山西省宁武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宁刑初字第52号
公诉机关宁武县人民检察院
被告人吴祖斌，男，1975年7月22日生，身份证号码3303271975********，汉族，浙江省温州市苍南县桥墩镇关庙村人，小学文化，无业，住桥墩镇关庙村。2014年12月15日被贵州省六盘水市钟山公安分局朝阳派出所抓获，12月15日至2015年1月4日羁押于六盘水市第二看守所。2015年1月6日因涉嫌诈骗罪被宁武县公安局刑事拘留，同年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁武县看守所。
辩护人韩学伟，山西雁门律师事务所律师。
宁武县人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）第40号起诉书指控被告人吴祖斌犯诈骗罪，于2015年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁武县人民检察院检察员甄卓出庭支持公诉，被告人吴祖斌及其辩护人韩学伟到庭参加诉讼，现已审理终结。
宁武县人民检察院指控，被告人吴祖斌以非法占有为目的，虚构事实、制作虚假合同骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴祖斌辩称，我拿走柯有良39万元、杨勤兵20万元都是工程投资款，我打算还他们的钱，我不是诈骗。其辩护人提出的辩护意见为，1、被告人诈骗杨勤兵未达到证据确实、充分的证明标准。2、公诉机关指控被告人诈骗柯有良的罪名事实不清、未达到证据确实、充分的证明标准。3、侦查机关侦查违反法定程序。4、现有证据不能证明被告人主观上具有非法占有杨勤兵财物的目的。5、被告人具有酌定从轻处罚的情节。
经审理查明：浙江省人廖鸿标在宁煤集团庄旺煤业公司负责矿井建设，2013年3月廖鸿标临时雇佣被告人吴祖斌在该公司负责煤矿的岩巷工作，期间宁煤集团庄旺煤业公司没有建设“新立井”工程。一天吴祖斌对湖北籍朋友周波谎称，庄旺煤业公司有新立井工程，公司委托我负责招标，你帮我找承包人。后周波将庄旺煤业公司有工程招标之事告诉了老乡柯有良，并于2014年1月1日将柯有良介绍认识了吴祖斌，柯有良和吴祖斌说自己想承包庄旺煤业公司的新立井工程，吴祖斌说做这个工程需先付30万元保证金及9万元的好处费。1月5日上午柯有良到宁武县农业银行支取现金39万元，下午柯有良与表弟金国勇到庄旺煤业公司宿舍与吴祖斌见面，在吴祖斌的轿车内，吴祖斌将事先拟写的一份承包“宁煤集团庄旺煤业公司新立井”的合同书递给柯有良，柯有良在合同书上签了字，同时柯有良将39万元现金交给吴祖斌，吴祖斌说4月13日工程开工，当日柯有良、金国勇离开宁武县。3月份柯有良和金国勇到宁武找吴祖斌询问开工之事，吴祖斌说煤矿出了事故暂时不能开工，大概等6月15日后才能开工，柯有良、金国勇回了湖北省。4月30日柯有良到宁武县找到吴祖斌和周波再次询问开工之事，吴祖斌将柯有良、周波带到原平市路边的一个场地说，这就是准备建矿的地方，因房子和高压线还没有建成，6月份也无法开工，柯有良和吴祖斌说，如果工程不能做给我退钱。5月份被告人吴祖斌离开宁武县到了贵州省。7月份柯有良、杨勤兵、金国勇、周波到贵州省找到吴祖斌，让吴祖斌退款，吴祖斌说9月15日前退还一部分，当周波、杨勤兵起草借条时，吴祖斌从厕所窗户逃跑。
