江苏省苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0706号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人张光维，农民。被告人张光维因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人孙小蓓，江苏天辩律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）1814号起诉书指控被告人张光维犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派代理检察员夏芸帆出庭支持公诉，被告人张光维及其辩护人孙小蓓到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2014年7月5日至同年7月22日期间，被告人张光维分别在广西壮族自治区、广东省等地，采用冒充被害单位负责人，通过网络聊天的手段，虚构支付保证金等名义，实施诈骗作案3起，先后骗得位于苏州市吴江区的被害单位苏州XX实业有限公司及被害人曹某、张某丁共计人民币1311000元。具体分述如下：1、2014年7月5日，被告人张光维在广西壮族自治区南宁市西乡塘区广西大学东门对面一租房内，采用上述手段，骗得位于苏州市吴江区震泽镇八都社区的被害单位苏州XX实业有限公司人民币1300000元。2、2014年7月20日，被告人张光维在广东省一高速公路上，采用上述手段，骗得位于江苏省宜兴市的被害人曹某人民币5000元。3、2014年7月22日，被告人张光维在广西壮族自治区南宁市东葛路“XX酒店”XX房间内，采用上述手段，骗得位于江苏省南京市的被害人张某丁人民币6000元。
为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人张光维以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人张光维辩称：其对起诉书指控的第二笔、第三笔犯罪事实无异议，但其没有实施起诉书指控的第一笔犯罪行为，公安机关对其刑讯逼供，让其看了聊天记录后其做了相应供述。
被告人张光维的辩护人提出的辩护意见是：现有证据不足以证实被告人张光维诈骗130万元的犯罪事实，所有聊天记录均系被害人提供，未提供实施该笔犯罪的相关网络IP地址、MAC地址等证据，对于资金流向也未查清。被告人张光维系初犯、偶犯，无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗部分
（一）2014年7月5日，被告人张光维在广西壮族自治区南宁市西乡塘区广西大学东门对面一租房内，通过网络聊天的手段，虚构支付保证金等名义，骗得位于苏州市吴江区震泽镇八都社区的被害单位苏州XX实业有限公司人民币1300000元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：
1、被告人张光维的供述及辨认笔录，证实了2014年7月5日下午，其在南宁市西乡塘区广西大学东门对面一个村上的租房里，通过笔记本无线网卡上网，其搜索到了江苏安心地板厂。通过更改QQ头像、名称及个人资料等信息，伪装成该厂老板梅某，后通过与客服聊天让对方发了公司最新通讯录，并加了财务的QQ，让对方安排支付保证金30万。下午2点半左右，其将一张农行卡账户信息发给昵称为“左X”的叶某，开户地是贵州中国农行XX支行，账号为62×××75，开户名为杨某某。下午3点左右，对方把30万汇到其指定的账户，并把汇款单截图发给其。然后，其又让叶某汇50万尾款，对方分两次汇过来。后其又称还有两个项目在谈，让对方再转50万，对方先转了27万到其发的农行账户，后说要工商银行账号，其联系专门提供银行卡的人要了一个工行账号62×××43，帐户名为吴某某。4点20分左右叶某又转了23万到吴某某的工行账户。行骗的电脑和网卡都被其扔掉了。其所提供的银行卡都在一个专门帮骗钱的人刷卡的叫“阿三”的人手里，骗得130万后其通过QQ联系“阿三”，约在贵阳县阳春转盘见面，晚上7点，一个骑银色踏板摩托车的人过来，给其一个黑色塑料袋说有80多万，钱被其在网上赌球输掉了。
