吉林省梨树县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0322刑初13号
公诉机关吉林省梨树县人民检察院。
被告人陈文龙，男，1985年7月6日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，因涉嫌诈骗罪，2017年9月20日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于伊通县看守所。
辩护人都业岩，北京市盈盛律师事务所律师。
被告人张连伟，男，1986年3月28日出生于河南省漯河市，汉族，高中文化，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月20日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于伊通县看守所。
辩护人刘启伟，河南九九律师事务所律师。
被告人贾群义，男，1969年5月27日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，因涉嫌诈骗罪，于2017年9月20日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于伊通县看守所。
辩护人经守义，吉林北奉化律师事务所律师。
吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2017）400号起诉书指控被告人陈文龙、张连伟、贾群义犯诈骗罪一案，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派助理检察员毕海军出庭支持公诉。被告人陈文龙及其辩护人都业岩、被告人张连伟及其辩护人刘启伟、被告人贾群义及其辩护人经守义到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省梨树县人民检察院指控：2017年9月4日，一名自称是消防队李主任的被告人通过打电话的方式，以承包地面施工和购买床、床垫垫款为由对被害人张某1进行电信诈骗，被害人张某1将10万元现金打入朱某1、卡号623033400101****的银行卡内。被告人陈文龙、张连伟、贾群义明知上线人员实施电信网络诈骗，被告人贾群义还从“小山”处将朱某1的银行卡转送到被告人陈文龙处，陈文龙用pos机刷卡欲转移到被告人张连伟的银行卡（卡号62.220317110000****)内，之后被告人张连伟取现后交给被告人陈文龙，陈文龙再将现金交给上线人员。被告人陈文龙、张连伟、贾群义在此过程中收取各种好处费。被害人张某1被骗的10万元钱款在被告人陈文龙用pos机转账时被poS机公司深圳瑞银信信息技术有限公司冻结。
2017年9月4日，被告人陈文龙、张连伟、贾群义还用上述作案方式，欲转移上线电信网络诈骗被告人“小山”等人诈骗被害人刘某1的5万元现金和被害人沈某1的467100元现金中的98400元到张连伟的银行卡（卡号622203171100****)内，此两笔现金陈文龙用pos机转账时被pos机公司深圳瑞银信信息技术有限公司冻结。
吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人陈文龙、张连伟、贾群义的供述、被害人张某1、刘某1、沈某1的陈述、归案情况等书证。
吉林省梨树县人民检察院认为：被告人陈文龙、张连伟明知是诈骗所得财物而帮助诈骗分子支取，被告人贾群义明知是诈骗使用的银行卡而帮助运输，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
在法庭审理时，被告人陈文龙、贾群义对公诉机关指控的犯罪事实供认。被告人张连伟对公诉机关指控的事实辩称，陈文龙没跟我说过是诈骗的钱，我没有怀疑过这是诈骗款。
被告人陈文龙辩护人意见：被告人陈文龙在小山实施诈骗后，通过他人传递涉案银行卡，并将卡中的钱款通过pos机提现，之后交给联络人。被告人陈文龙是在上游犯罪完成后，帮助转移犯罪所得，应以掩饰隐瞒非法所得罪追究刑事责任。被告人陈文龙是通过pos机，为上游支取现金时，被pos机公司冻结，涉案的三笔资金均未成功提现，应为未遂。在案发后，积极协助办案机关成功抓捕其他涉案人员，应认定为立功。并当庭认罪、悔罪，系从犯、偶犯，应对其从轻或减轻处罚。
被告人张连伟辩护人意见：起诉书指控被告人张连伟构成诈骗罪不成立，张连伟对陈文龙实施诈骗的事实及利用其身份信息及银行卡的真实目的也是毫不知情的，因此没有证据证明张连伟具有诈骗他人钱财的故意和实施诈骗行为，没有证据证明张连伟对陈文龙实施诈骗的行为是明知的，仅凭张连伟存在多次转款行为而认定其构成诈骗罪明显证据不足。如果认定张连伟构成犯罪，那么张连伟是未被公安机关抓获的情况下主动找到派出所民警后，由张连伟带领民警找到陈文龙居住地将陈文龙抓获，系投案自首，并有立功情节，其作用小，系从犯，初犯，偶犯。因款项未取出系未遂。
