长春市二道区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0105刑初178号
公诉机关长春市二道区人民检察院。
被告人董铁，男，住址:吉林省榆树市，系榆树市供电公司工人。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月23日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕,现羁押于长春市第三看守所。
辩护人马立军，吉林五州律师事务所律师。
长春市二道区人民检察院以长二检刑检公诉刑诉[2017]165号起诉书指控被告人董铁犯诈骗罪，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员赵磊、代理检察员韩潇宇出庭支持公诉，被告人董铁及其辩护人马立军到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市二道区人民检察院指控，2015年1月至11月份，被告人董铁对被害人杨某谎称可以承包到国网德惠市供电有限公司的工程并由二人合作承包施工骗得被害人杨某的信任，而后以工程款及运作工程的名义从被害人杨某处骗得人民币共计128万元。被害人杨某在长春市二道区等地银行进行了转账支付和现金支付，现钱款仍未得到归还。
公诉机关向本院移送了指控被告人董铁犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据，认为被告人董铁以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人董铁对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩称其只诈骗被害人杨某人民币92万元。其余40万元为借款。
辩护人马立军认为：被告人董铁与被害人杨某合作承包工程，在履行合同中发生的本案，被告人之行为符合合同诈骗罪的构成要件；被告人涉案金额应认定为92万元；被告人到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，无前科劣迹，建议从轻处罚。
经审理查明：被告人董铁与被害人杨某原系朋友。2015年1月至11月份，董铁对杨某谎称可以承包到国网德惠市供电有限公司的工程并由二人合作承包施工赚钱，骗得被害人杨某信任，而后以施工及运作工程的名义骗使杨某在长春市二道区等地银行向其指定账号转账和现金支付人民币共计128万元。所得赃款被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1.到案经过证实：2016年12月6日，长春市二道区公安分局刑警大队阵控中队接到杨某报警，称其于2015年1月27日至今，被董铁以合作承包德惠市供电局工程名义收取工程款，骗取杨某总计130余万元。2017年2月22日15时许，公安机关通过信息研判，确定犯罪嫌疑人董铁的现住址为榆树市福庭花园，刑警大队侦查员迅速赶到现场，将董铁抓获。
2.户籍证明证实：被告人董铁，男，1979年5月5日生，符合诈骗罪的犯罪主体要件。
3.受案登记表、立案决定书证实：被害人杨某报案情况及长春市二道分局于2017年1月19日受案。
4.情况说明证实：国网吉林德惠市供电有限公司出具情况说明，米沙子供电所没有箱变箱子工程及2015年没有变电所建设工程。
5银行转账流水及手机短信证实：被告人董铁与被害人杨某手机短信截屏和银行流水明细。
6.被告人董铁与被害人杨某电话短信截图证实：证实被告人诈骗得手后多次敷衍推诿偿还钱款及涉案款额。
7.证人郭某证言笔录证实：董铁是我们德惠市供电公司局长真某的小舅子，真局长是董铁的二姐夫。我是真某局长的司机，大约是2015年10月至11月，我记不清了，在这之前，董铁给我发过一条短信，大概意思是告诉我一个电话号码不要接听电话，我因为怀疑董铁有什么事情瞒着我，过后这个电话号给我打电话我就接听了，这个人问我工程什么时候完事？我当时很惊讶，问他是谁？什么工程？他说是给我汇钱的杨某，我才知道他叫杨某，我告诉他我没有和董铁有工程，之后就挂机了。2015年4月下旬，第一次，杨某给我汇款，董铁说他自己没有银行卡，我就取了出来，之后董铁给我他的银行卡号，我又将钱给他汇过去的，是10万元。2015年4月末，还有一次，我当时在榆树市，杨某给我汇钱后，我取出的现金，董铁来取的，其他都是打到他的银行卡中，杨某刚转完钱董铁就会打电话，让我将钱转给他，后来又来几次我感觉事情不好，就问过董铁为什么向我银行卡中转？怎么不往自己卡中转钱？他也不正面回答，只说别人欠他钱，没有银行卡。当时我还联系不上给我汇钱的那人，当时根本不知道谁打来的钱，董铁也不告诉我是谁。我和董铁、杨某之间没有债务往来，董铁也没有承包过德惠市农改变电所工程。
