鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0304刑初45号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人张林某，男，1989年7月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：贵州省遵义市正安县。现住址：鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月27日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人杨秀某，男，1997年4月23日出生，苗族，初中文化，无业，户籍地：贵州省瓮安县。现住址：鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月27日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人徐佳某，男，1995年1月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：安徽省安庆市宿松县。现住址：鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，因涉嫌传授犯罪方法罪，于2016年5月27日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人石学军，安徽皖松律师事务所律师。
被告人袁宗某，男，1992年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：云南省昭通市盐津县。现住址：鞍山市立山区。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，因涉嫌传授犯罪方法罪，于2016年5月27日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）18号起诉书指控被告人张林某、杨秀某犯诈骗罪，徐佳某、袁宗某犯传授犯罪方法罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年2月24日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员陈妍出庭支持公诉。被告人张林某、杨秀某、徐佳某及其辩护人、袁宗某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市立山区人民检察院指控，2015年至案发，被告人张林某、杨秀某、徐佳某、袁宗某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙，被告人张林某、杨秀某、徐佳某、袁宗某在鞍山市立山区鞍千路280栋54号租住的寝室内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，以索要路费、住宿费、住院手术费等方式骗取被害人钱财。
被告人张林某于2016年1月至3月间，以女性身份通过微信聊天，以谈恋爱名义取得被害人赵立某的信任，后以索要路费、住院费等方式骗取被害人赵立某人民币51700元。
被告人杨秀某于2015年底，以女性身份通过微信聊天，以谈恋爱名义取得被害人谢存某的信任，后以索要路费、住院费等方式骗取被害人谢存某人民币21000元。
被告人徐佳某于2016年3月末，向其所在诈骗团伙的成员兰昌某传授通过QQ、微信等方式，与对方确定男女朋友关系后编造买火车票见面、生病住院等理由诈骗对方钱财的犯罪方法。
被告人袁宗某于2016年3月末，向其所在诈骗团伙的成员冯江某传授通过QQ、微信等方式，与对方确定男女朋友关系后编造买火车票见面、生病住院等理由诈骗对方钱财的犯罪方法。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人张林某、杨秀某、徐佳某、袁宗某的供述与辩解，被害人谢存某、赵立某的陈述，证人兰昌某、冯江某、夏某的证人证言，扣押清单，鞍山市公安局随案移交物品、文件清单，汇款凭单，截图照片，银行交易明细清单，人员基本信息、前科证明，户口证明，户籍证明，鉴定意见，案件来源，抓捕经过等证据。
公诉机关认为，被告人张林某、杨秀某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐佳某、袁宗某故意向他人传授犯罪方法，其行为处罚了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。
被告人张林某、杨秀某、徐佳某及其辩护人、袁宗某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。
经审理查明：2015年至案发，被告人张林某、杨秀某、徐佳某、袁宗某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙，被告人张林某、杨秀某、徐佳某、袁宗某在鞍山市立山区鞍千路280栋54号租住的寝室内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，以索要路费、住宿费、住院手术费等方式骗取被害人钱财。
