哈尔滨市香坊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0110刑初367号
公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。
被告人王同喜，男，汉族，1964年7月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，户籍地哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯招摇撞骗罪于2016年12月24日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。
辩护人赵岩，黑龙江拓行律师事务所律师。
哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉刑诉（2017）343号起诉书指控被告人王同喜犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭。于2017年7月31日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人王同喜及辩护人赵岩到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2017年9月30日对本案进行补充侦查，同年10月13日检察机关补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
哈尔滨市香坊区人民检察院指控，1、2009年10月至11月期间，被告人王同喜向其日前相识的王某5谎称与黑龙江省卫生厅某厅长相识，能为其侄女王某7办理某医院事业编制的工作，王某5将上述消息告知其兄嫂被害人李某1。2009年10月5日，王同喜与王某5、李某1、李某1女儿王某7、刘某6等人在哈尔滨市香坊区龙庆海鲜饭店一同就餐，期间李某1再次提出让王同喜为王某7办理某医院事业编制工作一事，王同喜承诺可以办理，并以办理该工作需要100000元为由，骗取被害人李某1的信任。后李某1先后5次于2009年10月9日、10月12日、11月19日、11月29日、12月29日在哈尔滨市香坊区哈尔滨电碳厂家属宿舍交给王同喜总计68000元。赃款被其挥霍。
2、被告人王同喜与被害人孙某1系同学关系，王同喜经常着警服并谎称其系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员。2014年6月某日，王同喜在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号孙某1经营的同福仓买店内，谎称可以低价买到一台本田CRV的罚没车，骗取孙某1的信任，孙某1遂于2014年7月某日在同福仓买店交给王同喜总计75000元用于购买罚没车，后王同喜以各种理由推脱并躲避孙某1。赃款被其挥霍。
3、被害人刁某1通过其亲属孙某1与被告人王同喜相识。王同喜经常着警服并谎称其系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力为他人办理机动车驾驶证并能以低价购买罚没车，骗取刁某1的信任。刁某1于2014年9月至11月期间，先后多次在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号同福仓买店内，将被害人张某1、王某1、杨某、张某2、张某3、王某2、周某、付某1、宫某1、刁某2、张某4、宫某2、刁某3、刘某1共14人委托其办理的机动车驾驶证的身份信息、办证手续总计74000元交给王同喜。2015年1月某日，王同喜谎称其能以低价购买一台北京现代的罚没车，骗取刁某1的信任。刁某1于2015年2月3日在哈尔滨市双城区工商银行办理卡号为35×××35的银行卡1张，并存入35000元，将该卡送给王同喜并告知卡密码用于购买罚没车。王同喜于2月4日、5日将钱款全部支取。后王同喜又以购车款不足为由，向刁某1索要5000元，刁某1于同年2月9日向该卡存入5000元，王同喜于同年2月12日将钱款支取。后王同喜以买车需要人情费为由，先后2次向刁某1索要总计10000元，刁某1遂向上述银行卡存入5000元以及在孙某1所经营的同福仓买店内将现金5000元交给王同喜，后王同喜以各种理由推脱并躲避刁某1。赃款被其挥霍。
