江苏省扬州市江都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扬江刑初字第00221号
公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。
被告人胡某，男，1973年6月10日出生于江苏省扬州市，汉族，大学本科，中共党员，扬州市江都区人力资源和社会保障局养老保险科科长，户籍所在地江苏省扬州市江都区。2014年1月10日因涉嫌犯受贿罪被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。
辩护人苏中强，江苏忠信义律师事务所律师。
江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2014）203号起诉书指控被告人胡某犯受贿罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院代理检察员那晓凯，被告人胡某及其辩护人苏中强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省扬州市江都区人民检察院指控：
2009年至2013年，被告人胡某在担任扬州市江都区人力资源和社会保障局养老保险科科长期间，利用其负责办理企业职工因病或非因工伤提前病�业务的职务之便，为他人谋取利益，并先后多次非法收受他人给予的人民币48.66万元和美元4000元（折合人民币25000余元）。简述如下：
一、2010年至2013年期间，利用职务之便，帮助杨某甲等人办理提前病退业务过程中，先后非法收受杨某甲等人给予的人民币计20.4万元和美元4000元（折合人民币25000余元）。
二、2011年至2013年期间，利用职务之便，帮助张某乙请托的马某丙换等人办理提前病退业务，先后非法收受张某乙等人给予的人民币计7.4万元。
三、2010年至2013年期间，利用职务之便，帮助虞某请托的黄某等人办理提前病退业务，先后非法收受虞某所给予的人民币计3.26万元。
四、2009年至2013年期间，利用职务之便，帮助吴某乙请托的马洪明等人办理提前病退业务，先后非法收受吴某乙给予的人民币计4万元。
五、2008年至2013年期间，利用职务之便，帮助马某丁本�及其请托的顾爱华等人办理提前病退业务，先后非法收受马某丁给予的人民币计9万元。其中，2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助马某丁请托的陆卫东等七人办理提前病退业务，非法收受马某丁给予的人民币7万元。
六、2013年，利用职务之便帮助张某丙请托的董黎明等二人办理提前病退业务，非法收受张某丙给予的人民币2万元。
七、2011年至2012年期间，利用职务之便帮助章某本人及其请托的马友德等人办理提前病退业务，非法收受章某所给予的人民币2.6万元。
公诉机关认为，被告人胡某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，应以受贿罪追究其刑事责任。被告人胡某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。
庭审中，被告人胡某当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人犯受贿罪的定性未提出异议，�事实和量刑提出三点辩护意见：1、在事实部分，对于起诉书指控的第五节收受马某丁给予的9万元中，有关“2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助马某丁请托的陆卫东等七人办理提前病退业务，非法收受马某丁给予的人民币7万元”的事实，被告人胡某在当时就表示不予接受，事后不久，主动联系马某丁，并已将此7万元退给马某丁，故该款不应认定为受贿数额。2、被告人胡某于立案前，在侦查机关尚未确切掌握证据的情况下，如实供述犯罪事实，应认定为自首。3、被告人胡某自愿认罪，全部退赃，具有积极的悔罪表现，建议酌情从轻处罚。
经审理查明：
2009年至2013年，被告人胡某在担任扬州市江都区人力资源和社会保障局养老保险科科长（原江都市劳动和社会保障局养老保险科科长）期间，利用其负责办理企业职工因病或非因工伤提前病退业务的职务之便，为他人谋取利益，并先后多次非法收受他人给予的人民币41.66万元和美元4000元（折合人民币25000余元）。具体分述如下：
