广西壮族自治区大新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1424刑初176号
公诉机关广西壮族自治区大新县人民检察院。
被告人黄佳先，绰号“阿三”，男，1981年9月3日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被大新县公安局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。
辩护人李其宁，广西横原律师事务所律师。
被告人廖斌锋，曾用名廖斌峰，男，1981年10月27日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，捕前住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被大新县公安局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。
辩护人赵爱群，广西得天律师事务所律师。
被告人罗晓红，曾用名罗矛英，女，1984年3月10日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，捕前住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月16日被大新县公安局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。
辩护人胡元昌，广西得天律师事务所律师。
广西壮族自治区大新县人民检察院大检刑诉〔2016〕171号起诉书指控被告人黄佳先、廖斌锋、罗晓红犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员许荣基出庭支持公诉。被告人黄佳先及其辩护人李其宁、被告人廖斌锋及其辩护人赵爱群、被告人罗晓红及其辩护人胡元昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区大新县人民检察院指控，被告人黄佳先事先到大新县、天等县、隆安县、南宁市等地踩点记录受害人联系电话等信息，并购买他人的银行卡、手机卡等作案工具，于2016年1月份至6月份期间，黄佳先冒充当地学校校长、老师以及消毒粉（水）供应商的身份，通过电话先后作案17起，骗取受害人赵某5、覃某、冯某1、张某3、向某、冯某2、赵某2、赵某3、农某、缪某、林某、黄某1、谢某、李某、刘某1、黄某3、张某2等人共计人民币167300元，每次诈骗所得的钱汇到账后由被告人廖斌锋、罗晓红在南宁市银行ATM自动取款机将赃款取出转移，所得赃款黄佳先分得90%，廖斌锋和罗晓红分得10%。
对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人黄佳先、廖斌锋、罗晓红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄佳先是主犯，被告人廖斌锋、罗晓红是从犯。提请本院依法判处。
被告人黄佳先及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人黄佳先有自首情节，建议对被告人黄佳先减轻处罚。
被告人廖斌锋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名没有异议，但提出侦查机关没有搜到被害人覃某和刘某1转入的银行账号的银行卡，公诉机关指控被告人廖斌锋于2016年3月26日和5月16日参与实施诈骗的指控证据不足；被告人廖斌锋起辅助作用、分得的赃款较少，是从犯，且积极退赃，系初犯，建议对廖斌锋减轻处罚并适用缓刑。
被告人罗晓红对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名没有异议，但对公诉机关指控被告人罗晓红诈骗数额有异议，提出侦查机关没有搜到被害人覃某和刘某1转入的银行账号的银行卡，公诉机关指控被告人罗晓红于2016年3月26日和5月16日参与实施诈骗的指控证据不足；被告人廖斌锋于2016年4月14日和5月6日单独提取的两笔诈骗款，被告人罗晓红是不知情的，故被告人罗晓红参与诈骗的金额为118400元。被告人罗晓红是从犯，有坦白情节，积极退赃，且是初犯，建议对被告人罗晓红减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年10月起，被告人黄佳先到大新县、隆安县、天等县、南宁市区等地踩点抄录诈骗对象的名字及电话号码等信息，并向他人购买了银行卡、手机卡等以作案时使用。后被告人黄佳先将事先准备的银行卡交给被告人廖斌锋并让其负责领钱，同时承诺分给被告人廖斌锋10%的赃款。被告人廖斌锋表示同意，并帮被告人黄佳先购买银行卡，同时购买专门用于与被告人黄佳先联系的电话卡，后还驾车与被告人黄佳先到隆安县、大新县抄录诈骗对象的名字及电话号码。2016年1月至2016年6月期间，被告人黄佳先在广西玉林市陆川县城的租房内按照事先到各地抄录回来的电话号码及信息，冒充诈骗对象当地学校校长、老师以及消毒粉（水）供应商的身份，通过拨打电话实施诈骗活动，共骗取从事经营建筑、装饰材料的赵某5等17人的财物人民币共计16.73万元。被告人黄佳先每次诈骗所得的钱汇到账后即叫被告人廖斌锋在南宁市取款，被告人廖斌锋从中扣除事先约定自己应分得的10%的赃款后叫与其同居的被告人罗晓红帮忙将余下90%的赃款转入被告人黄佳先指定的账户。被告人廖斌锋在自己没有时间到银行取款时则安排由被告人罗晓红取款，然后再由被告人廖斌锋按比例将90%的赃款转到被告人黄佳先指定的账户。具体犯罪事实如下：
