呼和浩特市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）呼刑二初字第00020号
公诉机关呼和浩特市人民检察院。
被告人高丽明，男，1976年2月3日出生于内蒙古自治区通辽市，汉族，初中文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月6日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，2013年12月12日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人王晓革、塔娜，内蒙古东日律师事务所律师。
被告人李某伟，男，1981年9月26日出生于河南省夏邑县，汉族，初中文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯非法经营罪于2013年9月4日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，2013年9月16日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月6日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，2013年12月12日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人张金来、贾志敏，内蒙古启安律师事务所律师。
被告人葛某虎，曾用名葛某东，男，1986年12月20日出生于内蒙古自治区开鲁县，汉族，初中文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月16日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，2014年4月30日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人王红梅，内蒙古则维律师事务所律师。
呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉（2014）89号起诉书指控被告人高丽明犯诈骗罪，被告人李某伟犯非法经营罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人葛某虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年9月24日、9月25日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员韩和平、孙龙出庭支持公诉，被告人高丽明及其辩护人王晓革、塔娜，被告人李某伟及其辩护人张金来，被告人葛某虎及其辩护人王红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市人民检察院指控：
1、2013年10月至12月间，被告人高丽明以金岁大酒店采购员的名义，从内蒙古中烟华贸营销有限公司骗取500毫升52度五粮液白酒100件，合计600瓶，价值人民币402000元。
2、2013年5月至10月间，被告人高丽明以金岁大酒店采购员的名义，先后多次到呼和浩特市海利丰商贸有限公司骗取五粮液酒和冬虫夏草、软中华香烟等货物，合计价值人民币3408960元。
3、2013年5月至10月间，被告人高丽明以金岁大酒店采购员的名义，从赛罕区真品烟酒店骗取五粮液酒、软中华香烟等货物，合计价值人民币13万余元。
4、2013年10月初，被告人高丽明借用邝某锋的本田思铂睿轿车办事，经邝某锋多次索要拒不归还。2013年10月20日，被告人高丽明谎称车牌照丢失需要补办，从邝的妻子手中骗得该车的车辆登记证。后由被告人葛某虎介绍和担保，将该车以15万元人民币抵押给王某起，抵押期限为一个月。抵押期限将至时，被告人高丽明还有9万元未能按期还给王某起。被告人葛某虎明知该车系赃物，在自己向王某起还款人民币9万元后将该车赎回，后将该车出售到呼和浩特市二手车交易市场，获款人民币9.9万元，被告人葛某虎获利人民币9000元。后呼和浩特市二手车交易市场又将该车卖给他人，获款人民币13.3万元。经价格事务所鉴定，该车价值人民币178026元。
