江苏省丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0321刑初660号
公诉机关江苏省丰县人民检察院。
被告人单长轩，男，1968年3月13日生，江苏省丰县人，汉族，大专文化，无业，住江苏省丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月4日被丰县公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。
江苏省丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2016〕628号起诉书指控被告人单长轩犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月22日公开开庭审理了本案。丰县人民检察院代理检察员李曼莉依法出庭支持公诉，被告人单长轩到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人单长轩于2016年7月29日，在江苏省丰县凤城镇向阳南路中国农业银行内，以虚构的工程项目需要交纳保证金为由，骗取被害人巩某、刘某2人民币30万元。
为证明上述事实，公诉机关提供了被告人单长轩的供述，证人刘某1、张某等人的证言，被害人巩某、刘某2的陈述，农业银行银行卡交易明细清单，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人单长轩以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。
被告人单长轩辩称，其没有虚构工程项目，工程项目真实存在，只是其收到30万元后转给他人炒白银，现在联系不上对方，钱也要不回来了。
经审理查明，被告人单长轩以虚构的工程项目需要交纳履约保证金为由，取得巩某、刘某2的信任，于2016年7月29日欺骗被害人巩某、刘某2向其中国农业银行的账户存款人民币30万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.证人于某、张某的证言，证实张某在2016年六七月份将其妻子于某的农行卡借给被告人单长轩使用及于某不是江苏恒信工程有限公司工作人员的情况。
2.证人刘某1的证言，证实其系丰县交通局局长，其不认识巩某和刘某2，认识单长轩，和他不熟。单长轩以前来交通局找过其，说是副县长单长丰的本家，其跟他没有任何来往，也没有给他做过任何工程。2016年7月份的一天下午，单长轩领了二个男子到其办公室，问其能否把宋楼修路的工程分给这二人做，其当时就明确告诉他们，工程都按规定招标出去了，不可能再将该工程交给他们做了。他们见干不成就走了，此后其就没再见过单长轩，单长轩也没再和其联系过。2016年中秋节前的一天，单长轩领来的那两个人来找过其，问其是否给单长轩打过电话说过有个2000万的公路维修工程交给他俩做其中300万的工程量。其当时就告诉他俩并没有这个工程。
3.被害人巩某的陈述，证实其和合作伙伴刘某2是干修路工程的。2016年7月十几号的时候，其听说单长轩和交通局局长刘某1关系不错，因为十几年前和单长轩做过邻居，就打听到了单长轩的手机号。其联系上单长轩后，想让他帮忙找刘某1多要点工程，他很热情，答应帮忙办这个事。其就把这事和刘某2说了，还喊着单长轩在一起吃了饭，单长轩和刘某2也就认识了。7月中旬的一天下午，单长轩就领着其和刘某2到交通局找刘某1。见了刘局长后，单长轩出面说，也没能要到工程，然后就离开了。过了两天，单长轩给其打电话说刘某1找他有事估计是好事，其让刘某2开车去单长轩家接他去交通局，上午在一起吃的饭。单长轩说刘某1告诉他有个2000万的不公开投标的公路维修工程，交给四个公司做，其中可以分给其和刘某2300万元的工程量做，这个活是其向刘某1要过来的，如果想干的话，要交给他30万元的工程履约金，他再转给其中一个投标的公司，投过标后再退给其和刘某2。第二天，单长轩打电话问其干不，其和刘某2商量后认为还行，单长轩就催着抓紧打款，其说要操办钱。又过了一天，单长轩又给其和刘某2打电话说刘某1安排这个2000万的活不能四个公司干，怕出事，由其中一个公司干，另外三家公司围标，中标后由中标公司拿出20万元分给这三家围标的公司，其和刘某2交30万履约金的这家公司可以分6万多，这6万多就给其和刘某2，并说这是刘某1安排的，通过这种方式补偿其上次宋楼修路废标的损失。