广东省肇庆市端州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1202刑初239号
公诉机关肇庆市端州区人民检察院。
被告人欧阳小飞，男，1983年9月25日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市桂阳县，厨师。因本案于2016年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。
辩护人林扬，广东开信律师事务所律师。
肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉（2016）226号起诉书指控被告人欧阳小飞犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员朱明杨出庭支持公诉，被告人欧阳小飞、辩护人林扬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人欧阳小飞分别于2015年11月23日和2015年11月25日，通过电话134××××6187联系被害人杨某1，自称是消防大队领导来骗取杨某1的信任，之后以办理消防荣誉牌匾和领导需要金钱走关系为由，要求杨某1将办理费用转账到其指定的中国农业银行账号（62×××74），两次分别骗得人民币4800元和人民币3000元，共计人民币7800元。
2、被告人欧阳小飞于2015年11月30日，通过电话134××××6187联系被害人潘某1（广东省韶关市曲江区泰源酒家负责人），自称是消防大队领导来骗取潘某1的信任，之后以办理消防安全免检查牌匾为由，要求潘某1将办理费用转账到其指定的中国农业银行账号（62×××74），共骗得人民币4800元。
3、被告人欧阳小飞于2015年12月11日11时30分许和同年12月14日11时许，通过电话134××××6187联系被害人赵某1（肇庆市端州区名苑宾馆负责人），自称是消防大队领导来骗取赵某1的信任，之后以办理消防培训指标为由，要求赵某1将办理费用转账到其指定的中国邮政储蓄银行账号（62×××45），两次分别骗得人民币4800元和4800元，共计人民币9600元。
4、被告人欧阳小飞于2015年12月14日10时许和同年12月16日16时许，通过电话134××××6187联系被害人黎某1（肇庆市端州区奥园宾馆负责人），自称是消防大队领导来骗取黎某1的信任，之后以办理评奖指标为由，要求黎某1将办理费用转账到其指定的中国工商银行账号（62×××21），两次分别骗取人民币4800元和人民币3000元，共计人民币7800元。
5、被告人欧阳小飞于2016年1月12日，通过电话134××××6187联系被害人陈某1（云浮市都城镇真爱KTV负责人），自称是消防大队领导来骗取陈某1的信任，之后以办理消防业务为由，要求陈某1将办理费用转账到其指定的中国工商银行账号（62×××21），共骗取人民币4800元。
6、被告人欧阳小飞于2016年1月27日，通过电话134××××6187联系被害人陈某2（广东省清远市盛兴酒店员工），自称是消防大队领导来骗取陈某1的信任，之后以办理消防示范单位牌照为由，于2016年1月28日要求陈某2将办理费用转账到其指定的中国建设银行账号（62×××11），共骗取人民币4800元。
7、被告人欧阳小飞于2016年3月24日，通过电话134××××6187联系被害人梁某1（广东省阳江市阳东区东平镇渔家酒店负责人），自称是消防大队领导来骗取梁某1的信任，之后以办理消防先进单位为由，要求梁某1将办理费用转账到其指定的中国工商银行账号（62×××21），共骗取人民币3800元。
8、被告人欧阳小飞于2016年4月15日，通过电话联系被害人区某杰（广东省中山市古镇镇盈杰宾馆负责人），自称是消防大队领导来骗取区某杰的信任，之后以办理消防牌匾为由，要求区某杰将办理费用转账到其指定的中国农业银行账号（62×××74），共骗取人民币3800元。
公诉机关认为，被告人欧阳小飞采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。建议判处其一年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提供了相应的证据材料，提请本院依法判决。
被告人欧阳小飞称：第1宗只骗了4800元，后面的3000元不清楚；第3、6宗不是我做的。
