河北省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2013）冀刑二终字第71号
原公诉机关河北省廊坊市人民检察院。
上诉人（原审被告人）高其超，男。1986年10月30日因犯贪污罪被判处有期徒刑七年，1991年8月3日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年5月20日被山东省菏泽市公安局刑事拘留，同年6月19日转廊坊市公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于廊坊市看守所。
辩护人姚兴中、仇明，山东国曜律师事务所律师。
河北省廊坊市中级人民法院审理廊坊市人民检察院指控原审被告人高其超犯合同诈骗罪一案，于二〇一三年八月一日作出（2013）廊刑初字第40号刑事判决。原审被告人高其超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月17日公开开庭审理了本案。河北省人民检察院检察员李进勋、代理检察员邱鑫出庭履行职务。上诉人高其超及其辩护人姚兴中、仇明等到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判决认定：
安路公司负责人陶安路（在逃）与被告人高其超及斯铂瑞公司法定代表人母×（在逃）预谋骗取钱财。2011年9月23日，斯铂瑞公司与安路公司签订土地转让协议，以人民币5000万元购买安路公司位于济南市历城区彩石镇狼猫山水库的两宗土地使用权。该土地处于济南市规划的饮用水源保护区，属非建设用地，2009年8月经评估共计价值人民币5.5397万元，且其中一块土地，因安路公司未全额支付土地转让金被法院查封。2011年11月25日，安路公司将斯铂瑞公司诉至济南市中级人民法院，请求法院判令斯铂瑞公司支付土地转让金人民币5000万元。为缩短诉讼程序，两公司于2011年11月29日通过调解要求继续履行合同，同年12月1日该案转入执行程序。2011年12月底，被告人高其超通过耿伟彬（在逃）以斯铂瑞公司名义找到被害人陈×2，谎称斯铂瑞公司欲与他人合作开发土地，为向合作公司显示实力，需借人民币5000万元存入斯铂瑞公司账户，打印出银行对账单后返还该资金，并支付人民币35万元利息。陈×2同意后找到嘉盈公司负责人王×4，商定由王×4出资4000万元，陈×2出资1000万元。2012年1月11日，斯铂瑞公司与被害人陈×2签订借款合同，安路公司提供担保。后由嘉盈公司员工王×3将5000万元打入斯铂瑞公司在威海市商业银行济南燕山支行设立的帐户。同时，陶安路找到济南市中级人民法院，称斯铂瑞公司帐户有资金到账，请求法院予以扣划。济南市中级人民法院遂将5000万元存款扣划至该院帐户。王×4发觉被骗后向廊坊市公安局报案，廊坊市公安局出具手续冻结法院扣划的5000万元。被告人高其超等人以将5000万元全部转给安路公司相威胁，迫使王×4、陈×2签订执行和解协议，同意将其中的800万元给安路公司。2012年1月17日，济南市中级人民法院将其中的800万元支付给安路公司，其余4200万元扣除12.24万元执行费后退回廊坊市公安局。陶安路分给高其超330万元、母×100万元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人王×4（嘉盈公司董事长）陈述，2011年12月底，陈×2给其打电话称济南市的斯铂瑞公司要借5000万元刷银行对账单。2012年1月10日，高其超通过陈×2与其通电话，高其超自称系斯铂瑞公司经理，斯铂瑞公司与一公司合作进行土地开发，为显示公司资金实力需借款5000万元，刷银行对账单后立即归还，并支付35万元利息，并称斯铂瑞公司无任何账务纠纷，且有一房地产公司愿意为借款担保。其同意出资4000万元，陈×2出资1000万元。次日，其委派公司员工王×3、白楠到济南办理借款事宜。王×3与斯铂瑞公司签订借款合同，安路公司提供担保。当日下午，5000万元资金打入斯铂瑞公司账户后即被济南市中级人民法院冻结、扣划。其得知被骗，遂向廊坊市公安局报案。当晚其赶到济南市质问高其超，高仍坚称斯铂瑞公司无经济纠纷，不知资金刚到公司账户即被法院冻结的原因。后高其超称与安路公司协调，先退4000万元，其余1000万元在春节后分三次还清，并称公安机关冻结扣划至法院的款项无效，若不按方案处理，法院会在1月13日将5000万元全部划给安路公司。其为追回大部分资金，被迫同意划给安路公司800万元。高其超、栾旗拟定了调解协议。
