湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂9005刑初20号公诉机关潜江市人民检察院。被告人陆士发（陆华子），男，生于1964年12月20日，公民身份号码4224291964********，汉族，湖北省潜江市人，小学文化，无业，住潜江市竹根滩镇前明村*组。1995年7月6日因犯诈骗罪、抢夺罪被本院判处有期徒刑三年，2002年9月12日因犯诈骗罪、盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金15000元，2004年5月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月29日被抓获，2016年3月1日被刑事拘留，2016年4月2日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉[2016]418号起诉书指控被告人陆士发犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员张航、李君梅出庭支持公诉，被告人陆士发到庭参加诉讼。在审理过程中，潜江市人民检察院以本案需要补充侦查为由建议延期审理一个月，本院予以同意。现已审理终结。潜江市人民检察院指控，2014年6月至2016年2月，被告人陆士发先后在潜江市周矶办事处、高石碑镇、王场镇、浩口镇、熊口管理区、后湖管理区、总口管理区、天门市蒋场镇、天门市竟陵办事处等地，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后骗得陆某某、范某某、严某甲、陈某甲、郝某某、刘某某、余某、王某某、刘甲、高某某、蔡某某、廖某某、张某甲、梁某某、何某某、刘乙、熊某某、丁某某、赵某某、董某某、陈某乙、马某某财物价值共计240719元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人陆士发的行为构成诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定对被告人陆士发予以判处。经审理查明：1、2014年6月2日10时许，被告人陆士发找到潜江市周矶办事处农业展示中心的罗某某，谎称其要租借罗某某家的位置请客，并让其介绍附近能购买请客所需物品的商店。罗某某信以为真，便将陆士发带至潜江市农业展示中心路口的陆某某经营的小卖部，以陆士发系其亲戚将陆士发介绍给陆某某认识，陆士发以此身份取得陆某某的信任后，骗得陆某某的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟32包、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟1条、黄鹤楼牌（软红）卷烟14包、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟15包、芙蓉王牌卷烟1条、红金龙牌卷烟2条、红牛4罐（价值共计2642元）。2、2015年2月11日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市高石碑镇曾岭桥头范某某经营的生活杂货店，骗得范某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟134包、黄鹤楼牌（软红）卷烟12条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟8条、黄鹤楼牌普通卷烟4条（价值共计11928元）。3、2015年3月2日19时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市王场镇许台村严某甲经营的批发超市，骗得严某甲的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟2条、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟4条（价值共计10330元）。4、2015年3月13日14时许，被告人陆士发采取上述类似的手段在潜江市浩口镇浩口路陈某甲经营的红源超市,骗得陈某甲的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟2条、黄鹤楼牌（软红）卷烟13条（价值共计8885元）。5、2015年3月31日12时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市高石碑镇挖断岗村郝某某经营的挖断岗综合服务社，骗得郝某某的黄鹤楼牌蓝楼卷烟11条、黄鹤楼牌（软红）卷烟13条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟11条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟4包、利群牌卷烟8条、红金龙牌精品卷烟精品5条（价值共计8970元）。6、2015年5月17日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市熊口管理区八大垸管理区刘某某经营的商店，骗得刘某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟6条、蓝色黄鹤楼22条（价值共计9390元）。7、2015年6月8日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市后湖管理区天新办事处余某经营的平平超市，骗得余某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟7条、黄鹤楼牌（软红）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟4条（价值共计11430元）。8、2015年7月3日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市蒋场镇董某某经营的个体批发部，骗得董某某的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟4条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟20条、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟3条（价值共计11845元）。9、2015年7月6日17时许，被告人陆士发被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市竟陵办事处状元路18号马某某经营的便民小超市，骗得马某某的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟8条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟12条、黄鹤楼牌（软红）卷烟9条（价值共计12170元）。10、2015年7月17日14时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市总口管理区关口办事处王某某经营的超市，骗得王某某的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟2条、黄鹤楼牌（软红）卷烟30条、黄鹤楼牌（硬红）3条、黄鹤楼牌蓝楼8条（价值共计11827元）。11、2015年7月20日17时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市蒋湖农场蒋湖大道赵某某经营的王老四批发部，骗得赵某某的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条（价值共计13500元）。