广东省吴川市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0883刑初4号
公诉机关吴川市人民检察院。
被告人肖某甲，男，汉族，1991年7月15日出生，小学文化，广东省吴川市人，户籍所在：广东省湛江市吴川市镇文镇沙地村42号。因涉嫌贩卖毒品于2016年3月29日被吴川市公安局抓获，同年4月18日被刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。
吴川市人民检察院以吴检刑诉[2017]5号起诉书，指控被告人肖某甲犯贩卖毒品罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员吴媛霞出庭支持公诉，被告人肖某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吴川市人民检察院指控：
被告人肖某甲是吸毒人员，其通过手机与潘某联系，在潘某确定要购买毒品冰毒数量并将毒资转账入其指定的银行账户，肖某甲在确认收到钱后，便将毒品冰毒收藏在吴川市第三中学路口对面的325国道边的草丛中，其再用电话通知潘某去取毒品冰毒的方式先后两次向潘某贩卖毒品冰毒。
被告人肖某甲分别于2015年4月25日、6月24日向潘某贩卖毒品冰毒，每次贩卖2000元。其中2015年4月25日潘某将2000元的毒资转到肖某甲提供的其农业银行账户，同年6月24日将1800元的毒资转到肖某甲提供的陈某邮政储蓄银行账户，另外还有200元毒资未能转出。后潘某再将从肖某甲处购买得毒品冰毒贩卖给其他吸毒人员。
被告人肖某甲于2016年3月29日被抓获，经对其尿液现场检测，结果呈甲基安非他命（冰毒）阳性。
公诉机关为指控的事实提供了相应的证据，认为被告人肖某甲为牟利而贩卖毒品给他人吸食，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人肖某甲对公诉机关指控其贩卖二次毒品给潘某不持异议表示认罪，并辩称所转账给潘某的款项并不都是毒资。
经审理查明：
被告人肖某甲于2015年4月左右，共贩卖二次毒品给潘某。潘某将购买毒品的毒资转到肖某甲提供的银行账户。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被告人肖某甲的供述及辩解，主要内容为：
我没有实施贩卖毒品的犯罪行为。我在2015年4月份至7月份没有贩卖过毒品给吴川市覃巴镇那碌村的潘某。我不认识潘某。我于2010年在吴川市农村信用合作联社开设到卡号为62×××28这张银行卡，2010年和2012年使用了两次，此后这张卡一直在我身上，没有使用过，也没有借给其他人使用。我的卡号为62×××28的银行卡去年12月我因吸毒被民警在抓获的过程中弄丢了，当时我逃脱了。我在农业银行开过一个卡号为62×××72的银行卡，这张卡是我于2014年或2015年在吴川市农业银行振文办事处开的，中间不见了一次，我又去农业银行位于吴川市梅录街道的支行补了一张。后来于2015年12月24日和钱包一起丢掉了。这张卡号为62×××72的银行卡我一直在使用，都是存钱进卡里，把钱转到网银使用。我没有提供过一户主为陈某、卡号为62×××11的银行账号给潘某作为交易毒品的账号。我使用过一个130××××8829的电话号码。这个号码是我于2014年年末在振文镇新华街某手机店购买使用的，使用至2015年4月8日，后使用现在的电话号码157××××0754。这个130××××8829的电话号码我用到2015年4月8日后就把这个号码给了我的女朋友龙冬梅使用，我没有使用130××××8829手机号码拨打过159××××6266。