安徽省灵璧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）灵刑初字第00478号
公诉机关安徽省�璧县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1987年9月29日出生于安徽省灵璧县，汉族，农民，户籍地灵璧县，住灵璧县。曾因犯故意伤害罪，于2008年7月21日被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年3月16日经灵璧县公安局开发区派出所民警电话通知后自动到案，次日被灵璧县公安局刑事拘留，同月31日经灵璧县人民检察院批准被逮捕，现羁押于灵璧县看守所。
辩护人尹传凌，安徽鑫光律师事务所律师。
灵璧县人民检察院以灵检刑诉（2015）410号起诉书指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月2日、11月17日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员朱立彬出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人尹传凌到庭参加诉讼。本案现已审理终结�
灵璧县人民检察院指控：2014年10月至同年11月，被告人刘某甲与灵璧县兴达采石有限公司口头约定从该公司赊销石料。后将石料以低于从兴达公司购买的价格销售给张某、孙恒祥，销售款共计1391298元。刘某甲将销售款中的40万元支付给该公司，余款被其赌博和借给他人。案发后，被告人家人偿付该公司50万元。
公诉机关为证实上述所指控的事实，在庭审中，宣读、出示了证人证言，被告人供述及相关书证等证据。认为被告人刘某甲以非法占有为目的，在履行合同中骗取他人财物99万余元，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某甲当庭对指控其犯合同诈骗罪的事实与罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人刘某甲具有自首情节。2、被告�在案发后归还欠款，取得了采石场的谅解。3、涉案金额缺少证据支持，虽然有被告人供述，但是没有其他证据证明。结算单据和会计账单不符合证据的合法性，结算单据没有被告人签字确认。出示的明胜石料公司销售单据与兴达公司是否有联系，没有证据证明。涉案物品有两种价格，从石料场购买的价格和被告人销售的价格，对本案涉案物品应当有第三方的鉴定结论。4、合同诈骗的数额应当以实际未还的数额认定。建议对被告人判处非监禁刑。
经审理查明：2014年10月至同年11月期间，被告人刘某甲与灵璧县兴达采石有限责任公司（以下简称兴达公司）负责石料销售的屈某口头约定，从该公司赊销标三（1#料）、瓜子片（2#料）、米子（3#料）、石粉（5#料）石料。总计石料款人民币1391298元（以下币种均为人民币）。后被告人刘某甲通过张二园、郭某介绍�别将石料以低于兴达公司给被告人刘某甲的价格销售给张某、孙恒祥（又名孙大贝）。刘某甲将张某、孙恒祥给付的销售款中的40万元交给该公司，兴达公司发现被告人刘某甲欠款累计超过90万元，即安排人员催要并对被告人刘某甲停止供应。被告人刘某甲下欠兴达公司的991298元款项被其挥霍而拒不偿还。2015年3月13日，兴达公司以被告人刘某甲涉嫌合同诈骗向灵璧县公安局提出控告，即案发。案发后，被告人家人偿付该公司50万元。
另查：2008年7月21日，本院以刘某甲犯故意伤害罪，对其判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。
2015年3月16日上午，灵璧县公安局开发区派出所民警打电话通知被告人刘某甲到案，被告人刘某甲主动到办案机关接受讯问。
案发后，兴达公司对被告人刘某甲的犯罪行为表示谅解，放弃追索被告人刘某甲的下余欠款491298元，并建议对被告人刘某甲从轻处罚。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明。
一、书证
（一）《户籍证明》证明，被告人刘某甲出生日期、住址等身份情况。
（二）《归案说明》证明，2015年3月16日上午，被告人刘某甲在接到灵璧县公安局开发区派出所的民警电话通知后，主动到办案机关接受讯问。
（三）《控告状》证明，兴达公司以刘某甲涉嫌合同诈骗罪向灵璧县公安局控告，责令刘某甲赔偿经济损失。
（四）《营业执照》证明，兴达公司已经灵璧县市场监督管理局注册登记。其法定代表人叶某；经营范围：石料开采、加工、销售。
（五）2014年10月、2014年11月《兴达公司购料结算单》、账目记录证明，2014年10月13日至同年11月12日，被告人刘某甲从该公司赊购“标三”、“瓜子片�、“米子”、“石粉”的数量、金额。截止到2014年11月12日，尚欠石料款991298元。
