浙江省衢州市衢江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0803刑初151号
公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。
被告人余某某，男，1988年5月27日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，家住衢州市衢江区。2012年12月12日因犯盗窃罪被衢州市中级人民法院判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月28日被刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。
衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉(2016)149号起诉书指控被告人余某某犯诈骗罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月30日、10月17日公开开庭审理了本案。衢州市衢江区人民检察院指派检察员崔文婧出庭支持公诉，被告人余某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省衢州市衢江区人民检察院指控，2016年2月至3月期间，被告人余某某诈骗黄某2、周某2共计26000元。具体犯罪事实如下：
1、2016年2月25日，被害人黄某2通过手机微信摇一摇功能添加好友（微信号“yuhongliang138190137”），该微信号为被告人余某某所使用，微信头像为陈某（女，微信名为陈晓冰）的照片。余某某冒充陈某的身份与黄某2进行聊天，利用黄某2对陈某的好感，通过微信聊天，以做生意、买苹果手机需要用钱为由向黄某2借款，要求黄某2向其“表哥”(将自己的名字谎称为陈某表哥)余某某的工商银行卡内汇款，黄某2信以为真，于2016年3月2日、3月3日、3月5日先后三次向余某某的账号内汇款2000元、3000元、5000元，余某某将钱取出后用于挥霍。
2、2016年3月中旬，被告人余某某通过朋友介绍认识被害人周某2，自称是龙游县县委书记的驾驶员，其舅舅是舟山市市委书记，周某2信以为真。余某某以走关系花钱为由，要求周某2向其工商银行卡内汇款，周某2于2016年3月17日、3月18日、3月20日、3月24日分别向余某某账号内转账3000元、2000元、2000元、2000元；3月21日，余某某以订婚需要借钱为由，在十里丰信用社门口骗取周某2现金5000元；3月27日，余某某在龙游县政府门口，又以给领导塞红包为由骗取周某22000元现金。余某某先后从周某2处共骗得人民币16000元，所得赃款均被其挥霍。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人余某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式实施诈骗，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人余某某判处有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金。
被告人余某某对指控的第一起犯罪事实不表异议，对指控的第二起周某2一共给其16000元也不表异议，但认为该笔钱中的10000元是为周某2推销发糕给龙游县第三中学交付的定金，因为其与龙游县第三中学的总务主任潘主任联系过，潘主任说把发糕引进学校里需要交10000元定金，其就准备了10000元钱放在自己的信用社卡里，后才陆陆续续向周某2索要该笔钱，另外其因为需要用钱，就向周某2借了5000元。
经审理查明，2016年2月至3月期间，被告人余某某诈骗黄某2、周某2共计26000元。具体犯罪事实如下：
1、2016年2月25日，被害人黄某2通过微信（微信号“HFL131××××6619”）摇一摇功能添加了被告人余某某使用的微信（微信号“yuhongliang138190137”）为好友，余某某的微信头像为陈某（女）的照片。余某某冒充陈某的身份与黄某2进行聊天，利用黄某2对陈某的好感，通过微信聊天，以做生意、买苹果手机需要用钱为由向黄某2借款，要求黄某2向其“表哥”余某某的工商银行卡内汇款，黄某2信以为真，于2016年3月2日、3月3日、3月5日先后三次向余某某的账号内汇款2000元、3000元、5000元，余某某将钱取出后用于挥霍。
2、2016年3月中旬，被告人余某某通过朋友介绍认识了做发糕生意的被害人周某2，被告人余某某称能够帮助周某2推销发糕，周某2信以为真。余某某以走关系花钱为由，要求周某2向其工商银行卡内汇款，周某2于2016年3月17日、3月18日、3月20日、3月24日分别向余某某账号内转账3000元、2000元、2000元、2000元；3月21日，余某某以“订婚”需要用钱为由，骗取周某25000元现金；3月27日，余某某又以给领导塞红包为由骗取周某22000元现金。余某某先后从周某2处共骗得16000元，所得赃款均被其挥霍。
案发后，公安机关从被告人余某某处扣押苹果手机一部、现金1584元。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、物证：黑色苹果手机一部，经被告人余某某当庭辨认，系其用该手机与二被害人进行电话或者微信联系。
