山东省菏泽经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1791刑初16号
公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月28日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月25日被取保候审。2016年1月5日被本院取保候审。
被告人魏某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月8日被菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月25日被取保候审。2016年1月5日被本院取保候审。
山东省菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉（2016）1号起诉书指控被告人李某甲、魏某犯诈骗罪，于2015年12月29日向本院提起公诉。本院于2016年1月5日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年1月18日公开开庭审理了本案。山东省菏泽经济开发区人民检察院指派检察员姚爱云出庭支持公诉，被告人李某甲、魏某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2013年12月3日被告人李某甲、魏某、李某乙（另案处理）在鄄三路家和购物广场购买6000元的购物卡，提取购物卡信息后，将该卡退给家和购物广场得款6000元，后在鄄三路、鄄五路家和购物广场使用复制的购物卡购买香烟，并将该宗香烟出售。
2、2013年12月22日，被告人李某甲、魏某、李某乙在菏泽牡丹路的三信超市内购买6000元的购物卡，提取购物卡信息后，将该批次的五张价值5000元的购物卡，以4400元的价格出售给被害人宋某甲经营的烟酒回收门市，后在菏泽多家三信超市购买香烟，并将该宗香烟出售。
3、2014年1月26日，被告人李某甲、魏某、李某乙在菏泽人民路与长江路交叉口南侧的三信超市内购买六张面值1000元和一张面值500元的购物卡，提取购物卡信息后，将该批次中的六张面值1000元的购物卡以5525元的价格出售给被害人燕某在曹县鼓楼街的保真烟酒门市，后在多家三信超市购买香烟，并将该宗香烟出售。
4、2014年1月27日，被告人李某甲、魏某、李某乙在黄河东路交警队西侧的三信超市内购买六张面值1000元的购物卡，提取购物卡信息后，将该批次中的五张面值1000元的购物卡，出售给被害人宋某乙经营的礼品门市时被识破后抓获。
综上，被告人李某甲、魏某、李某乙共参与作案四次，合计涉案金额21925元，其中一次未遂涉案金额6000元。
就上述指控，公诉机关提供了被害人宋某丙、宋某乙等人的陈述，被告人李某甲、魏某的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人李某甲、魏某以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。
被告人魏某对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：被告人李某甲、魏某伙同李某乙（另案处理）经预谋分工后，于2013年12月至2014年1月间，先后四次以先购买超市购物卡，使用克隆刷卡机提取所购买的购物卡信息，再将被提取信息的超市购物卡予以退回或出售后，将事先提取的购物卡信息复制至另一空卡上用于购买香烟再予以出售的方式实施诈骗，涉案金额共计21500元，其中一次未遂，涉案金额6000元。具体事实如下：
1、2013年12月3日，被告人李某甲、魏某伙同李某乙在鄄城县鄄三路家和购物广场购买三张每张面值2000元购物卡，后使用克隆刷卡机对所购买的超市购物卡提取信息后，再将该卡退回家和购物广场得款6000元。再将事先提取的超市购物卡信息逐一复制至另一空卡上，三人分别在鄄城县鄄三路、鄄五路家和购物广场使用复制信息的购物卡购买香烟，后将购买的香烟出售，所得赃款予以均分。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经法庭认证的证据予以证实：
1、被害人潘某陈述，证实她在鄄城县鄄三路家和购物广场总服务台工作，负责销售购物卡及更换零钱的工作。2013年12月3日8时许她和同事刘某在总服务台上班，一名年纪30岁左右，身高不到1米7的男子到总服务台购买购物卡，当时买了三张每张面值2000元的购物卡，共计6000元，过了两个小时，买卡的那名男子又回到总服务台，说买的购物卡没有用上要求退卡，她在机子上查询发现金额完好，将6000元钱退给了那名男子。第二日同事刘某告诉她昨天那名退卡的男子退回的三张购物卡上的金额，每张只剩下几十元，她查询监控录像和刷卡记录发现，被退回的三张购物卡于当日下午被人在家和购物广场购买香烟消费。因当日是她和刘某值班，她二人每人包赔购物广场3000元损失。
