安徽省合肥市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）合刑终字第00234号
原公诉机关合肥市包河区人民检察院。
上诉人（原审被告人）朱某。2014年10月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年11月12日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日被合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
合肥市包河区人民法院审理包河区人民检察院指控原审被告人朱某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年3月20日作出（2015）包刑初字第00142号刑事判决。宣判后，原审被告人朱某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原判认定：2012年2月，被告人朱某经刘敏介绍在合肥市滨湖新区加入名为“资本运作”的传销组织，积极进行传销活动，直接上线刘敏，再上线依次为孟宪玖（已判刑）、王丽霞等人，后经层层复制呈伞状不断发展下线人员。期间，被告人朱某发展了刘某甲、朱菲菲、沈克玲等三条直接下线，以及赖小强、刘某乙、刘某丙、张某、赖某、曾某、袁某、鲁某、陆某、邱俊梅等间接下线，2014年4月晋升为老总级别并管理伞下成员。至案发，被告人朱某发展下线人员累计达三十人以上且层级在三级以上。
该传销组织，以虚拟的份额作为“产品”，通过上线广泛发展人员购买份额，建立起上下级网络关系，再由上线人员对下线所购份额按规定比例逐级瓜分。“行业”规定所有参加者购买第一份3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21份；加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人头，提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上）五个级别，并采取“五级三晋制”的等级制度。在传销组织内部等级不同其职责权限不同，其成员根据“体系”的规定对伞下人员进行管理。
另查明：被告人朱某于2014年10月10日在合肥火车站被抓获并在合肥市第二看守所临时羁押至同年10月13日。
上述事实，有以下证据证实：
1、证人刘某甲的证言及所绘网络图，证实其于2012年6月经丈夫朱某介绍在合肥从事传销活动，受孟宪玖管理，并担任其经理室的大总管，属于经理级别，发展了刘某乙、刘贵章、刘某丙、曾某、赖某等人。
2、证人刘某乙证言及所绘网络图，证实其于2012年5月经姐姐刘某甲介绍在合肥从事传销活动，直接上线刘某甲，日常受孟宪玖管理，发展了刘某丙、邱芬等人。
3、证人刘某丙证言及所绘网络图，证实其于2012年6月经刘某甲介绍在合肥从事传销活动，直接上线刘某乙，发展了邱芬、邱栾、赖某等十余下线，属于孟宪玖团队，受孟宪玖管理，还证实其上线老总有朱某、刘敏等人。
4、证人赖某、曾某、袁某、鲁某、陆某、张某等人的自述材料及所绘的网络图，与证人刘某乙等人的证言能相互印证，进一步证实朱某的伞下人员至少达30人以上且层级在三级以上。
5、证人陈某的证言，证实其于2012年底经邝丹丹介绍参加“自愿连锁经营”，从事传销活动，直接上线邝丹丹，属于孟宪玖团队，日常接受白天飞的管理，传销组织内以《经管二十条》进行约束管理传销人员。
6、同案犯孟宪玖的供述，证实：其于2012年1月随传销组织由广西南宁迁移至合肥继续从事传销活动，直接上线王丽霞，发展了刘敏、白天飞、朱某等下线70余人，2013年初晋升为老总，刘敏、朱某分别于2013年11月、2014年4月晋升为老总级别。朱某是直接老总，负责团队管理、发放工资等。其还就传销组织的运作模式、操作流程、经理室的组建、级别晋升、资金管理、行业规定等作了较为详细的供述。
7、被告人朱某的供述，证实：其是2012年2月经刘敏介绍在合肥滨湖新区从事传销活动，直接上线刘敏，属于孟宪玖团队，发展了刘某甲、沈克玲、朱菲菲三条直接下线，2014年5月左右晋升为老总，下线人员三、四十人，在徽州大道华尔街大厦1209室设立经理室管理伞下人员，大总管刘某乙、自律总管赖某、申购总管刘某甲等人。下线人员将申购款汇到申购总管刘某甲的农业银行账户内（但银行卡不是刘某甲使用），再由申购总管和相关人员填写申购单，他的下线大约交纳一百多万元申购款，工资是每月发放一次，自己获返利五、六万元，其先后在中国银行、农业银行开设银行卡用于传销组织的收支活动。其还就传销组织的运作模式、操作流程、级别划分、经理室的设置、公积金和税款的计算和分配等作了较为详细的供述。
8、扣押决定书，从孟宪玖处扣押的《佣金明细表》，《老总工资表》，朱某、刘敏等人的网络图，申购单、传销资料等，证实被告人朱某从事传销活动，其伞下人员的人数、结构，以及其属于老总级别并享受老总工资待遇等事实，其中扣押的刘敏、朱某等人的网络图反映朱某的下线人员累计达30人以上。
9、查询被告人朱某在中国银行、中国农业银行卡交易明细清单，证实朱某从事传销活动，以及传销资金往来等事实。
10、现场勘验笔录、方位图、照片等，证实被告人朱某从事传销活动案发现场的概貌及具体方位。
11、合肥市包河区人民法院（2014）包刑初字第00817号刑事判决书，证实朱某的犯罪事实以及同案犯孟宪玖被判处刑罚等事实。
12、户籍证明，证实朱某作案时已达应负完全刑事责任年龄；抓获经过及临时羁押证明，证实朱某于2014年10月10日被抓获及被临时羁押等事实。
上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性，予以确认。
关于被告人朱某提出其下线人数仅28人的辩解意见。经查：在案扣押的网络图、老总工资表，证人证言，被告人朱某及同案犯孟宪玖的供述等证据能相互印证，综合证实被告人朱某的伞下有沈克玲、刘某甲、朱菲菲、刘某乙、刘某丙、赖某、曾某、袁某、鲁某、陆某、张某等至少达30以上。故被告人朱某该节辩解意见，不能成立，不予采信。
原判认为：被告人朱某以“资本运作”为名，不断引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，所处层级为三级以上，且发展下线成员累计达三十人以上，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据本案的犯罪事实、性质、情节和危害后果，以及被告人朱某具有的量刑情节等，决定对被告人朱某予以综合量刑处罚。辩护人关于朱某如实供述具有坦白情节、所起作用较小，以及可参照立功、自首的规定，对被告人朱某酌情从轻处罚等辩护意见，无事实和法律依据，不予采信；其关于对被告人朱某的量刑建议，鉴于本案案情以及被告人朱某具有的量刑情节等，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决：被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元，于判决生效后十日内缴纳。
原审被告人朱某以原判对其量刑过重为由提出上诉。
经审理查明：二审查明的事实与一审认定相同。本院对一审认定的事实和证据予以确认。
本院认为：原判认定上诉人朱某的行为构成组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据充分。原判根据本案查明的事实和情节，对其综合量刑，并无不当。故上诉人朱某提出原判对其量刑过重的意见不能成立。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 胡宏林
审 判 员 沈 昊
代理审判员 汪 蕾
二〇一五年五月八日
书 记 员 刘顺洋
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项
原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；