山东省五莲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1121刑初180号
公诉机关山东省五莲县人民检察院。
被告人李某某，男，1968年9月19日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局指定居所监视居住，同年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。
辩护人李永良，山东莲信律师事务所律师。
辩护人林志刚，山东莲信律师事务所实习律师。
山东省五莲县人民检察院以莲检公诉刑诉[2016]167号起诉书指控被告人李某某犯�骗罪，于2016年11月2日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五莲县人民检察院指派检察员吴兆强出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李永良、林志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年以来，被告人李某某先后成立了菏泽金运路桥投资有限公司、菏泽市天硕路桥投资有限公司，通过他人伪造了“山东省高速公路管理局与菏泽天硕路桥投资有限公司关于日潍高速的投资转让协议”、“日潍高速开工令”，并通过王某甲（中建济南分公司主任）获取了“山东省政府、山东省发改委、山东省交通厅等单位关于日潍高速的批复”文件，并复印了“日潍高速可行性报告”等相关文书。前述行为完成后，被告人李某某在五莲县城关富强路城东建筑公司四楼成立“日潍高速五莲县项目部”，并对被害人声称已经获得日潍高速公路承建权，可以将工程转包他人，骗取被害人的工程保证金及借款，诈骗被害人刘某乙现金25万元、曹某现金104万元、李某戊现金178万元、赵某7万元、李某丁3万元、李某丙6万元。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实，认为被告人李某某的行为构成诈骗罪，提请本院，依法判处。
被告人李某某辩称其确实是犯罪了，但是诈骗罪对其而言太重了，应构成合同诈骗罪。对犯罪数额有异议，刘某乙的25万元他不知道；赵某的7万元是赵某在2014年主动到菏泽送给他的，李某丁的3万元和李某丙的6万元他不清楚；只收到曹某100万元；李某戊的178万元是他向李某戊借的。辩护人李永良、林志刚提出的辩护意见是：1、由菏泽天硕路桥投资有限公司收取的款项李某某并不知情，不是李某某所为，是其他人员收取并使用，不应列入诈骗数额。具体包括：刘某乙所交的25万元；曹某所交款104万元中由任某收取的4万元和李某某返还任某的53万元；李某戊178万元中的78万元系被告人李某某借用；赵某在2014年8月至2015年7月期间交给李某某的7万元与本案没有关联，即使属实也是一般经济往来；李某丁、李某丙所交的款项与李某某无关，系赵某收取并使用。2、被告人李某某已经将部分款项退还被害人，应从轻或减轻处罚；3、被告人李某某归案后有坦白情节、认罪态度好，自愿认罪并如实供述犯罪事实，应对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：2011年，被告人李某某成立菏泽金运路桥投资有限公司，2013年开始欲投资日照到潍坊高速公路项目。2015年3月2日，被告人李某某注册成立菏泽天硕路�投资有限公司，住所地山东省菏泽市黄河东路闫庄社区居委会xxxx号。同年10月，被告人李某某将该公司办公场所搬迁至五莲县城东建筑公司对外出租的房屋内。期间，被告人李某某伪造了“山东省高速公路管理局与菏泽天硕路桥投资有限公司签订的投资转让合作协议”、“山东省建设厅出具的开工令”，并从王某甲（中铁桥梁建筑工程有限公司山东分公司工作人员）处获得《国土资源部关于潍坊至日照高速公路滨海连接线工程建设用地的批复》、《山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会关于潍坊至日照高速公路滨海连接线两阶段初步设计的批复》、《山东省人民政府关于潍坊至日照高速公路项目投资人的批复》的文件，复印了《日潍高速可行性报告》、《项目清单》等材料，对外谎称菏泽天硕路桥投资有限公司已经获得了日照到潍坊高速公路的投资权，可以将高速公路修建工程对外发包，骗取被害人的工程保证金及借款，诈骗刘某乙现金25万元、曹某现金100万元、李某戊现金178万元、赵某7万元。共计310万元。被告人李某某将骗取刘某乙的25万元用于公司开支，其余款项用于归还个人借款和挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、认定被告人李某某伪造材料，骗取他人信任，预谋实施诈骗的证据。
