济南高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0191刑初104号
公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。
被告人郑仁瑞，男，1964年3月17日出生于福建省福清市，汉族，大学文化，系北京军源贸易有限公司董事长，住广东省深圳市，户籍所在地福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月26日被拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。
辩护人李振坤，福建科衡律师事务所律师。
济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2016］66号起诉书指控被告人郑仁瑞犯诈骗罪一案，于2016年11月16日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2016年11月29日第一次公开开庭进行了审理，2017年2月16日，济南市高新技术产业开发区人民检察院以需要补充证据为由要求延期审理，2017年3月15日恢复审理，于2017年3月27日第二次公开开庭审理了本案。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴雷、代理检察员卢灵灵出庭支持公诉，被告人郑仁瑞及其辩护人李振坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市高新技术产业开发区人民检察院指控，2013年12月21日至2014年1月23日，被告人郑仁瑞虚构以越南大米换购煤炭的事实，取得被害人刘某某等人的信任与其签订开展上述贸易的战略合作协议，后多次以完成该业务为由诈骗刘某某等人共计800万元。郑仁瑞将该800万元用于购买翡翠原石、偿还个人债务及个人消费等，致使该800万元被挥霍一空，至案发未归还被害人。2016年4月25日，被告人郑仁瑞在广东省深圳市被抓获归案。
对指控的以上事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑仁瑞以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关指控的犯罪事实被告人郑仁瑞不否认但提出双方是生意合作关系不是诈骗的辩解。
辩护人提出：济南高新技术产业开发区人民法院对本案没有管辖权以及被告人郑仁瑞没有非法占有公私财物的目的和诈骗的主观故意、没有虚构事实、公诉机关忽略了被告人无罪的证据，有事实尚未查清、提供的证据存在瑕疵证据链不完整，被告人郑仁瑞不构成诈骗罪。
被告人郑仁瑞及其辩护人均未向法庭提供新的证据。
经法庭审理查明：被告人郑仁瑞系北京军源贸易有限公的法定代表人。该公司2013年底至2014年初的账户余额分别为2万余元和1万余元。被告人郑仁瑞注册的北京中情廉明社会调查公司、中宇拓(北京)房地产开发等公司没有经营能力。2013年12月份至2014年1月23日期间，被告人郑仁瑞通过其子郑某介绍认识被害人刘某某、孔某某、陈某某。被告人郑仁瑞虚构做国际贸易能赚大钱等事实，取得被害人刘某某等人的信任，2013年12月19日在北京东方新天地W4-301室，被害人刘某某与郑仁瑞签订战略合作协议，协议明确约定由被害人投资，郑仁瑞去做电脑、电视、轮胎、钢材、水泥、贵金属、大米、煤炭等生意，利润分成比例等事项，该协议没在北京军源贸易有限公司备案，财务人员及其他工作人员不知情。2013年12月至2014年1月，被告人郑仁瑞先后虚构需要运作资金、购买大米无资金、办理信用证的理由，3次多笔共计骗取被害人刘某某等人800万元。郑仁瑞将该800万元用于购买翡翠原石、偿还个人债务、个人消费等。后被害人多次询问项目进展，郑仁瑞均谎称正在运营，没有告知被害人投资800万元的实际运作情况。被害人在无法得知投资运营情况下，于2014年3月至5月份多次到北京找郑仁瑞要钱，郑仁瑞均称没钱还。被害人刘某某于2014年10月份再去找郑仁瑞要钱时，郑仁瑞的公司迁址，手机关机。刘某某等人于2015年6月11日到济南市公安局高新技术产业开发区分局报案。