河北省元氏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0132刑初28号
公诉机关河北省元氏县人民检察院。
被告人赵兴远，男，1981年6月15日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，住，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经元氏县公安局决定，于2015年12月10日被元氏县公安局刑事拘留后上网追逃；于2017年3月24日到元氏县公安局投案自首并被刑事拘留；于2017年4月20日经元氏县人民检察院批准次日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。
被告人任庆林，男，1959年12月23日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，住，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经元氏县公安局决定，于2015年12月10日被元氏县公安�刑事拘留后上网追逃；于2017年3月15日被元氏县公安局抓获归案并刑事拘留；2017年4月20日经元氏县人民检察院批准次日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。
辩护人孙元福，河北合乾律师事务所律师。
被告人杜果英，女，1970年2月16日出生，汉族，群众，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，住，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经元氏县公安局决定，于2015年12月10日被元氏县公安局刑事拘留后上网追逃；于2017年3月14日被元氏县公安局抓获归案并刑事拘留；2017年4月20日经元氏县人民检察院批准次日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。
被告人李风霞，女，1968年4月10日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市元氏县，住南因镇孟村安康，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经元氏县公安�决定，于2015年12月10日被元氏县公安局刑事拘留后上网追逃；于2017年4月25日到元氏县公安局投案自首并被刑事拘留；2017年5月27日经元氏县人民检察院批准被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。
元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2017）151号起诉书指控被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指派检察员耿某、宋某出庭支持公诉，被告人赵兴远、被告人任庆林及其辩护人孙元福，被告人杜果英、李风霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
元氏县人民检察院指控，2013年以来，曹某（已判决）以河北锦山自然生态风景区开发有限公司元某分公司开发项目为由，在各村发展代办员，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款。被告�赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞系锦山元某分公司的代办员。经审计，被告人赵兴远共吸收群众存款14962400元，已还款40000元，未返还6433400元，未返还存款中涉及赵兴远存款80000元、赵兴远妻子田某存款133000元、赵兴远父亲赵某2存款56000元，案发后赵兴远用个人资金偿还存款群众智某20000元、赵某2000元、翟某7000元、次某1000元、贾某10000元；被告人任庆林共吸收群众存款12341600元，未返还2855400元，未返还存款中涉及任庆林存款236000元、任庆林妻子张某223000元、任庆林长子任某1131000元、任庆林次子任某2209000元；被告人杜果英共吸收群众存款2728080元，未返还存款1047100元，未返还存款中涉及杜果英131600元，杜果英丈夫孔某170000元，杜果英丈夫孔某1在杜果英被抓后自筹资金58100元偿还集资群众；被告人李风霞共吸收群众存款2751000元，已还款91800元，未返还存款1342800元，�返还存款中涉及李风霞6500元，李风霞丈夫黄庆林18000元，李风霞儿子黄某38300元，案发后李某3用个人资金偿还存款群众靳某40000元、王某210000元、陈某10000元、李某26300元、张某3000元、曹某20000元、黄某2500元；至今未返还1251000元。
公诉机关认为，被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提起公诉，请依法判处。
被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞对起诉书指控的事实及罪名没有异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人任庆林的辩护人孙元福对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人任庆林主动认罪，主动减少损失，请求从轻处罚。
经审理查明，2010年6月28日河北锦山自然生态风景区开发有限公司元某分公司（以下简称锦山元某分公司）成立，曹某为锦山元某分公司负责人，负责该公司的业务。赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞系锦山元某分公司的代办员，未经中国人民银行依法批准，以高额利息为诱饵，面向社会公众吸收资金，并将吸收资金大部分汇至河北锦山自然生态风景区开发有限公司。
经公安机关委托河北中瑞会计师事务所有限责任公司审计，根据2012年4月26日至2014年6月13日电子版投资明细表汇总，涉及存款人9961名，锦山元某分公司共吸收公众存款597227236元，退还本金376325243元，未退本金220901993元，返还利息14261333元。其中被告人赵兴远共吸收群众存款14962400元，已返还8529000元，未返还6433400元,代办费（测算数）480385元；被告人任庆林共吸收群众存款12341600元，已返还9486200元，未返还2855400元，代办费（测算数）427782.50元；被告人杜果英共吸收群众存款2728080元，已返还1680980元，未返还1047100元，代办费（测算数）72696.90元；被告人李某3共吸收群众存款2751000元，已返还1408200元，未返还1342800元，代办费（测算数）99759元。
