江苏省太仓市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）太刑二初字第00246号
公诉机关江苏省太仓市人民检察院。
被告人黄某甲，无业。因涉嫌诈骗于2014年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
被告人黄某乙，无业。因涉嫌诈骗于2014年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
被告人林某甲，无业。因涉嫌诈骗于2014年5月21日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。
辩护人顾齐红，江苏德龙律师事务所律师。
被告人詹某，无业。因涉嫌诈骗于2014年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。因涉嫌诈骗于2014年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被释放，并于当日被取保候审。
辩护人包忠华，江苏金太律师事务所律师。
辩护人孟凡军，江苏金太律师事务所律师。
江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉（2014）813号起诉书指控被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某、陈某甲犯诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员周竞超出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省太仓市人民检察院指控，2014年3月中旬至4月15日期间，被告人黄某甲、黄某乙经事先预谋后，在福建省石狮市金丘国贸大厦3号楼4梯605室设立诈骗窝点，采用由被告人黄某甲发送虚假语音信息、由被告人林某甲、詹某、陈某甲冒充银行工作人员谎称事主银行卡被扣钱，再由被告人黄某甲冒充公安民警要求被害人汇钱至指定银行卡账号的手段，骗取被害人黄某丙、王某甲等人共计人民币59226元。其中被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某涉案金额为人民币59226元，被告人陈某甲涉案金额为人民币24858元。公诉机关为证明上述指控，举证了相关证据，据此认为，被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某、陈某甲共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某有其他严重情节，被告人陈某甲诈骗数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄某甲、黄某乙起主要作用，系主犯；被告人林某甲、詹某、陈某甲起次要作用，系从犯。被告人黄某甲到案后虽如实供述自己罪行，但当庭又对本案的犯罪事实予以否认，故请法庭对其如实供述的情节不予认定。
庭审中，五名被告人对被指控的基本犯罪事实不持异议，但被告人黄某甲、林某甲、詹某、陈某甲提出公诉机关认定犯罪金额不当。
被告人林某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人林某甲的犯罪金额应认定为其实际参与骗取的21000余元；2、被告人林某甲系从犯，犯罪情节较轻；3、被告人林某甲家属积极帮助退赃，并取得被害人的谅解；4、被告人林某甲系初犯。综上，辩护人请求法庭对被告人林某甲从轻处罚。
被告人詹某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人詹某不具有其他严重情节，其犯罪金额应以其实际参与骗取的3万余元认定；2、被告人詹某系从犯；3、被告人詹某无前科。综上，辩护人请求法庭对被告人詹某从轻处罚。
被告人陈某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈某甲系从犯；2、被告人陈某甲的犯罪数额应认定为3200余元；3、被告人陈某甲无前科，认罪态度好。综上，辩护人请求法庭对被告人陈某甲处以缓刑。
公诉人当庭答辩认为，本案系诈骗共同犯罪，各个从犯应对该窝点所骗得的总额负责；对于被告人詹某、黄某乙暂时离开的行为，因其后来又回到诈骗窝点并实施诈骗行为，故不应扣除相关犯罪数额。
经审理查明，2014年3月中旬至4月15日期间，被告人黄某甲、黄某乙经事先预谋后，在福建省石狮市子芳路金丘国贸大厦3号楼4梯605室（基站：LAC22989-43301）设立诈骗窝点，采用由被告人黄某甲发送虚假语音信息、由被告人林某甲、詹某、陈某甲冒充银行工作人员谎称事主银行卡被扣钱，再由被告人黄某甲冒充公安民警，并要求被害人汇款至指定银行账号的手段，骗取被害人黄某丙、王某甲、凡某、王某乙、樊某、陈某乙共计人民币59226元。其中被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某涉案金额为人民币59226元，被告人陈某甲涉案金额为人民币24858元。
案发后，被告人黄某甲、林某甲家属已退出抵赃款人民币22700元，并已发还被害人黄某丙。