2016年4月25日，公安机关在广东省深圳市南山区后海大道云海天成CA206房内将被告人郑仁瑞抓获。案发后，800万元未归还被害人。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）被害人刘某某（系济南繁升工贸有限公司工作人员）、孔某某（系济南钢铁厂运输部工作人员）的陈述证明：孔某某、刘某某、陈某某都从事钢材生意。2011年通过陈某某认识郑某，郑某说他父亲郑仁瑞是军委总参谋部的军官，经营一家贸易公司，有好多项目因为缺少资金无法运转。其考察过郑仁瑞的公司，公司在北京天安门旁边，房租特别贵，接待他们住的是五星级宾馆，所以感觉公司实力很强。其没有见过郑仁瑞穿军装，听孔某某、陈某某说在首钢见过郑仁瑞穿军装。郑仁瑞说过自己是国家工作人员，做情报工作，郑仁瑞很自信，说的那些东西其都没有听说过，因为其对高官非常的尊敬，其才相信郑仁瑞，觉得投资没问题。2013年11月份，他们去北京，在东方新天地W4-301和郑仁瑞见面谈过。2013年12月19日签订了战略合作协议书，约定刘某某一方提供资金，利润的30%给郑仁瑞，30%给郑某，40%归刘某某一方。当时说如果90天内没有业务会退回投资款。后因业务一直没有进展，其从14年开始到15年的秋天一直在追要投资款，郑仁瑞均找借口拖着，后来打电话郑仁瑞也不接了，公司也没人了，其再没见过郑仁瑞，发现被骗。之所以与郑仁瑞签订协议是因为郑仁瑞承诺了丰厚的利润，签订的协议盖的公司的章，但实际上个人之间的投资，用公司的名义签的协议为了打钱方便。实际上投资的资金有其个人投的450万元，包括其个人的资金、向亲戚朋友借的钱及在小额贷款公司借贷贷款。陈某某和孔某某投资350万元，也是他们的个人投资。两人都是把钱给了其，其转给的郑仁瑞。之前其跟郑仁瑞没有生意往来。向郑仁瑞的账户内多次打款，第一次是2013年12月24日打款300万元，作为运作资金，其中90万是在深圳转的，210万元是在济南高新技术产业开发区未来城办公室转的。第二次是郑仁瑞说购买大米没有资金，2014年1月6日，在济南高新技术产业开发区未来城办公室通过网银转账的方式转到郑仁瑞的个人账户上200万元。第三次是郑仁瑞说要办理信用证，2014年1月23日，在济南高新技术产业开发区未来城商务中心1607室给郑仁瑞打款300万元，打钱时郑某也在场。2016年6月11日他们到济南市公安局高新技术产业开发区分局报了案。郑仁瑞一直没有归还骗取他们的800万元。
（2）被害人陈某某的陈述证明：2012年9月份，其通过老乡认识郑某，又通过郑某认识郑仁瑞。其在首钢门口见过郑仁瑞穿军装戴着大校军衔开着军车还有司机，郑仁瑞在北京接待他们时，安排他们住的是五星级宾馆，所以信任郑仁瑞。签订战略合作协议是因为郑仁瑞说签这个协议方便打钱。投资的800万元中其投了200万元，130万元是自己的，70万元是借款。投资后多次找郑仁瑞均找不到。其于2015年6月份在南宁等了35天没有等到郑仁瑞，最后郑仁瑞的电话打不通，公司也搬走其就报案了，被骗的800万元至今没有归还。
（3）被害人陈某某陈述证明：其在首钢门口看见郑仁瑞穿军装、戴大校军衔、开军车及投资的150万元是个人投资等事实，与被害人刘某某、孔某某的陈述一致吻合。
2、证人证言
（1）证人孟某某的证言证明：其和刘某某是同学、同事，刘某某打款后，其曾与刘某某、孔某某一同去北京找郑仁瑞催促郑仁瑞做大米生意。郑仁瑞在他北京的办公室里称已经安排操作大米换煤炭的生意，让他们回去等消息。刘某某共计被郑仁瑞骗取了800万元人民币。
（2）证人黄某某的证言证明：其与被害人刘某某、孔某某是认识多年的朋友，其曾陪同他们去北京考察朝鲜煤炭项目，见过刘某某、孔某某、陈某某三人和郑仁瑞、郑某接触的过程，其知道刘某某给郑仁瑞打款300万元的事情，后来听刘某某、孔某某说生意没做成被骗了，钱没要回来。
（3）证人乔某的证言证明：郑仁瑞安排他跟着郑某干业务，但是期间郑某没有任何业务，并从乔某处借款56万元未还，听郑某说刘某某等人与郑仁瑞合作生意，后来一直在找郑仁瑞要钱。
（4）证人佘某某（系61062部队副师级退休干部）的证言证明：郑仁瑞给他打的140万元是归还欠他的借款。
（5）证人徐某某、曹某某的证言证明：二人系夫妻关系，郑仁瑞曾经给徐某某转款100万元，由刘小玉联系帮助购买翡翠原石。
