北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
2014年昌刑初字第00193号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人孟××，男，30岁（1983年3月5日出生）。曾因敲诈勒索于2003年3月15日被大庆市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；曾因盗窃于2005年4月28日被大庆市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月13日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人王×2，曾用名杨××，女，33岁（1980年12月21日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月13日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人冯××，男，34岁（1979年7月22日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月13日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人文××，女，22岁（1991年7月17日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月13日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人孙志明，河南豫太律师事务所律师。
被告人贾××，女，27岁（1986年8月23日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月5日被取保候审。
辩护人祁晓娜，北京安翔律师事务所律师。
被告人凌××，女，25岁（1988年8月15日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月5日被取保候审。
被告人曾××，女，32岁（1981年8月15日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年8月7日被羁押，同年9月5日被取保候审。
北京市昌平区人民检察院以京昌检刑诉（2013）1329号起诉书指控被告人孟××、王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××犯妨害信用卡管理罪，于2013年12月26日向本院提起公诉。2014年2月13日以京昌检刑追诉（2013）7号追加被告人凌××妨害信用卡管理罪的犯罪事实。本院依法组成合议庭，适用刑事普通程序，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派代理检察员王喜君出庭支持公诉。被告人孟××、王×2、冯××、凌××、曾××，被告人文××、贾××及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：
2013年8月4日至8月7日期间，被告人孟××雇佣贾××在北京市大兴区黄村西大街的中国农业银行、昌平区回龙观镇西三旗的北京银行等地，使用虚假的身份信息骗领信用卡2张。
2013年8月7日，被告人孟××伙同被告人王×2、冯××雇佣被告人文××、曾××、凌××在北京市昌平区回龙观镇西三旗桥东北角的北京银行、中国农业银行等地，使用虚假的身份信息骗领信用卡共计7张。其中，被告人文××骗领3张，被告人曾××骗领2张，被告人凌××骗领1张，被告人王×2骗领1张。
2013年8月6日，被告人凌××在北京市黄村西大街地铁口附近的银行等地，使用虚假的身份信息骗领信用卡一张。
北京市昌平区人民检察院认为，被告人孟××、王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××使用虚假的身份信息骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。
法庭审理过程中，被告人孟××、文××、贾××、凌××、曾××对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实予以认可并表示自愿认罪。
被告人文××辩护人的辩护意见为其系初犯、从犯，在共同犯罪中作用较小；如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑或判处拘役刑。
被告人贾××辩护人的辩护意见为其系初犯、从犯；犯罪情节较轻；自愿认罪，悔罪态度良好，社会危害性性小；建议法庭对其从轻处罚并适应缓刑。
被告人王×2对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实提出异议，辩称其仅找了文××，凌××和曾××是冯××找的。
被告人冯××对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名没有异议，但辩称其仅是在办卡现场陪同女朋友王×2，没有其他行为。
经依法审理查明：
2013年8月6日和7日，被告人孟××雇佣贾××在北京市大兴区黄村西大街的中国农业银行、昌平区回龙观镇西三旗的北京银行等地，使用虚假的身份信息骗领信用卡2张。
2013年8月7日，被告人孟××组织被告人王×2、冯××雇佣被告人文××、曾××、凌××在北京市昌平区回龙观镇西三旗桥东北角的北京银行、中国农业银行等地，使用虚假的身份信息骗领信用卡共计7张。其中，被告人文××骗领3张，被告人曾××骗领2张，被告人凌××骗领1张，被告人王×2骗领1张。
2013年8月6日，被告人凌××在他人雇佣下在北京市黄村西大街地铁口附近的银行，使用虚假的身份信息骗领信用卡1张。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人孟××的供述和辨认笔录证实，2013年8月7日，在北京市昌平区西三旗桥附近，其组织多人使用虚假的身份证明骗领银行卡。其提供身份证，其并不认识身份证上的人。当天，其雇佣的贾××，王×2及王×2带来的三男一女均参与了骗领银行卡。冯××帮助其发放身份证。王×2及其带来的三名女子冒用他人身份证共骗领7张银行卡。贾××冒用他人身份证骗领1张银行卡。每骗领1张卡，其上家给其人民币260元，其给王×2人民币100元，王×2再给找来的其他人发钱。2013年8月6日，其曾雇用贾××在大兴区黄村西大街的银行冒用他人身份证办理1张银行卡。
2、被告人王×2的供述和辨认笔录证实，其和冯××系男女朋友关系。2013年8月6日，其通过张贴招工启事找到凌××和曾××办卡。2013年8月7日，其带着凌××、文××、曾××到达办卡地点。孟××是组织者，提供身份证、收卡和发钱，冯××发放身份证并要求办卡的人找和自己长得像的人，记住身份信息后办卡。王×2冒用胡薇的身份证骗领1张农业银行的卡。凌××冒用他人身份证骗领银行卡1张，曾××冒用他人身份证骗领银行卡2张，文××冒用他人身份证骗领银行卡3张。除招募人员办卡外，其还负责收卡交给孟××。孟××一张卡给其人民币100元，其给找来的人50元。贾××是孟××找来的。其并不认识身份证上的人。2013年8月6日，凌××在北京市大兴区黄村附近的银行，冒用他人身份证骗领1张银行卡。
3、被告人冯××的供述和辨认笔录证实，其和王×2系男女朋友的关系。2013年8月6日晚，孟××给王×2打电话让王×2找人冒用他人身份证办卡，后王×2找到三名女子。2013年8月7日，其和王×2以及找到的三名办卡女子到达办卡地点，其帮助孟××发放身份证，并和办卡人说挑和自己长得像的人的身份证去办卡，其在路边等候，办好的卡交给了王×2。孟××是组织者，提供身份证，收卡和发钱。每张卡支付其和王×2人民币100元，给办卡人多少钱由王×2负责。其并不认识身份证上的人。2013年8月6日，凌××在北京市大兴区黄村附近的银行，冒用他人身份证骗领1张银行卡。
