四川省筠连县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1527刑初132号
公诉机关筠连县人民检察院。
被告人徐文祥，男，1985年8月11日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民。因本案于2016年5月23日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
被告人徐国亮，男，1976年9月16日出生于湖北省仙桃市，，汉族，初中文化，农民。因本案于2016年5月23日被羁押，同年5月26日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。
筠连县人民检察院以筠检刑诉﹝2016﹞129号起诉书指控被告人徐文祥、徐国亮犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。筠连县人民检察院指派代理检察员杨鸿出庭支持公诉，被告人徐文祥、徐国亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
筠连县人民检察院指控，被告人徐文祥、徐国亮因经济拮据，共谋在电信、电话、网络诈骗过程中为诈骗嫌疑人提供诈骗所需银行卡，并将诈骗的现金取出并汇入诈骗嫌疑人提供的账户内，从而提取所骗现金的百分之十作为酬劳，从而获取非法利益。后二人购买了数张身份证及户名为袁某、江某、吴某某的数张银行卡作为作案工具。2016年4月11日，“老林”（犯罪嫌疑人徐文祥、徐国亮所述）以“杨科长”、“陈科长”（被害人何某某所述）的身份，自称系成都市公安部门工作人员，并虚构被害人何某某的工商银行账户涉嫌被犯罪分子利用的事实，以协助办案为由要求被害人何某某将卡内存款转入被告人徐文祥、徐国亮为“老林”提供的户名为袁某的工商银行账户内暂时保管，骗取被害人何某某信任后，被害人何某某分别于2016年4月11日、4月12日分两次将卡内140000元现金取出，并将其中的135000元存入户名为袁某的工商银行账户，被告人徐文祥、徐国亮按约定将135000元取出，提取百分之十作为酬劳后将剩余赃款汇入“老林”提供的银行账户。二被告人的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定判处。
被告人徐文祥对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人徐国亮对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年起，被告人徐文祥、徐国亮共谋在电信、电话、网络诈骗等过程中为他人提供诈骗所需银行卡，后二被告人购买了数张身份证和银行卡（其中包括户名为袁某、汪某、吴某某的银行卡）作为作案工具。期间，二被告人与林某某商定，当被害人将被诈骗的资金汇入二被告人为林某某提供的银行卡后，二被告人则即取钱，将其中的百分之十作为佣金，其余的钱则汇入林某某指定的账户内。2016年4月11日，林某某与他人通过电话联系被害人何某某，冒充成都市公安部门和中国银监会工作人员，虚构被害人何某某的工商银行账户涉嫌被犯罪分子利用的事实，以协助办案为由要求被害人何某某将卡内存款转入二被告人提供的户名为袁某、卡号为×的工商银行账户内暂时保管。被害人何某某被骗后，分别于2016年4月11日、4月12日在中国工商银行股份有限公司筠连支行将其卡内的140000元现金取出，并将其中的135000元存入二被告人提供的户名为袁某的工商银行账户，后二被告人通过取现及转账至户名为汪某、卡号为×和户名为吴某某、卡号为×的账户的方式将135000元取出，在提取13500元的佣金后，二被告人将余款汇入林某某等人指定的账户中。
本案在审理过程中，被告人徐文祥、徐国亮亲属于2016年10月12日共同赔偿被害人何某某部分经济损失13500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件的受理情况。
2、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实2016年5月24日，民警依法从被告人徐国亮处扣押面值100元的人民币257张、卡号为×的邮政银行卡4张、卡号为×的建设银行卡1张、卡号为×的农业银行卡1张、BOMY牌按键手机3个；从被告人徐文祥处扣押面值100元的人民币12张、姓名为徐欢、身份证号为×的身份张1张、BOMY牌按键手机1个以及2016年5月26日，民警将面值100元的人民币268张发还被害人何某某的情况。
