湖北省荆门市掇刀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0804刑初72号
公诉机关荆门市掇刀区人民检察院。
被告人李祖泉，男，1965年2月26日出生于广东省茂名市，住广东省茂名市。
辩护人张志兵，湖北中科律师事务所律师。
被告人刘建勋，男，1982年10月23日出生于广东省茂名市，住广东省茂名市电白县。
辩护人易昆，湖北兴联律师事务所律师。
被告人柯钊，男，1994年3月14日出生于广东省茂名市，住广东省茂名市茂南区。
荆门市掇刀区人民检察院以掇检刑诉[2018]33号起诉书指控被告人李祖泉、刘建勋、柯钊犯非法经营罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。荆门市掇刀区人民检察院指派检察员肖俊莉、代理检察员刘丹出庭支持公诉，被告人李祖泉及其辩护人张志兵、被告人刘建勋及其辩护人易昆、被告人柯钊到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
经审理查明，2015年9月10日，被告人李祖泉借用深圳前海银丰能源投资有限公司（以下简称前海公司）的名义，在未取得成品油批发许可的情况下，以该公司的名义与博源（湖北）实业集团股份有限公司（以下简称博源公司）签订常压罐租赁合同，租赁博源公司团林库的油罐用于调和汽油并对外批发销售。经营期间，李祖泉与被告人刘建勋约定，以茂名市隆兴石化有限公司和珠海西米新材料有限公司等公司的名义，向天茂实业集团股份有限公司、荆门市渝楚化工有限公司和武汉鲁华粤达化工有限公司购买异辛烷、甲基叔丁基醚、加氢碳九、石脑油等调和汽油的化工原料。刘建勋每帮李祖泉购买一吨化工原料获利10元，还按李祖泉对外销售额的1%提成。截止案发，刘建勋共获利8.5万元。期间，李祖泉还聘请被告人柯钊从事取样、送检、安排充装工人将化工原料对外批发销售。
1、2016年4月1日，李祖泉将其调和的502.035吨93号汽油以铁路货运的方式发货给昆明赫威东力燃料储运有限公司，销售金额为199万元。
2、2016年3月至5月，李祖泉多次将其调和的93号汽油销售给徐某某，销售金额为8.4751万元。
3、2016年4月14日至6月期间，李祖泉分多次将其调和的18.55吨93号汽油销售给钟祥市胡集镇转斗加油站，销售金额共计8.48万元。
4、2016年3月1日，李祖泉多次将其调和的汽油通过段某某进行批发销售，销售金额共计5.7454万元。
5、2016年1月，李祖泉将其调和的汽油销售到恩施州巴东县金果坪乡加油站王某某，销售金额共计19.205万元。
6、2016年2月，李祖泉将其调和的93号汽油销售到恩施州巴东县富强燃油有限公司东襄口镇加油站黄某某，销售金额共计5.97万元。
7、2016年1月至5月，李祖泉多次将其调和的93号汽油销售到恩施州建始县龙坪加油站朱某某，销售金额共计67.638万元。
8、2015年9月至12月，李祖泉多次将其调和的93号汽油销售到恩施州巴东县罗溪坝加油站刘某某，销售金额共计63.3076万元。此外，刘某某在2014年度向李祖泉购买了128.8806万元的汽油。
9、2015年10月至2016年3月，李祖泉多次将其调和的93号汽油销售到恩施州巴东县火峰加油站赵某某，销售金额共计25.1606万元。
10、2015年9月至2016年2月，李祖泉多次将其调和的93号汽油销售到恩施州巴东县万年商贸有限公司沿渡河镇两河口加油站胡某某、销售金额共计人民币42.1966万元。此外，胡某某在2014年5月6月期间向李祖泉购买了人民币57.6198万元的汽油。
11、2015年12月至2016年2月，李祖泉多次将其调和的93号汽油销售到恩施州东乡红土加油站，销售金额共计人民币51.738万元。
综上，2015年9月至2016年6月期间，被告人李祖泉对外销售汽油金额共计496.9163万元。在2014年度对外销售汽油金额共计人民币186.5004万元。
2017年5月22日李祖泉主动到公安机关接受调查，同年6月11日，刘建勋在广东番禺105国道7天大酒店内被抓获；2016年9月27日柯钊在兰海高速粤西公安检查站被抓获。案发后，刘建勋已向公安机关退缴违法所得8.5万元。公安机关于2016年10月2日、2017年6月30日扣押并提取了李祖泉以前海公司名义储存于博源公司301、304号罐内的93号汽油共计115.68吨。因油品不易保存，公安机关委托相关机关依法处理汽油，扣押了处理款项323508.42元。