辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈中刑三初字第19号
公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人李英杰，男，1982年10月21日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，无职业，捕前住沈阳市于洪区，因涉嫌诈骗犯罪于2013年11月14日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人张勇，辽宁华恩律师事务所律师。
辽宁省沈阳市人民检察院于2014年5月23日以沈检刑诉（2014）40号起诉书指控被告人李英杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派代理检察员魏冬、杨德明出庭支持公诉，被告人李英杰及其辩护人张勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市人民检察院指控，2010年至2013年间，被告人李英杰编造其为辽宁省工商行政管理局工作人员的虚假身份多次骗取他人财物，共计人民币475.6万元。具体事实如下：
1、2010年至2013年间，被告人李英杰以能够为艾某乙（被告人李英杰妻子艾某丙之弟）、李某乙（被告人李英杰妻子艾某丙表妹）、姜某某（李某乙丈夫）、孙某甲（被告人李英杰岳父艾某甲同学的女儿）办理辽宁省工商行政管理局工作以及该单位集资建房收取建房诚意金为由，先后骗取被害人艾某甲（被告人李英杰岳父）人民币12.7万元，骗取被害人李某甲（李某乙父亲）45.4万元，骗取被害人孙某乙人民币41.5万元。
2、2012年6月，被告人李英杰编造辽宁省工商行政管理局为完成上级机关和领导检查向其分配150万元筹款任务的事实，以需要完成筹款任务等为由骗取被害人艾某甲人民币90万元。
3、2012年10月，被告人李英杰以辽宁省工商行政管理局领导筹集房款为由，骗取被害人艾某甲人民币20万元，骗取被害人李某甲人民币5万元。
4、2013年1月，被告人李英杰私刻辽宁省工商行政管理局公章，并伪造内容为该局拟集资建房的文件两份，以完成筹集建房款任务为由，骗取被害人艾某甲人民币108万元，骗取被害人李某甲人民币93万元。
5、2013年7月，被告人李英杰谎称其领导已调任辽宁省副省长，正在为全运会筹集资金，以帮助领导筹集资金为由骗取被害人艾某甲人民币60万元。
2013年11月14日被告人李英杰被公安机关抓获。
公诉机关为指控上述犯罪事实向法庭提供了被害人艾某甲、李某甲、孙某乙的陈述，证人证言，物证，文检鉴定意见及被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人李英杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李英杰在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及诈骗数额无异议。
其辩护人对公诉机关指控的诈骗罪名没有异议，但提出以下从轻或减轻处罚的辩护意见：一、案发前被告人通过支付利息及变卖财产等方式已偿还艾某某合计78万元，应当从犯罪数额中扣除。二、被告人李英杰是在妻子艾某丙带领下被侦查人员抓捕的，应认定自首。三、被告人到案后能如实供述自己的全部犯罪事实，庭审中自愿认罪、有积极悔罪表现，且无前科劣迹。
