吉林省榆树市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0182刑初340号
公诉机关吉林省榆树市人民检察院。
被告人潘某某，出生于吉林省榆树市，高中文化，中共党员，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月11日被刑事拘留，同年2月6日被执行逮，现羁押榆树市公安局看守所。
吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2016）304号起诉书指控被告人潘某某犯受贿罪、诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员张树斌出庭支持公诉，被告人潘某某到庭参加了诉讼。现己审理终结。
吉林省榆树市人民检察院指控，被告人潘某某于2005年至2009年任榆树市泗河镇人民政府工贸招商科员期间，于2007年间，利用职务之便，为其亲属安某某（另案处理）办理社保待遇并收受安某某贿赂款人民币4万元。
被告人潘某某收受安某某钱款后，帮助安某某用安某某的照片冒用已经死亡的经济局系统职工任雪松的身份信息办理身份证，并为其在榆树市社会保险局办理了缴费手续，致使安某某从2011年至案发骗取养老金112088.84元人民币。
公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述、证人证言、书证等证据，并认为被告人潘某某身为国家工作人员，利用职务之便，收受他人钱款并为他人谋取非法利益，并且帮助安某某冒用他人名义骗取国家养老金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十五条一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪、诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘某某对公诉机关的指控提出以下辩解意见：
1.我没有诈骗，我就是参与者，没有得到钱款。
2.我收安某某人民币4万元全部给办事人经济局的傅某某了。
经审理查明,被告人潘某某于2005年至2009年任榆树市泗河镇人民政府工贸招商科员期间，于2007年间，接受请托，为其亲属安某某（另案处理）办理社保待遇并收受安某某人民币4万元。
被告人潘某某收受安某某钱款后，帮助安某某用安某某的照片冒用已经死亡的经济局系统职工任雪松(2002年9月份已死亡)的身份信息办理身份证，并为其在榆树市社会保险局办理了缴费手续，致使安某某自2011年至案发骗取国家养老保险金人民币112088.84元。案发后，安某某已将赃款全部上缴。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
（一）书证
1.受案登记表、移送通知书、立案决定书证实，本案由群众匿名于2016年1月11日报案至公安机关。公安机关于2016年1月11日对安某某、潘某某诈骗案进行立案侦查。榆树市公安局于2016年3月25日将潘某某受贿案移送榆树市人民检察院。榆树市人民检察院当日对该案进行立案侦查。
2.举报信、到案情况及破案报告证实，2016年1月11日，有群众匿名举报潘某某伙同安某某伪造、冒用姓名为“任雪松”的户口薄及身份证办理职工养老保险，骗领职工养老保险6-7万元，接举报后公安机关立即对该案进行立案侦查，同日将潘某某和安某某传唤到公安机关。
3.任雪松缴费情况说明证实，任雪松于1995年7月至2007年12月在榆树市种子供销站参保缴费8313.24元，2008年1月至2010年10月个人接续缴费9580.00元，共计缴费17893.24元。
4.关于上报“参保名册”的说明证实，2008年11月10日，农业局上报的2000年事业单位改革中没有编制的人员参保名册共57人，在这之前班子会议研究决定，因这些人员属于事业单位没有编制人员，是人事工作遗留问题，这些人员的后续处理工作，由主管人事的李广书记全面负责，但由于当天李广在长春，李彬给李广打电话沟通，李广说这些人他都知道，是2000年事业单位改革时没有编制的人员，一共57人。赵英烈局长让李彬在参保名册上签的字。
5.情况说明证实，社会保障局在审批任雪松退休审批表时，是根据档案的真实性进行审核和审批的，一般情况下见不到职工本人，只要档案是真实的，手续是合法的，就予以正常审批，所以冒名顶替等违法行为无法发现，同时在审批退休时，都是集中审批，由主管领导把关，参加审批人员签字，从未发生违规违法行为。
