福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第454号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人夏某，男，1989年8月22日出生，汉族，初中文化，无业，暂住永安市（户籍所在地：陕西省柞水县。因涉嫌组织、领导传销组织活动犯罪，于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于永安市看守所。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2014）1319号起诉书指控被告人夏某犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察长李剑平、检察员邓清华出庭支持公诉，被告人夏某到庭参加诉讼。现已审理终结。
永安市人民检察院指控：
一、组织、领导传销活动：被告人夏某于2013年底左右加入传销组织，该传销组织诱骗他人到永安市，要求参加者以缴纳人民币2800元购买产品的方式获得加入资格，并形成层级关系，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。截止案发当日，被告人夏某所在的传销组织团队通过此种方式共发展了40余名成员。其中，柯某、梅超、岳安民、罗建梅、黄某（均另案处理）均系该传销组织中的“业务主任”，负责传销组织中传销窝点成员的管理、安排成员日常生活、组织成员上课及收取加入费用等工作。被告人夏某系柯某、黄某共同管理的位于永安市燕南五四路377号2单元702室传销点的“管家”，协助柯某、黄某管理该传销点成员及保管房门钥匙等事务。
二、非法拘禁：2014年4月16日晚，被害人周某被骗至由柯某、黄某共同管理的位于永安市燕南五四路377号2单元702室的“天津天狮公司”传销组织的传销点。为强行要求被害人周某加入传销组织，在黄某的安排下，被告人夏某担任被害人周某的“师傅”，采用反锁房门、跟随看管等方式非法限制被害人周某的人身自由，直至一周左右后，被害人周某被安排至另一个传销窝点。
对于上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔某公诉机关认为：被告人夏某的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款之规定，应以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究被告人夏某的刑事责任。并认为，被告人夏某属共同犯罪；一人犯数罪，应数罪并罚。
被告人夏某辩称：其不构成组织、领导传销活动罪，其没有任何级别，只是参加人员。
经审理查明：
一、组织、领导传销组织活动
被告人夏某于2013年底左右加入以销售“天津天狮”公司的“香妃丽人”产品为名的传销组织。该传销组织以高薪工作、谈恋爱、旅游等为借口，诱骗他人到永安市，要求参加者以缴纳人民币2800元购买产品的方式获得加入资格，并形成“业务助理”、“业务代理”、“业务主任”、“业务经理”、“高级经理”的层级关系，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。截止案发当日，被告人夏某所在的传销组织团队通过此种方式一共发展了40余名成员。其中，柯某、梅超、岳安民、罗建梅、黄某（均另案处理）均系该传销组织中的“业务主任”，负责传销组织中传销窝点成员的管理、安排成员日常生活、组织成员上课及收取加入费用等工作。被告人夏某系柯某、黄某共同管理的位于永安市燕南五四路377号2单元702室传销点的“管家”，协助柯某、黄某管理该传销点成员及保管房门钥匙等事务。
2014年4月28日，被告人夏某被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据相证实：
1、常住人口基本信息，证实：被告人夏某的姓名、年龄、家庭住址等个人基本身份情况。
2、证人柯某的证言，证实：其加入的传销组织是“天津天狮生物发展有限公司”传销组织，是以“香妃丽人”产品为幌子，通过谈恋爱、介绍工作等方式将人骗到永安，叫他们购买“香妃丽人”产品来加入的传销组织，该传销组织从小到大分为业务助理、业务代理、业务主任、业务经理、高级经理。其所在团队的业务经理是李文鹏，业务主任有黄某、罗建梅、梅超、岳安民及其5个，该传销组织是以“家”为单位进行管理的，一般每个“家”住十个人左右。其白天一般都在外面到处逛，不与家里的成员呆在一起，家里就安排管家负责协助管理，管家主要是在主任不在家的时候负责家里的情况，有事及时汇报，此外，家里面钥匙也是由管家负责管理，其原来那个“家”的管家是夏某。
