陕西省宜川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0630刑初73号
公诉机关陕西省宜川县人民检察院。
被告人汪明，男，1983年2月22日出生，苗族，初中文化，户籍所在地：贵州省安龙县,2017年3月14日因涉嫌诈骗罪，被宜川县公安局刑事拘留，同年4月19日经宜川县人民检察院批准逮捕，次日被宜川县公安局执行逮捕，现羁押于宜川县看守所。
被告人邢建，男，1975年7月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省马鞍山市当涂县，2017年3月14日因涉嫌诈骗罪，被宜川县公安局刑事拘留，同年4月19日经宜川县人民检察院批准逮捕，次日被宜川县公安局执行逮捕，现羁押于宜川县看守所。
陕西省宜川县人民检察院以陕宜检刑诉（2017）72号起诉书指控被告人汪明、邢建犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜川县人民检察院指派代检察员安静茹出庭支持公诉，被告人汪明、邢建均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
陕西省宜川县人民检察院指控，2016年6月份的一天，被告人汪明用微信（微信号：*，昵称：*）“摇一摇”加宜川县集义镇王某（微信号：*，昵称：*）为好友，冒充女性“李小静”以谈对象为幌子，骗取被害人王某的信任，后以见面路费、家中有事急需用钱为由，让王某往“李小静”的农行卡里（卡号：*）先后打款13090元；微信转账19300元，发红包809.11元，共计诈骗王某33199.11元。
2016年10月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加宁波市北仓区刘某某为好友，冒充“李小静”骗取被害人刘某某的信任，后以见面路费、交话费为由，让刘某某给其微信转账1150元，交话费50元，共计诈骗刘某某1200元。
2016年12月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加河南省平舆县李刚（又名：李从峰）为好友，冒充“李小静”以谈对象为幌子骗取被害人李刚的信任，后以到被害人家中过年需要路费等理由让李刚往“李小静”的农行卡（卡号：*）中汇款500元。被告人汪明明知邢建是诈骗所得，从“李小静”的卡里取出500元给了被告人邢建。
2017年1月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加辽宁省岫岩县李长宏（微信昵称：东北人）为好友，冒充“刘丹丹”以谈对象为幌子骗取被害人李长宏的信任，后以去被害人家中过年需要路费等理由让李长宏往被告人汪明持有的“李小静”的农行卡（户名：李小静、卡号：*）中分两次汇款800元，发红包40.22元，共计840.22元。被告人汪明明知邢建是诈骗所得，从“李小静”的卡里取出800元给了被告人邢建。
2017年1月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加广东省河源市曾日昌（微信昵称：我是）为好友，冒充“吴品翠”以谈对象为幌子骗取被害人曾日昌的信任，后以见面路费、去被害人家里过年为由，让被害人曾日昌往吴品翠的农行卡里（卡号：*）汇款500元，发红包458元，共计诈骗曾日昌958元。
综上，被告人汪明实施诈骗犯罪一起，诈骗金额33199.11元；被告人邢建实施诈骗四起，诈骗金额共计3498.22元。据此，公诉机关认为被告人汪明、邢建的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提起公诉，要求依法判处。
二被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，被告人汪明实施诈骗犯罪一起，诈骗金额33199.11元；被告人邢建实施诈骗四起，诈骗金额共计3498.22元；二被告人的具体犯罪事实如下：
（一）2016年6月份的一天，被告人汪明用微信（微信号：*，昵称：*）“摇一摇”加宜川县集义镇王某（微信号：*，昵称：*）为好友，冒充女性“李小静”以谈对象为幌子，骗取被害人王某的信任，后以见面路费、家中有事急需用钱为由，让王某往“李小静”的农行卡里（卡号：*）先后打款13090元；微信转账19300元，发红包809.11元，共计诈骗王某33199.11元。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
