上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0117刑初1437号
公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报汪某，男，1974年12月3日出生，汉族，户籍所在地安徽省。辩护人沈毅，上海巨明律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉〔2016〕1405号起诉书指控被告人汪某犯挪用资金罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判。2016年9月2日转为普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员贾某某、王某出庭支持公诉，被告人汪某及其辩护人沈毅到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年至今，被告人汪某利用担任上海舜科模具科技有限公司业务员的职务之便，挪用本单位应收货款共计人民币16万余元归个人使用，超过3个月未归还。2016年1月20日，被告人汪某至公安机关投案。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，证人吴某某、俞某、周某甲、周某乙、陈某甲、蒋某某、郭某某、朱某某、陈某乙的证言及相关辨认笔录，业务员聘用合同书，挪用公款明细、挪用公款说明，询证函、交易明细、客户凭单、银行承兑汇票、网上银行电子回单、收条、银行交易明细，协助查询财产通知书、账户历史明细，营业执照、组织机构代码，刑事谅解书，案发及抓获经过等，证明被告人汪某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过3个月未归还。公诉机关认为，被告人汪某的行为已构成挪用资金罪。被告人汪某具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人汪某对指控的事实无异议。辩护人认为，被告人汪某具有自首情节，并在家属的帮助下积极退赃，认罪态度较好又系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，自2013年起，被告人汪某利用担任上海舜科模具科技有限公司业务员的职务便利，挪用本单位应收货款共计人民币10万余元归个人使用，超过3个月未归还。具体如下：1.2014年10月、2015年9月，被告人汪某收到上海都祺模具制造有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的2笔货款人民币6,364元、4,500元，被告人汪某将其中的人民币404元上交给上海舜科模具科技有限公司，将剩余钱款挪为己用。2.2013年11月、2014年1月和2015年3月，被告人汪某收到佳屹模具有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的3笔货款人民币2,500元、5,000元和7,500元，被告人汪某将上述三笔钱款挪为己用；3.2015年6月、2015年8月，被告人汪某收到上海中礁模具科技有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的3笔货款人民币5,000元、5,000元和10,000元，被告人汪某将上述钱款挪为己用；4.2013年7月至2015年7月，被告人汪某收到蒋某某向上海舜科模具科技有限公司支付的4笔货款，分别为：2013年7月人民币4,000元，2013年9月人民币4,000元，2014年2月人民币13,842.78元，2015年7月人民币10,000元，被告人汪某将上述四笔钱款挪为己用；5.2014年底至2015年6月间，被告人汪某收到上海阿润金属制品有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的货款人民币10,561元后，其将上述钱款挪为己用；6.2015年7月、2015年8月，被告人汪某收到抚瑞金属制品(上海)有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的2笔货款人民币4,000元、1,560元后，其将上述钱款挪为己用；7.2014年底，被告人汪某收到上海林欣电子有限公司向上海舜科模具科技有限公司的货款6000元，后其将上述钱款挪为己用。8.2014年5月，被告人汪某收到上海昕然电子有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的货款人民币5,000元，后其将上述钱款挪为己用。9.2014年6月，被告人汪某收到上海赛亿精密机械有限公司向上海舜科模具科技有限公司支付的货款后，将上述钱款挪为己用，后经上海舜科模具科技有限公司核实，被告人汪某共计挪用上海赛亿精密机械有限公司支付的货款人民币4,591.02元。2016年1月20日，被告人汪某至公安机关投案。上述事实有下列证据证明：1.证人吴某某的证言及辨认笔录证实，其系上海舜科模具科技有限公司行政部经理，负责公司的行政工作。2015年1月，上海舜科模具科技有限公司的财务向客户催款时，客户反映钱款已经支付，但公司并未收到货款，后其公司人员上门核查。但上门核查时客户又表示不太确定有没有付款，其公司就将这件事情搁置下来。后来又陆续发生了多起同样的事情，并且这些情况都发生在销售员汪某的身上。其公司遂向汪某催款，但汪某一直没有交款，其公司于是就向公安机关报案。后经核对，汪某一共挪用了25家客户的货款人民币167,462.9元。2.证人俞某的证言及辨认笔录证实，其系上海都祺模具制造有限公司的法定代表人，公司与上海舜科模具科技有限公司的业务往来由其负责。上海舜科模具科技有限公司与其联系的是汪某。2014年10月31日，其通过网银转账的方式向汪某的账户转账人民币6,364元；2015年9月25日其又通过支付宝向汪某的账户转账人民币4,500元。