安徽省桐城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桐刑初字第00298号
公诉机关安徽省桐城市人民检察院。
被告人方某甲，中共党员，桐城市水利局原党组成员、副局长。因涉嫌犯受贿罪于2015年8月27日由桐城市人民检察院决定刑事拘留，同年9月11日安庆市人民检察院决定逮捕。现羁押于安庆市潜山县看守所。
辩护人赵冰，安徽同合律师事务所律师。
辩护人胡晓慧，安徽甄昭律师事务所律师。
安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉〔2015〕252号起诉书指控被告人方某甲犯受贿罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定的开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，分别于2016年5月4日、7月18日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉，被告人方某甲及其辩护人赵冰到庭参加了诉讼。审理期间，经安徽省安庆市中级人民法院批准延长审理期限三个月。安徽省桐城市人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。
安徽省桐城市人民检察院指控：被告人方某甲在担任桐城市水利局党组成员、副局长期间，非法收受他人财物，共计35.7万元，为他人谋取利益。具体如下：
1、被告人方某甲非法收受王某甲现金14.9万元
2012年11月，王某甲（另案处理）假借合肥江河建筑有限公司资质，中标并承建桐城市2012年吕亭狮山水库、青草雷庄水库除险加固过程；同年12月，又假借霍山华通建筑安装有限公司资质，中标并承建桐城市龙眠河同康桥以上1.5Km河段治理工程。为谋求及感谢被告人方某甲对其假借他人资质中标承建水利工程的关照，王某甲于2012年11月2日一次性将现金9.9万元转账到被告人方某甲卡号为42×××99的工商银行信用卡上。2013年2月13日，王又通过ATM机向被告人持有的上述工商银行信用卡转账5王元。上述钱财，被告人方某甲均予以收受。
2、被告人方某甲非法收受陶某现金10万元的事实
2013年7月，陶某假借安徽兴利建设工程有限公司资质，中标并承建桐城市龙眠河县城下段河道整治工程；2014年3月，又假借巢湖水利建设有限公司资质，中标并承建桐城市挂车河新安段治理工程。为谋求及感谢被告人方某甲对其假借他人资质中标承建水利工程的关照，2013年10月份的一天下午，陶某与被告人方某甲相约于桐城市昌平路口，将事先准备好的现金10万元用黑色塑料袋装好送给被告人，被告人方某甲予以收受。
3、被告人方某甲非法收受安徽中煌建设工程有限公司总经理李某甲现金5.3万元的事实
2012年11月，安徽中煌建设工程有限公司总经理李某甲借用安徽水利开发股份有限公司资质，中标并承建桐城市龙眠河紫来桥扩建工程；2014年3月，又借用巢湖水利建设有限公司资质，中标并承建桐城市第五批小农水2013年度项目工程。2013年12月份的一天晚上，为谋求被告人方某甲对其承建水利工程的关照，李某甲与方某甲在桐城市盛唐路圆门饭店门口相约见面后，将事先准备好的5万元现金送给被告人；2013年春节前的一个晚上，为谋求被告人方某甲对其承建水利工程的关照，李某甲与方某甲相约见面后送给现金3000元。上述钱财，被告人方某甲均予以收受。
4、被告人方某甲非法收受王某乙现金4万元的事实
2011年10月，王某乙与他人合伙假借洛阳金黄金水利工程有限公司资质，中标并承建了桐城市2011年小型农田水利重点县工程2标工程。为谋求及感谢被告人方某甲对其假借他人资质中标承建水利工程的关照，2011年12月的一天，王某乙找到被告人方某甲，将事先准备好的4万元送给被告人，被告人方某甲予以收受。
5、被告人方某甲非法收受安徽兴利建设工程有限公司负责人张某现金1万元的事实
2011年10月，安徽兴利建设工程有限公司负责人张某借用安徽同济水电建安有限公司资质，中标并承建了桐城市石南水库除险加固工程。为谋求被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2011年11月的一天，张某来到被告人的办公室送其1万元现金，被告人方某甲予以收受。
6、被告人方某甲非法收受桐城市锦江水利水电工程有限公司职工李某乙现金3000元的事实
2009年9月，桐城市锦江水利水电工程有限公司中标并承建了桐城市王屋寺水库除险加固工程；2010年12月，该公司借用安徽省宿州市水利水电建筑安装公司的资质，中标并承建了桐城市2010年重点县小型农田水利工程施工2标。为谋求被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2009年年底的一天，桐城市锦江水利水电工程有限公司职工李某乙在被告人的办公室内送其1000元现金；2011年春节前的一天，李某乙在被告人的办公室内送其2000元现金，被告人方某甲均予以收受。
7、被告人方某甲非法收受刘成陆现金2000元的事实
2009年9月，刘成陆假借安徽海博建设工程有限公司资质，投标并承建了桐城市双龙水库除险加固工程。为谋求及感谢被告人方某甲对其假借他人资质中标承建水利工程的关照，2010年春节前的一天，刘成陆在被告人的办公室内送其2000元现金，被告人方某甲予以收受。
被告人方某甲归案后如实供述了犯罪事实，其中大部分为侦查机关尚未掌握的事实。案发后，被告人方某甲亲属代其退出全部赃款。