（1）被告人李某某的供述证实：2011年，他成立菏泽金运路桥投资有限公司，2013年听说有日潍高速公路项目，他就想投资。2014年下半年，他听王某甲说日潍高速公路项目正在运营中，但是还没招标成功，如果他想干的话，王某甲可以帮着跑手续。2015年3月，他成立了菏泽天硕路桥投资有限公司，目的是为了修建日潍高速，因为手�没有钱，他就想以收取日潍高速承建方交保证金的方式诈骗点钱过来，并伪造了部分手续。主要是，通过牟某伪造了他们公司和省高速公路管理局签署的投资转让协议，这个协议是为了向承建方要钱用，他还把这个协议给公司的人看了。他还在2015年8月份从北京办理假证的人手里伪造了“开工令”，也是给有关老板看的。他还从王某甲处获得了政府的批文和日潍高速公路的可行性报告及工程量清单，政府的批文是关于日潍高速公路滨海连接线的文件。按照规定，有关文件不可能到他的手里。他准备这些“手续”的目的是让投资方给他投钱，骗取承建方的保证金。骗取的保证金用于归还银行70余万元、还高利贷80余万元、借给任某58万元，其余的被他挥霍了。同时证实，任某在公司内负责业务方面，赵某负责除业务方面的所有事务。
（2）证人�某的证言证实：他是在2014年秋天的时候认识的李某某。2015年初，李某某注册成立了菏泽天硕路桥投资有限公司，专门负责日潍高速公路项目，他从李某某处看到了日潍高速公路工程可行性报告、工程清单、山东交通运输厅和发改委的批文、山东省人民政府文件、山东省高速公路管理局和菏泽天硕路桥有限公司签的投资转让协议、交通厅和建设厅的开工令、北京工商银行李某某账户的进账单、李某某工商银行的存折、工商银行对账单，看到这些东西后，他对李某某的项目深信不疑。
（3）证人王某甲（中铁桥梁建筑工程有限公司山东分公司工作人员）的证言证实：2015年11月初，他和李某某分别从北京往回走，他先回了济南。李某某让姓孔和姓潘的女人从他那里拿了关于潍坊至日照高速公路滨海连接线两阶段初步设计的批复、潍日高速滨海连�线初步设计概算审核表。他还曾经将黄色封面的日潍高速公路项目可行性报告、项目清单借给李某某看，后来在李某某的车里发现了蓝色封面的可行性报告、项目清单。他还给了李某某一个2011年山东省政府官员潍日高速公路项目投资人的批复和2013年10月投资人变更的批复。
（4）证人刘某甲的证言证实：他和李某某认识快20年了，是一般朋友关系。李某某告诉他已经将日潍高速项目拿下来了，要11月18日开工建设，他告诉李某某如果缺资金可以找北京这边的担保公司。当时王某甲正在北京开会，他说只要王某甲把所有手续拿过来，他就能去找担保公司。
（5）证人牟某的证言证实：他和李某某是在2011年下半年经过朋友介绍认识的。2013年的时候李某某告诉他说在搞日照到潍坊的高速公路项目，让他帮着跑关系，他说要�资金实力才能招揽项目，但是李某某说没有资金，但是山东省交通厅这边要求必须有资金实力的证明，他就找了在天津搞房地产的一个叫王某某的朋友帮着李某某在河北、山东等地开了接近二十个亿的资金证明，他看也没看就给了李某某，也不知道李某某拿这些资金证明干什么用了。
（6）证人孔某的证言证实：她和李某某是在2015年5月份认识的。李某某在五莲县投资了一个高速公路项目，修建哪条公路她不知情，李某某还说把哪一段分给谁之类的话，她听不明白，他见过任某、洪某、李某戊。2015年10月中旬的一天，她和李某某、洪某三人去过北京，期间洪某的女朋友潘某去北京找洪某。他们在回五莲时，李某某安排她和潘某到济南找王某甲拿材料，李某某和洪某先回了五莲。她和潘某从王某甲处拿到材料后回到五莲，她把材料给了洪某。�些材料主要是写了一些高速公路的内容，还盖着章。11月份，她和李某某、洪某、任某、李某戊一起去了北京，从北京回五莲后就被抓了。
（7）证人潘某的证言证实：2015年10月31日，她和洪某、李某某、孔某一起从北京回五莲，路上李某某安排她和孔某到济南找一个王主任拿材料，11月1日，她们拿着材料回到了五莲。
