四川省蒲江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）蒲江刑初字第94号
公诉机关蒲江县人民检察院。
被告人徐刚，因本案于2014年8月26日被蒲江县公安局刑事拘留，2014年9月27日被执行逮捕。现羁押于蒲江县看守所。
辩护人陈世铭，四川智盛律师事务所律师。
辩护人邹飞，四川广定律师事务所律师。
蒲江县人民检察院以蒲检公诉刑诉（2014）93号起诉书指控被告人徐刚犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2014年11月14日受理本案，并依法组成合议庭于2014年11月26日公开开庭审理了本案。蒲江县人民检察院指派代理检察员张登银出庭支持公诉，被告人徐刚及其辩护人陈世铭、邹飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
蒲江县人民检察院起诉指控，2013年5月至7月期间，被告人徐刚在征得6户农民的同意后，利用6户农民的身份信息，以6户农民的名义办理了购买享受国家农机补贴政策的拖拉机手续，购买了6台“东方红LX804”型轮式拖拉机，共骗取国家农机补贴款共计300000元。事后，被告人徐刚将以李某某、叶某某、刘某某名义购买的拖拉机转卖。
2013年8月期间，被告人徐刚在征得农民林某某、杨某某的同意后，利用林某某、杨某某的身份信息，以林某某、杨某某的名义办理购买享受国家农机补贴政策的农机手续，购买了2台自走履带式谷物联合收割机，共骗取国家农机补贴款共计100000元。
2013年9月期间，被告人徐刚在征得林某、李某的同意后，利用林某、李某的身份信息，分别以林某、李某的名义办理购买享受国家农机补贴政策的农机手续，购买了2台“福田雷沃M554-BA”型轮式拖拉机，共骗取国家农机补贴款
66600元。
蒲江县人民检察院起诉认为，被告人徐刚以非法占有为目的，使用农户信息，虚构农户购买农机的事实，骗取国家农机补贴款共计466600元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩护称，起诉书指控的以李某某、叶某某、刘某某名义买的3台拖拉机自己已转卖，属诈骗，其余7台是自己动员农民加入合作社一起做活路。
辩护人辩护称，以杨某某、林某、杨某、李某、徐某某、叶某某、林某某身份信息购买的农机符合享受补贴购买条件，经农户同意帮助农户加入合作社进行经营，没有转卖牟利，其行为不属诈骗；被告人经电话通知后到案如实供述了涉嫌犯罪事实，属自首；被告人系初犯；建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。
为支持指控事实，公诉机关当庭出示了以下证据：
1、受案登记表、到案经过，证实蒲江县公安局经调查，发现徐刚采取虚构农户需求购买享受国家补贴政策的农机具，骗取国家补贴款，遂于2014年8月19日将徐刚传唤到蒲江县公安局进行调查。
2、杨某某、林某、杨某、李某、徐某某、叶某某、林某某、李某某、刘某某、叶某某购买农机的相关材料，有购机发票、经销企业供货表、农机购置补贴指标确认通知书、申请表、银行明细等。
3、证人李某某、刘某某、叶某某的陈述，证实3人用自己的身份信息帮徐刚购买享受农机补贴款的拖拉机，购买拖拉机没有出过钱，拖拉机不知道徐刚是怎么处理的。
4、证人徐某某的陈述，证实2013年7月在被告人处修车时，被告人让其买拖拉机参股，国家补贴50000元，自己只出50000元，剩下的钱由被告人出。办完手续后没有看见过拖拉机。买机器自己出50000元，国家补贴款自己拿到了。
5、证人杨某的陈述，证实2013年4月，被告人用其身份信息购买拖拉机帮合作社做活路，杨某无购机需要未出过钱，只是帮被告人的忙。
6、证人叶某某的陈述，证实王英让其以自己的名义买农机加入合作社，自己没有购机需要，不清楚可享受补贴和两年内不得转让。
7、证人林某某的陈述，证实自己无购机需要，实际未购买过农机，因徐刚叫其帮忙。
8、证人林某的陈述，证实2013年9月徐刚到自己家中让其帮他的合作社买一台农机，于是将身份证给徐刚。办完手续后徐刚将车怎样处理的自己不知道，也不清楚补贴款是多少。
9、证人李某的陈述，证实徐刚说让其买农机挣钱分红，于是李某给徐刚50000元，办完手续后李某拿了补贴款
33000万元，又让王英退给自己20000元。徐刚说这台拖拉机在外面拉粪挣钱。
10、证人杨某某的陈述，证实2013年7月徐刚让其将身份证、户口本给徐刚，后又到农发局签字和收割机合影。杨某某没有出过一分钱，也无实际购机需求，补贴款徐刚取走。
11、证人王英（徐刚妻子，蒲江县为农农机专业合作社法定代表人）的陈述，证实以林某、林某某、杨某、张德清、李某、叶某某、杨某某、徐某某名义购买的农机在合作社里，以合作社的名义在外面做活路。
12、被告人徐刚的供述，证实徐刚以11户农民的身份信息购买了11台享受补贴的农机，卖掉3台计15万多元，每台获利一、两千元，剩余8台在合作社经营。当时对农民说一起买农机做活路挣钱。
庭审中辩护人提交了以下辩护证据：
1、林某和李某行驶证，证实农机系二人购买，所有权未发生转变。
