黑龙江省密山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0382刑初54号
公诉机关黑龙江省密山市人民检察院。
被告单位黑龙江建设工程有限责任公司（2015年5月29日已变更为黑龙江建设工程有限责任公司，法定代表人李洪生，系黑龙江建设工程有限责任公司董事长。
诉讼代表人李洪生，男，1960年10月10日，系黑龙江建设工程有限责任公司董事长，法定代表人。
被告人曹某某，男。2015年8月25日被临时羁押于黑龙江省宝泉岭农垦看守所，2015年9月22日因本案被鸡西市鸡冠区人民检察院决定刑事拘留，2015年9月30日被黑龙江省鸡西市人民检察院批准逮捕，同日由密山市公安局执行。
辩护人孔华，北京市勤道律师事务所律师。
密山市人民检察院以黑密检诉刑诉（2016）31号起诉书指控被告单位黑龙江建设工程有限责任公司、被告人曹某某犯单位行贿罪，于2016年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月29日公开开庭审理了本案。密山市人民检察院代理检察员柴华、被告单位诉讼代表人李洪生、被告人曹某某及其辩护人孔华到庭参加诉讼。本案于2016年6月24日经审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：
被告单位黑龙江建设工程有限责任公司(以下简称公司)于2008年至2012年承揽农场、农场多个工程。建设公司董事长被告人曹某某为了通过时任农垦管局农场场长徐某某（另案处理）帮助承揽工程，并希望徐某某帮助其尽快结算工程款。分别于2008年年末送给徐某某20万元人民币，于2009年5、6月份送给徐某某20万元人民币；徐某某调任至农场任场长后，曹某某为了获得徐某某帮助承揽红星工程并尽快结算工程款，分别于2010年6月份送给徐某某40万元人民币，于2010年年末送给徐某某30万元人民币。即曹某某分四次共送给徐某某贿赂款110万元人民币，徐某某于2014年1月将110万元人民币返还曹某某。
被告人曹某某为获得时任农垦管局书记许某甲（另案处理）帮助建设公司在管局承揽工程，并希望公司在农垦管局开展业务过程中得到许某甲的帮助，于2009年夏天在山东省烟台市购买小区号楼室送给许某甲，并于2011年初按照许某甲要求将房屋落户至其弟弟许某乙名下，购买该房屋花费及缴纳契税共计人民币994099.35元。
综上，被告人曹某某向徐某某及许某甲行贿共2094099.35元人民币。
公诉机关认为，被告单位黑龙江建设工程有限责任公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，被告人曹某某作为该公司直接负责的主管人员对此应承担刑事责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，构成单位行贿罪，提请本院依法惩处。并提交了书证办案说明、扣押决定书、查封扣押财物文件清单、农场施工合同及中标通知书、中国银行曹某某银行账户交易明细、汇款通知单、烟台开发区房产管理处房产档案、中国农业银行烟台开发区支行王某乙、王某甲银行卡交易明细、存款凭条、黑龙江建设工程有限责任公司财务凭证、建设工程有限责任公司组织机构代码证、营业执照、户籍信息、黑龙江省农垦管理局组织机构代码证、干部任免审批表、任职通知、工作情况、寄押证、提押证、拘留证；证人徐某某、项某甲、许某甲、许某乙、关某某、李某某、王某甲、王某乙、张某甲、项某乙证言；被告人曹某某供述和辩解等证据。
被告单位黑龙江建设工程有限责任公司及被告人曹某某当庭对所犯罪行供认不讳，不做辩解。
辩护人孔华的辩护意见：1、起诉书指控向徐某某行贿主要是要求给付拖欠的工程款，是正当利益；2、起诉书指控向许某甲行贿，在曹某某的催要下，许某甲的妻子张某乙给了曹50万元；3、曹某某向检察机关缴纳了110万元人民币；4、曹某某始终如实坦白交待，应当从轻处罚。建议法庭考虑以上意见，对曹某某从轻处罚。
经审理查明：
