杭州市富阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0111刑初字第427号
公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。
被告人王忠诚，男，1987年10月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区，住浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年1月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年3月1日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人陈军文，浙江杭联律师事务所律师。
被告人王亮亮，男，1987年8月16日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区，住浙江省杭州市滨江区。2011年12月17日因犯聚众斗殴罪被江苏省徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年1月3日刑满释放。因本案于2018年1月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年3月1日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人冯宇钦，浙江乾道律师事务所律师。
被告人吴士滨，男，1986年7月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，住浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年1月12日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留十三日，同年1月23日被刑事拘留，于同年3月1日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人章悦、汪杰，浙江泽大律师事务所律师。
被告人张海军，男，1981年5月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区，住浙江省杭州市滨江区。因本案于2018年1月12日被杭州市公安局富阳区分局行政拘留十三日，同年1月23日被刑事拘留，于同年3月1日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
辩护人夏炜涛，浙江秦望律师事务所律师。
杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2018）425号起诉书指控被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军犯敲诈勒索罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院经审查于2018年6月7日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年6月21日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人王忠诚及其辩护人陈军文、被告人王亮亮及其辩护人冯宇钦、被告人吴士滨及其辩护人章悦、被告人张海军及其辩护人夏炜涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年2月21日，被告人王忠诚等人在杭州市江干区市场监管局注册成立杭州裕豪资产管理有限公司（被告人王忠诚系该公司法定代表人）。同年12月22日，被害人程某1因需资金周转，以沪Ｃ×××××号宝马车抵押的方式，从该公司借款人民币8万元（以下币种均为人民币）。被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军伙同王某、郑某等人（均另案处理）要求被害人程某1签订10万元的借款合同，为制造资金走账流水，以被告人王亮亮的名义转账至被害人程某1账户内10万元，被害人程某1取现后支付被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军等人保证金、利息等费用3.77万元，实际借得6.23万元。同年12月31日，被害人程某1欲将该车抵押到其他公司借款用于归还上述借款，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军及王某、郑某发现后，以被害人程某1违约为由，扣押宝马车，并以告知其家某在外借款及不归还宝马车相要挟，胁迫被害人程某1支付“违约金”5万元。被害人程某1迫于无奈同意支付“违约金”5万元，先行支付3.5万元。
2018年1月1日，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军及王某、郑某经密谋，由被告人吴士滨、张海军及郑某至杭州市富阳区找到被害人程某1索要剩余的“违约金”1.5万元，并再次以被害人程某1违约为由，要求被害人程某1签订了一份6万元的借款合同，为制造资金走账流水，以被告人王忠诚的名义转账至被害人程某1的账户内6万元，后被害人程某1取现后连同1.5万元“违约金”一并归还。
同年1月2日至6日间，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军及王某、郑某多次打电话给被害人程某1及家某，并多次至杭州市富阳区胥口镇查岭村38-2号被害人程某1家、胥口镇金慈村被害人程某1娘家，采用威胁、纠缠等方式，索要非法债务16万元。
同年1月7日凌晨，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军及王某、郑某经密谋，由被告人吴士滨、张海军及郑长江至杭州市富阳区胥口镇查岭村38-2号被害人程某1家、胥口镇金慈村被害人程某1娘家，采用喷涂油漆等方式，非法索要债务。
本案在审理过程中，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军向被害人进行经济补偿并取得被害人谅解。被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军在侦查、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪认罚。
上述事实，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人程某1的陈述，证人商某、程某2的证言，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军的供述和辩解，现场勘查笔录及照片，搜查笔录及照片，监控视频及说明，电话录音，接受证据清单，企业营业执照，银行卡交易明细清单，车辆质押借款协议、借款合同书，微信聊天记录，通话记录，车辆行驶证复印件，扣押笔录，刑事判决书，行政处罚决定书，拘留证，抓获经过，户籍证明等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军以非法占有为目的，与他人签订虚假借款协议，制造资金走账流水，采用要挟、威胁等手段，勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人王亮亮在判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军已经着手实行犯罪，但索要的其中部分款项9.77万元，由于意志以外的原因而未得逞，该部分犯罪事实系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。鉴于被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪认罚，且已补偿被害人并获得谅解，本院依法予以从宽处罚。四辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。关于四辩护人提出的本案犯罪数额为14.77万元，且14.77万元均系犯罪未遂的辩护意见，经查，本案中，被害人程某1实际借得本金6.23万元，四被告人先以“违约金”名义向被害人程某1索要5万元，在被害人程某1支付5万元后，并未变更借条内容，反而要求被害人程某1再次出具借条一份，制造资金流水，并以本案中前后出具的借条总额继续向被害人程某1索要非法债务16万元，故四被告人对以“违约金”为名义索取的5万元具有非法占有的故意，且已实际得手，该部分犯罪事实应认定为既遂；鉴于本案被害人实际借得本金6.23万元，故应从被害人支付“违约金”后，四被告人索要的16万元中予以扣除，且该部分犯罪事实系犯罪未遂，故对于四辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。关于四辩护人提出的被害人对本案发生具有一定过错的辩护意见，与本案查明的事实不一致，本院不予采纳。关于被告人吴士滨的辩护人章悦提出的被告人吴士滨具有自首情节的辩护意见，经查，被告人吴士滨因本案先被行政拘留，后被刑事拘留，其在被行政拘留期间所交待的内容即为本案犯罪事实，其不具备投案的主动性，故不符合自首的构成要件，对于该辩护意见，本院不予采纳。本院根据被告人王忠诚、王亮亮、吴士滨、张海军的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人王忠诚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月27日至2019年11月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王亮亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月27日至2020年1月26日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人吴士滨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月23日至2019年11月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张海军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月23日至2019年11月11日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、扣押在案的作案工具苹果手机一只，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董月霞
人民陪审员 张建华
人民陪审员 陈增爱
二〇一八年七月十七日
书 记 员 何韵致