广东省廉江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0881刑初266号
公诉机关广东省廉江市人民检察院。
被告人陈振文，曾用名陈三弟，男，1990年8月20日出生于广东省廉江市，身份证号码：ｘｘｘｘ，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省廉江市。因涉嫌犯假冒注册商标罪、妨害信用卡管理罪于2015年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。
被告人林某国，男，1987年5月8日出生于广东省廉江市，身份证号码：ｘｘｘｘ，汉族，中专文化，农民，户籍地广东省廉江市，捕前住廉江市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2015年7月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月21日被公安机关取保候审，2016年5月12日经本院决定被执行逮捕。现羁押于廉江市看守所。
廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉（2016）133号起诉书，指控被告人陈振文犯假冒注册商标罪、妨害信用卡管理罪，指控被告人林某国犯假冒注册商标罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年7月13日公开开庭进行了审理。廉江市人民检察院指派代理检察员尤廉清出庭支持公诉，被告人陈振文、林某国及被害单位广东美的生活电器制造有限公司委托代理人包红先、任国芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、假冒注册商标
2014年4月份至2015年7月12日间，被告人陈振文在没有取得商标持有人的许可的情况下，在廉江市石城镇ｘｘｘｘ及廉江市城南街道xxxx，生产假冒“美的牌”、“苏泊尔牌”电热水壶，2015年5月起被告人陈振文雇佣其妹夫林某国协助其装箱、打包装，并在淘宝网上销售上述假冒的“美的”、“苏泊尔”品牌电热水壶，被告人陈振文销售金额共计人民币144700元，被告人林某国参与销售金额共计人民币42901.39元。2015年7月13日，湛江市公安局民警当场将被告人陈振文、林某国抓获，并扣押假冒“美的”牌电热水壶纸包装箱480个、“苏泊尔”电热水壶纸包装箱270个、“美的”牌电热水壶成品45个、“苏泊尔”牌电热水壶成品21个、cv型半成品电热水壶40个、cb型半成品电热水壶160个、a型半成品电热水壶20个、c型半成品电热水壶480个。经鉴定，被扣押的假冒“美的”、“苏泊尔”牌电热水壶价值人民币47689.7元。
二、妨害信用卡管理
2015年7月13日，湛江市公安局民警从被告人陈振文在廉江市石城镇ｘｘｘｘ的房间内搜获多张银行卡。经查实，被告人陈振文非法持有他人的银行卡共16张。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，并据以上事实及证据，认为被告人陈振文的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条、第一百七十七条之一之规定，应当以假冒注册商标罪、妨害信用卡管理罪追究被告人陈振文的刑事责任；认为被告人林某国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定，应当以假冒注册商标罪追究被告人林某国的刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人陈振文对起诉书指控其犯假冒注册商标罪的犯罪事实及罪名均无异议，对指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实无异议，称其确持有及使用16张银行卡，但不知道是不是犯罪。
被告人林某国对起诉书指控其犯假冒注册商标罪的犯罪事实有意见，称其是在7月份才正式去帮陈振文打工的，5月份是偶尔过去帮忙的，没有收取工资，其主要负责打包装，但当时并不知道是假冒产品。