被告单位黑龙江建设工程有限责任公司(以下简称公司)于2008年至2012年承揽农场、农场多个工程。建设公司董事长被告人曹某某为了通过徐某某（另案处理）帮助承揽工程并尽快结算工程款，在徐某某担任农垦管局农场场长和农场场长期间，分别于2008年年末送给徐某某20万元人民币，于2009年5、6月份送给徐某某20万元人民币；于2010年6月份送给徐某某40万元人民币，于2010年年末送给徐某某30万元人民币。综上，曹某某分四次共送给徐某某贿赂款110万元人民币，徐某某于2014年1月将110万元人民币返还曹某某。
被告人曹某某为获得时任农垦管局书记许某甲（另案处理）帮助建设公司在北安管局承揽工程，并希望公司在农垦管局开展业务过程中得到许某甲的帮助，于2009年夏天在山东省烟台市购买小区号楼室送给许某甲，并于2011年初按照许某甲要求将房屋落户至其弟弟许某乙名下，购买该房屋花费及缴纳契税共计人民币994099.35元。
综上，被告人曹某某向徐某某和许某甲行贿共2094099.35元人民币。
上述事实，由公诉机关提交、并经法庭举证、质证、认证的如下证据证实：
1、书证办案说明，证明被告人曹某某于2015年8月25日被公安机关抓获；
2、扣押决定书、查封/扣押财物、文件清单，证明于2015年11月11日已扣押范某某代曹某某上缴的赃款110万元人民币；
3、农场施工合同及中标通知书，证明黑龙江建设工程有限责任公司承揽农场工程事实；
4、中国银行曹某某银行账户交易明细、汇款通知单，证明曹某某于2014年1月13日收到项某甲汇款110万元人民币；
5、烟台开发区房产管理处房产档案，证明烟台东银房地产开发有限公司于2009年12月10日将烟台市开发区路191号小区号楼室以总价965,145元出售，买受人系许某乙；缴纳该房屋契税28954.35元。
6、中国农业银行烟台开发区支行王某乙、王某甲银行卡交易明细、存款凭条，证明李某某于2014年7月12日分别向王某乙、王某甲银行卡存款人民币17万元、20万元；
7、黑龙江建设工程有限责任公司财务凭证，证明王某乙、王某甲于2014年7月12日收到汇款17万元、20万元后入账，其中20万元科目记录系关某某、付某某项目款项，17万元科目记录系曹某某借款；
8、建设工程有限责任公司、农垦有限公司组织机构代码证、营业执照，证明公司系法人，具有犯罪主体资格；
9、户籍信息，证明曹某某个人详细信息；
10、黑龙江省农垦管理局组织机构代码证、干部任免审批表、任职通知，证明许某甲、徐某某主体身份；
11、工作情况，证明曹某某被立为网上逃犯，于2015年8月25日17时许被公安机关在上海市闵行区古龙路抓获；
12、寄押证、提押证、拘留证，证明曹某某于2015年8月25日被抓获后临时羁押于上海市闵行看守所，于2015年8月27日提押出所，于2015年8月28日被羁押于黑龙江省宝泉岭农垦看守所；
13、证人徐某某证言，证明徐某某于2008年至2010年年末分四次共收受曹某某给予的110万元钱，2013年年底徐某某让其妻子项某乙将110万元退还曹某某，2008年8月徐某某在农场任场长，2009年9月份调任至农场任场长，曹某某给徐某某送钱为了让徐某某在曹某某在农场承建的工程中给予关照；徐某某在曹某某承揽工程过程中给予关照，同意由曹某某承揽农场工程；
14、证人项某甲证言，证明项某乙让项某甲通过项某甲账户向曹某某账户上转过110万元钱，时间是2014年1月份，钱是项某乙给其的，不清楚来源，不清楚转账原因；
15、证人许某甲证言，证明2009年12月，曹某某以许某甲弟弟许某乙名义在烟台送给其一栋住宅楼，价值96万多元，办理房照花费税金有2万多元，是在2009年3、4月份提出被许某甲拒绝，2011年曹某某电话告知许某甲已购买完房屋，许某甲与其爱人张某乙到烟台收下该房屋，许某甲为隐蔽将房屋落至其弟弟许某乙名下，许某甲于2011年答应收受该房屋，曹某某送其房屋是因为在许某甲主管的管局农场开发工程得到利益了，想继续得到利益；
16、证人许某乙证言，证明许某乙于2011年往返烟台两趟，因许某甲在烟台购房屋一套，要落在许某乙名下，曹某某在烟台同许某甲、张某乙一起去看的楼房；
