内蒙古包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）昆刑初字第199号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人张某某，男，1963年11月5日出生于内蒙古自治区伊金霍洛旗，汉族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗；因本案于2012年7月2日被拘留，同年7月27日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
辩护人唐玉芳，内蒙古万生律师事务所律师。
包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检刑诉（2013）184号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2013年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员刘琰炜出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人唐玉芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，2011年11月12日，被告人张某某与被害人薛某某签订煨煤购销合同，约定由张某某为薛某某供应煨煤10，000吨。合同签订后，薛某某按约定先后付给张某某现金780，000元以及两张承兑汇票（汇票金额共计400，000元），张某某在收受财物后逃匿，并未实际履行合同。
公诉机关就指控上述事实向法庭出示的证据有，报案材料、询问笔录、证人证言、抓捕经过、户籍信息、书证、被告人供述等，公诉机关据此认为被告人张某某在合同签订履行过程中虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法惩处。
被告人张某某对公诉机关指控与被害人薛某某签订《煨煤购销合同》并收取煤款的事实不持异议；但称其收取煤款后给薛某某送过煤，只是没有最后结算。
被告人张某某的辩护人唐玉芳提出的辩护意见是，被告人张某某的行为不构成诈骗罪；其行为应属于履行合同中的违约行为。
经审理查明，被害人薛某某经人介绍与被告人张某某相识，并建立了煤炭购销关系。2011年11月12日，双方对以往账目进行结算，确定被告人张某某尚欠被害人薛某某煤款600，000元。
2011年11月12日，被害人薛某某及合伙人王某某、吕某某与被告人张某某及其子张某在包头市昆都仑区签订了《煨煤购销合同》。合同约定：①供方张某某、张某愿将10，000吨煨煤售于需方（即被害人薛某某及合伙人王某某、吕某某），以需方与电厂签订合同的税后每吨20元（包括每吨5元费用）的利润付给需方；②付款方式：需方按照双方合同数量、价格计算，预付70%的煤款。即5，000吨，价格（304-40-20）＊5000＊70%，并将前者需方预付供方的瘦煤款600，000元分两期（每期300，000元）预付煨煤款作为预付款；③供方将所售需方的煤，运于包头希望铝业电厂煤场交货，同时在供方煤场所用需方预付款调回的煤另存为堆归属权由需方所有；④供方确保需方所需煤炭质量，确保在计划之日起并在电厂合同履约之日内将此合同完成，否则，供方要承担需方在希铝所签合同的20，000元履约金的扣除责任；⑤结算方式：以希铝实际结算单为依据，全部由供方结算，并由供方付需方每吨20元（包括2元费用）的利润等。合同签订后，被害人薛某某等人按约定通过银行先后给被告人张某某预付煤款780，000元。被告人张某某收款后，从内蒙古达拉特旗草原村煤场、内蒙古鄂尔多斯八宝沟煤场等处购进煨煤并存放至其承租的包西机务段煤场，由张某带被害人薛某某等人对该煨煤分别进行取样，经检测合格。随后被害人薛某某又交给被告人张某某及其子张某面值金额200，000元的承兑汇票两张。被告人张某某收到被害人薛某某等人煤款共计1，780，000元（含被告人张某某在合同签订前尚欠被害人薛某某煤款600，000元）。
2011年11月15日至2011年11月27日间，被告人张某某以包头市荣坤达贸易有限责任公司的名义，为被害人薛某某向包头希望铝电厂送煤2785.16吨（每吨单价244元），价值679，579.04元。
2011年12月1日至2011年12月9日，被告人张某某以包头市荣坤达贸易有限责任公司的名义，为被害人薛某某向包头希望铝电厂送煤937.46吨（每吨单价244元），价值228，740.24元。
2012年3月2日至3月12日间，被告人张某某以包头市荣坤达贸易有限责任公司的名义，为被害人薛某某向包头希望铝电厂送煤917.73吨（每吨单价244元），价值224，414.12元。
