陕西省榆林市榆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）榆刑初字第00737号
公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。
被告人刘丹美，女，1976年3月6日出生于湖南省新邵县。2009年4月因犯诈骗罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月。2014年4月25日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横公安分局刑事拘留。同年5月30日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
被告人谢某某，男，1985年5月6日出生于湖南省邵阳县。2014年4月25日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横公安分局刑事拘留。同年5月27日经榆林市榆阳区人民检察院批准后于5月28日被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
被告人李某某，男，1989年1月18日出生于湖南省邵东县。2014年4月25日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横公安分局刑事拘留。同年5月30日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，同年6月10因病被该局取保候审。2014年8月25日经本院决定后被重新取保候审。
被告人李某甲，女，1976年11月5日出生于湖南省新邵县。2014年4月25日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横公安分局刑事拘留。同年5月29日因证据不足不予批准逮捕被依法取保候审。2014年8月25日经本院决定后被重新取保候审。
被告人肖某某，男，1967年6月1日出生于湖南省邵东县。2014年4月25日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横公安分局刑事拘留。同年5月29日因证据不足不予批准逮捕被依法取保候审。2014年8月25日经本院决定后被重新取保候审。
榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2014）511号起诉书指控被告人谢某某、刘丹美、李某某、李某甲、肖某某犯诈骗罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马媛、牛红霞出庭支持公诉，被告人谢某某、刘丹美、李某某、李某甲、肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
榆林市榆阳区人民检察院指控：2014年3月28日至4月21日，被告人谢某某、刘丹美、李某某、李某甲、肖某某伙同刘某甲（批捕在逃）在陕西省商洛市、汉中市、咸阳市榆林市等地，以华润万家公司对外加盟万村千乡连销超市，免费赠送新款货架、笔记本电脑为诱惑，博取信任后趁机向被害人李某乙、权某某、陈某某、杭某某、胡某某、张某某、李某丙销售百货商品（其中日用品中洗发水、牙膏和笔记本电脑为伪劣产品）。其中被告人谢某某诈骗作案三次，共计诈骗人民币22938元；被告人刘丹美、李某某诈骗作案二次，共计诈骗人民币20616元；被告人李某甲、肖某某诈骗作案二次，共计诈骗人民币11736元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人谢某某、刘丹美、李某某、李某甲、肖某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究五被告人的刑事责任，提请依法判处。
被告人谢某某对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
被告人刘丹美对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
被告人李某某对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
被告人李某甲对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
被告人肖某某对指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
经审理查明：1、2014年3月28日，被告人谢某某伙同刘某甲（批捕在逃）驾驶湘E9L0**面包车在陕西省商洛市杨斜镇杨斜村李某乙经营的商店内，冒充华润万家公司员工，以华润万家公司对外加盟万村千乡连锁超市，免费赠送新款货架、笔记本电脑为诱惑，博取信任后趁机向被害人李某乙销售伪劣产品，该批货物价值人民币2760元。
2、2014年4月12日，被告人谢某某伙同刘某甲驾驶湘E9L0**面包车在陕西省咸阳市鲁桥镇西街永民百货商店内，以上述方式，使被害人权某某购买其货物，该批货物价值人民币8472元（赃款已退赔）。
3、2014年4月20日，被告人谢某某伙同刘某甲驾驶湘E9L0**面包车在榆林市榆阳区鱼河镇昌盛超市内，以上述方式，使被害人陈某某购买其货物，该批货物价值人民币11706元（赃款已退赔）。
4、2014年4月20日，被告人刘丹美、李某某伙同龙某某（另案处理）驾驶湘EIY6**牌面包车在榆林市榆阳区金鸡滩曹家滩村家乐家超市内，以上述方式，使被害人杭某某购买其货物，该批货物价值人民币8414元（赃款已退赔）。
5、2014年4月24日，被告人刘丹美、李某某驾驶湘EIY6**牌面包车在榆林市神木县永兴镇七里庙村七里庙百货超市内，以上述方式，使被害人胡某某购买其货物，该批货物价值人民币12202元（赃款已退赔）。
