湖北省随县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂随县刑初字第00243号
公诉机关湖北省随县人民检察院。
被告人魏叶青，个体。因本案，于2014年8月12日被长沙市公安局抓获归案，并移送随县公安局管械，翌日被随县公安局刑事拘留，同月27日被随县人民检察院批准逮捕，翌日被随县公安局依法执行逮捕。现羁押于随州市第一看守所。
辩护人郭峰，湖北英达律师事务所律师。
辩护人夏强，湖北天赋律师事务所律师。
湖北省随县人民检察院以随县检刑诉（2014）195号起诉书指控被告人魏叶青犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员刘爽出庭支持公诉，被告人魏叶青及其辩护人郭峰、夏强均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并提请审判委员会讨论决定，现已审理终结。
湖北省随县人民检察院指控：被告人魏叶青在没有办理烟草专卖批发、零售许可证的情况下，通过电话、网络联系河南省贩卖芙蓉王牌卷烟的卖家，先后4次以每条206元、207元的价格收购卷烟共计5600条，并安排其子魏某甲、侄子魏某乙驾车到卖家约定的地点将卷烟拖运至长沙市，再以每条210元、211元的价格将收购的卷烟予以销售牟利。
公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人魏叶青及同案人魏某甲、魏某乙原在公安机关的供述与辩解等证据，指控被告人魏叶青的行为已构成非法经营罪。
被告人魏叶青辩解：我原在公安机关的供述不是事实。公安机关在侦查阶段，将魏某甲、魏某乙原在公安机关的供述笔录给我看后对我进行诱供，我当时为了减轻魏某甲、魏某乙的责任而作了虚假供述，供述自己是实际购烟人。事实上，我并没有参与贩卖卷烟，是魏某甲在从事贩卖卷烟的活动。
被告人魏叶青的辩护人提出的辩护意见是：本案中没有相关证据证明被告人存在倒卖卷烟的主观故意，也没有证据证明被告人实施了倒卖卷烟的客观行为。公诉机关认定被告人魏叶青非法经营的主要事实不清，犯罪数额仅是依靠被告人及同案人的口供来进行推定，且诸多口供之间存在前后不一的矛盾，不能相互印证，亦不能排除合理怀疑。同时，被告人魏叶青原在公安机关的供述笔录与同步录音录像中的供述存在严重不一致的情形，公安机关在侦查过程中存在诱供等一系列不当行为，因此，应对被告人原在公安机关的供述与辩解予以排除。本案事实不清、证据不足，应判决宣告被告人魏叶青无罪。
经审理查明，被告人魏叶青与魏某甲（本院另案处理）系父子关系，与魏某乙（本院另案处理）系叔侄关系。2015年6月初，被告人魏叶青在没有办理《烟草专卖批发企业许可证》、《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过电话联系上河南省贩卖芙蓉王牌卷烟的卖家，以每条206元的价格购买了1800条芙蓉王牌（硬）卷烟，并通过银行转账、汇款的方式支付了部分烟款。随后，被告人魏叶青安排魏某甲、魏某乙驾驶其所有的鄂K×××××长城牌小汽车前往河南省内乡县，将购买的卷烟拖运至湖南省长沙市。2014年6月7日23时30分许，魏某甲、魏某乙驾车装载被告人魏叶青购买的卷烟行驶至汉十高速公路安居路段时，被随州市烟草专卖局执法人员联合汉十高速巡警查获，当场从鄂K×××××长城牌小汽车内查获84mm芙蓉王牌（硬）卷烟1800条。随后，随州市烟草专卖局将案件移送随县公安局管辖。
经公安机关依法对查扣的卷烟抽取样品后送往湖北省烟草产品质量监督检验站检验，该检验站出具的编号为R-
JBWTS201406090068的（2014）2014171830Z鄂质监认字02号《检验报告》认定，送检卷烟为真品卷烟。湖北省烟草专卖局出具的鄂烟认（2014）第114号《价格认定书》认定，芙蓉王牌（硬）卷烟的零售价为230元每条。随州市烟草专卖局据此作出随烟价值（2014）第010号《卷烟价值确认单》，认定涉案1800条84mm芙蓉王牌（硬）卷烟价值为人民币414000元。
