福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初765号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人冯振华，男，1987年8月8日出生，汉族，大学文化，无业，住福建省永春县。因本案于2016年10月31日被安溪县公安局刑事拘留，同年11月1日被取保候审。2017年6月5日由安溪县人民检察院办理取保候审。经本院决定，2017年7月19日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）723号起诉书指控被告人冯振华犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅某出庭支持公诉，被告人冯振华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人冯振华自2014年8月份以来，组织、招集王培明、刘路宇、谢志思、陈福全、王云花（均已判刑）在永春县一都镇光山村租房等地，先由被告人冯振华通过语音平台发送虚假的语音给他人，谎称他人农业银行白金信用卡已透支、未还款且会被起诉到法院等，待他人与其联系时，即由被告人冯振华及王某2、刘某1、谢某、陈某2、王某1先后冒充法院、公安局工作人员，诱骗被害人陈某1等人到银行ATM机进行转账操作，将钱款转至其指定的户名为“王某3”农行、“彭某”工行等账户内。再由被告人冯振华等人雇请的取款人进行取款，扣除约定抽成后将余款汇入其所持有的户名为“王某4”、“廖某”农行、户名“刘某2”工行等账户内。截至2014年8月25日被查获时，该诈骗团伙共非法获利人民币42,288元。
被告人冯振华于2016年10月31日主动投案，并如实供述自己的罪行，其归案后协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人李某某。被告人冯振华归案后主动向公安机关退清赃款人民币42,288元。作案工具已在本院（2015）安刑初字第203号刑事判决书处理。
审理中，本院委托永春县司法局对被告人冯振华进行审前社会调查，永春县司法局经调查后出具了《调查评估意见书》，认为被告人冯振华具备社区矫正条件。
上述事实，被告人冯振华在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，被害人陈某1、雷某陈述，到案经过，搜查笔录、检查笔录，辨认笔录，取款录像截图，手机通话清单，文件检验鉴定意见书，电子证物检查工作记录，同案人王某2、刘某1、谢某、陈某2、王某1的供述和辩解，被告人冯振华的户籍证明及其供述，本院（2015）安刑初字第203号刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人冯振华伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人冯振华犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人冯振华起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚。被告人冯振华在清网期间主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；且其归案后协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人，是立功表现；依法减轻处罚。被告人冯振华归案后主动退清赃款，酌情从轻处罚。鉴于永春县司法局出具了《调查评估意见书》，经审查后认为，被告人冯振华具备社区矫正条件，且符合缓刑规定；又被告人冯振华需要抚养未成年的儿子，为此，予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人冯振华的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、五条之规定，判决如下：
一、被告人冯振华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币9,000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人冯振华退缴在公安机关的违法所得款人民币42,288元。其中，返还给被害人陈某16,000元、雷某7,930元；余款28,358元，查无被害人，予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王铁军
人民陪审员 何庆红
人民陪审员 杨华燕
二〇一七年十一月二日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第五条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十八条(?javascript:SLC(17010,68)?)第一款的规定，犯罪分子到案后
有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。