经审理查明，2010年至2013年间，被告人李英杰谎称自已是辽宁省工商行政管理局工作人员，虚构能帮助艾某乙、李某乙、姜某某、孙某乙四人调到辽宁省工商行政管理局工作，需支付他人好处费及单位集资建房需交购房诚意金等事由，并以伪造的辽宁省工商行政管理局公章、文件等，骗得被害人的信任，分别骗取被害人艾某甲（艾某乙父亲）人民币12.7万元，骗取李某甲（李某乙父亲）人民币45.4万元；骗取孙某乙人民币41.5万元。嗣后，被告人李英杰又编造其为完成单位领导分配的筹集建房款任务、领导买房需要借款及帮助领导筹集辽宁省全运会资金等事由，先后以借款的名义，骗取艾某甲人民币278万元，骗取李某甲人民币98万元。扣除案发前被告人李英杰以工资、利息形式支付给被害人的人民币14.87万元。余款人民币460.73万元被其非法占有。2013年11月14日被告人李英杰被公安机关抓获。
上述事实有下列公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认。
关于李英杰以给艾某乙、李某乙、姜某某、孙某乙办理工作为由诈骗艾某甲、李某甲、孙某乙钱款的相关证据
1、被害人艾某甲陈述证实，①2010年李英杰自称他被调到辽宁省工商行政管理局工作，他说能帮助我儿子艾某乙调到辽宁省工商行政管理局工作，开始是事业编，过后能转为公务员，我就相信李英杰同意让他办理此事。李英杰以给省工商局赵局长好处费的名义向我要了10万元，李英杰说艾某乙能转公务员还需要钱，我给他拿了1.2万元；李英杰说单位集资建房，艾某乙能买到房子交购房诚意金需要用钱，我又交给他1.5万元。李英杰以给艾某乙办工作为名从我手中骗走12.7万元。我给李英杰拿钱没让他写收据。因为李英杰是我女婿我就相信他了。李英杰还拿了二份辽宁省工商行政管理局红头文件让我看，文件内容载明局内集资建房通告事宜，文件上加盖辽宁省工商行政管理局公章，事后李英杰说给艾某乙工作安排完了，但艾某乙一天班也没上，期间李英杰给艾某乙开过三个月工资共计4500元（每月1500元）。②在给艾某乙办理工作后不久，李英杰又对我说，他又要了一个工作指标，是事业编能转公务员，我将此事告诉了我亲戚李某乙和他父亲李某甲，李某乙同意让李英杰给办理工作。李英杰说找领导办理人情费需要15万元，后李英杰到李某乙家取走15.6万元，2011年，李英杰说转公务员还需要1.5万元，李英杰又到李某乙家取走1.5万元，李某乙办工作的钱是李某乙父亲李某甲给拿的直接给李英杰了。③2012年8、9月份一天，李英杰跟我说他又在省工商局又要了个事业编指标，我找到李某乙的丈夫姜某某，我对姜某某说李英杰能给你办到辽宁省工商行政管理局工作，姜某某同意了，我问李英杰需要多少钱，李英杰说涨价了，办一人需要25万元，后李英杰在姜某某岳父李某甲手中拿走25万元。过了半年，李英杰说姜某某能转公务员，还需要1.5万元，李英杰又在李某甲手中拿走1.5万元。2013年1月份，李英杰以单位集资建房收取诚意金为由，李某乙、姜某某每人又给李英杰拿了1.5万元。④事后李英杰对我说他又弄到2个工作指标，我找我同学孙某甲把此事告诉他说李英杰能给其孩子孙某乙办到辽宁省工商行政管理局上班，孙某甲跟他女儿孙某乙说了，孙某乙同意了。李英杰向孙某乙要25万元，孙某乙通过我女儿艾某丙银行卡给李英杰汇款25万元。过一段时间，李英杰说孙某乙工作办成了，能转公务员还能分房，还需要好处费15万元，孙某乙将15万元通过我转交给李英杰了。
2、证人艾某丙（李英杰妻子）证言内容与被害人艾某甲陈述内容可相互印证。
3、证人艾某乙证言证实，李英杰系我姐夫，他说在辽宁省工商行政管理局工作，2010年李英杰说他能给我和孙某乙、李某某乙、姜某某四人办到辽宁省工商行政管理局工作。听我父亲艾某甲说他让李英杰给我办工作被李英杰骗了不少钱，工作没办成，钱也没退回来。2013年6月份一天，李英杰还带我、孙某乙、李某某乙、姜某某4人到沈阳大众医院体检过。
