福建省漳州市芗城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芗刑初字第28号公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。被告人李敬周，男，1986年10月25日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建小南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月21日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。辩护人林锦明，福建泾渭明律师事务所律师。漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉（2014）1600号起诉书指控被告人李敬周犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案，因被告人李敬周对公诉机关指控的部分事实有异议，本院于2015年2月2日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派代理检察员汪伟钰出庭支持公诉。被告人李敬周及其辩护人林锦明到庭参加诉讼。现已审理终结。漳州市芗城区人民检察院指控：1、2014年6月17日20时许，被告人李敬周向黄某某借用一部车牌号为闽D某号奥迪轿车（车主李某某、价值人民币145000元），之后，未经黄某某同意，私自将车辆转让给邹某某，并将收取的赃款人民币152500元全部用于归还赌债。2、2014年6月25日至28日间，被告人李敬周以赎回上述轿车为由，三次骗取黄某某支付用于赎车的款项共计人民币55000元。被告人李敬周将该款项用于归还赌债。公诉机关认定上述事实的证据有：有关书证；证人李某某、邹某某等人的证言；被害人黄某某的陈述；被告人李敬周的供述与辩解；漳州市价格认证中心价格鉴定结论意见书；勘验、检查笔录。公诉机关认为，被告人李敬周的行为已构成诈骗罪，且系数额巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条的规定，在有期徒刑三年至五年的幅度内，对被告人李敬周予以惩处。被告李敬周辩称，2014年6月25日至28日间，黄某某主动借其人民币55000元，该笔款项是借款。2014年8月21日，其在知道黄某某报警并将与警察到其家中后，仍留在家里等待他们到来。辩护人林锦明的辩护意见是：一、起诉书指控的第二起犯罪事实不清、证据不足，指控不能成立。该起事实系借贷关系，属于民事债权关系，不构成诈骗罪。李敬周在向黄某某借款时如实将车辆已质押的事实告知黄某某，李敬周没有以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取黄某某的钱财。李敬周的本意是拿钱赎车，因钱不够才无法赎回。公诉机关的指控缺乏证明主观要件的证据，李敬周也缺乏犯罪动机。二、李敬周具有自首；积极赔偿、补偿被害人损失，取得被害人的谅解；以及自愿认罪的从轻、减轻处罚情节，建议对被告人李敬周宣告缓刑。经审理查明：（一）、2014年6月17日20时许，被告人李敬周向朋友黄某某借用一部奥迪（A4）FV7203TFCVTG小型轿车（车牌号为闽D某号，车主李某某，价值人民币145000元）后，即在未经黄某某、李某某同意的情况下，擅自与邹某某签订车辆转让合同，约定将该车转让给邹某某，并将先前其帮助黄某某购买该车及办理车辆过户手续时留下的车主身份证材料、机动车登记证书等相关材料提供给邹某某，用于办理该车的车辆转让手续。邹某某随即将该车转让给他人，且于2014年6月19日将车辆过户手续办理完毕。在此期间，被告人李敬周先后4次向邹某某收取款项共计人民币152500元。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某某的陈述，证实2014年6月中旬，朋友李敬周向其借用闽D某号汽车，约定次日晚归还，但他未在约定时间归还车辆。几天后，其联系到李敬周，李敬周在电话中告诉其：因他欠款，汽车被人强行开走用于抵押，要还钱才可要回车辆。28日晚，当其再次联系李敬周时，他说车已过户了，要不回来。被害人黄某某还证实，闽D某号汽车是二手车，2014年2月，其购买该车时，通过李敬周办理了过户手续。2014年3月，其又通过李敬周将该车过户到表姐李某某名下。车辆证件手续均留在李敬周处。2、证人李某某的证言，证实2014年3月，表妹黄某某将一部车牌号为闽D某号汽车过户到其名下，但该车实际上属于黄某某。