广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中一法刑二初字第399号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人邓小龙，男，1983年10月28日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省高州市。因本案于2013年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人张珍秀，广东威格信律师事务所律师。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2014）946号起诉书指控被告人邓小龙犯诈骗罪，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员吴敏华、杨嘉静出庭支持公诉，被告人邓小龙及其辩护人张珍秀到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2012年期间，被告人邓小龙谎称离异与被害人邹某某发展男女朋友关系，编造需要高价购买拖头车合伙做运输生意、拖头车需要维修、购买油卡板等理由，骗取邹某某人民币463500元用于个人投资、还债。上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实，并据此认为被告人邓小龙以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人邓小龙辩称其从邹某某处只拿了435000元，且这些款项均是用于其和邹某某合作经营，不是诈骗。
被告人邓小龙的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人邓小龙谎称离婚与被害人邹某某发展男女朋友关系证据不充分。2.被告人邓小龙没有编造合伙买车做生意以及需要维修、加油等理由诈骗邹某某的钱财，买车、修车、加油全部都是客观事实。3.邹某某基于合伙而投入的出资款为435000元，扣除其已经收回的30000元，实为405000元，并非起诉书认定的463500元。
经审理查明：2011年年底，被告人邓小龙认识丧偶的被害人邹某某（1968年生），在获知邹某某因丈夫车祸去世获得赔偿款35万元，邹某某村里每年均有数目可观的分红后，在自己仍然存在合法婚姻且育有三个子女的情况下，向邹某某谎称自己已经离异且没有生育子女，并表达想与邹某某发展男女朋友关系的意愿，邹某某表示愿意后开始与其交往，后发展为恋爱关系。在邹某某认为被告人邓小龙是真心想与其谈婚论嫁组织家庭共同生活之后，2012年1月，被告人邓小龙提出与邹某某各自出资一半合作投资购买拖头车从事运输生意，在购买粤T185**重型半挂牵引车只需要人民币130000元的情况下，于2012年1月18日，向邹某某骗要购车款人民币340000元，其中只有人民币100000元用以支付购车款外，其余款项中的人民币100000元被邓小龙转给其妹妹邓某甲，其余均在被告人邓小龙个人帐户中于短短两个月时间内被转移、挥霍花去。2012年4月19日，被告人邓小龙向邹某某谎称在外发生交通事故需要支付赔偿款，向邹某某骗要人民币35000元。2012年12月8日，被告人邓小龙编造需要购买油卡板的事实，向邹某某骗要人民币60000元。2012年12月10日，被告人邓小龙以做油库生意为由，向邹某某骗要人民币20000元。期间，因邹某某修建房子急需用钱，被告人邓小龙从其收取的运费中给了邹某某人民币20000元。2013年4月7日，被告人邓小龙将上述粤T185**重型半挂牵引车以人民币68000元转让给他人并独占转让款。综上，被告人邓小龙共诈骗邹某某人民币435000元。
2013年11月11日下午4时许，公安人员在广东省东莞市大岭山镇杨屋村华通网吧抓获被告人邓小龙。破案后，赃款未能缴回。
上述事实有以下证据证实：