2013年11月6日，被告人高丽明主动到呼和浩特市公安局赛罕区分局投案。
5、2013年间，被告人李某伟在呼和浩特市赛罕区兴安南路一门面房私下低价回收高档烟、酒，进行销售谋利。2013年9月2日，被告人李某伟低价收购软中华香烟30条，冬虫夏草香烟32条，南京九五至尊香烟2条。2013年9月3日上午，被告人李某伟在向他人出售软中华香烟20条时，被赛罕区烟草专卖局的工作人员当场查获，并在该门面房当场扣押香烟64条（其中软中华30条，冬虫夏草32条，南京九五之尊2条）。经赛罕区烟草专卖局认定：软中华、冬虫夏草为真烟，南京九五之尊为假烟，真品香烟价值人民币50860元。
6、被告人李某伟在因涉嫌非法经营被赛罕区公安分局决定取保候审期间，为谋取非法利益，以每瓶450元的低价收购高丽明骗来的100余件五粮液白酒后又高价卖出。
公诉机关向本院移送了指控三被告人犯罪的报案材料、被害人陈述、书证、证人证言、价格鉴定书、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人高丽明目无国法，假冒内蒙古金岁大酒店工作人员，骗取他人财物总计价值人民币411.9986万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人高丽明主动投案后能如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人李某伟为谋求非法利益，未经烟草专卖行政主管部门许可，转手倒卖香烟，非法经营数额为人民币50860元，情节严重；为谋求高额利差，以明显低于市场价收购100余件五粮液酒转卖谋利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百一十二条第一款之规定，应当以非法经营罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人葛某虎明知他人用于抵押借款的车辆是赃物，擅自将车赎出后予以销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。
三被告人对公诉机关指控的事实不持异议。
被告人高丽明的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人高丽明具备立功情节，被告人李某伟是因高丽明的揭发才被抓捕到案，该行为符合法律规定的立功情节，应认定有立功表现，并在量刑时予以从轻或减轻处罚；2、起诉书指控被告人高丽明诈骗数额为411.9986万余元与事实不符。
被告人李某伟的辩护人提出的辩护意见是：1、对被告人李某伟所犯非法经营罪，因其如实供述，有悔罪表现，犯罪情节较轻，社会危害性小，又是初犯，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对居住社区没有重大影响，故可以适用缓刑；2、对被告人李某伟涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认为事实不清、证据不足：（1）高丽明与李某伟之间有债权债务关系，李某伟为了能尽快要回借款、减少损失，迫于无奈同意高丽明用白酒抵账，是民事法律关系；（2）被告人李某伟是否明知其所收回的五粮液白酒是犯罪所得，仅仅凭借被告人的供述而认定其明知，明显证据不足。
被告人葛某虎的辩护人提出的辩护意见是：被告人葛某虎在归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度好，且有明显的悔罪表现，系初犯、偶犯，请求法庭对被告人葛某虎从轻处罚。
经审理查明，1、2013年10月至12月间，被告人高丽明以内蒙古金岁大酒店采购员的身份，从内蒙古中烟华贸营销有限公司骗取500毫升52度五粮液牌白酒100件，合计600瓶，共计价值人民币402000元。
2、2013年5月至10月间，被告人高丽明以内蒙古金岁大酒店采购员的身份，先后多次从呼和浩特市海利丰商贸有限公司骗取五粮液牌白酒571件、冬虫夏草牌香烟137条、软中华牌香烟148条，共计价值人民币2908454元。
3、2013年5月至10月间，被告人高丽明以内蒙古金岁大酒店采购员的身份，从呼和浩特市赛罕区真品烟酒店骗取五粮液牌白酒21件，软、硬中华牌香烟各3条，共计价值人民币94584元。
