山某省即墨市人民法院刑 事 判 决 书（2014）即刑初字第845号公诉机关山某省即墨市人民检察院。被告人侯某某，无业。2004年11月22日因犯抢劫罪被山某省某某县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯盗窃罪、票据诈骗罪于2014年8月20日被抓获，同年8月23日被逮捕。现羁押于山某省青岛市第一看守所。即墨市人民检察院以即检刑诉（2014）783号起诉书指控被告人侯某某犯盗窃罪、票据诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，于同年11月26日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2014年12月8日、12月11日公开开庭审理了本案。即墨市人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人侯某某到庭参加了诉讼。公诉机关指控，2013年3月19日，被告人侯某某伙同张某某（已判刑）在浙江省某某市某某街某某小区X区XX幢X单元ＸＸ室施某家中盗窃29张承兑汇票。2013年3月21日、22日，被告人侯某某、张某某冒用王某的名义，使用盗窃所得的21张汇票，诈骗被害人黄某人民币2498372元。公诉机关指控，被告人侯某某入户盗窃他人财物；冒用他人汇票进行票据诈骗活动，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十四条之规定，应以盗窃罪、票据诈骗罪追究其刑事责任。并提交了接受刑事案件登记表、抓获经过、被告人供述、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、鉴定意见、户籍证明等证据予以证实。被告人侯某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2013年3月20日，被告人侯某某伙同张某某（已判刑）驾车窜至浙江省某某市某某街某某小区小区后，由张某某负责望风，侯某某进入该小区Ｘ区ＸＸ幢Ｘ单元ＸＸＸ室施某家中盗窃29张承兑汇票。后二被告人返回即墨并由侯某某联系买主。2013年3月21日、3月22日侯某某先后二次将其中的21张票面金额为250余万元的承兑汇票贴现给被害人黄某，诈骗黄某人民币2498372元，后侯某某指使张某某冒用王某的名义在工商银行青岛即墨支行、青岛长乐路支行办理银行卡，将贴现款转入该卡，提出现金后二人将赃款平分。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证∷1∷”）'﹥某、接受刑事案件登记表，证明2013年3月20日17时许，某某市公安局某某派出所接施某报案称，其位于某某市某某街某某小区Ｘ区XX幢X单元XXX室家中被盗现金1万余元、金器、纪念币、承兑汇票29张。2013年4月24日即墨市公安局经侦大队接黄某报案称，被王某用已挂失的承兑汇票骗走人民币250万余元。2、抓获经过，证明被告人侯某某于2014年8月20日被抓获。3、银行承兑汇票复印件，证明被告人侯某某盗窃承兑汇票后，将21张汇票予以贴现的事实。4、工商银行个人客户业务申请书，证明被告人张某某以王某的名义在工商银行即墨支行、青岛昌乐路支行开通银行卡。5、账户历史明细清单、个人业务凭证清单，证明以王某名义的银行卡于2013年3月21日至3月23日间，进账2498372元，并以王某名义支取2247600元的事实。6、户籍证明，证明被告人侯某某已达刑事责任年龄的事实。7、山某省某某县人民法院（2004）苍刑初字第251号刑事判决书，证实被告人侯某某的前科情况。（二）证人证言∷1∷”）'﹥某、证人宋某的证言，证明其经营青岛某某投资策划有限公司，公司在58同城网上做广告，可以帮助他人咨询贴现承兑汇票，并留有手机号。2013年3月21日，王某用手机打其电话称有十几张银行承兑汇票金额约100万元，要找人贴现。其打电话给贺某问她能否办理承兑汇票贴现，贺某说可以贴现，但要收取票面金额2.7%的费用。