四川省旺苍县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）旺苍刑初字第87号
公诉机关四川省旺苍县人民检察院。
被告人庞某，男，生于1987年6月15日，四川省旺苍县人，汉族，高中文化，个体户，住四川省旺苍县。2014年4月4日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同月30日被旺苍县公安局取保候审。
辩护人孙锐，四川天使明月律师事务所律师。
四川省旺苍县人民检察院以旺检公诉刑诉（2014）77号起诉书指控被告人庞某犯诈骗罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。四川省旺苍县人民检察院指派代理检察员奂思宇出庭支持公诉，被告人庞某及其辩护人孙锐到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省旺苍县人民检察院指控，2014年1月至2月期间，被告人庞某利用其在阿里巴巴购物网站和淘宝网开设的网店，打着销售“比特币挖矿机”的幌子，以需要垫资为借口，诱骗买家拍下货物后先行向支付宝付�，在未收到货的情况下确认收货，采取不发货的方式进行诈骗。被告人庞某先后诈骗被害人曾某某、杨某某、王某、朱某某现金共计54200元，在被害人发现被骗要求退款的情况下，返回被害人杨某某、王某、朱某某现金共计5300元，实际骗得四被害人现金48900元。公诉机关认为，被告人庞某以非法占有为目的，诈骗他人人民币48900元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人庞某及其辩护人孙锐，对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人归案后自愿认罪，且退赔了全部赃款，希望法庭对其判处缓刑。
经审理查明，2014年1月至2月期间，被告人庞某利用在阿里巴巴购物网站注册的网店“深圳市大成鸿科电子有限公司”，和在淘宝网站注册的网店“依丽贝尔”，发布出售“比特币挖矿机”的虚假消息�引诱他人在互联网上向被告人庞某的网店提交购买“比特币挖矿机”的电子订单，并向互联网第三方支付平台“支付宝”转入预付货款。后被告人庞某诱导购货人在没有收到货物的情况下，向“支付宝”发出虚假的“已收货”信息。“支付宝”确认双方交易成功，将购货人的货款转入被告人庞某的账户。被告人庞某利用该种方法，先后诈骗被害人曾某某、杨某某、王某、朱某某现金共计54200元。案发前，被告人庞某返还被害人杨某某、王某、朱某某人民币共5300元。具体的犯罪事实如下：
1、被告人庞某在淘宝网站注册的“依丽贝尔”网店发布出售“比特币挖矿机”的虚假消息，利用互联网通过上述手段，于2014年1月6日诈骗被害人曾某某人民币15500元。
2、被告人庞某在阿里巴巴购物网站注册的“深圳市大成鸿科电子有限公司”网店，发布出售“比特币挖矿机”的虚假消息，利用互联网通过上述手段，于2014年2月1日，诈骗被害人杨某某人民币15000元。同月8日，被告人庞某为暂时稳住被害人，不让其报警，向被害人杨某某退还人民币500元。
3、被告人庞某在阿里巴巴购物网站注册的“深圳市大成鸿科电子有限公司”网店，发布出售“比特币挖矿机”的虚假消息，利用互联网通过上述手段，于2014年2月6日，诈骗被害人王某人民币15800元。后被害人在未收到货物的情况下，要求被告人庞某退款，否则报警。同月28日被告人庞某退还被害人王某人民币800元。
4、被告人庞某在阿里巴巴购物网站注册的“深圳市大成鸿科电子有限公司”网店，发布出售“比特币挖矿机”的虚假消息，利用互联网通过上述手段，于2014年2月7日诈骗被害人朱某某人民币7900元。后被告人庞某为稳住被害人不报警，于同月23日退还被害人朱某某4000元。
另查明，2014年4月3日，被告人庞某被旺苍县公安局民警抓获归案。被告人庞某家属代为退赔了全部赃款，已发还被害人。
上述事实，经庭审举证、质证，有查证属实的下列证据予以证实：
一、书证