（6）证人朱某某的证言证明：郑仁瑞购买的翡翠原石曾经放置在她那里，其找人鉴定过，那些翡翠原石不值钱。
（7）证人张某某（系北京军源贸易有限公司财务负责人）、王甲（系原北京军源贸易有限公司员工）、焦某某（系原北京军源贸易有限公司财务人员）的证言证明：该公司从2008年到2014年期间，只做成了一笔电脑换煤炭的业务，并且是赔钱的。郑仁瑞和刘某某等人签订的大米换煤炭的业务，他们不知情，公司也没有办理该项业务。
（8）证人陈某某（系原北京军源公司、北京中情廉明公司兼职会计）的证言证明：在其负责为郑仁瑞名下公司报税期间，郑仁瑞的公司基本都是零申报，只有北京军源贸易有限公司有少量的业务，而且资金不大；中情廉明和军源东方文化这两个公司根本就没有任何业务，就是两个空壳公司。2015年年初，郑仁瑞又找到其，让其继续帮他报税，并给其了几个公司名称，说这都是他的公司，有北京军源、红豆杉、赛威拓、中情廉明。其开始接管给这些公司报税一直到2016年3月份的时候，其联系不上郑仁瑞，郑仁瑞还欠其将近6万元，所以其一直抱着他能回来的心理给他名下的公司做着零申报的工作。
(9)证人王乙的证言证明：北京军源贸易有限公司原是其妻子于娜的公司，是1997年注册的，主要经营军事装备报废、解体、毁型。经营了三年后，2000年卖给了郑仁瑞。当时谈的是卖90万元，因为公司注册资金是90万元，到最后郑仁瑞只给了其50万元人民币。郑仁瑞将公司买走后是怎么经营的，其不知道。在2010年联系过一次，郑仁瑞来找其，让其帮忙联系解放军科学医学院第九研究所，让研究所帮忙研究红豆杉提纯项目。其就帮忙联系上了九所的窦老师，他们双方签订了合同，后来其就不知道了。在2016年7月份左右，郑仁瑞公司的一个叫王甲的员工来找其，说是郑仁瑞的哥哥让她来找的其，想通过其把第九研究所研究的红豆杉提纯成果拿出来卖钱还账。这个时候其才知道郑仁瑞被抓了，而后其联系窦老师，窦老师说郑仁瑞还欠研究所科研经费600多万元，需要把这些钱补上才能把成果拿走。
(10)证人窦某某（系解放军军事医学科学院第九研究所工作人员）的证言证明：在2010年4月份，郑仁瑞通过其同事找到其，送来了一些红豆杉植物，让他们检测。北京军源贸易有限公司与第九研究所签订合同。前期投入了1000万元人民币，合同签订的资金是2100万元，至今郑仁瑞还欠其单位科研经费1000万元左右。从2010年5月份左右开始合作到2013年6月份左右基本终止，因为郑仁瑞的公司没有研发资金了，其研发工作也随之停止。
(11)证人栗某（系被告人郑仁瑞的北京中情廉明社会调查公司假冒的委托注册人）证言证明:其妻子陈某某在北京中情廉明社会调查公司做兼职会计期间说因公司需要，使用过其身份证，其不认识郑仁瑞。
(12)证人李某（系被告人郑仁瑞的中宇拓（北京）房地产开发有限公司假冒的公司股东）的证言证明：对郑仁瑞名下注册的中宇拓房地产开发公司的注册信息中显示其为股东一事，其完全不知情，不是该公司的股东，其不知道是怎么回事，其没有投资过该公司，其也不认识郑仁瑞。
（13）证人郑某（系被告人之子）的证言证明：郑仁瑞和刘某某等人签订合同并打款800万元及郑仁瑞未履行合同，刘某某等人一直催要钱款的事实。
3、辨认笔录
（1）刘某某的辨认笔录一份证明：2015年8月18日，经刘某某辨认，骗取刘某某等人800万元的是被告人郑仁瑞。
（2）孔某某的辨认笔录一份证明：经被害人孔某某辨认，以合作做生意为由诈骗他们800万元的是被告人郑仁瑞。
（3）孟某某的辨认笔录一份证明：其多次陪同刘某某等人到北京见郑仁瑞。经其辨认，诈骗刘某某等人800万元的是被告人郑仁瑞。
（4）黄某某的辨认笔录一份证明：其曾跟随刘某某、孔某某、陈某某到北京与郑仁瑞见面商谈煤炭生意。郑仁瑞吹嘘不与国企做生意、人脉关系厉害、生意做的好等。经其辨认，诈骗刘某某等人800万元的是被告人郑仁瑞。
4、书证
（1）北京军源贸易有限公司的招行对公账户证明：2013年底和2014年初，该公司账户余额为一万余元，2016年9月21日，余额为三千余元。
（2）北京军源贸易有限公司与济南繁升工贸有限公司于2013年12月19日签订的战略合作协议一份证明：甲方是郑仁瑞签字，乙方是刘某某签字。约定双方合作项目为电脑、电视、轮胎、钢材、水泥、贵金属、大米、煤炭等各种投资项目，甲方负责协调行政关系，乙方负责资金投入及协议的履行期限、利润分配比例等事项。
