江西省靖安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0925刑初07号
公诉机关靖安县人民检察院。
被告人余莉民，绰号“民股”，男，1984年10月5日出生，汉族，初中文化，江西省靖安县人，无业，住江西省靖安县。2016年10月14日因涉嫌犯开设赌场罪被福建省厦门市公安局民警抓获，于当日羁押于厦门市第一看守所。同年10月17日移交至靖安县公安局，次日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕。经靖安县人民检察院决定，于2016年12月21日被依法取保候审。
被告人李冰，男，1989年3月10日出生，汉族，高中文化，江西省靖安县人，无业，住江西省靖安县。2017年1月6日因涉嫌犯开设赌场罪被福建省厦门市公安局民警抓获，于当日羁押于厦门市第一看守所。同年1月12日移交至靖安县公安局刑事拘留，同年1月21日由靖安县公安局依法取保候审。
靖安县人民检察院以靖检公诉刑诉（2017）7号起诉书指控被告人余莉民、李冰犯开设赌场罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖安县人民检察院指派检察员李先华出庭支持公诉，被告人余莉民、李冰等到庭参加诉讼。现已审理终结。
靖安县人民检察院指控：
2016年5月15日至8月期间，被告人余莉民、李冰合伙在福建省厦门市思明区洪莲中路一个建筑工地工棚内，建立微信群赌博平台，猜赌重庆时时彩的开奖结果，分为大（五数之和大于或等于23）、小、单（五数之和为单）、双、龙（第一个数比第五个数大）、虎、和（第一个数与第五个数相同）七种情形，组织参赌人员进行赌博。被告人余莉民、李冰在微信中收取赌资后通过网上注册获取的“新葡京娱乐”赌博网站上的代理账号，在网站上投注参与赌博，从中获取赌博网站的返利、赔付赌资，再按照微信群中设定的绝定比例向参赌人员进行赔付。被告人余莉民提供资金5000元、一台台式电脑、二部iphone6手机用于开设赌场，并约定余莉民占80%股份、李冰占20%股份进行分红，以支付工资形式请吴某1、胡某1、高某、杨某1（均另案处理）参与管理微信群中参赌人员的投注收钱、赔付等活动，余莉民的女朋友胡某2（另案处理）参与拉人赌博等活动。被告人余莉民、李冰在微信中先后使用“花花世界”、“老友聚”、“美丽说如意会所”等不同的微信名称，组织郑某、李某等参赌人员进行赌博，持续经营赌场近三个月，有时一天赌资5万元。被告人余莉民、李冰从赌场中获利9万元。李冰分得12000元，余莉民分得50500元，支付高某2500元，杨某18000元工资，胡某16000元工资，吴某1工资8000元、租车费3000元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了：壹部手机等物证；银行卡记录、抓获经过等书证；证人胡某2、高某、杨某1、胡某1、吴某1、郑某、李某、陈某1等人的证言；被告人余莉民、李冰的供述与辩解；靖公（网安）勘[2016]第026号手机微信记录等电子数据；被告人余莉民的辨认笔录等证据材料。
公诉机关认为，被告人余莉民、李冰合伙利用微信群组织参赌人员进行网络赌博，抽头渔利9万元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人余莉民、李冰是共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。案发后，被告人余莉民、李冰认罪态度较好，被告人余莉民向靖安县人民检察院退赃及非法所得15万元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人余莉民、李冰的非法所得、作案工具手机，应当予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人余莉民、李冰对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
2016年5月至8月期间，被告人余莉民提供一台台式电脑、两部iphone6手机，与被告人李冰合股在福建省厦门市思明区洪莲中路巨岸工地边的一个工棚内，建立微信群赌博平台，组织微信群成员参赌，并约定余莉民占80%股份、李冰占20%股份。参赌方式即利用国家正规彩票“重庆时时彩”的开奖结果，分为大、小、单、双、龙、虎、和七种竞猜结果，由参赌人员对这七种竞猜结果进行押注。被告人余莉民、李冰在“九州娱乐”赌博网站上注册代理账号后，便在微信群中接受参赌人员的投注，再根据参赌人员的投注情况，投注到该赌博网站上参与赌博，从中赚取赔付差额、获取赌博网站的返利。为方便微信群赌博平台管理，被告人余莉民、李冰聘请吴某1、胡某1、高某、杨某1（均另案处理）负责投注收钱、赔付等工作。