安徽省桐城市人民检察院认为：被告人方某甲身为国家工作人员，非法收受他人财物35.7万元，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人方某甲对起诉书指控的基本犯罪事实无异议且自愿认罪。提出：王某甲最后一笔5万元是正月初四打到自己银行卡上时，自己确实不知道，因为自己侄子前一年为王某甲开挖掘机，自己以为此5万元是王某甲支付给自己侄子的工资。
被告人方某甲辩护人的辩护意见是：
一、公诉机关指控被告人2013年2月13日收受王某甲5万元的事实不清。
1、被告人陈述部分：2015年8月26日《询问笔录》中，收取王某甲9万元，2万元银行卡（已退还）。同时被告人方某甲书写《情况说明》一份，内容一致。
2、被告人供述部分：自2015年8月27日至开庭前，一共有五次《讯问笔录》，前三次被告人方某甲供述收取王某甲9万余元；第四次侦查机关提到2013年2月13日汇款5万元，被告人回答想不起来，要求核实；第五次被告人承认收取王某甲14.7万元。
3、被告人方某甲在庭审中，详细供述了第五次《讯问笔录》的过程，以及辩解意见：该5万元可能是其弟方某乙之子方某丙在王某甲后面打工（开挖掘机），一年工资是5万元。但方某丙无笔录，对该部分事实没有调查；王某甲笔录也没有改部分内容，所以该5万元是否属于王某甲行贿金额不清，根据刑事证据规则，应当作出对被告人有利的认定，即该5万元不计入被告人方某甲受贿总额。
二、被告人方某甲具有自首、积极退赃、自愿认罪、初犯等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依法应当对其减轻处罚。
1、被告人方某甲在《询问笔录》和《情况说明》中如实供述了侦查机关尚未掌握的主要犯罪事实。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功第量刑情节若干问题的意见》第一条规定：被告人如实交代办案机关未掌握的罪行事实存在，其与办案机关已掌握的罪行是否属于不同种罪行或者针对的犯罪事实不存在，因为公诉机关提供的归案经过，不能证明其在被告人被立案前是否掌握了被告人具有受贿的事实，若公诉机关不能证明这一点，应当认定被告人具有自首情节。
2、被告人方某甲具有积极退赃、自愿认罪、初犯等多个酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚。
三、被告人方某甲犯罪情节较轻，社会危害性较小，且认罪悔罪，对其判处缓刑，不致再危害社会，建议对被告人方某甲减轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明：
1、被告人方某甲收受王某甲现金14.9万元的事实。
2012年11月，王某甲（另案处理）假借合肥江河建筑有限公司资质，中标并承建桐城市2012年吕亭狮山水库、青草雷庄水库除险加固过程；同年12月，又假借霍山华通建筑安装有限公司资质，中标并承建桐城市龙眠河同康桥以上1.5Km河段治理工程。在工程建设过程中，为谋求及感谢被告人方某甲对其承建水利工程的关照，王某甲于2012年11月2日一次性将现金9.9万元转账到被告人方某甲卡号为42×××99的工商银行信用卡上。2013年2月13日，王又通过ATM机向被告人持有的上述工商银行信用卡转账5万元。
2、被告人方某甲非法收受陶某现金10万元的事实。
2013年7月，陶某假借安徽兴利建设工程有限公司资质，中标并承建桐城市龙眠河县城下段河道整治工程；2014年3月，又假借巢湖水利建设有限公司资质，中标并承建桐城市挂车河新安段治理工程。在工程建设过程中，为谋求及感谢被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2013年10月份的一天下午，陶某与被告人方某甲相约于桐城市昌平路口，将事先准备好的现金10万元用黑色塑料袋装好送给被告人，被告人予以收受。
3、被告人方某甲非法收受安徽中煌建设工程有限公司总经理李某甲现金5.3万元的事实。
2012年11月，安徽中煌建设工程有限公司总经理李某甲借用安徽水利开发股份有限公司资质，中标并承建桐城市龙眠河紫来桥扩建工程；2014年3月，又借用巢湖水利建设有限公司资质，中标并承建桐城市第五批小农水2013年度项目工程。在工程建设过程中，为谋求被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2013年12月份的一天晚上，李某甲与方某甲在桐城市盛唐路圆门饭店门口相约见面后，将事先准备好的5万元现金送给被告人；2013年春节前的一个晚上，李某甲与方某甲相约见面后送给现金3000元，被告人均予以收受。
4、被告人方某甲非法收受王某乙现金4万元的事实。
2011年10月，王某乙与他人合伙假借洛阳金黄金水利工程有限公司资质，中标并承建了桐城市2011年小型农田水利重点县工程2标工程。在工程建设过程中，为谋求及感谢被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2011年12月的一天，王某乙找到被告人方某甲，将事先准备好的5万元现金送给被告人，被告人予以收受。
5、被告人方某甲非法收受安徽兴利建设工程有限公司负责人张某现金1万元的事实。
2011年10月，安徽兴利建设工程有限公司负责人张某借用安徽同济水电建安有限公司资质，中标并承建了桐城市石南水库除险加固工程。在工程建设过程中，为谋求及感谢被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2011年11月的一天，张某来到被告人的办公室送其1万元现金，被告人予以收受。