4、被害人李某甲陈述证实，①李英杰是我亲姐夫艾某甲的女婿。2010年8、9月间，李英杰说他能将我女儿李某乙办到辽宁省工商行政管理局上班，是事业编还能转公务员，我就同意让他办理女儿李某乙工作的事。李英杰以给工商局李局长好处费名义向我要了15万元，过几天李英杰到我家来说李某乙学历不够，需要6000元办学历，我交给李英杰6000元。又过了半年多，李英杰到我家来，他说事业编办下来了，变公务员找人还需要1.5万元，我又给他拿了1.5万元。②事后李英杰又说，省工商管理局又下来二个指标，办一个指标需要好处费25万元，让李局长帮忙办。我为我女婿姜某某调到省工商局行政管理局工作筹集了25万元交给了李英杰。后李英杰找我说姜某某能变公务员，还需要1.5万元，我又交给他1.5万元。2013年1月份，李英杰说李某乙、姜某某能买到便宜房子，交购房诚意金需要用钱，我又交给李英杰1.5万元。后期工作的事没办成，我就问李英杰，他说李某乙和姜某某没上班，给开半个月工资1500元，给了二个月工资共计6000元。李英杰以给李某乙、姜某某办工作为名从我手中骗走45.4万元。
5、证人李某乙证言内容与被害人李某甲陈述内容可相互印证。李某乙并证还以体检费名义交给李英杰3000元。
6、被害人孙某乙陈述证实，李英杰岳父艾某甲与我父亲孙某甲是同学，2011年11月份，李英杰说他能给我调到辽宁省工商行政管理局工作需要好处费，先后向我要了41.5万元。其中25万元通过艾丙银行卡汇给李英杰了。然后李英杰说要给我转公务员还需要15万元，我通过艾某甲将15万元现金交给李英杰了。李英杰还说单位集资建房需交诚意金，我又给李英杰拿了1.5万元。2013年李英杰给我开过2次工资，每次1500元。
并有银行存款凭证及转账凭条，可证实孙某乙通过艾某银行卡给李英杰汇款的事实。
7、被告人李英杰供述证实，2008年我与妻了艾某丙结婚一直没工作，怕岳父艾某甲及家里亲属看不上，骗他们说我在辽宁省工商行政管理局工作。大约在2010年至2012年间，我和岳父艾某甲谎称自已能给我小舅艾某乙调到工商管理局工作，能变公务员，艾某甲就信已为真。艾某甲先后给我拿了12万余元，我没办工作，钱让我花了。之后我又告诉艾某甲说，我还能办一个指标到辽宁省工商行政管理局工作，能转公务员，我岳父艾某甲找的李某乙的父亲李某甲，后李某甲给我拿了17万多；又过了一段时间，我告诉艾某甲说，我又弄了二个工作指标，我岳父艾某甲找到姜某某和孙某乙，姜某某共给我办工作钱26.5万元，这钱是李某甲交给我的。孙某乙是我岳父艾某某甲的朋友，我向孙某乙要41.5万元，其中25万元通过艾某丙银行卡转给我了，其余15万元孙某乙通过艾某甲转交给我。因为是亲属，他们每次给我钱我都没有给写收条。为让他们相信辽宁省工商行政管理局有集资建房这事，我私刻了一枚辽宁省工商行政管理局公章，伪造了二份辽宁省工商行政管理局红头文件，让艾某甲他们看，他们就相信了。我还伪造了工作证。我骗艾某乙、李某乙、姜某某和孙某乙他们四个人的钱款有90余万元，所骗的这些钱用于还个人欠债及日常花销了。
关于被告人李英杰编造为完成省工商局领导分配筹集款任务、领导买房需要借款及帮助领导筹集辽宁省全运会资金等名义诈骗艾某某、李某某钱款相关证据
8、被害人艾某甲陈述证实，①李英杰于2012年6月一天找到我说，为完成上级机关及领导检查分配筹集款任务向我借款，我给他筹集了90万元交给了李英杰。②2012年10月，李英杰找我说省工商局局长赵某某买房子差25万元，我又给李英杰20万元，李某甲给他拿了5万元。③2013年1月份一天，李英杰对我说省工商行政管理局内部集资建房，需要集资300万元，这是省工商管理局给他下达工作任务，有利息，他让我帮助集资，我说你有什么文件没有，李英杰给我看了加章该局公章的两个辽宁省工商行政管理局红头文件，我看完二个文件后我相信了，我给李英杰拿了51万元，我向朋友沙某某借了57万元交给李英杰了，后李英杰给沙某某利息9万多是经我手交给沙某某的。李英杰说集资建房给2分利息，后李英杰给过我2万元利息。