4、2013年10月初，被告人高丽明借用邝某锋的一辆本田思铂睿轿车办事，经邝某锋多次索要拒不归还。2013年10月20日，被告人高丽明谎称车牌照丢失需要补办，从邝某锋的妻子手中骗得该车的车辆登记证。后由被告人葛某虎介绍和担保，被告人高丽明将该车抵押给王某起，借款人民币15万元，抵押期限为一个月。抵押期限将至时，被告人高丽明还有9万元未能按期还给王某起。被告人葛某虎明知该车系赃物，在自己向王某起还款人民币9万元后将该车赎回，后将该车出售到呼和浩特市二手车交易市场，获款人民币9.9万元，被告人葛某虎获利人民币9000元。后呼和浩特市二手车交易市场又将该车卖给他人，获款人民币13.3万元。经价格事务所鉴定，该车价值人民币178026元。
2013年11月6日，被告人高丽明主动向呼和浩特市公安局赛罕区分局投案。
5、2013年，被告人李某伟在呼和浩特市赛罕区兴安南路一门面房私下低价回收高档烟酒，并进行销售谋利。2013年9月2日，被告人李某伟低价收购软中华牌香烟30条、冬虫夏草牌香烟32条、南京牌九五之尊香烟2条。2013年9月3日上午，被告人李某伟在向他人出售软中华牌香烟20条时，被呼和浩特市赛罕区烟草专卖局的工作人员当场查获，并在该门面房当场扣押香烟64条，其中有软中华牌香烟30条、冬虫夏草牌香烟32条、南京牌九五之尊香烟2条。经呼和浩特市赛罕区烟草专卖局认定：软中华牌香烟、冬虫夏草牌香烟为真烟，南京牌九五之尊香烟为假烟，真品香烟共计价值人民币50860元。
6、被告人李某伟在因涉嫌犯非法经营罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局取保候审期间，为谋取非法利益，以每瓶450元的低价收购被告人高丽明骗来的100件五粮液牌白酒后又高价卖出。
上述事实，有下列证据证实：
一、报案材料及陈述。
1、武某（内蒙古中烟华贸营销有限公司业务员）的报案材料及陈述，证实2013年10月28日，自称是内蒙古金岁大酒店采购员的高丽明，开车从其公司取走100件五粮液牌白酒（600瓶×680元），后没有给钱。
2、何某泽（呼和浩特市海利丰商贸有限公司经理）的报案材料及陈述，证实其和高丽明是通过薛某在2012年4月份认识的，那个时候高丽明是内蒙古金岁大酒店的采购员。在2013年5月份的一天，高丽明去其专卖店要了二、三万元的烟和酒，说是金岁大酒店开会用，当时就给了钱，后高丽明多次付以前的欠款，拉走比以前更多的烟酒，直到2013年9月9日，欠其公司货款共计3408960元。
3、赵某子（赛罕区真品烟酒店经营人）的报案材料及陈述，证实2013年9月24日，高丽明来其烟酒店，说内蒙古金岁大酒店老总薛某过节需要送礼，拉走了16件五粮液牌白酒，说要让领导看一下货的真假，第二天又拉了18件，高丽明说薛某说货是真的，以后就从其烟酒店进货，并和其要了一个对公账户，星期一把钱打过来。后来高丽明就找各种理由不给钱，其到内蒙古金岁大酒店要钱，才知道此人已经不在酒店干了。
4、邝某锋的报案材料及陈述，证实2013年10月初其在内蒙古金岁大酒店吃饭，碰到了朋友高丽明，高丽明以办事为由将其的一辆本田思铂睿轿车借走，长时间未还，要也不给，2013年10月20日高丽明又骗走车辆登记证，2013年10月底的时候其听朋友说车被高丽明卖了。
二、证人证言。
1、证人薛某（内蒙古金岁大酒店法定代表人）证实，高丽明以前是其员工，负责开车、采购，后辞职不干了；2013年10月28日其酒店没有委托高丽明采购过100件五粮液牌白酒。
2、证人魏某（内蒙古金岁大酒店出纳）证实，高丽明于2013年3月份就不在金岁大酒店上班了。
3、证人包某生证实，其在内蒙古金岁大酒店负责后勤采购，高丽明不在酒店工作后，没有再委托高丽明采购过烟和酒之类的物品。
4、证人杨某（内蒙古金岁大酒店库管）证实，2013年10月24日，金岁大酒店没有进过8件五粮液牌白酒，2013年10月28日，金岁大酒店没有在保金庄农贸市场4号库进过100件五粮液牌白酒。
5、证人刘某波（内蒙古中烟华贸营销有限公司业务经理）证实，其公司被骗100件五粮液牌白酒是直接向五粮液酒厂订购的，并附有五粮液牌白酒的检测报告。
