内蒙古自治区兴和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0924刑初13号
公诉机关：兴和县人民检察院。
被告人：樊立业，男，1972年2月25日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，住兴和县。因本案于2016年5月7日被内蒙古兴和县公安局刑事拘留，于2016年6月13日被依法逮捕，现羁押于兴和县看守所。
辩护人李雪欣，内蒙古瑞民律师事务所律师。
被告人樊立业诈骗一案，由兴和县人民检察院以兴检公诉刑诉（2016）66号起诉书指控被告人樊立业犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年12月5日作出（2016）内0924刑初65号刑事判决，判决被告人樊立业犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。宣判后，被告人樊立业不服，提出上诉，内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院于2017年2月21日以（2017）内09刑终8号刑事裁定书认为：原判关于上诉人樊立业的违法所得未在判决主项中作出认定，属事实不清，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定裁定：一、撤销兴和县人民法院（2016）内0924刑初65号刑事判决；二、发回兴和县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭于2017年5月12日公开开庭进行了审理。兴和县人民检察院指派检察员冯育军出庭支持公诉。被告人樊立业、辩护人李雪欣到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
兴和县人民检察院指控：2015年9月份至2016年4月份期间，被告人樊立业以还信用卡、还垫付宝、进柴油为由，先后骗取师某37万元、郝某51.7182万元、骗取王某11.7万元，共计90.4182万元。
1、2016年2月4日，被告人樊立业找到郭某，称替别人还信用卡能赚钱，郭某在征得师某同意下，将共同的卖柴油钱借给被告人樊立业9.5万元，被告人樊立业将9.5万元用于偿还郝某的债务。每次师某让郭某向被告人樊立业要钱时，被告人樊立业就谎称替别人还信用卡了，钱提不出来，就给郭某部分虚构利润，陆续给了郭某3万余元的虚构利润。2016年4月15日，被告人樊立业又找到师某，称过三、四天就能进回柴油，师某让其姐夫郭某给了被告人樊立业16.5万元。被告人樊立业将师某的16.5万元用于偿还郝某10.95万元，偿还薛守广4万元，偿还李某8400元，其余用于自己花销。2016年4月18日，被告人樊立业以给进柴油为由再次找到师某，师某给被告人樊立业4万元，让其弟弟袁某1给被告人樊立业5万元，又让妻子薛某给被告人樊立业3万元，共计12万元。被告人樊立业将12万元用于偿还郝某6万元，偿还李某4.03万元，其余偿还了王胜的债务。师某没见到柴油便让郭某和被告人樊立业要钱，被告人樊立业还了师某1万元。
2、2015年10月1日，被告人樊立业为了偿还债务，找到郝某提出合伙做还信用卡、大车垫付宝业务，郝某先后给了被告人樊立业31.24万元。2016年3月7日，郝某找被告人樊立业要钱。被告人樊立业谎称将40万元钱做垫付宝生意放在吉平运输公司，无法取出现金。被告人樊立业又让郝某投入资金和其做柴油生意，郝某又分多次给了被告人樊立业41.1588万元。2016年4月20日，郝某再次和被告人樊立业要钱，被告人樊立业便让朋友张某冒充是吉平运输公司财务人员，电话告知郝某说被告人樊立业将40万元钱做垫付宝放在吉平运输公司。被告人樊立业将72.3988万元中的51.7182万元用于偿还债务，给了郝某20.6806万元。
3、2016年4月29日，被告人樊立业为了偿还杨某债务，找到王某1商量合伙进柴油给王某1分利润，王某1用包商银行卡给被告人樊立业的中国银行卡转账1.7万元，被告人樊立业将1.7万元用于偿还杨某债务。
公诉机关针对上述指控事实，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人樊立业的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人樊立业以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人现金90.4182元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊立业自动投案并如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人樊立业对公诉机关指控的事实无异议，辩称其因债务催的紧，为了还别人的钱，虽然虚构了事实，隐瞒了真相，骗了各受害人，但没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。
辩护人辩护意见：被告人虽然具有编造事实行为，但其与受害人确实发生多次经济往来，且在经济往来中也给过受害人利润或利息，被告人不具有非法占有目的，不应认定为诈骗罪。另被告人具有自动投案如实供述情节，应予以从轻或减轻处罚，同时被告人是初犯且有悔罪表现，在量刑时应予以考虑。
经重审查明：2015年9月份至2016年4月份期间，被告人樊立业以还信用卡、还垫付宝、进柴油为由，先后骗取师某37万元、郝某51.7182万元、骗取王某11.7万元，共计90.4182万元。
1、被告人樊立业曾贩卖过柴油，师某和其姐夫郭某合伙购买过樊立业的柴油，之间相互认识。2016年2月4日，被告人樊立业找到郭某，称替别人还信用卡能赚钱，郭某在征得合伙人师某同意下，将共同的卖柴油钱借给被告人樊立业9.5万元，被告人樊立业将9.5万元用于偿还郝某的债务。每次师某让郭某向被告人樊立业要钱时，被告人樊立业就谎称替别人还信用卡了，钱提不出来，就给郭某部分虚构利润，陆续给了郭某3万余元的虚构利润。2016年4月15日，被告人樊立业又找到师某，称过三、四天就能进回柴油，师某让其姐夫郭某给了被告人樊立业16.5万元。被告人樊立业将师某的16.5万元先后用于偿还郝某10.95万元，偿还薛守广4万元，偿还李某8400元，其余用于自己花销。2016年4月18日，被告人樊立业再次找到师某，以给师某进柴油为由，师某给被告人樊立业4万元，让其弟弟袁某1给被告人樊立业5万元，又让妻子薛某给被告人樊立业3万元，共计12万元。被告人樊立业将12万元用于偿还郝某6万元，偿还李某4.03万元，其余偿还了王胜的债务。师某没见到柴油便让郭某和被告人樊立业要钱，被告人樊立业还了师某1万元。
