卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）卫刑初字第145号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人宋瑞杰，住河南省卫辉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月16日被卫辉市公安局刑事拘留，同年2月19日被该局逮捕。现羁押于卫辉市看守所。
辩护人吕晨曦，河南瑞源律师事务所律师。
卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉（2014）121号起诉书指控被告人宋瑞杰犯诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉，本院于同日立案。因需要补充侦查，公诉机关于2014年11月24日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，并根据其建议于同年12月24日决定恢复审理。其间，公诉机关于2014年12月2日变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉，被告人宋瑞杰及其辩护人吕晨曦、被害人韩某、李某乙、余某、任某到庭参加诉讼。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控，2008年以来，被告人宋瑞杰以为他人办理职工养老保险、退休手续为名，骗取被害人张某甲57648元、马某37215元、唐某甲42455元、刘某甲46140元、郭某甲20200.92元、唐某乙11158.32元、张某乙28125.51元、刘某乙9038.64元、李某丙9218.4元、徐某丙31586元、陈某甲32545元、李某丁29035元、宋某乙36006元、李某戊7529.28元、张某丙13940.51元、张某丁58695元、翟某56680.44元、李某己59695元、申某41505元、张某戊8919.6元、仇某33995元、赵某丙52000元、余某67197元、任某50000元、张某己59400元、苗某50300元、荆某3000元、陈某乙7000元、张某庚49300元、张某辛64000元、李某乙32560元、王某乙39625元、韩某46440元、唐某丙60000元、王某丙55500元、党某55500元、郭某乙49950元、陈某丙49956元、陈某丁7600元、宋某丙54856元、祁某69000元、王某丁5000元、黄某6500元、程某56500元、冯某29395元、范某54000元、刘某丙19000元、周某16000元、闫某10000元、高某79940元、刘某丁10000元、赵某丁26598元、崔某8099.28元、王某戊6389.28元、董某17740.92元、齐某17596元。以上共计1947274.1元。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账明细、到案证明、户籍证明、收据等证据。
据此，公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条以诈骗罪对被告人宋瑞杰依法判处。
被告人宋瑞杰对公诉机关指控的罪名有异议，认为构不成诈骗，认定的数额应以票据和相关证据为准。辩护人认为被告人宋瑞杰主观恶性较小，没有非法占有的主观目的，被害人也有过错，且系初犯，认罪态度好，希望对被告人宋瑞杰从轻或减轻处罚。被害人韩某、李某乙、余某、任某均希望被告人宋瑞杰能退钱。
经审理查明，2008年以来，被告人宋瑞杰以为他人办理职工养老保险、退休手续为名，编造种种理由，收取多名被害人现金，除为被害人缴纳部分参保费用和给被害人开某甲外，将剩余部分占有己有。其中骗取被害人张某甲57648元、马某37215元、唐某甲42455元、刘某甲46140元、郭某甲20200.92元、唐某乙11158.32元、张某乙28125.51元、刘某乙9038.64元、李某丙9218.4元、徐某丙31586元、陈某甲32545元、李某丁29035元、宋某乙36006元、李某戊7529.28元、张某丙13940.51元、张某丁58695元、翟某56680.44元、李某己59695元、申某41505元、张某戊8919.6元、仇某33995元、赵某丙52000元、余某67197元、任某50000元、张某己59400元、苗某50300元、荆某3000元、陈某乙7000元、张某庚49300元、张某辛64000元、李某乙32560元、王某乙39625元、韩某46440元、唐某丙60000元、王某丙55500元、党某55500元、郭某乙49950元、陈某丙49956元、陈某丁7600元、宋某丙54856元、祁某69000元、王某丁5000元、黄某6500元、程某56500元、冯某29395元、范某54000元、刘某丙19000元、周某16000元、闫某10000元、高某79940元、刘某丁10000元、赵某丁26598元、崔某8099.28元、王某戊6389.28元、董某17740.92元、齐某17596元。