安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1181刑初171号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人马某，男，汉族，1951年1月24日出生于安徽省天长市，原天长市郑集镇施庄村王巷村民小组组长，住天长市。因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪于2015年8月31日被天长市公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。2016年8月24日被天长市人民检察院取保候审。
辩护人张庆祜，安徽诚天律师事务所律师。
天长市人民检察院以天检刑诉（2016）155号起诉书指控被告人马某犯挪用资金罪，于2016年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月28日、11月10日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员陈光恒出庭支持公诉，被告人马某、辩护人张庆祜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2010年11月9日，被告人马某利用职务上的便利，擅自让天长市郑集镇施庄村村主任林某甲，将其代为保管的王巷村民小组宅基款50万元借给“索普玛”公司承建商张某使用。2011年11月22日，张某将50万元借款转还至被告人马某个人账户。后被告人马某用其垫付的王巷村民小组代建房款等条据，与林某甲结清该50万元。
指控的证据有：一、书证；二、证人证言；三、被告人马某的供述与辩解等。
指控认为：被告人马某身为村民小组组长，利用职务上的便利，挪用本村民小组资金给他人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人张庆祜提出的辩护意见是：被告人马某借钱给他人使用，是源于镇领导的安排，其本人没有从中谋利，也未造成实际损失。其案发后自首，且系初犯，悔罪表现明显。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2010年11月9日，被告人马某利用职务上的便利，擅自让天长市郑集镇施庄村村主任林某甲（兼任王巷村民小组记账员），将其代为保管的王巷村民小组宅基款50万元借给个体建筑商张某使用。2011年7月至11月间，被告人马某用其垫付的村民小组代建房款等条据，与林某甲结清该50万元。2011年11月22日，张某将50万元借款转还至被告人马某个人账户。
2015年8月31日，被告人马某经公安机关通知后，主动到案接受调查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、证人林某甲的证言，证实其系郑集镇施庄村主任，代管王巷村民小组的账目。王巷村民小组的收入来源包括农户庄基款、代建房款和开发商购买的庄基款等。2010年下半年，马某说镇人大主任陆某跟他说，张某建厂房缺少资金，想从其代为管理的王巷村民小组庄基款中暂时借用部分。2010年11月9日，其通过银行转账49.99万元给张某，另外给了他100元现金，凑齐50万元。借给张某的50万元，是王巷村民小组卖庄基地的钱。大约半年后，其多次催促马某让张某还钱，后马某分两次与其结账，一次是付给应学元的30万元，另一次是付给林某乙的挖掘机款168209元和王某甲的补偿款2.3万元，剩余部分马某给了8000余元现金，与其结清了50万元借款的账。
二、证人张某的证言，证实其系个体建筑商。2010年前后，其承建了郑集镇“索普玛”电子厂工程，后因电子厂拖欠工程款，其缺少资金，工程无法继续，其便找到镇分管领导陆某帮忙借钱。陆某便找来马某，将其需要资金周转的事情对他说了，马某说他们家有卖地皮的钱在村民小组账上，同意借给其周转。2010年11月9日，其与马某、村民小组管账的林某甲一起到郑集信用社，林某甲通过银行转账给其49.99万元，另外给现金100元，其出具了50万元的借条给他。借款时，其约定一个月归还，但由于电子厂一直拖欠工程款，这笔借款一直没有还，马某就不停催要，2011年11月22日，其通过银行转账还款50万元给马某。事后，马某向其索要借款利息，其同意在王巷村民小组应支付给其的工程款中扣除，具体经办人蒋某知情。
三、证人陆某的证言，证实其曾任郑集镇人大主任。“索普玛”电子公司是镇政府招商引资企业，当时由其负责。该公司的土建工程由张某承建，张某垫付了部分资金后，投资方没有按合同约定付款，造成张某资金困难，他就找其帮忙，其恰好遇到马某，就对他说：“张某建厂房需要钱，索普玛的工程款没有付，你能不能想点办法借点钱给他周转，等工程款到位后就还钱”，马某当时答复说没有钱，以后再说。事后，他们借钱的具体经过其不知情，其没有让马某借公款给张某。
四、证人应学元的证言，证实其系个体建筑商。2010年前后，王巷小区开发时，其曾为他们建了部分农民联建房，工程款已由马某和林某甲陆续交给其。期间，其还从王巷队购买了一些地皮，尚欠地基款20余万元没有付清。此外，其个人还欠马某钱。
五、证人林某乙的证言，证实其从事挖掘机工作。2011年前后，王巷队建小区时，其做了土地平整工程，工程总价16万余元。事后，马某已将全部工程款交给其。
