河北省承德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0821刑初247号
公诉机关承德县人民检察院。
被告人高义利。2015年12月25日被北京市公安局朝阳分局高碑店派出所民警抓获，临时羁押于朝阳区看守所。2015年12月30日因涉嫌合同诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2016年2月3日经承德县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。
辩护人李峰，河北胡国臣律师事务所律师。
被告人高登齐。2016年9月22日因涉嫌合同诈骗罪被承德县公安局取保候审，2016年12月8日经我院决定被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。
被告人高银朝。2016年8月8日因涉嫌合同诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2016年9月14日经承德县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。
辩护人樊家同，北京市中理律师事务所律师。
承德县人民检察院以承检公诉刑诉（2016）179号起诉书指控被告人高义利、高登齐、高银朝犯合同诈骗罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。承德县人民检察院指派检察员曾令省出庭支持公诉，被告人高义利及其辩护人李峰、被告人高登齐、高银朝及其辩护人樊家同均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
承德县人民检察院指控，1、2007年10月，被告人高义利谎称自己是承德鑫达铁矿一采区负责，与被害人刘某某签订工程承包协议，骗取被害人刘某某风险保证金人民币300000元，经查被告人高义利未在鑫达铁矿入股，也未在该铁矿从事过管理工作。
2、2012年4月，被告人高义利以发包承德蓝旗营开庄金矿为名，与被害人冯某某签订金矿承包协议，骗取被害人冯某某保证金人民币500000元。经查，蓝旗营开庄矿山采区归兴隆县丰鑫矿业有限公司所有。被告人高义利未取得丰鑫矿业许可，也不具备矿山开采资质。
3、2012年10月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司总经理的被告人高登齐，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟矿山无采矿权和探矿权。仍与被害人聂某某签订多金属矿开采承包协议，以合同保证金名义骗取被害人聂某某现金人民币2000000元。
4、2015年3月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟矿山无采矿权和探矿权。仍与被害人魏某某先后三次签订多金属矿开采承包协议，以保证金、保险费等名义骗取被害人魏某某现金人民币314000元。
5、2015年4月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝、高某2，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟矿山无采矿权和探矿权。仍与被害人王某某签订多金属矿承包协议，骗取被害人王某某人民币500000元。
6、2015年5月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人游某某签订竖井承包协议，以培训费名义骗取被害人游某某现金人民币40000元。
7、2015年8月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人陈某某签订矿山工程承包协议，骗取被害人陈某某现金人民币40000元。
8、2015年9月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人李某某、杨某某、石某某、签订竖井掘砌工程承包合同，以赔偿费名义骗取被害人李某某、杨某某、石某某现金人民币50000元。
9、2015年9月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和其子高某2，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人王某1、王某签订矿石开采承包协议，骗取被害人王某1、王某现金人民币300000元。
