山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）运盐刑初字第583号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人张少锋，男，1986年4月23日出生，汉族，高中文化，群众，农民。2014年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局城南分局上网追逃，2015年9月2日被永济市公安局抓获，同日被运城市公安局城南分局刑事拘留，同年9月15日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局城南分局执行逮捕。2016年2月2日被本院取保候审。
辩护人刘世宁，山西远韬律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2015】407号起诉书指控被告人张少锋犯诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被告人张少锋及其辩护人刘世宁均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控，2009年6月某日，被告人张少锋以向南风集团硫化碱分公司（盐化二厂）送煤为名，邀请被害人申某合伙投资经营，后因被害人申某不同意合伙经营，张少锋对被害人虚构了其他合伙人一起经营送煤生意，并谎称刘根某能帮助其协调南风集团关系和签订送煤合同。6月29日，张少锋在没与南风集团硫化碱分公司签订送煤合同的情况下，以给南风集团送煤的名义电话通知被害人申某给其邮政账户汇款，被害人申某在2009年6月29日向张少锋的邮政账户内分两次总计汇入3万元钱，之后张少锋将该笔款项中2万元钱用于偿还个人债务，2千元钱用于个人消费。
2009年7月18日，被告人张少锋以给南风集团送煤的名义电话通知被害人申某给其邮政账户汇款，被害人申某将2万元分三次先后汇入张少锋的邮政账户内，后张少锋将该笔1.3万元款项和被害人2009年6月29日汇入剩余款项（约8千元钱）用于支付到陕西神木县拉煤的煤炭费用和运输费用。
2009年7月31日，张少锋在没有和南风集团硫化碱分公司签订送煤合同的情况下，以给南风集团送煤需要钱的名义通知被害人申某给其邮政账户汇款，被害人申某在2009年7月31日向被告人张少锋的邮政账户汇入3万元，被告人张少锋先后于2009年7月31日当天取现1.6万元和8月1日将1.4万元转入妻子裴某某的个人账户内，被告人张少锋将3万元赃款全部用于请客吃饭、唱歌及个人挥霍消费。
2009年8月份后，被告人张少锋继续隐瞒真相，对被害人申某虚构了12840元的分红款并谎称投资款项利润在其他合伙人处，于2009年10月20日向被害人出具一张92840元的欠条一张，后被害人多次寻找张少锋均无法找到，至被抓捕归案张少锋未归还被害人钱款。
公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人张少锋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张少锋当庭表示认罪、悔罪。但辩称，被害人申某向其汇款80000元，其中21000元确实用于送煤，应从诈骗数额中扣减。
辩护人认为，1、被告人张少锋的行为构成诈骗罪，其犯罪数额应认定为5.9万元，第二宗中的2.1万元不构成诈骗，应从8万元中扣减；2、被告人张少锋家属已积极向被害人进行赔偿，并取得其谅解，依法可从轻处罚；3、被告人有坦白情节；综上，被告人系初犯，认罪态度好，愿意缴纳罚金，悔罪态度诚恳。建议对被告人在三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：2009年6月份，被告人张少锋以其亲戚能协调与南风集团的关系并签订送煤合同为由，与张某强邀请被害人申某合伙投资经营送煤生意。后因被害人申某不同意与张某强合伙经营，张少锋遂对被害人虚构了其他合伙人。2009年6月29日、7月18日、7月31日，被告人张少锋以给南风集团送煤和盐化二厂签订合同的名义电话通知被害人申某给其邮政账户汇款，被害人申某将8万元分数次先后汇入被告人张少锋的邮政账户内。之后，被告人张少锋仅将其中的21000元用于支付陕西神木县拉煤的煤炭费用和运输费用；将14000元转入其妻子裴某某的个人账户内进行个人消费；其余赃款用于请客吃饭、唱歌及其他个人消费。2009年8月份后，被告人张少锋继续隐瞒真相，对被害人申某虚构了12840元的分红款并谎称投资款项利润在其他合伙人处，于2009年10月20日向被害人出具了92840元的欠条，后被害人申某多次寻找张少锋未果。2015年9月2日，公安民警将网上逃犯张少锋抓获。
