文书内容山东省禹城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1482刑初76号公诉机关山东省禹城市人民检察院。被告人王小龙，男，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省张家口市，现住内蒙古锡林浩特市。因涉嫌非法经营，2016年12月24日被事拘留，2017年1月24日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人赵贤章，山东韵法律师事务所律师。被告人宋昊育，曾用名宋浩，男，汉族，高中肄业，户籍所在地江苏省徐州市，现住江苏省徐州市。因涉嫌非法经营，2016年11月24日被事拘留，2016年12月30日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人王良平，山东德恒律师事务所律师。禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉[2017]68号起诉书指控被告人王小龙、宋昊育犯非法经营罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2017年10月23日公开开庭进行了审理。禹城市人民检察院指派检察员王红全、司鑫楠出庭支持公诉，被告人王小龙及其辩护人赵贤章，被告人宋昊育及其辩护人王良平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年4月份以来，被告人王小龙、宋昊育为非法获利，在没有办理烟草专卖许可证的情况下，在互联网上通过QQ聊天、支付宝转账等方式，在互联网上销售香烟，王小龙非法经营数额185286.4元，宋昊育非法经营数额97229元：1.2014年5月至2016年4月，被告人王小龙通过QQ联系宋昊育，以支付宝转账的形式在网上向宋昊育销售假烟，涉案价值138788.4元；2.2014年4月至2015年3月，被告人王小龙通过QQ联系张某，以支付宝转账的形式在网上向张某销售假烟，涉案价值8485元；3.2015年1月至2015年7月，被告人王小龙通过QQ联系步某树，以支付宝转账的形式在网上向步某树销售假烟，涉案价值38013元；4.2014年10月至2016年5月，被告人宋昊育通过QQ联系王某，以支付宝转账、微信红包、微信转账的形式在网上向王某销售假烟，涉案价值40066元；5.2014年9月至2016年1月，被告人宋昊育通过QQ联系李某芳，以支付宝转账的形式在网上向李某芳销售假烟，涉案价值21509元；6.2014年11月至2015年7月，被告人宋昊育通过QQ联系李某钢，以支付宝转账的形式在网上向李某钢销售假烟，涉案价值12727元；7.2014年10月至2015年6月，被告人宋昊育通过QQ联系刘某，以支付宝转账的形式在网上向刘某销售假烟，涉案价值22927元。公诉机关对上述指控提交了如下证据：1.德州市陵城区烟草专卖局卷宗、支付宝交易记录等书证；2.证人王某、张某等人证言；3.被告人王小龙、宋昊育的供述与辩解；4.关于“王某非法经营案”的勘验报告书等勘验笔录。认为被告人王小龙、宋昊育违反烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王小龙对公诉机关指控的罪名、事实均无异议，认罪、悔罪，请求本院从轻处罚。辩护人辩称，被告人王小龙归案后如实供述自己罪行，认罪、悔罪态度好，构成坦白，按照刑法六十七条第三款之规定，应当从轻处罚；指控王小龙微信、支付宝转账数额中部分不是香烟款，并且销售给宋昊育的假烟数额大于对宋昊育对外销售数额的认定，应当以认定宋昊育对外销售的97229元为准；王小龙系初犯、偶犯，犯罪时间较短，犯罪数额相对于情节特别严重规定的数额较小，相对于暴力犯罪本案危害性较轻。综上，请求法院对被告人从轻、减轻处罚。被告人宋昊育辩称对指控的事实和证据无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。辩护人辩称，被告人宋昊育系初犯，主观恶性不大，本案未造成严重社会影响，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，并且被告人宋昊育母子相依为命，其母无劳动能力和生活来源。综上，请求法院对被告人宋昊育从轻处罚。经审理查明，2014年4月份至2016年4月期间，被告人王小龙为非法获利，在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过互联网上使用QQ聊天、支付宝转账等方式，在互联网上销售由网络上线购买的香烟，其中在2014年5月至2016年4月期间向宋昊育销售假烟价值138788.4元，2014年4月至2015年3月期间向张某销售假烟价值8485元，2015年1月至同年7月期间向步某树销售假烟价值38013元，非法经营数额合计185286.4元。