以上共计1947274.1元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人宋瑞杰的供述证实，2013年7、8月份，宋某甲给其打电话想通过其厂的关系给张某甲办个社会职工养老保险，其通过赵某甲介绍，找到温某某给了她2000元办理费，温某某给张某甲弄了一套建筑公司的工资册，又通过赵某甲拿到社保局办手续。因为张某甲参加了新型农民养老保险，必须退保才能参加社会养老保险而未办成。其还让温某某给靳某某办理工资册也没有办成，靳某某为办理保险，还给其一个邮政储蓄的存折，上面有41000元，另外还给其现金3000元。
同时证实有人找其办理社会职工养老保险的时候，其把他们的身份证和户口本都要过来，拿着他们的身份证到银行代理办理的存折，并将账号记载在一张银行转账花名册上，共42个人。花名册上面的姓名是真实姓名，转入金额是其每月按照社保局给老年人开的退休工资的标准给他们开的工资，之所以按照这个标准开某甲是为了先稳住人心，因为他们的社会职工养老保险没办成，但是这些人不知道，其就把工资册给他们，让他们以为办成了，工资册就是社保局开的工资。其之前是每月10号打工资，后来因为钱紧张都改成每月27号，之前是手填转账单，后来感觉太麻烦就换成用邮政卡转账，转账的卡号是：62×××46。其中，崔某给了其30000元整；张某戊给了其30000元整；李某戊给了其30000元；李某丙给了其30000元整；刘某乙给了其30000元整；赵某丁给了其36000元整；王某戊给了其30000元整；冯某给了其36000元整；陈某甲给了其42000元整；仇某给了其36000元整，马某给了其48000元整，齐某给了其33000元整，徐某丙给了其49000元整，唐某甲给了其54000元整；李某乙给了其40000元整，刘某甲给了其56000元整，宋某乙给了其38300元整，李某丁给了其28200元整，申某给了其46300元整；王某乙给了其44300元整，翟某给了其63000元整，韩某给了其57000元整；张某丁给了其57000元整，李某己给了其57000元整，董某给了其30000元整，郭某甲给了其30000元整，张某丙给了其30000元整，张某乙给了其44000元整，张某己给了57000元整。这些钱其当时给他们说是要交社会职工养老保险的本金，没有加好处费，也就是正规去社保局办理社会职工养老保险时需要缴纳参保费，其按照社保局算出来的正规参保费标准收取的，有的时候也加上几千块钱。他们的社会职工养老保险现在办不成。之前根据社保局社保4号文的规定，只要有同厂三个职工的证明公示就可以办理，当时管理的也比较松，现在规定改了，必须要以前的老工资册，已经办不成了。
同时证实这些找其办社保的人，基本上都是中间人给其介绍的，中间人有裴某、李某甲、韩心荣、宋某甲。崔某、张某戊、李某戊、李某丙、刘某乙、郭某甲、张某丙、徐某丙、张某乙、唐某甲、刘某甲、唐某乙（刘某某）、刘某乙是李某甲给其介绍的。董某、仇某、王某戊、马某是由韩某某给其介绍的。赵某丁、冯某是由马某（包括本人）给其介绍的。宋某甲介绍的张某甲。裴某介绍的有宋某乙、李某己、张某丁、翟某、申某、苗某、赵某丙，还有两三个想不起来名字了。陈某甲、齐某、李某乙、李某丁、王某乙、韩某是其自己认识的。靳某某是自己来找其办理的。其对中间人说其可以找关系想法办成职工养老保险，办成大约需要51000元或者52000元左右，如果办不成退钱。这些钱有中间人代收转交给其的，也有当事人本人直接交给其的。其收过钱后打个收据，为了让当事人相信，有些收据上盖有橡胶厂或卫辉市精细化学开发有限公司的章，另外有其个人的签名。其然后到邮政银行给交钱的人办理工资册，其自己给他们开某甲，让交钱的人以为是领的社保养老工资。另外其给李某己、张某丁、翟某、申某四人工资册时，还向他们索要之前给的收据，意思就是他们办成退休工资了，手续就结束了，实际上并没有办成，然后再拿他们的钱给他们开某甲，想不起来还向谁要过收据了。
前后其大约收取了一百五六十万元，其用收取的这些钱给交钱的人开某甲，另外还把借给别人用，师某借走600000元，常青英借走5000元，粱印泉借走2000元，武继奎借走27000元，现金剩余80000元左右，其他的钱用于开某甲和平时花销了。
