浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽莲刑初字第513号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人李某甲，农民。因本案，于2014年1月11日被刑事拘留，同年1月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人黄伟革，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人刘某甲，农民。因本案，于2014年1月7日被刑事拘留，同年1月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人赵丽军，浙江万申佳律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2014）1349号起诉书指控被告人李某甲、刘某甲犯诈骗罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派代理检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人黄伟革、被告人刘某甲及其辩护人赵丽军到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年开始，被告人李某甲、刘某甲合作代办假驾驶证，被告人李某甲负责与温州的“吴所长”联系办假驾驶证，被告人刘某甲则负责以代办驾驶证，如假包退为由，与被害人联系并骗取钱财，具体犯罪事实如下：
1、2012年3月份到2013年2月份期间，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人张国平人民币9000元，后通过张国平以同样的方式分别骗取被害人梁军亮、熊绪杰人民币5000元，共人民币10000元。
2、2012年下半年，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人叶勇人民币5000元，后因一直未办出驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下已退还赃款。
3、2012年5、6月份，被告人李某甲、刘某甲以代办摩托车驾驶证为由，骗取被害人刘ＸＸ人民币1600元。
4、2012年7月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人王小伟人民币7000元。
5、2012年7月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人周飞君人民币9500元。
6、2012年7月23日，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人叶龙国人民币5000元。
7、2012年9月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人王礼长人民币3000元。
8、2012年9月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人赵国中、任正坤、庹德长、赵朝平人民币4000元，共计人民币16000元。后因被害人发现办出来的是假驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下退还全部赃款。
9、2012年10月份，被告人李某甲、刘某甲以代办摩托车驾驶证为由，骗取被害人陈建远人民币1000元。
10、2012年10月7日，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人颜国平人民币9000元。
11、2012年11月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人潘日山人民币5000元，后因被害人发现办出来的是假驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下退还全部赃款。
12、2012年11月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人刘卫军人民币5000元。
13、2012年12月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人章金禄、周爱兵、陈建标人民币5000元，共计人民币15000元。后因一直未能办出驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下已退还全部赃款。
14、2013年1月10日，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人王海君、汤耕民人民币4000元，共计人民币8000元。
15、2013年1月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人周慧人民币5000元。后因被害人发现办出来的是假驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下退还全部赃款。
16、2013年1月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人乐建国人民币9500元。
17、2013年1月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人谢康儿人民币9500元。后因被害人发现办出来的是假驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下已退还全部赃款。
18、2013年4月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人陈根祥人民币9500元。后因一直未能办出驾驶证，被告人刘某甲在被害人的追讨下已退还赃款人民币5500元。
19、2013年5月3日，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人周世和人民币1500元。被告人刘某甲在被害人的追讨下已退还赃款。
20、2013年5月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人赖根友人民币1600元。
21、2013年5月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人王伟龙人民币1000元。后因一直未办理，被告人刘某甲在被害人的追讨下退还全部赃款。
22、2013年6份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人陈仿彩、徐秋琴、赵静莲人民币4000元，共计12000元。
23、2013年6月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人赵云丽、童焕林、陈海英、徐丽红人民币5000元，黄敏强人民币3000元，共计人民币23000元。
24、2013年6月9日，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人邱和平、邹国平、刘国军人民币5000元，共计15000元。
25、2013年6月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人叶金勇、鲁建军、谭云才、李明明、赵德平、李建虎人民币5000元，共计人民币30000元。
26、2013年7月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人陈浩人民币3000元。
27、2013年7月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人徐琛宇人民币1000元。
28、2013年7、8月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人李水根人民币10000元。后因被害人感觉受骗，被告人刘某甲在被害人的追讨下退回全部赃款。
