山东省嘉祥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0829刑初236号
公诉机关嘉祥县人民检察院。
被告人李某某，女。因犯重婚罪于2009年1月12日被济宁市中级人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月14日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2016）226号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院指派检察员周青出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉祥县人民检察院指控，2015年3月至2016年2月间，被告人李某某伙同牛某、张白臭（均另案处理）等，经预谋后，被告人李某某自称李，以处对象、定亲等名义向被害人索要钱财，共诈骗作案6次，诈骗人民币249100余某（币种下同）。
1、2015年农历2月份，被告人李某某伙同他人预谋后，自称李某甲，经媒人介绍与嘉祥县马集镇戏楼街村王某甲认识，后以处对象、定亲为名，向王某甲及王某甲家人索要现金5万元及烟酒等物品一宗。
2、2015年3月至2016年2月，被告人李某某伙同他人预谋后，自称李某甲，经媒人介绍与鱼台县张某甲车楼村车某甲认识，后以处对象、定亲为名，向车某甲及车某甲家人索要现金45400元、以2000元价格购买vivo手机一部及烟酒等物品一宗。
3、2015年9月至2016年2月，被告人李某某伙同他人预谋后，自称李某甲，经媒人介绍与曲阜市陵城镇苑庄村孔某甲认识，后以处对象、定亲为名，向孔某甲及孔某甲家人索要现金41100元及烟酒等物品一宗。
4、2015年10月至2016年2月，被告人李某某伙同他人预谋后，自称李某甲，经媒人介绍与曲阜市王庄乡岳家村杨某认识，后以处对象、定亲为名，向杨某及杨某家人索要现金44200元及烟酒等物品一宗。
5、2015年农历11月底至2016年2月，被告人李某某伙同他人预谋后，自称李某甲，经媒人介绍与济宁市任城区接庄镇古柳村秦某认识，后以处对象、定亲为名，向秦某及秦某家人索要现金35600余某、以4400元价格购买黄金手链一条、以2780元价格购买步步高手机一部及烟酒等物品一宗。
6、2016年1月至2月，被告人李某某伙同他人预谋后，自称李某甲，经媒人介绍与泗水县泗张镇尚庄村孔某丁认识，后以处对象、定亲为名，向孔某丁及孔某丁家人索要现金32800元、以9350元价格购买金项链、金耳钉、金戒指各一件及烟酒等物品一宗。
为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了以下证据：被告人李某某的供述，被害人王某甲、孔某丁、杨某、孔某甲、车某甲、秦某、王某丙、孔某丙、陈某乙、张某乙、车某乙军的陈述，证人李某甲、蔡某、胡某、孙某、乔某乙、谭某、王某乙的证言，辨认笔录，收条，扣押手续，受案登记表，公安机关出具的户籍证明、抓获经过、办案说明，（2008）济刑终字第223号刑事判决书、执行通知书（存根），物证手链、耳钉、戒指、项链、手机、手表、银行卡。认定被告人李某某系主犯。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定对被告人李某某处罚，并处罚金。
被告人李某某对指控的犯罪事实供述2015年3月至2016年2月间，伙同他人预谋后，自称李某甲，以处对象、定亲等名义，先后骗取王某甲、车某甲、孔某甲、杨某、秦某、孔某丁及其家人钱财的事实。但辩解，向王某甲及其家人索要现金35300元、向车某甲索要现金31800元、向孔某甲索要现金23700元、向杨某及其家人索要现金3万元、向秦某索要现金21800元、向孔某甲及其家人索要现金22800元。
经审理查明，2015年农历2月至2016年2月间，被告人李某某伙同他人共谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名与他人认识，后以见面礼、定亲、买衣服、化妆品等为由，骗取他人钱财，共骗得现金人民币238600元（币种下同）及手链、耳钉、戒指、烟酒等物品一宗，被其一伙分肥。现分述如下：