2、证人李某乙证言，证实他和李某甲均欠很多外债，他联系李某甲、魏某在一起商量弄点钱，当时魏某说可以复制超市购物卡卖给别人，将卡里的钱弄出来挣钱，于是他们三人商量通过这个途径弄点钱。他和李某甲、魏某三人共同出资1500元，魏某通过网络购买了一部克隆刷卡机，他们先从超市购买购物卡，用克隆刷卡机读出卡内的信息，再将被读取数据的超市购物卡退给超市或者卖给回收礼品的门市，将卡卖出后，通过刷卡机将已卖出卡上的数据转到已消费的空卡上，使用购物卡购买香烟，然后再将香烟卖掉换成现金。2013年12月初的一天，他和李某甲、魏某驾车到鄄城县鄄三路家和购物广场，李某甲到超市购买三张每张面值2000元的购物卡回到车上，他和魏某将买来的购物卡使用克隆刷卡机读取信息后，李某甲拿着购物卡到超市将卡退掉退回了6000元。李某甲回到车上后，将退回的其中一张购物卡信息复制到一张空卡上，李某甲拿着卡在鄄三路购物广场买了将近2000元的香烟。随后他们又逐一复制另外两张已退回购物卡的信息，他和李某甲分别到鄄五路家和购物广场购买了香烟，后他们回到郓城将购买的香烟卖掉了，所得的钱被他们三人分了，分了多少钱记不清了。
3、被告人供述
（1）被告人李某甲供述，其详细供述了其与魏某、李某乙三人实施诈骗的预谋分工的过程、方式方法、时间、地点及数额，与证人李某乙证言证实的内容相印证。其当庭供述他们三人诈骗所得的赃款都是予以均分。
（2）被告人魏某供述，供认她和李某乙、李某甲三人先将购买的超市购物卡使用克隆刷卡机读取信息，再将购物卡打折卖掉。后将读取的已卖掉的购物卡信息复制到空卡上，使用购物卡买烟，将所买的烟再卖掉的方式诈骗钱财。2013年年底的一天，她和李某甲、李某乙在鄄城县鄄三路家和超市使用该种方式诈骗了家和超市5000元，诈骗得手后，又将卡内的钱购买成香烟，当时分没分钱，记不清了。其当庭供述他们三人诈骗所得的赃款都是予以均分。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
2、2013年12月22日，被告人李某甲、魏某伙同李某乙在菏泽市牡丹路三信超市内购买六张每张面值1000元的购物卡，后使用克隆刷卡机对所购买的其中五张超市购物卡提取信息后，再将该五张每张面值1000元的购物卡，在位于菏泽市和平路与丹阳路路口的烟酒回收门市，以4400元的价格出售给被害人宋某甲。后三人将事先提取的已售出的五张购物卡信息，逐一复制到另一张空卡中，三被告人使用复制克隆的购物卡轮流在菏泽市多家三信超市购买香烟，并将该宗香烟出售。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经法庭认证的证据予以证实：
1、被害人宋某甲陈述及辨认笔录，证实他在菏泽市和平路与丹阳路路口经营名酒回收和回收超市购物卡的门市。2013年12月22日17时许，一名30岁左右的男子到他的门市要出售五张每张面值1000元的三信超市购物卡，他向那名男子说明要先去超市验卡中金额，后以面值8.8折的价格回收，那名男子表示同意。他们二人到三信超市验过卡中金额后，他付给了那名男子4400元，那名男子就离开了。过了三四天，他对象到三信超市使用回收的购物卡买东西时发现每张卡里余额只剩下10元。他让三信超市收银员查了那五张卡的消费记录发现，在2013年12月22日17时至2013年12月23日12时30分间，每张卡均消费990元，他知道自己买到克隆卡上当受骗了。他将自己上当受骗的情况及那名卖卡男子的体貌特征告诉了宋某乙。2014年1月27日18时许，宋某乙给他打电话说有名男子到她店里售三信购物卡，他赶到宋某乙的店里发现那名男子就是骗他钱的男子，他就报警了。经其辨认，李某甲就是向他出售克隆三信购物卡的男子。
2、证人李某乙证言，证实2013年12月底的一天，李某甲驾车载着他和魏某到菏泽市牡丹路附近的一家三信超市，李某甲在该超市购买六张每张面值1000元的购物卡，并在该超市内花空了其中一张卡购买香烟，他使用克隆刷卡机将购买的其中五张购物卡信息复制出来。李某甲驾车行驶至和平路与丹阳路交叉口附近，李某甲去卖卡，他和魏某在车内等，李某甲回来后他将卖出卡的信息逐一复制到那张空卡上，每复制一张他们三人轮换着在不同的三信超市买烟，每次均是购买990元的香烟，剩下10元防止超市将卡收走。
3、被告人供述
（1）被告人李某甲供述的内容与证人李某乙证言证实的内容一致。当庭供述三人将香烟售出后所得赃款三人予以均分。
