山东省聊城市东昌府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）聊东刑初字第19号
公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被害人展某，无业，住聊城市东昌府区。
被害人王某，个体经营，住聊城市东昌府区。
被害人杨某，个体经营，住聊城市东昌府区。
被告人李士春，农民，住高唐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月26日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月2日被执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。
辩护人杨先旺，山东国曜（聊城）律师事务所律师。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2015）3号起诉书指控被告人李士春犯诈骗罪，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员武恩猛出庭支持公诉。被害人展某、王某、杨某，被告人李士春及其辩护人杨先旺到庭参加诉讼。现已审理终结。
聊城市东昌府区人民检察院指控：1、2010年至2013期间，被告人李士春以低价购买龙湾小区商品房、帮助入股荣盛公司、帮助孩子择校为由，在被害人展某家中先后多次骗取其现金38万元。
2、2011年至2013年间，被告人李士春以低价购买龙湾小区商品房为由，在被害人王某家中骗取其现金8万元。
3、2011年至2013年期间，被告人李士春以能够帮助向荣盛集团入股为由在汽车修理厂骗取被害人杨某10万元现金，后又虚构事实，谎称将该笔款项转为购买龙湾小区商品房。事后被告人李士春退还部分赃款并以奔腾B50轿车偿还。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实。认为被告人李士春的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人李士春定罪处罚。
被害人展某、王某、杨某对起诉书指控被告人李士春诈骗其现金的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人李士春对起诉书指控其诈骗被害人的钱款中，帮助展某孩子择校的1万元无异议。剩余钱款其并没有得到，都交给了一个叫“洪某”的人，用于在荣盛公司入股或在新东方龙湾小区买房。
辩护人杨先旺辩解：除被告人李士春诈骗被害人展某用于孩子上学择校的1万元之外，公诉机关指控被告人李士春的其他犯罪事实不清、证据不足。李士春是被“洪某”蒙骗，主观上没有诈骗的故意。关于起诉书指控的第三项，被告人李士春已还款并以车抵债，故该10万元应属借贷关系。
经审理查明：一、2010年至2013期间，被告人李士春以低价购买龙湾小区商品房、帮助入股荣盛公司、帮助孩子择校为由，在被害人展某家中先后多次骗取其现金38万元。
二、2011年至2013年间，被告人李士春以低价购买龙湾小区商品房为由，在被害人王某家中骗取其现金8万元。
三、2011年至2013年期间，被告人李士春以能够帮助向荣盛集团入股为由骗取被害人杨某现金10万元，后又虚构事实，谎称将该笔款项转为购买龙湾小区商品房。事后被告人李士春退还部分赃款并以奔腾B50轿车偿还。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、聊城市公安局东昌府分局出具的发破案经过、抓获经过。证实被告人李士春被抓获的情况。
2、被害人展某出具的汇款凭证。证实2013年7月1日其向赵某的账户汇款1万元的事实。
3、被害人展某出具的转账凭单。证实2010年12月9日其向李士春账户转账3万元的事实。
4、被害人展某出具的收据存根。证实2010年12月9日被告人李士春给其出具了3万元的荣盛房产股金收据的事实。
5、被害人展某出具的其和被告人李士春的短信聊天记录、和李士春对话的录音资料。证实因在龙湾小区买房其要求被告人李士春签订合同的短信记录及给付李士春37万元现金的对话录音。
6、被害人王某出具的短信聊天记录。证实2012年8月至2013年7月，其因催促在新东方龙湾小区买房的事和被告人李士春的聊天记录。
7、荣盛房地产发展股份有限公司聊城分公司人力资源部2014年8月27日出具的证明。证实自2007年聊城分公司成立以来，从未聘用过叫洪某（音）的总经理、副总经理的管理人员。
8、聊城荣盛房地产开发有限公司2014年9月18日出具的证明。证实该公司成立至今没有叫洪某（音）的员工，且未有洪某（音）、李士春、展某的股份。
9、聊城水城房地产开发有限公司2015年3月19日出具的证明。证实其公司是新东方龙湾的开发商，公司没有叫“洪某”（音）的经理、副经理，且未有叫“洪某”（音）的股东。
10、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队一中队出具的办案说明。证实经侦查，荣盛集团在高唐没有开发农机商城的项目，荣盛集团和叫“洪某”（音）的男子没有任何业务往来；经侦查，无法确定“洪某”的真实身份；经调查，荣盛集团在前期征地过程中没有叫“洪某”（音）或“某洪某”（音）的经理或股东。
11、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队一中队出具的情况说明。证实经调查并查询警综网络平台，未发现被告人李士春有犯罪前科。
12、高唐县公安局鱼邱湖派出所出具的证明及户籍证明。证实至2014年7月14日，未发现被告人李士春的违法犯罪记录；以及被告人李士春的出生日期、家庭住址等基本身份情况。
（二）被害人的陈述
