辽宁省北票市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1381刑初321号
公诉机关辽宁省北票市人民检察院。
被告人朱某1，男，1969年2月11日出生于山东省青岛市，汉族，硕士研究生，无职业，被捕前住山东省青岛市李沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被北票市公安局刑事拘留，2016年3月18日被北票市人民检察院批准逮捕，2016年3月19日被北票市公安局执行逮捕。现羁押于北票市看守所。
辩护人孙志军，辽宁东宝律师事务所律师。
辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2016）324号起诉书指控被告人朱某1犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员付晓庆出庭支持公诉，被告人朱某1及其辩护人孙志军到庭参加诉讼。本案在审理过程中，北票市人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。
辽宁省北票市人民检察院指控：被告人朱某1于2014年4月14日，以向北票市某1房地产开发有限公司接受河北省崇礼县某2矿业有限公司位于崇礼县的铁矿开采工程，为该公司签订施工合同的名义，向北票市某1房地产开发有限公司法定代表人李某1索要300万元，作为帮助联系此工程给他人的好处费。现被告人朱某1以他人名义索要的300万元好处费中的121万元用于其妻子购买房屋，剩余款项去向不明。
公诉机关指控被告人朱某1犯合同诈骗罪的证据有：被告人朱某1供述，证人赵某1、郑某1等人证言，合同，收条等。
公诉机关认为，被告人朱某1以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人朱某1辩解称，我没有犯诈骗罪。
被告人朱某1的辩护人提出，被告人朱某1不够成诈骗罪，理由如下：第一，被告人朱某1主观上没有诈骗的故意；第二，被告人朱某1没有虚构事实；第三，朱某1在案件中应当属于受害人。
经审理查明，2014年4月份，被告人朱某1向北票市某1房地产开发有限公司（以下简称“某1公司”）介绍崇礼县某2矿业有限责任公司（以下简称“某2矿业”）位于河北省崇礼县的铁矿开采工程，并以介绍工程给他人送好处费的名义向某1公司的经理李某1索要人民币300万元。2014年4月14日，某1公司工作人员将300万元打入被告人朱某1在中国农业银行的账户（尾号1217）中，被告人朱某1出具收条。2014年4月15日，被告人朱某1将其中的121万元转入其妻子刘某1的账户（尾号4211）中，用于购买房屋。其余款项去向不明。
案发后，被告人朱某1已经退还给北票市某1房地产开发有限公司人民币112万元。
认定上述事实的证据有：
1、证人李某1证言证实，我认识朱某1，他说他是北京金融街的股东，有机会给我介绍大工程。2014年2月份左右，朱某1到北票找我说河北省崇礼县的矿石开采项目有军方背景，工程量非常大，想把这个工程介绍给我，帮着联系工程的是陈某的女儿王大姐（具体叫啥朱某1没说）。我听这个工程有军方背景，又是国家领导人的姑娘联系的，就答应了。后来朱某1打电话说这个工程的开采量有40亿立方米，得干10年以上，但是得先往崇礼县某甲局交200万元农民工工资保证金，往崇礼县某乙局交200万元安全生产保证金；他还说工程是王大姐联系的，王大姐要300万元的好处费。2014年4月份，朱某1打电话说可以签合同了，我委托我们公司的赵某1、孙某1到北京去找朱某1。2014年4月14日，赵某1给朱某1300万元，朱某1打了收条；另外400万元赵某1按照朱某1的要求转给了崇礼县某甲局与崇礼县某乙局。之前朱某1传真过来一份授权委托书，内容是由辽宁某3建设工程有限公司云南分公司代替江苏某4国际建设工程有限公司交纳工程保证金3亿元。