（六）《明胜石料有限公司销售单据》一册共670张证明，张某、孙恒祥的驾驶员刘某甲、杨某、沈某、刘某乙等人经手运输石料的时间、石料名称、重量。销售单据的客户签名处签有相关驾驶员的姓名，并签有刘某甲的名字。
（七）《收据》证明，2014年11月13日，郭某共收到80万元。
（八）《转账单据》、《收条》证明，2015年4月2日，王某经银行共转入周某账户50万元，兴达公司已经收到该款。
（九）兴达公司《证明》证明，宿州市明胜石料有限责任公司为兴达公司原名称，现已注销。现使用名称为兴达公司，使用的销售票据为以前公司名称延用至今。
（十）《关于对刘某甲合同诈骗案的谅解意见》、《刑事谅解书》证明，兴达公司以刘某甲家人在案发后积极主动赔偿其经济损失50万元，鉴于刘某甲在该单位工作多年，一时糊涂导致犯罪，该公司放弃向刘某甲主张返还剩余款项491298元的权利，视为刘某甲已经归还。对刘某甲的行为表示谅解，建议对刘某甲从轻处罚并适用非监禁刑。
（十一）本院作出的（2008）灵刑初字第30号《刑事判决书》证明，2008年7月21日，本院以刘某甲犯故意伤害罪，对其判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。
二、证人证言
（一）叶某证言证明，他是兴达公司的法人代表。刘某甲是采石场聘用的驾驶员，采石场负责销售的是屈某，负责财务的是马某。刘某甲共从采石场赊销139万元的石料，付了40万元石料款，刘某甲通过其家人归还了50万元，还有49万元没有追回。
（二）屈某证言证明，他负责叶庙采石场石料销售，刘某甲在采石场开�。2014年10月份，刘某甲找他要求在采石场开户购买石料。当时约定石料价格统一按照大客户价格，另外给刘某甲10万元的信用度。刘某甲4次向采石场打过40万元石料款，还有99万元没有归还。
（三）张某证言证明，他经张强（乳名小强）介绍买过刘某甲共四五十万元的两种石料（1号料、3号料），是自己的货车到叶庙采石场拉的。刘某甲拿采石场的销售单据和他结账，销售单据上有他的驾驶员签字（出示的单据是销售给他的石料单据）。每次张强给他提供单据，他按照单据把钱交给张强。当时张强给他说，现在有石料比在山上开票还便宜，问他可要，他认为便宜就要了。
（四）张某乙证言证明，他和刘某甲认识。刘某甲找过他推销过石料（石子）。当时刘某甲问他可能找到拉石子的，说比在山上开大票还便宜，后来他就介绍张某买刘某甲的石料�张某自己有货车。刘某甲卖给张某石料价格比在叶庙开大票便宜几块钱一吨。他认为刘某甲在叶庙山上班，与老板关系好，刘某甲在叶庙山开票的价格可能还有优惠一些。张某把石料款交给他，他就交给刘某甲了。
（五）刘某乙证言证明，兴达采石场提供的石料销售单据上签的“刘某乙”是他签的名字。当时他是张某的驾驶员，他和沈某拉石料时老板安排他们签刘某甲的字就行了，不付现金，他们就可以把石料拉走了。老板和刘某甲怎么结算的，他们不知道。证人沈某、刘某甲证言证明，给张某开车拉石料，张某让他们驾驶员在兴达采石场石料销售单据上签刘某甲的字和他们的名字，就可以把石料拉走了。与刘某乙证言相印证。
（六）郭某证言证明，他和刘某甲认识。刘某甲在叶庙采石场上班时，有一次对他说，让他帮忙销售石子，能便宜对�卖。他答应后就介绍孙大贝和刘某甲认识了，刘某甲给他说，孙大贝经常到叶庙山拉石子，不能和孙大贝直接打交道，让他帮助卖，他收的钱再交给刘某甲。刘某甲经他销售给孙大贝有1万多吨石料，每次都是提前交款。孙大贝的表弟负责车队的，孙大贝表弟交钱收条是他写的。他收销售给孙大贝的石料款全部交给刘某甲了。他销售给孙大贝的石料价格比叶庙采石场给刘某甲的价格每一吨便宜3-5元。
（七）潘某证言证明，孙恒祥是他的老板，他负责开孙恒祥的自卸车。2014年10月份，孙恒祥有两辆自卸车在叶庙采石场拉过石料，到叶庙采石场拉石料经磅房结算时，磅房出结算单，在结算单上签他们驾驶员名字和刘某甲的名字就行了。
（八）黄某证言证明，他是孙大贝（孙恒祥）表弟，孙大贝有4辆自卸货车是他负责管理的。他和刘某甲见过面，不太熟悉。2014年10月份开始，他们通过刘某甲在叶庙采石场设立的账户运的石子，是先预交石子款，拉完后再续交下一批款。孙大贝是采石场的大客户，是因为刘某甲卖出的石子比石子厂大客户价格低。叶庙石料厂的石料单据是他们通过刘某甲账户运走的石料销售单据。
（九）位某证言证明，他以前为孙恒祥开货车的，兴达采石场石料销售单据上的“位某”的签名是他个人签的。单据上“刘某甲”的名字也是他签写的。当时他们为孙恒祥从刘某甲在采石场设立的账户上拉石料，采石场凭单据和刘某甲结算，老板凭他们驾驶员签名的票据和刘某甲结算。证人杨某、李某证言均证明，给孙恒祥运输石料，在兴达公司石料销售单据上签驾驶员和刘某甲的名字，与位某证言相印证。
（十）马某证言证明，他是叶庙采石场主管会计，刘某甲是采石场驾驶员。刘某甲在采石场开户购买1391298元的石料，共打款40万元，欠款991298元。2014年11月12日发现刘某甲欠石料厂现金后就停止对刘某甲供料了。
刘某甲和叶庙采石场口头约定赊销石料，采石场给予刘某甲的赊销石料信用度是刘某甲和屈某谈的。一般超过20万元，他就向刘某甲打电话催要，刘某甲共交了40万元。
