广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第326号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人林奕吴，曾用名林奕浩，男，1978年6月21日出生，汉族，初中文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月7日被抓获并羁押，2013年9月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2013年9月18日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人李洪楷，广东星辰律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检公二刑诉（2014）31号起诉书指控被告人林奕吴犯诈骗罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月3日、5月22日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员罗淑芳、苏佩钦出庭支持公诉。被告人林奕吴及辩护人李洪楷、被害人丁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年4月15日，被告人林奕吴通过朋友认识了被害人丁某某后，便以离异的身份开始追求丁某某，自称名为林奕浩，同时向被害人称其父亲在菲律宾，母亲已去世，其本人在深圳龙岗有房产，并要跟丁某某结婚。2013年7月份，林奕吴在与丁某某以男女朋友名义交往的过程中，又与另一名女子杨某以谈恋爱的名义交往。从2013年6月15日至2013年8月19日，林奕吴以做生意周转需要资金为由向被害人丁某某借钱，被害人丁某某通过银行转账和给付现金的方式共给被告人林奕吴人民币160000元。在获得被害人丁某某的钱款后，被告人林奕吴便以各种借口拖延与丁某某见面，并以各种理由推脱被害人丁某某的还款要求。
2013年9月7日，被告人林奕吴被深圳市公安局福田分局民警抓获归案。
公诉机关提供了书证、被告人供述及辩解、证人证言、被害人陈述、现场勘查笔录等证据以证实上述事实。公诉机关据此认为被告人林奕吴的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议对被告人林奕吴判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人林奕吴辩称其没有诈骗，其与被害人丁某某是情人关系，被害人丁某某知道其经济状况不好主动借钱给其，除银行转账外，所借的现金只有八千元，共计十三万多元，其有正当职业，在老家有房产，有承诺过2013年年底还款，未承诺结婚，双方是因为感情纠纷被害人对其进行报复，证人证言有部分虚假不属实。
辩护人辩称：1、被告人林奕吴诚心退钱给被害人丁某某赔偿损失，以求被害人谅解，但被害人态度变化无常，很难满足其要求和愿望；2、本案的事实证明是借款，不是诈骗；3、林奕吴与丁某某不是夫妻，甚是夫妻相处生活，同吃、同住、同娱乐、同旅游、同购物；4、丁某某提出与林奕吴结婚未成，不给林奕吴还钱的机会和时间，报案报复惩罚林奕吴。希望司法机关准确查明本案事实，正确应用法律，要严格区分民事纠纷与刑事案件的界限，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，防止冤假错案，维护国家法律的正确实施。
辩护人提交了授权委托书、律师函、快递查询单作为证据。
被害人丁某某陈述被告人林奕吴与其交往时承诺结婚，其也是以结婚为目的相处，被告人以生意资金周转为由向其借款，在其提出还款后被告人便对其避而不见，两人相处期间的花销绝大部分是由其支出，其实际损失20多万元未得到退赔，现经济状况较差，请求法庭依法判处。
被害人提交了信函、POS签购单、手机短信记录作为证据。
经审理查明：2013年4月15日，被告人林奕吴通过朋友认识了被害人丁某某后，便以离异的身份开始追求丁某某，自称名为林奕浩，同时向被害人称其父亲在菲律宾，母亲已去世，其本人在深圳龙岗有房产，并要跟丁某某结婚。2013年7月份，林奕吴在与丁某某以男女朋友名义交往的过程中，又与另一名女子杨某以谈恋爱的名义交往。从2013年6月15日至2013年8月19日，林奕吴以做生意周转需要资金为由向被害人丁某某借钱，被害人丁某某通过银行转账给被告人林奕吴人民币125800元，给付现金人民币18000元，共计人民币143800元。在获得被害人丁某某的钱款后，被告人林奕吴便以各种借口拖延与丁某某见面，并以各种理由推脱被害人丁某某的还款要求，涉案款项被其用于个人还款和花销。
