福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第864号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人吴某甲，农民。因本案于2014年5月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月14日被抓），同年6月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
被告人陈某，农民。因本案于2014年5月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月14日被抓），同年6月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
被告人边某，农民。因本案于2014年5月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月14日被抓），同年6月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
辩护人陈茂坤，福建诺佳律师事务所律师。
被告人张某，农民。因本案于2014年5月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月14日被抓），同年6月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
被告人熊某，农民。因本案于2014年5月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月14日被抓），同年6月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
被告人卢某，农民。因本案于2014年5月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（5月14日被抓），同年6月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1525号起诉书指控被告人吴某甲、陈某、边某、张某、熊某、卢某犯非法拘禁罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人吴某甲、陈某、张某、熊某、卢某，被告人边某及其辩护人陈茂坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2014年4月27日，吴某乙被其朋友“李某”（另案处理）骗至龙岩市新罗区西陂街道大洋村佳庆巷15号三楼的传销窝点。吴某乙进入该传销窝点后，被告人陈某、边某、张某就将吴某乙按住，不让其离开，并以帮助保管为由，搜走吴某乙随身携带的一部黑色佳能单反相机（经鉴定价值人民币4589元）、一部黑色苹果5S手机（经鉴定价值人民币3520元）、一个金色美度手表（经鉴定价值人民币15810元）及人民币2500元和一张农业银行卡。2014年4月27日至5月14日，被告人吴某甲、陈某、边某、张某、熊某、卢某共同参与控制着吴某乙的行为举动，不让其自由使用手机，不让其离开传销窝点。期间，被告人陈某、吴某甲又以言语威胁的手段胁迫被害人吴某乙缴纳人民币2800元加入传销组织，并告诉两被告人农业银行储蓄卡密码，后卡内人民币3200元被他人取走。上述事实，有被告人的户籍证明、到案经过等物证、书证；被害人吴某乙的陈述；被告人吴某甲、陈某、边某、张某、熊某、卢某的供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人吴某甲、陈某、边某、张某、熊某、卢某以经营传销活动为名，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人吴某甲、陈某、张某、熊某、卢某对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并表示认罪。
被告人边某认为被害人的财物被取走与其无某同时其表示认罪。其辩护人提出，被告人边某在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，且系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年4月27日，吴某乙被其朋友“李某”（另案处理）骗至龙岩市新罗区西陂街道大洋村佳庆巷15号三楼的传销窝点。吴某乙进入该传销窝点后，被告人陈某、边某、张某就将吴某乙按住，不让其离开，并以帮助保管为由，搜走吴某乙随身携带的一部黑色佳能单反相机（经鉴定价值人民币4589元）、一部黑色苹果5S手机（经鉴定价值人民币3520元）、一个金色美度手表（经鉴定价值人民币15810元）及人民币2500元和一张农业银行卡。2014年4月27日至5月14日，被告人吴某甲、陈某、边某、张某、熊某、卢某共同参与控制着吴某乙的行为举动，不让其自由使用手机，不让其离开传销窝点，吴某乙还受到他人殴打。
