江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）门刑二初字第0026号 公诉机关海门市人民检察院。 被告人黄某，农民。1995年1月因犯盗窃罪被慈溪市人民法院判处有期徒刑三年。2013年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌犯合同诈骗罪经海门市人民检察院批准，同日由海门市公安局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人朱锦燕，江苏联佑律师事务所律师。 被告人华某，绰号小黑，农民。2013年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌犯合同诈骗罪经海门市人民检察院批准，同日由海门市公安局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人秦磊，江苏翔律律师事务所律师。 被告人罗某甲，农民。2013年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌犯合同诈骗罪经海门市人民检察院批准，同日由海门市公安局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人徐卫琴，江苏智昇律师事务所律师。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2014〕22号起诉书指控被告人黄某、华某、罗某甲犯合同诈骗罪，于2014年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年3月5日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派代理检察员麦麦、林莉出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人朱锦燕，被告人华某及其辩护人秦磊，被告人罗某甲及其辩护人徐卫琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，被告人黄某单独或伙同被告人华某、罗某甲，于2013年8月间至浙江省义乌市、江苏省海门市等地，采取支付定金等手段骗取被害人信任，骗得毛毯、四件套等物，涉案价值共计人民币341062元。其中，被告人黄某参与3起，涉案价值人民币341062元；被告人华某、罗某甲参与1起，涉案价值人民币196845元。 针对上述指控，公诉机关提供了证人证言、被害人陈述等证据。并据此认为，被告人黄某、华某、罗某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，本案是共同犯罪，被告人黄某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人华某、罗某甲在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，被告人黄某、华某、罗某甲对起诉指控均未作辩解。 被告人黄某的辩护人朱锦燕提出以下辩护意见：1、被告人黄某庭审中自愿认罪；2、被告人黄某归案后主动交待部分赃物去向，减少了被害人的损失；3、被告人黄某家境困难。建议对其从轻处罚。 被告人华某的辩护人秦磊提出以下辩护意见，被告人华某认罪态度好，是初犯、偶犯、从犯，且主动退赃，建议对其减轻处罚。 被告人罗某甲的辩护人徐卫琴提出以下辩护意见：1、被告人罗某甲是从犯；2、被告人罗某甲有坦白情节；3、被告人罗某甲系初犯、偶犯，且自愿认罪。建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2013年8月间，被告人黄某单独或伙同被告人华某、罗某甲至浙江省义乌市、江苏省海门市等地，采取支付定金等手段骗取被害人信任，骗得毛毯、四件套等物，涉案价值共计人民币341062元。其中，被告人黄某参与3起，涉案价值人民币341062元；被告人华某、罗某甲参与1起，涉案价值人民币196845元。分述如下： 1、2013年8月2日，被告人黄某至浙江省义乌市宾王市场，以每公斤人民币20.5元的价格向陈某购买毛毯，支付定金人民币500元，于8月4日骗得毛毯3569.25公斤（价值人民币73169元），在陈某多次催促下于8月6日支付给陈某人民币15000元，后将部分毛毯低价销赃与他人。 2、2013年8月9日，被告人黄某至浙江省义乌市福田市场，以每公斤人民币20.5元的价格向黄某购买毛毯，于8月10日骗得毛毯4221.9公斤（价值人民币86548元），后将毛毯低价销赃与他人。 3、2013年8月16日，被告人黄某伙同被告人华某、罗某甲至海门市三星镇叠石桥家纺城王某门市，以每套人民币165元的价格向王某购买家纺四件套，于8月18日骗得四件套1193套（价值人民币196845元）。后被告人华某、罗某甲将分得的590件四件套低价销赃与他人。 另查明，案发后，已从浙江省慈溪市某托运站追缴到被告人黄某尚未发出的四件套588套，从被告人黄某、华某、罗某甲住处共扣押到四件套13套（另有2套被被告人送与他人）。被告人华某已退其所得部分的赃款48840元。上述款、物均已发还与被害人王某。 认定上述事实的证据有： 1、慈溪市公安局提供的户籍证明，浙江省慈溪市人民法院刑事判决书，收条，汽车租赁合同，身份证、行驶证、驾驶证的复印件，慈溪市货物配载中心发货清单，运单等书证，证明三被告人身份信息、租赁作案工具和部分销赃的情况。 2、未到庭证人付某、杜某、罗某乙等人的证言笔录，证明三被告人运输赃物和销赃等情况。 3、被害人陈某的陈述及提供的记账单复印件、名片复印件，被害人黄某的陈述及提供的重量记账单，被害人王某的陈述，三被害人的辨认笔录，证明各被害人被诈骗货物的品种、数量和经过情况。 4、海门市价格认证中心关于被诈骗四件套的价格鉴证结论书、义乌市涉案物品价格认证中心关于毛毯的价格鉴定结论书等鉴定意见，证明涉案物品的价值。 5、海门市公安局制作的扣押笔录、清单，发还清单，证明已从被告人处追缴赃物601套四件套及赃物折价款人民币48840元（共计价值人民币148005元），已发还与被害人王某。 6、海门市公安局出具的发破案经过和被告人黄某、罗某甲、华某抓获经过的情况说明，证明本案侦破和三被告人归案的经过。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据间均能互相印证，均具有证明效力，三被告人及其辩护人均无异议，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。 本院认为，被告人黄某、华某、罗某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案部分犯罪系共同犯罪，被告人黄某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人华某、罗某甲在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人在庭审中均能自愿认罪，其中被告人华某积极退赃，均可酌情从轻处罚。据此，各辩护人的相关辩护意见，理由成立，本院予以采纳。对辩护人徐卫琴提出被告人罗某甲有坦白情节及建议判处缓刑的辩护意见，经查，该被告人在归案后公安机关第一次对其讯问时，未如实供述犯罪事实，故不构成坦白；且因本案诈骗数额巨大，社会危害性大，故该被告人亦不具有适用缓刑的条件。辩护人徐卫琴的上述辩护意见，本院均不予采纳。 为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年八月二十六日起至二○一七年十一月二十五日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴清。） 被告人华某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年八月二十七日起至二○一五年八月二十六日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴清。） 被告人罗某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年八月二十六日起至二○一五年十二月二十五日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴清。） 二、继续追缴被告人黄某犯罪所得赃物折价款人民币144217元，被告人黄某、华某、罗某甲犯罪所得赃物折价款人民币48840元，分别发还与被害人陈某57669元，被害人黄某86548元，被害人王某48840元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陆卫东 人民陪审员  仲家明 人民陪审员  陆建英 二〇一四年三月七日 书 记 员  蔡锋英 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。