湖南省益阳市资阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0902刑初64号
公诉机关湖南省益阳市资阳区人民检察院。
被告人吴又和，男，1966年12月16日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学肄业文化，农民。因犯诈骗罪，于2009年9月15日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万九千元，2011年2月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被益阳市公安局资阳分局刑事拘留,同年12月31日由益阳市公安局资阳分局执行逮捕。现羁押于益阳市第二看守所。
辩护人孙建波，湖南跃海律师事务所律师。
被告人吴又旺，男，1968年12月24日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被益阳市公安局资阳分局刑事拘留,同年12月31日由益阳市公安局资阳分局执行逮捕。现羁押于益阳市第二看守所。
被告人吴小军，男，1975年9月20日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，农民。因犯诈骗罪，于2009年9月15日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万九千元，2011年2月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被益阳市公安局资阳分局刑事拘留,同年12月31日由益阳市公安局资阳分局执行逮捕。现羁押于益阳市第二看守所。
湖南省益阳市资阳区人民检察院以益资检公诉刑诉（2016）第64号起诉书指控被告人吴又和、吴又旺、吴小军犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2016年4月8日公开开庭审理了本案。湖南省益阳市资阳区人民检察院指派检察员郭柯瑛出庭支持公诉，被告人吴又和、吴又旺、吴小军及被告人吴又和的辩护人孙建波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省益阳市资阳区人民检察院指控：2015年10月至11月期间，被告人吴又旺、吴又和、吴小军通过电话联系，以订购货物为由骗取被害人信任后，又以代购货物为由，骗取对方预付货款，其中被告人吴又旺、吴又和参与作案四次，共骗得被害人55800元，被告人吴小军参与作案二次，共骗得被害人38400元。具体犯罪事实如下：
1、2015年10月5日，被告人吴又旺假冒湖南城市学院工作人员，以向被害人尹某兰订购大蒜、姜某由骗取尹某兰的信任，并要求尹某兰帮忙代购拖把，后由被告人吴又和假冒拖把供货商，以先付款后送货为由，骗得被害人尹某兰10400元，所得赃款由被告人吴又旺、吴又和平分。
2、2015年10月9日，被告人吴又旺假冒江西师范大学工作人员，以向被害人胡某根订购床架为由骗取胡某根的信任，并要求胡某根帮忙代购拖把，后由被告人吴又和假冒拖把供货商，以先付款后送货为由，骗得被害人胡某根7000元，所得赃款由被告人吴又旺、吴又和平分。
3、2015年11月3日，被告人吴又和假冒江西理工大学工作人员，以向被害单位赣州市时新五交化有限公司订购消毒液为由骗取对方工作人员的信任，后由被告人吴又旺假冒消毒液供货商，以先付款后送货为由，骗得赣州市时新五交化有限公司22600元，由被告人吴小军到银行取款，所得赃款由被告人吴又旺、吴又和、吴小军平分。
4、2015年11月11日，被告人吴小军假冒四川大学工作人员，以向被害人武某平订购供水设备为由骗取武某平的信任。11�12日，吴小军再次电话联系武某平，要求武某平帮忙代购拖把、消毒液，后由被告人吴又和假冒拖把、消毒液供货商，以先付款后送货为由，骗得被害人武某平15800元，所得赃款由被告人吴小军、吴又和、吴又旺平分。
2015年11月25日，被告人吴又旺、吴又和、吴小军被抓获归案。
公诉机关认为，被告人吴又和、吴又旺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。被告人吴小军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴又和、吴小军在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人吴又旺在第一、第二、第三笔犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴又旺在第四笔犯罪中起次要作用，系从犯。被告人吴又和、吴小军曾因�意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款之规定对其定罪处罚。
被告人吴又和及其辩护人的辩解及辩护意见是：吴又和没有参与起诉书指控的第三笔犯罪事实，其犯罪金额应为33200元。
被告人吴又旺对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
被告人吴小军辩称其在起诉书指控的第三笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。
