.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省原平市人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0981刑初114号公诉机关原平市人民检察院。被告人陈瑾，女，1968年8月8日出生，原平市人，现住晋中市榆社县。2017年3月22日因涉嫌犯诈骗罪被原平市公安局刑事拘留，同年3月23日被依法取保候审。辩护人崔志勇，山西正原律师事务所律师。原平市人民检察院以原检刑检刑诉（2018）103号起诉书指控被告人陈瑾犯诈骗罪，于2018年5月24日向我院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原平市人民检察院指派代理检察员柴鑫出庭支持公诉，被告人陈瑾及其辩护人崔志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。原平市人民检察院起诉书指控：2016年初，被告人陈瑾承诺能通过”老程”给被害人张某1、张某2的儿子办理北京高铁乘警的正式工作，并先后以办事费、报名费、考试免考包过费、工作调遣费等理由多次骗取被害人现金和转卡共计18.2万元，其中张某111.6万元，张某26.6万元。后被告人陈瑾又以工作已经办好，安排实习为名让两孩子到太原铁路南站当保安。一个月后，被害人发现上当受骗，向被告人陈瑾讨要钱款时，被告人陈瑾以各种理由推脱，拒不归还。公诉机关认为，被告人陈瑾的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供全部案卷材料支持公诉。被告人陈瑾辩称：1、起诉书指控我从张某1、张某2手中拿走的钱数不属实，我总共从张某1、张某2手中拿了10.5万元。第一次，”老程”给张某1、张白苗打电话，我在刘家庄村口从张某1的妻子张瑞琴手上拿了15000元，当时张某1、张所宽在场，我到了太原后，将钱直接给了”老程”。第二次是”老程”和张某1联系的，”老程”让我从张某1媳妇张瑞琴手里拿了3万元，我又将3万元交给了”老程”。第三次是”老程”和张某2联系的，在太原下元的招商银行张某2和他老婆给了我6万元，张某2给我6万元钱的时候，没有人在场，我坐上公交车找到”老程”，把6万元直接给了他。2、找工作的事不是我主动提的，是张某1的母亲张白苗主动找我说的。我说我给你问下”老程”，看”老程”能否给你办理，我没有这个本事，当时”老程”说办理的工作是高铁的乘警或者乘务员。3、张某1给”老程”拿的卡上打钱时我不知道，打过钱来以后”老程”才告诉我的。4、我从张某2手中拿的钱是6万元，不是6.6万元。5、我对起诉书指控我构成诈骗罪有异议，我没有诈骗，我没有花他们一分钱。辩护人崔志勇认为，一、关于起诉书数额问题。被告人认可经手收到受害人款共计10.5万元，起诉书指控18.2万元，相差7.7万元。主要差距为受害人张某1于2016年10月18日邮储银行打款30000元，2016年7月12日通过建行转账考试包过费7000元，从张白苗处取款35000元（用于跑关系、调动工作），受害人张某1称2016年5月份考试费5000元。1、受害人张某1于2016年10月18日邮储银行打款30000元，2016年7月12日通过建行转账7000元，从银行流水完全能够反应，数额没有异议，但是根据被告人陈瑾供述，卡号均是”老程”提供给受害人的，建行卡2016年9月份之前、邮储卡2016年9月份已给”老程”，不属于被告人经手的款。2、用于跑关系、工作调动从张白苗处取款35000元，对于这两笔款，被告人不认可。公安机关对张白苗的两次询问笔录中，张白苗关于给钱的时间、地点前后陈述不一致，且张白苗也没有说明此款来源，故该35000元不应认定属于被告人经手的款。3、受害人张某1称2016年5月份给考试费5000元，这笔款被告人不认可也不知情，从银行流水也反应不出来，不应认定属于被告人经手的款。二、本案的定性问题。起诉书指控被告人构成诈骗罪，构成此罪必须采用虚构事实、隐瞒真相的方法且有非法占有的目的。通过被告人供述，受害人报案材料与陈述，以及起诉书的认定，被告人陈瑾没有办理高铁乘警工作的能力，被告人认识的”老程”可以办理。