江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2232号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人彭小娟，女，1994年12月27日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。2016年6月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕2049号起诉书指控被告人彭小娟犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年11月28日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉，被告人彭小娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人彭小娟于2014年10月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取4名被害人钱财共计人民币42700元，其中人民币7700元系该诈骗组织停运后自行诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人彭小娟于2015年7月，通过QQ搭识了四川省成都市的被害人连某1，冒充“彭某”假装与被害人连某1谈恋爱，后虚构“没有路某”、“阑尾炎需要做手术”等理由，骗取被害人连某2人民币11000元。
2、被告人彭小娟于2015年5月至2016年4月期间，通过QQ搭识了河北省唐山市的被害人贺某2，冒充“彭某”假装与被害人贺某2谈恋爱，后虚构“没有路某”、“损坏别人手机要赔偿”、“母亲生病”等理由，骗取被害人贺某2人民币17700元，其中人民币1700元系该组织停运后自行诈骗所得。
3、被告人彭小娟于2015年4月至6月期间，通过QQ搭识了天津市的被害人骆某，冒充“彭某”假装与被害人骆某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“火车上摔坏别人电脑”等理由，骗取被害人骆某人民币8000元。
4、被告人彭小娟于2016年4月在该诈骗组织停运后，伙同徐某、罗某（另案处理）等人，在四川达州共同诈骗被害人杨某2，在诈骗过程中由被告人彭小娟冒充“段某”假装与被害人杨某2谈恋爱，后虚构“要给弟弟买手机”、“需要付房租”、“将别人车子刮花需要赔偿”等理由，骗取被害人杨某2人民币6000元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人彭小娟以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系从犯，提请本院依法判处。
被告人彭小娟对指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，但辩称其在诈骗被害人杨某2人民币6000元的诈骗行为中仅参与接打电话，且未分得赃款。
经审理查明：
2014年10月，被告人彭小娟加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，需将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
2014年10月，被告人彭小娟加入上述组织后被分配在四川片，在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取4名被害人钱财共计人民币38000元，其中人民币6000元系该诈骗组织停运后自行诈骗所得。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年7月，被告人彭小娟通过QQ搭识了四川省成都市的被害人连某1，冒充“彭某”假装与被害人连某1谈恋爱，后虚构“没有路某”、“阑尾炎需要做手术”等理由，骗取被害人连某2人民币11000元。
2、2015年5月至2016年4月期间，被告人彭小娟通过QQ搭识了河北省唐山市的被害人贺某2，冒充“彭某”假装与被害人贺某2谈恋爱，后虚构“没有路某”、“损坏别人手机要赔偿”、“母亲生病”等理由，骗取被害人贺某2人民币13000元。
3、2015年4月至6月期间，被告人彭小娟通过QQ搭识了天津市的被害人骆某，冒充“彭某”假装与被害人骆某谈恋爱，后虚构“没有路某”、“火车上摔坏别人电脑”等理由，骗取被害人骆某人民币8000元。
4、2016年4月，被告人彭小娟在该诈骗组织停运后，伙同徐某、罗某（另案处理）等人，在四川达州共同诈骗被害人杨某2，在诈骗过程中由被告人彭小娟冒充“段某”假装与被害人杨某2谈恋爱，后虚构“要给弟弟买手机”、“需要付房租”、“将别人车子刮花需要赔偿”等理由，骗取被害人杨某2人民币6000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局收集的支付宝付款凭证、支付宝交易记录、存款凭条、银行卡交易明细、QQ转账记录，证明骆某、贺某2、连某1、杨某2在不同时间分别向刘某、李某、燕某等银行卡转账及通过QQ给被告人转账的情况。
2、四川省宜宾市看守所出具的羁押证明，证明被告人彭小娟被羁押的情况。
3、江阴市公安局出具的情况说明，证明未能从被告人彭小娟手机中调取微信交易记录，且未能核实到被害人贺某2微信交易记录的情况。
4、未到庭证人徐某、燕某、罗某的证言，证明被告人彭小娟与证人徐某、燕某、罗某共同诈骗被害人杨某2钱款的情况。
5、未到庭被害人骆某、贺某2、连某1的陈述，证明被害人骆某、贺某2、连某1通过QQ搭识自称“彭某”的人，被“彭某”以“没有路某”、“损坏别人手机要赔偿”、“母亲生病”等不同理由骗取钱款的情况。
6、未到庭被害人杨某2的陈述，证明被害人杨某2被自称“段某”的人以“要给弟弟买手机”、“需要付房租”等理由骗取钱款的情况。
7、江阴市公安局制作的检查笔录，证明公安机关对同案人员徐某的手机进行检查，发现实施诈骗的的聊天记录及转账记录的情况。
8、江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过，证明本案案发及公安机关侦破案件的情况。
9、常住人口信息，证明被告人彭小娟的身份情况。
10、被告人彭小娟的供述。
本院认为，被告人彭小娟以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人彭小娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，综合上述情节，决定对被告人彭小娟予以从轻处罚。公诉机关指控被告人彭小娟诈骗被害人连某1、骆某、杨某2财物及指控诈骗被害人贺某2人民币13000元，被告人供述与被害人陈述一致，且有相应书证予以印证，事实清楚，证据确实、充分，予以采纳；但指控诈骗被害人贺某2其余人民币4700元无相应书证加以印证，该部分指控属证据不足，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款之规定,判决如下：
一、被告人彭小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月20日起至2017年12月19日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人彭小娟违法所得，不足部分责令被告人彭小娟予以退赔，发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 成志昀
代理审判员 宋相呈
人民陪审员 吕云瑞
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 马 磊
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。