北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初607号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人吕文萃，男，1968年5月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2016]532号起诉书指控被告人吕文萃犯诈骗罪，�2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王瑶出庭支持公诉，被告人吕文萃到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控:被告人吕文萃于2012年至2013年间，在北京市朝阳区大望路等地，以帮助张×1的孩子办理北京市户口、解决工作为名，骗取张×1人民币55万元。被告人吕文萃于2015年8月18日被民警抓获。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、书证等证据，认为被告人吕文萃的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人吕文萃定罪处罚。
被告人吕文萃当庭对诈骗事实不持异议，但对诈骗数额持有异议，辩称中间人肖×转账的45万元中的20万元是中间人肖×用来办理自己的研究生入学事宜，不应计入诈骗数额。另25万元以及被害人张×1转账的人民币10万元，均是用来给被害人张×1的孩子办理户口和工作，诈骗数额应为人民币35万元。
经审理查明：2012年至2013年间，被告人吕文萃在北京市朝阳区大望路等地，以帮助张×1（男，时年43岁）的孩子张x3办理北京市户口、解决工作为名，骗取张×1人民币55万元。被告人吕文萃于2015年8月18日被民警抓获。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人张×1的陈述证明，2012年我通过朋友认识肖×，肖×自称是一名法官，在北京高级人民法院工作。当时我儿子张x3大学毕业没有工作，我一直找人办理我儿子的户口进京和工作的事，后来肖×知道后跟我说他可以找人办理进入央企工作和北京户口的事，提出要50万元的办事费用，我同意了。我告诉肖×钱先放他那，办成了才�对方钱，办不成就把钱退给我，肖×表示同意。2012年12月20日我在北京市朝阳区大望路一家农业银行从我的农业银行卡给肖×的农业银行卡汇款人民币50万元，肖×给我打了收条。后肖×就去给我们办事，但没有消息，肖×说正在办理，让我等待。2013年2月的一天，肖×说要带我见一下办事的人，我跟我儿子张x3到北京国贸饭店的一家咖啡厅门前和肖×见面，肖×带着一名男子，介绍该男子叫吕文萃，在政法大学工作，认识很多人，肯定能把我的事办好。接着吕文萃称他找了一名姓孙的领导给我们办事，并带着我和我儿子跟姓孙的领导在咖啡厅内见面，吕文萃不让肖×进去，肖×在咖啡厅门外等。进入咖啡厅后，吕文萃指着一女子，向我们介绍该女子就是姓孙的领导，之前在公安部工作，现在在国资委工作。该女子称她能帮助办理进央企工作和北京户口的事，但要有我儿子�校开的派遣证，我告诉对方我儿子已经毕业一年多，没办法办理派遣证，姓孙的领导称没有派遣证就办不了。吕文萃称他可以办理派遣证，后我们就离开了。吕文萃带我儿子去江苏办理派遣证，他让我儿子在宾馆等，他上哪里办、是否办成我们不清楚。后来吕文萃给我打电话称办理派遣证需要10万元，根据吕文萃的要求，我用网银给吕文萃汇款人民币10万元。2013年3月28日肖×说跑关系让我给吕文萃打5万元，我说我跟吕文萃不熟，还是打给肖×，于是我用网银给肖×转账5万元，但之后一直没消息。2013年8月12日，我找到肖×让他退钱，他说钱给了吕文萃，他要找吕文萃要钱，并给我打了一张保证书，我同意了。后来肖×一直没还钱，说吕文萃找不到了。2015年3月肖×还给我人民币1万元，其他钱没有还。