3、证人邹某某的证言，证实2014年6月17日20时许，李敬周电话告诉其要以向其购买的那部奥迪A4汽车做抵押。22时许，李敬周将车开到其车行，向其借款10万元，并将车辆全部手续交给其。其应李敬周要求，当即给付了4万元。6月18日，其办理车辆过户手续，且于当日下午转6万元给李敬周。当晚18时许，李敬周在电话中与其约定，将该车直接卖给其，并要求支付余款。20时许，其转了4.25万元给李敬周。6月19日，过户手续办理完毕后，其把余下的1万元再转给李敬周，其共付车款15.25万元。经辨认，证人邹某某辩认出被告人李敬周系出卖闽D某号汽车的人。4、证人黄某的证言，证实2014年6月间，其与邹某某合作二手车生意时，向李敬周购买了闽D某号汽车。汽车是李敬周开过来的，手续齐全，过户交易是邹某某操作的，车辆过户到其名下。5、车辆转让合同，证实被告人李敬周于2014年6月17日21时50分与邹某某签订车辆转让合同，约定以10万元的价格将闽D某号奥迪A4汽车转让给邹某某。6、借条，证实2014年6月18日，被告人李敬周向邹某某出具一份借款105000元的借条。7、手机转账明细，证实邹某某于2014年6月17日22时47分转给被告人李敬周4万元；于6月18日14时41分及20时23分分别转给李敬周6万元、4.25万元；于6月19日15时14分转给李敬周1万元，共计人民币15.25万元。8、机动车转移手续等，证实2014年6月19日，闽D某号汽车的过户手续办理完毕，2014年6月20日发证，所有人为黄某。9、价格鉴定结论意见书，证实经漳州市价格认证中心鉴定，奥迪（A4）FV7203TFCVTG轿车的价格为人民币145000元。10、户籍证明，证实被告人李敬周的基本身份情况，并证实被告人李敬周犯罪时已达完全刑事责任年龄。11、前科证明，证实经公安机关查询，被告人李敬周在其户籍辖区内无违法犯罪记录。12、被告人李敬周的供述，证实其为了偿还债款，产生向朋友黄某某借车用于抵债的想法。2014年6月17日晚20时许，其向黄某某借了车牌号为闽D某号奥迪牌汽车，承诺次日还车。当晚，其将车辆开到厦门二手车交易市场，将车抵押给怡永鑫二手车行老板邹某某，且签订了车辆转让合同，并将车辆登记证、行驶证及车主李某某的身份证复印交给邹某某，由他办理过户手续。当晚，邹某某转账付其4万元。邹某某于18日办理了过户手续后，在当日下午及晚上，又分别转账付其6万元、4.25万元。19日，邹某某拿到新的车辆登记证和行驶证后，再次转账付其1万元，其卖车得到共计15.25万元。该供述还证实该车是黄某某于2014年2月间通过其买的，3月份，黄某某将该车过户给李某某，这些手续都是其办理的，黄某某、李某某的身份资料及车辆相关手续均留在其手里。以上证据，能相互印证，可以采信。（二）、2014年6月25日至28日间，被告人李敬周隐瞒闽D某号汽车已过户的事实，以赎回闽D某号汽车需要资金为由，要求黄某某出资人民币55000元用于赎回上述汽车。黄某某以转账形式三次付给被告人李敬周款项共计人民币55000元。2015年8月21日，被告人李敬周被抓获归案。归案后，被告人李敬周的家属已赔偿被害人黄某某人民币50000元，取得黄某某的谅解。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某某的陈述，证实李敬周向其借车后未按约定在次日还车，且联系不上，直到6月25日才联系到，李敬周告诉其，因他欠钱，车被别人强行开走，要还钱才可要回车辆，并向其借款5.5万元用于赎回车辆。其通过网上银行分三次转账5.5万元给李敬周。李敬周明确说6月28日晚可以将车要回来。但28日晚，其再次联系李敬周时，他说车已过户，要不回来了。案发后，其父到李敬周住处找到他后电话告知其，其与公安民警赶到他家，将他抓获。2、证人邹某某的证言，证实2014年6月20日至29日间，李敬周没有向其说过要把车赎回去。3、手机转账明细，证实被害人黄某某先后于2014年6月25日、27日、28日分别转款人民币2万元、1万元、2.5万元给被告人李敬周。4、证人黄某甲（被害人黄某某之父）的证言，证实2014年8月21日10时左右，其发现李敬周在家，即到李家找李敬周，让他不要走，等黄某某回来以解决借车引发的问题。其看住李敬周并给女儿黄某某打了电话后，遂留在李家稳住他，直到民警到李家将李敬周带走。5、归案经过，证实2014年8月21日，公安机关接黄某某举报：其委托父亲帮忙寻找同村的犯罪嫌疑人李敬周，现其父发现李敬周在家中，且其父及叔叔现已在李家稳住李敬周。公安机关接报后，在上述地点抓获犯罪嫌疑人李敬周。6、协议书、谅解书及收条，证实案发后，被告人李敬周家属与黄某某、李某某等达成赔偿协议，约定赔偿数额及给付赔偿款期限，黄某某、李某某已收到赔偿款人民币5万元，并对被告人李敬周的行为予以谅解。