湖南省宁远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1126刑初560号
公诉机关湖南省宁远县人民检察院。
被告人被告人唐某华，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月26日被宁远县公某局刑事拘留，于2016年12月8日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公某局执行逮捕。现羁押在宁远县看守所。
湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2017）558号起诉书，指控被告人唐某华犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，由审判员李裕民担任审判长，与人民陪审员黄某英、乐爱翠组成合议庭，代理书记员欧登高担任庭审记录，于2017年9月14日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。宁远县人民检察院指派检察员李江平出庭支持公诉。被告人唐某华到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁远县人民检察院指控：
1、2015年以来，被告人唐某华在明知宁远县九狮岭加油站至十里铺路段翻修工程已被运发建设有限公司承包的情况下，为骗取被害人李某兵的财物，编造能够联络到宁远县县委书记刘某华、宁远县原财政局黄某成等领导帮助李某兵获取工程的承包权等信息，并冒充刘某华、黄某成等人的身份打电话给李某兵，在获取李某兵的信任后，分别以送礼、办理工程承包相关资格证、工程挂靠等名义从李某兵处骗得钱财共计人民币314200元。在被李某兵察觉后，被告人唐某华为掩盖其诈骗的事实防止李某兵报警，于2016年7月、11月分别退还被害人李某兵人民币60600元和20000元。
2、被害人唐某华自2011年与被害人曹某梅同居，在日常交往中得知曹某梅有购房及购置土地的意愿后，为骗取曹某梅的钱财，于2011年9月，虚构出宁远县原公路局局长王某华是其外甥，并编造出王某华在宁远县刘永光村附件有一块地基出售的事实，以帮助曹某梅购买土地为由，伪造土地使用证等证件，从曹某梅处骗取现金人民币6万余元。2012年，被告人唐某华又以其外甥王某华在宁远县公路局有集资房指标出售为由，唆使曹某梅购买该集资房，并伪造宁远县公路局公章开具的一份领款单，从曹某梅处骗取购房款人民币10万元。
针对指控的上诉事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据证实。据此认为，被告人唐某华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人唐某华对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。
经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
另查明，被告人唐某华已退还被告人李某兵人民币80600元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。
1、书证。
（1）户籍信息，证实被告人唐某华出生于1972年9月8日，具有完全刑事责任年龄。
（2）领款单，证实被告人唐某华伪造宁远县公路局公章开具的一份领款单，从曹某梅处骗取购房款人民币10万元。
（3）到案经过，证实被告人唐某华于2016年11月26日被宁远县公某机关抓获。
2、证人证言。
（1）证人张恩平的证言，证实九狮岭至十里铺公路翻修工程建设项目，是由肖运成的运成建设有限公司中标。
（2）证人奉波的证言，证实地税局后面没有任何廉租房和公租房建设项目。
（3）证人欧阳群林的证言，证实公路局从1996年以来就再也没有建过集资房，曹某梅提供的由王某华签名的领条以及上面的公章都是假的。
3、现场勘验笔录，证实在宁远县刘永光和舜帝北路公路局旁135号被告人唐某华诈骗曹某梅、李某兵某现场进行了勘查。
4、被害人陈述。
（1）被害人李某兵的陈述，证实2015年年底的时候唐某华开始帮我找关系承揽工程项目，当时唐某华跟我外家妹妹曹某梅和我岳母何萍志讲了他跟县委书记刘某华和宁远县财政局局长黄某成关系蛮好，能够通过这两个领导的关系承包到一些工程项目，大概过了几天时间，就有一个自称是刘某华的人打电话给我，讲县政府正准备翻修九狮岭至十里铺一段马路，如果我有兴趣就把工程给我做，需要办证等事项就交给黄某成帮我去办，我就相信了唐某华。2015年12月17日唐某华就以要拿九狮岭至十里铺路段工程标书的名义在我手上拿走2万元现金，2015年12月21日唐某华跟我讲这个工程是刘某华和黄某成一起和我们搞的，他们这两人占干股，但是要找公司挂靠要交纳30600元的挂靠费，做好挂靠公司以后。唐某华就跟我讲，承包工程还需要五个相关证件，到12月31日唐某华跟我讲找人借电工证要给2万元，然后就去宁远县财政局向刘昌廷借证件。