山西省翼城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1022刑初52号
公诉机关山西省翼城县人民检察院。
被告人任某，女，1982年5月9日出生，汉族，初中文化，山西省翼城县人，个体经营者。2015年5月8日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月12日经翼城县人民检察院批准逮捕，2015年10月被翼城县人民检察院决定取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
被告人任某1，女，1968年6月9日出生，汉族，高中文化，山西省翼城县人，无业。2015年5月8日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月12日被翼城县公安局取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
被告人夏某，女，1980年6月17日出生，汉族，初中文化，山西省翼城县人，无业。2015年6月12日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县人民检察院批准逮捕，2015年11月24日执行拘留，同日被翼城县公安局决定监视居住，2016年6月16日被本院监视居住。
被告人孙某，男，1980年1月28日出生，汉族，高中文化，山西省翼城县人，无业。2015年6月12日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县人民检察院批准逮捕，2015年11月24日执行拘留，同日被翼城县公安局决定监视居住，2016年6月16日被本院监视居住。
被告人张某，男，1967年11月29日出生，汉族，初中文化，山西省浮山县人，铁矿工人。2015年5月7日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月12日被翼城县公安局取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
被告人田某，女，1974年1月26日出生，汉族，初中文化，山西省翼城县人，农民。2015年5月8日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月12日被翼城县公安局取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
被告人李某，女，1978年3月7日出生，汉族，初中文化，山西省翼城县人，无业。2015年5月8日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月4日被翼城县公安局取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
被告人王某，女，1970年3月8日出生，汉族，初中文化，山西省翼城县人，无业。2015年5月12日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月12日被翼城县公安局取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
被告人郑某，男，1971年10月16日出生，汉族，初中文化，山西省翼城县人，农民。2015年5月7日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年6月12日被翼城县公安局取保候审，2016年6月16日被本院取保候审。
山西省翼城县人民检察院以翼检公诉刑诉〔2016〕49号起诉书指控被告人任某、任某1、夏某、孙某、王某、田某、郑某、张某、李某犯非法经营罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，翼城县人民检察院指派检察员贾元昌出庭支持公诉，被告人任某、任某1、夏某、孙某、王某、田某、郑某、张某、李某到庭参加了诉讼。因证据问题，公诉机关进行了补充侦查。现已审理终结。
山西省翼城县人民检察院指控：2014年8月至2015年4月，被告人任某、被告人任某1、被告人孙某、被告人夏某未经国家相关部门批准，依托中国福利3D彩票，私自制定投注规则及赔率，私自经营黑彩300万元左右。在此期间，被告人田某、被告人李某、被告人郑某、被告人张某、被告人王某以收取投注额6-7%为回报，再以彩民投注额3-6%的比例向彩民返还，非法收取投注后投至任某、任某1、夏某、孙某处。其中田某非法经营80到100万元，获利8000元左右；李某非法经营40万元，获利4000元；郑某非法经营12到18万元，获利5000到6000元；张某非法经营100万元；王某非法经营25万元。
2015年4月到5月，被告人任某、孙某1（另案处理）通过网络将20到30万元的黑彩转投至网络黑彩平台。任某1用微信将投注单报给孙某1，夏某通过账号也登陆过黑彩网络。
另查明，2014年1月至7月，被告人王某收取被告人任某等人黑彩投注单并转投上线，其中收取任某7万元到8万元。
2015年11月23日，被告人孙某、被告人夏某主动到公安机关投案。
被告人任某等九人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其相应的刑事责任。
被告人任某等九人对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