2014年9月份至2016年5月期间，被告人宋昊育为非法获利，在未办理烟草专卖许可证的情况下，通过互联网上使用QQ聊天、支付宝转账等方式，在互联网上销售从被告人王小龙等网络上线购买的香烟，其中2014年10月至2016年5月期间向王某销售假烟价值40066元；2014年9月至2016年1月期间向李某芳销售假烟价值21509元；2014年11月至2015年7月期间向李某钢销售假烟价值12727元；2014年10月至2015年6月期间向刘某销售假烟价值22927元，非法经营数额合计97229元。另查明，2015年1月20日，禹城市公安局网安大队民警在工作中发现，网名为“肉球香烟、军特酒销售”的QQ号码（417727116）自2014年以来利用QQ、微信等在网上大量售烟信息，经侦查该QQ号码的真实身份信息落实为王某，经询问王某，其主动交代进货上线是被告人宋昊育，办案民警遂赶到江苏省徐州市鼓楼区进行蹲守，在当地公安机关的协助下于2016年11月24日在其家中将被告人宋昊育抓获。宋昊育归案后如供述了其通过网络购买王小龙销售的假烟，然后加价再通过网络卖给下线的犯罪事实。2016年12月22日锡林浩特市公安局哈日朝阳派出所接禹城市公安局的协查通知，于当日12时20分许将王小龙在其住所抓获，被告人王小龙对其利用网络买卖假烟的犯罪事实供认不讳。上述案件事实有以下经当庭举证、质证的证据证实：（一）书证1.被告人王小龙、宋昊育户籍证明2份，证实两被告人的基本信息，并已经达到刑事责任年龄。2.德州市陵城区烟草专卖局提供的卷宗复印件一份，证实陵城区烟草专卖局在赵某丽经营场所内查获涉嫌非法生产的烟草专卖品，其中苏烟（软金砂）21.8条，硬中华24.7条，共计46.5条，赵某丽称这批烟是通过网络购买的，并向王某的丈夫韩某超的建行卡汇了三次款共计14770元。经山东省烟草质量监督检测站检验这批香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。3.宋昊育支付宝交易记录明细查询三份，证明账号15952163381自2014年01月01日零时至2016年11月30日14时52分20秒，宋昊育通过支付宝向王小龙账户支出买烟钱共计138788.4元。4.禹城市公安局现场检测报告书2份，证明两被告人未吸食毒品。5.内蒙古自治区烟草专卖局复函1份，证明经内蒙古烟草部门协查，王小龙未在内蒙古自治区办理烟草专卖零售许可证。6.内蒙古锡林浩特市公安局哈日朝鲁派出所出具的抓捕经过1份，证明王小龙到案经过。7.禹城市公安局网络安全保卫大队（以下简称网安大队）出具的王某非法经营案发破案经过一份，证明2015年1月20日发现网名为“肉球香烟、军特酒销售”的QQ号码（417727116）自2014年以来利用QQ、微信等在网上大量售烟信息，经侦查王某系该QQ使用人，王某主动交代其进货上线是宋昊育，民警于2016年11月24日在其家中将宋昊育抓获。8.网安大队出具的办案说明2份，证明办案民警于2016年12月22日到德州市看守所对宋昊育进行提审时，没有对宋昊育做讯问笔录，而是让其对王某通过支付宝向其支付的买假烟的汇款记录进行签字确认。并有执法记录仪全程录音录像；宋昊育通过支付宝15952163381给王小龙的四个支付宝（昵称“王小龙”、“*龙”、“罗新建”“赵建江”）转账的三份交易明细，其看后予以认可并签字捺印，该三份支付宝交易明细均系从其全部的支付宝交易明细中摘抄出来的。9.江苏省徐州市烟草专卖局出具的证明1份，证明经查询江苏省烟草专卖局专卖管理信息系统，宋昊育未在徐州市辖区内办办理过烟草专卖零售许可证。10.名称为“王小龙”的支付宝（15849919212）交易记录1份，证明经王小龙辨认签字，确认系其使用的支付宝的交易记录，其中除去用线划掉并捺手印的交易外，其它都是烟钱，转入其使用其他支付宝和银联卡（其中打入银行卡3000元左右不是利润）的都是利润。11.支付宝（3489074258@qq.com）交易记录1份，证明经王小龙签字确认，该支付宝系其从网上购买的，明细共39页，其中除去用笔划掉并捺手印的交易外，其它都是烟钱，转入其所使用其他支付宝和银行卡的都是利润。12.名称为“宋昊育”的支付宝交易记录1份，证明经宋昊育签字确认，该支付宝2014年-2016年的交易记录系其买卖假烟的记录。13.名称为“王某”的支付宝交易记录1份，证明经王某签字确认，该支付宝交易明细系其与“宋昊育”和“黄某良”购买假烟的交易。该记录并经宋昊育签字确认。14.王某使用微信红包向宋昊育购烟付款的交易截图6张及王某使用微信转账向宋昊育购烟付款的交易截图5张。证实宋昊育和王某均认可王某使用的微信号（hy286761887），王某将宋昊育微信号备注为“耗子”，11张截图均显示“耗子”已经收款成功，且宋昊育承认王某通过微信红包、微信转账的方式支付过烟款，以上方式共计支付烟款14453元。15.