湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0626刑初286号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人李某，务农。因涉嫌赌博罪，2012年2月9日被平江县公安局刑事拘留，2012年3月7日被执行逮捕，2012年4月12日被平江县公安局决定监视居住，2016年3月18日被平江县公安局决定取保候审，现在家。
辩护人李炎秋，农民。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2016）264号起诉书指控被告人李某犯赌博罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。平江县人民检察院指派检察员钟旷展出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人到庭参加了诉讼。诉讼过程中，检察机关建议延期审理，现已审理终结。
平江县人民检察院指控：2012年期间，被告人李某在其位于平江县南江镇桥东村的家中，从事地下六合彩赌博活动，接受杨某、欧某甲、黄某、何某、余某甲、余某乙等多名下线买码人员的投注，2012年地下六合彩第4期至第12期累计接受投注561819元。2012年2月8日，被告人李某正在其家中接受他人地下六合彩投注时被公安机关当场抓获。
公诉机关针对上述指控向本院提供了下列证据：
1、户籍资料、码单等书证；
2、证人杨某、欧某甲、黄某等人的证言；
3、被告人李某的供述；
公诉机关认为，被告人李某以营利为目的，采用接受他人地下六合彩投注的方式聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人李某对公诉机关指控其从事“地下六合彩”赌博写单活动没有异议，但提出是开码的第二天晚上被抓获的。
其辩护人提出：1、平江县公安局在被告人家中查获的60万元现金属被告人家中存放的现金，对查封扣押的财物，公安机关应该会同在场的见证人和被查封人开列查封扣押清单，由侦查人员、持有人和见证人签名，并应当随案移送。2、被告人家属在公安机关缴纳的8万元，公安机关未开具任何收据。3、公安机关在2012年4月13日对被告人李某决定监视居住，理应在2012年10月12日对被告人解除强制措施，却一直没有解除，直到被告人向省巡视组举报后，才于2016年3月18日变更为取保候审。4、公安机关对被告人刑事拘留65天未提请人民检察院审查批准逮捕。
经审理查明：2011年至2012年期间，被告人李某在其位于平江县南江镇桥东村的家中，从事地下六合彩赌博活动，接受杨某、欧某甲、黄某、何某、余某甲、余某乙等多名下线买码人员的投注，并报给其上线王某，王某按报单金额的百分之十二返利给被告人李某。其中被告人李某又按各自报单金额的百分之十返利给杨某和黄某。其中仅2012年地下六合彩第四期至第十四期，被告人李某便从中非法获利四万二千余元。
2012年2月8日晚上11时许，平江县公安局接特情举报，在被告人李某家将被告人李某和前来给付码钱的买码人员杨某抓获，当场缴获杨某给付的其2月7日晚上，即“地下六合彩”2012年第十四期在被告人李某处买码的赌资现金人民币60万元，并在被告人李某家中查获2012年地下六合彩第四期至第十二期的码单，九张码单上记载了被告人收受的投注金额累计人民币561819元。
上述事实，有经庭审质证、认证，并经本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、户籍资料，证明被告人的身份信息；
2、码单九张，证明被告人李某2012年地下六合彩第4期至第12期接受多人的“地下六合彩”投注金额共计561819元；
3、通话详单；
4、扣押物品清单，证明平江县公安局现场扣押被告人李某码单九张、现金赌资人民币60万元；
5、抓获经过，证明被告人李某被抓获的经过；
6、办案说明，证明据被告人李某供述每期接受的投注金额为码单的第一个数字，后面的数字是往来帐目；
7、湖南省非税收入一般缴款书两张。
二、证人证言
1、证人欧某乙的证言，系被告人李某的丈夫。证明他妻子李某从2012年1月份开始写单，2月8日晚上11点钟，他喊李某去睡觉，李某说等一下，有人要送钱来。过了十几分钟，李某接了一个电话就起身走了，过了十分钟左右，他听见屋外有狗叫，便打开大门，公安人员就进来了，他看见李某和一个男的在进门左边第三间房里，房里的桌子上有一堆钱。
