四川省宜宾市翠屏区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）翠屏刑初字第158号
公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。
被告人王均，男，1987年6月22日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，宜宾汇港投资有限公司总经理。因犯敲诈勒索罪于2010年1月21日被本院判处有期徒刑七个月，于2010年2月8日刑满释放。因本案于2013年11月28日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审，后因本案于2014年7月7日被刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。
辩护人黄成良，四川戎星律师事务所律师。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2015]93号起诉书指控被告人王均犯合同诈骗罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。本院受理后组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员阚建东出庭支持公诉，被告人王均及其辩护人黄成良到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：1.2013年10月31日下午，被害人李某某经钟某某介绍，到宜宾市临港区白沙湾太阳岛宜宾汇港投资有限公司，找到该公司法定代表人王均，并与被告人王均达成口头协议，由王均在2013年11月1日将被害人李某某的170万元的银行承兑汇票贴现,同时收取被害人李某某2%的手续费。后被告人王均于2013年11月1日上午，经人介绍，通过王某甲办理了这笔170万的承兑汇票业务，扣除3.8%的手续后，得到了1635400元。被告人王均得到这笔钱后，将其中的76万元用于偿还自己所欠的“奔驰”车款，另外，将10万元用于偿还欠吴某某的借款，还有40余万元用于购买小车使用，余下租金全部用于自己的日常开销。截至案发，被告人王均通过其父母、亲友共偿还被害人李某某现金77万元。
2.2013年8月的一天，在被告人王均自称能帮助被害人曹某某成立一个500万元资金规模的劳务公司，但需支付自己3万元好处费，随后被告人王均先收取被害人曹某某2万元，截至案发，被告人王均并未为被害人曹某某办理劳务公司，也对收取被害人曹某某的2万元拒不退还。
上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证，书证，证人证言、被告人供述等证据材料，指控被告人王均的行为应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，且应依法数罪并罚。王均属累犯，依法从重处罚。诉请本院依法判处。
被告人王均辩称:1.李某某说承兑汇票3个月到期，双方才谈成2%的手续费。后来他看见是5个月后到期，他便收李某某3.1%,也是有利润的。2.他是公安机关电话通知后主动到案的；3.自己还部分了钱，没有给李某某造成经济损害，如果自己不被羁押,资金不会困难,能够帮王某乙融资能有巨额返点收益。4.没有办理好公司是曹某某提供不出办公场所租赁合同，且公司名称也是个问题。辩护人黄成良提出：1.指控第一笔事实不构成合同诈骗罪，因为王均是合法取得的汇票，属于侵占。2.曹某某有成立公司的想法，王均没有虚构事实、隐瞒真相，王均不构成诈骗罪，
经审理查明，2013年10月底，被害人李某某在经营活动中获得总金额为170万元的银行承兑汇票13张,其中12张为民生银行承兑汇票，票面金额各10万元，1张为浦发银行承兑汇票，票面金额50万元。13张承兑汇票的出票日期均为2013年10月28日，承兑到期日均为2014年4月28日。因急需资金，李某某通过钟某某获知被告人王均在开展汇票承兑业务，王均获知有人找其贴现承兑汇票遂欣然应允。
