山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨刑初字第153号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人吴某，无固定职业。因涉嫌犯制造毒品罪，于2014年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人王建新，山东英天律师事务所律师。
辩护人周向阳，四川时代经纬律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉（2015）164号起诉书指控被告人吴某犯非法买卖制毒物品罪，于2015年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员修娟、崔晋华出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人王建新、周向阳到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经山东省滨州市中级人民法院批准，延长审限三个月。滨城区人民检察院于2015年10月30日以需补充侦查为由，建议本案延期审理。延期后，本院于同年11月30日恢复法庭审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年年初至2014年5月，被告人吴某经他人介绍先后在博兴贝利得有限公司、滨州龙鑫化工有限公司从事溴代苯丙酮的销售工作。期间，临沂的马某与江苏的沈某、聂某（均另案处理）多次经吴某从上述公司购买溴代苯丙酮。2014年6月，沈某、聂某再次联系吴某，欲购买溴代苯丙酮，提出将溴代苯丙酮加工成固体，并提供了加工工艺。被告人吴某联系马某，让马某按照沈、聂二人提供的加工工艺将溴代苯丙酮加工成固体，后转手卖给沈某、聂某。
自2014年6月15日至9月6日，被告人吴某将从马某手中购买的溴代苯丙酮固体加工物转卖给沈某、聂某共计100桶，约2000千克。
为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人吴某的供述、证人马某、沈某等人的证言，物证及物证照片，检查、辨认、搜查笔录，毒品检验鉴定报告等鉴定意见、破案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人吴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十条之规定，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。
被告人吴某辩解称，对买卖数量有异议，沈某曾退回过7桶。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人吴某是在2014年9月6日前几天才知道沈某、聂某非法生产麻黄碱，本案的犯罪数量应按43桶认定；2、被告人买卖的溴代苯丙酮固体加工物没有全部流入社会，案发后被查获了33桶；3、被告人积极退赃；4、被告人系初犯，认罪态度较好。
经审理查明，2013年年初至2014年5月，被告人吴某在博兴贝利得有限公司、滨州龙鑫化工有限公司从事溴代苯丙酮的销售工作期间，曾向临沂的马某及江苏的沈某、聂某销售溴代苯丙酮。2014年5月12日，溴代苯丙酮被国家列为第一类易制毒化学品，上述公司先后停止了溴代苯丙酮的生产、销售业务。2014年6月，沈某、聂某再次联系吴某，欲向其购买溴代苯丙酮，提出将溴代苯丙酮加工成固体，并将加工工艺邮寄给被告人吴某。被告人吴某联系马某，让马某按照沈、聂二人提供的加工工艺将溴代苯丙酮加工成固体，再转手卖给沈某、聂某。自2014年6月15日至9月6日，被告人吴某从马某手中购买溴代苯丙酮固体加工物99桶，约重1980千克，转卖给沈某、聂某94桶，约重1880千克，非法获利376000元。案发后，其售给沈某、聂某的溴代苯丙酮被扣押33桶。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据所证实：
1、证人证言
（1）聂某证言，2013年初，他和沈某合伙制造麻黄素，需要的原料是溴代苯丙酮。他们从网上搜索卖家，找到了滨州的吴某，多次从吴某处购买溴代物。2014年四五月份以后，溴代苯丙酮受到管制，他让吴某将溴代苯丙酮做成固体，并将具体操作步骤打印在两张A4纸上给吴某寄去。2014年6月至9月，吴某通过德邦物流多次将溴代苯丙酮从滨州发到江苏淮安，按每公斤1000元的价格出售给他们。案发后，有33桶被查封。
（2）沈某证言，其与聂某2013年四五月份合伙做生意，需要溴代物的原料，从网上搜索卖家找到了滨州吴某的信息，从吴某处购进溴代物。2014年6月份以后，从吴某手中购买过固体溴代物的替代品，通过德邦物流从滨州发到淮安，最后一次收货是43桶，重约860公斤。
（3）庞某证言，其与吴某住在一个小区，2014年6月4日，吴某雇佣其去江苏淮安办理业务。第二次是过了一个月左右，吴某又让其开车一起去了淮安。第三次是2014年9月3日，其同吴某一起去的上海。每次回来吴某都是付300元的费用。三次见面都是见的两个老头。并对沈某、聂某照片指认。
（4）陈某（滨州通联物流员工）证言，经系统查询物流单据确认，2014年6月15日以来，从临沂姓马的人（马某）发给滨州吴经理（吴某）的标名“柠檬酸”的货共9笔，其中退货一笔，从临沂发货105桶，退回临沂6桶，每桶约重20－25千克。并对吴某照片予以指认。
