辽宁省北票市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1381刑初176号
公诉机关辽宁省北票市人民检察院。
被告人陈建忠，男，1961年12月21日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，小学文化，无业，被捕前住辽宁省凌源市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月5日被北票市公安局刑事拘留，2016年5月17被北票市人民检察院批准逮捕，次日被北票市公安局执行逮捕。现羁押于北票市看守所。
辩护人程士华，凌源市法律援助中心律师。
被�人闫家智，男，1956年6月24日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无业，被捕前住辽宁省沈阳市沈和区。曾因犯诈骗罪于2014年11月18日被刑事拘留。2015年12月24日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑十年零七个月，现服刑于辽宁省沈阳市造化监狱。
辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2016）175号起诉书指控被告人陈建忠、闫家智犯诈骗罪，于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员刘玉静出庭支持公诉，被告人陈建忠及其辩护人程士华，被告人闫家智到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省北票市人民检察院指控：被告人陈建忠、闫家智于2009年下旬，谎称被告人闫家智是辽宁省公安厅的秘书，并以帮助在押人员平某甲办理取保候审为由，分两次在北票市北辰宾馆、朝阳燕都宾馆骗取平某甲妻子刘某某现金200000元整。后被告人闫家智将其中的100000元返还给了被害人刘某某。被告人陈建忠于2016年4月13日被公安机关抓获。被告人闫家智于2016年4月28日被北票市公安局由服刑地押解到案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人刘某某陈述；证人许某某、平某乙等人证言；被告人陈建忠、闫家智供述；辩认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人陈建忠、闫家智共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他们合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫家智在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应依据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定处罚。
被告人陈建忠、闫家智对�诉机关指控的事实供认不讳，无辩护、辩解意见。
被告人陈建忠辩护人辩称，被告人陈建忠系从犯，应当从轻处罚。
经审理查明，被告人陈建忠、闫家智于2009年下旬，谎称被告人闫家智是辽宁省公安厅的秘书，并以帮助在押人员平某甲办理取保候审为由，分两次在北票市北辰宾馆、朝阳燕都宾馆骗取平某甲妻子刘某某现金204000元。案发前被告人闫家智将其中的100000元退还给了被害人刘某某，中间人薄某某退还给被害人刘某某14000元。
上述事实有下列证据证明：
被害人刘某某供述证实，2009年5月份我丈夫平某甲因为盗挖古墓被朝阳县公安局刑事拘留了，抓他的时候把我家的北京现代圣达菲车也给扣了。2009年8月份的一天，我表姐夫许某某和一个叫薄某某的人上我家找我来了，许某某跟我说：“平某甲被公安局抓起来了，薄某某认识一个叫陈建忠的，陈建忠有人能帮着把平某甲给办出来，陈建忠认识公安厅厅长李某甲的秘书，这个秘书姓闫，挺有能耐。”我跟许某某说：“抓平某甲时把他的车也给扣了，看能不能把车直接办出来。”当时我有点不相信，我跟许某某说：“我们家里面再商量商量。”后来我们家里人觉得认识厅长的秘书，那应该能办出来，我就给许某某打电话，让他帮着联系办这件事。过了一段时间，许某某给我打电话说：“陈建忠和姓闫的就在北票呢，姓闫的就是为了给你办事专门从沈阳过来的，他们现在在北辰宾馆呢，你过来咱们坐在一起商量商量。”随后，我跟平某甲的大哥平某乙就上北辰宾馆去了。