4、被告人王同喜与陈某系同学关系，被害人刘某2通过其妻子陈某与王同喜相识。王同喜经常着警服并谎称其系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力以低价购买罚没车。2015年1月17日，王同喜向刘某2谎称可以用30000元购买一款北京现代的罚没车，骗取刘某2的信任，刘某2于同年1月18日在哈尔滨市香坊区香坊大街哈尔滨银行门前处交给王同喜30000元用于购买罚没车。后王同喜以各种理由推脱并躲避刘某2。赃款被其挥霍。
5、被害人李树林通过其邻居孙某1与被告人王同喜相识。王同喜经常着警服并谎称其系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力为他人办理机动车驾驶证并能以低价购买罚没车，骗取李树林的信任。后李树林将此消息告知其亲属及朋友。2014年9月至11月期间，李树林联系被害人崔某1、王某3、张某5、张某6、金某1、史某、宋某、付某2、吴某1、李某210人，并通过刘某5联系到被害人曹某、韩某、郭某1、白某1、孙某2、李某3、丛某、于某、王某4、魏某、刘某3、郑某、崔某2、金某2、付某3、洪某1、郭某2、玄皓月、马某、董某1、李某4、田某、刘某4、张某7、白某2、吴某226人，先后分6至7次在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号孙某1经营的同福仓买店内，将总计165000元及上述36人办理机动车驾驶证的相关信息资料交给王同喜。在此期间，王同喜谎称其能以低价购买一台罚没车，骗取李树林的信任。李树林先后2次在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号同福仓买等地，交给王同喜总计50000元用于购买罚没车。后王同喜以各种理由推脱并躲避李树林。赃款被其挥霍。
综上，被告人王同喜共实施诈骗犯罪5起，实施诈骗犯罪金额总计508500元。
公诉机关认为，被告人王同喜以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王同喜对起诉书指控其诈骗陈某购车款30000元（第四起）、李树林购车款50000元（第五起）的事实无异议，辩称诈骗李树林的50000元购车款已通过孙某1退还给被害人。对起诉书指控的第三起诈骗犯罪王同喜予以否认，称孙某1未委托其购买过罚没车辆。对起诉书指控的其余三起诈骗犯罪的数额王同喜均有异议，称其在第一起犯罪中实际骗取李某1“办事钱”是65000元，不是68000元，后来因王某5的哥哥出车祸急需用钱，其又退给王某520000元。其在第二起犯罪中实际骗取刁某1购车款是35000元，不是45000元。其在第三起、第五起犯罪中实际骗取的办证款共计是210000元（52个人的办证款）且上述大部分赃款其在事后已退给孙某1。王同喜的辩护人除对起诉书指控王同喜的第四起诈骗犯罪事实及罪名无异议外，对起诉书指控的其余四起诈骗犯罪数额均有异议，其辩护意见与王同喜的辩解基本一致。
经审理查明：1、2009年7月至8期间，被告人王同喜通过朋友结识了王某5，期间王某5询问王同喜是否有能力将其侄女王某7办到医院当事业编的护士，王同喜明知其无力办理此事但仍对王某5谎称其认识黑龙江省卫生厅的厅长，有能力办理此事。后王某5将此消息告知了其兄嫂被害人李某1。同年10月初某日，王某5、李某1、李某1女儿王某7请王同喜及其朋友刘某6、代利等人在哈尔滨市香坊区龙庆海鲜饭店聚餐，席间李某1再次提起让王同喜帮忙将王某7办到医院当护士一事，王同喜承诺可以办理但办事需要100000元费用，李某1当即表示同意。后李某1于2009年10月9日至11月29日期间先后4次通过王某5交给王同喜现金总计65000元，赃款均被其挥霍。
2、被告人王同喜与被害人孙某1系同学关系。2014年6月某日，王同喜窜至哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号孙某1经营的同福仓买店内，对孙某1谎称其系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力买到低价的罚没车（本田CRV吉普车），骗取孙某1的信任后骗走孙某1预付的购车款35000元，赃款被其挥霍。
