河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0503刑初15号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人杨会芳，女，1973年3月11日出生，汉族，河北省邢台市人，初中文化，农民，住邢台市桥西区。2015年1月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年1月16日被执行逮捕，同年1月30日被取保候审。2015年9月10日再次被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人赵矗、袁方，河北和生律师事务所律师。
被告人苑全云，男，1971年12月25日出生，汉族，河北省邢台市人，初中文化，原邢台市玻璃厂工人，住邢台市桥西区。与被告人杨会芳系夫妻关系。2014年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，2015年1月16日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人支丽花、李妹，河北甲信律师事务所律师。
被告人潘某某，女，1972年3月10日出生，汉族，河北省魏县人，中专文化，邢台市农药厂职工，住邢台市桥东区。2015年3月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邢台市公安局桥西分局取保候审。2015年9月17日被本院取保候审。2017年2月7日再次被本院取保候审。
被告人李某某，女，1968年5月18日出生，汉族，河北省邢台市人，初中文化，农民，住邢台市桥西区。2015年3月18日涉嫌非法吸收公众存款罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月23日转为取保候审。2015年9月25日被本院取保候审。2017年2月7日再次被本院取保候审。
被告人杨会芳、苑全云、潘某某、李某某非法吸收公众存款一案于2016年11月8日作出（2015）西刑初字第162号刑事判决书，判决：一、被告人杨会芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人苑全云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；三、被告人潘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；四、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；五、对被告人杨会芳、苑全云的违法所得人民币16752926元，被告人潘某某的违法所得人民币376000元，被告人李某某的违法所得人民币81600元，依法予以追缴或责令退赔，返还各集资人（详见附表）；公安机关扣押的杨会芳名下的冀Ｅ×××××奥迪牌小型轿车（车辆识别代号为LFV3A28K8E3013752，发动机号码为464877）一辆和退缴的违法所得共计人民币60万元由公安机关依法处置后返还各集资人，不足部分依法继续追缴或责令退赔。被告人杨会芳、苑全云、潘某某、李某某不服，均提出上诉。邢台市中级人民法院于2016年12月28日作出（2016）冀05刑终555号刑事裁定书，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员奚军民出庭支持公诉，被告人杨会芳及其辩护人赵矗、袁方、被告人苑全云及其辩护人支丽花、被告人潘某某、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市桥西区人民检察院指控，一、2013年11月至2014年12月19日间，被告人杨会芳、苑全云在邢台市桥西区团结西路菜市场内开设三地农民专业合作社门市，以为合作社社员提供农产品服务为名，大量吸收公众存款并上交石家庄谷某1、赵某、何某及柏乡李某1手中，经公安机关补充侦查，被告人杨会芳、苑全云涉及集资人645人，集资金额25549370元，返还6654927元，造成实际损失18894473元。
