河南省安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第47号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人刘传伟，男，1979年8月25日出生于河南省安阳市，汉族，大专文化程度，安阳市公安局高新派出所案件侦办大队七中队中队长，住安阳市文峰区，于2014年11月6日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人杨文祥，河南兴亚律师事务所律师。
安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2015]41号起诉书指控被告人刘传伟犯信用卡诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员付红燕出庭支持公诉，鉴定人郝某某、张某甲、被告人刘传伟及其辩护人杨文祥到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控：
2014年10月18日20时许，被告人刘传伟驾驶车牌号为冀DJ17**的银灰色捷达轿车，从安阳市到达河北省邯郸市，23时50分许，利用事先以石某某、郭某某名义购买的手机刷卡器，将被害人秦某某招商银行账户（尾号为1111）上的钱款先后分五笔转入到户名为丁某甲的招商银行账户上（尾号为2942），共计人民币245075元。随后，利用事先以快递方式从网上购买的李某甲等人的银行卡，通过丁某甲账户向李某甲等12人银行账户上转账，其中刘某乙账户被转入22812元，孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、宋某某、张某乙、卢某某、刘某丙、王某丁、师某某、王某甲账户分别被转入20200元。
2014年10月19日0时许，被告人刘传伟先后在河北省邯郸市临漳县、成安县，通过中国工商银行ATM机将转入到孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、宋某某、张某乙、卢某某、王某丁、师某某、王某甲银行卡中的钱款各取出现金20000元，将刘某丙银行卡中取出6000元，以上共计取款206000元。2014年10月19日11时30分许，被告人刘传伟将刘某丙银行卡上剩余的14200元，以及刘某乙卡上的20160元，通过商户名称为永存永达、树叶商贸的POS机消费，该POS机系被告人刘传伟以徐天赐的名义从江苏润宝网络科技有限公司购买，后该公司因发现此账户交易异常，遂将该部分钱款冻结。另刘某乙卡上剩余的2652元转账至名为周某某的账户中。
2014年11月5日，民警在被告人刘传伟的宿舍衣柜内搜查出大水牛牌电脑主机一台，经物证检验，从其硬盘中恢复并提取到与银行账号、身份证、指定关键词相关的文件174个，与关键词“徐天赐”相关的上网日志记录7条，移动飞信聊天记录1404条。
经文件检验，送检8张河南省顺丰速运有限公司安阳分公司快递单据第二联右下方“收件人签收”栏内“收件人签名”后的手写字迹均与样本上被告人刘传伟字迹是同一人书写。
经对案件5张截图照片与被告人刘传伟建刑嫌时所留3张照片比对，二者存在相同面部特征。
综上，被告人刘传伟的涉案数额为245075元。案发后，已追回赃款共计35929.43元。被告人刘传伟的家属赔偿被害人秦某某损失共计255000元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘传伟冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘传伟辩称，涉案的银行卡、POS机和刷卡器不是其购买的，刷卡器也不是其用的，其只是当天晚上去河北取了20多万元钱。
辩护人杨文祥提出的辩护意见是：1.被告人如何取得被害人银行卡信息及转账的银行卡，如何使用手机刷卡器未能查清；文检材料样本不完整，鉴定意见不能作为合法有效证据使用；搜查办公室被告人不在场，程序违法。故公诉机关指控被告人犯罪主要事实不清，证据不够确实充分，指控罪名不能成立。2.被告人委托家属积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，认罪悔罪，建议从轻处罚。
