石家庄铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀8601刑初6号
公诉机关石家庄铁路运输检察院。
被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部。住所地河北省石家庄市新华区新华路***号。法定代表人谢广会，系该单位主任。
诉讼代表人杨大明，系北京铁路局石家庄工程项目管理部党总支副书记。
辩护人朱建民，北京铁路局公司律师。
被告人边绍曾，中共党员，案发前系北京铁路局石家庄工程项目管理部主任兼石家庄货运系统迁建工程建设指挥部指挥长�正处级）。因涉嫌犯单位受贿罪于2015年7月14日被取保候审。
辩护人许克军，河北世纪方舟律师事务所律师。
被告人王某甲，中共党员，案发前系北京铁路局石家庄工程项目管理部视察员（副处级）。因涉嫌单位受贿罪于2015年7月17日被取保候审。
辩护人聂化卫，河北天宏律师事务所律师。
石家庄铁路运输检察院以京石铁检公诉刑诉（2016）6号起诉书，指控被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部、被告人边绍曾、王某甲犯单位受贿罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院于2016年4月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄铁路运输检察院指派检察员焦章海出庭支持公诉，上列被告单位诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。2016年6月29日公诉机关提出延期审理建议，同日本院决定延期审理，2016年7月28日恢复法庭审理。现已审理终结。
石家庄铁路运输检察院指控，2007年至2009年间，被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部（以下简称“京铁石家庄项目部”），在负责石家庄至德州铁路电气化改造工程、邯钢新区铁路专用线、铁路石家庄枢纽货运系统迁建工程等项目建设期间，时任京铁石家庄项目部主任的被告人边绍曾，多次向施工方中铁六局石家庄铁路建设有限公司（以下简称“中铁六局石家庄公司”）提出由中铁六局石家庄公司以“奖金”的形式给京铁石家庄项目部的职工发钱，并要求暗中收受而不入账，中铁六局石家庄公司按照边绍曾的要求以现金或银行转账的方式给予支付。京铁石家庄项目部共账外暗中收受中铁六局石家庄公司人民币2796750元，案发后，已追缴人民币2756640元。
针对上述指控，公诉机关向本院随案移送了全部案卷材�，认为被告单位京铁石家庄项目部作为国有企业，在工程建设等经济活动中，账外暗中收受施工单位的财物，被告人边绍曾作为直接负责的主管人员，被告人王某甲作为其他直接责任人员，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位受贿罪追究其刑事责任。被告人边绍曾在共同犯罪中系主犯，被告人王某甲在共同犯罪中系从犯，提请本院依法判处。
在法庭审理过程中，被告单位京铁石家庄项目部、被告人边绍曾、王某甲对检察院指控的犯罪事实供认不讳。
被告单位京铁石家庄项目部的辩护人提出：一、被告单位主观恶性较小，并非领导班子集体研究决定，只是负责人个人的决定；二、社会危害性较小：1、被告单位在客观上没有为中铁六局谋取利益及权钱交易的行为；2、收取的钱款用于职工福利，而并非为小圈子谋取利益的行为；3、被告单位积极退赃，经济损失已挽回；请求免除被告单位罚金处罚。
被告人边绍曾的辩护人提出：一、被告人边绍曾系因涉嫌贪污罪被上级检察机关交办，2015年6月2日边绍曾系以证人身份被询问时交代单位受贿100余万元的犯罪事实，其行为构成自首。二、当庭认罪，有悔罪表现；三、已经退出自己的非法所得，并协助检察机关追回了其他人员的非法所得；四、一贯表现优秀，主观恶性极小。建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。
被告人王某甲的辩护人提出：一、被告人王某甲系从犯；二、案发后，被告人王某甲主动将自己分得的款项上缴，且积极动员单位其他职工退还所得款项；三、当庭积极认罪且有悔罪表现。四、系偶犯、初犯，无犯罪前科；五、平时表现一贯良好，工作中任�任怨。请求对其从轻、减轻或免予刑事处罚。
经审理查明，2008年11月22日北京铁路局石家庄工程建设指挥部单位名称变更为北京铁路局石家庄工程项目管理部（被告单位），当时负责人为边绍曾。2007年至2009年间，被告单位京铁石家庄项目部在负责邯钢新区铁路专用线工程、改建铁路石家庄枢纽货运系统迁建工程、石家庄至德州铁路电气化改造工程等项目建设期间，时任京铁石家庄项目部主任的被告人边绍曾，多次向施工方中铁六局石家庄公司提出由该公司以“奖金”的形式给京铁石家庄项目部的职工发钱，并要求暗中收受而不入账。中铁六局石家庄公司按照边绍曾的要求，以现金或银行转账的方式给予支付。时任京铁石家庄项目部计划财务部部长的王某甲按照边绍曾安排具体布置款项分发。具体事实分述如下：
