湖南省永兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1023刑初162号
公诉机关湖南省永兴县人民检察院。
被告人曹湘康，男，1989年9月10日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，住湖南省资兴市江北工业园湖南展泰有色金属有限公司（户籍所在地：湖南省永兴县）；因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年1月28日被永兴县公安局刑事拘留，同年2月18日被永兴县公安局取保候审，2016年2月18日被永兴县公安局监视居住，同年8月17日被永兴县人民检察院取保候审，同年9月13日被本院取保候审。
辩护人彭建华，湖南福城律师事务所律师。
被告人梁付平，男，1988年8月19日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，农民，住湖南省耒阳市；曾因犯贩卖毒品罪于2007年7月5日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年；因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年2月18日被永兴县公安局取保候审，2016年2月18日被永兴县公安局监视居住，同年8月17日被永兴县人民检察院取保候审，同年9月13日被本院取保候审，同年10月27日被本院决定逮捕，现羁押于永兴县看守所。
被告人曹细军，男，1986年9月5日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永兴县樟树镇小浦村竹山组；曾因犯贩卖毒品罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑三年，2011年8月18日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年2月18日被永兴县公安局取保候审，2016年2月18日被永兴县公安局监视居住，同年8月17日被永兴县人民检察院取保候审，同年9月13日被本院取保候审，同年10月27日被本院决定逮捕，现羁押于永兴县看守所。
被告人ＸＸ林，男，1990年2月23日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永兴县樟树镇；因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年1月28日被永兴县公安局刑事拘留，同年2月18日被永兴县公安局取保候审，2016年2月18日被永兴县公安局监视居住，同年8月17日被永兴县人民检察院取保候审，同年9月13日被本院取保候审。
湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉[2016]162号起诉书指控被告人曹湘康、梁付平、曹细军、ＸＸ林犯非法拘禁罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院助理检察员资阳辉、书记员何永娥出庭支持公诉，被告人曹湘康及其辩护人彭建华、被告人梁付平、曹细军、ＸＸ林均到庭参加诉讼。因案情较为复杂，本案于同年10月25日转为普通程序审理，并于同年10月27日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派助理检察员资阳辉、书记员何永娥出庭支持公诉，被告人曹湘康及其辩护人彭建华、被告人梁付平、曹细军、ＸＸ林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永兴县人民检察院指控：因被害人曹峰与资兴市展泰有色金属有限公司董事长曹圣金等人存在经济纠纷，曹圣金要求被告人曹湘康找到曹峰并将经济纠纷的事情说清楚。2015年1月25日约10时30分许，被告人曹湘康纠集被告人梁付平、曹细军、ＸＸ林及龙基（另案处理）以解决经济纠纷为由，在永兴县便江镇内环路和情洗车店将正准备洗车的曹峰强行押到曹峰的宝马X5车内（湘LDxx**），期间被告人梁付平、龙基（另案处理）对曹峰进行了殴打，后由被告人曹湘康驾驶曹峰的宝马车将曹峰带到曹圣金位于资兴市展泰有色金属公司的董事长办公室。在办公室内，被告人曹湘康、梁付平、曹细军、ＸＸ林、龙基（另案处理）威逼曹峰写下了“关于廖红建借款情况的说明”和两张欠款一百万元的“借款确认书”，并将曹峰的宝马车扣留在资兴市展泰有色金属公司内。当天下午17时许，曹峰的朋友黄定文送了14万元现金到资兴交给曹湘康等人后，曹峰才被放走。
