福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岩刑终字第178号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）雷某某，男，1987年12月2日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，农�，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2014年1月8日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人谢小岩，福建岩风律师事务所律师。
辩护人葛凯，福建岩风律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控被告人雷某某犯非法拘禁罪一案，于2014年5月12日作出（2014）龙新刑初字第288号刑事判决，原审被告人雷某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年8月21日公开开庭审理了本案，福建省龙岩市人民检察院指派代理检察员刘海泉出庭履行职务，上诉人雷某某及其辩护人葛凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审审理查明：
2013年6月23日，被害人赵某某被网友“阿翠”以到龙岩市做服装批发生意为由骗到龙岩市新罗区龙门镇的一传销窝点。传销点的主任被告人雷某某等人将不�加入传销组织的被害人赵某某扣留在该传销点不允许其离开。直至2013年12月25日，被害人赵某某才被放离该传销点。被害人赵某某的卡号尾数为36187的邮政储蓄卡在2013年6月30日至2013年12月25日期间，被传销组织人员取走人民币140600元。
2014年1月8日，被告人雷某某在龙岩市新罗区龙门镇农业银行门口被公安人员抓获。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、书证
1、户籍证明，证实被告人雷某某的身份情况。
2、抓获经过，证实2014年1月8日15时，龙门派出所民警在新罗区龙门镇上执勤巡逻时，在龙门镇农业银行门口抓获被告人雷某某。
3、情况说明，证实根据被告人雷某某交代，在公安部全国人口信息网内无法落实“谢某”、“王某某”、“孟某”的真实身份。
本案中涉及的“张帅”已通报给山西运城市公安局盐城分局刑侦大队。
民警与�害人赵某某联系，被害人表示不记得当时与其一样被骗来搞传销人员的姓名或联系电话，而且其本人在上海无法回到龙岩来。
4、调取证据通知书及交易明细，证实户名为赵某某，卡号为6217974050000036187的邮政储蓄卡自2013年6月30日至2013年12月25日的交易明细。
户名为张帅，卡号为6210984050002022949在2013年1月13日至2013年9月21日的交易明细。
二、被害人（赵某某）的陈述
2013年6月23日我被网友“阿翠”以到龙岩做服装批发生意为由骗到新罗区龙门镇做传销。到那后，房间里很多人把我压住并把我身上的所有东西都搜走了。我在这个家期间每天都有人跟着我、监视我，不让我离开房间。直到2013年12月25日我被家里的人放出来。
他们给我上课叫我交钱，我不给，他们就用我的身份证在龙门镇办了一张邮政储蓄卡。6月27日，主任雷某某用冷水往我脸上泼，还甩了我两巴掌威胁我说，如果不打钱过来就把我活埋掉。有几个有文身的男子围着我，做出想掐我的手势。我害怕就叫我的侄女把钱打到那张邮储卡上，她分两次打了14000元过来，后雷某某把里面的钱取走。7月8日，雷某某又用同样的手段威胁我，这次打得更凶，还用脚踹我。这次围着我的人比前一次更高大更凶。其中两个人掐我脖子，将我顶在墙上。我没办法又叫我侄女打了128000元过来，钱被雷某某取走。7月12日，我被转移到龙门镇湖二村另一个家，再被转到曹溪镇石粉村一个家。11月初，我又被转回龙门镇湖二村那个家。12月14日左右，雷某某给我1400元现金，让我把钱存入那张邮储卡，还派了一个人跟我到银行，后雷某某将这张卡拿走。我共被他们取走了140600元。
雷某某取走我的钱说是将这个钱交给经理孟某。
当时被雷某某甩巴掌后，嘴角有流血，腿上淤青，时间过了这�久，伤都好了。
三、被告人的供述和辩解
2013年6月20日左右，赵某某被一个叫“陈重翠”的人骗到我所在的传销组织。她到龙岩时是王某某和谢某负责那个家，我当时刚当上主任，还是听他们指挥。赵某某来的第6天左右，谢某打电话叫我去和赵某某聊天，旁边有10人左右。赵某某两三天左右就被转一次家，具体转了几个我不懂，主要都是在龙门。2013年11月开始，孟某安排赵某某到我所在的家，我成为赵某某的传销主任。
赵某某一到传销窝点，我们叫她把身上的东西拿出来，没收手机，把她关在家里不能出门，直到她交了钱才能比较自由地出入，没交钱是不能出门的。如果打电话要有专门的人负责盯梢，如果讲了被传销骗了的话，我们就把她的手机卡拿出来到外面去埋起来。不管她做什么事都有专门的人盯着。看管赵某某的人不是我安排的，我不认识。
我没有打过赵某某，不懂是谁叫她去办银行卡的，不知道谁叫她家里汇钱。赵某某家里汇到银行卡的钱不是我去拿的，正常情况下是主任王某某去取的。
