河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0521刑初137号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人秦庆国，男，1977年2月15日出生于河北省邢台县，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市邢台县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月1日被邢台县公安局刑事拘留，同年3月4日被邢台县公安局取保候审。2016年8月15日被本院依法取保候审。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉［2016］99号起诉书指控被告人秦庆国犯开设赌场罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员张玉广、王伟出庭支持公诉，被告人秦庆国到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，2013年以来，被告人秦庆国先是多次到缅甸境内小勐腊赌场现场进行赌博，后通过网络登录“皇家国际”赌博网站视频连线进行下注赌博。期间尹建志（另案处理）要求秦庆国帮其在网上上“分”参与赌博，之后尹建保（已判决）多次与秦庆国联系，并将赌资通过银行转账方式转入秦庆国银行账户上，再由秦庆国转给赌场并帮尹建保上“分”，尹建志、尹建保利用赌场提供的账号、密码登录赌博网站开线组织玩家参与网络赌博。涉案赌资达921100元。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人秦庆国利用互联网，组织他人赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人秦庆国对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年以来，被告人秦庆国先是多次到缅甸境内小勐腊赌场现场进行赌博，后通过网络登录“皇家国际”赌博网站视频连线进行下注赌博。期间尹建志（另案处理）要求秦庆国帮其在网上上“分”参与赌博，之后尹建保（已判决）多次与秦庆国联系，并将赌资通过银行转账方式转入秦庆国银行账户上，再由秦庆国转给赌场并帮尹建保上“分”，尹建志、尹建保利用赌场提供的账号、密码登录赌博网站组织玩家参与网络赌博。被告人秦庆国的银行账户吸收赌资共计921100元。
另查明，被告人秦庆国于2016年3月1日主动向邢台县公安局投案自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人秦庆国供述，他因为参与网络赌博“百家乐”给玩家上分的事主动到公安局投案自首。他最早接触网络赌博“百家乐”是在2013年的时候，当时他听别人说缅甸境内的小勐腊有很多赌场，只要去赌场玩，赌场就报销路费，还管吃管住，他打听好之后就自己坐飞机先到西双版纳，在西双版纳打个出租车说要去赌博，出租车就把他送到缅甸境内的小勐腊，到了之后发现当地有很多赌场，他就进了一个叫皇家国际的赌场，赌场里面管吃管住，既能现场下注玩，也可以通过互联网登录赌博网站进行视频连线网上下注玩。他在现场玩了三四天，输了几千块钱就没再玩。从小勐腊回来之后，他就开始按照网站上的电话跟赌场联系，赌博网站就叫皇家国际，网址是www.hj8828.com。