浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬鄞刑初字第1483号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人秦某，无业。2006年12月因收购赃物被宁波市公安局北仑分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2013年6月因赌博被宁波市公安局北仑分局行政拘留五日。2015年6月因吸毒被宁波市公安局鄞州分局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月18日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人陈虹，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人张某甲，无业。2003年11月因犯盗窃罪被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月9日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人任立峰、钱驾浩，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人朱某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月28日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人李某甲，个体经营者。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人竺雷兴，浙江甬望律师事务所律师。
被告人刘某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月27日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
被告人罗某，驾驶员。2004年10月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2015）1384号起诉书指控被告人秦某、张某甲、朱某甲、李某甲、刘某、罗某犯诈骗罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员赵琴出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人陈虹，被告人张某甲及其辩护人钱驾浩，被告人朱某甲，被告人李某甲及其辩护人竺雷兴，被告人刘某、罗某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年5月24日，被告人秦某、张某甲经预谋，由被告人张某甲以讨黑车为名将被害人王某骗至宁波市鄞州区集士港镇一棋牌室内，后被告人秦某以出千作弊的手法在斗牛赌博过程中骗得王某人民币31500元，包括现金人民币5500元和王某将号牌为浙B×××××的汽车抵押于古林镇宏旭调剂行所得的人民币26000元。
2015年5月25日，被告人张某甲以上述同样方式，将被害人金某骗至宁波市鄞州区集士港镇春华路1537号一棋牌室内。被告人秦某、朱某甲、李某甲、刘某、罗某事先设好赌局，由被告人秦某负责出千作弊，被告人朱某甲、李某甲、刘某、罗某负责装赌，在斗牛赌博过程中骗得金某人民币25500元，包括现金人民币5500元和金某将号牌为浙B×××××的汽车抵押于棋牌室老板严某所得的人民币20000元。
2015年5月28日，被告人张某甲以上述同样方式，将被害人郑某骗至宁波市鄞州区横街镇桃源村一小店棋牌室内。被告人秦某、朱某甲、李某甲、罗某事先设好赌局，由被告人秦某负责出千作弊，被告人朱某甲、李某甲、罗某负责装赌，在斗牛赌博过程中骗得郑某人民币28000元。
2015年6月8日，被告人张某甲以上述同样方式，将被害人张某乙骗至宁波市鄞州区洞桥镇洞欣路147号一棋牌室内，期间张某乙喝下被告人秦某准备的加入疑似甲基苯丙胺（冰毒）的红牛饮料一瓶。被告人秦某、朱某甲、李某甲、刘某、罗某事先设好赌局，由被告人秦某、朱某甲负责出千作弊，被告人朱某甲、李某甲、刘某、罗某负责装赌，在斗牛、二八杠赌博过程中骗得张某乙人民币30400元。次日，被害人张某乙尿样经检测，呈甲基苯丙胺阳性。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人王某、金某、郑某、张某乙的陈述，证人朱某乙、孟某、欧某、李某乙、严某的证言，辨认笔录，指认笔录，扣押决定书，照片，借条，银行交易清单，手机通话清单，车辆信息，现场检测报告书，前科刑事判决书及公安行政处罚决定书，六被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为被告人秦某、张某甲、朱某甲、李某甲、刘某、罗某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人秦某、张某甲数额巨大，被告人朱某甲、李某甲、刘某、罗某数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且被告人朱某甲有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以判处。