被告人张林某于2016年1月至3月间，以女性身份通过微信聊天，以谈恋爱名义取得被害人赵立某的信任，后以索要路费、住院费等方式骗取被害人赵立某人民币51700元。
被告人杨秀某于2015年底，以女性身份通过微信聊天，以谈恋爱名义取得被害人谢存某的信任，后以索要路费、住院费等方式骗取被害人谢存某人民币21000元。
被告人徐佳某于2016年3月末，向其所在诈骗团伙的成员兰昌某传授通过QQ、微信等方式，与对方确定男女朋友关系后编造买火车票见面、生病住院等理由诈骗对方钱财的犯罪方法。
被告人袁宗某于2016年3月末，向其所在诈骗团伙的成员冯江某传授通过QQ、微信等方式，与对方确定男女朋友关系后编造买火车票见面、生病住院等理由诈骗对方钱财的犯罪方法。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、被告人张林某的供述与辩解，证实我是2015年7月来到鞍山的，表哥给我引荐的夏某，随后他就让我加入一个叫“苗方五味子”的直销团队，他还让我把入会费2900元交给一个不认识的人。这个团队有业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，我是业务员。我住的寝室有我、赖文某、王华某、高思某、冯江某、兰昌某、徐佳某、潘秋某、杨秀某、袁宗某、夏某，其中高思某、赖文某、潘秋某是女孩。我大概是从11月份左右开始骗钱的，而且一直靠这个挣钱，我添加陌生男性为好友之后，就编造一个正在找工作的20多岁单身女性身份与对方聊天，开始就是闲聊，然后就把话题向处对象的方向说，聊的时候长了之后，我一般就是以正在找工作没有生活费骗钱或谎称想去陌生男子的地方找对方为由骗取火车票钱。有时候，微信里的陌生人要求和我语音聊天时，我们寝室的女孩就会帮助我跟陌生人聊天。有时候陌生人要求看我的照片时，我就在网上截取好看女孩的照片给对方看，还有时候通过美图秀秀做假的火车票给对方看，然后骗他们说要去对方的地方去看他们。平时寝室长也会给我们上课传授我们网上行骗的方法和技巧，平均一周能上两次课，每次能上两三个小时。我一共以这种方式骗了七个人，我骗的越多，提成就越多。其中有我骗了3000元人民币的，有两个骗了10元的，还有骗了102.5元的，剩下的我就记不住了。我记得骗得最多的一个人，他的微信叫“赵”是山东人，当时我告诉他我叫姚某，26岁，在沈阳工作。我先是假装跟他谈感情，后来我就跟他说我没有钱，他就总给我汇钱，每次最少也有三、四百元钱，紧接着我就说我奶奶和妈妈病了，他当时也应该对我有点怀疑了，非要给我打电话。于是，我找我们寝室的女孩假装姚某接的电话。通过我跟对方通话和语音聊天后，他就更相信我了，打的钱也更多了，我记得有一次，何某帮我接电话后对方就给我打了八千块钱，再后来我就骗他说我要去找他结婚生孩子，让他多给我些钱，他当时也相信我了。我还让我们的一个同伙叫穆彪的人给我做了一张假火车票给他发过去了，他就更加相信我去找他了，总之，我就以各种理由让他给我打钱，陆陆续续他大概给我打了七万元钱左右。我来鞍山以后一共填了二十多单，提了八千多块钱，我还见过杨秀某一下就填了三个单子，其他人我就不知道了。
2、被告人杨秀某的供述与辩解，证实我是2016年2月来的鞍山，是我堂哥杨秀某叫我来这边工作。我是业务员级别。我们寝室有我、赖文某、王华某、高思某、冯江某、兰昌某、徐佳某、潘秋某、张林某、袁宗某、夏某，其中高思某、赖文某、潘秋某是女孩。我一共在网上以谈恋爱的方式骗了大概两万多块钱。2016年2月份的时候，当时我是住在夏某的寝室，我用我的微信号为y594531799，微信名叫“愿能相爱一生”，我用这个号加了那个在宁波做五金生意的姓谢的男人。当时我告诉他我叫杨红莉，是一个24岁的女孩儿。我们先是通过聊天建立起感情，后来他想给我打电话，并且还要语音聊天，我就让跟我一个寝室的潘秋某和赖文某帮我接的电话，就这样让这个男人对我的感情越来越深。这个时候，我就骗他说自己生病了，他就给我打了五千块钱，我还以没有生活费等理由去骗他给我打钱，他陆陆续续给我打了一万多块钱。最后我骗他说要去宁波看他但是手里没有钱，这个人又给我打了三、四千块钱。这些加起来大概有两万块钱的时候，夏某告诉我这个人不能骗了，我就把对方给删除了。当天一起被抓的有赖文某、王华某、高思某、冯江某、兰昌某、徐佳某、袁宗某、张林某、潘秋某，还有寝室长夏某，这些人除了王华某和张林某是在我之后来的这个寝室以外，其他人都是在我来这寝室之前就已经在这了。我们寝室这些人都有诈骗行为。
3、被告人徐佳某的供述与辩解，证实我是2015年11月11号来到鞍山的，是在网上认识的女朋友周婷说鞍山工作挣钱，让我来鞍山找她的。我们的团队级别有业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，我是业务员级别。我的寝室有我、赖文某、王华某、高思某、冯江某、兰昌某、张林某、潘秋某、杨秀某、袁宗某、夏某，其中高思某、赖文某、潘秋某是女孩。我的寝室长夏某平均每周给我们上两次课，一次能上两、三个小时，主要教我们网上行骗的方法和技巧。如遇到做假火车票时，我、夏某和张林某就会帮忙做。会后，我们以讨论的方式及骗钱成功的经验相互传授，然后我们运用成功的骗钱经验再在网上骗钱。大概2016年1月份左右，我当时在郭超管理的寝室，郭超安排蔡乾文教授我诈骗的方法，后来我在夏某管理的寝室的时候，因为当时我待的时间比较长，诈骗业务也比较熟，夏某安排我教兰昌某诈骗方法，我也是跟他说可以通过婚恋网搜单身男性，然后微信加他好友，接着了解对方情况，假装跟对方处男女朋友，然后编造没钱买火车票等理由骗钱过来。
