广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗增法刑初字第1125号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人詹某，居民，户籍地址广东省汕头市龙湖区。因本案于2014年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人刘福田，广东品泰律师事务所律师。
被告人詹某甲，居民，户籍地址广东省潮州市饶平县。因本案于2014年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现被押于广东省广州市增城区看守所。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉（2014）1072号起诉书指控被告人詹某犯诈骗罪，被告人詹某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派代理检察员李睿出庭支持公诉，被告人詹某、詹某甲，辩护人刘福田到庭参加诉讼。本案在审理过程中，依法办理延期手续，现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控，2014年3月至4月期间，被告人詹某利用网络发布虚假的报关信息，以帮助被害人报关为名，用制图软件绘制虚假的报关单，骗取被害人詹某丁195202元，骗取被害人张某丙190869元。
2014年3月至4月期间，被告人詹某甲明知被告人詹某银行卡内钱财是非法所得，仍帮助其以支付手续费进行非法的刷卡套现形式，将非法所得现金386071元转移。
2014年4月17日，公安机关在深圳市将二名被告人抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述，归案经过，被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人詹某的行为已构成诈骗罪；被告人詹某甲的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条的规定，判处刑罚。
被告人詹某辩解其主观上没有诈骗的故意，认为不构成诈骗罪。
其辩护人提出如下辩护意见：1、本案中只有被告人供述，其他证据皆不能证明被告人詹某有诈骗作为；2、被告人詹某主观上没有诈骗恶意；3、被告人詹某已退赔全部款项，依法可不按犯罪处理。4、本案事实不清、证据不足，应作出无罪判决。
被告人詹某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。
经审理查明，2014年3月至4月期间，被告人詹某在网络上隐瞒其真实身份情况，发布虚假信息，后伪造虚假的报关单，虚构已帮助被害人办理报关手续的事实，骗取被害人詹某丁、詹某戊人民币195202元，骗取被害人张某丙人民币190869元。被告人詹某甲明知被告人詹某银行卡内钱财是非法所得，仍帮助其以支付手续费进行非法的刷卡套现形式，将非法所得现金386071元转移。2014年4月17日，公安机关将二名被告人抓获归案。
另查明，案发后被告人詹某家属代其赔偿被害人詹某丁、詹某戊人民币195202元、被害人张某丙人民币190869元，被害人出具谅解书，对被告人詹某、詹某甲表示谅解，请求对二被告人从轻处罚。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据：
1、受案登记表，证实被害人詹某丁、张某丙向公安机关报警，陈述被诈骗经过。
2、抓获经过，证实被告人詹某、詹某甲于2014年4月17日被抓获归案。
3、被告人詹某、詹某甲的户籍资料，证实二被告人犯罪时已满18周岁，达到刑事责任年龄。
4、被告人詹某签认的被害人詹某戊提供的QQ聊天记录，证实了被害人詹某己委托被告人詹某办理报关手续的事实。
5、被害人詹某戊提供的银行转帐凭证，证实被害人詹某己于2014年3月7日汇款13309元到徐某帐户，被害人詹某丁于2014年3月11日、3月12日、3月13日分别汇款38945元、57950元、84998元到徐某帐户。
