黑龙江省克东县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0230刑初69号公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。�告人许继红，男，1985年1月13日出生，住福建省安溪县。2013年3月14日因犯强奸罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月3日被克东县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于克东县看守所。被告人王连山，男，1982年2月8日出生，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月3日被克东县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于克东县看守所。辩护人张伟东，黑龙江光泽律师事务所律师。被告人林小花（被告人许继红妻子），女，1985年6月12日出生，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月26日被克东县公安局取保候审。克东县人民检察院以黑克东检刑诉（2016）72号起诉书�控被告人许继红、王连山、林小花犯诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克东县人民检察院指派检察员邹健出庭支持公诉。被告人许继红、被告人王连山及其辩护人张伟东、被告人林小花到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论后，现已审理终结。克东县人民检察院指控，2016年6月期间，被告人许继红正在互联网上找人制作名为“北京福彩3D信息中心内部资料使用证”的福彩3DVIP会员卡，并雇佣制卡人将此卡片扔在黑龙江省各地，2016年6月1日被害人阚某某在克东县天泽购物中心拾到此卡后，与被害人刘某某拨打卡上的咨询热线电话。被告人许继红、王连山谎称是北京福彩3D中心工作人员，能预测北京福彩3D中奖号码。被害人阚某某通过�国农业银行ATM机共汇款人民币45800元到户名为冯支时的账户中。被告人林小花负责取款。45800元赃款按许继红、王连山事先约定的10%抽成给王连山4580元，23787元赃款被许继红、林小花购买黄金首饰，其余赃款被许继红、林小花挥霍。案发后，王连山将赃款4580元上缴，黄金首饰被依法扣押，均返还二被害人。公诉机关以相应证据证实上述指控诈骗事实，认为被告人许继红、王连山、林小花骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对被告人许继红、王连山犯诈骗罪，判处有期徒刑二至三年有期徒刑并处罚金的量刑建议，对被告人林小花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月至两年六个月有期徒刑并处罚金的量刑建议。被告人许继红对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，不辩解。被告人王连山对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，不辩解。被告人王连山辩护人提出：1.被告人王连山在犯罪过程中只是拿了1500元的租房款，和被害人通话内容也是许继红教他的，在犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯；2.被告人是初犯且其家属积极赔偿被害人的经济损失并得到谅解，具有酌情从轻处罚的情节。被告人林小花对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，不辩解。经审理查明，2016年5月25日被告人许继红与被告人王连山商定各出资1500元在福建省南安市水头镇东南小区X号楼X楼租用房屋实施诈骗，并约定按诈骗得款10%分给被告人王连山，并约定由被告人林小花负责取款。被告人许继红事先已在互联网上找人制作了“北京福彩3D信息中心会员内部资料使用证”的3D-VIP会员卡，并雇用该制卡人将该卡扔在黑龙江省各地。2016年6月1日被害人阚某某在克东县天泽购物中心拾到此卡后，与被害人刘某某拨打卡上的咨询热线电话，被告人许继红、王连山分别谎称是北京福彩3D中心陈业务员和黄经理，需要给付会员费和佣金费能预测到北京福彩3D中奖号码，二被害人相信后，分三次共汇款人民币45800元到被告人许继红指定的户名为冯支时（该卡为许继红在互联网上购买）的账户中。被告人王连山按事先约定分得赃款人民币4580元，被告人许继红、林小花用23787元赃款购买黄金首饰，其余赃款被二人挥霍。案发后，被告人王连山将赃款4580元返还给二被害人，被告人许�红、林小花用赃款23787元所购买黄金首饰被依法扣押，均返还二被害人。另查明，案发后，被告人王连山共赔偿二被害人经济损失人民币14220元，被告人林小花赔偿二被害人经济损失人民币4000元，被告人王连山得到二被害人的谅解。综上，被告人许继红、王连山、林小花诈骗犯罪1起，诈骗数额为人民币45800元。被告人许继红、王连山、林小花于2016年8月2日在福建省南安市水头镇东南小区被克东县公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证认证的下列证据予以证实：（一）物证1.红色毛绒衫1件、黄色半袖一件，证实被告人林小花在ATM取得赃款时所穿的情况；2.黑色直板中兴牌手机一部，证实被告人许继红用该手机和二被害人通话时所使用的情况。3.北京福彩3D-VIP会员卡四张，证实被告人许继红、王连山、林小花利用该卡上的内容进行诈骗的情况。（二）书证1.户籍证明、常住人口登记表，证实被告人许继红、王连山、林小花的身份及刑事责任能力。2.破案经过、抓获经过、证实被告人许继红、王连山、林小花到案情况。3.受案登记表，证实被害人阚云雪报案情况；4.中国农业银行无卡存款小票、借记卡产品资料查询及中国农业银行卡交易明细单，证实被�人阚云雪按被告人指定的农行卡汇款明细；5.北京福彩3D专用发票、证实被害人阚某某捡到北京福彩3D—VIP会员卡内附该发票情况；6.扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人许继红作案时所使用的手机扣押情况；7.福建省安溪县人民法院刑事判决书，证实2013年3月14日许继红因犯强奸罪被该院判处有期徒刑三年三个月的情况；8．返赃笔录、发还清单、收到条.证实案发后被告人许继红、王连山、林小花返回赃款、赃物及被害人收到情况；8.福建省白安ATM机取款视频截图，证实被告人林小花取赃款时情况。（三）证人证言证人郑某某证言证实，被告人王连山在五月末的时候经常去被告人许继红租住的房屋事实（四）被害人的陈述被害人刘某某、阚某某陈述，证实二人共被骗45800元人民币的经过。（五）被告人许继红、王连山、林小花的供述1.被告人许继红、王连山供述称，二人共同租的房子，冒充北京福彩3D工作人员对被害人刘某某、阚某某进行诈骗并得款45800元的犯罪事实。2.被告人林小花供述称，她知道许继红和王连山在屋里打电话是在进行诈骗，是由她去取款的犯罪事实。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，足以认定。本院认为，被告人许继红、王连山、林小花诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。三人共诈骗人民币45800元，诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案系共同犯罪，被告人许继红、王连山系主犯，被告人林小花系从犯。被告人许继红因犯强奸罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。被告人许继红能如实供述自己罪行，可从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。被告人王连山与被告人许继红商定共同出资租用房屋进行诈骗，在诈骗犯罪过程中二人分工明确且被告人王连山起到主要作用，故辩护人提出的被告人王连山在本案中系从犯的意见，不予采纳。被告人王连山辩护人提出，被告人王连山是初犯，且其家�积极赔偿二被害人经济损失并得到谅解，具有酌情从轻处罚情节意见有理，予以采纳。被告人林小花在该起诈骗犯罪中起到次要作用，系从犯，应从轻处罚。公诉机关对被告人林小花的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许继红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2019年6月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、被告人王连山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人林小花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、对被告人许继红作案时使用的黑色直板中兴牌手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王润涛审 判 员  闫 昊人民陪审员  朱丽冬二〇一六年十二月三十日书 记 员  丛 静本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照�定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。