湖北省兴山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂兴山刑初字第00039号
公诉机关兴山县人民检察院。
被告人王大莲。2013年12月13日因涉嫌犯非法经营罪被兴山县公安局刑事拘留，2014年1月10日被兴山县公安局取保候审。2014年8月13日经本院决定逮捕，2014年8月15日由兴山县公安局执行。
兴山县人民检察院以兴检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人王大莲犯非法经营罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月17日公开开庭审理了本案。兴山县人民检察院指派检察员田青青出庭支持公诉，被告人王大莲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴山县人民检察院指控，2012年下半年，被告人王大莲通过朋友郭某某提供的QQ号码，与自称“二哥”的广东地下“六合彩”庄家取得联系后，擅自在神农架林区销售地下“六合彩”，将接受的码民投注上报其庄家，谋取“返点”利润。2012年12月至2013年12月，王大莲累计接受码民投注2820655元人民币，并通过银行账户汇给庄家1162325元。具体情况如下：
1、2013年3月至7月，吴某甲多次通过建设银行账户和农村信用社账户汇款362800元给王大莲购买“六合彩”，此外通过王大莲与庄家联系，吴某甲还将150000元直接汇给庄家购买“六合彩”。2013年7月，吴某甲多次购买“六合彩”未中后要求王大莲继续帮其购买，王大莲又为其购买了200000元“六合彩”仍未中，但此款吴某甲未付给王大莲。
2、2013年11月26日至12月12日，舒某某累计支付9200元现金在王大莲手中购买“六合彩”。
3、2012年12月1日至2013年12月12日，向某某向王大莲建设银行账户累计汇款668700元用于购买“六合彩”。
4、2013年6月11日至11月10日，何某向王大莲建设银行账户累计汇款30350元用于购买“六合彩”。
5、2012年12月1日至2013年12月12日，王某甲向王大莲建设银行账户累计汇款675200元用于购买“六合彩”。
6、2012年12月1日至2013年12月12日，李某向王大莲建设银行账户累计汇款496700元用于购买“六合彩”。
7、2013年11月，薛某某向王大莲支付1000元现金用于购买“六合彩”。
8、2013年1月至12月，张某向王大莲建设银行账户汇款100000元用于购买“六合彩”。
9、2013年8月20日至12月12日，郭某某通过短信、QQ聊天累计向王大莲购买48095元“六合彩”。
10、2013年4月至12月，杨某某通过短信累计向王大莲购买15760元“六合彩”。
11、2013年11月至12月，高某某通过短信累计向王大莲购买7250元“六合彩”。
12、2013年11月至12月，于某某通过短信累计向王大莲购买4300元“六合彩”。
13、2013年11月至12月，王某乙向王大莲支付1300元现金用于购买“六合彩”。
14、2013年6月至12月，段某某通过汇款和支付现金累计向王大莲购买50000元“六合彩”。
公诉机关认为被告人王大莲的行为构成非法经营罪，具有坦白、退缴违法所得情节，建议判处三年以上五年以下有期徒刑。
公诉机关向法庭提供了以下证据：
1、物证，2013年香港马会生肖排码表、六合宝典书、码报46期。2、兴山县公安局制作的搜查笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押清单等勘验、检查笔录。3、书证，王大莲建设银行卡号43×××51交易明细查询和存款凭条、湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书和通用凭证、王大莲农村信用社账户明细查询、王大莲记录的138期至145期买码账目、宜昌市旅馆业治安管理信息系统登记记录、王大莲手机银行账户名记录、王大莲与吴某甲、向某某、何某、段某某、王某甲、李某、薛某某、杨某某、于某某、张某、高某某、郭某某、与姓名“庄”号码为135××××0688、136××××2308短信记录、王大莲与QQ昵称“生如夏花”聊天记录等。4、证人吴某甲、舒某某、向某某、何某、王某甲、李某、薛某某、郭某某、杨某某、高某某、于某某、王某乙、段某某、许某、孙某某的证言。5、被告人王大莲的供述。
