河南省漯河市召陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1104刑初21号
公诉机关漯河市召陵区人民检察院。
被告人杨云，女，1982年7月19日生，居民身份证号码：4103041982********，汉族，大专文化，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2014年10月29日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现押漯河市第二看守所。
辩护人路金星，河南许慎律师事务所律师。
漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉（2015）81号起诉书指控被告人杨云犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年11月12日作出（2015）召刑初字第117号刑事判决书，以被告人杨云犯诈骗罪判处有期徒刑十三年六个月。宣判后，杨云不服判决，提起上诉。漯河市中级人民法院于2015年12月30日作出（2015）漯刑终字第109号刑事裁定书，以原审判决部分事实不清，撤销原判决，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员杜涛、代理检察员罗方出庭支持公诉，被告人杨云及其辩护人路金星到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市召陵区人民检察院指控：
一、2012年5月份，被告人杨云以帮被害人李某红买房为由，诈骗其人民币24万元；2013年4月份，杨云又以给李某红介绍对象为名，自己假借“常均”（拉萨武警总队记者站正营职干部）之名，利用变声手机与李某红谈恋爱，以“常均”的母亲死亡、“常均”的父亲与人打架、“常均”被领导关禁闭等理由诈骗李某红人民币8万元。
二、2011年10月份至2012年5月份，被告人杨云以帮被害人庄某某买房子为由诈骗其人民币11万元。
三、2011年6月份至2012年5月份，被告人杨云以帮被害人吴某某的妻子罗晓荣办理提前退休为名，使用吴某某的工资卡进行消费，诈骗吴某某人民币74708.15元。
四、2011年6月份，被告人杨云以帮被害人倪某的丈夫找工作为由，诈骗倪某人民币3万元。2012年12月，杨云退回倪某人民币1万元。
五、2012年1月份至2013年1月份，被告人杨云以帮被害人李某华转三级士官和帮助被害人李某安排到成都军区总医院工作为名，诈骗李某华、李某人民币168550元。案发前，杨云已向李某华家人退还人民币5万元。
六、2014年3月份至6月份，被告人杨云以在拉萨与人合伙开饭店，让被害人李某涛当法人代表兼任饭店厨师，诈骗李某涛人民币83142元。
公诉机关认为被告人杨云构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人杨云对公诉机关起诉书指控的第一起和第六起犯罪不持异议，对其他指控不予认可，辩称：第二起指控中庄某某的钱交给杨洋买房了，杨洋把钱骗走了；第三起指控中其和吴某某是情人关系，工资卡是吴某某给其让其花的，2013年两人闹矛盾分开了；第四起指控中其确实给被害人找工作了；第五起指控中钱其给了别人让给被害人办事，之后退给被害人至少10万元。
辩护人路金星的辩护意见是：1、起诉书第三起犯罪，杨云和吴某某是情人关系，不构成诈骗；2、指控第五起犯罪的诈骗金额和返还金额不清；3、对杨云其他诈骗犯罪无异议，杨云是初犯，应从轻处罚。
经审理查明：
