中华人民共和国
山东省威海经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）威经技区刑初字第49号
公诉机关中华人民共和国山东省威海经济技术开发区人民检察院。
被告人金永权（英文名YOUNGGONKIM），男，1959年1月15日出生，大韩民国籍，护照号：M19447269，高中文化，户籍所在地韩国京畿道平台市蒲城邑延严路78-9号。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月22日被威海市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于威海市看守所。
辩护人王生，山东威扬律师事务所律师。
辩护人李英太，山东英良泰业律师事务所律师。
翻译人王云美，威海市翻译协会职员。
被告人郑红梅，户籍所在地黑龙江省桦南县，现住威海经济技术开发区，个体经营户。曾因涉嫌犯非法经营罪于2011年8月29日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审，同月26日被解除取保候审。此次因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2013年5月28日被威海市公安局经济技术开发区分局取保候审。经本院决定，于2014年8月12日被依法逮捕。现羁押于威海市看守所。
辩护人王彦婷，山东东方未来律师事务所律师。
被告人郑艳娜，户籍所在地辽宁省丹东市振兴区，现住广州市白云区，个体经营户。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月13日被威海市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2014年1月8日被依法逮捕，同月14日被取保候审。经本院决定，于2014年8月12日被依法逮捕。现羁押于威海市看守所。
被告人刘某甲，户籍所在地吉林省和龙市，现住广州市白云区，临时务工人员。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月13日被威海市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2014年1月8日被依法逮捕，同月14日被取保候审。
被告人金某甲，住户籍所在地广州市黄埔区，个体经营户。因涉嫌犯非法经营罪于2013年12月13日被威海市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2014年1月8日被依法逮捕，同月9日被取保候审。
被告人金某乙，户籍所在地吉林省梅河口市，现住北京市海淀区，个体经营户。因涉嫌犯非法经营罪于2013年10月24日被北京市公安局海淀区分局刑事拘留，同月31日移交威海市公安局经济技术开发区分局，同年11月22日被取保候审。
威海经济技术开发区人民检察院以威经检公诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙犯非法经营罪，于2014年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员于丽君出庭支持公诉，被告人金永权及其辩护人王生、李英太，被告人郑红梅及其辩护人王彦婷，被告人郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙和翻译人王云美到庭参加诉讼。本案在审理期间，威海经济技术开发区人民检察院于2014年5月21日向本院申请延期审理，同年6月19日恢复审理。现已审理终结。
威海经济技术开发区人民检察院指控，2010年至2013年期间，被告人金永权组织多名人员携带各种品牌香烟入境，非法销售给被告人郑红梅，被告人郑红梅又非法分销给被告人郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙等人在各地销售。其中，被告人金永权非法经营金额为110余万元，非法获利20余万元；被告人郑红梅非法经营金额为961269元，非法获利3万余元；被告人郑艳娜、刘某甲非法经营金额为30余万元，非法获利4万余元；被告人金某甲非法经营金额为20余万元，非法获利3万余元；被告人金某乙非法经营金额为143650元，非法获利4万余元。案发后，被告人郑红梅、刘某甲、金某乙主动到公安机关投案。公诉机关认为被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙的行为构成非法经营罪，被告人郑红梅、刘某甲、金某乙有自首情节，并提供相关证据支持其指控意见，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定予以处罚。
被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙当庭对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均供认不讳，对公诉机关提供的指控证据也无异议。
被告人金永权的辩护人辩称，被告人金永权非法销售的香烟全部都销售给被告人郑红梅，而郑红梅非法经营的时间要早于金永权，因此，被告人金永权非法经营的金额应少于起诉书指控郑红梅的96万余元。此外，被告人金永权与携带香烟入境的部分人员不认识，不能认定系其组织，双方之间只是购买香烟的关系。综上，考虑到被告人金永权认罪态度好等从轻量刑情节，请求对其从轻处罚，判处缓刑。
被告人郑红梅的辩护人辩称，被告人郑红梅有自首情节，且非法获利数额较少，不属于情节特别严重的情形，请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，自2010年起，被告人郑红梅即违反烟草专卖法规，通过非法途径从韩国进口香烟对外销售。2011年3月，被告人金永权通过他人与郑红梅联系，由金永权负责组织带工人员，分散携带韩国香烟入境，交由被告人郑红梅对外销售，被告人郑红梅把香烟批发给被告人郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙和卢某、康某、洪某、承成淑（四人均另案处理）等人在各地销售。至案发之日，被告人金永权非法经营金额为110余万元，被告人郑红梅非法经营金额为961269元，被告人郑艳娜、刘某甲非法经营金额为30余万元，被告人金某甲非法经营金额为201525元，被告人金某乙非法经营金额为143650元。2011年8月，威海市区烟草专卖局稽查人员曾当场查获被告人郑红梅非法经营的韩国香烟388条，货值38260元，后因证据不足未能提起公诉。2013年5月9日，威海市区烟草专卖局稽查人员再次查获被告人郑红梅非法经营的烟草293.6条，货值30550元。案发后，被告人郑红梅、刘某甲、金某乙主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证过的下列证据证实：
一、书证
