河北省唐山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀02刑终518号原公诉机关河北省遵化市人民检察院。上诉人（原审被告人）徐胜泉，男，19×××9年9月28日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址江西省丰城市。×××年8月2×××日因涉嫌合同诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留，×××年9月30日经遵化市人民检察院批准由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。河北省遵化市人民法院审理遵化市人民检察院指控原审被告人徐胜泉犯合同诈骗罪一案，于2018年5月14日作出（2018）冀0281刑初56号刑事判决。宣判后，原审被告人徐胜泉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。河北省遵化市人民法院认定，被告人徐胜泉曾于2016年和×××年两次来到遵化市，称其可以帮助购买制作古典家具所用的木料。×××年5月份，遵化市龙源工艺工贸有限责任公司的实际经营人王某1指派该公司工作人员尹某与被告人徐胜泉联系，欲从徐胜泉处购买老挝大红酸枝木料。被告人徐胜泉隐瞒了其实际上没有履行买卖红木木料合同的能力，而同意供货，并将空白订货协议书通过微信发给尹某，双方约定木料在一个月内到达遵化，后尹某又通过微信向徐胜泉订购两批木料，并于×××年5月25日至×××年×××月18日期间陆续将总货款人民币99万元（以下币种均为人民币）全部支付给徐胜泉，被告人徐胜泉在收到货款后，便故意断绝与尹某的联系。×××年8月1×××日王某1报案，×××年8月2×××日被告人徐胜泉在芒市机场被公安机关抓获。被告人徐胜泉将99万元货款用于赌博、购买轿车、还债和日常消费而挥霍，至今既未供货又未退还货款。上述事实，有双方提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被告人徐胜泉的供述和辩解：其来过遵化两次。第一次是2016年9月或者10月二十几号，其来遵化见遵化市宏通古典家具厂老板王某2，让其帮忙找木工，没找到，在与王某2交谈过程中，谈到搞点木材，买缅甸花梨木，价格没谈成。第二次其与徐某1两人在×××年四月份到遵化来，王某2打电话叫其来想进点散货，叫其帮忙开料，谈的是缅甸花梨木，但没谈成，吃饭时王某2朋友在，王某2介绍其是做木工的。其与徐某1随处转转，出租车司机将其拉到王某1的红木家具厂，其称卖缅甸花梨、缅甸白酸枝、老挝红酸枝，其拿出一个名片给打扫卫生的妇女，这个名片是2011年其与徐某1、蔡乐、黄安四人合伙在福建开来料加工厂时的名片，名片写的是”盛文阁古典家具”，地址是福建省仙游县榜头镇上坤高速路口旁。五月二十几号，王某1厂子有个姓尹的女子给其打电话，并互加了微信，姓尹的说想订十套皇宫椅开料，要老挝大红酸枝料的，定好是每套2.1万元，后其用微信给姓尹的女性发过去一张空白的订货协议书，写的一个月到货，姓尹的把合同填好后又发给其，其没有把合同发回来，签订合同那天就往其建设银行的卡上打了15万元的货款，后来快到一个月，姓尹的打电话催其，其在电话里说货在越南被扣，如果木料要的急，其要去仙游开料。到6月份，姓尹女子将十套皇宫椅的余款全部打给其。姓尹的追加两套沙发的开料，老挝大红酸枝，电话中两人定价25万元一套，是六月份的，后来姓尹的说家具厂少料，要一部分，姓尹的女的把尺寸、图片用微信发给其，这部分是散的，不是成套的，总价应该是26万元或28万元。王某1共打给其99万元，共分五笔。其没有自己的企业，名下只有一辆别克越野车，四张银行卡。其在茅某老板处打工，月工资1.8万元，2016年全年收入20多万元。其没有给遵化姓尹的发过开料大红酸枝，其在越南阿飞处买大红酸枝木材了，在越南给扣了。其分两次给阿飞交了36万元订金，与阿飞之间没有合同，只有口头协议。遵化姓尹的女子给其打的钱，其从里面拿了36万元现金给阿飞了；又买了一部别克越野车，车牌号×××，买车的钱有13万是一个老缅男子去年和其做木材生意退给其的13万元现金，其余的是遵化姓尹的钱，共计花了23.6万元；打了三次游戏输了至少25万元；另外就是用在其到缅甸、老挝的费用，有十几万、二十几万；还有就是国内消费，平时吃饭、订机票；其给徐某111万元，是其合伙开加工厂时欠徐某1的钱。