四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）四西刑公初字第103号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人王某甲，女，捕前住河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月6日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，2015年1月8日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
辩护人杨广仓，吉林首辅律师事务所律师。
被告人赵某某，女，户籍地吉林省公主岭市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月6日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，于2015年1月4日被该局取保候审，同年7月14日被本院决定继续取保候审至今。
被告人王某乙，男，户籍地吉林省公主岭市。曾因犯非法经营罪，于2012年9月13日被公主岭市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月6日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，同年12月26日被该局取保候审，2015年7月14日被本院决定继续取保候审至今。
被告人李某，男，户籍地吉林省公主岭市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月7日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，同年12月29日被该局取保候审，2015年7月14日被本院决定继续取保候审至今。
被告人关某，女，户籍地吉林省公主岭市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月6日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，同年12月29日被该局取保候审，2015年7月14日被本院决定继续取保候审至今。
被告人侯某，女，户籍地吉林省四平市铁东区，住四平市铁西区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年12月6日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，同年12月25日被该局取保候审，2015年7月14日被本院决定继续取保候审至今。
四平市铁西区人民检察院以四西检公诉刑诉[2015]108号起诉书、四西检刑检刑变诉[2015]1号变更起诉决定书，指控被告人王某甲、赵某某、王某乙、李某、关某、侯某犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员张谦出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人杨广仓、被告人赵某某、王某乙、李某、关某、侯某到庭参加诉讼。本案经院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月至2014年11月期间，被告人王某甲利用互联网开设的赌场，以国家“3D”福彩、体彩开奖号码为基础，以1:2的赔率，进行地下黑彩赌博活动。王某甲积极发展被告人赵某某为下线，并向其提供黑彩赌盘网址。在此期间，赵某某共向上线王某甲提供赌资354万元人民币。赵某某将赌资354万元，分十一次以现金形式交给于某某（另案处理），于某某明知赵某某交给她的是黑彩赌资，利用其母亲姜某甲名下的银行卡（尾号8051）汇款到河北省秦皇岛市王某丙的银行卡（尾号1824）账户上。期间孟某某（另案处理）明知妻子于某某帮助赵某某汇转的是黑彩赌资，仍帮其进行银行转汇。
被告人赵某某在获取王某甲提供的黑彩赌博网盘权限后，发展被告人王某乙、关某、李某为下线，进行开展网络赌博活动，赌资均以现金形式进行交易。在此期间，董某某（另案处理）帮助赵某某接听黑彩报号电话；吉某某（另案处理）明知李某存取的是赌资款，并利用本人名下的银行卡，为李某周转、存储赌资。
