广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠东法刑二初字第20号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人李某正，男，1980年12月2日出生。因涉嫌合同诈骗罪于2014年4月27日被惠东县公安局刑事拘留，同年6月3日经惠东县人民检察院批准，次日由惠东县公安局执行逮捕。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉（2014）868号起诉书指控被告人李某正犯合同诈骗罪，本院于2014年12月6日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人李某正到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
惠东县人民检察院指控：2011年2月份以来，被告人李某正在惠东县吉隆镇黄大吉商贸城开设“和润特殊鞋材商行”经营鞋材生意，其后李某正陆续与广州某邦恒盛（业主陈某娇）、惠东县吉隆某合鞋料商行（业主曾某英）、吉隆镇某天皮革店（业主楼某良）及海丰县某联皮革鞋材厂（业主谭某）等商家建立了供销关系。2013年6、7月期间，李某正为偿还自己所借的“高利贷”，便大量向上述供货商进货（货款共计人民币149616元），再以低于进货价出售给某茂、某富、某运等鞋厂。同年7月25日，李某正突然关闭店面离开惠东，继而改变联系方式。
惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人李某正以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收取对方当事人给付的货物并以低于进货价出售后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时建议在法定刑有期徒刑三年以下进行量刑。
被告人李某正对公诉机关指控与惠东县吉隆某合鞋料商行、吉隆镇某天皮革店及海丰县某联皮革鞋材厂，于2013年6、7月期间，为偿还自己所借的“高利贷”，便大量向上述供货商进货，再以低于进货价出售犯罪事实不持异议。认为有欠广州某邦恒盛的货款，但广州某邦恒盛提供的6、7月间的货单没有其或店的业务员签名，不予认可。
经审理查明：2011年2月份以来，被告人李某正在惠东县吉隆镇黄大吉商贸城开设“和润特殊鞋材商行”经营鞋材生意，其后李某正陆续惠东县吉隆某合鞋料商行、吉隆镇某天皮革店及海丰县某联皮革鞋材厂等商家建立了供销关系，双方口头协议约定，购买鞋材以月结的方式结账。2013年6、7月期间，李某正为偿还自己所借的高息借款，便大量向上述供货商进货（货款共计人民币83637元），再以低于进货价出售给某茂、某富、某运等鞋厂。同年7月25日，李某正突然关闭店面离开惠东，继而改变联系方式。
2014年8月6日，惠东县吉隆镇人民调解委员会组织上述供货商业主与李某正家属调解，双方达成了赔偿协议。上述供货商业主并出具《谅解书》，认为已收到李某正家属偿还的货款，并接受李某正家属道歉，对李某正表示谅解，请求不追究或从轻追究李某正的法律责任。
以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：
1、接受案件登记表及立案决定书，证实案件的来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。
2、被害人谭某（海丰县某联皮革鞋材厂业主）的陈述，证实2013年1月，李某正找到谭某的鞋厂联系购买鞋材，之后与李某正达成口头协议，约定与其厂购买鞋材以月结的方式结账，刚开始生意来往较正常，亦按时付款，直到2013年6、7月份，向其厂购买的鞋材就没有付款，向他催款他说迟点也就没有多次向他催，直到2013年9月份听说李某正已逃匿，经营的“和润特殊鞋材商行”也关闭了，今年5月听说李某正被抓便来报案，2013年6月欠货款15282元，单据放在和润没有转过来，7月欠货款18491元没有结帐。
3、2013年6、7月美联皮革鞋材厂《单据》4张，证实美联皮革鞋材厂卖给和润特殊鞋材商行货款共18491元。
4、被害人曾某英（某合鞋料商行业主）的陈述，证实2012年5月开始李某正从其商行购货，刚开始生意都以现金往来，偶尔有欠货款，直到2013年5月开始要求大量进货，至2013年7月共欠货款70667元。期间，经多次追讨，但李总以出差等理由有意拖延。直到7月25日后打电话无人接听，到其档口后发现其已逃，后来了解到李以正常进货价骗赊到货物后再低以进货价出售其他厂家，认为李是诈骗故来公安机关报案，报案后，公安在调查期间，李某正的哥哥李某青打电话给曾说，把其他厂家欠李某正的货单给曾等人去找厂家要回给货款，曾等人未答应，以后也再没有联系。2013年7月的单据中可体现高价买入低价卖出，某合鞋料商行卖给李某正158型皮革价钱是每件198元，而李某正卖给他人价钱是每件180元。
5、某合鞋料商行2013年6、7月《单据》，证实某合鞋料商行卖给和润特殊鞋材商行货款共61177元。
