海南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）琼9003刑初94号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人秦某，男，1997年8月10日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319970810XXXX，汉族，初中文化程度，农民，住XX市XX镇XX村委会XX村。因本案于2016年5月21日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
被告人林某宝，男，1997年10月18日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319971018XXXX，汉族，中专文化程度，无业，住XX市XX农场XX队XX幢XX号。因本案于2016年5月21日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
被告人潘某琪，男，1997年10月23日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319971023XXXX，汉族，初中文化程度，无业，住XX市XX农场XX队。因本案于2016年5月21日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
被告人王某，男，1997年12月10日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319971210XXXX，汉族，初中文化程度，无业，住XX市XX农场机关。因本案于2016年5月21日被刑事拘留，2016年6月24日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2017]77号起诉书指控被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉，本院于同月15日立案。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员詹丽、检察官助理万强出庭支持公诉，被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年10月开始，被告人秦某、潘某琪、林某宝在“58同城”网站上发布关于销售二手摩托车的虚假信息，在信息中预留电话，冒充摩托车车主、网站店家及送货司机接听电话实施诈骗，还共同出资购买用于诈骗的户名为林雄的邮政储蓄银行卡（账号621799640001584XXXX）、户名为陈刘永福的农业银行卡（账号622848015810246XXXX）各一张，秦某个人出资购买用于诈骗的户名为刘天业的邮政储蓄银行卡（账号621799640001262XXXX）、户名为刘天业的工商银行卡（账号621558220100642XXXX）、户名为林雄的农业银行卡（账号622848015814296XXXX）各一张。从2015年12月始，被告人王某负责帮助秦某、潘某琪、林某宝取诈骗款，王某分得诈骗款的10%，余下的由秦某、潘某琪、林某宝根据各自参与的诈骗事实进行分赃。
1、2016年1月30日，被害人程某拨打电话与被告人秦某联系，秦某等人冒充摩托车车主、送货司机以交运费、车款为由，骗程某往户名为刘天业的邮政储蓄银行账户汇款人民币300元、2000元，骗取程某人民币共计2300元。
2、2016年2月20日，被害人符某健拨打电话与被告人秦某联系，秦某等人冒充网站店家、送货司机以交运费、车款为由，骗符某健往户名为刘天业的邮政储蓄银行账户汇款人民币300元、往户名为刘天业的工商银行账户汇款人民币2000元。骗取符某健人民币共计2300元。
3、2016年2月24日，被害人冯某运拨打电话与被告人秦某联系，秦某与被告人林某宝冒充网站店家、送货司机以交运费、车款及保证金为由，骗冯某运往户名为林雄的邮政储蓄银行账户汇款人民币300元、2000元，往户名为刘天业的邮政储蓄银行账户汇款人民币700元、2000元。骗取冯某运人民币共计5000元。
4、2016年3月7日，被害人蔡某胤（未成年人，在校大学生）拨打电话与被告人林某宝联系，林某宝与被告人潘某琪冒充网站店家、送货司机以交运费、车款为由，骗蔡某胤通过微信转账人民币300元、700元，两次分别往户名为林雄的邮政储蓄银行账户汇款人民币400元，骗取蔡某胤人民币共计1800元。
5、2016年3月8日，被害人黄某清（未成年人）拨打电话与被告人秦某联系，秦某与被告人潘某琪冒充网站店家、送货司机以交运费、车款及保证金为由，骗黄某清往户名为林雄的邮政储蓄银行账户汇款人民币300元、1700元及2000元，往户名为陈文福的农业银行账户汇款人民币700元、500元。骗取黄某清人民币共计5200元。
6、2016年3月10日，被害人韦某松、谭某武拨打电话与被告人秦某联系，秦某与被告人林某宝等人冒充网站店家、送货司机以交押金、车款、运费为由，骗谭某武往户名为刘天业的邮政储蓄银行账户汇款人民币260元、2200元、999元，往户名为林雄的农业银行账户汇款人民币400元、1000元、1000元，骗韦某松往户名为刘天业的邮政储蓄银行账户汇款人民币2500元，骗取韦某松、谭某武人民币共计8359元。
7、2016年3月20日，被害人孙某东拨打电话与被告人秦某等人联系，秦某等人冒充网站店家、送货司机以交运费、车款为由，骗孙某东通过支付宝往户名为陈文福的农业银行账户汇款人民币200元，往户名为林雄的邮政储蓄银行账户汇款人民币2300元，骗取孙某东人民币共计2500元。
8、2016年4月14日，被害人许某国拨打电话与被告人秦某联系，为追回其在网上购买摩托车而汇的运费及车款，便按照秦某的要求在银行的ATM机上操作，将人民币1454元汇入户名为刘天业的邮政储蓄银行账户。
综上，被告人秦某、潘某琪、林某宝、王某共同实施诈骗八次，骗取9名被害人人民币共计28913元。
