湖南省岳阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）岳中刑二终字第57号
原公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙海林，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月27日被湖南省汨罗市公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于湖南省汨罗市看守所。
湖南省汨罗市人民法院审理湖南省汨罗市人民检察院指控原审被告人孙海林犯诈骗罪一案，于二0一五年三月十日作出（2014）汨刑初字第314号刑事判决。宣判后，原审被告人孙海林不服，提出上诉。湖南省汨罗市人民法院于二0一五年四月一日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定，2010年8月至2014年7月，被告人孙海林使用假名“陈冰”、“程斌”，假住址，谎称自己的姐姐、姐夫在银行工作，其女儿在香港读大学，自己曾在德国做过贸易，在深圳办电子厂，在常德有工地，自己是湘阴县规划局副局长以及在岳阳市开船王服装店等事实，隐瞒现在无工作、无收入的真相，以给公司员工发工资、福利，单位资金被冻结、可以搞到项目给他人等理由，骗取被害人刘某、吴某、邓某、湛某、李某现金共计423400元，所得赃款被被告人孙海林用于个人挥霍。具体事实如下：
1、2010年8月被告人孙海林通过QQ聊天认识了被害人刘某，并谎称自己在深圳开了一家电子工厂。后两人在湖南省长沙市高铁站见面，发展为情人关系。2010年10月至2011年5月期间，被告人孙海林以公司财务出现问题、资金被法院冻结，需要钱打通法院关系；要发工人工资；工厂进货缺钱等理由多次向被害人刘某借钱，先后骗取被害人刘某人民币199200元。
（1）、2010年10月份，被害人刘某通过邮政储蓄长沙市高桥营业所汇款1000元至被告人孙海林提供的户名为甘方燕，帐号为62×××53的帐户上。
（2）、2011年正月初七，被害人刘某在湖南省岳阳市华容县一个银行门口借给被告人孙海林现金3000元。2011年2、3月份，被害人刘某在长沙市高铁南站分两次借给被告人孙海林现金6000元、7000元。2011年5月份，被害人刘某在湖南省岳阳市华容县一个邮政储蓄门口借给被告人孙海林现金10000元。另被害人刘某在湖南省长沙市高桥大市场借给被告人孙海林现金35000元。以上现金借款共计61000元。
（3）、被害人刘某于2011年5月1日在岳阳市华容县水乡街邮政储蓄所汇给被告人孙海林人民币5000元至被告人孙海林提供的户名为甘方燕，帐号为62×××53的帐户上。
（4）、被害人刘某于2010年12月15日、2010年12月18日、2010年12月28日、2011年2月25日、2011年4月5日、2011年5月26日通过邮政储蓄长沙市高桥储蓄所分别汇入16000元、7000元、10000元、1000元、11400元、200元至被告人孙海林提供的户名为甘方燕，帐号为62×××53的帐户上，共计汇入金额为45600元。
（5）、2010年12月11日至2011年5月17日被害人刘某通过邮政储蓄银行长沙市中意路营业所给被告人孙海林提供的户名为甘方燕，帐号为62×××53的帐户转帐17笔，共计金额为86600元。
被害人刘某曾多次找被告人孙海林催讨欠款，但被告人孙海林均以银行尚未解冻其帐户为由拖延，后被告人孙海林换了电话号码，与被害人失去联系。
2、2013年3月，被告人孙海林通过他人介绍认识了被害人吴某，并化名“陈冰”与之同居，并以要与被害人结婚为由取得了被害人的信任，被害人吴某在与被告人孙海林同居期间怀孕。2013年3月至2014年3月期间，被告人孙海林以其在常德的工地需要资金周转、买车为由，骗取被害人吴某2万元。2014年2月26日被告人孙海林以去常德工地为借口离开，双方失去联系。
3、2013年7月份，被告人孙海林化名“陈冰”通过QQ聊天认识被害人邓某并与之发展成情人关系并同居，被告人孙海林对被害人邓某谎称自己在岳阳市区开了“船王服装店”和“莎琪贝尔服装店”、在常德市有工程、家住岳阳市“锦绣河山小区”。2013年7月份至2014年2月份期间，被告人孙海林以店子需要资金进货、常德工地需要资金周转、父亲生病要钱治疗为由，共计骗取被害人邓某现金12000元。
