山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0705刑初30号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人杨建德，无业。1996年6月14日因抢劫罪被判处有期徒刑六年；2003年1月27日因抢劫罪被判处有期徒刑十一年，2010年11月5日减刑释放。2017年10月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。
辩护人孙晓东，山东同力兴国律师事务所律师。
山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2018）29号起诉书指控被告人杨建德犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员唐亮出庭支持公诉。被告人杨建德及其辩护人孙晓东均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
（一）参加黑社会性质组织罪
王海岩（已判决）自2009年1月刑满释放以来，纠集、网罗李文奎、单德亮、马洪征、谭鹏、马腾、时文斌、李晓军、孙小昆、赵鹏、韩斌辉、张永福、李波、ＸＸ、苏林、邹勇、牟法书、赵斌、张磊、张伟、朱旺、于瑞清、李建平、窦玉亭、郭好启、毛瑞强（以上人员均已判决）及被告人杨建德等刑满释放人员和社会闲散人员，在潍坊市城区及昌乐县、临朐县、青州市等周边县市，采取暴力、威胁等手段，多次有组织地实施违法犯罪活动，逐渐形成以王海岩为首的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织人员层级分明，组织结构较为稳定，王海岩为组织者、领导者；李文奎、单德亮、马洪征、谭鹏、马腾、时文斌、李晓军为骨干成员和积极参加者，带领并多次积极参加该犯罪组织的违法犯罪活动；孙小昆、赵鹏、韩斌辉、张永福、李波、ＸＸ、苏林及被告人杨建德为积极参加者，多次积极参加该犯罪组织的违法犯罪活动；邹勇、牟法书、赵斌、张磊、张伟、朱旺、于瑞清、李建平、窦玉亭、郭好启、毛瑞强等人为一般参加者，参加了该犯罪组织的违法犯罪活动。该犯罪组织内部组织纪律明确，组织成员必须听从上一层级成员的指挥、安排，遇事要请示汇报；组织成员相对集中住宿，保证随叫随到；铁棍、镐柄等作案工具集中保管；被公安机关抓获，不能出卖组织；组织成员不得吸毒等。对于违反组织纪律的组织成员，王海岩轻者打骂，重者降级使用直至开除。
该犯罪组织有组织地通过在潍坊市区开设赌场、发放高利贷、承揽工程、插手民间纠纷、控制垄断潍坊市区餐具消毒行业以及敲诈勒索等违法犯罪活动或其他手段，非法获利三百余万元，具有一定的经济实力。该犯罪组织获取巨额经济利益后，出资租房作为组织成员居住据点、添置汽车作为组织交通工具、支付组织成员日常开销费用、过年费以及为组织成员交纳取保候审保证金、支付赔偿款等，用于该犯罪组织的违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展。
该犯罪组织以暴力、威胁等手段，多次有组织地实施故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，在社会上逞强立威、为非作恶，欺压、残害群众，先后致1人重伤，4人轻伤，3人轻微伤。
该犯罪组织通过多次实施暴力犯罪立威造势，称霸一方，对潍坊市城区及周边部分县市群众形成较强的心理强制、威慑，使群众不能抗拒或者不敢抗拒，合法利益受损以后不敢举报、控告，形成重大影响；通过全面非法控制潍坊市卫生消毒协会，垄断消毒餐具价格，对潍坊市区餐具消毒行业的经营、竞争形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
（二）非法拘禁罪