广东美的生活电器制造有限公司委托代理人提出：一、被告人陈振文、林某国生产、销售及存储的假冒“美的”、“苏泊尔”品牌电热水壶的非法经营额在十五万元以上，且假冒两种以上注册商标，属于情节特别严重，应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二、美的商标的品牌声誉和品牌知名度在行业内已经名声斐然，被告在明知假冒美的注册商标行为违法的情形下，仍然涉身犯险刻意而为，主观恶性明显，除承担相应的刑事责任外，应承担相应的民事赔偿责任。三、美的商标具有极高的市场知名度和名牌美誉度，对于任何试图借助美的品牌获取商标侵权利益的侵权行为人，美的公司将予以严厉打击，追究侵权行为人的责任。
经审理查明：
一、假冒注册商标事实
2014年4月份至2015年7月12日间，被告人陈振文在没有取得商标持有人许可的情况下，在廉江市石城镇ｘｘｘｘ及廉江市城南街道xxxx出租屋处，生产假冒“美的牌”、“苏泊尔牌”电热水壶，2015年5月起被告人陈振文雇佣其妹夫林某国协助其装箱、打包装、发货，在淘宝网上销售上述假冒的“美的”、“苏泊尔”品牌电热水壶，被告人陈振文销售金额共计人民币144700元，被告人林某国参与销售金额共计人民币42901.39元。2015年7月13日，湛江市公安局民警当场将被告人陈振文、林某国抓获，并扣押假冒“美的”牌电热水壶纸包装箱480个、“苏泊尔”电热水壶纸包装箱270个、“美的”牌电热水壶成品45个、“苏泊尔”牌电热水壶成品21个、cv型半成品电热水壶40个、cb型半成品电热水壶160个、a型半成品电热水壶20个、c型半成品电热水壶480个。经鉴定，被扣押的假冒“美的”、“苏泊尔”牌电热水壶等价值人民币47689.7元。
以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的如下证据证实：
1、证人梁帅的报案笔录，主要内容：有人未经“美的”注册商标所有人许可擅自使用该商标贴于生产的家用电器上，并在淘宝网上销售，近三个月的销售金额是21.4万元。该淘宝店铺的发货地址及假冒“美的”商品的生产地址均是在廉江市城南街道。该淘宝店网上销售的“美的”电热水壶价格明显低于正品市场售价，经美的公司进行鉴定，该店铺销售的产品为假冒注册商标的产品。
2、报案材料、销售记录，证实报案人向公安机关报案提供的相关商标注册材料及被举报的淘宝店铺销售记录。
3、被告人陈振文在侦查阶段的供述，主要内容：我和我妹夫林某国一起在廉江市春花墩村一出租屋加工生产、销售假冒“美的”牌电热水壶时被公安机关当场抓获。我加工生产、销售的“美的”牌电热水壶没有获得“美的”商标权人的授权，我知道这是违法犯罪行为，因为2014年8月我大嫂黄水珍就因为制售假冒“美的”牌电热水壶被公安机关抓获并刑事处罚过。2014年8、9月份我大嫂黄水珍被抓获后我从她家里拿来一块她之前用过的“美的”牌商标印版，今年4月份从南街私印档购买了“美的”商标印版一块、“苏泊尔”商标印版一块及我自有的“乐美涛”商标印版一块，并购买几瓶白色和黑色的油墨。4月尾至6月尾期间我从“富莱”电器厂购买白机（没有任何商标标识的电热水壶成品），我通过印版印制“美的”、“苏泊尔”的注册商标在白机壶身的方式加工生产，再通过网店销售。这期间基本上是我自己一个人在加工生产、发货。2015年6月19日、20日左右我以每天120元的工资雇请林某国来帮我打工，他主要负责打包装。但他也不是每天都来，因为生意时好时坏，只有生意好、我忙不过来的时候才叫他来帮忙。林某国除打包装，还帮我发货，我俩谁方便谁去送。为了便于发货销售，6月26日我从家里搬进春花墩的出租屋加工生产假冒“美的”、“苏泊尔”电热水壶。从2015年6月19日至今我一共支付工资2000元给林某国，有两种方式支付工资，一种是以现金方式支付，大约1000元，另一种是帮他支付购买彩票的钱，也是约1000元。我在淘宝网店交易金额是14万多元。
其在庭审中翻供称被告人林某国给其打工时并不知道是假冒注册商标。