被告人王某乙在参与赵某某的黑彩赌博期间，发展被告人侯某为下线，侯某发展田某、杨某（均另案处理）为下线进行黑彩赌博活动，侯某赌资均以现金形式由刘某某、刘某（均另案处理）进行转送。案发后赵某某、王某乙、李某、关某、侯某均上缴部分违法所得，被公安机关取保候审。
针对指控的事实，公诉机关提交了下列证据：1.被扣押电脑资料照片、扣押手机资料照片；2.银行卡流水账目清单、赌博记账凭证、户籍证明、抓获经过等书证；3.董某某、于某某、孟某某、吉某某、刘某、刘某某、杨某、田某的证言；4.被告人王某甲、赵某某、王某乙、李某、关某、侯某的供述与辩解；5.光盘二张。
公诉机关认为，被告人王某甲、赵某某、王某乙、李某、关某、侯某无视国家法律，以非法盈利为目的，利用计算机网络开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人王某甲、赵某某、王某乙、李某、关某、侯某对公诉机关指控的犯罪事实及当庭宣读、出示的证据均无异议。
被告人王某甲的辩护人杨广仓的辩护意见是：1.王某甲无前科劣迹，当庭认罪伏法；2.王某甲被他人利用，应属从犯。综上，建议对王某甲宣告缓刑。
经审理查明：
2014年6月，被告人王某甲从上线处获得了赌博网站的网址、账号及密码，成为该黑彩赌博网站的代理，并发展被告人赵某某为其下级代理。王某甲依据赌博网站提供的网络平台统计，定期与上下线通过电话对账，并让赵某某将赌资转账至其亲属王某丙银行卡中。2014年7月至12月初，王某甲共收取赵某某上交的赌资374万元，其个人获利2万元（已上缴）。案发后，王某甲上缴赌资100万元。
2014年7月，被告人赵某某成为被告人王某甲下级代理，除自己积极参与网络赌博外，还积极接受其他彩民投注，并发展被告人王某乙、李某、关某为其下级代理。董某某（不起诉）因与赵某某一起生活，帮助赵某某接过彩民的报号电话。赵某某向王某乙、关某提供了黑彩赌博网站的网址、账号及密码，并给予了王某乙、关某投注金额10%的“返水”奖励，赵某某则定期收取王某乙、李某、关某上交的赌资。2014年7月至12月初，赵某某先后12次以现金形式将赌资交给于某某（不起诉），于某某分11次使用其母亲姜某甲尾号为8051的建设银行卡，帮助赵某某将金额合计354万元的赌资转账至王某丙尾号为1824的建设银行卡中。2014年11月上旬，于某某还让其丈夫孟某某（不起诉）将20万元赌资转账至姜某乙银行卡中。赵某某个人获利2万元（已上缴）。案发后，赵某某上缴赌资20万元，董某某上缴赌资2万元，于某某上缴赌资20万元。
2014年10月，被告人王某乙成为被告人赵某某下级代理，除自己积极参与网络赌博外，还发展被告人侯某为其下级代理。王某乙向侯某提供了黑彩赌博网站的网址、账号及密码，给予了侯某投注金额9.5%的“返水”奖励，并定期收取侯某上交的赌资。2014年10月至12月初，王某乙共收取侯某上交的赌资2万元，其个人获利1万元（已上缴）。案发后，王某乙上缴赌资10万元。
2014年10月，被告人李某成为被告人赵某某下级代理，除自己积极参与网络赌博外，还积极接受其他彩民投注，并以电话报号的方式，向赵某某投注。2014年10月至12月初，李某共向赵某某上交赌资五六百元。李某个人使用及其收取的彩民赌资均存放在吉某某（不起诉）尾号为9091、1122的四平市金诚农村信用社银行卡中。案发后，李某上缴赌资10万元，吉某某上缴赌资11.9万元。
2014年7月，被告人关某成为被告人赵某某下级代理，除自己积极参与网络赌博外，关某还积极接受其他彩民投注，并按照投注金额的9%给予彩民“返水”奖励。2014年7月至12月初，关某共向赵某某上交赌资4000余元，关某个人获利3000元（已上缴）。案发后，关某上缴赌资3万元。
2014年10月，被告人侯某成为被告人王某乙下级代理，除自己积极参与网络赌博外，还发展田某（不起诉）、杨某（不起诉）为其下级代理，并按照投注金额的9%给田某“返水”、9.5%给杨某“返水”。2014年10月至12月初，侯某共收取田某上交赌资4万元，通过其丈夫刘某某（不起诉）收取杨某上交赌资8000元。刘某某的弟弟刘某（不起诉）还帮助侯某给一彩民送过三次金额共计3000元的赌资。侯某共向王某乙上交赌资2万元，侯某个人获利2万元（已上缴）。案发后，侯某上缴赌资15万元，刘某某上缴赌资8000元，刘某上缴赌资3000元，田某上缴赌资93414元。
