安徽省六安市裕安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1503刑初24号
公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。
被告人党某某。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月11日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月16日经六安市裕安区人民检察院批准，当日由该分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人李永有，安徽皋陶律师事务所律师。
辩护人王维，河南商振律师事务所律师。
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2016）8号起诉书指控被告人党某某犯诈骗罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月7日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派代理检察员万启伟出庭支持公诉，被告人党某某及其辩护人李永有、王维到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省六安市裕安区人民检察院指控：自2015年4月至8月期间，被告人党某某谎称其系当地消防局工作人员，以向被害人购买润滑油、电动车等获取被害人信任，后又要求被害人帮其采购帐篷、气垫等物，并冒充厂家要求被害人支付预付款。先后骗得孙某、白某、李某、王某、靳某、唐某钱款计220400元。公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人党某某当庭辩解称，对指控的第四起、第六起事实不持异议，对指控罪名亦无异议；但对指控的第一、二、三、五起事实均不知情，不是自己所为。其辩护人辩护称：1、指控的第一、二、三、五起诈骗事实，所举证据不能锁定诈骗人，不能认定系被告人所为；2、公诉人之前的讯问笔录存在瑕疵，被告人虽做了有罪供述但当庭不予认可，对该笔录应不予采信；3、被告人当庭自愿认罪，其亲属积极赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年4月21日10时许，被告人党某某电话联系六安市裕安区大别山路聚福园小区孙某，谎称其系消防支队支队长，需采购帐篷和条幅，并向其提供虚假的帐篷厂家电话；后党某某又冒充帐篷厂家要求孙支付预付款，孙即向其指定银行卡汇款3000元。该款后被党某某取出。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人孙某陈述证实接一男子电话自称是消防队的，要帐篷和条幅，并给了代理商号码，自己按要求打了3000元预付款，后发现不对，遂要求退款但电话不通。给的号码有147××××3050（诈骗王某时继续使用）和155××××9537，对方账号62×××71，户名李昆峰。2、书证：户名李昆峰账号交易记录显示2015年4月21日孙某将3000元汇入该账户，同时显示大量款项进入该账户后又转至刘琪账户（62×××64）；3、物证：号码155××××9537的手机卡，该卡系从被告人车内搜查扣押，与被害人陈述相印证；4、被告人在检察机关供述了本起犯罪相关事实。
以上证据具备客观性、合法性、关联性，足以认定。
二、2015年6月16日9时许，被告人党某某电话联系辽宁省朝阳市龙城区润滑油经营户白某，谎称系龙城区消防局的，欲在白处购买润滑油，以取得白信任。后又要求白某代购帐篷，并向其提供虚假的帐篷厂家电话；党某某又冒充帐篷厂家要求白支付预付款，白即向其指定银行卡汇款10000元。该款后被党某某取出。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人白某陈述证实接一男子电话自称是消防局的，要买润滑油，又要代买帐篷，并给了代理商号码，自己联系后按要求汇了10000元，对方账户是李昆峰（62×××71），再后来电话就打不通了；2、书证：户名李昆峰账号交易记录显示2015年6月19日白某将10000元转入该账户；3、被告人在检察机关供述了本起犯罪事实。
以上证据具备客观性、合法性、关联性，足以认定。
三、2015年6月24日8时许，被告人党某某电话联系太和县城关工业园侯庄新村李某，以向其采购电动车为由，取得李信任。后又要求李代购帐篷，并向其提供虚假的帐篷厂家电话；党某某又冒充帐篷厂家要求李支付预付款，李即向其指定银行卡汇款23200元。该款后被党某某取出。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人李某陈述证实接一男子电话自称是消防局的，要买电动车，又要代买帐篷，并给了代理商号码，自己联系后按要求汇了23200元，对方账户是李昆峰（62×××71），再后来电话就打不通了；2、书证：户名李昆峰账号交易记录显示2015年6月24日李某将23200元转入该账户；3、被告人在检察机关供述了本起犯罪事实。
以上证据具备客观性、合法性、关联性，足以认定。