我于2015年年末拨打这个电话，有时打通，有时是过期。我可以辨认潘某的照片，但我不知道我是否认识他。我曾经向“深眼”、“亚锋”、“法院亚猫”、“海南仔”以及坡头的“巴东”等人购买过毒品。我和其他人一起凑钱购买回来的毒品没有转卖给他人，都是我自己吸食的，现在家里没有了。我认识郭某上，他也是吸毒人员。我曾经和他一起吸食过毒品冰毒。我于2016年3月22、23日左右和他一起在吴川市梅录镇人民西路的八喜酒店吸食毒品的。我们吸食的毒品是我用我的钱购买的，这次毒品是向“坡头巴东”购买的，他的具体个人信息不清楚。
我没有从事贩卖毒品的行为。我没有认识一个绰号叫“乌龟”的振文镇的一个男青年。我真的没有认识这个绰号叫“亚酒”的潘某，也没有贩卖毒品。我不认识一个名字叫陈某的女子。
我没有从事贩卖毒品的行为。我妻子彭某1的手机号码是158××××9754。我没有认识一个家住在吴川市覃巴镇那碌村，名字叫潘某，绰号叫“亚酒”的男青年。你们办案民警依法查取了130××××8829这个手机号码在2015年4月至2015年7月初的通话记录，发现我妻子彭某1(158××××9754)经常与l3025608829这个手机号码在2015年4月至2015年7月初的通话记录。发现我妻子彭某1(158××××9754)经常与130××××8829通电话，次数非常多，我对此不作辩解，我不知道什么原因。
我没有贩卖毒品。在日常生活中，我的亲人都是叫我康德的，朋友们一般都叫我的绰号“猪哥德”，只有个别的女性朋友会叫我全名肖某甲。在我的朋友之中，没有平时称呼我叫做“亚德”的人。2016年3月30日O0时30分至2016年3月30日1时44分，吴川市公安局刑警大队的民警，在吴川市公安局办案中心对我进行第一次询问中供述：2014年农历12月份，我和一名叫亚猫的女青年一起去拿毒品，如有人要，我就将拿回来的毒品卖给他。我真的没有这样的行为，可能是我因为吸食毒品冰毒造成头脑迷糊而讲错话的。
我在2010年开始吸食k粉和冰毒，在这几年期间我是吸食毒品的，但是一直没有贩卖毒品，都是用自己的钱购买的。所扣押的两辆车是用钱购买回来运海鲜的。
我没有贩卖毒品。我认识宁土旺，绰号是“人王”，在之前的笔录说到宁日旺，是民警写错的，实际是宁土旺。绰号“九上”的真实姓名叫郭某上。
2、证人潘某证言，主要内容：
我是约从2015年4月20日的时候开始贩卖毒品的。我贩卖的毒品名叫冰毒。我一般是在本村市场附近和本村公路旁的摩托车修理店处贩卖毒品给吸毒人员吸食。我是到吴川市第三中学附近处向一个叫亚德的青年仔购买来毒品冰毒，之后再回村中将毒品高价贩卖给吸毒人员吸食的。我是通过一名吴川市振文镇的朋友绰号叫“乌龟”介绍认识亚德的，我和亚德交往后知道他有毒品冰毒卖后我就向他购买毒品回来再贩卖给他人吸食，我从中赚取利润的。亚德的真实名字和具体住址我不清楚。我是拨打他的电话，说明我欲购买毒品的数量和金额，之后他给一个吴川市农村信用社的帐户：62×××28、户名叫肖某甲给我，我就立即付款入他银行帐户，亚德收到钱后就将我购买的毒品放在吴川市第三中学对面公路的草木处藏好，之后再打电话叫我去取毒品回来。但是我不知肖某甲是否就是贩卖毒品冰毒的亚德。亚德的电话号码是130××××8829。我今年4月份至今共三次向叫亚德的青年仔购买了共120小包毒品冰毒，每次我都是向亚德购买40小包冰毒，每小包约有1克的重量。我只见过亚德几次，现见到他本人或相片我不一定能辨认出来。从今年4月下旬开始至今我向亚德购买120包毒品冰毒回来进行贩卖，至今我已销售给附近村庄的吸毒人员78小包，还有42小包在我家里我住的房间电脑台的抽屉内存放。我已盈利人民币3900元。从今年4月至今我村附近村庄的吸毒人员约有十几人向我购买毒品冰毒进行吸食，这些吸毒人员的绰号分别叫“鸡精”、“猪灿”、“辣椒仔”，还有的吸毒人员我不清楚他们的名字和具体住址了。他们是通过打电话给我后再约定在我村市场附近或我村路边的摩托车修理店旁和我交易毒品的。
