宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴利刑初字第259号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
被告人纪某某，男，1991年8月30日出生。2014年2月25日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2014年4月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
被告人杨某，男，1990年10月10日出生。2014年2月25日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2014年4月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
被告人安某，女，1986年5月3日出生。2014年2月25日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2014年4月3日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检刑诉（2014）274号起诉书指控被告人纪某某、杨某、安某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员刘丽娟出庭支持公诉，被告人纪某某、杨某、安某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，自2013年以来，被告人纪某某、杨某、安某先后在吴忠市利通区加入了以“广州市冰之澳化妆品有限公司”为名的传销组织。该传销组织要求参加者以缴纳2900元购买“冰之澳”化妆品的方式获得加入资格，从而成为该公司业务员。参加者按购买化妆品的套数或所拉人头数组成总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级。该组织以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人纪某某、杨某、安某先后达到主任级别后，在吴忠市利通区组织、领导、协调该组织的传销活动，三人分别在吴忠市利通区李园小区、新民小区、塑配小区等地租赁房屋，安排传销人员居住和生活，并组织传销人员到吴忠市利通区东塔寺乡清水沟附近一平房内集中听课，以获得报酬为引诱条件，要求传销人员通过电话、网络等方式诱骗他人加入该传销组织，以得到更高的利润。至案发，被告人纪某某、杨某、安某组织、领导参与传销活动的传销人员达47名，且层级达到第三层级，直接或间接骗取现金人民币117600元。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、被告人供述；2、证人证言；3、书证；4、辨认笔录；5、视听资料。
公诉机关认为，被告人纪某某、杨某、安某无视国家法律，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人纪某某、杨某、安某是二人以上共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定。
被告人纪某某、杨某当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。也未提出辩解理由。
被告人安某当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。提出其在传销活动中没有起组织、领导作用，对于公诉机关指控其与被告人纪某某、杨某直接或间接骗取他人现金共计117600元也不知情，在共同犯罪中系从犯的辩解理由。
经审理查明，2013年以来，被告人纪某某、杨某、安某先后在吴忠市利通区加入了以“广州市冰之澳化妆品有限公司”为名的传销组织。该传销组织要求参加者以缴纳2900元购买“冰之澳”化妆品的方式获得加入资格，从而成为该公司业务员。参加者按购买化妆品的套数或所拉人头数组成总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级。该组织以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人纪某某、杨某、安某先后达到主任第三层级后，在吴忠市利通区组织、领导、管理、协调该组织在吴忠市利通区的传销活动，三人分别在吴忠市利通区李园小区、新民小区、塑配小区等地租赁房屋，安排传销人员居住和生活，并组织传销人员到吴忠市利通区东塔寺乡清水沟附近一平房内集中听课，以获得报酬为引诱条件，要求传销人员通过电话、网络等方式诱骗他人加入该传销组织，以得到更高的报酬。至案发，被告人纪某某、杨某、安某组织、领导参与传销活动的传销人员达47名，且层级达到第三层级，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计人民币110800元。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示、经质证的下列证据证实：
