长春市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0104刑初196号
公诉机关长春市朝阳区人民检察院。
被告人张航，男，汉族，大学文化，无业，户籍地:为吉林省长春市高新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月7日被刑事拘留，于2017年6月30日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人李雪，吉林马克庆律师事务所律师。
被告人武文权，男，汉族，初中文化，无业，户籍地:为吉林省长春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月9日被刑事拘留，于2017年6月30日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人林玉兰，吉林誉兰律师事务所律师。
被告人布云龙，男，汉族，初中文化，无业，户籍地：为吉林省长春市二道区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月6日被刑事拘留，于2017年6月30日被取保候审。经本院决定，于2018年3月19日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
辩护人张雪，吉林卓行律师事务所律师。
被告人庄岩，男，汉族，大学文化，无业，户籍地：为吉林省长春市长白县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月9日被刑事拘留，于2017年6月30日被取保。经本院决定，于2018年3月19日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
辩护人马群英，吉林实达律师事务所律师。
长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉（2018）62号起诉书指控被告人张航、武文权、布云龙、张航犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年3月20日向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现有不宜适用简易程序审理情形，于2018年5月3日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员张潇出庭支持公诉，被告人张航及其辩护人李雪、武文权及其辩护人林玉兰、布云龙及其辩护人张雪、庄岩及其辩护人马群英到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市朝阳区人民检察院指控：2014年9月24日至10月24日，被告人庄岩在某投资管理有限公司长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额人民币（以下币种同）1,370,000.00元，实际损失金额1,090,000.00元（其中其亲友投资金额270,000.00元，实际损失金额240,000.00元）。
2015年1月11日至5月8日，被告人武文权在某投资管理有限公司长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额2,444,000.00元,实际损失金额2,290,300.00元。
2015年5月13日至11月2日，被告人张航在某投资管理有限公司副总和长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额2,019,000.00元，实际损失金额2,012,667.00元。
2015年8月13日至11月2日，被告人布云龙在某投资管理有限公司长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额1,062,000.00元，实际损失金额1,062,000.00元。
被告人庄岩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。
被告人庄岩辩护人的辩护意见为：1.根据投资人登记表在梁某中业务员一栏是空的，该份证据能够证明梁某中的业务不属于庄岩。2.投资人宋某、徐某为被告人庄岩亲属，且被告人庄岩已经取得投资人宋某、徐某的谅解。3.被告人庄岩犯罪后主动投案，并能够如实供述自己的罪行，具有自首情节。4.被告人庄岩在本案中所起作用较小，且获得受害人谅解，认罪态度较好。综上，请求对其给予从轻或减轻处罚。
被告人武文权对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。
被告人武文权辩护人的辩护意见为：1.被告人武文权犯罪后主动投案，并能够如实供述自己的罪行，应认定为自首，请求对其给予从轻或减轻处罚。2.起诉书中指控被告人武文权在某投资管理有限公司造成损失数额229.03万元，其中的135.00万元为其单位员工王某所存，该部分数额不应计算在内。3.被告人武文权主观恶意小，社会危害小，具备酌定情节，依法可从轻处理，且此次犯罪是初犯、偶犯、无前科劣迹。
被告人张航对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。
被告人张航辩护人的辩护意见为：1.被告人张航犯罪后主动投案，并能够如实供述自己的罪行，应认定为自首，请求对其给予从轻或减轻处罚。2.被告人张航应认定为从犯，在共同犯罪案件中，张航其辅助作用，依法应给予从轻、减轻或者免除处罚。3.被告人张航的入职时间应为2015年6月中旬到2015年10月22日，这期间犯罪数额应为94.20万元，证人白某的证言和被告人布云龙的供述，均能证明其入职时间。4.被告人张航无前科劣迹，系初犯、偶犯，有悔罪表现。综上，请求法院对其给予从轻或减轻处罚。
被告人布云龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。