该两笔钱用于支付给上海舜科模具科技有限公司的货款。3.证人周某甲的证言及辨认笔录证实，其系佳屹模具有限公司的负责人，公司与上海舜科模具科技有限公司的业务往来由其负责，上海舜科模具科技有限公司与其联系的是汪某。2013年11月其以现金的方式向汪某支付人民币2,500元，2015年3月其又以现金的方式向汪某支付人民币7,500元，2014年1月25日其向汪某的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币5,000元。上述三笔款项都是支付给上海舜科模具科技有限公司的货款。4.证人周某乙的证言及辨认笔录证实，其系上海中礁模具科技有限公司的负责人，负责公司与上海舜科模具科技有限公司的业务往来。上海舜科模具科技有限公司与其联系的是汪某。2015年6月至11月间，其通过网银分5次每次人民币5,000元共计向汪某的中国邮政储蓄银行卡转账人民币25,000元。2015年8月22日，其又通过银行承兑汇票的方式向汪某支付人民币10,000元。上述钱款均为付给上海舜科模具科技有限公司的货款。5.证人陈某甲的证言及辨认笔录证实，其系上海阿润金属制品有限公司的负责人，负责公司与上海舜科模具科技有限公司的业务。上海舜科模具科技有限公司与其联系的是汪某。2014年底到2015年6月间，其通过现金的方式一共向汪某支付人民币10,561元，汪某向其出具了收据，上述款项均为支付给上海舜科模具科技有限公司的货款。6.证人蒋某某的证言及辨认笔录证实，其于2013年3月开始与上海舜科模具科技有限公司有业务往来，上海舜科模具科技有限公司的业务员汪某跟其联系。2013年4月其给汪某支付人民币5,000元，2013年7月支付人民币4,000元，2013年9月支付人民币4,000元，2014年2月支付人民币13,842.78元，2015年3月支付人民币15,000元，2015年7月支付人民币10,000元，支付的货款均有凭证。7.证人陈某丙的证言及辨认笔录证实，其系抚瑞金属制品(上海)有限公司的法定代表人。其公司与上海舜科模具科技有限公司存在业务往来，该公司与其联系的业务员是汪某。汪某提出将货款打入汪某的个人账户，其于2015年7月分2次向汪某的中国邮政储蓄银行账户分别打入人民币4,000元、1,560元。8.证人郭某某的证言及辨认笔录证实，其系上海林欣电子有限公司的股东。其所在公司与上海舜科模具科技有限公司有业务往来，该公司与其联系的业务员是汪某。其所在公司与上海舜科模具科技有限公司最后结算的一笔货款是人民币7,800元，扣除了一些零件后，支付给汪某的至少有人民币6,000元。9.证人朱某某的证言及辨认笔录证实，其系上海昕然电子有限公司的负责人，其所在公司与上海舜科模具科技有限公司有业务往来，与其联系是汪某。2012年9月至2014年10月间，其与上海舜科模具科技有限公司结算货款，其至少支付给了汪某人民币5,000元。10.证人陈某乙的证言证实，其系上海赛亿精密机械有限公司的法定代表人，其公司与上海舜科模具科技有限公司有业务关系，2014年6月其将货款支付给了上海舜科模具科技有限公司的业务员汪某。11.营业执照复印件、组织机构代码证复印件证实，上海舜科模具科技有限公司系有限责任公司。12.业务员聘用合同书证实，被告人汪某系上海舜科模具科技有限公司的员工。13.被告人汪某书写的挪用公款情况说明、上海舜科模具科技有限公司出具的汪某挪用公款明细、客户凭单证实，被告人汪某2013年至2015年间累计挪用25家客户货款共计人民币167,462.9元。14.银行承兑汇票、网上银行电子回单、收条、银行交易明细证实，被告人汪某收取业务单位支付货款的情况。15.刑事谅解书证实，被告人汪某的家属已向被害单位上海舜科模具科技有限公司归还了货款人民币75,000元，并与上海舜科模具科技有限公司达成了分期偿还剩余赃款的协议，取得了上海舜科模具科技有限公司的谅解。16.受案登记表、案发及抓获经过证实，2015年12月14日，上海舜科模具科技有限公司的吴某某报警称公司业务员汪某挪用了客户交给公司的货款一直未归还。2016年1月7日，公安机关以涉嫌挪用资金罪将汪某列为网上在逃人员进行追逃。2016年1月20日，被告人汪某至公安机关投案自首。关于被告人汪某挪用资金的数额。经查，(1)被告人汪某挪用上海都祺模具制造有限公司、佳屹模具有限公司、上海中礁模具科技有限公司、上海阿润金属制品有限公司、抚瑞金属制品(上海)有限公司、上海林欣电子有限公司、上海昕然电子有限公司、上海赛亿精密机械有限公司、蒋某某支付给上海舜科模具科技有限公司的货款人民币108,453.8元，均由被告人汪某予以供认，并有相应的支付凭证或证人证言等证据予以证实，对于该部分数额，本院予以确认；(2)其余人民币59,009.1元，虽被告人汪某供认由其挪用，但无付款方的证言或付款凭证证实，属于事实不清，证据不足，故对该部分数额本院不予认定。本院认为：被告人汪某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过3个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪某具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人汪某当庭认罪态度较好，并已归还了上海舜科模具科技有限公司人民币75,000元，取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十一个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2016年12月19日止。)二、被告人汪某未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 王美娟
人民陪审员 樊云开
二〇一六年十一月二十五日
书 记 员 田一夫
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。