吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0203刑初216号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人崔玉香，女，1991年3月24日生，朝鲜族，吉林省长春市人，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，现住吉林省珲春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月7日被取保候审，后因外逃被上网通缉；2014年11月3日被取保候审；后因传讯不到案，于2015年12月11日被上网通缉；2017年2月17日被抓获，同年2月18日被取保候审。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉[2017]232号起诉书指控被告人崔玉香犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员刘东华、寇尊凤出庭支持公诉，被告人崔玉香到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人崔玉香于2012年3月至同年12月份间，以能为他人办理赴韩国劳务为名，先后骗取被害人谢某1、姜某、谢某2、张某等十人钱财，被害人在吉林市龙潭区等多地给崔玉香汇款，共计人民币3.2万元。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人崔玉香供述；被害人谢某1、姜某、马某1、谢某2、马某2、兴某、谢某3、张某、董某、柳某等人陈述；证人李某、林某证言；接受证据材料清单、诊断书、病历及证明、彩色多普勒超声影像报告单、出生医学证明、常住人口数据查询详细信息、扣押决定书及扣押清单、收据、收取现金记录、快递详单、银行查询明细、电话记录、情况说明、工作说明、抓捕经过等。
公诉机关认为，被告人崔玉香以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔玉香对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：被告人崔玉香于2012年4月至11月间，谎称能为他人办理赴韩国劳务，以收取风险抵押金等为名，先后骗取张某、谢某1、谢某2、姜某等十人钱款，被害人在吉林市龙潭区等多地给崔玉香汇款共计人民币3.2万元，赃款均被其挥霍。其中骗取张某人民币2,000.00元、兴某人民币2,000.00元、董某人民币2,000.00元、马玉博人民币2,000.00元、谢某3人民币1,000.00元、谢某1人民币6,000.00元、谢某2人民币6,000.00元、姜某人民币4,000.00元、马某1及其妻柳某人民币7,000.00元。
2017年2月17日，被告人崔玉香被抓获到案。
上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人崔玉香供述，证实2012年三四月份，马莹得知其父母都在韩国打工，便问其能否帮她母亲谢某3办理去韩国打工，其当时缺钱便谎称能办，需要费用人民币1,000.00元，后谢某3向其工商银行卡汇款人民币1,000.00元。其还向她索要照片，说办理出国劳务需要，意图使她相信其有能力办理。几天后，谢某1听他姐谢某3说其能办理出国劳务，便让马莹找其帮他办。其与谢某1电话联系，让他再找几个人，承诺月薪人民币1.8万元，去韩国其姨父的木器厂打工。谢某1陆续找来八个人，其以交纳签证钱及风险抵押金为由，共收取谢某1等九人汇款人民币3.1万元，具体汇款时间其记不清楚。