山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0823刑初92号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人王朝，男，1978年1月24日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月2日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2017年9月22日到闻喜县公安局投案，同日被取保候审，2018年4月27日经本院决定取保候审。2018年6月11日经本院决定逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人孙光辉，山西同诚律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2018）62号起诉书指控被告人王朝犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出庭支持公诉，被告人王朝及辩护人孙光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人王朝在某某游乐城上班期间，从刘某某处取得某某网络赌博网站代理权，以营利为目的接受他人投注，涉案赌资达330100元，非法获利2500元。
1、2014年期间，被告人王朝多次接受张某某提供“阳光在线”某某网络赌博账号和密码，供其进行网络赌博，涉案赌资达101400元。
2、2015年期间，被告人王朝多次为柴某某提供“阳光在线”某某网络赌博账号和密码，供其进行网络赌博，涉案赌资达8000元。
3、2015年期间，被告人王朝多次为张某提供“阳光在线”某某网络赌博账号和密码，供其进行网络赌博，涉案赌资达220700元。
被告人王朝于2017年9月22日到闻喜县公安局投案。非法获利2500元已退还。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，到案经过，证人张某、柴某某、张某某、张某某、刘某某的证言，扣押笔录，辨认笔录，户籍证明及被告人王朝的供述及辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人王朝以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人王朝当庭表示自愿认罪，辩解自己是2014年10月份才取得网络赌博代理权，2014年6月份到10月份与张某某之间的赌资交易数额2万多元是用张某某的账号一起玩，应扣除。
辩护人认为，张某某的赌资不应认定为101400元，应剔除2014年10月被告人王朝获取代理账号之前，张某某所投23000元以及借给被告人的30000元，应认定为48400元。张某获得的代理账号是被告人王朝帮助其申请的代理账号，结合刘某某的供述，代理账号的筹码是由刘某某夫妇控制和发放，王朝对张某的代理账号无权控制，也无从获利，该代理账号的实际使用人和投注人均是张某，不应计入被告人王朝的犯罪数额。被告人王朝系初犯，具有自首情节，积极退赃，认罪、悔罪，应从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年期间，被告人王朝在某某游乐城上班期间，从刘某某处取得某某网络赌博网站代理权，多次接受张某某投注，供其进行网络赌博，赌资数额为101400元。
2、2015年期间，被告人王朝在某某游乐城上班期间，从刘某某处取得某某网络赌博网站代理权，多次接受柴某某投注，赌资数额为8000元。
3、2015年期间，被告人王朝多次将从刘某某处取得的某某网络赌博代理账号和密码提供给张某，供其进行网络赌博，并负责资金结算，累计结算赌资数额为220700元。
被告人王朝于2017年9月22日到闻喜县公安局投案，如实供认了上述犯罪事实，并将其开设赌场期间非法获利2500元退交至公安机关。
认定上述事实的证据有：
受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年6月18日，闻喜县公安局民警在工作中发现王朝涉嫌向他人出售某某网络赌博筹码。当日决定立案侦查。
在逃人员登记、撤销表，到案经过，主要内容：被告人王朝因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月18日被闻喜县公安局决定刑事拘留，7月2日被列为网上在逃人员。2017年9月22日主动到闻喜县公安局投案自首。
户籍证明，证实被告人王朝的个人基本情况。
