江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰靖刑初字第325号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告单位靖江市锦江物资有限公司，组织机构注册号321282000007984，住址靖江市马桥镇江平路1618号。
诉讼代表人卢某某，系靖江市锦江物资有限公司经理。
被告人陆汉林，系靖江市锦江物资有限公司法定代表人。因本案于2014年12月26日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。
辩护人倪玲燕，江苏天地杰律师事务所。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉（2015）307号起诉书指控被告单位靖江市锦江物资有限公司、被告人陆汉林犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月27日向本院提起公诉。靖江市人民检察院因需要补充侦查于2015年10月26日建议延期审理，2015年11月26日移送本院恢复审理，并于2015年12月14日以靖检诉刑追诉（2015）8号追加起诉决定书追加指控犯罪事实。本院依法组成合议庭，于2015年10月22日、12月25日二次公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员赵小凤出庭支持公诉，被告单位靖江市锦江物资有限公司诉讼代表人卢某某，被告人陆汉林及其辩护人倪玲燕，被害人刘某乙、马某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，靖江市锦江物资有限公司于2002年1月登记设立，被告人陆汉林担任法定代表人。2008年至2014年12月间，被告人陆汉林在担任被告单位靖江市锦江物资有限公司法定代表人期间，以解决单位经营资金为由，违反国家法律、法规的规定，未经金融管理部门批准，以单位名义向周婷、刘某丙、姚灯明等社会不特定多人，以高利引诱等手段，非法吸收存款27215560元，用于企业经营等。案发前已归还8915653元。分述如下：
1.2008年、2013年4月11日，被告人陆汉林以1分的月息，向刘某丙非法吸收存款200000元。案发前归还124000元。
2.2008年至2013年1月6日、2013年2月1日、2013年3月12日、2014年2月1日、2014年2月22日、2014年4月1日、2014年5月19日、2014年9月30日，被告人陆汉林以1分、1.5分的月息，向杨某、王某、李某、李某某、王某某非法吸收存款670000元。
3.2008年至2014年2月14日、2014年2月19日，被告人陆汉林以1分的月息，向朱某、闻某某非法吸收存款272600元。
4.2008年4月至2014年1月2日、2014年5月9日，被告人陆汉林以月息1分、1.5分的月息，向赵某某非法吸收存款970000元。
5.2009年至2012年3月23日、2014年3月1日、6月30日，被告人陆汉林以1分、1.5分的月息，向姚某某、姚某、印某非法吸收存款1530000元。案发前归还820256元。
6.2009年4月至2014年12月18日，被告人陆汉林以1分、1.5分的月息，向秦某法吸收存款251600元。案发前归还115600元。
7.2009年11月7日、2012年3月至2014年3月9日，被告人陆汉林以1分、1.5分的月息，向周某非法吸收存款486000元。案发前归还243650元。
8.2010年至2013年7月，被告人陆汉林以1分的月息，向褚某非法吸收存款1800000元。案发前归还1264000元。
9.2010年3月18日、4月6日，被告人陆汉林以1分的月息，向刘某乙非法吸收存款1200000元。案发前归还972000元。
10.2010年5月6日、2010年6月10日、2014年1月28日，被告人陆汉林以1.5分、2分的月息，向史某、史某、华某非法吸收存款950000元。案发前归还166500元。
11.2010年6月10日至2013年10月26日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向刘某非法吸收存款1165000元。案发前归还54800元。
12.2011年至2014年3月20日，被告人陆汉林以1分、1.5分的月息，向秦某非法吸收存款259800元。案发前归还12800元。
13.2011年2月12日、2012年3月28日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向刘某非法吸收存款400000元。案发前归还108000元。
14.2011年3月9日至2013年3月9日，被告人陆汉林以1分、1.2分的月息，向吴某、吴某某非法吸收存款280600元。案发前归还12000元。
15.2011年10月21日至2013年10月21日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向吴某非法吸收存款100000元。案发前归还26000元。
16.2011年11月14日、12月5日，被告人陆汉林以1分的月息，向朱某非法吸收存款330000元。案发前归还39600元。
17.2011年11月14日，被告人陆汉林以1分的月息，向陆某非法吸收存款60000元。
18.2011年12月至2014年11月4日，被告人陆汉林以1分的月息，向陆某非法吸收存款400000元。案发前归还114400元。
19.2012年1月19日、2012年3月12日，被告人陆汉林以1分的月息，向陆某非法吸收存款500000元。案发前归还310000元。
20.2012年2月4日，被告人陆汉林以1分的月息，向马某非法吸收存款100000元。案发前归还27000元。
21.2012年2月至2014年2月10日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向吴某非法吸收存款300000元。案发前归还108000元。
22.2012年10月24日，被告人陆汉林以2分的月息，向孙某非法吸收存款500000元。案发前归还370000元。
23.2012年12月3日、2013年1月28日、4月18日、2013年9月至2014年9月23日，被告人陆汉林以2分、2.5分的月息，向董某某非法吸收存款1550000元。案发前归还428000元。
24.2013年1月、2013年2月2日至2014年2月1日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向顾某非法吸收存款346600元。案发前归还600元。