1、到案经过。证实被告人郑红梅、刘某甲、金某乙系自动投案。
2、被告人护照或身份证明，证实各被告人身份情况和已达到刑事责任年龄。
3、北京市公安局海淀分局搜查、扣押笔录、扣押清单和北京悦来乐往超市营业执照，证实扣押被告人金某乙非法经营烟草的情况。
4、威海市区烟草专卖局出具的扣押清单两份，证实扣押被告人郑红梅非法经营烟草的情况。
5、补充材料一宗，证实被告人郑红梅曾因非法经营烟草被立案调查，后因证据不足未提起公诉的情况。
6、天天快递对账联一宗，证实被告人郑红梅通过快递方式向被告人金某甲、郑艳娜寄送烟草的情况。
7、银行转账记录三卷，证实被告人之间通过银行转账支付烟草款的情况，其中，被告人郑红梅向金永权多张卡内汇款共计2407372元；被告人郑艳娜向郑红梅汇款共计622284元；被告人金某甲向郑红梅汇款共计521525元；被告人金某乙向郑红梅汇款共计173650元。
二、证人证言
1、证人金某丙的证言，证实被告人金某乙非法销售从郑红梅处购买的韩国香烟的情况。
2、证人承成淑、洪某、卢某、康某的证言，证实他们非法销售从郑红梅处购买的韩国香烟的情况。
3、证人刘某乙（快递员）的证言，证实其5月9日到杨家滩花园99号107室取货时被烟草专卖人员查获，他总共去取了10多次货。
4、证人许某（快递公司经理）的证言，证实郑红梅多次让他到杨家滩花园99号楼107室取货发到广州、苏州某。
三、被告人供述
1、被告人金永权供称，2011年3月份，他认识了郑红梅，之后就组织带工从韩国捎带香烟、食品等交给郑红梅销售，郑红梅把货款汇到他本人、女友和朋友的几张银行卡上，总共240多万元，其中烟款有110多万元，获利20万元。
2、被告人郑红梅供称，2011年3月份，她通过金永权的女友和金永权认识，金永权从韩国带香烟、食品等交给她销售，货物都是金永权送到杨家滩花园99号楼107室，她再分销给北京的金某乙，广州的金某甲、郑艳娜、严艺声，苏州的金某丁，张家港的康某、卢某，义乌的洪某、金某戊等人，还有一些送给朋友自用。总共汇款给金永权240余万元，香烟款大约在190万至200万元，其他食品款30万元左右，兑换韩币10万多元。郑艳娜汇给她的烟款有30余万元，金某甲汇给她的烟款有20万元多点，刘某甲是郑艳娜店里的员工，她直接与刘某甲联系买卖香烟的事情。她没有烟草专卖许可证。
3、被告人郑艳娜供称，她是广州白云区E玛特超市店主，没有烟草专卖许可证，是通过店里的职工刘某甲从郑红梅处购买香烟并销售，具体销售金额不清楚。
4、被告人刘某甲供称，自2010年起从郑红梅处购买韩国香烟、食品对外销售，汇出的香烟款大约有40万元左右，食品款大约20万元左右。每条烟加价10%到15%对外销售，大约获利四五万元。
5、被告人金某甲供称，自2011年起从郑红梅处购买韩国香烟、食品对外销售，汇出的烟款有201525元，获利大约3万元。
6、被告人金某乙供称，自2011年起从郑红梅处购买韩国香烟对外销售，汇出的烟款有143650元，获利4万多元。
本院认为，被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙共同违反国家烟草专卖管理法规，非法销售香烟，其行为均已构成非法经营罪。其中，被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲情节特别严重，被告人金某甲、金某乙情节严重。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲、金某甲、金某乙犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
被告人金永权等人非法经营香烟的金额，既有其本人供述，又有相关被告人的供述、证人证言、银行汇款记录等证据佐证，且各被告人当庭均予认可，足以形成完整的证据链，证实公诉机关指控事实。虽然被告人郑红梅被指控的犯罪数额少于被告人金永权，但考虑到郑红梅被扣押香烟的货值和本人供述当中有部分赠品未计入犯罪数额的情况，累加起来与金永权的犯罪数额大致相当，能够排除合理怀疑。故被告人金永权的辩护人关于金永权被指控犯罪数额不实的辩护意见，没有证据支持，本院不予采信。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的，应当认定为“情节特别严重”。被告人金永权、郑红梅、郑艳娜、刘某甲非法经营香烟的数额均超出二十五万元，属于情节特别严重的情形。故被告人郑红梅的辩护人关于郑红梅不属于情节特别严重情形的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。
被告人郑红梅、金某乙、刘某甲自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法分别予以从轻或减轻处罚。被告人金永权、郑艳娜、金某甲归案后认罪态度较好，依法可从轻处罚。根据被告人刘某甲、金某甲、金某乙的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第三款、第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第三十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人金永权犯非法经营罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月22日起至2019年10月21日止），并处罚金人民币四十万元（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳），附加驱逐出境。
二、被告人郑红梅犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2019年7月25日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳）。
三、被告人郑艳娜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2019年7月9日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日立即向本院缴纳）。
四、被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，自本判决生效之日起计算），并处罚金人民币七万元（已缴纳）。
五、被告人金某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，自本判决生效之日起计算），并处罚金人民币六万元（已缴纳）。
六、被告人金某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，自本判决生效之日起计算），并处罚金人民币六万元（已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 于永智
人民陪审员 卫永忠
人民陪审员 宋惠利
二〇一四年八月十四日
书 记 员 李 超