6.公务员登记表、干部履历表证实，检察机关在榆树市委组织部干部档案室调取的潘某某公务员登记表及干部履历表。
7.参保人员名册证实，2008年榆树市农业局参保人员名册，共57人，其中包括任雪松。
8.榆树市公安局协助查询财产通知书证实，账号×××，户名任雪松的中国邮政储蓄银行存折自2011年9月9日至2016年1月12日共存入112088.05元。
9.扣押清单证实，公安机关扣押任雪松户口薄一本、任雪松身份证一张、存折（账号×××）一本。
10.榆树市公安局城发派出所证明证实，任雪松，男，1950年10月13日出生，身份证号×××，该人在城发派出所管区挂户，无实际居住地。
11.户籍证明及无违法犯罪记录核查证明证实，被告人潘某某出生于1953年9月18日等自然身份情况，在管辖区内无前科劣迹。
12.榆树市社会保险局社会化管理人员档案、榆树市工人登记表、聘任专业技术职务呈报表、退休审批表证实，检察机关办案人在榆树市社保局调取的任雪松人事档案。
13.账户交易明细证实，中国邮政储蓄银行账号为×××，户名任雪松的账户交易细明。
14.榆树社会保险事业管理局个人缴费明细证实，2009年1月12日至2011年9月9日任雪松养老保险缴纳情况。其中个人缴费8933.32元，单位缴费划入账户3211.92元，单位缴费划入统筹5748元。
15.榆树市建材机械厂人员名单证实，榆树市建材机械厂人员名单及被接收的相关情况。
16.非税收入一般缴款书（收据）证实，安某某已将所诈骗赃款人民币112088.84元予以上缴。
17.榆树市人民检察院职检部说明证实，潘某某为安某某办理社保工资时是2007年，时任泗河镇政府招商助理，潘某某利用职务便利成功为安某某办理社保工资，涉嫌受贿罪事实清楚，证据确实充分。
18.会议记录证实，榆树市泗河镇委员会2011年6月3日会议记录，参加会议人员有潘某某，研究议题是讨论党委秘书；2009年3月2日开会讨论议题：干部职务调整，决定由潘某某同志担任泗河镇党委秘书。
19.榆树市社会保险局待遇审核科证明证实，榆树市社会保险局于2010年11月至2015年12月期间共计给任雪松发放养老金112088.84元。
20.死亡医学证明书证实，李广于2013年11月16日因脑出血死亡。
21.榆树市泗河镇人民政府证明证实，潘某某于2005年5月至2009年3月期间担任榆树市泗河镇工贸招商科员，现劳动保障所长。
（二）证人证言
1.证人安某某证言证实，潘某某是我表姐夫，他是泗河镇政府的工作人员，其中一项工作是管理职工社保。大约2007年前后，有一次我们俩唠嗑提起这事了，我就说能不能给我也办理一个，他说行，给我研究研究，但是得给点好处费，我说得多少钱能办下来。潘某某说人情费得40000.00元钱，我说行，之后我就凑了40000.00元钱在政府把钱给了潘某某，潘某某领我到城发派出所办理了身份证，顶的一个叫任雪松的名，后来又领我到社保局补交了8900.00多元的社保，办理社保工资的过程我不清楚，都是潘某某办理（照片是我本人的）及一本户口薄、一本退休证和一本社保存折。我是2011年9月份开的支，每月领一千二三百元钱，现在每个月领取二千二百多元钱，自从我领工资开始到手能有10多万元钱，钱都平时花销用了。我不符合办理社保工资的身份，因为我是农民。2013年公安机关清一人多户时，我就申请把安某某这个户口注销了，但是身份证在我手里。
2.证人王某甲证言证实，我原来任榆树市经济局党办主任，2012年退休了。职工社保办理程序是职工到退休年龄，本人凭身份证到经济局党办找党办的人傅某某取自己的职工档案，拿到档案后榆树市人社局取退休审批表，经济局和人社局审批退休手续后职工自己把档案交到榆树市社保局，从办理退休手续后的第二个月开始在社保局开工资。（向其出示吉林省参加基本养老保险人员退休审批表一份，姓名任雪松，社保保障号码94679号，其中单位意见一栏盖有榆树市经济局劳动工资专用章，并且填有内容，经初审，同意报劳动保障部门审批），看档案内容是我们审批的，但是这份档案是谁盖的章是谁审批的我不清楚。因为我们科里工作人员有三四位，另外虽然我保管劳动工资专用章，但是公章就放在我抽屉了，谁都可以拿出来用，有时别人拿出来用我也不知道，我没指使过我们科里其他人员为潘某某违规办理过社保工资。傅某某是我们单位党办的科员，负责管理工业局、二轻局、民营局、乡企局四个单位的职工档案，这四个单位的职工档案是2006年3月末开始归经济局党办管理的。
