福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0521刑初757号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人陈志东，男，1986年12月23日出生于福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被抓获，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
辩护人郑文峰、陈辉航，福建泉中律师事务所律师、实习律师。
被告人廖海鹏，男，1982年8月5日出生于福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月7日被抓获，同月8日被刑事拘留，同年4月14日被取保候审。经本院决定，于2016年9月14日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2016）736号起诉书指控被告人陈志东、廖海鹏犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院于同月14日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员张凤京出庭支持公诉，被告人陈志东、廖海鹏及辩护人郑文峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2016年2月17日，被告人陈志东在其租住的惠安县螺城镇某大厦4号楼401室租房内，通过网络购买了4台笔记本电脑、6部手机及手机卡、QQ号等，并通过网络雇佣他人制作“食杂批发上海”、“家家食杂批发”、“金久龙食杂批发”等购物网站用于实施诈骗。随后，陈志东在上述购物网站上发布虚假廉价知名品牌食品购物信息，引诱被害人通过网站上预留的电话号码及QQ号码与其联系。陈志东在明知自身没有交货能力的情况下，诱骗被害人在网站上下单并将款项汇到其指定的“小易”（另案处理）提供的银行账户，之后又冒充物流送货人员以应付工商、税务部门检查，需先补交货物发票上的差价方便做账，待收到货后再退还差价为由，继续对被害人进行诈骗。同月22日，陈志东雇佣被告人廖海鹏协助其回复被害人的咨询信息诱骗被害人。
2016年2月17日以来，被告人陈志东采用上述方式分别骗取被害人王某甲4044元、万某13086元、蔡某1248元、汪某4000元、李某甲17202.5元、黄某甲1062元、徐某甲4282.7元、杜某4000元、徐某乙1014元、邓某某9021元、李某乙2670.6元、刘某甲7200元、吴某甲1008元、武某1080元、淮某1017元、吴某乙1080元、宋某1100元、钱某5039元、田某1002元、程某4040元、朱某4010元、姜某1224元、刘某甲1044元、赵某1027元、秦某9000元、刘某乙1008元、薛某1000元、甫某17002元、黄某乙1065元、王某乙1000元、江某1500元、林某1098元、魏某1007元、谌某1047.1元、曾某1125元、杨某甲1155.1元、侍某26085元、刘某丙1500元、杨某乙1200.1元、闫某1040元、张某1000元、李某丙4000元、叶某1300元、王某丙1002元、冉某1122元、陈某甲1043.5元、尔某1316元，合计骗取169117.6元。其中伙同被告人廖海鹏骗取被害人金额合计107486.8元。
另查明：2016年3月7日，被告人陈志东、廖海鹏在惠安县螺城镇某大厦4号楼401室租房内被公安机关抓获，并被当场查获作案工具四台笔记本电脑和六部被毁坏的手机。
审理期间，被告人陈志东家属代其向本院退出赃款169117.6元。
上述事实，被告人陈志东、廖海鹏在开庭审理时无异议，且有被害人王某甲、万某、蔡某、汪某、黄某甲、刘某甲、徐某甲、吴某甲、武某、吴某乙、宋某、程某、秦某、薛某、甫某、黄某乙、王某乙、江某、林某、魏某、谌某、曾某、杨某甲、侍某、刘某丙、李某丙、陈某甲、尔某的陈述、证人陈某乙的证言、手机转账截图、存款凭证、银行卡客户交易明细、QQ号信息、银行账户信息、诈骗应答范本材料、相关网络页面截图、QQ聊天记录、辨认笔录及照片、提取笔录、扣押清单及照片、手机通话记录、房屋租赁合同、抓获经过、另案处理人员审批表、户籍证明、执行款代管收据及被告人陈志东、廖海鹏的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈志东、廖海鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人陈志东骗取金额合计人民币169117.6元，数额巨大，被告人廖海鹏骗取金额合计人民币107486.8元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陈志东、廖海鹏利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，酌情从重处罚。被告人陈志东在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人廖海鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈志东、廖海鹏归案后能如实供述主要犯罪事实，且当庭表示自愿认罪，均可从轻处罚。被告人陈志东通过家属退出全部赃款，可酌情从轻处罚。鉴于被害人损失得到挽回，可对被告人廖海鹏酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人陈志东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2019年11月6日。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）
二、被告人廖海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月14日起至2018年6月4日。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）
三、被告人陈志东退出的赃款人民币169117.6元分别赔偿给相关被害人（其中王某甲4044元、万某13086元、蔡某1248元、汪某4000元、李某甲17202.5元、黄某甲1062元、徐某甲4282.7元、杜某4000元、徐某乙1014元、邓某某9021元、李某乙2670.6元、刘某甲7200元、吴某甲1008元、武某1080元、淮某1017元、吴某乙1080元、宋某1100元、钱某5039元、田某1002元、程某4040元、朱某4010元、姜某1224元、刘某甲1044元、赵某1027元、秦某9000元、刘某乙1008元、薛某1000元、甫某17002元、黄某乙1065元、王某乙1000元、江某1500元、林某1098元、魏某1007元、谌某1047.1元、曾某1125元、杨某甲1155.1元、侍某26085元、刘某丙1500元、杨某乙1200.1元、闫某1040元、张某1000元、李某丙4000元、叶某1300元、王某丙1002元、冉某1122元、陈某甲1043.5元、尔某1316元）。
四、扣押在案的作案工具四台笔记本电脑、6部手机（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 连春梅
人民陪审员 王建勇
人民陪审员 何雪珍
二〇一六年十月十八日
书 记 员 张振达
附本案引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。