黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阿刑初字第43号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。
被告人王某某，女，汉族，1974年6月28出生，高中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区，现住黑龙江省哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年7月25日被取保候审，2015年1月3日被批准逮捕，同年1月6日被逮捕，1月7日被监视居住。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院以阿检刑诉（2015）29号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2015年2月9日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指派检察员刘芳百出庭支持公诉。被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院指控，2010年10月，被告人王某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户后，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为特区诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，王某某直接邀请会员总数7人、商户人数702人、联盟总人数18981人，非法聚敛钱财。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、书证案件来源、到案经过、刑事判决书、南昌市公安局提供的网络数据和传销层级立体图、传销人员下线名单及身份信息、户籍证明、现实表现等；2、被告人王某某的供述和辩解；3、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心鉴定意见。
公诉机关认为，被告人王某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某自动到公安机关投案，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。
被告人王某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解意见。
经审理查明，2010年10月，被告人王某某在江西精彩生活投资发展有限公司注册的太平洋直购官方网缴纳人民币7000元保证金后成为该公司的合格渠道商户后，采取“拉人头”缴纳保证金的方式直接或者间接发展下线加入来获取推广返利，为了获取更多返利，其又按公司拓展的规定缴纳钱款后升级为特区诚信渠道商户，非法聚敛钱财，扰乱了市场经济秩序。江西中达司法鉴定中心司法鉴定意见显示，截止2012年4月9日，王某某直接邀请会员总数7人、商户人数702人、联盟总人数18981人，非法聚敛钱财。
2015年1月6日，王某某自动到公安机关投案。
上述事实，有经过庭审质证、确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：江西精彩生活投资发展有限公司唐某某、王某甲（2011年11月23日被吉林省吉林市丰满区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金760万元）等人，自2007年7月至今，通过该公司设立的太平洋直购官方网站，以交纳7000元人民币保证金成为网站合格渠道商的方式发展代理商，合格渠道商不仅能获取保证金20%以上的推广返利，可以通过业绩提升经销商等级一直到最高12级的全球诚信渠道商，进而获取更高的返利比例。
江西省南昌市公安局认为江西精彩生活投资发展有限公司，以电子商务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物、扰乱经济社会秩序，其行为符合《刑法》第224条之一规定，应认定江西精彩生活投资发展有限公司相关人员及有关渠道商涉嫌组织、领导传销活动罪。
2012年4月9日，哈市局经侦支队遵照公安部、经侦总队的部署，将江西精彩生活投资发展有限公司涉嫌组织领导传销活动犯罪案件中阿城区的修某某、谭某某、齐某某、孙某、丁某某、张某某、王某某、武某某、王某甲、王某乙等10人交阿城区公安局侦办，该10人分别为全球、首席、特区、大区诚信渠道商，孙某、张某某系修某某的下线。同时，提供南昌市公安局调取复制的光盘一个，光盘中有10人传销层级立体图及下线人员名单等电子数据，支队指示，该电子数据可作为定案证据使用。为此，阿城区公安局于2012年4月10日决定对该案立案侦查。2015年1月6日，王某某自动到公安机关投案。
2、被告人王某某供述：2010年10月份我缴纳7000元保证金成为该公司的合格渠道商。现在级别是大区诚信渠道商，渠道商享受公司返利。上级渠道商网名叫大雁。截止2012年4月9日，我直接邀请会员总数7人、商户人数702人、联盟总人数18981人，获利868850元。
3、江西中证电子数据司法鉴定中心、江西中达司法鉴定中心鉴定意见：截止2012年4月9日，王某某直接邀请会员总数7人、商户人数702人、联盟总人数18981人，获利868850元。
4、刑事判决书：齐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；谭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金十万元。
5、南昌市公安局提供的网络数据和传销层级立体图、传销人员下线名单及身份信息、户籍证明、现实表现等证据附卷佐证。
本院认为，被告人王某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首；认罪、悔罪，可从轻处罚，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）（罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王伟臣
审判员 何静波
审判员 魏景芳
二〇一五年三月三十日
书记员 周晓黎
宋新磊
本判决所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百三十三条违法交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。