2、被害人陈×2陈述，2011年12月底，耿伟彬给其打电话称济南一家消防设备公司需要借款5000万元刷银行对账单，让其帮忙。2012年1月，耿伟彬与高其超再次为此事找其帮忙，耿伟彬介绍高其超为斯铂瑞公司经理。高其超称斯铂瑞公司与一公司合作土地开发，为显示公司资金实力，需借5000万元刷银行对账单，斯铂瑞公司愿支付35万元利息，并称斯铂瑞公司无债务及经济纠纷，且可以找安路公司为借款提供担保。其电话联系廊坊嘉盈公司的王×4，王×4与高其超通话后同意借款，由王×4出资4000万元，其出资1000万元。其与高其超约定，由高提供斯铂瑞公司资料，其在银行开户，斯铂瑞公司不知道该账户情况，钱到账打印出对账单后即转走。后其让陈×1联系耿伟彬取斯铂瑞公司资料到银行办理开户，案发后其得知银行账户系斯铂瑞公司办理。2012年1月11日，其与斯铂瑞公司母×、高其超签订5000万元借款合同，安路公司出具担保函。当日下午，其与李×2、张××、高其超、母×、嘉盈公司员工王×3等人到威海市商业银行济南燕山支行办理转账，5000万元全部由王×3的账户转入斯铂瑞公司账户。钱到账三四分钟后，济南市中级人民法院的工作人员到银行，将斯铂瑞公司账户冻结并将5000万元扣划至法院账户。此时，高其超不知去向，其质问母×，母×强调斯铂瑞公司无债务，系法院搞错。后王×4赶到济南，高其超提出先归还4000万元，其余1000万元算借款，称如不接受该方案，法院会将5000万元划给安路公司。后耿伟彬打电话称济南市中级人民法院将于1月13日把钱全部转给安路公司。廊坊市公安机关冻结法院扣划的5000万元后，高其超对其与王×4称冻结无效。其与王×4被迫同意由安路公司拿走800万元。后法院将800万元划给安路公司，余款转回廊坊。
该情节有证人李×2、陈×1、张××的证言相印证。
3、证人王×3证实，2012年1月11日，其根据董事长王×4的安排和白楠到济南给斯铂瑞公司转账，其在威海市商业银行济南燕山支行开设个人账户。当日下午，其与陈×2、斯铂瑞公司高其超、母×到燕山支行，陈×2将1000万元及嘉盈公司将4000万元均转入其账户，陈×2将借款合同和担保函交给其，其将5000万元转入斯铂瑞公司账户，此时母×到银行门口打电话，几分钟后济南市中级人民法院工作人员到银行将斯铂瑞公司账户冻结。其将情况电话告知王×4，王×4向廊坊市公安局报案。为了尽快将钱要回，王×4和安路公司、斯铂瑞公司达成执行和解协议，协议由高其超和安路公司的栾旗起草，其代表王×4签字，法院扣划800万元及12.24万元执行费后，将剩余款项划入廊坊公安机关账户。
4、证人乔××（济南市中级人民法院法官）证实，其是安路公司申请对斯铂瑞公司财产强制执行案件的具体承办人。2012年1月11日，安路公司负责人陶安路给其打电话称斯铂瑞公司银行账户有存款，要求法院冻结、扣划。陶安路开车接其与张守峰法官到威海市商业银行济南燕山支行外等候。约一小时，陶安路接电话后给其一张写有斯铂瑞公司银行账号的纸条。其与张守峰遂向银行出具法律手续，将斯铂瑞公司账户上的5000万元扣划至法院。
5、证人罗××（安路公司员工）证实，安路公司的法定代表人原来是陶安路，后变更为孙德才，但公司事务仍由陶安路主持。
6、证人司××证实，其是济南和田房地产咨询有限公司（以下简称和田公司）法定代表人，与陶安路系朋友关系。2012年1月，陶安路借用其公司账户走账，其将公司财务章及个人印章给了陶安路。
7、证人王×5（安路公司员工）证实，安路公司为陶安路所有，公司印章及法人印章均由陶安路保管。2012年1月17日，陶安路让其与栾旗到济南市中级人民法院取一张800万元的转账支票，其拿到支票后按陶安路的安排背书转到和田公司账户，背书使用的印章由陶安路交给其。次日，其根据陶安路的安排，将800万元从和田公司账户分别汇到几个个人账户，其中有陶安路本人的工商银行账户，后其从该账户取出69.5万元现金交给陶安路。
