河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0883刑初129号公诉机关孟州市人民检察院。被告人李祥意，男，1997年9月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区钟山县，住孟州市。因涉嫌诈骗犯罪,于2017年9月15日被孟州市公安局刑事拘留，2017年10月21日被孟州市公安局取保候审，2018年2月26日经孟州市人民检察院决定于同日被孟州市公安局取保候审。辩护人罗冬艳，河南孟洲律师事务所律师。被告人张小波，男，1988年7月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，住孟州市。因涉嫌诈骗犯罪,于2017年9月15日被孟州市公安局刑事拘留，2017年10月21日被孟州市公安局取保候审，2018年2月26日经孟州市人民检察院决定于同日被孟州市公安局取保候审。指定辩护人杨仲琦，孟州市法律援助中心指派的律师。被告人高腾龙，男，1988年8月2日出生，汉族，中专文化程度，无业，住孟州市。因涉嫌诈骗犯罪,于2017年9月15日被孟州市公安局刑事拘留，2017年10月21日被孟州市公安局取保候审，2018年2月26日经孟州市人民检察院决定于同日被孟州市公安局取保候审。指定辩护人马朋飞，孟州市法律援助中心指派的律师。孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉(2018)124号起诉书指控被告人李祥意、张小波、高腾龙犯诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员钟涛、郭羽飞出庭支持公诉，被告人李祥意及其辩护人罗冬艳、被告人张小波及其指定辩护人杨仲琦、被告人高腾龙及其指定辩护人马朋飞到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：被告人李祥意、张小波、高腾龙伙同张某（另案处理）在明知他人购买张某制作的虚假游戏交易网站用于实施诈骗的情况下，仍将网站卖给他人，被告人李祥意、张小波、高腾龙为张某维护已售出的虚假游戏交易网站、寻找购买虚假游戏交易网站客户实施诈骗。1.2017年7月5日，被害人汪某登陆张某制作的虚假游戏网站（域名为95536vcctv.xyz）售卖自己的游戏账号时被骗29,029.30元。2.2017年7月7日，被害人黄某1登陆张某制作的虚假游戏交易网站（域名为741200cctv.cn）售卖自己的游戏账号时被骗6,200.20元。3.2017年7月8日，被害人吴某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗2,500.50元。4.2017年8月9日，被害人黄某2登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗9,550.30元。5.2017年8月12日，被害人雷某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗5,500.10元。6.2017年8月16日，被害人刘某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗1,000元。7.2017年8月21日，被害人沈某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗5,500.10元。8.2017年8月21日，被害人潘某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗6,800.20元。9.2017年8月22日，被害人陈某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗900元。10.2017年8月28日，被害人雍某登陆张某制作的虚假游戏交易网站（域名为95505pcctv.cn）售卖自己的游戏账号时被骗3,500元。11.2017年9月10日，被害人何某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗4,050.10元。综上，2017年6月份至2017年9月14日，被告人李祥意、张小波、高腾龙诈骗金某共计74,530.80元。公诉机关认为，被告人李祥意、张小波、高腾龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李祥意、张小波、高腾龙的行为是共同犯罪。