四川省广安市广安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）广安刑初字第110号
公诉机关广安市广安区人民检察院。
被告人金某某，男，1991年1月25日出生，汉族，文化程度大学，浙江省衢州市柯城区人，农民，家住浙江省衢州市柯城区。2014年8月12日，被告人金某某被当涂县公安局经济开发区派出所民警抓获。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月18日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年9月12日由该分局对其执行逮捕。羁押于广安市广安区看守所。
辩护人杨先国，四川法雨律师事务所律师。
被告人费某，男，1978年6月20日出生，汉族，文化程度中专，四川省遂宁市安居区人，居民，家住四川省遂宁市安居区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月7日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，2014年9月12日由该分局对其执行逮捕。羁押于广安市广安区看守所。
辩护人蒋世旺，北京市中银（重庆）律师事务所律师。
广安市广安区人民检察院以广区检刑诉（2015）37号起诉书指控被告人金某某、费某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广安市广安区人民检察院检察员宋宏，被告人金某某、费某及其辩护人杨先国、蒋世旺均到庭参加了诉讼。期间因补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。
广安市广安区人民检察院指控：“威廉希尔体育套利项目”对外宣称系英国上市公司威廉希尔开发的体育博彩项目，投资人可以投资若干个19500元，每投资一个19500元可以连续240天每天分红150元，然后出局。一次性投资达到136500元以上可以每月享受公司5％至15％的分红，不硬性要求发展他人参加，但直接介绍他人参加可享受7％至8％的提成，间接介绍（包括下线介绍他人）享受每人5美元的人头费。
2013年年底，被告人金某某通过QQ好友“刘哥”（基本情况不详）了解到该项目，在交纳了一定数量的金钱后，注册成为会员。之后，被告人金某某为获取更多返利，在百度贴吧等论坛类的网站发布了“威廉希尔体育套利”项目，积极发展下线，被告人费某在网上看到被告人金某某发布的“威廉希尔体育套利”项目介绍后，通过被告人金某某注册账号、申请密码，转账成为会员。之后，被告人费某直接介绍郑某某、某某、杨某加入，该三人又介绍各自亲朋总共40余人加入。至案发时，被告人金某某、费某直接或间接发展了40余人加入“威廉希尔体育套利”项目，且层级达到三级以上。
公诉机关认为，被告人金某某、费某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人金某某辩称，他对公诉机关指控他犯组织、领导传销活动活动罪有异议，他不是组织者、领导者，他只是一个受害者，请求法院对他作出公正、合理的判决。
辩护人杨先国的辩护意见是，1.威廉希尔项目在网上能够收集到，无官方证明该项目是非法的；2.被告人金某某不明知是传销活动，且在传销活动中不起关键作用，没有组织、策划、管理、协调、宣传和培训传销活动的行为；3.费某虽然与被告人金某某有联系，但无证据证明费某就是金某某的下线。故对被告人金某某的行为不宜用刑法来打击，建议认定被告人金某某无罪。
被告人费某辩称，他开始认为威廉希尔是合法的，他没有组织、领导任何人参与传销活动，当他意识到被骗后他就到公安机关进行了报案。他只是一般参与者，建议法院对他从轻处罚并适用缓刑。
