湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘11刑终455号原公诉机关：湖南省ＸＸ瑶族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）：蒋某南，女，1974年9月26日出生，公民身份号码4XXXXXXXXX********，湖南省宁乡县人，汉族，中专文化，农民,因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月26日被ＸＸ瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月27日经ＸＸ瑶族自治县人民检察院批准逮捕，同日由ＸＸ瑶族自治县公安局执行逮捕,现羁押于ＸＸ瑶族自治县看守所。原审被告人：蒋某强，男，1969年8月7日出生，公民身份号码4XXXXXXXXX********，广西壮族自治区富川瑶族自治县人，瑶族，高中文化，农民,因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月26日被ＸＸ瑶族自治县公安局刑事拘留,同年4月27日被ＸＸ瑶族自治县公安局监视居住,同年5月5日被ＸＸ瑶族自治县人民检察院取保候审,现在家。湖南省ＸＸ瑶族自治县人民法院审理湖南省ＸＸ瑶族自治县人民检察院指控被告人蒋某南、蒋某强犯诈骗罪一案，于二○一六年十月十日作出（2016）湘1129刑初216号刑事判决。原审被告人蒋某南不服，于2016年10月17日提起上诉。ＸＸ瑶族自治县人民法院于同年11月1日向本院移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）蒋某南、原审被告人蒋某强，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。ＸＸ瑶族自治县人民法院认定，2014年1月初，唐某红因涉嫌犯聚众斗殴罪被ＸＸ瑶族自治县公安局刑事拘留。唐某红的朋友黎某杰找到被告人蒋某南、蒋某强，要二人帮忙为唐某红办理取保候审。蒋某南称有关系能够帮助唐某红办理取保候审，但需要唐某红的哥哥唐某江支付“跑关系”的费用。同年7月23日，唐某红被ＸＸ瑶族自治县人民法院判处二年有期徒刑。蒋某南谎称可以帮唐某红办理保外就医，但需要“跑关系”的费用。期间，蒋某南、蒋某强以为唐某红办理取保候审、保外就医为由，从唐某红哥哥唐某江、朋友黎某杰处先后骗取费用共计139,300元。除去正常聘请律师花费了8000元及退回的50,000元外，剩余81,300元被蒋某南、蒋某强非法据为己有。证明案件事实的证据有：书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述及辩解；辨认笔录；视听资料。ＸＸ瑶族自治县人民法院认为，被告人蒋某南、蒋某强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物金额达81,300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，蒋某南起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。蒋某强起了辅助作用，系从犯，在审理期间退赃1万元，该院决定对其减轻处罚。案发后，蒋某南、蒋某强能如实供述所犯罪行，应为坦白，依法可对二人从轻处罚。蒋某南在庭审中认罪态度较好，积极认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：一、被告人蒋某南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；二、被告人蒋某强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；三、被告人蒋某强所退赃款一万元，待本判决生效后退回给被害人唐某江。