济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济刑初字第598号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人张泽峰，男，1992年5月27日出生。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年3月18日被济源市公安局刑事拘留，同年4月25日被济源市公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年8月17日被羁押于泽州县看守所，同年8月21日被济源市公安局刑事拘留，9月2日被逮捕。现羁押于济源市看守所。
辩护人ＸＸ伟，河南金学苑律师事务所律师。
被告人张建峰，男，1991年9月5日出生。
辩护人代有继，河南益仟律师事务所律师。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2015）570号起诉书指控被告人张泽峰、张建峰犯诈骗罪，于2015年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员郭爱华、助理检察员李子娟出庭支持公诉，被告人张泽峰及其辩护人ＸＸ伟、被告人张建峰及其辩护人代有继到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月5日上午，被告人张泽峰、张建峰电话联系被害人翟某，谎称有一张面值100万元的中国银行承兑汇票，因急用现金让翟某贴息兑现，并给翟某提供了张建峰的银行账号，承诺将承兑汇票下午送到。翟某通过转账方式将85万元汇出，被告人张泽峰、张建峰收到85万元汇款后，即将该款用于偿还所欠焦某某债务。案发后，二被告人家属共退还被害人16万元。
公诉机关对上述事实提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人张泽峰、张建峰以非法占有为目的，骗取他人财物85万元，数额特别巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。提请依法惩处。
被告人张泽峰辩称，本案是其提议，其一人实施，其给翟某打电话、发银行账号、转账等，张建峰听其的安排，其自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为本案应该区分主从犯。
被告人张建峰辩称，其没有给翟某打电话，是张泽峰给翟某打电话，其不知道张泽峰手里是否有承兑汇票，其和张泽峰并未想诈骗翟某，只是想暂用翟某的钱偿还债务，其自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为张建峰在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯。
经审理查明：2015年3月初，被告人张泽峰向焦某某借款后，与被告人张建峰（张泽峰哥哥）一起用该款购买承兑汇票，借款到期后，焦某某多次催要。2015年3月5日上午，被告人张泽峰电话联系被害人翟某，谎称有一张面值100万元的中国银行承兑汇票，因急用现金让翟某贴息兑现。翟某称其只有85万元，被告人张泽峰同意先支付85万元，并给翟某提供了被告人张建峰的银行账号，承诺收到汇款后将承兑汇票送给翟某。期间，被告人张泽峰和翟某多次电话联系，张泽峰和张建峰曾一起到山西省泽州县巴公派出所。当天11时15分，翟某通过其妻子吕某某的银行账户向被告人张建峰的银行账户汇款85万元，收到汇款后，张泽峰称其来河南济源给翟某送承兑汇票。翟某等到下午16时许仍未有人送承兑汇票，且张泽峰的手机关机，翟某给张建峰打电话，张建峰最初称张泽峰已经来济源送承兑汇票，后又称联系不上张泽峰。当晚翟某和吕某某到山西晋城找张泽峰和张建峰，张泽峰的手机仍关机。张建峰与二人见面后，称没有承兑汇票。被告人张泽峰、张建峰收到85万元汇款后，即将该款用于偿还所欠焦某某的债务。案发后，被告人张泽峰、张建峰的家属共退还被害人翟某16万元。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）被告人的供述与辩解
