四川省江油市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江油刑初字第393号
公诉机关江油市人民检察院。
被告人胡德全，男，生于1971年4月10日，四川省资中县人，小学文化，农民。2008年9月因犯诈骗罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑1年6个月；2012年4月因犯信用卡诈骗罪被德阳市旌阳区人民法院判处有期徒刑1年6个月，2013年2月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
被告人周志明，男，生于1963年4月9日，汉族，四川省资中县人，初中文化，农民。2008年6月18日因犯诈骗罪被襄樊铁路运输法院判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于江油市看守所。
江油市人民检察院以江检诉刑诉（2014）371号起诉书指控被告人胡德全、周志明犯诈骗罪，于2014年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员曹良德出庭支持公诉，被告人胡德全、周志明到庭参加诉讼。现已审理终结。
江油市人民检察院指控：2013年10月10日，被告人胡德全在K454次列车上对被害人龚某某、龚某、龚某某的妻子尹某某谎称自己系镇上领导，能在自己开办的厂内为龚某某等人提供工作机会，在江油火车站下站后，被告人周志明前来接应。后胡德全、周志明将龚某某三人带至江油市人民医院旁，以购买设备钱不够为由，骗取尹某某现金2000元，骗取龚某某现金33000元。
2013年10月28日，被告人胡德全在K454次列车上对被害人周某某、梁某某等人谎称自己是镇上领导，在江油火车站下站后，被告人周志明前来接应。后胡德全、周志明将周某某、梁某某等人带至中坝剧场，以购买设备钱不够为由，骗取周某某、梁某某银行卡及密码。后胡德全、周志明通过自动取款机从周某某银行卡上取走现金20000元，当天又刷卡消费85900元。从梁某某银行卡取款15500元。
2013年11月28日，被告人胡德全在1485次列车上对被害人熊某某、李某某等人谎称自己为镇上领导，在江油火车站下站后，被告人周志明前来接应。后胡德全、周志明将熊某某、李某某等人带至江油体育馆附近，以购买设备钱不够为由，骗取熊某某14900元现金，同时骗走熊某某银行卡及密码，后在取款机上取走现金14800元。另外还骗走李某某银行卡及密码，在取款机上取款24000元。
综上所述，被告人胡德全、周志明共计实施3次诈骗，诈骗金额总计210100元。
公诉机关称上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人胡德全、周志明以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡德全并系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，对被告人胡德全、周志明予以惩处。
被告人胡德全、周志明对指控的犯罪事实均无异议，亦未作辩解。
经审理查明：2013年10月10日，被告人胡德全在开往成都的K454次列车上谎称自己是返乡民工龚某某、龚某、尹某某住所地乡政府的领导，能在乡里开办的制药厂里为其谋取工作机会，取得三人信任并骗其在江油火车站下车，后被告人周志明前来接应，将三人带至江油市人民医院旁。周志明、胡德全又借故先后制造胡德全与尹某某、龚某某单独见面的机会，胡德全以购买设备钱不够为由，分别以借款的形式骗取尹某某现金2000元，骗取龚某某现金33000元。后二被告人乘车逃离江油，平分了所骗钱款。
2013年10月28日，被告人胡德全在开往成都的K454次列车上采取同样方式取得被害人周某某、梁某国信任并骗其在江油火车站下车，后被告人周志明前来接应，将二人带至中坝剧场。周志明、胡德全亦采用上述方式骗得周某某、梁某国银行卡及密码。后二被告人通过自动取款机从周某某银行卡上取款20000元，刷卡85900元购买黄金；从梁某国银行卡取款15500元。后二被告人乘车逃离江油，平分了所骗钱款及黄金。
2013年11月28日，被告人胡德全在开往成都的1485次列车上采取同样方式取得被害人熊某某、李某某信任并骗其在江油火车站下车，后被告人周志明前来接应，将其带至江油体育馆附近，二被告人采用同样方式骗得熊某某现金14900元、银行卡及密码，并在自动取款机上取走现金14800元；骗得李某某银行卡及密码，并在自动取款机上取款24000元。后二被告人乘车逃离江油，平分了所骗钱款。
综上所述，被告人胡德全、周志明共计实施3次诈骗，骗得被害人现金49900元，骗得被害人银行卡及密码后，取款74300元，刷卡消费85900元。
案发后，公安机关扣押的胡德全、周志明赃款21306.5元已随案移送至本院。胡德全归案后，检举一自称为向勇的男子是一名逃犯，真实姓名为向志刚，经公安机关核实向志刚为重庆市经开区火车站派出所上网逃犯，向志刚现已归案。
