大连市西岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0203刑初312号
公诉机关大连市西岗区人民检察院。
被告人赵某某，因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月21日被临时羁押于莱州市看守所，于2016年1月26日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2016年3月4日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人ＸＸＸ，辽宁鸿品律师事务所律师。
辩护人郭满，辽宁书源律师事务所律师。
被告人王某。因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月22日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，经本院决定，于2016年11月23日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人尹艳珺，辽宁鸿品律师事务所律师。
被告人赵某，因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月21日被临时羁押于莱州市看守所，于2016年1月26日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2016年3月4日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人赵洪涛，山东文景律师事务所律师。
被告人陈某某,因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月21日被临时羁押于莱州市看守所，于2016年1月26日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2016年3月4日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人吴彦彬、那瀛瀛，辽宁群宣律师事务所律师。
被告人王某某，因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月21日被临时羁押于莱州市看守所，于2016年1月26日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，于2016年2月24日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，经本院决定，于2016年11月23日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人孙某，因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月22日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，经本院决定，于2016年11月23日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人彭某某，因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月22日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，经本院决定，于2016年11月24日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人王某某，因本案于2016年1月20日被抓获，于2016年1月22日被大连市公安局西岗分局依法取保候审。
大连市西岗区人民检察院以西检诉刑诉〔2016〕288号起诉书指控被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某犯诈骗罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员张亚亚、李德亮出庭支持公诉。被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某及辩护人ＸＸＸ、郭满、尹艳珺、赵洪涛、那瀛瀛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
大连市西岗区人民检察院指控：2015年9月至2016年1月20日期间，被告人赵某某、徐某某（另案处理）、王某、赵某、陈某某、孙某、彭某某、王某某、王某某组成犯罪团伙，以国外代购奢侈品为名义，利用淘宝网店进行诈骗活动。被告人赵某某、徐某某出资购买电脑、淘宝网店、银行卡、手机卡等作案工具以及负责总体组织行为，并安排被告人王某负责装修网店以及充当“店长”；安排被告人赵某负责作案所用电脑的组装、更换、维修；安排被告人陈某某、孙某、彭某某、王某某等人充当“客服人员”。如遇顾客在淘宝网上购买商品，“客服人员”谎称其“店长”正在国外进行代购，让其与“店长”联系，被告人王某、徐某某冒充“店长”以国外代购不垫付货款等理由骗取买家提前支付的货款，后由被告人王某某驾车载被告人赵某某、陈某某去银行将赃款转移。
该团伙以上述手段于2015年12月2日对位于大连市西岗区鞍山路20号4-6-3的被害人张某某实施诈骗，被害人张某某于该处向该团伙支付人民币6200元。另，该团伙以相同方法分别于2015年9月15日骗取被害人李某某人民币10000元；于2015年10月10日骗取被害人余某某人民币7600元；于2015年10月13日骗取被害人潘某某人民币15300元；于2015年10月22日骗取被害人张某人民币14200元；于2015年10月27日骗取被害人朱某某人民币18500元；于2016年1月9日骗取被害人黄某某人民币12000元；于2016年1月10日骗取被害人王某人民币7000元；于2016年1月14日骗取被害人任某某人民币8500元；于2016年1月19日骗取被害人代某人民币9600元，骗取被害人陆某某人民币18700元。
综上，该团伙共骗取人民币127600元。案发后，赃款已全部追回。
大连市西岗区人民检察院认为：被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、孙某、彭某某、王某某、王某某以非法占有为目的，共同骗取公民财物，数额巨大，其行为均侵犯了公民财产权利，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某、赵某、陈某某、孙某、彭某某、王某某、王某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定，应当对被告人王某、赵某、陈某某、孙某、彭某某、王某某、王某某从轻或减轻处罚。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。
