山西省乡宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乡刑初字第00111号
公诉机关乡宁县人民检察院。
被告人郝XX，女，汉族，初中文化。2015年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被乡宁县公安局刑事拘留，同年8月11日被批准逮捕。现羁押于临汾市看守所。
辩护人加百顺、张婷，山西鄂城律师事务所律师。
乡宁县人民检察院以乡检公诉刑诉（2015）91号起诉书指控被告人郝XX犯诈骗罪，于2015年11月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序于2015年11月30日公开开庭审理了本案。乡宁县人民检察院指派检察员王国云、李晓军出庭支持公诉，被告人郝XX及辩护人加百顺、张婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。
乡宁县人民检察院指控：2012年2月至2015年，被告人郝XX虚构有能力为他人办理正式工作、能够低价购买商品房、侄儿购买车需要用钱的事实，先后骗取被害人张XX人民币（以下币种同）6万元，冯XX3.1万元，闫XX10万元，张一X15.2万元，郝X3万元，郝一5万元，景XX3万元，成X5万元，郭XX3万元，郝一X3万元，郝二X3万元，毛XX3万元，李XX9700元。综上，被告人郝XX共计诈骗13人，骗取被害人现金63.27万元，期间被告人郝XX及其丈夫乔XX先后退还被害人20万元，其余钱款全部被郝XX挥霍。2015年7月10日，被告人郝XX在其丈夫陪同下到公安机关投案。
针对上述指控，公诉机关提供证据有：1、书证：户籍证明、欠条等；2、证人乔XX、崔XX的证言；3、被害人张XX、冯XX、闫XX、张一X、郝X、郝一、景XX、成X、郭XX、郝一X、郝二X、毛XX、李XX的陈述；4、被告人郝XX的供述与辩解；5、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人郝XX以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人郝XX自动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。
被告人郝XX对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实中诈骗李XX9700元的犯罪事实提出异议，认为是向李XX借款9700元，应从公诉机关指控的犯罪数额中扣除。
辩护人加百顺、张婷认为，被告人郝XX在案发前已经退还被害人的20.2225万元和向李XX借款9700元，共21.1925万元不应认定为诈骗数额，被告人郝XX诈骗数额应认定为42.0775万元，属于数额巨大，结合被告人郝XX有自首、悔罪、初犯等法定、酌定从轻、减轻情节，建议对被告人郝XX在有期徒刑八年以下判处刑罚。
经审理查明：2012年2月至2015年5月，被告人郝XX虚构有能力为他人办理正式工作、能够低价购买商品房的事实，多次诈骗他人人民币63.27万元，具体犯罪事实如下：
2012年2月至2013年9月，被告人郝XX以低价给张XX购买商品房为由，两次骗取张XX计6万元。2015年6月份前，被告人郝XX及其丈夫乔XX退还张XX4.5万元。
2012年4月至2014年初，被告人郝XX以给冯XX办理乡宁县环卫队正式工作手续为由，骗取冯XX3.1万元。
2013年8月，被告人郝XX以给闫XX办理乡宁县电业局正式工作手续为由，骗取闫XX5万元。2015年4月，郝XX以给闫XX亲属陈XX办理正式工作为由，骗取闫XX5万元。2015年6月18日，郝XX丈夫乔XX退还闫XX2万元。
