上海市闵行区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）闵刑初字第2794号
公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报黄钧泓。被告人自报温舜博。辩护人孙立君，上海合勤律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人韩洪伟。被告人自报吴欣蓉。辩护人孙波，上海国策律师事务所律师。被告人自报吴孟臻。辩护人何昕亚，上海市福隆律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报池逸帆。辩护人柴小森，上海敏诚律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉[2014]2662号起诉书指控被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴欣蓉、吴孟臻、池逸帆犯诈骗罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员王凯出庭支持公诉，被告人黄钧泓、被告人温舜博及其辩护人孙立君、被告人韩洪伟、被告人吴欣蓉及其辩护人孙波、被告人吴孟臻及其辩护人何昕亚、被告人池逸帆及其辩护人柴小森等到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2013年4月8日起，被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴孟臻、吴欣荣、池逸帆共同在本市闵行区白樟路XXX弄XXX号XXX室内，使用非法获取的大量台湾居民基本信息，通过拨打电话给台湾地区被害人，虚构被害人亲属被绑架等事实，索要赎金，先后骗得被害人大量钱财。直至2013年10月24日案发，共计骗得折合人民币190余万元，其中，被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴孟臻参与骗得人民币190余万元，被告人吴欣荣参与骗得人民币160余万元，被告人池逸帆参与骗得人民币130余万元。2013年10月24日凌晨，6名被告人被公安机关抓获。到案后，除被告人韩洪伟外，其余5名被告人均如实供述了上述诈骗的事实。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭出示了上海市房屋租赁合同，证人林某某的证言，另案被告人林玟良、魏建维的供述，公安机关的现场勘验检查笔录及案发现场的照片、扣押物品文件清单、相关作案用电信设备照片、相关银行卡及银行综合查询明细、被告人相关出入境记录、抓获工作情况，上海市司法会计中心出具的关于李文锦等34人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见，台湾地区被骗被害人的陈述、各被告人的供述及辨认笔录等证据。据此确认被告人黄钧泓等六名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。同时，鉴于六名被告人各自的犯罪情节，并应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款等规定予以处罚，提请本院依法审判。针对公诉机关的指控，被告人黄钧泓、温舜博、吴欣蓉、吴孟臻、池逸帆均表示对参与诈骗的事实无异议，温舜博、吴欣蓉、吴孟臻、池逸帆的辩护人亦对基本事实无异议；但前列被告人及辩护人均不认可起诉指控的犯罪金额，认为应按各被告人诈骗成功的金额分别认定犯罪金额，且扣押银行卡内的金额也不能全部认为系诈骗所得。同时，四名辩护人分别以被告人温舜博、吴欣蓉、吴孟臻、池逸帆系从犯、初犯，到案后认罪悔罪态度较好等为由，请求从宽处罚。被告人韩洪伟否认其参与诈骗的事实，辩称其虽到过案发地点，但只是找其他人喝茶聊天。经审理查明：2013年4月8日起，被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴孟臻、吴欣荣、池逸帆等人，先后在本市闵行区白樟路XXX弄XXX号XXX室内，使用事先非法获取的大量台湾居民基本信息，按照事先分工，通过拨打电话给台湾地区被害人，虚构被害人亲属被绑架等事实并索要赎金，共同骗得被害人大量钱财。至2013年10月24日案发，共计骗得折合人民币170余万元。其中，被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴孟臻参与骗得人民币170余万元，被告人吴欣荣参与骗得人民币140余万元，被告人池逸帆参与骗得人民币120余万元。2013年10月24日凌晨，6名被告人被公安机关抓获归案。到案后，除被告人韩洪伟外，其余5名被告人均如实供述了参与诈骗的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人林某某的证言、相关《上海市房屋租赁合同》：证明2013年4月起，其将本市闵行区白樟路XXX弄XXX号XXX室的房屋出租给黄钧泓使用。2、公安机关的《扣押清单》：证明从被告人处扣押的银行卡、移动电话、笔记本电脑等犯罪工具的具体情况。3、相关银行综合查询明细、上海市司法会计中心出具的《关于李文锦等34人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见》：证明被告人黄钧泓、温舜博等人所持银行账户自租房至案发期间的收款情况。4、公安机关的《出入境记录》：证明本案被告人黄钧泓、温舜博、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆往来大陆与台湾省的时间。5、公安机关的现场平面示意图及相关照片：证明案发现场特征及查获作案工具的情况。6、公安机关的工作情况：证明本案案发以及各被告人的到案经过。7、其他案件被告人林玟良、魏建维的供述及相关辨认笔录：其中，林玟良供述并辨认被告人韩洪伟绰号“国哥”，系林所涉诈骗团伙的上级；魏建维供述“国哥”曾至魏所在诈骗团伙，查看该团伙实施诈骗的情况。