湖北省武汉市江汉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0103刑初158号
公诉机关武汉市江汉区人民检察院。
被告人秦本喜，男，1946年10月18日出生于湖北省大冶市，汉族，大专文化，系湖北耀锦盛投资管理有限公司经理，住湖北省大冶市。因本案于2016年4月14日被抓获，同月15日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。
武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2017）33号起诉书指控被告人秦本喜犯诈骗罪，于2017年1月17日向本院提起公诉。本院依法决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员魏某、付某出庭支持公诉，被告人秦本喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月，被告人秦本喜伙同他人，在明知湖北华某投资管理有限公司（原武汉华某房地产有限公司，下称“华旗公司”）位于应城市城北街办事处西十村“五龙寺观光园”未取得规划、国土部门许可的情况下，以虚假的招商银行人民币200亿元定期存款存单扫描件及盖有“武汉园林建筑设计院”出图章的“应城市五龙寺观光园建筑施工图纸”取得被害人余某1的信任，介绍被害人余某在华旗公司位于江汉区北湖两湖总督的办公室内与华某公司签订“五龙寺观光园”仿古城墙及部分绿化等建设工程施工合同，骗取被害人余某1合同履约金人民币20万元；同年8月，犯罪嫌疑人秦本喜又以“五龙寺观光园”建筑施工图纸设计费、工程预算费等名义，先后骗取被害人余某1人民币8.6万元。2015年9月，被害人余某1因“五龙寺观光园”属违法工地未能进场施工。被告人秦本喜后主动退赔被害人余某1经济损失人民币3万元。被告人秦本喜后于2016年4月14日被公安机关抓获归案。经查询，“武汉园林建筑设计院”未在武汉市城乡建设委员会登记。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了被告人身份材料、公安机关的抓获、破案经过、相关单位证明、银行帐户明细、扣押笔录、扣押清单及所扣押证据材料等书证，证人胡某3证言，被害人余某2陈述，关于“应城市五龙寺观光园建筑施工图纸”鉴定意见，搜查笔录及被告人、同伙供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦本喜的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以处罚。
被告人秦本喜对公诉机关起诉书指控的罪名不持异议，对指控其伙同他人骗取合同履约金200000元的事实予以供认，对指控其骗取被害人余某2人民币86000元的事实有异议，认为数额应为人民币60000元，
经审理查明，2013年3月20日，因武汉华某房地产有限公司（2013年9月更名为湖北华某投资管理有限公司，下称“华旗公司”）位于应城市城北办事处西十村“五龙寺宗教文化园”项目（投资项目备案证已过期，下称“五龙寺文化园”）未取得规划、国土、建设单位许可，属违法工地，应城市土地执法监察局做出行政处罚决定，对华某公司非法占用该块土地上新建的建筑物及其他设施予以没收并处以罚款。2015年8月，被告人秦本喜伙同雷某、章某、宋某清（均另案处理）等人，明知存在上述情况，以虚假的招商银行人民币200亿定期存款存单扫描件及盖有“武汉园林建筑设计院出图专用章”的五龙寺文化园建筑施工图纸骗取被害人余某1信任，在华旗公司位于江汉区北湖两湖总督小区的办公室内，以华某公司名义与被害人余某1挂靠的“安陆市博大建筑工程有限公司”签订五龙寺文化园仿古城墙及广场工程、道路绿化建设工程施工合同，分两次骗取被害人余某1合同履约金、质保金人民币50000元、150000元，并向其出具盖有华某公司发票专用章的收据。同年8月，被告人秦本喜还以收取五龙寺文化园建筑施工图纸设计费、工程预算费等名义，分三次骗取被害人余某1人民币36000元、40000元、10000元。2015年9月，被害人余某1因五龙寺文化园属违法工地被当地政府阻止未能进场施工，其后要求被告人秦本喜等人退款。2016年4月，被告人秦本喜退还被害人余某1经济损失人民币30000元。后经被害人报案，公安机关于2016年4月14日将被告人秦本喜抓获归案。经查，“武汉园林建筑设计院”未在武汉市城乡建设委员会登记。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（1）书证一公安机关抓获及破案经过证明，被告人秦本喜的归案经过及公安机关侦破本案的状况。
（2）书证二常住人口基本信息、公安机关查询违法犯罪记录情况说明证明，被告人秦本喜的身份情况。
（3）书证三企业信息咨询报告、委托书、授权委托书证明，华某公司企业信息变更情况及授权被告人秦本喜为该公司五龙寺文化园开发建设项目工程师指挥长的情况。
（4）书证四应城市城北街道办事处文件、应城市城乡规划局证明、行政处罚决定书证明，五龙寺文化园未取得规划、国土、建设单位许可，属违法工地，华某公司被予以行政处罚。
