广东省清远市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤18刑终183号
原公诉机关英德市人民检察院。
上诉人(原审被告人)李懂明,男,广东省英德市人，汉族，初中文化，英德市睿某农业开发有限公司法定代表人，户籍地广东省英德市，住所地广东省英德市。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。
英德市人民法院审理英德市人民检察院指控原审被告人李懂明犯合同诈骗罪一案，于2016年4月25日作出（2015）清英法刑初字第430号刑事判决。原审被告人李懂明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定:
1、2012年上半年，被告人李懂明通过其大姨蓝某认识了被害人张某2，李懂明自称其在英德金某建材贸易行工作。同年7月份，李懂明与其朋友孔某聊天中了解到孔购买到位于英德市一套房屋，因该房被开发商一房多卖，孔一直未能入住。于是，李懂明谎称其在英德市有好几套房，主动向孔某提出可拿套房屋与孔交换，并让孔将该房的原《购房合同》复印件给其。同年10月份，李懂明了解到张某2想买房，遂对张某2谎称其所在的英德金某建材贸易行在英德好几个地方都有房屋且可便宜出售。后李懂明约张某2到英德金某建材贸易行办公室见面并拿出从孔某处得到的《购房合同》复印件给张某2看，谎称该房是因开发商欠其公司的货款而用房抵货款的，现可以便宜出售。为取得张某2的信任，李懂明从孔某处骗得锁匙并带张某2去看房。张某2见此信以为真，于2012年10月20日以人民币22.5万元价格与李懂明达成购房协议且签订了《购房合同》，李懂明在合同上加盖英德市王者陶瓷专卖店销售专用章。
2、2012年底，被告人李懂明了解到英德金某建材贸易行老板李某1的父亲李某2订购了位于英德市某地的商住楼三楼01、02户后，又对张某2谎称其所在的英德金某建材公司在上述地点有房可以便宜出售并带张某2去看房，并让一男子冒充是该楼盘老板以进一步取得张某2相信其有该楼盘多处房产。同年12月10日，李懂明带张某2去该楼盘的售楼处，通过隐瞒双方的方式，对售楼工作人员称要购买上述户型且让张某2交了1500元水电入户费给工作人员张某1。此时，张某2对李懂明所说的情况深信不疑，以人民币47.5万元的价格与李懂明达成购房协议。12月30日，李懂明假冒英德市金某建材商行的名义与张某2签订了一份《购房协议书》，该协议由李懂明签名并加盖英德市王者陶瓷专卖店销售专用章。
3、2013年初，被告人李懂明对张某2谎称英德市某楼盘五号楼的01房型的房子均为其所有。为取得张某2的信任，李懂明通过交付一定的定金取得该楼盘的房屋锁匙并带张去看房。张某2看房后信以为真，遂以人民币60万元价格与李懂明达成购房协议并支付该笔款项。
4、被告人李懂明在签订以上购房协议后，一直未交房给张某2。在张某2催促下，李懂明又谎称英德金某建材公司在杨ＸＸ大道有一块3060平方米的地可转卖给张。为取得张的信任，李懂明将伪造的《建设用地规划许可证》和《国有土地使用证》给张看。张某2见该地手续齐全便信以为真。2013年7月1日两人遂签订一份关于购买英德市某地的土地合同，李懂明假冒英德市金某建材贸易商行的名义出具一份《承诺书》给张某2，承诺书加盖该商行的公章。张某2先支付100万元诚意金给李懂明。
5、2013年初，被告人李懂明对张某2谎称其通过招拍挂的方式中标了英德市马某原机耕队的1、2、3号地，并伪造1份其与英德市农业机械管理局签订的《土地购买合同》、2张盖有“英德市农业机械管理局”公章的收款收据、1份收款方为英德市人民政府土地征收（买卖）办公室的《广东省地方税收通用发票（电子）发票联》给张某2。张某2见此信以为真。2013年3月10日、15日，李懂明假冒英德市金某建材商行名义和李某勇的签名先后与张某2签订价格为人民币100万元、68万元的《土地购买合同》各1份。在签订了以上二份合同后，李懂明又对张某2说将机耕队其余的地也转卖，三块地以原购买价1200万元转让给张某2并取得张某2的同意。