被告人秦某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其没有参与指控的第一节，对其他指控无异议；其辩护人提出指控被告人秦某参与指控的第一节的证据不足。
被告人张某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控的第一节是正常赌博，并非诈骗，对其他指控无异议；其辩护人提出指控的第一节定性为诈骗的证据不足。
被告人朱某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控的第三节中被害人被骗取5500元，并非28000元，对其他指控无异议。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩称指控的第二节中其虽然参与，但不知道是设赌局诈骗；指控的第三节中被害人没有被骗到钱，且其不知道是设赌局诈骗，对其他指控无异议；其辩护人提出指控的第三节中被害人被骗取28000元的证据不足，且被告人李某甲在共同犯罪中系从犯。
被告人刘某、罗某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。
经审理查明：
2015年5月25日，被告人秦某、张某甲等人经预谋，由被告人张某甲以讨黑车为名，将金某骗至宁波市鄞州区集士港镇春华路1537号一棋牌室内。被告人秦某、朱某甲、李某甲、刘某、罗某事先设好赌局，由被告人秦某负责出千作弊，被告人朱某甲、李某甲、刘某、罗某负责装赌，在斗牛赌博过程中骗得金某人民币25500元，包括现金人民币5500元和金某将号牌为浙B×××××的汽车抵押于棋牌室老板严某所得的人民币20000元。
同月28日，被告人张某甲以上述同样方式，将郑某骗至鄞州区横街镇桃源村一小店棋牌室内。被告人秦某、朱某甲、李某甲、罗某事先设好赌局，由被告人秦某负责出千作弊，被告人朱某甲、李某甲、罗某负责装赌，在斗牛赌博过程中骗得郑某人民币28000元。
同年6月8日，被告人张某甲以上述同样方式，将张某乙骗至鄞州区洞桥镇洞欣路147号一棋牌室内，期间张某乙喝下被告人秦某准备的加入疑似甲基苯丙胺（冰毒）的红牛饮料一瓶。被告人秦某、朱某甲、李某甲、刘某、罗某事先设好赌局，由被告人秦某、朱某甲负责出千作弊，被告人朱某甲、李某甲、刘某、罗某负责装赌，在斗牛、二八杠赌博过程中骗得张某乙人民币30400元。后经检测，张某乙的尿样呈甲基苯丙胺类阳性。
同月9日16时许，被告人张某甲在宁波市公安局鄞州分局洞桥派出所被传唤。同月18日上午10时许，被告人秦某在鄞州区古林镇龙三村被抓获。同月25日16时许，被告人李某甲在鄞州区集士港镇双银村被抓获。同日13时许，被告人罗某在鄞州区横街镇凤岙村被抓获。同月27日21时许，被告人刘某在鄞州区横街镇被抓获。同年7月28日15时许，被告人朱某甲主动至宁波市公安局鄞州分局洞桥派出所投案，并如实供述了上述事实。本案审理期间，被告人李某甲退赃800元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人金某的陈述，证实2015年5月25日中午，其接到被告人张某甲的电话，就把被告人张某甲送到鄞州区洞桥镇银亿工地，期间喝了被告人张某甲给其的一罐红牛饮料，之后把被告人张某甲送到鄞州区集士港镇医院附近的一个棋牌室；被告人张某甲让其进去一起打牌，其先把身上的3500元输掉了，又把从银行取出的2000元输掉了，后把从被告人朱某甲处借来的21000元输了，其就把车押给了超市老板，并写了一张21000元的欠条；同月28日，其拿出20000元把车从超市老板处拿回来的事实；
2.被害人郑某的陈述，证实2015年5月28日上午，其接到被告人张某甲的电话，就把被告人张某甲送到鄞州区洞桥镇银亿工地，中午和被告人张某甲一起吃饭，期间喝了被告人张某甲给其的一罐红牛饮料，之后把被告人张某甲送到一间棋牌室，下车时其感到头晕；被告人张某甲让其进去一起打牌，其先把身上的1000元输掉了，接着把向被告人秦某借的25000元也输掉了，其就写了一张欠条，之后又把借来的2000元输掉了；次日被告人张某甲等人催其还钱，其就还给被告人秦某27000元的事实；
3.被害人张某乙的陈述，证实2015年6月8日上午10时许，其接到被告人张某甲的电话，就把被告人张某甲送到鄞州区洞桥镇银亿工地，中午和被告人张某甲一起在工地食堂吃饭，期间喝了被告人张某甲给其的一罐红牛饮料；后被告人张某甲让其一起到工地边上的一家棋牌室打牌，其开始不同意，但脑子有点迷糊，就参与了；其把身上带的400元输掉后，一名男子就不停借钱给其，其就一直赌；过了一个多小时，被告人朱某甲讲其输了30000元，并拿出一张欠条让其签字，其不肯签，对方就说把其的汽车抵押掉，其不同意，只好在欠条上签字；后其打电话给朋友小孟，小孟送了5000元过来交给对方男子，第二天其又把25000元交给被告人张某甲的事实；
4.证人孟某的证言，证实2015年6月8日16时许，其接到张某乙的电话，称出事情了，要其送5000元过去，其到鄞州区洞桥镇找到张某乙，张某乙称赌博输钱了，其就把5000元现金给了张某乙，张某乙把钱给了一名男子的事实；
5.证人欧某的证言，证实2015年6月8日中午，鄞州区洞桥镇银亿工地的瓦片班组长到其经营的便利店里买红牛饮料，进来时手里已经拿着一瓶红牛饮料，当时买了几瓶就离开的事实；