在本案审理期间，被告人黄某甲、林某甲、詹某共同退出抵赃款人民币17600元；被告人黄某乙退出抵赃款人民币14000元；被告人陈某甲退出抵赃款人民币5000元，现暂扣于本院。
上述事实，有公诉人举证，并经法庭质证的下列证据证实：
1、未到庭被害人黄某丙陈述：证实2014年3月24日中午，她接到一个陌生语音电话，说要在她农行卡上扣除1000多元的利息，并留了一个银行的咨询号码（051258813225），她打过去后，一自称是银行工作人员的女的先是跟她核对姓名，后对她讲，她办理了信用卡，需还银行的钱，并给她留了报警电话（051****××××7），她接通那个报警电话后，一个自称是警方的男的，先是跟她核对姓名，后告诉她那张农行卡不安全，需转移到警方提供的安全账户上，于是，她到沙溪镇长寿路上的一家农行，取了2700元钱，打到那个男的提供的账号上，后又到邮政局将其邮政储蓄卡上的2万元也转到那个男的提供的账号上。后她发现被骗了，现在，对方已经退还22700元给她。
黄某丙提供的通话记录、汇款记录及凭证、收条等：证实其被骗的事实及已收到被告人黄某甲家属的退赃情况。
2、未到庭被害人王某甲的陈述：证实2014年4月4日下午，她接到一个陌生语音电话，说银行将扣除她一张信用卡的年费1000多元，并留了一个咨询号码。她回拨了刚才的那个号码，一个女的接了电话，说她的10万元的信用卡于3月8日被刷3.8万元，她说自己没有10万元的信用卡，那个女的对她讲，可能她的身份信息泄露了，别人冒名办了信用卡，并提醒她马上报案，还给她留了一个报警电话（051****××××5），后来她用另一部手机拨通了那个报警电话，一个自称是苏州金融机构的男的接了电话，并叫她抓紧到附近银行查下卡内余额，还说要在她的卡上装软件，追踪冒用她信用卡的人，她就按照那男的提示开始操作，先是输入那男的提供的账号，最后按了转账，后对方那男的用159××××6975的号码打她电话，还问她是否有其他的银行卡。后来，银行的工作人员就过来提醒她，她才感觉被骗了，经查询银行流水交易记录，发现实际被骗了20658元。
王某甲提供的通话记录、汇款记录：证实被骗的事实。
3、未到庭被害人樊某的陈述：证实2014年4月4日中午，他接到一诈骗电话，一自称是中国建设银行客服的男的对他讲，要在他卡上扣除1200元，因为他的建设银行信用卡被盗刷3万8千多元，并给他留了一个吴江市公安局经济侦查大队的电话（5881×××5），后他用手机拨打了那个报警电话，一个自称是王警官的男的接了电话，并叫他到银行的ATM取款机上去汇钱来帮他的卡开通监控验证，他就到金家坝镇上的中国农业银行，同时又打了5881×××5那个号码，那个自称是王警官的人让他从银行卡里取出1000元存到62×××70的账户，存好之后，对方又说钱太少了，要3000元才能有一个验证码，他感觉被骗了，就报警了。
樊某提供的汇款记录：证实被骗的事实。
4、未到庭被害人凡某某的陈述：证实2014年3月26日下午，她接到一个陌生语音电话，说她的银行账户将被扣除年费1400元，还留了银行咨询电话（5881×××3），她就用手机（139××××5187）拨打了那个号码，一个自称是银行客服的女的接了电话，先是核对了她的姓名，后帮她查询到她有10万元的银行贷款，已经消费了3万元，所以要扣年费，并给她留了一个苏州金融机构的联系电话（051****××××7），她拨通那个电话后，一个自称是王警官的男的接了电话，她讲了情况后，那男的说她的银行账户不安全，叫她把银行卡上的钱取出来，存到一个安全账户，她就相信了，持建行卡到古里镇一家农行的ATM机旁，此时，那位自称是王警官的人用159××××6997的电话问她卡里的余额，并让她全部取出来到一个可以转账的ATM机上，进行无卡转账，并提供了6228481216041614661的账号，她就到另一台A**机上，将1500元转到那个账户了。等她出了银行就感觉被骗了，就到派出所报案了。
凡某某提供的通话记录、汇款记录及凭证：证实被骗的事实。
5、未到庭被害人王某乙的陈述：证实2014年3月31日上午，他接到一个陌生语音电话，说他的一张建设银行卡要扣年费1200元，还留了一个咨询号码（051269160716）。他确实有一张建行卡，于是，就照着号码打了过去，一个女的接了电话，说他的身份信息可能泄露了，别人用他的身份证办理的信用卡，并且已经透支了3万元，还叫他报案，并留了报警电话（051****××××5），他拨通了那个报警电话，一个自称是公安局的男的接了电话，他把事情重复了一遍，那男的要他把钱转到一个安全账户，他到了吴市的一个建行ATM机旁，然后拨通了159××××6975这个号码，并照对方报给他的账户62×××10，把自己建行卡上的10168元转给了他，之后就离开了。后来他觉得事情不对劲，就打114查询了那几个号码，都查不到，而且那些号码也不是公安局的，就觉得被骗了，就报警了。
王某乙提供的通话记录、汇款记录：证实被骗的事实。
6、未到庭被害人陈某乙的陈述：证实2014年4月15日早上，他接到一个陌生电话，说他曾办理过一张10万元的建行透支卡，下个月需交1000元，还说他在周六福珠宝有3万元的消费记录，他有点怀疑，对方对他讲，可能是身份信息泄露了才造成的，还给他留了一个报警电话（051****××××6），他打了那个报警电话，并给对方讲了事情的经过，对方就让他到农行建立安全系统，并把钱转进一个账户62×××70，他就分两次一共把3200元转了过去，后来发现被骗了。
