吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2401刑初591号
公诉机关吉林省延吉市人民检察院。
被告人崔真龙，男，1991年6月2日出生于吉林省汪清县，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省汪清县南山街,住吉林省延吉市朝阳川镇朝阳家园*号楼*单元***室。曾因犯诈骗罪，于2015年11月23日被延吉市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金7000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于同年5月4日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉[2016]610号起诉书指控被告人崔真龙犯诈骗罪，于2016年9月19日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员刁玉红、朴美玲出庭支持公诉。被告人崔真龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人崔真龙以非法占有为目的，于2016年2月2日至2016年3月7日期间，以给被害人崔某某订购服装为由，让崔某某以网银转账的方式给其银行卡转入了服装贷款、包装费、贴签费等共计27000余元人民币，而崔真龙将上述钱款全部用在了自己的服装生意上。
被告人崔真龙以非法占有为目的，于2016年4月9日至2016年4月16日期间，以委托被害人黄某某给其和其朋友赵某某订购中国延吉至韩国仁川的往返机票为由，让黄某帮其垫付了四张往返机票款共计6240余元人民币后，以各种借口不支付上述机票款。
2016年4月20日，被告人崔真龙在延吉市朝阳川镇司法所被民警抓获。
延吉市人民检察院认为，被告人崔真龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔真龙在缓刑考验期内又新犯罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪数罪并罚。提请本院依法惩处。
对公诉机关指控的事实，被告人崔真龙在开庭审理过程中辩称：1、2016年3、4月份其已经通过德邦物流邮给了崔某某的服装，没有骗取崔某某的服装款。2、其让朋友金某某给黄某某转账，主观上没有骗取黄某某的机票款，认为不构成诈骗罪。
经审理查明：2016年2月2日至2016年3月7日期间，被告人崔真龙以非法占有为目的，给被害人崔某某订购服装以服装款、包装费、贴签费为由，多次骗取被害人崔某某的人民币共计27000余元。被告人崔真龙将上述钱款全部用在自己的服装生意上。
2016年4月9日至2016年4月16日期间，被告人崔真龙以委托被害人黄某某给其和其朋友赵某某订购中国延吉至韩国仁川的往返机票为由，让黄某某帮其垫付了四张往返机票款共计6240余元人民币后，以各种借口不支付上述机票款。
2016年4月20日，被告人崔真龙在延吉市朝阳川镇司法所被民警抓获。
上述事实，经庭审举证，质证，本院予以确认的下列证据证明：
1．身份证明证实：被告人崔真龙的自然情况及实施犯罪行为时系成年人。
2．破案经过及抓获经过证实：被告人崔真龙无自首情节。
3．吉林省延吉市人民法院(2015)延刑初字第774号刑事判决书证实：被告人崔真龙曾因犯诈骗罪，于2015年11月23日被吉林省延吉市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金7000元。
4．崔某某名下的工商银行卡汇款查询单证实：被害人崔某某在网上银行用工商银行卡多次向被告人崔真龙工商银行卡转账。2016年2月2日转账2000元；2月5日转账1290元；2月7日转账2680元；2月10日转账3010元；2月12日转账6390元；2月14日转账4628元；2月15日转账600元；2月19日转账412元；2月23日转账5000元，合计26010元。
5．崔真龙名下的工商银行卡交易清单证实：被告人崔真龙的工商银行卡多次收到崔某某工商银行卡转账的款，共计27010元。
6．广州市拓坤服装有限公司服装单价明细、微信截图照片、快递单号截图照片、微信聊天记录证实：被告人崔真龙为骗取崔某某的信任，收取资金后，以种种理由未给崔某某提供货物。
7．德邦物流股份有限公司中延边延吉市营业部的证明证实：德邦物流系全国联网，本公司网可查询到延吉市内所有德邦物流的收发件相关信息。经查询，在2016年1月1日至2016年4月30日期间，没有发件人或收件人的电话号为15834****XX、1864330****、1818093****、1824330****的相关信息。
