江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初774号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人赵刚，男，1982年12月21日出生，汉族，高中文化，江阴市华士恒丰烟酒店工作，户籍所在地江阴市。2017年10月12日因涉嫌犯票据诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月10日被取保候审。辩护人张松，江苏信卓律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）780号起诉书指控被告人赵刚犯票据诈骗罪向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查于2018年4月4日立案，因本案案情复杂，于4月20日转为普通程序，依法组成合议庭，于2018年5月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人赵刚及其辩护人张松到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人赵刚于2016年10月至2017年6月，以非法占有为目的，通过1200元-1400元每张的价格购买伪造的承兑汇票，后使用上述伪造的承兑汇票抵用货款或者贴现等方式进行诈骗，诈骗金额计人民币22万余元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年11月至2017年3月期间，被告人赵刚通过其朋友冯某使用了4张面额均为5万元的伪造的承兑汇票（票号为3130005138852599、3130005128177426、3130005129667422、3080005196730878）。截止案发，被告人赵刚已归还被害人冯某人民币16.8万余元，被告人赵刚诈骗金额为人民币3万余元。2、2016年11月至2017年6月，被告人赵刚通过使用伪造承兑汇票支付部分货款，多余钱款由被害人找回现金的方式，在被害人刘某处使用3张面额均为5万元的伪造承兑汇票（票号为3020005324976606、4020005128277129、3130005138852599）。截止案发，被告人赵刚已退还给刘某9.7万元，被告人赵刚诈骗金额为人民币5.3万元。3、2016年12月至2017年3月，被告人赵刚通过使用伪造承兑汇票支付部分货款，多余钱款由被害人找回现金，以及找被害人贴现的的方式，在被害人朱某1处使用2张面额均为5万元的伪造承兑汇票（票号为3130005128177426、3130005129667422）。截止案发，被告人赵刚共计退还给被害人朱某1人民币1.5万元。被告人赵刚诈骗金额为人民币8.5万元。4、2016年12月至2017年1月，被告人赵刚通过使用伪造的承兑汇票让被害人贴现的方式，在被害人曹某1处使用1张面额为5万元（票号3140005128296756）和1张面额为4万元的伪造承兑汇票（票号3130005129665717），贴现得款共计人民币8.82万元。截止案发，被告人赵刚已退还给被害人曹某1人民币7.1万元，被告人赵刚诈骗金额为人民币1.72万元。5、2017年1月，被告人赵刚以支付部分货款找回现金的方式，在孔某处使用1张面额为5万元的伪造承兑汇票（票号1040005227160837）。截止案发，被告人赵刚已退还给被害人孔某0.8万元，被告人赵刚诈骗金额为4.2万元。上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵刚明知是伪造的承兑汇票仍予以使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，构成票据诈骗罪，提请本院依法判处。被告人赵刚对被指控的犯罪事实未提出辩解。被告人赵刚的辩护人提出：被告人赵刚归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，系初犯，主观恶性相对较小，建议从轻处罚。经审理查明，被告人赵刚于2016年10月至2017年6月，以非法占有为目的，通过1200元-1400元每张的价格购买伪造的承兑汇票，后使用上述伪造的承兑汇票假意支付货款找零或者贴现等方式进行诈骗，诈骗金额16.8万余元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年11月至2017年3月期间，被告人赵刚以贴现的方式，通过其朋友冯某使用了4张面值均为5万元的伪造的承兑汇票。案发前，被告人赵刚已归还被害人冯某人民币16.8万余元，被告人赵刚诈骗金额3万余元。