湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）鄂孝感中刑终字第00294号
原公诉机关湖北省安陆市人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭本波，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年6月8日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人陈鹰，湖北浩法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谢利超，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年6月8日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人陈劲松，湖北浩法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）敖锐，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年6月8日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
辩护人赵川，湖北浩法律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄莹莹，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被取保候审。同年9月1日被再次取保候审。
辩护人李娟，湖北浩法律师事务所律师。
原审被告人李晶晶，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月27日被逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
原审被告人徐德威，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月27日被逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。
原审被告人周某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年5月29日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕，同年11月24日宣告缓刑被释放。
原审被告人殷某，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年5月29日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕，同年11月24日宣告缓刑被释放。
原审被告人刘某甲，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年5月29日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕，同年11月24日宣告缓刑被释放。
原审被告人刘某乙，女，1995年1月8日出生于湖北省安陆市，汉族，中专肄业，务工，住安陆市东城经济开发区十里村***号。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年5月29日被取保候审。同年9月1日被再次逮捕，同年9月29日被取保候审。
湖北省安陆市人民法院审理湖北省安陆市人民检察院起诉指控被告人李晶晶、徐德威、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙犯诈骗罪一案，于2015年11月19日作出（2015）鄂安陆刑初字第00178号刑事判决，宣判后，被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取了辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2014年2月，被告人李晶晶、徐德威在安陆市城区通过互联网上虚假的“上海梦石珠宝有限公司”等名义从事电话诈骗活动，至2015年4月8日，先后有被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙参入，形成了基本固定的诈骗分工模式。由被告人黄莹莹、殷某、刘某甲、刘某乙负责以有珠宝加工的名义给受害人打电话，受害人有意珠宝加工，就要求受害人交纳定金。受害人交纳定金后，由被告人敖锐负责在虚假的物流网站上更新物流发货信息，之后被告人敖锐再以物流的名义给受害人打电话，要求受害人与公司联系。受害人与公司联系时，由被告人周某和彭本波负责接待，被告人周某和彭本波以公司主管、银监会工作人员等身份交互出现，在电话中再次要求受害人交纳有关费用进行进一步诈骗。受害人不再继续交纳后，就以各种理由进行推脱直至失去联系。受害人转到被告人提供的银行卡上的钱由被告人谢利超负责到银行ATM机上取出并交给被告人周某，被告人周某再将钱交给被告人李晶晶。被告人李晶晶、徐德威于2015年春节后转为幕后，为诈骗活动提供受害人信息、转账银行卡、手机卡等作案工具，并将诈骗赃款对被告人周某、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、殷某、刘某甲、刘某乙以1800元底薪加业绩提成的方式进行分配，剩余的钱由被告人李晶晶和徐德威平分。经查证，被告人李晶晶、徐德威组织诈骗89起，诈骗金额380420元；被告人彭本波自2014年5月参与诈骗88起，诈骗金额371620元；被告人谢利超自2014年7月参与诈骗87起，诈骗金额366620元；被告人敖锐自2014年9月参与诈骗86起，诈骗金额344820元；被告人黄莹莹自2014年12月参与诈骗84起，诈骗金额326220元：被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙自20l5年2月23日参与诈骗76起，诈骗金额289595元。2015年5月27日，被告人李晶晶、徐德威到公安机关投案自首，李晶晶退出赃款50万元。
认定上述事实的证据有：1、被告人李晶晶、徐德威、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙的供述及李晶晶退赃凭证。2、89名被害人报案立案书证及在当地公安机关的询问笔录、被害人提供的银行交易凭证、被骗赃款发还一览表。3、被告人作案所用的虚假公司网站截图、电脑、手机、记事本、银行卡、取款伪装使用的帽子、眼镜及银行交易明细。4、被告人作案租用房屋户主证人证言。
原判认为，被告人李晶晶、徐德威、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹以非法占有为目的，拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，情节特别严重；被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，十被告人的行为均构成诈骗罪。被告人李晶晶、徐德威在共同犯罪起主要作用，是主犯。被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人李晶晶、徐德威主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。鉴于被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙认罪态度较好，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，被告人黄莹莹、刘某乙系怀孕的妇女，决定对被告人周某、殷某、刘某甲、刘某乙适用缓刑，对被告人黄莹莹暂予监外执行。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款第二项的规定，以被告人李晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元；被告人徐德威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元；被告人彭本波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；被告人谢利超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；被告人敖锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；被告人黄莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金1万元；被告人殷某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金1万元；被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金1万元；被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金1万元；诺基亚直板手机9部、清华同方、ThinkPad笔记本电脑各一台等作案工具予以没收。
被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹提出“量刑过重”的上诉理由。
被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹的辩护人提出“一审没有充分考虑上诉人的从轻情节，请求对上诉人从轻或减轻处罚”的辩护意见。
经审理查明，原判认定事实清楚，认定的证据均经一审庭审质证，二审审核查实，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，上诉人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹伙同原审被告人李晶晶、徐德威、周某、殷某、刘某甲、刘某乙以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，通过拨打电话、对不特定多数人实施诈骗活动，诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪。李晶晶、徐德威、彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹犯诈骗罪情节特别严重，周某、殷某、刘某甲、刘某乙犯诈骗罪情节严重。李晶晶、徐德威组织犯罪活动，在共同犯罪起主要作用，是主犯。被告人彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹、周某、殷某、刘某甲、刘某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯。案发后，李晶晶、徐德威有自首情节，并退出了全部赃款。原判根据各被告人的具体犯罪情节，均对各被告人从轻或减轻处罚。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。彭本波、谢利超、敖锐、黄莹莹的上诉理由和辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 罗亚东
审判员 董 威
审判员 鲁 莉
二〇一五年十二月三十日
书记员 刘佳欣
附：法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判。