河南省南阳市卧龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1303刑初704号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院
被告人郭荣显，女，1967年12月16日出生，汉族，小学毕业，农民，住南阳市卧龙区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年9月26日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，于2018年6月28日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）584号起诉书，指控被告人郭荣显犯组织领导传销活动罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人郭荣显到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年8月10日，被告人郭荣显经微信朋友圈了解并注册了“善心汇”账号，通过亲属间口口相传、微信联系的方式发展下线会员，从事传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：郭荣显的登录用户名为152××××8782，ID为55756，属于普通用户。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有5层，37个会员账号。该账户共完成23次赠与，累计66000元，21次受助，累计86100元。截止2017年7月24日，管理钱包已支出4500元，管理钱包剩余540元。
公诉机关认为，被告人郭荣显组织、领导以加入“善心汇”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序层级，直接或间接地以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并向法庭提供相关证据，请求法院依法判处。
在审理过程中，被告人郭荣显对公诉机关的指控不持异议，并表示认罪悔过，请求法院从轻处理。
经审理查明：2016年8月10日，被告人郭荣显经李冰微信朋友圈了解并注册了“善心汇”账号，通过亲属间口口相传、微信联系的方式发展下线会员，从事传销活动。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：郭荣显的登录用户名为152××××8782，ID为55756，属于普通用户。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有5层，37个会员账号。该账户共完成23次赠与，累计66000元，21次受助，累计86100元。截止2017年7月24日，管理钱包已支出4500元，管理钱包剩余540元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证。
（1）被告人的户口登记表。证实被告人郭荣显系达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的自然人。
（2）前科查询证明。证实被告人郭荣显无违法犯罪前科。
（3）到案经过
证实该案系上级公安机关交办，2017年9月25日郭荣显接公安机关通知到案。投案方式自首。
（4）善心汇平台网页复印件
证实了郭荣显的个人身份信息及其下级会员图。
2、鉴定意见
湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第212号鉴定意见书，鉴定意见为：郭荣显（身份证号码：）的登录用户名为152××××8782，ID为55756，属于普通用户，账户创建时间为2016年08月10日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有5层，37个会员账号。该账户共完成23次赠与，累计66000元，21次受助，累计86100元。截止2017年7月24日，已支出善种子6个，剩余善种子0个，已支出善心币58个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币7340个，管理钱包已支出4500元，管理钱包剩余540元。
3、被告人郭荣显的供述和辩解.
我叫郭荣显，今年50岁，汉族，小学文化程度，现在在南阳打工。今天主动到公安机关投案，因为我参与善心汇的事。我是2016年8月份加入善心汇成为会员的。我在善心汇的注册名称是郭荣显。我是在微信上了解到善心汇的，我在了解之后想着自己在家也没有啥工作就试试在网上做善心汇，想着挣点钱了可以给让家里的经济条件好一些。我通过看新闻了解到善心汇是通过做慈善事业来宣传公司的。我的上线是李冰，当时他在微信朋友圈上发了善心汇的广告说是加入善心汇投钱能挣钱，我在了解之后想着自己也没事干，想挣点钱来贴补借用，我就加入了善心汇。
我是通过网上认识的李冰，李冰的具体情况我也不是很清楚。