（8）证人张某的证言证实：2015年10月28号或者29号，李某某给他打电话说有个工程需要他来看图纸，聘请他当工程师。之后他来到了五莲并在宾馆住下。他来五莲县后李某某在五莲聘请的一个办公室主任赵某给了他一份聘书。李某某说承包了“滨海连接线”公路工程，有几个人给李某某的公司施工。
（9）证人洪某的证言证实：李某某将“日潍高速滨海连接线”工程的2标段给他做，他从李某某处看到了李某某和山东高速路桥集团的合作协议，李某某还告诉他这个项目的资金130亿已经到位，已经在李某某的银行卡上了，李某某还给他看了存折，并且还有银行的对账单。李某某说需要上级领导验收他们的项目，等到验收合格，工程开工之后这笔资金才可以投入使用。
（10）证人李某军、李某甲、魏某、范某、董某、李某乙等人的证言证实洪某从李某某处承揽到了工程，他们准备跟着洪某干工程的事实。
（11）证人张某建、周某、褚某、王某乙等人的证言证实：他们应聘到李某某的菏泽天硕路桥投资有限公司工作，并对该公司承建了修高速公路的工程信以为真。
（12）书证“山东高速公路管理与菏泽天硕路桥投资有限公司签订的投资转让协议合作书”“山东省建设厅的�工令”经当庭出示被告人李某某无异议，并认可系其伪造。
（13）书证日照市五莲县公路管理局出具的证明证实：潍日高速项目是山东高速集团按BOT模式建设的基础建设工程，菏泽天硕路桥投资咨询有限公司从未与该局就潍日高速项目做过沟通。山东省住房和城乡建设厅出具的证明证实：山东省建设厅已于2009年正式更名为“山东省住房和城乡建设厅”，该厅从未出具过“开工令”类似文书。山东高速集团公司出具的证明证实：该公司全称为山东高速集团有限公司，无名称为“山东高速公路管理局”的单位。该公司未开具“开工令”，也未与任何单位签订“投资转让协议合作书”。
（14）书证扣押清单、《国土资源部关于潍坊至日照高速公路滨海连接线工程建设用地的批复》、《山东省交通运输厅、山东省发展和改�委员会关于潍坊至日照高速公路滨海连接线两阶段初步设计的批复》、《山东省人民政府关于潍坊至日照高速公路项目投资人的批复》《日潍高速可行性报告》、《项目清单》证实：侦查人员从赵某处扣押了上述材料。书证营业执照证实菏泽天硕路桥投资有限公司成立于2015年3月2日，法定代表人系李某某。
（15）辨认笔录及照片证实：洪某对被告人李某某进行了辨认；王某甲对被告人李某某以及找其拿材料的孔某、潘某进行了辨认。
2、认定被告人李某某诈骗被害人刘某乙25万元的证据
（1）被告人李某某的供述证实：2015年11月份的时候，赵某向五莲县一个开石子厂的人要了25万元，赵某说这个人是赵某的朋友，想在修路的时候供应石子，赵某收钱后告诉了他，他安排赵某付了装修款和买了辆车。
（2）证人王某乙的证言证实：他在五莲县路路通石子厂上班，石子厂的老板叫刘某乙。他和岳某的父亲岳某某很早就认识了。2015年9月底，岳某某和他说岳某认识高速公路公司的李总，能帮着将已经停产石子厂复产，但是需要点好处费。2015年10月14日下午，他和刘某乙一起来到五莲县城找到岳某和一个姓赵的，岳某说公司修高速公路可以使用路路通石子厂的石子，这样能通过高速公路这个方面找到县里的相关方面让石子厂复产，也就是让石子厂挂靠到修高速的公司名下，但是需要交二十万押金，另外对方还要五万块钱的好处费，岳某说这个事情李总已经同意了，然后他们就相信了。第二天，他和岳某一起将两张农村信用的银行卡内的十五万元给了姓赵的副总。过了几天刘某乙又来到五莲县给了对方十万，具体给了谁他不知道。
（3）证人赵某的证言证实：在支付公司的装修款、购车款时李某某给总共给了他二十五万元，这二十五万是五莲县路路通石子厂的合作保证金，是岳某引进来的，当时路路通石子厂因为环境治理被关闭了，石子厂想交上部分钱和李某某合作，修高速的时候使用石子厂的石子，李某某说能把石子厂重新开工，具体怎么谈的他不清楚。2015年10月底，石子厂将钱通过他和岳某一起给了李某某，开了二十万的收据，剩下的五万元作为对方送给李某某的。因为要给公司买车、付装修款以及律师费和房租，李某某将这二十五万元全给了他，他到日照买了一辆黑色的猎豹越野车，花了十二万，付了城东建筑公司租赁费三万，剩下的接近十万付了装修费、办公用品费。
