湖南省株洲市芦淞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0203刑初8号
公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
被告人徐长喜，男，1963年4月9日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，湖南月神投资管理有限公司法定代表人、总经理，于2015年3月21日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年4月17日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。
被告人赵某甲，男，1984年7月3日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，湖南月神投资管理有限公司实际负责人，曾因犯信用卡诈骗罪，于2015年1月12日被黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院判处拘役2个月，缓刑4个月，并处罚金人民币二万元；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月14日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年6月19日被依法执行逮捕，2015年7月23日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2015年9月29日被株洲市人民检察院取保候审，2016年1月7日被本院取保候审；现在家。
辩护人汤雪云，湖南天桥律师事务所律师。
被告人赵某乙，男，1977年4月8日出生于黑龙江省方正县，汉族，初中文化，湖南月神投资管理有限公司的主管，现住辽宁省营口市站前区万达公寓25楼514室；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年6月19日被该局取保候审，2015年9月29日被株洲市人民检察院取保候审，2016年1月7日被本院取保候审；现在家。
被告人仲某某，男，1989年9月13日出生于辽宁省营口市，汉族，高中文化，湖南月神投资管理有限公司的主管，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年8月26日被株洲市公安局芦淞取保候审，2015年9月29日被株洲市人民检察院取保候审，2016年1月7日被本院取保候审；现在家。
被告人于某某（曾用名于喜君），女，1987年3月26日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月22日被该局取保候审，2015年9月29日被株洲市人民检察院取保候审，2016年1月7日被本院取保候审；现在家。
被告人侯某某，男，1988年4月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，湖南月神投资管理有限公司的业务主管，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月15日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2015年5月22日被株洲市公安局芦淞取保候审，2015年9月29日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2016年1月7日被本院取保候审；现在家。
株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉[2015]350号起诉书指控被告人赵某甲犯集资诈骗罪、被告人徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐春艳担任审判长，人民陪审员吴月英、赵平和参加的合议庭，于2016年3月31日公开开庭审理了本案。因公诉机关需补充侦查，而于2016年4月5日延期审理，2016年5月4日恢复审理，又于2016年5月23日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员袁详、代理检察院熊佐出庭支持公诉，被告人徐长喜、赵某甲、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某以及被告人赵某甲的辩护人汤雪云到庭参加诉讼。现已审理终结。
株洲市芦淞区人民检察院指控，2014年9月份左右的一天，被告人赵某甲伙同刘某戊（在逃），明知无吸收公众存款资质的前提下，预谋在株洲市成立湖南月神投资管理有限公司（以下简称月神公司）专门吸收公众存款，并约定：被告人赵某甲先期投入启动资金20万元，公司成立后，所有吸收的公众资金，50%由被告人赵某甲拿走，50%归刘某戊（需先偿还赵某甲前期投入的20万元的二倍即40万元后才能拿走），待被告人赵某甲所投入的前期资金按二倍全部归还后，赵某甲撤出该公司，刘某戊全盘接手月神公司及客户资金。
