湖南省绥宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥刑初字第121号
公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。
被告人吴某某，女，1972年6月27日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月15日被广州市公安局海珠区分局抓获后羁押，同年6月18日被绥宁县公安局刑事拘留，同年7月17被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。
辩护人刘任申，湖南三行律师事务所律师。
绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉（2015）94号起诉书指控被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年元月13日公开开庭审理了本案。绥宁县人民检察院指派检察员黄甜香出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人刘任申到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绥宁县人民检察院指控，2015年5月份的一天，被告人吴某某此前认识的朋友“老怪”（身份不明，在逃）要她拿自己的身份证到广州市各银行开办银行卡，承诺每向“老怪”提供一张银行卡就能获得100元报酬。2015年5月至6月，吴某某先后三次到广州市建设银行、工商银行、农业银行、农商银行、邮政银行开办了19张银行卡给“老怪”，得报酬1100元（第三次办理的8张银行卡因吴某某被抓获而未得到钱）。2015年5月27日，有人冒充绥宁县委书记唐某的名义要绥宁县党坪乡的陆某某往指定的账户上转账汇款，陆某某在受蒙蔽的情况下两次到绥宁县建设银行转了12万元至户名为吴某某、账号为6236683320003785730的建设银行卡上，当天该12万元在广州市建设银行ATM机上被“老怪”、“阿彪”（身份不明，在逃）取款、转款共计8万元。因陆某某报案，吴某某的该张银行卡被锁住，次日，“老怪”要吴某某持身份证到广州市建设银行晓港分理处为银行卡解锁，吴某某赶去为银行卡解锁后，又按“老怪”的要求从该银行卡中取款4万元交给“老怪”，吴某某得好处费1500元。公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了证人证言、被告人供诉和辩解、视频截图、银行卡交易详单及其他相关书证等证据，以被告人吴某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定处罚。
被告人吴某某对起诉书指控的事实无异议，但辩称她不知道“老怪”会用她提供的银行卡去从事诈骗犯罪活动，也不知道银行卡中转入的资金是诈骗犯罪所得。辩护人刘任申提出，公诉机关指控的证据不能证明吴某某有明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏或转移的行为，应宣告吴某某无罪。
经审理查明，2015年5月份的一天，被告人吴某某此前认识的朋友“老怪”（身份不明，在逃）要她拿自己的身份证到广州市各银行开办银行储蓄卡，承诺每向“老怪”提供一张储蓄卡就能获得100元报酬。“老怪”向吴某某提供了办储蓄卡的数字密码708090，还提供了一个手机卡（号码为1598635****），要求吴某某将该手机卡与所办储蓄卡绑定，以接收储蓄卡交易的提示短信。2015年5月至6月份，吴某某先后三次到广州市建设银行、工商银行、农业银行、农商银行、邮政银行开办了19张储蓄卡给“老怪”，得报酬1100元（第三次办理的8张储蓄卡因吴某某被抓获而未得到钱）。吴某某在第一次向“老怪”提供了4张储蓄卡后不久，就发现手机信息提示有资金存入，并且立即被转出。2015年5月27日，有人冒充绥宁县委书记唐某的名义要绥宁县党坪乡的陆某某往指定的账户上转账汇款，陆某某在受蒙蔽的情况下两次到绥宁县建设银行转了12万元至户名为吴某某、账号为6236683320003785730的建设银行储蓄卡上，当天该12万元在广州市建设银行ATM机上被“老怪”、“阿彪”（身份不明，在逃）取款、转款共计8万元。因陆某某报案，吴某某的该张储蓄卡密码被锁住.次日，“老怪”要吴某某持身份证到广州市建设银行晓港分理处为储蓄卡解锁，吴某某赶去为银行卡解锁后，又按“老怪”的要求从该银行卡中取款4万元交给“老怪”和“阿彪”，吴某某得好处费1500元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被告人吴某某的供述证明，2011年她认识了一个绰号叫“老怪”的男子；2015年5月初的一天，“老怪”要她用自己的身份证去广州市的各个银行开办储蓄卡，然后再提供给他，每提供一张银行卡，能获得100元的报酬；“老怪”向她提供了办储蓄卡的数字密码708090，还提供了一个手机卡（号码为1598635****），要求她将该手机卡与所办储蓄卡绑定，以接收储蓄卡交易的提示短信；当年5月至6月份，她先后三次到广州市建设银行、工商银行、农业银行、农商银行、邮政银行开办了19张储蓄卡给“老怪”，但只得了1100元报酬，在6月份给“老怪”8张储蓄卡后，还未得报酬她就被公安机关抓获了；在第一次向“老怪”提供了4张储蓄卡后不久，就发现手机信息提示有资金存入，并且立即被转出；在第二次向“老怪”提供7张储蓄卡后不久的一天，“老怪”跟她联系，说一张建设银行的储蓄卡密码被锁住了，要她赶到广州市建设银行晓岗分理处，她到那儿后，利用自己的身份证为这张储蓄卡解锁，并按“老怪”的要求将储蓄卡中的4万元钱取出，交给“老怪”和“阿彪”，这两人给了她好处费1500元。
2、证人陆某某的证言证明，2015年5月27日，有人模仿他姨夫唐某的口音给他打电话，他没有辨出真伪，他中了那人设计的圈套后往指定的银行账号（6236683320003785730）上转账5万元，存入现金7万元；事后发现上当被骗，立即向公安机关报案。
3、证人唐某的证言，佐证了陆某某所陈述的被诈骗钱财的事实。
4、户名为吴某某、账号为6236683320003785730的建设银行储蓄卡的资金交易详单，证明了陆某某于2015年5月27日在绥宁县建设银行往该账户上转账5万元，存入现金7万元；同时该账户当日转账和取现金共计8万元，次日取现金4万元。
5、公安机关调取的监控视频照片及吴某某的辨认笔录，证明了吴某某和“老怪”、“阿彪”在广州市建设银行晓岗分理处营业厅内活动的情况，与吴某某供词内容相印证。
6、公安机关出具的抓获经过，证明了吴某某被抓获的时间、地点和被羁押的情况。
7、被告人吴某某的户籍资料，证明其身份情况。
本院认为，被告人吴某某明知是他人犯罪所得的赃款而帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对其指控罪名成立。被告人吴某某及其辩护人辩称吴某某不明知“老怪”等人是进行诈骗犯罪活动，其为“老怪”提供银行卡和帮助取款的行为不构成犯罪。经审查，吴某某虽自称与“老怪”相识，但对此人的基本情况并不知晓，“老怪”要求她提供大量的银行储蓄卡，这一行为足以让吴某某对“老怪”所从事活动的合法性产生应有的怀疑和警惕，同时，吴某某提供给“老怪”的银行储蓄卡密码是按“老怪”提供的数字密码设置，“老怪”要求吴某某为银行储蓄卡解锁、取出卡中的资金并给予超出常理的报酬更足以让智力正常的人认识到储蓄卡中资金来源的非法性；庭审查明该储蓄卡中的资金确实是诈骗被害人陆某某的赃款，因此吴某某帮助“老怪”转移4万元赃款的行为应认定为犯罪。上述辩护意见与事实不符、于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2015年6月15日起至2016年6月14日止。所处罚金限判决生效后十日内缴清，逾期不缴的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李耀华
审 判 员 王茂清
人民陪审员 李荣金
二〇一六年二月二十九日
书 记 员 黄 敏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。