安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庐刑初字第00473号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告单位某，法定代表人沈某乙。
诉讼代表人沈某乙。
被告人沈某甲，男，1962年8月15日出生，汉族，中共党员，原合肥银盛服饰有限公司法定代表人，户籍住址：合肥市庐阳区。2014年5月17日因涉嫌犯单位行贿罪经合肥市庐阳区人民检察院决定，由合肥市公安局庐阳分局执行刑事拘留，2014年5月23日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。
辩护人杜道好，安徽华人律师事务所律师。
辩护人张明胜，安徽华人律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2014）439号起诉书指控被告单位某、被告人沈某甲犯单位行贿罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员樊少华出庭支持公诉，被告单位某的诉讼代表人沈某乙、被告人沈某甲及辩护人杜道好、张明胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：被告人沈某甲与某法定代表人沈某乙系兄弟关系，2003年至2007年期间，沈某甲在其父亲沈某丙（某实际经营人）安排下，为银达公司的土地转让、拆迁补偿等事宜谋取不正当利益，向多人行贿154000元。庭审中，公诉人出示的证据有案件移送函，归案经过、被告人的供述、证人证言、扣押清单、收据、单位某、变更资料、主体身份材料、工作职责、拆迁协议、建设用地批复、公司财物帐、户籍证明等。公诉机关认为，被告单位某为谋取不正当利益，向李某、徐某、刘某、钱某、沈某乙、杨某等国家工作人员行贿计154000元，被告人沈某甲明知银达制衣有限公司为谋取不正当利益，仍按照该单位实际经营人的安排，帮助该单位实施行贿行为，其行为均已构成单位行贿罪。提请本院依法判处。
被告单位某对指控的事实没有异议。
被告人沈某甲对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人沈某甲是受其父亲安排给相关人员送钱，应认定为从犯；被告人沈某甲接到纪委通知后主动到办案机关，如实交代了行贿犯罪事实，应认定为自首。综上，建议法庭对其判处一年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明：被告人沈某甲与某法定代表人沈某乙系兄弟关系，2003年至2007年期间，沈某甲在其父亲沈某丙（某实际经营人）安排下，为银达公司在土地转让、拆迁补偿等事项谋取不正当利益，向多人行贿数额合计人民币154000元，其中：
1、2003年上半年，某为了办理该公司购买的合肥嘉裕农副产品开发公司区域建设用地规划许可证，由被告人沈某甲出面，通过时任邵大郢社居委书记钱某找时任庐阳工业园用地处处长刘某，请其帮忙予以审批，并委托钱某将人民币2万元送给刘某，刘某在其办公室收下此款。
2、2006年下半年，某厂房因拆迁为了补偿面积，由被告人沈某甲出面，委托杨某、钱某送给时任庐阳工业区拆迁办主任刘某人民币4万元，刘某在其办公室先后收到杨某转交的人民币2万元、钱某转交的人民币14000元。
2014年4、5月，庐阳区纪委对庐阳工业区调查时，刘某将3万元退还给沈某甲。沈某甲在合肥市庐阳区人民检察院侦查期间，主动将此款退缴合肥市庐阳区人民检察院。
3、2005年，合肥大拆违时，某实际经营人沈某丙安排沈某甲、沈某乙找到时任庐阳区产业园规划用地处副处长钱某，请其帮忙将该公司的违章搭建楼不被拆除，在钱某家中送给其人民币2万元。
4、2005年，某在拆违时，为了占有该厂边200平方米（地属邵大郢村委会）空地搭建违章建筑，由沈某甲出面找到时任邵大郢村委会主任沈某乙、副主任杨某帮忙，经沈某乙、杨某同意，某占有了这块空地。为感谢沈某乙、杨某的帮忙，沈某甲与弟媳杨庆翠到沈某乙家送给其人民币1万元，在杨某的家中送给其人民币1万元。沈某乙、杨某均收下。
5、2006年下半年，某为了使摸底测量后搭建的天井面积和违章搭建物面积纳入房屋补偿面积，同时在附属物补偿中得到照顾，由沈某甲出面，到杨某家中送给杨某人民币2万元，并给杨某人民币4万元委托其分别送给时任庐阳区工业区管委会党工委书记李某人民币2万元、时任庐阳区工业区管委会副主任徐某人民币2万元。杨某、李某、徐某均将此款收下。
2014年5月16日，被告人沈某甲被合肥市庐阳区纪委办案人员带至办案点接受调查，期间供述了向杨某等人行贿的犯罪事实。2014年5月17日，合肥市庐阳区纪委将沈某甲及某涉嫌单位行贿犯罪案件线索移送合肥市庐阳区人民检察院，该院于同日依法立案侦查，对被告人沈某甲刑事拘留。
另查明，在本案审理过程中，被告单位某预交罚金人民币20万元。
上述事实，被告单位某、被告人沈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有检察机关的立案决定书；证人李某、徐某、刘某、钱某、沈某乙、杨某等人的主体某某营业执照；合肥市庐阳产业园拆迁安置实施细则、合肥市房屋拆迁登记表、庐阳工业园区管理委员会与某签订拆迁补偿协议书、记帐凭证、拆迁补偿款单据；归案经过材料、户籍证明、拘留证、取保候审决定书、扣押清单及本院暂存款收据等证据与被告人沈某甲的供述相互印证，足以认定。
本院认为：被告单位某为谋取不正当利益，向多名国家工作人员行贿共计人民币154000元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪，应依法予以惩处。被告人沈某甲受某实际经营者沈某丙指使行贿，作为其他直接责任人员，应以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人沈某甲归案后能如实交代罪行；庭审中，被告单位及被告人沈某甲均自愿认罪，被告单位某积极预交罚金，均可酌情从轻处罚。被告人沈某甲具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人沈某甲归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚，建议法庭对其适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采信。关于被告人沈某甲系从犯，其行为构成自首的辩护意见与法庭查明的事实、证据及法律规定相悖，本院不予采信。案经本院审判委员会讨论决定。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告单位某犯单位行贿罪，判处罚金人民币20万元（罚金已缴纳）。
二被告人沈某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、对于某退缴的赃款3万元由扣押单位予以没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁良群
审 判 员 潘红梅
人民陪审员 李长应
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 章 鹏
附本案适用的法律条文：第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费。情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款规定，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。