江苏省徐州市贾汪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）贾刑初字第148号
公诉机关徐州市贾汪区人民检察院。
被告人刘炳琪，男，1981年8月27日生，黎族，高中文化，农民。被告人刘炳琪因涉嫌诈骗罪于2013年12月24日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人李世亚，江苏浩然风律师事务所律师。
被告人张小东，男，1987年7月20日生，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省海口市美兰区灵山镇灵山粮所。被告人张小东因涉嫌诈骗罪于2013年12月24日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人张杰，江苏多师律师事务所律师。
被告人符某，男，1989年5月17日生，汉族，小学文化，无业。被告人符某因涉嫌诈骗罪于2013年12月24日被徐州市公安局贾汪区分局刑事拘留，2014年1月28日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。
辩护人赵强，江苏浩然风律师事务所律师。
徐州市贾汪区人民检察院以贾检诉刑诉（2014）106号起诉书指控被告人刘炳琪、张小东、符某犯诈骗罪，于2014年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市贾汪区人民检察院指派检察员闫福壮出庭支持公诉，被告人刘炳琪及其辩护人李世亚、被告人张小东及其辩护人张杰、被告人符某及其辩护人赵强到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2013年11月15日，被告人刘炳琪、张小东在海南省海口市联系他人在互联网发布虚假的淘宝购物中奖网站，并向手机用户发布虚假的淘宝购物中奖信息，骗取徐州市贾汪区塔山镇张场村村民朱某的信任后，二被告人在海口市皇马假日酒店一房间内冒充淘宝兑奖客服人员以兑现奖品需交纳保险金、无线上网费、税款等名义，先后骗取朱某现金合计35500元。
上述事实，被告人刘炳琪、张小东及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某的陈述，银行交易记录，发破案报告，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
二、2013年12月20日，被告人刘炳琪、张小东在海南省海口市联系他人在互联网发布虚假的淘宝购物中奖网站，并向手机用户发布虚假的淘宝购物中奖信息，当天上午骗取云南省红河哈尼族黎族自治州元阳县攀枝花乡村民陈某的信任后，由被告人符某在海口市秀英区金鼎路金华苑小区A栋10D房间内冒充淘宝兑奖客服人员与被害人陈某联系，以兑现奖品需交纳保险金、无线上网费等名义，骗取陈某现金5100元。当天下午骗取山西省太原市清徐县清源镇迎宪村村民康某的信任后，由被告人符某、“阿某”（另案处理）在海口市秀英区金鼎路金华苑小区A栋10D房间内冒充淘宝兑奖客服人员、公证处公证员与被害人康某联系，以兑现奖品需交纳保险金、税款等名义，先后骗取康某现金合计24700元。
案发后，被告人刘炳琪、张小东、符某已退还赃款48500元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人刘炳琪的供述，证实2013年11月其和张小东开始从事网络电话诈骗，先由张小东通过互联网购买虚假的淘宝购物中奖网站，其联系上家向手机用户发布虚假的淘宝购物中奖信息，并从互联网上购买虚假的400开头的客服电话，然后二人轮流冒充淘宝兑奖客服人员与被害人联系，以兑现奖品需交纳保险金、无线上网费等名义，让被害人将现金打入从互联网上所购买他人的银行卡内，让该银行卡持有人将骗取的现金取出扣除手续费后打入自己的银行卡。2013年12月中旬，租赁海口市秀英区金鼎路金华苑小区A栋10D房间，购置了电脑、手机及上网卡等工具，与张小东、符某及“阿某”采取上述方法进行网络电话诈骗。当月20日下午，在儋州市南丰镇老家“阿某”打来电话说有三笔钱合计29800元打到王灵飞的账户内，让其安排他人取款，后其安排“阿某”从记录本中找名叫“雄”的人进行取款的事实。
2、被告人张小东的供述，证实2013年12月中旬左右，其和刘炳琪租住海口市秀英区金鼎路金华苑小区A栋10D房间，共同购置了电脑、手机及上网卡等工具，由其负责在互联网上联系上家购买虚假的淘宝购物中奖网站，刘炳琪联系上家向外群发淘宝中奖信息，符某及“阿某”接听受骗者打来的400开头的客服电话，冒充淘宝兑奖客服人员与被害人联系，以兑现奖品需交纳保险金、无线上网费及个人所得税等名义，让受骗者将现金汇到从互联网上所购买的银行卡内，款到银行卡后由刘炳琪联系中间人取款，中间人收取好处费后再把款汇到自己的银行卡上，刘炳琪将汇来款取出后进行分配的事实。
