湖南省宁远县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘1126刑初498号公诉机关湖南省宁远县人民检察院。被告人刘某某，女，湖南省宁远县人，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月8日被宁远县公安局刑事拘留，2016年8月23日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行。现羁押于宁远县看守所。辩护人陈鑫，湖南盛仁律师事务所律师。湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2016）474号起诉书，指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员陈娟担任审判长，与审判员卜牛顺、人民陪审员李超群组成合议庭，，代理书记员欧阳中丽担任庭审记录，于2016年11月15日适用普通程序在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。宁远县人民检察院指派代理检察员伍刚桥出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人陈鑫均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁远县人民检察院指控：2015年4月份左右，被告人刘某某使用“刘某”的假名与被害人张某某相识并交往。不久后刘某某以帮自己母亲治病和自己有病为由博取张某某的同情，又谎称自己在宁远县城印山花园有房子骗取其信任。从2015年6月份2016年8月份，刘某某利用张某某怜悯心理先后要其汇款至自己提供的户名为黄某某的中国农业银行账户32.8万元。事后刘某某将所得汇款挥霍用于购买毒品吸食。2016年8月7日，被告人刘某某在宁远县城九亿步行街被宁远县公安局民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据证实。据此认为被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。提请本院依法判处。被告人刘某某对起诉书指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议，认为诈骗数额不是35.88万元，银行打款一千元以下的都是嫖资，应在诈骗数额中予以核减。被告人刘某某的辩护人提出：1、起诉书上指控的诈骗金额不是实际的诈骗金额，被害人转账单中不能排除嫖资的存在，因予以核减。2、被告人刘某某当庭认罪，认罪态度好，可以从轻处罚。3、被告人刘某某提供了“老五”违法犯罪的线索，应作为立功，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年4月份左右，被告人刘某某使用“刘某”的假名与被害人张某某在双井圩市场一唐姓男子家因卖淫嫖娼认识，相识后并交往。不久后刘某某以帮自己母亲治病和自己有病为由博取张某某的同情，又谎称自己在宁远县城印山花园有房子骗取其信任。从2015年6月份2016年8月份，刘某某利用张某某怜悯心理先后要其汇款至自己提供的户名为黄某某的中国农业银行账户32.8万元。事后刘某某将所得汇款挥霍用于购买毒品吸食。2016年8月7日，被告人刘某某在宁远县城九亿步行街被宁远县公安局民警抓获。证实上述事实有下列经过庭审质证、认证的公诉机关提供的下列证据予以证实：1、书证（1）刘某某的户籍资料，证实了被告人刘某某出生于1979年6月3日，案发时已达刑事刑事责任年龄，应负完全刑事责任。（2）中国农业银行交易明细，证明账户为黄某某的农业银行卡（2015年6月9日开户)从2015年6月10日至2016年8月5日共存款328，000。（3）银行存款凭证，证实张某某提供的存入账户的现金共寸147笔笔合计32.8万元，存入账户为现金共30笔合计3．08万元的事实。（4）抓获经过，证实了2016年8月7日20时许，宁远县刑侦大队民警在宁远县九亿步行街将刘某某抓获的事实。（5）协助查询通知书，证明该卡(夏某某)的银行卡无法查询。2、证人证言（1）证人夏某某的证言，证实刘某某和他是男女朋友关系，2015年中秋节认识发生了性关系，农业银行卡是刘某某叫他办理的，也是刘某某叫他给她用的。（2）证人李某某(刘某某前夫)的证言的证言，证实他前岳母身体比较健康，最近几年就是2016年6、7月分因为肾结石住了一星期左右的院，是在宁远县人民医院住院的，花了2000元左右。