河南省驻马店市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫17刑终486号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
上诉人（原审被告人）姜广军，男，1986年6月10日出生于河南省上蔡县，汉族，大专毕业，个体户，住上蔡县。因涉嫌诈骗于2016年5月6日被新蔡县公安局刑事拘留，经新蔡县人民检察院批准，于2016年6月8日日被新蔡县公安局执行逮捕。
原审被告人李新国（曾用名李心国），男，1974年6月16日出生于河南省商水县，汉族，小学肄业，农民，住商水县。因本案于2016年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕。
原审被告人姜付伟，男，1980年4月7日出生于河南省上蔡县，汉族，小学毕业，个体户，住上蔡县。因本案于2016年5月5日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月8日被逮捕。
原审被告人李爱梅，女，1978年11月4日出生于河南省上蔡县，汉族，小学肄业，农民，住上蔡县。因本案于2016年5月5日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月8日被逮捕。
原审被告人李爱梅（曾用名李雪梅），女，1982年4月5日出生于河南省商水县，汉族，文盲，农民，住商水县。因本案于2016年7月23日被抓获，2016年7月27日被刑事拘留，2016年8月5日被逮捕。因涉嫌犯窝藏罪于2017年9月29日被新蔡县人民法院决定取保候审。
原审被告人李改名，男，1951年12月1日出生于河南省商水县，汉族，文盲，农民，住上蔡县。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕。因涉嫌犯窝藏罪于2017年9月29日被新蔡县人民法院决定取保候审。
原审被告人李新立，男，1972年6月15日出生于河南省商水县，汉族，小学肄业，农民，住商水县。因本案于2016年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，2016年6月16日被逮捕。因涉嫌犯窝藏罪于2017年9月29日被新蔡县人民法院决定取保候审。
新蔡县人民法院审理新蔡县人民检察院指控被告人李新国、姜付伟、李爱梅、姜广军犯诈骗罪，李爱梅、李改名、李新立犯窝藏罪一案，于2017年9月29日作出（2016）豫1729刑初463号刑事判决。宣判后，原审被告人姜广军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定：一、诈骗罪
2016年3月初至2016年4月底，被告人李新国、姜付伟、姜广军、李爱梅明知李某5（已判刑）等人实施诈骗，仍予以提供帮助。李新国使用POS机将李某5等人所持有银行卡内的赃款981890元人民币刷入到POS机绑定的银行卡，再由姜付伟、姜广军、李爱梅等人在漯河、周口等地的多家银行内将赃款取出，最后由李新国将取出的赃款交给李某5等人。其中，姜付伟参与为李某5等人取现金人民币981890元，李爱梅参与为李某5等人取现金人民币475300元，姜广军参与为李某5等人取现金人民币350500元。李新国、姜付伟、李爱梅、姜广军从中谋取好处费若干。
2016年3月份左右，被告人李新国告知张某3（已判刑）其手中有POS机，可以为诈骗分子刷取诈骗所得赃款，并让张某3为其介绍诈骗人员刷POS机。2016年4月5日16时许，经张某3、张某4（已判刑）介绍，李新国使用POS机将张某5（另案处理）诈骗霍某所得赃款86000元人民币刷入到POS绑定的银行卡。2016年4月6日，李新国安排姜付伟持POS机绑定的银行卡将赃款取出，从中牟利。
认定上述犯罪事实，有银行卡、假发及其照片、户籍证明、前科证明、银行汇款凭证、新蔡县公安局冻结财产通知书、邮政银行凭证、受害人被骗资金流向表、到案经过、破案报告、（2017）豫1729刑初32号刑事判决书、（2017）豫1729刑初274号刑事判决书、新蔡县公安局发还物品清单、随案移送物品清单、调取证据通知书、涉案POS机及所绑定的银行卡刷卡消费及存取款明细、证人周某、古某、张某1、王某1、张某2的证言、被害人李某1、熊某、李某2、李某3、闫某、杨某、郑某、魏某、刘某、蒋某、曹某、潘某、李某4、邹某、陈某、王某2、章某、霍某的陈述、四被告人供述、同案犯李某5、张某3、张某4、张某5的供述、辨认笔录、搜查笔录、视听资料光盘等证据证实。
二、窝藏罪
2016年5月6日，被告人李新国因涉嫌诈骗犯罪被新蔡县公安局决定刑事拘留并通缉追捕。被告人李爱梅（曾用名李雪梅）、李改名、李新立明知李新国因涉嫌犯罪被公安机关追捕，仍将李新国藏匿于李新立家中，帮助李新国躲避公安机关追捕。2016年6月1日，公安民警在李新立家中将李新国抓获。
认定上述犯罪事实，有户籍证明、前科证明、通话清单、通话情况、新蔡县公安局刑警大队的破案报告、芜湖市公安局经济技术开发区分局龙山派出所出具的抓获证明、芜湖市第一看守所临时羁押凭证、抓获经过、李新国的证言、被告人李改名、李新立、李爱梅（曾用名李雪梅）的供述、辨认笔录等证据证实。