二、2014年2月至2014年12月间，被告人潘某某为邢台市桥西区团结西路菜市场的三地农民专业合作社发展社员11名，其向被告人杨会芳上缴集资款合计金额161万元，其中包含个人集资款项和其他集资人员款项。集资人员11人，集资金额440000元，返还64000元，实际损失376000元。
三、2014年8月至2014年12月间，被告人李某某为邢台市桥西区团结西路菜市场的三地农民专业合作社的分社长，其向杨会芳上缴合计金额为168万元，发展社员30余人，其中，个人参与集资款金额为104万元，涉及集资人员3人，集资金额12万元，返还38400元，造成实际损失81600元。
被告人苑全云于2014年12月8日被民警抓获；被告人杨会芳于2015年1月7日被民警抓获；被告人潘某某于2015年3月26日经传唤到案；被告人李某某于2015年3月18日到公安机关投案自首。
公诉机关认为被告人杨会芳、苑全云、潘某某、李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。请本院依法判处。
被告人杨会芳对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见是，1、本罪客体是金融秩序，表述为吸收存款而非吸收资金，本案被告人只是吸收资金后交给上家，未发放贷款，故被告人行为不是标准意义上的金融行为。非法吸收公众存款罪公开宣传这一构成要件在本案中表现不明显，证据无法达到确实充分标准；2、杨会芳在本案中地位和作用小于或低于苑全云，量刑应有所体现；3、当庭自愿认罪，返还部分集资人钱款、取得部分集资人谅解，充分考虑相关案件的量刑，应考虑杨会芳、苑全云未成年女儿无人照看的事实。
被告人苑全云对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见是，1、苑全云未向社会公众吸收存款，不符合非法吸收公众存款的构成要件。2、被告人苑全云积极退赔五十万元，得到集资人谅解，与安全员在侦查机关主动供述犯罪事实，系初犯、偶犯，认罪悔罪，考虑其本人也是受害者，损失惨重，还有一个未成年独女，集资人有一定过错，应当预见风险发生，故应从轻或减轻对被告人处罚。
被告人潘某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。
被告人李某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。
经审理查明，一、2013年9月份，被告人杨会芳在参加三地农民专业合作社培训期间认识了赵县的何某，通过何某认识了石家庄的赵某和谷某1夫妇，赵某、何某告诉杨会芳三地合作社可以做，通过何某、谷某2、张某2介绍，杨会芳、苑全云夫妇二人成为分社长。后于2013年10月至2014年12月间，杨会芳、苑全云夫妇在邢台市桥西区团结西路菜市场内开设三地农民专业合作社门市，杨会芳负责资金往来、转账、入股分红、收据管理，苑全云负责看管门市，二人以为合作社社员提供农产品服务为名，大量吸收公众存款并上交石家庄谷某1、赵某、何某及柏乡李某1手中。被告人苑全云于2014年12月18日被民警抓获；被告人杨会芳于2015年1月7日被民警抓获。
另查明，被告人杨会芳、苑全云涉及集资人577人，集资金额25558250元，返还6654927元，造成实际损失18903323元。案件侦查期间，公安机关扣押杨会芳名下车牌号冀Ｅ×××××奥迪轿车一辆。被告人杨会芳、苑全云的亲属退缴其二人违法所得50万元。案件审理期间，被告人杨会芳、苑全云取得部分集资人谅解。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、三地集资人员登记表(现金)、三地集资人员登记表(实物)、三地农民专业合作社集资人员登记表、自述材料、身份信息、收款收据、银行对账查询明细、社员证复印件、三地农业合作社物资表复印件、领取物资等，证实577名集资人的详细集资数额及相关的情况，以下合计：集资金额25558250元，已领利息6654927元，实际损失18903323元。
2、谅解书二份，部分集资人对苑全云、杨会芳表示谅解，恳请法院从轻判处。
