山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1423刑初91号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人陆小芳，女，1988年11月13日出生于广西壮族自治区百色市，壮族，初中文化，经商，户籍地广西壮族自治区百色市右江区，现住广西壮族自治区百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒所得罪，同年12月16日被逮捕。辩护人张月明，山东振庆律师事务所律师。被告人杨祖发，男，1982年3月14日出生于广西壮族自治区百色市，壮族，大学文化，经商，户籍地广西壮族自治区百色市右江区，现住广西壮族自治区百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月15日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒所得罪，同年12月16日被逮捕。辩护人王文筠，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检公诉刑诉[2017]97号起诉书指控被告人陆小芳、杨祖发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭进行审理。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、刘宁波出庭支持公诉,被告人陆小芳及其辩护人张月明、杨祖发及辩护人王文筠均到庭参加诉讼,现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2016年8月26日，被害人杨某3（庆云籍）被他人诈骗230万，其中的58.1万元经多次转账并经玉华（另案处理）操作，最终转入被告人陆小芳、杨祖发等人的账户中。2016年8月29日，由被告人陆小芳于取现35万元，由被告人杨祖发取现23.1万元。分述如下：1、2016年8月29日，被告人陆小芳在明知玉华向其工商银行卡、交通银行卡转账的35万元系他人诈骗所得的情况下，将该35万元赃款分四次取现后交于玉华等人。2、2016年8月29日，被告人杨祖发在明知玉华向其与陆某开户的多张银行卡转账的23.1万元系他人诈骗所得的情况下，将23.1万元赃款多次转账取后进行取现交于玉华等人。综上，被告人陆小芳掩饰、隐瞒犯罪所得作案1起，涉案价值35万元。被告人杨祖发掩饰、隐瞒犯罪所得作案1起，涉案价值23.1万元。公诉机关认为，被告人陆小芳、杨祖发明知犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究陆小芳、杨祖发的刑事责任。被告人陆小芳、杨祖发对起诉书指控的犯罪事实没有异议，未提出辩护意见。被告人陆小芳的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人陆小芳犯罪前平时表现良好，无前科，系初犯、偶犯；2.被告人陆小芳文化程度不高，法律意识淡薄；3.被告人陆小芳有坦白的情节，应从轻、减轻处罚；4.被告人陆小芳悔罪，并自愿缴纳罚金；5.被告人陆小芳自愿认罪；6.被告人陆小芳涉案数额较小；7.被告人陆小芳符合判处缓刑的条件。被告人杨祖发的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨祖发犯罪情节较轻，认罪态度较好，有酌定从轻的情节；2.被告人杨祖发无前科，认罪态度好；3.被告人杨祖发系初犯、偶犯，当庭自愿认罪、悔罪，符合判处缓刑的条件。经审理查明，2016年8月26日，被害人杨某3被他人诈骗230万元，其中的58.1万元经多次转账并经玉华操作，最终转入被告人陆小芳、杨祖发等人的账户中，由被告人露小芳、杨祖发取款后交于玉华。分述如下：1.2016年8月29日，被告人陆小芳在明知玉华向其工商银行卡、交通银行卡转账的35万元系他人诈骗所得的情况下，将该35万元赃款分四次取现后交于玉华等人。2.2016年8月29日，被告人杨祖发在明知玉华向其与陆某开户的多张银行卡转账的23.1万元系他人诈骗所得的情况下，将23.1万元赃款多次转账取后进行取现交于玉华等人。被告人杨祖发获利1100元。上述事实，由公诉机关当庭提供，并经法庭质证的下列证据予以证实：一、被害人的陈述被害人杨某3（庆云腾飞金融机具公司法人）的陈述，证实2016年9月17日，公司会计杨某1拿汇款单找杨某3签字，杨某3发现2016年8月26日汇出230万元不知情，经过询问经手人贺某，得知被骗。二、证人证言1.证人玉华的证言，证实自2016年8月初，玉华开始帮助李文奇用POS机刷卡套现。2016年8月20号左右，李文奇的小弟赵强威、给玉华取钱的李星和小何被抓，玉华怀疑给李文奇刷卡取的钱来历不明，逼问李文奇得知是诈骗来的钱。李文奇让玉华继续帮他干下去，并给他看的《深山里的红桃K》视频，告诉他这些钱都是搞民族大业的人诈骗来的。玉华因生活所迫，继续做了下去，当天即2016年8月25日晚上就让他的朋友农某、何某看了该视频，玉华的女朋友陆小芳是在家里看的，玉华交代杨祖发也去看这个视频。玉华之后问过杨祖发说看过了，并告知杨祖发已经知道钱是骗来的，是否还要取钱要考虑清楚。杨祖发说他家里好几个孩子，生活压力很大。看完这个视频之后，杨祖发、陆小芳两个人都给他取过钱。杨祖发帮他取款一共是215000元，他按照取款金额的0.5%支付给杨祖发好处费。2.证人何某的证言，证实2016年8月份何某帮助玉华取钱。3.证人农某的证言，证实2016年8月份农某帮助玉华取银行卡里的黑钱并从中收取好处费。4.证人陆某的证言，证实陆某认识玉华，玉华是杨祖发的朋友，但是对于参与取钱的事实不认可。5.