南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0612刑初125号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人许月珍，女，1937年12月9日生，汉族，江苏省南通市人。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月24日被南通市通州区公安局取保候审。
被告人姚连珍，系被告人许月珍之长女，女，1962年2月15日生，汉族，江苏省南通市人。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月22日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人沈志成，执业证号13206199910692740，江苏通成律师事务所律师。
被告人周晓燕，系被告人许月珍之长媳，女，1969年5月27日生，汉族，江苏省南通市人。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月22日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人成慧明，执业证号13206201610938233，江苏通成律师事务所律师。
被告人丁伟，系被告人许月珍之次媳，女，1977年11月29日生，汉族，江苏省南通市人。因涉嫌开设赌场罪，于2017年10月22日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人张斌，执业证号13206201410210217，江苏江花律师事务所律师。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2018〕133号起诉书指控被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟犯开设赌场罪，于2018年3月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2018年3月15日决定适用简易程序，后因本案有不宜适用简易程序审理的情形，于同年4月19日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2018年5月15日、5月29日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员伍某出庭支持公诉，被告人许月珍，被告人姚连珍及其辩护人沈志成，被告人周晓燕及其辩护人成慧明，被告人丁伟及其辩护人张斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2017年1月至9月期间，被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟在经营的通州区平潮镇游戏机房内设置多台具有退币、退分等赌博功能的电子游戏设施供他人赌博，并以现金等款物作为奖品，犯罪所得存入邱某平的中国建设银行卡内。2017年1月至9月期间，邱某平上述银行卡存款共计人民币3222607.76元。
2017年9月21日，该游戏机房被公安机关查获具有赌博功能的赌博机6台11个机位。
为证明上述指控，公诉机关提供如下证据：1.南通市通州区公安局行政处罚决定书、南通市通州区公安局调取的银行往来明细等书证；2.证人邵某、王某1等人的证言；3.南通市公安局出具的具有赌博功能的电子游戏设施设备检验报告书等鉴定意见；4.南通市通州区公安局制作的搜查笔录、辨认笔录；5.被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟设置赌博机组织赌博活动，情节严重，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人许月珍对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
被告人姚连珍对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
辩护人沈志成的辩护意见：1.对起诉书指控被告人姚连珍犯开设赌场罪的罪名不持异议，但对公诉机关认定被告人姚连珍起主要作用，系主犯持有异议，应认定被告人姚连珍系从犯。理由如下：（1）××游戏机房的法定代表人系被告人许月珍，且被告人许月珍是天天在店里，并售卖游戏币。被告人姚连珍等人仅是帮忙，打扫卫生等，且谁有空谁去帮忙，并不天天在游戏机房。（2）从存放营业款的银行卡的控制上及分钱的具体细节看，该银行卡的控制权是由被告人许月珍行使，且分给被告人姚连珍等三人多少钱以及何时分钱均由被告人许月珍说了算。2.起诉书指控的犯罪所得人民币3222607.76元中存在重复计算以及销售香烟、饮料等合法收入，应予剔除。3.被告人姚连珍认罪态度较好，并积极退赃。建议法庭对被告人姚连珍在三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人周晓燕对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
辩护人成慧明的辩护意见：1.对起诉书指控被告人周晓燕犯开设赌场罪的罪名不持异议，但被告人周晓燕并非游戏机房的实际投资人，被告人姚连珍、周晓燕、丁伟均将经营赌博机的收入上缴至被告人许月珍持有的邱某平银行卡中，并由被告人许月珍掌控该银行卡，被告人周晓燕在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯。2.关于本案犯罪所得同意被告人姚连珍辩护人的辩护意见。3.被告人周晓燕系初犯，且自愿认罪。建议法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人丁伟对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
辩护人张斌的辩护意见：1.对起诉书指控被告人丁伟犯开设赌场罪的罪名不持异议，起诉书指控各被告人将犯罪所得存入邱某银行卡内共计人民币3222607.76元，但该入账金额不能完全体现是犯罪金额，其中包含游戏机房的备用金以及销售香烟、饮料等收入。2.被告人丁伟并非游戏机房的设立者、实际掌控者，且获利相对较少，应当认定为从犯。3.被告人丁伟有坦白情节，并自愿认罪，退出部分赃款。建议法庭对其从宽处理，并适用缓刑。
经审理查明，通州区平潮镇××游戏机房为个体工商户，成立于2008年9月16日，经营者为被告人许月珍，经营场所南通市通州区平潮镇。该游戏机房于2015年9月18日取得娱乐经营许可证，经营范围为游戏娱乐场所。该游戏机房曾因设置了具有赌博功能的电子游戏设施设备，先后于2008年11月20日、2009年3月16日、2010年3月26日、2012年3月31日、2014年1月9日被南通市通州区公安局处以罚款、没收赌博机、责令整改停业整顿等处罚。
