山西省绛县人民法院刑 事 判 决 书（2015）绛刑初字第93号公诉机关绛县人民检察院。被告人赵某某（又名赵某某），男，1973年12月14日出生，汉族，初中文化，下岗职工。因涉嫌诈骗罪于2015年1月22日被绛县公安局刑事拘留，2015年2月13日被绛县人民检察院批准逮捕，次日由绛县公安局执行逮捕，现羁押于绛县看守所。被告人杨某某（又名杨某某），男，1976年9月30日出生，汉族，初中文化，农民。2013年3月25日因犯合同诈骗罪被曲沃县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，缓刑考验期自2013年4月14日至2015年4月13日。2014年6月16日因犯合同诈骗罪被曲沃县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期自2014年6月9日至2019年6月18日。因涉嫌诈骗罪于2015年1月22日被绛县公安局刑事拘留，2015年2月14日被绛县公安局取保候审。2015年7月21日被绛县人民法院取保候审。绛县人民检察院以绛检公诉刑诉（2015）71号起诉书指控被告人赵某某、杨某某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员刘素宏、代理检察员吕捷出庭支持公诉。被告人赵某某、杨某某均到庭参加诉讼。本案经运城市中级人民法院批准延长审限三个月。本案经合议庭评议，本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。绛县人民检察院指控，2012年3月份，被告人赵某某、杨某某在明知同案犯袁某某（另案处理）是要用租赁的广州本田雅阁轿车进行抵押贷款的情况下，协助袁某某将该车抵押给杨某某的朋友“川某”，袁某某从“川某”处借款5万元。后因“川某”急用钱，袁某某、赵某某、杨某某三人商定将抵押给“川某”的车重新抵押用于归还“川某”借款。2012年3月25日，“川某”（驾驶抵押的广州本田雅阁轿车）与被告人赵某某、杨某某到达绛县，经崔某某联系，被告人赵某某、杨某某将租赁的广州本田雅阁轿车抵押给被害人王某某，并以赵某某的名义从王某某处借款5万元，后将该5万元归还“川某”借款。同年9月27日临汾汽车租赁公司将该车收走。公诉机关当庭提供了受案登记表、报案材料、到案情况说明、询问关某某、崔某某、王某某的笔录、讯问袁某某的笔录、借据、租赁车手续、人身安全检查笔录、谅解书、收条、刑事判决书、户籍证明、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赵某某、杨某某明知袁某某实施诈骗犯罪，客观上仍积极为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人杨某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定处罚。提请依法判处。被告人赵某某当庭的辩解意见是：我不知道他是租的车，车是让临汾的开走以后我才知道的。我是投案自首的。被告人杨某某当庭的辩解意见是：我三个人没有商量，是袁某某打电话我才跟着赵某某过来的。经审理查明，2012年3月份，被告人赵某某、杨某某在明知同案犯袁某某（另案处理）是要用租赁的广州本田雅阁轿车进行抵押贷款的情况下，协助袁某某将该车抵押给杨某某的朋友“川某”，袁某某从“川某”处借款5万元。后因“川某”急用钱，袁某某、赵某某、杨某某三人商定将抵押给“川某”的车重新抵押用于归还“川某”借款。2012年3月25日，“川某”（驾驶抵押的广州本田雅阁轿车）与被告人赵某某、杨某某到达绛县，经崔某某联系，被告人赵某某、杨某某将租赁的广州本田雅阁轿车抵押给被害人王某某，并以赵某某的名义从王某某处借款5万元，后将该5万元归还“川某”借款。同年9月27日临汾汽车租赁公司将该车收走。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.受案登记表，能够证实案件的来源；2.曲沃县公安局刑警一中队所出具的到案情况说明，能够证实被告人赵某某于2015年1月22日11时到刑警队投案，并提供了其同一案的另一在逃人员袁某某的活动情况，后将袁某某及另一涉案人杨某某抓获的情况；3.