江西省进贤县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0124刑初49号
公诉机关进贤县人民检察院。
被告人甘思文，男，1988年4月7日出生，江西省丰城市人，汉族，中专文化，无业，住江西省宜春市丰城市。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月1日被进贤县公安局刑事拘留，经进贤县人民检察院批准逮捕，于2017年11月29日被进贤县公安局执行逮捕，现羁押于进贤县看守所。
辩护人刘廷礼、胡建文，江西全意律师事务所律师。
进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2018]37号起诉书指控被告人甘思文犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院指派检察员吴文清出庭支持公诉，被告人甘思文及辩护人刘廷礼、胡建文到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉书指控：
1、2016年6月份左右，被告人甘思文向其岳父熊某1（被告人甘思文妻子熊某3的父亲）编造其与某的老板熟识，可以低价帮熊某1在进贤县民和镇某小区购买店面的事实，再通过伪造虚假的购房合同骗得熊某1的信任，从熊某1处骗得店面款8万元现金，被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
2、2016年11月份左右，被告人甘思文编造同样的理由，通过伪造虚假的购买合同骗取陈某2（被告人甘思文妻子熊某3的大舅舅）信任，从陈某2处骗得店面款14.6万元，被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
3、2016年12月份左右，被告人甘思文采取相同的方式骗取熊某2（被告人甘思文妻子熊某3的哥哥）的信任，从熊某2处骗得购房款9万元现金，被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
4、2017年2月份，被告人甘思文采取相同的方式骗取陈某1（被告人甘思文妻子熊某3的小舅舅）的信任，从陈某1处骗得店面款及住房款40.82万元。被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
5、2016年10月份左右，被告人甘思文向付某（被告人甘思文妻子熊某3的朋友）谎称其准备筹办一个书院，邀付某共同参与，骗得付某支付“保证金”15万元，被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
6、2017年2月左右，被告人甘思文谎称筹办美术学校，邀熊某2共同参与，骗取熊某2诚意金15万元，被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
7、2017年3月份左右，被告人甘思文谎称其能以低价帮付某、李某（付某表妹焦某的丈夫）在广州市番禺区星力时代豪庭小区购买住房并安排入户，2017年4月2日，被告人甘思文通过与付某、李某签订无效的购房合同来骗取付某、李某的信任，骗得付某支付购房款2万元，李某支付购房款35.7315万元，被告人甘思文将所骗取到的钱用于赌博及日常开销。
8、2017年7月份左右，被告人甘思文谎称资金周转困难，并将只装有白纸的密码箱交由熊某2保管，谎称密码箱内有一百万现金，以此作为担保向熊某2借钱，于是熊某2为被告人甘思文偿还信用卡借款5.93万元，偿还焦某、李某夫妇21万元，同时借给被告人甘思文4万元，共计骗取熊某230.93万元。
2017年10月31日下午，被告人甘思文主动到进贤县公安局投案。