6、证人王某新（呼和浩特市海利丰商贸有限公司员工）证实，高丽明从何某泽开的烟酒店拿了多次货，欠300多万元货款。2013年9月14日，高丽明开了一辆银灰色别克轿车（车牌号尾数是666），又来拿货，何某泽让高丽明去取钱，让其将高丽明的车开到库房，说如果高丽明拿来钱，就把车和货给他，如果拿不来钱，就把车扣下。后来高丽明钱也没取来，人也没有来，车就一直在何某泽那儿放着。
7、证人姜某证实，其帮高丽明拉过六、七次酒，挣点生活费，不知道这些酒是高丽明诈骗来的。
8、证人葛某虎证实，2013年10月，高丽明和其一起将一辆车牌号为蒙AXX8**的本田车抵押给王某起，同时其做的担保，贷了15万元，高丽明说这车是他妹夫的。其帮高丽明拉过三次酒，全部都是五粮液牌白酒。
9、证人张某某证实，其丈夫邝某锋的车被高丽明借走，后高丽明去其家，以车牌丢失需用该车登记证补办车牌为由，将该车的车辆登记证骗走。
10、证人王某起证实，2013年10月12日，高丽明用一辆车牌号为蒙AXX8**的本田车作抵押贷款15万，并给其出示了高丽明身份证、车主本人的身份证复印件、高丽明和邝某锋的驾驶证原件，车辆登记证是后来有人送过来的，其看手续齐全，葛某东又是担保人，就签了合同，贷款期限是一个月。其没有见过车主本人，高丽明说车是他妹夫的。2013年11月中旬的一天，葛某东给其打电话要赎车，给了现金9万元，把车开走了，并将借款的相关手续也带走了，赎车之前，葛学东给其还过6万元。
11、证人席某星证实，2013年底的一天，葛某东以往回赎本田车为由，向其借了9万元，赎出车后，两人一起去了亿丰二手车交易市场，将车卖了9.8万元左右，葛学东还其9万元。
12、证人安某强证实，其从事二手车交易，2013年11月份经其手买卖了一辆车牌号是蒙AXX8**的本田思铂睿车，这辆车卖给了安某，车已过户到安某名下，交易协议是和葛某虎签的，给了葛某虎9.9万元。
13、证人安某证实，2013年11月其从安某强处以13.3万元购买了一辆本田思铂睿车，原车主是邝某锋。
14、证人鲁某侠证实，其与李某伟是夫妻关系。2013年9月3日上午10时左右，李某伟让其去旁边卖焙子的店里把地上放的箱子搬到隔壁卖粮油店铺内，说有一个女的过来拿东西，随后被烟草局的工作人员查获。
15、证人郑某证实，其在呼和浩特市赛罕区兴安南路开了一家烙焙子的店，旁边是李某伟开的烟酒回收店。2013年9月3日上午10点左右，李某伟放入他店里两个纸箱，过了半个小时左右，李某伟媳妇过来搬走一箱，又过了十来分钟，烟草局的工作人员进店，查看纸箱子，发现全是烟。
16、证人刘某英证实，其在呼和浩特市赛罕区兴安南路开了一个粮油店，2013年9月3日上午10点多，有个女人进了其的店里，紧接着李某伟的媳妇抱了个纸箱子也进来了，接着烟草局的工作人员进来了。
17、证人王某英证实，2013年9月3日上午，其在呼和浩特市赛罕区兴安南路从李某伟的回收礼品店欲以每条555元的价格购买20条软中华牌香烟时，被烟草局的工作人员当场抓获。
18、证人刘某文、蔺某杰（呼和浩特市赛罕区烟草专卖局工作人员）证实，2013年9月3日，他们在对呼和浩特市赛罕区兴安南路华建宿舍7号楼1单元1层东户“收老酒”店进行检查时，发现该店的一名女子在隔壁的粮店内与另一名女子进行香烟买卖，随后进行了查扣，共查扣64条香烟。
三、辨认笔录。
1、辨认人何某泽、武某、赵某子、邝某锋从公安机关提供的12张照片中辨认出被告人高丽明是诈骗其财物的人。
2、辨认人武某从公安机关提供的12张照片中辨认出被告人李某伟就是收购白酒的人。
3、辨认人刘某英、郑某从公安机关提供的12张照片中辨认出被告人李某伟是开收烟酒店的人。
四、书证。
1、内蒙古金岁大酒店证明材料及书证，内容为：高明（入职时提供的有效证件姓名为高丽明），驾驶证证号152301760203505，于2005年11月到我酒店上班，入职时任酒店保安，于2012年年初任酒店司机兼采购工作，2013年4月离职。
2、呼和浩特市海利丰商贸有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、酒类流通登记表、食品流通许可证。
3、呼和浩特市赛罕区隆兴烟酒店营业执照、税务登记证。
4、四川宜宾五粮液酒类销售有限责任公司与内蒙古中烟华贸营销有限公司签订的《购销合同书》。
5、四川宜宾五粮液酒类销售有限责任公司与呼和浩特市海利丰商贸有限公司签订的《购销合同书》。
6、被告人高丽明书写的欠条，内容为：今欠中烟公司（52度五粮液500毫升）680×600瓶计408000元。