综上，被告人高义利在合同签订过程中共实施诈骗10次，诈骗金额合计人民币4044000（404.4万）元，被告人高登齐共实施合同诈骗1次，诈骗金额合计人民币2000000（200万）元，被告人高银朝在合同签订过程中共实施诈骗5次，诈骗金额合计人民币944000（94.4万）元。上述事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究被告人高义利、高登齐、高银朝的刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人高义利对检察机关指控的事实承认，但辩解称我没有诈骗，我们是企业，我们有我们的企业模式，我们是将项目预订出去，我们是收了保证金，但是都是双方自愿的，是正常的合同行为，不存在诈骗行为。我退给过被害人冯某某21万元。我们公司给两家乡投资也是为了发展，也得到了政府的支持，我认为我对承德做出了贡献。
辩护人辩称，本案被告人不存在虚构事实，隐瞒真相、据为己有不予退还的故意和事实。一、起诉书指控的第一起，高义利在承德鑫达铁矿股东李某1处承包了一块采区，对外发包给刘某某，不存在欺骗和隐瞒事实。侦查机关对鑫达铁矿的高某某、王某2进行了询问，但对关键证人李某1却没有调查。二、冯某某是口头合同并已退还部分保证金了21万元。三、所收取的保证金均用于公司经营行为，高义利本人并未据为己有。四、第四至九起属于民事纠纷，都有合同和退款手续，签订退款承诺等都是真实署名、印章、身份证号码均是真实的。五、承德金双矿产品销售有限公司是经依法注册的公司，是合法的人单位，其是可以对外进行经济经营活动的。六、承德县两家乡横道子村东南沟村多金属矿的探、采矿手续正在办理完善当中。本案中的当事人在和被告人签订签定合同之前，都对该矿均进行了考察，被告人对该矿的情况如实进行了介绍，其中对开工日期也告知了待定。
被告人高登齐对检察机关指控的事实承认，但辩解称我只是一个打工的，一切都是听公司的安排，我对检察机关指控我构成诈骗罪不承认，恳请对我从轻处罚。
被告人高银朝对检察机关指控的事实承认，但辩解称我签订合同是执行公司董事会的决定，签订合同的时候我和被害人说过手续不全，手续在办理中，资金大部分都是用于公司的引资。我不承认构成合同诈骗罪。
辩护人辩称，1、起诉书认定本案被告隐瞒事实真相，构成合同诈骗罪，以非法占有为目的虚构事实，辩护人认为不能成立。(1)承德金双矿产品销售有限公司是经依法注册的公司，是合法的法人单位，其对外开展的经营行为应是受法律上认可的。(2)承德金双矿产品销售有限公司在位于承德县两家乡横道子村东南沟处拥有一处多金属矿是事实。对于这一事实，起诉书也予认可。(3)本案承包多金属矿工程的当事人在签定合同前，对该矿均进行了考察，被告人对该矿的情况也据实予以进行了介绍，其中对开工日期也告知了待定，并对于开工手续不全，正在办理也予以了说明，这些足以证实被告人没有隐瞒事实真相。(4)多金属矿的探、采矿手续正在办理中，2012年4月12日，承德县政府就承德金双矿产品销售有限公司办理相关探、采矿手续召开了专题会议，该会议纪要要求承德金双矿产品销售有限公司尽快完成企业收购交易，推进探矿权转采矿权工作。因此，承德金双矿产品销售有限公司为完成政府对企业的经营开展要求，在其资金短缺的情况下，只能对外进行融资，通过几年来的努力，其融资接近尾声，探、采矿手续办理在即，投产在即。但延迟退款不是对需退还款项不还，不是为非法占有为目的。2、起诉书第4、5项是企业间的借款行为，第6、7、8项是企业间正常的经济纠纷，不构成合同诈骗。
经审理查明，1、2007年10月，被告人高义利谎称自己是承德鑫达铁矿一采区负责，与被害人刘某某签订工程承包协议，骗取被害人刘某某风险保证金人民币300000元，经查被告人高义利未在鑫达铁矿入股，也未在该铁矿从事过管理工作。
2、2012年4月，被告人高义利以发包承德蓝旗营开庄金矿为名，与被害人冯某某签订金矿承包协议，骗取被害人冯某某保证金人民币500000元。经查，蓝旗营开庄矿山采区归兴隆县丰鑫矿业有限公司所有。被告人高义利未取得丰鑫矿业许可，也不具备矿山开采资质。
3、2012年10月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司总经理的被告人高登齐，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟矿山无采矿权和探矿权。仍与被害人聂某某签订多金属矿开采承包协议，以合同保证金名义骗取被害人聂某某现金人民币2000000元。