一、被告人胡某在2010年至2013年期间，利用职务之便，在帮助杨某甲等人办理提前病退业务过程中，先后非法收受杨某甲等人给予的人民币计20.4万元和美元4000元（折合人民币25000余元）。其中：
1、2010年，被告人胡某利用职务之便，帮助杨某甲办理提前病退业务，非法收受杨某甲所给予的人民币4000元。
2、2011年，被告人胡某利用职务之便，帮助杨某甲请托的张某甲等四人办理提前病退业务，非法收受杨某甲所给予的人民币2万元。
3、2012年，被告人胡某利用职务之便，帮助杨某甲请托的王家和等十一人办理提前病退业务，非法收受杨某甲所给予的人民币5万元和美元4000元（折合人民币25000余元）。
4、2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助杨某�请托的薛德华等十三人办理提前病退业务，非法收受杨某甲所给予的人民币13万元。
二、被告人胡某在2011年至2013年期间，利用职务之便，帮助张某乙请托的马某丙换等人办理提前病退业务，先后非法收受张某乙等人给予的人民币计7.4万元。其中：
1、2011年，被告人胡某利用职务之便，帮助张某乙请托的马某丙换办理提前病退业务，非法收受马某丙换所给予的人民币4000元。
2、2012年，被告人胡某利用职务之便，帮助张某乙请托的赵堂荣等四人办理提前病退业务，非法收受张某乙所给予的人民币2万元。
3、2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助张某乙请托的高长明等五人办理提前病退业务，非法收受张某乙所给予的人民币5万元。
三、被告人胡某在2010年至2013年期间，利用职务之便，帮助虞某请托的黄某等人办理提前病退业务，先后非法收受虞某所给予的人民币�3.26万元。其中：
1、2010年，被告人胡某利用职务之便，帮助虞某请托的黄某办理提前病退业务，非法收受黄某给予的人民币2600元。
2、2012年，被告人胡某利用职务之便，帮助虞某请托的刘祥等二人办理提前病退业务，非法收受虞某给予的人民币1万元。
3、2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助虞某请托的陈高坚等四人办理提前病退业务，非法收受虞某给予的人民币2万元。
四、被告人胡某在2009年至2013年期间，利用职务之便，帮助吴某乙请托的马洪明等人办理提前病退业务，先后非法收受吴某乙给予的人民币计4万元。其中：
1、2009年，被告人胡某利用职务之便，帮助吴某乙请托的马洪明等二人办理提前病退业务，非法收受吴某乙给予的人民币4000元。
2、2010年，被告人胡某利用职务之便，帮助吴某乙请托的刘江玲等三人办理提前病退业务，非法收受吴某乙给予的人民币6000元。
3、2011年，被告人胡某利用职务之便，帮助吴某乙请托的宗瑞如等五人办理提前病退业务，非法收受吴某乙给予的人民币1万元。
4、2012年，被告人胡某利用职务之便，帮助吴某乙请托的夏某等五人办理提前病退业务，非法收受吴某乙给予的人民币1万元。
5、2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助吴某乙请托的朱晓凤等四人办理提前病退业务，非法收受吴某乙给予的人民币1万元。
五、被告人胡某在2008年至2013年期间，利用职务之便帮助马某丁本人及其请托的徐宝飞等人办理提前病退业务，先后非法收受马某丁给予的人民币计2万元。其中：
1、2008年，被告人胡某利用职务之便，帮助马某丁办理提前病退业务，非法收受马某丁给予的人民币5000元。
2、2012年，被告人胡某利用职务之便，帮助马某丁请托的徐宝飞办理提前病退业务，非法收受马某丁给�的人民币1.5万元。
六、被告人胡某在2013年，利用职务之便帮助张某丙请托的董黎明等二人办理提前病退业务，非法收受张某丙给予的人民币2万元。
七、被告人胡某在2011年至2012年期间，利用职务之便帮助章某本人及其请托的马某某等人办理提前病退业务，非法收受章某所给予的人民币2.6万元。其中：
1、2011年，被告人胡某利用职务之便，帮助章某本人及其请托的马某某等五人办理提前病退业务，非法收受章某给予的人民币1.2万元。