1.被害人邹某某的陈述及辨认笔录证实，2011年11月，其因搭乘邓小龙的面包车而与他相识，当时双方在车上聊天，他称老婆没帮他生小孩已与他离婚两个月了，想与其交朋友，后双方互留电话号码，并时有联系。同年12月上旬开始，双方开始约会，邓小龙他说会与其结婚，2012年1月中旬，邓小龙称开拖头车好赚钱，让其一起投资买一辆拖头重型卡车，并称该车要77万元，他自己有43万元，三乡还有一块地。2012年1月18日，其把农村信用社的银行卡（卡号6210＊＊＊＊＊＊＊＊0034074）交给邓小龙并告知密码，后邓小龙从该卡转走了35万元。2012年4月19日，邓小龙称在花都驾车撞坏电线杆，需要35000元，其又将一个农村信用社存折（帐号：8001＊＊＊＊＊＊＊＊83058）交给邓小龙并告知密码，后来他取了35000元。2012年8月，其因修建房子需要钱，邓小龙就给了一张3万元的支票，后又以拖车要加油，从该3万元中拿回1万元。2012年12月8日，邓小龙称到江门市买油卡板，需要10多万元，他自己有几万元，让其出几万元，其于是将农村信用社银行卡（卡号6210＊＊＊＊＊＊＊＊0034074）交给他，因之前他取过钱已知密码，他就去转帐了60000元，后又分几次提取现金13000元。2012年12月10日，邓小龙称邓某乙的姑父在广州市做油库生意，很好赚钱，需要2万元，其就向儿子借了1万元，又在农村信用社存折内取出1万元，通过无卡转帐方式，转到邓小龙的帐户（帐号8128＊＊＊＊＊＊＊＊34141359）。另外，邓小龙平时还以买保险向其要了现金6000元、以购买车辆维修零件为由向其要了3000元。2013年4月，其称回老家办事离开后就一直没来找其，只是给其打电话，其怀疑他将车卖掉，就在一次通话时故意说卖了车也不说，他一下子就承认将车卖了6万元。他称回云南找亲戚要钱，会给回其14万元。自此其一直没见过他。其于是在2013年8月28日到公安机关报案。邓小龙不知道其报案的事情，还经常电话给其，称会与其结婚，称他没有妻子，没有子女，要和其一起领养一个女儿。后来知道其报案后，就说他不是骗钱，他会还钱给其，让其去销案。其再问什么时候结婚，他就说由于其之前的丈夫是去世的，所以不能办理结婚证。2013年10月16日，邓小龙来其家中告知其他要去东莞找工作，后就一直没有见面。其对被告人邓小龙作了辨认。
2.银行提供的开户资料、交易明细、存款凭条、邹某某提供的存折复印件等证实，2012年1月18日，邹某某帐号8001＊＊＊＊＊＊＊＊93037的帐户转帐100000元到黎某某的帐户，转帐100000到邓某甲的帐户，转帐140000元到邓小龙的帐户。2012年4月19日，邹某某帐号8001＊＊＊＊＊＊＊＊83058的帐户转帐35000元到邓小龙的帐户；2012年12月8日，邹某某帐号8001＊＊＊＊＊＊＊＊93037的帐户转帐60000元到邓小龙的帐户。2012年12月10日，邹某某将20000元存入邓小龙帐户。
3.粤T＊＊＊**号重型半挂牵引车的机动车登记相关资料、保险凭证证实，邓小龙于2012年2月24日购入粤T185**号重型半挂牵引车，该车购买了保险期限为2012年3月18日至2013年3月17日的交通事故责任强制保险。2013年4月7日转卖给梁某某。
4.被告人邓小龙的户籍证明证实其身份情况。
5.证人黎某某的证言及辨认笔录证实，2012年1月，其以13万元的价格将粤T185**牵引车卖给邓小龙，当时邓小龙先付30000元定金，之后转帐100000元到其银行帐户。后来邓小龙帮其拉过货，其欠他运费26000元左右。2012年9月，邓小龙称急着用钱，其就将从别人处收来的一张30000元的支票给了他。过了几天，他退回了三四千元给其。至2013年3、4月间，邓小龙曾打电话问过其是否想买回那辆牵引车，后听说他以6万多元卖给了梁某某。其对被告人邓小龙作了辨认。
6.证人梁某某的证言及辨认笔录证实，2013年3月，其以68000的价格向邓小龙购买了粤T＊＊＊**牵引车，全部以现金支付。其对被告人邓小龙作了辨认。
7.证人邓某甲的证言证实，2012年1月，其哥哥邓小龙打电话称要连本带息还钱给其（共借了80000元左右），后他就将100000元转入其农商银行帐户。
