福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第1393号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人刘某，男，1990年2月12日出生于福建省南安市，汉族，高中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月18日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
辩护人阮志强、王巧玲，福建求达律师事务所律师。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2015）1223号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员陈玉玲、刘培卿出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人阮志强、王巧玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：被告人刘某于2014年年初起至2015年1月份期间，以给福建鸿源幕墙装饰有限责任公司办理二级安全生产许可资质及一级建筑公司资料需要费用为由，前后多次骗取被害单位汇款至其朋友账号及赌博公司充值卡号，经审计共计人民币1105400元。
2015年1月18日15时许，被告人刘某在南安市石井镇下房村福建鸿源幕墙装饰有限责任公司内被公安机关抓获。
公诉机关提供了证人证言，辨认笔录及照片，提取笔录、提取清单、短信聊天记录截图，手机通话清单，证明，银行账户交易明细清单，审计报告，福建地税税费缴纳凭证，营业执照，扣押笔录、扣押清单、接受证据材料清单，抓获经过，户籍证明，被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为被告人刘某的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究被告人刘某的刑事责任。
被告人刘某对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出，在公诉机关指控的诈骗犯罪数额中，被告人刘某让陈某乙汇给黄某的1万元应予扣除，诈骗犯罪数额应认定为1095400元；2015年1月18日下午，被告人刘某接到王某甲电话后，在明知王某甲是因为本案才叫他去公司的情况下，主动到公司说明情况，后主动跟公安人员回去接受讯问，并如实供述犯罪事实，系自首，建议对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年初至2015年1月份间，被告人刘某以给福建鸿源幕墙装饰有限责任公司办理二级安全生产许可资质及一级建筑公司资料需要费用为由，先后多次骗取被害单位福建鸿源幕墙装饰有限责任公司人民币1095400元。
2015年1月18日，公安机关在南安市石井镇下房村福建鸿源幕墙装饰有限责任公司内抓获被告人刘某。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、证人王某甲（福建鸿源幕墙装饰有限责任公司的总经理）的证言，证实刘某约从2013年开始负责鸿源公司资质申请升级工作；刘某自称认识一个叫陈某乙的中介，可低价聘请到人员；2014年初，刘某开始要求公司汇款；她与“陈某乙”见过两次面（刘某均不在场）；刘某提供的“老陈”手机号码为158××××1625（经查该号码为刘某所有）等事实。
2、证人郑某甲的陈述，证实刘某系福建鸿源幕墙装饰有限公司的文员，负责公司申请二级安全生产许可证和聘请有资质的建造师方面的工作，于2014年11月份被公司开除；刘某自称认识一个叫陈某乙（真名傅某）的中介，可以帮公司升级到一级建筑公司的材料；2014年年初，刘某开始要求公司汇款，其听王某甲说刘某只拿了一两份协议给王某甲签，具体事宜由王某甲经手；他与“陈某乙”见过一次面，刘某不在场；刘某提供给王某甲和王某乙，“老陈”的手机号码为158××××1625（经查该号码为刘某所有）；2014年11月份，因发现刘某私下接单，公司将其开除；刘某一共向该公司提供了1本安全生产许可证（含正副本）和13本建造师证（8本二级建造师证、5本一级建造师证），经查询都是假证；2015年1月18日，他到公安机关报案，他当时就怀疑是刘某、陈某乙合伙诈骗公司的钱，公安让他先把刘某和陈某乙叫来问下；当天，他到公安机关报案回去后，就打电话通知刘某到公司交接工作，并叫刘某把陈某乙也叫过来签订合同，刘某过来后，他就打电话通知公安机关过来公司，当天下午，民警就到该公司把刘某带到公安机关；他们没有告诉刘某已经报案等事实。