案发后，被告人梁付平、曹细军主动投案，如实供述了上述事实，且被告人曹湘康等人威逼被害人曹峰写下的“关于廖红建借款情况的说明”和两张欠款一百万元的“借款确认书”、被扣宝马车以及14万元现金均返还给曹峰。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认、指认、现场勘验笔录等证据证明上述事实，认为被告人曹湘康、梁付平、曹细军、ＸＸ林的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人曹湘康、梁付平、曹细军、ＸＸ林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人彭建华提出如下辩护意见：本案事出有因，被害人具有过错，被告人曹湘康没有殴打他人，且实施非法拘禁的时间较短暂，被告人曹湘康有自首情节，认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，已经返还了被害人的损失，建议法庭对其免除处罚。
经审理查明，2015年1月25日约10时30分许，因曹圣金要求被告人曹湘康找到曹峰以便解决曹圣金与曹峰二人之间的经济纠纷，被告人曹湘康便纠集被告人梁付平、曹细军、ＸＸ林及龙基（另案处理）以解决经济纠纷为由，在永兴县便江镇内环路和情洗车店将正准备洗车的曹峰强行押到曹峰的宝马X5车内（湘LDxx**），期间被告人梁付平及龙基（另案处理）对曹峰进行了殴打，后由被告人曹湘康驾驶曹峰的宝马车将曹峰带到曹圣金位于资兴市展泰有色金属公司的董事长办公室内，并威逼曹峰写下了“关于廖红建借款情况的说明”和两张欠款一百万元的“借款确认书”，并将曹峰的宝马车扣留在资兴市展泰有色金属公司内。当天下午17时许，曹峰的朋友黄定文送了14万元现金到资兴交给曹湘康等人后，曹峰才被放走。
案发后，被告人曹湘康、梁付平、曹细军主动投案，如实供述了上述事实，被害人曹峰被逼写下的“关于廖红建借款情况的说明”和两张欠款一百万元的“借款确认书”、被扣宝马车以及14万元现金均已返还。
上述事实，被告人曹湘康、梁付平、曹细军、ＸＸ林在庭审中均无异议，且有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：
（1）报警案件登记表、受案登记表、受案回执及立案决定书证实：永兴县公安局于2015年1月26日决定对本案立案侦查。
（2）《关于廖红建借款情况的说明》、《借款确认书》证实：被害人曹峰书写关于廖红建借款情况的说明，说明廖红建曾向展泰公司借款二百万元，经曹峰多次催收，只收回十五万元，剩余欠款分期偿还；另曹峰书写借款确认书，确认曾于2012年1月20日因购车向曹圣金借款一百万元，以湘LD73**汽车抵作该借款的利息，并偿还剩余借款本金；另曹峰曾向曹圣金借款贰佰万元，以曹峰在永兴县柏林镇的房产作价一百万元给了曹圣金，剩余一百万元于2015年2月25日前全部归还，并承担借款利息。
（3）廖洪剑（廖红建）出具的借条证实：廖洪剑于2015年1月6日出具借条向曹小妹借款人民币贰佰万元，每年偿还人民币十二万元，原出具给曹峰的欠条作废。
（4）中国工商银行取款单证实：黄定文于2015年1月25日取款141000元。
（5）机动车销售统一发票及垫付款证明证实：曹峰于2010年6月30日在郴州瑞宝汽车销售服务有限公司购买的宝马X5车辆的车款92xxxx元系由曹圣金垫付。
（6）房屋过户资料证实：曹峰将其个人所有的位于永兴县柏林镇的房产共计943.38平米于2014年11月27日作价434101元出售给曹湘康。
（7）证人黄定文的证言证实：2015年1月25日下午16时许，曹峰打电话给黄定文要140000元急用，黄定文将钱送到曹峰所说的资兴市鲤鱼江派出所大门口后，曹湘康等几名男子前后夹着曹峰走到黄定文的车旁边，曹峰接过黄定文的钱后转交给了曹湘康，随后曹峰跟着黄定文离开，并告诉黄定文是因为以前在展泰公司工作上的一些事被曹湘康等人押到了展泰公司。