2013年9月5日，被害人丁某某向公安机关报案。2013年9月7日，被害人丁某某在龙岗区雅豪小区被告人林奕吴楼下找到其并报警，民警赶到现场将被告人林奕吴抓获。
另查明，被告人林奕吴与林某风于2006年4月28日在泉州市南安市民政局婚姻登记处登记结婚，于2009年4月8日在该处登记离婚，被告人林奕吴与王某珠于2013年2月26日在泉州市南安市民政局婚姻登记处登记结婚。
公诉机关指控的上述事实清楚，且有经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、书证
（1）被告人身份材料：①深圳市福田区看守所送押回执、换押凭证②正、侧面照片③人口信息表④人员指纹卡；⑤前科劣迹查询情况说明：未查询到前科劣迹；
（2）调取中国民生银行账号62×××54（户名：丁某某）于2013年4月1日至2013年9月6日的交易记录；
（3）涉案收条一份。
（4）福建南安市民政局《婚姻登记审查处理表》显示，被告人于2013年2月26日与另一女子王某珠结婚。
（5）租赁合同，证实林奕吴于2012年12月2日至2013年12月1日租赁了雅豪祥苑6栋5单元202房。
（6）手机短信记录。
（7）公安民警出具的抓获经过、到案经过。
2、证人证言
（1）证人杨某证言：其通过一个狮子同学会认识林奕吴，后于2013年7月份开始交往至今。林奕吴自称以前在山西做生意，现在生意不好做，最近都在休息，其等一起参加几次聚会后，他到其家中见过其父母，还说要跟其结婚，他说他叔叔在龙岗做生意，很有钱。他还说他前妻在新加坡因交通事故去世，父亲在菲律宾有个农场，他自己在老乡圈子里放点高利贷，平时的开支就用高利贷的利息，并称龙岗雅豪小区的房子是他本人的，且在厦门有两套房产。2013年9月7日13时许，林奕吴称要与其一起陪其父母而出门，一名女子在楼下抓住他说他是个骗子，让他还钱，林奕吴让那名女子到家谈，那名女子不同意，后林奕吴离开了，那名女子没有追上，其就与她坐在一起交谈，她情绪激动，称认识林奕吴三个月，还给了他十几万元人民币，随后民警到场处理。
其辨认出被告人林奕吴是其男友。
（2）证人侯某辉证言：其于2012年4月份在QQ群“风兄弟姐妹群”上认识“海浪”，他QQ号是25×××31，联系电话是139××××6422和139××××5955，其只知道他姓林，全名不详。其于2012年10月份和11月份在参与Q群聚会时见过“海浪”，2013年4月份，“海浪”联系其一起到南山关公庙烧香，后其等于当日下午到罗湖找丁某某（新店开业），几天后又一起吃过饭，均是AA制消费。其等认识后，他跟其说他堂哥在龙岗开工厂，给富士康做配件，他堂哥管理，他入股，另他在山西投资煤矿，称他们林氏家族很厉害。2013年6月份，“海浪”用其身份证开房睡觉，其问他为何不用自己的身份证，他说怕别人绑架他。同年7月份，“海浪”让其帮忙充了200元话费到他手机号139××××6422，后其等一直没有联系。
其辨认出被告人林奕吴是“海浪”。
（3）证人卢某兰是林奕吴的房东，证实林奕吴承租了雅豪祥苑6栋5单元202房，以银行转账方式交租，对林奕吴的其他情况均不了解。
（4）证人陈某晶证言：其是通过丁某某认识林奕吴的，林奕吴说是做监控工程的项目经理，让其介绍业务，其介绍朋友做生意，但朋友说林奕吴根本没接过电话。林奕吴还称其老婆因车祸去世，有个孩子在福建跟着奶奶。其和丁某某、林奕吴经常一起吃饭，都是丁某某承担开支，还去过惠州游玩，在车上林奕吴说做工程资金紧张，欠工人工资，丁某某就给了林奕吴一万元现金。
（5）证人张某珍证言：其是通过丁某某认识林奕吴的，林奕吴说过要给丁某某买宝马X6，但没有兑现，还说他老婆在加拿大出车祸死了，孩子在加拿大由亲戚抚养，母亲去世，父亲在菲律宾很有钱，出门都有保镖，他在山西有几个煤矿，他表哥的公司有股份，在福建有祖宅，有很多房产，还有金矿。其比较怀疑，一是林奕吴承诺的车一直没有给丁某某买，二是每次吃饭什么的都是丁某某付钱，三是林奕吴连车都没有，林奕吴解释说因为他老婆出车祸死亡所以不开车，每次都从龙岗坐地铁过来。有一次其想卖车，林奕吴说想拿过去给公司抵债，其没有同意。其看到过丁某某给林奕吴几千元，后来丁某某找不到林奕吴告诉其说给了林奕吴十五六万，加上花销的共有二十万左右，丁某某为林奕吴离了婚。
3、被害人陈述
