上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0115刑初1468号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人邱某，男，1972年2月26日出生，汉族，户籍地上海市普陀区，暂住上海市浦东新区。辩护人陈晶，上海永联律师事务所律师。辩护人张洲军，上海永联律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2016〕264号起诉书指控被告人邱某犯合同诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人邱某及由上海市浦东新区法律援助中心指派的陈晶律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2015年9月11日，被告人邱某为偿还债务，将其位于上海市浦东新区浦东大道的房屋以人民币250万元的价格出售给上海XX互联网金融信息服务有限公司(以下简称“XX公司”)，2015年9月25日完成过户，被告人邱某获得人民币250元购房款。2015年11月3日，被告人邱某虚构其已接受XX公司的授权、可以代为出售上述房产的事实，与被害人董某签订房屋买卖合同，以人民币220万元的价格出售该房产，从而骗得董某购房款人民币20万元，后用于偿还个人债务。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人董某的陈述笔录及情况说明、证人刘某、禹某某、施某某的证言笔录、XX公司提供的上海市房地产登记簿、房屋产权证、买卖合同、销售不动产统一发票、收条二份、账户交易明细回单、被害人董某提供的房地产买卖居间协议、房地产买卖合同、收款收据、收条、承诺书、被告人邱某的工商银行账户交易明细、公安机关出具的案发经过及被告人邱某的常住人口基本信息等证据。据此认为，被告人邱某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与他人签订合同、骗取钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民币共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法庭依法判处。被告人邱某在庭审中对起诉书指控的事实和罪名基本无异议，也表示自愿认罪，但提出其认为自己是有权将涉案房产卖给被害人董某的。涉案房产是通过禹某某介绍卖给XX公司的，因为其欠国某公司人民币111万元，卖给XX公司得款人民币250万元后，其中人民币111万元还给了国某公司，剩余人民币139万元其全部取现给了禹某某(没有书面凭证)。其原本不打算卖房子，但是因为欠国某公司钱，禹某某就让其将房产出售，并称以后有了钱其可以把房子赎回；禹某某还对其说其可以全权代表XX公司出售该套房产，出售得款可以结算其二人间的债务，然后让XX公司过户给其欲出售房产的下家。被告人邱某的辩护人对起诉书指控的事实、罪名基本无异议，提出被害人董某在公安笔录中明确说到人民币2万元是借款，不应认定为犯罪数额；被告人邱某在法律认识上有偏差，认为其有权出售房产，其系主动投案并如实供述基本犯罪事实，应当认定为自首；且本案中，被害人也存在一定的过错，请法庭考虑被告人邱某家庭情况及其系初犯、偶犯等因素，对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月11日，被告人邱某为偿还债务，将其位于上海市浦东新区浦东大道的房屋以人民币250万元的价格出售给上海XX互联网金融信息服务有限公司(以下简称“XX公司”)，2015年9月25日完成过户，被告人邱某获得人民币250元购房款。2015年11月3日，被告人邱某虚构其已接受XX公司的授权、可以代为出售上述房产的事实，与被害人董某签订房屋买卖合同，以人民币220万元的价格出售该房产，从而骗得董某购房款人民币20万元，后用于偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被害人董某的陈述笔录及情况说明，证实2015年10月底，其联系中原地产乳山路店业务员刘某称自己有意向买房，过了一周刘某就说有房源了，位于上海市浦东新区浦东大道，因业主急需用钱，价格只要人民币220万元。