1、2015年农历2月，被告人李某某等人预谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名，经人介绍与嘉祥县马集镇戏楼街村村民王某甲认识，后以见面礼、定亲、买衣服、电脑等为由，多次骗取王某甲及其家人现金共计49400元、烟酒等物品一宗。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人王某甲的陈述证实，2015年农历2月，经人介绍与李某甲认识，后李某甲等人以见面礼、买电脑、衣服等名义，多次索要现金共计49400元及烟酒等物品一宗；2、被害人王某丙的陈述亦证实被骗钱款及物品的时间、数额、手段、过程等，且与被害人王某甲的陈述相印证；3、辨认笔录证实，经被害人王某丙辨认，被告人李某某是诈骗作案人李某甲；4、受案登记表证实，2015年9月29日，王某甲向公安机关报案；5、被告人李某某供述骗取王某甲及其家人钱财的时间、手段及部分钱款数额等；亦有证人李某甲、蔡某的证言相佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。公诉机关指控被告人李某某诈骗数额不当，应予更正。被告人李某某辩解诈骗现金数额为35300元，与审理查明的事实不符，不予采纳。
2、2015年3月至2016年2月间，被告人李某某等人预谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名，经人介绍与鱼台县张黄镇车楼村村民车某甲认识，后以见面礼、定亲、买衣服、化妆品等为由，多次骗取车某甲及其家人现金共计45400元、烟酒等物品一宗。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人车某甲的陈述证实，2015年3月，经人介绍与自称李某甲的被告人李某某认识，后被告人李某某等人以见面礼、定亲、买化妆品、衣服等名义，多次索要现金共计45400元及烟酒等物品一宗；2、被害人车某乙军的陈述亦证实被骗钱款及物品的时间、数额、手段、过程等，且与被害人车某甲的陈述相印证；3、辨认笔录证实，经被害人车某甲、车某乙军辨认，被告人李某某是诈骗作案人李某甲；4、被告人李某某供述骗取车某甲及其家人钱财的时间、手段及部分钱款数额等；亦有证人谭某的证言相佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。被告人李某某辩解诈骗现金数额为31800元，与审理查明的事实不符，不予采纳。
3、2015年9月至2016年2月间，被告人李某某等人预谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名，经人介绍与曲阜市陵城镇苑庄村村民孔某甲认识，后以见面礼、定亲、买衣服等为由，多次骗取孔某甲及其家人现金共计40400元、烟酒等物品一宗。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人孔某甲的陈述证实，2015年9月，经人介绍与李某甲认识，后李某甲等人以见面礼、定亲、买衣服等名义，多次索要现金共计40400元及烟酒等物品一宗；2、被害人张某乙的陈述亦证实被骗钱款及物品的时间、数额、手段、过程等，且与被害人孔某甲的陈述相印证；3、辨认笔录证实，经被害人孔某甲辨认，被告人李某某是诈骗作案人李某甲；4、被告人李某某供述骗取孔某甲及其家人钱财的时间、手段及部分钱款数额等；亦有证人乔某乙的证言相佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。公诉机关指控被告人李某某诈骗数额不当，应予更正。被告人李某某辩解诈骗现金数额为23700元，与审理查明的事实不符，不予采纳。
4、2015年10月至2016年2月间，被告人李某某等人预谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名，经人介绍与曲阜市王庄乡岳家村村民杨某认识，后以见面礼、定亲、买衣服等为由，多次骗取杨某及其家人现金共计43600元、烟酒等物品一宗。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人杨某的陈述证实，2015年10月，经人介绍与李某甲认识，后李某甲等人以见面礼、买衣服等名义，多次索要现金共计43600元及烟酒等物品一宗；2、被害人陈某乙的陈述亦证实被骗钱款及物品的时间、数额、手段、过程等，且与被害人杨某的陈述相印证；3、辨认笔录证实，经被害人杨某、陈某乙辨认，被告人李某某是诈骗作案人李某甲；4、被告人李某某供述骗取杨某及其家人钱财的时间、手段及部分钱款数额等；亦有证人孙某的证言相佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。公诉机关指控被告人李某某诈骗数额不当，应予更正。被告人李某某辩解诈骗现金数额为3万元，与审理查明的事实不符，不予采纳。