1、展某陈述，2010年元月，她想在新东方龙湾小区买房。李士春主动找到她，说荣盛集团的“洪总”在龙湾承包了几幢楼，价格能便宜一些，他可以帮忙问问。大约一个小时李士春就说“洪总”同意了，如果交全款能便宜些，116个平方的房子27万元，让她先交10万元。李士春不同意银行转账，她就给了李士春10万元现金，没打条。后来李士春给她要买房的操心费，还说得对“洪总”表示感谢，2010年4月份，她给了李士春6万元操心费，连同剩余房款17万元也给了李士春，因李士春不同意银行转账，这23万元也是给的现金。2010年10月，李士春说公司让买房的交5万元装修费。当天她在银行取了3万元现金给了李士春。2010年12月9日，李士春劝她到荣盛公司入股，说利息高，还说给她写收据。她在银行给李士春汇了3万元。第二天李士春又到她家，说“你再入1万吧，今天是最后一天了，以后没机会了”，她又取了1万元给了李士春。2013年6月，李士春说和青岛海洋大学的吴校长很熟，能帮助孩子上大学择校。后来给她发短信，说吴校长让先拿1万元，给她了开户名是“赵某”的银行账号，她通过网银给这个账号汇了1万元。2013年7月，她打电话问李士春房子的事情，李士春换号了，联系不上。她先后被李士春骗了41万元，2011年向李士春要了3万元，所以报案说李士春骗了她38万元。
2、王某陈述，2011年元月，他和杨某计划在聊城买房。李士春说认识龙湾的开发商“洪总”，可以便宜些，33万元一套。他相信了李士春，以每套3万元的定金买了两套，另外给“洪总”礼金1万元。2013年3月，李士春说房子精装修，需要给装修公司送礼，每套5000元，他又给了李士春1万元。2013年8月份听说李士春从聊城搬走了，他到处找，还去过李士春老家，也没找到。2013年10月，李士春的电话也打不通了。
3、杨某陈述，他通过李某认识的李士春。2010年12月份，李士春对他说入股荣盛集团，10万元一股，一年可以分利3万。李某认识荣盛集团的地皮商“洪某”，可以帮着入股。还说不能告诉李某，否则就入不成了。他就给了李士春10万元现金入股，没打条，后来他一直给李士春要荣盛公司的入股手续，李士春说入股达到100万元公司才出手续。他想把钱要回来，李士春说公司资金紧张，没有现金，可以买房子抵房款，还领他去龙湾小区22号楼看房，说22号楼都是“洪某”按内部价给他的。2013年5月，龙湾小区22号楼有人领钥匙入住了，他就找李士春，李士春说跟荣盛集团还没算清账，让再等等。后来李士春从聊城搬走了，手机也换号了。2011年4月，他买车时李士春给了3万元，后来他又扣下了李士春的一辆奔腾B50轿车，经李士春同意已卖掉。李士春以入股为由骗取他的10万元已退还。
（三）证人证言
1、李某证实，李士春是他妻弟，小名叫李建。李士春告诉过他说认识水务集团老总，买房价格低，在龙湾小区能弄三套房子，让他也买一套。等了很长时间没消息，他看李士春的话不可信。他没有通过李士春帮助杨某在荣盛集团入过股。
2、徐某证实，李士春是她丈夫。2009年或者2010年时，李士春在新东方龙湾小区买过房子，但她从未见过这套房子。李士春在龙湾小区就买了一套房子，说把钱交给“洪某”了，被“洪某”骗了。
3、董某证实，李士春2013年4月份借过他的1万元钱，大约2013年7月还的，李士春将钱打到了他妻子赵某的银行卡上。
4、赵某证实，董某是她丈夫，李士春在2013年4月份向他们借了1万元钱，2013年7月份通过银行转账的方式还的钱。她不知道李士春是怎样凑的钱。
（四）被告人李士春的供述。其供述了以为被害人低价购买龙湾小区商品房、帮助入股荣盛公司、帮助孩子择校为由，取得被害人展某、王某、杨某钱财的事实经过。
以上证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人李士春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李士春犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。被告人李士春的行为侵犯了公民的财产所有权，依法应予刑罚。
关于被告人李士春提出的其将钱款交给“洪某”。及其辩护人提出的李士春是被“洪某”蒙骗，主观上没有诈骗的故意；起诉书指控的第三项，被告人李士春已还款并以车抵债，应属借贷关系；公诉机关指控被告人李士春的犯罪事实不清、证据不足的辩解意见。经查，被害人展某、王某、杨某均陈述了被告人李士春以低价购买龙湾小区商品房、帮助孩子择校、帮助入股荣盛公司为由骗取其钱财的事实经过，被告人李士春亦予以认可。根据被告人李士春的供述中对“洪某”身份的描述，荣盛房地产发展股份有限公司及聊城分公司、聊城水城房地产开发有限公司均出具证明，证实公司自成立以来，没有叫“洪某”的管理人员、员工或股东。荣盛公司亦没有“洪某”、李士春、展某等人的股份。“洪某”其人是否存在，是否主使、参与了被告人李士春以低价购买房产、帮助入股等理由诈骗三名被害人钱财的犯罪，不影响认定被告人李士春的行为构成诈骗罪。李士春和被害人杨某之间的10万元现金来往，亦非属借贷关系，李士春同意杨某将其所有的车辆扣留并出卖等行为，应属于犯罪后的退赃行为。故被告人李士春及其辩护人的辩解意见及理由不能成立，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李士春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月26日起至2025年1月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李士春退赔被害人展某现金380000元；退赔被害人王某现金80000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 翟 娟
人民陪审员 王智孟
人民陪审员 李明齐
二〇一五年三月三十一日
书 记 员 张 坤