3、扣押物品文件清单、冻结通知书及发还物品清单、协助查询、冻结财产通知书及资金往来查询详单，证实对涉案门市及被告人杨会芳、苑全云家里进行搜查并扣押的涉案账本、收据等的情况；证实对杨会芳车辆（车牌号冀Ｅ×××××奥迪轿车）的扣押及其他无关物品的返还的情况；证实苑全云、杨会芳、曹某1名下全部银行资金往来的情况。
4、银行查询回执单及银行流水明细，证实被告人苑全云、杨会芳名下银行卡账号存款及流水情况。
5、涉案物品价格鉴定明细表，证实经鉴定：金地牌小康粉33元/袋，黄金谷小米60元/袋，福临门玉米油75元/桶，顺顺发杏仁29元/袋，芝麻酱8元/瓶，香油11元/瓶，薄皮核桃16元/斤，壹州梨汁44元/箱。
6、杨会芳上交收据、收购小麦专用单，证实杨会芳收取社员资金所开具的收据（25张）、上交给三地农民专业合作社培训费及收购米、面、油的收款收据（38张）以及亲属参与集资的收款收据（49张）；证实2014年7月19日至29日，杨会芳从高邑收购小麦所留存的收据（27张）。
7、被告人杨会芳发展的社长上岗协议书及登记表、邢台市公安局桥西分局经侦大队情况说明，证实杨会芳与王某1、李某某、任某、崔某、潘某某、吕某、刘某1、曹某2、刘某2等人签订的上岗协议书、社长登记表的情况，及社长立案情况的相关说明。
8、交通银行现金解款单，证实被告人杨会芳、苑全云的亲属于2015年1月30日向邢台市公安局桥西分局缴纳赃款50万元的情况。
9、户籍证明信，证实被告人杨会芳、苑全云户籍情况。
10、刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、破案证明，证实本案发破案情况及被告人杨会芳、苑全云系抓获到案的相关情况。
11、证人赵某证言，其2011年开始成为高邑县的分社长。其认识杨会芳和苑全云，他们是通过赵县的何某往其这里入股分红的，他俩在邢台市开了一个门市，其去过一次。其与杨会芳、苑全云二人是通过培训认识的，杨会芳来其这里比较多，苑全云来得少。他们从何某那里拉面。其不对杨会芳和苑全云直接开票，只对何某出收据，何某有时会让谷某1直接向杨会芳他们打款，杨会芳也直接给谷某1打款，杨会芳在我们这里的具体入股钱数，何某应该知道。
12、证人曹某1证言及辨认笔录，2014年3、4月份，其通过杨会芳交了21120元，正式加入合作社成为合作社代理社长，有很多学习资料和中央文件，其在合作社累计存了有二三十万元，分好几次存的。其将社员交的钱都给了杨会芳，她会返还百分之五的服务费，杨会芳给其米、面、油，其发放给社员。杨会芳把其收的钱交给她上面的社长，杨会芳也得到百分之五的服务费。其于2014年8月在邢钢南生活区开的店，其和陈利花一起在店里干，总共发展了有二三十个社员，其这里一共返还了4万元本金，返还本金时，给了其2000元服务费，这些本金没有利息，只有分红。其这个网点不盈利，分红返利都是杨会芳打给其的。曹某1辨认杨会芳的相关情况。
13、证人任某证言，2014年5月，其交给邢台市桥西区团结菜市场三地合作社的杨会芳21000多元加入合作社，并签订了上岗协议，其用的是其爸爸的会员证。苑全云还告诉其入社自愿，退社自愿，入股资金可以随时退回。其没有宣传，其投的钱都是自己的。其都是把自己家的钱和房子抵押贷款存进去了，基本定的四个月一期，到期返还本金，其又把本金和利息存了进去，其的经营模式就是分红利息交钱后10天内就给返还利息，交1万元，10天后给3200元分红，本金不动，四个月后给本金，因为其有上岗协议，到期后再额外返还其5%的钱。其的本金总共放进去116.5万元，现在票据上有179.3万元，差出来的钱都是利息，这样计算利息有62.8万元，都入股到里面。提成也是返还本金后才能给，提成是每1万元给500元，提成一共给了大约5万元，其中途提出来9万元用于家用。
14、证人张某1证言及收据、账本，2014年3月，其听说邢台市桥西区团结西路菜市场有一家三地合作社，其就过去咨询，见到了苑全云，给其介绍三地合作社的情况。过了几天其投了七万块钱，不到十天就给了其21000元的分红，其把投资情况跟亲戚朋友说了，好多人委托其参加投资，亲戚投了70多万，朋友投了20多万，其投了50多万。因为其当时投的多，其想多要些利息，苑全云答应一万块钱多给其5%的服务费，其将3%拿出来分给亲戚朋友。其收取人员资金涉及140多万，返还本金40多万。
