山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋08刑终424号
原公诉机关闻喜县人民检察院。
上诉人（原审被告人）关某某，女，1966年3月6日出生，汉族，初中文化，山西省临汾市曲沃县人，无业，住曲沃县。2015年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局民警抓获，同日被刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
上诉人（原审被告人）薛某某，女，1963年4月4日出生，汉族，初中文化，山西省闻喜县桐城镇人，无业，住桐城镇。2015年11月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县人民检察院决定逮捕后在逃，同年11月17日被闻喜县公安局民警抓获，同日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
原审被告人武某某，女，1980年11月10日出生，汉族，大专文化，山西省晋中市榆次区，农民，住窑院街4号。2016年1月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县公安局决定被列为网上刑拘在逃人员，同年2月10日被山西省晋中市公安局城区分局晋华派出所民警抓获，同年2月15日被闻喜县公安局刑事拘留，3月24日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人武某某、关某某、薛某某犯组织、领导传销活动罪一案，于二0一六年九月五日作出（2016）晋0823刑初76号刑事判决。原审被告人关某某、薛某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年4月，被告人武某某通过一名叫“安某某”（身份不详）的人加入“电子商务加理财”的传销活动，成为该传销活动中的骨干成员之一。该传销组织以缴纳人民币为条件发展会员，以投资“鹏果网”获得高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量及投资数额作为返利依据。被告人关某某经被告人武某某介绍加入该传销活动后，在闻喜县、曲沃县、稷山县、夏县大肆进行宣传、鼓动传销活动。2014年8月，被告人关某某在闻喜县发展下线袁某某（另案处理），袁某某发展下线被告人薛某某，后被告人薛某某在夏县发展狄某某（另案处理），三名被告人在闻喜县、夏县等地均直接或者间接发展会员51人且层级在三级以上，被告人武某某从被告人关某某处收取下级会员投资款共计1437336元。
证明以上事实的证据有报案材料、证人证言、书证、被告人供述、户籍证明等。
根据以上事实和证据，原审人民法院认为，组织、领导传销活动是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的活动。本案中被告人武某某、关某某、薛某某参加的“电子商务加理财”活动，要求参加者以投资“鹏果网”的方式获得会员资格，并组成上下线层级，依照发展人员的数量和投资数额作为返利依据，返还的金币能够兑换人民币，并以返利和高额回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，应认定为传销组织活动。三被告人经他人介绍加入传销组织后积极参与，并鼓动、引诱他人参与传销活动，对传销组织的扩大起关键作用，发展参与传销活动人员达51人且层级在三级以上，涉案金额达1437336元，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，鉴于被告人关某某、薛某某在共同犯罪中所起作用相对较小，属于作用相对较小的主犯，且三被告人到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，并当庭表示自愿认罪，对三被告人可酌情从轻处罚。作出判决如下：一、被告人武某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。二、被告人关某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。三、被告人薛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。四、随案移交的和本案有关的鹏果商品传销组织的宣传资料等物依法予以没收。
原审被告人关某某、薛某某不服，均以原判量刑过重为由，向本院提出上诉。
经审理查明，原判事实清楚。认定的证据有：
受案登记表、立案决定书，主要内容为：2015年8月27日，陈某某报案称，其于2014年12月16日被薛某某以“电子商务理财”的方法骗取人民币13000元，2015年9月11日闻喜县公安局决定对本案立案侦查。
