陕西省绥德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0826刑初41号
公诉机关陕西省绥德县人民检察院。
被告人慕某，男性，1963年5月14日出生，居民身份证号码6127271963****，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省榆林市，住陕西省榆林市绥德县。2015年6月23日因犯诈骗罪被吴堡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元；2017年3月3日因违反《社区矫正实施办法》被吴堡县人民法院裁定收监执行原判有期徒刑三年（实际未执行）。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪，被寄押于陕西省看守所。2017年12月11日被绥德县公安局刑事拘留，2018年1月11日被依法逮捕。现羁押于绥德县看守所。
陕西省绥德县人民检察院以绥检诉刑诉[2018]35号起诉书指控被告人慕某犯诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥德县人民检察院指派检察员刘妍、李晓娜出庭支持公诉，被告人慕某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年秋，被告人慕某和朋友张某、李某闲聊的过程中称认识绥德县政府一领导，并谎称有办法给不符合条件的人申请廉租房。后李某就托慕某给亲戚孙某申请一套廉租房，慕某答应后，于2010年春以办廉租房给领导送礼为由骗取被害人孙某现金人民币10000元整。2011年10月31日，慕某因急需用钱，便以缴纳廉租房费用为由，骗取孙某人民币50000元整。2014年4月15日，慕某再次因急需用钱，谎称这次交完钱后就能收房，骗取孙某现金人民币37000元。在上述期间，慕某仅要求孙某提供了户口本复印件，并未找任何关系给孙某办理廉租房。后李某及孙某一直催问慕某廉租房办理情况，直至2014年7月20日慕某才回复廉租房办不下来，并给孙某写了一张人民币97000元的欠条。骗取的97000元被慕某用于女儿看病和个人挥霍。
2013年春，被告人慕某谎称自己可以给不符合条件的人申请到廉租房，被害人赵某就托慕某给自己家申请一套廉租房。慕某答应后，于2013年3月以交好处费的名义骗取赵某现金人民币10000元；2013年夏，慕某又以缴纳廉租房费用为由骗取赵某现金人民币70000元；之后又以不同的理由骗取被害人赵某人民币35000元。在上述期间，慕某仅要求赵某提供了户口本复印件，并未找任何关系给赵某办理廉租房。与此同时，被害人薛某（赵某的发小）知晓此事后，便委托赵某让慕某帮其申请廉租房，并给了赵某人民币80000元的办理费用，后赵某又将这80000元人民币交给慕某。2014年4月份慕某分别给赵某打了一张人民币115000元的收条、给薛某打了一张人民币80000元的收条。2016年5月1日，因廉租房迟迟办不下来，赵某、薛某在西安找到慕某，慕某当场承认上述款项并未用于申请廉租房，后分别给赵某打了一张人民币115000元的欠条、给薛某打了一张人民币80000元的欠条。所得款项均被慕某挥霍。
综上所述，被告人慕某以办理廉租房为由，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次向他人骗取人民币合计292000元。
公诉机关认为被告人慕某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应对其在有期徒刑三年以上十年以下量刑，并处罚金。被告人慕某在判决宣告后刑罚执行完毕前发现了漏罪，依法应对其实行数罪并罚。并就指控被告人慕某的犯罪事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据证实。
被告人慕某辩称，对于公诉机关指控诈骗孙某的事实无异议。对指控诈骗赵某115000元和诈骗薛某80000元有异议，认为虽然这两宗款项我知道也是谎称能办理廉租房名目骗来的，但骗来的钱是由和我一起同居的赵某1使用了，我和赵某1同居6年，赵某1是赵某的姐姐，赵某通过他姐赵某1给我说要办廉租房事情，我和赵某1同意给办理，但是钱是赵某1收了。后面给他们打借条也是赵某、赵某1等人胁迫我打的。故我认为这两宗不是我骗的，是赵某1骗的。