4、2013年9月，被告人孙海林使用假名“陈冰”通过网上QQ聊天认识了被害人湛某并发展为情人关系，被告人孙海林谎称其家住在岳阳市“锦绣河山小区”，其姐姐、姐夫在银行工作，女儿在香港读大学，自己曾在德国做过贸易，现在是岳阳一家电子产品公司的老总等。2013年9月至2014年7月，被告人孙海林以公司因偷税、漏税帐户被冻结，要给公司员工发工资、福利，要去找税务局、法院打通关系，要出差等理由需要钱多次找被害人湛某借钱，共计骗取被害人湛某人民币169350元。
5、2013年3月被告人孙海林坐商务车时认识了商务车司机李某，并谎称自己名叫“程斌”，是湘阴县规划局副局长，是从岳阳被派到湘阴来挂职锻炼的，很快就要调回岳阳市建委当副主任，可以帮被害人李某揽到岳阳市新建飞机场的绿化工程。2014年3月18日被告人孙海林谎称朋友在广州开厂急需用钱，找被害人李某借钱，被害人李某在岳阳市杨树塘附近的建设银行门口给被告人孙海林5000元现金；2014年4月25日被告人孙海林请朋友去华容县桃花山玩，租用了被害人李某的车，被告人孙海林要被害人李某支付了当日的消费款，共计3050元，还从被害人李某处借现金2000元用于打牌；2014年5月10日被告人孙海林称其规划局同事的父亲过世，晚上要去打牌找被害人李某借钱，被害人李某在岳阳市南湖电网对面给被告人孙海林现金4000元；2014年5月22日，被告人孙海林称没有钱用了找被害人李某借钱，被害人李某在岳阳市南湖边上的“蓝湖水岸”茶楼给被告人孙海林3000元；2014年6月5日被告人孙海林称其女朋友要去云南玩找被害人李某借钱，被害人李某在岳阳市东风广场借给被告人孙海林现金5000元；2014年6月19日，被告人孙海林称其女朋友要去平江玩，要被害人李某汇1500元至户名为孙富玲，帐号为62×××74的帐户上，被害人李某于当日汇了800元至该帐户。期间，被害人李某多次催促被告人孙海林将绿化工程的合同签下来，但被告人孙海林一直以各种借口拖延，2014年7月1日被害人李某与被告人孙海林失去联系。至此，被告人孙海林共计骗取被害人李某现金人民币22850元。
针对上述事实，原审判决列举了由公诉机关提交并经庭审质证，认证的下列证据证明：
1、被害人刘某的陈述。证明2010年8月，其通过网上QQ聊天认识了一名叫孙海林的男子，后孙海林以恋爱为名，找各种借口骗取其钱财199200元。
2、被害人湛某的陈述。证明她通过网络认识陈冰，后陈冰以恋爱为名，找各种借口骗取其钱财16万余元。在公安机关，她才确认陈冰的真名为孙海林。
3、被害人吴某的陈述。证明2013年3月她通过别人介绍认识了陈冰，后陈冰以恋爱为名，找各种借口骗取其钱财20000元。在交往中以及在公安机关，她确认陈冰是孙海林。
4、被害人邓某的陈述。证明她通过QQ在网上认识了一个叫陈冰的男子，后陈冰以恋爱为名骗取其钱财12000元。通过照片辨认，确认孙海林就是自称陈冰的男子。
5、被害人李某的陈述。证明其被一个叫程斌的人以帮助搞岳阳飞机场的绿化工程为名骗了30000多元。通过辨认，确认孙海林就是程斌。
6、被告人孙海林的供述。其供述在主要事实和情节上与其他证人证言印证、吻合。
7、被害人湛某记录的借钱给孙海林的明细及汇款凭证3张。证明被告人孙海林从被害人湛某处诈骗钱财的金额及日期。
8、被害人李某提供的支出帐明细。证明被告人孙海林从被害人李某处诈骗钱财的金额及日期。
9、被害人刘某提供的汇款收据7张及孙海林使用的户名为甘方燕的帐户交易明细。证明被害人刘某通过邮政储蓄汇款50600元至被告人孙海林提供的甘方燕的帐户。通过邮政储蓄银行长沙市中意路营业所转帐至被告人孙海林提供的甘方燕帐户86600元。
10、孙富玲银行帐户交易明细。证明被害人湛某16次通过邮政储蓄银行转帐36500元给被告人孙海林。
11、被害人吴某、邓某、湛某、李某对被告人孙海林的辨认笔录。证明诈骗四被害人钱财的名叫“陈冰”或“程斌”的男子系被告人孙海林。
12、被告人孙海林的户籍证明材料及到案经过。证明被告人孙海林犯罪时已达到刑事责任年龄，系被抓获到案。