2013年12月份被告人吴祖斌跟湖北籍朋友刘仁权说，自己所在的宁煤集团庄旺煤业公司有新井工程，公司委派我进行招标，并让刘仁权找承包人。2014年1月份刘仁权将老乡杨勤兵介绍认识了吴祖斌，杨勤兵提出想承包新立井工程，吴祖斌说要想承包工程先付50万元的保证金及20万元的好处费。4月份杨勤兵到庄旺煤业公司找吴祖斌商议承包工程之事，经2人协商，杨勤兵先交一部分押金预订工程，4月11日杨勤兵将20万元汇入吴祖斌的邮政储蓄卡内，同时吴祖斌承诺5月中旬工程开工。5月中旬杨勤兵到庄旺煤业公司找吴祖斌，吴祖斌将杨勤兵带到原平市的一个工地说，这就是公司的新立井工程施工地，现在工地还在盖房，工程无法开工，后杨勤兵便离开宁武。之后杨勤兵一直给吴祖斌打电话催促开工之事，吴一直借口推脱。6月中旬杨勤兵打电话联系不到吴祖斌。7月初杨勤兵到庄旺煤业公司打听到吴祖斌已到贵州省。7月下旬杨勤兵到宁武遇到柯有良，其2人及周波、金国勇到贵州省找到吴祖斌索要钱款，吴祖斌说没有钱，杨勤兵、柯有良要求吴祖斌打欠条，吴祖斌谎称上厕所便趁机逃跑。8月份杨勤兵电话联系不到吴祖斌。
上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据证实：
1、2014年8月11日柯有良的报案材料及询问笔录证实：我是湖北省随州市人。2014年1月1日经朋友周波介绍我认识了吴祖斌，周波说吴祖斌是宁煤集团庄旺煤业公司的负责人，庄旺煤业公司的新立井工程由吴祖斌负责，当时我和金国勇想合伙承包这个工程，于是就找吴祖斌商量，吴祖斌说做这个工程需先付30万元保证金和9万元好处费。1月5日上午我和金国勇到宁武县农业银行提取现金39万元，下午到宁煤集团庄旺煤业公司宿舍与吴祖斌见面，后在吴祖斌的车上将钱交给周波，周波点完钱又交给吴祖斌，随后在周波、金国勇的见证下，我在吴祖斌事先准备的合同书上签了字，吴祖斌说2014年4月13日开工，随后我们回了湖北老家。3月份我和金国勇到宁武找吴祖斌，吃饭时吴祖斌说公司出了点事故，暂时不能开工，大概要等到6月15日以后才能开工，后我们又回了老家。同年4月30日我再次到宁武找吴祖斌和周波，吴祖斌带着我和周波到原平市境内路边的一块场地说，这就是准备建矿的地方，现在房子和高压线都没建成，6月份也无法开工，我就和吴祖斌说如果工程不能做就给我退钱。7月中旬吴祖斌让我和周波去贵州省找他，他说要把一个煤矿承包给我们，我不同意，让他把钱退给我，他说没钱。后吴祖斌就不再露面，只是打电话让我们到处跑。7月下旬我与金国勇、周波、杨勤兵一起到贵州省织金县西湖煤矿找到吴祖斌向他要钱，他说现在没钱，承诺9月15号之前给我们一部分，年底再给一部分，当周波、杨勤兵拟写借条时，吴祖斌从厕所的窗户逃走了，后他将手机关掉了，我们联系不上他。
2、2014年8月30日询问廖鸿标笔录证实：我是浙江省人，是宁煤集团庄旺煤业公司的管理人员，负责矿井建设。2013年3月23日我们公司临时雇佣吴祖斌负责岩巷工作，在他工作期间我公司没有将工程承包给他，也没有委托他与其他人签订合同，而且他也没有权利替我们公司签订合同。2014年期间我公司并没有建设“新立井”项目，我们也不知道吴祖斌以宁煤集团庄旺煤业公司负责人的名义与柯有良等人签订承包合同，吴祖斌于2014年5月11日做完工程后就离开公司了。
3、2015年5月19日询问周波笔录证实：我是湖北省人，我与吴祖斌是朋友，我通过柯有良的表弟金国勇介绍认识了柯有良。2014年1月1日我介绍柯有良认识了吴祖斌，晚上吃饭时吴祖斌和柯有良初步达成协议，吴祖斌帮助柯有良承包宁煤集团庄旺煤业公司的新立井工程，柯有良给吴祖斌30万元工程保证金及9万元好处费。1月5日下午吴祖斌给我打电话让我约柯有良，后我打电话通知柯有良，柯有良和金国勇到我在庄旺煤业公司的宿舍，我们和吴祖斌见面后，一起坐到吴祖斌的海马轿车内，吴祖斌递给柯有良一份宁煤集团庄旺煤业公司建设新立井工程的承包合同书，柯有良看完合同后，双方签了字，因没有印泥没按手印，柯有良就将现金39万元递给吴祖斌。39万元装在两个袋子里，一个装着30万元、一个装着9万元，后吴祖斌将我和柯有良、金国勇送到火车站我们就走了。
4、承包合同载明：2014年1月3日，甲方宁煤集团庄旺煤业公司负责人吴祖斌、乙方施工负责人柯有良签订承包合同，承包项目宁煤集团庄旺煤业公司新立井，井管全长728m。承包方式小包，承包人向矿方交纳保证金30万元。甲方负责人签字吴祖斌、乙方负责人签字柯有良。该承包合同书无单位印章。