更正下，老缅给其的13万元算其还给徐某1了，买车的钱全是遵化姓尹的出的了；其给茅某花了有十多万元，都是遵化姓尹女子的钱。遵化尹某×××月18日给其打了48万元现金后，手机关机是因其人在缅甸。原来使用的手机号是135XXXX****，一个多月时候就不用了。现在没有阿飞的微信号，拒绝回答使用支付宝、微信支付消费用途。茅某拖欠其1×××个月工资共计22.1万元。（二）被害人王某1的陈述：其经营遵化市龙源工艺工贸有限责任公司，法人是王志勇。2016年农历8月份，其经遵化市新店子镇宏通古典家具有限公司的老总王某2介绍认识了江西的徐胜泉，徐胜泉称是云南人，住云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市温泉路十一号，到遵化这边来推销老挝大红酸枝木料，互相留了电话。今年3月28日徐胜泉到遵化找王某2，因故没有谈成。5月份其公司缺红酸枝木料，在5月1×××日、18日其让公司业务员尹某跟徐胜泉联系购买十套老挝大红酸枝椅子木料，最后定的是价款共计21万元，一个月内将货发到遵化。给徐胜泉个人账户转账15万元订金，快到一个月时徐胜泉打电话说老挝那边出点事，人被老挝政府扣了，木料发不过来，并说在福建莆田发货，并在微信里发木料图片给其看，其让该公司人把尾款转过去了，过了十天还没发货，打电话问徐胜泉，徐说订的大沙发木料一块从老挝发。因其在订好十套大红酸枝椅子木料后，其让业务员尹某与徐胜泉联系，订了两套大沙发的老挝大红酸枝木料，每套25万元，共计50万元，当时转账给订金30万元，后来还缺一套大沙发的木料要的是无拼无补无白边，最后定的是28万元一套，这笔28万元连同前面两套大沙发木料剩余货款20万元，一起于×××年×××月18日转账给徐胜泉，这样一起陆续订了3批，共转款99万元，到现在第一次订的十套椅子老挝大红酸枝木料及后来订的三套大沙发的木料都没给公司发过来，徐胜泉手机关机，微信将其删除，现既不发货也无法找到徐胜泉本人。其购买十套老挝大红酸枝椅子的木料与徐胜泉有合同，邮寄给徐胜泉签订，但徐胜泉没有邮寄回来，订的三套大沙发老挝红酸枝木料没有合同，就是口头约定。徐胜泉自己说在福建莆田仙游县榜头镇坝下村有个微店和实体店面，公司名称叫芳胜红木家具有限公司，其朋友在莆田没有找到该公司。徐胜泉135XXXX****、183XXXX****两个号码均已停机，通过朋友找到徐的新手机号是136XXXX****，但其没与徐胜泉联系过。辨认笔录及辨认照片，证明王某1辨认出徐胜泉。（三）证人证言1．证人尹某的证言证明：其在遵化市龙源工艺工贸有限责任公司负责采购和家具销售。×××年4月，王某2与徐胜泉来公司拜访王某1，并推销制作古典家具的木料，徐胜泉手机号为183XXXX****、135XXXX****，微信昵称是”芳胜天下艺中天精品红木家具”，其微信号是×××，昵称是品味人生。之后徐胜泉自己又到过其公司，公司老总王某1让其跟徐胜泉联系，准备购买十套老挝大红酸枝椅子木料，因价格问题没谈好。后王某1又与徐胜泉联系后定的是每套2.1万元。随后其与徐胜泉联系，徐胜泉用微信转发过来空白的订货协议，其签订协议后，交付订金15万元。后其拍成照片通过微信给徐胜泉发回去，但徐胜泉一直拖，到现在也没有把订货协议书签好并传过来。随后其把这十套用于做椅子用的老挝大红酸枝的15万元订金通过转账方式用其邮政储蓄卡打到徐胜泉提供的建设银行的银行卡上，转款时间为×××年5月25日。过了一段时间，公司想要两套大沙发的老挝红酸枝木料，每套为25万，两套共计50万元，其随后给徐胜泉又转过去30万元订金，×××年6月8日其将订十套椅子用的老挝大红酸枝木料的尾款6万元也打到了尾数为×××4520徐胜泉建行卡上了。这之后其与徐胜泉就联系不上了。过了两三天，徐胜泉打电话给其称被海关逮住了，从老挝那订的木料弄不过来，得从福建莆田弄木料。又过了几天，徐胜泉发微信给其，称莆田的料差不多了，沙发料从缅甸过来后，一块给其发过来。还有在这之前，又跟徐胜泉订了第三笔业务，一套大沙发料，28万元一套，这样王某1让其将订第二笔业务尾款20万元和第三笔业务大沙发货款28万元，一共48万元全部打给了徐胜泉，时间是×××年×××月18日，徐胜泉卡号尾数×××4520建行卡，这样前后共计给徐胜泉打货款99万元。现在一点料都没收到，徐胜泉与其失去联系，两个电话均不通，微信也被徐胜泉删除。徐胜泉说过有一个”芳胜红木古典家具有限公司”，但没实际考察，订货也是口头协议，签订合同一个月内供货。