1、2011年夏天，王海岩与马洪征闹翻后得知马洪征购买了一辆宝马X6越野车，欲派人查找并扣押，遂安排单德亮、谭鹏、李晓军、孙小昆、韩斌辉、ＸＸ、张磊、窦玉亭及被告人杨建德等人前往青州市大润发超市门口向被害人李某、刘某乙打听。因怀疑被害人李某、刘某乙未讲实情，王海岩指使单德亮、谭鹏、李晓军、孙小昆、韩斌辉、ＸＸ、张磊、窦玉亭及被告人杨建德等人将李某、刘某乙强行带至宋金建位于潍坊经济开发区三娘庙村的养狗场内非法拘禁并使用镐柄等工具进行殴打。
2、2011年12月14日，王海岩为帮助孙京学（另案处理）向被害人纪某索要债务，安排李文奎纠集谭鹏、张永福及被告人杨建德等人窜至潍坊市寒亭区运河路，将纪某强行带上李文奎等人所驾乘的奥德赛商务车上进行恐吓、威胁，后又将其强行带至潍坊经济开发区沙窝村原水利局管理站院内继续进行恐吓、殴打，对其非法拘禁2小时。经法医鉴定，被害人纪某伤情构成轻微伤。
（三）寻衅滋事犯罪
1、2011年下半年，因刘某丙欠其高利贷未还，王海岩多次安排李文奎、马腾、ＸＸ、苏林及被告人杨建德等人到潍坊市寒亭区朱里街道西坡子村刘某丙家中索要，期间将被害人刘某丙家中玻璃砸碎，用棍棒将其家中狼狗打死。刘某丙及其家庭正常生活受到严重影响、心理受到严重恐吓，被迫携父母妻子逃往宁夏回族自治区石嘴山市平罗县打工为生，至今不敢回家生活。
2、2011年下半年，因宋某甲欠高利贷未还，王海岩安排李文奎、张永福、ＸＸ及被告人杨建德等人多次到潍坊市寒亭区朱里街道军屯村被害人宋某甲家索要，将宋某甲家中门窗玻璃砸碎，在其家院墙、大门等处喷涂油漆，并窜至宋某甲父亲宋某乙家中，将宋某乙打伤。宋某甲正常生活受到严重影响、心理受到严重恐吓，被逼外出打工为生，至今不敢回家生活。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被告人及同案犯的供述与辩解，被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。公诉机关认为，被告人杨建德行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应予数罪并罚。被告人杨建德系累犯，到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，对被告人杨建德依法进行处罚。
被告人杨建德对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人孙晓东的辩护意见是：被告人杨建德认罪态度较好，当庭自愿认罪，有坦白情节，系从犯，愿意积极缴纳罚金，可以从轻处罚。
经审理查明：
一、参加黑社会性质组织事实
王海岩（已判决）2009年1月刑满释放，自2010年下半年始，先后纠集、网罗李文奎、单德亮、马洪征、谭鹏、马腾、时文斌、李晓军、孙小昆、赵鹏、韩斌辉、张永福、李波、ＸＸ、苏林、邹勇、牟法书、赵斌、张磊、张伟、朱旺、于瑞清、李建平、窦玉亭、郭好启（以上人员均已判决）及被告人杨建德等刑满释放人员和社会闲散人员，在潍坊市城区及昌乐县、临朐县、青州市等周边县市，采取暴力、威胁等手段，多次有组织地实施违法犯罪活动，逐渐形成以王海岩为首的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织成员人数众多，骨干成员相对固定，层级分明，王海岩为组织者、领导者；李文奎、单德亮、马洪征为骨干成员，均直接听命于王海岩，为组织利益，带领组织成员多次积极参加该犯罪组织的违法犯罪活动；谭鹏、马腾、时文斌、李晓军、孙小昆、赵鹏、韩斌辉、张永福、李波、ＸＸ、苏林及被告人杨建德为积极参加者，多次积极参加该犯罪组织的违法犯罪活动；邹勇、牟法书、赵斌、张磊、张伟、朱旺、于瑞清、李建平、窦玉亭、郭好启等人为一般参加者，参加了该犯罪组织的违法犯罪活动。该犯罪组织具有不成文的规约和纪录：组织成员必须听从指挥、安排，组织成员相对集中住宿，保证随叫随到；铁棍、镐柄等作案工具集中保管；谁放出去的高利贷，谁负责收回；如被公安机关抓获，不能出卖组织；为防止组织成员涉毒牵连组织，组织成员不得吸毒等。如组织成员违反纪律，王海岩会予以打骂等惩罚。
