黑龙江省依安县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0223刑初23号公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。被告人肖飞，男，1973年1月18日出生于黑龙江省，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省依安县农垦社Ｃ区。2015年5月11日因涉嫌犯赌博罪被取保候审，2016年5月10日被变更为监视居住。2018年1月7日被刑事拘留，2018年2月2日被决定逮捕，2018年2月14日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。被告人马国君，男，1982年7月25日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省依安县，户籍所在地黑龙江省依安县。2015年8月8日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年9月2日变更为取保候审。2018年1月10日被刑事拘留。2018年2月2日被决定逮捕，2018年2月14日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。被告人张金贵（曾用名张金明），男，1981年9月4日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省依安县（户籍所在地黑龙江省依安县）。2015年12月23日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。2018年1月6日被刑事拘留。2018年2月2日被决定逮捕2018年2月14日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。被告人马国柱，男，1975年2月28日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省依安县（户籍所在地黑龙江省依安县）。2015年11月27日因涉嫌犯赌博罪被刑事刑事拘留，同年12月18日被取保候审。2018年1月11日被刑事拘留。2018年2月2日被决定逮捕，2018年2月14日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉〔2018〕21号起诉书指控被告人肖飞、马国君、张金贵、马国柱犯赌博罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，先适用简易程序进行审理，后发现不宜适用简易程序，转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年4月11日公开开庭审理了本案。依安县人民检察院指派检察员姜晓宇出庭支持公诉，被告人肖飞、马国君、张金贵、马国柱到庭参加诉讼。现已审理终结。依安县人民检察院指控，2015年3月份至4月份期间，被告人张金贵、马国君、肖飞、马国柱及牛某（另案处理）等人分别在依安县依安镇泰安新城A区13栋1单元501室、学府名苑小区北侧东数第三门市房内、实验小学路南一平房等场所组织多人进行聚众赌博并从中抽头渔利。其中牛某抽红人民币82000元，被告人肖飞抽红人民币80000元左右，被告人马国君抽红人民币31000元，被告人张金贵抽红20000元，被告人马国柱抽红人民币10000元左右。公诉机关以相应证据证明上述事实，认为被告人张金贵、马国君、肖飞、马国柱以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任，建议判处被告人肖飞三年以下有期徒刑、并处罚金，判处被告人马国君、张金贵、马国柱二年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。被告人肖飞对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名及事实证据均没有异议，辩解称以其在公安机关供述为准，抽红时间地点都记不清了，抽红的钱在每次赌博后吃喝住花销了是以牌九方式填大坑，每次玩的时间都是三五个小时，一万元中抽红三百五百的，人多记不清了。被告人马国君对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名及事实证据没有异议，辩解称其是用扑克玩比大小方式赌博，是好几次抽红，谁赢了就给点。