3、证人黄某的证言，证实：其和柯某共同管理的“家”的房门平时都是锁着，钥匙一般由管家夏某管理，其和柯某白天基本不在家，“家”里的事情主要是由夏某管理，有事的话夏某会打电话给其和柯某，夏某担任管家是柯某安排的。“家”的成员一般呆在家里，主要学习传销知识、打牌、聊天等，偶尔也会让他们集体外出散步。如果家里成员要外出就要向主任汇报，得到同意后，夏某才会给他们开门。
4、证人吴某的证言，证实：其于2014年3月底被网友以找工作为名骗到永安的“天津天狮公司”传销组织。其现在所在的传销窝点共有十几个人，主任是柯某、黄某，其他还有吴柯沄、夏某、白习祥、李某、陈华领、张某、陈满意、宋某，其中夏某负责管理“家”里的钥匙。
5、证人宋某的证言，证实：其于2014年2月中旬被以谈恋爱为名骗到永安的天津天狮传销组织，其购买了一份产品，但没有见过产品。其在永安一共在二个“家”住过，第一个“家”在蓝燕大厦附近，主任是罗建梅；第二个“家”在巴溪市场附近的居民房，一共住有十二个人，分别是柯某、黄某、夏某、张某、吴柯沄、陈满意、陈华领、李某、吴某、白习祥、韦逢禄，其中柯某和黄某是家里的主任，夏某管家里的事务和钥匙。
6、证人李某的证言，证实：其于2014年4月23日被骗到永安的天津天狮传销组织，其所在的传销窝点共有11人，分别是其、黄某、夏某、宋某、吴柯沄、陈满意、陈华领、张某、吴某、白习祥、韦逢禄。该传销窝点的主任是黄某，但是家里的事务和钥匙都是夏某管理。
7、证人张某的证言，证实：2014年3月31日，其被网友骗到永安的天津天狮传销组织，其共购买了10份产品，但是都没见过产品。其所在的第一个传销窝点的主任是岳安民；第二个传销窝点一共有十二人，分别是其、柯某、黄某、夏某、宋某、吴柯沄、陈满意、陈华领、吴某、白习祥、韦逢禄，其中柯某和黄某是主任，但是家里的事务和钥匙都是夏某管理。
8、到案经过，证实：永安市公安局于2014年4月28日根据线索查获在永安市百度KTV聚会的一传销组织，抓获涉嫌传销人员四十余人，并将夏某口头传唤到案。
9、辨认笔录及辨认现场照片，证实：经被告人夏某辨认，永安市燕南五四路377号2单元702室是柯某、黄某管理的传销窝点，其非法拘禁周某的现场情况及具体位置；永安市燕北江滨花园6号楼3单元701室是罗建梅管理的传销窝点。
10、被告人夏某的供述：其于2013年底左右开始在泉州做传销，2014年2月份跟传销组织的梅超等人一起到永安做传销。其先后在罗建梅、岳安民、梅超、柯某、黄某这些主任的“家”住过，一直到4月28日我们在永安市百度KTV聚会时被公安机关查获。我们传销组织中一般来说每个主任负责一个“家”，家里住十二、三个人左右，成员平时会调来调去。“家”都是锁着的，我们平时在里面上课、聊天、打牌等。2014年3月份左右，其在柯某、黄某共同管理的“家”当上管家，是之前管钥匙的人把钥匙交给其，说以后钥匙让其管，然后他就离开了，我就这样开始管理钥匙，也在柯某、黄某主任不在的时候帮忙管理“家”，有情况的时候向这二位主任汇报。有人想出去时，他们自己或者通过其打电话给柯某或者黄某，他们同意之后，其才给他们开门让他们出去；但是如果帅哥、美女出门的话，柯某或黄某会安排他们的师傅或者其他人跟住出去。其在到柯某主任管理的“家”之前，还在梅超主任家管过钥匙两三天。
上述证据均经庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，可以作为定案依据，本院予以确认。
关于被告人夏某辩称其不构成组织、领导传销活动罪的辩解意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定：在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者。因此，被告人夏某的辩解意见，本院不予采纳。
二、非法拘禁
2014年4月16日晚，被害人周某被骗至由柯某、黄某共同管理的位于永安市燕南五四路377号2单元702室的“天津天狮公司”传销组织所在的传销点。为强行要求被害人周某加入该传销组织，在黄某的安排下，被告人夏某担任被害人周某的“师傅”，采用反锁房门、跟随看管等方式非法限制被害人周某的人身自由，直至一周后，被害人周某被安排至另一个传销窝点。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据相证实：