2013年10月，被告人郝XX以能低价给张一X购买商品房为由，骗取张一X15.2万元。2014年12月份，郝XX退还其5万元。2015年农历3、4月份，张一X找郝XX要钱，郝XX退还1万元，郝XX父亲退还5千元。
2014年5月，被告人郝XX以给郝X办理乡宁县环卫队正式工作手续为由，骗取郝X3万元。2015年5月份，郝XX退还郝X2万元。
2014年7月，被告人郝XX以给郝一办理正式教师工作手续为由，骗取郝一5万元。2015年5月份，郝XX退还郝一2.5万元。
2014年9月，被告人郝XX以给景XX儿子办理正式工作手续为由，骗取景XX3万元。2015年6月18日，郝XX丈夫乔XX退还景XX5千元。
2014年10月，被告人郝XX以给成X妻子办理正式工作手续为由，骗取成X5万元。2015年6月18日，郝XX丈夫乔XX还了1万元。
2014年后半年，被告人郝XX以给郭XX办理乡宁县环卫队正式工作手续为由，骗取郭XX3万元。2015年6月18日乔XX还郭XX5千元
2015年3月，被告人郝XX以给郝一X女儿办理乡宁县水利局正式工作手续为由，骗取郝一X3万元。2015年6月27日，郝XX退给郝一X2225元。
2015年3月，被告人郝XX以给郝二X办理乡宁县环卫队正式工作手续为由，骗取郝二X3万元。
2015年前半年，被告人郝XX以给毛XX外甥办理正式工作手续为由，骗取毛XX3万元。2015年6月份，郝XX丈夫乔XX还毛XX5千元。
2015年5月，被告人郝XX以其给侄儿买车为由，骗取李XX9700元。
综上，被告人郝XX自2012年2月至2015年5月，先后诈骗被害人张XX6万元、冯XX3.1万元、闫XX10万元、张一X15.2万元、郝X3万元、郝一5万元、景XX3万元、成X5万元、郭XX3万元、郝一X3万元、郝二X3万元、毛XX3万元、李XX9700元，共计诈骗13人财物，计63.27万元。案发前，被告人郝XX及其丈夫乔XX等先后退还被害人20.2225万元（其中退还张XX4.5万元、闫XX2万元、张一X6.5万元、郝X2万元、郝一2.5万元、景XX0.5万元、成X1万元、郭XX0.5万元、郝一X2225元、毛XX0.5万元），其余钱款被郝XX挥霍。
另查明，2015年7月10日，被告人郝XX在丈夫乔XX陪同下到自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
书证
1、户籍证明，证实被告人郝XX的自然情况。
2、条据复印件，证实被告人郝XX于2015年6月27日给郝一X出具3万元欠条1张；2014年5月10日给张一X出具137000元收条1张；2015年5月28日给张一X出具5000元借条1张；2014年6月22日给郝X出具3万元收条1张；2015年4月5日给郝二X出具3万元借条1张；2015年5月28日给闫XX出具5万元借条1张。2015年6月8日，郝XX丈夫乔XX给景XX出具3万元借条1张；给郭XX出具3万元借条1张；给冯XX出具36000元借条1张；给成X出具5万元借条1张；给闫XX出具55000元借条1张。李XX提供2015年6月4日借条1张，条据上载明借款1万元，贷款人为“邓迪”，担保人为王XX。
3、乡宁县环卫队情况说明，证实被告人郝XX于2010年在乡宁县城市环卫队从事清扫保洁工作，2011年因表现良好提拔为清扫保洁小组长。2015年5月份由于个人原因造成多次缺勤，2015年6月1日被辞退。乡宁县城市环卫队自成立以来未筹建过商品房建设；未出台过临时司机转正政策，也未出现过临时司机转正的情况；未出台过临时工转正的政策，也没有出现过临时工转正的情况。
4、协助查询财产通知书，证实通过在中国工商银行、建设银行、农业银行、邮政银行、中国银行、农商银行查询，未查询到郝XX的收入和支出。
（二）被害人陈述
1、被害人张XX陈述，证实2012年2月，郝XX说能低价给购买商品房，付给她3万元。2013年9月，又付给她3万元。后来发现她说能购买商品房是假的，找到郝XX，郝XX于2015年5月份前退还4万元，郝XX丈夫乔XX于2015年6月还5千元。
