内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0602刑初28号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。
被告人孙波，男，1982年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地鄂尔多斯市东胜区。
被告人乔某，男，1983年10月26日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地乌海市。
被告人王某，男，1996年1月7日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地鄂尔多斯市东胜区。
被告人强某，又名罗某，男，1976年6月4日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地鄂尔多斯市东胜区。
东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2016）4号起诉书指控被告人孙波犯诈骗罪、被告人王某、乔某、强某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院检察员呼毕图、代理检察员田莉出庭支持公诉，被告人孙波、王某、乔某、强某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
东胜区人民检察院指控：
1、2015年3月至5月间，被告人孙波在鄂尔多斯市东胜区，以办事需给领导送礼为由，并将其父亲银行卡抵押，承诺给店主徐某某好处费，取得被害人徐某某信任，先后多次骗取徐某某的三星、苹果等品牌手机共计31部及现金7500元。经鉴定手机价值合计141100元。被告人孙波在骗取手机过程中，为蒙蔽被害人，曾多次支付给徐某某现金19170元，徐某某从孙波留下的银行卡内共取走10918元。孙波实际骗取徐某某财物价值合计118512元。
2、2015年4月至5月间，被告人孙波和其母亲（已死亡）在鄂尔多斯市东胜区，以办事需给领导送礼为由，以提前支取大额订单需给领导送礼为由，先后多次骗取被害人张某的三星、苹果等品牌手机共计10部及现金1800元。经鉴定手机价值合计50500元。被告人孙波在骗取手机过程中，为蒙蔽被害人，给其支付3000元。孙波实际骗取张某财物价值合计49300元。
3、2014年7月至2015年2月间，被告人孙波在鄂尔多斯市东胜区，以打官司要送礼为由，先后多次骗取被害人赵某某手机三部。经鉴定手机价值10900元。
综上，被告人孙波诈骗财物价值共计178712元。诈骗所得用于吸毒及日常花销。
4、被告人王某、乔某、强某在明知手机来源有问题的情况下，仍分多次以明显低于市场价的价格收购孙波骗取的手机，其中王某先后收购手机7部（经鉴定手机价值共计37800元）；乔某先后收购手机11部（经鉴定手机价值共计45100元）；强某先后收购手机4部（经鉴定手机价值共计15400元）。
被告人孙波于2015年7月7日被公安机关抓获，被告人王某、乔某、强某于2015年7月28日被公安机关电话传唤到案。案发后，被告人王某、乔某、强某已赔偿被害人的损失。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述及视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人孙波以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某、乔某、强某明知是犯罪所得予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人孙波、乔某、王某、强某对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实没有异议。
经审理查明：
一、诈骗事实
1、2015年3月至5月间，被告人孙波在鄂尔多斯市东胜区，以办事需给领导送礼为由，并将其父亲孙波某的银行卡抵押，承诺给店主徐某某好处费，取得被害人徐某某的信任，先后多次骗取徐某某的三星、苹果等品牌手机共计31部及现金7500元。经鉴定手机价值合计141100元。被告人孙波在骗取手机过程中，为取得被害人的信任，曾分多次支付给徐某某现金19170元，徐某某从孙波给其抵押的银行卡内共取走10918元。孙波实际骗取徐某某财物价值合计118512元。
2、2015年4月至5月间，被告人孙波和其母亲（已死亡）在鄂尔多斯市东胜区，向店主张某谎称自己在银行有定期存款，因施工用钱要提前支取需给银行领导送礼为由，先后多次骗取被害人张某的三星、苹果等品牌手机共计10部及现金1800元。经鉴定手机价值合计50500元。被告人孙波在骗取手机过程中，为取得被害人的信任，给其支付现金3000元。孙波实际骗取张某财物价值合计49300元。
3、2014年11月份至2月间，被告人孙波在鄂尔多斯市东胜区，以打官司需要送礼为由，先后分多次骗取被害人赵某某手机三部。经鉴定手机价值10900元。
综上，被告人孙波诈骗财物价值共计178712元。被告人孙波将诈骗所得用于吸毒及日常花销。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实
被告人乔某、王某、强某在明知被告人孙波所卖手机来源有问题的情况下，仍分多次以明显低于市场价的价格收购孙波骗取的手机，其中乔某先后收购手机11部（经鉴定手机价值共计45100元）；王某先后收购手机7部（经鉴定手机价值共计37800元）；强某先后收购手机4部（经鉴定手机价值共计15400元）。
另查明，被告人孙波于2015年7月7日被公安机关抓获，被告人乔某、王某、强某于2015年7月28日被公安机关电话传唤到案。
又查明，案发后，被告人乔某、王某、强某与被害人徐某某、张某、赵某某在鄂尔多斯市公安局东胜区公安分局刑侦大队民警的主持下，双方达成了和解协议，由被告人乔某向徐某某赔偿41000元，向张某赔偿3900元，由被告人王某向徐某某赔偿19000元，向张某赔偿18800元，由被告人强某向徐某某赔偿10600元，向赵某某赔偿5500元。上述协议内容已履行完毕。
上述事实，有经当庭举证、质证、本院查证属实予以采信的下列证据予以证实：