2014年8月12日，长沙市公安局雨花分局圭塘派出所民警将被告人魏叶青抓获归案。
上述基本事实，有以下经庭审质证核实的证据予以证实：
（一）证人证言
1.证人马某、齐某、冯某、杨某的证言。分别证实：在鄂K×××××长城牌小汽车车内查获的卷烟中，有此三人分别出售的部分卷烟，但三人的卷烟来源均是其通过合法渠道订购的。对从三人处收购卷烟的人，因人流量大，三人均无法证实是谁收购的。
2.武汉市烟草专卖局出具的《关于魏某甲、魏某乙、魏叶青从事烟草制品批发、零售业务资格的证明》、汉川市烟草专卖局出具的《关于魏某甲、魏某乙、魏叶青从事烟草制品零售业务资格的证明》、长沙市烟草专卖局管理科出具的《证明》。证实：魏某甲、魏某乙、魏叶青均未办理《烟草专卖批发企业许可证》及《烟草专卖零售许可证》。
3.武汉市烟草专卖局出具的《关于魏某甲、魏某乙、魏叶青非法经营烟草专卖品的行政处罚情况说明》。证实：魏某甲因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，曾于2008年10月14日被武汉市烟草专卖局汉阳区局行政处罚。
4.长沙市公安局雨花分局圭塘派出所出具的《线索来源及抓获经过》。证实：被告人魏叶青的到案情况。
（二）书证
1.魏叶青在中国工商银行股份有限公司62×××80、6222081901001814370银行账户的历史明细清单。证实：被告人魏叶青为2014年6月7日所购买的卷烟支付卷烟款的情况。
2.南阳市卷烟物流配送中心卷烟塑料外包装小票复印件4张。证实：2014年6月7日被当场查获的部分卷烟的来源。
3.《湖南省车辆通行费发票》2张、《湖北省公路车辆通行费专用票据》2张、《湖北省过路过桥通行费统一发票》1张，及一张写有电话号码与行驶路线的纸条。证实：被告人魏某甲、魏某乙驾车运输卷烟的行程情况。
（三）物证
1.查获现场照片4张。证实：2014年6月7日现场查获的情况。
2.《随县烟草专卖局移送财物清单》、《随州市烟草专卖局先行登记保存通知书》。证实：2014年6月7日当场查获的1800条卷烟已被依法扣押并封存于随州市烟草专卖局。
3.随县公安机关制作的《扣押清单》、《登记保存清单》。证实：本案财物扣押的情况。
（四）勘验、检查笔录
湖北省随州市烟草专卖局出具的《检查勘验笔录》。证实：查获卷烟的数量及品种。
（五）鉴定意见
1.湖北省烟草产品质量监督检验站编号为R-JBWTS201406090068的《检验报告》。证实：送检的卷烟系真品卷烟。
2.湖北省烟草专卖局鄂烟认（2014）第114号价格认定书。证实：芙蓉王牌（硬）卷烟的零售价格。
3.随州市烟草专卖局随烟价值（2014）第010号《卷烟价值确认单》。证实：涉案卷烟按零售价格计算的价值总额。
（六）被告人及同案人人原在公安机关的供述与辩解
1.被告人魏叶青原在长沙市公安机关于2014年8月12日的供述与辩解，及在随县公安机关于2014年8月13日的供述与辩解，主要内容为：2014年5月初、5月底、6月7日，我先后以每条206元、207元的不等价格从河南省收购过卷烟。收购过程中，我通过银行转账、汇款的方式支付烟款后，就安排魏某甲、魏某乙驾车托运卷烟至湖南省长沙市交给我，我再以每条210元、211元的不等价格予以销售。非法贩卖卷烟的本钱、路上的费用都是我出，买家、卖家都是我来联系，魏某甲、魏某乙只负责听我的安排去运烟。魏某甲主要负责开车，魏某乙陪同魏某甲去外地运烟，魏某乙没钱了我给他用。2014年6月5日之前，我通过网络、电话联系上河南省贩卖芙蓉王牌卷烟的卖家，由他们准备好芙蓉王牌卷烟，我通过银行转账（工商银行卡，尾号为4370）支付了大部分烟款。6月5日，我给魏某甲、魏某乙提供了芙蓉王进货的消息，他二人就驾车到河南省南阳市进货。6月7日，魏某甲、魏某乙拖运1800条卷烟回长沙时，在湖北随州高速公路上被公安机关查获。公安机关这次查获的1800条卷烟，都是我的，是我安排魏某甲、魏某乙去河南省南阳市内乡县装的，上线卖家是男的，可能姓余，他的手机号在我以前的手机152××××2506及魏某甲的手机185××××6123的通话清单上有。
