福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第522号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人莫某。辩护人巫颖禄，福建金磊律师事务所律师。被告人杨全明，男，1982年1月6日出生于安徽省阜阳市临泉县，汉族，文盲，农民，住安徽省阜阳市临泉县。因犯贩卖毒品罪于2005年9月23日被安徽省马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑十年，2012年12月27日刑满释放。被告人谢玲石，男，1979年4月16日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，农民，住安徽省临泉县。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2005年6月6日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑十一年六个月。2013年2月15日刑满释放。被告人曾某，男，1992年8月23日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，高中文化，农民，住湖南省常德市鼎城区。被告人李某甲，男，1992年7月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底地区。辩护人郑贵天，福建金磊律师事务所律师。被告人何某，男，1990年1月26日出生于贵州省遵义市习水县，汉族，初中文化，农民，住贵州省遵义市习水县。被告人段某，男，1992年8月5日出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，农民，住湖南省衡东县。辩护人兰子禄，福建汇才律师事务所律师。辩护人游翔，福建汇才律师事务所实习律师。被告人瞿某，男，1991年9月6日出生于湖南省安化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省安化县。因本案于2013年12月4日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月21日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。辩护人陈德荣，龙岩市法律援助中心律师。被告人杨坤，男，1983年11月13日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，农民，住安徽省太和县。因犯抢劫罪于2005年8月16日被安徽省太和县人民法院判处有期徒刑十二年。2013年6月28日刑满释放。被告人张某甲，男，1971年5月6日出生于安徽省宿州市萧县，汉族，初中文化，农民，住安徽省宿州市萧县。因本案于2013年11月25日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（2013年11月18日被关押），同年12月21日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）296号起诉书指控被告人莫某、瞿某、谢玲石、曾某、李某甲、何某、杨全明、段某、杨坤、张某甲犯非法拘禁罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员傅少波、代理检察员邹龙出庭支持公诉。被告人莫某及其辩护人巫颖禄，被告人瞿某及其辩护人陈德荣，被告人李某甲及其辩护人郑贵天，被告人何某、杨全明、谢玲石、曾某，被告人段某及其辩护人兰子禄、被告人杨坤、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2013年9月至10月期间，苏国军（另案处理）等人为了拉拢人员加入传销组织，以介绍工作为由将被害人冯某、张某丙、孙某、李某乙、代某、吴应球、晁某乙等骗至位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点，并非法限制上述被害人的人身自由。该传销窝点由苏国军负责管理控制，被告人莫某、瞿某负责保管房间钥匙并安排该传销窝点的日常事务，被告人曾某、谢玲石以殴打、威胁等方式维持传销窝点的纪律和秩序，被告人李某甲平时负责给上述被控制人员授课并灌输传销知识。另被告人杨全明、杨坤、李某甲、何某、段某、张某甲等人则受被告人莫某、瞿某、苏国军等人的指使负责具体看管上述被害人。上述事实，有被告人的供述、被害人的陈述、证人证语言等证据证实。公诉机关认为，被告人莫某、瞿某、谢玲石、曾某、李某甲、何某、杨全明、段某、杨坤、张某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应以非法拘禁罪追究刑事责任。