安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2015）埇刑初字第01088号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人潘杰，男，1966年5月5日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，滁州市行管局退休职工，住滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月21日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人马述爱，安徽三联律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）989号起诉书指控被告人潘杰犯诈骗罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被害人廖某1的诉讼代理人王某1、被告人潘杰及其辩护人马述爱均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2012年5月，被告人潘杰以能够在滁州市帮助其女朋友廖某2的姐姐廖某1买到政府安置房，需要缴纳购房定金、水电安装费为由，于2012年10月16日、2012年11月19日两次骗取廖某1人民币计80000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，认为被告人潘杰的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人潘杰在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。被告人潘杰对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是：被害人廖某1自认其汇给被告人潘杰的80000元中的15000元是借给潘杰的，故被告人潘杰的犯罪数额应当认定为65000元；被告人潘杰在归案后能够如实供述自己的罪行，并且愿意返还被害人的钱款，建议对被告人潘杰从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年5月，被害人廖某1通过其妹妹廖某2认识被告人潘杰。之后，被告人潘杰以能够帮助廖某1在滁州市购买政府安置房，但需要缴纳购房定金、水电安装费为由，分别于2012年10月16日、2012年11月19日骗取廖某1人民币50000元、30000元，并于其后伪造了一份虚假的购房收据交给廖某1。后被告人潘杰在廖某1多次向其索要上述80000元的情况下逃匿。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）案发及抓获经过，证明本案系被害人廖某1于2015年6月10日15时59分向公安机关报案而案发。2015年10月21日下午，被告人潘杰在南京市秦淮区秦虹街道办事处城管大队办公室内被抓获。2015年10月22日，被告人潘杰被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。（二）常住人口基本信息，证明被告人潘杰1966年5月5日出生于滁州市。（三）银行转账单据，证明被害人廖某1于2012年10月16日通过银行向被告人潘杰汇款计50000元、11月19日汇款30000元。（四）收据，证明被告人潘杰给被害人出具了落款日期为2012年11月19日的购房收据，收款事由为购房定金，水、电、气、门。二、证人证言（一）证人廖某2的证言，证明潘杰和她都是离过婚的，经别人介绍，她曾和潘杰同居生活过。2012年5月1日，她姐姐廖某1到她家玩，在闲聊时，廖某1说她想给其儿子在滁州市买房子，潘杰当场就给他弟弟打了电话，通话后潘杰说正好有一批政府安置房，他能买到。2012年10月份，潘杰给廖某1打电话说房子的事要交钱，之后廖某1和她家人去了一次滁州，回来之后给潘杰汇了50000元钱，第二次廖某1又给潘杰汇了30000元。之后廖某1多次向潘杰催问房子的事，期间，潘杰还给廖某1一份购房收据，经廖某1的女婿周某查询，发现收据是假的，她就问潘杰是怎么回事，潘杰说因为廖某1的户口不是滁州市的，所以是用别人的户头买的，收据是假的他也知道，到时能买到房子就行了，后来廖某1一直在等，但是到2014年9月廖某1联系不上潘杰了，在潘杰偶尔和她通话的时候，她问廖某1买房子的事怎样了，潘杰还说不要急，2015年初她也联系不上潘杰了。（二）证人周某的证言，证明他是廖某1的女婿，其妻子王某2的四姨廖某2和滁州市的潘杰谈恋爱，2012年5月1日，他放假从江苏盐城回宿州，当天晚上，他和王某2、岳母廖某1及其他一些亲戚去廖某2家吃饭，饭后闲聊时，廖某1说想给其儿子王路路在滁州市买套房子，当时潘杰也在场，王楠楠就问潘杰是否能帮忙在滁州市买房子，至于潘杰怎么答复的他不清楚。