广东省湛江市麻章区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0811刑初118号
公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。
被告人李某某，男，1960年10月5日出生于湛江市麻章区，汉族，小学文化，原湛江市新艺演出有限公司股东,户籍所在地广东省湛江市麻章区,现住湛江市开发区，因本案于2017年4月29日投案，次日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于湛江市霞山区看守所。
湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2017]87号起诉书指控被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪，于2017年6月23日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市麻章区人民检察院检察员何戎戎出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。案经合议庭评议后，审判委员会进行了讨论并做出决定，现已审理终结。
湛江市麻章区人民检察院指控：2009年5、6月份，为了垄断湛江市雷剧演出市场，牟取暴利，林某1（已判刑）、唐某1（已判刑）等人对市场进行了前期调查，以入股成立公司的方式聚集了一批有一定资金、势力的社会人员，通过恐吓、威胁、暴力打击等手段垄断雷剧演出市场，逐步形成以沈某益（已判刑）、林某1（已判刑）、李某1勤（已判刑）为组织、领导者，被告人李某某及其同伙唐某1（已判刑）、唐某2（已判刑）、李某2（现在逃）、李某3（现在逃）、林某2（现在逃）、苏某（已判刑）、李某4（已判刑）、梁某2（已判刑）、陈某1（已判刑）、林某3（已判刑）等人为骨干成员，樊某1（已判刑）等人为积极参加者，许某某，樊某2、樊某3、樊某4（以上四人均已判刑）等人为一般参加者的犯罪组织。
该犯罪组织人员结构较为稳定，成员多达二十几人，以湛江新艺演出有限公司（后该公司2010年6月份经过重组，更名为湛江市新艺演出有限公司）为幌子，从事违法犯罪活动，非法牟取暴利。该犯罪组织分工明确，沈某益是湛江新艺演出有限公司的股东、董事长兼法定代表人，林某1是公司股东、总经理，李某1勤是股东、副董事长兼财务总监，三人负责该组织的日常事务，决定召开和主持股东成员会议，决定股东成员分管的区域，制定组织规章，审核、批准组织暴力打击雷剧团的费用支出，监督股东成员执行组织决定的情况，指挥组织骨干成员对不服从其组织管理的雷剧团进行暴力打击。该犯罪组织中，被告人李某某和唐某1、唐某2、李某2、李某3、林某2、苏某、李某4、梁某2、陈某1、林某3等人是湛江新艺演出有限公司的股东，多次参加该组织的会议，为组织出谋划策，并按照组织的规定控制一定区域的雷剧演出市场。该组织有成文和不成文的两套规矩，如湛江新艺演出有限公司的章程、岗位负责制、财务制度、请销假、用车制、股东开会制度、股东分区域管理等规章制度，不成文的规矩有新加入的成员必须具有控制市场的势力，要采取恐吓、暴力打击等一切手段控制自己负责的区域内的雷剧演出市场，对打击不力的骨干成员进行惩罚，打击雷剧团的费用由该组织按所打击的程度来确定报销的数额，打击雷剧团的费用要以差旅费等名义填写，需经李某1勤审核属实，然后由沈某益、林某1、李某1勤签字同意才可以在湛江新艺演出有限公司账上支出等。
沈某益、林某1、李某1勤的犯罪组织为非法敛财，采取暴力恐吓等手段垄断雷剧演出市场，成立湛江新艺演出有限公司。在经营过程中，该犯罪组织通过非法的手段迫使70多个雷剧团接受其控制，强令其中10多个雷剧团直接停团，通过抽签方式安排30多个剧团演出，其余雷剧团停团，给演出的雷剧团按等级每月发放工资，每月工资为26000元至30000元不等，并给停团的雷剧团发放停团费，每年7000元。该犯罪组织以湛江新艺演出有限公司的名义，提高雷剧团演出戏金，统一联系演戏业务、统一排期演戏、收取高额戏金，对不服从该组织管理又在湛江地区（除雷州市、徐闻县之外）演出的雷剧团进行暴力打击，短短大半年间便迅速聚敛了巨额财富，仅2009年12月21日至2010年6月18日期间，该组织非法赚取演出戏金3890285.00元及取得其他收入（罚款、经纪费、中介费）638496.00元，合计4528781.00元。上述收入被用于支持该组织的正常运转及实施违法犯罪活动，如暴力控制市场的打砸费用，以不正常的“差旅费”的名义在湛江新艺演出有限公司账上报销。该组织为掩盖犯罪事实，指使该公司会计销毁2010年7月份之前的账本。