6、2014年4月21日，被告人李某甲、肖某某驾驶苏NUR3**牌面包车在榆林市高新区圣景名苑北门锦柔金六福综合超市内，以上述方式，使被害人张某某购买其货物，该批货物价值人民币8527元（赃款已退赔）。
7、2014年4月8日8时许，被告人李某甲、肖某某驾驶苏NUR3**牌面包车在陕西省汉中市开发区南区办事处回龙寺村李某丙经营的商店内，以上述方式，使被害人李某丙购买其货物，该批货物价值人民币3209元（赃款已退赔）。
综上，被告人谢某某参与诈骗作案三次，共计诈骗人民币22938元；被告人刘丹美、李某某参与诈骗作案两次，诈骗财物价值人民币各计20616元；被告人李某甲、肖某某参与诈骗作案两次，诈骗财物价值人民币各11736元。
经过庭审举证、质证，以上犯罪事实有以下证据证实：
1、被告人谢某某的供述，证明上述时间、地点其与刘某甲为一组，谎称是华润万家公司员工，公司对外加盟万村千乡连锁超市，免费赠送新款货架、笔记本电脑为诱惑，博取信任后趁机向被害人销售伪劣百货商品。
2、被告人刘丹美的供述，证明上述时间、地点其伙同李某某冒充华润万家公司员工，公司对外加盟万村千乡连锁超市，免费赠送新款货架、笔记本电脑为诱惑，博取信任后趁机向被害人销售伪劣百货商品、诈骗他人的事实。
3、被告人李某某的供述，证明上述时间、地点其与刘丹美以上述方式诈骗他人的经过。
4、被告人李某甲的供述，证明上述时间、地点其与肖某某在榆林市、汉中市以假冒伪劣产品充当真货、而且另外购买一些真货，掺杂在伪劣产品中，让被害人信以为真货，诈骗他人的钱财的事实。
5、被告人肖某某的供述，证明其伙同李某甲诈骗他人经过。
6、被害人李某乙、权某某、陈某某、杭某某、胡某某、张某某、李某丙报案及陈述，证明上述时间、地点，他们经营的门市进来被告人等，他们说：“自己是华润万家公司员工，公司对外加盟万村千乡连锁超市，如果购买他们公司产品，免费赠送新款货架、笔记本电脑”。经看货物价单比较便宜，且还免费赠送新款货架、笔记本电脑，就购买了被告人的货，后发现该货为次品，受骗上当，就报了案。
7、万村千乡连锁超市协议书、万村千乡首批特设商品专单，证明各被告人与被害人签订协议及所销售假冒伪劣产品的名称、单价、规格、数量、单价、金额的事实。
8、证人龙某某的证言，证明上述时间、地点我伙同刘丹美、李某某诈骗他人的事实。
9、辨认笔录、照片，证明经被害人杭某某分别辨认，照片中的2号女子（即刘丹美）、3号男子（即李某某）就是诈骗其的人；经胡某某分别辨认，照片中的7号女子（即刘丹美）、3号男子（即李某某）就是诈骗其的人；经陈某某辨认，照片中的3号男子（即谢某某）就是诈骗其的人；经权某某辨认，照片中的6号男子（即谢某某）就是诈骗其的人；经李某乙辨认，照片中的13号男子（即谢某某）就是诈骗其的人；经李某丙辨认，照片中的6号男子（即肖某某）就是诈骗其的人。
10、指认笔录、照片，证明被告人谢某某、刘丹美、李某某、李某甲、肖某某对作案地点的辨认。
11、授权委托书、企业法人营业执照、核准续展证明、商标注册证、请求书、证明、鉴定书、鉴别报告书等，证明各被告人销售给各被害人的产品，经鉴别为假冒伪劣产品。
12、扣押清单、发还清单、销毁证明，证明从各被告人处查获的假冒伪劣产品公安侦查机关已扣押并销毁及各被告人已将诈骗款退还各被害人。
另查明，2008年9月被告人刘丹美因涉嫌诈骗罪被北京市海淀区人民法院于2009年4月20日作出（2009）海法刑初字第1036号刑事判决书，判决被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年11月9日起至2009年9月8日止。罚金于本院判生效后第二日起3个月内缴纳）。该事实有北京市海淀区人民法院（2009）海法刑初字第1036号刑事判决书在卷佐证，足以认定。
本院认为，被告人刘丹美、谢某某、李某某、李某甲、肖某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘丹美、谢某某、李某某、李某甲、肖某某犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人刘丹美曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。鉴于五被告人在侦查、审查起诉及庭审中如实供述自己的罪行，且已退赔被害人经济损失，依法可从轻处罚。综合考虑被告人谢某某、李某某、李某甲、肖某某的犯罪性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故依法适用缓刑。本院为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘丹美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2016年4月24日止；罚金自本判决生效后次日起三个月内缴纳）。
二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币2.5万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后次日起三个月内缴纳）。
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后次日起三个月内缴纳）。
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后次日起三个月内缴纳）。
五、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后次日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 王建雄
人民陪审员 常四娃
人民陪审员 纪凤建
二〇一四年十月十一日
书 记 员 王 静