湖北省浠水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1125刑初143号
公诉机关湖北省浠水县人民检察院。
被告人胡学贵，无业。因本案于2016年3月23日被刑事拘留，2016年4月29日被逮捕。现羁押于浠水县看守所。
浠水县人民检察院以浠检诉刑诉（2016）125号起诉书指控被告人胡学贵犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浠水县人民检察院指派检察员徐水军出庭支持公诉，被告人胡学贵、被害人张某及其委托代理人孔小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
浠水县人民检察院指控：2016年3月份的一天，被告人胡学贵收到雇其给别人发短信的短信，每天工资100元。被告人胡学贵按“雇主”要求租一辆小车，并邀约吴永刚（另案处理），二人开车到湖北省，“雇主”让人在该小车内安装一套无线电发射装置，并传授装置的使用方法。2016年3月23日10时许，被告人胡学贵、吴永刚驾车在浠水县城人多的街道上发送51064条诈骗短信。当日，被害人张某被骗走现金69110元。蔡江珊、杨飞收到诈骗短信后及时报警，公安干警会同相关部门工作人员将正在发送诈骗短信的被告人胡学贵及吴永刚抓获致案发。证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、现场勘验检查笔录、照片、视听资料等，应当以诈骗罪追究被告人胡学贵的刑事责任。
被告人胡学贵对指控的事实及罪名没有异议。
经审理查明，2016年3月，被告人胡学贵接受“雇主”的指意，给别人发诈骗短信，每天工资100元。2016年3月12日，被告人胡学贵按照“雇主”的指示，从贵州省××县双水鸿翔汽车租赁行租用牌照为贵BX17**小车，并邀约吴永刚（另案处理）与其一起发短信，后二人在南京会合，驾驶该车到湖北省。被告人胡学贵用手机与“雇主”联系，“雇主”派人在贵BX17**小车内安装一套手机操作伪基站装置，并向被告人胡学贵传授伪基站装置的使用方法。2016年3月23日8时许至14时许，被告人胡学贵和吴永刚驾驶贵BX17**小车在浠水城区人口××路段，利用手机、U盘与手机操作伪基站对接，将移动用户的手机强制位置更新到该伪基站下，冒充中国农业银行的客服电话“95××9”，向浠水移动用户群发诈骗短信，共发送51046条。期间，被害人张某收到“95××9”扣除农行卡年费1128元的温馨提示，其按短信提示的客服电话的指令操作，被骗走农行卡内现金69110元。居民蔡江珊、杨飞收到“95××9”短信后怀疑是诈骗，及时向公安机关报警。后浠水县公安局会同黄冈市无线电管理处，通过技术定位，将停在浠水县车站大道地税局门前正在发送诈骗短信的被告人胡学贵和吴永刚抓获。
公诉机关当庭提交了下列证据：
1、书证。
（1）扣押物品清单。证明贵BX17**小车上有伪基站无线发射装置1套、手机3部、华为U盘1个。
（2）汽车租赁合同及附件、发还物品清单。证明被告人胡学贵于2016年3月12日在贵州省××县双水鸿翔汽车租赁行租用贵BX17**小车，该车已发还汽车租赁行。
（3）手机信息复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。证明被害人张某2016年3月23日收到“95××9”农行卡年费短信提示，其农行卡被骗走69110元。
（4）2016年3月28日中国移动通信集团湖北有限公司浠水分公司证明材料。证明2016年3月23日浠水县公安局查获的无线电子设备系伪基站，能模拟正常的基站，将移动用户的手机强制位置更新到该伪基站下，造成接受短信时用户脱离移动公司的正常通信网络，该伪基站发送短信时间从8点持续至14点。
（5）2016年3月29日黄冈无线电监测站关于浠水县城“伪基站”查找经过。证明浠水县公安局会同黄冈市无线电管理处，通过技术定位锁定“伪基站”位置，抓获被告人胡学贵与吴永刚。
（6）抓获经过。证明被告人胡学贵的到案情况。
（7）户籍信息。证明被告人胡学贵的身份情况。
2、被害人陈述。
张某报案陈述：2016年3月23日下午2：21时，我收到农业银行95××9的短信，提示农行要扣除我的农行卡年费1128元，并留下下客服中心电话号码400××××6039。我按照这个号码打过去，一个男人告诉我北京的电话010××××7229，我与对方接通电话后，对方说是北京市公安局的，有人用我的身份办理了信用卡，并透支了7万元，要求我到银行去，将我卡里的钱转到他指定的安全账户上，查清楚后再把钱退给我。我到南城农行，将我的农行卡6228481628470258473插进自动取款机，按对方的要求，先取出两个5000元，都存入对方户名为施俊杰的农行卡号62×××79中，后来又取了两个5000元，有一张钱折了角被机子退回，银行工作人员看情况不对，叫我退出卡，一查账，发现我的卡被取走了69000余元。我觉得不对，就到公安局报案。我实际上没有透支钱的。
3、证人证言。
（1）蔡江珊证言：2016年3月23日11时59分，我的手机收到95××9的短信，提示农行要扣除我的农行卡年费1128元。我十分怀疑这短信的真实性，所以来报案。