赌场专门有负责上“分”的点击台，他们把银行账号发给他，他把钱（赌资）打进去，然后他们给他提供一个账号和密码，并且往账号上上好“分”，他用账号和密码登录皇家国际网站，用“分”做筹码就可以和赌场实时视频连线进行赌博，输赢在网上以“分”做结算，如果不想玩了可以联系网站下“分”，网站就会把剩余的“分”兑换成人民币转进他的银行账户。后来他就一直通过这种网上赌博方式玩“百家乐”和“龙虎斗”。“分”就相当于筹码，一分就是一元人民币。2013年，他的一个牌友尹建志见到他玩“百家乐”，就想让他帮忙上“分”玩，他说可以，尹建志就说让其弟弟尹建保给他联系。之后尹建保就开始给他联系，他就一直帮尹建保上“分”。后来大概到2014年的时候，不知道为什么尹建保就不再和他联系了，也不再通过他上“分”了。这事是尹建志提起的，但是每次都是尹建保给他联系的，都是转账，尹建保把钱转进他的银行卡，他再把钱转给赌场，上好“分”后，赌场把账号和密码发给他，他再把账号和密码提供给尹建保。他就是用自己的银行卡，别的没用过。尹建保用尹建保的银行卡转过，其他的想不起来了。他不从中获利，纯粹是看在尹建志的面子上免费帮助尹建保的，因为他自己玩“百家乐”也需要上“分”，所以顺带帮忙联系上“分”。皇家国际赌博网站会按玩家的累积下注流水的万分之八十的比例返还“洗码”，既可以返还成“分”，也可以兑换成钱，有很多人就是靠发展下线玩家控制玩家账号从中间挣取玩家“洗码”钱的，但是他没有挣过尹建保的“洗码”钱，尹建保的“洗码”都按万分之八十的比例返给尹建保了。除了尹建保，没有其他人通过他上“分”。他不清楚尹建保向下发展玩家从中获利的情况，他根本不知道尹建保还向下发展玩家了，他一直以为是尹建保和尹建志个人玩的，如果他知道尹建保这样做，他绝对不会帮尹建保联系赌场上“分”的，尹建保输赢都是对赌场的，跟他没有关系。他在缅甸赌场玩的时候，尹建志给他打电话让他帮忙报注，他就给尹建志弟弟尹建保报注了，通过网上玩的时候又帮尹建保和赌场之间电话联系上、下“分”。他在赌场给尹建保报注的时候，赌场给他点好处费。在缅甸赌场可以自己下注玩，也可以给赌场商量给国内的玩家报注，如果给玩家报注的话，赌场每月给两千元左右的工资，并且在赌场吃住免费。他当时主要是自己玩，顺便给尹建保报个注能赚点零花钱和吃喝，他在缅甸小勐腊皇家国际赌场玩的，也是在这里给尹建保报的注，一共加起来时间不超过半个月，赌场给他一千元左右工资，加上管他吃喝差不多就是二千元左右。他只知道赌场内部有点击部、电话投注部，电话投注部是管现场报注的，点击部是管网络上赌博的，其他部门他不清楚，赌场老板是四川人，他们都喊其贺总，别的就不清楚了。
2、同案犯尹建保的供述，2011年秋天，他哥哥尹建志让他来邢台给其帮忙。到了邢台以后，他才知道尹建志是组织推牌九和境外网上赌博“百家乐”的。一开始，他就跟着尹建志，尹建志组织人找地方玩推牌九，他就负责倒水、收钱、找钱等，就是干点零活。一般都是尹建志让他干什么就干什么，具体事情都是尹建志负责，他也不过问。秦庆国也是推牌九的人之一，他就和秦庆国认识了。后来他通过秦庆国开始玩“百家乐”，输了有好几十万，欠秦庆国四十多万。他哥哥尹建志就想帮他把赌债还上，就和秦庆国搭上线。秦庆国是上线，他哥哥负责联系介绍人在他们那里玩，他负责转账给秦庆国上“分”。后来到2012年底又通过郭辉、郭东辉和李强给参赌人员上“分”。平时尹建志负责组织、介绍、拉拢参赌人员来玩等全面工作，只让他帮忙转转账，和上线联系上“分”。他们是通过阳光在线“WWW.Ks6899.com”玩网络赌博“百家乐”，赌资都是通过银行转账的方式进行往来，尹建志害怕出事就用他小舅子刘会志和老乡高俊岭、郭玉春的身份证在建行、农行、工行办了几张银行卡，专门用于境外赌博“百家乐”使用。