江西省宜春市袁州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0902刑初611号
公诉机关宜春市袁州区人民检察院。
被告人王家磊，男，1983年8月13日出生，汉族，硕士文化，原系宜春学院教师和宜春市家鼎工程有限公司法定代表人，江西省萍乡市人，家住宜春市袁州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年4月17日被临时羁押于深圳市第一看守所，同年4月20日被宜春市公安局宜阳分局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。
辩护人郑力杰，江西天开律师事务所律师。
宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉[2016]597号起诉书指控被告人王家磊犯合同诈骗罪和贷款诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜春市袁州区人民检察院指派助理检察员肖瑶出庭支持公诉，被告人王家磊及其辩护人郑力杰等到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜春市袁州区人民检察院指控，一、被告人王家磊从2014年开始赌博，后因此欠有大量外债。2015年7月27日，被告人王家磊与宜春步步高智博置业有限公司开发的北湖书香名郡小区项目部（以下简称“书香名郡”）签订一份电梯供货合同，约定以人民币1000万元向被告人王家磊经营的宜春市家鼎工程有限公司（以下简称“家鼎公司”）购买36部奥的斯品牌的电梯。2015年8月6日，书香名郡按照合同约定转账电梯款人民币50万元至家鼎公司的中国银行账户（帐号：19×××77），当日被告人王家磊将该笔款项分别转入其个人的中国工商银行（卡号：62×××62）和中国建设银行（卡号：62×××73）账户。2015年8月下旬，被告人王家磊称想用房屋偿还个人债务，并用房款抵扣电梯款，书香名郡同意。之后，书香名郡将正在对外销售的10套房屋拿给被告人王家磊销售以折抵电梯款。其后，被告人王家磊陆续将该10套房屋销售给其债务人姚某等人，共计折抵电梯款人民币463.9131万元。2015年12月28日，书香名郡按照双方的约定转账电梯款人民币50万元至家鼎公司账户。次日，被告人王家磊将其中47万元转入其中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××01），另3万元亦被王家磊转账支取。以上书香名郡支付款项均被被告人王家磊用于偿还个人债务和赌博挥霍。二、2015年11月5日，被告人王家磊与湖南远方房地产开发有限公司（以下简称“远方公司”）签订电梯供货合同，约定以人民币128万元向王家磊的家鼎公司购买8部电梯。之后，远方公司根据合同约定于2015年11月6日、2015年11月30日分别转账人民币38.4万元、51.2万元至家鼎公司账户。以上钱款均被被告人王家磊转入其个人的中国建设银行账户，并被王家磊用于偿还个人债务和赌博挥霍。三、被告人王家磊于2015年1月向中国邮政储蓄银行（以下简称“邮政银行”）宜春市分行贷款20万元，后邮政银行宜春市分行于2015年1月17日发放贷款20万元至王家磊邮政银行账户。2015年2月，王家磊再次向邮政银行宜春市分行贷款并用其所有的袁州区秀江御景小区房屋作抵押，后邮政银行于2015年2月6日发放贷款27万元、2015年2月9日发放贷款20万元至王家磊邮政银行账户。以上贷款均被被告人王家磊用于赌博挥霍以及偿还赌博所借钱款。2016年2月，被告人王家磊更换联系方式并潜逃至广东省深圳市，同年4月17日，王家磊在深圳市皇岗出入境边检站被抓获。
公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人王家磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物653.5131万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王家磊又以非法占有为目的，骗取银行贷款67万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。数罪并罚，还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。
被告人王家磊对起诉书指控的合同诈骗罪没有异议，但对贷款诈骗罪有异议，认为其没有欺骗银行，且用住房抵押贷款，其不构成贷款诈骗罪。