经审理查明，2014年10月18日20时许，被告人刘传伟驾驶车牌号为冀DJ17**的银灰色捷达轿车，从安阳市到达河北省邯郸市，23时50分许，利用事先以石某某、郭某某名义购买的手机刷卡器，将被害人秦某某招商银行尾号为1111账户上的钱款先后分五笔转入到户名为丁某甲的招商银行尾号为2942的账户上，共计人民币245075元。随后，利用事先以快递方式从网上购买的李某甲等人的银行卡，通过丁某甲账户向李某甲等12人银行账户上转账，其中刘某乙账户被转入22812元，孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、宋某某、张某乙、卢某某、刘某丙、王某丁、师某某、王某甲账户分别被转入20200元。19日0时许，刘传伟先后在河北省邯郸市临漳县、成安县，通过中国工商银行ATM机将转入到孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、宋某某、张某乙、卢某某、王某丁、师某某、王某甲银行卡中的钱款各取出现金20000元，将刘某丙银行卡中取出6000元，以上共计取款206000元。19日11时30分许，刘传伟将刘某丙银行卡上剩余的14200元，以及刘某乙卡上的20160元，通过商户名称为永存永达、树叶商贸的POS机消费，该POS机系刘传伟以徐天赐的名义从江苏润宝网络科技有限公司购买，后该公司因发现此账户交易异常，遂将该部分钱款冻结。另刘某乙卡上剩余的2652元转账至名为周某某的账户中。
2014年11月5日，民警在被告人刘传伟的宿舍衣柜内搜查出大水牛牌电脑主机一台，从其硬盘中恢复并提取到与银行账号、身份证、指定关键词相关的文件174个，与关键词“徐天赐”相关的上网日志记录7条，移动飞信聊天记录1404条。送检8张河南省顺丰速运有限公司安阳分公司快递单据第二联右下方“收件人签收”栏内“收件人签名”后的手写字迹均与样本上刘传伟字迹是同一人书写。案件5张截图照片与刘传伟建刑嫌时所留3张照片比对，二者存在相同面部特征。
综上，被告人刘传伟的涉案数额为245075元。案发后，已追回赃款共计35929.43元。刘传伟的家属赔偿被害人秦某某损失共计255000元。
上述犯罪事实，有下列证据证实：
一、购买作案工具证据
1.报警案件发现受理登记表、身份证复印件证明，2014年5月23日11时许，办证人刘某甲到沙河市公安局褡裢派出所报案，称被骗62张身份证，对方王贺给的身份证复印件经查询为假证。
2.笔记本记录复印件证明，通过刘某甲办理信用卡的人员情况及信息，其中包括刘某丙、冯某乙、卢某某、冯某甲、张某乙、李某甲、孟某某、王某丁、王某甲、师某某等人。
3.通话记录证明，号码为1312442****的电话于2014年10月6日8时22分主叫和顺丰快递员李某丙通话。
4.2014年10月6日取快递轨迹表、照片证明，2014年10月6日8时25分至8时34分，被告人刘传伟从高新派出所出门取快递的活动轨迹，与顺丰速运快递员李某丙的证言能够相互印证。
5.手机刷卡器购买信息证明，以郭某某名义购买序列号为9527000105328317手机刷卡器于2014年10月17日注册；以石某某名义购买序列号为9527000105328326手机刷卡器，于2014年10月15日注册。
6.顺丰速运快递单证明，2014年9月29日，北京润鑫网络科技有限公司尹某某通过顺丰速运邮寄POS机一台，收件人为孔超伟，地址安阳市文峰区德隆街春华苑小区。收件人签名为孔伟，签名时间9月30日18时04分。
7.徐天赐申请购买POS机信息证明，被告人刘传伟以徐天赐名义向江苏润宝网络科技有限公司申请购买一台P**机，提供的身份证复印件、照片、银行卡（尾号0565），并转账付款700元。
8.工商资料证明，江苏润宝网络科技有限公司的情况。
9.POS机照片、商户信息证明，以徐天赐名义购买的POS机，绑定商户名称为天赐家电，地址江西省景德镇市华容路694号，银行卡尾号0565，电话1523107****。
10.江苏润宝网络科技有限公司出具证明一份证明，2014年9月29日，该公司北京分公司员工尹某某以700元的价格向QQ号为2968065835的个人销售一台P**机，该个人提供的姓名为徐天赐，通过顺丰速运快递将该POS机寄给收件人，收件人为孔超伟。该POS机具有刷卡消费、余额查询、消费撤销功能。
11.聊天记录证明，2014年9月24日，QQ号2968065835网名心碎了无痕的人与尹某某关于购买POS机的聊天记录，并于9月29日购买一台P**机。
12.顺丰速运快递单据证明，2014年8-10月份期间，以陈军凯、孔超伟名义（电话均为1312442****）签收快递的原始单据及复印件，所寄物品为卡、刷卡器、POSS机、配件、密码键盘等物。
13.洛南县公安局古城派出所和邯郸市公安局丛台区分局出具的情况说明证明，郭某某称在2014年7月份从西安购买一台手机刷卡器，于2015年2月份在安康丢失，其从来没有用过1326429****的手机号，其身份证复印件及身份证照片也从来没有借给过别人。刘某丙户籍地址为邯郸市粮校集体户口所在地，其已离校，无联系电话。