8、证人朱×2证实，其曾是斯铂瑞公司的股东，后其将持有的股份无偿转让给母×。2012年1月18日，陶安路向其招商银行账户转入100万元，其给陶安路出具了借条。
9、证人褚××证实，2011年12月，陶安路曾以房产抵押向其借款150万元。2012年1月18日，其银行账户收到陶安路157.5万元汇款，系归还借款及利息。
10、证人房××证实，2012年春节之前两个月，陶安路向其借款100余万元，陶安路在2012年春节之前将钱还清，具体事宜是其妻子孙凤英办理。
11、证人王×2证实，2012年1月19日后，高其超向其养女周王玉的银行账户转入近百万元，周王玉的银行卡一直由高其超持有。
12、公司登记等书证证实，斯铂瑞公司法定代表人为母×。安路公司原法定代表人为陶安路，2008年10月31日陶安路及公司股东魏晓东将全部股份转让给孙德才，公司法定代表人变更为孙德才。嘉盈公司法定代表人为陈伯成，王×4为公司董事长。
13、济南市天桥区人民法院（2006）天民园初字第268号民事判决书、济南市中级人民法院（2007）济民五终字第1131号民事判决书、山东省高级人民法院（2009）鲁民提字第16号民事裁定书、（2009）鲁民提字第16号民事判决书、最高人民法院（2009）民监字第552号民事裁定书、（2010）民提字第172号民事判决书证实，2005年4月，安路公司以511万元的价格购买济南金宗房地产有限公司（以下简称金宗公司）、金宗礼所有的济南市狼猫山北侧两宗土地。后安路公司与金宗公司、金宗礼为此产生纠纷，该案历经济南市天桥区人民法院、济南市中级人民法院、山东省高级人民法院、最高人民法院审理，认定安路公司与金宗公司、金宗礼土地使用权转让合同有效，判决安路公司给付金宗公司土地使用权转让金100万元。
14、济南市天桥区人民法院（2008）济天执字第833-1号民事裁定书及协助执行通知书证实，因安路公司未履行生效法律文书确定的义务，依法查封安路公司所有的位于济南市历城区彩石镇狼猫山水库北侧地号051346050的土地使用权。查封期限自2010年12月8日至2012年12月7日。
15、土地使用证及登记审批表证实，济南市历城区彩石镇狼猫山水库北侧历城国用（2005）第0500174号（地号051346050）、0500173号（地号051346051）两宗土地所有人为安路公司。
16、济南市规划局出具的书证证实，安路公司狼猫山水库北侧历城国用（2005）第0500173号和0500174号两宗土地，均处于地表水饮用水源一级保护区内，属禁止建设区，为非建设用地。
17、鲁正评（2009）（估）字第063号土地估价报告书证实，2009年8月，经山东正诚土地房地产评估有限公司评估，济南市历城区彩石镇狼猫山水库北侧地号051346050、051346051评估总价为5.5397万元。
18、土地转让协议书证实，2011年9月23日，安路公司将名下的两块国有土地（历城国用（2005）第0500173、0500174号）使用权转让给斯铂瑞公司，斯铂瑞公司于5日内支付土地使用权转让费5000万元。转让前，安路公司已告知斯铂瑞公司该地块权属证书载明的用途为仓储用地和机关团体用地与现规划局出具的规划用途不符，斯铂瑞公司对两地块的土地使用用途和规划用途以及查封、保全情况均充分了解。
19、公安机关出具的调取证据清单证实，2012年1月12日，公安机关自济南市中级人民法院执行工作局调取斯铂瑞公司在威海市商业银行济南燕山支行账号、安路公司强制执行申请书、安路公司授权栾旗办理执行工作的授权委托书、（2011）济中法执第308号民事裁定书、（2011）济中法执第308号执行案件立案审批表、执行通知、送达回证各一份。自威海市商业银行调取济南市中级人民法院协助扣划存款通知书、威海市商业银行燕山支行协助扣划记账凭证各一份。
