北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第2948号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人陶×（曾用名：陶×），女，1973年1月18日出生；因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。
辩护人姜昕欣，北京京翔律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2014）143号起诉书指控被告人陶×犯诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员张力、汪婷婷出庭支持公诉，被告人陶×及其辩护人姜昕欣到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人陶×于2010年5月间，在本市以帮助被害人王×1（女，56岁，山西省人）的女儿办理北京户口和工作为由，骗取被害人通过苏×以银行转账的方式支付的人民币10万元；
二、被告人陶×于2012年3月间，在本市朝阳区潘家园地区和山东省济南市等地，以帮助被害人刘×1（女，24岁，山东省人）的弟弟在山东省找工作为由，先后骗取被害人人民币5万元和被害人通过孙×1在本市朝阳区以银行转账的方式支付的人民币4万元。被告人后被查获归案。涉案赃款已损失。
公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证，视听资料，被告人供述等。公诉机关认为，被告人陶×无视国法，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，且数额巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陶×当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。其辩护人的主要辩护意见为，被告人陶×当庭自愿认罪，并将赃款退赔被害人取得被害人的谅解，具有悔罪表现，同时取得被害人的谅解，被告人陶×系初犯，建议法庭对被告人陶×从轻处罚并适用缓刑。
经本院审理查明：
一、2010年5月间，被告人陶×在本市以帮助被害人王×2（女，56岁，山西省人）的女儿办理北京户口和工作为由，骗取被害人通过苏×以银行转账的方式支付的人民币10万元。
本案在本院审理期间，被告人陶×退赔被害人王×2人民币10万元。
上述事实，有控辩双方提供的下列证据予以证实：
1、被害人王×2陈述证明：2010年4月我通过朋友认识了卫×，在与卫×的接触中，其多次提到为他人的子女办理在京工作和入户的事儿，并表示自己在北京的关系很多。我女儿在北京兴业银行上班，但户口问题一直没有解决。于是我就找卫×帮忙，卫×说可以。联系完后的一个星期，卫×通知我说北京光大集团正在招人，可以解决户口，集团有自己人，并说要35万元，我当时觉得对卫×不了解就说不办了。但卫×和其儿子苏×多次给我打电话说机会难得，于是我就答应到北京看看。2010年5月9日我在北京西客站旁边的宾馆见到了卫×和苏×，卫×说办理我女儿户口事情的是苏×的一个姐姐，苏×向我表示他这个姐姐的干爹是光大集团人力资源部的部长。卫×提出让我先交一半的钱（18万元）。2010年5月10日上午，我在兴业银行安华支行给了卫×现金人民币18万元。大约到了2010年8月初，我在北京四川会馆和苏×见面，苏×带过来一个女的和一个老头儿，苏×向我介绍这个女的就是他姐姐陶×，老头儿是胡部长，见面后陶×告诉我找胡部长给我办事儿。大概又过了一个月，我和陶×、胡部长在北京半岛酒店见面，陶×向我介绍了北京半岛酒店的经理刘×2，说是刘×2给我女儿办北京户口。刘×2表示事情可以试试。大概又过了一个星期，我跟刘×2约见面，刘×2说得把我女儿挂在他们单位名下上社保，但我女儿在兴业银行已经有社保了，所以不能再上一个社保，刘×2说如果是这样就不能办。于是我就跟卫×联系，卫×表示钱都给了陶×让我找陶×，我找不到陶×。给胡部长打电话，胡部长说陶×不是他干女儿，而且陶×只给了胡部长2万元钱，胡部长给了刘×2，刘×2后来退给胡部长了，胡部长又把钱退给了陶×。直到2011年春节前后，我联系卫×和苏×他们不接电话，所以我就报案了。
2、证人苏×证言证明：王×2找我母亲卫×帮助她女儿孙×2办理北京户口的事情，我让我的朋友陶×帮忙找关系，但陶×没有办成。我收取了王×2人民币18万元，我把钱都给了陶×，其中一笔10万元是通过工商银行汇款给的陶×，还有一笔8万元我是给陶×现金，没有打收条。我母亲跟我说这个事儿之后我就找了陶×，并告诉我要35万元，先拿一半。后来陶×还有陶×找的关系人（一个将近60岁的男子）一起到朝阳区三元桥四川会馆跟我们见了面，我把陶×引荐给了王×2，他们一起聊了调动工作的事情。8万元钱具体什么时候给的陶×我不记得了，但是我去她家给她的。此外，我们还去王府饭店见过经理刘×2，因为王府饭店是光大集团的下属单位，刘×2提出可以让孙×2到王府饭店工作。过了三个月我母亲跟我说事情办不了了，具体为什么不能办我也不知道。王×2说联系不上陶×，我给陶×打电话她说事情正办着，我带王×2去陶×家，陶×老公没让我们进，最后没有办法我提议报案。
