江西省余干县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1127刑初22号
公诉机关江西省余干县人民检察院
被告人赵东良，因涉嫌诈骗罪，于2015年4月29日被余干县公安局刑事拘留，2015年6月4日经余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于铅山县看守所。
辩护人江晓东、李锋科，江西方盈律师事务所律师
江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2016]15号起诉书指控被告人赵东良犯诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月11日公开开庭进行了审理，余干县人民检察院指派检察员吴学光出庭支持公诉，被告人赵东良及其辩护人江晓东、李锋科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江西省余干县人民检察院指控，2014年1月份开始，赵东良向外界谎称其在江西省轴流农业开发集团有限公司（以下简称轴流公司。经核查，江西省工商部门未有此公司注册信息）工作的朋友杨芯及该公司老板杨宁辉（经核查，该两人身份信息是虚构的）能以公司的名义帮其到省里找关系取得村路面硬化、戏台、老年协会、教堂等工程的建设项目指标，工程款先由承包者垫付，待工程完工验收合格后由省里有关部门分期支付给承包者，并谎称跑关系需要缴纳一定的疏通费用，从而达到骗取工程承包者的押金及村委会的疏通关系的费用。期间，赵东良以支付小额工程款及为部分承包者购买车辆的方式骗取更多被害人的信任，共实际骗取被害人赵某乙等人的押金及石口镇赞家岭村等疏通关系费234.33万元。此外，赵东良还虚构可以办理“穿衣戴帽”、购买手扶耕种机指标的事实，骗取众多被害人缴纳的报名费共计10.38万元。赵东良过以上方式骗取被害人钱财共计244.71万元。
公诉机关认为，被告人赵东良的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
公诉机关为证明其指控的犯罪事实，当庭出示和宣读了如下证据：
1.常住人口信息等书证；2.证人李某甲等证言；3.被害人赵某乙等的陈述；4.被告人赵东良的供述与辩解；5.鉴定意见。
被告人赵东良及其辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实均提出异议。辩称，被告人赵东良发包的工程绝大部分是其至亲好友承包，如果其虚构这些工程发包，其要支付大笔的工程款，但其仅骗取少量疏通关系费和工程押金，明显要亏大本，这不符合常理。被告人赵东良是受杨宁辉、杨芯的欺骗，一直认为杨宁辉、杨芯给其的工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机的指标是真实的。被告人赵东良没有虚构事实的行为。辩护人还提出，被告人赵东良所收的疏通关系费和押金等费用都给了杨芯，也没有非法占有他人财物的目的。赵东良的行为不构成犯罪。另外，赵东良还提出，公诉机关指控其骗取的疏通关系费、工程押金等费用的数额及支付工程款的情况，有部分与事实不符。请求法院查明事实，宣告被告人赵东良无罪。
经审理查明，2014年1月开始，被告人赵东良虚构轴流公司和相关人物杨芯、杨宁辉、姚萍。其虚构的杨芯在轴流公司工作，是其朋友。杨宁辉、姚萍分别是该公司老板和财务负责人，杨宁辉是杨芯的义父。杨宁辉、杨芯能以公司的名义到省里找关系搞到农村路面硬化、戏台、老年协会活动中心、教堂等工程的建设项目指标，工程建设资金由省有关部门支付。但承包者先要垫资承建，待工程完工验收合格后，由轴流公司经办，分期支付给承包者。并以跑关系需要交纳一定的疏通关系费，承包工程需要交纳一定的押金为由，骗取相关村委会、其他组织、工程承包者的财物。为骗取他人的信任，其还支付了部分工程款（409.27万元）及为部分工程承包者购买了七辆轿车（总价款52.3万元）。其通过虚构工程项目，骗取疏通关系费、工程押金等费用，共计527.9万元。此外，赵东良还虚构杨宁辉、杨芯也能以公司的名义为他人申请到房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机指标的事实，骗取众多被害人交纳的报名费共计10.38万元。赵东良通过以上方式骗取被害人钱财共计538.28万元。具体犯罪事实如下：
