甘肃省华池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）华刑初字第32号
公诉机关华池县人民检察院。
被告人冯某某，男，汉族，生于1966年2月17日，甘肃省庆城县蔡口集乡蔡口集村白草洼组农民，小学文化程度。2010年5月20日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局立案侦查，2011年11月7日在新疆维吾尔族自治区喀什市伽师县被抓获归案，同年11月15日被华池县公安局刑事拘留。同年12月13日经华池县人民检察院批准逮捕，现羁押于华池县看守所。
被告人张某甲，男，汉族，生于1981年3月7日，华池县城壕乡赵湾村赵湾组农民，初中文化程度。2011年12月5日因涉嫌敲诈勒索罪被华池县公安局立案侦查，同年12月6日被取保候审。
辩护人王孝忠，甘肃振华律师事务所律师。
被告人唐某甲，男，汉族，生于1980年10月1日，华池县城壕乡香山塬村王学良组农民，初中文化程度。2011年12月5日因涉嫌敲诈勒索罪被华池县公安局立案侦查，同年12月6日被取保候审。
华池县人民检察院以华检刑诉字（2012）15号起诉书指控被告人冯某某犯诈骗罪，被告人张某甲、唐某甲犯敲诈勒索罪，于2012年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，华池县人民检察院指派代理检察员郭文锋出庭支持公诉，被告人冯某某、被告人张某甲及其辩护人王孝忠、被告人唐某甲均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
华池县人民检察院指控，1、2009年11月份，被告人冯某某在医院住院时与被害人刘某认识后，冯某某给刘某说其原是个法师、喇嘛弟子、又会“阴阳”，并且说刘某车祸及其母亲自缢是因为有人给刘某的住宅下了“镇物”，若“镇物”不去以后刘家还要出大事，当时刘某就对冯某某有所信任。两人出院后刘某将冯某某请到华池县城壕乡余家砭村自己家给其看病，跳神看病后冯某某以让刘某感谢自己否则以后不吉利为由诈骗刘某的现金908元；黑兰州烟7条、红色经典酒6瓶、白酒一箱价值240元，经调查被骗物品市场价值为1567元，本次共计诈骗价值2475元。
2.2009年11月份至2011年10月份，被告人冯某某先后在华池县城壕乡余家砭村刘某乙家、华池县城壕乡庙湾村饶某家、庆城县玄马乡桑梨塬村吴某家、庆城县玄马乡房里村韩某家、华池县城壕乡赵湾村张某乙家以给张某乙的妻哥王某甲、王某乙开财、华池县城壕乡香山塬村唐某甲家、华池县城壕乡香山塬村张瑞炽家、华池县城壕乡火连湾村赵某家、华池县城壕乡赵湾村张某乙家、西峰区彭原乡三里沟圈刘岭村李某甲家、宁县瓦斜乡庄科村路某家、西峰区什社乡文安村班某甲家、西峰区什社乡文安村班某乙家、西峰区彭原乡三里沟圈刘岭村付某家、合水县吉岘乡李某丙家、宁县瓦斜乡栗某家以同样的方式和手段诈骗以上17人现金、香烟、衣物、酒等财物共计637923.02元。
综上，被告人冯某某利用迷信手段共诈骗被害人18人，诈骗现金及财物共计价值640398.02元。
2011年9月19日，被告人张某甲、唐某甲伙同张某戊及张某己纠集的王某丙、庞某甲（以上二人在逃）等六人在西峰秦坝岭一出租房内将曾经诈骗过他们财物的冯某某找到后，没有向公安机关反映而是将冯某某先后领到西峰好客宾馆、金浪宾馆要求冯某某退还诈骗他们的财物及其它花费，在庞某甲等人的威逼胁迫下冯某某同意分别给张某甲、唐某甲退还现金160000元和75000元，三方并签订了还款协议，当时被告人张某甲拿冯某某的银行卡给自己银行卡转账100000元，取现金2000元，后庞某甲等人当日向冯某某索要现金150000元分给被告人张某甲和唐某甲各37500元，剩余75000元庞某甲等人拿走；次日庞某甲等人又问冯某某索要现金50000元分给张某甲与唐某甲各12500元，剩余25000元庞某甲等人拿走。实际被告人冯某某诈骗张某甲的父亲张某乙及其舅王某甲、王某乙三人现金68033.24元，诈骗唐某甲的现金35928元，所以被告人张某甲、唐某甲伙同庞某甲、王某丙向冯某某多索要现金198038.76元。张某甲分得83866.84元，唐某甲分得14072元。
