湖南省邵阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）阳刑初字第204号
公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。
被告单位隆回鸿运实业有限公司，住所地：隆回县桃江镇城北路96号。
诉讼代表人陈社梅，该公司职工。
被告人陈某甲，男，1976年6月16日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，系隆回鸿运实业有限公司法人代表；因涉嫌合同诈骗罪，2012年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。
辩护人唐玉清，湖南大行律师事务所律师。
邵阳县人民检察院以邵检刑诉（2013）199号起诉书指控被告单位隆回鸿运实业有限公司犯合同诈骗罪，被告人陈某�犯合同诈骗罪，于2013年8月22日向本院提出公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邵阳县人民检察院指派检察员银常德出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人陈社梅，被告人陈某甲及辩护人唐玉清到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
邵阳县人民检察院指控：自2011年9月至2011年10月，被告人陈某甲和共同作案人陈某乙、王某某（二人均另案处理）为了维持被告单位隆回县鸿运实业有限公司的经营运转，商量冒用隆回县龙行汽车配件有限公司的名义，隐瞒真相，使用明知已经转让的隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住宅用地做借款合同履行的担保，以被告单位隆回鸿运实业有限公司的名义，向被害人孙某某二次借款共计人民币150万元，用于被告单位隆回县鸿运实业有限公司的开支和运营。公诉机关当庭宣读并出示了借款抵押担保合同，借条，存款业务回单，企注册登记资料，土地使用权转让合同书，民事调解书，抓获经过，户籍资料，证人陈某丙、易某某的证言，被害人孙某某的陈述，被告人陈某甲及共同作案人陈某乙、王某某的供述和辩解等证据予以证明。公诉机关指控被告单位隆回县鸿运实业有限公司及被告人陈某甲的行为已构成合同诈骗罪，要求本院依法判处。
被告单位隆回鸿运实业有限公司的诉讼代表人陈社梅没有提出异议。
被告人陈某甲辩称，他主观上没有诈骗他人财物的故意，不构成犯罪；其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈某甲主观上没有非法占有的目的，其伪造印章冒用其他单位名义提供担保，且使用土地作担保，未办理抵押登记，属无效抵押行为；被害人孙某某明知抵押无效，仍借款给被告单位，不存在被欺骗的情况；被告单位隆回鸿运实业有限公司向孙某某借款的行为属民事行为，被告人陈某甲不构成合同诈骗罪。
经审理查明：自2011年9月至2011年10月，被告人陈某甲等人为了维持被告单位隆回县鸿运实业有限公司的经营运转，冒用隆回县龙行汽车配件有限公司的名义，隐瞒真相，使用明知已经转让的隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住宅用地及陈某乙名下的七台重型灌装货车（均未作担保登记）做借款合同履行的担保，以被告单位隆回鸿运实业有限公司的名义，向被害人孙某某二次借款共计人民币150万元，用于被告单位隆回鸿运实业有限公司的开支和运营。具体作案事实如下：
一、被告单位隆回鸿运实业有限公司于2011年5月25日以其于2010年4月20日收购的隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住�用地做借款合履行的担保，向孙某某借款70万元。2011年7月21日，因无力偿还陈某丙的借款，被告人陈某甲将隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住宅用地转让给了陈某丙。后隆回鸿运实业有限公司资金运转持续出现困难，决定继续向被害人孙某某借款，被害人孙某某提出要用隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住宅用地，因该土地已转让，被告人陈某甲等人只好刻了一个假的隆回县龙行汽车配件有限公司的印章。2011年9月8日，被告人陈某甲等人携带假的印章在邵阳市北塔区人民法院被害人孙某某的办公室，冒用隆回龙行汽车配件有限公司的名义，仍以已经转让的隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住宅用地及陈某乙名下的四台重型灌装货车（湘e33739、湘e33727、湘e33729、湘e33713）做借款合同履行的担保，在被害人孙某某不知情（担保的土地已转让）的情况下，以被告单位隆回鸿运实业公司的名义与孙某某签订借款抵押担保合同，向被害人孙某某借款120万元，用于被告单位隆回鸿运实业公司的开支和运转。
二、2011年10月10日，被告人陈某甲等人在邵阳市北塔区人民法院被害人孙某某的办公室，用上述同样的方法，使用假的公章，冒用隆回县龙行汽车配件公司的名义，在孙某某不知情的情况下，仍以已经转让的隆回县龙行汽车配件公司坐落于隆回县桃洪镇白里村一、四组一块城镇住宅用地及陈某乙名下的一台重型灌装货车（湘e32988）做借款合同履行的担保，以被告单位隆回鸿运实业公司的名义与孙某某签订借款抵押担保合同，向被害人孙某某借款30万元，用于被告单位隆回鸿运实业公司的开支和运转。
本案在审理过程中，被告�陈某甲及其亲属与被害人孙某某达成协议，并主动先退赔11万元给被害人孙某某，取得了被害人孙某某的谅解，被害人孙某某请求本院对被告人陈某甲判处缓刑。