被告人赵兴远未返还存款中涉及赵兴远存款80000元、赵兴远妻子田某存款133000元、赵兴远父亲赵某2存款56000元，共计149000元。案发后赵兴远用个人资金偿还集资人智某20000元、赵某2000元、翟某7000元、次某1000元、贾某10000元，共计40000元。
被告人任庆林未返还存款中涉及任庆林存款236000元、任庆林妻子张某223000元、任庆林长子任某1131000元、任庆林次子任某2209000元，共计799000。被告人任庆林在庭审中称退还王从跃、李某4等9名集资人的集资款202000元，并提交收款收据复印件，具体退款数额�安机关未予核实。
被告人杜果英未返还存款中涉及杜果英131600元，杜果英丈夫孔某170000元，共计201600元；案发后杜果英丈夫孔某1用个人资金偿还集资人苏某126400元、苏某211200元，孔某220500元，共计58100元。
被告人李风霞未返还存款中涉及李风霞6500元，李风霞丈夫黄庆林18000元，李风霞儿子黄某38300元，共计32800元；案发后李某3用个人资金偿还集资人靳某40000元、王某210000元、陈某10000元、李某26300元、张某3000元、曹某20000元、黄某2500元，共计91800元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞的户籍证明，证实四被告人均已达到刑事责任年龄具备完全刑事责任能力。
2、报案情况登记表及身份证、收据凭证复印件及证人李某1、黄某1、王某、黄某2�赵某1、李某2的证言，证实锦山公司以高息为诱饵公开向群众吸收存款，通过代办员在锦山公司存款及未返还存款的数额。
3、同案犯曹某的供述，证实其为锦山元某分公司的负责人，以发展代办员、高额利率为诱饵，非法吸收公众存款，并将吸收的群众存款转到河北锦山自然风景区开发有限公司的事实。
4、被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞的供述与辩解，证实作为锦山元某分公司的代办员，以高额利率为诱饵，非法吸收公众存款并将吸收的群众存款上交到锦山元某分公司的事实。
5、河北中瑞会计师事务所有限责任公司冀某专审字（2016）01008号司法鉴定审计报告书，证明锦山元某分公司吸收资金的具体数额及未返还资金数额，被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞非法吸收公众存款的具体数额及未返还资金数额。
6、同案犯曹某对被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞的辨认笔录，证明经曹某辨认赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞是锦山元某分公司的代办员。
7、锦山公司宣传资料，证实锦山公司通过发放宣传图册向社会群众公开宣传的事实。
8、证人田某、贾某、黄朝昱、苏某1、孔某1、苏某2、孔改的证言及元氏县公安局经济犯罪侦查大队出具的杜果英个人筹款返还存款明细，证实案发后被告人赵兴远、李风霞、杜果英在案发后自筹资金返还部分集资人部分集资款的事实。
9、被告人任庆林的辩护人提交证明材料王从跃、李某4等收款收据复印件，证实被告人任庆林案发后自筹资金返还部分集资人部分集资款的事实。
10、抓获证明，证实被告人赵兴远、李风霞系投案自首，被告人任庆林、杜果英系上网追逃后抓获。
上述证据相互印证，足以认定，四被告人非法吸收公众存款犯罪属实。
本院认为，被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞作为锦山元某分公司代办员，违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行依法批准，通过承诺高息等方式，向社会不特定对象直接参与、实施了吸收公众存款的行为并获取了代办费，严重破坏了国家金融信贷秩序，四被告人对犯罪后果的发生负有直接责任，故四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，本院应予支持。四被告人作为代办员认罪态度较好，且在庭审中均自愿认罪、悔罪，可酌予从轻处罚，四被告人在非法吸收公众存款过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人赵兴远、杜果英、李风霞在�发后退还部分集资人集资款，有公安机关核实的集资人所出具的证明所证实，应予认定。被告人任庆林在庭审中称退还部分集资人集资款，因集资人未出庭作证且具体数额公安机关未予核实，对所退集资人的具体数额暂不予认定。被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞在案发后主动退还部分集资人的部分存款取得部分集资人的谅解，可酌予从轻处罚。被告人赵兴远、李风霞系自首，依法可以从轻、减轻处罚。
本案涉及的集资参与人众多、非法吸收的资金数额巨大，用非法吸收的资金向代办员、集资参与人支付的代办费、利息等违法所得的一切财物均应予追缴，公安机关已经追回、查扣的涉案款物等变价后分别按照比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会�危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人赵兴远犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月24日起至2018年10月23日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）
二、被告人任庆林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月15日起至2018年9月14日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）
三、被告人杜果英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。
（刑期从判决�行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月14日起至2018年3月13日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）
四、被告人李风霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月25日起至2018年3月24日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）
四、追缴被告人赵兴远、任庆林、杜果英、李风霞因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得及违法处置的财产,并与公安机关依法查扣、追回的违法所得和涉案款物等变价后分别按照比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王景林
人民陪审员 李聪瑶
人民陪审员 王凯圆
二〇一八年一月十六日
书 记 员 张正夫