经审理查明，2009年秋，被告人慕某与朋友张某、李某闲聊的过程中称其认识绥德县政府一领导，并称有办法给不符合条件的人申请廉租房。后李某就托被告人慕某给亲戚孙某申请一套廉租房，被告人慕某答应后，于2010年春以办廉租房给领导送礼为由向被害人孙某索取现金人民币10000元。2011年10月31日，被告人慕某因急需用钱，便以缴纳廉租房费用为由，骗取孙某人民币50000元。2014年4月15日，慕某再次因急需用钱，谎称这次交完钱后就能收房，再次向被害人孙某索取现金人民币37000元。在上述期间，被告人慕某仅要求孙某提供了户口本复印件，并未给被害人孙某办理廉租房事宜。后李某及孙某一直催问被告人慕某廉租房办理情况，直至2014年7月20日被告人慕某才回复廉租房办不下来，并给被害人孙某写了一张人民币97000元的欠条。骗取的97000元被被告人慕某用于女儿看病和个人挥霍。
2013年春，被告人慕某称自己可以给不符合条件的人申请到廉租房，被害人赵某就托被告人慕某给其申请一套廉租房。被告人慕某答应后，于2013年3月以交好处费的名义骗取被害人赵某现金人民币10000元；2013年夏，慕某又以缴纳廉租房费用为由骗取赵某现金人民币70000元；之后又以同样的理由骗取被害人赵某人民币35000元。在上述期间，被告人慕某仅要求被害人赵某提供了户口本复印件，并未给赵某办理廉租房事宜。与此同时，被害人薛某（赵某的朋友）知晓此事后，便委托赵某让被告人慕某帮其申请廉租房，并给了赵某人民币80000元的办理费用，后赵某又将这80000元人民币交给被告人慕某。2014年4月份被告人慕某分别给被害人赵某打了一张人民币115000元的收条，给被害人薛某打了一张人民币80000元的收条。被告人慕某并未将上述款项用于申请廉租房，也未办理申请廉租房事宜。2016年5月1日，因廉租房迟迟办不下来，被害人赵某、薛某在西安找到被告人慕某，被告人慕某分别给被害人赵某打了一张人民币115000元的欠条、给被害人薛某打了一张人民币80000元的欠条。
综上所述，被告人慕某以办理廉租房为由，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次向他人骗取人民币合计292000元。
另查明，被告人慕某2015年1月23日因涉嫌诈骗被吴堡县人民法院刑事拘留，同年2月7日被逮捕，2015年6月23日因犯诈骗罪被吴堡县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳），2015年7月2日吴堡县人民法院对被告人进行了取保候审，2015年7月13日交付绥德县司法局执行。2017年3月3日因违反《社区矫正实施办法》被吴堡县人民法院裁定收监执行原判有期徒刑三年（未执行）。2017年12月8日因涉嫌犯诈骗罪，被寄押于陕西省看守所。2017年12月11日被绥德县公安局刑事拘留，2018年1月11日被依法逮捕。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
一、书证
1、户籍证明，证明被告人慕某，男，生于1963年5月14日，作案时达到刑事责任年龄。
2、寄押证明，证明2017年12月8日至2017年12月l1日慕某在陕西省看守所寄押。
3、刑事判决书及刑事裁定书，证明2015年6月23日慕某因犯诈骗罪被吴堡县人民法院判处有期徒刑三年缓期四年，并处罚金人民币10000元。2017年3月3日吴堡县人民法院裁定对慕某收监执行原判有期徒刑三年。
4、中国农业银行进账单，证明原刑事判决并处罚金10000元已缴纳。
5、情况说明、在逃人员登记表、送达回证、活页证据，证明因慕某一直在逃，故上述刑事裁定未执行。
6、关于爱民小区廉租房租金标准的批复、城镇廉租房租金管理办法、廉租住房保障办法、《绥德县保障住房出售暂行办法》，证明绥德县廉租房的申请对象为绥德县城市低收入家庭。所有被害人均不符合条件。
二、被告人慕某诈骗孙某的相关证据
1、被害人孙某的陈述，证明被慕某以办理廉租房为由诈骗97000元的具体过程。
2、证人张某、李某、党永利证言，证明孙某被慕某以办理廉租房为由诈骗97000元的事实，证言与孙某陈述一致。
3、转账凭单、汇款收据，证明孙某给慕某打款情况。
4、证明条一支，内容“为给党永力廉租房共收党永利人洋玖万柒仟元整”。证明慕某给党永利（孙某丈夫）打的收款条据。
5、慕艳芳证言，证实2012年至2016年期间我生病，父亲给我看病花了有30000元。
6、被告人慕某供述对诈骗孙某的犯罪事实供认不讳，对上述证据无异议。并供述诈骗来的钱给女儿看病花了30000元，其它用于日常生活开支了。