综上，被告人冯某某的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，被告人张某甲、唐某甲的行为构成敲诈勒索罪，数额巨大，请依法判处。
被告人冯某某辩称，起诉书指控的诈骗李某甲20万元，是其向李借的，而不是骗取的；烟酒是其给被害人家看病后为答谢而给的，不应计算为诈骗数额；
被告人张某甲及其辩护人辩称，1、被告人张某甲不构成敲诈勒索罪，被告人主观上没有非法占有的目的，而是索要被骗的钱财，客观上也未实施威胁和暴力手段，而且冯某某当庭陈述给钱是自愿的，对打的两拳也表示理解接受，而且双方自愿签订了协议书；2、被告人张某甲在其父张某乙被骗后，多次寻找冯某某，两年共花费近6万元，其父因受骗后遭受巨大精神压力，导致疾病亡故，其也是受害人；3、被告人在冯某某处拿到16万元，其中1万元被庞某甲、王某丙拿走，至于王、庞二人向冯索要多少钱张某甲并不知道，因而，不构成敲诈勒索罪。
被告人唐某甲辩称，其也是受害人，只是拿回自己被骗的钱而已，而且自己也被庞某甲、王某丙威胁殴打，协议书也是与冯某某自愿签订的，最终只拿到5万元，25000元也被庞、王二人拿走，在侦查阶段已将15111.2元上交，请求从轻处罚。
经审理查明，1、2009年11月份，被告人冯某某因手炸伤在庆城县医院住院时与被害人刘某因交通肇事住院同住一间病房，两人认识后冯某某给刘某说其原是个法师、喇嘛弟子、又会“阴阳”，并且说刘某车祸及其母亲自缢是因为有人给刘某的住宅下了“镇物”，若“镇物”不去以后刘家还要出大事，当时刘某就对冯某某有所信任。两人出院后刘某将冯某某请到华池县城壕乡余家砭村自己家给其看病，冯某某去到刘家后烧香点表、装神弄鬼给刘某家看病，并且说刘某家有老先人留下的外财，刘的母亲去世后没有超度，又说刘的母亲坟埋在了龙脉上刘家以后能出一个大官，跳神看病后冯某某以让刘某感谢自己否则以后不吉利为由两次诈骗刘的现金908元；黑兰州烟7条、红色经典酒6瓶、白酒一箱价值240元，经调查被骗物品市场价值为1567元，本次共计诈骗价值2475元。
2、2009年11月份，被告人冯某某在华池县城壕乡余家砭村刘某乙家以同样的方式和手段诈骗刘某乙现金516元、黑兰州烟7条、10元如意兰州3条、经典红色酒4瓶、老榆林酒6瓶，经调查被骗物品市场价值为1757元，本次共计诈骗价值2273元。
3、2009年12月份到2010年4月份期间，被告人冯某某在华池县城壕乡庙湾村饶某家利用求神给其儿子治病、开财消灾等迷信手段，先后4次诈骗饶某现金61666.66元；黑兰州烟两条、“庆阳人”白酒两箱，经调查被骗物品市场价值为400元，共计诈骗价值62066.66元。
4、2009年12月份，被告人冯某某在庆城县玄马乡桑梨塬村吴某家同样利用求神治病、开财消灾等迷信手段，诈骗吴某现金6666元，四星铁人酒4瓶、围坛布一块价值33元，10元红塔山烟两条，经调查被骗物品市场价值为236元，共计诈骗价值6935元。
5、2009年12月份，被告人冯某某在庆城县玄马乡房里村韩某家同样利用求神治病、开财消灾等迷信手段，先后四次诈骗韩某现金10488.8元；黑兰州烟10条、五星老榆林24瓶，经调查被骗物品市场价值为2050元，共计诈骗价值12538.80元。
6、2010年4月份，被告人冯某某在华池县城壕乡赵湾村张某乙家以给张某乙的妻哥王某甲开财消灾为由诈骗王某甲现金17777.70元。
7、2009年11月份，被告人冯某某在华池县城壕乡香山塬村唐某甲家利用求神治病、开财消灾让被害人将现金装进其事先准备好的木箱内，贴上符后锁好，不让被害人私自打开，在这过程中被告人将现金掉包等迷信手段，先后四次诈骗唐某甲现金34888.8元；金榆林白酒4瓶、黑兰州烟4条、三星手机一部，价值240元，经调查被骗物品市场价值为1040元，本次共计诈骗价值35928.80元。
8、2010年4月份，被告人冯某某在华池县城壕乡香山塬村张瑞炽家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，诈骗张瑞炽现金18286.6元；40元金华池白酒1瓶、10元如意兰州烟1条，经调查被骗物品市场价值为128元，本次共计诈骗价值18414.60元。
9、2010年4月份，被告人冯某某在华池县城壕乡赵湾村张某乙家以给张某乙的小舅子王某乙开财消灾为由诈骗王某乙的现金6766.66元。
