广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）穗天法刑初字第1985号
公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。
被告人吴英孝，男，1960年8月21日出生于山东省淄博市，汉族，文化程度小学，户籍地址山东省淄博市淄川区寨里镇孤山村*组***号。因本案于2014年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现押于广州市天河区看守所。
辩护人白峰，山东诚信德律师事务所律师。
广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2014）2107号起诉书指控被告人吴英孝犯诈骗罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员张广斌、代理检察员王宇出庭支持公诉，被告人吴英孝及辩护人白峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广东省广州市天河区人民检察院指控：2011年9月及2012年12月，被告人吴英孝伙同同案人白某等人，由白某冒充公安部的领导，谎称可以疏通关系帮助因涉嫌犯罪而被羁押的被害人王某甲的弟弟王某乙提前释放，分别在本市天河区某址和山东省某酒店骗取王某甲人民币25万元和30万元，随后与白某共同分赃。2014年5月22日，被告人吴英孝被抓获归案。公诉机关认为被告人吴英孝的行为已经构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人吴英孝否认公诉机关的指控，辩称其没有诈骗的主观故意，其只是帮王某甲等人向白某行贿，其从王某甲等人处收取的款项仅为人民币50万元，没有收取过张某丙支付的现金人民币3万元。
辩护人提出如下辩护意见：被告人吴英孝没有非法占有的主观故意，没有虚构认识公安部人员的事实，其只是代王某甲、李某丁向其战友白某请托违法事宜，故被告人吴英孝的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2011年9月至12月期间，被告人吴英孝伙同同案人白某（另案处理），由白某冒充公安部领导，谎称可以疏通关系提前释放因涉嫌犯罪而被羁押的王某乙，通过张某丙、刘某、宋某甲等人牵线搭桥后获取被害人李某丁及亲属王某甲的信任，继而以疏通关系需要费用为由骗取被害人李某丁款项共计人民币53万元。2014年5月22日，公安机关经侦查后将被告人吴英孝抓获归案。本案赃款未能缴回。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人李某丁的陈述：2011年8月底至9月初，因其丈夫王某乙被山东公安抓获，王某乙的朋友张某乙找到其称有能力把人搞出来，并介绍了张某丙给其认识。张某丙称他认识公安部的人，可以将王某乙、王某丙放出来，但需要60万元的活动经费。同年9月6日，王某甲约张某丙、张某乙在其住处（位于本市天河区某址）见面，王某甲写好协议书，约定由张某丙将王某乙、王某丙放出来，费用60万，先支付30万元，剩余30万等人放出来后再给，其和张某丙、张某乙、王某甲都在上面签了名，然后其就将30万元现金给了担保人张某乙，因张某丙说要先支取一些费用，张某乙当场给了张某丙5万元，其后来听说张某丙又向张某乙拿了20万元，2013年的时候张某乙将剩下的5万元退回给其。2012年10月底，张某丙给王某甲打电话，称王某乙、王某丙很快就要被放出来了，要把剩下的30万给办事的人，然后王某甲和张某乙就去山东临沂找张某丙。其听说王某甲他们在那里将30万元给了张某丙介绍的一个姓白的公安部警察。其没见过那个白姓警察，但是张某丙和王某甲都说过这个人，说是公安部的，这些钱都是给他去办事的。这些钱都是其自己拿出来的，第一次的钱是其在家里给张某乙的，第二次的钱是其拿给王某甲的。
