南宁铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂7102刑初7号
公诉机关南宁铁路运输检察院。
被告人张应辉，绰号老某甲、老某乙，无业。曾因犯盗窃罪，于2003年11月被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑五年；又因犯盗窃罪，于2012年8月6日被贵州省三都水族自治县人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月8日刑满释放。因涉嫌犯购买、运输假币罪，于2016年2月18日被刑事拘留，3月15日被逮捕。
南宁铁路运输检察院以南铁检刑诉（2016）8号起诉书指控被告人张应辉犯购买、运输假币罪，于2016年6月13日向本院提起公诉。本院次日立案，并依法组成合议庭，于2016年8月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员胡某出庭支持公诉。被告人张应辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南宁铁路运输检察院指控，2014年8月的一天，被告人张应辉在广东省茂名市电白县沙琅镇通过王某甲（已判刑）向麦云子（绰号云仔，另案处理）以1500元（人民币，下同）的价格购买10000元假币后，搭乘同是购买假币的蒙某甲（绰号贵州、老俊，在逃）××轿车××贵州省。因所购假币仿真度不高、难以使用，被告人张应辉、蒙某甲分别电话联系王某甲解决。接到王某甲同意退换假币的通知后，被告人张应辉与蒙某甲约定一同前往茂名更换假币。2014年11月7日，因蒙某甲临时有事，由被告人张应辉与蒙某丙（已判刑）携带之前购买的假币，一起乘坐火车到茂名。次日上午，被告人张应辉与蒙某丙到达电白县霞洞镇。在被告人张应辉联系王某甲后，王某甲、麦云子驾驶汽车到霞洞镇搭乘被告人张应辉和蒙某丙前往沙某镇。途中，被告人张应辉和蒙某丙看了麦云子拿出的20元新版假币后，双方约定之前购买的旧版假币更换为该新版假币，每换取10000元新版假币支付200元工本费。同时，被告人张应辉和蒙某丙分别以1900元购买10000元假币的价格购买10000元假币和20000元假币。蒙某丙在沙某镇中国农业银行取款后，将购买假币的3800元交给王某甲。被告人张应辉向蒙某丙借款200元后，将更换假币的工本费以及购买假币的钱交给王某甲，王某甲再将上述钱款转交给麦云子。麦云子拿到钱后开车去取新版假币，回来后告知假币已放在汽车内。上述四人在沙某镇完成交易后，王某甲驾驶汽车与麦云子送被告人张应辉和蒙某丙到茂名火车站购票、乘车。17时50分许，被告人张应辉手提白色格纹行李包与王某甲、蒙某丙先后进入候车室安检口，安检员从该行李包内查获大量假币，被告人张应辉乘机脱逃。经清点，行李包内有9捆20元面值的假币，共计3985张，面额总计79700元，经中国人民银行南宁中心支行鉴定均为机制假币，并予以没收。2015年8月24日，南宁铁路公安处决定对被告人张应辉刑事拘留并上网追逃。2016年2月18日，被告人张应辉在小围寨镇阳春路路口被贵州省都匀市公安局小围寨派出所民警抓获。对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张应辉购买伪造的货币，明知是伪造的货币而运输，违反了国家的货币管理制度，其行为均已构成购买、运输假币罪。提请本院依法判处。
被告人张应辉辩称，1、其与蒙某丙购买的假币都装在行李包内，还没有分到个人，应构成购买假币的未遂。2、其只应当对个人购买的假币数额承担运输假币的责任。
经审理查明，2014年8月的一天，被告人张应辉在广东省茂名市电白县沙琅镇通过王某甲（已判刑）向麦云子（另案处理）以1500元（人民币，下同）的价格购买10000元假币后，搭乘同是购买假币的蒙某甲（绰号“贵州”、“老俊”，在逃）的轿车返回贵州省。因所购假币仿真度不高、难以使用，被告人张应辉与蒙某甲分别电话联系王某甲解决。接到王某甲同意退换假币的通知后，被告人张应辉与蒙某甲约定一同前往茂名更换假币。2014年11月7日，因蒙某甲临时有事，由被告人张应辉与蒙某丙（已判刑）携带之前购买的假币，一起乘坐火车到茂名。次日上午，被告人张应辉与蒙某丙到达电白县霞洞镇。被告人张应辉联系王某甲后，王某甲、麦云子驾驶汽车到霞洞镇搭乘被告人张应辉和蒙某丙前往沙某镇。途中，被告人张应辉和蒙某丙看了麦云子拿出的20元新版假币后，双方约定之前购买的旧版假币更换为该新版假币，每换取10000元新版假币支付200元工本费。到沙某镇后，被告人张应辉将之前所购买的假币全部换成新版面值为20元的假币，还另外以1900元购买10000元假币的价格购买10000元假币，蒙某丙以相同价格购买了20000元假币。