河北省河间市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0984刑初267号
公诉机关河北省河间市人民检察院。
被告人闫志涛，男，1986年1月3日出生于河北省黄骅市，汉族，中专文化，农民，住黄骅市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年3月19日被冀中公安局瀛州分局取保候审，2016年4月14日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
辩护人刘建二、王磊，河北海岳律师事务所律师。
被告人付建军，男，1975年10月6日出生于河北省黄骅市，汉族，初中文化，农民，住黄骅市。因犯抢劫罪于2006年12月6日被沧县人民法院判处有期徒刑八年，2011年10月11日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年4月23日被南皮县公安局抓获，4月23日至4月25日收押于南皮县看守所，4月25日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
河间市人民检察院以河检刑诉（2016）258号起诉书指控被告人闫志涛、付建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员袁明发出庭支持公诉，被告人闫志涛及辩护人刘建二，被告人付建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
河间市人民检察院指控，（一）2013年3月，被告人闫志涛在明知是犯罪所得的情况下收购王三喜（已判刑）、李海明（另案处理）收购的犯罪所得原油一车，重10吨，除去含水52%，价值28003元；同年8月，被告人闫志涛收购王三喜、李海明收购的犯罪所得原油两车，重20吨，除去含水52%，价值50803元；同年9月，被告人闫志涛收购王三喜、张亚欣（已判刑）收购的犯罪所得原油两车，重20吨，除去含水52%，价值52234元；同年10月，被告人闫志涛收购王三喜、张亚欣（已判刑）收购的犯罪所得原油一车，收购成立平（另案处理）收购的犯罪所得原油一车，共计20吨，除去含水52%，价值53866元；同年11月，被告人闫志涛收购齐国壮（已判刑）收购的犯罪所得原油两车，重20吨，除去含水52%，价值52349元。
（二）被告人闫志涛在明知是犯罪所得的情况下收购肃宁县“老张”（基本情况不详，在逃）的原油，并雇佣李义和（已判刑）驾驶货车自肃宁县往黄骅市拉运。2014年7月6日，李义和驾驶冀Ｊ×××××货车拉运原油未果。同年8月4日、8月8日，李义和驾驶该车拉运原油两车，共计43.44吨，除去含水71.6%，价值67594元。同年8月10日，李义和驾驶冀Ｊ×××××货车拉运原油28.83吨，除去含水6%，价值148482元。行至保沧高速公路河间服务区西1.5公里处，被冀中公安局瀛州分局查获。
（三）2013年1月，被告人付建军在明知是犯罪所得的情况下收购王三喜、李海明收购的犯罪所得原油一车，重10吨，除去含水52%，价值26851元；同年9月，收购王三喜、张亚欣收购的犯罪所得原油一车，重10吨，除去含水52%，价值26117元。
公诉机关当庭提供了被告人闫志涛、付建军及同案犯王三喜、齐国壮、王建国、张亚欣、李义和供述，证人闫某、迟某等人证言，中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司财务处证明、肃宁采油工区含水证明、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人闫志涛明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人付建军明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人闫志涛提供重要线索，从而得以侦破其他案件；协助司法机关抓获其他罪犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人付建军被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。公诉机关当庭发表公诉意见，被告人闫志涛2014年8月份收购原油的事实系自首，且原油全部退还，可以从轻处罚；被告人付建军到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人闫志涛对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩称收购原油时不知道原油是偷来的。
