终稿
广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗荔法刑初字第19号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人骆智强，男，1968年12月25日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度初中，住所地广东省广州市海珠区。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
辩护人钟云洁，广东格林律师事务所律师。
公诉机关以穗荔检公刑诉（2013）1034号起诉书指控被告人骆智强犯开设赌场罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员刘琴出庭支持公诉，被告人骆智强及其辩护人钟云洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年至2013年4月10日，被告人骆智强从“阿成”（另案处理）处获取“永利高”赌博网站的总代理帐号后，在本市海珠区海富中街5号海涛阁403房为赌博网站担任总代理，并接受谢某某、梁某某等人的投注进行赌博。至2013年4月10日，被告人骆智强共接受投注赌资人民币5373385.9元，并从中获取非法所得共计人民币约800000元。2013年4月10日，被告人骆智强被抓获归案。
公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人骆智强无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人骆智强如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请法院依法判处。
被告人骆智强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有意见，当庭表示认罪，并愿意退出全部非法所得。其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，但认为被告人具有以下减轻处罚的情节，请求在量刑时予以考虑：一是被告人在网络赌博组织中的犯罪地位是普通的“代理”，而非“总代理”；被告人的行为完全受上线的控制，会员人数也未形成规模。二是被告人在网络赌博中的实际非法所得与涉案的投注赌资，远小于起诉书指控的数额。被告人自己参加赌博的非法收益为20万元，其余60万元并未收到，属于虚拟投注，依法不应计入非法所得。被告人担任赌博网站代理期间，分得提成仅5000元，按约定回扣比例1.5%计算，实际到账的投注资金约33万元。三是被告人如实供述自己的罪行，且积极退出赃款4万元，有悔罪表现。
经审理查明：2012年至2013年4月间，被告人骆智强从“阿成”（另案处理）处获取“永利高”赌博网站的总代理帐号a929后，分列出子账号a90×××11、a900055、a911199、a91×××33、a917777、a944666，分别供谢某能、梁某坚等人进行网络赌博。期间，2013年3月18日至2013年4月14日，接受有效投注金额为5095325.9元，从中获取非法利益约200000元。2013年4月10日，被告人骆智强在其位于广州市海珠区海富中街5号海涛阁403房的家中被抓获。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：
1、抓获经过，证实被告人骆智强于2013年4月10日在其家中广州市海珠区海富中街5号海淘阁403房被抓获归案。
2、证人谢某能的证言：2012年7、8月份左右，骆智强通过手机以短信方式发给我一个永利高网站的赌博账号a91×××33，我利用上述账号每个星期投注七至十场，至2012年12月份，共投注了4万余元赌球。中国农业银行账户流水账中，骆智强账户62×××10与我的账户62×××13之间转账记录共五次，其中三次是我赌球输钱转账给骆智强的交易情况，共人民币47160元。其余两次是消费还款和货款交易。
附辨认笔录：辨认出被告人骆智强就是提供赌球帐号并接受投注的人。
3、证人梁某坚的证言：2005年6月份，我通过朋友聚会认识骆智强，因骆智强做布匹生意，有时需要资金周转，我有时借钱给他周转，有时和他合股做生意。2012年11月某天，骆智强给了我一个永利高赌博网站的赌博账号及密码，我通过该账号参与赌球下注的次数不超过三十次，每场球赛下注1000元至2000元人民币不等。我和骆智强约定逢星期二会通过电话核对上星期赌球的输赢情况，再以现金支付和银行转账两各方式交收赌博资金，赌资超过10000元就通过银行转账交收赌博资金。我和骆智强现金交收赌资有五次左右，输赢现金共6、7万人民币左右。我只使用我女儿梁某的中国工商银行账号62×××61与骆智强交收赌资，这个账户之前与骆智强有生意资金来往。骆智强在海珠区中山大学对面的轻纺城布匹市场有一个固定档口，我大约从2006年开始与其合股做积压在仓库的布匹的生意，有时借钱给骆智强作资金周转。民警出示的户名为周某霞，账号95×××97的工商银行账户与62×××61的工商银行账户之间所发生的银行借贷交易记录都是由我经手操作的，2013年1月22日至2013年3月25日期间转账4笔，金额共57700元人民币，这是赌资交收情况。
4、证人梁某的证言：我父亲梁志坚是“金裕丰投资公司”股东之一，我不清楚他具体的经济收入来源。我有将三个属于我名下的银行账户交给我父亲梁志坚保管使用。我不清楚账户资金的转入情况，也不知道我父亲梁志坚参与网络赌球的事。
