安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0102刑初365号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人孔某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年11月26日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年12月30日经合肥市瑶海区人民检察院批准，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人吴海霞，安徽弘启律师事务所律师（法律援助）。
被告人刘某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年11月26日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年12月30日经合肥市瑶海区人民检察院批准，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
被告人邓某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年11月26日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年12月30日经合肥市瑶海区人民检察院批准，同日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
辩护人崔良新，安徽天霖律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉[2016]366号起诉书指控被告人孔某、刘某、邓某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院在适用简易程序审理过程中，发现不宜适用简易程序，本院于2015年6月8日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院代理检察员许兰出庭支持公诉，被告人孔某及其辩护人吴海霞，被告人刘某、被告人邓某及其辩护人崔良新等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年春节后至2014年春节后，被告人孔某、刘某、邓某先后经上线介绍至合肥市加入“连锁经营业”传销组织，积极发展下线，并参与组织、管理活动。被告人孔某于2012年9月晋升老总级别，后在合肥市新站区铁静苑2期2栋3单元906室组建经理室管理团队成员，被告人刘某担任团队大总管，负责团队成员的全面管理工作等；被告人邓某担任团队自律总管，负责团队纪律工作等。
被告人孔某、刘某、邓某所在传销团队人员超过三十人，且层级在三级以上。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、证人证言、个人账户明细、搜查笔录、照片、扣押笔录及清单、传销网络图、情况说明、户籍信息、归案经过等证据证实。公诉机关认为，被告人孔某、刘某、邓某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人孔某、刘某、邓某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人孔某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孔某自愿认罪，有自首情节。被告人孔某被带至派出所后主动供述了自己从事传销活动的犯罪事实，在刑警队也如实供述。2、被告人孔某系初犯、偶犯。现已深刻认识到错误，再犯的可能性较小。建议法院对被告人孔某适用缓刑。
被告人邓某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人邓某担任自律总管室高层的安排，其所起作用较小。2、被告人邓某系初犯。3、被告人邓某自愿认罪。5、被告人邓某主观恶性较小。建议法院对被告人邓某从轻处罚。
经审理查明，被告人孔某、刘某、邓某等人参加的“1040工程”(又称“连锁经营业”)谎称政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入可交69800元购买21股直接升主任，主任级才能发展下线，升任“老总“需两个下线均为经理级。团队老总下设经理室负责管理下线人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管。
2011年春节后至2014年春节后，被告人孔某、刘某、邓某先后经上线介绍至合肥市加入“连锁经营业”传销组织，积极发展下线，并参与组织、管理活动。被告人孔某于2012年9月晋升老总级别，后在合肥市新站区铁静苑2期2栋3单元906室组建经理室管理团队成员，被告人刘某担任团队大总管，负责团队成员的全面管理工作等；被告人邓某担任团队自律总管，负责团队纪律工作等。
被告人孔某、刘某、邓某所在传销团队人员超过三十人，且层级在三级以上。
2015年11月25日18时许，瑶海分局长淮派出所接孔某报警称：有三男一女要绑架她，可能要讹她钱，还要带她到陌生地方，请民警速来。接警后公安民警遂将涉嫌组织、领导传销活动的被告人孔某、刘某等人移送至新站分局刑警大队，被告人孔某供述了自己是河南传销团队的老总，被告人刘某供述了自己是河南传销团队的大总管的犯罪事实。次日凌晨1时许，民警在位于新站区铁静苑2期2栋3单元906室清查过程中，将被告人邓某带回审查。
上述事实，被告人孔某、刘某、邓某在开庭审理过程中亦无异议，并有个人账户明细、搜查笔录、照片、扣押笔录及清单、传销网络图、情况说明、户籍信息、归案经过、证人孟某、马某、胡某甲、胡某乙的证言等证据证实，足以认定。
关于被告人孔某的辩护人提出孔某有自首情节的辩护意见，经查，2015年11月24日晚9时许，被告人刘某带着传销团队伞下人员胡某甲、马某、胡某乙等人找到被告人孔某，要求孔某归还加入传销组织时申购份额的钱。至11月25日晚18时，因被告人孔某无法脱身，遂拨打110电话报警称自己被绑架。后被派出所民警带回，派出所民警在了解相关情况后发现被告人孔某从事传销活动，后将被告人孔某、刘某等人移送至新站分局刑警大队。被告人孔某不属于主动投案，不符合自首的条件，依法不构成自首，故该辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人孔某、刘某、邓某以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达30人以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人孔某在组织、领导传销活动中担任老总级别，领导管理传销人员，积极实施犯罪，起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某、邓某参与犯罪，起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人孔某、刘某、邓某归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于三被告人均系初犯，又可酌情从轻处罚。被告人孔某、邓某的辩护人提出孔某、邓某具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月26日起至2017年11月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月26日起至2017年6月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月26日起至2017年4月25日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、对被告人孔某、刘某、邓某的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 婷
代理审判员 张 莉
人民陪审员 张泰轩
二〇一六年七月二十日
书 记 员 程 然
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。