河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双桥刑初字第280号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人冀大民，曾用名冀大伟，住承德市隆化县。2013年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2014年1月28日被执行逮捕。现押于承德市看守所。
被告人何路洁，曾用名何平，住承德市隆化县。2013年12月24日因涉嫌诈骗罪被取保候审。2014年1月28日被批准逮捕，同年3月25日变更强制措施为监视居住。
被告人宋艳春，住承德市隆化县。2014年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被批准逮捕，同年2月18日变更强制措施为取保候审。
被告人徐某甲，住隆化县。2014年1月6日因犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年1月28日被执行逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人陈华，河北陈华律师事务所律师。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉（2014）92号起诉书指控被告人冀大民、何路洁、宋艳春犯诈骗罪、被告人徐某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年10月24日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李明杰出庭支持公诉。被告人冀大民、何路洁、宋艳春，被告人徐某甲及其辩护人陈华等到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，2013年2月至12月14日期间，被告人冀大民、何路洁夫妇先后多次在双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、双滦区张某甲租赁站九家建筑器材租赁公司，以交付押金租赁建筑器材，后将建筑器材卖掉的方式，诈骗九家租赁站大量钢管、扣件、油托等物品。被告人宋艳春明知冀大民、何路洁诈骗并转卖事实的情况下，仍然多次帮助二人运输骗取的建筑器材。
被告人冀大民、何路洁将上述赃物出售给徐某甲和池永富（另案处理）。徐某甲、池永富二人又将涉案赃物卖给丁卫明（另案处理）、张铁根（另案处理）。经鉴定，被骗物品价值人民币1037138元。
为证明以上事实，公诉机关当庭出示了相关证据：1、被告人冀大民、何路洁、宋艳春、徐某甲的供述、辨认笔录；2、被害人刘某甲、张某乙、黄某某、王某某、徐某乙、张某丙、吴某某、刘某乙、张某甲的陈述；3、证人蔡某某、付某某、刘某丙、郝某某的证言；4、鉴定意见、补充意见、复函、听证会记录；5、户籍证明。
公诉机关认为，被告人冀大民、何路洁以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，价值人民币1037138元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人冀大民、何路洁的刑事责任。被告人宋艳春以非法占有为目的，明知他人用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物而予以帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人宋艳春的刑事责任。被告人徐某甲明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人徐某甲的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人冀大民对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，其提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。
被告人何路洁对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，其提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。
被告人宋艳春对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，并提出其不知道运输的东西是赃物的辩护意见。未向本庭提交证据。
被告人徐某甲对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，其提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向本庭提交证据。其辩护人陈华提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人徐某甲认罪；3、被告人徐某甲具有自首情节。综上，建议对被告人徐某甲从轻处罚。
经审理查明，被告人冀大民、何路洁系夫妻关系。自2013年2月至2013年12月14日期间，被告人冀大民、何路洁虚构有建筑工程需要租赁建筑器材的事实，先后多次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张某甲租赁站，以交付押金租赁建筑器材，后将建筑器材卖掉的方式，诈骗上述九家租赁站大量钢管、扣件、油托等物品。经鉴定，上述九家租赁站被骗钢管、扣件、模板等物品总价值人民币1037138元。
被告人宋艳春明知被告人冀大民、何路洁让其运输的物品为诈骗所得并将赃物转卖事实的情况下，仍然多次帮助二人运输建筑器材。
被告人徐某甲明知冀大民、何路洁出售的是赃物而低价收购。被告人徐某甲又将涉案赃物转卖给丁卫明、张铁根，从中牟利。
