甘肃省兰州市安宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0105刑初108号
公诉机关兰州市安宁区人民检察院。
被告人赵某某，男，汉族，河南省商水县人，初中文化程度，无业，住商水县。2016年4月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人李雷，甘肃为公律师事务所律师。
被告人吕某某，男，汉族，河南省柘城县人，初中文化程度，无业，住柘城县。2016年4月24日因涉嫌诈骗被抓获，同年5月15日被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
被告人李某某，男，汉族，河南省商水县人，初中文化程度，无业，住商水县。2016年4月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人石凌君，甘肃法翔律师事务所律师。
被告人党某甲，男，汉族，河南省上蔡县人，初中文化程度，无业，住上蔡县。2016年4月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人刘景发，甘肃明源律师事务所律师。
被告人党某乙，男，汉族，河南省上蔡县人，初中文化程度，无业，住上蔡县。2016年4月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人蔡中亮，甘肃勇盛律师事务所律师。
被告人郭某某，男，汉族，河南省鹿邑县人，初中文化程度，无业，住鹿邑县。2016年4月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
辩护人ＸＸ，甘肃英之剑律师事务所律师。
被告人周某某，男，汉族，河南省商水县人，初中文化程度，无业，住商水县。2016年4月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
被告人申某某，男，汉族，河南省上蔡县人，初中文化程度，无业，住上蔡县。2016年5月16日因涉嫌诈骗被抓获，同年5月31日被刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
兰州市安宁区人民检察院以安检公诉刑诉（2017）11号起诉书指控被告人赵某某、吕某某、李某某、党某甲、党某乙、郭某某犯诈骗罪，被告人周某某、申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察员刘保红出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人李雷律师、被告人吕某某、被告人李某某及其辩护人石凌君律师、被告人党某甲及其辩护人刘景发律师、被告人党某乙及其辩护人蔡中亮律师、被告人郭某某及其辩护人ＸＸ律师、被告人周某某、申某某均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
兰州市安宁区人民检察院起诉书指控：1、2016年3月10日，被告人赵某某伙同他人在浙江省桐乡市汇宇单身公寓519、523（或522）号房间内，冒充消防队领导及厂家经理对被害人欧某实施电话诈骗，被害人欧某被骗后，将3万元汇入被告人赵某某提供的银行账号，后由被告人赵某某联系的取款人申某某将诈骗所得的3万元在银行取出。
2、2016年3月15日，在浙江省桐乡市党某乙的一处加工厂内，被告人党某甲、党意波（在逃）通过电话，由党意波冒充贵州市消防队领导、党某甲冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人沙某某订购医用器械并代为采购太阳能发电机、太阳能板为由实施诈骗，被害人沙某某被骗现金15.9万元（人民币），后由被告人赵某某、周某某将诈骗所得的15.9万元从银行取出。
3、2016年3月17日9时许，被告人赵某某、李某某、冯某某（另案处理）在浙江省桐乡市濮院镇永联村附近，由被告人冯某某冒充河北秦皇岛市消防队领导、李某某冒充经销商经理、赵某某冒充厂家经理，以向被害人陈某某（秦皇岛德信北方医药公司工作）订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金11.04万元（人民币），后由被告人吕某某将诈骗所得的11.04万元从银行取出。
4、2016年3月25日，被告人赵某某、冯某某（另案处理）在浙江省桐乡市分别冒充江西省新余市消防队领导、高低床经销商经理、高低床销售厂家经理，以向被害人傅某某订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金15.16万元（人民币），后由被告人吕某某将诈骗所得的15.16万元从银行取出。
5、2016年3月29日10时许，被告人赵某某、郭某某在浙江省桐乡市城弘小区赵某某住处，由郭某某冒充天津市塘沽区消防队领导、赵某某冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人张某某（天津晨隆国际贸易有限公司工作）订购药品并代为采购床架为由实施诈骗，被害人张某某被骗现金1万元（人民币），后由被告人吕某某将诈骗所得的1万元从银行取出。
6、2016年3月29日10时许，被告人赵某某、李某某、冯某某（另案处理）在浙江省桐乡市城弘小区号赵某某住处，由被告人李某某冒充广东省惠州市消防队领导、冯某某冒充销售高低床的代理商经理及销售高低床的厂家经理，以向被害人黄某某（广东省惠州市承包挖土方工程）委托挖土方及代购床铺为由实施诈骗，诈骗被害人现金11万元（人民币），后由被告人吕某某将诈骗所得的11万元从银行取出。
7、2016年3月31日，被告人赵某某、李某某、冯某某（另案处理）在浙江省桐乡市城弘小区赵某某住处，由被告人李某某冒充消防队领导、冯某某冒充经销商经理、赵某某冒充厂家经理，以向被害人姚某某订购医用担架并代购高低床为由实施诈骗，被害人姚恩明被骗现金5万元（人民币），后由被告人冯某某将诈骗所得的5万元从银行取出。
以上赃款均已被分赃并挥霍。