2、被害人冯XX陈述，证实2012年4月至2014年初，郝XX称能给办理乡宁县环卫队正式工作手续，付给她3.1万元。工作没有办理，钱也没有归还。
3、被害人闫XX陈述，证实2013年8月份，郝XX称可以给其安排乡宁县电业局正式工作，其付给她5万元。2015年4月份，郝XX称可以给其亲属陈XX办理正式教师工作，其付给她5万元。工作未办理，2015年5月28日，郝XX出具借条1张，同年6月18日郝XX丈夫乔XX还2万元。
4、被害人张一X陈述，证实2013年10月10日，郝XX说能低价购买乡宁县环卫队商品房，于2014年5月份前分三次付给她13.7万元，2014年12月份，觉得她说的买房子有问题，找郝XX让退钱，郝XX退还5万元。2015年农历3、4月份，郝XX说交3万元可以领钥匙，付给她1.5万元，后来发现被骗，找郝XX要钱，郝XX退还1万元，郝XX父亲退还5千元。郝XX一共诈骗其15.2万元，退还6.5万元。
5、被害人郝X陈述，证实2014年5月份，郝XX说能给其在乡宁县环卫队办理正式工作，占用该名额需要3万元，付给她3万元，后来多次找郝XX询问工作的事情，她都以各种理由推脱。2015年农历4月份，郝XX退还2万元。
6、被害人郝一陈述，证实2014年5月份，郝XX说可以给其办理正式教师工作手续需要5万元，付给她5万元后，多次找郝XX询问工作的事情，她都一直推脱。2015年农历4月份，郝XX退还2.5万元。
7、被害人景XX陈述，证实2014年9月份，郝XX说可以给其儿子办理正式国税局工作，付给她3万元钱，工作一直未办理，给郝XX要钱。2015年6月18日，郝XX丈夫乔XX还5千元。
8、被害人成X陈述，证实2014年10月份一天，郝XX说可以给其妻子办理正式教师工作，分三次付给她5万元，工作一直未办理，找到郝XX让还钱。2015年6月18日，郝XX丈夫乔XX还了1万元。
9、被害人郭XX陈述，证实2014年后半年一天，郝XX说能给其办理乡宁县环卫队正式工作，2015年1月12日给她3万元，工作没有办理，多次给郝XX打电话，均无法与她联系。2015年6月8日，郝XX丈夫乔XX给其出具借条1张，同年6月18日乔XX还5千元。
10、被害人郝一X陈述及辨认笔录，证实2015年3月（农历2月底），被告人郝XX说可以给其女儿办理乡宁县水利局正式工作，付给她3万元，没有办理下工作，2015年6月27日找郝XX要钱，郝XX退给2225元。
11、被害人郝二X陈述，证实2015年3月份，郝XX说可以给办理乡宁县环卫队正式工作，需要3万元，付给她3万元后工作没有办理，钱也没有退还。
12、被害人毛XX陈述，证实2015年前半年，郝XX说可以给其外甥办理乡宁县城建局正式工作手续，付给他3万元，工作没有办理，同年6月份，郝XX丈夫乔XX给其出具3万元借条1张，十多天后，乔XX还5千元。
被害人李XX陈述，证实2015年5月份，郝XX同事王XX找其说郝XX侄儿买车需用钱，让她帮忙找钱，同年6月4日王XX说郝XX开会让她过来拿钱，其扣除300元利息，将9700元给了王XX。两天后王XX给其一张贷款人为“邓迪”的借条，约一个月后，王XX对其说郝XX诈骗了多人财物，钱已无法偿还。
（三）证人证言
1、证人王XX证言，证实2015年5月份，郝XX称侄儿买车需用钱，让帮忙给她借1万元钱，其找李XX让李将钱借给郝XX。同年6月4日，郝XX说她要开会让其去李XX处将扣除300元利息后的9700元钱取回，并让代替她给李XX出具借条1张。
2、证人乔XX证言，证实2015年6月份，察觉妻子郝XX欠多人钱财，不知郝XX拿别人钱财用途，其同家人想办法给还款，后来因欠款多，没有能力归还，便陪同妻子郝XX到公安机关投案自首。
3、证人崔二X证言及辨认笔录，证实2014年，张一X到家中借钱说他表妹郝XX给他在城里买了一套房子，其同张一X找到他郝XX，郝称房子是一个领导干部的，买房这件事要保密，并给张一X出具了1张条据。
