湖南省常宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）常刑初字第343号
公诉机关常宁市人民检察院。
被告人吴贵君，男，1968年2月1日出生于湖南省常宁市，汉族，小学文化，经商。因本案于2014年5月5日被常宁市公安局刑事拘留，同年6月10日经常宁市人民检察院批准逮捕，次日被常宁市公安局依法执行逮捕，现被羁押在常宁市看守所。
辩护人唐某某，湖南兴常律师事务所律师。
辩护人王某某，湖南明正律师事务所律师
常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2014）333号起诉书指控被告人吴贵君犯合同诈骗罪，于2014年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。常宁市人民检察院检察员周亦芬出庭支持公诉，被告人吴贵君及其辩护人唐某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
常宁市人民检察院指控：2012年至2013年期间，被告人吴贵君在签订履行宅基地买卖合同的过程中，采取一地多卖、虚构宅基地等方式，骗取易某甲、彭某甲、肖某某、吴某甲、曾某某、陈某甲等人购地款、修路、电表立户费等共计151.276万元。具体事实如下：
1、2001年底，被告人吴贵君将位于学墙村团结村团结组的一块宅基地出售给谭某某建房。2012年2月23日，被告人吴贵君隐瞒该宅基地已出售的事实，又与被害人易某乙（易某甲之子）签订宅基地买卖协议，骗取易某甲房屋宅基地、房屋建筑承包款共计12.8万元。后经易某甲多次催讨，被告人吴贵君于2012年5月退还易某甲3万元，下差9.8万元。
2、2007年6月18日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，与被害人吴某乙、江某某分别签订购地协议，将学墙村彭家组集体所有的二块宅基地分别卖给吴某乙、江某某，骗取两人购地款各4.75万元，后吴贵君又以推土平地为名，骗取两人推土款0.7万元，以上共计10.9万元。后吴贵君退还吴某乙、江某某购地款等本息11万元。
3、2007年8月22日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，委托谢某某与被害人彭某甲签订宅基地买卖协议，将彭某乙位于学墙村彭家水库地段的一块宅基地卖给彭某甲，骗取彭某甲购地款3.418万元。
4、2007年8月25日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，委托谢某某与被害人肖某某签订宅基地转让协议，将彭某乙位于学墙村彭家组水库地段的一块宅基地卖给肖某某，收取肖某某购地款3.518万元。后彭某甲、肖某某又将上述二块宅基地转让给江某某。2013年3月，江某某见彭某乙在该宅基地上建房才得知受骗，遂多次找谢某某、吴贵君交涉。3013年4月29日，被告人吴贵君与江某某签订了退款补偿协议，承诺退赔和补偿江某某购地款21万元，但至今未兑付。
5、2008年8月8日，被告人吴贵君与吴某丙将位于学墙村团结组庵子园的一块宅基地卖给周某某、廖某甲。2009年1月8日被告人吴贵君隐瞒该地已出售的事实，又与被告人吴某丁等人签订宅基地转让协议，骗取吴某丁三人购地款共计19.58万元。2011年9月15日，吴贵君又以修路、电表入户等为名，骗取吴某丁等人3万元，以上共计22.58万元。2013年4月，吴贵君退还吴某丁三人购地款等本息合计26万元。
6、2009年10月9日，被告人吴贵君将位于学墙村团结组对门岭的一块宅基地卖与李某某。2010年8月27日，被告人吴贵君隐瞒该地已出售的事实，又与被害人曾某某签订宅基地转让协议，收取曾某某购地款4.68万元，后吴贵君又以延伸宅基地为名，，于2011年10月5日骗取曾某某购地款4.38万元，以上共计9.06万元。后吴贵君退还曾某某购地款本息共计12万元。
7、2010年9月6日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，与被告人封某某签订门面宅基地转让协议，将学墙村团组集体所有的一块宅基地卖给封某某，骗取封某某购款26万元，后吴贵君又以办理各项手续为名，骗取封某某办证费12万元，以上共计38万元。案发前吴贵君已退还了封某某30万元，下差8万元。