12、2015年8月11日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市岳口镇新堰社区熊某某经营的商店，骗得熊某某的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟68包、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟178包、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟5条（价值共计9245元）。13、2015年8月15日18时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市多宝镇罗江村丁某某经营的小卖部，骗得丁某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟8条（价值共计14128元）。14、2015年8月25日19时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在湖北省江汉油田集贸市场何某某经营的郑记调味店，骗得何某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟12条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟116包、黄鹤楼牌（软红）卷烟1条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟1条、玉溪牌卷烟1条、利群牌卷烟1条（价值共计12007元）。15、2015年9月2日15时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市张港镇尹港村刘乙经营的家佳乐超市，骗得刘乙的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟15包、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟8条、黄鹤楼牌（软红）卷烟7条（价值共计5310元）。16、2015年9月4日18时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市张金镇刘甲经营的商店，骗得刘甲的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟10条（价值共计10880元）。17、2015年9月30日11时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在天门市蒋场镇齐桥村陈某乙经营的超市，骗得陈某乙的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟41包、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟12包、黄鹤楼(软蓝)卷烟27条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟19条（价值共计10740元）。18、2015年10月20日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市浩口镇浩张路50号高某某经营的庆庆批发超市，骗得高某某的黄鹤楼牌1916卷烟4条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟8条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟5条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟4条、黄鹤楼(软蓝)卷烟4条（价值共计14754元）。19、2015年12月22日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市渔洋镇横堤村四组梁某某经营的批发部，骗得梁某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟20包、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟115包、黄鹤楼牌（软红）卷烟210包（价值共计11050元）。20、2015年12月29日14时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市王场镇黄湾村蔡某某经营的兴达超市，骗得蔡某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条、黄鹤楼(软蓝)卷烟6条、黄鹤楼牌红盖卷烟6条、红金龙牌卷烟4条（价值共计14848元）。21、2016年1月17日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市渔洋镇廖某某经营的晶顺超市，骗得廖某某的黄鹤楼牌（软珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条（价值共计15900元）。22、2016年2月15日16时许，被告人陆士发采取上述类似的手段，在潜江市渔洋镇快岭村张某甲经营的批发超市，骗得张某甲的黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟2条、黄鹤楼牌（软红）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟2条、黄鹤楼(软蓝)卷烟8条、黄鹤楼牌红软珍卷烟3包（价值共计9100余元）。2016年2月29日，被告人陆士发被公安抓获归案后，供述了公安机关已掌握其骗取廖某某、张某甲、赵某某财物的事实，还主动供述公安机关尚未掌握其骗取陆某某、范某某、严某甲、陈某甲、郝某某、刘某某、余某、王某某、刘甲、高某某、蔡某某、梁某某财物的事实。在审判阶段，陆士发对上述全部诈骗事实予以了供述。公安机关根据陆士发关于其骗取的财物部分销赃至马某某经营的喜乐购超市的供述，公安机关在该超市依法追缴赃款29615元。上述事实，被告人陆士发在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陆某某、范某某、严某甲、陈某甲、郝某某、刘某某、余某、王某某、刘甲、高某某、蔡某某、廖某某、张某甲、梁某某、何某某、刘乙、熊某某、丁某某、赵某某、董某某、陈某乙、马某某的陈述，证人罗某某、严某乙、游某某、朱某甲、黄某某、林某甲、刘某甲、林某乙、刘某乙、林某丙、林某丁、江某某、林某戊、付某某、胡某某、陈某某、李某某、何某某、袁某某、张某乙、邹某某、刘某丙、刘某丁、谢某某、吴某某、张某丙、董某某、马某某、朱某乙、别某某的证言，公安机关依法制作的受案登记表、发案经过、抓获经过、情况说明、辨认笔录及照片、指认现场照片、视频截图、视听资料，潜江市物价局价格认证中心潜价鉴证字（2014）640号、（2015）835号、（2015）417号、（2015）371号、（2015）441号、（2015）423号、（2015）546号、（2015）1368号、（2015）817号、（2016）313号、（2016）392号、（2016）312号、（2016）311号、（2016）340号、（2016）873号价格鉴定结论书，户籍证明，潜江市人民法院（1995）潜刑初字第101号刑事判决书，潜江市人民法院（2002）潜刑初字第152号刑事判决书、释放证明，票据，收条，欠条、送货清单、出货单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆士发以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人陆士发曾因故意犯罪被判处刑罚，虽不构成累犯，但应作为量刑情节考虑。