六、证人王某甲的证言，证实其系王巷队村民。2011年前后，王巷小区开发时，本村村民如不建房，可以拿到地皮折价款，其当时拿了2.3万元，是马某交给其的。
七、证人王某乙的证言，证实其曾在应学元手下打工。2011年11月23日，马某通过银行转账给其20万元，是应学元向他借的钱，转账给其，是应学元让其代发个人工资的。
八、证人王某丙的证言，证实2011年11月23日，马某通过银行转账给其7万元，是他为应学元代付的水泥款。
九、证人吴某的证言，证实2011年11月22日，马某通过银行转账给其10万元，是他为应学元代付的铝合金门窗款。
十、证人蒋某的证言，证实王巷村民小组的下水道工程等，是张某承建的，其负责具体施工。后来工程结算时，马某支付了全部工程款20余万元，没有扣除任何费用。
十一、证人孙某的证言，证实其系王巷村民小组理财小组成员。马某挪用50万元给张某使用，村民小组没有开会研究，理财小组也不知道。
十二、证人邱某的证言，证实其系王巷村民小组理财小组成员。马某挪用50万元给张某使用，马某没有说过，其不知情。
十三、天长市郑集镇施庄村民委员会出具的情况说明，证实：1、王巷村民小组集体收支财务账目管理，由王巷村民小组集体管理，由本组村民选举的理财组成员监督管理。2、2010年底，王巷村民小组进行新农村开发小区建设卖庄基款收入较多，因队长马某不识字，不能负责财务账目管理，村民一致提议由林某甲代为管理新农村建设财务账目。
十四、天长市郑集镇施庄村委会证明，证实被告人马某自1973年4月任施庄村王巷村民小组组长（生产队长）至案发。
十五、天长市农村商业银行银行交易明细，证实：1、2010年11月9日，借方：林某甲，贷方：张某，金额49.99万元。2、2011年11月22日，付款人：张某，收款人：马某。金额50万元。3、2011年11月22日至23日，马某分别转账20万元、10万元、7万元至王某乙、王某丙、吴某账户，个人支取11万元，林某甲支取2万元。
十六、林某甲提供的天长市郑集镇施庄村王巷村民小组小区建设收支明细，证实：2011年度至2015年2月，王巷村民小组总收入237.3780万元；总支出236.7325万元；结存6455元。
十七、林某甲提供的应学元付代建房款流水账2张及书面说明、付条，证实：1、张某还款50万元后，马某还款结账说明，分别为应学元的6+7+10+7=30万元；林某乙的168209元+王某甲队分配款2.3万元=191209元，合计491209元。以上条据6张，合计491209元，冲还张某50万元借款，下余给现金。2、2012年2月23日，应学元从林某甲处付到代建房款4123874元。马某经手支付给应学元的30万元，包含在上述款项中。
十八、天长市郑集镇人民政府文件，证实陆某系天长市郑集镇正科级领导，主持人大工作，分管工业、招商引资。
十九、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实本案因天长市郑集镇施庄村王巷村民小组村民报案而案发。
二十、户籍信息，证实被告人马某的身份信息。
二十一、前科证明，证实被告人马某无违法犯罪前科记录。
二十二、天长市公安局经济侦查大队关于被告人马某到案情况说明，证实2015年8月31日9时许，办案民警到天长市郑集镇人民政府，请纪委书记通知马某到纪委办公室退款，马某遂至镇政府，后被带走接受调查。
二十三、被告人马某的供述，证实其从1972年开始任王巷生产队队长，直至案发。2009年，郑集镇政府征收生产队的土地搞开发园区，王巷小区于2010年开始筹建，之后生产队的土地陆续卖出搞开发。生产队有了卖地基的收入后，村民请村主任林某甲管理生产队的账目。其经手了生产队的部分收入和支出，已经全部交给林某甲入账。
2010年前后的一天，当时镇政府人大主席陆某在工业园区遇到其，对其说：“老马，你借点钱给张某周转一下，个把月就还”，其同意了，让林某甲借了50万元给张某，村民理财小组不知道。后来，张某一直不还钱，其就不停催要，张某用了一年才还，其向他要利息时，他也没有给。期间，林某甲找其结账，其用已经实际垫付的工程款与他结了帐。具体支付了哪几笔工程款，其记不清了，林某甲处有账目。
本院认为：被告人马某身为村民小组组长，利用职务上的便利，挪用本村民小组资金给他人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人马某经公安机关通知后，主动到案接受调查，并如实供述犯罪事实，应认定为自首，对其可以从轻处罚。鉴于被告人马某确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住的社区无重大不良影响，对其可以适用缓刑。对辩护人张庆祜提出的辩护意见，本院予以支持。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：
被告人马某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王拥军
审 判 员 徐美琴
人民陪审员 潘瑞荣
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 陈 茜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。