宋昊育支付宝账号15952163381的交易记录（李某芳的部分）1份，证明李某芳通过支付宝支付给宋昊育名称为“宋昊育”支付宝账户烟钱18934元。16、李某芳的支付宝账号15961625001的支付宝交易记录一份，证明经李某芳签字确认，该清单系其所有的支付宝交易清单，总共49页，按手印的是其购买假烟的支出全额。17.刘某的支付宝账号15172749252的交易记录1份，证实经刘某签字确认，该明细系其打入上家宋昊育烟款记录，其中打入名称为“宋昊育”支付宝烟款21697元，打入“黄某良”支付宝1230元。18.李某钢的支付宝账号18679135423的交易记录，证明经李某钢签字确认，该支付宝交易清单系其向宋昊育支付的购买假烟的钱，收款支付宝是宋昊育本人和宋昊育提供的名称为“黄某良”的账号，计款12727元。19.张某支付宝账号614664333@qq.com和351504389@qq.com交易记录2份，证明经张某签字确认，该两份支付宝交易记录是其转账给王小龙自己的支付宝账户和王小龙持有的支付宝名称为“赵建江”的购买假烟的交易明细，合计8485元20.步某树支付宝账号18363842590的交易记录1分，证明经歩宝树签字确认，该记录系其通过支付宝（18363842590）打款给王小龙烟款，合计38013元。(二)证人证言1.王某于2016年11月16日9时、19时、17日14时、12月2日、12月20日、21日、28日所作证言，证明其于2014年4月份左右在网上认识上线宋昊育（微信号是hy286761887，其备注的是耗子），通过支付宝、微信转账、微信红包方式其给宋昊育付款购买假烟后在网上向下家销售假烟，是由上家直接发货，其从中赚取差价。其用的支付宝账号是其对象韩某超的。王某向宋昊育提供的支付宝昵称为“宋昊育”和另一个支付宝昵称为“黄某良”打烟款，打款共计40066元。2.张某于2017年1月12日、1月13日、1月14日所作三次证言，证明其在2013年9月份左右在网上联系QQ昵称为“老何白皮香烟”的上家，并成为他的代理贩卖香烟，后来又联系上了王小龙成为王小龙的代理。其使用两个支付宝给上家王小龙支付烟钱分别为2895元和8485元。3.王某成于2017年1月12日所作证言，证明其系张某的男朋友，其知道张某网上买卖过假烟，张某与“老何”常联系，其劝过张某别卖了，张某用过其支付宝。4.步某树于2017年1月20日、1月21日、23日所作证言，证明其系王小龙下线，2014年9月份其开始在网上买卖假烟，其中一个上家QQ昵称“小福建”（王小龙），其使用账号为18363842590的支付宝向“小福建”支付烟钱38013元，使用账号为18954445449的支付宝向“小福建”支付烟钱1660元。5.李某芳于2016年12月9日所作证言，证明其系宋昊育下线，其使用QQ号码524559003（网名“993”）在网上认识了QQ号码838390744（网名“昊哥精品香烟”），支付宝账号为15952163381的贩卖香烟的上线宋昊育，其和宋昊育没有其他的业务往来，其主要通过支付宝向宋昊育15952163381账户上支付烟款，也向宋提供的名称为“郑某亮”和“黄某良”两个支付宝汇过购买假烟的钱款。6.赵某丽于2016年11月18日所作证言，证明其系王某的下线，2016年四五月份在QQ上聊天知道网名“肉球香烟专卖”几个字的女人卖假烟，三次买烟都是把现金通过ATM机存入对方提供的卡主为韩姓的建行卡里。第三次花了一万多块钱，这批烟被陵城区烟草局查获。7.刘某于2017年5月18日所作证言，证明其系宋昊育下线，2014年10月份使用QQ加了宋昊育为好友，从宋手里买了23000元左右的香烟，其使用昵称为“KB24”的支付宝打入宋昊育支付宝烟款21697元，打入名称为“黄某良”的支付宝烟款1230元。8.李某钢于2017年3月24日所作证言，证明其系宋昊育下线，2014年11月份玩游戏时认识了宋昊育，从宋处购买假烟，住外卖时每条加20元，宋曾经向其说过是假烟，其用支付宝打入宋昊育支付宝付烟款11480元，打入宋昊育另一个名称为“黄某良”支付宝账户1247元。（三）被告人供述与辩解1.宋昊育于2016年11月24日、25日、29日,12月2日、15日，2017年3月9日所作供述，证实2014年4月份始，其在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过网络联系王小龙和微信号为“LINMJ5”的上线，并通过网络发展下线，其中有李某芳、王某、李某钢、刘某。其贩卖假烟明显低于市场价格，中间赚取差价。假烟由上家直接向下线发货。给上家付款主要是通过支付宝，王小龙的支付宝名称分别为“王小龙”、“赵某江”、“李某江”、“罗某建”；微信号为“LINMJ5”的上线提供的两个付款账户，备注显示为蔡某玉、赖某玲。