（3）郑仁瑞第一次收到刘某某转款300万元及其转出情况：中国农业银行出具的电子银行转账交易回单证明：2013年12月21日、24日刘某某通过电子银行农行账户6228490258001606070向郑仁瑞的农行账户6228490018000300673账户内转账四次，共计300万元；协助查询财产通知书一份、郑仁瑞的上述农行账户交易明细一份和银行存款取款凭条一宗证明：该笔款项的去向。郑仁瑞该账户2013年12月21日余额仅为53.53元，于当日收到该90万元，即现金支取30万元，向刘小玉的账户转账60万元。2013年12月24日收到该210万元后，于当日办理了六次转账支取业务、两次现金支取业务，分别向郑某账户转账3万元，向张小龙账户转账3万元，向何为账户转账5万元，向权秀娟账户转账5万元，向张学文账户转账20万元，向刘小玉账户转账150万元，现金支取了10万元和3万元。
（4）郑仁瑞第二次收到刘某某转款200万元及其转出情况：中国银行济南市东支行提供的中国银行特种转账传票证明：2014年1月6日刘某某通过中国银行账户6013821100014759163账号向郑仁瑞的工行账户6212264000007689199转账200万元。郑仁瑞个人工商行账户明细一份证明：该账户在2014年1月6日收到刘某某转账200万元；郑仁瑞个人工行账户明细证明：收款当日即向佘某某账户转账140万元，向北京东方广场有限公司转款12万元房费等业务。佘某某工行账户明细一份证明：该账户在2014年1月6日收到郑仁瑞转账140万元。
（5）郑仁瑞第三次收到刘某某转款300万元及其转出情况：中国民生银行北京东单支行提供的支付业务回单证明：2014年1月23日刘某某通过中国银行账户6013821100014795163向郑仁瑞的民生银行账户6226000117398189汇款200万元，通过济南繁升工贸有限公司的齐鲁银行账户1172414000000003957向郑仁瑞的民生银行账户6226000117398189汇款100万元。郑仁瑞民生银行个人账户明细一份证明：2014年1月23日收到刘某某的两笔转账款，共计300万元；郑仁瑞民生银行明细一份证明：该账户在收到该300万元当日，立即向徐某某账户转账100万元，向佘某某账户转账30万元，向魏公宝账户转账50万元，向吴勇华账户转账20万元，以及多次取现等交易；徐某某个人民生银行账户明细一份证明：该账户在2014年1月23日收到郑仁瑞转账100万元。佘某某工行账户明细一份证明：该账户在2014年1月23日收到郑仁瑞转账30万元。
（6）协助查询财产通知书、北京军源贸易有限公司2012年到2015年的银行流水情况证明：北京军源贸易有限公司多个农行对公账户里在2014年前后无业务资金往来，余额为零。
（7）北京市国家税务局查询结果一宗证明：北京军源贸易有限公司2012年至2016年的纳税情况，只在2012年下半年有缴税记录，缴税12万余元，其它年份无缴税记录。
（8）郑仁瑞个人账户在2012年至2013年交易流水证明：两张尾号分别为5317、0673的农行卡，在2013年底到2014年初的账户余额分别为2万余元和1万余元，截止到2015年12月份，卡里余额分别为6万余元和100余元。
（9）深圳市不动产登记中心提供的不动产查询结果一宗、协助查询财产通知书、集体土地建设用地使用权登记卡证明：郑仁瑞在深圳无不动产；郑仁瑞名下在老家福清市有一处宅基地，无房。
(10)北京中情廉明社会调查公司企业法人营业执照、内资企业变更登记审核表、指定（委托）书、股东会决议证明：郑仁瑞名下北京中情廉明社会调查公司注册资金为30万及公司经营项目包括社会调查、投资咨询、信息咨询等事实；冒用栗某身份信息注册登记北京中情廉明社会调查公司；股东会决议决议上冒用他人名义进行公司决议的签字等事实。
(11)中国农业银行北京市分行单位账户明细对账单证明：北京军源贸易有限公司2011年5月19日，有623.86元资金流动；2013年8月至2013年12月资金往来情况，公司资金往来总量未超过1000元。2015年3月至12月，资金往来为零。
(12)关于北京军源贸易有限公司的债权债务问题的证据：（1）青岛市市南区人民法院民事判决书一份证明：2012年11月22日，北京军源贸易有限公司被判处偿还刘好信60万元及损失20万元。（2）北京军源贸易有限公司在中国农业银行北京市分行的账户明细情况证明:在2013年底，该账户余额570余元，并且从2011年到2015年，账户里最多时是几百元,目前余额为零。
