.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）宁0105刑初22号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人李宁，男，1991年10月23日出生于宁夏银川市，汉族，高中文化，个体，户籍地宁夏银川市，现住宁夏银川市。因涉嫌诈骗罪于2017年11月4日被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，2017年11月15日经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2018）22号起诉书指控被告人李宁犯诈骗罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉，被告人李宁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，2017年6月1日17时许，被告人李宁到银川市××区某某商行，与被害人王某甲商定由王某乙还其华夏银行信用卡（卡号：×××）中透支出的23000元人民币，被害人王某甲收取280元手续费。被告人李宁将该卡放在王某甲处借故离开，并约定于2017年6月2日来王某甲商行取回自己的华夏银行信用卡。后被害人王某乙还了李宁华夏银行信用卡中透支的23000元人民币，并随即从李宁的信用卡内转出9800元。被告人李宁在确认王某甲还款成功后，使用手机下载的”九付”软件，将华夏银行信用卡中13200元转存到自己的中国建设银行储蓄卡内（卡号：×××），并将骗取的13200元人民币全部挥霍。据此，指控被告人李宁的行为已构成诈骗罪，提出对被告人李宁以诈骗罪判处二年有期徒刑以下刑罚，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人李宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不表异议。当庭未提交证据。经审理查明，2017年6月1日17时许，被告人李宁到银川市××区某某商行，与被害人王某甲商定由王某乙还其华夏银行信用卡（卡号：×××）中透支出的23000元人民币，被害人王某甲收取280元手续费。被告人李宁将该卡放在王某甲处借故离开，并约定于2017年6月2日来王某甲商行取回自己的华夏银行信用卡。后被害人王某乙还了李宁华夏银行信用卡中透支的23000元人民币，并随即从李宁的信用卡内转出9800元。被告人李宁在确认王某甲还款成功后，使用手机下载的”九付宝”软件，将华夏银行信用卡中13200元转存到自己的中国建设银行储蓄卡内（卡号：×××），并将骗取的13200元人民币全部挥霍。另查明，2018年3月21日，被告人李宁的亲属向被害人王某甲退赔各项损失共计人民币15000元。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2017年6月2日10时30分，被害人王某甲报案至银川市公安局西夏区分局西花园路派出所，称一陌生男子让其帮忙代还信用卡，后骗取其13200元。银川市公安局西夏区分局于当日立案侦查的事实。2.身份信息，证实被告人李宁出生于1991年10月23日，系完全刑事责任能力人的事实。3.抓获经过，证实2017年11月4日11时40分，银川市公安局西夏分局西花园路派出所民警在银川市西夏区某某公社工作时抓获被告人李宁，为查明案情将李宁书面传唤至西花园路派出所接受调查询问的事实。4.违法犯罪前科信息查询，证实经银川市公安局西夏区分局查询，未发现被告人李宁有违法犯罪前科信息的事实。5.扣押决定书、扣押清单，证实2017年11月4日，侦查人员从被告人李宁处扣押卡号为×××的华夏银行信用卡一张的事实。6.被告人李宁在华夏银行办理信用卡时提供的个人资料，证实华夏银行股份有限公司银川分行信用卡中心向侦查机关提供了被告人李宁在办理华夏银行信用卡时提供的个人资料，其中工资证明上显示被告人李宁系宁夏浩意商贸有限公司市场部经理，年收入10万元的事实。6.调取证据通知书、华夏银行信用卡交易明细，证实2017年6月1日，被告人李宁的卡号为×××的华夏银行信用卡账户先后分4笔共转入23000元，后又分9800元和13200元2笔转出的事实。7.华夏银行信用卡刷卡明细、刷卡小票，证实（1）中国银联股份有限公司宁夏分公司向侦查人员提供了卡号为×××的华夏银行信用卡刷卡明细，被告人李宁卡号为×××的华夏银行账户于2017年6月1日18：01分消费9800元，18：04分交易13200元。（2）2017年6月1日被害人王某甲向侦查人员提供了卡号为×××的华夏银行的刷卡小票，证实尾号为5917的银行信用卡于2017年6月1日18：01分刷卡9800元的事实。8.中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实被告人李宁卡号为×××的建设银行卡于2017年6月1日先后分2笔共转入13250元，后于当日多次消费的事实。9.被害人王某甲的银行卡交易明细，证实2017年6月1日，户名为王某甲、卡号为×××的邮政银行卡往卡号为×××的银行卡上汇款2500元；户名为王某甲、卡号为×××的建设银行卡往卡号为×××的银行卡上跨行转入1500元；户名为沈某、卡号为×××的招商银行卡向被告人李宁的卡号为×××的银行信用卡分2笔转入共计19000元。10.手机聊天记录截屏图片，证实2017年12月6日，被告人李宁与证人张某某通过手机聊天，李宁邀请张某某注册”九付宝”软件，并告知张某某只要信用卡绑到微信支付宝就可以套现，24小时内秒到自己绑定的储蓄卡，自己可以套自己的信用卡，也可以套朋友的信用卡。11.证人张某某的辨认笔录及照片，证实经证人张某某辨认，其辨认出李宁就是到其公司咨询信用卡还款业务并向其介绍”九付宝”软件的人。12.被害人王某甲的辨认笔录及照片，证实经被害人王某甲辨认，其辨认出李宁就是2017年6月1日到其店内请其刷信用卡的人。13.被告人李宁的指认笔录及照片，证实经被告人李宁指认，其指认出银川市西夏区兴州北街某某商行的售货柜台就是其在2017年6月1日下午和商店老板娘约定代还信用卡的地方，也是其将信用卡放置的地方。14.证人张某某的证言，证实其系宁夏浩意商贸有限公司业务员，被告人李宁曾到其公司咨询信用卡还款业务，并向其介绍过”九付宝”软件，称这个软件能把信用卡里面的钱套出来，让其帮忙拉人头赚钱的事实。15.证人孔某某的证言，证实其系宁夏浩意商贸有限公司法人，李宁不是宁夏浩意商贸股份有限公司的员工，其公司没有市场部经理这个职位，也没有给李宁开过该公司的工资证明。16.被害人王某甲的陈述，证实2017年6月1日下午5点多，其经营的某某商行来了一男子，该男子让其帮忙代还23000元的信用卡欠款，并将一张华夏银行的信用卡留在其店内后离开，后其通过手机银行给这张信用卡里还了4000元，其朋友袁某给这张信用卡里还了19000元，共计还款23000元，还款后大概二十分钟左右，其从这张信用卡里刷出9800元，剩余的13200元钱没有刷出来，之后也无法再联系到该男子，其立即报警的事实17.被告人李宁的供述和辩解，证实（1）2017年6月1日下午，其到银川市××区某某商行，和商店的女老板商量后，其给了女老板280元手续费，让她代还其华夏银行的信用卡，并称需代还23000元，谈好后其将需还款的华夏银行信用卡给女老板放下后离开，半个多小时后其在出租车上收到了该信用卡的还款信息，其立即用手机通过”九付宝”软件将该信用卡上的13200元套出来并且转到了自己的另一张建设银行卡上，后其将13200元用于消费的事实。（2）其在办理华夏银行的信用卡时提供的个人信息中工资证明和单位信息都是假的。本院认为，被告人李宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计13200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李宁犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人李宁到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后被告人李宁积极赔偿被害人的全部损失，可作为量刑情节予以考虑。本院为了维护社会秩序，保护公民的人身和财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：被告人李宁犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年11月4日起至2018年7月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长李节利人民陪审员张辉人民陪审员丁艳丽二〇一八年四月十六日书记员虎桂花附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。