湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1302刑初191号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人黄作开，男，1987年3月13日出生于广西壮族自治区龙州县，壮族，初中肄业文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区崇左市龙州县，租住于广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月27日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年11月5日变更为取保候审，2016年12月7日由娄底市娄星区人民检察院决定取保候审，2017年5月12日由本院决定逮捕，现羁押于娄底市看守所。
辩护人刘沛、贺圭胤，湖南星奥律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2017]188号起诉书指控被告人黄作开犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年6月30日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派代理检察员胡海玉出庭支持公诉，被告人黄作开及其辩护人刘沛、贺圭胤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2011年以来，被告人黄作开以天津天狮生物发展有限公司的名义在娄底、邵阳等地进行传销活动，形成了人数众多，人员层级分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销组织。该组织分为A、B、C、D、E五个层级，以虚构的化妆品为产品，每套产品2800元、3900元不等，以购买一套产品即交一套产品的钱加入该传销组织，获得E级别的资格，以“拉人头”或者产品数量作为升级的依据，以授课形式向他人灌输传销经营模式，诱骗37人加入传销，骗取钱财。
被告人黄作开作为B级别领导，直接领导姚某、张某等人的传销窝点，每月从两人处收取各窝点骗来的资金，并根据每人的业绩发放奖金。
2015年10月27日，被告人黄作开主动到公安机关投案，并对上述犯罪事实供认不讳，并退缴赃款人民币23.5万元。
该院认为，被告人黄作开组织、领导以推销虚构商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和缴费数额作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄作开系共同犯罪中的主犯，具有自首情节，到案后积极退赃，诉请法院依法判处。
被告人黄作开对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人黄作开的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但被告人黄作开具有自首情节，积极退赃，主观恶性较小，在取保候审期间也没有任何违法违规行为，且被告人黄作开身体状况不佳，心脏存在严重疾病，建议对被告人黄作开适用缓刑。
经审理查明：2011年以来，被告人黄作开以天津天狮生物发展有限公司的名义在娄底、邵阳等地进行传销活动，形成了人数众多，人员层级分明、纪律严格、经济利益分配明确的传销组织。该组织分为A、B、C、D、E五个层级，以虚构的化妆品为产品，每套产品2800元、3900元不等，以购买一套产品即交一套产品的钱加入该传销组织，获得E级别的资格，以“拉人头”或者产品数量作为升级的依据，以授课形式向他人灌输传销经营模式，诱骗37人加入传销，骗取钱财。
被告人黄作开作为B级别领导，直接领导姚某、张某等人的传销窝点，每月从两人处收取各窝点骗来的资金，并根据每人的业绩发放奖金。
2015年10月27日，被告人黄作开主动到公安机关投案，并对上述犯罪事实供认不讳，并退缴赃款人民币23.5万元。
上述事实，被告人黄作开在开庭审理过程中均无异议，且有户籍资料，投案自首报告书及情况说明，证人姚某、吴某1、吕某、卢某、梁某、周某2、颜某、陆某、马某、胡某1、王某、舒某、吴某2的证言，被害人周某1的陈述，扣押决定书，扣押物品、文件清单，主动上缴违法所得报告，追缴物品清单及票据，辨认笔录，传销人员组织结构图及传销团队运营资金收支图，传销窝点房屋租赁合同，证据移交记录，姚某的人身检查笔录及照片，银行交易明细，现场勘验笔录及照片，传销成员笔记本，病历资料等相关证据在案佐证，足以认定。
全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为：被告人黄作开组织、领导以推销虚构商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和缴费数额作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人黄作开系传销组织的领导者、组织者，起了积极、主要作用，系主犯。案发后，被告人黄作开主动投案，并如实供述了其犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人黄作开到案后积极退赃，还可酌情对其从轻处罚。对被告人黄作开的辩护人提出对被告人黄作开适用缓刑的辩护意见，考虑组织、领导传销活动所带来的社会影响力与社会危害性较大，被告人黄作开参与组织、领导传销活动的时间较长，不宜对其适用缓刑，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人黄作开犯罪所得的赃款应当予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人黄作开犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年5月12日起至2017年12月1日止。）
二、被告人黄作开所退缴的赃款人民币二十三万五千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱卫军
人民陪审员 刘传桃
人民陪审员 刘坚文
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 周 泉
附本文书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。