浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0602刑初1090号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人孟晓超，男，1993年9月25日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。2010年7月9日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月13日被绍兴市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。
辩护人倪炳钧，浙江国大律师事务所律师。
被告人董超波，男，1994年1月10日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，无业，户籍地浙江省绍兴市越城区，现住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月19日被绍兴市公安局取保候审。现取保候审于居住地。
被告人葛陈涛，男，1994年3月9日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省绍兴市越城区，现住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月13日被绍兴市公安局刑事拘留，同年7月15日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人徐晓晖、王凯，浙江九皋律师事务所律师。
被告人杨琦炳，曾用名杨奇斌，男，1993年9月26日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，农民，住浙江省绍兴市越城区。2012年7月11日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月5日被绍兴市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
被告人冯亮，男，1992年10月23日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月5日被绍兴市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。
被告人蒋海根，曾用名蒋黄海根，男，1989年3月30日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月6日被绍兴市公安局刑事拘留，同年6月29日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
被告人柳威，男，1993年8月3日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月5日被绍兴市公安局刑事拘留，同年6月29日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）1060号起诉书指控被告人孟晓超、董超波、葛陈涛、杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威犯诈骗罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员郝永，被告人孟晓超、董超波、葛陈涛、杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威，被告人孟晓超的辩护人倪炳钧、被告人葛陈涛的辩护人王凯均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
2015年12月至2016年4月期间，被告人杨琦炳、孟晓超、董超波、葛陈涛、冯亮、柳威、蒋海根合谋以约定暗号、做牌等诈赌方式实施诈骗，并约定各嫌疑人之间互相不计输赢。先后在绍兴市越城区府横街闲情网咖二楼棋牌室、北复线巴厘岛棋牌室、世茂讴歌KTV等地，在打“二八杠”、“双扣”、“牛牛”、麻将过程中约定暗号、相互配合做牌，骗取被害人陈某2人民币61600元，骗取被害人卢某人民币28500元。其中，被告人杨琦炳参与诈骗15次，骗得人民币90100元；被告人孟晓超、葛陈涛、董超波参与诈骗6次，骗得人民币56600元；被告人冯亮参与诈骗11次，骗得人民币53500元；被告人柳威参与诈骗5次，骗得人民币11000元；被告人蒋海根参与诈骗2次，骗得人民币8500元。期间，各被告人或为组织者，或为配合实施诈骗、烘托气氛并领取一定好处费者。具体分述如下：
1、2015年12月底的一天，由被告人孟晓超、葛陈涛、董超波组织，被告人杨琦炳配合，在绍兴市越城区府横街闲情网咖二楼棋牌室内，以打“双扣”的形式骗取被害人陈某2人民币1600元。
2、2015年12月底的一天，由被告人孟晓超、葛陈涛、董超波等人组织，被告人杨琦炳配合，在上述地点，以打“二八杠”的形式骗取被害人陈某2人民币7000元。
3、2015年12月底的一天，由被告人孟晓超、葛陈涛、董超波等人组织，被告人杨琦炳配合，在上述地点，以打“二八杠”的形式骗取被害人陈某2人民币14000元。
4、2015年12月底的一天，由被告人孟晓超、葛陈涛、董超波等人组织，被告人杨琦炳配合，在上述地点，以打“二八杠”的形式骗取被害人陈某2人民币14000元。
5、2016年2月的一天，被告人杨琦炳、冯亮等人，在绍兴市越城区北复线巴厘岛棋牌室内，以打“牛牛”的形式骗取被害人陈某2人民币7000元。
6、2016年2月的一天，被告人杨琦炳、冯亮等人，在绍兴市越城区世茂讴歌KTV内，以打“牛牛”的形式骗取被害人陈某2人民币7000元。
7、2016年3月初的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人柳威配合，在绍兴市越城区府横街闲情网咖二楼棋牌室内，以打“双扣”的形式骗取被害人陈某2人民币2000元。
8、2016年3月中旬的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人柳威配合，在上述地点，以打“双扣”的形式骗取被害人陈某2人民币2000元。
9、2016年3月中旬的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人柳威配合，在绍兴市越城区北复线巴厘岛棋牌室内，以打麻将的形式骗取被害人陈某2人民币1500元。
10、2016年3月底的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人柳威配合，在上述地点，以打麻将的形式骗取被害人陈某2人民币1500元。