被告人武某某在逃人员登记/撤销表、抓获经过及晋中市看守所证明，主要内容为：2016年1月11日，被告人武某某经闻喜县公安局登记为上网在逃人员，同年2月10日,晋中市公安局城区分局晋华派出所民警在晋中市榆次区北田镇东双村将其抓获，后临时羁押于晋中市看守所，同年2月15日由闻喜县公安局民警将其带走。
被告人关某某的到案经过，主要内容为：2015年9月11日，闻喜县公安局民警在闻喜县桐城镇华翔宾馆将被告人关某某抓获。
被告人薛某某在逃人员信息表、到案经过，主要内容为：2015年11月18日，被告人薛某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经闻喜县公安局登记为上网在逃人员，同年11月17日闻喜县公安局民警将其在闻喜县桐城镇乔家庄村抓获。
证人陈某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月16日，薛某某多次到我家跟我说有个赚钱的网站叫鹏果网，让我花13000元加入“鹏果网”，成为二星会员，给我一个账号和密码，并说6至8个月可以获得翻倍的静态收益，还可以通过发展下线进行提成。我发展过7个下线，用网站的金币兑换过5000元，后加上自己账号内的金币又办了一个二星会员。薛某某的上线是关某某，关某某经常来闻喜鼓动我发展下线。
证人王某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，我通过陈某某认识了薛某某和关某某，在陈某某家中，薛某某和关某某给我讲投资“鹏果网”，后来又在华翔宾馆听他们讲，投资13000元静态收益六至八个月可以赚26000元，动态收益可以赚更多，我给了陈某某13000元，陈某某把钱给了关某某。
证人陈某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，薛某某多次来我家找我妻子陈某某让她发展下线，说我妻子会员网站上的金币可以兑一部分，我再交3000元就可以入一个13000元的单，我给了薛某某3000元。
证人姚某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，我在陈某某家中袁某某和薛某某给我讲“电子商务加理财”，即通过静态收益六至八个月可以翻一倍，也可以通过发展下线获得动态收益，我给了袁某某13000元。我的上线是陈某某。
证人李某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月，我通过陈某某认识袁某某和薛某某，在闻喜县华翔宾馆听袁某某和薛某某给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以翻一倍，也可通过发展下线获得动态收益。我给了关某某13000元，在场的有陈某某、袁某某和薛某某。我的上线是陈某某。
证人程某某A的证言，主要内容为：2014年12月26日，我被薛某某、袁某某和关某某诱惑花65000元办理了“鹏果网”四星会员，薛某某给了我一个账号、密码，并告诉我静态收益六至八个月收益可翻一番，动态收益发展会员后可更快收回成本并赚取高额利润。我发展了12个下线，给关某某、袁某某、薛某某现金241000元，金币69574元，我发展会员后账号内的各项积分都涨了，薛某某是袁某某的会员，袁某某是关某某的会员。
证人王某某A的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月底，我通过程某某A认识了袁某某和薛某某，在朋友“苗”家中，袁某某和薛某某给我们介绍“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以挣26000元，动态收益发展下线越多，挣钱越多越快。当时程某某A给我垫了13000元，后来我还给她了。我的上线是程某某A，程某某A的上线是薛某某，薛某某的上线是袁某某。
证人吴某某A的证言，主要内容为：2015年1月26日，我在我家被薛某某和袁某某以投资“电子商务加理财”的方式骗了13000元，他俩告诉我投资“鹏果网”后静态收益六至八个月可以赚13000，动态收益拉人头可以赚更多。
证人景某某的证言，主要内容为：2014年12月底，我和程某某A、张某某B听薛某某和袁某某讲“电子商务加理财”后，投资了“鹏果网”13000元，袁某某告诉我投资后静态收益六至八个月可以赚20000多元，动态收益拉人头可以赚更多。程某某A、张某某B、梁某某也参与了“电子商务加理财”的投资。我给了程某某A8000元，她帮我垫了5000元。
证人梁某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月份，我听薛某某和袁某某给我妹景某某和她同学讲“电子商务加理财”，即投资13000元静态收益六至八个月可以挣20000多元，动态收益发展下线挣更多，我将13000元投资款给了景某某，景某某又给了程某某A。
证人张某某B的证言，主要内容为：2014年12月底，我和程某某A、景某某在景某某家，听薛某某和袁某某讲“电子商务加理财”后，投资了“鹏果网”13000元，袁某某告诉我投资后静态收益六至八个月可以赚20000多元，动态收益拉人头可以赚更多。程某某A、景某某、梁某某也参与了“电子商务加理财”的投资。我给了程某某A3000元，她帮我垫了10000元。薛某某一直缠着陈爱香，让陈爱香把同学介绍给她。