×××月18日徐胜泉手机和微信都还正常，到×××月22日，电话通，但不接；×××月23日到9月4日，多次打电话总是呼叫转移的来电提醒；另一个号码从×××月26日下午开始打多次不通，后来就是空号；微信是×××月22日其要求跟徐胜泉视频通话，对方无应答，文字信息也不回，到×××月28日其看不见徐胜泉朋友圈，认为徐胜泉将其拉黑；一直到现在也联系不上徐胜泉。×××月23日起其联系徐胜泉外甥徐某1，晚上徐某1给其回话说也找不到徐胜泉，以后联系好后，让徐胜泉和其联系。之后徐某1便无消息，不接电话了。徐胜泉给过其一张名片，写着盛文阁，下面是古典家具。下边是黑色大字徐胜泉，下边是电话。辨认笔录及辨认照片，证明尹某辨认出徐胜泉。2．证人王某2的证言证明：其开了遵化市宏通古典家具有限责任公司，是遵化市红木协会的会长。2016年中秋前后，徐胜泉跟其联系说是江西人，在云南瑞丽市开了一个家具公司，名字叫芳胜红木古典家具有限公司，在瑞丽市温泉路十一号，可以帮助购买制作古典家具所需要的质量较好的各种名贵木材，如红、白酸枝、缅甸花梨等木材原材料开料。当时其厂子正缺木工，其让徐胜泉帮忙找点木工。今年三月底的一天，徐胜泉和他外甥一起来到遵化，主要意思还是向其推销制作家具需要的木料开料，这次和徐胜泉见面的人中就有王某1。当时因不需要，故没谈成业务。5月份，王某1需要木材原材料，向其打听徐胜泉的情况，大约×××月份中旬，王某1跟其说，从徐胜泉处先后购买了三批大红酸枝开料，把近100万元的货款都打过去了，结果徐胜泉一点开料未给发过来，意识到好像是被骗了，让其找一下徐胜泉的身份情况。到8月份时候，王某1说徐胜泉的手机号码都不用了。徐胜泉有两个电话号码，分别是135XXXX****和183XXXX****，微信昵称是芳胜天下艺中天精品红木家具。辨认笔录及辨认照片，证明王某2辨认出徐某1是徐胜泉的外甥；辨认出徐胜泉。3．证人茅某的证言证明：其在瑞丽市温泉路11号院内开办了一个红木加工厂，名叫臻鑫隆红木家具厂，就这一家企业。其与遵化地区没有任何业务往来。大约2015年4月份，徐胜泉原来在家具厂做过带班木工师傅，工资大概在1万元左右，2016年3月不干了，2016年5月又回来干了。后来其派过来一个管理者，在2016年8月份，其派去的管理者将徐胜泉辞退了。之后偶有联系，到×××年3月份时候，其感觉这个人不地道，说假话，并赌博吹牛，没有一个正常工作，就彻底与徐胜泉不来往了。不过近一两个月，徐胜泉突然有钱了，在今年5月15日或6月15日，徐胜泉到其厂来，给其工人发了近2万元的工资，称打游戏机赌博挣的，其说算欠徐胜泉的。大约半个月，其轿车出了肇事，徐胜泉给付了0.3万元多的修理费。×××月份，徐胜泉开来一辆新的棕色别克越野车；5月底、6月初，徐胜泉将厂内的冰箱换成一个较大的，其估计价格在0.2万元左右；6月底、×××月初的一天，徐胜泉要给其0.8万元现金，说赌游戏赢的，先放其处。过几天，徐胜泉找其要钱，其只给了0.3万元。这样算来，合计其欠徐胜泉2.8万元左右。其听徐胜泉说，从其处不干后，帮别人开料挣钱。其企业没有徐胜泉股份，也没让徐胜泉往外销售过其厂内的木材，其不知道徐胜泉是否做过红木家具的生意，也不知道是否出过国。徐胜泉使用136XXXX****、135XXXX****手机号，换手机号说是因赌游戏时，被人家给压上，不能用了。4．证人徐某1的证言证明：徐胜泉是其舅舅。2014年其与同学黄安、蔡乐在福建省仙游县榜头镇一个村子租用别人厂房，用作一个加工古典红木家具的厂子。没有徐胜泉股份，但徐胜泉以厂长的身份帮其管理了一个月。这个厂子没有印制过名片，其在仙游县开办厂子期间也没有让徐胜泉或与徐胜泉一起印制过名片。徐胜泉随身携带的名片是他自己印制的，但印制时候其不知道，其最初看见这个名片是在2014年，名片地址是其厂子地址、名字，名片上其手机号，其不知道怎么回事。×××年大约四五月份，其与徐胜泉一起去过遵化，当时是王某2接待的，当时王某2和徐胜泉谈业务，但具体其不知道，其就是跟着吃喝玩的。有一天徐胜泉带其在遵化市城内的家具厂看了一下，后来其去了深圳，直到今年6月份才回来。徐胜泉始终没有钱，一直向其借钱，这些年徐胜泉向其借钱估计有十六七万元。其知道徐胜泉好赌。大约今年5月底或6月时候，徐胜泉给其打电话说还其两万元钱，忘记是现金还是汇过来的。大约6月份时，徐胜泉先还其11万元，是用手机转账方式给其银行卡跨行转过来的，说是还其的欠款；然后又转过来一笔10万元，说先放在其处，等用的时候再给他。