福建省泉州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）泉刑终字第1477号
原公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨炎祥（别名杨宗志，绰号阿祥），无业，住连城县。曾因犯挪用资金罪于2008年8月26日被判处有期徒刑一年三个月，2009年6月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人郭惠龙，福建欣港律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨承发（别名杨镇文，绰号阿发），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人庄明、蔡织凡，福建泉南律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）江仁辉（绰号阿水），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人郑燕燕，福建臻泉律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）阙金兰（绰号金金），无业，住福建省永安市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人杨灿煌，福建达业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王茂清（绰号阿龙），无业，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人王南海，福建达业律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）罗静斐（绰号阿虎），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人骆东如、骆细芬，福建闽荣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨夏兰（绰号小雪），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人周怀军、郑秋云，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师、实习律师。
上诉人（原审被告人）吴宗才（绰号阿飞），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人施争荣、宋杰夫，福建建达（泉州）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）吴志勇（绰号阿虎），无业，住漳州市芗城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）谢仁敏（绰号阿敏），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人陈尔珠，福建熹龙律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾添（绰号阿泉），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人许新新、赖宏斌，福建中言律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）江仁通（绰号阿南），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）杨水养（绰号阿财），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人许琼瑜、刘赞，福建泉南律师事务所律师、实习律师。
上诉人（原审被告人）杨先煌（绰号阿鸿），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）张德伟（绰号阿伟），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）杨海英（绰号CC），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月3日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家候审。
辩护人刘杏山，福建闽荣律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周富生（绰号阿豪），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）黄海榕（绰号阿森），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）姚以雄（绰号阿强），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
上诉人（原审被告人）周道煌，无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月28日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家候审。
上诉人（原审被告人）彭命军（绰号阿鹏），无业，住吉安市吉州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人周智钟（曾用名周兴钟，绰号啊毅），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月3日被刑事拘留，同日被取保候审，2015年1月8日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
原审被告人罗湘萍（别名罗湘湘，绰号果果），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2016年2月16日被取保候审。现在家候审。
原审被告人林文滨（绰号阿双），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2016年1月16日被取保候审。现在家候审。
原审被告人周太阳（绰号阿阳），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年11月19日被取保候审。现在家候审。
原审被告人李思琳（绰号佳佳），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年8月16日被取保候审。现在家候审。
原审被告人周道生（别名周文生，绰号阿文），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年8月16日被取保候审。现在家候审。
原审被告人周道辉（绰号阿猫），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年8月19日被取保候审。现在家候审。
原审被告人周敏（别名周稚敏），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年1月8日被取保候审。现在家候审。
原审被告人杨建平（绰号啊焱），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月3日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家候审。
原审被告人池云菊（绰号阿惠），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年1月8日被取保候审。现在家候审。
原审被告人周坤锋（绰号阿坤），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年1月8日被取保候审。现在家候审。
原审被告人傅远生（绰号阿木），无业，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年1月30日被取保候审。现在家候审。
原审被告人罗兴铭（绰号阿明），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，2015年1月8日被取保候审。现在家候审。
原审被告人周红（绰号琪琪），无业，住连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年12月16日被取保候审。现在家候审。
原审被告人杨付财（别名杨海明），无业，住连城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，2015年10月9日被取保候审。现在家候审。