1、被害人杨某某向旺苍县公安局110的报案记录、曾某某向旺苍县公安局网络大队报案的笔录、受案登记表、立案决定书，证实被害人曾某某、杨某某分别向公安机关报案称在网上被人以购买“比特币挖矿机”的名义诈骗。2014年4月，旺苍县公安局立案侦查。
2、被告人庞某户籍证明，证实被告人庞某达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、扣押物品文件清单，证实旺苍县公安局民警从被告人庞某家扣押台式电脑主机1台，营业执照复印件1张，银行卡2张，电子口令卡2个。
4、到案经过，证实2014年4月3日，被告人庞某被旺苍县公安局民警抓获归案。
5、退款票据，证实被告人庞某家属代为退赔了全部赃款，已发还被害人。
二、被害人陈述
1、被害人曾某某的陈述，2014年1月5日，我在公司惠城区江北碧水湾金碧苑2楼5号，通过互联网在淘宝网站上搜索“比特币挖掘机”后搜索到一个名为“依丽贝尔”的网店有比特币挖机出售。我进入网店与店主“如雨后的阳光”商量，店主说需要在没有收到货的情况下，先向支付宝确定收货并予货物评价，后才能发货。1月6日13时57分，我在“依丽贝尔”网店订购了一台“比特币挖掘机”。1月7日10时47分，我通过淘宝网支付宝将15500元汇入对方的支付宝账户上，并在淘宝网上确认收货。“如雨后的阳光”承诺5天内发货。1月8日上午，“如雨后的阳光”电话（电话号码1582813****）说，网店被淘宝封了，让我将网上聊天记录发给他。我通过QQ号61693121将聊天记录发给他了。2月11日，我未收到货，我通过QQ多�联系对方，对方都是含糊的推脱。3月份我在互联网报警中心报警，后来对方手机就关机了。
2、被害人杨某某的陈述，2014年1月31日，我在阿里巴巴购物网上看到一网店，名字是“旺苍县中天服装厂”（客户销售的QQ号码是2909356573），店内销售“比特币挖矿机”，型号是400G，销售价是15800元，并备注有新阿瓦隆比特币挖矿机，大量现货。我通过“阿里旺旺”和买家联系后向他购买了一台“比特币挖矿机”。2月1日，他说优惠800元，我在阿里旺旺确认付款15000元。他的“支付宝”是实名注册的，名字叫庞某。付款后，庞某谎称几天后发货，但一直没有发货给我。3月20日，我联系不上他，我就报警了，一共被骗了15000元，后来他退给我500元。
3、被害人王某的陈述，2014年2月5日，我在阿里巴巴网站上发现有卖“比特币挖矿机”的。通过网络我与QQ号2909356573的卖家协商以15800元购买一台“阿瓦隆二代比特币挖矿机”。2月6日，我通过阿里巴巴网站，用我的支付宝（账号：1556619****）向对方支付宝（名字叫庞某，账号是1582513****）支付了15800元人民币，对方答应2月8日发货。后来也没见对方发货，我催促对方，对方一直以各种理由推迟发货。2014年2月28日，经过协商，他返还了800元，并说给我退款，但要我等。我说要机器，他说现在手里没有。之后QQ也联系不上，电话也打不通了。我不知道对方的真实姓名，对方没有给我发过货，给我发过三条物流信息，都是顺风快递的发货号，我在网上查了，都是假的。
4、被害人朱某某的陈述，2014年2月7日，我在阿里巴巴网站联系上一名卖家购买“比特币挖矿机”。卖家说一台机器卖15800元，对方让我先付一半钱7900元，等货到了再付另外一半钱。对方“支付宝”上显示的名字是庞某，QQ号是2909356573。我�“支付宝”给对方转了7900元。卖家约定2天后给我发货。2天后，卖家并没有给我发货，并一直以货源不足等各种理由拖延。我要求退款，对方又拖了一周以后，才给我转过来4000元，并约定2014年3月份将剩下的3900元转给我，直到4月10日，我也没有收到剩下的3900元。
三、被告人供述及辨认笔录