1、被告人张泽峰的供述与辩解，证实其和翟某是朋友关系，翟某帮其兑现其公司结算的承兑汇票，有时急用钱的话，向翟某借款。其哥张建峰刚大学毕业，跟其倒卖承兑汇票。张建峰给李某某110万元承兑汇票后，李某某没给现金，并失去联系。承兑汇票是张建峰从他人手中买的，买汇票的钱从哪里来其也不知道。2015年3月初，其哥张建峰还款急用钱，对其说问翟某借点钱急用。张建峰的手机没电了，就用其手机给翟某打电话，一二十分钟后，翟某给其打电话，其说张建峰急用钱，让他汇款就行，到期问其要。半小时后，张建峰收到钱。
庭审中被告人张泽峰供述，之前在公安机关的供述不属实，是因为其存在侥幸心理，想出去后借钱还给翟某。因李某某拿其的承兑汇票没有给钱，其又急用钱还焦某某的债务，2015年3月5日上午，其给翟某打电话，说急用钱，翟某说他有85万元，其将张建峰的银行账号发给了翟某，钱汇过来后其转给了焦某某。3月5日当天李某某向张建峰的账户转款10万元，收到款后，其和张建峰先后到巴公派出所、泽州县公安局报案。
2、被告人张建峰的供述与辩解，证实其和张泽峰一起做承兑汇票贴现业务，通过张泽峰认识了翟某。其让翟某帮其兑现承兑汇票，有时其给翟某送过去，有时他来拿，有时通过公共汽车捎过去，翟某把钱汇到其银行卡里。其让张泽峰向焦某某借了106.84万元，向沁水一个姓段的人和张某某购买六张面额共计110万元的承兑汇票，并把购买的承兑汇票给了李某某，但李某某给其汇款10万元后就联系不上，焦某某问其要钱，其没钱。2015年3月5日9点左右，在巴公钢厂门口，张泽峰用他的手机打110报警后，二人到巴公派出所，从派出所出来后，其让张泽峰先把李某某给的10万元汇给焦某某，其一人在车上时，用张泽峰的电话给翟某打电话，说有一张100万元的承兑汇票，翟某说他只能凑85万元，其说其急用钱，先把85万元汇过来，并给翟某发了一个农业银行账号，并告诉翟某其马上到济源给他送100万元的承兑汇票。之后翟某向其农行卡里汇入85万元，不到十分钟其就转给了焦某某。其根本没有承兑汇票，因为焦某某催其还款，没办法其骗翟某说有100万元的承兑汇票。
2015年3月5日下午，其和张泽峰一起去找李某某，因害怕翟某找张泽峰，就让他把手机关机，翟某给其打电话，其说张泽峰给他送票了，应该在路上，其实二人在一起。后来翟某打的次数多了，其说不知道张泽峰去哪了。当晚翟某和他妻子来到晋城，开始其说在外边，翟某给其说好话要求见面，在“世纪风情”对面的路上其坐到翟某的车里，给翟某说张泽峰被骗了，有个110万元的承兑汇票要不回来，拿他的钱一定会还，然后其给翟某打了一张欠条。
庭审中被告人张建峰供述，其在公安机关供述的部分不属实，因为承兑汇票是其的原因被李某某骗走的，其想一人承担此事。实际是张泽峰给翟某打的电话，当时其并不清楚张泽峰是否有承兑汇票，二人没有想对翟某进行诈骗，因为李某某骗走二人110万元的承兑汇票，二人想用翟某的钱还焦某某，且其给翟某打有欠条，翟某也同意了。
（二）被害人翟某的陈述，证实2014年6、7月份时，其和山西晋城的常某某之间有过两笔承兑汇票往来，后来常某某的员工张泽峰和其联系，说他自己开始单干承兑汇票。2014年10月份左右，张泽峰开车到其经营的“经纬货运部”，给其一张30万元的承兑汇票，其通过网银给张泽峰转账；11月份，张泽峰打电话说兑换5万元承兑汇票，其先通过网银给张泽峰转账，后张泽峰通过客车把汇票捎给其。2015年3月5日上午9时许，张泽峰使用185035634＊＊号码给其打电话，说他有一张100万元的中国银行承兑汇票，让其给他兑现。其说需要贴息1.5万元，并说现在只有85万元，张泽峰说急用款，85万元也可以，他先垫付余款，三天内还他，并让其先转款，他再把汇票送过来。后张泽峰往其手机上发了张建峰的账号，并让其尽快汇款。其让张泽峰将承兑汇票的照片用微信给其发过来，张泽峰说手机有问题不能发送图片，并让其放心，收到钱后他开车把承兑汇票送过来。后其通过妻子吕某某的网银向张泽峰提供的账号汇款85万元。汇款后，其给张泽峰打电话，他说已经上高速，马上把承兑汇票给其送过来。其等到13时许，张泽峰仍没有来，给他打电话，显示手机关机，到15时许，仍未见人。