5、中国农业银行银行卡取款业务回单载明：户名柯有良，卡号6228463270015046410，2014年1月5日现金取款39万元。
6、宁武县公安局辨认笔录证实：2014年9月5日在柯有良家，经柯有良对民警提供的12张不同男性照片辨认，指出05号照片上的男子（指吴祖斌）是诈骗自己现金的人。
7、2014年8月12日杨勤兵的报案材料及询问笔录证实：我是湖北省竹溪县人。2013年12月份，我通过老乡刘仁权认识了吴祖斌，刘仁权说吴祖斌在宁煤集团庄旺煤业公司有建设新立井工程，让我过来做，于是我和吴祖斌在宁武县庄旺煤业公司吴祖斌的宿舍见面并商谈承包工程之事，我俩初步达成协议，我付吴祖斌50万元押金及20万元好处费。4月份我到庄旺煤业公司吴祖斌的宿舍，决定先向吴祖斌交付一部分押金将承包工程的事预订下来，经过协商，我于4月11日让我的朋友李开平到朔州市邮政储蓄银行从他的银行卡（6215991600001607122）给吴祖斌邮政储蓄银行卡（6210981600003426581）转账20万元，吴祖斌收到钱后说工程大概5月中旬开工。到了5月中旬我到庄旺煤业公司找吴祖斌看工程开工的事，他将我带到原平市的一个工地上说，这就是工程的施工地，现在工程还在盖房，新立井工程暂时无法开工，随后我就回了大同市。之后我一直和吴祖斌电话联系工程的事，他一直推脱开工之事。到6月中旬我跟吴祖斌就联系不上了。7月初我到庄旺煤业公司打听吴祖斌的情况，才知道吴祖斌已经去贵州省了。7月下旬我到宁武遇见柯有良，他说他也在找吴祖斌，后我们就一起去贵州找吴祖斌要钱，见到吴祖斌后他说没钱，我俩要求他打借条，借条写好还没有签字，他说上厕所就跑了。再后来我给吴祖斌打过两次电话，他还是说没钱，到8月份电话就联系不上了。
8、宁武县公安局辨认笔录证实：2014年9月29日在杨勤兵家，经杨勤兵对民警提供的12张不同男性照片辨认，指出08号照片上的男子（指吴祖斌）是诈骗自己现金的人。
9、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁武县东大街营业所出具的历史明细账载明：户名吴祖斌，卡号6210981600003426581，2014年4月11日转入现金20万元。交易机构为朔州市分行。
10、2015年4月23日宁武县公安局协助查询财产通知书回执载明：吴祖斌卡号6210981600003426581于2014年4月11日收到卡号6215991600001607122转入现金20万元。
11、2014年12月15日贵州省六盘水市公安局钟山分局朝阳派出所出具的抓获经过材料证实：2014年12月15日16时35分许，朝阳派出所接六盘水市钟山公安分局情报中心指令称，在六盘水钟山区凤凰新区碧云路“扬子江假日酒店”305房间有一在逃人员入住，民警赶往酒店将吴祖斌抓获。
12、2015年1月4日贵州省六盘水市第二看守所出具的证明材料证实：吴祖斌于2014年12月15日至2015年1月4日羁押在六盘水市第二看守所。
13、被告人吴祖斌供述：我实施了两次诈骗行为，第1次是在宁煤集团庄旺煤业公司宿舍楼门口骗了柯有良39万元，第2次骗了杨勤兵20万元。2013年12月我跟朋友周波说，我所在的宁煤集团庄旺煤业公司有新立井工程，公司委托我负责招标，我让周波帮我找承包人。2014年1月1日经周波介绍我认识了柯有良，柯有良说他想承包该工程，我就提出做工程需先付30万元保证金，还有9万元的好处费，柯有良同意。1月3日柯有良主动到庄旺煤业公司找我，并按我的要求拟订了一份合同，我告诉他工程于2014年4月13日开工，然后柯有良提出以转账的方式付39万元，我说拿现金比较好。1月5日下午我和柯有良在庄旺煤业公司宿舍楼门口见面，后我俩坐到我车上，他将39万元现金交给我，然后我俩在合同书上签了字，后柯有良就回老家了。3月份柯有良到宁武县城找我，我说矿上出了点事故，工程暂时不能开工，大概要等到6月15日以后才能开工。