2、被害人陈述
（1）被害人张某甲的陈述证实，其分两次给宋瑞杰57648元，第一次在2013年9月份，在卫辉市白天鹅宾馆斜对面的农村信用联社大厅里，其从自动取款机取了18000元给了宋瑞杰，并打了收据。第二次是2014年1月10日，在三维超市隔壁的邮政储蓄所大厅里，直接把39648元存到宋瑞杰的银行卡上，银行卡号：62×××46，总共是57648元。
（2）被害人马某的陈述证实，2012年9月份，其找到宋瑞杰想办理职工养老保险，宋瑞杰称需要32000左右，因为其不到五十岁，没法直接办理退休工人的手续，只要48000元就可以办理内退手续，每个月可以领700块钱的工资。几天后，其把48000元给了宋瑞杰，宋瑞杰打了一张收据条。后来宋瑞杰给其一个所谓的“内退手续本”和一个邮政储蓄银行的存折。
（3）被害人唐某甲的陈述证实，其给了李某甲55000元让办理退休手续，后来李某甲打电话说手续办好了，并给其一个存折说每月都会开某甲，后来每月开了805元。
（4）被害人刘某甲的陈述证实，其想办理职工退休养老保险，2012年10月份，其通过李某甲给了宋瑞杰55000元，宋瑞杰给其一个中国邮政储蓄银行的存折，从2013年2月23日起，每个月发805元，发了11个月，总共给了8855元。
（5）被害人郭某甲的陈述证实，大概是2008年，具体什么时间记不清了，其给李某甲33800元让其办理退休手续，后来李某甲给其一个邮政储蓄银行的存折，说是开退休工资的存折。刚开始每个月开450元，2013年元月份涨了130元，每个月开到580元。
（6）被害人唐某乙的陈述证实，大概2011年3月份，其给了李某甲30000元现金，让其帮爱人刘某某办理退休手续和养老保险。李某甲后来只给了一个邮政储蓄银行的存折和一个职工养老保险本，李某甲说存折是开退休工资的存折。之后每个月8号左右都开某甲，中间停了几个月，每个月开450元。
（7）被害人张某乙的陈述证实，李某甲帮其办理的退休手续和养老保险，其给了李某甲两次钱，第一次是2011年10月份左右，其把30000元送到了李某甲家，第二次给了19000元现金，也是在李某甲家，后来李某甲给其一个邮政储蓄银行的存折，说是开退休工资的存折。每个月的28号左右都开某甲，刚开始每个月是805元，2013年4月份涨了115元，每个月开到920元。
（8）被害人刘某乙的陈述证实，2011年1月份，其通过李文奎办理的职工养老保险，在李某甲家给了宋瑞杰30000元。宋瑞杰就给了一个邮政储蓄的存折，说是每月国家都会往这上面打工资。从2011年2月份开始，每月都会转上450元。
（9）被害人李某丙的陈述证实，大概2011年1月份，为办理职工养老保险，在李某甲家给了他60000元现金办手续的费用，其和其爱人任明荣一人30000元。后来，任明荣又给李某甲19000元，同样是送到李某甲家，李某甲只给过两个邮政储蓄银行的存折，说是开退休工资的存折。后来其每个月开450元，任明荣每月开890元。
（10）被害人徐某丙的陈述证实，为办理职工养老保险，第一次大概2010年12月份，其给了李某甲30000元现金，第二次是2011年5月份左右给了李某甲19000元现金，第三次2011年7月份左右给了李某甲700元现金，都是在李某甲家中给他的。李某甲给了一个邮政储蓄银行的存折，说是开退休工资的存折。从2011年年初开了五个月，后来停了八个月然后又开了。刚开始每月是805元，大概是2012年2月份涨了115元，每个月开到920元。
（11）被害人陈某甲的陈述证实，为办理职工养老保险，2013年3月31日，其通过银行转账把42000元给了宋瑞杰，宋瑞杰给了两张收据，一张为企业养老保险金，一张为社区档案管理费，还给了一个邮政储蓄银行的存折及一个企业职工退休证。宋瑞杰说存折是开内退工资的存折，每月25号左右开某甲，每月开450元。
（12）被害人李某丁的陈述证实，听说宋瑞杰能办理退休手续和养老保险，2012年8月1日，在宋瑞杰家里以现金的形式给他3500元的服务费；2013年1月29日也是在宋瑞杰家里以现金的形式给他4500元的服务费；2013年3月5日，还是在他家里给了27000元的养老保险费。宋瑞杰给了三张收据和一个中国邮政储蓄银行的存折，说是工资册，每月27号左右开资，每月开500多元。第一个月开527元，第二个月开532元，第三个月开597元。
（13）被害人宋某乙的陈述证实，听朋友说宋瑞杰能办理退休手续和养老保险。第一次宋瑞杰以中介服务费的名义要了6500元，第二次还是以中介服务费的名义要了2000元，第三次是以养老保险费的名义要了33000元，给过钱后，宋瑞杰打的有收据。后来宋瑞杰把收据要走，2013年4月份给其一个中国邮政储蓄银行的存折，每个月开597元。
