吉林省德惠市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0183刑初236号
公诉机关吉林省德惠市人民检察院。
被告人张金锐，男，1982年3月11日生于吉林省德惠市，汉族，高中文化，户籍地德惠市，现住德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被德惠市公安局刑事拘留；经德惠市人民检察院批准，于同年2月22日由德惠市公安局执行逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。
德惠市人民检察院以德检刑检刑诉（2017）212号起诉书指控被告人张金锐犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员滕继坤出庭支持公诉，被告人张金锐到庭参加诉讼。现已审理终结。
德惠市人民检察院指控：2013年12月份至2016年7月份，被告人张金锐以给他人办理社会养老保险的名义，骗取高某、王某1、张某、朱某1、李某1、鲁某、邓某、付某1、徐某、韩某、付某2、李某2、谢某、辛某、赵某1、宋某、赵某2、朱某2、王某2、尹某、方某、刘某1、曲某、罗某、李某3、刘某2共计二十六名被害人，诈骗金额共计人民币一百八十一万一千四百元（以下币种同）。经查，被告人张金锐没有给上述被害人办理社保，所得款项用于做买卖及生活用掉了。
德惠市人民检察院认定上述事实的证据如下：户籍证明，到案经过，收条及银行转账凭证，证人金某、窦某等人的证言，被害人高某、王某1等人的陈述，被告人张金锐的供述与辩解，视听资料等。
公诉机关认为，被告人张金锐以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张金锐对起诉书指控的事实和证据无异议，但辩称刘某2的七万五千元拿到手了，其中骗鲁某是十四万九千四百元，不是十五万九千四百元，骗取辛某人民币五万元，不知道她给刘某3二万五千元的事。给邓某、谢某、辛某、方某的媳妇（刘淑珍）到社保局申请办理社保了，但是只是缴纳一个月的社保费用，具体费用记不清，大约几百元。
经本院审理查明：2013年12月份至2016年7月份，被告人张金锐以给他人办理社会养老保险的名义，骗取高某六万元、王某1五万元、张某一万元、朱某1七万元、李某1七万五千元、鲁某十四万九千四百元、邓某五万元、付某1十一万元、徐某六万元、韩某六万元、付某2六万元、李某2三万五千元、谢某三万五千元、辛某七万五千元、赵某1四万五千元、宋某三万五千元、赵某2三万元、朱某2七万五千元、王某2七万五千元、尹某（史吏的妻子）七万五千元、方某十一万元、刘某1七万五千元、曲某十五万元、罗某七万五千、李某3七万五千元、刘某2七万五千元，共计二十六名被害人，诈骗金额共计一百七十九万四千四百元。经查，被告人张金锐没有给上述被害人办理社保，所得钱款已被其挥霍。在本案审理过程中，为张金锐介绍办理社保被害人的中间人刘某3已经代为退还被害人曲某两万元，退还刘某1、辛某、罗某、朱某2、王某2各一万元。被害人刘某2、李某3均已在人民法院对中间人刘某3提起民事诉讼，人民法院已作出由刘某3偿还钱款的民事判决，并已发生法律效力。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
户籍证明，证实被告人张金锐符合本案刑事主体资格。
2.到案经过，证实公安机关于2017年1月19日在被告人张金锐家楼下将其口头传唤至公安机关。
3.收条及银行转账凭证，证实被告人张金锐给诸被害人出具以办理社保为由收取被害人钱款的收条，以及被害人通过银行给被告人转款的事实。