1、2007年底，被告人边绍曾向中�六局石家庄公司总经理张某甲提出让其给京铁石家庄项目部职工发钱的要求，张某甲表示同意并安排中铁六局石家庄公司财务部经理王某乙将现金送到被告人王某甲的办公室。边绍曾确定发放标准后，王某甲安排张某乙、王利博通过建设银行职工信荣凯的网银分发给北京铁路局石家庄工程建设指挥部（京铁石家庄项目部）的职工，共计人民币809250元。
2、2008年底，被告人边绍曾以同样的理由向张某甲提出了让其给京铁石家庄项目部职工发钱的要求，张某甲表示同意。之后，张某甲安排王某乙将现金送到被告人王某甲的办公室。边绍曾确定发放标准后，王某甲安排张某乙使用网银分发给京铁石家庄项目部的职工，共计人民币557250元。
3、2008年下半年的一天，被告人边绍曾向中铁六局石家庄公司总经理张某甲提出由其以“奖金”的形式给京铁石家庄�目部的职工发些钱。张某甲同意了边绍曾的要求，并安排中铁六局石家庄公司财务部经理王某乙负责办理此事。之后，在边绍曾的安排下，王某甲将拟有职工姓名、银行卡号、发放奖金数额的明细交给王某乙。王某乙按照需要发放的数额筹集现金后，将现金和发放明细交给本单位的出纳李某，李某将现金存到个人建设银行卡上，后按照发放明细通过网银将钱转账到京铁石家庄项目部职工的账户上。自2008年8月21日至2009年9月27日，李某先后13次将人民币1430250元转账给京铁石家庄项目部的职工。
综上，京铁石家庄项目部共账外暗中收受中铁六局石家庄公司人民币2796750元。
2015年5月15日北京市人民检察院第四分院将本案线索交石家庄铁路运输检察院查办。检察机关随后开展初查，调取相关人员银行对账单及询问相关证人后，发现京铁石家庄项目部、边绍曾、王某甲涉嫌犯单位受贿罪。6月2日检察机关通知边绍曾接受询问，边绍曾交代了主要犯罪事实。石家庄铁路运输检察院于7月10日立案。7月14日，被告人边绍曾被检察机关依法传唤到案。7月16日，被告人王某甲被检察机关传唤到案。二被告人均如实供述了犯罪事实。案发后，检察机关已追缴赃款人民币2756640元。本案审理过程中，被告单位退缴剩余赃款人民币40110元。
针对上述事实，公诉人当庭宣读和出示了以下证据：
1、京四分检举交（2015）1号交办通知书、京检铁分反贪交（2015）03号交办决定及立案决定书。证明2015年5月15日北京市人民检察院第四分院将本案线索交石家庄铁路运输检察院依法核查处理并报结果。2015年5月21日北京铁路运输检察分院反贪局将本案线索交石家庄铁路运输检察院反贪局查办。2015年7月10日本案立案侦查。
2�北京铁路局营业执照、北京铁路局石家庄工程项目管理部的组织机构代码证及河北省组织机构代码管理中心出具的证明。证实北京铁路局为全民所有制企业。北京铁路局石家庄工程建设指挥部的组织机构代码为××，2009年办理年检登记时该单位名称变更为北京铁路局石家庄工程项目管理部，组织机构代码未变，当时负责人为边绍曾。
3、北京铁路局机构编制委员会关于调整路局建设系统机构设置的通知（京铁编（2008）11号），证明2008年11月22日北京铁路局石家庄工程建设指挥部名称变更为北京铁路局石家庄工程项目管理部，以及被告人边绍曾、王某甲的岗位职责标准等。
4、北京铁路局关于聘任职务的通知、干部任免审批表、干部履历表，证明被告人边绍曾、王某甲为北京铁路局干部以及任职情况。
5、邯钢新区铁路专用线工程施工合同、改建铁路石家庄枢纽货运系统迁建工程合同协议书及中标通知书、石家庄至德州铁路电气化改造工程合同及补充合同、京广线第六次提速小半径改造工程（设改补充合同）合同。证明被告单位与中铁六局集团有限公司在2007年至2009年之间有业务关系。
6、中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司证明。证明中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司是中铁六局集团有限公司的全资子公司。
7、证人张某甲（时任中铁六局石家庄公司总经理）证言。证明边绍曾提议让其单位出一部分钱给京铁石家庄项目部职工发奖金，其表示同意，并安排王某乙办理。
8、证人王某乙（中铁六局石家庄公司财务部长）的证言。证明接受张某甲安排，2008年至2009年间给京铁石家庄项目部的人员发过一年左右的费用，大概100余万元；2007年底、2008年底，经张某甲同意分�给京铁石家庄项目部的人员发过费用两次，每次有几十万元。