20、民事起诉状、调解协议、（2011）济民五初字第39号民事调解书证实，2011年11月25日，安路公司诉请济南市中级人民法院判令斯铂瑞公司支付土地转让费5000万元。2011年11月29日，经调解，安路公司与斯铂瑞公司达成调解协议，双方继续履行土地转让协议，斯铂瑞公司于2011年11月30日前支付转让费5000万元。济南市中级人民法院出具调解书。
21、强制执行申请书、（2011）济中法执第308号执行通知及送达回证证实，2011年12月1日，安路公司向济南市中级人民法院申请强制执行斯铂瑞公司土地转让费5000万元及案件受理费、迟延履行金。2011年12月5日，济南市中级人民法院向母×送达执行通知，责令斯铂瑞公司于2011年12月8日前履行义务，逾期不履行将依法强制执行。
22、合作开发意向书、山东国安重工有限公司出具的书证及证人朱×1（山东国安重工有限公司总经理）证实，斯铂瑞公司投资1亿元（土地5000万元，自筹5000万元），山东国安重工有限公司投资8000万元，合作开发狼猫山水库别墅区项目的合作开发意向书为虚假文书。
23、手机通话记录证实，2012年1月10日16时33分至18时40分，手机号码186＊＊＊＊****（陈×2）与手机号码133＊＊＊＊****（王×4）通话8次。
24、借款合同及安路公司出具的担保函证实，2012年1月11日，斯铂瑞公司向出借方借人民币5000万元，利率为日息7‰，用于刷流水单，于2012年1月11日使用一天。合同由母×签字并加盖斯铂瑞公司印章。安路公司为该借款提供担保。
25、斯铂瑞公司出具的书证证实，斯铂瑞公司因结算业务需要申请在威海市商业银行燕山支行开立一般结算账户，授权该公司工作人员高其超办理相关事宜。
26、威海市商业银行开立单位银行结算账户申请书证实，开户银行威海市商业银行济南燕山支行，存款人斯铂瑞公司，法定代表人母×，账户性质为一般账户，经办人为高其超。开户日期2012年1月4日，账号697xxxxxxxxxxxxxxxxx。
27、威海市商业银行进账单及取款凭证证实，2012年1月11日14时59分，王×3账户622xxxxxxxxxxxxx转入斯铂瑞公司账户697xxxxxxxxxxxxxxxxx人民币5000万元。
28、收款凭证证实，2012年1月11日，陈×2收母×融资费用人民币35万元。
29、济南市中级人民法院（2011）济民五初字第39号民事裁定书、（2011）执字第308号协助扣划存款通知书及银行转账凭证证实，济南市中级人民法院裁定扣划被执行人斯铂瑞公司697xxxxxxxxxxxxxxxxx号账户上的存款5000万元，威海市商业银行济南燕山支行收到协助扣划存款通知书后，于当日将该笔存款划至济南市中级人民法院账户。
30、执行和解协议记载，因济南市中级人民法院查封斯铂瑞公司账户人民币5000万元后，王×3向廊坊市公安局报案，2012年1月16日，安路公司、斯铂瑞公司及王×3达成协议，斯铂瑞公司同意将法院查封的5000万元中的800万元支付给安路公司，安路公司同意将余款4200万元扣除执行费12.24万元后划入廊坊市公安局指定账户。王×3必须向廊坊市公安局撤销报案，廊坊市公安局撤销立案后协议生效。协议由安路公司栾旗、斯铂瑞公司母×及王×3签字。
31、银行电汇凭证及转账支票证实，2012年1月17日，济南市中级人民法院将4187.76万元转往农行河北廊坊金光道支行廊坊市财政集中支付中心账户，将800万元以转账支票形式转给安路公司。安路公司将该支票背书给和田公司。2012年1月18日，由和田公司账户转给高其超330万元，转给褚××157.5万元，转给孙凤英143万元，转给陶安路69.5万元，转给朱×2100万元。后高其超又转给耿伟彬130万元，转往周王玉账户85万元。
32、冻结财产回执证实，公安机关冻结高其超银行存款71.41万元，冻结周王玉银行存款3.1万元，冻结朱×2银行存款8.95万元。
33、发还物品清单记载，2012年1月21日，公安机关发还王×4人民币3387.76万元。