根据被告人陈瑾的供述，她所做的一切均是受”老程”安排，被告人起跑腿的作用，且收到款后均给了”老程”。受害人与”老程”通过电话，公安机关也证实”老程”确实存在，全名程贵林，河北邯郸人。目前也没有证据证实被告人收到款后自己占有、消费等，也没有证据证明被告人与程贵林借办理工作合意骗钱的故意，虽然公诉机关举证程贵林的笔录，程贵林全盘否认，在没有其他关联证据的情况下，均无法否认程贵林在此案中的作用，事实上所有行为均是在被告人不知情的情况下，程贵林让被告人做的，那么，被告人也属于受害者，不可能构成诈骗罪。所以，仅凭程贵林的笔录认定程贵林没有参与，从而认定被告人构成诈骗罪，事实不清，证据不足，请求做出证据不足的无罪判决。辩护人崔志勇提供被告人陈瑾的病历一份。经审理查明，2016年初，被告人陈瑾承诺能通过”老程”给本村村民张某1、张某2的儿子办理北京高铁乘警的正式工作，并先后以办事费、报名费等理由多次骗取被害人现金和转卡共计142000元，其中张某178500元（陈瑾取现金15000元、陈瑾取现金30000元、2016年7月12建行ATM机存款3500元、2016年10月18日邮储银行打款30000元），张某263500元（2016年6月2日在招商银行给付60000元、2016年7月12建行转账3500元）。后被告人陈瑾又以工作已经办好，安排实习为名让两孩子到太原铁路南站当保安。一个月后，被害人发现上当受骗，向被告人陈瑾讨要钱款时，被告人陈瑾以各种理由推脱，拒不归还。认定上述事实的主要证据有：1、被告人陈瑾的常住人口基本信息，证实被告人的身份情况。2、抓获经过，证实2017年3月21日，榆社县公安局民警前往晋中市榆社县郝北镇台曲村，在与被告人陈瑾共同居住的张某3家中将被告人陈瑾抓获。3、被害人张某1的报案材料及陈述证实:2016年正月，我村张先同的老婆陈瑾从太原打工回来，说她在太原认识一个叫老陈的朋友，这个老陈在北京高铁有关系，能给我儿子办理高铁乘警的正式工作，先拿上3万元，她到太原找老陈给跑工作，当时因为我手里没现金，就从我妈那里拿走3万元现金，交给陈瑾，让她办理。第二次拿钱在一个月后，大约在清明节左右，陈瑾打电话说交孩子办理工作的报名费，需要1万5千元，让我准备好，她回来取呀，当时我家里有1万元，我又从邻居张未生家借下5千元，后来她回来将1万5千元的报名费拿走。第三次拿钱又过了十来天，陈瑾打电话说北京高铁的事情说成了，还需要3万元，让我赶快准备，我又给陈瑾拿走3万元，当时给钱的时候张所宽在场。第四次是在5月份的时候，陈瑾打电话说给孩子办工作需要考试，如果孩子考试成绩不好，就办不了，让我再给她5000元，就保证让我孩子考试过关，后来我到原平市崞阳邮政储蓄银行给转去5000元（对方卡号是×××），但是后来也没有考试。第五次又过了几天，说是要实习费3500元，这笔钱是我女儿张丽到原平市一个建设银行给转过去的。第六次，又过了十几天，说是孩子的工作说好了，一个孩子在西安，一个孩子在北京（原先说好的是两个孩子都在北京），要想两个孩子都到北京，一个孩子再交2500元钱，交了钱之后10月23日就可以上班了，陈瑾回来以后从我妈那里拿走5000元（我和我弟弟各自2500元）。第七次，她叫我给一个张某3的银行卡上打3万元（卡号是×××）。这笔打款她说给我办工作的老陈出事了，要跟我拿3万元，如果不给她3万元，工作就办不成了。我当天在苏龙口营业所把3万元现金存到张某3的银行卡上。还有一次是我弟弟的孩子去年放暑假期间，她说给我侄子办工作需要钱，我弟弟在太原一次性给了她6万元。截止最后陈瑾从我手中共计骗取七次11.6万元，从我弟弟手中骗取6.6万元，一共骗走我们18.2万元。2016年农历10月29日，陈瑾让两个孩子到太原铁路南站实习，干了一个月的保安，我们才发现被骗，两个孩子回来以后，我们给陈瑾打电话，她说这就是实习，你们自己回来我就不管你们了。后来我们说办不成就把钱退了，她一直说完了退给我们，但一直没退，到现在电话也不接。4、中国建设银行客户通知书1份，证实2016年7月12日，张某1通过ATM机给尾号3112建行卡存款3500元。汇款收据1份，证实2016年10月18日，张某1在邮政储蓄原平市苏龙口营业所给张某3的邮储银行卡×××汇款3万元。