呼和浩特市回民区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）回刑初字第00015号
公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。
被告人刘建平，别名刘平，男，1967年7月13日出生于内蒙古自治区察哈尔右翼中旗，蒙古族，初中文化程度，个体经营者，住呼和浩特市回民区。2014年4月2日因涉嫌诈骗被呼和浩特铁路公安局呼和浩特市公安处刑事拘留，2014年4月17日被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2014年5月16日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人张雪梅，北京（内蒙古）大成律师事务所律师。
呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉（2014）338号起诉书指控被告人刘建平犯诈骗罪，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院2015年1月5日立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员吴瑞芬出庭支持公诉，被告人刘建平及其辩护人张雪梅到庭参加诉讼，现已审理终结。
呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，
1、2012年7月到2013年1月，被告人刘建平谎称能够帮助被害人罗某某的女儿安排工作，分四次让被害人罗某某通过呼和浩特市新城区保合少镇内蒙古农村信用社转账，骗取被害人罗某某人民币15万元，后经被害人罗某某多次催要，被告人刘建平分两次退还被害人罗某某人民币10万元，剩余人民币5万元非法占为己有。
2、2013年7月26日，被告人刘建平谎称能够帮助被害人范某某的儿子安排工作，在呼和浩特市回民区光明路金太阳茶吧，通过中间人杨某甲将骗取被害人范某某人民币10万元，并非法占为己有。
3、2013年8月初，被告人刘建平谎称能够帮助被害人赵某某、焦某某安排工作，在呼和浩特市回民区光明路金蓝港大酒店附近，通过中间人杨某甲、薛某某骗取被害人赵某某、焦某某每人人民币3万元，合计人民币6万元，并非法占为己有。
4、2013年9月20日，被告人刘建平谎称能够帮助被害人武某甲的孩子安排工作，在呼和浩特市回民区金太阳大酒店骗取被害人武某甲人民币10万元。2103年11月25日，被告人刘建平打电话欺骗被害人武某甲“活动工作”还需要人民币10万元，让被害人武某甲通过中国建设银行呼和浩特市通道北路支行将转账，又骗取被害人武某甲人民币10万元，合计骗取被害人武某甲人民币20万元，并非法占为己有。
5、2013年10月中旬，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排工作，在呼和浩特市回民区光明路，通过中间人杨某甲、康某某骗取被害人路某、李某甲、梁某某每人人民币3万元，合计人民币9万元，并非法占为己有。
6、2013年10月底，被告人刘建平谎称能够帮助被害人王某甲的女儿安排工作，在呼和浩特市回民区光明路建设银行附近，通过中间人杨某甲、康某某骗取被害人王某甲人民币15万元，并非法占为己有。
7、2013年11月份，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排工作，在呼和浩特市回民区光明路兰太广场办公楼的被告人刘建平办公楼内，通过中间人陈某某骗取被害人云某某人民币3万元，并非法占为己有。
8、2013年12月到1月份，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排工作，在呼和浩特市回民区光明路兰太广场附近的建设银行，通过中间人陈某某、杨某乙骗取被害人王某乙人民币3.5万元，并非法占为己有。
9、2014年1月份，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排工作，在呼和浩特市回民区光明路建设银行，通过中间人杨某甲、康某某骗取被害人刘某某人民币15万元，后被告人刘建平称安排工作用不到这么多钱，又退还被害人刘某某人民币5万元，剩余人民币10万元非法占为己有。
10、2014年1月初，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排工作，在呼和浩特市回民区光明路，通过中间人杨某甲、邵某某骗取被害人王某丙、包某某、高某甲、吉某某、武某某、张某乙、吴某某、王某丁、张某丙九人每人人民币3万元，共计人民币27万元，并非法占为己有。
11、2014年3月9日，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排工作，在回民区通道南路云鼎大厦C座2803室，通过中间人赵某某骗取被害人高某甲人民币4万元，后被告人刘建平称因是朋友关系，又退还给被害人高某甲人民币1万元，剩余3万元人民币非法占为己有。
