河北省围场满族蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）围刑初字第169号
公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。
被告人赵某某。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年9月10日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年10月9日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2014年10月8日被围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，同年11月13日经本院决定被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人郭宝玉河北泓鹏律师事务所律师。
被告人常某某。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年9月10日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年10月9日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2014年10月8日被围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，同年11月13日经本院决定被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人屈伟河北正围律师事务所律师。
被告人张某某。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年9月10日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年10月9日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2014年10月8日被围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，同年11月13日经本院决定被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人王海涛河北泓鹏律师事务所律师。
辩护人李亚娟河北泓鹏律师事务所律师。
被告人郝某某。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年10月13日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2014年10月8日被围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，同年11月13日经本院决定被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。
辩护人李玉心河北正围律师事务所律师。
被告人于某。因涉嫌合同诈骗罪，于2013年9月9日被抓获，同年9月11日被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年10月9日被围场满族蒙古族自治县公安局取保候审，于2014年10月8日被围场满族蒙古族自治县人民检察院决定取保候审，同年11月13日经本院决定被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。
指定辩护人鲍利伟河北正围律师事务所律师。
河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检刑诉（2014）152号起诉书指控被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张宏飞出庭支持公诉，被告人常某某及辩护人屈伟、被告人赵某某及辩护人郭宝玉、被告人张某某及辩护人王海涛、李�娟、被告人郝某某及辩护人李玉心、被告人于某及指定辩护人鲍利伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年8月12日，被告人常某某在承德博览汽车租赁公司租用被害人郑某某所有的冀H572**号丰田汉兰达越野车后，伙同被告人张某某、赵某某、刘某某（另案处理）以车主假身份证、假机动车登记证等证件骗取被害人陆某某的信任，将该车抵押给陆某某，向其借款13万元，后常某某等人将借款挥霍。经围场满族蒙古族自治县价格认证中心鉴定，冀H572**号车辆价值为人民币20万元。
2、2013年9月2日，被告人张某某在承德博览汽车租赁公司租用被害人郑某所有的冀H532**号雪佛兰科鲁兹车后，伙同被告人常某某、赵某某、郝某某以车主假身份证、假机动车登记证等证件骗取被害人董某某的信任，将该车抵押给董某某，向其借款8万元，后张某某等人将借款挥霍。经围场满族蒙古族自治县价格认证中心鉴定，冀H532**号车辆价值为人民币8.2万元。
3、2013年9月7日，被告人常某某在围场镇易速达汽车租赁公司租用被害人吕某某所有的冀H664**号起亚狮跑车后，伙同被告人赵某某、张某某、于某以车主假身份证、假机动车登记证等证件骗取被害人董某某的信任，将该车以7万元的价格卖给董某某。于某在与董某某交易时被董某某识破，于某被当场抓获。经围场满族蒙古族自治县价格认证中心鉴定，冀H664**号车辆价值为人民币9.8万元。
公诉机关对上述事实提供的证据有：汽车租赁合同、车辆查询等书证；崔某某、毕长锁等证人证言；陆某某、董某某等被害人陈述；赵某某、常某某、张某某等被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某以非法占有为目的，在签订�履行合同过程中，利用虚假的产权证明作为担保骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以合同诈骗罪追究被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某的刑事责任。被告人张某某，依法认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人郝某某自动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人于某在其参与的诈骗犯罪中，由于其意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。
