江西省南昌经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0192刑初147号
公诉机关南昌经济技术开发区人民检察院。
被告人刘俊，男，1991年7月20日出生于江西省赣州市安远县，汉族，大学文化，无业，家住江西省赣州市安远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月27日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕。
辩护人肖明，北京市中银（南昌）律师事务所律师。
辩护人单蕾，北京市中银（南昌）律师事务所实习律师。
南昌经济技术开发区人民检察院以洪经检公诉刑诉（2016）135号起诉书，指控被告人刘俊犯诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同日决定立案审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌经济技术开发区人民检察院指派检察员胡晓青出庭支持公诉，被告人刘俊及其辩护人肖明、单蕾到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南昌经济技术开发区人民检察院指控，2016年4月至9月期间，被告人刘俊以帮做农机生意及投资矿山为由，先后骗取熊某、陈某、叶某、李某1等多名被害人钱财共计人民币159.812万元。所得赃款大部分用于网络直播平台、旅游、购物等个人消费，少部分作为支付农机生意的利润给了其他投资人。具体为：2016年4月，时任南昌四方农机公司销售员的被告人刘俊向被害人熊某谎称可以帮熊某投资农机生意赚钱，骗取熊的信任。4月18日熊某在经开区广兰大道优乐汇宾馆给刘俊8万元现金，并于2016年5月至8月期间，多次通过银行转账给被告人刘俊人民币共计127万元，在此过程中被告人刘俊谎称盈利，陆续向熊某汇款共计人民币70万元。2016年9月20日被告人刘俊将熊某委托其信用卡套现的20万元钱挪作他用，此后报案人熊某发现了刘俊的骗局并要其还钱，刘俊及其家属退还23万元。最终，被告人刘俊共计诈骗被害人熊某人民币62万元。2016年4月25日至2016年9月22日，被告人刘俊先后以帮忙投资农机生意、投资矿山为由，骗取被害人陈某的信任，陈某多次通过银行及支付宝共汇款人民币20.4320万元给刘俊，期间刘俊返还陈某共计6.7万元，最终骗取陈某人民币共计13.732万元。2016年5月11日至2016年9月23日，被告人刘俊以同样手段骗取被害人叶某银行汇款及现金共计人民币73.58万元，期间被告人刘俊先后返还叶某29万元，最终骗取叶某人民币共计44.58万元。2016年5月19日至2016年9月21日，被告人刘俊以同样方式骗取被害人李某1银行及支付宝、微信汇款共计人民币46万元，期间被告人刘俊先后返还李某16.5万元，最终骗取被害人李某1人民币共计39.5万元。据此，指控被告人刘俊以非法占有为目的，多次骗取他人财物价值共计人民币约159.812万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据，请求依法判处。
被告人刘俊当庭对起诉书指控的罪名不持异议，但对起诉书指控的犯罪金额提出异议，认为应以实际转账为准。其辩护人提出的辩护意见是,1、起诉书中指控刘俊诈骗叶某73.58万元中的23万元未提供相应的银行转账记录。起诉书中指控刘俊诈骗李某139.5万元中，通过微信和支付宝汇款3万元。根据李某1提供的微信转账记录，只发生了0.398万元，其余的2.602万元未提供相应证据。故被告人刘俊诈骗总额应为134.21万元。2、刘俊的主观恶性不大。3、刘俊具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年3月至2016年7月，被告人刘俊任南昌市四方农业机械制造有限公司销售员。2016年4月至9月期间，刘俊以帮做农机生意及投资矿山为由，先后骗取熊某、陈某、叶某、李某1等多名被害人钱财共计人民币157.21万元。所得赃款大部分用于网络直播平台、旅游、购物等个人消费，少部分作为支付农机生意的利润给了其他投资人。具体事实如下：
一、2016年4月，被告人刘俊向被害人熊某谎称可以帮熊某投资农机生意赚钱，骗取熊的信任。同年4月18日熊某在经开区广兰大道优乐汇宾馆给刘俊8万元现金，并于2016年5月至8月期间，多次通过银行转账给被告人刘俊人民币共计127万元，在此过程中被告人刘俊谎称盈利，陆续向熊某汇款共计人民币70万元。2016年9月20日被告人刘俊将熊某委托其信用卡套现的20万元钱挪作他用，此后熊某发现了刘俊的骗局并要其还钱，刘俊及其家属退还23万元。最终，被告人刘俊共计骗得被害人熊某人民币62万元。