当天，徐胜泉又给其打电话让其把后来转的10万元转给徐胜泉，其给转了过去。现在徐胜泉还欠其三四万元。徐胜泉应该是用建行转的款。其用徐胜泉给的钱和朋友徐义华合伙购买了一个挖掘机。今年×××月份，一个遵化的妇女就徐胜泉的情况多次给其186XXXX****的号码打电话，让其帮忙联系徐胜泉，但是其联系好几次，也联系不上。后来其就不接那女的的电话了。那时候徐胜泉还用135XXXX****这个号码，后来换了一个，多少号其不知道。5．证人徐某2的证言证明：其是徐胜泉二姐，9月13日公安人员找到徐胜泉家，称徐胜泉因骗钱被抓，徐胜泉用骗的钱买了一辆汽车。经过查找，亲属找到一辆棕色越野小汽车，车牌号×××，是徐胜泉购买。6．证人徐某3的证言证明：其是瑞丽市的史荣明红木家具厂的木工，徐胜泉是其妻弟。徐胜泉不好好工作，也不顾家。其不知道徐胜泉是否经营红木家具原材料的买卖，也不知道是否去过国外，其在徐胜泉买车的时候听说徐胜泉去过缅甸。前一两个月徐胜泉在瑞丽市购买了一辆别克牌越野车，买车时没向其借钱，徐胜泉说是买车的钱是打游戏时挣的，但其不信。近几天，徐胜泉电话打不通了，其不知道在哪。徐胜泉联系电话135XX****XX。×××．证人赵某的证言证明：其于2015年在瑞丽市瑞丽大道贺胜村开了一个红木家具店，为瑞丽市富群红木家具店。2015年下半年，通过朋友认识徐胜泉，知道徐胜泉在茅某的红木家具厂当木工，听徐胜泉说常和江西老乡打麻将。徐胜泉的手机号为183XXXX****、135XXXX****和183XXXX****，但前两个号于两个月左右前，不知道什么原因打不通了。其与徐胜泉没有经济往来或生意往来，徐胜泉技术一般，吹牛，其不想与徐胜泉合作，徐胜泉也没有经济实力，也没做过什么生意，红木生意本钱很大。×××月份，不知道徐胜泉哪来的钱，买了一辆别克，还让其给开了一个证明，证明徐胜泉住在其富群家具店，其也不知道会有别的事，就给开了，后来徐胜泉就把证明信拿着去办暂住证了。徐胜泉说买车的钱是借的。徐胜泉在瑞丽一带肯定没有红木家具厂或买红木家具的门市，其有徐胜泉微信，昵称是”芳胜天下艺中天精品红木家具”，瑞丽根本没有芳胜天下艺中天精品红木家具，不论是门市还是工厂。8．证人周某1的证言证明：2011年开始其在福建省莆田市仙游县开福建省周氏兄弟古典家具有限公司。×××年4月份，其开始与徐胜泉聊天，徐胜泉说在云南瑞丽开厂子，从缅甸进半成品过来进行加工。后来两人签订了一份订货合同协议，×××年4月15日、19日分别用手机电子转账到徐胜泉建行卡共计2万元；5月×××日其用手机转账到徐胜泉建行卡里3万元订金。后来徐胜泉让其将剩余的4.×××万元给转过去，但其打徐胜泉物流货单电话没人接，也没转款，其让徐胜泉发货，其见到货给全款，但没达成协议。后来徐胜泉说将订金退给其，×××年6月15日，徐胜泉用微信转账给其3万元，16日转账给其2万元。这样两笔订金都退给了其。二人就没有联系过。其不清楚徐胜泉是否有能力进缅甸花梨材料。9．证人周某2的证言证明：其是云南瑞丽市做红木家具的油漆工，2015年5、6月份，其认识了在瑞丽做木工的徐胜泉。×××年6、×××月份，徐胜泉陆续跟其借钱，因徐胜泉经常去瑞丽的动漫城赌博。×××年6月28日转账给其0.2万元，×××月3日转账0.2万元，×××月18日转账0.8万元，均是徐胜泉还给其的借款。×××年8月初一天晚上，徐胜泉给其打电话说输了十几万，向其借钱。后来听说徐胜泉被抓。其知道徐胜泉在瑞丽给人家看厂子，当负责人，没听说倒卖过大红酸枝木料。10．证人王某3的证言证明：其在瑞丽市做根雕生意，×××年5月份，徐胜泉跟其借了0.2万元，8月份，其为徐胜泉垫付住宿费0.3万元。过了十几天，徐胜泉用微信转账还给其。徐胜泉微信转账记录中×××年5月26日转账0.2万元、×××年8月12日转账0.2万元，×××年8月13日转账0.1万元，是徐胜泉借其和其替徐胜泉垫付的酒店住宿费。其听茅某说徐胜泉是木工，没别的生意。×××年×××、8月份徐胜泉开着一辆越野车，说刚花了20万元多买的新车，在动漫城里玩游戏赢的。11．证人吴某的证言证明：其在云南省瑞丽市瑞柠路公园的边上经营”银都动漫城”。平时动漫城来客人了都是服务员招待，包括现金收取和手机微信转账。收到现金或微信转账后的钱变成了礼品，作为以后在动漫城运行的礼品。其没有特别留意过是否有叫徐胜泉的客人，其没听过。12．证人旺夹的证言证明：其×××年在瑞丽市腾龙酒店后面一个游戏厅上班。