2016年1月5日唐某华到永州市水利局去办证拿走5000元，2016年1月9日我当天跟唐某华讲送拜年礼，花了3000元买了两盒茶叶，包了一个60600元某包放在两盒茶叶里面，随后我就和唐某华一起到了印山花园一个叫陈春华家里，但是唐某华趁我离开后又去陈春华家里把60600元钱拿走了。2016年1月27日唐某华跟我讲黄某成要找长沙去办一个证件，又在我手上拿走2万元。2016年2月1日唐某华跟我讲在宁远县腾飞名城马路对面的空地上面要建六栋廉租房的工程，拿走15000元交地税。2016年2月6日唐某华讲九狮岭至十里铺路段办证件需要40000元。2016年3月4日唐某华带我去永州市某监局去办证，从我手上拿走5000元。2016年3月8日唐某华讲黄某成在宁远大酒店请领导吃饭，让我送了10000元。2016年3月14日九狮岭至十里铺路段的工程要到冷水滩办证，又从我手上拿了3000元。2016年3月17日和2016年3月25日唐某华以办证要钱分别向我拿走15000元和20000元。2016年4月11日我在深圳买车，唐某华打电话讲搞廉租房项目需要20000元交税，因我外甥张勇之前欠我50000元，让他直接通过银行转账50000元到唐某华账户上，等我从深圳回来以后找唐某华拿30000元钱的时候，唐某华就跟我讲银行卡在交税的时候被押走了，后来我去查卡是在他身上。2016年5月19日唐某华讲刘某华的老婆大生日，我准备了6000元某包，我和曹某梅、唐某华三个人开车到长沙没有看到刘某华老婆。这6000元某包我就没有给唐某华。我就跟唐某华讲工程我不搞了让他把钱退给我，唐某华就开始躲我了，到2016年7月19日唐某华拿了60600元钱到我的宾馆里面，第二天我到唐某华租住的房子叫他给钱，被我逼得没办法，就到城北派出所去报案，结果派出所民警劝唐某华把钱退给我，唐某华就在派出所写了一张20万元的欠条。唐某华以承包工程、跑关系、办证等名义一共从我手上骗走了314200元人民币，在2016年7月19日退了80600元人民币给我，还有233600元人民币没有还给我。
（2）被害人曹某梅的陈述，证实2010年底的时候，经过我们村的肖玲介绍认识了唐某华，后来唐某华了解我的情况开始追求我，于2011年开始和我交往，感情蛮好，并在宁远县桐山同居。我准备在宁远买房子和开店子，唐某华跟我讲他屋里有矿山卖，蛮有钱，但是还没有拿到钱，我很相信他。后来我姐夫李某兵听说他蛮有钱，想叫他借点钱，他就以自己的矿山卖掉还没有拿到钱为由喊我先拿5万元出来，以他的名义借给我姐夫李某兵，我姐夫李某兵讲好是借三个月，我和唐某华住在一起了，就一直没有问这钱的事情。后来我姐夫李某兵告诉我他已经把5万元全部还还给唐某华了，我就一直在问唐某华那5万元的事情，唐某华就一直在找借口说没钱。唐某华就跟我讲他的外甥王某华在刘永光村有一块地卖，他要急用钱，愿意6万元卖给我们，唐某华拿了一张土地使用证带我去看了那地，我看到这地蛮便宜，就同意购买这块地。唐某华跟我讲国土所有熟人，可以在我买下后去国土所办理土地过户手续，于是就给了2万元左右给唐某华，之前唐某华欠我5万元，买这地一起花了7万元左右，唐某华拿到钱没有多久，拿着刘永光村土地使用证上面写我的名字给了我。隔了一个多星期，唐某华跟我说王某华已经叫人建房了，喊我拿土地使用证给他办理建房证，而且还讲房子建好后随便我要二层楼。但是我等了两年多，唐某华讲房子不好卖建房老板资金转不过来来敷衍我。这个时候唐某华跟我讲他外甥的单位公路局正在建集资房，可以把集资房的指标转给我，房子是146平方米，1290元一个平方，之后唐某华也带我去了公路局的集资房看了，过了两三个月，喊我马上交钱了，并且唐某华跟我讲我不是公路局的工作人员，要先交10万元的预防款，公路局的人只要交5万元就行了。之后我就筹了10万元现金交给了唐某华，唐某华就在2013年初的时候交给我了一张收据给我，上面写着“今收到曹某梅购房的首付款十万元整，领款人王某华、刘某华等人名字，还有宁远县公路局的章子。”到2013年底的时候，唐某华就跟我讲房子多了3个平方，并要我立即再补4000元。在接下来的半年里面，唐某华就讲公路局的房子是统一装修的向我拿钱，多的一、两万，少的几千元拿了多次，至少有十万元以上。期间唐某华看我催的急，于2014年底他在舜帝北路买了一套房子，我就跟他住在一起了。后来在2015年底的时候，我通过公路局的工作人员和朋友，知道了那栋房子是假的。我就当面质问唐某华，他承认是骗我的钱。唐某华整天找借口来推，讲在修路钱没有拿到，而且说房子拿不到，他就陪我50万元，我一直在等这套房子。
