安徽省含山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0522刑初119号
公诉机关含山县人民检察院。
被告人郭某，男，1972年11月5日出生，汉族，马鞍山某某置业有限公司总经理，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区，住安徽省合肥市庐阳区。2008年2月15日，因犯诈骗罪被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金10000元，2009年12月28日被南京市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2011年10月8日止。被告人郭某因涉嫌合同诈骗罪，于2015年9月8日被含山县公安局刑事拘留，同年10月15日经含山县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于含山县看守所。
辩护人吴海峰，安徽美林律师事务所律师。
含山县人民检察院以含检刑诉（2016）86号起诉书指控被告人郭某犯合同诈骗罪，于2016年5月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月16日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院检察员张宏生出庭支持公诉，被告人郭某及辩护人吴海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
含山县人民检察院指控：被告人郭某在债务缠身，多名债主上门逼债的情况下，采取使用虚假身份、冒用马鞍山某某置业有限公司（以下简称某某公司）名义、虚构合同标的等方式，与被害人订立虚假合同，骗取谷某、王某某、秦某、胡某某、陈某、吴某、江某、张某甲、谢某、张某乙、黄某某等人缴纳的保证金后逃匿，共计骗取上述被害人的保证金169.8万元，至案发时止，仍有132万元不能归还。
公诉机关就上述指控的事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、提取、调取笔录等证据，予以证明，公诉机关认为，被告人郭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某从假释期满之日起，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。
被告人郭某辩称发送某某公司招标邀请函不是他私自发放的，是公司行政部门统一发送的，招标手续都是公司授权的，对指控的事实没有异议，但其没有骗取吴某保证金的想法，张某甲的钱有5万元是给他的好处费，5万元是个人借款，对指控其犯合同诈骗罪表示认罪。
辩护人提出的辩护意见：一、被告人郭某构成合同诈骗罪，其犯罪金额为122万元，而非指控的169.8万元。1涉及投标人陈某的31万元保证金，因被告人具有100万标内的决定权及100万以上标的建议权。被告人并没有骗取陈某两个投标项目31万元保证金的故意，而是认真审查陈某资质并积极给公司建议，公司对此投标也知情，也多次发函延期开标。某某公司虽没有授权被告人收取保证金，但被告人不以诈骗占有为目的私收保证金只属于民事行为，陈某没有中标，被告人退还其31万保证金，并不是为了占有而骗取，此31万数额不是被告人犯罪数额。2被告人收取吴某的6.8万保证金也不是诈骗金额。被告人为公司总经理，具有管理职责，当其发现外墙粉刷的陈波不按指令行事且价格较高，其向叶某甲董事长建议换人，叶某甲也予以同意。后来被告人找到吴某，吴某出的价格较低，故双方签订合同，让吴某承包外墙工程，协议明确约定，吴某缴纳6.8万元农民工保证金，后期因各种原因，吴某无法承包此工程，被告人将此6.8万元退回给吴某。3被告人张某甲所称被告人骗取其保证金15万，但没有提供15万元保证金的收条，款项也没有打入某某公司的账户，被告人在讯问笔录中也多次辩解其中有5万元是借款，5万是好处费，这两项并非是诈骗金额，故此10万不是诈骗金额。