河北省东光县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0923刑初112号
公诉机关东光县人民检察院。
被告人刘振东，男，1964年7月28日出生，，汉族，群众，高中文化，无业。户籍地：重庆市铜梁县，住重庆市渝中区。2016年7月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被沧州市公安局刑事拘留，同日被沧州市公安局取保候审，2017年5月22日被东光县人民检察院取保候审，2017年8月18日本院依法决定对其取保候审。
辩护人刘祖君，河北建平律师事务所律师。
东光县人民检察院以东光县院公诉刑诉〔2017〕110号起诉书指控被告人刘振东犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2017年8月4日受理后，依法组成合议庭，于2017年9月13日公开开庭审理了本案。东光县人民检察院指派检察员任润吉、书记员于洪泽出庭支持公诉，被告人刘振东及其辩护人刘祖君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
东光县人民检察院指控，2009年6月被告人刘振东经刘某1华（已另案处理，下同）介绍加入“麦可利商城”网站从事网络传销活动，2010年8月“麦可利商城”网站变更为“GOS商城”网站继续从事网络传销活动，该传销活动以在“GOS商城”网站出售店铺、配送“ASPIRE公司”的“APIT”股票为名，要求参加者缴纳高额的会员注册费，直接或间接以发展人员数量作为计酬、返利依据，并形成金字塔层级。被告人刘振东自2009年6月起系该传销活动团队领导人之一，对其所在团队承担管理、协调职责，直接或间接发展注册会员676名且层级三级以上，截止案发其店铺CN10×××91涉案EP总额136792.75，折合人民币930190.7元。
2016年7月7日，被告人刘振东到沧州市公安局投案自首。
东光县人民检察院认为，被告人刘振东的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任；同时被告人刘振东的行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可从轻或减轻处罚，在公安机关讯问、公诉机关移送起诉及庭审中认罪态度较好，可从轻处罚。请法庭根据罪刑法定、罪责刑相适应的原则依法判决。
被告人刘振东对于起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人刘振东的辩护人辩称：一、对于公诉人指控被告人刘振东某成组织、领导传销活动罪的罪名没有异议。二、被告人刘振东具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人刘振东系自首，依法应减轻处罚。2、被告人刘振东主动退赃二十万元，依法应减轻处罚。3、被告人刘振东系从犯，依法应从轻处罚。根据本案侦查卷宗中沧州市公安局补充侦查报告书及刘某1华等人的判决书可以证实，被告人刘振东是在刘某1华、黄某1（已另案处理，下同）的领导和管理下，负责自己的市场，不是该传销组织的发起人和策划人，只是该传销组织的积极参与者，在共同犯罪中系作用较小的从犯。4、被告人刘振东当庭自愿认罪，认罪态度较好，请法院酌定从轻处罚。5、被告人刘振东具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人，请法院酌定从轻处罚。6、被告人刘振东系初犯、偶犯，无前科劣迹，请法院酌定从轻处罚。请法庭按照我国刑法惩罚与教育相结合的方针，对被告人刘振东给予宽大处理并适用缓刑。
经审理查明，2009年6月被告人刘振东经刘某1华介绍加入“麦可利商城”网站从事网络传销活动，2010年8月“麦可利商城”网站变更为“GOS商城”网站，被告人刘振东继续从事网络传销活动。该传销活动以在“GOS商城”网站出售店铺、配送“ASPIRE公司”的“APIT”股票为名，要求参加者缴纳高额的会员注册费，以直接或间接发展的人员数量作为计酬、返利依据，并形成金字塔层级。被告人刘振东自2009年6月成为该传销组织团队领导人之一，对其所在团队承担管理、协调职责，直接或间接发展注册会员676名且层级三级以上，截止案发其“GOS商城”网站会员账号CN10×××91的涉案EP总额136792.75，折合人民币930190.7元。
