杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭下刑初字第00365号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人孙某甲。曾因不按规定登记住宿旅客信息于2014年3月11日被罚款200元。因本案于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人武娟娟。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2015]344号起诉书指控被告人孙某甲犯诈骗罪、职务侵占罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院同年5月18日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年6月26日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员李秋霞出庭支持公诉。被告人孙某甲及经杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人武娟娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、诈骗事实
2014年7月至10月期间，被告人孙某甲在无归还能力的情况下，先后以购买游戏账号、填补酒店营业款、与姐夫合伙开律师事务所需要资金周转等借口向其工作单位本市下城区中山北路XXX号XX酒店的同事潘某、肖某、蒋某、任某借钱，该四名被害人将自己的银行卡借给被告人孙某甲消费或套现，被告人孙某甲将借来的钱用于填补酒店营业款和生活开销以及参与游戏机赌博，共计骗取被害人潘某人民币22000余元，骗取被害人肖某人民币21000余元，骗取被害人蒋某人民币23000余元，骗取被害人任某人民币8000余元，经各被害人多次催讨无力偿还，后难以联系。经查，上述款项多用于赌博，至今尚未归还。
二、职务侵占事实
2014年10月，被告人孙某甲先后三次利用职务之便共计侵占XX酒店营业款21994元用于电子游戏机赌博。
2014年12月17日17时许，被告人孙某甲在本市下城区凤起路凤起农贸市场被苏某发现后扭送武林派出所。
公诉机关为证明上述事实向本院提交了相应证据，认为被告人孙某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某甲利用职务上的便利，将单位财物占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人孙某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人孙某甲对指控职务侵占罪的事实和罪名均无异议，对指控诈骗罪的事实无异议，对罪名有异议，辩称系民间借贷。其辩护人提出，1.被告人孙某甲不构成诈骗罪，其向潘某、肖某、蒋某、任某借款是属民间借贷行为；2.被告人孙某甲构成职务侵占罪，但其能如实供述、当庭自愿认罪、主观恶性较小且系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，一、诈骗事实
2014年7月至10月期间，被告人孙某甲在无归还能力的情况下，先后以购买游戏账号、填补酒店营业款、与姐夫合伙开律师事务所需要资金周转等借口向其工作单位杭州市下城区中山北路XXX号XX酒店（杭州市下城区XX假日酒店）的同事潘某、肖某、蒋某、任某借钱，该四名被害人将自己的银行卡借给被告人孙某甲消费或套现，共计骗取被害人潘某人民币22000余元，骗取被害人肖某人民币20000余元，骗取被害人蒋某人民币23000余元，骗取被害人任某人民币8000余元，经各被害人多次催讨无力偿还，后难以联系。经查，上述款项多用于玩电子游戏等挥霍，至今尚未归还。
二、职务侵占事实
2014年10月，被告人孙某甲先后三次利用职务之便共计侵占XX酒店营业款21994元，后离开酒店难以联系，至今尚未归还。
2014年12月17日17时许，被告人孙某甲在下城区凤起路凤起农贸市场被苏某发现后扭送武林派出所。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人孙某甲的供述和辩解，其供述2014年7月至10月期间，其分别以购买游戏账号、填补酒店营业款、与姐夫合伙开律师事务所需要资金周转等借口向被害人潘某、肖某、蒋某、任某借钱，先后使用四被害人的银行卡多次消费或套现，至案发还欠同事7万多元人民币，上述款项多用于玩电子游戏机赌博。2014年10月16、17日其将XX酒店营业款共计19000多元拿走，用于玩电子游戏赌博输掉，10月某日其曾将客人的2000元续费通过定空房间做预授权的方式套出，后均无力归还，躲在电子游戏厅，难以联系。
2.被害人潘某的陈述，证实2014年9月至10月期间，被告人孙某甲以他和姐夫合开的律师事务所资金周转不开急需用钱为由，向其借钱，其将招商银行卡和广发银行卡借给孙某甲多次消费和套现，共欠其24000余元，期间其需要用钱，孙某甲还了2000元现金，后来其听孙某甲姐姐说合开律师事务所是虚假。并证实孙某甲是酒店前台，其和肖某2014年10月23日到店里查账时发现2014年10月15日，有客人在其店里刷卡消费2000元，孙某甲用之前退房的客人的单据将这2000元钱做到酒店预授权的账里，然后自己拿走酒店前台的2000元现金。后来店长给孙某甲打电话，他说自己一小时内到店里，但是后来就联系不上了。
