陕西省府谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0822刑初141号
公诉机关府谷县人民检察院。
被告人折小荣，男，1979年1月12日出生，汉族，陕西省神木市人，小学文化，无固定职业。1999年1月25日因犯盗窃罪被内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。2017年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被府谷县公安局刑事拘留，同年7月14日经府谷县人民检察院批准执行逮捕，现羁押于府谷县看守所。
府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2018）115号起诉书指控被告人折小荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派代理检察员王娇、王杰出庭支持公诉，被告人折小荣到庭参加了诉讼,现已审理终结。
府谷县人民检察院指控,2010年8月至2017年1月份期间，被告人折小荣采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，在府谷县和神木市诈骗9起，诈骗所得共计人民币92343.3元。据此，公诉机关认为被告人折小荣之行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并建议对其判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人折小荣对公诉机关指控其的犯罪事实无异议。
经审理查明，1、2010年8月23日，被告人折小荣来到府谷县中医院巷樊某某经营的富源烟酒商行，谎称其表兄弟于2010年8月25日在滨苑酒店给孩子办满月宴需要购买烟酒，并拿走2条硬中华香烟称待宴席结束后一并结算。次日，被告人折小荣又带着一个男子来到樊某某经营的商行，谎称那男子就是其表兄，又拿走2条软中华香烟、3条硬中华香烟和1箱红枣饮料。同年8月25日，被告人折小荣给樊某某打电话，让樊某某将6箱金牌45°西凤VIP白酒送到府谷县滨苑酒店门口，又于当日中午12时许到樊某某的商行拿走2条软中华香烟。当日下午2时许，被害人樊某某来到滨苑酒店找被告人折小荣结账，未找到被告人，经滨苑酒店证实，当日并没有满月包席。被害人得知受骗后报案。经府谷县价格认证中心认定，被告人骗取被害人樊某某的5条硬中华香烟、4条软中华香烟和6箱金牌西凤VIP白酒共计价值人民币11438元。红枣饮料因品牌、规格、型号不详且无实物等原因，无法认定价格。2011年5月31日，被告人折小荣给樊某某返还人民币3180元。剩余诈骗所得人民币8258元尚未退还。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明，案件来源。
2、常住人口信息证明，被告人折小荣在犯罪时已满18周岁。
3、被害人樊某某陈述，2010年8月23日，折小荣来到他在府谷县中医院巷经营的富源烟酒商行，说8月25日他姑舅给孩子办满月宴需要购买烟酒，并且订了3条硬中华香烟、4条软中华香烟、金西凤白酒6件和红枣饮料一件，离开时折小荣还另外拿了2条硬中华说自己用，帐等宴会结束后一并结算。8月24日，折小荣带着一个男子开着一辆蓝色的小车来到门市上，说他带着他姑舅来看烟酒了，那个同行的男子看了后同意用折小荣订下的烟酒，离开时拿了3条硬中华和2条软中华香烟、一箱红枣饮料。8月25日，折小荣打电话让将他订下的白酒送到滨苑酒店，中午12点左右，折小荣又来门市取走2条软中华香烟。下午2点左右，他感觉宴席快要结束，就来到滨苑酒店找折小荣，没有找到，他询问酒店服务员后得知当天根本没有满月包席，他就电话联系折小荣，折小荣推诿说他已经离开酒店下午会将剩下的白酒送到门市，一直到晚上也未见到折小荣，他怀疑折小荣骗自己，给折小荣发了信息，折小荣又说他离开府谷去山西给亲戚接骨，让他姑父去结算，并给了他一个电话号码，他拨打留的电话号码一直没有打通，后一直无法联系折小荣。他被骗的财物共价值13316元。
4、证人刘某证明，2010年8月25日，他和在府谷县中医院巷经营烟酒门市的老板樊某某将6件VIP金牌西凤白酒送到了滨苑酒店，樊某某当时说是办满月宴的折小荣让他送的,他和樊某某将酒送到滨苑酒店时，保安不让进去，恰好折小荣和一个男子在酒店门口站着，看到他们后走过来，将酒抱着向酒店院子里走，他们就开车离开了。