月神公司成立后，被告人赵某甲告知了被告人于某某成立月神公司事宜。2014年9月份的一天，被告人赵某甲委派程某（另案处理）和被告人仲某某到株洲，与刘某戊委派的被告人徐长喜办理月神公司的成立事宜。2014年9月29日，月神公司在株洲市工商局正式注册成立，经营范围为：投资管理；自有资产管理；以自有资金对外进行实业投资；企业管理；企业形象策划。被告人徐长喜为公司法人及总经理，作为刘某戊方的代表，负责月神公司空白合同的签订、查验已经签订的合同、查看月神公司账目等。程某和被告人仲某某作为赵某甲月神公司的代表，在月神公司营运几天后，被告人赵某甲另行委派被告人赵某乙与仲某某一同管理公司，均给予两人，赵某甲应得50%中的2％的提成。由被告人仲某某负责监督月神公司每一笔吸收资金的账目情况、被告人赵某乙负责账目的核算等事宜；被告人于某某联系了被告人侯某某，并以吸收公众存款额23％左右的提成，带领业务团队为月神公司拉业务。
月神公司于2014年10月11日正式营业，由被告人侯某某带领的业务团队在公司外发放宣传单，以2%-5%左右的红利、分红为引诱，以虚假的理由，与公众签订借款合同，借款人为月神公司；担保方为山东月神夜光电动车有限公司，将公众资金投入月神公司。自2014年10月至11月19日止，月神公司非法吸收公众李某甲1万元；刘某甲15万元；言某某3万元等99人，共计212万元资金。
月神公司非法吸收公众存款后，除部分作为红利、分红返还
给被害人外，被告人赵某甲非法获利98.76万元，并将该钱予以挥霍；被告人仲某某非法获利4万元左右；被告人赵某乙非法获利3万元左右；被告人侯某某非法获利8万元左右。破案后，从被告人赵某甲处扣押158万元；从被告人于某某处扣押10万元；从被告人赵某乙处扣押3.8万元；从被告人仲某某处扣押4万元；从程某处扣押10万元；从被告人侯某某处扣押8万元。
2015年3月13日，被告人徐长喜被公安机关抓获到案；2015
年5月14日，公安机关将赵某甲、于某某抓获到案；2015年5月15日，公安机关将赵某乙抓获到案；2015年5月19日被告人侯某某在哈尔滨投案自首；2015年8月25日，被告人仲某某在株洲投案自首。
为证明上述事实，株洲市芦淞区人民检察院提供了上述六名被告人的户籍证明、破案经过、借款合同、某投资管理有限公司企业注册登记资料、证人翟某、程某、凌某等人的证言、被害人李某甲、刘某甲、刘某乙等人的陈述，六名被告人的供述与辩解等证据予以证明。该院据此认为，被告人赵某甲集资诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某非法吸收公众存款数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人赵某甲及其辩护人对株洲市芦淞区人民检察院指控其犯集资诈骗罪的犯罪事实及罪名有异议，被告人徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某对株洲市芦淞区人民检察院指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名均无异议。被告人赵某甲及其辩护人辩称，起诉书指控赵某甲非法获利予以挥霍不是事实，赵某甲非法吸收的钱没有挥霍，已经退还给公安机关，应对赵某甲认定为非法吸收公众存款罪。
经审理查明，2014年9月，被告人赵某甲安排被告人仲某某、同案人程某（另案处理）和刘某戊（在逃）一方商议成立月神公司吸收公众存款，由刘某戊一方负责安排公司的法定代表人、财务人员、山东月神夜光电动车有限公司作为担保公司，赵某甲一方负责公司的业务员和启动资金20万元，月神公司吸收的存款各分50%，刘某戊一方优先还满赵某甲支付的启动资金的两倍即40万元后赵某甲一方撤出公司，月神公司由刘某戊一方经营。之后，刘某戊安排了被告人徐长喜任月神公司的法定代表人、总经理，赵某甲安排了程某、被告人仲某某、赵某乙负责管理公司。被告人徐长喜、仲某某和程某于2014年9月29日登记注册成立了湖南月神投资管理有限公司，法定代表人为徐长喜，月神公司的经营范围是投资管理、自有资金管理、以自有资金对外进行实业投资、企业管理、企业形象策划。被告人徐长喜负责月神公司空白合同的签字、盖章、查验已经签订的合同、查看月神公司账目、向刘某戊汇报工作等，程某化名程煜、仲某某化名仲大伟、赵某乙化名赵亮负责监督月神公司吸收资金的情况、资金的核算等公司运营情况。被告人赵某甲要于某某联系业务团队，被告人于某某联系了侯某某，被告人侯某某带领8名业务员为月神公司吸收公众存款。对公司吸收的资金赵某甲给予程某3%、仲某某2%、赵某乙2%、侯某某23%（包括业务员的费用）的提成。
被告人赵某甲、徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某明知月神公司未经国家金融监管部门许可，未在月神公司经营范围内开展经营活动，仍为该公司组织推介会，委派公司业务员在人群比较集中的市区繁华地带公开对公众宣传、发放月神公司宣传资料，邀约客户借款给月神公司，以山东月神夜光电动车有限公司做借款保证人，用2-3%月息及分红为诱饵，签协议即返还利息分红的优惠条件吸引公众签定借款合同书和担保协议书。自2014年10月至2014年11月19日止，月神公司非法吸收了刘某甲、赖某某等95人的资金共计人民币205万元，案发前支付利息、红包共计人民币37.15万元，造成经济损失167.85万元。案发后，从被告人赵某甲处扣押人民币158万元，从被告人于某某处扣押人民币10万元，从被告人赵某乙处扣押人民币3.8万元，从被告人仲某某处扣押人民币4万元，从程某处扣押人民币10万元，从被告人侯某某处扣押人民币8万元。