4、被告人袁宗某的供述与辩解，证实我是2015年7月底8月初来到鞍山的，是我朋友王仲波说鞍山有好工作叫我来鞍山的。我们团队的级别有业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，我是业务员级别。董洪某和杨秀某都教过我怎么骗钱，我教过冯江某和兰昌某诈骗方法，因为他俩来的都比较晚，刚开始的时候他俩都不会聊天，聊着聊着对方就不说话了，寝室长夏某就安排我、张林某、徐佳某、杨秀某这几个来的时间比较长的人，教他俩怎么选择目标进行“杀猪”，然后怎么和对方聊天，接着怎么编造理由骗钱，就跟当初老业务员开始教我时一样教他们。冯江某和兰昌某都按照我教的方法去骗人了。
5、被害人谢存某的陈述，证实2015年12月份，我在古林张家潭村的家里通过手机微信摇一摇，摇到一个叫杨红莉的女孩，她的微信号是y594531799，然后我们就开始聊天，聊着聊着感觉蛮好，我们就开始了恋爱，后来她说没钱买衣服，我就汇了钱给她，她又说要来看我但是没有钱买车票，我就又汇钱给她，再后来她又说阑尾炎要动手术，我又汇钱给她，接着，又说她妈妈不同意她来宁波找我，叫我汇10000元钱给她，我意识到可能被骗了，就报警了。我前前后后通过微信总共转账了16500元，银行卡转账了一共4500元，所以总共汇了21000元给对方。
6、被害人赵立某的陈述，证实2015年12月份的时候，我在婚恋网上认识一个女孩，然后添加了她的QQ，这个女孩自称是姚某，QQ名叫“情深不及久伴”，后来又加了她的微信号。我的QQ名和微信名都叫“红酒工具”。姚某开始时和我通过暧昧的语言，一些我们要在一起的语言，使我误以为我们之间是恋爱关系，骗取我的信任。她跟我说要从沈阳过来我这里和我见面，并且给我发了她名字的火车票，让我出路费，还有就是告诉我她得了阑尾炎需要做手术等各种理由让我给她汇款。我从2015年12月份开始，一共分7、8次给姚某转的钱，每次都是直接转到姚某的农业银行银行卡中，一共差不多5万元。
7、证人冯江某的证人证言，证实我是2016年4月1日来的鞍山找工作，来了之后，我发现这是传销组织，而且还教我们怎么在网上诈骗。我们寝室的袁宗某、兰昌某、赖文某都教过我怎么在网上诈骗。刚开始我不会在网上诈骗，包括怎么聊天能让对方相信我是真的跟对方谈恋爱，赖文某给我下载QQ软件，又帮我申请QQ号，我就拿这个QQ号加陌生人。我不太会打字，袁宗某就教我用一个软件可以把语音转换成文字，这样我就可以跟对方聊天了，一开始加陌生人，我也不知道和对方聊什么，袁宗某和兰昌某就教我怎么和对方聊天能让对方相信我。我都按照他们教我的去做了。
8、证人夏某的证人证言，证实我当过徐佳某的寝室长，徐佳某在我的寝室一共住过两次。第一次是2016年2月末到三月中旬的时候，大约住了半个多月的时间就搬走了，第二次是2016年4月10号左右住的，一直住到被警察抓获的时候。
9、扣押清单、鞍山市公安局随案移交物品、文件清单，证明作案工具手机五部、银行卡十张均已被扣押并上缴。
10、汇款凭单、截图照片、银行交易明细清单，证明被告人诈骗行为。
11、人员基本信息、户口证明、户籍证明，证明被告人张林某、袁宗某、徐佳某、杨秀某犯罪时已成年。
12、前科证明，证明被告人徐佳某无前科。
13、案件来源、抓捕过程，证实被告人张林某、杨秀某、徐佳某、袁宗某系被抓获归案。
本院认为，被告人张林某、杨秀某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人徐佳某、袁宗某故意向他人传授实施诈骗犯罪的经验和技能，其行为构成传授犯罪方法罪，公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张林某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2020年10月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
二、被告人杨秀某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2018年4月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
三、被告人徐佳某犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2018年4月19日止）。
四、被告人袁宗某犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2018年4月19日止）。
五、依法没收，作案工具手机五部、银行卡十张。
如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘音
人民陪审员 陈晨
人民陪审员 祝丽
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 赵爽