4.公安机关办案说明、被诈骗人员情况信息表和个人参保证明、清单，证实被诈骗人员被骗数额及有八名被害人曾有申请办理社保信息。经在德惠市社保局查询：辛某、谢某、尹某、赵某1、王某2、邓某、方某、李淑坤，其中辛某、谢某参保单位是吉林省名邦管业有限公司，参保时间是2014年12月份，邓某参保单位是吉林省正大畜禽有限公司，参保时间2014年4月，以上三人都只缴纳一个月的社保费用；尹某参保单位是吉林省厂办大集体公司，参保时间是2014年8月；王某2和方某参保单位是吉林省大曲酒厂，参保时间分别是1994年7月和1997年12月份；李淑坤于2016年12月份本人交的个体社保，费用一次性交全。
5.收条，证实刘某3给被害人返还为张金锐办理社保保证金的事实，返还曲某两万元，返还刘某1、辛某、罗某、朱某2、王某2各一万元。
6.吉林省德惠市人民法院（2017）吉0183民初1768号和1788号民事判决书两份，证实本案被害人刘某2、李某3分别向法院提起民事诉讼，诉刘某3返还由其签写收条的用于办理社保的钱款，法院已作出由刘某3返还该款的民事判决。
7.证人证言
（1）证人金某的证言，证实其曾借给员工高某一万元钱、王某1二万元，后来知道是找张金锐用来办理社保的钱。
（2）证人窦某的证言，证实其认识刘某3、张金锐。我和刘某3以前在胜利街道办事处一起工作过，张金锐是后来认识的。2014年我到胜利街道找刘某3办事时听他说交75000元就能给人办理社保，他说是找姓张的具体办理。我就对我朋友李某3说了此事，他想办理社保。我带领李某3去胜利街道刘某3的办公室，刘某3说办理社保一次性交纳75000元，最多一年办完就可以开支。李某3将75000元交给刘某3，刘某3给出了收条。约半年后，碰到刘某3，他说让我再给他找个办理社保的，我就和罗某说了此事，他要给他媳妇办理社保。大约2015年6月份，我领着刘某3、张金锐到罗某家商店，罗某把75000元现金和他媳妇的户口簿、身份证给刘某3了，刘某3他们给出了收条就走了，也说是一年内办成，办不成给返钱。后来李某3、罗某找我说社保办不下来，想把钱要回来。我多次找刘某3说这事，他始终说他能办下来，后来找不到刘某3和张金锐了。我介绍办理社保，没有拿谁好处。
（3）证人郭某的证言，证实其系德惠市医疗保险经办中心的科员，认识张金锐，普通朋友关系。张金锐曾问过我没有单位的人员是否能办理社保，我告诉他肯定不行。再就没谈过此事。
（4）证人刘某3的证言，证实其在德惠市胜利街道办事处工作，其将李某3等十多名被害人介绍给张金锐办理社保，并为他们做担保的事实。2012年通过朋友一起吃饭认识张金锐，李某3、罗某、谢某、辛某、朱某2、史吏（尹某的丈夫）、刘某1、赵某1、宋某、赵某2、王某2、方某、曲某、刘某2十四人通过我在中间做担保找张金锐为他们办理社保。我怕张金锐办不成这些人找我，所以我从每人交的费用中拿了一万元做保证金。李某3交了七万五千元，当时我给出的收条，内容是到2016年6月1日，如果办理不成社保就将钱如数返还给李某3。窦某找我给罗某办理社保，张金锐收了七万五千元并给出具收条。刘福龙找我给谢某办理社保，我联系张金锐，张金锐也收了七万五千元并出具收条。后来因为没给谢某办成，张金锐拿出两万，我拿出一万保证金，退给谢某。后来张金锐又让我先拿出一万退给谢某，刘福龙来我办公室拿走的。我没有收取过谢某七千元的好处费。赵某1、宋某、赵某2都是亲属，通过我找张金锐办理社保，每人交了七万五千元，因后来没办成，我拿出三万保证金、张金锐拿出六万元一起返给他们三人，后来张金锐单独又返宋某一万元。曲某是我表哥，他找我帮忙办理社保，我找到张金锐，张金锐收取曲某夫妻两人十五万元，我从中拿了两万元保证金。史吏是我多年朋友，我帮他找张金锐办理社保，张金锐收取七万五千元。刘某1看史吏找我办理社保就也找我帮忙，我就先代收了七万五千元，张金锐过后来取走的。刘淑珍找我帮忙给她和丈夫方某办理社保，我找到张金锐办理，张金锐收取二人十五万元，后来张金锐拿出两万，我拿出两万保证金，共返还了四万元。辛某是我多年邻居，我给联系的张金锐办理社保，我代为收取她五万元，她说剩下两万五千元过后再给，张金锐到我单位取走五万元并给出具收条。