长沙市望城区人民法院
刑 � � 判 决 书
（2014）望刑初字第00118号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人张立新，男，1960年1月3日出生，汉族，长沙市人，初中文化，原系湖南望城建设（集团）有限公司职员，因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月13日被长沙市望城区公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同日由长沙市望城区公安局决定监视居住；2013年10月29日由望城区人民检察院决定监视居住，2014年6月10日经本院决定，同日由长沙市望城区公安局抓获，次日由长沙市望城区公安局执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉（2014）55号起诉书指控被告人张立新犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年6月10日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员杨静出庭支持公诉。被告人张立�到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控，2011年，被告人张立新在望建集团任设备管理部部长期间，与承建望建集团名下湘台现代农业科技园围墙工程（下简称湘台科技园围墙工程）的李某相识。李某通过被告人张立新了解到望建集团有一个“双龙鑫旺园”的房产项目，便起意要以承接该工程为名从其合伙人谢某、何某乙处骗取现金。被告人张立新因他人追债便向李某提出借款30万元的要求，李某为进行诈骗，答应张立新的借款要求，并要被告人张立新利用职务之便帮忙骗取谢某、何某乙的信任和进行骗款，被告人张立新答应了李某的要求，并按照李某的要求利用工作之便从望建集团拿了一套单栋不完整的“双龙鑫旺园”图纸给李某，李某用该图纸造假工程预算向谢某、何某乙出示作为承接该工程的依据，并谎称接到该工程要谢某等人向望建集团公司预付200万元的保证金。为取得谢某、何某乙的信任，李某按排被告人张立新与谢某、何某乙等人见面，张立新以望建集团的名义催谢某、何某乙付保证金，并按李某的要求提供了湖南望建集团有限公司黄金公司的帐户，获取谢某、何某乙信任。谢某、何某乙受骗后于2012年6月29日通过转帐等方式向张立新提供的湖南望集团有限公司黄金公司帐户付工程保证金110万元。款到后，被告人张立新伙同李某分二次在黄金公司帐户上以支付工程款的名义取走款108.9万元（剩下1.1万元为黄金公司转帐手续费）。李某取得108.9万元款后，借给张立新30万元。李某为制造承包工程确已付款的假象，要被告人张立新向李某打了张“收到李某同志税务局工程款200万元”的假收条，并将假收条交给谢某、何某乙。2012年年底被告人张立新将所借的30万元已归还给李某。李某隐瞒真象继续编造工程没有承接到望建集团分月退款和让谢某定期查帐的谎言，谢某、何某乙后发现没有退款才知被骗找李某，李某已逃离。公诉机关要求以诈骗罪追究被告人张立新从犯的刑事责任。
在法庭审理中，被告人张立新对起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议和辩解意见。
经审理查明：2011年期间，李某与谢某、何某乙合伙承包了望建集团承建的湘台科技园项目部分围墙工程。在承包施工期间，李某认识被告人张立新（望建集团的职员在湘台科技园的现场管理负责人），2012年上半年，李某通过张立新了解到望建集团有个“双龙鑫旺园”工程项目（即长沙市望城区税务局宿舍工程项目），即产生以承包该工程需要缴纳保证金的名义骗取合伙人谢某、何某乙现金的犯意。张立新因欠债向李某提出借款30万元，李某表示同意。李某纠合张立新虚构在望建集团承接“双龙鑫旺园”工程的事实和以收保证金骗款，要张立新向其提供工程图纸，并承诺取得保证金后借给张立新30万元。张立新为取得借款表示同意，并通过工作之便私自在望建集团拿了一套单栋不完整的“双龙鑫旺园”工程图纸给李某。李某利用在张立新处取得的图纸找人编制一份假预算，告知谢某、何某乙已承接了“双龙鑫旺园”工程项目，要谢某、何某乙提供保证金200万元。为让谢某、何某乙付保证金，李某还谎称三人合伙承接的湘台科技园围墙工程可以结算到110万元未付，其中的90万元已与望建集团商议转作该工程保证金，要谢某、何某乙只出110万元保证金。其实李某、谢某、何某乙只承包湘台科技园围墙的部分工程，该承包部分工程价值为20.1万元，已由李某领取工程结算款16.8万余元，只剩3万余元的保质金未领走。为使谢某、何某乙相信承包该工程和付保证金，李某纠合张立新以望建集团的名义催促谢某、何某乙打款，并由张立新联系了湖南望城建设（集团）有限公司黄金公司（以下简称黄金公司）的银行帐户，2012年6月29日，谢某按李某的要求向黄金公司在湖南望城农村商业银行黄金支行的帐户打款110万元，以张立新工程款进帐。同日，李某要张立新向其出具一张“收李某同志税务局工程款200万元”的假收条，用以造成李某及谢某承包“双龙鑫旺园”工程共同向望建集团已打保证金的假象，李某将该条据交由谢某保管，使谢某不再产生怀疑。2012年6月29日，被告人张立新伙同李某以张立新付工程款的名义从黄金公司银行帐户取款40万元，李某将其中的30万元借给张立新。同年7月3日，被告人张立新伙同李某通过银行转帐的方式从黄金公司帐户取走现金68.9万元，余款1.1万元留在黄金公司作手续费。李某将该款68.9万元中的15万元用于购置一台二手宝马车，其余款项去向不明。2012年年底，被告人张立新分多次将借款30万元归还给李某。