请依法判处。被告人莫某辩称，其没有拘禁张某丙、也没有殴打吴应球。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人莫某也是受害人，犯罪作用有限，危害较小；2、被告人莫某归案后认罪态度较好，建议从轻处罚。被告人段某辩称，其没有具体看管冯某。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人段某本身也是受害人；2、被告人段某在本案中处于服从、被支配的辅助地位，起次要作用；3、被告人段某当庭自愿认罪、系初犯，情节显著轻微，要求对被告人段某免予刑事处罚。被告人李某甲辩称，其没有参与拘禁吴应球和看管孙志超。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人李某甲也是受害人，且在传销组织中没有获得任何经济利益；2、被告人李某甲在本案中作用较小，属于从犯；3、被告人李某甲自愿认罪、无前科，要求从轻处罚并判处缓刑。被告人瞿某对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人瞿某自身也是受害人，被骗实施非法拘禁犯罪。2、被告人瞿某在本案中没有参与管理事务。3、被告人瞿某认罪态度好，系初犯且无前科，要求从轻处罚。被告人谢玲石辩称，其只认识三名受害人，不认识也没有拘禁他们。被告人曾某、何某、杨坤对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议。被告人杨全明辩称，其没有看管张某丙、晁某乙。被告人张某甲辩称，其没有拿吴应球的手机、银行卡。经审理查明：1、2013年8月28日被害人晁某乙被他人带至一民房，同年9月，被苏国军等人转移至位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点并被非法控制。期间由被告人莫某、曾某、谢玲石、杨全明等人负责看管。被害人晁某乙在被迫妥协后取得了相对有限的自由，并通过手机发送求救信息。2、2013年9月21日，被告人李某甲以介绍工作为由将被害人吴应球骗至龙岩市新罗区，后被告人李某甲、杨全明将被害人吴应球接到位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点并对其进行非法控制。被害人吴应球刚进入传销窝点，被告人莫某就叫被害人吴应球蹲下，被告人张某甲将吴应球的手机、银行卡等随身物品搜走。在被非法控制期间，被告人何某作被害人吴应球的师傅并负责看管，被告人莫某等人还对被害人吴应球进行体罚、殴打。3、2013年10月1日，被害人孙某被被告人杨全明等人接到位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点。到该传销窝点后，被告人李某甲作被害人孙某的师傅并负责看管。在被非法控制期间，被害人孙某还受到其他传销人员的殴打。4、2013年10月2日，被害人冯某被骗至位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点并被苏国军等人非法控制。期间，被告人杨全明、段某负责具体看管被害人冯某，被告人谢玲石、曾某因冯某不服管理而被殴打，被告人李某甲则负责给被害人冯某上课。5、2013年10月5日，被害人代某被骗至位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点并被苏国军等人非法控制。被害人代某刚进入传销窝点，就被被告人曾某、张某甲等人搜身并殴打，被告人莫某、瞿某将被害人代某的银行卡和手机拿走，另由被告人杨坤当被害人代某的师傅并与被告人张某甲一起负责看管代某。在被非法控制期间，由于被害人代某不服从传销组织的管理，被告人曾某、张某甲、瞿某、何某等人便对被害人代某进行殴打。6、2013年10月11日，被害人张某丙被骗至位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点并被苏国军等人非法控制。期间，被告人杨全明负责看管被害人张某丙，被告人莫某、杨全明等人要求被害人张某丙不得离开传销窝点，被告人李某甲负责给被害人张某丙上课。7、2013年10月13日，被害人李某乙被骗至位于龙岩市新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点并被苏国军等人非法控制。期间，被告人杨全明当被害人李某乙的师傅并负责看管李某乙。2013年10月15日，公安人员接警后在该传销窝点内抓获被告人莫某、曾某、谢玲石、杨全明、李某甲、何某、段某、杨坤。当日，公安人员解救出被害人冯某、晁某乙、吴应球、孙某、代某、张某丙、李某乙。2013年11月18日，被告人张某甲到上海市公安局金山分局朱泾派出所投案并如实供述了犯罪事实。2013年11月22日，公安人员在湖南省长沙市岳麓区一酒店抓获被告人瞿某。