6、被害人楼某良（某天皮革店业主）的陈述，证实2012年1月开始李某正从其商行购货，刚开始生意都以现金往来，偶尔有欠货款，但很快付清，直到2013年3月开始要求大量进货，至2013年7月共欠货款298809元。期间，经多次追讨，但李总以出差等理由有意拖延。直到7月25日后打电话无人接听，到其档口后发现其已逃，后来了解到李以正常进货价骗赊到货物后再低以进货价出售其他厂家，认为李是诈骗故来公安机关告李。2013年6月四张单据共3969元，卖给李某正价钱是5.66元一码，而李某正卖给他人价钱是5.5元一码。
7、某天皮革店、和润特殊鞋材商行《单据》6张，证实某天皮革店卖给李某正价钱是5.66元一码，而李某正卖给他人价钱是是5.5元一码。
8、广州某邦恒盛提供的送货单及奔达（锦东）货运单25张，证实均没有提货人签名。
9、惠州市百合物业管理有限公司黄大吉物业管理处《证明》，证实该物业管理区《黄大吉鞋材商贸城》内编位为D5-05商铺经营“和润特殊鞋材商行”店主李某正，自2013年8月间在未告知该管理处和缴交管理费的情况下逃跑，经该管理处派员检查，该店内未存放有任何鞋材和鞋料等其他物品。
10、证人曾某燕（惠东县吉隆某茂鞋厂业主）的证言，证实2013年7月7日，跟李某正进了两批货，PC针孔里布价格每件200元，128裎布是每件150元，交易数记不清，反正李的货都会比别的商家货价格要低。
11、证人刘某（某富鞋厂业主）的证言，证实2013年7月跟李某正进了二批鞋材，鞋材的价格现想不起来，但肯定鞋材的价钱同比同市价要低点。
12、证人陈某（惠东县吉隆某运鞋厂业主）的证言，证实2013年2日开始向“和润特殊鞋材商行”购买有关制鞋所用的原材料128里布，均是以现金交易，价格比市面价便宜每码2毛钱。
13、抓获经过，证实2014年4月27日上午，河南省宝丰县公安局赵庄派出所与洛阳公安处平西火车站派出所联合检查时，将网上在逃人员李某正抓获归案。
14、被告人李某正的供述材料，证实2011年2月份以来，李某正在惠东县吉隆镇黄大吉商贸城开设“和润特殊鞋材商行”经营鞋材生意，开始主要与广州某邦恒盛、惠东县吉隆某合鞋料商行、吉隆镇某天皮革店有生意往来，主要向他们购进鞋材，双方没有订立书面协议，但有口头协议，约定购买鞋材以月结的方式结帐。有时档口鞋材缺货就会与其他商家进货，生意往来都很正常。后来因为档口生意不好，资金方面出现了问题，期间也跟别人借了高利，面对沉重的利息显得无能为力，债主经常找上门，所以想到比较快获取现金方法就是通过与上述三家鞋材店大量进货后，再将货物快速卖出去兑现出现金好偿还给上门的债主，所以在2013年6、7月份跟上述三家鞋材店进了大量鞋料，再将这些鞋料以低以进货价的价钱卖了出去，收到一定的现金后就将钱先偿还利息的部份，没有给上述三家鞋材店付货款，本来没有想付货款，但供货商不肯供货无法经营下去，所以在2013年8月份就停业离开了，离开不久，当时在惠东营业用的电话号码没有话费就不用了，后来更改了号码就没有同他们联系。12月份托大哥找他们谈，找了某合鞋料商行谈，但没谈成。另有欠广州某邦恒盛货款，但公安机关和法庭上出示的广州某邦恒盛提供的单据没有我或我业务员签名，所以无法确认。
15、惠东县吉隆镇人民调解委员会《人民调解协议书》，证实该调解委员会于2014年8月6日组织广州某邦恒盛业主陈某娇、惠东县吉隆某合鞋料商行业主曾某英、吉隆镇某天皮革店业主楼某良及海丰县某联皮革鞋材厂业主谭某与李某正胞兄李某青调解，双方达成了赔偿协议。
16、《谅解书》，证实广州某邦恒盛业主陈某娇、惠东县吉隆某合鞋料商行业主曾某英、吉隆镇某天皮革店业主楼某良收到李某正家属偿还的货款及李某正家属向他们表示道歉，对李某正的诈骗行为表示谅解，并申请不追究或从轻追究李某正的法律责任。
17、户籍证明，证实被告人李某正的出生时间、性别、住址等身份情况。
本院认为，被告人李某正以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收取对方当事人给付的货物并以低于进货价出售后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的被告人李某正犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人李某正辩称，广州某邦恒盛提供的6、7月间的货单没有其或店的业务员签名，不予认可。经查，李某正和广州某邦恒盛有生意往来，李某正亦认可有欠广州某邦恒盛货款，但广州某邦恒盛提供的65979元欠货款单据及货运单中，提货人一栏均没有提货人签名，李某正否认，没有其他证据予以证实提供的欠货款单据及货运单中的鞋料是李某正的和润特殊鞋材商行收到货物，故起诉认定诈骗广州某邦恒盛货款不予认定。被告人李某正归案后能如实交代犯罪事实，认罪态度较好，赔偿了被害人的损失，得到被害人的谅解，可从轻处罚。宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条、第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
被告人李某正犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖文基
审 判 员 吴润明
人民陪审员 徐妙珍
二〇一五年一月二十七日
书 记 员 陈美洪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。