2.证人王某甲的陈述及辨认笔录：2011年6月其弟弟王某乙和侄儿王某丙因为制贩假烟被山东郯城县公安刑事拘留，同年7月王某乙的朋友张某乙给其打电话，称他有门路解决王某乙被抓一事，同年8月其让张某乙帮忙，然后张某乙就介绍了张某丙给其认识，张某丙称他在公安部有关系，用60万元可将王某乙和王某丙放出来，其与家人商量后同意了该做法。同年9月6日，其与张某丙、张某乙、王某乙的老婆李某丁在李某丁的住处（位于本市天河区某址）见面，双方为此签订了协议书，约定王某乙、王某丙两人都不能被判刑，其这方拿了60万元的一半即30万给张某丙，张某乙在中间作担保人，没有约定事成后给张某丙什么好处。同年11月，张某丙带其去到山东淄博，并在那里介绍了吴英孝、刘某给其认识，称这两个人都是帮忙办理此事的，吴英孝向其表示人快要被释放了。到了11月底，张某丙说人很快就能放出来了，但还要交30万。同年12月1日，其筹够钱后跟张某乙一起去到了山东济南，张某丙和刘某接上他俩后将他俩带到了山东某酒店，其入住后才得知吴英孝夫妇也住在这里。第二天，张某丙、张某乙在其房间里说交30万就能放人，其将钱交给张某丙时张某丙说钱是给别人的。然后，其就跟着张某丙、张某乙去到了张某丙的房间里，房内有吴英孝夫妇、刘某，其将30万元现金交给了吴英孝夫妇，吴英孝夫妇清点完后将钱装进了自己的挎包里。张某丙和刘某当时提出要吴英孝立张字据，由其和吴英孝在上面签名，但其拒绝了，因为其一直都是跟张某丙接触，张某丙找什么人与其无关，所以最后是由张某丙与吴英孝签订的字据。随后，吴英孝夫妇将其带到另外一间房，并在那里将他们一直提到的公安部的领导，即一个姓白的处长，介绍给其认识，其跟“白处长”谈了约十分钟，“白处长”表示他知道其这边的要求，他会从中帮忙，王某乙、王某丙两人最迟12月底能放出来，之后其就离开了。2012年春节前后，吴英孝给其打电话时“白处长”还接过电话跟其说，王某乙和王某丙的事他们正在办，让其放心。到了2012年年初，王某乙、王某丙还是没有被释放，其开始怀疑自己被骗。同年9月，山东郯城县法院作出判决，王某乙被判有期徒刑六年，王某丙被判有期徒刑三年，缓刑四年，罚金30万。当时是刘某垫付的30万元罚金，王某丙出来后其将钱给回了刘某。因为王某乙最终没能被放出来，张某丙没有兑现协议内容，其开始向张某丙要钱，后张某丙通过张某乙给其退回5万，并称剩下的钱已经给了别人，他追回来了才能退给其，之后每次通电话张某丙都这样说，到了2013年4、5月张某丙开始不接其电话。2013年4月至6月期间，张某丙给其打过电话，称他在山东淄博张店区刑警大队报案了，原因是他被吴英孝骗了，要其过去山东帮他作证，但其拒绝了，其认为其跟吴英孝他们没什么联系，其手头上也没有什么证据。同年8月份，其向广州市公安局天河区分局刑警大队报案。其曾让张某丙去看守所给其弟弟王某乙存入生活费8500元，这些钱包括在其给张某丙的钱中。经辨认照片，证人王某甲指认被告人吴英孝就是自称认识公安部领导并在酒店内收取其现金30万元的人，指认同案人白某就是其在山东某酒店认识的“白处长”。
