文书内容山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1003刑初244号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人王金东，男，1986年2月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍地福建省安溪县。捕前租住广东省深圳市坪山区。2017年12月5日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被依法逮捕。辩护人王一宇，山东沛然律师事务所律师。被告人王志江，男，1972年1月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及现住地福建省安溪县。2017年12月5日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，因身体患有严重疾病，2017年12月11日被取保候审。被告人洪颜士，男，1963年9月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及捕前住所地福建省南安市。2017年12月10日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年1月12日被依法逮捕。山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉（2018）247号起诉书指控被告人王金东、王志江犯诈骗罪，被告人洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月3日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员韩来峰、刘莹出庭支持公诉。被告人王金东、王志江、洪颜士以及被告人王金东的辩护人王一宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：诈骗事实2017年11月12日至12月4日，被告人王金东伙同王志江（当庭变更为被告人王金东单独或伙同王志江）在网上发布虚假的贷款信息，利用QQ或手机与被害人联系，以贷款需要缴纳保险金、需要验证还款能力、提供贷款银行卡需激活等为借口，骗取崔某、曾某、王某2、柳某等被害人人民币共计35900元。其中，王志江参与诈骗一起，诈骗金额为人民币8000元。(二)掩饰、隐瞒犯罪所得事实2017年9月份以来，被告人洪颜士明知所持银行卡为电信诈骗作案工具、卡内钱款为诈骗所得赃款，仍帮助诈骗分子取现并转移赃款。2017年11月12日13时许至13日0时许，在福建省泉州市邮政储蓄银行的ATM机上，其帮助被告人王金东等对被害人崔某实施的诈骗犯罪取现并转移赃款人民币23000元。案发后，三被告人退回全部赃款。上述事实，被告人王金东、王志江、洪颜士在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王金东、王志江、洪颜士的供述；被害人崔某、曾某、王某2、柳某的陈述；证人王某1、郭某、上某的证言；业务凭单、合同、聊天记录、通话清单；辨认笔录；搜查笔录；调取证据通知书、监控录像；通话清单；临时羁押证明；扣押清单；照片；账户交易明细；办案说明；户籍证明；抓获经过；谅解书；调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王金东、王志江利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人洪颜士明知所持银行卡内钱款为诈骗所得赃款，仍帮助诈骗分子取现并转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王金东、王志江在共同犯罪过程中均积极参与，作用相当，不宜划分主、从犯，故公诉机关关于被告人王金东在共同犯罪中起主要作用系主犯，王志江在共同犯罪中起次要作用系从犯的公诉意见，本院不予采纳。鉴于被告人王金东、王志江、洪颜士归案后均能如实供述，且当庭自愿认罪，赃款全部被追回，对其均可酌情从轻处罚。被告人王金东、王志江具备社区矫正条件，对其均可适用缓刑。被告人王金东的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。作案工具依法予以没收。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王金东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人王志江犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人洪颜士犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万六千元（其中，已缴纳人民币二万九千七百八十元，余款人民币一万六千二百二十元，于判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月10日起至2018年9月9日止。）四、作案工具—笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物品一宗（详见附表），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张文健人民陪审员  毕建义人民陪审员  于传永二〇一八年七月二十三日书 记 员  邵秋霖编号              名称              数量              特征                  1              笔记本电脑              一台              华硕笔记本电脑一台，黑色，E1N0CV196052026                  2              笔记本电脑              一台              华硕笔记本电脑一台，黑色，GAN0CX10D353429                  3              笔记本电脑              一台              华硕笔记本电脑一台，黑色，EBN0CV122924458                  4              笔记本电脑              一台              华硕笔记本电脑一台，黑色，G9NOWUO62651363                  5              笔记本电脑              一台              华硕笔记本电脑一台，黑色，GBN0CV080329458                  6-7              交换机              二台              黑色外观                  8              电脑硬盘              一个              MQ01ABF050                  9              手机              一部              LX牌，粉色                  10              手机              一部              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