安徽省歙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1021刑初5号
公诉机关歙县人民检察院。
被告人王先海，出生于安徽省宁国市，建筑工程承包人员。被告人王先海曾因犯合同诈骗罪，于2007年8月23日被安徽省宁国市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，2009年10月18日刑满释放。被告人王先海因涉嫌合同诈骗罪，于2014年7月25日被歙县公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候审；被告人王先海涉嫌拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，经本院决定，2016年1月13日由歙县公安局执行逮捕。现羁押于歙县看守所。
辩护人张荣，安徽西津律师事务所律师。
辩护人吴莹，安徽西津律师事务所实习律师。
歙县人民检察院以歙检公诉刑诉（2015）183号起诉书指控被告人王先海犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月25日公开开庭审理了本案。歙县人民检察院指派检察员方锡辉出庭支持公诉，被告人王先海及其辩护人张荣、吴莹到庭参加诉讼。期间，歙县人民检察院认为案件需要补充侦查并提出建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
歙县人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2012月1日，被告人王先海以安徽省滁州市建筑安装工程有限公司委托代理人名义与黄山市润恒房地产开发有限公司签订协议，承建歙县尚上府邸建筑工程（协议约定资金自筹），同年6月开始组织施工。同年8月2日，王先海又与被害人庄某签订合同，将歙县尚上府邸工程的外墙保温和涂料工程分包给庄某，并以此收取了庄某支付的质量保证金10万元。2013年7、8月份，王先海由于资金不足，尚上府邸工程无法继续做下去，便离开歙县，导致庄某没有做尚上府邸工程的外墙保温和涂料工程。后庄某一直向王先海索要保证金，王先海采取拖延、换手机号码、关机等方式逃避，不归还庄某10万元保证金。
二、拒不支付劳动报酬罪
被告人王先海在承建尚上府邸工程期间，雇用了曾某、凌某乙和方某三人在工地上开塔吊或做施工员，双方口头约定了月固定工资。王先海除了开始一两个月，支付了工资，之后三人的工资未支付过，截止2013年6月，王先海共拖欠三人工资共计84894元。王先海于2013年7、8月份离开了歙县，尚上府邸工程由他人接手承建。此后，曾某等三人一直不断地向王先海讨要工资，无果，遂于2015年2月向歙县人力资源和社会保障局投诉。歙县人力资源和社会保障局依法调查后于2015年2月6日，作出歙人社监令字（2015）第7号《劳动保障监察责令改正决定书》，通过传真及张贴公告方式送达王先海，责令其于2015年2月9日前支付曾某等三人工资，但王先海逾期未支付。
为证明起诉指控的事实，歙县人民检察院当庭举出了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。该院认为，被告人王先海的行为分别构成合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，系累犯，依法应当数罪并罚。诉请本院依法判处。
被告人王先海提出项目是真实的，由于业主未及时付款导致资金无法周转，其并未采取逃避的方式躲避债务。就合同诈骗罪方面方面，辩护人提出被告人王先海既无隐瞒、捏造事实的行为，也无非法占有的目的；就拒不支付劳动报酬罪方面，认为被告人王先海没有实施以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬的行为。辩护人当庭提交了如下证据：被告人王先海所在的当地村委会出具的证明及王先海个人书写的个人简历；江西中贤建筑集团有限公司宜春办事处工程施工内部承包合同（太阳谷徽风雅苑工程）；徽风雅苑工程预算表三份。综上，辩护人认为：控方指控的事实不清，证据不足，提请法院依法宣告全案被告人王先海无罪。
经审理查明：
一、拒不支付劳动报酬罪
被告人王先海在承建尚上府邸工程期间，雇用了曾某、凌某乙和方某三人在工地上开塔吊或做施工员，双方口头约定了月固定工资。王先海除了开始一两个月支付了工资，之后就一直未支付过，截止2013年6月，王先海共拖欠三人工资共计84894元（其中曾某13000元，凌某乙11894元，方某60000元）。2013年7月15日，被告人王先海从黄山市润恒房地产开发有限公司领取工程款时，出具了一份承诺书，该承诺书载明：至2013年5月30日止，王先海从润恒领取了工程款6000905元；当日领取工程款862955.7元；同时王先海承诺：“截止到今日本工地民工工资已全部发放到位，不欠任何民工工资”、“本人承诺以上内容属实，若有不实本人自愿承担一切责任及因此产生的经济损失”。王先海于2013年7、8月份离开了歙县，尚上府邸工程由他人接手承建。此后，被告人王先海采取拖延、换手机号码、关机等方式逃避，因未领取到工资，曾某等三人一直不断地向王先海讨要，无果后遂于2015年2月向歙县人力资源和社会保障局投诉。歙县人力资源和社会保障局依法调查后于2015年2月6日，作出歙人社监令字（2015）第7号《劳动保障监察责令改正决定书》，通过传真及张贴公告方式送达王先海，责令其于2015年2月9日前支付曾某等三人工资，但王先海逾期仍未支付。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）相关书证
1.劳动保障监察责令改正决定书，证实劳动保障监察部门责令被告人王先海支付劳动报酬的事实。
2.歙县人力资源和社会保障局出具的情况说明，证实送达责令改正决定书的事实。
3.黄山市中级人民法院民事调解书，证实被告人王先海为实际施工人的事实。
4.王先海的承诺书，证实其已从发包方领取相关款项的事实。
（二）被害人凌某乙、曾某、方某的陈述。
（三）证人方某甲的证言。
（四）被告人王先海的供述和辩解。
上述证据相互印证，共同证实了被告人王先海拖欠凌某乙、曾某、方某劳动报酬，逃避支付且有能力支付而不支付的事实。
