绍兴市柯桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍柯刑初字第199号
公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。
被告人陈日飞。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年11月4日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人唐金红。
被告人赵丹。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人滕永祥。
被告人王坤镇。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年11月19日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人陈燕源。
辩护律师徐富。
被告人邱观人。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2013年11月19日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人赵金法。
绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉（2014）94号起诉书指控被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人犯信用卡诈骗罪，于2014年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派代理检察员许小香出庭支持公诉，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人及辩护人唐金红、滕永祥、陈燕源、徐富、赵金法到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年6月至10月，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇经事先商量分工，由被告人陈日飞提供作案工具，被告人赵丹在其工作的绍兴市柯桥区一银行内，趁被害人不备秘密采集被害人的信用卡信息及密码，并提供给被告人陈日飞，并商定每日用短信互报平安；再由被告人陈日飞发送给被告人王坤镇，由被告人王坤镇根据被告人赵丹采集的信息伪造信用卡，并指使被告人邱观人等人以购买黄金、转账等形式套现，具体事实如下：
1、2013年6月20日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人采用上述方法，从张茂兴信用卡内盗刷49280元。
2、2013年6月26日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人采用上述方法，从蔡荷花信用卡内盗刷53930元。
3、2013年7月15日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人采用上述方法，从刘明宝信用卡内盗刷135000元。
4、2013年9月9日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇采用上述方法，从张绍军信用卡内盗刷67078元。
5、2013年9月12日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人采用上述方法，从努尔买买提·阿布都克里木信用卡内盗刷322804元。
6、2013年10月10日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇采用上述方法，从周仲卿信用卡内盗刷310000元。
7、2013年10月11日，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人采用上述方法，从马正祥信用卡内盗刷75180元。
综上，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇参与信用卡诈骗7次，共计人民币1013272元，被告人邱观人参与信用卡诈骗5次，共计人民币623390元。
案发后，被告人赵丹主动投案并如实供述自己的罪行；被告人王坤镇协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名；被告人赵丹、陈日飞、王坤镇、邱观人退还了全部赃款。
另查明，公安机关从被告人陈日飞处扣押了尾号为8912、44318、0116、1875、5774的农行卡5张，尾号为8714、8941的工行卡2张，尾号为5690的中行卡1张，尾号为0584的建行卡1张，尾号为7373的广州市农村信用合作社储蓄卡1张，尾号为8473的中国邮政储蓄银行借记卡1张，从被告人赵丹处扣押了尾号为7647的工行卡1张，号码为410402199003245612的身份证1张。
上述事实，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押物品照片、手机信息截图、扣押清单、发还清单、刷卡消费小票、发票、收条、银行交易明细单、手机通话详单、抓获经过、证明，张茂兴、蔡荷花、刘明宝、努尔买买提.阿布都克里木、张绍军、马正祥、周仲卿的陈述，李晓梅、陈行东、陈克煌、谢晓艺、王朝阳、邱忠良的证言，王坤镇、邱观人的辨认笔录，搜查笔录、电子证据检查工作记录，贵金属及珠宝玉石检验报告等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人以非法占有为目的，采用非法手段窃取他人信用卡信息，伪造信用卡并使用，数额特别巨大，其行为均构成信用卡诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。根据被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人在共同犯罪中的分工、地位、作用情况，应认定被告人陈日飞、赵丹、王坤镇在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人邱观人在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法减轻处罚；不采纳辩护人陈燕源、徐富提出的被告人王坤镇系从犯的辩护意见；被告人赵丹主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法减轻处罚；被告人赵丹归案后虽配合公安机关办案，并继续用短信向被告人陈日飞报平安，但该行为不符合立功的条件和情形，不能认定其有立功表现。不采纳辩护人滕永祥提出的被告人赵丹的该行为构成立功的辩护意见。被告人王坤镇协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法减轻处罚；被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；能自愿认罪，退赔了被害人全部损失，可酌情予以从轻处罚。采纳辩护人唐金红、滕永祥、陈燕源、徐富、赵金法分别建议的对被告人陈日飞、赵丹、王坤镇、邱观人从轻处罚的意见。作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条、第五十六条第一款、第六十八条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陈日飞犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十一月四日起至二○二三年十一月三日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人赵丹犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十月十九日起至二○二一年十月十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人王坤镇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十一月十九日起至二○二一年十一月十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人邱观人犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十一月十九日起至二○一九年五月十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）；
五、移送来院的u盘九只、苹果牌手机一只、诺基亚牌手机二只、杂牌手机十三只、信息采集器二只、黑包一只、苹果牌笔记本电脑一台、戴尔牌笔记本电脑二台、HTC牌笔记本电脑一台、联想牌笔记本电脑一台、电脑主机一台、制卡设备三套、空白银行卡三十张系作案工具予以没收。公安机关从被告人陈日飞处扣押的尾号为8912、44318、0116、1875、5774的农行卡五张，尾号为8714、8941的工行卡二张，尾号为5690的中行卡一张，尾号为0584的建行卡一张，尾号为7373的广州市农村信用合作社储蓄卡一张，尾号为8473的中国邮政储蓄银行借记卡一张，发还给被告人陈日飞；公安机关从被告人赵丹处扣押的尾号为7647的工行卡一张，发还给被告人赵丹；公安机关从被告人赵丹处扣押的号码为410402199003245612的身份证一张，发还给虎光龙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 柯玉乔
人民陪审员 胡炳澄
人民陪审员 沈保罗
二〇一四年四月九日
书 记 员 刘贞智