如果想要这个6万的话就得先打到这个公司账户30万元的履约金，8月9号开标，14号就能退36万元。7月29日，其和刘某2就同意交这个30万元给单长轩了，其和刘某2各出15万元，在丰县医药公司对面的农行转的账，在此之前刘某2还开车送单长轩去了趟交通局，单长轩说是去找刘某1局长要账号。当时单长轩要求先把30万元存到他的卡上，然后他再转到江苏恒信工程公司的一个办事员于某的卡上。当时问单长轩为什么不直接转到公司账户上，单长轩说这样做是为了避免交通局别的人知道了再说刘某1的闲话。其和刘某2就按单长轩说的做了，要求单长轩签了个协议。协议的主要内容是：单长轩代表其和刘某2向江苏恒信工程有限公司提交保证金30万元，先存入单长轩卡内，又转给于某农行卡内，并承诺2016年8月15日前归还36万元。协议一式三份，签完协议后，其和刘某2就各自走了。过了还款日期，其和刘某2就打电话向单长轩要钱，一开始他说钱还没转过来，后来又说恒信公司出事了，就是不给见面。其和刘某2就到交通局找刘某1，刘局长说根本没有这回事，还让报案。接着其和刘某2就报案了。
4.被害人刘某2的陈述，证实2016年7月份的一天，与其合伙干修路工程的巩某告诉其，他遇见以前的邻居单长轩了，单长轩认识交通局的刘某1局长，可以帮忙要点修路的活。其和巩某以前投标宋楼修路的工程没中标，巩某就把这事告诉单长轩了，单长轩说他和刘某1是从小一起长大的关系很好，到交通局找找看能要过来一点活不。7月16日左右的下午，单长轩领着其和巩某去了交通局找到刘某1，刘某1明确说宋楼修路的工程已经由别的单位中标了，不能再给其和巩某干了，然后他们就走了。过了两天单长轩给巩某打电话说刘某1找他有事，估计是好事，巩某接着给其打电话，让其开车接单长轩去交通局，到了交通局单长轩一个人进去的，过了一会他出来说：刘某1局长说有一个不公开投标的2000万元的修路工程交给四个公司做，其中可以分给其和巩某300万元的工程量做，作为补偿其和巩某投标宋楼修路工程废标的费用，这个活是他向刘某1要过来的，如果想干的话要交给他30万元的工程履约金，他再把这30万元转给一个投标的公司，投过标后再退给其和巩某。其表示要和巩某商量后再做决定。第二天单长轩打电话问其和巩某干不，其和巩某商量过说干，单长轩就催着抓紧打款给公司。又过了一天，单长轩又给其和巩某打电话说刘某1安排这个2000万的活不能四个公司干，怕出事，由其中一个公司干，另外三家公司围标，中标后由中标公司拿出20万元分给这三家围标的公司，其和巩某交30万履约金的这家公司可以分6万多，这6万多就给其和巩某，并说这是刘某1安排的，通过这种方式补偿其上次宋楼修路废标的损失。如果想要这个6万的话就得先打到这个公司账户30万元的履约金，8月9号开标，14号就能退36万元。其和巩某并没有怀疑，因为这种围标后由中标公司出钱分围标费的情况很常见。7月29日上午，其和巩某就同意交这个30万元了，单长轩说要去交通局找刘某1要公司的账号，其开着车带着单长轩先去的交通局，单长轩进去后出来说刘某1在县政府开会，后来又开车到了县政府大院里，单长轩自称上楼去找刘某1，过了一会单长轩下来拿了张纸，说是刘某1写给他的公司名称和账号。中午在一起吃过饭后，在丰县医药公司对面的农行转的账。当时单长轩要求先把30万元存到他的卡上，然后他再转到江苏恒信工程公司的一个办事员于某的卡上。当时问单长轩为什么不直接转到公司账户上，单长轩说这样做是为了避免交通局别的人知道了再说刘某1局长的闲话。其和巩某没多想，根本没想到单长轩会骗人，就把30万元存到单长轩账户上，单长轩又把钱转到于某账户上。转完款后，其和巩某要求单长轩签个协议。协议一式三份，签完协议后，其和巩某就走了。过了2016年8月15日，其和巩某就打电话要钱，单长轩一开始说钱还没转过来，后来又说恒信公司出事了，再后来又说开税票去了，一直见不着他。其和巩某就到交通局找刘某1局长，刘局长说根本没有这回事，还让报案。其给单长轩发短信，后来单长轩就承认是诈骗，其和巩某就报案了。
