湖南省洞口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）洞刑初字第286号
公诉机关湖南省洞口县人民检察院。
被告人梁自发，男，1954年10月15日出生，湖南省隆回县人，汉族，初中文化，农民，无前科。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年6月26日被刑事拘留，同年7月18日执行逮捕，现羁押在洞口县看守所。
被告人吴志勇，男，1964年3月21日出生，湖南省武冈市人，汉族，初中文化，农民。因犯诈骗罪于2013年9月被判处有期徒刑三年六个月，在湖南省岳阳市监狱服刑。因涉嫌诈骗犯罪于2014年10月30日羁押于洞口县看守所。
被告人罗某某，男，1963年2月24日出生，湖南省武冈市人，汉族，初中文化，无业，因犯诈骗罪于2012年3月16日被判处拘役五个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年7月18日执行逮捕，现羁押在洞口县看守所。
被告人杜正顺，男，1961年10月27日出生，湖南省武冈市人，汉族，高中文化，农民，因犯诈骗罪于2006年10月25日被吉林省长春市二道区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯诈骗罪于2010年12月21日被武冈市人民法院判处有期徒刑三年，2013年2月4日减刑释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年6月26日被刑事拘留，同年7月18日执行逮捕，同年7月19日因病变更为取保候审，现在家。
被告人杜文勇，男，1975年10月9日出生，湖南省武冈市人，汉族，初中文化，农民，因犯故意伤害罪于2003年9月3日被判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯盗窃罪、故意伤害罪于2003年11月22日被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年十个月；因犯贩卖毒品罪于2008年12月15日被隆回县人民法院判处有期徒刑一年，2009年9月17日刑满释放。因吸食毒品于2014年6月27日被洞口县公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年8月15日执行逮捕。现羁押在洞口县看守所。
湖南省洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉（2014）第204号起诉书指控被告人梁自发、吴志勇、罗某某、杜正顺、杜文勇犯诈骗罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，征得被告人梁自发、吴志勇、罗某某、杜正顺、杜文勇的同意，适用普通程序简易审，公开开庭进行了审理。湖南省洞口县人民检察院指派代理检察员刘祚麒出庭支持公诉，五被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
一、2012年12月2日，被告人罗某某伙同同案人简某某（另案处理）、谢某某（在逃）三人驾驶一辆银灰色面包车窜至邵阳市北塔区茶元头乡策划以人民币换取外币的方式实施诈骗，三人进行了分工，由罗某某负责开车，谢某某负责寻找作案对象，简某某负责实施骗取钱财。在茶元头乡兴隆街上，谢某某发现正从农村信用社出来的被害人廖某某，谢某某以找人为由将廖某某骗至茶元头乡乡政府，简某某按照事先商量好的方式从该乡政府出来，并将廖某某骗上被告人罗某某所驾的面包车。在面包车内，简某某以用人民币换外币为由，向被害人廖某某借钱，并承诺给廖某某好处，取得廖某某的信任后，被告人罗某某一伙便从廖某某手中骗得人民币50200元。嗣后，被告人罗某某分得赃款人民币16000元。
案发后，被告人罗某某及同案人简某某分别退还被害人廖某某现金25155元。被告人罗某某到案后，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。
上述事实，被告人罗某某在庭审中没有异议，且有同案人简某某的供述；被害人廖某某的陈述；辨认笔录；领条；银行取款凭证复印件等证据证实，足以认定。
二、2010年6月10日，被告人梁自发伙同同案人杜正顺、罗某甲（均已判刑）、邓某某（在逃）策划利用假外币实施诈骗，并进行了详细的分工。由同案人罗某甲负责寻找骗取对象进行搭话，同案人杜正顺冒充学校老师，被告人梁自发冒充银行工作人员，同案人邓某某负责望风。被告人梁自发一伙驾车窜至武冈市邓元泰镇黄茅村寻找作案对象。在黄茅村路段一岔路口处，被告人梁自发一伙见被害人何某某骑一辆“慢慢游”在出租等客。罗某甲便上前搭话并谎称因出车祸急需要钱想兑换外币。为了博取被害人何某某的信任，罗某甲先后联系冒充银行工作人员的被告人梁自发以及冒充学校老师的杜正顺。在被告人梁自发一伙的哄骗下，被害人何某某见有利可图，便将现金人民币40000元交给罗某甲。梁自发一伙骗得钱财后，摆脱被害人何某某逃离了现场。嗣后，被告人梁自发分得赃款人民币2500元。
案发后，同案人罗某甲赔偿了被害人何某某经济损失人民币40000元。被告人梁自发到案后，如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。
上述事实，被告人梁自发在庭审中没有异议，且有同案人杜正顺、罗某甲、邓某某的供述；被害人何某某的陈述；同案人的刑事判决书；领条；中止审查决定书；被告人户籍证明等证据证实，足以认定。
三、2013年5月7日，被告人吴志勇、罗某某、梁自发、同案人邓某某共同商量，以购买钨矿为由，利用买方、中间人、卖方之间的差价，利诱运货司机上钩，要运货司机垫付部分货款，从而骗取货运司机的钱财。被告人吴志勇、梁自发、罗某某、同案人邓某某对实施诈骗进行了明确分工，由吴志勇冒充本地政府工作人员“王主任”，邓某某冒充购买钨矿的外地老板，梁自发冒充本地钨矿老板“陈老板”妻子的哥哥，罗某某负责开车。被告人吴志勇一伙驾驶一辆面包车窜到洞口县又兰镇，邓某某在又兰镇找到货运司机被害人舒某某，假称要租车拉钨矿，并将舒某某骗至洞口县花园镇。被告人罗某某便驾车将分别被告人吴志勇、梁自发送到花园镇镇政府门口和事先踩好点的花园镇宝岭村一栋民房前。当邓某某、舒某某二人到达花园镇镇政府门口与假冒花园镇镇政府“王主任”的被告人吴志勇会合后，吴志勇按事先计划借故要邓某某下车，并带着舒某某将货车开至花园镇宝岭村一栋民房前，与假冒钨矿老板“陈老板”妻子的哥哥的被告人梁自发会合，邓某某、吴志勇、梁自发三人在被害人舒某某面前分别于不同地点进行了一系列虚假表演，使舒某某产生参与到吴志勇等人的钨矿买卖中有利可图的错觉。吴志勇乘机引诱舒某某与其合伙共同先垫付70000元，从“钨矿老板妻子的哥哥”梁自发处以200元每千克价格购买500千克钨矿石，然后以260元每千克的价格卖给邓某某，从中赚取差价。舒某某信以为真，便从自己存折中取出人民币70000元交给被告人梁自发。梁自发假称还差5000元，不肯交易，吴志勇便要舒某某到花园镇政府找邓某某借钱，吴志勇、梁自发见机摆脱舒某某，并乘坐被告人罗某某驾驶的面包车逃离了现场。嗣后，被告人吴志勇、梁自发、罗某某、同案人邓某某将所骗得赃款现金70000元进行瓜分。