被告人贾群义辩护人意见：被告人贾群义不构成诈骗罪，被告人贾群义只是将小山诈骗所得的卡，从他人处转移到另一个人处，从中收取点好处费，贾群义本人不具有主观上诈骗的故意，也没实施具体诈骗行为，应是转移犯罪所得的行为。贾群义转移的是银行卡，虽然卡里有被害人的钱，但三笔钱是在pos机转账时被公司冻结，三位被害人没有受到损失。被告人贾群义犯罪情节较轻，认罪悔罪，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。
本院经审理查明：2017年9月4日，一名自称是消防队李主任的人通过打电话的方式，以承包地面施工和购买床、床垫款为由对被害人张某1进行电信诈骗，被害人张某1将10万元现金打入朱某1的银行卡内。被告人陈文龙、张连伟、贾群义明知朱某1银行卡内的钱款系他人诈骗所得，被告人贾群义还从他人处将朱某1的银行卡转送到被告人陈文龙处，陈文龙用pos机刷卡欲转移到被告人张连伟的银行卡内，再由被告人张连伟取现后交给被告人陈文龙，陈文龙再将现金交给他人，被告人陈文龙、张连伟、贾群义在此过程中收取各种好处费。被害人张某1被骗的10万元钱款在被告人陈文龙用pos机转账时被poS机公司深圳瑞银信信息技术有限公司冻结。
2017年9月4日，被告人陈文龙、张连伟、贾群义还采用上述作案方式，欲转移他人诈骗被害人刘某1的5万元现金和被害人沈某1的467100元现金中的98400元到张连伟的银行卡内，此两笔现金陈文龙用pos机转账时被pos机公司深圳瑞银信信息技术有限公司冻结。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、归案情况，证明2017年9月18日被告人张连伟主动到公安机关投案自首。张连伟到案后，帮助公安机关将被告人陈文龙抓获。被告人陈文龙到案后帮助公安机关在抓捕小山过程中，将被告人贾群义抓获。
2、银行卡POS机流水、交易明细、汇款凭证等，证明被害人被骗的钱款汇入他人银行卡内及后来转账被深圳瑞银信信息技术有限公司冻结等相关事实。
3、情况说明，证明2017年9月4日被告人陈文龙、张连伟、贾群义欲用POS机刷卡转移上线电信网络诈骗犯罪嫌疑人小山等人诈骗的被害人李立平的5万元现金和被害人沈中星的467100元现金中的98400元现金到张连伟的银行卡内，此两笔现金陈文龙用POS机转账时被公司深圳瑞银信信息技术有限公司冻结。
4、辨认笔录，证明被告人陈文龙指认被告人贾群义是伙同其实施诈骗的人。
5、冻结通知书，证明公安机关对在深圳瑞银信信息技术有限公司的涉案款项予以冻结。
6、被害人沈某1陈述，2017年9月4日上午，徐州住建局市场处马处长给我打电话说，徐州消防支队副支队长梁军有个训练场地施工，让他推荐人，马处长把梁军电话号给我让我联系，我给梁军打电话约好下午4点拿图纸看场地，中午12点多，梁军打电话说上级要来验收装备，缺30顶帐篷，部队手续慢，让我给代买，给我一个卖帐篷的姓王的电话1301397****，姓王的说不干了，又给我个电话号1371619****，我们联系好后，给对方汇了11.34万元，过一会梁军打电话让代买加厚防潮垫，这次给卖帐篷厂家汇了19.8万元，后来让我再买15顶帐篷和垫子，这次我付了15.57万元，后来我给梁军打电话问在哪见面，电话就打不通了，我就报警了。我三次一共汇了46.71万元。
7、被害人张某1陈述，证实2017年9月4日早晨，我接到一个1325873****的电话自称消防队李主任，说消防队有2000多平的地面要打，包给我150一平，下午3点签合同，预付款百分之五十。之后李主任又打电话让我帮忙买20套床，钱让我先垫付，在上午8点半前必须办完，让我联系1850715****这个人买。我联系后，对方说2400元一套，一共48000元，我就给对方提供的户名朱俊喆卡号62303340010112****的卡打了48000元。打完10分钟，李主任又给我打电话说光买床不行，还需要40套床垫，还让我联系那个人，那人说1300元一套，一共52000元，我又打了52000元。钱转过去后我问什么时候过去签合同，他说下午2点30至3点前，后来我感觉不对，下午1点半就去了消防队才知道不打地面，也没有这个人，我就报案了。
8、被害人刘某1陈述，证实我是做医疗器械的。2017年9月4日，我朋友衣英华和我说梨树县消防大队需要一批血压计，让我和1325873****这个电话号联系，联系后，对方说血压计不着急，但部队要拉练，需要6个帐篷，我说我没有货源，他说他有厂家，部队又不能跨地区购买，让我给代购，他给我一个帐篷厂家1850715****电话号，我就打了这个电话，对方自称是帐篷厂家的，并告诉我了价格，我跟他讲价到6个帐篷5万元，对方给我银行卡账号和姓名，我用手机银行卡转账了5万元，之后我觉得不对，就报案了。
