浙江省浦江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0726刑初80号
公诉机关浙江省浦江县人民检察院。
被告人楚明洋，男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化，住河南省杞县。因本案于2017年6月16日被浦江县公安局刑事拘留，于同年7月20日被依法逮捕。现羁押于浦江县看守所。
辩护人王良中，河南致建律师事务所律师。
被告人呼国超，男，1991年5月4日出生，汉族，初中文化，住河南省林州市。因本案于2017年6月16日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕，于同年12月27日变更为取保候审。
辩护人潘文生，浙江文达律师事务所律师。
被告人关浩钿，男，1998年10月14日出生，汉族，高中文化，住河南省荥阳市。因本案于2017年8月11日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕，于同年12月27日变更为取保候审。
辩护人杨根喜，河南聚尚律师事务所律师。
被告人呼庆，男，1993年10月1日出生，汉族，初中文化，住河南省林州市。因本案于2017年7月28日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕，于同年12月27日变更为取保候审。
辩护人张美珍，浙江文达律师事务所律师。
被告人呼鹏显，男，1994年1月12日出生，汉族，初中文化，住河南省林州市。因本案于2017年6月16日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕，于同年12月27日变更为取保候审。
辩护人方能地，浙江文达律师事务所律师。
被告人杨晋，男，1990年8月15日出生，汉族，高中文化，住河南省林州市。因本案于2017年6月16日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕，于同年12月27日变更为取保候审。
辩护人张康康，浙江天震律师事务所律师。
被告人呼占海，男，1992年11月30日出生，汉族，初中文化，住河南省林州市。因本案于2017年6月16日被浦江县公安局刑事拘留，于同年7月13日被浦江县公安局取保候审。
辩护人洪澍，浙江文达律师事务所律师。
浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2018]72号起诉书指控被告人楚明洋、呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海犯合同诈骗罪，于2018年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派检察员于彦出庭支持公诉，七被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
浦江县人民检察院指控，被告人楚明洋伙同被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海等人以非法占有为目的，以提供“电商代运营服务”为幌子，骗取他人财物，破坏社会主义市场经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，其中被告人楚明洋犯罪数额巨大，被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、呼占海、杨晋犯罪数额较大。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪依法追究上述七被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、呼占海、杨晋归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，故还应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定。提请本院依法惩处。
被告人楚明洋对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。
辩护人王良中对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，辩护意见如下：1、被告人楚明洋当庭认罪，认罪态度良好，依法可以从轻处罚。2、被告人系初犯、偶犯，之前没有任何犯罪记录。3、被告人楚明洋家属愿意退赔，并缴纳罚金。4、被告人楚明洋的涉案金额为36万元，但是被告人并没有获得营利。
被告人呼国超对起诉书指控的主要犯罪事实及定性没有异议，但提出杨晋的业绩28000元不应计算在其本人的业绩中，其也不是主管。
辩护人潘文生对起诉书指控的主要犯罪事实及定性没有异议，辩护意见如下：1、被告人呼国超于2017年5月底开始担任主管，其涉案金额为业务员期间的89160元左右，加上杨晋的900元，合计90060余元。2、被告人呼国超系坦白，涉案金额不足20万元，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人关浩钿对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。
辩护人杨根喜对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见如下：1、被告人关浩钿也是一个受害人，他是误入歧途。2、被告人关浩钿并不是被抓获的，因自己的电动车被偷，主动去报案，系自首，依法应当从轻处罚。3、关浩钿还是一个学生，已经退出了全部赃款。综上，请求合议庭对被告人关浩钿免予刑事处罚。
被告人呼庆对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。
辩护人张美珍对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见如下：1、被告人呼庆系初犯、偶犯，此前没有任何犯罪行为。2、被告人呼庆系坦白，依法可以从轻处罚。3、被告人呼庆认罪态度良好，愿意退赃并缴纳罚金。综上，请求合议庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人呼鹏显对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。
辩护人方能地对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见如下：1、被告人呼鹏显系初犯、偶犯，此前没有任何犯罪行为。2、被告人呼鹏显系坦白，依法可以从轻处罚。3、被告人呼鹏显认罪态度良好，愿意退赃并缴纳罚金。综上，请求合议庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人杨晋对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。
辩护人张康康对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议，辩护意见如下：1、被告人杨晋系初犯、偶犯，此前没有任何犯罪行为。2、被告人杨晋系坦白，依法可以从轻处罚。3、被告人杨晋认罪态度良好，对自己的犯罪事实一直供认不讳。综上，请求合议庭从轻处罚并适用缓刑。
被告人呼占海对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。
