西安市未央区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）未刑初字第00418号
公诉机关西安市未央区人民检察院。
被告人雷雨，女，1967年3月1日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年4月8日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年5月14日被依法逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。
辩护人马宏博，陕西静远新言律师事务所律师。
西安市未央区人民检察院以西未检刑诉（2013）446号起诉书指控被告人雷雨犯诈骗罪，于2014年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派代检察员张婷婷出庭支持公诉。被告人雷雨及其辩护人马宏博到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市未央区人民检察院指控：2012年4月至2013年3月期间，被告人雷雨以非法占有为目的，虚构其开设多家游戏厅、拥有商铺及大额存款、有能力办理夜市摊位及取得“海底捞”火锅店加盟权的事实，以此取得多人信任并先后骗取钱款合计52.6万元。
1、2012年4月，被告人雷雨在“经强”担保公司贷款期间，对向该公司投资的王某某许以高额利息，并虚构其开设多家游戏厅，丈夫系警察的事实，要求王某某将钱款直接借贷给自己，王信以为真，表示同意。2012年4月5日至同年4月29日期间，被告人雷雨以“王莹”的虚假身份，使用已抵押过的商品房买卖合同复印件为质押，先后从王某某处“借款”25万元。后在被害人王某某的追索下，被告人雷雨及其家属还款3万元后再无音讯。
2、2012年5月，被告人雷雨向永寿县“金寓富源”大厦销售负责人梁某某出示了伪造数额为3500万的中国银行存单，并以在该县开设连锁粮油超市为由，从该梁处骗得金寓富源大厦2号楼06号商铺的购房手续。同年6月15日，被告人雷雨以从梁某某处骗得的购买商铺手续为抵押，骗取了杨某某的信任，同年6月17日从其处“借款”10万元。
3、2013年2月，被告人雷雨向“秦岭乡谣”酒店经营者唐某某谎称其有能力租来浐河西路啤酒广场的摊位，取得唐某某的信任，先后从该唐处骗取7.6万元。其间被告人雷雨还以其有能力取得“海底捞”火锅店的加盟授权为幌子，骗得被害人唐某某“保证金”5万元。2013年3月底，被告人雷雨为防止罪行败露，伪造了“海底捞”授权委托书、西安市浐河经济开发区管委会房屋出租合同及收款收据等交予唐某某。
4、被告人雷雨将伪造的“海底捞”火锅店授权书交予被害人唐某某后，遂与唐商议装修事宜。随后被告人雷雨找来一份楼层平面图交予唐的朋友曹某，让其按图纸先行设计，骗得了曹某的信任。2013年3月中下旬，被告人雷雨向曹某借款8万元，曹在不知情的情况下提议以借款8万元入股“海底捞”火锅店。同年3月30日，被告人雷雨与被害人曹某、唐某某以合股加盟“海底捞”火锅为名签署了合股协议，其中约定雷雨持有50%股份、唐某某持有30%股份、曹某持有20%股份。
被告人雷雨罪行败露后，2013年4月7日被被害人唐某某、曹某等人扭送至公安机关。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据材料。据此认为被告人雷雨的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法判处。
庭审中，被告人雷雨对起诉中指控的基本犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪；唯辩称，其及家属已向被害人王某某退还现金6万元；其只收了曹某7万元。
被告人雷雨的辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名无异议，认为被告人雷雨认罪态度较好，已经部分退赃，建议法庭对其从轻处理。
经审理查明，1、被告人雷雨于2012年4月，在“经强”担保公司贷款期间，与向该公司投资的王某某相识，被告人雷雨对王某某许以高额利息，并虚构其开设多家游戏厅，且丈夫系警察的事实，要求王某某将钱款直接借贷给其使用。自2012年4月5日至同月29日，被告人雷雨以“王莹”的虚假身份，使用已抵押过的商品房买卖合同复印件为质押，先后从王某某处“借款”25万元，后在王某某的索要下，被告人雷雨及其家属给王某某还款6万元，剩余赃款已挥霍。
2、被告人雷雨于2012年5月，向永寿县“金寓富源”大厦销售负责人梁某某出示伪造数额为3500万的中国银行存单，并以在该县开设粮油连锁超市为由，与梁某某签订虚假购房合同，骗得“金寓富源”大厦2号楼06号商铺的购房合同等手续。同年6月15日，被告人雷雨用骗得的购房合同等为抵押，骗取杨某某信任，骗取杨某某现金10万元。赃款已挥霍。
3、被告人雷雨于2013年2月，向“秦岭乡谣”酒店经营者唐某某谎称其有能力办理浐河西路啤酒广场的摊位，先后从唐某某处骗取现金7.6万元。期间，被告人雷雨还以其能取得“海底捞”火锅店的加盟授权为幌子，骗取唐某某现金5万元。2013年3月底，被告人雷雨为防止罪行败露，便伪造“海底捞”授权委托书、西安市浐河经济开发区管委会房屋出租合同及收款收据等交予唐某某。赃款已挥霍。