2、租赁协议4份，证实徐某某、杨某、叶正兴、林某某4人将所购买的农机租给为农农机合作社，合作社每年支付10000元、15000元、20000元不等的租金。
3、大溪谷土地机耕协议，证实绵阳科大瑞丰农业开发有限公司愿意将大溪谷承包的土地100亩耕地工作委托为农合作社完成。
4、申请证人出庭作证。徐某某出庭证实补贴款50000元在被告人手里，自己借了50000元给被告人，与合作社有书面租赁协议，但记不清内容；杨某出庭证实记不清租赁协议的租金和租期内容；叶某某出庭证实自己入的干股，一年有12000元的租金；林某某出庭证实自己未出过钱，两年后机具归自己；李某出庭证实王英向其借了20000元，补贴款33000元自己交给王英，钱是自己取出来的，借了30000元给王英，后来自己修房子找王英借了20000元。
针对证人出庭情况，公诉机关在第二次庭审中补充出示了以下证据：
1、《关于进一步严肃农机购置补贴工作纪律的通知》、证人姚雄辉（蒲江县农发局工作人员）的陈述，证实农民购买享受国家补贴政策的农机按规定要办理行驶证。
2、证人杨某的陈述，证实租赁协议是自己向公安机关做了笔录后两三天，被告人与其妻子到家中找到自己，说有人在查了，将租赁协议签好，还说有人问拖拉机在哪儿，就回答在合作社，每年付租金15000元给杨某。自己没有将拖拉机租给合作社。
3、证人林某某的陈述，证实开庭前几天王英让签租赁协议，让其说农机是自己出钱买的，后来又租给合作社了。之前在公安机关说的是事实，只是帮徐刚的忙。
4、证人王英的陈述，证实徐某某、叶某某、杨某3人的租赁协议是徐刚出事前签的，是徐刚找他们签的，具体情况王英不清楚，林某某那份租赁协议是开庭前林某某签的，是自己为了让徐刚减轻点罪行，伪造的。
5、王英的指认照片一组，证实以杨某、叶某某、徐某某、杨某某名义购买的4台农机的车架号、发动机号与其购机手续上的型号不相符合；以杨林某某名义购买的收割机上找不到与购机手续相符的车架号、发动机号；以林某、李某名义购买的2拖拉机的车架号、发动机号被人涂改。
本院认为，指控证据经当庭质证，客观真实、来源合法、并与案件事实相关联，能够相互印证被告人虚构事实，骗取国家补贴款的事实，本院予以采信。关于辩护证据，证人证言证实租赁协议与客观事实不符，不予采信；关于行驶证、大溪谷土地机耕协议与本案无关联性，不予采信；关于证人出庭证言与在公安机关的陈述相矛盾，不予采信。
经审理查明事实与起诉书指控事实一致，本院予以确认。
另查明，案件审理过程中被告人退缴了违法所得人民币30000元。
本院认为，被告人徐刚以非法占有为目的，使用农民的身份信息，虚构农民购买农机具的事实，骗取国家补贴资金466600元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，被告人积极退赃，对其可酌定从轻处罚。蒲江县人民检察院指控被告人徐刚犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以采纳。关于以杨某某、林某、杨某、李某、徐某某、叶某某、林某某的农民身份信息购买的农机符合享受补贴购买条件，经七人同意后加入合作社进行经营，没有转卖牟利，其行为不属诈骗的辩护意见，本院认为，李某、徐某某对于加入合作社的事实二人在公安机关的陈述与当庭陈述相矛盾，公诉机关出示的证人证言可以证实以杨某、叶某某、林某某、林某、杨某某名义购买农机是帮被告人的忙，实际未购买过也未出过钱；其次，对王英指认的以七户农民名义购买留在合作社经营的7台农机的车架号、发动机号与其购机手续上的型号不相符合或被涂改；故被告人帮助农民加入合作社进行经营，没有转卖牟利的辩护意见与查明的事实相悖，不予采纳。被告人虚构他人购买农机的事实，骗取国家补贴款，其行为构成诈骗，犯罪金额应以466600元计算，故关于被告人以七户农民身份信息购买农机取得补贴款的行为不属诈骗的辩护意见不予采纳。2、关于自首的辩护意见，被告人到案后未如实供述自己的罪行，不属自首，该辩护意见不予采纳。3、本案中被告人无悔罪表现，故建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。4、关于被告人系初犯的辩护意见予以采纳。为此，为维护正常的社会管理秩序，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币23000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2019年8月25日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
二、已退缴的违法所得人民币30000元予以没收，继续追缴诈骗违法所得人民币436600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李冬梅
代理审判员 徐铭霞
人民陪审员 胡佑富
二〇一四年十二月九日
书 记 员 雷琳爽
附：本案适用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。