其中张某、兴某、董某、马玉博每人给其汇款两次，2012年上半年每人汇款人民币1,000.00元，2012年下半年每人汇款人民币1,000.00元；谢某1、谢某2给其汇款三次，每人汇款人民币6,000元，第一次人民币1,000.00元，第二次人民币3,000.00元，第三次人民币2,000.00元；谢某1的朋友给其汇款两次，每次人民币2,000.00元；马某1夫妻给其汇款人民币7,000.00元，第一次人民币2,000.00元，第二次人民币5,000.00元。2012年10月份左右，谢某1来到其家中询问办理出国劳务一事，其说没办成，钱款会退回，谢某1让其出具欠条，其遂出具欠款人民币3.2万元的欠条，包括谢某3的人民币1,000.00元。后其丈夫在谢某3位于北京的家中交给她人民币5,000.00元，让她转交谢某1，未写收条。其没有能力帮他人办理出国劳务，其五姨父不是韩国木器厂厂长。所骗钱款均被其花销。
2、被害人谢某1陈述，证实2012年4月下旬的一天，其外甥女说她朋友崔玉香能办理赴韩国劳务，去韩国木器厂打工。后其给崔玉香打电话，崔玉香说她五姨父在韩国经营木业公司，她父亲管理一家分公司，让其到她父亲的分公司打工，月薪人民币1.8万元，让其给她邮寄护照、身份证、户口本复印件及照片。4月28日，其让妻子李某到土城子邮政储蓄将上述材料邮到长春市崔玉香收。几天后，崔玉香向其索要人民币4,000.00元用于办韩国永驻证，其让妻子去新吉林工商银行向金琳的账号汇款。汇完后其给崔玉香打电话，崔玉香让其等消息，大概8月份能出国，并说还有名额，让其再找几个人。5月份，其将出国劳务的事说与家人和朋友，共找到九个人：姐姐谢某3、哥哥谢某2、同学姜某、朋友张某、外甥马某1、马玉博、董某，马某1妻子柳某，马玉博妻子兴某。8月15日，崔玉香给其打电话让再交风险抵押金人民币2,000.00元，出国后半年返还。当日其去土城子建设银行将其与姜某的风险抵押金共计人民币4,000.00元汇到长春市崔玉香银行卡里。9月份，其又到土城子邮政银行替董某向崔玉香银行卡汇风险抵押金人民币1,000.00元。2012年11月9日，其到长春市崔玉香家中找她，崔玉香母亲说崔玉香父亲和五姨父都只是在韩国打工，根本没有能力办出国劳务，其意识到被骗。后其一直找崔玉香要钱，崔玉香始终推脱，现手机停机，人亦联系不上，其遂报案。
3、被害人姜某陈述，证实2012年5月29日，其吉林市的朋友谢某1给其打电话，称他有个朋友能办出国，问其是否办理，其表示办理。第二天，其按照谢某1给其的账号，在蛟河市大市场附近建设银行给卡名为崔玉香的账号汇去人民币2,000.00元手续费。后谢某1说办出国的钱不够，其在吉林市交给谢某1人民币2,000.00元，由他转交崔玉香。后来其找到崔玉香，崔玉香承认收到其人民币4,000.00元。因出国没办成，崔玉香答应退款，但至今未退。
4、被害人马某1陈述，证实2012年其通过姐姐马莹结识崔玉香，崔玉香说她舅舅在韩国开木材加工厂，可以帮其夫妻办理去韩国劳务的签证。其共给崔玉香汇款两次，交付现金一次。第一次是在珲春市邮政储蓄给她汇款人民币2,000.00元；第二次是在珲春市工商银行给她汇款人民币3,000.00元；第三次是其去长春，当面交给崔玉香人民币2,000.00元。交款后三个月崔玉香还未办完，其每次催促她都说快了，其感觉被骗。
5、被害人谢某2陈述，证实2012年4月下旬的一天，其外甥女说她朋友崔玉香能办理赴韩国劳务，去韩国木器厂打工。其与崔玉香电话联系，崔玉香说她五姨父在韩国是木业公司老板，她父亲管理一家分公司，让其到她父亲的分公司打工，月薪人民币1万余元，并让其给她邮寄护照、身份证、户口本复印件及照片。4月末的一天下午，其在陕西省潞城市一个工商银行给崔玉香汇款人民币2,000.00元，汇至金琳银行卡上，其中人民币1,000.00元是其外甥的。几天后，崔玉香给其打电话索要人民币3,000.00元，说是办韩国永驻证，其在吉林市松江二厅附近工商银行汇至金琳账号人民币3,000.00元。2012年8月份的一天，崔玉香给其打电话让再交人民币2,000.00元风险抵押金，出国后半年返还。当月，其在长春市朝阳区光谷大街富康小区一家饭店交给崔玉香人民币2,000.00元。11月9日，其与谢某1、谢某3等人来到长春市崔玉香家中找她，她母亲说她父亲和五姨父都只是在韩国打工，没有能力办理出国劳务。得知被骗后其找崔玉香要钱，崔玉香一直推脱不给，现手机停机，找不到人。