2015年3月13日，江苏省徐州市公安局将被告人徐长喜抓获并羁押，于2015年3月20日移交给株洲市公安局芦淞分局；2015年5月14日，被告人赵某甲、于某某被公安机关抓获；2015年5月15日，被告人赵某乙、侯某某被公安机关抓获；2015年8月25日，被告人仲某某在株洲火车站派出所投案自首。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证，并且经过查证属实的证据证明：
1、六名被告人的人口信息材料证明：六名被告人的基本身份信息，均年满十八周岁，具有刑事责任年龄；
2、在逃人员信息登记撤销表及移交罪犯表证明：徐长喜于2015年3月13日被江苏省徐州市公安局抓捕归案，于2015年3月20日移交给株洲市公安局芦淞分局；
3、到案经过、抓获经过、破案经过、临时羁押证明、收押回执、犯罪嫌疑人归案说明、补充材料汇报情况证明：徐长喜于2015年3月13日被江苏省徐州市公安局抓捕归案；黑龙江省哈尔滨市公安局于2015年5月14日将赵某甲、于某某抓获，并于2015年5月15日至2015年5月20日被羁押在哈尔滨市第一看守所；赵某乙、侯某某于2015年5月15日被大连市公安局民警抓获，赵某乙2015年5月15日至2015年5月20日羁押于大连市看守所，侯某某2015年5月16日至2015年5月20日被羁押于哈尔滨市第一看守所；仲某某于2015年8月25日到株洲火车站派出所投案；
4、扣押决定书及扣押清单证明：从月神公司出纳李某乙处扣押借款合同书及担保协议书、营业执照各一份，财务专用章一枚；扣押仲某某人民币4万元、侯某某人民币8万元、赵某乙人民币3.8万元、赵某甲人民币158万元、于某某人民币10万元；
5、程某、徐长喜、仲某某、邵某某等人银行卡的交易明细证明：月神公司吸收资金的去向；
6、辨认笔录证明：徐长喜辨认出赵某乙、仲某某、程宇（真名为程某）是月神公司的经理，徐长喜辨认出张建（真实姓名叫刘某丁）是月神公司的财务主管，徐长喜辨认出刘某戊是山东月神夜光电动车有限公司的前任法人；刘某丙辨认出徐长喜是月神公司的法定代表人；胡某某辨认出仲某某是月神公司的经理及业务主管；凌某辨认出徐长喜是月神公司的老板；贺某某、邓某某等人辨认出仲某某是月神公司的业务主管、毛某某是业务员；高某某辨认出侯某某是月神公司接待她与她签合同的人；赵某丁辨认出刘某丁是月神公司的财务人员；程某辨认出李某丁是侯某某管理的月神公司的业务员，辨认出月神公司幕后老板是于某某、赵某甲，侯某某、翟某是业务主管、赵某乙是主管；
7、担保协议书、借款合同书及收据证明：某投资管理有限公司以借款全部用于山东月神夜光电动车有限公司生产和工厂建设为名以每月2%利息、0.5%-1.5%分红向集资人借款，集资人与某投资管理有限公司签定的借款协议，加盖了徐长喜和月神投资管理有限公司印章。担保协议书加盖了山东月神夜光电动车有限公司合同专用章，刘某己签名。证实借款期限、借款金额及借款的回报金额；
8、湖南省非税收入一般缴款书证明：赵某甲暂扣款158万元，于某某暂扣款10万元，侯某某暂扣款8万元，赵某乙暂扣款3.8万元，程某暂扣款10万元，仲某某暂扣款4万元；
9、湖南月神投资管理有限公司营业执照、湖南月神投资管理有限公司企业注册登记资料、组织机构代码证、税务登记证证明：月神公司于2014年9月29日成立，法定代表人为徐长喜。月神公司的经营范围是投资管理，自有资金管理，以自有资金对外进行实业投资，企业管理，企业形象策划；
10、山东月神夜光电动车有限公司营业执照及税务登记证的复印件证明：月神投资管理有限公司向公众（投资人）宣传将钱投资到山东月神夜光电动车有限公司，该公司的法定代表人是刘某己；
11、株洲市银监分局出具的证明材料证明：株洲市银监分局未向某投资管理有限公司发放金融许可证；
12、黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院（2015）第32号刑事判决书证明：2015年1月12日赵某甲因犯信用卡诈骗罪被判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元；
13、山东月神夜光电动车有限公司查询记录及公安机关协查情况、办案说明证明：山东月神夜光电动车有限公司于2004年6月3日成立，法定代表人是刘某己，刘某戊是该公司的股东，现该公司已倒闭，找不到刘某己、刘某戊；
14、证人刘某丙的证言证明：株洲太实在商务代理有限公司的刘某丙为徐长喜代办了月神投资公司的营业执照等公司成立的证件；
15、证人胡某某、凌某、李某乙、李某丁、毛某某的证言证明：他们是月神公司的员工，月神公司业务员在闹市区向老人发放传单，以高息向他们借钱，组织了一次一百多人的宣传活动；
16、证人赵某丙的证言证明：她是赵某甲的妹妹，帮赵某甲退赔赃款30万元；
17、证人翟某的证言证明：徐长喜是月神公司的法人，赵某乙、程某、仲某某是经理。于某某要她和她老公侯某某找业务员，侯某某找了毛某某、李某丁等人到月神投资公司发传单，拉老百姓投钱，侯某某有20%的提成；
18、被害人刘某甲、赖某某等95人的报案材料及陈述、借款合同书、收据、担保协议书、邀请函证明：95名集资人将钱投资在月神公司，月神公司以每月收益红利2%分红2%-0.5%的利息跟他们签订了借款合同，并且当场返还红利。2014年11月21日发现月神公司关闭、公司人员联系不上，随即向公安局芦淞分局报案。同时证明他们出借资金的数额、收到的红包、利息金额及造成损失的金额；