1、2014年4月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村东芯亭工程（1号工程）发包给被害人赵某丙、赵某乙，骗取工程承包押金2.6万元（其中，赵某丙2.3万元、赵某乙0.3万元），未支付工程款。
2、2014年4月，赵东良将虚构的石口镇赞家岭村牌坊工程（2号工程）发包给被害人赵某丁、刘某甲、高某甲、吴某丁等人，骗取工程承包押金19.3万元（其中赵某丁3.4万元、刘某甲10.9万元、3.3万元、吴某丁1.7万元），未支付工程款。
3、2014年4月，赵东良将虚构的石口镇西门村3个凉亭及护坡工程（3号工程）发包给被害人吴某丁、赵某乙、赵某丙、刘某甲等人，骗取吴某丁、刘某甲工程承包押金各11.25万元，共22.5万元，未支付工程款。
4、2014年6月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村教堂工程（4号工程）发包给被害人高某甲，骗取工程承包押金20万元，未支付工程款。
5、2014年7月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村大小沟改造、电排站建设工程（5号工程）发包给被害人赵某戊、赵某己、赵某庚、高某乙、雷某等人，骗取工程承包押金49万元（其中赵某戊9万元、赵某己、赵某庚、高某乙、雷某各10万元），未支付工程款。
6、2014年7月，赵东良将虚假的石口镇西门村1个凉亭工程（6号工程）发包给被害人刘某甲，骗取工程承包押金5万元，未支付工程款。
7、2014年8月，赵东良将虚构的石口镇赞家岭村教堂工程（7号工程）发包给被害人赵某辛，骗取工程承包押金15万元，未支付工程款。
8、2014年9月，赵东良将虚构的石口镇古竹村戏台工程（8号工程）发包给被害人赵某辛，骗取工程承包押金25万元，未支付工程款。
9、2014年10月，赵东良将虚构的石口镇常山汤家村一水池改造工程（9号工程）发包给被害人汤某甲、冯某，骗取工程承包押金40万元，未支付工程款。
10、2014年10月，赵东良将虚构的三塘乡下谭村周家村、江埠乡樟湾村道路硬化工程（10号工程）发包给被害人俞某、吴某戊，骗取工程承包押金20万元，未支付工程款。
11、2014年10月，赵东良将虚构的11个凉亭工程（21号工程）发包给被害人赵某辛，骗取工程承包押金50万元，未支付工程款。
12、2014年12月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村文化戏台工程（22号工程）发包给被害人赵某辛，骗取工程承包押金25万元，未支付工程款。
13、2014年12月，赵东良将虚构的乌泥镇乌泥村大湖北农田机耕道路硬化工程（13号工程）发包给被害人吴某己、吴某庚、吴某辛，骗取吴某庚、吴某辛工程承包押金38万元，未支付工程款。
14、2014年12月，赵东良虚构石口镇赞家岭村老年活动中心房屋建设工程，骗取石口镇赞家岭村疏通关系的费用10万元。
15、2015年1月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村电排站的凉亭及3座桥工程（15号工程）发包给被害人杨某、赵某丙，骗取工程承包押金25万元，未支付工程款。
16、2015年1月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村凉亭工程（16号工程）发包给被害人艾某、吴某壬，骗取工程承包押金25万元，未支付工程款。
17、2015年1月，赵东良将虚构的乌泥镇赵家村互惠河边靠龙潭的凉亭工程（17号工程）发包给被害人赵某壬，骗取工程承包押金10万元，未支付工程款。
18、2015年1月，赵东良将虚构的乌泥镇乌泥村大湖农田机耕道路硬化工程（18号工程）发包给被害人杨某、吴某癸，骗取工程承包押金20万元，未支付工程款。
19、2015年1月，赵东良虚构三塘乡榨下村基督教会教堂建设工程，骗取三塘乡榨下村基督教会疏通关系费15万元。
20、2015年2月份，赵东良将虚构的三塘乡莲塘吴家村老年活动中心房屋建设工程（20号工程）发包给被害人许某、李某乙，骗取工程承包押金20万元，该工程未开工。
21、2015年2月，赵东良虚构鹭鸶港乡茶林村教堂建设工程（21号工程）发包给被害人何某，骗取茶林村基督教会的疏通关系费16万元，骗取何某的工程承包押金10万元，未支付工程款。