蒙某丙在沙某镇中国农业银行取款后，将购买假币的3800元交给王某甲。被告人张应辉向蒙某丙借了200元后，将更换假币的工本费以及新购假币的钱交给王某甲，王某甲将这些钱转交给麦云子。麦云子拿到钱后开车离开，约40分钟后开车回来，说假币已经放在汽车上。四人在沙某镇完成交易后，王某甲驾驶汽车与麦云子一起送“老某甲”、蒙某丙到茂名火车站购票、乘车。17时50分许，被告人张应辉手提白色格纹行李包与王某甲、蒙某丙先后进入候车室安检口，安检员从该行李包内查获大量假币，被告人张应辉乘机脱逃。经清点，行李包内有9捆20元面值的假币，共计3985张，面额总计79700元，经中国人民银行南宁中心支行鉴定均为机制假币，并予以没收。2015年8月24日，南宁铁路公安处决定对被告人张应辉刑事拘留并上网追逃。2016年2月18日，被告人张应辉在小围寨镇阳春路路口被贵州省都匀市公安局小围寨派出所民警抓获。
上述事实，有经过公诉机关举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
一、被告人供述及辩解
1、被告人张应辉的供述及辩解证实，被告人张应辉先后二次购买假币二万元，并运输假币7.97万元。具体是：2014年8月的一天，其以1500元的价格在茂名电白向王某甲购买1万元假币，经王某甲介绍认识蒙某甲并跟随蒙开车回都匀，其在车上得知蒙开车到茂名向王某甲购买4万元假币。回去后，因所购买假币仿真度不高，其与蒙某甲均打电话给王某甲要求退“货”，并与蒙某乙定于2014年11月7日到茂名找王某甲退货。2014年11月7日，蒙某甲因临时有事，蒙某丙与张应辉乘坐火车前往茂名。次日到达茂名后，王某甲不同意退货，双方商定以200元工本费换取10000元新版假币，以1900元购买真币购买新版假币。张应辉向蒙某丙借300元向王某甲购买1万元假币。麦云子将准备好的约8万元新版假币交给王某甲，王某甲将其与蒙某丙购买和换取的新版假币装在一个格纹行李袋中并放在汽车尾箱内。王某甲与麦云子开车送其和蒙某丙到茂名火车站，下车后由其将装有假币的格纹行李袋提进站，假币在进站安检时被查获，其当场逃离的事实。
二、证人证言
1、证人王某甲的证言证实，2014年8、9月份的一天，张应辉、“贵州”找到其购买5万元假币，其中张应辉购买1万元。“老某甲”、“贵州”回去几天后，因为假币用不出去，向其要求更换假币。11月8日，“老某甲”和“小华”乘坐火车来到茂名更换假币，其与云仔开车接他们到沙某镇，吃饭时，“老某甲”和“小华”除了换取新版5万元假币外，还分别购买了1万元和2万元假币。云仔将准备好的8万元假币交给“老某甲”。下午17时，其开车与“云仔”送“老某甲”和“小华”到茂名站坐火车，其提着“老某甲”提下车的行李包到安检值班室，安检人员从行李包内查获20元面值假币共计79700元。
2、蒙某丙的证言证实，2014年11月7日，经“老俊”介绍，其与“老某甲”一起乘坐火车前往广东电白县购买假币，临行前“老俊”交给“老某甲”一个皮包。次日早上到达电白后，“老某甲”联系“王某甲”和“云仔”，随后“王某甲”、“云仔”二人开车来接。在车上，其坐在副驾驶位置看到“云仔”拿出假币样板后，决定购买2万元假币，其从“王某甲”与“老某甲”的对话中得知“老俊”交给“老某甲”的皮包里装的是上次他们购买的假币，因为做工不好由“老某甲”带过来退换。后来到沙某镇上喝酒吃饭，其打电话给朋友让他转账到自己的邮储账户，到帐后其取出3800元由“老某甲”转交“王某甲”用于购买2万元假币。其还借了200元给“老某甲”用于购买假币。“王某甲”将二人的钱交给“云仔”，过了一会，“云仔”拿着钱离开，再回来时就对其和“老某甲”说假币都已经放在汽车上了。当天下午，“王某甲”和“云仔”送其和“老某甲”到茂名火车站乘车。将车停在茂名火车站广场后，四人一起进站，在进候车室安检时，安检人员要求“老某甲”手提的行李包开包检查，其与“老某甲”均脱逃，“王某甲”提起行李包配合检查后被抓的事实。
3、证人刘某甲、刘某乙、彭某的证言证实，2014年11月8日17时50分许，刘某甲在茂名火车站安检机房值班时发现一个装有可疑物品的包，便通知刘某乙进行检查，刘某乙让旅客把包拿过来检查，有两个男旅客一起过来，在检查过程中，一名男子（张应辉）趁机逃脱，另一名男子（王某甲）将包提到安检机房接受检查，在该行李包内翻出大量20元面值号码相同的疑似假币。后民警赶来将王某甲抓获。
4、证人周某的证言证实，周某于2012年4月30日将其名下的车牌号为粤Ｊ×××××的大众捷达轿车转让给李某，未办理过户手续。
三、书证