3.证人张某丙的证言及辨认笔录：其之前就听别人说有个叫王某乙的老乡因为卖假烟被山东公安给抓了。2011年9月初，房东王某丁及朋友张某乙都问其能否帮忙把王某乙搞出来，其便打电话问其山东的朋友刘某，刘某答复称能找到公安部的人帮忙，但要60万的费用，其随即将该情况告知张某乙。9月5日晚，王某丁叫其去他家商量此事，其去到后见到了王某乙的哥哥王某甲，这是其第一次见王某甲，其对王某甲称其有朋友能帮上忙，但要60万元去运作，并当场打电话给刘某核实此事，王某甲听后表示同意，并要张某乙在中间作担保人。9月6日，其与王某甲、张某乙、王某乙的老婆李某丁约在李某丁的住处（位于本市天河区某址）商谈此事，其和李某丁签订了一份协议，内容大概为由其出面找关系把王某乙放出来，李某丁先拿出30万交给担保人张某乙保管，等人放出来后再给剩下的30万，张某乙拿到钱后从中拿了5万给其作前期费用。9月7日，其独自前往山东淄博与刘某见面。9月8日，刘某约上宋某乙、吴英孝夫妇与其一同吃饭，这是其第一次见到吴英孝，吴英孝称他有个叫白某的战友在北京的公安部做处长，能帮得上忙，并提出要先给3万元钱疏通关系，其便当场给了吴英孝3万元现金，其当时有向吴英孝要收据，但刘某说钱不多没必要，吴英孝收到钱后说他要立即坐车去北京，然后大家就都离开了。9月12日，刘某称吴英孝提出要再交20万，其跟张某乙商量后张某乙将他外甥女陈某名下的银行卡及密码给了其。因为吴英孝要收现金，而刘某又称他临时提不出那么多现金，其便找到山东的朋友李某丙帮忙，确认李某丙有20万元现金后，其将钱先转账给李某丙，再由李某丙给刘某现金，后刘某称他已将20万转交吴英孝。之后，其又多次去山东找刘某和吴英孝询问进展，吴英孝都说正在办。有一次，吴英孝说白某正好过来山东，其便与白某、吴英孝夫妇、宋某乙、刘某在淄博县某饭馆一起吃了顿饭，期间其问白某事情办得怎样，白某说快了，再等两天就有消息了，这是其第一次见白某。吴英孝让其称呼白某为“白处长”，其叫白某“白处长”时白某也没有否认。到了11月，吴英孝又通过刘某跟其说事情快办好了，但是还需要给30万的疏通费，元旦前肯定能放人。后其得知白某住在济南某大饭店，便赶去与他见面，白某亲口跟其说要30万元的疏通费，给钱后过两天就可以放人，当时刘某和吴英孝夫妇都在场。其将该情况电话告知王某甲，王某甲表示同意，并与张某乙坐飞机赶到济南，其和刘某接上他俩后一起去到了山东临沂，并在临沂某假日酒店的房间里见到了吴英孝夫妇以及白某。等到了第二天，其和王某甲、刘某一起去到吴英孝的房间，王某甲直接给了吴英孝30万现金。王某甲给完钱后并未要求吴英孝出具收条，其为了稳妥要求吴英孝打张借条，写明吴英孝向其和刘某借现金30万，如果元旦前没能放王某乙出来就退钱。其在借条上签完名后想给王某甲，但王某甲不要。之后，其一行人就返回广州了，但此事一直没消息。后王某乙被判刑，其去找吴英孝，吴英孝称钱都被白某拿了，已经判刑的情况下要给200万才能放，其便将上述情况告知张某乙和王某甲，大家商量后都不同意给这笔钱，其随即要求吴英孝退钱，但吴英孝一直不退，王某甲追其要钱，其也没钱可退。2013年6、7月份，其去到山东淄博市张店区刑警十一中队报案，公安机关称要受害人王某甲报案才能受理，其便打电话叫王某甲过来山东报案，但王某甲不肯过去，说这事他不管，要其自己把钱要回来，其也就没有立成案，期间其还向河北省纪委寄交了一份举报白某和吴英孝的《检举信》。张某乙给其的那5万元钱，其给了吴英孝3万，另有8500元存在看守所给王某乙用，剩下的钱用于来往机票和住宿。王某乙被抓前几个月，其有老乡因为制假烟在山东被抓，其当时找了刘某帮忙，然后那个老乡很快就被取保了，张某乙也知道此事，所以王某乙出事后张某乙会找其帮忙。张某乙和房东王某丁找其帮忙时都说王某乙出来后会关照其生意，其这才决定帮忙。其没有向王某甲他们提过要什么好处，至于协议书上写其收取费用的问题，那是王某甲自己写的。经辨认照片，证人张某丙辨认出被告人吴英孝及同案人白某。