朱某1说我们交上400万元两金后3亿元工程保证金就能到位，我们就能进场施工。我交完钱后，朱某1又给我提供了辽宁某3建设工程有限公司云南分公司和江苏某4国际建设工程有限公司签订的《河北崇礼县铁矿开采项目工程联合施工合同书》，这份合同上的施工量是30亿立方米。这项工程没能施工，朱某1说辽宁某3建筑公司云南分公司没交上3亿元的保证金所以开不了工。这项工程到现在也没施工，朱某1老让我等着，后来我对朱某1说这工程我们不干了，把钱退给我们就行了，他始终推三阻四的不给退。那300万元现金朱某1给没给王大姐我也不知道。
2、证人赵某1证言证实，我是某1公司的工作人员。2014年4月份，朱某1给李某1介绍了崇礼县的铁矿开采项目，需要我们交200万元安全生产保证金和200万农民工工资保证金，然后朱某1又在我们公司拿走300万元作为联系工程的费用。我在北京将400万元打到了朱某1提供的崇礼县某甲局和某乙局账号上。钱打完后这两个单位给我们开具了缴纳保证金的单据，单据上付款单位写的是崇礼县某2矿业有限公司。另外300万元我在北京打到朱某1的账户（尾号1217）上，朱某1打了收条。给完钱后，我们到现场发现根本施工不了，因为工程没有30亿立方米的工程量。后来我们了解这个工程的年产量也就10万吨左右，我们对朱某1说没那么大的施工量，朱某1说他也到过现场，没问题。
3、证人朱某2证言证实，我是某2矿业负责对外管理工作的主任。某2矿业面积是2.1875平方公里，储量30万吨，实际由张某1负责，但登记的法定代表人是黄某1。张某1让我带着铁矿的材料（采矿证、营业执照、组织机构代码证、取水证、安全生产许可证等证件）到北京与王某1、朱某1谈合作开采事项。出示的《江苏某4国际建设工程有限公司的授权委托书》上的字像是张某1写的。朱某1和我公司签完合同后，朱某1让赵某1往崇礼县某乙局和崇礼县某甲局打了400万元保证金，之后我领着朱某1和赵某1到崇礼县这两个单位开的交款手续。
4、证人黄某1证言证实，我是某2矿业的法定代表人，但公司的生产经营由张某1负责。某2矿业是露天开采铁矿石，上报给省国土资源厅的铁矿储量是43.1万吨，实际储量约是8000万吨以上，储量报告张某1可能有。某2矿业没有开采量不低于30亿立方米的工程项目，也不可能有这么大的工程项目。
5、证人郑某1证言证实，2014年4、5月份时，张部长说崇礼县有个土石方工程的工程量有10多亿立方米，朱某1说这个项目可以接。第二天，我们到了河北省崇礼县，张部长找个人和我们谈项目，我们要看相关手续，那人说领导刚走就没看成，我们就回北京了。从崇礼回来的第二天，我、朱某1、张部长我们到了北京千禧大厦对过的一个写字楼，一个姓张的人接的我们，他认识朱某1，我们到办公室时见到了某2矿业姓张的法定代表人和王某1。朱某1对张部长说得缴纳400万元的保证金，张部长说得让朱某1到实地看看落实后再缴纳，还说这钱他不同意交，再往后的事他就不管了。朱某1说他决定好了，就联系会计交了400万元，他给会计打电话时我们听到了。之后朱某1用江苏一个公司的公章和王某1、某2矿业那个姓张的签订了一份合同。某2矿业姓张的法人在合同上签的字，盖的某2矿业的公章。他们签合同时我听说是几亿立方米还是40亿立方米。联系这个工程出现的姓张的人就是下楼接我们的那个男，应该就是张某2，联系某2矿业铁矿开采工程这个人起了很大作用。朱某1跟某2矿业签订合同用的公司的营业执照和公章等全套手续是张某2提供的。朱某1说给张某2钱了，给了多少钱朱某1没说。