3、证人陈某甲的证言，证实她所在公司自2013年初开始为福建鸿源幕墙装饰有限公司办理二级幕墙、二级装饰资质的申请工作，由刘某负责该项工作，与她联系；她所在的公司共为鸿源公司聘请了3本建造师证（分别是任良增、王显政、章建），其中，陈某甲收到刘某汇的任良增和章建的聘请费，分别为13500、15000元等事实。
4、证人陈某乙的证言，证实2014年下半年，经陈某甲介绍，他与刘某认识，他们仅有电话联系，未见过面。起初，刘某打电话让他帮忙整理安全生产许可证资料时，他们谈好费用是1万元，刘某汇给他3万元，后叫他汇2万元到戴毅萍卡上，过了四、五天，刘某又说其公司不整理安全生产许可证资料了，叫他把1万元退到黄某的卡上，他就叫他的朋友潘云婷通过其民生银行网银（卡号×××5456）转了1万元到黄某农行卡（账户×××5417）等事实。
5、证人傅某的证言，证实2014年11月底至12月初的一天，他在南安汽车站拉客时认识刘某，此后直至2015年1月份，刘某共四次搭他的车，每次都有叫他帮其做事，包括到市行政服务中心、郑成功雕像旁江某经营的店里、福州等地，共给了4300元费用等事实。
6、证人黄某的证言，证实2014年12月29日，刘某让人转了1万元到他的银行卡上，说是泉州中泰幕墙装饰有限公司转过来的，她将该款为公司缴纳建安税了等事实。
7、证人王某乙的证言，证实刘某从2014年年初负责公司二级安全许可证等资质的申请，刘某称委托一个叫陈某乙的人办理；刘某在2014年11月份时被公司开除；他共见过“老陈”四次，两次在行政服务中心，两次在成功雕像附近的店里；刘某提供了陈某乙的电话158××××1625给他，他曾多次拨打该电话，陈某乙也用该电话联系过他。他和郑某甲、王某甲等人找“陈某乙”拿安全生产许可证时，在吃饭期间，刘某借用王某乙的手机打电话，并将通话记录删除（其中一个号码是158××××3088，经查该号码为傅某的），王某乙发现“陈某乙”本人的声音与电话里的声音不同，后到移动营业厅查询，发现“158××××1625”这个号码的开户人是刘某；刘某让公司汇款时，都是口头跟王某甲说，后由王某甲让财务汇款，只有一份挂靠协议有提供给王某甲签字等事实。
8、辨认笔录及照片，证实经被告人刘某辨认，确认傅某就是其在笔录中所讲的“假老陈”；经证人郑某甲辨认，确认傅某就是其笔录中所讲的“陈某乙”，确认被告人刘某的身份；经证人王某乙辨认，确认被告人刘某的身份，确认傅某就是其笔录中所讲的“陈某乙”；经证人王某甲辨认，确认被告人刘某的身份，确认傅某就是其笔录中所讲的“陈某乙”；经证人傅某辨认，确认被告人刘某的身份；经证人江某辨认，确认傅某的身份；经被告人刘某辨认，确认戴毅萍的身份；经证人陈某甲辨认，确认陈某乙的身份。
9、提取笔录、提取清单、短信聊天记录截图，证实公安机关依法对王某甲手机中与“陈某乙”手机（号码158××××1625）的短信内容进行提取，短信内容体现为“陈某乙”要求王某甲汇款，王某甲汇了3万元，王某甲多次向“陈某乙”催讨要证件、资料等事实。
10、手机通话清单，证实涉案相关手机号码的通话情况。
11、福建省建设执业资格注册管理中心出具的证明，证实经核对确认，公安机关提交的9本一级建造师注册证书、8本二级建造师注册证书均非该中心制发，且该17人从未在福建省取得建造师执业资格的事实。
12、福建省住房和城乡建设厅出具的证明，证实编号（闽）JZ安许证字（2014）SS000276安全生产许可证非该中心制发的事实。
13、银行账户交易明细清单，证实2014年12月24日，陈某乙的建设银行卡收入翁宝锋（鸿源幕墙公司）转账3万元，后陈某乙的农业银行卡于同日转账2万元至戴毅萍的银行账户（卡号×××1262），潘云婷使用其民生银行卡汇款1万元至黄某的农业银行卡等事实。
14、泉州志协联合会计师事务所审计报告，证实经泉州志协联合会计师事务所对福建鸿源幕墙装饰有限责任公司提供的资料进行审计，福建鸿源幕墙装饰有限责任公司2014年1月1日至2015年1月1日办理安全生产许可证及申请一级资质支付的相关费用总额人民币9000元，其中，虚构借证交易占用企业资金人民币1105400元等事实。