4.证人张某乙的证言：2011年8月底，张某丙找到其，问其朋友王某乙是不是因为做假烟被抓了，他在公安部认识人，可以帮忙把人搞出来，其随即将该消息转告王某乙的哥哥王某甲，王某甲就要他们帮忙。然后，其与张某丙、王某甲、王某乙的老婆李某丁等人就约在李某丁的住处（本市天河区某小区内）见面商量，张某丙表示他在公安部有认识的人，可以将王某乙、王某丙放出来，费用60万，双方为此签订了一份协议，约定由张某丙帮忙将王某乙、王某丙放出来，王某甲、李某丁他们先付30万，人放出来后再给30万，其作担保人。李某丁当场拿出现金30万给其保管，张某丙表示要先拿一些用，其就给了张某丙5万，剩下的25万存在了其外甥女陈某的中国工商银行卡（卡号：62×××75）。同年9月13日，张某丙称要拿20万给帮忙的人，其就将上述银行卡及密码给了张某丙，当日下午张某丙将银行卡还给其，称已转20万，卡里还剩5万，其后来在2013年4月份的时候将卡里剩下的钱退还给了王某甲。2012年底，张某丙给王某甲打电话称人快要放出来了，但要先把剩下的30万给办事的人，王某甲就让其陪他去山东临沂送钱。其和王某甲去到山东临沂后在某酒店开了间房，然后张某丙过来找王某甲并将王某甲带去了另外一间房，王某甲走的时候带上了他准备好的30万元现金。过了一会，王某甲返回房间，称他已将钱给了张某丙介绍的一个姓白的公安部警察。其没有见过那个姓白的警察，但是张某丙和王某甲都说过这个人，说该人是公安部的，这些钱都是拿给他办事的。其和张某丙是老乡，张某丙说他之前在山东因为做假烟被抓过，认识那边的人，就想帮老乡而已。
5.证人刘某的证言及辨认笔录：2011年7月中旬，其和宋某乙在山东淄博吃饭时接到张某丙的电话，张某丙称他有两个福建老乡因为卖假烟被山东省临沂市郯城县公安抓了，问其有无办法把这两人搞出来，宋某乙当时听到后就说他朋友有办法。同年8月，张某丙到山东淄博找其，他们在宋某乙的介绍下认识了吴英孝以及吴英孝的战友白某。吴英孝介绍白某时称他是公安部的处长，能将张某丙的两个老乡搞出来，但需要30万元，张某丙称要与家属商量一下，然后就走了。后来，吴英孝多次给其打电话，称公安部那边催了他好几次，问搞人出来的事还弄不弄，其原话转告了张某丙。同年8月底，张某丙答复称家属同意办。9月10日前后，吴英孝称要先给3万元做路费和打点关系，张某丙随即赶来淄博，并与其、吴英孝夫妇、宋某乙在淄博某餐馆吃了顿饭，席间张某丙给了吴英孝3万元现金。9月12日左右，吴英孝要求赶紧拿20万给他去办事，其转告张某丙后，张某丙就说他先把钱转到李某丙的账户上，再由李某丙拿现金给其，其收到钱后按照吴英孝的要求将这笔钱存到了他小舅子蒲某的农业银行账户（账号：62×××14）上。因为吴英孝说他已去到北京，不在淄博，所以其将上述存款回单给了宋某乙，宋某乙向其出具了一张借条。之后，其时不时就去找吴英孝询问进展，吴英孝称因为公安部领导过问，该案已退回公安机关继续侦查，让他们再等等。11月28日，吴英孝给其打电话称白某到了山东济南，要其过去面谈此案，其去到济南后在某大酒店里见到了吴英孝和白某，白某称他找了很多关系才把案子从法院退回检察院再退回公安，然后吴英孝就说事情比较难办，还要30万打点，钱到了人就能放出来。其于是将此事转告张某丙，张某丙随即赶来淄博找其，其和张某丙一起去浙江大酒店和白某见面，白某跟张某丙说还要30万，当时其和吴英孝夫妇都在场，张某丙说要问一下家属，白某便说要办的话就去临沂。12月1日，王某甲和张某乙赶到山东临沂某酒店，当时吴英孝夫妇、白某、张某丙及其都住在那里。12月2日，王某甲在其和张某丙的房间里将30万元现金直接给了吴英孝，其和张某丙要求吴英孝出具收条并让王某甲签名，但王某甲不同意，说此事由张某丙与其负责，要签也是其和张某丙签，所以其和张某丙就在收条上面签名了，内容大概是吴英孝收到了30万元，将通过关系把王某乙和王某丙放出来，如果2012年1月1日之前两人还不放出来就退钱。吴英孝当时表示王某乙和王某丙过两三天就能出来了，让他们在这边等着，但后来一直没消息。