公诉机关据此指控被告人甘思文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人甘思文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人甘思文的辩护人对起诉书指控的被告人甘思文的部分犯罪事实有异议。主要是对起诉书指控的第八起诈骗熊某230.93万元的犯罪事实有异议。辩护人认为该笔款项是民事纠纷，而不应定性为诈骗。理由是，从本案证据来看，证明其构成诈骗的证据主要是问话笔录及转账凭证，而根据笔录，被告人熊某2至始至终没有谈到该笔款项是由于提供了密码箱的情况下才借款给甘思文；被告人甘思文也在庭审中及笔录中提到了这次是借款行为；其次，被告人甘思文与被害人熊某2系亲属关系，正因为有亲属关系的情况，所以存在甘思文向熊某2借款的事实；密码箱是在八月份才交给熊某2看的，但是这次借款很多发生在八月之前，因此起诉书指控其是因为提供密码箱担保而借款这是错误的。所以辩护人认为被告人甘思文向熊某2借款30.93万元是民事借款范畴，不应当定性为诈骗。在量刑方面，被告人甘思文主动到公安机关投案，并且如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，其行为属于自首，应当减轻处罚。同时，被告人甘思文还具有以下从轻、减轻处罚的情节：①被告人甘思文在诈骗之后偿还了部分款项，说明被告人甘思文有偿还上述诈骗款项的意愿，主观上情节相对轻微，依法可以从轻处罚；②被告人甘思文当庭认罪，且系初犯，依法可从轻处罚；③被告人甘思文诈骗的对象基本上属于近亲属，根据相关司法解释可酌定从轻处罚。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第一起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、商品房买卖合同（买房为被告人甘思文，购买标的为商铺）、南昌市公安司法鉴定中心鉴定文书，证实被告人甘思文为被害人熊某1购买店面的购房合同系伪造的合同。
2、被害人熊某1的陈述，证实：2016年上半年，被告人甘思文谎称自己与某老板熟识，其可以拿到内部价购买商铺，只要8000元一平方，并且买一层送一层。并谎称能用他的画抵某的店铺款，只要把钱给他就行，但店面要先登记在他名下，等他用画抵款付清给某老板后再将店面转到被害人熊某1名下。出于对被告人甘思文的信任，熊某1为购买某店面先后将8万元付给了被告人甘思文。之后没多久，被告人甘思文拿了一份购买店面的合同给熊某1看，熊某1看到合同之后完全相信了被告人甘思文。之后，被害人熊某1老婆的哥哥陈某2、弟弟陈某1、儿子熊某2也相继通过被告人甘思文，在某“购买”了住房或店面若干，被告人甘思文同样都提供了购买店面或住房的合同给他们（其中，被害人陈某2付了大概10多万元给被告人甘思文；被害人陈某1付了大概40多万元给被告人甘思文；被害人熊某2付了约50多万元，其中30万左右是借给被告人甘思文投资的）。2017年8月左右，被害人熊某2就向甘思文讨要借给他投资的那30万元，但被告人甘思文编造各种理由拖延还款，最后仅偿还了10多万元。被害人熊某1等感觉不对劲，打算向公安机关报案。被告人听说他们要报案，于是就向他们坦白，说之前帮他们家人到某买店面、买房子及借被害人熊某2的钱投资都是骗局，购买店面和住房的合同都是他伪造的，这些钱已全部被他拿到澳门赌博输掉了。现在他没钱还了，于是就根据被害人付钱数目向他们出具了欠条，但至今只还了1万元给被害人陈某2。
3、证人熊某3（被告人甘思文妻子）的证言，证实：2016年6月份，被告人甘思文谎称自己与某老板熟识，能够低价购买到某小区的店面，并通过伪造某小区的买房合同，先后从熊某1处骗得“店铺款”8万元。
4、被告人甘思文的供述与辩解。证实被告人甘思文谎称能低价购买某小区店面，以伪造购房合同材料等手段，骗得被害人熊某1支付的8万元钱款。
对上述证据质证时，被告人甘思文无异议；被告人甘思文的辩护人对上述证据均无异议，但指出案卷材料中没有文件检验鉴定意见书样本印文某印章的提取手续。
