湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）望刑初字第00306号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人谢某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月9日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留，9月1日被逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
辩护人曾杰，湖南真泽律师事务所律师。
辩护人杨杰林，湖南真泽律师事务所律师。
被告人何某，绰号“山某”，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月24日被长沙市望城区公安局抓获，7月26日被刑事拘留，9月1日被逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
辩护人张利，湖南四度律师事务所律师。
被告人罗某乙，曾用名罗某甲，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月24日被长沙市望城区公安局抓获，7月26日被刑事拘留，9月1日被逮捕；2016年1月23日经本院决定取保候审；现在家。
辩护人黄四群，湖南海川律师事务所律师。
辩护人谢广军，湖南通程律师事务所律师。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2015]309号起诉书指控被告人谢某、何某、罗某乙犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院于2015年12月24日受理后，适用简易程序，2016年1月15日将本案变更为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年1月22日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员刘晓燕出庭支持公诉。被告人谢某及辩护人曾杰、杨杰林、被告人何某及辩护人张利、被告人罗某乙及辩护人黄四群、谢广军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控：2014年至2015年6月期间，被告人谢某、罗某乙、何某合伙或单独诈骗他人财物，谢某共计诈骗他人人民币44.374万元，何某共计诈骗他人人民币28.696万元，罗某乙共计诈骗他人人民币1.516万元。其中，被告人谢某伙同杨某、谢某乙、古某、陈某（四人均另案处理）实施诈骗1次，诈骗金额为人民币10.09万元；谢某伙同何某实施诈骗1次，诈骗金额为人民币28.696万元；谢某伙同罗某乙实施诈骗1次，诈骗金额为人民币1万元；罗某乙单独实施诈骗1次，诈骗金额为人民币0.516万元；谢某单独实施诈骗1次，诈骗金额为人民币4.588万元。
公诉机关认为，被告人谢某、何某、罗某乙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此提起公诉，请求依法判处。
本案审理过程中，被告人谢某、罗某乙对指控的事实供认属实，没有提出异议和辩解。被告人何某对指控的事实没有异议，但认为其不构成共同犯罪的主犯，应当认定为从犯。
被告人谢某的辩护人提出：被告人谢某具有坦白的量刑情节，积极向被害人退赃并取得了谅解，系初犯、偶犯，认罪态度好，请法庭对被告人谢某从轻处罚。
被告人何某的辩护人提出：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但被告人何某在共同犯罪中仅起次要作用，应当认定为从犯；何某系初犯，具有坦白的量刑情节，积极向被害人退赃并取得了谅解，建议法庭对其适用缓刑。
被告人罗某乙的辩护人提出：被告人罗某乙在共同犯罪起次要作用，应当认定为从犯，且如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，退还了全部的赃款并获得被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2014年至2015年6月期间，被告人谢某、罗某乙、何某合伙或单独诈骗他人财物，谢某共计诈骗他人人民币44.374万元，何某共计诈骗他人人民币28.696万元。罗某乙共计诈骗他人人民币1.516万元。