2016年7月7日，被告人刘振东到沧州市公安局投案自首。本案审理过程中，被告人刘振东退回违法所得款人民币二十万元。
上述事实由被告人刘振东的当庭供述及公诉机关提供的下列证据所证实：
被告人刘振东在公安机关的供述。主要内容为：2009年下半年，刘某1华介绍我加入“麦可利商城”成为会员，刘某1华说“麦可利商城”可以通过购买、投资会员店铺在“麦可利商城”网站买卖商品，同时可以发展下线会员从中赚取佣金，我介绍的会员再介绍别人加入，我也可以得到一定比例的佣金，直接和间接介绍加入的会员越多，得到的佣金就越多。
2010年“麦可利商城”转型为“GOS商城”，我继续成为“GOS商城”的会员，“GOS商城”运转模式与“麦可利商城”没有什么变化，只是增加了“ASPIRE公司”旗下的“APIT”股票，“GOS商城”会员可以在“GOS商城”网站买卖商品，还可以购买“APIT”股票投资。“GOS商城”会员通过“GOS商城”提供的账号支付会费、购买店铺，获取虚拟货币EP(1EP=1美元)，获得的EP越高，级别越高，具体分为贵宾级店、金级店、银级店，“GOS商城”会员以外的人不可以参与交易。“GOS商城”分为A、B两个区，实行双轨制，这两个区自上而下形成上下级关系，会员通过直接或间接发展下线会员获取佣金，在“GOS商城”网站有佣金计算比例的介绍，且网站后台有计算方式和数据。
2011年3月份我参加了“ASPIRE公司”亚太分公司在香港的开业典礼，当时黄某1、黄某2、刘某1华主持并讲话，对“GOS商城”作了介绍和宣传。回来后我直接发展的会员有王某1、辛某（后来辛某店铺不要了，我将店铺转到杨某名下）、彭某、黄某3、刘某2，间接发展的会员就不知道了，我在“GOS商城”发展的会员以“GOS商城”后台数据为准。我从“GOS商城”获得总计十多万EP，一部分是发展下线会员的佣金，一部分是分红，还有一部分是投资股票的收益，十多万EP一少部分用于买东西投资“ASPIRE公司”股票，我在“GOS商城”获得的EP及支出情况以“GOS商城”后台数据为准。
“ASPIRE公司”董事长是黄某1，“ASPIRE公司”亚太分公司总经理是黄某2，“ASPIRE公司”亚太分公司顾问是韩某（已另案处理，下同），“ASPIRE公司”亚太分公司中国大陆市场负责人是刘某1华，丁阳轶（已另案处理，下同）是刘某1华的助理，“ASPIRE公司”亚太分公司办公地点在香港。我知道的市场团队领导人有付军（已另案处理，下同）、张绍英（已另案处理，下同），我是刘某1华下面的团队领导人之一。
受害人王某2的陈述。主要内容为：其经过“GOS商城”沧州市场团队负责人张某（已另案处理，下同）推荐，花费20468元购买了“ASPIRE公司”的“GOS商城”原始股票成为会员，该组织给会员返利计酬的方式是推荐一名新会员加入可以得到8%的销售佣金，根据推荐会员店铺数量的多少可以获得最高10%的推广佣金，并可以得到推广佣金3%的管理津贴，推广的会员店铺越多收益越高。
3、同案犯刘某1华的证言。主要内容为：其在2010年前后介绍刘振东加入“GOS商城”，“GOS商城”前身是美国麦可利公司的“麦可利商城”，并给刘振东一个会员店铺，告诉刘振东加入“麦可利商城”可以卖东西、投资，可以发展下线会员，如果发展的下线会员注册会员、缴纳会费、买店铺，那么刘振东可以从中得到佣金和报酬。2010年年中时，“麦可利商城”清算转型为“GOS商城”，二者经营模式差不多，多了一项就是“APIT”股票。刘振东参加了2011年的“GOS商城”香港开业活动，刘振东是“GOS商城”的团队领导人之一。
4、同案犯丁阳轶、熊某（系“GOS商城”后台系统管理员，已另案处理，下同）的证言。二人证实的内容基本一致，主要为：2009年下半年刘某1华介绍刘振东加入“麦可利商城”（2010年转型为“GOS商城”），刘振东是刘某1华直接发展的下一级会员，是“GOS商城”刘某1华名下的团队领导人之一，属于金级店铺会员。
5、沧州市公安局网络安全保卫支队远程勘验工作记录三份。点击打开链接进入ASPIRE网站主页，网站域名为：yosrh.com,能够查看到“COS商城”店铺奖励标准、“ASPIRE公司”简介（包括“GOS商城”开业暨颁奖典礼视频资料、四大股东的照片）、ASPIRE明诚体系网站内容的结构及与“GOS商城”网站的关系。通过对“GOS商城”网站www.mygos.net、www.moneycool.us、www.moneycool.cc远程勘验，证实三个网址均可以正常打开。通过网址www.moneycool.us输入刘振东会员账号CN10×××91及密码410410可以查阅到刘振东实发EP总额及消费MP金额，可以看到发展会员数量及安置关系等情况，点击对账单栏中的EP对账单，显示会员转入与转出EP金额情况。
