广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5281刑初715号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人张海波，男，1979年8月11日出生，广东省揭西县人，汉族，文化程度高中，居民户口，住揭西县。因本案于2016年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。
辩护人钟明，系普宁市法律援助中心律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2016]516号起诉书指控被告人张海波犯合同诈骗罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，同年12月2日变更为适用普通程序进行审理，并于同日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派代理检察员许泽丰出庭支持公诉，被告人张海波及其辩护人钟明到庭参加诉讼。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人张海波伙同同案人“赖冲”及赖秋松（均另案处理）经预谋诈骗事宜后，于2015年11月20日左右事先在流沙市区以人民币（下同）15万元向二手车行购置一辆车牌号为粤Ｖ×××××白色CRV本田吉普汽车（经鉴定，价值15万元），车配有“车辆登记证”一本，并由车行帮助办理车辆过户手续，过户后车主是张海波。当车辆手续及车辆登记证交接给张海波后，被告人张海波等人假称车辆登记证遗失，要求车行帮助重新申办“车辆登记证”，随后被告人张海波又得到重新申办“车辆登记证”一本。2015年11月27日被告人张海波伙同同案人赖秋松、“赖冲”携带新办的“车辆登记证”到普宁市流沙北街道“广东某投资有限公司”，采用虚构事实的手段，以该“车辆登记证”作抵押贷款9万元。尔后，于2015年11月29日被告人张海波伙同同案人赖秋松、“赖冲”再次驾驶车牌号为粤Ｖ×××××吉普车，及携带原来“车辆登记证”前往深圳市“某车贷投资公司”，采用隐瞒真相的手段，以车、证作抵押贷款13.8万元。随后被告人张海波与同案人赖秋松、“赖冲”将上述二宗押车贷款所得款项进行分赃，张海波分得1.2万元。
普宁市人民检察院向法庭提供了涉案车辆、作案现场的相片，涉案财产价格认定结论书，借款合同、收条、声明书、机动车抵押登记申请表、汽车抵押合同、客户个人信息表、机动车登记证书、汽车质押借款协议书等，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，被告人的供述，破案经过，抓获经过，户籍证明等证据，认为被告人张海波的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人张海波辩称其是不知情的，是受同案人所骗，不构成合同诈骗罪。
辩护人提出如下辩护意见：本案属于民事纠纷，借款的数额应认定为8万元和12.7万元，第二笔借款被害人并没有向公安机关报案且已将涉案车辆卖掉，请求对被告人作出无罪判决。
经审理查明，被告人张海波与同案人“赖冲”、赖秋松（均另案处理）经预谋诈骗事宜后，于2015年11月20日左右，事先在普宁市流沙市区以15万元向二手车行购置一辆粤Ｖ×××××东风本田思威牌白色CRV汽车（经鉴定，价值15万元），该车配有“车辆登记证”一本，并由车行帮助办理车辆过户手续，过户后车主为张海波。当车辆手续及车辆登记证交接给张海波后，被告人张海波等人假称车辆登记证遗失，要求车行帮助重新申办“车辆登记证”，随后被告人张海波得到重新申办的“车辆登记证”一本。同月27日被告人张海波与同案人赖秋松、“赖冲”携带新办的“车辆登记证”到普宁市流沙北街道“广东某投资有限公司”，采用虚构事实的手段，以该“车辆登记证”作抵押贷款9万元。尔后，于同月29日被告人张海波与同案人赖秋松、“赖冲”再次驾驶该粤Ｖ×××××汽车并携带原来的“车辆登记证”前往深圳市“某车贷投资公司”，采用隐瞒真相的手段，以车、证作抵押贷款13.8万元。随后被告人张海波与同案人赖秋松、“赖冲”将上述二宗押车贷款所得款项进行分赃，张海波分得1.2万元。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经被告人张海波辨认无误的涉案车辆及作案现场的相片。
2.涉案财产价格鉴定结论书，证明：经鉴定，涉案的粤Ｖ×××××东风本田思威牌白色CRV汽车价值15万元。
3.营业执照、借款合同、收条、声明书、机动车抵押登记申请表、汽车抵押合同、客户个人信息表、机动车登记证书、汽车质押借款协议书等，证明：2015年11月27日，张海波将一辆粤Ｖ×××××东风本田思威牌白色CRV汽车抵押给广东某投资有限公司，获得贷款9万元；同月29日，张海波将该车质押给深圳市某车贷投资公司，获得贷款13.8万元。