6、被害人马玉博陈述，证实其和崔玉香通过其姐马莹在北京认识。崔玉香以能给其办签证为由，先后三次让其汇款。第一次崔玉香称需要其和兴某交好处费人民币2,000.00元，让其将钱打到金琳的工商银行卡。2012年4月22日，其在蛟河市工商银行给崔玉香汇款人民币2,000.00元。第二次崔玉香以交签证保证金为由，让其向她的建设银行卡汇款人民币1,000.00元。第三次崔玉香说交保证金，其在沈阳市铁西区保工街沈辽路建设银行给她汇款人民币1,000.00元。开始时崔玉香承诺2012年6月份能出国，后推迟到七八月份，之后又陆续推迟到9月21日、10月份。其产生怀疑，遂到沈阳的韩国领事馆查询办理签证登记，根本没有其名字，其也联系不到崔玉香，意识到被骗。
7、被害人兴某陈述，证实其通过男朋友马玉博和崔玉香认识。崔玉香说能给其办签证，其先后三次给她汇款。第一次崔玉香称其和马玉博需交好处费人民币2,000.00元，让其将钱打到金琳的工商银行卡。2012年4月22日，其在蛟河市工商银行给崔玉香汇款人民币2,000.00元。第二次崔玉香以交签证保证金为由，让其向她的建设银行卡汇款人民币1,000.00元。第三次崔玉香说交保证金，其在沈阳市铁西区保工街沈辽路建设银行给她汇款人民币1,000.00元。开始时崔玉香承诺2012年6月份出国，后推迟到七八月份，之后又推迟到9月21日、10月份。其产生怀疑，到沈阳的韩国领事馆查询办理签证登记，没有其名字，其亦联系不到崔玉香，遂意识到被骗。
8、被害人谢某3陈述，证实其通过女儿马莹结识崔玉香。2012年其想出国打工，后通过女儿联系崔玉香，崔玉香说能给其办出国手续，让其给她汇款人民币1,000.00元，并通过手机短信发来一个用户名为金琳的邮政储蓄账户号码。2012年5月，其在九台市东湖镇邮政储蓄给崔玉香汇款人民币1,000.00元。
9、被害人张某陈述，证实2012年4月下旬，其朋友谢某1说他外甥女的朋友崔玉香能办理赴韩国劳务，去韩国木器厂打工，问其去不去，其表示去，谢某1便给崔玉香打电话。后谢某1告诉其月薪人民币1.8万元，让其给崔玉香邮寄护照、身份证、户口本复印件及照片。5月初，谢某1让其给崔玉香汇款，当天其在高新区恒山西路建设银行给崔玉香汇款人民币1,000.00元。9月份，谢某1让其再拿人民币1,000.00元风险抵押金，出国后半年返还，当天其到高新区恒山西路建设银行给崔玉香汇款。2012年11月9日，其与谢某1、谢某3及朋友到长春市崔玉香家中找她，崔玉香母亲在家，说崔玉香父亲和五姨父都只是在韩国打工，根本没有能力办出国劳务。后其找崔玉香要钱，崔玉香一直推脱，现手机停机，人也找不到，其遂报案。
10、被害人董某陈述，证实2012年其通过马某1的姐姐马莹结识崔玉香，但未与她单独联系过，都是马莹在中间帮其联系。崔玉香说她舅舅在韩国经营木材加工厂，她可以帮其办理去韩国劳务的签证。其舅舅谢某1在吉林帮其给崔玉香汇过两次钱，每次人民币1,000.00元。汇完款后，崔玉香不提办理签证的事，总找机会向其要钱，其感觉被骗，其舅舅帮其报案。
11、被害人柳某陈述，证实其通过丈夫马某1的姐姐马莹结识崔玉香，崔玉香说她舅舅在韩国经营木材加工厂，可以帮其及其丈夫办理去韩国劳务的签证。其和崔玉香没有单独联系过，都是其丈夫和她联系。因其亲属的签证一个月就办了下来，而给完崔玉香钱后三个月还没办完，其与丈夫感觉被骗，遂报案。
