湖北省秭归县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0527刑初98号
公诉机关秭归县人民检察院。
被告人张建涛，男，1989年3月15日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2017年2月21日因涉嫌诈骗罪被秭归县公安局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。2017年4月21日被秭归县公安局刑事拘留，同年4月28日被秭归县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。
辩护人王大进，湖北千善律师事务所律师。
被告人张建海，男，1987年3月24日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2017年2月21日因涉嫌诈骗罪被秭归县公安局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。2017年5月26日被秭归县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。
辩护人吴向前，湖北千善律师事务所律师。
被告人潘玉芳，女，1990年7月28日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2017年3月8日因涉嫌诈骗罪被秭归县公安局刑事拘留，当日被取保候审。2017年5月26日被秭归县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人杜成蓉，湖北林华安律师事务所律师。
被告人韦秋玲，女，1985年8月15日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2016年11月21日因涉嫌诈骗罪被秭归县公安局刑事拘留，同年12月21日被取保候审。2017年5月26日被秭归县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。
指定辩护人梅丽莉，湖北林华安律师事务所律师。
秭归县人民检察院以鄂秭检刑诉[2017]89号起诉书指控被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了本案。秭归县人民检察院指派检察员卢玉梅出庭支持公诉，被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲及其辩护人王大进、吴向前、杜成蓉、梅丽莉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
秭归县人民检察院指控，2016年上半年，被告人张建涛在得知广西宾阳有人进行QQ诈骗，便从网上购买了七张农业银行的银行卡，以用来帮他人取钱获取好处费。2016年10月6日上午9时许，被害人傅某被广西壮族自治区宾阳县张振勇（另案处理）等人通过QQ冒充傅某女儿诈骗其现金26万元，之后这26万元通过网银转入到14个不同的中国农业银行账户。当日上午10点左右，一个专门为他人取钱的外号叫“鸭老”和“水六”（二人均另案处理）的人，要求张建涛为其转款14万元，承诺百分之十的好处费。张建涛将从网上买来的七张银行卡卡号告诉了“鸭老”和“水六”，之后“鸭老”和“水六”要求张建涛把钱取出来，张建涛便安排哥哥张建海取钱，被告人张建海便指使被告人韦秋玲帮忙取钱，韦秋玲在广西壮族自治区田阳县邮政储蓄银行自动取款机上取款39800元，后存入张建海本人的银行卡中，张建海将赃款提取交给了张建涛。张建涛载“鸭老”、“水六”和妻子潘玉芳驾车从宾阳到千江、合山等地银行自动取款机上取钱，其安排潘玉芳在中国农业银行来宾市迁江分理处、来宾市桂中农合行迁江分理处、中国建设银行来宾合山支行、中国工商银行来宾合山支行的自动取款机上分四次共取款79600元。张建涛本人在中国邮政储蓄银行迁江支行的自动取款机上取款18700元。张建涛等人共取款137600元，张建涛将赃款汇总后交给了上线“鸭老”和“水六”。其余赃款被“鸭老”和“水六”二人通过银行自动取款机取走。按照事先约定，张建涛获得所提取资金百分之十的手续费共计13700元，该笔资金被张建涛用于日常开支。
2017年2月21日，被告人张建涛在其亲属陪同下投案自首，2017年2月28日，公安机关对其采取取保候审的强制措施，后因为传讯不能到案，公安机关决定对其刑事拘留，2017年4月21日，被告人张建涛在亲属陪同下再次向公安机关投案;2016年11月21日，被告人韦秋玲主动到广西宾阳县城南派出所投案；2017年2月21日，被告人张建海主动到秭归县公安局投案；2017年3月8日，被告人潘玉芳主动到广西宾阳县公安局投案。公诉机关认为，被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求法院依法判处，并随案移送了相关证据。
被告人张建涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人王大进的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张建涛有如下法定从轻或减轻情节：1.被告人张建涛主动投案，有自首情节；2.被告人张建涛掩饰、隐瞒犯罪所得的赃款大部分已交给上线，自己只得了1万多元；3.案发后已全部退赃，取得了被害人的谅解。
被告人张建海对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人吴向前的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张建海有如下法定从轻或减轻情节：1.被告人张建海主动投案，系自首；2.案发后已全部退赃，取得了被害人的谅解；3.被告人张建海是在被告人张建涛的委托下取钱，二人之间没有合谋、预谋，且其只取款一次，被告人张建海可以认定为从犯。
被告人潘玉芳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人杜成蓉的辩护意见是，被告人潘玉芳听从被告人张建涛的指示取钱，其并不知道所取款项是犯罪赃款，被告人潘玉芳没有犯罪的主观故意。