14.证人申某某、孟某某的证言证明，2014年4月份，孟某某通过申某某办理信用卡，其先到工商银行办理一张尾号为5916的储蓄卡，并开通电话银行、网上银行，办理一张电话卡与银行卡绑定，其将办好的工商银行卡、电话卡、身份证给了申某某，后申某某说银行卡和身份证丢了，信用卡也没有办下来。申某某是从小广告上看到，通过别人办理信用卡的。
15.证人白某某的证言证明，师某某的身份证在2013年5月份丢失，没有在工商银行武安市新华支行办理过尾号为2563的银行卡，也没有让别人办过信用卡。
16.证人卢某某的证言证明，其通过他人办理信用卡，先办理了尾号为4375的工商银行卡，并开通电话银行、网上银行等功能，将银行卡、身份证交与一女子后丢失，信用卡也没有办成。
17.证人王某甲的证言证明，其看到代办大额信用卡的广告后，将其和王某丁的身份证、工行储蓄卡、手机卡、U盾交给办卡人，后来对方说办卡的上线出事了，卡没有办下来。
18.证人李某甲的证言证明，其将身份证、工行银行卡、U盾交给刘某甲办理信用卡的情况。
19.证人刘某甲的证言证明，2014年4月份前后，其从网上QQ群里联系邢台沙河地区一个人办理信用卡，对方要求办卡人提供身份证原件、工行银行卡和密码、银行卡关联的U盾及绑定的手机卡，该男子答应给其提15个点。后其先后收了62份客户资料，分三次交给该男子，该男子提供的身份证复印件上显示姓名王贺。后其联系不上该男子，发现被骗报警。该62份客户资料的详细情况，其中包括孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、张某乙、卢某某、刘某丙、王某丁、师某某、王某甲等人。
20.证人丁某乙的证言证明，丁某甲是其儿子，在苏州姑苏区工作，现联系不上。
21.证人刘某乙的证言证明，2014年10月9日其在苏州招商银行吴中分行办理过银行卡，其没有用过该卡，回老家时扔在租的屋里没带。
22.证人李某乙的证言证明，石某某是其女儿，在西安高考补习学校上学。
23.证人周某某的证言证明，2014年9月份，其在苏州市农业银行吴中支行办理一张银行卡，并开通网银，按对方要求将开户资料写成对方提供的手机号码，后其将该银行卡、U盾交给了对方一男子，对方给其50元钱。2014年11月6日，其将该卡挂失，得知卡里有2600多元钱，就补办了一张尾号为9276的新卡，将钱取出后花了。
24.证人贾某某的证言证明，在今年的10月9日，有个QQ号2968065835，叫心碎了无痕的人通过QQ向其购买了两个手机刷卡器，通过支付宝向其支付了600元钱，其当天就通过顺丰快递公司，按对方留的地址寄到了安阳，单号310412678859，地址安阳市文峰区王村新一村，收件人孔超伟，电话1312442****。
25.证人宗某某的证言证明，其是深圳腾付通公司的代理商，负责POS机业务推广和受商户委托对商户的交易资金进行清、结算服务。终端号为02000546、02000546、02000893的三台P**机，经后台核实是对应的同一台，终端号00005548，商户名称江西天赐家电，商户号000340000006035，申请人徐天赐，对应的银行账号是尾号为0565招商银行卡。这台机器是2014年9月29日通过公司在北京的分公司的尹某某销售出去的。一个QQ号码为2968065835的人通过与尹某某QQ交流办理的POS机。尹某某通过顺丰快递将POS机寄到安阳市文峰区德隆街春华苑小区，收件人孔超伟，顺丰单号305616249953。
26.证人尹某某的证言证明，2014年09月24日，一个QQ号为2968065835，网名为心碎了无痕的人通过QQ与其联系购买了一台终端号为00005548的POS机，商户号为000340000006035，对应的银行是招商银行尾号0565账号，申请人徐天赐，使用的是徐天赐本人的身份证件照片和银行卡照片，对方留下的通信地址是安阳市文峰区德隆街春华苑小区，收件人孔超伟，其是9月29日通过顺丰快递发的，快递序号305616249953。
27.证人魏某某的证言证明，其和乐富支付有限公司邯郸总代理是合作关系，在邯郸市办理乐富支付有限公司的POS机。2014年6月份办理了商户名称是振兴生活大超市，终端号62317415，序列号4c655070的POS机，机器的型号S58，绑定的银行卡尾号为7877，必须使用网线才能工作。POS机是通过顺丰快递寄过去的，收件人的地址是安阳市文峰区开发区峨眉大街十里铺安阳工学院男生公寓楼下，收件人陈军凯，联系电话1312442****。
28.证人李某丙的证言证明，其是顺丰速运公司安阳开发区点的快递员，2014年10月6日其往开发区公安分局送过快递，快递单号是310433429968，寄件人为李某甲，收件人为孔超伟，客户签收的时间是10月6日8点32分。
