湖北省随州市曾都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂曾都刑初字第00253号
公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。
被告人熊龙国，无职业。因本案于2014年11月25日被随州市公安局曾都区分局抓获羁押；次日被该局刑事拘留；2015年1月1日被该局宣布逮捕。现羁押于随州市第一看守所。
辩护人王俊，湖北创佳律师事务所律师。
随州市曾都区人民检察院以曾检公诉刑诉（2015）241号起诉书指控被告人熊龙国犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派代理检察员尚敏出庭支持公诉，被告人熊龙国及其辩护人王俊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2014年2月至11月，被告人熊龙国分别在武汉、随州、襄阳等地，从制售假证人员手中购得《人民警察证某《随州市公安局出入登记证》、《房屋所有权证》、《国有土地使用证》、《中国工商银行现金支票》等虚假证件及票据，熊龙国并在网上购买了电警棍、伸缩棍、警帽、警用反光背心、防刺服、警用领带、警用装备包等警用装备。2014年6月至11月期间，熊龙国利用上述工具便利，以随州市公安局刑警的身份，对外谎称随州市公安局有办案车辆处理销售、自己在外承建工程需要周转资金、随州市公安局“刘科长”挪用公款需借钱填补亏空、亲戚出车祸急需用钱等各种理由，先后诈骗作案七起，共计骗得他人财物48.5万元。具体事实如下：
1、2014年6月16日，熊龙国谎称自己在京山县的工地需要周转资金，向余某甲“借款”，余某甲信以为真，于当日让其女儿魏梦云从魏梦云农业银行62×××76账户转款15万元至熊龙国6228483278546521773农行账户，熊龙国当即从自动取款机内取款0.6万元作为一个月利息交给魏梦云。2014年7月15日，熊龙国再次以京山工地工程缺少资金的名义向余某甲借款5万元，余某甲从其建设银行62×××88账号向熊龙国6217002680001305730账号转款5万元。“借款”到期后，熊龙国一直未还款，后熊龙国手机关机，余某甲感觉被骗，遂到随州市公安局曾都区分局西城派出所（以下简称西城派出所）报案。
余某乙在随州市城区鹿鹤加油站对面经营“乐加美”汽车装饰店，因此结识了经常在店里洗车的熊龙国。2014年7月9日，熊龙国电话联系余某乙，谎称自己是公安局的，单位有一批轿车便宜处理，问余某乙是否购买，余某乙曾看见熊龙国车内放有警服及证件，于是信以为真，熊龙国称要先付1万元定金，当天下午，余某乙在汉东路邮政银行取现金1万元交给熊龙国，熊龙国向余某乙出具收据。后余某乙一直联系不上熊龙国，方觉被骗，遂到西城派出所报案。
2013年12月份，汪某通过朋友余某乙认识熊龙国，熊龙国自称是随州市公安局警察。2014年7月8日，熊龙国电话联系汪某，称随州市公安局有扣押车辆要处理，问汪某是否购买，汪某表示想购买，熊龙国让其先付定金。数日后，汪某在沿河大道建设银行门口给熊龙国现金2万元作为定金，熊龙国表示定金太少，让汪某再准备4万元。2014年7月12日，熊龙国向汪某出具一份内容为“今借到汪某现金陆万元整”的借条，借款人署名程某，担保人署名熊龙国。2014年7月13日，汪某向熊龙国提供的账号内打款4万元。后汪某多次打电话询问熊龙国什么时候可以提取轿车，熊龙国一直以各种理由搪塞汪某，汪某发觉被骗，遂到西城派出所报案。
蔡某与熊龙国系老乡关系，蔡某经亲戚介绍认识熊龙国。2014年7月22日晚，二人在一起吃饭时，蔡某向熊龙国打听随州市公安局是否有轿车处理，熊龙国谎称有一批车处理。次日，熊龙国将蔡某带至随州市公安局“看车”后，以电话请示随州市公安局“刘科长”为幌子，诱骗蔡某先交1万元定金，蔡某信以为真，当天下午，蔡某交给熊龙国1万元现金。半个月后，熊龙国电话联系蔡某，称车子快搞好了，并向蔡某提出借款1万元归个人使用，待提车时归还，蔡某当即取现金1万元给熊龙国。此后，蔡某多次电话催促熊龙国提车、还款，熊龙国均以各种理由推脱。2014年10月中旬，蔡某电话联系熊龙国，称其孩子住院需要用钱，熊龙国在随州市委党校门口向蔡某还现金0.2万元。
胡某与熊龙国系小学同学关系。2014年7月的一天，熊龙国在同学聚会时谎称自己在随州市公安局上班，并拿出假警官证给胡某看，胡某信以为真。2014年7月23日，二人再次吃饭聊天时，熊龙国谎称随州市公安局有一批车辆要处理，并将胡某带至随州市公安局院内查看车辆，胡某选好一辆轿车后，熊龙国假装给“刘科长”打电话，谈好售价7.2万元，要胡某先交4万元定金。随后，胡某到随州市公安局对面邮政储蓄银行取款4万元交给熊龙国，熊龙国谎称8月6日可以提车。后胡某多次联系熊龙国要求提车，熊龙国总是推脱手续没有办好。2014年9月，熊龙国以做工程投标需要资金为由先后骗取胡某3.5万元。2014年11月7日，熊龙国向胡某出示一张金额为80万元的假现金支票，证明其有还款能力。后胡某一直联系不上熊龙国，到随州市公安局核实情况后发觉被骗，遂到西城派出所报案。
