安徽省六安市金安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1502刑初216号
公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。
被告人卢福奎，男，1964年9月25日出生于内蒙古自治区，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省济南市长清区，住安徽省六安市金安区。该被告人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月19日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年12月17日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人梁允河，安徽晟成律师事务所律师。
被告人ＸＸ良，男，1980年6月16日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，无业，住湖南省永兴县。该被告人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月26日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年2月23日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于次日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人黄慧芬，湖南锐鹏律师事务所律师。
被告人曾岳峰，男，1991年7月3日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁阳县。该被告人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月29日被六安市公安局金安分局刑事拘留，2016年1月25日该分局决定对其取保候审。
六安市金安区人民检察院以金安检刑诉〔2016〕205号起诉书指控被告人卢福奎、ＸＸ良、曾岳峰犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月14日、12月27日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员张学梅出庭支持公诉，被告人卢福奎及其辩护人梁允河、被告人ＸＸ良及其辩护人黄慧芬、被告人曾岳峰到庭参加了诉讼。本案在审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
六安市金安区人民检察院指控：被告人卢福奎于2013年9月被其女儿卢某1召至安徽省合肥市发展成为“连锁经营业”传销人员，后发展自己的妻子刘某1、妻妹刘某2、侄子卢某2等亲友加入其所在的传销组织。
2014年5月，被告人卢福奎来到六安市继续从事“连锁经营业”，被告人ＸＸ良、曾岳峰于2014年前后来到六安先后担任被告人卢福奎领导的传销组织申购总管。被告人卢福奎以投资做生意等虚假理由哄骗下线亲友过来，通过“七天流程”“五级三阶制度”等进行洗脑，使下线人员相信并加入该传销组织，并诱骗下线投资申购份额，经集中统一安排后将申购款打入被告人曾岳峰、ＸＸ良指定的账户内，由被告人ＸＸ良、曾岳峰收取申购份额，涉案金额200余万元。在被告人ＸＸ良、曾岳峰的协助下，被告人卢福奎直接或间接发展类成法、张某1、刘某3、张某2等60余名下线。
经查，连锁经营业即“1040阳光工程”：投资申购69800元购买21个份额，通过发展下线，不断晋升级别，两至三年内申购人可获取1040万元的投资回报。五级三阶制度：五级分为实习业务员、业务组长、主任、经理、高级经理，投资69800元直接成为主任级别才能取得发展下线的资格，并获取21分，每发展一个下线获取21分，无论多少层级的下线分数可以累计计入最初发展上线，满65分晋升为经理，满601分成为高级经理，并按照相应级别获取下线提成工资。
