安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）皖04刑终233号
原公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏某某，女，1981年7月18日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被抓获，次日被寄押于泉州市看守所，2016年6月19日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年7月25日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人张永华，安徽大潜律师事务所律师。
辩护人刘利，安徽大潜律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄某某，男，1998年2月3日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被抓获，次日被寄押于漳州市看守所，2016年5月24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人孙巷，安徽郢都律师事务所律师。
原审被告人陈某某，男，1993年11月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被抓获，次日被寄押于漳州市看守所，2016年5月24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人黄某某，男，1981年5月15日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月10日被抓获，次日被寄押于泉州市看守所，2016年5月15日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人王某某，女，1993年5月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被抓获，次日被寄押于漳州市看守所，2016年5月24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人陈某某，女，1981年9月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被抓获归案，次日被寄押于泉州市看守所，同年6月19日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2016年7月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
安徽省淮南市谢家集区人民法院审理淮南市谢家集区人民检察院指控原审被告人苏某某、陈某某、黄某某、王某某犯诈骗罪，原审被告人苏某某、黄某某、陈某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年7月31日作出（2017）皖0404刑初4号刑事判决。宣判后，原审被告人苏某某、黄某某不服，提出上诉。本院于2017年9月4日立案并依法组成合议庭，经过合议庭阅卷并报请淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：一、2016年2月初，被告人陈某某以虚假身份租住福建省漳州市一代领袖小区7号1101室，租赁期限为2016年2月7日至2017年2月6日。被告人陈某某、王某某入住后，陈某某购买用于诈骗的电脑、无线网卡等作案工具，并通过互联网在建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，后联系黄某某一起利用该虚假炒股网站通过谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。被告人陈某某负责诈骗网站的维护、运营及接打客户电话，黄某某负责网站QQ客服，王某某负责生活后勤，时而兼任客服。在此期间，陈某某与被告人苏某某达成约定，由苏某某帮助其诈骗所得款，其支付给苏某某取款额百分之十的好处费。同年4月，陈某某伙同黄某某、王某某利用前述方式共骗得被害人周某、李某、张某1等人共计人民币61.391583万元。4月21日，陈某某将诈骗网站关闭并联系苏某某帮助取现诈骗款，并通过王某3、李坛姝的银行卡将骗得的钱款全部转入苏某某实际控制的“陈某2”建设银行卡内。苏某某随即安排被告人黄某某、陈某某与陈某3（另案处理）等人取款，黄某某、陈某某、陈某3明知所取钱款为诈骗所得，仍予以帮助取款，实际共计取现59.88万元，其中黄某某取款20万元、陈某某取款18.2万元、陈某3取款21.68万元，苏某某在支付陈某某、黄某某等人取款额4%的好处费及扣除自己所得手续费后，将剩余50余万元诈骗款在安溪县交给陈某某、王某某。
二、2016年4月5日至同月26日期间，被告人苏某某在明知他人请其帮助所取现款项为犯罪所得的情况下，仍同意帮助取现并安排陈某3、黄某某、陈某某等人帮助取现犯罪所得款。在此期间，转入苏某某实际控制的“陈某2”账号为62×××01建设银行卡内的非法所得金额共计267.768417万元（扣除帮助陈某某取款进入卡内的61.3915.83万元），黄某某、陈某某、陈某3实际帮助取款共计237.2万元（扣除帮助陈某某实际取款的59.88万元），其中黄某某取款48.39万（扣除帮助陈某某等人取款的20万元）、陈某某取款16.04万元（扣除帮助陈某某等人取款的18.2万元）、陈某3取款172.77万元（扣除帮助陈某某等人取款的21.68万元），苏某某按照约定获取他人支付的取现手续费，其按取款额支付黄某某、陈某某的4%的好处费。
