安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1002刑初234号
公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。
被告人朱富娟，女，1978年11月15日出生于浙江省开化县，职员，户籍地浙江省开化县，住浙江省开化县。因涉嫌犯赌博罪于2016年1月20日被黄山市公安局黄山经济开发区分局刑事拘留，同年2月1日被该局取保候审。2016年4月14日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
被告人廖友琴，女，1968年10月19日出生于安徽省休宁县，无业，住安徽省黄山市屯溪区。户籍地安徽省休宁县。因涉嫌犯赌博罪于2015年12月16日被黄山市公安局黄山经济开发区分局刑事拘留。2016年1月22日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局黄山经济开发区分局执行逮捕。2016年2月5日被该局取保候审。同年4月15日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
辩护人彭哲，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。
辩护人孙晓萍，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。
被告人吴欣霞，女，1981年12月1日出生于安徽省休宁县，无业，户籍地安徽省黄山市屯溪区，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯赌博罪于2015年12月16日被黄山市公安局黄山经济开发区分局刑事拘留。2015年12月26日被该局取保候审。2016年4月15日被黄山市屯溪区人民检察院取保候审。
黄山市屯溪区人民检察院以（2016）屯检诉刑诉164号起诉书指控被告人朱富娟、廖友琴、吴欣霞犯赌博罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月7日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉。被告人朱富娟、廖友琴、吴欣霞及辩护人彭哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人廖友琴自2014年9月至2015年期间，从事六合彩赌博，收取被告人吴欣霞等下线的报码给上线被告人朱富娟，均在其中赚取利润。廖友琴交给朱富娟报码赌资15万余元，获利1万余元；朱富娟交给廖友琴中码钱款13万余元，获利2万余元；吴欣霞交给廖友琴报码赌资5万元；廖友琴交给吴欣霞中码钱款7万余元，获利3000余元。
公诉机关为证实指控事实成立，庭审举出如下证据材料：手机、账本等物证；户籍信息、交易流水、交易信息、到案经过等书证；证人朱某、肖某等人证言；三被告人的供述与辩解；检查、辨认、提取笔录等。
公诉机关认为，被告人朱富娟、廖友琴、吴欣霞以营利为目的，聚众赌博，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人朱富娟具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。提请本院依法判处。
被告人朱富娟、廖友琴、吴欣霞对起诉书指控的犯罪事实、定性不持异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人彭哲、孙晓萍的辩护观点：一、对起诉书指控的犯罪事实、定性没有异议。二、关于对被告人廖友琴的量刑。被告人廖友琴具有坦白、自愿认罪、退出全部违法所得，且系初犯偶犯等情节，具有悔罪表现，建议依法适用非监禁刑。
经审理查明：被告人廖友琴自2014年9月到2015年12月期间，通过电话、微信联系他人的方式从事“六合彩”赌博活动，收取被告人吴欣霞等下线人员的报码，收码后再报至上线被告人朱富娟处。朱富娟给予廖友琴一定的利润，廖友琴也给予吴欣霞等人一定的利润。相互之间通过交付现金以及银行转账的方式结算赌资。廖友琴交给朱富娟报码赌资15万余元，获利1万余元；朱富娟交给廖友琴中码钱款13万余元，获利2万余元；吴欣霞交给廖友琴报码赌资5万元；廖友琴交给吴欣霞中码钱款7万余元，获利3000余元。
另查明：2016年1月20日被告人朱富娟到黄山市公安局黄山经济开发区分局投案自首，如实供述罪行；2015年12月16日，经黄山市公安局黄山经济开发区分局拘传，被告人廖友琴、吴欣霞到案接受讯问。三被告人退出全部违法所得。
随案移送的物品有：三星手机、苹果手机各一部；平板电脑一台。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证，公安依法扣押的手机，内有参赌人员、账本内容等基本信息。
二、书证
1.人口基本信息，证明本案三被告人的出生年月日及具有完全刑事责任能力的事实。
2.违法犯罪记录查询，证明被告人廖友琴、吴欣霞无违法犯罪记录。
3.行政处罚决定书，证明被告人朱富娟曾因寻衅滋事被行政拘留六日的事实。
4.到案经过，证明三被告人的归案情况，其中朱富娟系投案自首，廖友琴、朱欣霞系被公安机关拘传到案。
5.交易流水清单和交易信息，证实收取报码费用情况。
三、证人证言
1.证人张某乙的证言（系廖友琴的丈夫），主要证实廖友琴参与报码，打六合彩的情况等事实。
2.证人张某甲的证言，主要证实从2015年11月开始其在廖友琴处打六合彩报码，其总共一起打码给廖友琴800元钱等事实。
3.证人朱某的证言，主要证实其从2015年8月份开始在廖友琴处打六合彩报码，基本上每周都会去打码，其通过微信报码给廖友琴有2万多元了，但是总的来说还是输点等，其也帮别人报码等事实。
4.证人陈某的证言，主要证实其于2015年10月下旬开始在廖友琴处打六合彩报码，打了7、8期左右，主要是连肖和平码，其总共在廖友琴处打码输了1500元左右等事实。
5.证人张某乙的证言，主要证实其于2015年7月份左右开始，在廖友琴处打六合彩报码，平均一个月要打4、5期，其主要是自己打码，其在廖友琴打码都是输的，输了有3000元左右等。
