广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0221刑初82号
公诉机关广西壮族自治区柳江区人民检察院。
被告人易某某，男，1969年2月5日生，壮族，小学文化，家住广西宜州市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年6月29日到广西都安瑶族自治县公安局投案，当日取保候审。2016年7月10日被柳州市柳江区公安分局刑事拘留，同年7月22日补逮捕。
被告人李某某，男，1974年11月14日生，汉族，高中文化，家住广西宜州市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年5月30日被广西都安瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月29日取保候审。2016年6月16日被柳州市公安局柳江区公安分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。
广西柳江县人民检察院以江检刑诉[2017]5号起诉书指控被告人易某某、李某某犯诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广西柳江县人民检察院指派检察员侯勇军出庭支持公诉，被告人易某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西柳江区人民检察院指控：
2014年12月12日至2016年3月5日，被告人易某某、李某某经事先商量骗取他人钱财后，采用虚构出钱购买产品后转卖赚取差价的事实，骗取他人银行存折及密码后，将银行存折内的存款取出的方法，先后到广西都安瑶族自治县九渡乡九渡信用社、百旺镇百旺信用社、广西柳江县土博镇中国邮政银行，骗取被害人蓝某225000元、蓝某310500元、蒙某40000元，共计75500元。此外，2016年4月1日，易某某伙同王定益（在逃）来到柳江县成团镇六道信用社银行，采用同样方法骗取覃某14500元；2016年5月24日，易某某伙同梁某（在逃）来到柳江县里高镇农村信用社，采用同样方法骗取麦某18000元。
认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人易某某、李某某以非法占有为目的，虚构出钱购买产品后转卖赚取差价的事实，骗取他人银行存折及密码后，将银行存折内的存款取出，其中，易某某骗取他人财物共计108000元，李某某骗取他人财物共计75500元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，构成诈骗罪。请求本院依法惩处。
二被告人在庭审中，对于公诉机关指控的事实、罪名均未提出异议。
经审理查明
1、2014年12月12日11时许，被告人易某某、李某某经事先商量骗取他人钱财后，来到广西都安瑶族自治县九渡乡九渡信用社，易某某物色好作案目标后，由李某某以给钱带路为由，将被害人蓝某2引诱到都安瑶族自治县九渡养护站门口，李某某谎称其要向一个名叫“蓝某强”的人收购电子产品，事先到达该地点的易某某谎称其认识该人，李某某以给钱让易某某和蓝某2带路去找“蓝某强”为由，三人在前往找“蓝某强”的过程中，易某某、李某某采用让易某某、蓝某2先向“蓝某强”以每颗7元钱购买后再以每颗10元钱价格转卖给李某某，共同赚取3万颗共9万元差价，谎称能通过电话查询到银行存折账户金额及能使用银行存折先向“蓝某强”提货的方式，骗取得蓝某2的银行存折及密码后，易某某持骗取得的银行存折以仅能让其一人进村取货为由，借故离开现场并到广西宜州市石别信用社，将蓝某2存折内的25000元盗取出，同时电话通知蓝某2谎称让其一人进村签字取货，李某某得以逃离现场。所得赃款二人平分。同年7月31日被害人蓝某2在公安机关领回被骗款项25000元。
2、2015年5月9日10时许，被告人易某某、李某某经事先商量骗取他人钱财后，来到广西都安瑶族自治县百旺镇百旺信用社，易某某物色好作案目标后，采用同样的方法，骗取得蓝某3的银行存折及密码后，将蓝某3存折内的10500元盗取走，所得赃款二人平分。同年7月31日被害人蓝某3在公安机关领回被骗款项10500元。
2015年5月30日李某某被公安机关抓获归案；同年6月29日易某某到公安机关投案。二人亲属代为退出了以上两被害人的经济损失，同年7月31日公安机关已退还二被害人。
3、2016年3月5日10时许，被告人易某某、李某某经事先商量骗取他人钱财后，来到广西柳江县土博镇中国邮政银行，易某某物色好作案目标后，采用同样的方法，骗取得蒙某的银行存折及密码后，将蒙某存折内的40000元盗取走。所得赃款二人平分。
4、2016年4月1日10时许，被告人易某某、王定益（在逃）来到柳江县成团镇六道信用社银行，易某某物色好作案目标后，采用同样的方法，骗取得覃某现金14500元后二人平分。
