山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋08刑终353号
原公诉机关闻喜县人民检察院。
上诉人（原审被告人）薛存才，男，1963年1月2日出生，汉族，小学文化，山西省万荣县人，住万荣县。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月30日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人杨泽，山西民友律师事务所律师。
闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人薛存才犯诈骗罪一案，于二0一七年六月十二日作出（2017）晋0823刑初69号刑事判决。原审被告人薛存才不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，一、2014年6月份的一天，被告人薛存才从杨某1经营的闻喜县金远通汽车租赁公司租赁一辆黑色奥迪A6轿车（登记车主杨某2，号牌晋Ｍ×××××），双方口头约定每月租金12000元。使用期间，薛存才多次支付租金。2015年8月份一天，被告人薛存才谎称车主杨某2同意，擅自将该车抵押给杜某，借得现金10万元，并将所得赃款用于归还个人所欠债务，该车目前尚未追回，经闻喜县价格认证中心认定，被骗的黑色奥迪A6轿车价值15万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人杨某2的陈述及奥迪轿车的登记信息，主要内容：2014年6月份薛存才来我们公司租一辆车，和杨某1说好租车费用就将车租给他，是一辆黑色奥迪A6车牌晋Ｍ×××××，价值25万元，每月租车费12000元，薛存才支付了3、4个月的租金，没有签合同，口头协议每天400元，没有抵押，因为薛存才和杨某1有经济纠纷，所以没有抵押签合同也没有抵押，杨某1是公司实际老板，我是公司法人，车都在我名下，后来我打听薛存才把车抵押给别人了。
2、证人杨某1的证言，2014年6月份一天，薛存才到我的闻喜县金远通汽车租赁公司，从我手上租了一辆奥迪轿车，说好每天租金400元，每月12000元，2016年3月份的时候联系不上薛存才了，当时没有合同，也没有抵押，因为之前薛存才在我这里借过钱，至今未还，我怕他不还我钱，所以就让他先开着，我向他索要过租车费，他总是推，到2016年2月份时候才知道薛存才把车抵押给别人了，我打听到是个女的，问她要人家不给。
9月21日的证言，薛存才把奥迪车抵押后，徐某告诉我，我才知道，薛存才付了十个月租金，是打在我妻子史丽萍的工行卡，我没有向他要过车，打发我妻子去要，我怕得罪薛存才，后来我看实在要不下也去要了，杨某2也要过，车的登记证书在我这里，随车带有行驶证。
3、奥迪轿车登记证书，显示该车系杨某2从李博手上购买。
4、现场勘验笔录，现场位于桐城镇五里头村财富家园楼下金远通汽车租赁公司。
5、证人杜某的证言，主要内容：2015年7、8月份，薛存才借走10万元，把一辆奥迪轿车抵押给丈夫郑某，打了10万元欠条，车在郑某那里，当时没有核实过车主，问薛存才，他说他和车主说好了。
6、证人徐某的证言，主要内容：2015年9月份，我的车被薛存才抵押出去，薛存才给我一辆奥迪车开，告诉我车主是杨某1，并把杨某1叫过来，杨某1同意车让我开，我对杨某1说以后要车找薛存才，不要找我，大概过了十来天薛存才打电话说在杜某那里借了10万元，要把奥迪车押在那里，要我把侯三公司的霸道车开回来，我就把车给了杜某。第二天我告诉了杨某1这事情。
7、证人郑某的证言:与杜某基本一致。薛存才至今没有还钱，我不能说奥迪车现在在哪里。
8、薛存才给杜某出具的借条“今借到杜某现金十一万元2015年8月”。
9、价格认证结论书，杨某2被骗奥迪A6轿车晋Ｍ×××××，价格为15万元。
10、被告人薛存才2016年9月20日的供述，2014年11月份的时候我没有车了，就从杨某1公司租了一辆奥迪A6轿车，口头约定一个月12000元租金，没有写协议，2015年5月份的时候，因为我把徐某的车抵押出去，他没有车开了，我就把这辆奥迪车给了徐某开车，后来把这辆奥迪车抵押给一个叫杜某的女人，我给杨小明付过大概十个月租金有12万元左右，付到2015年8月份就停了，租金大部分是通过我手机银行，转账给杨小明和他媳妇的账号上，我也没有记，最后几笔给给他老婆转的款全是租金，我把奥迪车抵押出去以后，还给杨小明付了两个多月租金，后来2015年五六月份，因为侯三公司因债务原因把我的霸道车给扣了，说好10万元把车还我，我急着找钱赎车，就给杜某联系，从他那里借10万块钱，我说用一辆奥迪A6轿车做抵押，她就同意了，过几天我给她打电话，她说准备好了，我说一会儿把车开过去，杜某看了车手续后给我打电话核实情况，问我这不会有什么问题吧？