广东省阳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳西法刑初字第548号
公诉机关阳西县人民检察院。
被告人孙友珠，无业。因本案于2015年11月21日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现在羁押于阳西县看守所。
被告人李某甲，无业。因本案于2015年11月21日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。
被告人符某，无业。因本案于2015年11月21日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。
阳西县人民检察院以西检诉刑诉（2015）539号起诉书指控被告人孙友珠、李某甲、符某犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员梁贻冲出庭支持公诉，被告人孙友珠、李某甲、符某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）2015年8月3日开始，同案人孙永钦（另案处理）组织被告人孙友珠、孙国华（另案处理）等人形成一个专门帮冒充支付宝客服、网络警察等身份的电信诈骗的犯罪团伙。2015年9月6日，被告人李某甲加入该取款团伙，2015年9月10日，被告人符某加入该取款团伙，同案人孙永钦安排孙友珠、李某甲、符某负责在海南地区取款，上线诈骗成功后，被诈骗的被害人将钱汇进指定的银行账户后，上线通知孙永钦，孙永钦将该银行卡提供给被告人孙友珠、李某甲、符某到相应的银行将钱取出来，孙友珠、李某甲、符某将取到的钱和银行卡一起交回给孙永钦，共诈骗作案十三次，诈骗被害人吴某、冯某、李某乙、谢某甲、郑某之、韩某、赵某、谢某乙、陈某、汤某、邵某、杨某甲、梁某等人人民币186474.23元。其中被告人孙友珠参与诈骗的数额为186474.23元，被告人李某甲参与诈骗的数额为151253.23元，被告人符寿参与诈骗的数额为146479.23元。（二）2015年11月15日、17日和19日，被告人符某伙同同案人陈德英、陈德富（两人另案处理）利用QQ在网上发布虚假的“招嫖”信息，后编造各种理由要求对方被害人汇款到指定账号从而诈骗被害人贺某、叶某、杨某乙等人的人民币共5000元。对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，认为被告人孙友珠、李某甲、符某的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人孙友珠、李某甲、符某对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，但被告人孙友珠辩称其人参与诈骗取款是6万多元，分得的工资是6000多元；被告人李某甲辩称其本人参与诈骗取款三次，分别2015年9月6日、9月25日和26日，取款的数额是接近三万元而不是起诉书指控的151253.23元；被告人符某辩称其参与孙友珠的诈骗取款是2015年9月10日的6600元以及其伙同陈德英、陈德富于2015年11月15日、17日、18日的三次诈骗取款的5000元。
经审理查明，一、2015年8月3日开始，同案人孙永钦组织被告人孙友珠及同案人孙国华等人形成一个专门帮冒充支付宝客服以及网络警察等身份的电信诈骗的取款的团伙。2015年9月6日，被告人李某甲加入该取款团伙，同月10日，被告人符某加入该取款团伙。孙永钦安排孙友珠、李某甲、符某负责在海南地区取款，上线诈骗成功后，待被诈骗的被害人将钱汇进指定的银行账户后，上线通知孙永钦，孙永钦将该银行卡提供给孙友珠、李某甲、符某到相应的银行将钱取出来，孙友珠、李某甲、符某将取到的钱和银行卡一起交回给孙永钦。被告人孙友珠帮孙永钦取诈骗所得款的提成为3%一5%等，被告人李某甲、符某帮孙永钦取诈骗所得款的提成为每次几百到一千元不等。2015年11月21日，公安民警分别在海南省儋州市湘情商务宾馆和望月楼宾馆抓获孙友珠、符某和李某甲。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）户籍证明：证实被告人孙友珠、李某甲、符某犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
（2）抓获经过：证实2015年11月21日，公安民警分别在海南省儋州市湘情商务宾馆608房、402房，儋州市望月楼宾301房将被告人孙友珠、符某、李某甲抓获。
（3）辨认笔录：证实被告人孙友珠辨认出被告人李某甲、符某及同案人孙永钦、孙国华的情况；被告人李某甲辨认出鸡哥（孙永钦）、孙国华和被告人孙友珠的情况；被告人符某辨认出鸡哥（孙永钦）、被告人孙友珠、李某甲的情况。