5、2016年5月24日11时许，被告人易某某、梁某（在逃）来到柳江县里高镇农村信用社，易某某物色好作案目标后，采用同样的方法，骗取得麦某的银行卡和密码后，将麦某银行卡内的18000元盗取走。所得赃款二人平分。
综上，易某某参与作案五起，骗取他人财物共计108000元；李某某参与作案三起，骗取他人财物共计75500元
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、被害人蓝某2的陈述、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及被辨认人照片、账户交易明细及取款记录：证实2014年12月12日蓝某2被易某某、李某某以转卖赚取差价的方法骗取存折内的25000元。后经公安机关侦查，同年7月31日领回被骗的25000元。
2、受案登记表、被害人蓝某3的陈述、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及被辨认人照片、账户交易明细及取款记录：证实2015年5月9日蓝某3被易某某、李某某以转卖赚取差价的方法骗取存折内的10500元。后经公安机关侦查，同年7月31日领回被骗的10500元。
3、受案登记表、被害人蒙某的陈述、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及被辨认人照片、账户交易明细及取款记录：证实2016年3月5日蒙某被易某某、李某某以转卖电子产品赚取差价的方法骗取存折内的40000元。
4、受案登记表、被害人覃某的陈述、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及被辨认人照片、银行存折、账户交易明细及取款记录：证实2016年4月1日覃某被易某某、李某某以转卖电子产品赚取差价的方法骗取14500元。
5、受案登记表、被害人麦某的陈述、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及被辨认人照片、银行卡账户交易明细及取款记录：证实2016年5月24日麦某被易某某、李某某以转卖电子产品赚取差价的方法骗取存折内的18000元。
6、扣押决定书、扣押清单、发还清单、指认作案电池照片：2015年6月29日公安机关收到李某某妻子蓝某1退出的24000元，同年7月9日扣押易某某、李某某各退出5750元；同年7月31日被害人蓝某2、蓝某3领回被骗款项。2016年7月11日公安人员扣押易某某用于作案的电池，易某某对电池作了指认。
7、证人唐某证实：2014年12月12日其母亲被他人骗走银行存折内25000元。
8、证人卢某、蓝某1证言：卢某带其丈夫易某某到公安机关投案，同时与李某某的妻子蓝某1共同退出24000元。
9、被告人易某某、李某某的供述：与起诉指控的事实一致。
10、被告人易某某的辨认笔录、指认现场照片：易某某分别对五起作案现场进行了指认，同时辨认出同案人李某某、王定益、梁某。
11、被告人李某某的辨认笔录、指认现场照片：李某某分别对三起作案现场进行辨认，同时辨认出同案人易某某。
12、到案经过：2015年5月30日被广西都安瑶族自治县公安局刑事拘留，同年5月29日取保候审。2015年6月29日到广西都安瑶族自治县公安局投案，当日取保候审。2016年6月15日易某某、李某某在宜州市被抓获。
13、户籍材料：证实二被告人的身份情况。
以上证据，本院予以确认。
本院认为，被告人易某某、李某某以非法占有为目的，虚构出钱购买产品后转卖赚取差价的事实，骗取他人财物，数额巨大，二被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。易某某在第一、二起作案后能主动投案，如实供述，是自首，并与李某某共同退还了二起被害人的损失，对于该二起指控可从轻处罚；至于后面三起指控，二被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人易某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2020年9月14日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期则强制缴纳）
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2019年11月14日止，之前因本案已被羁押一个月；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期则强制缴纳）
三、责令被告人易某某、李某某共同退赔被害人蒙宗强40000元；责令被告人易某某退赔被害人覃桂广14500元、退赔被害人梁耀今18000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈立新
人民陪审员 韦清鸾
人民陪审员 覃姣红
二〇一七年三月十五日
书 记 员 韦明秀