三、2016年4月，林某、陈某1等人（均另案处理）合伙开设炒股诈骗网站诈骗潜在炒股客户，截至同年5月6日，林某等人在骗得大量钱款后关闭诈骗网站，同时联系苏某某帮其取现所得非法款项，在谈好取现手续费后，苏某某安排苏某1、王某2、王某4（均另案处理）等人帮助林某等人取现转入其提供并由取款人实际控制的银行卡内的共计550000元诈骗所得款。
另查明：被告人苏某某因犯妨害信用卡管理罪于2013年12月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年三个月、缓刑三年，并处罚金二万元。2016年5月10日、5月20日、6月13日，黄某某、黄某某、陈某某、王某某、苏某某、陈某某相继被抓获归案，侦查机关现场扣押了笔记本电脑7台、手机16部、银行卡13张、手机充值卡、上网卡等作案工具、现金13.1234万元，根据被告人陈某某、王某某交代从二人持有的卡内共取现、转存、扣押43.4936万元。2017年6月27日，被告人陈某某、黄某某、王某某的亲属代三被告人分别向本院账户退缴5.5万元、2.338万元、3.5万元赃款以备退赔被害人经济损失；同月28日，被告人陈某某的亲属代为缴纳1.3696万元的违法所得。
原判认定上述事实，有户籍证明、房屋租赁合同、在逃人员信息表、银行转账流水账单及光盘、辨认笔录、银行取款明细及视听资料、报案材料、抓获经过、搜查笔录及扣押物品清单、福建省安溪县人民法院[2013]安刑初字第758号刑事判决书，证人章某、林某、陈某1、苏某1、王某2、许某的证言，被害人周某、李某、张某2、焉喆源、陆某、陶某、姚某1、斯某、景某、张某3、刘某、王某1、姚某2等人的陈述，被告人陈某某、黄某某、王某某、苏某某、黄某某、陈某某的供述和辩解等证据予以证实。
原审法院认为：被告人陈某某、黄某某、王某某、苏某某以非法占有为目的，共同预谋并多次实施诈骗，诈骗所得数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人苏某某、黄某某、陈某某明知是违法所得财物，仍为他人取现转移违法所得财物，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。被告人苏某某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，且其系在缓刑考验期内再次犯罪，依法应当撤销缓刑，与新犯之罪数罪并罚；被告人苏某某、王某某在诈骗犯罪活动中处于次要、辅助地位，属从犯，依法对其减轻处罚；被告人陈某某、黄某某、王某某积极配合侦查机关追缴赃款，其亲属亦积极代为退赔被害人，挽回了被害人的全部经济损失，酌情对三人从轻处罚；被告人陈某某的亲属代为上缴其违法所得，酌情对其从轻处罚；六被告人到案后均能如实供述其参与犯罪的基本事实，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币30000元，犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币40000元，撤销福建省安溪县人民法院[2013]安刑初字第758号刑事判决中对苏某某宣告缓刑三年的执行部分，三罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币90000元；二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币40000元；三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元；四、被告人黄某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；六、被告人陈某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；七、侦查机关扣押在案的赃款及被告人亲属代为退赔的赃款依法发还各被害人，追缴被告人苏某某、黄某某违法所得，扣押在案的电脑、银行卡等作案工具依法由侦查机关予以没收。
上诉人苏某某上诉提出:一审判决认定事实不清、证据不足，其不构成犯罪。
辩护人的辩护意见同上诉人上诉理由。
上诉人黄某某上诉提出:一审判决量刑过重。
其辩护人发表书面辩护意见认为：原审被告人陈某某租赁房屋的时间为2016年2月1日，而上诉人黄某某的出生日期为1998年2月3日，故应当认定黄某某在犯罪时未满十八周岁。
淮南市人民检察院认为：原审认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当，建议二审法院驳回上诉、维持原判。