其追问吴英孝，吴英孝说30万搞不定，等法院判决后再想办法。2012年6月，吴英孝跟其说缴纳30万元罚金就能将王某丙放出来，其通过张某丙转告了王某甲，但王某甲那边不愿意再给钱了，其只好把自己的房子抵押借款30万，帮王某丙交了罚金，后来王某甲通过其弟弟王某戊写了一张条子给其，说等到王某丙出来后再将其垫付的钱及利息给回其。王某丙被放前几天，白某、吴英孝、张某丙、王某甲与其在郯城县的一个宾馆里见面，白某称王某乙罪名较重，搞出来还要200万，王某甲、张某丙与其都不同意再给钱。同年9月初，王某丙被释放，王某乙被判刑，王某甲随后将其垫付的30万元罚金给回其。同年10月，其和张某丙开始找吴英孝退钱，吴英孝称钱已经花掉了，要么继续花200万将王某乙搞出来，要么到此为止。其和张某丙也找过白某，白某表示此事与他无关，让他们去找吴英孝。2013年4月份，张某丙跟其说他写了一封信给河北省纪委，举报白某和吴英孝诈骗，但寄出后一直没下文。2013年8月，其和张某丙去到山东省淄博市张店区公安分局刑警大队十一中队报案，民警称要受害人王某甲过来报案他们才能立案，其和张某丙将民警的话转告王某甲，但王某甲表示此事应由其和张某丙负责，他不去山东报案，其和张某丙也就没有办法了。其在此事中没有获益，张某丙或王某甲也没有许以好处，其在此事上还倒贴了8万多元用于接待吴英孝、白某等人。吴英孝一共收了53万元，吴英孝称其中50万都给了白某，其余的钱也花在了白某身上；白某在浙江大酒店时曾向其表示，这些钱他都用在托关系请客送礼上面。吴英孝和白某都说过人出不来就退钱。经辨认照片，证人刘某辨认出被告人吴英孝及同案人白某。
6.证人宋某甲的证言及辨认笔录：其实际上一直都是用“宋某乙”这个名字，其户籍登记时错将名字登记为“宋某甲”。刘某是其十多年的老朋友，吴英孝是其远方亲戚，吴英孝此前曾向其提及他有一个战友关系很厉害，能把被拘留的人捞出来，如果有需要的话可以找他帮忙，其跟刘某说过此事。2011年中秋节的时候，刘某跟其说他一个福建朋友的老乡因为卖假烟被山东公安给抓了，问其能不能帮得上忙，其就问吴英孝他的战友有无办法，后吴英孝答复称可以。同年9月前后，其在山东淄博将吴英孝介绍给了刘某及刘某的福建朋友张某丙认识，吴英孝称已问过他的战友，20万能搞定此事，也就是将被拘留的人在批捕之前放出来，除此之外还要一些好处费，张某丙表示要回去考虑一下。过了段时间，张某丙又来淄博，其和张某丙、刘某、吴英孝一起在淄博张店区的餐馆吃饭，期间张某丙给了吴英孝3万元现金，用于路费和打点关系。9月13日，刘某跟其说吴英孝要他存20万到吴英孝妻弟蒲某的账户里，但刘某称他对此不放心，要拿到收据才打钱，其于是打电话给吴英孝，吴英孝说他在石家庄，让其帮忙写个收据，其便写了张内容为“借到现金200000元”的借条给刘某，然后刘某就存了20万到蒲某的账户里。之后的某天晚上，其与张某丙、刘某、吴英孝夫妇以及吴英孝的战友“老白”在淄博一起吃了顿饭，其后来经过打听得知，吴英孝的战友全名“白某”，白某的亲戚就住在其隔壁的村子。其不知道白某的具体身份，吴英孝只是说他很有关系。后来，其听说吴英孝又向张某丙他们要了30万。2012年9月，张某丙请托的其中一个老乡王某丙被释放，但另外一个老乡王某乙被判刑，后刘某让其帮忙找吴英孝把钱要回来，其为此找过吴英孝，但吴英孝说花出去的钱要不回来。吴英孝此前曾向张某丙、刘某他们表示如果事情没办成会退钱。其从此事上没有任何好处，也没收过一分钱，其自己还出钱请吴英孝、刘某等人吃过几次饭。经辨认照片，证人宋某甲辨认出被告人吴英孝及同案人白某。
7.证人李某丙的证言：2011年9月，张某丙给其打电话称想转账20万到其账户（账号：62×××75）上，然后让其提现给刘某，其预约取款后将钱给了刘某，刘某写了张收据。后来其和张某丙在山东淄博见面时才知道这笔钱是用来托关系运作张某丙老乡取保候审的。张某丙、刘某都是其朋友。
