广东省湛江市霞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0803刑初388号
公诉机关湛江市霞山区人民检察院。
被告人许宇明，男，1990年3月31日出生广东省湛江市遂溪县，汉族，籍贯广东省湛江市遂溪县人，中专文化，无业，户籍所在地及现住所广东省湛江市遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
辩护人许华仁，广东粤海律师事务所律师。
被告人龙文斌，男，1993年3月29日出生于广东省湛江市，汉族，籍贯广东省湛江市吴川市人，初中文化，无业，户籍所在地广东省湛江市霞山区，现住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人姚某某，男。因涉嫌诈骗罪于2016年4月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人钟某，男，因涉嫌诈骗罪于2016年3月30日被羁押，同年4月11日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人张某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人何某，男，因涉嫌诈骗罪于2016年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
被告人伍某，男，因涉嫌诈骗罪于2016年3月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。
湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2016]384号起诉书指控被告人许宇明、龙文斌、姚某某、钟某、张某、何某、伍某犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院检察员谭瑞文、被告人许宇明及其辩护人许华仁、被告人龙文斌、张某、何某、钟某、姚某某、伍某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年底被告人许宇明构建多个虚拟的游戏交易网站给被告人许宇明、龙文斌、姚某某、钟某、张某、何某、伍某等人在网络上进行诈骗，并负责这些网站的日常维护和保证网站的正常运作，从而收取酬劳。被告人龙文斌、张某、何某、钟某、姚某某、伍某进行具体分工，采用派人到各大网络游戏站以收购游戏账号为引，将被害人骗到许宇明构建的虚假游戏交易网站进行游戏账号交易，然后在提取现金环节上以各种借口谎称被害人提供的账号有误资金被冻结，要求被害人汇款过来才能解冻提现的手段，将骗取得来的钱财进行分赃。具体事实如下：
1、2016年2月2日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人舒某的“太极熊猫2”游戏账号为由，将舒某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币200元、402元，共计人民币602元。
2、2016年2月21日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人曹某的“奇宝斋公示”游戏账号为由，将曹某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币1150元。
3、2016年2月24日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人梁某的“九阴手游”游戏账号为由，将梁某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号和充值链接分别汇款和充值人民币4505元、1000元，共计人民币5505元。
4、2016年2月25日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人刘某1的“奇宝斋公示”游戏账号为由，将刘某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币400元、1620元，共计人民币2020元。
5、2016年2月26日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人杨某1的“太极熊猫2”游戏账号为由，将杨某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币4800元。
6、2016年2月29日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人杨某2的“问道”游戏账号为由，将杨某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1000元、4020元，共计人民币5020元。
7、2016年2月29日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人李某1的“全民奇迹”游戏账号为由，将李某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币700元。
8、2016年3月1日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人曾某的游戏账号为由，将曾某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币800元。
9、2016年3月1日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人郑某的“问道”游戏账号为由，将郑某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币1050元。
10、2016年3月3日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人刘某2的“大话西游”游戏账号为由，将刘某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币600元。
11、2016年3月3日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人丁某的“问道”游戏账号为由，将丁某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币300元、1202元，共计人民币1502元。
12、2016年3月4日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人莫某的游戏账号为由，将莫某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币3500元。
13、2016年3月4日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人海伦的“太极熊猫2”游戏账号为由，将海伦骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币890元、2元、3560元，共计人民币4452元。
14、2016年3月4日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人任某1的“大话西游手游”游戏账号为由，将任某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币900元。
