福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙新刑初字第939号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人张仁河，男，1964年12月29日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2015年8月4日被龙岩市公安局新罗分局刑�拘留，同年8月31日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2015）902号起诉书指控被告人张仁河犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员曹晓红出庭支持公诉，被告人张仁河到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2009年8月，张某甲（已判刑）参加了以“3G资本运作”的非法传销活动。从2010年3月开始，张某甲担任该非法传销组织的董事长，被告人张仁河担任业务经理，负责宣传等业务的开展、沟通；陈某甲（已判刑）为该非法传销组织设置了网站及维护工作；易某（已判刑）担任财务经理，负责会计工作和管理密码；罗某甲（已判刑）担任注单经理，负责给会员注册�林朝明（另案处理）担任财务总监，负责监督财务及保管存放公款银行卡的部分密码；陈某乙（另案处理）担任出纳，负责整个组织资金的收支。张某甲担任董事长后重新制定采用新的“6F、3G”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并伙同上述管理层人员一起制定了一系列严格的管理制度和章程，且为这些传销人员上课洗脑和教唆、组织该组织成员以“6F、3G”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，且直接、间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱周某、黄某甲、廖某、刘某等261名参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。
2015年8月4日上午，被告人张仁河被公安机关抓获归案。
上述事实，有被告人张仁河的户籍证明，抓获经过，证人张某甲、陈某甲、易某、罗某甲、陈某乙、林某甲、周某、黄某甲、廖某、刘某等人的证言，被告人张仁河的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人张仁河伙同他人以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在扰乱社会经济秩序的传销活动中承担管理、协调等职责，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人张仁河辩称其非该传销组织的业务经理，未担任具体职务，没有负责宣传、上课等业务，不属于组织、领导人员，其平时在该传销组织内负责接待，帮忙做些打扫、打杂工作。
经审理查明，2009年8月，张某甲（已判刑）参加了以“3G资本运作”的非法传销活动。从2010年3月开始，张某甲担任该非法传销组织的董事长，被告人张仁河担任业务经理，负责宣传等业务的开展、沟通；陈某甲（已判刑）为该非法传销组织设置网站并维护；易某（已判刑）担任该组织的财务经理，负责会计工作和管理密码；罗某甲（已判刑）担任注单经理，负责给会员注册；林朝明（另案处理）担任财务总监，负责监督财务及保管存放公款银行卡的部分密码，陈某乙（另案处理）担任出纳，负责整个组织资金的收支。张某甲担任董事长后重新制定采用新的“6F、3G”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并伙同上述管理层人员一起制定了一系列严格的管理制度和章程，为这些传销人员上课洗脑和教唆、组织该组织成员以“6F、3G”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，直接、间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱周某、黄某甲、廖某、刘某等261名参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。同年11月9日，该传销窝点被龙岩市新罗区工商行政管理局予以查封，同年12月16日，龙岩市新罗区工商行政管理局将该案移送龙岩市公安局新罗分局处理。
上述事实，有公诉机关当庭向法庭出示并宣读的以下证据予以证实：
（一）物证、书证
1、户籍证明和前科证明，证实被告人张仁河的身份情况及无前科的事实。
2、到案经过，证实被告人张仁河被抓获到案的情况。