（2）被告人魏某供述，2013年12月底的一天，李某甲驾车载着她和李某乙到菏泽市区后，李某甲到一家三信超市购买了6000元的购物卡，消费掉一张面值1000元的购物卡后，她操作克隆刷卡机将另外五张购物卡的信息进行读取，随后记录下来。在距离市政府不远的位置，有一家回收购物卡的门市。李某乙拿着五张面值1000元的购物卡到那家门市去出售，可能是按九折左右的价格卖的，售出后她就开始逐一将售出的购物卡进行复制，她们三人到不同的三信超市使用购物卡购买香烟。回到郓城后李某甲负责将香烟售出，三人将香烟售出后所得赃款予以均分。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
3、2014年1月26日，被告人李某甲、魏某伙同李某乙在菏泽市区的三信超市，购买六张每张面值1000元和一张面值500元的购物卡，被告人魏某提取其中六张每张1000元的购物卡信息后，在位于曹县鼓楼街北头十字路口西北角的保真烟酒门市，将该七张共计面值6500元的三信超市购物卡，以购物卡面值总额8.5折的价格出售给被害人燕某，其中被提取信息的六张每张面值1000元的购物卡售价5100元，未提取信息的面值为500元的购物卡售价425元。后三人将事先提取已售出的六张每张面值1000元的三信购物卡信息，逐一复制到另一张空卡中，三人轮流在菏泽市区多家三信超市使用复制信息的购物卡购买香烟，并将该宗香烟出售。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经法庭认证的证据予以证实：
（1）被害人燕某陈述，证实2014年1月26日14时30分许，在她经营的位于曹县鼓楼街北头十字路口西北角的保真烟酒门市，一名女子步行到她门市，问是否回收超市购物卡并拿出七张三信超市购物卡，其中一张面值是500元，另外六张每张面值1000元。她们商定以面值总额8.5折的价格回收，她开车带那名女子到三信超市去验卡，发现总计6500元。她向那名女子支付5525元后就分开了。当天她就出售了一张面值1000元的购物卡和一张面值500元的购物卡。次日购买那张1000元购物卡的人到其门市说昨天买的卡里面余额只剩下4元，她拿着剩下的卡赶到三信超市查询，发现卡里都没有钱了，超市的人说她的那些卡都被克隆了，卡里的钱都在菏泽的三信超市快速消费了。
（2）物证照片，证实被害人燕某回收的被复制信息的三信超市购物卡的特征情况。
（3）证人李某乙证言，证实2014年1月26日，他与李某甲、魏某开车到曹县，在曹县县政府南侧一家贴着回收礼品门市，魏某去回收礼品门市卖卡，14时许魏某卖完购物卡回到车上，一共卖了5000多元。接着魏某通过克隆刷卡机将售出的其中一张购物卡信息复制到一张空卡上，李某甲驾车载着他们从曹县往菏泽市区赶，魏某用复制信息的卡购买了990元的香烟，随后他们又继续复制了另外五张面值1000元的购物卡信息，他们三人轮流到不同的五家三信超市购买了五次990元的香烟。剩下的一张面值500元的三信购物卡没有再复制克隆。所买的香烟被他们卖了4500元，这次没有分钱。
（5）被告人李某甲供述的内容与证人李某乙证言证实的内容一致。
（6）被告人魏某供述，2014年1月26日，她借的汽车由李某乙与李某甲轮流开车，到菏泽城区的一家三信超市，由李某甲购买了七张购物卡，六张每张面值1000元的，一张面值500元的。买完卡后在驾车去曹县的路上，她开始在车上操作读取购物卡的信息，她提取了六张每张面值1000元的购物卡信息，剩余一张面值500元的没有提取信息。当日下午她们三人在曹县县政府附近找到一家回收礼品的门市，她拿着七张购物卡到该门市以面值价格8.5折共计5525元的价格出售，当时收卡的是一名40岁左右的妇女。售出后她们三人就往菏泽城区赶，她在车内开始复制已售出购物卡的信息，复制完一张她们三人轮流在菏泽不同的三信超市拿着复制的购物卡购买香烟。共复制了六张每张面值1000元的购物卡信息，将所购买的香烟在回收礼品的门市出售，卖的钱李某甲保管着。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
4、2014年1月27日，被告人李某甲、魏某伙同李某乙在菏泽市黄河东路交警队西侧的三信超市，购买六张每张面值1000元的购物卡，三人提取六张购物卡信息后，在菏泽市曹州路电业局对过名烟名酒门市，被告人李某甲欲将该六张面值共计6000元的购物卡出售时，被被害人宋某乙识破，后报警被公安机关抓获。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经法庭认证的证据予以证实：
（1）被害人宋某乙陈述及辨认笔录，证实她在菏泽市曹州路电业局对过经营一家名烟名酒门市，平时也回收超市购物卡。在2013年12月20号左右，她弟弟宋某甲在回收超市购物卡过程中，回收了五张共计面值5000元被克隆的三信超市购物卡，并告知她那名出售克隆三信购物卡的男子体貌特征。2014年1月27日18时许，在她经营的门市，一名30岁左右的男子拿着六张总计面值6000元的三信超市购物卡出售。她发现那名男子的体貌特征和宋某甲说的相似，她给宋某甲打电话问是否要三信的购物卡，宋某甲说马上到她门市去看看。那名卖卡的男子有些紧张，从她手中抢走卡准备往外走，刚走到门口碰到宋某甲。宋某甲发现那名男子就是骗他的那名男子，接着便报警。经其辨认出李某甲就是到其门市欲实施诈骗的男子。