5、被害人张某2的陈述证实:2016年6月份左右，陈瑾告诉我，只要花6万元就能给我儿子办理北京高铁乘警的正式工作，我哥哥儿子也在办理中，马上就要办成了，我要是想办就赶紧办，现在还能插队办理。当年6月份的一天，陈瑾联系我，说是到我在太原的家中取这6万元办事的费用，在我家吃完饭，我和妻子胡彦芳带着陈瑾来到太原下元附近的一家招商银行，将我妻子户名的一张6万元定期存折，直接取出现金6万元交给陈瑾，陈瑾保证当年7月份就能走，还让我儿子赶紧办理休学手续，她会给我儿子办理假的初中毕业证以便能及时工作。7月份的时候，陈瑾又打电话说是还需要3500元的培训费，这笔钱在一个月的培训之后还会退给我们，他发来张某3的建行账号×××，我在招商银行给其转账3500元。2016年10月份，陈瑾又说将我儿子的工作办到其他地方了，需要2500元调到北京，我妈给了陈瑾现金5000元（包括我哥哥的钱一起给的）。当年11月份，陈瑾说工作办好了，带我们去了太原南站，但实际是做保安，白夜班轮流上，很辛苦，我们一直打电话问陈瑾工作的事情，陈瑾说当保安是培训了，过年之前就能把孩子调到北京工作，我们便在家等的，等到过了年再联系陈瑾就打不通电话了。6、招商银行储蓄利息清单1份，证实2016年6月2日，张某2的妻子胡彦芳在招商银行太原迎泽西大街支行支取定期存单6万元。招商银行回单1份，证实2016年7月12日，张某2在招商银行太原迎泽西大街支行给张某3的建行卡×××转账3500元。7、张某3的建行卡×××交易明细，证实2016年7月12日，该卡收到通过ATM机的存款3500元，收到张某2转账存入3500元。张某3的邮储银行卡×××交易明细，证实2016年10月18日收到从原平市苏龙口营业所网点的汇款3万元。8、证人张某3的证言证实：我是2010年前后在工地上干活时认识陈瑾，当时我给工地干活，陈瑾在工地上负责做饭，我们就认识了，后来她对我说她老公死了，正好我也没娶过老婆，这样一来我们就住在了一起，后来办理了结婚手续。我平时工地上挣下的钱都是给现金了，我拿到钱就锁在家里的抽屉了。我总共办过两张银行卡。一张建行的卡，是2014年或者2015年在榆社的建行办的。一张邮政储蓄银行卡，这张卡是我办那张建行卡之前在榆社办的。我办建行的卡是为了给陈瑾分期付款买手机办的，这张卡自从办下只做过这么一件事。邮政储蓄卡是我们大队让办下的，准备以后给我打钱了，等我办下卡以后大队也没给打钱，后来这两张卡都由陈瑾保管了，我不会用银行卡，除了陈瑾用银行卡，不会有别人用。9、被告人陈瑾的供述证实：2015年的冬天，张某1的母亲张白苗和我说起想给正在上学的孙子办理工作的事情，我说，我没有这个能力，看看我的朋友老程能不能给办，后来老程答应办理。张某1和张某2给过我几次钱让我转交老程，第一次是2016年5月份在刘家庄村，张某1给了我15000元，给钱的过程中，张某1的三舅也在场，后来我把这15000元在太原给了老程。第二次是老程要两个孩子的考试包过费7000元（张某1和张某2的儿子每人3500元），我给了张某1一个建行卡号（卡号为×××，户主是我的现任大夫张某3），让他把这7000元打到这张卡上，后来张某1把7000元打到我提供的银行卡内，我又把钱从建行卡上取出来转存到老程的晋商银行卡上（卡号我记不清了）。第三次又拿了30000元，后来我把钱在太原亲手交给老程。还有一次是2016年6月份，张某2在太原迎泽西大街的招商银行取下60000元给了我，当天下午我把这60000元在太原给了老程。张某3的建行卡是2015年底我和张某3一起到榆社县城附近的建行办下的，办下这张卡就是为了别人给张某3打工资。我每次从张某1、张某2手中拿钱具体就是办事费、报名费等理由。卡号为×××的邮政储蓄卡上的钱是张某1打的，这张卡是我丈夫张某3办下以后没有用，后来我将这张卡在2016年9月份给了老程。2016年11月份，老程给我打电话，让我把这两个孩子领到太原南站找姓路的，我找到姓路的以后，他让我找太原南站保安队申队长，后来申队长就把张某1和张某2的孩子安顿当了太原南站的保安。两个孩子在太原南站干了1个月的保安后就不干了。张某1因为孩子工作没有办成问我要过钱，我当时答复他，办成就办成了，办不成老程估计会退钱的，但是到现在老程也没有给人家退钱。老程大名叫程贵林，男，55岁左右，属兔，河北邯郸人，联系电话：180XX****XX、159XX****XX，平时在太原领上工人承包建筑工程。