湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1002刑初123号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人饶某某，女。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年1月11日被湖南省郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2017年1月25日被湖南省郴州市公安局北湖分局取保候审。2018年1月16日经湖南省郴州市北湖区人民检察院决定对其取保候审。经本院决定于2018年4月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。
湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）90号起诉书指控被告人饶某某犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年5月4日公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员成银出庭支持公诉，被告人饶某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经理审理查明，湖南湘鲁大地实业有限公司郴州分公司（以下简称“湘鲁公司郴州分公司”）成立于2014年10月28日，公司法定代表人为李某甲（已判刑）。湘鲁公司郴州分公司购买过老战士酒、保健异蛇酒等产品，但并未进行研发、生产及与该产品的研发商永州市异蛇科技实业有限公司有过任何合作。
2015年1月1日至2015年3月31日期间，被告人饶某某和岳某某（在逃）作为团队负责人隐瞒真实身份与李某甲合作，以湘鲁公司郴州分公司老战士酒、保健异蛇酒、红豆杉饮片的研发、生产及销售的名义，以两分的月利息为诱饵向社会融资借款共计479452元，支付利息30400元，其中，饶某某和岳某某的团队分得15.8万余元集资款。
本院在审理过程中，被告人饶某某的家属于2018年5月4日退赔了被害人首某某、李某乙、何某乙等人的损失，取得了其谅解；被告人饶某某的家属于2018年5月7日主动交纳了赃款十四万元于本院。
上述事实，被告人饶某某在庭审中无异议，且有报警案件登记表、受案登记表、归案说明、羁押证明、在逃人员登记表、户籍证明资料、企业注册登记资料等、“柳宗元异蛇酒”及“老战士酒”照片、湘鲁公司郴州分公司邀请券、永州市异蛇科技实业有限公司情况及说明、镇宁老战士酒业有限公司情况及说明、提取笔录及明细账、账本复印件、票务信息、辨认笔录、证人刘某某、黄某某、李某丙等人的证言、同案犯李某甲的供述、被害人邓某某、傅某某、何某乙、何某甲、李某乙等二十五人的陈述、借款协议、收款收据、存折、利息表、鉴定意见及相关说明、被告人饶某某的供述等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人饶某某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资达人民币四十余万元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人饶某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人饶某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；本案以老年人为主要集资诈骗对象，应酌情从重处罚。被告人饶某某家属积极退赔赃款，并取得李某乙、首某某等人的谅解，应酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人饶某某减轻处罚。根据被告人饶某某的犯罪事实、情节和悔罪表现，可对被告人饶某某适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人饶某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、本案被告人饶某某已退赃款十四万元人民币返还给被害人，并继续追缴剩余赃款返还给被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田海斌
人民陪审员 谷爱翠
人民陪审员 康赛琴
二〇一八年五月二十四日
书 记 员 张静林
附清单：
序号
|
应返还的被害人
|
实际本金（元）
|
已付利息（元）
|
追缴财物（元）
---|---|---|---|---
1
|
邓某某
|
19740
|
1200
|
18540
2
|
傅某某
|
19000
|
800
|
18200
3
|
何某甲
|
19500
|
1600
|
17900
4
|
胡某某
|
15000
|
1200
|
13800
5
|
黄某某
|
49000
|
3000
|
46000
6
|
李某甲
|
18800
|
1000
|
17800
7
|
李某乙
|
10000
|
600
|
9400
8
|
刘某甲
|
18970
|
1200
|
17770
9
|
刘某乙
|
9650
|
600
|
9050
10
|
罗某某
|
9500
|
200
|
9300
11
|
聂某某
|
55000
|
3600
|
51400
12
|
谭某某
|
18500
|
1200
|
17300
13
|
王某某
|
9400
|
600
|
8800
14
|
吴某甲
|
9600
|
400
|
9200
15
|
吴某乙
|
19000
|
800
|
18200
16
|
肖某某
|
19300
|
1600
|
17700
17
|
谢某某
|
19080
|
1400
|
17680
18
|
张某甲
|
24200
|
500
|
23700
19
|
张某乙
|
10000
|
600
|
9400
20
|
李某甲
|
19400
|
1600
|
17800
21
|
王某某
|
19412
|
1600
|
17812
22
|
周某某
|
38900
|
3400
|
35500
合 计
|
450952
|
28700
|
422252
注：以上追缴财物422252元，其中被告人饶某某已退140000元，实际需追缴282252元。
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条个人进行集资诈骗，数额10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。