江苏省泰州市姜堰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）泰姜刑初字第00039号
公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。
被告单位江苏某家具有限公司，住所在泰州市姜堰区罗塘街道民营经济产业中心。
诉讼代表人张某甲，江苏某家具有限公司会计。
诉讼代表人王某甲，江苏某家具有限公司职员。
被告人缪某甲，江苏某家具有限公司法定代表人。因本案于2014年10月9日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，同年12月25日被取保候审，2015年7月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。
辩护人钱越，江苏陈继强律师事务所律师。
泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉（2015）27号起诉书指控被告单位江苏某家具有限公司（下称家具公司）、被告人缪某甲犯拒不支付劳动报酬罪、被告人缪某甲犯合同诈骗罪，于2015年1月20日向本院提起公诉。同年4月7日，泰州市姜堰区人民检察院以部分事实需要补充侦查为由，建议本院延期审理，同年5月7日，泰州市姜堰区人民检察院提请本院恢复审理。同年7月29日，公诉机关再次建议本院对本案延期审理，同年8月29日，公诉机关又提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员沐杰出庭支持公诉，被告单位家具公司诉讼代表人张某甲、王某甲、被告人缪某甲、辩护人钱越先后到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人缪某甲于2014年9月15日，以需要偿还姜堰农村商业银行股份有限公司到期贷款为由，以签订合同的方式骗取被害人石某人民币200万元非法占为已有，于同年9月16日凌晨潜逃。被告单位家具公司于2012年开始拖欠部分职工工资，至2014年9月18日，共拖欠被害人缪某乙、高某等79名职工工资计人民币1549671元。为逃避支付职工工资，被告人缪某甲于2014年9月16日凌晨潜逃至江苏省射阳县，更换原有联系方式，使用他人身份证登记等方式逃匿。泰州市姜堰区人力资源与社会保障局（下称姜堰区人社局）于2014年9月19日责令该公司及其法定代表人被告人缪某甲支付工人工资，被告单位家具公司及被告人缪某甲仍拒不支付拖欠工人工资。被告人缪某甲于2014年10月9日被公安机关抓获。被告单位家具公司及被告人缪某甲如实供述自已的犯罪事实，并已发放75名工人工资计人民币1287978元。
为证实其指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人缪某甲以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位家具公司、被告人缪某甲以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人缪某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人缪某甲到案后如实供述自已的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请求依法判处。
被告单位家具公司对公诉机关指控的犯拒不支付劳动报酬罪的事实和罪名无异议，辩称其已积极支付了工人的全部劳动报酬，请求从轻处罚。
被告人缪某甲对公诉机关指控的犯拒不支付劳动报酬罪无异议，辩称其不构成合同诈骗罪，主要理由如下：（1）其与石某是借贷纠纷，借款时未虚构事实、隐瞒真相，无非法占有的故意；（2）其外出是为了暂时回避其他债务人，并非为了逃避该债务；（3）其借款时已扣除了约定的利息，实际借款额是197万元。
辩护人对指控被告人缪某甲犯拒不支付劳动报酬罪提出从轻处罚的辩护意见，主要理由是：（1）被告人犯罪情节轻微；（2）被告人已发放了拖欠的全部工资；（3）被告人自愿认罪。提出被告人缪某甲不构成合同诈骗罪的辩护意见，主要理由如下：（1）被告人在主观上无非法占有的故意；（2）被告人在借款时未采取欺骗手段；（3）借款中的部分款项已用于发放工人工资。
经审理查明，被告单位家具公司于2012年开始拖欠部分职工工资，至2014年9月18日，共拖欠被害人缪某乙、高某等79名职工工资计人民币1549850.5元。2014年9月16日凌晨，该公司法定代表人被告人缪某甲潜逃至射阳县，以更换其原有联系方式，使用他人身份证登记等方式逃匿。姜堰区人社局于2014年9月19日责令该公司及其法定代表人被告人缪某甲支付拖欠的工人工资，被告单位家具公司及被告人仍拒不支付。
被告人缪某甲于2014年10月9日被公安机关抓获。到案后，被告单位家具公司及被告人缪某甲均如实供述自已的犯罪事实，并经相关部门协调，按欠发工资额的91%已发放75名工人工资计人民币1288473元。