19、同案人程某的供述证明：赵某甲、于某某夫妇要他和仲某某到株洲和徐长喜筹备成立月神投资公司，他们找了代办公司办理营业执照、租办公地点、做宣传彩页、合同。2014年10月4日赵某甲夫妇派了12至13人营销团队到株洲。公司开业后，赵某甲夫妇到月神公司检查工作。徐长喜是法定代表人，每天在办公室向客户介绍夜光电动车产品，会计是徐长喜聘请的。开公司赵某甲垫资了16万，他垫资3万元，跟徐长喜说垫资20万，徐长喜还了40万元。他和仲某某、赵某乙作为赵某甲夫妇的代表每天与徐长喜结算，他按分成比例分钱给仲某某、赵某乙、侯某某等人，他从月神公司得利九万余元；
20、被告人侯某某的供述证明：于某某要他带业务员去株洲，他带了八个人到月神公司做业务员，他负责管理业务员在街上向过路的老人发宣传单和与客户商谈投资的利息和分红，客户投资的当天先返三个月的利息和分红，另有红包，客户交钱时直接扣除这些钱。他们吸收了约130万元，他得利约8万元，他带去的业务员得利约10万元。他知道月神公司没有融资资质，公司以山东月神夜光电动车扩大生产需要资金为名筹集资金；
21、被告人仲某某的供述证明：赵某甲要他和程某筹备、管理月神公司，他负责监督程某和赵某乙的工作防止他们把钱搞走。他提成2%，他分得3万多元；
22、被告人赵某乙的供述证明：2014年10月中旬，于某某、程某、仲某某叫他到月神公司做管理，他和程某、仲某某负责管理公司和每天收取资金的结算，每人分得集资额的2%回扣，他得了4万多元，赵某甲还奖励了他和程某、翟某每人一部苹果6手机。侯某某和他老婆翟某带有十三、四人的业务团队拿26%提成，赵某甲、于某某夫妇拿17%的提成。赵某甲、于某某叫他们在月神公司用假名。他知道公司没有融资的资格，由业务员向老百姓发传单、转介绍、开推介会吸收公众资金；
被告人于某某的供述证明：他丈夫赵某甲投资20万和他人成立了月神投资公司向老百姓借钱，公司开张前几天她和赵某甲到株洲了解公司情况。她找了翟某和赵某乙到月神公司做业务，并提成23%给翟某、侯某某团队，翟某找了十个业务员到株洲月神公司做业务。程某每天将公司结算的钱打到赵某甲持有的户名叫邵某某的银行卡上。她和赵某甲奖励了程某、赵某乙、翟某每人一部苹果6手机，给仲某某买了一台电视机；
24、被告人赵某甲的供述证明：2014年9月他和刘某戊合伙开了月神投资公司，刘某戊负责法人、财务、第三方公司、开月神公司的资料，他负责业务员和垫资。集资的钱他拿50%，其中他分给程某3%、仲某某2%、赵某乙2%、侯某某26%（包括业务员的费用），剩下的50%的钱归刘某戊，但刘某戊要先还他垫资的钱的两倍40万然后他撤出公司，公司由刘某戊经营。他安排于某某找业务员，于某某找了翟某、侯某某、赵某乙，赵某甲安排程某、仲某某和赵某乙负责月神公司的经营并教侯某某等人如何到街上发传单吸引老百姓把钱投到公司。每天仲某某和赵某乙将结算的钱给程某，程某将钱汇到邵某某的邮政银行卡上，从月神公司得98万余元，月神公司吸收的钱程某分得了十五万元、仲某某得4万元、赵某乙得4万元、侯某某团队得约50万元。他知道投资公司吸收存款是犯罪行为，故叫公司的人用化名；
25、被告人徐长喜的供述证明：月神公司是刘某戊和程某、赵某乙、仲某某三个东北人开的，刘某戊和东北人协议，东北人先出资，公司成立后吸收的资金由刘某戊和东北人各分50%，刘某戊的50%先还满东北人出资的2倍40万，再合伙经营一个月后由刘某戊全盘接受公司，刘某戊将山东月神夜光电动车有限公司的相关证明文件和合同章都给了他，并要他做月神公司的法定代表人。他和程某、仲某某办理了公司注册登记，于2014年9月29日成立了月神公司，他是法定代表人及总经理，他负责签订、管理合同、对账，并向刘某戊汇报工作。程某、赵某乙、仲某某是业务经理。他知道公司没有融资的资质。公司于2014年10月11日开始营业，在街上发放宣传单以高息找老百姓借钱。开过一次推介会，介绍公司是为山东月神夜光电动车有限公司融资的，该公司是月神公司借款的保证人，大约吸收资金约120万元，钱被程某、赵某乙、仲某某等人拿走了，刘某戊拿走了十几万，他得了25000元，公司2014年11月19日停止经营。刘某戊是山东月神夜光电动车的大股东，但没有资金启动项目，厂房和办公楼都租给别人了。
上述证据经当庭质证，被告人赵某甲、徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某以及被告人赵某甲的辩护人汤雪云对公诉机关所出示的证据均无异议。上述证据之间均能相互印证，已形成证据链，上述证据具有客观性、关联性、合法性，本院予以确认。