15、证人崔某证言，2014年6月，其向杨会芳交了2000元加入合作社，后又交了21120元升级为分社长。杨会芳是团结路菜市场那个三地合作社的社长，她爱人苑全云当时也在那里给她帮忙。此后通过其集资的社员有5人，杨会芳承诺给其5%的服务费，从2014年7月24日至8月8日，其共分7次交给杨会芳181000元本金，返还其57920元利息，本金到4个月也返还了。从2014年8月18日开始到12月14日，其分18次交给杨会芳2975700元本金，领回81824元利息和价值3297.5元的米、面、油。
16、证人胡某证言及收款收据，其通过苑全云开始在三地合作社存钱，其手中有6张收据，共计53万元，这些都是自己的钱，其没有介绍过别人。通过苑全云和杨会芳的账目调查，其名下在合作社存款为123万元，12月18日其没有存账目上的3万元，最后一笔是12月10日存的16万元，还没有返利，按三地的返利模式：120万-16万-31.2万=72.8万元，其获利31.2万，本金是41.6万，获利的这部分钱其又投进去，现在其本金和利息都还在里面，其可以从这里把利息扣除。
17、被告人苑全云供述，2013年11月28日，其在邢台市团结西路菜市场15号门市开设了经营网点，名字叫做三地合作社物资供应处,其是社长，其用岳父的社员证申请办理社长，向赵某交纳了21,120元现金，在高邑交纳的。其平时在门市盯着，负责提供老百姓入股分红和吃米、面、油等农产品。开设门市时，巩群海以及赵某都曾经告诉其不用营业执照，就是供应点，其就没有悬挂营业执照。其这个网点不盈利，分红返利都是赵某打款到其账户上的。三地合作社有一个总社在柏乡县办公，再往下就是其知道的高邑县赵某这个大分社，别的大分社其就不知道了。其算是高邑下边的经营网点，业务都是和高邑联系，不能直接联系总社。三地合作社的业务都是赵某给其说的经营模式，主要就是入股分红，合作社的社员依靠社员证，到其这个服务网点来，其这个点只认社员证，也有人利用别人的社员证参加业务。发展了7、80个社员，现在为止没有返还的金额应该是有两千多万元。社员出资100元、200元，上不封顶，领取米、面、油等农产品，具体是100元领10斤米或20斤面，200元领5升油或一盒核桃，300元领香油、芝麻酱等产品，期限是一年内不管几个月都可以，进行原数返还，或者100元可以领4袋米或面，200元领4桶油或4盒核桃，这种入股的钱就不进行返还了。钱数累加的话，依此类加产品，如果不要产品，赵某可以由分社进行代卖，社员可以直接领取利息。利息的计算就是一年期或四个月期、六个月期等不同，只要是一年内，按照100元给30元的返利。合作社原则上不超过一年期，一年内几个月都行。2014年6月份，赵某告诉其利息涨到100元给32元的返利，其给其的门市的社员有的按照新的返利进行返还，有的还是按照30元进行返还，其可以多挣2%返利。经过几次现金交易之后，其主要和赵某进行转账，其使用的是杨会芳名字登记的农行卡给赵某转账，赵某使用他本人的农行卡或者她爱人谷某1的农行卡，没有用过其他卡。其收取社员的小额的是现金，大额的是转账，转账使用的杨会芳名下的建行卡、工行卡、农行卡，没有使用其自己名下的银行卡。社员交费用以后，选择好是领东西还是领现金。领米、面、油等产品的其都会发放一个物资供应手册，然后按照次数领取。如果大额现金的，其会开出收据，收据是三联单或者两联单，社员一份，其手里留存一份。收据的内容是有区别的，其在收据上写的不同，领产品的直接写成米、面、油，领现金的会写“面粉”字样，然后就是单价和数量，合计总数。向其交纳21120元费用成为社长的，分别是曹某1、刘某3、李某某、崔某。其用房子做抵押借了一部分钱，算上自己的积蓄陆续放了七、八十万，其个人获利100万元，其买了一辆奥迪A4轿车，车牌号冀Ｅ×××××,在杨会芳名下，剩下的利润都投入到合作社继续运转。门市是租的别人的，们室内桌椅、沙发、空调、货架都是自己买的，花了一万元左右，墙上挂的续行农业合作社及各种荣誉证书复印件都是从高邑赵某处以每个100元价格购买，其没有任何营业执照，也没有工商税务手续。三地合作社的投资项目其不知道，也没有见过。投资社员的分红是根据巩群海说的，都是国家财政直接补贴的。