被告人王大莲对公诉机关指控的事实、罪名及相关证据无异议；辩称其因失业后无经济收入，通过卖“六合彩”赚取手续费，由庄家按“特码”购买金额10%比例、“买包”按5%比例返利给王大莲，若中奖则不返利，共计提取返利46000余元；请求从轻处罚。
被告人王大莲没有向法庭提供证据。
经审理查明，2012年下半年，被告人王大莲通过郭某某提供的QQ号码，与广东地下“六合彩”庄家取得联系，在神农架林区销售地下“六合彩”，将接受的码民投注上报其庄家，赚取“返点手续费”。2012年12月至2013年12月，王大莲累计接受码民投注2720655元人民币，并通过银行账户汇给庄家1162325元。具体事实如下：
1、2013年3月至7月，吴某甲多次通过建设银行账户和农村信用社账户汇款362800元给王大莲购买“六合彩”，此外通过王大莲与庄家联系，吴某甲还将15万元直接汇给庄家购买“六合彩”。2013年7月，吴某甲多次购买“六合彩”未中后要求王大莲继续帮其购买，王大莲又为其购买了20万元“六合彩”仍未中，但此款吴某甲未付给王大莲。
2、2013年11月26日至12月12日，舒某某累计支付9200元现金在王大莲手中购买“六合彩”。
3、2012年12月1日至2013年12月12日，向某某向王大莲建设银行账户累计汇款668700元用于购买“六合彩”。
4、2013年6月11日至11月10日，何某向王大莲建设银行账户累计汇款30350元用于购买“六合彩”。
5、2012年12月1日至2013年12月12日，王某甲向王大莲建设银行账户累计汇款675200元用于购买“六合彩”。
6、2012年12月1日至2013年12月12日，李某向王大莲建设银行账户累计汇款496700元用于购买“六合彩”。
7、2013年11月，薛某某向王大莲支付1000元现金用于购买“六合彩”。
8、2013年8月20日至12月12日，郭某某（又名白玲、北林，QQ昵称“生如夏花”）通过短信、QQ聊天累计向王大莲购买48095元“六合彩”。
9、2013年4月至12月，杨某某通过短信累计向王大莲购买15760元“六合彩”。
10、2013年11月至12月，高某某（又名高华）通过短信累计向王大莲购买7250元“六合彩”。
11、2013年11月至12月，于某某通过短信累计向王大莲购买4300元“六合彩”。
12、2013年11月至12月，王某乙向王大莲支付1300元现金用于购买“六合彩”。
13、2013年6月至12月，段某某通过汇款和支付现金累计向王大莲购买5万元“六合彩”。
2014年1月10日，兴山县公安局扣押了被告人王大莲交纳的现金150000元。通过对被告人王大莲有关提取“返利手续费”、实际获利46000余元的供述以及其向庄家银行汇款凭证等证据的分析，本院认定被告人王大莲通过销售“六合彩”违法所得应不低于46000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、物证
2013年香港“马会生肖排码表”、“六合宝典”书一本、码报46期。证明王大莲持有与香港“六合彩”有关的书籍资料。
2、勘验、检查笔录
搜查笔录，证明公安机关侦查人员在王大莲住宿的宜昌市亨利时尚酒店832房间搜查出2013六合彩“生肖排码表”、记载138期至145期买码账目的备课本、银行卡等物品，从王大莲在神农架林区莲峰街住处搜查出“香港六合彩透码报”、“六合宝典”书、卖码账目等与卖码有关的物品。
检查笔录，证明公安机关侦查人员检查王大莲号码为138××××3304的苹果牌手机，发现有王大莲卖码内容的短信和QQ聊天记录，2013年杨某某通过短信向王大莲买码15760元、何某通过短信向王大莲买码30350元、郭某某通过短信和QQ方式向王大莲买码48095元。
扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明兴山县公安局扣押了王大莲交纳的150000元现金。