客户支付钱款有现金有微信转账。其不认识徐胜泉。Hanjian201960不是其账号，是喊见的微信号，喊见现在在腾龙酒店后的游戏厅上班，喊见用其身份证办了一张银行卡，绑定喊见的微信号。13．证人南推磊的证言证明：其2岁来到中国瑞丽，缅甸名字叫南推磊，傣族名叫喊见。其在2016年10月份到腾龙酒店后面的游戏厅上班，是个暗场，手续不全，其做到×××年9、10月份。通过辨认，其看到有一个人面熟，经常去动漫城玩，此人右手有残疾，两人有微信转账。工作人员向其出示的徐胜泉微信账号×××年6月6日至×××月2日转账记录就是那个40岁左右，右手有残疾的人去暗场动漫城玩游戏时给其转的上分钱。其听此人说是做红木家具的木工，经常去动漫城玩，输了不少。14．证人罕咩的证言证明：其在岩新动漫城打工，老板让其办了一张农村信用社的银行卡，绑定手机号182XXXX****，放在前台使用，此卡其没有用过。其发现工作人员给其辨认的照片中4号男子到岩新动漫城打过游戏，40左右，偏瘦，有点驼背，一只手有残疾。其个人与此人没有经济来往。15．证人董某的证言证明：其在岩新动漫城打工，有可以小赌的机子。其给游戏厅的客人退过钱，有现金，也有转账。工作人员给其出示的徐胜泉×××年1月至8月15日的银行交易明细上的5笔交易，×××年6月14日其给打款1万元、×××年8月11日其给打款1.3万元，×××年8月13日其给打款0.5万元，这些是其经手打给这个人的，这钱是此人来动漫城赌钱后剩下的用分换的钱，其用手机微信以及支付宝方式打给那个人的。×××年8月14日分两次打给其，每次1万元，共计2万元，这是打给其买分用的钱。其不认识徐胜泉，也没听说过这个名字。16．证人田某的证言证明：2016年12月份其在瑞丽市卯喊路新民村16号钰成公寓开了岩新动漫城，经营拆包押大小。在动漫城当服务员时间长的有罕咩、董某、赵建祥，都是用这三人的微信、支付宝、银行卡转账。工作人员给其看的10个男子头像照片中，8号男子面熟，此人常来动漫城玩。听服务员说此人是做红木生意的，这个驼背男子说常去银都动漫城玩。辨认笔录及辨认照片，证明田某辨认出徐胜泉就是经常来岩新动漫城玩游戏的驼背男子。1×××．证人杨某1的证言证明：瑞丽市中大汽车销售服务有限公司的总经理王某4与其是朋友关系，王某4以其名字注册过钰阁珠宝商铺，其签的字，但是王某4经营、运作。王某4用其身份信息给钰阁珠宝办理过账户和银行卡，其去签字着，王某4说将此账户和卡给中大汽车销售服务有限公司过一下账，具体情况不知道，其没有使用过。其不认识徐胜泉，没有经济上往来。18．证人王某4的证言证明：其是云南省瑞丽市中大汽车销售服务有限公司总经理。2014或2015年时候，其用朋友杨某1的身份信息注册了钰阁珠宝的个体商户，并用杨某1身份信息办理过对公账户和银行卡，是为了中大汽车销售服务有限公司做汽车销售等业务使用，未做他用。其不知道公司是否销售给一个叫徐胜泉的一辆别克汽车。其公司是云南中驰汽车销售服务有限公司在瑞丽市销售别克牌汽车的二级销售商，其卖了中驰的车，得把车款返到云南中驰汽车销售服务有限公司。19．证人杨某2的证言证明：其是云南省瑞丽市中大汽车销售服务有限公司的业务员，有一个叫徐胜泉的人一个多月前在该公司购买过一辆别克牌昂科威SUV汽车，业务是其经手。情况是：×××月19日下午5点半左右，徐胜泉和另一男子到汽车展厅，徐胜泉看好一辆棕色别克昂科威SUV越野汽车，并按要求缴纳了0.6万元现金定金，公司财务开具了收据。×××月20日上午11点左右，徐胜泉和三四个人一起来，缴纳了剩余车款，履行了购车手续，就走了。当时徐胜泉留的手机号为135XXXX****，购车后售后回访，其给这个电话打过多次，但打不通。经到公司财务部门查询，×××月19日徐胜泉付0.6万元定金，×××月20日徐胜泉以尾号4520的建设银行卡给公司账号转账方式汇入5.×××9万元；×××月20日缴纳现金15万元。其中0.×××9万元是代缴的保险费用，车款20.6万元，合计共向公司支付21.39万元。收款账号户名是杨某1。徐胜泉在公司购买的是现车，打款账户交易明细是该公司给中驰汽车销售服务公司车辆回款凭证，销售发票是云南中驰汽车销售服务公司给客户的发票。20．证人李某的证言证明：其在云南中驰汽车销售服务公司工作十年，负责汽车销售，经查阅公司财务部门，该公司通过在瑞丽市的二级经销商”瑞丽市中大汽车销售有限公司”在×××年×××月21日卖给一个叫徐胜泉的人一辆棕色别克昂科威轿车，该公司出具的购买该车的发票，瑞丽市中大汽车销售有限公司是在×××年×××月20日将购车款20.19万元转入该公司账户。