湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初462号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人洪某。2009年11月2日因赌博被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局罚款人民币四百元。因本案于2015年8月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局取保候审，同年11月27日被刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕，2016年3月24日由湖州市吴兴区人民检察院取保候审，2016年6月10日由我院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人徐某甲。2012年7月27日因犯赌博罪被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2013年11月12日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留三日。因本案于2015年8月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局取保候审，2016年4月29日由我院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人钟某。2009年12月4日因犯赌博罪被湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2014年11月19日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留四日。因本案于2015年8月12日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局取保候审，2016年4月29日由我院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人杨某甲。2005年12月8因赌博被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局罚款人民币三千元。因本案于2015年8月27日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局取保候审。现在居住地候审。
被告人徐某乙。因本案于2015年11月3日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月19日变更强制措施为取保候审。现在居住地候审。
被告人谌某甲。2009年7月10日因嫖娼被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局罚款人民币五百元。2014年3月22日因赌博被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局罚款人民币五百元。因本案于2015年8月28日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局取保候审。现在居住地候审。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2016]458号起诉书指控被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲犯赌博罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。后本案依法于2016年5月15日转为普通程序，并再次公开开庭进行了审理。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员王汝晋出庭支持公诉，被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
1、2015年6月底至同年8月3日期间，被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲以营利为目的，组织闵某、凌某、杨某丙、陈某、管某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博，并抽头获利。分述如下：
（1）2015年6月30日，被告人洪某、徐某甲、钟某，在本市吴兴区康山街道长西村小黄市18号被告人杨某甲家中一楼大厅，组织陈某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博，抽头获利人民币11100元，其中被告人杨某甲提供场地及望风，被告人徐某乙负责望风。被告人洪某个人违法所得人民币5000元，被告人徐某甲个人违法所得人民币3000元，被告人钟某个人违法所得人民币2000元，被告人杨某甲个人违法所得人民币800元，被告人徐某乙个人违法所得人民币300元。
（2）2015年7月7日，被告人洪某、徐某甲、钟某，在上述同一地点，组织凌某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博，抽头获利人民币12600元，其中被告人杨某甲提供场地及望风，被告人徐某乙负责望风。被告人洪某个人违法所得人民币6000元，被告人徐某甲个人违法所得人民币3500元，被告人钟某个人违法所得人民币2000元，被告人杨某甲个人违法所得人民币800元，被告人徐某乙个人违法所得人民币300元。
（3）2015年8月3日，被告人洪某、徐某甲、钟某，在本市吴兴区康山街道长西村白洋小黄市36号被告人谌某甲家中一楼大厅，组织闵某、杨某丙、管某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博，抽头获利人民币14100元，其中被告人谌某甲提供场地，被告人杨某甲、徐某乙负责望风。被告人洪某个人违法所得人民币6500元，被告人徐某甲个人违法所得人民币4000元，被告人钟某个人违法所得人民币2500元，被告人杨某甲个人违法所得人民币300元，被告人徐某乙个人违法所得人民币300元，被告人谌某甲个人违法所得人民币500元。
2、2015年10月期间，被告人洪某以及沈冬梅、张胜利（已判决）以营利为目的，组织袁某、程某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博3次，并抽头获利。分述如下：
（1）2015年10月25日，被告人洪某以及沈冬梅、张胜利，在本市邮政大楼内画鱼歌茶室25号包厢，组织袁某、程某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博，抽头获利人民币2000元，被告人洪某个人违法所得人民币900元。
（2）2015年10月26日，被告人洪某以及沈冬梅、张胜利，在上述同一地点，组织赌客，以“摸筒子”的形式聚众赌博，抽头获利人民币2000元，被告人洪某个人违法所得人民币900元。
（3）2015年10月27日，被告人洪某以及沈冬梅、张胜利，在本市吴兴区康山街道石泉桥村车家田9号沈某家中一房间，组织袁某等人，以“摸筒子”的形式聚众赌博，抽头获利人民币1800元。
综上，被告人洪某以营利为目的，组织赌博6次，抽头获利共计人民币43600元，被告人洪某个人违法所得人民币19300元；被告人徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙以营利为目的，组织赌博3次，抽头获利共计人民币37800元，被告人徐某甲个人违法所得人民币10500元，被告人钟某个人违法所得人民币6500元，被告人杨某甲个人违法所得人民币1900元，被告人徐某乙个人违法所得人民币900元；被告人谌某甲以营利为目的，参与组织赌博1次，抽头获利人民币14100元，被告人谌某甲个人违法所得人民币500元。
另查明，2015年8月10日，被告人徐某甲、钟某自动向湖州市公安局湖州经济技术开发区分局康山派出所投案，同年8月28日，被告人谌某甲自动向湖州市公安局湖州经济技术开发区分局康山派出所投案。
案发后，被告人洪某向湖州市吴兴区人民检察院退赃人民币19300元，被告人杨某甲向湖州市吴兴区人民检察院退赃人民币1900元，被告人徐某乙向湖州市吴兴区人民检察院退赃人民900元，被告人谌某甲向湖州市吴兴区人民检察院退赃人民币500元。
上述事实，被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有：人口信息，人员档案，行政处罚决定书，刑事判决书，浙江省预收款票据，当场盘问、检查笔录；证人刘某、袁某、沈某、李某、费某、杨某乙、徐某丙、谌某乙、胡某、程某、闵某、凌某、杨某丙、陈某、管某的证言，公安机关侦查人员出具的抓获经过、到案经过及情况说明；辨认笔录及照片；被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲及同案犯沈冬梅、张胜利的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲以营利为目的，聚众赌博，从中非法牟利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人洪某、徐某甲、钟某在本案中起主要作用，是主犯，依法应对其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人杨某甲、徐某乙、谌某甲起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐某甲、钟某、谌某甲犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人洪某、杨某甲、徐某乙到案后，能如实供述犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人洪某在取保候审期间内犯罪，酌情从重处罚。被告人徐某甲、钟某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人洪某、杨某甲、徐某乙、谌某甲已退缴违法所得，酌情从轻处罚。综上，根据被告人洪某、徐某甲、钟某、杨某甲、徐某乙、谌某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的119日。即刑期自2016年6月10日起至2016年12月11日止。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人徐某甲犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年4月29日起至2016年12月28日止。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
三、被告人钟某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年4月29日起至2016年11月28日止。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
四、被告人杨某甲犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
五、被告人徐某乙犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
六、被告人谌某甲犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
七、责令被告人徐某甲退赔违法所得人民币一万零五百元，责令被告人钟某退赔违法所得人民币六千五百元，上缴国库。被告人洪某、杨某甲、徐某乙、谌某甲退赔的违法所得共计人民币二万二千六百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨璐婷
人民陪审员 陆雪英
人民陪审员 汪 瑛
二〇一六年六月二十日
书 记 员 段梦园