安徽省马鞍山市花山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0503刑初141号
公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。
被告人胡某1，男，1970年1月1日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化程度，案发前系马鞍山市天宇机电工贸有限公司职工，居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，10月13日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被马鞍山市公安局楚江分局逮捕，10月25日被该局取保候审，2018年4月4日被本院取保候审。
辩护人李明,安徽长城律师事务所律师。
被告人胡某2，男，1974年1月1日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化程度，驾驶员，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区。曾因犯故意伤害罪，于2009年1月5日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，10月13日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被马鞍山市公安局楚江分局逮捕，2018年5月5日被本院取保候审。
辩护人郑磊，安徽华冶律师事务所律师。
被告人谢某，男，1979年3月15日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化程度，驾驶员，居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，10月13日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被马鞍山市公安局楚江分局逮捕，2018年5月5日被本院取保候审。
辩护人韦超,安徽华冶律师事务所律师。
被告人徐某，男，1980年10月13日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化程度，驾驶员，居住地南京市江宁区。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，10月13日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被马鞍山市公安局楚江分局逮捕，2018年5月5日被本院取保候审。
辩护人王光春,安徽致臻律师事务所律师。
被告人张某，男，1967年10月21日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化程度，个体收购人员，户籍地南京市江宁区，经常居住地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局楚江分局刑事拘留，9月29日被该局取保候审，2018年4月4日被本院取保候审。
辩护人谢超，安徽长城律师事务所律师。
马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2018〕132号起诉书指控被告人胡某1、胡某2、谢某、徐某犯职务侵占罪，被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人胡某1及其辩护人李明、被告人胡某2及其辩护人郑磊、被告人谢某及其辩护人韦超、被告人徐某及其辩护人王光春、被告人张某及其辩护人谢超到庭参加诉讼。在本案审理期间，马鞍山市花山区人民检察院向本院建议延期审理一次。本案现已审理终结。
马鞍山市花山区人民检察院指控：2017年初，马鞍山钢城利民劳动服务有限公司从马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司承接了马钢四钢轧总厂和冷总厂北区炼钢污泥运输保产回收业务，并交由马鞍山市天宇机电工贸有限公司（以下称天宇公司）负责。后天宇公司安排被告人胡某1在马钢四钢轧总厂现场清渣，并与胡飞（另案处理）签订汽车租赁协议，由胡飞雇佣被告人胡某2、谢某、徐某驾驶皖×××××、鄂×××××、皖Ｅ×××××装载车从事马钢炼钢污泥的运输工作。胡某2、谢某、徐某又私下聘请了聂某（另案处理）为其轮流代班。
自4月下旬开始，胡飞安排胡某1在现场负责，胡某2、徐某、谢某、聂某利用为天宇公司运输炼钢污泥的职务便利，将马钢新区第四钢轧总厂1580、2250区域内的炼钢污泥运输至胡飞指定的位于江苏省南京市江宁区铜井镇与马鞍山市花山区交接的杨家村一货场内非法占为己有。后胡飞又将沉淀后的炼钢污泥出售给被告人张某。张某明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购并转卖给钟际庆、汪新国等人（另案处理）。2017年9月5日，公安机关在杨家村货场内现场查获炼钢污泥243.08吨。
经统计，胡某1、张某涉案炼钢污泥723.08吨，价值240785.64元；其中，胡某2、徐某、谢某涉案炼钢污泥均为241.026吨，价值80272.98元。
2017年9月5日，各名被告人分别被公安机关抓获。其中，胡某2、徐某、谢某、张某到案后，如实供述了犯罪事实。
马鞍山市花山区人民检察院为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了被告人的供述、书证、证人证言等证据，认为被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某犯职务侵占罪且系共同犯罪、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人胡某2、徐某、谢某、张某具有坦白情节。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十七条第三款之规定予以判处。