（14）被害人李某戊的陈述证实，李某甲说有一个熟人可以办理退休手续和养老保险，2011年3月份左右，其在李某甲家里给了他30000元现金，李某甲就给了一个中国邮政储蓄银行的存折，每个月都开450元。
（15）被害人张某丙的陈述证实，2011年或者2012年，具体时间记不清了，其找到李某甲办理退休手续和养老保险，其拿了30000元现金送到李某甲的家中，李某甲说给社保局办理手续用的，后来给其一张中国邮政储蓄银行的存折，开始每月450元，后来涨到595元，但是中间还有几个月没有打过钱。
（16）被害人张某丁的陈述证实，大概2013年4月份。其给了裴某60000元，让他给宋瑞杰用来办理退休手续和养老保险，宋瑞杰当时给了一张收据。后来宋瑞杰把收据要回去后通过裴某给其一张中国邮政储蓄银行的银行卡，从2013年10月份至12月份领了两个月的钱，每月领640元。
（17）被害人翟某的陈述证实，2012年8月份左右，其通过裴某认识了宋瑞杰。2013年2月5日其给了裴某8000元让他去给宋瑞杰。2013年2月7日给了裴某4000元，裴某交给其两张宋瑞杰出的收据。后来其又分两次给宋现金，第一次是2013年3月份，在宋瑞杰家给了38300元现金，第二次是2013年4月份，在三维超市旁边的中国邮政储蓄银行给了宋瑞杰13000元现金，宋瑞杰出具了收据，后来宋瑞杰把收据要走后给了其一张中国邮政储蓄银行的存折。其从2013年9月27日领了4个月的工资，每月760元，第四个月领了890元。
（18）被害人李某己的陈述证实，大概是2013年7月份，其为办退休手续和养老保险给了裴某61000元现金，让他交给宋瑞杰。裴某收过钱后给其一张收据。收据被裴某要走后，裴某和宋瑞杰在察院门口大下坡的一间门面房内给其一张中国邮政储蓄银行的银行卡，其从2013年11月份至12月份领了两个月的工资，每月640元。
（19）被害人申某的陈述证实，2013年2月份左右，其给了裴某5000元现金，3月份左右其又给裴某42000元现金，宋瑞杰给其出了两张收据，收据条后来被裴某要走，给其一张中国邮政储蓄银行的存折。其从2013年4月6号开始领工资，每月597元，领了9个月，另外还有120元的取暖费。
（20）被害人张某戊的陈述证实，大概是2011年找李某甲办理养老保险，在李某甲的家中其将30000元现金给了他。李某甲只给其一张中国邮政储蓄银行的存折，每月上面打450元，其中还有五、六个月没有打钱。
（21）被害人仇某的陈述证实，2012年10月份，其找到宋瑞杰想让其为自己办理退休手续和养老保险。2012年10月8日，其交给宋瑞杰7000元现金，2012年10月15日在卫辉市察院街大下坡那又交给宋瑞杰36000元现金。
（22）被害人赵某丙的陈述证实，宋瑞杰是裴某介绍给其的，退休手续和养老保险是为其爱人朱某某办理的。2013年10月25日，其给了裴某52000元，裴某说在县医院那把钱给了宋瑞杰。
（23）被害人余某的陈述证实，2013年6月份，听说宋瑞杰可以办理退休手续和养老保险，其就找到宋瑞杰把自己的情况告诉他，宋瑞杰说可以让其提前退休。其于2013年6月21日给了宋瑞杰18000元，2013年9月10日又给了他46513元，2013年12月15日给了他2684元，宋瑞杰收过钱后给了其3张收据。
（24）被害人任某的陈述证实，经赵某乙介绍得知宋瑞杰能办理退休手续和养老保险。大概是2013年7月20日，其给了赵某乙50000元让他交给宋瑞杰，宋瑞杰收钱后出了一张收据。
（25）被害人张某己的陈述证实，其在正源养老保险代办点遇到宋瑞杰，听说他可以办理退休手续和养老保险，其把情况说了一下，宋瑞杰说要16000元的服务费。大概是2012年12月25日，宋瑞杰以办理退休手续和养老保险、手续费的名义要了四次钱。第一次是2012年12月25日给了16000元，第二次是2013年2月17日给了31000元，第三次是2013年8月11日给了5400元，第四次是2013年10月7日给了7000元，一共给了宋59400元现金，宋瑞杰收到钱后打的收据。
（26）被害人苗某的陈述证实，2013年3月份左右，其找到裴某办理退休手续和养老保险，裴某提出要中介服务费、档案管理服务费、企业保险金。其给了裴某三次钱，2013年3月15日给了5000元现金，2013年3月18日给了7000元现金，2013年4月1日分别给了36500元和1800元，裴某转交给其宋瑞杰的四张收据条。
（27）被害人荆某的陈述证实，证明因办理退休手续给了宋瑞杰44000元，后来在其追问下，宋瑞杰说办不成了，退了41000元，还有3000元没有退。