为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据。
公诉机关认为：被告人卢福奎、ＸＸ良、曾岳峰组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人卢福奎对指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议。同时辩解称：1.其不是组织、领导者。2.涉案金额是150余万元，发展人数不到60人。3.其有自首情节。
辩护人对指控被告人卢福奎犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议。同时提出以下辩护意见：1.卢福奎不起主导作用。2.卢福奎发展下线的人数只有32人。3.卢福奎构成自首。
被告人ＸＸ良对指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议。
辩护人提出的辩护意见是：1.ＸＸ良不符合组织、领导传销活动罪的主体，其只是一般参加者。2.ＸＸ良的行为没有达到立案标准，其没有发展下线。3.如果认定ＸＸ良构成组织、领导传销活动罪，对其量刑也应当考虑其社会危害性，帮助作用的大小，坦白交代参与传销活动的事实，认罪态度好，无前科等，给予从轻处罚。
被告人曾岳峰对指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名无异议。
经审理查明：被告人卢福奎于2013年9月被其女儿卢某1召至安徽省合肥市发展成为“连锁经营业”传销人员，后发展自己的妻子刘某1、妻妹刘某2、侄子卢某2等亲友加入其所在的传销组织。
2014年5月，被告人卢福奎来到六安市继续从事“连锁经营业”，被告人ＸＸ良、曾岳峰于2014年前后来到六安先后担任卢福奎领导的传销组织申购总管。卢福奎以投资做生意等虚假理由哄骗下线亲友过来，通过“七天流程”“五级三阶制度”等进行洗脑，使下线人员相信并加入该传销组织，并诱骗下线投资申购份额，经集中统一安排后将申购款打入ＸＸ良、曾岳峰指定的账户内，由ＸＸ良、曾岳峰收取申购份额，涉案金额157.68万元（包括卢福奎自己交的申购款计30.64万元），其中ＸＸ良收取申购款84万元、曾岳峰收取申购款73.68万元。在ＸＸ良、曾岳峰的协助下，卢福奎直接或间接发展类成法、张某1、刘某3、张某2等50余名下线。
连锁经营业即“1040阳光工程”：投资申购69800元购买21个份额，通过发展下线，不断晋升级别，两至三年内申购人可获取1040万元的投资回报。五级三阶制度：五级分为实习业务员、业务组长、主任、经理、高级经理，投资69800元直接成为主任级别才能取得发展下线的资格，并获取21分，每发展一个下线获取21分，无论多少层级的下线分数可以累计计入最初发展上线，满65分晋升为经理，满601分成为高级经理，并按照相应级别获取下线提成工资。
2015年11月18日，传销人员将被告人卢福奎困在住处并报案，民警赶到现场经了解后，对卢福奎口头传唤，将其带至公安机关接受调查。2015年12月29日，被告人曾岳峰被公安机抓获。2016年1月22日，被告人ＸＸ良被公安机关抓获。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人张某2陈述：2014年7月其同学王某5说他岳父在六安承包了一项国家级工程，其来到六安，没有发现有工程可做，王某5说原先的工程是没有的，但有一个1040工程是国家暗中支持的，投资6.98万元，每介绍一个下线就能拿到相应提成，三年之后个人就可以达到1040万元的收入。其投资了6.98万元，款汇到ＸＸ良的农行卡；参加了考试，考试是由ＸＸ良等人组织的。1040工程没有产品，就是拉人头和投钱。其发展了其父亲张某9、邻居王某1，张某9发展了张某4、张某5，张某5发展了杨某3，杨某3发展了杨某1，杨某1发展了杨某2，王某1发展了董某3，董某3发展了董某2，董某2发展了董某1。组织是五级三阶制，最高领导是卢福奎，申购总管是ＸＸ良。在其证言中，张某2还对其所画的传锁人员关系图进行了说明。
