安徽省萧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1322刑初81号
公诉机关安徽省萧县人民检察院。
被告人安玉伦，男，汉族，初中文化。因犯诈骗罪于2009年3月26日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑三年。2015年7月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年8月12日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。
萧县人民检察院以萧检刑诉（2016）56号起诉书指控被告人安玉伦犯合同诈骗罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月26日公开开庭审理了本案，萧县人民检察院指派检察员李艳侠出庭支持公诉，被告人安玉伦、被害人罗某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
萧县人民检察院指控：
一、2012年4月，被告人安玉伦伙同其弟安某（已判决），虚构外商投资其经营的安徽萧县河西石材加工有限责任公司（以下简称萧县河西石材公司）的事实，诱骗浙江宏嘉建设工程有限公司与萧县河西石材公司签订建设8幢钢架结构石材加工厂房的建设工程施工合同（合同价款4000万元），收取对方质量保证金8万元。浙江宏嘉建设工程有限公司签订合同后即组织人员，在萧县河西石材公司附近租用民房准备施工，被告人安玉伦等人迟迟不通知对方进场开工，也未按照施工约定支付工程预付款，数月后称工程项目已取消。后经浙江宏嘉建设工程有限公司一再催要质量保证金，被告人安某等人在退还0.4万元后，拒不退还下余质量保证金7.6万元。
二、2013年3月，被告人安玉伦伙同安某，在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设8幢钢结构厂房的事实，与罗某某、杨某某、殷某某约定，由罗某某等三人建设钢结构厂房（价款3000万元），并收取罗某某等三人质量保证金20万元。罗某某等三人按口头合同要求施工，被告人安玉伦等人迟迟不通知对方进场开工，罗某某等人提出解除合同并退还质量保证金，被告人安玉伦等人在退还4.9万元钱后，拒不退还下余质量保证金15.1万元。
三、2013年4月，被告人安玉伦伙同安某，在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设钢结构厂房的事实，与安徽凤阳县临淮关镇向阳村黄某甲约定，由黄某甲建设钢结构石材加工厂房，并收取黄某甲质量保证金10万元。后以工程审批手续未齐全为由，既不履行合同，又不退还其收取的质保金，在黄某甲等人一再催要下，被告人安玉伦等人退还3.45万元钱后，拒不退还下余质量保证金6.55万元。
四、2013年7月，被告人安玉伦伙同安某，在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设4幢钢结构厂房的事实，诱骗安徽辉鼎建设安装工程有限公司与其签订建设工程施工合同（合同价款2000万元），收取对方质量保证金20万元。后被告人安玉伦等人以工程审批手续不完善为由，既不履行合同，也不退还收取的质量保证金。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读出示了书证户籍证明、发破案经过、建设工程施工合同、收条，被告人安玉伦的供述，被害人黄某甲、罗某某等人的陈述，证人高某某、卢某等人的证言等证据。公诉机关认为被告人安某的行为构成合同诈骗罪，被告人安玉伦在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款之规定惩处。
被告人安玉伦当庭对公诉机关指控的事实无异议，辩解其虽然是萧县河西石材厂法定代表人，但实际经营人是其弟安某，他只参与和罗某某签订建设钢结构厂房的合同，其余三起他都没参与，都是安某签订，保证金不是他收取的，他不构成合同诈骗罪。
被害人罗某某认为被告人安玉伦以非法占有为目的，虚构事实骗取其保证金，安玉伦的行为构成合同诈骗罪，应依法退还给被害人造成的损失。
经审理查明：
