浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0602刑初462号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人蔡凯强，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人范慧慧，浙江朋成律师事务所律师。
被告人王普赞，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人石某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人赵某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人王良，浙江永大（绍兴）律师事务所律师。
被告人李某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人刘某，个体经商。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月27日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人于岩，浙江和畅律师事务所律师。
被告人杨某，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月27日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人邵瑞青、黄甬，北京德恒（杭州）律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）429号起诉书指控被告人蔡凯强、王普赞、石某、赵某、李某犯诈骗罪，被告人刘某、杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序，后因发现存在不宜适用简易程序之情形，遂转为普通程序，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员范云飞出庭支持公诉，上列七被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年7月，被告人蔡凯强、王普赞通过中介被告人李某介绍，结识被告人石某、赵某，约定由被告人石某负责出面从租赁公司租赁汽车，被告人蔡凯强、王普赞负责支付石、赵二人的吃住费用、租车押金及将租得的汽车变卖牟利。所得好处按照蔡、王二人分五成，石、赵分四成、李分一成的比例分成。同月18日，被告人赵某、石某从北京坐火车至浙江省湖州市约定地点与被告人蔡凯强、王普赞见面，再次协商并确认租车卖车分工、流程及分成问题。同月19日，四被告人从湖州乘车至绍兴，由被告人王普赞带领被告人石某寻找租车公司，被告人蔡凯强、赵某则在酒店钟点房等候。后被告人王普赞、石某至绍兴市越城区城南绍兴市腾宇汽车租赁有限公司，被告人石某以其个人身份信息从该公司租赁一辆号牌为浙D×××××的尼桑天籁轿车l辆（经鉴定，价值人民币113591元），并支付租赁押金人民币10000元。次日，被告人蔡凯强将事先准备好的GPS干扰器装在天籁轿车上并将车开回河北正定县老家寻找买家。
2015年7月下旬，被告人蔡凯强通过某中介联系到从事二手车买卖生意的被告人刘某。被告人刘某与被告人杨某商量后，二人决定共同出资，并从内蒙古赶至河北省正定县一高速出口，以明显低于市场价格的人民币37000元收购上述天籁轿车。被告人刘某、杨某在开车返回内蒙古途中，接到中介电话被告知该天籁车系租赁车辆。被告人刘某、杨某因怕公安机关追赃，二人经商量后决定将该车变卖牟利。被告人刘某、杨某将该车开回内蒙古，将车辆上的全部GPS及车牌拆掉，并将车辆发动机号、车架号喷涂遮挡后，以人民币51000元的价格将该车卖给敖某，所得钱款二人平分。
2015年7月21日，被告人石某、赵某被警察抓获归案。同月23日，在被告人赵某的协助下，被告人王普赞、蔡凯强被警察抓获归案。2015年7月26日，被告人刘某、杨某被警察抓获归案。2015年12月18日，被告人李某被警察抓获归案。案发后，赃物已被追回并发还被害单位。公安机关从被告人杨某处扣押人民币24000元、蔡凯强处扣押人民币5500元、赵某处扣押人民币3900元、王普赞处扣押人民币500元，其中从杨某处扣押款中的10000元已赔偿被害单位，被害单位已对被告人杨某、刘某的行为表示谅解。本案审理期间，被告人刘某退缴人民币25500元、杨某退缴人民币1500元。
上述事实，上列七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并由证人孙某、陈某、敖某的证言，汽车租赁合同、驾驶证、身份证复印件，辨认笔录及照片，价格鉴定结论书，扣押、发还清单，情况说明、抓获经过说明，谅解书，GPS干扰器，身份证、驾驶证、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人蔡凯强、王普赞、石某、赵某、李某以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人刘某、杨某明知是诈骗所得的机动车仍予以买卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗犯罪中，被告人蔡凯强、王普赞、石某、赵某为主实施诈骗，并获取大部分诈骗所得，起主要作用，系主犯；被告人李某明知被告人蔡凯强、王普赞实施租车诈骗，仍介绍被告人石某、赵某与之结伙实施租车诈骗，起次要和辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人赵某的辩护人提出被告人赵某属从犯并据此请求对赵某从轻、减轻处罚的意见，本院不予采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人刘某、杨某作用基本相当，且犯罪所得由二人平分，不宜划分主、从犯，可依各自罪责作相应处罚。被告人杨某的辩护人提出被告人杨某系从犯并据此请求对其从轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人赵某在到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可依法减轻处罚。被告人刘某、杨某案发后退缴了赃款并获被害单位谅解，可酌情从轻处罚。七被告人均能自愿认罪，且赃物已被追回并发还被害单位，可分别酌情从轻处罚。被告人蔡凯强、赵某、刘某、杨某的辩护人据此请求对被告人从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据被告人蔡凯强的犯罪情节，不宜对其适用缓刑。被告人蔡凯强的辩护人请求对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蔡凯强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二十四日起至二○一九年一月二十三日止。罚金限于本判决生效后即时缴纳）；
二、被告人王普赞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二十四日起至二○一九年一月二十三日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二十二日起至二○一八年七月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二十二日起至二○一八年一月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十八日起至二○一七年十二月十七日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
六、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二十七日起至二○一六年七月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月二十七日起至二○一六年六月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
八、公诉机关移送本院扣押的人民币23900元、身份证11张、驾驶证1张、手机8只、GPS干扰器1只、银行卡4张、手机卡30张，本院扣押被告人刘某的人民币25500元、杨某的人民币1500元，除被告人石某本人的身份证、驾驶证各1张发还给被告人石某外，其余钱物分别予以追缴和没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢信芳
人民陪审员 章定安
人民陪审员 李敏芳
二〇一六年五月十六日
书 记 员 卢雅娟
书 记 员 陆 婷
附页：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。