辩护人蒋世旺对起诉书的定性提出异议，认为指控被告人费某犯组织、领导传销活动罪的证据不充分。辩护称，1.无证据证明威廉希尔项目是非法的；2.即使是传销活动，但被告人费某只是一般参与者，他也是受害者；3.费某有自首的情节，在案件中的作用不大，主观恶性不深，系初犯，建议对其从轻处罚。
审理查明：“威廉希尔体育套利”项目对外宣称系英国上市公司威廉希尔开发的体育博彩项目，投资人可以投资若干个19500元，每投资一个19500元可以连续240天每天分红150元，然后出局。一次性投资达到136500元以上可以每月享受公司5％至15％的分红，不硬性要求发展他人参加，但直接介绍他人参加可享受7％至8％的提成，间接介绍（包括下线介绍他人）享受每人5美元的人头费。
2013年年底，被告人金某某自称通过QQ好友“刘哥”了解到“威廉希尔体育套利”项目，在交纳了19500元后注册成为会员。被告人金某某为获取更多返利，在百度贴吧等论坛类的网站发布了“威廉希尔体育套利”项目，积极发展下线，被告人费某在网上看到被告人金某某发布的“威廉希尔体育套利”项目介绍后，通过被告人金某某注册账号、申请密码，转账成为会员。之后，被告人费某直接介绍郑某某、某某、杨某等人加入。至案发时，被告人金某某、费某以发展人员的数量作为计酬或者以投资金额作为返利依据，直接或间接发展下线人员共40余人加入“威廉希尔体育套利”项目，且层级达到三级以上。期间，被告人金某某、费某组织安排了“威廉希尔体育套利”项目的宣讲活动。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.常住人口信息表，证明二被告人个人身份等基本信息，其作案时均已达到完全刑事责任年龄。
2.到案经过、羁押证明，证明2014年8月12日凌晨，被告人金某某入住当涂县酒店时被当涂县公安局经济开发区派出所民警抓获。
3.受案登记表、传唤证、立案决定书、拘留证、逮捕证等相关法律文书，证明案件侦破的线索来源是公安机关在张某某报案被人诈骗后进行了立案侦查及对二被告人采取强制措施的情况。
4.举报材料、报案材料及部分投资人转款依据等，证明范某某、刘某甲、高某、伍某某等人举报了他人涉嫌诈骗犯罪。
5.威廉希尔公司网址、资料介绍、投资后部分网页资料的复印件，证明威廉希尔体育套利项目对该项目体育套利的诠释、投资后人员结构图等。
6.许某某的银行资料，证明许某某农行卡号62……77，开户时间2014年3月25日，地点广东清远，至2014年8月5日查询时余额为304.3元。
7.刘某乙的银行资料，证明刘某乙农行卡号62……74，开户时间2014年3月12日，地点广东珠海香洲支行，至2014年8月5日查询时余额为1597.96元。
8.金某某的银行资料，证明金某某农行卡号62……71，开户时间2013年11月2日，地点浙江杭州，销卡时间为2014年7月4日，至查询时2014年8月5日余额为O元。
9.协助查询财产通知书回执及清单，证明刘某乙农行卡号622……874、许某某农行卡号622……077资金情况。
10.投诉书、转款说明、转款回单，证明某某投诉被告人费某、金某某和杨顾问等人。某某书面说明，经他转给费某、金某某共计3958500元；蒋某书面说明，他将文某甲、熊某等人及自己的投资款共计2553546元转给了某某。彭某甲农行转款回单，证明2014年4月至5月，三次共转账给某某530322元。
11.辨认笔录等，证明李某某对被告人金某某及郑某某进行了辨认；被告人费某对金某某、郑某某进行了辨认；被告人费某及蒋某、某某对“杨顾问”进行了辨认。
（二）证人证词
12.许某某的证词，证实她在广东省、台山市邝氏盲人按摩店当收银员已经四、五年了，今年3月份到香港耍了一个星期，其余时间一直在台山市上班，没有去过其他地方。她的一代身份证于2005年在台山市丢失过一次，后她于2006年3月31日去公安机关办理了二代身份证，二代身份证办好后一直在她身边，从没有丢失过。她的二代身份证从来没有借给别人使用过。她不认识一个叫刘某乙的男子，“威廉希尔体育套利”项目她从来没有听说过。