佘某与熊龙国系老乡关系。2014年8月11日，熊龙国谎称自己在襄阳做工程需要资金，骗取佘某4.5万元。2014年8月21日，熊龙国以同样的借口再次骗取佘某2万元。2014年10月25日，熊龙国谎称随州市公安局的“刘科长”挪用公款现在要被纪委查账，骗取佘某0.8万元。2014年10月28日，熊龙国再次以“刘科长”差钱的名义骗取佘某两笔共计1万元。三天后，熊龙国应佘某要求归还其0.5万元。2014年11月9日，熊龙国向佘某出示一张金额为80万元的假现金支票，证明其有还款能力。后佘某一直联系不上熊龙国，发觉被骗，遂到西城派出所报案。
2013年下半年，马某在修车时认识了熊龙国，修理厂老板称熊龙国在公安局刑警大队上班，因为多次在熊龙国车上看到警服和警用装备，马某对熊龙国警察身份信以为真。2014年11月25日，熊龙国电话联系马某，谎称其亲戚在外地发生车祸急需用钱，骗取马某5万元，熊龙国向马某出具借条一张。
2014年11月25日23时许，西城派出所民警在随州市城区舜井大道南段雅斯特酒店5楼一房间内将熊龙国抓获归案。熊龙国被抓获时包内携带的2.4万元现金，西城派出所民警应其要求返还给被害人马某。
被害人佘某表示，熊龙国妻子凡霖已退还其被骗款项7万元，佘某对被告人熊龙国的行为表示谅解。
被告人熊龙国的辩护人发表了如下主要辩护意见：1、对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。2、被告人熊龙国归案后如实交代了全部罪行，构成坦白，依法应当从轻处理。3、熊龙国已归还余某甲2万元利息，其家人向佘某退还2万元，案发当天又退还马某2.4万元，不应计算为犯罪金额，熊龙国的犯罪金额应为42.1万元。综上，建议法庭对熊龙国在有期徒刑七年左右量刑。
上述事实，被告人熊龙国不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、书证：随州市公安局曾都区分局西城派出所刑警中队受案登记表7份；被告人熊龙国常住人口基本信息；被害人身份信息；随州市公安局曾都区分局西城派出所出具的抓获经过说明；随州市公安局政治部关于熊龙国非该局民警、警号为095687“警察证”系伪造证件的《证明》2份；随州市公安局曾都区分局西城派出所出具的《说明》8份；随州市公安局曾都区分局西城派出所扣押清单4份，发还物品、文件清单2份；《借条》原件2份、复印件3份；熊龙国、余某乙、魏梦云、余某甲、胡某、马某银行账号、卡号交易查询单；熊龙国用于作案的假警察证、房产证、现金支票等物品或复印件。2、证人李某、程某的证言。3、被害人余某甲、余某乙、汪某、蔡某、胡某、佘某、马某的陈述。4、被害人和证人汪某、余某乙、李某、佘某、胡某、蔡某辨认熊龙国的笔录。5、被告人熊龙国原在公安机关的供述与辩解。
本院认为，被告人熊龙国以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的的财产所有权，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人未能交代赃款去向，不能认定为坦白。被告人的辩护人提出“被告人熊龙国归案后如实交代了全部罪行，构成坦白”的辩护意见，本院不予采纳。经查，余某甲不认可被告人已向其支付利息2万元。被告人的辩护人提出“熊龙国已归还余某甲2万元利息”的辩护意见，因无证据证实，本院不予采纳。被告人熊龙国通过公安机关退还被害人马某2.4万元及其亲属代为退还佘某7万元的行为属退赃，被告人的辩护人提出该金额不应计算为犯罪金额的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人能当庭自愿认罪，且被告人及其亲属能退还被害人部分赃款，具备可对被告人酌定从轻处罚的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人熊龙国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2014年11月25日起至2022年7月24日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 徐 盈
人民陪审员 吴祖国
人民陪审员 石中山
二〇一五年九月二十九日
书 记 员 杨 殷