二、2016年4月25日至2016年9月22日，被告人刘俊先后以帮忙投资农机生意、投资矿山为由，骗取被害人陈某的信任，陈某多次通过银行及支付宝共汇款人民币20.4320万元给刘俊，期间刘俊返还陈某共计6.7万元，最终骗得陈某人民币共计13.732万元。
三、2016年5月11日至2016年9月23日，被告人刘俊以同样手段骗取被害人叶某银行汇款及现金共计人民币73.58万元，期间被告人刘俊先后返还叶某29万元，最终骗得叶某人民币共计44.58万元。
四、2016年5月19日至2016年9月21日，被告人刘俊以同样方式骗取被害人李某1银行及支付宝、微信汇款共计人民币43.398万元，期间被告人刘俊先后返还李某16.5万元，最终骗取被害人李某1人民币共计36.898万元。
另查明，2016年9月26日，被告人刘俊明知被害人熊某报警后，在现场等候公安民警处理，同日，被告人刘俊被公安民警带至公安机关调查。
以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据证实，经庭审质证，本院予以确认。
1、被害人熊某的陈述，证实2016年4月份的一天，在南昌四方农业机械制造公司工作的刘俊，向其提出合伙做农机生意。2016年4月18日，在广兰大道优乐汇宾馆房间里给刘俊8万元，此后刘俊不断要其追加成本。自2016年5月13日至2016年8月29日，其通过建行卡多次转了175万元（含胡某甲、胡某乙48万元）给刘俊银行账户中。之后刘俊通过银行转账还了其70万元。2016年8月份左右，其将一张信用卡及密码给了刘俊，9月9日刘俊将其信用卡中的20万元取出没给其。2016年9月23日，刘俊通过其建行卡还了23万元给其。2016年6月28日，胡某乙、胡某甲通过其建行卡转给刘俊48万元合伙做农机生意。后来刘俊将此笔48万元及一些“利润”直接转给了胡某乙、胡某甲。至此，刘俊共骗取熊某62万元人民币。2016年9月26日下午，其报警，双岭派出所的民警出警后将其和刘俊一起送到刑侦大队来调查。
2.被害人陈某的报案笔录，证实2016年4月份，刘俊自称是南昌市四方农业机械有限公司销售经理，邀请其一同做农机生意。2016年4月25日，其转给刘俊工行卡1.164万元，5月20日转3.1040万元，5月22日转1.164万元，6月21日转2万元，6月28日，其因要还别人钱，刘俊转了5万元到其招商银行卡上，同日其从招商银行账户上转了2万元到刘俊支付宝账户上，7月5日转了5万元给刘俊农村信用社账户上。2016年9月19日，刘俊以与熊某合伙买矿要其出资为由，9月21日转了1万元给刘俊工行卡上，次日转了5万元到刘俊农村信用社账户上，至2016年9月25日才知道被骗了。其总共转了20.432万元给刘俊，刘俊共还其6.7万元，实际被骗13.732万元。
3.被害人叶某的报案笔录，证实2016年5月11日，应刘俊以投资做农机生意为名，在农商银行转给刘俊8万元，6月13日在安远农信社转给刘俊20万元，6月底刘俊还给其8.7万元，7月2日又转给刘俊3万元，7月27日转给刘俊13.58万元，8月1日、2日转给刘俊8万元，8月26日通过其岳父母张某中国邮政银行转给刘俊13万元，9月23日又以开矿的名义转给刘俊8万元，至9月24日才知道受骗。其一共投入73.5万元，中间转回其8.7万元，在南昌期间，刘俊给了其5万元，还有59.88万元在刘俊处。
4.被害人李某1的报案笔录，证实2016年5月份，刘俊邀请其一同合伙做农机生意。2016年5月19日至同年9月21日共转给刘俊46万元，期间被其要回6.5万元，共被骗39.5万元。其是通过微信、支付宝和银行转账的方式支付的。具体转账经过是，2016年5月19日微信转2万元，5月30日支付宝转2万元，6月13日农商行手机银行转4万元，7月2日农商行手机银行转4万元，7月21日微信、支付宝共转3万元，8月15日、16日转账15万元，9月20日其父亲转账10万元，9月21日其父亲转账6万元，除去要回的6.5万元，共转给刘俊39.5万元。
5.证人范某的证言，证实刘俊曾经是南昌市四方农业机械制造有限公司的销售员。2015年3月至2016年7月在该公司工作，7月份被开除。刘俊不可以直接以个人名义在公司进农机到外面卖。
6.证人胡某甲的证言，证实2016年6月28日，其和堂妹胡某乙共转了48万元到熊某卡里，让熊某投给刘俊做农机生意。过了二个月左右，熊某叫刘俊将48万元本金和9万元的利润转到其账上，之后再没投了。
7.熊某建行账户（62×××77）交易明细及熊某建行信用卡对账单，证实2016年5月13日至2016年8月29日，熊某共转给刘俊175万元（含胡某、胡某乙48万元）。2016年5月11日至2016年8月24日，刘俊共归还（转账）熊某70万元。2016年9月23日、24日刘俊及其父亲刘某1、刘某2通过转账归还熊某23万元。
8.陈某银行转账截图及招商银行户口交易明细，证实陈某通过银行转账付给刘俊20.432万元。2016年6月28日刘俊还给陈某5万元。