4、2015年3月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟矿山无采矿权和探矿权。仍与被害人魏某某先后三次签订多金属矿开采承包协议，以保证金、保险费等名义骗取被害人魏某某现金人民币317600元。
5、2015年4月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝、高某2，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟矿山无采矿权和探矿权。仍与被害人王某某签订多金属矿承包协议，骗取被害人王某某人民币500000元。
6、2015年5月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人游某某签订竖井承包协议，以培训费名义骗取被害人游某某现金人民币40000元。
7、2015年8月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人陈某某签订矿山工程承包协议，骗取被害人陈某某现金人民币40000元。
8、2015年9月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和时任该公司在承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山矿长的被告人高银朝，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人李某某、杨某某、石某某、签订竖井掘砌工程承包合同，以赔偿费名义骗取被害人李某某、杨某某、石某某现金人民币50000元。
9、2015年9月，时任承德金双矿产品销售有限公司董事长、法人代表的被告人高义利和其子高某2，明知承德金双矿产品销售有限公司不具备采矿资质、该公司在承德县两家乡横道子村东南沟无采矿权和探矿权。仍与被害人王某1、王某签订矿石开采承包协议，骗取被害人王某1、王某现金人民币300000元。
综上，被告人高义利在合同签订过程中共实施诈骗9次，诈骗金额合计人民币4047600（404.76万）元，被告人高登齐共实施合同诈骗1次，诈骗金额合计人民币2000000（200万）元，被告人高银朝在合同签订过程中共实施诈骗5次，诈骗金额合计人民币947600（94.76万）元。另查明，案发后被告人高义利已退还被害人冯某某21万元，部分被害人表示不追究被告人的刑事责任。
认定上述事实的证据有，（第一起）1、被害人刘某某的陈述，证实自己在2007年10月份经徐某某介绍认识了高义利。高义利自称是鑫达铁矿一采区的负责人，2007年10月18日，我和徐某某与高义利签订了一份工程承包协议书，协议书的甲方是鑫达铁矿一采区负责人高义利，乙方是徐某某和我。乙方向甲方交安全保证金50万元。签订合同之后我给了高义利30万元。徐某某称自己最后通过转账的方式将20万元打给了高义利；2、证人徐某某的证言，证实高义利说他有一个矿山叫鑫达铁矿，自己在2007年秋天和刘某某一起和高义利签订了一份合同，合同协议书的甲方是鑫达铁矿一采区负责人高义利，乙方是我和刘某某。内容是甲方把鑫达铁矿一采区范围内的矿石开采承包给乙方，期限自合同签订之日起到采区矿石采完为止。乙方向甲方交纳安全保证金50万元。自己最后通过转账的方式将20万元打给了高义利。因此刘某某共支付了50万元的保证金；3、证人高某某的证言，证实自己是鑫达铁矿的负责人，鑫达铁矿没有采区划分。高义利只是在鑫达铁矿的另一所有人手下干过活；4、证人王某3的证言，证实我和李某2在2004年的时候在承德县鑫达铁矿承包了一个采区，一直干到2007年，期间高义利并没有承包过我们的采区，就是帮着高某某联系卖矿的事情；5、铁矿开采承包协议书，证实合同双方为鑫达铁矿一采区负责人高义利、徐某某和刘某某，约定甲方以大包形式将承德县鑫达铁矿一采区范围内的矿石开采承包给乙方，乙方向甲方交纳50万元的安全保证金；6、收条，证实高义利收取刘某某的30万元现金；7、鑫达铁矿股权登记，证实2007年12月12日出资人为王某4和徐某1，鑫达铁矿没有高义利的股权；8、被告人高义利的供述，证实我在鑫达铁矿干过，并且在鑫达铁矿有股份，徐某某在我手也承包过工程，是开采矿石的活。自己就收了刘某某30万元的保证金，但是当时给刘某某打了50万元的条，是徐某某当时说让给刘某某打50万的条，说剩下的20万很快就给我，但是到现在也没有给。