上述事实有以下经当庭质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人冯某的陈述及辨认笔录，证实2013年10月2日其被同学黄猛叫来龙岩，后被拘禁在传销窝点至10月15日。该窝点指派杨全明作为其师傅，并跟了其十天左右，之后又换了一个叫段某的人跟着，其没有人身自由，手机被人没收。这个传销窝点的大主任是苏国军，他偶尔来窝点一下。平时日常管理负责人是莫某，房间钥匙在他那里，平时他把房间反锁，不许我们离开，只有莫某可以自由进出房间，其余级别比较高的人要得到莫某同意才能出门。如果没有守规矩，管理人员谢玲石、曾某就会用拳脚打其头部肚子等部位，其被打了三次。平时都是李某甲给我们上课。何某、曾某、张某乙也给我们上课。房间里还有吴应球、代某，另外两个女孩被控制，他们也是刚来不久，还未加入这个传销组织并辨认出莫某、谢玲石、曾某、李某甲、瞿某的事实。2、被害人张某丙的陈述，证实2013年10月11日，其被网友“海阔天空”骗到龙岩，后被拘禁在一传销窝点至10月15日。其一到该窝点，他们就拿走其行李箱，说行李要统一保管。其的师傅是杨全明。杨全明、张某乙、莫某有说过其不能离开房间。平时李某甲给我们上课，杨全明主要是给徒弟传输天狮行业的知识并监督徒弟的行为。3、被害人孙某的陈述，证实2013年10月1日其被网友骗到龙岩并被拘禁在一传销窝点。当时一个自称主任的人给其配了一个叫李某甲的师傅。之后“王清”就离开了。其在这个组织被限制人身自由15天，没有交钱加入这个传销组织。平时是李某甲，何某、曾某给我们上课。我们这个房间住了约18人，有4个女的。房间里由莫某负责整个管理，房间钥匙也由他保管，房间门都是反锁的，我们不能进出这个房间。谢玲石、曾某负责我们生活规矩的监督训练，如果不按规定要求，谢玲石、曾某就会用拳头打他们，其看过冯某、代某被他们俩打了几拳。何某负责做饭。张某乙、杨坤、李某甲、杨全明、段某加入了这个传销组织，称“老板”，是业务员级别。莫某可以自由活动，“老板”级别的人如果和莫某在一起也可以出去，我们未加入传销组织的人不能出去。其被外面来的一个主任打了一巴掌，不认识这个主任。4、被害人李某乙的陈述，证实2013年9月中旬，一个叫“帅哥”的网友叫其来龙岩上班。2013年10月13日20时，其到龙岩发QQ信息给“帅哥”，这个网友来接其到一个房子，之后他就走了。有一个男的将其手机和2000多元的现金拿走了，不记得那个“帅哥”的QQ号。在这个房间不能接电话，有一个男的对其说不让离开这个房间。5、被害人代某的陈述及辨认笔录，证实2013年8月，朋友刘俊叫其来龙岩上班。2013年10月5日，其和刘俊一起坐火车到龙岩，我们用刘俊的身份证在九州商务宾馆302房间入住。后有两个陌生男子先把刘俊接走了。过了半小时，这两个男的把其带到石锣鼓新村一民房的2楼。到房间后有4、5个陌生男子（其中有曾某和张某甲）搜了其的身及随身物品，并打了头部、背部。之后他们要求其跟着师傅杨坤。其被这个传销组织控制了约10天，只能在民房内呆着、没有自由，不可以与外界联系，手机在莫某拿走了、银行卡被曲凯拿走了。李某甲、曾某、何某都给我们上过课。莫某、曾某、张某甲负责看着我们，不让我们自由进出。其被曾某、张某甲、还有两个主任殴打过，他们用拳头往胸口打了几拳，把头按到装满脸盆的水里，还有一个瘦小的主任用钱包打其的脸、用开水烫脸、用凳子砸头，还叫张某甲、曾某、何某抓住其的双脚，把头往水里按，他们折磨其四十几分钟，主任问银行卡密码，其告诉他了。还看见孙某被一个主任用钱包打了脸。和其一起被限制人身自由的有李某乙、孙某、冯某、张某丙、吴应球。晁某乙也是老板，负责看管李某乙、张某丙、孙某，她没有殴打我们，也没有威胁我们，我们被解救出来是她想办法报警的。除了我们几个被限制人身自由的，其他人都可以自由出入，也可以用手机与外界联系。大主任叫苏柏军，其他管理人员就是莫某、曾某（讲师、打手）、张某乙（师傅）、谢玲石、李某甲（讲师、师傅）、何某（讲师、师傅）、杨全明（师傅）、段某（师傅）、晁某乙（看管女的）。经辨认照片中的5号男子是传销组织的负责人莫某。照片中的4号男子是传销组织的打手曾某，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的4号男子瞿某是传销窝点的老板，如果不听安排，就会被他殴打。照片中的7号男子张某甲是传销窝点的打手，如果不听安排，就会被他殴打。6、被害人吴应球的陈述及辨认笔录，证实李某甲叫其来龙岩帮他做事。2013年9月21日从东莞来到龙岩，其在火车站旁边的一个宾馆开房等了2个小时，李某甲和杨全明过来接。他们把其带到新罗区西城石锣鼓新村一民房。莫某等人叫其蹲下，张某甲搜身，把手机、身份证、银行卡、皮带拿走了。一个胖胖的男子威胁其了解传销，之后一个叫陆亮的男子负责看管。其来到这个窝点3天后，来了一个30多岁的主任，打了其胸口一拳，还强迫做俯卧撑，旁边有莫某和李老板（姓名不详）监督，如果做得不好，他们两个就打其。