5、辨认笔录及照片证明，被害人樊某某在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人折小荣。
6、府谷县滨苑酒店出具的证明材料证明，2010年8月25日和农历8月25日酒店都没有满月包席。
7、府谷县价格认证中心出具的府价认字（2017）080号、府价认字（2018）001号价格认定结论书证明，涉案的5条硬中华香烟、4条软中华香烟、6件金牌45°西凤VIP白酒共计价值人民币11438元。
8、府谷县价格认证中心出具的府认不受（2017）07号价格认定不予受理通知书证明，因红枣饮料品牌、规格、型号不详且无实物，无法认定价格。
9、领条证明，2011年5月31日，被告人折小荣给樊某某还款人民币3180元。
10、被告人折小荣供述与上述证据相印证。
2、2016年6月下旬，柴某某临时雇佣被告人折小荣为司机去神木市柠条塔煤矿拉煤，柴某某将3张煤炭运输票据交给折小荣，让其到老谭信息部结算运费，并在其中1张上注明收款账户（户名韩毛，开户行中国农业银行，账号622848294xxxxxxxxxx），折小荣在途中将收款账户更改为户名为其妻子高某某，开户行为中国农业银行，账号为622848294xxxxxxxxxx，将7200元运费结算拿走。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、被害人柴某某陈述，2016年6月下旬，他临时雇佣折小荣当司机去神木柠条塔煤矿装煤，走时给了折小荣三张运煤单（票号是440、441、444）让他转交给老谭信息部，其中一张运煤单后面写着户名韩毛，开户行中国农业银行，账号622848294xxxxxxxxxx的收款账户信息。后折小荣打电话说车钥匙断了，他将车开在胜业停车场了，让他赶快过去，他过去后没有看到折小荣，电话也没有打通。他和老谭信息部是合作关系，他去信息部开好运煤票然后去煤矿拉煤，运费是信息部给他结算。过了几天后，他没有收到运煤款，去信息部询问，工作人员说已经结付了7200元，他让查询时，发现折小荣将他注在运煤单上的信息给改成收款人是高某某，账户尾数是8570的账户，自己将运费结算走了，其中2400元是现金，4800元是转账。后来他一直联系不到折小荣，就报了案。
2、证人高某某证明，她和折小荣是夫妻关系，但是感情不好，折小荣常不回家。2015年冬天，她在农业银行办理过一张银行卡，账号是622848294xxxxxxxxxx，这张卡平时由折小荣使用。
3、辨认笔录及照片证明，被害人柴某某在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人折小荣。
4、指认笔录及照片证明，被告人折小荣指认被害人柴某某给其运煤单的地方。
5、银行卡交易明细清单证明，户名为高某某、尾号为8570的中国农业银行卡于2016年6月22日收到杨会平转账人民币4700元。
6、被告人折小荣供述与上述证据相印证。
3、2016年8月份，被告人折小荣在府谷县二道街遇到刘某1后，在闲聊时谎称自己有两辆半挂车，是以通过付较低首付购买的。因刘某1的弟弟刘某锋正好想要通过支付较低首付购买货车，刘某1便联系了折小荣，让折小荣帮忙联系购车。后折小荣谎称自己已联系好售车公司，可以以低首付提车，并让其朋友马某某冒充售车公司的张总，骗取刘某1和其弟弟刘某锋的信任。2016年8月15日至8月20日，被告人折小荣以支付定金的名义，骗取刘某锋和刘某1给其提供的户名为刘某娥开户行为邮政银行的账户打款人民币18000元。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、被害人刘某1陈述，2016年8月，他在街上偶遇折小荣，两人聊天时，折小荣说他养着两辆天龙半挂车，都是从保德县用低首付购买的。过了几天，他弟弟刘某锋说想要买一辆半挂车跑运输，他想起折小荣说的话，就打电话向折小荣咨询，并拜托折小荣联系一个能低首付的售车公司，又过了几天，折小荣打电话说他已经联系好一个只需要首付3万元，剩余车款三年还完的售车公司，如果同意先付1万元的定金。他表示同意，然后折小荣给他发了一个开户行为邮政银行的账户，让他打钱，他联系了弟弟刘某锋，他弟弟当时用手机银行转账5000元，第二天，有一个手机号码为1375306****的号码打过来，说他是售车公司的张总，折小荣在他那里订了一辆车，并说为什么只打了7000元就不打了，他说很快就将剩余定金打过去，他挂了电话后给折小荣打电话，询问折小荣为什么他弟弟打了5000元，张总说打了7000元，折小荣说他替刘某锋垫付了2000元，后他弟弟刘某锋就又打了3000元。2016年8月20日，折小荣打电话说售车公司有辆车原本是一个保德人订的如果他急需提车就再打1万元，当天就可以提车，他就又打了1万元，但是之后就联系不到那个张总和折小荣，他感觉受骗就报了警。