3、账户交易清单，证实张仁河使用卡号为62×××14、张某甲使用卡号为62×××18，易某使用卡号为62×××15、62×××19，陈亦磊使用卡号为62×××16、62×××12的农行卡从2010年3月至今账户资金往来明细及余额情况。陈某乙在农行福建省龙岩新洲城支行卡号62×××14账户2010年1月1日至同年12月30日的交易明细情况；陈某甲在农行福建省新罗支行南城分理处卡号为62×××19账户2010年8月27日至同年10月13日的取款情况；陈某甲使用农行卡号为62×××16（张某乙）从2010年3月至今账户资金往来明细及余额情况及陈某甲在农行开设的卡号为62×××19账户的取款情况。
4、2010年11月9日龙岩市新罗区工商行政管理局向传销组织成员陈某乙提取股东排序单、财务报表、流动财富管理制度、资金分配表、操作规则、工作提纲及该局采取行政强制措施、现场笔录等情况，证实①“6F、3G”资本运作传销组织的股东排序、财务报表、运营模式及财务情况。②2010年7月20日，张某甲、张仁河、易某、陈某乙、林朝明、陈小仁、史惠玲、陈某卯等39名股东联名签名制定“3G、6F”资本运作的管理制度和章程。其中工作安排为组长为张某甲、注单为罗某甲、张明星、丁某，讲工作为�某甲、易某、张仁河、林某丙，管卡人员为3G卡陈某子、6F卡陈某乙，会计有易某、陈某乙、丁某，后勤管理为谢庭海，财务总监为林朝明、张某甲。
5、房屋租赁协议，证实龙岩市新罗区西城盛世家园A栋602室系“3G、6F”资本运作的场所。
6、账单，证实“资本运作”的相关股东投资、收益情况及组织费用支出等情况。
7、情况说明，证实公安人员从工商部门查扣的七台涉案电脑硬盘数据中，获取了参与“3G、6F资本运作”传销组织人员的《股东姓名》，经梳理、统计确认该传销组织人员计261人。
8、控告信，证实58名传销受害者集体联名控告张某甲的“资本动作”的危害性，指控“资本运作”的都是与董事长张某甲有家族关系的人，管电脑密码、讲工作、做公关的是其弟弟张仁河，管注单平台每名收取50元的是其儿子，其现丈夫易某负责会计、讲解工作与公关。
9、本院（2013）××刑初字第××号、（2015）××刑初字第××号刑事判决书，证实张某甲、陈亦郎、易某、罗某甲因本案犯组织领导传销活动罪已被判刑的事实。
（二）证人证言
1、证人张某甲的证言，证实其系张仁河的姐姐，该传销组织董事长。2009年8月，其参加了由李某、张建胜、蒋生江、黄笑仙（均另案处理）等人组建的“3G资本运作”非法传销活动，并租赁龙岩市新罗区西陂镇人民路盛世家园A栋402室、602室作为传销点进行非法传销活动。至2010年3月，由李某、张建胜、蒋生江、黄笑仙等人重新组建由30名传销人员成立的股东会领导该“3G资本运作”进行非法传销活动，后李某等人离开该传销点。同年5月，在上述30多名股东成员的推荐下成为该非法传销活动的董事长，负责组织、领导该“资本运作”进行非法传销活动，还采用新的“6F、3G资本运作”购球排队分红两种“资本运作”模式进行非法传销，并制定了一系列严格的管理制度和章程来管理该传销组织中的股东、注单员、讲解员、管卡员、财务等传销工作人员，且为这些传销人员上课洗脑和教唆、其中董事会决定具体分工管理为密码：陈秋栢、易某，总监：林朝明，注册：罗某甲，出纳：陈某乙，业务部：黄某丙、张仁河，后勤部：谢庭海，监督管理：陈某卯、陈水钦、林某乙。组织成员以“6F、3G资本运作”购球排队分红为名拉人头发展下线等方式进行非法传销，直接、间接以发展人员的数量作为计酬的依据。2010年3月以后，组织资金的收支是用易某在农行设立的账户；2010年6月以后，组织资金收支是用陈某子在农行设立的账户，组织分配的资金通过陈某乙的账户收支。组织的平台费最初是汇到外省，具体�李某联系的，后来由谁收取平台费不清楚。其被查处后，陈某甲承认平台费是他收取，具体情况没有告诉其，不知道陈某甲的平台费用于何处。至案发时止，股东约有上百人，但会员不清楚。资本运作网络平台费是每个人购买650元交至财务后，由财务人员扣除50元给网络平台的账户，就可以注册成为会员。组织里所有网络平台费都存入张某乙在农行的卡号为6228481422756651316的账户。
2、证人陈某甲的证言，证实其系张仁河的外甥，张某甲的儿子。其知道张某甲搞传销活动，但未参加张某甲组建的“资本运作”传销活动，因张某甲不会电脑，有帮张某甲做一些事情。2009年期间，其曾在龙岩大洋“红兴大厦”1101室开个游戏机购买币的工作室，因其网银卡不能使用，就叫工作室员工张某乙到广东大埔农行办了张卡，作为工作室出币使用。早在2010年3月，其有听母�张某甲讲这个团队有个核心小组。