莫某和曲凯每天叫其向家里要钱。和其一起被限制人身自由的有孙某、冯某、代某、李某乙、张某丙。他们如果没有听管理者的话，就会被打、体罚、威胁。莫某一般是口头威胁，还有体罚我们长时间做俯卧撑，长时间面壁站立（一般一站就是1天），谢玲石和曾某负责动手殴打威胁我们，给我们上课的有李某甲、何某、曾某。杨全明负责看管我们，段某、杨坤、张某乙、周伟、陆亮、张某甲也是老板。其一共被非法拘禁了15天。经辨认照片中的5号男子是传销组织的负责人莫某。照片中的9号男子是传销组织的打手谢玲石，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的4号男子是传销组织的打手曾某，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的9号男子李某甲是传销组织的老板级别成员，是他把吴应球骗到传销组织，负责讲课，看管新人。7、被害人晁某乙的陈述及辨认笔录，证实2013年8月24日，QQDJ群里的一个人叫其来龙岩工作。2013年8月28日，其来到龙岩，群里的那个人说叫他朋友来接。那个人把其带到一个民房内。在这个民房待了一个月左右。由谢玲石、何家敏、胡月霞（女）、杨美芳（女）负责看管其。其不愿意加入这个组织，一个大主任就打了脸，并叫其早点交钱。2013年9月，其被一个叫苏国军的大主任叫到西城石锣鼓新村的一个民房里，里面有十五个人。这个窝点由李某甲和周伟负责讲课。如果我们不交钱，管理人员就体罚（蹲马步、做俯卧撑等）。9月底，其还没有交钱，被一个大主任打了一个耳光，叫其蹲马步，当时莫某、杨全明、何某看到其被打了。过了几天，杨全明说来的人都没有走的，其和杨全明说，叫他们把电脑卖了换钱，有一个曲凯的人说电脑卖了5000元，他叫其再取600元买两套产品，其叫他取了1000元，给其留了400元现金。曲凯叫其当面把5600元现金交给两个主任后，他们就改口叫其“老板”，并说可以使用电话了。其偷偷给朋友刘丽萍发了QQ信息，她就直接跟其哥联系了。2013年10月13日，其向哥发短信说了传销组织的情况，让他来救其。2013年10月15日，其哥就带着警察来救了。在这个传销窝点其不能自由出入，莫某、曾某、谢玲石、杨全明负责看管我们，不让我们自由出入，不让我们与外界联系。苏国军（大概30岁，身高174CM，戴眼镜，湖北人）是一个主任，他不在时就是莫某管理整个家。还有两个主任叫我们去拉人来加入传销。之后来了3个女新人，莫某他们就叫其负责看住他们3个女的，怕他们打，就听话看管他们了。老板的上一级是代理，代理上面是主任，主任上面还有大主任，大主任上面还有经理，最大的是总管。没有交钱的有孙某、张某丙、李某乙、吴应球、代某、冯某。其交完钱也没有看到所谓的产品。经辨认照片中的5号男子是传销组织的负责人莫某。照片中的9号男子是传销组织的打手谢玲石，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的4号男子是传销组织的打手曾某，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的5号男子杨全明是传销组织的老板级别成员，杨全明与莫某负责看管其并限制其人身自由。照片中的9号男子李某甲是传销组织的老板级别成员，负责讲课。照片中的4号男子瞿某就是要求其缴纳传销上线费用及将其电脑卖掉的犯罪嫌疑人。8、证人晁某甲的证言，证实2013年10月13日，妹妹晁某乙给其发信息，打电话叫我们不用给她打电话和发信息，怕被里面的人打，叫其找警察去救她。她说话躲躲闪闪，旁边还有几个男人的声音，后其就报警了，之后和警察在龙岩石锣鼓新村一自建房上找到妹妹。不知道妹妹被控制了多久，但这一两个月都没有她的消息。9、证人张某乙的笔录，证实2013年7月，一个女网友叫其到龙岩帮她做汽车美容。其到龙岩汽车站后，有一个男的来接其，他把其带到一个民房（不知道具体地址）里。有一个主任叫其配合他们检查，手机被没收了。主任叫其考察一个人际网络营销的项目。考察了8天，就交了2800元成为老板级别。其在这里负责擦地，洗衣服。大约10月份，其被带到西城石锣鼓新村这边的一个民房，在这里也是负责擦地，洗衣服等事情，没有人叫我做什么事情。他们没有拿产品给其。10、到案经过，证实2013年10月15日10时，被害人家属向公安机关求助称其妹妹被骗至传销组织，民警巡逻至新罗区西城石锣鼓新村一民房时，现场查获涉嫌非法拘禁的莫某、曾某、等人。2013年11月18日10时，涉嫌非法拘禁的犯罪嫌疑人张某甲投案自首；2013年11月22日22时，涉嫌非法拘禁的犯罪嫌疑人瞿某在长沙市岳麓区一酒店被抓获；11、现场照片，证实2013年10月15日，公安机关查获新罗区西城石锣鼓新村一民房内的传销组织。12、短信，证实被害人晁某乙发出的求救信息。13、被告人莫某的供述及辨认笔录，证实2013年8月底，其被一个叫“黛西”的网友骗到龙岩做传销。交了2800元加入这个传销组织。