山东省威海市文登区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1003刑初244号
公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。
被告人王金东，男，1986年2月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍地福建省安溪县。捕前租住广东省深圳市坪山区。2017年12月5日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被依法逮捕。
辩护人王一宇，山东沛然律师事务所律师。
被告人王志江，男，1972年1月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及现住地福建省安溪县。2017年12月5日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，因身体患有严重疾病，2017年12月11日被取保候审。
被告人洪颜士，男，1963年9月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及捕前住所地福建省南安市。2017年12月10日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被依法逮捕。
山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉（2018）247号起诉书指控被告人王金东、王志江犯诈骗罪，被告人洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月3日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员韩来峰、刘莹出庭支持公诉。被告人王金东、王志江、洪颜士以及被告人王金东的辩护人王一宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
诈骗事实
2017年11月12日至12月4日，被告人王金东伙同王志江（当庭变更为被告人王金东单独或伙同王志江）在网上发布虚假的贷款信息，利用QQ或手机与被害人联系，以贷款需要缴纳保险金、需要验证还款能力、提供贷款银行卡需激活等为借口，骗取崔某、曾某、王某2、柳某等被害人人民币共计35900元。其中，王志江参与诈骗一起，诈骗金额为人民币8000元。
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得事实
2017年9月份以来，被告人洪颜士明知所持银行卡为电信诈骗作案工具、卡内钱款为诈骗所得赃款，仍帮助诈骗分子取现并转移赃款。2017年11月12日13时许至13日0时许，在福建省泉州市邮政储蓄银行的ATM机上，其帮助被告人王金东等对被害人崔某实施的诈骗犯罪取现并转移赃款人民币23000元。
案发后，三被告人退回全部赃款。
上述事实，被告人王金东、王志江、洪颜士在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王金东、王志江、洪颜士的供述；被害人崔某、曾某、王某2、柳某的陈述；证人王某1、郭某、上某的证言；业务凭单、合同、聊天记录、通话清单；辨认笔录；搜查笔录；调取证据通知书、监控录像；通话清单；临时羁押证明；扣押清单；照片；账户交易明细；办案说明；户籍证明；抓获经过；谅解书；调查评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王金东、王志江利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人洪颜士明知所持银行卡内钱款为诈骗所得赃款，仍帮助诈骗分子取现并转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王金东、王志江在共同犯罪过程中均积极参与，作用相当，不宜划分主、从犯，故公诉机关关于被告人王金东在共同犯罪中起主要作用系主犯，王志江在共同犯罪中起次要作用系从犯的公诉意见，本院不予采纳。鉴于被告人王金东、王志江、洪颜士归案后均能如实供述，且当庭自愿认罪，赃款全部被追回，对其均可酌情从轻处罚。被告人王金东、王志江具备社区矫正条件，对其均可适用缓刑。被告人王金东的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。作案工具依法予以没收。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王金东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人王志江犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万六千元（其中，已缴纳人民币二万九千七百八十元，余款人民币一万六千二百二十元，于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月10日起至2018年9月9日止。）
四、作案工具—笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物品一宗（详见附表），依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张文健
人民陪审员 毕建义
人民陪审员 于传永
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 邵秋霖
编号
名称
|
数量
|
特征
1
|
笔记本电脑
|
一台
|
华硕笔记本电脑一台，黑色，E1N0CV196052026
2
|
笔记本电脑
|
一台
|
华硕笔记本电脑一台，黑色，GAN0CX10D353429
3
|
笔记本电脑
|
一台
|
华硕笔记本电脑一台，黑色，EBN0CV122924458
4
|
笔记本电脑
|
一台
|
华硕笔记本电脑一台，黑色，G9NOWUO62651363
5
|
笔记本电脑
|
一台
|
华硕笔记本电脑一台，黑色，GBN0CV080329458
6-7
|
交换机
|
二台
|
黑色外观
8
|
电脑硬盘
|
一个
|
MQ01ABF050
9
|
手机
|
一部
|
LX牌，粉色
10
|
手机
|
一部
|
LX牌，红黑色
11
|
手机卡
|
一张
|
ICCID: 8986061609003506355y
12
|
手机卡
|
一张
|
ICCID: 8986011706166009526L
13
|
手机
|
一部
|
IMEI: 860205037719006/860205037904228
14
|
手机
|
一部
|
IMEI: 863934036289748/863934036289755
15
|
手机
|
一部
|
IMBI: 860491034709212
16
|
U盘
|
一个
|
SanDisk牌，编码： BM161225497DSDCZ43
17
|
U盘
|
一个
|
SanDisk牌，编码： BM170926208ZSDCZ43
18
|
U盘
|
一个
|
SanDisk牌，编码： BM170926208ZSDCZ43
19
|
手机卡
|
一张
|
011480540c000016116510007510733367254387
20
|
手机卡
|
一张
|
8986011792110004817L
21
|
手机卡
|
一张
|
临时号： 18411820288
22
|
手机卡
|
一张
|
ICCID: 898602c1011401221936
23
|
手机卡
|
一张
|
8986031644201718754G
24
|
手机卡
|
一张
|
8986031646201138275H
25
|
银行卡
|
一张
|
平安银行 6230582000002678970
26
|
手机
|
一部
|
白色OPPO, IMEI：
864324037416210/864324037416202
27
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217857000065068668
28
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217858500008388767
29
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995840062829486
30
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217992400035078613
31
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262102002958215
32
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6222034000006318293
33
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6222033803001832825
34
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6222034000006281145
35
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217992400077274849
36
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995950004894926
37
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995840062832019
38
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217001240019003255
39
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228480248245150078
40
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6013820800104361231
41
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217852000001855439
42
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6216612000007359744
43
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228270129912163871
44
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995840062832027
45
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6222030803000038153
46
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6217230609000088520
47
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228481098309573874
48
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217003230036025793
49
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995840062837018
50
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217003170022130886
51
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217000630001145687
52
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995840052931359
53
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6210987910028518120
54
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217994520020132220
55
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217000850002760124
56
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217000870002616944
57
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262102002664557
58
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262102002924654
59
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228481858190121277
60
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228270129927611179
61
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6217995840062830971
62
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6222064000006281160
63
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6210814220003775540
64
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6217007200064194882
65
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6215992900010995883
66
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6217232708000541823
67
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262102002816769
68
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262102002924647
69
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6013822100012894318
70
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217852000002142951
71
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217582000000971465
72
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6216612000006465229
73
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217582000002459014
74
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217857600007229672
75
|
银行卡
|
一张
|
中国银行，卡号： 6217582000002187268
76
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212260404009436852
77
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262505001420369
78
|
银行卡
|
一张
|
工商银行，卡号： 6212262102002429662
79
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6210981100016300683
80
|
银行卡
|
一张
|
建设银行，卡号： 6236691330000272137
81
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228481898242128870
82
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228480128588081975
83
|
银行卡
|
一张
|
邮储银行，卡号： 6215992900011046710
84
|
银行卡
|
一张
|
农业银行，卡号： 6228480688845702978
85
|
银行卡
|
一张
|
福建农信，卡号： 6230361107004315779
86
|
身份证
|
一张
|
姓名：唐成文，身份证号：431126198601156235
87
|
手机
|
一部
|
苹果牌，IMEI: 352048079496017
88
|
手机
|
一部
|
IMEI: 866266039480249/866266039480256