浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第638号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人杨某甲，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月31日被取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人沈健翔，浙江越光律师事务所律师。
被告人裘某甲，农民。2013年11月19日因犯非法拘禁罪被绍兴市柯桥区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人杨某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月31日被取保候审。现取保候审于居住地。
被告人娄某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月31日被取保候审。现取保候审于居住地。
被告人娄某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月5日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。
被告人沈某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月31日被取保候审。现取保候审于居住地。
被告人王某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月9日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2015）455号起诉书指控被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、娄某乙、沈某、王某犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院代理检察员冯晓晴、上列七被告人及被告人杨某甲的辩护人沈健翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
2014年11月以来，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙经事先商量，打算采用诈赌的方式骗取被害人许某的钱财。三人商定由被告人杨某甲联系被害人许某并在诈赌过程中假装抽头，被告人杨某乙联系提供诈赌工具的陈宝根、李洁（均另案处理）等人事先到酒店房间安装用于看被害人许某牌的监控设备并在赌博过程中向被告人裘某甲、杨某乙报牌，由裘某甲、杨某乙两人针对被害人的牌出牌以控制输赢。具体分述如下：
1、2014年11月25日13时许至16时许，被告人杨某甲联系被害人许某到绍兴市越城区开元名都大酒店509棋牌室，由被告人裘某甲、杨某乙与被害人许某采用“打罗松”方式赌博，被告人杨某甲假装抽头，并由被告人杨某乙雇佣被告人娄某甲，被告人杨某甲雇佣被告人娄某乙冒充参赌人员，被告人杨某乙另雇佣俞剑（另案处理）冒充在赌博过程中放资的人，使被害人许某误以为其是在与被告人裘某甲等人赌博。被告人裘某甲、杨某乙通过陈宝根等人报牌针对被害人许某出牌控制赌博输赢，骗取被害人许某现金人民币5000余元。俞剑在许输完身上现金后以97扣形式放资给许人民币40000元，被告人裘某甲、杨某乙又在之后的赌博过程中通过上述方式骗取放资给被害人的人民币40000元。被害人许某在以为自己赌博输钱导致欠放资的俞剑人民币40000元的错误认识下，于次日在绍兴市越城区咸亨酒店还款给被告人杨某甲、杨某乙以及俞剑人民币40000元。事后，被告人娄某甲、娄某乙均分得人民币1000元。
2、2014年12月1日13时许至18时许，被告人杨某甲联系被害人许某到绍兴市越城区海港大酒店466房间，由被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙采用上述方式对被害人许某诈赌，并由被告人杨某甲雇佣被告人王某，被告人杨某乙雇佣被告人娄某甲冒充参赌人员，被告人杨某乙另雇佣被告人沈某冒充在赌博中放资的人，骗得被害人许某人民币10000余元。
综上，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲实际骗得人民币55000余元；被告人娄某乙实际骗得人民币45000余元；被告人沈某、王某实际骗得人民币10000余元。
2014年12月2日晚，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、沈某等人在绍兴市越城区海港大酒店466房间再次采用上述方法诈赌时被被害人许某发觉，后许报警。被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、沈某于次日2时许在该处被警察抓获；被告人娄某乙、王某分别于2015年1月5日15时许、2月9日15时30分主动到绍兴市公安局越城区分局侦防大队投案，并如实供述犯罪事实。案发后，赃款已清退。
经审理查明，2014年11月下旬，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙经事先商定：合伙采用诈赌的方式骗取被害人许某的钱财，并进行了分工及约定骗取钱财的分配方案。具体由被告人杨某甲联系被害人许某并在诈赌过程中假装抽头，被告人杨某乙联系提供诈赌工具的陈宝根、李洁（均另案处理）等人事先到选定的棋牌室或酒店房间安装用于看被害人许某牌的监控设备及准备由陈宝根等人在赌博过程中向被告人裘某甲、杨某乙报告许的牌况的设备，由被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙提供启动赌博用的赌资并先后雇佣被告人娄某甲、娄某乙、沈某、王某等人假装在赌博中打牌、放资等，以获取许某的信任，在赌博中由被告人裘某甲、杨某乙两人针对被害人许某的牌况出牌以控制输赢。具体分述如下：