2013年5月4日，谢某、何某乙发现“双龙鑫旺园”工程由其他施工队在建设，发现李某没有承接到该工程，李某为掩饰诈骗的事实继续编造望建集团分月分批次退款并计付利息，让谢某定期查银行帐，谢某多次查帐发现没有退款，后发现李某已逃离才知被骗。
2013年7月3日谢某向公安机关报了案，同年8月15日公安民警在株洲醴陵将李某抓获，同日经公安机关电话传唤，被告人张立新到公安机关接受审讯并如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关扣押李某用赃款购进的牌号为湘F0P5**灰色宝马轿车一辆和现金4万元。扣押现金发还被害人谢某。
在法庭审理中，被告人张立新对起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议和辩解意见。
证明上述事实的�据有：
1、公安机关受案登记表，证实被害人谢某报案情况；
2、被害人谢某、何某乙的陈述，证明李某、张立新虚构在望建集团承接了“双龙鑫旺园”的工程和要付保证金200万元的事实，并通过望建集团的员工被告人张立新催其向望建集团付工程保证金，并由张立新打了收李某工程保证金200万元的假收条等相欺骗，被骗取款110万元的事实和发现被骗后报案的情况；
3、证人何某甲的证言，证实听李某、谢某讲其在望建集团承接了“双龙鑫旺园”的工程，要收200万元工程保证金，李某还将该工程的图纸给何某甲并到工地查看，何某甲相信后，为转包该工程业务付30万元工程保证金给李某的合伙人谢某，谢某向其打借条的事实；
4、证人王某的证言，证实其是望建集团的副总经理，“双龙鑫旺园”工程由望建集团承建，该工程从开始至完工没有任何工程发包的信息，�工程与李某无任何关系不存在收保证金之事；黄金公司原挂靠望建集团，后不再挂靠望建集团，望建集团与黄金公司无任何关系，但不知情的人都还以为黄金公司是望建集团的公司；
5、证人严某、邓某的证言、湘台科枝园围墙结算表和李某领取该湘台工程款的收条，证实2011年湘台科技园的围墙工程李某只承包了部分工程，该部分工程造价为201060元，到2012年8月底已付给李某工程款16万余元，只剩31200元没付的事实；
6、证人朱某的证言，证实有110万元转帐到黄金公司银行帐户，后张立新与人一起分二次取走款108.9万元的事实；
7、被告人张立新和同案人李某的供述，均证实张立新向李某借30万元还债，李某同意借款，李某纠合张立新虚构在望建集团承接了“双龙鑫旺园”的工程的事实和以收保证金之名骗取谢某、何某乙工程保证金110万元的事实，李某从骗得的保证金中借款给张立新30万元。后张立新将借款归还李某；
8、被告人张立新的户籍证明、到案经过，证明张立新具有刑事责任能力和经公安民警电话传唤到案的情况；
9、谢某转帐至黄金公司银行帐110万元和张立新伙同李某取款的银行存款、银行转帐等凭证、帐户开户情况等书证，证实李某、张立新以银行转帐方式取款的事实；
10、李某、谢某、何某乙三人合伙承包的协议书和张立新写的收李某工程款200万元的假收条，分别证实三人合伙的情况和李某要张立新打假收条欺骗谢某等人的事实；
11、公安机关扣押李某现金4万元、宝马车1台的扣押物品清单、发还赃款4万元的收条等条据，证明案发后扣押赃款物；
12、同案人李某因本案被本院以诈骗罪判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元的刑事判决书，证实诈骗的事实。
上述证据均经当庭质证均无异议，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张立新受李某纠合，以非法占有为目的，虚构承揽工程的事实，以收取保证金的名义，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张立新起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；案发后被告人张立新在经公安民警电话传唤后自动到公安机关接受审讯，并如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人张立新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前�行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日起至2018年5月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
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审 判 长 蒋 晖
审 判 员 易满玲
人民陪审员 彭建中
二〇一四年六月十日
代理书记员 柳 青
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。