4、被告人林某国在侦查阶段的供述及辨认笔录，主要内容：2015年7月1日至今我给陈振文打工，负责包装电热水壶和发货，每天工资120元，工资有时当天结算，有时隔几天一起结算。当发货量大时陈振文就叫我去帮忙包装电热水壶并贴好快递单发货。我帮陈振文包装和发货的是“美的”牌电热水壶，容量有1.8升和2.0升的，但包装箱只有一种都是印着极速王1.5升的。我在陈振文仓库按照陈振文给我的快递单来选取相应的水壶并贴快递单，陈振文在仓库负责给没有商标的电热水壶印商标，以及在壶底贴标签。陈振文有“美的”商标的印制板，还有一个商标印制机，他先把没有商标的电热水壶放在商标印制机上固定好，然后将“美的”商标的印制板压在没有商标的电热水壶，接着涂上油墨就印好商标了。除了“美的”水壶外，还有几个苏泊尔的水壶，他的仓库里也有“苏泊尔”商标的印制板，但我没见过陈振文印制“苏泊尔”商标。陈振文是想假冒“美的”电热水壶，将冒牌的美的水壶卖给买家。因为他是我妻子的哥哥，出于亲戚关系，我只是帮忙包装发货，对于他假冒美的水壶的行为我不想干预。向陈振文购买水壶的都是淘宝网上的客户，是我或者陈振文开车将要邮寄的冒牌美的水壶拉到快递公司。2015年5月份至7月份期间，我先后在石城镇沙牛岭村陈振文家和春花墩的出租屋帮忙包装，做加工生产、销售假冒注册商标“美的”、“苏泊尔”电热水壶生意。我是在7月1日租了春花墩仓库到春花墩仓库工作之后开始收工钱的。我总共领了1000元左右的工资，另外他请我吃饭、买零食等前后共花费了2000元。
其在审查起诉阶段及庭审中均翻供称其本人不清楚陈振文销售的是假冒商标的电热水壶，自从公安机关来查处才知道是假冒的“美的”、“苏泊尔”电热水壶。
通过对混杂相片进行辨认，被告人林某国能辨认出被告人陈振文，并指认被告人陈振文是雇佣其帮忙包装发货假冒美的电热水壶的人。
5、证人关婷芬的证言，主要内容：陈振文在廉江市城南街道春花墩村一队所租住的出租屋内存放购买的白机、打包装、张贴快递单并通过物流公司销售给客户，销售的产品有“美的”、“苏泊尔”两个商标。七月份我在春花墩村的出租屋见到林某国帮陈振文打工。
6、证人梁水权的证言，主要内容：今年6月底陈振文通过我邻居找到我，向我租了我在村里的房子，他说是在村里的水壶厂打工，要在村里租房住，具体在我村里打工做什么我没有问。我把房子租给了他，并收了1000元的定金。
7、证人王康任的证言及辨认笔录，主要内容：我公司（湛江市奥泊美电器有限公司）租用富莱公司的厂房进行生产、销售电热水壶、电饭煲和电热水壶白机。公司大概在2014年9月初开始和陈振文有业务来往，他在我公司购买电热水壶白机，实际向我公司购买了999台彩壶白机。
通过对混杂相片进行辨认，证人王康任能辨认出向其公司购买白机的“陈老板”（陈振文）。
8、送货单，证实湛江市奥泊美电器有限公司向被告人陈振文提供白机的事实。证人王康任对上述送货单进行了指认。
9、物证图片、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关在抓获被告人陈振文、林某国的现场扣押作案车辆一辆、假冒“美的”、“苏泊尔”商标电热水壶、“白机”、假冒“美的”、“苏泊尔”商标的包装彩箱以及印制假冒注册商标的印机、印板和作案电脑、快递单据等涉案物品一批；在被告人陈振文位于廉江市石城镇沙牛岭村19号的家中扣押到“美的”注册商标电热水壶外包装纸盒、“苏泊尔”注册商标电热水壶外包装纸盒、“美的”电热水壶等物品一批。被告人陈振文对扣押清单签名确认。
10、美的集团股份有限公司鉴定报告，证明查扣的涉案电热水壶等物品经美的集团股份有限公司鉴定，该批物品非其公司生产，属擅自使用其公司注册商标的产品；浙江苏泊尔股份有限公司鉴定书、价格证明，证明查扣的标注“supor苏泊尔电器”标识的电热水壶产品、彩盒经浙江苏泊尔股份有限公司鉴定为侵害其公司商标权的侵权产品，及正品电热水壶产品、彩盒的价格。
11、广东省湛江市价格认证中心湛价认字（2015）26号《价格鉴定结论书》，证实扣押的假冒“美的”、“苏泊尔”电热水壶等物品经鉴定，总价值为人民币47689.7元。
12、远程勘验工作记录、固定电子证据清单、电子证物检查工作记录，证明被告人陈振文的涉案淘宝网账号交易情况，涉案金额合计145203元。
13、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证明被告人假冒注册商标的现场分别位于廉江市石城镇ｘｘｘｘ陈振文住宅处、廉江市城南街道ｘｘｘｘ。
14、相片指认材料，被告人陈振文对假冒注册商标现场及涉案的物品、涉案电脑桌面截图、销售假冒“美的”、“苏泊尔”电热水壶的交易明细均进行了指认；被告人林某国对假冒注册商标的现场及涉案物品进行了指认。
15、被告人户籍资料，证明两名被告人犯罪时已年满十八周岁。
16、到案经过，证明两名被告人的到案情况，其均是被抓获归案。
17、视频资料，证明公安机关对两名被告人的讯问进行了同步录音录像，无刑讯逼供行为。
以上证据，来源合法，所证内容客观真实，本院予以确认。