2011年11月15日至2011年12月13日，被告人张某某以内蒙古融汇煤炭储运有限责任公司的名义，为被害人薛某某向包头希望铝电厂送煤1628吨（每吨单价244元），价值397232元。
后被告人张某某更换手机号码隐匿。当被害人薛某某到煤场询问得知，该煤场所存煤炭与被告人张某某无关。至案发，导致被害人薛某某等人煨煤款250，034.60元不能归还。
案发后，被告人张某某的亲属主动退赔被害人薛某某经济损失250，000元并得到谅解。
以上事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。
1、被害人薛某某的报案材料，证实2011年11月12日，其与张某某、张某签订《煨煤购销合同》。合同签订后，按照约定预付张某某、张某煤款780，000元以及面值金额200，000元的承兑汇票两张；后张某某、张某手机关机，隐匿；
2、被害人薛某某访问笔录，证实其与张某某签订《煨煤购销合同》前，就以往账目进行结算，双方确认张某某尚欠其煤款600，000元。2011年11月12日，其与合伙人王某某、吕某某与张某某、张某签订《煨煤购销合同》，即：从张某某及其子张某处购买煨煤10，000吨，分两次履行。合同签订后，按照约定预付张某某、张某煤款780，000元。期间，张某曾带其到张某某承租的煤场看煤并进行取样，经检测合格。随后又给付张某某、张某面值金额200，000元的承兑汇票两张。因被告人张某某在履行合同过程中停机并隐匿，即到张某某承租煤场询问，得知该煤场所存煤炭与被告人张某某无关。同时证实其挂靠包头市荣坤达贸易有限责任公司、内蒙古融汇煤炭储运有限责任公司，并以该两个公司的名义给希望铝业送煤；
3、证人吕某某、王某某证言，证实2011年11月12日，其及合伙人薛某某在本市昆都仑区的聚缘饭店与张某某、张某签订《煨煤购销合同》；并按照约定预付张某某、张某煤款780，000元以及面值金额200，000元的承兑汇票两张。因张某某配送的煤不合格，即要求张某在合同上签字，由张某负责配送煨煤。同时证实在合同签订的同时，曾到包西机务段张某某的煤场看煤，煤场堆放有5000至6000吨煤炭，而且张某就在煤场；后来因找不着张某某、张某，即到煤场询问，得知该煤场所存煤炭与张某某、张某无关。
4、证人张某证言，证实其父张某某是做煤炭生意的，其在父亲的煤炭生意中帮忙跑腿。2011年11月12日，父亲张某某与薛某某、王某某、吕某某就煨煤购销之事协商一致后签订了《煨煤购销合同》，按照薛某某的要求，其本人也在合同上签名。同时证实因父亲张某某身份证丢失，按照父亲张某某的吩咐，用自己的身份证办理银行卡后交给父亲张某某。期间，曾按照父亲的要求从薛某某的女儿王婷手中取过一张面值金额为200，000元的承兑汇票；
5、书证煨煤购销合同，证实薛某某、王某某、吕某某于2011年11月12日与被告人张某某及其子张某签订的煨煤购销合同，合同对标的、价款、违约责任、结算方式等作了约定；
6、书证中国工商银行转账凭证，证实2011年11月11日吕某某通过中国工商银行给户名为张某的个人账户转款300，000元；
7、书证中国农业银行转账凭证，证实2011年11月14日吕某某通过中国农业银行给户名为张某的个人账户转款130，000元；
8、书证中国工商银行转账凭证，证实2011年11月15日薛某某通过中国工商银行给户名为张某的个人账户转款350，000元；
9、书证银行承兑汇票，证实薛某某将出票单位绍兴市弈文贸易公司支付宁波久顺布业有限公司面值金额200，000元承兑汇票给付被告人张某某的事实；
10、书证银行承兑汇票，证实薛某某将出票单位吴江市龙隆制造厂支付吴江市晨曦贸易有限公司面值金额200，000元承兑汇票给付被告人张某某的事实；
11、证人周某某的证言，证实其本人系张某某的雇员，平时负责给张某某及薛某某向希望铝业送煤时打过磅单、领卡、算账。同时证实2011年11月15日至2011年11月27日间，张某某先后给薛某某共发送2785.16吨煨煤的事实；
12、书证包头市公安局昆都仑区分局治安大队三中队出具的抓获经过，证实2012年7月2日将被告人张某某抓获；
13、书证常住人口信息，证实被告人张某某的刑事责任年龄；
14、被告人张某某供述，证实在与薛某某等人签订《煨煤购销合同》前，双方就以往账目进行结算，确认其尚欠薛某某煤款600，000元。2011年11月12日，在本市昆都仑区召潭火车站对面的小区，与薛某某等人签订一份《煨煤购销合同》，根据薛某某等人的要求，其子张某也在该合同上签字。合同签订后，薛某某先后给付煤款780，000元以及面值金额为200，000元的承兑汇票两张，收款后即用该款为薛某某拉运煨煤。期间，因所欠外债太多无法偿还，便将为薛某某准备的煨煤抵顶了部分个人债务，后更换手机号码隐匿。同时证实在进行煤炭生意过程中，张某主要负责开装载机、维修以及跑腿等工作。
