南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第103号
公诉机关南京市高淳区人民检察院。
被告人谷某甲，男，1971年10月16日生，汉族，文盲，无业。2014年12月15日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
被告人邢某，男，1973年12月8日生，汉族，初中文化，无业。2014年11月30日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
被告人徐某甲，男，1988年10月26日生，汉族，初中文化，个体养殖。2014年12月17日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，2015年1月13日被取保候审。2015年4月28日�本院决定取保候审。
被告人陈某甲，男，1985年2月23日生，汉族，初中文化，个体养殖。2015年1月26日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年2月5日被取保候审。2015年4月28日被本院决定取保候审。
被告人李某甲，男，1972年3月18日生，汉族，小学文化，无业。2014年9月8日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年10月15日被取保候审。2015年4月28日被本院决定取保候审。
南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲犯赌博罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序审理。2015年7月21日，南京市高淳区人民检察院因发现被告人谷某甲有遗漏的罪行，以需补充侦查为由建议延期审理，本院于当日决定延期审理。同年8月19日，高淳区人民检察院以宁高检�刑诉（2015）1号追加起诉决定书对被告人谷某甲补充起诉，并建议恢复法庭审理，本院于同日决定恢复法庭审理。于2015年10月27日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派代理检察员孔瑶婷出庭支持公诉，被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市高淳区人民检察院指控，2014年6月初，被告人谷某甲、邢某商定聚众赌博、抽头渔利，并分别纠集被告人陈某甲、徐某甲和毛XX（已判刑）等人，约定由被告人邢某选定赌博地点、联系参赌人员、车辆，被告人谷某甲联系参赌人员、安排被告人李某甲在赌博现场抽头，被告人徐某甲、陈某甲在赌场内坐庄、下注，毛XX联系参赌人员。2014年6月至7月，被告人谷某甲、邢某等人先后聚集王某乙、周某、赵某甲等二十余人，在南京市溧水区XX镇、高淳区XX镇等地，以麻�牌推“筒子杠”的方式聚众赌博5次，渔利人民币14万余元。
对以上事实，公诉机关提供了五被告人的供述和辩解，证人强某、王某乙等人的证言，五被告人的户籍资料、查获经过等书证。
南京市高淳区人民检察院追加指控，2014年9月27日至30日，被告人谷某甲与陈X、王XX、魏XX（均另案处理）等人在高淳区XX镇XX路“XX有限公司”商量以麻将牌推“筒子杠”的方式聚众赌博、抽头渔利，由被告人谷某甲和陈X、王XX负责召集参赌人员和放高利贷的人员，魏XX在赌场负责抽头。期间，被告人谷某甲联系杨某丁（另案处理）负责寻找赌博场地、接送参赌人员、安排人员望风等，纠集周某、熊XX、罗XX等人，先后至高淳区XX镇、XX镇等地聚众赌博4次，渔利人民币7万余元。
对以上事实，公诉机关提供了赌博现场照片等物证，被告人谷某甲和非同案被告人陈X、王XX、魏XX、杨某丁等人的供述和辩解，证人杨某甲、谷某乙、芮XX等人的证言，被告人谷某甲的户籍资料、归案经过等书证。
公诉机关认为，被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。
被告人谷某甲对公诉机关指控的罪名无异议，并表示自愿认罪，同时辩解：追加起诉决定书指控其参与聚众赌博四次不属实，其中第三次、第四次其没有参与。
被告人邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
经审理查明：
一、2014年6月初，被告人谷某甲、邢某商定聚众赌博，从中抽头渔利，并分别纠集被告人陈某甲、徐某甲和毛XX（已判刑）等人。约定由被告人邢某选定赌博地点、联系参赌人员、车辆，被告人谷某甲联系参赌人员、安排被告人李某甲在赌博现场抽头，被告人徐某甲、陈某甲在赌场内坐庄、下注，毛XX联系参赌人员。2014年6月至7月期间，被告人谷某甲、邢某等人先后聚集王某乙、周某、赵某甲等二十余人，在南京市溧水区XX镇、高淳区XX镇等地，以麻将牌推“筒子杠”的方式聚众赌博5次，渔利人民币14万余元。具体事实如下：
1、2014年6月20左右的一天，被告人谷某甲、邢某等人聚集王某乙、周某等十余人至南京市溧�区XX镇XX村刘某丙家鸭舍内聚众赌博，抽头渔利人民币28，000余元。期间，被告人陈某甲在赌场内坐庄、下注，被告人李某甲在现场抽头。
2、2014年6月25左右的一天21时许，被告人谷某甲、邢某等人聚集王某乙、周某等二十余人至南京市高淳区XX镇XX村杨某丁的“农家乐”内聚众赌博，抽头渔利人民币18，000余元。期间，被告人陈某甲、徐某甲在赌场内坐庄、下注，被告人李某甲在现场抽头。