期间，被告人陈某、吴某甲叫被害人吴某乙缴纳人民币2800元加入传销组织，并叫被害人吴某乙说出吴某乙农业银行储蓄卡的密码，后卡内人民币3200元被他人取走。
案发后，金色美度手表已追回并归还被害人吴某乙。
上述事实，有公诉机关出示的以下证据予以证实：
一、书证
1、抓获经过，证实2014年5月14日9时30分，龙岩市西陂派出所接到吴某乙老婆报警称吴某乙被传销组织控制，后民警出警在大洋村出租房将吴某乙解救并抓获被告人陈某、边某、张某、熊某、吴某甲、卢某。
2、户籍证明、户口证明、常住人口基本信息，证实六被告人的基本情况。
3、调取证据通知书、接受证据材料清单及交易凭证、取款监控视频，证实被害人吴某乙农行卡62×××78于2014年5月1日被他人取走3200元的事实。
4、接受证据材料清单、发还清单，证实被害人吴某乙的美度手表已追回并归还被害人吴某乙。
二、被害人陈述
证实“2014年4月27日，我从山东省到厦门旅游，到了厦门后我之前在山东认识的朋友李某就联系我叫我到龙岩玩。当晚11时许，我就到了龙岩市，李某从龙岩市火车站将我接到大洋村的一出租房，我进门后房间就被反锁，一个年轻人叫我进去休息一下我就准备走，这时有两个男子就分别抓住我的手腕不让我走（陈某、边某），后陈某就安排我进房间睡觉，睡觉时张某看着我，上厕所也跟着。
这样持续了7天，我白天上课，晚上睡觉。有一天，我在里面受不了大喊大叫，陈某、张某、熊某、吴某甲就将我按倒在地（陈某、吴某甲压手，张某、熊某压腿），后来卢某也进来，我的嘴巴被吴某甲、卢某用毛巾捂住，陈某就打我并威胁我，之后几天，熊某也一起看住我。
主任、陈某、张某、熊某轮流给我上课。主任通过我的手机短信知道我卡内有几十万，陈某就一直问我银行卡密码，期间我打电话给家人一次，我就叫老婆将卡内的几十万转走，他们主任就很生气，有一次就一直打我脸。
我一进房间陈某就过来将我背包拿走说是帮我保管，我不给还和陈某拉扯，张某就抓着我的手，陈某强行将背包和手表拿走，之后陈某还搜身将我身上的2500元搜走。2500元被主任拿走，加入会员时还交给另外一个头目2800元，他就拿钱时来了一下，我农业银行卡内被取走3200元。相机、苹果5S手机被拿走。
问我的农业银行卡密码是一个晚上，我一个人在房间内，陈某、吴某甲进入我的房间，他们两个人就向我索要银行卡的密码，刚开始我不说，之后他们两个就用言语威胁我说如果不说出密码，我就永远别想出去，我心里害怕就告诉他们两个银行卡密码。我的银行卡在我进入这个房间的第一天就被陈某拿去了，我被取走的银行卡号是62×××78，户名吴某乙。吴某甲在房间内是管家，主任不在时，别人有事要向他请示。”。
三、被告人的供述和辩解
1、被告人张某的供述，证实被害人吴某乙想走，陈某、张某、边某一起将吴某乙按在椅子上，陈某还叫吴某乙将物品交出来，吴某乙不愿意，陈某就叫张某、边某搜身，收到现金、相机、苹果手机后放在桌上，三四天后钱不知道谁拿走了。陈某安排张某负责看管吴某乙，上厕所也要跟着，陈某也有一起看管。5月初的一天，吴某乙大喊大叫，张某和陈某、熊某三人冲进去将他按倒在地，后面又冲进来一高大男子对吴某乙拳打脚踢。吴某甲平时有跟着吴某乙，看住吴某乙打电话，吴某乙在房间内大喊大叫时，吴某甲、卢某有过去帮忙按住吴某乙的手脚。管家是谁不知道，但是有事要请示吴某甲。
2、被告人陈某的供述，证实吴某乙来的时候是陈某、边某、张某一起控制吴某乙，当时陈某将吴某乙的相机、手机、手表放回吴某乙的包里，银行卡及现金贴在墙上。过了几天，吴某甲问吴某乙行业好不好，吴某乙说好，陈某也在旁边，吴某甲继续问他问题，直到吴某乙说要加入，陈某和吴某甲一直问他密码，问了半小时，吴某乙告诉陈某和吴某甲银行卡密码。有一天，吴某乙在房间内大喊大叫，陈某、张某、熊某、吴某甲一起将按吴某乙放倒在地，卢某也冲进来，吴某甲、卢某用毛巾将吴某乙嘴巴捂住。把吴某乙摁倒是怕他大喊大叫有人查。吴某乙有交了2800元入会。
3、被告人边某的供述，证实吴某乙来的时候是边某和陈某、张某一起控制吴某乙，陈某叫吴某乙把物品交出来，有手机、手表、钱包等；平时不能随便接电话，接电话必须在吴某甲、熊某的监视下接听，必须开扬声器，平时陈某、张某负责看管他。5月5日，吴某乙大喊大叫，陈某、熊某、吴某甲进入吴某乙的房间并叫我们其他人出来，出来后听见吴某乙的叫喊声。吴某乙有交2800元加入。