（4）指认照片：证实经被告人孙友珠指认2015年8月7日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行ATM机被监控拍到的取款人是他本人；7月24日在中国农业银行儋州营业部ATM取款被监控拍到的是他本人；8月4日在中国农业银行海口市海秀营业部ATM机取款被监控拍到的是他本人；照片中的男子是孙国华；8月9日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行ATM机取款被监控拍到的是他本人；8月19日在儋州市那恁小区的一个平安银行ATM机处取款被监控拍到的是他本人和孙国华；8月19日在儋州市泰安苑的一家中国农业银行ATM机取款被监控拍到的是他本人和孙国华，照片左边男子是孙国华，右边男子是他本人；9月2日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行处使用ATM机取款被监控拍到的是他本人；9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月9日在中国农业银行儋州营业所使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月23日在中国农业银行海口市秀华路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月23日在中国农业银行海口市海秀小街支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月25日在中国农业银行儋州营业部使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月25日在中国邮政银行儋州市东坡路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；照片中取款的男子是朱文博；9月26日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月27日在中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人和李某甲；9月27日在中国邮政储蓄银行海口市海垦路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月27日在中国邮政储蓄银行海口市海垦路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月27日在中国银行海口市金星支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月27日在中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；9月29日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行使用ATM取款被监控拍到的是他本人；10月5日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行取款被监控拍到的是他本人；照片中坐在琼C×××××小汽车上的人有孙永钦、李某甲和其本人；孙友珠指认手机短信照片及抓获照片。
（5）指认照片：证实经被告人李某甲指认照片中坐在琼C×××××小汽车上的人有孙永钦，被告人孙友珠和其本人；证实2015年9月6日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用ATM机取款被银行监控拍到的是他本人；9月25日在中国邮政银行儋州市那大镇东坡路支行使用ATM机取款被银行监控拍到的是他本人；9月27日在中国邮政银行儋州市新盈支行使用ATM机取款被银行监控拍到的是他本人；9月27日在银行使用ATM机取款被银行监控拍到的人很像鸡哥；被告人李某甲指认银行卡照片。
（6）指认照片：证实经被告人符某指认2015年9月10日在中国工商银行海口市秀华路支行使用ATM机取款被监控拍到的是他本人，照片认出取款人是“鸡哥”；被告人符某指认银行卡、手机及手机短信照片；证实被告人符某于2015年11月15日收到被害人贺某的转账；被告人符某指认手机短信截图、支付宝交易截图、QQ聊天记录截图等。
2、被告人的供述
（1）孙友珠的供述与辩解：证实2015年11月21日12时许，公安民警在海南省儋州市湘情商务宾馆608房将其抓获。2015年8月开始，其受雇于孙永钦帮“上线”到银行取诈骗所得款，“上线”诈骗成功后，孙永钦就会打电话通知其或李某甲、符某去银行取钱，一般情况下其或李某甲、符某都是一个人去取款，每次取款的银行卡均是孙永钦给的，如需要几个人去取款的话孙永钦就给将要取款的银行卡给其，其再将银行卡给李某甲或符某，然后一起到银行取款，将孙永钦吩咐要取的钱取出来后，其便将银行卡和取到的钱一并交回给孙永钦，如果是其将银行卡交给李某甲或符某，取到钱后，李某甲或符某则会将银行卡和取到的钱一并交回给其，再由其交回给孙永钦。其帮孙永钦在海口海垦路的农业银行、海口海垦路的建设银行、儋州新盈农场的邮政银行、海口海垦路的中国银行和海口海垦路的交通银行等银行取过钱。其记得使用过户名孙东江、李星和朱文博的银行卡去取过款，其如果使用孙永钦提供的银行卡去银行取款，则能分到取款总额的3%作为报酬，如果使用自己名下的银行卡去银行，则能分到总额的5%作为报酬，其2015年8-11月份帮孙永钦取款共得到约30000元的报酬。