被告人李某某明知以沈某益等人为首的组织是以湛江新艺演出有限公司为幌子，以暴力恐吓、打砸等手段控制雷剧演出市场敛财的不法组织，该组织多次实施违法犯罪活动，称霸一方，对湛江市区（雷州市、徐闻县以外）的雷剧团演出市场造成重大影响，特别是对雷剧团及雷剧演员进行的肆意打砸、殴打等案件的发生，给当地雷剧团从业人员造成了极大的心理恐惧，严重破坏了当地的经济和社会秩序。仍出资加入湛江新艺演出有限公司，成为占公司一个股份的股东，后其先后相邀洪某3、陈某1以占“干股”的形式共同占有一个股份，曾分别与洪某3、陈某1负责管理控制麻章区太平镇的雷剧演出市场。被告人李某某在湛江新艺演出有限公司2010年6月18日重组前已退股。
针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人李某某积极参加沈某益、林某1、李某1勤三人组织、领导的以暴力、威胁为手段，以获取非法经济利益为目的，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。
被告人李某某辩称:开始我不知道公司有欺压打砸其他剧团的行为，开了几次会议后才知道有暴力行为，所以我就退股了。他们给我分工负责太平片区，我没有欺压、打砸其他剧团的意思和行为。我是投案自首的，希望从轻处罚，早日回归社会。
五、审理查明的事实和证据
经审理查明，2009年5、6月份至2010年6、7月份，为了垄断湛江市雷剧演出市场，牟取暴利，林某1（已判刑）、唐某1（已判刑）等人对市场进行了前期调查，以入股成立公司的方式聚集了一批有一定资金、势力的社会人员，通过恐吓、威胁、暴力打击等手段垄断雷剧演出市场，逐步形成以沈某益（已判刑）、林某1（已判刑）、李某1勤（已判刑）为组织、领导者，唐某2、樊某1、樊某2（均已判刑）等为积极参加者，被告人李某某及同伙苏某、李某4、梁某2、陈某1、林某3许某某，樊某2、樊某3、樊某4（以上九人均已判刑）等人为一般参加者的犯罪组织。该犯罪组织人员结构较为稳定，成员多达二十几人，以湛江新艺演出有限公司（后该公司2010年6月份经过重组，更名为湛江市新艺演出有限公司）为幌子，从事违法犯罪活动，非法牟取暴利。该犯罪组织分工明确，沈某益是湛江新艺演出有限公司的股东、董事长兼法定代表人，林某1是公司股东、总经理，李某1勤是股东、副董事长兼财务总监，三人负责该组织的日常事务，决定召开和主持股东成员会议，决定股东成员分管的区域，制定组织规章，审核、批准组织暴力打击雷剧团的费用支出，监督股东成员执行组织决定的情况，指挥组织骨干成员对不服从其组织管理的雷剧团进行暴力打击。该犯罪组织中，被告人李某某与唐某1、唐某2、李某2、李某3、林某2、苏某、李某4、梁某2、陈某1、林某3等人是湛江新艺演出有限公司的股东，多次参加该组织的会议，明知该组织指定组织成员负责控制一定区域的雷剧演出市场，例如沈某益、唐某1、唐某2负责控制霞山区、东海区、麻章区湖光镇、遂溪县建新镇等地的雷剧演出市场；李某1勤负责控制遂溪县河头镇、乐民镇、江某等地的雷剧演出市场；林某1等人负责控制麻章镇、开发区等地的雷剧演出市场；李某3等人负责控制廉江城镇、横山镇、安铺镇、遂溪县洋青镇、界炮镇等地的雷剧演出市场；并为组织洽谈雷剧演出业务，负责组织人员打击区域内擅自进行雷剧演出的雷剧团。该组织有成文和不成文的两套规矩，如在文的规矩有湛江新艺演出有限公司的章程、岗位负责制、财务制度、请销假制度、用车制度、股东开会制度、股东分区域管理等规章制度，不成文的规矩有新加入的成员必须具有控制市场的势力，要采取恐吓、暴力打击等一切手段控制自己负责的区域内的雷剧演出市场，对打击不力的骨干成员进行惩罚，打击雷剧团的费用由该组织按所打击的程度来确定报销的数额，打击雷剧团的费用要以差旅费等名义填写，经李某1勤审核属实，然后由沈某益、林某1、李某1勤签字同意后在湛江新艺演出有限公司账上支出等。
