安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）淮刑终字第00036号
原公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李志强，男，1978年4月10日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，住安徽省利辛县。曾因犯强奸罪、抢劫罪于2000年4月7日被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币6000元，2011年4月29日刑满释放。因犯诈骗罪，于2011年9月1日被监视居住，同年9月8日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕，2012年7月13日被江苏省姜堰市人民法院判处有期徒刑九年九个月，并处罚金24000元，剥夺政治权利三年九个月零十五天。因涉嫌本案诈骗犯罪于2011年9月20日被凤台县公安局决定刑事拘留，2013年6月14日被凤台县公安局从服刑场所押解回凤台县。现羁押于凤台县看守所。
凤台县人民法院审理凤台县人民检察院指控原审被告人李志强犯诈骗罪一案，于2013年12月11日作出（2013）凤刑初字第00264号刑事判决。宣判后，原审被告人李志强不服，提出上诉。本院于2014年1月26日立案，并依法组成合议庭，于2014年3月12日公开开庭审理了本案。淮南市人民检察院指派代理检察员周婧、姜瑞出庭履行职务。上诉人李志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：被告人李志强在上海市、安徽省合肥市采用拨打被害人的固定电话，冒充被害人亲属，以打伤人要钱调解等为由骗取钱财。2011年4、5月份的一天，李志强找到吕某（已判刑），两人商议由吕某帮助李志强到银行取出诈骗所得钱款，后吕某伙同罗某、陈某、苏某、刘某、周某、杨某（均已判刑）提供银行账户给李志强用于诈骗，并帮助李志强取出诈骗钱款。吕某等人将部分钱款直接交给李志强，部分钱款汇至李志强持有的银行卡内。
1、2011年5月14日上午，被告人李志强拨打凤台县尚塘乡尚塘供销社计某的妻子马某的电话，冒充马某的儿子，以把人打伤要钱治疗为由，让马某给户名为张燕娜的银行卡账户汇款。后计某汇款5万元至该账户，罗某将该款取出。案发后，公安机关追回2.5万元返还马某。
2、2011年5月16日上午，被告人李志强拨打凤台县朱马店镇永幸村村民赵某家电话，冒充赵某的女婿，以和别人打架需要钱私了为由，让赵某给户名为苏某的银行卡账户汇款。后赵某汇款1.4万元至该账户，罗某安排苏某和陈某将该款取出。案发后，公安机关追回0.7万元返还赵某。
3、2011年5月18日8时许，被告人李志强拨打利辛县马店镇吴庄村村民刘某家的电话，冒充刘某儿子，以把人打伤要钱为由，让刘某汇款至户名为司书航的银行卡账户。刘某汇款2万元至该账户。后罗某安排陈某取出此款。案发后，公安机关追回0.8万元返还刘某。
4、2011年5月20日8时许，被告人李志强拨打利辛县展沟镇展沟村村民黄某家的电话，冒充黄某的儿子，以和人打架要钱私了为由，让黄某汇款至户名为周某的银行卡账户。黄某汇款6万元至该账户。后罗某安排刘某和周某取出此款。案发后，公安机关追回2.4万元返还黄某。
5、2011年6月10日11时许，被告人李志强拨打凤台县尚塘乡尚塘村村民陈某家的电话，冒充陈某的儿子，以将别人头打烂要钱治疗为由，让陈某给户名为张家屯的银行卡账户汇款。后陈某汇款3.5万元至该账户。罗某安排刘某和周某取出该款，并转账至罗某控制的银行卡中。案发后，公安机关追回1.75万元返还陈某。
6、2011年6月17日11时许，被告人李志强拨打利辛县李集镇李水寨村村民王某家的电话，冒充王某儿子，以和人打架要钱私了为由，让王某汇款至户名为梁贵香、司书航的银行卡账户。王某先后向上述两账户汇款共计2万元。同日，被告人李志强拨打阜阳市颍州区鼓楼办事处的居民王某乙（系王某女儿）的电话，冒充王某乙弟弟，以上述相同理由，让王某乙汇款至户名为梁贵香、司书航的银行卡账户。王某乙先后向上述两账户汇款共计9万元。后罗某安排刘某、周某、陈某取出上述钱款。案发后，公安机关追回6万元返还王某。
7、2011年7月21日6时许，被告人李志强拨打凤台县古店乡古店中学教师李某家的电话，冒充李某儿子，以和人打架要钱私了为由，让李某汇款至王彦的银行卡账户。后李某汇款2.8万元至该账户。罗某安排苏某取出此款。案发后，公安机关追回1.4万元返还李某。
8、2011年7月22日11时许，被告人李志强拨打凤台县古店乡东林村村民童某家的电话，冒充童某儿子，以把人打伤要钱私了为由，让童某汇款至户名为陈辉的银行卡账户。童某汇款3万元至该账户。罗某安排陈某和苏某取出此款。案发后，公安机关追回1.5万元返还童某。
9、2011年7月31日晚8时许，被告人李志强拨打阜阳市颍东区杨楼孜镇张岗庄村民夏某家的电话，冒充夏某儿子，以和人打架要钱私了为由，让夏某汇款至户名为郭利洋的银行卡账户。夏某汇款6.3万元至该账户。后罗某安排苏某取出此款。
10、2011年8月1日12时许，被告人李志强拨打阜阳市颖东区杨楼孜镇鹿桥村村民李某家电话，冒充李某的儿子，以把人打伤要用钱为由，让李某汇款至户名为赵某乙的银行卡账户。李某汇款2万元至该账户。罗某安排苏某取出此款。案发后，公安机关追回0.8万元返还李某。
11、2011年8月2日8时许，被告人李志强拨打阜阳市颍东区杨楼孜镇八里村村民王某丙家的电话，冒充王某丙女婿，以把人打伤要钱治疗为由，让王某丙汇款至户名为赵伟的银行卡账户。王某丙汇款4万元至该账户。后罗某安排苏某取出此款。案发后，公安机关追回1.6万元返还王某丙。