我们到北辰宾馆后，许某某、薄某某、陈建忠和那个姓闫的都在宾馆呢，许某某给我介绍说：“这个就是咱们省厅的闫秘书”，姓闫的那个人跟我说：“到时候把平某甲和扣的那辆车一起给整出来”，许某某说办事得需要100000元钱，另外还需要到西官派出所开平某甲的无劣迹证明，我跟许某某说得回去张罗张罗，回去之后我跟我妹夫矫某某借了100000元钱，我们又到西官派出所去开平某甲无劣迹证明，但没开出来。第二天，矫某某开车拉着许某某、平某乙、我妹妹韩某某和我去的北辰宾馆，当时薄某某、陈建忠和姓闫的男子都在宾馆，我们说无劣迹证明没开出来，姓闫的说那我去开，随后姓闫的自己出去了，我们就在宾馆等着姓闫的了，过了一段时间姓闫的回来了，手里拿着平某甲无劣迹证明，我们一看姓闫的确实有点能耐，我把钱给的许某某，许某某把钱给了薄某某、陈建忠和姓闫的，他们收到钱后薄某某和陈建忠给许某某打了一张收条，上面写着收到许某某100000元钱，如果办不成事情，把钱退回来，后来他们跟我说来回路费什�的再给4000元钱，我就把4000元钱给了薄某某，薄某某给许某某打了一张4000元钱的条。之后姓闫的跟我说第二天就能把人办出来，另外把车也能领回来。第二天平某甲也没回来，我也忘了他们怎么说的了，反正说得等几天。他们都是跟许某某联系，然后许某某再告诉我。过了几天，许某某跟我说他们给领导送礼的钱不够了，还得需要100000元钱，我又从我亲戚、朋友手中凑了100000元。凑好后，我和韩某某、矫某某、平某乙、许某某去的朝阳一家宾馆，矫某某和韩某某没上楼，我和平某乙、许某某进的宾馆，当时薄某某、陈建忠、姓闫的那个男的都在，进屋后许某某就问姓闫的那个男的今天能不能把平某甲办出来，姓闫的说今天就能办出来，薄某某问钱带来了吗？随后我就把100000元钱交给了薄某某，薄某某把钱交给了姓闫的，姓闫的让我们几个等电话，但是当天也没把�某甲办出来，之后姓闫的就开始今天拖明天，明天拖后天的，一直也没把平某甲办出来。我看他们总也托我，我就不相信他们了，我开始跟许某某说相信不着他们了，把钱要回来。我记着隔了大约半个月左右，许某某给我拿回来100000元钱，许某某给我退钱的时候跟我说：“姓闫的说还能给办这件事。”我说我信不着他们了，把钱给我退回来得了，一直到不是2009年年末就是2010年年初，平某甲被朝阳县法院判三缓四释放了，姓闫的他们几个也一直没把钱退回来。许某某我们是亲友关系，他知道平某甲被抓起来了，一心就想把他给办出来。我给的这两次钱都让姓闫的拿走了，薄某某和陈建忠是干什么的许某某没跟我说。薄某某和陈建忠都是在中间牵线的，都是合伙骗我的。姓闫的是不是公安厅厅长的秘书我不知道。我总也找许某某要钱，许某某说后期联系不上他们几个�，所以剩下的104000元钱也没给我退。
2、证人许某某证言证实，2009年8月份的一天，我和薄某某去宝国老买铁石，薄某某问我：“你有认识的被公安局抓的人吗，只要不是犯的命案，我都能把人整出来”。我说：“你咋那么牛？”薄某某说：“我认识辽宁省公安厅厅长李某甲的秘书，这个人姓闫，我给李某乙的亲家李某丙都整出来了，李某丙立的是网逃，我都把网逃给摘下去了，你也整几个被公安局抓起来的人，咱们找人给办出来整点好处费，给你也分点。”我说：“我表小舅子被抓了”。薄某某说：“那我给你办办吧”。当时我不放心，我问李某乙是不是他亲家是薄某某在公安局办出来的，李某乙说有这么回事，于是我找平某甲他妈去说这个事，我说：“我认识一个人能把平某甲办出来”，平某甲他妈说：“这我们得商量商量，再骗我们呢”。过了几天薄某某给我打电话说：“你表小舅子的事情还办不办，要不办我就给别人办了”。隔几天，薄某某就问我一遍。过了大约半个月，我去找平某甲他妈，我说：“你们办吗？”平某甲他妈说：“这也没钱啊。”我说：“我朋友老找我，人家说要不办就算了。”平某甲他妈说：“孩子在里面也不好受，不行我找儿媳妇商量商量借点钱办办吧”。于是我给薄某某打电话说：“我亲戚想办了，得多少钱啊？”薄某某说：“这事得400000元”。我说：“那么多钱就不办了。”薄某某说：“那你先让他家人张罗着，看能张罗多少钱”。于是我又找平某甲他妈，平某甲他妈说：“咱家困难，尽量少出点”，我说：“最少也得拿100000元，太少的话，人家说不给办了。”2009年9月24日，薄某某给我打电话说：“你还办不办了，沈阳来人了”。我说：“他们张罗钱呢。”于是我又去平某甲家问钱张罗的怎么样了？平某甲他妈说张罗的差不多了，我说：“沈阳那边来人了，咱们过去看看人家怎么说。”当天下午我和平某乙、矫某某、刘某某一起去的北辰宾馆。当时薄某某介绍的陈建忠和老闫，说他是通过陈建忠找的闫秘书，然后我给他们介绍的平某甲媳妇刘某某。薄某某和陈建忠说：“这事你们放心，人肯定能整出来。”刘某某说：“车也扣了。”陈建忠说：“人都能整出来了，车也能整出来”。闫秘书说：“这事能办，但咱们得撒点慌，说平某甲媳妇有癌症了，另外你们再去当地派出所开个无劣迹证明。”