2014年12月5日，被告人王某甲在秦皇岛市海港区被公安机关抓获，被告人赵某某在公主岭市内的一家麻将馆内被公安机关抓获，被告人王某乙在公主岭市被公安机关抓获，被告人李某、关某在公主岭市万家粥城被公安机关抓获，被告人侯某在四平市八一汗蒸馆内被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实本案的来源为2014年6月15日匿名电话举报。
2.抓获经过，证实2014年12月5日，被告人王某甲在秦皇岛市海港区被公安机关抓获，被告人赵某某在公主岭市内的一家麻将馆内被公安机关抓获，被告人王某乙在公主岭市被公安机关抓获，被告人李某、关某在公主岭市万家粥城被公安机关抓获，被告人侯某在四平市八一汗蒸馆内被公安机关抓获。
3.户籍证明，证实被告人王某甲、赵某某、王某乙、李某、关某、侯某的身份信息。
4.四平市公安局辽河农垦管理区分局出具的违法犯罪经历查询单，证实被告人王某甲、赵某某、李某、关某无前科劣迹。
5.（2012）公刑初字第437号刑事判决书，证实被告人王某乙因犯非法经营罪于2012年9月13日被公主岭市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
6.王某丙尾号1824的建设银行卡交易明细、姜某甲尾号8051的建设银行卡交易明细，综合证实2014年7月22日至11月19日，从姜某甲的银行卡内转入王某丙的银行卡内十一笔金额共计354万元。
7.四平辽河农垦管理区公安分局治安警察大队2015年1月4日出具的情况说明，证实被告人王某甲系网络赌博团伙首脑王某丁的胞妹，在网络赌博之中负责统计账目以及指挥财会人员转账汇款，系骨干成员，目前王某丁已被上网通缉。
8.四西检公诉刑不诉[2015]23-30号不起诉决定书，综合证实鉴于刘某某、于某某、孟某某、吉某某、董某某、刘某、杨某、田某认罪态度尚好，主动上缴赌资，犯罪情节轻微，有悔罪表现，系从犯，四平市铁西区人民检察院决定对上述人员不起诉。
9.涉案手机照片25张，综合证实被告人王某甲、王某乙、关某、李某，侯某及涉案人员董某某、田某、杨某、刘某某、于某某、孟某某的联系方式。
10.证人王某丙证言，证实王某甲系王某丙的妹妹，在王某丙弟妹姜某乙的分公司上班。王某丙尾号1824的建设银行卡曾给王某甲使用过。王某丙并不认识于某某。
11.证人董某某证言、罚没票据1张，综合证实董某某绰号“二美子”，与赵某某系同居关系，与李某、关某、吉某某都是朋友关系。董某某家用电脑里面的黑彩网站是赵某某下载的，董某某还帮赵某某接过几次下线报号的电话。案发后，董某某将赌资2万元上缴公安机关。
12.证人于某某证言、于某某的手机短信影印件、罚没票据1张，综合证实于某某系公主岭市瑞民油脂有限公司出纳员，与王某丙、姜某乙是亲属关系。2014年一二月份，邻居赵某某让于某某帮忙给王某丙汇款。每次赵某某将二三十万元现金交给于某某后，于某某便用其母亲姜某甲的银行卡将钱转给王某丙，并用电话通知姜某乙，让其转告王某丙。2014年7月22日至11月19日，于某某用其母亲尾号8051的建设银行卡给王某丙转款11笔，金额共计354万元。于某某还让丈夫孟某某帮忙，给姜某乙汇款20万元。案发后，于某某将赵某某让其转交的、尚未转走的20万元赌资上缴公安机关。
13.证人孟某某证言，孟某某的家用电脑上网记录、赌博网站页面等电子数据影印件，孟某某的手机短信影印件，综合证实孟某某系公主岭市建设银行营运部职员。2014年11月上旬的一天中午，孟某某帮妻子于某某通过公主岭市建设银行转给姜某乙（于某某的姑表妹）20万元。孟某某家和姜某乙并无生意往来。
14.证人刘某某证言，刘某某的手机短信影印件，刘某某家用电脑的上网记录、赌博网站页面、QQ消息记录等电子数据影印件，罚没票据1张，综合证实刘某某系侯某丈夫。侯某是在家用电脑上经营网络黑彩赌博，下线为田某、杨某。刘某某帮助侯某接过彩民电话报号、分四次收取杨某上交的赌资共计8000元。刘某某的弟弟刘某也帮侯某收过钱。案发后，刘某某已将8000元赌资上缴公安机关。
15.证人刘某证言、罚没票据1张，证实刘某的哥哥叫刘某某，嫂子叫侯某。2014年七八月，刘某帮助侯某给一个赢钱的彩民送过三次钱，都是在四平市二中，每次千八百块钱。案发后，刘某已将3000元赌资上缴公安机关。