二、收取庄某质量保证金10万未归还的事实
2012年4月1日，被告人王先海在缺乏自有资金的情形下，以安徽省滁州市建筑安装工程有限公司的名义，与黄山市润恒房地产开发有限公司签订了施工协议，承建歙县尚上府邸建筑工程（协议约定资金自筹），同年6月份王先海组织人员进场施工。2012年8月2日，王先海与庄某签订合同，约定将歙县尚上府邸工程的外墙保温和涂料工程提前分包给庄某，让其聘用人员方某甲以项目部负责人的名义在分包协议上签名，并借此收取了庄某支付的质量保证金10万，收据上的收款单位为：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司驻歙县尚上府邸工程项目部。王先海实际收到保证金后将该款投入工程使用。2013年7、8月份，由于资金不足等原因，王先海无力继续施工，遂离开歙县，期间未告知庄某，亦未退还保证金。庄某知晓后一直向王先海索要保证金，王先海采取换手机号码、关机等方式逃避，不归还庄某10万元保证金，至今被告人王先海也未支付该款。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）书证
1.合同书、银行卡存款回单、收据，证实被告人王先海将部分工程分包给庄某，并以此收取10万元质量保证金的事实。
2.施工协议书，证实涉案工程系被告人王先海实际施工，合同约定由其垫资的事实。
3.企业基本注册信息查询单，证实安徽省滁州市建筑安装工程有限公司宁国分公司因未年检被吊销营业执照的事实。
4.安徽省滁州市建筑安装工程有限公司出具的证明、说明及企业基本信息查询单，证实在该公司未查找到施工协议书的事实。
5.收据，证实被告人王先海从黄山市润恒房地产开发有限公司领取款项的事实。
6.王先海与方某甲的协议书，证实方某甲系被告人王先海个人聘用人员的事实。
（二）庄某的陈述，证实其支付给被告人王先海10万元质量保证金的事实。
（三）证人证言
1.方某甲的证言，证实被告人王先海收受庄某10万元质量保证金以及后期手机停机等事实。
2.方某乙的证言，证实被告人王先海施工后期退出的事实。
3.凌某甲的证言，证实涉案工程系被告人王先海实际施工的事实。
（四）被告人王先海的供述和辩解，证实其收受庄某10万元质量保证金以及后期无力继续施工的事实。
另查明：案发后，被告人王先海主动投案，到案后如实供述了其主要犯罪事实。被告人王先海在承建工程前，仅有数万元自有资金。尚上府邸工程合同价为1600万，协议约定由被告人王先海垫资。在安徽省滁州市建筑安装工程有限公司的档案中，未查询到有公司承建该工程的资料。
认定本案事实，还有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
一、被告人王先海的常住人口基本信息，证实了被告人王先海已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
二、到案经过，证实了被告人王先海主动投案的事实。
三、被告人王先海的前科情况查询证明、刑事判决书，证实了被告人王先海的情况情况。
四、安徽省滁州市建筑安装工程有限公司宁国分公司营业执照、职务任职通知、吊销企业名称，证实安徽省滁州市建筑安装工程有限公司宁国分公司已被吊销营业执照的事实。
五、本院民事庭办案人员的情况说明，证实在办理其他民事案件时无法联系到被告人王先海的事实。
六、民事判决书，证实王先海另负有债务的事实。
关于控辩双方所争议焦点的事项，本院综合评判如下：
一、关于本案拒不支付劳动报酬罪成立与否的认定。
在案证据证实被告人王先海当时确有可供支付劳动者报酬的资金而不支付，且以逃匿方法逃避支付，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。辩护人提出的该项无罪辩护意见不能成立，本院不予采纳。
二、关于本案合同诈骗罪成立与否的认定。
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本案中被告人王先海与庄某签订的分包合同系双方真实意思表示，且工程确实存在，控方指控被告人王先海以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方当事人财物的证据不足，指控的犯罪不能成立。辩护人此项无罪辩护意见，本院予以采纳。
本院认为：被告人王先海以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，且有能力支付而不支付，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人王先海犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，此项指控罪名成立。公诉机关指控被告人王先海犯合同诈骗罪的证据不足，指控的犯罪不能成立，本院不予支持。被告人王先海在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人王先海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人王先海犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）、第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人王先海犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2017年6月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人王先海分别支付被害人曾某工资13000元、凌某乙工资11894元、方某工资60000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张正宏
代理审判员 李美蓉
人民陪审员 方向宁
二〇一六年六月十三日
书 记 员 于 佳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
…
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。