15、福建地税税费缴纳凭证，证实2014年12月29日，黄某在南安地税为泉州市中泰幕墙装饰工程有限公司缴交了建安税人民币13116.6元的事实。
16、营业执照，证实福建鸿源幕墙装饰有限责任公司的工商注册情况。
17、扣押笔录、扣押清单、接受证据材料清单，证实公安机关依法扣押被告人刘某随身携带的一级建造师注册证书4本（注册人唐兵，证书编号061869；注册人郭中翔，证实编号061816；注册人金劲俊，证书编号062605；注册人陆正辉，证书编号062688），依法接受被害人郑某甲提供的安全生产许可证（正副本各1本，编号（闽）JZ安许证字（2014）SS000276）、一级建造师注册证书5本（注册人姜公力，证书编号062775；注册人郭中翔，证书编号00152497；注册人唐兵，证书编号00152480；注册人程佑，证书编号00159091；注册人陆正辉，证书编号00159105）、二级建造师注册证书8本（注册人叶泽阳，证书编号062223；注册人潘亚林，证书编号063712；注册人易文博，证书编号062259；注册人谭魏，证书编号063739；注册人周静波，证书编号061022；注册人陈雪单，证书编号061663；注册人林清祥，证书编号061302；注册人李腾越，证书编号062232）。
18、抓获经过，证实2015年1月18日，南安市公安局刑侦大队接到郑某甲报案后，在南安市石井镇下房村福建鸿源幕墙装饰有限责任公司内抓获刘某。
19、户籍证明，证实被告人刘某的身份情况。
20、被告人刘某的供述，证实2014年初起，他以给福建鸿源幕墙装饰有限责任公司办理二级安全生产许可资质及一级建筑公司资料需要费用为由，先后多次骗取被害单位汇款至其朋友银行账号及赌博公司充值卡号；2014年12月24日，他让公司汇了3万元到陈某乙卡上，当天，他叫陈某乙转2万元到他朋友刘思明的卡上，之后，刘思明将2万元取现金出来给他，他叫陈某乙汇1万元到黄某卡上，后与黄某到南安地税用该1万元为公司缴交了建安税等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
公诉机关指控，被告人刘某诈骗被害单位福建鸿源幕墙装饰有限责任公司人民币1105400元，该金额包括被害单位福建鸿源幕墙装饰有限责任公司汇给陈某乙，陈某乙再汇给黄某的1万元。结合证人陈某乙、黄某的证言，银行账户交易明细清单，福建地税税费缴纳凭证，被告人刘某在侦查阶段的供述等在案证据，可以认定该笔1万元用于被害单位福建鸿源幕墙装饰有限责任公司缴纳建安税，被告人刘某并未骗取该款。因此，公诉机关指控被告人刘某骗取该笔1万元证据不足，不能认定。被告人刘某诈骗犯罪数额认定为人民币1095400元。被告人刘某的辩护人提出的该项辩护意见成立，本院予以采纳。
证人郑某甲的证言及公安机关出具的抓获经过等证据均证实，被害单位因怀疑被告人刘某诈骗该公司财物，遂将被告人刘某通知到公司并报警，后民警将被告人刘某带回审查。被告人刘某不是主动投案，不具有自首情节。故被告人刘某的辩护人提出被告人刘某系投案自首的辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，涉案金额人民币1095400元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可予从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出的该项对被告人刘某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人刘某在有期徒刑十一年至十三年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月18日起至2026年1月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人刘某退出违法所得人民币1095400元，返还被害单位福建鸿源幕墙装饰有限责任公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 洪爱娥
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。