贵州省松桃苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第020号
公诉机关贵州省松桃苗族自治县人民检察院。
被告人刘某某，男，1967年2月8日出生于贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2013年2月2日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，同年2月6日被依法取保候审。现在家。
被告人张某兵，男，1964年6月11日出生于贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2013年2月2日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，同年2月6日被依法取保候审。现在家。
被告人张某亮，男，1971年3月20日出生于贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2013年2月2日被松桃苗族自治县公安局依法监视居住，同年8月3日被松桃苗族自治县人民检察院依法取保候审。现在家。
被告人陈某艳，女，1972年7月30日出生于贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2013年2月2日被松桃苗族自治县公安局依法监视居住，同年8月3日被松桃苗族自治县人民检察院依法取保候审。现在家。
松桃苗族自治县人民检察院以松检刑诉（2013）244号起诉书指控被告人刘某某、张某兵、张某亮、陈某艳犯诈骗罪，于2014年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。松桃苗族自治县人民检察院指派检察员姚光明出庭支持公诉，被告人刘某某、张某兵、张某亮、陈某艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年下半年，被告人张某兵在广东省佛山市打工时，得知可以用新型农村合作医疗证（以下简称合医证）办理假住院治病材料到户籍地骗取新型农村合作医疗基金（以下简称合医基金）。2011年2、3月份，被告人张某兵回到老家与被告人刘某某商量骗取合医基金，被告人张某兵负责去广东省办假材料，被告人刘某某负责提供村民的合医证、户口薄复印件等材料。被告人张某兵从广东省将假材料邮寄给被告人刘某某，由被告人刘某某拿假材料到松桃苗族自治县甘龙镇新型农村合作医疗站骗取合医基金。以上述方式，被告人刘某某、张某兵、张某亮、陈某艳先后单独或共同作案六起，诈骗合医基金人民币131048.74元。具体犯罪事实如下：
1、2011年3、4月份，被告人刘某某将冉某芬的合医证、户口薄等材料提供给被告人张某兵，被告人张某兵用人民币1600元找人办理了一份在广东省佛山市第五人民医院住院的假住院材料，被告人刘某某拿假材料到甘龙镇合医站报销，骗取合医基金人民币15761.01元，张某兵分得人民币3000元。
2、2011年8月份，被告人刘某某将罗某仙的合医证、户口薄等材料提供给被告人张某兵，被告人张某兵用人民币1600元找人办理了一份在广东省佛山市西樵人民医院住院的假住院材料，被告人刘某某拿假材料到甘龙镇合医站报销，骗取合医基金人民币31784.39元。
3、2011年农历6月份的一天，被告人张某兵与其妻子被告人陈某艳商量，以被告人陈某艳的名义办理假材料骗取合医基金，被告人陈某艳同意后，被告人张某兵用人民币1600元找人办理了一份在广东省佛山市第五人民医院住院的假住院材料，被告人刘某某拿假材料到甘龙镇合医站报销，骗得合医基金人民币18409.24元。
4、2011年农历12月份的一天，被告人刘某某拿胡某桃的合医证、户口薄等材料，用人民币1600元找人办理了一份在广东省佛山市第五人民医院住院的假住院材料，后拿假材料到甘龙镇合医站报销，骗取合作医疗基金人民币25443.21元。
5、2011年8月份，被告人张某亮从被告人刘某某处得知可以办理假住院治病材料骗取合医基金，便提供其妻子杨某的合医证、户口薄等材料给被告人刘某某，被告人刘某某将材料转交给被告人张某兵，被告人张某兵用人民币1600元找人办理了一份在广东省佛山市第一人民医院住院的假住院材料，被告人张某亮拿假材料到甘龙镇合医站报销，骗取合医基金人民币29355.72元。
6、2011年农历12月份的一天，被告人张某亮拿高某兵的合医证、户口薄等材料，用人民币1600元找人办理了一份在广东省佛山市南海区中心医院住院的假住院材料，被告人张某亮拿假材料到甘龙镇合医站报销，骗取合医基金人民币10295.17元。
另查明，第一起诈骗人民币15761.01元，被告人刘某某分得人民币8761.01元，被告人张某兵分得人民币7000元；第二、四起诈骗共计人民币57227.60元，被被告人刘某某获得；第三起诈骗人民币18409.24元，被被告人张某兵获得；第五、六起诈骗共计人民币39650.89元，被被告人张某亮获得。案发后，被告人刘某某退缴违法所得人民币69889元，被告人张某兵退缴违法所得人民币21409元，被告人张某亮退缴违法所得人民币39650元，共计退缴人民币130948元，该款被公安机关扣押后已发还松桃苗族自治县新型农村合作医疗管理局。在审理期间，被告人刘某某缴清违法所得人民币100.74元。
综上，被告人刘某某单独作案一次，伙同他人作案四次，诈骗数额共计人民币120753.57元，违法所得人民币65988.61元；被告人张某兵伙同他人作案四次，诈骗数额共计人民币95310.36元，违法所得人民币25409.24元；被告人张某亮单独作案一次，伙同他人作案一次，诈骗数额共计人民币39650.89元，违法所得人民币39650.89元；被告人陈某艳伙同他人作案一次，诈骗数额为人民币18409.24元。
上述事实，四被告人在庭审中均无异议，且有证人杨某、周某程、毛某敏的证言；书证户籍证明、扣押和发还物品清单、甘龙镇新型农村合作医疗县外住院补偿表和补偿情况说明、假住院材料、证明、结算收据、住院补偿报销单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某、张某兵、张某亮、陈某艳无视国家法律，虚构住院事实，骗取新型农村合作医疗基金，其中被告人刘某某诈骗数额为人民币120753.57元、被告人张某兵诈骗数额为人民币95310.36元，诈骗数额均为巨大；被告人张某亮诈骗数额为人民币39650.89元、被告人陈某艳诈骗数额为人民币18409.24元，诈骗数额均为较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人刘某某、张某兵起主要作用，系主犯，对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张某亮、陈某艳起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四被告人诈骗新型农村合作医疗基金，损害群众利益，性质恶劣，依法应予以严惩，但鉴于四被告人到案后坦白交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，且退清全部赃款，有悔罪表现，本院决定对四被告人均从轻处罚。同时对四被告人宣告缓刑，其没有再犯罪的危险，对其所居住的村寨没有重大不良影响，本院决定对四被告人均适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内交清。
二、被告人张某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内交清。
三、被告人张某亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内交清。
四、被告人陈某艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内交清。
五、违法所得人民币100.74元，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石健生
审 判 员 陈 岗
人民陪审员 何 静
二〇一四年二月十二日
书 记 员 龙通达