22、2015年3月，赵东良将虚构的石口镇渔池李家村老年协会活动中心房屋建设工程（22号工程）发包给被害人徐某、李某丙，骗取石口镇渔池李家村疏通关系费15万元，骗取徐某、李某丙工程承包押金20万元，未支付工程款。
23、2015年3月，赵东良将虚构的石口镇后何村中何组路面硬化工程（23号工程）发包给被害人刘某乙，骗取工程承包押金3万元，未支付工程款。
24、2015年4月，赵东良将虚构的玉亭镇劳动村下东湾组路面硬化工程（24号工程）发包给被害人李某丁、周某，骗取工程承包押金7.5万元，未支付工程款。
25、2014年7月至2015年4月，被告人赵东良谎称轴流公司可以找关系为他人申请到房屋“穿衣戴帽”的指标，享受建房的补助。但申请该指标需缴纳一定的报名、审核等费用，从而骗取了被害人汤某乙等28人缴纳的报名、审核等费用共计7.56万元。
26、2014年2月至2015年4月，被告人赵东良谎称轴流公司可以找关系为他人申请到优惠购买手扶耕种机的指标，从而骗取被害人俞某等114人申请优惠购买手扶耕种机的报名费共计2.82万元。
2015年4月28日，被告人赵东良主动到余干县公安局投案。
上述事实，有以下证据证明：
1、搜查笔录、扣押清单证明，侦查机关对赵东良位于乌泥镇乌泥林场和玉亭镇达江上城小区的两处居所进行搜查，扣押了《关于联合整资建设赵家村的通知》、建设项目立项批复、赵东良与部分承包人签订的工程承包合同及打印好的备用合同及设计图纸、工程竣工验收单、结算通知单、编号为2-11的10本收据等涉案物品。
2、书证
（1）房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机指标交费人员名单、收款收据证明，赵雄明等28人每人向赵东良交纳了2,000至6,500元不等的申请房屋“穿衣戴帽”指标的相关费用，28人共交了7.56万元；李朝科等114人每人向赵东良交纳了200至300元不等的申请优惠购买手扶耕种机指标的报名费，114人共交了2.82万元。
(2)赵东良出具的四份收条的复印件证明，赵东良2014年10月7日、2015年1月21、2015年2月17日、2015年4月10日分别收到石口镇赞岭吴家村10万元、鹭鸶港茶林下坊村16万元、三塘乡榨下村基督教会15万元疏通关系费和李某乙交纳的工程押金20万元，其中含许某交的5万元。
(3)存款凭条、转款回单、银行交易记录证明，①2015年1月13日，艾某向赵东良的6214169****0455账号转款25万元；②2014年10月27日，冯某向赵东良62268200****0978账号转款40万元，2014年12月29日，石口镇渔池李家村的副主任李某甲为其村向吴某甲的62141691****0479账号转款15万元（疏通关系费）；③2015年1月5日，徐某、杨某分别向赵东良的6214169****0455账号转款20万元。2015年1月6日，赵某丙、杨某分别向赵东良的6214169****0455账号转款12.5万元。
(4)俞某的取款回单证明，2015年2月9日，俞某在余干县东塘信用社取款20万元，与俞某送20万元好处费给赵东良的证言相印证。
(5)赵东良的汇款、转款凭证和消费记录证明，赵东良的汇款、转款凭证和消费记录证明，2014年12月30日，赵东良通过银行分别向吴某丁、杨某转款25万元和30万元（经核实是赵东良支付杨某父亲杨秋水建乌泥镇赵家村牌坊的工程款30万元），2015年1月15日，向赵某丁转款19.9万元。赵东良的上饶银行卡2015年1月21日、22日共消费52.3万元（经核实是赵东良为工程承包人赵某乙等7人购车的消费）
(6)赵东良、吴某甲的中国银行、中国农业银行、中国工商银行、江西省农村信用社、中国储蓄银行、上饶银行开户记录及交易明细证明，赵东良、吴某甲在赵东良发包工程期间在以上各银行没有藏匿大笔金额及与涉案工程承包人以外的人进行大笔金额往来的信息。
（7）购车发票证明，被告人赵东良为四个被害人赵某丁、赵某乙、杨某、刘某甲购买了每人分别购买了一辆小汽车，其中为被害人赵某丁、赵某乙的购车款分别为7.18万元，为杨某、刘某甲的购车款分别为6.28万元），共计26.92万元。
