吉林省图们市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉2402刑初24号
公诉机关图们市人民检察院。
被告人朴正允，男，1963年5月8日出生于吉林省和龙市，朝鲜族，高中文化程度，延边绿康园商贸有限公司法定代表人，户籍所在地延吉市，无固定住所。�告人朴正允因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月28日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于珲春市看守所。
辩护人高席、李勋，吉林延大律师事务所律师。
图们市人民检察院以图检刑检刑诉〔2016〕22号起诉书指控被告人朴正允犯诈骗罪，于2016年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年7月7日、7月26日依法公开开庭审理了本案。图们市人民检察院指派代理检察员朴泰男、魏俊阳出庭支持公诉，被告人朴正允及其辩护人高席、李勋到庭参加诉讼。现已审理终结。
图们市人民检察院指控：
被告人朴正允于2007年注册成立延边绿康园商贸有限公司（以下简称绿康园公司），2009年开始正式投产，主要生产远红外线床垫�日用品等产品。2012年下半年开始绿康园公司销售业绩下滑，2012年6月至2013年12月，被告人朴正允从国内、国外购买商品后在延边州各县市举办“大卖场”活动，但经营不善，亏损严重，2013年7月后仅经营两处“大卖场”。2013年7月份，绿康园公司停产、停业。
2009年至2013年7月，被告人朴正允以用于公司经营为由向他人多次借款500余万元，至今尚未还款。2013年8月至11月，被告人朴正允在欠下巨额外债，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其财务状况，虚构投资经营、购买原材料等事实，于2013年8月至9月，向被害人朴某分两次借款人民币30万元；于2013年11月，向被害人田某分三次借款人民币32.5万元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下�证据：
1.企业法人营业执照、出租房合同书，用以证明2007年绿康园公司成立，被告人朴正允任法定代表人，公司主要经营范围为远红外床垫、座熏器、日用品等的事实及2009年9月绿康园公司迁址延吉市依兰镇龙渊村的事实。
2.借条复印件若干份，用以证明2012年10月22日为止被告人朴正允从吴某处借款人民币165.5万元；2011年5月17日至2012年9月23日从李某处借款36万元；2013年9月26日止从朴某处借款128.2万元，其中2013年8月22日、9月26日分别借款10万元、20万元；2013年6月29日至7月11日从朴某处借款11万元；2013年11月23日、25日、27日从田某处分别借款23万、5万、5万；2013年6月15日、25日从李某1处分别借款8万元、5万元；2013年6月15日、8月24日从李某2处分别借款8万元、40万元（还款10万元）;2013年5月29日从陈某处借款20万元；2013年6月27日为止，从李某3处借款112150元；2012年11月6日、11月23日、2013年6月15日，分别从郑某处借款22万元、40万元、8万元；2012年10月12日，从韩某、李某4处借款30万元；2013年1月15日，从李某4处借款30万元的事实。
3.被告人朴正允持有的中国农业银行股份有限公司图们市支行、中国建设银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行、交通银行延边分行营业部、延边农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司延边分行、图们支行、中国邮政储蓄银行延吉市公园路支行卡的流水明细，用以证明经审查被告人朴正允所持有的上述银行卡明细显示，2013年朴正允的财务状况无法偿还2012年、2013年的欠款的事实。
4.厂房及土地使用权转让合同书复印件、借据等，用以证明2012年12月13日被告人朴正�和某1将位于延吉市依兰镇龙渊村的厂房、锅炉房、办公楼以及土地使用权一并以人民币180万元的价格转让给申某的的事实。