被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某在开庭审理过程中，对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪，请求从轻判处。
被告人赵某某的辩护人提出的辩护意见是五被告人实施的三起合同诈骗犯罪，均不是由被告人赵某某所提�，且在两起既遂犯罪过程中，赵某某的作用小于被告人常某某和张某某；被告人赵某某无前科劣迹，归案后自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，并积极退缴赃款，有悔罪表现；被害人陆某某的谅解书应视为对所有赔偿人的谅解，即包括对赵某某的谅解，请求对被告人赵某某从轻判处。
被告人常某某的辩护人提出的辩护意见是被告人常某某当庭自愿认罪，对被害人进行了赔偿并取得谅解，具有悔罪表现，无前科劣迹，且家庭情况特殊，请求在量刑上予以特殊考虑，对被告人常某某从轻判处，并适用缓刑。
被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是被告人张某某在侦查机关的安排下，打电话将常某某约至指定地点，进而协助侦查机关将常某某抓获，应认定为有立功表现；在第三起犯罪过程中因意志以外的原因致使犯罪未得逞，属于犯罪未遂；在三起犯罪过程中，被�人张某某虽有参与，但所起作用不大；案发后除赵某某、刘某某等退还的部分赃款外，其余赃款均由常某某退赔，被害人陆某某为常某某出具了谅解书。事后张某某、赵某某均认可常某某所退赔的金额，并约定共同分担，分别为常某某出具了欠据，应当视为被告人张某某也具有积极退赃的情节，被害人为常某某出具的谅解书也适用于张某某；被告人张某某自愿认罪，如实供述罪行，具有悔罪表现，系初犯，请求对被告人张某某从轻、减轻判处。
被告人郝某某的辩护人提出的辩护意见是被告人郝某某在第三起犯罪过程中未参与租车、抵押贷款，只有张海利供述郝某某去拿过伪造的手续，被告人郝某某在犯罪中所处的地位及作用都不是主要的；起诉书中指控被告人郝某某合同诈骗，数额巨大，没有具体的法律依据；被告人郝某某具有自首情节，无前科劣迹，系初犯、�犯、犯罪情节及社会危害程度相对较轻，且已经对被害人进行了经济赔偿，与被害人达成了谅解；被害人为了牟取高额的贷款利息，给被告人提供了犯罪得逞的机会和条件，其本身存在一定的过错。请求对被告人郝某某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人于某的指定辩护人提出的辩护意见是被告人于某属于犯罪未遂；案发后，自愿认罪，如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，且系初犯、偶犯，在被告人于某参与的案件中，常某某已经对车主进行了赔偿，取得了车主的谅解，在庭审中常某某也明确表示，其赔偿的部分包括于某在内，虽谅解书具有专属性，但请求对于某赔偿的事实予以考虑，对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2013年8至9月份期间，被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某在汽车租赁公司租用车辆，以伪造的车主身份证、机动车登记证骗取被害人的信任，以抵押或出售的方式，骗取对方的款物。其中被告人赵某某、常某某、张某某作案三起，犯罪金额人民币28万元；被告人郝某某作案二起，犯罪金额人民币15万元；被告人于某作案一起，犯罪金额人民币7万元。
1、被告人常某某于2013年8月12日在承德博览汽车租赁公司租用郑某某所有的冀H572**号丰田汉兰达越野车，后伙同被告人张某某、赵某某、刘某某（另案处理）以伪造的车主身份证、机动车登记证骗取被害人陆某某的信任，将该车抵押给陆某某，向陆某某借款人民币13万元，所得赃款被挥霍。
2、被告人张某某于2013年9月2日在承德博览汽车租赁公司租用郑某所有的冀H532**号雪佛兰科鲁兹车，后伙同被告人常某某、赵某某、郝某某以伪造的车主身份证、机动车登记证骗取被害人董某某的信任，将该车抵押给董某某，向其借款8万元，所得赃被挥霍。
3、�告人常某某于2013年9月7日在围场镇易速达汽车租赁公司租用吕某某所有的冀H664**号起亚狮跑车，后伙同被告人赵某某、张某某、郝某某、于某以伪造的车主身份证、机动车登记证骗取被害人董某某的信任，欲将该车以7万元的价格出售给董某某。2013年9月9日，于某在与董某某进行交易过程中被识破并当场抓获。
另查明，案发后，被告人常某某退缴赃款9.45万元，赵某某退缴赃款2.03万元，同案人刘某某等被追缴赃款1.52万元，合计13万元退赔给被害人陆某某，被告人常某某取得被害人陆某某的谅解。被告人郝某某退缴赃款8万元给被害人董某某。
再查明，案发后，被告人郝某某于2013年10月13日到围场满族蒙古族自治县公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述自己的罪行。2013年9月10日被告人张某某按照侦查机关的安排，以打电话的方式将被告人常某某约至指定地点，并当场予以指认，侦查机关将被告人常某某抓获。
上述事实，被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案刘某某的供述与辩解；被害人陆某某、董某某、董某某的陈述；证人郑某某、袁某某、毕某某、毕某某、崔某某、宋某某等人的证言；崔某某及董某某、陆某某的辨认笔录；汽车租赁合同书、租车交款记录、租赁车辆的机动车登记证复制件、行驶证复制件、个人自愿借款、偿还协议书、转账凭条、银行卡明细对账单、旧机动车交易协议书、机动车信息查询结果单、扣押物品清单、发还物品清单、受案登记表、办案说明、到案经过、户籍证明、立案决定书、围场满族蒙古族自治县公安局河东派出所出具的立功证明等书证；五被告人伪造的机动车登记证原本、身份证原本等物证等证据证实，均经当庭出示、辨认、质证，足以�定。