三、被告人慕某诈骗赵某、薛某的相关证据
1、被害人赵某的陈述，2013年春，我经常去绥德县新民小区串，我二姐(赵某1)在那个小区住着了，那时候周围的人都在议论慕某有能力帮人申请到廉租房，我和慕某不是很熟，在他们小区串时常一块聊天，后我就主动找到他和商量看能不能给我家也申请一套廉租房，他说没问题，我问他需要多少钱，他说大概需要100000元，具体价格看楼层，户型等，但是他要另外收取l0000元好处费，我就同意了。2013年3月，具体时间我记不清了，慕某给我打电话说廉租房能申请下来，但是让我先交10000元好处费，我同意了，过了几天我取了l0000元现金交给了他，当时他承诺说2014年房子就能办下来。2013年夏季，具体时间不记了，慕某又打电话跟我要70000元缴纳廉租房的费用，我取了70000元现金交给他。之后他又打电话跟我要了两次钱共35000元，具体时间地点、如何给他钱的，时间太久，我想不起来了。为了申请到康租房我前后我总共给了他115000元，2014年4月份之后慕某给我补的打了一张收条，写明用于办理廉租房的费用，签字日期为2013年8月25日。就在我找慕某给我办理廉租房期间，具体时间我想不起来了，我小舅子韩某、我发小薛某知道以后，也委托让我找慕某给他们想办法申请廉租房，我就问慕某，慕某答应了。后慕某分两次向薛某要80000元，向韩某要了107000元，钱都是他们两个委托我给慕某的。2013年12月16日，慕某给薛某打了一张80000元的代办廉租房的收条，当时我代办的，薛某不在场。之后廉租房迟迟办不下来，我就一直打电话催问他，他说现在政策变了，房子的事推迟了。到2015年秋季的时候，我就联系不到他了。2016年2月份，我听新民小区的人们议论说慕某在西安包工程欠下别人很多钱，我就怀疑我们几个是不是被他骗了，2016年5月1日，我和韩某、薛某三人去西安找到慕某，他说房子的事办不下来了，我们问他我们的钱去哪了，他说钱已经被他用在其他地方了，并没有用于给我们办理廉租房，不行了给我们打成欠条，让她女儿慕某1担保，后我们就同意了。慕某给我们打了三张欠条，他女儿慕某1当的保人，并承诺我的钱从2016年1月开始每年年底偿还利息，月利息一分。但是打完欠条后至今，慕某没有给我还过钱。慕某给我们讲清楚办理廉租房的条件，他当时说要绥德城市户口，我和韩某是农村户口，薛某是银川户口，不具备办理廉租房的条件，但他给我们承诺他有办法申请。我们给慕某提供过户口本复印件。我向慕某交钱的方式是，薛某的80000元我是分两次现金交给慕某的，地点在龙湾转盘附近，时间我记不起了。我的115000元，其中80000元是现金，分两次在龙湾转盘附近交给他的。剩下的我的35000元我记不起来是如何交给他的，我小舅子的钱具体我想不起来是如何交给慕某的，但总数我都记得。我给慕某交钱时是没有其他人在场。赵某1和慕某无经济往来，她们是邻居关系，我委托慕某办理廉租房的事赵某1开始不知道，后来我怀疑慕某办不了这件事，我让我姐打问慕某的相关情况，并让她替自己向慕某要钱，她才知道这件事。我给慕某钱，赵某1没有参与。
2、被害人薛某的陈述，与赵某的证言基本一致。2013年的一天，具体时间我记不清了，我发小赵某来银州我家玩，当时得知他认识一人叫慕某，该人在县政府有关系，他就是找的慕某申请一套廉租房，钱已经全部交给慕某去办理了，估计2014年房子就能申请下来，我听后也让他帮我看能不能想办法申请一套，他说回去给我问。他回去后不久就给我打电话说申请廉租房的事能办成，让我先交80000元，随后我就给赵某打款过去，让他替我办理。交了80000元前后，这事也就一直拖着没有进展，我也偶尔给赵某打电话询问情况，他说慕某让再等等。直至2016年3月份，赵某给我打电话说怀疑我们的钱被骗了。2016年5月1日，我、赵某、韩某三人去西安后找到慕某，当日他承认我们交给他的钱并没有替我们申请廉租房，并找来他女儿慕某1做担保给我们打了三张欠条，承诺在2017年5月份之前把拿我的钱还请，但至今未还。