2017年1月至9月期间，被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟在经营的通州区平潮镇游戏机房内设置多台具有退币、退分等赌博功能的电子游戏设施供他人赌博，并以现金或物品作为奖品。该游戏机房日常由被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟四人共同负责经营管理，犯罪所得按被告人许月珍安排存入邱某（系被告人姚连珍的丈夫）卡号为62×××16的中国建设银行卡内。
2017年1月至9月期间，被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟将经营赌博机的犯罪所得存入邱某上述银行卡共计人民币2948107元（已扣除备用金）。由被告人许月珍决定，其中向被告人姚连珍的银行卡转账人民币891279.99元（含购买金条款人民币115280元），向被告人姚连珍的丈夫邱某银行卡转账人民币13000元；向被告人周晓燕银行卡转账人民币583000元，向被告人周晓燕的丈夫姚某银行卡转账人民币50000元；向被告人丁伟的母亲周某银行卡转账人民币334700元，被告人丁伟取现金人民币139800元。
2017年9月21日，南通市通州区公安局依法对平潮镇××游戏机房进行检查时，当场查获赌博人员5人（均已行政处罚），1台“海洋之星2”捕鱼机、营业款人民币715元，并于次日对该游戏机进行清点，扣押游戏币107个。同年10月22日，南通市通州区公安局对该游戏机房进行搜查，查获3台“明星97”游戏机、2台“疯狂斗地主”游戏机。经鉴定，上述6台赌博机共计11个机位均可正常、单独运行，均为具有选定赔率、以小博大、退分等赌博功能的电子游戏设施设备。
2017年10月18日，被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟被公安机关传唤到案，后逐步如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人姚连珍、周晓燕、丁伟的家属分别代各被告人退出违法所得人民币50000元。公安机关依法扣押了被告人许月珍持有的金条2块（均为建设银行金，200克，编号TPC13015286、TPC13015287，购买价人民币115280元）。公安机关依法冻结被告人姚连珍中国建设银行账户中的人民币88666元，江苏银行账户人民币615540.89元（被告人姚连珍的丈夫邱某提出异议，认为此款是其夫妇2016年3月出售南通市港闸区××新城房款。对此，侦查机关核实后已作出情况说明），冻结邱某平中国建设银行卡账户余额人民币383404.77元，冻结被告人周晓燕中国建设银行账户中的人民币5746.03元，冻结被告人丁伟中国建设银行账户中的人民币2554.92元，冻结被告人丁伟母亲周某中国建设银行账户中的人民币28.04元。
本案审理中，被告人姚连珍、周晓燕、丁伟家属分别代其退出违法所得人民币25000元、20000元、5000元。
另查明，通州区平潮镇百顺游戏房，因设置具有赌博功能的电子游戏设施设备，于2017年6月1日被南通市通州区公安局决定罚款四万元，没收“海洋之星Ⅱ”捕鱼机一台。
上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1．书证：通州区平潮镇××游戏机房个体工商户营业执照、娱乐经营许可证复印件、登记资料查询表、房屋租赁补充合同、房屋租赁合同复印件、公安行政处罚决定书；
2．书证：各被告人的常住人口基本信息、南通市通州区公安局调取的银行卡交易明细、协助冻结财产通知书、被告人许月珍的门诊病历；
3．未到庭证人邵某、王某1、许某等人的证言；
4．被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟的供述和辩解；
5．南通市公安局出具的具有赌博功能的电子游戏设施设备检查报告单；
6．南通市通州区公安局制作的搜查、检查、辨认笔录、扣押清单；
7．南通市通州区公安局调取的××游戏机房监控录像；
8．南通市通州区公安局出具的发破案经过等。
本院认为，被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟设置赌博机组织赌博活动，情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。南通市通州区人民检察院指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人许月珍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人姚连珍、周晓燕、丁伟起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，采纳辩护人的此项辩护意见。被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人许月珍犯罪时已满七十五周岁，可从轻或减轻处罚。鉴于被告人姚连珍、周晓燕、丁伟的犯罪地位、作用，以及认罪态度等情节，本院决定对三被告人减轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，维护正常的社会管理秩序和良好的社会风尚，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第十七条之一、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许月珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人姚连珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2019年4月21日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人周晓燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2019年4月21日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人丁伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2019年4月21日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
五、对被告人姚连珍、周晓燕、丁伟分别退出的违法所得人民币75000元、70000元、55000元以及公安机关扣押的金条2块（编号TPC13015286、TPC13015287，购买价人民币115280元），均予以没收，上缴国库。
继续向被告人许月珍、姚连珍、周晓燕、丁伟追缴违法所得人民币2632827元，予以没收，上缴国库。
六、对公安机关扣押的1台“海洋之星2”捕鱼机、2台“疯狂斗地主”游戏机、3台“明星97”游戏机予以没收，由公安机关依法处理。
七、禁止被告人许月珍在缓刑考验期限内从事游戏房赌博、开设赌场等活动。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹建新
人民陪审员 顾志华
人民陪审员 屈文海
二〇一八年七月十九日
书 记 员 吴 忧