湖北省枝江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂枝江刑初字第00039号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人房明勇，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月24日被枝江市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人余爱东，湖北演绎律师事务所律师。被告人陈某甲，个体经商。因涉嫌犯窝藏罪，于2014年9月24日被刑事拘留，2014年10月23日被取保候审。辩护人袁小翠，湖北演绎律师事务所律师。被告人郑某，个体经商。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月24日被刑事拘留，2014年10月23日被取保候审。被告人童某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月24日被刑事拘留，2014年10月23日被取保候审。被告人施某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月24日被刑事拘留，2014年10月23日被取保候审。辩护人唐建平，湖北演绎律师事务所律师。被告人孙某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年9月24日被刑事拘留，2014年10月23日被取保候审。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉（2014）230号起诉书指控被告人房明勇、郑某、童某、施某、孙某犯非法经营罪，陈某甲犯窝藏罪，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月23日公开开庭进行了审理。枝江市人民检察院指派检察员潘昭晗出庭支持公诉，被告人郑某、童某、孙某，被告人房明勇及其辩护人余爱东，被告人陈某甲及其辩护人袁小翠，被告人施某及其辩护人唐建平到庭参加诉讼。因本案重大复杂，经宜昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结。枝江市人民检察院指控，2012年，被告人房明勇在互联网上租用域名为“合顺”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，组织李江明、赵华平、冯月勇、ＸＸ（四人均已判刑）等人接受码民投注。2012年共经营14期，房明勇参与分红获利1145446元人民币（以下均指人民币）。房明勇为逃避公安机关打击，一直在逃。被告人陈某甲明知房明勇是被通缉的网上逃犯，仍出面为房明勇租房，帮房明勇到银行打款等。2014年4月1日至6月20日，房明勇在互联网上租用域名为“银河国际”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，统一给其下线代理进行赔付兑奖，代理再按层级关系给其下线会员进行赔付兑奖。房明勇以总代理的身份发展被告人郑某等下线代理进行“六合彩”投注，同时，郑某又发展被告人童某、施某、田某（另案处理）等为其下线会员。童某、施某接受码民投注后通过“银河国际”网站进行投注。被告人孙某通过邹金山（另案处理）与房明勇联系，孙某接受码民投注后上报到“银河国际”网站。2014年7月，房明勇将“银河国际”网站关闭，将该网站上代理、会员转至域名为“浩博”的网站，房明勇继续以代理身份接受下线会员郑某、童某、孙某等人投注，房明勇从中收取“浩博”网站给其的佣金。截止至2014年9月23日，房明勇利用“浩博”网站共接受投注1707985元，非法获利175285.21元。同时指控，除通过“银河国际”、“浩博”网站进行投注外，房明勇、童某、施某等人还利用QQ聊天软件接受他人投注。2014年5月8日至6月17日，童某接受他人投注后通过QQ向杨祖梅（另案处理）投注160259元。2014年6月19日至7月31日，童某接受他人投注后通过QQ向房明勇投注63057元。2014年7月10日至9月20日，童某接受他人投注后通过QQ向“秦哥”（覃世海，另案处理）投注239126元。2014年3月29日至9月23日，施某接受码民投注后，通过QQ向童某投注206898元。2014年9月2日至9月20日，孙某接受他人的投注后通过王亚丹（另案处理）给其的账号向域名为“大四喜”的网站投注48063元，获得佣金5761元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人房明勇、郑国华、童某、施某、孙某非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，五被告人的行为已构成非法经营罪；被告人陈某甲明知房明勇为负案在逃人员，仍为其提供帮助，其行为已构成窝藏罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百一十条第一款、第二十五条之规定，追究六被告人的刑事责任。