3、证人易某的证言，证实其系张仁河的姐夫，该传销组织财务经理。2009年8月份，其登记加入位于新罗区盛世家园A栋402室的资本运作工作室，成为会员。该组织以3G模式和6F模式来发展会员。2010年资本工作室发展100多个会员，需明确分工，经大家推举张某甲为董事长（总负责人），林朝明为财务总监，其为财务经理，财务人员陈某乙负责6F模式资金收支，财务人员詹某负责3G模式资金收支，注册部负责人罗某甲负责将会员名字、球登记到网站上（www.2mone6f.com），讲解部经理张仁河负责向新会员讲解资本运作的模式、资金分配，黄某丙、林某丙也是讲解员。陈某乙和詹某还负责管组织的2张建行卡，陈某丑管2张银行卡的密码。辨认出张某甲的儿子陈某甲，张某甲之弟张仁河，“6F”模式资金收支负责人陈某乙，财务总监林朝�。
4、证人罗某甲的证言，证实其系该传销组织的注单员经理。2009年底，其加入李某等人发起的资本运作工作室。2010年3月份，张某甲和李某因组织的掌控权和平台费的分配等发生争执，后李某等组织原领导层离开，成立了以张某甲为首的新领导层，主要有张某甲（董事长）、张仁河（经理）、易某（财务部经理）、林朝明（财务总监）、陈某乙（出纳）、其（注单部经理）。2010年10月，该资本运作工作室被工商部门查封，当时组织已发展成员300多人。张某甲是董事长主要负责整个组织的运作；张仁河是经理兼宣讲部经理，协助管理整个组织；易某是财务部经理，负责做帐、报销签字，监督财务及保管组织账户的密码；林朝明是财务总监，负责管理加入人员号码的激活及保管组织账户的密码；陈某乙是出纳，负责管理组织的账户，收取加入人员所交的现金及按电脑计算的结果将分红分别付给有分红资格的成员；其是注单部经理，负责注单管理。陈某甲在幕后负责组织网站的维护、管理，收取每个号码50元的平台费。在“资本运作”的所有人里，只有张某甲、张仁河、陈小仁、陈小燕四人拿到189000元的人有赚钱，其他以下的人都亏本。
5、证人林某乙的证言，证实其系该传销组织的监督人员。2010年8月，其加入“3G、6F”资本运作传销组织，领导成员为张某甲、张仁河、易某、林朝明及一名管电脑注单的男子。后其交了6000元买10个球，平台费是500元。后来其怀疑平台费收取有问题，20多天后退出组织。并辨认出张某甲的儿子陈某甲，张某甲之弟张仁河，“6F”模式资金收支负责人陈某乙，财务总监林朝明。
6、证人陈某乙的证言，证实其系该传销组织的会计。2010年7月份，其经李某介绍加入“资本运�”，加入时包括其在内共26个股东。全体股东共同制定了“流动财富管理制度”，成立了张某甲、陈某卯、林某乙、陈水钦4人的核心小组。该“资本运作”的机构人员安排是：①组长：张某甲，负责处理资本运作组织内部及各股东之间的相关事宜；②注单员：罗某甲、张明星、丁某，负责给新加入的股东打出资金分配单，让他们按分配单上的名字账号汇款；③讲工作：张某甲、易某、林某丙、张仁河，主要是向新加入者讲解“流动财富”资金是如何运作，如何分配的；④管卡员：3G卡陈某子、6F卡陈某乙，因为3G从2010年9月份就没做了，所以卡也都注销了，6F卡由其管理，密码由林朝明和林某辛两人管，他们每人看管3位密码数字；⑤管密码：易某、陈某丑，但因易某当会计，所以不能管密码，陈某丑也没关密码；⑥会计：易某、陈某乙、丁某，主要是管理资本运作的�用支出这块；⑦后勤：谢庭海，主要买些办公用品和茶叶等；⑧财务总监：林朝明、张某甲，主要监督资本运作组织内部的财务、资金及其他各项事务的落实情况。
7、证人丁某的证言，证实其系该传销组织的注单员。2010年3月，其开始在“资本运作”总部担任注单员，陈某乙负责会计，人员编号、联系人是注单员登记的，其他发钱、奖金等笔记本是陈某乙负责登记保管的。该组织总共有6个注单员：张明星（张仁河的儿子）、陈某寅、陈栋栋、林某壬、罗某甲（经理）及本人。每月工资300元、500元、1000元不等。当时其在那里看到张某甲、张仁河、罗某甲、林某甲、易某等人正在起草怎么运作这个“资本运作”模式，他们是3月份组织起来的。其加入后，听取他们介绍“6F、3G”资本运作模式。要交1950元才能加入该“资本运作”，然后要介绍4人再加入，以此循环运作。当时其购买了15个球，交了9750元后成为股东，并排队等分红。没有发展下线，但是有人参加，他们就安排两个人做其的下线股东。因此，有分红1800元和4800元各3次。平台费是由张某甲的大儿子陈某甲收取的，后期怕被大家知道，在网络上又改名为张小锋。
8、证人张某乙证言，证实2009年期间，其在龙岩大洋“红兴大厦”101室陈某甲老板经营的游戏机店里打工。2010年3月，陈某甲拿了500元让其到广东大埔以本人的名义随便找一个农行办理一张银行卡。该卡办好后，其把卡和密码一起交给陈某甲。2010年4月份，该游戏机店倒闭后就回长汀另外找工作，一直没有来龙岩。2010年底，陈某甲打电话给其说“如果有人问你那张农行卡的事情，你就说那张卡丢掉了，其他的事情我自己去办”。不知道卡借给他会发生什么后果，没有参加过“资本运作”传销组织�
9、证人李某的证言，证实2009年底，其在龙岩市新罗区组织了“3G、6F”传销组织，后因与张某甲等人产生矛盾，于2010年3月离开该传销组织。最初该组织成员每人收取平台费50元作为付给外省提供组织会员注册平台的人，后来陈某甲自己创立了这种平台，并把我们原来注册的平台屏蔽，这样，我们组织按照系统的提示，把平台费汇到指定的银行账户，过后其才知道这账户是陈某甲的。当时本人认为反正要付平台费，平台费给谁无所谓，就默认这种情况。其没有借用陈某甲的银行账户，也从来没有收到陈某甲的钱。
10、证人刘某证言，证实2010年8月，其经人介绍加入所谓“3G、6F”资本运作的传销组织，该组织由张某甲任董事长、张仁河任业务经理亲自传授“资本运作”模式政策。有出资22600元，分红3600元，亏损19000元。其有将网络平台费存入张某�卡号为62×××16的农行账户内。
11、证人陈某丙的证言，证实其经人介绍被带至龙岩市新罗区西城盛世家园A栋402室，听张某甲、张仁河传授“资本运作”内容，购买“6F、3G”资本运作书面凭证7份，并其将钱打入5个人的账户，其中将网络平台费存入张某乙卡号为62×××16农行账户内。分红1900元，损失14050元。
12、证人倪某的证言，证实其经人介绍被带至龙岩市新罗区西城盛世家园A栋402室，听张某甲、张仁河传授“资本运作”内容，购买“6F”股66个，每个650元，共42900元，分红6600元；购买3100元的“3G”股24个，计74400元，未分红，损失110700元。
13、证人陈某丁的证言，证实其经人介绍被带至龙岩市新罗区西城盛世家园A栋402室，听张仁河传授“资本运作”内容，每个“6F”会员交纳1950元平台费，购买5个会员共9750元成为股东，但没有发展下线。提供购买“6F、3G”股书面凭证5份，以证实将钱打入5个人的账户，其中将网络平台费存入张某乙卡号为62×××16的农行账户内。
14、证人张某丙的证言，证实2010年5月，其经人介绍被带至龙岩市新罗区盛西城世家园A栋402室，听取张某甲一伙人宣传所谓的“资本运作”模式，有出资9750元，分红1800元，损失7950元。有将网络平台费存入张某乙卡号为62×××16的农行账户内。
15、证人陈某戊的证言，证实2010年6月，其经人介绍被带至龙岩市新罗区西城盛世家园A栋402室，听取张某甲一伙人宣传所谓的“资本运作”模式，有出资50800元，提供购买“3G、6F”股书面凭证22份，有将钱打入5个人的账户，其中20份书面凭证体现将网络平台费存入张某乙62×××16农行账号，另2份书面凭证体现将网络平台费存入陈某甲卡号为62×××16的农行账户内。
16、证人陈某己的证言，证实其经人介绍被带至龙岩市新罗区西城盛世家园A栋402室，听取张某甲宣传所谓的“资本运作”模式，有将钱打入5个人的账户，提供购买“6F、3G”股书面凭证1份，以证实将网络平台费存入张某乙卡号为62×××16农行账户内。
17、证人罗某乙的证言，证实2009年年底，其加入张某甲组织的“资本运作”模式，购买“6F、3G”股书面凭证32份后将钱打入5个人的账户，其中26份书面凭证体现将网络平台费存入卡号为62×××16农行账户内，1份书面凭证体现将网络平台费存入陈某甲62×××19农行账户内，另5份是将平台费存入刘启明和朱志喜的账户。“资本运作”的总负责人是张某甲，财务负责人是陈某乙，总监是林朝明，统计是杨某、会计是詹某、财务监理是易某。
18、证人林某丙的证言，证实2010年9月份，其加入“6F、3G”资本运作传销组织。还以讲解工作人员的身份在该组织里上班。提供购买“6F、3G”股书面凭证8份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内。
19、证人艾某的证言，证实其经人介绍认识张某甲、张仁河，听他们传授“资本运作”的内容，购买“6F、3G”股共65500元，未分红。
20、证人林某丁的证言，证实其经人介绍加入“资本运作”传销组织，购买“6F、3G”股共5050元。并提供购买“6F、3G”书面凭证2份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内。
21、证人章某甲的证言，证实2010年10月18日，其经人介绍认识张某甲，并加入其组织的“6F、3G”资本运作模式。以3100元购买“3G”股，但至今没有分红。
22、证人黄某乙的证言，证实2010年8月份，其经人介绍加入张某甲组织的“资本运作”传销组织。购买了1股“6F”，以3100元购买了“3G”股，但至今没有分红。
23、证人郑某甲的证言，证实其经人介绍认识张某甲一伙人后，听他们传授“资本运作”的内容，购买“6F”股两个球（1950元）共3900元，未分红。提供“6F”书面凭证2份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内。
24、证人林某戊的证言，证实其经人介绍认识张某甲一伙人后，听他们传授“资本运作”的内容，购买“6F、3G”股3万余元，分红后损失15000元。提供购买6F或3G书面凭证10份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内。
