河南省固始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1525刑初296号
公诉机关河南省固始县人民检察院。
被告人周某某，男，1987年9月6日，汉族，农民。因涉嫌合同诈骗犯罪，2015年12月10日被固始县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，同年12月25日被逮捕。
辩护人樊志力，河南××律师事务所律师。
河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2016）182号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员周雪莲出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人樊志力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省固始县人民检察院指控：
1、2014年10月一天，被告人周某某以位于固始县蓼城大道与信合大道交叉口往西200米处一栋33层的虚假工程的建筑主体承包给祝某乙为由，骗取祝某乙50000元钱。
2、2015年4月至7月期间，被告人周某某以合伙承包固始县泉河乡外环路上虚假的宿舍楼建筑工程为由，分多次从柯某丙处骗取137500元现金。
3、2015年8月7日被告人周某某以固始县泉河乡外环路上虚假的宿舍楼建筑工程承包给周某乙为由，共骗取周某乙、姚某130000元钱。
4、2015年3月至10月，被告人周某某以合伙承包位于固始县蓼城大道与信合大道交叉口往西200米处一栋33层的虚假建筑工程为由，分多次从柯某丙处骗取156000元钱。
针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，要求从轻处罚。其辩解称，在起诉书指控的第一起犯罪事实中，是柯某丙联系的祝某乙，并收取其押金5万元，自己没有收钱；在起诉书指控的第三起犯罪事实中，是柯某丙联系的周某乙，周某乙的钱交给了柯某丙，自己只是和周某乙签订合同，后从柯某丙处取得95000元钱，另从周某乙处拿了16000元钱；起诉书指控的第二、四起犯罪事实不存在。辩护人樊志力的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人周某某犯诈骗罪的定性不持异议；2、在公诉机关指控的第一、三起犯罪事实中，是通过柯某丙联系，被告人周某某没有直接收取被害人祝某乙、周某乙财物，且部分款项属于借款。故该两起指控数额不能完全认定；3、在公诉机关指控的第二、四起犯罪事实中，只有被害人柯某丙陈述、记账本证实，该记账本是柯某丙自己的记录，且与其陈述不完全一致。因此，该两起指控证据不足，不能成立。综上，建议对被告人周某某从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年10月一天，被告人周某某以位于固始县蓼城大道与信合大道交叉口往西200米处一栋33层的虚假工程的建筑主体承包给祝某乙为由，骗取祝某乙50000元钱。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）书证
账本记录复印件，柯某丙记录账本，其内容记录了周某某收取祝某乙50000元抵押金。
（二）证人证言
1.证人朱某证言，2014年10月一天，祝某乙说他跟柯某丙合伙承包蓼城美景工程需要垫资，但他手头的钱不够，让我借给他5万元。我说自己只有4万元了，祝某乙说四万也行，他自己再想办法凑1万元，另外让我先陪他去工地看看。当时见到了柯某丙和一个他说是他老表的人，名字我没听清，只知道他们承包的这个工程就是从老表手里承包的。工地在信合大道与蓼城大道交叉口处往西200米南侧，四周由彩钢瓦围着，里面是一大片空地，只搭着几间活动板房，没有人。第二次见面是当天下午，我骑摩托车去邮政银行取了4万元现金，后祝某乙骑摩托车来找我，让我陪他去给柯某丙的老表送钱。我们到了之后，我拿出刚取的4万元，祝某乙拿出1万元交给柯某丙。柯某丙当面将5万元随手交给了他老表，他老表把钱放兜里，然后我们各自离开了。
2.证人方某丁和证言，固始县信××大道与××城大道交叉口西200米处有信合集团的一处开发点，名字叫蓼城美景中院。我从一个项目经理王某手里转包了一栋楼房的建设工程。因为相关事宜还没处理好，目前还没开工。这栋楼房建设工程我并没有转包给别人。我不认识周某某，但2014年下半年在一个饭局上曾有一个朋友向我介绍过一个叫周某某的。周某某没有从我手里转包过工程。