8．情况反映、出入境记录证实：被告人崔真龙提供给崔某某的214784692996的单号的，无核实物流单号；崔真龙的朋友住在文化城B座1703号的（金某、金某、金某某、金某某）的住处，民警多次到该地址走访调查，文化城最高层为16层，并对16层住户进行排查，未找到崔真龙的朋友（金某、金某、金某某、金某某）；银行账号6217860600002504508，经民警到中国银行查询，未查询到该银行账号6217860600002504508的相关信息；民警多次与取走崔真龙手机的其朋友金某联系，至今未联系到该人；民警在崔真龙的朋友取走手机之前，已对崔真龙手机的数据进行了备份，根据备份的数据中手机通迅录查到某某的信息，根据该数据确定某某的身份信息。姓名为奇某某；奇某某于2015年9月19日出国到韩国至今未回国。
9．崔真龙的出入境信息证实：2016年4月9日，被告人崔真龙乘坐KE826航班从延吉飞往韩国；2016年4月16日，乘坐C26074航班回国。
10．电子客票行程单、转账单、黄某某和崔真龙的聊天记录证实：2016年4月6日，被告人崔真龙联系黄某某，让黄某某帮其购买2016年4月9日延吉飞往韩国仁川的机票。黄某某在征得崔真龙的同意后于当日出票，航班为KE826，票价为人民币1576元。2016年4月7日，崔真龙又托黄某某帮其女朋友赵某某购买2016年4月9日延吉飞往韩国仁川的机票，黄某当日出票，航班是KE826，票价人民币2066元。2016年4月12日，崔真龙又托黄某某和其女朋友购买2016年4月16仁川到延吉的机票，当日出票，航班为C26074，两张机票共计2600元。
11．黄某某和崔真龙的聊天记录证实：2016年4月6日、7日，被告人崔真龙让我购买自己和赵某某去韩国的机票，经多次催要机票款3642元，崔真龙以手机没电、让公司的职员转账为由未支付。4月10日，发来了一张银行冻结的截图拖延付款。2016年4月18日、19日，又向崔真龙催要往返4张机票款，崔真龙称用跑腿送去机票款。4月19日19时50分，发来一张转账截图称已给转账。4月20日，我问转账的钱没进卡时，崔真龙称，自己给银行打电话咨询正常是2个小时到48小时内可以转到卡里。
12．证人赵某某的证言证实：2016年4月初，我和崔真龙一起去过韩国旅游，崔真龙没有说过去韩国是因为服装的事情。
13．被害人崔某某的陈述：崔真龙和我说他在广州有服装厂，还给我看一些服装的样式和价格。我为了在崔真龙处进货，2016年2月初至2016年3月7日之间，分11次给崔真龙名下的6212260808001385117号工商银行卡汇了共计57010元，其中18000元是服装货款，9000元是物流费用和服装包装费以及贴标签的费用，其中30000元是2016年3月7日崔真龙和我借的钱（没打借条）。我支付完货款后，服装迟迟不到货，打电话问崔真龙时他每次都说很快就到，后来又说广州已经发货，并给了我一个所谓德邦物流的客服电话让我打电话查询，还给我发来他跟德邦物流的聊天微信截图，说是第二天就到，但是第二天还不到货。我就给崔真龙提供给我的德邦物流客服电话1824330****打电话咨询，可是对方电话一直无法接通。2016年3月7日，我给崔真龙打电话，他电话就一直关机，后来我自己在网上查询到德邦物流的电话号后给对方打电话，对方说没有我说的货物，这才知道自己被骗了。
14．被害人黄某某的陈述：2016年4月6日，崔真龙跟我说要去韩国仁川，让我帮他垫付韩国至仁川的飞机票，崔真龙承诺马上给我银行卡转账，我把我的建设银行卡号发给崔真龙，他当天没给我转。2016年4月7日，崔真龙说他的女朋友也要去韩国，让我再给他出一张延吉至韩国仁川的机票，然后一起给钱，于是在当日我又给他垫付了机票款，并在微信告诉他两张机票钱一共是3640元。2016年4月7日14时9分许，崔真龙在微信里说公司职员已经给我转账了，但是到当天20时4分钱还没到账。我在微信问他为什么钱还没到，他还是说已经给我转了，并承诺给我发转账的截图，但没有发给我截图。4月10日，崔真龙给我发了一张他的银行卡冻结的截图，告诉我暂时不能给我转账。2016年4月12日，崔真龙在微信里说再买他和女朋友的两张韩国仁川至延吉的机票，并承诺到延吉后把四张机票钱一起给我。当日我又给崔真龙催要两张韩国仁川到延吉的机票款2600元。2016年4月18日，崔真龙说通过跑腿给我现金，也没给我。4月19日，崔真龙跟我要我的银行卡账号，我给了中国银行卡（卡号6217860600002504058）。当日19时50分，崔真龙微信里告诉我已轻转账了6240元，并发给我转账截图，但直到第二天也没进账。我在微信里问他怎么回事，他告诉我说他给招商银行打电话问了，银行说48小时内能到账，但至今钱也没到账。后来我确认他给我发的转账截图，发现截图中的我的银行卡账号不正确，是将账号的倒数第三位数字和倒数第二个数字颠倒过来的。