25、证人汤某的证言，证实其经人介绍认识张某甲一伙人后，听他们传授“资本运作”的内容，购买2个6F股19500元，分红3600元后损失15900�。提供购买“6F、3G”股书面凭证10份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中8份书面凭证体现将网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内，另2份书面凭证体现将网络平台费存入陈某甲62×××19农行账户内。
26、证人张某丁的证言，证实2010年3月份，其交了9750元给“资本运作”总部的财务室成为股东后，董事长张某甲有给其讲“资本运作”的好处。提供购买“6F、3G”股书面凭证5份，证实其将钱打入5个人的账户，其中网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内。
27、证人章某乙的证言，证实2010年7月15日，其经人介绍加入“6F、3G”资本运作传销组织。之后，有购买“6F”股的5个股48750元，分红收回6600元。购买了“3G”一股3100元，没有分红。共损失4万余元。其中每股650元，要交50元的平台费，都是交给陈某甲收取，也不知道用到哪里去。提供购买“6F、3G”股书面凭证23份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中22份书面凭证体现将网络平台费存入张某乙62×××16农行账户，另1份书面凭证存入陈某甲62×××19农行账户内。
28、证人林某己的证言，证实其经人介绍加入“6F、3G”资本运作模式。易某是张某甲的丈夫，与陈某卯是亲戚关系；陈某卯是“资本运作”总部的5个核心小组成员之一，张仁河是张某甲的弟弟，是“资本运作”的业务主讲。提供购买6F或3G书面凭证5份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。
29、证人廖某的证言，证实2010年4、5月份，由张某甲及其亲戚兄弟将“资本运作”重新组织起来做团队模式，按排队（从一到几百）轮流分红，2010年6月2日，其成为“资本运作”模式成员，购买了6FT的3个球交1950元，成为会员，每个球是650元。除�一个球交50元的电脑网络平台费（开始是交给陈某甲，后来是交给张小锋）外，其余1800元给前面先参加的四人分红。提购买“6F、3G”股书面凭证5份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费都存入张某乙6228481422756651316农行账户内。其在该“资本运作”已经做到第4层。只知道该“资本运作”的监督人是林朝美（林朝明），负责资本运作的公平公正。
30、证人龚某的证言，证实其加入资本运作后，共计投入42450元，除分红和奖金等计11600元，现在还亏损30850元。提供购买“6F、3G”股书面凭证6份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中将所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。
31、证人周某的证言，证实2010年6月份，其经人介绍到加入由张某甲、易某、张仁河、林朝明等一伙人组织的“资本运作”模式。其当时购买了“6F”的3�股（9750元X3），之后分红17750元，又投到“3G”的2个股6200元，没有分红。该组织被查封后才知道平台费都是由陈某甲收走，后张某甲的儿子陈某甲改名为张某乙。提供购买“6F、3G”股书面凭证9份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中8份书面凭证体现将网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内，另1份书面凭证体现将网络平台费存入陈某甲62×××19农行账户。
32、证人黄某丙的证言，证实2010年7月，其经人介绍加入由张某甲、易某、张仁河、林朝明等一伙人组织的“6F、3G”资本运作传销组织。目前共亏损28850元。有发展儿子、老公、朋友杨某、张某丙为下线股东，但儿子和老公的钱是自己出资的。该组织被查封后才知道平台费都是被陈某甲收走的。提供购买“6F、3G”书面凭证12份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中11份书面凭证体现将网络平台费存入张�乙62×××16农行账户内，另1份书面凭证体现将网络平台费存入陈某甲62×××19农行账户内。