（第二起）1、被害人冯某某的陈述，证实2012年4月中旬高义利告诉我说他的金双矿产品公司在兴隆县有金矿，现在没有人承包，问我干不干，我表示想干，然后高义利告诉我将矿包给我3-5年，但是要交50万元的保证金。我交了50万元保证金后，高义利一直以各种理由拖着。在签合同之前，高义利领着我去矿山看过，签合同时高义利说自己在兴隆金矿有采矿权，等我交了保证金带人干活时，他又说没有采矿权了，后来在遵化公安机关的帮助下，高义利退给我保证金21万元；2、证人吴某某、孟某某的证言，证实我们村有金矿但是都不是可开采的成型的金矿，后来勘测的来了之后说没有成型的金矿，没有可采的价值，地质八队的人就撤了；3、证人王某5的证言，证实开庄村只有徐某的金矿有采矿许可手续，高义利的金矿没有采矿手续；4、证人徐某的证言，证实兴隆开庄只有我的金矿有采矿手续，后来矿里来了外来人，我就找王某5问怎么回事，王某5告诉我想在我的矿山开矿，我当场就拒绝了；5、证人果某的证言，证实2011年至2012年2月期间是金双矿产品公司的股东，在我任职的期间公司没有开展过任何业务，同时证实公司没有矿山；6、收条，证实高义利收到了冯某某交的50万元的工程押金；7、冯某某的账户转账回单，证实冯某某通过银行卡账户向高义利转账；8、被告人高义利的供述，承认冯某某在我手里承包过兴隆县蓝旗营乡开庄村的金矿开采的活，称自己在蓝旗有过金矿，但是没有采矿手续，当时明知道自己没有手续还承包给冯某某就是想偷着干活，一共收了冯某某50万的保证金，后来已经退了他21万元。
（第三起）1、被害人聂某某的陈述，证实2012年10月的时候，高登齐打电话说他在承德市金双矿产品公司当总经理，他说他们公司在承德县两家横道子有一个铅锌矿需要工程队施工，高登齐就让我去看看，我去看后觉得可以干，高登齐就拟了一份合同，大体意思是我和夏某某合资，承包金双矿产品有限公司在两家乡横道子村铅锌矿的竖井开拓等工程，开工前，我和夏某某向承德金双矿产品公司交付200万元的押金，后谢某某给高登齐指定的账户打了49万，又给了高登齐1万元现金，2012年11月12日高登齐给打了一张50万元的收据，2013年3月4日高登齐同意我们带工人上山干活，上山之后高登齐要求我们交完剩下的150万押金，才能开工。2013年3月16日，夏某某找的出资人又给高登齐指定的账户打了150万元。之后一直到2013年8月底，高登齐也没有让我们开工，之后我找高登齐退押金，高登齐说自己不在金双矿产品公司干了，2015年我们找到公司法人高义利，高义利说先退押金200万，剩下的钱慢慢给，但是一直也没有给。高义利的朋友已经与我达成了赔偿协议，我不再追究高义利和高银朝的责任；2、证人谢某某的证言，证实2012年的时候夏某某说他在承德市金双矿产品销售有限公司承包了铅锌矿开采工程，2012年11月8日我和夏某某一起来到两家乡横道子村的一个铅锌矿山看的，然后夏某某和我商量之后，先给金双矿业公司指定的银行账户打了50万元押金，又给聂某某打了30万元的承包矿山的开支钱。高登齐给打了50万元的现金收据。2013年3月16日，我又把剩下的150万元的押金打给金双矿业的指定账户；3、证人高某1的证言，证实高登齐曾在2013年给我的账户打了30万元，是以金双矿产品销售公司的名义打的；4、邮政储蓄银行转账凭证和农行转账凭证，证实谢某某给高登齐转账150万元和打过49万元；5、署名为高登齐的50万元的收条，证实高登齐收款的事实；6、高义利手写的承诺书，证实高义利收到押金二百万元；7、矿山承包合同，证实聂某某与金双矿产品公司签订的矿山采区斜井、竖井、采区四界面积，甲方签字人高登齐；8、入股协议，证实聂某某和金双矿产品有限公司签订的合同约定夏某某入股；9、被告人高义利的供述，承认高登齐在金双矿产品公司负责全面工作，到2014年年初任命为总经理。高义利称自己知道聂某某承包金双公司两家乡横道子村多金属矿山的开采工程，但是谈都是高登齐和聂某某谈的，具体怎么谈的我不清楚。当时高登齐说有一个朋友叫聂某某，挺有实力的。问两家横道子的多金属矿山能不能开采，我当时就跟高登齐说了能开采，高登齐就说让聂某某来承包这个工程，我就同意了。当时收了聂某某200万元的风险保证金，这些钱被我用来在北京找融资和公司开支花了；承认金双公司在承德县两家乡横道子村东南沟的多金属矿山没有开采手续，我们公司都是边采矿边办理采矿手续的；10、被告人高登齐的供述，承认自己在金双矿产品销售公司任总经理，负责全面工作，我和聂某某签订了一份开采合同，并且收了聂某某的保证金200万元，一部分给高某1了，一部分给高义利了，剩下的钱用公司开支了，但是花这些钱都是高义利同意的，因为高义利当时是金双矿业的法人和董事长，同时承认金双矿业在两家横道子村东南沟的多金属矿山并没有开采手续，合同是我和聂某某签的，当时是高义利和我说在北京引资急需用钱，还要办理在吉林延吉的一个矿山的探矿证，所以先花着聂某某的200万风险金。