2013年11月31日，李某某与钟某某到翠屏太阳岛小区找到王均，二人协商由王均帮助李某某将承兑汇票进行贴现承兑。当日下午，王均与李某某即就承兑汇票事宜达成口头协议，双方约定由王均于次日将李某某的170万元银行承兑汇票进行贴现承兑并扣除手续费后将现金交付李某某，李某某向王均支付承兑汇票票面金额2%的贴现手续费。二人协商好后，李某某将170万元银行承兑汇票交付王均。当日，王均明知半年左右到期汇票成本约为汇票票面金额的百分之三点一几的情况下，又与李某某就贴现手续费进行协商，二人重新约定为3.1%。
2013年11月1日，王均经庄某某介绍认识了办理银行承兑汇票贴现业务的王某甲。庄某某还向王均提出该13张承兑汇票的贴现手续费为3.8%。王均明知银行承兑汇票贴现手续费高于其于李某某协商的贴现手续费比例却并未要求李某某增加手续费。当日，王某甲收取了王均上述170万元银行承兑汇票总金额3.8%的贴现手续费后,将163.54万元转入王均提供的户名为吴某某的农行账户内。王均获知款项到账后随即指令吴某某将转入其银行卡内的其中66万元用于归还其于同年9月24日向康某的借款，其中43万元用于偿还其购买奥迪牌轿车的欠款，其中10万元用于抵偿所欠吴某某的借款，并让吴某某取出25万元现金交由其用于日常支出等。同日，王均还将上述款项中的15万元用于购买猎豹牌汽车二辆，一辆上户到宜宾汇港投资有限公司股东王某丁名下，另一辆未上户。11月2日，吴某某将其农行卡内剩余的汇票兑现款4万元取出加上部分现金交由王均。
11月1日,李某某按约定要求王均支付现金，王均向李某某谎称汇票还未兑现，并让其次日去取款。次日，李某某因事外出了几日，期间李某某安排钟某某每日找王均索要现金，王均都找借口推脱。李某某返回宜宾后，随即找到王均要求其按约支付现金，王均再次向李某某谎称11月11日即可支付，且届时直接支付170万元并免收贴现手续费。11月11日，李某某又找王均索要现金，王均以“违约金”的形式先支付了10万元给李某某后再次向其谎称次日11时前支付170万元，并向李某某出具一张170万元的借条。次日，王均仍未将170万元支付给李某某。11月13日，李某某找到王均，王均仍无款支付，遂又向李某某出具承诺书，承诺于11月13日22时前向李某某支付50万元，但仍未履行。2013年11月15日，李某某迫于无奈向公安机关报案。11月21日，李某某又找到王均支付现金。王均在明知其经营的宜宾汇港投资有限公司账户仅有几百元余额的情况下，向李某某开具了一张出票日期为2013年11月21日的170万元现金支票。
2013年11月28日，公安机关对本案立案侦查，并于同日电话通知王均到案接受调查，王均归案后如实供述了上述主要作案事实。同年12月13日，王均亲属代其支付李某某30万元获李某某谅解。同年12月18日，公安机关对王均取保候审。截至2014年1月，王均及其亲友分多次共支付李某某近90余万元。2014年7月7日，王均因违反取保候审规定被公安机关通知到案后对其采取刑事拘留。审理期间，李某某出具材料称王均亲属已代其偿还了74万元，即王均所欠李某某款项已全部还清。
另查明：1.宜宾汇港投资有限公司（以下简称汇港公司），成立于2013年7月22日，注册资本1000万元人民币，经营范围为投资与资产管理，经济信息咨询服务，法定代表人为王均，其占股比例为99%，王某丁占股比例为1%。2.汇港公司银行帐户转入支出账情况：2013年7月22日转入公司账户投资款200万元，次日即转出199.9万元；7月25日转入公司账款项800万元，同日即转出799.98万元。2013年9月至12月4日期间，公司账户无其他款项出入，且金额均仅有几十元。3.王均向他人借款、还款情况：2012年底，王均分两次向高某某借款共计24万元，并将捷豹车一辆以及其位于翠屏区金凤凰B区1幢8-6号房屋用于抵押，到期后经高某某催收，截至2014年4月王均仍未归还上述借款。