5、被告人唐某华的供述及辩解，证实2010年左右认识曹某梅确定了恋爱关系并同居，李某兵是曹某梅的姐夫，通过曹某梅认识了李某兵，可能是李某兵听我平时和曹某梅吹牛讲我在外面蛮有关系认识蛮多当官的和老板，我能够通过关系做一些事起。所以李某兵就到我与曹某梅租住的房子来找我，想搞点工程做。我当时根本就不认识什么当官和老板的，我那时经济比较困难，为了能从李某兵手里搞点钱，我就答应李某兵去找我所谓的关系去承包工程做。我在外面欠了蛮多赌债被人逼得急，所以在快过年的那几天就喊李某兵准备钱去送礼跑关系，李某兵就拿了两盒有60600元现金的茶叶给我，就把钱拿出来用于偿还赌债了。我知道事情瞒不了太久，就通过网上查找宁远县政府准备翻修九狮岭至十里铺路段的公路，但是已经被运成建设有限公司中标了。我为了把事前隐瞒下去，就骗李某兵讲我可以想办法找刘某华书记帮忙承包这个工程。我去买了两张新手机卡，我假冒这两个领导的身份给李某兵打电话，告诉他只要他把相关的证件办好多少都能够承包到这个工程其中的一些项目，我就找到李某兵讲，让他拿钱给我去办理承包工程需要的资格证，我以办理承包工程需要资格证的名义从李某兵手上一共骗了12万多元钱，其中有3万元钱是我借别人的资格证给的钱，另外有5万元人民币是2106年4月份的时候李某兵用一个名叫张勇的银行卡转给我的，其余的钱都是李某兵分多次拿现金给我的。2016年农历正月期间，我就已办证的名义带他去冷水滩和长沙等地耍，吃喝玩乐都是李某兵出钱，总共花了两、三万元的样子。以九狮岭至十里铺路段的工程为由骗李某兵太长时间了，怕他怀疑，所以又编造了一个廉租房和加油站的项目工程来敷衍李某兵，让他觉得我有能力带他进入九狮岭至十里铺路段这个项目，但是我并没有以廉租房和加油站两个项目的名义从李某兵手上骗钱。到2016年6月份的时候，李某兵开始怀疑我了，李某兵认为我整个过程都是在骗他的钱，就到我租住的房子里面要我写了一张268000元的欠条给他，我陆陆续续的还了80600元钱给李某兵，其余的钱我现在都没有还给他，我也没得钱还他了。我就是一个普通的农民，平时在工地上面做泥水零工，根本不认识什么当官的和做工程的老板，更加没有能力帮李某兵去承揽什么工程，我告诉李某兵的项目都是在网上查到别人已经中标的或者根本不存在的工程。
2011年农历正月里的时候，曹某梅以我的名义借了5万元钱给她的姐夫李某兵，曹某梅和我约定，李某兵还钱给我后再转还给她。2011年9月曹某梅知道李某兵已经把钱还给我以后，曹某梅开始催我还钱，因为这钱赌博输掉了，没有钱还起给曹某梅。于是我就编造出我外甥王某华在宁远县舜陵镇刘永光村有块地，他愿意以5万元的价格卖给我们。我怕曹某梅不相信这事情，我就带曹某梅到刘永光村去看地，我看到刘永光村大马路边上有一块地在砌新房子，新房子后面有一块不知道是谁家的空置土地，于是我就用手指着这块地对曹某梅讲，转让土地需要手续，我就伪造了一份王某华转让土地的收据给曹某梅，实际上这收据都是我自己写起的。2012年9月份讲我外甥王某华在宁远县公路局上班，说单位在建集资房。我就去办理了一张电话卡来冒充王某华主动打电话给曹某梅：“我们单位在公路局旁边起到集资房的，价格比市场上商品房要便宜，不是任何人都能购买的，必须是公路局的工作人员才有指标，我现在不想要这房子，我准备是以230000元的价格将房子卖出去，看到我们是亲戚的份上我才打电话和你讲这个事情，你如果要买房子就尽快将购房款打给我。”我看到公路局旁边有栋在建的房子，就告诉曹某梅是这栋房子的三楼是我外甥王某华的，并告诉集资房年底可以交房，于是我就以这套房子要交首付为由让曹某梅给10万元给我，并由我将这些钱转交给我外甥王某华让他去帮我们交这些钱。曹某梅将这些钱交我之后，我就都花掉了。2012年年底的时候，曹某梅见交房的时间到了，就催我问公路局房子的事情，我为了不让公路局集资房事情败露，我就去伪造公路局的工作人员，自己书写了一张购房的收据：“今收到曹某梅购房的首付费十万元整，分别写了领款人王某华、刘某华等人，并盖了我自己私自刻印的公路局公章。”我是以在宁远县刘永光村买地和在宁远县公路局购集资房为由骗取曹某梅钱的，实际上根本不知道是谁的地，也不知道宁远县公路局有集资房卖，我是为了骗曹某梅钱才捏造出来的。
上述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人唐某华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人人民币474200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控被告人唐某华所犯罪名成立。被告人唐某华能如实供述了自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人唐某华案发后，主动退出了部分赃款，酌情可以从轻处罚，根据本案的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人唐某华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月26日起至2023年11月25日止。罚金定于判决发生法律效力后十日内予以追缴）。
二、对被告人唐某华非法所得款人民币474200元予以追缴(含已退的80600元)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李裕民
人民陪审员 黄海英
人民陪审员 乐爱翠
二〇一七年九月二十六日
代理书记员 欧登高
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。