善心汇分为两种会员，一种是普通会员，一种是高级会员。普通会员：条件是免费注册，无门槛，成为注册会员后，实际上给公司或者直接推荐人要交300元钱购买善种子激活方能成为正式会员，这300元激活码实际上就是入门费，不交这300元不能成为会员。再交100元钱排单费才能排单，进行捐助和受助。二是高级会员：高级会员按照从高到低层次依次为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主。成为高级会员有两种途径，一种是通过直接向公司交钱购买善种子成为高级会员，另一种是推广模式，既要购买善种子，又要推广下线会员。……善心汇平台上的获利方式有两种。第一种是静态模式（又叫排单，模式）：参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元/颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元/枚，即“排单”）打款（打款成功后，返还到商城钱包变成善金币，可用于消费，一枚善心币等于100善金币），网站匹配成功受助人后，会将受助人的手机号码、银行卡信息告知捐助人，捐助人再通过系统发送的被捐助人手机、银行卡信息打款给被捐助人，被捐助人受到钱之后，在系统确认收款成功后，即完成“布施”阶段。布施成功后，捐赠者在系统的状态就变成了受助状态，并成为受资助人，受助人可以在系统受助区，填写受助人信息和受助金额。等系统排单完成后，就会把该会员手机号、银行信息发送给其他排上的捐助人，他们把钱打给受助人，这样受助人就是成功获得“受助”了。…特困区：每轮布施金额1000-2000元，需消耗善心币1枚，收益率50%，排队布施时间1-7天，打款成功后，进入受助队列1-10天匹配收款（周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间）；参与特困社区排单会员需为残疾人、低保户等特殊人群……贫困区：每轮布施金额1000-3000元，需消耗善心币1枚，收益率30%，排队布施时间1-10天，打款成功后，进入受助队列；1-10天匹配收款（周末休息暂停匹配时间计入排队时间，国家法定节假日时间不计入排队时间），第七轮起收益率降为20%（从该区开始无任何身份门槛限制）。…小康区：每轮布施金额1万-3万元，需消耗善心币2枚，收益率20%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列。3-12天匹配收款，第七轮起收益率降为15%；富人区：每轮布施金额5万-30万元，需消耗善心币3枚，收益率10%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入受助队列，30天内匹配收款。第七轮起收益率降为5%。
……德善区：每轮布施金额30万-1000万元，需消耗善心币3枚，收益率0-5%，安排专属客服直接服务，签约之后打款，打款成功后，进入受助队列，15-60日匹配收款。
加入善心汇到现在我每次投钱3000元，一共投了20轮左右，收益具体多少我也不是很清楚。从善心汇网络平台上和上级公安机关交办材料上我们得知，你的推荐层级已超过三层，下线人数已超过30人.我知道了，以平台上的数字为准。
加入善心汇到现在我发展了五个人，分别是我的女儿王丹丹、我儿子王铎、我姐郭荣青、我侄女王合、我侄女王平，至于这五个人往下发展的人我只知道个别人。王铎发展了一个他的同事姓席，郭荣青发展了乔召义，至于其他的我就不清楚了。我是贫困区会员。……我是通过平台上的直接推荐人收益的6%和平台上的排队布施来获取收益的。打个比方来说：我直接推荐一个下线，他在平台上排队布施充值3000元，平台会给我返点3%还会返给我3%的购物卷。平台返给我3%的购物卷后我再去善心汇平台上购物中心再补上一部分钱来购买物品。还有一种就是通过进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元/枚，即“排单”）打款（打款成功后，返还到商城钱包变成善金币，可用于消费，一枚善心币等于100善金币），网站匹配成功受助人后，会将受助人的手机号码、银行卡信息告知捐助人，捐助人再通过系统发送的被捐助人手机、银行卡信息打款给被捐助人，被捐助人受到钱之后，在系统确认收款成功后，即完成“布施”阶段。布施成功后，捐赠者在系统的状态就变成了受助状态，并成为受资助人，受助人可以在系统受助区，填写受助人信息和受助金额。等系统排单完成后，就会把该会员手机号、银行信息发送给其他排上的捐助人，他们把钱打给受助人，这样受助人就是成功获得“受助”了。我没有参加善心汇集体上访事件，我也不会去个人上访的。我对湖南省鉴真司法鉴定中心作出的湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第212号鉴定意见无异议。
以上证据，经庭审出示、质证，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，被告人郭荣显对以上证据均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人郭荣显作为“善心汇”传销组织中一般会员，通过亲属间口口相传或者向微信朋友圈发“善心汇”链接等手段，直接或间接发展会员，从事传销活动，并以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，根据所发展会员的“布施”金额、次数获取相应的收益，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人郭荣显犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭荣显主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对其减轻或从轻处罚。被告人郭荣显系初犯，认罪悔罪态度较好，可以酌情对其从轻处罚。被告人郭荣显在组织、领导传销活动犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。综合考虑被告人郭荣显的犯罪事实、情节、认罪态度、自首、从犯等量刑情节，对其判处缓刑对所居住社区不会产生重大不良影响，可对其处以缓刑。本院为打击犯罪，维护社会经济秩序和社会管理秩序不受侵犯，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人郭荣显犯组织、领导传销活动罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判员 王慧
二〇一八年七月十六日
书记员 徐鑫