广西壮族自治区陆川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0922刑初203号
公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。
被告人陈格，曾用名陈某甲，于广西壮族自治区陆川县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月27日被陆川县公安局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。
辩护人王洪，广西××律师事务所律师。
辩护人肖乐，广西××律师事务所实习律师。
陆川县人民检察院以陆检公刑诉（2016）164号起诉书指控被告人陈格犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员周端出庭支持公诉，被告人陈格及其辩护人王洪、肖乐等到庭参加诉讼。现已审理终结。
陆川县人民检察院指控，2010年9月份，被害人陈某己的朋友温某甲因涉嫌犯诈骗罪被广西崇左市公安机关拘留。同年10月1日，被告人陈格伙同黎某甲（已被判刑）向陈某己虚构其认识人可以帮忙把温某甲放出来的事实，骗取了陈某己的人民币130000元。得款后，陈格、黎某甲将赃款用于购房及日常生活开支挥霍花光。上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈格的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人陈格对公诉机关的指控没有异议。
辩护人认为，被告人陈格是初犯，在法庭上能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，要求法院对被告人陈格从轻处罚。
经审理查明，2010年9月30日，被害人陈某己的朋友温某甲因涉嫌犯诈骗罪被广西崇左市公安机关拘留。同年10月1日，被告人陈格伙同黎某甲（系被告人陈格的妻子，已被判刑）向被害人陈某己虚构其认识关系人“阿某甲”，可以帮忙把温某甲保释出来的事实，骗取了被害人陈某己的人民币130000元。骗局败露后，被告人陈格逃避被害人陈某己的追索，并将骗取的赃款用于购房及日常生活开支挥霍花光。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：
一、书证、物证
1.受案登记表和立案决定书。证实2015年5月1日，陆川县公安局决定对本案立案侦查。
2.抓获经过，证实公安机关于2016年2月26日通过网上追逃方式在广西××区抓获被告人陈格，次日对其刑事拘留。
3.黎某甲工商银行卡开户资料及交易流水、周某“21×××31”开户资料及流水。证实2015年4月30日，公安民警从黎某甲处扣押到中国工商银行卡一张，卡号62×××49，户主为黎某甲。该卡于2010年10月1日分别被汇入90000、40000元。同日，该卡向账号为“21×××31”户名为“周某”的账户转入47810元；同年10月3日再次向“周某”账户转入50000元；10月5日，取款2000元；10月7日，取款30000元。余额457.3元。
4.中国工商银行存款底单，证实2010年10月1日，温某乙、陈格分别持本人身份证向黎某甲工行卡（卡号62×××49）存入人民币40000元、90000元。
5.陈格、黎某甲的中国农业银行卡交易流水，证实陈格名下所开的2张农行卡在2010年9月和10月均未有款项存入，黎某甲名下的1张农行卡在同期也未有款项存入。
6.朱品端（被害人陈某己的母亲）的中国农业银行卡交易流水，证实朱品端尾数为6710的农行卡于2010年10月1日共取款69000元。
7.机动车辆查询信息，证实桂Ａ×××××东风雪铁龙汽车所有人是黎某甲，发证日期为2010年12月8日。
8.手机号133××××7983开户信息资料，证实该号码用户名为黎某甲，证件地址为陆川县温泉镇陆兴路247号，开户时间为2011年1月27日。
9.黎某甲、陈格房产登记信息，证实南宁市西乡塘区西关路85号翠堤湾1号楼（叠彩阁）A座1001号转出方周某，转入方为陈格、黎某甲、陈某丙。
10.崇左市看守所释放证明书。证实温洪涉嫌诈骗罪于2010年9月30日被崇左市公安局拘留，因犯罪事实不清、证据不足，不批准逮捕于2010年11月7日被释放。
二、证人证言
1.证人陈某丁证言，证实2010年下半年过了农历八月十五的一天，“八姐”（陈某己）叫其筹3万元钱给她转给阿某乙（陈格）办件事，因其与八姐、温某甲合伙做哈密瓜生意剩下有资金，其去到南宁市友爱路的农业银行找到“八姐”并将钱交给她，之后阿某乙和“八姐”将钱存进了阿某乙妻子的中国工商银行账户里，阿某乙妻子的名字有个“珊”字的。后来其和“八姐”通电话时，听说是被阿某乙骗了钱。
