四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）成刑终字第420号原公诉机关四川省金堂县人民检察院。上诉人（原审被告人）任小飞，男，1982年10月5日出生，，四川省南充市人，汉族，初中文化，系金堂县迎春农业开发有限公司法定代表人，户籍所在地成都市武侯区。2013年12月18日因涉嫌犯虚假出资罪被金堂县公安局刑事拘留，同月31日被执行逮捕，现羁押于金堂县看守所。辩护人何富文，四川华敏律师事务所律师。辩护人黄雪韬，四川华敏律师事务所律师。四川省金堂县人民法院审理四川省金堂县人民检察院指控原审被告人任小飞犯合同诈骗罪一案，于二〇一五年二月二日作出（2014）金堂刑初字第208号刑事判决。宣判后，原审被告人任小飞不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2011年1月8日，被告人任小飞在未取得企业法人营业执照的情况下，以“金堂迎春农业开发有限责任公司”的名义与金堂县栖贤乡人民政府签订《项目投资合同书》，宣称投资人民币（以下币种相同）5000万元在栖贤乡建设“中药材基地建设项目”。同年3月5日，又与栖贤乡牛背村以500元／亩的价格签订了流转土地471.75亩的合同。同年4月12日，被告人任小飞采用虚假注册资金的方法成立了注册资本为100万元的金堂迎春农业开发有限责任公司（以下简称“迎春农业公司”）。之后，被告人任小飞在流转土地上着手栽种核桃树、花椒树等经济苗木，并将流转土地内的道路平整、蓄水池修建工程发包给黄某才、向某勇，后因无资金支付相关费用，致“项目”搁置。2012年5月，被告人任小飞经人介绍认识了自称香港永丰公司（以下简称“香港永丰公司”）法定代表人的王树全。王树全获知任小飞位于栖贤乡的“中药材基地建设项目”后，表示愿意投资该项目。2012年10月，王树全以香港永丰公司法定代表人的名义与迎春农业公司签订了投资借款8500万元的借款协议。协议签订后，王树全还自行出资为迎春农业公司租赁、装修办公用房，添置办公用品、设备，将“中药材基地建设项目”包装为“特色种植养殖观光园项目”。随后，被告人任小飞对王树全及其香港永丰公司是否具有投资能力不进行任何审查、核实，在自己公司并无履约能力、且未取得相关行政部门对“项目”的备案、立项和施工环境保护、城市建设、资源利用、安全生产、施工许可等手续的情况下，即以“项目”建设需要对外发包土石方开采工程。在此过程中，还虚构了土石方工程“项目”，谎称“项目”已获得立项、香港公司将投资等事实，骗取他人及其单位信任。2012年12月11日、13日，重庆市合川区第四建筑公司和四川华蓥市永兴建筑有限公司终与其签订了工程总造价各均为4100万元的《土石方承包合同》，并先后分别向其缴纳合同履约保证金130万元、120万元。被告人任小飞获款后，将全部款项用于“合同”目的之外的支出，并伪造证据隐瞒资金实际流向。原判认定上述事实并经庭审质证、认证的证据有：一、书证、物证。1.公安机关受案登记表。2.常住人口基本信息登记表，证实被告人任小飞的身份信息。3.签订于2011年1月8日的项目投资合同书。4.土地流转委托书、成都市农村土地承包经营权流转合同。5.企业名称预先核准通知书、公司设立登记申请书、企业法人营业执照等。6.签订于2011年4月12日的苗木购买合同。7.签订于2011年5月29日的工程承包合同，工程量明细表及迎春农业公司出具的证明。8.有限责任公司变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、验资报告、注册资本实收情况明细表、注册资本实收资本变更前后对照表、公司章程修正案、企业法人营业执照、准予变更登记通知书，。9.公安机关协助查询财产通知书及银行转账信息。10.迎春农业公司股权转让协议、股东会决议、章程修正案，有限责任公司变更登记申请书，准予变更登记通知书等。11.被害人余某某提供的香港永丰集团公司与迎春农业发展签订的借款协议书复印件一份。12.民事起诉状。13.房屋出租合同。14.栖贤乡牛背村第十六村民小组出具的收条。15.四川省企业投资项目备案申请表。16.重庆市合川区第四建筑工程有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、授权委托书。17.签订于2012年12月11日的《土石方承包合同》、补充协议。18.迎春农业公司出具的收据。19.