之后被主任苏国军安排到新罗区西城石锣鼓新村一民房的传销窝点负责管理那个窝点的一切事物，负责执行主任交代的事情。房间钥匙由其保管，其把房门锁住，所有人要出去要先向其汇报，其联系主任经过主任同意后才能决定。我们传销组织的级别是老板，主任，经理，总管。我们行业没有产品，就是宣传是做人际网络营销的。其、杨全明、李某甲、段某、杨坤、何某、曾某、谢玲石、瞿某、张某甲等人都是老板级别。苏国军安排曾某、谢玲石来我们窝点“唱黑脸”，威胁和殴打不听话的新人。老板级别的人不能体罚新人，有专门的主任会过来体罚不听话的新人，晁某乙和代某被体罚过。苏国军交代其安排李某甲讲课，何某看管吴应球，李某甲看管孙某，杨全明看管冯某，杨坤看管代某。之后杨全明看管李某乙，冯某由段某看管。主任没有叫其安排人看管晁某乙、张某乙。其交代他们如果新人要上厕所一定要有人看住。张某甲在我们窝点负责打扫卫生和新人聊天，不知道他是否有打新人。瞿某级别比其高，很多事还要听他的。要出那个窝点要和他讲，他在窝点时，房门钥匙是在他那边，其他人要出去就要他开门。苏国军是主任，我们所有事情要听他安排。谢玲石负责打扫卫生，做饭。李某甲负责讲课，吴应球是被他骗过来做传销的。我们这个窝点是苏国军和瞿某在管理，如果他们两个人不在，钥匙就交给其管。经辨认照片中的9号男子是传销组织的打手谢玲石，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的4号男子是传销组织的打手曾某，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的9号男子何某是传销组织的老板级别成员，负责看管吴应球并限制其人身自由。经辨认照片中的6号男子段某是传销组织的老板级别成员，负责看管冯某并限制其人身自由。照片中的9号男子李某甲是传销组织的老板级别成员，是他把吴应球骗到传销组织，负责讲课，看管新人孙某，限制孙某人身自由。照片中的5号男子杨坤是传销组织的老板级别成员，负责看管新人代某，并限制其人身自由。照片中的4号男子张某乙是传销组织的老板级别成员，刚来到石锣鼓窝点，没有被安排看管新人。照片中的7号男子张某甲是传销窝点的老板，不知道他是否有非法拘禁并殴打他人。14、被告人谢玲石的供述及辨认笔录，证实2013年7月10日，其被一个朋友骗到龙岩做传销。过了47天，没有钱加入传销组织，有一个主任说可以先做老板，但是还是有人看住，其负责做饭、打扫卫生。过了2个多月，其被带到另一个窝点，也是负责打扫卫生什么的。被抓的前两天，被人带到新罗区西城石锣鼓新村的那个窝点。15、被告人曾某的供述，证实2013年4月份，一个网友叫其到龙岩上班。2013年9月18日，其从广州坐火车到龙岩，那个网友接到其并带到一个自建民房中。房间里有十几个人，有一个人专门看着其，每天认真听课，上课内容就是叫我们交钱买产品，不听话就有人打其。9月23日，因为没有银行卡，一个不认识的“老板”就借了一张银行卡给其，叫朋友曾安（湖南常德人）汇了2000元给其，这些钱被外面的一个不认识的主任取走了，再加上身上的钱凑2800元交给他们买了一套产品，他们没有给具体的产品，也不知道产品是什么。过了5天，有人将其带到被警察抓获的那个地方，在那里行动就比较自由。过了三四天，其他窝点的五六个人叫其帮忙管理，这几个人当中有一个是主任，一个是大主任，具体名字不知道。他们叫其扮黑脸，就是监督新人按我们的规定执行，如果他们不按规定其就会吼他们，或者打他们。一开始不愿意帮忙管理，他们就打其，其就答应了，管理有十几天。这个房间里有莫某，谢玲石，李某甲，杨全明，杨坤，张某乙，段某，何某，晁某乙，吴应球，冯某，还有四个人不知道名字。我们的级别是刚来的叫帅哥美女，交了钱就是老板，其他级别还有主任，大主任，老总，大老总。我们房间里只有帅哥美女级别和老板级别的。莫某是房间里的总负责人，其、谢玲石、李某甲、杨全明、杨坤、张某乙、段某、何某、晁某乙是老板。老板级别的人负责新人的生活起居。吴应球、冯某以及其他四个不知道名字的人是没有交钱的，也就是帅哥美女级别。平时李某甲负责讲课，上课内容就是叫人交钱买产品。16、被告人何某的供述，证实2013年8月，一个叫“枫叶”的女网友叫其来龙岩打工。8月底从福建霞浦到了龙岩。一个不认识的男子将其带到一个民房。房间里有十几个人，一个女子将其身上物品拿走。一个男子说如果考察清楚，就可以平安离开。在那个民房待了一个小时，有两个男子将其带到我被警察抓到的那个民房。前十几天其和其他人一起听课，上课内容就是关于人际网络营销如何赚钱。他们给其安排一个姓张的人做师傅，他负责看住其，教规矩。其被莫某和曾某限制不能出去房间。十几天后，其对我师傅说要交钱加入，师傅就带其出去取钱。当天下午，有两个陌生的主任过来考核，其将2800元交给他们，他们就说其就是这个公司的老板了。过了几天，吴应球到了这个窝点，莫某叫其在旁边放音乐，有人把吴应球身上的物品拿走，莫某给他安排了一个师傅。几天后吴应球的师傅去其他地方了，其就成了吴应球的师傅，包括上厕所，洗澡之类的都跟着他，物品由其负责看管，他要使用要经过的同意。