一、2012年4月，被告人安玉伦伙同其弟安某（已判决），虚构外商投资其经营的萧县河西石材公司的事实，诱骗浙江宏嘉建设工程有限公司（以下简称浙江宏嘉建工公司）与萧县河西石材公司签订建设8幢钢架结构石材加工厂房的建设工程施工合同（合同价款4000万元），收取对方质量保证金8万元。浙江宏嘉建工公司签订合同后即组织人员，在萧县河西石材公司附近租用民房准备施工，被告人安玉伦等人迟迟不通知对方进场开工，也未按照施工约定支付工程预付款，数月后称工程项目已取消。后经浙江宏嘉建工公司一再催要质量保证金，被告人安某等人在退还0.4万元后，拒不退还下余质量保证金7.6万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、建设工程施工合同证明，2012年4月18日萧县河西石材公司（发包人）与浙江宏嘉建工公司（承包人）签订了建设工程施工合同。合同名称：钢结构厂房，合同价款：（暂定）肆仟万元。合同约定：在合同签订之日起七天内发包方向承包方支付总合同暂定价的3%作为预付工程款。补充条款：工程合同签订之日起由承包方向发包方支付工程质量保证金8万元。被告人安某以发包人的委托代理人签名。
2、收据及转账支票证明，萧县河西石材公司于2012年4月19日收到浙江宏嘉建工公司的工程保证金8万元整，收款人安某。
3、租房协议、收条证明，浙江宏嘉建工公司汪某某于2012年5月17日承租河西村的安某甲房屋协议，当日安某甲收到汪某某房租费1500元，2012年6月1日河西村的安某乙收到房租费1500元。
4、收条证明，浙江宏嘉建工公司孙某某于2012年12月11日收到萧县河西石材公司退还的工程合同的保证金0.4万元。
5、年产三万立方米石板材项目合作协议证明，萧县河西石材公司（项目方）与“新加坡鸿升实业集团有限公司”（投资方）于2013年3月16日“签订”合作协议，项目方以该项目的全部资产（经评估后确认）入股，投资方以该项目的拟建设资金2亿元人民币（含流动资金）入股。安某、“林某某”代表双方公司签字。
6、公安机关的情况说明证明，经查询，未查询到新加坡鸿升实业集团有限公司在安徽省境内投（合）资、经营的备案手续。
（二）证人证言
1、孙某某证明，2012年4月上旬，浙江宏嘉建工公司得知萧县河西石材公司有项目对外发包，遂到该公司与该公司法人代表安玉伦及其弟安某洽谈。当时安玉伦和安某称有外商向萧县河西石材公司投资开发采石场，需要建造8幢钢结构的石材加工厂房，总投资5000万元以上，项目已通过政府审批，因有多家施工单位竞争，故需要交纳工程质量保证金。2012年4月18日他们双方签订了建设工程施工合同，合同价款暂定为4000万元，开工以通知书为准，4月19日他公司按照约定缴纳了8万元质保金。合同签订后，他公司租用民房准备施工，但萧县河西石材公司迟迟不通知他公司进场开工，也未按照约定支付工程预付款，直至2013年春节后，对方称工程项目取消，质保金过几天就退，后经多次催要，仅退还4000元，其余款项无论如何催要，对方就是不退还。
2、卢某证明，他是萧县庄里乡副乡长，在他任副乡长期间，没有外商到庄里乡投资、报备案。
3、安某证明，他在萧县河西石材公司不担任职务，他受安玉伦的委托，协助其处理公司的业务。2012年4月18日他代表公司与浙江宏嘉建工公司签订了钢结构厂房合同，收了对方8万元的保证金。公司没有通知施工方开工的理由是因为外商投资款没到位。外商与他公司签订的合作协议到庄里乡报备案了，庄里乡的卢某书记知道这件事。他公司没有能力建设标的4000万的钢结构厂房。
（三）被告人安玉伦供述，萧县河西石材公司是2008年8月1日登记注册的，注册资本是50万元，经营范围是石材工艺品、地板砖加工、销售。公司股东有三人，他是公司的法定代表人，投资10万元，吴某某、汤某某各投资20万元。2012年4月18日他委托他弟弟安某与浙江宏嘉公司签订了一份暂定价款4000万元的建设工程施工合同，工程名称为钢结构厂房（8幢），收取了对方8万元的保证金。浙江宏嘉公司提出施工，他们没同意，因迟迟未开工，浙江宏嘉公司让他赔偿损失，他公司共退4000元。
二、2013年3月，被告人安玉伦伙同安某，在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设8幢钢结构厂房的事实，与罗某某、杨某某、殷某某约定，由罗某某等三人建设钢结构厂房（价款3000万元），并收取罗某某等三人质量保证金20万元。罗某某等三人按口头合同要求施工，被告人安玉伦等人迟迟不通知对方进场开工，罗某某等人提出解除合同并退还质量保证金，被告人安玉伦等人在退还4.9万元钱后，拒不退还下余质量保证金15.1万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、安某丙收条证明，安某丙收到杨某某现金20万元整。