4、乡宁县公安局刑警三中队侦查员吴伟学、臧克勤关于被告人郝XX的归案情况说明，证实2015年7月10日，该队接郝一X、张一X报案，郝XX涉嫌诈骗。同日下午郝XX在丈夫乔XX陪同下到乡宁县公安局刑警三中队投案。
（四）被告人郝XX的供述及辩解
被告人郝XX供述及辩解，证实2012年2月至2015年，以虚构有能力办理正式工作手续、能够低价购买商品房、侄儿购买车需要用钱的事实，先后骗取张XX人民币6万元，冯XX3.1万元，闫XX10万元，张一X15.2万元，郝X3万元，郝一5万元，景XX3万元，成X5万元，郭XX3万元，郝一X3万元，郝二X3万元，毛XX3万元，李XX9700元，共计诈骗13人，骗取63.27万元，截至被害人报案前，同丈夫乔XX和父亲先后退还被害人20.2225万元，其余钱款全部被其挥霍。
审理中，控辩双方针对本案的犯罪事实认定及量刑存有争议，现针对争议焦点评判如下：
审理中，公诉机关指控被告人郝XX诈骗他人财物共计63.27万元，属数额特别巨大；被告人及其辩护人认为被告人郝XX案发前退还被害人的20.2225万元及向李XX借款9700元，郝XX不具有非法占有的目的，不应计算为诈骗数额，被告人郝XX诈骗数额应认定为42.0775万元，属数额巨大。经查，根据被害人李XX陈述、证人王XX证言及被告人郝XX供述，能够印证证实被告人郝XX与李XX之间虽然名义上是借贷关系，但实质上郝XX是在已欠下巨额外债无偿还能力情况下，以借为名骗取李XX9700元后将该款予以挥霍，符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗数额。根据被害人陈述，证人乔XX、崔二X、王XX证言，被告人郝XX供述，能够印证证实被告人郝XX以非法占有为目的，采取虚构能为他人办理正式工作、能够低价购买商品房、侄儿买车急需用钱的理由，骗取他人财物63.27万元，符合诈骗罪的构成要件，诈骗行为已经既遂，犯罪数额属数额特别巨大。被告人在案发前被害人索要时给退赔20.2225万元属退赔赃款行为，不应从犯罪数额中予以核减，量刑时可酌情予以从轻处罚。
本院认为，被告人郝XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物63.27万元，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，确已构成诈骗罪。乡宁县人民检察院指控成立。被告人郝XX违法所得，应依法予以追缴，返还被害人。辩护人认为被告人在案发前退还被害人的20.2225万元和李XX借款9700元不应认定为犯罪数额的辩解理由，本院不予采纳。被告人郝XX多次诈骗他人财物，可酌定从重处罚。被告人郝XX在案发前退赔被害人20.2225万元，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可对其减轻处罚。综观全案，根据被告人郝XX的犯罪事实、性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人郝XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月10日起至2023年7月9日止；罚金限本判决生效后十日内履行完毕）。
二、依法追缴被告人郝XX违法所得43.0475万元，返还被害人（其中返还被害人张XX1.5万元，冯XX3.1万元，闫XX8万元，张一X8.7万元，郝X1万元，郝一2.5万元，景XX2.5万元，成X4万元，郭XX2.5万元，郝一X27775元，郝二X3万元，毛XX2.5万元，李XX9700元）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 赵继红
审判员 韩 瑞
审判员 张香玲
二〇一五年十二月十六日
书记员 卢和平