2.被害人吕某3陈述：2014年3月其朋友刘某3打电话对其说卢福奎在合肥承包了一个工程，其来到合肥，刘某3、张某1带其到多个出租房进行谈话洗脑，内容是连锁经营业的背景、发展现状等。经过谈话洗脑，其通过在合肥办理的农行卡交了申购款；后其发展了其妻李某1、女儿吕某1，申购款也是经其农行卡交的，申购款都是转给ＸＸ良的。2015年5月、9月其帮其妹妹吕某2交了两个份额的资金，是交给曾岳峰的。2015年10月14日其用现金汇给高某62700元，是李淑云的申购款。卢福奎是2015年5月晋升为高级经理的，申购总管有ＸＸ良、倪某、曾岳峰、王某2、高某。这个连锁经营业没有实体经营和实际产品，完全是拉人头发展下线。云某的下线是云彩虹，吕某2的下线是李淑云。
3.被害人吕某1陈述：2014年7月其加入连锁经营业，是其母亲李某1发展的，交了申购款69800元，申购总管是ＸＸ良、曾岳峰和高某。我们的组织叫刘某2经理室，组织的模式是五级三阶制度，卢福奎是最高领导，他是高级经理，ＸＸ良、倪某、曾岳峰、高某担任过申购总管。连锁经营业没有实际的产品，发展下线都是借口搞工程、做生意，一旦对方过来，就用七天流程洗脑。卢福奎发展了刘某1，刘某1发展了刘某2，刘某2发展了张某1，张某1发展了刘某3，刘某3发展了吕某3，吕某3发展了李某1，其发展了其男友王某5，云某也是其发展的（作为吕某3的下线），云某帮他姐姐云彩虹交了7100元申购款，吕某3帮他网友李淑云交了69800元申购款（作为吕某2的下线）。
4.被害人刘某3陈述：2013年年底其妹妹刘某2打电话对其妻张某1说她在合肥承包了一所食堂，让张某1过去看看，张某1就到合肥去了，回来后说食堂挺好的。2014年3月其和张某1一起来到合肥，通过七天流程讲课，其加入了连锁经营业，交了69800元申购款。其上线是张某1，张某1的上线是刘某2，刘某2的上线是刘某1，刘某1的上线是卢福奎，其发展了其弟弟刘某4、朋友吕某3，吕某3发展了李某1、吕某1。
5.被害人胡某陈述：2014年年初其母亲刘某2对其说在六安做生意，当年5月其来到六安加入了刘某2的生意，名称叫连锁经营业或资本运作，交了钱。赚钱的方式就是介绍他人加入连锁经营业，每介绍一人就会拿到提成。其发展了其朋友徐某、张某6，张某6发展了孙宝金，徐某交满了69800元，孙宝金交了两份的钱，其上线是其母亲的朋友类成法。
6.被害人李某1陈述：2014年三四月份刘某3打电话对其丈夫吕某3说合肥的生意好做，让他过去看看，当年4月下旬吕某3打电话让其到合肥去。其到合肥履行了一个叫七天流程的洗脑过程，交了申购款，加入了连锁经营业，曾岳峰是申购总管。其和云某是吕某3的下线，云某的下线是吕某2，吕某2的下线是一个姓李的女子，其的下线是其女儿吕某1，吕某1的下线是王某5，王某5的下线是张某2。
7.被害人吕某2陈述：2015年9月其哥哥吕某3告诉其他在六安做一项工程，让其来帮忙，其到了之后才明白根本没有工程可做。张某8向其介绍国家在推进1040工程，又叫连锁经营业，其加入了连锁经营业，交了7000多元申购款，收款人是曾岳峰。其申购时，曾岳峰等人向其问了一些问题，内容是连锁经营业。卢福奎是我们经理室的直接老总，刘某2是经理室的大总管。其的上线是云某。
8.被害人张某6陈述：2015年8月其校友胡星研对其说六安有大生意可以做，其和胡星研一起来到六安，胡带其串门聊天，主题是连锁经营业，也就是1040工程。其加入了连锁经营业，交了7100元，曾岳峰等人对其进行了考试，内容是之前培训或聊天的内容，曾是负责申购的大总管。其是胡星研带来的，但算徐某发展的下线，其发展了其当兵时的班长孙宝金，孙也交了7100元。刘某2的下线有类成法、张某1等人。我们在六安的负责人是卢福奎。
9.被害人杨某2陈述：2015年8月其哥哥杨某1对其说他在六安做工程，叫其过来帮他干。其到六安后，有很多人给其上课，介绍1040工程、五级三阶制等，其加入了1040工程，往曾岳峰的农行卡转账7100元，曾对其进行了考试。1040工程实际上是不存在的，我们都是卢福奎发展过来的，大约有四五十人，卢是我们的老总。
