天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滨塘刑初字第313号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人陈明华，无职业。2014年10月31日因本案被临时羁押于成都市看守所，后被押解回津。2014年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
被告人赵荣志，无职业。2014年10月31日被临时羁押于成都市看守所，后被押解回津。2014年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
辩护人刘茂非，天津勤达律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉（2015）第264号起诉书指控被告人陈明华、赵荣志犯诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉。被告人陈明华、被告人赵荣志及其辩护人刘茂非均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控：
1、2014年6月28日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主苏××的信任后，通过银行ATM转账的方式骗走事主苏××人民币1700元整。
2、2014年6月30日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主赵二××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主赵二××人民币2200元整。
3、2014年7月，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主李一××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主李一××人民币2200元整。
4、2014年7月25日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主罗××的信任后，通过银行ATM转账的方式骗走事主罗××人民币4000元整。
5、2014年7月25日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主梁××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主梁××人民币2200元整。
6、2014年7月底，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主辛××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主辛××人民币3300元整。
7、2014年8月14日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主谭××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主谭××人民币3000元整。
8、2014年8月14日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主黄一××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主黄一××人民币3100元整。
9、2014年8月14日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主麻××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主麻××人民币2400元整。
10、2014年8月16日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主李二××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主李二××人民币5000元整。
11、2014年9月1日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主张二××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主张二××人民币4200元整。
12、2014年9月1日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主苗××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主苗××人民币700元整。
13、2014年9月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主黄二××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主黄二××人民币3400元整。
14、2014年9月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主刘一××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主刘一××人民币24700元整。
15、2014年10月8日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主冯××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主冯××人民币4200元整。
16、2014年10月10日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主李三××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主李三××人民币3100元整。
17、2014年10月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主白××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主白××人民币2200元整。
18、2014年10月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主刘二××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主刘二××人民币700元整。
19、2014年10月16日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主陈三××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主陈三××人民币2200元整。
20、2014年10月17日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主孙××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主孙××人民币5000元整。
21、2014年10月18日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主焦××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主焦××人民币2200元整。
22、2014年10月18日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主陈四××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主陈四××人民币2200元整。
23、2014年10月26日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主王××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主王××人民币3000元整。
24、2014年10月26日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主赵三××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主赵三××人民币5700元整。
被告人陈明华、赵荣志于2014年10月30日被抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，公诉机关认为，被告人陈明华、赵荣志利用互联网诈骗他人财物，数额巨大，请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人陈明华对指控的事实没有异议，没有辩解理由。
被告人赵荣志对指控的事实没有异议，没有辩解理由。
辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。同时提出被告人赵荣志具有如下从轻处罚的情节：1、被告人赵荣志是初犯，平时表现良好，无违法犯罪的记录。2、被告人赵荣志归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，具有坦白的情节，可以从轻处罚。3、在本案侦查阶段，被告人赵荣志及家属积极配合公安机关，主动退赔赃款人民币43490元，并且被告人赵荣志及家属愿意对剩余的赃款继续进行退赔。4、被告人赵荣志在侦查阶段积极配合公安机关和新闻媒体拍摄了防止网络诈骗的新闻节目，该节目于2014年11月22日17：48分在中央电视台第13套新闻直播间节目播出，对于指导人民群众预防网络诈骗起到积极作用。综上所述，请求合议庭全面分析本案事实和情节，对被告人作出既罚当其罪又有利于教育和改造的公正判决。辩护人建议对被告人赵荣志适用缓刑。
经审理查明，1、2014年6月28日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主苏××的信任后，通过银行ATM转账的方式骗走事主苏××人民币1700元整。
2、2014年6月30日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主赵二××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主赵二××人民币2200元整。
3、2014年7月，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主李一××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主李一××人民币2200元整。
4、2014年7月25日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主罗××的信任后，通过银行ATM转账的方式骗走事主罗××人民币4000元整。