我共和亚德购买三次毒品冰毒，每次都是向他购买2000元的毒品冰毒，每次向亚德购买40包冰毒，共向亚德购买120包。
在2015年4月份的时候，我认识一个绰号叫“乌龟”的振文镇朋友，男，大概20岁。他介绍我认识了一个叫“亚德”的振文男青年。当我知道“亚德”有毒品冰毒销售后，我就大批量从“亚德”的手里购买毒品冰毒，再高额将毒品贩卖给附近村庄的吸毒人员吸食。我只知道他叫“亚德”，男，大约25岁，吴川市振文镇人。我跟“亚德”见得少，但通过这几天在看守所里的思考和回忆，假如我能见到“亚德”的本人或相片，我能辨认出他。“亚德”通过手机发给我一个账号，是农村信用社的，号码是62×××28。如果我要购买毒品冰毒，便将我要购买的数量告诉他，他告诉我价钱。我便将购买毒品冰毒的金额经过现金存入到“亚德”提供给我的账户。“亚德”确认收到钱后，便将我要购买的毒品冰毒放到吴川市第三中学对面国道325线路边的草丛里，找个地方藏起来，之后打电话叫我去取回毒品冰毒。“亚德”给我的账户里户名叫肖某甲。账户确实很长，我记不住，因为我的手机已被公安机关依法扣押了，办案人员将手机给我，我打开手机后确认号码后再告诉办案民警。我所购买的毒品冰毒40粒每次，“亚德”是给我每次40颗“粒状”的毒品冰毒。毒品冰毒本来是成块的，“粒”的称呼是我们之间的称呼，每粒大约7分重，不是一克。每个贩卖毒品的人都会有一把电子称，“亚德”会根据我所要购买的数量，将毒品冰毒打碎，称好重量的，用白色透明袋子装好给我，这就是“40粒”了。
根据我所供述的亚德向我提供的用于毒品金钱交易的农村信用合作联社卡号：62×××28，你们依法查询，此卡的开户信息身份证号码是，根据这信息，你们在全国常住人口信息网查询，打印出来肖某甲的户息(附有照片)，这个肖某甲就是跟我进行毒品交易的亚德。《助查询财产通知书》，农村信用合作联社所提供的户主身份证号码，跟常住人口基本信息上肖某甲的身份证号码是一样，我亲自确认了。根据我的供述，我所用于购买毒品的金钱是存入卡号62×××28的，但我们办案人员依法到农村信用合作联社进行查询，此卡并没有资金出入记录，原因是亚德一共向我提供两个卡号，另外一个卡号是邮政储蓄的。卡号在手机的信息上了，我记不清楚了，手机已被公安机关依法扣押。经我确定，亚德向我提供另外一个卡号是邮政储蓄的，陈某，62×××11。经过我翻读手机信息，亚德还向我提供了一个卡号：肖某甲，农业银行，号码是62×××72。我记忆力不好，但购买毒品的钱肯定是存入这三个账号的其中一个了。
我从今年4月至7月份共向亚德的人购买三次毒品冰毒。亚德共提供三个银行的账户给我，这三个账户是亚德用手机微信发给我手机的，第一个账户是农村信用社肖某甲账户号码：62×××28。第二个账户是邮政卡号陈某的名字，卡号是62×××11。第三个账户是农业银行肖某甲名字的账号：62×××72。在这三个账户中我具体汇入钱到哪个账户我现记不起了。我记不清楚购买毒品的金额了，但我仔细记得有一次是2000元汇入亚德提供的账户，这账户是什么银行和何人名字的账户也记不清楚了。不认识陈某这个人，陈某是亚德提供银行账户时我才知道陈某的名字。我向亚德三次购买毒品冰毒前两次的是时间是4月下旬至6月份的时间(具体的那一天记不清楚)，第三次是今年7月份初的时间(准确那一天记不清楚)。