3.证人柯某丙证言，我和周某某是亲属关系，他是我老婆的亲表弟。2014年9月份，周某某在固始县城关思源山庄和东某这两个工地上带班。平时负责管理工地、找人干活等事宜。周某某让我来做思源山庄的混凝土工程。周某某在工地上和我说信合大道与蓼城大道交叉口西200米处有一栋两单33层高（3万平方米）的工程在方某丁和手里。他说想和我一块儿把这栋工程承包下来，具体找方某丁和的工作他自己去操作，我只负责和他一块儿干，该需要我出资的时候我出资。周某某和我商量好以后让我先找一个承包主体。我找到了比较熟悉的常包工地的主体祝某乙，我把这个情况向祝某乙介绍以后，祝某乙和我、周某某以及祝某乙小孩舅四人一块儿到工地上看看。确定后周某某就以工程需要交纳抵押金为由，向祝某乙要了5万元工程抵押金。拿到这5万元抵押金时，我、祝某乙、周某某以及祝某乙小孩舅我们四人都在场。
（三）被害人陈述
被害人祝某乙陈述，我认识柯某丙，平时因为工地上的活和他有合作。2014年11月份，柯某丙打电话跟我说他和他表弟周某某在固始县信××大道与××城大道交叉口西××米××层高的楼房工程项目，其中的主体项目可以给我承包下来，但是他们从承包方方经理手里转包需要交纳风险抵押金5万元，需要我先垫上，并承诺工程开工后会立即归还给我。第二天，我和朱某一块儿同柯某丙、周某某四人到工地上看了看。看完工地后，我们一起吃了饭。吃饭时，柯某丙跟我说周某某已经和他说过了，方经理现在需要交纳5万元的风险抵押金，让我准备5万元交上，工程开工后，主体工程的项目就交给我做了。在东方威尼斯门口把钱给了柯某丙，他又把钱给了周某某，当时在场的有我、朱某、柯某丙和周某某。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周某某供述与辩解，位于固始县信××大道与××城大道交叉口西××米××层高层建筑，这一工程在2014年年底的时候，带着柯某丙去看过两次。第一次是我和柯某丙两个人一起去的，第二次是柯某丙带一个朋友跟我一起去的。当时去看是因为想和柯某甲承包该工地，那时候工地还没有开工。我没有承包该工地，也不知道工地是谁的。柯某丙没有因为承包这一工地给过我钱。
二、2015年4月至7月期间，被告人周某某以合伙承包固始县泉河乡外环路上虚假的宿舍楼建筑工程为由，分多次从柯某丙处骗取137500元现金。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）书证
账本记录复印件，柯某丙记录账本，其内容记录了为泉河工程周某某收其现金的情况。
（二）证人证言
证人陈某乙证言，我不认识周某某和柯某丙，泉河外环路上的建筑项目应该是由泉河乡政府审批，我对此并不了解。泉河外环路上没有我承建的工程。我从未对外转包过建筑工程，别人也不会给我交质保金。上星期有四个我不认识的人到我的办公室找我，问我在泉河是否承包过工程，并问我是否认识一个姓周的，我告诉他们我在泉河没有承包过工程，更不认识那个人，如果被骗了，就抓紧时间去报案。
（三）被害人陈述
被害人柯某丙陈述，2014年12月份周某某和我说泉河外环有一个工地，这个工程在住建局陈某乙手里。周说他想从陈某乙手中将这个工地的清包工程转包过来，再转包给我，我还可以再转包给别人赚差价。这个工地主要是修建公务员集资房，我了解后和周某某一起去看了工地，感觉可行，我同意了。后周某某就开始以陈某乙的名义以转包工地为由找我要钱。2015年4月5日周某某向我要了6万元交纳风险抵押金；2015年4月13日周某某又说抵押金不够又找我要了35000元；事后周某某又找我要了20000元给工地负责人汪经理送礼；2015年7月15日，周某某说工地开工找我要25000元。这四次一共找我要了14万元，没有欠条。周某某说这14万元等工地一开工就还给我，说公务员集资盖房都是先拨款再建房，工程开工钱就会下来，但我的钱到现在也没要回来。后来周某某让我把工程再转包，我找了周某乙，在饭桌上和周某乙口头商量以190元一平方米的价格包给周某乙。2015年4月13日周某某说抵押金不够还需要我找35000元，这次我其实当时交给了周某某32500元，我当时确实没钱，周某某说找高利贷也得找，并且承诺高利贷利息2000元一个月，利息由周某某付，只用三个月，所以我就找我小孩三姨李中云借了32500元交给周某某，然后记账记了38500元。