江西省泰和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0826刑初51号
公诉机关泰和县人民检察院。
被告人郭江岩，男，1974年5月21日出生于江西省泰和县，汉族，高中文化，职工，户籍所在地江西省兴国县，租住于泰和县，2010年5月17日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被泰和县公安局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现押于泰和县看守所。
辩护人彭英，江西西昌律师事务所律师。
泰和县人民检察院以泰检公诉刑诉【2016】51号起诉书指控被告人郭江岩犯诈骗罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰和县人民检察院指派检察员肖媚媛出庭支持公诉，被告人郭江岩及其辩护人彭英到庭参加诉讼。2016年6月22日，被告人郭江岩的辩护人彭英申请对被告人郭江岩进行精神病鉴定。次日，本院对外委托鉴定部门对被告人郭江岩进行精神病鉴定。2016年8月11日，因申请人未能在规定的时间内提供与鉴定相关的材料，鉴定部门终止对被告人郭江岩的精神病鉴定。2016年8月18日，被告人郭江岩亲属郭某2再次申请对被告人郭江岩进行精神病鉴定。同日，本院对外委托鉴定部门对被告人郭江岩进行精神病鉴定。2016年11月14日，对被告人郭江岩精神病鉴定结束。现已审理终结。
泰和县人民检察院指控，2015年上半年，被告人郭江岩向彭某1等人谎称自己系泰和县小山塘填土方工程项目经理，能转包到泰和县澄江镇小山塘填土方工程。后被告人郭江岩冒充县领导批字并利用盖有假公章的政府公文、做假工作证等手段，骗取彭某1的信任，与彭某1签订合同，以缴纳合同保证金等方式先后四次骗取彭某1共计35.1万元，后彭某1以被告人郭江岩曾提出入股为由，要其出钱，郭江岩陆续交给彭某115万元。同年8月份后，被告人郭江岩以帮忙办理8位学生转学及1位老师调动为由，骗取张某1现金2.24万元；2015年初，被告人郭江岩谎称可以将钱某在朋友处放贷吃利息为由，分别骗取其同事刘某313万元、曾某312万元，合计25万元。综上，被告人郭江岩共诈骗他人钱财合计62.34万元。针对上述指控，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人郭江岩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。请求依法判处。
被告人郭江岩辩称，其实际获得彭某120.1万元，并不是起诉书指控的35.1万元；其系向同事刘某3、曾某3借款，并不是诈骗同事的钱，请求对其从轻处罚。辩护人彭英的辩护意见是，被告人郭江岩诈骗彭某1的35.1万元中有15万元案发前以入股的形式退还彭某1，应当认定郭江岩诈骗彭某1的金额为20.1万元；被告人向其同事刘某3、曾某3借款25万元，系民间借贷，该行为不能认定为诈骗，请求对被告人郭江岩从轻处罚。
经审理查明，1、2015年上半年，被告人郭江岩向彭某1等人谎称自己系泰和县水库水质保护办主任，负责泰和县澄江镇小山塘填土方工程项目，能转包到泰和县澄江镇小山塘填土方工程，为让被害人彭某1相信，被告人郭江岩将盖有假公章的工作证、政府公文给彭某1看，骗取被害人彭某1信任，后彭某1有承包该工程的意向。2015年5月4日，被告人郭江岩向彭某1表示，要想承包泰和县澄江镇小山塘填土方工程，应当向其交纳报名费0.1万元、工程保证金30万元，共计30.1万元。同日，被害人彭某1将30.1万元通过汇款或交纳现金方式交给被告人郭江岩，郭江岩向彭某1出具盖有假“泰和县人民政府”、“泰和县水库水质保护办项目部”公章的30.6万元的收款收据。后被害人彭某1要求签订协议，均未果。2015年6月9日，彭某1要求郭江岩合伙入股出资，郭江岩将15万元现金以入股形式交给彭某1，并由彭某1向郭江岩出具一张15万元的借条。2015年8月5日，被告人郭江岩拿一份盖有假“泰和县人民政府”、“泰和县水库水质保护办项目部”公章的合同协议书与被害人彭某1签订协议。同日，被告人郭江岩要求彭某1交纳合同保证金5万元，彭某1即向被告人郭江岩交纳5万元合同保证金，郭江岩向彭某1出具了盖假公章的收款收据。案发后，办案人员从被告人郭江岩处扣押现金0.9万元并发还被害人彭某1。
