安徽省淮南市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）淮刑终字第00070号
原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林尚锋，男，1971年1月3日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市思明区。2013年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被广东省东莞市公安机关抓获，同年9月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，10月22日经淮南市田家庵区人民检察院批准，由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，女，1988年1月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2013年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被广东省东莞市公安机关抓获，同年9月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，10月22日经淮南市田家庵区人民检察院批准，由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人李坤，安徽俊诚律师事务所律师。
原审被告人林某甲，男，1985年10月19日出生福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2013年9月13日因涉嫌诈骗罪被广东省东莞市公安机关抓获，同年9月15日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，10月22日经淮南市田家庵区人民检察院批准，由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
原审被告人王某乙，女，1987年5月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2013年9月13日因涉嫌犯诈骗罪被广东省东莞市公安机关抓获，同年9月15日被刑事拘留，10月22日经淮南市田家庵区人民检察院批准，由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人林尚锋、林某甲、王某甲、王某乙犯诈骗罪一案，于2014年3月7日作出（2014）田刑初字第00057号刑事判决。宣判后，原审被告人林尚锋、王某甲不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月20日公开开庭审理了本案。淮南市人民检察院指派检察员王保辉出庭履行职务。上诉人林尚锋、上诉人王某甲及其辩护人李坤、原审被告人林某甲、王某乙到庭参加诉。本案现已审理终结。
原判认定：2013年9月，被告人林尚锋伙同林某甲、王某甲、王某乙在广东省东莞市东城区火炼树怡丰都市广场怡和阁B栋1003室内，利用电话网络平台，冒充法院名义向淮南市、重庆市等地的手机用户进行语音群呼，称“有法院传票逾期未签收”，并留下咨询电话，对回拨电话的群众，被告人林某甲、王某甲、王某乙按照被告人林尚锋的要求分工明确，分别冒充法院、公安、银联中心人员以“身份信息被他人冒用办理的信用卡透支，其账户资金不安全，需要将账户中的资金转移到安全账户”为由，向被害人实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1.2013年9月1日13时许，被害人李某某接到一个自称是法院金融犯罪科的“杨警官”的电话，称李某某办理的一张中国农业银行的白金卡被透支30000元，现李某某已被起诉到法院，为了保证其财产安全，需要办理110银行卡防盗系统。李某某按照对方提示在淮南市田家庵区曹庵邮政储蓄银行ATM机上操作，分两次被转走人民币7425.68元。
2.2013年9月2日12时许，被害人高某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其有一张传票，如需了解情况，拨打xx这个法院号码，高某某立即回拨，对方无人接听。当日16时许，高某某再次拨打该号码，对方称其办了一张白金卡已透支30000元，并给其一“公安局”电话号码让其咨询，随后高某某按照“公安人员”的提示将自己邮政储蓄卡里的1500元钱取出转到“公安人员”提供的农行账户。
3.2013年9月4日14时许，被害人程某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其办理的一张白金卡透支了30000元到期未还款，银行已将其起诉到法院。程某某随即回拨该电话，对方一名自称是淮南市中级人民法院“工作人员”的女子给其提供了“公安局”电话号码让其咨询。随后程某某按“公安人员”的要求联系到银联中心“李主任”，并按照“李主任”的提示，用自己两张中国银行银行卡在淮南市凤台县丁集矿食堂的中国银行自助柜员机上向对方账户转款共计38220元。
4.2013年9月5日12时许，被害人郭某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其办理的一张白金卡透支了30000元到期未还款，银行已将其起诉到法院。郭某某随即回拨该电话，对方一名自称是淮南市中级人民法院“工作人员”的女子给其提供了“公安局”电话号码让其“报案”。随后程某某按“公安人员”的要求联系到银联中心“李主任”，并按照“李主任”的提示，用自己的邮政储蓄银行卡在淮南市八公山区八仙街邮政储蓄银行自助柜员机上向对方账户内转款3479元。
5.2013年9月11日12时许，被害人侯某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其办理的一张白金卡透支了30000元，到期未还款，银行已将其起诉到法院，并提供了“人民法院”的电话让其咨询，侯某某拨通电话后按照对方的要求，在中国农业银行淮南洞山支行向对方提供的中国农业银行账户存入人民币3000元。