公诉机关举证的证据，被告人及其辩护人均无异议，本院予以认定。就被告人甘思文的辩护人提出的签定意见书缺少样本印文某印章的提取手续问题，经审查，鉴定意见书的样本上均有提供人签名，并有进贤县公安局刑侦大队补充的提起原印章“情况说明”，经辩护人质证确认，原印章的提取手续问题不足以影响鉴定意见的真实、合法、有效性。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第二起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、商铺买卖合同、进贤县商品房买卖合同（购买标的为商铺，买方为胡年红，系被害人陈某2之妻）、中国建设银行交易明细，证实2016年11月29日，被告人甘思文向陈某2提供一份由其伪造的进贤县商铺买卖合同，卖方为江西省某房地产开发有限公司，所售标的为某第24幢1单元115号店面，建筑面积36平方米，总价25.92万元。被害人陈某2先后于2016年11月29日转账8.6万元至被告人甘思文妻子熊某3账户，2017年5月8日转账6万元至甘思文账户，共计支付给被告人甘思文14.6万元人民币。
2、被害人陈某2的陈述，证实：2016年11月，被告人甘思文编造能用自己的画抵某的店铺款的事实，伪造某小区的买卖合同，先后从被害人陈某2处骗得“店铺首付款”14万6千元。后被告人甘思文通过微信归还了一万元，尚有13.6万没归还给被害人陈某2。
3、证人熊某3的证言，证实2016年11月份，被告人甘思文谎称自己与某老板熟识，能够低价购买到某小区的店面，并通过伪造某小区的买卖合同，从陈某2处骗取钱款。
4、被告人甘思文的供述与辩解，证实被告人甘思文谎称能低价购买某小区店面，以伪造购房合同材料等手段，骗取陈某2钱款。
对上述证据质证时，被告人甘思文及辩护人均无异议，仅指出被告人甘思文已归还被害人陈某21万元。
公诉机关举证的证据，证实了被告人甘思文虚构事实，骗取被害人陈某2购买店铺款146000元，本院对公诉机关指控的被告人甘思文的第二起诈骗事实予以认定。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第三起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、被害人熊某2的陈述，证实2016年12月，被告人甘思文以帮忙低价购房的名义，采取伪造合同的方式，骗取被害人熊某29万元。
2、证人熊某3的证言，证实2016年12月份，被告人甘思文谎称自己与某老板熟识，能够低价购买到某小区的店面，并通过伪造某小区的买房合同，从被害人熊某2处骗取钱款。
3、被告人甘思文的供述与辩解，证实被告人甘思文谎称能低价购买某小区店面，以伪造购房合同材料等手段，骗取被害人熊某2钱款。
被告人甘思文及其辩护人对上述证据均无异议。
公诉机关所举上述证据，证实了被告人甘思文以能够低价购买店面为由，通过伪造买房合同，骗得被害人熊某29万元的事实。公诉机关指控被告人甘思文的第三起犯罪事实，本院予以认定。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第四起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、房屋买卖协议书、进贤县商品房买卖合同及中国农业银行个人明细对账单、交通银行账户交易明细。证实2017年2月被告人甘思文向陈某1提供两份由其伪造的进贤县商品房买卖合同，卖方为江西省某房地产开发有限公司，买方为被害人陈某1，所售标的为某22幢1单元903室和116号店铺卖给被害人陈某1，总价70万元。2017年2月23日陈某1转账25万至证人熊某3账户，同年4月17日分别转账2.82万、5万至被告人甘思文账户，同年7月17日转账5万至被告人甘思文账户，同年7月19日转账3万至被告人甘思文账户，共计转账40.82万元人民币。
2、被害人陈某1的陈述，证实2017年2月，被告人甘思文谎称自己能低价买到某的店面并伪造某小区的买卖合同，先后从被害人陈某1处骗得购房及店铺款40.82万元。
3、证人熊某3的证言。证实2017年2月份，被告人甘思文谎称自己与某老板熟识，能够低价购买到某小区的店面，并通过伪造某小区的买卖合同，从被害人陈某1处骗取钱款。
4、被告人甘思文的供述与辩解。证实被告人甘思文谎称能低价购买某小区店面，以伪造购房合同材料等手段，骗取陈某1钱款。
上述证据，经庭审质证，被告人甘思文及其辩护人认为在受害人陈某12017年7月17日、19日的两笔转账系借款，并非诈骗所得，被告人甘思文在与被害人陈某1的电话中称其资金周转不过来，需要借钱。公诉机关认为这两笔转账与前面3笔转账的性质一样，均系被害人陈某1基于被告人骗取的信任支付的钱款，应当认定为诈骗所得。