15．被告人崔真龙的供述与辩解：我和崔某某在2015年10月通过朋友认识后，在2016年1月末2月初左右，我和他说我可以给他提供服装货源，但是进货必须先付款，还给他提供了真实的服装公司明细单。2016年2月初到3月初，崔某某分10次左右以网银转账的方式给我汇了大概27000元。我和崔某某说这27000元包括服装款和物流款等费用。我拿到钱后，并没有给他发货，也没想给他发货，而是将钱用在了自己的服装生意还债上。因为之前有个韩国人也在我这里订货并给了我货款，但是我没给他们发货，所以我把崔某某给我的钱用在了给他们发货上。期间崔某某那边一直催我发货，我就骗他说广州已经发货，还用微信给他发了我和德邦物流公司人员微信聊天记录的截图和物流公司单号照片，但实际上这个聊天记录和物流单号都是我的其他货物的物流信息，不是崔某某的，我只是为了拖住崔某某，不想还钱才那么做的。后来，我就给他提供给了一个所谓物流公司人员的电话号，但实际上这个号是我的另一个手机号，我告诉崔某某这个号之后为了躲避崔某某就把电话关机了。另外，我在取得某某的信任后，在今年3月初又以借款的名义借了30000元钱，当时我骗他说两三天就还钱，但这笔钱我也用在了上述的还债上，我把崔某某处拿的57000元全部用在了我自己的还债上。2016年4月7日，崔某某又给我打电话催货，我让他再等两天，当时我在韩国的服装经销商处有另外一笔货款没收，收了那笔钱就能补上崔某某的那笔钱，但是因为我没收到那笔货款，所以到现在也没还上崔某某的钱。2016年4月6、7日左右，我和黄某某说让她帮我购买两张我和赵某某的2016年4月9日延吉飞往仁川的飞机票，后来又让她帮我购买了2016年4月16日从仁川飞往延吉的我和赵某某飞机票。黄某某告诉我四张飞机票一共是6400多元。因为我在订飞机票那天有一些其他事情，没有及时给她付款，所以和她说等我从韩国回来再给她钱，她同意了。2016年4月16日，回到延吉想给他送现金，但她说她在外面，我的很多银行卡中有网银的银行卡里都没有钱，所以我让我朋友金某（金某某某）给黄某某的银行卡转账，金某（金某某）转完账把转账记录截图用微信发给我，我又把截图发给黄某某，然后我在那晚在水上市场附近见了给了金某6500元。后黄某某说没转账，转账失败了。我不知道转账记录是假的，卡号也是错误的，我只是将金某给我发的截图转发给了黄某某。当时我没钱，想诈骗黄某某的机票款，微信里说还机票款，始终是骗他的。
关于被告人崔真龙提出的没有骗取崔某某服装款的辩解，经查，被告人崔真龙在公安机关多次供述，被害人崔某某的陈述，广州市拓坤服装有限公司服装单价明细、微信截图照片、快递单号截图照片、微信聊天记录、德邦物流股份有限公司中延边延吉市营业部的证明等证据相互印证，能够证明崔真龙骗取崔某某的服装款的事实，被告人崔真龙提出的该辩解不成立，本院不予采纳。
关于被告人崔真龙提出的主观上没有骗取黄某某机票款的辩解，经查，被害人黄某某的陈述、崔真龙与黄某某之间微信聊天记录，银行转账截图等证据足以证明被告人崔真龙主观上有非法占有的故意，种种借口未支付机票，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人崔真龙提出的该辩解不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人崔真龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人崔真龙在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪做出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销延吉市人民法院（2015）延刑初字第774号刑事判决中对被告人崔真龙的缓刑决定。
二、被告人崔真龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；与前罪判处的有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年4月20日起至2019年7月19日止。罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。）
三、责令被告人崔真龙将骗取被害人的资金分别退赔给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 许英美
人民陪审员 张恩慧
人民陪审员 郑 顺
二〇一七年三月二日
书 记 员 李 俊