河南省浚县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浚刑初字第255号
公诉机关浚县人民检察院。
被告人李XX（曾用名孟X），男，1958年12月11日出生。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2015年4月21日被浚县公安局刑事拘留；2015年5月20日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现羁押于浚县看守所。
浚县人民检察院以浚检公诉刑诉（2015）223号起诉书指控被告人李XX犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月25日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检�员张黎阳、李晓丽出庭支持公诉。被告人李XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
浚县人民检察院指控，2010年年底，被告人李XX在浚县亚圣投资管理咨询有限公司屯子分公司（以下简称亚圣公司屯子分公司）注册成立后，经人介绍成为该公司业务员。后李XX在本村对群众宣传存款到亚圣公司屯子分公司利息高，支取有保障，并承诺在一定期限内还本付息，面对本村不特定对象吸收资金。经鉴定，经李XX存款146笔，共计83人，金额为人民币1736064元。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人李XX的供述与辩解，被害人端XX等人的陈述，证人邢XX等人的证言，户籍证明，鉴定意见等相关证据。
公诉机关认为，被告人李XX违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人李XX对公诉机关的指控无异议。
经审理查明，2010年年底，被告人李XX在亚圣公司屯子分公司注册成立后，经人介绍成为该公司业务员。后李XX在本村对群众宣传存款到亚圣公司屯子分公司利息高，支取有保障，并承诺在一定期限内还本付息，面对本村不特定对象吸收资金。经鉴定，自2013年11月29日至2015年1月23日，经李XX存款146笔，共计83人，金额为人民币1736064元。
2015年4月21日，被告人李XX接浚县公安局民警电话通知到浚县公安局接受讯问，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
（1）被告人李XX的供述及辩解。李XX以前是信用社、邮政储蓄的代办员，2010年年底屯子镇成立了浚县亚圣投资管理咨询有限公司屯子分公司，就为亚圣公司屯子分公司吸收群众的钱。当时邢XX为公司的总经理，下面有席XX、单XX、张XX三个人，李XX和席XX原来都熟悉，席XX介绍说亚圣公司在屯子成立了分公司，席XX在屯子分公司跑业务，席XX把其叫到亚圣屯子分公司，当时席XX说亚圣屯子分公司有营业执照，李XX也看到了这个营业执照在墙上挂着，上面的法人代表是邢XX，席XX对李XX说让其在村里吸收群众的钱存到亚圣公司屯子分公司，有保障，利息高，当时说群众存款是存款三个月月息8厘，存款半年月息9厘，存款一年月息1分，给业务员的是月提成2厘，然后给了李XX一张亚圣屯子分公司的营业执照复印件。李XX回到村里，停了一段时间，席XX到村里去了，找到李XX把村里的广播打开了，席XX从大队广播里宣传说亚圣屯子分公司的政策，证照齐全，支取有保障，老百姓有钱就还可以存到亚圣公司，随时支取，李XX是村里代办这个业务的，老百姓有钱找李XX叫李XX代办就可以。后来，老百姓就到李XX家里存钱，李XX就问是存到银行还是存到亚圣公司，亚圣公司利息高，证照齐全，存款有保障，老百姓就让李XX把钱存到亚圣分公司。群众交给李XX的都是现金。李XX也是现金交给亚圣公司屯子分公司。李XX先给存款群众打了个欠条，李XX拿着这些钱到亚圣公司屯子分公司，把钱交给亚圣公司屯子分公司办公室，屯子分公司给李XX开出了一张浚县亚圣投资管理咨询有限公司借款单，上面有编号、地址、姓名、期限、借款方式，人民币（大写）下面是起息日、到息日、支取日、利率、印密、柜员，最下面是会计、出纳、记账、复核，上面盖着亚圣公司屯子分公司的章，李XX拿着这个借款单交给群众，群众再把李XX的欠条交给李XX，后来换成了启程青少年基金的发票，就这样一直持续到了2014年10月30日，李XX一共在本村吸收了83人的存款173万余元。李XX得到提成的大约有四五万块钱。李XX对专项审计报告没有异议。
（2）证人端XX、姜XX、王XX等83人的陈述及调查笔录。证实上述证人通过李XX在亚圣公司屯子分公司存款的基本情况以及每个存款人在亚圣公司存款的数额、日期、期限、利息等情况。
