湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1081刑初91号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人谢龙林，男，湖南省耒阳市人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市资兴市，住资兴市三都镇宝源矿。2009年10月27日，因犯诈骗罪被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；2011年5月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月13日被资兴市公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于资兴市看守所。
湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2017）130号起诉书指控被告人谢龙林犯诈骗罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。书记员李文佳担任记录。资兴市人民检察院指派检察员郭琼华出庭支持公诉，被告人谢龙林到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省资兴市人民检察院指控：被告人谢龙林无正当职业和经济收入，且制办了假身份证和假离婚证。2016年3月至9月间，谢龙林谎称自己为搞工程的老板，虚构搞工程开支、进材料、帮忙弄宝源矿安置房、亲人病故等事由，诈骗被害人陈某、朱某兰、唐某平、陈某学等人钱财，合计人民币105000元，所得赃款用于购买双色球等。
为证明上述指控，公诉人在法庭上宣读并出示了报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过、假身份证、假离婚证、扣押物品清单、资兴市民政局出具的证明、资兴市公安局人口与出入境管理大队出具的证明、微信聊天记录截图、银行交易凭证、通话详单、借条、郴州市苏仙区人民法院执行裁定书、协助执行通知书、中国工商银行业务回单、收条、刑事判决书、刑事裁定书；被害人陈某、朱某兰、唐某平、陈某学的陈述；被告人谢龙林的供述与辩解等证据。
湖南省资兴市人民检察院认为，被告人谢龙林以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢龙林被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。
被告人谢龙林对公诉机关指控的罪名无异议，犯罪事实方面辩称骗唐某平的人民币15000元包含在骗朱某兰的人民币总数之内，是重复计算。
经审理查明：2016年3月至9月间，被告人谢龙林谎称自己为搞工程的老板，虚构搞工程开支、进材料、帮忙弄宝源矿安置房、亲人病故等事由，诈骗被害人陈某、朱某兰、唐某平、陈某学等人钱财，合计人民币104800元(含案发后归还陈某学人民币5000元)，所得赃款用于购买彩票和日常开支。具体犯罪事实分述如下：
1、2016年3月份的一天，被告人谢龙林来到被害人陈某的麻将馆，对陈某说其在新区田心村医院对面搞工程，需要资金周转，要陈某借钱给他。2016年3月30日下午，陈某在自家麻将馆拿了人民币6000元给谢龙林。后谢龙林逃避至案发未归还，将所得赃款用于购买彩票和日常开支。
2、2016年4月底，被告人谢龙林认识了资兴市文峰路一麻将馆的店主朱某兰。谢龙林谎称自己为搞建筑工程的老板，已离异，并向朱某兰出示了名为“谢志良”的假身份证和假离婚证，后二人发展为男女朋友关系。2016年6月至9月期间，谢龙林谎称在田心村、鲤鱼江林海山庄等地搞工程，虚构工程资金周转不来、给工人发工资、进钢材材料、亲人病故等事由，多次诈骗朱某兰钱财，合计人民币33800元。所得赃款被谢龙林用于购买彩票和日常开支。
3、2016年6月底，被告人谢龙林谎称自己搞工程，需要钱给工人支付工资为由，骗取被害人唐某平（系朱某兰姐夫）人民币15000元，并用假名“谢志良”写了一张借条给朱和某（系唐某平之妻）。所得赃款被谢龙林用于购买彩票和日常开支。
4、2016年8月间，被告人谢龙林得知朱某兰的表哥陈某学想购置一套廉价安置房，被告人谢龙林谎称能帮忙弄到宝源矿安置房。2016年8月13日、8月21日先后骗取陈某学购房款共计人民币50000元，所得赃款被谢龙林用于购买彩票和日常开支。2017年1月25日，谢龙林归还陈某学人民币5000元。
以上事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实，本院予以确认：
1.物证：名为谢志良的假身份证、假离婚证。证实：犯罪嫌疑人谢龙林伪造了名为谢志良的虚假身份和虚假离婚信息，并以该身份与被害人朱某兰交往。
2.书证：
（1）资兴市公安局报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书，证明：2016年9月24日17时许，朱某兰、陈某学、唐某平报警称被骗10多万。资兴市公安局于2016年10月8日立案，2017年2月13日对被告人谢龙林刑事拘留。
（2）资兴市公安局提供的户籍资料三份，证明了被告人谢龙林和被害人陈某学、朱某兰及谢龙林的妻子朱某英的身份情况。
（3）资兴市公安局阳安路派出所提供的《抓获经过》一份，证明了2017年2月13日1时许，阳安路派出所民警在永兴镇郴永大道与永兴大道交汇处，永兴县碧塘村一出租民房内将在逃人员谢龙林抓获及在现场从其随身物品中起获其真假身份证各一张和假离婚证一张的事实。
（4）扣押物品清单一份，证实：资兴市公安局扣押了犯罪嫌疑人谢龙林一个名为谢志良的红色离婚证（证号L430481-2016-001062）和一个名为谢志良的身份证（证号430481196310270000）。附照片2张。