被告人李懂明在以上的骗取过程中，以各种名义多次要求被害人张某2交付现金或通过转帐方式将上述有关的购房款、购地款、装修款等给其本人或通过其妻子李某4、朋友陈某燕、朱某等人收款后再转给其。案发后，民警扣押到相关的收款单据及调取相关的银行帐目。经核算，被告人李懂明共骗取被害人张某2款项共人民币1087.06万元。
另查明，被告人李懂明于2015年7月15日被公安机关抓获归案。到案后，李懂明拒不交代上述赃款去向，以上赃款未能起获。
原判认定上述事实的证据有被害人张某2的陈述，证人罗某、朱某、蓝某、张某1、童某、胡某、李某2、孔某、李某3、李某1、李某4的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过证明、辨认笔录、扣押物品清单、户籍证明、居民身份证、控告书、购房合同、土地买卖合同、收款收据、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、国有土地使用证、规划许可证、银行业务单据、银行支票、发票联、借款欠条、收据、承诺书、手机微信、相关单位出具的资料等书证，指认现场照片，被告人李懂明的供述等证据。
原判认为，被告人李懂明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成了合同诈骗罪。鉴于被告人李懂明归案后能如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李懂明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；二、由本案侦查机关继续追缴被告人李懂明违法所得人民币1087.06万元，返还给被害人张某2。
上诉人李懂明上诉提出，其对涉案诈骗资金达1087.06万元存在异议，认为本案履行合同过程中被害人张某2并没有按上诉人所写收款收据金额支付给上诉人，上诉人实际只骗得被害人张某2人民币350万元，其他余款737.06万元被害人没有支付。上诉人在本案通过银行转账共获得228万元左右，上诉人共收取被害人交付的现金122万元。上诉人自己确实写了收据及欠条，但是没有全部到账，不能单凭书面金额数值就以此为诈骗总和来对上诉人以1087.06万元量刑，在涉案350万元中有一部分资金是上诉人与被害人的正常借款，不是诈骗所得。上诉人一直要求退赃，但需办案单位允许取保其出去，让其有足够时间操作调回资金。上诉人李懂明认为原判量刑过重，请二审改判。
经二审审理查明的事实及定案证据与原审一致。二审经全面审查，对一审判决所列证据予以采信，对一审判决认定的事实予以确认。
对于上诉人李懂明所提的上诉理由。经查，上诉人李懂明曾供述承认诈骗了被害人张某2的财物合计1300万元，被害人张某2报案陈述被李懂明骗走财物合计1300万元，被害人张某2在日常经营中有大量现金货款存放，其在案发期间分多次直接交付现金给上诉人李懂明有合理性，上诉人李懂明也曾供述承认收取了被害人的大量现金，并有直接使用被害人银行卡的行为，在被害人的多次要求过户房地催促下，李懂明有对被害人已交付的现金进行结算并以书面方式确认，结合上诉人李懂明所写的收据、收条、欠条、承诺书等书证以及李懂明妻子所写的书证，并结合银行转账凭证，经核算，认定上诉人李懂明共骗取被害人张某2款项共计人民币1087.06万元这一事实的证据确实、充分。上诉人所写涉案欠条均是在虚构事实、隐瞒真相情况下欺骗被害人而从被害人处取得财物，不是正常借款关系，属于上诉人诈骗行为的一部分。
上诉人李懂明已被一审法院判处有期徒刑十四年六个月的主刑刑罚，其有较大社会危险性并有逃跑可能性，不适宜取保候审。即便上诉人李懂明人身自由受限，但其可以通过提供真实赃款去向或者财物线索，配合司法机关追赃方式来实现退赔，在一、二审期间上诉人均有较充分时间设法退赃，但上诉人李懂明一直拒绝提供赃款去向或者财物线索，实际上拒不退赃，拒不配合司法机关追赃工作，造成被害人的巨额损失至今无法挽回，应酌情从重处罚。上诉人李懂明隐瞒了重要案情，其在二审没有完全如实供述罪行，悔罪表现不明显，不能从轻处罚。因此，上诉人李懂明要求二审从轻改判的上诉理由均不成立，本院不予采信。
本院认为，上诉人李懂明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 黄有星
审判员 胡巧玲
审判员 罗立兵
二〇一六年十二月三十日
书记员 邵其威