6、被告人詹某签认的被害人张某丙提供的QQ聊天记录，证实被害人张某丙委托被告人詹某办理报关，以及被害人张某丙共汇款190869元到徐某帐户的事实。
7、谅解书，证实被告人詹某家属向被害人詹某丁、詹某戊退赔人民币1950302元；向被害人张某丙退赔人民币190869元，被害人詹某丁、詹某戊、张某丙对被告人表示谅解，请求对被告人从轻处罚。
8、被害人供述：
（1）被害人詹某丁供述：我是深圳市九江嘉致贸易有限公司业务员，因工作需要有货物要出口，于是通过QQ和黄某取得联系，让其帮忙做货物的报关。后黄某以“广州全祺报关服务有限公司”的名义帮我报关，并将报关单发给我，刚开始时在海关网查询显示已放行，所以我支付了人民币195202元给黄某。后我按黄某邮寄给我的地址过去找他，但发现该地址是假的，对方也马上关机，我觉得自己被骗了，就到广州全祺报关服务有限公司查看，结果该公司说与我没有业务来往，而且报关单上的公章是假冒的。于是我通过快递邮件找到寄出邮件的快递网点，该业务员讲在3月11日21时30分许有一男子到场寄二份邮件，还特意把邮寄地址写成广州市黄埔区港湾路80号（广州全祺报关服务有限公司地址）。同时我又发现该男子快递的另一份邮件是寄给我一名朋友，于是我与那位朋友取得联系，发现那骗人的黄某还在和我朋友联系业务，我朋友仍给他汇款，而且黄某在当天给了他一个新的QQ号、联系电话和银行帐号。于是我就打电话报警了。后来我到黄埔海关查报关单，发现那个报关号所显示的报关单抬头并不是我们公司，黄某是把别人的报关单的抬头改为九江嘉致贸易有限公司，印章改为广州全祺报关服务有限公司，所以我当时在网上查询报关号是真实的，就误以为报关成功。
（2）被害人詹某戊的证言：2014年3月初，我在QQ上认识了QQ号是69×××72，昵称是合诚报关的一名黄先生，他说可以帮我的货物报关。后在3月7日黄先生在网上跟我说已完成报关单，让我们汇款，于是我老公詹某丁就陆续给他转款195202元，后来发现被骗了。
（3）被害人张某丙的陈述：2014年3月6日，有一个QQ号码为69×××72，网名叫合诚报关自称黄姓的男子加了我的QQ，对方说可以帮货物报关，收取每1美元0.011元人民币的手续费。于是我就让他帮我的货物报关。同年3月10日，对方在QQ上跟我说报关成功并给了我一个报关单号让我上海关的网查询，我查询后显示这批货物已放行。我就把第一笔钱13433元转到对方提供的农业银行卡号：62×××79，户名：徐某）。第二天对方又用同样的理由跟我说报关成功，于是我又分别转了48987元和10000元给对方，第三天又分别转了两笔49999元和一笔18451元给对方。3月13日接到同样被黄姓男子骗了的老乡詹某丁的电话才发现我被骗了。后来我发现黄先生发给我的报关单是套用了别人的报关号，当时海关网上查询报关号只是显示放行，未显示其他内容，我没有进一步核对所以以为报关成功了。
9、证人证言：
（1）证人沈某乙证言：我是广州市增城区新塘镇顺丰速运网点的员工。在2014年3月11日有一名男子来到我网点快速两份文件，目的是深圳，因为他当时要求寄方地址写广州黄埔，而不新塘，所以我印象较深。
经辨认，证人沈某乙对监控视频截图进行了指认
（2）证人詹某丙证言：我经营一家手机店，平时除了卖手机以外还帮别人信用卡、借记卡套现。在2014年3月在一姓詹的老乡经常到我店里刷卡套现，而且数额都比较大，他刷了多少次我记不清楚了，只记得其中有一笔是11万元、有一笔是5万多元。
经辨认，证人詹某丙辨认出被告人詹某甲就是在其店内多次大额刷借记卡套现的男子。
10、被告人供述：
（1）被告人詹某供述：2014年春节的时候，我在QQ群上看到一些关于报关诈骗的事，我觉得这个很简单，于是在2014年2月下旬在网上购买了一个QQ并买了两张农业银行卡，（账号不记得了，其中一张户名叫徐某，另一个我不记得是什么名字了）和两张或三张电话卡（电话号码不记得了），然后直接申请加入一些报关的群里面，跟着我发布了一些广告，说我有很多货物可以做业绩。在2014年3月初有一名叫詹某戊和一名姓张的女子先后跟我谈，谈好以报关总金额为准，每报一美元收取0.011的人民币的方式帮她们报关。刚开始的时候我用画图工具photoshop把假的空白报关单做好，再在海关信息网上搜一些已经通过的海关编号和相关资料填上去，做成虚假的报关单，然后截图通过QQ发给二名女事主，她们在网上查那些报关编号和已经通过的信息，就误以为我已经帮她们完成报关手续，之后我就叫她们将相应的款项转到叫徐某的银行卡上。