天津市南开区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0104刑初94号
公诉机关天津市南开区人民检察院。
被告人马金泉，男，1990年10月14日出生于天津市，回族，大专文化，住天津市红桥区（户籍）。2017年9月18日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年10月25日被公安机关取保候审。2018年3月9日被本院依法决定逮捕。现羁押在天津市南开区看守所。
天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2018〕64号起诉书指控被告人马金泉犯诈骗罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁、代理检察员李璐出庭支持公诉，被告人马金泉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月29日至9月18日间，被告人马金泉在互联网上发布招聘信息招聘兼职人员，后其向应聘者编造到指定地点办理贷款后可以获得相应报酬并帮助应聘者消除贷款记录的谎言，骗取应聘者的信任，在应聘者办理贷款后，马金泉指挥应聘者将大部分钱款通过微信转账方式汇入其个人名下，将小部分钱款留给应聘者。马金泉先后骗取王某、赵某、禹某、刘某1、刘某2、白某、滕某钱款共计人民币39548.5元。
公诉机关当庭出示了书证材料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人马金泉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。鉴于被告人马金泉具有坦白、退赃的情节，建议对被告人马金泉判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。提请法院依法判决。
被告人马金泉对于公诉机关指控的事实、罪名均无异议并表示认罪，恳请法庭对其从轻处罚。
经审理查明，被告人马金泉在互联网上发布招聘兼职信息，后马金泉向应聘者编造到指定地点办理贷款可以获得相应报酬、事后帮助应聘者消除贷款记录的谎言骗取应聘者的信任，应聘者在办理完贷款并将部分所贷钱款通过微信转账给马金泉后，马金泉便不再与应聘者联系。2017年6月至9月间，马金泉以此种方式先后作案七次，共计骗取现金人民币39548.5元。具体事实如下：
6月29日，马金泉骗取王某人民币1200元；7月10日，骗取赵某人民币6865元；7月29日至8月1日，骗取禹某人民币10300元；7月31日，骗取刘某1人民币3500元；8月18日至22日，骗取刘某2人民币7846元；9月11日至16日，骗取白某人民币8407.5元；9月16日，骗取滕某人民币1430元。涉案所得赃款均被马金泉挥霍。
案经侦查，公安机关于2017年9月18日将马金泉抓获归案。案发后，马金泉退缴全部涉案赃款并取得被害人的谅解。
上述事实，有下列证据予以证实。
一、书证材料。
1.公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明。证明本案的案发经过及被告人马金泉归案过程。
2.微信聊天转账记录。证明王某向“泉哥”转账1200元。
3.中国工商银行交易明细清单（尾号0262）、微信聊天及转账记录。证明赵某向收款方“爱你”转账6865元。
4.贷款材料、电话通讯记录、微信聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细（尾号3590）。证明禹某通过微信转账10300元。
5.中国农业银行银行卡交易明细清单（尾号0277）、贷款申请表及收据。证明刘某1向贷款公司还款情况。
6.微信聊天及转账记录、分期付款手续、中国建设银行个人活期账户交易明细（尾号5392）。证明刘某2通过微信向“只争朝夕”转账7846元。
7.交通银行客户交易清单（尾号5405）、中国银行交易清单（尾号3383）、微信聊天及转账记录、贷款材料。证明白某通过微信向“一个人”转账8407.5元。
8.中国建设银行个人活期账户交易明细（尾号7349）、微信聊天及转账记录。证明滕某通过微信向“王涛”转账1430元。
9.收条、谅解书。证明马金泉退赃及取得谅解的事实。
10.户籍身份证明。证明涉案人员的主体身份情况。
二、证人证言。
1.王某、周某证言。证明刘某2在宏业昌盛电子产品销售中心办理四笔贷款共计10488元，刘某2实际收到6922元；刘某2在周某的店内办理两笔贷款，刘某2实际收到1846元。
2.陈某证言。证明其给白某办理四笔分期贷款，白某实际收到9407.5元；其给滕某办理一笔分期贷款，滕某实际收到1730元。
3.敖某、李某证言。证明赵某从其公司办理贷款15676元，实际给赵某7465元；王某从其公司办理贷款1800元，实际给王某1200元。
三、被害人陈述。
1.王某陈述。证明其从“天津天狮学院兼职群”内看到招聘信息，通过微信联系昵称为“泉哥”的人，后在“泉哥”的指挥下到南开区百脑汇办理两笔贷款共计1800元，实际收到1500元，通过微信转给“泉哥”1200元。
2.赵某陈述。证明其从“天津工业大学兼职群”内看到招聘信息，通过微信联系昵称为“爱你”的人，后在“爱你”的指挥下到南开区百脑汇办理三笔贷款共计15676元，实际收到7465元，通过微信转给“爱你”6865元。
3.禹某陈述。证明其从“QQ兼职群”内看到招聘信息，通过微信联系到昵称为“只争朝夕”的人，后在“只争朝夕”的指挥下到南开区百脑汇办理贷款业务，其通过微信向对方转账10300元。
4.刘某1陈述。证明其从“天津兼职群”内看到招聘信息，并联系到昵称为“只争朝夕”的人，后在“只争朝夕”的指挥下到南开区百脑汇办理两笔贷款共计10288元，其实际收到4011.79元，通过微信转给“只争朝夕”3500元。
5.刘某2陈述。证明其从“兼职群”内看到招聘信息，并联系昵称为“只争朝夕”的人，后在“只争朝夕”的指挥下到南开区百脑汇办理四笔贷款共计15659元，通过微信转给对方7846元。
6.白某陈述。证明其从“天津兼职”QQ群内看到招聘信息，并联系微信昵称为“一个人”的人，后在“一个人”的指挥下在南开区手机销售店办理四笔贷款共计16380元，通过微信向“一个人”转账8407.5元。
7.滕某陈述。证明其从“天津兼职”QQ群内看到招聘信息，并联系微信昵称为“一个人”的人，后在“一个人”的指挥下在南开区手机销售店办理一笔贷款共计4888元，通过微信向“一个人”转账1430元。
四、被告人的供述与辩解。在公安机关侦查阶段，被告人马金泉对于骗取被害人钱款的事实无异议；当庭供述与之前供述一致。
本院认为，被告人马金泉以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财产，数额较大，其行为依法构成诈骗罪。公诉机关对被告人马金泉的指控，本院予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人马金泉多次实施诈骗，应对其从重处罚。被告人马金泉在归案后能够如实供述所犯罪行，积极退缴全部涉案赃款，依法可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
被告人马金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵1个月8日，即自2018年3月9日起至2019年1月31日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 磊
人民陪审员 万志坚
人民陪审员 谢国珍
二〇一八年三月十二日
书 记 员 赵 强
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。