经审理查明，2015年10月至11月期间，被告人吴又旺、吴又和、吴小军采取在互联网上搜寻作案目标，之后通过电话联系，以订购货物为由骗取被害人信任后，又以代购货物为由，骗取对方预付货款，其中被告人吴又旺、吴又和参与作案四次，共骗得被害人55800元，被告人吴小军参与作案二次，共骗得被害人38400元。具体犯罪事实如下：
一、2015年10月5日，被告人吴又旺、吴又和先在互联网上搜寻作案目标。目标确定后，由被告人吴又旺假冒湖南城市学院工作人员，以向被害人尹某兰订购大蒜、姜某由骗取尹某兰的信任，并要求尹某兰帮忙代购拖把。后由被告人吴又和假冒拖把供货商，以先付款后送货为由，骗得被害人尹某兰10400元，所得赃款由被告人吴又旺、吴又和平分。
上述事实，有公诉机关提供的经过庭审质证的以下证据予以证实：
1、被害人尹某兰的陈述，证明尹某兰在益阳马良商贸城做大蒜、生姜批发生意。2015年10月5日，两名男子，一名冒充城市学院食堂工作人员，通过电话订购大蒜、生姜并要求代�拖把，另一名冒充拖把供应商，以先付款后送货为由，骗走尹某兰10400元。
2、邮政储蓄银行分账户查询明细、ATM交易登记簿明细，证明二被告人取款的情况。
3、被告人吴又旺的供述，证明2015年10月初的一天上午，吴又旺和吴又和在互联网上寻找诈骗目标。目标确定后，由吴又旺冒充城市学院的老师，向被害人订购大蒜、姜，之后又要求被害人为其代购拖把。最后由吴又和冒充拖把供应商，以先付款后发货为由骗取被害人10400元。所得赃款由二人平分。
4、被告人吴又和的供述，证明2015年10月5日，吴又旺、吴又和利用事先购买的手机卡在互联网上寻找诈骗目标。确定目标后，由吴又旺冒充城市学院的老师，向被害人订购大蒜、姜，之后又要求被害人为其代购拖把。最后由吴又和冒充拖把供应商，以先付款后发货为由骗取被害人10400元。�得赃款由二人平分。
二、2015年10月9日，被告人吴又旺、吴又和先在互联网上搜寻作案目标。目标确定后，由被告人吴又旺假冒江西师范大学工作人员，以向被害人胡某根订购床架为由骗取胡某根的信任，并要求胡某根帮忙代购拖把。后由被告人吴又和假冒拖把供货商，以先付款后送货为由，骗得被害人胡某根7000元，所得赃款由被告人吴又旺、吴又和平分。
上述事实，有公诉机关提供的经过庭审质证的以下证据予以证实：
1、被害人胡某根的陈述，证明2015年10月9日，两名男子一名冒充江西师范大学教导处主任，通过电话订购床架并要求代购拖把，另一名冒充拖把供货商，以先付款后发货为由骗走其7000元。
2、银行交易明细，证明被害人汇款、被告人取款的情况。
3、被告人吴又旺的供述，证明2015年10月，吴又旺、吴又和先在互联网上搜寻诈骗目标。目标确定后，由吴又旺冒充江西师范大学的老师通过电话向被害人订购货物，之后又要求被害人代购拖把。最后由吴又和冒充拖把供货商，以先付款后发货为由，骗取被害人7000元。赃款由二人平分。
4、被告人吴又和的供述，证明2015年10月份，由吴又旺冒称南昌一大学的老师，打电话向被害人订购货物，之后又要被害人代购拖把。最后由吴又和冒充卖拖把的老板，以先付款后发货为由骗取被害人7000元。赃款二人平分。
三、2015年11月3日，被告人吴又和、吴又旺、吴小军用事先准备好的手机在互联网上搜寻作案目标。目标确定后，被告人吴又和假冒江西理工大学工作人员，以向被害单位赣州市时新五交化有限公司订购消毒液为由骗取对方工作人员的信任，后由被告人吴又旺假冒消毒液供货商，以先付款后送货为由�骗得赣州市时新五交化有限公司22600元，由被告人吴小军到银行取款，所得赃款由被告人吴又旺、吴又和、吴小军平分。
上述事实，有公诉机关提供的经过庭审质证的以下证据予以证实：
1、证人刘某华的证言，证明2015年11月3日，江西省赣州市时新五交化有限公司被两名男子以电话订购消毒液为由骗走22600元。
2、被告人吴小军的供述，证明2015年11月3日12时许，吴小军、吴又旺、吴又和在吴小军家通过互联网搜寻诈骗目标。吴又和找到了江西的一个五交化公司，于是吴又和与吴又旺一个冒充江西理工大学的主任，要求被害人代购消毒液，另一个冒充销售消毒液的老板，骗取被害人的预付款22000余元。之后由吴小军到附近的银行取钱。所得赃款三人每人分得7000余元。
3、被告人吴又旺的供述，证明2015年11月3日将近中午的时候，吴�军、吴又旺、吴又和在吴小军家里通过互联网搜寻诈骗目标。吴又和找到了一个江西的五交化公司。之后由吴又和冒充江西理工大学的老师，要求五交化公司代购消毒液，再由吴又旺冒充销售消毒液的老板，以先付款再发货为由骗取五交化公司的预付款22600元。钱是吴小军去取的，每人分了七千余元。
四、2015年11月11日9时许，被告人吴又和、吴又旺、吴小军用事先准备好的手机在互联网上搜寻作案目标。目标确定后，被告人吴小军假冒四川大学工作人员，以向被害人武某平订购供水设备为由骗取武某平的信任。第二天，吴小军再次电话联系武某平，要求武某平帮忙代购拖把、消毒液。后由被告人吴又和假冒拖把、消毒液供货商，以先付款后送货为由，骗得被害人武某平15800元，所得赃款由被告人吴小军、吴又和、吴又旺平分。
上述事实，有公诉机关提供的经过庭审质证的以下证据予以证实：
1、被害人武某平的陈述，证明2015年11月12日，两名男子，其中一人冒充四川大学后勤工作人员打电话向武某平订购供水设备并要求代购拖把、消毒液，另一人冒充拖把、消毒液供应商，以先付款后发货为由骗取武某平预付款15800元。