（四）物证1．查封决定书、查封清单、调取证据通知书，证明×××年9月11日将徐胜泉的别克昂科威轿车查封。2．调取证据通知书、调取证据清单，证明从徐某2处调取到徐胜泉的别克牌昂科威轿车（车牌号×××）。3．搜查笔录、扣押清单及被扣押的物品，证明×××年8月2×××日芒市公安局城南派出所民警在芒市机场将徐胜泉抓获后，对徐胜泉的人身和随身物品进行了搜查，搜查到黑色OPPO手机一部，三张手机SIM卡；农行卡两张、建行卡一张、邮政卡一张；中国建设银行客户回单、中国农业银行转账业务客户回执、银联商务消费凭证、盛文阁古典家具名片、臻鑫隆红木古典家具名片、遵化市龙园工艺工贸有限责任公司尹某销售经理的名片、空白的订货协议书×××份、汽车钥匙（别克牌昂科威轿车）、瑞丽市中大汽车销售服务有限公司的收款收据1张、瑞丽市中大汽车销售合同等物品，并将以上物品扣押，将从徐某2处调取的徐胜泉的别克牌昂科威轿车扣押。4．中国农业银行转账业务客户回单，证明×××年6月16日徐胜泉银行卡×××收到账号×××转账20万元。5．中国建设银行客户回单，证明×××年×××月18日徐胜泉从其建行卡×××内取款19万元。6．收款收据，证明×××年×××月19日徐胜泉缴纳购买别克昂科威订车款0.6万元。×××．银联商务消费凭证，证明×××年×××月20日徐胜泉尾数4520的银行卡在杨某1（钰阁珠宝）消费5.×××9万元。8．盛文阁古典家具名片，证明徐胜泉手机号135XXXX****，地址福建省仙游县榜头镇上坤高速路口旁。9．臻鑫隆红木古典家具名片，证明茅某手机号139XXXX****、139XXXX****，厂址云南省瑞丽市温泉路11号。10．空白的订货协议书，证明整个协议书的格式、内容与尹某提供的订货协议书一致。11．扣押的徐胜泉的别克昂科威轿车（车牌号×××）及车钥匙、三张SIM卡、徐胜泉的四张银行卡照片。（五）书证：1．受案登记表，证明×××年8月12日王某1报案。2．立案决定书，证明遵化市公安局于×××年8月13日决定立案侦查。3．尹某提供的订货协议书、银行交易明细、转账凭证，证明×××年5月25日至×××年×××月18日共计汇给徐胜泉货款99万元。4．茅某提供的个体工商户营业执照复印件及从瑞丽市市场监督管理局调取的瑞丽市臻鑫隆红木家具厂登记基本信息。5．从遵化市阳光依水贵宾楼酒店调取的住宿信息，证明徐胜泉和徐某1于×××年3月26日至×××年3月28日在遵化阳光依水贵宾楼酒店入住。6．徐胜泉的流动人口登记表、暂住登记证明、居民身份证复印件。×××．瑞丽姐告聚钰阁玉器行、瑞丽姐告大谷地翠玉阁分店、瑞丽市大谷地翠玉阁玉石行、瑞丽市真钰珠宝的个体工商户登记基本信息及查询清单。8．从邮政储蓄银行瑞丽支行调取的徐胜泉的账户信息及交易记录，证明徐胜泉在邮政仅有一个账户，卡号×××，余额0，没有交易情况。9．从中国农业银行宜春分行调取的徐胜泉的账户信息及交易记录，证明徐胜泉在农行的三个账户情况。10．从中国建设银行瑞丽支行调取的徐胜泉账户信息及交易记录及冻结财产通知书，证明徐胜泉在建设银行仅有一个账户，截止徐胜泉被抓获时，余额0.112014万元，现该卡余额为0.110420万元，现公安已将该卡内金额冻结。11．从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的徐胜泉自×××年5月1日至今支付宝消费记录及相关账号的信息，证明徐胜泉支付宝账户的相关情况。12．从深圳市腾讯计算机系统有限公司（财付通支付科技有限公司）调取的徐胜泉微信信息。13．向财付通支付科技有限公司调取本案中涉及的21个微信号的注册人员信息、手机号及×××年5月1日至8月31日交易明细及遵化市公安局经侦大队出具的说明，证明共调取的11个微信账号的信息及交易明细。14．从深圳市市场监督管理局调取的深圳市财付通科技有限公司和深圳市腾讯计算机系统有限公司注册信息及经营范围相关文书。15．从建设银行瑞丽支行调取的徐胜泉卡号×××在×××年×××月18日支取19万现金的票证复印件和该笔业务的监控录像，证明×××年×××月18日11时40分徐胜泉在该银行的2号窗口从其银行卡×××内支取现金19万元。16．从瑞丽市中大汽车销售服务公司调取的徐胜泉在×××年×××月19日至20日在该处购车时的缴款凭证、购车协议、销售发票、购车款记账凭证等。