山东省临沂市罗庄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1311刑初299号
公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。
被告人于志得，男，汉族，1978年8月19日出生，临沂高新技术产业开发区人，高中文化，务工，捕前住新疆维吾尔自治区沙湾县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月1日被临沂市公安局罗庄分局执行刑事拘留，2017年1月4日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。
辩护人黄海洋，山东品众元律师事务所律师。
临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉〔2017〕271号起诉书指控被告人于志得犯诈骗罪一案，于2017年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员周海侠，被告人于志得及其辩护人黄海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。
临沂市罗庄区人民检察院指控，2008年1月份，被告人于志得以召开订货会需要资金、注册有限公司需要资金、预交货款可获取优惠等虚假理由，骗取被害人张某、郑某、刘某、赵某1、谭某等人钱款，共计1257230元。具体事实分述如下：
1、2008年1月，被告人于志得联系供货商马某给被害人赵某1运送化肥，赵某1在收到货物后，基于对于志得的信任，将全部货款93600元汇入于志得账户，但于志得未将货款支付给马某并于1月29日左右潜逃。
2、被告人于志得虚构召开订货会需要资金进货的事实，向被害人张某借款周转，使张某陷入错误认识，于2017年1月5日向张某借款70000元。后其并未使用该款进货，于1月29日左右潜逃。
3、被告人于志得虚构召开订货会需要资金进货的事实，向被害人郑某借款周转，使郑某陷入错误认识，于2017年1月26日向郑某借款100000元。后其并未使用该款进货，于1月29日左右潜逃。
4、被告人于志得虚构召开订货会需要资金进货的事实，向被害人刘某借款周转，使刘某陷入错误认识，于2017年1月26日向郑某借款70000元。后其并未使用该款进货，于1月29日左右潜逃。
5、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人谭某陷入错误认识，后谭某于1月28日提前转账给于志得货款100980元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
6、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人任某陷入错误认识，后任某于1月28日提前转账给于志得货款75000元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
7、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人崔某陷入错误认识，后崔某于1月28日提前转账给于志得货款100000元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
8、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人林某陷入错误认识，林某提前转账给于志得货款100000元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
9、被告人于志得虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使靳某陷入错误认识，靳某分别于2008年1月24日、1月30日提前转账给于志得货款91250元和76400元。于志得收款后未发货，并于1月29日左右潜逃。
10、2008年1月27日，被告人于志得虚构注册有限公司需要资金的事实，使徐某陷入错误认识，于2017年1月29日向徐某借款100000元。后于志得并未使用该款注册公司，并于1月29日左右潜逃。
11、2008年1月29日，被告人于志得虚构申请临沂总代理需要资金的事实，向被害人于某借款260000元并约定考察后立即归还。于志得并未使用该款申请临沂总代理，并于1月29日左右潜逃。2008年2月中旬，于志得归还给于某50000元。
12、2008年1月29日，被告人于志得虚构自己不能凑齐100万元就失去销售资格的事实，向被害人卢某借款70000元。
为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读和出示了下列证据：银行回单、借条、户籍证明等书证；证人马某、于某等人的证言；被害人赵某1、张某、郑某等人的陈述；被告人于志得的供述等。公诉机关认为，被告人于志得虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人于志得对公诉机关指控的内容辩解称：1、我和赵某1有业务往来，没有诈骗故意，后来也想还钱；2、我因资金链条中断，需拆东补西，才向张某借款通过订货会筹钱；3、我和于某是本家，如果订货会筹集到预期数额，我就先还他们较亲近的。
被告人于志得的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但认为第一起、第二起、第三起、第四起、第十起、第十一起的指控不成立；2、于志得一贯表现良好，系初犯、偶犯；3、于志得积极赔偿被害人的损失，认罪、悔罪，主观恶性不大。
经审理查明，2008年1月份，被告人于志得以召开订货会需要资金、注册有限公司需要资金、预交货款可获取优惠等虚假理由，骗取被害人张某、郑某、刘某、赵某1、谭某等人钱款，共计1307230元。于志得实施上述诈骗行为后，携款逃匿，后被公安机关列为在逃人员。2016年11月19日，于志得在新疆沙湾县南干渠村附近被公安机关抓获。案发后，于志得先后退赔被害人于某50000元，退赔林某10000元，退赔谭某10000元。被害人林某、谭某、张某分别出具书面谅解书，对于志得的行为表示谅解。具体犯罪事实分述如下：
