山东省德州市德城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1402刑初290号
公诉机关德州市德城区人民检察院。
被告人白某，中共党员，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月1日被刑事拘留，同年2月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。2016年8月30日经本院决定被取保候审。
辩护人王存柱、孙静，山东益联律师事务所律师。
德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2016）276号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2016年11月2日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员孙倩、书记员赵福松出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人王存柱、孙静到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市德城区人民检察院指控，“2015年6月份，被告人白某编造虚假身份、事由联系德州市安航物流公司为河北省三河物流运送一批油料。后被告人白某将应付给德州安航物流的运费九万余元占为己有。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人白某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
公诉人在庭审中称，被告人白某已赔偿被害人损失，并得到谅解，系初犯，可以酌情从轻处罚，被告人白某认罪态度一般。
被告人白某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但辩称占为己有的数额不是九万余元，而是七万余元。其未提交证据。
被告人白某的辩护人辩称，1、被告人白某系初犯、偶犯，无犯罪前科；2、被告人白某认罪态度较好；3、被告人白某归案后已全额退赃退赔，并取得了被害人的谅解；4、被告人白某实际骗取数额不足八万元。综上，应对被告人白某免予刑事处罚。并提交东光县三合物流有限公司结算运费单据一张、东光县三合物流有限公司营业执照复印件一份、中国农业银行网上银行电子回单一张。
经审理查明，2015年6月份，被告人白某编造虚假身份、事由联系德州市安航物流公司为河北省东光县三合物流有限公司运送一批油料。后被告人白某将应付给德州市安航物流公司的运费九万余元占为己有。
被告人白某于2016年2月3日退赔德州市安航物流公司业务员张某95000元，张某对被告人白某的行为予以谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
物证
农行卡一张，证实证人郭某受被告人白某委托代领钱款的银行卡的情况。
（二）书证
1、受案登记表、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的证明材料，分别证实本案系德州市安航物流公司业务员张某报案及被告人白某归案的情况。
2、德州东站派出所、德州东站治安派出所出具的情况说明，证实经核查，被告人白某在2015年7月期间未到德州东站派出所报案，在2015年6、7月份期间未到德州东站治安派出所报案的情况。
3、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的情况说明，证实经电话联系河北省东光县三合物流有限公司实际挂靠鸿烨物流公司，所以公司对外使用公章为鸿烨物流。三合物流的李某、赵兰云无法提供详细价格、吨数、总价等详细数额。付款方式为运输完毕见到磅单付款，直接将运费打至“张磊”提供的银行账户上。另证实被告人白某作案时使用手机未能找到，聊天记录无法提取，且被告人白某使用的淄博号码，因找不到原手机卡，只能通过外地公安机关调取通话记录及其通话基站的反应轨迹。被害人张某将所持磅单原件已邮寄至河北三合物流，随后三合物流邮寄至发货方，未能提供原件，仅有部分复印件。被害人提供的田鸽的银行账号，系证人郭某借用，因联系不上田鸽，未能制作相关笔录。赵兰云因联系不上，未能制作笔录。被告人白某使用的身份证件自称已经扔掉，经对其家中搜查，未能找到等情况。
4、收到条、谅解书，证实2016年2月3日，被告人白某退赔德州市安航物流公司业务员张某95000元，张某对被告人白某的行为予以谅解的情况。
5、东光县鸿烨物流有限公司出具的证明，证实由被害人张某提供的车辆运输货物及价格的磅单情况。
6、手机短信截图，证实被害人张某与手机号为150××××3797的淄博货主的手机短信内容情况。
7、手机通话记录，证实手机号为150××××3797的机主的通话情况及活动轨迹。
8、德州市商品房买卖合同及相关材料，证实2015年9月15日被告人白某购买住房一套的情况。
9、银行卡交易明细清单，证实东光县三合物流有限公司将运费打入被告人白某委托郭某代领的账户内的钱款支取情况及被告人白某委托郭某打入德州市安航物流公司部分运费等情况。
10、德州市公安局德城分局法制大队出具的情况说明，证实被害人提供的河北鸿烨物流出具的证明系证明被害人所运输的车号、吨数、运价。被告人白某在淄博张店火车站办理的手机卡在办卡机构未能调取到机主身份。尾号6844的电话记录已过保存期限，未能调取相关通话记录等情况。