我是在2015年4月至7月期间共三次向振文镇肖某甲(又名叫亚德)的人购买毒品冰毒回来后再转贩卖给他人吸食的。我向肖某甲购买毒品的时间分别在4月、6月、7月分三次向肖某甲购买过毒品，但详细时间就记不清了，我向他购买毒品冰毒的事在以上的询问笔录中已经如实交代清楚了。在这三次向肖某甲购买毒品冰毒的过程中都是和他商议好购买毒品的价格，数量，汇款，收货地点，每次购买毒品都和他本人相互通话2至3次左右的电话。每次都是肖某甲本人接听和我联系的。我手机存的号码德哥A，我一般是用被你们扣押的手机与他联系，他的尾数是8829，2015.6．24、6.25、6.26与肖某甲互相发的短信是有关于购买毒品的内容。
3、证人郭某上证言，主要内容是：
因为我并不会自制吸食冰毒所需的“水烟筒”等工具，所以当我每次想吸食毒品冰毒的时候，我会打电话一个花名叫“猪哥德”的男青年，他是我的朋友。之后问他是否有毒品。一般情况下他都是有毒品的，“猪哥德”便约我到他村里面的空地处提供毒品和吸食毒品的工具，我们两个人便在“猪哥德”蓝色丰田佳美小汽车上吸食毒品。我并不知道他的真实姓名，只知道他是吴川市振文镇沙地村人，年龄约25岁，身高165cm到170cm。2016年3月26日、3月28日我与他吸食毒品冰毒两次，事后给了他人民币100元毒品钱。大约在2016年3月18曰，我因已经与“猪哥德”一齐吸食了大约六次毒品的冰毒，而且都是他提供毒品和吸食工具的，也给过他200元，并不是固定每次多少钱的。我每次打电话给“猪哥德”，他都能向我提供毒品和吸食工具。我不能记住他的手机号码，也没有保存他的号码，因为我每次联系他都是寻找通话记录而重拨回去的。他是否贩卖毒品我不清楚。但在2016年3月份内(详细日期忘记了)我有两次与他一起吸食毒品的时候，看见他接电话。也是别人打电话给他寻求毒品的，之后他就跟对方约好时间地点，把毒品送出去给对方，其余的详细情况我就不清楚了。
4、证人彭某1证言，主要内容是：
我知道肖某甲曾经使用130××××8829这个手机号码。这个号码约2014年05月开始使用，约到2015年07月就不用了。我以前打130××××8829这个手机号码基本上都是我文夫接听的，只有他外出时在洗澡或者去厕所的时候他的朋友会替他接听，然后他就会打电话给我的。我不认识一个叫龙冬梅的女人。肖某甲现在使用的手机号码157××××0754具体是何时使用的我不清楚，大约是2014年05月开始使用的，既有一段时间我丈夫肖某甲同时使用两个手机号码(130××××8829和157××××0754)。
5、证人彭某2证言，主要内容是：
肖某甲自2014年农历七月至今一直都和我妹妹彭某1在佛山跟着我做生意。我不知道肖某甲曾经使用过130××××8829这个手机号码。肖某甲现在使用的手机号码157××××0754是何时使用的我不清楚，但是他2014年农历七月份跟我做生意时已经开始使用，肖某甲自2016年以来他基本上都是在吴川市。
6、证人陈某证言，主要内容是：
2015年6月份(忘记具体日期)“亚兰”，到我家里找我，讲述其没有邮政储蓄银行卡叫我借张银行卡给其使用，说有朋友汇款给她，于是我就把我的中国邮政储蓄银行卡(62×××11)借给她了，至于其将我的银行卡怎样使用我就不清楚，到8月份她才将银行卡还给我。我和“亚兰”是朋友关系，其真实名字我不清楚，其是黄坡人。我们都是通过电话联系的，但我的手机已经掉了，我没有她的号码了。