3、证人刘×2证言证明：我是王府饭店有限公司的副总经理。我通过胡处长认识王×2的，是胡处长想帮王×2的女儿孙×2在我公司找工作并解决孙×2的北京户口问题。胡×以前是我的领导，是从光大集团人力资源部劳资处退休的处长。大概是2010年4月份的时候，胡×给我打电话说了孙×2的事情，后来胡×就带着孙×2和另外一男一女到了王府饭店找我谈这个事情，临走的时候胡×要给我留2万元钱，我说不要，后来推脱之后我勉强收了2万元现金。大概过了一两个月孙×2的母亲王×2、胡×、陶×到饭店找我询问事情的进展，我见到王×2把2万元给了王×2。当时商量是让孙×2到光大置业集团公司，这样可以先解决户口。后来王×2就去了解相关手续问题，后其听说由于孙×2在兴业银行已经上过五险一金，所以到光大置业公司也不能解决户口问题，王×2就提出不办这事儿了。大概又过了一两个月王×2到饭店找我哭着说自己被骗了，找不到陶×人了，钱被骗了。
4、证人胡×证言证明：我通过王洪涛认识的陶×，是在北京搞拓展培训的。大概是2010年的时候，陶×找我让我帮助一个叫王×2的人办理她女儿在北京工作和落户的事情。由于我已经退休，于是就找到了刘×2帮忙。第一次见面是在三元桥的四川会馆，当时有王×2、小苏、陶×还有我，王×2说了一下她女儿的情况，我当时答应试试。之后我联系了刘×2，他同意帮忙。然后我就约了时间，陶×带着孙×2到王府饭店去见了刘×2，我也去了。当时陶×拿出2万元钱给我，让我给刘×2，我把钱硬塞给了刘×2。刘×2给孙×2办这个事儿的过程中，因为孙×2的社保有问题，王×2就说不办了。然后我、刘×2、陶×、王×2在王府饭店见面说这个事情不办了，刘×2把2万元退给王×2。王×2当时不肯要，刘×2就把钱给我，我在回去的路上给了陶×。后来听说陶×收了王×218万元，但钱给了谁我不清楚。
5、证人卫×证言证明：王×2是山西旅游职业学院的校长。2010年2、3月份的时候，她找我帮忙给她找关系办理她女儿孙×2入户北京的事情。我是让我儿子苏×找关系去办的。后来通过我儿子认识了陶×，陶×又找人给办的事儿，当时陶×提出要35万元，先付18万元。王×2拿了18万元，我和我儿子只是把这个钱过了一下手，全都给了陶×。后来王×2说不办了，又联系不上陶×，于是就报案了。给陶×的18万元中10万元是我儿子给陶×汇过去的，另外8万元是给的现金。
6、证人孙×2证言证明：我以前不认识陶×，是我母亲王×2找苏×的母亲帮忙给我找工作，通过苏×找的陶×。陶×说能帮我在北京安排工作并把户口迁入北京，我妈妈被骗了18万元。钱都是我妈妈王×2的，她把钱存在我名下的银行卡里。2010年5月10日中午，我在朝阳区安贞华联旁边的福建大厦一层兴业银行安华支行，把钱取出来给了苏×的母亲，后来谁把这18万元钱给的陶×我不清楚。我见过陶×二三次，还见过一个胡部长，还见过一个姓刘的光大集团的领导，当时说帮我安排在光大集团工作，姓刘的说帮忙问一下。
7、证人韩×证言证明：我是光大集团人力资源部干部处的。刘×2是我们下属一个企业负责人，胡×以前是我们光大集团人力资源部资深高级经理，2006年退休。他们二个人没有送过孙×2的个人简历或资料。光大集团有一部分户籍进行指标，每年都有名额限制，是集团总部按照名额分配给下属公司。都是下属公司先打报告然后再分配，我们没有收到关于孙×2的报告。
8、兴业银行股份有限公司北京东外支行出具的孙×2账户交易明细证明：2010年5月8日转账存入18万元；2010年5月10日柜员取款人民币18万元。
9、中国工商银行股份有限公司北京常营支行出具的被告人陶×账户交易明细，中国工商银行个人业务凭证复印件证明：2010年5月13日苏×卡号×××向陶×卡号×××汇款人民币10万元。
10、和解协议书证明：2014年11月6日被告人陶×退赔给被害人王×2人民币十万元，被害人王×2对陶×的犯罪行为予以谅解。
二、2012年3月间，被告人陶×在本市朝阳区潘家园地区和山东省济南市等地，以帮助被害人刘×3（女，24岁，山东省人）的弟弟在山东省找工作为由，先后骗取被害人人民币5万元和被害人通过孙×1以银行转账的方式支付的人民币4万元。被告人后被查获归案。
本案在本院审理期间，被告人陶×退赔被害人刘×3人民币9万元。
上述事实，有控辩双方提交的下列证据予以证实：