1、被告人庞某供述，我因经营中天服装厂不善，借了15万元，债主和银行催债没办法我才去骗钱还债。我没有见过“比特币挖矿机”，但在网上见过图片，它是一种网络虚拟货币比特币的专用挖掘设备。2013年11月份，我在“阿里巴巴”和“淘宝”网上都开设了店铺，就是利用这两个店铺进行“比特币挖矿机”的销售。网上正规交易程序是买家在网店买下货物后将货款付给支付宝。我再将商品发给买家，买家收到货物后点击“确认收货”后支付宝才将货款打到我的账户上。我让买家在没有收到货物的情况下，先在网上确认收货，这样我就可以不发货也能收到钱。我收了钱就没有想过给他们发货，目的就是为了诈骗他们的钱。他们把钱打给我后，我就拒绝再和他们联系，停用手机号、不登陆QQ号、阿里旺旺等账号，让他们找不到我。阿里巴巴上的店铺由于受到很多买家投诉已经被关闭了，淘宝上的店铺现在还开着，只是销售“比特币挖矿机”的内容现在因淘宝不允许销售，被淘宝删除了。我在阿里巴巴网站注册的网店名叫“如雨后的阳光”，会员登录名叫“zhongtian615”，密码是pj1987615，关联支付宝账号是1582813****，关联银行卡两个，一个工行卡，一个是农行卡。我在淘宝网注册的网店名叫“依丽贝尔”，我的QQ号码是2909356573，昵称叫“九九红科技有限公司”，后来叫“出售比特币挖矿机”。因为取这个名字别人才会相信我，认为我比较有实力�更容易让别人相信。2014年1月份，曾某某通过阿里旺旺与我联系要在“依丽贝尔”网店购买我型号为400G的比特币挖矿机一台，价钱是15500元。我告诉他，我们是小厂没有垫付芯片的钱，要到生产厂家进货给他，他必须马上确认收货把钱打给我，否则我不交易，为了让他相信，我还告诉他，会通过快递发给他一张加盖有公司公章的收款凭证，我还给他传了一张别人的工商营业执照。通过QQ联系后，曾某某先通过淘宝下单购买我的400G比特币挖矿机，并通过支付宝把15500元钱打我的支付宝账户上了。我告诉他2天后发货。但我因为欠旺苍农村信用社5万元贷款和朋友10多万借款，自己没有能力偿还，所以收到曾某某15500元钱后就把钱去还了旺苍县农村信用社贷款，而且我没有给他发去他要购买的“比特币挖矿机”。但是曾某某天天催我发货，我为了稳住他，发了一个假的快递单号骗他。曾某某查询后发现快递单号是假的，要我退款否则报警。我把他的钱都用了，在互联网上随便找了个身份证图片传真给他说是我本人，之后我再也不回复他的QQ，把与他联系的手机号也停机了，断绝了与他的联系。王某当时是找我购买400G型号的“比特币挖矿机”一台，我们商量好的价格是15800元。他通过支付宝转账的形式把钱打给了我，但是我没有给他发货，而是给他发了三条假的顺丰物流信息，他收不到货后就找我退款，我为了拖延他，给他退了800元，后来我就拒绝和他联系了。朱某某也是购买400G型号“比特币挖矿机”，他通过支付宝转账的形式给我打了7900元，但我没有给他发货，后来他找我退钱，我给他退了4000元。之后我拒绝和他联系。今年1、2月份，我在网上还向杨某某卖过“比特币挖矿机”，是在阿里巴巴网上购物平台交易的，谈好的价格是15000元，交易订单下单了后，我给杨某某说因为我是中间商，我是帮他代购需要他先点确认收货把货款给我，我给他发了个虚假的快递单号告诉他是发货的快递单号，但我并没有给他发货。杨某某很快就发现快递单号是假的，并说要报警，我知道自己做的事情违法，怕他报警，就说先退还他500元，然后我通过支付宝给他退了500元。我把钱用完了不可能全部退给他，后来我断绝了与杨某某的联系。
2、被告人庞某辨认笔录，证实经被告人庞某辨认，公安机关从其住处扣押的电脑内，提取的其在“阿里巴巴”、“淘宝”网上的网店情况及销售记录和QQ250623972的聊天记录属实。
四、电子证据及笔录
（一）互联网交易材料
1、被告人庞某在互联网的淘宝和阿里巴巴网站注册网店的信息材料，证实庞某在阿里巴巴网站注册的网店“深圳市大成鸿科电子有限公司”，注册姓名是�李先生”、经营范围销售阿瓦隆比特币挖矿机；在淘宝网注册的网店“依丽贝尔”经营范围是销售比特币挖矿机。
2、被告人庞某在淘宝网的“依丽贝尔”网店”信息、被害人曾某某QQ聊天记录打印件、网上交易记录打印件、淘宝矿机通话记录集短息，证实“依丽贝尔”网店首页有“btc比特币挖掘机400现货阿瓦隆挖矿机现货”出售信息，店主“如雨后的阳光”，真实姓名庞某。2014年1月6日被害人曾某某通过淘宝网在该网店购买“btc比特币挖掘机400现货阿瓦隆挖矿机现货”1件，购买总价15500元。通过QQ聊天，被告人庞某要求被害人曾某某先确认收货，承诺几天后发货。1月7日，被害人曾某某确认收货后，支付宝将货款15500元汇款给被告人庞某，支付宝显示双方交易成功。3月26日，被害人向被告人庞某询问是否实际发货，要求退款。
