湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初1025号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人张原根，男，1966年2月4日出生，汉族，浙江省湖州市人，小学文化程度，住址浙江省湖州市吴兴区。因本案于2017年2月5日被湖州市公安局刑事拘留，同年3月14日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人汤小民、王婷，浙江百易律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]1066号起诉书指控被告人张原根犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月28日向本院提起公诉，并以吴检公诉一刑追诉[2018]3号补充起诉书于2018年1月17日向本院补充起诉，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员林洁出庭支持公诉，被告人张原根及其辩护人汤小民到庭参加诉讼。期间，延期审理一次。现已审理终结。
经审理查明：
2012年至2016年期间，被告人张原根以投资矿山生意需要资金为名，以支付高额利息为承诺，向刘某、陈某1等29名社会不特定人员进行非法吸收公众存款，共计吸收资金人民币1229.7万余元，已归还本息人民币612.72万余元。被告人张原根所吸收资金大部分用于归还前期借款和支付利息，小部分资金用于投资矿山生意。具体分述如下：
1、2014年7月至2014年10月期间，被告人张原根以投资矿山需要资金为名，向陈某1借款人民币80万元，已支付利息人民币18.2万元，未归还本金。
2、2015年8月，被告人张原根采用上述相同手段，向朱某1借款人民币16.5万元，未支付利息和归还本金。
3、2015年10月，被告人张原根采用上述相同手段，向叶某借款人民币7万元，已支付利息人民币0.42万元，未归还本金。
4、2015年6月至7月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向潘某借款人民币40万元，已归还本金人民币15万元，支付利息人民币2.4万元。
5、2014年4月，被告人张原根采用上述相同手段，向方某借款人民币15万元，已支付利息人民币4万元，未归还本金。
6、2015年2月至12月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向沈某借款人民币44万元，未支付利息和归还本金。
7、2014年12月至2016年1月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向王某1借款人民币151万元，已归还本金人民币58万元，支付利息人民币13.95万元。
8、2016年1月，被告人张原根采用上述相同手段，向邹某借款人民币20万元，未支付利息和归还本金。
9、2015年3月，被告人张原根采用上述相同手段，向戚某1借款人民币40万元，已归还本金人民币20万元，支付利息人民币4万元。
10、2015年6月，被告人张原根采用上述相同手段，向某1银龙借款人民币100万元，已归还本金人民币50万元，支付利息人民币6万元。
11、2015年2月，被告人张原根采用上述相同手段，向张某1借款人民币5万元，未支付利息和归还本金。
12、2013年7月至2015年11月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向刘某借款人民币140万元，已归还本金人民币30万元，支付利息人民币17.9万元。
13、2015年2月，被告人张原根采用上述相同手段，向黄某借款人民币20万元，未支付利息和归还本金。
14、2015年2月，被告人张原根采用上述相同手段，向某2孟花借款人民币9.5万元，未支付利息和归还本金。
15、2014年1月，被告人张原根采用上述相同手段，向某2如江借款人民币10万元，未支付利息和归还本金。
16、2015年2月，被告人张原根采用上述相同手段，向某2如明借款人民币7万元，未支付利息和归还本金。
17、2012年7月至2014年2月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向某2建坤借款人民币29万元，已支付利息人民币5.5万元，未归还本金。
18、2015年2月，被告人张原根采用上述相同手段，向戚某2借款人民币7万元，未支付利息和归还本金。
19、2014年上半年至2015年12月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向李某借款人民币300万元左右，已归还本金人民币275万元左右，支付利息人民币30万元左右。
20、2015年2月，被告人张原根采用上述相同手段，向某2少华借款人民币10万元，未支付利息和归还本金。
21、2012年6月至2014年12月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向王某2借款人民币30万元，已归还本金人民币20万元，支付利息人民币5.6万元。
22、2015年2月至3月，被告人张原根采用上述相同手段，向邱某借款人民币5万元，未支付利息和归还本金。
23、2016年1月，被告人张原根采用上述相同手段，向杨某借款人民币4.7万元，未支付利息和归还本金。
24、2014年2月至2015年10月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向某2三花借款人民币17万元，已归还本金人民币6万元，支付利息人民币2万元。
25、2014年9月，被告人张原根采用上述相同手段，向某3借款人民币10万元，未支付利息和归还本金。
26、2012年8月至2014年5月期间，被告人张原根采用上述相同手段，向施某借款人民币60万元，已归还本金人民币20万元，支付利息人民币8万元左右。
27、2015年9月，被告人张原根采用上述相同手段，向陈某2借款人民币12万元，到期后，未支付利息和归还本金。
28、2015年12月，被告人张原根采用上述相同手段，向朱某2借款人民币15万元，到期后，已支付利息人民币0.75万元，未归还本金。
29、2016年1月，被告人张原根采用上述相同手段，向林某借款人民币25万元，到期后，未支付利息和归还本金。
另查明，公安机关查封了被告人张原根名下的湖州市星汇半岛6幢1201室房产一套，并冻结了案外人梁栋名下的存款人民币884924元（该笔存款系被告人张原根儿子张晶晶领取的湖州市杨家埠街道樊洋湖村山角潭村26号户拆迁补偿款）。
上述事实，被告人张原根在开庭审理过程中无异议，并有：人口信息、受案登记表、立案决定书、补充侦查报告书、调取证据清单、接受证据清单、借条、产权登记信息、车辆查询、协助查询财产通知书、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、银行交易记录、银行卡取款凭条、记账凭证、本票、进账单、业务凭证、个人结算业务申请书、环北路工程项目农房搬迁安置补偿协议书、房屋拆迁项目估价单、房屋装饰装修评估清单、湖州市农房搬迁评估附属物清单、房屋平面图、房屋腾空确认单、转账支票及存根、领款收据、进账单、结算业务申请书、中国建设银行卡客户交易明细清单、（2016）浙0502民2088号民事判决书、民事裁定书、（2016）浙0502民1648号民事判决书、申请执行书、违法记录查询；被害人陈某1、朱某1、叶某、潘某、方某、沈某、王某1、邹某、戚某1、郎某、张某1、刘某、黄某、丁某1、丁某2、丁某3、丁某4、戚某2、李某、丁某5、王某2、邱某、杨某、丁某6、陶某、施某、陈某2、朱某2、林某的陈述；证人翁某、王某3、丁某4、方某的证言，公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；以及被告人张原根的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张原根未经国家相关部门批准，向社会不特定多数人吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人张原根到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人张原根的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张原根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年2月5日起至2020年5月4日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、公安机关查封、冻结在案的财产依法处理（附财产线索），对被告人张原根的犯罪所得，继续予以追缴，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈佳慧
人民陪审员 潘春春
人民陪审员 陈树荣
二〇一八年二月十三日
书 记 员 李文秋
附：查封、扣押财产情况。
序号
财产名称
登记产权人
备注
湖州市星汇半岛6幢1201室
张原根
2016年5月31日查封，期限2年。
存款884924元
6222801447271257261（建设银行长兴支行）
梁栋
2017年8月3日冻结，期限1年。
说明
梁栋名下的该笔884924元存款系被告人张原根儿子张晶晶领取的湖州市杨家埠街道樊洋湖村山角潭村26号户拆迁补偿款。