2015年11月3日，其和业主邱某在中原地产乳山路店内签订了房屋买卖合同，当时中原地产已经知道房屋权利人是XX公司，但中原地产称交易没问题的，邱某也提供了有邱某和邱的母亲黄某名字的房产证，其因为是第一次买房，很多细节不懂，就和邱某签了合同。邱某称自己欠了银行的钱要还，让其先付他定金人民币18万元，而且房屋交易要现金，不能有贷款，其考虑到买卖关系要搞好就答应了，并于11月4日其向邱某工商银行卡(尾号9962)汇入人民币18万元，当时由于其动迁款还没有到位，邱某母亲的户口事宜也没有办好，其和邱某之间的房屋买卖手续还不能办。11月24日，邱某来电问其借款人民币2万元，其就在建设银行福山路支行ATM机取了钱给他，他出具了收条。12月中旬，中原地产的刘某打电话告诉其，他发现其购买的房子已经有人在装修了，其就打电话给邱某问是怎么回事，邱某说不知道，在其一再追问下，邱某告诉其，实际上是邱某向一个姓“于”的人借款人民币100多万元，将房子作了抵押，由于他还不出钱，就将卖给其的这套房子以人民币250万元的价格卖给了XX公司用于还款。2、证人刘某的证言笔录，证实2015年10月左右，其居间介绍董某购买房屋，其在房源信息上查到一套位于上海市浦东新区浦东大道的房子，联系人是邱某，售价人民币220万元，其当即联系了买卖双方，表示都有意向，就约定双方来公司。在他们来之前，其上网查了一下这套房子的情况，显示产权人是XX公司，不是邱某本人，其对董某说过这个情况，但董某还是想买。邱某到其公司后拿出房产证复印件，其就指出有问题，产权人不是他，邱某解释说这个房子原来是他的，他以人民币250万元的价格卖给了XX公司，现在该公司委托其以人民币220万的价格卖掉，他赚人民币20万元，余款给该公司。当时董某可能很想买这套房子，就相信了邱某，二人商量先付人民币18万元定金，签订了房屋买卖的定金合同。后来董某告诉其邱某问其借人民币2万元，其劝董某不要给，等交房时再给，但是可能董某觉得房子便宜急于买，事后告诉其已经给了邱某人民币2万元。董某交付定金后，要求其快点促成交易，但是其联系邱某就一直打不通电话了。按照市场价这套房子售价应该在人民币265万元到285万元之间，其没有向XX公司核实过情况，邱某说该公司一个姓“俞”的人会和客户见面，这个人就是委托他卖房子的人。在签订定金合同后几天，邱某本来说他联系了姓“俞”的和其还有董某见面，但是姓“俞”的没有来，后来董某向邱某要了这个姓“俞”的电话(后四位0036)，姓“俞”的说邱某没有约过他，董某也联系过，姓“俞”的说邱某是骗子。3、证人禹某某的证言笔录，证实其个人做民间借贷业务，2015年7月底其通过国某金融公司的人介绍认识了被告人邱某，当时邱某向国某金融公司借款人民币95万元没钱归还，其于2015年8月7日、9月8日分别以现金支付的方式借给邱某人民币共计39万元，邱某称是为了做生意周转资金的，后其问邱某如何归还欠国某金融公司和其的钱，邱某称可以把他和母亲名下的位于上海市浦东新区浦东大道的房子卖掉还债。其通过关系找到XX公司，这家公司本身就是做贷款的，当时商谈下来以人民币250万元购买邱某的房子，邱某和母亲黄某、XX公司的人一起到浦东房地产交易中心办理了过户手续，当天XX公司就支付了邱某人民币150万元，邱某就将国某金融公司的欠款本金、利息还清，其陪着邱某去取了现金人民币40万元不到，邱某归还了其人民币30多万元；过了几天XX公司将余款付清，其陪着邱某去银行取钱的，邱某将欠其的款项都还清了，他手上还有现金人民币90多万元，邱某称是要用来去还给别人的。2016年1月，有一个房产中介打其电话，其才知道邱某在2015年11月的时候还在出售上次卖给XX公司的房子，其也搞不懂邱某怎么有权出售的，其记得邱某母亲的户口是上次买卖过户完之后拖了一段时间再迁出的，但过户完后那房子里就不住人了。邱某从没和其提起过以后要赎回这套房子，这样做要交几十万元的税，而且XX公司买这套房子是要做员工宿舍的，短时间内也不可能再出售。邱某之后还问其借过人民币6万元，至今没归还。4、证人施某某的证言笔录，证实其系上海锦某建设集团有限公司的投资部经理，XX公司是其所在的集团公司下属投资公司设立的公司，主要经营车贷业务，还包括收购房产等。