3、被害人杨某某向旺苍县公安局QQ110�报案聊天记录、QQ聊天记录、淘宝交易记录打印件、交易明细信息，证实阿里巴巴“旺苍县中天服装厂”网店首页有“比特币挖掘机400G现货阿瓦隆挖矿机400G现货比特币矿机”出售信息，会员登录名zhongtian615，支付宝账号158281399172014。2014年2月1日杨某某通过支付宝向店主庞某购买“比特币挖矿机400G现货阿瓦隆挖矿机现货400G比特币矿机”1件，货品总价值15000元。支付宝显示双方交易成功，卖家发货，买家确认收货。2014年2月12日-27日通过QQ聊天，被害人向被告人庞某询问是否实际发货，要求退款。被告人庞某谎称已经发货。2月28日被告人庞某退款500元。
4、被害人王某的QQ聊天记录打印件、网络交易记录、被害人王某支付宝交易明细，证实2014年2月6日王某在阿里巴巴向庞某买“比特币挖掘机400G现货阿瓦隆挖矿机现货400G比特币”1件，货品总价15800元，实付15800元，货品状态：已确认收货，交易成功。
5、被害人朱某某在阿里巴巴交易订单通知，证实2014年2月7日，朱某某向阿里巴巴的“zhongtian615”的卖家网上购买单价为15800元的“比特币挖矿机400G现货阿瓦隆挖矿机现货400G比特币矿机”1件，优惠价减7900元，货品总价7900元。实付7900元。当日交易成功。
6、被告人庞某支付宝交易明细，证实被告人庞某分别与曾某某、杨某某、王某、朱某某在网上成功交易“比特币挖矿机400G现货阿瓦隆挖矿机现货400G比特币矿机”各1件，后庞某又通过支付宝分别向杨某某、王某、朱某某退款500元、800元、4000元。
7、被告人庞某购买“假物流信息”的聊天记录，证实被告人庞某通过自己QQ号250623972，与QQ号9204836（昵称“左左平台辅助业务咨询”）联系，被告人庞某以4元一单的价格向对方购买物流快递底单。
（二）电子证据检查工作记录
2014年4月3日旺苍县公安局网安大队对从庞某家扣押的电脑主机进行电子证据检查：
（1）检测出庞某的被扣电脑上账号为2909356573，登陆密码：jp1987615，QQ所有的聊天记录都已经人为删除；在电脑上登陆阿里巴巴网站开设的店铺（账号：zhongtian615，密码：QQpj1987615）发现该店铺因违规多次，已经被阿里巴巴关闭了。
（2）检测出庞某的被扣电脑上登陆账号1582813****，密码：pj1987615支付宝账号，在回收站和全部交易记录里面发现了买家购买比特币挖矿机的交易记录。
本院认为：被告人庞某以非法占有为目的，诈骗他人人民币54200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人庞某在诈骗的过程中，引诱被害人在未收到货物的情况下，通过互联网确认“收货”，互联网第三方支付平台确认双方交易成功，将被害人货款转入被告人庞某指定的“支付宝”账户后，被告人庞某已实际取得被骗款�的所有权，诈骗行为既遂。后被告人庞某应被害人的要求退还的款项属于犯罪既遂后的退赃，该数额不应在犯罪总金额中扣除。公诉机关指控的罪名经庭审确认成立。被告人庞某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应从严处罚，且还具有多次诈骗的酌定从重处罚情节。但其归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，且全部退还赃款弥补了被害人损失，可酌定从轻处罚。综合被告人的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告�刑四年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 鸣
人民陪审员 冯 光 学
人民陪审员 青 琼
二〇一四年九月二十六日
书 记 员 王珺（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的�准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。