上述事实有如下证据予以证实：
1、被告人冀大民的供述、辨认笔录，证实冀大民因为缺钱想到一个赚钱的法子，就是到建筑器材租赁站骗出建筑器材然后卖给废品收购部，其将这种想法对妻子何路洁说后，何路洁表示同意。自2013年2月28日至2013年12月14日期间，冀大民与妻子何路洁虚构有建筑工程，需要租赁建筑器材的事实，先后多次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张某甲租赁站骗取大量建筑器材，具体在哪个租赁站骗多少冀大民记不清了，称在各建筑器材租赁站都有冀大民或何路洁签字的提货单，以提货单为准。后冀大民、何路洁将骗来的架子管、卡子、模板等建筑器材低价卖给徐某甲、池永富，冀大民告知徐某甲建筑器材都是租来的。在冀大民与徐某甲交易时，受其雇佣拉货的司机知道建筑器材都是租来后卖给徐某甲。池永富总共给了冀大民10多万元，徐某甲总共给冀大民16万余元，这些钱被冀大民花了一部分，赌博用了一部分；通过照片辨认，被告人冀大民辨认出被告人徐某甲、池永富系收购其赃物的犯罪嫌疑人；
2、被告人何路洁的供述、辨认笔录，证实因家里缺钱，冀大民想到建筑器材租赁站去骗建筑器材卖给收废品的，冀大民将这个想法告诉何路洁，何路洁表示同意去骗建筑器材卖钱。2013年2月28日至2013年12月14日期间，何路洁伙同丈夫冀大民虚构有建筑工程，需要租赁建筑器材的事实，先后多次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司、隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县正鑫租赁站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、隆化县昌源模板租赁服务部、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张某甲租赁站九家建筑器材租赁站骗取大量建筑器材，在各租赁站提货时都有何路洁或冀大民签字的提货单，具体在各个租赁站骗多少以提货单为准。后冀大民、何路洁将骗来的架子管、卡子、模板等建筑器材低价卖给徐某甲、池永富。在2013年6月30日前冀大民、何路洁将建筑器材都卖给池永富了，2013年7月1日后骗来的建筑器材都卖给徐某甲了，何路洁告诉过徐某甲建筑器材都是租来的。何路洁、冀大民经常用被告人宋艳春的冀HA9**号农用车去拉骗来的建筑器材；通过照片辨认，被告人何路洁辨认出张铁根系来隆化拉建筑器材的唐山人；
3、被告人宋艳春的供述、辨认笔录，证实被告人宋艳春系冀HMA9**号农用车的车主。自2013年5月至2013年11月，宋艳春多次为冀大民、何路洁拉过建筑器材，主要在隆化县铁力模板出租站、隆化县园运租赁站、隆化县荣宇建筑器材租赁站、承德市京磐建筑器材有限公司、承德市双滦区张某甲租赁站、承德市双桥区协力建筑器材租赁公司拉过货。2013年7月之前将冀大民、何路洁租来的建筑器材拉往池老板的废品收购站，2013年7月之后拉往徐某甲的废品收购站，拉过几次后宋艳春知道何路洁是将租来的建筑器材直接卖给徐某甲，在其车上徐某甲与何路洁进行结账，每次徐某甲接货时都问何路洁是在哪里租的，何路洁都如实对徐某甲说是在哪里租的建筑器材。徐某甲还问过宋艳春建筑器材是在哪里租的，宋艳春也如实告知徐某甲，宋艳春还向几个建筑器材租赁站的老板说过何路洁在隆化韩麻营有建筑工地；通过照片辨认，被告人宋艳春辨认出池永富系何路洁提到的收赃人“小池子”，被告人宋艳春辨认出张铁根、丁宁系来隆化拉建筑器材的唐山人；
4、被告人徐某甲的供述、辨认笔录，证实被告人徐某甲系隆化兴隆岭收购部的实际经营者。被告人徐某甲在没有证明、没有登记的情况下收购冀大民、何路洁的成品建筑器材，并将收购的建筑器材直接倒手卖给唐山的丁宁和张铁根；通过照片辨认，被告人徐某甲辨认出张铁根、丁宁系来隆化拉建筑器材的唐山人；
5、被害人刘某甲的陈述，证实刘某甲系承德市双桥区协力建筑器材租赁公司经营者。2013年10月3日至2013年12月14日，被告人冀大民、何路洁夫妇采用交押金的形式分六次在承德市双桥区协力建筑器材租赁公司骗取12车建筑器材卖与他人，后刘某甲发现受骗将被告人冀大民、何路洁带至公安机关；
6、被害人张某乙的陈述、提货单，证实张某乙系隆化县鑫宏大建筑器材租赁站经营者。2013年4月8日至2013年6月3日期间，被告人冀大民、何路洁先后五次到张某乙的租赁站，自称是干工程的，以交押金的形式在隆化县鑫宏大建筑器材租赁站骗取价值8万多元的建筑器材；提货单证实被告人冀大民、何路洁在隆化县鑫宏大建筑器材租赁站骗取建筑器材的种类、数量；
7、被害人黄某某的陈述、租赁明细表，证实黄某某系隆化县正鑫租赁站经营者。2013年2月至4月期间，被告人冀大民、何路洁先后四次到黄某某的隆化县正鑫租赁站骗取价值3.8万元的建筑器材，每次租赁都有明细表；租赁明细表证实被告人冀大民、何路洁在隆化县正鑫租赁站骗取建筑器材的种类、数量；
8、被害人王某某的陈述、提货单、租赁合同，证实王某某系隆化县园运租赁站经营者。2013年6月4日至2013年10月18日，被告人冀大民自称是韩麻营的包工头，租点架子管用。被告人冀大民、何路洁以交纳押金的方式先后14次到王某某的租赁站租赁大量建筑器材，每次提货何路洁都签写提货单，双方各一份。建筑器材是找宋艳春开车运走的，宋艳春曾说过与何路洁是亲戚，建筑器材都运到韩麻营了；提货单、租赁合同证实被告人冀大民、何路洁在隆化县园运租赁站的种类、数量；
9、被害人徐某乙的陈述、提货单、租赁合同，证实徐某乙系隆化县荣宇建筑器材租赁站经营者。2013年10月份，被告人何路洁称在韩麻营矿上有工程，以支付押金的方式先后三次到徐某乙的租赁站租赁价值7万余元建筑器材，每次提货何路洁都在提货单上签字。提货单、租赁合同证实被告人冀大民、何路洁在隆化县荣宇建筑器材租赁站的种类、数量；