一、2012年5月份，被告人杨云以帮被害人李某红买房为由，诈骗其人民币24万元；2013年4月份，杨云又以给李某红介绍对象为名，自己假借“常均”（拉萨武警总队记者站正营职干部）之名，利用变声手机与李某红谈恋爱，以“常均”的母亲死亡、“常均”的父亲与人打架、“常均”被领导关禁闭等理由诈骗李某红人民币8万元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨云的供述和辩解证明：2012年5月份其认识了李某红，当时其被一个叫“杨洋”的人骗了好多钱，正为此事着急，其告诉李某红说手里有一套漯河市湘江路龙胜豪门小区住房出售，李某红想购买此房，其陆续向李某红要房款十来万元。2012年11月份，李某红将其位于翟庄的房子卖了13万元给其，翟庄房子过户时原房主吴建勋索要1万元补偿费，李某红代为支付后算作购房款，其共收到李某红购房款24万元。后来李某红要房子比较急，为了转移她的注意力，其就给李某红介绍对象。其通过变声电话，假冒“常均”与李某红谈恋爱。其在漯河市湘江路幸福时光家园租赁冯某某一套住房，对李某红讲该房是常均的，让李某红居住并简单装修。期间，其以常均的名义陆陆续续向李某红索要七、八万元钱。再后来，李某红一直催促过户，冯某某也催要房租。其实在没钱支付租金给冯某某，冯某某就把房门换了，李某红就报警了。
2、被害人李某红的陈述证明：2012年5月16日，在自己开办的洗脚店里认识杨云，杨云说龙胜豪门小区有一住房25万元出售。其想买下该房，就给杨云预付了定金5600元，之后陆陆续续交给杨云8万多元。2012年11月26日，其将位于漯河市人民路42号院1单元602的一套住房卖了13万元交给杨云，过户时又替杨云支付原房主吴建勋1万元过户补偿款。截止2012年12月其总共支付杨云23万元，替杨云支付房屋过户补偿款1万元。后来杨云说龙胜豪门小区的房子已经卖给别人了，其就很生气。杨云为了稳控其情绪，就又承诺另外一套房子，三室一厅五楼以下，包过户，不让其出钱。其一直催促杨云办理房产证和交付钥匙，杨云找各种理由推托至今。2013年4月20日，杨云给其介绍一个男朋友叫常均，说是拉萨武警总队记者站正营职干部。杨云给了照片和联系电话，其与常均电话联系多次，后提出见面对方以种种理由搪塞。杨云带其到漯河市湘江路幸福时光家园小区一套住房内，说该房是常均的，让其居住并简单装修。此后，常均以母亲死亡、父亲与人打架、自己被领导关禁闭等理由向其索要人民币8万元。2014年9月，其发现该房进门锁被人换掉了，又派人去拉萨部队打听常均，得知杨云介绍的常均身份是假的。其亲自到部队查询，发现确实有一个叫常均的人，照片相同，说话声音不同。常均讲他从来不认识李某红，也没和李某红通过电话，更没有向其借过钱。其感觉上当受骗了，就到公安机关报警了。
3、证人冯某某证言证明：其在漯河市湘江路幸福时光家园小区有一套住房出租，2013年6月份，其接到一个叫杨云的电话，说是要租该房。当时谈好价格，租期三年，每月650元，先交500元定金，其就同意了。后来找杨云催要房租，她以种种理由推托就是不给，2014年10月份，其就到那套房子里查看，发现门锁被人换过了，室内的门也被弄走了。其决定换掉入户门锁，收回房子。
4、证人张某证言证明：2012年11月，其在中介上看见李某红卖房子，多次联系后决定出13万元购买。约定到金山路的中国银行转帐，在银行见李某红边上一个女的自称叫杨云，李某红让把13万元房款转到杨云账户上。转账后过户时，发现房主不是李某红，房主让加1万元补偿费才办理过户。李某红当时没钱，就让其先给房主1万元，其为了赶紧过户，就答应了，之后李某红给其写了欠条，后来这1万元李某红陆续还了。
5、证人常均证言证明：其是拉萨武警某部队现役军人，2012年某天其通过QQ聊天，添加网友认识杨云，曾经给杨云发过穿迷彩服的照片。2014年第三季度某天，一个叫李某红的女的到部队找他问情况，其不认识她，也没有与她有过来往。那女的问其是否是河南人，其告知对方说是四川人，然后就听对方说她被骗了。
6、证人罗某某证言证明：其在西藏军区服役，与杨云系夫妻关系。其几年前通过杨云认识了李某红，但其不知道杨云给李某红买房子的事情，也不认识叫常均的部队干部。
