湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0921刑初38号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人雷某，女，1974年2月24日出生；因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年4月3日被南县公安局刑事拘留，同日由该局决定取保候审；经南县人民检察院决定，同年10月9日被继续取保候审；经本院决定，2016年3月2日被监视居住；现在居住地候审。
南县人民检察院以南检刑诉[2016]23号起诉书指控被告人雷某犯合同诈骗罪，于2016年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员张兴为审判长，审判员熊罗生、人民陪审员蒋秀参加的合议庭，于2016年5月26日公开开庭审理了本案。代理书记员徐艳芳担任法庭记录。南县人民检察院检察员曾慧玲出席法庭支持公诉，被告人雷某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年6月，被告人雷某在广州承租他人房屋，开办了“某某服饰厂”，但因经营不善，该厂一直处于亏损状态，至2014年4月该厂出现资金短缺。为筹措资金，2014年5月2日至5月4日，被告人雷某将其承租的南县某镇某路某楼对面的门面以26.88万元的价格转让给张某某，为进一步筹措资金，2014年5月6日被告人雷某在明知自己无权处分，又得知被害人彭某某、胡某某夫妇系外地人的情况下，隐瞒真相，以转让金人民币7万元，租金人民币21.6万元/年的价格将同一门面转租给被害人彭某某、胡某某，并于当日收取门面转让金、租金15万元，同年5月10日再次收取门面转让金、租金4万元，共计19万元。2014年5月7日，被告人雷某与涉案门面房东杨某某、刘某某、任某签订终止租赁协议，并于同年8月25日，收取房东退还的未到期门面租金人民币77050元。
2014年8月，因与被害人彭某某、胡某某约定的交付门面日期临近，自知无法再隐瞒事实，被告人雷某联系被害人彭某某、胡某某称门面要自己留用，无法履行租赁合同，表示愿意退还门面转让金及租金，另支付5万元违约金。因被告人雷某一直未履行相应义务，被害人彭某某、胡某某按原合同于同年9月15日来南县接收门面，却发现门面早已被转让给他人。见事情败露，被告人雷某向被害人彭某某、胡某某支付人民币5万元。此后，被害人彭某某、胡某某多次要求被告人雷某退还剩余的门面转让金及租金，被告人雷某一直以编造虚假银行转账消息等各种方式推脱，甚至不时拒接被害人的电话逃避还款。至案发时止，被告人雷某仍未归还被害人彭某某、胡某某门面转让金、租金14万元。
2015年3月30日，被告人雷某在广州火车站第二站台被执勤民警抓获归案。到案后，被告人雷某如实供述上述犯罪事实。
案发后，被告人雷某归还被害人彭某某、胡某某门面转让金、租金人民币12万元，彭某某、胡某某已出具14万元收条，取得了被害人的谅解。
开庭审理中，被告人雷某对公诉机关的指控事实及罪名均无异议。
经审理查明：2013年6月，被告人雷某在广州承租他人房屋，开办了“某某服饰厂”，但因经营不善，该厂一直处于亏损状态，至2014年4月该厂出现资金短缺。为筹措资金，2014年5月2日至5月4日，被告人雷某将其承租的南县某镇某路某楼对面的门面以26.88万元的价格转让给张某某。为进一步筹措资金，2014年5月6日被告人雷某在明知自己无权处分的情况下，隐瞒真相，以转让金人民币7万元，租金人民币21.6万元/年的价格，将同一门面转租给彭某某、胡某某，并于当日收取门面转让金、租金15万元，同年5月10日再次收取彭某某、胡某某门面转让金、租金4万元（共计19万元）。2014年5月7日，被告人雷某与涉案门面房东杨某某、刘某某、任某签订终止租赁协议，并于同年8月25日，收取房东退还的未到期门面租金人民币77050元。
2014年8月，被告人雷某自知与被害人彭某某、胡某某约定的交付门面日期临近，无法再隐瞒事实，遂联系被害人彭某某、胡某某，称门面自己要留用，无法履行租赁合同，表示愿意退还门面转让金及租金，另支付5万元违约金。因被告人雷某一直未履行相应义务，被害人彭某某、胡某某按原合同于同年9月15日来南县接收门面，却发现门面早已被转让给他人。见事情败露，被告人雷某向被害人彭某某、胡某某支付人民币5万元。此后，被害人彭某某、胡某某多次要求被告人雷某退还剩余的门面转让金及租金，被告人雷某一直以编造虚假银行转账消息、拒接被害人电话等方式推脱和逃避还款。
2015年3月30日，被告人雷某在广州火车站被执勤民警抓获归案。