原审被告人杨桂芳，无业，住连城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年6月7日被取保候审。现在家候审。
泉州市丰泽区人民法院审理丰泽区人民检察院指控原审被告人杨炎祥、杨承发、江仁辉、阙金兰、王茂清、罗静斐、杨夏兰、吴宗才、吴志勇、谢仁敏、曾添、江仁通、杨水养、杨先煌、张德伟、杨海英、周富生、黄海榕、姚以雄、周智钟、周道煌、彭命军、罗湘萍、林文滨、周太阳、李思琳、周道生、周道辉、周敏、杨建平、池云菊、周坤锋、傅远生、罗兴铭、周红涉嫌犯诈骗罪、原审被告人杨付财、杨桂芳涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2015年9月17日作出（2015）丰刑初字第67号刑事判决：一、被告人杨炎祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元；二、被告人杨承发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人江仁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元；四、被告人阙金兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币六万元；五、被告人王茂清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；六、被告人罗静斐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；七、被告人杨夏兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；八、被告人吴宗才犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万元；九、被告人吴志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币四万元；十、被告人谢仁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元；十一、被告人曾添犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人江仁通犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；十三、被告人杨水养犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；十四、被告人杨先煌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；十五、被告人张德伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；十六、被告人杨海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；十七、被告人周富生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；十八、被告人黄海榕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十九、被告人姚以雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二十、被告人周智钟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；二十一、被告人周道煌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；二十二、被告人彭命军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人罗湘萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人林文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人周太阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人李思琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人周道生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；二十八、被告人周道辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；二十九、被告人周敏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三十、被告人杨建平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三十一、被告人池云菊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三十二、被告人周坤锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人傅远生犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三十四、被告人罗兴铭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；三十五、被告人周红犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；三十六、被告人杨付财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；三十七、被告人杨桂芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；三十八、责令被告人杨炎祥、杨承发、江仁辉、阙金兰、王茂清、罗静斐、杨夏兰、吴宗才、吴志勇、谢仁敏、曾添、江仁通、杨海英、杨水养、杨先煌、张德伟、周道煌、周智钟、周富生、黄海榕、姚以雄、彭命军、罗湘萍、林文滨、周太阳、李思琳、周道生、周道辉、周敏、杨建平、池云菊、周坤锋、傅远生、罗兴铭、周红于判决生效之日起十日内共同赔偿被害人郑某经济损失0.6万元、被害人赵某经济损失21.4981万元、被害人林某甲经济损失7.9642万元、被害人陈某甲经济损失4.611万元、被害人陈某乙经济损失126万元、被害人何某经济损失3万元、被害人林某乙经济损失4.21万元，将各被告人退出的赃款共计人民币60.2182万元按上述比例发还各被害人（应当扣除已经先行发还被害人陈某乙41.06万元、被害人陈某甲1.51万元的部分）；三十九、没收扣押在公安机关的作案工具银行卡五张、记账本三本。宣判后，原审被告人杨炎祥、杨承发、江仁辉、阙金兰、王茂清、罗静斐、杨夏兰、吴宗才、吴志勇、谢仁敏、曾添、江仁通、杨水养、杨先煌、张德伟、杨海英、周富生、黄海榕、姚以雄、周道煌、彭命军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。
本院认为，原审判决认定上诉人杨炎祥、杨承发、江仁辉、阙金兰、王茂清、罗静斐、杨夏兰、吴宗才、吴志勇、谢仁敏、曾添、江仁通、杨水养、杨先煌、张德伟、杨海英、周富生、黄海榕、姚以雄、周道煌、彭命军、原审被告人周智钟、罗湘萍、林文滨、周太阳、李思琳、周道生、周道辉、周敏、杨建平、池云菊、周坤锋、傅远生、罗兴铭、周红犯诈骗罪、原审被告人杨付财、杨桂芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部份事实不清、证据不足。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，裁定如下：
一、撤销丰泽区人民法院（2015）丰刑初字第67号刑事判决。
二、本案发回丰泽区人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 黄生计
代理审判员 王 莹
代理审判员 叶昭杰
二〇一六年八月一日
书 记 员 许萍萍
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十七条二审人民法院发现第一审人民法院的审理有下列违反法律规定的诉讼程序的情形之一的，应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判：
（一）违反本法有关公开审判的规定的；
（二）违反回避制度的；
（三）剥夺或者限制了当事人的法定诉讼权利，可能影响公正审判的；
（四）审判组织的组成不合法的；
（五）其他违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的。