（13）税务登记信息证明：郑仁瑞是北京军源贸易有限公司系有限责任公司法定代表人，公司设立日期为1997年10月9日。
（14）户籍信息、福清市公安局音西派出所出具的情况说明一份证明：被告人郑仁瑞的身份情况，郑仁瑞无前科，非现役军人。
（15）发、破案经过证明：2015年6月11日被害人到济南市公安局高新技术产业开发区分局报案。2016年4月25日，深圳市公安局南山分局粤海派出所民警与济南市公安局高新技术产业开发区分局民警共同在广东省深圳市南山区后海大道云海天成CA206房被将被告人郑仁瑞抓获。
5、被告人的供述被告人郑仁瑞的供述与上述证据均相一致吻合。
关于辩护人提出的本案济南高新技术产业开发区人民法院没有管辖权的辩护意见。
经查，被害人刘某某证明被骗的800万元人民币中大部分款项是在济南高新技术产业开发区转账给被告人郑仁瑞的，电子银行转账交易回单、存取款凭条等书证与被害人陈述相互印证济南高新技术产业开发区是犯罪行为结果发生地之一；济南市公安局高新技术产业开发区分局首先受理被害人报案，按法定程序由济南市高新技术产业开发区人民检察院向我院提起公诉；依据《中华人民共和国刑事诉讼法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》的规定，显然本院对该案有管辖权，故对辩护人这一辩护意见不予采纳。
关于被告人郑仁瑞双方是生意合作关系不是诈骗的辩解及辩护人被告人郑仁瑞没有非法占有公私财物的目的和诈骗的主观故意、没有虚构事实、公诉机关忽略了被告人无罪的证据有事实尚未查清、提供的证据存在瑕疵证据链不完整，被告人郑仁瑞不构成诈骗罪的辩护意见。
经查，在案证据显示，首先被告人郑仁瑞明知自己的北京军源贸易有限公司从2008年到2014年期间，只做成了一笔赔钱的电脑换煤炭的业务，2013年底到2014年初公司账户余额分别为2万余元和1万余元，根本无法启动跨国生意，仍然编造国际贸易可以赚大钱等事实，骗取被害人信任签订了协议，主观上具有非法占有他人财物及诈骗的故意。其次被告人郑仁瑞和刘某某等人签订战略合作协议，北京军源贸易有限公司无备案不知情没有参与办理该项业务。该投资协议订立的目的是使被害人投资转款方便。再次被害人转款后，郑仁瑞隐瞒被害人，投资协议约定范围之外的翡翠原石项目、偿还个人债务及用于个人消费等，致使被害人损失特别巨大，客观上造成了被害人的损失。第四在案的被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述相互吻合、印证，形成完整的证据链条，充分证明被告人郑仁瑞诈骗犯罪的事实。故对被告人这一辩解及辩护人这一辩护意见均不予采纳。
本院认为，被告人郑仁瑞通过虚构事实隐瞒真相取得被害人信任等方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑仁瑞诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控诈骗罪罪名成立。对被告人称是生意合作关系不是诈骗的辩解及辩护人被告人郑仁瑞不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人归案后认罪态度一般，开庭审理时辩解没有诈骗，未退赔被害人损失，无悔罪表现，本院在量刑时依法予以酌定考量。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定判决如下：
一、被告人郑仁瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年4月26日起至2030年10月25日止），并处罚金20万元（限判决生效后三十日内缴纳）。
二、依法予以责令退赔被害人800万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔 红
人民陪审员 孙红玲
人民陪审员 褚振荣
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 窦钰婷
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。