沈某益、林某1、李某1勤的犯罪组织为非法敛财，采取暴力恐吓等手段垄断雷剧演出市场，成立湛江新艺演出有限公司。在经营过程中，该犯罪组织通过非法的手段迫使70多个雷剧团接受其控制，强令其中10多个雷剧团直接停团，通过抽签方式安排30多个剧团演出，其余雷剧团停团，给演出的雷剧团按等级每月发放工资，每月工资为26000元至30000元不等，给停团的雷剧团发放停团费，每年7000元。该犯罪组织以湛江新艺演出有限公司的名义，提高雷剧团演出戏金，统一联系演戏业务、统一排期演戏、收取高额戏金，对不服从该组织管理又在湛江地区（除雷州市、徐闻县之外）演出的雷剧团进行暴力打击，仅2009年12月21日至2010年6月18日不到半年的时间，该组织非法所得演出戏金3890285.00元及取得其他收入（罚款、经纪费、中介费）638496.00元，合计4528781.00元。上述收入被用于支持该组织的正常运转及实施违法犯罪活动，如暴力控制市场的打砸费用，以不正常的“差旅费”的名义在湛江新艺演出有限公司账上报销。为了谋取暴利，控制雷剧演出市场，被告人沈某益、林某1、李某1勤及其组织成员具体实施了多起犯罪。2010年5月5日，打砸到湛江市霞山区兴隆村演出的文美雷剧团，致被害人黄某1、梁某1轻伤；2010年7月6日，打砸受邀到遂溪县界炮镇山家新村进行演出的雷州市艺海雷剧团，剧团的演员何某1及辜妃友等人遭砍打致经伤；2010年2月18日，没有和新艺公司签约的雷州市蝶恋雷剧团在安铺镇东山村演出时遭到打砸，剧团的团长邓维活和方某1等人遭受殴打致伤，其中被害人方某1被打致轻伤；2010年3月31日，没有和新艺公司签约的雷州市六姐雷剧团在遂溪县界炮镇赤伦北村领戏演出遭到打砸，剧团的道具被毁坏；2010年3月18日，没有和新艺公司签约的雷州市明升雷剧团在湛江市霞山区石头村戏楼演出遭到打砸，剧团人员张某、黄某2、妃波、何某2等多人被打伤；2010年4月13日，没有和新艺公司签约的大众雷剧团到湛江市麻章区料村演出，在料村方向转弯路段，遭手持钢管的多名歹徒殴打，打伤了三名戏班人员；2010年3月4日凌晨2时，没有和新艺公司签约的六姐雷剧团在遂溪县洋青镇文相村遭打砸，手持钢管的多名歹徒走上戏楼对正在睡觉的戏班人员进行殴打，陈某2、陈某3二人被打伤，剧团道具被砸烂；2010年4、5月份的一天晚上，没有加入到新艺公司的马胜雷剧团，在湛江市遂溪县杨柑镇乾留村演出结束后，剧团的汽车在科港村附近的三角路口遭到围堵，右边的车窗和车前挡风玻璃被砸烂；2010年3月26日16时，没有与新艺公司签约的雷州市蝶恋雷剧团在湛江市麻章区志满村演戏，雷剧团的道具被砸坏；2010年2月21日，没有和新艺公司签约的雷州市飞燕雷剧团在遂溪县建新镇西洋村演出，雷剧团的道具被砸坏；2010年3月14日，没有和新艺公司签约的雷州市春花雷剧团在湛江市东海开发区东山镇西坑村演出，雷剧团的道具被砸坏。2010年3月20日晚，没有和新艺公司签约的六姐雷剧团在遂溪县界炮镇上埇村演出，三个装满汽油的啤酒瓶被点燃后扔向装着道具的木箱。该组织为掩盖犯罪事实，还指使公司会计销毁2010年7月份之前的账本。
被告人李某某明知以沈某益等人为首的组织是以湛江新艺演出有限公司为幌子，以暴力恐吓、打砸等手段控制雷剧演出市场敛财的不法组织，该组织多次实施违法犯罪活动，称霸一方，对湛江市区（雷州市、徐闻县以外）的雷剧团演出市场造成重大影响，特别是对雷剧团及雷剧演员进行的肆意打砸、殴打等案件的发生，给当地雷剧团从业人员造成了极大的心理恐惧，严重破坏了当地的经济和社会秩序。仍出资加入湛江新艺演出有限公司，成为占公司一个股份的股东，先后相邀洪某3、陈某1以占“干股”的形式共同占有一个股份，曾分别与洪某3、陈某1负责管理控制麻章区太平镇的雷剧演出市场。
被告人李某某在湛江新艺演出有限公司2010年6月18日重组前已退股。2017年4月29日，被告人李某某的妻子洪某1配合办案民警动员被告人李某某投案自首。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据：
1、书证：被告人李某某及已判决同伙的人口息，证实本案被告人及其同伙的基本情况；违法犯罪查询情况说明，证明未发现被告人之前有违法记录或犯罪前科；到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明本案立案侦查过程及被告人到案经过；经被告人李某某指认的会议签到表，证明湛江市新艺演出有限公司会议采取签到形式；湛麻检补诉（2012）5号补充移送起诉通知书，证明公诉机关通知侦查机关补充移送起诉的事实；（2011）麻刑初字第59号刑事判决书证明以沈某益、林某1、李某1勤为组织、领导者的黑社会性质组织犯罪案件，沈某益、林某1、李某1勤等十四名成员的犯罪事实和判决情况；（2015）湛麻法刑初字第181号刑事判决书，证明被告人同伙苏某、李某4、梁某2、陈某1、林某3等五人的犯罪事实和判决情况。
2、证人证言：（1）证人洪某1的证言，证实其于2017年4月29日配合办案民警动员被告人李某某投案的事实；（2）证人洪某2的证言，证实其自愿作为洪某3取保候审担保人的事实；（3）证人洪某3的证言，证实其经被告人李某某介绍加入公司，参加了公司两次会议，听说公司要采取暴力手段控制演出市场就退出了。（4）证人杨某的证言，反映其应李某邀请参加了二次公司会议，第一次会议决定收集股金的做法，第二次会议内容涉及使用恐吓、威胁、殴打等手段垄断雷剧演出市场。其半个月后退出公司。