29.被告人刘传伟的供述与辩解，一个网名叫快单的人说把国外赌博网站的资金给其打到卡上，让其去把钱取出来，给其百分之五的好处费，其说干干试试。那人让其准备一些匿名的储蓄卡，用于将国外赌博网站上的资金转过来。2014年10月初，其通过互联网联系了一个河北的人，买了十来张工商银行的银行卡，是通过快递公司发过来的。
30.安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（文检）字[2014]57号文件检验鉴定书证明，送检8张河南省顺丰速运有限公司安阳分公司快递单据第二联右下方收件人签收栏内收件人签名后的手写字迹与样本上刘传伟字迹是同一人书写。
31.公安部公物证鉴字[2015]1518号物证检验意见书：检材1-5、7-12上右下方收件人签收栏内“陈军凯”可疑签名字迹书写速度较快，特征一致，为同一人书写。将其与样本1-4上刘传伟字迹进行比较检验，发现二者在单字的搭配、运笔、笔顺等笔迹特征上既有符合，又存有差异，就现有条件无法做出明确意见。检材6右下方收件人签收栏内“孔超伟”可疑签名字迹书写流利，特征明显，可供检验。将其与样本1-4上刘传伟字迹进行比较检验，发现二者在单字的搭配、运笔、笔顺等笔迹特征上既有符合，又存有差异，就现有条件无法做出明确意见。
32.光盘二张及制作情况说明证明，丁某甲、刘某乙在招商银行苏州市吴中支行开户时的银行视频资料。2014年10月6日8时20分许，被告人刘传伟与顺丰快递员李某丙电话联系，称是孔超伟，并让李某丙将快递送到安阳市公安局高新派出所门口，随后从办公室出门取快递的监控录像。
二、套取被害人信息证据
1.招商银行帐户交易明细表证明，被害人秦某某招商银行尾号1111卡自2013年12月份以来的交易明细，显示2014年8月11日该卡曾通过商户名称为振兴生活大超市的POS机消费。
2.振兴生活大超市开户信息、交易明细证明，商户名称振兴生活大超市，注册地址邯郸市浴新南大街234号，法人魏宏河，商户POS机绑定银行账户尾号7877，开通时间2014年6月13日，开户行为农业银行安阳文峰支行，开户信息中显示单位为文峰区文峰中路名烟名酒店。同年8月11日，被害人秦某某尾号为1111的招商银行卡在该POS机上消费。
3.杨某某开户信息、交易明细证明，杨某某开通的招商银行卡尾号为0364，与刘传伟、李某戊、李某己、魏宏河等人和乐富支付有限公司间有交易往来。
4.证人康某某的证言证明，其2013年5月份开始在李某丁和李某戊的名烟名酒门市上班，在店里总共见过3台P**机，最开始的POS机是个电话样式的，大概是在2014年七八月份就不用了，九月份左右，门市上有两台P**机，一台稍微宽点的需要插网线，一台稍微窄点的不用插网线，这几台P**机是谁的不清楚，都是老板让用的。刘传伟经常到门市打牌，2014年开始就是隔几天去一回。
5.证人李某丁的证言证明，2014年七八月份，刘传伟把一台P**机放到了其门市上让刷卡用，这台P**机的费率是0.38，其门市上POS机的费率是0.78，为了多赚钱其就同意了。这台机器是连线机需要连接到路由器上面才可以用，因为费率低其一直用这台P**刷了三四个月。刘传伟被抓的前十天又把POS机换成了不用网线的机器，终端编号是85901989，刘传伟放后二三天其才知道。刘传伟说他的POS机要每天拿走充电，其就把门市上的钥匙给了他，他经常在晚上11点之后来其门市上把POS机拿走充电，第二天上午8点之前再送过来。刘传伟放到其门市上的POS机的商户名称是浙江的某家电超市，一个是文峰区明华家电，这个商户名称是可以随意更换。刘传伟是用一个名字为杨某某的银行卡给其转钱。
6.证人李某戊的证言证明，其丈夫李某丁2004年开有中国名烟名酒门市，工商注册法人是李某己，其所知道门市有两台P**机，都是从招商银行办理的，其平时很少去门市。其和李某丁都认识刘传伟，有无经济往来不清楚。
7.证人杨某某的证言证明，2013年底，刘传伟以其的身份信息办理一张招商银行卡，2014年1月份将卡还给其。
8.被害人秦某某陈述证明，其被盗刷的招商银行借记卡尾号是1111，平时很少使用，2014年8月11日晚上在文峰中路卧龙大酒店东侧路口东南角的第一家商店买了两瓶洋河天之蓝白酒，其用该卡在该烟酒店的POS上刷了560元，刷卡之后其忘了拿卡，商店的女服务员很快给其送了过来。
三、转账证据
1.招商银行户口交易明细表证明，被害人秦某某招商银行尾号1111卡自2013年12月份以来的交易明细，显示2014年8月11日该卡曾通过商户名称为振兴生活大超市的POS机消费。同年10月18日至19日，该卡通过银联有卡自助消费黔汇通分五次转账，其中三笔50015元，一笔49015元，一笔46015元，先后转出共计245075元。
