新宾满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0422刑初112号
公诉机关新宾满族自治县人民检察院。
被告人熊某，曾用名熊某1,女，1983年6月30日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月25日被新宾满族自治县公安局刑事拘留，同年9月29日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，于2018年5月4日被新宾满族自治县人民检察院取保候审。
辩护人刘洋，辽宁纯伟律师事务所律师。
被告人刘某,男，1981年10月10日生，汉族，中专文化，无业，住湖北省天门市，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月25日被新宾满族自治县公安局刑事拘留，同年9月29日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，次日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于新宾满族自治县看守所。
被告人刘某某,男，1953年9月1日生，，汉族，初中文化，退休工人，住湖北省天门市，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月11日被新宾满族自治县公安局取保候审。
新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉[2018]111号起诉书指控被告人熊某、刘某犯诈骗罪，被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新宾满族自治县人民检察院指派检察员任明明、代理检察员曲春竹出庭支持公诉，被告人熊某及其辩护人刘洋，被告人刘某、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年年初，被告人熊某、刘某通过互联网学习诈骗手段后陆续在网上发布虚假招聘信息以骗取被害人来电，熊某、刘某冒充酒店经理，以被害人面试成功需要交纳服装费、保证金等为由，骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：
2017年6月，被告人熊某、刘某以上述方式骗取被害人朴某某人民币17,000.00元。2017年8月，被告人熊某、刘某以上述方式骗取被害人韩振峰人民币800元。
被告人刘某某在明知被告人熊某、刘某实施诈骗的情况下，于2017年6月1日至潜江市四家建设银行先后取出被告人熊某、刘某的诈骗所得人民币5,600元，于2017年8月24日在中国邮政储蓄银行潜江市广华营业所取出被告人熊某、刘某的诈骗所得人民币800元，被告人刘某某两次共取款人民币6,400元。
案发后，被告人熊某、刘某被抓获到案，被告人刘某某主动到公安机关投案。
另查明，案发后，被告人熊某、刘某已将其诈骗所得人民币17,800.00元予以退赔。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证案件来源、抓捕经过、到案经过、情况说明、存款凭条、银行汇款凭证、银行卡交易明细清单、收条、户籍信息、前科查询表；被害人朴某某、韩某某陈述；证人位某某证言；搜查笔录、扣押清单、扣押笔录；返还笔录；现场指认照片；被告人刘某某取钱视频资料；三被告人的供述和辩解等证据材料证实，足以认定。
本院认为，被告人熊某、刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，被告人刘某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人熊某、刘某归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，故对公诉机关认定二被告人系坦白的公诉意见本院予以采信，可依法对二被告人从轻处罚。被告人熊某、刘某系共同犯罪，应依法处罚。被告人刘某某在未被采取强制措施前，主动到公安机关投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，故对公诉机关认定其具有自首情节的公诉意见，本院予以采信，依法可对其从轻处罚。被告人熊某、刘某能够全额返还赃款，依法可对其酌情从轻处罚。被告人熊某有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，且社区矫正机构同意对其适用非监禁刑，依法可对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15,000.00元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳完毕。）
二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十日，并处罚金人民币10,000.00元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2018年7月4日止；罚金已缴纳完毕。）
三、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币5,000.00元。
（罚金已缴纳完毕。）
四、责令被告人熊某、刘某退赔被害人朴某某经济损失人民币17,000.00元（已退赔），退赔被害人韩某某经济损失人民币800元（已退赔至公诉机关）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李宏志
人民陪审员 侯英华
人民陪审员 李雪东
二〇一八年六月二十七日
书 记 员 马克舒
附：有关法律规定及司法解释
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院最高人民检察院
关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。