（8）关于联合整资建设赵家村的通知、建设项目立项批复、工程竣工验收单、结算通知单证明，关于联合整资建设赵家村的通知的内容是：轴流公司等相关公司和单位共捐款7,000万元用于乌泥镇赵家村的道路硬化、老年协会活动中心、村属农田机耕道、村基督教堂、村文化戏楼、村民房屋的“穿衣戴帽”等项目。该通知的落款处加盖了“江西省新农村建设改革领导小组”和“江西省轴流农业开发集团有限公司”的印章；涉案工程的立项批复，有的是加盖“江西省轴流农业开发集团有限公司”的印章，有的是加盖“江西省新农村建设改革领导小组”的印章。工程竣工验收单落款处的检测单位，有的同时加盖了“江西省新农村建设改革领导小组”、“江西省关爱困难群体惠民工程委员会”、“江西省轴流农业开发集团有限公司”三个单位的印章，并载明该三个单位的负责人分别为许亮、王琳雨、杨宁辉，有的只加盖了“江西省轴流农业开发集团有限公司”的印章。结算通知单落款处加盖的是“江西省轴流农业开发集团有限公司”的印章。
（9）工程承包合同证明，赵东良发包工程，与部分承包人签订了承包合同。
（10）《证明》证明，通过余干县公安局向江西省民政厅、江西省社会主义新农村建设领导小组办公室调查及对“全国企业信用信息公示系统”查询，查明涉案工程项目的主管单位“江西省新农村建设改革领导小组”“、“江西省关爱困难群体惠民工程管理委员会”、“江西省轴流农业开发集团有限公司”等单位及相关负责人“许亮”、“王琳雨”、“杨宁辉”根本不存在。通过“公安人口信息网”核查，未查到符合赵东良所供述身份的杨芯、杨宁辉；余干宾馆证明，未发现2015年4月份，有以杨宁辉、杨芯、姚萍、赵东良名义在其宾馆登记入住的记录。未发现2015年4月份，有以江西省轴流农业开发集团有限公司的名义在其宾馆登记使用会议室的记录，也未发现其宾馆及附近有公安机关抓人的情况。
（11）余干县公安局情况说明证明，涉案的申请房屋“穿衣带帽”及优惠购买手扶耕种机指标的受害人之中，有的人不配合调查，无法调取所有被害人的相关证据材料。
（12）人口信息全项查询证明，赵东良生于1981年12月9日，以前无违法犯罪记录。
（13）归案情况说明证明，2015年4月28日，赵东良主动到余干县公安局投案。
3、证人证言
（1）李某甲的证言证明，其是石口镇渔池村委会副主任，2014年3月，其通过赵东良的舅父李广生出面，请赵东良为其村搞相关工程的建设指标，赵东良同意了，先为其村搞到了路面硬化工程指标，并在该工程完工后，又为其村搞到了老年协会活动中心房屋建设工程的指标。为搞到该工程指标，村里给了赵东良疏通关系的费用15万元，是其从上饶银行汇到赵东良老婆吴某甲账上的，案发后该工程就停建了。
（2）吴某乙的证言证明，其是石口镇赞家岭村的干部。2014年其找到赵东良做其村的老年协会，付了10万元现金给赵东良作为疏通关系的费用，赵东良出具了收条，但该工程至今未开完工。
（3）吴某甲的证言证明，①2012年10月以后，赵东良对其说，他进了轴流公司工作。其听赵东良说，他公司的老板能帮大家搞到一些种粮大户、困难户的指标，享受相关的补贴。其从来没有见过赵东良的老板和同事，只是从赵东良的口中和拿回来的文件中知道其公司的一些人，如轴流公司的经理杨芯，财务负责人姚萍。赵东良没有在手机里存他们的名字和手机号等相关信息。2014年1月，赵东良开始转包工程。大概是2014年8月份，赵东良说轴流公司叫他在信用社开户办存款折结算工程款。其就和赵东良一起去余干县农村信用社，各办了一个存款折。后来，赵东良曾两次告诉其轴流公司转了工程款到账上，并将存折给其看，当时其看到存折上的流水账目均显示打了钱进来，一笔是300万，另一笔是800万。2015年4月份的一天，赵东良带其和赵某乙、赵某丙、赵升良、赵某辛等人到上饶去结账。其和赵某乙等人都担心工程款能否安全到位，都想跟赵东良去轴流公司见杨宁辉和杨芯。但当天下午一点多，赵东良单独出去几个小时后，却说与轴流公司的杨芯、姚萍结了账。又过了几个小时，赵东良说收到短信提醒，已经有二千多万元钱到了账，其要看短信，赵东良说已经删掉了，叫其不要管那么多。后来赵东良以他的老板要去余干检查工程为由，安排其和赵某乙等人先回了余干。之后的一天中午，赵东良打电话告诉其，他的老板在余干宾馆贵宾楼被省里或中央抓了，来了十几辆警车，还抓了跟他老板做事的十几人。②吴某戊送过两次钱给其夫妇，第一次是在余干县玉亭中央首府门口，当时赵东良开车，其坐在副驾驶室，具体是谁接的钱，接了多少钱，其记不清了。第二次是在县城达江上城小区其家里，一天上午，吴某戊夫妻两人送了钱来，但是交钱的数额其记不清了。
（4）吴某丙的证言证明，其开车送过几次刘银生到赵东良家，听刘银生说他是送钱给赵东良，但其没有亲眼看到刘银生把钱给赵东良。其和玉亭镇下东湾村的李某丁是朋友。李某丁叫过其出面，请赵东良帮忙解决他村里道路硬化的指标，后赵东良说为其搞到了指标，并将该工程发包给了李某丁和周某。其还为李某丁和周某两人送了7.5万元押金给赵东良。是在赵东良县城达江上城小区的家里给的，当时还有刘银生、吴某己在场。