被告人王家磊的辩护人的辩护意见：1、起诉书指控的第一笔合同诈骗的金额的认定，不能完全以销售收据来计算，应该有物价部门的评估，故证据不充分。2、被告人王家磊不构成贷款诈骗罪，因为被告人王家磊用于银行抵押的财产的价值和贷款的金额接近，被告人王家磊有偿还债务的能力。3、被告人王家磊当庭认罪，悔罪态度好。4、被告人王家磊是初犯，没有前科。综上，请求法院对被告人王家磊从轻处罚。
经审理查明：一、被告人王家磊从2014年开始经常去境外赌博，并因此欠有大量外债。2015年7月27日，被告人王家磊与宜春步步高智博置业有限公司开发的北湖书香名郡小区项目部（以下简称“书香名郡”）签订了一份电梯供货合同，约定以人民币1000万元的价格向被告人王家磊经营的宜春市家鼎工程有限公司（以下简称“家鼎公司”）购买36部奥的斯品牌的电梯。2015年8月6日，书香名郡按照合同约定转电梯款人民币50万元至家鼎公司的中国银行账户（帐号：19×××77），当日被告人王家磊将该笔款项分别转入其个人的中国工商银行（卡号：62×××62）和中国建设银行（卡号：62×××73）账户。2015年8月下旬，被告人王家磊为了偿还其个人债务，和书香名郡约定好用房款抵扣电梯款。之后，书香名郡将正在对外销售的10套房屋拿给被告人王家磊销售以折抵电梯款。被告人王家磊陆续将该10套房屋销售给其债务人姚某等人，共计折抵电梯款人民币463.9131万元。2015年12月28日，书香名郡按照合同约定转电梯款人民币50万元至家鼎公司账户。次日，被告人王家磊将其中47万元转入其中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××01），另3万元亦被王家磊支取。以上书香名郡支付款项共计人民币563.9131万元均被被告人王家磊用于偿还个人债务和赌博挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、电梯设备供货合同复印件，证实2015年7月27日，宜春步步高智博置业有限公司书香名郡项目部与宜春市家鼎工程有限公司签订了电梯购买合同，双方代表分别是文某和被告人王家磊，约定书香名郡项目部以人民币1000万元的价格向家鼎公司购买36部奥的斯品牌的电梯。
2、宜春市家鼎工程有限公司企业信息和开户信息，证实宜春市家鼎工程有限公司的法定代表人是被告人王家磊，营业范围是电梯安装与销售，公司账号是中国银行19×××77。
3、宜春步步高智博置业有限公司出具的收款收据复印件，被告人王家磊以代销房屋的形式向书香名郡收取电梯款，共代售出10套住房，共计折抵电梯款463.9131万元。
4、宜春市家鼎工程有限公司账户（中国银行账号：19×××77）交易明细、被告人王家磊工商银行账户（卡号：62×××62）交易明细、被告人王家磊建设银行账户（卡号：62×××73）交易明细和被告人王家磊邮政银行账户（卡号：62×××01）交易明细，证实2015年8月6日，书香名郡转电梯款50万元至家鼎公司账户，当日被告人王家磊将电梯款转入其个人的工商银行和建设银行账户。2015年12月28日，书香名郡转电梯款50万元至家鼎公司账户，次日，该其中的47万转入其个人的邮政银行账户，另3万元被转账支取。
5、被告人王家磊建行账户（62×××73）交易明细，证实被告人王家磊代售书香名郡的房屋给袁某，袁某支付房款100万元至被告人王家磊建行账户的事实。
6、辨认笔录，证实经被害人文某辨认，被告人王家磊即是与其签订电梯供货合同的人；经证人赵某辨认，被告人王家磊即是找其洽谈承接宜春书香名郡工地的电梯安装业务的人。
7、证人夏某的证言，证实其是江西飞麟实业有限公司员工，被告人王家磊于2015年9月找其商谈过购买奥的斯电梯事宜，11月被告人王家磊还带其到宜春书香名郡工地确定技术参数，但后来并未与其签订电梯订购合同。
8、证人赵某的证言，证实被告人王家磊曾找其洽谈书香名郡小区电梯安装事宜，并带夏某到其公司考察，但是双方未签订电梯安装合同。
9、证人刘某的证言，证实刘某帮助被告人王家磊卖了3套书香名郡的房子给曾某、邓某、李某，刘某共转给王家磊购房款80万元左右。
10、证人邓某的证言，证实其通过刘某和被告人王家磊联系购买了书香名郡一套房屋，其通过刘某付款29万元给被告人王家磊，其余房款由刘某帮忙垫付，在书香名郡项目部签了购房合同，且购房的交款收据上显示支付房款545837元。
11、证人曲某的证言，证实其通过被告人王家磊在书香名郡购买房屋1套，用房款折抵被告人王家磊欠其的35万元，此外其支付10多万元房款给被告人王家磊，收到书香名郡售楼部开具的交款收据，显示房款534288元。