4、被告人熊某的供述，证实吴某乙在房间大喊大叫要自杀，边某有抓着吴某乙的手。平时陈某、边某、吴某甲陪着吴某乙睡觉。
5、被告人卢某的供述（检察机关笔录），证实有一次吴某乙想自由想出去，在房间大喊大叫，陈某、边某、吴某甲、张某、熊某把吴某乙按倒在地；后吴某甲叫陈某、卢某去房间叫吴某乙冷静下来，吴某乙又大喊大叫起来，大家又进去把吴某乙按倒在地，陈某捂住吴某乙的嘴巴，后叫卢某继续捂，并递给卢某毛巾，叫卢某捂住吴某乙的嘴巴。
四、鉴定意见
龙岩市价格认证中心的价格鉴定意见书，证实涉案的一部黑色佳能单反相机价值人民币4589元、一部黑色苹果5S手机价值人民币3520元、一个金色美度手表价值人民币15810元。
五、辨认、检查笔录
1、被害人吴某乙的辨认笔录，证实被害人吴某乙辨认出本案的六被告人。
2、六被告人的现场辨认笔录、检查笔录及照片，证实六被告人均辨认了龙岩市新罗区西陂街道大洋村佳庆巷15号是本案的作案地点，民警通过检查，房间里没有发现作案工具。
3、被告人陈某的辨认笔录，证实被告人陈某辨认出同案的被告人张某、熊某、卢某、吴某甲。
4、被告人边某的辨认笔录，证实被告人边某辨认出同案的被告人张某、熊某。
5、被告人张某的辨认笔录，证实被告人张某辨认出同案的被告人边某、熊某、陈某、吴某甲、卢某。
6、被告人熊某的辨认笔录，证实被告人熊某辨认出同案的被告人张某、边某、陈某。
上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，主要内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的主要事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认；但其中被害人提及被人威胁的内容只有被害人的陈述，没有其他证据予以印证，对此不予采信。
本院认为，被告人吴某甲、陈某、边某、张某、熊某、卢某以经营传销活动为名，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈某、边某、张某、熊某归案后尚能如实供述其主要罪行，依法予以从轻处罚；被告人吴某甲、卢某能自愿认罪，酌情予以从轻处罚；本案中具有殴打情节，依法予以从重处罚；本案各被告人系因实施非法传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，酌情予以从重处罚。被害人在被非法拘禁期间所损失的财物计人民币16609元，参与共同行为的被告人应对此负责，其中被告人陈某对16609元负责，被告人吴某甲对其中的6000元负责，被告人边某、张某对其中的10609元负责。被告人边某提出的辩解，理由不成立，不予采纳。在本案的共同犯罪中，各被告人均积极参与，不宜区分主从犯，但被告人熊某、卢某在其中相对其余被告人所起作用较小，酌情予以从轻处罚。被告人边某的辩护人提出被告人边某是从犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳，其余意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2016年2月13日止）。
二、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2015年12月13日止）。
三、被告人边某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2015年12月13日止）。
四、被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2015年12月13日止）。
五、被告人熊某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2015年11月13日止）。
六、被告人卢某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2015年12月13日止）。
七、责令被告人吴某甲、陈某、边某、张某退赔被害人吴某乙人民币16609元，被告人陈某对16609元负责，被告人吴某甲对其中的6000元负责，被告人边某、张某对其中的10609元负责。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 赖 海 波
人民陪审员 张 超 业
人民陪审员 谢 友 鸿
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 罗云（代）
本案主要适用的法律
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。