我们说癌症在医院整不出来，闫秘书说：“那回沈阳给你们办”。薄某某和陈建忠都说：“这事闫秘书给办了，你们得出点钱送送礼”，我说：“那得多少钱？”陈建忠和薄某某说：“那得拿100000元钱。”我说：“明天早上把钱给你们送来。”然后�们去西官派出所开无劣迹证明，但是西官派出所没给开。当天晚上我们在一起吃的饭，吃饭的时候闫秘书说他去开无劣迹证明。9月25日早上，闫秘书到派出所去开的无劣迹证明，开完证明后我们在北辰宾馆见的面，平某乙、矫某某、刘某某我们一起把100000元钱给薄某某，薄某某和陈建忠点完钱后给了闫秘书，闫秘书说要去朝阳检察院找人去。我说那打个条吧，薄某某和陈建忠给打的收条，然后薄某某说：“你们再给闫秘书点钱，要是办不成，我们把钱都退给你们”，然后刘某某又给了薄某某4000元钱，薄某某又打了一个4000元钱的条。然后闫秘书、陈建忠和薄某某说到朝阳找一个姓田的检察长，他们就走了。过了10多天，我给薄某某打电话问他办得怎么样了？薄某某说：“马上人就出来了。”又过了10多天，我又给薄某某打电话，薄某某说：“事情差不多了，你们赶�张罗钱好找人把人领回去。”我说：“多少钱？”薄某某说：“怎么也得150000元。”我说：“没那么多钱，他们就张罗了100000元。”然后薄某某让我们到朝阳燕都宾馆去，我和平某乙、刘某某、矫某某就到那去了。我们到那的时候，闫秘书、陈建忠、薄某某都在，我说：“今天人放出来了吗？”薄某某说：“钱带来了吗？”我说：“带来了。”刘某某把装着100000元钱的纸袋给了薄某某，薄某某给了陈建忠，陈建忠交给了闫秘书。我说：“咱们先看看人去吧”，薄某某、陈建忠和闫秘书都说：“等电话，电话来了，咱们就去领人。”我们从中午等到晚上，闫秘书说：“领导出门了，底下人没权利放人，再等几天吧。”然后我说人放不出来，我们去看看人行吗？闫秘书说：“我问问”，然后闫秘书打电话去了。过了一会儿，闫秘书回来说：“晚上了，谁也不让见，你们先回去听信吧”，然后我们就回北票了。过了几天，我给薄某某打电话，薄某某还说需要几万块钱。后来平某甲被法院判缓刑释放回来了，我给薄某某打电话问事情办得怎么样了？薄某某说：“还得等几天。”当时我就急眼了，我说：“你们也太不是人了，人家都回来了，你还骗我呢。”薄某某说：“什么时候回来的？”我说：“回来好几天了。”我发现被骗后，总找薄某某要钱，后来薄某某退给平某甲100000元，退这100000元没有经过我，我是听平某甲说的。这几年我们一直找薄某某要钱，去年11月份，我听平某甲说薄某某又退给他18000元。平某甲还总找我要钱，前几天我去找薄某某，和薄某某儿子吵吵起来了，他说我愿意哪告哪告去，所以我来报案了。
3、证人韩某某证言证实，2008年年末的一天，刘某某跟我对象矫某某借了100000元钱。开始的时候我都不知�这件事，我对象没跟我说，我对象开车拉着我和刘某某去的北票一家宾馆，宾馆的名字叫什么我不知道了，当时我在车里呆着了，我对象和刘某某下车去的宾馆，过了一个小时左右，他们两个出来上车了，我听他们说才知道刘某某跟我对象借了100000元钱，拿着钱办理平某甲的事去了。我跟我对象和刘某某还去过一次朝阳，我不知道他们两个去干什么，他们说去办事，我自己溜达逛街去了。后来他们两个也没说，我也没问，我自己想应该是办理平某甲的事去了。
4、证人王某某证言证实，薄某某2015年5月21日因为肝癌死了。我认识许某某，他上我们家来找薄某某要过钱。前几年，许某某的亲戚被朝阳县公安局抓起来了，薄某某找凌源一个叫陈建忠的帮着把许某某的亲戚办出来，许某某给了100000元钱，事情没办成，许某某总上我们家来要钱。薄某某没花这100000�钱，当时他找的陈建忠和一个姓闫的，把钱都给他们了，最后他们还没把事办成。我没见过陈建忠，只是听薄某某说陈建忠是凌源的，姓闫的我不知道，没听薄某某说过。以前铁矿好的时候，薄某某在矿上对缝了。
5、被告人陈建忠供述证实，闫家智是沈阳的无业人员，我们商量让闫家智冒充辽宁省公安厅厅长的秘书，在公安局能摆平事情，我冒充是闫家智的朋友，让北票的薄某某物色对象，谁家亲属被公安局抓起来了，能办理取保候审骗取钱财。后来薄某某听说许某某的表小舅子被朝阳县公安局抓起来了，就骗了许某某钱，当时骗了多少钱我不知道，我只知道我打了一张100000元的收条，许某某给了100000元钱。我没分着钱，当时闫家智说等办完事，再骗来钱后给我分钱，自那以后我到沈阳找过好几次闫家智，也没找着。我和许某某介绍闫家智是辽宁省公安厅厅长的秘书。在我们骗许某某前，闫家智和我说这个活不大，骗完以后给我5000元钱，但骗完以后闫家智就跑了，我一直联系不上他，也没分着钱。薄某某分没分到钱我不知道。