我还找李某甲借给李英杰93万元，李某甲给李英杰转账60万元，给现金33万元，给李某甲利息是李英杰自己给的。④2013年7月份一天，李英杰说辽宁省全运会用钱，需要150万元，李英杰拿来新进副省长职务划分权限文件给我看，并称辽宁省工商行政管理局李某某局长已升为辽宁省副省长需政绩需要钱。我给李英杰筹集到60万元交给了李英杰。我多次追问李英杰给艾某乙、李某乙、姜某某、孙某乙4人办工作怎么回事，这些钱让你拿走了，一件事都没有办成。李英杰以各种理由推脱说先等一等。时间太长了我不断追问工作和钱的事，后来李英杰跟我承认了说所有都是假的，这时才发现被李英杰骗了。我向李英杰要钱时，我说那么多钱你都弄哪去了，李英杰说钱借给别人了，还拿一份借据给我看。事后才知道李英杰让我看的辽宁省工商行政管理局文件等相关借据都是李英杰伪造的。因为所有的事是通过我联系向亲属及朋友借的钱，我找李英杰算总账，李英杰在承认诈骗后给我写了一张475.6万元欠条（包括李某甲、孙某乙被骗的钱）。
证人沙某某证言证实，艾某甲曾向其借款57万元及支付过利息9.12万元事实。
证人杜某证言证实，2013年7月艾某甲因其女婿（指李英杰）集资买房需要用钱，向其借款10万元的事实。
9、被害人李某甲陈述证实，①2012年，李英杰说工商局长赵某甲买房子需要25万元钱，艾某甲已经给了20万元，还差5万元，我又给李英杰拿了5万元。②2013年1月份一天，李英杰跟我说，辽宁省工商行政管理局要集资建房需要用钱，当时李英杰给我看了二个辽宁省工商行政管理局红头文件，并说李某乙、姜某某也能分到房子，需要他们2个人出资，借款4个月就行，我就相信了。我给李英杰拿了93万元。其中有60万元通过银行给李英杰转的款，这60万元李英杰说借3个月，每月2分利息，后来李英杰给了我2个月利息，一共2.4万元；其余33万元现金是在我家给的李英杰。因为是亲属，我把钱给李英杰时没有让他写收据，没想到他能骗我。这些钱让李英杰拿走后，一件事也没办成，我家里的人发现这事不对，一直追问李英杰工作和钱的事情。李英杰后期承认了一切事都是假的。我让李英杰给我写他每次从我手中拿走钱的欠条，他说不针对我，只对他岳父艾某甲。我们大家跟他算账他都认账。后李英杰给艾某甲写了一个总的475.6万元收条。
10、物证照片及扣押物品清单证实，案发后，公安机关扣押的辽宁省工商行政管理局公章一枚及沈阳靓马房屋开发有限公司合同专用章及公章各一枚、大连大工电脑发展有限公司公章一枚、王某某名章一枚、重要文件请勿起封章一枚。
11、公安机关文检鉴定书证实，被告人李英杰向被害人提供的辽宁省工商行政管理局文件上加盖的公章及艾某甲提供的在被告人李英杰家中找到的辽宁省工商行政管理局公章，与送检单位提供的辽宁省工商行政管理局公章相应的印文样本均不同一。
12、借条一张，证实2013年7月15日，被告人李英杰给艾某甲出具一张475.6万元收条的事实。
13、被告人李英杰供述证实，2012年6月份，我骗我岳父艾某甲说，省工商局领导分配筹集款任务需要用钱，我岳父艾某甲给我拿了90万元。2012年10月，我以局领导买房子借款为由，骗艾某甲20万元，骗李某甲5万元。2013年1月间，我又以单位资集建房，完成筹集建房款任务为由，向艾某甲，李某甲二人借款，我私刻辽宁省工商行政管理局一枚公章，伪造了该局二份红头文件让艾某甲和李某甲看后，他们就相信了，这次骗取艾某甲108万元，骗取李某甲93万元。2013年7月份，我骗我岳父艾某甲说，辽宁省全运会需要用钱，艾某甲给我拿了60万元。我所骗的这些款一部分还债，另一部用于平日花销。因为是亲属，当时艾某甲他们相信我，没有写借条。之后艾某甲问我一个事没办成钱都弄哪去了，我就伪造了一份借据及装修材料统购合同让艾某甲看，目的就是让他相信我把钱借别人了。后来艾某甲多次问我钱哪去了，我就承认了一切都是假的。借据及装修材料统购合同上加盖的沈阳靓马房屋开发有限公司的公章及王某某个人名章还有其他单位的公章等都是我伪造的。我给艾某乙等4人办理工作的事和向李某甲借款是通过艾某甲联系的。事后艾某甲找我对账，我认账。我给艾某甲写了一张475.6万元的收条。