18、被告人杨会芳供述，其和苑全云认识一个朋友叫做刘某3（刘某1），刘某3通过关系以其父亲杨三福的名字办理了一张三地合作社的社员证，后其听张某4说了一些三地农民专业合作社的情况，其就和刘某1、张某4在柏乡周某那里放了15万元，给其开了收据，后陆续返给了利息和本金。后其在参加完三地组织在邢台技师学院培训会后，认识了赵县何某，通过何某认识了石家庄赵某和谷某1两夫妻，他们做的比较大，其在问了赵某之后和苑全云商量成为了分社长，其亲自交给何某21120元，其上岗协议书上介绍人是何某、谷某2和张某2。因为苑全云没有工作，就在门市上盯着，其去参加培训会，成为分社长后，其按照何某和赵某告诉其的变化情况给社员分发利息。门市经营过程中，资金往来、转账主要是其来负责的，苑全云负责看守门市，吃米面油的社员是苑全云负责记录的，入股分红的转账都是其负责记录的，包括收据，都是由其来负责管理的，其可以提供。其向上交钱向下收钱有的时候使用现金，大部分是转账，转账使用其个人名下两张农行卡、一张工行卡、一张建行卡、一张中国银行卡，其上家包括三个：一是何某、二是赵某、谷某1夫妇、三是柏乡李某1。三地合作社以及宣传方式：三地合作社专门组织会议、讲课等活动，其和苑全云都去参加过，通过会议得到一些信息，还有宣传材料，会议主要讲一些关于农业的发展和农村合作社的好处，国家怎么重视。其夫妻二人经营的菜市场门市里墙上悬挂一些奖牌，写有国家农业部颁发的，还有“三地农民合作社示范社”的牌子，共有6、7个。其去了高邑赵某那里看见牌子后就买了几个，100元一个。门市还有一张何某的续航合作社的营业执照复印件，让社员更加信任门市，可以多进行入股分红。其的经营模式：是通过何某和赵某等比其干的早的社长了解情况，其也按照他们说的去做。菜市场门市提供米、面、油等农产品，说的就是社员可以吃米、面、油等农产品，也可以入股分红放钱吃利息。社员在其这里吃米、面、油的，放100元吃4小袋面，放1000元吃4大袋面，依此类推；还有社员出资100元、200元，上不封顶，领取米、面、油等农产品，具体是100元领10斤米或20斤面，200元领5升油或一盒核桃，300元领香油、芝麻酱等产品，这部分人会有一个物资发放手册。社长登记表中填写的有任某、崔某、李某某、潘某某、吕某、刘某1、王某1。上述这几个社长跟其一样，可以拿到5%的服务费，其一点不扣他们的，分红按合作社要求执行，有变动也按变化后执行。其看过了审计报告书，其向上一级社长入股的钱数记录下的账本已经全了，没有遗漏，但是122195850元这个数字都是本金经过利滚利以后产生的较大数额，其实本金并没有这么多。其提供的上交款的收据是2014年8月份以后没有返还的那些，加上李某1欠其的4504000元没有开出收据，这部分上交款数字是60158200元已经全了。其给社员开具的收据显示数字是54552450元，这个数字比较准确，还有个别的收据可能没有返还，但是数额很小。两个数字的差价5605750元是其自己的本金加上多次分红以及提成的钱的总和。实物的合计押金326200元是苑全云记录的，没有错误。其家里都是其在入股放钱，其自己计算本金共计140万元。这里面包括其借了别人50多万元，都入股在里面，提成现在也在里面。
上述证据，本院予以确认。
二、2014年2月至2014年12月间，被告人潘某某为邢台市桥西区团结西路菜市场的三地农民专业合作社发展社员，其向被告人杨会芳上缴集资款合计金额720000元，其中包含个人集资款280000元，涉及已报案集资人员11人，集资金额440000元，返还64000元，实际损失376000元。
另查明，2015年3月9日办案人员电话传唤被告人潘某某至办案单位了解三地合作社集资相关情况，潘某某如实供述其参与集资的犯罪事实，后其于2015年3月26日被办案单位取保候审。案件侦查期间，被告人潘某某退缴违法所得5万元。案件审理期间，集资人姚某对被告人潘某某的行为表示谅解。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、到案证明，证实被告人潘某某到案的相关情况。
2、户籍证明两份，证实被告人潘某某具有完全刑事责任能力等相关户籍信息的情况。