被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人赵某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人赵某某犯诈骗罪的定性没有异议，但就量刑发表如下意见：1、被告人赵某某具有自首情节；2、被告人赵某某主动全额退赃；3、被告人赵某某系初犯、偶犯，无前科劣迹；4、本案案发提议者不是被告人赵某某，是徐某某；5、在徐某某提议前，被告人赵某某正常经营网店，不是特意为诈骗经营网店；6、徐某某起主要作用。综上，请法庭对其从轻处罚。
被告人王某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的定性没有异议，但就量刑发表如下意见：1、被告人王某系从犯；2、被告人王某认罪态度好；3、被告人王某积极退赃；4、被告人王某系初犯，愿意积极缴纳罚金；5、被告人王某社会危害性较小。综上，请法庭对其从轻处罚。
被告人赵某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人赵某犯诈骗罪的定性没有异议，但就量刑发表如下意见：1、被告人赵某主观恶性不大；2、被告人赵某系从犯；3、被告人赵某没有参与分赃；4、本案已经全部退赃；5、被告人赵某系被蒙骗或误导参与本案；6、被告人赵某系自首；7、被告人赵某认罪态度好；8、被告人赵某系初犯。综上，请法庭对其从轻处罚。
被告人陈某某的辩护人的辩护意见：被告人陈某某只有取款的行为，没有参与诈骗的实行行为和过程，也没有共同诈骗的故意，其不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年9月至2016年1月20日期间，徐某某（另案处理）、被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、孙某、彭某某、王某某、王某某组成犯罪团伙，以国外代购奢侈品为名义，利用淘宝网店进行诈骗活动。徐某某、被告人赵某某出资购买电脑、淘宝网店、银行卡、手机卡等作案工具以及负责总体组织行为，并安排被告人王某负责装修网店以及充当“店长”；安排被告人赵某负责作案所用电脑的组装、更换、维修；安排被告人陈某某、孙某、彭某某、王某某等人充当“客服人员”；安排被告人王某某充当司机，负责开车。如遇顾客在淘宝网上购买商品，“客服人员”谎称其“店长”正在国外进行代购，让其与“店长”联系，徐某某、被告人王某冒充“店长”以国外代购不垫付货款等理由骗取买家提前支付的货款，后由被告人王某某驾车载被告人赵某某、陈某某去银行将赃款转移。
该团伙以上述手段于2015年12月2日对位于大连市西岗区鞍山路20号4-6-3的被害人张某某实施诈骗，被害人张某某于该处向该团伙支付人民币6200元。另，该团伙采取相同方法分别于2015年9月15日骗取被害人李某某人民币10000元；于2015年10月10日骗取被害人余某某人民币7600元；于2015年10月13日骗取被害人潘某某人民币15300元；于2015年10月22日骗取被害人张某人民币14200元；于2015年10月27日骗取被害人朱某某人民币18500元；于2016年1月9日骗取被害人黄某某人民币12000元；于2016年1月10日骗取被害人王某人民币7000元；于2016年1月14日骗取被害人任某某人民币8500元；于2016年1月19日骗取被害人代某人民币9600元，骗取被害人陆某某人民币18700元。
综上，被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某共参与实施诈骗行为十一起，骗取人民币合计127600元。案发后，全部赃款已追回。
上述事实，有立案决定书、案件来源及抓获经过，身份证明，在逃人员登记信息表、情况说明，作案工具电脑硬盘二十块、银行卡二十张、他人身份证七张、手机二十五部、电话卡十五张，账本照片，扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单，网络截图，账本，银行交易流水、阿里巴巴信息系统截图、公安机关制作的相关表格，补充侦查情况说明，搜查笔录、勘验检查笔录，视听资料光碟五张，被害人张某某、李某某、余某某、潘某某、张某、朱某某、黄某某、王某、任某某、代某、陆某某的陈述笔录，被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某的供述笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，利用互联网骗取公民财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产的所有权，均已构成诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈某某的辩护人提出的被告人陈某某不构成诈骗罪的辩护意见，因公诉机关提供的证据已经开庭举证质证，并经合议庭认证，足以证实被告人陈某某参与诈骗的犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某共同故意实施诈骗犯罪行为，属共同犯罪。被告人赵某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵某某、王某、赵某、陈某某、王某某、孙某、彭某某、王某某到案后如实供述自己的罪行，且全部赃款已追回，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人赵某某、赵某的辩护人提出的二被告人系自首的辩护意见，因二被告人系被抓获归案，不符合自首的法定情形，故对上述辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2019年7月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2019年5月19日止。前期羁押期限已扣除。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2018年1月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2018年1月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2018年10月17日止。前期羁押期限已扣除。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月23日起至2018年11月19日止。前期羁押期限已扣除。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2018年11月20日止。前期羁押期限已扣除。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金于判决生效之日立即缴纳。）
二、作案工具电脑硬盘二十块、银行卡二十张、他人身份证七张、手机二十五部、电话卡十五张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李铁铮
人民陪审员 任 伟
人民陪审员 刘晓红
二〇一七年三月十日
书 记 员 于巍巍