（2）李某甲的供述现辩解：证实在2015年11月21日8时许，公安民警在海南省儋州市望月楼宾馆301房将其抓获。2015年9月开始，其参与的是一个进行电信诈骗的团伙，其是取款组的成员，负责为诈骗组到银行取出他们诈骗来的钱，以此来赚取报酬；鸡哥（孙永钦）应该是这伙人的头目，鸡哥指使其和孙友珠去取款。其知道鸡哥叫其取的钱是诈骗得来的，鸡哥将银行卡给到其手上并叫其到银行将卡里的钱取出来，其拿卡到银行取了几千元后便将银行卡和取到的钱一并交回给鸡哥，后来鸡哥就叫孙友珠安排其取款，需要取款时，鸡哥将银行卡交给孙友珠，孙友珠再将银行卡交给其，其拿卡到银行取款后将卡和取到的钱一并交给孙友珠，再由孙友珠交回给鸡哥，然后由鸡哥支付其报酬。其记得帮鸡哥和孙友珠共取了五、六次钱，然后由鸡哥支付其报酬，每次取款的报酬基本是几百元，其中有一次其向孙友珠借了2000元算是取款的报酬，其共获得了5000-6000元的报酬。其记得2015年9月27日和孙友珠在儋州市新盈农村邮政银行取过钱，当时其转账10000元到孙友珠手上的银行卡上，然后又取13800元。
（3）符某的供述现辩解：证实在2015年11月21日9时许，公安民警在海南省儋州市湘情商务宾馆301房将其抓获。2015年8月末，其开始帮鸡哥取钱赚报酬，之后由鸡哥交代孙友珠安排其去银行取钱，其知道所取的钱是诈骗得来的，每次需要取钱了，鸡哥或孙友珠就给其银行卡并告诉其银行卡密码，让其去取钱回来，其去银行取钱后就会将银行卡和取到的钱一并交回给鸡哥或孙友珠；其一共帮鸡哥、孙友珠取了五、六次骗来的钱，每次取钱回来鸡哥、孙友珠就会支付其400-800元的报酬，其共获得了2800元的报酬，其记得2015年9月10日，帮鸡哥在中国工商银行海口市秀华路支行取过钱。其通过更改QQ头像和昵称伪装成提供卖淫嫖娼小姐，并在QQ空间发布“妹妹提供24小时服务，宾馆上门服务，快餐400，包夜600”等内容吸引受害人，受害人与其联系后其便以保障小姐人身安全等各种理由要求受害人支付保证金，并通过QQ、微信、手机短信或电话等方式联系对方不断诱惑受害人通过微信支付宝或银行卡转账汇款到其提供的账号，诈骗成功后其便不再与受害人联系。其记得其利用QQ在网上发布虚假的“招嫖”信息成功诈骗了4个人。
被告人孙友珠、李某甲、符某的具体诈骗犯罪事实如下：
（一）2015年8月3日，诈骗团伙冒充网警以其可以帮被害人吴某追回网上出售手机的货款为由向吴某实施诈骗。同日，被害人吴某在江苏省徐州市新沂市时集镇一家中国邮政储蓄银行将2000元汇到帐号为62×××79的账户中。同月4日，被害人吴某在江苏省徐州市新沂市时集镇一家中国邮政储蓄银行再次将3789元汇到帐号为62×××68的账户中。后被告人孙友珠在中国农业银行海南省海口市海秀营业部处使用帐号为62×××68的银行卡取款3800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实该案立案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年8月4日在中国农业银行海口市海秀营业部使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××79于2015年8月3日收到无卡存款2000元；证实帐号62×××68于2015年8月4日收到来自帐号62×××87的汇款3789元。
（5）银行取款记录：证实2015年8月3日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行帐号62×××79取款2000元；证实2015年8月4日在中国农业银行海口市海秀支行营业部帐号62×××68取款3800元（分2次，一次取款3000元，一次取款800元）。
（6）银行取款视频（证据六68；附件光盘3、9）：证实2015年8月4日在中国农业银行海口市海秀支行营业部处使用帐号62×××68取款3800元的人是孙友珠。
2、被害人吴某的陈述：骗子冒充网络警察以可以帮我追回网上出售手机的货款为由向我实施诈骗。我被骗于2015年8月3日在江苏省徐州新沂时集镇一家中国邮政储蓄银行无卡存款汇了2000元到账号62×××79的银行卡上，后又被骗在徐州新沂时集镇一家中国邮政储蓄银行用我自己账号62×××87的银行卡汇了3789元到账号62×××68的银行卡。