辩护人意见，起诉书指控被告人闫志涛2014年8月份收购43.44吨原油来源不明，不能认定，且已主动退还公安机关；涉案的28.83吨油品在拉油途中被公安机关查扣属于未遂；被告人闫志涛有自首情节，并有两项立功情形，应大幅从轻、减轻处罚；本案依法应当根据闫志涛行为时司法标准进行定罪量刑，即原先适用涉案为50万元以下为三年以下有期徒刑量刑标准进行定罪量刑。
被告人付建军对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，（一）2013年3月，被告人闫志涛在明知是犯罪所得的情况下收购王三喜（已判刑）、李海明（另案处理）收购的犯罪所得原油一车，重10吨，除去含水52%，价值28003元；同年8月，被告人闫志涛收购王三喜、李海明收购的犯罪所得原油两车，重20吨，除去含水52%，价值50803元；同年9月，被告人闫志涛收购王三喜、张亚欣（已判刑）收购的犯罪所得原油两车，重20吨，除去含水52%，价值52234元；同年10月，被告人闫志涛收购王三喜、张亚欣（已判刑）收购的犯罪所得原油一车，收购成立平（另案处理）收购的犯罪所得原油一车，共计20吨，除去含水52%，价值53866元；同年11月，被告人闫志涛收购齐国壮（已判刑）收购的犯罪所得原油两车，重20吨，除去含水52%，价值52349元。2014年3月19日，被告人闫志涛自动到公安机关投案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人闫志涛供述证实，2013年3月份、8月份、9月份、10月份，其收购了王三喜六车原油；10月份，其收购了成立平一车原油；11月份，其收购了齐国壮两车原油。王三喜、齐国壮、成立平雇王建国用红色高栏大货车冀Ｊ×××××拉运的袋装原油，每车10吨，含水50%左右。2014年3月19日，其自动到公安机关投案自首。
2、同案犯王建国供述证实，2013年3月份、8月份、9月份、10月份，王三喜卖给黄骅闫志涛六车原油；10月份，成立平买了齐国壮一车原油，后卖给闫志涛；11月份，齐国壮卖给闫志涛两车原油。他们都是雇其用冀Ｊ×××××大货车拉运的袋装原油，约重10吨，每趟给其1500元，包括高速费和油钱。
3、同案犯王三喜供述证实，2013年夏天的一天下午，其雇佣王建国拉运10吨袋装原油卖给闫志涛，含水59%，按照纯油3800元一吨的价格，闫志涛给了15200元。其和张亚欣于2013年9月份卖给闫志涛两车原油，10月份卖给闫志涛一车原油，都是雇王建国用冀Ｊ×××××红色东风高栏大货车拉运的袋装原油，重约10吨。其没有和李海明卖过原油。2013年，其购买过王振远五车原油，中型白色面包车装2吨多，拉了三车，小型红色面包车装一吨多，拉了两车。
4、同案犯李海明供述证实，2012年12月份，其开着别克凯越车拉着王三喜去了闫志涛的收油点，王建国开着拉油的东风高栏大货车冀Ｊ×××××拉着原油已经在那了，王三喜说油质不行，没有分给其钱。2013年9月份的一天晚上，王三喜让其跟着王建国用东风高栏大货车给闫志涛送过一车原油。收油点有地磅，听说每车原油10吨重。2013年10月份，其不再和王三喜干了，不参加收原油这事了。张亚欣是王三喜同伙，其去王三喜家经常看见他们在一块，有的时候还化验原油。
5、同案犯张亚欣供述证实，2013年8、9月份，其和王三喜合伙倒腾卖原油。之后，王三喜不知从哪儿倒腾了四车原油，雇的王建国拉运，其跟着去黄骅南大港送原油，每车10吨，含水50%左右，其中2013年9月份两车、10月份一车卖给了闫志涛。在其和王三喜合伙倒腾原油之前，李海明和王三喜合伙倒腾原油。
6、同案犯齐国壮供述证实，在华北油田釆油三厂肃宁工区大院北面不远的地方，有一口废油井往外冒油，每天冒五六袋油，约有500斤，也从村民手里买些原油，攒10吨左右卖一次，含水50%左右。2013年11月份，其卖给黄骅的闫志涛两次原油，用王建国的红色高栏大货车拉运。2013年10月份，定州成立平买了其一车原油。
7、同案犯成立平供述证实，2013年10月份，其收购了齐国壮一车原油，重10吨，含水50%多，雇王建国开红色高栏大货车拉运，卖给黄骅的闫志涛。
8、同案犯王振远供述证实，2013年，其在村南200米的地方的废油井装了往外冒的原油9吨左右，含水50%左右，卖给王三喜了，一共五车，一辆白色的金杯面包车装2吨左右，一辆是红色的五菱面包车装1.5吨左右。王三喜说他和张亚欣是合伙的。
9、同案犯孙长争、刘庆书、王增良供述证实，2013年期间，三人和孙连宗给齐国壮装了五车袋装原油，每次一车，每车10吨。
10、冀中公安局扣押决定书、清单、照片证实，在王建国处扣押冀Ｊ×××××东风高栏大货车一辆。
11、中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司财务处证明证实，2013年1-12月份原油销售价格为5594元／吨、5639元／吨、5834元／吨、5541元／吨、5339元／吨、5204元／吨、5163元／吨、5292元／吨、5441元／吨、5611元／吨、5453元／吨、5407元／吨。