下线给其付款主要是通过支付宝，王某使用的支付宝名称是“韩某超”，还用微信转账、微信红包、QQ红包的形式给其付过款；李某芳把买烟款18934元打到了其昵称为“宋昊育”的支付宝账号上了；刘某打给其支付宝烟款20029元；QQ昵称是“贰月”的李某钢打入其支付宝烟钱12628元。2.王小龙于2016年12月22日、24日、25日、27日、2017年1月13日、24日、2017年3月14日所作供述，证明其主要利用电脑和手机在网络上联系QQ昵称为“大神”、“富华香烟”、“海阔天空”、“老何”以及名称为“白皮阁”和“中华阁”的淘宝店等上线，并发展宋昊育、张某、小步先生等下线，利用网络实施烟草贩卖行为。每次都是从网上谈好价格后下家给其汇钱，其再把钱付给上家，从中赚取差价，其上家直接把烟快递到客户手里。其一共使用了4个支付宝，其自己的昵称为“爱我中华”支付宝账号为15849919212。另外三个支付宝账号是在网上购买的昵称分别是“罗某建”、“赵某江”、“李龙”。宋昊育使用自己的支付宝把烟钱打到了上述四个支付宝账户里。张某使用支付宝把烟钱打到王小龙自己和昵称为“赵建江”的支付宝账户里。（四）鉴定意见、勘验报告书1.网安大队出具的禹公（网安）勘（2016）0049号、禹公（网安）勘（2017）0018号关于“王某非法经营案”的勘验报告书2份，附：勘验光盘2张，证明经对宋昊育使用的iphone6、iphone4s手机两部予以勘验，宋昊育与网名“993”、“张某某”、“万润商行”、“刘某”、“贰月”等人系QQ好友，并有有关买卖香烟的聊天记录。2.网安大队出具的禹公（网安）勘（2017）0019号关于“王某非法经营案”的勘验报告书1份，附：勘验光盘1张，证明经对依法扣押的王小龙的vivox7手机予以勘验，王小龙与“小宋”（宋昊育）、“A-欣妹儿-香烟批发”为微信好友，并有有关买卖香烟的信息；王小龙与“柠檬仓库”、“万润商行”、“小步先生”、“精品香烟”、“老烟鬼”等人为QQ好友，并有有关买卖香烟的聊天记录。上述证据来源合法，客观真实，与本案相关联，控辩双方均无异议，足以证实上述事实。关于王小龙辩护人所辩称的“王小龙如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，构成坦白”的辩护意见，经审查与本院查明事实一致，本院予以确认。辩护人所提出的“王小龙微信、支付宝转账数额中部分不是香烟款，并且王小龙销售给宋昊育的假烟数额应等于宋昊育对外销售数额”的辩护意见，经审查认为，经侦查机关组织王小龙对其使用的微信、支付宝等明细核对，非香烟款数额已经扣除，并且其明细能和下线宋昊育的支付明细、证人证言等证据相印证，足以证实公诉机关指控被告人王小龙的销售数额。公诉机关根据现有证据指控宋昊育对外销售的假烟价值小于王小龙向宋昊育销售假烟价值并不矛盾。对该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出的“王小龙系初犯，偶犯，犯罪时间较短”的辩护意见，经庭审查明，自2014年4月截止案发时被告人王小龙多次利用网络非法经营香烟已达两年以上，故以上辩护意见与事实不符，本院不予采信。关于其辩护人本案犯罪数额相对于本罪情节特别严重所规定的数额较小，社会危害性相对于暴力犯罪较轻的辩护意见符合法律规定，本院采信。关于宋昊育辩护人所提出的“主观恶性较小，本案未造成严重社会影响，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好”的辩护意见，经本院审查属实，依法采信，关于辩护人所提出的“宋昊育系初犯”的辩护意见，经审查认为，宋昊育自2014年9月至2016年5月与被告人王小龙多次利用网络非法经营香烟已近两年，故该意见与本案事实不符，本院不予支持。本院认为，被告人王小龙、宋昊育违反国家烟草专卖管理法律法规，通过网络非法经营假烟，其中王小龙非法经营数额185286.4元，宋昊育非法经营数额97229元，根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，均属情节严重，两被告人的行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控两被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于两被告人归案后能够如实供述犯罪事实，悔罪态度较好，决定从轻处罚，经调查，对两被告人宣告缓刑对其所在社区无重大不良影响，决定适用缓刑。综上，根据两被告人的犯罪事实、犯罪情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人王小龙犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；二、被告人宋昊育犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙法宝人民陪审员  王加申人民陪审员  卢春梅二〇一七年十一月××日书 记 员  程 鹏