证人程某某B的证言，主要内容为：2015年1月底，我在闻喜县华翔宾馆被薛某某和袁某某以“电子商务加理财”的方式骗了39000元。她俩让我投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以赚一倍，动态收益拉的人越多，赚的越多，我给了程某某A39000元，薛某某给了我三个账户密码。
证人颜某某的证言，主要内容为：2015年1月份左右，我通过陈某某认识了关某某，关某某让我投资“鹏果网”，并告诉我八至十个月可以有收益，如果发展下线，收益更多，我投资了65000元的单，给了关某某35000元，关某某帮我垫了30000元。
证人李某某C的证言，主要内容为：2014年8月份左右，我通过袁某某和王某某D认识了关某某，王某某D和关某某给我讲“电子商务加理财”，就是通过投资“鹏果网”，静态收益三至六个月可以赚一倍，动态收益拉人头可以赚更多，关某某让他哥杨武庆贷款65000元给我，两个月后我还贷款时还支付了4500元的利息，之后我又以我女儿和我弟的名义入了两个13000元的单。关某某是袁某某的上线，袁某某是闻喜第一人。意识到被骗后，我找关某某要钱，他给了我5000元。
证人贾某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年8月份，我通过李某某C认识了袁某某，在闻喜县华翔宾馆，袁某某给我讲“电子商务加理财”，投资后可以通过动态收益和静态收益挣钱。一周后袁某某和王某某D天天给我打电话让我投资，我向李某某C借了13000元给了袁某某。我的上线是李某某C，李某某C的上线是王某某D，王某某D的上线是袁某某，袁某某的上线是老关。
证人叶某某的证言，主要内容为：2014年9月6日，我通过王某某E认识袁某某和王某某D，他俩给我讲“电子商务加理财”，投资13000元静态收益六至八个月能赚两万多元，动态收益发展下线越多，赚钱越多。我给了袁某某13000元，在场的有王某某E和王某某D。我发展了李某某D，李某某D也发展下线了，我断断续续收益8226元。我的上线是王某某E，王某某E的上线是王某某D。
证人冯某某的证言，主要内容为：2014年9月份，我通过李某某D认识了袁某某，袁某某和王某某D给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，可以通过静态收益和动态收益赚钱，但主要是动态收益赚钱。我借了6000元，李某某D给我垫了7000元，共计13000元给了袁某某。我发展了我村的温梦莲和王某某C，他们也发展下线了，袁某某断断续续给了我5800元，我把这5800元给温梦莲了。我的上线是李某某D，李某某D上线是叶某某。
证人王某某C的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月份，我通过冯某某认识了袁某某，袁某某和吴某某C在自己家中给我和解某某讲“电子商务加理财”投资，即通过投资“鹏果网”，静态收益半年左右可以赚一倍，动态收益发展下线可以赚更多钱，我和解某某借温梦莲的钱各投资13000元，将钱给了袁某某，当时在场的还有冯某某、“老牛”、张爱霞、温梦莲、叶某某、王某某E和吴某某C。后来我让我妈和我姨各投资了13000元，我收了2000元。
证人郭某某的报案材料及证言，主要内容为：我是王某某C的母亲，通过王某某C认识了袁某某和王某某D。2014年9月11日，王某某C叫上我和我妹郭某某A到袁某某家，袁某某和王某某D给我们讲“电子商务加理财”，即投资13000元六至八个月有28000元的收益，发展下线的话就能赚更多，我给了袁某某13000元现金，我的上线是王某某C，王某某C上线是冯某某。
证人郭某某A的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月11日，我通过王某某C认识袁某某和王某某D，在袁某某的住处，袁某某和王某某D给我讲“电子商务加理财”，袁某某说投资13000元六至八个月就有28000元静态收益，如果发展下线的话就能赚更多。我给了袁某某13000元现金，在场的有王某某D、冯某某、王某某C、王某某E和郭某某。我的上线是王某某C，王某某C上线是冯某某。
证人温梦莲的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月9日，我通过冯某某认识了袁某某，在袁某某的住处，她给我和张爱侠讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”静态收益半年左右可以赚一倍，动态收益发展下线挣钱，我和张某某E各投资了13000元，将钱给了袁某某。
证人蔺某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月10日，我通过王某某D认识了袁某某，在袁某某的住处，关某某给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”，静态收益半年后可以赚一倍，动态收益拉人头可以赚更多。我给了袁某某13000元，她给了我账号和密码。