2、承诺书证明，甲方萧县河西石材公司承诺乙方罗某某等人于2013年5月8日前进场施工，如能按时进场施工，一切按合同执行，如不能按期进场施工，甲方承诺在2013年5月9日前退还乙方全部合同保证金人民币20万元。安某代表甲方签字，罗某某代表乙方签字。
3、退款协议证明，因甲方萧县河西石材公司工程手续未能审批，合同不能履行，故乙方罗某某等人付给甲方的20万元保证金应无任何事由全部退还。安某代表甲方签字，殷某某代表乙方签字。
4、罗某某收条证明，罗某某于2013年4月23日收到萧县河西石材公司2万元，2013年7月收到4000元。
（二）证人证言
1、王某证明，2013年3月，安某给他打电话，讲其石材加工厂需要建设3000万元的钢结构厂房，让他找一个建筑工程公司前来承建。他将此事告诉了罗某某。之后他带罗某某和其两个合伙人一起到安某的石材加工厂洽谈。后来他和安某、安玉伦、张某甲等人到罗某某的工地考察。罗某某等人交给安某20万元的保证金。
2、张某甲证明，2013年3月份的一天，他去萧县河西石材公司找安玉伦，当时安某、安玉伦正与一个建筑公司的罗总洽谈承建钢结构厂房的事，在场的还有王某等人，听说王某是罗总的亲戚。后来他和安某、安玉伦、王某等人到上海去看了罗总的工地。安某对他讲罗总想承建其公司的钢结构厂房。安某、安玉伦没有钱，不可能建设那么大的钢结构厂房。
3、安某丙证明，他大哥安玉伦是萧县河西石材公司的法定代表人，他在公司负责生产。2014年他们公司约有六七人，其中包括他二哥安某。他曾收过一次20万元的现金，记不清是收谁的，钱都让他大哥安玉伦、二哥安某要走了，用于日常开支了。
4、安某证明，罗某某经王某介绍到萧县河西石材公司，他们给罗某某说他们公司要建设钢结构厂房，双方起草了合同，罗某某交了20万元工程保证金。
（三）被害人陈述
1、罗某某陈述，他听王某说萧县河西石材公司要建设8幢钢结构厂房，总投资3000万元，便于2013年3月4日，和杨某某、殷某某一起联系到河西石材公司的安玉伦、安某商谈工程事宜，经协商达成口头协议。大约在2013年3月5日他们支付了20万元保证金。之后安玉伦、张某甲、王某等人到他们公司考察。考察后对方一直编造多种理由拖延开工，经过再三要求，安玉伦、安某承诺4月22日支付工程款，4月26日正式开工。4月22日，他们收到对方转过来的2万元，按照合同约定工程预付款应该是30万。后安某说情况有变化让他去萧县谈。他到萧县后对方说萧县整顿建筑工程，所有工程不能开工，要到5月1日以后办好手续再让他们进场开工。他当时要求对方退保证金，对方找种种理由往后拖延，先后两次给他们写承诺书和退款协定。目前共计退给他们4.9万元。
2、殷某某陈述，他和罗某某、杨某某是同事，他们三人在2013年3月承包河西石材公司的钢结构厂房工程，交了20万元的保证金。保证金交了以后，对方一直以各种理由不让开工，他就知道被骗了。他对该公司不了解，只是知道这个公司是安玉伦、安某、安某丙兄弟的。
3、杨某某陈述，2013年3月份，他和罗某某、殷某某三人与萧县河西石材公司约定，由他们承建该公司钢结构厂房，他们交20万元工程保证金。钱交了之后迟迟不让他们进入施工。他们多次联系该公司，该公司一直往后拖，最后也没有开工，保证金也不退，先后两次给他们写退款协议和承诺书。该公司没有这项工程，就是骗他们保证金的。
（四）被告人安玉伦的供述和辩解，罗某某在上海有个公司，安某同罗某某签订了承建4幢钢架结构厂房总额2900万元的合同。他和安某、王某、张某甲一起去上海罗某某的公司考察，收取罗某某公司保证金20万元，后来没有与罗某某履行合同，安某退给罗某某一部分保证金。
三、2013年4月，被告人安玉伦伙同安某，在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设钢结构厂房的事实，与安徽凤阳县临淮关镇向阳村黄某甲约定，由黄某甲建设钢结构石材加工厂房，并收取黄某甲质量保证金10万元。后以工程审批手续未齐全为由，既不履行合同，又不退还其收取的质保金，在黄某甲等人一再催要下，被告人安玉伦等人退还3.45万元钱后，拒不退还下余质量保证金6.55万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、收条证明，2013年6月28日黄某甲收到河西石材加工厂要求其于2013年7月10日前进厂的通知书。
