广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗增法刑初字第1756号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人张国强，户籍地为四川省江油市。因犯诈骗罪分别于2004年被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑六个月，2006年被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年3月25日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑二年一个月，2012年9月16日刑满释放；因犯诈骗罪于2014年8月1日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年3月10日刑满释放。因本案于2015年11月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
被告人王扬银，户籍地四川省江油市。因犯诈骗罪于2014年10月9日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年12月29日刑满。因本案于2015年11月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
被告人陈文笨，曾用名陈文德，户籍地四川省梓潼县。因犯诈骗罪分别于2011年3月25日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2013年8月20日被上述法院判处有期徒刑二年，2015年4月12日刑满释放。因本案于2015年11月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2015]1555号起诉书指控被告人张国强、王扬银、陈文笨犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员王群胜出庭支持公诉，被告人张国强、王扬银、陈文笨均到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控：
2015年5月至11月间，被告人张国强、王扬银、陈文笨相互纠集，经商量策划，采取分工配合的方式，编造虚假订餐、购买酒水的事实和理由，多次骗取他人财物，其中被告人张国强参与诈骗十次，诈骗金额8.24万元；被告人王扬银、陈文笨参与诈骗十一次，诈骗金额8.34万元。
一、2015年5月20日12时许，被告人张国强伙同陈某甲（另案处理），到浙江省乐清市乐成镇新塘工业区被害人姚某乙所开饭店，编造虚假订餐的事实，以需要购买酒水为由，诈骗了被害人姚某乙人民币1.1万元，后逃离现场。
二、2015年8月27日14时许，被告人王扬银、陈文笨伙同他人（另案处理）到惠州市博罗县罗阳镇梅园三路14号小吃店，编造事实，诈骗了被害人曹某乙人民币3000元，后逃离现场。
三、2015年9月18日10时许，被告人王扬银、陈文笨伙同他人到惠州市惠东县吉隆镇广汕路裕隆鞋厂隔壁的益鲜香湘菜，编造事实，诈骗了被害人徐某乙人民币9000元，后逃离现场。
四、2015年10月9日12时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到东莞市桥头镇禾坑村禾坑广场旁重庆面馆店内，编造事实，诈骗了被害人郑某人民币2500元，后逃离现场。
五、2015年10月10日13时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到深圳市南山区塘朗工业区21-8的餐厅，编造事实，诈骗了被害人周某人民币1.2万元，后逃离现场。
六、2015年10月18日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到深圳市龙华新区观澜库坑陂老新村1栋3号川竹面庄面馆，编造事实，诈骗了被害人贺某乙人民币1万元，后逃离现场。
七、2015年10月23日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨去到广州市增城区永宁街崇和花园的“小笼王”包店，编造事实，诈骗了被害人刘某丙人民币7000元，后逃离现场。
八、2015年10月29日13时30分许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到深圳市盐田区北山道沙县小吃店，编造事实，诈骗了被害人杨某乙人民币9000元，后逃离现场。
九、2015年10月31日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到东莞市虎门镇大禾新区七巷7号老湘麻辣烫包子铺，编造事实，诈骗了被害人夏某甲人民币6000元。
十、2015年11月2日12时30分许，被告人张国强、王扬银、陈文笨去到深圳市宝安区松岗街道大道大地工业城沙县小吃店，编造事实，诈骗了被害人朱某乙人民币1万元，后逃离现场。
十一、2015年11月12日12时30分许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到福建省晋江市安平开发区好利某对面重庆火锅店，编造事实，诈骗了被害人黄某乙人民币9000元，后逃离现场。
十二、2015年11月13日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到福建省厦门翔安区马巷镇洪溪村马巷加油站旁沙县小吃店，编造事实，诈骗了被害人张某人民币5900元，后逃离现场。
