南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）崇刑二初字第00051号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人刘青，无业。被告人刘青曾因偷窃，于1992年4月10日被江苏省江阴市公安局罚款人民币一百元；曾因殴打他人，于1996年1月12日被江苏省江阴市公安局处拘留十二日；曾因殴打他人，于1999年4月12日被江苏省江阴市公安局处拘留十五日。被告人刘青因涉嫌合同诈骗罪，于2014年11月12日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人丁红，江苏洲际英杰律师事务所律师。
被告人虞某，个体。被告人虞某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月19日被南通市公安局崇川分局取保候审。
辩护人陈芳，北京市隆安（南通）律师事务所律师。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2015）110号起诉书指控被告人刘青犯合同诈骗罪、虞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，被告人刘青及其辩护人丁红、被告人虞某及其辩护人陈芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
南通市崇川区人民检察院指控称，1、2013年2月17日，被告人刘青在南通市崇川区虹桥路南通市途安汽车租赁与被害人葛某订立汽车租赁合同，从被害人葛某处租走一辆牌号为苏F×××××的汽车。2013年8月8日，被告人刘青向被告人虞某出示了一份伪造的葛某将苏F×××××号汽车转让给刘青的买卖协议，在出具了借条后被告人刘青将苏F×××××号汽车以人民币20000元的价格抵押给被告人虞某，并签订了旧机动车买卖协议。赃款被其挥霍使用一空。经鉴证，苏F×××××号汽车案发时价值人民币53000元。
2、2013年8月23日，被告人刘青到南通市虹桥西村41幢店面的南通市翔瑞汽车租赁服务中心，在支付了人民币2000元的押金后，以每日租金人民币350元的价格订立汽车租赁合同，从被害人许某处租走一辆牌号为苏F×××××的汽车，并将此车交给张某。次日，被告人刘青、张某在江苏省江阴市周庄镇宗信村委会附近的鑫通二手车店内，将苏F×××××号汽车以人民币50000元的价格抵押给被告人虞某，并以被告人刘青的名义出具了借条、签订了旧机动车买卖协议，被告人虞某在扣除人民币10000元的利息后，将剩余的人民币40000元通过转帐支付给张某。2013年8月24日，被告人刘青为掩饰苏F×××××号汽车已被其抵押，遂与被害人许某联系要包月租用苏F×××××号汽车，双方谈妥租金为每月人民币8500元，被告人刘青又向被害人许某支付了租金人民币3500元。此后，被告人刘青为骗取被害人许某信任，又陆续向被害人许某支付了部分租金。2014年6月18日，当被害人许某找到被告人刘青索要租金及车辆时，被告人刘青又以其没有处置权的江阴市周庄镇世纪花苑86幢403室作为抵押，向被害人出具了借款300000元的借条。截止至2014年6月18日，被告人刘青陆续向被害人许某支付租金人民币19000元。
2013年10月，被告人刘青与被告人虞某联系告知其所抵押的苏F×××××号汽车系租赁所得，欲将该车赎回，但因双方赎车价格未能谈妥而未果。2013年12月3日，被告人虞某以人民币64000元的价格将苏F×××××号汽车出售给郑某，郑某又以人民币65000元的价格将该车出售。经鉴证，苏F×××××号汽车案发时价值人民币145000元。
被告人刘青于2014年11月12日被公安机关抓获，到案后如实供述自己罪行；被告人虞某于2014年11月18日至公安机关主动投案，如实供述自己罪行。
公诉机关认为，被告人刘青以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人虞某明知是犯罪所得而予以转卖，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘青如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人虞某系自首，可以从轻或减轻处罚。提请法院依法判处。
被告人刘青对起诉书指控的事实供认不讳，但辩解称第二起犯罪行为系受张某逼迫而实施。
被告人虞某对起诉书指控的事实供认不讳，未提出辩解。
被告人刘青的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘青参与第二起合同诈骗，系受到张某的胁迫；2、被告人刘青曾经有主动投案的行为；3、被告人刘青主观恶性小，社会危害性不大；4、被告人刘青如实供述自己的罪行，有悔罪表现。
被告人虞某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人虞某有自首情节，认罪态度较好；2、被告人虞某无前科，属初犯、偶犯；3、涉案财物已被追回，被害人损失得到了挽回。
