江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0412刑初243号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人顾虎刚，男，1974年10月4日生，汉族，硕士研究生文化，原江南农村商业银行电子银行部副总经理，住常州市。因本案于2017年8月17日经常州市武进区人民检察院决定被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人汤驰亮、曹波，乐天（上海）律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2018]204号起诉书指控被告人顾虎刚犯受贿罪向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定管辖，本院于2018年3月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张朝出庭支持公诉，被告人顾虎刚及其辩护人汤驰亮、曹波到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控：
2013年至2016年间，被告人顾虎刚利用担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、行长、中吴支行副行长、行长的职务便利，收受多人所送的钱物共计价值人民币377325元，并为他人谋取利益。
为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为，被告人顾虎刚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定，构成受贿罪。被告人顾虎刚归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可从轻处罚。
被告人顾虎刚供认了起诉指控的事实。
辩护人的辩护意见是：1、被告人所在单位并非国家机关，也非国有企业，国有持股比例仅为2.49%左右，且被告人亦非国家工作人员，故本案应定性为非国家工作人员受贿罪。2、被告人系民主建国会会员，其与朱某1（第3起）之间10000元系人情往来；汪某（第1起）、陆某（第11起）、许某（第12起）起各送的3000元系被告人生育二胎时送给其家属的，应认定为人情往来，上述总计19000元应在受贿款中扣除。3、蒋某（第5起）与被告人有合作办业务情形，且双方另有资金往来，不应认定为受贿款。4、被告人顾虎刚有自首情节，可从轻处罚。5、被告人系金融专业人员，系初犯，建议对其适用缓刑。
经审理查明：
2013年至2016年间，被告人顾虎刚利用担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、行长、中吴支行副行长、行长的职务便利，收受常州企润建材有限公司负责人毛某、史丹龙涂料（常州）有限公司和江苏永辉装饰工程有限公司负责人陈某1等15人所送的钱物，共计价值人民币377325元，并为他人谋取利益。分述如下：
1.2014年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、行长、中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受常州永和机械有限公司负责人汪某送的3000元现金及15条软中华香烟卡，共计价值人民币11415元。分述如下：
（1）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受汪某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（2）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受汪某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（3）2015年4月，被告人顾虎刚受伤以小孩压岁钱名义送的3000元。
（4）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受汪某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
2.2015年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受史丹龙涂料（常州）有限公司和江苏永辉装饰工程有限公司负责人陈某1送的香烟卡，共计价值人民币30000元。分述如下：
（1）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受陈某1以拜年为名义送的香烟卡，价值人民币10000元。
（2）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受陈某1以拜年为名义送的香烟卡，价值人民币10000元。
（3）2016年3、4月份，被告人顾虎刚在其办公室收受陈某1送的香烟卡，价值人民币10000元。
3.2015年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受常州紫寅电子电路有限公司负责人朱某1送的现金人民币10000元和10条软中华香烟，共计价值人民币15665元。分述如下：
（1）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受朱某1以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（2）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受朱某1以拜年及小孩压岁钱为名义送的5条软中华香烟及10000元现金。
4.2013年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、行长、中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受常州企润建材有限公司负责人毛某送的现金人民币100000元和140条软中华香烟卡，共计价值人民币180300元。2016年9月，被告人顾虎刚因害怕被查处而将100000元现金退还给毛某。案发后，毛某已将该100000元退至常州市武进区人民检察院。分述如下：
（1）2013年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受毛某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（2）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受毛某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（3）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚收受毛某以拜年为名义送的30条软中华香烟卡。
（4）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚以为升迁职务需要活动经费为由向某琴索要人民币100000元及100条软中华香烟卡。
5.2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行行长的职务之便，非法收受江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行下级行茶山支行行长蒋某为感谢顾虎刚在工作中的关照及希望继续支持其工作而送的现金人民币30000元。2017年4月，被告人顾虎刚因害怕被查处而将30000元现金退还给蒋某。
6.2014年至2015年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受常州中汽商用汽车有限公司原法定代表人董某为感谢顾虎刚在其公司贷款授信、出售公司股权过程中的帮助及希望在其处置公司贷款过程中提供帮助而送的30000元现金及2条软中华香烟，共计价值人民币31100元。2016年9月，被告人顾虎刚因害怕被查处而将30000元现金退还给董某。分述如下：
（1）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受董某送的2条软中华香烟。
（2）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受董某送的20000元现金。
（3）2015年上半年，被告人顾虎刚在其办公室收受董某送的10000元现金。
7.2015年年初、农历春节前，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行行长的职务之便，非法收受江苏钢之诚投资担保有限公司总经理潘某为感谢顾虎刚在常州天溢纺织整理有限公司不良资产处置过程中提供帮助而送的20000元现金。2017年4月，被告人顾虎刚因害怕被查处而将20000元现金退还给潘某。