被告人蒋某南违法所得七万一千三百元继续追缴，退还给被害人唐某江。原审被告人蒋某南不服，上诉提出“量刑过重”的理由。经二审审理查明，上诉人（原审被告人）蒋某南与原审被告人蒋某强系男女朋友关系。2014年1月初，唐某红因涉嫌犯聚众斗殴罪被ＸＸ瑶族自治县公安局刑事拘留，唐某红的朋友黎某杰找到蒋某南、蒋某强帮忙。蒋某南自称有关系能够帮助唐某红办理取保候审，但需要唐某红的哥哥唐某江支付“跑关系”的费用。2014年4月9日，黎某杰将15,000元打入蒋某南的银行账户用于“跑关系”为唐某红办理取保候审。蒋某南收到该15,000元后，将其中的10,000元钱打入妹夫张某良的银行账户，委托其“跑关系”，余下的5000元用作自己开销。同年5月初，蒋某南以为唐某红聘请律师为由，要唐某红家人提供费用。同月9日，唐某江将10,000元汇入蒋某南的账户，蒋某南将其中的8000元用于聘请律师。过了几天，蒋某南、蒋某强又对唐某江等人说“需要100,000元钱‘跑关系’”，为唐某红办理取保候审。唐某江等人表示只能凑70,000元钱。蒋某强主动提出帮唐某江等人垫付30,000元钱，事成之后，唐某江等人归还蒋某强30,000元钱。同月26日，黎某杰将唐某江及其家人凑够的70,000元钱汇入蒋某南的银行账户，同日，蒋某南将其中的50,000元汇入张某良的银行账户，作为张某良为唐某红办理取保候审的费用。唐某红并没有被取保候审，于同年7月23日被ＸＸ瑶族自治县人民法院判处有期徒刑二年。蒋某南又谎称可以为唐某红办理保外就医，但需要20,000元“跑关系”。唐某江等人再次委托黎某杰向蒋某南的银行账户内汇入19800元。同年8月21日，蒋某南将10,000元汇给张某良为唐某红办保外就医。蒋某南和蒋某强向唐某江等人索要之前“垫付”的30,000元钱。唐某江分两次将24,500元钱汇入蒋某南的银行账户。后蒋某南见事情没有办好，要求张某良退钱。张某良退给蒋某南20,000元钱。蒋某南将该20,000元退款花费掉了。唐某江等人发现被骗后，要蒋某南、蒋某强退钱。蒋某南、蒋某强以各种理由推脱，拒绝退款。2016年3月25日，蒋某强、蒋某南在广西梧州长洲区泽民公寓被抓获归案。同年7月6日，张某良将蒋某南交给其为唐某红“跑关系”的50,000元退缴给公安机关，公安机关将上述款项转交给被害人唐某族。一审期间，蒋某强积极退缴赃款10,000元。证明案件事实的证据有：1、户籍证明，证明蒋某南、蒋某强的身份情况。2、抓获经过，证明公安机关在梧州市发现蒋某南、蒋某强为涉嫌犯诈骗罪的刑拘在逃人员后，依法将二人传唤至办案中心询问室进行讯问。3、手机短信提取笔录，证明黎某杰、蒋某强、蒋某南短信沟通交流的情况。4、手机通话记录，蒋某强手机的通话情况。5、银行转款交易记录及详单，证明蒋某南账户收到资金的情况。6、发还物品清单，证明公安机关于2016年7月6日将50,000元人民币发还给唐某族。7、收条，证明唐某族代表唐某江家属于2016年7月6日收到张某良退还的50,000元人民币。8、案款收据，证明蒋某强退赃情况。9、证人唐某红的证言，证明2014年1月，他因聚众斗殴被关押在ＸＸ看守所。两个月后，他的朋友黎某杰和弟弟唐某族到监狱看望他。黎某杰说可以找到关系将他保释出去，但需要三四万元钱。他同意要黎某杰帮忙，并要唐某族出去后将三万元钱给黎某杰。过了一个多月，黎某杰到看守所看望他说，已经开始“跑关系”了，一定会将他保释出去。最后，他是因为服刑期满，才从监狱里出来的。黎某杰共骗取他及其家人十几万元人民币。10、证人蔡某信的证言，证明2014年上半年的一天，蒋某南打电话请他当唐某红的辩护律师。他与委托人唐某江签订了刑事案件委托协议。唐某江委托蒋某南向他支付过8000元律师费。11、证人黎某杰的证言，证明2014年元月，他的朋友唐某红因涉嫌聚众斗殴被ＸＸ县公安局刑事拘留。他找到蒋某强、蒋某南帮忙，将唐某红保释出来。