湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂武东开刑初字第00320号
公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。
被告人曾某，无职业。2014年10月22日因本案到案，次日因涉嫌组织、领导传销活动被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。
辩护人杨萃，湖南天朋律师事务所律师。
被告人曾某被控组织、领导传销活动一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2015年7月17日以武东湖检公诉刑诉（2015）178号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年7月17日立案，并依法组成合议庭，于2015年9月16日公开开庭审理了本案。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员刘贝曦出庭支持公诉。被告人曾某及其辩护人杨萃均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2011年9月至2014年10月，被告人曾某在本区景源社区、德欣里社区、九峰新区等地，以投资虚拟的“阳光工程、1040工程”等经营活动为名，通过发展下线购买虚拟份额以获得返利，并以申购虚拟份额的数量，按照“五级三晋制”逐级形成“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“老总”的等级格局。被告人曾某按照该组织成员各自发展下线的人数将该组织分成若干“家庭”，每个家庭有六大职能部门，分为“大总管”、“自律总管”、“自律配合”、“申购总管”、“经晨总管”、“能力总管”，通过上述形式对下线传销人员进行日常管理。
被告人曾某通过直接或间接发展其下线，不断提升自己的层级并从中获利。截至案发时，被告人曾某已达到“老总”级别，直接或间接发展传销人员30余人，上下线的层级在三级以上。
2014年10月23日，被告人曾某由其他参与传销人员扭送至公安机关。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、传销人员身份户籍资料、层级图、集团号信息材料等书证；3、报案人陈述；4、证人证言；5、被告人供述及辩解等。
公诉机关认为，被告人曾某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加人继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人曾某对公诉机关指控的事实和罪名均无意见，请求对其从轻处罚。
被告人曾某的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，提出被告人曾某认罪态度较好，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2011年9月至2014年10月期间，被告人曾某在武汉东湖新技术开发区景源社区、德欣里社区、九峰新区等地，以投资虚拟的“阳光工程、1040工程”等经营活动为名，通过发展下线购买虚拟份额以获得返利，并以申购虚拟份额的数量，按照“五级三晋制”逐级形成“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“老总”的等级格局。被告人曾某发展了邓成林、黄利君、曾武良作为其直接下线，并通过其直接下线发展间接下线喻赛金、谢某甲等人，又通过间接下线发展间接下线，通过直接或间接下线发展下线的方式不�提升自己的层级，并从中获利。被告人曾某成立了一个经理室对发展的传销人员进行管理，由其担任该经理室的负责人。另外，被告人曾某按照该组织成员各自发展下线的人数将该组织分成若干“家庭”，每个家庭有六大职能部门，分为“大总管”、“自律总管”、“自律配合”、“申购总管”、“经晨总管”、“能力总管”，通过上述形式对下线传销人员进行日常管理。
另查明，被告人曾某通过直接或间接发展其下线，不断提升自己的层级并从中获利。截至案发时，被告人曾某已达到“老总”级别，直接或间接发展传销人员35人，上下线的层级在三级以上。
2014年10月22日，被告人曾某由其他参与传销人员扭送至公安机关。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的抓获及破案经�，证明：2014年10月22日22时30分许，张某甲等人将被告人曾某扭送至武汉市公安局东湖新技术开发区分局九峰派出所门前，报案称被曾某骗入传销组织，损失现金十万佘元。民警接警后，立即将被告人曾某传唤至所内接受调查。
2、证人张某甲的证言，证实：我被人骗去做传销活动，今天来报警。2013年3月份，我通过我小姨子唐红燕介绍加入到传销组织，我的直接上线是我老婆唐某，我的直接下线是毛榆兵，我交了69800元，一共21份，第一份3800元，之后的20份每份3300元。我们传销组织最高的头是曾某，组织叫“连锁经营”、“阳光工程”、“1040工程”，实际上都是人，没有实际产品，不从事实质性的经营活动，我是经理级别。我认为这就是一种非法传销行为，我想要拿回我交的钱，如果要不回我就要追究被告人曾某的刑事责任。