7、呼和浩特市海利丰商贸有限公司法定代表人何某泽与高丽明签订的付款协议，主要内容为：高丽明欠海利丰公司3408960元，高丽明承诺从2013年9月26日开始每天支付货款10万元（节假日除外），到2013年11月8日付清全部货款。
8、被告人高丽明给呼和浩特市海利丰商贸有限公司出具的23张欠条，证实被告人高丽明从呼和浩特市海利丰商贸有限公司赊购1000毫升五粮液牌白酒115件，500毫升五粮液牌白酒346件，375毫升五粮液牌白酒110件，冬虫夏草牌香烟137条，软中华牌香烟148条。
9、呼和浩特市海利丰商贸有限公司提供的高丽明提烟、酒明细，证实被告人高丽明从该公司提取了一公斤五粮液牌白酒165件，金呼伦贝尔牌香烟2条，软中华牌香烟604条，冬虫夏草牌香烟625条，硬中华牌香烟10条，500毫升五粮液牌白酒438件，375毫升五粮液牌白酒115件。
10、被告人高丽明给赵某子出具的欠条，证实被告人高丽明欠赵某子烟、酒款共计132240元（包括软中华牌香烟3条、硬中华牌香烟3条）。
11、赵某子提供的《酒类流通随附单》三张，证实其被高丽明骗走500毫升五粮液牌白酒21件。
12、估价鉴定结论书。（1）证实涉案500毫升52度五粮液牌白酒600瓶，共计价值人民币402000元；（2）证实涉案本田思铂睿车价值人民币178026元；（3）证实涉案1000毫升、500毫升、375毫升52度五粮液牌白酒共592件，冬虫夏草牌香烟、中华牌香烟291条，共计价值人民币3003038元。
13、扣押物品清单所列的旧机动车交易协议一份、收条一张（金额9.9万元）、邝某锋身份证复印件一张、邝某锋购车发票一张、安某行车证复印件一份、安某登记证书复印件一份、思铂睿汽车查验记录表、登记信息、二手车销售发票、身份证、购车协议复印件各一份，证实涉案本田思铂睿轿车买卖、过户的相关情况。
14、呼和浩特市赛罕区烟草专卖局先行登记保存通知书，证实2013年9月3日，呼和浩特市赛罕区烟草专卖局从被告人李某伟处查扣软中华牌香烟30条、冬虫夏草牌香烟32条、南京牌九五之尊香烟2条，共计64条。
15、内蒙古自治区烟草质量监督监测站鉴别检验报告，证实上述涉案南京牌九五之尊香烟为假冒伪劣商标卷烟，中华牌及冬虫夏草牌香烟为真品卷烟。
16、呼和浩特市赛罕区烟草专卖局涉案物品核价表，证实涉案软中华牌香烟30条、冬虫夏草牌香烟32条、南京牌九五之尊香烟2条，共计64条价值人民币52820元。
17、公安机关工作说明，证实被告人高丽明系投案自首，随后抓获被告人李某伟、葛某虎。
18、户籍证明，证实被告人高丽明、李某伟、葛某虎的基本身份情况。
五、被告人的供述。
1、被告人高丽明的供述，证实其在2013年4月30日从内蒙古金岁大酒店辞职后，想搞五粮液酒、高档香烟的销售业务以挣钱还债，便以金岁大酒店采购员的身份，多次从海利丰商贸有限公司、中烟公司、真品烟酒店以市场价赊购烟、五粮液酒，后低价卖给收烟酒的李某伟。到案发时，其共欠海利丰商贸有限公司300多万元、中烟公司40多万元、真品烟酒店10多万元。其将邝某锋的本田思铂睿车，通过葛某虎作抵押，借了王某起15万元，几天后，对方又要回6万元（葛某虎给送回的）。该车手续是其去邝某锋家，以车牌丢失需要用手续补办为由骗取的。
2、被告人李某伟的供述，证实其是开收老酒店的，共收高丽明三次五粮液酒，第一次8件、第二次1件、第三次100件，第三次是因高丽明以前欠其18万元，所以这次给了现金10万元买下酒，并被一河南的邻居拉走了。2013年9月3日上午，一名中年女子电话联系其买烟，商量好价格后，在其店铺旁的粮油店内交易时，被烟草专卖局的工作人员发现并被查扣，查扣的62条中华烟和冬虫夏草烟也是高丽明卖给其的。
3、被告人葛某虎的供述，证实刑警队告知其抵押的该辆本田思铂睿轿车是高丽明诈骗来的赃车后，其向朋友席振星借款15万元，从王某起那里把车赎出来，去二手车市场卖了9.9万元，付给了席振星，又给席振星打了5.1万元的条子。
以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，一致证实本案事实，本院予以采信。
被告人李某伟的辩护人当庭提交了高丽明与李某伟的通话录音资料、证人张某的证言及对张某的询问笔录，以证明高丽明欠李某伟18万元的事实，对该组证据，因与本案事实无关，本院不予采信。