9、证人李某（中铁六局石家庄公司会计）的证言。证明2008年8月的一天，经中铁六局石家庄公司财务部长王某乙的安排，李某给王某乙提供的名单上的人员打款的情况，该打款持续了一年，共计143万余元。
10、证人信荣凯（中国建设银行河北省分行营业部客户经理）证言。证明2007年底的一天，信荣凯用自己的银行卡帮助他人给北京铁路局石家庄工程建设指挥部（京铁石家庄项目部）的人员发奖金809250元的情况。
11、证人张某乙（时任北京铁路局石家庄工程建设指挥部高级会计师）证言。证明2007年底通过信荣凯的网银给本单位的人员发过奖金809250元，2008年底通过自己的网银给本单位的人员发过奖金557250元。2008年王某甲向其要过一份有单位职工的姓名、工资卡号的汇总表，之后基本每个月工资卡上都会多出一笔钱。
12、中国建设银行股份有限公司河北省分行提供的信荣凯、张某乙、李某的银行来往明细。证明2007年底通过信荣凯的网银给京铁石家庄项目部的职工发钱809250元。2008年底通过张某乙的网银给京铁石家庄项目部的职工发钱557250元。2008年8月21日至2009年9月27日，通过李某的网银13次给京铁石家庄项目部的职工发钱共计1430250元。
13、石家庄铁路运输检察院查封、扣押财物清单。证明2015年8月13日，办案机关扣押京铁石家庄项目部人民币2756640元。
14、到案经过及归案情况说明，证明被告人边绍曾、王某甲归案情况。
15、邯郸市公安局丛台区分局光明桥派出所、石家庄市公安局新华分局东焦派出所分别出具的边绍曾、王某甲的户籍证明及现实表现证明。证明被告人边绍曾、王某甲的身份信息及现实表现情况。
上述证据经当庭质证，被告单位诉讼代表人、被告人边绍曾、王某甲及被告单位的辩护人、被告人边绍曾、王某甲的辩护人均没有提出异议，且各被告人当庭供述的内容与上述证据证明的事实一致，本院认为上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案有关联，予以采信。
本院认为，被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部作为国有企业，在工程建设等经济往来中，账外暗中收受施工单位的财物，用于发放职工奖金，已构成单位受贿罪。被告人边绍曾作为直接负责的主管人员，被告人王某甲作为其他直接责任人员，其行为均已构成单位受贿罪，依法应予惩处。石家庄铁路运输检察院指控被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部、被告人边绍曾、王某甲犯单位受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告单位当庭认罪态度好，积极退缴赃款，予以从轻处罚，但其辩护人所提对被告单位免除罚金处罚的意见，本院不予采纳。检察机关在掌握被告人边绍曾涉嫌犯单位受贿罪的相关线索后通知其到检察机关接受询问，边绍曾的辩护人所提边绍曾构成自首的意见，本院不予采纳。被告人边绍曾在共同犯罪中起主要作用，系主犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，积极退缴本人所得赃款并积极协调被告单位退缴赃款，有悔罪表现，采纳边绍曾的辩护人所提对其依法从轻处罚的意见。被告人边绍曾没有再犯罪的危险，符合缓刑适用条件，对其适用缓刑。被告人王某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，积极退缴本人赃款并积极协调被告单位退缴赃款，有悔罪表现，依法从轻处罚。被告人王某甲犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，采纳王某甲的辩�人所提对其免予刑事处罚的辩护意见。对被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；对被告人边绍曾依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第三十七条之规定，判决如下：
一、被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部犯单位受贿罪，判处罚金人民币九十万元。
（罚金于判决生效后一个月内一次缴纳。）
二、被告人边绍曾犯单位受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人王某甲犯单位受贿罪，免予刑事处罚。
四、被告单位北京铁路局石家庄工程项目管理部退缴的人民币二百七十九万六千七百五十元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 史志华
审 判 员 李延军
代理审判员 李明玉
二〇一六年九月十三日
书 记 员 杨彦薇
书 记 员 韩宇皓