8.2013年年初，农历春节前，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行行长的职务之便，非法收受常州中航港建设工程有限公司负责人陈某2送的1张5条软中华香烟卡，价值人民币2750元。
9.2015年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受杜某送的10条软中华香烟卡，共计价值人民币5665元。分述如下：
（1）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受杜某送的5条软中华香烟。
（2）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受杜某送的5条软中华香烟。
10.2014年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受常州万元电力建设有限公司负责人陈某3送的30条软中华香烟卡，共计价值人民币16830元。分述如下：
（1）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在与陈某3吃饭过程中收受陈某3送的10条软中华香烟卡。
（2）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在与陈某3吃饭过程中收受陈某3送的10条软中华香烟卡。
（3）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在与陈某3吃饭过程中收受陈某3送的10条软中华香烟卡。
11.2013年至2015年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、行长、中吴支行副行长的职务之便，非法收受常州市科兴国际贸易有限公司负责人陆某送的3000元现金及15条软中华香烟卡，共计价值人民币11250元。分述如下：
（1）2013年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受陆某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（2）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受陆某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（3）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受陆某以拜年为名义送的5条软中华香烟卡。
（4）2015年4月，被告人顾虎刚收受陆某以小孩压岁钱名义送的3000元。
12.2013年至2016年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、行长、中吴支行副行长、行长的职务之便，非法收受常州市荣恒纺织有限公司、常州市思密特纺织有限公司、常州市海鲨合成化纤有限公司负责人许某送的3000元现金及8000元购物卡，共计价值人民币11000元。分述如下：
（1）2013年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受许某以拜年为名义送的2000元购物卡。
（2）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受许某以拜年为名义送的2000元购物卡。
（3）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受许某以拜年为名义送的2000元购物卡。
（4）2015年4月，被告人顾虎刚收受许某以小孩压岁钱名义送的3000元。
（5）2016年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受许某以拜年为名义送的2000元购物卡。
13.2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长的职务之便，非法收受常州长江焊材股份有限公司负责人蔡某送的1张5条软中华香烟卡，共计价值人民币2750元。
14.2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司中吴支行副行长的职务之便，非法收受常州宝发金属材料有限公司股东沈某送的2000元购物卡和2条软中华香烟卡，共计价值人民币3100元。
15.2014年至2015年，被告人顾虎刚利用其担任江苏江南农村商业银行股份有限公司茶山支行副行长、中吴支行副行长的职务之便，非法收受常州世纪鼎红商贸有限公司、常州市车来车往汽车销售有限公司负责人朱某2送的10条软中华香烟卡，共计价值人民币5500元。分述如下：
（1）2014年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受朱某2以拜年为名义送的5条软中华香烟。
（2）2015年年初，农历春节前，被告人顾虎刚在其办公室收受朱某2以拜年为名义送的5条软中华香烟。
另查明，本案在审理过程中，被告人顾虎刚家属自愿代其退出赃款人民币197325元。
上述事实，被告人顾虎刚在开庭过程中亦无异议，且有书证银行贷款凭证、干部履历表、江南农村商业股份有限公司党委会会议记录等、证人汪某、陈某1、朱某1、毛某、蒋某、董某、张某、杜某等人的证言笔录、检察机关出具的案发经过证明材料、暂扣款物清单及常州市武进区烟草局出具的价格证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人顾虎刚，身为国有公司中从事公务的人员，应以国家工作人员论，利用其职务上的便利，收受他人钱财，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，且数额巨大。被告人顾虎刚归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。已退清全部赃款，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人顾虎刚犯有受贿罪，罪名成立，应予支持。
辩护人关于被告人顾虎刚收受陆某、许某、汪某、朱某1、蒋某财物系人情或业务往来，应在受贿款中扣除的辩护意见，经查，陆某、许某、汪某、朱某1均为被告人顾虎刚任职银行的贷款客户、蒋某与被告人顾虎刚系上下级关系，上述五名证人均明确证明系出于对被告人顾虎刚在工作上的照顾所送，并非正常的人情往来，故该辩护意见不能成立。
辩护人关于被告人顾虎刚有自首情节的辩护意见，经查，根据检察机关出具的案发经过证明材料，证明2016年9月，常州市天宁区检察院找蔡某、陆某等人询问时，蔡某、陆某等人即向该院交代了向被告人顾虎刚行贿的事实，检察机关在已掌握被告人顾虎刚受贿的事实后将其传唤至职务犯罪侦查中心，其行为不符合自首的构成要件，故本院对该辩护意见不予采纳。
辩护人关于本案应认定为非国家工作人员受贿的辩护意见，经查，1、在案证据证明江南农村商业银行股份有限公司有国资成份，依照相关法律规定，属国家出资企业。2、该公司设有党委，被告人顾虎刚的人事任免须经江南农村商业银行党委讨论决定，符合经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定的要求。被告人顾虎刚的行为符合受贿罪的构成要件，故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。
辩护人关于被告人顾虎刚系金融专业人员，属初犯，建议对其适用缓刑的辩护意见，则符合本案实际，本院予以采纳。
为严肃法制，惩治罪犯，维护国家工作人员职务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项及第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第二款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人顾虎刚犯受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、已退受贿款予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文亮
人民陪审员 黄兰英
人民陪审员 周勤奋
二〇一八年五月三十日
书 记 员 徐一丹
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第九十三条……
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
……
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
……
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
……
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
……
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
……