湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1382刑初332号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人曾某甲，农民。因涉嫌诈骗犯罪，2015年12月4日被湖南省涟源市公安局监视居住，2016年6月3日经湖南省涟源市人民检察院决定监视居住，同年8月11日经本院决定逮捕，同月16日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省娄底市看守所。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2016）334号起诉书指控被告人曾某甲犯诈骗罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派代检察员曾望出庭支持公诉，被告人曾某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2015年6月至2015年12月期间，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高（另案处理）通过互联网发布代办驾驶证的虚假广告，利用电话、短信、QQ等方式对被害人实施诈骗，诱骗被害人通过银行转账汇款至其控制的银行账户，先后多次共骗取公私财物7300元。具体事实如下：
1、2015年10月29日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，诈骗湖北省人刘桂宝500元。
2、2015年10月29至同年11月13日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，先后分多次诈骗山东省人孙某、郭某夫妻共计6000元。
3、2015年11月13日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，诈骗云南省人汤颜明500元。
4、2015年11月18日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，诈骗重庆市人向疆伟300元。
2015年12月3日，被告人曾某甲在涟源市金石镇岩江村其家中被涟源市公安局民警抓获，公安机关依法扣押其作案工具笔本电脑一台、手机一部及记账本一个。
针对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了户籍资料、抓获经过、手机照片、银行交易记录、扣押决定书、扣押清单等书证，检查笔录，被害人孙某、郭某等人的陈述，共同作案人刘湘高的供述以及被告人曾某甲的供述等证据材料。据此认为，被告人曾某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与他人共同诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某甲在共同犯罪中系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款。诉请依法判处。
被告人曾某甲对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律均没有提出异议。
经审理查明，2015年6月至2015年12月期间，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高（另案处理）通过互联网发布代办驾驶证的虚假广告，利用电话、短信、QQ等方式对被害人实施诈骗，诱骗被害人通过银行转账汇款至其控制的银行账户，先后多次共骗取公私财物7300元。具体事实如下：
1、2015年10月29日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，诈骗湖北省人刘桂宝500元。
2、2015年10月29至同年11月13日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，先后分多次诈骗山东省人郭某、孙某夫妻共计6000元。
3、2015年11月13日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，诈骗云南省人汤颜明500元。
4、2015年11月18日，被告人曾某甲及其丈夫刘湘高以办理驾驶证为名，诈骗重庆市人向疆伟300元。
2015年12月3日，被告人曾某甲在涟源市金石镇岩江村其家中被涟源市公安局民警抓获。2016年8月11日，被告人曾某甲通过涟源市公安局金石派出所将赃款6000元钱返还给了被害人郭某，取得了谅解。
上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：
1、被害人郭某、孙某的陈述证明，2015年10月份，郭某用手机百度搜索办理驾驶证，然后点击打开一个办理驾驶证的网页，里面有帮忙办理驾驶证的信息以及联系电话134××××5955和QQ号码，通过联系对方要郭某先打500元定金过去。2015年10月29日，郭某与其丈夫孙某通过孙某的农业银行卡62×××29给对方打了500元定金。过了约10天，郭某拨打联系电话134××××5955，接电话的是个女的，称驾驶证办理好了，要打钱过去才送货。2015年11月13日，郭某与孙某从孙某62×××29的银行卡内取出4500元现金存入对方的帐户。当天又有人打电话要郭某打1000元过去才安排送驾驶证，于是孙某又转了1000元到对方的帐户。但后来郭某和孙某没有收到驾驶证也联系不上对方了。郭某和孙某转钱给对方的帐号用户名叫冯红，也是农业银行的账户。
2、证人曾某乙的证言证明，曾某乙的妹妹曾某甲与妹夫刘湘高都做了利用办假驾驶证诈骗的事情。
3、银行交易记录证明，账户名为冯红的农业银行卡62×××17从孙某62×××29的农业银行账户处分别于2015年10月29日转入500元、2015年11月13日转入4500元和1000元，共计6000元。
4、检查笔录，扣押决定书、扣押清单证明，2015年12月3日，涟源市公安局民警对被告人曾某甲位于涟源市金石镇岩江村的家中进行检查，查获了其用于诈骗的笔记本电脑一台、纸质记账笔记本一个、白色外壳手机一台，并予以扣押。
5、记账本证明，被告人曾某甲记录了其诈骗所得账目，显示2015年10月29日，收湖北省人刘桂宝押金500元；2015年10月29日，收山东省人郭某押金500元；2015年11月13日，收云南省人汤颜明押金500元；2015年11月17日，收重庆人向疆伟押金300元。
6、手机信息截图照片证明，被告人曾某甲以办理驾驶证为名与买家方的信息联系情况。
7、汇款收据、谅解书、情况说明证明，2016年8月11日，被告人曾某甲退赃6000元钱至涟源市公安局金石派出所，由派出所民警将该6000元钱退还给了被害人郭某，郭某出具了对曾某甲的谅解书。
8、户籍资料证明，被告人曾某甲出生于1989年3月27日等基本情况。
9、抓获经过证明，2015年12月3日，涟源市公安局民警在曾某甲位于涟源市金石镇岩江村的家中将其抓获。
10、共同作案人刘湘高的供述证明，2015年6月份，刘湘高与其妻子曾某甲听说在互联网上以办驾驶证的名义实施诈骗很挣钱，于是委托他人做了个网页，发布了可以代办驾驶证的信息以及联系电话和QQ号码。买家看到信息后就会联系刘湘高与曾某甲，两人谁有空谁就接电话或聊QQ与买家沟通，告知买家办理驾驶证的流程，承诺驾驶证是真实有效，并让买家先支付相应的定金到指定的银行卡上，然后再骗取买家继续打钱过来才送达驾驶证。刘湘高与曾某甲成功实施了几次诈骗，诈骗所用的银行卡都是委托别人办理的，取出钱后这些卡都会被丢掉。2015年10月份，山东省人郭某发了办理驾驶证的个人信息和本人电子照片给刘湘高和曾某甲，刘湘高和曾某甲发了一个帐户名为冯红的农业银行帐号62×××17给郭某，让郭某将钱打到该账户上，后郭某共汇了6000元钱到该账户上。刘湘高去取过诈骗得来的钱，这些钱均用于了刘湘高与曾某甲的生活开销。
11、被告人曾某甲的供述证明，被告人曾某甲对犯罪事实供认不讳，且能与上述证据相互印证。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人曾某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人曾某甲的行为积极主动，起了主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人曾某甲返还了被害人郭某的经济损失6000元钱，取得了被害人郭某的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项规定，判决如下：
一、被告人曾某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2016年12月15日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）
二、继续追缴被告人曾某甲的违法所得人民币一千三百元返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘 丹
代理审判员 曾碧琪
人民陪审员 黄文选
二〇一六年九月十四日
代理书记员 刘 贵
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。