8.证人真某证言笔录证实：2014年1月份左右，我从吉林省国网九台市供电公司调到吉林省国网德惠市供电公司当局长，我单位供电设备安装都是通过省局统一招投标建设的，我们是没有权限控制招投标和建设供电设备的，我公司下属公司也与社会其他供电设备安装公司参与竞标。2015年德惠市米沙子镇有箱变安装工程，这些工程都在吉林省国网德惠市供电公司客户服务中心都有记录，从来没有过箱变箱子安装工程。我公司不负责采购供电设备，都是由省局统一调拨供电设备的，我公司与供电设备厂家没有任何往来，我公司的箱变安装工程从来没有承包或发包给董铁。
9.证人孙某证言笔录证实：我和董铁以前都是榆树市黑林子农电所的同事。2015年5月24日上午，具体时间我记不清了，董铁给我打电话，说一个叫杨某的人欠他16万元钱，董铁向杨某说他自己欠我钱，董铁让杨某给我打钱，让我准备一张建设银行的卡，董铁说他在北京，着急用钱，我当时没有建设银行卡，我到长春市宽城区长新街与九台路交汇的建设银行办理的银行卡，我将新办理的银行卡号发给董铁，过了不大一会，杨某通过建设银行账户向我的建设银行账户中转入16万元钱，董铁给我打电话，问我钱是否到账？我说到账了，董铁说有事着急用钱，让我将钱转给他，我回到单位，通过手机银行将钱转给董铁账户，之后叫杨某的人给我打过多次电话，问我关于我们公司设备和公司地址的问题。杨某我根本不认识，董铁我也只有他微信，微信名：ymwai-1314.没有其他联系方式了。
10.被害人杨某陈述笔录证实：2015年1月27日，董铁找到我，向我借5万元他说工地倒不开了，我就借给他了。过了一个多月，我在长春市二道区的家里，董铁给我打电话，说他二姐夫（德惠市供电局局长）手里有个活，是在米沙子镇附近安装三个箱变电箱子，他因为工程款没有下来，想和我一起干，我说手里的工程快开工了没有时间，电话就结束了，过了几天，董铁连续给我打了好几个电话，都是同一个事情，就是想和我一起承包米沙子附近三个箱变箱子的安装工程，我因为没有时间，董铁就说让他二姐夫司机郭某帮忙看着，我们少挣点钱，后来，董铁说他二姐夫司机郭某同意帮忙我们，我问董铁需要投资多少钱？他说每个箱变箱子大约需要20万元，共计60多万元钱，最后每个箱变箱子能挣20万元左右，三个箱变能挣七八十万元钱，年底就能回款，我就同意了，董铁说需要将钱打到郭某的银行账户中，2015年3月27日，董铁给我打电话，说活已经下来了，让我给他打5万元钱，用作打点关系，我向董铁账户中打入5万元，2015年4月22日，董铁给我打电话，说工地开始用钱了，让我往郭某账户转10万元钱，我是在长春市二道区高格蓝湾楼下的建行给郭某账户中转入10万元钱，2015年4月30日，董铁说工地又缺钱了，第一个箱变箱子要建完了，再向郭某账户转10万元钱，也是在高格蓝湾楼下的建行转的。2015年5月14日，董铁和我说，第一个箱变箱子完事了，第二个和第三个箱变箱子还没有开工，验收时需要供电局的几个副局长验收合格，让我给拿5万元钱，用作好处费，我在榆树市建设银行大街支行取出5万元钱现金，在银行门口交给董铁。2015年5月24日，董铁给我打电话，说第二个和第三箱变箱子不用郭某给建了，他联系了设备工厂，说两个箱变箱子设备才26万元钱，他联系完了，先支付16万元，工程完工验收合格后再支付剩下的10万元钱，并给我发来设备工厂孙某的电话，我给孙某打了电话，孙某和我说的与董铁说的一样，我问孙某工厂的位置，我想到孙某的厂子看一下，孙某说他不在长春，回来联系我，我在长春市建设银行长春大街支行向孙某的账户中转入16万元钱，我之后又联系几次孙某，想到他的厂子看一下，孙某都以各种理由推脱，过了十来天，董铁给我打电话，说三个箱变箱子完事了，二姐夫这还有一个建设农改变电所的工程，要和我一起干，全部项目需要投资1000万元左右，我说没有这么多钱投资不了了，他说二姐夫就三个“箱变”先给支付一部分钱，将这钱投到农改变电所里，剩下的我们自己投资，能干多少就包多少活，2015年6月11日，董铁说农改变电所的活下来了，让我给郭某转钱20万元，2015年7月3日，德惠农改变电所工地开工用钱，我又在榆树市建设银行健康路支行向郭某账户转入30万元，这笔也是农改变电所建设的工程款，2015年8月15日，在榆树市建设银行健康路支行向郭某账户转入6万元钱，也是农改变电所建设的工程款。