浙江省龙泉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽龙刑初字第20号
公诉机关龙泉市人民检察院。
被告人苏进南，农民，户籍地福建省安溪县，捕前住福建省厦门市集美区侨英街道孙厝社区乐安东里***号*楼出租房。曾因犯盗窃罪于1999年10月22日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八个月，2000年2月8日刑满释放；因犯盗窃罪于2000年9月5日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2001年8月3日刑满释放；因犯盗窃罪于2001年9月28日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2002年11月9日刑满释放；因犯诈骗罪于2010年5月12日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2010年7月13日刑满释放；因使用非法基站设备强制向基站附近手机用户大量发送“工商银行系统升级需要修改密码”等广告短信，于2013年11月22日被浙江省温州市公安局鹿城区分局处以行政拘留三日。因本案于2014年3月1日被龙泉市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。
指定辩护人吴家根，浙江万申佳（龙泉）律师事务所律师。
龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉（2015）4号起诉书指控被告人苏进南犯诈骗罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员王贯省出庭支持公诉，被告人苏进南及其辩护人吴家根到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙泉市人民检察院指控：1、2013年11月17日，被告人苏进南驾车窜至浙江省宁波市鄞州区高桥镇漕村晴园小区附近，利用伪基站，通过群发“工商银行账号及密码需升级，您的电子密码器将于次日失效，请登录我行wap.icbchvip.com进行更新”的短信内容，骗取被害人陈某甲的信任，趁陈某甲登录其提供的虚假网站（又称“钓鱼网站”）进行升级更新之际，盗取陈某甲工商银行的账号及密码，后通过盗取的银行账号及密码登录陈某甲的工商银行账户，分二次共计将7050元转入曾某的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
2、2013年11月18日，被告人苏进南驾车窜至浙江省台州市黄岩区东城街道桔乡三区附近，通过上述方式，骗取被害人王某43012元。
3、2014年1月14日，被告人苏进南驾车窜至陕西省西安市雁塔区科技大学附近，骗取被害人吴某14278元。
4、2014年2月16日，被告人苏进南驾车窜至浙江省龙泉市市区内，通过上述方式，骗取被害人杨某3251元。
5、2014年2月16日，被告人苏进南驾车窜至浙江省龙泉市剑池街道南秦路附近，通过上述方式，骗取被害人徐某甲1553元。
6、2014年2月16日，被告人苏进南驾车窜至浙江省龙泉市龙渊街道大洋小区附近，通过上述方式，骗取被害人徐某乙199899元。
7、2014年2月27日，被告人苏进南窜至福建省晋江市陈埭镇洋埭村育英路附近，通过上述方式，骗取被害人陈某乙111060元。
8、2014年2月27日，被告人苏进南窜至福建省晋江市陈埭镇洋埭村“闽驰公司”附近，通过上述方式，骗取被害人高某24275元。
综上，被告人苏进南共实施诈骗8次，涉案金额共计404378元。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人苏进南的行为构成诈骗罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人苏进南辩称：1.起诉书指控的第6笔金额有出入，其只取了7万元，余款还在银行卡里，卡已被公安机关扣押，犯罪数额应当减去卡里的钱及公安扣押的1.4万元。2.其是帮老板打工，起次要作用。3.其对起诉书指控的其他犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：被告人苏进南在庭审中自愿认罪，认罪态度好，部分赃款已被追回，建议法庭对被告人苏进南从轻处罚。
经审理查明：1.2013年11月17日，被告人苏进南驾车窜至浙江省宁波市鄞州区高桥镇漕村晴园小区附近，利用伪基站，通过群发“工商银行账号及密码需升级，您的电子密码器将于次日失效，请登录我行wap.icbchvip.com进行更新”的短信内容，骗取被害人陈某甲的信任，趁陈某甲登录其提供的虚假网站（又称“钓鱼网站”）进行升级更新之际，盗取陈某甲工商银行的账号及密码，后通过盗取的银行账号及密码登录陈某甲的工商银行账户，分两次共计将7050元转入“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
2.2013年11月18日，被告人苏进南驾车窜至浙江省台州市黄岩区东城街道桔乡三区附近，通过上述方式，骗取被害人王某43012元，转入“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