8.证人蒲某的证言：其名下有一张中国农业银行借记卡（卡号：62×××14），该卡是其姐夫吴英孝用其身份证办理的，一直都是吴英孝在用，其本人没有见过该卡。
9.证人王某戊的证言：2012年8月初，其表哥王某甲跟其说王某丙被法院判了缓刑，要交30万元的罚金，让其去山东找一个叫刘某的人，因为王某甲想让刘某先垫钱交罚款，所以其见到刘某后给刘某写了张条子，约定人出来后再给钱。同年9月22日，王某甲给其打电话称王某丙从看守所出来了，但被刘某看着，让其转30万给刘某，然后其就去银行转了30万给刘某，次日王某丙返家。
10.证人于某乙的证言及辨认笔录：其听说其村里的吴英孝因为诈骗被广州公安抓了，故特向公安反映其此前被吴英孝、白某诈骗的事情。2013年其儿子准备考军校，当时同村的吴英孝找到其，称就算达到了分数线，如果没有关系，也会被人踢出去，并称他有一个战友叫白某，在公安厅当厅长，关系很硬，可确保其儿子读上军校，但是要用钱通关系，其问吴英孝要多少钱，吴英孝问完白某后说要30万，后双方讨价还价商定15万。同年6月，其夫妇筹好钱后打算转账给白某，但对方不同意，说必须现金交易，其夫妇便与吴英孝夫妇一同去往河北省石家庄市找白某。见面后，白某驾车带着他们四人去到石家庄长途汽车站附近的一间中国工商银行，其夫妇与吴英孝夫妇一同进入银行提取现金，白某驾车在外等候，其一行人取完钱后返回车上，其当场给了白某15万元现金，其丈夫提出给吴英孝5000元辛苦费，吴英孝没收，白某就拿走了。同年7月，其儿子拿到了成都军官学院的录取通知书，其假装问吴英孝此事进展如何，吴英孝便打电话给白某，白某在电话中答复称此事还在办理之中，其这才意识到自己被骗了，其当即要求白某退钱，白某接着就把电话挂掉了。然后，其要求吴英孝退钱，吴英孝答应帮其去追，但一直没有回复。白某收钱的时候曾跟其说既然收了钱，就一定帮其儿子读上军校，但其之后发现全是靠其儿子努力考上的。其当时取钱的账户是62×××74，户主是其本人，其去石家庄之前专门存了10万元现金到账户内，然后又随身带了7万元现金过去石家庄找白某。经辨认照片，证人于某乙辨认出被告人吴英孝及同案人白某。
11.协议书，证实李某丁与张某丙于2011年9月6日签订协议，张某乙为担保人，王某甲、王某丁为见证人，约定张某丙通过找上层领导的关系释放或者取保王某乙、王某丙，总费用60万，不含罚款金、保释金，李某丁签字当日付款30万，事成后付清余款，张某丙解押王某乙、王某丙的期限为2011年9月8日至2011年10月15日，如解押不成或者超过时间解押，终止协议后退回30万给李某丁。
12.借条，证实吴英孝为了从临沂市法院找关系将王某乙、王某丙二人放出来，收取了刘某、张某丙二人费用30万，并约定放人期限截至2012年1月1日，人若不放出来则退款，吴英孝与刘某、张某丙于2011年12月2日签订该借条。
13.收条2份，证实（1）2011年9月13日刘某通过李某丙收到张某丙给付的现金人民币20万元；（2）2011年9月13日宋某乙借款20万元，证明人刘某于2012年9月10日备注称此条原为王某乙、王某丙二人的保释金，该款已汇入石家庄蒲某，与宋某乙无关。
14.王某戊2012年8月17日出具的字条，证实先由刘某垫付王某丙的罚款30万，人出来后王某戊付给刘某30万，另加利息。