13.黎某某的证词，证实他和朋友庞某某两人被李某某骗了658500元。2014年3月28日，李某某和费某等人给他介绍了这个叫做“威廉希尔体育套利”项目，具体投资方式为一个人可以投资若干个19500元，可以连续240天每天分红150元，如果一次性投资达到136500元不但每天可以有静态收入，还可以参与每月的动态收入分配，不需要投资人作任何操作。他们重点给他介绍一次性投资292500元的投资方式，即连续240天每天分红375美金折合人民币2250元，每月还有2至3万元的公司利润分红，并说“威廉希尔体育套利”项目启动仪式于今年2月25日在澳门召开的，李某某和公安局一个警官前去参加了的，前几天公司还派顾问到了广安的，带来了很多资料，请懂法的人审查了的。他了解后，就电话向庞某某介绍了这个情况。后自己与庞某某通过李某某、费某介绍投资共658500元，投资后李某某转款到他的账号上总共有40万左右。
14.杨某的证词，证实自己通过费某投资58500元。2014年3月份，费某找了他三次都向他介绍“威廉希尔体育套利”项目，并向他说了很多投资了这个项目的人，还说介绍别的人来投资，公司会返钱，他后来决定投资。2014年3月15日那天下午三、四点钟的样子，在广安城北“兰香茶坊”，他拿585O0元现金给费某，当时有郑某某和那个茶坊老板在场。第二天，费某就发了一条短信给他，上面有威廉希尔的网站，以及费某帮他在网站上申请的账号，费某帮他网上操作的，他只知道投资一个195OO元，连续240天每天分红150元，他投资136500元应该每天分到900元连续分240天。他不会操作，只是登陆他的账号看到他的投资款每天都在进账。
15.赵某甲的证词，证实她被人骗了292500元。自己通过黎某某、李某某投资292500元加入“威廉希尔体育套利”项目，目前只提到20000元左右现金。
16.证人赵某乙的证词，证实自己主要通过蒋某介绍投资威廉希尔项目，共投资175500元，目前分了8000多元钱。
17.证人张某某的证词，证实2014年4月29日，在“兰香茶坊”，她邀约赵某乙投资房子生意，赵某乙叫她投资她们的“威廉希尔体育套利”项目，接着叫当时也在茶坊的蒋某来给她具体讲解。她就把58500元钱存进了蒋某的账号。后她一共领回了8850元。
18.证人杜某某的证词，证实她被蒋某诈骗了136500元。2014年4月，她在广安区龙马广场“兰香茶坊”耍，听茶坊老板赵某乙说有一个项目很赚钱，当时蒋某也在茶坊耍，蒋某就给她说，这个项目叫“威廉希尔体育套利”项目，是个英国博彩公司，可以投资58500元或者136500元，并保证无任何风险只赚不赔，而且不需要她作任何操作，只管分钱就是了。她觉得这个项目很赚钱而且轻松，4月24日，她决定参加投资“威廉希尔体育套利”项目，赵某乙就联系蒋某，蒋某告诉了他的卡号，她和赵某乙一起到广安区洪州大道农业银行，她将136500元钱通过她的卡号转入了蒋某的卡号。蒋某总共分给她38586元。
19.证人陈某甲的证词，证实她来报案，她被蒋某诈骗了58500元钱。2014年2月开始，她在广安区龙马商场“兰香茶坊”耍，经常听蒋某说，有一个“威廉希尔体育套利”投资项目，是英国的一家上市公司推出的投资产品，一个人可以投资若干个19500元，每投资一个19500元每天可以分得150元的红利，连续分配240天出局，不需要投资人作任何操作，利润很高没有任何风险。她担心是传销，但蒋某说传销需要发展下线，“威廉希尔”不需要发展下线，投资就有利润。4月29日，她决定投资“威廉希尔体育套利”项目，在“兰香茶坊”，蒋某把他的农行卡号写给她，朋友杜某某陪她到广安洪州大道的农行将58500元转存给了蒋某。后她分红13000元。
20.证人陈某乙的证词，证实她来报案，她被蒋某诈骗了136500元。2014年4月底的一天，赵某乙让她投资“威廉希尔体育套利”。2014年5月10几号的一天，在“兰香茶坊”遇到陈某甲、杜某某、张某某、赵某乙等人在一起耍，他们都在给她说他们都投资了“威廉希尔体育套利”项目，而且都还分到了钱的。他们说这个项目比投资其他项目要赚钱的多，她考虑了两天，在5月20号那天她一次性向蒋某的账号上打了136500元。她投钱后，在6月几号的一天，蒋某电话通知她到“兰香茶坊”，拿了18000元现金给她。