（28）被害人陈某乙的陈述证实，听说宋瑞杰可以办理退休手续和养老保险，其就去找宋瑞杰。2013年4月9日，在宋瑞杰家给了他7000元现金，宋瑞杰给了其一张收据。
（29）被害人张某庚的陈述证实，宋瑞杰以中介服务费和办理退休手续和养老保险的名义向其要钱。2012年8月6日，其在宋瑞杰家给了宋3300元现金。2012年10月29日，其在方圆超市错对过给了宋瑞杰46000元现金，宋瑞杰给了其两张收据条。
（30）被害人张某辛的陈述证实，宋瑞杰以办退休手续和养老保险需要手续费和活动关系费用的名义向其要钱。大概是2013年9月份，其通过姓韩的女子给了宋瑞杰4000元，宋瑞杰打了一张条，但是条被姓韩的弄丢了。2013年12月份，宋瑞杰说手续办的差不多了，还需再交60000元，其通过银行转账给宋瑞杰（账号：62×××46）转了60000元。
（31）被害人李某乙的陈述证实，2012年9月12日，其在任子意家里，交给了宋瑞杰40000元，宋瑞杰写了一张收据。后来给了其一个邮政银行的存折，从2012年10月22日开始转入钱，其领了13个月的钱，每月领488元，共计6344元。
（32）被害人王某乙的陈述证实，大概是2012年3月份，听隔壁杨某某说宋瑞杰能办养老保险。在2012年8月份，宋瑞杰以买工厂的档案为名，向其要了6700元，其当着杨某某的面把钱给了宋瑞杰。2013年4月份，宋瑞杰说退休手续办好了，给其一个邮政银行的存折，让其交养老保险金38300元。宋瑞杰给其一个邮政银行的卡号：62×××46，户主名是宋瑞杰，其将38300元钱存到宋瑞杰的银行卡里。其从2013年4月25日开始领钱，到2013年12月25日一共打过9次钱，共打入5373元。
（33）被害人韩某的陈述证实，因其厂倒闭时工人的档案都丢失了，其以自由职业去社保局参保。宋瑞杰说他能在别的企业里帮其办成退休。2013年的2月17日，宋瑞杰以交养老保险金和活动关系为名，向其要了47000元，宋瑞杰打的有收据。2013年7月份的时候，宋瑞杰说手续办成还需要再交2700元，其又交给宋2700元，这次没有打条。宋瑞杰以办理退休手续所需要的活动关系费用和交社会养老保险金的名义要了49700元，后来宋瑞杰说退休手续办好了，让去办一个邮政银行的银行卡开退休工资用，从2013年9月25日开始到2013年12月25日一共打过5次钱，共打入3160元。
（34）被害人唐某丙的陈述证实，其通过表姐魏桂珍介绍找到宋某甲，宋某甲把她们介绍给宋瑞杰。宋瑞杰说办退休手续需要拿54000元，另外再给他6000元的好处费。过了几天，其在卫辉市察院街宋瑞杰的门市给了宋瑞杰60000元，宋瑞杰给其打了个收据。
（35）被害人王某丙的陈述证实，具体时间记不清了，其让妹夫徐某乙介绍能办理养老保险的人，后来其交给徐某乙51000元，过了几天徐某乙给其一张收据，收款人是宋瑞杰，日期是2013年6月18日。又过了一段时间，徐某乙让其补交半年的养老保险金4500元，其把钱交给徐。过了几天宋瑞杰给其打了一张收据，日期是2013年9月16日。之后就一直没有消息了。
（36）被害人党某的陈述证实，其通过徐某乙办理的养老保险，证明内容同王某丙基本一致。
（37）被害人郭某乙的陈述证实，其通过陈某丙认识宋瑞杰。其听陈某丙说宋瑞杰能办理退休手续，2013年10月15日在卫辉市三维超市门口的邮政储蓄银行，其通过转账的形式转给宋瑞杰46000元，卡号是62×××46。过了几天，宋瑞杰说还得补交三年的参保费，其和陈某丙一起到宋瑞杰卫辉市察院街的门市，交给宋3950元现金打的有收款条，宋瑞杰说这些钱是参保费，具体弄啥不清楚。
（38）被害人陈某丙的陈述证实，其以前和宋瑞杰一块在保险公司上班。宋瑞杰说他能帮别人办退休手续和养老保险，其就让宋瑞杰帮其姑父王某某办退休手续和养老保险。其给了宋瑞杰两次钱，第一次在2013年10月15日，和郭某乙一起在三维超市底下的邮政储蓄银行那给宋瑞杰提供的账号（62×××46）转账46000元。第二次在2013年10月22日，和郭某乙一起在卫辉市察院街大下坡那宋瑞杰的好帮手信息部那给了3956元，宋瑞杰说是补缴1995年到2013年9月的参保费。宋瑞杰给了两张收据，上面盖的是卫辉市橡胶厂的公章，收据上写着办不成就退钱。
（39）被害人陈某丁的陈述证实，其通过张某庚认识宋瑞杰，其给宋瑞杰的钱不是一次性给的，具体时间记不清了，第一次是和其爱人徐某一块去的，给了宋瑞杰2000元，没有打条。第二次是2012年8月13日，其自己给了宋瑞杰3000元，打了一个收据条。另外宋瑞杰以给别人买烟、吃饭等理由要了2600元，也没有打条。