其又打电话给王某，让其直接找贺某联系，但要收取票面金额3%的费用。3月23日贺某通过银行给其2600元，并称贴现21张承兑汇票，金额200多万元。2、证人贺某的证言，证明其与宋某合作了五、六年，有很多承兑贴现业务都是宋某通过其找客户贴现。2013年3月21日下午，宋某打电话说有一笔100多万元的承兑汇票需要贴现，其了解情况后打电话给黄某问她是否需要承兑汇票，并称以票面金额97.4%支付。谈好价格后，其给宋某报价票面金额97.3%支付，宋某同意并称给客户按票面金额97%打钱即可，让其直接与王某联系。当日下午4时许，其与黄某姐姐黄某某、王某在青岛市某路家乐福超市门口见面，并一起到某海路一家农行，王某拿出14张承兑汇票，黄某某验过后留下12张，后通过网银将100万元打在王某的卡上，另有450700元打在其交通银行卡上，次日其与王某一起转到王某的卡上。王某称下午还有一批票通过飞机发过来，其告诉黄某，黄某仍要求按票面金额97.3%支付。当日下午2时许，王某带过来140万元的承兑汇票，黄某某带其与王某到某某路的招商银行验票，留下9张票，后通过网银支付给王某贴现款。2013年4月19日，黄某给其打电话称有一张10万元的票已挂失，其给王某打电话打不通，后听说其帮忙贴现的承兑汇票均系盗票。3、证人韩某的证言，证明其与王某于2011年11月份通过网上玩游戏认识。2013年3月一天，王某到即墨称一个朋友要提150万元急用，问其有没有朋友帮忙提款。其打电话给在城阳工商银行工作的同学林某，林某说可以提，其将林某电话发给王某。次日林某对其说王某在银行取了两次钱共200多万元。与王某一起来的一名男青年，王某说姓何。其认识王某时，该自称叫王某，甘肃人，后公安机关让其辨认，知道王某实际名字是侯某某。4、证人林某的证言，证明其系某某人寿保险公司业务员，在工商银行城阳支行营业部销售保险理财产品。2013年3月20号左右一天上午，其同学韩某给其打电话称朋友做买卖急需用现金100万元，让其帮忙从城阳支行取钱。后王某联系其取钱，其帮助王某到银行取了100万元。当日下午4时许，王某给其打电话说次日还要取100万元，第二天上午其又帮助王某从银行取了100多万元。（三）被害人陈述∷1∷”）'﹥某、被害人施某的陈述，证明2013年3月20日上午8时许，其与家属外出办事，反锁着房门。下午5时许回家，发现房门开着，被盗人民币1万元、一对金耳环、一条金项链、29张承兑汇票，票面金额306.1993万元。2、被害人黄某的陈述，证明2013年3月21日，贺某打电话称有一些承兑汇票问其是否使用，其正需要承兑汇票给客户结算沙石款，即与她商谈按票面金额97.4%支付。当天贺某给其送来12张承兑汇票，票面金额为1495642元，其将1450770元打给贺某；次日贺某又送来9张承兑汇票，面额108万元，商定按票面金额97.3%付款，其当天给贺某打了款。其收到承兑汇票后陆续支付给了客户。2013年4月19日，一个客户打电话称其支付的一张承兑汇票已被挂失，无法使用，其找贺某询问情况，后来得知其收购的21张承兑汇票均系盗票，都被挂失了。其感觉被骗遂到公安机关报案。四、被告人供述∷1∷”）'﹥某、被告人侯某某的供述，证明2013年3月份时其和张某某在网上玩游戏时张某某问其有无赚钱的方法，其告诉张某某可以到南方去盗窃。后其在某某县（原某某县）的某某汽车租赁公司租用一辆黑色的大众朗逸轿车。张某某从日照赶到某某与其会合，二人一起驾车到浙江某某。到达某某后，其在宾馆里通过网上查询查到一个小区。次日，其和张某某开车过去，其到小区内踩点。下午2-3点的时候，其和张某某又回到该小区。之后其让张某某在实施盗窃的那个单元楼下等着，其到一个单元的三楼某户撬门进入后偷了一叠承兑汇票。后其和张某某一起返回车上。在车上其给青岛即墨一个叫韩某某的网友打电话询问承兑票据的事情。之后其在网上找到一个收承兑汇票姓宋的电话，联系之后，姓宋的让他的会计跟其联系。过了一会儿，一个女的打电话给其，问其票的情况。之后其和张某某连夜往青岛赶。到了以后，其和姓宋的派来的姓贺的会计约定在青岛一个写字楼下见面，这个女的当时还带了好几个验票的人和其一起到银行验票。验过之后，直接收票付款。