2、被告人吴小军的供述，证明2015年11月11日9时许，吴小军、吴又旺、吴又和三人在一家宾馆通过互联网搜索诈骗目标。目标确定之后，由吴小军冒充四川大学工作人员，通过电话向被害人订购一批二次供水设备。第二天，吴小军又通过电话联系被害人要求其帮忙购买消毒液和拖把。之后由吴又和冒充拖把和消毒液供货商，以先付款再发货为由骗取被害人预付款15800元。所得赃款三人每人分得约5000元。
3、被告人吴又旺的供述，证明2015年11月十几号，吴又旺、吴又和、吴小军三人在豪泰宾馆，吴小军冒充四川一个学校的工作人员充当买家，吴又和冒充卖家，让对方先付款，骗取对方15800元。所得赃款吴又旺分了近5000元。本次诈骗，吴又旺虽然没参与打电话，但整个过程都参与了协作。
4、被告人吴又和的供述，证明2015年11月11日，吴又和、吴又旺、吴小军三人在豪泰宾馆，吴小军在网上查到一个四川的卖二次供水设备的人，于是吴小军冒充四川大学的工作人员，按老套路要对方代购消毒液和拖把，由吴又和冒充拖把和消毒液的供货商，对方分两次共汇了15800元过来。所得赃款三人平分，每人分了5000多元。
2015年11月25日，被告人吴又旺、吴又和、吴小军被抓获归案。
本案事实，还有经过庭审质证的以下证据予以证实：
1、户籍证明，证明被告人吴又和、吴小军、吴又旺的身份情况。
2、到案经过说明，证明吴又和、吴小军、吴又旺系被抓获归案。
3、上海市奉贤区人民法院（2009）奉刑初字第840号刑事判决书、释放证明书，证明吴又和、吴小军因犯诈骗罪于2009年9月15日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万九千元，2011年2月27日刑满释放。
以上证据，互相印证，已形成锁链，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人吴又和、吴又旺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人吴小军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人吴又和及其辩护人提出吴又和没有参与起诉书指控的第三笔犯罪。经查，对于起诉�指控的第三笔犯罪事实，公诉机关向本院提供了证人刘某华的证言以及被告人吴小军、吴又旺的供述予以证实，以上三份证据相互印证，足以认定。被告人吴又和及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人吴小军提出其在起诉书指控的第三笔犯罪中系从犯。经查，在起诉书指控的第三笔共同犯罪中，三名被告人先用事先准备好的手机在互联网上搜寻作案目标。之后由吴又和、吴又旺分别假冒江西理工大学工作人员及消毒液供货商骗取被害人预付款。最后由吴小军取款，所得赃款三人平分。三名被告人在该笔共同犯罪中互相配合，虽然分工不同，但均起了主要作用，均系主犯，被告人吴小军提出的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人吴又和、吴小军在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人吴又旺在第一、第二、第三笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人吴又旺在第四笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其从轻处罚。被告人吴又和、吴小军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，均对其从重处罚。被告人吴又旺、吴小军到案后均如实供述其罪行，均对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴又和犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元;
二、被告人吴又旺犯诈骗罪，�处有期徒刑三年二个月，并处罚金三万元；
三、被告人吴小军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元。
四、责令被告人吴又和、吴又旺共同退赔被害人尹某兰10400元、被害人胡某根7000元。被告人吴又和、吴又旺、吴小军共同退赔赣州市时新五交化有限公司22600元、被害人武某平15800元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除羁押抵刑刑期，被告人吴又和的刑期自2015年11月27日起至2020年1月26日止；被告人吴又旺的刑期自2015年11月27日起至2019年1月26日止；被告人吴小军的刑期自2015年11月27日起至2018年3月26日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 静
审 判 员 张 花
人民陪审员 赵永清
二〇一六年五月十一日
书 记 员 曾 琴
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行�有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。