9、被告人陈文龙供述，2017年8月中旬，我通过付某1介绍认识了我的上线，他告诉我帮助诈骗嫌疑人套现并提成。让我每天要准备二、三十万现金和一个POS机，说每天会有不固定的钱打进他的银行卡里，然后用我的POS机刷卡，刷出来给他，给我提成18%，我就同意了。因为我被法院起诉，不能办POS机，我就让张连伟用他身份证和银行卡信息办的POS机，额度5万元，他问我干啥用，我说帮朋友刷钱用，我要是赚钱可以帮你还点账，他就同意了。后来我认为5万额度不够用，隔了两天就用他名又办了一个POS机。9月4日我联系了上线，他告诉去河南周口市商水县固墙镇下面的村子去找他，我们到庄稼地里的小路等电话，他接到电话后，我俩去找他的上线，我见到的他的上线有三个人，其中我今天帮公安抓住的这个人次数比较多，他给了我们一张银行卡尾号0737，并把密码和刷钱数额告诉我，刷钱数额48000元。然后我用这张银行卡刷了我的POS机，然后我问张连伟到账没，他说到账后，我给我上线48000元，他又拿出18%也就是8600元给我。我和我上线又换了一个地方，去找他的上线，还是我们今天抓到的这个人，他又拿来一张银行卡告诉我的上线刷钱数额和密码，告诉我们密码和数额，我刷了两次，一次49000，一次3000元，共52000元。张连伟说到账后，我就拿出52000元给我上线，他拿18%即9300元给我。然后我们又换地方继续等。后来我又陆续分三笔刷了两次，一共刷了24.84万元，之后我给张连伟打电话问卡里是否收到20多万，他说没有。我就联系了POS机公司，公司说刷卡过于频繁，银联将账户冻结了。因为那部POS机被冻结了，我就用另一部POS机套现，直到被公安机关抓获。每次用POS机刷卡都转到张连伟卡里。张连伟帮我办POS机，我答应过挣钱了帮他还一些欠账。我给过他1800元。我没有明确告诉过张连伟我这钱是怎么回事，但他问过我两次，这钱应该不是好钱吧，他也怀疑不是正经渠道来的钱。
10、被告人张连伟供述，2014年我在陈文龙处包工程时欠我工程款，我找他要钱，他说没有。2017年8月，陈文龙打电话说让我办一张银行卡，办完拍照给他，他给我办个POS机，给我拉流水。我就去工行办了622031711000****的银行卡，陈文龙让我开通了网银，手机银行和短信提醒。过一两天他给我办的POS机。9月3日、9月4日我卡里来了两个4900元，我就取出来给陈文龙了。之后我这张卡就陆续进钱，陈文龙问我到账没，他让我用手机转到别人账户，或者把钱取出来给他。取现能有十多次，转账也有十多次，金额我记不清了。
11、被告人贾群义供述，2015年我认识了“小山”，我不知道他的大名。2017年9月他说给我找点活，指定比我干活强多了。小山给我一部蓝色小手机说这个手机只能跟他联系。过几天他打电话让我去固山镇一个村子的土路上去取东西，我就去了，一个男的把卡给我，我给小山，小山把卡处理后，给我200元钱让我送回去。我这样取卡送卡10多次，一共给我3000元左右。后来小山说不干了，把手机要回去了。有时卡用纸包着，上面写着密码和钱数。9月4日具体取了几次不清了。9月18日晚上，小山给我打电话让我去经常见面的土路上接他，我到那没见到小山就被抓获了。刚开始不知道这钱是“小山”诈骗得来的钱，送了几次就知道了。
本院认为，被告人陈文龙、张连伟明知是诈骗所得财物而帮助他人转移财物，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人贾群义明知是诈骗使用的银行卡而帮助转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。三被告人掩饰隐瞒犯罪所得属情节严重。根据三被告人实施的犯罪行为，该行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名有误，应予纠正。对陈文龙辩护人提出本案应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人陈文龙为上游支取现金时，被pos机公司冻结，涉案的三笔资金均未成功提现，应为未遂，又有立功情节的意见，应予采纳。根据被告人陈文龙在共同犯罪中所起的作用，应系主犯，故对辩护人提出陈文龙系从犯的意见，不予采纳；对被告人张连伟的辩护人提出张连伟不构成诈骗罪，张连伟系从犯，有立功、未遂情节的辩护意见，予以采纳。被告人张连伟虽主动投案，但未如实供述所犯罪行，不应认定为自首。被告人张连伟提出的辩解不予采纳；对被告人贾群义的辩护人提出的辩护意见，予以采纳。被告人陈文龙帮助公安机关抓捕同案犯贾群义，应视为立功。被告人张连伟帮助公安机关抓捕同案犯陈文龙，应视为立功。鉴于被告人陈文龙、张连伟有立功情节，三被告人系犯罪未遂，张连伟、贾群义系从犯，可对三被告人减轻处罚。视三被告人在本案中所起作用及本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第二十三条（未遂）、第六十八条（立功）之规定，判决如下：
一、被告人陈文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2019年5月19日止。）
二、被告人贾群义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2019年1月19日止。）
三、被告人张连伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2018年11月19日止。）
四、公安机关在深圳瑞银信信息技术有限公司冻结的涉案款项，由冻结机关梨树县公安局返还被害人张某1100000元、沈某198400元、刘某150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 崔 仁
审 判 员 朱 颖
人民陪审员 范淑萍
二〇一八年七月三日
书 记 员 孙胜男