北京市顺义区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0113刑初217号
公诉机关北京市顺义区人民检察院。
被告人李某，男，1989年2月14日出生于四川省，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住四川省万源市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年10月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
被告人曹某，男，1997年10月20日出生于河北省，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住河北省承德市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年10月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
辩护人冯祎琳，河北华川律师事务所律师。
被告人高某，女，1995年4月7日出生于河北省，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，住河北省承德市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年10月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。
北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2017）195号起诉书指控被告人李某、曹某、高某、段某犯妨害信用卡管理罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序，因案情复杂，依法转为普通程序审理。因被告人段某脱逃，本院于2017年5月4日对被告人段某中止审理，并依法组成合议庭，对被告人李某、曹某、高某公开开庭审理，北京市顺义区人民检察院指派检察员宋鹏出庭支持公诉，被告人李某、被告人曹某及其辩护人冯祎琳、被告人高某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
北京市顺义区人民检察院指控：
2016年10月17日，被告人李某伙同被告人曹某、被告人高某雇佣被告人段某、韩某（男，16岁，河北人，另案处理）、赵某（女，15岁，河北人，另案处理）等人，冒用他人身份证到北京市顺义区站前街中国工商银行顺义支行骗领信用卡3张。其中，被告人李某提供身份证和电话卡，被告人曹某和高某纠集被告人段某等人骗领信用卡。涉案物品已被扣押。
被告人曹某、高某、段某于2016年10月17日被民警抓获。被告人曹某协助民警于2016年10月17日将被告人李某抓获。
对于上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、书证等证据，认为被告人李某、曹某、高某的行为已构成妨害信用卡管理罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，依法判处。
庭审中，被告人李某、曹某、高某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人曹某辩护人的辩护意见为：被告人曹某系初犯、偶犯，具有自首、坦白的情节，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2016年10月，被告人李某伙同被告人曹某、被告人曹某伙同被告人高某，由李某提供身份证和手机卡，曹某、高某雇人冒用他人身份信息骗领信用卡。2016年10月17日，被告人曹某、高某指使段某、韩某、赵某等人，冒用他人身份证到北京市顺义区站前街中国工商银行顺义支行骗领信用卡3张。涉案物品身份证20个、U盾3个、手机卡11个、银行卡3张已扣押。被告人曹某、高某于2016年10月17日被民警抓获。被告人曹某协助民警于当日将被告人李某抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人王某（中国工商银行顺义支行工作人员）的证言证明：2016年10月17日14时许，我发现一个办信用卡的男子与其使用的身份证不是一个人，我就报警了。这个男子使用的身份证是陈萬贤。之前还有一女子使用令狐某的身份证，当时我觉得挺像就给办理了。
2.证人赵某的证言证明：2016年10月17日12时许，我和田某、韩某、刘某到地铁顺义站等高某，去办银行卡，后高某、曹某给我们一人一张身份证和手机卡，我们就去附近的一家工商银行办理。我办成了一张，使用的是一个名叫令狐某的身份证。田某因为身份证消磁没有办理成功。后我和田某出去找高某等人，发现他们不见了，后被警察抓获。
3.证人韩某的证言证明：高某给我女朋友田某打电话，让我们给她办卡，办成一张给200元。2016年10月17日13时，我和田某、刘某、赵某在顺义与高某会面，高某拿出一些身份证给我们。其中，高某给我一张名叫李某的身份证和一张新的联通手机卡，让我使用这些东西到工商银行办理银行卡。之后我就拿着身份证和手机卡到银行的智能自助终端，按照操作流程提交审核，输入银行卡密码后注册网银密码，后拿到U盾和银行卡。出银行门后，我就将手机卡、身份证和办理好的银行卡及U盾全部交给高某。高某正说着要带我去下一个工商银行网点再办理，东西还没来得及给我就被警察抓了。
4.证人田某的证言证明：2016年10月17日1时许，高某说要来顺义替别人办理银行卡，一张给200元的报酬，我就和赵某、韩某、刘某说了这事，他们同意后，我就将我们四个人的照片发给了高某，之后高某就告诉我集合的地点。大概13时许，我们四个到了集合地点，高某给我们四人一人一张身份证和手机卡，告诉我们去银行自助机办理，开通网银业务并将银行预留手机号改为高某给我们的手机号，并带上U盾，之后我就和赵某一起去办卡了，韩某和刘某在一起办卡。到了银行，我没办理银行卡，等赵某办好卡后就离开了。
