湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂01刑终1105号
原公诉机关湖北省武汉市黄陂区人民检察院。
上诉人（原审被告人）温某，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月5日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
上诉人（原审被告人）陈某甲，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人赖某，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人张某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
原审被告人张某乙，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人顾某，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人张某丙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
原审被告人陈某乙，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。2016年9月19日刑满释放，被取保候审。
原审被告人朱某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月20日被抓获，同年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。2016年9月19日刑满释放，被取保候审。
湖北省武汉市黄陂区人民法院审理湖北省武汉市黄陂区人民检察院指控原审被告人温某、陈某甲、赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年9月2日作出（2016）鄂0116刑初396号刑事判决。原审被告人温某、陈某甲不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2012年6月，被告人温某在他人介绍下在安徽省合肥市加入了以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，在安徽省合肥市进行非法传销活动。2014年年初，被告人温某随该传销组织分流到武汉市江岸区，后又于2015年7月到武汉市黄陂区滠口街“龙巢小区”进行传销活动。在此期间，被告人陈某甲、赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某分别也加入该非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3800元（1份）获得加入资格，同时鼓励加入人员一次缴纳69800元购买，获得加入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，并按一定顺序层级呈金字塔形向下发展，以“拉人头”的方式发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线人员，骗取他人钱财。在此期间，被告人温某成为该传销组织的老总，被告人陈某甲、赖某担任该传销组织大总管，被告人张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某分别在该传销组织中担任能力总管、自律总管、经晨、自律配合、家长等职务，分别领导、组织、管理该传销组织进行非法传销活动。
在非法传销组织活动期间，被告人温某直接发展传销人员1人，间接发展传销人员22人，涉案金额约人民币160余万元；被告人陈某甲直接发展传销人员2人，间接发展传销人员11人，涉案金额约人民币90余万元；被告人赖某直接发展传销人员2人，间接发展传销人员15人，涉案金额约人民币110余万元；被告人张某甲直接发展传销人员2人，间接发展传销人员4人，涉案金额约人民币40万余元；被告人张某乙直接发展传销人员2人，间接发展传销人员5人，涉案金额约人民币40万余元。被告人顾某直接发展传销人员1人，间接发展传销人员1人，涉案金额约人民币139600元；被告人张某丙直接发展传销人员2人，间接发展传销人员1人，涉案金额约人民币20余万元，被告人陈某乙直接发展传销人员1人，间接发展传销人员1人，涉案金额约人民币139600元；被告人朱某直接发展传销人员1人，涉案金额约人民币69800元。
在审理过程中，被告人赖某近亲属主动代其交纳了罚金人民币2万元。
原审认定上述事实，有下列证据予以证明：
1、报案材料、破案经过。证明案件来源、案件破获经过及各被告人到案经过。
2、证人罗某、代某、谢某、刘某甲、肖某、赵某、施某、王某、吴某、刘某乙、蔡某、周某、昝某、李某甲、熊某、卢某、李某乙等人证言。证明他们分别在传销组织的鼓动下加入传销组织的时间、地点、被骗经过及金额等。同时证实了涉案人数及部分金额。
3、扣押清单、考勤表、开支表。证明公安机关查获本案时，在传销组织窝点依法扣押传销人员的考勤表1份；同时佐证传销组织对传销人员涉案的人数、部分被告人在传销组织中的作用及传销组织部分开支情况。
4、银行流水账单。证明部分被告人涉案资金转账情况。
5、传销组织结构图。证明被告人到案后，对其所在传销组织的网络、人员结构进行自供的勾画。佐证了涉案金额及人数。
6、身份信息材料。证明各被告人犯罪时均已达完全刑事责任能力。
7、收款收据。证明被告人赖某的近亲属代其交纳了罚金。
8、被告人温某、陈某甲、赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某的供述与辩解。证明涉案传销组织组织结构、传销方法和各被告人加入传销组织的时间、地点及传销组织的发展情况，同时证明各被告人涉案人数及金额。各被告人的供述与本案其他证据基本吻合。
原审认为，被告人温某、陈某甲、赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某加入了以投资返利为名的传销组织后，在传销组织中伙同他人组织、领导传销活动。该传销组织要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。被告人温某、陈某甲、赖某、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人赖某的近亲属代其交纳罚金，可视为其具有悔罪表现，依法还可以对被告人赖某酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，认定被告人温某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人赖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人顾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人张某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后五日内缴纳）；本案涉案赃款继续追缴。
上诉人温某的上诉理由：原审量刑过重。
上诉人陈某甲的上诉理由：原审量刑过重。
经审理查明，2012年6月，上诉人温某在他人介绍下在安徽省合肥市加入了以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，在安徽省合肥市进行非法传销活动。2014年年初，温某随该传销组织分流到武汉市江岸区，后于2015年7月到武汉市黄陂区滠口街“龙巢小区”进行传销活动。在此期间，上诉人陈某甲、原审被告人赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某分别加入该非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3800元（1份）获得加入资格，同时鼓励加入人员一次缴纳69800元购买，获得加入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，并按一定顺序层级呈金字塔形向下发展，以“拉人头”的方式发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线人员，骗取他人钱财。在此期间，温某成为该传销组织的老总，陈某甲、赖某担任传销组织大总管，张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某分别在该传销组织中担任能力总管、自律总管、经晨、自律配合、家长等职务，分别领导、组织、管理该传销组织进行非法传销活动。
在非法传销组织活动期间，上诉人温某直接发展传销人员1人，间接发展传销人员22人，涉案金额约人民币160余万元；上诉人陈某甲直接发展传销人员2人，间接发展传销人员11人，涉案金额约人民币90余万元；原审被告人赖某直接发展传销人员2人，间接发展传销人员15人，涉案金额约人民币110余万元；原审被告人张某甲直接发展传销人员2人，间接发展传销人员4人，涉案金额约人民币40万余元；原审被告人张某乙直接发展传销人员2人，间接发展传销人员5人，涉案金额约人民币40万余元。原审被告人顾某直接发展传销人员1人，间接发展传销人员1人，涉案金额约人民币139600元；原审被告人张某丙直接发展传销人员2人，间接发展传销人员1人，涉案金额约人民币20余万元，原审被告人陈某乙直接发展传销人员1人，间接发展传销人员1人，涉案金额约人民币139600元；原审被告人朱某直接发展传销人员1人，涉案金额约人民币69800元。
上述事实，有书证、证人证言、上诉人温某、陈某甲、原审被告人赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某的供述等证据予以证明。
本院认为，上诉人温某、陈某甲、原审被告人赖某、张某甲、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某加入了以投资返利为名的传销组织后，在传销组织中伙同他人组织、领导传销活动，该传销组织要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。温某、陈某甲、赖某、张某乙、顾某、张某丙、陈某乙、朱某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑已在法定刑幅度内予以从轻处罚。上诉人温某、陈某甲提出原审量刑过重的上诉理由，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈丽敏
审判员 刘永祥
审判员 许 军
二〇一六年十月十一日
书记员 刘梦秋