1、被害人王某的陈述证明，2016年6月份的一天，他用微信“摇一摇”加了一个朋友李小静（昵称：浪漫之都），他们开始聊天，随后慢慢熟悉了。后来有一天，李小静说其没话费，让他交点话费，他用微信给李小静转了400元。10月份的一天，李小静说觉得他人不错，提出和他谈对象，并把自己的身份证拍照用微信给他发过来。10月15日，李小静说要过来看他，让他给其打些路费，他用自动取款机给李小静转了1500元；过了几天，李小静又给他说走到半路钱不够了，他又给转了一次490元，一次800元。后来，李小静发短信说其爷爷去世了让他给些钱，他先后给打了5800元。11月9号，李小静说其和父亲过来看一下他家里情况，让他打6600元，他当天用微信给李小静转了6600元。过了几天，李小静又给他说在来的路上骑摩托车肇事了，其父亲住院了需要8200元。12月26日，他用微信给李小静转账8200元。12月12日，李小静说到宜川陪他过年让他打些钱，他用微信给其转了3000元。2017年l月30日，李小静说其家里欠了4200元的帐，让他帮还了就过来找他，他又给转了4200元。2017年2月9日，李小静让他打1200元路费过来看他，随后给他发了一张贵阳火车站的照片，并说其已经到贵阳了，让他再相信最后一次，他又给打了1200元。之后，李小静把他的手机号码和微信都拉黑了。他现在才知道是汪明以李小静的名义骗他钱了。
2、被告人汪明供述证明，2016年上半年的一天，他在网上看见有人冒充女性骗钱，他便以女性身份申请了一个微信号，昵称叫“浪漫之都”。2016年6月份的一天，他用微信“摇一摇”加了王某，他们经常聊天后慢慢就熟悉了。他骗王某说他叫“李小静”，是贵州人，在江苏连云港一个服装厂打工。后来他在网上买了一张农行卡，持卡人叫“李小静”，为了让王某相信，他又在网上做了一张“李小静”的身份证照片发给王某。他让王某给他交了几次话费，王某都答应了。他骗王某说他是单身，觉得王某人不错，想和其谈对象，王某就答应了。然后，他在网上找了些美女照片发过去，骗王某说是他本人的照片，王某慢慢就相信他了。10月份的一天，他骗王某说到宜川去看王某，并让给他打些路费；他把“李小静”的农行卡号给王某发过去，王某往卡上打了一千多元钱，他把钱取出来花了。后来，他又骗王某说他爷爷去世了，让王某给他点钱，王某给他打了五千多元钱。11月份的一天，他让他老乡李某某用自己的身份证办了一张农行卡，他把骗来的钱取出来都存到李某某给他的卡上了。此后他又编造理由说他爸和他一起来看王某的路上骑摩托车肇事了，让王某打些钱给他爸看病，王某给他打了八千多元钱。他又骗王某说到宜川陪王某过年和家里还债让王某给他打些钱，王某又给了他七千多元钱。2017年2月份的一天，他又让王某打些路费，王某不相信，他就在网上找了一张贵阳火车站的照片给王某发过去，骗王某说他已经走到贵阳了，让王某最后相信他一次，王某又给他打了一千多元，他拿到钱后就把王某拉到黑名单了。
3、证人李某某证言证明，他和汪明是老乡，关系很好，并在一块住着。2016年11月份的一天，汪明给他说身份证丢了，让他办一张农行卡给其用，他就在中国农业银行临沂市经济技术开发区支行的营业部办了一张卡，并把该卡给了汪明，卡号的末尾数字好像是2772；汪明把这张卡绑定的手机号改成自己手机号，并一直用着。他后来听说汪明冒充女性和别人谈对象，骗别人钱。
4、账单一份证明，王某向汪明转账、打款、发红包共计33714元。
（二）2016年10月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加宁波市北仓区刘某某为好友，冒充“李小静”骗取被害人刘某某的信任，后以见面路费、交话费为由，让刘某某微信转账1150元，交话费50元，共计诈骗刘某某1200元。
2016年12月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加河南省平舆县李刚（又名：李从峰）为好友，冒充“李小静”以谈对象为幌子骗取被害人李刚的信任，后以去被害人家中过年需要路费等理由让李刚往“李小静”的农行卡（卡号：*）中汇款500元。被告人汪明明知邢建是诈骗所得，从“李小静”的卡里取出500元给了被告人邢建。
2017年1月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加辽宁省岫岩县李长宏（微信昵称：东北人）为好友，冒充“刘丹丹”以谈对象为幌子骗取被害人李长宏的信任，后以去被害人家中过年需要路费等理由让李长宏往被告人汪明持有的“李小静”的农行卡（户名：李小静、卡号：*）中分两次汇款800元，发红包40.22元，共计840.22元。被告人汪明明知邢建是诈骗所得，从“李小静”的卡里取出800元给了被告人邢建。
2017年1月份的一天，被告人邢建用微信（微信号：*，昵称：*）加广东省河源市曾日昌（微信昵称：我是）为好友，冒充“吴品翠”以谈对象为幌子骗取被害人曾日昌的信任，后以见面路费、去被害人家里过年为由，让被害人曾日昌往吴品翠的农行卡里（卡号：*）汇款500元，发红包458元，共计诈骗曾日昌958元。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
1、被害人刘某某陈述证明，2016年10月份的一天，有个女的加他微信，微信号：*，昵称：*。他们聊天时，那个女的说要来宁波打工，没有车费，让他借点钱赚了钱就还他。他先后给其微信转账共计给1100多元。那个女的给他微信发过照片。他现在才知道是男的冒充女的骗他钱了。
2、被告人汪明供述证明，邢建让被害人往“李小静”的卡里打了三次钱，两次各五百、一次三百，他把钱取出来后都给邢建了。