8.证人蒙某某的证言证实，其与邓小龙于2006年结婚，共育有三个子女。但现在已分居了两三年，没有办理离婚手续，其曾要求离婚，但他一直拖着不签离婚协议。2012年年初，邓小龙曾转了20000元到其农村信用社帐户称暂存，至当年7月份就将该笔款项取走了。邓小龙只偶然给其一二百买菜钱，大笔款项没给过其。
9.证人廖某某的证言证实，2012年2月，其家里建房子时，一名自称是其母亲邹某某朋友的男子来过帮忙。后来，其发现该男子每隔一段时间就来其家找邹某某。2012年年底，邹某某向其借钱称要借10万元给该男子买车，其不同意借钱。2013年8月，其在家里也曾遇到过该男子。其不知道邹某某有无借钱给该男子。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
对被告人邓小龙及其辩护人所提辩解、辩护意见，综合评判如下：
第一，经查，被告人邓小龙在与蒙某某没有离婚且育有三个子女的情况下，以自己离异无子女，骗得丧偶的被害人邹某某以婚恋为目的与其交往，并在交往过程中取得邹某某的信任。在此前提下，被告人邓小龙以各出一半合伙经营运输生意，在实际购车款只有130000元的情况下，隐瞒真相，向邹某某骗要340000元，除100000元用于购车外，其余240000元或转给妹妹邓某甲或自己短时间内转移、钱财挥霍花去，同时，在没有发生交通事故赔偿及购买油板卡、没有做油库生意的情况，又向邹某某骗要35000元、60000元及20000元用于自己挥霍。另外，被告人邓小龙又私自出卖上述购得的车辆，得款也是由其本人占有使用花光。上述事实，足以证实被告人邓小龙捏造虚假的婚姻状况，以婚恋交往骗取被害人邹某某的信任后，以合伙投资为借口，再隐瞒真实购车款的事实、捏造各种费用，骗取被害人邹某某钱财占为己有，并肆意挥霍的事实。其行为已构成诈骗罪。对被告人邓小龙及其辩护人就此所提出的意见，不予采纳。
第二，被告人邓小龙关于其从被害人邹某某处拿到的全部款项全部用于合作投资运输生意亏光的辩解与事实不符。证据显示，被告人邓小龙以购车为理由从邹某某处取得的340000元中，100000元被其转到其妹妹邓某甲帐户，140000元转入其个人帐户并在二个月内转移、挥霍花去，以交通事故赔偿、购买油卡板、做油库生意为由从邹某某处取得的35000元、60000元、20000元，被告人对上述款项均不能提出用于合作投资或者有真实支出的证据，也与货车营运的实际状况不吻合，故对被告人邓小龙提出的上述辩解意见，本院不予采纳。
第三，本案的诈骗数额问题。根据现有证据显示，被告人邓小龙诈骗邹某某的数额，有银行转帐记录及被害人邹某某能提供存款凭证证实的总额为人民币455000元。虽然被害人邹某某称除了上述数额外，被告人邓小龙还用其银行卡分多次共提取了现金23000元，但无法提供相应的证据，被告人邓小龙亦否认有此事实，故认定被告人邓小龙实施诈骗该23000元的证据不足，本院不予认定。另外，扣减被告人邓小龙曾给过20000元（支票30000元、邓小龙取回10000元），本案的诈骗数额认定为人民币435000元。辩护人对此所提意见，有理部分，予以采纳。
本院认为，被告人邓小龙无视国家法律，以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴，发还本案被害人。公诉机关指控被告人邓小龙犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。但部分诈骗数额只有被害人单方陈述，没有其他证据印证，本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2021年11月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、继续追缴被告人邓小龙诈骗犯罪违法所得赃款人民币435000元，发还被害人邹某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴泽标
人民陪审员 陈海泉
人民陪审员 张泳妍
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 林兆诗