（40）被害人宋某丙的陈述证实，其通过孟某办理的退休手续和养老保险，第一次是2013年11年2日给了孟某54000元，第二次是2014年1月8日给了孟某856元，钱都由孟某交给了办手续的人，对方给了其两张收据条。
（41）被害人祁某的陈述证实，其通过孟某、王某甲办理的退休手续和养老保险。第一次大概是2013年7月15日，其给了孟某15000元，孟某把钱给了王某甲，由她交给办理手续的那个人；第二次是2013年9月17日，其给了孟某54000元让她交给了办理手续的那个人。对方给了两张收据条。
（42）被害人王某丁的陈述证实，2013年2月份，其和牛占花到宋瑞杰的门市上问办理养老保险的事，宋瑞杰说办理需要48000元，后来又说需要46000元，让先给他5000元的押金。过了两天，其在门市交给宋5000元的现金，宋瑞杰打了一个条。后来去门市上找宋瑞杰，门市已经关门了，听说公安局把宋瑞杰抓走了，其就报案了。
（43）被害人黄某的陈述证实，2013年6月份，听说宋瑞杰能办养老保险，其就去找宋瑞杰，他说自己年龄大了，需要40000多块钱，需要先交6500元的押金，其就在门市上给了宋瑞杰6500元，也没有打条，后来多次去找宋瑞杰一直没有办。2013年6月15号，宋瑞杰给其补了个条，后来听说宋瑞杰被公安局的抓起来了，其就报案了。
（44）被害人程某的陈述证实，其通过裴某找到宋瑞杰，裴某以交养老保险金的名义向其要52000元，后来又补交了4500元，裴某说钱转交给宋瑞杰了，后来裴某给了其一张收据。
（45）被害人冯某的陈述证实，其听嫂子赵某丁说宋瑞杰能办理养老保险，宋瑞杰说在他那交36000元，过了年就能领退休工资。2013年1月1日，其在宋瑞杰的门市交了36000元的现金，宋瑞杰给其一张收据，后来又给其一个中国邮政储蓄银行的存折，上面每月都打600元。
（46）被害人范某的陈述证实，大概是2013年11月份，其听陈某某说有人能办职工退休手续和养老保险，需要拿户口本、身份证的复印件，还有相片四张。过了一段时间，陈某某说需要缴纳买断工龄资金54000元，2013年11月25日其就交给了陈某某54000元现金，陈某某就给了一张收据，之后一直在等消息。
（47）被害人刘某丙的陈述证实，2013年6月份，其路过察院门路有一个信息部写的能办理退休手续，养老保险等，其将情况给对方说了一下，对方说能办，办成了以后每月能开1000多元，还说年龄快超了，要想办的话就抓紧时间，他说最少需要16000元，其就交给对方16000元现金，对方给其写了一张收据。后来对方说其年龄超了两个月，需要改户口，2013年7月中旬，其又送去3000元，对方又打了个条，其两次总共给了19000元，手续一直也没办好，后来门市关门了，其才知道被骗了。
（48）被害人周某的陈述证实，听杨某某说宋瑞杰能办退休手续，其和杨某某便找到宋瑞杰，宋瑞杰说需要活动经费16000元。2013年11月30日，其把钱交给宋瑞杰后，宋瑞杰给其打了一张收据条。过了年以后，给宋瑞杰打电话怎么也打不通了，门市也关门了。
（49）被害人闫某的陈述证实，2013年2月份，其听说宋瑞杰能办理养老保险，便找到宋瑞杰，于2013年2月20日给宋瑞杰1000元，2013年5月29日又给了宋瑞杰9000元，总共给了10000元，两次都打了条。
（50）被害人高某的陈述证实，2013年9月份左右，宋瑞杰说他能办理养老保险，让其交80000元。其于2013年10月23日通过中国农业银行卫辉分行在自动取款机上分别给宋瑞杰汇款3笔。分别为30000元、640元、6300元，账号为62×××8，账户名为宋瑞杰，然后其又取了43000元现金交给了宋瑞杰，总共给了宋瑞杰79940元。
（51）被害人刘某丁的陈述证实，2014年1月份，其通过张某己得知宋瑞杰能办理养老保险。2014年1月3日，其在卫辉市人民医院旁边的宋瑞杰的门市给了宋瑞杰10000元现金，让宋给其办理养老保险。
（52）被害人赵某丁的陈述证实，其经马某介绍让宋瑞杰办理退休手续和养老保险。2012年9月15日，在县人民医院北边路西的一个信息部给了宋瑞杰35000元现金，宋瑞杰给其开了张收据。过了几天，宋瑞杰给其一个工资册，从2012年几月份开始领工资记不清了，每月领600元，到了2014年元月份没有工资了，其才发现被骗了。
（53）被害人崔某的陈述证实，具体时间记不清了，其通过李某甲办的退休手续，李某甲找谁办理的不知道。李某甲称30000元就可以办退休，其就让李某甲给其办理了，之后每月开资450元，到2014年元月份不开了。