2015年8月30日，董铁说孙某的项目建完了，还没有验收，先给他拿六七万元钱，我说没有那些钱了，先给他拿两万元钱吧，董铁同意了，在榆树市工农大街和健康路交汇处给董铁拿了2万元现金，2015年9月15日，董铁给我打电话，说这个农改变电所能给我们七八百万元钱的活，还说我们欠了他二姐夫不少的农改变电所设备钱，农改变电所的设备是他二姐夫联系的厂家，他二姐夫欠设备厂家的钱太多了，让我先拿20万元钱缓一缓，因为董铁二姐夫回榆树市来了，让我给他拿现金，我就在榆树建设银行榆树大街支行取的现金20万元交给董铁。2015年10月4日，董铁对我说：孙某向他要钱，让我再拿2万元钱，我在榆树市董铁家药店楼下东侧路口给了董铁2万元现金。2015年10月份左右，我在榆树市育民乡建一个学校，当时建设变压器，需要办理相关手续，我找董铁让他帮忙办理，他同意了，说拿2万元钱给他三姐夫（他三姐夫就是管办理相关手续的）。2015年11月份，我最后一次联系到孙某，想去工地看看设备安装到什么地方了，孙某说不清楚安装位置，都是他手下的工人安装的，他说他让他的工人给我打电话和我联系，他的工人到现在也没有给我打电话联系我，2016年4月中旬，我开始用电时，农电所向我要相关手续，我才知道董铁的三姐夫也没有办理变压器的手续，我才知道2015年10月4日给董铁的二万元钱被董铁骗了，我一共给董铁133万元钱，其中5万元是我借给董铁的。
董铁一共骗我133万元，其中有5万元是我借给董铁的，转给董铁的账号里了。有76万元是我转给郭某的账号里了，有一次16万元是转给孙某的账号里了，2015年末的时候，郭某告诉我，转到郭某账号里的钱都给董铁了，我就觉得不对劲，我给董铁的姐夫真某打电话，询问供电工程的时候，他告诉我根本没有供电工程这事，我才知道被董铁骗了，当他面交给他现金有36万元，其中在跟董铁承包供电工程前，借给了董铁5万元现金，剩余的31万元都是在董铁跟我说供电工程正在施工期间，以各种理由要的工程款。在2015年9月15日董铁跟我说，我承包的这个供电工程欠了20万元箱变的设备钱，董铁说他姐夫真某在榆树，当时我也在榆树，我就在附近的银行取出了20万元现金，当面给了董铁。2015年5月14日董铁开车到我家找我跟我说，我承包的第一个箱变箱子工程完工了，验收时需要5万元打点供电局领导的钱，我就在附近银行取出5万元现金给了董铁。2015年8月30日和10月4日都是董铁来找我跟我说，孙某的设备工厂给我供电工程安装的两个箱变箱子，工程完工验收合格后支付的尾款10万元，当时我手头紧，我分两次给了董铁一共4万元，当时他说还欠6万。2015年10月左右，我自己的建筑工程需要批手续做一个变压器，董铁说他三姐夫能办，让我给他2万元，他来跑手续办理，我就当面给了董铁2万元现金，后来我工地所在的农电所找我要供电手续，我就知道董铁没给我办这个事，这一共31万元。我给董铁现金时他没给我写过字据，当时他管我要我就给他了，也没想那么多。我有与董铁谈话的录音，里面董铁提到了之前我承包的供电工程挣了六、七十万元，钱已经回来了，又投到第二个箱变工程了。我说向供电工程投了有133万元了，加上之前箱变挣的六、七十万元，有200多万元了，董铁也是承认的，我能把这些录音提供给公安机关。
11.被告人董铁的供述笔录证实：2014年10月份左右，我在杨某工地碰见杨某，他问我近期在干什么？我说没有事情做，手里也没有钱，杨某说借给我钱，我说不用，我们来回推了几次，他借给我3万元或5万元现金，之后他说怎么不去找二姐夫真某，他手里有活，我说没有钱，杨某说能帮我，并说可以和我一起干，能拿出100万元左右，我心里有底了。2015年1月份过年时碰见我二姐夫司机郭某，我问他德惠市电力今年有没有工程活，郭某说有，但需要我自己去找真某，我问什么地方，郭某说德惠市米沙子有箱变和变电所工程，我确定有工程后，因为当时是冬天，有工程也干不了活，我也没好意思去找真某，之后我一直问郭某有没有活，害怕活没了，2015年3月份左右，我又问郭某德惠市电网工程的事情，郭某说有，还是需要我去找真某，我没好意思去，杨某也来找我，问我承包工程的事情，我说等等，过了一个来月，杨某又问我工程的事情，还问我工程承包缺不缺钱，我说可能差点，杨某说给我打点钱，还说工程承包的事情我不方便出面，他也没时间，找个可靠的人管理工程，杨某说就找郭某吧，郭某是真某的司机，我们都信得着，过了一周多，杨某联系我，说给我账号里汇钱，让我再转给郭某，我说不用，让杨某直接向郭某的账号里汇钱，杨某问我郭某的卡号，我说等一等，我问问郭某的，我要来郭某账号后，第二天，我将账号告诉杨某，杨某向郭某账号中转入10万元钱，告诉我工程款不够再联系他，还让我问郭某钱收到没，我说马上问，我给郭某打电话问钱收到没有，郭某说收到了，我让他给我送来，郭某说现在没有时间，等晚上的，晚上，郭某拿着10万元现金交给我，过了大约一周左右，杨某给我打电话，问我工程进展到什么程度，工程钱够不够，还说让我问问郭某，如果钱不够郭某又不好意思说，我告诉杨某，郭某给领导开车，白天不方便接我电话，我晚上联系完再回复他，晚上，我给杨某打电话，告诉他工程已经开始埋桩了，钱还差点，让他看着汇，钱紧张就少汇点，多就多汇点。