6、被告人闫家智供述证实，2006年还是2007年的时候，我和陈建忠在沈阳通过邓某某认识的，当时我是倒卖煤的，陈建忠是开大挂车的，这样我们就经常在一起了，陈建中知道我是干什么的，我也知道陈建忠是干什么的。2009年的时候，有一天陈建忠给我打电话说：“你过来一趟，我有个亲属，有点事。”于是我从沈阳打车到的北票。我到北票后，陈建忠带一个姓薄的人在北票一家宾馆见的我，陈建忠和我说老薄的亲戚因为盗墓的事情被朝阳县公安局抓了，我说可以找朝阳县公安局的人问问能不能办理取保候审，但是得需要平某甲户籍地派出所开无劣迹证明。第二天上午，老薄带着平某甲的亲属去宾馆了，当时老薄介绍说这是平某甲的亲属，我记得有平某甲的媳妇、老许、平某甲的哥哥，然后老薄把我介绍给平某甲的亲属说：“这是沈阳的闫哥。”当时我说能把平某甲从朝阳县公安局取保出来，陈建忠在我没见到平某甲家属以前就和平某甲家属谈完价格了，于是平某甲家属给我拿了100000元钱，这100000元钱老薄点完后交给我了，老薄和陈建忠给平某甲家属打的条。平某甲家属说他们去派出所没开出来无劣迹证明，于是我到平某甲户籍地的派出所跟派出所的人说我是省公安厅的，需要开平某甲无劣迹证明，派出所给我开了一ＸＸ某甲的无劣迹证明。我又一个人到朝阳县公安局以家属的名义去问平某甲的案子，当时办案民警说平某甲的案子到法院也就判个罚金。我从朝阳县公安局回来后，陈建忠着急分钱去还账，我就和陈建忠把100000元钱分了，我俩�人50000元。过了几天平某甲家属又给我点钱，说找人办事请吃饭什么的，具体给了我多少钱，我记不清了。没过几天，我手里的50000元钱花没了，我就和平某甲家属说平某甲这事还得需要100000元钱。于是在朝阳一家宾馆，我见的平某甲家属，平某甲媳妇和平某甲哥哥把100000元钱交给我，我给平某甲媳妇打了一张条。过了几天，老薄说平某甲的家人又找别人办这事去了，我说那我就把100000元钱给退回去，我就把100000元打到老薄的银行卡上，具体打到老薄哪个银行账号上我记不清了。又过了一段时间，老薄天天给我打电话找我要钱，我说第一次给的100000元钱我和陈建忠分了，我想找陈建忠一起把钱退给平某甲家属，陈建忠就不想退钱，我听说陈建忠分的50000元钱已经花了，他没钱退，到现在这个钱也没退给平某甲家属。我现在也没能力退这个钱。陈建忠怎么和平某甲家�说的我身份的，我不知道。我和平某甲家属在一起的时候，他们都叫我闫哥，在给平某甲开无劣迹证明的时候，我跟派出所的人说过我是省公安厅的。我没能力办平某甲的事，我就是骗点钱花。
7、辨认笔录证实辩认被告人陈建忠、闫家智的过程。
8、沈阳市和平区法院（2015）沈和刑初字第193号刑事判决书证实2015年12月14日闫家智因诈骗罪被判处有期徒刑十年零七个月。
上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。
本院认为，被告陈建忠、闫家智以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人提出对被告人陈建忠从轻处罚的辩护意见，缺乏法律依据，本院�予采纳。被告人陈建忠、闫家智到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人闫家智因犯诈骗罪被宣判后，在刑罚执行期间，发现其在判决宣告以前还有诈骗罪未判决，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币90000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月5日起至2019年12月4日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人闫家智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，
并处罚金人民币90000元。合并前罪诈骗罪被判处的有期徒刑十年零七个月，并处罚金人民币300000元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币390000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2027年11月17日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。
三、责令被告人陈建忠、闫家智退赔被告人刘某某经济损失人民币90000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑守奎
人民陪审员 郑国华
人民陪审员 刘东影
二〇一六年八月二十五日
书 记 员 张 振