广东省化州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0982刑初222号
公诉机关广东省化州市人民检察院。
被告人凌木星，曾用名凌子峰,男，1983年12月16日出生于广东省茂名市茂南区，汉族，初中文化，农民，住茂名市茂南区。无前科。因涉嫌集资诈骗罪于2015年12月21日被靖西市公安局新靖责任区刑警队抓获(网上追逃),同年12月23日被化州市公安局刑事拘留，同年12月25日被依法执行逮捕。现羁押于化州市看守所。
辩护人苏正海,广东经致律师事务所律师。
化州市人民检察院以化检公诉刑诉[2016]170号起诉书指控被告人凌木星犯诈骗罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。化州市人民检察院检察员吴荣华、被告人凌木星及辩护人苏正海到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年7月至2015年6月间,被告人凌木星伙同王某1、陈某1、梁某、“亚狗”（以上四人均另案处理）等人经密谋，时分时合向租车公司租用各种小汽车作为诈骗工具，再伪造租用的汽车登记证、车主身份证等有关证件,然后通过以高利息作回报,用小汽车作抵押物的借款方式实施诈骗多宗。具体实施诈骗事实如下:
（１）２０１４年１１月间，王某1以自称“王某2”的身份与被害人何某联系，假称其朋友有一辆黑色丰田凯美瑞小轿车抵押(事实是凌木星从茂名市车世界汽车租赁有限公司租来的，车牌号码:粤Ｋ×××××,车主陈某2，该车于2014年9月28日起挂靠在该公司进行出租,至2015年9月27日止)，王某1提出抵押价款人民币80000元，并按月利率5%高利息回报作为诱惑。被告人凌木星则冒充黑色丰田凯美瑞小轿车车主陈某2，并伪造该车辆相关证件和陈某2身份证明复印件等。之后凌木星驾驶黑色丰田凯美瑞轿车窜到化州市区与何某交易，凌木星冒充陈某2立有押据给何某实施诈骗，凌木星等人骗得何某人民币71000元,其中,人民币41000元是现金支付，人民币30000元是通过转账支付。之后何某多次追还款，凌木星等人归还了人民币16000元，至2015年3月22日被告人凌木星再冒充陈某2与何某续签借款合同和借据等。2015年8月12日,茂名市车世界汽车租赁有限公司将属其公司出租的该车辆取走。至案发被告人凌木星等人尚有赃款人民币55000元未退还。
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，证人杨某的证言及辨认笔录，陈某2车辆登记资料、汽车挂靠合同，车世界租车单，借据，借款合同，以物抵债协议书，伪造陈某2居民身份证，被害人何某的陈述及辨认笔录，中国农业银行转账凭证,被告人凌木星的供述及辨认笔录等证据证实、足以认定。
（2）２０１5年4月份，王某1对被害人李某假称其朋友(事实是被告人凌木星)有一辆白色丰田锐志小型轿车抵押(事实是从茂名市车世界汽车租赁有限公司租来的，车牌号码:粤Ｋ×××××，车主林赴兵），提出抵押价人民币120000元，并以按月利率3%高利息回报作为诱惑。同年4月15日,凌木星便冒充丰田锐志小轿车车主林赴兵，并伪造该车辆相关证件和林赴兵身份证明复印件等,与王临勇一起驾驶租来的白色丰田锐志小轿车窜到化州市北岸丽登酒店门口处与李某交易，凌木星冒充林赴兵立押据给李某实施诈骗，凌木星等人骗得李某人民币116400元，其中，人民币100000元是通过银行转账汇款，人民币16000元是现金给付。）
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，证人杨某的证言及辨认笔录,汽车挂靠合同，证人卢某(林赴兵的丈夫)的证言,扣押及发还清单，伪造林赴兵的居民身份证、车辆行驶证，押据，王某1身份证，被害人李某的陈述及辨认笔录，机动车行驶证复印件,中国农业银行转账凭证,被告人凌木星的供述等证据证实、足以认定。
（3）２０１4年7月份的一天，王某1对被害人莫某1假称有一辆丰某拉抵押(事实是从汽车出租公司租来的，车牌号码粤Ｋ×××××，车主张某)，提出抵押价人民币60000元，并以按月利率5%高利息回报作为诱惑。同年7月21日，凌木星冒充卡罗拉车主张某，并伪造该车辆相关证件和张某身份证等，凌木星和王某1驾驶租来的卡罗拉轿车窜到茂名市高凉路的新广怡酒店与莫某1交易，凌木星冒充张某与莫某1签订借款合同实施诈骗，凌木星等人骗得莫某1人民币57000元。2015年8月份张某将属其所有的丰某拉小车取回。
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，车主张某车辆信息资料，凌木星冒充张某签的借款合同，伪造张某的居民身份证，被害人莫某1的陈述及辨认笔录，中国农业银行无卡存款（汇款）凭证，被告人凌木星的供述及辨认笔录等证据证实、足以认定。
（4）２０１5年5月上旬的一天，被告人凌木星以“张某”的身份对被害人莫某1称其有一辆日产天籁轿车抵押(事实由陈某1从茂名市车世界汽车租赁有限公司租来，车牌号码:粤Ｋ×××××，车主朱某)，提出抵押价款人民币80000元，并以按月利率5%高利息回报作为诱惑。2015年5月13日,由陈某1冒充日产天籁车主朱某，并伪造该车辆相关证件和朱某身份证等，凌木星和陈某1驾驶租来的日产天籁轿车到茂名市油城路与被害人莫某1交易，陈某1冒充朱某与莫某1签订借款合同实施诈骗，凌木星等人骗得莫某1人民币76000元。
