海南省陵水黎族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）陵刑初字第105号
公诉机关陵水黎族自治县人民检察院。
被告人梁展云，男。因犯诈骗罪，于2009年5月17日被海南省临高县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元，于2012年10月16日被减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月4日被刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。现羁押于陵水黎族自治县看守所。
被告人ＸＸ兴，男。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月4日被刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。现羁押于陵水黎族自治县看守所。
被告人梁华庆，男。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月19日被执行逮捕。现羁押于陵水黎族自治县看守所。
陵水黎族自治县（以下简称陵水县）人民检察院以陵检公诉刑诉（2014）93号起诉书指控被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴犯诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，2014年5月5日公开开庭审理了本案。陵水县人民检察院指派代理检察员出庭支持公诉，被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年9月9日9时许，被告人梁华庆在某初级中学门路口处以捡钱的方式和被害人李某某套上了话，随后李某（另案处理）装成丢钱的人，过来责问梁华庆和李某某，梁华庆否认捡到钱一事。李某走后，梁华庆以分钱为由，将李某某骗到本号镇中央村委会某某村附近。李某追过来再次责问梁华庆和李某某，要求拿梁华庆和李某某的存卡及密码查询存款记录，李某某同意。李某便打电话给被告人梁展云，梁展云冒充某某储蓄所工作人员将李某某存卡密码记录下来。之后李某将李某某的存卡进行调包，把假的存卡还给李某某后找借口离开并交给梁展云，梁展云又把存折及密码交给黄某某，由ＸＸ兴持李某某的存卡到某某储蓄所提取了人民币18000元。
2013年9月11日9时许，被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴和李米在某某镇以上述相同的手段和方法骗取被害人闵某某的存折和密码，从某某储蓄所提取了人民币7500元。
2013年9月26日9时许，被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴和李某在南平农场以上述相同的手段和方法骗取被害人方某某（1935年7月28日出生）的存折和密码，从某某储蓄所提取了人民币4000元。
2013年10月1日11时许，被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴和李某在某某镇以上述相同的手段和方法骗取被害人邓某某的存折和密码，从某某镇某某合作社提取了人民币10000元。邓某某还将身上的人民币2000元交给梁某某。
另查明，1、案发后，被告人梁华庆已将所有赃款退还给各个被害人。2、被告人梁展云因犯诈骗罪，于2009年5月17日被海南省临高县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元，于2012年10月16日被减刑释放。3、扣押被告人梁华庆手机一部、人民币1500元、港币350元；扣押被告人梁展云手机二部、摩托车一辆、人民币2560元；扣押被告人ＸＸ兴手机一部、人民币650元。以上四部手机和一辆摩托车均是三被告人实施犯罪时的通讯工具和交通工具。
上述事实，被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴在开庭审理过程中亦无异议，且有：1、书证：常住人口信息、港澳居民来往内地通行证信息、银行（信用社）取款凭单及帐号明细、扣押物品清单、抓获经过、海南省临高县人民法院（2009）临刑初字第153号刑事判决书、释放证明等；2、被害人李某某、闵某某、方某某、邓某某的陈述；3、现场勘查笔录、指认笔录、辨认笔录；4、鉴定意见：笔迹鉴定书一份；5、被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人梁华庆、梁展云、ＸＸ兴无视国家法律，结伙采用掉钱和调包方法，骗取他人存折、存卡，领取他人钱财共计人民币41500元，其行为已构成诈骗罪。本案中三被告人诈骗数额在4万元以上不满5万元，且诈骗对象中有老年人，应当认定有“其他严重情节”。被告人梁展云被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。三被告人自愿认罪，可从轻处罚。被告人梁华庆主动全部退赃，可酌情从轻处罚。扣押被告人梁华庆用于犯罪时的手机一部，予以没收，上缴国库；扣押被告人梁展云用于犯罪时的手机二部及摩托车一辆，予以没收，上缴国库；扣押被告人ＸＸ兴用于犯罪时的手机一部，予以没收，上缴国库。扣押被告人梁华庆人民币1500元、港币350元，用于抵顶部分罚金，上缴国库；扣押被告人梁展云人民币2560元，用于抵顶部分罚金，上缴国库；扣押被告人ＸＸ兴人民币650元，用于抵顶部分罚金，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人梁展云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月4日起至2018年3月3日止。罚金限在本判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人ＸＸ兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月4日起至2017年6月3日止。罚金限在本判决生效后10日内缴纳）。
三、被告人梁华庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月19日起至2017年5月18日止。罚金限在本判决生效后10日内缴纳）。
四、扣押被告人梁华庆的手机一部，被告人梁展云的手机二部及摩托车一辆，被告人ＸＸ兴的手机一部，均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈应文
审 判 员 许义祥
人民陪审员 何明华
二〇一四年五月二十七日
书 记 员 何桂茹
附：《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。