（2）证人宋某甲证言证实的内容与被害人宋某乙陈述相印证。
（3）证人李某乙证言，证实2014年1月27日，他和李某甲、魏某在菏泽市黄河路交警队西侧路北三信超市，他买了6000元每张面值1000元的购物卡。买卡后他们通过克隆刷卡机提取购物卡信息，李某甲将卡的信息记录后在菏泽市曹州路路南侧的回收礼品门市，李某甲去卖卡。他和魏某在车里等，后来得知李某甲被抓，他和魏某就逃离现场。
（4）被告人李某甲供述，2014年1月27日，他驾驶车辆载着李某乙、魏某在菏泽市黄河路交警队西侧路北的三信超市，他买了共计6000元的购物卡。买卡后他们通过克隆刷卡机提取购物卡信息，李某乙将卡的信息记录好。他驾车行至菏泽市曹州路在路南侧发现一家回收礼品门市，他到门市去售卡，李某乙、魏某在车里等。他在与门市老板商讨回收购物卡价格过程中，门市上的那名女子说别人给的价格高让人家看一下。他担心事情败露，夺过那六张三信超市购物卡想走，接着来了一名男青年，就是在丹阳路与和平路西南角回收购物卡门市被他骗的那名男子，那名男子认出了他就报了警。
（5）被告人魏某供述的内容与证人李某乙、被告人李某甲供述的内容一致。同时供述，她和李某乙得知李某甲可能被抓后，李某乙驾车载着她往郓城方向跑，到了城外李某乙让她将克隆刷卡机器和笔记本电脑都扔掉，她通过车窗扔了出去后她二人就回郓城县了，之后就没有联系直到来公安机关投案。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
另查明，2014年2月22日，被告人李某甲、魏某及李某乙的亲属，共同代三人分别退赔被害人宋某甲损失1.1万元、退赔被害人潘某、刘某损失6000元、退赔被害人燕某损失6500元。被害人对被告人的行为表示谅解。
被告人魏某于2014年2月8日到公安机关投案，如实供述其犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭认证的下列证据予以证实：
（1）发破案经过、抓获经过，证实案发、破案及被告人李某甲系被公安机关当场抓获，被告人魏某于2014年2月8日上午到公安机关投案。二被告人到案后均对自己的犯罪事实供认不讳。
（2）领条三份、被告人李某甲、魏某当庭供述，证实被告人的亲属退赔被害人损失的时间、数额及被害人对被告人谅解的情况。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
本案还有以下经过庭审举证、质证，并经法庭认证的证据，予以证实本案事实：
（1）辨认笔录，证实经李某甲辨认出魏某是与其一起实施诈骗的女子。
（2）指认现场笔录，证实被告人李某甲指认案发现场的具体地点、名称等情况。
（3）菏泽市公安局开发区分局搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关依法对被告人李某甲、魏某、李某乙的住处依法进行搜查，未发现与本案有关的物证及涉案物品。
（4）菏泽市公安局开发区分局扣押物品清单，证实公安机关于2014年1月27日将李某甲持有的山东省三信实业有限公司购物卡六张予以扣押。
（5）鄄城家和购物广场、菏泽三越百货有限公司消费记录，证实被告人使用克隆复制信息的购物卡刷卡消费的情况。
（6）户籍信息，证实被告人李某甲、魏某的出生时间等身份情况。
上述证据，来源合法，能够相互印证，足以证明案件事实。
本院认为，被告人李某甲、魏某以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，提供证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人李某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法对其从轻处罚；被告人魏某自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚；二被告人最后一次实施犯罪过程中未得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚；鉴于二被告人认罪、悔罪，赔偿了被害人的损失，并取得谅解，且在案件审理期间缴纳罚金，据此可对被告人李某甲、魏某酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、扣押在案的山东省三信实业有限公司购物卡六张，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 袁鹏里
审 判 员 吴 倩
人民陪审员 张继雪
二〇一六年二月三日
书 记 员 王靖阁