浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）嘉南刑初字第408号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人谢某。因本案于2012年6月21日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。经本院决定，2014年5月11日被依法逮捕，2014年5月20日被取保候审。
辩护人朱代志。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2012）1032号起诉书指控被告人谢某犯诈骗罪，于2013年5月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，决定本案适用普通程序，依法组成合议庭，于2014年5月20日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派高小纺出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人朱代志到庭参加诉讼。本案补充侦查二次，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人谢某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，合计现金45763元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某部分犯罪未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人谢某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。
被告人谢某对指控无异议。
其辩护人辩称：本案中，相关的重要证据案卷里没有体现，要确定被告人有罪，要有被害人的报案记录、使用手机号码是被害人的证明、银行打款记录、凭证、被告人被扣押的银行卡的流水帐和被告人取款的银行录像等资料，这样的证据才是环环相扣。公诉人所陈述的证据，存在诸多疑问，公诉人却一直做证据推理，为何侦查机关能够找到的证据不去找。从现有的证据看，不能证明被告人有罪。假如公诉人的推理是正确的，那么本案中也有一部分犯罪事实必须剔除。起诉书指控第3起，犯罪事实的帐号并非公安机关扣押的信用卡中的一个；第10、11起，被害人所陈述的帐号和公诉人认定的帐号不统一；第21起，被害人说不清打的哪个电话，也不知道钱打到了哪个帐号。这11300元应从犯罪金额中剔除。公诉机关的量刑过重，不符合最高人民法院的量刑规则。被告人谢某犯罪的量刑应当在有期徒刑1年9个月左右。被告人谢某已经退赃10000元，根据最高人民法院的司法解释，根据退赃的金额与受害人被骗取的金额的比例，可以减少百分之三十以下的刑期。被告人如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。在此基础上，可以减刑3个月。并且本案被告人还愿意继续退赃。被告人谢某所诈骗的对象是从事公关的好逸恶劳的人的钱财，被害人自身有过错。被告人谢某尚在哺乳期，恳请法庭对被告人谢某判处缓刑。
经审理查明：
2012年3月至6月间，被告人谢某经事先预谋，通过非正常渠道获取以他人身份信息办理的手机卡、银行卡，虚构某地酒店高薪招聘员工的事实，群发短信，先后在浙江省嘉兴市、四川省泸州市、浙江省杭州市、贵州省安顺市、山东省潍坊市等地以招聘员工需交押金、服装费等名目，诱使被害人通过银行转账将钱汇至被告人谢某提供的中国工商银行、中国建设银行等银行卡上。现已查明被害人的具体事实如下：
1、2012年3月9日，被告人谢某使用上述手段使被害人王恩维受骗，被害人王恩维在位于嘉兴市南湖区中山东路上的香溢大酒店附近的中国农业银行汇款2900元至被告人谢某提供的账户。
2、2012年3月10日，被告人谢某使用上述手段使被害人王恩维受骗，被害人王恩维在位于嘉兴市南湖区中山东路上的香溢大酒店附近的中国工商银行汇款2000元至被告人谢某提供的账户。
3、2012年3月14日，被告人谢某使用上述手段骗得河南省安阳市的被害人田尚鑫2000元。
4、2012年3月23日，被告人谢某使用上述手段骗得贵州省铜仁市的被害人高奇3000元。
5、2012年4月4日，被告人谢某使用上述手段使被害人朱梦龙受骗，被害人朱梦龙在位于嘉兴市南湖区中山东路上的香溢大酒店附近的中国农业银行汇款1900元至被告人谢某提供的账户。
6、2012年4月6日，被告人谢某使用上述手段在骗浙江省嘉兴市的被害人张根明时因被被害人发觉未能得逞。
7、2012年4月7日，被告人谢某使用上述手段在骗浙江省嘉兴市的被害人郑王伟时因被被害人发觉未能得逞。
8、2012年4月6日，被告人谢某使用上述手段在骗浙江省嘉兴市的被害人王建华时因被被害人发觉未能得逞。
9、2012年4月13日，被告人谢某使用上述手段使被害人娄德波受骗，被害人娄德波在位于嘉兴市南湖区中山东路上的香溢大酒店附近的中国工商银行汇款1500元至被告人谢某提供的账户。
10、2012年4月14日，被告人谢某使用上述手段使被害人娄德波受骗，被害人娄德波在位于嘉兴市南湖区中山东路上的香溢大酒店附近的中国工商银行汇款500元至被告人谢某提供的账户。
11、2012年5月7日，被告人谢某使用上述手段骗得贵州省安顺市的被害人蒋国朋5000元。
12、2012年5月7日，被告人谢某在使用上述手段骗浙江省嘉兴市的被害人文路林时因被被害人发觉未能得逞。
13、2012年5月17日，被告人谢某使用上述手段骗得河北省承德市的被害人李海洋4900元。
14、2012年5月24日，被告人谢某使用上述手段骗得山东省潍坊市的被害人王启勇3482元。
15、2012年5月25日，被告人谢某使用上述手段骗得山东省潍坊市的被害人王启勇2487元。
16、2012年6月2日，被告人谢某使用上述手段骗得山东省潍坊市的被害人王启勇994元。
17、2012年5月26日，被告人谢某在骗浙江省嘉兴市的被害人张学君时因被被害人发觉未能得逞。
18、2012年6月5日，被告人谢某使用上述手段使被害人李文俊受骗，被害人李文俊在位于嘉兴市南湖区中山东路上的香溢大酒店附近的中国工商银行汇款3800元至被告人谢某提供的账户。
19、2012年6月16日，被告人谢某使用上述手段骗得浙江省杭州市的被害人陈勇2000元。
20、2012年6月17日，被告人谢某使用上述手段骗得贵州省兴义市的被害人陆进光6000元。
审理中，被告人谢某退赃42463元。另查，被告人谢某于2010年5月5日生育一女、2013年1月28日生育一子。2014年5月20日经嘉兴市南湖区中心医院检查，被告人谢某早孕5W。
上述事实，有经庭审质证的被害人王恩维、朱梦龙、娄德波、李文、田尚鑫、高奇、蒋国朋、李海洋、王启勇、陈勇、陆进光、郑王伟、张根明、王建华、张学君、文路林的报案及陈述，扣押、发还物品清单，银行转账记录，通话记录，银行卡帐单明细，出生医学证明，抓获经过，户籍证明等证据予以证实。以上被害人所陈述的被骗过程、手机号码、汇款时间、汇款金额、帐号均在被告人谢某的手机通话记录及查扣的信用卡帐单中一一对应，被告人谢某亦有供述在卷，足以认定。起诉书指控第3起犯罪事实证据不足，不予认定。
本院认为，被告人谢某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗作案20起，合计骗取他人钱财42463元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案部分犯罪未遂，依法从轻处罚。被告人谢某如实供述自己罪行，依法从轻处罚。综合本案的退赃情况、被告人谢某的家庭情况和身体状况，可对其适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公私财产不受非法侵害，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金40000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后三日内缴纳）
二、赃款42463元发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范国珍
人民陪审员 钱金魁
人民陪审员 沈章焕
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 吴珺娴