5、2014年7月25日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主梁××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主梁××人民币2200元整。
6、2014年7月底，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主辛××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主辛××人民币3300元整。
7、2014年8月14日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主谭××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主谭××人民币3000元整。
8、2014年8月14日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主黄一××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主黄一××人民币3100元整。
9、2014年8月14日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主麻××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主麻××人民币1600元整。
10、2014年8月16日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主李二××的信任后，通过银行转账的方式骗走事主李二××人民币5000元整。
11、2014年9月1日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主张二××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主张二××人民币4200元整。
12、2014年9月1日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主苗××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主苗××人民币700元整。
13、2014年9月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主黄二××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主黄二××人民币3400元整。
14、2014年9月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主刘一××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主刘一××人民币24700元整。
15、2014年10月8日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主冯××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主冯××人民币4200元整。
16、2014年10月10日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主李三××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主李三××人民币3100元整。
17、2014年10月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主白××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主白××人民币2200元整。
18、2014年10月12日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主刘二××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主刘二××人民币700元整。
19、2014年10月16日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主陈三××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主陈三××人民币2200元整。
20、2014年10月17日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主孙××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主孙××人民币5000元整。
21、2014年10月18日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主焦××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主焦××人民币2200元整。
22、2014年10月18日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主陈四××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主陈四××人民币2200元整。
23、2014年10月26日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主王××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主王××人民币3000元整。
24、2014年10月26日，被告人陈明华伙同赵荣志经预谋后，以虚构低价出售苹果产品的名义，通过网络QQ聊天取得事主赵三××的信任后，通过银行转账的方式共骗走事主赵三××人民币5700元整。
被告人陈明华、赵荣志于2014年10月30日在成都市武侯区晋平街双景秀亭小区1单元1807号被抓获归案。公安机关于当日对该房屋进行搜查，对被告人陈明华持有的作案工具iPhone5s手机一部，电脑硬盘一块，银行卡二张，建设银行密码盘一个，seagate硬盘一块，及用赃款购买的黄色金属项链一条，黄色金属戒指一枚均予以扣押；对被告人赵荣志持有的作案工具iphone5s手机一部，电脑硬盘一块，银行卡七张，及用赃款购买的笔记本电脑一台，黄色金属项链一条均予以扣押。在公安机关侦查阶段，被告人陈明华及其家属配合公安机关退还赃款人民币9700元；被告人赵荣志及其家属配合公安机关退还赃款人民币43490元。在本案审理过程中，被告人陈明华的家属再行退还赃款人民币36200元；被告人赵荣志的家属再行退还赃款人民币2410元。现本案赃款共计人民币91800元已全部收缴，存于本院保管款账户。
上述事实，有案件来源、抓获经过，被害人苏××、赵二×、李一×、罗××、梁××、辛××、谭××、黄一×、麻××、李二×、张二×、苗××、黄二×、刘一×、冯××、李三×、白××、刘二×、陈三×、孙××、焦××、陈四×、王××、赵三×陈述，证人张一×、陈二×证言，扣押清单、银行汇款凭证，农业银行账户明细，工商银行账户交易明细（三份），中国建设银行账户交易明细（二份），邮政储蓄银行账户交易明细，被害人提供的汇款凭证，收条、租房合同，搜查笔录，检查笔录（二份），户籍证明材料，人员基本信息等证据予以证实。
辩护人针对其辩护意见，当庭提供新闻直播视频U盘一个，内容为被告人赵荣志配合公安机关以本案事实为基础所录制的法制宣传片，证实被告人赵荣志确有悔罪表现。
辩护人提供的证据，经当庭质证，公诉机关认为，该证据证实的内容不属于法律规定的法定自首、立功的从轻处罚情节，但可以酌情考虑对被告人赵荣志予以从轻处罚。
上述证据经庭审质证，证据的来源合法，内容客观真实，能相互印证证明本案事实，本院对上述证据的证明效力予以确认。
本院认为，被告人陈明华伙同赵荣志以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，被害人达24人，累计数额为91800元，达到刑法规定的“数额巨大”的标准，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第9起犯罪事实中，指控被告人陈明华、赵荣志骗取被害人麻××人民币2400元。经查，被害人麻××陈述其将定金通过手机转账支付给他人，本案证据无法证明该笔定金实际转入二被告人账户，故不能证实该笔定金由二被告人实际骗得，被害人麻××的陈述及银行卡流水仅能证实二被告人骗取麻××人民币1600元，故本院依据相关证据认定该起诈骗的数额应为人民币1600元。被告人陈明华、赵荣志到案后已退赔全部赃款，且到案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。被告人赵荣志的辩护人所提辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。据此，对被告人陈明华、赵荣志依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人陈明华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年12月30日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人赵荣志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年12月30日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、已收缴赃款人民币91800元，发还被害人苏XX人民币1700元；发还被害人赵一X人民币2200元；发还被害人李一X人民币2200元；发还被害人罗XX人民币4000元；发还被害人梁XX人民币2200元；发还被害人辛XX人民币3300元；发还被害人谭XX人民币3000元；发还被害人黄一X人民币3100元；发还被害人麻XX人民币1600元；发还被害人李二X人民币5000元；发还被害人张二X人民币4200元；发还被害人苗XX人民币700元；发还被害人黄二X人民币3400元；发还被害人刘一X人民币24700元；发还被害人冯XX人民币4200元；发还被害人李三X人民币3100元；发还被害人白X人民币2200元；发还被害人刘二X人民币700元；发还被害人陈二X人民币2200元；发还被害人孙XX人民币5000元；发还被害人焦XX人民币2200元；发还被害人陈三X人民币2200元；发还被害人王X人民币3000元；发还被害人赵二X人民币5700元。
四、已扣押的作案工具iPhone5s手机二部，电脑硬盘二块，银行卡九张，建设银行密码盘一个，seagate硬盘一块，及用赃款购买的黄色金属项链二条，黄色金属戒指一枚，笔记本电脑一台均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 信 彧
代理审判员 杨 辰
人民陪审员 李学英
二〇一五年七月二十三日
书 记 员 张 艳