5.证人刘某的证言证明：2016年10月17日4时，我听韩某说用别人的身份证办成一张银行卡能挣200元，我也想挣这个钱，就在10月17日13时来到顺义城区新华书店与北京银行旁边的工商银行，在门前见到了曹某，他给了我一张身份证和一张手机卡并教我办理银行卡。我进这家工商银行大厅找到自助办卡机办卡，设置信息后等待人工审核。后一个工商银行女员工比对出我和身份证照片上的人长的不同，我向银行工作人员解释，身份证上的照片和我是同一个人，解释了五六分钟，后银行卡也没有办理成功。
6.被告人李某的供述证明：2016年10月初，我在QQ群里发广告招人开银行卡，能办两张以上的银行卡就给350元一张的报酬。我的QQ昵称是“阿豪”，曹某就跟着我干。一般是我早上去宋家庄找一个姓王的人取身份证和电话卡，后联系曹某，把身份证和电话卡给他，他再自己找人去办银行卡。晚上曹某拿着一天办成的银行卡找我，我先去找王姓男子以每张银行卡500元的价格结账，再给曹某以每张350钱的价格结账。我一共给过曹某三次身份证和电话卡，曹某每次拿走不到十张，共办出四张银行卡。2016年10月17日早上9点左右，我去宋家庄找王姓男子取身份证和电话卡，拿了十多张身份证和十多张电话卡。拿到之后，我把身份证和电话卡给了曹某。曹某再找人去办银行卡。下午17时左右，曹某约我见面。18点左右，我到了丰台区刘家窑地铁站附近被民警抓获。
7.被告人曹某的供述及辨认笔录证明：2016年10月17日早上10点左右，我和高某到角门地铁站找“阿豪”，从他那拿了大概十多张身份证和八张手机卡。中午12点多，我约段某、韩蕾，高某约韩某、田某，田某又找了两个人，我们八个人在地铁顺义站见面。见面后我和高某就告诉他们具体怎么操作办卡，这些人去办卡时我和高某就在银行附近等着。后来我和高某被民警查获了，我们八个人陆续被抓了。我跟警察说我的上家是“阿豪”，警察让我把“阿豪”约出来，我和“阿豪”约在刘家窑地铁站见面，“阿豪”去了之后就被警察抓获了。
被告人曹某辨认出李某就是为其提供身份证和电话卡的男子“阿豪”。
8.被告人高某的供述及辨认笔录证明：2016年10月初的一天，我男朋友曹某在QQ上联系了一个叫“阿豪”的人，让我们用别人的身份证和手机号去工商银行办理带U盾银行储蓄卡，办成一张给300元或350元，曹某就同意了。10月17日我联系了田某，田某又说带几个朋友，上午8时许，我和曹某找“阿豪”拿了大概10张左右身份证和手机卡。下午1点钟左右，我、曹某、韩蕾、段某、田雨橙、赵某和她男朋友、韩某在地铁顺义站见面。见面后我们就去了附近一家工商银行，我和曹某把身份证和手机卡给他们，先让他们把身份证号背下来，让他们把手机卡放在自己的手机上，然后去银行自助开卡机办理。段某先去的，后韩蕾去，接着韩某去，后赵某男朋友进去，去了好久没回来，我们就在十字路口等他，等了一会就来了几个警察把我们抓了。今天办成两张卡，韩某和段某在顺义地铁站附近的工商银行一人办成一张。
被告人高某辨认出李某就是为其提供身份证和电话卡的男子“阿豪”。
9.行政处罚决定书证明：田某、刘某、赵某因冒用他人身份证办理借记卡，被处以行政罚款500元。
10.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证明涉案物品扣押情况。
11.到案经过证明：被告人曹某、高某的到案情况及在曹某的配合下，民警在丰台区刘家窑地铁站抓获李某的情况。
12.受案登记表证明本案的案发情况。
13.电话查询记录证明被告人曹某、高某、李某的身份情况。
本院认为，被告人李某、曹某、高某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为破坏了金融管理秩序，已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人李某、曹某、高某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人李某、高某到案后能够如实供述犯罪事实，故依法对二被告人从轻处罚；被告人曹某到案后如实供述犯罪事实，且协助抓捕同案犯，系立功，故依法对其从轻处罚，其辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人曹某辩护人关于被告人曹某构成自首的辩护意见，经查，在案证据证明曹某系被民警查获，不具备到案的主动性，不构成自首，其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人李某、高某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人曹某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年5月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人曹某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年5月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人高某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年5月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、随案移送的身份证二十个、U盾三个、手机卡十一个，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 伊
代理审判员 宗晓妍
人民陪审员 潘振明
二〇一七年五月五日
书 记 员 赵 京