2.银行交易明细证明，2014年10月18日20时23分，丁某甲招商银行尾号为2942的账户通过跨行转账，从尾号0565（徐天赐）转入10元。同日23时50分，从被害人秦某某招商银行账户尾号1111卡转账50000元；23时51分，转账50000元；23时52分，转账50000元；23时53分，转账49000元；次日0时00分，转账46000元，共计5笔转账245000元。从19日0时06分至0时15分，将该款通过12笔转出，其中单笔20200元的共11笔分别转入孟某某、李某甲、冯某甲、冯某乙、宋某某、张某乙、卢某某、刘某丙、王某丁、师某某、王某甲账户，一笔22812元转入刘某乙账户。
3.孟某某等11人银行开户资料及明细证明，该银行账户的开户及转账情况。
4.丁某甲、刘某乙开户资料证明，丁某甲、刘某乙开户时的信息及照片，案发前2014年10月17日-18日间与徐天赐、周某某、刘某丙、冯某乙、李某甲、王某丁、张某乙、冯某甲、宋某某、王某甲、孟某某、卢某某、师某某、刘某乙等人相互账户间转账往来，多为0.01元左右的试验性转账。以及案发时的转账情况。
5.被害人秦某某银行卡及取款提醒短信照片证明，秦某某尾号为1111的招商银行卡于2014年10月18日23时50分开始，先后五笔银联自助消费共计245075元。商户备注：银联有卡自助消费黔汇通转账。
6.手机刷卡器坐标定位证明，交易时IP定位坐标显示，手机刷卡器曾在安阳市公安局高新分局附近使用，案发当天转账时位于河北省临漳县。
7.手机刷卡器交易明细证明，以郭某某名义购买序列号为9527000105328317手机刷卡器和以石某某名义购买序列号为9527000105328326手机刷卡器与丁某甲、徐天赐、刘某丙等人及案发时与被害人秦某某间的交易记录，先后从秦某某账户转走三笔50000元，一笔49000元，一笔46000元，共计245000元。
8.被害人秦某某陈述证明，其尾号为1111招商银行卡一直在其手里，密码其一人掌握，2014年10月18日23时50分开始该卡上的钱五笔共被盗取了245075元。银联工作人员说钱被转到一个黔汇通上了，具体交易地点和黔汇通的情况不知道。
四、取款证据
1.孟某某等11人银行开户资料及明细证明，刘某丙、孟某某等人的开户信息，2014年10月19日转账交易明细及同日ATM取款或POS消费记录，与被告人刘传伟唯一一次有罪供述中在ATM取款的时间、地点、次数能够相互印证。
2.2014年10月18日-19日被告人作案轨迹表、照片证明，案发当天被告人刘传伟驾驶冀DJ17**号轿车的行驶轨迹。
3.2014年10月18日-19日被告人工商银行临漳支行、成安支行取款轨迹表、照片证明，被告人刘传伟当天在银行取款的监控照片。
4.卡口信息证明，2014年10月18日、19日案发时，车辆经过的卡口信息。
5.被告人刘传伟供述与辩解，2014年10月18日晚上9点之前，其开着冀DJ17**号捷达轿车沿东风路往北走，到安漳路口向西走，到双桥向北左转到老107国道，沿着老107国道一直向北走到河北省邯郸磁县。大约晚上10点左右到了临漳县城，其开始找工商银行，到了晚上十二点多，其戴着帽子和脖圈在自助银行里面开始取钱。当时其用两张或者三张银行卡，每张卡取两万元，共取了四万元或是六万元。大约是凌晨一二点钟，其开车到了成安县城，戴上帽子和脖圈进到自助银行里面，用八九张卡取钱，每张卡上取两万元，共取了十四万元或者十六万元。当时ATM里面没有钱了，其又换了另外一台机器，在这台机器上每次只能取三千元钱，时间太长，其想这时已经取了有二十多万元了，不少了，就不再取了。其就开着车从成安县到临漳县，然后再往南走到安阳县永和乡，接着到安楚路往西走到安阳新区。
6.光盘四张及制作情况说明证明，案发前后车辆豫DJ17**的行车轨迹，及案发当天中国工商银行临漳支行、成安支行取款时的监控录像。
五、赃款处理证据
1.树叶商贸对应POS机的相关信息证明，商户名称树叶商贸，终端号02000546，交易卡号为刘某乙的尾号为4939的账户,2014年10月19日11时36分进行余额查询，11时37分POS机消费20160元。
2.丁某甲、刘某乙开户资料证明，丁某甲、刘某乙开户时的信息及照片，案发前2014年10月17日-18日间与徐天赐、周某某、刘某丙、冯某乙、李某甲、王某丁、张某乙、冯某甲、宋某某、王某甲、孟某某、卢某某、师某某、刘某乙等人相互账户间转账往来，多为0.01元左右的试验性转账。以及案发时的转账情况，其中刘某乙从丁某甲账户中转入22812元后，于2014年10月19日通过树叶商贸POS机消费20160元，22日转入周某某尾号为1975的账户2652元。
3.周某某开户资料及明细证明，周某某2014年9月27日开尾号为1975的卡，于同年10月22日从刘某乙账户上转入2652元，后周某某补办新卡后将该款用于个人花销。