5.被告人单长轩的供述，供认2016年7月份的一天，巩某给其打电话，想让其通过交通局的熟人介绍点修路的工程，其之前和交通局局长刘某1见过几次面，便答应带巩某去交通局帮忙问问。其和巩某在交通局门口附近见的面，见面时巩某把刘某2介绍给其认识，接着其带着他俩去见刘某1，结果刘某1不在单位没见成。后来其带着巩某、刘某2去了好几趟交通局才见到刘某1，但是刘局长明确说想干工程必须按照招投标的程序来，只有中标了才能干，其也没能帮着要来啥工程。那段时间，其正在着迷玩一种网络平台游戏，已经投入了十来万元，网络平台上的人劝其再投入一些钱，说投了钱能把之前投的本钱都赚过来，但其手头已经没有钱了，想找人借钱又张不开嘴，就想到哄些钱投到网络游戏上等赚回本钱再说。正巧听巩某他俩说要工程交啥保证金，其就想着把他俩手中的保证金哄来。其具体咋说的想不起来了，大体意思就是说其听刘某1局长说有个工程不公开投标，想干的话得先交三十万的保证金，交过保证金后就是不中标违约也可以分六万多块钱，其说过之后他俩就信了。其实根本就没有这个工程。巩某和刘某2经过协商，愿意交三十万的保证金。后来其三人在丰县凤鸣公园旁边的农业银行转的账，他俩先把三十万转到其银行卡上，等到账后其当着他俩的面，又把那三十万转到于某的银行卡上。汇过款后，巩某和刘某2还写了个协议让其在上面签字，签完协议后，他俩就走了。等他俩离开后，其回到银行又把转存到于某账户内三十万转到其银行卡内，立马通过QQ群给网络游戏平台的李帅联系，对方让其先转入五万，等着分红，转款没多长时间，对方给其转来了六万元。其看赚了一万就更加相信网络游戏那边人说的话了，后来其受鼓动就把卡内的三十万元通过支付宝转账到了游戏平台提供的账户内，结果等了十来天，其没分到一分钱，那个QQ群也不存在了。其也没想到受骗，其觉得以后分了红肯定会联系其的。此后，巩某和刘某2给其打电话问钱的事情，其就编瞎话往后拖，没敢和他俩见面。
6.单长轩的户籍信息证明及前科劣迹证明，证实被告人单长轩的自然信息及无违法犯罪记录的情况。
7.到案经过、发破案报告，证实被告人单长轩于2016年11月4日在睢宁县安庆镇龙北村被民警抓获归案的情况。
8.单长轩的中国农业银行银行卡交易明细清单、存款凭条、转账凭条，证实被害人巩某、刘某2于2016年7月29日向被告人单长轩的银行账户存款30万元，被告人单长轩将该款转至于某账户，后又将该款转回自己的账户的事实。
9.协议书一份，证实被告人单长轩与被害人巩某、刘某2于2016年7月29日签订协议书，被告人单长轩代表二人向江苏恒信工程有限公司提交保证金30万元，先存入单长轩卡内，又转给于某农行卡内，并承诺2016年8月15日前归还36万元。
10.工商登记信息查询结果，证实通过查询并不存在被告人单长轩所说的“江苏恒信工程有限公司”。
11.辨认笔录，证实巩某、于某辨认出被告人单长轩的情况。
上述证据，来源合法，且均经庭审质证，与本案具有关联性，其证明效力本院予以确认，足以证明本案事实。
关于被告人单长轩提出“其没有虚构工程项目，工程项目真实存在”的辩解，经查认为，被告人单长轩在侦查阶段多次稳定的供述，能够与被害人巩某、刘某2的陈述及证人刘某1的证言相印证，足以证实被告人单长轩为骗取巩某、刘某2的钱财，编造听丰县交通局局长刘某1说有不公开投标的工程，想干的话需要先交纳保证金30万元的事实。同时，结合证人于某、张某的证言以及银行卡交易明细、转账记录、工商登记查询记录、协议书等证据，能证实被告人单长轩还编造了于某是江苏恒信工程有限公司这一并不存在单位的工作人员的事实，进一步骗取二被害人的信任。另外，被告人单长轩通过编造以上事实，取得二被害人信任获取钱款后，又将其持有的于某的银行卡上的30万元转至自己的账户，并将该款用于网络上所谓的“投资”，而非用于“工程项目”，充分暴露了其诈骗钱财的真实目的。故，被告人单长轩的上述辩解，明显与事实不符，本院依法不予采信。
本院认为，被告人单长轩以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人单长轩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人单长轩的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人单长轩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月4日起至2023年9月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人单长轩退赔被害人巩伦顶、刘家跃损失30万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙武正
审 判 员 许金兰
人民陪审员 李玉文
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 许正豪