6、证人王某2（王某1）证言证实，我在朋友的公司做顾问，没有具体工作。我没在中华人民共和国解放军总参某部工作过，也没有军衔。我想买某2铁选厂时，我问张某1工程量有多大，张某1说一个月能开采5000立方米，我说那一年也就开采5、6万立方，张某1说那就定20亿立方。但我发现这个铁矿外债挺多又抵押出去了，就没买。后来张某1委托我的公司帮他把矿卖出去或者承包出去，他答应给我好处费。张某1第一次带朱某1到我办公室时，朱某1已经往崇礼县某乙局和某甲局各缴纳200万元的保证金了。张某1和朱某1在我办公室签的合同。过了10多天左右，张某1和朱某1来我办公室又签订了一份合同，合同内容就是矿有多少平方米，每平方米承包费是68元，矿的自然情况，双方的违约责任等内容。这项工程不是我帮朱某1联系的，我跟朱某1有没有经济来往。朱某1承包这个工程就给了我两盒茶叶，除此之外他没有给我一分钱，我也没和朱某1要过好处。朱某1在和张某1谈承包某2矿业工程时好像有一个叫“张部长”的人参与。
7、证人张某2证言证实，我通过张某3认识了朱某1，张某3是退休的，他说自己是副部级干部。朱某1说他的公司在廊坊，主要搞工程业务。王某1介绍自己是中国人民解放军参谋某部的少将，对外是某5公司的法定代表人。张某3打电话说到崇礼县考察了某2矿业，这个矿是部队改制企业，由王某1管。我说我认识王某1，张某3就让我联系和王某1见面的事。第二天早上，我先去了王某1的办公室，张某3带着朱某1还有几个人后去的。我在楼下接他们到王某1的办公室，他们怎么谈的我没参与。我就听到朱某1一方开采铁矿石，张某1负责铁矿石销售，开采量逐年增加，朱某1这方缴纳两金。因为当时和王某1谈这个项目的人很多，朱某1当天就和王某1签了合同。朱某1临时找了江苏的公司手续和王某1签订的合同，这个公司的手续好像是张部长提供的。当时说运输的路需要修理，施工过程所需要的各项费用由重庆一方一个姓庞的负责投资，朱某1就用江苏的公司名义和这个姓庞的签了协议。小庞和朱某1签订了协议并且交给了朱某1两万元定金。江苏某4国际建设工程有限公司和这个铁矿石开采项目没有关系，朱某1和江苏某4国际建设工程有限公司也没有关系。我听王某1说某2矿业是总参的下属企业，她是这个矿的上级领导。张某1和王某1是上下级关系，听王某1说张某1得听她的。
8、证人魏某1证言证实，我是江苏某4国际建设工程有限公司的法定代表人。我不认识朱某1、张某1。张某2跟江苏某4国际建设工程有限公司没有任何关系，公司的公章、合同章等手续我不可能给张某2。我们公司的资质没有借给别人使用过，与辽宁某3建设工程有限公司云南分公司也没有业务往来。江苏某4国际建设工程有限公司《授权委托书》与《河北省崇礼县铁矿开采项目工程联合施工合同书》上的公章不是我们公司的。
9、证人邹某1证言证实，我在辽宁某3建设工程有限公司负责公司合同签订。我们公司及下属分公司和江苏某4国际建设工程有限公司没有业务来往，我不认识杨某1、张某1、王某1。
10、证人何某1证言证实，我是辽宁某3建设工程有限公司云南分公司负责人，我们公司挂靠在辽宁某3建设工程有限公司名下。我没授权过别人使用我们公司的名义签订合同，也没有签订过《河北省崇礼县铁矿开采项目工程联合实施合同书》。
11、证人张某4证言证实，2014年4月朱某1交上400万保证金后，在王某1的办公室，朱某1跟庞某1签订了二包合同（《河北省崇礼县铁矿开采项目工程联合施工合同书》）。这份合同朱某1是用江苏某4国际建设工程有限公司名义，庞某1是用辽宁某3建筑工程有限公司云南分公司的名义签订的，庞某1这方杨某1签的字。这份合同上的工程量与朱某1、王某1、张某1签订的合同的工程量不同。
12、证人庞某1证言证实，我是通过张某4认识了张某2，张某2介绍我认识了朱某1。我们到某2矿业开采现场看完后的第二天，张某2、张某4和朱某1、杨某1我们5个人在北京千禧大厦大厅见的面，杨某1跟朱某1把合同签了。签订完合同朱某1要了2万元的定金。张某1在授权委托书上写的字，确认这个项目是经过他认可的。我们返回重庆后张某2和朱某1都催过我要保证金，我说进场后交能安全点,但后来我也没进场。我们使用的辽宁某3云南分公司的公章是何某1提供的，但后来我坐出租车把装有公章和合同的手提箱弄丢了。上述证言有证人杨某1、马某1证言予以佐证。