1、被害人徐某某的陈述（附同步视频资料），证明2015年3月至5月期间，被告人孙波与其母亲武某某以办事需要给领导送礼为由，将孙波父亲孙波某的银行卡抵押给其，并承诺给其高额酬劳，分多次从其所经营的手机店内拿走手机共计31部及现金7500元。在此期间，其分多次从被告人孙波所抵押的孙波某的银行卡内共计取出10918元的事实。同时证实视频资料与被害人徐某某的陈述内容一致。
2、被害人张某的陈述（附同步视频资料），证明2015年4月20日中午，被告人孙波到其经营的手机专卖店内称自己的媳妇在每天百货购买手表所带现金不够，向其拿走现金1800元。2015年4月至5月期间，被告人孙波与母亲武某某谎称在银行有2亿元的银行定期存款，因为工程用钱想将钱提前支取出来，需要给银行领导送礼为由，分多次从其所经营的手机店内拿走手机共计10部，期间，被告人孙波给其支付过3000元现金的事实。同时证实视频资料与被害人张某的陈述内容一致。
3、被害人赵某某的陈述及视频资料，证明2014年11月份至2月期间，被告人孙波到其经营的手机店内以打官司需要送礼为由，分二次向其拿走二手三星手机二部、孙波的母亲拿走二手苹果手机一部的事实。同时证实视频资料与被害人赵某某的陈述内容一致。
4、证人李某某的证言（附同步视频资料），李某某系东胜区某某店主，其证言证明被告人王某、乔某、强某将从被告人孙波处收购来的手机转卖给其的事实。同时证实视频资料与证人李某某的陈述内容一致。
5、证人杨某某的证言（附同步视频资料），杨某某系东胜区某某大酒店接待部经理，其证言证明从2013年8月份至2015年7月份期间，被告人孙波一直在某某大酒店的606房间常住，期间有时因为孙波不能正常交付房费强行退过几次房，但孙波在几天后又将房费续交后继续在该酒店住宿。孙波住宿的房间每天房价128元，住宿期间大约花费了约8.8万元，最后一次在酒店大厅被公安抓走后还欠房费1280元的事实。同时证实视频资料与证人杨某某的陈述内容一致。
6、鄂东公（刑）查财字（2015）389号协助查询财产通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明被害人徐某某分多次从孙波某的银行卡内共计取款10918元的事实。
7、进货单据、采购进货单、出库单，证明被告人孙波从被害人徐某某处骗取的手机来源合法，同时证明被告人王某、乔某、强某将从孙波处收购的手机转卖的事实。
8、和解协议书及收条，证明被告人王某、乔某、强某与被害人徐某某、张某、赵某某在鄂尔多斯市公安局东胜区公安分局刑侦大队民警的主持下，双方达成了和解协议并已履行的事实。
9、侦破报告、归案情况说明，证明2015年5月28日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队接到被害人徐某某报案称，2015年3月至5月期间其被一名叫孙波的男子以拿手机给领导送礼为由诈骗三星、苹果等品牌手机共计31部及现金7500元，该局于当日立案侦查。经调查询问和走访，该局民警确定了孙波的具体位置，经过蹲守于2015年7月7日18时许在东胜区某某大酒店大厅将被告人孙波抓获。经过讯问，孙波对自己虚构以给领导送礼等为由诈骗徐某某手机和现金的犯罪事实供认不讳。且该局民警在审查孙波诈骗一案时，发现孙波将其诈骗来的部分手机以明显低于市场的价格卖给了强某、乔某、王某三人。后该局民警于2015年7月28日电话传唤三人到东胜区公安局办案中心接受讯问。经过讯问，三人均对自己在明知手机为赃物的情况下，仍分多次以明显低于市场价的价格收购所诈骗的手机的事实供认不讳。
10、现场检测报告书、尿液检测报告，证明经过对被告人孙波的尿液进行检测，结果呈阳性。
11、东价刑鉴字（2015）237号价格鉴定结论书，证明经鉴定涉案44部手机价值共计203100元。
12、犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明，证实被告人孙波、王某、乔某、强某的基本身份信息。
13、被告人孙波的供述和辩解（附同步视频资料），证实被告人孙波编造办事需要给领导送礼的理由，多次从被害人徐某某、张某、赵某某处骗取手机及现金的时间、地点以及事实经过，同时证实视频资料与被告人供述内容一致。
14、被告人乔某、王某、强某的供述和辩解（附同步视频资料），证实被告人乔某、王某、强某为了多赚取利润，在感觉手机来路不正的情况下仍从被告人孙波处以低于市场的价格先后收购三星、苹果手机共计22部，其中王某收购手机7部，乔某收购手机11部，强某收购手机4部，被告人王某将所收购手机的其中6部卖给了某甲手机店，剩余1部卖给了某乙手机店，被告人乔某将收购的手机全部卖给了某甲手机店，被告人强某将所收购手机的其中3部卖给了某甲手机店，剩余1部卖给了顾客，同时证实视频资料与三被告人的供述内容一致。
本院认为，被告人孙波以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人乔某、王某、强某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，本院予以支持确认。被告人孙波归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人王某、乔某、强某经电话传唤后主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人王某、乔某、强某与被害人在公安机关的主持下，给被害人进行了退赔并取得了谅解，酌情予以从轻处罚。被告人孙波因吸毒且多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人乔某、王某、强某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2021年1月7日止；罚金待判决书生效后十日内缴纳清。）
二、被告人乔某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月、缓刑一年六个月，并处罚金八千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人强某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月、缓刑十个月，并处罚金四千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、追缴被告人孙波的犯罪所得，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 贾 慧 娟
代理审判员 范 军
人民陪审员 斯琴巴拉
二〇一六年二月十七日
书 记 员 齐 美 玲