公诉机关认为被告人赵某某、吕某某、李某某、党某甲、党某乙、郭某某的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，被告人周某某、申某某的行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。针对上述指控，公诉机关随案移送八被告人户籍证明、拘留证、羁押证明、出所登记表、监视居住决定书、逮捕证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片说明、发还清单、抓获及破案经过、办案说明、银行交易流水、报案材料、被害人陈述、八被告人原供述等证据证实。
对于公诉机关指控的事实及罪名，八被告人均表示当庭认罪，被告人赵某某对起诉书指控第一、二、四、六起犯罪事实提出异议，认为自己仅参与三起犯罪；被告人吕某某对起诉书指控罪名提出异议，认为自己应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人党某乙辩称其不明知被告人赵某某等人实施诈骗，也未分赃，不应认定为诈骗共犯；被告人周某某、申某某辩称自己不知道所取得钱款系诈骗所得；被告人李某某、党某甲、郭某某均未提出辩解意见。
被告人赵某某辩护人的辩护意见为，被告人赵某某构成诈骗罪，但对公诉机关指控被告人赵某某参与作案七起提出异议，被告人赵某某仅参与三起，指控的其他四起证据不足，应不予认定；被告人赵某某及其家属积极退赃134708元，可对其从轻处罚；被告人赵某某自愿认罪，到案后积极配合公安机关，主动交代案件事实，具有坦白情节，可对其酌情从轻处罚。
被告人李某某辩护人的辩护意见为，被告人李某某构成诈骗罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出涉案车辆浙****UD不应认定为作案工具，应当发还被告人家属。
被告人党某甲辩护人的辩护意见为，被告人党某甲系初犯、偶犯且当庭认罪，可对其酌情从轻处罚；案发后被告人家属退还受害人赃款81000元，请求法院依法从轻处罚。
被告人党某乙辩护人的辩护意见为，被告人党某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚；被告人党某乙系初犯且认罪态度好，其家属积极退赃，可对其酌情从轻处罚。
被告人郭某某辩护人的辩护意见为，被告人郭某某归案后，不仅如实供述了自己的犯罪事实，也供述了公安机关尚未掌握的被告人赵某某等人的犯罪事实，具有立功表现，依法应当从轻处罚；被告人郭某某在本案中属从犯，起次要作用，且分赃较少，可对其从轻处罚；被告人郭某某系初犯、偶犯且当庭认罪，可对其酌情从轻处罚。
经审理查明，1、2016年3月10日，被告人赵某某伙同他人在浙江省桐乡市汇宇单身公寓房间内，冒充消防队领导及厂家经理对被害人欧某实施电话诈骗，被害人欧某被骗后，将3万元汇入被告人赵某某提供的银行账号，后由被告人赵某某联系的取款人申某某将诈骗所得的3万元在银行取出。
2、2016年3月15日，在浙江省桐乡市党某乙的一处加工厂内，被告人党某甲、党某某（在逃）通过电话，由党意波冒充贵州市消防队领导、党某甲冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人沙某某订购医用器械并代为采购太阳能发电机、太阳能板为由实施诈骗，被害人沙某某被骗现金15.9万元，后由被告人赵某某、周某某将诈骗所得的15.9万元从银行取出。
3、2016年3月17日9时许，被告人赵某某、李某某、冯某某（另案处理）在浙江省桐乡市濮院镇永联村附近，由被告人冯某某冒充河北秦皇岛市消防队领导、李某某冒充经销商经理、赵某某冒充厂家经理，以向被害人陈某某（秦皇岛德信北方医药公司工作）订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金11.04万元，后由被告人吕某某将诈骗所得的11.04万元从银行取出。
4、2016年3月25日，被告人赵某某、冯某某在浙江省桐乡市分别冒充江西省新余市消防队领导、高低床经销商经理、高低床销售厂家经理，以向被害人傅某某订购担架及代购高低床为由实施诈骗，诈骗被害人现金15.16万元，后由被告人吕某某将诈骗所得的15.16万元从银行取出。
5、2016年3月29日10时许，被告人赵某某、郭某某在浙江省桐乡市城弘小区333号赵某某住处，由郭某某冒充天津市塘沽区消防队领导、赵某某冒充经销商经理和厂家经理，以向被害人张某某（天津晨隆国际贸易有限公司工作人员）订购药品并代为采购床架为由实施诈骗，被害人张某某被骗现金1万元，后由被告人吕某某将诈骗所得的1万元从银行取出。
6、2016年3月29日10时许，被告人赵某某、李某某、冯某某（另案处理）在浙江省桐乡市城弘小区333号赵某某住处，由被告人李某某冒充广东省惠州市消防队领导、冯某某冒充销售高低床的代理商经理及销售高低床的厂家经理，以向被害人黄某某（广东省惠州市承包挖土方工程）委托挖土方及代购床铺为由实施诈骗，诈骗被害人现金11万元，后由被告人吕某某将诈骗所得的11万元从银行取出。
7、2016年3月31日，被告人赵某某、李某某、冯某某在浙江省桐乡市城弘小区333号赵某某住处，由被告人李某某冒充消防队领导、冯巍巍冒充经销商经理、赵某某冒充厂家经理，以向被害人姚某某订购医用担架并代购高低床为由实施诈骗，被害人姚某某被骗现金5万元，后由被告人冯某某将诈骗所得的5万元从银行取出。
以上赃款均已被分赃并挥霍。
上述事实，有下列证据证明：
1、户籍证明，证明被告人赵某某、吕某某、李某某、党某甲、党某乙、郭某某、周某某、申某某在犯罪时已年满18周岁，为具有完全刑事责任能力的成年人。
2、拘留证、羁押证明、逮捕证、监视居住决定书、办案说，证明八被告人被采取强制措施的情况。
3、抓获及破案经过，证明公安机关查破本案及八被告人归案的情况。
4、报案材料、被害人陈述、转账记录，证明被害人受骗后将钱款转出的情况。
5、被告人赵某某、吕某某、李某某、党某甲、党某乙、郭某某原供述及当庭陈述，证明被告人赵某某、吕某某、李某某、党某甲、党某乙、郭某某实施诈骗的时间、地点及经过。
6、被告人周某某、申某某原供述及当庭陈述，证明被告人周某某、申某某取款的事实及经过。
