山东省济南市天桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0105刑初150号
公诉机关济南市天桥区人民检察院。
被告人杨忠华，男，住山东省兖州市，2006年12月7日因犯敲诈勒索罪、诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金六万元，2011年1月20日被裁定假释，假释考验期限自2011年1月24日至2012年6月20日，因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人卞苏军，山东汇贤律师事务所律师。
济南市天桥区人民检察院以济天桥检公刑诉（2017）109号起诉书指控被告人杨忠华犯诈骗罪一案，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。因发现本案不宜适用简易程序，于2017年5月15日转为普通程序审理重新审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员袁菁、郑宏雁出庭支持公诉、被告人杨忠华及其辩护人卞苏军到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2017年6月20日建议本案延期审理。同年7月20日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
济南市天桥区人民检察院指控：2016年5月，被告人杨忠华以张卫锋的虚假名义租赁了办公地点、招聘业务员王某甲、销售内勤邹某某，对外谎称销售壁纸。2016年6月中旬，被告人杨忠华首先安排不知情的王某甲到本市、滕州市、菏泽市等多地壁纸店发放事先准备好的从网上购买的上海黛菲尼壁纸样品册及印有杨忠华联系电话等信息的名片。2016年6月下旬，被告人杨忠华至被害人宋某某等13人经营的壁纸店中，假装选购王某甲所留的上海黛菲尼壁纸，骗取被害人的壁纸订购款共计84869元。2016年9月2日，被告人杨忠华被公安机关抓获。
公诉机关就起诉指控的以上事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、视听资料、鉴定意见及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人杨忠华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人杨忠华系累犯。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人杨忠华没有提出异议和辩解，未提供新的证据。辩护人提出，1、公诉机关指控被告人杨忠华诈骗84869元有误，未将被告人杨忠华向13名被害人支付的12200元定金扣除，被告人杨忠华的诈骗数额应为72669元；2、被告人杨忠华归案后如实供述犯罪事实，主动退赃，认罪、悔罪态度较好。辩护人未提供新的证据。
经法庭审理查明：2016年4月，被告人杨忠华化名张卫锋在山东省临沂市兰山区租赁房屋作为办公地点，以上海黛菲尼壁纸公司驻临沂办事处的名义先后招聘邹某某、王某某为员工，并让邹某某到银行开户办卡。同年6月，杨忠华安排王某某到济南市天桥区、滕州市、菏泽市等地壁纸店散发上海黛菲尼壁纸样本及联系方式等。后杨忠华假扮客户到被害人宋某某等人的壁纸店，从王某某提供的壁纸样本中选购少量壁纸，诱使宋某某等人向王某某所留的邹某某账户汇款购进壁纸并出售。杨忠华骗取宋某某等人信任后，谎称购买大量壁纸，并支付定金共计12200元，诱骗宋某某等人向邹某某账户汇款共计84869元（详见附表），杨忠华将款取出逃匿。综上，被告人杨忠华诈骗数额共计72669元。2016年9月2日，公安人员将被告人杨忠华抓获。案发后，公安机关追回赃款6934.82元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人宋某某、孙某某、吴某某、刘某某、王某乙、郭某某、杨某某、赵某某、何某某、寇某某、万某某、程某某、鲁某某、叶某某的陈述、辨认笔录及书证付款截图、转账记录等证明：2016年6月，王某某拿着上海黛菲尼壁纸样本到他们店里推销，并留下联系方式。同年6月下旬，杨忠华假扮客户到他们店里从王某某提供的壁纸样本中选购少量壁纸后，他们向王某某所留的邹某某账户汇款买来壁纸出售给杨忠华。后杨忠华联系他们要求订货，并支付定金共计12200元，他们遂向邹某某账户汇款共计84869元，但对方未给发货遂报警。
2、证人邹某某的证言、辨认笔录及书证银行卡客户交易查询、聊天记录截图等证明：2016年5月，她被张卫锋招聘为上海黛菲尼公司驻临沂办事处工作人员。该公司平时经营壁纸业务。5月19日，她应张卫锋的要求在银行开户办卡。6月19日，张卫锋称要让客户将货款打到她银行卡里，她遂将卡号、密码提供给张卫锋。6月30日，张卫锋以装空调、买电脑为由将银行卡要走，并安排她在家休息。7月2日，有多个客户给她打电话询问是否发货，且短信提示银行卡有多笔大额资金支出，她电话联系张卫锋但无法接通。7月3日，她去上班发现公司的办公用品都被搬走了。其间，张卫锋还招聘王某某担任司机，王某某曾跟张卫锋出过几次差，张卫锋曾安排她买回20卷壁纸换上上海黛菲尼标签后发给客户。案发后，她和王某某到公安机关反映情况。她的银行卡截至7月2日还有1379.82元，该款中大部分钱是货款。经辨认张卫锋就是被告人杨忠华。
3、证人王某甲的证言及辨认笔录证明：2016年6月14日，他被张卫锋招聘后开车载张卫锋出差跑业务，他们先后到了济南、滕州市等地，他根据张卫锋安排将上海黛菲尼壁纸样本等留给卖壁纸的商家，再向人家要来名片，张卫锋则坐在车上等着。6月20日左右，他们返回临沂后，张卫锋安排他在家休息，到了7月1日张卫锋的电话无法接通了。他和邹某某联系后才知道，张卫锋已将公司的东西搬走并失联了。经辨认张卫锋就是被告人杨忠华。
4、书证房屋租赁合同证明：2016年4月8日，被告人杨忠华化名张卫锋在临沂市兰山区汽车站北某楼房租赁房屋一处。
5、手印鉴定意见书证明：案发后，公安机关在被告人杨忠华租赁的办公地点提取指纹一枚，经鉴定系被告人杨忠华右手拇指所留。
6、视听资料证明：被告人杨忠华在银行使用邹某某银行卡取款情况。
7、书证案发现场照片证明：案发现场的位置。
8、书证扣押决定书、扣押清单证明：案发后，公安机关追回现金6944.82元。
9、书证受案登记表、发破案经过、抓获经过证明：被告人杨忠华的到案经过。
10、书证刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书证明：2006年12月7日，被告人杨忠华因犯敲诈勒索罪、诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金六万元，2011年1月20日被裁定假释，假释考验期限自2011年1月24日至2012年6月20日。
11、被告人杨忠华对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人杨忠华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人杨忠华为骗取被害人货款，先支付被害人定金共计12200元，应从诈骗数额中扣除。公诉机关指控杨忠华犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名、数额有误，应予纠正。被告人杨忠华假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法本应从重处罚，但鉴于其归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的应将支付的定金从犯罪数额中扣除及被告人杨忠华归案后如实供述犯罪事实的辩护意见。根据杨忠华犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨忠华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2019年7月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押的现金6934.82元按比例发还被害人宋某某307.85元、吴某某895.14元、郭某某713.05元、何某某536.70元、赵某某564.47元、刘某某533.27元、寇某某620.30元、程某某638.05元、鲁某某749.13元、王某乙144.10元、孙某某332.29元、杨某某314.92元、叶某某585.55元，并责令被告人杨忠华退赔被害人宋某某2918.15元、吴某某8484.86元、郭某某6758.95元、何某某5087.30元、赵某某5350.53元、刘某某5054.73元、寇某某5879.70元、程某某6047.95元、鲁某某7100.87元、王某乙1365.90元、孙某某3149.71元、杨某某2985.08元、叶某某5550.45元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王 勇
人民陪审员 吕允香
人民陪审员 朱连栋
二〇一七年十月十六日
书 记 员 金 培
附：本案相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。