（4）证人岳某的证言证实：2015年1月份，赵某帮助李某某接待杭州的老曹�河北的老胡等承建方时找他帮忙，他认识了李某某。因为他怀疑李某某的公司，他想通过让王某乙的石子厂重新开工考验李某某，李某某答应给跑关系。到了10月份，他看到菏泽天硕路桥投资有限公司在五莲县城东建筑公司开始装修办公室，而且在松柏、许孟建设了项目部，他就相信了这个项目是真实的，又和李某某提出石子厂的事，李某某说可以办，但要交工程保证金。他把王某乙、刘某乙找到五莲，想和李某某具体谈谈这个事情，但李某某没有时间，就让赵某和王某乙、刘某乙谈，并谈好工程的保证金是二十万，还说李某某要五万块钱的好处费到济南送礼。然后他和王某乙先办了两个卡给了赵某十五万。后来，刘某乙找到了李某某，李某某告诉刘某乙修建时日潍高速可以使用路路通石子厂的石子，以修高速的名义将石子厂挂靠到菏泽天硕路桥投资有限公司名下�这样路路通石子厂复产就没有问题了。后来刘某乙又将十万块钱给了赵某。
（5）被害人刘某乙的证言证实：他舅子王某乙认识五莲的岳某某、岳某，他经过岳某认识了菏泽天硕路桥投资有限公司的李总。他经营的路路通石子厂被五莲县政府停产了，岳某某找到王某乙说岳某跟修高速公路的很熟，能托关系将他的路路通石子厂复产，意思就是修高速的时候使用路路通石子厂的石子，相当于路路通石子厂挂靠到对方的公司上，就是因为这个事情认识的李总。第一次他和王某乙来到五莲县时没有见到李总，只见到公司一个姓赵的，姓赵的说这事情李总已经知道了，李总有事委托姓赵的和他们谈，当时就说让他们厂子挂靠到对方企业上，开口问他要四十万保证金，后来讲到二十五万，他们先给了姓赵的十五万元。2015年10月中旬的一天下午，他来五莲县城某宾馆九楼的一个房间里找到了公司的李总，李总当时和他说已经将日潍高速五莲段承包了下来，可以专门使用他们的石子，将他的路路通石子厂复产，让他把保证金交上。之后他又给了姓赵的十万元。对方以菏泽天硕路桥投资有限公司的名义开了一个二十万的收据，剩下的五万姓赵的说是送礼的钱。
（6）书证山东省农村信用社开立个人银行结算账户申请书证实岳某、王某乙在该信用社开立账户。收据证实菏泽天硕路桥投资有限公司收取路路通石子厂20万元。
（7）辨认笔录证实被害人刘某乙对被告人李某某进行辨认。
3、认定被告人李某某诈骗被害人曹某100万元的证据
（1）被告人李某某的供述证实：他们公司的业务经理任某还收了人家的100万元，这100万元是分三次汇到他的账户上的，任某和谁签订合同他不知道。
（2）证人任某的证言证实：李某某是天朔路桥投资有限公司的法人，他和李某某在1996年认识。2015年9月份，他找到李某某要钱时，李某某说正在弄一个工程，是日潍高速五莲段，并让他跟着李某某干，到时候分给他工程。9月中旬他跟着李某某到了五莲，在五莲龙潭沟水库附近的天朔路桥投资有限公司指挥部，李某某拿出来一个北京工商银行的存折，户主是李某某，里面有100多个亿的余额，还拿出来一个协议，是山东省高速公路管理局和天朔路桥投资有限公司的协议，协议的大体内容是日潍坊高速五莲段由天朔路桥投资有限公司做56公里的工程，上面还有山东省高速公路管理局的章，另外还让他看了潍坊至日照高速公路滨海连接线工程建设用地的批复。李某某让他干第三标段的工程，�几个亿的工程量，尽管他觉得里面可能有问题，但是如果这个工程是真的他就会挣一大笔钱，于是他准备找别人干。李某某把另外几个标段给了洪某、李某戊、还有邯郸一个姓胡的人，李某戊给了李某某保证金100万。后来，他通过中间人找到了四川的曹某，他和曹某约定他这块工程由曹某干。9月19日，李某某和曹某在龙潭沟李某某租的小别墅里面签合同，他也在场。签了合同之后得交保证金，他想让洪某、李某戊先把保证金交上看看什么情况，后来另外三个标段把保证金都交上了，并且开始进场干活，搭建工棚之类的。他看着那些人已经进场干活了，心里也着急，没有再考虑这个工程是真是假了，他就和曹某商量着把保证金也交上，10月19日，曹某把保证金通过工商银行分三次转账给李某某100万元，分别是50万、49万、和1万元。另外还有4万元钱是转到了他的建行卡�，这4万元钱是图纸费，当天曹某转了104万元。