我不知道肖某甲是谁，2015年6月份(忘记具体日期)我的一个工友“亚兰”曾经到我家找我，讲述其没有邮政储蓄银行卡叫我借张银行卡给其使用，说有朋友汇款给她，于是我就把我的中国邮政储蓄银行卡(账号：62×××11)借给她了，至于肖某甲涉嫌贩卖毒品罪，其曾经提供一张由你开户的中国邮政储蓄银行卡(账号：62×××11)给其下线汇入毒资使用的情况我不清楚，到同年8月份“亚兰”才将银行卡还给我。“亚兰”的真实姓名我不清楚，我知道其是黄坡人，约1.57米高瓜子脸，有点瘦，他是我2010年4月在深圳市横岗区手表带厂打工时认识的，后来厂家同年8月倒闭了我们就回来了。我们都是通过电话联系的，但我的手机已经丢失了，我现在没有她的号码，她也一直都没有联系我了。
7、吴川市公安局扣押决定书、扣押清单，证据清单主要证实：公安民警依法对潘某住址搜获的毒品扣押保存。
8、通话记录，证明被告人肖某甲与潘某存在通话记录。
9、移交清单，证明公安机关已将涉案存储卡移交。
10、协助查询银行账户清单，证实潘某存在向肖某甲转账的记录。
11、刑事判决书，证实潘某因贩卖毒品被判处有期徒刑。
12、鉴定意见，证实潘某被扣押毒品检见甲基苯丙胺成分。
13、辩认笔录，证实肖某甲无法辨认出潘某，潘某辨认出肖某甲。
14、现场勘验检查工作记录及照片，反映潘某所指的交易现场情况，肖某甲被抓获的现场。
15、户籍证明，证实被告人肖某甲的基本情况及被告人肖某甲已达负刑事责任年龄。
16、被告人肖某甲的归案情况说明及到案经过，主要证实被告人肖某甲归案情况。
17、行政处罚决定书、强戒隔离决定书，证实肖某甲因吸食毒品，被公安机关行政处罚。
18、违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人肖某甲曾因吸毒被处以行政处罚。
19、潘某手机截图，证实潘某向被告人肖某甲购买毒品时互发的信息内容。
关于被告人肖某甲贩卖毒品事实的认定。证人潘某的证言称，其共向肖某甲购买冰毒三次，其将要购买毒品冰毒数量通过电话告诉肖某甲，并将毒资转账入肖某甲指定的银行账户。肖某甲在确认收到钱后，便将毒品冰毒收藏在吴川市第三中学路口对面的325国道边的草丛中，然后用电话通知其去取毒品冰毒。附案的客观证据银行交易明细（肖某甲的农业银行账户：62×××72；陈某邮政储蓄的账户：62×××11）与潘某的手机短信截图能反映出潘某与被告人肖某甲有转账的记录，但不能反映出交易的原由。被告人肖某甲在庭审供述称，其曾贩卖过二次毒品给潘某，并辩称与潘某的银行交易的款项有部分是债权债务交易。由上可见，证人潘某所陈述的毒品交易细节并没有相关的证据印证，而被告人肖某甲对公诉机关指控其二次贩卖毒品给潘某不持异议，本院对其二次贩卖毒品事实予以认定。
本院认为，被告人肖某甲无视国家法律，为了牟取非法利益，贩卖毒品给他人吸食，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人肖某甲二次贩卖毒品给潘某属实，所指控的罪名成立。被告人肖某甲能当庭认罪，可酌情对其从轻处罚。根据被告人肖某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人肖某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年3月29日起至2017年12月28日止；罚金限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 华 景
审 判 员 陈 建 冲
人民陪审员 张 伟 莲
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 陈丽（代）
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百四十七条第一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危险程度，依照本法的有关规定判处。