2、中国人民银行小额支付系统专用凭证证明162-164，安某丙分别于2014年4月5日、4月30日、5月8日汇款给叶某某4000元、黄某甲500元、20000元，计24500元。
3、收条证明，黄某甲于2013年9月3日收到安某现金5000元整。
4、转账凭条证明，黄某甲于2013年9月17日、9月21日、11月15日收到安某丙通过自助转账给付款2000元、2000元、1000元，合计5000元。
（二）证人证言
1、高某某证明，2013年4月，他听说萧县河西石材加工厂要建钢结构厂房，他将此情况告诉了叶某某，叶某某又找到了黄某甲。他们三人一起到萧县庄里乡河西加工厂，与安玉伦、安某、安某丙等人洽谈，对方要求交20万元的合同保证金，经协商，黄某甲交了10万元，之后双方就把合同签了。后来他和黄某甲一起到河西石材厂签了进厂通知书，当时安玉伦、安某等人都在场。后安某说黄某甲没实力，准备换人做，把钱退给黄某甲，但安某只退了2万多，剩余的钱迟迟不退，他和黄某甲、叶某某去了不少于二十次，安某他们迟迟不退钱。
2、叶某某证明，他从高某某处得知萧县庄里乡河西村石材加工厂要建钢结构厂房，便和黄某甲一起到庄里石材加工厂谈建厂房的事，对方让他们交10万元保证金。他们分两次交了10万元保证金，经过安玉伦和安某同意后，安某丙收的这两笔钱。交钱后，对方通知他们签合同。他们把加盖公章的合同带到河西石材加工厂，对方又到凤阳县黄某甲的公司考察，临走时才把合同给他们，在合同上只盖了对方公司的章，合同内容没填写，对方公司的人说签过进厂通知书后再把合同填齐。此后对方以种种理由迟迟不给开进厂通知书。他们便要求退钱，该公司直至2013年底一共退了约2万元。
3、安某证明，他给黄某甲说他们准备建钢结构厂房四栋，分两次建，总投资大约是2900万元。之后他们去凤阳考察了黄某甲的公司。在去凤阳之前，他们双方就起草了由黄某甲承建钢结构厂房四栋的合同。他们让黄某甲交了10万元保证金。之后他安排黄某甲干合同之外的工程，黄某甲没同意。
（三）被害人黄某甲陈述，2013年4月份，高某某介绍他到萧县庄里乡河西村承建一个石材加工厂的厂房。他分两次交给安玉伦、安某、安某丙10万元合同保险金，安某丙出具了收条。一周后，对方通知他们签合同，并去了他的公司考察。之后对方以种种理由不同意他们开工。他们让对方退保证金，对方也答应退，但是一直不给钱。到目前为止对方一共只退34500元，合同被安玉伦拿走了，安玉伦说乡里面要盖章。
（四）被告人安玉伦的供述，2013年5月，安某与黄某甲签订承建钢架结构厂房合同，收取对方10万元保证金，后来没有与黄某甲履行合同，通过中间人退给黄某甲一部分保证金。
四、2013年7月，被告人安玉伦伙同安某，在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设4幢钢结构厂房的事实，诱骗安徽辉鼎建设安装工程有限公司（以下简称安徽辉鼎建工公司）与其签订建设工程施工合同（合同价款2000万元），收取对方质量保证金20万元。后被告人安玉伦等人以工程审批手续不完善为由，既不履行合同，也不退还收取的质量保证金。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1、安徽辉鼎建工公司提供的质保金收条、转帐对帐单、回执等书证，证明萧县河西石材公司与安徽辉鼎建工公司签订的建设施工合同并收取20万元质保金。
2、萧县河西石材公司银行帐户来往清单，证明安徽辉鼎建工公司于2013年8月12日汇入安徽省萧县河西石材公司20万元质保金。
（二）证人证言
1、黄某乙证言，证明他是安徽辉鼎建工公司法定代表人，2013年7月，通过朋友介绍，他公司与萧县河西石材公司签订承建造价二千多万元的钢架结构厂房合同，并支付20万元合同履约金。但安玉伦以各种理由推迟开工，两次书面承诺退还履约金，但一直未退还。安玉伦委托安某签订的合同。合同签订后，安某和葛某某等人到他公司进行了考察。
2、张某乙证言，证明他是安徽辉鼎建工公司副总经理，他公司于2013年7月28日与萧县河西石材公司签订合同，安某代表对方公司签订合同，他公司按照约定将20万元的工程保证金转到对方公司帐户，后来对方迟迟不开工，也不退还保证金，虽然安玉伦两次写下了退款承诺，但一直未退。