34、母×供述，高其超、陶安路与其商定，由其所有的斯铂瑞公司与陶安路的安路公司签订土地转让协议，以5000万元的价格购买安路公司的两宗土地。实际斯铂瑞公司无支付能力，该两宗土地因不符合规划，不值5000万元。签订转让协议后，其配合安路公司进行诉讼，调解同意继续履行合同，形成法院强制执行斯铂瑞公司的局面，以便找到资金后安路公司申请法院执行以获取钱财。后高其超以斯铂瑞公司的名义寻找资金，以刷银行对账单为由，向廊坊的资金方借款5000万元。当5000万元进入威海市商业银行斯铂瑞公司账户后，陶安路通知法院执行，将该借款扣划至法院账户。后廊坊市公安局介入，冻结在法院账户上的5000万元，为取得部分款项，经高其超运作，斯铂瑞公司与安路公司达成执行和解协议，其中800万元作为斯铂瑞公司给安路公司的土地转让费，其余转回。后陶安路、高其超给其100万元，转入朱×2的账户。公安机关调查此案后，陶安路让朱×2补了一张100万元的借条。
35、栾×供述，其在陶安路的安路公司任经理。安路公司从金宗公司购得狼猫山水库附近的两宗土地，后因规划调整，该土地无法用于开发，安路公司遂与金宗公司进行了数年诉讼，安路公司败诉，因安路公司尚欠金宗公司100万元土地转让费，法院查封了其中一块土地。后陶安路、高其超、母×预谋骗取钱财。2011年9月，安路公司将土地以5000万元的价格卖给斯铂瑞公司，斯铂瑞公司无力支付土地转让费，安路公司于2011年11月向法院起诉。为缩短诉讼时间，安路公司起诉后即与斯铂瑞公司进入调解程序，其依照陶安路的安排与母×未经协商即直接同意继续履行合同。达成调解的次日，陶安路让其到法院办理强制执行手续。后高其超以刷银行对账单的名义，为斯铂瑞公司从廊坊借到5000万元，借款到账后即被法院冻结。廊坊市公安局介入，冻结了扣划至法院的款项后，陶安路、高其超担心因借款时安路公司提供了担保而拿不到钱，其依照陶安路的指示代表安路公司与母×签订执行和解协议，协议由高其超起草，约定将冻结的5000万元中的800万元支付给安路公司，其余转回廊坊市公安局，其增加了王×3必须撤销报案的条款。后济南市中级人民法院以转账支票的形式将800万元转给安路公司，其与王×5将该笔款项背书转给和田公司后，王×5又按照陶安路的指示分别转入数人账户。
36、陶×供述，安路公司是其成立的独资企业，孙德才为公司的法定代表人，实际系挂名，其担任公司的经理，主持公司的运营和管理。2005年4月，安路公司以511万元的价格从金宗公司购得位于济南市历城区彩石镇狼猫山水库，编号为0500173和0500174的两宗土地。2011年9月，其与高其超、母×商量后，与斯铂瑞公司签订土地转让合同，以5000万元的价格将两宗土地转让给斯铂瑞公司。斯铂瑞公司未支付土地转让款。2011年11月29日，安路公司和斯铂瑞公司在济南市中级人民法院签订调解协议，继续履行合同。同年12月1日，安路公司申请法院对斯铂瑞公司强制执行。斯铂瑞公司在威海市商业银行济南燕山支行账户由廊坊市王×3汇入5000万元后，其将该信息通知济南市中级人民法院。后法院从斯铂瑞公司划扣资金800万元给安路公司，其安排王×5将法院转账支票背书给和田公司，后又让王×5将800万元从和田公司账户转给高其超330万元、朱×2100万元、褚××157.5万元、孙凤英143万元、其账户69.5万元。
37、被告人高其超供述，斯铂瑞公司向安路公司购买狼猫山水库的两宗土地后，其与耿伟彬以斯铂瑞公司的名义向陈×2、王×4借款，称斯铂瑞公司与一公司合作开发土地，为显示公司实力，需借款5000万元刷银行对账单，用一天并支付35万元利息。王×4、陈×2向其询问斯铂瑞公司有无债务纠纷，其隐瞒了斯铂瑞公司欠安路公司土地转让费5000万元并已诉至法院的情况。安路公司为斯铂瑞公司借款5000万元出具担保函。母×支付陈×2、王×435万元利息后，5000万元转入斯铂瑞公司在威海市商业银行济南燕山支行开设的账户，随后即被济南市中级人民法院扣划。后其中的800万元给了安路公司，其余转回廊坊。陶安路转给其330万元，其从中转给耿伟彬130万元。2012年2月16日，被告人高其超伙同陶安路、母×等人采取相同手段，骗取黄××、王×1等共计人民币4250万元。后该款被山东省菏泽市公安局追回。