（5）赵某甲的证言证明，其是赵某庚的儿子，其父赵某庚与赵某己、赵某戊、高某丙、雷某、赵某乙合伙从赵东良手里承包了乌泥镇大小沟改造和电排站建设工程。该工程赵东良向其父亲几个承包人每人要10万元好处费，在工程开工后不久的一天，其和叔叔赵某己就在工地上每人给了10万元给赵东良，因为是在工地上当面给的，就没有叫赵东良打收条。其还看到赵某戊给了9万元好处费给赵东良，赵东良叫他的妻子吴某甲收的钱。除赵某乙没有给赵东良好处费外，其他人都给了。
（6）符某的证言证明，2015年1月21日、22日赵东良在其店分两次购买了7辆小汽车，每辆车价格在7万元左右。
4、被害人陈述
被害人赵某乙、赵某丁、赵某丙、汤某丙、彭某等人的陈述
⑴被害人赵某乙、赵某丙、赵某丁、雷某、高某丙、
赵某己、赵某戊、杨某、赵某辛、俞某、吴某戊、吴某癸、吴某丁等人的陈述证明，①他们承包相关工程交纳工程押金、验收费等费用的情况；②赵东良向他们支付部分已完工工程的工程款情况：高某甲98万元、赵某辛10万元、吴某戊、俞某、刘玉华三人合伙115万元、吴火民23.68万元、刘银生32万元、吴某丁25万元、杨秋水30万元、赵某丙8万元、赵某乙10万元、刘某甲37.59万元。未完工工程支付工程款的情况：石口镇赞家岭村老年活动中心房屋建设工程，赵某丁未交押金，赵东良已支付工程款20万元。赵东良共计支付工程款409.27万元；③赵东良曾为被害人赵某丁、赵某乙、杨某、刘某甲每人购买了一辆价值七万元左右的小轿车；④赵东良带其妻子吴某甲及赵某乙、赵方良、吴某己、赵某辛等几个工程承包人去上饶，说是与轴流公司结算工程款，其妻子吴某甲和赵某乙、赵方良、吴某己、赵某辛等人都未去过轴流公司，也没见过该公司的老板，都担心工程款能否安全到位，要求跟赵东良去轴流公司，但赵东良单独一人在外面几个小时后，说其已和轴流公司结算了工程款。后来又以轴流公司的杨芯等人要去余干检查工程为由，安排吴某甲和他们几个人先回余干。
⑵被害人刘某丙（赵坤佐的妻子）、汤某丙、彭某等人的陈述证明，2014年7月以后，赵东良声称可以找到关系弄到房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机的指标，但申请一个房屋“穿衣戴帽”指标，如果按照赵东良提供的方案建房，一般需要交纳申请费、照相费、检测费、审核费等费用2,600元。如果不按照赵东良提供的方案建房，则每个指标需交纳申请费、照相、检测、审核等费用6,500元。但有少部分房屋“穿衣戴帽”指标实际交纳的费用有例外。经申请取得了房屋“穿衣戴帽”指标，每个指标可补贴17,500元。申请优惠购买手扶耕种机，每个指标需交纳申请费200元，等手扶耕种机到了，每个指标的享有人现场再交1,500元，可以获得价值6,000多元的手扶耕种机。后来，赵东良又以优惠购买手扶耕种机先前的申请表格填错了为由，向部分申请人，每个指标加收了50元或100元申请费。
5、被告人的供述与辩解证明，其将第一个工程乌泥镇赵家村的路面硬化工程发包给其三叔（赵某丁）、四叔（赵某乙）、姑父（杨秋水）、父亲（赵明军）及堂弟（赵某丙）5人。在第一个工程建设过程中，余干县就有许多村委会的干部来找其，请求其帮他们各自的村里申请工程建设指标。其就根据工程的规模向申请的村里骗取疏通关系费。他人要承包其工程，都要向其交纳确保金（或称之为好处费，或称之为押金），数额一般是工程价款的百分之十至百分之三十。其所收的疏通关系费和保证金，具体情况其都作了相应的供述，但有的记不清了。其没有统计过发包工程赚了多少钱。但其赚来的钱已用于在赵家村建的一栋三层半的楼房和在县城达江上城小区购买的一套按揭房，这套按揭房的首付和装修等费用共花了40多万元。向其交钱申报房屋“穿衣戴帽”和优惠购买手扶耕种机指标的人，共有二三百人，其都记账了，账本是被公安机关扣押的编号为2-11的10本收据。
6、被害人李某丁等人对所建工程的指认照片证明，石口赞家岭村牌坊、教堂、西门路面硬化、西门村3个凉亭及护坡、汤湾村路面硬化、石墙李家村路面硬化、任家路面硬化、后何村中何组路面硬化、古竹村戏台、常山汤家村文化戏台、江埠乡翅口村路面硬化、西源新居村路面硬化等工程均已完工，石口镇赞家岭村老年活动中心、渔池李家村老年协会、三塘乡榨下村基督教堂、鹭鸶港乡茶林村教堂等工程未完工。