其中，被告人谢某伙同杨某、谢某乙、古某、陈某（四人均另案处理）实施诈骗1次，诈骗金额为人民币10.09万元；谢某伙同何某实施诈骗1次，诈骗金额为人民币28.696万元；谢某伙同罗某乙实施诈骗1次，诈骗金额为人民币1万元；罗某乙单独实施诈骗1次，诈骗金额为人民币0.516万元；谢某单独实施诈骗1次，诈骗金额为人民币4.588万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年2月份，被告人谢某伙同其老婆杨某、弟弟谢某乙、古某、陈某在广东省东莞市凤岗镇油甘埔村租住地，对被害人刘某实施诈骗。由古某提供通过“世纪佳缘”婚恋网站获取的刘某的资料，谢某乙则冒充成功人士“吴某”以交男女朋友为名与刘某电话联系。在通过多次电话联系骗取刘某的信任后，谢某乙谎称自己新店开业，按照习俗新店开张的头三天只进钱不出钱，要刘某到指定的老板处购买花篮表示祝贺。然后由谢某冒充花店老板，杨某冒充花店员工向刘某推销花篮、发财树。刘某通过转账的方式向谢某提供的账户转账共计人民币10.09万元。在钱到账户后，谢某、古某通过银行的ATM机将钱取出，然后将与刘某联系的电话卡销毁。
2、2015年5月底，被告人谢某在“世纪佳缘”婚恋网站上获取被害人李某的个人信息和电话号码后，由被告人何某与李某进行电话联系。何某虚构身份信息，自称“刘某乙”，未婚，在广东省深圳市做红酒进出口贸易，以交男女朋友为名骗取被害人李某的信任，并且由谢某假扮“刘某乙”的父亲加深李某对“刘某乙”的信任。随后何某谎称自己在广东的酒庄新开业，按照习俗开业的头三天只进钱不出钱，要李某为其购买花篮、龙凤匾、发财树等充面子，谢某假扮“刘某乙”的父亲也从旁撺掇。后李某在何某指定的由谢某假扮的花店老板处购买了12个花篮、2块龙凤匾、2棵发财树，并将钱转账汇入谢某指定的三个银行账户，共计汇入人民币28.696万元。在钱到账后，谢某电话通知为其取钱的人，将诈骗的28.696万元用POS机套现出来，在取钱的人收取了1.4万元的手续费后，谢某分得赃款15万余元，何某分得赃款11万余元。
3、2015年5月底，被告人谢某在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人黄某乙的个人信息和电话号码后，由被告人罗某乙与黄某乙进行电话联系。罗某乙冒充成功人士以交男女朋友为名骗得黄某乙的信任后，谎称自己的酒庄开业，按照习俗开业的头三天只进钱不出钱，要黄某乙为其购买花篮庆贺。后黄某乙在罗某乙指定的由谢某假扮的花店老板处购买了8棵发财树，并将人民币1万元转账汇入谢某指定的银行账户。在钱到账户后，谢某电话通知为其取钱的人，将诈骗的1万元用POS机套现出来，在取钱的人收取了500元的手续费后，谢某分得赃款4800元，罗某乙分得赃款4700元。
4、2015年7月，被告人罗某乙在“世纪佳缘”婚恋网站获取被害人黄某的个人信息和电话号码后，与黄某进行电话联系。罗某乙虚构身份信息，自称“刘某乙”，未婚，做酒庄生意，以交男女朋友为名骗取黄某的信任，并通过变音软件假扮“刘某乙”的姐姐与其通话加深黄某对其的信任。随后罗某乙谎称自己的酒庄开业，要黄某为其购买花篮庆贺。后黄某在罗某乙指定的由其自己假扮的花店老板处购买了2个发财树，并将人民币5160元转账汇入罗某乙指定的银行账户。在钱到账户后，罗某乙电话通知为其取钱的人，将诈骗的5160元用POS机套现出来。
5、2015年5月份，被告人谢某通过“世纪佳缘”婚恋网站认识被害人马某并获得其手机号码，谢某假冒“刘某乙”的身份电话联系马某，以交男女朋友为名骗取马某的信任后，谎称自己在广东的酒庄开业，要马某为其购买花篮。后马某在谢某指定的由其自己假扮的花店老板处购买了花篮，并于6月3日通过ATM机转账和支付宝转账的方式共计向谢某提供的账户汇入人民币4.588万元。在钱到账户后，谢某电话通知为其取钱的人将钱取出。
2015年7月24日，被告人何某、罗某乙被公安机关抓获；2015年8月9日，被告人谢某被公安机关抓获。谢某、何某、罗某乙被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。
2014年8月29日，被告人谢某的家属退赔了被害人刘某人民币11.6万元，谢某获得了刘某的谅解。2015年9月14日，被告人何某的家属退赔被害人李某人民币11万元，2015年10月9日，被告人谢某的家属退赔李某人民币12万元，谢某、何某获得李某的谅解。2015年10月11日，被告人罗某乙的家属退赔被害人黄某人民币5160元，退赔被害人黄某乙人民币1万元，罗某乙获得黄某、黄某乙的谅解，被告人谢某获得黄某乙的谅解。
证明上述事实的证据有：
1、书证
（1）被告人谢某、何某、罗某乙的常住人口信息、户籍证明、无犯罪记录证明，证明：被告人谢某、何某、罗某乙已具备完全刑事责任能力，无前科。