2013年8月，王均向罗某甲借到现金20万元，借款到期后经催收截至2014年4月仍未归还。2013年9月24日,王均向康某借款200万元，借款期限为15天，后王均归了还康某现金34万元（2013年11月1日，王均将李某某汇票兑现款转账支付康某66万元）。2013年10月25日，王均向曹某某借款30万元，经曹某某多次催收截至2014年6月尚欠20万元未归还。2013年11月12日，王均分别向王某丙、罗某乙借款20万元、10万元，借款期后未归还。2013年4月起，王均租赁四川宜宾成中房地产开发集团有限公司开发的太阳岛36号楼1-2层用于宜宾汇港投资有限公司办公，月租金约5万元，从2013年10月25日起王均未能支付房租，四川宜宾成中房地产开发集团有限公司遂诉至本院要求其支付房租。2014年5月7日，王均向爨某某借款6.5万元到期后仍未归还；爨某某遂诉至本院，本院依法判决王均偿还该借款。
以上事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2013年11月5日，李某某报案称10月31日她找到王均承办汇票业务，王均承诺第二天付款，之后王均以各种理由推脱，后王均承认已经把汇票贴现出来并将款项用于自己的各项消费。11月28日，公安机关对本案立案侦查以及王均的归案情况。
（2）扣押笔录及发还清单，证实2013年11月28日，公安机关扣押王均猎豹越野车一辆（无牌照）、车钥匙两把（奔驰、猎豹）、guggi牌皮带一根、cartier牌手表一只、光大银行银行卡等物。后公安机关将除猎豹车以外的物品发还王均。
（3）协助查询财产通知书、个人信息查询（账户）及个人活期明细，证实案发前王均以及宜宾汇港投资有限公司在各银行的财产情况。
王均尾号9852的工商银行卡账号查询，证实王均在该行有，账户余额71.5元；尾号1438的银行卡一张，账户余额199.36元。
王均尾号0408的工商银行卡账号查询，其中流水明细反映，2013年9月24日该账户存入50万元，随即被取完；9月25日汇款入120万元，同日转走70万元。
王均农行账号活期储蓄明细，证实2013年11月12日该账户分3笔存入24.8万元，当天及次日分十余笔将该款取走。
宜宾汇港投资有限公司账号2013年9月至12月4日期间该账户金额均为几十元。该公司帐户2013年7月22日转入投资款200万元,24日即转出199.9万元到南昌市红河谷滩新区小春建材五金店，25日公司账户上入款800万元，同日即转出799.98万元到南昌市红河谷滩新区小春建材五金店。
（4）公司设立登记申请书、公司股东出资信息、董事、监事、经理、法人代表信息、验资报告、股东会决议、租赁协议，证实宜宾汇港投资有限公司设立登记、注册验资以及公司章程等情况。该公司股东二人，王均出资990万元，王某丁出资10万元。该公司于2013年7月22日经宜宾市工商局登记设立，注册资本1000万元，法定代表人王均，住所地太阳岛36幢1、2层，经营范围经济信息咨询服务。
（5）银行承兑汇票13张，证实王某甲提供的由吴某某向其提供的民生银行10万元面额的银行承兑汇票12张；浦发银行银行承兑汇票1张，面额50万元。
（6）收条、借条、承诺，证实2013年11月4日，宜宾汇港投资有限公司（盖章）与王均签名、捺印出具收条一张，收到李某某承兑汇票170万元，并载明2013年11月11日把钱拿给李某某。2013年11月11日，王均出具借条一张，载明借到李某某现金170万元，定于12日归还，借款人王均，盖有宜宾汇港投资有限公司（盖章）。2013年11月13日，王均签名捺印的承诺一张，载明王均承诺于当日将50万元现金拿给李某某。
委托书、中国建设银行现金支票，证实宜宾汇港投资有限公司法人王均委托建行向李某某支付现金170万元，支付时间2013年11月21日。该委托书上盖有委托公司宜宾汇港投资有限公司印章、财务章，以及委托人王均的签名捺印。
（7）收条及协议书、谅解书、证明材料、协议书、证明，证实2013年12月13日，王均退还李某某30万元，李某某对王均已谅解。