3、书证
（1）2013年王大莲与郭某某、杨某某、于某某、向某某、何某、段某某、王某甲、薛某某、李晰、电话号码182××××7010（张某）、电话号码189××××5089（高某某）、电话号码159××××8674（李某）的短信及QQ即时通讯聊天记录。
证明郭某某、杨某某、于某某、向某某、何某、段某某、王某甲、薛某某、张某、高某某、李某通过与王大莲短信和QQ聊天让其买码的事实，其中郭某某买码48095元，杨某某买码15760元，于某某买码2300元。
（2）王大莲与吴某甲短信记录。
证明2013年7月6日至8月30日吴某甲买码、王大莲催吴某甲还钱以及吴某甲称想办法借钱的事实。
（3）王大莲与存储名为“庄”的号码为135××××0688、136××××2308的短信记录。
证明王大莲从2013年7月9日至12月12日联系“庄”报码以及与“庄”通过银行账户户名“蒋春联”转入码钱、收取盈利的事实。
（4）王大莲在神农架建设银行卡号43×××51交易明细查询和存款凭条。
证明2013年3月至12月王大莲账户与广东陈某某、冯某某、蒋某、田某某的账户有经济往来，王大莲向陈某某账户存入896325元、向冯某某账户存入134800元、向蒋某账户存入131200元，共计1162325元。
证明吴某甲账户向王大莲账户存入120000元，何某账户向王大莲账户存入33000元，王某甲账户向王大莲账户存入755200元，向某某账户向王大莲账户存入879200元，李某账户向王大莲账户存入676700元，段某某账户向王大莲账户存入10000元，张某账户向王大莲账户存入100000元。
（5）存款凭条。
证明2013年6月20日胡某（吴某甲的“未婚夫”）向王大莲建设银行账户43×××51存入30000元，2013年6月27日吴某甲向王大莲建设银行账户43×××51存入70000元。
（6）湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书和通用凭证。
证明2013年7月9日，吴某甲通过其在农村信用社的账户（81×××32）向中国农业银行东莞分行万江支行“蒋春联”账户（62×××16）汇款150000元。
（7）王大莲在神农架林区农村信用社账户明细查询。
证明2013年4月4日，吴某甲通过其81×××32账户向王大莲账户存入20000元、5月28日存入16800元、6月15日存入10000元、6月18日存入16000元、7月2日存入80000元，共计142800元。
（8）138期至145期买码账目。
证明了王大莲记载了舒某某、向某某、薛某某、段某某、郭某某等人通过其买入不同数额“六合彩”，其中舒某某共分六次买码9000余元的事实。
（9）宜昌市旅馆业治安管理信息系统登记记录。
证明2013年12月4日王大莲入住宜昌市伍家岗区亨利时尚酒店。
（10）王大莲、许某、吴某甲、舒某某、向某某、何某、王某甲、李某、薛某某、郭某某、杨某某、于某某、王某乙、段某某、高某某、孙某某、吴某乙户籍信息。
证明上述人员的身份情况。
（11）王大莲手机银行账户名记录。
证明王大莲手机银行记录的向某某、段某某、王某甲、李某、薛某某、王某乙等人银行账号。
5、证人证言
（1）证人吴某甲的证言，证明其2008年认识王大莲后就在她手中买码。2013年4月，王大莲建议吴某甲在她手中买码，吴某甲自此开始买码，截止2013年7月，共给王大莲农村信用社账户汇款142800元、建设银行账户汇款220000元及现金100000元左右用于买码，另有150000元经王大莲联系直接汇给庄家。吴某甲买码的钱大部分是从夏某某、彭某某、査某某等人手中以做生意的名义拆借。
（2）证人舒某某的证言，证明其2013年11月下旬和王大莲一起到宜昌学车，通过王大莲分三次购买约7000多元六合彩。
（3）证人向某某的证言，证明2012年12月至2013年12月，向某某向王大莲账户汇款879200元，其中668700元是用于买码。
（4）证人何某的证言，证明2013年何某在王大莲手中通过银行累计汇款30350元用于买码。