上述事实，有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明：
1、被害人孙某某的陈述证明，他于2009年经过朋友介绍认识隆回鸿运实业有限公司的法定人代表人陈某甲，2011年3月份，陈某甲以隆回鸿运实业有限公司的名义开始向他借钱，他分三次共借给陈某甲220万元，第一次是2011年5月25日，借款70万，第二次是2011年9月8日，借款120万，第三次是2011年10月10日，借款30万，三次借款，被告人陈某甲均是以隆回鸿运实业有限公司的名义借的，均是以隆回县龙行汽车配件有限公司坐落在隆回县桃洪镇白里村一、四组的城镇住宅用地作为担保的，2012年9月份，他发现陈某甲在向他第二次借款前，就已经把那块用作抵押�保的住宅用地转让给别人了；
2、借款抵押担保合同书、借条及存款业务回单证明，被告单位隆回鸿运实业有限公司于2011年9月8日、2011年10月10日分二次分别向孙某某借款120万、30万；
3、土地使用权转让合同书证明，2011年7月12日，隆回县龙行汽车配件有限公司与隆回县三农房地产开发有限公司签订转让协议，将隆回县龙行汽车配件有限公司坐落在隆回县桃洪镇白里村一、四组土地转让给隆回县三农房地产开发有限公司；
4、企业登记资料证明，隆回鸿运实业有限公司成立于2006年9月1日，法定代表人是陈某甲；2011年7月21日，隆回县龙行汽车配件有限公司的法定代表人由陈某甲变更为陈某丙；
5、民事调解书证明，隆回县龙行汽车配件有限公司的法定代表人陈某丙与易某某就隆回县龙行汽车配件有限公司坐落在隆回县桃洪镇白里村一、四组土地纠纷达成调解协议；
6、证人陈某丙的证言证明，陈某甲向他借了二次款，共计380万，到2011年7月份时，陈某甲讲借的钱还不起了，就把隆回县龙行汽车配件有限公司的城镇住宅地转让给他，作价1280万元，用来抵债，于2011年7月21日，双方把该地的转让手续办理好，就将该地转到他的名下；
7、证人易某某的证言证明，他与陈某甲签了购买隆回县龙行汽车配件有限公司的城镇住宅用地的协议，他共支付了820万元，未办理过户手续，后来，陈某甲将这块土地转让给陈某丙；
8、共同作案人陈某乙的供述和辩解证明，隆回县龙行汽车配件有限公司属于隆回鸿运实业有限公司的，位于隆回县桃洪镇白里村一、四组的城镇住宅用地是属于隆回县龙行汽车配件有限公司的，后转让给了陈某丙；
9、共同作案人王某某的供述和辩解证明，她是隆回鸿运实业有限公司的股东，具体负责出纳工作，她的公司一共向孙某某借了三次款，第一次是2011年5月份，借款70万，第二次是2011年9月份，借款120万，第三次是2011年10月份，借款30万，三次借款，都用隆回县龙行汽车配件公司的土地作担保的，在2011年7月份时候，她的公司将隆回县龙行汽车配件公司的土地转让给了陈某丁，在第二次向孙某某借款时陈某甲对她讲，不要将土地已转给陈某丙的事告诉孙某某，所以在第二、三次借款时她都没有将土地转让给陈某丙的事告诉给孙某某，在第二、三次向孙某某借款时，陈某甲安排陈某乙去刻了一个假的隆回龙行汽车配件有限公司的印章，在第二、三次借款时都使用了假的公章作担保用；
10、被告人陈某甲的供述和辩解证明，他是隆回鸿运实业有限公司的董事长，法定代表人，他的公司一共向孙某某借了三次款，第一次是2011年5月份，借款70万，第二次是2011年9月份，借款120万，第�次是2011年10月份，借款30万，三次借款，都用隆回县龙行汽车配件公司的土地作担保的，在2011年7月份时候，在向孙某某第二次借款之前，他的公司将隆回县龙行汽车配件公司的土地转让给了陈某丁，在第二次向孙某某借款之前，他和陈某乙、王某某商量，刻了一个假的隆回县龙行汽车配件有限公司的印章，隐瞒土地已转给陈某丙的事实，在第二、三次借款时都使用了假的公章作担保用；
11、抓获经过证明，公安机关于2012年10月14日将被告人陈某甲抓获的经过；
12、户籍资料证明被告人陈某甲的身份情况，作案时已达到刑事责年龄。
本院认为：被告人陈某甲以非法占有为目的，以虚假的产权证明作担保，以被告单位隆回鸿运实业有限公司的名义与他人签订借款抵押合同，在签订合同过程中，骗取他人财物，用于被告单位隆回鸿运实业有限公司的开支和运营，数额�大，被告单位隆回鸿运实业有限公司的行为已构成合同诈骗罪，被告人陈某甲系该公司直接负责的主管人员，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人陈某甲归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚；被告人陈某甲主动退赔11万元给被害人孙某某，取得了被害人孙某某的谅解，可对被告人陈某甲酌情从轻处罚；根据其犯罪情节、悔罪表现及社区矫正调查评估意见，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，不致再危害社会，可以对被告人陈某甲宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（二）项，第六十七条第三款，第二百三十一条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告单位隆回鸿运有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金五万元（限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元；
三、追缴被告单位隆回鸿运有限公司赃款一百三十九万元，返还给被害人孙某某。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐志刚
代理审判员 罗 锟
人民陪审员 谭友联
二〇一四年四月十一日
书 记 员 彭 昱