9.叶某银行交易明细及张某汇款收据，证实2016年5月11日至2016年9月23日，叶某共计转账给刘俊人民币60.58万元，张某汇给刘俊13万元。2016年6月28日，刘俊归还叶某8.7万元。
10.李某1银行交易明细，交易结果详细信息及李某2、刘某、刘俊农村信用社回单，证实2016年5月19日至2016年9月21日，李某1及其父母李某2、刘某通过微信、支付宝及农商行转给刘俊人民币43.398万元。
11.刘俊银行账户历史明细，证实刘俊骗取熊某、陈某、叶某、李某1人民币的事实。
12.网络视频截图，证实刘俊将部分赃款用于网络直播平台消费。
13.到案经过，证实2016年9月26日中午13时许，经开公安分局双岭派出所接群众报警称被诈骗，公安民警到现场经开区广兰大道优悦主题宾馆找到了报案人熊某，熊向民警称，被刘俊诈骗100余万元，民警将熊和刘俊一起带回刑侦大队调查处理。当日下午15时许，刑侦大队已对刘俊传唤调查。
14.情况说明，证实叶某借故不再配合公安机关调查。李某1陈述于2016年7月21日通过微信、支付宝汇款3万元给刘俊，但提供的微信转账只有0.398万元，另有2.602万元未提交相应转账凭证。经与李某1联系，其表示无法提供2.602万元转账凭证，并表示同意将该2.602万元从报案总数中扣除。
15.常住人口信息及证明，证实刘俊系完全刑事责任能力人，无违法犯罪记录。
16.被告人刘俊的供述，供认其没有诈骗熊某，只是有一些经济往来。2016年4月份，其邀请熊某投资做农机生意，熊某第一次交给其8万元现金，过了半个月左右，谎称赚了钱，要求熊某继续投资，后来熊某陆续转了约170多万元到其卡上，另外其用熊某的信用卡刷了20万元没给熊某。其先后转回熊某70万元，其和父亲归还了他23万元。2016年4月至9月，其先后以投资农机生意和矿山为由，要陈某转了约20.4万元到其银行卡中，期间退回陈某6.7万元，实收陈某13.7万元左右。2016年5月至9月，其先后以投资农机生意和矿山的名义，要叶某转了70.58万元，另收取叶某3万元现金。期间，还给了叶某约29万元，实际拿了叶某44.58万元。2016年5月至9月，其以投资农机生意和矿山的名义，李某1通过支付宝、微信和银行转账给其46万元，在此过程中，退回李某16.5万元，实际拿了李某139.5万元。收到上述款后，均用于网络视频、旅行和个人消费，没有用于投资。其被四方农机公司开除的事也没有告诉他们。
关于辩护人提出刘俊具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，刘俊在明知被害人报警后，在现场等待警察处理，可认定自动投案。但在归案后，没有如实交代自己的全部犯罪事实，只是交代和熊某有经济往来，且在其他被害人报案后，才交代其他的诈骗犯罪事实，其行为不符合投案自首的构成要件。因此，辩护人提出的该辩护意见与事实不符，不予采纳。
关于辩护人提出起诉书中指控刘俊诈骗叶某欠款中的23万元证据不足的意见，经查，叶某的转账明细及刘俊的银行明细中，已证实叶某于2016年6月13日从安远农信社转了20万元，7月2日转了3万元至刘俊的银行账户中。因此，该辩护意见与事实不符，不予采纳。
关于辩护人提出刘俊的主观恶性小的辩护意见，经查，在案证据证实刘俊向多人进行诈骗，诈骗次数多，且诈骗数额特别巨大，造成了被害人巨大经济损失，社会危害后面严重。因此，该辩护意见与事实不符，不予采纳。
综上，本院认为，被告人刘俊以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物价值人民币157.21万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。归案后，被告人刘俊能如实交代自己的全部犯罪事实，且当庭未予否认，可认定具有坦白情节，依法可酌情从轻处罚。辩护人提出指控刘俊诈骗金额应扣除2.602万元的辩护意见，与事实相符，予以采纳。提出的其他辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十一个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2029年8月26日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人刘俊退赔各相应的被害人共计人民币一百五十七万二千一百元（限判决书生效后十日内退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 琼
人民陪审员 曹 龙
人民陪审员 吴凌飞
二〇一七年三月二十八日
书 记 员 刘 露
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》（摘录）
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。