广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0402刑初272号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人庄楚联，男，1972年2月20日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省珠海市香洲区，因本案于2016年11月3日被羁押并被刑事拘留，2016年11月29日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人史一鸣，北京市盈科（珠海）律师事务所律师。
被告人蓝彩勤，女，1973年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省珠海市香洲区，因本案于2016年10月24日被羁押并被刑事拘留，2016年11月29日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人陈创松，北京市盈科（珠海）律师事务所律师。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2017]260号起诉书指控被告人庄楚联、蓝彩勤犯非法经营罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李兀元出庭支持公诉，被告人庄楚联及其辩护人史一鸣、被告人蓝彩勤及其辩护人陈创松到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年2月至2016年10月期间，被告人庄楚联、蓝彩勤在其经营的蓝联商行内（位于珠海市香洲区拱北口岸市场二楼34号商铺），以售卖香火祭祀用品为掩护，从事兑换本外币业务，从中非法牟利。其中，被告人庄楚联、蓝彩勤分别为李某2、张某2、陈某1、刘某1、林某1、林某2兑换港币、澳门币等货币折合人民币共计12659071元，从中获利约人民币6000元。具体为：
1.2014年9月至2016年10月期间，被告人庄楚联、蓝彩勤接收李某2、张某2转账的人民币合计1486885元，另收取李某2现金人民币263000元，累计金额人民币1749885元，并全部兑换成港币现金。
2.2014年10月至2015年3月期间，被告人庄楚联、蓝彩勤使用个人建设银行账号接收刘某1转账15次，累计金额人民币537627元，并全部兑换成港币现金。
3.2014年11月至2015年8月期间，被告人庄楚联、蓝彩勤先后23次陈某1将港币兑换成人民币，并使用个人工商银行账号将相应的人民币转入陈某1名下工商银行账号，累计金额人民币1291260元。
4.2015年9月至10月期间，被告人庄楚联、蓝彩勤先后7次为林某1将港币兑换成人民币，并使用个人账号将相应的人民币转入林某1名下的工商银行账号，累计金额人民币1014100元。
5.2014年2月至2015年11月期间，被告人庄楚联、蓝彩勤使用个人工商银行账号接收林某2转账的人民币8066199元，并将该笔款项全部兑换成港币。
2016年10月24日，被告人蓝彩勤被公安机关抓获归案。同年11月3日，被告人庄楚联主动到公安机关投案。
另查明，被告人庄楚联、蓝彩勤共同退出违法所得人民币6000元。
上述事实被告人庄楚联、蓝彩勤在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某1、张某2、李某1、夏某、谭某、刘某1、邓某的证言，证人李某2、陈某1、林某1的证言及辨认笔录，到案情况说明，手机号码开户资料及通话清单，情况说明，银行账号开户资料及交易流水，国家外汇管理局珠海市中心支局出具的函，兑换汇率表，人口信息查询资料，无犯罪记录证明等证据证实，足以认定。
被告人庄楚联的辩护人辩护称：1.被告人庄楚联具有自首情节；2.被告人庄楚联悔罪表现明显。综上，请求对被告人庄楚联从轻处罚，并适用缓刑。
被告人蓝彩勤的辩护人辩护称：1.被告人蓝彩勤在共同犯罪中起辅助性作用，应认定为从犯；2.被告人蓝彩勤系初犯；3.被告人蓝彩勤认罪态度较好。综上，请求对被告人蓝彩勤从轻处罚，并适用缓刑。
关于控辩双方的意见，本院综合评述如下：
关于被告人蓝彩勤在共同犯罪中是否属于从犯的问题。经查，被告人庄楚联、蓝彩勤在公安侦查阶段均供述，被告人蓝彩勤负责看铺头和收取客户需要兑换的现金，被告人庄楚联负责去银行将客户汇入的人民币取出后进行兑换。可见，被告人庄楚联与被告人蓝彩勤在共同犯罪中相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人蓝彩勤的辩护人提出的被告人蓝彩勤系从犯的辩护意见，本院依法不予采纳；提出的其他辩护意见，本院均予以采纳。
被告人庄楚联的辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实一致，本院均依法予以采纳。
本院认为，被告人庄楚联、蓝彩勤违反外汇管理法规，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人庄楚联、蓝彩勤的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人庄楚联自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人蓝彩勤归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人庄楚联、蓝彩勤的犯罪事实、情节和悔罪态度，对其适用缓刑确实不致再危害社会，均依法可以宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人庄楚联犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
二、被告人蓝彩勤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（上述两被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
三、扣押在案的违法所得人民币6000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 峰
审 判 员 孙珑艳
人民陪审员 郭道荣
二〇一七年三月九日
书 记 员 邵珠倩
韩天野
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。