7、银行卡交易明细、银联交易清单、转账手机截图、资金流向图、短信清单及通话清单，证明被害人被骗资金经多次转账后被取走的情况。
8、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人赵某某家中查获大量银行卡、手机、电话卡、千足金项链一条（重61.36克，编号00191418）、扣押现金80708元及拍卖车款54000的情况；扣押周某某白色长安牌CS75型越野车一辆（浙****RM）、退赔赃款21000元；扣押李光辉黑色长城哈弗牌H6COUPE型越野车一辆（浙****UD）；扣押党某乙现金60000元的情况。
9、发还清单，证明公安机关向被害人沙永莲发还赃款81000元。
10、发还清单，证明公安机关向被告人周光磊家属发还白色长安牌CS75型越野车一辆（浙****RM）的情况。
11、辨认笔录及照片，证明八被告人相互指认的情况。
12、指认照片，证明被告人指认作案工具、作案现场的情况。
13、视频截图，证明被告人取款的时间、地点。
以上证据均经当庭举证、质证、辩论，证据来源清楚，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人赵某某、吕某某、李某某、党某甲、党某乙、郭某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人赵某某作案7起，骗取他人财物共计62.1万元，属数额特别巨大；被告人吕某某作案4起，骗取他人财物共计38.2万元，李某某作案3起，骗取他人财物共计27.04万元，党某甲、党某乙作案1起，骗取他人财物15.9万元，均属数额巨大；被告人郭某某作案1起，骗取他人财物1万元，属数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，应予惩处。被告人周某某、申某某帮助电信网络诈骗犯罪所得取现，其中被告人周某某取现15.9万元，属情节严重，被告人申某某取现3万元，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某及其辩护人关于被告人赵某某仅参与诈骗三起，起诉书指控的其他四起犯罪事实证据不足不应认定的辩护意见，理由不能成立，根据本案同案犯供述、被告人赵某某原供述等证据均可认定被告人赵某某参与实施了七起诈骗，故对该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人赵某某自愿认罪，可对其酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人吕某某关于对起诉书指控罪名提出异议，认为自己应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，理由不能成立，因被告人吕某某明知他人实施电信诈骗，而多次帮助取款的行为是电信诈骗实施过程的不可或缺的重要环节，其应认定为诈骗共犯，构成诈骗罪，故对该辩解意见本院不予采纳。关于被告人党某乙辩称其不明知被告人赵某某等人实施诈骗，也未分得赃款，不应构成共犯的辩解意见不能成立，因根据本案同案犯供述及其原供述均可认定其明知他人实施诈骗而为其提供场地，应认定为诈骗共犯，故对该辩解意见本院不予采纳。被告人李某某辩护人关于涉案车辆浙****UD不应认定为作案工具的辩护意见，本院予以采信。被告人党某甲、党某乙辩护人关于被告人当庭认罪，可对其酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人郭某某辩护人关于被告人郭某某归案后，如实供述了自己的犯罪事实，也供述了公安机关尚未掌握的被告人赵某某等人的犯罪事实，具有立功表现，依法应当从轻处罚；被告人郭某某、党某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人赵某某、党某甲、党某乙家属积极退赃，可对被告人酌情从轻处罚的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人周光磊家属积极退赃，可对其酌情从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权益不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2027年4月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2021年4月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人党某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2020年4月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人党某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2020年4月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2017年10月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2019年4月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
被告人申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2017年9月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。）
二、扣押赃款134708元、编号00191418黄金项链一条变价后，向被害人发还，其余赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 冯 方
审 判 员 谢东昌
人民陪审员 俞福潮
二〇一七年八月三日
法官 助理 王雅婷
书 记 员 王珊珊