1、吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关在接到群众的报案后，对被告人纪某某、杨某、安某组织、领导传销活动案进行立案侦查；
（一）在被告人纪某某租住的房屋内的传销人员的证言
2、证人郑某甲的证言，证实2014年1月21日，证人郑某甲经刘某甲、刘某乙的介绍后，向被告人纪某某缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织由总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级构成。被告人纪某某、杨某、安某均是该传销组织的主任。证人郑某甲与另外八名传销人员和被告人纪某某住在同一地点，由被告人纪某某负责管理；
3、证人潘某甲的证言，证实名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织有五个层级。参加者以缴纳2900元购买“冰之澳”化妆品的方式获得入门资格。2014年2月15日，证人潘某甲经其上线王某甲介绍，来到吴忠市利通区，并在被告人纪某某在吴忠市利通区国贸大厦附近的一个小区居住，后和其他传销人员一起听课。在听课时，由被告人纪某某、杨某、安某负责维持课堂秩序。被告人纪某某、杨某、安某在该传销组织中达到主任第三层级；
4、证人陆某甲的证言，证实2013年11月份，证人陆某甲经李某甲介绍，向被告人纪某某缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。被告人纪某某、杨某、安某在该传销组织中任主任。平常由被告人纪某某通知传销人员去听课；
5、证人李某乙的证言，证实2013年12月份，证人李某乙经唐某某介绍来到吴忠市利通区。在缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织有五个层级。证人李某乙的上线是主管郑某甲，郑某甲的上线是主任纪某某。主任就是寝室的领导，负责安排住宿、听课。传销人员所住的房屋平时每隔两、三天换一次。证人李某乙在被告人安某、杨某租住的房屋内居住过。被告人纪某某、杨某、安某均是该传销组织的主任，负责讲课。讲课的内容是如何骗取朋友和亲人的信任，将其骗进传销组织，以提升级别，赚取更高的提成；
6、证人刘某丙的证言，证实2014年2月18日，证人刘某丙经杨某甲介绍来到吴忠市利通区。后被安排在被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园小区一期41号楼2单元401室居住。在听课时得知居住在该处的人在搞传销活动。被告人纪某某系该传销组织的主任；
7、证人谭某某的证言，证实2013年6月25日，证人谭某某经网友介绍来到吴忠市利通区。在吴忠市利通区板桥乡梁湾村一废旧的房屋内听了三次课之后，缴纳2900元的费用加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。证人谭某某居住的吴忠市利通区李园中心村47号楼3单元301室由被告人纪某某负责。被告人纪某某、安某和证人郑某甲系该传销组织的主任，负责给证人谭某某所在的传销组织讲课；
8、证人李某丙的证言，证实2013年11月份，证人李某丙经陈某甲介绍来到吴忠市利通区，后被带至吴忠市利通区李园村的一个课堂听课。其上线是主管陈某甲，陈某甲的上线是被告人纪某某。平时由被告人纪某某、安某和证人郑某甲三个主任负责讲课，吴忠的传销组织由上述三人具体负责。传销人员居住在谁的房子由谁带领上课；
9、证人潘某乙的证言，证实2013年7月份，证人潘某乙经网友陈某乙介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园中心村47号楼3单元301室居住，后和该房屋内的其他人员一起听传销组织的讲课。被告人纪某某、安某和证人郑某甲系该传销组织的主任，负责给传销人员讲课，吴忠的传销组织由上述三人负责；
10、证人曾某某的证言，证实2013年8月份，证人曾某某经网友陶某甲介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园中心村47号楼3单元301室居住，缴纳2900元的费用加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。被告人纪某某、安某和证人郑某甲在该传销组织中达到主任第三层级，负责给传销人员讲课。吴忠的传销组织由上述三人负责；
11、证人蔡某某的证言，证实2014年2月21日，证人蔡某某经其朋友童某某介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园中心村47号楼3单元301室居住。该房屋内住了20多名传销人员。被告人纪某某、安某、杨某在该传销组织中达到主任第三层级，负责吴忠的传销组织；
12、证人刘某丁的证言，证实2014年2月20日，证人刘某丁在网友李某丁的介绍下来到吴忠市利通区，被安排在被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园中心村47号楼3单元301室居住，该房屋内住了10多名传销人员。被告人纪某某是该传销组织的主任；
