广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初2327号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人周姚辉，男，1963年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年4月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。
辩护人姚省尹，广东林德律师事务所律师。
被告人李映和，女，1965年6月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年4月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。
辩护人江浩良，广东展豪律师事务所律师。
被告人周慧仪，女，1988年10月4日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年4月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年7月28日被东莞市第三市区人民检察院取保候审。2016年11月24日被本院取保候审。
辩护人王琼，广东林德律师事务所律师。
被告人周姚佳，男，1961年11月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯非法经营罪于2016年4月6日被羁押，同月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，同年7月28日被东莞市第三市区人民检察院取保候审。2016年11月24日被本院取保候审。
辩护人叶沃伦，广东品峰律师事务所律师。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2016]2171号起诉书指控被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳犯非法经营罪，于2016年11月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2016年12月15日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员林蓉出庭支持公诉，被告人周姚辉及其辩护人姚省尹、被告人李映和及其辩护人江浩良、被告人周慧仪及其辩护人王琼、被告人周姚佳及其辩护人叶沃伦均到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控，被告人周姚辉、李映和是夫妻关系，被告人周慧仪是周姚辉女儿，被告人周姚佳是周姚辉大哥。1993年开始，周姚辉在没有取得从事金融业务资格的情况下，在东莞市常平镇园林路十一街32号从事非法兑换港币活动，从中赚取差价牟利。李映和、周慧仪、周姚佳先后参与该非法经营活动，其中周姚辉、李映和主要负责在常平镇园林路十一街32号和客户联系接单，周慧仪主要负责在自己居住的常平镇翠景湾15座1001房使用网银转账，周姚佳主要负责外出收取客户的港币支票及支付现金人民币。2014年2月21日至2016年4月5日期间，周姚辉和黄剑锋、连振周等二十一名客户进行非法兑换港币交易，共计将港币331249973元兑换成人民币约265000000元，以及将人民币约30000000元兑换成港币37828179元。2016年4月6日，公安机关在常平镇园林路十一街32号将周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳抓获，当场搜获现金人民币2787230元、港币148240元以及点钞机等物品一批。随后公安机关在周慧仪居住的常平镇翠景湾15座1001室搜获现金人民币7800100元、记账本以及电脑等物品一批。
公诉机关提供了现场勘验材料，QQ聊天记录，证人连振周等人的证言，作案工具验钞机等物证，记账本等书证，被告人周姚辉等人的供述和辩解等证据，并据此认为被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳无视国法，违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪，提请本院依法惩处。
被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，其中周姚辉提出其年纪较大，因不懂法才触犯法律，请求从轻处罚；李映和提出其是2009年以后才参与犯罪，且其身体不好，请求从轻处罚；周慧仪、周姚佳未提出辩解意见。
被告人周姚辉的辩护人提出如下辩护意见：1.指控周姚辉非法经营的部分数额无银行流水印证，或有银行流水但并非被告人所有或持有，该部分数额应予剔除；2.周姚辉无犯罪前科，有坦白情节，悔罪态度诚恳，当庭认罪，人身危险性较小等辩护意见。
被告人李映和的辩护人提出如下辩护意见：1.参与时间仅从2009年起断断续续参与；2.作用相较周姚辉为轻，仅是作为周的配偶在周不在的时候辅助周进行非法经营活动，是从犯；3.无犯罪前科；4.危害性较小；5.归案后如供述犯罪事实，自愿认罪；6.年纪老迈，且患有多种疾病等，请求对李映和从轻处罚，判处缓刑。
被告人周慧仪的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书所指控被告人非法经营的金额证据不充分，周慧仪参与的金额为3260503元；2.此前无前科劣迹，仅是协助其父周姚辉进行网银转账操作，且无报酬，属于从犯；3.归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪；4.周慧仪无犯罪收益，且有儿子需抚养，也有老人需赡养，缴纳罚金能力有限，请求予以免除罚金刑，并对其适用缓刑。
被告人周姚佳的辩护人提出如下辩护意见：1.周姚佳仅参与部分犯罪事实，作用较小，处于从属地位；2.周姚佳是初犯，无前科，其是家庭支柱等辩护意见，请求对其适用缓刑。
经审理查明，公诉机关指控被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳结伙非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控被告四人犯罪的情节严重不当，经查，本案涉案金额涉及数亿人民币，应认定为情节特别严重，对公诉机关的该点指控本院予以纠正。本案系共同犯罪，被告人周姚辉起主要作用，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李映和、周慧仪、周姚佳协助周姚辉实施非法经营犯罪，起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人周姚辉、李映和、周慧仪、周姚佳归案后如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于起诉书所列非法经营数额，经查，被告等人对该数额均无异议，且有证人证言、记账本、转账记录等证据予以证实，足以认定，对各辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。被告人李映和的辩护人所提的危害性小的意见，经查，本案涉案金额数以亿计，对国家金融秩序有相当不利影响，对该意见，本院不予采纳。被告人周慧仪的辩护人所提出的免于罚金刑的意见，据理不足，本院不予采纳。被告人、辩护人所提其他意见，经查属实，本院予以采纳。本案缴获的人民币现金共计10587330元，庭上周姚辉称其中七成用于非法经营犯罪，其余用于个人理财及家庭生活，即7411131元依法应予没收，其余部分，予以折抵罚金；缴获的港币148240元，手机7部，手提电脑5台，平板电脑两台，计算器8部，电话机3台，传真机1台，点钞机2台，均系用于作案，依法应予没收。
根据被告人李映和、周慧仪、周姚佳的犯罪情节和悔罪表现，本院认为其三人符合缓刑适用条件，依法对其适用缓刑。对其三人的辩护人所提缓刑建议，本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人周姚辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币2500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2021年12月5日止；罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人李映和犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币550000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人周慧仪犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币126199元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人周姚佳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。
五、随案移送的港币148240元，手机7部，予以没收，上缴国库。
六、暂扣于东莞市公安局常平分局的手提电脑5台，平板电脑2台，计算器8部，电话机3台，传真机1台，点钞机2台，予以没收，由暂扣机关上缴国库。
七、随案移送的人民币10587330元，其中7411131元予以没收，上缴国库；2500000元折抵被告人周姚辉的罚金，550000元折抵被告人李映和的罚金，126199元折抵被告人周慧仪的罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
人民陪审员 彭梅林
人民陪审员 林顺家
二〇一七年二月十四日
书 记 员 唐少彬