一、诈骗大新县城人员财物的事实
（一）2016年1月6日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机号码137××××4322拨打受害人赵某5的电话号码136××××5384，谎称学校办公室需要装修叫赵某5到学校商谈装修工程事宜，假意让受害人赵某5先帮购买消毒水，并将自己另一手机号码139××××7958作为消毒水厂家联系电话提供给被害人赵某5。被害人赵某5拨打139××××7958手机号码与冒充消毒水厂家的被告人黄佳先联系后，到大新县桃城镇民生街的中国农业银行自动柜员机使用银行卡（卡号62×××87，户名为赵某5）向被告人黄佳先提供的银行账户（账号为：62×××70，户名为詹某1）转账人民币3200元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示将诈骗所得的赃款取出分赃。
（二）2016年3月26日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的老师，通过电话134××××3575与被害人覃某联系，谎称需要装修窗户，假意让被害人覃某先帮忙购买消毒水，并将自己另一手机号码152××××3663作为消毒水厂家联系电话提供给被害人覃某。被害人覃某用185××××6946手机拨打152××××3663手机号码与冒充消毒水厂家的被告人黄佳先联系后，到大新县桃城镇伦理路的中国邮政银行使用银行卡（卡号62×××95，户名覃某）给被告人黄佳先提供的银行卡（卡号为62×××17，户名池某）汇款人民币4000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（三）2016年3月31日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机号为136××××1528拨打被害人冯某1的电话号码137××××1902，假意让被害人冯某1帮忙购买消毒水，并将自己另一手机号码151××××9891作为消毒水厂家联系电话提供给被害人冯某1。被害人冯某1拨打151××××9891手机号码与冒充消毒水厂家的被告人黄佳先联系后，到大新县桃城镇伦理路的中国农业银行自动柜员机以现金汇款的方式给被告人黄佳先提供的银行卡号（卡号62×××71，户名池某）汇款人民币8000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（四）2016年4月5日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机号为134××××4275拨打经营广告的被害人张某3的电话号码180××××2893，谎称学校要做广告，假意让被害人张某3先帮忙购买消毒粉，并将自己另一个手机号码152××××0659作为消毒粉厂家联系电话提供给被害人张某3。被害人张某3拨打152××××0659手机号码与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，到大新县桃城镇伦理路中国农业银行自动柜员机使用银行卡（卡号为62×××58，户名何美玲）给被告人黄佳先提供的中国农业银行卡账户（卡号为62×××76，户名吕某）汇款人民币3200元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（五）2016年4月14日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的老师，用手机号为134××××3575拨打经营农药店的被害人向某的电话号码180××××5557，假意让被害人向某帮忙购买消毒粉，并将自己另一个手机号码152××××3663作为消毒粉厂家联系电话提供给被害人向某，被害人向某拨打152××××3663与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，便通过手机网上银行给被告人黄佳先提供的银行卡账户（卡号为62×××12，户名詹某2）三次汇款人民币共计14400元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（六）2016年4月18日，被告人黄佳先冒充大新县桃城一中的校长，用手机号为136××××1528拨打经营涂料店的被害人冯某2的电话号码134××××2411，假意叫被害人冯某2帮忙购买消毒粉，同意给回扣并提供自己另一个手机号码151××××9891作为消毒粉厂家联系电话给被害人冯某2。被害人冯某2拨打151××××9891手机号码与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，到大新县桃城镇新北菜市旁邮政银行以现金汇款的方式给被告人黄佳先提供的银行卡（卡号为62×××89，户名吕某）汇入人民币3200元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（七）2016年4月27日，被告人黄佳先冒充大新县职业中学的老师，用手机号为134××××4275拨打被害人赵某2的手机号码185××××3116，假意叫被害人赵某2帮忙购买消毒粉，并提供自己另一个手机号码152××××0659作为消毒粉厂家联系电话给被害人赵某2。