（二）2015年8月19日，诈骗团伙以其可以帮被害人冯某追回面试时使用微信支付的定金为由向冯某实施诈骗。同日，冯某在江苏省苏州市昆山市花桥镇一邮政储蓄银行处将19818元汇到被告人孙友珠本人的银行帐号为62×××93上。2015年8月20日，冯某在江苏省苏州市昆山市花桥镇一邮政储蓄银行处再次将1001元汇到帐号为62×××93的账户中。2015年8月19日，被告人孙友珠、孙国华在海南省儋州市那嫩小区一平安银行离行式ATM机使用帐号为62×××93的银行卡取款4000元；同日，被告人孙友珠、孙国华再次在海南省儋州市泰安苑附近的中国农业银行处使用帐号为62×××93的银行卡取款15000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实该案立案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠和孙国华于2015年8月19日分别在儋州市那恁小区一平安银行离行式ATM机和儋州市泰安苑的一家中国农业银行ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××93于2015年8月19日和8月20日收到帐号62×××57转入的19818元和1001元。
（5）银行取款记录：证实2015年8月19日在海南省儋州市那恁小区一平安银行ATM机帐号62×××93取款4000元（分2次，每次取款2000元）；证实2015年8月19日在海南省儋州市泰安苑一农业银行帐号62×××93取款15000元（分5次，每次取款3000元）。
（6）银行取款视频：证实2015年8月19日在海南省儋州市那恁小区一平安银行ATM机处使用帐号62×××93取款4000元，以及在海南省儋州市泰安苑一农业银行使用帐号62×××93取款15000元的人是孙友珠和孙国华。
2、被害人冯某的陈述：骗子以可以帮我追回面试时微信支付的定金为由向我实施诈骗。我被骗于2015年8月19日在江苏省昆山市花桥镇一邮政储蓄银行使用自己账号为62×××57的银行卡按骗子的提示汇了19818到账号62×××93的银行卡，后又被骗以同样的方式汇了1001元到上述骗子那张卡。
（三）2015年9月5日，犯罪团伙以其可以帮被害人李某乙解冻网络账户为由向李某乙实施诈骗。同日，李某乙在山西省忻州市五台县一中国邮政储蓄银行处将1508元汇到帐号为62×××93的账户中；同日，李某乙又在陕西省五台县迎宾花园1单元1号楼自己家里通过手机银行将7015元转账到帐号为62×××39的账户中。同日，被告人孙友珠在中国建设银行海南省海口市海垦路支行处使用帐号为62×××93的银行卡取款1500元；同日，被告人在中国建设银行海南省海口市海垦路支行处使用帐号为62×××39的银行卡取款7000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）被害人李某乙的报案材料：证实案件的报案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××93于2015年9月5日收到帐号62×××26的汇款1508元；帐号62×××39于2015年9月5日收到一笔金额为7015的转账汇款。
（5）银行取款记录：证实2015年9月5日在海南省海口市建设银行处帐号62×××93取款1500元；2015年9月5日在海南省海口市一建设银行处帐号62×××39取款7000元（分2次，一次取款5000元，一次取款2000元）。
（6）银行取款视频：证实2015年9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用帐号62×××93取款1500元的人是孙友珠；证实2015年9月5日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用帐号62×××39取款7000元人是孙友珠。
2、被害人李某乙的陈述：骗子以可以帮我追回解冻网络账户为由向我实施诈骗。我被骗于2015年9月5日在山西省忻州市五台县一中国邮政储蓄银行使用我本人账号为62×××26的银行卡汇了1508元到骗子账号62×××93的银行卡上，同日又被骗用自己账号62×××83的银行账户通过手机银行转了7015元到骗子一个账号62×××39的银行账号上。
（四）2015年9月6日，诈骗团伙冒充网络警察以其可以帮被害人谢某甲追回其做网络兼职被骗的钱为由向谢某甲实施诈骗。同日，谢某甲在湖南省株洲市工业大学正门附近一中国邮政储蓄银行处将1756元汇到帐号为62×××10的账户汇中。同日，被告人李某甲在中国建设银行海南省海口市海垦路支行处使用帐号为62×××10的银行卡取款1700元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案回执：证实该案受理情况。
（2）指认照片：证实被告人李某甲于2015年9月6日在中国建设银行海口市海垦路支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××10于2015年9月6日收到帐号62×××96的汇款1756元。