2、2012年，被告人胡某利用职务之便，帮助章某请托的章志旺等七人办理提前病退业务，非法收受章某给予的人民币1.4万元。
2013年12月25日，侦查机关在掌握部分证据的情况下，于当日下午2时许，将被告人胡某带至扬州市江都区人民检察院接受询问，当日晚8时许，被告人胡某对其受贿行为予以供述。
案发后，被告人胡某退出全部�款。
上述事实，有公诉机关提供经庭审质证、确认具有证明效力的下列证据予以证实：
1、证人杨某甲的证言，证实杨某甲在2010年至2013年，自己的朋友委托自己找胡某办理病退，自己先后送给胡某20多万元人民币和4000美金等事实。
2、证人车正平、盛某、齐某、孔某、马某甲、杨某乙、陆某、刘某甲、赵某、石某、吴某甲、余某、王某、张某甲、董某、朱某、刘某乙、魏某、田某、马某乙、许某甲、周某甲、李平的证言，证实2010年至2013年，分别委托杨某甲找人帮忙办理相关病退事宜，并分别给杨某甲钱物的事实。
3、证人张某乙的证言，证实2011年自己给胡某介绍认识了马某丙换，后来马某丙换给了胡某0.5万元；2012年自己为赵某某、褚某某、徐某某、窦某办理病退，给了胡某2万元；2013年，自己为高某某、孔某某、阮某某、华某某、韩某办理病退，给了胡某5万�的事实。
4、证人韩某、许某乙、周某乙、李某、马某丙换、葛某甲、窦某等人的证言，证实2011年至2013年间，分别委托张某乙找人帮忙办理相关病退事宜，并分别给张某乙钱物的事实。
5、证人虞某的证言，证实2010年自己为朋友黄某办理病退，自己找到胡某，胡某拿了3000或者5000元，2012年自己为曹某某、刘某找胡某办理病退，给了胡某1万元；2013年自己为陈某某、吕某、张某某、马某某找胡某办理病退，给了胡某2万元的事实。
6、证人黄某、莫某、陈某甲、周某丙的证言，证实2010年至2013年间，分别委托虞某找人帮忙办理相关病退事宜，并分别给虞某钱物的事实。
7、证人吴某乙的证言，证实2009年，马某某、陈某通过自己找胡某帮忙办理病退，后自己给了胡某4000元。2010年，刘某某、张某某、凌某某过自己找胡某帮忙办理病退，自己给了胡某6000元。2011年宗某某�陈某乙、刘某某、江某某、卢某某通过自己找胡某帮忙办理病退，自己给了胡某1.1万元；2012年夏某、俞某、徐某某、张某某、王某通过自己找胡某帮忙办理病退，自己给了胡某1万元；2013年朱某某、俞某、王某某、颜某某通过自己找胡某帮忙办理病退，自己给了胡某1万元的事实。
8、证人陈某乙、葛某乙、夏某、杨某丙等人的证言，证实2009年至2013年间，分别委托吴某乙找人帮忙办理相关病退事宜，并分别给吴某乙钱物的事实。
9、证人马某丁的证言，证实2008年自己通过胡某办理病退，给了胡某5000元；2012年自己为徐某某办理病退，给了胡某1.5万元；2013年自己为张某某、顾某某、马某丙勤、张某某、马某某、王某某、陆某某办理病退，自己在2013年8、9月的一天送给胡某7万元，2013年11月份，胡某将7万元退还给自己的事实。
10、证人张某丙的证言，证实2013年，自己为董某某、江某某办理病退，给了胡某2万元，后来在2013年12月底，因胡某被司法机关查处后，胡某的父亲将2万元退还给自己的事实。
11、证人章某的证言，证实2011年，为其本人及马某某、吴某某、景某某、杨某某、景某某找胡某办理病退，先后给了胡某1.2万元；2012年，自己为章某某、于某某、裴某某、韦某某、张某某、凌某、周某某找胡某帮忙办理病退，自己先后给了胡某2.4万元的事实。
12、被告人胡某的供述及辩解，供述自己在2009年至2013年，担任扬州市江都区人力资源和社会保障局养老保险科科长期间，先后接受杨某甲、张某乙、虞某、吴某乙、马某丁、张某丙、章某的请托，利用职务便利，帮助他人违规办理病退，收受请托人的钱财，合计人民币20.4万元和美元4000元的事实。
13、相关书证：扬州市江都区人力资源和社会保障局关于病退的审批表及花名册�册，证实在2012年以前被告人胡某为上述人员中53人办理了病退成功，2013年35人正在办理中。干部任免审批表及工作职责，证实2007年至2011年10月，胡某被原江都市劳动和社会保障局任命为养老保险科科长，2011年11月至今被任命为扬州市江都区人力资源和社会保障局养老保险科科长，负责养老保险等事项。银行存款、取款凭证，证实被告人胡某存4000美金的事实。2012年11月间的外汇牌价，证实美元与人民币的兑换，胡某受贿的4000元美金折合人民币25000余元的事实。被告人胡某的户籍资料等，证实被告人胡某的自然状况。