7、公安机关侦查实验证明：杨云利用变声手机与他人通电话的事实。该手机上安装有变声软件，无论号码是哪个，使用者是谁，接听方通过该手机听到的声音与李某红提供的和常均通话的声音录音一致。
8、收到条两张证明：2013年1月25日杨云书写收到李某红11万元的收条；2014年10月29日杨云书写收到李某红13万元的收条，印证了本案事实。
9、漯河市房管局档案材料证明：漯河市湘江路龙胜豪门小区2号楼3单元305室，原所有权人系杨文良，后过户给胥亚巍，与杨云或者杨洋无关。漯河市湘江路幸福时光小区9号楼2单元504室，所有权人系王志刚，且在中国工商银行漯河分行抵押，与杨云或者杨洋无关。漯河市湘江路幸福家园小区5号楼5幢302室，所有权人系冯某某，与杨云或者杨洋无关。
二、2011年10月份至2012年5月，被告人杨云以帮助被害人庄某某买房子为由诈骗其人民币11万元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨云的供述和辩解证明：2011年10月份，其一个叫杨洋的朋友要卖房子，在漯河市幸福时光小区，107平方，18万元。其介绍给了庄某某，庄某某先支付了5万元房款，后来其又陆陆续续向庄某某要了6、7万元。该款全部交付给杨洋了，杨洋得款后跑掉了，其找不到杨洋又无法给庄某某买房，其就给庄某某出具11万元的收据一张。后来，其并没有给庄某某买房子，庄某某催要房子时，其就多方周旋，以中介买房为由把钥匙要过来，随便说几套房子让他去看看以作应对。后来庄某某催的急，其使用变声手机冒充杨洋与庄某某通电话，以便拖延应付。
2、被害人庄某某证言证明：2011年10月份，杨云说她一个朋友在漯河幸福时光小区有套房子出售，问其要不要。其觉得还可以就答应了她，先给了杨云5万元房款，后来杨云又说有套面积大的，要增加1万元钱。杨云先后要了11万元房款，就是不给房子。每次催要房子，杨云都是给一把钥匙带其去看看房子，一旦催她办理过户手续，她都会找各种理由换房子，前前后后换了五套房子，没有一户为其办理过户。杨云实在弄不来房子了，就给其打了11万元的收据，至今也没有买来房子，其感觉受骗后就到公安机关报案了。
3、漯河市房管局档案材料证明：漯河市湘江路幸福时光小区9号楼2单元504室，所有权人系王志刚，且在中国工商银行漯河分行抵押，与杨云或者杨洋无关。漯河市湘江路幸福家园小区5号楼5幢302室，所有权人系冯某某，与杨云或者杨洋无关。
4、收条一份证明：2014年2月19日，杨云向庄某某出具11万元收条一张，印证了本案事实。
三、2011年6月份，被告人杨云以帮助倪某的丈夫找工作为由，诈骗倪某人民币3万元。2012年12月以后，杨云陆续退还倪某人民币1万元，下余2万元日常挥霍。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨云的供述和辩解证明：2011年5、6月份，其在火车上认识列车员倪某。听倪某讲她老公是博士，让其帮忙给她老公安排工作。其向倪某要了3万元钱，也没有给她办成事，后来倪某多次追要该款，偿还了1万元，下余的钱日常花销了。
2、被害人倪某陈述证明：其与吴某某均系列车员，2011年5月份在火车上认识杨云。听杨云说她在拉萨市做生意，她老公是西藏军区的干部，她老公的伯父是西藏军区的后勤部长，少将军衔。杨云说可以帮她老公安排到解放军信息工程大学工作，其感觉还可以就答应了。2011年6月份，杨云向其要活动经费，其先后给杨云现金31000元。事过一年多，杨云也没把事情办成，其就派人到解放军信息工程大学打听情况，得知该校没有招人。其感觉上当受骗了，就向杨云打电话追要钱，杨云迟迟不给，时常变化电话。在其多方追讨下，杨云于2012年12月10日，通过工商银行分两次偿还1万元。后来。听同事吴某某讲杨云诈骗他85000元，让其一起到漯河找杨云。在漯河市杨云的家里见到她父母后，才知道杨云涉嫌诈骗已经被公安机关抓走了，于是其与吴某某爱人罗晓荣一起报警了。