2、被害人刘某锋的陈述与刘某1陈述内容相符。
3、证人马某某证明，他和折小荣在一起吸食毒品时认识。2016年夏天，折小荣让他给一个人打通电话说他是保德县售车的张总，车是折小荣订的还是其他人订的，为什么打了一部分款后就再不打了。
4、辨认笔录及照片证明，被告人折小荣在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出马某某。刘某1在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出折小荣。
5、指认笔录及照片证明，被告人折小荣指认给被害人刘某1打电话的地方。
6、银行流水证明，刘某锋尾号为5288的招商银行于2016年8月15日给户名为刘某娥尾号为5486的邮政储蓄银行打入人民币5000元，同年8月20日打入上述账户人民币10000元。8月18日，刘某娥的上述账户收到汇款人民币3000元。
7、被告人折小荣供述与上述证据相印证。
4、2016年11月份至2017年1月份期间，王某亮雇佣被告人折小荣为其驾驶晋HXXX**斯达-
斯太尔车拉煤。2016年12月15日，被告人折小荣驾驶该车,悬挂假车牌陕KXXX**,使用府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处开具的提煤单在杨伙盘煤矿装煤33.56吨，后被告人折小荣未按照约定将煤运送到指定的卸货地点，而是私自将煤卖掉。因万利达公司与杨伙盘煤矿合作，将煤发往山西岢岚安塘老白煤台，个体养车户先来公司开提煤单，司机拿着提煤单去杨伙盘煤矿装煤，大车司机每装一车煤，煤矿就扣一车煤款，然后大车将煤运输到老白煤台结算运费，致使府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处损失人民币14095.2元。2017年1月7日，被告人折小荣驾驶斯达-
斯太尔车悬挂假车牌晋HXXX**,在府谷县万利达工贸有限公司驻岢岚经销处开具提煤单，在杨伙盘煤矿装煤33.5吨，后其未按照约定将煤运送到指定卸货地点，而是私自卖掉，致使府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处损失人民币14673元。2017年1月9日，被告人折小荣驾驶斯达-
斯太尔车悬挂假车牌晋HXXX**,在府谷县万利达工贸有限公司驻岢岚经销处开具提煤单，在杨伙盘煤矿装煤33.32吨，后其未按照约定将煤运送到指定卸货地点，而是私自卖掉，致使府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处损失人民币14594.1元。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、证人张某红陈述，他是府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处员工，平时驻神木杨伙盘煤矿。他们公司与杨伙盘煤矿合作，将煤发往山西岢岚安塘老白煤台，个体养车户先来公司开提煤单，司机拿着提煤单去杨伙盘煤矿装煤，大车司机每装一车煤，煤矿就扣一车煤款，然后大车将煤运输到老白煤台结算运费。2016年12月15日，折小荣开着陕KXXX**大车要拉煤，他给折小荣开了拉面煤毛重49.12吨，净重33.56吨的提煤单，折小荣拿着提煤单走了，该车煤价值人民币14095.2元。2017年1月7日，折小荣开着晋HXXX**大车要拉煤，他给开了拉面煤净重33.50吨的提煤单，折小荣拿着提煤单走了，该车煤价值人民币14673元。2017年1月9日，折小荣开着晋HXXX**大车要拉煤，他给开了拉面煤净重33.32吨的提煤单，折小荣拿着提煤单走了，该车煤价值人民币14594元。2017年1月，公司和老白煤台对账时发现，折小荣未将那三车煤拉到指定地点，他们去交警部门核实陕KXXX**、晋H4XX**、晋HXXX**车辆信息，发现陕KXXX**已经报废，H4XXXX、晋HXXX**没有登记信息，意识到被骗报警。