（5）王某（滨州德邦物流员工）证言，吴某经常从他们物流公司向江苏淮安发货。从2014年6月份以后共发过8笔货，收货人是沈某，货物名称是添加剂。6月22日至9月6日共计发货100桶，每桶约重20－25公斤。并对吴某照片予以指认。
（6）马某证言，其2013年11月份通过网络与吴某取得联系，购买溴代苯丙酮。2014年四五月份，吴某通过快递给他寄了份操作细则（2张A4纸打印的，已被公安机关扣押），上面写的溴代苯丙酮与其他原料反应，拆分、结晶。他按操作细则做出样品后再寄给吴某，吴某说质量可以了，他开始批量生产。从2014年6月份到9月份，他给吴某发的货都是同一种产品，每桶装20公斤。
（7）庄某证言，其给滨州的吴某发过货。2014年9月5日上午，马某安排吴刚给滨州的吴某发了42桶货。
（8）吴某证言，证实其通过通联物流给吴某发货。并对吴某照片指认。
2、搜查笔录，载明对吴某住处进行搜查。
3、扣押清单，载明从吴某处扣押汇款凭条、手机、电脑、印章、银行卡、存取款凭条等物品。
4、书证
（1）存取款凭条，载明吴某2014年6月4日向庄某汇款10万元、6月23日汇款77500元、6月25日汇款21万元。
（2）吴某尾号为3414、5519的农行卡交易明细，载明吴某上述银行卡交易情况。
（3）滨州通联物流明细1份、物流单8张，证实2014年6月15日至2014年9月5日通过通联物流从临沂向滨州发货105桶，从滨州退回临沂6桶。
（4）滨州德邦物流明细1份、物流单8张，证实吴某自6月22日至9月6日向江苏淮安沈某发货100桶。
（5）淮安德邦物流明细1份、物流单9份，证实收到吴某从滨州发给沈某货物100桶，退回滨州6桶。
（6）操作细则，载明溴代苯丙酮与其他原料反应，拆分、结晶的操作过程（系聂某通过快递交给吴某，吴某交给马某，用以加工固体溴代苯丙酮）。
5、鉴定意见
（1）临沂市公安局（临）公（刑）鉴（毒）字（2014）0307号物证检验报告，载明从马某处查获桶装粉末均检出甲卡西酮成份。
（2）中华人民共和国公安部国家毒品实验室公禁鉴字（2014）52号鉴定报告，载明从聂某处扣押的桶装粉末中均检出甲卡西酮成份。
（3）中华人民共和国公安部国家毒品实验室公禁鉴字（2014）59号鉴定报告，载明从马某处扣押的桶装粉末送检，均检出甲卡西酮成份。
6、抓获经过，载明被告人吴某系被抓获归案。
7、被告人吴某供述，其从2013年八九月份在网上注册账号销售溴代苯丙酮，期间与临沂的马某、江苏的沈某有业务联系。2014年四五月份国家对溴代苯丙酮实行管制后，沈某通过快递给其发过两张图纸，让其按图纸加工产品。其将图纸通过快递发给马某，并将马某做出的样品发给沈某得到认可后，其从临沂马某处进货，发给江苏的沈某。其进价600－700元／公斤，卖给江苏9**－1000元／公斤。
关于公诉机关对被告人吴某购进100桶约2000千克溴代苯丙酮并出售的指控，本院经审查认为，证人陈某证实2014年6月15日以来，吴某从临沂购买货物105桶，退回临沂6桶，共计99桶，并有物流单予以证实。证人王某证实吴某从2014年6月份以后共发货100桶，侦查机关从淮安德邦物流提取的收货明细1份及物流单，证实收到吴某从滨州发给沈某货物100桶，退回滨州6桶。故应认定吴某购买99桶，计1980千克，向沈某、聂某出售94桶，计1880千克。对公诉机关指控的其从马某处购买100桶，约2000千克转卖给沈某、聂某的数量，本院予以变更。对被告人吴某所提的沈某退回7桶的辩解意见，与本院所查明的事实不符，本院不予采纳。
案发后，被告人吴某近亲属向公安机关交纳非法所得款375000元。
本院认为，被告人吴某违反国家规定，非法买卖溴代苯丙酮，情节严重，其行为已构成非法买卖制毒物品罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控其犯罪的罪名及主要事实均成立，本院予以确认。但指控买卖制毒物品的数量有误，本院予以变更。关于被告人的辩护人所提本案应按43桶计算犯罪数量的辩护意见，本院经审查认为，被告人吴某作为公司销售溴代苯丙酮的业务人员，自2014年6月份将其购买和出售的溴代苯丙酮产品改变形状，并使用虚假产品标识，可以认定其明知是制毒物品而非法买卖，应按本院查明的买卖数量计算其犯罪数额。其辩护人所提43桶系最后一次交易数量，并非全部交易数量。其所提的上述辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人吴某归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。其积极退赃，酌情可从轻处罚。其所出售的制毒物品部分被查获未流入社会，酌情可对其从轻处罚。其辩护人所提上述辩护意见，本院予以采纳。因被告人吴某的犯罪行为发生在2015年11月1日《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，应当适用修订后的《中华人民共和国刑法修正案（九）》的规定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百五十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2017年9月10日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、非法所得375000元，由滨州市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李艳霞
人民陪审员 张向华
人民陪审员 吕荣敏
二〇一六年一月二十日
书 记 员 张 姗