广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初1534号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人黄明，男，1993年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省庐江县。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人潘金星，广东敬业律师事务所律师。
被告人庞一斌，男，1993年7月29日出生，汉族，专科文化，户籍地江苏省常州市天宁区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现押于珠海市第二看守所。
被告人董毅，男，1991年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省常州市钟楼区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人祁杰，男，1988年1月13日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省常州市钟楼区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人王斌，男，1993年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省常州市钟楼区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人徐铭，男，1991年11月8日出生，汉族，中专文化，户籍地江苏省常州市钟楼区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人王剑，男，1992年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍地江苏省常州市钟楼区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
辩护人蒲伟，广东暨众律师事务所律师。
被告人刘惠南，男，1996年1月6日出生，汉族，中专文化，户籍地海南省屯昌县。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人赵紫航，男，1980年8月4日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省屯昌县。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。
被告人黄清，女，1980年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省安定县。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人陈其昌，男，1980年8月19日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省海口市龙华区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人韦丹丹，女，1984年12月31日出生，壮族，初中文化，户籍地海南省海口市美兰区。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
被告人林海丽，女，1988年11月14日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省乐东黎族自治县。因本案于2015年11月10日被羁押并被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉[2016]1479号起诉书指控被告人黄明、庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、王剑、刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽犯诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人黄明及其辩护人潘金星、被告人庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、被告人王剑及其辩护人蒲伟、被告人刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚实施打击跨境电信诈骗的行动中，在印度尼西亚巴厘岛一诈骗窝点当场查获被告人黄明、庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、王剑、刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽。上述13名被告人自2015年8月份起先后开始在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在巴厘岛的别墅窝点内，担任诈骗电话的拨打人员，以冒充中国国内苏宁某购、淘宝、天猫、京东等多家电商客服和银行工作人员的方式，打电话给珠海市及我国其他各省市曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。
被告人黄明、庞一斌、董毅、王斌、徐铭、王剑、黄清、陈其昌、林海丽、刘惠南分别于2015年8月中上旬出境参与诈骗，上述10名被告人在参与诈骗期间内，伙同诈骗团伙成员共同拨打诈骗电话的次数达到5000人次以上。
被告人祁杰、韦丹丹、赵紫航于2015年10月5日、6日出境参与诈骗，上述3名被告人在参与诈骗期间，伙同诈骗团伙成员共同拨打诈骗电话的次数达到500人次以上。
上述事实，被告人黄明、庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、王剑、刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽在庭审过程中均没有异议，且有被害人邱某、周某1、肖某、郑某1、覃某、陈某1、巫某、唐某、崔某、马某1、刘某1、张某1、顾某、薛某、陈某2、朱某、杜某1、魏某、赵某1、陈某3、许某1、宋某、李某1、于某、王某1、高某1、杜某2、周某2、钟某、周某3、任某、郑某2、王某2、李某2、王某3、尹某、王某4、李某3、陈某4、李某4、关某、高某2、王某5、张某2、刘某2、许某2、赵某2、王某6、黎某、谈某、史某、彭某、郑某3、张某3、牛某、陈某5、桑某的陈述，证人徐某、马某2的证言，证人韦某的证言及辨认笔录，林海丽、韦丹丹、韦某、陈其昌的出入境记录，出生医学证明，户籍资料，中山大学附属第五医院检验科报告，疾病证明书，周某1、覃某、陈某1、巫某、崔某、刘某1、张某1、顾某、薛某、朱某、赵某1、宋某、李某1、于某、杜某2、周某3、王某2、李某2、黄某、陈某4交易明细，调取证据通知书，银行流水，接受证据清单，支付宝交易截图，银行转账单，开户资料，唐某银、马某1转账单，案件查询结果单，现场勘验笔录，提取痕迹物证登记表，平面示意图，杜某1、许某1、任某、郑某2，关某、刘某2、赵某2、谈某、史某、彭某、郑某3报案材料及交易明细，案件来源，协助查询财产通知书，高某1、李某3、张某3报案材料，电子证物检查工作记录，被确认的诈骗团伙规章制度，被确认的诈骗团伙一线人员讲稿，被确认的诈骗团伙所拨打的事主资料，出入境记录查询结果，任务执行报告书，证物移交报告，扣押清单及证物照片，线索来源，抓获经过，情况说明，行政处罚决定书，随案移送清单，现场照片，光盘2张予以证实，足以认定，本院予以确认。
被告人黄明的辩护人提出：1、对公诉机关指控的事实与定性没有异议；2、被告人黄明是从犯、犯罪未遂、认罪态度好、参与犯罪时间较短、犯罪情节相对较轻。综上，恳请合议庭对黄明从轻减轻处罚。
被告人王剑的辩护人提出：被告人王剑在共同犯罪中是从犯，不排除被胁迫的可能。
一、关于各被告人参与拨打诈骗电话次数的问题。经查，被告人黄明、庞一斌、董毅、王斌、徐铭、王剑、黄清、陈其昌、林海丽、刘惠南2015年8月份参与诈骗直至被查获为止，该诈骗团伙成员共同拨打诈骗电话超过5000人次，不论每个被告人拨打电话是否超过5000人次，其作为共同犯罪行为人，均应对其参与诈骗时间内，其团伙诈骗犯罪事实承担共同责任，因此公诉机关指控上述被告人“有其他特别严重情节”并无不当，本院予以支持。
二、关于被告人王剑的辩护人提出肯能存在胁迫的问题。经查，被告人王剑前后两次前往印尼参与诈骗，自愿性显而易见，辩护人的辩护意见，不予采纳。
对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人黄明、庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、王剑、刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，其中被告人黄明、庞一斌、董毅、王斌、徐铭、王剑、黄清、陈其昌、林海丽、刘惠南有其他特别严重情节，被告人祁杰、韦丹丹、赵紫航有其他严重情节，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄明、庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、王剑、刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，是从犯，且是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人黄明、庞一斌、董毅、祁杰、王斌、徐铭、王剑、刘惠南、赵紫航、黄清、陈其昌、韦丹丹、林海丽当庭自愿认罪，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。以上各被告人因本案于2015年10月19日在印尼被查获，其在印尼被羁押期间，予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人庞一斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人董毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
五、被告人徐铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
六、被告人王剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
七、被告人刘惠南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
八、被告人黄清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
九、被告人陈其昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十、被告人林海丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2018年10月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十一、被告人祁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2017年1月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十二、被告人韦丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2017年1月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十三、被告人赵紫航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前已被羁押22日，即自2015年11月10日起至2017年1月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
十四、扣押在案的网关、分线盒、笔记本电脑、手机等物品，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄香港
审 判 员 乔吉顺
人民陪审员 候赫哲
二〇一六年十二月二十二日
书 记 员 罗康茂
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。