我们这个窝点没有通过考核的有6个人是吴应球，冯某，代某，孙某，还有两个不知道名字。其的上线是莫某，他也是被抓的那个窝点的总负责人，房间里的一切事物由他管理。曾某，谢玲石是打手，有人不听话，就会被他们殴打，辱骂。杨全明是老板，他负责晚上看管没有通过考核的人睡觉，不知道他是什么时候当上老板的，后来他负责看管李某乙；李某甲是老板，他负责讲课，吴应球是他叫过来的。杨坤是老板，他是代某的师傅，负责看管代某。张某乙是老板。段某是老板，他负责看管冯某；晁某乙是老板，她负责看管三个女的。那个窝点被莫某锁住，如果他没有开门，民房里的人就出不去。打手和老板要出去也要经过莫某的同意才能出去。没有通过考核的人就不能出去。莫某、曾某、谢玲石有时会殴打、辱骂没有通过考核的人。17、被告人杨全明的供述及辨认笔录，证实2013年8月，狱友张华叫其到龙岩帮他管理服装厂。2013年9月2日，其从上海坐动车到龙岩。张华来接其到一个民房里，被十几个陌生男子控制，他们对其搜身，之后几天被限制人身自由，不能出门，上厕所洗澡也有人跟着，张华给其安排一个叫李思龙的师傅。9月底，其对一个姓杨的主任表示要加入这个组织，叫家人汇钱过来。10月8日，一个胖胖的主任骑着摩托车将其载到被抓的那个民房，其被姓苏的大主任安排带新人李某乙，监督她的举动，督促她交钱，她做什么事情都要经过其的同意才能做，不让她出去，她要洗澡上厕所就由晁某乙跟着。被抓的这个窝点有一个姓苏的大主任，他一般待一会就走，大门的钥匙一般由姓许的管事保管，他不在的话就交给莫某保管。我们这个窝点有莫某、何某、李某甲、冯某、孙某、吴应球、杨坤、谢玲石、曾某、张某丙、张某乙、晁某乙、段某、代某。莫某是管家，负责家里的一切事物，我们做事要经过他同意才能做。曾某负责看人。其和谢玲石、何某、杨坤、张某乙、晁某乙是老板，负责新人的生活起居。冯某、孙某、吴应球、张某丙、代某、李某乙是没有交钱的新人。李某甲负责讲课，讲课内容就是如何赚钱，叫我们交钱买产品。如果新人不听话就会被曾某打，代某就被曾某打过。瞿某也是我们这个窝点的管理者，如果有人不听话，就会被他殴打。段某是冯某的师傅，负责看管冯某。何某是吴应球的师傅，负责看管吴应球。杨坤是代某的师傅，负责看管代某，曾某是负责唱黑脸的，有人不听话，他就会威胁，殴打不听话的人。是瞿某叫其看管李某乙的。瞿某是这个窝点的理事，姓苏的主任不在，就由瞿某负责管理，瞿某不在就由莫某负责管理。谢玲石也是老板级别的，不知道他负责什么。并经辨认照片中的9号男子何某是传销组织的老板级别成员，负责看管吴应球并限制其人身自由；照片中的6号男子段某是传销组织的老板级别成员，负责看管冯某并限制其人身自由，照片中的4号男子瞿某自2013年9月参与非法拘禁他人并殴打他人。18、被告人段某的供述，证实2013年8月，一个网友叫其到龙岩上班。2013年9月14日，其坐大巴到龙岩，那个网友和一个男子把其接到一个自建房四楼，有一个人固定看管，做什么事情都要经过他同意。10月1日，其交2800元买了一套产品成为了老板。之后被带到另一个地方，那里没有人看着，除了不能自由出入房间和打电话，其他都自由。10月12日，莫某叫其看管冯某，看管他吃饭睡觉，上厕所洗澡，督促他交钱买产品，他做什么事要经过其同意才能做。房间里有莫某、杨全明、何某、李某甲、冯某、孙某、吴应球、杨坤、谢玲石、曾某、张某丙、张某乙、晁某乙，还有两个人不知道名字。莫某是这个窝点的观看，负责一切事物。曾某负责管纪律。杨全明、何某、杨坤、张某乙、晁某乙也是老板，他们也是负责看管新人。冯某、孙某、吴应球、张某丙没有交钱。李某甲负责看管一个新人还负责讲课。还有两个不知道名字的是新来的。其没有打骂、体罚他人，不知道其他人有没有这些行为。新人考察清楚了就跟师傅讲，再由师傅和莫某及上面的人汇报，之后有人来收钱，其没有见过产品，他们说产品是化妆品。19、被告人李某甲的供述及辨认笔录，证实2013年8月份，朋友周伟（湖南人）叫其到龙岩投资经营酒吧。2013年9月4日，其坐汽车到龙岩，周伟在高速路口接其到曹溪一个出租房就离开了。那个出租房里有十五个人左右，其的手机和身份证被他们没收了，一个叫苏国军的主任叫其考察人际网络营销行业，并配了一个姓王的人当师傅。之后有老师给我们讲课，就是讲我们组织有个天津天狮生物有限公司合作，可以将产品直销给消费者，我们可以赚60%的利润，每个人至少投资2800元，就可以成为业务员，投资越多赚得越多，介绍越多人加入该组织收入就越多，我们没有看见具体产品。听了7、8天的课，其交了2800元加入该组织，成为业务员（“老板”级别）。又过了七八天，主任苏国军叫其给组织里的人讲课。其于9月23日开始每天上午给西城莲花新村一出租房的人讲课。这个房间里的何某也讲过课。这个出租房是苏国军总负责管理，但是他比较少来，平时是由莫某在管理，房间钥匙由他报给，房门是反锁的，莫某和老板级别的人要出去也要经过主任苏国军同意。曾某、谢玲石协助管理，他们二人主要负责监督训练房间里的人的行为规矩。