12、华北油田第三釆油厂肃宁釆油工区含水证明证实，肃宁釆油工区所辖肃宁县ＸＸ镇境内正在生产运行油井约90余口，平均含水52%。
13、辨认笔录证实，王建国、王三喜辨认出闫志涛。
（二）被告人闫志涛在明知是犯罪所得的情况下收购肃宁县“老张”（基本情况不详）的原油，并雇佣李义和（已判刑）驾驶货车自肃宁县往黄骅市拉运。2014年7月6日，李义和驾驶冀Ｊ×××××货车拉运原油未果。2014年8月4日、8月8日，李义和驾驶该车拉运原油两车，共计43.44吨，除去含水71.6%，价值67594元。2014年8月10日，李义和驾驶冀Ｊ×××××货车拉运原油28.83吨，除去含水6%，价值148482元，行至保沧高速公路河间服务区西1.5公里处，被冀中公安局瀛州分局查获。案发后，上述原油均发还华北油田采油三厂。2016年4月13日，被告人闫志涛自动到公安机关投案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人闫志涛供述证实，2014年7月6日、8月4日、8月8日，其雇李义和驾驶冀Ｊ×××××红色福田欧曼重型高栏货车，从肃宁一个自称姓“张”的人手里往黄骅拉运袋装原油，第一次没拉成，第二次、第三次每次都拉了20多吨，含水70%多。2014年8月10日，其又雇李义和驾驶冀Ｊ×××××的蓝色东风重型厢式货车，从肃宁“老张”手里往黄骅拉运罐装原油时，被公安机关截获。最后一车油被查扣后，其才知道“老张”的油不是好来的。
2、同案犯李义和供述证实，2014年，闫志涛雇其到肃宁拉过四次原油，前三次用的都是红色欧曼货车冀Ｊ×××××，最后一次被抓住用的是蓝色东风大货车冀Ｊ×××××。前三次都是在大广高速肃宁口下高速，最后这次在沧保高速高阳东口下高速。下了高速后，有个肃宁人过来接车，然后把车开回来，其再开回南大港。7月份一次没装到油，8月份上旬两次，一次装满了，一次装了半车，8月10日装满了。
3、证人闫某证言证实，2014年9月22日早晨，其在门缝里发现儿子闫志涛写的信，意思是他想跟公安机关如实供述收油的事，其把这封信转交给公安机关。
4、证人迟某、孙某1证言证实，2013年2月份，迟某在沧州市二手车交易市场买了冀Ｊ×××××蓝色东风高栏大货车，挂靠在南皮县翔宇运输队名下。该运输队负责办理营运、年检手续和办理保险，不负责挂靠车辆的日常营运。2014年8月6日，迟某将车给闫志涛拉货。
5、证人孙某2、李某1、李某2证言证实，2014年1月4日，孙某2在沧州市二手车交易市场买了冀Ｊ×××××红色福田欧曼高栏大货车，以李某1的名字挂靠在南皮县鸿运汽车运输队名下。该运输队负责办理过户、年检、营运手续等，不负责车辆的日常营运。该车租给过闫志涛搞运输用。
6、冀中公安局瀛州分局现场勘验笔录、照片及扣押、发还物品清单证实，在李义和处扣押冀Ｊ×××××蓝色东风高栏大货车一辆，内有一装油油罐、原油28.8吨，含水6%；在闫某处接受原油44.34吨，含水71.6%。上述原油发还采油三厂。
7、中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司财务处证明证实，2014年8月份原油销售价格为5479元／吨。
8、中国石油华北油田采油三厂原油汽车运输交接计量凭证及华北油田分公司第三采油厂落地原油回收交接计量凭证证实，自冀1933**货车罐内接收原油28.83吨，含水6%；自闫某处接受原油43.44吨，含水71.6%。
9、租车协议证实，闫志涛分别于2014年7月5日、8月6日，租赁迟某冀Ｊ×××××货车、孙某2冀Ｊ×××××货车。
10、通话记录证实，李义和使用的150××××4747、闫志涛使用的150××××5678、老张”使用的156××××8529的通话情况记录。
11、河间市人民法院（2014）河刑初字第496号刑事判决书证实，同案犯李义和因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。
（三）2013年1月，被告人付建军在明知是犯罪所得的情况下收购王三喜、李海明收购的犯罪所得原油一车，重10吨，除去含水52%，价值26851元；同年9月，收购王三喜、张亚欣收购的犯罪所得原油一车，重10吨，除去含水52%，价值26117元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人付建军供述证实，2013年1月份、9月份，其共收购了王三喜两车袋装原油，10吨重，含水50%左右。
2、同案犯王建国供述证实，2013年1月份、9月份，王三喜卖给付建军共计两车袋装原油，约重10吨，雇其用牌照冀Ｊ×××××的红色东风高栏大货车拉运的。
3、同案犯王三喜供述证实，2013年9月份，其卖给付建军一车袋装原油，重约10吨，雇王建国用冀Ｊ×××××红色东风高栏大货车拉运的。
4、同案犯李海明供述证实，2013年2月份的一天晚上，其开着凯越轿车拉着王三喜去的南大港付建军的收油点，王建国用东风高栏大货车送的油。2013年8月份，其又拉着王三喜去的付建军收油点，也是王建国送的原油。