同时查明，2016年1月18日，被告人张少锋的妻子裴某某与被害人申某达成民事赔偿协议，被害人申某收到裴某某支付的退赔款12万元，并对被告人张少锋的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证明：
证明案件起因和案发经过的证据
被害人申某的报案材料及陈述，主要内容：2009年6月中旬的一天，张少锋以给南风集团送煤为由，介绍我认识张某强，说张某强是送煤生意的合伙人。张某强向我出示了一份与南风集团硫化碱分公司的煤炭供销试用合同。我和张少锋合伙送煤，没有合伙协议，都是口头说好的，由我投资，张少锋具体操作，按照投资比例分红。我投资了8万元，张少锋给我说另一合伙人是罗豹，后来我知道是罗海豹。2009年6月28日，张少锋说其已到了陕西煤矿，因资金不够，让我给他汇款。2009年6月29日，我向张少锋指定的账户上汇款30000元。2009年7月18日、21日又先后共给其汇款20000元。2009年7月31日，张少锋以同样理由让我汇款，后我让我父亲给张少锋汇款30000元。张少锋还提出给我12840元的分红。但张少锋一直没有给我钱，后来去向不明。张少锋一直说8万元用于送煤了，直到2009年10月20日，他给我说，钱给了另一个合伙人，这个合伙人在太原注册公司验资要用钱。张少锋就给我打了欠条。之后，我又联系不上张少锋。后来，罗豹说他叫罗海豹，并说，是张少锋让他说假话的。后来，也联系不上罗海豹了。我通过银行给张少锋转账10000元；其余都是直接通过银行汇到张少锋的账户的。我和张少锋之间没有借贷关系，就是这一次合伙做生意。
（二）证明案件侦破的其它证据
1、抓获经过，证实2015年9月2日，公安民警将网上逃犯张少锋抓获的事实。
2、账户明细、银行卡存款凭条，证实被告人张少锋的中国邮政储蓄银行账户和中国农业银行账户的往来明细的事实。
3、中国农业银行银行卡存款凭条和取款凭条，证实2009年12月7日，李某某向被告人张少锋的账户转款21300元的事实。
4、证明三份，证实南风集团硫化碱分公司供销科在2009年期间从没有与刘根军、张某强、张少锋签订过供煤合同，也没有给他们开具过煤票的事实。
5、转账凭单五张、证实2009年申某分5次向张少锋转账5万元的事实。
6、欠条一张，证实2009年10月20日，被告人张少锋向申某出具了92840元的欠条，并约定于2009年10月22日前还清的事实。
7、煤炭买卖合同复印件及南风集团硫化碱分公司供销科的公章印样，证实张某强与硫化碱分公司签订的煤炭买卖合同是否真实的事实。
8、交易明细，证实被告人张少锋于2009年7月18日在神木县店塔镇黄土湾煤矿刷卡消费13000元的事实。
9、运城市公安局城南分局出具的情况说明，证实张少锋交代的第一笔赃款偿还给了宏哥，因张少锋无法提供“宏哥”的详细身份信息，公安机关无法查找到该涉案证人的事实。
10、证人刘某的证言，主要内容：我于2005年在南风集团硫化碱分公司上班，负责签订采购煤炭方面的合同。我们公司不和个人签订合同，2009年，我公司没有和张某强、张少锋签订过合同。
11、证人张某强的证言，主要内容：我和张少锋是堂兄弟。2009年4月份，我给张少锋介绍给盐化二厂送煤。2009年6月份，我和张少锋、申某去陕西看煤，到当地准备买煤时，张少锋说没有带钱，我们返回运城。2009年7月份，我通过盐化二厂煤炭供应科的小丘得知，张少锋给盐化二厂送的两车煤不合格。两天后，我到盐化二厂时，还见张少锋和他舅舅刘跟军（刘根某）在解决这件事。2009年农历八月十五，因盐化二厂联系不上张少锋，小丘通知我将约80吨的煤票领走。又过了好几天，我通过张文娜将煤票给了张少锋。
12、证人邱茂某的证言，主要内容：2009年我在南风集团硫化碱分公司供应科担任煤管员。2009年期间供应科的空白煤票由我负责，煤炭供应方在煤票上一般都是填写单位的名称，不允许填写个人的名字。空白煤票没有合同效力，需要经过我和磅房工作人员及车间煤管员三方签字和盖章才有效力。2009年的时候，于运红也是煤管员，负责盖煤检章，于运红在2014年8月份去世。我不认识张某强、张少锋和刘根军（刘根某），也没有给他们提供过空白煤票或具有效力的煤票。
13、证人申某某的证言，主要内容：我和申某是兄妹。我通过我同学张春红认识的张少锋，张少锋是张春红的弟弟。张少锋经过我介绍认识的申某。2009年6月份，张春红说想让我出钱帮张少锋做煤炭生意，我没有钱，就联系申某，申某当时答应考虑一下，张少锋在电话中告诉我他对申某说了煤炭生意的详细情况，他想让我再给我申某说一下这个生意不错，他舅舅和南风集团关系不错，具体工作张少锋来做，申某出钱分红。2009年6月份以后的一天，申某给我说和张少锋合伙做南风集团送煤的生意了，申某告诉我说他出资8万元左右。2009年底的时候，申某告诉我生意已经不做了，钱还在张少锋跟前。后我多次给张春红打电话催张少锋快点还钱，再后来就联系不上张春红了。
