文书内容内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑 事 判 决 书（2015）乌勃刑初字第267号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人薛某，男，出生于乌海市乌达区，大专文化，户籍所在地乌海市乌达区，住乌海市乌达区。2015年8月7日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留；同年8月14日被乌海市公安局海勃湾区分局取保候审，2015年10月26日被本院取保候审。2016年10月19日本院决定逮捕。辩护人任玉，内蒙古法兴律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检公诉刑诉（2015）247号起诉书指控被告人薛某犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉,本院于2015年10月27日立案受理。受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海勃湾区人民检察院指派检察员刘平出庭支持公诉，被告人薛某及辩护人任玉到庭参加了诉讼，现本案已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控:1、2014年3月至2014年6月28日，被告人薛某在乌海市海勃湾区谎称自己可以办理大额信用卡，骗取被害人白某的信任，白某先后给薛某的建设银行借记卡转账69500元。2、2013年冬天，被告人薛某在乌海市海勃湾区谎称自己可以办理大额信用卡，骗取被害人文某的信任，诈骗文某现金8000元。3、2014年夏天，被告人薛某在乌海市海勃湾区谎称自己可以办理大额信用卡，骗取被害人杨某某的信任，诈骗杨某某现金3200元。被告人薛某诈骗3起，共计80700元。（赃款已追回）公诉机关认为，被告人薛某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。控方向本院提供了全部案卷材料。被告人薛某辩解：我在公安机关的供述都认可，我对国家这方面的法律规定不太了解，我收到白某等人办卡费后，将办卡费转给了王雪、郝晓龙，都是通过支付宝、盒子支付。我认为我并没有触犯法律，我是有错，请法庭依法处理。辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人薛某构成诈骗罪的证据不足，指控不成立。通过本案的庭审，薛某给王雪现金，薛某现在自己也是不认可的。而且通过盒子支付给王雪转账是存在的。给王雪转账有角、分，是为了银行发现套现，躲避监察，但是我们排除薛某向王雪转账的事实。公诉机关提出无法查证有无交易，公诉机关无法判断转账和套现，辩护人认为本案不具有排他性和唯一性。薛某就钱已经进行了转让，让王雪办理银行卡，薛某向王雪转款92886元，涉案金额80000余元，薛某将自己的钱也转出去了，自己也要办卡，说明薛某没有非法占有被害人财产的主观故意。在客观方面，薛某也并非虚构事实、隐瞒真相，因为事情没有查清。本案要搞清楚，需要将郝晓龙、王雪传唤到案，查清王雪是否收到这个钱。如果没有收到，都是薛某自己消费了，有可能构成诈骗罪。如果是王雪收到钱，没有给薛某办卡，薛某也是受害人，他没有去骗他人。现有证据认定薛某犯诈骗罪，证据不足。经审理查明：1、2014年3月至2014年6月28日，被告人薛某在乌海市海勃湾区谎称自己可以办理大额信用卡，骗取被害人白某的信任，白某先后给薛某的建设银行借记卡转账69500元。2、2013年冬天，被告人薛某在乌海市海勃湾区谎称自己可以办理大额信用卡，骗取被害人文某的信任，诈骗文某现金8000元。3、2014年夏天，被告人薛某在乌海市海勃湾区谎称自己可以办理大额信用卡，骗取被害人杨某某的信任，诈骗杨某某现金3200元。被告人薛某诈骗3起，共计80700元。（赃款已追回）上述事实的认定，有控方当庭出示的如下证据予以证实：一、书证，1、户籍证明：薛某基本情况，系成年人。2、报案材料，证实：本案来源于被害人报案及薛某分别诈骗被害人白某、文某、杨某某现金69500元、8000元、4000元。