（2）在逃人员登记信息表，证明:被告人谢某因为本案的第一笔诈骗事实于2014年3月24日被河北省南宫市公安局网上追逃。
（3）抓获经过，证明：2015年7月24日，被告人何某、罗某乙被长沙市望城区公安局抓获；2015年8月9日，被告人谢某被长沙市望城区公安局抓获。
（4）受案登记表、立案决定书,证明：被害人报案的情况及本案的发案、立案经过。
（5）户名为施某，账号为62×××76的中国农业银行账户的交易明细；户名为彭某，账号为6215581905000321864的中国工商银行账户的交易明细；户名为莫某，账号为62×××83的中国工商银行账户的消费记录；户名为邓某，账号为62×××73的中国建设银行账户的交易明细；户名为李某，账号为62×××88的中国建设银行账户的交易明细；转账原始凭证复印件；户名为梁某，电话号码为186××××0434的通话详单；户名为柳某，电话号码为156××××0121的通话详单；户名刘某丙，电话号码为0755－338××××2的客户信息；被害人李某的手机号码136××××9619的通话详单；户名为温某，账号为6228480818667582279的中国农业银行账户的交易明细；被害人李某与“刘某乙”短信交往的照片及“刘某乙”的照片；被害人李某的银行转账回执照片；被害人黄某的银行卡存款凭条复印件；转账原始凭证复印件、被害人马某的银行卡存款凭条复印件、支付宝付款凭证复印件，证明：四名被害人将钱汇入了由被告人谢某、何某、罗某乙提供的施某、莫某、邓某、温某、黄建加的账户上；被告人何某冒用“刘某乙”的名字与被害人李某交往，并对其实施诈骗。
（6）河北省南宫市公安局“刘某被诈骗案”的案卷材料，包括：拘留证、逮捕证、起诉意见书，证明：同案犯杨某、谢某乙、陈某、古佛如等人被河北省南宫市公安局立案侦查的情况。
（7）收条、调解书、情况说明、银行汇款回执单，证明:被害人李某、黄某、黄某乙均获得被告人的赔偿，并表示愿意谅解。
2、证人彭某的证言，证明：2015年6月，被害人李某被“刘某乙”以酒庄开业，要购买花篮、龙凤匾、发财树庆贺为由诈骗28万余元。
3、被害人的陈述
（1）被害人李某的陈述，证明：2015年6月，被害人李某被“刘某乙”以酒庄开业要其购买花篮、龙凤匾、发财树庆贺为由诈骗28万余元。
（2）被害人黄某的陈述，证明：2015年7月，被害人黄某被“刘某乙”以酒庄开业要其购买花篮庆贺为由诈骗人民币5160元。
（3）被害人黄某乙的陈述，证明：2015年6月，被害人黄某乙被“刘某乙”以酒庄开业要其购买花篮庆贺为由诈骗人民币10000元。
（4）被害人马某的陈述，证明：2015年5月，被害人马某被“刘某乙”以酒庄开业要其购买花篮庆贺为由诈骗人民币45880元。
（5）被害人刘某的陈述，证明：2015年2月，被害人刘某被“吴某”以酒庄开业要其购买花篮庆贺为由诈骗人民币100997元。
4、被告人及同案犯的供述与辩解
（1）被告人谢某的供述，证明：谢某伙同罗某乙以酒庄开业需要购买花篮庆贺为由诈骗被害人黄某乙1万元；谢某伙同何某以酒庄开业需要购买花篮庆贺为由诈骗被害人李某28.696万元；谢某伙同同案犯杨某、谢某乙、古某、陈某以酒庄开业需要购买花篮庆贺为由诈骗被害人刘某10.09万元；谢某虚构上述事实单独诈骗被害人黄某4.588万元。
（2）被告人何某的供述，证明：2015年6月，何某伙同谢某以酒庄开业需要购买花篮庆贺为由诈骗被害人李某28万余元。
（3）被告人罗某乙的供述，证明：2015年6月，罗某乙伙同谢某以酒庄开业需要购买花篮庆贺为由诈骗被害人黄某乙1万元；2015年7月，罗某乙以酒庄开业需要购买花篮庆贺为由诈骗被害人黄某5160元。
（4）同案犯杨某、谢某乙、古某、陈某的供述，证明：谢某伙同杨某、谢某乙、古某、陈某等人诈骗被害人刘某10.0997万元。
勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等
（1）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、管制刀具物品移交清单、涉案财物集中保管收据、发还物品、文件清单，证明：公安机关在抓获被告人何某、罗某乙时搜查其住所并扣押了相关用于诈骗的作案工具，后公安机关将扣押的气枪予以收缴，将扣押的尼桑小车发还给了何某的姐姐何青。
辨认笔录，证明：被告人谢某、罗某乙、何某能相互准确辨认。
上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。
被告人谢某向本院提交了两份证据：检举信及建议书，拟证明其认罪、悔罪态度好。上述证据经庭审质证：公诉人认为建议书与本案不具有关联性，检举信中的内容并无其他证据予以佐证，无法确定其真伪，均应当不予认定。经审查，本院认为公诉人的质证意见成立，故对该两份证据不予采信。