协议书，证实2013年12月17日，李某某与吴某某、徐某、熊某、王某乙、王某戊达成保证协议，五名保证人自愿为李某某被王均骗取承兑汇票项下的140万元予以保证还款，其中王某戊保证份额50万元，吴某某、徐某、熊某、王某乙每人30万元，其中熊某的30万元已于签订协议后交到办案机关，作为王均退款的一部分。
李某某自书证明，证实2015年9月8日，王均的家属将王均欠其的其余钱款74万元全部清偿。
（8）购车发票、非税收入通用票据、保险单等材料，证实宜宾汇港公司于2012年11月1日、4日在宜宾市华嘉利汽车贸易有限公司购买猎豹牌汽车二辆，其中车架号尾号为000134的一辆上户到王某丁的名下，另一辆车架号尾号为006208的没有上户。
（9）借条、借款协议、高某某、罗某甲证言，证实2012年11月21日、29日，王均分两次共借到高某某24万元，至2014年4月11日未归还；2013年8月16日，王均借到罗某甲20万元，借款期限半年，截至2014年4月未归还。
（10）借条、承诺书、宜宾县人民法院（2014）宜宾民初字第606号民事调解书、康某的证言，证实2013年9月24日，王均向康某借款200万元，借款期限15天，随后分多次归还34万元现金，并于2013年11月1日转款归还66万元。随后余款100万元，康某诉至宜宾县法院并达成调解协议。
（11）本院（2014）翠屏立调字第303号、304号民事调解书，王某丙证言，证实2013年11月12日，王均分别向王某丙、罗某乙借款20万元、10万元，期后未归还并经法院主持达成调解。
（12）本院（2014）翠屏民初字第1625号民事调解书，证实王均从2013年10月25日起即未支付汇港公司房租被诉至法院。
（13）本院（2014）翠屏民初字第5116号民事调解书，证实王均在本案取保候审期间向爨某某借款6.5万元无法偿还。
2.被害人李某某陈述，证实她经营的公司在经营中得到10多张承兑汇票，金额达170万。她因急需兑换成现金，通过钟某某引见了宜宾市汇港投资有限公司董事长王均，听说王均在代办承兑汇票业务。2013年10月31日下午，她和钟某某就来到了宜宾市临港区太阳岛王均办公室，她和王均谈起承兑汇票，他们谈成2%的手续费。谈妥后，她把承兑汇票都给了王均，让他去办理。当天晚上，王均给她打电话说：“这个费用要收3.1%，明天我就私人把钱转给你，明天你就可以拿到钱了”。因为她急需要钱，就同意了。第二天，她没收到这笔钱，她打电话问王均。王均说：“明天下午二点钱到你账上。”她说，就再相信一次。因为她有事出差，她叫钟某某帮她办理这个事情，于是钟某某就天天到王均办公室找他要钱，但是王均都是说在办，马上就到账，就又拖了五天。她回来直接到了王均办公室。王均说：“李总，我把你这笔钱用了，等到11月11日给你钱了，费用我就不收你的了，直接打170万给你”。她就又相信了他。
11月11日上午，她找到王均说：“王均钱为什么还没到账？”王均说：“工行王行长喊我帮他完成一个任务，所以下午二点四十分一定到你的账上。”后来王均拿了一个工商银行明细单给她看，上面有4700万。当天王均叫财务王某丁拿了10万元来给她，是违约金。王均说：“如果你不相信我有钱，我就重新打张条子给你，我在明天上午必须归还你。”王均写了一张借条给她，借条上面写好了170万，在2013年11月12日上午10点30分还款。
11月12日上午，钱还没有到账。她又到办公室去找王均，王均写了一张承诺条子给她，王均承诺2013年11月13日晚上10点之前拿50万现金给李某某，如不能支付，违约10万元。但是王均后来还是没有给她钱，就这样一直骗。她和王均办理承兑汇票没有合同，都是口头协议。她和王均谈代办承兑汇票有钟某某、王均、王某乙等人在场。
在王均取保出来之前，王均的亲戚朋友凑了30万元还给她；另有10万元是王某乙帮王均还的；有19万元是吴某某银行账户转款帮王均还的；有一笔6万元是在王均办公室里还给她；有一个1万元是王均亲戚从外地的账户给她转过来的；还有1万元现金是王均的父母给她送到城头来的；7次共计还款77万元。
