杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭萧刑初字第1671号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人李张木，因本案于2014年12月3日被刑事拘留，2015年1月9日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人李艳红、王君，浙江博方律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2015）1142号起诉书指控被告人李张木犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院代理检察员陈霞、被告人李张木及其家属委托的辩护人李艳红、王君到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1.2012年6月至2013年10月，被告人李张木以公司经营需要为由，以月息1.5分为诱饵，向李某借款共190万元，已支付利息35.7万元，未归还154.3万元。
2.2011年4月至2012年4月，被告人李张木以外借他人等为由，以月息4分左右为诱饵，向沈某甲借款共255万元，已支付利息224.55万元，未归还30.45万元。
3.2013年5月，被告人李张木以公司需要资金为由，以月息2分为诱饵，向王某甲借款250万元，已支付利息和本金共154.15万元，未归还95.85万元。
4.2013年1月至2月，被告人李张木以公司资金周转为由，以月息3分为诱饵，向金某甲借款100万元，已支付利息18万元，未归还82万元。
5.2013年5月，李张木以银行转贷为由，以月息2分为诱饵，向毛某等人借款2300万元，已归还815.45万元，未归还1484.55万元。
6.2010年1月至2013年4月，被告人李张木以公司资金周转、转贷等为由，以月息1分至3分为诱饵，向寿某甲借款共410万，已归还本金和利息共计68.5万元，未归还341.5万元。
7.2013年2月，被告人李张木通过寿某甲介绍，向陈某丙借款120万元，约定月息2分，已支付利息和本金共计34万元，后由寿某甲代为归还借款。
8.2013年8月，被告人李张木以资金周转为由，以利息2分为诱饵，向潘某借款50万元，未支付本金和利息。
9.2011年11月至2012年12月，被告人李张木以公司投资、转贷为由，以月息4分为诱饵，向吕某等人借款384万元，支付利息约170万元，未归还214万元。
10.2012年8月，被告人李张木以公司投资为由，以月息3分为诱饵，向叶某借款100万元，已支付利息和本金35万元，未归还65万元。
11.2011年3月至2013年3月，被告人李张木以投资、公司需要资金为由，以月息3分为诱饵，向陈某甲借款89.4万元，并通过陈某甲介绍向朱某乙借款70万元，后支付利息和本金共52.1万元，并以红木折抵欠款10万元，未归还97.3万元。
12.2013年9月，被告人李张木以资金转贷为由，以月息2.5分为诱饵，向沈某乙借款300万，已支付利息12万元，未归还288万元。
13.2013年7月，被告人李张木以公司资金周转为由，以月息2分为诱饵，向王某乙借款300万元，未支付本金和利息。
14.2013年7月，被告人李张木以银行转贷为由，以月息2分为诱饵，向王某丙借款300万元，未支付本金和利息。
15.2013年5月至7月，被告人李张木以做生意、转贷等为由，向金某乙借款181.4万元，已支付利息35万元，未归还146.4万元。
16.2012年10月至2013年1月，被告人李张木以公司资金周转为由，以月息2.5分为诱饵，向王某丁借款共358.6万元，已支付利息174万元，未归还184.6万元。
17.2011年3月至2013年2月，被告人李张木以公司投资为由，以月息2.5分至3分为诱饵，向金某丙借款共85万元，已支付利息17.4万元，未归还67.6万元。
18.2011年8月至2012年8月，被告人李张木以资金转贷为由，以月息3.5分为诱饵，向陈某乙借款240万元，未归还180万元。
19.2008年底至2013年8月，被告人李张木以经营需要资金为由，以月息2分为诱饵，向张某借款共计462.5万元，已支付32.5万元，未归还430万元。
20.2012年5月至10月，被告人李张木以公司资金周转为由，向景某借款270万元，已归还90万元，未归还180万元。
21.2012年5月至10月，被告人李张木以公司资金周转为由，向赵某借款270万元，已归还80万元，未归还190万元。
22.2012年5月至11月，被告人李张木以公司资金转为由，向来某甲借款760万元，未支付本金和利息。
23.2012年5月至2013年7月，被告人李张木以资金转贷等为由，以年息1.2分为诱饵，向马某借款159万元，已归还24万元，未归还135万元。
24.2013年，被告人李张木向新萧商小额贷款公司借款550万元，月息2分，后由洪某甲代为归还。
25.2010年至2011年，被告人李张木以公司资金困难为由，以月息3分为诱饵，向祝某借款46万元，已支付利息33.12万元，未归还12.88万元。
26.2011年1月，被告人李张木以公司缺少资金为由，以年息0.8分为诱饵，向平某借款7万元，支付利息1.12万元，归还本金4万元，未归还1.88万元。
27.2013年2月，被告人李张木经平某介绍，以年息1分为诱饵，向洪某乙借款20万元，未支付本金和利息。
28.2013年5月至7月，被告人李张木以公司资金困难、还贷款为由，以年息1分为诱饵，向寿某乙借款55万元，已归还15万元，未归还40万元。
综上，被告人李张木共计非法吸收存款8682.9万元，已支付利息和本金共计2195.59万元，由寿某甲和洪某甲代为归还636万元，由法院分配财产归还被害人8020336.92元，尚有50492763.08元未归还。
案发后，被告人李张木主动到公安机关投案，并如实供述上述非法吸收公众存款的主要犯罪事实。
上述事实，被告人李张木在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、沈某甲、王某甲、金某甲、寿某甲、潘某、吕某、叶某、陈某甲、朱某乙、沈某乙、王某乙、王某丙、金某乙、王某丁、金某丙、陈某乙、张某、景某、赵某、马某、祝某、平某、洪某乙、寿某乙的陈述，证人朱某甲的证言，账户交易明细，接受证据清单，民事判决书，民事调解书，借条，借款协议，转账汇款凭证，参与财产分配呈批表及参与分配方案告知书，借条复印件，工商登记查询，案发经过，抓获经过，情况说明，被告人李张木的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李张木非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李张木案发后自动投案，并如实供述主要罪行，系自首，可以从轻处罚。采纳其辩护人提出的相关辩护意见。关于辩护人提出第24节事实不应计入非法吸收公众存款的范畴的辩护意见，经审理认为，被告人李张木违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）即社会不特定对象吸收资金的行为，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李张木犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金42万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月3日起至2022年6月2日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人李张木退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈立芳
人民陪审员 倪常英
人民陪审员 朱欢英
二〇一五年九月十八日
书 记 员 田安琪