（5）书证五“徐某”名下招商银行人民币200亿定期存款存单扫描件及《关于招商银行200个亿存单真伪的情况说明》证明，上述定期存单系伪造。
（6）书证六加盖有“武汉园林建筑设计院出图专用章”的《湖北省应城市五龙禅寺景观绿化工程施工图设计》及《施工图》、《关于应城市五龙寺观光园图纸真伪的情况说明》证明，本案中五龙寺文化园建筑图纸系伪造。
（7）书证七华某公司2010年12月14日办理的有效期限为二年的“五龙寺宗教文化园”《湖北省企业投资项目备案证》及应城市发展和改革局证明，证实该备案证仅作为认可企业取得投资该项目的资格，有效期为二年，过期必须重新办理。
（8）书证八湖北省建设工程施工合同、进场通知书、收据、银行卡客户交易查询、中国建设银行客户交易明细证明、证实被告人秦本喜等人以华某公司签订五龙寺文化园建设工程收取合同履约金、质保金的名义骗取被害人余某1人民币200000元，及被告人秦本喜以收取建筑施工图纸设计费、工程预算费的名义骗取被害人余某1钱财的事实。
（9）书证九扣押笔录、扣押清单、搜查笔录等证明，公安机关搜查扣押伪造图纸、存单及备案证、收据等情况。
（10）证人胡某2、欧某的证言证明，两人均为华某公司职工，证实该公司主要做五龙寺文化园开发项目及公司日常管理情况。
（11）被害人余某1陈述证明，被告人秦本喜自称湖北华某投资管理有限公司副总，同时兼任湖北应城市五龙寺文化园总指挥长，向其出具了一张200亿的招商银行的定期存款存单的复印件，当时雷某、章某、宋某清都在，其相信了华某公司有实力。与华某公司就五龙寺文化园古城墙等建筑业务签订施工合同时，雷某、秦本喜、章某、宋某清等在场，合同内容是秦本喜填写，宋某清将合同拿到雷某办公室给雷某签字盖章，拿出来时上面有雷某的签名和公司印章。合同签订后，秦本喜给其一份五龙寺文化园古城墙的图纸，几天后，秦本喜给其一份五龙寺文化园绿化图纸，让其交四万元的图纸设计费。签订合同后，宋某清给其开具了一份于2015年9月22日进场的通知书。其安排工人进场，被当地政府制止，原因是华某公司没有合法手续，属于违法性质的开发，政府多次下达停止开发的文件。其将这一情况告诉雷某等人，但对方一直推脱，其只好将工人撤回。后其打电话给武汉市园林建筑规划设计院，发现他们没有给华某公司设计五龙寺文化园设计图纸，银行称银行存单也是假的。其共被骗四十万元：第一笔是2015年8月7日向某公司缴纳了人民币50000元的合同履约金；第二笔是2015年8月10日前后，其向秦本喜转账人民币150000元，然后由秦本喜代其向某公司缴纳了质保金；第三笔是2015年8月前后，其向秦本喜转账人民币36000元作为古城墙的图纸设计费；第四笔是2015年8月20日，其在青年路三六酒店旁边交给秦本喜现金人民币40000元作为绿化设计费；第五笔是2015年8月，其让儿子余亨转账给秦本喜人民币10000元作为古城墙预算费用。其余的都是其给的酬谢费、吃喝消费及工人费用。秦本喜退还其现金人民币30000元。
（12）被告人秦本喜供述证明，其明知五龙寺文化园未取得规划、国土、建设单位许可，仍伙同雷某、章某、宋某清等人，以华某公司签订五龙寺文化园建设施工合同收取合同履约金的名义，骗取被害人余某1人民币200000元，之后其还以收取施工图纸设计费、工程预算费等名义，分三次骗取被害人余某1人民币36000元、14000元、10000元，其中14000元是收取的现金。
（13）同伙雷某、章某、宋某清互供，对明知五龙寺文化园未取得规划、国土、建设单位许可，伙同被告人秦同喜以华某公司签订五龙寺文化园建设施工合同收取合同履约金的名义，骗取被害人余某1人民币200000元的事实供述在案。
（14）武汉市公安局江汉区分局鉴定意见通知书、武汉市城乡建设委员会出具《“应城市五龙寺观光园建筑施工图纸”鉴定的意见》证明，“武汉园林建筑设计院”未在该委登记。
本院认为，被告人秦本喜单独或伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人钱财共计人民币286000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人秦本喜的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人秦本喜提出其个人合同诈骗所得为人民币60000元的辩解意见，与证据证实情况不符，本院不予采纳。被告人秦本喜归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人秦本喜具有多次实施合同诈骗、老年人犯罪、归案后如实供述主要犯罪事实等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人秦本喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2019年4月13日止）。
二、剩余赃款共计人民币256000元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛 菲
人民陪审员 熊昌全
人民陪审员 祝新发
二〇一七年四月十日
书 记 员 刘 鹞