山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0581刑初304号公诉机关高平市人民检察院。被告人赵某某，别名“老黑”，男，1971年7月23日生，汉族，小学文化，无业，高平市人。2016年6月8日因涉嫌犯开设赌场罪被高平市公安局刑事拘留，2016年6月22日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人苏继东，山西炎焱律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2016）253号起诉书指控被告人赵某某犯开设赌场罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，高平市人民检察院指派检察员王国强出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人苏继东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2014年夏至2016年3月，被告人赵某某担任某赌博网站的下级代理，为常某某、王某某、赵某甲、王某甲、张某某、明某某、胡某某等人提供网络赌博账号及筹码，供在其租住地及他处进行网络赌博，累计赌资60余万元，赵某某从中赚取“洗码费”获利。公诉机关认为，赵某某利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。公诉机关并提供了相关证据。被告人赵某某辩解：我承认有开设赌场的行为，但是赌资数额只有30多万元。王某某在我这里赌博的赌资数额只有二、三万元，我对检察院起诉指控的其他人员的赌资数额没有异议。辩护人苏继东提出的辩护意见是：对检察院起诉指控的罪名没有异议，但是被告人赵某某存在以下从轻、减轻处罚的情节：1、检察院指控赌资数额累计达到60余万元不准确，本案中多名证人与赵某某系赌友关系，与赵某某存在矛盾，其证言不能作为定案依据。2、赵某某银行卡流水不应全部认定为赌资。3、赵某某主观恶性小，系初犯、偶犯，且如实供述罪行。综上，请求法庭依法对赵某某从轻或者减轻处罚。经审理查明：2014年夏至2016年3月，被告人赵某某担任某赌博网站的下级代理，为常某某、王某某、赵某乙、秦某某、韩某某、王某乙、赵某甲、王某甲、张某某、明某某、胡某某等提供网络赌博账号及筹码，供在其租住地及他处进行网络赌博。其中，为王某乙出码100余分，为赵某乙出码170分，为秦某某出码400余分，为韩某某出码500分，为张某某出码4000分，为王某甲出码27400分，为常某某出码7万余分，为赵某甲出码8万余分，为王某某出码20万分左右，为明某某及胡某某等出码262200分，赌资数额共计60余万元（1分代表人民币1元），并从中抽取千分之六的洗码费非法获利。2016年6月7日，高平市公安局刑侦大队将被告人赵某某的作案工具笔记本电脑、笔记本、电脑主机扣押在案。公诉机关当庭提供了如下证据以证明上述犯罪事实：受案登记表、立案决定书。2、赵某某笔记本复印件及银行卡交易记录。3、询问王某乙笔录证实：2014年，赵某某在某中学后面租房子住。赵某甲有时下班以后叫我去赵某某那里，让赵某某给他出上分，在赵某某家电脑上网络赌博。我在看赵某甲赌博时，有时也让赵某甲给我下一、两把，我赌的不大，就是趁赵某甲赌的时候，让他给我下50元或者100元。我没有单独找赵某某出过码，有时输个一二百，有时赢个一二百，总体输赢不大。我和赵某甲去的那几次，赵某甲都是让赵某某给他出一、两千块的筹码。4、询问赵某甲笔录证实：2014年9月底，赵某某告诉我他那里开了一条赌博网线，当时他在高平某中学附近租房子住，我每当有钱没事的时候就去他那里赌博。少的时候一次出1000元左右的码，多的时候出六、七千元左右的码。我在他那陆续赌了一个冬天，累计出码八、九万元，输了三、四万元以后，就再也没有参与过网络赌博了。5、询问常某某笔录证实：2015年7月到2016年春节前，我在高平市某宾馆后面赵某某的住处参与网络赌博。一开始是陈某某领我去的，后来我就一个人去赵某某的租住处赌博。这个期间我断断续续去了四、五次，每次都是赵某某给我出的分，少的时候我让他给我出2000分，多的时候我让他给我出5000分，这段时间我累计赢了2万元。我在他那里有输有赢，总体情况是输多赢少，除把赢的2万元输了以后，还输了5万元本金，这么算下来是输7万多块钱。听赌博的人说，赵某某挣洗码费和占成钱。6、询问王某某笔录证实：2015年6月27日，我碰到赵某某，便跟他去了他家。得知赵某某家有网线后，我当天在他家赌博一直到次日上午11点，一共输了4万元。从那以后，我经常去他家赌博，有时出2000分，有时出3000分，一直到了2015年12月份，我一共输了约20万元。