6、沧州市公安局经济犯罪侦查支队关于“GOS商城”案件刘振东办案说明一份。主要内容为：通过调取“GOS商城”旗下网站内数据库信息数据资料（并使用屏幕录像软件进行屏幕录像），在网站www.moneycool.us登录刘振东的会员账号CN10×××91及密码，个人信息栏中为金级会员店，点击我的奖金，实发EP为136792.75元(据“GOS商城”传销现规则1EP折合为6.8元人民币），即实发奖金价值人民币930190.7元，点击下属会员（安置关系），显示下属会员为676人。
7、沧州市公安局网络安全保卫支队对被告人刘振东“GOS商城”会员账号CN10×××91远程勘验工作记录屏幕录像一份及“GOS商城”刘振东会员账号CN10×××91拓扑图，证实的内容与证据6中证实的刘振东涉案EP额、下属会员人数等一致。
8、沧州市公安局经济犯罪侦查支队关于“GOS商城”涉嫌过亿特大网络传销案的案情简介一份。主要内容为，侦查阶段对于“GOS商城”的数据库资料、会员信息（包括核心人员及主要成员）、资金去向等作出的综合研判分析。
9、沧州市公安局沧公经诉字（2012）14号、沧公经诉字（2013）02起诉意见书及河北省东光县人民法院（2013）东刑初字第38号刑事判决书一份，证实“GOS商城”传销组织刘某1华、韩某、丁阳轶、熊某、王某3等共计十三名同案犯的侦查、审判情况。
10、沧州市公安局沧公经查字〔2012〕025查询汇款通知书回执，证实受害人王某2于2012年7月31日汇款20468元，与证据2中受害人王某2陈述相吻合。
11、沧州市公安局经济犯罪侦查支队及重庆市公安局渝中分局上清寺派出所出具的被告人刘振东无前科说明各一份。
12、河北省非税收入一般缴款书，证实本案审理过程中被告人刘振东退回违法所得款人民币二十万元。
13、被告人刘振东户口证明、身份证复印件。
上述证据经当庭举证、质证，被告人刘振东及辩护人均无异议。
经本院委托，重庆市渝中区司法局审前对被告人刘振东的社会表现进行了调查评估，并出具（2017）渝中司社矫调字第35号调查评估意见书，评估意见为：建议将刘振东纳入社区矫正。经质证，公诉人及被告人刘振东、辩护人均无异议。
本院认为，被告人刘振东经刘某1华介绍加入“GOS商城”网站，明知“GOS商城”网站为非法传销组织，为获取非法利益积极宣传该组织的经营模式引诱发展他人加入，成为传销活动中团队领导人之一，对该传销组织的发展、扩大起到了关键的作用，已经构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人刘振东系该传销活动的团队领导人之一，按照传销组织的制度积极发展会员加入传销组织，对其所在团队承担管理、协调职责，可认定为该传销组织犯罪的从犯，依法减轻处罚。被告人刘振东到公安机关自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人刘振东主动退回违法所得款人民币二十万元，表示愿积极接受财产刑并提供财产担保，可酌情从轻处罚。被告人刘振东的辩护人提出的被告人刘振东具有自首、主动退赃、系从犯、认罪态度较好的法定、酌定从轻或减轻情节，经查证属实，本院予以采纳。根据被告人刘振东的犯罪事实、社会危害程度等量刑情节，结合我国宽严相济的刑事政策，参考重庆市渝中区司法局出具的调查评估意见，对被告人刘振东可适用缓刑。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款、第二条第一款第（二）项、第（五）项、第三条、第四条第（一）项、第五条、第七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘振东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四十万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、没收被告人刘振东退回的违法所得款人民币二十万元。
三、继续追缴被告人刘振东违法所得款人民币730190.7元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭治彦
审 判 员 曾宪杨
人民陪审员 闫圣悦
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 王大战