13、证人张某甲的证言，证实2013年7月份，证人张某甲经其朋友卢某某介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园二期41号楼2单元4楼东户居住。在缴纳8700元的入门费后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织有五个层级。被告人纪某某、安某、杨某在该传销组织中达到主任第三层级。2014年2月24日，有52名传销人员在听课；
14、证人李某戊的证言，证实2014年1月份，证人李某戊经张某乙介绍来到吴忠市利通区，在陈某丙的安排下，居住在被告人纪某某所负责的吴忠市利通区李园二期小区的一个四楼东户的房屋内。在缴纳5800元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。被告人纪某某、安某、杨某系该传销组织的主任，由他们带传销人员去听课。每次听课至少有20人，最多时有四五十人；
（二）在被告人杨某租住的房屋内的传销人员的证言
15、证人何某某的证言，证实2013年9月份，证人何某某经胡某甲介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的吴忠市利通区李园小区一房屋内居住，缴纳2900元的费用加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织，和住在该房屋内的人员一起学习传销知识。后又搬至被告人纪某某负责的吴忠市利通区李园二期41号楼2单元402室居住。2014年2月10日左右的一天，搬至被告人杨某负责的新安小区一栋楼的1楼西户。每次由被告人纪某某组织听课活动，被告人纪某某、安某、杨某系该传销组织的主任，负责该传销组织在吴忠的活动；
16、证人彭某甲的证言，证实2014年2月15日，证人彭某甲经网友彭某乙介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的吴忠市利通区金花园小区一栋楼的6楼东户居住。和居住在该房屋内的人员一起到吴忠市利通区清水沟课堂听传销组织的课。被告人杨某是主任，负责居住在其房屋内人员的饮食、生活；
17、证人路某甲的证言，证实2014年2月18日，证人路某甲在李某己的介绍下来到吴忠市利通区，被安排到被告人杨某负责的房屋内居住，后和其他人员一起去吴忠市利通区清水沟一土房子内听传销组织的讲课。被告人杨某系该传销组织的主任，李某己是主管，证人路某甲是业务员；
18、证人白某某的证言，证实2014年1月份，证人白某某经朋友陈某丁介绍来到吴忠市利通区，被安排到被告人杨某负责的吴忠市利通区李园村的出租房居住。后被他人带去一起听传销组织的课。被告人杨某是该传销组织的主任，陈某丁是主管，证人白某某是业务员；
19、证人杨某乙的证言，证实2013年10月份，证人杨某乙经朋友陈某戊介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的南苑小区居住。后被带至吴忠市利通区清水沟一土房子内听传销组织的讲课，课堂的内容是让传销人员想办法发展下线。在向陈某戊缴纳6300元的现金后加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织在吴忠市大概有100人左右。被告人杨某、安某、纪某某系该传销组织的主任；
20、证人刘某戊的证言，证实2014年1月底，证人刘某戊经其朋友胡某乙介绍来到吴忠市利通区，被带至被告人杨某负责的吴忠市利通区胜利西街南苑小区2号楼2单元4楼西户居住。后和该房屋内的人员一起到吴忠市利通区李园小区的一个课堂听传销组织的授课。被告人杨某系该传销组织的主任；
21、证人杨某丙的证言，证实2014年2月18日，证人杨某丙经朋友路某乙介绍来到吴忠市利通区，后被安排至被告人杨某负责的吴忠市利通区新民小区一栋楼的2单元4楼居住。2014年2月24日6时许，证人杨某丙和该房屋内的人员到吴忠市利通区东塔寺乡一空房屋听传销组织的授课。被告人杨某系该传销组织的主任；
22、证人陆某乙的证言，证实2013年12月中旬，证人路某乙经其姐姐陆某丙介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的吴忠市利通区李园小区一出租房居住。通过陆某丙缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织由被告人杨某、纪某某、安某负责，三人系该传销组织的主任。传销人员平时每隔两、三天调换房屋居住，证人陆某乙在被告人安某、纪某某负责的房屋内居住过，每个房屋内大概住14人左右；
23、证人杨某丁的证言，证实2013年11月初，证人杨某丁经仇某某介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的吴忠市利通区金花园A区13号楼2单元601室居住。在缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织由被告人杨某、纪某某、安某负责，三人系该传销组织的主任。证人杨某丁在被告人安某、纪某某负责的房屋内也居住过。平常讲课的内容是如何骗取亲人和朋友的信任，将其骗进传销组织，以提升级别，获取更高的报酬；
