河北省张家口市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0703刑初63号
公诉机关张家口市桥西区人民检察院。
被告人位某某，男，无业，住安徽省太和县。2016年8月9日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被临时羁押于天津市北辰区看守所，2016年8月16日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被张家口市公安局桥西分局刑事拘留，2016年9月19日被依法逮捕，现羁押于张家口市看守所。
张家口市桥西区人民检察院以张西检刑诉[2017]第51号起诉书指控被告人位某某犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桥西区人民检察院指派检察员周孟璇、刘铭汛出庭支持公诉，被告人位某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
桥西区检察院指控：
1、2014年5月20日，被告人位某某在中国银行张家口分行办理了一张卡号为62×××25的信用卡，截止2016年9月10日，位某某共拖欠透支款项98481.83元，其中本金62660.77元，利息18798.02元，滞纳金17023.04元。银行多次拨打电话、根据所留地址上门催收以及登报催收，位某某超过三个月仍未归还。
2、2013年6月底，被告人位某某承包张家口市高新区金鹰花园小区16号、20号楼模板和混凝土施工，该工程于2013年10月底完工。在该工程施工期间及工程完工后，位某某拖欠42名工人劳动报酬76.2万元左右，并一直以发包方没有结算等理由拒绝支付所欠的工资并逃匿。经该工程发包方证实，发包方已将位某某的工程款基本结清。
3、2011年9月，被告人位某某承包张家口市桥东区龙山水郡项目，该工程于2013年10月底完工。期间被告人位某某将其中100余万元工程款转移投资到其怀安县承包的农场建设，后位某某拒不支付141名工人工资131.244万元并逃匿。
被告人对指控的犯罪事实当庭认罪，未进行辩护。
经审理查明：1、2014年5月20日，被告人位某某在中国银行张家口分行办理了一张卡号为62×××25的信用卡，截止2016年9月10日，位某某共拖欠透支款项98481.83元，其中本金62660.77元，利息,18798.02元，滞纳金17023.04元。银行多次拨打电话、根据所留地址上门催收以及登报催收，位某某超过三个月仍未归还。案发后，被告人位某某的家属将透支款本金62660.77元偿还银行。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有信用卡申办材料、银行交易明细、银行催收记录；报案材料；还款凭证；户籍证明等书证予以证实，足以认定。
2、2013年6月底，被告人位某某承包张家口市高新区金鹰花园小区16号、20号楼模板和混凝土施工，该工程于2013年10月底完工。在该工程完工后，位某某拖欠42名工人劳动报酬76.2万元（其中王某1班组11人，21万元；帅某班组13人，27.2万元；张某1班组18人，28万元。），并一直以发包方没有结算等理由拒绝支付所欠的工资并逃匿。经该工程发包方证实，发包方已将位某某的工程款基本结清。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某1、张某1、帅某等人陈述；证人郑某的证言；辨认笔录；张家口市桥东区人力资源和社会保障局的劳动保障监察责令限期改正通知书；工程承包协议书、决算书、收款条、考勤表等书证予以证实，足以认定。
3、2011年9月，被告人位某某承包张家口市桥东区龙山水郡项目，该工程于2013年10月底完工。期间被告人位某某将其中100余万元工程款转移投资到其承包的农场建设，后位某某拒不支付141名工人工资131.244万元并逃匿。2015年2月17日，经桥东区政府协调解决，总发包方某建设有限公司替位某某垫付欠工人工资46万元（其中包括位某某的10万元质保金），截止立案时，位某某拖欠80名工人工资85.244万元（案发后，2017年1月张家口市桥东区政府动用欠薪应急周转金替位某某垫付欠工人工资85.244万元）。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1、刘某2、牛某、王某2、王某3、汪某等人陈述；证人韩某的证言；张家口市桥东区人力资源和社会保障局的劳动保障监察责令限期改正通知书；工程承包协议书、劳动分包合同、收款条、民工工资清算表等书证予以证实，足以认定。对于公诉机关指控拒不支付工资131.244万元，当庭被告人提供了张家口市桥东区人民法院民事判决书，认为某建设有限公司替其垫付欠工人工资46万元，并经法院判决要求其返还垫付款。因此，这46万元应从犯罪数额中减去。公诉机关也提供了张家口市桥东区人力资源和社会保障局出具的垫付工资证明及工资发放表对已垫付46万元工资予以证实，双方认可犯罪数额为85.244万元。
本院认为：被告人位某某使用信用卡，恶意透支，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。被告人位某某以逃匿方式逃避支付122名工人劳动报酬161.444万元，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪罪名成立。被告人位某某当庭自愿认罪，且在案发后其家属已将透支款本金偿还，因此，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百七十六条之一、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人位某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月9日起至2019年8月8日止。
罚金于判决生效后十日内向本院交纳。
二、责令退赔122名工人劳动报酬161.444万元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王翠芳
审 判 员 梅 英
代理审判员 贾 丹
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 闫 飞
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。