4.刘某丙银行卡POS机刷卡记录证明，2014年10月17日，刘某丙尾号为5083的银行卡通过商户名称树叶商贸（终端号02000546）、银嘉上海金融信息服务有限公司（终端号23000001）进行余额查询。同年10月19日11时36分，通过商户永存永达POS机消费14200元。
5.POS机消费记录证明，2014年10月19日11时35分许，通过POS机分两次分别刷卡消费20160元、14200元。
6.聊天记录证明，2014年10月20日左右，QQ号2968065835网名心碎了无痕与尹某某的聊天记录，因POS机多次查询余额等违规行为被公司冻结两笔34360元，心碎了无痕要求尹某某帮忙，并按要求对刷卡小票、身份证等拍照，其中还提到刷卡地是在河南安阳市北关区人民大道176号的店里。
7.证明一份、小票两张、情况说明及身份证复印件证明，资金被冻结后，QQ号2968065835，网名为心碎了无痕的人通过QQ向北京润鑫网络科技有限公司提供的材料，显示2014年10月19日11时37分刘某乙POS消费20160元和11时36分刘某丙POS消费14200元的小票，以及以徐天赐名义出具的情况说明及身份证复印件。
8.江苏润宝网络科技有限公司出具情况说明证明，其公司冻结的秦某某两笔赃款，系其公司发布的商户江西天赐家电所使用的POS机，手续费率为0.38%，两笔金额20160元和14200元在扣除手续费后被冻结的金额为34229.43元。
9.浦发银行安阳分行提供的浦发银行冠字号码证明，被告人刘传伟尾号为9897的卡,2014年10月26日上午10:06-10:15分交易记录显示的冠字码信息。
10.工商银行成安支行提供工商银行冠字号码证明，李某甲、宋某某、张某乙、王某丁、王某甲2014年10月19日的取款记录及冠字码信息。
11.关于对浦发银行安阳分行和工商银行成安支行冠字号码比对结果的情况说明、比对表格证明，通过对上述两次交易记录冠字号码数据比对，共有66条比对结果。其中66条比对数据结果中有30条重复数据，删除重复数据后，得出36条有效比对数据结果。
12.浦发银行存款轨迹表、照片证明，2014年10月26日，被告人刘传伟到浦发银行安阳支行存款的轨迹及照片。
13.银行卡信息证明，从浦发银行信用卡中心调取的被告人刘传伟浦发银行卡的开户信息、身份信息、银行交易记录。
14.证人宗某某的证言证明，账户尾号4939在2014年10月19日11时37分，通过江西天赐家电，终端号为00005548的POS机消费20160元；账户尾号5803在同日11时36分，通过江西天赐家电，终端号为00005548的POS机消费14200元。这两笔钱最终应该进入到徐天赐招商银行尾号0565账户，但是在次日公司风险部的工作人员发现江西天赐家电，终端号为00005548的POS机交易不正常，没有将这两笔款打入徐天赐招商银行的账户，现在这两笔款已经被其公司冻结了。交易不正常的原因是这个POS机在这两笔款之前，没有正常的交易，只有刷卡查询。这两笔款冻结后，尹某某打1523107****这个电话，并且通过QQ交流让对方提供这两笔交易的证明，并且说明POS机使用的具体情况，对方没有回应。
15.被告人刘传伟供述与辩解，其先把钱放到了家里其睡觉的床头柜第二个抽屉里，10月26日上午其到安阳东区义乌批发市场楼下的浦发银行通过ATM还了其的浦发信用卡，这张信用卡是以其的名字办理的，还的钱是15000元或是16000元。
16.光盘二张及制作情况说明证明，2014年10月21日，被告人刘传伟按照尹某某的要求在办公室内拍照片的录像；26日到安阳市东区浦发银行存款的录像。
六、综合证据
1.物证，大水牛牌电脑主机一台。
2.户籍证明，被告人刘传伟，男，1979年8月25日出生，案发时已达刑事责任年龄。
3.安阳市公安局干部基本情况表证明，被告人刘传伟在安阳市公安局高新派出所的任职情况，2011年11月以来任安阳市公安局高新派出所案件侦办大队七中队中队长。
4.冀DJ17**捷达车照片、案发前后活动轨迹。
5.安阳市公安局高新分局案件侦查大队出具的证明二份、情况说明一份证明，被告人刘传伟和杜某某侦查中队公务配用电脑共两台，其中笔记本电脑一台，公安专用网电脑一台。经查询单位值班记录，刘传伟、杜某某于2014年9月2日、5日、9日、13日、17日、21日、25日、28日；2014年10月1日、5日、8日、11日、14日、17日、20日、24日、28日、31日，在单位共同值班，每日值班时间为上午8时至次日8时。挂冀DJ17**银灰色捷达牌轿车系刘传伟个人用车，非该单位公务用车。