被告人余莉民、李冰持续利用微信平台经营赌场近三个月时间，先后使用“花花世界”、“老友聚”、“美丽说如意会所”等不同的微信群名称，组织郑某、李某等几十名参赌人员进行赌博。被告人余莉民、李冰从赌场中获利9万元。其中，被告人余莉民分得50500元，被告人李冰分得12000元，支付高某工资2500元、杨某1工资8000元、胡某1工资6000元、吴某1工资8000元。另外帮吴某1支付租车费用3000元。
案发后，被告人余莉民退回非法所得150000元；被告人李冰退回非法所得12000元。
另查明，被告人余莉民于2016年10月14日因本案被福建省厦门市公安局民警抓获，于当日送往厦门市第一看守所羁押。被告人李冰于2017年1月6日因本案被福建省厦门市公安局民警抓获，于当日送往厦门市第一看守所羁押。
上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实。
1、被告人余莉民的供述证实：我和陈某2、李冰都住在厦门市洪莲中路“巨岸工地”边的一个工棚里。2016年5月下旬，我听说可以在微信上建重庆时时彩赌博群赚钱，找到李冰、陈某2商量。商议后，我们也用手机建立了一个叫“花花世界”的微信赌博群，由我提供5000元、一台银白色苹果笔记本电脑、一台白色苹果6手机，他们两人各提供一台手机作为赌博所用，我占50%股份，他们各占25%股份。具体赌博的方式是利用重庆时时彩的开奖结果赌外围，重庆时时彩每次会开五个数字作为开奖结果，然后微信群里的参赌人员根据开奖的结果押注大、小、单、双、龙、虎、和。我们接受赌客的下注后，然后就到“九州”赌博网站上投注。这个微信赌博群是我用“人生嗨短”的微信号创建的，陈某2、李冰也在群里，他们的微信昵称分别是“云少”、“那双眼动人”。我们拉了二三十个微信好友进来赌博，另外还请了胡某1、杨某1、胡某2为管理人员，每月3000元的工资。我作为老板，偶尔帮赌客下注、收钱、赔付。这个群每天从早上十点开始运营，次日凌晨二点结束，陈某2、李冰、胡某1、杨某1四个人两班倒，每两人负责8小时，负责收钱、赔付、下注。这个群大概过了二十天左右就解散了。每天的赌资流水大概两三万元。我们的非法获利来源是赌博网站的返点和抽水，抽水是从中抽取差价。通过这个群，我们从网站拿到14000元返点，抽水4000元，共非法获利18000元。除去日常开支、发工资等。陈某2、李冰都没有获利。
2016年6月20日，我又重新建了一个叫“美丽说如意会所”的微信赌博群，由我占80%股份，李冰占20%，请了吴某1、杨某1、胡某1、胡某2为管理人员，参赌人员都是我从“花花世界”那个赌博群里面拉过来的，多的时候有60多个参赌人员，但其中有10个是我们自己的微信号。为了正常运营，我还从网上购买了机器人方便统计下注。参赌人员一把押5－500元不等，每天可以押120期。这个群直到8月份才解散，共开了40多天，每天的赌资流水是六七万元。我们的非法获利来源都是赌博网站的返点和抽水，从中抽取差价，通过这个群，我们非法获利165000元。除去日常开支、发工资等，剩下65000元利润，李冰分了13000元，我分了52000元。
我开这两个赌场的微信，绑定的是两张银行卡，一张是我女朋友胡某2的尾号为9014的建设银行卡，一张是我朋友高某的尾号为9083的建设银行卡，通过查看明细，2016年8月12日从高某的尾号为9083的建设银行卡转到我的尾号为6062的建设银行卡账户的70000元和2016年8月19日从胡某2的尾号为9014的建设银行卡转到我的尾号为6062的建设银行卡账户的20000元，都是属于我开设赌场的盈利。其中，我分得5万多元，李冰分得13000元，高某得了3000元，吴某1得了8000元，胡某1得了6000元，杨某1得了6000元。案发后，我自愿向检察机关退回非法所得150000元。
2、从中国建设银行调取3张银行卡的客户交易明细证实：余莉民的卡号为62×××62的建设银行卡账户于2016年8月12日收到高某的卡号为62×××83的建设银行卡转入的70000元人民币；于2016年8月19日收到胡某2的卡号为62×××14的建设银行卡转入的20000元人民币。