被告人房明勇对在网络上开设六合彩的罪名无异议。被告人房明勇及其辩护人辩称：①2012年租用“和顺”网站开设六合彩时，房明勇名义上占有40股的股份，但是其将该股份所对应的六合彩投注又上报给他人只是拿佣金，获利数额1145446元不属实；②2014年7月在域名为“浩博”的网站上开设六合彩时，房明勇只拿网站的佣金，获利175285.21元不属实。被告人陈某甲、郑某、童某、施某、孙某对起诉书指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2012年，被告人房明勇在互联网上租用域名为“合顺”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，组织李江明、赵华平、冯月勇、ＸＸ等人接受码民投注。房明勇将“合顺”经营权分为100股，12名股东分别持有不同股份进行经营，其中房明勇占有40股。每期开奖后，由房明勇将每期开奖后的盈亏情况统计后制成表格通过QQ群发送给每位股东，股东按各自所持股份进行分红。2012年共经营14期，房明勇参与分红获利人民币1145446元。房明勇为逃避公安机关打击，一直在逃。被告人陈某甲明知房明勇是被通缉的网上逃犯，仍出面为房明勇租房，帮房明勇到银行打款等。2014年4月1日至6月20日，房明勇在互联网上租用域名为“银河国际”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，统一给其下线代理进行赔付兑奖，代理再按层级关系给其下线会员进行赔付兑奖。房明勇以总代理的身份发展被告人郑某等下线代理进行“六合彩”投注，同时，郑某又发展被告人童某、施某、田某等为其下线会员。童某、施某接受码民投注后通过“银河国际”网站进行投注。被告人孙某通过邹金山与房明勇联系，孙某接受码民投注后上报到“银河国际”网站。在此期间房明勇通过“银河国际”网站共接受下线投注3160076元，非法获利38156.1元。郑某作为房明勇的下一级代理共接受下线投注444856元，其中，郑某自己投注313692元，童某、施某接受码民投注后分别上报87929元、24346元，田某投注18889元，郑某按童某、施某、田某三人投注总额的0.5%获得佣金655元。孙某接受码民的投注后上报80618元，获得佣金8258.65元。2014年7月，房明勇将“银河国际”网站关闭，将该网站上代理、会员转至域名为“浩博”的网站，房明勇继续以代理身份接受下线会员郑某、童某、孙某等人投注，房明勇从中收取“浩博”网站给其的佣金。截止至2014年9月23日，房明勇利用“浩博”网站共接受投注1707985元。其中，童某共投注20249元，非法获利3302.77元，孙某共投注25615元，非法获利2027.12元，郑某共投注68825元。同时查明，除通过“银河国际”、“浩博”网站进行投注外，房明勇、童某、施某等人还利用QQ聊天软件接受他人投注。2014年5月8日至6月17日，童某接受他人投注后通过QQ向杨祖梅投注160259元。2014年6月19日至7月31日，童某接受他人投注后通过QQ向房明勇投注63057元。2014年7月10日至9月20日，童某接受他人投注后通过QQ向“秦哥”（覃世海）投注239126元。2014年3月29日至9月23日，施某接受码民投注后，通过QQ向童某投注206898元。2014年9月2日至9月20日，孙某接受他人的投注后通过王亚丹给其的账号向域名为“大四喜”的网站投注48063元，获得佣金5761元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、枝江市公安局《人口详细信息》证明，六被告人及证人的身份情况。枝江市人民法院《刑事判决书》证明，2012年，房明勇在互联网上租用域名为“合顺”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，组织李江明、赵华平、冯月勇、ＸＸ等人接受码民投注。房明勇将“合顺”经营权分为100股，12名股东分别持有不同股份进行经营，其中房明勇占有40股。每期开奖后，其将每期开奖后的盈亏情况统计后制成表格通过QQ群发送给每位股东，股东按各自所持股份进行分红。2012年共经营14期的事实。枝江市公安局提取的房明勇、郑某、童某、施某、孙某等人的QQ聊天记录证明，2014年5月8日至6月17日，童某接受他人投注后通过QQ向杨祖梅投注160259元。2014年6月19日至7月31日，童某接受他人投注后通过QQ向房明勇投注63057元。2014年7月10日至9月20日，童某接受他人投注后通过QQ向“秦哥”（覃世海）投注239126元。2014年3月29日至9月23日，施某接受码民投注后，通过QQ向童某投注206898元。孙某的记账本证明，2014年9月18日至9月23日卖码记录的事实。“浩博”网站上的会员账单、投注情况、网站结构、层级关系证明，2014年7月，房明勇将“银河国际”网站关闭，将该网站上代理、会员转至域名为“浩博”的网站，房明勇继续以代理身份接受下线会员郑某、童某、孙某等人投注，房明勇从中收取“浩博”网站给其的佣金。截止至2014年9月23日，房明勇利用“浩博”网站共接受投注1707985元。