辩护人洪澍对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议。辩护意见如下：1、被告人呼占海系坦白，依法可以从轻处罚。2、被告人呼占海认罪态度良好，愿意退赃并缴纳罚金。3、被告人呼占海的诈骗金额很少，社会危害性较小。4、被告人呼占海系初犯、偶犯。综上，请求合议庭从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2016年2月份，被告人楚明洋与楚明星（另案处理）经通谋后由被告人楚明洋出面注册登记了以被告人楚明洋为法人代表的河南明阳电子商务有限公司（自然人独资）。嗣后，被告人楚明洋与楚明星以该公司的名义先后招募了程某、黄某（均另案处理）以及被告人呼国超、呼庆、关浩钿、呼鹏显、呼占海、杨晋等二十余名人员，并给上述人员配发了电脑、QQ号、漂亮女性套图、聊天话术模板等工具，让上述人员以QQ聊天（交友）工具为平台，虚构身份，以谈恋爱的名义与相关被害人聊天，诱骗相关被害人经营淘宝网店。被告人呼国超、呼庆、关浩钿、呼鹏显、呼占海、杨晋等人员通过QQ聊天取得相关被害人信任之后，将被告人楚明洋（或楚明星）昵称为“淘宝网店指导”的QQ号推送给相关被害人，再由被告人楚明洋（或楚明星）冒充淘宝网店指导老师的身份，以提供淘宝网店代运营服务为幌子，骗取被害人加盟费、保某、预存货款等费用。2016年2月份至2017年6月中旬期间，被告人楚明洋伙同被告人呼国超、呼庆、关浩钿、呼鹏显、呼占海、杨晋以及楚明星、程某、黄某等人，以该种方式从本案相关被害人处总计骗得人民币36.6万余元。
被告人呼国超于2017年3月份应聘至河南明阳电子商务有限公司做所谓的“业务员”工作，2017年5月初开始担任“主管”，任“主管”时段手下“业务员”为被告人杨晋。截止本案案发，被告人呼国超参与组织、实施骗取他人财物金额总计人民币11.8万余元。
被告人关浩钿于2017年2月份应聘至河南明阳电子商务有限公司做所谓的“业务员”工作，2017年4月中旬左右开始担任“主管”，任“主管”时段手下“业务员”为时薇、“三儿”、牛某、李某2、朱某等人。截止本案案发，被告人关浩钿参与组织、实施骗取他人财物金额总计人民币5.7万余元。
被告人呼庆于2017年3月份应聘至河南明阳电子商务有限公司做所谓的“业务员”工作，2017年4月中旬左右开始担任“主管”，任“主管”时段手下“业务员”为被告人呼占海、呼鹏显等人。截止本案案发，被告人呼庆参与组织、实施骗取他人财物金额总计人民币3.5万余元。
被告人呼鹏显于2017年3月份应聘至河南明阳电子商务有限公司做所谓的“业务员”工作，截止本案案发，被告人呼鹏显参与实施骗取他人财物金额总计人民币3.7万余元。
被告人杨晋于2017年4月份应聘至河南明阳电子商务有限公司做所谓的“业务员”工作，截止本案案发，被告人杨晋参与实施骗取他人财物金额总计人民币2.7万余元。
被告人呼占海于2017年4月份应聘至河南明阳电子商务有限公司做所谓的“业务员”工作，截止本案案发，被告人呼占海参与实施骗取他人财物金额总计人民币2.2万余元。
本案案发后，被告人关浩钿亲属向侦查机关退出赃款人民币16000元。在案件审理过程中，被告人呼国超退出赃款人民币12000元，呼庆退出赃款人民币4800元，呼鹏显退出赃款人民币12000元，杨晋退出赃款人民币4000元，呼占海退出赃款人民币6000元。
证明以上事实的证据有：被告人楚明洋、呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海以及另案处理同案犯楚明星、程某、黄某等人的供述和辩解，被害人申某、陈某1、王某1、吴某等人的陈述，证人王某2、田某、陈某2、李某1、许某等人的证言，“业绩表”、“工资表”、银行转账清单、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单及转账记录、手机转账页面截图、营业执照复印件、调取证据清单及银行交易明细、银行卡复印件、QQ红包以及微信红包转账记录手机截图等，人员辨认笔录、搜查笔录及搜查照片、电子证物检查工作记录等，CD光盘（支付宝交易明细光盘、微信交易明细光盘以及手机、电脑、硬盘中数据光盘），退缴费票据，请假条，各被告人户籍证明及抓获（归案）经过等。经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人楚明洋伙同被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海等人以非法占有为目的，以提供“电商代运营服务”为幌子，骗取他人财物，破坏社会主义市场经济秩序，其中被告人楚明洋骗取财物数额巨大，被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海骗取财物数额较大，各被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中被告人楚明洋系主犯；被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海系从犯，依法应当从轻处罚。被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人楚明洋当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海已退出相应赃款，可酌情从轻处罚。综合本案事实及量刑情节，依法对被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海适用缓刑。被告人楚明洋的辩护人提出对被告人楚明洋从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人呼国超、关浩钿、呼庆、呼鹏显、杨晋、呼占海的辩护人提出对相关被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人呼国超及其辩护人提出呼国超的涉案金额为90060余元的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人关浩钿的辩护人提出被告人关浩钿有自首情节及应免予刑事处罚的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据七被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人楚明洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2021年6月15日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人呼国超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人关浩钿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人呼庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人呼鹏显犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人杨晋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人呼占海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人已退出的赃款，由赃款收缴机关依法发还被害人；继续向被告人追缴其余赃款，发还被害人，不足部分责令被告人退赔。
九、扣押在案的财物，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王宏宇
人民陪审员 黄颖松
人民陪审员 袁海燕
二〇一八年五月十日
代书 记员 傅宇菲