4月初柯有良再次到宁武找我，我带着周波和柯有良到原平市境内路边的一块场地说，这就是准备建矿的地方，现在房子和高压线都没有建成，6月份也无法开工，后来他们就走了。7月份周波和柯有良到贵州省黔西县找到我，我跟他们说我这边有工程，等开工的时候给他们做工程，柯有良不同意，要我把39万元退还给他，我说过几天给他，两天后我打电话骗他说我到宁武了，让他到宁武找我给他退钱，其实我就没有到宁武。过了一段时间柯有良、杨勤兵、周波和金国勇到贵州省织金县西湖煤矿找到我，把我带到织金县汽车站附近的一个宾馆里，他们向我要钱，不让我回矿上，我说暂时没钱，等矿上的钱结算下来给他们一部分，剩下的以后慢慢还，后我借口上厕所趁他们不注意从宾馆的窗户上跑了，跑出来后，我给他们打电话说我去贵阳的朋友那给他们找钱，我找到朋友借了3万元，把3万元打到我侄儿的账户上，让我侄儿取出来给他们，他们不要，只拿了点路费就走了，再后来我们之间就没有联系了。宁煤集团庄旺煤业公司没有新立井工程，没有委托我负责招标，因为我欠了赌债，想骗点钱还赌债，所以对周波谎称庄旺煤业公司有新立井工程，公司委托我负责招标。我带周波和柯有良去原平境内的一块场地说这是庄旺煤业公司建设新立井的地方，其实这块场地不是庄旺煤业公司新立井工程的地方，我是骗他们的。2013年12月我跟朋友刘仁权说，我所在的宁煤集团庄旺煤业公司有新立井工程，公司委托我负责招标，让刘仁权帮我找承包人。2014年1月经刘仁权介绍我认识了杨勤兵，杨勤兵说他想承包新立井工程，我提出承包工程要先付50万元保证金、20万元的好处费，杨勤兵同意。4月份杨勤兵到庄旺煤业公司宿舍找我，他说先给我一部分现金把承包工程的事预订下来，经我俩协商，4月11日杨勤兵给我汇款20万元，第2天我在宁武的邮政储蓄银行支取了20万元，我没有给杨勤兵打收据。我和杨勤兵签订过承包合同。5月中旬杨勤兵到庄旺煤业公司宿舍找我，我带着他到原平境内路边的一个场地说，这就是公司新立井工程的地点，现在正推场地，暂时开不了工，杨勤兵说等定下开工时间让我给他打电话。之后我就去了贵州省，杨勤兵一直给我打电话询问开工的事，我一直借口推脱。7月份柯有良、杨勤兵、周波和金国勇到贵州省织金县西湖煤矿找到我，他们把我带到织金县汽车站附近的一个宾馆内，他们向我要钱，不让我回矿上，我说暂时没钱，等矿上结算下钱给他们一部分，剩下的以后慢慢还，后我借口上厕所趁他们不注意从宾馆的窗户跑了，跑出来后我给他们打电话说我去贵阳的朋友那给他们找钱，我向朋友借了3万元打到我侄儿的账户上，让我侄儿取出来给他们，他们不要，只拿了点路费就走了，再后来我们之间就没联系了。我没有还款能力，因为我欠了赌债，逼不得已，想骗点钱还赌债，骗下的钱都还了赌债。
以上证据，经质证、认证，予以确认。
本院认为，被告人吴祖斌以非法占有为目的，虚构事实、制作虚假合同书骗取柯有良、杨勤兵的钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。宁武县人民检察院指控罪名成立。关于被告人吴祖斌的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人吴祖斌因欠赌债骗钱，其虚构庄旺煤业公司有新立井工程，公司委派其进行招标，致使柯有良、杨勤兵先后将59万元工程押金、好处费交予吴祖斌，吴祖斌的行为符合诈骗罪的构成要件，故对吴祖斌的辩解及其辩护人的辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人吴祖斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月15日起至2025年12月14日止）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赫 东
审 判 员 冯丽媛
人民陪审员 贾爱英
二〇一五年九月七日
书 记 员 王莉君