12、证人袁某的证言，证实其通过书香名郡售楼部工作人员得知被告人王家磊那里有折抵工程款的房子，其遂找被告人王家磊购买2套书香名郡房屋，通过转账交付房款100万元给被告人王家磊。其老婆付艳找被告人王家磊购买1套书香名郡的房屋，交付房款现金55万元给被告人王家磊。均到售楼部签订了购房合同，售楼部默认将房款给被告人王家磊。
13、证人姚某的证言，证实其从被告人王家磊处购买书香名郡房屋1套，抵扣被告人王家磊对其的欠款20万元，其另支付5万余元现金给被告人王家磊，并将一辆奥迪A6小车以15万元的的价格抵给被告人王家磊。其与开发商签订了购房合同并有交款收据。
14、证人曾某的证言，证实其通过刘某得知被告人王家磊在书香名郡有一批用来折抵工程款的房子要出售，于是从被告人王家磊处购买书香名郡房屋1套，通过刘某支付房屋首付款117125元给被告人王家磊，并与售楼部签订合同，总房价是377125元，还未开始办理按揭，所以剩余房款26万元还未支付。
15、证人李某的证言：2015年5月份左右，我打算买房，刘某知道后就告诉我王家磊那里有一批房子，是北湖书香名郡的，但是王家磊欠刘某钱，想用这批房子来抵掉债务，如果我要买房子的话，可以先去售楼部谈，谈好价格之后，他们再优惠我几万。之后我和售楼部谈好一套56万元。之后我就去和刘某说，他就帮我优惠了4万元，这套房子就是52万元，然后我就谈好首付15万元，其他的房款要去银行贷款，刘某也同意了。之后我分三次转账15万元到刘某账户，这也是王家磊要求的，后来我们就联系王家磊出面一起到售楼部签订购房合同，签完后，售楼部没有将合同给我，说是要去房管局交契税，还要和王家磊交接一下，所以我们一直没有拿到合同。购房合同签的是我老婆高芳的名字，其余房款准备办贷款。
16、被害人文某的陈述，证实其是宜春步步高智博置业有限公司的员工，其代表公司与被告人王家磊开的家鼎工程有限公司签订了电梯订购合同，其公司分两次共转账人民币100万元至被告人王家磊公司账户，并同意被告人王家磊卖书香名郡的10套房屋用于折抵电梯款，房屋总价值5285131元，其公司未收过购房款。期间，被告人王家磊带人前来工地查看，但一直未将电梯送至工地，事后得知被告人王家磊根本没有按合同订购电梯。2016年1月底开始也联系不上被告人王家磊。
17、被告人王家磊的供述：2014年1月我独自成立宜春市家鼎工程有限公司，公司的法人代表是我，业务范围包括电梯的销售、安装、售后维修等等。2015年7月27日，文某代表北湖书香名郡项目部和我签订了一份电梯供货合同，签订合同之后的7天之内，家鼎工程有限公司的公帐收到项目部打来的50万元电梯定金，收到钱后我马上将其中40万元转到我工商银行的卡上，10万元转到我建设银行的卡上，户之后的两三天之内我陆续将钱转给我的债主了，用于偿还个人在外的债务。
从2015年7月26日开始至12月29日我陆续将十套房子卖给了我的债主，我的债主也将总房款减去我的欠款之后剩余的钱打到我私人账上，我收到钱后去了很多次澳门赌场，将钱输光了。2015年12月份的时候，按照当时和开发商签订的合同，开发商需要将第二笔货款打给我。当时我已经将开发商打给我的货款全部输掉了，已经没有能力再继续做这个项目了，所以我想要开发商将剩余的货款打给我之后我再拿钱去澳门赌搏一搏。我就打电话给开发商，但是开发商说不需要一次性提这么多电梯，就又打了50万元提货款给我，但是拿到这笔钱后我又去了澳门的赌场，将钱输光。之后开发商催我年前将电梯发货，但是我就谎称电梯公司那边需要到年后才能发货，到了年后我就将手机号码换掉，逃到深圳去了。签订合同之前我在外面欠了两百多万元的债务，全是因为去澳门赌博和炒股输掉了，我知道电梯的定制、发货需要几个月的时间，所以在签订合同的时候我就想利用这次机会将开发商付给我的部分电梯货款用于偿还自己在外的债务和用作去澳门赌博的本金，通过赌博来一搏，如果能赢回来我就能将这个项目做下来，并且将外面的债务还清，如果输光了货款我就跑路，离开宜春。书香名郡共支付我100万元现金，十套价值520多万元的书香名郡小区的房子。
对该笔指控，被告人王家磊未提出异议，辩护人认为合同诈骗的金额的认定，不能完全以销售收据来计算，应该依据物价部门的价格鉴定来认定，故证据不充分。本院认为，公诉机关该项指控的罪名成立，予以支持。合同诈骗金额的认定，被害人通过用房款折抵电梯款的方式履行了合同，即根据宜春步步高智博置业有限公司出具的收款收据复印件，证实被告人王家磊以代销房屋的形式向书香名郡收取电梯款，共代售出10套住房，共计折抵电梯款463.9131万元。故可以认定被害人折抵电梯款部分的损失是463.9131万元，故对公诉机关该笔指控的犯罪事实和金额，予以支持。对辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。