蒋某南说，这个事情很小，花几万元钱“跑关系”就可以了。过了一段时间，他和唐某江、唐某族去ＸＸ县看守所看望了唐某红。他对唐某红说，蒋某强、蒋某南关系比较硬，花几万元钱可以保释出去，唐某红同意请蒋某强、蒋某南找关系。没过多久，蒋某强要他给15,000元钱用来“跑关系”。他将此事告诉了唐某江、唐某族。两天后，唐某族将15,000元钱转到了他的银行卡，他将15,000元钱取出后，以存现的方式给了蒋某南。唐某江另将10,000元钱打入了了蒋某南的银行账户，作为请律师的费用。蒋某南从广州请了一名律师一同到看守所会见了唐某红。该律师了解案情后说，帮唐某红办理取保候审难度蛮大。蒋某南对他说，请律师只是过下套，具体还要靠关系，才能将唐某红保释出来。约一二十天后，蒋某强、蒋某南打电话给他说，马上打10万元钱，三天后就可以将唐某红从看守所接回家。他和唐某红、唐某江商量后同意出钱，但只能出7万元钱。蒋某南说，实在拿不出10万元，其可以垫付。2014年5月26日，他将7万元钱汇给了蒋某南。唐某红仍然没有被保释出来。他们追问蒋某南不能保释的原因，蒋某南说送礼送了10万元钱，还是办不了取保候审，但可以办理保外就医，接着唐某江又汇给了蒋某南24,500元钱。12、证人张某良的证言，证明蒋某南是他妻子的姐姐。2014年上半年的一天，蒋某南打电话给他说，一名叫唐某红的ＸＸ人因打架被关进看守所，要他想办法将唐某红从看守所搞出来。他要蒋某南汇款1万元作为“跑关系”的前期费用。他收到1万元钱后，去ＸＸ请一些人吃饭、送礼花费了8000余元。他得知要想将唐某红保释出来非常困难，便告诉了蒋某南，要蒋某南不要管这件事情。蒋某南没有那个能力，也不认识什么有能力的朋友。过来一段时间，蒋某南打电话给他说，他家里建房子需要钱，就打了5万元钱放在他的账户里，要他顺便帮一下唐某红。他将收到的5万元钱用于了建房子。蒋某南打入他账户的5万元钱是借给他建房子的，与唐某红的事情没有多大关系。后蒋某南、蒋某强打电话要他退还该5万元钱，他就退了3万元钱给蒋某南。13、证人唐某族的证言，证明2014年元月5日，他姐夫唐某红因聚众斗殴被ＸＸ县公安局刑事拘留。他朋友黎某杰说有个朋友可以帮忙将唐某红从看守所放出来，但是要花点钱。他和黎某杰去看守所征求了唐某红的意见，唐某红表示同意。通过黎某杰介绍，他认识蒋某南、蒋某强。蒋某南说将唐某红从看守所释放出来要花费十多万元钱。过了段时间，唐某江通过他的银行账户汇了15,000元钱给蒋某南用于“跑关系”。蒋某南说在广州请了一名叫蔡某信的律师，要他们再打10,000元钱，8000元钱作为律师费，2000元钱用作其他开支。过了几天，蒋某强说保释唐某红的事很快就可以办好，但要十万元钱，还说可以帮忙垫付30,000元钱，要他汇70,000元钱。后罗超相与黎某杰汇了70,000元钱给蒋某南，但是唐某红一直没有被保释出来。后来又陆陆续续通过黎某杰将20,000元现金交给了蒋某南和蒋某强。同年8月，唐某红被法院判了二年有期徒刑。他开始怀疑被骗了，就打电话给蒋某南和蒋某强，但是打不通。14、被害人唐某江的陈述，证明2014年1月，他弟弟唐某红因聚众斗殴被ＸＸ县公安局抓获。同年3月，他的朋友黎某杰介绍蒋某强和蒋某南给他认识。蒋某南说自己有关系，可以将唐某红保释出来，但需要十万元钱。他及其家人陆续汇了十几万元钱给蒋某南，但唐某红还是没有被保释出来。他要蒋某强和蒋某南退钱未果。唐某红被判刑后，蒋某南、蒋某强说可以帮唐某红办理保外就医，唐某红妻弟唐某族说，黎蒋某南、蒋某强打电话给他说，如果拿10万元钱找人帮忙，唐某红马上就能从看守所出来。他和家人只凑了7万元钱，蒋某南主动提出垫付3万元钱。他将7万元钱交给黎某杰要黎将7万元钱汇入了蒋某南的账户。后蒋某南多次打电话要他给蒋垫付的3万元钱。15、被告人蒋某南的供述，证明2014年1月的一天，黎某杰因朋友唐某红被关进看守所，要她想办法将唐某红“弄出来”。期间，她认识了唐某红的亲属唐某江、唐某瑛等人。她对唐某江等人说，她妹夫张某良比较有关系，可以帮忙为唐某红“跑关系”。