案发后，被告人吴志勇、梁自发、罗某某均如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。
上述事实、被告人梁自发、罗某某、吴志勇在庭审中没有异议，且有被害人舒某某的陈述；证人邓某甲的证言；提取笔录及银行取款凭证复印件；（2013）阳刑初字第210号判决书；监狱证明；罗某某的病历检查证明；辨认笔录。三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
四、2014年5月26日，被告人杜正顺、杜文勇、梁自发、同案人邓某某共同商量，以购买钨矿为由，利用买方、中间人、卖方之间的差价，利诱运货司机上钩，要运货司机垫付部分货款，从而骗取货运司机的钱财。被告人杜正顺、杜文勇、梁自发、同案人邓某某对实施诈骗进行了明确分工，由邓某某冒充购买钨矿的外地老板，杜正顺冒充本地政府工作人员“唐乡长”，梁自发冒充本地钨矿老板“王老板”的亲戚，杜文勇负责开车。被告人杜正顺一伙驾驶一辆小车窜到洞口县花古乡，邓某某在花古乡福田村找到货运司机被害人邓某乙，假称要租车拉钨矿，并将邓某乙骗至花古乡乡政府。被告人杜文勇便驾车分别将被告人杜正顺、梁自发送到花古乡乡政府门口和花古乡一岔路口。当邓某某、邓某乙二人到达花古乡乡政府门口与假冒花古乡乡政府“唐乡长”的被告人杜正顺会合后，杜正顺按事先计划借故要邓某某下车，并带着邓某乙将货车开至花古乡一岔路口，与假冒钨矿老板“王老板”亲戚的被告人梁自发会合，邓某某、杜正顺、梁自发三人在被害人邓某乙面前分别于不同地点进行了一系列虚假表演，使邓某乙产生参与到杜正顺等人的钨矿买卖中有利可图的错觉。杜正顺乘机引诱邓某乙与其合伙共同先垫付40000元，从“钨矿老板的亲戚”梁自发处以200元每千克价格购买500千克钨矿石，然后以260元每千克的价格卖给邓某某，从中赚取差价。邓某乙信以为真，便从自己存折中取出人民币40000元交给被告人梁自发。梁自发假称还差5000元，不肯交易，杜正顺便要邓某乙到花古乡政府找邓某某借钱，杜正顺、梁自发见机摆脱邓某乙，并乘坐被告人杜文勇驾驶的小车逃离了现场。嗣后，被告人梁自发、杜正顺、杜文勇、同案人邓某某将所骗得赃款现金40000元进行平分，每人各分得赃款人民币10000元。
案发后，被告人梁自发、杜正顺、杜文勇均如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；且赔偿了被害人邓某乙经济损失人民币50000元。
上述事实，被告人杜正顺、梁自发、杜文勇在庭审中没有异议，且有被害人邓某乙的陈述；证人曾某某的证言；和解材料；（2003）武刑初字第108号、（2008）隆刑初字第285号、（2006）二刑初字第255号、（2010）武刑初字第226号判决书及释放证明；杜正顺的住院病历及诊断证明；辨认笔录；情况说明，三被告人户籍证明等证据证实，足以认定。
综上，被告人梁自发实施诈骗犯罪三次，骗得人民币150000元；被告人罗某某实施诈骗犯罪二次，骗得人民币120200元；被告人吴志勇实施诈骗犯罪一次，骗得人民币70000元；被告人杜正顺、杜文勇均实施诈骗犯罪一次，骗得人民币40000元。
本院认为，被告人梁自发、吴志勇、罗某某以非法占有为目的，伙同他人骗取他人钱财，数额巨大；被告人杜正顺、杜文勇以非法占有为目的，伙同他人骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人梁自发、吴志勇、杜正顺均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与或组织指挥的全部犯罪处罚，被告人罗某某、杜文勇均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚，被告人杜正顺、杜文勇在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人吴志勇在刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人杜正顺患有严重疾病，可以酌情从轻处罚，五被告人在庭审中认罪悔罪，可以从轻处罚。据此，对被告人梁自发适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款之规定；对被告人吴志勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第七十条之规定；对被告人罗某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款之规定；对被告人杜正顺适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定；对被告人杜文勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元，原犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2018年5月13日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）
二、被告人梁自发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2018年6月25日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）
三、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年1月2日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人杜正顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年10月25日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）
五、被告人杜文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月15日起至2015年2月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 唐礼仁
审 判 员 谢丽华
人民陪审员 曾洁莹
二〇一五年一月二十六日
书 记 员 李云霞
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。