被告人李祥意、张小波、高腾龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关并提供了相关的证据，建议对被告人李祥意、张小波、高腾龙依法判处。被告人李祥意对公诉机关指控自己的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人罗冬艳辩护认为，1.对被告人李祥意的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑；2.对指控被告人李祥意前3起犯罪数额因被告人李祥意并不知情而应从犯罪总额中予以扣除，没有意思联络对诈骗数额不应“累计”（合并）计算；3.对被告人李祥意的行为若认定构成诈骗罪，其在犯罪中起辅助作用系从犯；系坦白；没有“获取”不当利益，情节较轻；4.系初犯。综上建议对被告人李祥意从宽量刑处罚。被告人张小波对公诉机关指控自己的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人杨仲琦辩护认为，1.对被告人张小波的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑；2.被告人张小波系从犯，坦白，能够退出非法所得，有悔罪表现；3.系初犯。综上建议对被告人张小波从宽量刑处罚。被告人高腾龙对公诉机关指控自己的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人马朋飞辩护认为，1.对被告人高腾龙的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑；2.被告人高腾龙系从犯，坦白，能够退出非法所得，有悔罪表现；3.系初犯。综上建议对被告人高腾龙从宽量刑处罚。经审理查明：被告人李祥意、张小波、高腾龙伙同张某（另案处理）在明知他人购买张某制作的虚假游戏交易网站用于实施诈骗的情况下，仍将网站卖给他人，被告人李祥意、张小波、高腾龙为张某维护已售出的虚假游戏交易网站、寻找购买虚假游戏交易网站客户实施诈骗。1.2017年7月5日，被害人汪某登陆张某制作的虚假游戏网站（域名为95536vcctv.xyz）售卖自己的游戏账号时被骗29,029.30元。2.2017年7月7日，被害人黄某1登陆张某制作的虚假游戏交易网站（域名为741200cctv.cn）售卖自己的游戏账号时被骗6,200.20元。3.2017年7月8日，被害人吴某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗2,500.50元。4.2017年8月9日，被害人黄某2登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗9,550.30元。5.2017年8月12日，被害人雷某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗5,500.10元。6.2017年8月21日，被害人沈某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗5,500.10元。7.2017年8月21日，被害人潘某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗6,800.20元。8.2017年8月22日，被害人陈某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗900元。9.2017年8月28日，被害人雍某登陆张某制作的虚假游戏交易网站（域名为95505pcctv.cn）售卖自己的游戏账号时被骗3,500元。10.2017年9月10日，被害人何某登陆张某制作的虚假游戏交易网站售卖自己的游戏账号时被骗4,050.10元。综上，2017年7月份至2017年9月14日，被告人李祥意、张小波、高腾龙诈骗金某共计73,530.80元。1.书证：（1）户籍证明，被告人李祥意出生于1997年9月9日、被告人张小波出生于1988年7月30日、被告人高腾龙出生于1988年8月2日，均具备完全刑事责任能力。（2）抓获证明、发、破案经过，证明孟州市公安局于2017年9月初接深圳市公安局龙岗分局转来网络诈骗案件线索；孟州市公安局遂于当月14日立案侦查，依前期侦查发现张某（已起诉）、李祥意、张小波、高腾龙有重大嫌疑，遂将犯罪嫌疑人抓获。经审讯，李祥意、张小波、高腾龙对自己的犯罪事实供认不讳。至此案件告破。