24、证人李某庚的证言，证实2014年2月份，证人李某庚经其朋友郑某乙介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的吴忠市利通区铁市场附近的房屋内居住，和郑某乙等人到吴忠市利通区清水沟的一破旧房屋内从事传销活动。该传销组织有五个层级，被告人杨某、纪某某、安某在该传销组织中达到主任第三层级，课堂上由他们三人负责。有40多人参与吴忠市利通区清水沟的传销活动；
25、证人王某乙的证言，证实2013年11月份，证人王某乙经网友李某辛介绍来到吴忠市利通区，后和李某辛一起到吴忠市利通区清水沟一土房子内听传销组织的讲课。讲课的主要内容是该组织的级别、拉人头、升级等。证人王某乙在缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。被告人杨某、安某、纪某某是该传销组织的主任，负责该传销组织的活动。证人王某乙居住的房屋由被告人杨某负责；
26、证人陈某己的证言，证实2014年2月11日，证人陈某己经其网友刘某己介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的吴忠市利通区李园小区一出租房居住。后和该房屋内的人员一同去听传销组织的讲课。被告人杨某系该传销组织的主任；
27、证人陶某乙的证言，证实2014年1月底，证人陶某乙经网友王某丙介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人杨某负责的吴忠市利通区李园村南苑小区一出租房居住。在缴纳2000元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织有五个层级，被告人杨某、纪某某、安某在该传销组织中达到主任第三层级；
（三）在被告人安某租住房屋内的传销人员的证言
28、证人张某丙的证言，证实2014年1月份，证人张某丙经朋友陈某庚介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的吴忠市利通区李园一期18号楼2单元1楼西户居住。后通过陈某庚缴纳4000元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织有五个层级，由被告人杨某、纪某某、安某负责，三人系该传销组织的主任。平时讲课的是被告人杨某、纪某某和安某；
29、证人赵某的证言，证实2014年2月19日，证人赵某经其朋友熊某介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的吴忠市利通区李园小区一出租房居住。后被带至吴忠市利通区清水沟一平房内听传销组织的讲课。课程的内容是如何推销“冰之澳”化妆品，如何将自己的亲朋好友发展为下线。被告人安某是该传销组织的主任；
30、证人常某某的证言，证实2013年10月底，证人常某某经朋友介绍来到吴忠市利通区，后被安排至被告人安某负责的吴忠市利通区李园小区的出租房居住。在缴纳25000元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织有五个层级，由被告人杨某、纪某某、安某负责，协调安排传销人员听课，三人系该传销组织的主任。平时讲课的是被告人杨某、纪某某、安某，内容是鼓励新加入的业务员拉人加入传销组织。传销人员在被告人纪某某、安某、杨某负责房屋内轮流居住；
31、证人郎某某的证言，证实2014年2月4日，证人郎某某经其朋友熊某介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的吴忠市利通区李园中心村18号楼2单元1楼西户居住。在向高某某缴纳了2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。被告人杨某、安某是该传销组织的主任，熊某是主管，证人郎某某是业务员。传销组织中业务员居住的房屋由被告人安某、杨某负责租赁；
32、证人左某某的证言，证实2014年1月底，证人左某某经其网友介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的吴忠市利通区李园中心村47号楼3单元301室居住。后和其他人员一起到吴忠市利通区李园村的一个课堂听传销组织的讲课。被告人安某、杨某、纪某某是该传销组织的主任，平时由被告人安某、杨某、纪某某负责传销人员的生活和上课，加入该传销组织的人员大概一个星期调换一次居住地；
33、证人曹某某的证言，证实2013年6月15日，证人曹某某经其朋友杨某戊介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的吴忠市利通区李园中心村一出租房内居住。后被带至吴忠市利通区李园村的一个课堂听名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织的讲课。该传销组织在吴忠有100多人，每次听课时有50多人，每人缴纳2900元的费用才能加入该传销组织。证人曹某某向其上线陈某辛缴纳入门费；
34、证人汪某某的证言，证实2014年2月16日，证人汪某某经其同学夏某介绍来到吴忠市利通区，被安排在吴忠市利通区东边一小区的出租房内住居住，并被带至吴忠市利通区李园村的一个课堂听传销组织的授课。证人汪某某的上线是夏某，被告人纪某某、安某是该传销组织的主任；