3、被害人何某某陈述，证实2016年4月11日下午2、3点时，他接到一个自称是成都公安厅的“陈科长”打来的电话，说他们在成都查了个贩毒案，查出一张工商银行卡是他的名字，并告知其身份证号码让他确认，他听到确实是其身份证号码，就相信“陈科长”的话。通话过程中，“陈科长”和一个自称是“杨科长”的换着跟他说，他现在的卡已经不安全了，卡上的钱也说不清楚，工商银行叫袁某的副行长在协助他们办案，让他把卡上的钱暂时转到袁某的卡上，等以后调查清楚了，再把钱还给他，还让他不要告诉别人这个事情。通话过程中，他因害怕告诉过对方自己卡上共有14万元。挂断电话后，他就马上到工商银行柜台上取了10万元转到袁某的卡上。第二天早上，“陈科长”和“杨科长”又相继打电话告诉他，他的卡上还有4万元没有转过去，让他再转3万5千元，留5千元自用。挂断电话后，他又到银行取了4万元转了3万5千元给袁某。当天下午，他拨打“陈科长”的电话打不通，发觉不对后就去报了案。
4、证人证言
（1）余某某证言，证实他在潜江市从事的士经营。2016年4月11日下午4点过，他在市区园林南路园林二小附近接到2名男性乘客准备到荆州市沙市区，经双方讨价还价后，他同意以150元的价格将对方送到当地，但前提条件是如遇沙市本地出租车，就要把他们转到当地的出租车上。这2名男子年龄都在三十岁多岁，听口音有点像仙桃方向的人，坐他副驾驶的男子手里还提了一个手提包。
（2）林某某证言，证实他通过“朱新明”认识了一个叫“祥祥”的人。2016年3月，“祥祥”电话告知他如果有电信诈骗方面的朋友，就介绍其认识。同年4月，他遇到了“刘爱民”，两人谈到了干电信诈骗的事。几天后，“刘爱民”拿了几百人的资料过来，这些资料包括诈骗对象的身份证号码、户籍地址、电话号码。他们就按着资料上的号码打电话，打到了一个叫何某某的人时，“刘爱民”就冒充是成都市公安局的，说何某某的身份证号码涉嫌贩毒，核对完身份信息后，何某某就告诉“刘爱民”其有一笔135000的存款，这时，他就打电话给“祥祥”，让“祥祥”提供银行卡号来“下货”。接着他就冒充是中国银监会的工作人员，让何某某将其存款转到“祥祥”提供的银行卡号。挂了电话后20多分钟，何某某就打了100000元到该银行卡上，他们知道钱到账后，就问何某某为何只有100000元，何某某说第二天会将剩余的35000元打过去。第二天，何某某电话告知他准备去汇剩余的钱过去，但等了一个多小时，“祥祥”他们的卡上都没有钱到账，他就把电话和银行卡全部扔在河里了，后来的35000元他们就没有收到。期间，“祥祥”把何某某汇的钱取出来后再汇到了“刘爱民”提供的银行卡上，总共汇了80000多元，他和“刘爱民”将该钱平分，剩余的钱是给“祥祥”他们15%的提成。
5、被告人供述
（1）徐文祥供述，证实他和徐国亮都在一个村，两人系朋友关系。2016年3月起，他和徐国亮开始在武汉市汉口的六渡桥下购买银行卡和身份证，其价格分别是400元/张和200元/张，每张银行卡背后都写有银行卡密码，这些银行卡包括中国银行、农业银行、邮政银行等多家银行的账户，准备从事电信诈骗。他们买到银行卡后，他们的上家冒充公安部门给群众些打电话，告知其账户涉嫌洗钱或毒品交易等违法行为，让群众些将自己的钱打入“安全账户”，如果上家感觉对方将要被骗，就给他们打电话，让他们提供其指定的银行的账户，如果被骗者将钱存入该账户，上家就通知他们钱已到账，他们就负责将钱取出来，当地叫“下货”。2016年4月初，“老林”和他电话联系，双方约定好，他们每帮“老林”取一次钱就提取取钱金额的10%作为工资。同年4月11日，“老林”给他打电话，让他发个工商银行的账号过去，他就将户名为“袁某”的账号发给了“老林”，当天下午，“老林”打电话告知他们钱到账了，他们到潜江市园林路工商银行查询后得知钱确已到账，徐国亮就到柜台去取了4万元，剩余的通过ATM机取出了，当天共取出9万多元。取完钱后，他们就坐出租车到荆州市沙市区将钱汇给上家指定的账户。第二天中午，上家又打电话要账号，他将“袁某”的账号又发了过去，当天卡上收到了3万5千元，他们通过2张银行卡将该钱取了出来。在这两次取钱中，他们共提取了13500元的工资，两人将该钱平分了。取钱后，他们将使用过的银行卡都予以了销毁。
（2）徐国亮供述，证实他和徐文祥同住一个村子。2016年开始，他们二人因家里开支大，商量做电信诈骗，负责“下货”，即把上家骗来的钱取出来汇给上家指定的账户，他们从中收取10%的佣金，上家冒充警察以受害人的卡涉嫌毒品、洗钱等案件给受害人打电话，将受害人将卡里的资金转移到一个指定的账户，该账户是他们提供的，受害人将钱打入他们提供的“安全账户”后，上家就通知他们取钱。为此，他们到武汉六渡桥购买了银行卡，卡上贴有名字和密码，并且将自己做“下货”的意愿及联系方式告诉了朋友们。2016年4月11日上午，徐文祥接到“老林”的电话，“老林”让他们提供一张工商银行的卡，他们就把用“袁某”身份证办理的银行卡账号提供给了“老林”，当天下午，“老林”电话告知他们“袁某”银行卡上有10万元到账，叫他们“下货”。后他用该卡到潜江市园林南路的工商银行的柜台处取了4万元，然后持该卡到ATM机取了2万元，同时将剩下的4万元转到他持有的户名为“汪某”和“吴某某”的工行卡上分别取出。他们从取出的10万元中提取了1万元作为佣金。“老林”曾叮嘱他们要将“袁某”的卡留着，不要销毁。当天，他们坐了出租车到了荆州市，第二天早上，“老林”又打电话说“袁某”卡上有3万5千元到账，叫他们去“下货”，徐文祥将钱取出后，他们又从中提取了3500元的佣金。事后，他们将提取的13500元佣金予以了平分。一般情况下，他们“下货”的金额一旦超过了1万元，他们就会把该卡销毁，所以“袁某”、“汪某”、“吴某某”的卡都已被销毁。