3.证人傅某某证言证实，我任榆树市经济局党办主任，负责经济局共青团、妇女和党群、人事的工作。我认识潘某某，他有时来科里办事，有时来找王某甲。潘某某没找我为他人办理过社保。王某甲也没让我给潘某某为他人办理过社保。职工的档案正常由我管理，但是其他人也能拿出来，我们单位的工资专用章以前由主任王某甲管理，2012年王某甲退休后榆树市经济局工资专用章、中共榆树经济局党委章归我管理。任雪松的县机砖厂职工社保档案不是经我手拿出来的，因为职工办社保有三种取档案的方式，一种是各企业单位管人事的人去取，一种是本人拿身份证去取，还有一种是代理人拿着职工本人身份证和代理人的身份证去取，我查了当时任雪松他们单位送档案的交接单，名单上根本没有任雪松的名字，所以我可以百分之百的肯定，我没有保管和经手过任雪松的名单和档案。任雪松是我们单位的职工，所以他的退休档案手续必须要经过经济局人秘科审批和盖章。
另证实，任雪松不是我们单位退休职工，我们单位的名册里根本没有他。不是我们单位的职工我们不能审批，因为我们单位的人员都是在册的，电脑里有，不在册的就不能审批。任雪松的退休档案上单位审批栏盖的榆树经济局工资专用章这事我说不清楚。潘某某给安某某办社保用的任雪松的档案不是我提供的。任雪松的户口本也不是我提供的。潘某某没给我和王某甲好处。
4.证人高某某证言证实，我原来是农村经济管理总站站长。我负责总站的财务等全面工作，对各乡镇的经管站工作进行指导，2006年提前离岗，2013年退休，2006年以后协助局里抓企业改制工作到现在。2008年左右的一天，我们主管人事的农业局副书记李广给了我一本档案让我交给人事科长王某乙，我也没问什么情况就把档案给王某乙了。我当时没看档案的内容，领导交办我的我就照办了。我们系统职工缴纳养老保险名单由人事科和主管负责审核和确定，然后交到财会。
5.证人王某乙证言证实，我是党办下设的人事科副科长，负责改制企业的职工档案管理。后来我知道有一个叫任雪松的人不是我们单位的职工，但是享受到了我们农业系统为其缴纳的社保养老保险基金。2008年左右的一天，我们老站长高某某交给我一本档案，说是我们人事主管副书记李广让他交给我的，这个档案是不是任雪松的我就不知道了，当时李广交给我的这本档案社保看完他就又找我要回去了，说是看看，我就给他了，事后这事就忘了。正常情况下每份档案的真假和是否符合条件我应该逐一审核，但是在企业改制过程中涉及人员很多，管理的档案也很多，有个别档案可能就没来得及审核，我就没有发现。任雪松的这份档案有可能是企业或者本人来拿走的，因为我对企业的人名大部分都不熟悉，他们取哪个档案我就给拿哪个档案。
6.证人由某某证言证实，安某某是我丈夫，我知道安某某办职工社保的事情，大约八九年了，具体时间我忘记了。是潘某某到我家跟我丈夫安某某说他能办社保，问安某某办不办，安某某问一个月能开多少钱，潘某某说能开一千多，安某某问他得交多少钱，潘某某让先交40000.00元钱，安某某说那就办吧，因为当时我家只有5000.00元钱，剩余的35000.00元钱都是安某某借的。过了没几天安某某就和我说他已经把钱给潘某某了。在安某某领工资前我听安某某说他还往社保局交了8000.00-9000.00元钱，具体交了多少我也不知道，这些钱都是安某某从别人那借的。安某某是2011年秋天开始领工资的，他从2011年到现在领了多少社保工资我不知道，都是他自己领的。安某某有两个户口，一个是真的，另一个是假的叫任雪松，是潘某某领安某某到城发派出所办的户口和身份证。2013年潘某某到我家让安某某把安某某这个真实户口注销，安某某就到泗河派出所申请注销了，至于为啥要注销我不知道。安某某办的叫任雪松的假户口和身份证是安某某领社保工资用的。
7.证人任某某证言证实，任雪松是我父亲，他于2002年9月份因病死亡了。我父亲生前在榆树市机砖厂当过电工，后来当过副厂长，当时还有一个厂长叫刘健良的，1992年左右停薪留职，自己出去承包个砖厂干，后来因为经营不善就破产了，他就上吉林了，后来因病在吉林市病逝的。我父亲死后是我二姨父陈占全去站前派出所注销的户口，我二姨父陈占全现在脑出血，不能说话了。我父亲死后我们家里人去机砖厂要办理我父亲死后的工资问题，但是由于机砖厂破产了，没人给钱，也没有人管这事，所以就没人再去了。我父亲死亡后我们没有把他在机砖厂的档案一事告诉给别人过。
（三）被告人供述和辩解