她联系上张某良，张某良说尽量去办唐某红的事情。同年4月，张某良要她汇1万元钱作为“跑关系”的费用，她就要唐某红家属汇款1.5万元。没过多久，她就收到了1.5万元。她将其中的1万元打入张某良的银行卡，将剩下的钱花掉了。唐某红被提起公诉后，她要黎某杰、唐某江等人汇1万元钱聘请辩护律师。她收到钱后，花费了8000元钱聘请了一名叫蔡某信的律师。她和蒋某强商量后，要唐某江汇10万元钱用于“跑关系”。唐某江等人说没有那么多钱，只能凑够7万元钱。她和蒋某强商量，以先帮唐某江垫付3万元钱为由，骗唐某江的钱，并统一了说辞，以防日后被公安机关问及。同年5月，黎某杰将7万元钱汇入她的卡里。她将其中的5万元取出来，汇入张某良的银行卡。钱汇过去后，唐某红还是没有被释放出来。唐某红被法院判刑后，她因身体有疾病，就想继续骗唐某江的钱用于看病。她对唐某江说，花2万元钱“跑关系”就可以办理保外就医。没过多久唐某江蒋1.98万元汇入了她的银行卡。蒋某强也知道此事。他和蒋某强商量要唐某江归还之前他们垫付的3万元钱，唐某江就汇了2.45万元到她的银行卡。她将2.45万元用于治病开支了。张某良要她汇1万元钱继续跑关系。他又汇入了1万元钱给张某良。同年12月后，在她的催问下，张某良退给她2万元钱。唐某江等人一共汇给她13.93万元，她将其中的1万元用于聘请律师，将5万元汇给了张某良，剩下的钱被她和蒋某强花掉了，蒋某强只花费了很小一部分钱。16、被告人蒋某强的供述，证明黎某杰因唐某红参与聚众斗殴被羁押在看守所一事，请他和蒋某南帮忙。蒋某南对他们说，可以找到在湘潭一个派出所做过协警的妹夫张某良帮忙，将唐某红取保候审。他和蒋某南打电话给黎某杰，要黎某杰汇1万元钱用于“跑关系”。没过多久，蒋某南告诉他说，已将黎某杰汇过来的1.5万元钱转给了张某良。后唐某江、唐某族找到他和蒋某南，一起商量请个律师。聘请律师花费了1万元钱。半个月后，蒋某南告诉他说，再给蒋某良10万元钱，就可以帮唐某红办理保外就医。黎某杰就此事也向他进行了核实。唐某江等人只凑够7万元钱，要他帮忙。他提出可先帮唐某江垫付3万元，唐某江等人同意后，将7万元钱给了蒋某南。他将3万元钱给了蒋某南，一起凑够10万元钱。蒋某南将其中的5万元转给了蒋某良，将剩余的5万元留着自用。他和蒋某南打电话要唐某江等人归还他之前垫付的3万元钱，唐某江等人又汇了一笔钱给蒋某南，蒋某南给了他3万元钱。17、辨认笔录，证明蔡某信辨认出蒋某南、蒋某强是给他8000元律师费的人；黎某杰辨认出蒋某南、蒋某强就是涉嫌诈骗唐某江的人。18、视听资料，证明讯问蒋某南、蒋某强的过程合法。本院认为，上诉人（原审被告人）蒋某南伙同原审被告人蒋某强以非法占有为目的，骗取他人钱财81,300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中，蒋某南起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，蒋某强系从犯，依法可减轻处罚。蒋某南提出“量刑过重”的理由。经查，蒋某南、蒋某强诈骗他人钱财，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，原判根据蒋某南的犯罪数额及犯罪情节，以诈骗罪判处其有期徒刑五年，并不过重。故该理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二款，第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  廖 辉审 判 员  伍希永代理审判员  黄源芳二〇一六年十一月二十八日书 记 员  郑 琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十三条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。