3、葛某某证言，证明安某、安玉伦对外签订合同他参与三次，安某让他到凤阳、淮北等地签订过承建钢结构厂房合同，安某、安玉伦没有能力承建大型钢结构厂房，他不在萧县河西石材公司担任职务。黄某乙提供的合同上他的签名不是他本人所签，签合同时他不在现场。
4、证人安某证明，他哥安玉伦委托他代表萧县河西石材公司与安徽辉鼎建工公司签订合同，签订合同后是否收受对方履约金他不知道，合同书上签订的葛某某他不认识，他没有去安徽辉鼎建工公司考察，他于2013年8月6日发过开工令。
（三）被告人安玉伦供述，2013年7月，他公司与安徽辉鼎建工公司签订了一份总造价二千万元，建筑面积四千平方米的钢结构厂房建筑合同，收取了对方20万元保证金，合同没有履行。张某乙来他公司催要保证金，他给张某乙写了两次承诺书。
证明本案其他事实的证据有：
一、书证
（一）发破案及到案经过证明，本案由被害人黄某甲、罗某某等人报案至萧县公安局，该局于2014年8月15日立案，被告人安玉伦于2015年7月8日被抓获归案。
（二）户籍信息证明，被告人安玉伦的出生等基本情况。
（三）企业法人营业执照证明，萧县河西石材公司的法定代表人为安玉伦，注册资本50万元，经营范围石材工艺品、地板砖加工、销售，成立日期2008年8月1日。
（四）萧县河西石材公司相关信息证明，该公司设立于2008年8月1日，占地三亩。
（五）（2009）相刑初字第087号刑事判决书及释放证明，被告人安玉伦因犯诈骗罪，于2009年3月26日被安徽省淮北市相山区人民法院判处有期徒刑三年。于2011年10月10日被释放。
（六）（2015）萧刑初字第00138号刑事判决书及（2015）宿中刑终字第00281号刑事裁定书证明，安某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月。
二、鉴定意见宿州市人民检察院司法鉴定中心文件检验鉴定书证明，检材合同书中发包人萧县河西石材公司的委托代理人签名“安某”的签名笔迹与样本上的“安某”的签名笔迹是同一人书写所形成。
本院认为：被告人安玉伦伙同他人以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人钱财49.25万元，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，属数额巨大。公诉机关指控被告人安玉伦犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。关于被告人安玉伦辩解安某是萧县河西石材公司的实际经营人，承建合同系安某所签，他本人不存在诈骗行为，不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人安玉伦的供述，被害人罗某某、黄某甲等人的陈述、证人安某、孙某某、王某、张某甲、高某某等人的证言以及承诺书、退款协议等证据，能够相互印证，证明被告人安玉伦与安某在无资金的情况下，虚构萧县河西石材公司需要建设钢结构厂房的事实，参与诱骗浙江宏嘉建工公司、安徽辉鼎建工公司、罗某某、黄某甲等与其签订、约定数千万元的建设工程施工合同，取得对方的质量保证金49.25万元而不退还。被告人安玉伦作为萧县河西石材公司的法定代表人，虽然部分合同其未亲自签定，但其委托安某具体签定，参与洽谈、考察活动，并占有了部分骗取的钱款，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺骗的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。因此，被告人安玉伦的辩解与查明事实不符，不予采纳。被告人安玉伦在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。根据被告人安玉伦犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人安玉伦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内履行。）
二、被告人安玉伦违法所得人民币四十九万二千五百元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩冬丽
人民陪审员 王莉莉
人民陪审员 张 文
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 周东艳