3、被告人李冰的供述证实：2016年5月中旬一天，余莉民邀我一起搞重庆时时彩微信群赚钱，我觉得有利可图便答应了，说好余莉民占80%股份，我占20%股份。于是，我们将厦门市思明区巨岸工地的工棚作为赌博据点，余莉民买来一台台式电脑、两个苹果6手机作为工具，在九州娱乐的赌博网站上注册了一个账号，接着余莉民建了一个微信群，叫“花花世界”，再通过自己的微信分别拉了一些人进群里。我们是根据重庆时时彩的开奖结果，分“大、小、单、双、龙、虎、和”几种玩法，群里赌客想玩就会把钱通过微信转账给我们，然后在群里发言说押多少钱。我们就会帮他把钱拿到九州娱乐网站上押注，如果赌客押中了我们会将赢的钱转给他，如果没押中钱就被网站收走了。网站会根据我们的投注总额按照一定的比例给我们提成，这个赌博群从2016年5月中旬开始经营到7月底，共获利6万多元，我从中分到了12000元，余莉民分了50000元。经营期间，我们将微信名改名叫过“美丽说如意会所”，并请了胡某1、高某、杨某1、吴某1做事，他们每天拿100－200元不等的工资，主要负责收钱、赔付。
4、证人胡某2的证言及辨认笔录证实：2016年4月初，我男朋友余莉民想用微信开一个赌博群，于是叫了李冰入股。之后，余莉民建了一个叫“花花世界”的微信群，拉了一些朋友和老乡进群赌博。我们是利用时时彩进行赌博的，每天从10点到第二天凌晨2点，每10分钟开一把，我们根据时时彩出的五个数字，分了“大”、“小”、“单”、“双”、“龙”、“虎”、“和”几个盘子，进行押注。因为人手不够，余莉民还请了我弟弟胡某1、吴某1、杨某2、“云少”等人做事，负责押钱、收钱退钱。赌客下了注后，我们会将这些盘子再下注把后庄“高咕”那里。开奖结果出来了，我们会在群里收钱、退钱。最后，我们再统一和后庄“高咕”结账。我们一般在厦门市思明区洪莲中路的一个工地上的工棚里操作，除了每人自己有一部手机用微信红包、支付宝等收账，还另外买了几部手机专门收账。为了不被公安发现，这个群经常换群名，先后换了“美丽说会所”、“如意说会所”、“如意会所”、“老友记”、“开心”等群名。我的微信名叫“MJ雁”、“颜”，余莉民的微信名叫“人生嗨短”、“爱拼才会赢”。这个群开到2016年10月份结束的，具体获利多少我不清楚，几十万应该是有的。我有一张尾号为9014的银行卡是余莉民在用，近几个月除了有几笔是转给我父母等亲属的记录，其余都是余莉民和他人的经济往来。经胡某2从一组1－12号照片中辨认出，3号杨某1即为“杨某2”。
5、证人吴某1的证言及辨认笔录证实：我在厦门开出租车。2016年4月中旬，我被一个微信好友拉入到一个赌时时彩外围名叫“花花世界”的微信群。我在群里玩了半个多月才知道这是余莉民搞的群。因为之前我就认识余莉民，于是5月初我来到厦门思明区洪莲中路金巴兰酒店旁边的一个工地工棚内找余莉民，余莉民让我别开车帮他做事，并说给我每天200元工钱还愿意另外帮我出100元的租车费。我答应了。之后，我一直在这个群里帮忙，这个群里还有李冰、胡某2、胡某1、杨某1在做事，我们的分工都是余莉民安排的，主要负责收钱、赔付、押注等。群里有固定赌客100多人，每天可以投注120期，每期大概有2000元赌资，所以大概算起来每天的资金流量有20多万元。7月中旬，因为余莉民买了机器人管理，赌博的人就少了些，所以我就离开了。我从中拿到了8000多元的工钱，另外余莉民还帮我交了3000元的租车费用。这个微信赌博群经常换名字，用过“花花世界”、“美丽说会所”、“如意说会所”等名称。我的微信名叫“阿勇”或“勇哥”。经吴某1从一组1－12号照片中辨认出，6号李冰即为伙同余莉民等人开设赌场的男子。
6、证人高某的证言证实：2016年5月下旬，李冰让我帮他们在手机里面收红包。做了几天后，我才知道，他们是在利用“重庆时时彩”进行外围赌博，微信群名叫“花花世界”，后来还改了群名叫过“美丽说如意会所”。余莉民和李冰是这个赌博群的股东，请了吴某1、胡某1、杨某2负责收钱赔付，我负责收钱，胡某2在群里拉拉人气做做假。我们经营的地方在厦门思明区洪莲中路的一个工地上的工棚里，工具是一台台式电脑和几部手机。做事期间，李冰还用我的手机申请了一个微信，并让我把银行卡给他用，因为当时我不太玩微信，我就把这些全部给了他。我只做了一个月，得了2500元工资。我的微信名为“…”，余莉民的微信号为“爱拼才会赢”、“人生嗨短”，吴某1的微信名备注为“财务1”，胡某1的微信名备注为“财务2”，杨某2的微信名备注为“财务”。
7、证人杨某1的证言证实：2016年5月底一天，吴某1介绍了一份帮人在微信上点红包的工作给我，并将我带到厦门洪莲路金巴兰酒店附近的一个工棚里。吴某1让我用自己的身份证注册了一张手机卡、一张建行卡，再用手机卡注册了一个微信号绑定银行卡，之后将我拉到一个名叫“花花世界”的微信赌博群，群里有三四十人，是个赌重庆时时彩的群。这个赌博群的老板是余莉民，请了我、李冰、吴某1、胡某1等人做事，我和吴某1是一班，工作时间是每天上午10点到下午6点，主要负责收钱、赔付。之后换胡某1他们接班，再工作到凌晨2点。我从5月底工作到7月底，拿到了8000元工资。