21.证人周某的证词，证实2014年5月底，在“兰香茶坊”，一个叫蒋某的就给她说，英国的“威廉希尔体育套利”项目，一个人可以投资若干个19500元，每天连本带息返还150元，240天后出局，可以赚到16500元，不需要投资人作任何操作，没有任何风险。她就和陈某甲一起到银行取出19500元，到“兰香茶坊”交给了蒋某，当天蒋某将她的账号、密码和一个网站号发短消息到了陈某甲的手机上，陈某甲告诉了她。后来蒋某帮她的密码修改了。今年6月22号，蒋某给她汇款2850元，并说这是3000元的分红款扣除手续费后的金额。
22.证人刘某丙的证词，证实自己通过蒋某投资117000元，未分到钱。
23.证人杨某甲的证词，证实自己通过黎某某、李某某投资136500元，未分到款。
24.证人旷某某的证词，证实通过杨某乙投资78000元，分了7000多元。
25.证人姜某某的证词，证实自己经杨某乙介绍共投资58500元，只分了8490元。
26.证人张某的证词，证实自己是杨某乙、某某介绍的投资，共投资117000元，返现金9070元。
27.证人唐某甲的证词，证实自己是旷某某告诉她投资的，叫杨某乙来给她讲，后通过杨某乙投资19500元，通过蒋某投资30712元，目前得到现金3000元。
28.证人彭某甲的证词，证实他因投资“威廉希尔体育套利”项目被人骗了，共计损失42万多元。唐某乙是通过某某加入，他是经唐某乙介绍通过某某投资42万元左右加入“威廉希尔体育套利”项目，在网上提现一、二万元。他介绍杨某丙以阳某某的名义投资“威廉希尔体育套利”项目，共投资126900元；介绍他家属胡某甲投资了39000元，范某某三次投资了现金26万多元；他侄女彭某乙投资39000元，胡某乙投资了39000元，实际投入现金35040元。杨宗才介绍了龙某和周某甲分别投资39000元。
29.证人龙某的证词，证实她因参加“威廉希尔体育套利”项目被骗39000元。彭某甲给她和周某甲宣传“威廉希尔体育套利”项目，彭某甲三番几次地让杨宗才给她和周某甲打电话让她投资，2014年5月5日，她和周某甲一起到美好家园附近的农业银行向彭某甲转账39000元。直到现在她都没有收到过所谓的返利。
30.证人范某某的证词，证实他参与“威廉希尔体育套利”。2014年4月他自己通过彭某甲投资331500元，得到了部分返利，实际损失278340元。
31.证人杨宗才的证词，证实他通过彭某甲参与“威廉希尔体育套利”投资损失人民币127000元。自己是通过彭某甲介绍以父亲阳某某的名义投资127000元，提现6750元。彭某甲并鼓动周某甲与龙某进行投资。后来她们两个分别于5月5日投资了39000元，彭某甲还将她们安成了他的下线。
32.证人周某甲的证词，证实她因参加“威廉希尔体育套利”被骗3900O元。2014年4月份的一天，彭某甲一直向她和龙某宣传一个“威廉希尔体育套利”项目，并一再鼓吹这个项目如何如何的好，并且不需要投资人具体操作，投资人只要投资若干个19500元，每个19500元每天可以返利150元。2014年5月5日，她和龙某一起到美好家园附近的农业银行向彭某甲转账39000元。直到现在她都没有收到过所谓的返利，甚至连本金都收不回来了。
33.证人王甲的证词，证实他经杨某乙介绍，交现金58500元给杨某乙投资了“威廉希尔体育套利”项目，目前一分钱也没领到。
34.证人龙某甲的证词，证实2014年2月份以来，她朋友郑某某给她说投资威廉希尔体育套利项目很赚钱，并且没有风险。她一共投资了1个39000元，1个58500元，共计投资97500元，到现在郑某某没有分红给她。
35.证人王某某的证词，证实妹夫文某乙认识刘某丁，经刘某丁介绍“威廉希尔体育套利”投资项目，他和妹夫文某乙把钱交给文某甲，共同投资了136500元，每人出68250元，现没有得到分红。