（5）银行取款记录：证实2015年9月6日在海南省海口市一建设银行处帐号62×××10取款1700元。
（6）银行取款视频：证实2015年9月6日在中国建设银行海口市海垦路支行处使用帐号62×××10取款1700元的人是李某甲。
2、被害人谢某甲的陈述：骗子冒充网络警察以可以帮我追回网上兼职被骗的钱为由对我实施诈骗。我被骗于2015年9月6日在湖南株洲市工业大学正门附近一中国邮政储蓄银行按骗子指示使用自己账号为62×××96的银行卡汇了1756元到骗子账号62×××10的银行账户。
（五）2015年9月9日，诈骗团伙冒充公安人员以其可以帮被害人郑某之追回其之前在网上被人诈骗的4000元为由向郑某之实施诈骗。同日，郑某之在山东省济宁市梁山县中国邮政储蓄银行拳铺支行处将1310元汇到帐号为62×××18的账户中；随后，郑某之又将1708元汇到帐号为62×××18的账户中。同日，被告人孙友珠在中国农业银行海南省儋州营业部处使用帐号为62×××18的银行卡取款1800元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）被害人郑某之报案材料：证实案件的报案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月9日在中国农业银行海南省儋州营业部使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××18于2015年9月9日收到帐号62×××99的汇款1310元；证实帐号62×××18于2015年9月9日收到帐号62×××69的汇款1708元。
（5）银行取款记录：证实2015年9月9日在中国农业银行儋州分行营业部处帐号62×××18取款1800元。
（6）银行取款视频：证实2015年9月9日在中国农业银行儋州分行营业部处使用帐号62×××18取款1800元的人是被告人孙友珠。
2、被害人郑某之的陈述：骗子冒充公安以可以帮我追回被诈骗的4000元为由对我实施诈骗。我被骗于2015年9月9日在山东省济宁市梁山县中国邮政储蓄银行拳铺支行用我账号为62×××99的银行卡按骗子的指示汇了1310元到骗子账号62×××18的银行账户，后又被骗使用账号为62×××69的银行卡汇了1708元到骗子上述银行账号。
（六）2015年9月10日，诈骗团伙冒充支付宝客服以帮忙处理支付宝转账没有及时到账的问题为由向被害人韩某实施诈骗。同日，韩某在浙江省余姚市肖东郭相桥其家中使用支付宝将2765元转账到帐号为62×××99的账户中，随后又使用支付宝将6089元转到帐号为62×××75的账户中。帐号为62×××99的账户收到汇款后，有犯罪贩子从该帐号转账2800元到帐号为62×××75的账户中，随后又从帐号为62×××75的账户转账8010元到帐号为62×××68的账户中。同日，被告人符某在中国工商银行海南省海口市秀华路支行处使用帐号为62×××68的银行卡取款6600元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实符某2015年9月10日在中国工商银行海口市秀华路支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××99于2015年9月10日收到一笔金额为2765元的支付宝转账汇款，交易摘要标有“韩某”；帐号62×××75于2015年9月10日收到帐号62×××99的汇款2800元；帐号62×××75于2015年9月10日收到一笔金额为6089元的支付宝转账汇款，交易摘要标有“韩某”；帐号62×××68于2015年9月10日收到帐号62×××75通过超级网银他行来帐的方式汇入的8010元。
（5）银行取款记录：证实2015年9月10日在海南省海口市秀华路58号工商银行处帐号62×××68取款6600元（分2次，一次取款5000元，一次取款1600元）。
（6）银行取款视频：证实2015年9月10日在中国工商银行海口市秀华路支行处使用帐号62×××68取款6600元的人是符某。
2、被害人韩某的陈述：诈骗分子冒充支付宝客服以帮忙处理支付宝转账没有及时到账的问题为由向我实施诈骗我被骗于2015年9月10日在浙江余姚市肖东郭桥使用支付宝号343101418@qq.com绑定账号为62×××48的农信社银行卡转了2765元到骗子提供的账号62×××99（户名：麦新洪）上，又从该支付宝绑定的另外一张账号为62×××34的农信社银行卡转了6089元到骗子提供的账号62×××75（户名：刘师龙）。