1×××．瑞丽市中大汽车销售合同、领款单，证明徐胜泉在瑞丽市中大汽车销售服务公司购买一辆棕色别克昂科威轿车，车辆单价为20.6万元，×××年×××月20日收取徐胜泉保险费0.×××9万元。18．对账明细、收款收据、记账凭证。19．从云南中驰汽车销售有限公司调取的账户交易明细回单、客户信息、机动车销售发票、记账凭证。20．从江西省丰城市国家税务局调取的徐胜泉×××车辆购置完税发票，证明×××年8月22日徐胜泉在该国税局缴纳车辆购置税1.44×××5万元。21．从江西省宜春市公安局交通警察大队调取的徐胜泉购买×××车辆的基本信息，机动车业务委托书、机动车销售统一发票复印件、车辆购置税完税证明。22．从云南瑞丽南屏农村商业银行调取的杨某1的交易明细。23．从瑞丽市公安局姐勒边防派出所调取的徐胜泉×××年×××月20日在该派出所办理的暂住登记资料，证明瑞丽市富群红木家具店的赵某出具了介绍信，证明徐胜泉在瑞丽市富群红木家具店务工。24．从邮政储蓄银行瑞丽支行调取的徐某1、陈爱玲、徐菊花、周玉龙的账户信息及交易记录、从中国农业银行宜春分行调取的徐某1、周玉龙等人的账户信息及交易记录。证明徐某1收到徐胜泉11万元还款后，该11万元汇给周玉龙。25．周某1提供的其与徐胜泉的微信聊天记录截图及电子转账截图、徐胜泉身份证截图、订货合同协议书截图、货运物流截图，证明周某1从徐胜泉处欲购买家具木材的过程。26．×××年9月5日遵化市公安局网络安全保卫大队对尹某的两部手机所做的电子数据检验报告，证明尹某手机号134XXXX****给徐胜泉135XXXX****手机号打电话，在×××年×××月16日至×××年×××月20日徐胜泉接听电话，×××年×××月22日至×××年9月4日打了34个电话均未接通；给徐胜泉183XXXX****手机号在×××年×××月23日至×××年9月4日打了21个电话，均未接通；尹某微信号与徐胜泉微信号聊天情况，×××年×××月18日之前，徐胜泉回尹某微信；×××年×××月22日至×××年×××月30日尹某向徐胜泉发送了24次的微信信息或通话、视频邀请，徐胜泉均无回应；尹某提供的其与徐胜泉微信聊天记录截图及其与徐胜泉外甥短信聊天记录截图；×××年×××月23日至×××年8月12日尹某多次发短信找徐胜泉的外甥，请求徐胜泉的外甥帮忙找徐胜泉；遵化市公安局经侦大队调取的尹某使用的手机号134XXXX****的通话记录。证明从×××年×××月22日开始徐胜泉不再回复尹某的电话和微信。2×××．从王某2处调取的其手机微信朋友圈中徐胜泉发布的红木信息及红木产品信息。28．遵化市公安局通过公安云搜索调查的徐胜泉在×××年×××月18日至×××年8月2×××日的行踪。29．遵化市公安局经侦大队调取的徐胜泉的手机号183XXXX****的通话记录。30．唐山市公安局出入境管理支队出具的出入境记录查询结果，证明徐胜泉在×××年1月1日至2018年1月1×××日无出入境记录。31．从瑞丽市公安局瑞宏派出所调取的犯罪嫌疑人徐胜泉涉嫌盗窃案的相关法律文书，证明×××年9月10日茅某物品被盗案立案侦查。32．遵化市公安局经侦大队于×××年9月19日出具的情况说明，证明因徐胜泉拒不提供手机开机密码，暂不能对其使用的手机技能型电子数据检验。33．户籍证明信，证明徐胜泉19×××9年9月28日出生。34．芒市公安局城南派出所民警出具的抓获经过，证明×××年8月2×××日民警接到电话告知，一名网上逃犯徐胜泉从昆明购买DR650×××航班机票准备飞到芒市机场，立即前往抓捕。×××年8月2×××日10时40分在出口处对DR650×××航班旅客进行身份核查时，将徐胜泉抓获。35．被告人徐胜泉的在逃人员登记表。36．遵化市公安局经侦大队于2018年2月9日出具的情况说明：一、关于提纲中第2个问题”调取135XXXX****、183XXXX****、136XXXX****、183XXXX****四个手机号的机主信息、手机号、现在的使用状态及四个手机号从×××年5月1日至×××年8月31日的通话记录”，其中，183XXXX****在侦查过程中已经调取×××年5月2×××日至×××年8月2日通话记录，因上述手机号码未使用时间均超过6个月，故无法调取手机号的机主信息及相应通话记录。二、关于提纲中第3个问题”调查本案所扣押的三张手机SIM卡和扣押的徐胜泉oppo手机内手机SIM卡的手机号码和相应的机主信息”，因上述手机SIM卡长期未使用，已处于空号注销状态，故无法调取机主相应信息。