13、证人刘某1证言证实，我是朱某1的妻子。2014年4月15日朱某1通过农行账号（尾号1217）给我的账户（尾号4211）打了121万元。第二天，我把这121万中的120万支付给廊坊市华夏幸福基业房地产公司大公馆小区的售楼处了。我家有婴儿床，放的是孩子的玩具，我家没有婴儿车。
14、被告人朱某1供述证实，我做土石方工程，没有公司，以前我有个公司在北京金融街办公，但是我跟北京金融街没有关系。我经人介绍认识了某1公司的经理李某1。2014年春节前后，郑某1说张某3部长牵线崇礼的大工程，之后郑某1带着我到北京市万寿路宾馆见的张部长。张部长说崇礼县某2矿业的铁矿开采工程大股东是王某1，他说王某1是陈某的女儿，是总参某部的少将，可以帮我介绍王某1联系这个工程。之后张某3带着我、郑某1去了崇礼县的一个酒店见了王某1的代言人，但没谈成，张某3说见王某1得拿5万元钱，不然这个事没法继续。我就让开车的姓林的去银行取了5万元钱给张某3，张某3写了收条。签完合同后，张某3让我再给他50万，还要求我把这个收条毁了，我就把这个收条撕了。我们回到北京后，我又先后跟张某3见了几次，然后张某3和郑某1带我去见的王某1，当时王某1和一个叫张某2的哈尔滨人在那，王某1说这个铁矿开采工程量很大，有几十亿立方米，矿的手续在张某1那，如果我们有兴趣可以让张某1带着手续来。她还说需要交400万元的两金，谁交两金谁就能签主合同，然后有人向发包方交3亿元的工程保证金就可以施工开采。我们肯定交不起3亿的保证金，等到有人交保证金了，交保证金的一方就是施工方，我们交了两金可以从施工方那拿到一定的工程量。这些我都和李某1说了，李某1让我找家公司。张某2给我提供了江苏某4国际建设工程有限公司的公章、营业执照等证件，让我使用江苏某4国际建设工程有限公司的名义跟张某1一方签订总包合同。在合同签订前，王某1提出要300万元的好处费，我跟李某1说了，李某1给我打了300万元钱让我给王某1。这个工程的3亿元保证金由辽宁某3建设工程有限公司云南分公司缴纳，这个公司也是张某2提供的，我就用江苏某4国际建设工程有限公司的名义跟辽宁某3建设工程有限公司云南分公司签订了一份合同。签订合同时要求是3天之内交上3亿元保证金，如果不交合同就作废。后来听说辽宁某3建设工程有限公司云南分公司的人又去看了施工现场，觉得作业面很窄，就不想干了，也不想交保证金了。在和张某1谈论和某2矿业开采工程时我没去现场看过。某1公司缴纳400万元两金后，还需要有缴纳3亿元保证金的单位，如果有人交了3亿元保证金，我们缴纳的400万元可以退给我们，我们也可以优先获取施工的权利，某1公司能获取不少于5亿立方的工程量，这个事情我和李某1汇报了。李某1给我打到卡上的那300万元有121万元让我打到我妻子刘某1的卡上了，这些钱在廊坊市买的一个复式住宅；给了张某355万，其中有5万元是我的钱；给王某1100万元，剩下的钱零花了。我给王某1的100万元是分三次给的，都是现金，第一次给了30万元，第二次给了50万元，第三次给了20万元，两次是我约她到她工作的楼下在停车场给她的，另外一次我是给她送到办公室的，但是我也没有证据证明我给王某1这些钱了。我给张某3一共55万，一笔是50万，一笔是5万，我给张某3这55万也没有什么证据，我给他那5万元钱的时候郑某1在，我给他50万元时没人看见。我收到赵某1的300万元之后，第二天我就到王某1的公司给了她100万元，这100万用“国六”白酒的箱子装的，第二次给她的50万也是用“国六”的包装箱给她的，第三次也是这么给她的，第四次的20万是用纸袋子装的，我到她办公室给她的。第一次给她的100万元是在我家卧室靠窗户的位置我儿子小时候的婴儿车里面拿的，第二次也是在那里拿的，第三次80万中的50万是我在招行卡里取出来的，其余30万是在婴儿车里面取的，第四次的20万是在招行卡里取出来的。