35、证人吴某甲的证言，证实2013年11月底，证人吴某甲经其朋友罗某甲介绍来到吴忠市利通区，缴纳3000元的费用后加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人纪某某、杨某、安某是该传销组织的主任，吴忠分部的传销组织由被告人纪某某、杨某、安某负责；
36、证人张某丁的证言，证实2014年1月底，证人张某丁经其朋友阮某某介绍来到吴忠市利通区，在缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人纪某某、杨某、安某是该传销组织的主任。证人张某丁先后在被告人安某、杨某负责的房屋居住；
37、证人张某戊的证言，证实2014年2月10日，证人张某戊经其朋友刘某庚介绍来到吴忠市利通区，在缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人纪某某、杨某、安某是该传销组织的主任。证人张某戊所居住的房屋由被告人安某负责；
38、证人李某壬的证言，证实2014年2月17日，证人李某壬经董某介绍来到吴忠市利通区，被安排在被告人安某负责的房屋居住。后参加了“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织的讲课。被告人安某、纪某某系该传销组织的主任。被告人安某安排证人李某壬所居住的房屋内的传销人员的生活；
39、证人丁某某的证言，证实证人丁某某经张某己介绍来到吴忠市利通区，被安排在吴忠市利通区李园小区一出租房内居住。后被带至吴忠市利通区李园村的一个房屋内听传销组织的讲课。被告人安某系该传销组织的主任，安排证人丁某某所居住房屋内人员听课；
（四）其他在现场听课被抓获的传销人员证言
40、证人向某某的证言，证实2013年10月份，证人向某某经网友陈某乙介绍来到吴忠市利通区，在缴纳8700元的费用后加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人纪某某、安某、杨某是主任，负责该传销组织在吴忠的活动；
41、证人沈某甲的证言，证实2014年2月18日，证人沈某甲经仇某某介绍来到吴忠市利通区，后被带至传销组织的课堂听课。讲堂的内容是广州市冰之澳化妆品有限公司的制度。被告人纪某某、安某、杨某是该传销组织的负责人，在传销组织中达到主任第三层级；
42、证人王某丁的证言，证实2014年2月20日，证人王某丁经其网友向某某介绍来到吴忠市利通区，后被带至位于吴忠市利通区农村一破旧的房屋内听传销组织的授课。上课的是一个姓“安”的女主任；
43、证人张某庚的证言，证实证人张某庚经人介绍来到吴忠市利通区。在缴纳3000元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人纪某某、安某、杨某是该传销组织的主任。2014年2月24日，在吴忠市利通区清水沟听传销组织的课时有50多人；
44、证人彭某丙的证言，证实2014年2月24日，证人彭某丙与其他人员到吴忠市利通区清水沟村一废旧的房屋听传销组织的授课时被公安民警抓获，现场有52人。被告人杨某、安某是该传销组织的主任。平时上课由被告人杨某负责组织；
45、证人康某某的证言，证实2013年9月份，证人康某某经人介绍来到吴忠市利通区，在缴纳2900元的费用后加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人安某是该传销组织的主任。被告人安某和杨某都讲课；
46、证人沈某乙的证言，证实2014年2月初，证人沈某乙经人介绍来到吴忠市利通区，被安排在吴忠市利通区金花园小区一出租房居住，后和其他人员一起到一破旧的房屋内听被告人纪某某的授课；
47、证人聂某某的证言，证实2013年11月份，证人聂某某经人介绍来到吴忠市利通区，被安排在吴忠市利通区国贸大厦旁边的一小区出租房居住，后和其他人员一起听传销组织的授课。被告人纪某某、安某、杨某是该传销组织的主任；
48、证人吴某乙的证言，证实2013年12月13日，证人吴某乙经人介绍来到吴忠市利通区，在缴纳2900元的费用后加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织。被告人纪某某、杨某、安某是该传销组织的主任；
（五）其它证据材料
49、证人安某某的证言，证实2013年5月25日，证人安某某将其位于吴忠市利通区李园一期18号楼2单元1楼西户的房屋以400元每月的价格出租给被告人安某，租期一年；
50、证人顾某某的证言，证实2013年8月3日，证人顾某某将其位于吴忠市利通区李园二期41号楼2单元4楼东户的房屋以350元每月的价格出租给被告人纪某某，租期一年；
51、证人罗某乙的证言，证实2014年2月22日，证人罗某乙经证人罗某丙介绍来到吴忠市利通区，被安排在吴忠市利通区清水园一小区的一房屋内居住。2014年2月24日，证人罗某乙因对证人罗某丙介绍的销售工作不感兴趣，准备离开时，被证人罗某丙等人阻拦。在证人罗某丙对证人罗某乙实施殴打时，经路人报案，证人罗某乙、罗某丙被公安民警带至公安机关调查；
52、证人罗某丙的证言，证实2014年2月22日，证人罗某乙因想离开证人罗某丙所在的传销组织，证人罗某丙出面制止，并殴打了证人罗某乙，后被公安民警带至派出所进行调查；
53、证人朱某的证言，证实证人罗某乙于2014年2月22日来到吴忠市利通区，因证人罗某乙不听话，证人罗某丙对证人罗某乙实施了殴打；