被告人韦秋玲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
指定辩护人梅丽莉的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人韦秋玲主动投案，系自首；被告人韦秋玲在取款时并不知道所取款项是赃款。
经审理查明，被告人张建涛与被告人张建海系同胞兄弟关系，被告人张建涛与被告人潘玉芳系夫妻关系，被告人张建海与被告人韦秋玲系同学关系。2016年，被告人张建涛知道宾阳县有人进行QQ诈骗，便从网上购买了七张农业银行的银行卡，用来转移赃款获取好处费。2016年10月6日上午9时许，被害人傅某被广西壮族自治区宾阳县张振勇（另案处理）等人通过QQ诈骗其现金26万元，这26万元通过网银转入到14个不同的中国农业银行帐户。当日上午10点左右，一个专门为他人取钱的外号叫“鸭老”和“水六”（二人均另案处理）的人，要求被告人张建涛为其转款14万元，承诺百分之十的好处费。被告人张建涛将从网上买来的七张银行卡卡号告诉了“鸭老”和“水六”，“鸭老”和“水六”要求被告人张建涛将钱取出来，被告人张建涛安排被告人张建海取钱，被告人张建海指使被告人韦秋玲帮忙取钱，被告人韦秋玲在广西壮族自治区田阳县邮政储蓄银行自动取款机上取款39800元，后存入被告人张建海本人的银行卡中，被告人张建海将赃款提取交给了被告人张建涛。被告人张建涛与“鸭老”、“水六”和妻子潘玉芳驾车从宾阳到千江、合山等地银行自动取款机上取钱，并安排被告人潘玉芳在中国农业银行来宾市迁江分理处、来宾市桂中农合行迁江分理处、中国建设银行来宾合山支行、中国工商银行来宾合山支行的自动取款机上分四次共取款79600元。被告人张建涛本人在中国邮政储蓄银行迁江支行的自动取款机上取款18700元。被告人张建涛、潘玉芳、张建海、韦秋玲共取款138100元，被告人张建涛将赃款汇总后交给了上线“鸭老”和“水六”。按照约定，被告人张建涛获得所取资金的“好处费”共计13700元，该笔资金被被告人张建涛用于日常生活开支。
同时查明，1.2017年2月21日，被告人张建涛在其亲属陪同下投案自首，当日被刑事拘留，2017年2月28日，公安机关对其采取取保候审的强制措施，后因为传讯不能到案，公安机关决定对其刑事拘留，2017年4月21日，被告人张建涛在亲属陪同下再次向公安机关投案;2016年11月21日被告人韦秋玲主动到宾阳县城南派出所投案；2017年2月21日，被告人张建海主动到秭归县公安局投案；2017年3月8日，潘玉芳主动到宾阳县公安局投案。2.2017年2月28日，被告人张建涛、张建海的亲属主动退赔给被害人傅某，被害人出具了谅解书表示予以谅解。
上述事实，被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲在庭审过程中无异议，并有被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲在侦查机关的供述与辩解，被害人傅某的陈述，证人张某1的证言，秭归县公安局的《受案登记表》、《立案决定书》、《犯罪嫌疑人归案情况说明》、宾阳县公安局城南派出所的《抓获经过》；被害人傅某提交的QQ聊天记录、银行转账清单；秭归县公安局刑警大队侦查员出具的《情况说明》、制作的《傅某现金被诈骗案资金流转图》、银行查询材料；被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲及被害人、证人的户籍信息；被害人傅某之妻袁某出具的《收条》、《谅解书》；被告人韦秋玲在田阳县红棉路中央公园民乐网吧门口的监控视频及进入银行自动取款机取款时的监控视频等证据在卷佐证，业经当庭质证和本院审查，可以采信。
本院认为，被告人张建涛在网络上购买银行卡，专门用于转移赃款获取非法利益，并受他人安排，在明知提取的款项系犯罪所得的情况下予以掩饰、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人潘玉芳、张建海、韦秋玲受被告人张建涛指示、安排，在明知提取的款项系犯罪所得的情况下予以掩饰、转移，将赃款提取汇总后交给被告人张建涛，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院予以支持。
被告人潘玉芳、韦秋玲的辩护人杜成蓉、梅丽莉辩称被告人潘玉芳、韦秋玲在取钱时并不知道所取款项是赃款，与本院审理查明的事实不符，本院不予采信。
本案中，被告人张建涛提供作案工具，组织、安排他人实施犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张建海、潘玉芳、韦秋玲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人张建涛、张建海、潘玉芳、韦秋玲案发后主动投案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法从轻或减轻处罚。被告人张建涛、张建海的亲属主动退赔取得了被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张建涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月21日起至2019年2月12日止，已扣除先行羁押的8日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张建海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2018年3月18日止，已扣除先行羁押的8日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人潘玉芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2018年7月25日止，已扣除先行羁押的1日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人韦秋玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2018年2月23日止，已扣除先行羁押的31日。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宁 岗
人民陪审员 陈世明
人民陪审员 李正茂
二〇一七年九月十三日
书 记 员 潘媛媛