汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕金法刑初字第339号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人柯某甲，男，1970年10月9日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人柯某乙，男，1981年10月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人郭某甲，男，1983年11月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人洪某某，曾用名洪某某，男，1977年05月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省永春县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人陈某某，男，1989年9月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人张某某，男，1980年12月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
被告人郭某乙，男，1981年7月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
辩护人詹学东，广东潮润律师事务所律师。
被告人郭某丙，男，1994年9月29日出生，汉族，文化程度小学，户籍地福建省安溪县，暂住汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月15日被刑事拘留，2月21日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。
汕头市金平区人民检察院以汕金检诉刑诉（2014）354号起诉书指控被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲、洪某某、陈某某、张某某犯诈骗罪，被告人郭某乙、郭某丙犯隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院于7月16日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于7月29日公开开庭进行审理。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖、谢鮀珊出庭支持公诉，被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲、洪某某、陈某某、张某某、郭某乙、郭某丙及辩护人詹学东等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人柯某甲、柯某乙合伙出资在网络上购得虚假“深圳晨翔二手汽车交易”网站，并租住汕头市金平区金禧花园XX幢XX房作为窝点，自2013年12月底以来，通过该网站发布二手汽车价格便宜，系法院拍卖或银行抵押，可以过户等诱人的虚假信息，诱骗被害人主动来电与其联系，二被告人在与被害人通话过程中，先取得被害人信任，后要求被害人先交人民币500元定金，进而再要求被害人付给汽车交易全款的手段进行诈骗。二被告人还通过互联网腾讯QQ认识专门为人提现的被告人郭某乙，并答应由被告人郭某乙提供银行账号及到银行提取现金，每笔支付其7%的提成费。从2013年12月底至被抓获时止，被告人柯某甲、柯某乙共诱骗得孙某、孙某某、任某某、胡某甲、胡某乙等5名被害人的购车订金及购车款，诈骗金额共计人民币22500元。
被告人郭某甲经与被告人洪某某合谋，以诈骗获利平分的条件招引洪某某做诈骗电话的接听员，以二人共同租住的汕头市金平区金禧花园XX幢XX房作为窝点，2013年12月底，被告人郭某甲在网络上购得虚假买卖二手车交易网，一个是“耀正”，一个是“鑫捷”，以网络二手车便宜，系法院拍卖或银行抵押，可以过户等诱人虚假信息进行诈骗。随后，被告人郭某甲先后以月薪人民币3000元的薪金招引被告人陈某某、张某某参与诈骗活动，上述被告人在与被害人通话的过程中，先取得被害人信任，后要求被害人先交人民币500元定金，进而再要求被害人支付汽车交易全款的手段进行诈骗。被告人郭某甲还通过互联网腾讯QQ认识专门为人提现的被告人郭某乙，并答应由被告人郭某乙提供银行账号及到银行提取现金，每笔支付其7%的提成费。从2013年12月底至被抓获时止，共诱骗得李某某、王某某、张某、陈某某等4名被害人的购车订金及购车款，诈骗金额共计人民币22870元。
2013年12月底，被告人郭某乙开始从网上购得大量银行卡，并在网络发布替人提现的信息，后被告人柯某甲、柯某乙和被告人郭某甲通过腾讯QQ与其联系，约定由被告人郭某乙提供银行账号及提取现金，每笔提成7%，被告人郭某乙在明知对方的资金系犯罪所得的情况下，指使被告人郭某丙替其到银行提取现金，每笔提成3.5%。被告人郭某丙在明知被告人郭某乙让他提取的资金系犯罪所得的情况下，仍然替被告人郭某乙到银行提取现金，掩饰隐瞒他人的违法犯罪所得。被告人郭某乙、郭某丙至被抓获前，共帮助柯某甲、柯某乙、郭某甲等人提取现金共45370元。
另查明，上述被害人被诈骗的金额分别为：孙某500元、孙某某20000元、任某某500元、胡某甲1000元、胡某乙500元、李某某21370元、王某某500元、张某500元、陈某某500元。
公安机关抓获上述被告人时，查扣了银行卡、手机、电脑、汽车、身份证、驾驶证、U盘、钱包、手表、上网卡、电话卡、电子支付密码器、电子银行口令卡、记账本、记账单、印章及现金等款物一批。其中，查扣被告人郭某甲现金65000元、洪某某44200元、陈某某21400元、张某某30000元。
本案在本院审理期间，被告人的亲属主动为被告人退赃，其中柯某甲亲属退赃11250元、柯某乙亲属退赃11250元、郭某甲亲属退赃22870元。
上述事实，被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲、洪某某、陈某某、张某某、郭某乙、郭某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某、孙某某、任某某、胡某甲、胡某乙、李某某、王某某、张某、陈某某的报案、陈述及辨认笔录，证人戴某某的证言及辨认笔录，虚假的网站资料和相关单据，电脑中提取的资料，作案地点、作案工具的照片，手写记录单据，公安机关的发破案经过和说明材料，扣押物品清单、收据及银行现金借款单（回单），户籍材料，被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲、洪某某、陈某某、张某某、郭某乙、郭某丙的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为：公诉机关指控被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲、洪某某、陈某某、张某某诈骗，被告人郭某乙、郭某丙隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。
被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲、洪某某、陈某某、张某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，均构成诈骗罪，依法应予处罚。
被告人郭某乙、郭某丙明知是犯罪所得的资金而予以提现转移，其行为妨害社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。
上述被告人在各自的共同犯罪中虽然分工不同，但均起主要作用，均是主犯，应当按其各人所参与的全部犯罪并参考其作用大小依法处罚。
鉴于上述被告人能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。诈骗所得的赃款已全部退清，且自愿预交罚金，可予酌情从轻处罚。
被告人郭某乙的辩护人提出被告人郭某乙系初犯，认罪态度好，其家属又主动预交罚金，请求对其从轻处罚的意见可予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人柯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
二、被告人柯某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
三、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
四、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
六、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
七、被告人郭某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
八、被告人郭某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2014年8月14日止。罚金已缴纳。）
九、被告人柯某甲、柯某乙、郭某甲退赃款共45370元，应予分别发还本案九名被害人。其中孙某500元、孙某某20000元、任某某500元、胡某甲1000元、胡某乙500元、李某某21370元、王某某500元、张某500元、陈某某500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 胡晓虹
二〇一四年七月二十九日
书记员 李 烁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。