2、书证：（1）户籍证明、人口信息，证明被告人、被害人、证人的身份情况。（2）抓获经过，证明被告人余某某的归案情况。（3）受案登记表，证明黄某2及周某2的报案情况。（4）刑事判决书，证明被告人余某某的前科情况。（5）扣押决定书、扣押清单，证明从被告人余某某处扣押黑色苹果手机一部及现金1584元。（6）账户明细、汇款凭证，证明黄某2分别于2016年3月2日、3月3日、3月5日向被告人余某某账户汇款2000元、3000元、5000元；周某2分别于2016年3月17日、3月18日、3月20日、3月24日向余某某账户汇款3000元、2000元、2000元、2000元；被告人余某某于款项汇入账户当日从衢州市范围内的ATM机将所有款项取出。（7）微信记录截图，证明微信号“HFL131××××6619”与微信号“yuhongliang138190137”之间的聊天记录，后者自称是莲花镇山外村的陈晓冰，以其在江西景德镇需要钱并许诺可以与对方交往为由向对方借钱，让对方将钱打到其表哥余某某的工商银行卡里。（8）通话记录，证明余某某与手机号码为“151××××6298”的人从2016年3月10日开始频繁联系。（9）协助查询财产通知书，证明余某某信用社账户自2016年1月1日至2016年10月10日无交易记录，余额为零。
3、证人证言：（1）证人陈某的证言，证明其于2015年上半年在金水桶足浴店上班，余某某来做足浴时相互留了手机号码并添加为微信好友，后余某某就开始追求其。余某某总是将其发在朋友圈的照片放在他的朋友圈，并将其的自拍照做他的微信头像，其很反感，就将他的微信拉黑了。2016年以来，余某某就没有联系过其了。（2）证人周某1的证言，证明其是莲花镇上余村的党支部书记，余某某是其村的村民，余某某家里还有一个父亲，家里条件很差，平时也没有正经工作，都是到处溜达，也不去挣钱，喜欢到赌博场里转转，一有钱就买好烟或者请客吃饭花掉的。（3）证人黄某1的证言，证明在2016年3月份左右的一天晚上，其在莲花镇外黄村余水木家里打牌，余某某也在场，其因为身上没带钱就向余某某借了2000元钱，到了第二天中午，其将2000元钱还给了余某某。（4）证人王某的证言，证明其是龙游县第三中学的总务处主任，其学校没有姓潘的老师，没有人和其谈过发糕的生意，也不认识余某某，将发糕引进学校也是不需要交纳定金的。
4、被害人的陈述：（1）被害人黄某2的陈述，证明2016年2月25日晚上，其通过微信（微信号“HFL131××××6619”）摇一摇功能，添加了一个微信（微信号为“yuhongliang138190137”），对方在微信中自称是衢江区莲花镇山外村的陈晓冰，目前已经和老公离婚，在龙游开瓷砖店。2月27日晚上，对方称她在景德镇需要钱买货，让其借钱打到她表哥余某某的账户内。其分别于3月2日、3月3日、3月5日，汇入余某某账户2000元、3000元、5000元。对方称在3月6日见面的时候将钱还给其，并且将余某某的手机号码告诉其，其通过电话联系过余某某，但是一直到了3月8日，其打电话给余某某，余某某就不接电话了，所以就到派出所报案。（2）被害人周某2的陈述，证明其的手机号码为151××××6298，是做发糕生意的，其和余某某是2016年3月中旬认识的，余某某告诉其能够将其的发糕卖出去，其当时比较相信，余某某以走关系、请吃饭等理由向其要钱，其分别于3月17日、3月18日、3月20日、3月24日汇给余某某3000元、2000元、2000元、2000元，3月21日余某某以“订婚”为由向其借了5000元钱。3月27日，余某某以需要给领导塞红包为由向其要钱，其给了他2000元现金，当晚余某某告诉其事情办好了，让其于次日去签合同，但是第二天一直联系不上余某某，就怀疑余某某在欺骗其。
5、被告人余某某的供述和辩解，其对起诉书指控的诈骗黄某210000元钱的事实供认不讳，并供述其是通过朋友认识了周某2，得知他是做发糕生意，其和周某2说可以合作一下，帮助他销售发糕。周某2一共给其16000元钱。
关于被告人余某某提出周某2给其10000元钱是作为在龙游县第三中学销售发糕的定金之辩解，经审理认为，根据证人王某的证言，龙游县第三中学并没有姓潘的老师，其不认识余某某，也没有人和他谈过发糕生意，根据协助查询财产通知书，证实余某某信用社账户自2016年1月1日至2016年10月10日无交易记录，余额为零，可以证明余某某辩称其自己准备了10000元定金放在信用社的卡里后，才陆陆续续向周某2索要定金的解释也不成立，故对被告人余某某的该辩解意见不予采纳。
关于被告人余某某提出周某2给其的16000元钱中有5000元是借其的辩解，经审理认为，被告人余某某和周某2认识的时间是在2016年3月中旬，后两人频繁联系也是因为被告人余某某自称可以将周某2的发糕推销出去，被告人余某某正是利用周某2希望通过其自称的人脉关系将周某2的发糕推销出去的心理，在才认识半个月的时间里向周某2借钱，结合证人周某1的证言，余某某家里条件很差，平时也是好逸恶劳，喜欢赌博，有钱就会买好烟或者请客吃饭花掉，可以证明余某某根本没有还款能力，其名为借钱，实为骗钱，故对被告人余某某的该辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人余某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2017年7月27日止），并处罚金30000元。罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。
二、扣押的被告人余某某现金1584元按诈骗数额比例发还二被害人，扣押的黑色苹果手机一部予以没收，尚未追回的被骗财物责令被告人余某某予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 靓
人民陪审员 谢新华
人民陪审员 傅雪昌
二〇一六年十月十七日
书 记 员 王卓异
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。