被告人张金贵对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名及事实证据没有异议，辩解称其是用扑克玩拖拉机赌博，一次抽红2万元，在泰安新城A区和牛某还有本案其他三个被告人一起玩的，抽红的钱吃了喝了。被告人马国柱对公诉机关指控其犯赌博罪的罪名及事实证据没有异议，辩解称其记不清在哪里玩了，具体地点和参赌人员都记不清了，是玩的牌九，其就抽一次钱，不是抽红，钱都给大家花了，用于吃喝买烟了，也没玩多大一会。经审理查明，2013年3月至4月期间，被告人肖飞、马国君、张金贵、马国柱分别在不同地点设赌局抽头渔利，数额分别约为8万元、3.1万元、2万元、1万元，具体犯罪事实如下：2015年4月，被告人肖飞在依安县实验小学附近一日租房内和依安县依安镇泰安新城小区一日租房内分别设赌局抽红共计三次，牛某、马国柱、潘某1等人参与，肖飞共抽头渔利约80000元。2015年3月份一天，被告人马国君在依安县依安镇名仕国际小区一车库内设赌局抽红，张金贵（胖小子）、牛某（牛孩儿）、马国柱(马某2)、王某（四喜子）、潘某1（潘三雷某）等人参与，抽头渔利约3000元；2015年3月份另一天，马国君在依安县一日租房内设局抽红，抽头渔利28000元。2015年三四月份，被告人张金贵在位于依安县红星乡乡直路西家中设赌局抽红，用扑克推牌九方式进行赌博，肖飞、牛某、马国君、马国柱、王某等人参赌，张金贵抽头渔利20000元。2015年三四月份，被告人马国柱在依安县依安镇明珠国际小区一日租房内，召集牛某（牛孩儿）、马国君、潘某1（潘三雷某）用扑克玩推牌九方式进行赌博，马国柱从中抽头渔利约10000元。2015年5月11日，肖飞被依安县公安局传唤到案，2015年8月8日，11月26日，马国君、马国柱分别被依安县公安局在依安县抓获到案，2015年12月22日，张金贵主动到依安县公安局治安大队投案，之后四人在取保候审或监视居住期间在逃，张金贵于2018年1月6日、肖飞于2018年1月7日、马国君于2018年1月10日被依安县公安局抓获到案，马国柱于2018年1月11日到依安县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人肖飞、张金贵、马国君、马国柱已达到完全刑事责任年龄。2.黑龙江省扣留财物清单，证实公安机关扣留肖飞涉案资金2万元，扣留马国君涉案资金3万元，扣留张金贵涉案资金2万元，扣留马国柱涉案资金1.5万元。（二）证人证言1.证人牛某证言，称其曾用名牛孩，2015年3月，其赌博并放局，第一次是在泰安新城A区租了一个日租房，参赌人员有王某（四喜子）、马国君（马某1）、马国柱（马某2）、胖小子（张金贵）、肖飞、潘某2（潘某1，外号潘三雷某）、张某1国（张某2五）、上游大江子，其放局时，王某、马国柱、潘某2、肖飞、大江子还有其六个人轮流当庄家推，马国君、张金贵和张某1国押注，这场局其抽红按照二十扒一抽红，抽了四万二千多元。参赌输出去两万元，花了一千元安排参赌人员吃饭、抽烟、喝水，后来纯盈利二万一千元左右。第二次其组织放局也是其在泰安新城A区租了一个日租房，跟上次放局方式一样，参赌人员有王某、马国柱、潘某2、肖飞还有其轮流当庄家推，马国君押注，其没参赌纯抽红四万一千元，去了安排参赌人员的其剩四万元。王某、马国君、马国柱、肖飞、张金贵、潘某2、红星双子也都放过局，马国君放过两场局，一场在其放两场局之前，一场在起放两场局之后，第一场在马国君租的名仕国际小区的一个车库内，参赌人员有王某、马国柱、张金贵、肖飞、潘某2、上游大江子、红星双子，还有其，这场马国君抽红三四万元左右。第二场还是在那个地方，还是那几个人，马国君抽红四五万元左右。马国柱就放一场，大约在2015年3月份，参赌人员有马国柱、张金贵、肖飞、潘某2、上游大江子、红星双子、还有其，这场局马国柱抽红五六万元左右。肖飞一共放了三场局，都是在实验小学附近的日租房内组织的，总共抽红十万元左右，也是边抽红边赌博。张金贵其去过他一次局，也是在一个日租房，他说抽红两三万元。2.证人潘某1证言，称2015年三四月份，在依安县明珠国际小区用扑克推牌九，下注没有限制，当时有很多人，当时参与玩的其认识的有牛某、马某2（马国柱）、马某1（马国君）、还有肖飞，其他人其不熟悉。其玩过多少次记不清了，每次都有牛某、马某1、肖飞、马某2，其他人不认识。3.