四、2012年1月至2013年1月份，被告人杨云以帮助被害人李某华转三级士官和帮助李某华妹妹被害人李某安排到成都军区总医院工作为名，诈骗李某华、李某人民币168000元。案发前，杨云已向李某华家人退还人民币5万元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨云的供述和辩解证明：其通过姐姐杨静认识了李某华。李某华是现役军人，希望转三级士官。其以帮李某华转三级士官为由收他14万元。后来又以帮助李某华的妹妹李某安排成都军区医院工作为由收她26800元。一共收取李某华兄妹16800元，后来事情也没给他们办成，退还他们家人5万元。下余的钱自己消费掉了，感觉没法给李某华家人交代，就自己给李某华母亲填写个退休证，一本无法律效力的退休证以便拖延应对。
2、被害人李某华陈述证明：其于2007年通过QQ添加网友认识了杨静。2011年11月份，其又通过杨静认识她妹妹杨云。杨云说她丈夫罗某某的大伯是成都军区的联勤部部长，罗部长与军务部的邓部长关系非常好，可以帮助其调到她丈夫罗某某所在的拉萨汽车十六团转成三级士官，工资比内地高。其感觉还可以就同意了，杨云先后以找人办事、办理三等功、办理二等功等为由，多次要钱。后来杨云听说其妹妹李某在安阳医院做临时工，就说可以帮李某安排到成都军区总医院，干文职工作，然后多次要钱。从2011年1月15日开始，杨云以为其调动工作、转三级士官和为其妹妹安排工作为名，先后骗取其家共计168850元。一直到2012年12月其退伍时，杨云也没有帮其调动工作，更没有转成三级士官，也没有为其妹妹安排工作。其退伍后留在部队没走，一直等调令，后来部队不让住了，杨云找车把其接到漯河。之后其经常给杨云打电话催促调动工作和为妹妹安排工作的事，她一会说快办好了，一会又说先安排其到漯河市公安局上班，总是找各种理由搪塞，其母亲去她家找她，陆续还了四五万元，还剩10万多元没还。后来找不到杨云，感觉受骗就报案了。
3、被害人李某证言证明：其于2012年5月份，通过哥哥李某华认识了杨云。杨云到安阳市找到其说可以帮其安排到成都军区总医院做文职工作，还让其到当地派出所办理户口分离。杨云说是要办本科毕业证、做体检等，向其要钱共计28000元。后来知道杨云是个骗子就到公安机关报案了。
4、证人刘某某证言证明：2012年6月的一天，其女儿李某向其要1万元钱说是到成都军区总医院工作。其问情况才知道漯河的杨云为儿子李某华、女儿李某调动工作和安排工作的事。儿子和女儿都向其要钱，具体多少不记得了，听儿子说给杨云了16万多元。其觉得上当受骗了，就到漯河市找杨云要钱，杨云躲躲藏藏不见面。其电话告知杨云，再不见面还钱就报警。杨云被迫给其写了一份欠款19万元的还款协议，但是她没有按约定期限履行。其就让儿子、女儿报案了。
5、证人杨云申证言证明：被告人杨云系其二女儿，杨云结婚后有些不务正业，父女之间很少来往。2013年5月13日下午，安阳来了一个叫李某华的人和他母亲一起到其家里找杨云，说二女儿骗了他们16万多块钱。杨云拿了他人多少钱、什么时间拿的、都拿了谁的，其一概不清楚。
6、证人刘某强、范某证言证明：其二人均系部队现役军人，与被告人杨云不认识，也没有过任何交往。
7、协议书一份证明：2013年4月27日，杨云与刘某某签订还款协议，杨云收到刘某某家人19万元安置费，分期还本付息。
五、2014年3月份至6月份，被告人杨云以在拉萨与人合伙开饭店为由，让被害人李某涛当法人代表兼任饭店厨师，诈骗李某涛人民币83142元。
上述事实有以下证据予以证实：
1、被告人杨云的供述和辩解证明：2014年3月底其急需用钱，就想骗李某涛一些钱应付资金周转。其就给李某涛打电话说准备和常均合伙在拉萨开饭店，到时候让他去当经理为名，向李某涛要一些钱用。李某涛先后给其35000元，后来其又拿走了李某涛民生银行和交通银行的两张银行卡。先后刷卡消费，民生银行卡消费12411元，交通银行卡消费35731元。