证人杨某1（庆云腾飞金融机具有限公司会计）、王某（腾飞民间资本管理公司员工）、杨某2（庆云腾飞金融机具有限公司出纳）的证言，证实2016年8月26日所在的公司被人骗走230万元。6.证人贺某（庆云腾飞金融机具有限公司会计）的证言，证实2016年8月26日上午，杨某3问贺某从甘肃打过一笔货款有没有收到，下午杨某3就坐飞机到甘肃出差了。当日下午4点左右，贺某经同事介绍，加入了一个公司内部工作QQ群，群里备注为杨某3的人让她给长春市灿灿美昌贸易有限公司汇款230万元，贺某按照要求汇款完毕。直到2016年9月17日上午，公司结帐，会计杨某1拿汇款单找杨某3签字，才发现被骗了。三、勘验、检查、辨认、搜查等笔录（一）辨认笔录何某、农某对玉华、李文奇等人的辨认，均能辨认一致。（二）搜查、扣押笔录1.对被告人陆小芳的家中进行搜查，扣押银行卡7张，装有POS机刷卡小票的信封一个，内有小票122张，杨大庆、李玲的交通银行业务单2张，写有农某的借款合同一张以及营业执照房产证等证件；在陆小芳经营的服装店内扣押POS机两台，银行卡刷卡器、手机刷卡器等物品一宗。2.对被告人杨祖发经营的安然纳米汗蒸店进行搜查，扣押银行卡一宗，手机2部。四、书证1.受案登记表，证实该案的案件来源系被害人杨某32016年9月17日报案至庆云县公安局。2.到案经过，证实被告人陆小芳、杨祖发系由民警传唤到案，到案后对犯罪事实均供认不讳。3.庆云县公安局刑警大队出具的办案说明以及长春市宽城区国税局出具的关于长春市灿灿美昌贸易有限公司情况说明，证实经调查该公司的代办人孙志华已因诈骗被西安市公安局取保候审，现该公司售于他人，该公司无税务登记信息，无缴税记录。4.户籍证明及公安机关出具的无违法犯罪记录证明，证实被告人陆小芳、杨祖发的身份情况，无违法犯罪记录。5.邮储银行企业网上银行电子回单，证实2016年8月26日16时32分，山东鹏飞金融机具有限公司转账至长春市灿灿美昌贸易有限公司230万元。6.玉华、陆小芳、李玲、张有堂、杨大庆POS机绑定银行卡交易记录、陆小芳尾号3769、9704银行卡交易、杨祖发尾号1217、9558、2289、4365、7200银行卡交易记录、陆某尾号9057、2629银行卡交易记录、长春灿灿美昌贸易公司、潘美娇、谭臻银行卡交易记录，证实本案被害人杨某3被骗的230万元，到了长春灿灿美昌贸易公司账户后，又转到倪东湖的银行卡上。从倪东湖的银行卡上分别于2016年8月26日转出100万，8月29日转出130万。8月29日转出的130万又进行了分散，分别转在潘美娇、谭臻的银行卡上77万、53万，之后又从谭臻的银行卡上转移到了余恭茂的银行卡上。由玉华持有的多个POS机刷卡消费，以此来掩盖资金的真实来源。玉华所持有的多个POS机所绑定的银行卡名为玉华、陆小芳、李玲、张有堂、杨大庆。玉华POS机刷卡后，以上资金进入POS机所绑定的银行卡内，后玉华又将卡内的资金再次进行分散转移，就到了本案被告人杨祖发、陆小芳的银行卡上并进行取现。五、被告人的供述和辩解1.被告人陆小芳的供述，证实被告人陆小芳与玉华系男女朋友关系，自2016年8月中旬到8月29日，被告人陆小芳帮助玉华取款六次。从第二次开始，陆小芳已经知道钱是骗来的。2016年8月29日，被告人陆小芳帮助玉华分别从工商银行和交通银行共计取款35万元。2.被告人杨祖发的供述，证实自2016年8月20日左右至29日，被告人杨祖发帮助玉华取款三次，获利1100元。其中2016年8月29日被告人杨祖发帮助玉华取款20多万元。当日在取款时，杨祖发还遇到过同样帮助玉华取款的阿杰，听阿杰说钱的来路不合法。六、电子数据电子邮件，证实庆云腾飞金融机具公司员工王某收到一封邮件，是一自称杨某3的人发送，让公司财务人员加入一QQ群。本院认为，被告人陆小芳、杨祖发明知玉华转入银行卡内的钱款是犯罪所得，而帮助其取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人陆小芳的辩护人提出的“被告人陆小芳涉案数额较小、符合判处缓刑条件”的辩护意见以及被告人杨祖发的辩护人提出的“被告人杨祖发符合判处缓刑条件”的辩护意见，经查，依据《最高人民法院》第三条第一项的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上，即构成刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，本案中，被告人陆涉案数额35万元、被告人杨祖发涉案数额23.1万元，均应判处三年以上有期徒刑，该辩护意见，本院不予采纳。对于二辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人陆小芳、杨祖发当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人杨祖发违法所得1100元，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆小芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2020年5月9日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人杨祖发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月15日起至2020年2月14日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、对被告人杨祖发违法所得1100元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新审 判 员  勾德超人民陪审员  刘绍安二〇一七年九月八日书 记 员  于珊珊