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周某某的供述与辩解，泉河外环路工程是我通过在东某工地上认识的一个姓汪的介绍的。我不知道他的全名，平时都叫他哥。包工程只是我俩的口头约定，姓汪的也没有说这个是从谁手里来的。我和柯某丙合伙承包这个工程，柯某丙没有打算自己做，准备转包给周某乙。后来我和周某乙单独签合同是因为和柯某丙商议的转包价格不一致，因此签合同时就没有喊他，但他知道这事儿。我没有跟柯某丙和周某乙讲过工程是从陈某乙手中转包的，我不认识陈某乙，更不会给他钱。为泉河外环路工程一事除了从周某乙手中拿过95000元钱外，没有从柯某丙手里拿过钱。我从柯某丙手里借过35000元钱，时间记不清了，这个钱是我让柯某乙在我的银行卡上的。我自己没有卡，卡是我妻子刘某的农某卡，卡号是我告诉柯某丙的，我和柯一块儿在固始农某办的存款手续。
三、2015年3月至8月，被告人周某某以固始县泉河乡外环路上虚假的宿舍楼建筑工程承包给周某乙为由，从周某乙处骗取130000元钱。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）书证
建筑工程劳务分包合同，证实2015年8月7日周某某与周某乙签订合同一份。
（二）证人证言
1.证人柯某丙证言，2014年10月份，周某某说他从建设局陈某乙手中承包了一个工程，位于固始县泉河外环，工程项目是建几栋宿舍楼，预计2015年5月开工。周某某让我找人转包，我就找到了周某乙并跟他说明情况，周某乙当时同意转包。后来周某某、姚某和我，还有一个木工汪某四人一起吃饭把这事儿定了下来，当时没有签合同。后来我听说周某乙和周某某他们签订了转包合同，当时我并不在场。我没有领着周某乙和姚某看过工地，但和他们详细的介绍过工程。周某乙和姚某支付给周某某转包工程款的情况，我在场的一共有三次，共计8.5万元。三次分别是2015年3月份周某某和我说泉河工程发包方陈某乙需要收取质押金，让我打电话和周某乙说明情况。周某乙同意后和姚某一块来到固始县城××镇希望高中南100米左右将20000元交给周某某，我在场。2015年4月10日，周某某还是以陈某乙的名义说需要5万元，让我打电话给周某乙。我拨了电话后，周某某直接和周某乙说的，下午姚某开车把5万元现金直接送来，同周某乙一起交给了周某某，我和周某某一起去拿的钱。2015年5月份，周某某还是以陈某乙的名义找周某乙要了1.5万元，拿钱时我在场。周某某拿钱时都说先借他俩的，等泉河工程一开工立马就还，也没有打欠条。
2.证人陈某乙证言，我不认识周某某和柯某丙，泉河外环路上的建筑项目应该是由泉河乡政府审批，我对此并不了解。泉河外环路上没有我承建的工程。我从未对外转包过建筑工程，别人也不会给我交质保金。上星期有四个我不认识的人到我的办公室找我，问我在泉河是否承包过工程，并问我是否认识一个姓周的，我告诉他们我在泉河没有承包过工程，更不认识那个人，如果他们被骗了，就抓紧时间去报案。
（三）被害人陈述
1.被害人周某乙陈述，我是通过柯某丙的介绍认识了周某某，周某某知道我是从事承建建筑工程的就说他手头有一个工程，位于泉河外环路，内容是六栋公务员宿舍，由泉河乡政府拨款。在我跟周某某表示转包意向后，从今年清明节后到今年8月份期间，周某某分别从我手中拿了共计14.7万元的现金。每次具体给他的金额和时间我记不清了，每次都没有给我出具收据，只说让我记着，以后好计算。我从周某某手里承包泉河工程时签订了工程承包合同，时间是2015年8月7日，地点是湖畔春天小区后面的一家小饭馆。当时我和周某某以及我的朋友付华在场。合同是周某某起草并打印好带来的，其中合同的承包方式中写有“开工前交纳质保金135000元”。周某某当时说这个工程他是从陈某乙手中承包过来的，他从我这里拿走14.7万元现金也是以陈某乙需要钱为由拿走的。签订合同时，他说他向陈某乙支付了13.5万元的质保金，所以我也得向他支付这么多。但因为之前我已经给了他14.7万元，这其中的13.5万元就算做我的工程质保金，剩余的1.2万元后期再结算。其中，2015年3月10日左右，给周某某2万；一个月后给了周某某5万元；2015年5月份给了周某某15000元；2015年6月份左右，给了周某某10000元；2015年8月份，给了周某某35000元；周某某在打麻将找烟酒店老板借了10000元，是我换的；2015年8月底，周某某找我借6000元；2015年9月份，周某某找我拿了1000元。