（3）证人邢XX的证言。证实2010年12月18日亚圣公司屯子分公司在浚县工商局注册成立了，邢XX是屯子分公司的总经理、法人代表，成员有席XX、单XX、张XX。该公司成立后，邢XX、席XX、单XX、张XX四个人平分该公司的利润，亚圣公司屯子分公司在屯子镇共招了二十几个业务员跑业务，这些业务员大部分都是村里的老信贷员，分公司主要是靠业务员去吸收群众的钱，业务员向村里群众介绍亚圣公司，吸收群众存款，群众把钱给分公司，分公司凑个十万或者�十万整数交给浚县亚圣总公司，打到崔艳红或者是李一X的账户上，总公司再对着分公司经理开出借款单，屯子分公司的借款单上是邢XX的名字，总公司给屯子分公司的利息是存款三个月是2分月息，半年是2.2分月息，一年是2.5分月息，屯子分公司给储户是存款期限三个月的是月息7厘，期限六个月的月息8厘，期限是一年的月息1分，并且给业务员的是5厘的提成，分公司人员和业务员主要是吃利息差。2013年的六七月份，李一X向政府捐资后，政府向李一X颁发了一个鹤壁市启程青少年发展基金的牌子，总公司的牌子就改成了启程基金，后来屯子分公司也改用了鹤壁市启程青少年发展基金，2013年屯子分公司注销，所办理业务都换成了总公司的财务专用章和崔艳红的手章，票据也换成了鹤壁市启程青少年发展基金。业务员没有工资，业务员收入主要靠储户存款返给的提成。�子分公司向群众吸收存款对存款群众没有要求，只要有钱存都行。屯子分公司吸收群众存款没有经过政府有关部门的批准，只有工商部门的登记许可证。李XX是通过席XX到亚圣屯子分公司当业务员，李XX吸收老百姓的存款数额，大约是二百多万，具体每个老百姓多少钱，需要会计单一X在电脑上核实。当时是如果业务员要求下村开广播宣传，屯子分公司就开车下村开广播宣传，具体哪个村开广播没有现在都记不清了。
（4）证人单一X的证言。证实单一X从2013年5月份到2014年年底在亚圣公司屯子分公司当会计，认识李XX，李XX是亚圣公司屯子分公司的业务员，主要负责屯子镇桥村的业务，经常去公司办业务就认识了。李XX在屯子镇桥村村里吸收老百姓的存款存到亚圣公司屯子分公司，李XX拿着老百姓的现金到亚圣公司屯子分公司去存款，单一X收到现金后，就操作微机按照李XX报上来客户的姓名填写在姓名栏里，给李XX打印一张鹤壁市启程青少年发展基金收据，上面有编号、持股人地址、姓名、股金期限、入股方式、股本金金额、入股日、到期日、支取日、印密，柜员是邢XX的名字，下面的会计是单一X的手章，后面有出纳、记账、复核等，票面上盖着鹤壁市青少年发展促进会财物专用章。还有的业务就是李XX拿着老百姓到期的票据到屯子分公司去换票，把老票交到公司，单一X再按照票面上的数额加上产生的利息总数额打印到新的票据上，盖上手章后给李XX。原来一直是亚圣公司的票据，2013年7月份就换成了鹤壁市启程青少年基金收据。
（5）证人席XX的证言。证实亚圣公司屯子分公司于2010年年底注册成立，其通过邢XX的丈夫吴XX到屯子分公司去工作，并且证实亚圣屯子分公司的主要业务是到各村发展业务员，后通过业务�吸收群众存款，再把钱交到浚县亚圣总公司，屯子分公司利润主要是吃利息差。
（6）河南省汇源会计师事务所豫汇（2015）会司鉴字第02号关于浚县亚圣投资管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款司法会计鉴定。证实浚县亚圣投资管理咨询有限公司业务员李XX自2013年11月29日至2015年1月23日共吸收公众存款146笔，共计83人，金额为人民币1736064元，未兑付存款余额人民币1736064元。
（7）身份证、户口本复印件。证实被告人李XX吸收存款人的个人信息情况。
（8）收据。证实被告人李XX吸收本村村民存款时，亚圣公司屯子分公司给储户开出的收据凭证。
（9）前科查询证明。证实被告人李XX无前科。
（10）到案证明。证实2015年4月21日，被告人李XX接浚县公安局电话通知到浚县公安局接受讯问。
（11）侦破经过。证实案件的侦破过程。
（12）户籍证明。证实被告人李XX出生于1958年12月11日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。
上述证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证明案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人李XX违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金1736064元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人李XX的指控成立，本院予以支持。
根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，2015年4月21日，被告人李XX被浚县公安局电话通知后，在尚未采取强制措施之前到案，应视为自动投案，且到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。
根据被告人的犯罪�实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：
被告人李XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月21日起至2018年10月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 付晨熙
审判员 赵 慧
审判员 苗俊玲
二〇一五年十二月二日
书记员 张 阳