（第四起）1、被害人魏某某的陈述，证实在2014年10月的时候找到任某某，任某某帮我联系了高银朝，高银朝和我签订了一份多金属矿开采承包协议，高银朝在合同上盖了合同专用章，之后我把10万元的风险保证金交给了高银朝，高银朝给打了收条，等到2015年7月初的时候高银朝给我打电话说矿上准备再开一个斜井和一处明采，说还让我干，让我再交10万元的风险保证金，就又签了一份协议，又把10万元风险保证金交给了高银朝。等到2015年7月10日的时候，高银朝给我打电话让再准备10万元，说再给我一个斜井工程，然后和高银朝又签了一份多金属矿山开采承包协议，之后把10万元的风险保证金给了高银朝。后来高银朝说是需要5万元送礼，等他父亲回来就把钱还给我，我又给了高银朝5万元，后又向我借了1万元，之后说是老百姓不让上山要修路，向我借了5万元，等到8月8日，高银朝说要给工人上保险，需要17600元，之后我把17600元给了高银朝，之后高义利和高银朝就都联系不上了；2、证人任某某的证言，证实在金双矿产品公司工作，负责东南沟矿上的管理工作，但是这个矿从来没有生产过，证实魏某某给高银朝20万保证金和1万多保险费的时候我在现场。高某2和高银朝跟我说这个矿是他们家的；3、辨认笔录，证实魏某某对高义利和高银朝所称的施工矿山地点的辨认；4、收条，证实高义利出具的一共收到427600元的收条（其中11万为借款未计入诈骗数额）；5、多金属矿山开采承包协议三份，证实与被告人高银朝和被害人魏某某所说的时间等信息一致；6、被告人高义利的供述，证实高银朝在金双矿产品销售有限公司中担任两家乡横道子村东南沟多金属矿山的矿长，高银朝将横道子村东南沟的多金属矿山开采工程包给魏某某的事情，高银朝每次发包前都跟我汇报，高银朝当时收了魏某某的钱也向我汇报过，收到的钱一部分回到我的银行账户里了，因为当时我在北京找融资，所以用了一部分钱，还有一部分用在矿山开支使用了。将东南沟多金属矿山往外承包是我提出来的，也是我让高银朝往外发包的；7、被告人高银朝的供述，2015年春天，我通过任某某认识了魏某某，魏某某和我谈要承包横道子村东南沟的多金属矿开采矿石工程，签好合同之后，我让魏某某交了10万元的风险保证金，我给打了一个收据，之后高义利在北京打电话说急需要钱，我就和魏某某商量，魏某某说想多再干点工程，这样我又答应给魏某某一个采矿竖井的工程，这样又签订了一份开采合同，当时魏某某给了2万元，后来又给了8万元，后来又以同种方式从魏某某处拿了10万元，一共收了魏某某30万元的风险保证金，之后魏某某带着工人准备上山，我跟魏某某说必须给工人上保险，然后收了魏某某1.4万元，我收了之后也没给工人上保险。
（第五起）1、被害人王某某的陈述，证实自己和仇某、沈某某听说两家乡横道子村有一个多金属矿山，需要打井和明采的工程。之后三人一起去东南沟看的，认识了自称是东南沟矿山老板高义利的儿子高银朝，我们和高银朝谈了要承包矿山打井和明采的劳务施工，之后又见了高义利，高义利同意让我承包矿山，但要交纳50万元的保证金，王某某将50万元的保证金转给了高义利。合同是高义利指示自己和高银朝签订的；2、证人沈某某、仇某的证言，证实2015年4月的时候听说东南沟有一个多金属矿山需要明采，我和仇某、王某某联系了高银朝，高银朝称东南沟的矿山已经被金双公司收购，高义利主管该矿山。之后又去找的高义利，和高义利谈了具体的承包事项，高义利就让王某某交了50万元的保证金；3、证人梁某某、佟某某的证言，证实2008年到2013年12月的时候在众权矿业工作，众权矿业与金双矿业没有任何关系，高义利没有收购过众权矿业的股权。众权矿业在2014年2月的时候就停产了，众权矿业在两家乡横道子村东南沟没有采矿区；4、辨认笔录，证实王某某对高义利、高银朝所称施工地点的辨认；5、多金属矿山承包合同，证实双方签订合同的事实；6、电汇凭证，证实王某某通过银行转账将50万元保证金交给了高义利；7、银行交易明细，证实高义利的银行账户于2015年4月10日收入50万元；8、被告人高义利的供述，承认两家乡横道子村东南沟的矿山山地是我买的，但是没有营业执照，没有采矿权或者探矿权手续。因为我买了东南沟的山地之后，村里和我要电费水费和修路费，我手里没钱，只能筹集些费用，所以就以向外承包承德县两家乡横道子村东南沟矿山的大矿井、斜井和明采工程收取保证金筹集钱款维持现状。2015年春天的时候，王某某通过矿山的管理人员任某某找到我，说要承包东南沟矿山的打斜井和明采工程。我同意了，但是要求王某某交纳50万元的保证金，我让高银朝与王某某进行商谈，合同也是高银朝和王某某签的，签完合同后王某某就把50万元的保证金打到了我的银行卡上。后来因为矿山没有开采手续不能开工，王某某要求退工程保证金，但是钱被我花了，所以就给王某某打了一张欠条。同时也承认王某某和王某1来公司的时候我给他们看的众权矿业的采矿许可证，但是众权矿业的采矿许可与金双公司没有关系。