上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实：1、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明案件来源和被告人归案情况；2、被告人胡德全、周志明，被害人龚某某、尹某某、周某某、梁某国及证人梁某华、龚某、鲁某某的辩认笔录及照片，证明胡德全、周志明指认了实施诈骗的地点，龚某某、尹某某、周某某、梁某国、梁某华、龚某、鲁某某分别辩认出了胡德全、周志明；3、江油市公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、江油市公安局随案移送物品、文件清单、江油市人民检察院随案移送赃证款物品清单，证明对胡德全、周志明的涉案财物进行了扣押，并移送至本院；4、接受证据材料清单及火车票、调取证据通知书及清单、成都铁路局江油车站情况说明、居民身份证，证明被害人周某某、梁某国、龚某某及证人梁某华、鲁某某乘坐K454次列车的情况，被告人胡德全、周志明持他人身份证在江油、德阳火车站多次购买火车票的情况；5、调取证据通知书及清单、邮政储蓄银行账户交易明细、邮政储蓄逻辑集中系统、实名证件查询账号／卡号单、邮政储蓄柜员交易日志查询打印单、活期明细，接受证据材料清单及中国邮政储蓄取款凭单、活期明细，光盘，证明被害人龚某某、周某某、梁某国、熊某某、李某某在邮政储蓄银行的账户情况及2013年10月10日龚某某的账号608832006200069647存折取款33000元，2013年10月28日周某某的卡号606654003200023060从自动取款机取款20000元，购买黄金刷卡85900元，2013年11月28日熊某某的卡号6221886652003263756从自动取款机取款14800元，李某某的卡号606656011280053831从自动取款机取款24000元；6、被害人龚某某、尹某某、周某某、梁某国、熊某某的陈述，证明胡德全和周志明骗取龚某某现金33000元，尹某现金2000元，熊某某现金14900元，骗取梁某国、周某某、熊某某银行卡及密码的经过；7、证人梁某华、鲁某某、龚某的证言，证明胡德全和周志明诈骗的经过；8、证人王某某的证言，证明胡德全和周志明骗取其母亲银行卡606656011280053831及密码的经过；9、被告人胡德全、周志明的供述，证明骗取被害人钱款及银行卡、银行卡密码并使用银行卡取款、刷卡购物，平分钱物的情况；10江油市公安局刑警大队城北中队情况说明、在逃人员登记表、随案移送清单，证明公安机关无法联系上被害人熊某某、证人王某某，无法查询梁某国邮政储蓄银行卡挂失前的交易记录及胡德全检举向志刚为逃犯的情况；11、成都市成华区人民法院（2008）成华刑初字第604号刑事判决书、德阳市旌阳区人民法院（2012）德旌刑初字第72号刑事判决书、襄樊铁路运输法院（2008）襄铁刑初字第35号刑事判决书、刑满释放证明书，证明胡德全、周志明的前科犯罪及判处刑罚、刑满释放时间；12、胡德全、周志明户籍证明、拘留证、逮捕证，证明二被告人的基本情况及被采取强制措施的时间。上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人胡德全、周志明以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人龚某某、尹某某、熊某某现金，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控胡德全、周志明的该部分犯罪事实构成诈骗罪，本院予以支持。胡德全、周志明以非法占有为目的，骗取被害人周某某、梁某国、熊某某、李某某银行卡并使用的行为已构成信用卡诈骗罪，数额巨大，对该部分犯罪事实应以信用卡诈骗罪予以惩处。胡德全在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；胡德全到案后检举他人系逃犯，经查证属实，有立功表现，可以从轻或减轻处罚；胡德全、周志明归案后认罪态度较好，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十五条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人胡德全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。总和刑期有期徒刑八年零十个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即有期徒刑刑期自2014年6月26日起至2021年6月25日。罚金在判决生效后三十日内缴纳）；
二、被告人周志明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月。总和刑期有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即有期徒刑刑期自2014年6月26日起至2021年3月25日。罚金在判决生效后三十日内缴纳）；
三、扣押赃款二万一千三百零六元五角发还被害人，责令被告人胡德全、周志明继续退赔被害人一十八万八千七百九十三元五角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄秀富
人民陪审员 郑 强
人民陪审员 张 明
二〇一四年十二月三日
书 记 员 王 芝
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。