参赌人员将赌资打到尹建志和他提供的银行卡上，他再将钱打到秦庆国、郭辉、郭东辉、李强给他提供的秦庆国、陈克斌、靳瑞青等人的银行卡上，对方就给他们上“分”洗码，他再给玩家网址、账号，玩家就可以自己找电脑玩了。通过他们上“分”的玩家主要有孙某、“小温”、“老大”、郭辉等人，其他都是尹建志、孙某、小温等人介绍来的，他都不认识。郭辉最开始的时候是通过尹建志上“分”玩的，后来郭辉自己去了缅甸联系的线，尹建志就开始通过郭辉上“分”，郭东辉、李强都是郭辉介绍给尹建志的。他们挣千分之八的洗码钱，每一万元从中抽取八十元洗码钱。所有的洗码钱都是尹建志的，他就是给尹建志帮忙的，不分洗码钱，尹建志每个月能给他四五千元，另外他没钱花的时候就找尹建志要。他和尹建志一直也玩“百家乐”，挣的三十多万的洗码钱都被他和尹建志输了，现在还欠着郭辉四十二万元。
3、同案犯尹建志的供述，他是尹建保的哥哥。2013年左右，他经常和秦庆国、郭辉、“二皮”、“小达”在一起推牌九。他知道秦庆国一直在用电脑玩“百家乐”，他开始就在旁边看秦庆国玩，后来就开始在旁边用秦庆国的账号一百、二百的玩，有时候在宾馆玩，也在别人家中玩。2012年左右，尹建保从老家来邢台开出租车。后来，他和别人推牌九的时候，就让尹建保站岗，这样尹建保能挣个零花钱。尹建保认识秦庆国、郭辉后，就开始瞒着他通过秦庆国上“分”玩“百家乐”，后来尹建保输了欠了秦庆国的钱，他才知道尹建保玩“百家乐”。当时他就打电话给秦庆国说“尹建保还是个孩子，欠你钱怎么给你”，秦庆国就建议让尹建保组织人玩“百家乐”，给别人上“分”挣“洗码钱”来还账，他当时说让尹建保和秦庆国自己商量着办吧，他不知道秦庆国和尹建保后来是怎么商量的。后来，尹建保就开始和秦庆国连上线给别人上“分”了。尹建保就是个中间人，别人找尹建保上“分”，尹建保转手通过秦庆国上“分”。尹建保在中间挣“洗码钱”，但是挣多少是尹建保和秦庆国商量的，他不清楚。后来，尹建保还通过郭辉开始上分，郭辉也可以从赌博网站上上“分”。因为尹建保在邢台市认识的人少，他为了帮尹建保就将他认识的朋友介绍给尹建保，但是朋友玩不玩他就不管了。孙某也玩“百家乐”，刚开始的时候通过别人上“分”玩，后来尹建保和孙某商量可以先上“分”第二天给钱，孙某就开始在尹建保那里上“分”。他们玩“百家乐”的赌博网站叫阳光在线，他和孙某一开始经常在一起玩，没“分”的时候就相互周转借“分”玩，有时候孙某用他的账户玩，他有时候也用孙某的账户玩。其中玩的最大的一次是在清河县孙某公司的办公室，当时孙某说最近输了，让他过去，他当天就过去了，当时孙某正在办公室玩“百家乐”，他看了一会儿就走了。中间孙某通过尹建保上了一次“分”，之后他就走了，孙某接着在那里玩，第二天他听说孙某输了二百多万元，他和孙某没有现金来往，孙某是通过他弟弟尹建保上的“分”。
4、同案犯郭辉的供述，2012年或2013年10月份左右，他在推牌九的赌博场认识了尹建志和尹建保。尹建志和尹建保是亲兄弟，一起干“百家乐”。尹建志说其可以上“分”通过电脑互联网视频连线玩网络赌博“百家乐”。隔了没几天，他就给尹建志打电话说想玩“百家乐”，尹建志就将他带到邢台市秀兰小区的一个住宅楼里手把手交他玩“百家乐”。学会之后，他没事干的时候就到秀兰小区找尹建志玩。尹建志和他说过尹建保是给其帮忙的，他不知道谁负责上“分”，他都是找的尹建志。尹建志是通过秦庆国上“分”，他给尹建志现金直接从尹建志手里买“分”，然后用尹建志的赌博网站账户玩，一“分”就是一元钱，输赢尹建志给他结算。