（七）2015年9月23日，诈骗团伙冒充支付宝客服以其可以帮被害人赵某解决支付宝汇款写错收款帐号的问题向赵某实施诈骗。同日，赵某在仙霞路787号中国邮政储蓄银行ATM机处将911.11元汇到账号为62×××05的账户中。同日，被告人孙友珠在中国农业银行海南省海口市海秀小街支行处使用帐号为62×××05的银行卡取款900元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月23日在中国农业银行海南省海口市海秀小街支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××05于2015年9月23日收到帐号62×××55的汇款911.11元。
（5）银行取款记录：证实2015年9月23日在海南省海口市秀华路50号农业银行处帐号62×××05取款900元。
（6）银行取款视频：证实2015年9月23日在中国农业银行海口市秀华路支行处使用帐号62×××05取款900元的人是孙友珠。
2、被害人赵某的陈述：骗子冒充支付宝客服以帮我解决支付宝汇款写错收款账号问题向我实施诈骗。我被骗于2015年9月23日在仙霞路787号中国邮政储蓄银行ATM处用我的银行账号62×××55转了911.11元到骗子银行账号62×××05（户名：朱文博）。
（八）2015年9月25日，诈骗团伙冒充网警以其可以帮被害人谢某乙追回其之前被骗得4000多元为由向谢某乙实施诈骗。同日，谢某乙在江苏省常州市武进区一工商银行处将898元汇到账号为62×××43的账户中，随后又在江苏省常州市武进区中国邮政储蓄银行鸣凰支行处将9340元和2015元汇到帐号为62×××18的账户中。同日，被告人李某甲在中国邮政储蓄银行海南省儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号为62×××18的银行卡取款2100元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实被告人李某甲2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××48于2015年9月25日收到帐号62×××30的汇款9340元和2015元。
（5）银行取款记录：证实2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处帐号62×××30取款2100元。
（6）银行取款视频：证实2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号62×××30取款2100元的人是李某甲。
2、被害人谢某乙的陈述：骗子冒充网警以可以帮我追回被诈骗的4000元为由对我实施诈骗。我被骗于2015年9月23日在江苏省常州市武进区一工商银行汇了898元到到骗子提供的账号62×××43，后又被骗于常州武进区中国邮政储蓄银行鸣凰支行通过我的账号62×××30汇了9340元和2015元到骗子账号62×××18（户名：郑继子）。
（九）2015年9月25日，诈骗团伙以其可以帮助解决支付宝汇款没有到账的问题为由向被害人陈某实施诈骗。同日，陈某在东莞市谢岗镇赵林鸿基商场附近一中国邮政储蓄银行处将15220.12元汇到帐号为62×××18的账户中。同日，帐号为62×××18的账户收到汇款后，有犯罪分子通过该账户汇款9200元到帐号为62×××99的账户中。同日，被告人孙友珠在中国农业银行海南省儋州市分行营业部处使用帐号为62×××99的银行卡取款9200元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月25日在中国农业银行儋州市分行营业部使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××18于2015年9月25日收到帐号62×××40的汇款15220.12元（证据四19）；证实2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇中兴大街支行帐号62×××18汇款9200元到帐号62×××99。
（5）银行取款记录：证实2015年9月25日在中国农业银行海南省儋州市分行营业部处帐号62×××99取款9200元（分2次，一次5000元，一次4200元）。
（6）银行取款视频：证实2015年9月25日在中国农业银行海南省儋州市分行营业部处使用帐号62×××99取款9200元的人是孙友珠。
2、被害人陈某的陈述：骗子以可以解决支付宝汇款没有到账问题为由对我实施诈骗。我被骗子于2015年9月25日在东莞市谢岗镇赵林鸿基商场附近一中国邮政储蓄银行按骗子指示通过我的银行账户62×××40汇了15220元到骗子账号62×××18。