2.被害人姚某陈述，2015年3月20日，我表哥周某乙打电话给我说联系了一个工程项目，位于固始县泉河外环路上的几栋宿舍楼的建筑工程。该项目是固始县城乡建设局的工作人员陈某乙承包给柯某丙和周某某的，再由他俩转包给我俩。我不认识柯某丙和周某某，听周某乙说柯某丙经常给周某乙的工地打混凝土，他俩比较熟，周某某是柯某丙的妻表兄弟。我手头正好没活干，就同意跟周某乙合伙接下这个工程。几天后，周某乙打电话和我说周某某需要我俩缴纳1万元的工程学质量保证金。2015年3月28日在蓼城大道与汪棚叉路口处，柯某丙、周某某、周某乙和我在场，当场将2万元现金交给了周某某，这2万元我和周某乙各掏了1万元。这是我第一次见周某某和柯某丙。周某某说这笔钱是交给陈某乙的，没有给我们收据。2015年5月6日前后，周某乙给我打电话，说周某某联系他要我们交5万元钱作为协调工地所在地的当地群众使用，并且说陈某乙要的是15万元，我俩承担5万元，剩余的10万元由周某某和柯某丙承担。周某乙说他手头没有现金让我先拿，于是我在2015年5月10日带着5万元的现金，在城郊岳桥菜市场东边的陈家烟酒批发部门口将5万元现金交给了周某某，柯某丙和周某乙也在场。我当时提出打收条，周某某说一个月后就要开工了，开工后这5万元就会还给我，现在就不给我打收条了。此后，周某乙又打电话说周某某催着要各种费用，我和周某乙说我已经拿不出钱来了，后来又交给周某某的钱都是周某乙出的。听周某乙说他后期又分多次给了周某某一共7.7万元现金，交这些钱时我不在场，都是事后周某乙告诉我的。经我手交的两次钱都交到周某某手中了，柯某丙都在场。周某某一共从我和周某乙手中收取了14.7万元，其中有我6万元，有周某乙8.7万元。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周某某的供述与辩解，2015年8月7日我和周某乙签订了一份建筑工程劳务分包合同，内容是甲方周某某向乙方周某乙转包泉河外环路的宿舍楼建筑工程，承包单价是215元每平方，开工前缴纳质保金135000元。签订地点是固始县城北的一个饭店，在场的有我、周某乙和他带来的一个叫付华的女人，期间没有谈及合同具体内容，主要是签字，承包一事以前都谈好了。合同约定在开工前交纳135000元质保金，实际上并未按约定交付。合同签订前后周某乙分多次共计交给我和柯某丙95000元，这笔钱就是合同约定的质保金，后期该工程没有交给周某乙做，这95000元也没有还给周某乙。每次交钱的时间我不记得了，第一次是5万元；第二次是45000元。有周某乙、柯某丙和我在场，周某乙将钱交给了柯某丙，柯某丙当场直接将钱交给了我。两次收钱都没有打收据，这95000元就算是上述合同所需缴纳的押金。除了这95000外，我还找周某乙拿过两次钱，第一次在周某乙交押金前，我经柯某丙拿了2万元，柯给我钱时说钱是周某乙给的；第二次我因打牌及其他开支单独从周某乙处拿了26000元。泉河工程不在我手中，我从来没有过这个工程，我以工程为名从周某乙手中骗了95000元，另外我还因打牌从周某乙处借了16000元，此外就没有从他那里拿过钱了。我经柯某丙手从周某乙处拿了2万元，柯某丙没有交给我，另外我单独从周某乙处拿了16000元用于打牌，这些钱都被打牌输掉了。上次我记错了，我从周某乙处拿的钱以这次说的为准。
四、2015年3月至10月，被告人周某某以合伙承包位于固始县蓼城大道与信合大道交叉口往西200米处一栋33层的虚假建筑工程为由，分别多次从柯某丙处骗取156000元钱。
上述犯罪事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
（一）书证
1.调取证据通知书、调取证据清单、交易明细、农村信用社客户回复复印件、农村信用社银行卡复印件，证实2015年9月19日柯某丙给周某某汇款35000元；
2.控告书、账本记录复印件，柯某丙记录账本，其内容记录了周某某收取柯某丙财物情况。
（二）证人证言
（1）证人刘某证言，我以我的名义在银行里一共办理了三张银行卡，一张专门用于给孩子交保险费，另外两张都是在固始农某办理的。我有一张农某的卡被周某某拿走使用过一段时间，具体时间不记得了，只记得是在今年。当时卡里没有钱，一天后，我手机短信提示卡上转入3.5万元，随后这笔钱被分多次取出。收到短信后，我打电话问过周某某情况，他没有解释，只说办事用。今年11月份，周某某的表姐夫柯某丙到我家找我，他说他往我的银行卡里汇过3.5万元，问我可知情。我说卡是我的，但当时周某某拿着，钱的事儿我不知道。