赌博网站叫阳光在线或者蓝盾在线，他一共在尹建志那里玩过三、四次，上了有三千“分”都输了。2014年4、5月份的时候，他去找郭东辉玩，郭东辉说其是“百家乐”赌博网站的代理，让他帮忙找些玩家，还说让他平时帮帮忙、跑跑腿，每月给他三千元的工资，另外还报销车费、电话费。后来他就把尹建志、尹建保介绍给了郭东辉，后来尹建志、尹建保就开始通过郭东辉上“分”。李强是郭东辉的外甥女婿，也是给郭东辉打工的，主要负责给玩家上下“分”，转账等。平时尹建志、尹建保负责组织人来玩“百家乐”，并把吸收过来的赌资转账给郭东辉、李强，郭东辉、李强负责把赌资在赌博网站上成“分”和提供赌博网站账号。尹建保、尹建志周转赌资主要是用尹建保、刘会志的银行卡，郭东辉、李强是用靳瑞青、陈克斌、郑月英的银行卡。他平时就负责在中间相互提供账号、赌资转账、联系上“分”、跑腿送钱之类的，郭东辉每月给他开工资。尹建保、尹建志上“分”，刚开始是尹建志和他联系，他联系郭东辉、李强，并把转账的账号相互转发一下，后来因为尹建志也玩“百家乐”，输了总是赖账，后来就是尹建保和他直接联系了。他和尹建志尹建保没有其他资金往来，尹建志、尹建保给他打的钱都是用来上“分”的。另外他还通过郭东辉给周围的朋友董昌、郭中东、武瑞上过几次“分”。郭东辉是赌博网站的代理，一方面挣玩家的“洗码钱”，一方面还有赌场给代理的返“点”，但他不清楚郭东辉具体挣多少。李强也是给郭东辉打工的，表面上和他挣的一样，但具体多少郭东辉不让打听。尹建保和尹建志也是挣“洗码钱”，另外郭东辉和他们之间肯定还有分成协议，他不清楚具体多少。通过郭东辉上分的还有任县一个姓倪的三十多岁男子、沙河窦延良、邢台煤矿李文君、邢台县羊范镇秦庆国、邢台煤矿李保平等人。他一共干了四五个月，挣了两万元左右，都已经用于生活花销了。
5、证人孙某的证言，2012年他通过温建斌学会玩“百家乐”。2013年秋天通过温建斌认识了尹建志、尹建保。尹建志、尹建保兄弟玩的非常大，组织玩“百家乐”、推牌九等。认识尹建志、尹建保后，他玩“百家乐”都是尹建志、尹建保给他上“分”买筹码，他将钱从银行账户转给尹建志和尹建保指定的账户（大部分是农行、建行）。开始他玩了9天赢了280万元，尹建志告诉他“百家乐”有他的股份，没有给够钱，只给了他40万元。2014年六七月份，尹建志和一个人到他公司找他，聊天时说到尹建志还欠他20多万元，他问尹建志什么时候还，尹建志就说干脆给他上三十万分，赢了算是他的，输了就两清了。他当时没说别的，就答应了。尹建志就给他在网络上上了30万元的筹码，他玩了一下午将30万元都输了。后来他和尹建志就去吃饭了。吃完饭，他和尹建志又回到他公司，尹建志问他还想不想往回捞捞，他说想，尹建志就又给他买了30万元的筹码，玩了一个小时，那30万元就又输光了，他又让尹建志给他买了几十万的筹码，就这样一直玩到天亮六点钟左右，尹建志给他买了290万元的筹码都输光了，他就没心情玩了。尹建志说他一共输了290万元的筹码，让他给钱，他就告诉尹建志他没有那么多现钱，一共给了尹建志10万元现金，另外他银行卡里的80万元也转给了尹建志，尹建志说剩余的钱一个月内凑齐了，后来尹建志就走了。后来他陆续用他的银行卡和妻子冀静的银行卡将剩余的钱打到尹建志指定的刘会志的账户上了。他用冀静的农行卡给尹建保指定的刘会志的账号转过20多万元，用冀静的建行卡给尹建保指定的账户转过30多万元，用自己的建行、农行、工行卡打过几百万元，给他们现金也得上百万元。2014年6、7月份，在清河尹建志给他上了300万元的筹码，到天亮他都输光了。他和尹建志、尹建保之间的银行转账都是赌资，一方面是他转给尹建志、尹建保用来买“分”的钱，另一方面就是他赌博赢了，尹建志、尹建保打回来的钱，他和尹建志、尹建保之间没有其他经济上的往来。