2、证人王某亮证明，2016年他曾雇佣折小荣给他的晋HXXX**开车，那辆车是他买的二手车，车辆没有过户。他和折小荣说好每跑一趟山西五寨挣350元工资，他不知道折小荣驾驶车辆做其他犯罪的事情。
3、书证府谷县万利达驻岢岚经销处提煤单及杨伙盘煤矿销售收据证明，2016年12月15日，陕KXXX**车在杨伙盘煤矿拉煤净重33.45吨，煤款合计14095.2元。2017年1月7日，晋HXXX**车在杨伙盘煤矿拉煤净重33.50吨，煤款合计14673元。2017年1月9日，晋HXXX**车在杨伙盘煤矿拉煤净重33.32吨，煤款合计14594.1元。
4、书证煤炭买卖合同、营业执照证明，府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处属于有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为刘瑞，经营范围为煤炭、焦炭发运、站台服务。2016年与陕西榆林能源字图案煤炭进出口有限公司签订煤炭买卖合同，双方约定万利达必须预付货款，运输由万利达自行组织。
5、辨认笔录及照片证明，张某红在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出折小荣。
6、指认笔录及照片证明，被告人折小荣指认在杨伙盘煤矿装煤的地方。
7、被告人折小荣的供述与上述证据相印证。
5、2016年12月20日，被告人折小荣驾驶王某亮的斯太尔半挂车，悬挂假车牌陕KXXX**来到武某某经营的保德县胜达煤焦货运信息部开具了派车单,在梁子洗选煤厂装煤33.52吨。后被告人折小荣未按照约定将煤送到指定的卸货地点，而是私自将煤卖掉。因信息部是通过物流公司开具派车单，信息部给司机结算运费后由物流公司按期给信息部算账，如果煤没有拉到指定地点，物流公司就根据派车单上的吨位扣除信息部相应的煤款，致使保德县胜达煤焦货运信息部遭受损失人民币9200元。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、被害人武某某陈述，他在保德经营胜达煤炭信息部，平时综合府谷、保德等地的发煤公司信息，发布到本地大车司机的微信或QQ群里，有想拉煤的大车就来到信息部开取派车单，大车司机拿着派车单去煤矿装煤，按照煤矿要求运送到指定地点，大车司机返回信息部，信息部给司机预付运费，因为他是通过物流公司开具派车单，他们给司机结算运费后由物流公司给他们算账，如果煤没有拉到指定地点，物流公司就根据派车单上的吨位扣除他们相应的煤款。2016年12月20日，一个自称叫李飞的男子开着悬挂陕KXXX**的斯太尔奥龙大车来到信息部开具派车单，信息部的员工赵某给开了一张面煤净重是33.52吨的派车单去梁子洗选煤厂装煤，要求是送到山西五寨县三岔镇的隆泰煤台。12月25日，梁子洗煤厂通知他说12月20日陕KXXX**大车拉走的煤没有送到隆泰煤台，他按照派车单上的电话联系李飞，发现电话无法接通，才意识到受骗，他从信息部监控调取了李飞当天来开派车单的视频回放，然后截图发到大车微信群，有人给他回信息说那个自称李飞的人是折小荣。那车被骗走的煤价值人民币15084元。
2、陕西德源府谷能源有限公司出具的证明材料及派车单复印件、煤场结算单证明，被告人折小荣驾驶悬挂假车牌陕KXXX**的斯太尔半挂车，于2016年12月20日在梁子洗选煤厂拉走面煤33.52吨。
3、书证视频截图经当庭出示，被告人折小荣承认画面中开具派车单的男子是他本人。
4、辨认笔录及照片证明，武某某在侦查人员给其提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出折小荣。
5、指认笔录及照片证明，被告人折小荣指认在胜达信息部开具派车单的地方。
6、被告人折小荣供述与上述证据相印证。其供述他将骗来的煤卖了9200多元。
6、2016年12月15日，被告人折小荣驾驶王某亮的斯达斯太尔车,悬挂假车牌陕KXXX**,使用府谷县金三角信息部开具的派车单在东峰煤矿装煤33.78吨（价值人民币6756元），后被告人折小荣未按照约定将两车煤送到指定的卸货地点，而是私自将煤卖掉。因信息部和车主约定，车主去信息部开好运煤票然后去煤矿拉煤运输到指定地点，运费由信息部给车主结算，致使府谷县金三交信息部损失人民币6756元。2017年1月9日，被告人折小荣驾驶斯达-