本院认为，被告人徐长喜、赵某甲、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某明知月神公司没有取得金融许可证的情况下，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。公诉机关指控被告人赵某甲犯集资诈骗罪的罪名，经查，公诉机关对该指控的罪名未能提供充分的证据予以证明，故本院对公诉机关指控的该罪名不予采纳，但可认定被告人赵某甲已构成非法吸收公众存款罪。另外公诉机关指控认定被害人叶某某、张某某、黄某某、郭某某、潘某某的集资情况因没有被害人的陈述或借款合同、担保协议书等证据证明，故本院对上述事实不予认定。被告人赵某甲、徐长喜、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某是共同犯罪。在共同犯罪中被告人赵某甲、徐长喜起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵某乙、仲某某、于某某、侯某某起次要作用，系从犯，依法应当对其分别减轻处罚。被告人赵某甲、徐长喜、赵某乙、于某某、侯某某到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人仲某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人赵某甲、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某能够积极退赔或退赃，可酌情从轻处罚。被告人赵某甲有犯罪前科，量刑时予以酌情考虑。综观本案的犯罪情节和被告人赵某甲、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某的悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人赵某甲、仲某某、赵某乙、于某某、侯某某宣告缓刑。被告人徐长喜因本案于2015年3月13日至2015年3月20日被羁押8日，应折抵刑期8日。被告人赵某甲及其辩护人辩称赵某甲不构成集资诈骗罪应认定为非法吸收公众存款罪，认为赵某甲主观上不具有非法占有的目的，其非法所得98.76万元并未挥霍，也未用于违法犯罪活动，案发后与其妻于某某已经退赔168万元，集资款已全部返还，能够弥补被害人的损失。且赵某甲只负责投资收钱，对担保公司的情况不清楚。经查，本案中，月神公司吸收公众存款是为山东月神夜光电动车有限公司融资，因刘某戊未到案，且该公司法定代表人刘某己的亦无相关证言，因此集资的钱如何用于生产经营及山东月神夜光电动车有限公司有无担保能力均无法查明。故被告人赵某甲及其辩护人的辩称意见与本案查明的事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人徐长喜适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人赵某甲适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人赵某乙、于某某、侯某某均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人仲某某适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人徐长喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期8日，即自2015年3月21日起至2018年9月12日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人赵某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人赵某甲应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
三、被告人赵某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人赵某乙应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
四、被告人仲某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币十一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人仲某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
五、被告人于某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人于某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
六、被告人侯某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人侯某某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）
七、从被告人赵某甲、徐长喜、赵某乙、于某某、侯某某及程某处追缴的非法吸收的资金人民币167.85万元发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐春艳
人民陪审员 赵和平
人民陪审员 吴月英
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 甘 蜜
附：判决书引用的法条全文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元元以上二十万元元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元元以上五十万元元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。