江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）东刑初字第586号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人朱某甲，无业。2014年11月27日因涉嫌犯伪造国家机关公文、印章罪被刑事拘留，2014年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人朱俊杰，江西洪城律师事务所律师。被告人贺某，无业。2013年4月3日因妨害信用卡管理罪被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2013年4月27日刑满释放。2014年11月28日因涉嫌犯伪造国家机关公文、印章罪被刑事拘留，2014年12月31日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人谭某，无业。2014年11月27日因涉嫌犯伪造国家机关公文、印章罪被刑事拘留，2014年12月31日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人杜某，无业。2014年12月17日涉嫌犯伪造国家机关公文、印章罪被刑事拘留，2014年12月31日因涉嫌犯伪造公事业单位印章罪被执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。南昌市东湖区人民检察院以东检刑诉（2015）585号起诉书指控被告人朱某甲犯敲诈勒索罪、被告人贺某、谭某犯妨害信用卡管理罪、被告人杜某犯伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员张豫出庭支持公诉，被告人朱某甲及其辩护人朱俊杰、被告人贺某、谭某、杜某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）敲诈勒索罪2014年10月7日，被告人朱某甲来到南昌，先后分三天在夜间以戴帽子及眼镜的掩饰方法投递假借中共江西省纪律检查委员会之名的信件给被害人周某、刘某、邓某高等三百余人，以欲将江西省内各基层干部违纪行为立案相要挟，要求收到信件的各基层干部上交“廉政款”。2014年11月27日，被告人朱某甲被公安人员抓获归案并如实供述上述犯罪事实。（二）妨害信用卡管理罪2014年8月至11月期间，被告人贺某从被告人谭某处以每张80元的价格收购信用卡后以100元的价格卖出。被告人谭某应被告人贺某要求收购他人信用卡后以邮寄的方式寄出共计47张。2014年11月27日，被告人谭某在其居住的位于江苏省无锡市新区联心嘉园1802室被抓获归案并当场扣押149张他人信用卡。次日，被告人贺某被抓获归案。被告人谭某归案后如实供述上述犯罪事实。（三）伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪被告人杜某通过张贴和发放小广告的方式招揽制作假印章和假证，王某通过拨打小广告上的电话联系被告人杜某要求制作名为袁仁勇的假身份证。被告人杜某应邀制作后收取200元报酬。2014年12月26日，公安人员将被告人杜某抓获归案，并当场扣押被告人杜某制作的一枚印有“江西联泰实业有限公司”字样的假印章以及制作印模材料等物品。被告人杜某归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：书证、物证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人朱某甲以非法占有为目的，多次使用威胁或要挟的方法，强行索要他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人贺某非法持有他人信用卡数量较大，被告人谭某非法持有他人信用卡数量巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任；被告人杜某伪造公司印章及居民身份证，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪追究刑事责任。同时被告人朱某甲具有《中华人民共和国刑法》第二十三条规定之情节，被告人贺某、谭某部分事实具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节；被告人贺某具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定之情节。被告人朱某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。辩护人朱俊杰的辩护意见是：被告人朱某甲敲诈勒索犯罪系未遂，无前科劣迹，有坦白情节，请求法院对被告人朱某甲从轻处罚。被告人贺某辩称：其只从被告人谭某处购买了20多张信用卡，并当庭表示自愿认罪。被告人谭某辩称：其只卖了20多张信用卡给被告人贺某，公安人员在其家中搜到的100多张信用卡只有40多张是其自己的，其他都是别人存放在其家中的，其只收取了每张卡10元的保管费，并当庭表示自愿认罪。被告人杜某对起诉书指控其的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明：（一）敲诈勒索事实2014年10月份，被告人朱某甲来到南昌市并借住在被告人杜某家。