这样做了十多天，两名事主共给我30多万元人民币。大约2014年3月11日，两名事主均要求我把报关单寄给她们，我就去到离我住处最近的增城区新塘镇牛仔城对面的顺丰快递，把做好的报关单寄给两事主。我将寄出地址写成广州市黄埔区海员路某一地址。后两事主又要求寄报关单，我觉得她们已经怀疑，所以结束了跟她们的联系。我是利用海关部门的电子数据反馈到网上的时间差这种缺陷来骗钱的，我把改过的报关单网上发给事主，他在网上只能查到已放行或者未放行，至于报关单上内容真假只能够在15天后才能查到，所以事主一时无法知道报关单的真假。每次有钱某进我卡中，我就让我堂哥詹某甲拿着卡去刷卡套现，我不知道他具体去那里取钱，只叫他不要到银行取，我没有跟他明说我有诈骗行为，但每次刷卡金额都较大，他应当知道我在诈骗，我总共给了他一万元人民币左右好处。诈骗所得的款项中有八万元拿去还了账，自己花了十多万，剩下十多万元给了我老婆。
经辨认，被告人詹某辨认出被告人詹某甲就是去套现其诈骗款项的男子。
（2）被告人詹某甲供述：2014年3月上旬的一天，詹某冒充是“广州全祺报关服务公司”的工作人员在网上用QQ联系一个人，对方称有货物出口报关，让詹某帮忙报关并承诺报关成功后给报酬，詹某答应帮其报关，我不清楚詹某具体是如何操作，不久对方就把钱某到一张农业银行的卡里，詹某将该卡拿给我，让我把卡里的钱全部套现出来，于是我去到一手机店刷卡套现人民币8万多元，过了两天，詹某说卡里进钱，又让我拿卡去套现，于是我又去了那家手机店里套现，两次我总共套现了十多万元。没过多久詹某又拿了一张银行卡给我，让我去套现，这时他就跟说这此钱都是骗来的，之前我都怀疑这些钱的来源，但我没有问他。于是我又去了那家手机店里总共套现十多万元，我前后总共套现出来的金额有三十万元左右。套现的二张某乙，有第一张被我扔了，第二张被公安机关缴获了。我只负责拿银行卡套现，其他都是詹某做的，我们之前没有商量过，我是在听他跟别人通电话时提及全祺报关服务公司，不久他就叫我拿银行卡去取钱，我就想他应该在骗人家钱，后来他自己也和我说了这些钱是诈骗来的。詹某共给了我一万元，套现出来的钱全部都给了詹某。
经辨认，被告人詹某甲辨认出被告人詹某就是与其一起诈骗他人的男子。
关于被告人詹某的行为是否构成诈骗罪的问题，经查，根据被害人的陈述、证人证言、二被告人的供述以及QQ聊天记录等证据，证实了被告人詹某在网上隐瞒真实身份情况，发布虚假信息，并伪造虚假的报关单，虚构了已帮助被害人办理报关手续的事实，致使被害人陷入错误认识而将财物交付给詹某，之后詹某又对财物占为己有，综上，被告人詹某主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，该行为应当定性为诈骗，因此被告人及辩护人提出的意见据理不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人詹某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人詹某甲无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人詹某犯诈骗罪、被告人詹某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
被告人詹某甲归案后能如实供述其罪行，依法从轻处罚。被告人詹某、詹某甲有悔罪表现，积极退还全部赃款，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2017年10月16日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
二、被告人詹某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2015年10月16日止；罚金本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 劲
审 判 员 陈艾菁
人民陪审员 刘容清
二０一五年八月二十七日
书 记 员 罗蕾蕾
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。