7、未到庭证人管某的证言：证实2014年4月4日中午12点左右，其在金家坝镇上的农业银行的取款机上想取钱，看见一个男的在取款机那边一边打电话一边在取款机上存钱，后来听那个男的说他好像被人骗了。
8、未到庭证人吴某的证言：证实福建省石狮市子芳路西侧金丘国贸大厦3号楼4梯605室房子是他的，2014年3月份，他租给了一个叫黄某甲的人。
9、未到庭证人林某乙的证言：证实他是林某甲的哥哥，也是黄某甲家属，他们愿意退赔被害人经济损失。
10、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片：证实从被告人黄某甲处扣押的作案用的手机4部、手机卡5张、笔记本电脑1台及便签4张；从被告人詹某处扣押作案用的手机1部；所扣押手机的序列号、所扣押电脑中存储的涉案信息。
11、银行交易记录证实：被告人账户存款的情况。
12、太仓市公安局调取证据通知书、清单：证实从农行调取监控录像1份。
13、现场勘验检查笔录、电子证物检查工作记录：证实扣押电脑中涉案资料已封存，并刻录于光盘中。
14、本市公安机关的相关研判材料（案件破案及串并案情况、通话记录情况及涉案手机基站位置说明）：证实被告人所使用的作案手机的基站位置及相关通讯情况。
15、本案的抓获经过、到案经过：证实被告人的到案情况。
16、五名被告人的身份材料：证实五名被告人主体身份的情况。
17、五名被告人的供述。
上述证据，均经法庭举证、质证，且证据间能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。
针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：
一、关于本案诈骗犯罪总额的认定，有公诉机关出具的被害人的陈述、证人证言、被告人某证据之间可以相互印证，并形成证据锁链，能够证明本案诈骗总额为人民币59226元。
二、关于各被告人所应承担的诈骗金额的认定，经查，本案系有预谋的诈骗共同犯罪，被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某自该诈骗窝点成立之初，便参与诈骗活动，应对该诈骗窝点所骗得的犯罪总额承担责任。被告人詹某虽曾暂时离开过诈骗窝点，但事后又回到该诈骗窝点并继续实施诈骗行为，故应对该诈骗窝点的犯罪总额承担责任。被告人陈某甲虽参与诈骗的时间相对较晚，但其应对参与诈骗窝点之后诈骗窝点所骗得的犯罪总额承担责任，故本院采纳公诉机关的相关指控。
综上，对于本案的犯罪总额及各被告人的犯罪数额问题，本院采纳公诉机关的指控及答辩意见。
本院认为，被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某、陈某甲共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人黄某甲、黄某乙、林某甲、詹某有其他严重情节，被告人陈某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。太仓市人民检察院指控五名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄某甲、黄某乙起主要作用，系主犯，但被告人黄某乙所起作用相对较小，酌情从轻处罚；被告人林某甲、詹某、陈某甲起次要作用，系从犯，故对其分别予以减轻处罚和从轻处罚。鉴于五名被告人已共同退出全部赃款，故采纳辩护人的相应辩护意见，对五名被告人酌情从轻处罚，并对被告人陈某甲适用缓刑。关于其他辩护意见，本院结合各被告人一贯表现及在本案中地位作用，综合全案情况，量刑时酌情予以考虑。据此，对被告人黄某甲、黄某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人林某甲、詹某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人陈某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2017年7月15日止）。
二、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2017年4月15日止）。
三、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2015年5月20日止）。
四、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月16日起至2015年2月15日止）。
五、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑的考验期限自判决确定之日起计算）。
六、暂扣于本院的五名被告人退出的抵赃款人民币36600元，分别发还其余被害人。
七、暂扣于本市公安局的作案工具，予以没收。
上述罚金在本判决生效后三个月内交付本院，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋耀华
代理审判员 张朋朋
人民陪审员 李希杰
二〇一四年十二月三十一日
书 记 员 陈美红