10.被害人孙某2陈述：2014年12月其姐姐孙某4打电话对其说她在六安做工程，叫其过来帮忙。其来六安后，被人反复洗脑，交付69800元，填写申购表，参加考试，加入了1040工程，申购总管是倪某。1040工程就是上课学习拉人头和投钱升级，负责人是卢福奎。其发展了其姐姐的儿子魏某、其侄子孙某3、朋友王某3，其上线是孙某4。
11.被害人孙某4陈述：2014年10月其儿子张某2打电话叫其到六安来，他们告诉其加入连锁经营业可以赚钱，张某2帮其交了69800元，其填了申购表。其是张某2发展过来的，其发展了其弟弟孙某2和其丈夫的妹妹张某8，张某8发展了她丈夫王某8，孙某2发展了魏某、王某3，魏某发展了孙某3，王某3发展了他妻子张冬梅。
12.被害人董某3陈述：2015年7月其母亲王某1对其说六安有点生意，让其过来看看。其来六安后，有人跟其说1040工程、五级三阶制。经过七天流程，其加入了1040工程，交了69800元，是通过其母亲的农行卡转账给申购总管曾岳峰的。其母亲是孙某4发展的，孙某4是张某9发展的，张某9是张某2发展的，张某2是王某5发展的，王某5是吕某1发展的，吕某1是吕某3发展的，吕某3是刘某3发展的，刘某3是张某1发展的，张某1是刘某1发展的，刘某1的上线是卢福奎，其是其母亲发展过来的，其发展了其父亲董某1、弟弟董某2，董某1申购了6.98万元，董某2申购了约1.8万元。卢福奎负责的是刘某2经理室，他是高级经理。
13.被害人杨某3陈述：2014年12月其同学张某5叫其来六安找工作，其过来后，他带其到不同的地方去，向其介绍1040工程，其被说服了，交了7100元到申购总管ＸＸ良的账户，ＸＸ良对其进行了考试。2015年其和其哥哥杨某1每人又投资了69800元。1040工程没有实际的产品，都是虚拟的。卢福奎是我们的老总，我们都是他的下线，他在六安有四五十下线。其下线是杨某1，杨某1又发展了杨某2、闫某。
14.被害人张某4陈述：2014年10月其朋友张某9对其说六安有一项国家级工程可以做，非常赚钱，其来到六安，没有发现有工程可做，但被人反复洗脑宣讲1040工程。其填了申购表（这个表是申购总管ＸＸ良给其的），参加了考试，考试题目是事先按卢福奎、ＸＸ良等人的要求抄写并背诵的，交了69800元，是转账给ＸＸ良的。卢福奎是我们组织的最高领导，我们这一帮大约有四五十人，其是由张某9发展进来的。
15.被害人王某7陈述：2014年12月其哥哥王艮亮打电话对其说他在六安包了个工地，叫其过来帮忙，其来到六安，才知道根本没有工程。王艮亮每天安排人给其上课、培训、造梦、洗脑，叫其加入1040工程，其交了69800元，申购总管ＸＸ良叫其在一份协议上签字，告诉其正式加入了。其劝其儿子王某4也到六安加入了1040工程，王某4介绍了他舅舅杜某，其上线是王艮亮。
16.被害人杨某1陈述：其弟弟杨某3叫其来六安找工作，他带其到朋友家去，对其讲工程的事。其觉得这个工程比较可靠，就决定加入，交了69800元，是转到倪某和高某账户的。我们的组织叫1040工程，任务是发展会员，其发展了其堂弟杨某2、女朋友闫某，杨某2交了7100元，其上线是杨某3。
17.被害人张某9陈述：其儿子张某2发展其加入了1040工程，投资款打到了曾岳峰的农行账户。其发展了其朋友张某4、儿子张某5，张某5发展了孙某4，孙某4发展了张某8，张某8发展了王某8，王某8发展了他弟弟王某6，孙某2发展了魏某，魏某发展了孙某3，杨某3发展了杨某1，杨某1发展了闫某、杨某2。我们没有任何产品和服务，纯粹是拉人头、拿提成，卢福奎是我们组织的老总。
18.被害人王某3陈述：2015年7月其朋友孙某2对其说他在六安做工程，挣的钱很多，其就跟他来六安了，他带其去上课，由曾岳峰等人介绍1040工程、五级三阶制等，其相信是真的，参加了考试，交了69800元到曾岳峰的账户。曾岳峰是申购总管，考核我们的也是他。我们有四五十人，卢福奎是我们最高级别的老总。其是由孙某2介绍加入传销的。