1、2008年1月，被告人于志得联系供货商马某给被害人赵某1运送化肥，赵某1在收到货物后，基于对于志得的信任，将全部货款93600元汇入于志得账户，但于志得未将货款支付给马某并于1月29日左右潜逃。
2、被告人于志得虚构召开订货会需要资金进货的事实，向被害人张某借款周转，使张某陷入错误认识，于2017年1月5日向张某借款70000元。后其并未使用该款进货，于1月29日左右潜逃。
3、被告人于志得虚构召开订货会需要资金进货的事实，向被害人郑某借款周转，使郑某陷入错误认识，于2017年1月26日向郑某借款100000元。后其并未使用该款进货，于1月29日左右潜逃。
4、被告人于志得虚构召开订货会需要资金进货的事实，向被害人刘某借款周转，使刘某陷入错误认识，于2017年1月26日向郑某借款70000元。后其并未使用该款进货，于1月29日左右潜逃。
5、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人谭某陷入错误认识，谭某提前转账给于志得货款100980元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
6、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人任某陷入错误认识，任某提前转账给于志得货款75000元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
7、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人崔某陷入错误认识，崔某提前转账给于志得货款100000元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
8、2008年1月26日，被告人于志得在临沂市罗庄区三盟商务酒店召开订货会，虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使被害人林某陷入错误认识，林某提前转账给于志得货款100000元。于志得收款后并未发货，并于1月29日左右潜逃。
9、被告人于志得虚构客户预交货款可获取优惠价格的事实，使靳某陷入错误认识，靳某分别于2008年1月24日、1月30日提前转账给于志得货款91250元和76400元。于志得收款后未发货，并于1月29日左右潜逃。
10、2008年1月27日，被告人于志得虚构注册有限公司需要资金的事实，向被害人徐某借款100000元并约定三日后还款。后于志得并未使用该款注册公司，并于1月29日左右潜逃。
11、2008年1月29日，被告人于志得虚构申请临沂总代理需要资金的事实，向被害人于某借款260000元并约定考察后立即归还。于志得并未使用该款申请临沂总代理，并于1月29日左右潜逃。2008年2月中旬，于志得归还给于某50000元。
12、2008年1月29日，被告人于志得虚构自己不能凑齐100万元就失去销售资格的事实，向被害人卢某借款70000元。当日下午于志得潜逃。
另查明，于志得于2016年11月20日被临时羁押于乌鲁木齐市第一看守所，于2016年11月30日被临沂市公安局罗庄分局办案民警带离该所，于2016年12月1日羁押于临沂市看守所。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：银行回单、借条、户籍证明等书证；证人马某、于某等人的证言；被害人赵某1、张某、郑某等人的陈述；被告人于志得的供述等，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人于志得以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的诈骗数额不当，应予纠正。被告人于志得归案后如实供述自己的主要犯罪事实，赔偿了部分被害人的部分经济损失，并取得了部分被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人于志得及其辩护人所提“公诉机关指控的第一起诈骗犯罪事实不成立”的辩解、辩护意见，经查，于志得与赵某1、马某分别存在业务往来，2008年1月份，于志得分别与赵某1、马某约定化肥买卖事项，由马某向赵某1提供化肥，赵某1在收到货物后，将货款93600元转账给于志得，后于志得将该货款非法占有、携款逃匿，其行为给赵某1造成了巨大的经济损失。于志得的上述行为已构成诈骗罪，应予惩处。故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人于志得及其辩护人所提“公诉机关指控的第二起、第三起、第四起、第十起、第十一起的诈骗犯罪事实不成立”的辩解、辩护意见，经查，被告人于志得在实施诈骗犯罪前长期从事化肥销售工作，经营期间被朋友骗取巨额钱款，资金链条断裂，2008年初，其在生意不能正常运转的情况下，编造虚假理由，骗取了张某、谭某等多名被害人的钱款，后携款与亲属一起出逃。于志得在自身负债累累，不具有偿还能力的情况下，虚构各种事实，骗取他人钱财，主观上具有非法占有的故意，客观上也给多人造成了巨额经济损失，依法应追究其诈骗罪的刑事责任。故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
综上，根据被告人于志得的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：
一、被告人于志得犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2027年11月19日止。）
二、被告人于志得退赔被害人赵某1人民币93600元、退赔被害人张某人民币70000元、退赔被害人郑某人民币100000元、退赔被害人刘某人民币70000元、退赔被害人谭某人民币90980元、退赔被害人任某人民币75000元、退赔被害人崔某人民币100000元、退赔被害人林某人民币90000元、退赔被害人靳某人民币167650元、退赔被害人徐某人民币100000元、退赔被害人于某人民币210000元、退赔被害人卢某人民币70000元。
以上未缴纳的罚金及其他款项应于本判决生效之日起十日内一次性缴清。
如果不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵文湘
人民陪审员 张全福
人民陪审员 孙志玉
二〇一七年十二月五日
书 记 员 李雨晴