8、2012年4月11日，被告人吴贵君隐瞒其将宅基地已卖与周某某、廖某甲的事实，又与吴某甲、彭某丙签订购地协议，骗取吴某甲购地款23万元。后吴贵君又以修路、架线、电表立户为名骗取吴某甲2万元。案发后，吴贵君家属通过与村组协调，另外弥补了一块宅基地给吴某甲。
9、2013年6月4日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，与被害人陈某乙签订宅基地转让协议，将学墙村团结组集体所有的一块宅基地卖给陈某乙，骗取陈某乙购地款26万元。
被告人吴贵君自愿认罪，并当庭供述其诈骗吴某甲、彭某丙购地款偿给封某某了，返还被害人吴某乙、江某某、吴某丁、曾某某的款也是卖地偿还的，具体是起诉书中的哪一次偿还哪一个记不清了。
被告人吴贵君的辩护人唐某某、王某某辩护称，一、关于公诉机关指控被告人吴贵君于2001年底卖地给谭某某后，又于2002年2月23日重复卖地给易某甲而诈骗易某甲的事实的证据尚不充分。二、关于起诉指控被告人吴贵君虚构宅基地诈骗吴某乙、江某某共计10.9万元；起诉指控被告人吴贵君隐瞒宅基地已出售又把该地出售给被害人吴某丁诈骗吴某丁共计22.58万元；起诉指控被告人吴贵君隐瞒宅基地已出售又把该地出售给被害人曾某某诈骗曾某某共计9.06万元，案发前超额退还了上述被害人的购地款本息，不应该定为犯罪。三、关于起诉指控被告人吴贵君委托谢某某分别与彭某甲、肖某某签订合同出售宅基地予以诈骗，其委托关系没有充分的证据证实，不构成诈骗。四、关于起诉指控被告人吴贵君虚构宅基地诈骗封某某38万元。因该宅基地是从蒋某某转来的，没有虚构宅基地不构成诈骗。五、关于起诉指控被告人吴贵君虚构宅基地诈骗陈某乙的问题。因被告人提供证据证实被告人出售的土地属于其宅基地范围，不构成诈骗。
经审理查明：2012年至2013年期间，被告人吴贵君在签订履行宅基地买卖合同的过程中，采取一地多卖、虚构宅基地等方式，骗取彭某甲、肖某某、吴某甲、曾某某、封某某等人购地款、修路、电表立户费等共计39.936万元。具体事实如下：
1、2007年6月18日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，与被害人吴某乙、江某某分别签订购地协议，将学墙村彭家组集体所有的二块宅基地分别卖给吴某乙、江某某，骗取两人购地款各4.75万元，后吴贵君又以推土平地为名，骗取两人推土款0.7万元，以上共计10.9万元。后吴贵君于2014年3月17日退还吴某乙、江某某购地款等本息11万元。
2、2007年8月22日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，委托谢某某与被害人彭某甲签订宅基地买卖协议，将彭某乙位于学墙村彭家水库地段的一块宅基地卖给彭某甲，骗取彭某甲购地款3.418万元。
3、2007年8月25日，被告人吴贵君采取虚构宅基地的方式，委托谢某某与被害人肖某某签订宅基地转让协议，将彭某乙位于学墙村彭家组水库地段的一块宅基地卖给肖某某，收取肖某某购地款3.518万元。后彭某甲、肖某某又将上述二块宅基地转让给江某某。2013年3月，江某某见彭某乙在该宅基地上建房才得知受骗，遂多次找谢某某、吴贵君交涉。3013年4月29日，被告人吴贵君与江某某签订了退款补偿协议，承诺退赔和补偿江某某购地款21万元，但至今未兑付。
4、2008年8月8日，被告人吴贵君与吴某丙将位于学墙村团结组庵子园的一块宅基地卖给周某某、廖某甲。2009年1月8日被告人吴贵君隐瞒该地已出售的事实，又与被告人吴某丁等人签订宅基地转让协议，骗取吴某丁三人购地款共计19.58万元。2011年9月15日，吴贵君又以修路、电表入户等为名，骗取吴某丁等人3万元，以上共计22.58万元。2013年4月17日，吴贵君退还吴某丁三人购地款等本息合计26万元。
5、2009年10月9日，被告人吴贵君将位于学墙村团结组对门岭的一块宅基地卖与李某某。2010年8月27日，被告人吴贵君隐瞒该地已出售的事实，又与被害人曾某某签订宅基地转让协议，收取曾某某购地款4.68万元，后吴贵君又以延伸宅基地为名，，于2011年10月5日骗取曾某某购地款4.38万元，以上共计9.06万元。后吴贵君于2014年4月18日退还曾某某购地款本息共计12万元。
6、2010年9月6日，被告人吴贵君与被告人封某某签订门面宅基地转让协议，将从蒋某某处转来的学墙村团组集体所有的一块宅基地卖给封某某，得款26万元，2010年12月20日常宁市建南一环将该宅基地征收后，被告人吴贵君2011年元月6日又以办理各项手续为名，骗取封某某办证费12万元，以上共计38万元。案发前吴贵君已退还了封某某30万元，下差8万元。