7、鉴定意见
上饶精神医学司法鉴定所司法鉴定意见书证明，赵东良曾有××史，案发当时及目前无××，评定为对本案具有完全刑事责任能力。
上述证据经庭审质证，取证程序合法，客观真实，证据之间相互印证，能够证明审理查明的事实，本院对上述证据予以确认和采信。
本院对控辩双方争议证据和事实的评判意见：
一、本院对赵东良是否虚构轴流公司及杨宁辉、杨芯
等人物和工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机指标事实的评判意见。
赵东良及其辩护人对公诉机关指控赵东良虚构轴流公司及杨宁辉、杨芯等人物和相关工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机指标的事实提出异议，异议内容：被告人赵东良是将绝大部分工程发包给其至亲好友，如果其虚构这些工程发包，其要支付大笔的工程款，但其仅骗取少量疏通关系费和工程押金，明显要亏大本，这不符合常理。被告人赵东良是受到杨宁辉、杨芯的欺骗，一直认为杨宁辉、杨芯给其的工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机的指标是真实的。被告人赵东良没有虚构事实的行为。经查，①被告人赵东良供述，其是几年前与杨芯同在一所驾校培训认识杨芯的。后杨芯叫其帮他往万年县的一个工地送过红石。在万年县的工地认识了杨芯的义父杨宁辉。杨芯、杨宁辉均是余干籍，其看到过杨芯的身份证上的地址是余干县杨埠镇某地方，杨芯家在余干，其去过两次，杨宁辉家在南昌，其去过一次。轴流公司的地址在上饶火车站附近，其去过两次。但其不记得当年其是在哪个驾校培训的，一起培训的学员还有谁。其现在找不到当年在万年县的那个工地和杨芯、杨宁辉的家，也找不到轴流公司的地址。其没有杨芯、杨宁辉、姚萍的电话号码，杨芯给其专用的两人之间通讯的0PP0手机，在其投案前几天抛掉了。侦查机关在其家里搜查扣押的《关于联合整资建设赵家村的通知》、建设项目立项批复、工程竣工验收单、结算通知单等物品都是杨芯给其的。轴流公司向其和其妻子吴某甲的信用社账户上，转过大笔的工程款。②吴兰香证明，有两次，赵东良告诉其轴流公司转了工程款过来，并将其两人信用社的存折给其看，其看到存折上的流水账目均显示有大笔的钱进账。2015年4月份的一天，赵东良带其和赵某乙、赵某丙、赵某辛等人到上饶去结帐。其和赵某乙等人都担心工程款能否安全到位，都想跟赵东良去轴流公司去见杨宁辉和杨芯。但赵东良当天下午单独出去几个小时后，却说其与轴流公司的杨芯、姚萍结了账。赵东良还告诉其收到了二千多万元到账的短信提醒，其要看短信时，赵东良说已经删掉了，并以轴流公司的老板要去余干检查工程为由，安排其和赵某乙等人先回余干；③赵某乙、赵某丙、赵某辛等人陈述，他们都担心工程款能否安全到位。2015年4月份的一天，赵东良带他们几人一起去上饶与轴流公司结账，他们都要求跟赵东良一起去轴流公司，但赵东良当天下午单独出去几个小时后，却说其单独与轴流公司结了账。后来又以轴流公司的老板要去余干检查工程为由，安排他们先回余干；④相关单位出具的证明材料证明，“江西省新农村建设改革领导小组”“、“江西省关爱困难群体惠民工程管理委员会”、“江西省轴流农业开发集团有限公司”等单位及相关负责人“许亮”、“王琳雨”、“杨宁辉”均不存在。且没有符合赵东良所供述身份的杨芯、杨宁辉。未发现2015年4月份，有以杨宁辉、杨芯、姚萍、赵东良的名义在余干宾馆登记入住的记录或以江西省轴流农业开发集团有限公司的名义在余干宾馆登记使用会议室的记录及公安机关在余干宾馆及附近抓人的情况。⑤赵东良、吴某甲夫妇在中国银行、中国农业银行、中国工商银行、江西省农村信用社、中国储蓄银行、上饶银行的开户情况及交易记录证明，赵东良、吴某甲在赵东良发包工程期间，在以上各银行没有藏匿大笔金额及与涉案承包人之外的人进行大笔金额往来的信息。本院认为，综合上述证据，可以认定，被告人赵东良虚构了轴流公司及杨宁辉、杨芯等人和相关工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机指标的事实。被告人赵东良及其辩护人关于赵东良没有虚构上述事实的辩解和辩护意见，证据不足，不予采纳。
二、本院对赵东良骗取相关工程押金等费用数额的评判意见。
被告人赵东良对公诉机关关于其骗取疏通关系费、押金等费用数额的部分指控，提出异议，现将其异议的相关内容逐一叙述，并根据相关证据进行评判。