（3）扣押决定书、扣押清单,证明公安机关对张某作案工具手机、台式电脑主机、笔记本电脑，对被告人李祥意作案工具手机，对被告人张小波的作案工具手机、台式电脑主机，对被告人高腾龙的作案工具手机、台式电脑主机依法予以扣押。（4）QQ号码23×××90聊天记录截取，证明张某在明知自己卖的网站其他人用来诈骗的情况下，依旧给对方提供域名、维护更换域名。（5）孟州市公安局制作说明、案件串并依据，证明被害人的姓名、域名、被害（骗）时某、金某，共有36人，其中依据被告人张某电脑桌面所存域名串并案件28起（人），依据后台服务器串并案件8起（人）。（6）调取证据通知书、协助查询材料通知书、接受证据材料清单、银行交易明细、聊天记录截图、徽商银行交易明细、聊天记录截图、被害人账单详情及客服聊天记录、被害人支付宝转账截图、徽商银行交易明细，证明被害人被诈骗的金某及过程。（7）发还清单，证明公安机关将依法扣押的被告人李祥意、张小波、高腾龙的手机各一部，发还本人。（8）收条，证明在侦查期间被告人张小波退赃3,000元、高腾龙退赃8,000元。2.证人证言（1）证人张某证明：2016年6月份左右的一天，我用QQ加入一个游戏的QQ群，在群里面，我了解到通过做游戏交易平台可以挣钱的方法。之后，我就通过网络购买域名和源代码，组建网站，并将组建的网站售于买家。我给客户的价格是100元一个域名。因为国内的服务器需要备案，价格高，所以我租用的服务器都是香港的，一个月179元，还不用备案。我卖给买家的价格是，域名一个100元，最少买5个，一个网站是2,000元，后来又涨到4,000元。除了卖网站的4,000元以外，我们还负责刷百度，用外连工具将即将使用的网址输入进去，并设置一个关键词，只有百度收录了该网址和关键词，网址才有效，才能根据关键词连接到网站的网址。服务费用是4,000元，对应20个域名。2017年4、5月份，我知道我制作的网站经常被360、腾讯管家查杀，我做的网站是钓鱼网站，但是我不想失去客户资源，因此我就不断更换域名挣钱，仍旧继续为游戏交易网服务。网站工作我是总负责，李祥意负责更换域名，维护类工作，高腾龙、张小波负责网上找客户以及刷百度的工作。我搭建的这些网站是假网站，从买家问网站的功能通过他们的问话也知道他们是从事诈骗用的。他们也都知道这些网站是假网站，买家买回去是用诈骗用的。我一共通过做游戏交易收入350,000元左右。3.被害人汪某、黄某1、吴某、黄某2、雷某、刘某、沈某、潘某、陈某、雍某、何某的陈述：2017年7月至9月，在网上卖自己的游戏账号时，注册了对方提供的游戏平台，在准备提现时，被告知账号被冻结，必须向账号充入等值的钱才能提现，但充值后仍不能提现，这时才发现被骗了。4.被告人的供述和辩解：（1）被告人李祥意的供述与辩解：2017年3月份，我到我姐夫张某家里住，看见他做网站，是游戏网站。我问张某做的网站是干啥用的，然后他让我帮着去解析域名，教我如何更换域名、重启服务器等。今年7月初，我知道了高腾龙、张小波也在帮张某推销网站。一直到7月中旬，具体时某我不记得了，我通过张某的QQ聊天看到，已经有人利用张某做的网站成功骗到人了。当时，我问张某做的网站是不是骗人的，张某没有说是，也没有说不是。过了几天，张某对我说，如果他卖出去网站，可以给我提成，我就继续帮着他维护网站，就是解析域名、更换服务器、重启服务器。高腾龙和张小波也在帮着张某推销网站。我在维护网站期间登录张某做的网站，电脑上提示他做的网站是钓鱼网站。从我知道这些是假网站后，我大概为客户更换了至少20个域名。张某给我说过他如果卖出一个网站的话就给我提成百分之三十，每个网站4,000元、6,000元、8,000元不等，客户大部分要的是4,000元的网站，但是到现在我还没有拿到钱。（2）被告人张小波的供述与辩解：2017年5月的一天晚上，张某、高腾龙、李祥意和我，四个人在一起吃饭的时候，张某给我、高腾龙说他现在在做网站需要客服，上网联系客户。当时，高腾龙、我都在上班，就没有答应。一直到2017年6月，因为我腰椎间盘突出，不能继续上班干活了，我就找到张某说想干客服。6月中旬高腾龙也开始跟着张某做客服一直到现在。我在网上搜索游戏交易网站，联系网站上面的QQ号，给对方发建网站的广告词，这些广告词是张某给我的，然后看对方是否愿意购买我们的网站。有客户愿意的话，我就让张某去谈，然后张某给我提成。6月底，我谈成一个客户编号为“359”，我负责推销和后期的咨询服务。“359”客户说第三方收款有问题，我让张某回答。我和客户闲谈时，他说用张某做的网站是用做骗人钱的，说弄博彩网站也是去骗人钱的，我才知道张某做的网站是骗人钱的时候用的。我们组建的网站都是“钓鱼”网站，客户买了我们的网站以后，可以获取注册人的资料，可以拿这些信息去骗人。刚开始，张某手把手教我，我知道我们做的网站是违法的。