江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1322刑初465号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人石永，绰号“石头”，男，1984年9月6日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人石永曾因犯盗窃罪，于2013年3月15日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元，于2014年3月20日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2017年1月10日被临时羁押于广西壮族自治区南宁市宾阳县看守所，于2017年1月19日被沭阳县公安局刑事拘留，于2017年2月15日被逮捕。
被告人蒙启裕，男，1966年7月8日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人蒙启裕因涉嫌诈骗罪，于2016年12月9日被临时羁押于广西壮族自治区南宁市宾阳县看守所，于2016年12月14日被沭阳县公安局刑事拘留，于2017年1月14日被逮捕。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2017]514号起诉书指控被告人石永、蒙启裕犯诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，并于2017年6月27日决定对本案适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行审理。沭阳县人民检察院指派检察员毛矛、袁涛出庭支持公诉，被告人石永、蒙启裕到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控：2015年7月21日10时许，沭阳县经济开发区傲丝生态（中国）有限公司人事专员阳秋琦接到QQ号为13×××62（昵称“洪某”）的好友申请，误以为其公司总裁洪某，添加好友后对方让其发送公司通讯录，后让其通知财务经理熊燕飞添加此QQ，熊燕飞添加此QQ后即相信对方为其公司总裁洪某，并按其指示通过公司账户两次转账共计人民币40万元至对方提供账户62×××71，该款被通过网银分两次转账至二级账户62×××72，后通过网银分别转账至20个三级账户。被告人石永明知他人实施诈骗犯罪，仍联系并要求被告人蒙启裕及蒙锡瑞（已判刑）预先租车在外等候其取款指令，并交付20张收取赃款的银行卡给被告人蒙启裕及蒙锡瑞。被告人石永在得知该40万元转账至三级账户后，立即电话指令被告人蒙启裕及蒙锡瑞取款。被告人蒙启裕伙同蒙锡瑞使用鸭舌帽并佩戴假发伪装后，持三级账户中的18张银行卡在广西柳城县东泉镇、鹿寨县雒荣镇多台A**机跨行取款共计人民币373800元。
2015年8月31日上午，贵州省双河洞旅游开发有限公司会计陈某在上班时，接到所在公司同事交给其一张上面附有其公司董事长陈进QQ号码的卡片，叫其加入好友，陈某通过自己的QQ号加上卡片上的QQ号码之后，对方告诉陈某需要一笔工程款，陈某通过网银操作，给对方提供的账号为62×××72的账户打款50万元，打款之后陈某见到该公司董事长陈进时发现被骗。被告人石永伙同黄启登、朱维良（均已判刑）等人明知他人实施诈骗犯罪，仍驾车到广西玉林市等待取款。2015年8月31日11时许，被告人石永得知该50万元转账至三级账户后，安排黄启登、朱维良用事先备好的假发、挂包、银行卡、手机等作案工具在广西玉林市各银行自动取款机上共计取款495500元。被告人石永及黄启登、朱维良均分得赃款3万余元。
公诉机关根据被告人石永、蒙启裕供述和辩解、被害人洪某、陈某等人陈述、同案关系人蒙锡瑞、黄启登等人供述和辩解，证人证言、银行流水等证据，指控被告人石永诈骗公民财物，数额特别巨大，被告人蒙启裕诈骗公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石永、蒙启裕伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人石永、蒙启裕犯罪后主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人石永在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人石永、蒙启裕对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人石永提出用于提取诈骗款项的银行卡不是自己提供的，是取款人自己准备的，另在第二起诈骗中，自己实际分得违法所得只有10000余元。
本院经审理查明的事实，与公诉机关指控的上述事实一致。
被告人石永、蒙启裕犯罪后主动投案，归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：
被告人石永、蒙启裕供述其为诈骗分子提取诈骗款项的时间、地点、金额以及在实施过程中具体行为特征等事实。该供述得到被害人洪某、陈某等人陈述、同案关系人蒙锡瑞、黄启登等人供述和辩解，证人证言、银行流水、电子物证检查工作记录等证据予以证明，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”，证明了本案的案发及被告人石永、蒙启裕的归案情况；“有/无前科劣迹证明”及刑事判决书，证明了被告人石永的前科劣迹情况，被告人蒙启裕无前科劣迹；“人员基本信息表”，证明了被告人石永、蒙启裕的刑事责任年龄。
关于被告人石永辩称提取诈骗款项的银行卡并非自己提供，但其两起案件中的同案关系人蒙启裕、蒙锡瑞、朱维良、黄启登均供述银行卡系被告人石永提供，且供述内容一致，可信度高，本院对此予以认定。被告人石永辩称第二起犯罪中自己的违法所得只有10000余元，根据其和同案关系人朱维良、黄启登的供述，在该起犯罪中，三人一共获取提成款100000元，并约定予以平均分配，故被告人石永实际违法所得为30000余元，至于事后三人将其中部分款项用于购买车辆，只是对其违法所得的处分，并不能因此否定实际违法所得数额。
本院认为：被告人石永、蒙启裕以非法占有为目的，明知他人骗取他人财物，仍积极为诈骗分子提取诈骗款项，其中被告人石永参与数额特别巨大，被告人蒙启裕参与数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人石永、蒙启裕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人石永、蒙启裕伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人石永、蒙启裕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人石永、蒙启裕犯罪后能主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人石永予以减轻处罚，对被告人蒙启裕予以从轻处罚。被告人石永在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人石永犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月十日起至二〇二五年七月九日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
被告人蒙启裕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月九日起至二〇二一年五月八日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人石永与同案关系人共同退赔被害方经济损失人民币八十六万九千三百元；责令被告人蒙启裕与同案关系人共同退赔被害方经济损失人民币三十七万三千八百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 源
人民陪审员 仲崇良
人民陪审员 陈兴德
二〇一七年九月四日
书 记 员 李 馨
书 记 员 卢光荣
附有关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条【自首】
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条【一般累犯】
被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条【犯罪物品的处理】
犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。