江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）熟刑二初字第00685号
公诉机关江苏省常熟市人民检察院。
被告人何捷，中专文化，无业。被告人何捷因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月30日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人杨新忠，江苏名威名律师事务所律师。
被告人朱正华，农民。被告人朱正华曾因赌博，于2010年3月31日经江苏省吴江市公安局决定处行政拘留五日。被告人朱正华因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月31日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月30日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人许建刚，江苏华元民信律师事务所律师。
被告人董某，农民。被告人董某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月31日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月30日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。
辩护人茅拯江，江苏福地律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2014）1859号起诉书指控被告人何捷、朱正华、董某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员舒娜出庭支持公诉，被告人何捷、朱正华、董某及辩护人杨新忠、许建刚、茅拯江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
常熟市人民检察院指控被告人何捷、朱正华等人于2013年8月至12月间，经预谋后成立常熟市合玉发纺织品贸易有限公司（以下简称合玉发公司），被告人董某于2013年10月22日起担任该公司法定代表人，有分有合，以先履行小额合同或者部分履行合同、诱骗对方公司继续签订和履行合同后，收受对方给付的货物后逃匿的方法，诈骗东台市华真织布厂、福兴纺织（苏州）有限公司等多家公司的布匹。其中被告人何捷参与诈骗4起，金额共计人民币1300313.5余元，被告人朱正华参与诈骗3起，金额共计人民币930835.5余元，被告人董某参与诈骗1起，金额共计人民币574683余元。三被告人到案后如实供述了犯罪事实。被告人何捷家属已代其退出部分赃款。
为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关据此认为，被告人何捷、朱正华、董某共同以非法占有为目的，有分有合，在合同签订、履行过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取对方当事人继续签订和履行合同；收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、第（四）项的规定，均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何捷、朱正华起主要作用，均系主犯；被告人董某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。
三被告人对公诉机关起诉指控的犯罪事实未提出异议。
辩护人杨新忠认为，被告人何捷系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，案发后其家属代其退出了部分赃款，且到案后积极向公安机关检举同案犯的隐匿藏身住所等相关线索，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现。请求法院对被告人何捷减轻处罚。
辩护人许建刚认为，被告人朱正华之前没有受过刑事处罚，到案后如实供述自己的罪行，具有悔罪表现。请求法院对被告人朱正华从轻处罚。
辩护人茅拯江认为，被告人董某到案后如实供述自己的犯罪事实，且系初犯；在共同犯罪中，被告人董某并非发起者、策划者，参与时间较晚，起次要和辅助作用，系从犯。请求法院对被告人董某减轻处罚。
经审理查明，2013年8月至12月期间，被告人何捷、朱正华等人经预谋后，成立了常熟市合玉发纺织品贸易有限公司（以下简称合玉发公司），由余某担任公司法定代表人，后于2013年10月22日变更法定代表人为被告人董某，由被告人何捷、朱正华负责对外联系业务，有分有合，在没有实际履行能力的情况下，采用以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方公司继续签订和履行合同，在收受对方公司给付的货物后逃匿等方法，骗取多家公司的布匹。其中，被告人何捷参与诈骗4起，金额共计人民币1300313.5元，被告人朱正华参与诈骗3起，金额共计人民币930835.5元，被告人董某参与诈骗1起，金额共计人民币574683元。具体分述如下：
1、2013年9月至12月期间，被告人何捷、朱正华等人经预谋后，以合玉发公司的名义与江苏省东台市华真织布厂签订了销售合同，采用上述方法，收受该厂给付的共计价值人民币230958元的牛津布71064米，仅支付货款人民币25000元后逃匿，骗取该厂牛津布共计价值人民币205958元。
2、2013年9月至10月期间，被告人何捷等人经预谋后，以合玉发公司的名义与福兴纺织（苏州）有限公司口头达成了买卖协议，采用上述方法，收受该公司给付的共计价值人民币970428元的消光尼龙布323476米，支付货款人民币600950元后逃匿，骗取该公司消光尼龙布共计价值人民币369478元。
3、2013年10月至12月期间，被告人何捷、朱正华、董某等人经预谋后，由被告人朱正华假冒合玉发公司法定代表人董某的身份与江苏省如皋市海鑫织造有限公司口头达成了买卖协议，采用上述方法，收受该公司给付的共计价值人民币770183元的复合底布293599米，支付货款人民币195500元后逃匿，骗取该公司复合底布共计价值人民币574683元。
4、2013年10月至11月期间，被告人何捷、朱正华等人经预谋后，由被告人朱正华假冒合玉发公司法定代表人董某的身份与江苏省南通市通州区新星棉织厂口头达成了买卖协议，采用上述方法，收受该厂给付的共计价值人民币201194.5元的复合底布77398.5米，仅支付货款人民币51000元后逃匿，骗取该公司复合底布共计价值人民币150194.5元。
2014年3月27日凌晨，嘉兴市公安局南湖区分局建设派出所民警在市区中和街相聚网吧将在逃人员何捷抓获；同年3月31日，苏州市吴江区公安局盛泽公安分局刑侦队民警根据线索在盛泽镇坛丘社区锦程台球室将网上追逃人员董某抓获，嘉兴市公安局南湖区分局新兴派出所民警根据线索在南湖区心怡网吧将网上追逃人员朱正华抓获。到案后，三被告人均如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人何捷家属代其退出了赃款人民币68000元，现暂扣于常熟市公安局。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位相关人员徐某、周某、张某的陈述及辨认笔录，被害单位相关人员韩某某的陈述笔录，证人余某、罗某、陆某、何捷、赵某、朱某的证言及辨认笔录，证人张某、刘某、陈某的证言笔录，公司设立、变更工商登记材料，房屋租赁合同、销售合同，送货单、提货单、协议书、对账单、增值税专用发票，交易回单、借记卡资料查询、交易明细清单，常熟市价格认证中心价格鉴证结论书，江苏省暂扣款（物）专用收据，公安行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过、受案登记表，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
对辩护人杨新忠认为被告人何捷构成立功对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人何捷到案后向公安机关交代了同案犯的住址、藏匿地址等情况，该事实系其如实供述自己犯罪事实的一部分，不能认定为协助公安机关抓捕同案犯，依法不构成立功，故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。对辩护人茅拯江提出对被告人董某减轻处罚的辩护意见，被告人董某在整个共同犯罪中，虽系从犯，但根据被告人董某的犯罪情节及社会危害性，依法对其从轻处罚，不予减轻处罚，故对辩护人的该辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人何捷、朱正华、董某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成了合同诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人何捷、朱正华起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人董某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人何捷家属代其退出了部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人朱正华有劣迹，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人何捷、朱正华、董某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人杨新忠、茅拯江的其他辩护意见及辩护人许建刚的辩护意见，经查属实，予以采信。据此，对被告人何捷、朱正华，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人董某，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何捷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2020年9月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人朱正华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2019年9月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
三、被告人董某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2017年3月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
四、暂扣于常熟市公安局的赃款人民币六万八千元，发还相关被害单位；责令三被告人继续退赔尚未退出的赃物，发还相关被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曹瑞秋
人民陪审员 金林恺
人民陪审员 李 涓
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 张传龙