16.证人田某证言、田某的手机短信影印件、罚没票据1张，综合证实2014年8月至12月5日期间，田某每晚7时至8时20分接受朋友、同事等共计五名彩民的电话报号，并记录投注金额及号码，在当晚8时30分之前通过电话报号的方式将投注金额及号码告知侯某，当日晚8时30分开奖后，田某与下家彩民即时结算。侯某是按照彩民投注金额的9%给田某返水，田某按照投注金额的8%给彩民返水，田某提成1%，共获利1.3万元。田某自己也在侯某处投注，并输了一部分钱。田某一共交给侯某赌资4万元左右，手里还存有欠侯某的93414元赌资，案发后已上缴公安机关。
17.证人杨某证言及其手机短信影印件，综合证实2013年11月份开始，杨某加入到侯某的网络赌博中挣取提成。杨某接受彩民投注并收取赌资，后电话报号至侯某处押注，杨某与侯某是三五千元一结账。侯某按照彩民投注金额的9.5%给杨某返水，杨某按照投注金额的5%给彩民返水，杨某提成4.5%，月获利3000元左右。
18.证人吉某某证言，吉某某尾号9091、尾号1122的四平市金诚农村信用社银行卡存款明细帐、罚没票据1张，综合证实吉某某与李某系邻居关系。2014年吉某某在其单位四平市金诚农村信用社用自己的名字办理了两张银行卡给李某使用，但银行卡均放在吉某某手里。李某经常来找吉某某存取款，这两张卡内的现金都是李某的。有一次李某取款5万元，说是赌黑彩输了。案发后，吉某某将李某存放在其尾号9091的银行卡卡内的赌资11.9万元上缴公安机关。
19.被告人王某甲供述、王某甲的手机短信影印件、罚没票据1张，综合证实2014年6月至12月，王某甲受雇于老板小福，使用上线“大军”提供的赌博网站的网址、账号接受他人报号，并负责账目统计。王某甲通过电话与上线“大军”、下线“公董”对账，并让小二使用张某某尾号8175的银行卡给上下线转账及给参与赌博的客户打款。王某甲还使用过其亲属王某丙、王某丁、姜某乙的银行卡。王某甲称呼下线“公董”为大姐，并与其约定20万元一结账，但王某甲并没给“公董”打过款。王某甲所在公司通过网络赌博共获利200万元左右，其中“公董”转给王某甲的赌资为130万左右。王某甲月工资为2000元。到案后，王某甲已上缴赌资100万元。
20.被告人赵某某供述，赵某某的手机短信影印件，赵某某家用电脑的上网记录、赌博网站页面等电子数据影印件，赵某某的通话详单，赌博记账单10页，罚没票据2张，综合证实2014年7月，经姜某乙介绍，赵某某从上线秦皇岛的“老妹”处获得了黑彩盘的网址、账号及密码，并发展了下线王某乙、李某、关某。赵某某给过王某乙、关某黑彩盘的账号及密码。赵某某与下线结账均是现金交易，其中与王某乙是1万元一结账，与关某是3000元一结账，因李某是自己玩，尚未同李某结过账。赵某某是通过电话与“老妹”（尾号4758）对账，输赢达到二三十万元后，则通过于某某将赌资转给“老妹”。赵某某共转给“老妹”一百五六十万元赌资，获利2万元。到案后，赵某某将尚未转给“老妹”的赌资20万元上缴公安机关。因赵某某与董某某在一起生活（未登记），董某某还帮赵某某接过下线的报号电话。
21.被告人王某乙供述、王某乙的手机短信影印件、罚没票据1张，综合证实2014年10月，上线赵某某提供给王某乙一个黑彩盘的账户及密码，并按照投注金额的10%给王某乙返水，后王某乙将账号及密码提供给下线侯某，并按照投注金额的9.5%给侯某返水。王某乙共给赵某某上交3万元赌资。其个人获利1万元。到案后，王某乙将其收到的侯某转交的赌资10万元上缴公安机关。
22.被告人李某供述、罚没票据1张，综合证实2014年10月，李某通过董某某认识赵某某后，便在赵某某处以电话报号的方式买黑彩。李某除自己投注外，还帮助朋友在赵某某处投注，李某和朋友间是二三千元一结账。而李某与赵某某约定是3万元一结账，不足3万元时，每周周一结账，赌资交易地点为公主岭市仿古街中门附近。关某也是赵某某的下线，关某接受下家投注后，直接投注在赵某某提供给关某的黑彩盘里，从中抽取佣金，但李某并不知道关某抽取佣金的比例。到案后，李某将其收到的朋友投注的赌资10万元上缴公安机关。
23.被告人关某供述，关某家用电脑的QQ消息记录、上网记录、赌博网站页面等电子数据影印件、罚没票据1张，综合证实2014年7月，上线赵某某提供给关某一个黑彩盘的账户及密码，并按照投注金额的10%给关某返水，关某按照投注金额的9%给下家返水。赵某某提供给关某的账号限额是3万元，并约定每周周一在温州城附近结账。在关某处投注买黑彩的有美多、兰燕、娟子、丽姐，关某每天能收到二三千元的赌资，共获利3000元。到案后，关某将其收到的下家投注的赌资3万元上缴公安机关。