29、2013年7、8月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人徐庆林、蓝富山、徐足高、何启法、赵南平、刘日明、王礼球人民币5000元，共计人民币35000元。
30、2013年8月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人泮建波、毛罗军人民币5000元，共计人民币10000元。
31、2013年8月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人范伟成人民币5000元。
32、2013年8月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人魏一贵人民币1000元。
33、2013年10月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人ＸＸ武人民币2000元。
34、2013年10月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人程国龙人民币5000元。
35、2013年10月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人毛志军人民币4900元。
36、2013年10月份，被告人李某甲、刘某甲以代办摩托车驾驶证为由，分别骗取被害人李定勤、闵思丽人民币1000元，共计人民币2000元。
37、2013年10月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人雷金星人民币5000元。
38、2013年12月份，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人徐煌峰、李忠福人民币5000元，共计人民币10000元。
39、2013年12月30日，被告人李某甲、刘某甲以代办驾驶证为由，分别骗取被害人陶勇飞、刘波人民币4000元，共计人民币8000元。
40、2013年11月份，被告人李某甲以代办驾驶证为由，骗取被害人李爱奎人民币4000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人李某甲、刘某甲的身份情况；2、被告人李某甲供述和辩解，证明2012年开始，其与被告人刘某甲合作办理驾驶证，被告人刘某甲负责与被害人联系，让被害人办驾驶证，其负责将被告人刘某甲收来要办的驾驶证材料送到温州“吴所长”处办理驾驶证。被告人刘某甲从别人处收来一本总价多少钱其不清楚，被告人刘某甲给其一本总价4500元，先每本给其押金1000-1500元，其到温州办是先交押金每本300元，摩托车证被告人刘某甲给其一本800元，其给温州人每本押金100-150元。两人共合作办证100余本，办出来的有60余本，只有三本证除定金外支付了余款的事实；3、被告人刘某甲的供述和辩解，证明2012年开始，其与被告人李某甲合作代办驾驶证，其负责和联系客户，被告人李某甲负责办理假驾驶证。其从被害人处拿来一本证的费用6000-9000元不等，收定金2000-5000元，给被告人李某甲先支付定金1000-2300元不等一本，摩托车驾驶证则给被告人李某甲定金800元。两人共合作办证160余本，办出来的有60余本，其叫以前在交警做过零时工的石宗伟帮忙查驾驶证好几次的事实；4、被害人张国平、梁军亮、熊绪杰、叶勇、刘ＸＸ、王小伟、周飞君、叶龙国、陈建远、王礼长、赵国平、任正坤、庹德华、颜国平、潘日山、刘卫军、章金禄、陈建标、周爱兵、王海君、汤耕民、周慧、乐建国、谢康儿、陈根祥、周世和、赖根友、王伟龙、邱和平、邹国平、刘国军、鲁建军、李明明、叶金勇、谭云才、李水根、陈浩、徐庆林、徐足高、蓝富山、泮建波、毛罗军、徐琛宇、范伟成、魏一贵、ＸＸ武、程国龙、毛志军、李定勤、闵思丽、雷金星、李爱奎、陈海英、刘波、陶勇飞等人的陈述，证明其向被告人刘某甲或者被告人李某甲办理驾驶证或者转驾驶证业务的具体情况；5、证人石宗伟的证言，证明其原来在丽水九里车辆施救公司上班，但不是交警队协警，其和被告人刘某甲认识十多年了，2013年9月份时，被告人刘某甲叫其帮忙查驾驶证，其查询后告诉被告人刘某甲驾驶证是假证的事实；6、证人刘天军的证言，证明2012年10月份，其父亲被告人刘某甲曾说要帮其办一本驾驶证，后因其很忙就一直没有办过的事实；7、证人樊龙委、周慧军、邱钟龙、温永君等人的证言，证明被告人刘某甲通过他们给被害人办理驾驶证的具体情况；8、笔记本5本，收款收据一本、名片两张、机动车驾驶证九本、从业资格证四本，证明从被告人刘某甲处扣押的笔记本、收款收据、被告人刘某甲本人名片、被害人假驾驶证、道路运输从业人员资格证的情况；9、归案经过，证明2014年1月6日11时许，万象派出所接到110指令后到达现场，当事人周世和和被告人刘某甲都在现场，后民警将被告人刘某甲带回派出所进一步调查，以及被告人李某甲被公安机关当场抓获的事实；10、扣押清单及照片，证明5本笔记本、一本收款收据、二张被告人刘某甲本人名片，63张收条、一本王礼长的机动车驾驶证、4本道路运输人员从业资格证被扣押的事实；11、驾驶证查询情况及说明，证明被害人周世和、乐建国、王小伟、潘日山、王礼长、周飞君、周军芬、颜国平、刘ＸＸ、刘卫军、赖根友、陈浩的驾驶证信息与驾驶人信息查询系统中的信息都不相符，均是假证的事实；12、情况说明，证明2012年开始丽水市车管所按照公安部规定，已正式启用2012版机动车驾驶证的事实；13、收款收据、收条，证明被告人李某甲收取被告人刘某甲定金的情况；14、接受证据清单及收条、驾驶证复印件，证明被告人刘某甲出具给被害人的收条情况，及代办的假驾驶证情况；15、电话查询记录，证明经民警电话核实，何启法将5000元钱交给徐庆林用于办理驾驶证，后来听徐庆林说被骗，现在人在江苏无法回来做笔录的事实；16、辨认笔录，证明被害人对被告人刘某甲的辨认情况；17、搜查笔录及照片，证明公安机关对被告人刘某甲位于莲都区天宁工业区122幢4单元二楼的出租房进行搜查的情况。
本院认为：被告人李某甲、刘某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人李某甲诈骗数额人民币264100元，被告人刘某甲诈骗数额人民币260100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲的辩护人提出被告人李某甲归案前自动将部分赃款退还被害人，对案发前已退还给被害人的金额应从实际诈骗所得数额中扣除的辩护意见。本院予以采纳，并相应地对公诉机关指控被告人李某甲、刘某甲的诈骗数额予以纠正，但对涉及该部分的犯罪事实应作为从重情节予以考量。被告人李某甲及其辩护人提出本案部分诈骗事实被告人李某甲没有参与，对被告人李某甲的犯罪数额应认定为105000元为宜的辩解、辩护意见。被告人刘某甲的辩护人也提出被告人刘某甲在该共同犯罪中作用较小的辩护意见。经查，该系列诈骗犯罪是被告人李某甲、刘某甲合谋共同实施诈骗犯罪行为，被告人李某甲负责联系办假驾驶证，被告人刘某甲则负责与被害人联系并骗取钱财，两被告人各有分工，作用相当，对各被告人的犯罪数额及犯罪次数认定应当按照共同犯罪部分行为全部责任的原理作出认定，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。故对被告人刘某甲的辩护人提出被告人刘某甲有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但对其提出对被告人刘某甲减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲犯罪后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币260000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月11日起至2019年7月10日止）；
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币260000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2019年1月6日止）；
三、被告人李某甲、刘某甲的违法所得，退赔给被害人。
上述款项限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄奇新
人民陪审员 叶凤花
人民陪审员 宋旭霞
二〇一四年八月十二日
书 记 员 魏小云