33、证人林某庚的证言，证实2010年8月，其经人介绍加入张某甲组织的“资本运作”模式，共亏损23850元。提供购买“6F、3G”股书面凭证11份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。“资本运作”就是每个加入的人先交1950元买3个股（650元／股），这1950元交由财务负责人陈某乙，然后由陈某乙汇入特定的系统上线账户，按照相应的层级资金分配模式分给特定的上线人群，其中150元是平台管理费。每个人交完1950元后就获取“资本运作”的入会资格，只要再发展4个人加入，就可以按照特定的资金分配比例，分别从你推荐的4人中获取一定比例的分红。
34、证人郑某乙的证言，证实2010年8月，其经人介绍加入张某甲组�的“资本运作”模式。后购买1个“6F”股（9750元）和2个“3G”股（6200元），分红1次1800元，损失14150元。其发展了2个下线林某丁和郑某甲。提供购买“6F、3G”股书面凭证5份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。
35、证人黄某甲的证言，证实2010年6月底，其经人介绍参加张某甲组织的“资本运作”模式。购买了1个“6F”股9750元。还有挂儿子的名字，自己出钱购买了17个“6F”股，后分红到的钱又再去购买1股，现在具体多少钱不清楚，亏了很多钱。“6F”股排在22号，周某排在21号。也有购买“3G”股，但记不清投入多少钱了。有发展下线。
36、证人郑某丙的证言，证实2010年9月23日，其经人介绍参加“资本运作”模芪，投资1个“6F”股9750元，成为股东。有将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。没有得到分红或奖金之类，也没有发展下线。
37、证人陈某庚的证言，证实其加入张某甲组织的“资本运作”模式。投入12850元。其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙6228481422756651316农行账户内。
38、证人陈某辛的证言，证实其加入张某甲组织的“资本运作”模式后投入33150元。有将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙6228481422756651316农行账户内。
39、证人王某的证言，证实其加入张某甲组织的“资本运作”模式后投入7950元，有将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。
40、证人吴某的证言，证实2010年6月9日，其参加了“资本运作”模式，并购买了“6F、3G”股，共投资61650元，后排队分红53700元，共损7950元。有在总部上班3个月，共得到300元的工资，上班没事就是泡茶聊天，没有具体工作。提供购买“6F、3G”书面凭证22份，以证实其将钱打入5个人的账户，其中21份书面凭证体现将网络平台费存入张某乙62×××16农行账户内，另1份书面凭证体现将网络平台费存入陈某甲62×××19农行账户内。
41、证人张某戊证言，证实其加入张某甲组织的“资本运作”模式后投入6850元，有将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。
42、证人姚某的证言，证实2010年9月初，其加入张某甲组织的“资本运作”模式后投入9750元，为了排队分红，就又以家人的名字再次购买了6个股东（9750元×6）。可是没有得到分红，该组织就被工商部门查封了。
43、证人杨某的证言，证实其系“资本运作”传销组织的统计员。张某甲说每月给其1000元工资，但是至今未领到一分钱。平台费由张某甲的儿子负责收取，每个球交50元，这是“6F”模式，总共亏损36800元。
44、证人陈某壬证言，证实其加入张某甲组织的“资本运作”模式后投入10800元。该组织内设有董事长室、经理室、财务、业务、开发部等组织机构。其将钱打入5个人的账户，其中所有网络平台费都存入张某乙62×××16农行账户内。
45、证人叶某的证言，证实2010年8月，其交纳1950元成为“资本运作”成员。没有介绍人加入组织，到现在也没有拿回本钱。
46、证人林某辛的证言，证实2010年8月份，其经人介绍加入“资本运作”模式后，就交纳1950元给陈某乙。
47、证人陈某癸的证言，证实其是在2010年8月16日由张仁河介绍加入“资本运作”的。并将1950元钱汇入一个叫张某甲的银行账户。
48、证人谢某的证言，证实2010年4月份，其加入张某甲组织的“资本运作”模式后，有交纳1950元。
49、证人陈某子的证言，证实“资本运作”的董事长是张某甲，陈某乙是专门管账的人，林朝明是负责监督的人。
50、证人陈某丑的证言，证实其成为“资本运作”成员后，已经做到第二层，收回1800元。“资本运作”的负责人是张某甲，财务是陈某乙，总监督员是林朝美（林朝明）。