3、被告人潘某某上缴的收款收据复印件，证实潘某某上交给三地农民专业合作社收购白面53张收款收据的情况。
4、三地农民专业合作社集资人员登记表、自述材料、身份信息、收款收据、银行对账查询明细、社员证复印件、三地农业合作社物资表复印件、领取物资等，证实11名集资人的详细集资数额及相关的情况以及部分集资人详细集资数额未返还的相关情况，以下合计：集资金额440000元，已领利息64000元，实际损失376000元。
5、被告人潘某某上缴金额明细表，证实潘某某上缴杨会芳集资款项的情况。
6、河北省行政事业单位资金往来结算票据，被告人潘某某向邢台市公安局桥西分局缴纳赃款5万元的情况。
7、谅解书，集资人姚某表示被告人潘某某也是受害者，对她的行为表示谅解，请求人民法院对被告人潘某某从轻处罚。
8、被告人潘某某的供述，其在2014年4月份其通过杨会芳参加三地农民合作社，杨会芳是社长，给其介绍了返利模式，其觉得挺合适，便拿出20万给杨会芳，拿到30%利息后又凑了点钱放进去，之后主要就是别人交钱给其，其再将钱交到团结路菜市场三地农民合作社的杨会芳手里。自己也在合作社存钱，投入了28万元本金，得到利息又放进去，最后其自己的钱在自己手里的收据有43万，这些钱，本金都没有给其。除了其存钱所给的分红，从2014年10月份开始，杨会芳说每存1万元给其500块服务费，但是钱到期以后才给，其没有领过。其和杨会芳之间有时是现金交易，有时是转账交款。其帮助了其他人在三地合作社集资，其有给这些人开的收据，还有其总结了一份人员名单，可以交给公安。名单里有十个人共计32万元没有取出来，有张某5、岳素敏、高某、邓某等。
上述证据，本院予以确认。
三、2014年8月至2014年12月间，被告人李某某为邢台市桥西区团结西路菜市场的三地农民专业合作社的分社长，其向杨会芳上缴合计金额为1376800元，发展社员30余人，卷宗涉及已报案集资人员3人，集资金额12万元，返还38400元，造成实际损失81600元。被告人李某2于2015年3月18日到公安机关投案自首。
案件侦查期间，被告人李某某退缴违法所得5万元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、到案证明，证实被告人李某某于2015年3月18日主动到公安机关投案自首的情况。
2、户籍证明，证实被告人李某某具有完全刑事责任能力等相关户籍信息的情况。
3、交通银行现金解款单，证实被告人李某某于2015年3月23日向邢台市公安局桥西分局缴纳赃款5万元的情况。
4、被告人李某某上缴的收款收据复印件，证实李某某上交给三地农民专业合作社收购白面37张收款收据的情况。
5、三地农民专业合作社集资人员登记表、自述材料、身份信息、收款收据、银行对账查询明细、社员证复印件、三地农业合作社物资表复印件、领取物资等，证实30名集资人的详细集资数额及相关的情况以及部分集资人详细集资数额未返还的相关情况，以下合计：集资金额120000元；已领利息38400元；实际损失81600元。
6、被告人李某某上缴金额明细表，证实李某某上缴杨会芳集资款168万元的情况。
7、被告人李某某的供述及收据，其通过杨会芳交纳了21120元，办理成为三地合作社分社长，并签订了上岗协议。其往三地农民合作社存的钱现有票据一共是135.88万元，所提供的票据是邢台市桥西区团结西路菜市场的三地农民合作社开具的。这些存在三地农民合作社的钱其中一部分，大概有71万元是其的，另一部分是亲戚朋友的，大概有62万元，会议费5000元，吃面粉的钱2.38万元。其没有从中获利，其是2014年8月14日办的社长证，有了这个证分红是每10000元给3200元，亲戚朋友是走的其的名字，可以按照3200分红利收益，其没有从中抽钱。有社长证是每1000元有300元服务费，但是没有给过其。其亲戚朋友在三地农民合作社放的钱有票据，杨会芳不对他们开票，只给其开票，其有收据，其再给亲戚朋友开票。通过其的社员有三十多个人，其中有真正吃米面油的，这部分在收据中显示金额较小，都是1000元、2000元，这次出事之后，在其这里登记吃米面油的，其根据物资发放手册已经把剩余的钱返还给社员了，另外一批都是入股分红放钱吃利息的，收据中显示金额都是10000元起步的，这批人中其处理了王某2的钱，其他没有返还的一部分人涉及十几个人，合计有五六十万元。