6.证人李某乙的证言，证实2015年6月8日下午，有4男1女到其经营的棋牌室打牌，过了一个小时，一名男子问其借印泥，讲工地里欠钱的事情写欠条用，期间有人问其是否抵押车辆，其讲要手续齐全才能抵押的事实；
7.证人严某的证言，证实2015年5月底的一天下午，几名男子在其经营的鄞州区集士港镇春华路1537号棋牌室打牌，打牌结束后问其能否做汽车抵押借款，后金某把一辆奇瑞牌轿车押给其，其同意当晚给20000元，3天的利息收1000元；过了两天金某还给其20000元，把车开走了，其扣掉1000元利息和场地费等1500元，把剩下的18500元给了被告人秦某的事实；
8.辨认笔录，证实被告人秦某辨认出被告人朱某甲、罗某、张某甲及被害人张某乙，被告人张某甲辨认出被告人秦某、朱某甲、李某甲，被告人刘某辨认出被告人秦某、被害人张某乙、金某，被告人罗某辨认出被告人秦某、张某甲、李某甲、朱某甲、刘某及被害人朱某丙，被害人金某辨认出被告人张某甲、朱某甲，被害人郑某辨认出被告人秦某、张某甲、李某甲、罗某、朱某甲，被害人张某乙辨认出被告人秦某、罗某、朱某甲，证人严某辨认出被告人秦某、被害人金某的事实；
9.指认笔录，证实被害人金某指认鄞州区集士港镇春华路1537号棋牌室就是其被骗的地点之一的事实；
10.扣押决定书，证实公安机关从被告人张某甲处暂扣2000元，后发还给被害人张某乙的事实；
11.照片，证实2015年5月25日赌博现场的情况；
12.借条，证实2015年6月8日，被害人张某乙出具一张30000元借条的事实；
13.银行交易清单，证实2015年5月25日被害人金某取款2000元的事实；
14.手机通话清单，证实2015年5月25日被害人金某和被告人张某甲的手机通话情况；
15.车辆信息，证实浙B×××××号车辆登记在被害人金某名下的事实；
16.现场检测报告书，证实被害人张某乙尿样呈甲基苯丙胺类阳性反应的事实；
17.浙江省奉化市（2003）奉刑初字第362号刑事判决书、本院（2004）甬鄞刑初字第931号刑事判决书、公安行政处罚决定书，证实被告人张某甲、罗某、秦某的前科情况；
18.预付款票据，证实被告人李某甲退赃800元的事实；
19.抓获经过，证实六被告人的归案情况；
20.户籍证明，证实六被告人的身份情况；
21.被告人秦某的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年6月8日，其和被告人张某甲联系后，叫上了被告人朱某甲、李某甲、刘某和罗某至鄞州区洞桥镇一工地，将一瓶加了冰毒粉末的红牛饮料交给了被告人张某甲，后其至附近的一个棋牌室，和被告人朱某甲、李某甲、刘某、罗某装着在打牌，等张某乙到了后让张某乙参与打牌，并用出千作弊的方式让张某乙输了30000余元，让张某乙写了一张借条；当日张某乙的朋友送来5000元，其把1500元给了被告人张某甲，第二天张某乙把剩余25000元给了被告人张某甲，被告人张某甲分给其14000元，其分给其他参与的四个人，每人1000元的事实；
22.被告人张某甲的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年6月8日上午，其让黑车司机张某乙送其到鄞州区洞桥镇银亿工地，并让张某乙一起在工地吃饭，其间张某乙喝了被告人秦某等人事先准备好的红牛饮料，后其让张某乙一起去打牌，当时已经有4名男子和1名女子，张某乙先后输了30000元，并在借条上签了字，后张某乙的朋友送来5000元，其分到1000元；第二天张某乙又给了其25000元，其分到11000元的事实；
23.被告人朱某甲的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年5月的一天，被告人张某甲讲要带人过来，被告人秦某就让其找几个人假装赌博，其就联系了李某甲、刘某、罗某至鄞州区集士港镇井亭家园小区水果店的棋牌室，后被告人张某甲把金某带来了，被告人秦某出千作弊，其和李某甲、刘某、罗某假装赌博，金某输了10000余元，其分到500元；几天之后，被告人秦某让其和之前一样提前准备，其就叫了被告人李某甲、罗某至鄞州区横街镇下冯村小店棋牌室，被告人张某甲把郑某带来了，郑某打牌输了钱；同年6月初，被告人秦某让其和之前一样提前准备，其就叫了被告人李某甲、刘某、罗某，在车上被告人秦某把粉末和饮料的混合物注入红牛饮料内，后开车至鄞州区洞桥镇一个工地外面的棋牌室，被告人张某甲把张某乙带来了，被告人秦某出千作弊，张秀华输了30000元，并在欠条上签字；过了两天，被告人秦某分给其4000元，其给了被告人李某甲800元，给了被告人罗某1200元，给了被告人刘某1000元的事实；
24.被告人李某甲的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年5月份的一天，被告人朱某甲让其一起去打牌，并配合一下，后和被告人朱某甲一起去了鄞州区横街镇下冯村一家小店里，被告人秦某、罗某已经在了，被告人秦某接到电话后称人快来了，让其装着赌博的样子，后有人来赌了，输了很多钱；几天后，被告人朱某甲让其一起去打牌，其就和被告人朱某甲、罗某、刘某一起去了鄞州区洞桥镇一个工地，其看到被告人秦某把一瓶黄色饮料交给了工地里的一名男子，后其到了附近的一家棋牌室，一名男子随后来赌了，输了很多钱，并写下了一张欠条，其分到500元的事实；