（第六起）1、被害人游某某的陈述，证实通过杨某1知道了横道子村东南沟的矿是高义利的，然后我见到了高义利，当时我要求看矿山手续，高义利说这么大的矿山没有手续也不能干啊，说我只是个打井的看什么手续，高义利说自己花了1.7个亿把众权矿业收购了，后来我和高义利签订了一份承包打竖井的合同，后来见到了高银朝，高银朝是高义利的儿子，让我交五万元的培训费，之后我和高银朝协商只交了四万元。后来高义利不接电话了，高银朝的电话打不通了；2、收据，证实高银朝收取游某某4万元的收据；3、承包协议书，证实游某某与高义利签订的承包合同；4、辨认笔录，证实游某某对施工地点的辨认；5、被告人高银朝的供述，2015年夏天的时候，我父亲高义利给我打电话说一个叫游某某的人说要承包东南沟的开采工程，高义利让我收五万元的培训费，后来游某某说没有那么多钱，就交了四万，我问了高义利，高义利同意了，收完钱，我就让游某某带着工人上横道子村东南沟的多金属矿山了；6、被告人高义利的供述，承认高银朝将承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山开采工程发包给游某某的事情是高银朝跟我汇报过了我同意才办的。
（第七起）1、被害人陈某某的陈述，证实2015年通过杨某1认识了一个叫高银朝的，知道承德金双矿业在承德县横道子村东南沟有一个矿山，金双矿产品的董事长和法人是高义利，高银朝是高义利的儿子主管着东南沟的矿山，我和高银朝签了一份承包协议，签完合同之后高银朝让我交了1万元的保证金。后来我要带工人上山，高银朝说要交5万的培训费，通过协商交了3万元，后来我打听到这个矿山已经骗了很多人了，我也被赶下山了；2、矿山承包协议，证实甲方为金双矿产品销售公司，签字人为高银朝；3、收条，证实高银朝打的收条收到陈某某的4万元；4、被告人高银朝的供述，2015年夏天的时候，杨某1带着陈某某来找我，说要承包横道子村东南沟多金属矿山的开采，当时我和高义利说了，高义利说先让他们交5万元的培训费，陈某某一共给了4万元，其中一万元是定金，剩下的三万是培训费。我和陈某某签订的开采矿石合同，后来我换了手机号，陈某某就联系不上我。称矿石开采工程不能开工，但是我还是联系了人向外发包，是因为是高义利让我这么做的；5、被告人高义利的供述，证实陈某某承包金双矿业矿石开采合同的事情，高银朝向我汇报过，高银朝收陈某某的钱的事情，高银朝也向我汇报过。金双矿产品销售公司在横道子村东南沟的多金属矿山没有合法的手续，但是我和高登齐、高某2和高银朝开会，我和他们说目前横道子村东南沟没有合法的开采手续，但是可以一边发包开采工程，一边办理开采手续。
（第八起）1、被害人李某某的陈述，证实通过杨某1联系了两家乡横道子村东南沟的一处金属矿，当时高银朝和我们说两家乡的矿是其父亲高义利的，手续都齐全，我们三人和高银朝签了一个合同，交了五万元的培训费。之后杨某1说和高银朝签的合同上没有公章，所以2015年9月11日我们又和高义利签了一份合同，合同上有高义利的签字还有金双公司的章。之后高银朝就联系不上了；2、被害人石某某的陈述，证实当时杨某1说这个矿是遵化高义利公司的，杨某1联系到了高义利的儿子高银朝，我们三人和高银朝谈了之后签了一份矿山施工合同，高银朝向我们要了五万元的培训费，之后杨某1说和高银朝签的合同上没有公章，所以2015年9月11日我们又和高义利签了一份合同，合同上有高义利的签字还有金双公司的章。后来国土资源局的人告诉我们说这个矿什么手续都没有；3、被害人杨某某的陈述，证实与李某某、石某某基本一致。证实高义利名下金双的股东已经与其达成了赔偿协议，我不追究高义利的责任了；4、证人任某某的证言，证实在金双矿产品公司工作，负责两家东南沟矿上的管理工作，但是这个矿从来没有生产过，魏某某给高银朝20万保证金和1万多保险费的时候我在现场。高某2和高银朝跟我说这个矿是他们家的；5、辨认笔录，证实被害人杨某某对高义利所称矿山地点进行了辨认；6、合同两份，证实高银朝与李某某、杨某某、石某某签订的合同；高义利与李某某、杨某某、石某某签订的合同；7、办案说明，证实承德县公安局未能找到杨某1，无法提取其证言；8、被告人高银朝的供述，2015年夏天的时候，杨某1带着杨某某、李某某、石某某找到了我，说要承包他们金双矿产品在东南沟的矿石开采工程，我让杨某某、李某某、石某某交了五万元的培训费。我向高义利汇报了三人想要承包开采工程，三人交的五万元其中三万给了高义利，给了杨某15000的好处费，剩下的用企业开支了。后来杨某某他们三个人打电话要求我退钱，但是公司没钱，所以就没有退；9、被告人高义利的供述，承认高银朝将承德县两家乡横道子村东南沟多金属矿山开采工程发包给杨某某等人的事情是高银朝跟我汇报过了我同意才办的。