24.被告人侯某供述、侯某的手机短信照片影印件、赌博记账本3页、罚没票据2张，综合证实2012年，侯某因经营网络黑彩赌博被四平市网监支队行政拘留五日，罚款12万元。2014年10月，侯某成为王某乙下线，除自己参与黑彩网络赌博，还发展田某、杨某为其下线。王某乙按照彩民投注金额的9.5%给侯某返水，侯某按照投注金额的9%给田某返水、按照投注金额的9.5%给杨某返水。侯某使用王某乙提供的网址操盘，接受下线投注，每天投注额约为1万元。田某共交给侯某赌资四五万元，侯某交给王某乙赌资2万元。期间，侯某共获利2万元。侯某的丈夫刘某某、小叔子刘某都帮侯某收过彩民的投注钱，并给彩民送过奖金钱。到案后，侯某将其收到的、尚未在网站上投注的赌资15万元上缴公安机关。
以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人王某甲、赵某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人王某乙、李某、关某、侯某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为亦构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人王某甲、赵某某、王某乙、李某、关某、侯某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人王某甲的辩护人提出王某甲系从犯的辩护意见，经查，王某甲独自发展了下一级代理赵某某，并负责上下线间对账，系主要参与者，不属从犯，故对该辩护意见，本院不予支持。被告人王某甲、赵某某、王某乙、侯某主动向公安机关上缴赌资，积极退缴违法所得，酌情可以从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚；根据四被告人的犯罪情节及悔罪表现，对其判处缓刑确实不致再危害社会，依法可对被告人王某甲、赵某某、王某乙、侯某适用缓刑。被告人李某、关某接受他人投注金额较少，获利不多，犯罪情节轻微，且能主动上缴赌资，退缴违法所得，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场罪、第四十五条有期徒刑的期限、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳的期限、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑考验期限、第三十七条非刑罚性处置措施、第六十四条犯罪物品的处理之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币5万元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币5万元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
三、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币3万元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
四、被告人李某犯开设赌场罪，免予刑事处罚。
五、被告人关某犯开设赌场罪，免予刑事处罚。
六、被告人侯某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；并处罚金人民币3万元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
七、没收被告人王某甲违法所得2万元（已上缴）、被告人赵某某违法所得2万元（已上缴）、被告人王某乙违法所得1万元（已上缴）、被告人关某违法所得3000元（已上缴）、被告人侯某违法所得2万元（已上缴），没收涉案赌资2023414元（已上缴）。
如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 刘天舒
审 判 员 张英男
人民陪审员 王建伟
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 娄思伊