上述事实，上述事实有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人黄××陈述，2012年2月13日，贾××向其借5000万元，称济南一家公司为展现实力，吸引投资，欲借钱存入账户。后其筹措4000万元（付××990万元、李×12150万元、侯××850万元、孙建波10万元），存入济南斯铂瑞公司账户，次日该笔存款被济南市中级人民法院冻结，同时冻结的还有郓城的1000万元。
该情节有证人侯××、李×1、付××的证言相印证。
2、被害人王×1陈述，2012年2月15日，经任××介绍贾××到郓城向其借1000万元，称一公司为了展示实力，吸引投资，需要在账面上显示5000万元资金，该公司账户已经有4000万元，尚欠1000万元，2月20日归还借款，利息10万元。其让刘××往贾××提供的斯铂瑞公司账户打入1000万元。贾××在济南农业银行大金支行附近给其10万元现金。到还款日，其得知斯铂瑞公司账户在2012年2月16日被法院冻结。
该情节有证人刘××的证言相印证。
3、证人马××证实，2011年底，高其超让其帮忙筹集资金，称斯铂瑞公司与一公司洽谈合作事宜，为取得对方信任，需要在银行存款5000万元。2012年2月，其从高其超处获得斯铂瑞公司资料后转给了杜卫国，由杜卫国联系资金。杜卫国通过朱文忠筹到5000万元后，其与高其超商定，5000万元存入斯铂瑞公司账户三日，利息130万元。2012年2月14日，其让高其超到济南市农业银行大金支行开户。次日，5000万元转入斯铂瑞公司账户，高其超、母×将利息给了朱文忠。2012年2月20日，资金方到大金支行转款，只取出750万元，其余4250万元于2012年2月16日被济南市中级人民法院冻结。
4、证人岳××证实，2012年2月12日，朱文忠给其打电话称，济南的斯铂瑞公司正与一公司洽谈合作，为取得对方信任，需在银行存款5000万元，打出对账单让对方看过后就可以还款，办好此事给其58万元好处费。其将此情况及斯铂瑞公司的资料发给了菏泽的贾××。后贾××筹集到5000万元，并用斯铂瑞公司资料在农业银行大金支行开立账户，开户后斯铂瑞公司的印鉴、资料交由资金方保管。5000万元转入斯铂瑞公司账户后，该公司的母×、高其超出具了借条。到约定的还款日，贾××与资金方到大金支行转账，只取出750万元，另外的4250万元在2月16日被济南市中级人民法院冻结。
5、证人贾××证实，2012年2月12日，岳××给其介绍称，济南的斯铂瑞公司正与一公司洽谈合作，为展现实力，需在银行存款5000万元，打出对账单让对方看过后就可以还款。为保证资金安全，由其选择开户行并掌握该公司的印鉴资料。其联系菏泽的黄××借得4000万元，又通过女友任××介绍从郓城的王×1处借得1000万元。在济南市农业银行大金支行开设账户后，其将斯铂瑞公司的印鉴资料交给黄××、王×1。2012年2月15日，5000万元存入斯铂瑞公司账户。2012年2月20日，其到大金支行转款，发现其中的4250万元被济南市中级人民法院冻结，只取出750万元。
该情节有证人任××的证言相印证。
6、证人乔××证实，2012年2月中旬，安路公司的经理栾旗向法院提供斯铂瑞公司在农行大金支行有存款的信息并提供了银行账号，其与张守峰由栾旗开车带至大金支行，冻结斯铂瑞公司账户4200余万元。
7、农业银行济南大金支行开户信息及交易清单证实，2012年2月14日，斯铂瑞公司向农行济南大金支行申请开设一般账户，经办人母×，账号126501040011971。存款印鉴为斯铂瑞公司财务专用章、母×印章、黄××印章。2012年2月15日，先后8笔共计转入该账户5000万元。2012年2月20日，转出750万元。
8、公安机关出具的扣押物品清单证实，2012年3月8日，公安机关从黄××处扣押斯铂瑞公司公章、财务专用章、母×印章、母×身份证、斯铂瑞公司营业执照正副本、税务登记、机构代码证正副本、母×向贾××出具的借条各一份。
9、借款凭证及保证书证实，2012年2月15日，母×收到贾××现金人民币5000万元。母×保证自当日至出账之日，开户手续不挂失。
10、收款凭证证实，2012年2月15日，朱文忠收母×贴息款人民币130万元。
11、济南市中级人民法院（2011）济中法执字第308号民事裁定书及协助冻结存款通知书证实，2012年2月16日，济南市中级人民法院冻结斯铂瑞公司在农业银行大金路支行126501040011971账户存款4250万元。