关于受害人陈某12017年7月17日、19日的两笔转账性质的认定，被告人甘思文虽口头提出系借被害人陈某1钱款，但自认系编造理由，且未出具书面借据，并将所得款项用于赌博等非法活动，其主观上具备诈骗的故意，被害人陈某1因被告人甘思文编造的事实对被告人甘思文产生了错误的认识，该两笔转账应当认定为被告人甘思文的诈骗所得，对被告人及其辩护人主张该两笔转账系借款的意见不予采纳。故本院对公诉机关指控被告人甘思文的第四起犯罪事实予以认定。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第五起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、中国农业银行卡交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细及中国工商银行借记卡历史明细清单。证实付某分别于2016年10月15日、12月22日，2017年4月4日向熊某3及甘思文转账共计17万元人民币。
2、被害人付某的陈述，证实她与熊某3是从小玩到大的好朋友，2016年10月，熊某3夫妇谎称与其合办书院，要求被害人付某打十五万的“保证金”给政府部门，三个月后就会退回来。被害人分别于2016年10月15日、2016年12月22日分别转账5万元、10万元给熊某3夫妇。后被害人付某发现被骗，在2017年8月20日回进贤老家找熊某3夫妇，他们也承认是骗了被害人付某，办学校一事是假的。
3、证人熊某3的证言。证实被告人甘思文曾对被害人付某说起他准备在广州市投资一个美术学校的分校，可以由被害人付某来进行管理，但要被害人付某交30万元的诚意金，被害人付某说她没有那么多钱，被告人甘思文主动说让付某给他15万元，剩下的钱由自己垫付。之后被害人付某转账15万元给了被告人甘思文。被告人甘思文的骗局曝光后，熊某3才知道其所谓的投资办校一事都是假的。
4、被告人甘思文的供述与辩解。证实被告人甘思文欺骗被害人付某创办学校说，王某1（系被告人虚构的有名的画家）是其老师，其打算与王某1老师、王某1的儿子王某2（也系被告人甘思文虚构）在广州创办分校，问被害人付某要不要一起做。被害人付某表示同意之后，被告人甘思文告诉被害人付某说在创办学校之前要交三十万的诚意金，等签完合同之后钱就会退还给她。被害人付某同意后分两次将15万元付给了被告人甘思文或其妻子熊某3。被告人甘思文以投资办学的名义将转给熊某3账户里的钱骗到自己手中来，这15万元已被被告人甘思文赌博输掉了。
被告人甘思文及其辩护人对上述证据均无异议。
公诉机关所举上述证据，证实了被告人甘思文以合作办学为由，虚构事实，骗得被害人付某15万元“保证金”的事实。公诉机关指控被告人甘思文的第五起犯罪事实，本院予以认定。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第六起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、被害人熊某2的陈述。证实2017年2月份左右，被告人甘思文打电话跟被害人熊某2说他在筹办一个美术学校，让被害人熊某2交30万元保证金，被害人熊某2表示其没那么多钱，于是被告人甘思文说他帮忙垫付15万元，被害人熊某2只要出15万元就行，并且这15万元到2017年7月份就可以退回给被害人熊某2。2017年2月21日，被害人通过农业银行转账13万元给被告人甘思文（转到熊某3名下），剩下的2万元通过微信转给了熊某3，还有一万元不记得怎么转的了。
2、被告人甘思文的供述与辩解。证实2017年3、4月份左右，被告人甘思文骗被害人熊某2、证人熊某3说王某1（系被告人甘思文虚构的有名的画家）是其老师，其打算与王某1及王某1的儿子王某2一起办美术学校，其与妻子熊某3说要不要叫其兄熊某2也在浙江开办一个分校。后来熊某3就打电话跟被害人熊某2说开办分校的事情，熊某2表示同意。后被告人甘思文骗被害人熊某2说创办学校之前先要交30万元诚意金，等签完合同以后钱就会退给被害人熊某2，于是被害人熊某2就转了15万元给被告人甘思文。这些钱已全部被被告人甘思文赌博输掉了。
3、证人熊某3的证言。证实被告人甘思文以合作办学的名义骗取熊某215万元。