19.被害人王某5陈述：2014年7月其同学吕某1和某奎打电话叫其来六安加入连锁经营业，其来到六安，吕某1带其到各个做连锁经营业的朋友家转，这些人向其介绍连锁经营业、五级三阶制，给其洗脑，其先交了17000元到ＸＸ良的账户。申购总管有ＸＸ良、曾岳峰、倪某、高某。申购时，ＸＸ良等三个申购总管对其口头考核了一些问题，主要是从什么地方看出来连锁经营业是国家支持的，怎么赚钱等之前给其灌输的内容。其发展的下线是其同事张某2和其父王艮亮，王艮亮发展了其母亲邬冬梅，邬冬梅发展了其叔叔王某7，王某7发展了王某4，王某4发展了张某7（其表姐）、杜某，张某2发展了张某9，张某9发展了张某5，张某5发展了孙某4，孙某4发展了孙某2，孙某2发展了王某3。我们没有实际的产品，获利的方式就是发展下线，增加份额，提高级别，获得提成。
20.被害人云某陈述：2015年7月其来六安玩，王某5、吕某1带其去上课，内容是1040工程，曾岳峰给我们上过课,上了七天课后，其觉得他们说的很有道理，就跟他们一起干传销，参加了考试，先交了17000元，直接打到曾岳峰的农行卡，后又补交了52800元。曾岳峰、高某是申购总管。王某5的上线是吕某1，吕某1的上线是李某1，李某1的上线是吕某3，其算吕某3发展过来的。其发展的下线是吕某2和其姐姐云彩虹，吕某3帮他网友李淑云买了份额，作为吕某2的下线。我们这个传销组织的最高领导是卢福奎，曾岳峰是申购总管。
21.被害人刘某1陈述：其由其丈夫卢福奎介绍于2013年加入传销组织的，交了69800元。其发展的下线是其妹妹刘某2，刘某2发展了张某1，刘某2、张某1分别继续发展了吕某3、吕某2、王某5、张某2、张某9、孙某4、孙某2、杨某1、杨某3、云某、闫某、张某8、王某6、王某3、王某1、董某3、董某1、董某2、杨某2、张某5、王艮亮、王某7、张某7等人。
22.被害人董某1陈述：2015年7月其妻王某1打电话让其来六安，不停的有人对其上课洗脑，内容是连锁经营业，投资69800元，发展下线，几年后就有1040万元的收入,这个洗脑过程就是七天流程。其相信了，一家四口人通过王某1的农行账户转账给申购总管曾岳峰或取款后汇给曾。申购前对其考试的人有曾岳峰。连锁经营业没有实体产品，就是不断地发展下线。其的上线是其儿子董某2，然后是其女儿董某3，再到其妻王某1，王某1的上线是张某2，张某2的上线是王某5，王某5的上线是吕某1，吕某1的上线是李某1，李某1的上线是吕某3，吕某3的上线是刘某3，刘某3的上线是张某1，张某1的上线是刘某2，刘某2的上线是刘某1，刘某1的上线是我们的老总卢福奎。
23.被害人王某1陈述：2015年6月张某9、孙某4对其说六安的馒头特别好卖，让其来六安开个馒头店。其和丈夫董某1来到六安，张某1、孙某4带其到几个出租屋，都有人给其上课，内容是连锁经营业，只要投资69800元，几年后就有1040万元的收入，连锁经营业是国家支持的。经过好几天的上课冼脑，其相信了，申购总管曾岳峰对其进行了申购前的考试，考试后其交了69800元申购款，是通过银行卡转给曾岳峰的。其又让女儿董某3过来了，给女儿交了69800元，也是用其卡转给曾岳峰的。董某1和其儿子董某2也是通过其农行卡交钱的。我们的传销组织就是连锁经营业，老总是卢福奎。其的上线是张某2，张某2的上线是王某5，王某5的上线是吕某1，吕某1的上线是李某1，李某1的上线是吕某3，吕某3的上线是刘某3，刘某3的上线是张某1，张某1的上线是刘某2，刘某2的上线是刘某1，刘某1的上线是我们的老总卢福奎，其的下线是董某3，董某3的下线是董某2，董某2的下线是董某1。
24.被害人孙某3陈述：其听姑姑孙某4、二叔孙某2、表哥张某2说在六安搞工程挺挣钱的，2015年6月其和孙某2联系后来到六安。孙某2、吕某1、魏某带其到各个家庭去拜访，每个家庭的人都给其上课，讲连锁经营业的经营模式，也就是五级三阶制，在缴纳69800元后成为主任，之后根据发展下线的数量提升自己的级别，达到老总级别可以拿到1040万元，还讲连锁经营业是国家支持的。其上了七天课后，加入了连锁经营业，往曾岳峰的账户转了69800元。曾岳峰、王某2、倪某问了其一些问题，问的内容就是七天之前给其上课的内容。其上线是魏某，魏某的上线是孙某2，孙某2的上线是孙某4。
