湖南省大通湖管理区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大法刑初字第29号
公诉机关益阳市大通湖管理区人民检察院。
被告人邓某某。
被告人周某某。
被告人任某某。
被告人杨某某。
益阳市大通湖管理区人民检察院以大检刑诉（2014）20号起诉书指控被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某犯诈骗罪，于2014年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市大通湖管理区人民检察院指派代理检察员张文出庭支持公诉，被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年11月28日，被告人邓某某、周某某伙同名为“胡某”的人在益阳市大通湖区河坝镇实施诈骗一起，骗得被害人钟某某现金人民币8000元；2014年1月9日，被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某在益阳市大通湖区金盆镇实施诈骗一起，骗得被害人胡某某现金人民币13700元。事后，被告人邓某某、周某某各分得人民币6600元，被告人任某某、杨某某各分得人民币2500元。到案后，被告人杨某某、邓某某、周某某三人已退赔所有赃款。具体事实如下：
1、2013年11月27日，被告人邓某某、周某某及同案人“胡鹏”商量到益阳市大通湖区实施诈骗，并准备好了用于诈骗的秘鲁币和冥币。随后三人开车来到益阳市大通湖区沙堡洲镇。11月28日，三人开车到益阳市大通湖区河坝镇原糖厂附近寻找目标。10时许，三人发现独自骑着自行车的被害人钟某某。被告人周某某便下车走上前拦住被害人钟某某并自称是广东来的老板，到本地找一个叫“李建某”的建筑商，问被害人钟某某是否认识，被害人钟某某回答不认识。这时，被告人邓某某下车假装路过，并声称自己认识叫“李建某”的建筑商。被告人周某某便提出给被告人邓某某、被害人钟某某每人50元，请两人带路去找“ＸＸＸ”，被告人邓某某同意并假装带路。被告人邓某某边走边自称是大通湖区国土资源局的工作人员，问被告人周某某到大通湖来干什么，被告人周某某假称自己是来收外汇的。被告人邓某某就问被告人周某某收不收新加坡币，怎么收。被告人周某某说每100元新加坡币可兑换400元人民币。被告人邓某某便称自己朋友处有新加坡币，并当着被害人钟某某的面给“胡某”打电话，故意让被害人钟某某听到可以用人民币350元在“胡某”处兑换100元新加坡币。随后，被告人邓某某要被告人周某某在原地等下，自己带着被害人钟某某到几百米远的居民区附近找到“胡某”，用350元人民币从“胡鹏”手中兑换了一张100元的“新加坡币”（实为秘鲁币）。被告人邓某某又带着被害人钟某某找到被告人周某某，用该秘鲁币兑换了400元人民币。接着，被告人邓某某表示其朋友处还有很多新加坡币，自己钱不够，要被告人周某某借钱给他去兑换，被告人周某某不肯。被告人邓某某便要被害人钟某某和他一起凑钱从“胡某”处兑换，被害人钟某某见有钱赚就答应了，于是两人约定好后便分开各自去凑钱。被害人钟某某在邮政储蓄银行南县老河口营业所取出5000元人民币后找到被告人邓某某，跟着被告人邓某某一起到“胡鹏”处兑换钱币。被告人邓某某将一叠钱（上下两张为面值100元人民币，其余均为冥币）给了“胡鹏”，被害人钟某某把刚取出来的5000元人民币连同身上的3000元人民币共8000元人民币给了“胡某”，“胡某”则将6张面值1000元的秘鲁币给了被害人钟某某。得手后，被告人邓某某便称自己还要继续向朋友凑钱来兑换，要被害人钟某某先去找被告人周某某兑换。被害人钟某某信以为真，独自去找被告人周某某，直到找不到被告人周某某才意识到自己被骗。被告人邓某某、周某某及同案人“胡某”随即离开现场逃往岳阳市，随后进行了分赃，被告人邓某某、周某某各自分得2800元人民币，“胡鹏”分得2000元人民币，余下400元人民币作了开支。
2、2014年1月9日，被告邓某某、周某某、任某某、杨某某四人在岳阳市岳密宾馆商量到益阳市大通湖区实施诈骗，并准备好了用于诈骗的秘鲁币和冥币。四人开着被告人邓某某借来的湘F0QL**黑色比亚迪小车来到益阳市大通湖区金盆镇寻找目标。12时许，四被告人在金盆镇原纱厂附近发现独自骑自行车的被害人胡某某，被告人周某某先下车拦住被害人胡某某，自称是广东过来的王老板，问是否认识一个叫“刘建某”的建筑商。被害人胡某某说不认识，这时，跟着被告人周某某下车的被告人邓某某上前声称自己认识叫“刘建某”的建筑商。被告人周某某便提出给被告人邓某某、被害人胡某某每人50元，请两人带路去找“刘建某”。途中，被告人邓某某自称是大通湖区金盆镇国土资源所的工作人员，问被告人周某某到大通湖来干什么，被告人周某某假称自己是来收外汇的。被告人邓某某就问被告人周某某收不收新加坡币，怎么收，被告人周某某说每100元新加坡币可兑换400元人民币。被告人邓某某便称自己朋友处有新加坡币，并马上打电话给坐车尾随在后的被告人任某某。被告人任某某接到电话后，被告人杨某某便开车把被告人任某某送到约定好的地点，被告人杨某某在不远处等候。