36.证人周某乙的证词，证实他通过文某甲介绍投资“威廉希尔体育套利”，他被骗了58500元，2014年6月21日，文某甲给他转了7000多元钱，其他的返利分红都是以电子币的形式在他的会员号上。
37.证人邓某甲的证词，证实她自己通过雷某某投资390OO元在“威廉希尔体育套利”项目，现未分到钱。
38.证人李某某的证词，证实2014年2月25日，他和郑某某、申某某一起到澳门旅游。由郑某某出钱到了澳门的“威廉希尔”活动宣传现场，听了下介绍，但没有加入。三月份，通过郑某某介绍，他加入了“威廉希尔体育套利”这个项目。他投入了三份，共计58500元，钱交给一个叫费某的人。他介绍了黎某某、赵某甲、庞某某、肖某某等人，他们将钱交给他，他再转给费某。通过他的账户向费某、刘某乙、许某某转的钱有几百万元，具体要看他的银行转账记录。他能从每笔转账中得到5美元人头费。
39.证人某某的证词，证实费某给他介绍“威廉希尔体育套利”这个投资项目。他加入这个项目后的工作是：钱在中间过一下手，他们将钱打给他，他再转给费某或金某某、费某将会员号及密码发给他，他再转发给其他人。他直接介绍了杨某乙和蒋某两个人参加，他们两个人还发展介绍了一些人，总共加起来有十几个人。费某有时比较忙，费某便让他直接联系金某某并将钱转到金某某的账上。他一共转给费某和金某某共计可能有400万元左右。他先后总共投资50万左右。
他听说“杨顾问”叫杨某丁，马来西亚人。3月下旬在费某的陪同下来广安进行了宣传，当时在城南“巴厘岛”，有十几个人参加，蔡顾问听说叫蔡某，马来西亚人。5月中旬在费某的陪同下在东阳酒店进行宣传，主要是说办理万事达卡的事情，当时参加的十几个人，后来晚上大家一起吃饭的时候又陆陆续续一共有三四十个人。他们来宣传还有些视频和其他资料。他自己有U盘，有视频、奖金制度、公司说明及其他一些资料，这些资料是费某、金某某、蔡顾问等人拷贝或发给他的。是费某联系两个顾问来广安进行宣传的。
40.证人杨某乙的证词，证实2014年2月底，自己是某某介绍投资的，共投资156000元，分得现金12000多元，其余的现在无法提现，后来他介绍了朋友姜某某、旷某某、刘某戊和王乙投资。他每次都是将投资的钱拿给某某，某某说钱要拿给费某，然后由费某打给公司账户内。
41.证人蒋某的证词，证实自己是通过费彬（费某）、某某介绍投资的，共投资37.05万元，提现5OOO元。自己又介绍了朋友文某甲、熊某、熊某某三人投资，通过自己转给某某的钱一共有两百多万元等事实。2014年3月和5月“威廉希尔”公司派“杨顾问”和蔡顾问来广安宣讲项目知识、他和李某某、某某、费某等人各自联系发展的投资人在广安正元星晨、东阳酒店、天赐园等地听他们讲解。“杨顾问”给他说“威廉希尔体育套利”是合法的，“杨顾问”还给他们看了视频。2014年6月20日左右，某某说他通过金某某争取到两个名额到香港参加威廉希尔会议，他因港澳通行证过期了，没有到香港，某某一个人去的香港。听何说，何和金某某、杨顾问见了面，保证以后能够提现。
42.肖某某的证词，证实他通过黎某某、李某某介绍他投入了29.25万元加入“威廉希尔体育套利”项目，交现金给李某某，一次都没有分红。
43.证人龙某乙的证词，证实他经蒋某介绍投59800元加入“威廉希尔体育套利”项目。
44.证人毛某某的证词，证实她在茶坊听见很多人谈“威廉希尔体育套利”项目，她相信会赢利，后她交现金136500元给文某甲加入“威廉希尔体育套利”项目。
45.证人邓某乙的证词，证实她被“威廉希尔体育”公司诈骗了19500元。
46.证人周某丙的证词，证实她经同事介绍加入“威廉希尔体育”项目，一次性转给蒋某136500元。
47.证人杨某戊的证词，证实他经某某介绍投入136500元加入“威廉希尔体育套利”项目，钱打到李某某的账户上。“威廉希尔”公司向他们进行了宣传，他有事没有去，听参会的朋友讲公司来了一个杨顾问和蔡顾问。