过来一周左右，辛某给我送来剩下的两万五千元，张金锐第二天到我单位取这两万五千元，他当时着急去长春没有给我出收条。我帮朱某2、王某2找张金锐办理社保，张金锐收取每人七万五千元并分别出具了收条。刘某2是我同事的姐姐，我先代收七万五千元并给出了收条，过后张金锐到我办公室取的钱并给出具了收条，但是收条我没有换回来。后来听说张金锐被抓了，刘某2就到法院起诉我了，现在法院已经把我工资冻结了。刚开始我以为张金锐真有能力办理社保，他说他给社保一把局长开车，后来我才知道他在德惠市住房保障办帮忙的。我一共收了十四万保证金，张金锐返还了一部分，我返还了绝大部分的保证金。因为刘某2、李某3起诉了我，而且史吏从我这借了五万元至今没还，所以他们的我没有返还。
8.被害人的陈述
（1）被害人高某的陈述，证实其被张金锐以帮助其办理社保为由，骗取其六万元的事实。2016年6月初，张金锐来我工作的家安房产公司溜达，我听说他曾在社保开过车，我同事王某1说张金锐能办理社保，我就问他能否办理社保，张金锐说他曾给他家老人通过个人关系办理过社保。过来两三天，张金锐来找我说他问他们领导了，能办理社保，但得交七万元钱费用，他给我办的社保是德大公司的，给我办个病退，办成后我立刻就可以返三年工资，每个月能开一千二百元左右。我同意了。他还让我准备好身份证、户口簿和照片。过了几天，张金锐打电话说可以办理社保了，让我准备七万元钱。他到我公司来接我的，我们到工商银行取的六万元现金给了他，我说和我们公司老板金某借一万元转账给张金锐。金某同意了。我把身份证、户口簿、照片都给张金锐了，他告诉我2016年8月左右社保就差不多能办理下来，然后给我写了收条，收条意思是张金锐收到我的七万元办理社保用。此后我多次电话催问张金锐给我办理社保的事，他让我等等，后来我说那我就不办了，把钱给我。张金锐说给我钱也行，让我等几天，之后我又多次打电话要钱，他推托不给。2016年11月份时候，张金锐来我公司说先给我一万元现金，剩下六万先等等。张金锐用银行转账给金某一万元，金某又转给我了。剩下六万元至今未给我。
（2）被害人王某1的陈述，证实2016年6月14日张金锐以给其母亲李淑坤办理社保为名骗取人民币六万元，其中四万元是给的现金，另二万元是借公司老板金某的。2016年10月2日张金锐给出具收条一枚，写明系办理社保费用，如至10月末办理不成功则如数返还。至2016年12月份，张金锐返还一万元，尚欠五万元没返还。
（3）被害人张某的陈述，证实2016年7月，张金锐以为其办理社保为名骗取其人民币一万元的事实。
（4）被害人李某3的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币七万五千元的事实。
（5）被害人李某1的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币七万五千元的事实。
（6）被害人朱某1的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币七万元的事实。
（7）被害人罗某的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币七万五千元的事实。
（8）被害人鲁某的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名四次骗取人民币共计十五万九千四百万元的事实。
（9）被害人曲某的陈述，证实其与妻子被张金锐以办理社保为名骗取其人民币十五万元的事实。
（10）被害人邓某的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取其人民币五万元的事实。
（11）被害人方某的陈述，证实其与妻子刘淑珍二人找刘某3办理社保，刘说张金锐能给办理社保，每人七万五千元，共十五万元，后来刘某3返还其四万元，尚有十一万元未返还。