2、证人杨某的证言，证明2012年2月7日晚上，他以每个27500元包下了双数号码，一共包了660000元，另外买了11000元的号码，由于他经常在李某那买码，且数额较大，所以李某就返给他10%的水钱，所以实际他只要付给李某603900元，今天凌晨公安机关来抓的时候，他正好是拿了他下注的60万元现金去送给李某。扣押的那些钱全部是他投注到李某那里的地下六合彩赌资。从去年到现在为止，他一共在李某那下了大约120万元的赌注。李某是买到南江一个兴伢子的那里，他一共见过兴伢子三次面。
3、证人欧某甲的证言，证明2012年正月间，他在出第七期单数时开始在李某处包双数，一连包了两期，共包了800元钱。
4、证人黄某的证言，证明2012年过年后一段时间，她在李某处打电话包了两期双号，头期包了200元，后一期包了300元，一共500元。
5、证人何某的证言，证明他租住李某的房子，在她那买过几十块钱的码。
6、证人余某甲的证言，证明他在李某处买过码。
7、证人余某乙的证言，证明他在李某处买过码。
8、证人王某的证言，证明他从2011年下半年开始从事地下六合彩写单活动的，具体从哪期开始的不记得了，他接受的下线只有李某一人，从2012年包单双开始后单子就比较大了，一共接受了李某的投注有110多万元。
三、辨认笔录；
四、被告人的供述和辩解，被告人李某在公安检察机关共有七次供述及当庭均供述，被告人从2011年元月份开始从事地下六合彩写单，并将单报给南江一个叫王某的人，具体接收了多少投注没有办法算清楚，公安机关抓获当天晚上在她身上查到了一些她写的码单，是从2012年第四期开始到第十二期的，前面的不知道放到哪里去了，第十三、四期的单子因为数额比较大被她烧掉了，因为她听说公安在抓人。王某是按照每期报单金额的百分之十二给她回扣的，她和上下线之间都是通过现金交易的。在她那里买码的人有杨某、黄某、余文、欧某甲、李丹丹等人，其中杨某、黄某两人她按报单金额的百分之十返点给他俩的。抓获当晚杨某是来送前一天晚上买码的钱的，杨某第十四期包双每个号码包了2万多元，24个双数号码共计包了60多万元，他那天晚上提了60万元现金来她家付钱，刚把钱摆在桌上公安机关就进来了。
本院认为，被告人李某以非法营利为目的，从事“地下六合彩”写单活动，聚众赌博，接受码民投注并从中获利，其行为已构成赌博罪，应予追究其刑事责任。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。本院综合考虑被告人李某所犯罪行、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及帮教监管条件，并结合平江县司法局的社区矫正评估意见，认为可对被告人李某适用缓刑。公诉机关指控被告人犯赌博罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。被告人李某提出并非公诉机关指控的在接受他人地下六合彩投注时被公安机关抓获，而是在开码的第二天被抓获的。经查被告人系开码第二天晚上在家中接受买码人员杨某送来前天晚上的投注赌资60万元时被公安机关当场抓获，故对被告人的上述辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的第一点辩护意见，经查公安机关在被告人家中当场查获的60万元现金系买码人员杨某送来第十四期地下六合彩投注赌资，有公安机关的扣押物品、文件清单、证人杨某、欧某乙的证言、被告人李某在公安检察机关及当庭供述等证据证实，故对此辩护意见，本院不予采纳；第二点辩护意见与事实不符，有湖南省非税收入一般缴款书两张附卷移送，故对此辩护意见，本院不予采纳；第三点辩护意见，本院认为监视居住、取保候审均系公安机关为了保证刑事诉讼顺利进行而依法对被告人所采取的强制措施，该强制措施法定期限届满后公安机关是否及时解除变更，就本案而言并不影响本院对认定被告人李某的行为是否构成犯罪的实体裁判。第四点辩护意见，经查与事实不符，公安机关于2012年2月12日向被告人宣布了延长拘留期限通知书，延长拘留期限从2012年2月12日至2012年3月10日，2012年3月6日经平江县人民检察院批准逮捕，故对此辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。
二、没收被告人李某赌资人民币六十万元，由侦查机关上缴国库；
三、追缴被告人李某的非法获利人民币四万二千元，由侦查机关上缴国库。
缓刑考验期限自判决确定之日起计算。
罚金限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 冉
审 判 员 李向东
人民陪审员 廖洪鸣
二〇一七年一月二十五日
书 记 员 周丽丽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。