证人解某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月10日左右，我和王某某C通过冯某某认识了袁某某，在袁某某的家中，她和吴某某C给我们讲“电子商务加理财”投资，通过投资“鹏果网”，静态收益半年可以赚一倍，动态收益发展下线越多，赚钱越多，我和王某某C各投资了13000元。
证人张某某E的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月9日左右，我通过冯某某认识了袁某某，袁某某在自己的住处给我讲“电子商务加理财”，通过投资“鹏果网”静态收益半年可以争取与本金相同的钱，动态收益发展下线越多，挣的钱就越多。我和温梦莲各投资了13000，我的上线是温梦莲。
证人杨某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月13日，我通过王某某E认识了袁某某，在袁某某的住处，见到王某某D，袁某某让王某某D给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”，静态收益半年后翻一番，动态收益介绍的人越多，收益越多，我投资了13000元，钱给了王某某D。我的上线是王某某E，王某某E的上线是王某某D，我还发展我妹杨某某投资了13000元，获利1000元。
证人杨某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年9月15日，我姐带我到袁某某的住处，袁某某和王某某D给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益半年后可翻一番，动态收益介绍的人越多，收益也越多。我给了王某某D13000元，我的上线是杨某，杨某的上线是王某某E，王某某E的上线是王某某D。
证人张某某E的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月份，陈某某让我投资“电子商务加理财”，我相信她，给了她13000元，后来通过她认识了薛某某，薛某某告诉我投资“鹏果网”，可以通过静态收益和动态收益赚钱，主要是通过发展下线挣钱。
证人李某的报案材料及证言，主要内容为：2014年10月12日，我通过王某某E认识袁某某，在袁某某的住处听其和王某某D给我和王某某E将“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，告诉我们投资后肯定能挣到钱，静态收益半年后能挣钱，动态收益发展下线能很快挣更多钱。我给了袁某某13000元，王某某E、王某某F、王某某G在场。
证人王某某E的报案材料及证言，主要内容为：2014年10月12日，我通过王某某F认识了袁某某，王某某F带我和李某到袁某某的住处，袁某某和王某某D给我们讲“电子商务加理财”，通过投资鹏果网，静态收益半年能挣钱，动态收益比静态挣得多，还挣的快。我在杨某某处借款13000元给了袁某某，袁某某把李某安排给我当下线，关某某给了我800元收益。我的上线是王某某F，王某某F的上线是王某某G。
证人张某某F的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月左右，在陈某某家中，薛某某给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，通过静态收益六至八个月可以赚钱，动态收益赚的更多、更快，之后薛某某多次到我家中说服我投资，后来她告诉我已经给我入了13000元的单，我给了她2000元。我发展了两个人，一个是王某某F，一个是程某某F。
证人程某某F的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月左右，我通过张某某F认识了薛某某，在华翔宾馆四楼的一个房间里，薛某某给我讲“电子商务加理财”，投资13000元静态收益六至八个月可以赚20000多元，动态收益可以挣更多、更快。薛某某让我先投资1000元，我把钱给了张某某F，张某某F给了薛某某。
证人王某某F的报案材料及证言，主要内容为：2014年1月份左右，我通过张某某F认识薛某某，张某某F带我到闻喜县华翔宾馆，薛某某给我讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以赚到钱，动态收益赚的更过、更快。一周后，我在张某某F家中给了薛某某1000元，薛某某给了我账号，我的上线是张某某F，张某某F的上线是陈某某，陈某某的上线是薛某某。
证人宋某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月份，薛某某带我到袁某某的住处，之后袁某某和薛某某给我讲“电子商务加理财”，即通过投资“鹏果网”13000元，静态收益六至八个月可得26000元，动态收益发展下线越多赚的越多。我给了薛某某13000元现金，之后发展了陈某某，袁某某给了我不到1000元。