（12）被害人刘某2的陈述，证实其找刘某3给其办理社保，被刘骗了七万五千元，刘给其出具了一枚收条，承诺办不成社保则如数返还。此后刘让其等信，最后刘关机，单位也不上班了。
（13）被害人朱某2的陈述，证实其通过刘某3找张金锐办理社保，被骗七万五千元。
（14）被害人王某2的陈述，证实其于2014年5月找刘某3办理社保，在刘的单位将七万五千元交给刘，刘给其出具收条一枚。后来，刘说是张金锐给办理社保并将钱交给了张金锐，张金锐给其出具了一枚收条。2015年8月时刘某3说社保办不了了，钱在张金锐那里。此后推脱不还钱，2017年初就找不到刘某3了。
（15）被害人赵某1的陈述，证实其办理社保被骗钱的过程。我与刘某3是亲戚关系，他是胜利街道经贸办主任，2013年末向刘某3咨询办理社保的事宜，他说正好有一个名额，需要七万五千元，快则半年，慢则一年能办下来，每月能开五百到八百元，通过一个社保的哥们办，他俩一起合作挺长时间了。当天下午就交给刘某3七万五千元、身份证、户口簿，刘某3还多要了一千元的“人情费”，还给我出具了收条。2014年1月份，刘某3告诉我说马上办完了，就等社保局同意去按手印就成功了。2014年7月份，刘某3打电话告诉我还有两个名额，我就想让我媳妇宋某和我姑赵某2也办社保。在刘某3办公室，宋某和赵某2分别将七万五千元现金交给刘某3，共十五万元。刘分别给出具收条。此后多次催问，其予以推脱，到2015年底，刘说社保办不了，要返钱。2016年3月16日，刘某3和张金锐分别给我们三人各三万元，钱是张金锐拿出来的。后来又返还我和宋某一万元，返还赵某2一万五千元，刘某3和张金锐又以张金锐的名字从新出具的收条。现在一共还差我们三人十一万元。有一次我媳妇去社保局找了，社保局人说没有张金锐这个人。
（16）被害人宋某的陈述，证实其通过刘某3办理社保，被骗三万五千元未返还，在办理社保签字时才认识的张金锐。
（17）被害人赵某2的陈述，证实其通过刘某3办理社保，被骗三万元尚未返还，在办理社保签字时才认识的张金锐。
（18）被害人尹某的陈述，证实其丈夫史吏2013年12月份找刘某3办理社保，将七万五千元钱交给刘某3，看到他把钱锁到保险柜里，给出具一张署名“张金锐”的收条，让回家等信。史吏不认识张金锐，办理社保过程都是联系刘某3的。到2017年1月就联系不上刘某3了。
（19）被害人刘某1的陈述，证实其找刘某3办理社保，交给他七万五千元，刘给其出具自己署名的收条，后来又出具一枚署名“张金锐”的收条。刘告诉她说是找张金锐办理此事。之后就没信了，到刘某3单位去找不在，手机也关机。
（20）被害人谢某的陈述，证实2013年12月，其听一个朋友说刘某3能办理社保，需要七万五千元，这朋友让我多准备七千元当做给刘某3的“人情费”。12月30日，我当着我朋友和张金锐的面将八万二千元交给刘某3，刘某3说是张金锐办理社保。后经催要，刘某3先后返还四万元，如果算上七千元的“人情费”刘某3还欠四万二千元未返还。
（21）被害人辛某陈述，证实其被张金锐和刘某3以办理社保为名骗取人民币七万五千元。2014年5月7日，我自己拿着五万元钱到刘某3单位将办理社保的钱交个他，我跟他说剩下的二万五千元过段时间再给他，刘某3收钱后给出具一收条，署名“张金锐”。2014年8月份，刘某3打电话催要剩下的二万五千元，称办理社保的“小张子”需要钱。我从银行取款给刘某3的现金二万五千元。此后某日，张金锐领我到社保签字，这是我第一次见到他。2015年末，张金锐和刘某3给我看一张社保人员名单，说过年肯定就开支了，让我继续等。到2016年末期间，我多次向刘某3和张金锐要钱，最后二人都联系不上了。
（22）被害人付某1的陈述，证实其系张金锐妻子的姨妈，被张金锐以给她及其丈夫办理社保为名骗取人民币十一万元。
（23）被害人徐某的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币六万元。
（24）被害人付某2的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币六万元。