2、2016年11月至2017年4月，被告人赵刚为偿还所欠货款，购买了2张面值均为5万元的伪造的银行承兑汇票，并将此2张伪造的银行承兑汇票交给刘某，假意向刘某支付部分货款，骗取刘某找零的现金5万元。后刘某发现银行承兑汇票是伪造的，告知被告人赵刚，赵刚退还刘某9.7万元。2017年4、5月份，被告人赵刚又购买了1张面值为5万元的伪造的银行承兑汇票，并交给刘某，假意向刘某支付部分货款，骗取刘某找零现金3万元。被告人赵刚诈骗金额3万元。3、2016年12月份，被告人赵刚为偿还所欠货款，将购买的1张面值为5万元的伪造的银行承兑汇票交给朱某1，假意向朱某1支付2万元货款，朱某1找零现金3万元；2017年1月份，被告人赵刚将购买的1张面值为5万元的伪造的银行承兑汇票交给朱某1贴现，朱某1贴现给被告人赵刚4.89万元。案发前，被告人赵刚退还朱某11.5万元。被告人赵刚诈骗金额6.39万元。4、2016年12月至2017年1月，被告人赵刚将购买的1张面值为5万元和1张面值为4万元的伪造的承兑汇票交给曹某1贴现，被告人赵刚得款8.82万元。案发前，被告人赵刚已退还给被害人曹某17.1万元。被告人赵刚诈骗金额1.72万元。5、2017年3月，被告人赵刚为偿还所欠货款，将购买的1张面值为5万元的伪造的银行承兑汇票交给孔某，假意向孔某支付货款，骗取孔某找零现金3.5万元。案发前，被告人赵刚已退还给被害人孔某0.8万元。被告人赵刚诈骗金额2.7万元。案发后，被告人赵刚归还刘某5.3万元，归还朱某18.5万元，归还曹某11.9万元，归还孔某4.2万元。在本院审理期间，被告人赵刚归还冯某3万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、人口信息，证明被告人赵刚的身份情况。2、公安机关制作的刑事案件侦破经过，证明被告人赵刚的归案情况。3微信交易记录，收条，谅解书，证明被告人赵刚的退赃情况。4、银行承兑汇票复印件、假票鉴定、没收单，情况说明，江阴市公安局协助查询财产通知书，证明被告人赵刚使用的承兑汇票系伪造的。5、银行交易记录，证明被告人赵刚银行交易情况。6、证人赵某、曹某2的证言笔录，证明被告人赵刚使用伪造的承兑汇票支付货款，骗取现金的情况。7、证人席某的证言笔录，证明冯某找其贴现的4张承兑汇票均系伪造的。8、证人俞逞强、楚卫新、魏某等人的证言笔录，证明被告人赵刚的经济状况。9、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明被告人赵刚为偿还所欠货款，3次向其支付假银行承兑汇票，骗取现金的经过情况。10、被害人朱某1的陈述笔录，证明被告人赵刚为偿还所欠货款，支付伪造的银行承兑汇票骗取现金及贴现的经过情况。11、被害人曹某1的陈述及辨认笔录，证明被告人赵刚使用伪造的银行承兑汇票贴现骗取现金的情况。12、被害人孔某的陈述笔录，证明被告人赵刚使用伪造的承兑汇票支付货款骗取现金的经过情况。13、被害人冯某的陈述笔录，证明被告人赵刚通过其使用伪造的银行承兑汇票贴现的经过情况。14、被告人赵刚的供述笔录，证明其购买伪造的银行承兑汇票用于支付货款，贴现，骗取现金的事实。15、江阴市公安局检查笔录，微信截屏，无锡市顺丰顺商贸有限公司快递清单，证明被告人赵刚购买伪造的银行承兑汇票情况。公诉机关起诉认定被告人赵刚诈骗金额22万余元，本院认为认定金融诈骗的犯罪数额，不能以使用的承兑汇票的面额计算，应当以行为人实际骗取的数额计算，故对被告人的诈骗金额认定为16.8万余元。本院认为，被告人赵刚以非法占有为目的，使用伪造的银行承兑汇票骗取他人钱财，数额较大，其行为确已构成票据诈骗罪。被告人赵刚归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，积极退赃，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人赵刚犯诈骗票据诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。辩护人提出的上述建议对被告人赵刚从轻处罚的意见，与公诉人意见一致，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：被告人赵刚犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑勘验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。（此页无正文）审 判 长  刘建燕人民陪审员  施澄亚人民陪审员  姚耀芬二〇一八年六月十二日书 记 员  程 威本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。