4.被害人洪某的陈述及辨认笔录，洪某系广东某投资有限公司法定代表人，证明：2015年11月27日14时许，张海波及其两个朋友来到他公司办理抵押贷款业务。张海波提供了其本人的身份证件、机动车登记证书、行驶证、车辆保险单并填写了个人信息表，并由张海波带公司的业务人员到其位于揭西县河婆镇自己经营的洗车场进行核对，经核对张海波的信息后，就与张海波签订了车辆抵押登记合同，张海波将其一辆粤Ｖ×××××汽车的机动车登记证书抵押在他公司，他公司到揭阳车管所对该机动车办理抵押登记，之后就通过岱文东的银行账户将9万元转入张海波指定的户名为林福军的银行账户。2016年1月4日下午深圳市某车贷投资公司致电向他们咨询张海波是否有将一辆本田CRV机动车登记证书抵押在他公司，双方经交流后确认张海波抵押在两家公司的车辆为同一辆车，并且也联系不到张海波，查找不到安装在该车上的GPS定位信号，张海波提供的家庭成员联系电话与使用者也不符。张海波在办理借款业务时有说过该辆车的机动车登记证书已遗失，提供给公司的登记证书是张海波补办的。洪某从公安机关提供的多人相片中辨认出张海波。
5.证人林某的证言及辨认笔录，林某系广东某投资有限公司员工，林某所证实内容与洪某证实的内容基本一致，并公安机关提供的多人相片中辨认出张海波。
6.被害人徐某的陈述，证明：位于深圳市的“某投资有限公司”是他和表弟樊金峰合伙经营的，法人代表系樊金峰。张海波来到他们公司以一辆粤Ｖ×××××汽车办理汽车抵押贷款，樊金峰上网查阅时没有显示该车在抵押状态，樊金峰就与张海波签订了抵押贷款合同，贷给张海波13.8万元。过了一段时间，他打电话联系张海波但一直没接听，他上网查阅到该部车之前已将车辆登记证抵押在普宁的一家公司，他就与对方公司联系，才发现被骗，后来该车就被樊金峰卖了。
7.证人张某的证言及辨认笔录，证明：去年年底，他开着张海波的那部白色本田CRV载张海波到某实业投资有限公司办理贷款业务，还和张海波及贷款公司的工作人员到家访地址中的洗车场看一下，但该地址是张海波自己提供的，他并不知情。张某还从公安机关提供的多人相片中辨认出张海波。
8.被告人张海波的供述及辨认笔录，证明：他与“赖冲”、赖秋松通过购买汽车得到车和登记证书后，又骗车行车辆登记证丢失而重补车辆登记证，然后在短期内向不同投资公司以押车或证的方式实施套取现金，作案后就关闭手机，逃离追查。赖冲、赖秋松与他商量买一部车用来抵押贷款骗钱，他答应合伙参与，2015年11月20日左右，他们3人在一个车行买了一辆粤Ｖ×××××本田吉普汽车，购车的15万元是赖冲出的，该车登记在他名下。几天后，他们骗车行该车辆登记证书丢了，并和车行老板到揭阳补办了一本登记证书。同月27日，赖秋松带他到广东恒亿公司办理车辆登记证书抵押贷款，但没有家访地址该公司不让办，张某就帮他找了一个在揭西的洗车场，他就和张某带了该公司的工作人员到现场察看并说该洗车场是他的，但实际上该洗车场不是他的。他又提供了家庭成员和电话号码，里面一些家庭成员和电话号码是假的，便和该公司签订了合同，共贷得9万元，但扣除了利息及安装GPS定位系统的费用，共拿到了8万元左右，钱是打到赖冲的亲戚的账号上去的。第二天，赖冲、赖秋松就将该车的GPS定位拆卸，当天下午赖冲叫了一个人带他到深圳市某车贷投资公司将该车以及一本车辆登记证书一起抵押，并骗该公司老板说车和所有证件是没有抵押过的，共贷得款项13.8万元，扣除了利息好像实际拿到的贷款为12.7万多元，钱也是打到之前那个人的账号上去的。过了两天，赖冲就帮他们分赃，他分得了1.2万元。张海波从公安机关提供的多人相片中辨认出赖秋松。
9.破案经过、抓获经过，证明：2016年1月16日9时多，洪某到普宁市公安局城北派出所报称其经营的广东某实业投资有限公司被张海波诈骗。同年5月10日，张海波在惠州市惠阳区淡水街道汇聚公寓被惠州市公安局惠阳区分局淡水派出所抓获。
10.户籍证明，证明：张海波的身份情况。
关于张海波称其不知情、是受同案人所骗，不构成合同诈骗罪以及辩护人提出本案属于民事纠纷、借款的数额应认定为8万元和12.7万元的问题。经查，被告人张海波在侦查阶段的多次稳定供述均证实其与同案人预谋诈骗事宜后将所购车辆及证件抵押给两家公司并将所贷款项分赃的事实，上述供述与被害人陈述、证人证言、抵押贷款合同等证据能相互印证，足以认定公诉机关指控张海波的犯罪事实。故被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人张海波以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人数额巨大的财物，其行为侵犯经济合同管理秩序和公私财物的所有权，已构成合同诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控张海波所犯罪名成立。辩护人请求对被告人张海波作出无罪判决的意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人张海波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2019年7月9日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王洁锐
人民陪审员 陈小玲
人民陪审员 张锐洪
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 陈泽楷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。