当时直接给付100万元，款项打到其指使张某某用王某的身份证办理的那张工商银行卡上。余下的45万元打到了姓贺的账户上。第二天，姓贺的会计又把这笔钱转到了王某的卡上。下午，其又交易了几张，总共100多万。收到款之后，其拿着卡去银行取现。结果每个银行只能取十万元，其联系韩某（就是之前其说的那个网友韩某某），问其在工商银行是否有熟悉的人，能否一次性多取点钱。韩某给其电话说有个同学在城阳的工商银行，让其直接联系。之后，其和张某某一起驾车到城阳的工商银行门口，由张某某到银行里面找姓韩的同学，用王某的身份证取了100多万元。第二天又把剩下的100多万元取了出来。其分得了128万元。这些钱起自己花了二、三十万，吃、住、玩花了。另外100万元都用于赌博了。2、同案被告人张某某的供述，证明2012年其在网上玩QQ游戏时认识自称周某的男青年，现在知道该男青年名叫侯某某。2013年3月一天，侯某某打电话让其到临沂市某某县，其到某某县后，侯某某让其开车去浙江，在浙江某某住了一晚。次日上午侯某某用车导航将其带至某某一个居民小区，其在车里等着，侯某某出去十几分钟后回来，说就是这里，其二人开车离开。当天下午，其二人再次开车来到这个小区，其在外望风，侯某某进入一居民楼，十几分钟后出来上车，从包里拿出一叠承兑汇票及复印件。后其开车返回即墨，在路上侯某某称承兑汇票有300多万元。到即墨后一网名叫“不了事”的女青年接待了他们，并安排住宿。次日上午，侯某某拿一张王某的身份证让其到工商银行办理了一张银行卡，其又办了一张手机卡。后侯某某从网上查了一个承兑汇票的买家，这个买家派一个妇女领人来看票，侯某某与几个妇女在青岛某处谈价格，侯某某将承兑汇票给了一个妇女，妇女将钱打到其办理的王某的银行卡上，其到自动取款机上一查有100多万元，其取出2万元后告诉侯某某到帐了。侯某某又对妇女说还有一些票，次日上午侯某某又将剩下的承兑汇票交易了一次，交易款打到王某的工行卡上。后侯某某通过“不了事”联系青岛城阳工商银行一名工作人员帮忙取现金，侯某某让其去取了2498372元。侯某某到超市买了两个箱子，每个箱子装了120万元，侯某某给其122万元后二人分手。其将90万元藏在父亲张某某房子西间的天花板上，放在其租住的日照某某公寓81000元，存在其表弟、表妹开设的银行卡上153600元，其他钱被其领着网友付玉等人旅游、租房等花费了。六、辨认笔录辨认笔录及照片，证明经被告人张某某辨认，与其一起到浙江某某盗窃后到青岛贴现的男子系侯某某；经贺某辨认，侯某某即是自称王某的人；经韩某辨认，侯某某即是自称王某的人，与王某一起姓何的男子是张某某；经林某辨认，其帮助从工商银行提取大额现金的男子是张某某。本案在审理过程中，针对被告人的量刑事实和情节，公诉机关提出被告人自愿认罪，建议对其在法定刑幅度内从轻处理；被告人要求对其从轻处理。本院认为，被告人侯某某入户盗窃他人财物，构成盗窃罪；冒用他人汇票进行诈骗活动，数额特别巨大，构成票据诈骗罪，两罪均应惩处，并予数罪并罚。公诉机关指控被告人侯某某犯盗窃罪、票据诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于侯某某案发后自愿认罪，酌情予以从轻处罚。但其有犯罪前科，应予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一条第（三）项、第二百六十四条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人侯某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年8月20日起至2028年8月19日止。罚金未缴纳，限于判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山某省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高 斐人民陪审员 朱 芳人民陪审员 江世学二〇一四年十二月十一日书 记 员 张文娇附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。