2015年12月7日证言证实，王均原来已经归还了她一部分款项，前段时间通过他的父母已经把钱全部还给她了。
3.证人证言
(1)庄某某证言，他和王均是朋友关系，他帮王均兑换过银行承兑汇票。2013年11月初的一天上午，王均打电话给他说，自己有170万的承兑汇票要贴现，约他见面，并到银行去帮其换成现金。他和大哥王某甲开车和王均碰头，王均和吴某某一起。王均在车上给他和王某甲看了承兑汇票，有12张是连号的民生银行承兑汇票，每张价值10万，另1张是50万的。他和王某甲看了承兑汇票以后说要3.8%的手续费，王均只能得到163.54万元。谈好后，他和王某甲去复印王均的13张银行承兑汇票。随后，他和王某甲、王均、吴某某到会馆路农业银行去打钱。吴某某还在复印的承兑汇票上签字盖手印，王某甲从卡上一次性转了1635400元到吴某某银行账户上。因王均没身份证，所以王均就说转在吴某某账上。转帐后，他和王某甲从王均手里拿走了承兑汇票。
（2）王某甲证言，证实2013年11月1日上午，庄某某打电话给他说：“有一百多万的银行承兑汇票，要做不做？”他说看了再说。他就赶到了宜宾沃尔玛旁边的农业银行，他看见庄某某和另外两个男子在。他听到庄喊对方中的一个“均哥”，后来另一个男子吴某某在银行承兑汇票上面签了字。13张银行承兑汇票，共170万元。他找银行的人算了一下这几张票要3.8%的贴现率。他跟庄某某讲了，庄某某跟对方那两个男子讲了后，对方同意了。然后他就按程序办理了手续，农业银行把钱打到了他的银行卡上，银行扣了6万多元手续费。接着他就将这163.54万元转到了吴某某的帐上。
（3）吴某某证言及其农行账户明细，证实2013年11月1日上午，王均跟他打电话说，要还他10万元，在宜宾沃尔玛旁农业银行等他。他到了以后他看见王均和庄二娃都在，王均就拿了一叠承兑汇票给他看说：“老表，我没有身份证得，也没有农业银行卡得，你用银行卡帮我转一下帐，我贴了现就拿给你。”他看了后就同意了，他知道庄是做这个生意的，就把农行账号告诉了庄。庄二娃办手续以后，王均跟他说：“因为这些钱是打到了你的银行帐户上，所以要你在承兑汇票上面签字。”后来他就在那一叠银行承兑汇票上面把字签了。后庄二娃打电话叫他的大哥过来，大哥来吧把160多万从其农行帐户上转到了他的农行帐户上。办完以后王均接着就跟他发短信，叫他转了两笔款出去，一笔转了44万到“四川众汇融资担保有限公司乐山分公司”帐上，另一笔转了66万到“中国银行宜宾分行”上面。然后，王均又叫他取25万到公司里面去。他从卡上取了25万送到王均位于太阳岛的公司里面去，当时王某丁等都在。王均说让他留10万下来，算是归还原来借他的钱。11月2日上午，王均打电话叫他到上江北卖“猎豹”的店子里去，王均用银行卡刷了15万，买了两部“猎豹”汽车。当天下午，他把卡里面王均还剩下的4万余取出来加上身上的几千块，全部拿给了王均。王均钱转到了他农行的卡。他知道转给“众汇担保公司”的款是王均还其买的奔驰的尾款。
吴某某账户明细，证实2013年11月1日该账户转入163.54万元，并于同日相继转出43万元、66万元，取走25万元，消费15万元，11月2日取走4万元等情况。
（4）钟某某证言，证实李某某问她，因急用现金，是否认识有换承兑汇票的公司或者个人？她就问王均：“你们公司在换承兑汇票没有？”王很高兴的说：“在。”当天下午，她就把李某某带到王均在太阳岛小区的汇港投资有限公司。王均就说：“你是我亲家的朋友，我就收你的本钱，手续费按2%来收。”李某某就说：“可以。”王均就叫李某某留下了农业银行卡号。王均说：“明天就可以转款给你了，明天你带上公章和财务章来盖章。”之后她们就离开了。第二天王均没有转款到李某某的卡上。第三天李某某跟她说：“我要出差一个星期，你帮我去收一下这笔钱？”她九在当天上午去王均的办公室要款。王说下午转，她就下午又去。王均说今天没时间，她就每天都去，但是王均每次都找些借口来搪塞她，如此循环了一周直到李某某回来。又过了几天，李某某急等钱用，就叫了满某某、刘某某和她一起去找王均要钱。王均又找些借口来搪塞，李某某跑到王均办公室的露天台上准备跳楼。王均没办法了，才叫王某丁去取了10万拿跟李某某，说剩余的一百五十多万第二天拿给李某某，结果又故伎重演。从承兑汇票拿给王均到向公安机关报案时，王均都没有再还过钱给李某某。王均被关押了1个月左右时，王均亲友凑了30万元给李某某，让王均取保候审。