随后，被告人朱某甲分数天在夜间以戴帽子、眼镜等掩饰方法投递假借中共江西省纪律检查委员会之名的敲诈信件给在江西省下属各县市政府机关任职的被害人曾某、曹某等九人，以欲将被害人的违纪行为立案相要挟，要求收到信件的被害人上交廉政款至指定户名为“于利权”的银行账户。被害人曾某等九人收到上述敲诈信件后，先后向有关部门报案。2014年11月27日，被告人朱某甲被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了全部犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、物证诈骗信件证实：被告人朱某甲投递的敲诈信件的外观及内容。该九封敲诈信件的内容完全一致，所用信封完全一样。2、被害人曾某等九被害人出具的情况说明证实：其收到上述敲诈信件的事实及上交到有关部门的情况。3、中共江西省纪委办公厅提供说明证实：其单位从未在江西省邮电印刷厂印制过工作用信封，也从未在工作用信封封面印制单位地址和联系电话。该单位已发现有人假冒省纪委的名义要求基层干部上交“违纪款”至假冒廉政账户的情况。4、被告人朱某甲的供述证实：其受朋友“红宝”的委托代送300封敲诈信。“红宝”应允给其2000元好处费。其于2014年10月份到南昌借住杜某家，分几天在夜间以戴帽子、眼镜等掩饰方法投递假借中共江西省纪律检查委员会之名的敲诈信。经其辨认，上述九被害人收到的敲诈信均系其在南昌投递的。（二）妨害信用卡管理事实2014年8月，被告人贺某通过互联网认识了被告人谭某，后被告人贺某向被告人谭某提出以每张80元的价格向被告人谭某收购信用卡。被告人谭某遂通过QQ群发布购卡信息，以每张30元的价格收购他人信用卡，并承担办卡费用。2014年11月，被告人谭某将其收购的20余张信用卡以每张80元的价格出售给被告人贺某，被告人贺某予以收购并转手卖给他人，从中牟利。2014年11月27日，被告人谭某在其居住的江苏省无锡市新区联心嘉园1802室被公安人员抓获归案，公安人员并当场扣押各银行信用卡共149张，其中70余张系他人信用卡。次日，被告人贺某被公安人员抓获归案。被告人贺某归案后未如实供述全部犯罪事实，但当庭供述其共向被告人谭某收购信用卡20余张，被告人谭某归案后如实供述了上述全部犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、信用卡及办卡资料、扣押清单证实：公安人员从被告人谭某家中扣押149张信用卡及与70余张信用卡身份信息相对应的身份证复印件及开卡信息等情况。2、手机短信记录证实：被告人谭某与贺某通过手机短信进行信用卡交易的事实。3、银行转账记录证实：被告人贺某多次通过银行转账给谭某的事实。4、被告人贺某的供述证实：2014年8月，其通过互联网认识被告人谭某，平时谭某会按照他的要求收买信用卡，其付给谭某每张卡80元。其当庭供述从谭某处共收购了20多张信用卡转卖给他人牟利。5、被告人谭某的供述证实：2014年8月，其通过互联网认识被告人贺某，后贺某叫其找人办信用卡给贺某，贺某每张卡付给其80元。其在QQ群发布了找人办理信用卡的信息，后其大约找人办了500至600张卡给贺某，每张卡付给办卡人约30元，办卡费用由其支付。公安人员在其家中扣押的信用卡约150张有80多张是贺某退回的，70张是他找人办后，还没有来得及交给贺某的。（三）伪造公司印章、伪造居民身份证事实被告人杜某在南昌从事制作假证、假印章生意。其通过张贴和发放小广告的方式招揽顾客。2014年11月，王某通过拨打小广告上的电话联系到被告人杜某，要求被告人杜某为其制作名为“袁仁勇”的假身份证，并通过QQ邮箱将其欲制作的假身份证扫描件传给被告人杜某。被告人杜某按照王某的要求将名为“袁仁勇”的假身份证制作完成后交给王某，并收取200元报酬。2014年12月26日，公安人员将被告人杜某抓获归案，并当场扣押被告人杜某制作的“江西联泰实业有限公司”字样的假印章以及制作印模材料等物品。2015年1月19日公安人员从王某处扣押名为“袁仁勇”的假身份证一张。被告人杜某归案后对上述犯罪事实供认不讳。另查明，2014年6月有14日被告人杜某因销售伪造的证件及印章被德兴市公安局行政拘留十日并处罚款一千元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）扣押清单证实：2014年12月17日，公安人员从杜某处扣押“联泰实业有限公司”纸质印模一枚，“江西联泰实业有限公司”印章一枚，制作印模材料绿色塑料板23张，笔记本电脑一台等物品。2015年1月19日，公安人员从王某处扣押名为“袁仁勇”的身份证一张。（2）名片一张证实：杜某发放的用于招揽办理假证件、刻章业务的名片。（3）“袁仁勇”身份证等资料证实：王某通过电话与杜某联系，将照片通过邮箱发送给杜某，由杜某提供名为“袁仁勇”的假身份证。（4）江西联泰实业有限公司机构代码表证实：该公司系企业法人。（5）公安机关出具的证明证实：本案扣押的名为“袁仁勇”的身份证系假身份证。（6）行政处罚决定书证实：2014年被告人杜某曾被行政处罚的事实。2、鉴定意见证实：公安人员从被告人杜某处扣押的名为“江西联泰实业有限公司”印章为假印章。3、证人证言（1）证人朱某乙的证言证实：杜某印制了一些办理假身份证、驾驶证等证件的名片发放，杜某就是以在南昌做假证和假章生意为生。顾客通过QQ将要做的假证件发给杜某，他按顾客的要求制作假印章。（2）证人王某的证言证实：2014年11月，其通过拨打电话138××××1398联系办证的人，同月13日其将“袁仁勇”的身份证扫描后通过QQ邮箱发送给办假证的人，办理了一张名字为“袁仁勇”的假身份证，其收到后付了办证费用200元。