6、被告人方某甲非法收受桐城市锦江水利水电工程有限公司职工李某乙现金3000元的事实。
2009年9月，桐城市锦江水利水电工程有限公司中标并承建了桐城市王屋寺水库除险加固工程；2010年12月，该公司借用安徽省宿州市水利水电建筑安装公司的资质，中标并承建了桐城市2010年重点县小型农田水利工程施工2标。在工程建设过程中，为谋求及感谢被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2009年年底的一天，桐城市锦江水利水电工程有限公司职工李某乙在被告人的办公室内送其1000元现金；2011年春节前的一天，李某乙在被告人的办公室内送其2000元现金，被告人方某甲均予以收受。
7、被告人方某甲非法收受刘成陆现金2000元的事实。
2009年9月，刘成陆假借安徽海博建设工程有限公司资质，投标并承建了桐城市双龙水库除险加固工程。为谋求及感谢被告人方某甲对其承建水利工程的关照，2010年春节前的一天，刘成陆在被告人的办公室内送其2000元现金，被告人方某甲予以收受。
被告人方某甲归案后如实供述了犯罪事实，其中大部分为侦查机关尚未掌握的事实。案发后，被告人方某甲亲属代其退出全部赃款。
以上事实，被告人方某甲在开庭审理过程中基本无异议，且有下列证据予以证实：
一、书证
1、干部履历表、干部任免审批表、公务员登记表、职工资金审批表、户籍证明、任职及工作分工文件，证明被告人方某甲是国家工作人员，符合受贿罪的主体资格。
2、归案经过说明，证明被告人方某甲不具有自首情节。
3、水利工程合同、验收鉴定书、工程款拨付情况，证明被告人方某甲有职务上的便利。
4、公司营业执照，证明行贿人有假借他人资质的行为。
二、被告人的供述与辩解
证明被告人方某甲实施了起诉书指控受贿的犯罪事实。
三、物证
被告人方某甲的工商银行信用卡，证明被告人方某甲收受王某甲现金14.9万元的事实。
四、证人证言
1、证人王某甲的陈述，证明：2012年年底的一天，向被告人方某甲银行卡汇入现金9.9万元，并打电话告知；2013年春节前的一天，向方某甲银行卡汇入现金5万元，并发信息告知；2014年年底的一天，送给方某甲2万元的银行卡一张，并发信息告诉了密码；2015年元月的一天，送给方某甲5万元的银行卡一张，并发信息告诉了密码。2015年3、4月份的一天，方某甲退回一张银行卡，卡里有7万元。送钱的目的主要是希望被告人在工程验收和资金拨付上予以照顾，及施工工地发生纠纷时被告人能进行协调。
2、证人陶某、李某甲、王某乙、张某、李某乙、刘某的陈述，分别证实各自向被告人方某甲行贿的时间、地点、数额及原因。
以上证据均经庭审质证，足以认定。
本院认为：被告人方某甲身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物35.7万元，其行为构成了受贿罪，公诉机关对其指控罪名成立。被告人方某甲归案后如实供述了犯罪事实，其中大部分为侦查机关尚未掌握的事实，属坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人方某甲亲属代其退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人方某甲案发时，系在其工作单位被桐城市人民检察院工作人员带至检察院进行调查，并非主动投案，且在此之前，桐城市人民检察院已经掌握了其受贿的部分事实，结合检察院出具的《归案经过说明》，被告人方某甲归案后如实的供述了侦查机关尚未掌握的罪行，与侦查机关已掌握的罪行属同种罪行，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条关于自首的法律规定，对被告人方某甲辩护人提出被告人方某甲具有自首情节的辩护意见，不予采纳。行贿人王某甲明确供述其于2013年春节（2013年2月13日）向被告人方某甲银行卡汇入5万元，并发信息告诉被告人；送钱目的是希望被告人在工程验收和工程款拨付上给予照顾。至案发时，该5万元仍然归被告人方某甲持有。故对被告人方某甲辩解其于2013年春节所收受的王某甲5万元，是王某甲付给自己侄子工资的意见，不予采纳。对被告人的辩护人认为，方某甲收受王某甲5万元的事实不清，证据不足，被告人的前后供述存在矛盾，此5万元的性质不能认定，不应计入被告人的受贿数额的辩护意见，不予采纳。根据本案犯罪事实、情节、社会危害后果及被告人方某甲的认罪、悔罪表现。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条、第十八条、第十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人方某甲犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年八月二十七日起至二0一八年八月二十六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人方某甲受贿的非法所得人民币35.7万元，由侦查机关予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 辉
审 判 员 黎俊秀
人民陪审员 孙俊忠
二〇一六年七月二十日
书 记 员 谢 莎
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。