四、2015年7月27日下午，被告人党某某通过电话查询获悉被害人王某经营六安市裕安区顺达大市场巴士广告公司，后电话联系王某谎称自己系六安市消防支队后勤部主任，消防队需要采购户外显示屏，且将该工程交由王某公司制作，从而骗取王某信任；7月29日党某某又向王某谎称需采购帐篷，向王提供虚假的帐篷厂家电话，此后党某某又冒充帐篷厂家要求王某支付预付款，王即向其指定的银行卡汇款41400元。该款到帐后，党某某再次拨打王某电话，谎称每顶帐篷还需配套气垫，王又向上述银行卡汇款61200元。后上述款项被党某某分次取出。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人王某陈述证实了基本案情，对方提供的号码有1479023050（诈骗孙某时曾使用）等，自己按要求分两笔汇款41400、61200元，对方账户是马娜的；2、书证：户名马娜账户交易明细显示2015年7月29日由王某、丁静欣分别转入41400、61200元；其后该款又被转入刘琪、苏强等的卡中，最终从ATM机取出；刘琪卡62×××64交易明细显示由马娜转入20000元并于2015年7月29日在河南周口市川汇区周商路与莲花路交叉口ATM机取出；取款视频截图显示被告人使用刘琪卡62×××64取款20000元；3、视听资料：被告人取款监控录像证实相关事实；4、扣押笔录及照片：帽子一顶证实与监控录像中被告人所戴帽子相同；5、物证：帽子系被告人取款时所用；6、被告人当庭对本起事实供认不讳。
以上证据具备客观性、合法性、关联性，足以认定。
五、2015年8月2日被告人党某某电话联系山东省临沂市兰山区南众奇广告店靳某，谎称其系临沂市消防支队人员，需采购帐篷，并向其提供虚假的帐篷厂家电话；后党某某又冒充帐篷厂家要求靳支付预付款，靳即向其指定银行卡汇款40000元。该款后被党某某取出。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人靳某陈述证实接一男子电话自称是消防支队的，要买买帐篷，并给了代理商号码，自己联系后按要求汇了40000元，对方账户是李昆峰（62×××71），再后来电话就打不通了；2、书证：户名李昆峰账号交易记录显示2015年8月2日靳某将40000元转入该账户，后其中20000元又被转入6228480018266632175刘琪卡中；3、视听资料：显示被告人在西平县五沟营ATM机分别从李昆峰、刘琪卡中取款情况；4、被告人在检察机关供认了本起犯罪事实。
以上证据具备客观性、合法性、关联性，足以认定。
六、2015年8月27日被告人党某某电话联系山西省朔州市开发区天彩广告公司唐某，谎称其系朔州市消防支队工作人员，向其公司采购显示屏，以取得唐的信任。后又要求唐为其代购帐篷，并向其提供虚假的帐篷厂家电话；后党某某又冒充帐篷厂家要求唐支付预付款，该公司经理皇甫春娥接唐某汇报后向党某某指定银行卡汇款21600元。该款到账后，党某某再次联系唐某，要求代购配套气垫，唐再次通知皇甫春娥向该卡汇款20000元。上述款项后被党某某取出。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：
1、被害人皇甫春娥陈述证实业务员唐某说有个自称消防队的男子要做LED显示屏，后又要代购一批帐篷，并给了厂家号码，联系后安要求汇了两笔货款21600元、20000元，对方提供的卡号是62×××78，户名倪正濠，得知被骗就报警了；2、证人唐某证言与皇甫春娥陈述相符；3、书证：户名倪正濠62×××78卡号显示2015年8月27日由皇甫春娥转入21600元、20000元；河南省周口市淮阳县县城建行淮阳支行2015年8月27日取款视频截图显示被告人使用倪正濠及刘杨的银行卡将赃款取出；4、视听资料：被告人取款监控录像；5、搜查笔录及扣押照片中帽子与录像资料相应证；6、物证：倪正濠62×××78银行卡一张；7、被告人当庭对本起事实供认不讳。
以上证据具备客观性、合法性、关联性，足以认定。
公诉机关还当庭列举了书证户籍信息以证明被告人具体身份事项，“归案情况说明”以证明被告人被抓获归案。综上，被告人党某某共诈骗作案六起，涉案金额为220400元。被告人及其辩护人关于“第一、二、三、五起犯罪不是被告人所作”的辩解及辩护意见，经查：该四起事实作案手段相同，有被害人陈述及相关书证予以证明，且被告人在检察机关亦予以供认，应予认定。被告人及其辩护人当庭对被告人在检察机关的供述以“没有看笔录、有诱供”等理由要求不予认定，经查：该笔录系公诉机关依法取得，并有被告人亲笔签字，应予认定，故对该辩解、辩护理由亦不予采信。
本院认为：被告人党某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人当庭对指控的部分事实不持异议，自愿认罪，其亲属亦退赔了大部分损失，依法可对其酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月11日起，至2021年9月10日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）
二、违法所得继续追缴；
三、作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王世琼
审 判 员 张 萍
人民陪审员 崔志芬
二〇一六年三月十八日
书 记 员 汤厚丽
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。