经审理查明：原判认定的原判认定：一、2016年2月初，原审被告人陈某某以虚假身份租住福建省漳州市一代领袖小区7号1101室，陈某某、王某某入住后，陈某某购买用于诈骗的电脑、无线网卡等作案工具，并通过互联网在建立“国泰君安证券股份有限公司”虚假网站，后联系上诉人黄某某一起利用该虚假炒股网站通过谎称可以帮助股民拉升股票赚钱的方式进行网络诈骗。陈某某负责诈骗网站的维护、运营及接打客户电话，黄某某负责网站QQ客服，王某某负责生活后勤，时而兼任客服。在此期间，陈某某与上诉人苏某某达成约定，由苏某某帮助其取诈骗所得款，其支付给苏某某取款额百分之十的好处费。同年4月，陈某某伙同黄某某、王某某利用前述方式共骗得被害人周某、李某、张某1等人共计人民币61.391583万元。4月21日，陈某某将诈骗网站关闭并联系苏某某帮助取现诈骗款，将骗得的钱款全部转入苏某某实际控制的“陈某2”建设银行卡内。苏某某随即安排被告人黄某某、陈某某与陈某3（另案处理）等人取款，黄某某、陈某某、陈某3明知所取钱款为诈骗所得，仍予以帮助取款，实际共计取现59.88万元，其中黄某某取款20万元、陈某某取款18.2万元、陈某3取款21.68万元，苏某某在支付陈某某、黄某某等人取款额4%的好处费及扣除自己所得手续费后，将剩余50余万元诈骗款在安溪县交给陈某某、王某某。
二、2016年4月5日至同月26日期间，上诉人苏某某在明知他人请其帮助所取现款项为犯罪所得的情况下，仍同意帮助取现并安排陈某3、黄某某、陈某某等人帮助取现犯罪所得款。在此期间，转入苏某某实际控制的“陈某2”账号为62×××01建设银行卡内的非法所得金额共计267.768417万元（扣除帮助陈某某取款进入卡内的61.3915.83万元），黄某某、陈某某、陈某3实际帮助取款共计237.2万元（扣除帮助陈某某实际取款的59.88万元），其中黄某某取款48.39万、陈某某取款16.04万元、陈某3取款172.77万元，苏某某按照约定获取他人支付的取现手续费，其按取款额支付黄某某、陈某某的4%的好处费。
三、2016年4月，林某、陈某1等人（均另案处理）合伙开设炒股诈骗网站诈骗潜在炒股客户，截至同年5月6日，林某等人在骗得大量钱款后关闭诈骗网站，同时联系上诉人苏某某帮其取现所得非法款项，在谈好取现手续费后，苏某某安排苏某1、王某2、王某4（均另案处理）等人帮助林某等人取现转入其提供并由取款人实际控制的银行卡内的共计550000元诈骗所得款。
另查明：被告人苏某某因犯妨害信用卡管理罪于2013年12月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑二年三个月、缓刑三年，并处罚金二万元。2017年6月27日，被告人陈某某、黄某某、王某某的亲属代三被告人分别向本院账户退缴5.5万元、2.338万元、3.5万元赃款以备退赔被害人经济损失；同月28日，被告人陈某某的亲属代为缴纳1.3696万元的违法所得。
上述事实有一审判决列明的经过一审庭审举证、质证的各项证据予以证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
关于上诉人苏某某及其辩护人提出：一审判决认定事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，陈某某等人在实施诈骗犯罪的行为时，就与上诉人苏某某达成了由苏某某负责取钱并收取手续费的合意，苏某某在明知对方要实施诈骗犯罪，而积极参与到其中，其行为构成诈骗罪，该事实有在案的苏某某的供述和其他同案犯的供述以及其他在案的书证、物证等证据予以印证，而在认定其掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实中同样有其本人和同案的黄某某、陈某某的供述以及在案的书证、证人证言等证据予以证实，一审判决认定以上犯罪的事实清楚、证据充分。故本院对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。
关于上诉人黄某某提出：一审量刑过重的上诉理由，其辩护人提出：应当认定黄某某在犯罪时未满十八周岁的辩护意见，经查，依据查明的事实，同案犯陈某某在邀约黄某某一起实施诈骗的时间是在2016年3月份，即黄某某最早参与到诈骗犯罪的时间不会早于2016年3月份，而该诈骗团伙在实施第一笔诈骗时的时间是在2016年4月份。因此，无论是黄某某参与和实施诈骗犯罪时的时间都在2016年2月3日以后，故一审认定其在犯罪时已满十八周岁并无不当。一审依据黄某某的犯罪事实、认罪态度、犯罪情节及社会危害程度对其在法定刑幅度内量刑，并无不当。故本院对该上诉理由和辩护意见，不予采纳。
本院认为：上诉人苏某某、黄某某、原审被告人陈某某、王某某以非法占有为目的，共同预谋并多次实施诈骗，诈骗所得数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人苏某某、原审被告人黄某某、陈某某明知是违法所得财物，仍为他人取现转移违法所得财物，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法均应予以处罚。上诉人苏某某犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，且是在缓刑考验期内再次犯罪，依法应当撤销缓刑，与新犯之罪数罪并罚；上诉人苏某某、原审被告人王某某在诈骗犯罪活动中处于次要、辅助地位，属从犯，依法对其减轻处罚；上诉人黄某某、原审被告人陈某某、王某某积极配合侦查机关追缴赃款，其亲属亦积极代为退赔被害人，挽回了被害人的全部经济损失，酌情对三人从轻处罚；原审被告人陈某某的亲属代为上缴其违法所得，酌情对其从轻处罚；六人到案后均能如实供述其参与犯罪的基本事实，属坦白，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 永
审判员 赵 可
审判员 李景田
二〇一七年十一月七日
书记员 徐雅婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；