（5）王某乙证言，证实2013年10月底，他到王均的办公室去办事情。他到了王均办公室一会儿李某某就来了。王均介绍说是李总。之后，李某某找王均办理170万元承兑汇票。王均还说：“第二天我就跟你办下来了，你直接来拿就是。”然后他们谈了下手续的事情。没谈多久李某某就走了。之后，他听说王均出事了，李某某被骗了。2013年11月19日之前几天，王均要他帮其担保100万元还给李某某。结果没过几天王均就被抓了，他才知道王均没有把钱还给李某某。王均被抓以后又托人来找他，要他把其担保出来。他只好和吴某某等人去把王均担保了出来，但是王均出来以后大半年了，都没有把李某某的钱还完。2014年春节，李某某找到他，他还帮王均还了31.9万元给李某某。
他和王均认识不久的时候，王均向他说可以借款1.5亿元给他，自己支付2分的月息。他通过侧面了解王均根本没有钱，没有实力，所以他根本就没有相信王均，也就没同意。王均只有一辆奔驰车也是因为借款抵押了，在下江北金凤凰有一套房也抵押给康某了。
（6）曹某某证言、借条，证实2013年10月25日，王均以一个兄弟被派出所抓了要拿钱取保为由借了他30万元，借款期限1天，经多次催收，截至2014年7月也没有归还。
（7）陈某证言，证实2013年11月1日下午，王均到她公司购买了两台猎豹牌汽车，说是公司用。因为说要办按揭，可能要上户到他们王某丁、魏某某的名下。当天她让王均先支付了15万元（15.06万元/台）提了一辆车。几天后魏某某又来就把另一辆车子提起走了。他就催促让王均尽快来办按揭手续或者付款，但是王均一直找各种理由推脱。11月18日，王某丁来就跟她说，车子还是上在自己与魏某某私人户头上。后来手续上也是和王某丁签的。现在（2015年12月）王均已经把车款还清了。
（8）王某己（王均父亲）证言，证实他知道王均欠李某某钱，有几次王均还李某某的钱他和爱人周某某都在现场。一共还了七八次了，每次1万元、几万元、10多万元不等。截至2014年11月，还差李某某七八十万。上次公安把王均带走后，第二天债主就来王均公司把东西搬光了，王均现在也没有钱了。
（9）周某某证言（王均母亲）及其提供的记账散页一张，证实她知道王均欠李某某钱。她用一个小本子记了他们还李某某钱的事情，他们分9次共还了92.6万元。第1次是还没有报案时归还的10万元；第2次是办取保时候他们几个人共同凑款30万元；第3、4、5次分别是10万元、19万元、6万元，他们在王均的办公室还的；第6次是李祖华转账1万元给的李某某；第7次5.6万元；第8次1万元是2013年腊月二十七她和王某己给李某某送到水东门渔船上的；第9次10万元是王某乙帮王均归还的。王均一直没有买过房子、车子，公司门面都是租的，什么都没有。
4.被告人王均供述和辩解，供称2013年10月底的一天，钟某某打电话对他说，她的朋友李某某急需用钱，想把手上的承兑汇票换成现金。他说，来换就是。10月31日下午，钟某某把李某某带到他办公室。李某某说，自己有一些银行承兑汇票还没有到期，又急着用钱，请他帮忙贴现？他说，可以，最快明天就可以把这170万拿给她，收2%的手续费。双方是口头协议。之后李某某就把汇票给了他就走了。后来他仔细看了后才发觉汇票是在五个半月以后到期，成本估计都要3.12%。他给李某某打电话说，手续费要3.1%，还做不做？她还是同意了。他承诺第二天（11月1日）可以拿给她，但是当天自己找了个借口推了她，没有拿钱给她。11月1日，他把钱贴出来之后陆续用了，但是他一直没有告诉李某某把钱承兑出来了，还一直找借口拖着她。