（5）证人王某甲的证言，证明2012年12月1日至2013年12月17日，王某甲通过建设银行账户向王大莲银行账户累计汇款755200元，其中675200元用于买码，其余80000元是借款。
（6）证人李某的证言，证明李某从2012年下半年至2013年12月一直在王大莲手中买码，通过银行账户给王大莲累计转款676700元，其中496700元用于买码，其余180000元是借款。李某主要通过电话和短信购买，买码时使用的电话号码是159××××8674。
（7）证人薛某某的证言，证明2013年11月23日，薛某某向王大莲银行账户汇款1000元用于买码。
（8）证人郭某某的证言，证明2013年8月至12月，郭某某通过短信、QQ等方式在王大莲手中买码累计48095元。
（9）证人杨某某的证言，证明2013年，杨某某通过短信在王大莲手中买码累计15760元。
（10）证人高某某的证言，证明2013年11月至12月，高某某在王大莲手中买码累计7250元。
（11）证人于某某的证言，证明2013年11月26日至12月12日，于某某在王大莲手中买码累计4300元。
（12）证人王某乙的证言，证明2013年11月26日至12月3日，王某乙在王大莲手中买码累计1300元。
（13）证人段某某的证言，证明2013年，段某某在王大莲手中买码累计50000元。
（14）证人许某的证言，证明2009年王大莲开始卖码，2013年在她手里买码的很多，吴某甲、段某某、向某某、王某甲等人都在她手中买过码，买码的资金基本都是通过王大莲的建设银行卡交易的。
（15）证人孙某某的证言，证明2013年王大莲到孙某某经营的打印店打印过码报。
（16）证人吴某乙的证言，证明吴某乙转账到王大莲的建设银行账户上的100000元属于借款。
6、被告人供述
被告人王大莲供述，证明其2008年认识吴某甲结为朋友，二人谈起买六合彩，王大莲当时在当阳人手中买码，吴某甲即通过王大莲买码。2013年4、5月份，吴某甲联系了王大莲并通过其买码，6月份吴某甲买的都是上万元，7月初，吴某甲找兴山的夏某某借了100000元用于买码，又找王大莲借了50000元，这15万直接转账到庄家账户，最后一次在7月中旬，吴某甲让王大莲帮其先垫钱买码后再找人借钱归还，王大莲给其买了200000元，2013年4月至7月吴某甲在王大莲手中买码约500000元，现在吴某甲累计还欠王大莲码钱250000元，因无法联系上未还。吴某甲买码先称是自己的钱，但后来王大莲发现吴某甲买六合彩的钱都是找人借的。2013年11月，舒某某用现金通过王大莲买码9200元。
王大莲买码使用的建设银行账户是43×××51，其中大部分资金是与买码有关的资金。王大莲联系的广东庄家提供蒋某、陈某某、冯某某、田某某等人的账户供王大莲转款。王大莲都是通过电话、短信、QQ接受码民买码。购买的有“特码、生肖、大小、单双、波色”等类型的“码”。
公诉机关指控被告人王大莲于2013年1月至12月接收张某建设银行账户汇款100000元系用于购买“六合彩”，证据不足，本院不予认定。
本院认为，被告人王大莲违反国家规定，未经国家批准在大陆销售地下“六合彩”，属于非法销售彩票行为，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王大莲到案后如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得及罚金，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人王大莲犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金92000元人民币，违法所得46000元人民币予以追缴，上缴国库。
二、扣押在案的人民币150000元追缴违法所得并执行罚金后剩余12000元人民币发还被告人王大莲。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2018年7月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 余 萍
审 判 员 黄 江
人民陪审员 王武新
二〇一四年八月十五日
书 记 员 张 琪