该犯罪组织通过在潍坊市区有组织地开设赌场抽头、在山东省昌乐县、临朐县他人开设的赌场内发放高利贷、控制垄断潍坊市区餐具消毒行业、敲诈勒索等违法犯罪活动或承揽工程、插手民间纠纷等其他手段，非法获利近三百万元。该犯罪组织获取巨额经济利益后，将大量资金用于租房作为组织据点、添置汽车作为组织交通工具、支付组织成员日常开销、过年费以及为组织成员交纳取保候审保证金、支付赔偿款等，以支持该组织的违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展。
该犯罪组织以暴力、威胁等手段，使用棍棒刀具，多次有组织地实施故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，在社会上逞强立威、为非作恶，欺压、残害群众，先后致1人重伤，4人轻伤，3人轻微伤。
该犯罪组织通过多次实施暴力犯罪立威造势，称霸一方，对潍坊市城区及周边部分县市群众中形成较强的心理强制、威慑，使群众不能或不敢抗拒，合法利益受损以后不敢举报、控告，形成重大影响；该犯罪组织通过威胁等手段全面非法控制潍坊市卫生消毒协会，垄断消毒餐具价格，破坏公平竞争的市场规则，对潍坊市区餐具消毒行业的经营、竞争形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
被告人及同案犯供述
1、被告人杨建德的供述，证实其是通过狱友ＸＸ认识的王海岩，2011年其释放后，一直没有固定职业，ＸＸ说给其介绍一个潍坊开赌场的大哥，ＸＸ说开赌场很赚钱，让其一块干。其问ＸＸ去干什么，他说就是帮忙要账、看门。2011年11月其为潍坊跟着王海岩了，一开始跟ＸＸ、赵斌在王海岩在潍坊市玄武街那里租的一个房子住了两三个月，后来王海岩安排其到潍坊市玄武街北面水利局一个管理处住。王海岩在潍坊社会上是有名的大哥，手下很多小弟，其能叫上名字的有单德亮、李文奎、谭鹏、张洪波、小辉、张磊、马腾、韩蓬勃、赵斌、刘君、福子。
其这层的有张伟、张洪波、韩蓬勃、小辉、张磊、刘君，赵斌，ＸＸ等，是最底层的。其到了潍坊是经过ＸＸ介绍的，有事其都听他的。后来其经过朋友认识了现在的妻子，其离开回了临沂老家。
2、同案犯李文奎的供述，证实高高在上的是老大王海岩，其次是于元良、裴海强、学宝、马洪征、大森、单德亮、王智、宋涛、时文斌、赵鹏、徐辉、刘君、邱小东、马永刚及其本人。再就是跟着其的小兄弟，跟着其的有谭鹏、张永福、小辉、小九、ＸＸ、杨建德、刘朋、韩鹏波、李波、孙小坤等人。
3、同案犯谭鹏的供述，证实2011年8月其开始跟着王海岩，其去了之后，小军、皮孩、学保、建德、小凯、张伟、小涛、强强、张磊、小九、法子、毛毛又去了，也是跟着王海岩的。
4、同案犯赵斌的供述，证实跟着王海岩混社会的有其、李文奎、单德亮、马洪征、小军、马腾、张伟、孙小昆、刘鹏、皮孩、谭鹏、ＸＸ、杨建德、时文斌、张磊、刘强、福子、波子、李波、小勇、小九、小玉、朱旺等人。
5、同案犯张磊的供述，证实其知道跟着王海岩混社会的还有谭鹏、李文奎、徐辉、刘鹏、张洪波、小辉、赵斌、单德亮、马腾、刘强、波子、孙小昆、小军、马永刚、辛鹏、赵鹏、小九、ＸＸ、福子、杨建德，还有一些人其叫不上名字。
6、同案犯李晓军的供述，证实其跟着王海岩的时候，跟着他的还有李文奎等人，后来又去了建德、凯凯、福子等人。
7、同案犯赵鹏的供述，证实其认识王海岩之前，跟着他混社会的人有李文奎、马洪征等人，之后加入团伙的有李晓军、张磊、韩逢勃、刘朋、韩斌辉、“建德”、“法子”等人。
8、同案犯苏林的供述，证实ＸＸ和建德跟着王海岩比其晚。
二、寻衅滋事事实
1、2011年下半年，因刘某丙欠其高利贷未还，王海岩多次安排李文奎、马腾、ＸＸ、苏林及被告人杨建德等人多次到潍坊市寒亭区朱里街道西坡子村刘某丙家中索要，期间将被害人刘某丙家中玻璃砸碎，用棍棒将其家中狼狗打死。刘某丙及其家庭正常生活受到严重影响，心理受到严重恐吓，被迫携父母妻子逃往宁夏回族自治区石嘴山市平罗县打工为生，至今不敢回家生活。
上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（1）被害人刘某丙陈述，证实其借了王海岩40万高利贷，马腾把其金项链和金戒指拿走了，安排人在其家住了三天，逼其凑钱，第三天早上其从家里跑了。马腾、ＸＸ带着六七小青年找其父母要钱，砸其家玻璃，其家大门和院墙被他们用油漆喷上“还钱”等字，还砸死其家一条狼狗，其全家就偷偷来宁夏平罗，到现在不敢经常回家。
