山东省青岛市黄岛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）黄刑初字第792号
公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。
被告人廖向葵，男，1979年2月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区宾阳县。2011年7月3日因涉嫌诈骗被抓获，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，2012年3月14日被取保候审，2012年5月3日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗犯罪于2013年12月17日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，现羁押于山东省青岛市黄岛看守所。
辩护人付焕昌，山东方恒律师事务所律师。
被告人王某，女，1980年11月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年12月17日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，2014年1月24日被逮捕，现羁押于山东省青岛市第三看守所。
辩护人孙昌进、孙鹏，山东方恒律师事务所律师。
青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉（2014）693号起诉书指控被告人廖向葵、王某犯诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院审查后，于同年6月13日决定受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员唐蕾出庭支持公诉。被告人廖向葵、王某及其辩护人均到庭参加诉讼。2014年9月8日，公诉机关以案件需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于当日决定延期审理。2014年10月8日，经公诉机关建议本院决定对本案恢复审理。现已审理终结。
青岛市黄岛区人民检察院指控，2013年11月份，“十五”（在逃）结伙被告人廖向葵预谋网络诈骗，让廖向葵帮助取款，并承诺支付其提款额10%的好处费，廖向葵为多赚取一份好处费，遂让其妻王某帮助取款，并承诺有10%的好处费。2013年11月8日11时许，被害人徐某某暂居国外女儿的微信账号被盗用，犯罪分子向其冒名谎称女儿同学在国内急需用钱，骗取徐某某人民币658000元。当日658000元诈骗所得赃款被分转至33个银行账户，由数名被告人分别在广西壮族自治区南宁市、贵港市、来宾市各银行ATM机取出。被告人廖向葵驾驶桂XXX2**号轿车载王某分别至南宁市宾阳县黎塘镇、贵港市黄练镇、贵港市覃塘区各银行ATM机取款，王某使用鸭舌帽、太阳镜、口罩将自身头部、面部伪装后取款，共计提取10张银行卡内的赃款176100元，廖向葵将所取赃款和银行卡交给“十五”，并将抽取的好处费一部分用于赌博，一部分给王某用于家庭日常开支。
对上述事实，公诉机关提供了报案记录、抓获经过、户籍证明等书证，被害人陈述、辨认笔录、视听资料、证人证言、被告人供述等证据证实。
公诉机关认为，被告人廖向葵、王某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人廖向葵、王某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。
被告人廖向葵的辩护人付焕昌提出的辩护意见是：1、本案中提出犯意和实施诈骗行为的不是被告人廖向葵，被告人廖向葵仅是诈骗成功后提取诈骗款的人，其在犯罪过程中起辅助、次要作用，应系从犯。2、被告人廖向葵在被抓获后，如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，大部分赃款已被追回，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人王某的辩护人孙昌进提出的辩护意见是：1、本案中提出犯意和实施诈骗行为的不是被告人王某，被告人王某仅是诈骗成功后提取诈骗款的人，其在犯罪过程中处于次要从属地位，应系从犯。2、被告人王某在被抓获后，如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，赃款已被追回，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2013年11月份，“十五”（在逃）结伙被告人廖向葵预谋网络诈骗，让廖向葵帮助取款，并承诺支付其提款额10%的好处费，廖向葵为多赚取一份好处费，遂让其妻王某帮助取款，并承诺有10%的好处费。2013年11月8日11时许，被害人徐某某暂居国外女儿的微信账号被盗用，犯罪分子向其冒名谎称女儿同学在国内急需用钱，骗取徐某某人民币658000元。当日658000元诈骗所得赃款被分转至33个银行账户，由数名被告人分别在广西壮族自治区南宁市、贵港市、来宾市各银行ATM机取出。被告人廖向葵驾驶其父亲廖某某的桂XXX2**号轿车（登记车辆所有权人廖某某）载王某分别至南宁市宾阳县黎塘镇、贵港市黄练镇、贵港市覃塘区各银行ATM机取款，王某使用鸭舌帽、太阳镜、口罩将自身头部、面部伪装后取款，共计提取10张银行卡内的赃款176100元，廖向葵将所取赃款和银行卡交给“十五”，并将抽取的好处费一部分用于赌博，一部分给王某用于家庭日常开支。
另查明，案发后，公安机关扣押被告人廖向葵人民币13500元已退还被害人徐某某，另被告人王某的近亲属向本院交纳人民币162600元用于退赔被害人。
对上述事实，被告人廖向葵、王某及其辩护人在开庭审理过程中未提出异议，并有书证-
报案记录、接受刑事案件登记表及抓获经过、户籍证明书、接受证据材料清单、截屏记录、转账交易回单、账号交易明细表、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、交易明细表、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、刑事判决书复印件、随案移交物品、文件清单、航空运输电子客票行程单、临时羁押证明书、办案说明4份、羁押证明等，物证
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青岛市公安局黄岛分局从被告人廖向葵处扣押的其用于作案用轿车1辆、诺基亚黑色手机2部及王某作案用的黄色背包、白色口罩、女士太阳镜等物品一宗。辨认笔录和照片，被害人徐某某的陈述，被告人廖向葵、王某的供述，收付凭证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人廖向葵、王某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，在他人结伙下共同骗取公民财产，数额巨大，其行为侵犯了公私财产的所有权，扰乱了社会秩序，均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖向葵、王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，指控成立，予以支持。被告人廖向葵、王某的辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见，本院认为，被告人廖向葵参与诈骗犯罪的预谋并负责提取诈骗款，被告人王某明知所提款项系诈骗所得的钱款，仍参与其中，在共同犯罪过程中，各犯罪嫌疑人分工不同，所起作用大致相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见本院不予采纳，但被告人王某所起作用相对较轻，本院作为情节在量刑时予以考虑；辩护人关于二被告人到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，建议对其轻处罚的辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。被告人廖向葵曾因犯罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯诈骗罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人廖向葵、王某到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，积极退缴全部赃款，可对其酌情予以从轻处罚。根据被告人王某的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，其无重新犯罪危险，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条，最高人民法院《关于撤销缓刑时罪犯在宣告缓刑前羁押的时间能否折抵刑期问题的批复》之规定，判决如下：
撤销广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
（2012）青刑初字第241号刑事判决中对罪犯廖向葵宣告缓刑一年零六个月的执行部分。
二、被告人廖向葵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元，与前罪未执行的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其被判处缓刑前先行羁押的256天折抵刑期256天，即自2013年12月17日起至2017年4月4日止）。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。
三、随案移交的诺基亚黑色手机2部、黄色背包、白色口罩、女士太阳镜等物品一宗系罪证物品，予以没收存档。扣押在案的桂AV82**大众轿车1辆退还该车所有权人廖伟珍。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄惠芳
审 判 员 耿玉奎
人民陪审员 章志美
二〇一四年十月十七日
书 记 员 高 颖