51、证人陈某寅的证言，证实其系陈某乙的儿子。2010年9月，其经由父亲陈某乙介绍加入“资本运作”模式后，通过陈某乙有交纳1950元，由其汇入张某乙、李某、张建胜、连素萍、张源生名下的账户，没有收据凭证，只有电脑平台的记录，该平台是张某乙开设的特定网络平台。
52、证人詹某的证言，证实“资本运作”的董事长为张某甲，总监为林朝明，杨某为统计员，罗某甲为业务经理；�某为财务经理，陈某乙为会计兼出纳，其负责“3G”股账目。
53、证人黄某丁的证言，证实2009年10月份左右，其加入“资本运作”模式，有投入1950元。之后有分红。有发展一个下线林某庚。其还在“资本运作”机构里面上班，做卫生员。
54、证人陈某卯的证言，证实其于2010年5月加入“资本运作”，目前已拿到第二层1800元、第四层4800元，第六层28800元（再投资后实际上只拿到9300元），2、4、6层共拿到15900元。
55、证人林某壬的证言，证实2010年6月份，其加入李某组织“资本运作”模式。后来张某甲成为董事长后，她叫其做注单员，头月有工资1000多元，第二个月后就没有了。
（三）被告人的供述和辩解
被告人张仁河的供述，证实2010年3月21日其开始从事资本运作的活动。已经做到第4层，没有分到钱组织就被查封了。�目前为止，理论上有64个下线，加入该组织的人估计有几百人。张某甲为董事长，陈某乙为财务，林朝明为财务总监，其为董事（开发部经理）。我们的主要任务是为参加资本运作的人员做讲解工作。大家交的钱去哪里不清楚。
另外，其又辩解自己在该传销组织没有担任具体职务，主要负责接待，有人到工作室里时就接待他们。张某甲等人要求其去学讲解，其有去学，但没有学好。
上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，被告人对证实其担任该传销组织的业务经理，负责宣传等业务的开展、沟通的证据提出异议。针对被告人提出的辩解，本院认为，上述证据中的《股东排序单》、《流动财富管理制度》、《运作管理制度》、《操作规则》、资金分配表、工作提纲等书证，证人张某甲、易某、罗某甲、林某乙、陈某乙等55名证人的证言及被告人�仁河以往的供述能够相互印证被告人张仁河在该传销组织中的作用和领导地位，被告人的辩解与事实不符，理由不成立。上述各证据间能够相互印证，形成证据锁链，足以认定本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人张仁河伙同他人组织、领导传销组织，以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，在扰乱社会经济秩序的传销活动中承担管理、协调等职责，人数已达261人，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人张仁河的辩解理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人张仁河犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2021年2月3日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 章 艳 华
人民陪审员 李 丽 华
人民陪审员 罗 建
二〇一五年十二月四日
书 记 员 罗云（代）
本案主要适用的法律：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的�实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因�观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
2、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（1）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（2）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（3）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（4）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（5）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
3、“骗取财物”的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。
4、“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（一）组织、领导的参�传销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。