证人孟某证言，称2015年四月八九号下午四点左右，其给马某2（马国柱）打电话，他说正在依安县依安镇学府名苑小区一个门市房耍钱呢，让其也去玩一会，其拿着二万元钱就去找他了，到滨海洗浴给马某2打电话，之后马某1（马国君）在学府名苑小区北门接的其，把其领到那个门市房，进屋看见有七八个人参与赌博，他们玩推小片，最小有押二三百元钱的，最大有押四五万元的，手里有现金的无论多大都用现金，手里没有现金的一百元当一万元钱往上押，后来其也参与到赌局中，到晚上其走的时候一共输了六十三万元，其去的时候是肖飞坐庄推牌，后来其也坐庄推了一会，这场参与赌博的有肖飞、马某2、马某1、还有个叫牛孩的，其余几个人其不认识，四喜子抽红，按照二十扒一比例，抽了十五六万元钱。现场马某1给四喜子记账，其输六十三万元钱，是欠四喜子四十八万元钱，欠肖飞十万元钱，欠马某2三万元钱，欠的赌债都没偿还。（三）被告人供述和辩解1.被告人肖飞的供述，称2015年4月，其和红星乡的马某1（马国君）、马某2（马国柱）、四喜子（王某）、胖小子（张金贵）、牛孩（牛某）、潘三雷某（潘某1）、胖小子的妹夫、上游乡的大刚、铁蛋子和胖小子的妹夫领的三四个人在一起赌博了，主要用扑克牌“推小片”，每注可以几百元、几千元，个别也押几万元，其和马某1、四喜子、胖小子、牛孩几个人设过赌局，从中以每注二十扒一的形式进行抽红，其还知道马某2和胖小子的妹夫也设立赌局抽红，但其没参与他俩的赌局，二十扒一抽红相当于每注抽取5%的红利给设赌局的人，设赌局的人每次负责给参赌人员架货，也就是给参赌人员拿钱，其一共设过三次赌局，抽红累计具体记不清了，应该有七八万元钱，其参与过牛孩设的两次赌局、马某1设的两三次赌局，四喜子设的一次赌局，胖小子设的一次赌局，每次抽红数其不太清楚，可能是几万元钱，也可能是十多万元钱。2.被告人马国君的供述，称2015年3月分一天，第一次在依安县名仕国际小区一个车库内，其放局，局上有张金贵（胖小子）、上游大江子，牛某（牛孩儿）、马国柱（马某2）、王某（四喜子）、潘某1（潘三雷某）、红星双子。赌注是三四百元押注的，一把押注一千元左右，其一把牌抽红十元，二十元的，最多抽红一把牌五十元，这场其总共抽红三千多元。第二场是其电话找的一个月租房，不是在名仕国际小区，其组织的，这场局堵住可以押两千元、三千元的，其一把抽红三十元、五十元的，最多给一百元。参赌的有张金贵、肖飞、上游大江子、牛某、马国柱、王某、潘某1、红星双子、还有双子带去的三四个二十多岁的小孩，这场局进行了两个多小时，其抽红四千元左右，给两个放风小孩张东宁、二宝共计一千元，给四喜子五百元，他帮助其记账了。其还知道肖飞、张金贵、王某、双子、牛某放局。张金贵和双子在红星双子的商店放过局，张金贵放过两场，双子其参与一场，王某在滨海洗浴西边一个车库放过一场，牛某在日租房放过两场，至于每场局这些人抽红多少钱其就不知道了。后马国君向公安机关供述第二次抽红二万八千元，共抽红三万一千元，其中两万元借给王某、马国柱各一万元当赌资了，其设赌局过程中租地方、买吃喝化肥五千元，另六千元是其实际到手的红利钱。3.被告人张金贵的供述，称2015年三四月份，其在红星乡乡直路西家中放过一场赌局，后来知道公安机关立案其来自首，参赌的有肖飞、牛某（牛孩儿）、马国君（马某1）、马国柱（马某2）、王某（四喜子）。用扑克推牌九，可以两千、三千元押注，大小主要看庄家收不收，其设赌抽红是其提供场所和赌具。其抽红凭每把赢家赏钱，基本上就参照二十扒一的标准给钱，其抽红两万元。2015年三四月份其还参加了牛某、马国君、马国柱、潘某1他们四个人设的赌局，参赌的也就基本上是以上那几个人。4.被告人马国柱的供述，2015年三四月份，其放过一次赌局，其在明珠国际小区找了一处日租房，召集了几个总在一起耍钱的人，由于其输得多点，所以这场其放局抽红抽点本钱回来，当天参赌的有牛某（牛孩儿）、马国君、潘某1（潘三雷某）、于某还有其一共五人，用扑克牌推牌九，潘某1推其余四人押注，最多可以押注1千元，这场其一共抽红1万元左右，吃饭买东西花了1千多元不到2千元，其纯剩8千元左右。按二十扒一抽红，也就是百分之五抽红。其还参加过肖飞、张金贵（胖小子）、马国君（马某1）、牛某（牛孩儿）、王某（四喜子）、潘某1（潘三雷某）、红星双子放过的赌局。张金贵和红星双子都在红星双子家食杂店各放一场局，其都参加了，具体抽多少钱其不清楚。肖飞的局其参加过两场，地点分别在依安街里一个日租房和泰安新城的一个日租房，抽红多少不知道。马国君的局其参加过一场，牛某的局其参加过两场，潘某1的局其参加过一场，都是谁放局谁找地方，基本都会选择日租房，王某（四喜子）放局其参加一回，地点在依安县学府名苑小区北侧一个门市房里，这场局他应该抽挺多钱，具体多少不清楚。