（2）杨飞证言：2016年3月23日上午十点多钟，我收到一条短信，要收我银行卡年费1800元，我与对方联系，是个讲普通话的女人，说我在北京办理的信用卡在一家珠宝店消费了1800元，还给个北京电话号码叫我报案，我按这个北京电话联系时，一个男人说我卡里余额有2万多元，还问我妻子有没有银行卡，我妻子感觉有问题就把电话挂了。我没有在北京办信用卡，所以我来报案。
（3）杨军证言：2016年3月23日，胡学贵到我工作的贵州省××县双水鸿翔汽车租赁行租用贵BX17**小车，说是帮老板跑业务。我们约定租金5200元每月，每十天付一次租金。随后胡学贵就将车开走了，他以前也在我们这儿租过两次车，但这次没付租金。
（4）吴永刚证言：大约四天前，胡学贵电话联系到我，说有个老板让他开车发短信，让我过去一起做这个事，每天给我一百块钱。我同意后，和他在南京见面，他开的是一辆租来的雪佛兰小车，后来他开车，我睡着了，等找到旅馆时天已黑了，我们就休息了。第二天早上，我们开车上了一条普通公路，大约一两个小时，到了浠水县城，七、八点钟的样子，胡学贵开车在街上转，我睡觉，后来胡学贵拍醒我，让我开车，我开到个转盘附近时，就被公安拦下了。我看到车上有个小手机，胡学贵说是用来发信息的，短信都是他发的，我不知道短信内容。
4、被告人供述。
胡学贵供述：大约半个月前我收到一条手机短信，说让我帮忙发短信，每天给我100元。我根据短信上的手机号码回了电话，对方让我租辆车，他寄设备给我，把设备安装在车上就可以发短信。于是我在水城县城租了辆贵BX17**黑色科鲁兹小车。然后我打电话我朋友吴永刚，让他过来和我一起做这个事，每天100元，他同意了，我们就约在南京见面。到南京后，老板打电话我，让我到湖北随便哪个县城，我查了下，看到英山县离南京比较近，就跟老板说到英山。我们到了英山后，老板派人把设备安装到车上，并教我怎么使用。这个设备的主机是一个白色的金属盒子，还有天线，用手机连接主机发射出的WIFI，就可以在手机上操作控制了。我在手机浏览器上输入老板发给我的网址，在打开的界面上编辑要发送的短信就可以了，另外这个界面还有数字显示发送了多少条短信。昨天晚上我们到浠水的，上午老板发了一个400开头的电话号码，这个号码就是要编进短信里的咨询电话，短信内容是假的，落款是农业银行。这套设备是走到哪儿，短信就可自动发到哪儿，我们开车在城区总是往人多的地方跑，车上的设备同时在发送短信，后来被公安机关抓住了。
5、鉴定意见。
（1）鄂公（网安）鉴定（2016）027号检验报告书，测试结果：检材2016027－1联想A278t手机，手机浏览器浏览的网址名称：360安全卫士－GSMS应急方案处理系统（过本家软件拦截专版）华为软件。检材2016027－2U盘存在CustomLiveCD，通过系统仿真后进入Ubuntu系统，使用共同数据库gsms。检材2016027－3发射设备未经无线电发射设备型号核准，在国家指配给移动公司使用的频段内工作，其发射功率可调，对GSM移动通信终端具有短信息发送功能。
（2）（黄）公（刑）鉴（电）字（2016）001号电子物证检验报告及附件，结论：检材201601001iphone4s黑色手机提取出QQ聊天记录图片信息。
6、现场勘验检查工作记录及照片。证明抓获被告人胡学贵及吴永刚时贵BX17**小车的情况，以及白色联想手机屏幕开启显示已发送短信“计数51064”字样。
上述证据，被告人胡学贵均无异议，其来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，故本院予以确认，作为定案依据。
本院认为，被告人胡学贵明知他人雇其发送虚假的银行短信，为获取佣金，仍积极接受指令，租赁车辆安放伪基站，利用互联网技术，在人口密集处向不特定多数人发送虚假的银行短信，致使被害人错误地以为自己银行卡有消费而按提示操作，造成被害人银行卡内的资金被转走，且数额巨大，被告人胡学贵的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡学贵利用互联网发布虚假信息，向不特定多数人实施诈骗，其社会危害性更大，应当从重处罚；其归案后，能如实供认犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。因被告人胡学贵实施的诈骗犯罪行为，造成了被害人的财产损失，应当责令其退赔。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡学贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2020年9月22日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人胡学贵退赔被害人张晓明69110元（限本判决生效后三十日内退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 艳
审 判 员 李 强
人民陪审员 杨学成
二〇一六年八月十七日
书 记 员 杨 迪