2014年3月，中间人杨某甲得知被害人出钱让被告人刘建平安排工作被骗，个人出钱将被害人赵某某、焦某某、路某、李某甲、梁某某、王风云、包某某、高某甲、吉某某、武某某、张某乙、吴某某、王某丁、张某丙被骗的钱财和中间人杨某甲中间截留的钱财合计人民币60万元归还被害人；中间人陈某某中间截留被害人云某某、王某乙的人民币3.5万元、杨某乙中间截留被害人王某乙的人民币5千元，现已被公安机关扣押。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘建平虚构事实，骗取22名被害人人民币共计111.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任，向本院提起公诉，请予惩处。
被告人刘建平对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控被告人刘建平的犯罪事实和罪名不持异议，认为被告人的犯罪数额应当是人民币98.5万元，因被告人收到每一笔钱都出具收条，杨某甲给被告人24万元、9万元、6万元都是有收条可以证实的，但其中有3万元没有收条；被告人具有自首情节，2014年4月1日前，被告人的行为没有受到任何人的举报，只是铁路公安机关在微信平台上看到了发布的招工信息，才联络被告人到公安机关进行核实，属于一般侦查阶段，并且本案所有的报案材料都是在2014年4月2日开始的，被告人在司法机关还未完全掌握犯罪事实的情况下，如实供述了自己的罪行，且呼和浩特铁路公安局呼和浩特市公安处出具的两份情况说明也可以证实被告人系自动投案，请求人民法院考虑以上辩护意见，对被告人从轻判处。
经审理查明，
1、2012年7月到2013年1月，被告人刘建平谎称能够帮助被害人罗某某的女儿安排呼和浩特市公检法等单位工作，分四次骗取被害人罗某某共计人民币15万元，后经被害人罗某某多次催要，被告人刘建平分两次退还被害人罗某某共计人民币10万元，剩余赃款人民币5万元已挥霍。
2、2013年7月26日，被告人刘建平谎称能够帮助被害人范某某的儿子安排呼和浩特市公检法等单位工作，在呼和浩特市回民区光明路金太阳茶吧采取签定虚假协议的手段，通过中间人杨某甲骗取被害人范某某人民币10万元，赃款已挥霍。
3、2013年8月初，被告人刘建平谎称能够帮助被害人赵某某、焦某某安排铁路列车员工作，在呼和浩特市回民区光明路金蓝港大酒店附近，通过中间人杨某甲、薛某某的介绍骗取被害人赵某某、焦某某每人人民币3万元，合计人民币6万元，赃款已挥霍。
4、2013年9月20日，被告人刘建平谎称能够帮助被害人武某甲的孩子安排公安系统工作，在呼和浩特市回民区金太阳大酒店骗取被害人武某甲人民币10万元。2013年11月25日，再次骗取被害人武某甲人民币10万元，合计骗取被害人武某甲人民币20万元，赃款已挥霍。
5、2013年10月中旬，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排铁路列车员工作，在呼和浩特市回民区光明路，通过中间人杨某甲、康某某的介绍骗取被害人路某、李某甲、梁某某每人人民币3万元，合计人民币9万元，赃款已挥霍。
6、2013年10月底，被告人刘建平谎称能够帮助被害人王某甲的女儿安排呼和浩特市公检法等单位工作，在呼和浩特市回民区光明路建设银行，通过中间人杨某甲、康某某的介绍，骗取被害人王某甲人民币15万元，赃款已挥霍。
7、2013年11月份，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排铁路站务员工作，在呼和浩特市回民区光明路兰太广场被告人刘建平租赁的办公楼内，通过中间人陈某某介绍骗取被害人云某某人民币3万元，赃款已挥霍。
8、2013年12月到2014年1月份，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排铁路合同工工作，在呼和浩特市回民区光明路的建设银行，通过中间人陈某某、杨某乙介绍骗取被害人王某乙人民币3.5万元，赃款已挥霍。
9、2014年1月份，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排鄂尔多斯市农村信用社的工作，在呼和浩特市回民区光明路建设银行，通过中间人杨某甲、康某某介绍骗取被害人刘某某人民币15万元，后被告人刘建平又退还被害人刘某某人民币5万元，剩余赃款人民币10万元已挥霍。
10、2014年1月初，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排铁路合同工工作，在呼和浩特市回民区光明路，通过中间人杨某甲、邵某某介绍骗取被害人王某丙、包某某、高某甲、吉某某、武某某、张某乙、吴某某、王某丁、张某丙九人每人人民币3万元，共计人民币27万元，赃款已挥霍。
11、2014年3月9日，被告人刘建平谎称能够帮助他人安排铁路合同工工作，在呼和浩特市回民区通道南路被告人刘建平租赁的云鼎大厦C座2803办公室内，通过中间人赵某某介绍骗取被害人高某甲人民币4万元，后被告人刘建平退还给被害人高某甲人民币1万元，剩余赃款3万元人民币已挥霍。
2014年3月，中间人杨某甲得知被告人刘建平不具备为他人安排工作的能力而采取虚构事实的方法骗取多名被害人钱财并挥霍一空的事实，杨某甲个人出钱将经其介绍的被害人范某某、赵某某、焦某某、路某、李某甲、梁某某、王风云、包某某、高某甲、吉某某、武某某、张某乙、吴某某、王某丁、张某丙被骗的钱财以及中间人杨某甲从中截留的钱财合计人民币70万元分别归还各被害人。