2.同案人魏某甲原在公安机关于2014年6月8日的供述与辩解，主要内容为：我在武汉黄陂区经营副食批发，不经营卷烟。我的父亲魏叶青先后于2014年5月初、2014年5月底、2014年6月4日及2014年6月7日安排我前往河南省内乡县托运卷烟至长沙，并安排魏某乙与我一同前往，每月支付魏某乙5000元工资。每次收购卷烟，都是由魏叶青与卖家联系购买并付款，我与魏某乙将卷烟装运至长沙后，都交给魏叶青对外销售。
3.同案人魏某乙原在公安机关于2014年6月8日的供述与辩解，主要内容为：我是从2014年4月开始帮魏叶青贩烟的，魏叶青每月支付我4000元工资。我与魏某甲一起共帮魏叶青贩卖过四次卷烟，每次都是由魏叶青联系的卷烟买家、卖家，贩烟的本钱、路上的运烟费用都是魏叶青出。去河南省内乡县拉运卷烟过程中，我主要是负责陪同魏某甲，并帮忙装货、卸货。
本案在审理过程中，合议庭人员全程观看了随县公安局对被告人魏叶青进行讯问时的同步录音录像。同步录音录像中显示，公安机关在对被告人魏叶青进行讯问时，有多名民警在场，且没有刑讯逼供、或者变相刑讯逼供的行为。被告人魏叶青在没有受到任何诱供、刑讯逼供的情况下，明确供述了“2014年6月7日被公安机关当场查获的1800条卷烟是我的，魏某甲、魏某乙是小孩，没有做生意的本钱，只是听从我的安排去运烟”等事实。同时，通过比对，魏叶青的文字供述笔录与同步录音录像中的言语供述中不一致部分，以及侦查人员将“笔录”给被告人魏叶青“看”所涉及的供述部分，主要涉及的是公诉机关关于“被告人魏叶青于2014年5月初、5月底、6月4日安排魏某甲、魏某乙非法运输卷烟共计3800条”的指控。
本院认为，被告人魏叶青违反国家烟草专卖法规，在未办理《烟草专卖零售许可证》的情形下，跨地区从非烟草制品专卖的个人手中收购1800条芙蓉王牌卷烟，尔后托运回长沙市予以销售，以谋取非法利益，按其收购价格计算，涉案卷烟价值370800元，扰乱了国家对烟草市场的管理制度，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。
关于公诉机关认定“被告人魏叶青安排魏某甲、魏某乙于2014年5月初、2014年5月底、2014年6月4日期间三次拖运卷烟共计3800条”之指控，因仅有被告人魏叶青及同案人魏某甲、魏某乙的言词供述为证，而无查获的实物相印证，且既无卷烟来源的证据印证，又无卷烟销售去向的证据印证，属“基本事实不清、基本证据不足”，故本院不予认定。
被告人魏叶青被抓获后，被告人魏叶青在随县公安局对其讯问的同步录音录像中明确供述了“2014年6月7日被查获的1800条卷烟”的购买联系人、烟款支付人、卷烟归属人、分工合作关系等基本事实，且被告人的供述还与同案人魏某甲、魏某乙供述的主要内容能相互印证，因此，应当采信被告人魏叶青原在公安机关能相互印证的供述。被告人在庭审中翻供所提出的辩解意见，既无新的证据支持，也无合理理由，本院不予采纳。被告人魏叶青的辩护人提出的“本案事实不清、证据不足，应判决魏叶青无罪”的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。
被告人魏叶青出资非法购买卷烟，并安排魏某甲、魏某乙为其非法运输卷烟，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。为维护卷烟市场的管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款之规定，判决如下：
被告人魏叶青犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人魏叶青的刑期自2014年8月12日起至2019年8月11日止；罚金限于判决生效后三日内一次缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 孙天耀
代理审判员 周露露
人民陪审员 吴善玲
二〇一五年六月二十九日
书 记 员 张 卓