经审理查明，1、2013年2月17日，被告人刘青在南通市崇川区虹桥路南通市途安汽车租赁与被害人葛某订立汽车租赁合同，从被害人葛某处租走一辆牌号为苏F×××××的汽车。2013年8月8日，被告人刘青向被告人虞某出示了一份伪造的葛某将苏F×××××号汽车转让给刘青的买卖协议，在出具了借条后被告人刘青将苏F×××××号汽车以人民币20000元的价格抵押给被告人虞某，并签订了旧机动车买卖协议。经鉴证，苏F×××××号汽车案发时价值人民币53000元。
2、2013年8月23日，被告人刘青到南通市虹桥西村41幢店面的南通市翔瑞汽车租赁服务中心，在支付了人民币2000元的押金后，以每日租金人民币350元的价格订立汽车租赁合同，从被害人许某处租走一辆牌号为苏F×××××的汽车。次日，被告人刘青、张某在江苏省江阴市周庄镇宗信村委会附近的鑫通二手车店内，以被告人刘青的名义出具了借条、签订了旧机动车买卖协议，将苏F×××××号汽车以人民币50000元的价格抵押给被告人虞某，被告人虞某在扣除人民币10000元的利息后，将剩余的人民币40000元通过转帐支付至张某账户。2013年8月24日，被告人刘青为掩饰苏F×××××号汽车已被其抵押，遂与被害人许某联系要包月租用苏F×××××号汽车，双方谈妥租金为每月人民币8500元，被告人刘青又向被害人许某支付了租金人民币3500元。此后，被告人刘青为骗取被害人许某信任，又陆续向被害人许某支付了部分租金。2014年6月18日，当被害人许某找到被告人刘青索要租金及车辆时，被告人刘青又以其没有处置权的江阴市周庄镇世纪花苑86幢403室作为抵押，向被害人出具了借款300000元的借条。截止至2014年6月18日，被告人刘青陆续向被害人许某支付租金人民币19000元。
2013年10月，被告人刘青与被告人虞某联系告知其所抵押的苏F×××××号汽车系租赁所得，欲将该车赎回，但因双方赎车价格未能谈妥而未果。2013年12月3日，被告人虞某以人民币64000元的价格将苏F×××××号汽车出售给郑某，郑某又以人民币65000元的价格将该车出售。经鉴证，苏F×××××号汽车案发时价值人民币145000元。
另查，2014年6月26日被告人刘青曾以被害人名义至南通虹桥派出所报案称，其所租车辆被张某用于抵押借款并被出售。同年11月12日被告人刘青被公安机关抓获，到案后如实供述自己罪行；被告人虞某于2014年11月18日至公安机关主动投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，有公诉人举证的被告人刘青、虞某的户籍资料，被告人刘青、虞某的供述及辨认笔录，被害人葛某、许某的陈述，证人何某、翟某、郑某、缪某、薛某、曹某、张某、钱某的证言，公安治安管理处罚裁决书，扣押物品、文件清单，发还清单，调取证据清单，接受证据清单，汽车租赁合同、借条、机动车销售发票、机动车登记证书、二手车销售统一发票、机动车行驶证、旧机动车买卖协议、汽车转押协议、银行交易明细等书证，价格鉴证结论书，笔迹检验鉴定意见书，公安机关出具的到案经过等证据佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人刘青以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人虞某明知是犯罪所得而予以转卖，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘青犯合同诈骗罪、被告人虞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。被告人刘青归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人虞某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。关于被告人刘青提出的第二起犯罪系受胁迫的辩解即其辩护人提出的第1点辩护意见，无相关证据证实，且与被告人虞某的供述、证人张某等人的证言相矛盾，对该辩解及辩护意见，本院不予采纳；关于其辩护人提出的第2、3点辩护意见，经查，被告人刘青虽曾至公安机关反映情况，但未能如实供述自己的犯罪事实，故不能成立自首，其先后两次合同诈骗数额近20万元，具有较大的社会危害性，对上述辩护意见，本院亦不予采纳；关于被告人刘青的辩护人提出的第4点辩护意见及被告人虞某的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人刘青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2018年2月11日止），并处罚金人民币八万元（此款由被告人刘青于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。
被告人虞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（此款由被告人虞某于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冯 卫 国
代理审判员 曹燕飞人民陪审员戴汉武
二〇一五年六月十六日
书 记 员 袁 婧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。