12、公安机关出具的发还物品清单证实，2012年4月12日，公安机关发还黄××、王×1人民币4250万元。
13、母×供述，高其超以斯铂瑞公司的名义，用同样的手段骗取菏泽资金方5000万元。
14、栾旗供述，在冻结高其超等人从菏泽借得的资金前一天，其与陶安路曾到农业银行大金支行查看。后其依照陶安路的安排带领济南市中级人民法院乔法官等人到大金支行冻结斯铂瑞公司账户，斯铂瑞公司账号是陶安路电话告知其的，冻结金额为4250万元。后菏泽资金方报案。
15、陶安路供述，菏泽王×1、黄××汇入斯铂瑞公司在农行济南市大金支行账户5000万元的信息是其告诉济南市中级人民法院的。
16、被告人高其超供述，2011年底，其打电话给马××，称斯铂瑞公司为展示实力、吸引投资，需借款5000万元使用数日，请马××帮忙。2012年2月，马××称募集到5000万元，其与马××商定5000万元在斯铂瑞公司账户存三日，利息130万元。后马××用斯铂瑞公司的资料在农业银行大金支行开设账户。2012年2月15日，5000万元存入斯铂瑞公司账户，其与母×将利息给了朱文忠。次日，济南市中级人民法院将其中4250万元存款冻结。
被告人高其超1986年10月30日因犯贪污罪被济南市郊区人民法院判处有期徒刑七年。1991年8月3日刑满释放，有济南市郊区人民法院（86）济郊法刑字第70号刑事判决书及释放证明证实。
对于被告人高其超的辩护人提出菏泽公安机关侦查取得的证据不能作为定案依据的辩护意见，经查，菏泽公安局接报案并立案处理后，通过侦查，依照法定程序取得的证据，且经庭审出示并质证，能够作为定案依据。对该辩护意见不予采纳。
原审法院认为，被告人高其超以非法占有为目的，伙同他人制造虚假诉讼，进入强制执行程序后，虚构与他人合作开发土地的事实，以借款刷银行对账单为由，与被害人签订借款合同，通过法院执行骗取钱财的事实清楚，证据确实、充分，被告人高其超之行为已构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。在共同犯罪中，高其超起主要作用，系主犯。高其超提出其没有诈骗故意的辩解及其辩护人提出公诉机关指控高其超之行为构成合同诈骗罪事实不清、证据不足，高其超未实施合同诈骗行为，本案属民事纠纷的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。对于辩护人提出5000万元被冻结后三方达成的执行和解协议是合法有效协议，依据该协议分配5000万元，不属诈骗的辩护意见，经查，被害人在对资金失控的情况下，为减少损失被迫私下签订的执行和解协议，不能作为处分该笔资金的依据，该辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十七条第一款、第六十四条之规定，以被告人高其超犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人高其超犯罪所得的财物依法予以追缴。
原审被告人高其超上诉及其辩护人辩护主要提出：一审判决认定事实错误，高其超没有参与诈骗犯罪的共谋、诉讼、执行等环节；不是主犯；安路公司给其的330万元是借款；采用被害人陈述、证人证言及同案犯供述错误；认定第二起事实错误，且廊坊对本案没有管辖权；系民事纠纷，高其超的行为不构成合同诈骗罪。
河北省人民检察院检察员出庭意见认为，原判认定上诉人高其超犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，定性准确。高其超以高息为诱饵，积极寻找借款方，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其上诉及其辩护人所提理由均不能成立。原判审判程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