15、2016年3月6日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人韩某的“大话西游手游”游戏账号为由，将韩某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币850元。
16、2016年3月6日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人祝某的“大话西游”游戏账号为由，将祝某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1250元、2510元，共计人民币3760元。
17、2016年3月7日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人钟某的游戏账号为由，将钟某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人其向指定的支付宝账号分别汇款人民币500元、2004元，共计人民币2504元。
18、2016年3月9日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人易某的游戏账号为由，将易某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币201元、1620元，共计人民币1821元。
19、2016年3月9日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人赵某1的“梦幻西游”游戏账号为由，将赵某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币4005元。
20、2016年3月9日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人李某2的“大话西游”游戏账号为由，将李某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币1500元。
21、2016年3月12日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人赵某2的“大话西游”游戏账号为由，将赵某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币2000元。
22、2016年3月13日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人王某1的游戏账号为由，将王某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1800元、3000元，共计人民币4800元。
23、2016年3月14日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人张某1的游戏账号为由，将张某1骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币600元。
24、2016年3月14日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人王某2的游戏账号为由，将王某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币450元。
25、2016年3月15日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人赵某3的“梦幻西游手游”游戏账号为由，将赵某3骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币1400元。
26、2016年3月16日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人吉某的游戏账号为由，将吉某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币400元、1605元、2400元，共计人民币4405元。
27、2016年3月17日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人葛某1的“大话西游”游戏账号为由，将葛某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币1000元。
28、2016年3月18日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人候某的游戏账号为由，将候某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定不同的支付宝账号分别汇款人民币17535元、10000元，共计人民币27535元。
29、2016年3月18日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人韦某的“大话西游”游戏账号为由，将韦某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币600元。
30、2016年3月18日，被告人龙文斌伙同被告人张某、李辉（另案处理）、李武恩以收购被害人刘某3的“大话西游”游戏账号为由，将刘某3骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币680元。在庭审结束后，张某的家属已将赃款退还给被害人。
31、2016年3月19日，被告人龙文斌伙同被告人张某、李宇辉、李武恩以收购被害人王某3的游戏账号为由，将王某3骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1900元、7580.10元，共计人民币9480.10元。在庭审结束后，张某的家属已将赃款退还给被害人。
32、2016年3月20日，被告人龙文斌伙同被告人张某、被告人何某、李武恩（另案处理）以收购被害人王某4的“大话西游”游戏账号为由，将王某4来骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1000元、4004元，共计人民币5004元。在庭审结束后，张某的家属已将赃款退还给被害人。
33、2016年3月25日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人卢某的游戏账号为由，将卢某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1300元、2000元、1000元，共计人民币4300元。
34、2016年3月26日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人杨某3的游戏账号为由，将杨某3骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币1500元。
35、2016年3月29日，被告人龙文斌伙同被告人张某、李宇辉（另案处理）以收购被害人耿某的游戏账号为由，将耿某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的充值链接分别充值人民币850元、5002元，共计人民币5852元。在庭审结束后，张某的家属已将赃款退还给被害人。