3、被告人王同喜通过孙某1与被害人刁某1、李树林相识，被害人刘某5通过李树林与王同喜相识。2014年9月期间，王同喜在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号孙某1经营的同福仓买店内先后对刁某1、李树林谎称其系中央派驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力为他人办理免考的机动车驾驶证及低价购买罚没车辆，办理免考驾驶证（C证）的费用为每人4000元。刁某1、李树林不知其中有诈，遂分别联系了数名有办证意愿的亲朋好友然后将其缴纳的办证费用统一交给王同喜用于办证事宜。其中通过刁某1联系王同喜办证的被害人有张某1、王某1、杨某、张某2、张某3、王某2、周某、付某1、宫某1、刁某2、张某4、宫某2、刁某3、刘某1等14人；通过李树林联系王同喜办证的被害人有崔某1、王某3、张某5、张某6、金某1、史某、宋某、付某2、吴某1、李某2等10人；通过刘某5、李树林联系王同喜办证的被害人有曹某、韩某、郭某1、白某1、孙某2、李某3、丛某、于某、王某4、魏某、刘某3、郑某、崔某2、金某2、付某3、洪某1、郭某2、玄皓月、马某、董某1、李某4、田某、刘某4、张某7、白某2、吴某2等26人。刁某1、李树林在孙某1经营的同福仓买店内分数次将上述50人办理机动车驾驶证所需的照片、信息资料及总计200000元的办证费用交给王同喜，赃款均被其挥霍。
4、2014年9月期间，被告人王同喜因办驾驶证一事与被害人李树林相识后不久，王同喜又对李树林谎称其系中央派驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力以低价购买到罚没车辆，骗取李树林的信任后骗走李树林预付的购车款50000元，赃款被其挥霍。
5、2015年1月某日，被告人王同喜在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号孙某1经营的同福仓买店内与被害人刁某1聊天时，对刁某1谎称其系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员，能以低价购买到巡视组扣押的北京现代吉普车，骗取刁某1的信任后骗走刁某1预付的购车款40000元，赃款被其挥霍。
6、被告人王同喜与陈某系同学关系，被害人刘某2通过其妻子陈某与王同喜相识。2015年1月17日，王同喜向刘某2谎称其有能力以30000元的价格购买一辆罚没的北京现代牌轿车。刘某2在不明真相的情况下于次日在哈尔滨市香坊区香坊大街哈尔滨银行门前处将30000元购车款交给王同喜，赃款被其挥霍。2016年12月23日，王同喜被公安机关抓获。
综上，被告人王同喜共实施诈骗犯罪6起，实施诈骗犯罪金额总计420000元。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、哈尔滨市公安局香坊分局出具的案件来源及到案经过证明案发及侦破情况。
2、被害人李某1的陈述证实：2009年7月至8期间，其通过小叔王某5认识了王同喜，王同喜称能将其女儿女王某7办到医院当护士，但办事需要100000元费用，其当即表示同意并于2009年10月9日至11月29日期间先后4次通过王某5交给王同喜现金总计68000元。但王同喜收款后却一直以各种理由推脱不办，后来王同喜就联系不上了。在此期间，其丈夫既没发生过交通事故，其也没以此为由向王同喜要钱，王同喜也从未给其退钱。
3、被害人孙某1的陈述证实：其与王同喜系同学关系，王同喜自称系公安部驻黑龙江省巡视组的工作人员。2014年6月某日，王同喜在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号其经营的同福仓买店内对其称他有能力买到低价的罚没车（本田CRV吉普车），于是其交给王同喜购车款35000元让他帮助买车，但后来车一直没买成，王同喜人也联系不上了。
4、被害人刁某1、李树林、刘某5的陈述及辨认笔录证实：刁某1、李树林通过孙某1与王同喜相识，刘某5通过李树林与王同喜相识。2014年9月期间，王同喜在哈尔滨市香坊区安居社区10号楼31号孙某1经营的同福仓买店内分别对刁某1、李树林二人自称是中央派驻黑龙江省巡视组的工作人员，有能力为他人办理机动车驾驶证及低价购买罚没车辆。二人听后遂各自联系了多名有办证意愿的亲朋好友，另外李树林通过刘某5又联系了多名有办证意愿的亲朋好友。后刁某1、李树林将这些人缴纳的办证费用统一交给王同喜用于办证事宜。但王同喜一直以各种理由推脱不办，后来人也联系不上了。另外，王同喜在此过程中还以低价购买罚没车辆为由骗取李树林购车款50000元，但车一直也没买成，钱也没退。
5、被害人刘某2的陈述证实：其妻子陈某与王同喜系同学关系，其通过陈某与王同喜相识。2015年1月17日，王同喜对其称能以30000元的价格购买一辆罚没的北京现代牌轿车。其不知其中有诈，遂于同年1月18日在哈尔滨市香坊区香坊大街哈尔滨银行门前处将30000元购车款交给王同喜，但后来车一直没买成，王同喜人也联系不上了。
6、被害人张某1、王某1、杨某等人出具的证明材料及公安人员询问被害人的电话记录证明上述被害人分别将各自办理驾驶证的费用及资料交给刁某1、李树林、刘某5三人，但驾驶证至今未办下来。