（第九起）1、被害人王某1、王某的陈述，证实2015年5月初，听说两家乡横道子东南沟的多金属矿要开采，之后去见了高某2签订了矿山合同，但是进场之前必须往高某2的父亲高义利的银行卡里面打30万元的保证金，当天就给高义利打了钱，之后2015年9月30日带着设备和人员施工，高某2的弟弟高银朝不让施工，之后高某2和我协商解除合同并打了欠条，并承诺在2个月内将保证金退还，但是一直没有退还，后来听说承德金双公司在两家乡的矿山根本就没有合法的采矿手续；2、辨认笔录，证实王某1对高义利、高某2所称施工地点进行的辨认；3、协议书，证实双方签订合同；4、高义利开出的要求东南沟矿山见条安排王某1等人入山安置车辆和设备的证明；5、收据，证实王某1支付给了高义利30万元的保证金；6、个人账户银行交易明细，证实高义利的账户2015年9月28日收入金额30万元，该笔款项为王某1转账的数额；7、被告人高义利的供述，承德县两家乡横道子村东南沟的矿山山地是我买的，但是没有营业执照，没有采矿权或者探矿权手续。因为我买了东南沟的山地之后，村里和我要电费水费和修路费，我手里没钱，所以就以向外承包东南沟矿山的大矿井、斜井和明采工程收取保证金筹集钱款维持现状。2015年6月份的时候王某1找到高某2，高某2又找到了我，王某1要承包两家乡横道子东南沟的矿上工程，谈完之后我让王某1去找高某2，他们和高某2签的合同，我要求他们交纳30万元的保证金。同时承认王某1他们来公司的时候我给他们看的众权矿业的采矿许可证，但是众权矿业的采矿许可与金双公司没有关系。
（综合证据）1、测量报告，证实众权金矿东南方向3公里内没有其他采矿权和探矿权。并附有现场的地图；2、金双矿产品销售有限公司营业执照和法定代表人信息、金双矿产品销售有限公司的登记手续及股权名单，证实金双矿业有限公司的性质、经营范围和法人股东情况；3、朝阳区看守所羁押证明，证实高义利在北京市朝阳区高碑店乡被北京市公安局朝阳分局民警抓获。
本院认为，被告人高义利伙同高登齐、高银朝以非法占有为目的，在签订合同过程中明知自己无采矿权和探矿权，没有实际履行能力而骗取对方钱财且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，承德县人民检察院指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人高登齐、高银朝在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当依法从轻处罚；案发后被告人退还被害人部分钱款，取得部分被害人的谅解，量刑时酌定从轻处罚；三被告人对主要犯罪事实承认，量刑时酌定从轻处罚；被告人及其辩护人辩解其行为不构成犯罪的理由不能成立，本院不予采纳。本院为保护经济合同管理秩序和公私财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人高义利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币伍拾万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2028年12月24日止）。
二、被告人高登齐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币叁拾万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2022年12月7日止）。
三、被告人高银朝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币贰拾万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2021年2月7日止）。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 富
审 判 员 孟庆园
人民陪审员 雒明硕
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 刘 娜