2.证人黎某乙证言，证实其系黎某甲的父亲，其之前在南宁帮黎某甲带小孩时听黎某甲说过，“八姐”的一个朋友在崇左被抓了，当时“八姐”给了13万元钱去办理赎人，后来具体办得怎么样，其不清楚。2015年4月29日，其女儿黎某甲打电话对其讲因之前“八姐”给的13万办事情的那笔钱被“八姐”抓住了，要筹钱还给“八姐”。4月30日黎某甲又打电话来说要还钱了，要不就被送去公安机关。其不知道黎某甲领了“八姐”给的13万元后如何处置，听说她与陈格买了一辆轿车。
3.证人温某丙的证言，证实其儿子温某甲在2010年9月被崇左市公安公安机关抓走，其听温某甲的生意伙伴陈某己说她的朋友黎某甲、陈格夫妻可以帮忙搞温某甲出来。其于国庆节那天上到南宁，在一家宾馆大厅经陈某己介绍认识了黎某甲、陈格，黎某甲两夫妻说搞温某甲出来是小事一柱，说他们认识很多人，关系很大之类的话，并称给钱后第二天就可以放人出来。当日下午，陈某己与其弟弟温某乙、陈某丁一起去转了13万元给黎某甲夫妻。之后，大家在一起吃饭，吃饭时黎某甲夫妻称办不了事就一分钱不要全部退还。黎某甲夫妻在拿钱后就找不到人了，也没有搞温某甲出来，陈某己也找不到他们。温某甲被关了30多天后，按照正常法律程序因事实不清，证据不足被释放。三、被害人陈某己的陈述。证实2010年9月底，黎某甲和陈格得知其朋友温某甲在崇左被抓后，说可以找关系帮忙保出来，但要花费140000元，因其只是温某甲的朋友，做不了主，其即打电话将此事告知温某甲的父亲温某丙。当年10月1日，温某丙和徐某一起上南宁与其本人及黎某甲、陈格、陈某丁、温某乙在一个宾馆里商量如何办理温某甲的事情。黎某甲和陈格说国庆节都可以办通放人出来，大家都同意给钱，但凑不够140000元，只凑得130000元，黎某甲和陈格说130000元也可以，办通事放人出来就领钱。若办不了，人没出来就一分不领，全部退还，随后其将130000元存入黎某甲和陈格的银行卡。后来其打电话给黎某甲和陈格追问办事进展，他俩都是说过两天就办，但一直未办。直到温某甲被释放出来后，他们还不知道，还说事情正在办理之中。事后其叫黎某甲和陈格退钱，他们又不肯，黎某甲和陈格还更换了手机号码，以逃避其追索。2015年4月29日，其在陆川县计生局门口找到黎珊珊并于次日将黎珊珊扭送公安机关处理。四、被告人供述
1.同案人黎某甲供述，证实2010年9月底，其与陈格答应陈某己帮忙办理保释温某甲出来，2010年国庆节那天收到了陈某己给的活动费130000元。其与陈格找“亚三”办理此事，请人吃饭打点用去20000多元，还要给130000元钱“亚三”才能放人出来。后来陈某己说不办了，需要退回130000元，因其与陈格请人吃饭已经使用了一些钱，还不了130000元，因此事与陈某己闹僵了，一直未还钱给陈某己。后来其和陈格将办理保释温某甲的130000元钱取出用于平时花销了。办理温某甲的事从始至终都是陈格去具体办的，有时其会将办事的情况转告给陈某戊。
2.被告人陈格供述，证实其2010年9月底，其与黎某甲答应陈某己帮忙办理保释温某甲出来，2010年国庆节那天收到了陈某己给的活动费130000元。其找“亚三”办理此事，请人吃饭打点用去20000多元。后来陈某己说不办了，需要退回130000元，因其与黎某甲请人吃饭已经使用了一些钱，还不了130000元，因此事与陈某己闹僵了，一直未还钱给陈某己。后来其和黎某甲将办理保释温某甲的130000元钱取出用于平时花销了。
本院认为，被告人陈格以非法占有为目的，伙同黎某甲采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈格犯诈骗罪罪名成立。被告人陈格伙同黎某甲二人以上共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人陈格积极参与实施犯罪，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈格当庭自愿认罪，依法酌情从轻处罚。辩护人提出被告人陈格是初犯，在法庭上能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，要求法院对被告人陈格从轻处罚的辩护意见符合本案实情，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人陈格犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月27日起至2020年5月26日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人陈格对本院（2015）陆刑初字第343号刑事判决第二项即：“责令被告人黎珊珊退赔被害人陈燕清的经济损失人民币十三万元”承担共同赔偿责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 冯卫东
人民陪审员 陈 剑
人民陪审员 陈广波
二〇一六年十月十七日
书 记 员 谢媛金