5.延边朝鲜族自治州中级人民人民法院（2013）延中民三初字第976号民事裁定书、保全异议申请书，用以证明2013年10月29日大韩民国公民朴某2向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出对绿康园公司位于延吉市依兰镇龙渊村三队的厂房申请查封、冻结，申某提出保全异议申请的事实。
6.土地租赁协议书及相关材料复印件，用以证明延边申惠英经贸有限公司（以下简称申惠英公司）与延吉市依兰镇龙渊村村民委员会、陈某1就龙渊村三队厂房租赁达成协议，租期自2013年4月10日至2054年5月12日的事实。
7.延吉市依兰镇人民政府关于延边申惠英经贸有限公司新建厂房的批复，用以证明2013年7月2日，延吉市依兰镇人民政府同意申惠英公司在依兰镇龙渊村三队新建厂房的的事实。
8.房屋所有权证、集体土地使用证复印件，用以证明陈某向公安机关移交的被告人朴正允从陈某处借款抵押的房屋所有权人为陶某，且该房屋集体土地使用者亦陶某的事实。
9.床垫购销合同，用以证明严某替被告人朴正允垫付5万元床垫费用的事实。
10.被害人田某的陈述，用以证明2013年11月23日被告人朴正允以进货为由从田某处借款23万元；同年11月25日借款5万元万；同年11月27日借款5万元的事实。
11.被害人朴某的陈述，用以证明2011年至2013年，被告人朴正允以各种理由从朴某处多次借款共计128万左右；其�2013年8月22日、同年9月26日被告人朴正允分两次从朴某处借款人民币30万元的事实；2013年9月26日借款时由朴某1作为担保人，但当时被告人朴正允与朴某1已离婚的事实。
12.证人吴某的证言，用以证明2010年至2012年，被告人朴正允先后十余次以载有绿康园公司货物的货船沉没、公司人员携款逃跑、建养老院、进原材料、带吴某参观厂房等理由从吴某处借款共计165.5万元；于2013年8月24日双方签订总的借款协议，但至今尚未偿还上述欠款的事实。
13.证人郑某的证言，用以证明2012年11月6日至2013年6月16日朴正允分三次以支付物流费用、抵押土地使用证、以取回被派出所扣押的身份证为由借款70万元，但至今尚未偿还上述欠款的事实。
14.证人李某1的证言，用以证明2013年6�15日、25日被告人朴正允以进货为由分两次从李某1处借款13万元的事实。
15.证人李某2的证言，用以证明2013年6月15日、24日，被告人朴正允以进货为由分两次从李某2处借款48万元，其中还款10万元的事实。
16.证人严某的证言，用以证明2012年4月28日、2013年5月4日，被告人朴正允以建养老院和进货为由从严某处分别借款3万和5万元；2012年绿康园公司处于半停产状态，少量生产产品的事实。
17.证人朴某的证言，用以证明2013年6月29日、7月11日被告人朴正允和朴某1（当时已离婚）以公司生产产品需要原材料为由，从朴某处分别借款5万和6万的事实。
18.证人韩某的证言，用以证明2012年10月12日被告人朴正允以需要进原材料为由，从韩某和�某4处借款30万元；当日朴正允将该款汇给申某的事实。
19.证人李某4的证言，用以证明2012年10月12日被告人朴正允以需要进原材料为由，从李某4、韩某处借款30万元；2013年1月15日，朴正允从李某4处借款30万元的事实。
20.证人李某3的证言，用以证明2013年1月、3月，朴正允分两次以进货和经营为由从李某3处借款人民币112100元的事实。
21.证人陈某的证言，用以证明2013年5月25日左右的一天，被告人朴正允将所有人为陶某的一本房屋所有权证和集体土地使用证原件交给陈某，称这栋房子自己已经购买，并从陈某处借款20万元的事实。
22.证人金某的证言，用以证明2013年4月4日，朴正允以公司经营、其妻子朴某1手术为由从图们市绿康园�验馆室长金某处借款21万元的事实，
23.证人元某的证言，用以证明2009年至2011年末，元某管理绿康园工厂生产，2012年开始绿康园公司效益差，并且被告人朴正允曾让元某两次到延吉市体验馆取钱的事实。
24.证人南某的证言，用以证明2008年至2013年，南某在延吉市绿康园体验馆期间，2012年春在河南市场2楼举办过“大卖场”活动，但收益差的事实。
25.证人金某1的证言，用以证明2013年3月开始绿康园公司停产的事实及2013年年初在和龙市举办3个月左右“大卖场”活动的事实。
26.证人王某的证言，用以证明2008年至2011年绿康园公司生产效益较好，几乎每天都在生产；2012年初开始基�处于停产状态，每个月能生产一次，到了2013年6月份就停产，2012开始被告人朴正允与他人合作出售韩国商品，且很多老人到工厂要钱的事实。