3、被告人邢建供述证明，2014年的一天，他在山东临沂参加了一个传销组织，他在传销里面见汪明用手机注册了一个女性微信号，用微信“摇一摇”结识了很多男的，开始在微信上聊天，后来聊成男女朋友，然后以要去当地看望男的、家里出事等借口向男的要钱。他也学汪明注册了一个微信号码，把自己备注改成女性，用摇一摇的方法结识男性进行骗钱。2016年10月份，他用微信“摇一摇”加了一个微信叫“推杯望月”的男性，他们经常聊天，慢慢就熟悉了。他骗那个男的说自己叫李小静，那个男的说自己叫刘某某。他把刘某某的备注改成为刘某某40浙江宁波大巴车。后来，刘某某让他去宁波做其女朋友，他说他没路费，刘某某给他的微信上转了500元让他买车票。他找微信上一个叫“红尘异国”的人给他做了一张假车票，然后给刘某某发了个图片。过了几天，他骗刘某某说他奶奶生病去世了，去不成宁波了。过了一段时间，他又让刘某某给他打些路费，刘某某又先后给他微信转了一次150元、一次100元，还有一次400元。收到钱以后，他又用各种理由推脱说去不成了。他还让刘某某给他交了50元话费。后来他们就很少联系了。
2016年快过年的时候，他在微信摇一摇上认识了一个微信号叫“东北人”的，他以女性的身份跟其聊天，并骗对方说自己叫李小静，对方说其叫李长宏，后来他们成为男女朋友。他就在微信上把李长宏备注上为李长宏45辽宁鞍山。马上过年时，他以要去李长宏家过年为由向其要了两次钱，他向汪明要了李小静的农行卡号发给李长宏。李长宏第一次给他打了500元钱，他说他买的车票丢了，身上剩的钱不够买车票了，李长宏又给他打了300元钱。为了让李长宏相信，他每次车票都是让他微信上一个叫“红尘异国”的人给他做的假车票。后来，他让李长宏给他充话费，李长宏给他发了40元红包。
2017年年初的时候，他在网上买了一张“吴品翠”的农行卡准备诈骗时用，后来他用微信摇一摇认识了一个微信名叫“我是”的人，他骗对方说自己叫“小翠”，对方说其叫曾日昌。他在微信里备注为曾日昌24广东河源。他们后来渐渐就熟悉了，他提出做曾日昌的女朋友，并去惠州找曾日昌，让曾日昌给他打点路费；他把吴品翠的农行卡号给曾日昌发过去，曾日昌往卡上打了500元钱；他又说车费不够，曾日昌又分两次发了400元红包，还给他发了100多元让他交话费。
2017年1月份的一天，他用微信“摇一摇”加了“李从峰”，他们经过聊天后慢慢熟悉了。他骗李从峰说自己叫李静，并提出做李从峰的女朋友。快过年的时候，他说想跟着李从峰去其河南老家过年，并说工资没发没路费，李从峰让他把卡号发过去，他就向汪明要了李小静的农行卡号，然后把卡号告诉了李从峰，李从峰往李小静的卡里打了500元钱。钱到帐后，汪明把钱取出来给了他。过了几天，他说路费不够，让李从峰再给他打300元钱，李从峰不给他。李从峰一直催他去河南，他用各种理由推脱说去不了。
经当庭举证、质证、认证，认定二被告人犯罪事实还有下列综合证据予以证实：
1、受案登记表、案件侦破经过各一份证明，本案系被害人王某于2017年2月15日报案；被告人汪明、邢建于2017年3月12日在山东省临沂市火车站附近的如家酒店被宜川县公安局办案民警抓获。
2、户籍证明二份证实，被告人汪明、邢建达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、扣押清单三份、发还清单一份、随案移送清单一份证明，宜川县公安局办案民警于2017年3月14日在汪明处扣押农行卡二张、手机一部、现金3700元；在邢建处扣押笔记本一个、手机一部；于2017年6月14日将现金3700元发还被害人王某；涉案物品已随案移送。
4、照片证明，汪明、邢建使用的微信号、使用的照片、聊天记录、转账记录，汪明、邢建辨认取款现场、作案时使用的银行卡、手机、笔记本等情况。
5、农行卡交易明细证明，户名为“李小静”、“吴品翠”的农行银行卡交易明细及汪明、邢建二人诈骗数额。
6、视频截图、电子证据检查笔录证明，汪明取款的时间、地点及其二人手机电子证据的取证过程（微信聊天记录）。
7、银行卡、手机、笔记本、光盘证明，汪明、邢建的作案工具。
以上证据，经庭审质证认证，能够相互印证，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人汪明、邢建以非法占有为目的，分别冒充女性身份，通过手机微信以与他人谈对象为由进行聊天，骗取他人钱财，被告人汪明犯罪数额巨大，被告人邢建犯罪数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。二被告人到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，均依法可从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人汪明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日至2020年3月11日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人邢建犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日至2017年10月11日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳）。
三、涉案扣押的中国农业银行卡两张、手机两部、笔记本一个，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡金江
代理审判员 郑伟龙
人民陪审员 武 静
二〇一七年九月十八日
书 记 员 袁 媛