15.涉案银行账户信息、交易明细及业务回单，证实（1）2011年9月13日，户名陈某、卡号62×××75的账户向户名李某丙、卡号62×××21的账户转账人民币20万；（2）2011年9月13日，户名蒲某、卡号62×××14的账户现金存入人民币20万（吴英孝认签称此款由张某丙一方存入），该账户随后向户名白某、卡号95×××19的账户转支12万；（3）2012年5月2日白某的上述账户向外转支12万，蒲某的上述账户则转存12万（吴英孝认签称此为白某向其转款），同年5月4日蒲某的账户分多次现金支取119800元（吴英孝认签称此为其取现12万给白某）；（4）2012年9月22日户名王某戊、卡号43×××86的账户向户名为刘某、卡号为62×××35的账户转账人民币30万；（5）户名于某乙、卡号62×××74的账户于2013年6月21日开卡，卡内余额10万，后于同年6月23日取款人民币99900元，手续费100元。
16.收款收据，显示张某丙于2012年1月18日送王某乙3000元，张某丙认签称此为其存入王某乙在看守所时由看守所出具的收据。
17.（2012）郯刑初字第271号《刑事判决书》，证实山东省郯城县人民法院于2012年9月20日作出判决，判决认定该案被告人王某乙、王某丙先后于2011年6月23日、2011年7月23日被拘留，后因犯非法经营罪分别被判处有期徒刑六年，并处罚金40万元以及有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30万元。
18.检举信，反映张某丙于2013年4月13日向河北省纪委书写检举信，检举称白某和吴英孝虚构自己是公安部的领导诈骗李某丁和王某甲53万元的事实。
19.广州市邮政局梅花园邮所出具的《证明》，证实张某丙于2013年4月14日在该局通过EMS的方式邮寄了一份文件至河北省石家庄市省纪委。
20.临沂某酒店、临沂市某大酒店出具的《证明》以及《国内旅客住宿信息》，证实王某甲于2011年12月1日登记入住酒店的情况。
21.现场照片，证实临沂某大酒店的情况。
22.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。
23.抓获经过，证实被告人吴英孝的归案情况。
24.河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队出具的《证明》，证实白某系该单位民警，2004年12月份被免去大队教导员后一直在家休养。
25.户籍材料，证实被告人吴英孝的户籍情况。
26.同案人白某的供述：其与吴英孝是战友及老乡关系。2011年前后，吴英孝找到其称他的亲戚在山东临沂有事，想让其帮忙找个熟人，其念及战友之情介绍了山东郯城县工商局的局长房树根给吴英孝认识，之后吴英孝就没再找其帮忙了。2011年年底至2012年年初，其回淄川老家时跟吴英孝吃过一两次饭，席间没有其不认识的人。2011年年初，其和吴英孝曾计划一起做煤生意，吴英孝汇了12万元到其农业银行的账户上，说这些钱是准备买煤的钱，他在外面带现金不安全，先把钱存到其卡里。过了段时间，因为市场不景气，煤生意没做成，其便将12万取出来让吴英孝拿走，但吴英孝说带着现金不安全，看看行情再说，又把钱转到其账户里，后来市场还是不景气，其于是把钱退回去，吴英孝就让其将钱转到他小舅子的账户里。其在河北省公安厅交通警察管理局高速交通总队沧州支队担任主任科员，没有在公安部任过职。吴英孝没有介绍别人给其认识，也没有给过其任何财物。其没有听过王某乙、王某丙、王某甲、刘某、宋某乙、张某丙这些名字。其入住过济南市某大酒店和临沂市的某酒店，但是没有在那里见过不熟悉的人，吴英孝也没有介绍人给其认识。