随后被告人邓某某要被告人周某某在原地等下，自己带着被害人胡某某走到前面一百多米找到被告人任某某，用350元人民币从被告人任某某手中兑换了一张100元的“新加坡币”（实为秘鲁币）。被告人邓某某又带着被害人胡某某找到被告人周某某，用该秘鲁币兑换了400元人民币。接着被告人邓某某表示其朋友处还有很多新加坡币，自己钱不够，要被告人周某某借钱给他去兑换，被告人周某某不肯。被告人邓某某便要被害人胡某某和他一起凑钱兑换，被害人胡某某见有钱赚就同意了。被害人胡某某带着被告人邓某某、周某某到邮政储蓄银行南县金盆镇支行取钱，结果该银行下班了，于是被告人邓某某、周某某和被害人胡某某一起在金盆镇街上一个叫“阿伟土菜馆”的饭店吃中饭。吃完中饭后，被告人邓某某要被告人周某某在金盆镇的“德顺超市”等，自己跟着被害人胡某某来到邮政储蓄银行南县金盆镇支行。被害人胡某某在邮政储蓄银行南县金盆镇支行取了6500元人民币，又跟着在银行外面等候的被告人邓某某一起找到了早就等候着的被告人任某某。被告人邓某某将一叠钱（上下两张为面值100元人民币，其余均为冥币）给了被告人任某某，被害人胡某某也将身上所有的13700元人民币给了被告人任某某，被告人任某某则将7张面值1000元的秘鲁币给了被害人胡某某。得手后，被告人邓某某便称自己还要继续向朋友凑钱来兑换，要被害人胡某某先去找被告人周某某兑换。被害人胡某某信以为真，独自去找被告人周某某，直到找不到被告人周某某、邓某某后才意识到自己被骗。被告人杨某某将被告人周某某、邓某某、任某某接上车后随即离开现场逃往岳阳市。在途中四人进行了分赃，被告人邓某某、周某某各自分得3800元人民币，被告人任某某、杨某某各自分得2500元人民币，余下1100元人民币作了开支。
经中国银行股份有限公司益阳分行计划财会部鉴定，被告人两次诈骗用的外币均系秘鲁停止流通卷，已没有任何价值。
上述事实，被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某在庭审中无异议，且有经质证、认证的益阳市公安局大通湖分局刑事侦查大队出具的抓获说明与情况说明各一份，湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2012）楼刑二初字第142号刑事判决书，岳阳市看守所（2013）楼刑初二字第142号刑满释放证明书，华容县北景港镇青和村洽调委员会出具的证明，岳阳市公安局白石岭分局康王派出所与岳阳经济技术开发区康王乡金山寺村民委员会联合出具的证明，华容县北景港镇明月湾村村民委员会出具的证明，被害人钟某某、胡某某的陈述，被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某的供述与辩解，中国银行股份有限公司益阳分行计划财会部鉴定书，益阳市公安局大通湖分局扣押物品、文件清单及扣押笔录，被害人钟某某、胡某某对被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某的辩认笔录，被告人邓某某、周某某、任某某对作案用钱币的辨认笔录，秘鲁币与新加坡币对比照片，被告人指认作案车辆及现场照片等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。被告人邓某某、周某某、任某某、杨某某在共同诈骗时，被告人邓某某、周某某、任某某起主要作用，系主犯。被告人杨某某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处理。被告人任某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。四被告人到案后都如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人邓某某、周某某、杨某某已将赃款全部上缴，酌情予以从轻处罚。根据被告人邓某某、周某某、杨某某的悔罪表现，同时结合社区矫正评估意见，依法可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金15000元。
（刑期自本判决执行之日开始计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2014年1月27日起至2015年3月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑九个月，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、追缴的违法所得退赔给被害人钟某某、胡某某。
如不服本判决，可自接到本判决的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省益阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。
审 判 长 殷平安
审 判 员 高 皓
人民陪审员 王书成
二〇一四年九月二十四日
书 记 员 周 敏
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。