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人杨会芳、苑全云、潘某某、李某某以“三地农民专业合作社”社长名义向不特定人员承诺存款后支付高息给予回报，该社未经有关国家机关批准吸收公众资金，扰乱金融管理秩序，严重扰乱金融秩序和社会秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨会芳、苑全云的辩护人关于其二人未公开宣传、不符合金融行为、不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人杨会芳、苑全云如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法从轻处罚。综合本案被告人供述、证人证言、收款收据、银行开户情况等卷宗材料，被告人杨会芳在三地合作社运营过程中承担了积极联系上线、入社、资金往来等主要工作，被告人苑全云在共同犯罪中较杨会芳所起作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚。对于杨会芳辩护人关于共同犯罪中杨会芳作用较小的辩护意见，本院不予采信。被告人杨会芳、苑全云到案后积极退缴部分赃款，酌定从轻处罚。部分集资人对被告人杨会芳、苑全云表示谅解，酌定对二被告人从轻处罚。
被告人潘某某虽系传唤到案，但根据卷宗其本人供述及采取强制措施的相关书证显示，其本人在未被采取强制措施的情况下主动向公安机关供述其犯罪事实，可以认定为自首，控辩双方均无异议，本院予以采纳，依法对被告人从轻处罚。被告人潘某某到案后积极退缴部分赃款，酌定从轻处罚。集资人姚某对被告人潘某某表示谅解，本院酌定对被告人潘某某从轻处罚。
被告人李某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚。被告人李某某积极退缴部分赃款，酌定从轻处罚。被告人李某某提供的发票及本人供述显示其向杨会芳共计上交款项1376800元，涉及群众30余人，其本人在案发后及时清退了部分集资人资金，考虑上述情形，综合其在本案中涉及报案人数为3人，造成实际损失81600元，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第十项、第三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条、第三百六十九条之规定，判决如下：
一、被告人杨会芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除执行前羁押的23天，即自2015年9月10日起至2019年5月17日止。罚金自本判决书生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人苑全云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月19日起至2018年3月18日止。罚金自本判决书生效之日起一个月内向本院缴纳。）
三、被告人潘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算。罚金自本判决书生效之日起一个月内向本院缴纳。）
四、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；
五、对被告人杨会芳、苑全云的违法所得人民币18903323元，被告人潘某某的违法所得人民币376000元，被告人李某某的违法所得人民币81600元，依法责令退赔，返还各集资人（详见附表）；公安机关扣押的杨会芳名下的冀Ｅ×××××奥迪牌小型轿车（车辆识别代号为LFV3A28K8E3013752，发动机号码为464877）一辆和退缴的违法所得共计人民币60万元由公安机关依法处置后返还各集资人，不足部分依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 巩子兵
代理审判员 聂晓方
人民陪审员 任 兰
二〇一七年十一月十日
书 记 员 王灿钊