27.被告人吴英孝的供述及辨认笔录：2011年9月，其表弟宋某乙带着刘某和张某丙过来找其，称他们有两个南方的朋友被山东郯城县公安给抓了，他们得知其有个老战友在公安厅工作，关系很硬，问其能否帮忙把人给放出来，其打电话问白某，白某称可以帮忙，但要十多万元费用，其随即转告给张某丙他们。同年9月13日，张某丙他们转了20万到其小舅子蒲某的农业银行账户里，其从中转了12万到白某提供的账户里，白某收到钱后说去北京安排一下，但是2012年5月白某将这笔钱转回到其小舅子蒲某账户里，然后亲自开车到淄博找其去银行提现并将钱全部拿走，其怀疑白某知道办不成事了，想通过这样做把收钱的事推干净。过了大约半年，张某丙、刘某见事情没有结果，就与其一同去山东济南的浙江某酒店见白某，白某提出要再给二十多万，双方约好在山东临沂某酒店继续商量。王某甲和另外一名福建男子随即赶到临沂，其将王某甲带至白某的房间，王某甲与白某单独谈了很久。王某甲出来后就在刘某和张某丙的房间给了其30万元现金，并让其在字条上签名，次日其在白某的房间里给了白某22万元现金。其从张某丙他们那里一共拿了50万，其从中拿了34万给白某。另外，其同村的于某乙夫妇为了儿子读军校的事情曾让其找白某帮忙，其便陪于某乙夫妇去石家庄找白某，后于某乙夫妇、白某及其一同去银行办事，中途其去了趟洗手间，回来后于某乙夫妇就跟其说白某不见了，然后其就和于某乙夫妇返回山东老家了，后于某乙发现白某收了钱但是没办事，就控告其和白某诈骗，于某乙的丈夫还将其打伤了。经辨认照片，被告人吴英孝辨认出同案人白某。
关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：
一、关于被告人吴英孝及辩护人提出被告人吴英孝没有虚构认识公安部人员的事实，其只是代王某甲、李某丁向其战友白某请托违法事宜，被告人吴英孝没有诈骗的主观故意，其行为不构成诈骗罪的意见，经查，证人王某甲、张某丙、刘某均指证被告人吴英孝声称白某为公安部的处长，有能力提前释放被羁押的王某乙、王某丙，并在王某甲等人已面见白某的情况下，仍多次直接出面向王某甲等人索取费用，并有证人张某乙、宋某甲的证言予以佐证；河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队出具的《证明》证实白某仅为该单位普通民警；同案人白某否认受吴英孝所托帮忙提前释放被羁押的王某乙、王某丙；被告人吴英孝承认其向王某甲等人处收取费用后，私自从中截留16万元。上述证据相互印证，足以认定被告人吴英孝伙同同案人白某冒充公安部领导，以疏通关系提前释放因涉嫌犯罪而被羁押的王某乙为由骗取被害人钱财的事实。被告人吴英孝及辩护人的上述辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。
二、关于公诉机关指控被告人吴英孝诈骗人民币55万元，以及被告人吴英孝辩称其仅向王某甲等人收取费用人民币50万元的意见，经查，证人王某甲、张某丙、刘某、宋某甲的证言及涉案银行账户交易资料证实被告人吴英孝伙同白某共收取现金33万元以及银行转账20万元，故本案诈骗被害人金某乙应为人民币53万元。公诉机关指控的诈骗金某乙有误，本院予以纠正。
本院认为：被告人吴英孝以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。追缴被告人吴英孝的违法所得，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人吴英孝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2024年11月21日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。
二、追缴被告人吴英孝的违法所得，发还被害人李某丁（由广州市公安局天河区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯 谦
人民陪审员 顾粉英
人民陪审员 肖小琴
二〇一六年三月四日
书 记 员 麦英杰
李丹丹