3、被告人归案情况说明，证实：薛某于2015年8月7日18时被受害人白某扭送至公安机关，非自首。4、主动退赔书，证实：薛某被刑事拘留后，其母亲愿意将薛某所诈骗的钱款全部退还给被害人。5、谅解书，证实：薛某已得到被害人谅解。6、公安局接收证据调取清单，证实：薛某所称的郝晓龙已于2013年4月15日从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司包头分公司离职。7、宜信普惠公司的证明，证实：宜信普惠信息咨询（北京）有限公司包头分公司从未有薛某所供述的名为王雪的员工及薛某逾期未归还欠该公司的贷款37827.96元。8、薛某建设银行借记卡交易明细，证实：2014年3月至2014年9月白某、杨某某将办卡费打入薛某建设银行卡里。二、证人高某的证言，证实：薛某通过发布虚假网络信息骗取高娃的信任，谎称自己可以办理大额信用卡，并使用虚假个人信息与被害人签订合同，骗取16000元，大约过了四个月后，经高娃多次索要并称不还钱就报警，薛某才将16000元打在高娃银行卡里。三、被害人陈述，1、白某的陈述，证实：薛某通过微信加白某为好友。2014年3月18日至2014年6月28日期间薛某以自己可以办理大额信用卡为由骗取白某办卡手续费69500元。2、文某的陈述，证实：2013年冬天文某使用微信搜索附近的人，搜索到一个叫薛某的人，薛某的个人签名里说可以办理大额信用卡。文某通过微信联系薛某，薛某骗取文某8000元办卡手续费。3、杨某某的陈述，证实：2014年夏天杨某某通过微信认识薛某，薛某称其能办理大额信用卡并收取了杨某某15500元办卡手续费，在办卡未果后，经多次索要仍有4000元未予归还。四、被告人的供述与辩解，1、2015年8月6日与8月8日薛某的供述，证实：薛某自称认识一个可办理大额信用卡的人并以帮忙做中间人名义收取白某、高娃、杨某某人民币125000元，薛某将这些钱给了一个名为王雪的信用卡代办人，后与王雪失去联系。2、2015年8月7日薛某的供述，证实：薛某将白某等人给予的办理信用卡的手续费私自使用。五、薛某对郝晓龙的辨认笔录，证实：辨认照片中的3号就是薛某将办理信用卡的钱交付的人，即郝晓龙。六、视听资料，证实：公安机关对薛某的第一次讯问内容真实，过程合法。以上控方出示证据经与被告人薛某及辩护人质证，被告人薛某认为被害人都是说认识其是通过微信认识的，不属实。应该尚欠杨某某1200元。辩护人认为三被害人和被告人有利害关系，他们陈述没有其他证据予以印证，是不属实的。白某的笔录中承认薛某没有能力办卡，是薛某找其他银行办卡。公诉机关出示薛某建设银行借记卡交易明细中记录杨某某往该薛某建设银行借记卡打入款13500元，薛某给杨某某转出12300元，杨某某陈述还另外通过微信给薛某打入款2000元，故诈骗杨某某数额为3200元。上述控方出示的证据均由公安机关合法取得，来源合法，客观公正，并形成完整的证据链条，本院予以采信，可作为定案依据。在庭审中本院根据薛某的申请，建议公诉机关补充以下材料：1、向支付宝账号15174722373（中国）网络技术有限公司及深圳盒子支付信息技术有限公司调取关于薛某，身份证号码150304199001305013，银行卡账号6223150130063663、4895920314785931的交易明细，通过深圳盒子支付信息技术有限公司是否于2014年3月至8月期间薛某给王雪、郝晓龙转款及转款数额与转款性质。2、向王雪和郝晓龙调查是否收到薛某款107460元。2016年3月3日本院收到上述公诉机关补充的证据材料，本院于2016年3月16日将上述补充的证据材料送达给被告人薛某，并告知找出哪笔款是涉案金额，即转给王雪、郝晓龙的款项。2016年3月20日被告人薛某向本院递交延期申请，其认为补充材料不够充分，向本院申请自行取证，申请两个月的时间自行取证。庭审中公诉机关讯问被告人薛某补充的证据材料中，是否能找出王雪、郝晓龙的银行卡号。被告人薛某回答找不出来。被告人薛某当庭出示其“自行调取”的以下证据材料：1、支付宝及包商银行信用卡转出账交易详情说明，（一）2014年4月23日支付记录中共向尾号3663户名薛某的包商银行信用卡转入三笔：5000元、4000元、6105.58元，合计15105.58元。通过盒子支付POS机向办卡人王雪支付14700元。