12、证人李某证言，证实2012年4月20日左右，其丈夫谢某1在新加坡给其打电话，说他外甥女马莹的朋友崔玉香能帮忙办理去韩国的劳务，让其准备他的护照、户口本、身份证复印件、照片及人民币4,000.00元，并给其发信息告诉邮寄上述物品的地址。4月28日，其到土城子邮局给崔玉香寄去上述物品，收件人是金琳。5月二三日，其在新吉林工商银行储蓄所汇款人民币4,000.00元，收款人是金琳。8月14日，谢某1给其发信息说办事钱不够，让其再汇款。8月15日，其到土城子建设银行储蓄所给崔玉香汇款人民币4,000.00元。崔玉香承诺手续在8月份能办好，但直到9月23日也未看到手续，其等人产生怀疑。后谢某1在长春见到崔玉香的母亲，得知根本没有此事。2012年11月3日，崔玉香给谢某1出具人民币3.2万元的收据，该笔钱款是其亲属、朋友共十人交给崔玉香的，约定11月11日还清，但一直未还。后谢某1报案。
13、证人林某证言，证实其是崔玉香母亲，其与丈夫及女儿崔玉香原是农民，动迁后分得房屋，现在都没有职业，靠打零工生活，现其丈夫在韩国打工，每月工资人民币3,000.00元。崔玉香的五姨父原来也是农民，也在韩国靠打零工生活。其家人出国办理的都是探亲签证，根本没有能力办理赴韩国劳务。
14、快递详单，证实被害人谢某1给被告人崔玉香邮寄材料的快递单情况。
15、工商银行、邮政储蓄银行、建设银行查询结果单及存款凭条，证实被害人给被告人崔玉香汇款情况。
16、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押被告人崔玉香邮政储蓄银行卡一张及崔玉香书写的收取现金记录一张。
17、收取现金记录，证实被告人崔玉香书写的收取各被害人钱款情况。
18、收据，证实被告人崔玉香于2012年11月3日出具收取被害人人民币3.2万元的收据。
19、诊断书、病历、证明，证实被告人崔玉香于2012年6月11日在吉林省地矿医院生产一女婴。
20、接受证据材料清单、出生医学证明，证实崔玉香二女儿于2014年10月30日出生。
21、彩色多普勒超声影像报告单，证实2017年2月18日，经吉林市龙潭区妇幼保健院检查，被告人崔玉香宫内早孕。
22、常住人口数据查询详细信息，证实被告人崔玉香的自然情况。
23、吉林市公安局龙潭分局刑事警察大队出具的电话记录，证实民警通过与赵永春电话联系，赵永春表示崔玉香给其、刘明和、赵世成、赵世菊四人办理过出国劳务，但未办成，几年前已将收取的人民币7,000.00元返还。
24、吉林市公安局龙潭分局新吉林派出所出具的情况说明，证实：（1）被告人崔玉香诈骗使用的金琳的工商银行卡及其自己的建设银行卡已丢失，正在查找中。（2）金琳、马莹、岳翠的下落正在查找中。
25、吉林市公安局龙潭分局刑事警察大队出具的工作说明，证实：（1）2017年6月6日，经电话询问谢某3，其表示崔玉香返还给其的人民币5,000.00元与本案无关，本案中崔玉香未返还其钱款。（2）经电话询问崔玉香其记载被害人汇款情况的本子在何处，其表示在长春母亲家，其母亲在韩国陪诊其父亲手术，故其无法打开房门。
26、公安机关出具的抓捕经过，证实2017年2月17日15时许，被告人崔玉香在吉林省珲春市河南街农行住宅家中被抓获。
本院认为，被告人崔玉香以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。被告人崔玉香认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人崔玉香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人崔玉香退赔张某人民币二千元、退赔兴某人民币二千元、退赔董某人民币二千元、退赔马玉博人民币二千元、退赔谢某3人民币一千元、退赔谢某1人民币六千元、退赔谢某2人民币六千元、退赔姜某人民币四千元、退赔马某1及柳某人民币七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邢亚彬
人民陪审员 姜 龙
人民陪审员 黎亚杰
二〇一七年八月八日
书 记 员 白 荣