浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0212刑初1778号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人王长新，男，1965年2月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，务工，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人温作团，浙江铭生律师事务所律师。
被告人王长伟，男，1979年2月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工，住湖北省仙桃市。2012年5月因犯诈骗罪被陕西省安康市汉滨区人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人张月红，浙江铭生律师事务所律师。
被告人李兴华，男，1970年9月14日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人厉洁飞，浙江铭生律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2016〕1687号起诉书指控被告人王长新、王长伟、李兴华犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2017年1月5日、同月18日公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人王长新及其辩护人温作团、被告人王长伟及其辩护人张月红、被告人李兴华及其辩护人厉洁飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2016年3月17日，被告人王长新、王长伟与秦某（另案处理）相互配合，由秦某假冒中国人民解放军92602部队后勤部干部“朱某”，假称购买家具联系宁波市鄞州区东吴镇某家具有限公司的负责人汪某2，在骗取被害人汪某2的信任后，秦某于次日再以让被害人为某上下铺床为由，由被告人王长伟冒充中间商，由被告人王长新冒充供应商总公司的销售部主任，以交预付金的方式从被害人汪某2处共骗取人民币（以下币种同）56706元。
同年8月23日，被告人王长新、王长伟、李兴华相互配合，由被告人王长伟假冒中国人民解放军92261部队后勤处干部“张某1”，假称购买家具联系海南省海口市某办公家具厂的负责人何某，在骗取被害人何某的信任后，被告人王长伟于次日再以让被害人为某上下铺床为由，由被告人李兴华冒充供应商，由被告人王长新冒充供应商总公司的销售部主任，以交预付金的方式从被害人何某处共骗取20000元。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人汪某2、何某的陈述，同案人员秦某的证言，辨认笔录、搜查记录及照片，现场示意图及照片，现场勘验笔录，银行账户历史明细清单，转账凭证，转账记录，通话清单及记录，购销合同，短信内容记录截图，查询基站信息，提取记录说明，手机明细，监控视频光盘，扣押决定书、扣押清单及发还清单，谅解书，事件单，刑事判决书，抓获经过，三被告人的户籍证明及供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王长新、王长伟、李兴华以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王长新、王长伟犯罪数额巨大，被告人李兴华犯罪数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王长新对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并表示自愿认罪，请求法庭对其在三年以下量刑。其辩护人认为，被告人王长新的行为构成冒充军人招摇撞骗罪，犯罪金额7万余元，应依照刑法的从旧兼从轻原则，以数额较大量刑；被告人王长新有坦白情节，积极退赃，并取得被害人谅解，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人王长伟对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并表示自愿认罪，请求法庭对其在三年以下量刑。其辩护人认为，被告人王长伟诈骗金额应以数额较大量刑，到案后认罪态度较好，积极退赃、取得谅解，建议法庭从轻处罚并给其一个改过自新的机会。
被告人李兴华对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人认为被告人李兴华自愿认罪，认罪态度好，有退赃、谅解情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
自2016年3月至同年8月25日间，被告人王长新、王长伟、李兴华与秦某（另案处理）经预谋后，以网上搜索等方式获取部队番号及被害人信息资料，通过购置作案用的不同地区手机号码联系被害人，团伙成员之间分工协作各自扮演军队后勤部门采购人员、中间商、商品供应商等多种行骗角色，以采购部队用品等为幌子对各地家具厂商进行诈骗。具体事实如下：