48.证人杨某己的证词，证实她经邓某甲介绍认识雷某某，雷某某向她讲了“威廉希尔体育套利”项目，后她和邓某甲分别凑了39000元交给雷某某投资这个项目，投资后她一分钱也没有分到。
49.证人周某丁的证词，证实她经蒋某介绍，一次性将58500元现金转到蒋某的账户上参与“威廉希尔体育套利”项目，她没有得到分红。
50.证人刘某己的证词，证实她经杨某乙介绍，她拿了19500元现金给杨某乙参与“威廉希尔体育套利”项目，她一次都没有分到红。
（三）被告人的供述及辩解
51.被告人金某某供述。其主要内容是：2014年2月，他经网上朋友叫“刘哥”的人介绍知道了“威廉希尔体育套利”项目，不久后他投资了3000美金，每天有25美金的收益。他看这种投资非常好，就介绍表哥投资，他得到了240美金的奖金（投资额的8％）。他喜欢上网，就在百度贴吧等论坛类的网站发布了“威廉希尔体育套利”项目，有二个人主动找到他，说要投资，四川的“费总”投资了3000美金，大连的“丁姐”投资了3000美金，他们都是他介绍投资的。后来，他在每个月的7号、21号均有提现，直到2014年5月份就提不了现了，因为网站上发了通知要办万事达卡，以后提现的钱都要打到万事达卡上，万事达卡办理期间暂停提现，但是到现在万事达卡都设有办下来，他也就没有领到过钱。
2014年2月，“刘哥”和“威廉希尔”客服部都通知他，说他这条线可安排3个人到澳门参加“威廉希尔体育套利”项目的启动仪式，他就通知了费某安排两个人到澳门参加，费某就安排的李某某和郑某某到的澳门。他将机票信息发给费某，他和李某某、郑某某到了澳门，在澳门观看了威廉希尔介绍节目。2014年6月威廉希尔客服通知他这条线到香港参加公司关于近况和发展的会议，他安排了某某和蒋某与他一起到了香港。“刘哥”和威廉希尔客服向他提供了资料，他提供了部分资料给费某。
他作为直接介绍人的就只有费某和“杨哥”，他两人都是投资的19500元，也就是3000美金，他总共得了480美金提成奖金。有些被介绍人会先把投资款打到他的农行账号上，他将钱转给公司账号。有些人投资后，在网站上的账号和密码是他申请的，主要是费某和某某会把他们介绍的人投资款打到他账上，他记得费某给他打了有三、四十万，某某打了有五、六十万。通过他申请网站账号、密码的有二十几个人，然后他就把申请的账号、密码发下去。
52.被告人费某供述。其主要内容是：2014年2月份的时候，他看见有个叫金某某的在网上发了一段关于“威廉希尔体育套利”项目的介绍，他按照视频上金某某的电话打了过去，金某某就给他说这个公司是英国的一个上市公司，投资风险很低，然后金就给他QQ邮箱内发了些“威廉希尔体育套利”项目的介绍资料。金某某给他说，这个公司的高层领导在北京开会，说“威廉希尔体育套利”项目中国公司的负责人陈某有很多产业，还说这个项目很好，投资一个19500元，每天返25美金，也就是每天返15O元人民币，连续返24O天，240天后，本金会全额返还。如果直接介绍一个人投资，介绍人就会得到投资额8％的奖金，是以币的形式返到“威廉希尔体育套利”网站平台，间接介绍一个人投资会得到5美金的奖励，每月的7号和21号可以通过“威廉希尔体育套利”网站平台提取现金。然后他又跟他的朋友郑某某说了这个项目，并将公司的资料发给郑某某看。2014年2月2O几号，金某某给他说威廉希尔公司在澳门有个活动，可以到活动现场去，金给广安争取了两个名额，费用不由他们管，由于他没有护照就没有去，郑某某和李某某一起到澳门活动现场去的，等他们从澳门回来后，他于2014年3月6日将39O00元钱通过中国农业银行转账给金某某，叫金某某帮他操作，金某某就给他一个威廉希尔公司网站的账号和密码，接着他就登入威廉希尔网站，看见每天都返了50美金在他的账号上，接着他介绍郑某某于2014年3月7日投资39000元，他看见“威廉希尔体育套利”网站他的账号上多了8％的奖金。他觉得“威廉希尔体育套利”这个项目很好，于是又于2014年3月11日投资了19500元，然后他就给朋友某某、杨某说了这个项目，他们都表示很感兴趣，然后某某投资了39000元，杨某投资了58500元，他们还介绍了蒋某、李某某等人来投资，至今广安有50多人投资该项目。后他于2014年3月21日从“威廉希尔体育套利”网站平台上提现了6000元人民币，包含他介绍他们投资的奖金。