王某某的报案材料及询问笔录，能够证实“我来报案。2012年3月24日中午，曲沃县一个叫赵某某的人和两个人开着一辆广州本田雅阁轿车到绛县找我向我借钱。当时他告诉我车是他本人的，他说先把车放在我这里由我保管以车为抵押向我借6、7万元钱，期限是一个月，如果到期不还我钱车就归我了。我们经过商量最后我决定借给赵某某5万元钱，期限还是一个月，以赵某某的本田雅阁车作为抵押，到期赵某某不给我还钱，车就归我所有，赵某某当时还给我打了欠条。结果到了2012年9月27日晚上车在绛县林业局附近被人开走了，后来我才知道车是临汾一家租赁公司的车，是赵某某将租来的车作为抵押向我借钱，我才知道自己被骗了。赵某某跟我说他开的雅阁车是他的，先把车抵押给我向我借6、7万元钱，如果到期后不还我钱的话，就把车给我当作还款。利息是按月息三分算的，借期是一个月，但是从赵某某拿钱之后一分钱利息也没给我。我和赵某某认识时间也不短，都是朋友，刚开始我想的自己问他把钱要下就算了，可是到现在我已经联系不上赵某某了。说事就是我和赵某某在雅阁车上说的，赵某某的两个朋友在路边等着，后来给钱、写借据时，我、赵某某还有叫文龙的人都在车上。当时赵某某和文某都说车是跟他们一起来的那个朋友的，我当时要车辆登记证书，赵某某说他在中间说话不用操心。当时我只认识赵某某，而且钱我是给的赵某某，另外赵某某当时主动要写借据。2014年2月份，杨某某妻子跟我联系替杨某某退给了我15000元钱，除了这再没人给我退过钱。2015年2月份杨某某妻子退给我15000元钱后，我当时写了一份谅解杨某某的诈骗行为的谅解书交给了公安机关。”情况；4.询问关某某的笔录，能够证实“2010年7月份至2013年1月份我在临汾金凯旋汽车租赁服务部上班。在我工作期间，向外租赁过一辆车号为晋lgp050的本田雅阁轿车。把这辆车租赁给一个叫袁某某的曲沃人了。车主是周某某。周某某当时把车牌号为晋lgp050的雅阁轿车放在我单位金凯旋汽车租赁服务部，委托我单位帮他向外租赁赚钱。2012年3月16日我把周某某的车租赁给曲沃县的袁某某，租期是两个月，到了5月16日，袁某某不给我还车，也不给交租赁费，后来车主周少泽来我们租赁部要车，我们联系不上袁某某。2012年9月27日周少泽通过gps定位在运城绛县找到了这辆车，将车开回临汾，当时周某某因为我们租赁部跟他不能及时结算租赁费用，就把车从我们租赁部撤走了。”的事实；5.询问崔某某的笔录，能够证实“我来说明一下关于曲沃县人赵某某在绛县王某某处抵押车辆贷款一事的相关情况。当时我在场。2012年3月份左右的一天，曲沃县人赵某某跟我电话联系说他有一辆车想做抵押，我就跟他说先把车开过来看看，当天他就到了绛县，我跟他说好我们在绛县看守所附近见面。后来我开车到了绛县看守所附近见赵某某和杨某某还有个年轻人开着一辆黑色广州本田雅阁轿车，三虎说那辆车是他自己的，他着急用钱，他想用车在我跟前作抵押贷8万元钱，我看了车后，因为当时没那么多钱，我就跟他说我把王某某叫过来，看王某某愿不愿意往出借钱。接着我就打电话联系王某某，王某某当时就过去了，我、王某某和三虎还有文某坐到车上说了下这个事，当时是在哪辆车上坐着我记不清了，三虎当时跟王某某说车就是他本人的，想拿车抵押贷款，刚开始也说要贷7、8万，后来王某某跟三虎商量决定借5万元钱，说好之后，三虎在车上给王某某写了个借据，王某某当时就去银行取了钱给了三虎，三虎他们拿到钱准备回曲沃，我因为有事就先走了。三虎向王某某借钱之前我们就认识。我和杨某某是普通朋友，也是认识有几年了。赵某某跟我联系时说车是他本人的，王某某来之后赵某某也告诉王某某这辆车是他的。赵某某和王某某具体说的，杨某某也在场，杨某某应该知道。”的情况；6.讯问袁某某的笔录，能够证实“2012年我和我朋友赵某某、杨某某在一起闲聊时听赵某某说他可以用车抵押贷下款，我当时急着还银行的贷款，需要用钱，于是2012年3月份我就到临汾115车站附近的一个汽车租赁公司租了一辆黑色广州本田雅阁汽车，租下车后我开了四五天我就把车在曲沃县城街上给了赵某某和杨某某，让他们帮我贷款。过了几天后，赵某某和杨某某联系到我在曲沃县城街上给我钱，当时赵某某说他用车在绛县作抵押借贷了5万元钱，他也需要用些钱，所以只给了我35000元钱。