⑴赵东良对公诉机关指控其没有支付7号工程的工程款提出异议，异议内容：该工程完工后，其在余干县上饶银行的门口用现金支付了承包人赵某辛10万元工程款，赵某辛未出具收条，付款的日期其记不清。经查，7号工程是赵某辛承包的。赵某辛陈述，该工程完工后，赵东良未支付工程款。本院认为，赵东良关于其在余干县上饶银行的门口用现金支付了承包人赵某辛10万元工程款的辩解意见，无其他证据印证，不予采纳。
⑵赵东良对公诉机关指控其发包10号工程骗取押金60.5万元提出异议，异议内容：其发包该工程是收了一些押金等费用，具体数额其虽然记不清，但没有60.5万元。经查，10号工程是俞某、吴某戊合伙承包的。其两人均陈述，承包10号工程时，赵东良要求10号工程中的三塘乡下谭周家村的道路硬化工程交7万元押金，江埠乡樟湾村的道路硬化工程交26万元押金。还要求两处工程共交7.5万元验收费。三塘乡下谭周家村的道路硬化工程开工后的一天上午9时许，其两人每人出了3.5万元，共7万元，送给了赵东良，当时赵东良的小孩在余干县人民医院治病，其两人是到余干县人民医院的大停车场将这7万元给赵东良的，赵东良老婆吴某甲和赵东良子女均在场。另一笔26万元的押金，是一天上午10时许，吴某戊一个人在余干县城中央首府门口的路上给的，当时赵东良和吴某甲夫妇都在车上，都没下车，钱是吴某甲接的。验收费7.5万元是在一天下午，天要黑的时候，吴某戊、张桂丽夫妇和俞某三人在乌泥镇赵家村新做的牌坊附近给吴某甲的，当时有一伙人和吴某甲在一起。后来赵东良说工程验收时多为其两人报了6,000多个平方面积的工程量，按每个方70元计算，折合金额40多万元。赵东良要求其两人一起再交20万元。一天上午，俞某在东塘信用社取出20万元，与吴某戊、张桂丽夫妇三人于上午10时许，又将20万元送到了赵东良在县城的达江上城小区的家里。俞某没有上楼去赵东良家，是吴某戊、张桂丽夫妇上楼送给赵东良的，当时赵东良夫妇刚刚起床，吴某戊将钱放在床上，吴某甲就将钱收了起来。赵东良夫妇收该四笔钱均未出具收条。赵东良供述，发包该工程，其只记得收了俞某、吴某戊一些押金等费用，但收了多少，在哪里收的，其记不清。吴某甲的证言证明，吴某戊送过两次钱给其夫妇，第一次是在余干县玉亭镇中央首府门口，当时赵东良开车，其坐在副驾驶室，具体是谁接的钱，接了多少钱，其记不清了。第二次是在县城达江上城小区其家里，一天上午，吴某戊夫妻两人送了钱来，但是交钱的数额其记不清了。俞某的取款回单证明，2015年2月9日俞某在余干县东塘信用社取款20万元。本院认为，俞某、吴某戊两人陈述，其两人在余干县人民医院大停车场给了赵东良7万元，在乌泥镇赵家村新做的牌坊附近给了吴某甲7.5万元，无其他证据印证，不予采信；俞某、吴某戊两人陈述，吴某戊在县城中央首府门口给了赵东良26万元现金，但所给现金的数额无其他证据印证，不予采信；根据吴某戊、俞某两人的陈述、吴某甲的证言和俞某的取款回单，可以认定，俞某、吴某戊两人承包该工程给了赵东良20万元。公诉机关指控被告人发包该工程骗取两被害人共60.5万元，证据不足，不予支持。
⑶赵东良对公诉机关指控其发包15号工程骗取押金32.5万元提出异议，异议内容：其发包该工程是收了一些押金等费用，但所收的钱均是通过转款而来的，具体数额其虽然记不清，但没有32.5万元。经查，15号工程是杨某、赵某丙合伙承包的。杨某陈述，承包该工程，其两人每人要交16.25万元押金。其通过上饶银行转账支付了12.5万元，用现金支付了3.75万元。其不知道赵某丙付钱的情况。赵某丙陈述，其通过上饶银行转账支付了12.5万元，用现金支付了3.75万元。其两人均陈述，现金支付的款项没有凭据。赵某丙、杨某的银行交易记录证明，2015年1月6日，其两人分别向赵东良的6214169****0455账号转款12.5万元。本院认为，赵某丙、杨某陈述，其两人还分别给了赵东良现金3.75万元，无其他证据印证，不予采信；根据赵某丙、杨某的银行交易记录，可以认定，被告人赵东良发包该工程骗取了赵某丙、杨某共25万元押金。公诉机关指控被告人发包该工程骗取两被害人共32.5万元押金，证据不足，不予支持。