17、证人关某某证言，证明关某某是曹某某司机，2014年7月份，其与曹某某到汉水路和红旗大街交口处见一名女子，该女子给曹某某37万元现金，让其给烟台公司会计王某甲汇款20万元，给材料员王某乙汇款17万元，关某某让李某某帮忙办理；
18、证人李某某证言，证明2014年7月份，关某某让其帮忙向王某甲账户汇款20万元，向王某乙账户汇款17万元；
19、证人王某甲证言，证明曹某某经常给烟台公司汇款，有时安排公司其他人汇款，曾安排关某某给其汇过一笔20万元的款项，王某乙汇过一笔17万元的款项，账目挂在曹某某名下；
20、证人王某乙证言，证明王某乙负责烟台公司材料采购工作，曹某某于2014年7月份给其汇过一笔17万元款项，是关某某打电话索要账号给其汇的，当时想用于付材料商的材料款，没用上，就又转账给财务王某甲了；
21、证人张某甲证言，证明张某甲于2013年年初时帮曹某某在农场承包的工程处理收尾维修工作，结束时看到租用的房屋里有账册，因房东催促退房，张某甲将账册扔掉；
22、证人项某乙证言，证明徐某某于2013年年底称其曾收过曹某某110万元钱，要给其退回去，让项某乙筹钱，当时许某甲给徐某某退回100万元钱，项某乙从家中拿10万元钱给曹某某退回，汇到曹某某的中国银行卡号上，让其妹妹项某甲办理的汇款手续；
23、被告人曹某某供述和辩解，证明曹某某通过许某甲认识徐某某，于2008年在龙门农场承建小区工程，于2009年徐某某调任至农场后在农场干工程，在2008年至2010年末期间，曹某某分四次给徐某某拿过110万元钱，因为在工程款拨付方面及在工程施工过程中协调农场各部门配合施工方面能够帮助曹某某，并且承揽工程是徐某某答应由其承建，招投标手续是走程序，徐某某于2013年末将100万还给曹某某，曹某某将该款用于工程投资；
24、被告人曹某某供述和辩解，曹某某于2006年到烟台市从事建筑施工。2009年初许某甲到烟台考察期间，跟曹某某提到要在烟台买房子养老。许某甲和张某乙选中开发区路191号小区号楼室，房款是曹某某缴纳，加上契税共100万元左右，购房合同是由许某甲弟弟许某乙签署，于2011年办理房产证时也是许某乙办理。张某乙于2011年11、12月份给曹某某汇款50万元，曹某某将该款用于烟台工程，于2014年7月给其37万元现金，曹某某将该款汇给烟台公司财物和材料员，曹某某给许某甲购买房子主要目的是得到管局承建工程的关照，其于2012年得到许某甲给其的土地整理项目工程。
本院认为，被告单位黑龙江建设工程有限责任公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重的行为构成单位行贿罪，被告人曹某某作为单位直接负责的主管人员，构成单位行贿罪。密山市人民检察院以单位行贿罪追究被告单位黑龙江建设工程有限责任公司、被告人曹某某刑事责任的起诉意见，事实清楚，证据确实、充分，予以采纳。被告人曹某某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告单位黑龙江建设工程有限责任公司的部分行贿款已被检察机关收缴。被告人曹某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，依法实行社区矫正。依照1997年《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百九十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告单位黑龙江建设工程有限责任公司（2015年5月29日已变更为黑龙江建设工程有限责任公司）犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人曹某某犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 莹
代理审判员 诸葛辉
人民陪审员 夏慧英
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 管云敏