（3）被害人曹某的陈述证实：他是中财源林宝泰天成建设工程有限公司的工作人员。他之前就听说日照和潍坊之间要建设高速公路，但是一直没有建。2015年9月十几号，他通过临沂的一个朋友“小续”介绍，才知道这项目的总投资方是菏泽天硕路桥投资有限公司，又通过“小续”介绍认识了该公司的副总经理任某，任某给他提供了日潍高速项目的相关文件和政府的批文，相关文件上说日潍高速全长100多公里，菏泽天硕路桥投资有限公司承揽了日潍高速日照境内的路段，日照境内的路段长65公里，分了四个标段。他从该公司承揽了日潍高速日照境内的第三标段5公里路段，于9月16日和这个公司签的合同。2015年10月19日，他向这个公司交纳了100万元的工程保证金，是通过他朋友的账户汇到李某某个人�工商银行账户上（账户：62×××29）；另外任某还让他交了4万元的投标费，也是通过他朋友的转到任某的个人账户上。
（4）书证工商银行的明细清单、工商银行及建设银行的电子回单、天硕路桥投资有限公司出具的收据证实：曹某通过他人分三次向被告人李某某的账户转账100万元，向任某的账户转账4万元。收据证实菏泽天硕路桥投资有限公司收到中财源林宝泰天成建设工程有限公司工程保证金100万元。建设工程施工合同证实菏泽天硕路桥投资有限公司与中财源林宝泰天成建设工程有限公司签订了施工合同。
以上证据能够证实，被告人李某某从被害人曹某处骗取的数额为100万元，其余4万元系任某占有，不能认定为被告人李某某的诈骗数额。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。
4、被告人李某某诈骗被害人李某戊178万元的证据
（1）被告人李某某的供述证实：2015年10月，湖南金木土公司一个叫李某戊的经理通过他们公司的赵某承建了第三标段的工程，需要交保证金，后将100万元保证金分两次汇到他工商银行的卡里。后来11月份的时候，他和李某戊一起去北京，在北京消费的时候没有钱了，他又从李某戊处借了78万元。
（2）被害人李某戊的陈述证实：2015年10月，他经秦某某介绍认识了菏泽天硕路桥投资有限公司老板李某某和这个公司的任总，秦某某已经代表湖南金木土建设有限公司和李某某签订了一份合同，合同的内容就是修建五莲至潍日高速连接线的第三标段B段，总长一共是6.3公里。因为秦某某干不了，他就打算干。他的公司没有资质干高速公路工程，就挂靠到湖南金木土建设有限公司干这个工程。�木土公司出具了一份红头文件，把项目责任人由秦某某变更成他，变更完后他再交上保证金。后来秦某某给他看了一张“开工令”的电子版照片，上面有山东省建设厅和山东高速公路局的印章，秦某某说“开工令”是真的，他就相信了李某某。李某某让他交100万元保证金，他安排公司的财务总监王某玲先后给李某某转账50万元和20万元，最后他给了李某某30万元现金，一共是100万元。李某某给他写了一张100万元的收据。10月18号左右，李某某给他开了一张进场通知书，这个通知书盖着天硕公司的印章。后来李某某说没有活动资金了，向他借款38万元作为经费，他没想多，就分两笔把钱给李某某，李某某给他写了一张38万元的借条。11月4日前后，李某某说到北京找投资人将已经到位的资金解冻，解冻后可以划拨给他们资金。他和李某某、任总、洪某一起到了北京，在宾馆了住了七八天。李某某自己出去办事，说是去找投资人办一下资金解冻的问题。11月12日，李某某说又没有资金周转了，让他以保证金的形式再给李某某40万，他相信了，用自己的账户给李某某转了40万元，当天晚上李某某回宾馆说资金的问题已经办好，可以回五莲，然后开始拨款动工。11月13日凌晨，他们开车从北京回了五莲，打算白天联系一下日照市和五莲县的政府部门，准备开始动工的工作，刚回到五莲某大酒店就被公安机关带走了。
（3）辨认笔录及照片证实被害人李某戊对被告人李某某进行了辨认。
（4）书证中国银行跨行人民币汇款凭证、工商银行账户历史明细、借款凭证证实：被害人李某戊向被告人李某某工商银行账户内汇款140万元。菏泽天硕路桥投资有限公司从李某戊处借款38万元。建设工程施工合同证�菏泽天硕路桥投资有限公司与湖南金木土建设有限公司签订了施工合同。
5、认定被告人李某某骗取赵某7万元的证据
（1）被告人李某某的供述证实：2014年的时候，赵某还分几次到菏泽给了他12.6万元，这些钱可能是赵某和赵某朋友的。
(2)被害人赵某的陈述证实：2014年秋天的时候，他通过山东金运路桥公司的赵某祥认识了李某某，李某某对外说承接了日潍高速的五莲至诸城段。他想承接日潍高速部分路段的项目，最开始赵某祥和他谈的时候，让他缴纳5万元的保证金，李某某不同意，让他交10万，他就在2014年下半年分多次给了李某某7万元保证金，年底的时候李某某给他对象郑某燕写了一张7万元的收到条，还盖了单位的章。和他一起交保证金还有李某丙3万元、李某丁1万多元、王某勇3万元。2015年初，山东金运路桥公司改名为菏泽天硕路桥投资有限公司。
