重庆市南岸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0108刑初281号
公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
被告人宋光寿，男，1954年9月20日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区。因本案于2014年9月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月29日被监视居住，2015年6月9日再次被抓获，次日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
辩护人吴昌华、滕璐，重庆捷讯律师事务所律师。
重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉〔2016〕240号起诉书指控被告人宋光寿犯诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月21日、5月17日、2017年1月4日三次公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察员牟江平、代理检察员张小莉、王岭出庭支持公诉，被告人宋光寿及其辩护人吴昌华、滕璐到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，并经合议庭评议后报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人宋光寿自称系所谓中国人才资源开发基金会的法定代表人，并对外鼓吹该基金会主要从事民族资产解冻工作。后宋光寿认识了韦某、刘某、刘某1，并决定一起从事民族资产解冻，刘某冒充拥有大量民族资产的民国时期人物李烈钧，宋光寿代表所谓的基金会，刘某1冒充国家金融办工作人员办理民族资产解冻，韦某负责以民族资产解冻为由骗取资金。2013年2月，在获知被害人聂某的开发项目需要资金后，韦某向聂某谎称可以解冻民族资金给聂的项目投资，并取得了聂某的信任。同年12月13日，经韦某引荐，宋光寿代表所谓的基金会与聂某签订了投资协议，协议由基金会向聂某位于重庆市南岸区广阳岛的开发项目投资3000亿元。协议签订后，宋光寿、韦某谎称民国时期人物李烈钧仍在世，称李拥有大量可兑现的银行存单及金条等资产，并称若上述资产解冻便可兑现3000亿元的投资。为此宋光寿、韦某曾带聂某面见所谓的李烈钧，并提供给聂某大量虚假的银行存单复印件等材料。2013年12月13日至2014年3月31日期间，被告人宋光寿和韦某多次以办理民族资产解冻需要资金为由，骗取聂某资金达217万元。后聂某多次向宋光寿、韦某催要上述款项。宋光寿、韦某则以聂某为民族资产解冻作出过重大贡献为由，多次以“会议纪要”、“奖励承诺决定书”承诺奖励的方式，继续欺骗聂某。2014年9月28日，被害人聂某报案，并将宋光寿扭送至公安机关。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、投资协议书、借条、奖�决定承诺书、存单等书证，证人韦某、刘某、涂某等人的证言，被害人聂某的陈述，被告人宋光寿的供述与辩解，司法鉴定报告书等证据为证，并据此认为，被告人宋光寿以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人资金217万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人宋光寿及辩护人对向聂某借款无异议，宋光寿辩称只通过其妻两次向聂某借款共计85万元，未骗取聂某217万元，其行为不构成诈骗罪。辩护人辩称宋光寿主观上无诈骗的故意，客观上无诈骗的行为，未虚构事实骗取聂某钱财，也无非法占有的目的，其向聂某借款85万元系民事借贷关系。
经审理查明，被告人宋光寿自称系“中国人才资源开发基金会”法定代表人，从事“民族资产解冻”工作。被告人宋光寿伙同韦某、刘某、刘某1等人，在“民族资产解冻”的骗局中分别扮演不同的角色伺机行骗，其中刘某冒充拥有大量“民族资产”的历史人物“李烈钧”，宋光寿代表“基金会”，刘某1冒充中央工作人员，韦某负责以“民族资产解冻”为由筹集资金。在获知被害人聂某的开发项目需要资金后，韦某向聂某谎称可以用解冻的“民族资产”给聂某的项目投资，并取得了聂某的信任。2013年12月13日，经韦某引荐，宋光寿代表“基金会”与聂某签订了投资协议，约定由“基金会”向聂某位于重庆市南岸区广阳岛的开发项目投资3000亿元。协议签订后，宋光寿、韦某还谎称历史人物“李烈钧”拥有大量银行存单等资产，解冻后便可兑现3000亿元的投资。宋光寿、韦某还带聂某面见了由刘某假扮的“李烈钧”，并向聂某出示了大量虚假的银行存单复印件等材料。2013年12月13日至2014年3月31日期间，被告人宋光寿、韦某多次以“民族资产解冻”需要资金为由，共计骗取聂某217万元。后聂某多次向宋光寿、韦某催要上述款项，二人又以“会议纪要”、“奖励承诺决定书”等方式继续欺骗聂某。2014年9月28日，被害人聂某报案，并将宋光寿扭送至公安机关。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.《到案经过》证实，被告人宋光寿的归案情况。