6、中国工商银行股份有限公司凭证及交易明细，证实被害人何某某分别于2016年4月11日、4月12日在中国工商银行股份有限公司筠连支行取款140000元后向收款人为袁某、卡号为×的银行卡汇款135000元，该卡在收到上述2笔汇款后先后11次取款74700元并2次向户名为汪某、卡号为×的银行卡通过ATM转账40000元、1次向户名为吴某某、卡号为×的银行卡通过ATM转账20000元以及上述2张银行卡在收到转账后的取款情况。
7、辨认笔录，证实：（1）经被告人徐国亮辨认，2016年4月11日15时35分39秒至15时35分58秒和15时37分38秒至15时39分10秒，坐在潜江市园林路工商银行柜台前取钱的人是其本人；潜江市园林路邮政银行视频资料中在ATM机前取钱的人是其本人；同年4月11日18时43分50秒至19时16分12秒，在荆州市农业银行ATM机前汇款的是徐文祥；同年4月12日11时55分55秒至12时03分18秒，在荆州市沙市区汉江路工商银行ATM机前取钱的是徐文祥。（2）经被告人徐文祥辨认，2016年4月11日15时35分39秒至15时35分58秒和15时37分38秒至15时39分10秒，在潜江市园林路工商银行ATM机前取钱的是徐国亮；潜江市园林路邮政银行视频资料中在ATM机前取钱的是徐国亮；同年4月12日11时55分55秒至12时03分18秒，在荆州市沙市区汉江路工商银行ATM机前取钱的是其本人；同年4月11日18时43分50秒至19时16分12秒，在荆州市农业银行ATM机汇款的是其本人；林某某就是与其一起参与电信诈骗的上家。（3）经林某某辨认，2016年4月11日18时43分54秒至19时16分13秒，在ATM监控视频中的汇款人就是与其一起参与电信诈骗专门负责“下货”的“祥祥”。
8、收条，证实被告人徐文祥、徐国亮亲属主动赔偿被害人何某某13500元的情况。
9、归案说明，证实2016年5月23日21时许，民警在湖北省天门市汽车站附近将被告人徐文祥、徐国亮抓获。
10、常住人口基本信息，证实被告人徐文祥出生于1985年8月11日，被告人徐国亮出生于1976年9月16日，二被告人作案时均已达应负完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人徐文祥、徐国亮以非法占有为目的，积极参与他人采用虚构事实的方法骗取公民财物，骗取金额为135000元，属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。筠连县人民检察院对被告人徐文祥、徐国亮的起诉指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐文祥、徐国亮等人使用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，本院酌情予以从重处罚。在实施电话诈骗的共同犯罪中，二被告人起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。二被告人归案后如实供述其基本犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发后二被告人亲属主动赔偿被害人何某某部分经济损失13500元，本院酌情予以从轻处罚。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人徐文祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2020年11月22日止）。
二、被告人徐国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月23日起至2020年11月22日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈洪权
代理审判员 胡晓艳
人民陪审员 李远雄
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 杨 萍