张某乙、杨坤、杨全明、段某都是交了会员费的，是老板，也就是业务员级别。孙某，张某丙，李某乙、吴应球、冯某、代某还没交钱，被称为考察对象。他们在这待了几天到十几天不等。其没有见过管理人员使用暴力，这个房间一共有18人，4个女的。瞿某是我们那个窝点的管家，那个窝点所有事情由他负责。瞿某离开之后，就由莫某当主管。我们被抓时，莫某已经当了2天主管。其没有殴打他人。曾某在那个窝点负责维持秩序，其不知道他是否有殴打他人，也不知道谢玲石有无殴打他人。吴应球是自己到我们窝点的。一开始吴应球给其打电话，主任苏国军就叫其对吴应球说在龙岩开酒吧，叫吴应球过来帮忙，吴应球答应了，他就来了。经辨认照片中的5号男子是传销组织的负责人莫某、照片中的4号男子是传销组织的打手曾某，如果有人不听话，就会遭其威胁、殴打。照片中的4号男子瞿某自2013年9月负责传销窝点的一切事物他离开后，由莫某负责。20、被告人杨坤的供述，证实2013年8月，一个网民叫“冰雪”的女网友说可以和其做朋友，叫其到龙岩见面。2013年9月8日，其到龙岩，一个男子来接其到一个民房，一进去就被一男子搜身，身上5000元被搜出来，他们又还给其。在那个房间待了十几天，他们给其安排一个师傅，不能出那个民房，他们给其上课，叫其加入人际网络营销行业，其认为可以赚钱就自愿和师傅说要加入。第二天来了两个主任，其将2800元交给两个主任，师傅告诉其成为老板了。之后又在这里待了十几天，之后有一个男的将其带到被抓的那个民房。在这个民房其开始带一个徒弟（不清楚名字），带了他两三天他就被带走了。后来其开始带代某，吃饭，睡觉，上厕所，洗澡都要跟着他。房间里和其一样当老板的有何某，段某，杨全明，李某甲，张某乙，曾某，谢玲石，晁某乙。其一开始不可以自由出入房间，交钱当老板后的一个星期后，就可以自由出入房间了。代某不可以自由出入房间。没有通过考察的徒弟中有三男三女，除了代某，其他的不知道名字。他们被限制在那个民房少的三四天，多的有十几天。没有看过有人被殴打，但是有人被骂过。负责这个民房的是莫老板。他把房门锁住，民房里的人都出不去，除非得到莫老板同意开门。我们交过钱通过考察的人可以出入，没有通过考察的不能出入。其的上线是主任级别的，有苏国军，瞿某，莫某三人。21、被告人张某甲的供述及辨认笔，证实2013年8月21日，朋友杨全明打电话介绍其去福建龙岩的KTV工作。8月21日其坐动车到了龙岩，杨全明和他的一个朋友来接其到一个偏僻的民房，他们就走了。他们叫其考察人际网络营销行业，呆了8、9天，一个姓陆（谐音）的老板每天都问考察清楚没有。其说要回家，他就说继续考察。又过了4、5天，其和陆老板说要买一套产品，他继续游说，其就买了20套。将银行卡给陆老板叫他去取钱，交了钱之后他就说其是老板了。过了两三天，有一个莫老板和一个年轻人（身材偏瘦，约25岁左右）用摩托车载我去石锣鼓新村一民房内，其每天在这里打扫卫生。过了几天的晚上来了一个叫代某的年轻人。其、莫某、杨全明、曾某、段某、杨坤一起进去那个房间，叫代某蹲在角落，有一个不知道名字的主任叫代某老实听话。第二天，代某和我们一起听李某甲讲课，因为代某没有坐直听课，曾某就打了代某一拳。代某来的第三天，一个不知道名字的主任叫其、曾某、杨坤、段某还有一个朱老板一起到一个房间，他说要找代某问话，那个主任叫曾某提了一桶水到房间，然后叫其和曾某按住代某的双脚，主任用水泼代某，问了他几句话就走。之后的第二天，主任叫其、曾某、段某、杨坤、李某甲、朱老板一起将代某带到房间问话，又叫曾某提了一桶水，主任叫其和曾某把代某的双脚提起来，叫他倒立，主任用水泼他，并把他的头按到水桶里两分钟。之后主任就走了。10月8日，其和莫某说家里有事，要回家，莫某打电话请示后，到了10月12日同意回家。在石锣鼓新村里其、曾某、杨坤、段某、李某甲、张某乙、莫某、瞿某、晁某乙、朱老板、杨全明、何某都是老板级别的人。其他就是帅哥美女级别的，就是没有交钱通过考察的人，不知道他们的名字。老板的上线就是主任，其他级别其就不知道了。其和杨坤是负责看管代某的，就是跟着他，不让他单独做事。他不能自由出入。是瞿某和莫某管理石锣鼓新村的这个窝点，还有一个姓苏的主任。瞿某主要负责给新人做思想工作，负责窝点的生活起居，他和莫某轮流管房间的钥匙。如果我们要出去，要向瞿某和莫某汇报，他们同意我们才能出去。我在9月初来到这个窝点，瞿某已经在这里管理了。并经辨认照片中的5号男子杨全明是其上线，负责看管新人。照片中的6号男子段某是传销组织的老板级别成员，负责看管冯某并限制其人身自由。照片中的5号男子杨坤是传销组织的老板级别成员，负责看管新人。22、被告人瞿某的供述，证实2013年4月，其表哥张胜叫其到龙岩的KTV上班，到了龙岩后他将其带到曹溪老街的一民房。房子里有十几个人，他们说是做人际网络营销的，其就交了2800元成为了老板。在这里待了几个月后，10月初，大主任苏国军叫其到石锣鼓的民房。该民房有16个人，其在这里煮饭、洗衣服、打牌，如果要出去要向苏国军汇报，和莫某说一下才能出去。