浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金永刑初字第1878号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告单位某。
诉讼代表人陈勇升。。。。
被告人黄某甲。。。。。。。因本案于2014年4月16日被永康市公安局刑事拘留。同年5月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人蒋金央。浙江丽州律师事务所律师。
被告人施某。。。。。。。因本案于2014年4月16日被永康市公安局刑事拘留。同年5月23日变更为取保候审。
被告人杨某。。。。。货车司机。。因本案于2014年5月2日被永康市公安局取保候审。
被告人王某甲。。。。。货车司机。。因本案于2014年5月9日被永康市公安局取保候审。
被告人鲁某。曾用名：鲁康仁。。。。。货车司机。。因本案于2014年5月7日被永康市公安局取保候审。
被告人黄某乙。。。。。货车司机。。因本案于2014年5月8日被永康市公安局取保候审。
被告人王某乙。。。。。货车司机。。因本案于2014年6月25日被永康市公安局取保候审。
被告人李某甲。。。。。货车司机。。因本案于2014年5月2日被永康市公安局取保候审。
永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2014）1013号起诉书指控被告单位某、被告人黄某甲、施某、王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲犯合同诈骗罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员吴红武出庭支持公诉。被告单位某诉讼代表人陈勇升、被告人黄某甲及其辩护人蒋金央、被告人施某、王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2012年1月31日开始，被告人黄某甲使用丈夫陈勇升身份注册成立某，掌控公司运作、从事金属材料销售。2012年4月至2014年4月期间，上海厚固公司负责人黄某甲招募施某等员工，通过上海厚固公司向被害单位金华市聚才机械有限公司、浙江先创新能源技术开发有限公司、武义广利机电有限公司、浙江大一科技发展有限公司销售热轧开平板。在黄某甲指使下，被告人施某及货车司机王某甲等人相互合作，使用数额不同的销售合同、出库单等2套单据，货车司机王某甲等人根据购货方公司过磅查验情况，提交虚增重量的热轧开平板（钢材）销售单据，骗取被害公司财物。具体诈骗事实如下：
1、2013年12月9日，被告人黄某甲与货车司机谢某合作，采取虚构不实的销售合同及出库单，虚增钢板重量，共同骗取金华市聚才机械有限公司1.48万元。
2、2013年9月24日、12月26日、2014年1月4日，被告人黄某甲与货车司机杨某合作，采用同样的诈骗手法，骗取金华市聚才机械制造有限公司3.009万元。
2014年1月6日，被告人黄某甲、货车司机被告人杨某，以相同方式骗取武义广利机电有限公司1.153万元。
2014年4月1日，被告人黄某甲、施某与货车司机被告人杨某合作，采用同样的诈骗手法，骗取金华市聚才机械制造有限公司1.057万元。
被告人杨某非法获利人民币共计1660元。
3、2014年3月24日，被告人黄某甲、施某与货车司机被告人李某甲合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司1.275万元，该笔货款至案发尚未结清。
2013年11月1日，被告人黄某甲与货车司机李某甲合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司1.51万元。
被告人李某甲非法获利人民币830元。
4、2014年3月1日、4月10日，被告人黄某甲、施某与货车司机刘某合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司1.855万元，该2笔货款至案发尚未结清。
5、2013年11月17日，被告人黄某甲与货车司机郑某合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司1.48万元。
2014年4月3日，被告人黄某甲、施某与货车司机郑某合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司1.061万元热轧开平板，该笔货款至案发尚未结清。
6、2013年9月25日，被告人黄某甲与货车司机余某合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司0.801万元。
7、2013年10月23日、12月16日，被告人黄某甲与货车司机被告人黄某乙合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司2.677万元。
2014年4月3日，被告人黄某甲、施某、黄某乙，又以同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司1.062万元。
被告人黄某乙非法获利人民币900元。
8、2014年3月13日、3月22日，被告人黄某甲、施某与货车司机王某甲合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械有限公司2.246万元。该2笔货款至案发尚未结清。
2014年1月13日，被告人黄某甲与货车司机被告人王某甲，又以同样作案方式，骗取浙江大一科技发展有限公司2.016万元。
2013年12月1日，被告人黄某甲、王某甲，又以同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司1.14万元。
被告人王某甲非法获利人民币1375元。
9、2013年8月18日、9月7日、12月19日，被告人黄某甲与货车司机被告人鲁某合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司3.901万元。被告人鲁某非法获利人民币945元。
上述事实，被告单位某诉讼代表人陈勇升、被告人黄某甲、施某、王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲在开庭审理过程中均无异议，并有上海兴晟钢材加工有限公司出库单、速传上海公司出库单、上海新通豪公司出库单、上海海联公司出库单、金华市聚才机械制造有限公司账本、被查当天的过磅单、领付款凭证、黄某甲账本记录、扣押清单、证人谢某、刘某、郑某、余某的证言、被告人黄某甲、施某、杨某、李某甲、黄某乙、王某甲、鲁某的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
10、2013年9月5日，被告人黄某甲与货车司机王某丙合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司0.796万元。
11、2014年3月6日，被告人黄某甲、施某与货车司机吕某甲合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司1.249万元。
12、2013年7月15日，被告人黄某甲与货车司机王某丁合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司1.038万元。
13、2013年1月30日，被告人黄某甲与货车司机张少坡合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司1.733万元。
14、2013年6月24日，被告人黄某甲与货车司机胡某甲合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司0.697万元。
15、2013年6月24日，被告人黄某甲与货车司机李某丙合作，采用同样作案方式，骗取金华聚才机械制造有限公司1.302万元。