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有荆门市公安局掇刀分局查封决定书、协助解除查封通知书、鉴定聘请书、检测委托书、湖北省石油产品质量检测中心WT（2016）-557、558、559号检验报告、关于委托处理涉案成品油的函件、涉案成品油处置明细表、荆门市公安局掇刀分局收取涉案成品油处置款的说明、湖北省暂扣款物票据、荆门市公安局掇刀分局扣押决定书、扣押清单、博源实业公司计量单、现金交款单、荆门市公安局掇刀分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过、广州市公安局番禺区分局大石派出所、廉江市公安局高桥派出所出具的抓获经过、证人符某某、关某、粟某、李某某、李某某1、刘某某1、熊某某、金某某、涂某某、刘某、周某、刘某1、赵某、吴某、代某某、杜某某、王某、梁某某、缪某某、关某某、周某某、徐某某、段某某、王某某、黄某、黄某某、朱某某、刘某某、谭某某、赵某某、胡某某、范某的证言、周某、王某、梁某某、熊某某、李某某、李某某1、刘某某1、徐某某、段某某、刘某某、赵某某、胡某某、范某的辨认笔录、刘某1、赵某的运输资格证、调取证据清单、银行汇款凭证3份、欠条1份、铁路罐车计量单、昆明赫威东力燃料储运公司的营业执照、中国航油集团云南石油有限公司槽车油品计量入库单、铁路罐车计量单、成品油仓储合同、铁路专线运送单、荆门荆铁佳洲石油化工股份有限公司的营业执照及危险化学品经营许可证、钟祥市桥垱加油站的营业执照、田某某的银行账户交易明细、田某某出具的说明、巴东县富强燃油有限公司东壤口镇加油站的成品油零售经营批准证书、营业执照、危险化学品经营许可证、恩施州建始县龙坪加油站的成品油零售经营批准证书、营业执照、危险化学品经营许可证、巴东县罗溪坝加油站的成品油零售经营批准证书、巴东县龙兴商贸有限公司的营业执照、危险化学经营许可证、巴东县火峰成品油销售有限责任公司的营业执照、巴东县火峰成品油销售公司官渡口镇火峰加油站的成品油零售经营批准证书、危险化学经营许可证、巴东县万年商贸有限公司沿渡河镇两河口加油站的营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学经营许可证、恩施市东乡红土加油站的营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学经营许可证、荆门市商务局行政处罚案件移送书、商务部《关于有关企业成品油经营资质情况的答复函》、李祖泉询问笔录、柯钊询问笔录、铁路罐车计量单、铁路领货凭证、货票、租赁经营合同书、补充协议、增值税专用发票、委托书、前海公司开票资料、商务局查封通知书、清单、抽样取证记录、鉴定委托书、检测委托书、入库、出库计量单、湖北天源化工有限公司的账户交易明细、营业执照、出库单、武汉鲁华粤达化工有限公司的销售合同、转账凭证、营业执照、珠海西米新材料有限公司的营业执照、危险化学品经营许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户银行账号、天茂实业集团有限公司产品购销协议、增值税专用发票、银行转账回单、茂名隆兴石化有限公司的营业执照、开户资料、金澳科技（湖北）化工有限公司销售分公司的油品调拨单、转账凭证、账户交易明细、营业执照、税务登记证、安全生产许可证、成品油批发经营批准证书、计量单、荆门市渝楚化工有限公司的发货明细、出货单、转账业务回单、李祖泉、刘建勋、阮某某、李某某2、张某某、霍某某、周某某1、廖某某、徐某某1、张某某1、杨某、姚某某、杨某某、符某某1、符某某、关某、蔡某某、缪某某、徐某某、胡某某1、段某某的银行开户信息及账户交易明细、前海公司的章程、营业执照、开户许可证、公司银行账户交易明细、杜某某1的账户明细、珠海西米新材料有限公司、粟某、茂名市隆兴石化有限公司账户交易明细、杜某某、昆明赫威东力燃料储运有限公司的银行账户交易明细、前海公司、茂名市隆兴石化有限公司的工商登记注册资料、调查评估意见书、三被告人的户籍资料以及供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李祖泉、刘建勋、柯钊共同违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李祖泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘建勋、柯钊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人刘建勋、柯钊如实供述自己的罪行，系坦白，且刘建勋已退清违法所得，故对二被告人均可以从轻处罚。被告人李祖泉虽有主动投案的行为，但其在公安机关掌握其主要犯罪事实之前没有如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首，但其当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李祖泉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25万元（已缴纳）。
被告人刘建勋、柯钊犯非法经营罪，各判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元（均已缴纳）。
（被告人李祖泉、刘建勋、柯钊的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
二、对公安机关扣押在案的被告人刘建勋的违法所得8.5万元、被告人李祖泉的油品处理款323508.42元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡金华
人民陪审员 朱兴国
人民陪审员 胡继芳
二〇一八年五月二十九日
书 记 员 吴婷婷