（十）2015年9月25日，诈骗团伙以其可以帮忙解决“话费充错如何处理”的问题为由向被害人汤某实施诈骗。同日，汤某在东莞市东城区一中国邮政储蓄银行处将1500汇到帐号为62×××68的账户中；2015年9月26日，汤某在东莞市东城区中国邮政储蓄银行火炼树支行处将7919元和599元汇到帐号为62×××68的账户中。2015年9月25日，被告人孙友珠在中国邮政储蓄银行海南省儋州市中兴大街支行处使用帐号为62×××68的银行卡取款1400元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市中兴大街支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××68于2015年9月25日收到无卡存款1500元；帐号62×××68于2015年9月26日收到帐号62×××89的汇款7919元和599元）。
（5）银行取款记录：证实2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇中兴大街支行处帐号62×××68取款1400元。
（6）银行取款视频：证实2015年9月25日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇中兴大街支行处使用帐号62×××68取款1400元的人是被告人孙友珠。
2、被害人汤某的陈述：骗子以可以帮我解决“话费充错如何处理”的问题为由对我实施诈骗。我被骗于2015年9月25日在东莞市东城区一中国邮政储蓄银行无卡存款存了1500元到骗子账号62×××68（户名：孙东江子）。2015年9月26日，我又被骗在东莞市东城区中国邮政储蓄银行火炼树支行使用我妈杨新贵的账号为62×××89的中国工商银行卡按照骗子指示分两次汇了7919元和599元到账号62×××68的骗子账户。
（十一）2015年9月26日，诈骗团伙冒充支付宝客服以帮忙被害人邵某找回支付宝密码为由向邵某实施诈骗。同日，邵某在山东省青岛市黄岛区长江东路“青岛理工大超市”附近的一个银行ATM机处将5515元汇到帐号为62×××68的账户中。同日，帐号为62×××68的账户收到汇款后，有犯罪分子通过该账户汇款5500元到帐号为62×××93的账户中。同日，被告人孙友珠在中国邮政储蓄银行海南省儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号为62×××93的银行卡取款5500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）被害人邵某的报案材料：证实案件的报案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月26日在中国邮政储蓄银行儋州市东坡路支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××68于2015年9月26日收到帐号62×××47的汇款5515元；帐号62×××93于2015年9月26日收到帐号62×××68的汇款5500元。
（5）银行取款记录：证实2015年9月26日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处帐号62×××93取款5500元（分2次，一次取款3000元，一次取款2500元）。
（6）银行取款视频：证实2015年9月26日在中国邮政储蓄银行儋州市那大镇东坡路支行处使用帐号62×××93取款5500元的人是孙友珠。
2、被害人邵某的陈述：骗子冒充支付宝客服以可以帮我找回支付宝密码为由对我实施诈骗。我被骗于2015年9月26日在山东青岛黄岛区长江东路青岛理工大超市附近一个银行ATM机处通过自己银行账号62×××47汇了5600元到骗子提供的账号62×××68（户名：孙东江子）。
（十二）2015年9月26日，诈骗团伙以可以帮忙解决微信转账没有及时到账的问题为由向被害人杨某甲实施诈骗。2015年9月27日，杨某甲在北京东城区和平里九区一平安银行处将23818元到帐号为62×××15的账户中。同日，被告人李某甲在中国邮政储蓄银行海南省儋州市新盈农场支行处通过帐号为62×××15的账户汇款10000元到帐号为62×××18的账户中，接着又使用帐号为62×××15的银行卡取款13800元；随后，被告人李某甲在中国邮政储蓄银行海南省儋州市新盈农场支行处使用帐号为62×××18的银行卡取款10000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书：证实案件立案情况。
（2）指认照片：证实被告人孙友珠2015年9月27日在中国邮政储蓄银行儋州市新盈农场支行使用ATM机取款，李某甲2015年9月27日在儋州市新盈农场支行使用ATM机取款。
（3）搜查笔录、扣押物品清单：证实在抓获被告人孙友珠时在其608房缴获人民币1200元、手机一台等物品；在抓获被告人符某时在其402房缴获银行卡一张、手机两台等物品，在抓获被告人李某甲时在其301房缴获银行卡三张、手机一台等物品。
（4）银行汇款记录：证实帐号62×××15于2015年9月27日收到帐号62×××96的汇款23818元；帐号62×××','2018-10-07
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