被告人甘思文及其辩护人对上述证据均无异议。
公诉机关所举上述证据，证实了被告人甘思文以合作办学为由，虚构事实，骗得被害人熊某215万元“保证金”的事实。公诉机关指控被告人甘思文的第六起犯罪事实，本院予以认定。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第七起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、被告人甘思文与被害人付某、李某的房屋买卖合同及广州市公安局番禺分局的调取证据清单、房屋信息。证实被告人甘思文2017年4月2日分别与付某、李某（焦某丈夫）签订房屋买卖合同，合同显示房屋地址分别位于广东省广州市番禺区东环街迎星路星力时代豪庭4栋1201号、1202号。而根据在广州市番禺区国土局和规划局调阅的档案显示这两套房屋已出售，权属人另有其人，预告登记核准时间分别是2017年4月6日与2月27日。
2、被害人李某的陈述。证实被告人甘思文自称可以帮忙解决购房入户的问题，2017年4月2日，被害人李某和被告人甘思文在广州市番禺区蔡三新村9街1号签订了一份房屋买房合同，并从同年4月4日起，分两次共计转账357315元给被告人甘思文，作为购房首付的一部分。当时李某妻子的表姐，即被害人付某也和被告人甘思文签订了购房合同，并支付了17万元的首付（注：其中15万元为第五起犯罪事实中的“保证金”，另外2万元系签订合同后支付）。2017年9月5日，被害人李某等在国土部门和规划局打印了一份资料，证实被告人甘思文卖给他们的房子系别人已抵押给中国银行的房子，房产所有权另有其人。被告人甘思文的妻子熊某3说甘思文将所骗款项拿到澳门赌博输掉了还不了钱，所以他们到广州市公安局番禺区分局东环派出所报案。
3、证人熊某3的证言。证实被告人甘思文以其能以低价购买广州星力时代豪庭小区的房子为由分别与被害人付某及付某表妹夫李某签订协议，约定被害人付某和李某将购房的首付款给被告人甘思文，之后被害人付某转了2万元钱给被告人甘思文，被害人李某、焦某夫妇共转账34万多元给被告人甘思文。
4、被告人甘思文的供述与辩解。证实甘思文通过伪造广州星力豪廷小区的购房合同，虚构其能以低价购房的事实，骗得被害人付某购房款2万元、骗得被害人李某、焦某夫妇三十余万元。这三十余万元均被被告人甘思文赌博输光了。2017年6月，因被告人未能在规定期限内将购房合同转给被害人李某、焦某夫妇，焦某要求退款，后被告人甘思文在被害人熊某2处借得21万元还给了被害人李某、焦某夫妇。
上述证据，经庭审质证，被告人甘思文均无异议，被告人的辩护人指出根据被害人熊某2的证言及转账凭证，证实被告人甘思文已通过熊某2向李某夫妇偿还了21万元。
公诉机关所举上述证据，证实了被告人甘思文以能够低价购房为由，伪造购房合同，骗得被害人付某2万元、骗得被害人李某357315元的事实。公诉机关指控被告人甘思文的第七起犯罪事实，本院予以认定。
针对起诉书指控的被告人甘思文的第八起犯罪事实，公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：
1、被害人熊某2的陈述，证实2017年7至8月份，被告人甘思文以资金周转困难的名义，采取提供内装白纸的密码箱的方式，向熊某2“借”款30.93万元（2017年7月21日、8月3日熊某2通过农业银行账户、支付宝账户代甘思文转了21万元给李某夫妇，2017年8月6日代甘思文还了59300元信用卡欠款，还陆陆续续借给他4万元）。加上之前骗的购房款9万元以及开办学校的名义骗的15万元，被告人甘思文共计骗取被害人熊某255万元左右。在骗局暴露后，被告人甘思文通过熊某3先后还了被害人15.5万元。尚欠39.5万元，加上骗取被害人熊某1（被害人熊某2之父）的8万元，2017年8月16日，被告人甘思文向被害人熊某2出具了一张欠其父子47.5万元欠条一张。
2、被害人熊某2的中国农业银行转账业务客户回执、支付宝账单及中国农业银行江西省分行交易明细。