11、2016年4月中旬的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人柳威配合，在上述地点，以打麻将的形式骗取被害人陈某2人民币4000元。
12、2015年12月的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人蒋海根配合，在绍兴市越城区府横街闲情网咖二楼棋牌室内，以打“双扣”的形式骗取被害人卢某人民币4000元。
13、2016年2月的一天，由被告人杨琦炳、冯亮组织，被告人蒋海根等人配合，在绍兴市越城区解放路海阔天空浴场内，以打“双扣”的形式骗取被害人卢某人民币4500元。
14、2016年1月份的一天，被告人孟晓超、葛陈涛、冯亮组织，被告人杨琦斌、董超波配合，在绍兴市越城区府横街闲情网咖二楼棋牌室内，以打“二八杠”的形式骗取被害人卢某人民币10000元。
15、2016年1月份的一天，被告人孟晓超、葛陈涛、冯亮组织，被告人杨琦斌、董超波配合，在上述地点，以打“二八杠”的形式骗取被害人卢某人民币10000元。
2016年6月4日20时许，被告人冯亮在绍兴市越城区奈思网吧被警察抓获归案；同日23时许，被告人杨琦炳在绍兴市越城区灵芝镇女迪村被警察抓获归案；同月5日2时许，被告人柳威在绍兴市越城区优米快捷酒店被警察抓获归案；同日17时许，被告人蒋海根在绍兴市越城区灵芝镇蛟里村一棋牌室被警察抓获归案；2016年7月12日23时许，被告人孟晓超在绍兴市越城区苏荷KTV门口被警察抓获归案；同月13日1时许，被告人葛陈涛主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；同月19日10时许，被告人董超波主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人孟晓超、葛陈涛、董超波共计向公安机关退缴人民币65000元。
本案审理期间，被告人杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威已向本院退缴人民币33500元。
上述事实，被告人孟晓超、董超波、葛陈涛、杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威在开庭审理过程中亦均无异议，并由被害人陈某2、卢某的陈述，证人陈某1、孟某的证言，扣押决定书，扣押清单，随案移送清单，浙江省罚没财物专用票据，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院（2010）绍越刑初字第365号刑事判决书，证实被告人孟晓超曾被判刑的情况，且在该次犯罪时其系未成年人；本院（2012）绍越刑初字第499号刑事判决书，证实被告人杨琦炳的前科情况。
本院认为，被告人孟晓超、董超波、葛陈涛、杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人柳威、蒋海根在共同犯罪中，被告人董超波、杨琦炳在部分共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，可依法从轻处罚。被告人葛陈涛的辩护人提出被告人葛陈涛配合其他人员进行诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人葛陈涛在共同犯罪中作用积极，且事后亦按比例分成，故不宜对其认定为从犯。被告人葛陈涛的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人董超波、葛陈涛在犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，均属自首，可依法从轻处罚。被告人孟晓超、杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威均能自愿认罪，可酌情从轻处罚。上列被告人均能积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人杨琦炳有犯罪前科，被告人孟晓超、董超波、葛陈涛、杨琦炳、冯亮、柳威多次实施诈骗，可酌情从重处罚。上列被告人请求从轻处罚的意见，被告人孟晓超、葛陈涛的辩护人分别请求对被告人孟晓超、葛陈涛从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据本案的犯罪情节及被告人董超波、葛陈涛、蒋海根、柳威的悔罪表现，可分别依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟晓超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年七月十三日起至二〇一七年十一月十二日止；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二、被告人董超波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
三、被告人葛陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
四、被告人杨琦炳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月五日起至二〇一八年四月四日止；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
五、被告人冯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月五日起至二〇一七年十月四日止；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
六、被告人蒋海根犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
七、被告人柳威犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
八、公诉机关移送本院扣押的被告人孟晓超、董超波、葛陈涛人民币65000元，其中56600元系赃款，予以没收，剩余8400元中的3200元抵作被告人孟晓超应缴的罚金、2000元抵作被告人董超波应缴的罚金、3200元抵作被告人葛陈涛应缴的罚金；本院扣押在案的被告人杨琦炳、冯亮、蒋海根、柳威人民币33500元，系赃款，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 黄烨
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 孔丽
附页
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。