27.证人朴某的证言，用以证明2012年春季开始朴正允在各个县市举办“大卖场”活动，朴某负责向“大卖场”送货和日常管理，到了2013年6月“大卖场”就剩下2个，2013年6月之后，朴正允再也没有进过“大卖场”商品，“大卖场”一直处于亏损的事实；绿康园公司于2013年下半年开始停产，且公司经营状况较差，被告人朴正允让各县市体验馆室长跟顾客借款的事实；朴某对被告人朴正允将厂房转让给申某的事情不知情的事实。
28.证�李某的证言，用以证明2012年，绿康园公司法定代表人朴正允以进货、偿还借款等理由从李某处借款共计87万元左右，至今尚未偿还上述欠款的事实；2012年下半年朴正允在各县市举办“大卖场”项目；2013开始大卖场项目销售不景气，同年7月“大卖场”项目仅剩李某和金某1管理，基本上没有收益的事实。
29.证人郑某1的证言，用以证明2013年初至6、7月，在安图县举办过“大卖场”活动，但经营亏损；2013年下半年没有举办过“大卖场”活动的事实。
30.证人金某1的证言，用以证明2013年12月初至下旬，在龙井市举办过“大卖场”活动，商品由大韩民国国籍经理李某4、李某5提�商品，且销售额10万元左右，由上述二人取走的事实。
31.证人申某的证言，用以证明2012年12月开始被告人朴正允从申某处多次借款300万元左右，购买200万元左右的商品；2012年12月13日，申某以180万的价格买下被告人朴正允的厂房后，朴正允继续租用厂房；2013年11月23日，被告人朴正允和田某拿着田某的房照抵押借款20万元的事实。
32.朴正允与朴某1离婚材料复印件，用以证明2013年6月7日朴正允与朴某1协议离婚的事实。
33.公安机关情况说明，用以证明2014年7月23日申凤学与延吉市依兰镇龙渊村村民委员会签订的土地租赁协议的标的系绿康园公司厂房的情况说明。
34.被告人朴正允的公安侦查阶段（公安机关第一次、第八次、第十次、第十一次、第十二次、第十三次讯问笔录，退补阶段讯问笔录）及审查起诉阶段（两次讯问笔录）的供述与辩解，用以证明2010年至2012年，朴正允数次以公司运营、为妻子治病等理由从吴某处借款共计165.5万元、从金某处借款21万元、从李某3处借款10万元、从严某处借款10万元、从李某处借款50万元、从申某处多次借款260万元左右的事实；绿康园公司于2008年开始投入生产，2012年开始主要作“大卖场”项目，2012年12月至2013年绿康园公司的产品销售业绩呈负增长，2012年6、7、8月朴正允投资“大卖场”项目，亏损250万左右，2013年3月至12月朴正允投资“大卖场”400万左右，全部亏损，在2013年6月为大卖场最后一次进货10万左右的事实；2013年6月之前，除申某外朴正允尚欠借款500万左右，朴正允明知2013年11月之后，剩余2个“大卖场”不盈利的情况下，以“大卖场”的名义借款后偿还他人债务和利息，2013年7月绿康园公司停业、停产，2个“大卖场”维持到同年11月，被告人朴正允在没有偿还能力的情况下向他人大量借款的事实；被告人朴正允无法偿还申某的180万元高利息欠款，于2012年12月13日二人签订工厂转让协议，朴正允隐瞒与朴某1离婚的事实，让朴某1作为担保人，于2013年8月22日、9月26日分两次从朴清子处借款10万元、20万元后，但未投入到大卖场而是偿还他人债务和利息的事实。
35.被告人朴正允的户籍证明，用以证明被告人朴正允已达到刑事责任年龄的事实。
36.朴正允入所健康检查表复印件，用以证明2015年7月29日朴正允入所时身体状况正常的事实。
公诉机关认为，被告人朴正允以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人朴正允辩称：自己从被害人、证人处借款以及公司亏损是事实，但是对公诉机关指控的罪名有异议，自己的行为仅仅是民间借贷行为而非诈骗行为。
