广西壮族自治区贺州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）桂11刑终98号
原公诉机关贺州市八步区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孟丽莎（曾用名孟美珍），女，1980年12月15日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，高中文化，居民，户籍所在地贺州市八步区，现住贺州市八步区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年5月31日被贺州市公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
贺州市八步区人民法院审理贺州市八步区人民检察院指控原审被告人孟丽莎犯诈骗罪一案，于2018年3月19日作出（2017）桂1102刑初203号刑事判决。宣判后，原审被告人孟丽莎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，本院认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
原判认定：2011年11月至2015年12月期间，被告人孟丽莎隐瞒大量举债、不具备偿还能力的真相，虚构做生意需要资金等理由，以高息借贷的方式骗取被害人肖某68.85万元、李某19.5万元、翟某31.1万元、黎某22万元、蒋某77.5万元、林某125.94万元、吕某20万元、陈某17.52万元、谢某1等人174万元、黄某123.5万元、黄某216.92万元、贺州市芳林初级中学60万元、何某127万元、李某215.2万元、任某6.4万元、吴某4万元、李某37万元、廖某8.1万元、李某424.4万元，共计628.93万元。被告人孟丽莎骗得借款后，大部分以后贷还前贷的方式支付肖某等几十名出借人的本息，少部分用于投资煤矿、驾校等生意。2015年12月，被告人孟丽莎在借不到款项的情况下资金链断裂，无力偿还巨额借款，致使肖某、李某1等19名被害人及被害人单位的本金至今无法追回。当月17日左右，被告人孟丽莎逃匿失联。案发后，被告人孟丽莎于2016年6月2日主动到贺州市公安局经济犯罪侦查支队投案。
经广西科桂司法鉴定中心鉴定，被告人孟丽莎通过银行转账支付了李某1利息2.2万元、翟某利息7.47万元、蒋某（毛献斌）利息26.21万元；林某1利息8.171万元；吕某利息3.59万元；陈某1利息2.28万元；黄某2利息7.788万元；何某1利息4.416万元；李某2利息1.758万元；任某利息0.454万元；吴某0元；李某4利息7.44万元。
另查明，被告人孟丽莎支付了肖某利息20万元；支付了黎某利息10万元；支付了谢某1利息60万元；黄某1利息30万元；李某3利息0.75万元；廖某利息1.08万元。
认定上述事实的证据有：1.被害人肖某、李某1、翟某、黎某、蒋某、王某、林某1、吕某、陈某1、林某2、谢某1、谢某2、刘某、谢某3、谢某4、黄某1、黄某2、何某1、李某2、任某、吴某、李某3、廖某、李某4的报案陈述；2.被害人单位贺州市芳林初级中学员工戚某的报案陈述；3.证人钟某、贺某、缪某、陈某2、车某、何某2、曾某、韦某、陈某3、谢某5、植某、张某、古某、邹某的证言；4.物证、书证:（1）肖某提供的借条九张;（2）肖某提供的工商银行卡62×××28的银行流水；（3）肖某提供的农业银行卡62×××07的银行流水；（4）李某1提供的借条一张；（5）李某1提供的银行流水；（6）翟某提供的中国工商银行股份有限公司贺州市迎宾支行的转账汇款单；（7）翟某提供的借条；（8）黎某提供的借条；（9）蒋某提供的承诺书、借条；（10）蒋某提供的授权委托书、结婚证；（11）蒋某提供的中国农业银行回单；（12）蒋某提供的短信截屏、银行卡照片；（13）林某1提供的借条；（14）林某1提供的孟丽莎写给其的书信一封；（15）林某1提供的银行流水；（16）吕某提供的借条；（17）陈某1提供的借条2张；（18）陈某1提供的农业银行卡账户流水清单；（19）谢某1提供的借据；（20）谢某1提供的银行流水；（21）黄某1提供的借条五张；（22）黄某2提供的借条一张（23）戚某提供的借条一张；（24）戚某提供的广西农村合作金融机构对公户存款明细账、现金支票存根；（25）何某1提供的借条三张；（26）何某1提供的交通银行、中国银行、浦发银行、桂林银行、中国农业银行信用卡账单；（27）李某2提供的借条两张；（28）李某2提供的信用卡账单、聊天记录、银行流水；（29）任某提供的借条一张；（30）任某提供的中国银行、交通银行信用卡账单明细、交易明细；（31）吴某提供的借条一张；（32）吴某提供的桂林银行业务受理专用凭证；（33）李某3提供的借条一张；（34）李某3提供的信用卡交易明细；（35）廖某提供的借条一张；（36）（2015）贺八民一初字第953号刑事判决书；（37）陈某2提供的离婚证一张；（38）李某4提供的借条两张；（39）广西科桂司法鉴定中心科桂司中心[2017]会鉴定第093号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书；5.被告人孟丽莎的供述。
原判认为，被告人孟丽莎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。案发后，被告人孟丽莎自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人孟丽莎犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万。二、责令被告人孟丽莎退赔被害人肖某人民币48.85万元；退赔被害人李某1人民币7.3万元；退赔被害人翟某人民币23.63万元；退赔被害人黎某人民币12万元；退赔被害人蒋某人民币51.29万元；退赔被害人林某1人民币17.769万元；退赔被害人吕某人民币16.41万元；退赔被害人陈某1人民币5.24万元；退赔被害人谢某1人民币114万元；退赔被害人黄某2人民币9.132万元；退赔被害人何某1人民币22.584万元；退赔被害人李某2人民币13.442万元；退赔被害人任某人民币5.946万元；退赔被害人吴某人民币4万元；退赔被害人李某3人民币6.25万元；退赔被害人廖某人民币7.02万元；退赔被害人李某4人民币16.96万元；退赔被害单位贺州市芳林初级中学人民币60万元。
上诉人孟丽莎提出，其与被害人都是朋友或者熟人关系，其没有实施诈骗，也未承诺给付借款利息，主观上对借款也不具有非法占有的目的，其借款行为属于民间借贷，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，原判认定上诉人孟丽莎诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分。本院经审理查明的事实与原判相同。贺州市八步区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。经依法全面审查，本院对原判认定的事实及所列的证据予以确认。
本院认为，上诉人孟丽莎以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于孟丽莎所提上诉理由，经查，孟丽莎供述证实，其借到的钱款绝大部分是以“拆东墙补西墙”的方法支付借款人的本金和利息。各被害人的陈述可证实，孟丽莎在借款时隐瞒了其已大量举债，不具备偿还能力的真相，并虚构做生意需要资金等事实，以高息借贷的方式骗取被害人财物。结合孟丽莎因无力偿还巨额借款而逃匿的事实，综合全案案情，本院认为孟丽莎在主观上具有非法占有的目的，孟丽莎的行为符合诈骗罪的构成要件。至于其诈骗的对象是否属于朋友或者熟人，对其定罪量刑均无影响。上诉人孟丽莎的上诉理由不成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 陈润娥
审 判 员 宁 可
审 判 员 叶 懂
二〇一八年八月八日
法官助理 李婷婷
书 记 员 陈 清