岳母的生活费是外家姐妹出钱的，刘某某没有出钱。（3）证人刘运梅(刘某某的姐姐)的证言，证实刘某某吸毒多年。3、被害人张某某的陈述，证实了2015年3月份的时候，他在双井圩认识了一个自称刘某的女孩子，她是在双井圩一个姓唐的家里做鸡，他们认识就相互留下对方的手机号码。然后双方一直有来往，她跟他讲她母亲正在生病没钱医治，她才来做这行的，讲起的时候她总是哭，他就蛮同情她，就答应帮她母亲治病，他通过农行转账及给现金给她，大约6月份的时候，她就离开了双井圩到了县城，期间双方一直有联系，而且他一直在资助她母亲的医药费。到了7月份左右，她讲她母亲病好了，但是她讲她生病也没钱医治，他又答应资助她诊病。他从来没有见过她母亲，她去治病，但是她从来都不让他去。到2016年8月3日，他通过农业银行打款30多万元给她。以前刘某跟他讲过，她在印山花园买了套房子用了20多万，她跟他讲如果他需要钱的时候，她就将印山花园的房子卖掉，他想去看房子，她总是以各种理由搪塞他。他借钱给她一是觉得她可怜，而且在印山花园有房子，所以他才这样拿钱给她治病。他的大部分钱都是通过农业银一台A**机存现给刘某提供的账户里的，一个是黄某某的账号，一个是夏某某的账号。他估算一共给了40万左右给“刘某”，现金50，000元左右，存现到卡里的有350，000元左右。4、被告人刘某某的供述及辩解，证实了2015年4月份的时候，她在宁远县双井圩老唐家做小姐，张某某到这里来嫖娼认识了她。后来接着几天他都这里来找她，双方就熟悉了，再后来二人就经常出去散步聊天，他表达了对她的爱意，并希望她不要再做小姐了，她当时因为吸毒要钱，不做的话就没有钱购买毒品，当时不敢和张某某讲实情，就编造理由讲她母亲有病，不做小姐赚钱的话就没钱帮她母亲诊病。他听她这么讲，就蛮同情她，就讲他愿意给钱给她帮她母亲治病。张某某开始是给现金给她的，大概有一万多元，到2015年6月份左右，她离开双井圩到县城，她和张某某也总在电话联系，她也还一直谎称她母亲诊病要钱叫张某某给她去购买海洛因，张某某就汇款给她，她因为没有身份证，她就用黄某某的农业银行卡。后来她又改成她有病叫他继续汇钱给她，他也答应了。一直到2016年8月份他才停止汇钱给她。期间汇得少的时候一次二、三百元，最多的一次是一万元，总共汇了有几十次汇的钱加上给她的现金总共是三十万左右，大约35万左右，这35万元她收了30，000元现金，其余的钱她都是叫他存在了一个用户名叫黄某某、一个用户名叫夏某某的两个农行卡上，这些钱她基本上用于购买毒品海洛因了。她没有其他的经济来源，这段时间花的钱都是张某某给她的，她知道张某某喜欢她，她就利用他这种心理，然后她就以她母亲及她有病需要钱诊病为由来骗张某某的钱。另外她还跟张某某讲她在印山花园有套房子的，到时候把房子卖掉就可以还钱给张某某，其实房子是她六姐刘军梅的。5、辨认笔录，证实了张某某刘某某就是骗取自己现金三十余万元钱的女子。上述所有证据经庭审质证、认证能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控被告人刘某某所犯罪名成立。被告人刘某某当庭认罪，依法可以从轻处罚。故对其辩护人提出的：“被告人刘某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚”之辩护意见予以支持。被告人刘某某为吸食毒品而实施犯罪，依法可以酌情从重处罚。对被告人刘某某及其辩护人提出的：“诈骗数额不是35.88万元，应将一千元以下的打款即嫖资予以核减”之辩解、辩护意见，经查，被害人的打款，被害人陈述、被告人供述都能相互印证，打款都是被告人刘某某以其母亲生病、或者自己有病为由，以自己在印山花园有房子取得被害人信任，骗取被害人的打款，故对该辩护意见不予采纳。对其辩护人提出的：“被告人刘某某提供了‘老五’违法犯罪的线索，应作为立功，可以从轻或者减轻处罚”之辩护意见，经查，辩护人及被告人未提供任何有关立功的证据予以证实立功的存在，故对此辩护意见不予采纳。根据本案的犯罪事实和情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年8月7日起至2021年8月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 陈  娟审 判 员 卜 牛 顺人民陪审员 乐 云 利二〇一六年十二月二十日代理书记员 欧阳中丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。