25.被告人刘某的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年5月的一天，被告人朱某甲让其一起去帮被告人秦某赚钱，即设一个赌局骗人家钱，其同意了；当天被告人罗某开车带其和被告人朱某甲、李某甲到了鄞州区集士港镇井亭家园水果店棋牌室，被告人秦某出千作弊，参赌的男子输了10000余元，过了几天其分到500元；同年6月的一天，被告人朱某甲让其继续参与，后被告人罗某开车带其和被告人秦某、朱某甲、李某甲到了鄞州区洞桥镇一个工地，其看到被告人秦某用一次性针筒往红牛饮料底部扎，并把该饮料交给了等在工地里的牵线人，后其到了附近的一家棋牌室，一名男子随后来参与赌博了，输了30000元，并写下了一张欠条，其分到1000元的事实；
26.被告人罗某的供述，证实其在侦查阶段多次供述2015年6月的一天，其接到被告人朱某甲的电话，就开车带被告人秦某、朱某甲、李某甲、刘某到了鄞州区洞桥镇一个工地，其看到被告人秦某把一瓶红牛饮料递给了一个工地里的人，后到了附近的一家棋牌室，一名男子随后来参与赌博了，输了30000元，并写下了一张欠条，其分到700元；同年5月的一天，被告人朱某甲让其到鄞州区集士港镇井亭家园水果店棋牌室，其赌了几把就不玩了；其还去过鄞州区横街镇下冯村小店棋牌室，并分到500元的事实。
被告人秦某辩称其没有参与指控的第一节，其辩护人提出指控被告人秦某参与指控的第一节的证据不足；被告人张某甲辩称指控的第一节是正常赌博，并非诈骗，其辩护人提出指控的第一节定性为诈骗的证据不足。经查，公诉机关关于第一节的指控，仅有被害人王某的陈述及辨认笔录为证，虽证人朱某乙的证言证实被害人王某曾到调剂行抵押车辆，但其未能辨认出被告人秦某、张某甲，故指控被告人秦某、张某甲参与第一节且该节系设赌局诈骗的证据尚不充分，本院不予认定，对被告人秦某、张某甲的辩解及其各自辩护人提出的辩护意见予以采纳。
被告人朱某甲辩称指控的第三节中被害人被骗取5500元，被告人李某甲辩称指控的第三节中被害人没有被骗到钱，被告人李某甲的辩护人提出指控的第三节中被害人被骗取28000元的证据不足。经查，关于指控的第三节中被害人被骗取28000元的指控，有被害人郑某的陈述及辨认笔录为证，且与被告人秦某、张某甲、罗某的供述能够相互印证，足以认定，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。
被告人李某甲辩称其不知道指控的第二、三节是设赌局诈骗。经查，上述指控有其他被告人的供述为证，并能相互印证，足以认定，且本案被告人设赌局时事先发好参赌的本钱，事后可以拿到好处费，与正常赌博明显不同，故被告人李某甲的该辩解与查明的事实及常理明显不符，本院不予采纳。
被告人李某甲辩护人提出被告人李某甲在共同犯罪中系从犯。经查，被告人李某甲多次积极参与设赌局诈骗，且分得赃款，其在共同犯罪的地位和作用并非较小，不能认定为从犯，故本院对该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人秦某、张某甲、朱某甲、李某甲、刘某、罗某以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人朱某甲主动投案，并如实供述了主要的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人秦某、张某甲、罗某在庭审中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人李某甲能退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人秦某、张某甲、李某甲的辩护人对此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据本案中六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条，对被告人朱某甲还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，对被告人刘某还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2017年12月17日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2017年12月8日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年11月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2016年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月27日起至2016年6月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2016年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、责令秦某、张某甲、朱某甲、李某甲、刘某、罗某退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 盛 钢
人民陪审员 舒 晓
二〇一五年十一月四日
代书 记员 阮雪蕾