3.被害人肖某的陈述，证实2014年8月至10月期间，被告人孙某甲以做游戏号转售赚取差价、补酒店营业款、和老婆在湖南买房子需要用钱、和姐夫合开律师事务所装修用钱为由，向其借钱，其将招商银行信用卡、广发银行信用卡借给孙某甲多次消费和套现、招商银行工资卡给孙某甲取现，共欠其21000余元，2014年10月29日孙某甲向其招商银行储蓄卡上还了900元。并证实孙某甲是酒店前台，其和潘某查账发现酒店239房间客人刷卡的单据是假的，孙某甲把两张假的预授权单据放在这个客房的账上，然后把客人付的2000元拿走。10月20日下午其听说孙某甲私自挪用XX酒店的营业款的事情，10月21日凌晨，孙某甲向其说明了他也向其他三个同事借了钱，之后其就联系不上孙某甲。
4.被害人蒋某的陈述，证实2014年7月至10月期间，被告人孙某甲以他和姐夫合开的律师事务所资金周转不开急需用钱、湖南的老婆要来杭州要租房子但钱不够、给自己的小孩转学到杭州需要钱为由，向其借钱，其将招商银行工资卡、信用卡、广发银行卡借给孙某甲多次消费和套现，共欠其26000元左右，期间孙某甲还给其2000元学驾照。10月20日，XX酒店发现孙某甲拿走了酒店的营业款，酒店联系不上他，其也试着联系孙某甲发现联系不上，才得知酒店里还有另外的几个同事也借给他很多钱还没发觉可能被骗。
5.被害人任某的陈述，证实2014年8月至10月期间，被告人孙某甲以投资期货、下沙新开的一个公司资金周转不开为由，向其借钱，其将招商银行信用卡借给孙某甲多次消费和套现，共欠其8000元左右。其一直催欠款，但电话打不通，10月20日其听说孙某甲私自挪用酒店经营款，经询问其发现他还向3个同事借了钱，均借了孙某甲两万余元，之后就联系不上了。
6.证人苏某的证言，证实孙某甲于2014年2月1日到XX酒店上班，签了2年劳动合同，职责是前台服务员，具体是收银、接待客人，下班以后把收银台内的营业款拿出来封包并塞到保险柜内。2014年10月17、18日孙某甲将两天的封包共计19994元占为己有。潘某和肖某查酒店账目时发现，10月15日孙某甲把顾客消费的2000元做进了预授权的账里，然后拿了两张别的客户的消费单据放在临时住宿单里，从而拿走了酒店的现金2000元。孙某甲总计从酒店拿走了21994元。2014年12月17日下午17时许其在凤起路农贸市场看到孙某甲并把他带到派出所。
7.证人陈某的证言，证实其经营一家烟酒店铺，店名是杭州西湖区XX综合商行，被告人孙某甲来过店里很多次，一般购买高档的香烟，品牌是“和天下”和“黄鹤楼”两种，有三次是对方直接刷卡取现金，没有进行消费，其收取10%的手续费，分别一次是一万元、还有一次是一万多元，另一次是六千元。消费打印单上的名称是原来的店名杭州市某某商行，因为怕麻烦所以没有更改。
8.证人詹某的证言，证实被告人孙某甲从2014年下半年起经常来XX电动城玩电动游戏，但否认电玩城内有赌博机。
9.证人孙某乙的证言，系被告人孙某甲的姐姐，证实其接到孙某甲同事的电话才知道孙某甲拿了单位的二万元营业款还向同事借了很多钱，孙某甲没有能力偿还，他现在没有工作。
10.搜查笔录、扣押清单、照片，公安机关从被告人孙某甲处扣押广发银行卡三张（尾号0949、5977、7877）。
11.调取证据清单、银行卡明细，公安机关调取了招商银行尾号7036（肖某）、9747（蒋某），广发银行尾号5977（肖某）、0949（潘某）、7877（蒋某），招商银行尾号3504（潘某）、8896（肖某）、2642（任某）、8819（蒋某）的户主信息及涉案时间段的明细。结合被害人陈述，共同证实被告人孙某甲骗取被害人潘某人民币22000余元，骗取被害人肖某人民币20000余元，骗取被害人蒋某人民币23000余元，骗取被害人任某人民币8000余元的事实。
12.接受证据材料清单、XX酒店应聘登记表、简易劳动合同书、身份证复印件、收银员交款报告，证实被告人孙某甲于2014年2月1日被XX酒店（杭州市下城区XX假日酒店）聘用，劳动合同期限是2014年2月1日至2016年1月31日，其岗位是前台服务。2014年10月17日该酒店应交人民币9210元、10月18日应交人民币10784元，共计19994元。
另有银行卡账单、XX酒店消费商户存根、情况说明、照片、到案经过、户籍证明、行政处罚决定书等证据在案佐证。
上述证据均来源合法，与本案事实相关，能互为印证部分，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人孙某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人孙某甲身为酒店工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人孙某甲应予两罪并罚。关于被告人孙某甲及其辩护人提出的系民间借贷而非诈骗的辩护意见。经查，被告人孙某甲虚构部分借款理由、隐瞒其无还款能力的真相，以借款为名骗取他人钱款，用于玩电子游戏等肆意挥霍，并失去联系企图逃避还款，无实际归还欠款之意，非法占有的主观目的明显，足以认定，上述辩解及辩护意见不予采纳。被告人孙某甲归案后能如实供述职务侵占的主要事实、部分供述诈骗的事实，可依法和酌情从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2017年12月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人孙某甲继续退赔未追缴的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 敏
代理审判员 马海冰
人民陪审员 王义杰
二〇一五年八月六日
书 记 员 杨晓丽