14、侦查部门出具的发破案经过，证实2013年12月25日，侦查机关在掌握部分证据的情况下，于当日下午2时许，将被告人胡某带至扬州市江都区人民检察院接受询问，当日晚8时许，被告人胡某对其受贿行为予以供述。
15、中共纪律检查委员会扬州市江都区�检委的材料及社保局纪检组长刘骏的证言，证实2013年7月纪检部门收到涉及到胡某受贿的举报信，2013年9月，单位纪检部门找胡某做提醒谈话，2013年10月25日区纪检委找胡某谈话，胡某对其受贿事实未予交代。
16、被告人胡某之父胡某某的证言，证实2013年12月，胡某交给自己294700元，后自己让自己的妻子将钱带到上海藏起来。
17、退赃情况说明，证实被告人胡某在案发后，已退出全部赃款。
辩护人当庭提供二份书面证言，一份署名俞国良的证明材料，证实在案发后，被告人胡某之父胡某某转告其，胡某原本在2013年12月25日下午一上班就将自己的受贿行为向单位领导汇报。另一份系胡某的父母书写的情况汇报，说明胡某在案发前已经作出退赃准备和向组织汇报的打算，后因客观情况导致汇报没有实现。
关于“2013年，被告人胡某利用职务之便，帮助马某丁请托的陆�东等七人办理提前病退业务，非法收受马某丁给予的人民币7万元”的事实，经审理查明，2013年9月，马某丁主动找到被告人胡某，要求被告人胡某帮忙办理陆某某等七人提前病退业务，同时将人民币7万元放置于被告人胡某家的沙发上。后被告人胡某主动联系马某丁，在被告人胡某家中，将人民币7万元退还给马某丁。
该节事实有下列证据证实：
1、被告人胡某的多次供述，证实2013年9月，马某丁主动找到其，要求帮忙办理陆某某等七人提前病退业务，被告人当时就予以拒绝，后马某丁不顾被告人的反对，将一札人民币放置其家沙发上并离开。约半月后，被告人胡某主动联系马某丁，在被告人胡某家中，将人民币7万元退还给马某丁。
2、证人马某丁的证言，证实2013年8、9月的一天，在被告人胡某家中，自己为陆某某等七人办理病退，请被告人胡某帮忙，将人民币7万�放置沙发上后离开。大概在11月上旬的一天，被告人胡某电话约其到被告人胡某家中，将人民币7万元返还给自己的事实。
本院认为，被告人胡某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人胡某归案后，如实供述犯罪事实，坦白、认罪，依法予以从轻处罚；归案后，全部退赃，具有积极的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人胡某犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人胡某的辩护人所提“2013年，收受马某丁给予的人民币7万元，不应认定为受贿数额”的辩护意见，经查，被告人胡某在收受请托人财物后不久，于案发前自动退还，对该节行为可不作为受贿处理，其数额应从受贿总额中予以核减，故对此辩护意见予以采纳。�被告人胡某的辩护人所提“被告人胡某于立案前，在侦查机关尚未确切掌握证据的情况下，如实供述犯罪事实，应认定为自首”的辩护意见，经查，被告人胡某在侦查机关已掌握部分证据的情况下，被带至司法机关，不符合自动投案。依据法律规定“自首”必须具有“自动投案”、“如实供述”两个要件，两者缺一不可，故对此辩护意见不予采纳。对被告人胡某的辩护人所提“被告人胡某自愿认罪，全部退赃，具有积极的悔罪表现，建议酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人胡某犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日�抵刑期一日，即自2014年1月10日起至2024年7月9日止。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 张 焱
人民陪审员 王 勤
人民陪审员 王永祥
二〇一四年六月十日
书 记 员 刘 莉
文书附页：
（2014）扬江刑初字第00221号案件所适用的法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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