被害人丁某某陈述：2013年4月15日，其网友“刘哥”带林奕浩来其店内看其，后其和林奕浩在一个月后确定男女朋友关系，他跟其说他母亲已去世，父亲在菲律宾，两个儿子在加拿大读书，妻子在加拿大因车祸去世，他自称另名林奕吴，联系方式：139××××6422和139××××5955，他告知其他和他堂哥在深圳开公司，每月工资5000元人民币，年底分红最低五十万元人民币，他还在山西左生意，在福建厦门有一套190平米的房子，在福建南安因拆迁他家的房子，政府分给他二十套房子，他父亲在菲律宾有几十亿资产，并称他居住的龙岗雅豪小区百分之三十的房产是他父亲的。其没有见过林奕浩的身份证件。自2013年6月25日至2013年8月19日，林奕浩以生意周转为由多次向其借钱共计约16万元人民币，具体如下：同年6月15日，其通过手机银行（中国民生银行，账号（62×××54）转入他提供给其的建设银行账号（62×××24，户名：陈婷婷）1万元人民币；同年6月25日再次以同样方式转给他4万元人民币；同年7月9日，其在梅林一村建设银行柜台现金转入6万元人民币到他建行账号；同年7月21日，其通过手机银行转给他14000元人民币；同年8月19日，其通过手机银行转给他1800元人民币；另其前后多次给他现金共计3万元人民币左右。2013年8月7日，其曾向林奕浩提出还款，林奕浩称其已回福建老家，后林奕浩以各种借口不见面，直到同年9月2日，林奕浩电话联系其说已回深圳，但因需陪父亲无法与其见面，他不接听其的电话。
2013年9月7日12时许，其来到林奕浩居住处找他，其拨打他电话不接，给他发短信，他称人在外地，后其在他家楼下见到他和一名女子从住处出来，其追上林奕浩，他拉其到家里谈，其不敢上去，林奕浩就开始跑，其没有追上，后其报警。
其辨认出被告人林奕吴就是骗其的林奕浩。
4、被告人供述和辩解
被告人林奕吴辩称其没有诈骗，其只是与丁某某存在借贷纠纷。
其在第一、二份笔录辩称：其于六七年前与前妻林某凤离婚，其儿子林某和跟前妻生活。其于2013年3、4月份通过网友“蜗牛”认识丁某某，相识半个多月后确定男女朋友关系并同居，其有告知对方其父亲在菲律宾，小孩在老家，其已跟前妻离婚。其没有经商，其是“威森股份”的业务员，但其来深圳后没有做“威森股份”公司的生意。其没有跟丁某某说结婚，但有以其没有钱、做生意需要资金周转为由向她借钱共计十四万元人民币，丁某某主动要求向其母亲陈婷婷的中国建设银行账号转账或给付现金的方式借钱给其，后其将其中6万元人民币还给在其老家的陈某务，其余的钱均已花光。其与丁某某一直有联系，确认男女关系后基本上每天见面，最近丁某某说她要冷静一下，其也说其要冷静一下，她有主动向其要钱，其称其向别人借到钱就还给她，但其现在没有钱还她。其在丁某某以男女朋友交往外，还与杨某在交往。
其在第三份笔录辩称：其以出去跑跑为由向丁某某借钱，其有说跟她结婚。其没有跟杨某说要结婚，但有以朋友身份见过杨某的父母。其居住的龙岗区雅豪小区6栋5单元202房是其租住的，其名下没有房产，也不知道入账使用的中国建设银行卡在哪。
其在补充侦查阶段称，其将从丁某某处获得的钱大部分都给了前妻林某凤、现任妻子王某珠以及另外两人杨某莹、张某庆，其之前欠了杨某莹和张某庆的钱，但其称提供不了这四人的具体信息和联系方式。其称其本人没有房产，只在老家有一处与其他家属共有的祖屋。
5、勘验、检查笔录
深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2013年9月10日11时15分至11时50分对福田区梅林一村92栋13A进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。
以上证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人林奕吴无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案证人证言及被害人陈述均证实被告人林奕吴以虚假的身份及个人经济状况进行交友，其以生意周转需要资金为由借款，实际用于个人还款及花销，且在被害人要求还款后长时间避而不见，直至案发后仍未还款，结合其案发时经济状况，本院认为其主观非法占有目的明显，已并非普通的民事借贷关系。辩护人提出已筹集资金愿意还款，但本院查明在案件审理期间双方并未达成协议退赔，且被告人现在是否有能力还款不影响对其案发时主观心态和客观行为的认定，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人林奕吴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月7日起至2017年9月6日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 航
人民陪审员 谭 文 英
人民陪审员 吴 锡 钳
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 王思博（代）
附判决依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。