上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人郭江岩的供述，其供述称，2015年初，其向戴老板和彭某1讲，有一个叫夏某的人可以承包到泰和县小山塘填埋工程，价值上千万元，彭某1让其接下该工程三人合伙做，2015年5月，夏某称工程已包下，需要交30万元工程报名费，后其与彭某1、戴老板共同给了30万元报名费和5万元的合同保证金给夏某，并开具了收据，收据上盖有泰和县人民政府和泰和县水库水质保护办的公章，经其手交钱给夏某，均开了收据，后其将收据交给了彭某1，夏某是永新县人，1973年出生，手机号为138××××12**（后二位不记得），所驾丰田汽车牌号为湘Ｂ×××××，在永新县湘赣大酒店有股份。2、被害人彭某1的陈述，其于2015年9月9日向公安机关报案称，2015年4月份，郭江岩介绍说他是泰和县水库水质保护办项目部经理，手上有一个填土方工程，可以通过关系将该工程交给其做，同年5月4日，郭江岩称该工程已有6、7家公司报名投标，如想做该工程，要交报名费0.6万元及工程保证金30万元，其想接下此工程，就通过朋友借用泰和县华胜建筑有限公司的资质制作了标书，后郭江岩向其出具了三张盖有泰和县人民政府和泰和县水库水质保护办项目部公章的收款收据，共计30.6万元（实际缴纳30.1万元），当天下午，其向郭江岩指定账户汇款20万元，另在当晚还交现金10万元给郭江岩，后其一直催郭江岩签订合同，6月份，其以郭江岩合伙入股为由要郭江岩出资，郭江岩陆续给其15万元，其向郭江岩出具了一张15万元的借条，同年8月5日，其与郭江岩签订了合同协议书，郭江岩称还要交5万元的保证金，当晚，在泰和县妇幼保健院旁给郭江岩5万元现金，郭江岩向其出具了加盖公章的收据，除郭江岩已退还的15万元，郭江岩实际从其处获得20.1万元，其之所以相信郭江岩，因为郭江岩拿出了泰和县水库水质保护办主任的工作证，以及政府关于小山塘填土工程的文件。3、证人陈某1的证言，证明其在今年5、6月份，彭某1说郭江岩是泰和县水务局的正科级干部，手上有一个填土方的工程项目，想通过郭江岩争取该项目，最终通过“议标”的方式进行操作争取到了该项目，后彭某1称借了泰和县华胜建筑工程公司的资质去承接该工程，还要交纳30余万元的工程保证金，并拿了一份合同协议书请其帮忙参考合同内容，到8月底，彭某1见不能按合同协议书内容施工，就将郭江岩所给的收款收据要其向政府的工作人员求证，经求证，郭江岩提交的收款收据上的印章系伪造，彭某1确信自己受骗了并向公安机关报案。4、证人刘某1的证言，证明今年7月份，彭某1通过其向泰和县华胜建筑工程公司借资质承包工程，8月份，其与彭某1到泰和华建大酒店一楼，由郭江岩提供合同文本，内容是承包泰和县小山塘填埋工程，合同的最后还盖了泰和县人民政府和泰和县水质保护办项目部公章，其在彭某1签名后盖了泰和县华胜建筑工程公司印章，后听彭某1说受骗了。5、证人戴某的证言，证明其与彭某1、郭江岩都是朋友，今年4月份，郭江岩与彭某1在喝茶时郭江岩称，泰和县政府成立了一个由农业局、水利局等多个部门联合组成的机构，郭江岩是负责人，在泰和县有一个小山塘填土方工程，郭江岩还拿出了政府文件，并称县长是该工程总负责人，其是仅次于县长的负责人，工程总投入一千多万元，后郭江岩和彭某1谈妥了通过将该工程拆成若干小工程的形式（不用投标）承包给彭某1，由彭某1拿三十万元工程保证金给郭江岩，是否给付三十万元其不清楚，但其见过郭江岩向彭某1出具的收据，彭某1曾通过其妻转款5.5万元给郭江岩，其并未参与该工程。