（8）证人曹圣金的证言证实：2011年廖洪建跟时任展泰公司副总的曹峰说要从展泰公司借款贰佰万元，经曹圣金同意后，曹峰将曹圣金的贰佰万元借给了廖洪建，因借条署名时，将曹峰写作了出借人，廖洪建便支付了25万元利息给曹峰，曹峰仅转交曹圣金15万元，且曹峰离职，曹圣金便要求曹峰将出借人变更为曹圣金，曹峰一直没有写，直到曹湘康等人将曹峰带到展泰公司，曹峰才写；2013年3、4月间，曹峰还曾向曹圣金将借款贰佰万元，因无力偿还，曹峰以其在永兴县柏林镇农业银行营业所的一栋房产抵债，曹圣金安排曹峰将房产过户到曹湘康名下，待贰佰万元欠款还清后再将房产过户给曹峰，曹峰没有答复，曹圣金将房产在银行贷款100万元，要求曹峰清偿剩余的100万元，并催曹峰写借条，曹峰没有答复，直到曹湘康等人将曹峰带到展泰公司；2010年8月，曹峰向曹圣金借款100万元购车，曹圣金同意后带曹峰到郴州购买了一台宝马X5汽车，但曹峰一直没有如约支付利息，在离职后也不肯归还汽车，2015年1月25日曹湘康等人将曹峰带到展泰公司写了100万元的欠条。2015年1月25日下午3时许，曹湘康打电话给曹圣金，说曹峰资金紧张，只有14万元，先把他的宝马车扣在公司，曹圣金同意先归还14万元，晚上7时许，曹湘康将14万元钱、两张100万元的欠条和一张廖洪建德借款情况说明送给了曹圣金。
（9）证人张勇诚的证言证实：2015年1月25日，张勇诚看到曹峰的宝马车停在展泰公司大厅过道处，曹湘康和一名男子以曹峰将宝马车抵债为由向张勇诚索要了车钥匙，后曹湘康、龙基、“胖子”及另一名男子四人将曹峰带走了，曹峰当时脸上有一条抓痕。
（10）证人曹刚的证言证实：2015年1月25日18时许，曹刚接到曹峰的电话，称被曹圣金派人从永兴县内环路“和情洗车行”绑架到资兴展泰公司办公楼的董事长办公室，后来曹刚让黄定文交了140000元现金才将曹峰放出来，曹湘康逼迫曹峰出具了两张1000000元的欠条，并开走了曹峰的宝马X5汽车。
（11）证人曹永丽的证言证实：2015年1月25日上午10时许，一名中年男子驾驶一辆宝马汽车到曹永丽所在的“和情洗车行”洗车，一辆深色越野车停放在洗车行门口附近的马路上，从车上下来四五个年轻男子，2分钟左右，那个中年男子的宝马车没有洗车就直接被开走了。
（12）证人曹永锋的证言证实：2015年1月25日上午10时许，一名戴眼镜的男子驾驶一辆宝马汽车来洗车，大概10分钟后离开。
（13）证人廖洪剑的证言证实：2011年8、9月，廖洪剑向曹峰借款2000000元周转，廖洪剑出具了一个借条给曹峰，2013年，曹生菊问廖洪剑何时可以清偿2000000元的借款，廖洪剑才知道这2000000元是从曹圣金处拿的；2014年底，曹圣金、曹峰及曹圣金的外甥找到廖洪剑，让廖洪剑换掉写给曹峰的借条，出借人写成曹圣金的妻子的名字，廖洪剑便重新写了一张借条给曹生菊，曹峰也当面销毁了原来的借条。
（14）被害人曹峰的陈述证实：2012年6、7月，廖洪剑向镇泰公司借款2000000元，经展泰公司董事长曹圣金同意，以时任展泰公司副总曹峰的名义将钱借给了廖洪剑，廖洪剑向曹峰出具了借据；2014年1月10日左右，曹峰离职，曹峰、曹圣金和廖洪剑三人重新书写了借条，将出借人改为曹圣金的妻子曹小妹，并撕毁了原来的借条，曹圣金要求曹峰出具一份将借款转到曹小妹名下的情况说明，曹峰不愿意；2015年1月25日上午10时许，曹峰驾车到永兴县内环路洗车店准备洗车，被突然冲过来的两名年轻男子一顿暴打，并将曹峰拖出了驾驶座后按在车子的后排座位，坐在曹峰两边的男子还殴打了曹峰，之后曹湘康坐到驾驶座后开着曹峰的车到了展泰公司曹圣金的办公室，有一名稍胖的男子用手臂勒住曹峰的脖子，其他人以言语威胁，让曹峰写了一份关于廖红建借款情况的说明，有要求曹峰写了一个1000000元的欠条，理由时关于2012年曹峰以2000000元的价格出售给曹圣金的一栋房产，他们认为只值1000000元；另外曹峰曾座位展泰公司的高管配有一台宝马X5汽车，当时曹圣金出资1000000元帮曹峰购买该车，曹顺开等人让曹峰又写了个1000000元的欠条；欠条写好后，曹湘康等人让曹峰马上筹集1000000元还款，另外1000000元在2015年2月25日之前还清，曹峰便打电话让黄定文筹集了140000现金送到资兴市鲤鱼江派出所门口，把钱交给曹湘康后，曹峰才和黄定文离开。
（15）曹峰、黄定文、曹湘康的辨认笔录证实：曹峰辨认出曹湘康、ＸＸ林是在洗车行将其带走的人；黄定文辨认出曹湘康是收取140000元的人；曹湘康辨认出曹细军、龙基、梁付平是与其一同将曹峰带走的人。
（16）指认笔录及照片证实：曹细军、龙基、梁付平、曹湘康、ＸＸ林指认永兴县和情洗车行为他们带走曹峰的地方。
（17）现场勘验笔录及照片证实：案发现场的情况。
（18）户籍信息证实：五被告人的身份情况，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
（19）到案经过证实：被告人曹湘康、梁付平、龙基、曹细军主动投案，被告人ＸＸ林系被抓获归案。
