江苏省灌南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0724刑初103号
公诉机关江苏省灌南县人民检察院。
被告人潘某。因涉嫌犯虚报注册资本罪，于2012年7月9日投案自首被灌南县公安局取保候审，因违反取保候审规定，于2013年7月12日被解除取保候审，同年9月10日被灌南县公安局上网通缉，于2014年9月16日投案自首，同日被该局取保候审。又因违反取保候审规定，于2015年4月21日被网上通缉，12月7日被福州警方抓获并羁押于福州市第一看守所，同年12月12日被灌南县公安局刑事拘留，2016年1月13日因涉嫌抽逃出资被逮捕。现羁押于灌南县看守所。
辩护人张孝品，上海盈通律师事务所律师。
江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人潘某犯抽逃出资罪，于2016年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员王小凯出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人张孝品到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省灌南县人民检察院指控，2009年9月23日，被告人潘某与魏某、陈某共同出资成立连云港市宝汇担保有限公司（住所地灌南县经济开发区宝汇路1号），2009年9月23日，被告人潘某等三股东，将公司注册资本金增加人民币10000万元，并于同日获得原连云港市灌南工商行政管理局核准登记。同年9月24日、25日，被告人潘某与魏某、陈某即共同将增资款人民币10000万元抽出，用于偿还借款及其他项目投资。
公诉机关为证实上述指控的犯罪事实，向本院随案移送了相关证据材料，认为被告人潘某抽逃出资数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪，请求本院依法判处。
被告人潘某对指控事实无异议，并自愿认罪，但辩称其抽逃后有资金回笼，请求从轻处罚。
其辩护人发表如下辩护意见：1、验资款被抽逃后的用途未进行专项审计；2、被告人潘某对被上网追逃不知情，不应影响其自首的认定。
经审理查明，连云港市宝汇担保有限公司（住所地灌南县经济开发区宝汇路1号）系由被告人潘某与魏某、陈某（均已判刑）共同出资组建的有限公司，于2009年3月31日取得原连云港市灌南工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，原注册资本金为人民币60万元，经营范围系为企业、个人及其他经济组织的贷款提供信用担保，被告人潘某任董事长，陈某与魏某任副董事长（出资比例分别为45%、40%、15%）。2009年9月23日，经公司股东会议决定由被告人潘某与魏某、陈某按各自出资比例将公司注册资金增加人民币10000万元，变更后的注册资本和实收资本为人民币10060万元，并于同日获得原连云港市灌南工商行政管理局核准登记。2009年9月24、25日，被告人潘某与魏某、陈某即共同将增资款人民币10000万元抽出，用于偿还借款及其他项目投资。2011年3月31日，连云港市宝汇担保有限公司取得有关部门核发的融资性担保机构经营许可证。
上述事实，有公诉人当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：
1.被告人潘某供述，证实其系连云港市宝汇担保有限公司董事长，2009年9月，根据规定与其他二名股东将公司增资到10060万元后，三人一起抽逃注册资本10000万元的事实。
2.证人魏某的证言，证明连云港市宝汇担保有限公司是其和潘某、陈某花20多万元买来的。其占股份15%，潘某占45%，陈某占40%。买下来后，国家规定，担保公司的注册资本要达到一个亿以上，三人资金不到6000万元，就按比例共同向上海的周峰、周某借了4000多万，增资登记后，三人就把增资款10000万元全部抽出，偿还借款4000多万，还有被用于其他投资了。
3.证人陈某的证言，证实了被告人潘某与魏某的证言内容，并证实潘某在公司任董事长，其和魏任副董事长。
4.证人周某的证言，证实2009年秋天，魏某称在灌南欠银行贷款，需周转续贷，具体干什么用的不清楚，她融资了4000万元打到魏银行卡，几天后，魏就把钱连同利息还给她了。
5.验资报告，证实连云港市宝汇担保有限公司在2009年9月23日经股东会决定，申请增加注册资本人民币10000万元。其中，潘某认缴45%即4500万，陈某认缴40%即4000万，魏某认缴15%即1500万。同日，公司已收到各自认缴的全部注册资本计人民币10000万元。该验资报告所附银行出具的进账单也证实了三笔资金计10000万元进公司账户的事实。
6.灌南县农业银行出具的记账凭证及转账支票复印件，证实了连云港市宝汇担保有限公司在该行账户的资金在2009年9月24、25日分6次被取出人民币10000万的事实。
7.苏0704**融资性担保机构经营许可证，证实了连云港市宝汇担保有限公司的性质及经营范围，与工商登记核准的经营范围相印证。
8.受案登记表、发破案经过，抓获经过，证实了案件的发生、侦破情况及被告人潘某被采取强制措施的事实。
9.江苏省灌南县人民法院（2014）南刑初字第74号刑事判决书，证实陈某因此案犯抽逃出资罪，被判处有期徒刑二年，罚金人民币二百万元。
10.户籍证明，证实被告人潘某于1973年4月15日出生于福建省宁德市。
本院认为，被告人潘某在担任连云港市宝汇担保有限公司董事长期间，违反有关法律规定，在公司成立后抽逃出资人民币10000万元，数额巨大，其行为已构成抽逃出资罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人潘某犯抽逃出资罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘某自动投案后，违反取保候审规定，致公安机关多次传讯无果，后被通缉抓获，属于自首后又逃跑，不能认定为自首。被告人潘某对注册后即把注册资金1亿元抽出，用于偿还债务及其他项目投资亦曾供认不讳，并得到同案人及有关书证等证据证实，其后是否有资金回笼，并不影响其抽逃出资的行为性质，故对被告人潘某及其辩护人发表的辩护意见，本院均不予采纳。被告人潘某归案后，能如实供述自己的罪行，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。据此，为了维护国家对公司、企业的管理秩序，打击刑事犯罪，根据本案被告人潘某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人潘某犯抽逃出资罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二百二十万元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月7日起至2018年6月6日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李义春
人民陪审员 汪 峰
人民陪审员 庄雪兵
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 潘丽娟
法律条文附录
《中华人民共和国刑法》
1、第一百五十九条第一款公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
2、第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。