辩护人提出辩护意见如下：1、公诉机关指控欧阳小飞两次分别诈骗杨某24800元和3000元，但未能提供证据证实杨已经实际支付3000元；2、公诉机关未能证实赵某2手机和欧阳小飞手机之间有通话记录及赵某2转款到中国邮政储蓄银行尾号为4345的银行卡由欧阳小飞持有；3、没有证据证实陈某4转款到中国建设银行尾号为5011的银行卡由欧阳小飞持有；4、欧阳小飞在庭审中如实供述其犯罪事实，认罪态度诚恳。综上建议对被告人欧阳小飞从轻处罚。
经审理查明：
被告人欧阳小飞为图财，自2015年11月开始至案发，通过电话134××××6187联系，自称是被害人所在地消防单位领导，以帮各被害人办理消防业务为由，骗取多名被害人财物共计47200元。具体如下：
1、2015年11月23日至25日期间，被告人欧阳小飞自称化州市消防局大队长，以帮被害人杨某2办理消防荣誉证及和领导走关系为由，要求杨某2将办理费用存到其指定的中国农业银行账户62×××74（户名：黄丽芳），二次共骗得杨某2人民币7800元。
2、2015年11月30日，被告人欧阳小飞自称韶关市曲江区消防大队大队长，以帮被害人潘某2经营的曲江区泰源酒家办理消防安全免检牌匾为由，要求潘某2将办理费用存到其指定的中国农业银行账户62×××74（户名：黄丽芳），骗得潘某2人民币4800元。
3、2015年12月11日至14日期间，被告人欧阳小飞自称肇庆市端州区消防大队大队长，以帮被害人赵某2经营的肇庆名苑宾馆办理消防培训指标为由，要求赵某2将办理费用存到其指定的中国邮政储蓄银行账户62×××35（户名：王希怡），二次共骗得赵某2人民币9600元。
4、2015年12月14日至16日，被告人欧阳小飞自称肇庆市端州区消防大队大队长，以帮被害人黎某2经营的奥园酒店办理评奖指标获取牌匾以消防免检为由，要求黎某2将办理费用存到其指定的中国工商银行账户62×××21（户名：王希怡），二次共骗得黎某2人民币7800元。
5、2016年1月11日至12日，被告人欧阳小飞自称郁南县消防大队大队长，以帮被害人陈某3经营的真爱KTV办理消防牌匾为由，要求陈某3将办理费用存到其指定的中国工商银行账户62×××21（户名：王希怡），共骗得陈某3人民币4800元。
6、2016年1月27日至28日，被告人欧阳小飞自称清远市消防大队大队长，以帮被害人陈某4工作的清远市盛兴酒店办理消防示范单位牌照为由，要求陈某4将办理费用存到其指定的中国建设银行账户62×××11（户名：王希怡），骗得陈某4人民币4800元。
7、2016年3月22日至24日，被告人欧阳小飞自称阳江市阳东区消防大队大队长，以帮被害人梁某2经营的渔家酒店办理消防先进单位用于消防免检为由，要求梁某2将办理费用存到其指定的中国工商银行账户62×××21（户名：王希怡），骗得黎俊强人民币3800元。
8、2016年4月15日至18日，被告人欧阳小飞自称中山市古镇镇消防中队队长，以帮被害人区松杰经营的盈杰宾馆办理消防牌匾为由，要求其将办理费用存到其指定的中国农业银行账户62×××74（户名：黄丽芳），骗得区松杰人民币3800元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表及立案决定书，证实本案的来源及立案情况。
2、抓获经过及户籍资料，证实被告人欧阳小飞的归案过程及身份信息。被告人欧阳小飞系在其户籍所在地被公安机关抓获归案，无自首情节。
3、被害人黎某2提供的微信通话记录，证实2015年12月14日、16日，号码为134××××6187、自称“谢大”的人二次发工商银行62×××21、户名“王希怡“的账户给黎某2，让其分别汇款4800元、3000元。
4、涉案银行账户交易明细及各被害人提供的汇款、转账记录凭证，证实各被害人将款项按照被告人欧阳小飞要求，以现金存入、汇款或转账等方式，存入被告人欧阳小飞指定的相关账户，各被害人汇款凭证、转账记录等与涉案账户交易明细相互吻合。
具体如下：
①广东省化州市公安局东山派出所提供的中国农业银行转账凭证及无卡存款单凭证各一张、对应涉案账户明细，证实杨某2于2015年11月23日13：35分通过62284511780251＊＊＊＊4账户向62×××74账户转账4800元，同月25日11：45分以无卡存款方式再次向该账户存入3000元。上述记录与涉案的中国农业银行62×××74账户记录相吻合，涉案账户明细显示两笔款项交易记录均为当日唯一记录。