⑸赵东良对公诉机关指控其发包18号工程骗取押金60万元提出异议，异议内容：其发包该工程只收了20万元押金。经查，18号工程是杨某、吴某癸合伙承包的。杨某陈述，承包该工程，其两人每人凑了10万元，共20万元，通过其账户转给了赵东良。后来赵东良说工程验收时为其两人多报了一万多方的工程量，按70元/方折算，可以多领70多万元，赵东良要求其每人再交20万元，其两人均同意了。之后，其就又给了赵东良20万元现金。赵东良没有出具收条。吴某癸陈述，其后来也给了赵东良20万元现金，是其老婆杨白娥从自己家里拿钱送到杨某家里给赵东良的，当时赵东良在杨某家里。赵东良没有出具收条。赵东良没有支付其两人的工程款。杨某的银行交易记录证明，2015年1月5日，杨某向赵东良的6214169****0455账号转款20万元。本院认为，杨某、吴某戊陈述后来其两人每人交了20万现金给赵东良，无其他证据印证，不予采信。根据杨某的转款凭证和赵东良的供述，应认定杨某、吴某戊承包该工程向赵东良交纳的押金等费用数额为20万元。公诉机关指控赵东良发包该工程骗取杨某、吴某癸的押金共60万元，证据不足，不予支持。
⑹赵东良还对公诉机关指控其发包石口镇西门村一个凉亭工程骗取承包人吴某丁押金5万元，发包乌泥镇赵家村两座小桥工程骗取承包人赵某丙押金5万元，发包乌泥镇赵家村另一处的两座桥工程骗取承包人吴某壬、吴发章押金5万元，发包鹭鸶港乡茶林村一个凉亭工程骗取承包人赵某丁押金3万元提出异议，异议内容：其发包该这些工程均没有收承包人的押金。经查，石口镇西门村一个凉亭工程是吴某丁承包的。吴某丁陈述，其用前期未到手的工程款抵扣了该工程的押金，未付现金。乌泥镇赵家村两座小桥工程是赵某丙承包的。赵某丙陈述，其承包该工程，给了赵东良5万元押金，赵东良收钱后，没有出具收条。乌泥镇赵家村另一处的两座桥工程是吴某壬、吴发章合伙承包的。吴发章陈述，承包该工程，赵东良要其两人一起交5万元押金，其拿了5万元现金给其外甥吴某壬交给赵东良。吴某壬陈述，其和赵升良一起坐赵某丙的车去县城达江上城小区赵东良家中，将其舅父吴发章给的5万元钱交给了赵东良。当时，赵升良、赵某丙都在场。赵东良收钱后，没有出具收条。但赵某丙的陈述和赵升良的证言均未涉及该内容。鹭鸶港乡茶林村一个凉亭工程是赵某丁承包的。赵某丁陈述，其承包该工程，付了3万元现金给赵东良。赵东良收到钱后，没有出具收条。本院认为，公诉机关指控赵东良发包上述工程骗取承包人的押金，无其他证据印证，不予支持。
本院认为，被告人赵东良以非法占有为目的，虚构工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购手扶耕种的指标，骗取相关村委会和其他组织及工程承包人的财物，数额特别巨大，其行为触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚。证据确实充分，应予以支持；被告人赵东良及其辩护人关于赵东良没有虚构轴流公司及杨宁辉、杨芯等人物，赵东良是受杨宁辉、杨芯的欺骗认为相关工程项目、房屋“穿衣戴帽”、优惠购买手扶耕种机的指标是真实的辩解和辩护意见，与事实不符，不予采纳；经查，被告人用骗来的钱在乌泥镇赵家村建了一栋三层半的楼房，在县城达江上城小区购买了一套按揭房，这套房的首付和装修等费用共花了40多万元。辩护人关于被告人赵东良没有非法占有他人财物目的的辩护意见，与事实不符，不予采纳。诈骗罪，是以非法占有为目的，对同一工程而言，被告人支付承包人的工程款超过其收取的工程押金数额，不能认定被告人对该押金有非法占有的目的。因此，公诉机关指控被告人该类行为构成犯罪，证据不足，不予支持。被告人骗取的赃款已为被告人实际占有，其将部分赃款用于支付工程款和为部分工程承包人购买轿车，是其处分赃款的行为，不影响其犯罪数额的认定，但可作为酌情从轻处罚的情节适用。被告人赵东良为杨某、刘某甲、赵某丁、赵某乙四人购买了小轿车，其中赵某丁、赵某乙各自的损失款少于被告人赵东良为其两人支付的购车款，为杨某、刘某甲两人支付的购车款12.56万元和赵某丁、赵某乙两人被骗的财产损失额3.7万元，认定为退赃数额，被告人还应退赔赃款的数额应为522.02万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵东良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月29日至2025年10月28日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、继续追缴被告人赵东良违法所得522.02万元，返还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范益盛
人民陪审员 江高梦
人民陪审员 余丽琴
二〇一六年六月十四日
书 记 员 胡美艳
附：
被害人名单及其财产损失额