2016年3月17日，被告人王长新、王长伟与秦某相互配合，由秦某假冒中国人民解放军92602部队后勤部干部“朱某”，假称购买家具联系宁波市鄞州区东吴镇某家具有限公司的负责人汪某2，在骗取被害人汪某2的信任后，秦某于次日再以让被害人为某上下铺床为由，由被告人王长伟冒充中间商，被告人王长新冒充供应商总公司的销售部主任，以交预付金的方式从汪某2处共骗取56706元。
同年8月23日，被告人王长新、王长伟、李兴华相互配合，由被告人王长伟假冒中国人民解放军92261部队后勤处干部“张某1”，假称购买家具联系海南省海口市某办公家具厂的负责人何某，在骗取被害人何某的信任后，被告人王长伟于次日再以让被害人为某上下铺床为由，由被告人李兴华冒充供应商，被告人王长新冒充供应商总公司的销售部主任，以交预付金的方式从何某处骗取20000元。
同月25日13时许，公安民警在湖北省武汉市汉阳区七里晴川X号X单元X室将被告人王长新、王长伟、李兴华抓获，并在被告人王长新的房间内搜查出移动电话4台、资料1叠、现金5051元、手机SIM卡14张，在被告人王长伟房间内搜查出资料1叠、充值卡15张、银行卡16张、现金4900元、手机SIM卡5张、移动电话10台，在被告人李兴华房间内搜查出资料1叠、移动电话3台、中国农业银行借记卡1张、现金6110元，在客厅里搜查出资料1叠、移动电话11台、手机SIM卡10张。案发后，三被告人已赔偿被害人汪某2、何某的经济损失，两被害人对三被告人表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.同案人员秦某的证言，证实2016年6月份其知道王长新、王长伟、李兴华在武汉市汉阳区七里晴川小区租房骗取他人钱财，其也加入其中，具体行骗方法是冒充当地部队的后勤干部向一些厂家购买产品，顺便跟对方提出代购上下铺床，并告知供应商的电话，被害人可以赚些差价，王长伟冒充供应商，当被害人联系他时，王长伟以人在外地为由，让被害人联系总公司，王长新冒充总公司的人，会让被害人先支付30%的预付款到指定账号，等这笔款到手后就不再联系被害人了。其参与给湖北黄石、襄樊、宜昌、成都几个地方的公司打过电话，但都没有成功。如果诈骗成功，其几个人商量好，打电话联系的得10%，取款的得10%，冒充供应商的得5%，剩下的除成本后由其和王长新平分。如果是王长伟和李兴华打电话的诈骗所得，就由他们两个人和王长新分钱，其分不到。联系用的手机、银行卡等都是王长新提供的，一般实施诈骗前，他会给其对方的资料，由其扮演部队采购员联系被害人，称要采购一些物品，先要领导去审批一下，等批下来再联系。第二天上午，其再给对方打电话，称领导已经审批下来了，但还需要对方代为购买一些上下铺床，并提供给对方所谓以前供应商的电话，让被害人去联系。被害人联系供应商（由王长伟扮演）后，王长伟以自己在外地出差为由，让对方联系总部销售部主任，并把联系方式告知对方，这个总部销售部主任由王长新扮演，对方联系王长新后，王长新就会让对方先支付定金到指定账户，由王长伟或李兴华去银行把钱取出来，钱一到手便不再理睬对方，王长新会把用过的银行卡、手机卡拿走处理掉的事实；
2.被害人汪某2的陈述，证实其在宁波市鄞州区东吴镇经营某家具有限公司，2016年3月17日下午其接到尾号为9096的电话，对方自称是南京军区92602部队的干事朱某，要在其公司订做一批家具，让明天听他答复。次日10时许，其接到朱某的电话，称领导已定下来在其公司订做，让其于3月19日下午去宁波市江北区慈城东城沿路X号签合同，并还让其以每张床2400元的价格帮忙代买一批不锈钢上下铺床，还给了其一个尾号为9381的李姓供货商电话，其打电话给对方要买48张床，对方说没有那么多，让其联系尾号为9942的罗主任。经联系，罗主任称刚好有货，但让其先付30%的定金，于是其通过手机银行给对方尾号为8830（收款人彭某）的银行账号转账27216元。当天下午朱某又打来电话称再加买30张床，于是其又打电话给罗主任订货，罗主任又让其付了17010元定金。后罗主任问需不需要床垫，其联系朱某，朱某表示需要，其又向罗主任以每张80元的价格定了156张床垫，并支付了12480元。之后其发现对方所谓的收货地址不存在，朱某和罗主任他们的手机也关机了，才知道被骗了的事实；
3.被害人何某的陈述，证实其经营海口某办公家具店，2016年8月23日下午，其接到自称是92261部队后勤部门人员张某1的电话，称要向其店里订购一批家具，次日张某1又打来电话称还急需另购48张不锈钢上下铺床，需三天交货，并提供了供应商赵某的电话，经联系，赵某称他人在外地，让其跟武汉的厂家冯经理联系，其联系冯经理，对方要其支付30%的定金，并将购销合同发到其邮箱里，其按照合同上的银行账号转过去20000元，后来对方电话打不通了，其才发现自己上当受骗就报警了的事实；
4.银行账户历史明细清单，转账凭证、转账记录，证实被害人汪某2、何某受骗后与被告人持有的银行卡的银行账户之间的资金转账情况；
5.短信内容截图，证实被告人王长伟扮演“张某1”给被害人何某发送的诈骗信息内容；