②被害人潘某2提供的中国邮政储蓄银行交易明细、对应涉案账户交易明细，证实2015年12月1日潘某2通过ATM转账从其62179858000025＊＊＊＊5的账户支出4800元，并说明因跨行转账未能显示对方账户，但其记得对方账户是62×××74，户名黄丽芳。涉案的中国农业银行62×××74账户明细显示，该账户2015年12月1日通过ATM转存4800元，该笔款项当日即被支取，除此外当日再无其他交易明细。
③被害人赵某2邮政储户账户信息、涉案账户交易明细，证实涉案的62×××45、户名王希怡的中国邮政储蓄账户于2015年12月11日、12月14日各收到赵某2中国邮政储蓄6217985800029＊＊＊＊2账户通过ATM汇入的4800元，共计9600元。款项均在汇入当天被支取。该两笔收入系该账户自2015年11月19日开户至被司法追查时（2016年3月2日）三笔进账其中两项。
④被害人黎某2银行账户明细、对应涉案账户明细，证实户名王希怡的中国工商银行62×××21涉案账户，于2015年12月14日、12月16日分别收到被害人黎某2中国工商银行62×××＊6账户通过ATM转账的4800元、3000元。两笔款项均在转入当日被支取。
⑤被害人陈某3提供的汇款凭证、对应涉案账户明细，证实陈某3于2016年1月12日15：32分通过ATM向62172319110004＊＊＊＊1的账户存入4800元。户名王希怡的中国工商银行62×××21涉案账户明细显示2016年1月12日该账户通过ATM现存4800元，当日即被支取。该款项收入及支取系当日唯一交易记录。
⑥涉案账户信息及交易明细，证实户名王希怡的中国建设银行62×××11涉案账户系2015年11月19日开户，该账户于2016年1月28日收到从广东清远署前支行现金存入的4800元，当日即被支取，账户当日只有该笔交易记录。与被害人陈某4陈述在清远建设银行汇款给上述账户的供述相吻合。
⑦被害人梁某2提供的银行账户明细、涉案账户明细，证实户名王希怡的中国工商银行62×××21涉案账户，于2016年3月24日收到从被害人梁某262179858000049＊＊＊＊5的中国邮政储蓄银行跨行汇款的3800元，该款项当日被支取。
⑧被害人区松杰提供的银行账户交易明细、涉案账户交易明细，证实户名黄丽芳的中国农业银行62×××74涉案账户，于2016年4月48日收到自户名邓桥凤（区松杰妻子）62261946003＊＊＊＊4账户通过超级网银转账的3800元，与被害人区松杰提供的邓桥凤银行账户交易记录及网上支付跨行清算系统支付业务明细单相吻合。
5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及物证照片，证实抓获被告人欧阳小飞后，在其身边扣押现金4300元、移动电话8台、农业银行卡四张、电脑二台、棒球帽三顶、姚溢（女）及欧阳玲（女）身份证各一张。其中一台手机号码134××××6187，一张卡号为62×××74的农行卡。该证据材料经物品持有人欧阳小飞签名确认。
6、广东省暂时扣留、冻结财物收据，证实在被告人欧阳小飞处扣押的4300元现金暂被肇庆市公安局端州分局大冲派出所扣留。
7、涉案的中国邮政储蓄银行账户62×××45（2015年11月19日开户，开户地郴州市桂阳县）、中国工商银行账户62×××21（2015年11月14日开户，开户地郴州市）、中国建设银行账户62×××11（2015年11月19日开户，开户地郴州市桂阳县）的开户信息，证实三账户户主均为王希怡，开户时预留的手机号均为159××××1425。
8、涉案手机号码134××××6187机主资料及通话记录，证实该号码的用户系户籍地址为浙江省宁海县越溪乡的林某才。通话记录显示该手机在案发时间段与各被害人均有通话及短信记录，与各被害人陈述一致。其中与被害人赵某2的手机136××××2427之间自2015年12月9日至12月21日期间通话十多次，其中2015年12月11日11：15至37分通话三次，12月14日10：50分、13：13分各通话一次，与赵某2陈述一致。
二、被害人陈述
1、被害人杨某2的陈述，证实2015年11月19日至25日其被自称是化州市消防局马大队长的男子通过电话134××××6187联系，以帮其办理荣誉消防证和走关系为由，各骗取4800元、3000元。上述款项按照对方要求汇入62×××74、户主为黄丽芬的农业银行账户。
2、被害人潘某2的陈述，证实2015年11月30日其被自称韶关市曲江区消防大队洪大队长的男子通过电话134××××6187联系，以帮其经营的泰源酒家申请消防安全免检牌匾为由，骗取了4800元。款项按对方要求汇入62×××74、户主为黄丽芬的账户。