杨某说明天汇完钱再告诉我，第二天，杨某给我打电话，说给郭某汇过去10万元，让我问问郭某收到没，我给郭某打电话，说欠我钱的哥们的哥哥又汇过来10万元，郭某晚上将10万元现金给我送来，过了几天，杨某联系我，说这个工程太小，让我问问真某有没有大点的工程，我答应问问，之后，我就去找郭某，我问郭某有没有挣钱的活，郭某说有，箱变、变电所都挣钱，让我去找真某要工程，我就联系孙某，他是做箱变的厂家，向他打听箱变的造价等信息，过后，我联系杨某，见面我和杨某说有两个箱变工程，杨某说投资是不是挺大，我说不认识厂家是比较贵，一个需要十八九万元，认识厂家也就十五万，我认识孙某就是做这个的，箱变最后一个能够盈利20万元左右，杨某说那就多拿两个箱变工程，我说最多能够拿下来两三个，让杨某准备两个箱子的钱30万元，还和他说不一定拿下来，过了几天，我有事上北京办事，杨某给我打电话，问我箱变工程怎么样了？我说最少能要下来一两个，杨某说让我和孙某联系，问问能不能少拿点？我联系完孙某后，告诉杨某可以先拿一个箱子的钱，我要孙某银行账号后，告诉杨某，让他汇入16万元，杨某就汇款了，我给孙某打电话，孙某说把钱先给我汇过来？我当时缺钱，就让他将16万元钱汇到我的银行卡中，之后，杨某给我打电话问工程进展，我告诉他已经在建设中，过了一阵子，杨某还向郭某账号中转入工程款，具体多少我记不清楚了，大约60万左右，都是杨某问工程进展，工程是否缺钱，我每次都告诉他缺钱，让他看着汇钱，郭某收到钱后，问我银行账号将钱转给我。2015年下旬，杨某找我，让我帮他办临时变转正式变，需要交纳2万元，我将2万元交给变电所，办没办下来我不清楚。我从杨某那里共计诈骗92万元左右，工程的事情杨某是否给我现金我记不清楚了，其他的我还向杨某借了30多万元。总计130万元左右。因为我当时手里没钱了，我平时花钱大手大脚习惯了，就以这种方式骗了杨某，钱都被我消费和找“小姐”花了。
本院认为，被告人董铁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人董铁犯诈骗罪的罪名成立;其犯罪所得财物应退赔给被害人。关于董铁及其辩护人辩护称诈骗数额为92万元的意见。经庭审质证，一董铁所称40万元借款在借款时未设定还款时间、利息、抵押等，此辩解有悖常理；二庭审中董铁所称以其所施工收入偿还上述借款、更是子虚乌有;三被害人杨某多次陈述均证实被告人董铁诈骗其钱款128万元，证言稳定，故被告人此项辩解及辩护人此辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出董铁之行为符合合同诈骗罪构成要件的意见，与我国刑法第二百二十四条规定的在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的侵害客体及客观要件不符，本院不予采信。关于辩护人提出被告人到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，无前科劣迹，建议从轻处罚的意见，于法有据，本院予以采信。被告人到案后如实供述全部事实经过，其对行为性质的辩解，不影响其构成坦白。
综上，根据被告人董铁犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董铁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币贰拾万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月23日起至2029年2月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人董铁退赔被害人杨某财产损失人民币壹佰贰拾捌万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 赵俊峰
人民陪审员 黄海英
人民陪审员 董淑范
二〇一七年九月十一日
书 记 员 刘 畅