被告人陆士发虽不具有自首情节，但归案后除如实供述公安机关已掌握的诈骗犯罪事实外，还主动供述公安机关尚未掌握的同种较重的诈骗犯罪事实，依法应当从轻处罚。被告人陆士发诈骗所得财物，依法应分别退赔被害人。根据被告人陆士发犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下:一、被告人陆士发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金30000元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2020年12月28日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)；二、被告人陆士发退赔被害人陆某某黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟32包、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟1条、黄鹤楼牌（软红）卷烟14包、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟15包、芙蓉王牌卷烟1条、红金龙牌卷烟2条、红牛4罐，折款共计2642元；范某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟134包、黄鹤楼牌（软红）卷烟12条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟8条、黄鹤楼牌普通卷烟4条，折款共计11928元；严某甲黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）2条、黄鹤楼牌（软蓝）4条，折款共计10330元；陈某甲黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟2条、黄鹤楼牌（软红）卷烟13条，折款共计8885元；郝某某黄鹤楼牌蓝楼卷烟11条、黄鹤楼牌（软红）卷烟13条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟11条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟4包、利群牌卷烟8条、红金龙牌精品卷烟精品5条，折款共计8970元；刘某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟6条、蓝色黄鹤楼22条，折款共计9390元；余某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟7条、黄鹤楼牌（软红）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟4条，折款共计11430元；董某某黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟4条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟20条、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟3条，折款共计11845元；马某某黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟8条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟12条、黄鹤楼牌（软红）卷烟9条，折款共计12170元；王某某黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟2条、黄鹤楼牌（软红）卷烟30条、黄鹤楼牌（硬红）3条、黄鹤楼牌蓝楼8条，折款共计11827元；赵某某黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条，折款共计13500元；熊某某黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟68包、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟178包、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟5条，折款共计9245元；丁某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟8条，折款共计14128元；何某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟12条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟116包、黄鹤楼牌（软红）卷烟1条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟1条、玉溪牌卷烟1条、利群牌卷烟1条，折款共计12007元；刘乙黄鹤楼牌（软珍品）卷烟15包、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟8条、黄鹤楼牌（软红）卷烟7条，折款共计5310元；刘甲黄鹤楼牌（软珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟10条，折款共计10880元；陈某乙黄鹤楼牌（软珍品）卷烟41包、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟12包、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟27条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟19条，折款共计人民币10740元；高某某黄鹤楼牌1916卷烟4条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟8条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟5条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟4条、黄鹤楼(软蓝)卷烟4条，折款共计14754元；梁某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟20包、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟115包、黄鹤楼牌（软红）卷烟210包，折款共计11050元；蔡某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟6条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条、黄鹤楼(软蓝)卷烟6条、黄鹤楼牌红盖卷烟6条、红金龙牌卷烟4条，折款共计14848元；廖某某黄鹤楼牌（软珍品）卷烟14条、黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软红）卷烟20条，折款共计15900元；张某甲黄鹤楼牌（硬珍品）卷烟10条、黄鹤楼牌（软珍品）卷烟2条、黄鹤楼牌（软红）卷烟10条、黄鹤楼牌（硬红）卷烟2条、黄鹤楼牌（软蓝）卷烟8条、黄鹤楼牌红软珍卷烟3包，折款共计9100余元（含公安机关在喜乐购超市已追缴赃款29615元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 赵 瑛代理审判员 陈 力人民陪审员 肖玉芳二〇一七年三月二十九日书 记 员 彭晓莹