3.2014年1月14日，被告人苏进南驾车窜至陕西省西安市雁塔区科技大学附近，骗取被害人吴某14278元，转入“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
4.2014年2月16日，被告人苏进南驾驶租赁的汽车窜至浙江省龙泉市市区内，通过上述方式，骗取被害人杨某3251元，转入“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
5.2014年2月16日，被告人苏进南驾驶租赁的汽车窜至浙江省龙泉市剑池街道南秦路附近，通过上述方式，骗取被害人徐某甲1553元，转入“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
6.2014年2月16日，被告人苏进南驾驶租赁的汽车窜至浙江省龙泉市龙渊街道大洋小区附近，通过上述方式，骗取被害人徐某乙199899元，转入“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）。
7.2014年2月27日，被告人苏进南窜至福建省晋江市陈埭镇洋埭村育英路附近，通过上述方式，骗取被害人陈某乙111060元，转入“高某杰”的工商银行账户（账号为：6212260200047740531）。
8.2014年2月27日，被告人苏进南窜至福建省晋江市陈埭镇洋埭村“闽驰公司”附近，通过上述方式，骗取被害人高某24275元，转入“高某杰”的工商银行账户（账号为：6212260200047740531）。
综上，被告人苏进南共实施诈骗8次，涉案金额共计人民币404378元。
另查明：2014年2月16日，被害人徐某乙报案后，龙泉市公安局冻结了“曾某”的工商银行账户（账号为：6212262105000394432）中的款项。截止2015年3月10日，该账户余额为人民币133175.86元。
2014年3月1日，被告人苏进南被抓获后，龙泉市公安局民警在苏进南随身物品中扣押了现金人民币14000元、手机、银行卡等物品；同日，龙泉市公安局民警对被告人苏进南位于福建省厦门市集美区侨英街道孙厝社区乐安东里118号二楼出租房进行了搜查，当场扣押“伪基站”装置、银行卡（其中“曾某”的工商银行卡一张，账号为：6212262105000394432；“高某杰”的工商银行卡一张，账号为：6212260200047740531）、身份证、手提电脑、电脑主机、手机等物品。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.物证：“伪基站”装置、银行卡、电脑、手机等；2.扣押物品清单、“伪基站”诈骗短信号码、发还物品清单、银行交易明细、转账汇款查询单、协助冻结财产通知书、车辆租赁登记交接单、刑事判决书、刑满释放证明、浙江省政府非税收入一般缴款书、浙江省预收（暂扣）款票据、归案经过、户籍证明等；3.证人梁某的证言；4.被害人陈某甲、王某、吴某、杨某、徐某甲、徐某乙、陈某乙、高某的陈述；5.被告人苏进南的供述与辩解；6.辨认笔录、检查笔录、搜查笔录等。
上述证据，经庭审举证、质证，证据材料的来源和形式合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，本院予以确认。
被告人苏进南的辩解意见，本院评判如下：
关于被告人苏进南辩称的犯罪数额问题。经审查，起诉书指控的第6笔199899元，已转入“曾某”的工商银行账户，属犯罪既遂，犯罪数额应以被害人被骗取的数额认定，而不是以被告人取了多少款来认定。
关于被告人苏进南辩称的作用问题。经审查，被告人苏进南实施起诉书指控的犯罪事实有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证、物证等证据证实，各证据能相互印证，被告人苏进南辩称其是帮人打工，起次要作用的辩解，无证据证实。
本院认为，被告人苏进南以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人苏进南关于犯罪数额及作用的辩解与法律规定和查明事实不相符，本院不予采纳。被告人苏进南曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人苏进南流窜作案，酌情从重处罚。被告人苏进南在庭审中自愿认罪，部分赃款已被追回，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护正常的社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏进南犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2023年2月28日止；罚金限判决生效后即缴纳）；
二、被冻结在“曾某”工商银行账户（账号6212262105000394432）中的违法所得十三万三千一百七十五元八角六分予以追缴，返还被害人徐某乙；扣押在案的违法所得人民币一万四千元，由扣押机关龙泉市公安局返还被害人；被告人苏进南的剩余违法所得继续予以追缴，返还被害人；
三、扣押在案的“伪基站”装置、笔记本电脑、银行卡、手机等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 娟
审 判 员 陈宇望
人民陪审员 方争鸣
二〇一五年三月十日
代书 记员 殷晓芳