关于被告人张某某的辩护人唐玉芳向法庭举出的证据：1、《煨煤购销合同》，欲证实张某某与薛某某于2011年11月12日签订《煨煤购销合同》（以下简称“合同”），合同约定薛某某从张某某处定购煨煤10000吨，薛某某按每吨煤304元扣除税款（每吨40元）和薛某某应得利润（20元／吨）的70%预付煤款，且10000吨煤分两次来预付款，第一次预付5000吨的预付款，张某某送完这5000吨，双方进行一次结算，之后再按上述办法预付另5000吨的煤款，预付煤款的具体办法为，张某某在本合同签订前就与薛某某有合作，2011年11月12日签订本合同时双方对以往的账进行了结算，经结算张某某欠薛某某600，000元，因此签订本合同时，合同中约定将这600，000元也顶作本合同预付的煤款，分两次抵顶完，每次预付的煤款中直接由其中的300，000元抵顶，不足部分再交付现金等；
2、《收据》三张、《证明》两张、过磅单三张、薛某某的询问笔录、《包头希铝收货单统计表》一份、2012年3月《煤炭统计结算台账》1份，欲证实张某某于2012年3月2日至3月13日间，以包头市荣坤达贸易有限责任公司的名义，为薛某某向包头希望铝业电厂送煤23车，经包头希望铝业电厂确认共计919.97吨；
3、周某某向侦查机关提供的2011年12月2日《煤炭统计结算台账》，欲证实张某某于2011年11月15日至2011年12月2日间，以包头市荣坤达贸易有限责任公司名义，为薛某某向包头希望铝业电厂送煤，共计2785.16吨；
4、书证煤炭入库统计表十二张、煤炭月度收货统计表七张，欲证明实张某某于2011年12月8日至9日，以包头市荣坤达贸易有限责任公司名义，为薛某某向包头希望铝业电厂送煤17车，共计937.46吨；
5、周某某的询问笔录以及2011年12月13日《煤炭统计结算台账》一张，欲证实张某某于2011年11月15日至2011年12月13日间，以内蒙古融汇煤炭储运有限责任公司名义，为薛某某向包头希望铝业电厂送煤，共计1628吨；
6、书证被告人张某某与被害人薛某某关于《煨煤购销合同》对账明细，欲证实被告人张某某曾于2011年11月15日至2012年3月13日间，先后给被害人薛某某等人发运煨煤4，642.35吨（每吨单价244元），价值人民币1，132，733.40元；于2011年12月13日，被告人张某某以内蒙古融汇煤炭储运有限责任公司的名义给被害人薛某某等人发运煨煤1628吨（每吨单价244元），价值人民币39，723.20元。两项合计价值1，529，965.40元，截至目前，被告人张某某尚欠被害人薛某某等人煨煤款共计250，034.60元；
7、根据辩护人的申请，法庭依法传唤被害人薛某某出庭作证。被害人薛某某当庭证实，案发前确未与被告人张某某就《煨煤购销合同》进行最后算账，在法院主持下双方进行结算，截至目前，张某某尚欠其煤款共计250，000元；
8、书证调解协议及内蒙古自治区资金往来结算凭证，证实被告人张某某亲属与被害人薛某某就《煨煤购销合同》达成和解协议，被告人张某某亲属将退赔款250，000元交到本院，且得到被害人谅解。
公诉机关对辩护人向法庭出示证据以及被害人薛某某当庭所作陈述，予以认可。合议庭评议认为，对辩护人向法庭所举证据以及被害人薛某某所陈述的内容，客观真实，本院予以采信。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人张某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对被告人张某某的行为应依法惩处。为此，对公诉机关指控被告人张某某犯罪的事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。对被告人张某某的辩护人唐玉芳提出被告人张某某的行为不构成诈骗罪，应属于履行合同中的违约行为的辩护意见，经查，被告人张某某在合同履行过程中，将部分应为被害人薛某某拉运的煨煤抵顶个人债务且逃逸，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人张某某的辩解意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采信。被告人张某某犯罪后认罪态度较好，其亲属能够积极退赔被害人经济损失且得到谅解，并能主动缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20，000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 龚晓莲
审 判 员 王 靖
人民陪审员 李占元
二〇一四年三月十九日
书 记 员 段 超
附本判决适用法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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