6.证人肖某的证言，主要证实其从2014年9月份开始，个人在廖友琴处打六合彩报码了100来期，总的报码给廖友琴的金额是10万元左右，中码后廖友琴返给其有3.8万元左右，另外其也帮别人报码等事实。
7.证人张某丙的证言（外号“老太婆”），主要证实其从2015年上半年开始在廖友琴处打六合彩报码，其估计打了有千把块钱左右等事实。
8.证人方某的证言，主要证实其和老婆吴欣霞从2015年9月底开始在屯溪收六合彩的报码，然后报码给廖友琴，如果是打特码的话其按照投注额的12%拿返利。报码后，如果廖友琴在屯溪，其将现金交给她，如果她不在屯溪就通过银行转账的方式把投注的钱给她，给现金的情况比较多等事实。
9.证人程某的证言，主要证实其从2015年11月底的时候去吴欣霞处报码，报码报了有3、4期，其总共报码了有19000元，实际上一起给了吴欣霞有14000元左右。下线人员的报码总共有1000多元钱，其一起返还给他们1670元。另外打特码吴欣霞维持10%的利润，累计的利润大概1000元左右等事实。
10.证人马某的证言，主要证实2015年12月份的时候，其开始在方某处打六合彩，打的都是特码，总共报码有9000元左右等事实。
11.证人曾某的证言，主要证实其从2015年10月份开始在方某处打六合彩报码，其在他那里打码有20期，打码总共约10万元，中码返回了5万元左右。另外其也接受别人的报码，方某给其10%的利润，至今方某给了其1000元的利润，这是打特码的利润等事实。
12.证人叶某甲的证言，主要证实其于2015年10月份开始在曾某处打六合彩，基本上都是其自己打，其总共打码的金额在1万3千元左右，基本上是打平码，其基本上是给曾某现金的等事实。
13.证人叶某乙的证言，主要证实其于2015年11月份开始在曾某处打六合彩报码，总共打码金额有2500元左右，这些钱都是输的等事实。
四、被告人的供述与辩解
1.被告人廖友琴的供述与辩解，主要证实其从2014年9月左右在朱富娟处报码，其报码给朱富娟的钱都是累计的，赌资累计至1万元以上进行一次结账，其都是通过现金支付给她的，开将之后，其收到下线报码钱后，会去开化把钱给朱富娟，其虽然一起报码给朱富娟是19万元左右，但是实际上有4万元左右没有收上来，再除去其自己得的利润，其现金给了朱富娟不多15万元左右。另外朱富娟通过现金给其的钱有13万余元，这部分钱其分给下线打码的人了，其返还给吴欣霞8万元左右等。其从事六合彩获利大约1万1千元，其给了吴欣霞6000元等事实。
2.被告人朱富娟的供述与辩解，主要证实从2014年10月份左右开始，廖友琴在其处开始打六合彩报码，报码主要是通过电话，交易主要是通过现金，如果没有中码的话钱她会扣除自己的利润后，全部给其，如果中码的话，打码的本金不需要给其，其需要把中码的钱给她。其给廖友琴的利润是12%，报码至今，其获取的利润有1.5万元。其返还给廖友琴中码的钱有13万余元。其二人基本上就是赌资累计到1万元以上进行一次结账，其拿到手报码的钱大概有15余万左右，除去其她下线中码的钱，其赚了2万元左右等事实以及投案自首的事实。
3.被告人吴欣霞的供述与辩解，主要证实其从2015年9月份开始在廖友琴处帮别人打六合彩报码，主要是赚特码的利润，平码是没有利润的，廖友琴给其12%的利润，这个仅限于特码，另外其报码给廖友琴，赚钱的话廖友琴就另外给其2%的利润。其把报码的钱收上来后，这些钱不在其这里算账，都是交给廖友琴的由她分配，下线人员中码的钱也是她给其的，其再给下面那些人。其总共报码给廖友琴的钱是5万元以上，廖友琴给其下线人员中码的钱有7、8万等事实经过。
五、辨认、检查笔录
1.辨认笔录，证明廖友琴分别辨认出张某乙、张某丙、肖某、朱某、陈某、张某甲就是到其处打码的人；吴欣霞辨认出程某就是到其处参与六合彩打码的人。
2.搜查笔录，主要证实公安机关依法对被告人吴欣霞的住处进行搜查，并搜查出笔记本1本、数学练习本18张（有六合彩打码内容）等物品，并对相关物品依法扣押的事实。
3.提取笔录、提取痕迹、物证登记表，系公安机关对涉案的被告人及相关打码人员依法提取手机内“六合彩”投注的相关信息内容并拍照取提的事实。
六、视听资料，证明从被告人手机当中提到的相关报码信息。
以上证据，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人朱富娟、廖友琴、吴欣霞以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控三被告人犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。三被告人系共同犯罪，地位作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人朱富娟主动投案，如实供述主要犯罪事实，依法认定为自首，且退出全部违法所得，当庭自愿认罪，综合考量予以从轻处罚。被告人廖友琴、吴欣霞到案后能够如实供述罪行，系坦白，且退出全部违法所得，当庭自愿认罪，综合考量予以从轻处罚。鉴于三被告人的犯罪情节较轻，具有悔罪表现，依法符合缓刑适用条件。根据三被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人朱富娟犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金在本判决生效后三十日缴纳。）
二、被告人廖友琴犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金在本判决生效后三十日缴纳。）
三、被告人吴欣霞犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金在本判决生效后三十日缴纳。）
四、扣押在案的被告人朱富娟、廖友琴、吴欣霞的违法所得分别为人民币二万元、一万元、三千元，均予以追缴。
五、作案工具三星手机、苹果手机各一部；平板电脑一台予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程小玲
人民陪审员 朱少伟
人民陪审员 余春雷
二〇一六年九月二十七日
书 记 员 程 波
附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。