天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨功刑初字第63号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人李××，农民。因犯抢劫、盗窃罪，于2000年4月18日被天津市静海县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年11月15日被天津市滨海新区公安局保税分局刑事拘留，2013年12月6日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，当日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人韩俊丽，天津瀚和洋律师事务所律师。
被告人程××，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年8月20日被天津市滨海新区公安局保税分局决定刑事拘留并上网追逃，2013年11月1日被执行刑事拘留，2013年12月6日经天津市滨海新区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检刑诉（2014）16号起诉书指控被告人李××犯诈骗罪，被告人程××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月4日向本院提起公诉，本院于2014年5月4日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员王磊、尤增良出庭支持公诉，被告人李××及其辩护人韩俊丽，被告人程××到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，2013年4月27日，被告人李××为达借款目的，经与李某、沈某某（均另案处理）通谋后，为骗取车辆继而质押获款，由沈某某提供租金及押金，被告人李××等人来至本市空港经济区天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称浩物名宣公司），假借租赁车辆使用的名义自该公司骗取东风日产牌逍客汽车一辆（牌照号为津H×××××），随即沈某某等人多方联系欲将该车质押变现。2013年5月上旬，被告人程××明知李××、沈某某等人主观意图及该逍客汽车缺少证明文件，仍居间联系，以质押人身份与杨某（另案处理）签订协议，将所骗车辆质押于杨某，得款人民币20000元交予沈某某支配。后浩物名宣公司联系被告人李××追索车辆无果，遂报案至公安机关。
公安机关立案侦查后，对被告人李××进行讯问并对被告人程××上网追逃。2013年11月1日，被告人程××被西青分局民警抓获，后程××、李××被依法刑事拘留。
经鉴定，涉案车辆价值人民币135000元。
针对起诉书指控的事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及被告人供述与辩解等证据，认为被告人李××伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗方法骗取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程××明知是他人犯罪所得而居间联系、予以质押，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人程××当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李××当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不予认可，认为其行为不构成犯罪，而属于民事纠纷。辩护人为李××做无罪辩护。二被告人及李××的辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明，2013年4月27日，被告人李××为达借款目的，经与李某、沈某某（均另案处理）通谋后，为骗取车辆继而质押获款，由沈某某提供租金及押金，被告人李××、李某等人来至本市空港经济区浩物名宣公司，由李××与该公司签订汽车租赁协议，租期10天，假借租赁车辆使用的名义自该公司骗取东风日产牌逍客汽车一辆（牌照号为津H×××××），随即沈某某等人多方联系欲将该车质押变现。2013年5月上旬，被告人程××明知李××、沈某某等人主观意图及该逍客汽车缺少证明文件，仍居间联系，以质押人身份与杨某（另案处理）签订协议，将所骗车辆质押于杨某，得款人民币20000元交予沈某某支配。后浩物名宣公司联系被告人李××追索车辆无果，遂报案至公安机关。
公安机关立案侦查后，对被告人李××进行讯问并对被告人程××上网追逃。2013年11月1日，被告人程××被西青分局民警抓获，后程××、李××被依法刑事拘留。
经鉴定，涉案车辆价值人民币135000元。被告人李××、程××自案发后至宣判前尚未退赃退赔。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.被害单位代表李××的陈述，证实李××以租赁为名骗取该公司东风日产牌逍客汽车一辆并予以质押，至今未予归还等情况。
2.证人许××、王××、李××等人的证言及另案处理人郝某某及同案犯罪嫌疑人李某的供述，证人证言证实李××自空港4S店租赁红色逍客汽车及程××协助将该车质押的情况，同时证实程××参与将租赁的途胜汽车质押的情况；同案犯罪嫌疑人的供述证实其伙同李××等人以租赁为名将浩物名宣公司车辆骗得后予以质押等情况。
3.被害单位提供的涉案车辆产权证复印件、资产信息表，汽车租赁协议、李××本人驾驶证、身份证复印件，浩物名宣公司企业法人营业执照，车载GPS系统显示的行驶路线图及证明材料等相关书证，证实李××以租赁为名骗取车辆的情况，赃物车辆的基本信息及购买价格等情况，同时证实证人许××在案发时的主体身份及该公司对许××进行处罚的情况。
4.天津市东丽区价格认证中心出具的津丽价鉴字（2013）第582号价格鉴定结论书等鉴定意见，证实涉案车辆东风日产牌逍客汽车（车牌号津H×××××）价值人民币135000元。
5.公安机关制作的证人、被告人辨认笔录，出具的案件来源、抓获经过、在逃人员登记信息表、情况说明材料，调取的被告人户籍、前科证明材料、情况说明等相关材料，辨认笔录证实证人王××、被告人李××、程××分别辨认出涉案相关人员的情况；相关材料证实本案的客观存在性以及被告人李××、程××的主体身份、前科情况及对涉案人员追逃等情况。
6.被告人李××、程××的供述与辩解，被告人李××的供述显示其在侦查阶段及当庭所作的供述与辩解出现反复，前后存在矛盾；被告人程××的供述证实李××伙同李某、沈某某等人骗取浩物名宣公司车辆擅自质押获款及程××协助将该车质押等情况，同时证实程××曾有自杀、自残行为。
本院认为，被告人李××伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩处。被告人程××明知是他人犯罪所得而居间联系、予以质押，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人李××骗取他人财物的犯罪事实成立，但指控罪名不当，应予纠正。公诉机关指控被告人程××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。
关于被告人李××及其辩护人所持其行为不构成犯罪，而属于民事纠纷的辩解及辩护意见，经查，被告人李××在与浩物名宣公司签订汽车租赁协议时虽然使用了真实姓名和真实证件，并交付租金和押金，但其实际上虚构了租赁汽车进行使用的事实，隐瞒了租赁的真实意图，目的都是为了骗取浩物名宣公司的信任，使该公司在不明真相的情况下交付汽车，随后又将租赁的汽车低价质押给他人，且一直未进行赎回，因此其具有非法占有他人财物的故意和行为。公诉机关起诉书指控被告人李××骗取他人财物的事实，有被害单位代表李××所作的陈述、证人许××、王××、李××等人的证言及另案处理人郝某某及同案犯罪嫌疑人李某的供述、车辆租赁协议等书证、被告人程××的供述与辩解等证据相互印证证实，足勘认定。被告人李××及其辩护人所持的辩解及辩护意见，与查明的案件事实不符，该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于涉案犯罪数额，被告人李××租车时虽然交付租金和押金，但该租金和押金应当认定为犯罪成本的投入，不应当从犯罪数额中予以扣除。公诉机关认定的涉案车辆价值，依据充分。
被告人程××到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，应认定具备坦白情节，依法可以从轻处罚；其掩饰、隐瞒犯罪所得的车辆尚未追回且未进行退赔，可酌情从重处罚。被告人李××到案后未能如实供述自己的罪行，其骗取的车辆尚未追回且未进行退赔，可酌情从重处罚。鉴于本院认定被告人李××的罪名与公诉机关指控的罪名发生变化，公诉机关对其提出的量刑建议，本院不予采纳。公诉机关对被告人程××提出的量刑建议适当，本院予以采纳。
综上，结合被告人李××、程××犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李××犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李××的刑期自2013年11月15日起至2016年5月14日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
二、被告人程××犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程××的刑期自2013年11月1日起至2014年10月31日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；
三、尚未追缴到案的赃物折款人民币135000元责令被告人李××、程××退赔，依法发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李桂玲
审 判 员 李正文
人民陪审员 刘荣欣
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 陈镜西
附：法律释明
1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
2.第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
3.第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
4.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。