3、被告人慕某的供述，我给赵某1的弟弟赵某办理过廉租房，我和赵某1是情人关系，从2010年到2016年，我们一起以夫妻关系共同生活。赵某找我办理廉租房时我说我不一定能办下，后我和赵某1先后收了赵某115000元，在此期间赵某通过赵某1让我给韩某、薛某也申请一套廉租房，我没表态。赵某、薛某、韩某申办廉租房都是赵某1和他们谈的，把钱收回来让我办，钱都是赵某1收的，有现金也有转到我银行卡账户上的。收取的钱我和赵某1租房和生活共同开支有200000余元。赵某1自己花了一部分，具体花了多少不记了。2016年4月24日，赵某西安找到我，让我给他打收条，当时我当着赵某的面打了三张收条。2016年5月l曰，赵某、薛某、韩某在西安找到我要钱，当时我没钱没办法找到女儿慕某1作担保人给他们打了三张欠条。2016年年底我通过慕某1给韩某还过2000元。我没有能力帮他们申请到廉程房，都是赵某1从中协商的，我也没有给赵某等人办理廉租房找过关系，只让他们提供了户口本复印件。
4、证人赵某1（赵某的姐姐）的证言，2011年，具体时间我不记得，我和慕某是邻居，我弟赵某通过我认识了慕某，慕某对我说认识县上的领导，能帮人申请廉租房了。赵某当时没房子，就让慕某给申请一套廉租房，慕某也就答应给办理廉租房。后来他说廉租房的费用得90000元多，另外得给慕某l0000元好处费。到2016年，具体时间记不清了，赵某对我说办理廉租房的钱被慕某骗了。之后我好多次向慕某要钱，让他给赵某退钱，但一直没退。后来听赵某说办理廉租房的钱，慕某给他打了一张欠条，具体是什么时间地点打的条据我不知道。赵某如何给慕某钱的我也不知道。我们怀疑被慕某骗了之后，赵某才给我说薛某和韩某也委托他找慕某申请过廉租房，具体情况我不清楚。我和慕某没有经济往来，也没有其他交往。也没有一块在吴堡、西安等地共同生活过。
5，证人慕某1的证言，父母2011年左右离婚，我随母亲，平时和父亲联系不多，2016年5月1日15时许，父亲慕某给我打电话让我去西安市长乐坡附近父亲的租赁房，在该房内我看见三个不认识的男的，他们说我爸当时承诺办理绥德的廉租房，收了他们的钱，追到西安向我父亲要钱，但我父亲给人家还不上，他们就让父亲给他们三个分别打了三张欠条，写好后我爸签字并按了手印，那三个男的让我作为保人在欠条上也签字并按了手印。
6、存款凭证、汇款收据，证明赵某给慕某打款情况。
7、收条一支，证明2013年8月25日慕某以为赵某代办廉租房的名义收款115000元。该条据实际时间是2016年4月24日出具的。
8、欠条一支，证明2016年5月1日慕某将给赵某代办廉租房款115000元转为借款，并计算利息。由慕某1担保。
9、收条一支，证明2013年12月16日慕某以为薛某代办廉租房的名义收款80000元。该条据实际时间是2016年4月24日出具的。
10、欠条一支，证明2016年5月1日慕某将给薛某代办廉租房款80000元转为借款。由慕某1担保。
本院认为，被告人慕某以非法占有为目的，以有能力帮不符合条件申请人能申请到廉租房的方式为由，骗取他人财物292000元，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人慕某辩称对诈骗赵某、薛某这两宗，认为该款项虽也是以能办理廉租房名目骗来的，但骗来的钱是赵某1收取的，并被二人共同使用，该诈骗行为应该是赵某1所为，故认为在这两宗诈骗中其行为不构成诈骗罪。经查，被告人慕某对以办理廉租房的名义骗取他人财物的事实予以供认，仅对骗取财物的收取和使用持有异议，且有被害人陈述和证人慕某1的证言能相互印证，证据足以认定，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人慕某因犯诈骗罪被陕西省吴堡县人民法院判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，存有漏罪；在缓刑考验期限内被告人慕某因脱离监管，违反《社区矫正实施办法》规定被撤销缓刑，并未实行，对其应于原判决刑罚合并处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人慕某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；合并前罪刑罚有期徒刑三年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元（已缴纳10000元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2025年6月27日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
二、违法所得人民币292000元，予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴继军
审 判 员 王 春
人民陪审员 刘 艳
二〇一八年六月二十一日
书 记 员 霍东升