我拿上钱后还了银行一部分贷款、花了一部分。过了几个月后，赵某某跟我联系说临汾租赁公司把那辆抵押的广州本田雅阁汽车开走了，绛县人要让还钱，当时我和赵某某手头都没有钱所以就没凑下钱还给绛县人，后来绛县人多次给赵某某打电话催钱，我和赵某某也多次商量要还绛县人钱，但是我俩因为一直缺钱，欠绛县人的钱到现在都还没还上。时间我记不清楚，大概是2012年3月份，我一个人在临汾115汽车站附近一个租赁公司租的，租赁公司的名字我忘了。不是我去抵押的，是赵某某和杨某某两个人去弄得抵押贷款，我听他们俩说是在绛县的一个人手里贷的款。我不知道赵某某和杨某某用租赁的汽车在绛县什么人手里贷的款。在绛县贷款时我没有去。我不知道还有谁了，我只知道赵某某和杨某某去了。赵某某说是5万元钱。我用了35000元钱，剩下15000元钱赵某某当时说他要用，我也不知道15000元钱具体给了谁。我用一部分还了银行贷款，一部分平时花了。是赵某某给的我钱，杨某某也在场。什么时间在什么地方给的钱，我记不清了，时间就是我给了赵某某车后没过几天，地点应该是在曲沃县城街上。2012年我听赵某某和杨某某说他们可以找人用汽车抵押贷款，不管是哪里的车，我就去临汾租了车准备让他们帮我贷款。赵某某和杨某某知道这辆车的来源，我当时给他们车的时候就告诉他们车是我从临汾租来的。2011年（具体时间不清楚）我通过赵某某在牌场上认识杨某某，后来我们在一起玩过几次，2012年3月份，我和赵某某因为打牌输了钱急用钱，我们三人就商量怎么弄到钱，赵某某和杨某某就说要是租辆车先抵押了就可以弄点钱用，他俩还说只要有车就肯定能抵押出去贷下款，于是我一个人就去了临汾115车站附近一家租赁公司租了一辆黑色广州本田雅阁轿车，我从临汾租上车回到曲沃就把车给了杨某某，当时赵某某也在场，过了两三天杨某某和赵某某找到我在曲沃县城街上给我钱，杨某某给了我35000元钱，并告诉我车抵押到了杨某某邻村的一个叫‘庆柱’的人跟前总共贷了5万元钱，另外15000元钱给了赵某某用，到时候还钱我们各还各的，借用期限是一个月。没过几天，杨某某给我联系说‘庆柱’觉得我们抵押的车有问题，想把放给我们钱收回去，不要车了。我当时说我拿的35000元钱还没花，让赵某某把他拿的15000元钱拿出来，我们一起还了把车开回来就是，杨某某说赵某某肯定已经把钱花了，刚开始我们也没说成怎么还钱赎车，杨某某说他先想办法。后来因为赵某某拿不出钱，赵某某和杨某某商量的再把车抵押到别处把‘庆柱’钱还了，找了两天没有把车抵押出去，我们三个人在赵某某家附近还见了面，我拿的35000元钱也用了一部分，我们就商量的把车抵押出去，后来赵某某就联系到绛县人，赵某某和绛县人说好把车抵押到绛县，杨某某联系到‘庆柱’，让‘庆柱’安排人把车开上接上他们去绛县抵押，这件事就这么处理了，我就再没管这件事。过了几个月后，赵某某跟我联系说临汾租赁公司把那辆抵押的车开走了，绛县人让还钱，当时我和赵某某手头都没有钱所以就没凑下还给绛县人，后来因为缺钱到现在也没把钱还上。从临汾租赁来的车总共被抵押过两次。刚开始抵押到曲沃县，后来转手到绛县。第一次是赵某某和杨某某两个人去的，第二次是赵某某和杨某某还有‘庆柱’的儿子。我把车给了赵某某和杨某某，我就没具体参与过抵押车。第一次是杨某某找的人放款，第二次赵某某联系的绛县人。杨某某没有得钱，第一次把钱贷下后赵某某拿了15000元，我拿了35000元。第二次在绛县贷款，钱直接被‘庆柱’的儿子扣走了，就当是我们还了‘庆柱’的钱。”的情况；7.被告人赵某某所书写的借据，能够证实2012年3月25日被告人赵某某向王某某借款五万元，期限一个月，用本田晋lgp050作为抵押的情况；8.汽车租赁合同及登记手续，能够证实2012年3月16日袁某某与临汾开发区金凯旋汽车租赁服务部签订租车协议，租赁物为晋lgp050黑色本田雅阁车的情况；9.人身安全检查笔录，能够证实2015年1月22日绛县公安民警对被告人赵某某、杨某某进行人身检查，未发现二人有伤势的情况；10.王某某出具的收条，能够证实2015年2月13日被告人杨某某妻子退还给王某某15000元的情况；11.王某某出具的谅解书，能够证实王某某对被告人杨某某的行为表示谅解的情况；12.