证人陈某某的报案材料及陈述，主要内容为：2014年12月底，我通过宋某某认识袁某某，袁某某在自己的住处给我讲“电子商务加理财”，投资13000元后静态收益六至八个月可以受益20000多元，如果发展下线，赚钱越多且越快。我将13000元给薛某某后，她给了袁某某。我的上线是宋某某，宋某某的上线是薛某某，薛某某的上线是袁某某。
证人任宸的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月，我在陈某某家中见到袁某某和薛某某，当时他俩正在给一个女的讲“电子商务加理财”，说通过投资“鹏果网”，静态收益六至八个月可以翻一倍，动态收益发展下线也可以挣钱。一两天后，我主动联系陈某某，给了袁某某13000元。我的上线是陈某某，陈某某的上线是薛某某，薛某某的上线是袁某某。
证人侯某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年8月2日，我通过张某某G认识袁某某和王某某D，他俩在闻喜县华翔宾馆给我讲“电子商务加理财”，即通过静态收益六到八个月不仅可以回本，还可以赚到钱，动态收益发展下线可以提成。李某某C帮我垫了13000元给袁某某，我还了李某某C10000元，剩余的3000元用我账号内的金币兑换成人民币后给了李某某C。
证人康某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年8月14日，我通过侯某某认识了袁某某，在闻喜县华翔宾馆，袁某某和王某某D给我讲怎样通过电子商务理财赚钱，静态收益四到六个月不仅可以回本，还可以赚到钱，动态收益发展下线拿提成。我给了袁某某13000元，在场的有王某某D、张某某G、侯某某。我的上线是侯某某，侯某某的上线是张某某G，关某某是袁某某的上线。
证人王某某的报案材料及证言，主要内容为：2014年8月15日，侯某某打电话叫我到华翔宾馆见到袁某某和王某某D，他俩人给我讲投资“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，静态收益四至六个月不仅可以回本，还可以赚到钱，动态收益发展下线赚的更多、更快。我在杨某某处贷款10000元，王某某D给我垫付3000元，共计13000元给了袁某某。在场的有袁某某、王某某D、侯某某和张某某G。夏县的李文娟和我一起也投资了13000元。
证人狄某某的证言，主要内容为：2014年10月至2015年6月，在我经营的商店里，我让人投资“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”成为会员，静态收益六至八个月可以回本，一年后可以收益10000元；动态收益发展会员越多，收益越多。薛某某发展我后，我发展了73个人，都在我的笔记本上记着，收取下线的钱后都给了薛某某，我非法所得6万元左右。
证人乔某某、郭银师、刘某某、卢彩梅、刘翠香、翟兵义、梁彩兰的报案材料及证言，主要内容为：2014年12月底至2015年5月份，在夏县瑶峰镇石桥村“斌斌”商店内，薛某某和狄某某给他们讲“电子商务加理财”，即投资“鹏果网”，投资13000元成为会员，八个月后不包括本金可以拿到20000元，找人的话挣的更多，并保证只赚不赔。乔某某给了狄某某11600元投资款，郭银师给了狄某某26000元投资款，刘某某给了狄某某39000元投资款，卢彩梅给了狄某某13000元投资款，刘翠香给了狄某某26000元投资款，翟兵义给了狄某某13000元投资款，梁彩兰给了狄某某39000元投资款，狄某某又将上述投资款给了她的上线薛某某。2016年正月狄某某给梁彩兰返还了10000元。
证人王美菊的报案材料及证言，主要内容为：2015年6月份，在夏县瑶峰镇石桥村“斌斌”商店里，狄某某给我讲“电子商务加理财”，即投资鹏果网成为会员后可以有收益，并保证只赚不赔，两三周后我给了狄某某13000元，她给我出具了收条。
证人袁某某的证言，主要内容为：2014年4月份左右，关某某打电话让我让我去曲沃，告诉我“鹏果网”能挣钱，静态收益三至六个月可返双倍的钱，动态收益介绍别人入会员，公司会给自己的账户返现，第二天通过贷款给我开了13000元的账户。我是“电子商务加理财”闻喜第一人，上线是关某某，关某某还带武某某和刘正军到闻喜发展下线。我发展了薛某某，薛某某给我打过65000元，我将其中的55000元打给漆辉，10000元给了薛某某。程某某A在我家给关某某50000余元是他和关某某提前说好的。我在关某某和薛某某在闻喜发展下线的过程中给别人讲解投资“电子商务加理财”怎样挣钱。2014年9月份，我意识到这是骗人行为后，没有让人投资过。
辨认笔录，主要内容为：2015年9月14日18时6分至18时11分，在王茜的见证下，被告人关某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出6号武某某是其上线武某某；
2015年9月14日18时18分至18时25分，在王茜的见证下，被告人关某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出3号薛某某是其直推二代薛某某；