2、被害人李某涛陈述证明：其通过李某红认识了杨云。2014年3月，杨云给其打电话说她与李某红的男朋友常均合伙在拉萨开饭店，因常均现役不能做生意让其任法人代表，兼任饭店厨师，月薪8000多元。其感觉这生意既不让其出资，还让其任职，就答应了。2014年3月30日，杨云说饭店装修需要资金，向其要钱。其先后给杨云转账35000元，后来杨云到其住处要走两张银行卡，说是相互转钱，以此来提高信用度。杨云持其卡先后刷卡消费，民生银行卡消费12411元，交通银行卡消费35731元。后来银行多次打电话催要，才知道杨云刷卡后没有及时还钱。其打电话给杨云，再也不接电话。其听说杨云因涉嫌诈骗被抓了，也到公安机关报案了。
3、证人常均证言证明：其在武警西藏总队服役，2012年的某天通过QQ添加好友认识杨云，听杨云说她爱人也在拉萨部队服役，但互相不认识。其没有与杨云商量过合伙开过饭店，也不认识一个叫永华的河南人。
4、中国工商银行转账凭条两张及中国工商交易明细证明：李某涛分多次给杨云转款共计35000元。
5、中国交通银行交易明细证明：杨云持李某涛银行卡消费35731元。
6、中国民生银行交易明细证明：杨云持李某涛银行卡消费12411元。
关于本案，公诉机关还提供有以下证据：
1、被告人杨云户籍证明：杨云生于1982年7月19日，系完全刑事责任能力人。
2、抓获经过证明：漯河市公安局经济开发区分局于2014年10月29日将杨云抓获。
3、指认笔录及照片证明：杨云指认诈骗购房现场。
4、网上追逃人员登记表证明：“杨洋”，真名叫郜苏选，系网上追逃的犯罪嫌疑人。
5、手机短信文字材料证明：多名被害人与杨云互通短信的经过。
6、物证：变声手机一部、普通手机一部、假冒退休证两本、银行卡两张。
另查明：2016年3月13日，被害人庄某某与被告人杨云姐姐杨静达成还款协议，庄某某对杨云行为表示谅解。
上述事实有还款协议、谅解书证明。
本案所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。
本院认为：被告人杨云以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。起诉书指控第三起杨云诈骗被害人吴某某74708.15元，根据吴某某的银行卡交易明细不能得出公诉机关的指控数额，公诉机关该起指控犯罪事实不清、证据不足，本院不予支持。杨云及其辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。关于杨云所提“起诉书指控第二、四、五起犯罪，其已经为被害人找房子、找工作，是经济纠纷”的辩解，其均在犯罪中虚构房源、虚构安排工作等事实，均已构成诈骗犯罪，其辩解与本案查明事实不符，本院不予采纳。关于杨云及辩护人所提“指控第五起犯罪，诈骗数额和还款数额均不清楚”的辩护意见，经查：杨云诈骗数额168000元，杨云供述和被害人李某华、李清某供述均一直，能够认定。关于杨云退还李某华的金额，杨云提供的银行还款账单中有一部分与公诉机关提供的相同，另一部分模糊不清无法查证，不能证明该辩护意见，本院不予采信。杨云取得被害人庄某某谅解，可以依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2026年10月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人杨云退赔被害人李某红人民币320000元；退赔被害人倪某人民币20000元；退赔被害人李某华人民币118000元；退赔被害人李某涛人民币83142元。
三、本案作案工具，变声手机一部、普通手机一部、假冒退休证两本、银行卡两张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审判长 王海华
审判员 代雅萍
审判员 刘 杰
二〇一六年四月二十五日
书记员 李 杰