2014年3月中旬的时候，金某某问他需不需要威廉希尔公司派人来具体介绍下“威廉希尔体育套利”这个项目，他说需要来讲解下，因为他们投了钱，现在什么都不是很懂，心里没有底。后杨顾问来到广安，当天晚上他和某某在城南紫金街一家串串香店内接待了杨顾问，某某就将杨顾问送到城南驿安酒店去住宿。第二天上午，杨顾问在城南正元星辰巴厘岛茶楼内向他们讲解了“威廉希尔体育套利”这个项目，蒋某支付的茶费。
他入117000元人民币投资了“威廉希尔体育套利”这个项目。他介绍他人投资“威廉希尔体育套利”具体的操作是：他将资料给他们看，并给他们介绍这个项目，然后投资人将他的身份信息、银行卡号及手机号给他，他们将投资款汇给他，他就将钱汇给金某某或者公司。最开始的时候，他是将钱转给金某某的，后来杨顾问到广安来宣讲以后，他就向杨顾问要了威廉希尔公司的银行账户，杨顾问就说在广安只允许他的银行账号转钱给公司，威廉希尔公司有两个卡号，一个卡号是622……874，户名是刘某乙，另一个卡号是622……077，户名是许某某。他算了一下，他总共转给金某某和威廉希尔公司有5443787元，分别汇给金某某和威廉希尔公司账户是多少钱他记不清了。
本院认为，被告人金某某、费某以推销“威廉希尔体育套利”项目为名，要求参加者以交纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者以投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员达到30人以上且层级在三级以上，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人金某某、费某组织安排了“威廉希尔体育套利”项目的宣讲活动，对该传销活动在广安城区的实施，传销组织的扩大起到了关键作用，故应认定二被告人为该传销活动的组织者、领导者，对二被告人及其辩护人提出无罪的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人费某的辩护人蒋世旺提出被告人费某有自首情节的问题。经查，立案登记表及证人张某某等人的证词，证明了案件侦破的线索来源是公安机关在张某某报案被人诈骗后进行了立案侦查，非被告人费某主动投案，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人费某要求对其判处缓刑的意见。本院认为，由于二被告人的犯罪行为致使有40余人参加传销活动，扰乱了经济社会秩序，造成了严重的危害后果。故本案对被告人不宜适用缓刑，对该项请求，本院不予支持。
二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人金某某、费某的犯罪事实，性质、情节、悔罪表现及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款（法条全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人金某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2017年2月11日止。
二、被告人费某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2016年8月6日止。
二被告人的罚金在本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 董小晋
人民陪审员 罗昭俊
人民陪审员 谢 蓉
二〇一五年七月十七日
书 记 员 黄 娅
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。