江苏省建湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0925刑初162号
公诉机关江苏省建湖县人民检察院。
被告人朱晓霞，女，1977年4月12日出生，汉族，建湖县人，初中文化，个体，户籍所在地建湖县，现住建湖县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，经建湖县公安局决定，于2017年4月13日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于2018年3月9日被执行取保候审；经本院决定，于同年6月4日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
辩护人赵德怀，江苏唯博律师事务所律师。
被告人杨异凡，男，1989年3月2日出生，汉族，黑龙江省七台河市勃利县人，高中文化，无业，住黑龙江省七台河市勃利县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，经建湖县公安局决定，于2017年11月13日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于2018年3月9日被执行取保候审；经本院决定，于同年6月4日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。
被告人王欣林，男，1981年4月5日出生，汉族，山东省高密市人，初中文化，山东省高密市孚日家纺毛巾厂工人，住山东省高密市开发区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，经建湖县公安局决定，于2017年11月28日被取保候审，经建湖县人民检察院决定，于2018年3月9日被执行取保候审。
被告人张晓平，女，1983年2月18日出生，汉族，浙江省衢州市龙游县人，小学文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市龙游县，租住浙江省衢州市开化县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，经建湖县公安局决定，于2017年11月14日被取保候审；经建湖县人民检察院决定，于2018年3月9日被执行取保候审。
被告人宿长林，男，1974年9月8日出生，汉族，山东省潍坊市坊子区人，初中文化，瓦工，住山东省潍坊市坊子区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，经建湖县公安局决定，于2018年3月13日被取保候审，经建湖县人民检察院决定，于同年4月4日被执行取保候审。
建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2018〕113号起诉书指控被告人朱晓霞犯买卖身份证件罪、非法经营罪，被告人杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林犯买卖身份证件罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人朱晓霞及其辩护人赵德怀，被告人杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林到庭参加诉讼。现已审理终结。
建湖县人民检察院指控：
（一）买卖身份证件
2016年11月至2017年4月期间，被告人朱晓霞在微信朋友圈销售假身份证件，接受被告人张晓平、王欣林共24张假身份证件(其中假身份证14张，假驾驶证10张)的订单。被告人朱晓霞将制作假身份证件所需的身份信息、照片发送给被告人杨异凡，被告人杨异凡再转发给其上线微信昵称为“兵王”的人(身份不详)制作假身份证件后出售牟利。被告人杨异凡获利人民币270元。被告人朱晓霞获利人民币460元。被告人王欣林从被告人朱晓霞处购买假身份证件16张（其中假身份证9张、假驾驶证7张），并出售14张假身份证件（其中假身份证8张，假驾驶证6证），获利人民币780元；被告人张晓平从朱晓霞处购买假身份证件8张（其中假身份证5张、假驾驶证3张），均已出售，获利人民币2385元。2017年2、3月份，被告人宿长林从被告人王欣林处以人民币600元购买了假身份证件6张（其中假身份证3张、假驾驶证3张）。
案发后，公安机关从被告人王欣林处扣押假身份证、假驾驶证各1张，从被告人宿长林处扣押由被告人王欣林向其出售的假驾驶证副页1张，从证人刘某1处扣押由被告人张晓平向其出售假驾驶证2张，从证人卢某处扣押由被告人张晓平向其出售的假身份证1张。
（二）非法经营
2016年11月至2017年4月期间，被告人朱晓霞在无《烟草零售许可证》的情况下，在其微信朋友圈销售高仿香烟，从被告人杨异凡及其他微商“大王”、“宜微库，焰姐”、“古某”（身份不明）等人处购买所谓高仿香烟即假香烟后销售牟利。被告人朱晓霞共经营假香烟514.5条，经营金额人民币57952元，获利人民币15644元。
案发后，被告人杨异凡、宿长林自动投案，如实供述了自己的罪行。被告人张晓平、王欣林到案后如实供述了自己的罪行。被告人朱晓霞到案后如实供述了自己非法经营的罪行，并如实供述了司法机关还未掌握的买卖身份证件的罪行。
公诉机关据此认为被告人朱晓霞、杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任，被告人朱晓霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十七条、第六十九条的规定。提请本院依法判处。
庭审中，被告人朱晓霞、杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人朱晓霞的辩护人的辩护意见是：被告人朱晓霞在非法经营案中有坦白的情节，在买卖身份证件案中有自首的情节；被告人朱晓霞无前科劣迹，当庭悔罪，主观恶性小；被告人朱晓霞系烈士后代，丈夫残疾，儿子年幼。请求法院在量刑时能够综合被告人朱晓霞的情节，对其判处缓刑。
上述事实，有身份证、驾驶证等物证，被告人朱晓霞、杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林的户籍信息、案底查询单、案发经过及归案情况、案发情况说明、抓获经过、情况说明、受案登记表、作案登记表、扣押决定书、扣押清单、建湖县烟草专卖局案件移送材料、建湖县烟草专卖局出具的证明等书证，证人胥加强、潘某、陆某、赵某、黄某、刘某1、吴某、姚某等人的证言，被告人朱晓霞、杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林的供述与辩解，建湖县公安局出具的居民身份证鉴别书、建湖县公安局交通警察大队车辆管理所出具的情况说明、江苏省盐城市烟草专卖局出具的鉴定报告，辨认笔录，电子证物检查工作记录、电子证据检查笔录，微信聊天记录、支付宝、微信转账记录，电子证据提取笔录、电子数据光盘等电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱晓霞、杨异凡买卖可以用于证明身份的证件，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成买卖身份证件罪。被告人王欣林、张晓平、宿长林买卖可以用于证明身份的证件，其行为均已触犯刑律，构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人朱晓霞、杨异凡、王欣林、张晓平、宿长林犯买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱晓霞违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人朱晓霞犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨异凡、宿长林犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人朱晓霞归案后如实供述非法经营的罪行，可以从轻处罚。被告人朱晓霞如实供述司法机关尚未掌握的买卖身份证件的罪行，以自首论，可以减轻处罚。被告人王欣林、张晓平归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱晓霞退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人朱晓霞在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百二十五条第（一）项、第六十七条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱晓霞犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月四日起至二○二○年九月三日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人杨异凡犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月四日起至二○二○年六月三日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人王欣林犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张晓平犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人宿长林犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
六、责令被告人杨异凡继续退出违法所得人民币270元，上缴国库。
七、随案移送的物证即身份证2个、驾驶证正本3个、驾驶证副本4个予以没收。
八、由建湖县公安局扣押在案的被告人朱晓霞的违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 左武春
审 判 员 高 建
人民陪审员 陶广俊
二〇一八年六月四日
书 记 员 陈雅娟
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。