6.现场示意图及照片，现场勘验笔录，证实公安民警对被害人何某操作转账的海口市琼山区中山路工商银行ATM存取款机处进行现场勘验的情况；
7.基站查询（测试）信息，证实公安机关通过网站查询基站的位置情况；
8.购销合同，证实被告人王长新发给被害人何某的购销合同情况；
9.辨认笔录，证实被告人王长新、王长伟、李兴华辨认出秦某是与其一起实施诈骗行为的人；
10.搜查记录及照片，证实2016年8月25日13时许，公安民警在湖北省武汉市汉阳区七里晴川X号X单元X室将被告人王长新、王长伟、李兴华抓获，并在被告人王长新的房间内搜查出移动电话4台、资料1叠、现金5051元、手机SIM卡14张，在被告人王长伟房间内搜查出资料1叠、充值卡15张、银行卡16张、现金4900元、手机SIM卡5张、移动电话10台，在被告人李兴华房间内搜查出资料1叠、移动电话3台、中国农业银行借记卡1张、现金6110元，在客厅里搜查出资料1叠、移动电话11台、手机SIM卡10张的事实；
11.通话清单及记录，证实被害人何某与被告人王长新、王长伟、李兴华扮演的角色之间的通话情况；
12.提取记录说明、监控视频光盘，证实被告人王长伟等在武汉市汉阳区中国工商银行取款的情况；
13.扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据及发还清单，证实公安机关对搜查出的物品及现金进行扣押，并将现金16061元发还给被害人何某的情况；
14.谅解书，证实被告人王长新、王长伟、李兴华案发后已赔偿被害人汪某2、何某的经济损失，取得了两被害人谅解的事实；
15.陕西省安康市汉滨区人民法院（2012）安汉刑初字第00068号刑事判决书，证实被告人王长伟的前科情况；
16.事件单、抓获经过，证实被害人汪某2报案后，公安民警于2016年8月25日13时许在湖北省武汉市汉阳区七里晴川X号X单元X室将被告人王长新、王长伟、李兴华抓获的事实；
17.户籍证明，证实三被告人的身份情况；
18.被告人王长新、王长伟、李兴华对上述犯罪事实均供认不讳。
关于被告人王长新的辩护人提出被告人王长新的行为构成冒充军人招摇撞骗罪的辩护意见。经查，本案中被告人王长新、王长伟、李兴华以非法占有为目的，冒充军队后勤干部，从网络上搜索出各地不特定家具厂商的电话号码，通过电话联系，假意向被害人购买家具以及让被害人代购上下铺床，并提供上下铺床经销商电话，被害人与由被告人等扮演的经销商联系后，经销商又谎称自己在外地，让被害人与供应商总公司的销售经理（主任）联系，被告人王长新扮演该销售经理（主任），要求被害人支付30%的定金，定金到手后，各被告人切断与被害人的联系，从而骗取被害人财物，其三人的行为同时符合冒充军人招摇撞骗罪及诈骗罪的构成要件；其中被告人王长新、王长伟犯罪数额巨大，被告人李兴华犯罪数额较大，应择一重罪诈骗罪予以处罚。故对被告人王长新的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人王长新、王长伟、李兴华以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，且通过电信方式对不特定人群连续的实施诈骗犯罪活动，从而骗取他人财物，其中被告人王长新、王长伟诈骗数额巨大，被告人李兴华诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王长新、王长伟、李兴华的辩护人对此提出的辩护意见，与相关法律规定不符，本院均不予采纳。被告人王长新、王长伟、李兴华到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。案发后，被告人王长新、王长伟、李兴华已退赔各被害人的经济损失，取得对方谅解，又均可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人针对上述内容提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人王长新、王长伟、李兴华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，均不宜适用缓刑，故对三被告人的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王长新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
二、被告人王长伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
三、被告人李兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2017年6月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
四、暂扣在公安机关的作案工具移动电话二十八台、资料四叠、银行卡十七张、手机SIM卡二十九张、充值卡十五张均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓丹
人民陪审员 姜亲友
人民陪审员 孙象伟
二〇一七年一月十八日
代书 记员 郑 莹