（5）资兴市民政局出具《证明》一份，证实：经查询湖南省婚姻登记系统自2003年以来的婚姻记录，无谢志良430481196310270000的婚姻登记记录。
（6）资兴市公安局人口与出入境管理大队出具《证明》一份，证实：无身份证430481196310270000的谢志良的身份信息及制证轨迹，确定此证不是湖南省居民身份证制作中心统一制作，属于假证。
（7）资兴市公安局出具常住人口信息一份，证实谢龙林的妻子是朱某英，未离婚。
（8）谢龙林微信号、朱某兰和谢龙林微信聊天记录截图。证实：第一，谢龙林称朱某兰为“老婆”、谢龙林到朱某兰表哥那里“拿”了5万元钱。
（9）中国银行交易凭单一份，证实2016年6月15日朱某兰将2000元现金存入朱某英4563517510009090000的账户。
（10）调取证据通知书、客户信息资料、个人账号交易查询，证实：中国银行账号4563517510000000000的户主为朱某英，身份证号码为431081196604130000。2016年6月15日现金存入该账号2000元，7月12日ATM存入2000元，7月24日ATM存入100元，ATM存入4700元的存款。7月25日收入一笔实时代付的10000元。
（11）通话详单，证实：1817570****（谢龙林所用）的电话号码与1354955****（朱某兰所用）的电话号码在2016年8月、9月通话非常频繁。
（12）中国邮政储蓄银行取款凭二份，证实：2016年8月13日，从赵某英的尾号为0030的账号中取款20660元。2016年8月21日，从赵某英的尾号为0030的账号中取款34021.26元。（证据卷一P80、81）
（13）调取证据通知书、中国邮政储蓄银行取款凭单一份及借条一份，朱和某尾号为4536的银行账号交易明细一份，证实：朱和某于2016年6月25日取款15000元及“谢志良”写了一张于2016年6月26日借朱和某15000元的借条。
（14）全国违法犯罪人员信息一份，证实谢龙林因犯诈骗罪于2009年被深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑二年的事实。
（15）收条一份，证实2017年1月25日陈某学收到谢龙林退还诈骗款伍仟元整。
（16）在逃人员登记信息表一份，证实谢龙林因涉嫌诈骗罪于2016年11月13日网上追逃的事实。
（17）身份证复印件、户籍资料，证实：赵某英与陈某学系夫妻关系。
（18）广东省深圳市盐田区人民法院（2009）深盐法刑初字第139号刑事判决书和广东省深圳市中级人民法院（2010）深中法刑二终字第27号刑事裁定书、释放证明书，证实：谢龙林因犯诈骗罪于2009年10月27日被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑二年，谢龙林不服上诉，被广东省深圳市中级人民法院驳回上诉，维持原判。谢龙林于2011年5月7日刑满释放。
3.被害人陈述：
（1）被害人陈某学的陈述：证实2016年8月谢龙林以帮陈某学购买宝源矿棚户区安置房为理由骗取陈某学5万元的事实。
（2）被害人朱某兰的陈述：证实2016年6月至9月谢龙林以在林海山庄搞工程和请市委领导吃饭及他妈妈死了等为理由骗取朱某兰5万多元及其与朱某兰交往期间用的是谢志良的名字的事实。
（3）被害人唐某平的陈述：证实2016年6月谢龙林以需要给工人发工资及去韶关进材料送礼等为理由诈骗了唐某平15000元及其写给唐某平的借条上用的是“谢志良”的名字的事实。
（4）被害人陈某的陈述：证实2016年3月30日谢龙林以工程要开工需要请领导吃饭为理由诈骗了陈某6000元的事实。
4.被告人谢龙林的供述与辩解:证实谢龙林2016年5月至10月虚构以鲤鱼江外贸公司附近搞工地、其妈死了、在韶关跑业务需要请客送礼、帮忙购买宝源矿棚户区安置房等理由分别向被害人朱某兰、朱某兰姐姐、陈某学、陈某借钱，并将骗取的钱用于购买双色球及打牌输掉了的事实。
5.辨认、指认等笔录：
（1）辨认笔录三份，证明：①2016年11月01日17时47分至18时00分，在民警的组织下，在见证人的见证下，被害人朱某兰从民警提供的12张免冠照片中辨认出诈骗其钱财的谢龙林；②2016年11月01日18时47分至19时00分，在民警的组织下，在见证人的见证下，被害人唐某平从民警提供的12张免冠照片中辨认出诈骗其钱财的谢龙林；③2017年2月15日18时02分至15分，在民警的组织下，在见证人的见证下，被害人陈某从民警提供的12张免冠照片中辨认出诈骗其钱财的谢龙林。
（2）指认笔录1份，附照片4张。证实：谢龙林谎称搞工程的地点是在新区青鲁湖公园旁一个地下治理工程，谢龙林只是在该地点做过事，并不是该工程的老板。
本院认为，被告人谢龙林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人谢龙林被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢龙林辩称所骗唐某平的人民币15000元包含在骗朱某兰的人民币总数之内，是重复计算的意见，经查与事实不符，被告人谢龙林亦无相应证据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之之规定，判决如下：
一、被告人谢龙林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月13日起至2021年9月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人谢龙林犯罪所得赃款人民币九万九千八百元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
(本页无正文)
审 判 长 张 华
人民陪审员 黄茂生
人民陪审员 冯细槐
二〇一七年六月二十九日
书 记 员 李文佳
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。