25.被害人闫某陈述：2015年7月其老公杨某1打电话打其说他跟杨某3做工程，让其到六安。其来六安后，杨某1带其到各个家庭去上课，讲课的内容是连锁经营、五级三阶制。其上了七天课后，交了69800元，高某等人对其进行了发问，内容就是之前七天上课的内容。我们这个组织的老总是卢福奎。其上线是杨某1，杨某1还有一个下线叫杨某2，杨某1的上线是杨某3，杨某3的上线是张某5。
26.被告人卢福奎供述：2013年9月其来到合肥，经女儿卢某1介绍，加入了1040工程，交了69800元。我们的传销组织经营模式是五级三阶制，五级是指业务员、组长、主任、经理、高级经理。从主任一级开始做，缴纳69800元就是主任了，记21分，要达到经理级别，必须达到65分，经理晋升到高级经理需要达到601分，其是2015年6月晋升为高级经理的。2014年5月其接到上面的通知，来到六安发展。我们的组织在发展下线的时候，首先由介绍人给下线打电话，告诉他有一个很赚钱的生意。下线过来之后，各个家庭的负责人就把生意是怎么回事向待发展的下线介绍，组织学员学习。其发展的下线有刘某1、卢某2、周某、李某2、卢福俊、卢福忠、吕某3、刘某5、张某1、刘某3、李某1、吕某1、王某5、张某2、张某9、孙某4、王某8、王某6、孙某2、王某3、王某1、董某3、董某1、董某2、云某、吕某2、类成法、魏某、孙某3、杨某1、闰芳、杨某2、张某5、类兴斌等人。其中刘某1、卢某2、卢福忠是其直接发展的下线，刘某2发展了张某1、类成法，类成法发展了类兴斌，张某1发展了刘某3，刘某3发展了吕某3，吕某3发展了李某1、吕某2、云某,李某1发展了吕某1，吕某1发展了王某5，王某5发展了张某2，张某2发展了王某1、张某9、张某5，王某1发展了董某3，董某3发展了董某1，董某1发展了董某2，张某9发展了孙某4，孙某4发展了孙某2，孙某2发展了魏某、王某3，魏某发展了孙某3，张某5发展了杨某3，杨某3发展了杨某1，杨某1发展了闫某，卢某2发展了周某，周某发展了李某2，卢福俊发展了卢福忠。
27.被告人ＸＸ良供述：2014年6月其经他人介绍来到六安，担任卢福奎这个组织的申购总管，负责收取卢福奎下线的申购款，其收取的申购款打到了上线安排的账户。连锁经营业没有实际的产品，就是投资69800元，然后发展下线，收取提成，晋升制度是五级三阶制。每次被发展的下线，什么时间交钱、到什么地方申购问话，都是卢福奎跟其联系，确定好时间和地点。我们都是针对自己的亲朋好友，先说自己在六安做工程、做生意，将人骗来后，就开始进行几天的洗脑流程，等下线相信后就收取申购款。
28.被告人曾岳峰供述：其所从事的传销名称叫连锁经营业，又叫1040阳光工程，让投资人投资69800元，然后不断的发展下线。晋升模式是五级三阶制，传销组织的人员分为五个级别：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级经理（老总）；三阶是指级别晋升的三个阶段，从实习业务员到主任，主任到经理，经理到高级经理。投资69800元就直接是主任级别，这里面分为21份，每份3300元，加上一个500元的精品，一共是69800元。然后发展一个下线，下线的申购份额都会记入上线的分数，21-64分都是主任级别，65-599分是经理级别，600分以上就是高级经理。其是在2013年由其亲发展过来的，2014年10月其根据其上线的安排担任了卢福奎这个组织的申购总管，卢福奎的组织叫刘某2经理室。申购总管就是负责对整个传销网络的资金收取汇集，然后转入传销网络的上游。在卢福奎组织的刘某5经理室里最早是ＸＸ良担任申购总管，然后是倪某，再到其，最后是高某。
29.张某2制作的传销人员关系图。
30.工作统计表：传销人员云某记录的日常学习安排。
31.侦查机关从卢福奎处扣押的关于传销手段的七大咨询线复印件和新启七次规划。
32.银行账户交易记录：涉案金额157.68万元，其中ＸＸ良收取申购款84万元，曾岳峰收取申购款73.68万元。