我给她说，让她放心我和车主说好的，之后，我给杜某发了一个银行账号，不久她丈夫给我打电话说10万元汇到我的账号上，钱到账以后，徐某就到侯三公司把扣押我的霸道车开回来，之后她丈夫见到我，我给他写了一张借条，借条上写的好像是11万元带利息，写的是杜某，我给杜某提供的银行账号，是侯三公司一个人的账号。记不清是哪个，当时急着用钱赎车找不下钱，向杜某借钱，人家要抵押，我没办法，只有用这辆车做抵押了，我与杜某是在桃园西城开家具店的时候认识的，我给他说这辆奥迪轿车价值二十多万元，最多两个月就把车赎回来，她就答应了，他不知道这辆车是谁的，我给他说车是杨某1的，她看到车主是杨小华，还问我是怎么回事，我给他解释这车是杨小明的，车主登记是他外甥女婿杨某2，这辆车现在还在杜某那里，我借他的10万元钱还没有还因为资金倒不过来，杨小明要过好几次他的奥迪车，我把车抵押出去的时候，我给杨小明说过，当时就我们两个人在场，我当时说抵押两个月，现在因为我没有钱，没有能力。我把抵押借的10万元还给个人欠侯三公司的债务了。
二、2014年2月份，被告人薛存才隐瞒自己开发的怡军嘉苑工程已承包给他人施工的事实，利用被害人毛某急于承揽工程的迫切愿望，以交质保金名义，骗取毛某现金57万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人毛某的陈述及情况说明，主要内容：自己是干土建劳务工程的，2014年2月份的时候，自己通过朋友认识被告人薛存才，与其签订了劳务施工合同，薛存才要求自己交50万元质保金，承诺由自己干怡军嘉苑1到4号楼及车库主体结构及二次结构的劳务施工工程，自己按照约定将50万元转入其指定账户。过了两个月没见他通知我，我到工地发现已经有人在干1、2号楼，薛存才说别人比我交钱早，让我干3、4号楼，还得再交钱，我又让亲戚张培文从运城送了7万元现金。薛存才给我出具了57万元的借条，收回了原来的50万元借条。让我回家等通知，等了一个月没有消息，打电话也联系不到薛存才，直到8月份在路上碰见薛存才，我提出不干工程了，并让他支付我在闻喜住一个月的花销3万元，他又给我打了3万元的借条承诺一个月退还我60万元。后来再就各种理由推脱，之后联系不上了。我之所以现在才来报案，是希望薛存才能筹到资金把钱还我，直到最近我了解到薛存才以同样方式将3、4号楼包给别人了，才知道最近受骗，过来报案。
2、被告人薛存才于2014年6月20日给毛某出具的57万元借条一份，注明“7月10号还清”；2014年8月3日借条一份“今借到毛某现金3万元，薛存才”
3、建设银行转账凭条一份，2014年2月20日，付款方毛某，收款人王秀琴，金额50万元。
4、2014年2月20日甲方闻喜县海晟房地产有限公司与乙方鑫森林劳务有限公司的合同书。工程名称怡军嘉苑1、2、3、4号楼及车库建筑面积8万平米。
5、张培文2016年9月22日的情况证明，主要内容：2014年6月20日下午，毛某打电话说自己在闻喜县有个工程急需7万元保证金，作为亲戚，我就给他筹集了7万元现金，下午5点左右送到闻喜交给了毛某。
6、现场勘查笔录，现场一为闻喜县建设银行，二为闻喜县海晟房地产有限公司“原办公室”位于闻喜县太风东街，北临闻喜县桐城派出所，现变为月喜家电营销修理。
7、被告人薛存才9月20日的供述,我和毛某签过闻喜县军转院1、2、3、4号楼及车库，建筑面积约8万平米的劳务合同，毛某交给我50万元现金是2014年2月份左右，50万元通过建设银行转账到我前妻王秀琴建行卡上，卡我一直用着尾号是816，我一直用着，后来没有让毛某干工程，因为工程让别人干，毛某签合同的时候我已经答应一个叫小李的四川人干，他前期人员已经进场开始干，我和小李签过合同，是1号2号楼主体劳务合同，我没有收过小李的保证金，小李大名叫李永军，四十岁左右，四川人，2014年8月份以后就联系不上他借了好多高利贷跑了。