11、德州市德城区天衢街道办事处罗庄社区出具的证明，证实被告人白某党员关系在罗庄支部的情况。
12、户籍证明信，证实被告人白某出生于1990年2月6日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。
（三）证人证言
1、郭某的证言、辨认笔录及照片，证实其系淄博市迅达跑腿便捷服务公司的员工，平时给别人提供跑腿服务，收取一定的费用。2015年7月初，被告人白某用手机号码150××××3797给其打电话，让其帮着代收货款，其按照每一万元收取50元手续费。后来其帮着被告人白某代收了大约十万多元，一开始用的田鸽的银行卡，后来打到其银行卡中了，其把代收的钱分三四次给了被告人白某的事实。并证实其对被告人白某进行了辨认。
2、杨某的证言，证实其之前与被告人白某系同事关系，后来到德州市安航物流公司，与被害人张某是同事。张某有和骗取运费的人的电话录音，其听后确定骗取运费的人就是被告人白某的事实。
3、赵某的证言，证实其系赵兰云的母亲。其儿子赵兰云与儿媳妇李某一块经营东光县三合物流有限公司。其知道三合物流已经把全部运费与淄博的“张磊”结清了，他们之间都是口头电话上联系的，没有签合同的事实。
4、李某的证言，证实东光县三合物流有限公司是其和其对象赵兰云一起经营的，主要经营联系都是赵兰云。其在2015年6、7月份在网上发布了一条运输信息，有个淄博叫“张磊”的人和赵兰云联系的，平时他们都是电话联系，没有见过面。后来运货的司机将磅单邮寄给他们后，其按月结算运费。“张磊”大约一共运送了300余吨油品，其支付了约12万元至13万元的运费，已打到张磊提供的两个银行账户中了，一个账户户名叫郭某，一个账户户名叫田鸽的事实。
5、尹某的证言，证实2015年5月份左右，其丢失了身份证，后又补了新身份证。其没有使用过150××××3797这个手机号码的事实。
（四）被害人陈述
张某的陈述，证实2015年6月份，其接到手机号为150××××3797自称“张磊”的人的电话，说有一批汽油需要运输，运费是340元一吨，其接了该活，但是没有签合同。之后其运送了该批货物，“张磊”除了给其打过12000元运费外，其他的运费一直没有打，后来就关机了。其通过磅单联系到东光县三合物流有限公司，他们给“张磊”的价格是330元一吨。其没有见过“张磊”，联系都是通过电话，后来其给150××××3797这个手机号码充话费，发现机主名字是尹某的事实。
（五）被告人供述
白某在公安机关的供述、辨认笔录及照片，证实2015年6月其在一个QQ群里看到河北的一个物流公司发布发货信息，需要运送一批油品大约300吨，每吨运费三百二三十元。其看到后想起之前捡到一个身份证，在淄博办了一张淄博的电话卡，后和河北的公司联系商量运货的事情。然后其又找了德州的一个物流公司，抬高了十元左右的运费运送货物。其在网上找了家淄博的跑腿公司，让郭某代领河北物流的运费。河北打过运费后，其从德州至淄博找郭某拿钱。之后其只打给德州市安航物流公司12000元左右的运费，其余的钱其用来买房子了的事实。
（六）勘验报告
德州市公安局德城分局电子物证实验室勘验报告书，证实通过专用取证设备及专业分析软件对检材手机数据搜索、恢复、固定，将被害人张某手机RAR格式报告刻录到光盘等情况。
上述证据，被告人白某及其辩护人对证人赵某的证言有异议，认为运费并没有全部结清，被告人白某及其辩护人对其他证据无异议。经查认为，证人赵某与证人李某的证言能够互相印证，且与书证户名为郭某、田鸽的银行卡交易明细清单相互印证，对于证人赵某的证言，本院予以采纳。
对于公诉机关提交的其他证据，被告人白某及其辩护人均未提出异议，且与白某的当庭供述相互印证，本院予以采纳。
被告人白某的辩护人提交东光县三合物流有限公司结算运费单据一张、东光县三合物流有限公司营业执照复印件一份、中国农业银行网上银行电子回单一张，欲证实东光县三合物流有限公司在2016年4月13日付运费11191.6元，该笔运费应在起诉书所指控的九万余元中扣除。被告人白某对上述证据无异议，公诉人认为辩护人提交的证据与证人赵某、李某的证言存在矛盾，且中国农业银行网上银行电子回单收款方只有账号没有户名，不能反映收款人的情况，与本案证据不能相互印证。经查认为，上述证据与证人赵某、李某所述运费已全部结清的证言相矛盾，而且运费数额与书证户名为郭某、田鸽的银行卡交易明细清单不符，与本案证据不能相互印证，本院不予采纳。
本院认为，被告人白某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控白某犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人白某已积极赔偿被害人所受损失，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人白某辩称非法占有的数额为七万余元的辩解理由，经查不属实，本院不予采纳。被告人白某的辩护人所提的被告人白某已赔偿被害人所受损失，并取得了被害人谅解，被告人白某系初犯，无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人白某的辩护人所提的其他辩护意见，经查不属实，本院不予采纳。
为打击犯罪,保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人白某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 杨 阳
审 判 员 李淑英
人民陪审员 王精平
二〇一六年十一月十七日
书 记 员 时全新