在赵某某处赌博的时候，我见过一个叫某某的，也在那里赌博。赵某某那里一共有两台电脑，一个台式电脑，一个笔记本电脑，我们平时就在这两台电脑上赌博。7、询问秦某某笔录证实：2015年春天，我去了赵某某那里，见赵某甲、王某乙在赵某某那坐着，后来王某乙让赵某某出了二、三千元的分，我才知道赵某某开的有赌博网线。我在赵某某那里赌博大约两、三次，总共下来输了四、五百元钱。8、询问王某甲笔录证实：2016年3月份的一天，我到了赵某某租住的房子，当晚他让我睡在厨房，厨房有一台电脑，我看见电脑上有某的赌博软件。次日上午，我问赵某某能否给我出分，他说能。我让他给我出上分，我就在这台电脑上开始赌博，没过多久身上的1400元就输了。当天下午我和朋友借了6000元，第二天上午也输了，又借了2000元又输了。过了几天，我又凑了1.8万元，还是在赵某某处，全部输了。我累计输了27400元。之后我就没有在他那里赌博了。赵某某肯定从中挣洗码费，一般是千分之八，占不占成我不知道。9、询问赵某乙笔录证实：2015年冬天，我去赵某某家，见他正用黑色笔记本电脑赌博，就让他给我下注。我身上有六、七十块钱，全输了以后，我让赵某某再给我下注，结果全输了，一共输了170元。随后，我用微信红包把欠赵某某的钱给他了。我在赵某某家就赌过这一次。10、询问韩某某笔录证实：2015年夏天，我常去赵某某的住处，去了那里看见赵某某给别人出上分，别人用他家的台式电脑玩某。我站在旁边出主意下注，如果他们谁赢了，就会给我50、100元的幸钱，几次下来总共给了我800元左右。我拿出大概一半的钱跟着别人一起赌博，最后都输了。这样赌了二、三回，一共输了500元左右。我们是现金结算。赵某某肯定挣洗码费，占不占成我不清楚。11、询问张某某笔录证实：2014年夏天，我与明某甲一起到赵某某处聊天，聊天中间，我突然也想赌两把。就让赵某某给我出了2000分，他给了我账号和密码，我就回家用家里电脑下载某客户端，一会儿就输光了，我又打电话让赵某某再给我出上2000分，后来又全输了。当时输了没有钱，过了一、两天我才凑上钱，去他住处亲手给了他4000元钱。我就在赵某某处赌过一次。赵某某肯定挣洗码费，具体挣多少不清楚。12、询问崔某某笔录证实：我和赵某某是普通朋友关系，最近二、三年，我经常去他在某宾馆后面租的房子里闲聊。我在赵某某处见过王某乙和赵某甲两人用电脑赌博，我见他们在那玩过大概十几次。我听说赵某某就是挣个抽水钱，具体不清楚。大约两年前，赵某某和我说他网络赌博输了不少钱，问我认识不认识耍家，给他介绍几个，我想起某甲喜欢赌博，就让赵某某联系某甲，印象中给了赵某某某甲的电话，让他们自己联系。后面的事情我不知道。13、询问唐某甲笔录证实：2014年夏天，我打麻将时认识了赵某某。后来，崔某某给我打电话去打麻将，我开车接上崔某某，崔某某又说赵某某在附近，我把车开到某宾馆后面的巷子，赵某某就在巷子里。我们三个人在车上聊了一会，赵某某说他不去打麻将，我和崔某某就去了。后来，我就没有联系过他。我们没有提过网络赌博的事情，赵某某给人提供网络赌博账号、筹码的事情我也不清楚。14、询问胡某某的笔录证实：2015年冬天的一个下午，“平儿”说他认识一个人，可以提供账号，用电脑在网上赌博。当晚我就给赵某某打电话，说我是“平儿”的朋友，想在网上赌博。对方给我发了一个银行账号，让我转过款来，我用手机银行把我邮政银行卡里的钱转了过去，没过多久，对方给了我一个赌博账号、密码，我拿上以后就去网吧玩了。我玩了两、三次，一共输了一万多。我不认识明某某。15、讯问被告人赵某某笔录证实：2014年3、4月份，我从一个叫某甲的那里得到了某赌博网站的代理账号，用代理账号给参与赌博的人分出某赌博网站的会员号，出上分让他们在我住的地方即我在高平市某二楼租的房子里进行网络赌博。2015年冬天，我欠了某甲的钱，他不给我代理账号，我与他之间的赌博网线也就断了。我住处有两台电脑，一台神州笔记本电脑、一台台式电脑，台式电脑用于网络赌博的情况比较多。我从赌资中抽取千分之六的洗码费，某甲抽取千分之二的洗码费，总共获得8000元洗码费，我又把挣得的洗码费全部用来赌博，最后都输进去了。在取得赌博账号以后，赵某甲、常某某、王某乙、秦某某、王某某在我这里参与过赌博。我与赵某甲、王某乙、常某某、某甲之间都是现金结算。与秦某某、王某某之间一般是现金结算，赌资很少的时候通过微信红包转账。2015年的时候，赵某乙让我给他出过分，一共二、三次，一次几十元到一、二百元不等，总的大约输了1000元左右。2015年５月份，王某甲在我的租住处住了几天，他拿了800元现金让我给他出分赌博，我给他出了800分，他在我家台式电脑上输完了。我跟白旦（张某某）不熟，没有给他出过分。我的记账本上“白旦拿4000元”是因为我向他借过10000元，有一次我还了他4000元，顺便记本上了。