25.2013年2月2日、9月20日，被告人陆汉林以1分、1.5分的月息，向范某非法吸收存款160000元。
26.2013年3月6日，被告人陆汉林以2分的月息，向施某非法吸收存款600000元。案发前归还556987元。
27.2013年4月18日、2014年12月17日，被告人陆汉林以每天500元的利息、1.5分的月息，向鞠某非法吸收存款1400000元。案发前归还121000元。
28.2013年5月16日、2013年6月26日、2013年12月22日、2014年7月1日，被告人陆汉林以2分的月息，向马某非法吸收存款2900000元。案发前归还672960元。
29.2012年2月19日至2014年7月26日，被告人陆汉林以1分的月息，向朱某非法吸收存款231700元。
30.2013年9月至2014年1月6日、2014年1月28日，被告人陆汉林以1分的月息，向朱某非法吸收存款405660元。
31.2013年9月12日、2014年9月29日，被告人陆汉林以2.5分的月息，向赵某非法吸收存款900000元。案发前归还692000元。
32.2013年9月26日，被告人陆汉林以2分的月息，向吴某非法吸收存款200000元。
33.2013年10月至2014年10月30日，被告人陆汉林以1分的月息，向王某非法吸收存款200000元。
34.2013年10月22日，被告人陆汉林以1分的月息，向孙某非法吸收存款80000元。
35.2014年1月6日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向鞠某非法吸收存款100000元。
36.2014年1月22日、2014年3月26日、2014年9月1日，被告人陆汉林以2分的月息，向何某法吸收存款1200000元。案发前归还90000元。
37.2014年2月20日、2013年3月至2014年3月6日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向姚某非法吸收存款456000元。
38.2010年11月30日，2013年5月27日，被告人陆汉林以1.25分、1.5分等的月息，向何某非法吸收存款300000元。案发前归还100500元。
39.2014年8月1日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向夏某非法吸收存款200000元。
40.2014年9月5日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向朱某非法吸收存款70000元。
41.2014年11月14日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向周某非法吸收存款140000元。
42.2009年6月至2014年11月30日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向陆某非法吸收存款2900000元。案发前归还1350000元。
43.2014年12月11日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向何某非法吸收存款50000元。
44.2014年3月26日，被告人陆汉林以1.5分的月息，向陈某非法吸收存款100000元。案发前归还15000元。
2014年12月25日，被告人陆汉林主动至公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。
案发后，靖江市公安局依法查封被告单位靖江市锦江物资有限公司位于本市马桥镇白衣村朱家场组（本市江平路1618号）1-5幢房屋及被告人陆汉林共有的位于靖江市双港路景馨花园南侧水泥厂住宅楼南幢（丽江花苑1幢）401室房屋。
上述事实，被告单位靖江市锦江物资有限公司诉讼代表人卢某某，被告人陆汉林及其辩护人倪玲燕，被害人刘某乙、马某在开庭审理过程中均无异议，并有接处警登记表，借条，转账凭条，记账本，被害人刘某丙、杨某、朱某的陈述，证人吴某、刘某甲、叶某等人的证言，银行查询单及交易明细，靖江市锦江物资有限公司法人营业执照，靖江市锦江物资有限公司及被告人陆汉林房屋所有权证明，查封房屋登记收据，公安机关关于本案案发及被告人归案情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位靖江市锦江物资有限公司非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大；被告人陆汉林系被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，均应依法处罚。被告人陆汉林犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告单位靖江市锦江物资有限公司、被告人陆汉林犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，控辩双方提请对被告人陆汉林从轻处罚的理由成立，本院予以支持。鉴于被告人陆汉林自愿认罪，故酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告单位靖江市锦江物资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三百五十万元；
（罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陆汉林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月26日起至2022年3月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、责令被告单位靖江市锦江物资有限公司退赔人民币一千八百二十九万九千九百零七元，分别发还被害人（清单附后）。
靖江市公安局查封的被告单位靖江市锦江物资有限公司位于本市马桥镇白衣村朱家场组（本市江平路1618号）1-5幢房屋及被告人陆汉林共有的位于靖江市双港路景馨花园南侧水泥厂住宅楼南幢（丽江花苑1幢）401室房屋，待判决生效后依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 缪琴奇
人民陪审员 罗 宁
人民陪审员 陆祖球
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 季轩羽
附录：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件
具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。