1、被害人周某的陈述，证实：2014年4月16日晚其被骗到永安并被带到一个三居室套房做传销，这个家共住有10个人，分别是柯某、白习祥、夏某、宋某、陈满意、张某、吴柯沄、李某、陈华领、黄某。刚进去，夏某就掐住其脖子将其按在墙上，还有一个人拿毛巾捂住其嘴，后来夏某搜其身，叫其把身上的东西全部拿出来，要不然弄死其，其身份证和手机被扣押走。第二天夏某他们就开始跟其讲天津天狮传销组织的事情，叫其交钱买产品加入传销组织，但其没有购买产品。其住在这个家里，不管做什么都有一个人跟着，包括上厕所。其在这个家住了七天，他们都不让其出门，家的门钥匙都是夏某保管。到了第七天，其又被安排到另外一个由梅超负责的“家”去，那个家住了九个人左右，分别是梅超、ＸＸ、袁琼、李考考、邓成功、郭波、王辉、王华再，这个家他们也不让其出去，不论在家里做什么也是派人跟着其。夏某还把其的身份证、手机、银行卡和从其身上收走的900元现金全部交给梅超。
2、证人柯某的证言，证实：周某有在其跟黄某共同管理的“家”住过的事实。
3、证人黄某的证言，证实：经辨认，位于永安市燕南五四路377号2单元702室就是其和柯某共同负责管理的“家”。周某是在2014年4月中旬住到其“家”的，住了一个星期左右就调到其他主任“家”了。他住其“家”期间，其安排夏某当他的师傅，周某没有购买产品，是帅哥级别。夏某担任师傅的职责主要是向周某介绍传销的内容，另外还要看着周某。我们传销“家”的房门是反锁的，钥匙一般是夏某负责管理，有时候其他老板也会管理，周某是不能出门的，在平时生活的时候夏某就跟着周某，包括吃饭、上厕所都会陪着，睡觉的时候也睡在一起，防止周某乘机跑掉或者打电话给外面求救。周某住在我们“家”期间没有出去过，因为他好像不怎么接受传销行业，所以我们没让他离开“家”，在这期间夏某都担任他师傅，看着他。
4、被告人夏某的供述：周某是2014年4月16日左右到永安的，住在柯某、黄某主任共同管理的“家”，他在这个“家”住了差不多一个星期左右，这期间黄某安排其担任周某的师傅，主要是向周某传授传销这一行业，让他接受传销，另外还得看着周某，防止他跑掉、报警求救或者做想不开的事情。我们传销的“家”房门是反锁着的，周某没钥匙出不去，我们把他限制在“家”里面，平时由其负责跟着他，比如吃饭、上厕所都跟着他，睡觉的时其也睡在他旁边。其没有殴打过周某，只是在他刚来的那天，掐住他的脖子，把他摁在墙壁上，并把他身上的手机、身份证扣住，这是传销行业的规定，主要是怕他拿身份证跑掉，或者用手机向外界求助。在这个“家”里其还管理房门钥匙。
上述证据均经庭审举证、质证，具有合法性、真实性和关联性，可以作为定案依据，本院予以确认。
本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人夏某伙同他人非法组织、领导传销活动，在传销活动中承担管理、协调职责；被告人夏某在参与非法传销活动过程中，非法限制他人人身自由，其行为分别构成组织、领导传销活动罪；非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏某系共同犯罪。被告人夏某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。归案后，被告人夏某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可从轻处罚。被告人夏某的辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人夏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（罚金应于本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2015年9月28日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 珊
审 判 员 王 军
人民陪审员 郭 晋
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 童文焱
附本案适用的主要法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。