其通过他人得知张建峰的电话，给张建峰打电话，张建峰说张泽峰走的时候还给他打电话说来济源给其送承兑汇票了。16时许，仍未等到张泽峰，其又给张建峰打电话，张建峰说他也联系不上张泽峰。其感觉有问题，就和妻子吕某某一起开车到晋城，给张泽峰打电话还是关机，给张建峰打电话，他说在外地。经沟通，张建峰才和其在晋城“世纪风情”酒店楼下见面，在其车里，张建峰说张泽峰没脸见其，要不他给其打个条，等他处理完事，把钱给其。其说不要条，要承兑汇票，他说没有承兑汇票，是别人骗他，他才骗其。3月6日10时许，其给张泽峰打电话，他不接，给其发短信“处理事，尽快解决”。案发后，张泽峰、张建峰的父亲共退赔其16万元。
（三）证人证言
1、证人吕某某（系翟某妻子）的证言，证实2015年3月5日9时许，其和翟某在家，翟某接了一个男子的电话，问翟某要不要一张100万元的中国银行承兑汇票，翟某和对方说好贴息1.5%，并让对方发承兑汇票的照片，对方称微信、彩信都有问题，结果没有发照片。对方说急用款，翟某说只有85万元，对方让先汇85万元，剩余的13.5万元凑齐尽快汇过，对方下午把承兑汇票送过来。和对方说好后，翟某安排会计转款。11时15分，其收到短信，显示其农商行尾号3692银行账号转账85万元。其和翟某一直等到16时都没有人来送承兑汇票，听翟某说对方张泽峰的手机关机，给张泽峰的哥哥张建峰打电话，张建峰说联系不上人。其和翟某到山西晋城后，张泽峰的电话一直处于关机状态。给张建峰打电话，张建峰让再等等，说他和张泽峰都在外地。一直等到晚上七八点，张建峰才答应在晋城“世纪风情”招牌对面见面。在其车上，其把手机录音打开，张建峰说张泽峰被人骗了100多万元，没办法才骗他们，张泽峰没脸来见他们，也不好意思接电话，还说这钱让他先用，会付利息的，其和翟某说只要给85万元就行。张建峰说他让张泽峰想办法还钱，然后就下车走了。
2、证人焦某某的证言，证实2015年3月2日、3日的一天，其通过转账借给张泽峰106.48万元，没说用途，只说第二天归还，可是未归还，其一直催要。3月5日中午，张泽峰通过银行卡给其分别转款10万元、85万元，中间间隔一小时左右，转款后张泽峰打电话和其确认。其平常见过张建峰，但不认识他。
3、证人段某某的证言，证实2015年3月初的一天，张建峰给其打电话，找其买承兑汇票。后张泽峰、张建峰一起见其，他们看过承兑汇票后给其汇款38.9万元左右，其把承兑汇票给了他们。第二天他们又找其买了38.9万元左右的承兑汇票。几天后，他们给其打电话，说他们被李某某骗了，让其帮忙想办法。
4、证人张某某的证言，证实2015年3月4日，张泽峰和张建峰到阳城找其购买了一张30万元的承兑汇票，给其汇款29.16万元。几天后，他们给其打电话，说他们被骗了，让其帮忙想办法。
（四）书证
1、河南省农村信用社网上银行电子回单，证实吕某某于2015年3月5日11时15分向张建峰的账户转款85万元。
2、张建峰的中国农业银行卡的交易记录，证实2015年3月4日该银行卡转存10万元。
3、焦某某的中国农业银行卡的交易记录，证实2015年3月5日该银行卡分别转存10万元、85万元。
4、2015年3月5日翟某和张泽峰的手机短信记录、通话记录详单，证实当日9时23分，张泽峰给翟某发送张建峰的中国农业银行账号；9时至11时44分两人通话16次；9时47分张泽峰拨打110报警；10时6分至11时15分，张泽峰与焦某某通话4次。
5、2015年3月5日张建峰的手机通话记录、短信记录详单，证实当日张建峰的通话情况，10时至11时期间3次主叫段某某，9时40分至12时30分期间4次主叫张某某。
6、情况说明一份，证实因济源市人民检察院不批准逮捕张泽峰，张泽峰于2015年4月25日被释放时，看守所狱警按例行程序对其进行人身检查时，从其内裤中搜出一张纸，正反面均有手写涉案内容。
7、张泽峰身上搜出的笔记本纸张，内容为“拘留当天录我的口供内容，借钱的事是你与翟某沟通的，我事先不知道，后来知道了。录音就说借了钱后翟知道你被别人骗了。当时钱转过来，你先把钱还给焦了，没跟我说清楚钱哪来的，是事后你才告诉我的，你跟翟借钱用我手机。不清楚的事就说忘了、不知道、不清楚。我在3-6。”