5、2015年农历11月底至2016年2月间，被告人李某某等人预谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名，经人介绍与济宁市任城区接庄镇古柳村村民秦某认识，后以定亲、买衣服等为由，多次骗取秦某及其家人现金共计2.7万元、手链、烟酒等物品一宗。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人秦某的陈述证实，2015年农历11月底，经人介绍与李某甲认识，后李某甲等人以定亲、买衣服等名义，多次索要现金共计2.7万元及手链、烟酒等物品一宗；2、证人王某乙的证言证实秦某及其家人被骗钱款及物品的时间、手段、过程及部分钱款数额等，且与被害人秦某的陈述相印证；3、辨认笔录证实，经被害人秦某及证人王某乙辨认，被告人李某某是诈骗作案人李某甲；4、手链经当庭辨认，被告人李某某供认系诈骗秦某所得；5、被告人李某某供述骗取秦某及其家人钱财的时间、手段及部分钱款数额等。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。公诉机关指控被告人李某某诈骗数额不当，应予更正。被告人李某某辩解诈骗现金数额为21800元，与审理查明的事实不符，不予采纳。
6、2016年1月至同年2月间，被告人李某某等人预谋后，由被告人李某某化名李某甲，以相亲为名，经人介绍与泗水县泗张镇尚庄村村民孔某丁认识，后以定亲、见面礼、买衣服等为由，多次骗取孔某丁及其家人现金共计32800元、项链、耳钉、戒指、烟酒等物品一宗。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人孔某丁的陈述证实，2016年1月，经人介绍与李某甲认识，后李某甲等人以定亲、见面礼、买衣服等名义，多次索要现金共计32800元及项链、耳钉、戒指、烟酒等物品一宗；2、被害人孔某丙的陈述亦证实被骗钱款及物品的时间、手段、过程数额等，且与被害人孔某丁的陈述相印证；3、辨认笔录证实，经被害人孔某丁辨认，被告人李某某是诈骗作案人李某甲；4、物证耳钉、戒指经当庭辨认，被告人李某某供认系诈骗孔某丁所得；5、被告人李某某供述骗取孔某丁及其家人钱财的时间、手段及部分钱款数额等；亦有证人胡某的证言相佐证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。被告人李某某辩解诈骗现金数额为22800元，与审理查明的事实不符，不予采纳。
另查明，2016年2月13日，公安民警在济宁市兖州区建设中路一宾馆内将被告人李某某抓获，扣押现金4812.5元、手链一条、耳钉一对、戒指一枚及其他物品一宗。案发后，被告人李某某等人退赔被害人王某甲及其家人经济损失4.5万元、退赔杨某及其家人经济损失2.8万元、退赔秦某及其家人经济损失1万元。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人杨某、秦某、王某丙的陈述及收条证实，案发后，被告人李某某等人退赔被害人经济损失的情况；2、公安机关出具的抓获经过证实被告人李某某到案的情况；3、扣押手续证实扣押被告人李某某现金及物品的数量、特征；4、被告人李某某对上述事实予以供认。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
此外，1、户籍证明证实被告人李某某的身份；2、（2008）济刑终字第223号刑事判决书、执行通知书（存根）证实被告人李某某曾因犯罪被判刑及刑罚执行的情况；亦有公安机关出具的办案说明相佐证。上述证据，亦经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某某参与共谋，并实施骗取他人钱财的行为，起主要作用，系主犯。被告人李某某曾因犯罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。但被告人李某某能供述主要犯罪事实，且已退赔被害人部分经济损失，亦可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月14日起至2021年12月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
二、追缴赃款人民币四千八百一十二元五角、手链一条、耳钉一对、戒指一枚，返还被害人；责令被告人李某某退赔被害人经济损失人民币十五万七百八十七元五角。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冯月莉
审 判 员 韩爱国
人民陪审员 姚党霞
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 张永杰