（2）证人刘某甲、杨某证言，证实2011年，其儿子刘某丙在海燕子开的赌场借了50多万高利贷，海燕子派人到其家里砸了四五次，家里的狼狗也被砸死了，被逼无奈，2011年11月，其全家背井离乡搬到宁夏平罗县，到现在不敢回潍坊。
（3）被告人杨建德的供述，证实2011年底，他们说刘某丙欠赌场的高利贷不还了，王海岩安排李文奎开车拉着其和ＸＸ、福子、刘鹏去了刘某丙家。去了后，李文奎拿铁锨砸了他家玻璃，其跟刘鹏开始砸玻璃，其在大门口望风，福子找了个棍子砸了他家狗，其们帮着一块把狗砸死了。
（4）同案犯王海岩、李建平、韩斌辉、李文奎、卢隆基、李晓军、李波、马腾、ＸＸ的供述，证实2012年，刘某丙借了40万高利贷没还，王海岩安排韩斌辉、李建平等人去他家里砸了玻璃，李文奎和张永福把狼狗打死了。
2、2011年下半年，因宋某甲欠高利贷未还，王海岩安排李文奎、张永福、ＸＸ及被告人杨建德等人多次到潍坊市寒亭区朱里街道军屯村被害人宋某甲家索要，期间将宋某甲家中门窗玻璃砸碎，在其家院墙、大门等处喷涂油漆，并窜至宋某甲父亲宋某乙家中，将宋某乙打伤。宋某甲正常生活受到严重影响、心理受到严重恐吓，被逼外出打工为生，至今不敢回家生活。
上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（1）被害人宋某乙、宋某甲的陈述，证实2011年12月11日，五六名年轻人找宋某甲要账，对宋某乙拳打脚踢，其家里玻璃被打砸、喷涂过油漆。
（2）书证照片，证实宋某乙被殴打、宋某甲家中被砸毁。
（3）被告人杨建德的供述，证实2011年12月份左右的时候，王海岩安排李文奎领着刘鹏、ＸＸ、福子、谭鹏、其等人，去寒亭一个村的村支书家要钱，去了后支部书记没在家，李文奎就跟支部书记的父亲说明来意，那个老头说话很不好听，把李文奎气恼了，安排ＸＸ打他，ＸＸ用手去扇他没扇着，刘鹏一拳打在他眼眶上，之后其就走了，其没有动手打。
（4）同案犯李文奎、谭鹏、ＸＸ、张永福、李建平的供述，证实2011年底，王海岩安排李文奎带着刘鹏、张永福、杨建德、ＸＸ等人去找宋某甲要钱，因宋某甲家没人，去宋某甲的父亲家打了他父亲，砸了玻璃。
三、非法拘禁事实
1、2011年夏天，王海岩与马洪征闹翻后得知马洪征购买了一辆宝马X6越野车，欲派人查找，遂安排单德亮、谭鹏、李晓军、孙小昆、韩斌辉、ＸＸ、张磊、窦玉亭及被告人杨建德等人前往青州市大润发超市门口向被害人李某、刘某乙打听。因怀疑被害人李某、刘某乙未讲实情，王海岩指使单德亮、谭鹏、李晓军、孙小昆、韩斌辉、ＸＸ、张磊、窦玉亭及被告人杨建德等人将李某、刘某乙强行带至宋金建位于潍坊经济开发区三娘庙村的养狗场内非法拘禁并使用镐柄等工具进行殴打。
上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（1）被害人刘某乙、李某的陈述，证实2011年7、8月，张磊让其打听一辆没挂牌黑色宝马X6越野车的消息，可以给其1万元，其二人想要3万元，张磊等人将其二人弄到潍坊一个狗场拳打脚踢、用镐柄打，王海岩用砍刀吓唬其，李某左胳膊被打裂了。其二人被关了约4个小时。
（2）被告人杨建德的供述，证实2012年7、8月份一天下午两点左右，王海岩还安排其们去青州大润发超市门口抓了两个青年，其听李文奎说王海岩要找一辆宝马X6车，是马洪征用欠王海岩的钱买的。被抓的这个两个人，说知道宝马车的下落，想要二万元好处费，后来又改口要四万元，王海岩、李文奎就恼了，领着其们把他们抓到潍坊一个狗场打了一顿。
那天去的有李文奎、单德亮、李晓军、ＸＸ、张磊、刘鹏、韩蓬勃、小辉、张磊等，把他们弄到狗场后，其们都打他了。
（3）同案犯王海岩、单德亮、孙小昆、张磊、韩斌辉、李晓军、窦玉亭、ＸＸ的供述，证实2011年，因为马洪征骗了王海岩的钱，王海岩想弄他的宝马车抵账，青州两个小青年说知道宝马车的下落，后来发现他们骗了王海岩，王海岩很生气，让张磊领着单德亮、张磊、李文奎、谭鹏、孙小昆、ＸＸ、李晓军等人把他俩抓到宋金健狗场打了一顿。