被告人指认出南宁市友爱路西四巷53号582房间就是其冒充安心地板老板梅某与财务人员叶某QQ联系，骗取该公司130万元的作案地点。
2、证人梅某的证言笔录，证实了2014年7月8日，公司出纳叶某拿汇款单让其签字，说其在QQ上让她汇款的。其没有让对方汇过款，就发现被骗了。她总共汇出去130多万元，农行汇出去四笔，工行汇出去一笔。公司正常程序是出纳在汇款前和其联系，其签字后才可以汇款。
3、证人李某甲的证言笔录，证实了2014年7月5日13点40分左右，其在公司客服部登录公司一个叫黄X的营销QQ，网名叫梅某的QQ给其发消息让其发一份公司最新的通讯录。其找公司员工汤清要了通讯录通过QQ发给对方。过了两三分钟，对方让章会计加他的QQ，其说章会计休息，对方又让其找公司的出纳叶某加他QQ。其没有找到叶某，对方说张某甲也可以的，后其让张某甲加对方QQ。
4、证人张某甲的证言笔录，证实2014年7月5日下午2时许，李某甲打电话让其加一下梅总的QQ号码22×××81，QQ的名字是梅某，头像是公司的LOGO。对方跟其说，有个项目要签，首付定金要30万。对方让其叫出纳叶某加一下QQ，之后那个QQ号码就跟叶某联系了。
5、证人叶某的证言笔录，证实了2014年7月5日下午2点半左右，其接到公司会计助理张某甲电话，说老板需要支付一笔钱，要马上汇一下，并让其加老板梅某的QQ。后其用手机加了昵称叫“梅某”的QQ，其QQ号码昵称“左X”。对方通过QQ把银行账户、开户名、开户行发给其，要其汇款30万元。其到办公室后通过网上银行把公司农行账户上30万元转账到对方QQ发给其的农行账户上面，账号是62×××75，开户名是杨某某。汇款前其发QQ问对方是否要签字确认，对方说等下拿合同相关资料给其做账，叫其转账后把电子汇款单发给他。第一笔30万元转过去后过了几分钟，对方说把剩下50万尾款汇过去，其分两笔25万元转过去。对方说还要谈两个项目，过了十几分钟，对方发QQ信息给其说项目谈好了，叫其再汇50万过去，其称公司农行账户上只有27万元，公司工商银行账户上还有钱。过了几分钟，对方发一个账号是62×××43的工行账户过来，开户名是吴某某。然后其通过网上银行把公司农行账户上剩下的27万元转账到农行账户，23万元转账到工行账户。2014年7月8日下午1点半左右，其找老板梅某签字，梅某说没有叫其汇过这四笔钱，就发现被骗了。
6、证人韦某甲的证言及辨认笔录，证实了2014年7月22日，其和“阿五”在南宁市青秀区东葛路的XX酒店XX房间一起被抓。其知道“阿五”在半个月前的一个星期六的白天曾经骗到130万元，当时在南宁广西大学东门对面的一个村子的五楼出租房里，其看到“阿五”在跟骗130万元的公司财务聊天，说汇钱的事情。过了没多久被骗公司财务把汇款的截图发过来，“阿五”登陆网上银行查到130万元已到骗钱的账户，就立即把130万元转到其他两个账户上，后通过洗黑钱的人把骗到的130万元套现。后来“阿五”说骗的130万元拿到手的还不到100万元，但没说具体拿到多少钱。骗到钱后当天下午五、六点二人去吃饭时，“阿五”把上网卡扔到租房附近的垃圾箱里了，拿到现金后“阿五”把抵押在叫“颠三”的朋友那里的桂XXXX**三菱汽车赎回来了，当时用了6万元钱，其他钱怎么处理的其不知道。
其辨认出张光维就是“阿五”。