2016年5月20日18时许，被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某在儋州市西流农场被公安民警抓获，从秦某处扣押手机三部，从林某宝处扣押手机三部、农行k令一个、农业银行卡二张，从潘某琪处扣押手机一部，从王某处扣押手机二部及邮政储蓄银行卡一张。
2017年3月10日，被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某的家属将退赃款人民币28913元代交至本院。
扣押物品苹果6S牌手机二部（白色、串号353251077334110、金色、串号353344073284908）、诺基亚牌手机二部（黑色、串号359027142974261，红色、型号2610）、三星牌手机二部（黑色、型号GT-E1100C，黑色、串号A00000459B9D88）、苹果6牌手机一部（金色、串号359280064654655）、sancup牌手机一部（白色、865211020097366）、苹果6PLUS牌手机一部（金色、串号359245062342967）、农行k令一个（黑色、编号590005831706）、农业银行卡二张（卡号：622848015810246XXXX、622848015606709XXXX）、邮政银行卡一张（卡号621799640001584XXXX），已随案移送至本院。
上述事实，被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某在开庭审理的过程中均无异议，且有物证作案工具银行卡二张，书证常住人口信息表、到案经过、扣押清单、发还物品清单、汇款凭证、银行账户交易明细、证明、情况说明，证人程铿、黄少壮、陈敏紫、王桂燕的证言，被害人程某、符某健、冯某运、蔡某胤、黄某清、韦某松、谭某武、孙某东、许某国的陈述等证据证实，且有海南省代管款专用票据佐证，足以认定。
本院认为，被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某以非法占有为目的，通过利用互联网发布虚假信息及拨打电话的方式，对未成年人、在校学生等不特定多数人实施诈骗八次，骗取他人人民币共计28913元，属于其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，依法应在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内处刑，并处罚金。公诉机关指控被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。四被告人在共同犯罪中分工明确，相互配合，并无明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按各被告人在本案中的作用判处。被告人王某在共同犯罪中所起的作用相对较轻，酌情可从轻处罚。四被告人多次实施诈骗，酌情可从重处罚。四被告人到案后能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。四被告人全部退赃，酌情可从轻处罚。四被告人所退赃款人民币28913元，依法应分别返还给被害人程某2300元、符某健2300元、冯某运5000元、蔡某胤1800元、黄某清5200元、韦某松2500元、谭某武5859元、孙某东2500元、许某国1454元。
随案移送物品苹果6S牌手机二部（白色、串号353251077334110、金色、串号353344073284908）、诺基亚牌手机二部（黑色、串号359027142974261，红色、型号2610）、三星牌手机二部（黑色、型号GT-E1100C，黑色、串号A00000459B9D88）、苹果6牌手机一部（金色、串号359280064654655）、sancup牌手机一部（白色、865211020097366）、苹果6PLUS牌手机二部（金色、串号359245062342967）、农行k令一个（黑色、编号590005831706）、农业银行卡二张（卡号：622848015810246XXXX、622848015606709XXXX）、邮政银行卡一张（卡号621799640001584XXXX），经查，均系作案工具，依法应予以没收，上缴国库或作销毁处理。
为了严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2020年5月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人林某宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2020年5月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人潘某琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2020年5月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月21日起至2019年12月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人秦某、林某宝、潘某琪、王某所退赃款人民币28913元，分别返还给被害人程某2300元、符某健2300元、冯某运5000元、蔡某胤1800元、黄某清5200元、韦某松2500元、谭某武5859元、孙某东2500元、许某国1454元。
六、随案移送的苹果6S牌手机二部、诺基亚牌手机二部、三星牌手机二部、苹果6牌手机一部、sancup牌手机一部、苹果6PLUS牌手机一部、农行k令一个、农业银行卡二张、邮政银行卡一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
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案件唯一码
审 判 长 钟振强
人民陪审员 钟会东
人民陪审员 朱彩霞
二〇一七年三月二十日
法官助理许岩英
书记员李世强
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
审核：钟振强撰稿：钟振强校对：李世强印刷：
海南省儋州市人民法院2017年3月20日印制
（共印35份）