被告人朱某1当庭辩称，我通过郑某1认识了张部长，通过张部长认识了王某1，王某1是某2矿业的大股东。我主要是和王某1和张某1谈的这个工程，张某1给我看了开采许可证、营业执照等，我看到这些手续上的储量与张某1说的开采量差了很多。2014年4月14日我和某2矿业签的合同的主要条款通过电话告诉李某1了，李某1给我400万元的两金让我给人事局等单位汇过去，此外还给我300万元作为操作这件事的经费，我对李某1说这300万元是中间人要的钱，但是给谁我没告诉他。我收到这300万元后，一部分买了礼品，给张某355万，给了王某1100万元。我给我妻子汇的121万元是因为我给李某1的钱是自己垫付的，之后我再从李某1的打款中取回来我之前垫付的费用。其余的179万我用于其他工程了，这179万元是我自己提取的。
15、某1公司电汇凭证、中国农业银行取款业务回单证明，2014年4月14日某1公司将700万转入赵某1账户。
16、崇礼县某甲局证明材料、崇礼县某乙局证明材料、中国农业银行个人结算业务申请书、河北省行政事业单位资金来往结算票据证明，2014年4月18日收取某2矿业农民工保证金200万元，缴款人赵某1；崇礼县某乙局2014年4月2日收取某2矿业安全生产风险抵押金200万元。
17、收条及朱某1身份证复印件证明，2014年4月14日被告人朱某1收到赵某1人民币300万元。
18、银行卡交易明细清单证明，卡号6228481002597431217，被告人朱某1于2014年4月14日转存300万、2014年4月15日转支121万；卡号6228481002119264211，刘某1于2014年4月15日转存121万、2014年4月16日消费120万。朱某2014年4月15日转支张某249990元。
19、扣押及发还清单、某1公司的说明材料证明，公安机关在刘某1处扣押101万元、在郑某1处扣押1万元并返还给某1公司，被告人朱某1返还某1公司人民币10万元。上述共计人民币112万元。
20、某2矿业企业登记基本情况表证明，该公司法定代表人为黄某1。
21、江苏某4国际建设工程有限公司企业档案证明，该公司法定代表人为魏某1。
22、辽宁某3建设工程有限公司云南分公司企业档案证明，该公司负责人为何某1。
23、《河北崇礼县铁矿开采项目工程施工合同》、《河北省崇礼县铁矿开采项目工程联合施工合同书》、授权委托书及某2矿业对该授权委托书予以确认的书面文书等书证证明，被告人朱某1与张某1、杨某1等人签订的合同及张某1出具的确认书的情况。
上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。
本院认为，被告人朱某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人朱某1及其辩护人提出，被告人朱某1不构诈骗罪的辩护意见，经查，被告人朱某1及证人李某1均证实被告人以向李某1介绍工程需要给他人好处费的名义向李某1索要人民币300万元；证人赵某1、刘某1证言及银行卡交易明细、收条证明被告人朱某1收到此笔款项后将其中121万元交给其妻子用于购买房屋；证人王某2证实其没有收到被告人的好处费；结合本案其他证据材料能够认定被告人具有非法占有他人财物的主观故意，并且虚构了向他人支付好处费的事实，故被告人及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币30万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2028年9月2日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。
二、责令被告人朱某1退赔北票市某1房地产开发有限公司人民币188万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙雅慧
人民陪审员 杨柏青
人民陪审员 温彦军
二〇一七年三月二十四日
书 记 员 程 丹