6、证人韩某1的证言，尹建志是干低息贷款的，他干投资公司的时候从尹建志那里拿过钱，尹建保是专门组织人玩网络赌博“百家乐”的。2014年6月份，他通过尹建志认识了尹建保。当时尹建保说其是干“百家乐”的，能给玩家上“分”，并且说只要有互联网电脑就可以玩。当时他很好奇就问了尹建保“百家乐”的玩法。2014年八月份左右，他就给尹建保打电话要来了赌博网站和账号，并让尹建保给他上了2000“分”玩了起来，当时他赢了五六千元。后来他陆陆续续通过尹建保上过几次“分”，他每次上分都是尹建保给他提供银行账号，他把钱打到尹建保的账号里，尹建保就通过赌博网站给他上“分”。他记得尹建保向他提供过高峻岭的银行卡号，但是记不清是哪个银行了。他一共投入3万元左右现金用来上“分”，中间有赢有输，赢来的钱也都买成“分”赌博了，到最后都输光了。
7、证人韩某2的证言，他和尹建志认识有五六年了。2012年左右，他知道尹建志经常组织别人在宾馆玩百家乐，当时他每次拿五、六百元扔给尹建志。2014年5月左右，他找尹建志通过阳光在线网站开始玩百家乐。他用单位职工光伟的建行卡把钱打到尹建志指定的刘会志的建行账号上，尹建志给他上分买筹码。只要把钱打给尹建志，尹建志就给他一个密码，他找个电脑就能玩百家乐。他通过互联网下载登录赌博网站，下载好登录界面后输入尹建志给他的账号和密码，用“分”就可以网络赌博，账号里面有相应的“分”，一分代表一元钱，赢了可以用“分”换成钱。他开始的时候就是玩200元、300元，后来玩500元，一共输了有十来万元。这都是尹建志组织的，尹建志说从中挣洗码钱。他和尹建志、尹建保之间没有其他资金往来，转账的都是赌资。
8、证人光伟的证言，他不认识尹建志、尹建保和刘会志，没有参加任何赌博，不知道“百家乐”是什么。他曾经办过一张建行卡和一张农行卡。2014年，他将银行卡借给老板韩某2使用，现在两张银行卡都在韩某2手里。当时韩某2没说用他的银行卡干什么。
9、本案所涉及银行卡账户赌资交易明细及详单。证实本案中被告人秦庆国用来交易赌资的银行账户赌资往来情况，被告人秦庆国的银行账户吸收赌资共计921100元。
10、邢台县公安局治安行动队到案证明。证实被告人秦庆国于2016年3月1日主动向邢台县公安局投案自首。
11、本院（2015）邢刑初字第136号刑事判决书。证实同案犯尹建保已被本院判决。
另有受案登记表、常住人口基本信息、辨认笔录等在案证据对本案事实加以佐证。
本院认为，被告人秦庆国利用互联网组织他人赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人秦庆国主动投案，并如实供述其犯罪事实，系有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人秦庆国当庭自愿认罪、悔罪，亦对其酌情从轻处罚。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合上述各量刑情节，对被告人予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人秦庆国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金在判决生效后十日内执行。）
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 刘桂明
审判员 郝春祥
审判员 许文思
二〇一六年九月二十日
书记员 徐立龙