16、2013年5月29日、6月20日、10月16日，上海厚固公司经营中，被告人黄某甲与货车司机被告人王某乙合作，采用同样作案方式，骗取武义广利机电有限公司3.075万元。
被告人王某乙非法获利人民币780元
17、2013年10月31日，被告人黄某甲与货车司机杜旭峰合作，采用同样作案方式，骗取金华聚才机械制造有限公司1.46万元。
18、2013年8月8日，被告人黄某甲与货车司机吕某乙合作，采用同样作案方式，骗取金华聚才机械制造有限公司0.819万元。
19、2013年12月15日，被告人黄某甲与货车司机张某合作，采用同样作案方式，骗取金华市聚才机械制造有限公司1.056万元。
20、2012年4月16日、5月11日、5月16日，2013年11月8日，被告人黄某甲与皖m×××××号牌大货车司机等人合作，采用同样作案方式，4次骗取浙江先创新能源技术开发有限公司合计6.67万元。
21、2013年12月15日、2014年1月13日，被告人黄某甲与送货司机合作，采用同样作案方式，2次骗取浙江大一科技发展有限公司合计3.075万元。
22、2013年8月23日、10月11日、10月16日、10月24日、12月15日以及2014年1月7日，被告人黄某甲与送货司机合作，采用同样作案方式，6次骗取金华聚才机械制造有限公司合计8.338万元。
23、2013年1月21日、4月25日、9月29日、10月11日，被告人黄某甲与送货司机合作，采用同样作案方式，4次骗取武义广利机电有限公司合计3.959万元。
上述事实，被告单位某诉讼代表人陈勇升、被告人黄某甲、施某、王某乙在开庭审理过程中均无异议，并有出库单及黄某甲账本、扣押决定书、证人王某丙、吕某甲、王某丁、李某乙、胡某甲、李某丙、杜某、吕某乙、张某、陈某甲的证言、被告人王某乙、黄某甲、施某的供述、辨认笔录、上海厚固公司合同、大一科技发展有限公司采购清单、汇款凭证等证据证实，足以认定。
2014年5月2日至6月25日期间，被告人王某甲、黄某乙、鲁某、杨某、李某甲、王某乙主动到永康市公安局石柱派出所投案，并如实供述自己的罪行，且该六被告人均已退出违法所得。
2014年3月至4月份期间，金华聚才机械制造有限公司尚未支付上海厚固公司部分货款，其中被骗款项合计6.44万元系合同诈骗未遂。
2014年8月-12月期间，被告人黄某甲家属赔偿被害单位浙江大一科技发展有限公司、武义广义机电有限公司全部损失，赔偿浙江先创新能源技术开发有限公司部分损失，并取得三家被害单位的谅解。
本案的综合证据有：常住人口基本信息、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件、到案经过、搜查证、搜查笔录、现场照片、账本、电脑、扣押决定书及照片、证人黄某丙、章某、陈某乙、胡某乙、包某、唐某、孙某、胡某丙、陈某甲、李某丁的证言、自首证明、谅解书等证据附卷佐证。
被告人黄某甲的辩护人提出，第2起犯罪事实中，诈骗武义广利机电有限公司应为1.153万元，不是起诉书指控的1.171万元；第3起犯罪事实中，诈骗武义广利机电有限公司应为1.49万元，不是起诉书指控的1.51万元。经查，从被告人黄某甲、杨某、李某甲的供述、账本及出库单可以看出，第2起事实，诈骗武义广利被告人黄某甲虚增热轧开平板3.06吨，每吨售价是3770元，合计诈骗数额1.153万元。第3起事实，虚增热轧开平板3.06吨，每吨售价是3740元，合计1.51万元。故对辩护人的提出第2起事实中诈骗武义广利机电有限公司应为1.153万元，本院予以采信，对第3起事实中诈骗武义广利机电有限公司应为1.49万元，本院不予采信。
本院认为，被告单位某、被告人黄某甲、施某、王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取购货公司财物，其中某、被告人黄某甲数额巨大，被告人施某、王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告单位及各被告人的意见，予以支持。在共同犯罪中，被告人黄某甲起主要作用，系主犯；被告人施某、王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲起次要、辅助作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲具有自首情节，均依法予以从轻处罚。被告人施某归案后，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人黄某甲能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告单位某、被告人黄某甲、施某、李某甲、王某甲因部分合同货款尚未结清，所骗取的款项未得逞，属部分犯罪未遂，对未遂部分，均依法予以从轻处罚。被告人黄某甲能主动退赔部分赃款，并取得三个被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人王某甲、杨某、鲁某、黄某乙、王某乙、李某甲能主动退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会市场秩序，保障公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告单位犯某犯合同诈骗罪，判处罚金人民币十五万元（罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
二、被告人黄某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2017年10月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
三、被告人施某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判处确定之日起计算，罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。
四、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判处确定之日起计算，罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。
五、被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期从判处确定之日起计算，罚金限本判决发生法律效力之日起二十日内缴纳）。
六、被告人鲁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期从判处确定之日起计算，罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。
七、被告人黄某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判处确定之日起计算，罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。
八、被告人王某乙犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判处确定之日起计算，罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。
九、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五千元（罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
十、扣押在案的被告人杨某违法所得人民币1660元、王某甲违所得人民币1375元、鲁某违法所得人民币945元、黄某乙违法所得人民币900元、王某乙违法所得人民币780元、李某甲违法所得人民币830元，依法由扣缴单位予以收缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐飞燕
人民陪审员 赵志跃
人民陪审员 王安军
二〇一四年十二月二十五日
代书 记员 朱赛男