5、同案犯张亚欣供述证实，2013年9月份的一天，其和王三喜给付建军的收油点送了一车原油10吨，含水50%左右，雇的王建国拉运。
6、中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司财务处证明证实，2013年1月份、9月份原油销售价格为5594元／吨、5441元／吨。
7、华北油田第三采油厂含水证明证实，肃宁采油工区所辖肃宁县ＸＸ镇境内正在生产运行油井约90余口，平均含水52%。
8、辨认笔录证实，王建国、李海明辨认出付建军。
9、沧县人民法院（2006）沧刑初字第220号刑事判决书及释放证明证实，付建军因犯抢劫罪于2006年12月6日被沧县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金20000元。2011年10月11日被减刑释放。
综合证据：
1、河间市人民法院河刑初字第452号、第483号刑事判决书证实，同案犯王三喜、齐国壮、王建国、张亚欣、王振远因犯盗窃罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪均被判处刑罚。
2、常住人口基本信息证实，闫志涛出生于1986年1月3日，付建军出生于1975年10月6日。
3、冀中公安局瀛州分局到案经过证实，被告人闫志涛于2014年3月19日、2016年4月13自动投案。被告人付建军于2016年4月23日被抓获归案。
4、被告人闫志涛2016年4月14日供述、沧州市公安局渤海新区分局刑事侦查二大队证明、南皮县公安局刑警大队抓获证明及沧州市公安局渤海新区分局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书证明证实，根据闫志涛提供的线索，将付建军抓获，并侦破了一起涉及原油的非法经营案件，抓获犯罪嫌疑人杨庆军、赵铁成。
本院认为，被告人闫志涛、付建军明知是犯罪所得而予以收购，闫志涛参与多次，价值453331元，情节严重；付建军参与两次，价值52968元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人闫志涛的辩护人辩称起诉书指控被告人闫志涛2014年8月份收购44.34吨原油来源不明，依法不能认定的意见，经查，同案犯李义和供述证实在拉运时系在高速路口交接，方式隐蔽，且拉运数量较大，超出正常所得的范畴，能够认定系犯罪所得，故辩护人上述辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人闫志涛雇佣的司机李义和2015年8月10日系在运输原油过程中被抓获，不属于犯罪未遂，被告人闫志涛的辩护人关于此次拉运原油属犯罪未遂的辩护意见不予采纳。被告人闫志涛的辩护人辩称本案依法应当根据闫志涛行为时司法标准进行定罪量刑，即原先适用涉案为50万元以下为三年以下有期徒刑量刑标准进行定罪量刑的意见，经查，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项及《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条之规定，被告人闫志涛收购价值453331元，达到了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定的“情节严重”标准，应适用该条规定对被告人闫志涛处以刑罚，故辩护人的此项辩护意见不予采纳。
被告人付建军被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人闫志涛提供重要线索，从而得以侦破其他案件，抓获犯罪嫌疑人二人；协助司法机关抓获其他罪犯一人，有立功表现，且被告人闫志涛有自首情节，2014年8月份收购原油72.27吨价值216076元已扣押发还，依法可以减轻处罚。被告人闫志涛的辩护人建议对闫志涛减轻处罚的意见予以采纳。被告人付建军到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
根据本案被告人的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告人闫志涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2017年10月13日止；罚金自判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人付建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2017年3月22日止；罚金自判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 魏红芳
审 判 员 马 辉
代理审判员 孙 宁
二〇一六年九月二十六日
书 记 员 哈紫薇