2014年4月2日，公安机关依法将中间人陈某某从中截留被害人云某某的“找工作费用”人民币2万元、王某乙的“找工作费用”共计人民币1.5万元予以扣押；2014年4月2日，公安机关依法将中间人杨某乙从中截留被害人王某乙的“找工作费用”人民币5千元予以扣押。
另查明，2014年3月18日呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处刑警支队侦查人员在工作中发现一条通过“微信”平台发布的关于呼铁局招聘工作人员的信息，经公安机关展开侦查，2014年3月28日呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处刑警支队工作人员电话通知被告人刘建平尽快到呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处刑警支队接受调查，2014年4月1日被告人刘建平主动到呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处刑警支队投案，并如实供述了自己骗取17名被害人共计人民币51.5万元的犯罪事实。关于被告人刘建平诈骗被害人罗金虎、范某某、武某甲、王某甲、刘某某共计人民币60万元的犯罪事实，被害人报案后，在公安机关对刘建平依法进行讯问时，被告人刘建平予以供认。
上述事实有公安机关出具的“犯罪嫌疑人归案情况说明”、“案件说明”、“刘建平诈骗案人员关系情况说明”、“回民区公安分局关于刘建平诈骗案人员关系情况说明”、“破案经过”、“归案说明”，被害人罗某某、范某某、赵某某、焦某某、武某甲、路某、李某甲、梁某某、王某甲、云某某、王某乙、刘某某、王风云、包某某、高某甲、吉某某、武某某、张某乙、吴某某、王某丁、张某丙、高某甲报案材料，询问被害人罗某某、范某某、赵某某、焦某某、武某甲、路某、李某甲、梁某某、王某甲、云某某、王某乙、刘某某、王某乙、包某某、高某甲、吉某某、武某某、张某乙、吴某某、王某丁、张某丙、高某甲笔录，被害人王某乙对陈某某辨认笔录，询问证人杨某甲、邵某某、康某某、薛某某、赵某某、杨某乙、高某乙、李某某、康某某、龚某某、郭某某笔录，讯问被告人刘建平笔录、被告人刘建平对陈某某的辨认笔录，被告人刘建平书写的收条、本案被害人及中间人交付被告人刘建平诈骗款项的银行凭证、公安机关扣押清单、被告人刘建平与被害人范某某签订的安排工作协议，被害人王某乙个人基本信息材料等证据证实，并经庭审出示、质证，足以认定。
本院认为，被告人刘建平采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取22名被害人财物共计人民币111.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘建平当庭表示自愿认罪，有悔罪表现，在量刑时酌情从轻处罚，被告人及其辩护人请求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。辩护人提出的被告人刘建平2014年4月1日主动到公安机关投案，并如实供述自己犯罪事实的行为，构成自首的辩护意见，经庭审查明，被告人刘建平2014年4月1日向公安机关主动投案后，仅供述了其诈骗17名被害人人民币51.5万元的事实，对其诈骗被害人罗金虎、范某某、武某甲、王某甲、刘某某共计人民币60万元的犯罪事实，始终予以隐瞒，直至上述5名被害人向公安机关报案后，公安机关再次讯问被告人刘建平时，其才予以供述，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的相关规定，被告人刘建平多次实施同种罪行，但其在公安机关已交代的犯罪数额少于未交待的犯罪数额，不应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，即不符合自动投案，如实供述自己的罪行的自首条件，故辩护人关于刘建平构成自首的辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人刘建平犯罪数额应为98.5万元的辩护意见，本院认为，被告人刘建平虽然收到杨某甲转交的诈骗款中有人民币3万元未出具收条，但被告人刘建平在公安机关的供述与证人杨某甲及相关被害人的陈述能够相互印证，足以证实被告人刘建平诈骗22名被害人人民币111.5万元的事实，故上述辩护意见本院亦不予采纳。扣押在案未随案移送的涉案财物由扣押机关依法处理。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘建平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2028年4月1日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）
二、扣押在案未随案移送的涉案财物由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 白 成
审 判 员 刘振中
人民陪审员 张利华
二〇一五年三月十九日
书 记 员 郝晓晨
相关法律规定：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。