6.2013年9月12日10时许，被害人杨某接到一名自称重庆市中级人民法院“工作人员”的电话，称杨某办理的中国农业银行信用卡透支30000元，已被银行起诉，并为其提供一电话号码让其“报案”。杨某拨通电话后，按照对方的要求，先后联系到“公安经济犯罪科”、“银联中心”，并在重庆市渝北区宝圣大道301号工商银行ATM机上向对方提供的账户内转款3000元。
案发后，被告人林尚锋的家人已将所骗被害人李某某、高某某、程某某、郭某某、侯某某的钱款共计53624.68元予以退缴。
原判认定上述事实，有各被告人在公安机关的供述，被害人李某某、高某某、程某某、郭某某、侯某某、杨某的报案和陈述，证人陈某某的证言，淮南市公安局淮公（网监）勘（2013）05号远程勘验工作记录及光盘，搜查笔录及现场照片，扣押物品清单，银行交易明细单，被害人领取退款的收条，被告人林尚锋、林某甲、王某甲、王某乙的户籍证明及抓获经过等证据证实，被告人林尚锋、林某甲、王某甲、王某乙在法庭审理过程中亦无异议，事实清楚，足以认定。
原审法院认为：被告人林尚锋伙同被告人林某甲、王某甲、王某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电话网络平台拨打手机用户，分别冒充法院、公安、银行工作人员的身份骗取他人财物，总金额为56624.68元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。在此电信诈骗的共同犯罪中，被告人林尚锋起策划、主导作用，系主犯，被告人林某甲、王某甲、王某乙系受林尚锋的雇佣参与到实施诈骗的犯罪中，并按照林尚锋的要求各自分工，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林尚锋、林某甲、王某甲、王某乙归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人林尚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元；二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元；三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；四、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；五、对扣押的戴尔牌笔记本电脑1台、手机14部、手机卡32张、无线上网卡2张及现金29000元予以没收。
林尚锋以原判量刑过重为由提出上诉。
王某甲上诉提出：其在共同犯罪中系从犯，又系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，原判量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见，请求法庭对王某甲在原判基础上减轻处罚。
淮南市人民检察院出庭检察员认为：本案犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当。上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立。建议法庭驳回上诉，维持原判。
经审理查明：原判认定上诉人林尚锋伙同林某甲、王某甲、王某乙于2013年9月，在广东省东莞市东城区火炼树怡丰都市广场怡和阁B栋1003室内，利用电话网络平台，冒充法院名义向淮南市、重庆市等地的手机用户进行语音群呼，称“有法院传票逾期未签收”，并留下咨询电话，对回拨电话的群众，被告人林某甲、王某甲、王某乙按照被告人林尚锋的要求分工明确，分别冒充法院、公安、银联中心人员以“身份信息被他人冒用办理的信用卡透支，其账户资金不安全，需要将账户中的资金转移到安全账户”为由，向被害人李某某等6人实施诈骗犯罪6起，诈骗金额达56624.68元及案发后林尚锋亲属退缴了被害人损失的的事实，已有一审判决所列举的证据予以证实，所列证据均经一、二审庭审示证、质证，查证属实。二审期间，上诉人林尚锋、王某甲及其辩护人均未提交能够影响本案事实认定的新证据，故本院对一审判决认定的事实和采信的证据依法予以确认。
针对上诉人林尚锋的上诉理由，经查：上诉人林尚锋伙同林某甲、王某甲、王某乙诈骗他人财产数额巨大，原判根据其犯罪事实、情节和后果，结合其认罪、悔罪表现，已在法定刑幅度内对其从轻处罚，故其关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院依法不予采纳。
针以上诉人王某甲的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查：原判对于王某甲在共同犯罪中的从犯地位已予以认定，并考虑其初犯、认罪等情节，在法定刑以下对其减轻处罚，故其关于原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。
本院认为：上诉人林尚锋、王某甲、原审被告人林某甲、王某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电话网络平台拨打手机用户，分别冒充法院、公安、银行工作人员的身份骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。在共同犯罪中，林尚锋系主犯；林某甲、王某甲、王某乙系从犯，应当从轻或减轻处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。林尚锋能够退还部分赃款，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。检察机关出庭检察员意见正确，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李景田
审判员 赵 可
审判员 王 艳
二〇一四年六月二十日
书记员 郝作宽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；