33.辨认笔录：卢福奎辨认曾岳峰是申购总管，吕某3辨认ＸＸ良是申购总管，曾岳峰辨认ＸＸ良是申购总管。
34.到案经过、临时羁押审批表、出所登记表等：卢福奎、ＸＸ良、曾岳峰归案的情况。
35.户籍信息：卢福奎、ＸＸ良、曾岳峰的自然身份情况。
上述全案证据，均经庭审举证、质证，具有客观性、关联性和合法性，本院予以确认。
关于被告人卢福奎提出涉案金额是150多万元、发展人数不到60人的辩解。经查属实，被告人的辩解，本院予以采纳。
关于被告人卢福奎提出其不是组织、领导者的辩解，以及其辩护人提出卢福奎不起主导作用的辩护意见。经查，证人证言和被告人的供述证明卢福奎对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键作用，是传销活动的领导者。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人卢福奎的辩护人提出卢福奎发展下线只有32人的辩护意见。经查，证人证言、被告人卢福奎的供述和传销人员关系图等证据证明，卢福奎直接或间接发展的下线达50余人。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人卢福奎以及其辩护人提出卢福奎构成自首的辩护意见。经查，卢福奎组织、领导传销活动，公安机关以口头传唤方式将其人身自由实际控制，其不属于自动投案，不构成自首。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人ＸＸ良的辩护人提出ＸＸ良不符合组织、领导传销活动罪的主体，其只是一般参加者，没有达到立案标准的辩护意见。经查，证人证言和被告人的供述证明，ＸＸ良履行申购程序，收取申购款，对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键作用，属于领导者，并非一般参与者。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为:被告人卢福奎、ＸＸ良、曾岳峰组织、领导以从事连锁经营业为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且是共同犯罪。公诉机关指控各被告人犯罪的基本事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，但指控被告人发展参与传销活动的人数和涉案金额有误。在共同犯罪中，卢福奎起主要作用，是主犯；ＸＸ良、曾岳峰起次要作用，是从犯。卢福奎如实供述罪行，悔罪态度较好，可从轻处罚。ＸＸ良、曾岳峰是从犯，如实供述罪行，悔罪态度较好，可从轻处罚。ＸＸ良的辩护人提出对ＸＸ良从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据曾岳峰的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。综合评价各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢福奎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2018年5月18日止。罚金于本判决生效第二日起十五日内缴纳。）
二、被告人ＸＸ良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年1月21日止。罚金已缴纳。）
三、被告人曾岳峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、本案违法所得127.04万元，责令被告人卢福奎、ＸＸ良、曾岳峰退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 军
审 判 员 刘子如
人民陪审员 马 超
二〇一七年一月六日
书 记 员 陶玉玲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。