3、被害人赵某2的陈述，证实2015年12月11日至14日，其被自称是端州区消防大队谢大队长的男子通过134××××6187联系，以帮其经营的名苑宾馆办理消防培训指标为由，二次共骗取了9600元。款项按对方要求汇入62179956300004724345、户主为王希怡的中国邮政账户。
4、被害人黎某2的陈述，证实2015年12月14日至16日，其被自称是端州区消防大队谢大队长的男子通过134××××6187联系，以帮其经营的奥园酒店办理免检评奖指标免检为由，二次分别被骗取4800元、3000元。款项按对方要求汇入62×××21、户名为王希怡的账户。
5、被害人陈某3的陈述，证实2016年1月12日其被自称郁南县消防大队大队长的男子通过电话134××××6187联系，以帮其经营的真爱KTV办理消防牌匾为由，骗取了4800元。款项按对方要求汇入62×××21、户名为王希怡的账户。
6、被害人陈某4的陈述，证实2016年1月27日其被自称清远市消防大队伍大队长的男子通过电话134××××6187联系，以帮其工作的盛兴酒店办理消防示范单位牌照为由，骗取了4800元。款项按对方要求汇入62×××11、户名为王希怡的建设银行账户。
7、被害人梁某2的陈述，证实2016年3月22日至24日其被自称阳东消防大队王大队长的男子通过电话134××××6187联系，以帮其经营的渔家宾馆办理用于免检的消防先进单位为由，骗取了3800元。款项按对方要求汇入62×××21、户名为王希怡的工商银行账户。
8、被害人区某杰的陈述，证实2015年4月15日其被自称是古镇消防中队陈队长的男子通过电话联系，以帮其经营的盈杰宾馆办理消防牌匾为由，骗取了3800元。款项按对方要求汇入62×××74、户名为黄丽芬的农业银行账户。
三、勘验、检查工作记录及现场照片
证实部分被害人汇款现场的具体地址及相关信息。
四、被告人供述与辩解
被告人欧阳小飞归案后曾供述：134××××6187的手机号码是我在网上花70元买的，在抓获前5个月开始使用，该号码没有其他人使用过。2015年11月份我在互联网上找人花了600元开了户名为王希怡的农业银行卡（卡号62×××21），并在网上找了一些酒店、个人的电话，用我的手机134××××6187打电话给对方，自称消防部门的工作人员，要进行消防检查、办理证件、购买资料等为由，骗取对方信任后，就要求对方付款到我的银行卡上。之后供述多次变化，否认之前供述。
庭审中，被告人欧阳小飞辩解称：指控的第一宗只诈骗了4800元，不清楚后面账户中汇入的3000元。第3、6宗没有做过。其他没有意见。使用的134××××6187号码是在网上购买，一直由其本人使用，购买了两张户名为王希怡的银行卡，一张工行的，一张邮政储蓄银行的，都收取过诈骗款项。
本院认为，被告人欧阳小飞无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被害人杨某2被诈骗7800元的事实，有其本人陈述、汇款凭证、涉案账户流水记录等证据证实，被告人辩解称只骗取4800元的意见理据不足，不予支持。被害人赵某2、陈某4被诈骗的事实，除两被害人陈述、汇款记录等证据外，嫌疑人使用的电话号码、作案手法与被告人欧阳小飞完全一致，涉案账户亦与被告人使用的其他涉案账户是同一户主，并有被告人与两被害人的通话记录予以佐证，本院予以确认。被告人欧阳小飞的辩解意见及辩护人的辩护意见均理据不足，不予采纳。被告人因犯罪行为非法占有的被害人财物依法应责令退赔。为维护公民的财产权利，根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人欧阳小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月18日起至2018年8月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴清。）
二、被告人欧阳小飞应在判决生效后十日内退赔被害人杨国财7800元、潘光雄4800元、赵红云96**元、黎明才7800元、陈永彬4800元、陈美云48**元、梁俊强3800元、区松杰3800元。扣押在案的4300元依法扣除。
三、随案移送的手机八台、电脑两台、棒球帽三顶，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董炽文
审 判 员 李粉粉
人民陪审员 陈雁萍
二〇一六年十月十九日
书 记 员 崔华顺