11、被害人刘×3陈述证明：我通过同事孙×1认识的陶×。她以帮我弟弟安排工作的名义骗了我人民币10万元。2011年7月份左右，我弟弟刘超要到山东能源公司上班，找了很多关系都没有办成，于是我就把这个事情跟我的同事孙×1说了，让他帮我问问。大概是2012年2月份的一天，孙×1跟我说有个人能帮我弟弟安排工作，于是我和孙×1去了陶×的办公室，具体在北京市朝阳区潘家园华宝超市535室。陶×当时跟我们说山东那边她有关系，大概过了10天左右孙×1跟我说陶×说山东那边联系好了，让我们去济南见一下领导。后来我就和孙×1、陶×去了山东济南，陶×叫来了一个山东管理科学研究院的刘×4院长一起吃饭，吃饭的时候陶×和刘×4说了我弟弟的事情，当时刘×4答应帮忙联系一下。大概过了一周左右，孙×1跟我说陶×说那边的事情办成了，让我给刘×4送五万元钱，我决定把钱给陶×让她去给刘×4送。2012年3月1日，陶×带着我和孙×1去济南，在路上我把5万元现金给了孙×1，孙×1当时就给了陶×，到了济南之后陶×说她去给刘×4送钱，我们不方便，我没有看见陶×把钱给刘×4。回到北京之后的三四天，孙×1跟我说陶×打电话说办这事儿刘×4要10万元，让我把剩下的5万元给她，于是我就把5万元钱给了孙×1，孙×1什么时候给的陶×我就不清楚了。给完钱后陶×一直没有消息，我们就一直问她，她总是找借口推脱。直到2012年8月份，孙×1说让我到济南找刘×4问问，我找到刘×4后他说自从上次见到我们后就再没有人跟他联系，他根本没有收到陶×的钱，刘×4说我们被骗了，让我们报警。
12、证人刘×4证言证明：大约是2003年左右，我在北京读博士的时候通过一个朋友介绍认识的陶×。大概在2012年初的时候，陶×给我打电话说济南这边有点儿事儿要我帮忙，陶×来济南的时候带来一个叫刘×3的女孩和一个叫启蒙的男子。陶×跟我说刘×3的表弟想到山东能源集团工作，我当时表示可以先帮忙问一下。过了几天，刘×3的表弟刘超还有刘超的父亲找过我，谈了一下找工作的事情，于是我就找山东能源集团人事处处长说了一下，他表示他们集团正在招人，可以让刘超试试。于是我就跟刘超的父亲说了这件事情，并说需要给对方买点儿礼物，刘超的父亲表示当天下午给我送5万元钱。但过了很长时间也没有人跟我再联系这件事儿。大概过了半年左右，刘×3给我打电话问我刘超的事情办的怎么样了，我当时很生气的跟她说很长时间也没有人联系我，刘×3说她把钱给了陶×。我告诉她陶×没有给我钱，也没有联系过我，我让他们报案。听刘×3他们说给了陶×10万元，在济南给了5万元，回北京之后又给了5万元。
13、证人孙×1证言证明：我和陶×是朋友关系，是单位开年会的时候认识的，当时她自己在开公司。陶×以给刘×3弟弟安排工作为由诈骗了刘×310万元。刘×3是2011年年底或2012年年初给的我10万元钱现金，我第一次是在2012年3月1日或2日给了陶×5万元现金，是在济南给的钱，当时刘×3也在场。第二次是2012年3月6日我在朝阳区管庄汇鸿家园建设银行从我的账户给陶×转账4万元。第三次是2012年3月7、8日陶×开车到我单位找我，后我坐陶×的车在路上我给了她1万元现金。陶×是通过山东管理科学研究院一个叫刘×4的院长给刘×3弟弟办理安排工作事情的。
14、中国建设银行股份有限公司北京市朝阳区汇鸿家园储蓄所出具的孙×1账户（账户号×××）交易明细，被告人陶×账户（账户号×××）交易明细证明：2012年3月6日孙×1账户通过ATM转账4万元到陶×的账户。
15、和解协议书证明：2014年11月3日被告人陶×退赔给被害人刘×3人民币九万元，被害人刘×3对陶×的犯罪行为予以谅解。
综合证据如下：
16、抓获经过证明：被告人陶×于2012年10月23日在朝阳区武圣东里社区49号楼707号被抓获的过程。
17、户籍材料证明被告人陶×的身份情况。
18、北京文韬诺浩企业管理咨询有限公司企业法人营业执照复印件证明：被告人陶×系该公司法定代表人。
19、被告人陶×当庭供述，我对公诉机关指控的以帮助王×2女儿办理北京户口以及以给刘×3弟弟找工作进行诈骗的事情都认可。王×2是通过苏×认识的，大概是2010年的事情，具体时间我记不清了，苏×跟我说给王×2女儿找工作的事情后我找的胡×给办的，我收了苏×10万元钱，是苏×给我转账的，但后来事情没有办成。钱我也没有退给苏×、王×2，我把钱用于我公司的日常经营了。刘×3弟弟工作的事情，我找过刘×4帮忙，我是通过“启蒙”，现在知道他叫孙×1，认识的刘×3。我当时收了孙×1一个5万元现金，还有一个4万元转账，后来事情没有办成，钱我也没有退，也是把钱用于公司的日常经营了。我知道自己错了。
上述证据经法庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人陶×以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人陶×犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人陶×当庭自愿认罪，积极退赔被害人的经济损失并获得被害人谅解，本院对其酌予从轻处罚并适用缓刑。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人陶×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 杨
人民陪审员 石树良
人民陪审员 李 欣
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 郭晓珊