证人刘某某的证言，主要内容：侯某某开设赌场上分主要是侯某某自己来完成，他不在家的时候委托我给他的下线上过分，我不能单独给下线出分，都是他给我打电话说了账号和密码我才可以，我记不清他给我的账号和密码数字了。给李某某出过10万分，给张某某出过5万分，给王某出过30到40万分，其他的记不清楚了。我进入到侯某某的账号后，这个代理账号不显示出分权限和占成，可以看到五六个下级代理账号，侯某某会提前告诉我哪个账号代表的谁，我就给相应的账号里加上侯某某说明的分就可以了。我知道的下级账号有李某某，系统显示占成比例65%，王某占成是50%，张某某是30%，海某是40%。侯某某给我讲过老挝赌场给他的占成是80%。就拿王某来说，如果有人在王某处输了1万元，不考虑洗码费和水钱，王某能获利5000元，侯某某获利3000元，赌场能获利2000元。如果有人赌博赢钱了，给赌客赔的钱是一样的比例。
证人张某的证言及银行交易记录明细确认情况，主要内容：我在杨某跟前出某某分2次1万分左右，后来联系不上杨某就在王朝手里出了3万元的分，有现金出分还有先赊账再结算。尾号9535的邮政银行卡是我办的，2013年7月19日我给关某某转过一笔1万元，是在王朝跟前出分的赌资，王朝妻子永梅给我提供的关某某的账号。2015年夏天我找王朝出某某分，他给我千分之七洗码费，我在王朝跟前输了1万元后王朝同意给我千分之八洗码费，我陆续在王朝跟前玩了几个月累计输了10几万元。（侦查人员出示张某某尾号7187工行卡和邮政银行尾号3788交易记录）2015年9月7日到2016年4月25日转给张某某14笔共计220700元，这些都是我在王朝出某某分的赌资。我问王朝要的代理账号，只有从代理账号上能看出洗码费情况，我在王朝这里出分千分之八的洗码费都给我了，王朝在我身上不获利，因为我们认识久了关系不错。王朝给我的代理账号是王朝向上线要的，还是用他的代理账号分出来的我不清楚，我不知道王朝的上线是谁。张某在相关银行交易合计220700元明细单下签名捺印予以确认。
证人张某某的证言及银行交易记录明细确认情况，主要内容：2013年2、3月份我和王朝聊天过程中得知王朝能出某某分。之后我联系王朝出分，持续了一年左右。我一般通过银行转账和王朝结算赌资，王朝让我把赌资转到他妻子张某某的卡上，赢的钱王朝送现金给我。在王朝跟前玩某某期间王朝向我借过两三次钱，估计有两三万元。（侦查人员出示张某某尾号1751工行卡）2014年6月14日到2015年4月13日19笔合计101400元（其中2014年6月14日5000元、7月18日5000元、7月23日4000元、7月28日4000元、8月24日5000元），这些钱都是我在王朝跟前出某某分的赌资。张某某在相关银行交易合计101400元明细单下签名捺印予以确认。
证人张某某的证言，主要内容：我丈夫王朝开设赌场一事我不清楚，记得2015年王朝让我去某某烟酒商行送过3、4次钱，大概有1万多元，取过一次1千元，王朝给我说是我姐夫打某某输的钱。我办过中国邮政储蓄银行、农业银行、工商银行、建设银行、中国银行的银行卡，这些银行卡王朝和我姐夫张某某使用过，不知道他们干什么用。
证人柴某某的证言，主要内容：2013年后半年我在某某游泳馆让王朝给我出某某分，通过现金结算赌资，王朝用手机把赌博账号和密码发到我的手机上，陆续一年时间输了3万元左右。王朝给我的是玩家账号。
银行卡交易明细，主要内容：被告人王朝妻子张某某尾号为1751工行卡、尾号7187工行卡、尾号9710工行卡交易明细。
扣押决定书、扣押笔录及清单、随案移送清单，主要内容：2017年9月22日闻喜县公安局民警对被告人王朝非法所得人民币2500元予以扣押，暂存于闻喜县公安局。
询问通知书、闻喜县公安局情况说明，主要内容：刘某某服刑完毕释放后，一直未能联系到其本人，无法对其进行询问。
被告人王朝的供述及辨认笔录，主要内容：2013年时候我在张某某经营的某某游乐场上班时知道张某某参与赌博，他的分是从侯某某处买的，我给侯某某送过几次赌资，也用张某某的账号和密码玩过某某赌博，输了2万元左右。大概2014年10月份我给刘某某（经辨认确认）打电话让她给我出分，开始自己玩，后来我问刘某某要了代理账号，她给我千分之八的洗码费，开始是我自己出分玩了一段时间，就开始给别人出分，接受他人投注，从2014年后半年一直到2016年5月份，担任刘某某下级代理，先后给柴某某、张某某、张某等人多次出分，前后挣了2500元左右洗码费。刘某某给我的代理账号可以设置玩家账号和下级代理账号，可以设置下级代理，有锁定玩家账号的功能，但不能直接玩，如果我自己想玩，也必须从代理账号重新给自己设置一个玩家账号。洗码费就是每押1000元都有8元的洗码费，这就是开线人的获利。我和刘某某是现金结算多，在某某烟酒行结算，我给烟酒行两个服务员都送过钱，还让张某某送过几次赌资。我告诉张某某是张某某打某某输的钱。我与刘某某提供银行转账的卡号记不清了。我给柴某某（经辨认确认）在2015年夏天断断续续出了七八次累计8000分，都是通过现金方式结算的。每次柴某某给我打电话说出多少分，我从我的代理账号上设置一个通过手机短信把账号和密码发过去。