6.安阳市公安局高新分局案件侦查大队出具证明二份证明，侦查员调取的2014年4月14日刘传伟“学习党的群众路线心得体会”（共3页）、“党的群众路线教育实践活动学习本”（一本），均为刘传伟本人手写交与该单位保管的资料。调取的2009年马文波控告常爱军盗窃卷宗（共25页）、田建宾吸食毒品案卷宗（共44页）、2011年10月21日至11月20日的高新分局案件侦查大队110接处警登记本、2011年2月15日至4月5日的高新分局案件侦查大队110接处警登记本，均为该单位存档保存的档案。
7.扣押发还物品文件清单、随案移交物品文件清单证明，随案移交电脑主机一台（大水牛牌，S/NWCAT21005561）；银行卡一张（白卡，带磁条）；诺基亚手机一部（N8，绿色，号码1383868****）；摩托罗拉手机一部（手机号1863728****）；现金人民币35929.43元；光盘25张。
8.银行查询明细证明，被告人刘传伟银行账户的交易情况。
9.补充侦查报告书证明，案件补充侦查的情况。
10.情况说明证明，公安机关对秦某某信用卡被诈骗案的侦破经过。
11.抓获经过证明，2014年11月5日8时30分许，被告人刘传伟被传唤到北关分局治安队讯问室进行讯问。
12.赔偿协议书、谅解书证明，2014年11月20日，被告人刘传伟的家属王某乙与被害人秦某某达成调解协议，赔偿损失人民币255000元，已履行完毕，被害人表示谅解。
13.证人王某乙证言证明，2014年10月份以来，刘传伟的值班情况、开过车但具体情况不清楚，以及家中电脑的情况，以及刘传伟通过律师表达想赔偿被害人损失的意思后，其作为家属，于同年11月20日赔偿被害人秦某某共计255000元的情况。
14.证人杜某某证言证明，从2011年开始，其就和刘传伟在一个侦查组工作，每天早上8点钟接班，值班到次日早上8点交班，2014年10月11日是其和刘传伟一起值班。其和刘传伟合用一个办公室，办公设备有一台连接公安网络电脑和一台打印机，另外办公桌上刘传伟放着一台电脑显示器，2014年四五月份桌子上就有这台电脑显示器了，其不清楚是个人还是单位的，其没有用过这台电脑，以及其没有查询过秦某某的个人信息。刘传伟在办公室里面的套间休息。其不知道一个叫刘朋（小名刘三）的人。并说明鉴定材料中的签名笔迹情况。
15.证人王某丙证言证明，2009年马文波控告常爱军盗窃案的立卷人写的是其和刘传伟，但事实上其未参与该案件的办理，有关“王某丙”的签字也是别人替写的。
16.被害人秦某某陈述证明，2014年11月20日，刘传伟的爱人王某乙赔偿其255000元，其对刘传伟表示谅解。
17.被告人刘传伟供述与辩解，大约四年前，一个叫李鑫保的欠其钱顶账给其一辆河北牌照冀D开头的银灰色捷达车，秦某某信用卡诈骗案发后的时间段内，其将该车放在了老107国道路边，后将该车放在了杨某某位于安阳市高新区魏家营村的家旁边。2014年11月5日从其家中搜出多张银行卡，其中两张建行卡是与上海的何学东、俞金妹之前做生意用，但做什么生意没有必要说，也没有联系方式，其余卡可能是亲戚朋友的；一张白色带有黑色磁条的卡，没有印象做什么用的。在高新派出所的宿舍里搜查出一台大水牛牌台式电脑是其本人的，与卖银行卡的人联系的QQ号也在这台电脑上，单位配发笔记本电脑后，就将这台台式电脑收在了宿舍衣柜内。2014年3月份左右，其通过QQ认识一个叫快单的人，说把国外赌博网站的资金打到卡上，让其去把钱取出来，给其百分之五的好处费，其就在网上联系一个河北的人，买了十来张工商银行卡，通过快递公司发过来，是其本人签收的快递，其把这些卡给了快单。10月18日下午快单给了其十二张银行卡，其中十一张是先前从网上买的，当时还给其一个帽子和脖圈，让其当天晚上12点以后去取钱。当晚，其开着冀DJ17**捷达车先后在河北临漳、成安的取款机上多次取款共二十多万，回到安阳后将钱给了快单，快单给了其一万零几百元，其将该钱于10月26日上午在浦发银行通过ATM还了信用卡。2014年年初，其以自己的名字办理过一台P**机，后给了刘朋，刘朋也通过其往李某戊、李某丁经营的烟酒门市放过POS机，其有过他们门市的钥匙。具体什么时间记不清了，刘朋给其说要网上贷款，需要办理POS机，其考虑其的警察身份不适合办，就让杨某某以他的身份办理了一张银行卡，杨某某办好卡就把卡给了其，其随后就把卡给了刘朋。2014年11月19日其会见律师时，表示如果办案机关能把其放了，其就赔偿受害人损失，不能的话就不赔偿。后其家人已赔偿了被害人。
18.公安部公物证鉴字[2015]1519号物证检验意见书证明，案件截图照片中的嫌疑人（1号）与被告人刘传伟（2号）存在相同面部特征。
19.安阳市公安局物证鉴定所（安）公（物）鉴（电）字[2014]14号电子物证检验报告证明，在检材4105002014090014-1中检出与案件相关文件2个，大小共计11kb，关键词搜索中标共计5次，其他未检出。将结果保存到电子物证检验专用存储介质，并刻录到编号为4105002014090014-01的检验结果数据光盘中（MD5哈希值为：02767AE35777EC56A84ADACD14E0BCA0）。