2、证人肖×的证言证明，我是国家法官学院学生，2011年5月我通过朋友介绍认识吕文萃，吕文萃自称是政法大学学生处领导，负责考研及派遣证。2012年9月我的朋友张×1希望办孩子进央企、落户口的事，我问吕文萃能否办理，吕文萃称认识国资委的领导，能办北京户口，需要100多万元，需要办的话，先给50万元。后来我约吕文萃、张×1见面，还有吕文萃找的一位领导，吕文萃跟我说不方便让领导跟我见面，我就在外面等着。2012年12月20日张×1给我银行转账50万元，让我别一次给吕文萃，看情况分批给他，当天我在六里屯北里农业银行给吕文萃转账人民币35万元，后吕文萃称其姐姐是国资委领导，正在办北京户口。2013年3月29日吕文萃称要办派遣证，我给吕文萃转账人民币5万元，该5万元是张×1先转账给我，我再转给吕文萃的。吕文萃称钱不够，让司机找我取钱，当天我给他司机5万元现金，后司机让我和吕文萃交接，于是我给了吕�萃5万元现金，他写了一张收款证明。后来张×1老催我，我问吕文萃办的怎样了，吕文萃说差不多了，让我再准备5万元，我在蓝堡的一个江西饭馆给了吕文萃5万元。后期还给过吕文萃一笔5000元。2013年5、6月份，我给吕文萃打电话联系不上。我去了吕文萃户籍地，也没找到吕文萃，吕文萃的司机说吕文萃就是中国政法大学的，说办户口这事吕文萃的姐姐有这个能力，让我放心。9月份的一天，我到中国政法大学询问，没有吕文萃这个人。我发现被骗后就报案了。张×1分二次转给我银行卡人民币50万元、5万元。
2011年6月，具体时间说不好，我让吕文萃帮助联系办理中国政法大学考研究生的事情，吕文萃跟我说他有关系，保证我能够考上研究生，后吕文萃以办理我考研究生的事需要相关费用，我按吕文萃的要求陆续给吕文萃3万余元，有划卡，有现金，但后来吕�萃也没帮我办成这件事，直到现在我没有在中国政法大学考上研究生。吕文萃帮助我办理中国政法大学入学的事给我介绍了一名姓孟的男子，并表示我给的钱他都给这个人了。我没有将为朋友的孩子办北京户口的钱用于办理我中国政法大学研究生入学的事，我办入学的钱在办朋友的孩子北京户口之前就给了吕文萃。吕文萃给我们找了一名姓孙的女子，说她能办理朋友的孩子工作及户口的事，不知道这人是不是孙xx。
3、证人张×2的证言证明，2010年9月我在通州北苑开黑车拉活时认识吕文萃，后来他经常坐我的车。2012年吕文萃经常叫我拉着他到朝阳区国贸附近，跟一名男子见面。后来有一次，吕文萃和那名男子聊完后，将我叫进饭店，经过吕文萃介绍，我才知道对方叫肖×。后来吕文萃让我到十里堡京客隆超市找肖×拿一份简历，吕文萃跟我说，肖×找他给一�孩子办理北京的工作，同时办理北京户口，后我从肖×处拿了一份简历交给吕文萃。2012年年底，具体时间说不好，肖×经常给我打电话问户口办的怎样了，他说吕文萃不接他的电话，我说见到吕文萃后让他回电话，我将该情况跟吕文萃说了，2013年8月我和吕文萃也失去了联系。吕文萃帮助肖×办理孩子的工作和北京户口时，吕文萃是无业状态，他说会找大领导办理，具体找谁不清楚。肖×是否给吕文萃转账我不清楚，我记得有一次我跟吕文萃一起找肖×，肖×给了吕文萃10万元左右的现金。吕文萃向我要过一张农业银行卡，卡号记不清，到现在他没还我银行卡。另外，我自己还有一张农业银行卡。
4、证明、学历证书查询证明，肖×不是北京市高级人民法院的工作人员。肖×在国家法官学院就读专升本法学专业，2004年7月毕业离校，离校后与国家法官学院没有任何关系。孟xx不是中国政法大学的在职教职工。吕文萃不是中国政法大学的教工。
5、到案经过、抓获经过证明，2015年8月18日民警在北京市昌平区西街如家快捷酒店抓获一级临控人员吕文萃。
6、收款证明证明，吕文萃于2013年3月29日收到肖×人民币10万元，此款用于张×1办理派遣证，办理不成，将退返全额款项。
7、客户回单、个人业务凭证、账户历史明细查询、借记卡账户主档查询、卡卡转账证明，2012年12月20日肖×收到张×1转账人民币50万元，当日给吕文萃转账人民币35万元，同日吕文萃将人民币35万元转入张×2账户。2013年3月28日肖×收到张×1网银转账人民币5万元，次日肖×给吕文萃转账人民币5万元。2015年2月22日肖×转支张×1人民币1万元。
8、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，2012年12月20日张×1账户转支人民币50万元，2013年2月20日网银转账人民币10万元，2013年3月28日网银转账人民币5万元。
9、工作记录证明，民警与中国矿业大学（江苏徐州）学生处电话联系，找到学生处负责人黄xx，该人答复不认识吕文萃，吕文萃未找其办理派遣证事宜。对吕文萃反映的孙xx丈夫白xx在东城区教委工作的情况，民警与东城区教委取得联系，东城区教委的工作人员答复在职及离退休人员中没有叫白xx的人。民警未查找到孙xx。