6、证人彭某2的证言，证明今年4月份，郭江岩称其是县政府下属的水质保护项目部负责人，项目部有一个一千多万元的小山塘填土方工程，后郭江岩与彭某1谈工程承包事宜，其还问郭江岩为何工程不用投标，郭江岩称其是项目负责人，可以将工程分解成二十万元以下的小工程就不用招标，郭江岩还拿出了政府文件，该文件还提到县长是工程的总负责人，郭是项目部经理，后见彭某1拿了三十万元的押金条、说是给了郭江岩三十万元押金。7、证人刘某2的证言，证明郭江岩在其店中玩的时候拿出来一份文件，是关于泰和县小山塘填埋工程的，郭江岩称该工程县长是一把手，郭江岩是二把手，郭江岩问是否想承包该工程，郭江岩还称其是水质保护办主任，并将工作证拿出来给大家看。8、证人曾某1的证言，证明其在与郭江岩玩时，听到郭江岩说过在泰和县有个小山塘填埋工程，可以赚好多钱，他是泰和县水质保护办主任，可以拿到该工程，郭江岩还拿出了水质保护办主任的工作证给大家看。9、证人曾某2的证言，证明永新县湘赣大酒店并无一名叫夏某的股东或员工。10、证人肖某1的证言及证明一份，证明其是泰和县水质办主任，水质办的全称是泰和县规范水库养殖行为加强水库水质保护领导小组办公室，郭江岩是该办公室从泰和县畜牧局抽调来的成员，该办公室并无泰和县水库水质保护办项目部这一机构，亦无小山塘填埋工程，并提供泰和县规范水库养殖行为加强水库水质保护领导小组办公室公章样式。11、证人张某2的证言及证明一份，证明泰和县人民政府印章由其保管，未在泰和县澄江镇小山塘填土方工程的合同协议书上盖过泰和县人民政府的公章，也不会在收据上盖政府公章，并提供了泰和县人民政府公章的样式。12、证人肖某2、谢某1的证言及证明二份，证明其提供了江西省泰和县房产发证办公室、泰和县房地产管理局的公章样式。13、证人薛某的证言，证明郭江岩系泰和县畜牧局职工，且到该局盖过空白收入证明公章。14、接受证据清单，证明彭某1向办案机关提交了被告人郭江岩向其出具的收款收据、政府文件、合同协议书等书证。15、扣押清单，证明从被告人郭江岩处扣押了假的泰和县人民政府、泰和县房地产管理局、泰和县水库水质保护办项目部等公章，及盖有假泰和县人民政府公章的工作证。16、银行交易明细，证明彭某1部分款是通过银行汇给郭江岩。17、被告人郭江岩的通话记录，证明被告人郭江岩2015年8月22日至9月9日间的通话记录。18、借条一份，证明被告人郭江岩以出资为由，于2015年6月9日向彭某1支付了15万钱的事实。19、江西省公安司法鉴定中心公（赣）鉴（文）字[2015]3068号《文件检验鉴定书》，证明从被告人郭江岩处扣押的泰和县人民政府、泰和县房地产管理局、泰和县水库水质保护办项目部等公章系伪造，被告人郭江岩向彭某1提供的收据上的公章也系伪造。20、永新县公安局户政科出具的证明、机动车信息查询单、泰和县公安局出具的办案说明，证明在永新县范围内并无名叫夏某的人，车牌号为湘Ｂ×××××号车系摩托车牌照，通过查询郭江岩通话记录，并无其供述中的与夏某的通话记录。21、扣押、发还清单，证明案发后，办案人员从被告人郭江岩处扣押现金0.9万元并发还被害人彭某1。上述证据取证程序合法，证据内容真实，可以作为本案定案的依据。
2、2015年8月后，张某1委托被告人郭江岩帮忙办理8个学生转学以及1位老师的调动事宜。被告人郭江岩冒充县领导批字以及盖有假公章的申请书获得张某1的信任后，骗取张某1现金2.24万元。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人郭江岩的供述，被害人张某1的陈述，证人陈某2、刘某2、周某、谢某2、彭某3、黄某、钟某、曾某1、郭某1的证言，证人陈某2、钟某对被告人郭江岩的辨认笔录，收据，盖有被告人郭江岩伪造的泰和县人民政府印章的转学申请书，江西省公安司法鉴定中心公（赣）鉴（文）字[2015]3068号《文件检验鉴定书》等证据证实，被告人郭江岩亦无异议，足以认定。