1、受理案件登记表、案件来源情况说明证实，2014年11月8日17时50分许，王某甲驾驶一辆捷达轿车（车牌号为粤Ｊ×××××），与麦云子送贵州籍“老某甲”、“小华”到茂名火车站乘坐火车，王某甲提进安检机房的一个行李包内有大量疑似伪造的人民币，执勤民警当场将王某甲抓获。
2、在逃人员信息登记／撤销表、抓获经过证实，张应辉于2015年8月24日，被南宁铁路公安处茂名站派出所决定刑事拘留并上网追逃。2016年2月18日，被告人张应辉在贵州省都匀市小围寨镇阳春路被在此蹲点守候的小围寨派出所民警抓获的事实。
3、移送案件通知书、移交函证实，南宁铁路公安处于2015年12月1日以刑移字（2015）032号移送案件通知书将麦云子运输假币案移送茂名市公安局电白分局。2016年2月20日，都匀市公安局小围寨派出所将被告人张应辉移交南宁铁路公安处。
4、提取笔录及登记表、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片证实，2014年11月8日，在见证人的见证下，茂名站派出所民警依法对被告人王某甲携带进安检机房的行李包内9捆20元面值的疑似假币进行提取和扣押，共3985张。
5、货币真伪鉴定书及鉴定意见通知书、假人民币没收收据，证实经中国人民银行南宁中心支行鉴定，涉案的20元面值的疑似假币均为假币，并对假币予以没收的事实。
6、（2015）南铁刑初字第23号刑事判决书证实，王某甲、蒙某丙因犯购买、运输假币罪分别被本院判处有期徒刑二年零八个月和一年零二个月。
7、中国移动通信客户详单证实，王某甲名下的手机号码134××××9006于案发前日及案发当日与张应辉和麦云子进行通信的事实。
8、身份证明证实，被告人张应辉的基本身份情况，张应辉已达到刑事责任年龄。
9、刑事判决书及释放证明证实，被告人张应辉的前科情况。张应辉曾因犯盗窃罪，分别于2003年11月、2012年8月6日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑五年、被贵州省三都水族自治县人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月8日刑满释放。
四、辨认笔录
1、辨认笔录证实，被告人张应辉能够辨认出蒙某丙、王某甲；安检员刘某乙、刘某甲能够辨认出王某甲；王某甲、蒙某丙能够辨认出伙同运输假币的蒙某甲；王某甲、蒙某丙能够辨认出被告人张应辉。
五、视听资料、电子数据
1、茂名火车站监控视频、视听资料说明证实，2014年11月8日，被告人张应辉等4人携带装有假币的格纹行李包在茂名站进站过安检时被查获的事实经过。
2、茂名东火车站售票系统查询记录证实，2014年11月8日蒙某丙、张应辉在茂名东站茂名至都匀的车票。
对被告人张应辉提出其购买的假币和蒙某丙的都一起放在行李包内，没有分到个人，应构成购买假币的未遂的意见。经查，从本案的证据和事实来看，在去沙某镇的途中，被告人张应辉已经与麦云子、王某甲就如何更换假币和购买假币达成一致。在沙某镇，被告人张应辉按照约定将更换假币的工本费和购买假币的费用支付给王某甲和麦云子，麦云子开车将假币拿过来后，也告知了张应辉假币放在车内，双方的交易已经完成，后来在茂名火车站被告人张应辉更是提着装有假币的行李包进站。因此，被告人张应辉购买假币已经既遂，被告人张应辉的上述意见与查明的事实不符，不予采纳。
对被告人张应辉提出的其只对个人购买的假币承担责任的辩解意见。经查，从本案证据和事实来看，被告人张应辉明知更换和购买的假币均放在行李包内，有大概七八万元，而与他人结伙实施了运输的行为，应对行李包内的全部假币数额承担刑事责任，不知道具体的假币数额不影响本案犯罪数额的认定。对被告人张应辉提出的辩解意见与法律规定不符，不予采纳。
本院认为，被告人张应辉明知是伪造的货币购买假币2万元、运输假币7.97万元，其行为侵犯了国家货币管理制度，构成购买、运输假币罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立。被告人张应辉购买假币后，与他人结伙进行运输，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张应辉曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张应辉归案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人张应辉犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2019年8月17日止。罚金在判决生效之日起三个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 唐 薇
审判员 刘国湘
审判员 罗 伟
二〇一六年九月十二日
书记员 龙 毅