湖南省湘潭市雨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）雨法刑初字第327号
公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。
被告人李某某，男，1995年3月6日出生，湖南省湘潭县人，汉族，中专文化，无固定职业，。2014年11月18日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月26日被湘潭市公安局雨湖分局取保候审，2015年3月24日被湘潭市雨湖区人民检察院取保候审。同年9月10日经本院决定被执行逮捕。现押湘潭市看守所。
被告人吴某某，男，1994年3月1日出生，湖南省湘潭县人，汉族，初中文化，无固定职业。2015年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年1月29日被湘潭市公安局雨湖分局取保候审，2015年3月24日被湘潭市雨湖区人民检察院取保候审。同年9月10日经本院决定取保候审。
湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2015）330号起诉书，指控被告人李某某、吴某某犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡宇澄担任审判�，审判员曹劲武、人民陪审员谷文海参加的合议庭。于2015年9月24日公开开庭审理，代理书记员谭聪乐担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派代理检察员程彬出庭支持公诉。被告人李某某、吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市雨湖区人民检察院指控：2014年3月至9月期间，被告人李某某纠集被告人吴某某及汤某某（已判刑）等人将从汽车租赁公司租来的车辆，通过伪造行驶证和登记证，抵押给某某调剂行，骗取借款用于挥霍。其中李某某作案3次，诈骗数额共计168500元；吴某某作案2次，诈骗数额共计137000元。案发后，李某某已退赔被害人孙某某70000元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，李某某、吴某某的行为构成诈骗罪，均系主犯。提请本院依法判处。
被告人李某某、吴某某对起诉书指控的犯罪事实无�议。
经审理查明：2014年2月份，汤某某等人因手头缺钱花，被告人李某某遂提出从汽车租赁公司租车，再伪造车辆行驶证和登记证，将车向典当行抵押借款的搞钱办法，得到汤某某等人响应。2014年3月5日，汤某某、李某某拟租车做次预演，以检验上述办法的可行性。之后李某某和罗某某与北京某某汽车租赁有限公司签订了租车协议，以罗某某为承租人、李某某为保证人在该公司租借了一台鄂ACS0**黑色别克轿车。然后李某某联系办假证的人伪造出所有人为汤某某的车辆行驶证和登记证，由汤某某携伪造的证件到位于湘潭市雨湖区XX路XX号的某某调剂行，从该行老板孙某某处将车抵押借款30000元，实际得款27000元。汤某某后于3月9日将该车赎回并返还给租车公司。李某某、吴某某实施诈骗的具体犯罪事实如下：
1、2014年3月7日，李某某安排吴某某和张某�与北京某某汽车租赁有限公司长沙分公司签订租车合同，以吴某某为承租人、张某某为担保人在该公司租借了一台粤AT8P**本田雅阁轿车。李某某请其叔叔罗某某帮忙将车抵押借款，并表示借款会用来做生意，赚了钱也会及时将车赎回，且没有风险。罗某某答应李某某的请求后，李某某遂联系办假证的人伪造出所有人为罗某某某某的车辆行驶证和登记证。当月9日，罗某某、李某某、吴某某三人赶至株洲，由罗某某某某出面将该车向被害人包某抵押借款100000元，实际得款87000元。罗某某将该款交给李某某后去了外地。李某某、吴某某等人将诈骗所得用于吃喝、唱歌、住酒店等。2014年9月2日，租车公司通过GPS定位将该车找回。
2、2014年3月12日，李某某和吴某某与深圳某某汽车服务有限公司湘潭分公司签订以租代购形式的租车合同，以李某某为承租人、吴某某为�定驾驶人在该公司租借了一台粤BQ94**东风雪铁龙世嘉轿车。李某某随后联系办假证的人伪造出所有人为吴某某的车辆行驶证和登记证。当月21日，由吴某某、汤某某携伪造的证件到某某调剂行，将该车向被害人孙某某抵押借款55000元，实际得款50000元。吴某某、汤某某回来后将该款交给李某某，被李某某等人用于吃喝、唱歌、住酒店等。
3、2014年3月22日下午，罗某某和李某某与北京XX汽车租赁有限公司湘潭XX服务店签订租车合同，以罗某某为承租人、李某某为担保人在该公司租借了一台鄂AKV7**黑色别克轿车。李某某随后联系办假证的人伪造出所有人为汤某某的车辆行驶证和登记证，由汤某某于当月26日到正典调剂行，将该车向孙某某抵押借款38500元，实际得款31500元。汤某某回来后将该款交给李某某，被李某某等人用于吃喝、喝歌、住酒店等。同年5月6日，租车公司通过GPS定位将该车找回。
综上，李某某组织实施诈骗作案三次，犯罪数额共计168500元；吴某某参与诈骗作案二次，犯罪数额共计137000元。
案发后，孙某某从公安机关领取了李某某交付的退赔70000元。
另查明：2015年3月19日，公安机关从李某某处扣押了涉案的粤BQ94**雪铁龙世嘉轿车。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人孙某某、包某的陈述证实：汤某某、吴某某、罗某某使用伪造的车辆行驶证、登记证，将从租车公司租来的车辆向他们作抵押，骗取借款的相关情况。