审理过程中，被告单位家具公司及被告人缪某甲按同样比例支付其余4名工人工资114210.26元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）书证常住人口基本信息，证明被告人缪某甲的身份信息。
（2）书证企业法人营业执照及工商企业登记资料查询表，证实家具公司为自然人独资的有限责任公司，注册资本为1000万元，法定代表人为被告人缪某甲。
（3）书证受案登记表、涉嫌犯罪案件移送书及调查报告，证实本案由姜堰区人社局移送公安部门立案侦查。
（4）书证在逃人员登记信息表及抓获经过，证实公安机关对被告单位家具公司及被告人缪某甲拒不支付劳动报酬一案立案后，对被告人缪某甲进行追逃并将被告人缪某甲抓获归案的情况。
（5）书证工资登记表及付款凭证、收据存根，证实被告单位家具公司欠发工人工资的情况。
（6）书证限期改正指令书及相关照片，证实姜堰区人社局于2014年9月19日向家具公司及被告人缪某甲发出改正指令书，同时以公告形式分别张贴于家具公司及被告人缪某甲的住处，并以手机短信的形式告知被告人缪某甲，限该单位在收到本指令书之日起三个工作日内结清拖欠的职工工资，并将工资发放表报送姜堰区劳动保障监察大队。
（7）书证仲裁调解书，证实被告单位家具公司与79名被害人就所欠工资达成调解协议。
（8）书证发放工资结算单及情况说明，证实被告单位家具公司已按比例发放所欠工人工资。
（9）被害人吴某某等人的陈述，证实被告人缪某甲拖欠工人工资并于2014年9月逃跑的情况。
（10）证人张某甲（被告人缪某甲之妻）的证言，证实其系家具公司会计，具体负责发放工人工资。目前欠工人工资100多万元，公司以押金、集资名义出具给工人的凭据均是所欠工资。2014年9月的一天，被告人缪某甲称第二天要债的人比较多，要出去躲一段时间。当晚被告人开车带其逃到盐城射阳并停用了原来的手机号码。
（11）证人王某甲的证言，证实其在姜堰时认识了被告人缪某甲。2014年9月15日，被告人缪某甲打电话让其帮助开房间，其用他人的身份证在射阳汉庭酒店帮被告人缪某甲预订了房间，后又帮被告人缪某甲妻子办理了无身份信息登记的移动电话卡。
（12）证人王某乙的证言，证实其系原姜堰镇企业改制工作领导小组工作人员，其及原姜堰镇劳保所的工作人员与被告人缪某甲核对并确认了家具公司拖欠工人工资额。
（13）被告人缪某甲的供述和辩解，证实其系家具公司法定代表人，其因躲避债务和工人工资逃至射阳，并更换了联系方式。其承诺积极筹集资金发放工人工资。庭审中，被告人对上述犯罪事实无异议。
本院认为，被告单位家具公司及该单位直接负责的管理人员被告人缪某甲，以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法均应予惩处。被告单位家具公司、被告人缪某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告单位家具公司、被告人缪某甲自愿认罪，且案发后与被害人就所欠劳动报酬达成协议并全部履行，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告单位家具公司、被告人缪某甲犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告单位家具公司、被告人缪某甲从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。因现有证据不足以证明被告人缪某甲与石某在签订和履行借款合同中，具有非法占有的主观故意，并使用了虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，故对公诉机关指控被告人缪某甲犯合同诈骗罪，本院不予采纳。被告人缪某甲及辩护人提出的相应辩解及辩护意见，予以采纳。被告单位家具公司提出的其“已积极支付了工人的全部劳动报酬，请求从轻处罚”及辩护人提出“被告人自愿认罪，已发放了拖欠的全部工资，建议对被告人从轻处罚”的辩护意见，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告单位江苏某家具有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币二万元。
（罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
二、被告人缪某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2014年10月9日起至2016年4月29日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘世红
审 判 员 代西华
人民陪审员 袁 泉
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 沈井春
刘诗璐
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百七十六条之一第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二款单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。