（20）资兴市公安局鲤鱼江派出所出具的情况说明、永兴县公安局城关派出所出具的情况说明证实：被告人曹湘康于2017年1月27日，被告人曹湘康到资兴市公安局鲤鱼江派出所值班室投案。
另查明，被告人梁付平曾因犯贩卖毒品罪于2007年7月5日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年；被告人曹细军曾因犯贩卖毒品罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑三年，2011年8月18日刑满释放。
（1）广东省广州市白云区人民法院（2007）云刑初字第930号刑事判决书证实：被告人梁付平曾因犯贩卖毒品罪于2007年7月5日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年。
（2）湖南省郴州市北湖区人民法院（2008）郴北刑初字第353号刑事判决书、释放证明证实：被告人曹细军曾因犯贩卖毒品罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑三年，2011年8月18日刑满释放。
本院认为，被告人曹湘康为索讨债务，纠集他人非法限制他人人身自由并进行殴打，其行为已构成非法拘禁罪；被告人梁付平、曹细军、ＸＸ林伙同他人为索讨债务，非法限制他人人身自由并进行殴打，其行为均已构成非法拘禁罪；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹湘康、梁付平在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹细军、ＸＸ林在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人曹湘康、梁付平、曹细军主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应当从轻处罚；被告人ＸＸ林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，对其予以从轻处罚。根据被告人曹湘康、梁付平、曹细军、ＸＸ林的犯罪情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，分别委托湖南省耒阳市司法局、湖南省永兴县司法局进行社区矫正社会调查评估，湖南省耒阳市司法局出具了（耒社矫）字2016307号调查评估意见书，建议对被告人梁付平适用社区矫正；湖南省永兴县司法局出具了（2016）永司调字149号、150号、151号调查评估意见书，建议对被告人曹湘康适用社区矫正，建议对被告人曹细军、ＸＸ林不予适用社区矫正；本院依法对被告人曹湘康、梁付平宣告缓刑。据此，对被告人曹湘康、梁付平适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款；对被告人曹细军适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款；对被告人ＸＸ林《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人曹湘康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人梁付平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人曹细军犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2017年2月26日止。）
四、被告人ＸＸ林犯非法拘禁罪，判处拘役二个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2016年2月18日，折抵22日后，剩余刑期自判决执行之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 曾永军
审 判 员 周 薇
人民陪审员 宋永辉
二〇一七年一月十三日
书 记 员 何伦波
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
……
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
……
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
……