被告人布云龙辩护人的辩护意见为：1.被告人布云龙犯罪后主动投案，并能够如实供述自己的罪行，应认定为自首，且布云龙悔罪态度良好，请求对其给予从轻或减轻处罚。2.被告人布云龙应认定为从犯，在共同犯罪案件中，布云龙起辅助作用，应当从轻、减轻处罚。3.被告人布云龙积极协助公安抓捕李雅文，应认定为立功。
五、经审理查明事实及依据
经审理查明：2015年1月11日至5月8日，被告人武文权在某投资管理有限公司长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额人民币（以下币种同）244.40万元,实际损失金额229.03万元。
2015年5月13日至11月2日，被告人张航在某投资管理有限公司副总和长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额201.90万元，实际损失金额201.2667万元。
2014年9月24日至10月24日，被申请人庄岩在某投资管理有限公司长春分公司担任理财经理期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额137.00万元，实际损失金额109.00万元（其中其亲友投资金额27.00万元，实际损失金额24.00万元）。
2015年8月13日至11月2日，被告人布云龙在某投资管理有限公司长春分公司担任负责人期间，以经营P2P投资理财业务的方式，向社会不特定人群吸收存款，投资金额106.20万元，实际损失金额106.20万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的抓捕经过，常住人口基本信息，债权合同，交易明细等；证人齐某、袁某、张某、梁某、王某、于某等的证言；被告人张航、武文权、布云龙、庄严的供述及辩解足以认定。
本院认为，被告人张航、武文权、布云龙、庄岩非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。但鉴于被告人武文权、张航、庄岩、布云龙主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且被告人武文权、张航、庄岩、布云龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对四被告人减轻处罚。四被告人辩护人关于自首、从犯部分的辩护观点符合相关法律规定，予以采纳。被告人庄岩辩护人关于梁某中的业务不属于庄岩的辩护观点，因梁某中确是在庄岩任职公司理财经理期间进行的投资，且梁某中所签订的相关合同均由被告人庄岩提供，故该笔投资应当属于庄岩的业务范围，辩护人的辩护观点不予采纳。被告人庄岩辩护人关于投资人宋某、徐某为被告人庄岩亲属，数额不应计算在内的辩护观点，因宋某、徐某并非庄岩直系亲属，故该辩护观点不予采纳。被告人武文权辩护人单位员工王某所存135.00万元，该部分数额不应计算在内的辩护观点，由于王某系在武文权在任职时期向社会不特定人群吸收存款期间进行的投资，王某应被纳入到社会不特定人群这一主体中，因此应当将该笔投资计入数额之内，故该辩护观点不予采纳。被告人张航辩护人关于被告人张航的入职时间应为2015年6月中旬到2015年10月22日，这期间犯罪数额应为94.20万元的辩护观点，因在营业执照和同案犯的供述及被告人签字确认的投资表中，均能证明其入职时间，故该辩护观点不予采纳。被告人布云龙辩护人关于其积极协助公安抓捕李雅文，应认定为立功的辩护观点，无法律依据，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】、第六十七条第一款【自首】、第二十五条【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第四十二条【拘役的期限】、第四十四条【拘役刑期的计算和折抵】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七【有期徒刑刑期的计算】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【缴纳罚金的期限】、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：
一、被告人武文权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月9日起至
2018年8月8日止，罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人张航犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月7日起至2018年7月6日止，罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
三、被告人庄岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2018年8月27日止，罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
四、被告人布云龙犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，并处罚金五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2018年7月24日止，罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
五、责令被告人武文权退赔投资人的损失。（详见附表1）
六、责令被告人张航退赔投资人的损失。（详见附表2）
七、责令被告人庄岩退赔投资人的损失。（详见附表3）
八、责令被告人布云龙退赔投资人的损失。（详见附表4）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 贺维民
审判员 赵若遇
审判员 李洪涛
二〇一八年五月二十三日
书记员 王 聪