2015年11月14日，被告人张国强、王扬银、陈文笨在福建省厦门市被抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了归案经过、被害人陈述、被告人供述等证据，据此指控被告人张国强、王扬银、陈文笨的行为均已构成诈骗罪。被告人张国强、王扬银、陈文笨均是累犯，应从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，判处刑罚。
被告人张国强对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其只参与了起诉书指控的第一、七、九、十一、十二宗诈骗，其中第九宗、第十二宗的诈骗数额分别应是3000元、4000元，第十一宗其并未诈骗到被害人任何财物。
被告人王扬银对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其只参与了起诉书指控的第七、九、十、十一、十二宗诈骗，其中第九宗、第十二宗的诈骗数额应是4000元，第十一宗的诈骗数额应是7000元。
被告人陈文笨对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其只参与了起诉书指控的第七、九、十一、十二宗诈骗，其中第九宗的诈骗数额是3000元，第十一宗其未分到钱财。
经审理查明：
2015年5月至11月间，被告人张国强、王扬银、陈文笨相互纠集，经商量策划，采取分工配合的方式，编造订餐需提前购买酒水的事实，多次骗取他人财物，其中被告人张国强参与诈骗七次，诈骗数额约59900元；被告人王扬银、陈文笨作案八次，诈骗数额约60900元。2015年11月14日，被告人张国强、王扬银、陈文笨在福建省厦门市被抓获归案。
具体诈骗事实分述如下：
（一）2015年5月20日12时许，被告人张国强伙同陈某甲（另案处理），到浙江省乐清市乐成镇新塘工业区被害人姚某乙所开饭店，编造虚假订餐的事实，以需要购买酒水为由，诈骗了被害人姚某乙人民币1.1万元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、被害人姚某乙的陈述：2015年5月20日中午，一男子到我位于浙江省乐成镇新塘工业区的饭店内订餐，接着我们一起去到照明厂门口见到自称经理的男子，他写好酒水单后我和第一名男子去菜场买菜，不久这个经理也过来，让我先把钱给他去提酒，我给了他2.4万元后他就离开，后我找不到两男子后才发现自己被骗。
经辨认，其指认出被告人张国强。
3、被告人张国强的供述：2015年5月一天，我和陈某甲在浙江省乐清市一工业区以谎称订餐需要提前采购酒水的方式，诈骗了男店主1.1万元，其中我负责假扮员工，陈某甲负责假扮老板，得手后我分得4000元，陈某甲分得7000元。
（二）2015年8月27日14时许，被告人王扬银、陈文笨伙同他人（另案处理）到惠州市博罗县罗阳镇梅园三路14号小吃店，编造事实，诈骗了被害人曹某乙人民币3000元，后逃离现场。
1、受案登记表。
2、被害人曹某乙的陈述：2015年8月27日14时许，两男子来到我位于博罗县罗阳镇梅园三路14号的小吃店订餐，接着他们让我去罗阳镇实验小学对面工厂接他们经理到店里，因对方要求买酒，于是我就和自称经理的男子去市场采购，他以没带钱为由向我要了3000元买酒，后我发现该男子和留在我店里的两男子都已经离开，我才意识到被骗。
经辨认，其指认出被告人王扬银、陈文笨。
3、证人郭某乙的证言：2015年8月27日下午，有一胖一瘦两男子到我朋友曹某乙经营的小食店内，称他们领导要摆酒席，然后较瘦男子就带曹某乙将他们经理接回店里，接着自称是经理的男子说需要买烟酒，让曹某乙先垫付，等酒席摆完后一并结账，曹某乙就和那位经理外出采购，剩下两男子留在店里。后来他们借口有事离开，曹某乙回来后才知道她被骗3000元。
经辨认，其指认出被告人王扬银、陈文笨。
（三）2015年9月18日10时许，被告人王扬银、陈文笨伙同他人到惠州市惠东县吉隆镇广汕路益鲜香湘菜，编造订餐事实，诈骗了被害人徐某乙人民币9000元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书。
2、中国工商银行账户历史明细清单，证实2015年9月18日，徐某乙账户（账号36×××**）通过ATM取款9000元。
3、现场勘验笔录。
4、被害人徐某乙的陈述：2015年9月18日上午，两名男子来到我的益鲜香湘菜馆订喜酒，后我又去智华皮革厂门口接了自称经理的男子回到店里，该男子让我先垫钱去采购烟酒菜，于是我去工商银行柜员机取款9000元，并和该男子一起去采购。当时该男子让我先把钱给他去买烟酒，我就把9000元给了他，后来买完菜后发现对方已离开，留在店里的两男子也不见，我才发现被骗。
经辨认，其指认出被告人陈文笨、王扬银。
5、证人高某的证言：2015年9月18日上午，三名男子在我和老公徐某乙位于惠州市惠东县吉隆镇益鲜香湘菜馆内，以订喜酒需要提前采购烟酒的方式，骗取我老公9000元后逃离。
经辨认，其指认出被告人陈文笨、王扬银。
（四）2015年10月10日13时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到深圳市南山区塘朗工业区21-8的餐厅，编造事实，诈骗了被害人周某人民币1.2万元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、超市监控视频，被告人张国强、王扬银、陈文笨对视频截图均作了指认。
3、被害人周某的陈述：2015年10月10日13时40分许，两名男子来到我位于塘朗工业B区21-8的餐厅，称他们经理过生日要订餐，然后他们带我见到所谓的经理并一起回到店里。经理称需要采购红酒，于是我就带上钱和经理去大润华超市采购酒菜，接着该男子称让我先垫钱买酒，我就给了他1.2万元，买完菜后我去卖酒柜台找不到该男子，留在我店里的两名订餐男子也已经离开。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