二、被告人具有酌定和法定的从轻情节。1被告人自归案后如实向公安机关供述自己的罪行，毫无隐瞒，属坦白，依法应对被告人从轻处罚。2被告人犯罪动机简单，主观恶性相对较小。被告人因投资相关工程却多次被人所骗，产生巨额债务，在诸多债权人采取威逼恐吓被告人及其亲属，多次干扰被告人在某某公司工作的情况下，出于各种无奈，被告人才出此下策，骗取他人财产以还之前所欠债务。被告人所骗取财产的目的仅仅是为了偿还外债，而非自己挥霍或者享受，其犯罪动机较为简单，主观恶性相对较小。3被告人在归案前有自首意向，归案后自愿认罪，具有悔罪表现。被告人被抓获时，其时，正准备到附近的律师事务所咨询，问清后去公安局自首，因时间原因未来及自首。被告人于2015年8月29日所写的自首投案书也能够证明其具有自首意向。被告人被带走时无抗拒抓捕或者逃跑行为，其反映被告人认罪心理。被告人认罪态度好，自愿认罪，一直对自己的行为表示悔恨，希望能够得到受害人的谅解，故请法庭对被告从轻处罚判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，被告人郭某因犯诈骗罪被假释以后，其化名郭某甲，并办理郭某甲的假身份证、驾驶证等，出任某某公司总经理。在担任该公司总经理期间，因其私人债务缠身，多名债主上门逼债，遂产生骗收保证金来还债，于是，其擅自利用该公司名义，与其实际控制安徽某某建筑工程咨询管理有限公司（以下简称某某公司）签订了招投标代理委托协议，虚构合同标的，发放招标邀请函，在招标文件件中添加收取保证金等方式，与被害人订立虚假合同，让受害人将保证金交给自己或某某公司，骗收保证金用于归还其债务，事情败露后逃匿。共计骗取上述被害人保证金132万元，至案发时止未能归还。具体事实如下：
1.2015年5月，被告人郭某擅自利用某某公司名义，发送“马鞍山某某置业有限公司某某国际汽配城一期配套附属市政工程邀标函”给含山某某传媒有限公司法定代表人谷某，并向谷某承诺可以利用自己担任某某公司总经理的权利帮助其中标，要求谷某用两家具备资质的公司投标，以增加中标概率。谷某信以为真，按郭某要求，于2015年5月11日，以安徽和县第一建筑安装工程公司和安徽奥达建筑工程有限公司两家公司名义投标，各缴纳招投标保证金8万元，共计16万元，交至郭某实际控制的安徽某某建筑工程管理咨询有限公司账户（以下简称某某公司），该笔资金被郭某用于归还个人债务和个人使用，截止案发未能归还。
2.2015年5月，被告人郭某擅自用某某公司的名义发送“某某汽配城一期配套附属市政工程邀标函”给王某某、秦某、胡某某，并承诺可以帮助其中标，但要求他们用两家具有资质的公司投标以增加中标概率。王某某等人相信后，按郭某的要求，于2015年5月18日、20日，以王某某和胡某某的名义各缴纳8万元招投标保证金，交至某某公司账户。郭某收取王某某等人的保证金后，迟迟不能开标，经王某某等人多次催促，郭某为避免王某某等人怀疑，使用私刻的某某公司公章制作了一份虚假的中标告知书，并以某某公司名义制作了一份虚假的中标通知书给王某某等人。该笔16万元保证金被郭某用于归还个人债务和个人使用，截止案发未能归还。
3.2015年5月，被告人郭某冒用某某公司的名义发送“某某汽配城一期配套附属市政工程邀标函”给从事个体建筑的陈某，并向其承诺可以帮助其中标，并要求其用两家具备资质的公司投标以增加中标概率。陈某相信任后，按郭某的要求，于2015年5月29日、6月2日以安徽恒辰建筑工程有限公司和安徽新思维建筑有限公司含山分公司两家公司的名义，各缴纳8万元投标保证金至某某公司账户，该笔16万元资金被郭某用于归还个人债务和个人使用。案发前，在陈某的多次催要下，郭某将该笔资金归还。
4.2015年6月，被告人郭某利用某某公司总经理的身份，向陈某虚构自己有权决定“某某汽配城一期弱电工程”承包人的事实，并承诺可以帮助陈某中标。骗得陈某信任后，郭某要求其用三家具备资质的公司参加投标。陈某于2015年6月11日、12日以安徽鸿志通信科技有限公司、安徽志诚通信科技有限公司、安徽春红通信工程有限公司三家公司名义参加投标，各缴纳5万元投标保证金至某某公司账户。该笔15万元被郭某用于归还个人债务和个人使用。案发前，在陈某的多次催要下，郭某将15万元归还。