1400元是孟某叫我交给赵某某的工资。
四、辨认笔录
1、被告人雷某某的辨认笔录，证实被告人雷某某辨认作案地点，辨认出赵某某。
2、被害人赵某某的辨认笔录，证实被害人赵某某辨认出雷某某。
原判认为，被告人雷某某以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。因其非法拘禁中造成了被害人的物质损失且数额巨大，酌情予以从重处罚并责令退赔。依照有关法律规定，作出如下判决：一、被告人雷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。二、责令被告人雷某某退赔被害人赵某某人民币140600元。
上诉人雷某某及其辩护人的诉辩意见：1、上诉人对被害人非法拘禁的时间应该是2013年11月初至12月24日，其不应对整个非法拘禁时间负责。2、没有证据证实被害人的142000元损失与上诉人有关，上诉人不应对此承担责任。3、上诉人属初犯、偶犯，认罪态度好，社会危害不大。综上认为原判量刑偏重，请求二审对上诉人从轻处罚。
出庭检察员出庭意见：原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，建议予以维持。
经审理查明，原审判决认定上诉人雷某某实施非法拘禁的犯罪事实清楚，据以认定的证据均系依法收集，并经法庭质证，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
关于上诉人及其辩护人称上诉人对被害人非法拘禁的时间应该是2013年11月初至12月24日，其不应对整个非法拘禁时间负责的诉辩意见。经查，（1）被害人赵某某的陈述证实其在2013年6月23日被一个叫“阿翠”的人骗到新罗区龙门镇做传销，6月27日见到上诉人雷某某，其被转移两次家后于11月初又回到龙门的家，直至12月25日。（2）上诉人雷某某的供述证实2013年6月20日左右赵某某被一个叫“陈重翠”的骗到龙岩，其刚当主任没几天，没有具体负责哪个家，每天的工作就是到各个家找人聊天。在赵某某来的第6天左右，其应谢某的要求跟赵某某聊天，后来赵某某每隔几天左右就要转了一个家，11月初赵某某到其所在的家，其成为赵某某的传销主任。上述证据可认定：（1）上诉人雷某某第一次接触赵某某的时间为2013年6月27日左右，并与赵某某聊天，在2013年11月初成为赵某某的传销主任；（2）上诉人雷某某与其他人员组成一个传销组织，各成员之间有不同的分工，为逃避打击，需经常更换地点、更换管理人员，上诉人雷某某对赵某某的活动情况是明知的，其参与共同犯罪，应对整个犯罪活动负责，即其承�责任的时间应从赵某某被非法拘禁之时开始计算。故上诉人及其辩护人的该点诉辩意见不能成立，不予采纳。
关于上诉人及其辩护人称没有证据证实被害人的142000元损失与上诉人有关，上诉人不应对此承担责任的诉辩意见。经查，（1）被害人赵某某的陈述证实其邮政储蓄卡的142000元被传销组织的人取走，12月14日左右上诉人雷某某给其1400元；（2）上诉人雷某某的供述亦承认钱是被其所在传销组织的其他人取走，其有给赵某某1400元；（3）银行卡交易清单也证实赵某某的邮政储蓄卡的钱是在赵某某被非法拘禁期间取走。因被害人赵某某的损失是在其被上诉人雷某某与他人共同实施非法拘禁期间发生的，对于赵某某的损失应由上诉人雷某某承担责任。故上诉人及其辩护人的该点诉辩意见不能成立，不予支持。
本院认为，上诉人雷某某伙同他人非法剥夺他人人身自由�其行为已构成非法拘禁罪。上诉人雷某某为实施传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，予以从重处罚。因上诉人雷某某非法拘禁中造成了被害人的物质损失且数额巨大，酌情予以从重处罚并责令退赔。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，但量刑偏重，上诉人及其辩护人要求从轻处罚的诉辩意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条、第六十四条、第四十五条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五第一款第一项、第二项之规定，判决如下：
一、维持福建省龙岩市新罗区人民法院（2014）龙新刑初字第288号刑事判决的第二项，即责令被告人雷某某退赔被害人赵某某人民币140600元。
二、撤销福建省龙岩市新罗区人民法院（2014）龙新刑初字第288号刑事判决的第一项，即被告人雷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。
三、上诉人雷某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2015年11月7日止。）
本判决为终审判决。
审 判 长 曾 健 彬
审 判 员 苏 素 芬
代理审判员 陈 俊 飞
二〇一四年九月五日
书 记 员 朱婧（代）
附法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权�前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。