苏国军大约30多岁，大概1.7米。其不知道表哥在曹溪老街那个窝点是做什么的。石锣鼓的民房里有曾某（负责黑脸）、谢玲石（负责黑脸）、李某甲（负责讲课）、莫某（管家，负责管钥匙，买菜）、晁某乙等老板级别的人，其他人的名字我不记得了。交钱的人就是老板，没交钱的就叫帅哥美女，老板的上线还有主任，大主任，经理。其没有负责什么。负责给新人做思想工作，让他们早点交钱买产品。莫某出去的话，就将钥匙交给其保管。主任苏国军曾经把5000元给其，叫其拿给晁某乙，其给她并告诉她这是她卖电脑的钱，晁某乙将这5000交给了两个主任，主任就说她成为老板了。23、户籍证明及前科证明，证实各被告人的身份情况及前科情况。本院认为，被告人莫某、瞿某、谢玲石、曾某、李某甲、何某、杨全明、段某、杨坤、张某甲以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，该行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人张某甲在案发后主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚。被告人莫某、瞿某、谢玲石、曾某、李某甲、何某、杨全明、段某、杨坤、张某甲以传销为目的，拘禁他人，依法予以从重处罚。被告人谢玲石、杨坤、杨全明在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。被告人莫某、曾某、谢玲石、李某甲、张某甲、何某、瞿某在非法拘禁他人期间，具有殴打他人情节，酌情予以从重处罚。被告人莫某拘禁张某丙、殴打吴应球，被告人段某看管冯某，被告人李某甲拘禁吴应球、看管孙志超，被告人杨全明看管张某丙、晁某乙及被告人谢玲石拘禁他人的事实，有被害人的陈述及辨认笔录、被告人莫某、段某、李某甲、杨全明、谢玲石以往的供述，同案人的供述及辨认笔录等证据予以证实，故被告人莫某、段某、李某甲、杨全明、谢玲石提出的辩解与所查事实不符，不予采纳。本案被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主、从犯，但可根据各被告人的犯罪事实、情节及作用大小分别予以量刑。故被告人李某甲的辩护人提出被告人李某甲属从犯的辩护意见，理由不充分，不予采纳。根据被告人段某的犯罪事实、情节、社会的危害程度，不属情节显著轻微，不适用免除刑事处罚。被告人段某的辩护人提出被告人段某情节显著轻微，适用免除刑事处罚的辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人莫某、瞿某、李某甲、段某的辩护人提出的其他辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人莫某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2015年5月14日止）。二、被告人杨全明犯非法拘禁罪、判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2015年4月14日止）。三、被告人谢玲石犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2015年2月14日止）。四、被告人曾某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2015年1月14日止）。五、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。六、被告人何某犯非法拘禁罪、判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。七、被告人瞿某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月22日起至2015年1月21日止）。八、被告人段某犯非法拘禁罪、判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。九、被告人杨坤犯非法拘禁罪、判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。十、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月18日起至2014年12月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长曾宏斌人民陪审员李丽月人民陪审员连晓霞二〇一四年十一月十二日书记员邱奕蕴（代）附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑法》第六十二条，犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。