原审法院认为，被告人孙海林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，取得被害人的信任后，多次骗取他人财物，共计金额为人民币423400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙海林到案后，能如实供述自己诈骗的犯罪事实，予以从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人孙海林犯诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。二、对被告人孙海林犯罪所得赃款423400元，继续予以追缴，发还各被害人。
原审被告人孙海林上诉提出：1、自己与刘某是情侣关系，使用的真名真姓，不属于诈骗，且其中35000元属于重复计算。2、与吴某认识是经朋友介绍后发展为情侣关系的，自己在吴某身上开支了几万元，涉案的20000元应当认定为借款。3、湛某的前四笔钱共计12000元都是湛主动给自己花的，应予剔除。4、量刑偏重。请求予以从轻处罚。
经审理查明，2010年8月至2014年7月，上诉人孙海林使用假名“陈冰”、“程斌”，假住址，虚构自己的姐姐、姐夫在银行工作，其女儿在香港读大学，自己曾在德国做过贸易，在深圳办电子厂，在常德有工地，自己是湘阴县规划局副局长以及在岳阳市开船王服装店等事实，隐瞒现在无工作、无收入的真相，以给公司员工发工资、福利，单位资金被冻结、可以搞到项目给他人等理由，骗取被害人刘某、吴某、邓某、湛某、李某现金共计423400元，所得赃款全部用于个人挥霍。原审判决认定上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人孙海林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，取得被害人的信任后，多次骗取他人财物，共计金额为人民币423400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人孙海林到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。孙海林上诉提出：1、自己与刘某是情侣关系，使用的真名真姓，不属于诈骗，且其中35000元属于重复计算。2、与吴某认识是经朋友介绍后发展为情侣关系的，自己在吴某身上开支了几万元，涉案的20000元应当认定为借款。3、湛某的前四笔钱共计12000元都是湛主动给自己花的，应予剔除。经查，上诉人孙海林以真实姓名与刘某认识并发展成为情人关系，但在其后的交往中，虚构事实，编造理由多次找刘某借钱，数额达19万余元，在刘某向其催款时，更换号码后失去联系，其主观上有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的特征。至于与被害人吴某之间的“借款”，因上诉人与吴某交往的同时，与被害人陈某、湛某都是以恋爱的名义在交往，且同时虚构相关身份和事实，骗取了陈某、湛某的钱财，故其行为均应定性为诈骗。而所提的与刘某交往中35000元属于重复计算，湛某的前四笔12000元系湛主动花费，不应认定诈骗金额的意见，因有被害人刘某、湛某的报案陈述，上诉人的供述以及相关书证证明，该部分事实足以认定。湛某是基于对上诉人孙海林的信任与恋爱关系才开支12000元钱，而上诉人孙海林从一开始与湛某交往即以骗取钱财为目的，故该12000元也应认定为诈骗的金额。上诉人所提上述上诉理由均不成立，原审判决根据其犯罪事实、情节、结合其认罪态度，对其判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元，量刑适当。其请求从轻处罚的意见不予采纳。
综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定以及《中华人民共和国刑事诉讼》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张伟良
审判员 黎小忠
审判员 赵顺容
二〇一五年四月二十日
书记员 綦 燕