到案后，被告人雷某如实供述上述犯罪事实，并已归还被害人彭某某、胡某某门面转让金、租金13万元，被害人出具了收款14万元的收条，已取得被害人的谅解。
上述事实，有以下经庭审举证质证，合议庭评议确认的证据证实：
被害人彭某某的陈述，证实：2014年5月6日至5月4日，被告人雷某隐瞒真相，将其承租的南县某镇某路某楼对面的门面已以26.88万元的价格转让给张某某后，又于2014年5月6日以转让金人民币7万元、租金人民币21.6万元/年的价格转租给被害人彭某某、胡某某夫妇，并于当日收取门面转让金、租金15万元，同年5月10日再次收取门面转让金、租金4万元，共计19万元。2014年8月，被告人雷某因与彭某某、胡某某约定的交付门面日期临近，自知无法再隐瞒事实，便联系被害人彭某某、胡某某，称门面要自己留用，无法履行租赁合同，表示愿意退还门面转让金及租金，另支付5万元违约金。因被告人雷某一直未履行相应义务，被害人彭某某、胡某某按原合同于同年9月15日来南县接收门面，却发现门面早已被转让给他人。见事情败露，被告人雷某向被害人彭某某、胡某某支付人民币5万元。此后，被害人彭某某、胡某某多次要求被告人雷某退还剩余的门面转让金及租金，被告人雷某一直以编造虚假银行转账消息等各种方式推脱，甚至不时拒接被害人的电话逃避还款。至案发时止，被告人雷某仍未归还被害人彭某某、胡某某门面转让金、租金14万元。该案公安机关立案后，雷某退还了12万元，彭某某出具了14万元的收条，对雷某表示谅解。
杨某某、刘某某的证言，证实：杨某某、刘某某、任某在某路某公司对面各有一间门面，在2011年12月与雷某签订了五年的租赁合同，用以经营“某某男装”，2014年5月，雷某实在难以继续经营，欲将门面转让出去，杨某某、刘某某、任某三房主知道后，遂与雷某解除租赁合同，并退还提前解除合租金7.705万元，将门面另行租赁给了张某某从事“某”黄金珠宝生意。
证人汤某某证言，证实：“某”黄金珠宝南县店的门面实际是汤某某与雷某、杨某某、刘某某、任某谈妥的，签租赁合同时是公司派负责人张某某来南县签订。门面是从雷某提前解除租赁合同后再在杨某某、刘某某、任某手中租赁过来的。
租赁合同、终止门面租赁协议、收条，证实了：（1）雷某与杨某某、刘某某、任某租赁门面与解除租赁合同并收取杨某某、刘某某、任某退还7.705万元租金的事实；（2）雷某与彭某某、胡某某签订门面转租合同及收取租金的事实。
短信记录、手机通话详单，证实了被告人雷某以“银行汇款凭证”等虚假信息和其他借口拒不退还彭某某、胡某某租金的事实。
非法人企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实了雷某与丈夫周某某在广州办厂的事实。
被告人雷某的户籍资料，证实了被告人雷某的身份情况。
到案说明，证实了被告人雷某于2015年3月30日在广州火车站被公安机关抓获到案；到案后被告人雷某如实供认了上述利用合同诈骗犯罪的事实。
被告人雷某的供述与辩解，供述事实与上述证据证明的事实一致。
谅解书，证实：被告人雷某到案后，已退还彭某某、胡某某门面租金14万元，取得了被害人彭某某的谅解。
本院认为，被告人雷某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物十万元以上不满五十万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人雷某犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人雷某到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；积极退还违法所得，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。根据本案犯罪情节和被告人雷某的悔罪表现，考虑对其适用缓刑确实不致有再犯罪的危险，亦不会对其居住地造成重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人雷某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验的期限从判决确定之日起计算。判处的罚金限判决生效后30日内缴清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张 兴
审 判 员 熊罗生
人民陪审员 蒋 秀
二〇一六年五月二十六日
代理书记员 徐艳芳
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条款
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。