（3）证人李某丙、李某丁的证言证实：他们通过赵某了解到菏泽天硕路桥投资有限公司投资日潍高速公路项目，他们想和赵某、王某勇一起承揽部分工程，并向这个公司交过钱。
(4)书证收到条证实：2015年1月17日，李某某为赵某出具收到条，内容“今收到郑某燕工程保证金7万元”，并盖有山东金运路桥投资有限公司的公章，收款人系李某某。
以上证据相互认印证，足以认定本院查明的事实。
另，五莲县公安局扣押清单、发还清单证实：五莲县公安局从任某处扣押现金57万元，从李某某处扣押现金19.51万元。发还清单证实：五莲县公安局将从赵某处扣押的猎豹牌乘用车（车型CFA6460A）及从李某某处扣押现金�的12万元发还被害人刘某乙。抓获经过证实被告人李某某系被公安机关抓获归案，户籍信息证实被告人李某某的身份情况。
公诉机关还指控被告人李某某诈骗被害人李某丙6万元、李某丁3万元。经查，赵某证言称，向李某某交的保证金还有李某丙3万元、李某丁1万多元、王某勇3万。李某丙称，他向天硕公司交的6万元，是通过银行向一农业银行账户转的账。李某丁称，他是通过赵某将3万元给的李某某。被告人李某某未供述收取过李某丙、李某丁的保证金。上述言辞证据不能相互印证，且没有其他证据予以证实。公诉机关指控被告人李某某骗取李某丙、李某丁保证金，事实不清、证据不足，本院不予认定。对辩护人就该部分事实提出的异议，本院予以支持。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，通过伪造材料、编造事实，虚构其设立的公司已经取得相关工程投资权等方法，骗取被害人的信任，以收取保证金、活动经费等形式骗取被害人资金共计310万元，后将骗得的资金用以偿还借款和挥霍，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关的指控，本院予以支持。被告人李某某诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑。被告人李某某虚构事实，利用其设立的公司与他人签订虚假的合同并收取保证金，将收取的保证金归其个人占有，签订合同是其隐瞒事实真、相骗取被害人信任，实施诈骗的手段，上述行为不符合合同诈骗罪的表现形式，不构成合同诈骗罪。对被告人辩解其行为构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。
被告人李某某明在实施诈骗活动过程中，以需要“项目活动经费”等名义向被害人李某戊“借款”78万元，致使该78万元无法归还，其行为属于诈�行为，该78万元属于诈骗所得，应当计入诈骗数额。被告人李某某明知其公司投资项目系虚构的，仍然以其公司名义骗取赵某7万元保证金，通过赵某骗取刘某乙的25万元保证金，以上共计32万元应当认定为诈骗所得，计入诈骗数额。综上，被告人李某某及其辩护人针对李某戊78万元、刘某乙25万元、赵某7万元的辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人李某某归案后如实供述其犯罪事实，退还部分赃款，在法庭审理过程中自愿认罪，可对其从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款规定,判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折�刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年11月16日至2028年11月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人李某某尚未退赔的赃款285万元（包括被害人李某辉178万元、曹某某100万元、赵某成7万元）继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 郑 雷
代理审判员 张兰姬
人民陪审员 李卫华
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 郑德志
书 记 员 范子铭