2015年8、9月，有一个叫“俞某某”的人介绍XX公司购买位于上海市浦东新区浦东大道的房子，售价人民币250万元，公司评估后觉得值得投资，就决定购买，2015年9月去房产交易中心办理过户手续，当时房主邱某和“俞某某”都去了，办手续的当天就支付给邱某人民币150万元，后又支付余款人民币100万元，都是汇入邱某工商银行卡账户(尾号9962)，邱某也出具了收条。公司购买这套房子一方面是为了投资，另一方面也想作为员工宿舍，过户后其带了设计师到这套房子里去看过，当时房子里没有人居住，买房时卖家说过房子里挂的户口要过段时间再迁走，但办理完过户之后房子就交由公司使用了。公司购买房子的过程中从没人提过这套房子以后还要赎回等要求，因为不满两年房产交易过户要收取20%营业税，一般人不会那么做，其公司也没有委托或授意他人对外出售过这套房子，2015年12月公司就着手装修事宜了。5、XX公司提供的上海市房地产登记簿、房屋产权证、买卖合同、销售不动产统一发票、收条二份、账户交易明细回单，证实被告人邱某于2015年9月11日与XX公司就上海市浦东新区浦东大道的房屋签订买卖合同，该公司于2015年9月25日取得该房屋的房屋产权，并支付了被告人邱某人民币250万元。6、被害人董某提供的房地产买卖居间协议、房地产买卖合同、收款收据、收条、承诺书，证实被告人邱某与被害人董某于2015年11月3日签订房屋买卖合同，董某支付给被告人邱某购房款人民币20万元的事实。7、被告人邱某的工商银行账户交易明细，证实被告人邱某取得钱款后的去向情况。8、公安机关出具的案发及抓获经过，证实2016年1月18日11时许，董某、被告人邱某和刘某等人至公安机关，公安人员在接待过程中发现，邱某将已出售并过户给他人的房产再次以个人名义出售给他人，并收取部分房款用于归还个人债务，邱某表示其系得到禹某某的同意可以对外出售该套房产，但无其他证据予以证实，其行为已涉嫌合同诈骗罪，故公安机关对其采取了刑事拘留的强制措施。9、常住人口基本信息，证实被告人邱某的身份情况。关于被告人邱某所提相关辩解，经查，被害人董某的陈述笔录、证人刘某的证言笔录均证实被告人邱某向其等人虚构了自己有权出售房产的事实，且被告人邱某所提辩解并未得到证人禹某某、施某某所作证言之印证，邱某也没有提供相关证据证明其所述事实。因此，现有证据足以证实被告人邱某在明知自己无权处分涉案房产的情况下，虚构事实，以个人名义与被害人董某签订合同并收取了人民币20万元，被告人邱某所提相关辩解，本院不予采信。关于被告人邱某的辩护人所提被害人董某在公安笔录中明确说到人民币2万元是借款，不应认定为犯罪数额的意见，根据被害人董某出具的情况说明、被告人邱某向董某出具的收条，该笔钱款系购房款，被告人邱某在庭审中亦予以了确认，辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人邱某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邱某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。根据公安机关出具的案发经过，被告人邱某系与被害人产生房屋买卖纠纷至公安机关报案处理，且并未如实供述其虚构自己接受XX公司的授权可代为出售涉案房产的事实，故难以认定被告人邱某有自首情节，辩护人所提相关意见，本院不予采纳。被告人邱某当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提对被告人邱某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人邱某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月18日起至2019年1月17日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、责令被告人邱某退赔违法所得，依法发还被害人董某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘娟娟
审 判 员 陆光怡
人民陪审员 周国莲
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 袁炜丽
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。