曲沃县人民法院（2013）曲刑初字第23号刑事判决书，能够证实被告人杨某某因犯合同诈骗罪于2013年3月25日被曲沃县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年的情况；曲沃县人民法院（2014）曲刑初字第28号刑事判决书，能够证实被告人杨某某因犯合同诈骗罪被曲沃县人民法院有期徒刑一年零五个月，撤销曲沃县人民法院（2013）曲刑初字第23号刑事判决书中的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年的情况；13.赵某某的户籍证明，能够证实被告人赵某某是1973年12月14日出生，为负刑事责任年龄的情况；杨某某的户籍证明，能够证实被告人杨某某是1976年9月30日出生，为负刑事责任年龄的情况；14.被告人赵某某的供述，能够证实“我来投案自首。我因为涉嫌诈骗被绛县公安局上网追逃了。2012年3月份的一天，袁某某和杨某某还有杨某某的一个朋友到我家找我说他俩把一辆广州本田雅阁车作为抵押向杨某某的一个朋友贷了款，现在杨某某的朋友着急用钱，想让我帮忙把车再找人抵押出去。当天我联系我绛县的朋友‘小江’，跟‘小江’说好后，我和文某还有文某的一个朋友开车到了绛县，在绛县县城的路边见了我绛县的朋友‘小江’和‘建某’，我们把车给了‘小江’，‘小江’说他和杨某某、袁某某不熟，不认杨某某和袁某某，只认我一人，我给他写借据他才把钱贷给我们，于是我就写了个借据给‘小江’，‘小江’当场给了5万元钱，杨某某把钱清点后直接给了他朋友，我们拿上钱后打出租车回了曲沃县。过了几个月的一天，‘小江’给我打电话说车丢了，还告诉我我们抵押给他的车是从临汾租赁公司租下的，我知道后就联系袁某某，袁某某说过段时间把钱还给‘小江’，后来一直也没还，‘小江’后来多次催我，我就多次催袁某某还钱，但是袁某某到现在没把钱还上。袁某某和杨某某说那辆车是袁某某的，后来袁某某和杨某某找到我时，文某说那辆车他已经抵押给了他一个朋友。我不知道这辆车的来源，后来‘小江’给我联系说车被偷走了，我才知道那车是袁某某从临汾租赁的。我不知道杨某某知不知道这辆车的来源。我知道后一直催促袁某某和杨某某还钱，他们一直没有还钱。用这辆车在绛县‘小江’手里抵押贷了5万元钱。‘小江’给了文某，文某把钱直接给了他朋友。‘小江’当时说是我找的他，所以他只认我不认别人，我就把借据写了。杨某某说刚开始他已经把那辆车抵押给了他朋友，他朋友‘柱子’着急用钱，所以‘柱子’的儿子就跟我一起到绛县抵押车，车抵押后就直接把钱给了‘柱子’的儿子。我一分钱也没拿。我只知道杨某某把钱给他朋友了。把车抵押给‘小江’时，我当时跟他说是我朋友的车。我跟‘小江’说车是我朋友的，文某紧接着指着跟我们一起去的人说：‘就是这个伙计。’袁某某说车是他的车，车让杨某某已经抵押到他朋友那了，现在杨某某朋友急需用钱，让我帮忙把车再找人抵押出去把前面抵押的钱还了。杨某某当时也是这么说的。”的情况；15.被告人杨某某的供述，能够证实“2012年3月份的一天，我第一次见这辆车时是袁某某和赵某某开着车去曲沃县神泉村我家门市部找我，赵某某跟我说想用点钱看能不能找下地方把他们开的车抵押了，我问车是谁的，赵某某说车是袁某某的，我就没再细问，后来出事了我才知道车是袁某某租下的。我没有见过这辆车的手续，我当时问过赵某某车辆手续的问题，袁某某当时就说手续齐全着，但是我没亲眼见过。我知道这辆车被抵押了两次，第一次我没有直接参与，第二次我直接参与了。第一次是2012年3月份的一天，赵某某、袁某某在我门市部找到我说袁某某有一辆广州本田雅阁车想抵押8万元钱，让我给联系个放款的人，我就联系住我邻村荀王村的‘川某’，‘川某’说让把车先开过去看看，我就把川某的联系方式和地址告诉了赵某某和袁某某，然后他们就去找‘川某’去了，至于抵押了多少钱我都不清楚，后来我也没问，这就是第一次的经过。第二次是他们把车抵押给‘川某’几天后，‘川某’给我打电话说他着急用钱想让袁某某把车赎回去，但是他联系不上袁某某，让我帮忙联系，我找赵某某联系袁某某，赵某某给了我一个电话，当时电话已经停机，我就托人打听找到了袁某某住处，我给袁说‘川某’要用钱，让他把钱还了把车赎回去，他说他想办法。