江西省婺源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）婺刑初字第146号
公诉机关江西省婺源县人民检察院。
被告人李某甲，男。
被告人李某乙，男。
被告人孙某，男。
辩护人查永忠，江西学林律师事务所律师。
江西省婺源县人民检察院以婺检公诉刑诉（2014）124号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、孙某犯诈骗罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省婺源县人民检察院指派检察员余细花出庭支持公诉、被告人李某甲、李某乙、孙某及辩护人查永忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江西省婺源县人民检察院指控，2014年4月，被告人李某甲、李某乙、孙某和“老温”商定到婺源县骗取中老年人的财物。由孙某或“老温”扮演买药人，李某甲扮演卖药人或卖药人家属，李某乙骑摩托车扮演带路人。三人确定作案目标后，孙某以买药为由向被害人问路，李某乙骑摩托车跟进并称知道路线，三人前往李某甲事先到达的地方，途中李某乙借故让孙某下车，继续带着被害人前往。到达卖药人所在地后，李某乙以合伙买药然后加价卖给买药人呢赚取差价为由诱骗被害人，待被害人将钱款交给李某甲等人后，三人伺机逃离。
1、2013年4月9日9时许，被告人李某甲、李某乙、孙某来到婺源县许村镇村民榨油厂附近，以上述方式骗取汪某甲人民币15000元。
2、2013年4月14日9时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县江湾镇篁岭新村路边，以上述方式骗取曹某人民币11800元。
3、2013年4月27日9时许，被告人李某甲、李某乙、孙某来到婺源县江湾镇大畈村路边，以上述方式骗取汪某乙人民币10000元。
4、2013年4月29日8时许，被告人李某甲、李某乙、孙某来到婺源县赋春镇赋春小学附近路边，以上述方式骗取齐时风人民币1600元和一对金耳环。
5、2013年5月12日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县许村镇许村森林派出所路边，以上述方式骗取程某人民币33000元和一个金手镯（价值6948元）。
6、2013年7月10日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县清华镇黄亭村附近的马路边，以上述方式骗取洪某人民币20800元。
7、2013年7月12日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县思口镇卧龙山庄的马路边，以上述方式骗取郑某一条金项链和一对金耳环。
8、2013年9月1日10时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县博物馆对面的马路边，以上述方式骗取吕某人民币13000元。
9、2013年9月3日9时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县西门桥头的马路边，以上述方式骗取李某丙人民币31700元。
10、2013年11月8日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县二环路，以上述方式骗取曹广仁人民币9000元。
公诉机关认为被告人李某甲、李某乙、孙某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，合伙诈骗他人财物，其中被告人李某甲、李某乙诈骗数额巨大，被告人孙某诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
根据被告人李某甲、李某乙的基本犯罪事实及具有坦白、部分退赃的情节，公诉机关建议对被告人李某甲、李某乙以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下，并处罚金的刑罚。
根据被告人孙某的基本犯罪事实及具有坦白的情节，公诉机关建议对被告人孙某以诈骗罪判处有期徒刑一年三个月以上一年九个月以下，并处罚金的刑罚。
被告人李某甲、李某乙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。
被告人孙某对公诉机关指控的第一笔犯罪事实有异议，辩称其未参与。对公诉机关的量刑建议无异议，请求从轻处罚。
被告人孙某的辩护人对公诉机关指控的第一笔犯罪事实有异议，认为证据不足不应认定。对公诉机关的量刑建议无异议，请求对被告人孙某从轻处罚。
经审理查明：2014年4月，被告人李某甲、李某乙、孙某和“老温”商定到婺源县骗取中老年人的财物。由孙某或“老温”扮演买药人，李某甲扮演卖药人或卖药人家属，李某乙骑摩托车扮演带路人。三人确定作案目标后，孙某以买药为由向被害人问路，李某乙骑摩托车跟进并称知道路线，三人前往李某甲事先到达的地方，途中李某乙借故让孙某下车，继续带着被害人前往。到达卖药人所在地后，李某乙以合伙买药然后加价卖给买药人赚取差价为由诱骗被害人，待被害人将钱款交给李某甲等人后，三人伺机逃离。
1、2013年4月9日9时许，被告人李某甲、李某乙、孙某来到婺源县许村镇村民榨油厂附近，以上述方式骗取汪某甲人民币15000元。
2、2013年4月14日9时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县江湾镇篁岭新村路边，以上述方式骗取曹某人民币11800元。
3、2013年4月27日9时许，被告人李某甲、李某乙、孙某来到婺源县江湾镇大畈村路边，以上述方式骗取汪某乙人民币10000元。
4、2013年4月29日8时许，被告人李某甲、李某乙、孙某来到婺源县赋春镇赋春小学附近路边，以上述方式骗取齐时风人民币1600元和一对金耳环。
5、2013年5月12日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县许村镇许村森林派出所路边，以上述方式骗取程某人民币33000元和一个金手镯。经鉴定，被骗金手镯价值人民币6948元。
6、2013年7月10日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县清华镇黄亭村附近的马路边，以上述方式骗取洪某人民币20800元。
7、2013年7月12日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县思口镇卧龙山庄的马路边，以上述方式骗取郑某一条金项链和一对金耳环。
