广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0108刑初第103号
公诉机关南宁市良庆区人民检察院。
被告人梁仁山梁某，男，1978年12月6日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月22日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。
辩护人蒋文灿，广西文灿律师事务所律师。
南宁市良庆区人民检察院以南市良检公刑诉（2016）58号起诉书指控被告人梁仁山梁某犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月25日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员林科诨出庭支持公诉，被告人梁仁山梁某及辩护人蒋文灿到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宁市良庆区人民检察院指控，2015年6月10日，被告人梁仁山梁某与其同伙以办理机票退订的理由通过电话骗取被害人陆某的中国建设银行卡（卡号：62×××40）卡号和密码，后将陆某该卡内的存款人民币164009.96元转到梁仁山梁某持有的中国建设银行卡（卡号：62×××35）内，再由梁仁山梁某与同伙将骗得款项以取现、转账或套现等方式占为己有。当庭出示的证据有：接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍证明、调取证据通知书、银行卡流水账单、通话清单、扣押笔录、清单等书证，被害人陆某的陈述，银行监控视频及截图、被告人梁仁山梁某的供述及指认照片等。公诉机关认为，被告人梁仁山梁某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人梁仁山梁某对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。辩称，第一，在侦查阶段的供述不属实，在看守所被公安人员逼供；第二，不认识案发当日与其一同出现在监控视频里的白衣男子，只是刚好在男子后面排队取钱；第三，本案与其无关，虽然以前帮人取过钱，但不知道取的钱是诈骗所得，案发当日之前也已经将银行卡还给他人，并没有取走涉案款项。
辩护人蒋文灿对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。辩称，第一，监控视频只能证明被告人梁仁山梁某曾经持涉案银行卡取钱，并不能证明是梁仁山梁某取走本案被害人的钱，梁仁山梁某取钱与本案无关；第二，案发当日梁仁山梁某刚好与白衣男子同时出现在取款机监控视频中，只是排在男子后面取钱，不能证明两人是同伙；第三，即使认定被告人梁仁山梁某有罪，其所起的作用也很小，没有实际参与诈骗，只是旁观者，不是主犯。
经审理查明，2015年6月10日，被告人梁仁山梁某与同伙以办理机票退订为由，通过电话骗取被害人陆某的中国建设银行卡（卡号：62×××40）卡号和密码，后将陆某卡内的存款人民币164009.96元转到中国建设银行卡（卡号：62×××35）内，再由梁仁山梁某与同伙将骗得款项以取现、转账或套现等方式占为己有。2015年7月21日，被告人梁仁山梁某在海南省儋州市中兴大道城市明珠农业银行柜员机取钱时被公安人员抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表。证实案件的来源、案发的时间、地点等情况。
2、抓获经过。证实2015年7月21日，被告人梁仁山梁某在海南省儋州市中兴大道城市明珠农业银行柜员机被民警抓获。
3、户籍信息。证实被告人梁仁山梁某的真实身份，其作案时已达负刑事责任年龄。
4、通话清单。证实被害人陆某的188××××2062手机号于2015年6月10日12时45分43秒、12时52分28秒与号码为400××××2538的电话通话。
5、银行卡客户交易查询信息。证实2015年6月10日，陆某的银行卡账户（卡号：62×××40）收入100元，转账方的银行卡户名罗林（卡号：62×××36）；后陆某的账户转账164009.96元至周仁雄的账户（卡号：62×××35），手续费为14.76元。
6、扣押笔录、扣押清单。证实2015年7月24日从被告人梁仁山梁某处扣押到卡号为62×××14的中国邮政储蓄银行卡一张。
7、户名周仁雄的银行卡交易明细。证实2015年6月10日，周仁雄的账户（卡号：62×××35）被转入人民币164009.96元（余额164345.57元），转账方为陆某的账户（卡号：62×××40）。同日，该账户转账50000元到户名为石寅权的账户（卡号：62×××25），ATM五次取款各5000元，冲正存入5000元，分别消费27860元、30000元、32762元，共计转、取160622元，手续费共27元，余额3696.57元。