8、证人胡某1的证言证实：2016年4月，余莉民让我帮他到一个微信赌博群里帮忙收钱，我同意了。之后，余莉民将我拉进了一个叫“花花世界”的时时彩微信群，群里有几十个人，是利用国家正规彩票“重庆时时彩”进行外围竞猜。这个赌博群有余莉民、李冰两个股东，余莉民占80%，李冰占20%，请了我、高某、杨某1、吴某1做事，负责收钱、赔付，我姐姐有时也在群里作假互动一下。收钱、赔付一般都是通过微信或支付宝转账。过了一段时间，这个群又重新建群并改名叫“美丽说如意会所”。我共得到了6000多元的工资。
9、证人郑某的证言证实：2016年5月份，我被我同学余莉民拉到了一个叫“美丽说如意会所”的时时彩赌博群进行了赌博。余莉民是这个群的群主。
10、证人李某的证言证实：2016年5月份，我被微信昵称为“MJ雁”的朋友拉到了一个叫“开心娱乐”的赌博群进行了赌博。这个“开心娱乐”的赌博群，之前还有一个名字叫“花花世界”，主要是通过赌重庆时时彩外围，猜“大、小、单、双、龙、虎、和”的方式进行赌博的。每天的营运时间是从早上10点开始到第二天凌晨二点结束，每十分钟一期，一天开120期。群里有昵称号为“云少”、“易少”、“那双眼动人”、“人生嗨短”、“MJ雁”的管理人员，他们负责收钱、赔付。我知道“人生嗨短”、“MJ雁”是男女朋友，“人生嗨短”是靖安县香田人，在厦门工作。这个群前期人少一些时，每天的赌资大概三四十万元，后期资金量达上百万元。我在这个群里玩了半个月，输了上万元。
11、证人陈某1的证言证实：2016年6月份，我被拉到了一个叫“花花世界”的赌博群进行了赌博。这个群主要是通过赌重庆时时彩外围的方式进行赌博。我不知道群主是谁，但群里有一个叫“人生嗨短”的管理人员，他负责收钱、赔付。
12、一般缴款书证实：吴某1退回非法所得11000元，胡某2退回非法所得40000元，高某退回非法所得2500元，李冰退回非法所得12000元，杨某1退回非法所得8000元，胡某1退回非法所得6000元，已全部上缴国库。
13、现金缴款单证实：余莉民退回非法所得150000元。
14、扣押物品、文件清单证实：从余莉民处扣押到一部IMEI码为359285060443847的iphone6手机。
15、提取电子证据清单、靖公（网安）勘[2016]026号电子证物检查工作记录证实：通过对胡某2使用的IMEI码为359285060443847的iphone6手机进行检查，发现该手机共登录过六个微信账户，分别为“橘子”、“MJ雁”、“jjj”、“若”、“美丽说收米上分888”、“瞪涵玉歹”。其中“MJ雁”微信账户发现数个名为“美丽说会所”、“如意会”的微信群，“美丽说收米上分888”微信账户发现“美丽说会所”的微信群，并能查看到这三个微信群里的群成员，群成员里面均包括“人生嗨短”、“MJ雁”等成员。
16、厦门市公安局出具的到案经过证实：2016年10月14日，被告人余莉民因涉嫌犯开设赌场被厦门市公安局口头传唤至厦门市公安局中华派出所。
17、厦门市公安局莲前派出所的抓获经过证实：2017年1月6日，被告人李冰因涉嫌犯开设赌场罪被厦门市公安局莲前派出所抓获。
18、靖安县公安局出具的办案说明证实：被告人余莉民于2016年10月14日被厦门市思明区公安局中华派出所抓获归案，当日送至厦门市第一看守所羁押，10月17日被靖安县公安局民警押解回靖安县，次日对其刑事拘留。被告人李冰于2017年1月6日被厦门市思明区公安局莲前派出所抓获归案，当日送至厦门市第一看守所羁押，1月12日被靖安县公安局民警押解回靖安县，当日对其刑事拘留。
19、人口信息全项查询证实：被告人余莉民的基本情况。
本院认为，被告人余莉民、李冰以营利为目的，利用微信平台，邀集多人进行网络赌博，从中抽头渔利9万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余莉民、李冰是共同犯罪。案发后，被告人余莉民、李冰退回全部非法所得，依法酌情从轻处罚。为了打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人余莉民犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元；非法所得150000元予以没收，上缴国库（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
二、被告人李冰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
三、作案工具iphone6手机予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 漆小平
审 判 员 王立平
人民陪审员 杨 靖
二〇一七年六月八日
书 记 员 雷 娟