被害人赵某2拨打152××××0659手机号码与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，通过支付宝和大新县桃城镇民生街中国工商银行自动柜员机使用银行卡（卡号62×××73，户名小燕子）两次向被告人黄佳先提供的银行卡（卡号为62×××06，户名池某）汇款共计人民币8000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（八）2016年5月6日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机139××××7958拨打被害人赵某3的手机号码152××××4741，假意叫被害人赵某3帮忙购买消毒粉，并提供自己另一手机号码137××××4322作为消毒粉厂家的联系电话给被害人赵某3。被害人赵某3拨打137××××4322电话与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，通过大新县桃城镇民生街中国建设银行自动柜员机和手机支付宝三次给被告人黄佳先提供的银行卡（卡号62×××20，户名吕某）汇款共计人民币14500元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（九）2016年5月9日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机号为134××××3575拨打经营钢材生意的被害人农某的手机号码186××××6101，谎称学校要做铁皮房并叫被害人农某到学校商谈，后表示承诺给予提叫被害人农某先帮忙购买消毒粉，并提供自己另一个手机号码152××××3663作为消毒粉厂家联系电话给被害人农某。被害人农某拨打152××××3663与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，通过网上转账的方式用中国农业银行卡（卡号62×××17，户名冯华某）向被告人黄佳先提供的中国农业银行卡（卡号62×××71，户名池某）转账人民币3200元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（十）2016年6月11日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机号为134××××4275拨打被害人缪某的手机号码187××××3444，谎称学校有办公室装修工程叫被害人缪某去学校商谈，叫被害人缪某帮忙购买消毒水一并带到学校，并提供自己另一个手机号码152××××0659作为消毒水厂家联系电话给被害人缪某。被害人缪某拨打手机号码152××××0659与冒充消毒水厂家的被告人黄佳先联系后，通过广西大新县农村商业银行和中国邮政银行的自动柜员机使用银行卡（卡号为62×××96，户名赵某4）及现金共五次向被告人黄佳先提供的两个银行账户（卡号为62×××71、62×××01，户名均为刘某2）汇款共计人民币40000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（十一）2016年6月30日，被告人黄佳先冒充大新县实验学校的校长，用手机号为134××××3575拨打经营水管生意的被害人林某的手机号码177××××3025，假意叫被害人林某帮忙购买消毒粉，并提供自己另外一个手机号码152××××3663作为消毒粉厂家联系电话给被害人林某。被害人林某拨打152××××3663电话与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，到大新县城新北菜市附近的中国农业银行营业大厅，通过转账方式向被告人黄佳先提供的银行卡（卡号为62×××74，户名谭某4）汇入人民币8000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
二、诈骗天等县城人员财物的事实
（一）2016年1月11日，被告人黄佳先冒充天等县民族中学的校长，用手机号为138××××4359拨打经营门业被害人谢某的手机号码147××××1638，以向被害人谢某订购房门为借口，假意叫被害人谢某先帮忙购买消毒粉，并提供自己另一个手机号码137××××4322作为消毒粉厂家的联系电话给被害人谢某。被害人谢某拨打手机137××××4322与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，到天等县城中国农业银行天宝路支行以卡卡转账的方式分三次向被告人黄佳先提供的银行卡（卡号为62×××70，户名詹某1）转账共计人民币17600元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（二）2016年1月22日，被告人黄佳先冒充天等县民族高中的校长，用手机号为152××××3663拨打陶瓷店的被害人黄某1的手机号码156××××3559，假意叫被害人黄某1帮忙购买消毒液，并提供自己另一个手机号码134××××3575作为消毒液厂家的联系电话给被害人黄某1。不久被告人黄佳先冒充消毒液厂家用手机号为134××××3575拨打被害人黄某1的电话联系出售消毒液事宜，后被害人黄某1使用银行卡（卡号62×××96，户名黄某1）以转账的方式向被告人黄佳先提供的银行卡（卡号62×××00，户名詹某2）汇款人民币3200元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