8、2013年9月1日10时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县博物馆对面的马路边，以上述方式骗取吕某人民币13000元。
9、2013年9月3日9时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县西门桥头的马路边，以上述方式骗取李某丙人民币31700元。
10、2013年11月8日8时许，被告人李某甲、李某乙、“老温”来到婺源县二环路，以上述方式骗取曹广仁人民币9000元。
综上，被告人李某甲、李某乙诈骗次数为十次，诈骗金额共计人民币145900元及一个金手镯（价值人民币6948元）、一条金项链、二对金耳环。被告人孙某诈骗次数为三次，诈骗数额共计26600元及一对金耳环。
另查明，2014年1月16日，公安机关将被告人李某甲、李某乙、孙某抓获归案。被告人李某甲、李某乙归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人孙某承认参与了二次诈骗的犯罪事实。2014年4月2日，被告人李某甲、李某乙家属向公安机关退缴赃款80000元。案件开庭审理过程中，被告人李某甲、李某乙、孙某向本院退缴剩余的赃款及被害人齐时风被骗的一对金耳环，本院已返回给被害人。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人李某甲的供述和辩解，证实其与被告人李某乙、孙某及“老温”实施诈骗的时间、地点及方式，且每次实施诈骗时都会和被告人李某乙一起。
2、被告人李某乙的供述和辩解，证实其与被告人李某甲、孙某及“老温”实施诈骗的时间、地点及方式，且每次实施诈骗时都会和被告人李某甲一起。
3、被告人孙某的供述和辩解，证实其参与诈骗汪某乙、齐时风的时间、地点及方式。
4、被害人汪某甲（1950年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人李某甲、孙文民。
5、被害人曹某（1949年出生）的陈述，证实其被骗的时间、地点及经过。
6、被害人汪某乙（1943年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人李某甲。
7、被害人齐时风（1959年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人孙文民。
8、被害人程某（1964年出生）的陈述，证实其被骗的时间、地点及经过。
9、被害人洪某（1953年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人李某乙。
10、被害人郑某（1960年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人李某乙。
11、被害人吕某（1958年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人李某乙、李某甲。
12、被害人李某丙（1952年出生）的陈述及辨认笔录，证实其被骗的时间、地点及经过，并辨认出参与诈骗的被告人李某乙。
13、被害人詹某（1949年出生）的陈述，证实其被骗的时间、地点及经过。
14、价格鉴定结论书，证实被害人程某被骗的金项链鉴定价格为民币6948元。
15、收条、收款收据、发还凭证，证实三被告人已退缴全部赃款，并发还给被害人的相关情况。
16、犯罪嫌疑人归案情况说明及常住人口信息表，证实三被告人的归案经过及出生年月日等基本身份信息。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、孙某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，合伙诈骗他人财物，其中被告人李某甲、李某乙诈骗数额巨大，被告人孙某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲、李某乙、孙某及“老温”分工合作，共同实施诈骗行为，属于共同犯罪，且三被告人作用相当，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪事实进行处罚。被告人李某甲、李某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人孙文民否认参与骗取汪某甲的钱财，但被告人李某甲的供述及被害人汪某甲的辨认笔录均证实被告人孙某参与了此次诈骗行为，虽然被告人李某乙在公安机关的供述中没有供述此次犯罪事实，但庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且被告人李某甲、李某乙均承认只要去实施诈骗，二人必定是一起参与的，故被告人孙文民的辩解及其辩护人的辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳。尽管被告人孙某否认参与骗取汪某甲的钱财，但能如实供述骗取汪某乙、齐时风的犯罪事实，依法构成坦白，可从轻处罚。三被告人在案发后退出骗取的的赃款及赃物，可酌情从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、孙某伙同他人诈骗的对象多为老人，且诈骗次数达二次以上，应酌情从重处罚。尽管公诉机关的量刑建议是在三被告人未全部退赃的情况下做出的，但三被告人参与实施诈骗的次数多，诈骗数额分别达数额巨大和数额较大，故公诉机关对被告人李某甲、李某乙、孙某提出的量刑建议依法有据，罪刑适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳人民币一千一百九十五元）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月17日起至2017年7月16日止；罚金余额限本判决生效之日起一个月内缴纳）
二、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳人民币一千一百九十五元）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月17日起至2017年7月16日止；罚金余额限本判决生效之日起一个月内缴纳）
三、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月17日起至2015年4月16日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王 芳
人民陪审员 叶兰英
人民陪审员 刘美清
二〇一四年十月十三日
书 记 员 徐春生