8、存取款流水清单。证实周仁雄的账户（卡号：62×××35）、石寅权的账户（卡号：62×××25）等银行卡从开户至2015年6月27日的存取款流水清单。其中，周仁雄的账户于2015年6月10日14时12分59秒、14时13分30秒、14时14分1秒分三次在儋州市白马井镇涌泉街2号工行白马井支行ATM机每次取款5000元（共15000元），于6月10日14时37分32秒至15时43分23秒共消费90622元（分别为27860元、30000元、32762元）。石寅权的账户于同日16时2分38秒至16时4分25秒在儋州市白马井镇涌泉街2号工行白马井支行ATM机分四次每次取款5000元（共20000元）。9、被害人陆某的陈述。证实2015年6月10日12时许，陆某的阿姨陆艳芳打电话给陆某让其帮退订机票，其拨打陆艳芳所给的电话号码400××××2538找对应的013号客服，客服称可以办理退订，并询问陆某是否办理了手机银行或者网银，陆某将其建设银行卡号（卡号：62×××40）提供给客服，该客服以先转钱过去才能接受陆某的银行卡信息为由，让陆某转20元钱到户名为周仁雄（卡号：62×××35）的中国建设银行账户。陆某按照对方提示在手机银行上操作，随后，陆某收到短信提醒其银行账户收到100元，紧接着提示银行账户成功汇款164024.72元，陆某发觉被骗后报警。10、被告人梁仁山梁某在侦查机关的供述。供认其负责帮老板到银行取钱，所取的钱是老板骗别人得来的。老板让受骗的人将钱存入老板的银行卡内，便打电话给其老乡木棠镇王方村的“老二”，“老二”就叫梁仁山梁某去拿银行卡到柜员机取钱，取到钱后其就把钱和银行卡送到指定位置交给老板的工仔。梁仁山梁某帮老板取钱，老板给其6000元／月的好处费。其经常去儋州市那大镇中兴大道城市明珠的农业银行柜员机、儋州市琼西建材市场的工商银行柜员机、儋州市兰洋北路的恒大名都大门旁的农村信用社柜员机等地帮老板取骗来的钱。2015年6月10日16点15分10秒至16点21分45秒，“老二”叫梁仁山梁某和一名身穿V领白色短袖衫、衣服胸前有图案、身材较瘦小的男子在海南省儋州市白马井镇白马井海岸曼谷ATM机领钱。11、指认照片。证实梁仁山梁某指认2015年6月10日在海南省儋州市建设银行白马井海岸曼谷ATM领钱、转钱的监控录像画面人物为其本人。
12、监控录像及视频截图。证实监控录像画面显示2015年6月10日，梁仁山梁某与一名身穿V领白色短袖衫、衣服胸前有图案的男子在海南省儋州市建设银行白马井海岸曼谷ATM2取款。梁仁山梁某与该男子均使用过两张银行卡（卡号：62×××35、62×××25），同伙男子在案发当日使用两张涉案银行卡的时间与银行卡流水取款时间一致，梁仁山梁某在案发前也频繁使用过这两张银行卡。
针对被告人、辩护人所提出的辩解或辩护意见，根据本案已查明事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：
对于被告人梁仁山梁某辩称在侦查阶段的供述不属实，在看守所被公安人员逼供的辩解，经查，侦查机关依法讯问被告人，无违反侦查程序行为，且被告人的供述与银行卡流水清单、监控视频等相互印证。故对此辩解意见，本院不予采纳。
对于被告人及辩护人辩称梁仁山梁某不认识一同出现在视频中的白衣男子，只是刚好在该男子后面排队取钱，不能证明二人是同伙的辩解及辩护意见，经查，被告人梁仁山梁某的供述及指认照片证实案发当日“老二”叫梁仁山梁某和白色男子一起去ATM机取钱，结合银行卡流水清单、监控视频截图，印证了梁仁山梁某曾经频繁使用的银行卡（卡号：62×××35、62×××25）与案发当日白衣男子所持取款的银行卡相同，且二人同时出现在取款监控视频中，因此可确定梁仁山梁某与白衣男子是同伙。故对此辩解意见，本院不予采纳。对于被告人及辩护人辩称梁仁山梁某不知道之前帮人取的钱是诈骗所得，案发之前也已将银行卡还给他人，并没有取走涉案款项的辩解及辩护意见，经查，梁仁山梁某在侦查阶段多次稳定供述其知道所取的钱是诈骗所得，即使案发前尾号为35和25的银行卡已归还，但取款的白衣男子与其一同出现在监控视频中，并使用尾号为35的银行卡取走的款项为被害人被诈骗的钱，因此可确定梁仁山梁某与白衣男子一同取走涉案款项。故对此辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人辩称梁仁山梁某所起的作用小，没有实际参与诈骗，只是旁观者，不是主犯的辩护意见，经查，梁仁山梁某自认明知是他人诈骗所得频繁使用多张非本人的银行卡取走大量存款，并通过取钱获取收益，其在共同犯罪中不是旁观者，且只有其一人的供述不能证实其在共同犯罪所起的作用。故对此辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人梁仁山梁某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人梁仁山梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2020年1月20日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 韦肖依
审判员 谢志强
审判员 吕 繁
二〇一六年六月十五日
书记员 覃东东
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。