广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第1091号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人毛某，户籍地址：浙江省余姚市，暂住上海市浦东新区，无固定职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月30日被抓获并羁押，当日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人翟振轶，广东法鹏律师事务所律师。
被告人贾某，户籍地址：山东省成武县，暂住上海市浦东新区，无固定职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月30日被抓获并羁押，当日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
被告人黄某甲，户籍地址：广西壮族自治区荔浦县，暂住深圳市宝安区，无固定职业。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月28日被抓获并羁押，2013年12月29日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人杨书彬，广东闻天律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉[2014]1665号起诉书指控被告人毛某、贾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人黄某甲犯非法经营罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2014年7月30日公开开庭审理，后转为普通程序依法组成合议庭，于2014年8月22日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派检察员向心悦、龚江出庭支持公诉。被告人毛某、贾某、黄某甲及辩护人翟振轶、杨书彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年9月至12月期间，郑武、周庆波（均另案处理）等人破解了深圳市瑞速科技有限公司（以下简称瑞速公司）邮箱密码，并伪造了该公司印章，冒用该公司名义发邮件给公司的客户美国APPLE公司，骗使美国APPLE公司将原需支付给瑞速公司的美金442080元汇入被告人黄某甲在香港开设的展硕进出口贸易有限公司银行账户，黄某甲随后在本市福田区华强北通过网上银行将上述美金汇入香港地下钱庄银行账户，香港地下钱庄在中国大陆将人民币260余万元汇入黄某甲在中国大陆的银行账户内，黄某甲收到钱后扣除了手续费后将剩余款项汇入被告人贾某的银行账户内。被告人毛某、贾某明知上述钱款系郑武、周庆波诈骗的赃款，仍扣除了人民币26万元手续费后将剩余款项汇给了郑武、周庆波。
2013年12月28日，被告人黄某甲被抓获，同年12月30日，被告人毛某、贾某被抓获。2014年1月14日，被告人毛某向瑞速公司退回款项人民币35万元，并取得瑞速公司的谅解。
公诉机关提供了书证、被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、现场勘查笔录等证据以证实上述事实。公诉机关据此认为被告人毛某、贾某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人黄某甲的行为已构成非法经营罪，提请本院依法判处。
被告人毛某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
辩护人翟振轶辩称：1、被告人积极退赔人民币35万元，并取得被害人谅解；2、被告人积极认罪，配合公安机关侦破案件。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚，判处有期徒刑八个月。
被告人贾某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
被告人黄某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪，请求法庭从轻处罚。
辩护人杨书彬辩称：本案的发生是被告人黄某甲不懂法，被他人利用，在香港接收美元汇款，在国内支付人民币，盲目相信所谓的朋友而上当受骗；被告人到案后主动承认错误，配合办案人员的侦查工作，态度较好，其案发前没有前科，有正当工作，羁押至今已受到了应有的教育和惩罚，其无人身和社会危险性，符合缓刑适用条件，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚，依法判处缓刑，使其早日回归社会重新做人。
经审理查明：2013年9月至12月期间，郑武、周庆波（均另案处理）等人破解了深圳市瑞速科技有限公司（以下简称瑞速公司）邮箱密码，并伪造了该公司印章，冒用该公司名义发邮件给公司的客户美国APPLE公司，骗使美国APPLE公司将原需支付给瑞速公司的美金442080元汇入被告人贾某在招商银行宁波分行余姚支行开设的云舟贸易有限公司账户（账户实际控制人为被告人毛某,账号OSA75×××07），后被告人毛某在明知该笔款项来路不当的情况下，仍帮助郑武、周庆波将款项转入被告人黄某甲在香港开设的展硕进出口贸易有限公司银行账户（账号65×××38）兑换人民币，黄某甲随后在本市福田区华强北通过网上银行将上述美金汇入香港地下钱庄银行账户，香港地下钱庄在中国大陆将人民币260余万元汇入黄某甲在中国大陆的银行账户内，黄某甲收到钱后扣除了手续费将剩余款项汇入被告人贾某的银行账户内（账户实际控制人为被告人毛某，账号62×××92）。被告人毛某收到款项后告知了被告人贾某，并扣除人民币26万元手续费后将剩余款项汇给了郑武、周庆波指定的户名为陈奇的招商银行宁波分行账户（账号62×××08）。陈奇的账户再转账人民币2263000元至户名为赵柳卿的中国工商银行中山小榄支行账户（账号62×××68）、郭瑜的中国工商银行西湖支行账户（账号95×××27）、闵昌龙的中国农业银行彩田支行账户（账号62×××70）等，最终支付给郑武、周庆波。
2013年12月28日，被告人黄某甲被抓获，同年12月30日，被告人毛某、贾某被抓获。2014年1月14日，被告人毛某向瑞速公司退回款项人民币35万元，并取得瑞速公司的谅解。2014年9月23日，被告人毛某的家属再次向瑞速公司退赔款项人民币1万元。
公诉机关指控的上述事实清楚，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人毛某、贾某、黄某甲的身份材料、银行记录、邮件截图、抓获经过、和解书等书证；2、被告人毛某、贾某、黄某甲的供述及辩解；3、证人孙某、黄某乙、万某、覃某的证言及辨认笔录；4、被害单位代表人任某和的陈述；5、现场勘查笔录及照片。以上证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人毛某、贾某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处；被告人黄某甲无视国家法律，违反国家规定，非法从事资金结算业务，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛某、贾某、黄某甲归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人毛某及家属积极退赔，并取得被害人谅解，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人毛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2015年6月29日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、被告人贾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月30日起至2014年12月29日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
三、被告人黄某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月28日起至2015年6月27日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 航
人民陪审员 谭 文 英
人民陪审员 吴 锡 钳
二〇一四年十月八日
书 记 员 翁雅玲（代）
附判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。