3、2014年6月30日左右的一天14时许，被告人谷某甲、邢某等人聚集王某乙、周某等十余人至南京市溧水区XX镇XX村后某家旁樟树下聚众赌博，抽头渔利人民币38，000余元。期间，被告人陈某甲、徐某甲在赌场内坐庄、下注，被告人李某甲在现场抽头。
4、2014年7月1日左右的一天14时许，被告人谷某甲、邢某等人聚集王某乙、周某等十余人至南京市高淳区XX镇XX村XX附近的花木苗圃树林内聚众赌博，抽头渔利人民币20，000余元。期间，被告人陈某甲、徐某甲在赌场内坐庄、下注，被告人李某甲在现场抽头。
5、2014年7月2日下午14时许，被告人邢某事先安排强某帮其选定赌博地点，后被告人谷某甲、邢某聚集王某乙、周某等十余人至南京市溧水区XX镇XX后某家旁樟树下聚众赌博，抽头渔利人民币40，000余元。期间，被告人徐某甲在赌场内坐庄、下注，被告人李某甲在现场抽头。
2014年9月18日、11月30日、12月15日，被告人李某甲、邢某、谷某甲分别被抓获归案；2014年12月17日、2015年1月26日，被告人徐某甲、陈某甲分别至公安机关投案。各被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实。
案发后，被告人徐某甲、陈某甲各退出非法所得人民币28，000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲各自的供述及辨认笔录、指认现场照片。
2、非同案被告人毛珍兰的供述。
3、证人刘某甲、王某甲、濮某、陈某乙、徐某乙、杨某乙、杨某丙、刘某乙、王某乙、周某、赵某甲、刘某丙、史某、韩某、后某、钟某、芮某甲、赵某乙、杨某丁、徐某丙、徐某丁、高某、李某乙、强某等人的证言及辨认笔录、指认照片。
4、南京市公安局高淳分局出具的受案登记表、立案决定书及五被告人抓获经过、归案经过说明。
5、被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲的户籍资料等。
二、2014年9月27日下午，被告人谷某甲与陈X、王XX、魏XX（均另案处理）等人在高淳区XX镇XX路“XX有限公司”商量以麻将牌推“筒子杠”的方式聚众赌博、�头渔利，由被告人谷某甲和陈X、王XX负责召集参赌人员和放高利贷的人员，魏XX在赌场负责抽头。2014年9月27日至30日期间，被告人谷某甲联系杨某丁（另案处理）负责寻找赌博场地、接送参赌人员、安排人员望风等，纠集周某、熊XX、罗XX等人，先后至高淳区XX镇、XX镇等地聚众赌博4次，渔利人民币7万余元。具体事实如下：
1、2014年9月27日晚，被告人谷某甲与陈X、王XX分别聚集周某、“小XX”等十余名参赌人员，由王XX寻找赌博场地、安排接送人员，在高淳区XX镇XX村附近山上王某丙的养猪场聚众赌博，抽头渔利人民币10，000余元。被告人谷某甲参与分赃。
2、2014年9月28日左右的一天下午，被告人谷某甲与陈X、王XX等人分别聚集周某、“三XX”“小XX子”等十余名参赌人员，在高淳区XX镇XX山东侧半山腰树林处聚众赌博，抽头渔利人民币30，000余元。被�人谷某甲参与分赃。
3、2014年9月29日左右的一天下午，被告人谷某甲与陈X、王XX等人分别聚集周某、熊XX、罗XX等十余名参赌人员，在高淳区XX镇XX内聚众赌博，抽头渔利人民币15，000余元。被告人谷某甲参与分赃。
4、2014年9月30日左右的一天下午，被告人谷某甲与陈X、王XX等人分别聚集熊XX、罗XX等十余名参赌人员，在高淳区XX镇XX山西侧半山腰树林处聚众赌博，抽头渔利人民币15，000余元。被告人谷某甲参与分赃。
上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人谷某甲供述，2014年9月底一天，其和谷某乙、王XX，芮某乙、陈X、杨某甲等人在公司里商议开赌档之事，由其和王XX、陈X三人合伙开，魏XX帮“打金”，当晚是王XX联系的赌博场地，其联系周某等人参赌，事后其分到1000元。因当晚赌�比较乱，其提议将赌场移到XX去，王XX让其负责安排。第二天其打电话给杨某丁让他帮做外场，杨某丁说已有人联系他后帮安排好了，下午其到那儿时赌博已经开始了，当天其没有帮联系参赌人员，赌博结束后孙XX带了600元给其。第三天溧阳的熊XX与罗XX来找其，问赌博在什么地方，其打听后才知道是在XX里面，后其带他们到赌场去，在外场向陈X作了介绍，当天下午他们没有赌，一起离开的，之后其没有去过赌场。
2、证人（同案人）陈X供述，2014年9月底的一天下午，其与王XX、谷某甲、魏XX、桂X、X平等人在杨某甲经营的贸易公司商量开赌档的事，由其和王XX、谷某甲三人合伙，魏XX抽头。当晚王XX联系了赌博地点，其与谷某甲联系十几个参赌人员在东坝镇聚众赌博。第二天开始由谷某甲负责将赌场移到XX，在XX第一场赌博人员多，谷某甲联系了一帮溧阳人，其�王XX也联系了部分人员参赌，当天其三人每人分得二千余元。第三天在XX山里其三人聚众赌博的，谷某甲带了溧阳的罗XX、熊XX来介绍给其认识，其与王XX、谷某甲每人分得一二千元。第四天在西侧树林里其三人聚众赌博，溧阳的罗XX、熊XX等人也参与了，应该同谷某甲联系的，当天其三人每人分到一二千元。后因谷某甲喊的参赌人员要付车费或出场费，且他又喊不到人，其和王XX就不想与他合伙，2014年10月1日后其与王XX就将赌场转移到溧阳的。