（一）原判决认定上诉人高其超与陶安路（在逃）及母×（在逃）合谋，制造济南斯铂瑞消防设备有限公司（以下简称斯铂瑞公司）与济南安路房地产开发有限公司（以下简称安路公司）土地转让纠纷的虚假诉讼，并进入法院强制执行阶段，后以公司发展需要借款刷银行对账单为由，以高额利息为诱饵，诱使被害人陈×2、王×4将5000万元存入斯铂瑞公司账户，同时安路公司申请济南市中级人民法院强制执行该账户，最终迫使王×4、陈×2同意划扣人民币800万给安路公司的事实清楚。
认定上述事实的证据有：借款合同及安路公司出具的担保函、威海市商业开立单位银行结算账户申请书、进账单及取款凭证、转账凭证、陈×2收款凭证、济南市中级人民法院民事裁定书、民事调解书、协助执行通知书、协助扣划存款通知书、执行和解协议、转账支票、土地估价报告书等书证及被害人陈×2、王×4陈述、证人王×3、乔××、司××、王×5等证人证言、同案犯罪嫌疑人母×、陶安路、栾旗供述等证据证实，被告人高其超亦曾供述基本事实经过。上述证据均经第一审、第二审法庭庭审举证、质证，且能相互印证，本院予以确认。
（二）原判决认定2012年2月16日，上诉人高其超伙同陶安路、母×等人采取相同手段，骗取黄××、王×1等共计人民币4250万元，后该款被山东省菏泽市公安局追回的事实清楚。
认定上述事实的证据有：借款凭证及保证书、收款凭证、济南市中级人民法院民事裁定书及协助冻结存款通知书、农业银行济南大金支行开户信息及交易清单等书证、被害人黄××、王×1陈述、证人侯××、李×1、付××、刘××、马××、岳××、贾××、乔××等证人证言、同案犯罪嫌疑人母×、陶安路供述、被告人高其超亦曾供述基本事实经过。上述证据均经第一审、第二审法庭庭审举证、质证，且能相互印证，本院予以确认。
综合证据：民事起诉状、调解协议、土地使用证及登记审批表、土地转让协议书、济南市规划局出具涉案土地属非建设用地的证明、济南市郊区人民法院（86）济郊法刑字第70号刑事判决书、释放证明等。上述证据亦经第一审、第二审庭审质证，本院予以确认。
关于上诉人高其超上诉及其辩护人辩护所提高其超没有参与诈骗犯罪的共谋、诉讼、执行等环节的理由，经查，有银行开户申请书、转账凭证等书证、被害人王×4、陈×2、黄××、王×1陈述、证人王×3、乔××、马××等人证言及同案犯罪嫌疑人母×、陶×、栾×供述等证据证实高其超与母×、陶×共谋诈骗，并多方联系，诱骗被害人借款，其亦曾供述案件的基本事实经过，现有证据能够相互印证，足以认定，该上诉理由不能成立。上诉所提安路公司经其330万元是借款的理由，经查，现有证据足以证明高其超伙同陶×等人诈骗并实际分得诈骗到的钱财，高其超所写借条与查明的事实不符，所提理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人高其超以非法占有为目的，伙同他人订立虚假土地出让合同，制造虚假诉讼，在进入法院强制执行程序后，诱骗被害人将钱存入斯铂瑞公司账户，通过法院执行骗取钱财，其行为已构成合同诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，应依法惩处。上诉及辩护所提“本案系民事纠纷，高其超的行为不构成合同诈骗罪”的理由不能成立，本院不予采纳。辩护人提交的“法院工作笔录”不能否定诈骗事实，且来源不清，本院不予采纳。上诉及辩护所提高其超不是主犯的理由和意见，经查，高其超积极主动介绍、联系受害人，并隐瞒斯铂瑞公司债务情况，事后分得巨额赃款，在犯罪过程中起主要作用，系主犯，所提理由与事实不符，不予采纳。本案受害人向廊坊市、菏泽市公安机关报案，后立案侦查，依法取得的证据经庭审举证、质证，可以作为认定案件事实的依据；廊坊系本案主要犯罪事实的犯罪行为发生地之一，且为最初受理报案地，高其超一人多次作案，并案侦查、起诉、审判，符合法律关于管辖的规定，上诉及辩护所提认定山东公安机关调取的证据不能作为定案依据，廊坊对本案没有管辖权的理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉人（原审被告人）高其超上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 董 武
代理审判员 宋雪敏
代理审判员 李 融
二〇一四年三月二十一日
书 记 员 武海龙