7、2012年4月11日，被告人吴贵君隐瞒其将宅基地已卖与周某某、廖某甲的事实，又与吴某甲、彭某丙签订购地协议，骗取吴某甲购地款23万元。后吴贵君又以修路、架线、电表立户为名骗取吴某甲2万元。案发后，吴贵君家属通过与村组协调，另外弥补了一块宅基地给吴某甲。2014年12月18日被告人吴贵君取得了被害人吴某甲、彭某丙的谅解。
另查明，2013年4月9日被害人向公安机关报案，常宁市公安局于2014年4月29日立案侦察。2015年5月20日被告人吴贵君赔偿了被害人江某某的经济损失，并取得了被害人的谅解；2015年5月20日被告人吴贵君取得了被害人曾某某的谅解；2015年5月24日被告人吴贵君取得了被害人吴某丁的谅解；2015年5月25日被告人吴贵君取得了被害人吴某乙的谅解；2015年5月26日被告人吴贵君赔偿了被害人封某某的经济损失，并取得了被害人封某某的谅解。
上述事实，有检察机关提举的下列证据：1、常宁市公安局报警登记表、户籍资料、购地协议、收条、承诺书、学墙村团结组的证明、征收土地补偿协议书、谅解书等相关书证；2、证人谭某某、袁某某、谢某某、刘某某、彭某乙、彭某丁、李某某、彭某戊、吴某丙、廖某乙、吴某戊、彭某己、蒋某某等人的证言；3、被害人易某甲、曹某某、吴某乙、彭某甲、肖某某、吴某丁、曾某某、封某某、吴某甲、陈某乙的陈述；4、现场勘查、指认笔录及照片；5、被告人吴贵君的供述及辩解等证据予以证明，经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人吴贵君无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人吴贵君犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。因被告人吴贵君在案发前（公安机关立案前）已经用其骗的钱财归还了部分被害人的钱财，应在被告人的诈骗金额中扣除，实际的诈骗金额为39.936万元，属于“数额巨大”，不属于“数额特别巨大”。关于公诉机关指控被告人吴贵君于2001年底卖地给谭某某后，又于2002年2月23日重复卖地给易某甲而诈骗易某甲的事实。公诉机关仅以证人谭某某的证言认定该事实，证据没有达到确实、充分的标准；关于起诉指控被告人吴贵君虚构宅基地诈骗陈某乙的问题。因被告人提供证据证实被告人出售的土地属于其宅基地范围，不属于虚构宅基地。关于起诉指控被告人吴贵君虚构宅基地诈骗封某某38万元，其中购地款26万、办证费用12万。因该宅基地是从蒋某某转来的，没有虚构宅基地不构成诈骗，但是该宅基地被政府征收建南一环后，被告人吴贵君还在收被害人封某某办证费12万，构成诈骗。公诉机关指控的上述实事（除骗取封某某办证费外）本院不予确认。被告人吴贵君的辩护人辩护称，一、关于起诉指控被告人吴贵君虚构宅基地诈骗吴某乙、江某某共计10.9万元；起诉指控被告人吴贵君隐瞒宅基地已出售又把该地出售给被害人吴某丁诈骗吴某丁共计22.58万元；起诉指控被告人吴贵君隐瞒宅基地已出售又把该地出售给被害人曾某某诈骗曾某某共计9.06万元，案发前超额退还了上述被害人的购地款本息，不应该定为犯罪。二、关于起诉指控被告人吴贵君委托谢某某分别与彭某甲、肖某某签订合同出售宅基地予以诈骗，其委托关系没有充分的证据证实，不构成诈骗。经查，公诉机关就上事实提供了购地协议、收条、承诺书、学墙村团结组的证明、征收土地补偿协议书；证人谢某某、刘某某、彭某乙、彭某丁、李某某、彭某戊、吴某丙、等人的证言；被害人曹某某、吴某乙、彭某甲、肖某某、吴某丁、曾某某的陈述；现场勘查、指认笔录及照片；被告人吴贵君的供述等证相互印证、形成证据锁链，证实了被告人的上述诈骗事实，辩护人的辩护意见及理由不能成立，本院不予采纳。被告人吴贵君归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可依法从轻处罚。同时被告人吴贵君赔偿了被害方的经济损失，并取得了被害方的谅解，可从轻处罚。根椐被告人的犯罪性质及其悔罪表现，对被告人适用缓刑符合法律规定，故可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人吴贵君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 吕云胜
审判员 刘 莉
审判员 吴友佳
二〇一五年六月十日
书记员 曾 婷
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。