经本院审理查明，“黑彩”是指以中国福利彩票3D彩票的开奖号码为中奖依据，由私人庄家制定投注规则及赔率的一种非法经营活动。
2014年8月至2015年4月，被告人任某、任某1、孙某、夏某未经国家相关部门批准，依托中国福利3D彩票，私自制定投注规则及赔率，坐庄经营黑彩262万元，非法获利20000元。在此期间，被告人田某、李某、郑某、张某、王某以收取投注额6-7%为回报，再以彩民投注额3-6%的比例向彩民返还，非法收取投注后投至任某、任某1、夏某、孙某处。其中田某非法经营80万元，获利8000元；李某非法经营40万元，获利4000元；郑某非法经营12万元，获利5000元；张某非法经营105万元，获利10000元；王某非法经营25万元，获利4000元。
2015年4月到5月，被告人任某、任某1、孙某1（另案处理）通过网络将30万元的黑彩转投至网络黑彩平台。
另查明，2014年1月至7月，被告人王某收取被告人任某7万元黑彩投注单并转投上线。
2015年11月23日，被告人孙某、被告人夏某主动到公安机关投案。
上述事实，由公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、常住人口详细信息，证实被告人任某，女，1982年5月9日出生；被告人任某1，女，1968年6月9日出生；被告人夏某，女，1980年6月17日出生；被告人孙某，男，1980年1月28日出生；被告人王某，女，1970年3月8日出生；被告人田某，女，1974年1月26日出生；被告人郑某，男，1971年10月16日出生；被告人张某，男，1967年11月29日出生；被告人李某，女，1978年3月7日出生。
2、在任某处查获的账本，证实任某用于记录经营黑彩情况。
3、骆某提供的账单，证实任某、任某1、夏某、孙某的下线是太原哥、雷、侯、萍、小张、盘、老夏、南、海。
4、孙某2家搜查出记账本照片、六张纸条，证实孙某1记录的下线投注情况及输赢情况。
5、银行客户交易明细，证实各被告人之间的资金往来情况。
6、田某手机短信内容、郑某手机短信内容、李某手机短信内容、张某手机短信内容，证实四被告人投注黑彩发送的短信以及与上线转款是相互发送的银行账号。
7、骆某的询问笔录，证实他与任某是朋友，在任某家里、夏某家里见到任某、夏某、任某1、孙某四人非法经营黑彩，时间从2014年8月份开始至2015年3月底，下线有小三、高某、王某、孙某2、孙某1、太原哥、小云哥、景某、方某、西闫家、香莲、雪琴，还有南常村、上高村、北关村的几个人。共经营200期左右，三四百万元。自己曾给西闫家找过钱，户名叫李某1。孙某1还向他们四个人提供过网络平台，四人收取后一部分钱投到网络平台上。
骆某能从十张不同女性正面免冠照片中辨认出任某、任某1、夏某、孙某、孙某2、孙某1、王某。
8、王某1的询问笔录，证实他知道王某参与非法经营黑彩业务，自己偶尔帮其收发一下短信，自己在银行卡曾收到过王某的非法经营款。
9、黄某的询问笔录，证实他于2015年3月份左右在李某处投注黑彩，大概两个月左右，十几期左右，共六七百元，都是现金交易。
10、刘某询问笔录，证实他在张某处投注黑彩，2015年初到2015年5月份，四五个月，共计七八万左右。
11、周某的询问笔录，证实他在张某处投注黑彩，两三个月共计两三千元左右。资金有现金也有卡，自己用邮政卡，信用社卡。
12、孙某1的讯问笔录，证实2015年4月杜某带着自己和任某到绛县见一个中年男子，任某给了男子两三万元，男子给了一个网络地址、账号、密码。回来后，任某、任某1、夏某、孙某非法经营时，任某把别人报给她的一部分投注通过任某1的手机微信发给自己。他负责把这部分投注号码投注到经营黑彩的网络平台上，并记录、核算输赢。大约有30万左右，输了20万元。从孙某2住宅搜查出的黑色字体的记账本是自己写的。张就是张某，力就是杜某，太就是太原哥，少不知道，侯是一个侯马人，夏是夏某。后面的数额是当时的输赢情况。
13、搜查笔录，证实在孙某1的见证下，侦查人员对孙某2的住宅进行搜查，搜查到经营黑彩的记账本、账单、投注单及连接网络非法经营的电脑并扣押。在董强的见证下对任某住宅进行搜查，搜查连接网络非法经营的电脑并扣押。
14、任某的讯问笔录，证实2014年8月份，自己及夏某（夏某1）、任某1、孙某开始经营黑彩的，四个人经营共200期左右，每期1.5万元，共二三百万元，赢利二三万元。自己是按7.5%给下线返钱的。自己下线是张某、王某和太原哥。萍就是王某，小线是张某，老夏是夏某。夏某的下线有一个叫方某的。
2015年4月，她和夏某、任某1、孙某四人经营黑彩，孙某1说可以到网络平台上投注。杜某带着他和孙某1给绛县见了一个男的交了2万元押金，绛县男子给了网址、账号、密码。任某1通过微信一部分投注单报给孙某1，总共报了30万左右，输了6.5万元。孙某1在网上投注，统计输赢。用自己的卡与绛县人结算。
2014年1月到7月，她在王某处投注购买黑彩，大概有几万元。
15、任某1的讯问笔录，证实她和夏某、任某、孙某四人从2014年8月至2015年5月共经营黑彩200期左右，每期1.5万元，经营额在二三百万元，自己赢利四五千元。后来有一段时间任某让自己通过微信把一部分投注单投给孙某1，孙某1再投注到黑彩网络平台，根据开奖情况与任某结算。自己只收取一个南梁镇南常村叫蛋娃的人的投注单。
16、夏某的讯问笔录，证实2014年底她和任某、任某1、孙某经营黑彩，不管输赢，四个人平分。自己收取的是张某1的投注单，四人收取了六七十期左右，自己收了六七万元。
