河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初43号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人王某某，男，1959年1月6日生于河北省柏乡县，汉族，高中文化，农民，住本村。2014年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局指定居所监视居住，2014年12月25日被柏乡县刑事拘留，2015年2月1日逮捕，2015年2月12日被柏乡县公安局取保候审，2016年2月25日被柏乡县人民法院取保候审。
柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉[2016]4号起诉书指控被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，被告人王某某于2013年2月份通过高某某（另案处理）的介绍加入三地农民合作社成为社长，在东文安村设立网点，向社会不特定人员117人、非法吸收资金50.449万元，返还本金及红利22.7574万元，造成直接经济损失27.7224万元，其中一人营利0.0308万元。王某某将吸收资金48.413万元交给高某某、杨某某（另案处理），将个人的本金11万元和吸收资金5.2万元共16.2万元交给了王某甲（另案处理）。公诉机关对指控的上述事实提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人王某某非法吸收社会公众117人、资金50.449万元，造成直接经济损失27.7224万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并当庭自愿认罪，辩称，部分集资人重复计算，其女儿、女婿的集资数额不应计算在其非法吸收公众存款数额内。
经审理查明，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册地隆尧县，法定代表人为龚群海，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。该社采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交。收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放。
2013年2月份被告人王某某通过高某某（另案处理）的介绍加入三地农民合作社，在东文安村设立网点，向社会不特定人员117人（已扣除其女儿王翠宁、王翠立，女婿姜须夺的集资）非法吸收资金44.409万元，返还本金及红利23.1046万元，造成直接经济损失20.761万元。王某某将吸收资金48.413万元交给高某某、杨某某（另案处理），将个人的本金11万元和吸收资金5.2万元共16.2万元交给了王某甲（另案处理）。
另查明，柏乡县公安局对被告人王某某的住宅依法搜查并扣押了被告人人民币4210元。被告人王某某主动将非法获利6万元退交到柏乡县公安局。
在本案审理过程中，被告人主动退赔了李某甲、李某乙等15名集资人的损失款291898元，共取得了该15名集资人及其他你2名分社长的谅解。
上述事实公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被告人王某某在侦查机关的供述。我是2013年2月份通过高某某的介绍加入三地合作社的，他是我社长，因为我与他关系比较好，他让我在本村设了一个点，经我手吸收的资金交给高某某后，她给我返还2.5%的提成，我是2014年2月份才开始发展下线的，所有我发展的下线，每一万元我得2.5%，我是以口头宣传吸收的我们村村民的资金，我发展的下线，投入1万元钱，立即返还3200元钱或者是2000斤白面，两者任选其一，每年返还三次钱，每4个月可返还3200元现金，如果不提取一万元的本金，返还的现金不限日期，一直能返还，我给下线开的是一张手写的收据，内容是收取谁的押金，多少钱，收款人写的是我。三地合作社吸收资金的用途我不清楚，我和下线的钱都是以现金的方式交给社长高某某的，高某某给我开一个三地合作社的收据，上面注明了收取下线多少钱，收款人有时是高某某，有时候是高某某的丈夫杨某某，但社长就是高某某。在我们村吸收的这些资金其中有473930元都交给高某某了，我的110000，我女儿王翠立、王翠宁的32000,杨振田的10000元，姜建良的10000,总共162000都交给南阳乡朵村的王某甲了。我得到利息48000元，还有提成8000元，以前做生意赔钱了，这些钱都还账了。
2、证人王某甲的证言，证明其是秦某某的三地合作社办事处打工，负责开票、收款，收到过王某某交的五次现金，共计162000元，把钱都交给秦某某了。
3、证人秦某某证言，证明王某甲是其在三地合作社的职工，王某某通过王某甲给其交过钱。
4、证人高某某证言，证明王某某是三地合作社在东文安得负责人，但不是社长，王某某吸收下线的资金都交给其，其或丈夫杨某某给王某某开具26张票据。
5、证人杨某某的证言与高某某的证言一致。
6、集资人王某乙等111人的证言、自述材料及其提供的收据、物资供应卡证实，该111人在王某某处集资44.409万元，返还本金及红利23.1046万元，造成直接经济损失20.761万元。
7、柏乡县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关依法对王某某的住宅进行了搜查，并扣押了人民币4210元、记账笔记本10本、银行卡6张、存折4本、王某某身份证2张、记账纸张27张、记账本3张。
8、领取证明，证明王某某的儿子领取了银行卡6张、存折4本、王某某身份证2张。
9、现金交款单，证明侦查机关将扣押王某某的4210元交柏乡县公安局12-18专案组账户，王某某向柏乡县公安局12-18专案组账户交纳非法获利款6万元。
10、辨认笔录证实，被告人王某某指认出其吸收资金、发放利息、物资所用的记账用日记本。
11、提取证明及高某某、杨某某、王某甲为王某某开具的收款收据原件。
12、抓获证明、破案经过，证明2014年12月23日被告人王某某系被抓获到案。
13、王某某的户籍证明信证实，被告人王某某的身份情况，且无犯罪记录。
被告人王某某当庭提交了以下证据：1、王翠宁、姜须夺、王翠立证明，证明王翠宁、王翠立是王某某的女儿，姜须夺是王某某的女婿，其三人在王某某处的集资是其本人的积蓄，不应计算在王某某非法吸收公众存款的数额内。
2、王凤申、王桂阳等110人的证明、谅解书，证明被告人主动退赔了等101名集资人的损失款86078元，共取得了该110名集资人的谅解
上述证据已经质证核实，各证据能相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人王某某违反金融管理法规，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法变相吸收不特定117人资金，数额较大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人王某某案发后积极赔偿大部分集资人的损失，取得了集资人的谅解，本院依法对其从轻处罚，根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度，对被告人依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已交纳。）
二、被告人王某某违法所得12.2532万元予以追缴或者责令退赔被害人，侦查机关查封、扣押被告人的涉案财物予以追缴，依法处置，不足部分，继续追缴或者责令退赔。（详见清单）。
三、被告人王某某非法获利款6万元依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李统礼
审 判 员 王韵珍
人民陪审员 乔景贤
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 崔 婧