关于被告人林某国称其并不知道被告人陈振文假冒注册商标的辩解，经查，被告人林某国在公安机关多次供述其知道被告人陈振文是假冒注册商标，被告人陈振文亦供述被告人林某国是知道其假冒注册商标的，被告人林某国也见过被告人陈振文将涉案假冒商标印制到电热水壶上。两名被告人的供述能相互印证。被告人的翻供理由不足，与事实不符，本院不予采纳。
二、妨害信用卡管理事实
2015年7月13日，湛江市公安局民警从被告人陈振文在廉江市xxxx家中的房间内搜获多张银行卡。经查实，被告人陈振文非法持有他人的银行卡共16张。
上述事实，被告人陈振文在开庭审理过程中也无异议，其只是提出不知道是犯罪。以上事实并有被告人陈振文的供述，证人关婷芬、陈丽妃、陈德鸿、陈德烨、陈其文、赵子壮的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，被告人陈振文对涉案银行卡的指认，涉案银行卡账户信息、开户资料，涉案银行卡信息统计表，现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈振文未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重；又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别构成假冒注册商标罪、妨害信用卡管理罪，应当数罪并罚。被告人林某国未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为已构成了假冒注册商标罪，应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人陈振文、林某国的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈振文对其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实能如实供述，可以从轻处罚。被告人林某国是受雇于被告人陈振文，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈振文犯假冒注册商标罪在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，犯妨害信用卡管理罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，量刑建议恰当，本院予以采纳。建议对被告人林某国犯假冒注册商标罪在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内量刑，量刑偏重，本院予以调整。根据被告人陈振文、林某国的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，第一百七十七条之一第一款第二项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第四条之规定，判决如下：
一、被告人陈振文犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2019年1月12日止。罚金限于本判决发生法律效力后的第二日起十日内缴清。）
二、被告人林某国犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的40天，即自2016年5月12日起至2016年11月1日止。罚金限于本判决发生法律效力后的第二日起十日内缴清。）
三、扣押在案的汽车、电热水壶、彩箱、银行卡等涉案物品，均依法予以没收。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈文佳
代理审判员 黄祖娟
人民陪审员 田寿兴
二〇一六年八月一日
书 记 员 庞宇清
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理侵犯知识产权刑事安检案件具体应用法律若干问题的解释﹥》
第四条对于侵犯知识产权犯罪的，人民法院应当综合考虑犯罪的违法所得、非法经营数额、给权利人造成的损失、社会危害性等情节，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的1倍以上5倍以下，或者按照非法经营数额的50%以上1倍以下确定。