2、同案犯汤某某的供述证实：他和李某某等人经常一起在市内玩，没得钱花时李某某提出了利用租车抵押骗借款的主意，并由李某某组织安排他和吴某某、罗某某等人具体实施。为此，还按照李�某设计的操作套路预先演示了一遍。他和吴某某、罗某某等人先后两次使用伪造证件，将租来的车抵押给某某调剂行的孙某某，共骗得借款81500元。伪造证件由李某某负责联系，钱交由李某某集中管理开销，主要用于吸毒和吃唱玩乐。
3、同案人罗某某的供述证实：李某某跟他讲手上有台车想抵押出去借点钱，怕因年龄较小别人不会相信，想借用他的身份证号码去伪造一套车辆行驶证和登记证，然后将车子以他的名义抵押出去，他当时没想那么多就答应了。去株洲的路上，李某某还告诉他等下跟对方见面时应该怎么说。他知道车子不是李某某的，但不知道车子的来头。
4、证人杨某的证言证实：2014年5月4日他从朋友孙某某处借用的鄂KV7**别克越野车，停放在某某局食堂门前，5月7日早上发现被盗后他向公安机关报了案。该车是车主汤某某抵押在孙某某处的。
5、证人蒋某某、夏某某的证言证实：他们是北京神州租车公司湘潭潭城服务店员工。2014年3月份一个叫罗某某的人先后两次租他们公司的车，第一次是5号租的11号还的；第二次是22号租的，后续租至5月3日，因未及时交付租金，5月6日他们公司通过GPS定位将车收回。
6、证人李某某的证言证实：他是北京某某租车公司长沙分公司员工。一个自称罗某某的男子使用张某某的身份证和某某信用卡作担保资料，并以张某某的名义代为签字。罗某某还要吴某某从湘潭赶过来充当承租人，以此办理的租车手续。
7、证人谭某某的证言证实：她是深圳XX汽车服务有限公司湘潭分公司员工。2014年3月12日，李某某和吴某某和该公司签订了粤BQ94**雪铁龙世嘉轿车的以租代购合同，两人仅在提车时交了20000元保证金和首月租金4967元，之后再没交租金了�人也联系不上。
8、证人李某某的证言证实：他是北京XX租车公司长沙分公司员工。粤AT8P**本田雅阁轿车自2014年3月租借出去后GPS一直处于离线状态，直到当年9月2日中午，他在公司网上浏览到该车在线，具体位置在株洲天元区一家税务局的院子内，他和同事赶过去后用备用钥匙将该车开回了长沙。
9、价格鉴定意见证实：被用于诈骗的涉案车辆的价值。
10、物证鉴定意见及照片证实：以汤某某为车主的鄂AKV7**别克越野车行驶证系伪造。
11、辨认笔录证实：谭某某辨认出吴某某、李某某；李某某辨认出吴某某和自称为罗某某的李某某；汤某某辨认出李某某；孙某某辨认出汤某某、吴某某；李某某辨认出罗某某、吴某某、张某某；罗某某辨认出吴某某；包某辨认出罗某某、李某某、吴某某。
12、借条、身份证、租车合同及单据、机动车行驶证及车辆登记信息、租金支付清单、GPS定位图证实：李某某、吴某某等人在实施诈骗犯罪活动过程中所使用与形成的相关书面资料。
13、开房消费信息证实：李某某等人挥霍赃款的情况。
14、搜查笔录、扣押与发放清单及办案说明证实：公安机关在对汤某某住处进行搜查时扣押了相关物证；公安机关扣押了李某某所持有的涉案粤BQ94**东风雪铁龙轿车；孙某某从公安机关领取了李某某所交纳的70000元退赔款。
15、抓获经过证实：李某某、吴某某的到案情况。
16、常口信息证实：李某某、吴某某的基本情况。
17、被告人李某某、吴某某亦有供述及辩解在卷佐证。
被告人吴某某当庭提交了由孙某某、包某出具的对其予以谅解的两份文书，以及包某所出具的接收其25000元退赔款的收条。
经公诉人庭后进行调查，以上情况属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，李某某起主要作用，系主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚；吴某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。李某某、吴某某如实供述犯罪事实，可从轻处罚。李某某、吴某某退赔被害人部分经济损失，吴某某能获得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据社区矫正机构出具的调查评估意见，对吴某某适用缓刑在其所居住的当地没有重大不良影响。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五�三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条、第三百六十六条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。
三、将所扣押的牌号为粤BQ94**的东风雪铁龙世嘉轿车由扣押机关返还所有人深圳XX汽车服务有限公司湘潭分公司。
四、责令被告人李某某退赔被害人包某经济损失58000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡宇澄
审 判 员 曹劲武
人民陪审员 谷文海
二〇一五年十二月八日
代理书记员 谭聪乐
附法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可�执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条：被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。
第三百六十六条第一款：查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。