其中，童某共投注20249元，非法获利3302.77元，孙某共投注25615元，非法获利2027.12元，郑某共投注68825元的事实。“银河国际”网站上的会员账单、投注情况、网站结构、层级关系证明，2014年4月1日至6月20日，房明勇在互联网上租用域名为“银河国际”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，统一给其下线代理进行赔付兑奖，代理再按层级关系给其下线会员进行赔付兑奖。房明勇以总代理的身份发展被告人郑某等下线代理进行“六合彩”投注，同时，郑某又发展被告人童某、施某、田某等为其下线会员。童某、施某接受码民投注后通过“银河国际”网站进行投注。被告人孙某通过邹金山与房明勇联系，孙某接受码民投注后上报到“银河国际”网站。在此期间房明勇通过“银河国际”网站共接受下线投注3160076元，非法获利38156.1元。郑某作为房明勇的下一级代理共接受下线投注444856元，其中，郑某自己投注313692元，童某、施某接受码民投注后分别上报87929元、24346元，田某投注18889元，郑某按童某、施某、田某三人投注总额的0.5%获得佣金655元。孙某接受码民的投注后上报80618元，获得佣金8258.65元的事实。“大四喜”网站上的会员账单、投注情况证明，2014年9月2日至9月20日，孙某接受他人的投注后通过王亚丹给其的账号向域名为“大四喜”的网站投注48063元，获得佣金5761元的事实。2、证人王某、龚某、曹某的证言证明，在施某处买地下六合彩的事实。证人田某的证言证明，我与郑某是亲戚，后来经郑某介绍在“银河国际”网站上卖码，总共买码18889元的事实。证人陈某乙的证言证明，2014年我在街上遇见童某，他说在帮别人卖码并问我是否买码，就问童某如何买、如何兑现的情况，后来我就将自己及邻居买码报给童某，童某按12%给我点子钱的事实。3、被告人房明勇的供述和辩解证明，2012年，我在互联网上租用域名为“合顺”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，组织李江明、赵华平、冯月勇、ＸＸ等人接受码民投注。“合顺”经营权分为100股，12名股东分别持有不同股份进行经营，我占有40股。每期开奖后，我将每期开奖后的盈亏情况统计后制成表格通过QQ群发送给每位股东，股东按各自所持股份进行分红。2012年共经营14期，从QQ发送的每期表格上看，我参与分红获利1145446元人民币的事实。我为逃避公安机关打击，一直在逃。被告人陈某甲明知我是被通缉的网上逃犯，仍出面为我租房，帮我到银行打款等。2014年4月1日至6月20日，我在互联网上租用域名为“银河国际”的网站，以“香港六合彩”开奖结果为依据，统一给下线代理进行赔付兑奖，代理再按层级关系给其下线会员进行赔付兑奖。我以总代理的身份发展被告人郑某等下线代理进行“六合彩”投注，同时，郑某又发展被告人童某、施某、田某等为其下线会员。童某、施某接受码民投注后通过“银河国际”网站进行投注。被告人孙某通过邹金山与房明勇联系，孙某接受码民投注后上报到“银河国际”网站。在此期间房明勇通过“银河国际”网站共接受下线投注3160076元，非法获利38156.1元。2014年7月，我将“银河国际”网站关闭，将该网站上代理、会员转至域名为“浩博”的网站，继续以代理身份接受下线会员郑某、童某、孙某等人投注，从中收取“浩博”网站给其的佣金。截止至2014年9月23日，利用“浩博”网站共接受投注1707985元。除通过“银河国际”、“浩博”网站进行投注外，我还利用QQ聊天软件接受他人投注。2014年5月8日至6月17日，2014年6月19日至7月31日，童某通过QQ向我投注63057元。被告人陈某甲的供述和辩解证明，我是在枝江上班时认识房明勇的，后来在2012年我的同事“李小红”给我打电话说房明勇被公安机关通缉了，2013年，房明勇到宜昌后我们租住在一起，我看见他在网上卖码，房明勇说他是被公安机关通缉的人，出面不方便，叫我出面租房、取款、打款的事实。被告人郑某的供述和辩解证明，我与房明勇认识多年，2014年年初，我在街上遇见房明勇，房明勇说还在当码庄，房明勇就说给我一个账号，3月下旬，房明勇给了我“银河国际”网站网址和账号，登录网站后我知道是代理账号，下设四个会员账号由我代理，我每期只与房明勇结账，我再与下面会员结算。我可以得0.5%的佣金。后来7月份，房明勇又将卖码转到“浩博”网站上了。“银河国际”上的几个会员账号给童某、施某、田某在用。我自己账号是我本人投注的事实。被告人童某的供述和辩解证明，郑某介绍房明勇给我认识，房明勇给了我“银河国际”的网址，并给我一个账号，我是郑某下面的会员，我接受投注后报给房明勇，从2014年4月1日至6月20日，向房明勇投注87929元。2014年7月开始，在“浩博”网站上投注20249元，非法获利3302.77元。我还利用QQ聊天软件接受他人投注。2014年5月8日至6月17日，我接受他人投注后通过QQ向杨祖梅投注160259元。2014年6月19日至7月31日，接受他人投注后通过QQ向房明勇投注63057元。