54、被告人纪某某、安某、杨某指认上课犯罪现场笔录及照片，证实2014年2月25日，被告人纪某某、安某、杨某分别指认吴忠市利通区清水沟村一出租房为给传销人员上课的犯罪现场；
55、辨认传销人员租住房屋现场笔录及照片，证实2014年2月25日，在公安民警的押解下，被告人纪某某、安某、杨某分别对其为传销人员租住的房屋进行指认。被告人安某租赁吴忠市利通区李园安置区18号楼2单元2102室，被告人纪某某租赁吴忠市利通区李园二期41号楼2单元401室、吴忠市利通区新民安置楼47号楼3单元341室，被告人杨某租赁吴忠市利通区金花园A区3单元6楼西户、吴忠市利通区塑配小区南苑5号楼2单元南户；
56、证人安某某的辨认笔录及照片，证实证人安某某从公安民警给其提供的12张不同正面免冠女子照片中辨认出7号女子是租住其房屋的“安”姓女子，7号照片上的女子系被告人安某；
57、证人顾某某的辨认笔录及照片，证实证人安某某从公安民警给其提供的12张不同的男子正面免冠照片中辨认出7号男子是租住其房屋姓纪的男子，该男子系被告人纪某某；
58、证人刘某丙的辨认笔录及照片，证实证人刘某丙经辨认，从公安机关给其提供的三组正面免冠照片中，辨认出第一组照片中的1号男子是在讲台上讲课的被告人杨某，其讲课的内容就是业务员、主任、经理的制度及奖金的多少。第二组照片中的3号男子是被告人纪某某，被告人纪某某负责维持课堂秩序。第三组照片中的5号女子是被告人安某，被告人安某也讲课，讲课的内容就是其个人的经历，以及现在成功的经验；
59、吴忠市公安局利通区分局扣押笔录、扣押清单及照片，证实2014年2月24日，公安民警在被告人纪某某的身上发现工作笔记本两本，在郑某甲的身上发现工作笔记本一本，在张某甲的身上发现工作笔记本两本，在张某戊的身上发现工作笔记本三本，在证人李某丙的身上发现工作笔记本两本，在证人常某某的身上发现工作笔记本两本，在证人吴某甲的身上发现工作笔记本两本，在聂某某的身上发现工作笔记本一本，在证人张某丙的身上发现工作笔记本一本。笔记本的内容均为传销人员在接受传销组织宣传及培训时所作笔记，记载的内容为激励传销人员的成功意志，煽动传销人员通过拉人头的方式获得成功，并以此获利。准备发展或已经发展为传销人员的联系方式；
60、租赁合同，证实2013年8月3日，证人顾某某将其位于吴忠市利通区李园二期41号楼2单元4楼东户的房屋以350元每月的价格出租给被告人纪某某，租期一年；
61、中国邮政储蓄银行吴忠市新生街支行出具的被告人纪某某、杨某在银行的开户账号明细，证实：（1）被告人纪某某的银行账户，于2013年7月23日存款6000元，于2013年8月11日存款500元，于2013年9月20日存款400元；（2）被告人杨某的银行账户，于2013年7月28日存款1800元，于2013年8月12日存款1400元；于2013年9月14日存款7000元，于2013年9月22进账800元，存款1000元，于2013年10月27日存款2000元，于2013年10月28日存款500元，于2013年11月22日存款2300元，于2013年12月12日存款1500元，于2014年1月13日存款1500元，于2014年2月10日存款900元，于2014年2月20日存款500元；（3）被告人杨某的银行账户，于2013年10月10日存款5700元；
62、公安机关拍摄的犯罪现场照片，证实传销人员进行传销违法活动的场所、讲课所使用黑板、传销人员听课的场景；
63、吴忠市公安局利通区分局出具的破案经过，证实2014年2月24日7时许，群众向该局举报，称在吴忠市利通区李园一期小区对面有两个男子殴打一名女子。经该局调查，受害人系一名外地来吴人员，被其朋友以做生意为由骗至吴忠市利通区从事非法传销活动，该受害人发现受骗后准备回家途中，被两名传销人员阻拦并殴打。办案民警在调查案件时，殴打受害人的两名传销人员声称其同居室的十几名传销人员全部在吴忠市利通区清水沟一民房内参加传销活动，公安民警遂对吴忠市利通区清水沟传销活动场所进行检查，当场抓获参与传销活动人员五十二名。经审讯，以被告人纪某某、安某、杨某为首的三名主任级传销人员组织非法传销人员50人；
64、被告人纪某某在公安机关及当庭的供述，证实2013年6月份，被告人纪某某经人介绍来到吴忠市利通区，加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织，并在吴忠市利通区李园村的一个出租屋内居住。后在吴忠市利通区李园村的一个传销课堂听传销组织的授课，讲课的内容主要是讲公司的前景和发展，鼓励传销人员拉人头提升级别，通过各种办法骗取亲人和朋友的信任，将亲人和朋友骗进传销组织。该传销组织由低到高有业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级组成。通过拉人头累计积分提升级别，并作为提成依据。除此之外，主任每月还有1000多元的固定工资。被告人纪某某、杨某、安某在该传销组织中均达到主任第三层级。“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织在吴忠市分部的主任有被告人纪某某、杨某、安某三个，具体负责吴忠分部的传销人员的传销活动。经理为王某戊、何某某，负责沟通、协调被告人纪某某、杨某、安某三个小传销体系的工作。被告人纪某某、杨某、安某组织传销人员听课有30多次，每次讲课的人有被告人纪某某、杨某、安某；