明某某陆陆续续在我这里赌博一、二年，每次出分，明某某给我打电话，我发短信给他赌博账号，他拿上账号在其他地方玩，一般不来我这。明某某有输有赢，有时出分几千，有时上万，赌资总共有多少我也不记得了。我和他结算赌资用的是转账的方式，转账用的是邮政银行卡。明某某在河南打工时赌博，转账有时用别人的银行卡。关于我邮政银行卡的交易，都是与明某某结算网络赌博的赌资。我只和明某某联系，胡某某、吕某某、吕某甲、梁某某都是通过明某某和我联系的。明某某跟我电话、短信联系，出分的话我给他提供网络赌博的账号，他要结算赌资我就给他转回帐。17、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字[2016]24号鉴定文书证实：（1）在编号为JC1405000820160024001的台式电脑中发现有下载、访问赌博软件的痕迹；发现有登陆赌博网站的痕迹。并在该台式电脑中检出网络赌博安装程序、应用程序及相关文件共74个。（2）在编号为JC1405000820160024002的笔记本电脑中发现有下载、访问赌博软件的痕迹；发现有登陆赌博网站的痕迹。并在该笔记本电脑中检出网络赌博安装程序、应用程序及相关文件共29个。（3）将检出的数据文件封盘刻录在编号为“20160024-1”光盘中。18、2016年6月13日赵某某辨认笔录证实：其对秦某某、王某乙、赵某甲、常某某、王某某的辨认情况。2016年８月16日赵某某辨认笔录证实：其对唐某甲、王某甲、赵某乙、韩某某、张某某的辨认情况。2016年８月18日赵某某辨认笔录证实：其对明某某、丁某某的辨认情况。2016年8月2日崔某某辨认笔录证实：其对唐某甲的辨认情况。2016年9月29日胡某某辨认笔录证实：其对明某某的辨认情况。19、高平市公安局刑侦大队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证实：2016年5月3日该队接到群众有关赵某某担任某代理的举报，2016年6月7日依法传唤赵某某到案，2016年6月8日高平市公安局依法将被告人赵某某刑事拘留。20、高平市公安局刑侦大队出具的情况说明载明：在侦查赵某某案过程中，参赌人员明某某、陈某某、杜某某、赵某丙经工作人员多次走访调查，未与其取得联系。赵某某与张某甲、赵某丁等人发生转账交易，因系跨行转账，银行无法核查身份。高平市公安局刑侦大队出具的情况说明载明：被告人赵某某供述其邮政银行卡与胡某某、吕某某、吕某甲、梁某某等的转账交易均是明某某结算赌资时用上述人员的银行卡，经工作人员多次走访调查，未能获得吕某某、吕某甲、梁某某的下落，仅与胡某某取得联系。胡某某所称“平儿”经工作人员多次走访调查，未能核实“平儿”身份。21、高平市公安局搜查笔录及扣押清单证实：2016年6月7日在赵某某家搜查，公安机关发现与案件相关的笔记本电脑、笔记本、电脑主机，并扣押在案。22、被告人赵某某及证人王某甲、胡某某、吕某某、吕某甲、梁某某的身份信息。对以上证据进行质证后，根据控辩双方对证据的质证意见，现综合评判如下：根据控辩双方的争议焦点及以上证据，评判如下：王某乙、赵某乙等人的证词、扣押在案的赌博工具、银行交易记录等证据可以证实，王某乙等人用赵某某提供的筹码进行赌博，赌资累计达到60余万元。赵某某辩解赌资只有30余万元，但不能提供相应证据证实其辩解，本院对其辩解不予采纳，认定其赌资为60余万元。本院认为：被告人赵某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为构成开设赌场罪，情节严重，应当追究其刑事责任，对扣押在案的笔记本电脑、笔记本、电脑主机及光盘应当予以没收。高平市人民检察院起诉指控被告人赵某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人苏继东提出，赵某某的银行卡流水不应全部认定为赌资。本案在认定赌资数额时，依据有各参与赌博人员的证言、扣押在案的赌博工具及银行交易记录。银行流水并非唯一认定赌资数额的依据，对辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院》第二条、第八条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第一条第一款第（三）项和第（四）项、第二款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月8日起至2019年6月7日止）。二、对扣押在案的笔记本电脑、笔记本、电脑主机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王树青人民陪审员  常文武人民陪审员  张 路二〇一六年十一月十四日书 记 员  程 倩