我记不住他的手机号码了，他的号码总是换。2014年的时候我在某某游泳馆玩某某网络赌博的时候，张某某看见我在玩，还和我一起合伙打过，后来他给我打电话让我给他出分，还问我要千分之六的洗码费，我从我的代理账号给张某某出分，每个周一张某某在我的代理账号上看一下应该给他的洗码费是多少，赢了我就连返的洗码费都给他，输了减去应返的洗码费，把剩下的赌资给我就行，张某某在我跟前陆续玩了一年时间，输了大概有7、8万元。2015年夏天的时候，张某找我想要个代理账号，我找刘某某给张某要了一个代理账号，但每个星期一结算赌资的时候我都先和刘某某核对好数字，再和张某核对一下，然后把赌资送到烟酒行，张某不论输赢，送取赌资都是我负责结算，我在张某这里没挣钱，他赢了有时候给我买几条烟，张某完了大概7、8个月，输了多少钱不清楚。因为我和张某关系好，我的账号上分有限，还有这样不乱，输赢好算，所以我就给张某要了个代理账号。（经出示银行交易记录）张某某尾号0860工行卡累计向张某某工行卡9710转账19笔累计101400元经我核对都是结算的赌资。张某向张某某9710工行卡转账14笔共计220700元经我核对都是结算赌资。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
关于被告人王朝接受张某某投注的赌资数额认定。被告人王朝辩解2014年6月份到10月份与张某某之间的赌资交易数额2万多元是用张某某的账号一起玩的，应扣除。辩护人认为张某某的赌资不应认定为101400元，应剔除2014年10月被告人王朝获取代理账号之前，张某某所投23000元以及借给被告人的30000元，应认定为48400元的辩护意见。经查，在侦查阶段被告人王朝、张某某对2014年6月14日到2015年4月13日共19笔合计101400元银行交易记录均进行了逐笔核实、确认，明确该101400元是张某某与王朝之间赌博结算的赌资，在确认过程中均没有提及101400元交易记录中存在30000元借款的事实。对被告人及辩护人所提辩解、辩护意见均不予采纳。应认定王朝接受张某某投注的赌资数额为101400元。
关于被告人王朝接受柴某某投注的赌资数额认定。柴某某证实自己从王朝处出某某分都是现金交易，赌资共有3万元，王朝供述自己累计为柴某某出了8000的分，柴某某输了7000元左右。应认定王朝接受柴某某投注赌资数额为8000元。
关于辩护人所提起诉书指控的第3起犯罪事实，张某获得的代理账号是被告人王朝帮助其申请的代理账号，结合刘某某的供述，代理账号的筹码是由刘某某夫妇控制和发放，王朝对张某的账号无权控制，也无从获利，220700元赌资不应计入被告人王朝犯罪数额的辩护意见。被告人王朝供述，2015年夏天的时候，张某找我想要个代理账号，因为两人关系好，就找刘某某给张某要了一个代理账号，送取赌资都是我负责结算，每周一的时候我都先和刘某某核对数额，再和张某核对，核对好以后由我或者妻子把赌资送到某某小区后门烟酒商行，赌资累计为220700元。我在张某这里不挣钱，赢了的话张某给买几条烟，输了就算了。张某证实，我问王朝要的代理账号，从账号上能看见洗码费的情况，不知道王朝的代理账号是从他的代理账号分出来的，还是直接从上线要的，不知道王朝的上线是谁。只知道王朝给的代理账号千分之八的洗码费都给我了，王朝在我身上不获利。因本案没有提供电子证据，本院建议公诉机关对王朝提供给张某代理账号的事实进行核实，也未调取到相关证据。现有证据能够证实，被告人王朝帮助张某从刘某某处取得某某网络赌博代理账号，并负责刘某某与张某之间的赌资结算，累计结算赌资220700元。根据司法解释规定，帮助收取赌资20万元以上的，属于开设赌场的共同犯罪。对辩护人此节辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人王朝为赌博网站担任代理并接受张某某投注101400、接受柴某某投注8000元；被告人王朝帮助赌博人员张某从刘某某处取得代理账号，并负责刘某某与张某之间的赌资结算，累计结算赌资数额为220700元，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王朝具有自首情节，且在起诉书指控的第3起犯罪中帮助他人获得网络赌博账号并负责资金结算，为从犯，当庭表示自愿认罪，已退缴违法所得赃款，应从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王朝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2019年11月10日止）
二、扣押在案的违法所得款2500元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
审 判 员 柴 玲
人民陪审员 翟锁平
二〇一八年六月二十九日
书 记 员 王红丽