斯太尔车悬挂假车牌晋HXXX**在府谷县金三角信息部开具派车单,在鸿锋煤矿装煤34.38吨，后其未按照约定将煤运送到指定卸货地点，而是私自卖掉，致使府谷县金三角信息部损失人民币4985.1元。
上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：
1、被害人郭某某陈述，他在府谷经营金三角煤炭信息部，平时大车司机到信息部领取派车单去煤矿拉煤然后送到指定地点，有时司机没有领取派车单他也会通过短信的形式通知煤矿同意装煤，煤矿会一个月和他结算一次煤款，结算时少了的煤会从煤款中扣除。2016年12月底，宏盛达驻东峰煤矿的驻矿员打电话给他说金三角信息部派到东锋煤矿运送面煤的陕KXXX**车至今未将面煤运送到指定的东恒煤台，要求他联系司机询问此事，他通过调取派车单发现该车司机是折小荣，该车当时装了大约32吨面煤。2017年1月9日，折小荣通过宏盛达驻鸿锋煤矿的驻矿员给他打电话说要给他运煤，驻矿员不给他开提煤单，让他给驻矿员打个招呼，他就给驻矿员发了个信息，过了一会，鸿锋煤矿驻矿员打电话说那辆车没有换上站票，他就到府谷黄河二桥的煤检站等折小荣的车，等了两小时后，看到有一辆车经过煤检站，司机好像是折小荣，他驾车追赶，后来将车跟丢。金三角信息部是他和张占琪合伙开的个体企业。
2、证人王某亮证明，2016年他曾雇佣折小荣给他的晋HXXX**开车，那辆车是他买的二手车，车辆没有过户。他和折小荣说好每跑一趟山西五寨挣350元工资，他不知道折小荣驾驶车辆做其他犯罪的事情。
3、府谷县东峰煤矿出具的证明材料、榆林市煤炭销售计量专用票证明，被告人折小荣在东峰煤矿拉走原煤33.78吨，价值人民币6756元。
4、府谷县鸿锋煤矿出具的证明材料、提煤单、煤矿过磅单、榆林市煤炭销售计量专用票证明，被告人折小荣在鸿锋煤矿拉走原煤34.38吨，价值人民币4985.1元。
5、指认笔录及照片证明，被告人折小荣指认在东峰煤矿、鸿锋煤矿装煤的地方。
6、被告人折小荣的供述与上述证据相印证。
又查明，被告人折小荣1999年1月25日因犯盗窃罪被内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。
上述事实有内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院（1999）伊刑初字第4号刑事判决书予以证实。
综上，被告人折小荣共诈骗作案9起，诈骗所得共计人民币100941.4元。已追回人民币3180元，尚未追回人民币97761.4元。
本院认为，被告人折小荣以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取各被害人财物共计价值人民币100941.4元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其构成诈骗罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人诈骗所得在案发后仍有大部分未退赔，给被害人造成了大的经济损失，在量刑时对此情节予以考虑。未追缴回的诈骗非法所得应继续追缴返还被害人。公诉机关对其的量刑建议符合被告人的犯罪情节，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人折小荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月9日起至2022年6月8日止。罚金从判决生效次日起一个月内缴清。）
二、被告人折小荣未追缴回的诈骗所得，依法追缴，返还被害人樊某某人民币8258元，返还被害人柴某某人民币7200元，返还被害人刘某锋人民币18000元，返还被害人府谷县万利达工贸有限责任公司驻岢岚经销处人民币43362.3元，返还被害人郭某某人民币11741.1元，返还被害人武某某人民币9200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 王 娜
审判员 王霞人民陪审员淡晨阳
二〇一八年五月十八日
书记员 刘 苑