此外，公诉机关还向法庭提供了以下证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。
1、证人张某某（辽宁省工商行政管理局办公室工作人员）证言证实，该局没有叫李英杰的人，公安人员出示的李英杰工作证复印件字体与我局工作证字体不一样，我局没有这样的工作证。辽宁省工商行政管局文件辽厅（2013）5号和辽宁省工商行政管局文件辽厅（2013）5－3号这二份文件内容及加盖的我局公章是假的。我局公章是白钢的，不是胶皮的。局里没有集资建房这事。这二份文件不是我们辽宁省工商行政管局出的，我局发的文件号是辽工商。辽宁省工商行政管理局也没有艾某乙、李某乙、姜某某、孙某乙这4个人。
并有被害人艾某甲向公安机关提供的被告人李英杰伪造的辽宁省工商行政管理局工作证在卷佐证。
2、证人王某某（沈阳靓马集团董事长）证言证实，沈阳靓马集团与沈阳靓马房屋开发有限公司是二个不同的企业。其不认识李英杰这个人，公安人员向其出示的装修材料统购合同及借据上担保人王某某签名不是其公司签订的。该合同及借据上的法人代表王某某名章不是本人名章。
3、证人李某丙（沈阳靓马房屋开发有限公司董事长）证言证实，其不认识李英杰，王某某与其公司无关的事实。
4、案件来源、抓捕经过、侦破报告证实，本案公安机关接到被害人艾某某报案后，经过侦查在沈阳市黄河大街国府肥牛门前将李英杰抓获的事实。
本院认为，被告人李英杰以非法占有为目的，编造虚假身份，谎称能帮助他人办理工作及虚构单位筹集建房款等事由，采取伪造公章、文件等手段，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于辩护人提出案发前被告人以支付利息及变卖财产等方式已偿还了艾某甲78万元，应当从犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，案发前，被告人李英杰以所谓支付工资及利息等名义支付艾某甲、李某甲、孙某乙等人共计人民币14.87万元的事实，有被害人艾某甲、李某甲、孙某乙陈述且有证人沙某某证言在卷相互印证。此外，辩护人没有提供其他偿还款项的明确证据，故对该辩护意见，本院仅部分予以采纳。被告人案发前已归还给被害人款项14.87万元，应当从犯罪金额中予以扣除。关于辩护人提出被告人李英杰是在妻子艾某丙带领下被侦查人员抓捕的，应认定自首的辩护意见，经查，公安机关案件来源、抓捕经过等相关证据，证实案发当天，公安机关是在接到被害人艾某甲报案后，经过侦查在沈阳市黄河大街国府肥牛门前将被告人李英杰抓获的事实，故辩护人的此辩护意见无事实依据，被告人之行为不符合自首条件，本院不予采纳。被告人李英杰虽不具有法定自首情节，但到案后能如实供述自己罪行，可依法从轻处罚。关于辩护人提出被告人李英杰能积极悔罪；庭审中自愿认罪，且无前科劣迹，请求对被告人酌情予以从轻处罚的意见，经查属实，本院应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月14日起至2025年11月13日止。
二、侦查机关扣押的辽宁省工商行政管理局公章一枚、沈阳靓马房屋开发有限公司合同专用章及公章各一枚、大连大工电脑发展有限公司公章一枚、王某某名章一枚、重要文件请勿起封章一枚，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 沈 莹
审 判 员 王宏杰
代理审判员 王 宁
二〇一四年八月十八日
书 记 员 周禹辛