3、证人熊某3的证言。证实2017年7月份左右，因被告人甘思文承诺的购房事宜一直没有办到，焦某（被害人李某之妻）要求甘思文还钱。甘思文就找到被害人熊某2，并拿了一个密码箱，说里面有一百万，但是目前暂时不能用，并说这个密码箱放在熊某2那里，让熊某2另外借钱给他。于是熊某2先后分两次借了21万元给被告人甘思文，这21万元是由熊某2直接转账给李某的。2017年8月份，熊某2要求甘思文还钱，甘思文就找各种理由推脱，引起了熊某2、熊某3的怀疑，在8月份的一天晚上，熊某2与熊某3就打开了甘思文存放在熊某2那里的密码箱，发现里面都是用人民币包着的白纸，根本没有钱。待他们又去某核实购买店铺、房子的事都是假的之后，被告人甘思文才承认其所谓低价购房、投资办学进行诈骗的事实，这些骗得的钱款已全部被其赌博输掉了。
4、被告人甘思文的供述。2017年10月31日甘思文供述大概在三个月前带了一个密码箱到余干被害人熊某2店里，后被发现密码箱里面不是钱，诈骗事情暴露。2017年11月1日、2017年12月18日被告人甘思文供述其为了借被害人熊某2这21万元，其拿了一个密码箱，谎称里面有一百万（其实里面都是白纸），但是这钱暂时不能用，其将该密码箱交给熊某2保管，然后直接由熊某2转给了21万元给焦某（被害人李某之妻）。并以资金周转为由让熊某2帮其还了5万9千多元的信用卡，另外还零零散散借了熊某2几万元。骗局曝光后，被告人甘思文通过证人熊某3还了十多万给熊某2，目前还欠被害人熊某2父子47.5万元。2017年8月16日，被告人甘思文向被害人熊某2父子出具了一张47.5万元欠条。
上述证据，经庭审质证，被告人甘思文均无异议，被告人甘思文的辩护人认为被害人熊某2在询问笔录中说了被告人甘思文因资金周转困难而向其借款，所以这是民事借款行为，并不是诈骗行为。熊某2之后笔录中陈述甘思文是在八月份将一个密码箱交给他谎称里面有钱，与起诉书指控的这一起事实发生时间是在七月份左右不相吻合，且这笔款并不是被甘思文本人占有，起诉书指控的第八起事实应当是民事借款行为而不是诈骗行为。
公诉机关认为被告人甘思文诈骗熊某2多次是基于骗取的信任，被害人熊某2借款30余万元给被告人甘思文，是被告人提供了一个实实在在的实物密码箱。因为有密码箱的担保，甘思文向熊某2承诺这里面有一百万，基于这一个虚假的理由，被害人才借款给被告人甘思文还债。这构成诈骗罪的构成要件，不是民事借款行为。
公诉机关所举上述证据，证实了被告人甘思文骗取被害人熊某2的信任，才“借”得被害人熊某2钱款。被告人甘思文将一密码箱放在被害人熊某2处，对其称箱内有一百万现金的行为，采取了虚构事实的手段使被害人熊某2对被告人甘思文的经济状况产生了错误认识，第八起事实中的30.93万元均系被害人熊某2产生错误认识而处分的财产，有证人熊某3的证言及被告人甘思文在公安机关的供述相印证，应认定为诈骗所得。故对被告人甘思文辩护人认为是民事借款行为的意见不予采纳，对公诉机关指控被告人甘思文的第八起犯罪事实予以认定。
针对起诉书指控的八起犯罪事实，公诉机关还当庭出示了下列证据：
1、文件检验鉴定意见书。证实被害人陈某2提供在其家保管的被告人甘思文帮熊某1、陈某2、陈某1、熊某2等人在某小区购房的7份商品房（含商铺）买卖合同上的印文与进贤县公安局调取的真实合同印文样本均不是同一印章所盖，即该7份商品房买卖合同均系伪造。2、甘思文港澳通行证、普通护照的申领情况、出入境情况及银行流水。证实被告人甘思文在2017年4月申领港澳通行证、普通护照后于同年4月、5月、6月、7月频繁出入珠海拱北口岸，前往澳门赌博。
3、还款承诺书、欠条。证实被告人甘思文对骗取陈某1、陈某2、熊某2、熊某1的数额均予以认可。
4、证人阳某（江西某房地产开发有限公司委托代理销售公司的销售经理）的证言。证实到2017年11月为止，某小区的店面还没有开始销售，所以不可能会有买卖店面的合同出现，合同（甘思文给被害人陈某2等人的购房合同）里加盖的印章、平面图尺寸等和真实的印章有明显区别，某小区也无该7份购房合同记录。
被告人甘思文也当庭供述其合同上的印章是在网上找人仿造的。
上述证据经被告人甘思文及辩护人质证无异议，进一步证实了被告人的犯罪事实，本院予以认定。
针对被告人甘思文的量刑情节，公诉机关出示并宣读了下列证据：
1、常住人口信息表，证实被告人作案时系成年人，具有完全的刑事责任。
2、归案经过，证实被告人甘思文于2017年10月31日下午主动到进贤县公安局投案。
被告人甘思文及辩护人对上述证据质证时均无异议，本院予以认定。
被告人甘思文的辩护人就量刑情节提出如下证据：