过了几天李某某出差回来就找到她拿钱。他说，现在没钱，要等下周一。到了周一，李某某又到他办公室喊他拿钱，他手上没有钱。他说，可能要明天才行，是他违约了，他拿了10万元违约金给她，钟某某也在场。第二天，李某某又找他拿钱，他确实没有钱就让李某某再等几天。李某某就说他在骗她，他还拿了个人工商银行附属帐户的明细单给她看，账户上有4000多万，他意思是让李某某看到他有钱。李某某说，为啥有钱不给？他说这钱不是他一个人的。之后他就打一张条子给李某某，写明170万元在2013年11月12日上午10时30分之前归还。后来，李某某又找他拿钱，他还是没有钱来还。他就开了张建行开支票叫她和王某丁一起取，因为账户上没有钱，李某某也一直没有取到钱。后来李某某又找过他多次，因没有钱就一直拖着没有给她。
李某某将承兑汇票给他后，他在11月1日将承兑汇票给了庄三娃去兑，庄三娃打了164万余元给他，收了3.12%的手续费，但这笔钱他拿来做其他了。他将汇票贴现后，想到他归还车款和欠款要急点，就先拿钱去归还他差的钱款了，李某某的钱他想缓几天等他资金周转过来了再还给她。他让吴某某帮他还了成都众汇担保公司担保的76万元的购买奔驰车的尾款，10万元还给了吴某某，买了两部“猎豹”15万多。之后他又花了28.1万去买了一辆本田商务车，他开了几天觉得性能不太好就卖了22万元。还剩下50万，他用于公司员工工资和日常花销上去了。他平时开销很大，一个月要用一二十万。
他的公司叫“汇港投资有限公司”，他占99%，王某丁占1%。按他们的行规半年左右的承兑汇票收3.12%的手续费，一年左右的收6.23%的手续费；如果客户要求兑现时间越短，手续费越高。一个月之内兑现，成本是百分之三左右，他们收百分之四点几。他与李某某谈成收3.1%，因为是朋友介绍来的就没有赚钱。李某某总共找他要了七八次钱，他都给李某某说了一个时间，因为到时还是没有钱，所以就没有办法给她了。至2104年3月他还了李某某约100万元。
2013年，因为资金周转不灵，周某丙借了10万元给他，还介绍王某丙借了20万给他，这30万他到现在都没有还。罗某甲借了20万元给他，还了四五万元了。他找高某某借了20万元，还了6万元。他借了曹某某30万元，后来还了10万元。
5.本院（2010）翠屏刑初字第1号刑事判决书、释放证明，证实王均前科以及基本情况。
（二）2013年8月的一天，曹某某找到被告人王均协商代办公司注册登记事宜。双方约定，由王均帮曹某某注册成立一个注册资本为500万元的劳务公司；曹某某先支付王均2万元、公司办理好后再付1万元；公司办理不成王均退款。8月14日，王均收取了曹某某定金2万元。后王均让曹某某提供拟成立公司的办公场所租赁合同，曹某某因工作忙未予提供，王均也就未办理完成劳务公司的注册登记手续。后曹某某让王均退还2万元，王均以系曹某某原因而导致未办理好公司，不予退还。
2014年7月10，曹某某到公安机关报案。
认定上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2014年7月10日，曹某某到公安机关报案称要求王均退还2万元手续费。后公安机关立案侦查。
2.收条，证实2013年8月14日，王均收到注册公司定金2万元。
3.四川省宜宾市工商行政管理局说明，证实四川省宜宾市工商行政管理局查询“国锋劳务有限公司”或含有“国锋”二字的劳务公司未在该局登记注册或核准名称。
4.辨认笔录，证实王均辨认出曹某某、张某某；张某某、曹某某辨认出王均。
5.被害人曹某某的陈述，证实2013年8月，他找王均帮他办一个国锋公司。过了一段时间，他问王均。王均说，还没有办好，让他把办公室的租赁合同提供过去，因为一直忙他就没有提供给王均。他让王均帮他办公司付了2万元，后来事情没有办成，他让王均退钱一直都没有退。王均被抓后，王均姐姐把这2万元还给他了。
6.证人张某某证言，证实2013年8月的一天，他和曹某某去找王均谈关于代办劳务公司的事。王均收费3万元，负责给曹某某办理劳务公司的所有相关手续。王均让曹某某先拿2万元，1万元等事情办好之后再给。过了几个月公司没有办好，这笔钱王均也一直未归还。