2012年10月份，廖某1给王楠楠说想去滁州市看看房子，他也顺便和她们一起去了，到滁州市的当天晚上，潘杰还请他们吃饭，饭后，潘杰说去卖房子的地方看看，因当时天已经黑了，什么也没看见。他回去给廖某1说不知房子的位置怎样，之后还涉及过户等问题，所以建议廖某1不要买，廖某1说她再考虑考虑。后来是王某2给他说廖某1被骗了，廖某1具体交给潘杰多少钱他不清楚，大概50000元以上，其中王某2还从他的银行卡中汇出20000元。（三）证人潘某的证言，证明他在滁州市委办公室工作，潘杰是他哥哥，他见过廖某2，但不认识廖某1、周某。2012年10月份，好像潘杰带了一个人去了一次他的办公室，说想在滁州市购买安置房，他当时就给他们答复说不符合购买安置房的条件，不能购买，他没说过花钱可以购买安置房之类的话。他没给潘杰说过可以帮忙购买安置房，之后潘杰也没再找他问购买安置房的事。三、被害人廖某1的陈述，称她妹妹廖某2和潘杰都离过婚，后来在一起生活，2012年5月1日她去廖某2家玩，吃饭时她说想给儿子在滁州市买房，她女儿王某2就问潘杰是否能帮忙，潘杰当着她们的面给他弟弟打电话，通话后潘杰说正好现在滁州市有一批政府安置房，他能买到，至于潘杰是否是给他弟弟打的电话，她也不清楚。2012年10月份的时候，潘杰让她带50000元去定房子，她和廖某2、外甥胡某、女婿周某一起去了滁州，是潘杰和周某去市政府的楼上找的潘明，下楼后潘杰给她们说房子能买，并让她先交80000元钱，周某当时建议她不要买，她就说回去和家人商量后再定。2012年10月16日，潘杰给她打电话让她交钱，后来按潘杰提供的账号，她从丈夫王某3的账户汇给潘杰30000元、从女儿王某2的账户汇给潘杰20000元，2012年11月19日，潘杰说房子下来了，需要交水、电、气、门窗钱，说一共需要14700元，她答应给潘杰15000元，潘杰说他也需要水、电、门窗钱，让她帮忙垫付一下，所以她给潘杰汇了30000元。几天后，廖某2让她去拿交房钱的条子，她拿到廖某2给她的收据后交给周某看，周某说单据不对，后来经核实，收据是假的，她就问潘杰是怎么回事，潘杰说收据就是假的，他是托熟人办的，让她不要问这么多，到时给她房子就行了。之后她就经常催问潘杰房子的事，潘杰老是让她等等，到2014年9月份，她就联系不上潘杰了，后来她就先后向滁州市公安局和宿州市公安局报案了。四、被告人潘杰的供述，称2012年，他来宿州市务工时认识了廖某2，不久就建立了恋爱关系，之后就认识了廖某2的姐姐廖某1及其子女，廖某1得知他弟弟在滁州市政府工作后，就问是否能帮她在滁州市买到房子，后来他和廖某1的女婿周某一起去了潘某的办公室，潘某说在滁州市买房需要滁州市的户口，外地人想在滁州市买房，需要买滁州市居民的户头，想买就得交80000元定金。过了一段时间，他问廖某1是否想买房子，廖某1说钱不够，他让廖某1先拿50000元定房子，余款30000元他先垫付。后来廖某1按他的指令汇给他50000元，之后，他又让廖某1给他汇了30000元，他收到钱后，让廖某1等等，80000元钱被他承包工程亏进去了，廖某1及其家人找他要求退钱的时候，他还带她们去看了一处他也不知道的楼盘，后来廖某1明确表示不要房子了，他只好给廖某1打了一张80000元的欠条。他给廖某1出具的落款日期为2012年11月19日的购房收据是假的，给廖某1收据的目的就是不想让廖某1老是找他，后来他就外出打工了。本院认为：被告人潘杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款计80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的被告人潘杰的犯罪数额应认定为65000元的辩护意见，经查，被告人潘杰共收到被害人廖某180000元，其中15000元虽是其要求廖某1为其垫付的水、电等费用，但该15000元亦是被告人潘杰采取虚构事实的方法骗取的，其非法占有该款的主观故意明确，不应从诈骗款中扣除，对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被告人潘杰骗取他人钱款80000元，数额巨大，犯罪情节并非较轻，对辩护人建议对其适用缓刑的意见本院不予采纳。被告人潘杰在归案后能如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2019年5月20日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人潘杰退赔被害人廖秀英人民币八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  赵 磊人民陪审员  张晓萍二〇一六年一月十八日书 记 员  韩 放附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。