3、被告人符某的供述，证实2013年12月13日开始，其经张小东介绍到张小东和刘炳琪租住的金华苑小区A栋10D房间参与网络诈骗，主要由张小东和刘炳琪联系购买淘宝中奖网站及对外群发短信，其与“阿某”负责接听400开头的客服电话骗取他人钱款。同年12月20日，其与“阿某”在金华苑小区A栋10D房间内冒充淘宝兑奖客服人员、公证处公证员，以交纳保险金、无线上网费等名义先后骗取二位受害人三笔现金合计29700元，后由“阿某”与刘炳琪联系，让刘炳琪联系他人去取钱的事实。
4、被害人陈某的陈述，证实2013年12月的一天，其收到淘宝网中奖信息，登陆网站查询后将其身份证信息和住址发给对方，对方称先交纳5100元作为包装费和保险金，并提供银行账号，于次日其将5100元汇入对方账户，在对方要求交纳2万元个人所得税时发现自己受骗的事实。
5、被害人康某的陈述，证实2013年12月20日，其收到淘宝网中奖信息，登陆网站查询后拨打网站提供的400开头的联系电话，对方要求其交纳保险金5100元和个人所得税19600元，其通过网银将两笔款转入对方提供的账户为王灵飞银行账户内。后因对方要求其交纳3万元公证费，其才发现上当受骗的事实。
6、徐州市公安局贾汪区分局制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片、银行交易记录等证据，证明三被告人以网络电话方式诈骗被害人陈某现金5100元及被害人康某现金24700元的事实。
公诉机关还举证了情况说明、发破案报告，到案经过，户籍证明等证据证实。
上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人刘炳琪、张小东、符某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人刘炳琪、张小东诈骗数额巨大，被告人符某诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，对被告人刘炳琪、张小东依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人符某依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘炳琪、张小东、符某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘炳琪、张小东、符某犯诈骗罪及系共同犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名正确，予以采纳。被告人刘炳琪辩解其未参与公诉机关指控的第二起诈骗犯罪及辩护人提出公诉机关指控被告人刘炳琪参与第二起犯罪的证据不足的辩护意见，经查认为，根据被告人张小东、符某的供述，能够证实被告人刘炳琪为了实施诈骗租赁房屋并购置电脑、手机及上网卡等作案工具，在共同犯罪中负责联系他人对外群发虚假的淘宝购物中奖短信，在得知被害人将款汇入指定账户后安排“阿某”联系中间人进行取款，且与被告人刘炳琪在侦查阶段的供述相互印证，据此应认定被告人刘炳琪与被告人张小东、符某共同实施公诉机关指控第二起的犯罪，故被告人刘炳琪的上述辩解及辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人张小东的辩护人提出的被告人积极退赔部分赃款以及认罪态度较好的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人符某的辩护人提出的被告人符某主动退赔部分赃款以及认罪态度较好的辩护意见，经查属实，予以采纳。鉴于被告人刘炳琪、张小东、符某案发后主动退还了大部分赃款，被告人张小东、符某能够如实供述犯罪事实，对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘炳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2016年12月23日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
二、被告人张小东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2016年12月23日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
三、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2015年3月23日止。罚金在判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张玉忠
代理审判员 李雪锋
人民陪审员 王振勇
二〇一四年六月十六日
书 记 员 杨 青
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。