他和屈某去外地，回家之后，他给刘某甲打电话催交，刘某甲说钱没有回笼，他说刘某甲欠采石场八九十万了，后来他就通知磅房停止对刘某甲供货。刘某甲欠石料款的事他给屈某说了，周某去找刘某甲要钱，也没有给。
刘某甲从采石场赊销的石料是按大客户价格给刘某甲的，刘某甲对外销售石料的客户、价格，他不知道。张某和孙大贝他都认识。出示的石料厂的销售单据是销售给刘某甲的单据。
（十一）周某证言证明，兴达公�安排他负责刘某甲诈骗公司这件事的，王某打给他的50万元是赔偿采石场被骗损失的，这笔款项已经交给公司了。
（十二）王某证言证明，她和刘某甲原是夫妻关系，2015年1月二人协议离婚。刘某甲在叶庙采石场赊销石料对外出售的事她知道，刘某甲当时对她说，在山上弄点石料对外卖，赚一二块钱一吨对外出售。刘某甲做石料生意时给过她钱，过一段时间，刘某甲又从她那把钱要回，说是给采石场石料款的。她和刘某甲离婚后，刘某甲把其余的钱都给刘某甲母亲了。刘某甲骗叶庙采石场的钱，经她手还了50万元，是刘某甲的母亲交给她，她又把款打入采石场的周某账户。
（十三）郗广芹证言证明，她是刘某甲母亲。刘某甲在叶庙采石场买卖石料的事她不知道。刘某甲给过她好几次共20万元左右，说是采石场老板给的钱。
三、被告人供�与辩解
刘某甲供述证明，他在2008年因故意伤害罪被灵璧县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年。
他和叶庙采石场负责石料销售的屈某口头约定，从叶庙采石场开户购买石料，具体时间忘了，开的票据上有时间。他从采石场拉走近140万元的石子，是大客户价格。他把石子卖给孙大贝和张某，是按照叶庙山给他的价格上每吨便宜5块钱，是孙大贝和张某找车到叶庙采石场拉的，孙大贝和张某都全部付清他的石料款了。他打款或提现金给屈某、马某会计，共付了40万元，还有90多万元没付给采石场。采石场发现他欠货款，马会计和周某找过他。钱被他花掉了，没有办法把钱还上。
被告人刘某甲对指控其实施诈骗的犯罪事实当庭供认不讳。
关于被告人的辩护人提出，结算单据和会计账单不符合证据的合法性，结算单据没有被告人签字确认。没有证据证明明胜石料公司与兴达公司有联系，本案涉案物品价格应当有第三方的鉴定结论。对合同诈骗的数额应当以实际未还的数额认定。建议对被告人判处非监禁刑的辩护意见。经查：公诉机关当庭出示的明胜石料公司销售单据证明被告人刘某甲从兴达公司赊购石料的时间、石料名称、重量。兴达公司证明其公司使用的销售票据是以前的明胜石料公司的票据，证人张某、黄某证言均证明兴达公司使用的销售单据是刘某甲销售给张某、孙恒祥石料的单据。证人刘某乙、潘某、位某等多位驾驶员证言均证明，从采石场运出石料，只要在销售单据上签上刘某甲和驾驶员的名字，不需要付款就可以运走石料，销售单据上签的驾驶员和刘某甲的名字均是经手运输石料的驾驶员所签。销售单据载明的石料名称、重量、金额与兴达公司的购料结算单、会计账据能�印证。被告人刘某甲归案后供认其赊购兴达公司石料的总价款、下欠余款，与兴达公司账据记录基本一致，且被告人刘某甲对兴达公司账目记录其下欠款额不持异议。上列证据来源合法、真实有效，能够作为认定本案事实的依据。被告人刘某甲家人代为退赔被害单位50万元，可作为从轻处罚的情节考虑。因被告人刘某甲实施诈骗犯罪数额巨大，虽其具有法定、酌定从轻情节，但其不符合判处缓刑的条件，依法不适用缓刑。因此，被告人的辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为：被告人刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪事实存在、罪名成立。被告人刘某甲经侦查机关电话通知后自动到案，归�后能如实供述主要犯罪事实，系自首；且案发后积极赔偿被害单位部分经济损失，被害单位对被告人刘某甲的犯罪行为表示谅解，放弃追索下余损失款项，故可对被告人刘某甲依法予以从轻处罚。被告人刘某甲及其辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。根据被告人刘某甲的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十一条之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2020年3月15日止。罚金自判决生效后30日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张海军
审 判 员 戚 伟
人民陪审员 朱 彤
二〇一五年十二月七日
书 记 员 魏 飒
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或�部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危�程度，依照本法的有关规定判处。