3、2015年初，被告人郭江岩称其可以将钱某在朋友处放贷可得高额利息，2015年4月1日，被告人郭江岩从其同事刘某3处借得现金10万元。2015年5月、6月被告人郭江岩将利息4000元给其同事刘某3。2015年6月15日，刘某3将另外的3万元借给郭江岩，郭江岩向刘某3出具了13万元的借条并约定了利息。2015年1月28日，被告人郭江岩以同样理由向其同事曾某3借款12万元，郭江岩向曾某3出具了借条并约定了利息。被告人郭江岩至2015年7月前均按约定支付利息给曾某3。
2015年9月14日，被告人郭江岩因本案被泰和县公安局刑事拘留。本案庭审中，被告人郭江岩家属申请对被告人郭江岩进行精神病鉴定，经鉴定，被告人郭江岩作案时无精神病，实施作案行为时有完全责任能力。
上述事实，有经庭审举证、质证的被告人郭江岩的供述，证人刘某3、曾某3的证言，被告人郭江岩向刘某3、曾某3出具的借条，公安机关出具的关于被告人郭江岩向刘某3、曾某3所借款项用于何处无法核实的办案说明，被告人郭江岩对上述证据亦无异议，足以认定。
此外，证明本案事实的还有，本院（2010）泰刑初字第32号刑事判决书，吉安精神医学司法鉴定所吉精鉴定所（2016）司鉴第112号《精神状况及刑事责任能力司法鉴定意见书》，泰和县公安局刑事警察大队出具的关于被告人郭江岩归案情况的办案说明，被告人郭江岩的身份、年龄证明等证据，上述证据经庭审举证、质证，被告人郭江岩均无异议，可以作为本案认定事实的依据。
本院认为，被告人郭江岩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币37.34万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人郭江岩犯诈骗罪成立，对其应依法予以惩处。被告人郭江岩与刘某3、曾某3系同事关系，相互相对了解，现有证据不足以证明被告人郭江岩虚构了事实，骗取其同事借款25万元，该款借给被告人郭江岩后，其基本能履行双方的约定支付利息，公安机关出具的办案说明证实不能查明被告人郭江岩将借款挥霍，公诉机关指控该25万元为诈骗金额证据不足，本院予以核减。被告人郭江岩谎称自己为小山塘填土方工程项目负责人，并出具虚假的工作证明、政府文件，其目的是为骗取被害人钱财，并于2015年5月份已实际骗取了被害人现金30.1万元，其诈骗行为已完成，2015年6月应被害人要求，被告人郭江岩以合伙投资的形式向被害人支付了15万元，该15万元应当认定为诈骗金额。被告人郭江岩及其辩护人关于该15万元不应认定为诈骗金额的辩解、辩护意见不予采纳。未能追缴的犯罪所得，责令被告人郭江岩予以退赔。鉴于被告人郭江岩曾有犯诈骗罪的前科，酌情对其从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭江岩犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元；所处罚金限判决生效后十日内付清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2023年12月13日止）。
二、责令被告人郭江岩退赔人民币十九万二千元，发还被害人彭成忠。
三、责令被告人郭江岩退赔人民币元二万二千四百元，发还被害人张治民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于江西省吉安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高龙峰
审 判 员 吴好武
人民陪审员 袁茨萍
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 胡禄芳
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另的规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定处罚金额数。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。