10、2010年5月份，被告人冯某某在华池县城壕乡火连湾村赵某家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，诈骗赵某现金6800元；10元白沙烟4条、黑兰州烟4条、10元红兰州4条、金河套酒一件360元、河套王酒一箱，价值270元，经调查被骗物品市场价值为2030元，本次共计诈骗价值8830元。
11、2010年1月份到5月份期间，被告人冯某某在华池县城壕乡赵湾村张某乙家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，先后4次诈骗张某乙现金42453.80元；两瓶纯粮酒（每瓶50元）、黑兰州烟2条、10元如意兰州烟5条、4瓶白酒（每瓶20几元）、意尔康皮鞋一双，价值210元，雨鞋一双，价值25元，经调查被骗物品市场价值为1135元，本次共计诈骗价值43588.80元。
12、2011年7月份至10月份期间，被告人冯某某在西峰区彭原乡三里沟圈刘岭村李某甲家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，为其儿子找工作、保佑其家出状元等方式先后11次诈骗李某甲现金110300元，2011年9月19日被告人冯某某被张某甲等人找到后索要被骗钱物，被告人又谎称自己三年前给华池人挖了一个宝卖给秦皇岛人，结果说宝是假的，这个秦皇岛人现在向他要300万元，他已经给了280万元，还欠20万元，就让李某甲帮忙，李某甲先后两次给冯某某200000元；衣服两套（价格分别为400元和860元）、皮包一个（480元）、手表一块（2400元）、芙蓉王香烟一条，经调查被骗物品市场价值为4346元，共计诈骗价值314646元。
13、2011年7月份至10月份期间，被告人冯某某在宁县瓦斜乡庄科村路某家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，先后四次诈骗路某现金7300元、买衣服（640元）、皮包一个（380元），共计诈骗价值8320元。
14、2011年8月份至10月份期间，被告人冯某某在西峰区什社乡文安村班某甲家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，保佑其儿子考上大学等方式先后八次诈骗班某甲现金36400元；一条黄鹤楼香烟（170元），买衣服一件（220元）、芙蓉王香烟一条、泸州老窖白酒一瓶（50元），经调查被骗物品市场价值为631元，共计诈骗价值37031元。
15、2011年9月份至10月份期间，被告人冯某某在西峰区什社乡文安村班某乙家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，先后五次诈骗班某乙现金23253元；芙蓉王香烟一条、蓝色经典白酒一瓶，经调查被骗物品市场价值为356元，共计诈骗价值23609元。
16.、2011年7月份至10月份期间，被告人冯某某在西峰区彭原乡三里沟圈刘岭村付某家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，先后五次诈骗付某现金7850元；芙蓉王香烟一条、80元泸州老窖一瓶、衣服一套价值350元，经调查被骗物品市场价值为636元，本次共计诈骗价值8486元。
17、2011年9月份至10月份期间，被告人冯某某在合水县吉岘乡李某丙家利用求神治病、开财消灾等迷信手段，先后六次诈骗李某丙现金26000元；芙蓉王香烟一条、80元酒一瓶、30元白酒一瓶、衣服一件，价值650元、黑兰州烟一条，经调查被骗物品市场价值为1111元，本次共计诈骗价值27111元。
18、2011年3月份至10月份期间，被告人冯某某在宁县瓦斜乡栗某家利用求神治病迷信手段给栗的母亲看病，诈骗栗某现金3600元。
综上，被告人冯某某利用迷信手段共诈骗被害人18人，诈骗现金及财物共计价值640398.02元。