5.2015年5月至6月，被告人郭某利用某某公司总经理的身份，假冒某某公司的名义，虚构自己有权决定某某汽配城一标二期外围的A2、A3、A4、A8、A13、A23六栋楼土建工程承包人，骗得合肥新城紫蓬建筑工程有限公司（以下简称紫蓬公司）负责人江某的信任。郭某又用私刻的某某公司公章与紫蓬公司签订“马鞍山某某置业有限公司总包合同”，用私刻的某某公司公章制作虚假开工报告，以某某公司名义制作了虚假进场通知书给紫蓬公司。江某深信不疑，随后，按照郭某的要求，紫蓬公司及江某于2015年7月2日、7月23日将50万元合同履约保证金缴至某某公司账户。该笔资金被郭某用于归还个人债务和个人使用，截止案发未能归还。
6.2015年8月，被告人郭某利用担任某某公司总经理的身份，假冒某某公司的名义，谎称自己有权决定某某汽配城一期室外配套工程承包人，骗得振华集团（昆山）建设工程有限公司（以下简称振华集团）张某甲的信任。为了骗取张某甲工程款押金，郭某用私刻的某某公司公章与振华集团签订“某某汽配城一期室外配套工程建设工程施工合同”。在郭某要求下，张某甲分三次给付郭某15万元工程款押金，其中两笔各5万元现金直接交给郭某，另一笔5万元于2015年8月15日汇入郭某妻子郑小兰的尾号9940建行账户。郭某将该笔资金用于归还个人债务和个人使用，截止案发未能归还。
7.2015年6月，被告人郭某利用担任某某公司总经理的身份，在某某汽配城一期21栋楼房外墙工程已经承包出去的情况下，虚构自己有更换此工程承包人的权利，骗得个体建筑商吴某的信任后，郭某要求其缴纳保证金。吴某遂于2015年6月2日以安徽伯明装饰公司名义缴纳6.8万元保证金至某某公司，该款被郭某用于归还个人债务和个人使用。案发前，在吴某的多次催要下，郭某将该笔资金归还。
8.2015年8月，被告人郭某利用担任某某公司总经理的身份，假冒某某公司的名义，向合肥人谢某虚构自己有权决定“某某汽配城一期强电工程”承包人的事实，承诺可以帮助谢某中标。骗得谢某的信任后，郭某要求其用三家具备资质的公司参加投标，每家公司应缴纳5万元投标保证金至某某公司。2015年8月17日，谢某以现金方式将15万元保证金交给郭某，该笔资金被郭某用于归还个人债务和个人使用，截止案发未能归还。
9.2015年5月，被告人郭某利用担任某某公司总经理的身份，假冒某某公司的名义，向个体水电工张某乙、黄某某，谎称自己有权决定“某某汽配城一期强电工程”承包人，并承诺帮助两人中标。骗得张某乙、黄某某信任后，郭某要求其两人用三家有资质的公司参加投标，并要求每家公司各缴纳10万元投标保证金至某某公司账户。黄某某遂于2015年6月25日缴纳10万元至某某公司账户；张某乙于2015年6月26日缴纳4.9万元至郭某指定的王守龙中国建设银行个人账户，6月27日缴纳5.1万元保证金至某某公司账户，另外10万元保证金，以2015年1月张某乙、黄某某准备做萧县淮海医院水电项目时交给郭某的10万元保证金抵付。两人此次交纳的20万元被郭某用于归还个人债务和个人使用，截止案发未能归还。
2015年8月26日某某公司董事长叶某甲、股东叶某甲乙等人发现被告人郭某利用担任某某公司总经理的职务便利，私刻某某公司公章，私自与他人签订与某某汽配城有关的项目合同并收取保证金的事情后，要求郭某说明情况，郭某写了一份情况说明给某某公司后，关闭手机外逃。外逃期间将其使用的假身份证、驾驶证、建筑工程证书等证据毁灭。
2015年9月7日上午，被告人郭某在合肥市被含山县公安局抓获。