第二天袁某某给我打电话让去赵某某家，我到赵某某房子后面的时候，赵某某和袁某某都在，袁某某说他没有钱赎车，让赵某某凑钱把车赎了，赵某某当时说他也没有钱，不行再找个地方把车抵押了，后来他俩人商量不通都吵起来了，我跟他们说了几句话我就走了。过了一会儿袁某某给我打电话让我跟赵某某去趟绛县把车再找地方抵押了。我到了赵某某房子后面十几分钟后，‘川某’的儿子‘龙龙’开着那辆雅阁车就到了，我想不起来袁某某当时因为什么事没去绛县，最后是我和赵某某、‘龙龙’开上车去的绛县，把车抵押给了绛县的王某某。我、赵某某、‘龙龙’把车开到绛县后在看守所坡下停下，赵某某打了电话，先是绛县的建某过来了，赵某某上了建某的车，我就站路边等着，过了一会儿建某也走了，接着王某某到了，赵某某又坐到了王某某的车上，我和‘龙龙’在路边站着，他们在车上坐了一会，赵某某衣服里裹了一团东西从王某某车上下来，我想赵某某拿的应该是钱，赵某某拦了辆出租车，我们坐出租车就走了，那辆广州本田雅阁车就留在了绛县。把车抵押到王某某处，有我、赵某某、‘龙龙’和王某某还有建某。在王某某处抵押车贷了多少钱我不知道，我没见钱。王某某应该是把钱给了赵某某，给钱的时候就赵某某和王某某两人在车上，我和‘龙龙’都在车外面站着。我到了绛县后就跟王某某打了个招呼，然后就没怎么说话，跟王某某说车辆情况的都是赵某某一个人。两次都是抵押借贷了5万元钱，第一次是‘川某’告诉我的，赵某某、袁某某都说了，第二次是王某某后来告诉我的。第一次我不知道谁拿的钱，第二次钱应该是给了赵某某，赵某某后来把钱给了谁我不清楚。两次抵押贷款我没有得钱。‘川某’是四川绵阳人，2011年我和‘川某’认识，当时他在曲沃县荀王村中宇钢厂门口经营一家托运部，‘龙龙’是川某的儿子。‘川某’现在已经不在曲沃经营托运部了，我多次去荀王村打听也没有找见人。”的情况。同时查明，同案犯袁某某家属于2015年8月7日退赔被害人王某某35000元。上述事实，有下列证据予以证明。2015年8月7日王某某所出具的收条，能够证实同案犯袁新国家属退赔给被害人王某某35000元钱的情况。本院认为，被告人赵某某、杨某某明知袁某某实施诈骗犯罪，仍积极为其提供帮助，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人该项罪名成立。二被告人系共同犯罪，根据其各自在共同犯罪中所起的作用承担刑事责任。被告人赵某某提供了其同一案的另一在逃人员袁某某的活动情况，后将袁某某及被告人杨某某抓获，有立功表现，可以从轻处罚。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。对于被告人赵某某辩称的“我不知道他是租的车，车是让临汾的开走以后我才知道的。我是投案自首的。”的辩解意见，经查证，被告人赵某某系投案自首，本院予以支持。对于被告人赵某某的其他辩解意见，因无证据予以证实，本院不予采纳。对于被告人杨某某辩称的“我三个人没有商量，是袁某某打电话我才跟着赵某某过来的。”辩解意见，经查证，因无证据予以证实，本院不予支持。被告人杨某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月22日起至2016年7月21日止）（罚金自本判决生效之日起三十日缴纳。）撤销曲沃县人民法院（2014）曲刑初字第28号刑事判决书中对被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万五千元（已缴纳）中的缓刑部分；被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金七千元；决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万二千元（包括已缴纳的二万五千元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金自本判决生效之日起三十日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 兵审 判 员  周雅莉人民陪审员  李 霞二〇一五年十二月三十一日书 记 员  周绛娜