2.《投资协议书》证实，2013年12月13日“中国人才资源开发基金会”与重庆某某房地产开发有限公司签订《投资协议书》的情况。
3.《关于中国人才资源开发基金会登记情况的说明》证实，民政部没有登记该基金会。
4.《银行交易明细》证实，宋光寿、崔某、韦某、韦微等人的银行交易情况。
5.《借条》等证实，韦某、崔某、宋光寿等向聂某借款的情�。
6.建设银行《特种存单》、《美元定期取款单》等证实，韦某向聂某提供相关存单的情况。
7.《调取证据通知书（回执）》证实，经建设银行北京市分行营业部、农业银行北京市分行营业部查询，未出具过相关银行业务凭证。
8.《奖励决定承诺书》证实，2014年3月24日、5月4日，宋光寿、韦某分别与聂某达成奖励承诺协议的情况。
9.金条、圣旨、现钞照片佐证，聂某与宋光寿等见到刘某后，宋光寿从刘某处取得上述物品若干。
（二）证人证言
1．证人韦某的证言证实，他认识聂某、宋光寿及介绍二人相识的经过，以及聂某与宋光寿签订投资协议，他与宋光寿以“民族资产解冻”为由多次找聂某借款的情况。
2．证人刘某的证言证实，他多次向宋光寿提供虚假的存单、遗嘱等物品，宋光寿交给他大�现金并安排他冒充“李烈钧”的情况。
3．证人涂某的证言证实，他在“中国人才资源开发基金会”上班，他按宋光寿的口述写了《联合国政府动款请示报告》，以及宋光寿、韦某等人以“民族资产解冻”为由向聂某借款的情况。
4．证人刘某1的证言证实，2013年他经人介绍认识了宋光寿、韦某、涂某等做“民族资产”的人。宋光寿说要把400亿美元的承诺书献给习主席，他答应去疏通关系。宋光寿还带他去见了“民族资产”的现任管理人“李烈钧”。
5．证人钱某的证言证实，2014年1月，他经人介绍认识宋光寿。宋光寿让他帮助核实香港汇丰银行的有价证券（存单等）的真实性，并与他签订了委托合同，付了20万元的律师费。之后他发函到香港汇丰银行，但未得到书面回复。宋光寿几次打电话问他情况，他告诉宋光寿银行不给确认存单的真实性，暂时无法出具调查报告。他曾告诉宋光寿，如果存单是假的，不能拿去骗人，在没有搞清楚之前，不要轻举妄动。
6．证人杨某的证言证实，他是重庆某某房地产开发有限公司的员工，工作是给聂某开车。宋光寿、韦某称可以找到资金融资，但先要用一些钱去将资金解冻，二人就找聂某借钱。他还随聂某、宋光寿等人去营山见过“老爷子”，“老爷子”拿了许多老章、一些银行票据给宋光寿。宋光寿还借过他们公司的车，从住处拉了三车东西，由韦某带队一起开车去北京交给了刘某1。
7．证人刘某2、刘某3、杨某1的证言证实，他们是刘某的家人，刘某是四川蓬安人，现在住在四川营山，有60多岁，是卖草药的医生，2014年7月离家出走。他们家里没有古董、银元、金条、圣旨、红木箱之类的东西。
（三）被害人陈述
被害人�某的陈述证实，他是重庆某某房地产开发有限公司的法定代表人。2013年至2014年期间，宋光寿、韦某等人先后以“民族资产解冻”需要资金为由，找他借了200余万元。因“民族资产解冻”迟迟未能兑现，他开始察觉自己可能被骗，遂多次找到宋光寿等人催要借款，宋光寿、韦某均以签订“奖励承诺决定书”等方式搪塞。2014年9月28日，他向公安机关报案，并将宋光寿扭送至公安机关。
（四）被告人的供述与辩解
被告人宋光寿的供述与辩解证实，他是中国人才资源开发基金会的法定代表人。他因“民族资产解冻”的事先后认识了刘某、韦某、刘某1、聂某等人，并于2013年12月与聂某签订了《投资协议》，此后他、韦某等人先后以“民族资产解冻”需要资金为由，从聂某处借款200余万元。
（五）鉴定意见
重庆通冠会计师事务所有�责任公司《关于宋光寿、韦某涉嫌诈骗案司法鉴定报告书》证实，宋光寿、韦某自2012年2月7日至2014年3月31日共计取得267.2万元，其中宋光寿取得230万元（经聂某银行转帐81.9万元，聂某代垫烟款3.1万元，经韦某银行转帐取得145万元），韦某取得37.2万元。资金主要去向为：给曹某转账46.9万元；现金汇款支付钱某律师费20万元；给罗某转账27.8万元；宋光寿个人开支（差旅费等）5万元；韦某个人开支10万元（差旅费等6万元，给宋光寿看病4万元）；韦某所在公司开支27.2万元，宋光寿现金取款127.2万元；宋光寿实物（聂某代垫烟款）3.1万元。
本院认为，被告人宋光寿以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物217万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。
被告人宋光寿及辩护人辩称其仅向聂某借款85万元，系民事借贷，不构成犯罪。经查，被告人宋光寿以“民族资产解冻”为幌子，虚构事实、隐瞒真相，与韦某、刘某等人分别扮演不同的角色，从而取得被害人信任，以“借款”方式骗得被害人财物217万元，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见与庭审查明的事实及证据不符，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人宋光寿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2025年5月7日止。已折抵刑期32日。罚金限判决生效即缴纳。）
二、责令被告人宋光寿退赔被害�聂某被骗资金217万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢 虎
人民陪审员 许永惠
人民陪审员 张鼎惠
二〇一七年三月十日
书 记 员 林 颖