2015年11月17日16时45分至16时55分，在翟某某的见证下，被告人薛某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出10号武某某是参与“电子商务加理财”传销的“武”；
2015年12月1日11时15分至11时25分，在翟某某的见证下，证人李某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出7号薛某某是骗取其13000元的薛某某；
2015年12月2日15时20分至15时30分，在翟某某的见证下，证人梁某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出7号薛某某是骗取其13000元的薛某某；
2015年12月2日15时30分至15时40分，在翟某某的见证下，证人梁某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出10号袁某某是骗取其13000元的袁某某；
2015年12月2日10时5分至10时15分，在翟某某的见证下，证人贾某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出10号袁某某是以投资“鹏果网”的手段骗取其13000元的人；
2015年12月3日9时40分至9时50分，在翟某某的见证下，证人景某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出9号薛某某是骗取其13000元的薛某某；
2015年12月3日9时50分至10时00分，在翟某某的见证下，证人景某某在十二张不同女子免冠照片中辨认出8号袁某某是骗取其13000元的袁某某；
2015年12月3日15时25分至15时35分，在翟某某的见证下，证人王某某E在十二张不同女子免冠照片中辨认出8号袁某某是骗取其13000元的袁某某。
搜查笔录、扣押笔录、扣押物品、文件清单，主要内容为：2015年10月20日10时58分至12时10分，在李媛惠、关惠云的见证下，闻喜县公安局民警对关某某住处进行搜查，搜查到了“香港富兴环球国际公司”宣传资料、与案件有关的装订本、与案件有关的笔记本、“富兴环球国际”盈利模式表、银行凭条及鹏果网有关物品，并对上述物品进行扣押。2015年11月17日9时23分至9时53分，在孙某某、赵某的见证下，闻喜县公安局民警对薛某某住处进行搜查，发现了与案件有关的笔记本、复印纸、宣传资料、银行凭条、笔记本电脑等，并对上述物品进行扣押。
物证及闻喜县公安局情况说明：鹏果商品洗衣液、衣领净、油烟清洗剂、沐浴露各一瓶，背面手记内容的TINES顾客银行账号信息表，银行凭条十一张，夹于盛迪纸品笔记本内的纸一张，标题2013.11.27工资复印纸一本，封皮印有闻喜县协和医院免费赠阅字样记有账目的书一本，邮政银行凭条一张，记有开会记录和相关账目、夹有借条的弘都纸品笔记本一本。
记有狄某某发展会员名单、账号及登录、提成比例、奖金比例等内容的比例本复印纸7页，主要内容为：狄某某发展会员刘某某等73人，共计83个会员账号及发展的日期，公司关于提成比例的规定及奖金的比例等内容。
电子商务加理财表，主要内容为：介绍电子商务加理财的投资数额，发展下线后获得提成的比例，登陆网址为www.fxhuanqiugj.net,鹏果网网址为www.pengcool.com。
收条，主要内容为：2015年1月30日，关某某收到程某某A投资理财会员费53000元。2015年9月11日，薛某某收到程某某A投资电子商务加理财83000元。
中国农业银行业务凭证及银行卡交易明细清单，主要内容为：2014年4月17日至2015年3月30日，被告人关某某账号为6228481296051xxxxxx的农业银行账户向武某某账号为6228480900012xxxxxx的农业银行账户转款44笔，共计1437336元。
被告人武某某的供述，主要内容为：2014年4月1日，我经人介绍认识了“安某某”，他给我介绍了“电子商务加理财”的项目，即投资“鹏果网”，成为“香港富兴环球国际公司”的会员以后，通过静态收益和动态收益挣钱，静态收益投资六个月至一年，可以受益投资数额的两倍；动态收益发展下线根据投资数额决定收益数额，一星是6500元，二星是13000元，三星是45500元，四星是65000元，五星是130000元，六星是195000元。上线告诉我香港富兴环球国际公司和鹏果网是合作关系，并免费给我入了195000元的单子。我发展的第一个会员是陈敏，她投资13000元，我给了安某某12000元，剩下的1000元是市场费用，即请介绍人吃饭等花费。陈敏发展了两个下线，她的下线又发展下线，总共12个人，共计投资143000元，两个6500元，剩下的都投资了13000元，我扣除11000元的市场费后，剩下的都给安某某了。2014年4月份，我在曲沃县关某某的保健品店中发展了关某某，找安某某免费给她入了195000元的单子。关某某在曲沃县、闻喜县、稷山县都发展下线了，我去上述三个县做过扶持市场。关某某发展下线给我转账143万余元，我获利十几万，是用账号中获得的金币1比6对冲人民币获利的，剩下的钱都转账给安某某。我农业银行卡号为6228480900012xxxxxx的账号向刘某某汇款87余万元用于购买金币，我向我本人的兴业银行卡转账192000元，向华夏银行转账33000余元，向我姐武凤仙转账50000元是她借我的，向农行人寿汇款20余万元记不清作什么，向李某某、于某某、慕某某、刘某某A、冯某某、康某某、荀某某、戴某某、徐某某、李某某、刘某某、孟某某、王某某A、王某某、刘某某、姚某某的卡汇款都是安某某让我汇的，以上款项的来源都是我非法所得。刘某某给我汇款282000元我记不清什么原因。安某某安排老于做我的上线，但我实际还是和安某某联系。