10、被告人吕文萃在公安机关的辩解证明，我通过朋友介绍认识肖×，我向肖×介绍我原来是国家教育行政学院的老师，现在在政法大学做远程招生。2012年4月至6月，肖×找到我说有一名山西煤老板张×1的孩子张x3想进央企工作并办理北京户口，同时肖×还让我帮助办理他中国政法大学研究生入学的事，他告诉我孩子的材料是齐全的，我认为没有问题，就答应了。因对方家长要求见具体办事的人，于是肖×陪着我，在朝阳区大望路附近的酒店和煤老板一家三口见了面，肖×向对方介绍我是教育口的人，能办理孩子的工作和户口，这次见面没有谈办事的费用，我们谈了孩子以及需要准备的材料。当晚，我约了孙xx，和她说了这件事。孙xx是我通过她爱人白xx认识的，白xx在东城区教委工作。孙xx说先见面聊。第二天，我、孙xx、煤老板一家三口在中国大饭店见面，我向对方介绍孙xx是国资委的，能帮忙运作。当晚，孙xx告诉我让对方准备材料，我和肖×说了。肖×说煤老板只出55万元，而且55万元还包括帮他办理入学的费用，我说钱不够，肖×称钱不够让我垫上，我最后同意55万元去办理这些事。孙xx和对方见面的第二天，对方的孩子把材料交给我，肖×给我的农业银行卡转账35万元，后又转账5万元，我把材料送给孙xx。后来孙xx跟我说孩子是委培生，没有派遣证，给不了指标，除非有派遣证。于是我告诉肖×缺少派遣证，要去孩子的学校中国矿业大学，看能否在学校解决派遣证。后来我和孩子一起到了中国矿业大学找学生处处长，但学生处处长不见，告诉我们他没有这个权力，让我们通过省教厅下指标才可以，这样我们回京了。回京后我自己又去了江苏省教厅，他们说除非教育部下文件和通知才行，这条路也行不通。期间我和肖×说钱不够，肖×和对方说了，煤老板直接给我的银行卡转账10万元，我从肖×手里拿了5万元现金。后来我、肖×、对方家长又见面，我明确告知派遣证很难办，对方和我们商量先给他的儿媳妇办央企工作和北京户口，我把材料给孙xx看，孙xx把材料扔回来，说还是一回事，材料有问题。对方家长不干了，我又去了江苏省教厅做最后的努力还是不行。大概到了9月30日派遣证停止了�对方家长让我们一次性还钱，我没有钱还。
我联系中国政法大学一名叫孟xx的人帮助肖×办理研究生的事，我给对方现金人民币19万元，给钱时没有其他人在场，对方给我写了收据，收据在朋友汪xx处，他的电话号码记不住。从2013年开始，具体时间说不好，我就躲避对方，手机不用了，肖×上研究生的事情我没有再联系办理。关于办煤老板孩子的事情，钱用于我请客吃喝以及来回折腾的路费。我没有给孙xx和白xx钱。我没有司机，但我经常坐张×2的黑车，我从肖×手里拿5万元现金是张×2帮我去取的。张×2的农业银行卡是我本人使用。肖×给我转账的5万元和我从肖×手里拿的5万元现金，我给肖×写了收款证明，证明我收了10万元。
以上证据，经举证、质证，能印证吕文萃以帮助办理张×1孩子的北京户口及工作为名收取被害人张×110万元及中间人肖×给付的45万元的事实，诈骗数额共计人民币55万元。
本院认为：被告人吕文萃以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民的财产，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人吕文萃犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人吕文萃认可诈骗数额35万元，另20万元用于给肖×办理研究生入学事宜，不应计入诈骗数额的辩解，因无证据证实，不予采信。责令被告人吕文萃退赔犯罪所得发还被害人。综上，根据被告人吕文萃犯罪的事实，犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕文萃犯诈骗�，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月18日起至2025年8月17日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。
二、责令被告人吕文萃退赔人民币五十五万元发还给被害人张×1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 齐丽青
人民陪审员 薛培丽
人民陪审员 赵翠霞
二〇一六年六月十五日
书 记 员 刘 宇