7、证人张某乙的证言及辨认笔录，证实了其店里有两台P**机，一台是中国工商银行，登记商户名称是个体户张某乙，另外一台是邮政储蓄银行的，登记是XX百货店，P0S机放在武鸣县东鸣路的XX饭店内。2014年7月5日下午3点左右，其接到一个陌生电话说要刷卡，其就打电话给同行朋友韦某乙一起做该笔生意。下午6点钟左右，双方约在XX路饭店见面，其和韦某乙都带POS机到饭店，碰面后对方刷卡的人和一个司机跟其谈好1万元收80元手续费，而且马上要现金。7点半左右，刷卡的人用一张农行卡在韦某乙农行POS机上刷了8万多，吃好饭后对方又拿出一张农行卡，又在韦某乙农行POS机上刷了11万多。晚上10点多，又在其工行POS机上刷了两笔，一笔40010元，刷卡人签名是“吴某某”；一笔68050元，刷卡人是“林某某”。第二天（2014年7月6日）早上对方问其要钱，中午的时候其在其店里把107140元现金给了刷卡的人，其收了手续费880元。其和对方没有货物或其他商品交易的，就是刷卡套现。中午刷卡的人到其店里拿现金时，说还要刷点钱，当时其店里放着潘某某的一台广西北部湾银行P0S机，其就刷了两笔，一笔8500元，一笔是4800元，其收他130元手续费，给他现金13170元。
其辨认出韦某丙就是用其店内POS机刷卡的其中一名男子。
8、证人韦某乙的证言及辨认笔录，证实了其在武鸣县兴开了一家药店，店里有台P**机，是用张某乙的名义办理的。2014年7月5日晚上有两个男的在其POS机上刷了将近20万元，是在武鸣汽车站附近一家饭店里操作刷卡的。一张刷的金额是81565元，但存根没签名；另外一张卡刷卡金额是114950元，签的是“苏某某”的名字。其总共收了1000元钱左右的手续费，7月5日当晚其给刷卡的人2万多元钱现金，另外5万元多是通过其工商银行手机银行转入户名为邵某某的银行卡里，另外1万多转给张某乙的银行卡里，是张某某代其给刷卡的人，还有10万元现金是张某乙让其亲自给刷卡的人。
其辨认出韦某丙就是用其店内POS机刷卡的其中一名男子。
9、证人李某乙的证言及辨认笔录，证实了其在武鸣县五岭路开了家十字绣用品店，办理了一台中国工商银行的银行卡刷卡机。2014年7月5日晚上8点钟左右，有个男的在其店里POS机上刷了199850元，签名是“吴某某”。其在工行取了3万元现金给对方，第二天其在农行、工行取了16万多给了那个刷卡的人，其收了不到1200元的手续费。
其辨认出韦某丙就是用其店内POS机刷卡的男子。
10、证人覃某的证言及辨认笔录，证实了租住582房间的是一个20多岁的小伙子，当时给其留的身份证复印件名字叫白某，但身份证和他本人不太像。
其辨认出张光维就是租住582房间的男子。
11、证人张某丙的证言，证实了张光维是其二儿子，喜欢赌钱，在外面欠了很多赌债，张光维从没有给过其钱。之前，张光维叫了一个朋友到家里找其拿了身份证。车牌号为桂A×××××的白色三菱车是张光维以其名义买的，钱都是张光维出的。
12、接受证据清单、QQ聊天记录、公司通讯录、网上银行电子回单、银行卡交易信息，证实了被告人张光维冒充安心地板公司老板“梅某”与该公司员工李某甲、张某甲、叶某的聊天情况，叶某将公司户名为赵某甲的账户内现金通过网上银行先后4次分别向杨某某的农行账号转账30万、25万、25万、27万；将公司户名为赵某乙的账户内现金通过网上银行吴某某的工商银行账号转账23万，共计130万元。
13、银行账户往来明细清单、POS账户交易详单、商户资料、电子交易回单、POS机消费存根，证实了骗得的款项转入工商银行、农业银行等账户中，后由韦日华等人持银行卡在张某乙、李某乙、韦某乙等人的商店内开设绑定的POS机上刷卡套现。
14、调取证据清单、住宿登记签证单、收款收据，证实了2014年7月1日被告人张光维以“白某”的身份租住覃某家582号租房并支付房租等，韦某甲在2014年7月21日登记入住XX酒店XX房间。
15、营业执照复印件、组织机构代码复印件，证实了苏州XX实业有限公司的身份情况。
16、入所体检表，证实了被告人张光维入所体检身体状况正常。
17、发破案经过，证实了2014年7月8日梅某报警称有人通过QQ骗取公司130万元，经网监部门侦查，发现嫌疑人可能藏匿于广西南宁。2014年7月22日通过网监部门配合在广西南宁XX酒店XX房间将张光维、韦某甲抓获，在抓捕过程中，张光维将黑色联想笔记本电脑从窗户扔出，后被依法扣押。被告人张光维归案后供述了三起诈骗的犯罪事实。