二、2015年11月5日，被告人王家磊与湖南远方房地产开发有限公司（以下简称“远方公司”）签订了电梯供货合同，约定以人民币128万元的价格向被告人王家磊经营的家鼎公司购买8部电梯。之后，远方公司根据合同约定分别于2015年11月6日、2015年11月30日各转账人民币38.4万元、51.2万元至家鼎公司账户。以上钱款均被被告人王家磊转入其个人的中国建设银行账户，并被王家磊用于偿还个人债务和赌博挥霍。2016年2月，被告人王家磊更换联系方式并潜逃至广东省深圳市，同年4月17日，被告人王家磊在深圳市皇岗出入境边检站被抓获。
上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表、移送案件通知书及随案移送清单，证实2016年4月13日，被害方代表宋某向湖南省安仁县公安局报案，湖南省安仁县公安局将案件移送至宜春市公安局宜阳分局。
2、电梯安装供货合同，证实2015年11月5日湖南远方房地产开发有限公司（代表邓远忠）与宜春市家鼎工程有限公司（代表被告人王家磊）签订了电梯安装供货合同，合同约定湖南远方房地产开发有限公司以人民币128万元的价格向宜春市家鼎工程有限公司购买8部电梯。
3、凭证号为000061685581和000068223253的转账凭证，证实2015年11月6日和2015年11月30日湖南远方房地产开发有限公司（账号为：建行43001513170052501558）分别转38.4万元和51.2万元电梯款至宜春市家鼎工程有限公司账户。
4、湖南远方房地产开发有限公司催促被告人王家磊交货的通知，证实湖南远方房地产开发有限公司于2016年2月19日以通知的形式催促宜春市家鼎工程有限公司交货。
5、宜春市家鼎工程有限公司银行交易明细、付款凭证、被告人王家磊建行账户交易明细，证实2015年11月9日，被告人王家磊将电梯款38.4万元转至其建行的个人账户；2015年11月30日，被告人王家磊将电梯款51.2万元转至其建行的个人账户。
6、证人宋某的证言，证实其是湖南远方房地产开发有限公司的会计，其所在公司与被告人王家磊签订了电梯供货合同，转账2次共89.6万元至被告人王家磊的家鼎公司账户，第二次转款后就联系不上被告人王家磊。
7、证人肖某的证言与证人宋某的证言一致。
8、被告人王家磊的供述，如实供述了使用电梯供货合同诈骗了湖南远方房地产开发有限公司现金89.6万元的犯罪事实。
对该笔指控，被告人王家磊及其辩护人均未提出异议。对于公诉机关的该笔指控，事实清楚，证据充分，本院予以支持。
认定上述事实的证据还有：1、宜春市房产档案馆出具的房屋交易材料，证实被告人王家磊于2015年9月10日将宜春市家鼎工程有限公司的办公场所出售给了他人。2、宜春市公安局出入境管理支队出具的王家磊港澳通行记录，证实被告人王家磊从2014年1月至2016年4月频繁出入澳门境内。3、皇岗出入境边检站出具的在逃人员登记表，证实被告人王家磊于2016年4月17日在深圳皇岗出境时被抓获。4、深圳市第一看守所出具的临时羁押证明，证实被告人王家磊于2016年4月17日至2016年4月19日临时羁押于深圳市第一看守所。5、秀江派出所出具的常住人口信息及无犯罪记录证明，证实被告人王家磊犯罪时已达到完全刑事责任年龄以及无前科。
综上，被告人王家磊实施合同诈骗二次，合同诈骗数额共计人民币653.5131万元。
本院认为，被告人王家磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王家磊当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳。对于公诉机关指控被告人王家磊构成贷款诈骗罪的意见，因没有证据证实被告人王家磊申请贷款的时候使用虚假欺骗的方式来违规获得贷款，故被告人王家磊的行为不符合贷款诈骗罪的构成要件，对于公诉机关的该项指控不予支持。对于被告人王家磊及其辩护人提出的被告人王家磊不构成贷款诈骗罪的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人王家磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月17日起至2027年4月16日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 丽
人民陪审员 周梅珍
人民陪审员 周楚云
二〇一七年三月十日
代书 记员 黄斯铭