10、被害人张某丙的陈述、提货单、租赁合同，证实张某丙系隆化县铁力模板出租站经营者。2013年4月11日至2013年9月1日，被告人冀大民、何路洁夫妇采用签合同、交押金的形式分十六次在隆化县铁力模板出租站骗取价值25万余元的建筑器材，每次提货都有冀大民或何路洁签字的提货单；提货单、租赁合同证实被告人冀大民、何路洁在隆化县铁力模板出租站的种类、数量；
11、被害人吴某某的陈述、提货单、租赁合同，证实吴某某系隆化县昌源模板租赁服务部经营者。2013年4月27日，被告人冀大民、何路洁谎称隆化县河洛营矿上有刚建工程，需要建筑器材，采用交押金的形式在隆化县昌源模板租赁服务部租赁价值12948元的建筑器材，提货单上签名为冀大民；提货单、租赁合同证实被告人冀大民、何路洁在隆化县昌源模板租赁服务部的种类、数量；
12、被害人刘某乙的陈述、租赁合同、出库明细表，证实刘某乙系承德市京磐建筑器材有限公司经营者。2013年8月15日、2013年11月19日，被告人何路洁谎称有工程，以交押金的形式在刘某乙的公司租赁价值20640元的建筑器材，出库明细表上承租人签字为何路洁；租赁合同、出库明细表证实被告人冀大民、何路洁在承德市京磐建筑器材有限公司的种类、数量；
13、被害人张某甲的陈述、提货单，证实张某甲系承德市双滦区张某甲租赁站经营者。2013年11月1日，被告人冀大民、何路洁谎称在双滦区有工程，需要租赁建筑器材，以交押金的形式骗取张某甲租赁站价值7万余元的建筑器材，提货单上为何路洁签字；提货单证实被告人冀大民、何路洁在承德市双滦区张某甲租赁站的种类、数量；
14、证人蔡某某的证言，证实蔡某某系承德市双桥区协力建筑器材租赁公司工作人员。2013年11月1日，被告人何路洁运送2车钢管、扣件到承德市双桥区协力建筑器材租赁公司院内，欲用这批建筑器材偿还之前租赁的建筑器材，被蔡某某拒绝，第二天中午，何路洁将器材运走；
15、证人付某某的证言，证实付某某系开货车的司机。2013年6月至2013年12月，付某某给何路洁到隆化县鑫宏大建筑器材租赁站、隆化县铁力模板出租站、承德市双桥区协力建筑器材租赁公司拉过6次货物，2013年12月23日最后一次拉货时因租赁公司报警，付某某被带至公安机关；
16、证人刘某丙的证言，证实刘某丙系开货车的司机。2013年12月23日，刘某丙受雇于何路洁到承德市双桥区协力建筑器材租赁公司运建筑器材，货没有拉成，租赁站报警，刘某丙没有参与买卖建筑器材；
17、证人郝某某的证言，证实郝某某系开货车的司机。2013年11月，郝某某受雇于何路洁，先后三次到承德市双桥区协力建筑器材租赁公司运建筑器材，具体何路洁用这些建筑器材干什么，郝某某不知道；
18、鉴定意见、补充意见、复函、听证会记录，证实经鉴定，骗取承德市双桥区协力建筑器材租赁公司建筑器材价值249276.08元、骗取隆化县鑫宏大建筑器材租赁站建筑器材价值64160.76元、骗取隆化县正鑫租赁站建筑器材价值24960.05元、骗取隆化县园运租赁站建筑器材价值288879.31元、骗取隆化县荣宇建筑器材租赁站建筑器材价值79949.49元、骗取隆化县铁力模板出租站建筑器材价值220159.74元、骗取隆化县昌源模板租赁服务部建筑器材价值9355.20元、骗取承德市京磐建筑器材有限公司建筑器材价值49559.03元、骗取承德市双滦区张某甲租赁站建筑器材价值50838.48元，上述九家租赁站被骗钢管、扣件、模板等建筑器材总价值人民币1037138元；
19、户籍证明，证实案发时被告人冀大民、何路洁、宋艳春、徐某甲已满十八周岁，已达到完全负刑事责任年龄。
上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人被告人冀大民、何路洁以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，价值人民币1037138元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋艳春以非法占有为目的，明知他人用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物而予以帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐某甲明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人冀大民、何路洁、徐某甲如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人宋艳春在被告人冀大民、何路洁诈骗过程中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。被告人徐某甲的辩护人陈华提出的第1、2点辩护意见，本院予以采信，其他意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人冀大民犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年12月24日起至2026年12月23日止，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
被告人何路洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押57天，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
被告人宋艳春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押22天，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
被告人徐某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年1月6日起至2017年7月5日止，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 魏文奎
审判员 李玉全
审判员 谭 振
二〇一四年十二月十五日
书记员 李 想