3、同案犯的供述和辩解：（1）苏某的供述，证实其2009年11月份加入湛江市新艺演出有限公司，管理杨柑、洋青两个镇的戏班大概有三个月，在管理期间其负责的片区没有发生过恐吓、威胁雷剧团的事。加入公司后共参加过6次会议，在2010年2月份退出公司。（2）李某4的供述，承认加入湛江新艺演出有限公司成为股东，具体时间已忘记，其没有出资，所谓管片内没有出过什么事。（3）陈某1的供述，证实其应被告人李某某邀请加入公司，参加了一次的会议。该公司是有分区管理，要是有雷剧团不服从公司的安排管理，负责管片的人就要使用殴打、恐吓等一切手段来维护公司的利益。李某某邀我加入该雷剧演出公司时没有跟我介绍公司的具体分红、收益情况，他只跟我说会分他的股份中三成给我，我没有投入资金给公司和收到过分红。（4）梁某2的供述，不认有参与湛江市新艺演出有限公司垄断雷剧市场的事情。（5）林某3的供述：公司是2009年左右的时候开始成立的，当时我经我村兄弟林某1介绍，前后投资大约七、八万元成为该公司的股东。公司的管理方面我没有具体参与，所以我也不知道是谁去扰乱和打砸雷剧团，我也没有参与去扰乱和打砸雷剧团。
4、被告人李某某的供述：供出其加入湛江新艺演出有限公司，成为占公司一个股份的股东，先后相邀洪某3、陈某1以占“干股”的形式共同占有一个股份，曾参加沈某益、林某1主持的股东会议，先后与洪某3、陈某1负责管理控制麻章区太平镇片区的雷剧演出市场。
本院认为，被告人李某某明知以沈某益等人为首的组织是以湛江新艺演出有限公司为幌子，以暴力恐吓、打砸等手段控制雷剧演出市场敛财的不法组织，该组织多次实施违法犯罪活动，称霸一方，对湛江市区（雷州市、徐闻县以外）的雷剧团演出市场造成重大影响，特别是对雷剧团及雷剧演员进行的肆意打砸、殴打等案件的发生，给当地雷剧团从业人员造成了极大的心理恐惧，严重破坏了当地的经济和社会秩序，仍出资加入湛江新艺演出有限公司，成为占公司一个股份的股东，先后相邀洪某3、陈某1以占“干股”的形式共同占有一个股份，接受组织的分，先后与洪某3、陈某1负责管理控制麻章区太平镇的雷剧演出市场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的规定，构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人李某某参加沈某益等人为首的黑社会性质的组织后，没有实施其他违法犯罪活动，且在湛江新艺演出有限公司于2010年6月18日重组前已退出，应以黑社会性质组织的一般参加者追究刑事责任。被告人李某某犯罪后于2017年4月29日向办案机关投案自首，依法从宽处罚。
本案发生在2010年以前，应按当时处刑较轻的法律追究刑事责任。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会造成危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第十二条、第二十五条第一款、以及最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下：
被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月29日起至2017年10月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈景忠
审 判 员 林俊圣
人民陪审员 曹 婧
二〇一七年九月十九日
书 记 员 观凌燕
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》（刑修八前的刑法）
第二百九十四条第一款：组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的，处三年以上十年以下有期徒刑；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前两款又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第十二条：中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条：组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。
对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。