4、被告人雷雨将伪造的“海底捞”火锅店授权书交予唐某某后，遂于唐某某商议装修事宜。后被告人雷雨找来一份楼层平面图交予唐某某的朋友曹某，让曹某按图纸进行设计，骗得曹某的信任。2013年3月中下旬，被告人雷雨向曹某借款8万元，曹某在不知情的情况下提议将借款8万元入股海底捞火锅店。同年3月30日，被告人雷雨以加盟“海底捞”火锅店为名与曹某、唐某某签署了合股协议，约定雷雨持有50%的股份，唐某某持有30%的股份，曹某持有20%的股份。将骗取赃款挥霍。
2013年4月7日，被害人唐某某、曹某将被告人雷雨扭送至公安机关。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下主要证据予以证实：
报案材料，证明王某某、梁某某、杨某某、唐某某、曹某向公安机关报案称其被诈骗的时间、地点及数额。
抓获经过，证明被害人唐某某、曹某于2013年4月7日将被告人雷雨扭送到公安机关。
现场指认笔录及照片，证明被告人雷雨对诈骗的地点进行了辨认。
指认笔录，证明被告人雷雨对其伪造的四川“海底捞”餐饮股份有限公司授权委托书、房屋出租合同、合股协议、楼层平面图、中国人民银行三千五百万雷雨个人存单。以及王某某、杨某某给被告人雷雨的转款凭证、商品房买卖合同及欠条进行的指认。
辨认笔录，证明各被害人对被告人雷雨的辨认情况。
被害人王某某陈述，证明被告人雷雨以“王莹”的虚假身份给他讲：她老公是警察，有关系，开了几个游戏厅，并且在陕西省内好多地方都开有游戏厅。让他把钱借贷给她，且把她的水岸东方小区19-401的商品房买卖合同复印件给了他作质押。从2012年4月5日至同年4月29日，共向他借款25万元。后来他发现她的真实姓名叫雷雨。在他多次催要下，雷雨及其家人向他归还了6万元。
被害人梁某某陈述，证明他是陕西东翔房地产开发有限公司法人。2012年5月份，雷雨拿了一张中国银行3500万元她的个人存单，到永寿县找他说：她想开一个粮油经销连锁店，她在中国银行的3500万元的存款取不出来，她不会骗人的，她想先装修房子。于是他和雷雨签订“金寓富源”2号楼06号商铺的购房合同，在雷雨并未交付53万元房款的情况下将该购房合同及53万的收款收据给了雷雨。2013年4月8日早上，他给雷雨打电话，接电话的是曹某，他也认识，他知道雷雨被抓了，所以他就赶快过来报案。
被害人杨某某陈述，证明2012年6月15日，雷雨拿着她与永寿“金寓富源”2号楼06号商铺签订的购房合同及交款收据作为抵押从他那里借了10万元钱。2013年4月8日中午，他听朋友说雷雨被公安机关抓了，他就赶快过来报案。
被害人唐某某陈述，证明他经营着“秦岭乡谣”酒店。2012年年底，雷雨给他讲：她认识浐灞管委会的人，有能力租来浐河西路啤酒广场的摊位，并问他愿不愿意做。他就答应了。他总共给了雷雨7.5万元。在他多次催问下，雷雨给他拿来了一份盖有西安市浐灞管委会与他妻子袁清芝签订的房屋出租合同，以及租赁费及房屋押金的收款收据。雷雨还给他看过一张雷雨中国银行3500万元的她个人存单，随后雷雨给他讲：想加盟“海底捞”火锅，她认识人，能弄来授权委托书，并给他看了合同，让他入股，要交保证金5万元，让他占30%的股份，曹某占20%的股份，雷雨占50%的股份。他给雷雨了5万元钱，后来他发现雷雨所拿的西安市浐灞管委会房屋出租合同、四川“海底捞”餐饮股份有限公司的授权委托书等都是假的。他意识到自己被骗了，他多次找雷雨没有找到。2013年4月7日，他见到了雷雨就把其扭送到派出所。
被害人曹某陈述，证明他和唐某某是朋友，唐某某给他介绍了一个装修“海底捞”的生意；唐某某就带着他见到了雷雨，雷雨给他一份楼层平面图，让他设计“海底捞”火锅店的装修，雷雨让他持有20%海底捞的股份，他相信了。他给雷雨了8万元钱。
被告人雷雨供述，证明她没有能力办“海底捞”的加盟和租赁浐灞管委会的啤酒广场。她丈夫也不是警察，她没有开设游戏厅。她伪造“海底捞”的授权委托书和浐灞管委会的房屋出租合同、收款收据及中国银行3500万元的存单等的目的就是为了骗钱，她没有能力还钱。她先后从王某某处骗了25万元，但在王某某多次催要下，她给王某某还了6万元。她用伪造的中国银行3500万元的个人存单骗得了“金寓富源”2号楼06号商铺的购房合同等手续，并用此骗签的该购房合同骗取了杨某某的10万元钱。后来她又以租赁浐灞管委会啤酒广场及加盟“海底捞”先后骗取了唐某某12.6万元，骗取曹某7万元。
被告人雷雨的户籍证明，证明雷雨已达到完全刑事责任年龄。
以上证据能够相互印证，足以作为认定本案事实的证据。
本院认为，被告人雷雨以非法占有为目的，利用虚构事实，隐瞒事实真相的方法，多次骗取他人财物，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市未央区人民检察院指控被告人雷雨犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。唯西安市未央区人民检察院指控被告人雷雨诈骗数额为52.6万元属数额特别巨大有误，因被告人雷雨及其家属在案发前已向被害人王某某退还现金6万元，故该6万元应从其诈骗数额（诈骗王某某25万元）中扣除，故被告人雷雨实际诈骗数额为49.6万元，应以诈骗数额巨大论处。关于被告人雷雨称其只骗取被害人曹某7万元一节，因被告人雷雨提供不出证据予以证实，故该辩称不予支持。鉴于被告人雷雨在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人雷雨犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月7日起至2022年4月6日止）。
被告人雷雨违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 宋春芳
人民陪审员 邓志斌
人民陪审员 黄福全
二〇一四年七月三十日
书 记 员 杨 婉