交易日为4月23日，信用卡记账日延后一天，显示为4月24日。（二）2014年5月29日支付记录中共向尾号为3663户名薛某的包商银行信用卡转入17197.01元。通过盒子支付POS机向王雪支付17204元。（三）2014年7月4日，支付记录中共向尾号3663户名薛某的包商银行信用卡转入19031.86元。通过盒子支付POS机向王雪支付19000元。通过支付宝向信用卡内转入合计51334.45元，向办卡人王雪盒子POS机转出合计50904元。2、建设银行信用卡转出账交易详情说明，（一）2014年5月12日，通过盒子支付POS机向办卡人王雪支付10122元。（二）2014年7月4日通过盒子支付POS机向办卡人王雪支付10360元。（三）2014年7月24日通过盒子支付POS机向办卡人王雪支付21500元，向办卡人王雪盒子POS机转出合计41982元。3、被告人薛某自己书写的信用卡交易详情说明；建行、包商银行信用卡使用情况说明，盒子支付的使用方法及情况。公诉机关认为被告人薛某认定在4月23日其尾号3663包商信用卡转入15105.58元，自称通过盒子支付转走14700元，不能证明14700元转给王雪，公诉机关对这笔钱款的去向不予认可。其他转账意见同样。本院采纳公诉机关的质证意见。辩护人提供：1、被告人薛某自己书写的关于支付宝转账时在银行明细中显示“消费”摘要的相关解释，证明转账已经成功，但是支付宝账户的结论显示的是“消费”。2、2015年9至11月（在薛某取保候审后）录音资料，证明白某承认是借款。公诉机关认为录音资料是在公安机关已经立案侦查之后，且不排除被害人为了挽回损失，答应被告人薛某借款的可能性，应该以公安机关取得的证据为准。本院采纳公诉机关的质证意见。本院认为，被告人薛某在2015年8月7日供述将被害人白某等人交付的办理信用卡的手续费私自使用。在2015年8月6日供述将白某等人交付的办理信用卡的手续费通过支付宝给王雪付款3000元；通过建设银行转账，王雪让转在了郝晓龙名下大约20000元；给王雪付现金90000元。被告人薛某申请调取的证据材料，其却找不出哪笔是转给王雪的款。被告人薛某庭审中提交的证据材料，供述其通过支付宝、盒子转入建设银行卡、包商银行卡的款，之后通过支付宝、盒子支付转给了王雪93316.45元与其在公安机关供述给王雪交付的是现金90000元不符。被告人薛某供述的王雪，公安机关从全国的户籍平台信息上没有找到，不能证实被告人薛某的辩解。根据《最高人民法院关于适用的解释》第八十三条:“审查被告人供述和辩解，应当结合控辩双方提供的所有证据以及被告人的全部供述和辩解进行。被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。被告人庭前供述和辩解存在反复，但庭审中供认，且与其他证据相互印证的，可以采信其庭审供述；被告人庭前供述和辩解存在反复，庭审中不供认，且无其他证据与庭前供述印证的，不得采信其庭前供述。”对被告人薛某庭审中的辩解将收到白某等人的办银行卡手续费通过支付宝、盒子转给王雪、郝晓龙，与查明的事实不符，本院不予采信。被害人白某、文某、杨某某的报案材料与陈述；证人高娃的证言证实高娃被被告人薛某诈骗16000元并于公安立案前归还；被告人薛某在侦查机关2015年8月7日的供述，足以认定被告人薛某以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒真相的形式，故意骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。控方指控被告人薛某犯罪事实及罪名成立。案发后被告人薛某的亲属主动退赔了被害人的全部损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合被告人薛某的犯罪事实及情节，依法对其处罚。本院采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2020年2月10日止，已折抵先行羁押的8日。罚金未缴纳，在本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 洢审 判 员  潘凤兰人民陪审员  杨绥生二〇一六年九月二十八日书 记 员  贺庆杰