8、台湾地区证人彭某某等人的证言证实，其在台湾地区遭受电信诈骗被骗钱款的事实。9、被告人黄钧泓、温舜博、吴欣蓉、吴孟臻和池逸帆均对参与实施诈骗活动供认不讳。其中，被告人吴孟臻、吴欣蓉供述并辨认出被告人韩洪伟就是绰号“国哥”的人，其常至白樟路窝点查看被告人的诈骗情况并发工资给被告人黄钧泓。10、被告人韩洪伟的供述和辩解。针对控辩双方的主要争议焦点，本院结合查明的事实和证据及相关法律规定作如下评判：第一，关于本案犯罪数额的计算问题。本案各被告人结成犯罪团伙，在实施诈骗的过程中分工协作，共同骗取被害人钱财，理应就加入团伙后的全部犯罪后果承担刑事责任。公诉机关在计算被告人温舜博、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆的犯罪金额时，已根据各被告人往来大陆及台湾地区的出入境记录所反映的期日，再适当延后一段时间作为其加入团伙的起点，并根据鉴定意见认定的犯罪金额予以了相应扣减。此外，虽然有被告人辩称，涉案银行卡内钱款有部分系其他收入而非诈骗所得，但均无法提出证据及区分计算的依据。另关于诈骗金额与被害人被骗金额查证对应的问题，因本案被告人系针对不特定多数人实施诈骗，作案时间长、受骗人数众多且居住分散，客观上无法也没有必要将所有被害人一一找到后再行确定犯罪金额。被告人供述及其他证据均表明，涉案银行卡系用于诈骗活动，诈骗所得款项均汇入涉案银行卡内，卡内金额应认定为犯罪金额，故相关被告人及辩护人的意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。综合在案证据，本院认定被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴孟臻参与骗得人民币170余万元，被告人吴欣荣参与骗得人民币140余万元，被告人池逸帆参与骗得人民币120余万元。第二，关于被告人韩洪伟是否构成诈骗罪的问题。被告人吴欣蓉、吴孟臻的供述及相关辨认笔录、其他案件被告人林玟良、魏建维的供述及相关辨认笔录均证实韩洪伟不仅知晓相关诈骗活动，且在其中起到一定管理作用，被告人韩洪伟亦不能对频繁出入诈骗窝点作出合理解释。因此，公诉机关指控其参与诈骗有事实和法律依据，本院予以确认。综上所述，本院认为，被告人黄钧泓、温舜博、韩洪伟、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆等人结伙，以非法占有为目的，通过向不特定多数人拨打电话虚构事实，骗取被害人财物，数额均特别巨大，其行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪。其中，被告人黄钧泓在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人温舜博、韩洪伟、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。本院根据各被告人的认罪悔罪态度，对温舜博、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆均依法减轻处罚；对韩洪伟依法从轻处罚。被告人温舜博、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，均依法可以从轻处罚；被告人黄钧泓作为主犯，未交代被告人韩洪伟参与诈骗的事实，不能认定具有坦白情节。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以确认。被告人温舜博、吴孟臻、吴欣蓉、池逸帆的辩护人以各被告人系从犯，且到案后能积极认罪、悔罪等为由，请求对其从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，为严肃国家法制，保障公民合法财产权益不受侵犯，本院结合被告人的犯罪事实、性质、情节及危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄钧泓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2025年7月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人温舜博犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2019年9月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人韩洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2024年1月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人吴欣蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2019年5月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人吴孟臻犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2019年7月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人池逸帆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2018年10月23日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、追缴各被告人的违法所得。八、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。
审 判 长 周 波
代理审判员 赵宇翔
人民陪审员 蔡全荪
二〇一五年九月十七日
书 记 员 颜 廷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。