2014年7月10日至9月20日，接受他人投注后通过QQ向“秦哥”（覃世海）投注239126元。2014年3月29日至9月23日，施某通过QQ向我投注206898元的事实。被告人施某的供述和辩解证明，我经郑某介绍，作为郑某的下线在“银河国际”投注24346元，经郑某认识童某，2014年3月29日至9月23日，接受码民投注后，通过QQ向童某投注206898元的事实。被告人孙某的供述和辩解证明，经“邹金山”介绍，接受码民投注后在“银河国际”网站上上报80618元，获得佣金8258.65元。2014年7月，房明勇将“银河国际”网站关闭，将该网站上代理、会员转至域名为“浩博”的网站，房明勇继续以代理身份接受下线会员投注。截止至2014年9月23日，我共投注25615元，非法获利2027.12元。另外，我接受他人的投注后，通过王亚丹给我的账号向域名为“大四喜”的网站投注48063元，获得佣金5761元的事实。同案人李江明、赵华平、谭大治、冯月勇的供述和辩解证明，2012年，房明勇在域名为“和顺”的网站上开设六合彩，房明勇将“合顺”经营权分为100股，12名股东分别持有不同股份进行经营，其中房明勇占有40股。每期开奖后，由房明勇将每期开奖后的盈亏情况统计后制成表格通过QQ群发送给每位股东，股东按各自所持股份进行分红。2012年共经营14期的事实。4、枝江市公安局《搜查笔录》《扣押清单》证明，在房明勇、陈某甲住所搜查并扣押房明勇电脑主机一台，电脑硬盘一块，陈某甲电脑主机一台、在童某住所搜查并扣押电脑主机二台，U盘一个，在施某住所搜查并扣押电脑主机一台，在孙某住所搜查并扣押电脑主机一台，卖码记账本一本的事实。枝江市公安局《远程勘验笔录》《固定电子证据清单》《电子证据检查笔录》《提取电子证据清单》《封存电子证据清单》《勘验检查照片记录表》证明，对房明勇等人非法经营一案采取技术性侦查措施并取得的相关电子数据的事实。5、枝江市公安局《辨认笔录》证明，被告人孙某辨认出其经营六合彩上线“邹金山”“王亚丹”的事实。6、枝江市公安局《电子证据光盘》证明，通过远程勘验等手段取得的房明勇非法经营一案的电子数据的事实。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于房明勇违法所得的认定。被告人房明勇及其辩护人辩称2012年租用“和顺”网站开设六合彩时，虽其名义上占有40股的股份，但是其将该股份所对应的六合彩投注又上报给他人只是拿佣金的辩解及辩护意见，与其分红获利的书证不符，该辩解及辩护意见不予采纳。房明勇及其辩护人辩称房明勇在浩博网站上开设六合彩只是拿佣金，并未获利175282.51元的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。其违法所得为1183602.1元。本院认为，被告人房明勇、童某、郑国华、施某、孙某非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，五被告人的行为已构成非法经营罪；被告人陈某甲明知房明勇为负案在逃人员，仍为其提供帮助，其行为已构成窝藏罪，对上述各被告人均应依法惩处。被告人陈某甲、郑某、童某、施某、孙某归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人施某的辩护人辩称施某有自首情节的辩解，与其在家中被公安机关抓获的事实不符；辩称施某属从犯的辩解，于法相悖，其辩解本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房明勇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即被告人房明勇的刑期自2014年9月24日起至2018年3月23日止。）二、被告人陈某甲犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。三、被告人童某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年十个月；并处罚金16513元。四、被告人郑某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金3000元。五、被告人施某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。六、被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金18000元。七、被告人房明勇非法所得1183602.1元，被告人郑某非法所得655元，被告人童某共非法所得3302.77元，被告人孙某非法所得16046.77元予以追缴，上缴国库。（上列五被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、扣押被告人房明勇电脑主机一台，电脑硬盘一块，陈某甲电脑主机一台，童某电脑主机二台，U盘一个，施某电脑主机一台，孙某电脑主机一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张书辉审判员毛成华人民陪审员李虹琴二〇一五年六月十八日书记员李露