辽宁省盘锦市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）盘中刑二初字第00003号
公诉机关辽宁省盘锦市人民检察院。
被告人刘兆龙，男，1958年10月9日出生于辽宁省海城市，汉族，大专文化，无业，捕前住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月20日被刑事拘留，同年11月12日被执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。
辩护人吕涛，辽宁正元律师事务所律师。
辽宁省盘锦市人民检察院以盘检刑诉（2014）13号起诉书指控被告人刘兆龙犯诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市人民检察院指派检察员吴镝、代理检察员衣鑫出庭支持公诉，被告人刘兆龙及其辩护人吕涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
盘锦市人民检察院指控，2011年8月24日，被害人王某某的儿子王某甲、王某乙因盗窃罪被辽河中级人民法院判处无期徒刑。王某某通过亲戚介绍认识了被告人刘兆龙，刘兆龙谎称有能力将无期徒刑改为有期徒刑，并以办理事情需要打点关系为由多次向王某某索要钱款。从2011年11月20日至2013年4月，刘兆龙从王某某手中骗取钱款，共计人民币722万元，且钱款均被刘兆龙本人挥霍。2013年7月22日，辽宁省高级人民法院对王某甲、王某乙一审判决裁定维持原判。王某某多次要求刘兆龙返还被骗钱款，刘兆龙仍拒不返还。2013年10月19日，被告人刘兆龙被公安机关抓获。
公诉机关为指控上述事实，向本院提供了被害人王某某的陈述；证人王某丙、王丁、董某甲、董某乙等人证言；司法鉴定意见书；银行交易明细；查封决定书及清单；购房发票及合同；户籍证明等证据。据此指控被告人刘兆龙犯诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其定罪量刑。
被告人刘兆龙对起诉书指控的事实和罪名无异议。
被告人刘兆龙的辩护人认为，本案被告人刘兆龙与被害人系亲属关系，被告人亲属及其本人积极返还被害人的钱款，并达成和解协议，且得到了被害人的谅解，被告人如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求法院对被告人减轻或从轻处罚。
经审理查明：2011年8月24日，被害人王某某的儿子王某甲、王某乙因盗窃罪被辽宁省辽河中级人民法院判处无期徒刑。王某某通过亲戚介绍认识了被告人刘兆龙，并求助刘兆龙帮助将其儿子的无期徒刑改为有期徒刑，刘兆龙以办理事情需要打点关系为由多次向王某某索要钱款。从2011年11月20日至2013年4月，刘兆龙从王某某手中骗取钱款，共计人民币722万元，且钱款均被刘兆龙本人挥霍。2013年7月22日，辽宁省高级人民法院对王某甲、王某乙一审判决裁定维持原判。王某某多次要求刘兆龙返还被骗钱款，刘兆龙仍拒不返还。2013年10月19日，被告人刘兆龙被公安机关抓获。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某某的陈述证明：他因为两个儿子犯盗窃罪被判处无期徒刑后，通过亲戚介绍听说刘兆龙能办理其儿子上诉的事，可以将无期徒刑减为有期徒刑。从2011年11月20日至2013年3月27日，他分11次共给付刘兆龙人民币900余万元。
2、证人王某丙的证言证明：他的两个哥哥因犯盗窃罪被判处无期徒刑后，通过亲戚介绍听说刘兆龙能办理将无期徒刑减为有期徒刑的事情。从2011年11月20日至2013年3月27日，他父亲王某某分11次共给付刘兆龙人民币955万元。
3、证人王丁的证言证明：她是刘兆龙的外甥女，2011年11月底刘兆龙在沈阳市南十一纬路启明新村小区投资人民币30万元注册资本，成立芳草德康药房，由她经营并管理。刘兆龙通过本人的大连银行卡给她汇款人民币6.22万元用于药房经营。
4、证人董某甲的证言证明：他是刘兆龙的外甥，2012年11月21日至2013年初，刘兆龙借给他人民币205万元用于购房。
5、证人董某乙的证言证明：他是刘兆龙的外甥，刘兆龙曾欠黑龙江的一个煤矿钱，用他的车顶账人民币40万元，刘兆龙于2012年11月21日及2012年12月7日分别打给他和他妻子张淑艳卡里人民币5.73万元、10万元。
6、证人吴某某的证言证明：她的姨夫刘兆龙曾借给她人民币2万元。
7、证人张某某的证言证明：她没有工作，生活来源靠丈夫刘兆龙每月给人民币0.5万元生活费，她共有大连银行卡和工商银行卡两张，为了不让别人查到卡里的钱，于2013年10月20日左右将大连银行卡注销了。刘兆龙曾买了一辆白色汽车，因没有北京户口挂在她二女儿刘某丙的名下，刘兆龙曾在北京买三个房子，一个在刘兆龙名下，一个在二女儿刘某丙名下，一个在儿子刘某乙名下。