签订于2012年12月13日的《土石方承包合同》，。20.中国建设银行取款凭条、客户回单，迎春农业公司出具的收据。21.刘某昌、刘某路、刘某松出具的收条。22.中国工商银行个人业务凭证。23.四川省村集体经济组织专用票据。24.土地流转委托书。25.金堂县环境保护局于2013年1月22日出具的情况说明。26.金堂县发展和改革局关于“特色种植养殖观光园项目”备案的通知。28.成都市沱江农业发展有限公司出具的收据。29.被告人任小飞提供的香港永丰集团限公司注册证书复印件、标注王树全系香港永丰集团公司董事长的名片；公安机关拍摄的王树全租赁房屋及“项目”现场的照片；栖贤乡养殖及种植特色观光园总体平面规划图；金堂县农村发展局出具的证明；签订于2013年1月16日的《项目投资合同》；重庆市合川区第四建筑工程有限公司土石方工程开挖进度量、已完工程计价数量表、工程数量计算单、活动板房材料清单等；中国工商银行银行账户时点余额对账单；《金堂县招商引资优惠政策》、申请补贴报告书、票据等。二、证人证言。1.证人卿某宾的证言。2.证人唐某丹、王某、伏某军的证言。3.证人曾某芝的证言。4.证人向某勇的证言。5.证人黄某才的证言。6.证人喻某的证言。7.证人李某毅、王某的证言及辨认笔录，。8.证人吴某建的证言。9.证人胡某成的证言及辨认笔录。10.证人张某林的证言。11.证人张某坪的证言。12.证人耿某财的证言。13.证人李某的证言。14.证人刘某英的证言。15.证人吴某勇的证言。16.证人王树全的证言。17.证人杨某安的证言。19.证人吴某建、王峰、张某清、杨某敏、康某蓉、王某会的证言，证实的内容与上述证人证实的内容一致。三、被害人的陈述。1.被害人余某某的陈述。2.被害人赵某某的陈述及辨认笔录。3.被害人唐某某、阳某的陈述及辨认笔录。4.被害人苏某某的陈述。5.被害人李仕其的陈述及辨认笔录。四、被告人的供述被告人任小飞的供述。原判认为，被告人任小飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额达人民币250万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人任小飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元；责令被告人任小飞退赔被害人余某某、阳某、赵某某、唐某某违法所得人民币130万元，退赔被害人苏某某、李某某违法所得人民币120万元。宣判后，原审被告人任小飞不服提出上诉。其与辩护人认为原判认定事实错误，任小飞主观上无诈骗他人财物的故意，客观上未实施诈骗行为，请求二审改判无罪。经二审审理查明的事实、证据与原判认定的事实、证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人任小飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人工程保证金250万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应当予以惩处。关于上诉人任小飞及其辩护人所提原判认定事实错误，任小飞不构成合同诈骗罪的上诉理由及其辩护意见。本院经审查认为，第一，从履约能力方面分析，上诉人任小飞在并无相应资金的情况下，通过虚假出资的方式成立“空壳”公司，再与金堂县栖贤乡政府及牛背村签订项目投资和土地流转合同。虽然其借资购买了部分经济苗木，并将流转土地内的部分工程发包给他人，但终因缺乏资金导致签订的上述合同并未得到继续履行。上诉人任小飞在客观上并不具备实际履约的能力。第二，从主观方面分析，上诉人任小飞明知合同约定的“项目”未取得相关行政部门的备案、立项及施工环境保护、城市建设等一系列手续，却故意隐瞒该真实情况，虚构“项目”已获立项并由香港公司投资的事实，采用与被害人签订土石方承包合同的手段骗取被害人交纳的保证金，并将所骗取的保证金用于偿还个人债务等与履行合同无关的事项，造成被害人的财产损失至今无法挽回，事后又伪造有关资金去向的虚假证据逃避罪责。上述行为足以证实任小飞主观上具有非法占有他人财物的目的。综上，上诉人任小飞犯合同诈骗罪事实清楚、证据充分，其与辩护人所提不构成犯罪的上诉理由及其辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐 飏代理审判员  李永辉代理审判员  程哲渊二〇一五年九月一日书 记 员  章学玲