1、2014年11月25日13时许至16时许，被告人杨某甲联系被害人许某到绍兴市越城区开元名都大酒店509棋牌室，由被告人裘某甲、杨某乙与被害人许某采用“打罗松”方式赌博，被告人杨某甲假装抽头，并由被告人杨某乙雇佣被告人娄某甲，被告人杨某甲雇佣被告人娄某乙冒充参赌人员，被告人杨某乙另雇佣俞剑（另案处理）冒充在赌博过程中放资的人，使被害人许某误以为其是在与被告人裘某甲等人赌博。被告人裘某甲、杨某乙通过陈宝根等人报告被害人许某的牌况而出牌以控制赌博输赢，共骗取被害人许某现金人民币5000余元。俞剑在许输完身上现金后以97扣形式放资给许人民币40000元，被告人裘某甲、杨某乙又在之后的赌博过程中通过上述方式骗取放资给被害人的人民币40000元。次日，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙等人再次约许某在绍兴市越城区咸亨酒店赌博，因准备不足未能赌成。被害人许某将昨日在赌博中所借并“输掉”的40000元还款给俞剑。被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙及陈宝根等人予以分赃，其中被告人娄某甲、娄某乙各分得人民币1000元。
2、2014年12月1日13时至18时许，被告人杨某甲联系被害人许某到绍兴市越城区海港大酒店466房间，由被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙采用上述方式对被害人许某诈赌，并由被告人杨某甲雇佣被告人王某，被告人杨某乙雇佣被告人娄某甲冒充参赌人员，被告人杨某乙另雇佣被告人沈某冒充在赌博中放资的人，骗得被害人许某人民币10000余元。
综上，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲实际骗得人民币55000余元；被告人娄某乙实际骗得人民币45000余元；被告人沈某、王某实际骗得人民币10000余元。
2014年12月2日晚，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、沈某等人在绍兴市越城区海港大酒店466房间再次采用上述方法诈赌时被被害人许某发觉，后许报警。次日凌晨2时许，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、沈某在该处被警察抓获，公安人员当场扣押被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙等人电子接收器等诈赌工具，并扣押被告人杨某甲人民币14700元、杨某乙人民币10000元、娄某甲人民币2000元；被告人娄某乙、王某先后于2015年1月5日15时许、2月9日15时30分，主动到绍兴市公安局越城区分局侦防大队投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人杨某甲在审查阶段向检察机关缴款人民币45000元。
上述事实，七被告人在开庭审理过程中均无异议，且有证人裘某乙的证言，被害人许某的陈述，辨认笔录及照片，旅馆管理信息系统查询结果，扣押、发还、移送物品清单，刑事判决书，抓获经过，情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、娄某乙、沈某、王某以非法占有为目的，采用诈赌的方法，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙在共同犯罪中提出犯意，组织实施诈赌行为，起主要作用，均系主犯，应依法惩处；被告人娄某甲、娄某乙、沈某、王某在共同犯罪中受雇帮助被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙实施犯罪，起次要作用，均系从犯，应依法从轻处罚。被告人娄某乙、王某在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，均可依法从轻处罚。被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙、娄某甲、沈某到案后能如实供述犯罪事实，坦白交代态度较好，均可依法从轻处罚。被告人杨某甲、杨某乙、娄某甲、娄某乙、沈某、王某均系初犯，且本案非法所得赃款已被追回，可分别对七被告人酌情从轻处罚。被告人裘某甲有犯罪前科，现再次犯罪，可酌情从重处罚。综合被告人杨某甲、杨某乙、娄某甲、娄某乙、沈某、王某的犯罪情节及案发后的悔罪表现，均可依法适用缓刑。七被告人均请求从轻处罚的意见，被告人杨某甲的辩护人提出，本案的诈骗行为发生在被害人参与赌博，实施违法行为的过程中，诈骗数额具有不确定性，被告人杨某甲在到案后如实供述犯罪事实，坦白交代态度较好，案发后已退缴赃款，并有较好的悔罪表现，请求对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。公诉机关对上述情节提出的量刑意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
二、被告人裘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十二月三日起至二○一六年六月二日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
四、被告人娄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
五、被告人娄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
六、被告人沈某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
七、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；
八、公诉机关移送本院扣押被告人杨某甲、裘某甲、杨某乙等人的电子接收器2个、耳机1个，系作案工具，予以没收；扣押被告人杨某甲的人民币59700元、被告人杨某乙的人民币10000元，被告人娄某甲的人民币2000元，其中被告人杨某甲的44700元、被告人杨某乙的10000元，被告人娄某甲的2000元，均抵作赃款，予以没收，另被告人杨某甲的15000元抵作其以上罚金；扣押被告人裘某甲的手机1只，在本判决生效后依法予以拍卖，拍卖所得款项抵作其罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 夏妙兴
二〇一五年五月八日
书记员 陈 艇
附页：
相关法律条文：《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事选定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。