8、证人刘某甲的证言证明：她父亲刘兆龙曾给她所持有的大连银行卡主卡汇入人民币85.4785万元，其中2013年1月4日那笔人民币10万元是刘兆龙赠给她的，其它的钱是刘兆龙为了给她曾经在大连银行工作时完成工作任务批量转入她的大连银行卡主卡的，后来这些钱都还给了刘兆龙所持有的那张大连银行卡的附属卡里了，因为她不在大连银行工作，所以那张发工资的大连银行卡就注销了。
9、证人刘某乙的证言证明：他刚刚从北京体育大学毕业没有工作，他上大学期间的费用主要是父亲刘兆龙提供，刘兆龙在北京大兴区采育镇京津塘科技园给他购买了一套楼房。
10、证人刘某丙的证言证明：2011年以后父亲刘兆龙曾给她的银行卡打入人民币3.96万元，刘兆龙在北京花人民币35万元买一辆白色的沃尔沃S60型号轿车，车牌号是京NJ1C**，因为刘兆龙不是北京户口，所以该车辆是以她的名字登记的。2013年11月3日她在北京市亚运村二手车交易市场，将该车以人民币20万元卖给一个叫刘某某的人。她的家里在北京和沈阳都有房产，其中北京的三套楼房是2010年左右购买的，房款均是刘兆龙支付的。
11、证人刘丁的证言证明：她曾用名刘庚，系刘兆龙叔父家的妹妹，海城市太白酒家服务员，王某丙和他的父母曾去太白酒家找刘兆龙三四次，2013年4月份刘兆龙没在太白酒家，王某丙让她代收人民币5万元给了刘兆龙。
12、证人刘辛的证言证明：被害人王某某是他的姨夫，2012年的一天，他开车拉着刘兆龙去沈阳市辽宁大厦附近，给刘兆龙送过钱。
13、盘锦世辅司法鉴定所出具的盘世辅鉴（2014）会鉴字2号鉴定意见书证明：刘兆龙诈骗被害人王某某人民币722万元，案发后返还人民币225万元，刘兆龙诈骗赃款中有去向的人民币424.22万元，对于王某某申报的损失额918万元与刘兆龙承认占有额之间的差异额196万元，由于没有其他证据予以证明，所以无法确认。
14、辽宁省公安厅关于对刘兆龙诈骗案件指定管辖的决定、辽宁省高级人民法院指定管辖决定书证明：本案系辽宁省公安厅、辽宁省高级人民法院指定管辖案件。
15、案件来源和抓获经过证明：此案的发案及被告人刘兆龙到案情况。
16、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、发还清单、查封清单、查封清单证明：本案扣押、查封和返还情况。
17、被害人王某某提供的台历复印件证明：被害人王某某每次给付被告人刘兆龙钱物的时间、地点、人民币数额及相关情况。
18、银行账户信息查询及账户明细表证明：涉案部分赃款的流转情况。
19、商品房预售合同、购房发票、商品房买卖合同、收款收据、银行支付凭证证明：涉案三套楼房购买及款项支付情况。
20、新车销售清单、中国工商银行凭证、转账汇款信息查询证明：被告人刘兆龙在北京用刘某丙的名义购买轿车一辆，后又转卖的情况。
21、刘某甲提供的两张收条复印件证明：本案返赃人民币225万元的情况。
22、辽河中级人民法院刑事判决书、辽宁省高级人民法院刑事裁定书证明：本案的起因是由于被害人王某某的两个儿子因刑事犯罪被判处无期徒刑。
23、被告人刘兆龙的供述证明：2011年9月，王某某的儿子王某甲和王某乙因为犯盗窃罪被判处无期徒刑后，找到刘兆龙让帮助将其儿子的刑期改为有期徒刑，刘兆龙没有这个能力，谎称可以办。刘兆龙以办事需要钱为由，从2011年11月20日至2013年4月，分六次向王某某索要人民币722万元，且均被其挥霍。
24、被告人刘兆龙的亲笔供词证明：刘兆龙主观上具有非法占有他人钱款的故意。
25、沈阳市公安局新乐派出所出具的户籍证明材料证实：被告人刘兆龙在实施此次犯罪时达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人刘兆龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘兆龙及其亲属能够积极返还被害人的钱财，并达成和解协议，得到了被害人的谅解，并能积极缴纳部分罚金，有悔罪表现，且能如实供述自己的罪行，认罪态度好，可对其从轻处罚。
关于被告人刘兆龙及其辩护人提出“被告人刘兆龙与被害人系亲属关系，被告人亲属及其本人积极返还被害人的钱款，并达成和解协议，得到了被害人的谅解，被告人如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求减轻或从轻处罚”的辩解及辩护意见。经查，符合本案事实，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘兆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元（已缴纳人民币十万元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月20日起至2024年10月19日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 希
代理审判员 郭安福
代理审判员 李 春
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 马 兰
书 记 员 王 崇