河南省清丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0922刑初57号
公诉机关河南省清丰县人民检察院。
被告人佀瑞锋，又名佀金锋，女，1976年11月16日出生，汉族，小学文化，户籍地清丰县，现住濮阳市华龙区，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月24日被清丰县公安局刑事拘留，同年8月28日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。
辩护人王社花，河南导航律师事务所律师。
被告人田景云，女，1959年10月15日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地清丰县，现住清丰县，系XX中学退休教师。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年6月17日被清丰县公安局刑事拘留，同年7月25日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。
辩护人何自琢，清丰县法律援助中心指派律师。
清丰县人民检察院以清检公诉刑诉（2018）53号起诉书指控被告人佀瑞锋、田景云犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年4月25日、5月21日、7月26日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波出庭支持公诉，被告人佀瑞锋及其辩护人王社花、被告人田景云及其辩护人何自琢到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。
经审理查明：
被告人佀瑞锋、田景云分别自2015年1月加入“云讯通”非法传销组织。云讯通传销组织要求会员在云讯通的会员网站或者股东网站申请一个普通会员号或者股东会员号，每单投资770元即可成为云讯通的普通会员，十单7700元即可成为云讯通股东会员。1个电子币兑换1.54元人民币。采用双轨制、级差制等方式发展会员。奖金制度分为动态奖和静态奖，具体采取直推奖、层碰奖、对碰奖（点碰奖）三种奖金制度，分级别的级差奖进行返利。普通会员分为500级、3000级、30000级，会员是500、3000、30000级别的，每天能获得电子币的上限也是相应的500、3000、30000个；股东会员分为5000级、30000级、300000级，每天获得的电子币的上限也是相应的5000、30000、300000个。会员通过自己重复买单或者是发展新会员来发展下线。新会员又可以重复买单或者发展新会员。1个单下面只可以发展2个单，发展1个就有直推奖。以普通会员一单为例，直推奖可以获得100电子币奖励，这样可以往下发展5层，每个单只能发展1个单，每层之间发生层碰奖，每层的层碰奖是300电子币。到了第6层，每个单可以发展2个单，这时再往下的分两个区，多的叫大区，少的叫小区，小区每产生一个点和大区对碰一次得到50电子币。获取的电子币可以为下级会员报单实现变现。
被告人佀瑞锋、田景云分别自2015年1月加入云讯通后，采取向他人直接宣讲，引诱他人加入微信群等方式进行云讯通传销宣讲、推广，直接或间接为云讯通发展会员，并为下线会员提供注册、报单、会员奖励等服务，对云讯通传销组织的发展、扩大起到了关键作用。
经司法鉴定，在云讯通会员系统中，共匹配到被告人佀瑞锋34个帐号，注册时间自2015年1月21日至2015年7月29日，其中注册时间最早帐号SRF687在推荐网络中处于41层，该帐号的下级推荐网络有3层，22个帐号，按证件号码去重后，剩余6个帐号；该帐号在安置网络中处于102层，其下级安置网络有44层，1461个帐号，按证件号码去重后，剩余260个帐号，该帐号团队总业绩为：776000。其中2015年3月5日注册的SRF123在推荐网络中处于44层，该帐号的下级推荐网络有4层，173个帐号，按证件号码去重后，剩余17个证件号码；该帐号在安置网络中处于104层，其下级安置网络有41层，213个帐号，按证件号码去重后，剩余21个证件号码，该帐号团队总业绩为：106500。其中2015年4月9日注册的SRF888在推荐网络中处于67层，该帐号的下级推荐网络有36层，57139个帐号，按证件号码去重后，剩余4472个证件号码；该帐号在安置网络中处于74层，其下级安置网络有128层，67493个帐号，按证件号码去重后，剩余4125个证件号码，该帐号团队总业绩为：0。在股东系统中，共匹配到佀瑞锋2个帐号，注册时间自2015年8月11日至2015年9月4日，其中注册时间最早帐号SRF786在推荐网络中处于29层，该帐号的下级推荐网络有0层，0个帐号；该帐号在安置网络中处于84层，其下级安置网络有1层，1个帐号，该帐号的团队总业绩为：5000。
在云讯通会员系统中，共匹配到被告人田景云37个帐号，注册时间自2015年1月18日至2016年2月22日，其中注册时间最早帐号TJY123在推荐网络中处于41层，该帐号的下级推荐网络有7层，1174个帐号，按证件号码去重后，剩余224个帐号；该帐号在安置网络中处于98层，其下级安置网络有69层，1730个帐号，按证件号码去重后，剩余260个帐号，该帐号的团队总业绩为：1279500。在股东系统中，共匹配到田景云6个帐号，注册时间自2015年8月5日至2016年8月18日，其中注册时间最早帐号TJY888在推荐网络中处于28层，该帐号的下级推荐网络有5层，58个帐号，按证件号码去重后，剩余17个帐号；该帐号在安置网络中处于82层，其下级安置网络有11层，63个帐号，按证件号码去重后，剩余22个帐号，该帐号的团队总业绩为：315000。
另查明，被告人佀瑞锋于2017年7月24日被抓获，被告人田景云于2017年6月17日被电话传唤到案。2017年6月20日清丰县公安局民警经搜查，扣押田景云张健五行币手表、云数贸产品、锦旗等物品。
上述事实，有被告人佀瑞锋、田景云供述，且有证人任某、王某、孙某、张某、陈某等人证言，云讯通公司介绍（网页截图），云数贸（云讯通）的推广、宣传材料（网页截图），云讯铁血团简介及宣传推广材料（网页截图），云数贸云讯通奖金制度介绍（网页截图），云讯通国际购币汇率，田景云云讯通账户资料及会员账单报表，田景云云讯通账户TJY123放置图及客户群组织图，田景云云讯通账户TJY123佣金列表，田景云手机内微信群及群成员情况，佀瑞锋手机内存储的与云讯通等相关的数据材料，佀瑞锋、田景云[500]安置关系图，佀瑞锋、田景云银行账户及交易明细，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，搜查笔录，扣押物品清单、照片，田景云笔记本拾册，抓获证明，到案情况说明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人佀瑞锋、田景云通过网络平台加入云讯通传销组织，积极发展下线人员，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第一项之规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，应当认定为“情节严重”，二被告人发展人员数量均在120人以上，属于情节严重，田景云辩护人认为不应对被告人认定情节严重的意见不予采纳。佀瑞锋到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。田景云自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚。二辩护人关于上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人佀瑞锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人田景云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月17日起至2021年6月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、田景云笔记本拾册依法予以没收，未随案移送的扣押物品由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 曹青次
审判员 张利娜
审判员 邵慧亮
二〇一八年七月三十日
书记员 刘 丹