三、诈骗隆安县那桐镇人员财物的事实
（一）2016年5月16日，被告人黄佳先冒充广西隆安县第二中学的领导，用手机号为1340734275拨打经营瓷砖生意的被害人刘某1的手机139××××1308，谎称要跟被害人刘某1购买瓷砖，让被害人刘某1先帮忙购买消毒粉，并提供自己另一手机号码152××××0659作为消毒粉厂家的联系电话给被害人刘某1。被害人刘某1拨打号为152××××0659手机与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，到隆安县那桐镇中国农业银行营业厅使用银行卡（卡号62×××79，户名刘某1）往被告人黄佳先提供的银行卡（卡号62×××71，户名池某）汇款人民币16000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（二）2016年5月24日，被告人黄佳先冒充广西隆安县那桐镇龙翔学校的领导，打电话给经营焊铁棚生意的被害人李某谎称想商谈学校修建铁棚事宜，后假意叫被害人先帮忙购买消毒水，并将自己另一手机号码作为消毒水厂家的联系电话提供给被害人李某。被害人李某拨打该手机号码与冒充消毒水厂家被告人黄佳先联系后，到隆安县那桐镇中国邮政储蓄银行用银行卡（卡号62×××48，户名李某）分三次往被告人黄佳先提供的银行卡（卡号62×××12，户名詹某2）转账汇款共计人民币8000元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
（三）2016年5月26日，被告人黄佳先冒充广西隆安县那桐镇龙翔学校的领导，打电话给经营陶瓷的被害人黄某3谎称学校要订购马桶和蹲便器，让被害人黄某3先帮忙购买消毒粉，并提供自己另一个手机号码152××××3663作为消毒粉厂家的联系电话给被害人黄某3。被害人黄某3拨打152××××3663手机号码与冒充消毒粉厂家的被告人黄佳先联系后，到隆安县那桐镇中国农业银行营业厅使用银行卡（卡号62×××13，户名黄某3）往被告人黄佳先提供的中国农业银行卡（卡号62×××70，户名詹某1）汇款人民币3200元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
四、诈骗南宁市人员财物的事实
2016年3月19日，被告人黄佳先冒充广西天等县高级中学的校长，用手机号为137××××4322拨打被害人张某2的手机号码138××××8953，假意叫被害人张某2帮忙购买消毒水，并提供自己另一手机号码139××××7958作为消毒水厂家联系电话给被害人张某2。被告人拨打139××××7958手机号码与冒充消毒水的被告人黄佳先联系后，在南宁市通过手机银行转账的方式从自己的银行卡（卡号62×××88，户名张某2）往被告人黄佳先提供的中国农业银行卡（卡号62×××71，户名池某）转账人民币9600元。钱到账后，被告人廖斌锋、罗晓红按照被告人黄佳先的提示到南宁市自动取款机将诈骗所得的赃款取出分赃。
上述事实，被告人黄佳先、廖斌锋、罗晓红在开庭审理过程中亦无异议，且有物证作案手机9部、银行卡42张、地图2张、笔记本2本、散页笔记纸6张、电话卡17张、手机电池3个、充值卡5张、卡包1个、包装袋1个，被害人赵某5、覃某、冯某1、张某3、向某、冯某2、赵某2、赵某3、农某、缪某、林某、谢某、黄某1、李某、刘某1、黄某3、张某2的陈述，证人梁某1、梁某2、梁某3、刘某2、陈某、谭某4的证言，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、搜查笔录及照片、扣押清单、接受证据材料清单、汇款转账凭证、卡卡转账凭条、无卡存款凭条、现金转账凭条、调取证据通知书、调取证据清单、中国银联股份有限公司广西分公司提供的银行卡跨行交易明细单、广西大新县农村商业银行股份有限公司提供的客户信息及流水清单、中国农业银行股份有限公司大新县支行提供的客户信息及账户交易流水清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司大新县支行提供的银行卡交易明细清单、陆川县农村信用合作联社南都分社提供的活期存款历史明细、广西大新县农村商业银行股份有限公司提供的回复函及活期存款历史明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司大新县支行提供的分账户查询单及银行卡交易明细、中国建设银行股份有限公司大新支行提供的通用账户查询单、中国建设银行股份有限公司陆川支行提供的银行卡账户信息及交易明细、中国工商银行股份有限公司大新县支行提供的账户历史明细清单、中国农业银行股份有限公司大新县支行提供的银行卡交易明细清单、中国建设银行股份有限公司大新支行出具的说明、中国工商银行股份有限公司大新县支行出具的情况说明及提供的账户历史明细清单、中国移动天等分公司提供的手机号码机主信息及通话记录清单、中国移动大新分公司提供的手机号码机主信息及通话清单、中国联合网络通信有限公司大新分公司提供的通话清单及出具的证明、退赃收据、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明，辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、指认物证笔录及照片、大新县公安局刑侦大队出具的情况说明、银行监控视频截图等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄佳先以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币167300元，数额巨大；被告人廖斌锋、罗晓红明知是被告人黄佳先诈骗所得仍帮助转移赃款，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄佳先、廖斌锋、罗晓红犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄佳先自己谋划和实施诈骗活动，并分取绝大部分赃款，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人廖斌锋、罗晓红在被告人黄佳先诈骗得逞后负责转移赃款，并从中分赃，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人廖斌锋、罗晓红已经退出所得的赃款，可酌情予以从轻处罚。关于被告人黄佳先的辩护人提出被告人黄佳先具有自首情节，建议对被告人黄佳先减轻处罚的辩护意见。经查，被告人黄佳先因涉嫌犯诈骗罪被抓获归案后，如实供述全部犯罪事实，其中包括公安机关尚未掌握的部分诈骗犯罪事实，但与公安机关已掌握的主要诈骗犯罪事实系同种性质的犯罪，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，被告人黄佳先的行为不符合自首的法定条件，故辩护人该辩护意见本院不予采纳。关于被告人廖斌锋、罗晓红的辩护人分别提出侦查机关没有搜到被害人覃某和刘某1将钱转入的银行账号的银行卡，公诉机关指控被告人廖斌锋、罗晓红于2016年3月26日和5月16日参与实施诈骗的指控证据不足的辩护意见，经查，侦查机关依法从被告人罗晓红身上及家中搜出卡号为62×××71，户名为池某的农业银行卡就是被害人刘某1将被骗的钱款转入被告人黄佳先提供的银行账户；侦查机关虽然没有搜到被害人覃某写将钱转入被告人黄佳先提供的银行账户（卡号为62×××17，户名池某），但中国邮政银行股份有限公司大新县支行出具的一本通/绿卡通交易明细证实被害人覃某写于2016年3月26日两次共转入该银行账户人民币4200元，当日即在广西南宁市被分两次取款4100元的事实；同时，通话记录清单证实在此期间被告人黄佳先与廖斌锋有多次通话记录，上述证据与被告人黄佳先的供述相吻合，且两被告人归案后直至庭审中对在南宁市帮黄佳先领钱并分得好处费的事实亦无异议，故上述辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人罗晓红的辩护人提出被告人廖斌锋于2016年4月14日和5月6日单独提取的两笔诈骗款，被告人罗晓红并不知情，不应对该两笔诈骗款项承担责任的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人罗晓红、廖斌锋为防止公安机关发觉，其在作案过程中亦进行分工，由一人取款后按约定的比例抽取好处费，再交另一人将余款存入被告人黄佳先指定的两个银行账户；同时，被告人罗晓红还负责在被害人汇款之前先去查询哪张银行卡能否正常使用的情况，然后把能够使用的银行卡反馈被告人廖斌锋，再由廖斌锋告诉被告人黄佳先。综上，被告人罗晓红的辩护人的上述辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人廖斌锋的辩护人提出被告人廖斌锋是从犯，应当减轻处罚及归案后坦白认罪，积极退赃，应当减轻处罚的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳；但建议对被告人廖斌锋适用缓刑的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。被告人罗晓红的辩护人提出被告人罗晓红是从犯，且归案后坦白认罪，积极退赃、确有悔罪表现，建议对被人罗晓红减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄佳先犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月16日起至2021年2月15日止。罚金部分，限于判决生效后一个月内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人廖斌锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月16日起至2018年9月15日止。罚金部分，限于判决生效后一个月内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人罗晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金部分，限于判决生效后十日内缴清。逾期不缴纳的，强制缴纳）
四、被告人廖斌锋、罗晓红退出的赃款人民币二万元，返还各被害人；责令被告人黄佳先退赔人民币十四万七千三百元，返还各被害人；
五、被告人黄佳先、廖斌锋、罗晓红犯罪使用的物品（详见扣押物品清单）手机9部、银行卡42张、地图2张、笔记本2本、散页笔记纸6张、电话卡17张、手机电池3个、充值卡5张、卡包1个、包装袋1个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 赵继锋
人民陪审员 言方平
人民陪审员 胡长福
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 黄 巍