18、人口信息，证实了被告人张光维的身份情况。
关于被告人张光维提出的其受到刑讯逼供，并向其出示聊天记录后其作出虚假陈述，并未实施该笔犯罪的辩解，及辩护人提出的该笔指控证据不足的辩护意见，经查，被告人张光维在南宁市第一看守所的入所体检及苏州市吴江区看守所的入所体检均正常，且被告人张光维并未提供初步证据证实其在侦查阶段受到刑讯逼供，公安机关向被告人出示相关书证系正常的讯问过程，被告人张光维在公安机关的供述可以作为本案证据。被告人张光维多次稳定供述诈骗的犯罪事实，与证人叶某、张某甲、李某甲的证言相互印证，且证人韦某甲亦印证了张光维在当日实施诈骗130万的事实，上述证据形成完整的证据锁链。网络IP地址、MAC地址等电子证据是否提供不影响该笔犯罪的认定。故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
（二）2014年7月20日，被告人张光维在广东省一高速公路上，通过网络聊天的手段，虚构支付保证金等名义，骗得位于江苏省宜兴市的被害人曹某人民币5000元。
上述事实，被告人张光维在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某的陈述笔录、公司通讯录、银行存款凭证调取证据清单、电子证物检查工作记录、原始证物使用记录、电子数据等证据证实，足以认定。
（三）2014年7月22日，被告人张光维在广西壮族自治区南宁市东葛路121号“XX酒店”XX房间内，通过网络聊天的手段，虚构支付保证金等名义，骗得位于江苏省南京市的被害人张某丁人民币6000元。
上述事实，被告人张光维在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某丁的陈述笔录、接受证据清单、QQ聊天记录、工商银行柜员机凭条复印件、住宿登记签证单、电子证物检查工作记录、原始证物使用记录、电子数据等证据证实，足以认定。
综上，2014年7月5日至同年7月22日期间，被告人张光维分别在广西壮族自治区、广东省等地，采用冒充被害单位负责人，通过网络聊天的手段，虚构支付保证金等名义，实施诈骗作案3起，先后骗得被害单位苏州XX实业有限公司及被害人曹某、张某丁共计人民币1311000元。
二、退赃部分
案发后，被告人张光维的家属退出了赃款人民币47000元。
上述事实，被告人张光维在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某丙的证言笔录、扣押决定书、扣押清单、江苏省暂扣款（物）专用收据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张光维以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人张光维的家属代为退出部分赃款，酌情对被告人张光维从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张光维犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2028年1月21日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、暂扣于本院的人民币四万七千元，发还本案被害单位苏州XX实业有限公司人民币四万六千六百零五元，发还被害人曹某人民币一百八十元，发还被害人张某丁人民币二百一十五元。
三、继续向被告人张光维追缴尚未被追回的犯罪所得人民币一百二十六万四千元，发还本案被害单位苏州XX实业有限公司人民币一百二十五万三千三百九十五元，发还被害人曹某人民币四千八百二十元，发还被害人张某丁人民币五千七百八十五元。
四、作案工具：电脑一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘成文
审 判 员 洪永洋
人民陪审员 王群群
二〇一五年一月二十七日
书 记 员 陈 蕾