4、被告人文××的供述和辨认笔录证实，2013年8月6日，王×2介绍其一个办卡的活。2013年8月7日中午，在回龙观龙泽城铁站，孟××带着贾××和其以及王×2带来的另外两名女子碰面。后其冒用高××等人的身份证骗领了3张银行卡。孟××是组织者，提供身份证和发钱，王×2招募的其和另外两名女子，王×2也办卡了。
5、被告人贾××的供述和辨认笔录证实，2013年8月7日，孟××雇佣其冒用他人身份证办理银行卡，后其冒用侯扬扬的身份证骗领1张北京银行的银行卡，其并不认识侯扬扬。孟××是组织者，负责提供身份证，告知如何办卡和收卡。王×2和冯××是一起的，并带来三名女子办卡，王×2和冯××负责发放身份证。2013年8月6日，孟××曾组织其在大兴黄村地铁站附近的农业银行办理银行卡一张。
6、被告人凌××的供述和辨认笔录证实，2013年8月7日，王×2招募其使用他人身份证骗领银行卡，王×2还招募另外几名女子。过程中，冯××电话和孟××联系确认见面地点，孟××是组织者，提供身份证和教办卡人如何办卡。其冒用袁洁的身份证骗领1张银行卡并交给王×2，王×2支付其人民币50元。2013年8月6日，其在他人组织下在北京市大兴区黄村的一家农业银行，冒用他人身份证办理1张银行卡。
7、被告人曾××的供述和辨认笔录证实，2013年8月7日，王×2招募其和另外两名女子冒用他人身份证骗领银行卡。过程中，冯××电话和孟××联系，负责发放身份证并劝其去银行办卡，其冒用曹××等人的身份证办理2张银行卡并交给王×2。孟××是组织者，提供身份证，并发钱给王×2，王×2发钱给曾××。其办一张卡能得到人民币50元。
8、证人惠××、许××、王×1、孙××、曹××、高××、尹××的证言均证实，其身份证曾经丢失过，未委托他人亦不同意他人使用其身份证办理银行卡，对其身份证被他人冒用办理银行卡的事实并不知情。
9、到案经过证实，2013年8月7日下午，被告人孟××、王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××因冒用他人身份证办理银行卡在昌平区回龙观镇西三旗桥东北角被回龙观派出所民警查获。
10、银行开户资料证实，孟××组织王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××冒用他人身份证骗领中国工商银行、中国农业银行、中国银行、北京银行的银行卡的开户资料。
11、调取证据清单、扣押清单及照片证实，公安机关工作人员从银行调取开户资料、开户录像及当场扣押身份证和银行卡的情况，其中在孟××处起获身份证10张，银行卡1张，银行办卡手续1套，手机卡；在王×2处起获银行卡6张，身份证6张，电话卡，口令卡1张，U盾1个，银行办卡手续6套，招聘信息单1张；在曾××处起获银行卡1张，身份证1张，银行办卡手续1套；在凌××处起获人民币50元；并将上述物品予以扣押。
12、劳动教养决定书证实，被告人孟××曾因敲诈勒索于2003年3月15日被大庆市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；曾因盗窃于2005年4月28日被大庆市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年。
13、常住人口基本信息，网上比对工作记录，电话记录查询单证实，被告人孟××、王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××的自然身份情况。
本院认为，被告人孟××、王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××使用虚假的身份证明骗领信用卡，扰乱信用卡管理秩序，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法均应予以惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人孟××、王×2、冯××、文××、贾××、凌××、曾××犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。针对被告人王×2辩称曾××、凌××系冯××招募，被告人冯××辩称在办卡现场没有犯罪行为的辩护意见，王×2在公安机关的多次稳定供述均证实其招募文××、凌××、曾××骗领信用卡并从中获利的犯罪事实，冯××在公安机关的多次稳定供述均证实其和王×2带领招募的办卡人员到达办卡地点，协助孟××发放身份证且从中获利的犯罪事实，并与其他被告人的供述一致，故对于二名被告人的辩解意见，本院不予采信。被告人冯××、文××、贾××、凌××、曾××在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人孟××、文××、贾××、凌××、曾××到案后如实供述基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪态度，对其依法予以从轻处罚。被告人文××的辩护人关于其系初犯、从犯，在共同犯罪中作用较小，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人贾××的辩护人关于其系初犯、从犯，犯罪情节较轻，自愿认罪，悔罪态度良好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。综上，综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款及第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人孟××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2015年11月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人王×2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2015年6月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
三、被告人冯××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2015年1月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
四、被告人文××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2014年4月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
五、被告人贾××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
六、被告人凌××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
七、被告人曾××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
八、随案移送银行卡8张，办卡手续8份，U盾1个，口令卡1个，手机卡21张，招聘信息1张，违法所得人民币50元，均依法予以没收；身份证17张分别发还身份证所有人；
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 莹
人民陪审员 田 静
人民陪审员 刘慧勤
二〇一四年三月六日
书 记 员 武 燕