被告人谢某的辩护人向本院提交了三份证据：被害人刘某出具的谅解书、被害人李某出具的谅解书及黄某乙的短信材料，拟证明：被告人谢某的家属赔偿了被害人刘某、李某的损失并取得了其谅解；被告人谢某取得了被告人黄金黄的谅解。公诉人庭审质证后无异议；本院确认为本案的有效证据。
被告人何某的辩护人向本院提交了四份证据：被害人李某出具的收条、谅解书、无犯罪记录证明、何某的父亲出具的报告，拟证明被告人何某无前科，赔付被害人李某的损失并取得了其谅解，且家庭情况困难的事实。公诉人质证后对前三份证据无异议，认为第四份证据与本案不具有关联性。经审查，公诉人质证意见成立，本院确认被害人李某出具的收条、谅解书、无犯罪记录证明为本案有效证据，对何某的父亲出具的家庭情况报告不予采信。
被告人罗某乙的辩护人向本院提交了一份证据：被告人罗某乙的家庭报告，拟证明被告人罗某乙的家庭情况。公诉人庭审质证后认为该份证据与本案不具有关联性。经审查，公诉人质证意见成立，对该份证据本院不予采信。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人谢某、何某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，单独或结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人罗某乙以非法占有为目的，用虚构事实的方法，单独或结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；对三被告人均应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案的第1、2、3笔犯罪系共同犯罪，被告人谢某、何某、罗某乙在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人谢某、何某、罗某乙如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人谢某、何某、罗某乙的家属赔偿了被害人全部或部分损失并取得谅解，依法可以酌情从轻处罚。关于被告人何某及辩护人、被告人罗某乙的辩护人提出其不构成主犯的辩护意见；经查，被告人何某、罗某乙在共同犯罪中假扮身份与被害人交男女朋友骗取信任，并在时机成熟时提出要求，让被害人受骗付款，从而达到诈骗财物的目的，两名被告人在共同犯罪中行为积极主动，起到不可或缺的关键作用，构成主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人何某的辩护人提出适用缓刑的辩护意见；经查，被告人何某犯罪数额巨大，且是主犯，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于三名被告人的辩护人提出的具有坦白、有悔罪表现、积极退赃、取得谅解等从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
综上所述，对被告人谢某、何某、罗某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定，对被告人谢某、何某还依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，分别判决如下：
一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月9日起至2021年6月8日止。罚金已缴纳人民币一万元，未缴纳部分限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2019年3月23日止。罚金已缴纳人民币一万元，未缴纳部分限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
三、被告人罗某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2016年1月23日止。罚金已缴纳。）
四、被害人李琼未退赔的人民币5.696万元，由被告人谢某、何某予以退赔；被害人马合焕未退赔的人民币4.588万元由被告人谢某予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋 晖
人民陪审员 陈佳福
人民陪审员 程 琦
二〇一六年一月二十五日
代理书记员 王 珍
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。