3、证人（同案人）王XX供述，2014年9月底的一天下午，其和魏XX、芮某乙、谷某甲、陈X等人商量开赌档之事，讲好由其、谷某甲、陈X三人合伙开，魏XX抽头。当晚其联系了场地，陈X和谷某甲联系的参赌人员，结束后陈X分给其500元。当晚赌博结束后，谷某甲说该处赌博不安全，明天移到XX去，那儿赌博场所和车辆都有现�的，正规安全，其等人都同意了，第二天开始由谷某甲安排杨某丁做了三个下午外场，其三人在XX的半山腰树林等处聚众赌博，第一场谷某甲联系了一帮溧阳人和安徽狸桥人参赌，其三人每人分得二千多元，后来第二、三场溧阳的罗XX、熊XX、李X等人也参赌的，其三人每场分得一千多元。同时辨认作案现场笔录及指认现场照片。
4、证人（同案人）魏XX供述，9月底的时候，其在谷某甲、陈X三人合伙开的赌档内帮“打金”，第一场是王XX找的地点，只赌了一晚上，第二天谷某甲安排后将赌场移到桠溪去的，还是他们三人合伙，杨某丁负责外场，赌了三个下午，第一天下午谷某甲联系了溧阳的“三XX”、“小XX”等一帮人，第二天下午谷某甲联系了溧阳的罗XX、熊XX、李X等人，第三天下午有些人去了，也有些没去。后赌场移到溧阳由李X做外场，王XX和陈X合伙的，�一个下午谷某甲有没合伙其记不得了。
5、证人（同案人）杨某丁供述，9月底的一天上午，谷某甲和谷某乙都打电话来，让其在XX的赌档做外场，其同意后就帮联系地点、车辆，在XX不同地点开了三场赌档，其知道该赌档是谷某甲、王XX、陈X三人合伙开的。后赌场移到溧阳XX桥去，之后的情况其就不清楚了。
6、证人谷某乙的证言，证实2014年9月份一天，王XX提出要开赌档，其提议喊谷某甲参与，他能喊到参赌人员。后王XX、谷某甲、陈X三人合伙开的，连开了四场赌档，后因谷某甲作为档主没钱做庄，而且还要付其从溧阳纠集的参赌人员出场费，王XX、陈X就不愿跟他合伙，谷某甲参与合伙了四场赌档后，王XX、陈X就将赌场搬到溧阳去了。
7、证人芮某乙关于9月底的赌档是王XX、谷某甲、陈X三人合伙开的，连开四天，后来移到溧阳XX桥的证言。
8、证人王某丙关于去年10月1日左右的一天晚上，其提供了自己的养猪场给一些人赌博的证言。
9、证人陈某丙、赵某丙、张某甲、陈某丁各自关于其开车接送参赌人员的证言。
10、证人张某乙、芮某丙关于其在赌档帮助“望风”的证言。
11、证人姜某、陶某、李某丙、杨某甲各自关于其在被告人谷某甲等人的赌档内参与赌博的证言。
12、证人杨某丁拍摄的其做外场的赌博现场照片、辨认笔录和指认现场照片。
13、南京市公安局高淳分局出具的受案登记表、立案决定书、案件来源说明、被告人谷某甲归案经过说明等。
本院认为，被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲、李某甲以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利，其行为均已触犯刑律，构成赌博罪。五被告人与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人谷某甲、邢某、徐某甲、陈某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当对共同犯罪的全部犯罪行为承担责任；被告人李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于案发后被告人徐某甲、陈某甲主动至公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首；被告人邢某、李某甲被抓获归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法均可从轻处罚。被告人徐某甲、陈某甲归案后能积极退出其所得赃款，可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人谷某甲辩称“其没有参与追加起诉的第三、四次聚众赌博”，经查，同案人陈雷、王正荣、魏少雷、杨某丁的供述和证人谷某乙、芮村平等人的证言能够相互印证，证实被告人谷某甲与陈雷、王正荣合伙聚众赌�4次，被告人谷某甲的辩解无证据证实，本院不予采纳。据此，本院为维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谷某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月15日起至2016年12月14日止），并处罚金人民币六万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
被告人邢某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月30日起至2016年2月29日止），并处罚金人民币五万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。
被告人徐某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。
被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。
被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起10日内缴纳）。
二、被告人徐某甲、陈某甲退出的非法所得人民币28，000元依法予以没收；责令被告人谷某甲、邢某退出各自非法所得人民币28，000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季 红
人民陪审员 张青泰
人民陪审员 邢海涛
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 段云婷