（2）证人方某丁和证言，固始县信××大道与××城大道交叉口西200米处有信合集团的一处开发点，我从一个项目经理王某手里转包了一栋楼房的建设工程。因为相关事宜还没处理好，目前还没开工。这栋楼房建设工程我并没有转包给别人。我不认识周某某，但2014年下半年在一个饭局上曾有一个朋友向我介绍过一个叫周某某的。周某某没有从我手里转包过工程。
（3）证人李某证言，我知道我丈夫柯某丙向周某某承包过工程，因为曾经有一次柯某丙给周某某送钱我跟着去了。2015年10月21日下午，我和柯某丙在家接到周某某的电话，他说他承包的信合方老板的工程可以干了，但他现在因为和别人打架被关在派出所里，只能有10分钟的通话时间，现在需要拿6万元把他赎出来，这6万元让方某乙拿3万，柯某丙拿3万。随后他会让方某乙的侄子联系柯某丙拿钱，让我们把钱准备好等电话。我俩一共凑了29000元。钱凑好后，信合的方某乙打电话说会让他侄子来拿钱，问柯某丙在哪里见面，柯某丙说在固始县城关镇××与××交叉口西南角的摄像头下面。下午4点钟左右，柯某丙和我一块在人民医院斜对面的马路上见到了方某乙的侄子，把29000元交给了他。之后柯某丙就再也联系不到周某某了，方经理的电话也打不通了。一开始为了从周某某手里承包工程已经花了20多万了，现在周某某说工程马上就可以做了，我们只好按他说的拿钱把他赎出来，然后才能顺利的承包到工程。
（三）被害人陈述
被害人柯某丙陈述，2015年3月周某某找我说方经理传话工地开工当地老百姓闹事需要拿5万元给村干部摆平此事。我凑了33000元现金拿给周某某，周说你记账直接记35000元，多的2000元就算方经理欠你的利息。2015年4月13日周某某又找到我说方经理已经和当地老百姓协商好了，现在方经理还缺少35000元，让我凑上剩余的35000元。我通过高利贷借了32000元，也让我记35000元的账，3000元的利息算是方经理承担，以后还我35000元。2015年6月10日周某某和我说方经理在淮滨的工程已经结束了，要工程余款方经理需要请淮滨那边的人吃饭，周某某在我家又拿走了7000元现金；第二天说方经理要给那边的官员送礼，又从我家拿走了20000元现金，一共是27000元。2015年9月19日周某某又跟我说方经理缺50000元，周某某已经为方经理凑了15000元，还差35000元让我凑上，我当时没同意。周某某说那我让方经理给你打电话，过了一会儿方经理确实给我打电话说明情况让我打款35000元，给了我一个账户，我现在保存的还有录音，我相信后就给这个农某的卡打了35000元。后来我知道这是周某某老婆的卡，一直在周某某装着。之后没几天工地确实开工了，我到工地上找方经理询问情况，但工地上说方经理一直不在，我打电话给周某某，周某某说他因为和别人打架，把别人打成了轻伤，现在被公安局抓起来出不来了，需要找30000元通过方经理找关系协调把他捞出来，我就又找了29000元。方经理和我联系让我把钱送到城关镇蓼北路与淮河路交叉口交给他侄子，送钱时我老婆也在场。这次送钱是在固始县城关镇××与××交叉口西南角的摄像头下面，时间大概是2015年10月21日下午四点左右。从此以后我就再也联系不到周某某了，也找不到他人，方经理的电话也打不通了。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周某某的供述与辩解，我没有承包信合大道和蓼城大道的33层楼房工程，我不知道这个工地是谁的，柯某丙没有为承包工程给过我钱。我不认识方某丁和及方某丁合的侄子。我没有和别人说过这个工程是我从方某丁合的手里承包过来的，没有带着自称是方经理侄子的人从柯某丙手中拿钱并将其按当面交给方经理的侄子。2015年10月21日，我没有给柯某丙打电话说我在洪埠桃花跟人打架需要3万元找关系帮我弄出来，也没有为这个事找柯某丙借过钱。我离开固始到了石家庄后不跟周某乙、柯某丙联系是觉得没有必要。
五、视听资料
光盘一张，证实柯某丙与周某某、方某丁和电话联系情况。
上述证据，形式、来源合法，内容间互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人周某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月10日起至2024年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘继武
审判员 祁长琴
审判员 吴章科
二〇一六年八月二十六日
书记员 倪文心