2、2011年12月14日，王海岩为帮助孙京学（另案处理）向被害人纪某索要债务，安排李文奎纠集谭鹏、张永福及被告人杨建德等人窜至潍坊市寒亭区运河路，将纪某强行带上李文奎等人所驾乘的奥德赛车上进行恐吓、威胁，后又将其强行带至潍坊经济开发区沙窝村原水利局管理站院内继续进行恐吓、殴打，对其非法拘禁2小时。经法医鉴定，被害人纪某伤情构成轻微伤。
上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（1）被害人纪某的陈述，证实2012年12月，孙京学约其到寒亭运河东街，李文奎领四五个人把其拖上一辆本田奥德赛车，拉到北海路附近一个院子进行殴打，李文奎让其给孙京学打了11.1万元的欠条，把其车扣下抵押，其报了警。
（2）书证证明、借条，证实李文奎等人逼迫纪某书写的相关材料。
（3）潍坊市公安局寒亭分局刑事科学技术室（潍寒）公（刑）鉴（伤）字（2014）46号法医学人身伤害损伤程度鉴定书，证实纪某的伤情构成轻微伤。
（4）被告人杨建德的供述，证实2011年底一天早上，李文奎说一个朋友让帮忙去要个帐，他叫着谭鹏、韩蓬勃、张磊、福子和其去了寒亭的一个村边，到了后李文奎的朋友给对方打电话，约定了见面地点，过了约半个小时，来了一个开白色面包车的人，他一下车谭鹏和韩逢勃就将那个人控制住了，其们一块把他控制在了其们的车上，去了王海岩在沙窝村水利局的赌场，李文奎打了他一巴掌，其们也把他打了一顿。最后李文奎让他写了个欠条、抵押条。第二天李文奎带着其们去找那个人拿面包车的大本时，被寒亭刑警抓了，以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，后来王海岩给其每人交了两万元保证金办了取保候审。
（5）同案犯王海岩、李文奎、谭鹏、张永福、ＸＸ、孙京学、韩蓬勃的供述，证实2011年底，孙京学找李文奎帮忙要账，李文奎带着张永福、ＸＸ、谭鹏、张磊、建德等人去寒亭找纪某要账，把带去沙窝村平房打了顿，让他写了欠条、面包车抵押条，第二天早上，李文奎等人去找纪某时被寒亭刑警抓了。王海岩给办的取保候审，每个人2万元。
本案综合书证：
1、破案经过，证实本案系公安机关在办理王海岩等组织、领导、参加黑社会性质组织案过程中，发现被告人杨建德涉嫌参与多起犯罪，2017年10月18日，被告人杨建德在临沂市罗庄区罗东蔬菜批发市场被抓获。经讯问，被告人杨建德对其犯罪事实供认不讳。
2、户籍证明证实被告人杨建德出生于1979年4月6日。
3、青岛市城阳区人民法院（2003）城刑初字第38号刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人杨建德于2003年1月27日因抢劫罪被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二千元，2010年11月5日减刑释放。
4、潍坊市奎文区人民法院（2014）奎刑初字第151号刑事判决书、潍坊市中级人民法院（2015）潍刑一终字第27号刑事裁定书，证实同案犯王海岩、李文奎等人均因本案已被判决。
本院认为，被告人杨建德积极参加黑社会性质组织，恐吓他人，情节恶劣，非法拘禁他人，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人杨建德刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨建德到案后认罪态度好较好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百三十八条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨建德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2024年4月17日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张敏洁
人民陪审员 韩爱民
人民陪审员 李学元
二〇一八年四月十二日
书 记 员 刘琳琳