17、孙某的讯问笔录，证实2015年11月23日，孙某到公安机关投案后供述他和夏某、任某、任某1非法经营黑彩期间，不管输赢，四个人平分。自己收取的是田某、郑某、李某的投注单。
18、张某的讯问笔录，证实他收取彩民的投注至任某处。在任某处见过孙某、夏某。偶尔还会往夏某处报黑彩投注单。2014年10月份开始至2015年2月份每期至少4000元-5000元，共有100万元左右。2015年3、4月份也有，但不多，他给任某投过5万元左右的投注单。自己通过手机或QQ同任某报，第二天通过现金或银行转账结算。自己收取张某2、刘某2、李某2、周某、任某2、郭某、王某2、周某、赵某、刘某的投注，他给彩民的是原价，没有获利。
19、田某的讯问笔录，证实孙某是经营黑彩的庄家，他按孙某讲的规则收取彩民的投注投给孙某，孙某返给他投注额的6%，他返给彩民5%。时间从2014年8月份到2015年2月份共200期左右，每期4000元至5000元，共80万左右，赢利8000元。每天晚上8时30分之前用手机报给孙某，第二天通过现金或银行转账进行结算。彩民主要有隆化的小四，小霞，广果村的一个老人。
20、李某讯问笔录，证实她按孙某说的黑彩规则收取彩民的投注并结算。2014年8月份开始至2015年2月份，总共200期左右，每期投注4000元-5000元，有时2000元，共计40万元左右，她赢利4000元。和孙某之间用手机联系，结算时为现金或银行转账。自己收取彩民李某3、胡子嫂、黄某的投注。
21、王某的讯问笔录，证实2014年8月至2015年5月，她把投注单报给任某，有自己的，也有自己收取别人的投注单，大约有25万元左右。2014年初至2014年6、7月份，她收取过任某报的投注单，总共有七八万元。她共赢利4千元左右。
22、郑某的讯问笔录，证实他从彩民处收款转投至孙某处，规则是按孙某制定的。2014年7、8月份开始到2014年10月份共60期，每期2000元-3000元，共12万元至18万元，孙某按6%给自己，自己按5%或3%给彩民返，赢利5000元-6000元。自己从彩民上吴村香某、下吴村的小某处收黑彩。他共赢利5000元。
本院认为，被告人任某等九人以谋取非法利润为目的，违反国家规定，非法从事彩票经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为符合我国刑法关于非法经营罪的构成要件，翼城县人民检察院指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究九名被告人相应的刑事责任。
被告人孙某、夏某案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，其行为构成自首，可从轻处罚。
被告人任某、任某1、夏某、孙某四人共同犯罪过程中，所起作用相当，不宜区分主从犯，四被告人对共同经营的犯罪数额承担刑事责任；其他被告人只对自己非法经营的数额承担责任。
关于非法经营的数额，因各被告人均不能提供准确数额，银行交易明细中不能排除各被告人之间有其他经济往来，对非法经营数额应在有利被告人的原则下，结合各被告人的供述、银行交易明细、手机短信内容等证据予以认定。
被告人张某否认自己在非法经营过程中没有盈利，但根据在案证据，向非法经营黑彩庄家报送投注单的下线人员均抽取投注额1%至3%的好处，据此，本院认定张某违法所得为1万元。
九名被告人犯罪情节较轻，如实供述犯罪事实，庭审时认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人任某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
二、被告人任某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
三、被告人夏某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金八万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
四、被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金八万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
五、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
六、被告人田某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
七、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
八、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
九、被告人郑某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）
十、被告人任某、任某1、夏某、孙某已退缴的违法所得20000元、张某已退缴的违法所得10000元、田某已退缴的违法所得8000元、李某已退缴的违法所得4000元、王某已退缴的违法所得4000元、郑某已退缴的违法所得5000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴 泉
人民陪审员 杨胜利
人民陪审员 郑华伟
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 王文艳