庭审中供述：自己发展陈敏没有获利，发展关某某获利10万元，用于生活开销。
被告人关某某的供述，主要内容为：2014年4月16日，经武某某发展，我开始从事“电子商务加理财”活动，即投资“鹏果网”，通过静态收益六到八个月投资的金额翻一倍，动态收益发展下线也可以挣钱，根据下线投资的级别提成，一星的投资金额为6500元，二星为13000元，三星为45500元，四星为65000元，五星为130000元，六星为195000元，直推一代根据投资金额的六个级别分别提成百分之十一至十五不等，一代以后一律收取投资金额的百分之三。发展下线投资后，我在自己的账号内通过注册下线的身份证号和手机号，自动生成账号和密码。会员登录网址和“鹏果网”没有关系，会员的购物币也不能用来购买“鹏果网”的商品。2014年4月16日，我在自己的保健品店里发展了闻喜的袁某某，袁某某发展了薛某某，他俩在闻喜发展了很多人。武某某是老于的下线，我是武某某的下线，袁某某是我的下线，薛某某是袁某某的下线，刘某某不在我们这条线。程某某A原本是薛某某的下线，但他俩产生矛盾后，我把程某某A和她朋友变更为我的下线，收取程某某A9.3万元的入会费。香港富兴环球国际公司的宣传资料是上线打印好给我的，在我保健品店内电脑桌下。杨某某是闻喜放高利贷的，王某某G、薛某某、李某某C、董某某在他处借钱入会。我笔记本上记载的狄某某、杨慧苗、赵某某、俊英、赵某、刘春生、建民等人都投资了“电子商务加理财”。我通过传销活动赚了200万左右金币，抽利20多万元人民币，其中10万元还信用社贷款，给李常林垫付10万元，组织会员、旅游花费7万元；剩余的180万金币我垫给下线向他们收利息。我给武某某汇款200万元用于购买金币，在曲沃县、夏县、闻喜县、稷山县直接或间接发展会员200人左右，夏县的领导人是薛某某和狄某某，稷山县的领导是梁天光。狄某某给我汇过十几万元她自己的投资款，她发展下线所得的钱都由她支配了。
庭审中供述：自己发展的团队各县有各县的领头人，具体人数我不清楚，在侦查阶段供述的200人是我估算的。我加入传销组织后用金币兑换了270000元，除去自己投资的200000元，获利70000元，用于请团队成员吃喝旅游。
被告人薛某某的供述，主要内容为：2014年8月份，袁某某发展我参加“电子商务加理财”，即投资鹏果网，通过静态收益和动态收益挣钱。2014年12月份，我发展了陈某某，陈某某发展了程某某A。我笔记本上记载的张某某F、王某某F、陈某某、赵某某、乔某某，程某某F、杨某某、梁某某、仇西凤、卫苏菊、狄某某、刘某某，狄某某和梁某某是我的下线，其他人是我的间接下线。孙某某、张某某、赵某某、陈某某、刘某某、常某某、潘某某、许某某等人是我用金币给他们入单，他们不知情。我在夏县发展了狄某某，不知道她发展了多少人，狄某某发展下线收取钱后给过我一些，我都给关某某了。我有报单的权限，但是我不会操作，关某某和狄某某在我同意后都用我号报过但。我参与传销活动，收益都是金币，人民币800元，被我用于日常开支了。
庭审中供述：我不懂电脑，给别人报单都是其他人帮我在电脑上操作。
以上证据，均经原审庭审举证、质证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）关某某、薛某某及原审被告人武某某经他人介绍加入传销组织“电子商务加理财”活动后，积极参与、并鼓动、引诱他人参与传销活动，对传销组织的扩大起关键作用，其发展参与传销活动人员达51人且层级均在三级以上，涉案金额1437336元，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。原审法院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质和情节及对于社会的危害程度，结合上诉人关某某、薛某某在共同犯罪中所起作用相对较小，属于作用相对较小的主犯，及其到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，并当庭表示自愿认罪的酌定量刑情节，判决时在法定刑幅度内已对上诉人关某某、薛某某酌情从轻处罚，所做出的判决并无不当。故对上诉人关某某、薛某某所提原判量刑过重的上诉理由不予采信。原判事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 孙满宏
审判员 张建峰
审判员 王旭生
二〇一六年十二月二日
书记员 王楠楠