3、证人谢某甲、谢某乙、蒋某、李某甲、李某乙、胡某甲、胡某乙、李某丙、谢某丙、冯某、武某、周某甲、周某乙、银某、郭某甲、余某、柳某、张某乙、寻会林、艾某甲、傅某、郭某乙、艾某乙、邓某、徐某、杨某、唐某的证言，证实：该证人经被告人曾某直接或间接发展参与到该传销组织，该组织以投资虚拟“阳光工程”、“连锁经营”、“1040工程”项目为名，通过发展下线以第一份3800元、之后每份3300元的价格购买虚拟份额以获得返利，并以申购虚拟份额数量，按照“五级三晋制”逐级形成“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“老总”的等级格局。传销组织的组织者不断发展直接或间接下线提升自己的层级，并从中获利。上述传销组织，按各自发展下线的人数分为若干“家庭”，每个家庭有六大职能部门，分为大总管、自律总管、自律配合、申购总管、经晨总管�能力总管。同时，被告人曾某还组织下线传销人员进行培训学习活动，以提升发展下线人员实施传销的业务能力。上述证人被传销组织骗取数千元到数万元不等的钱款。
4、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司出具的被告人曾某申请的涉及电话号码为131×××6、131×××7等开头的集团号信息材料，证实：该传销组织手机集团号的入网情况。
5、传销层级图，证实：被告人曾某及各证人各自发展下线的情况。
6、被告人及相关人员的身份信息，证实：被告人曾某系完全刑事责任年龄人。
7、被告人曾某的供述：因张某甲、冯某、李某甲等人说我骗了他们的钱，我被他们带到了公安机关。2011年9月，我经搞房屋经纪的客户杨铖、陈军介绍加入到该传销组织。传销组织叫“资本运作”、“连锁销售”、“商会商务运作”、“1040工程”。2012年7月份搬到青山区的建十路，2013年7月份我们就搬到了九峰来了。我们没有实际产品。每个人最多可以发展三个下线，按“五级三晋制”进行发展。五级是“业务员、组长、主任、经理、老总”。买1-2份是业务员，3-9份是组长、10-64份是主任，64-599份是经理，600份以上叫老总。每份是3800元，第二份开始是3300元。一个人最多交21份，就是69800元。每级都有不同的提成方式。交了69800元钱后第二周就可以返还19000元钱，他的上线可以提成9600多元，他的上线的上线可以提9600元，上线的上线的上线提成也是9600元，有一套固定的算法。
我的上线是陈军，我当时买了21份，交了69800元。我的三个直接下线是我同学邓成林，我老婆黄利君，我弟弟曾武良。2011年9月份我就升到老总了。我们团队有一个经理室，之前一直是陈军，杨铖在管理，一直到2013年7月份我就搬到�峰后，他们就要我开始管理。实际上我没怎么管理，就是我弟弟曾武良打打电话管理。我的三个下线他们都买了21份，现在都是老总级别了。邓成林的三个下线是他老婆喻赛金，买了21份；喻赛金的下线是邓成林的妹妹邓好玉，买了21份。再往下的下线就不知道。黄利君的下线是谢某甲（她是黄利君的表嫂），谢某甲的下线是她老公周孝友，周孝友的下线是谢某甲的弟弟谢某乙，再往下我就不记得了。他们都是买了21份。刚才说的张某甲、冯某、李某甲都是我们传销组织的。张某甲是邓马林伞下的，冯某、李某甲都是我老婆的伞下的。我的直接间接发展的下线一共有60多个，现在还在搞这行的只有30多个。管理的规章制度我现在说不上来，有《经营二十条》等等之类的东西。平常都是经理室在管理。经理室实际上就是起个承上启下的作用，他们就是传达我们的一些指示，打打电话就行了。我赚了大约有五十万左右。很多钱我都借给我的下线申购和生活去了，没有怎么实际的钱落到手上。
我管理的团队（就是我发展的下线人员总和）目前按各自发展下线的人数分为三个“家庭”，每个家庭有六大职能部门，分为大总管、自律总管、自律配合、申购总管、经晨总管、能力总管。大总管负责整个团队的协调管理，一般是经理级别的人担任；自律总管和自律配合负责平时成员的纪律和行为规范，对违反纪律的成员进行通报批评、教育、和罚款处罚，罚款分为老总300-1000元，经理100元，经理以下级别是50元；申购总管负责申购份额，各申购人员将申购金额打到由申购总管办理的银行卡里，但银行卡并不由申购总管保管，一般由大总管保管，申购总管主要收集申购人员申购的相关材料以及申购仪式的主持；经晨总管负责安排早晨和晚上成员的学习，一般无授课人员，由成员轮流朗读有关纪律、经管二十条、羊皮卷（一本推销励志的书）；能力总管负责安排家人组织时间长一点的成员给新加入的成员进行提升介绍工作能力的授课。各“家庭”的大总管由我任命，再有大总管自行确定自己“家庭”的其他总管。我管理的有周某甲、艾某甲、谢某乙三个家庭。他们三人就是各自家庭的大总管。我只记得艾某甲家庭的自律总管是艾坦仁，其他的总管我都不记得了。一般是4、5人小范围的集体授课，也有一对一的单独授课。他们都住在九峰地区，分别是九峰景源社区、德欣里社区、九峰新区等小区，房子由成员自行寻找，房租由成员平摊。他们只有住宿相对集中，便于平常互相拜访。成员的具体住址我不清楚。主要有统一电话管理，我们有131×××6或1312517开头的号段，电话卡是我事先办好的，来一个新成员就发一张电话卡，花费由成员自行承担。还有经常叫各家庭的大总管、自律总管到经理室座谈聊了各自家庭的情况，处理出现的问题，经理室现设在九峰三环线出口的葛洲坝地产的一套三室二厅的民房，是我租的。就是通过这两方式进行管理。
本院认为，被告人曾某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。辩护人提出的被告人曾某到案后认罪态度较好及当庭认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人曾某的犯罪事实、情节及当庭认罪的认罪态度、悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：
被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起至2015年10月21日止。罚金在本判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄建军
审 判 员 俞 飞
人民陪审员 何承武
二〇一五年九月十八日
书 记 员 杜成军