4、被告人杜某对上述事实供认不讳，且其供述能与上述证据相印证。认定本案事实的综合证据还有：（1）被告人身份信息及前科劣迹证明证实：被告人朱某甲、谭某、贺某、杜某犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。其中被告人朱某甲、谭某无前科劣迹，被告人贺某有前科、被告人杜某有劣迹。（2）抓获经过证实：被告人朱某甲、谭某、贺某、杜某均系被公安机关抓获归案。上述所有证据均经庭审举证、质证、认证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院予以确认。本院认为，被告人朱某甲以非法占有为目的，多次使用要挟的方法，强行索要他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人贺某非法持有他人信用卡数量较大；被告人谭某非法持有他人信用卡数量巨大，扰乱信用卡管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人杜某伪造公司印章一枚及居民身份证一张，其行为已构成伪造公司印章罪和伪造居民身份证罪。公诉机关指控被告人朱某甲犯敲诈勒索罪、被告人谭某、贺某犯妨害信用卡管理罪、被告人杜某犯伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人朱某甲已着手实施犯罪，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人朱某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有坦白情节，可以从轻处罚；被告人谭某归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，有坦白情节，可以从轻处罚，被告贺某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，但其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之本罪，系累犯，依法又应当从重处罚；被告人杜某归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，有坦白情节，可以从轻处罚，但其有劣迹，可酌情从重处罚，因其同时犯二罪，依法应当二罪并罚。被告人朱某甲的辩护人朱俊杰的辩护意见经查均与事实法律相符，本院予以采纳。关于被告人贺某、谭某辩称其只交易了20余张信用卡的问题，经查，公诉机关指控被告人贺某收购被告人谭某47张信用卡的证据不足，按照有利于被告人的原则，认定其交易数量为20余张为妥，但被告人谭某除上述交易数量外，还非法持有他人信用卡70余张，已达非法持有他人信用卡数量巨大，应依法判处。关于被告人谭某辩称在其家中查获的信用卡的归属问题，经查，被告人谭某在侦查阶段对此已明确供述，其提出有部分信用卡是他人放在其处的无证据证实，且对其非法持有信用卡的数量认定无影响，不影响对其定罪量刑。该辩解不成立，本院不予采纳。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百七十七条之一、第二百八十条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第十二条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人朱某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2016年2月26日止），并处罚金人民币一万元。（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人贺某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月28日起至2017年5月27日止），并处罚金人民币二万元。（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人谭某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2017年11月26日止），并处罚金人民币三万元。（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、被告人杜某犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月17日起至2016年2月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽琴人民陪审员  钟蔓萍人民陪审员  朱 凯二〇一五年十二月十五日书 记 员  孔 谞附有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。第三款伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四规定的“多次敲诈勒索”。第八条对犯敲诈勒索的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量巨大”：（三）非法持有他人信用卡50张以上的；