在法庭审理过程中，被告人朴正允的辩护人提供了吉林省高级人民法院（2015）吉民三涉终字第6号民事裁定书，以此证明绿康园公司在延吉市龙源村的厂房权属现处于争议当中，故被告人朴正允偿还能力方面的事实处于待定状态，并提出如下辩护意见：第一，被告人朴正允没有实施欺骗行为，公诉机关提供的证据当中没有一份证据能够证明被告人实施了欺骗行为。被告人朴正允从被害人朴某、田某处借款时，未曾实施过欺骗行为，从而被害人也不可能产生认识错误，二被害人是基于对被告人朴正允的信任将钱借给被告人的，因此双方之间只是民间借贷纠纷，指控被告人诈骗罪的罪名不成立。第二，辩护人提出合理怀疑，即关于被告人朴正允与申某之间的厂房转让协议，被告人朴正允将厂房转让给申某因为申某称可以将厂房土地使用权证变更至朴正允名下，然而厂房的实际价值为人民币340多万元，180万元厂房款是被告人朴正允从申某处所借的借款，被告人朴正允称自己不会没有理由将340多万元的厂房以180万元的价格处理。假如正如被告人朴正允所说，向被害人朴清子，田本智借款时被告人朴正允�有价值340万元的厂房，并非无偿还能力。第三，吉林省高级人民法院（2015）吉民三涉终字第6号民事裁定书足以证明被告人朴正允有无偿还能力是待证事实，且二被害人均为绿康园公司的老客户，他们熟知绿康园公司大卖场由16个变为2个，在此情况下，二被害人向被告人朴正允借款是基于信任而非错误的认识。
经庭审举证、质证和辩论，本院认为，公诉机关提供的上述证据，来源合法，内容客观真实，且与本案有关联性，可以作为定案的依据，予以确认。辩方提供的证据无法证明被告人朴正允有偿还能力，故不予采信。
经审理查明，2007年被告人朴正允注册成立延边绿康园商贸有限公司，2009年开始正式投产，主要生产远红外线床垫、日用品等产品。2012年下半年开始绿康园公司销售业绩下滑，2012年6月至2013年12月，被告人朴正允从国内、国外购买商品后在延边朝鲜族自治州各县市举办“大卖场”活动，但经营不善，亏损严重。2013年7月后仅经营两处“大卖场”。2013年7月份，绿康园公司停产、停业。
2009年至2013年7月，被告人朴正允以用于公司经营为由向他人多次借款500余万元，至今尚未还款。2013年8月至11月，被告人朴正允在欠下巨额外债，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其财务状况，虚构投资经营、购买原材料等事实，于2013年8月至9月，从被害人朴某处分两次借款人民币30万元；于2013年11月，从被害人田某处分三次借款人民币32.5万元。
本院认为，被告人朴正允以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额特别巨大，已构�诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人朴正允向被害人借款时，以公司经营、重启工厂、进货等理由，隐瞒其工厂已转让、还让其离婚的妻子作担保人，使被害人产生借出资金能及时收回的错误认识。被告人朴正允2013年之前的借款有300万元左右，2013年8月前借款有200万元，借款总额达到500余万元，然而绿康园公司从2012年开始生产和销售都走下坡路，“大卖场”活动也基本上呈亏损状态。2012年12月13日，被告人朴正允将厂房以人民币180万元价格转让给了申某，对此被告人朴正允一直坚持当初转让厂房的原因在于申某称可以将厂房土地使用权证变更至朴正允名下，因此厂房使用权应当属于自己。但是即便如此，扣除厂房的价值，被告人朴正允借款时也不具有还款能力。被告人朴正允于2013年11月�被害人田某借款后，2013年12月逃至外省，变更手机号、变更居住地，根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中“明知没有归还能力而大量骗取资金的；非法获取资金后逃跑的”可以认定为具有非法占有的目的。因此，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于被告人朴正允如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，对被告人朴正允依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十七条第三款如实供述自己的罪行、第六十四条追缴违法所得及没收犯罪所用财物、第五十二条罚金数额的裁量、第五十三条罚金的缴纳之规定，判决如下：
一、被告人朴正允犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2026年2月27日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。）
二、被告人朴正允退赔被害人朴某人民币30万元，田本智32.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金丁玲
人民陪审员 金 宪
人民陪审员 秦绪明
二〇一六年七月二十六日
书 记 员 刘明璐