小李是2014年农历正月十六日进场的，我当时就是为了弄钱才和毛某签的合同，这50万元保证金，我用于拆迁和水泥款，保证金本来的用途应该是工程质量及人员的保障，因为我当时没有钱就用了，我和毛某签合同的时候，1、2号楼工程就没有想让他干，后来，他也没有干成，我也没有退他的保证金，因为我一直没有钱，2014年2月20日，毛某交了50万保证金后，我答应让他一个月进入工地，后来两个多月，他来找我，问我一二号楼工地怎么让别人干，我给他说别人比你的早，就让别人干，你想要干的话就干三四号楼广场，当时他愿意干，我就让他回去等消息，一个月之内让他进工地开工，等到8月份的时候他在路上碰见我让我退钱，我没有钱，就给他打了个借条就脱身了，毛某后来再没有给我交过钱，我先后给他打过一张57万和一张3万元的借条，还还给他3万元钱现金，这57万借条50万元是保证金，7万元是我出的利息钱，后来3万元是我和他说好的，他找我好长时间的费用钱，因为我没有钱退，也就有意躲着他，他找了好长时间才无意中碰到我躲不过就打了一张3万元借条先应付过去，后来他再没有找过我，我认为我这种行为是诈骗行为，我也觉得毛某冤枉，不应该这样对人家，类似这样的事情还有，我都说好了给人家退钱，我名下就是闻喜县军转院工程，平陆县明德园小区工程，运城正在建的江南酒店公寓楼工程，除了工程外，我再没有什么固定资产。
三、2014年4月份左右，被告人薛存才经他人介绍认识被害人白某、陈某。被告人薛存才在没有还款能力的情况下，隐瞒实际经营状况，利用被害人白某急于承包工程的心理，以收取保证金的名义，骗取白某199万元。
证明上述事实的证据有：
1、被害人白某2016年9月23日的陈述及9月7日的报案材料，主要内容：2014年4月份一天我通过熟人认识了被告人薛存才，谈到要承包怡军嘉苑3、4号楼工程，薛存才提出交200万元质保金，我、陈某和薛存才在闻喜县大酒店签了合同，陈某说质保金他全部交了，后来陈某筹集120万元，我筹集了40万元，和我一起干工程的黄开武筹集了40万元，最后我用了1万元，199万元分六次打的，第一次陈某2014年4月8日打到薛存才建设银行卡70万元，第二次陈某2014年4月25日在西安市一家建行打了50万元，第三次我在运城转账给薛存才40万元，第五次黄开武在信用社打了20万元，2014年5月14日黄开武在信用社打了10万元，2014年5月1日我在运城工商银行打了9万元。陈某现在在陕北承包油田回不来，委托我全权处理此事，我们当时没有感觉受骗。打完钱之后我们多次找薛存才，他说再等两个月，两个月过后他说3、4号楼因为没有拆迁不能干，我们要求退钱，薛存才说现在没有钱，直到2014年11月12日我们在河津找到薛存才，薛存才给我们打了一张260万元的借条，说到2015年4月15日之前还清，后来再联系不上，2016年9月3日左右我们知道薛存才还用同样方式和其他人签过3、4号楼工程，也收了对方保证金，没有干一天工程，就感觉上当受骗了。
2、2014年11月12日薛存才给白某出具的260万元的借条一份，注明“2015年4月15日之前还清”
建设工程施工合同，河津市小梁建筑工程有限公司与闻喜县海晟房地产开发公司签订的怡军嘉苑3、4号楼工程协议书，白某向侦查机关提供的陈某、白某转账凭条。
4、被告人薛存才2016年11月8日的供述，我和白某认识，他是运城安邑人，五十来岁，是个包工头，2014年4月份，他通过武人礼介绍，和我签订了闻喜县东河口军转院第三四号楼的建设工程施工合同，并向我交纳了190多万的工程保证金，合同约定工程开工日期为2014年5月26日，工程建筑面积34000平米，双方签订合同是白某的合伙人陈某，他的身份是河津小梁建筑公司的委托代理人，是白某的合伙人，武人礼以前是给我干工程的技术员，当时他和白某一起干工程，2014年的时候，他介绍白某和我认识以后，提出想在我的工地上干些活，当时我的第1、2号楼正在施工，第3、4号楼还没有拆迁完毕，白某想连工带料干我的3、4号楼的工程，我告诉他们因为我的工地资金短缺，如果想干，就要先交200万元的保证金，当时我答应他们把保证金交到位后，一个月之内就让他们进工地施工，合同签订后，白某及其合伙人陈某等三人分三四次，给我的银行卡上共转了199万元等待开工，这之后，白某等人一直催促我要求进工地，到2014年七八月份的时候，我的工程整个停工，到2014年底的时候，白某找到我说工程开不了工，要求我赔偿其损失，我就给他出具了260万元的借条。和白某签订第三四号楼工程建设合同之前就已经和毛某签订了合同，我和毛某签合同的目的就是为了骗他的50万元保证金，至于白某、陈某，我是想把工程给他们干，白某后来找我要他的保证金，我没有退他，把他交的199万元保证金用于工地的拆迁和1号2号楼的工程，我到闻喜开发，怡军嘉园工程施工带了大概三百来万，截至停工我总共投资了大概有三千多万元左右，现在工地大概能值两千多万，我以工地的名义从他人手里总共借了大概有三千多万，我现在没有能力还款，没有钱我就给他们打借条。