本院认为，被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过利用虚假的产权证明作为担保或出售的方式，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某的指控犯罪事实清楚、证据来源合法、确实充分，指控罪名成立，应当以合同诈骗罪追究五名被告人的刑事责任。被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某共同故意犯罪，是共同犯罪，所起作用相当，故本案不区分主、从犯。被告人赵某某、常某某、张某某、郝某某、于某利用租赁的冀H664**号起亚狮跑轿车，伪造了产权证明，并已经签订合同，在实施犯罪过程中，因被当场识破，而未能取得财物，系犯罪未遂，依法可以比照�遂犯减轻处罚。被告人张某某按照公安机关的安排，以打电话的方式将被告人常某某约至指定地点，并当场予以指认，应认定为有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人郝某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人常某某、赵某某、张某某、于某自愿认罪，如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人常某某积极配合公安机关大部分退缴赃款，未给被害人陆某某造成经济损失，取得被害人陆某某的谅解，具有悔罪表现，可以酌定从轻处罚；被告人赵某某积极配合公安机关部分退缴赃款，未给被害人陆某某造成经济损失，具有悔罪表现，可以酌定从轻处罚；被告人郝某某积极退缴全部赃款，未给被害人董某某造成经济损失，具有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。被告人赵某某的辩护人提出的被告人赵某某无前科劣迹，归案后自愿认罪，如�供述自己的犯罪事实，有悔罪表现的辩护意见，因合法有据，本院予以采纳。所提出的五被告人实施的三起合同诈骗犯罪，均不是由被告人赵某某所提意；在两起既遂犯罪过程中，赵某某的作用小于被告人常某某和张某某；被害人陆某某的谅解书应视为对所有赔偿人的谅解，即包括对赵某某的谅解的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人常某某的辩护人提出被告人常某某当庭自愿认罪，对被害人进行了赔偿并取得谅解，具有悔罪表现，无前科劣迹的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。所提出的因家庭情况特殊，请求在量刑上予以特殊考虑的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人张某某的辩护人提出的被告人张某某在侦查机关的安排下，打电话将常某某约至指定地点，进而协助侦查机关将常某某抓获，应认定为有立功表现；在第三起犯罪过程中因意志以外的原因致使犯罪未得逞，属于犯罪未遂；被告人张某某自愿认罪，如实供述罪行，具有悔罪表现，系初犯的辩护意见，因合法有据，本院予以采纳。所提出的在三起犯罪过程中，被告人张某某虽有参与，但所起作用不大；案发后除刘某某、崔某某、赵某某退还的部分赃款外，其余赃款均由常某某退赔，被害人陆某某为常某某出具了谅解书。事后张某某、赵某某均认可常某某所退赔的金额，并约定共同分担，分别为常某某出具了欠据，应当视为被告人张某某也具有积极退赃的情节，被害人为常某某出具的谅解书也适用于张某某的辩护意见，与审理查明的事实及证据不符，本院不予采纳。被告人郝某某的辩护人提出被告人郝某某具有自首情节；无前科劣迹，系初犯、偶犯，且已经对被害人进行了经济赔偿的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。所提出的被告人郝某�在第三起犯罪过程中未参与租车、抵押贷款，只有张海利供述郝某某去拿过伪造的手续，被告人郝某某在犯罪中所处的地位及作用都不是主要的；被告人郝某某取得被害人谅解；被害人为了牟取高额的贷款利息，给被告人提供了犯罪得逞的机会和条件，其本身存在一定的过错的辩护意见，与所审理查明的事实及证据不符，不能成立，本院不予采纳。被告人于某的指定辩护人提出被告人于某属于犯罪未遂；案发后，自愿认罪，如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，且系初犯、偶犯的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。所提出的被告人于某参与的案件中，常某某已经对车主进行了赔偿，取得了车主的谅解，常某某明确表示，其赔偿的部分应包括于某在内，对于某赔偿的事实予以考虑的辩护意见，与所审理查明的事实及证据不符，本院不予采纳。根据案件事实、性质及五名被告人的犯罪情节、表现，社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000.00元。（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2018年10月12日止）。
二、被告人常某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币150000.00元。（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算；判�执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2018年4月12日止）。
三、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币150000.00元。（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2017年10月12日止）。
四、被告人郝某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币80000.00元。（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2016年11月12日止）。
五、被告人于某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币70000.00元。（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张金伍
审 判 员 任发展
人民陪审员 李军志
二〇一四年十二月十四日
书 记 员 王一伟