（25）被害人韩某的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币六万元。
（26）被害人李某2的陈述，证实其被张金锐以办理社保为名骗取人民币五万元，后经催要返还一万五千元，尚有三万五千元未返还。
9.被告人张金锐的供述与辩解，证实其以给诸被害人办理社保为名骗取其钱款的事实。
以上证据经庭审举证、质证，结合被告人当庭供述，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人张金锐以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。关于本案中被告人张金锐犯罪数额认定问题，其中，根据被害人谢某称张金锐还欠三万五千元未还，加上给刘某3七千元“人情费”，共四万二千元的陈述，结合张金锐给其出具的收条、返款承诺书以及证人刘某3的证言，应认定被告人张金锐骗取被害人谢某三万五千元。被告人张金锐提出骗取鲁某的是十四万九千四百元；骗取辛某的五万元，不知道她给刘某3二万五千元的事；给邓某、谢某、辛某等人到社保局申请过办理社保并缴纳一个月的社保费用等项辩解，根据被告人张金锐对骗取鲁某钱款的多次稳定供述，结合被害人鲁某单一陈述，再无其他佐证予以证实的情况，对被告人张金锐的该项辩解予以采纳，应认定被告人张金锐骗取鲁某钱款数额为十四万九千四百元；根据被害人辛某的陈述，并结合证人刘某3的证言，应认定被告人张金锐骗取辛某的钱款七万五千元，对被告人张金锐的该项辩解不予采纳；经查，被告人张金锐在骗取诸被害人钱款后，确有替部分被害人申报社保名额但未能最终成功的事实，其该种行并未能减少或弥补诸被害人的经济损失，仍是继续以欺骗之手段蒙蔽诸被害人，以实现其非法占有之目的，所以其缴纳的少量报名费用仍应认定为其犯罪数额，对该项辩解亦不予采纳。综上，被告人张金锐诈骗犯罪数额应为一百七十九万四千四百元。被告人张金锐到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人张金锐认罪态度较好，且已由中间人刘某3退还少量赃款，可酌定从轻处罚。被告人张金锐的犯罪所得应予退还给诸被害人，其中被害人刘某2、李某3的被骗钱款已通过人民法院民事判决的途径予以法律救济，所以本案不再对上述二人的退赔问题作出处理。依照依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十七条三款【如实供述自己的罪行】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十六条【有期徒刑的执行】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：
一、被告人张金锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年1月19日起至2031年1月18日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张金锐退赔被害人高某人民币六万元（以下币种同）、王某1五万元、张某一万元、朱某1七万元、李某1七万五千元、鲁某十四万九千四百元、邓某五万元、付某1十一万元、徐某六万元、韩某六万元、付某2六万元、李某2三万五千元、谢某三万五千元、辛某六万五千元、赵某1四万五千元、宋某三万五千元、赵某2三万元、朱某2六万五千元、王某2六万五千元、尹某（史吏的妻子）七万五千元、方某十一万元、刘某1六万五千元、曲某十三万元、罗某六万五千。（上述款项于判决生效后十日内退赔。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李魁亮
代理审判员 黄丽艳
人民陪审员 刘 艳
二〇一七年十月十八日
书 记 员 张 翘