绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0604刑初105号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告单位浙ＸＸ腾制衣有限公司，住所地浙江省上虞崧厦工业园区，统一社会信用代码330600400008992，法定代表人朱妙莲。
诉讼代表人朱妙莲，女，1947年3月12日出生于浙江省绍兴市上虞区，住绍兴市上虞区，系浙ＸＸ腾公司法定代表人。
被告人夏国成，男，1949年11月29日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，高中文化，浙ＸＸ腾公司实际负责人，住安徽省利辛县。因本案于2016年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人季洁，浙江左右律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞某刑诉[2017]57号起诉书指控被告单位浙ＸＸ某制衣有限公司、被告人夏国成犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院同日立案，组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员赵某出庭支持公诉，被告单位浙ＸＸ某制衣有限公司诉讼代表人朱妙莲、被告人夏国成及其辩护人季洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控，2011年至2014年期间，被告单位浙ＸＸ某制衣有限公司（以下简称浙ＸＸ某）、被告人夏国成（浙ＸＸ某实际控制人，2012年3月以前为浙ＸＸ某法定代表人）因投资生产、转贷急需资金，由被告人夏国成或通过中间人章某17（2012年9月份死亡）承诺支付月息1分到2分高额利息，向陈某1、吴某1、徐某等30人非法吸收存款人民币1517.10万元用于公司经营。后因经营不善，无力偿还，于2014年逃匿。具体分述如下：
1、2011年6月份至7月份期间，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某1吸收存款6万余元。
2、2011年8月份，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某2、章某3吸收存款10万元，收取利息9000元，已归还本金6000元。
3、2012年6月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向金某、章某4吸收存款48万元，已归还本金11万元。
4、2012年5月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向顾某、章某5吸收存款10万元，收取利息3100元，已归还本金7000元。
5、2012年7月份8月份，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章新江吸收存款49.3万元，章菲君82.3万元，胡创造15万元，章国华45.8万元，张秋华13万元，合计205.4万元。
6、2012年6月份，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某6吸收存款7万元，已归还本金1万元。
7、2011年，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向陈某2及其家人朱某1、吴某2、吴某3、章某7妙、陈欢喜共吸收存款88万元，已归还本金22万元。
8、2012年8月1日，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向吴某1吸收存款37.55万元。
9、2012年2月至8月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某8、屠某1吸收存款23万元，已归还本金4.5万元。
10、2011年7月份至8月份期间，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某9吸收存款10.55万元，已归还本金2万元。
11、2012年3月以来，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向徐某吸收存款231万元，已归还本金63.46万元。
12、2012年8月1日，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某10吸收存款33.2万元，已归还本金6.5万元。
13、2011至2012年期间，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向黄某吸收存款6万元，已支付利息3000元，归还本金4000元。
14、2012年初，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向陈某4吸收存款6万元，已归还本金2900元。
15、2012年3月15日、2012年4月17日，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某11、章某12吸收存款13万元，已归还本金2万元。
16、2011年，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向芦华珍、吴树根吸收存款8万元，已归还本金4.3万元。
17、2012年8月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某13、章某14吸收存款11万元，已归还本金4500元。
18、2012年2月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某15、章某16夫妇吸收存款10万元，已归还本金1.88万元。
19、2011年7月份至8月份，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向屠某2吸收存款5万元，已归还本金1.1万。
20、2012年5月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某18吸收存款14万元，已过本金1万元。
21、2012年，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向章某19吸收存款10万元，支付利息1万元，归还本金0.75万元。
22、2012年2月开始，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向夏某1、顾维维吸收存款50.4万元，支付利息3.8万元，已归还本金4.5万元。
23、2011年，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向俞某2吸收存款30万元，支付利息1.9万，已归还本金6万。
24、2012年5、6月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成通过章某17向潘某吸收存款10万元。
25、2011年7月起，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成自己或通过章某17向朱某2吸收存款25万元，已支付利息1.8万元，归还本金3.95万元。
26、2012年2月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成向叶某1吸收存款270万元，支付利息20万元，归还本金77.5万元。
27、2013年，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成向夏某2吸收存款205万元。
28、2011年，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成向姜某1吸收存款30万元。
29、2011年起，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成向姜淄钿及其家属姜某2、姜某3吸收存款96万元。
30、2011年3月，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成向叶某2吸收存款8万，支付利息1.44万元。
综上，被告单位浙ＸＸ某、被告人夏国成共非法吸收公众存款1517.1万元，已归还本金215.88万元，尚未归还本金1301.22万元，已付利息31.45万元。
上述事实，被告人单位浙ＸＸ某、被告人夏国成均无异议，并有被告人夏国成供述与辩解，证人朱妙莲、章某20、章某1、金某、章某2、顾某、陈某1、夏某3、陈某2、章某8、章某6、吴某1、孟某、章某9、徐某、章某10、陈某4、黄某、章某11、潘某、芦华珍、朱某2、章某13、章某15、屠某2、章某18、章某19、夏某4、叶某1、夏某2、夏某1、俞某2、姜某1、姜某4、叶某2、章某21、朱某4证言、借款归还协议书、借款收据、借条、民事判决书、民事调解书、银行卡交易记录、浙ＸＸ某企业登记信息，抓获经过，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位浙ＸＸ某制衣有限公司违反国家金融管理法律规定，以高息为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其中被告人夏国成系被告单位直接负责的主管人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告单位浙ＸＸ某制衣有限公司、被告人夏国成能自愿认罪，已支付部分利息及归还部分本金，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人夏国成认罪态度较好，且已积极归还部分借款，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以支持。被告单位浙ＸＸ某制衣有限公司、被告人夏国成向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，借款人的本金尚未归还，其所支付的利息可折抵本金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告单位浙ＸＸ腾制衣有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人夏国成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月三十日起至二〇二〇年六月二十九日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告单位浙ＸＸ腾制衣有限公司、被告人夏国成之违法所得人民币一千二百六十九万七千七百元，继续予以追缴，发还给相应借款人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 燕
代理审判员 王 永
人民陪审员 胡岳夫
二〇一七年三月二十日
书 记 员 王银芬
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。