原审法院认为，被告人李新国明知李某5等人实施电信网络诈骗犯罪，仍使用销售点终端机具（POS机）给他人刷卡套现、取现，并指使被告人姜付伟、李爱梅、姜广军帮助实施电信网络诈骗犯罪的人取现，且李新国、姜付伟犯罪数额特别巨大，李爱梅、姜广军犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李爱梅（李雪梅）、李改名、李新立明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿，其行为均已构成窝藏罪。
被告人李新国、姜付伟、李爱梅、姜广军未具体实施诈骗行为，系实施电信网络诈骗的犯罪分子骗取他人财物后，才帮助实施电信网络诈骗的犯罪分子套现、取现，以诈骗的共同犯罪论处，其在共同犯罪中均起帮助作用，是从犯，可以减轻处罚。李新国、姜付伟、李爱梅、姜广军、李爱梅（李雪梅）、李改名、李新立到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（三）条第8项，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决：被告人李新国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元。被告人姜付伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元。被告人李爱梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。被告人姜广军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。被告人李爱梅（李雪梅）犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。被告人李改名犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月。被告人李新立犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。
上诉人姜广军上诉称，上诉人对他人的诈骗行为不知情，也未从中获得好处，出于亲情帮助了姜付伟，主观上没有犯罪故意，上诉人的行为即使构成犯罪也只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪，请求依法改判或发回重审。
二审审理查明的事实、证据与一审认定一致，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，原审被告人李新国为谋取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍使用销售点情报管理系统机具（POS机）给他人刷卡套现、取现，数额特别巨大；原审被告人姜付伟、李爱梅明知李新国专门帮电信网络诈骗犯罪团伙刷卡套现，三人预谋后，姜付伟、李爱梅为谋取非法利益，根据李新国的指使，从银行卡中帮助提取电信网络诈骗赃款，姜付伟取现数额特别巨大、李爱梅取现数额巨大。其三人的行为与他人构成诈骗罪共同犯罪，在诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯，可以减轻处罚。原审被告人姜广军根据姜付伟的指使，明知是诈骗犯罪所得账款，仍帮助姜付伟从银行卡中取现，其行为依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人李爱梅（李雪梅）、李改名、李新立明知李新国因涉嫌犯罪被公安机关追捕而为其提供隐藏住所，帮助其隐匿，其三人行为均构成窝藏罪。李新国、姜付伟、李爱梅、姜广军、李爱梅（李雪梅）、李改名、李新立到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
综上，原审判决对上诉人姜广军定罪错误，姜广军的上诉理由成立，本院予以支持。根据姜广军的犯罪情节，原审法院对姜广军量刑适当，本院予以维持。原审判决对原审被告人李新国、姜付伟、李爱梅、李爱梅（李雪梅）、李改名、李新立的定罪量刑并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（三）条第8项、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项之规定，判决如下：
一、维持新蔡县人民法院（2016）豫1729刑初463号刑事判决第一项至第三项对李新国、姜付伟、李爱梅犯诈骗罪定罪和量刑部分，第五项至第七项对李爱梅（李雪梅）、李改名、李新立犯窝藏罪定罪和量刑部分及第三项对姜广军的量刑部分。
二、撤销新蔡县人民法院（2016）豫1729刑初463号刑事判决第三项对姜广军的定罪部分。
三、原审被告人姜广军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2018年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
本判决为终审判决。
审判长 阮景海
审判员 马洪涛
审判员 曹黎萍
二〇一七年十一月十七日
书记员 戚凌光