5、证人周某霞的证言：我没有使用过账号95×××97，也不知道骆智强用我的身份证到银行开户的事情。我根据骆智强的意愿，筹集4万元退给公安机关。
6、作案工具电脑、笔记本，证实被告人骆智强使用的作案工具。
7、工商银行账户36×××63、95×××97、62×××11、62×××19、62×××10交易明细表，证实被告人骆智强与下线梁某坚、谢某能等人通过银行转账交收赌博资金以及平时经济往来的情况。
8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关于2013年4月10日依法对被告人骆智强位于广州市海珠区海富中街5号海淘阁403房的住址进行搜查、扣押及发还物品的情况。
9、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、暂扣财物收据、资金往来结算票据、现金存款凭条，证实被告人骆智强退出非法所得人民币4万元。
10、涉案银行卡复印件、开户资料、银行流水账单，证实被告人骆智强用于网络赌博资金转账的银行卡的开户及交易等情况。
11、总代理管理员页面截图，证实2013年3月18日至2013年4月14日间，被告人骆智强的总代理账号a929接受下家账号a90×××11、a900055、a911199、a91×××33、a917777、a944666投注总数2867注，下注金额6659674元，有效金额5095325.9元。
12、电子证物检查工作记录，证实被告人骆智强用于赌博的电脑主机、笔记本电脑电子信息及手机通讯信息等情况。
13、作案工具笔记本，证实被告人骆智强亲笔记录的赌博输赢情况。
14、被告人骆智强的供述，2012年，我的朋友“阿成”给了我一个“永利高”网站（www.ala.888.net／888）的赌博账号a929，密码vv1111。我登录后，在账号a929里分出子账号a90×××11、a900055、a911199、a91×××33、a917777、a944666分别给了阿坚、阿世、阿能、大米、阿联等人赌博使用。我是总代理级，接受投注总额约1200万元，从中获利人民币约80万元，但实际收到的约20万元。民警提供给我看的电脑界面，是我于2013年3月18日至2013年4月14日期间，用账号a929接受下家账号a90×××11、a900055、a911199、a91×××33、a917777、a944666的投注记录，总计注数是2867注，下注金额6659674元，有效金额5095325.9元。
我用于赌资周转的银行账号：工商银行36×××63（卡号：95×××55），农业银行账号62×××10，中国银行账号36×××13（卡号：62×××97）以及我老婆周某霞的工商银行账户95×××97。由于下家提供的银行账户不一定是他们本人的名字、有些转账资金是我及朋友去澳门和香港赌场玩后结账的转账、还一些是平时生意上的交易转账，所以，我无法明确指出哪些是赌博转账交易记录。我在家中使用苹果手提电脑查询本人和下线进行网络赌博投注的交收情况。平时我和上下家主要通过手机的通话和短信进行沟通。我涉赌银行账户中，我老婆周某霞的工商银行卡95×××97和我自己的一个银行账户里一共还有约人民币17万元是非法所得。我妻子周某霞于2013年6月21日退还了非法所得人民币4万元，我愿意继续筹集资金退还非法所得。
15、常住人口信息查询资料、常住人口基本信息，证实被告人骆智强的个人身份情况。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人骆智强无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，应依法予以惩处。被告人骆智强如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人骆智强犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人的辩护意见，经查，被告人的供述对自己在网络赌博中总代理的地位供认不讳，截获的电脑电子数据客观显示出被告人在网络赌博中的地位以及接受的有效赌博投注额。辩护人关于被告人如实认罪、非法获利实际为20万元的辩护意见属实，予以采纳；但其他辩护意见据理不足，不予采纳。对于公安机关扣押的被告人涉案的手机、电脑等作案工具、缴获的赃款赌资，予以没收。对于冻结的被告人名下或者虽不是被告人名下但由被告人使用、经本院查实属于被告人用于赌资交收的银行账户，其余额及孳息均属于赌资，均应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人骆智强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月10日起至2017年1月9日止；罚金在本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人骆智强退出的赃款40000元以及依法冻结的被告人骆智强名下的中国银行账户36×××13及中国工商银行卡95×××97（开户名周燕霞）内的款项及孳息，予以没收，上缴国库（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
三、缴获的作案工具电脑、手机（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡正尧
人民陪审员 孔伟雄
人民陪审员 陈哲妮
二〇一四年七月三日
书 记 员 梁晓明