上述事实，被告人郭某在庭审中也无异议，并有：1物证：公章1枚；2.受案登记表、收条、企业信息查询、合同、补充协议、中标通知书、公司章程、到案经过、常住人口登记表、刑事判决书、刑事裁定书、网银交易记录、银行交易清单及附件、保证金收条、银行回单、邀标函、工程造价书、代理委托协议、收据及转账凭证、借条、通函、现金交款单、手机短信记录、QQ记录、网上转账电子回单、投标文件、招标文件、借款协议等书证；3证人叶某甲、叶某甲、陈某甲、陈某乙、季某、郑某甲、朱某甲、李某、郑某乙、杨某某、吴某甲、邱某某、吴某乙、朱某乙、甘某某、王某某、孙某某等人的证言；4.被害人谷某、秦某、江某、吴某、张某甲、谢某、陈某、张某乙的陈述；5.提取、调取笔录：提取某某公司真章、郭某处假章，调取各被害人持有的书证及清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，涉案金额169.8万元，实际骗取数额132万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，予以支持。关于被告人的辩解及辩护人提出诈骗数额的认定意见，经查，被告人郭某供述和辩解，其先前在外投资亏本，多名债主上门逼债，致其在某某公司难以工作，遂产生骗收保证金来还债，其具有骗取他人财物的主观动机和目的，在该主观故意支配下，其实施了擅自利用某某公司名义，与其实际控制硕威公司（印章名“某某”公司）签订了招投标代理委托协议，虚构合同标的，发放招标邀请函，与被害人订立虚假合同，将骗取保证金用于归还个人债务的实行行为。同时，其供称相关项目招标邀请函系其指派某某公司员工发送的。证人叶某甲证言，证明涉案的《授权委托书》以及《招投标委托代理协议》中某某公司的印章是真实的，但此事并没有经过该公司董事会决定或授权。书证《招投标委托代理协议》中安徽某某公司，名、章不一致。由此可见，被告人没有招标工程的权利，只是利用该两份文书骗取投标人的信任，便于自己收取、利用保证金。被告人虚构公司招标项目以及帮忙中标，或自己具有决定承包权，受害人陈某、吴某、张某甲在此情形之下投标其公司项目，被告人如上述方式收取保证金后，为自己私用还债。受害人陈某、吴某在自感中标无望的情况下，多次上门找被告人催要保证金，被告人才予退还。其骗收保证金的行为以完成。关于受害人张某甲保证金，双方对该笔款项数额数不持异议，被告人辩解其中5万元是保证金、5万元是好处费，5万元是借款，与受害人陈述不一致。被告人郭某采取欺骗的方法与受害人签订合同，其目的就是骗受保证金，被告人实际骗收、占有了这15万元，至今未予退还。被告人的辩解无证据支撑，且不符合事理。被告人的辩解，与本案事实不符，不予支持。合同诈骗的数额，一般应以行为人实际未还的数额来认定，对于多次行骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，行为人多次行骗的总额可作为量刑情节予以考虑。综上，认定被告人郭某诈骗受害人财物数额为132万元元。对辩护人提出数额认定意见，酌予采纳。被告人郭某本次诈骗数额特别巨大，应判处有期徒刑，被告人郭某从假释期满之日起，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人归案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚；被告人郭某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。因被告人郭某诈骗财物数额特别巨大，且没有退赔给受害人，不具有法定减轻处罚情节，辩护人提出减轻处罚并适用缓刑的量刑意见，有悖法律规定，不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币13万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日至2027年9月7日止；罚金于本判决生效后五日内缴清。）
二、被告人郭某诈骗所得132万元予以追缴或责令退赔各受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
附本判决引用法律条文和司法解释。
审 判 长 贾长山
代理审判员 杨吉磊
人民陪审员 王 智
二〇一六年七月十九日
书 记 员 宋青竹
附件：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。