14、证人刘根某的证言，主要内容：张少锋是我外甥。我没有给他介绍过给盐化二厂送煤的生意，我也不认识盐化二厂的人。我没有帮助张少锋和盐化二厂签订过送煤合同。只是有一次张少锋说盐化二厂欠他一些煤款，想让我帮忙催要一下，我后来给南风集团财务处的连勇卫（音）说了一下，让连勇卫帮忙把煤款结一下，后来连勇卫告诉我煤款总共有2万元钱，已经打到张少锋的账户上。
15、证人廉永某的证言，主要内容：我在南风集团财务科工作。刘根某曾经给我打电话说他的外甥给南风集团盐化二厂（硫化碱分公司）送了一车煤，让我帮忙催款，我就给盐化二厂财务科丁改珍帮忙，后来丁改珍给我说煤款给对方支付了，我不知道刘根某的外甥是谁，也不知道这笔煤款具体数额多少，但是曾经听刘根某说过钱数不多。
16、证人李某某的证言，主要内容：2009年期间我给南风集团送煤，赚取送煤的差价。南风集团支付煤款都是用承兑汇票，几乎没有给过现金。我不认识张少锋，我想不起来我给他转过21300元钱，但是转款凭条上的名字是我签的。
17、证人张猛某的证言，主要内容：张少锋是我外甥女的老公。2009年的夏天，张少锋让我和他一起给盐化二厂送煤。我们去了陕西神木县的一个煤矿，我和张少锋一人出一半钱，我当时支付了两万元钱左右。从煤矿上买了两车煤拉回到了盐化二厂，盐化二厂给了两张票据，我给了张少锋，让他结算。因投资太大我就退出了。又过了几个月，张少锋把送煤的钱还给了我。我不知道张少锋和我给盐化二厂送煤时还有没有其他的合伙人。
18、被告人张少锋的供述，主要内容：2009年4月份，我计划给盐化二厂送煤，并经申某妹妹申利军（申某某）介绍，我认识了申某。2009年6月份，我和申某见面，在场的还有张某强，我给申某说我能找下关系给盐化二厂送煤，申某说他能投资38万元，申某不愿意和张某强合作，希望我另外找一个关系人合作，我没有找合伙人，我骗申某说有合伙人，并虚构了合伙人。2009年7月份，我舅刘根某介绍了一个人带我去盐化二厂谈送煤的事情。过了几天，我和申某、张某强去陕西取煤的样品。之后，盐化二厂通知我送煤，我就给申某说准备钱拉煤，拉了35吨，共计25000元。我将煤送到盐化二厂，盐化二厂给了我三张票，我自己保留了一张。2009年底的时候，经我舅刘根某找的关系才把款结清。拉了一车煤以后，我给申某说盐化二厂要和我签订合同，让他把钱准备好，申某又给我打了50000元。因为盐化二厂不和个人签订合同，所以我就没有和盐化二厂签订合同。我不认识刘某、邱茂某。我没有给申某提供过煤炭买卖合同的复印件。张某强在我与申某第一次见面时出示过空白煤炭买卖合同。
第一次从陕西取样品回来后，盐化二厂姓李的主任对我说煤样合格了，让我拉两车煤，没有签订过书面合同。我就给申某说要拉煤。2009年6月29日，申某给我转了30000元，我将20000元用于归还宏哥的债务，2000元用于请人吃饭，8000元用于拉煤。我没有给申某说过款的用途。第二次即2009年7月18日和21日，我给申某说要去拉煤，申某给我转了20000元用于拉煤了，并送到盐化二厂。盐化二厂给了我三张煤票。南风集团将款转到我账上后，我将钱还给张猛某了。第三次即2009年7月31日，我骗申某说要和盐化二厂签订合同和拉煤，申某给我打了30000元，我并没有拉煤也没有签订合同，而是还账了。我给申某说12840元的分红款也是虚构的。我曾经让罗海豹帮我向申某圆谎。魏建军是我虚构的。
（三）证明被告人的身份的证据
常住人口详细信息，证实被告人张少锋，男，1986年4月23日出生，汉族，出生于山西省永济市等个人基本情况。
（四）被告人提供的证据
民事赔偿协议、收条及谅解书，证实2016年1月18日，被告人张少锋的妻子裴某某与被害人申某达成民事赔偿协议，被害人申某收到裴某某支付的退赔款12万元，并对被告人张少锋的行为表示谅解。
本院认为，被告人张少锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人张少锋的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。辩护人提出其中21000元用于送煤，应从犯罪数额中扣除及其他从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以确认。鉴于被告人张少锋当庭认罪态度较好，其家属已向被害人退赔赃款并取得被害人的谅解，主动缴纳罚金，依法对其从轻处罚。根据被告人张少锋的犯罪情节、悔罪表现及盐湖区司法局委托调查评估意见，可对其适用缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人张少锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 萍
代理审判员 师志远
人民陪审员 申运芳
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 张 倩