三、关于提纲中第6个问题”继续侦查获取徐胜泉黑色oppo手机的密码，力图对手机进行技术侦查，已查看手机内的微信内容和通话情况”，因徐胜泉拒绝提供手机开锁密码，手机无法正常打开，故无法对该手机进行技术侦查，无法查看手机内的微信内容和通话情况。四、关于提纲中第×××个问题”调取深圳市财付通科技有限公司、（特约）财付通科技有限公司，支付宝（中国）网络技术是有限公司的注册信息及经营内容”。其中深圳市财付通科技有限公司注册信息及经营内容已调取。支付宝（中国）网络技术有限公司的注册信息及经营内容正在调取中。五、赵建祥经多方联系均未找到本人，无法核实相应情况。六、经与云南省瑞丽市温泉路11号”臻鑫隆红木古典家具厂”法人代表茅某联系，其本人在外地办事，经核实，茅某称徐胜泉在×××年后一直未在臻鑫隆红木古典家具厂院内居住，厂内无徐胜泉固定住宿房间，无法进行搜查。3×××．遵化市公安局经侦大队于2018年3月1日出具的情况说明：1、经调取徐胜泉微信转账记录、徐胜泉向欧阳柳英、陈锡明、吴泗海、何礼扬、毛文兴、曾文丽有转账记录，但以上人员经查无法取得联系不能询问到笔录，故无法核实相关微信转账情况。2、经调取深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市财付通支付科技有限公司注册信息，深圳市财付通关于特约财付通是同一公司，公司全名称是：深圳市财付通支付科技有限公司。3、关于证人吴某所述瑞丽市瑞柠路附近公园银都动漫城与徐胜泉供述瑞丽市瑞宏路附近公园的动漫城，这两条路交叉口都属于在公园附近，是同一地域和同一动漫城，公园附近只有一个银都动漫城，再无别的动漫城。河北省遵化市人民法院认为，被告人徐胜泉以非法占有的目的，在签订和履行合同的过程中，隐瞒了自己没有实际履行能力的事实，并在收到货款后中断与付款方的联系，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。遵化市人民检察院指控被告人徐胜泉犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐胜泉的辩护人辩称徐胜泉具有履行合同的能力，并已开始履行，且徐胜泉没有故意躲避尹某均与事实不符，其辩护理由不予采信。被告人徐胜泉所得赃款99万元应予追缴，退赔给被害方遵化市龙源工艺工贸有限责任公司。根据被告人徐胜泉犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条,《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决被告人徐胜泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元；由被告人徐胜泉于本判决生效后十日内退还被害方遵化市龙源工艺工贸有限责任公司人民币990000元。车牌号为×××的别克昂科威轿车一辆依法处理后将价款退赔被害方遵化市龙源工艺工贸有限责任公司。宣判后，原审被告人徐胜泉主要以原判没有确实充分的证据证明其没有履行能力；现有证据也不能证明其故意躲避尹某而逃匿；其已经开始履行本案的交易，公诉机关对此调查缺少证据为主要理由提出上诉。经二审审理查明，原判认定上诉人徐胜泉犯合同诈骗罪一案事实的证据已在一审庭审时出示并经质证、认证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。本院认为，河北省遵化市人民法院认定上诉人徐胜泉犯合同诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。关于上诉人徐胜泉所提上诉理由，经查，根据经一审庭审质证、认证的上诉人徐胜泉供述、证人证言，被害人陈述，银行账户清单，交易明细清单等证据，能够证实上诉人徐胜泉以非法占有的目的，在签订和履行合同的过程中，隐瞒了自己没有实际履行能力的事实，并在收到货款后中断与付款方的联系，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判根据其犯罪性质、情节及社会危害程度，依法判处量刑并无不当，故上诉人徐胜泉所提上诉理由，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙国斌审判员  刘 健审判员  曹留柱二〇一八年七月二十七日书记员  滑 明