2、2015年10月1日，被告人樊立业为了偿还债务，找到郝某提出合伙做还信用卡、大车垫付宝业务，郝某先后给了被告人樊立业31.24万元。2016年3月7日，郝某找被告人樊立业要钱，被告人樊立业谎称将40万元钱做垫付宝生意放在吉平运输公司，无法取出现金。被告人樊立业又让郝某投入资金和其做柴油生意，郝某又分多次给了被告人樊立业41.1588万元。2016年4月20日，郝某再次和被告人樊立业要钱，被告人樊立业便让朋友张某冒充是吉平运输公司财务人员，让其证实被告人樊立业将40万元钱做垫付宝放在吉平运输公司。
以上郝某以和樊立业合伙做生意为由，先后共投入资金72.3988万元，其中包括利润20.6806万元，本金51.7182万元。
3、2016年4月29日，被告人樊立业为了偿还杨某债务，找到王某1商量合伙进柴油给王某1分利润，王某1用包商银行卡（户名：门雅青，卡号：×××）转账在被告人樊立业的中国银行卡（卡号：×××）1.7万元，被告人樊立业将1.7万元用于偿还杨某债务。
上述事实，有下列证据证实：
1、报案材料（2份）。
2、受案登记表（3份）。
3、归案情况说明材料证实：被告人樊立业系主动投案自首。
4、受害人王某1提供的包商银行乌兰察布兴和支行个人账户对账单证实：受害人王某1于2016年4月29日给被告人樊立业转账1.7万元。
5、证人袁某2的农村信用合作社客户交易明细对账单证实：证人袁某1替受害人师某给被告人樊立业筹款到银行取款的事实。
7、单据、借条以及房屋产权复印件、账目等材料证实被告人樊立业与郝某、李某、王胜曾借过钱。
8、内蒙古吉平运输有限公司出具的证明材料证实：该公司从未与他人做过大车垫付宝生意，该公司法人与被告人樊立业并不认识。
9、中国银行股份有限公司兴和支行出具的被告人樊立业银行卡交易明细、受害人郝某银行卡交易明细、证人李某、王某2交易明细证实樊立业与李某、王胜、郝某、王某1资金往来情况。
10、受害人郝某提供的与被告人樊立业资金往来记录材料证实樊立业与郝某之间资金往来情况，显示樊立业欠郝某51万余元。
11、证人袁某1的证言：我是师某弟弟，2016年4月18日15时许，师某打电话让我给樊立业拿5万元现金。当天晚上10时许，樊立业给我打电话，让我去中国银行找他，我找到他后，把凑到的5万元现金给了他，他在中国银行ATM机上把5万元存到了他的卡里。
13、证人薛某的证言：2016年4月18日上午，师某让我给樊立业拿3万元现金。后樊立业来到兴和县旧城华林商场内找到我，我把3万元现金给了他。
14、证人张某证言：2016年5月3日下午，樊立业给我打电话，他欠别人点钱，别人催的挺紧，让我配合一下，拖一下对方。5月4日下午5点左右樊立业让我给郝某回个电话，随后我按照他告诉我的内容和给郝某打电话。5月5日9点左右，郝某给我打电话，我和他说：”昨天给你打电话是樊立业让我哄你的。”后来郝某也找到我本人，我把樊立业让我说的话都告诉了他。
15、证人杨某、王某3证言证实：被告人樊立业和各个证人之间存在经济来往过程的及数次还款的事实。
16、被害人郭某、师某的陈述证实：师某是郭某小舅子，俩人合伙养活了一个柴油罐车给大车加油。被告人樊立业以替别人还信用卡和给他们进柴油为由，先后三次共骗了他们37万元现金的事实经过。至案发，钱也没有给退回来，也没有见到柴油。
17、被害人郝某陈述：2015年10月1日至2016年4月20日期间，樊立业找到郝某以合伙做还信用卡、大车垫付宝业务、贩卖柴油为由，郝某多次投入资金72.3988万元，其中本金51.7182万元，利润20.6806万元。至案发，钱一直没还以及在此期间樊立业还找人冒充吉平运输公司财务人员骗他的事实经过。
18、被害人王某1的陈述：2016年4月29日，被告人樊立业给我打电话说他进柴油需要点钱，让我给他弄点钱，等卖了柴油给我点利润，我通过手机银行转账给了他1.7万元。过了三、五天我联系他的时候，他手机关机，人也找不到。
19、被告人樊立业在侦查阶段供述与辩解证实：2016年2月4日至2016年4月18日间，我以还信用卡、进柴油为由，先后三次骗了师某（郭某）37万元，这些钱都还了个人债务；和受害人郝某先后借了72万元，还过20.6806万元，剩下51.7182万元到案发时没有归还，期间还让一个朋友（证人张某）冒充吉平运输公司的财物人员，编造假话骗郝某；2016年4月29日，以进柴油的名义和受害人王某1通过银行卡转账借了1.7万元，将这钱偿还个人债务的事实。因为我欠别人的债务催的紧，以替别人还信用卡挣手续费和帮人进柴油为幌子，骗取他们钱，用于偿还个人债务和支出，至今未还。
20、被告人樊立业的常住人口信息。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人均无异议，本院予以确认。
本院认为：被告人樊立业以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人现金90.4182万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于案发后，被告人樊立业自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊立业犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。
二、被告人樊立业退赔被害人师某37万元，郝某51.7182万元，王某11.7万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年五月七日起至二0二六年五月六日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 包小旺
审 判 员 袁彦杰
人民陪审员 李建平
二〇一七年六月六日
书 记 员 庞军辉