（54）被害人王某戊的陈述证实，2011年12月份，听说宋瑞杰能办理养老保险，其就找到宋瑞杰，宋称只要交30000元，一切手续都能办好，就能领工资了。2011年12月份，其交给宋瑞杰30000元，宋瑞杰给其写了一个收据，现在找不到了。后来宋瑞杰给其发了一个邮政储蓄银行的活期存折和养老保险证。存折本上每月打450元，一共打了两年，共计10800元左右。
（55）被害人董某的陈述证实，2010年11月份，其听说宋瑞杰能办理养老保险，就通过韩某某找到宋瑞杰让给其办理保险。2010年11月28日，其给了宋瑞杰30000元现金，宋瑞杰写了个收据。没过几天，宋瑞杰给其发了个邮政储蓄银行活期存折本和职工养老保险手册。存折本上每月打450元，打了一年多，中间停了6个月没打钱，之后有一个月是600元，又打了几个月，总共返了15000元左右。
（56）被害人齐某的陈述证实，其找到宋瑞杰让办理退休手续。2010年7月份，其给了宋瑞杰27000元。2012年10月份，其又给了宋瑞杰6000元，一共给了33000元现金。给过钱以后，宋瑞杰说其内退了开始发工资了，每月开525元，到2014年元月就不开了。
3、证人证言
（1）证人徐某甲的证言证实，2013年春，张某甲找到其想办理社会养老保险，因其村办理社会养老保险都是通过宋某甲办理的，其就打电话告诉宋某甲，并让张某甲去找宋某甲，之后的事情就不知道了。
（2）证人宋某甲的证言证实，2013年的一天，徐某甲打电话让其帮张某甲办理社会养老保险。张某甲找到其之后，其告诉张某甲听说察院门口街的宋瑞杰能办理社会养老保险，让他去找宋瑞杰。
之后的事就不清楚了。
（3）证人李某甲的证言证实，宋瑞杰让其介绍想办理社会养老保险的人，其给宋瑞杰介绍了16个人。其中王某某交了30000元、李某丙交了30000元、任明荣交了49000元、李某戊交了30000元、崔某交了30000元、张某戊交了30000元、刘某某交了30000元、刘某乙交了30000元、郭某甲交了33800元、张某丙交了30000元、徐某丙交了49000元、张某乙交了49000元、唐某甲交了55000元、刘某甲交了55000元、王某交了30000元、齐某某交了30000元，大部分钱都由其转交宋瑞杰，也有直接交给宋瑞杰的。大部分钱都打有收据，宋瑞杰称这些钱都是办理退休手续的费用，具体宋瑞杰给这些人办成没有，去社保局缴纳参保费用没有，其不清楚。在其把钱给宋瑞杰后一个月左右，宋瑞杰都会给其存折，说是开的企业基金工资。
（4）证人赵某甲的证言证实，宋瑞杰曾给其打电话让找几个参保的人，每人交4、5万元，办成一个给其1000元。因为宋瑞杰要的钱太多，没有人参保。同时证实宋瑞杰曾让其给张某甲弄一个建筑公司的工资册，其让宋瑞杰找温某某去做，后来宋瑞杰让其拿着张某甲的手续去社保局办手续，因为需要张某甲退保就没有办成，回去后就把张某甲的档案给了宋瑞杰，以后的事就不知道了。
（5）证人温某某的证言证实，宋瑞杰让其给张某甲找一个工资册，并给其2000元，其在建筑公司找到一个和张某甲重名的人，并复印了原始档案交给宋瑞杰。
（6）证人裴某的证言证实，宋瑞杰开设一个信息门市部，代办养老保险，其为李某己、张某丁、申某、秦某某、朱某某办过。张某丁是2013年办的，钱数大约是5、6万元。李某己办理的时间记不清了，钱数可能是5、6万元。申某是2013年办的，第一次给了42000元，第二次给了5000元。朱某某是2013年底办理的，是赵某丙给的52000元。其在收到钱后把钱转交给宋瑞杰，再把宋瑞杰打的收据转交给让办理手续的人，待他们拿到工资册时，其再收回收据交给宋瑞杰，期间宋瑞杰没有给过其钱。
（7）证人赵某乙的证言证实，2013年4月份，其听说宋瑞杰能办理退休手续，其弟任某想办理，其将情况告知宋瑞杰，宋瑞杰说可以办，需要51000元，其给了宋瑞杰50000元，宋瑞杰打了一个收据条。
（8）证人徐某乙的证言证实，其到宋瑞杰的门市上问怎么办养老退休，宋瑞杰说办一个需要51000元，其把情况告诉王某丙和党某，两人均给了其51000元现金，其把钱交给宋瑞杰后，宋瑞杰开了两张收据，分别是王某丙和党某的名。过了一段时间宋说还需要再交半年的养老保险4500元，其就给王某丙和党某各要了4500元，一共是9000元。宋瑞杰收钱后开了两张收据，写的还是王某丙和党某的名字。
（9）证人孟某的证言证实，2013年7、8月份，听王某甲说有一个人可以帮别人办理退休手续和养老保险。当时祁某也想办，其就让王某甲联系。王某甲说需要交15000元，其就从祁某那拿来15000元交给王某甲，之后还需交一些费用，其就拿着祁某给的54000元去找宋瑞杰，把钱交给他后，宋瑞杰给了一张收据，并说过来年就办好了。其亲戚宋某丙也想办理养老保险，其把宋某丙的个人情况告诉宋瑞杰，宋瑞杰说可以办，需要交54000元，其从宋某丙那拿来钱后交给宋瑞杰，宋瑞杰给其一张收据。后来宋瑞杰给其打电话说宋某丙还需要交2014年的1、2月份的养老金856元，其把钱交给宋瑞杰后，宋瑞杰又出了一张收据条。