被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某、张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有提出辩解意见。
被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某、张某的辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控被告人涉案数额有误。被告人胡某2、徐某、谢某的辩护人提出三被告人在本案中所起作用较小，应认定为从犯。
经审理查明：2017年初，马鞍山钢城利民劳动服务有限公司从马鞍山钢铁股份有限公司冶金固废资源综合利用分公司承接了马钢四钢轧总厂和冷总厂北区炼钢污泥运输保产回收业务，并交由马鞍山市天宇机电工贸有限公司（以下称天宇公司）负责。后天宇公司安排被告人胡某1在马钢四钢轧总厂现场清渣，并与胡飞（另案处理）签订汽车租赁协议，由胡飞雇佣被告人胡某2、谢某、徐某驾驶皖×××××、鄂×××××、皖Ｅ×××××装载车从事马钢炼钢污泥的运输工作。胡某2、谢某、徐某又私下聘请了聂某（另案处理）为其轮流代班。
自4月下旬开始，胡飞安排胡某1在现场负责，胡某2、徐某、谢某、聂某利用为天宇公司运输炼钢污泥的职务便利，将马钢新区第四钢轧总厂1580、2250区域内的炼钢污泥运输至胡飞指定的位于江苏省南京市江宁区铜井镇与马鞍山市花山区交接的杨家村一货场内非法占为己有。后胡飞又将沉淀后的炼钢污泥出售给被告人张某。张某明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购并转卖给钟际庆、汪新国等人（另案处理）。2017年9月5日，公安机关在杨家村货场内现场查获炼钢污泥243.08吨。
经统计，胡某1、张某涉案炼钢污泥705.08吨，价值234791.64元；其中，胡某2、徐某、谢某涉案炼钢污泥均为223.026吨，价值74267.66元。
2017年9月5日，各被告人分别被公安机关抓获。其中，胡某2、徐某、谢某、张某到案后，如实供述了犯罪事实。
在本院审理期间，被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某、张某分别退出违法所得50000元、12000元、12000元、12000元、40000元。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍证明、到案经过等书证，马鞍山市价格认证中心出具的价格鉴定结论书，马鞍山市公安局楚江分局作出的辨认等笔录，视听资料，证人聂某等人的证言，被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某、张某的供述等证据证实，足以认定。
关于五被告人的辩护人提出的涉案数额有误的意见。经查，公诉机关指控涉案数额是本着有利于被告人的原则，自2017年5月起至2017年9月5日止，5月份至8月份按照每月20天计算的，但2017年8月29日至31日系重复计算，应扣除18吨，故对该辩护意见予以采信。
本院认为：被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某以非法占有为目的，在为天宇公司运输马钢物资的过程中，利用其职务上的便利，将单位财物非法占为己有。其中，胡某1涉案价值234791.64元，胡某2、谢某、徐某涉案价值为74267.66元，均数额较大，其行为触犯了刑律，构成职务侵占罪；被告人张某明知是犯罪所得的赃物仍予以收购并出售，情节严重，其行为触犯了刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某的共同犯罪中，被告人胡某1起主要作用，系主犯；被告人胡某2、徐某、谢某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。关于被告人胡某2、徐某、谢某的辩护人提出的三被告人在本案中所起的作用较小，系从犯的意见成立，本院予以支持。被告人胡某1能自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人胡某2、徐某、谢某、张某到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人胡某1、胡某2、徐某、谢某、张某均退出违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人胡某2有前科，酌情予以从重处罚。在本案审理过程中，本院委托马鞍山市花山区司法局对被告人胡某1、张某的犯罪行为背景因素、是否具有再犯危险、适用非监禁刑对所居住的社区有无重大不良影响等非涉案情况进行调查。鉴于被告人胡某1、张某的犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，参考马鞍山市花山区司法局的调查意见，对胡某1、张某宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人胡某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月6日起至2018年5月5日止。）
三、被告人谢某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月6日起至2018年5月5日止。）
四、被告人徐某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月6日起至2018年5月5日止。）
五、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
六、被告人胡某1、胡某2、谢某、徐某、张某退出的违法所得人民币十二万六千元，予以追缴，返还被害单位。
七、被扣押的被告人胡某2的车牌号为颚×××××蓝色货车一辆、谢某的车牌号为皖×××××蓝色货场一辆、徐某的车牌号为皖Ｅ×××××绿色货场一辆系犯罪工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何 敏
人民陪审员 盛丽君
人民陪审员 胡本春
二〇一八年八月七日
书 记 员 陈佳禹
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。