本院认为，被告人高丽明以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物总计价值人民币3583064元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李某伟未经烟草专卖行政主管部门许可，无零售许可证而倒卖香烟，扰乱市场秩序，非法经营数额为人民币50860元，情节严重，其行为构成非法经营罪；被告人李某伟为非法牟利，以明显低于市场价格收购他人犯罪所得的100件五粮液牌白酒并转卖，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予数罪并罚。被告人葛某虎明知他人用于抵押借款的车辆是赃物而予以销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人高丽明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李某伟、葛某虎到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度较好，且具有悔罪表现，可酌予从轻处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持，但指控被告人高丽明实施的第2、3起诈骗的数额不当，本院予以纠正。被告人高丽明的辩护人提出的起诉书指控被告人高丽明诈骗数额为411.9986万余元与事实不符的辩护意见能够成立，本院予以采纳；辩护人提出的被告人李某伟是因被告人高丽明的揭发才被抓捕到案，故被告人高丽明具备立功情节的辩护意见，经查，被告人高丽明将诈骗所得的部分烟酒卖给被告人李某伟，其供述李某伟的犯罪事实系其如实供述，不属于检举揭发他人犯罪行为，不构成立功表现，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李某伟的辩护人提出的被告人李某伟对所犯非法经营罪其能如实供述，有悔罪表现，犯罪情节较轻的辩护意见能够成立，本院予以采纳；辩护人提出的被告人李某伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪指控事实不清、证据不足的辩护意见，经查，在案证人证言、书证以及被告人高丽明、李某伟的供述足以认定李某伟低价收购了高丽明诈骗所得的五粮液牌白酒的犯罪事实，即使二被告人之间存在债权债务关系，也不影响被告人李某伟构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人葛某虎的辩护人提出的被告人葛某虎归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度好，且有悔罪表现，系初犯、偶犯，请予从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据三被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高丽明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2026年11月5日止。）
（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李某伟犯非法经营罪，判处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2015年10月23日止。）
（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人葛某虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2015年4月15日止。）
（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、对被告人高丽明诈骗所得的财物，依法继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张爱忠
审 判 员 赛 罕
代理审判员 田小芳
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 王传祥