（10）证人王某甲的证言证实，宋瑞杰说可以办理养老保险退休手续，其朋友孟某知道后说有个亲戚想办理。于是其将情况告诉宋瑞杰，宋瑞杰说可以办，需要15000元手续费，其把孟某的15000元转交给宋瑞杰后，宋瑞杰打了一张收据条。后来又需要交一些钱，孟某自己去找的宋瑞杰。
（11）证人师某的证言证实，其与宋瑞杰原来在同一个保险公司工作。2012年元月份，其在卫辉市柳庄乡老油厂附近和别人合伙经营一家买卖苏丹红颜料的厂，后来经营不善赔本了，急需资金，就找宋瑞杰借了600000元，利息按月息3分计算，从借钱之后就开始付息，利息大概有40多万。除了还宋瑞杰的利息，剩下的钱全都赔到颜料厂了。
4、辨认笔录
（1）证人徐某甲、张某甲辨认出宋某甲就是给张某甲介绍办理社会养老保险的人。
（3）张某甲、翟某、马某、李某丁、李某己分别辨认出宋瑞杰就是声称帮其办理社会养老保险的人。
5、书证
（1）报案材料证实卫辉市社会保险事业管理局在工作中发现被告人宋瑞杰涉嫌招摇撞骗，以为职工和居民办理参加养老保险、退休手续为名，非法骗取群众钱财而予以报案的情况。
（2）（收款）收据、银行转账凭证证实被告人宋瑞杰以中介服务费、养老保险费、委托办理保险费等多种名义收取各被害人现金及被害人向其转账的时间、数额。
（3）卫辉市社会保险事业管理局参加城镇企业基本养老保险情况证明证实涉案被害人缴纳保费的情况。其中累计缴费金额：张某乙7464.49元、翟某3457.56元、韩某6761.04元、崔某6960.72元、张某戊7160.4元、李某戊6960.72元、李某丙6561.36元、刘某乙6561.36元、董某2554.08元、赵某丁0元、王某戊6960.72元、冯某0元、郭某甲3232.08元、张某丙7464.49元。其他涉案被害人均未参保。
（4）户名为宋瑞杰的银行转账明细、韩某、李某乙、张某戊等多名被害人的邮政储蓄账户查询明细及存折复印件载明的流水记录证实被告人宋瑞杰通过邮政储蓄银行卡（账号62×××46）向本案多名被害人所开立的存折上转账支付“工资”的时间、金额、次数。其中：支付张某戊13920元、李某戊15510元、李某丙14220元、刘某乙14400元、陈某甲9455元、董某12005元、赵某丁8402元、王某戊16650元、仇某9005元、冯某6605元、马某10785元、郭某甲10367元、张某丙8595元、齐某15404元、徐某丙18114元、张某乙13410元、唐某甲12545元、李某乙22440元、刘某甲8860元、宋某乙5494元、李某丁5965元、申某5495元、王某乙5375元、翟某3162元、韩某3260元、张某丁1305元、李某己1305元、崔某14940元。
（5）银行转账花名册证实被告人宋瑞杰自行向涉案被害人转账打“工资”的金额及人数。
（6）卫辉市公安局刑警大队关于宋瑞杰涉嫌诈骗一案受害人名单表及情况说明证实涉案被害人参保保费缴纳情况、实际开资情况、实际遭受损失的情况以及部分被害人无法取证的情况。
（7）提取证明证实公安机关从多名被害人处提取到宋瑞杰提供给被害人的邮政储蓄银行存折若干本。
（8）存折照片证实被告人宋瑞杰利用被害人提供的身份信息私自为多名被害人开某乙的情况。
（9）扣押物品清单证实扣押被告人宋瑞杰涉案现金88385元以及多张银行卡、一张银行转账花名册等物。
（10）到案证明证实2014年1月15日，公安机关在卫辉市察院街宋瑞杰所租房间内将其抓获。
（11）现场方位示意图证实多起案件发生的具体位置。
（12）户籍证明证实被告人宋瑞杰的基本身份信息。
以上证据均经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人宋瑞杰以非法占有为目的，以为他人办理职工养老保险、退休手续为名，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人宋瑞杰的犯罪对象中包含老年人，量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋瑞杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2028年1月15日止。）
二、随案移送的违法所得88385元予以返还各被害人，责令被告人宋瑞杰将剩余违法所得1858889.10元分别返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 任全枝
审 判 员 丁 凌
代理审判员 张家坡
二〇一五年三月十一日
代理书记员 ＸＸ朝