我是2010年在太原大王村卖凉菜的时候认识他的，后来我在2011年去他董茹村工地上做了不到一年饭，我们就开始交往上了。10、陈瑾的辨认笔录，证实陈瑾辨认出的程贵林系河北省邯郸市××县人，身份证号码×××。11、程贵林（身份证号码×××）的询问笔录证实：我在村务农，从来没有出村打过工，从来没有去过山西原平、太原等地，我也不认识陈瑾。12、证人申某的证言证实：我系太原铁路南站的保安，2016年冬天，一个女人曾经介绍两个孩子到太原铁路南站当过保安，干了一阵子后，两个孩子问是否可以做南站的乘警，我说这里就是干保安，转不了乘警，两个孩子说这个女人拿了他们家十几万，说是能安排高铁乘警的工作，我说你俩肯定被人骗了，然后一个孩子的父亲找到我，我告诉他肯定安排不了乘警，后来这两个孩子干了不到一个月就离开了。证人申某辨认出介绍两个孩子当保安的女人是被告人陈瑾。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以核实认定。本院认为，被告人陈瑾以非法占有为目的，承诺能通过”老程”给被害人的儿子办理北京高铁乘警的正式工作，多次骗取被害人钱款共计142000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈瑾及其辩护人提出被告人将从被害人手中拿取的款项给付了”老程”，被告人的行为不构成犯罪的辩解意见。经分析评判认为，被告人以办理工作为名从被害人手中骗取款项，无论该款项是否给付”老程”，其行为均构成诈骗罪，况且，本案中”老程”的存在，仅有被告人一人供述，无其他证据予以证实，被告人既不能提供”老程”的真实身份，也不能提供给”老程”付款的证据，故该项辩解意见不予采纳。公诉机关指控被告人骗取被害人张某111.6万元，张某26.6万元，共计18.2万元。被告人陈瑾及其辩护人提出，被告人认可经手收到被害人款共计10.5万元，起诉书指控18.2万元，相差7.7万元。主要差距为被害人张某1于2016年10月18日邮储银行打款30000元，2016年7月12日通过建行转账7000元，从张白苗处取款35000元（用于跑关系、调动工作），被害人张某1称2016年5月份考试费5000元。经分析认为，1、2016年10月18日被害人张某1给张某3（被告人陈瑾的丈夫）邮储银行卡打款30000元，2016年7月12日张某1、张某2分别给张某3（被告人陈瑾的丈夫）建行卡转账3500元，共计7000元，从银行流水完全能够反应，且张某3证实其的邮政储蓄卡、建行卡均由被告人陈瑾保管使用，被告人陈瑾辩称将张某3的银行卡给了”老程”，没有提供证据，不予采信，故该3.7万元应当认定为被告人陈瑾的诈骗数额。2、被害人报案称从张某1、张某2的母亲张白苗处取款3.5万元（用于跑关系、调动工作），对于这两笔款，被告人不认可。公安机关对张白苗的两次询问笔录中，张白苗关于给钱的时间、地点前后陈述不一致，也没有说明此款来源，且再无其他证据予以佐证，故该3.5万元不应认定为被告人陈瑾的诈骗数额。3、被害人张某1报案称2016年5月份给卡号为×××的邮储银行卡打款5000元考试费，经公安机关调取银行流水没有该笔款项，故该5000元不应认定为被告人陈瑾的诈骗数额。综上，被告人陈瑾诈骗张某1的数额为78500元（陈瑾取现金15000元、陈瑾取现金30000元、2016年7月12建行ATM机存款3500元、2016年10月18日邮储银行打款30000元），诈骗张某2的数额为63500元（2016年6月2日在招商银行给付60000元、2016年7月12建行转账3500元），共计142000元。被告人陈瑾骗取的款项应当予以退赔被害人。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（罚金限判决生效后执行）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二、责令被告人陈瑾退赔被害人张某178500元，退赔被害人张某263500元（款限判决生效后执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长郭彦彬审判员姚海元人民陪审员郭永卿二〇一八年七月九日书记员宋菲