被告人潘某某供述，我是国家公务员，1973年到泗河镇政府上班，大约2005年开始做泗河政府工贸招商科员，就我一个人，主要负责招商引资、负责老铁木社职工的劳动保障和社保待遇等相关工作，后期改名叫劳动保障所，大约2010年前后开始做党委秘书，2013年退休。安某某是我的表小舅子，平时我们走的很近，关系非常特殊。安某某听说我在政府主管办理社保工资待遇这项工作就主动找我跟我说，姐夫你给我也办个职工社保吧。我说你一个老百姓怎么能办理社保呢。他说姐夫你想想办法吧，我给你拿点钱，我说那你就等着听信吧，我给你想想办法。我是2007年前后开始给他办理的社保，我是找的经济局人秘科秘长王某甲，我就说我们家有个亲属是农民，不符合办理社保的身份，你看能不能想办法给他办一个社保，王某甲说他想想办法吧，后来，他说我跟小付说了，你就直接找小付吧，让她看看怎么办理吧，手续档案都是王某甲和付丽丽办理的，具体怎么办的我不清楚，王某甲后来把一个叫任雪松的全套档案交给我了，其中就有一个任雪松的户口本，他们让我拿户口本领着安某某到城发派出所办理一个身份证就行了，我就领安某某在城发派出所办理的身份证，我又领安某某到社保局以任雪松的名交了9000.00元左右社保金，之后安某某在2011年就开始领工资了。
别供述，我以前在公安机关没有承认得到安某某的40000.00元钱，但是我现在通过这段时间的反省，我应该实事求是的交代问题，这40000.00元钱其实我得到了，是安某某亲自交到我手里的，现在我必须向检察机关说清楚。安某某那么大的事我都给办了，安某某也得到了100000.00多元的工资，没有我的话安某某的事也办不成，我想现在争取有个好态度。我没给王某甲任何好处，就是请他们在金河谷吃点饭。我得到的40000.00元好处费让我正常花销了，我老婆是癌症，看病也花了不少钱。
针对公诉机关的指控及被告人提出的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于被告人潘某某其没有得到钱款，就是参与者，没有诈骗的辩解意见。
经查，被告人潘某某伙同安某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真实的方法，骗取国家社会养老保险金，其行为符合诈骗罪的构成要件。至于是否分赃不影响对其定罪处罚。
2.关于被告人潘某某其收安某某人民币4万元全部给办事人经济局的傅某某的辩解意见。
经查，潘某某当庭供述其收受的钱款全部送给其主管局榆树市经济的傅某某，并由傅某某提供的死者任雪的档案材料，但该环节只有潘某某供述，傅某某予以否认。潘某某在公安侦查和检察起诉阶段曾供述其收受的4万元钱，用于日常花销。故被告人潘某某的此项辩解依据不足，本院不予采纳。
3.关于公诉机关对被告人潘某某犯受贿罪的指控意见。
经查，被告人潘某某明知请托人安某某不具有办理社会养老保险的身份条件，仍接受请托并收受安某某钱款，后利用自己的社会关系，采取用安某某的照片冒用已经死亡的经济局系统职工任雪松的身份信息办理身份证，并为其在榆树市社会保险局办理了缴费手续，使安某某享受到了社会养老保险待遇，骗取国家社会养老保险金，且数额巨大。其伙同安某某骗取国家社会养老保险金的行为构成诈骗罪。被告人潘某某虽身为国家机关工作人员，收受请托人钱款，为请托人谋取不正当利益，但其没有办理社会养老保险金的职权，不属于其利用本人职务之便。虽被告人潘某某当庭供述其收受的钱款全部送给其主管局即榆树市经济局的傅某某，并由傅某某提供的死者任雪的档案材料，但该情节没有得到傅某某的印证。故根据现有证据，亦无法认定潘某某通过其他国家工作人员职务上的行为进行斡旋受贿。故公诉机关对潘某某犯受贿罪的指控无法律依据，不予支持。
本院认为，被告人潘某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取国家社保资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实成立，予以支持。公诉机关关于潘某某犯受贿罪的指控，不予支持。鉴于潘某某到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。结合本案的具体事实、情节，社会危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月11日起至2019年9月10日止。）
二、被告人潘某某违法所得人民币四万元，予以没收。
以上罚金、违法所得均于判决生效生立即向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张立国
代理审判员 于长娟
人民陪审员 刘立娟
二〇一六年九月九日
书 记 员 赵 宇