36、2016年3月29日，被告人龙文斌指使他人以收购被害人包禹的“梦幻西游手游”游戏账号为由，将包禹骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币500元、2020元，共计人民币2502元。
37、2016年2月29日，被告人姚某某伙同被告人钟某以收购被害人张某2的“皇图”游戏账号为由，将张某2骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上时行交易，骗取被害人向他们指定的支付宝账号分别汇款人民币1700元、3405元，共计人民币5105元。在庭审前，姚某某及钟某的家属已将赃款提存在本院。
38、2016年3月1日，被告人姚某某伙同被告人钟某以收购被害人蒋某的游戏账号为由，将蒋某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上时行交易，骗取被害人向他们指定的支付宝账号分别汇款人民币600元、1200元、2398元、3356元，共计人民币7554元。在庭审前，姚某某及钟某的家属已将赃款退还给被害人。
39、2016年3月9日，被告人姚某某伙同被告人钟某以收购被害人王某5的“大天使之剑”游戏账号为由，将王某5骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上时行交易，骗取被害人向他们指定的支付宝账号分别汇款人民币1000元、2500元，共计人民币3500元。在庭审前，姚某某及钟某的家属已将赃款退还给被害人。
40、2016年3月19日，被告人姚某某伙同被告人钟某以收购被害人安某的“大话西游”游戏账号为由，将安某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上时行交易，骗取被害人向他们指定的支付宝账号分别汇款人民币2000元、8005元，共计人民币10005元。在庭审前，姚某某及钟某的家属已将赃款提存在本院。
41、2016年3月27日，被告人姚某某伙同被告人钟某以收购被害人陶某的“问道”游戏账号为由，将陶某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上时行交易，骗取被害人人民币1001元。在庭审前，姚某某及钟某的家属已将赃款退还给被害人。
42、2016年3月17日，被告人伍某指使他人以收购被害人马某的“大话西游”游戏账号为由，将马某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人人民币2800元。在庭审前，伍某的家属已将赃款退还给被害人。
43、2016年3月17日，被告人伍某指使他人以收购被害人包寸某的“大话西游”游戏账号为由，将寸某骗到由被告人许宇明提供的虚拟网络游戏交易网站上进行交易，骗取被害人向其指定的支付宝账号分别汇款人民币1000元、1000元，共计人民币2000元。在庭审前，伍某的家属已将赃款提存在本院。
上述事实，被告人许宇明、龙文斌、姚某某、钟某、张某、何某、伍某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人舒某、曹某、梁某、刘某1、杨某1、杨某2、李某1、曾某、郑某、刘某2、丁某、莫某、海伦、任某2、韩某、祝某、钟某、易某、赵某1、李某2、赵某2、王某1、张某1、王某2、赵某3、吉某、葛某2、候某、韦某、刘某3、王某3、王某4、卢某、杨某3、耿某、包禹、张某2、蒋某、王某5、安某、陶某、马某、寸某的陈述，同案人刘业昌、何南江、李辉、曾亮桂、程子炳的供述，扣押决定书、扣押物品清单，照片及网站截图辨认笔录，QQ聊天记录、银行交易记录、电话通讯记录，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，被告人许宇明、龙文斌、姚某某、钟某、张某、何某、伍某的供述以及辩解，到案经过及人口信息资料等证据证实，足以认定。
公诉机关建议对被告人许宇明、龙文斌判处三年以上六年以下有期徒刑，对被告人姚某某、钟某、张某判处一年以上三年以下有期徒刑，何某、伍某判处一年以下有期徒刑。
关于被告人许宇明辩护人提出被告人许宇明认罪态度好，在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，请求法院对其从轻、减轻处罚的意见。经查，被告人许宇明在本案中为另六名被告人建造虚拟网站，并对网站进行维护，收取费用，本案六名被告人没有许宇明建造的网站无法实施诈骗，许宇明在诈骗中起主要作用，对其辩护人提出许宇明是从犯，请求减轻处罚的意见与事实不符，不予采纳。对辩护人提出许宇明认罪态度好，请求从轻处罚的意见予以采纳。
本院认为，被告人许宇明、龙文斌、姚某某、钟某、张某、何某、伍某无视国家法律，被告人许宇明参与诈骗公民钱财共计人民币151114.10元，被告人龙文斌参与诈骗公民钱财共计人民币119149.10元，数额巨大；被告人姚某某、钟某参与诈骗公民钱财共计人民币27165元，数额较大；被告人张某参与诈骗公民钱财共计人民币21016.10元，数额较大；被告人何某参与诈骗公民钱财人民币5004元，数额较大；被告人伍某参与诈骗公民钱财人民币4800元，数额较大，各被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。七被告人归案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人姚某某、钟某、张某、伍某已全部退清赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人姚某某、钟某、张某、伍某的犯罪情节较轻，具有悔罪表现，对其适用缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，对被告人姚某某、钟某、张某、伍某宣告缓刑。公诉机关的量刑建议与各被告人罪责相适应，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人许宇明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月29日至2019年9月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人龙文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月29日至2019年9月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
五、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
六、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月29日至2017年1月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
七、被告人伍某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 刘付兰
审 判 员 陈 丽
人民陪审员 张 云
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 陈星宇
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算