（五）2015年10月23日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨去到广州市增城区永宁街崇和花园的“小笼王”包店，编造订餐事实，诈骗了被害人刘某丙人民币7000元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书。
2、现场勘验笔录，证实案发现场位于增城永宁街永和永胜北街好又新商场二楼。
3、银行监控视频。
4、被害人刘某丙的陈述：2015年10月23日11时许，两名男子称他们老板儿子满月需要在我餐厅订餐，并带我去新新公路对面一修理厂找他们老板，该自称老板的男子说需要购买酒水让我提前垫付。我就带着1万元现金以及在广发银行取出的8000元，和自称是老板的男子去到增城永宁街永和好又新超市采购，我交给该男子1.7万元用于采购烟酒，后来找不到他人才知道自己被骗。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨，并指认了超市监控中的男子是被告人陈某乙强。
5、证人王某的证言：2015年10月23日11时许，有三名男子谎称要在我和老公刘某丙位于增城永宁街崇和花园的“小笼王”包店办酒席消费，后我老公被其中一男子带去好又新超市买菜，对方以借钱买烟酒的方式骗取了我老公1.7万元。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银、陈文笨。
6、被告人张国强的供述：2015年10月20日左右一天，我假扮老板，王扬银、陈文笨假扮公司员工，在广州市增城区一小吃店内以订餐办酒席需要提前采购酒水为由，诈骗餐馆老板7000元。
经辨认，其指认出被告人王扬银、陈文笨，并指认了视频截图、案发现场。
7、被告人王扬银的供述：2015年10月下旬一天早上，由我、陈文笨假扮公司员工，陈某乙强假扮公司经理，在增城一饭店以让对方先出钱订餐办酒席再结账的方式，骗取饭店老板钱财，后陈某乙强分给我1400元。
经辨认，其指认出被告人陈某乙强、陈文笨，并指认了案发现场。
8、被告人陈文笨的供述：2015年10月下旬某天，我和王扬银去到增城区一饭店假装要订餐办酒席，张国强假扮公司老板，他和店老板两人去商城采购酒菜，后张国强拿了店老板的钱后就趁机逃跑，诈骗得手后我分得1200元，王扬银分得1000多元。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银。
（六）2015年10月29日13时30分许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到深圳市盐田区北山道沙县小吃店，编造订餐事实，诈骗了被害人杨某乙人民币9000元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、超市监控视频，被告人王扬银、陈文笨均指认出视频中身着蓝色上衣男子是张国强。
3、被害人杨某乙的陈述：2015年10月29日13时30分许，一自称是五金店厂长的男子来到我经营的沙县小吃店，称要订20人的满月餐。该男子让另两名自称员工的男子在我的小吃店等，我就和他一起去超市买酒，他说可能不够钱让我帮忙垫付。我在盐田人人乐旁的中国银行ATM机上取款9000元，并在超市酒柜旁将钱给了该男子，等我买菜回来发现他已离开，而我回去后在店内的另两男子也已不见。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
（七）2015年10月31日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到东莞市虎门镇大禾新区七巷7号老乡麻辣烫包子铺，编造订餐事实，诈骗了被害人夏某乙人民币6000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受理报警登记表、受案登记表。
2、现场勘验笔录。
3、监控视频，被告人王扬银、陈文笨指认视频中身着蓝色上衣男子是张国强。
4、被害人夏某乙的陈述：2015年10月31日11时30分许，两男子来到我的位于大禾新区七巷7号的老乡麻辣烫包子铺，称中午要在我店里订两桌酒席，接着他们带我到星达制衣厂与他们的经理谈，该自称经理的男子让我先跟他去超市买酒，摆完酒席后再一起算钱。于是我就拿了6000元现金和该男子去九龙购物商城采购，我给了对方6000元买酒，等我买完菜回来，已经找不到他，我才发现自己被骗。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
5、被告人张国强、王扬银及陈文笨的当庭供认。
经辨认，被告人王扬银指认了案发现场。
（八）2015年11月12日12时30分许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到福建省晋江市安平开发区好利某对面重庆火锅店，编造订餐事实，诈骗了被害人黄某乙人民币9000元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、被害人黄某乙的陈述：2015年11月12日15时许，有三名男子到我经营的位于福建晋江市安平开发区的重庆火锅店，称要在店里订生日酒席，于是我就带了1.2万元和其中一名男子出去买菜。后来我们在晋江市安海镇的喜连连超市采购，我在购买菜肉时，该男子先后找我借了9000元去买酒，结果我等了一段时间发现他还没回来，超市服务员也称没有人购买大量酒的，我才知道自己被骗。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
3、证人蒋某乙的证言：我在黄某乙开的火锅店工作，2015年11月12日下午，有三男子到店里订餐，其中一男子提出要老板黄某乙先垫付酒水钱，接着我老板就和该男子去超市采购，剩余两名男子留在店内，后来这两名男子借口接客人离开火锅店，而老板回来说他在商场被对方男子骗了9000元。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