8、借条复印件一份，证实张建峰于2015年3月5日给翟某出具85万元的借条。
9、发破案经过、到案证明、抓获证明、羁押证明，证实被告人张泽峰、张建峰于2015年3月17日在泽州县被抓获归案，被告人张泽峰被取保候审后，于2015年8月17日在晋城市被泽州县公安局抓获，羁押于泽州县看守所，于2015年8月21日被济源市公安局带走。
10、常住人口详细信息表，证实被告人张泽峰、张建峰的基本情况。
（五）视听资料
1、翟某提供的其与张建峰于2015年3月5日18时51分、19时6分的谈话录音（附录音书面材料），证实翟某到晋城后联系张建峰，希望见面谈，张建峰称其在外地，后经沟通，翟某及妻子与张建峰见面，张建峰说张泽峰不是故意骗翟某的，因为张泽峰拿钱买票被人骗了。
2、山西省泽州县巴公派出所监控视频一份，证实2015年3月5日10时33分至10时48分，张泽峰、张建峰在巴公派出所报案。
3、济源市看守所监控视频一份，证实2015年4月25日，张泽峰被释放时，从其裤子中搜出一张纸，正反面有手写字迹。
（六）鉴定意见
济源市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑技）鉴（文检）字（2015）009号笔迹鉴定书，证实经鉴定，从张泽峰身上搜出的笔记本纸张与张泽峰本人书写的笔迹样本是同一人所写。
本院认为，被告人张泽峰、张建峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人85万元，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人张建峰辩称其和张泽峰并未想诈骗翟某，只是想暂用翟某的钱偿还债务的辩解理由，经查，根据二被告人在公安机关的供述、当庭供述，同时结合被害人的陈述、二被告人案发当天的通话情况、银行账户的交易情况、济源市看守所狱警从张泽峰身上搜查的纸条、巴公派出所监控视频等证据，可以证实张泽峰谎称有承兑汇票兑现，让被害人翟某给张建峰的账户汇款，收到汇款后，张泽峰在谎称来济源送承兑汇票之后便失去联系，张建峰在翟某与其联系时，仍刻意隐瞒真相，且二被告人在收到汇款后即用于偿还债务，足以证实二被告人主观上有诈骗的故意，因此，该辩解理由不能成立，本院不予采纳。
本案系共同犯罪。关于被告人张建峰的辩护人认为张建峰系从犯的辩护意见，经查，根据现有证据可以证实二被告人为偿还他人债务，在没有承兑汇票兑现的情况下，由张泽峰给翟某打电话，翟某将款汇至张建峰的银行账户后，二被告人即用于偿还债务，随后张泽峰与被害人失去联系，张建峰继续隐瞒真相，二被告人在本案中相互配合共同实施诈骗，因此本案不宜区分主从犯。但量刑时会考虑各被告人在共同犯罪中的参与程度和作用予以区别。二被告人当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。案发后，二被告人的家属代其退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。结合本案的犯罪情节、社会危害程度及二被告人在共同犯罪中的作用和案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张泽峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2026年7月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人张建峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月18日起至2025年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、对二被告人的非法所得69万元继续予以追缴，返还被害人翟某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 连欢欢
人民陪审员 任小兵
人民陪审员 吴建中
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 史佳佳