被告人薛存才2016年11月14日的供述，大概是2011年的时候，王新亭在垣曲县英言乡搞房地产开发，我是具体组织施工的，因为他欠我工程款付不了，就让我出面联系找人借钱，由他提供担保，闻喜县岭西东村的王云廷跟着我干了四五年了，我欠他钱，后来王云廷出面给我借了200万元，当时是用王云廷和别人在闻喜县城建局附近开发的单元楼的房子做抵押，说好按照每个月二分钱的利率付利息，我就出了200万元的借条，钱到手以后，王云廷扣走30万元，王新亭用了20万元，借款时对方就把利息给扣了，到我手里，就不到150万元了。200万元是王云廷给我的，具体是谁的钱我不清楚，我没有见过借款人，我当时出具了两张100万元的借条，钱是王云廷分两次转账给我的，王新亭用八套房子做抵押，给对方出具了收据、商品房认购协议书和担保协议。
证明本案事实的其他证据有：
1、户籍证明，被告人薛存才1963年1月2日出生，山西省万荣县高村乡北薛村一组。
2、到案经过，2016年9月2日晚10点，闻喜县公安局侦查人员在运城市盐湖区人民北路御沁园小区一出租单元楼内将被告人薛存才抓获。
3、被告人薛存才经尿检，吗啡、咖啡因均呈阳性。
4、薛存才、王秀琴农业银行开户信息及交易明细。
5、扣押决定书，2016年9月3日，闻喜县公安局扣押薛存才白色比亚迪轿车一辆，白色药瓶一个。2016年11月8日扣押薛存才移动电话、银行卡、身份证、闻喜县海晟房地产开发有限公司印章一枚等物品（均未随案移送）。
6、企业信息查询单，证实闻喜县海晟房地产开发公司成立日期2013年7月5日，注册资金1000万元，法定代表人为被告人薛存才。
7、闻喜县住房保障和城乡建设管理局证明，经查询，闻喜县海晟房地产开发公司开发的闻喜县军转院项目未在我单位办理过任何相关手续或备案。
8、被告人薛存才在庭审中供述，闻喜县海晟房地产开发公司成立于2013年，还有两个股东，我占7成，其他两个人占3成，注册资金1000万元都提供了，都用于工程了。闻喜县怡军嘉苑是2013年开始的，属于旧房改造项目，是66户和我置换以后的旧房改造手续，政府会议纪要同意的这个项目，我也没有见过这个会议纪要。土地、城建手续都没有办下来。原计划盖4栋楼，盖17层，最后盖到12层停了，因为土地、城建手续办不下来，他们两家推来推去，3号楼和4号楼拆迁还有6户没有完成。我没有借过杨伟平80万元。毛某干的是劳务工程，白某干的是建筑工程，他们两个不矛盾。这个工程没有办下土地、城建手续。我开发这个工程资金有600万左右资金，至案发前我借款本金大概3千万，带利息大概6000万，2014年开始向别人借钱的，利息从1分、2分到5分不等。我没有借过杨伟平80万元，实际借的杜官虎30万元，说的用一个月6万元利息，后来由于钱没有到位，一个月后利息翻到80万元。是杜官虎让我打成借杨伟平的条，当时我不写就不让我走。借款时杨伟平不在场，就杜官虎一个人在场。
综上所述，被告人薛存才以非法占有为目的，多次骗取他人数额特别巨大的财物，共计人民币271万元。
根据以上事实和证据，原审人民法院认为，本院认为，被告人薛存才以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。作出判决如下：一、被告人薛存才犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人薛存才退赔被害人杨某1经济损失15万元，退赔被害人毛某经济损失57万元，退赔被害人白某经济损失199万元。
原审被告人薛存才不服，以其不构成诈骗罪为由，向本院提出上诉。其辩护人亦提出同样的辩护意见。
经审理查明，原判事实清楚，认定上诉人薛存才构成犯罪的证据与一审判决所列一致，且经原审当庭举证、质证，合法有效，足以认定，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）薛存才以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人薛存才及其辩护人提出其不构成诈骗罪的理由，经查，被害人杨某2、毛某、白某的报案材料、询问笔录，证人杨某1、徐某、杜某等人的证言，书证等证据与上诉人薛存才在侦查阶段的供述相互印证，足以证明上诉人薛存才以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、多次骗取他人钱财的事实，上诉人薛存才的行为符合诈骗罪的构成要件，其上诉理由及辩护意见理据不足，不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 崔运太
审判员 仇春娟
审判员 高吉荣
二〇一七年九月五日
书记员 赵晓普