7.被告人王均供述与辩解，称2013年下半年的一天，曹某某找他办营业执照。曹某某想办一个500万注册资金的劳务公司，但资金不够就找到他帮忙。他说，可以找朋友打500万到账上，帮助验资，但要3万元手续费。曹某某说，先给2万，事成之后再给1万。第二天，曹某某就叫张某某给他送来2万元。后来，因为他要求曹某某提供其办公场所的租房合同，曹提供不出来，所有就一直没有办成，这2万元他也一直没有退。
本院认为，被告人王均以非法占有为目的，在明知其需支付明显高于被害人兑现汇票手续费的情况下，仍与被害人达成代为兑现汇票的口头合同；在被害人的银行承兑汇票兑现后王均于同日即将该款用于归还自身欠款、购买车辆等，将被害人数额特别巨大的财物全部占用、处分；同时王均还在其有多笔高额到期负债又缺乏履行能力的情况下，经被害人多次催收后仍采取谎称尚未兑现汇票等隐瞒事实的方式骗取被害人信任,从而达到其拖延并拒不归还被害人财物的目的，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控王均犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；但指控王均犯诈骗罪，未能提供确实、充分的证据材料支持其指控，本院对该指控罪名不予支持。王均因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。关于被告人王均所提李某某说承兑汇票3个月到期，才谈成2%的手续费。后来见票是5个月后到期，他收李某某3.1%是有利润的；并没有让李某某经济受到损害的辩解理由。经查，王均支付王某甲等人兑现汇票手续费为3.8%，明显高于王均向李某某收取3.1%的手续费，故该辩解理由与查明事实不符，不予采纳。关于被告人王均所提如果自己不被羁押，资金也就不会困难的辩解。经查，首先，有本院民事调解书、判决书，宜宾县人民法院调解书，王均向高某某、罗某甲、曹某某等人出具的借条等证据，足以证实王均在案发前已有多笔高额到期债务无力偿还，且王均及其经营的公司也并无有相当价值的财产、收益等足以支付李某某的款项。故王均在非法占有被害人资金后已无履行支付被害人合同资金的能力。其次，本案证据显示在2013年11月12日王均从他人处借款30万元后仍未支付予被害人的欠款，足见王均对被害人的资金并无支付的主观意愿，且具非法占有的犯罪故意。同时，还有四川省宜宾县法院民事判决书证实王均在案发后并无相关收益足以履行与被害人的合同义务。故王均所提羁押让其资金困难的辩解与查明事实不符，不予支持。王均所提自己帮王某乙融资可获巨额返点的辩解理由，经查，王某乙证实融资的事情仅与王均谈过，但其根本就没有相信王均，也没有同意，故该辩解不能与在案证据印证，不能成立，不予采纳。关于被告人王均的辩护人关于指控第一笔不构成合同诈骗，因为王均是合法取得的汇票，属于侵占的辩护意见，经查，王均以非法占有被害人资金的目的，在履行与被害人达成的合同过程中，虽履行了代被害人承兑汇票的义务，但其在获取被害人资金后不按约履行支付义务并在短时间内占有、处分了被害人资金，同时经被害人多次催收后仍采用隐瞒事实的手段拖延还款，直至案发仍未履行，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故该辩护意见不予采纳。被告人及其辩护人的其余辩护理由和意见中合理部分,本院予以采纳。被告人王均接办案机关的通知后自动到案，归案后能如实供述其主要罪行，属自首，依法予以减轻处罚。王均及其亲属案发后退赔了被害人经济损失，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人王均犯合同诈骗罪，判处有期徒四年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2018年12月16日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李小彬
审 判 员 肖必春
人民陪审员 杨乾友
二〇一六年四月七日
书 记 员 杨映珍