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，车主朱某车辆信息资料，陈某1冒充朱某签订的借款合同，伪造朱某的居民身份证、车辆行驶证，被害人莫某1的陈述及辨认笔录，被告人凌木星的供述及辨认笔录等证据证实、足以认定。
（5）２０１5年5月份的一天，被告人凌木星再以“张某”的身份对被害人莫某1称有一辆黑色丰田锐志轿车抵押(事实是茂名市汽车租赁公司租来的，车牌号码粤Ｋ×××××，车主林权辉)，提出抵押价款人民币80000元，并以按月利率5%高利息回报作为诱惑。后由“亚狗”（身份不祥）冒充黑色丰田锐志车主林权辉，并伪造该车辆相关证件和林权辉身份证等，被告人凌木星和“亚狗”驾驶租来的黑色丰田锐志轿车到高州市与被害人莫某1交易，“亚狗”冒充林权辉与莫某1签订借款合同实施诈骗，被告人凌木星等人骗得莫某1人民币76000元。
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，车主林权辉车辆信息资料，“亚狗”冒充林权辉签订的借款合同，伪造林权辉居民身份证、车辆行驶证，化州市公安局出具的证明,被害人莫某1的陈述及辨认笔录，被告人凌木星的供述等证据证实、足以认定。
（6）２０１5年5月份的一天，被告人凌木星以“张某”的身份对被害人莫某1称有一辆灰色丰田锐志抵押(事实是从茂名市车世界汽车租赁有限公司租来的，车牌号码粤Ｋ×××××，车主柯华兵)，提出抵押价款人民币80000元，并以按月利率5%高利息回报作为诱惑。后由梁某冒充丰田锐志车主柯华兵，并伪造该车辆相关证件和柯华兵身份证等，被告人凌木星和梁某驾驶租来的丰田锐志轿车到广州市东圃区与莫某1交易，梁某冒充柯华兵与莫某1签订借款合同实施诈骗，凌木星等人骗得莫某1人民币76000元。
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，车主柯华兵车辆信息资料，梁某冒充柯华兵签订的借款合同，伪造柯华兵居民身份证、车辆行驶证，农业银行无卡存款回执，被害人莫某1的陈述及辨认笔录，被告人凌木星的供述等证据证实、足以认定。
（7）２０１5年6月份的一天，被告人凌木星以“张某”的身份对被害人莫某1称有一辆卡罗拉轿车抵押(事实是梁某从茂名市汽车租赁公司租来的，车牌号码粤Ｋ×××××，车主吴某2)，提出抵押价款人民币40000元，并以按月利率5%高利息回报作为诱惑。后由被告人凌木星驾驶租来的卡罗拉，携带伪造的车辆相关证件和吴某2身份证等到广州市东圃区与被害人莫某1交易，凌木星冒充吴某2签订的押据实施诈骗，凌木星等人骗得莫某1人民币38000元。
上述事实，被告人凌木星在开庭审理过程中亦无异议，并有《受案登记表》、《立案决定书》，车主吴某2车辆信息资料，凌木星冒充吴某2签订的押据，伪造吴某2的居民身份证，农业银行无卡存款回执，化州市公安局出具的证明,被害人莫某1的陈述及辨认笔录，被告人凌木星的供述等证据证实、足以认定。
本案综合证据,被告人的户籍资料，抓获经过,茂名市车世界汽车租赁有限公司营业执照，诈骗勘查现场图、现场照片。
综上所述,被告人凌木星伙同他人合伙诈骗7起,诈骗数额合计人民币494400元。
本院认为，被告人凌木星无视国家法律，以非法占有为目的,伙同他人隐瞒事实真相,采取租用各种轿车作诈骗工具多次骗取他人财物,骗取数额人民币494400元,属数额巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应当在“处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”的法定刑幅度内追究其刑事责任。公诉机关指控被告人凌木星的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。但指控被告人凌木星犯罪数额特别巨大,经查,被告人凌木星诈骗被害人何某一案(即第一起犯罪)，被害人何某陈述与被告人供述相互吻合已归还了人民币16000元，尚有人民币55000元未退还。2015年3月22日被告人再冒充陈某2与何某续签借款合同和借据等。被告人凌木星开始诈骗被害人何某人民币71000元，后在何某多次追讨下已归还人民币16000元，应予以减除归还部分的数额，依法应认定本案诈骗数额为人民币55000元。故公诉机关指控被告人凌木星犯罪数额特别巨大证据欠充分，本院依法不予支持。
被告人凌木星归案后能如实供述其犯罪行为,能当庭自愿认罪,依法可对被告人凌木星从轻处罚。辩护人辩护被告人具有坦白情节，认罪太度好的辩护意见予以采纳，其它辩护意见没有事实和法律依据，依法不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人凌木星犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2024年12月20日止。罚金限于本判决书发生法律效力后30日内一次性向本院缴纳。）
二、对被告人凌木星伙同他人犯罪所得赃款人民币494400元，继续予以追缴返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 华 区
人民陪审员 杨 均 瑞
人民陪审员 房 海 丽
二〇一六年九月二十九日
速 录 员 马露瑜、
书 记 员 凌 玉 祥
附:本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的、应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。