65、被告人杨某在公安机关及当庭的供述，证实2013年7月份，被告人杨某经其朋友王某己介绍来到吴忠市利通区，参加了一个生意介绍会。会上讲的是广州市冰之澳化妆品销售的事情，但没有“冰之澳”化妆品实物。后缴纳8700元加入了名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。其通过朋友直接或间接发展了20名传销人员，达到主任级别，每月最少领取1000元的工资。被告人杨某主要是在50人左右的大课堂讲课，负责传销人员的生活、居住，与被告人纪某某、安某等人联系一起听课，相互交流管理心得。被告人纪某某、安某与被告人杨某同是该传销组织的主任。居住在被告人纪某某、安某、杨某房屋内的传销人员不定时的相互流动，由被告人纪某某、杨某、安某负责协调；
66、被告人安某在公安机关及当庭的供述，证实2013年11月份，被告人安某经人介绍来到吴忠市利通区，缴纳2900元的费用后加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织。该传销组织有总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级。主任的主要职责是监课和讲课，给下一层级的人员“洗脑”。被告人安某、杨某、纪某某是“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织在吴忠市分部的主任，主要安排业务员听传销组织的授课，负责传销人员的食宿，上课时维持课堂秩序。传销人员的级别是通过累计积分点提升。“广州市冰之澳化妆品有限公司”传销组织在吴忠市分部有四十多人；
67、被告人纪某某、杨某、安某的常住人口详细信息，证实被告人纪某某、杨某、安某的身份、年龄及刑事责任能力承担情况。
上述证据经庭审质证，被告人纪某某、杨某均无异议。被告人安某对证人安某某的证言有异议，认为不具有真实性，对其他证据没有异议的质证意见。经审核，公诉人提交的上述证据均系公安机关依法收集、制作，来源合法，证明内容客观、真实，且与本案存在关联性，各证据之间相互印证，均属有效证据，对其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人纪某某、安某、杨某无视国家法律，组织、领导以推销名为“冰之澳”的化妆品活动为名，要求加入者购买价值2900元的“冰之澳”化妆品的方式获得加入资格，并按一定顺序组成五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接发展下线47名，且层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人纪某某、安某、杨某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人纪某某、安某、杨某系二人以上共同故意犯罪。被告人纪某某、安某、杨某均当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人安某所提其在传销组织中没有起组织、领导作用，对于公诉机关指控其与被告人纪某某、杨某直接或间接骗取他人现金共计117600元的事实也不知情的辩解理由，本院审核后认为，公诉机关当庭出示的证人证言、书证、辨认笔录、视听资料，被告人纪某某、杨某、安某在公安机关及当庭的供述等证据，证实被告人安某在加入名为“广州市冰之澳化妆品有限公司”的传销组织并达到主任第三层级后，负责租住房屋，为传销人员提供住处、调换房屋，安排、通知传销人员听课，进行讲课，落实其上一层级交办的任务，与被告人纪某某、杨某直接或间接发展下线47名，直接或间接收取传销活动人员缴纳的传销金额累计110800元，其在传销活动中承担管理、协调职责，是传销活动的组织者、领导者，故被告人安某所提该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人安某所提其在共同犯罪中系从犯的的辩解理由，本院审核后认为，被告人安某在共同犯罪中，租住房屋，为传销人员提供住处，组织、安排传销人员听课并为传销人员上课，在共同犯罪中所起的作用与被告人纪某某、杨某相当，故被告人安某所提其系从犯的辩解理由不能成立，本院不予采纳。为了维护国家法律，保护经济与社会秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人纪某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2016年8月24日止。）
二、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2016年8月24日止。）
三、被告人安某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2016年8月24日止。）
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 杜卫军
审 判 员 谢丰丞
代理审判员 杨 慧
二〇一四年九月二十五日
书 记 员 张 荣
附：本判决所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。