2011年9月19日，被告人张某甲、唐某甲伙同张某戊及张某己纠集的王某丙、庞某甲（以上二人在逃）等六人在西峰秦坝岭一出租房内将曾经诈骗过他们财物的冯某某找到后，没有向公安机关反映而是将冯志军先后领到西峰好客宾馆、金浪宾馆要求冯某某退还诈骗他们的财物及其它花费，冯某某同意分别给张某甲、唐某甲退还现金160000元和75000元，三方并签订了还款协议，当时被告人张某甲拿冯某某的银行卡给自己银行卡转账100000元，取现金2000元，后庞某甲等人当日向冯某某索要现金150000元分给被告人张某甲和唐奎帮各37500元，剩余75000元庞某甲等人拿走；次日庞某甲等人又问冯某某索要现金50000元分给张某甲与唐某甲各12500元，剩余25000元庞某甲等人拿走。实际被告人冯某某诈骗张某甲的父亲张某乙及其舅王某甲、王某乙三人现金68033.24元，诈骗唐某甲的现金35928元，所以被告人张某甲、唐某甲伙同庞某甲、王某丙向冯某某多索要现金198038.76元。张某甲分得83866.84元，唐某甲分得14072元。庞某甲、王某丙实际索要分得冯某某现金100000元。张某甲索要分得152000元，唐某甲索要分得50000元。案发后张某甲已退回85101元，唐某甲退回15111元。
上述事实，有公诉机关提供经法庭质证，本院查证属实，予以确认的如下证据证实：
1、接受刑事案件登记表、报案材料，证实本案的来源及案发时间；
2、现场勘验笔录及照片、辨认笔录，证实被告人诈骗的地点及使用的工具；
3、扣押物品、文件清单、书证借条原件，证实被告人向被害人所诈骗的物品；
4、证人胡某甲、胡某乙证言，证实被告人诈骗受害人的经过；
5、被害人张某乙、张某甲、唐某甲、吴某、韩某、王某甲、饶某、刘某、张某丁、王某乙、赵某、李某甲、路某、付某、班某甲、李某乙、班某乙陈述，证实自己的被骗的经过及具体数额情况；
6、银行卡交易细目、被告人用诈骗的现金购买的车辆资料，证实被告人将所骗的财物挥霍的情况；
7、华池县烟草专卖局证明、销售清单，证实被骗的烟酒具体价格；
8、三被告人供述与上述证据相互印证，足以证实本案的犯罪事实；
9、户籍证明，证实三被告人的身份信息及具有刑事责任能力。
本院认为，被告人冯某某以非法占有为目的，采用迷信方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某甲、唐某甲以非法占有为目的，伙同他人实施威胁手段，索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，在敲诈勒索犯罪中，被告人张某甲、唐某甲均起了次要作用，系从犯，应减轻处罚。公诉机关指控成立，予以确认。被告人冯某某辩解其向李某甲借款20万元无证据证明，且李某甲陈述证实冯某某是虚构事实编造谎言，骗取其20万元，因此其辩解理由不能成立，本院不予采信。骗取的烟酒数量明显不符合答谢的范围，其辩解理由不能成立，本院不予采信。被告人张某甲及其辩护人提出的敲诈勒索罪不能成立的辩解理由，虽然被告人张某甲及唐某甲未对冯某某实施威胁或要挟的方法索要财物，但是张某甲所叫的王某丙、庞某甲在索要过程中采取了要挟的方法，而且二人索要的财物数额巨大，因此，构成敲诈勒索罪，只是被告人张某甲、唐某甲在共同犯罪中起了辅助作用，因而认定为从犯，故其辩解不构成犯罪的理由不能成立。被告人张某甲、唐某甲案发后积极退还非法所得，在本案中冯某某存在严重过错，应减轻对二被告人的处罚。二被告人认罪态度好，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条一款，第二十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一一年十一月七日起至二0二五年十一月六日止）
被告人张某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。并处罚金5000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
被告人唐某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。并处罚金5000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
随案移交的财物（现金105906元、手表一只、戒指一枚）按比例退赔各被害人。作案工具木箱四只，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，
书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王保中
审判员 延小丽
审判员 李治虎
二〇一二年四月二十八日
书记员 李若男