7、被告人李敬周在侦查阶段的供述，证实其于2014年6月17日晚将从黄某某处借来的奥迪闽D某号转让给邹某某，邹某某于18日办理了车辆过户手续，并在19日拿到了新的车辆登记证和行驶证。之后，黄某某不断向其催讨汽车，其告诉黄某某其欠别人钱，车辆被扣走了，并向她借钱用于赎回车辆。自6月25日起至28日间，黄某某用网上转账的方式分三次付其人民币共计5.5万元。其收到钱后，就把钱还给债主。其向黄某某借车、借款，目的都是为了还债款，那些借口都是骗她的。以上证据，能相互印证，可以采信。本案争议的焦点在于：1、被告人李敬周关于向黄某某“借款”5.5万元不是诈骗行为的辩解能否成立？经查，被告人李敬周早在2014年6月17日即将黄某某的闽D某号汽车转让给邹某某，且知晓邹某某在6月18日已将所有过户手续办理完毕，6月19日拿到新的车辆证件。期间，被告人李敬周陆续得到邹某某给付的卖车款人民币共计15.25万元。在此情况下，被告人李敬周仍以借钱赎回车辆为借口骗得黄某某的人民币5.5万元，且拿到钱后从未向邹某某提过赎回车辆一事。该事实有被害人黄某某的陈述、证人邹某某的证言、机动车转移手续等、手机转账明细、被告人李敬周在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。被告人李敬周实施上述行为时，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以虚构事实、隐瞒真相的方法，使黄某某信以为真，“自愿地”交出财物的行为，其行为符合法律关于诈骗罪的构成要件。故公诉机关的该指控事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人李敬周的上述辩解不符合查明的事实，且与法律规定相悖，其辩解不能成立，不应得到采纳。辩护人林锦明关于公诉机关的该起指控事实不清、证据不足，指控不能成立的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。2、被告人李敬周的行为是否构成自首？经查，案发后，证人黄某甲受其女黄某某之托，帮忙寻找被告人李敬周，且于2014年8月21日在李敬周家找到他并稳住他，同时电话通知黄某某。黄某某即刻报警并与公安民警赶到李家抓获犯罪嫌疑人李敬周。被告人李敬周的归案，系黄某甲在李家看住、稳住李敬周的结果。该事实有证人黄秋明的证言、被害人黄某某的陈述及公安机关出具的归案经过予以证实，足以认定。故被告人李敬周不具备“自动投案”的法律要件。且被告人李敬周在庭审中，当庭否认骗取被害人黄某某人民币5.5万元的事实，该情形也不符“如实供述”的法律要件。综上，被告人李敬周的归案过程不符合自首的构成要件。辩护人林锦明关于被告人李敬周具有自首情节的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。本院认为，公诉机关对被告人李敬周指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李敬周以非法占有为目的，骗取他人财物计人民币207500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以追究其刑事责任。案发后，被告人李敬周的家属已赔偿被害人50000元经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情对被告人李敬周从轻处罚。辩护人林锦明关于建议对被告人李敬周宣告缓刑的辩护意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人李敬周犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月。并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月21日起至2018年11月20日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人李敬周将未退赔的赃款人民币157500元退赔给被害人黄某某。三、继续追缴被告人李敬周的非法所得人民币152500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长李杨惠贞人民陪审员庄丽瑄人民陪审员陈安辉二〇一五年七月二十日书记员ＸＸ附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。