连云港市赣榆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0707刑初311号
公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。
被告人孙某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2015年12月17日经民检察院批准逮捕，同日由连云港市赣榆区公安局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。
连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2016）280号起诉书指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2016年8月3日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员谢共祥出庭支持公诉。被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人孙某经人介绍，在湖南省长沙市加入“1040阳光工程”传销组织，后曾担任自律总管一职，并晋升为高级业务员（又称老总）。2013年4月，被告人孙某组织张跃华、张生慧（后二人已判刑）等人带领下线人员转移至河南省洛阳市继续从事传销活动。其间，被告人孙某非法获利人民币7万余元，伞下人员达120人以上。
被告人孙某归案后，如实供述犯罪事实。
公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证词笔录、书证等相关证据，以证实指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定处罚，同时提出被告人孙某与他人共同实施组织、领导传销组织犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。同时提出，被告人孙某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
被告人孙某对公诉机关指控的罪名无异议，但提出该传销组织转移到河南洛阳后，其与传销组织便再无联系。
经审理查明：被告人孙某经人介绍，在湖南省长沙市加入“1040阳光工程”传销组织，后曾担任自律总管一职，并晋升为高级业务员（又称老总）。2013年4月，被告人孙某组织张跃华、张生慧（后二人已判刑）等人带领下线人员转移至河南省洛阳市继续从事传销活动。其间，被告人孙某非法获利人民币7万余元，伞下人员达120人以上。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人孙某在侦查机关的供述与辩解，证明：2010年或者2011年5月份左右，我姐夫钱作彬打我电话让我去长沙，去了后他们带我听课，过了20天左右，我就交了69800元后就加入了“1040阳光工程”。加入传销组织为了能升为老总，我发展了我子舅张跃华为下线，当时我妻子张盈盈和我妹妹孙颖都在长沙，我就用张盈盈和孙颖的身份证给她们每人都交了69800元，我实际上只发展了张跃华一条线。我在2012年6月或者7月升为老总。在当老总之前，我做过一个月的自律总管。过了几个月，2012年底，湖南长沙打击传销，我的上线钱作彬等人被抓，福建一个姓林的人就和我说河南洛阳不错，他要带他的人去洛阳。我就通知张跃华让他下面的人去洛阳。2013年3月或者4月，我和张跃华分开去了洛阳，到洛阳后，我和张跃华、张生慧出钱租了大约10套房子，那些人陆续到洛阳后，我就去无锡做生意了，但有事情时张跃华会打电话问我，这期间我们这个体系又发展了若干人。在洛阳期间的头头是张跃华、张生慧，我是名义上的头头，其实人不在那里，很多事情都是他们处理。在洛阳期间，组织内的重大事情一般都是张跃华打电话和我商量，参加者交的钱都在张跃华那里，由张跃华支配，这个是我和张跃华商议的。去洛阳后，张跃华问我让谁当申购，我让他自己决定，决定后就告诉我申购的银行卡放在他手里了，因为我人很少在洛阳，也就同意了。
2、同案犯张跃华的供述与辩解：孙某是我姐夫。2010年10月底，我去长沙找他，他带我到处听课。在2010年年底买了1份，一个多月后，我补齐了21份69800元。后来我发展了张祺涛、万巧玲、王长生作为我的下线。到2013年初湖南打击传销，2013年5月我们到了洛阳，直到2014年初我们也就不做了。我的下线光我知道的有一百三十人左右。2013年4、5月份，我们到了洛阳后，下线的钱是打到李华等人的账户上的，这事是孙某和朱穆军安排的。在河南洛阳期间朱穆军、孙某和我是头头，每次需要换申购的时候，孙某就和我商量让我安排人当申购。在长沙是钱作彬发钱给我，在河南洛阳是我姐夫孙某发钱给我，每月孙某将钱打到我卡上，钱应该是孙某的上线发给孙某，孙某再发给我，我再发给我的下线，每月孙某将我下线人员的工资明细说给我听，我记下来，再告诉下边人。孙某将钱打我卡上，我扣下我的工资和提成，然后将我卡里的钱再打给下线。
3、同案犯郭阳的供述与辩解：2011年8月，苏仕良介绍我在湖南长沙加入“连锁经营业”传销组织，之后一直在长沙，2013年3月我们去洛阳发展，2014年3月我就回家了，我的下线是一百多人。我知道的最高层是孙某，我刚去洛阳的时候，见过孙某一次。
4、同案犯赵娟的供述与辩解：在我们这个传销体系中，我听说过有孙某这个人，应该在张跃华上面，我们转移到洛阳的时候，不知道谁带领的，只是接到张生慧的电话，就去了。我们刚去洛阳的时候见过孙某一次。
5、本院（2015）赣刑初字第200号刑事判决书，证明“连锁经营”传销组织实行“五级三晋”制，被告人张跃华于2011年年底加入该传销组织，发展张祺涛、王长生、万巧玲为直接下线，2011年8月晋升为高级业务员，伞下人员达120人以上。
上述事实，还有同案犯张生慧、徐国庆、赵淑艳等人的供述和辩解、证人陈某、王某甲、徐某、刘某、李某、王某乙、王某丙等人的证词笔录、传销人员网络图、银行账户明细、发破案经过、抓获经过、被告人户口证明等证据证实，以上证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。
本院认为，被告人孙某伙同他人组织、领导以连锁经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销组织，被告人孙某的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人孙某的辩解意见，经查，其带领传销组织转移到河南洛阳后，仍然对该组织进行组织、领导，对重大事项进行决议，以上事实有其在侦查阶段的供述、同案犯张跃华的供述以及证人证言等证据予以证实，其提出的辩解没有相关证据证实，故对其辩解意见本院不予采纳；被告人孙某当庭未能如实供述犯罪事实，依法不能认定为坦白；被告人孙某伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，依法应当在五年以上有期徒刑并处罚金量刑幅度内量刑。被告人孙某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元（应于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年11月27日起至2018年9月26日止。）
二、追缴被告人孙某违法所得七万元（应于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹春妮
人民陪审员 樊明声
人民陪审员 张孝堂
二〇一六年八月二十四日
书 记 员 徐鸣璐
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。