1、出示公安机关讯问笔录，证实被告人甘思文向公安机关投案，在公安机关多次供述交代了自己的犯罪事实，没有反复和翻供的情况，应当认定为自首。
2、出示还款凭证，证实被告人已向被害人陈某2还款1万元、向付某还款1万元、向熊某2还款15.5万元、向焦某还款21万元。计划后续向陈某2、陈某1还款55.42万元。向熊某1、熊某2出具欠条，金额为47万元。经过询问被告人大姐，她说她分两次给了熊某33.8万和5万元。
上述证据，经庭审质证，公诉机关认为被告人甘思文虽系主动到案，对主要的犯罪事实是予以认可的，也当庭表示认罪。但是否为如实供述犯罪事实请法庭依法认定。证据2中被告人甘思文大姐给证人熊某3钱还款没有证据证明（是否含在已还款里面）。
对被告人甘思文一方所举的量刑情节证据，根据公诉机关所举归案经过证据及被告人甘思文供述情况、庭审情况等材料，可以认定被告人甘思文系主动投案，且到案后能主动供述主要犯罪事实，其中虽有部分犯罪金额供述不准或与被害人、证人表述有些许差异，但其并未否定基本犯罪事实，应当认定为自首。对证据2中的还款情况，因被告人甘思文一方并未提交证据证明被告人甘思文大姐已给证人熊某3钱款用于还款，故对此不予采纳，对被告人已向被害人陈某2还款1万元、向被害人付某还款1万元、向被害人熊某2还款15.5万元、向被害人焦某还款21万元的证据，有前述被害人熊某2、付某等人陈述笔录、被告人甘思文供述等证据相互印证，本院予以认定。
经审理查明：2016年6月至2017年2月，被告人甘思文谎称其与某的老板熟识，可以帮忙低价购买进贤县某小区店面、住房，通过伪造虚假的购房合同骗得被害人熊某1、陈某2、陈某1、熊某2的信任，被害人熊某1等人信以为真，先后支付购房款、店面款等款项共计人民币72.42万元，其中骗取被害人熊某1人民币8万元、被害人陈某2人民币14.6万元、被害人熊某2人民币9万元、被害人陈某1人民币40.82万元。
2016年10月至2017年2月，被告人甘思文谎称其准备筹办一个书院（美术学校），先后分别邀被害人付某、熊某2参与合办，骗得被害人付某、熊某2支付的保证金（诚意金）共计人民币30万元，其中被害人付某、熊某2各15万元。
2017年3月份左右，被告人甘思文谎称其能以低价帮被害人付某、李某（付某表妹焦某的丈夫）在广州市番禺区星力时代豪庭小区购买住房并安排入户，2017年4月2日，被告人甘思文通过与付某、李某签订无效的购房合同来骗取被害人付某、李某的信任，骗得被害人付某支付购房款2万元、被害人李某支付购房款357315元。
2017年7月份左右，被告人甘思文谎称资金周转困难，将只装有白纸的密码箱交由被害人熊某2保管，谎称密码箱内有一百万现金（暂不能用），并以此作为抵押向被害人熊某2借钱，于是被害人熊某2分别为被告人甘思文偿还被害人李某夫妇21万元，偿还甘思文信用卡借款5.93万元，借给被告人甘思文4万元，共计骗取熊某230.93万元。
被告人甘思文将骗得的上述购房款、借款等款项共计人民币171万余元全部用于赌博或个人挥霍。案发后，被告人甘思文先后归还被害人熊某215.5万元、被害人付某、陈某2各1万元人民币。2017年10月31日下午，被告人甘思文主动到进贤县公安局投案。
本院认为：被告人甘思文以非法占有为目的，虚构事实，骗取熊某1等六名被害人钱财171万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。诈骗事情暴露后，被告人甘思文退还了被害人部分款项，有一定的悔罪表现，后又主动投案，能如实供述其主要犯罪事实，应认定为自首，辩护人的该辩护意见予以采纳，依法可以从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实、情节和社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人甘思文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2029年4月30日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 吴爱琴
人民陪审员 陈 娟
人民陪审员 程兆根
二〇一八年七月十二日
书 记 员 吴昱晗