12、2011年8月3日11时，被告人李志强拨打阜阳市颍东区杨楼孜镇汤沟村村民吴某家的电话，冒充吴某女婿，以和人打架要钱私了为由，让吴某汇款至户名为赵某乙的银行卡账户。吴某汇款2.7万元至该账户。后罗某安排苏某取出此款。案发后，公安机关追回1.08万元返还吴某。
13、2011年8月4日5时许，被告人李志强拨打阜阳市颍东区杨楼孜镇王屯村村民朱某家电话，冒充朱某女婿，以把人打伤要钱为由，让朱某汇款至户名为李从军的银行卡账户。朱某汇款1万元至该账户。后罗某安排苏某取出此款。案发后，公安机关追回0.4万元账款返还朱某。
14、2011年8月10日，被告人李志强拨打凤台县朱马店镇利民村村民毕某家的电话，冒充毕某儿子，以和人打架要钱私了为由，先后让毕某汇款至户名为武文斌、王伟的银行卡账户。后毕某先后汇款共计3.2万元至上述两账户。李志强和苏某先后取出该款。案发后，公安机关追回1.6万元返还毕某。
15、2011年8月17日6时许，被告人李志强拨打利辛县新张集乡张集村村民陶某家的电话，冒充陶某儿子，以驾车撞人要用钱为由，让陶某汇款至户名为朱宜柏的银行卡账户。陶某汇款3万元至该账户。后罗某安排刘某和杨某取出此款。案发后，公安机关追回1.2万元返还陶某。
16、2011年8月17日6时许，被告人李志强拨打利辛县新张集乡前圩村村民刘某乙家电话，冒充刘某乙的女婿，以驾车撞人要用钱为由，让刘某乙汇款至户名为邱飞的银行卡账户。刘某乙汇款3万元至该账户。后罗某安排刘某和杨某取出此款。案发后，公安机关追回1.2万元返还刘某乙。
综上，李志强等人采用上述手段，共诈骗钱款59.9万元。
认定上述事实的证据有：被告人李志强的供述，同案人吕某、罗某、苏某、陈某、刘某、周某、杨某的供述，证人赵某乙、张小娟、蔡某、谢廷松、武文斌、刘小三的证言，被害人计某、赵某、陈某、李某、童某、毕某、夏某、黄某、王某丙、王某、王某乙、吴某、刘某、陶某、朱某、李某、刘某乙的陈述，汇款单及银行账户信息，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，刑事判决书，领条，户籍证明等。
原审法院认为：被告人李志强的行为构成诈骗罪，判处被告人李志强有期徒刑十三年六个月，并处罚金二十五万元；与前犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金24000元，剥夺政治权利三年九个月零十五天并罚。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二十七万四千元，剥夺政治权利三年九个月零十五天；被告人李志强违法所得予以追缴后返还被害人。
被告人李志强上诉提出：其不认识吕某和罗某，没有参与诈骗，其无罪。
淮南市人民检察院出庭检察员认为：一审判决认定事实清楚、证据确实充分，上诉人的行为构成诈骗罪；在案证据取证主体、收集程序合法，符合证据“合法性、客观性、关联性”的要求，均能互相印证，形成了完整的证据锁链。上诉人的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：一审判决认定上诉人李志强诈骗的事实，有经一审庭审举证、质证的上述证据证实，另有二审庭审举证、质证的江苏省姜堰市人民法院（2012）泰姜刑初字第0138号刑事判决书证实李志强因前犯诈骗罪被判刑的情况。上述证据经查证属实，本院予以确认。
针对李志强提出其不认识吕某和罗某，没有参与诈骗，其无罪的上诉理由，经查：同案人吕某的供述证实，2011年5月左右，他和李志强认识后两人共谋骗钱，李志强让被骗的人汇款至罗某办理的银行账户里，他安排罗某将钱取出。每次罗某将钱交给他时，李志强在附近等候，他再将钱交给李志强。有时应李志强的要求，他让罗某将部分钱款汇至李志强女友蔡某的银行账户里；同案人罗某的供述证实，吕某介绍他和李志强认识，三人商量一起赚钱。吕某让他办理银行卡，并让他从卡里取钱，他从中获取好处费。听吕某说这些钱都是李志强从安徽等地骗取农民的钱。他取出的钱款一部分交给吕某，一部分汇到吕某提供的蔡某的银行账户上；吕某、罗某的辨认笔录证实，李志强就是指使他们办理银行卡和取钱的人；李志强的供述、蔡某的证言证实，李志强用女友蔡某的身份证办理了一张工商银行卡供李志强使用；搜查笔录、扣押物品清单、户名为蔡某的银行账户明细单证实，罗某向工商银行户名为蔡某的银行卡账户汇款；各被害人的陈述证实被骗的经过。上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定李志强伙同吕某、罗某等人诈骗的事实。故李志强的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为：上诉人李志强以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人钱款59.9万元，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。李志强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。李志强在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。李志强等人诈骗的部分赃款已被追回并发还被害人，可对李志强酌情从轻处罚。李志强因犯诈骗罪于2012年7月13日被江苏省姜堰市人民法院判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又发现其在判决前还有其他罪没有判决，应对其数罪并罚。淮南市人民检察院出庭检察员意见正确，本院予以采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王 艳
审判员 李景田
审判员 赵 可
二〇一四年四月十日
书记员 张晓虎
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。