4、被告人张国强、王扬银和陈文笨的当庭供认。
（九）2015年11月13日11时许，被告人张国强、王扬银、陈文笨到福建省厦门翔安区马巷镇洪溪村马巷加油站旁沙县小吃店，编造订餐事实，诈骗了被害人张某人民币5900元，后逃离现场。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、现场勘查笔录，证实案发现场概况。
3、监控视频，被告人张国强、王扬银均对视频截图作了指认。
4、被害人张某的陈述：2015年11月13日11时40分许，一自称黎兴物流公司员工的男子来到我的沙县小吃店，说要帮他老板订儿子满月餐，接着点完餐并带我去见老板，他让我跟他一起去马巷镇商场采购酒菜，而自称员工的两男子留在我店里。我跟自称老板的男子去到马巷镇新华都二楼采购，对方说买酒的钱不够，我就将身上的5900元给他，后我觉得不对劲才知道被骗。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
5、被告人张国强、王扬银和陈文笨的当庭供认。
全案事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、户籍证明，证实三被告人的身份信息。
2、前科判决书、刑满释放证明书。
3、抓获经过，证实三被告人于2015年11月14日在福建省厦门市被抓获归案。
4、证人欧某的手机通话清单。
5、证人欧某的证言：从2015年8月开始，张国强、王扬银和陈文笨三人以需要到外地跑业务为由向我租车，一般是陈文笨用135××××6882打我的电话135××××9245联系，我前后开过粤B×××××的吉利帝豪小车和粤S×××××的大众朗逸小车。我每次搭他们三人到一个地方，他们就会叫我在路边停下，然后王扬银和陈文笨先下车，过一会他们其中一人会打电话给张国强，他接到电话后就会下车。他们一共向我租车约有30次，先后去过湖南郴州、广州增城区、花都区、白云区、东莞、惠州、深圳和厦门市思明区等地，每次支付我200元到300元的包车费。
经辨认，其指认出被告人张国强、王扬银和陈文笨。
关于本案各被告人分别提出的辩解意见，本院综合评析如下：
一、关于诈骗犯罪事实的认定。
经查，公诉机关指控的第四宗被害人郑某被诈骗案，仅有被害人的报案陈述及辨认笔录，现有证据不足以证实该宗诈骗由本案被告人实施；指控的第六宗被害人贺某乙被诈骗案，虽有超市监控视频在案，但不足以证实本案被告人与该案存在关联；指控的第十宗被害人朱某乙被诈骗案，被害人报案陈述称其被两名男子诈骗，但辨认笔录指认出本案三名被告人，该陈述与辨认笔录有明显的矛盾之处，不符合证据的采信标准。因此，公诉机关指控的上述三宗诈骗的事实不清、证据不足，本院不予认定。
二、关于诈骗数额的认定。
经查，关于被害人姚某乙、刘某丙被诈骗案，被告人有稳定的有罪供述在案，根据有利于被告人的原则，本院以被告人供述认定上述两宗诈骗的犯罪数额；关于被害人曹某乙、徐某乙、周某、杨某乙被诈骗案，各被告人在侦查阶段均未作出有罪供述，本院以被害人陈述认定上述四宗诈骗的犯罪数额；关于被害人夏某乙、黄某乙、张某被诈骗案，三被害人均在案发后第一时间报案，各被告人虽当庭认罪，但在侦查阶段前期均未对该三宗犯罪作有罪供述，因此，本院以被害人陈述认定上述三宗诈骗的犯罪数额。
本院认为，被告人张国强、王扬银、陈文笨以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，多次共同骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张国强、王扬银、陈文笨犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控的第四、六、十宗诈骗，因事实不清、证据不足，本院不予支持（理由如前所述）。被告人张国强、王扬银、陈文笨均系累犯，应当对其从重处罚；被告人张国强、王扬银、陈文笨当庭认罪，均对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人张国强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月14日起至2018年7月13日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
二、被告人王扬银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月14日起至2018年7月13日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
三、被告人陈文笨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月14日起至2018年7月13日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
四、责令被告人张国强向被害人姚某山退赔违法所得人民币11000元。
五、责令被告人王扬银、陈文笨共同连带向被害人曹某群退赔违法所得人民币3000元，向被害人徐某亮退赔违法所得人民币9000元。
六、责令被告人张国强、王扬银、陈文笨共同连带向被害人周某退赔违法所得人民币12000元，向被害人刘某成退赔违法所得人民币7000元，向被害人杨某山退赔违法所得人民币9000元，向被害人夏某退赔违法所得人民币6000元，向被害人黄某才退赔违法所得人民币9000元，向被害人张某源退赔违法所得人民币5900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 劲
人民陪审员 邱何慈
人民陪审员 刁泽锋
二〇一六年八月二十五日
此件与原件核对无异
书 记 员 马 欢
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。