7、证人王某5的证言证实：其在2009年7月至8期间通过朋友结识了王同喜，期间其问王同喜是否有能力将其侄女王某7办到医院当护士，王同喜称他认识黑龙江省卫生厅的厅长，有能力办理此事。后其将此消息告知了其兄嫂李某1。同年10月初某日，其与李某1及侄女王某7请王同喜及其朋友刘某6、代利等人在哈尔滨市香坊区龙庆海鲜饭店聚餐时王同喜向李某1提出办事需要100000元的费用，李某1当即表示同意。后李某1于2009年10月9日至11月29日期间先后4次通过其将总计68000元的办事费用交给王同喜，但王同喜收钱后一直以各种理由推脱不办，后来人也联系不上了。另外，其哥哥也没有出过车祸，王同喜也没有退过钱。
8、证人刘某6的证言证实：其与王同喜、王某5、代利等人系朋友关系。2009年10月初某日，王某5及王某5的嫂子李某1、侄女王某7请其与王同喜、代利等人在哈尔滨市香坊区龙庆海鲜饭店聚餐，期间李某1提出让王同喜帮忙将王某7办到某医院当护士，王同喜当时答应了，后来王某5还给王同喜拿过钱，但具体拿多少不知道。
9、证人林某的证言证实：其与王同喜系亲属关系，其在哈尔滨医科大学附属第一医院保卫科工作。王同喜曾经给其打电话咨询其能否帮别人办工作（护士工作），其答复王同喜不能。另外，其也从未收取过王同喜的“办事钱”。
10、证人李某5（系孙某1妻子）的证言证实：孙某1与王同喜系同学关系，王同喜到其经营的同福仓买店与孙某1聊天时说他是省公安厅的。2014年6月期间，其听孙某1说让王同喜帮助购买罚没车，但一直没买成，后来王同喜就联系不上了。其不清楚孙某1具体给了王同喜多少买车钱。
11、证人陈某、王某6的证言证实：二人与王同喜、孙某1均系同学关系。王同喜经常当同学的面说自己是公安部驻黑龙江省巡视组的，在省公安厅办公。后来听孙某1说王同喜以办免考驾驶证和购买罚没车为名骗了他和他表弟刁某120余万元。陈某的丈夫刘某2也被王同喜以买罚没车为名骗了30000元。
12、证人徐某的证言及辨认笔录证实：其与刘某2系同事关系。2015年1月18日，刘某2称他有一个朋友（王同喜）能买到罚没的北京现代牌轿车。但刘某2当时手里没钱向其借款30000元。其与刘某2到哈尔滨银行将钱取出后一同交给了王同喜。
13、被害人刁某1工商银行卡交易记录证明其通过银行卡付给王同喜购车款40000元。
14、被告人王同喜在侦查阶段的供述供认其通过王某5收到李某1“办事钱”65000元，收到孙某1购车款35000元，收到刁某1购车款35000元，收到刘某2购车款30000元，收到刁某1、李树林转交的52个人的办证款共计210000元（每人4000元）。
本院认为，被告人王同喜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。王同喜除对诈骗被害人刘某2、李树林的购车款数额无异议外，对起诉书指控的其余诈骗犯罪数额均提出异议，而公诉机关除对王同喜诈骗刁某1购车款这起犯罪提供了被害人的银行卡交易记录作为证明诈骗数额的辅助证据以外，对其余四起诈骗犯罪数额的指控除有被害人陈述外未能提供其它证据相佐证，故对这四起诈骗犯罪的数额应以王同喜在侦查阶段的供述为准，王同喜的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。对王同喜及其辩护人关于其已将大部分赃款交给孙某1的辩解，因缺乏证据依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王同喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年12月23日起至2026年12月22日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人王同喜分别退赔被害人李碧云、孙洪军、刁广军、刘晓栋经济损失人民币65000元、35000元、40000元、30000元；退赔被害人张丽、王安琪、杨雪薇、张怀玉、张义权、王伟、周世范、付佳伟、宫玉杰、刁晓兰、张亮、宫玉红、刁晓雪、刘文萍、崔彦和、王佳琦、张金霞、张金香、金朝全、史可新、宋维江、付洪明、吴兆春、李靖春、曹春雨、韩振来、郭加忱、白禄、孙维健、李艳江、丛万殊、于国亮、王雪岩、魏好路、刘妍、郑俊柱、崔娟、金永权、付福庆、洪太恒、郭艳华、玄皓月、马可心、董铁呈、李云朋、田润泽、刘永聪、张朝兵、白光伟、吴广礼每人经济损失人民币4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 越
人民陪审员 杜景艳
人民陪审员 陈丽颖
二〇一七年十月十六日
书 记 员 逯 阳