20.盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所盘石司鉴[2014]物检字第186号司法鉴定检验报告书检验结果：从检材硬盘2014第186号HD01中恢复并提取到与银行账号、身份证、委托方指定关键词相关的文件174个；与关键词“徐天赐”相关的上网日志记录7条；移动飞信聊天记录1404条。从检验结果中，出现了被害人秦某某尾号为1111的招商银行卡号，以及其密码的相关信息和大量与案件相关人员的银行卡、身份证的信息。
21.搜查笔录：
（1）2014年11月5日，侦查人员根据安公北关（案）搜查字[2014]0016号搜查证，在郝军周的见证下，对被告人刘传伟在安阳市公安局高新分局案件侦查大队的办公室和宿舍进行了搜查。在宿舍衣柜内发现一台电脑主机，和一张打印有“银联”图案的纸张，在刘传伟的办公桌抽屉内发现四张银行卡（分别为兴业银行、中信银行、浦发银行、中国银行），两张手机卡（一张小卡，一张大卡），一个中信银行U盾，在刘传伟所用的铁皮柜内发现一个棕色标有“终结者”字样的电子产品，已进行扣押。对刘传伟在安阳市文峰区的住处进行搜查，搜查出17张银行卡、1张白卡、7本银行存折、黑色U盘形状等物品，已进行扣押。
（2）2014年12月3日，侦查人员在见证人路朝凤的见证下，对安阳市文峰区文峰东路中国名烟名酒商店进行了搜查，搜查出POS机（型号S58）一台、电脑主机（黑色、机箱上印有“大水牛”字样）、定额发票、印章手机等物品，已进行扣押。
（3）2014年12月3日，侦查人员在见证人路朝凤的见证下，对李某戊在其住处进行搜查，搜查出10张银行卡等物品。
22.16张讯问光盘和3张搜查光盘及制作情况说明证明，对被告人刘传伟住处及安阳市公安局高新派出所办公室及宿舍进行搜查的录像。
关于刘传伟所提涉案的银行卡、POS机和刷卡器不是其购买的，其未使用刷卡器的辩解，及辩护人所提公诉机关指控被告人犯罪主要事实不清，证据不够确实充分，指控罪名不能成立的辩护意见，经查，沙河市公安局的报警登记表及证人李某甲、刘某甲等证人的证言，证明涉案的银行卡系被河北省沙河市一人以代办大额信用卡名义骗取，装有该批信用卡的快件被从沙河市寄给安阳市的孔超伟；顺丰速运快递单据及快递员李某丙的通话记录和证言、高新公安分局的监控、刘传伟取快递轨迹表和照片、文件检验鉴定书，证明刘传伟以孔超伟的名义，通过号码为1312442****收件电话收到了该快件。手机刷卡器购买信息和交易明细、顺丰速运快递单、POS机照片及商户信息、江苏润宝网络科技有限公司出具证明、聊天记录、证人证言、高新公安分局的监控、文件检验鉴定书等证据，证明刘传伟冒用郭某某、石某某的名义在网上购买手机刷卡器，冒用徐天赐的名义在网上购买POS机，以陈军凯、孔超伟的名义，通过号码为1312442****的收件电话接收。手机刷卡器坐标定位交易时IP定位坐标、高新公安分局的监控、刘传伟驾驶冀DJ17**号轿车的行驶轨迹、工商银行临漳支行、成安支行取款轨迹表和照片等证据，证明手机刷卡器在安阳市公安局高新分局附近使用时，案发当天在河北省临漳县转账使用时，刘传伟均在该区域。从刘传伟办公室搜出电脑的硬盘中恢复并提取到的文件中，与徐天赐相关的上网日志记录7条，移动飞信聊天记录1404条；还有被害人秦某某招商银行卡号及密码的相关信息；并有大量与案件相关人员的银行卡、身份证的信息。综上，本案的相关证据已经形成了完整的证据链条，可以证明刘传伟实施了起诉书指控的犯罪事实，应当以信用卡诈骗罪定罪量刑。本院开庭时通知鉴定人出庭作证，对鉴定意见作了合理说明，该鉴定意见可以作为合法有效证据使用；公安机关在对刘传伟办公室进行搜查时，有该单位负责人在场，不违反法律规定。故刘传伟及其辩护人的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。
关于辩护人所提被告人刘传伟委托家属积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见，经查，刘传伟的家属虽与被害人达成调解协议赔偿了损失，被害人出具了谅解书，但刘传伟当庭拒不认罪，无悔罪表现，其主观恶性较深，社会危害性较大，不宜从轻处罚，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘传伟冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，涉案数额245075元，数额巨大，其行为已构成','2018-10-07
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