我就谈成一个人，张某给了我提成3,000元。（3）被告人高腾龙的供述与辩解：2017年6月25日左右，我到张某家里玩，张某问我有事没有，没事在家可以帮他刷刷百度。他说他是做游戏网站的，让我在百度上联系想买游戏网站的人，给我提成。之后，张某就教我如何找到客户，找到客户以后交给张某聊天就行了。7月15日左右，我通过百度搜索张某做的网站，提示我登录的网站有风险，被人举报为钓鱼网站。张某还有一个攻击网站的网页，如果有哪个网站上的客服不愿意买我们的网站，就利用攻击网站让那个网站不能正常打开，然后再宣传我们的网站，让对方购买我们的网站。张某做的网站是游戏网站，都是虚假网站。刚开始我不懂，后来才知道这是违法的。从我开始干到被抓，我一共成交4单，张某一共给我提成8,000元。5.勘验、检查笔录：（1）远程勘验笔录，证明公安机关依法对张某、被告人张小波、高腾龙涉案的远程服务器中存储的网站数据进行勘验，并对网站中会员信息固定电子证据。（2）电子数据勘验笔录，证明公安机关依法对张某、被告人张小波、高腾龙的电脑进行电子数据勘验，调取电脑中QQ聊天记录及涉案文件。6.视听资料：（1）照片，证明公安机关依法扣押台式电脑主机、手机、笔记本电脑的外观形貌、颜色规格。（2）光盘，证明公安机关依法进行远程勘验、电子数据勘验具体内容的详细记载。上述事实及证据，经当庭质证，核查属实，足以认定。本院认为，被告人李祥意、张小波、高腾龙伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于公诉机关指控的对被害人刘某的骗取数额1,000元，仅有被害人刘某的陈述，没有其他证据充分佐证，对公诉指控的该起犯罪事实，本院不予确认。公诉机关指控的犯罪总额应当确认为73,530.80元。在案证据充分证明，被告人李祥意、张小波、高腾龙明知张某制作的虚假游戏交易网站用于实施诈骗，且继续帮助，具有非法占有他人财物之目的，应当构成诈骗罪。辩护人皆认为被告人李祥意、张小波、高腾龙的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪的辩护意见1，于法不符，不能成立，本院不予采纳。被告人李祥意、张小波、高腾龙的行为是共同犯罪。被告人李祥意、张小波、高腾龙在伙同他人的共同犯罪中起辅助作用，是从犯。在实施帮助过程中，应当按照其参与期间共同实施的诈骗数额计算。被告人李祥意辩护人关于公诉机关指控的被告人李祥意的前3起犯罪数额因其不知情而应从犯罪总额中予以扣除、没有意思联络不应合并计算的辩护意见2，与在案证据相悖，不能成立，本院不予采纳。被告人李祥意、张小波、高腾龙辩护人关于被告人李祥意、张小波、高腾龙构成从犯系坦白系初犯的辩护意见、被告人张小波、高腾龙辩护人关于被告人张小波高腾龙能够退出违法所得有悔罪表现的辩护意见、被告人李祥意辩护人关于被告人李祥意没有“获取”不当利益犯罪情节较轻的辩护意见，有在案证据充分证明，因此被告人李祥意辩护人的辩护意见3、4，被告人张小波、高腾龙辩护人的辩护意见2、3，本院予以采纳。被告人李祥意、张小波、高腾龙，系从犯，应当予以减轻处罚。被告人李祥意、张小波、高腾龙利用“钓鱼网站”链接隐蔽技术手段实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人李祥意、张小波、高腾龙系坦白，可以从轻处罚。被告人张小波、高腾龙退出赃款有悔罪表现、被告人李祥意犯罪情节相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人李祥意、张小波、高腾龙系初犯，可以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第七条之规定，判决如下：一、被告人李祥意犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴清。）二、被告人张小波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴清。）三、被告人高腾龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金人民币九千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后立即缴清。）四、被告人张小波违法所得3,000元、高腾龙违法所得8,000元，依法予以收缴，由收缴机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  高中祥审判员  王娟娟审判员  邱劲连二〇一八年八月八日书记员  关慧娟