以上这些场次参与的基本都是肖飞、王某、潘某1、张金贵、牛某、马国君、红星双子，还有其，这些人轮流放局。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出8号（王某）就是2015年4月放赌局抽红的四喜子。2.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出6号（牛某）就是2015年放赌局抽红的牛孩。3.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出3号（马国君）就是2015年放赌局抽红的马某1。4.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出7号（马国柱）就是2015年放赌局抽红的马某2。5.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出4号（张金贵）就是2015年放赌局抽红的胖小子。6.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出8号（潘某1）就是2015年参赌的潘三雷某。7.肖飞辨认笔录，证实经公安机关组织肖飞从一组十人不同男子免冠照片进行辨认，肖飞辨认出6号（孟某）就是2015年参赌的铁蛋子。8.刑事现场指认笔录，证实公安机关组织肖飞、牛某对赌博和设赌抽红场所进行了指认，肖飞指认依安县泰安新城小区A区13栋1单元501室、实验小学路南一平房为赌博场所。牛某指认依安县泰安新城小区A区13栋1单元501室、学府名苑小区北侧东数第三个门市房、实验小学路南一平房为赌博场所。（六）其他证据现实表现、到案经过，证实被告人肖飞、马国君、张金贵、马国柱无前科劣迹，肖飞系被传唤到案后逃跑，又被抓获到案，张金贵系主动投案后逃跑，又被抓获到案，马国君系被抓获到案后脱逃，又被抓获到案，马国柱系被抓获到案后逃跑，后又主动投案。上述事实来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人肖飞、马国君、张金贵、马国柱以营利为目的，分别设立赌局,组织多人聚众赌博，并从中抽头渔利，数额均达5000元以上，四被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。四被告人以营利为目的，聚众赌博，依法处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人张金贵虽然自动投案，但之后脱逃，不能认定为自首。被告人马国柱在脱逃后自动投案，但亦未将犯罪事实供述清楚，亦不能认定自首。四被告人当庭自愿认罪，违法所得已被追缴，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。四被告人犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。四被告人的违法所得已经全部或部分被公安机关扣押，因未随案移送，由扣押的机关负责处理。被告人肖飞、马国君的其他违法所得，依法应予追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院》第一条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人肖飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马国君犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张金贵犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人马国柱犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、公安机关已经扣押的未随案移送的四被告人涉案违法所得，由公安机关负责处理。六、对被告人肖飞的其余违法所得六万元予以追缴，并上缴国库。七、对被告人马国君的其余违法所得一千元予以追缴，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  宋红臣人民陪审员  杨文光人民陪审员  甄 珠二〇一八年五月二十二日书 记 员  高英杰本判决书中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。