山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）市刑初字第304号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人刘白涛，男，1983年7月22日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，户籍地济南市，暂住济南市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月12日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪于同年12月19日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉[2015]313号起诉书指控被告人刘白涛犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市市中区人民检察院指派检察员李栋出庭支持公诉，被告人刘白涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控：
一、合同诈骗罪
2011年5月，被告人刘白涛虚构低价出售济南市历下区燕子山路中国盒子小区5号楼1单元1601号房的事实，在济南市历城区洪家楼附近与薛某某签订房屋转让协议，后冒用山东某公司名义与薛某某签订《中国盒子房屋买卖合同》，分多次骗取薛某某购房款共计77.8万元。2012年3月，刘白涛虚构低价出售上述小区2号楼1单元201号房的事实，在济南市市中区舜玉路28号，冒用山东某公司名义与苏某某签订《中国盒子房屋买卖合同》，分多次骗取苏某某购房款共计39.3万元。
综上，被告人刘白涛利用合同诈骗共计117.1万元。
二、诈骗罪
2013年7月至2014年10月，被告人刘白涛谎称自己系山东某公司员工，并称该公司法定代表人是其叔叔，编造公司出问题需要钱交罚款、家人生病急需用钱等理由，分多次诈骗回某某共计22.4万元。
2014年11月11日，公安人员在济南市历城区花园路青苹果时代公寓将被告人刘白涛抓获。
公诉机关就上述起诉指控的事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘白涛以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘白涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘白涛在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院予以惩处。
被告人刘白涛对上述起诉指控的事实无异议，未提出辩解意见，亦未向法庭提供新的证据。
经法庭审理查明：
一、合同诈骗的事实
2011年5月，被告人刘白涛虚构低价出售济南市历下区燕子山路中国盒子小区5号楼1单元1601号房屋的事实，在济南市历城区洪家楼附近与薛某某签订房屋转让协议，后冒用山东某公司名义与薛某某签订《中国盒子房屋买卖合同》，分多次骗取薛某某购房款共计77.8万元。
2012年3月，被告人刘白涛虚构低价出售上述中国盒子小区2号楼1单元201号房屋的事实，在济南市市中区舜玉路28号，冒用山东某公司名义与苏某某签订《中国盒子房屋买卖合同》，分多次骗取苏某某购房款共计39.3万元。
综上，被告人刘白涛利用合同诈骗他人钱款共计117.1万元。
案发后，公安人员在被告人刘白涛暂住处查获其与薛某某签订的《中国盒子房屋买卖合同》3份、与苏某某签订的《中国盒子房屋买卖合同》6份、空白《中国盒子房屋买卖合同》4份、空白收款收据2本及作案工具伪造的印文分别为“山东某公司”、“山东某公司财务专用章”的红色印章2枚。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人薛某某的陈述证明：其丈夫李某甲与刘白涛是多年的朋友，其通过李某甲认识了刘白涛，刘白涛说他在山东某公司工作，该公司的负责人是他叔叔。后刘白涛说他在山东某公司开发的济南市历下区燕子山路中国盒子小区内有两套房产，价格很便宜，由于他需要资金，想出售其中一套面积为100余平方米的房产，总价只需60万元，刘白涛还带其在中国盒子小区内看了房子，他有房屋钥匙，能带其进入房屋内，并说交房时是精装修。其当时正好急着想买房，就相信了刘白涛并决定购买该房屋。2011年5月30日，其与刘白涛在济南市历城区洪家楼附近的一家饭店内签订了一份房屋转让协议，房屋为济南市历下区燕子山路5号楼1单元1601室，建筑面积106.01平方米，总价款为60万元。出于限购的原因，其以父亲薛某某的名义签订了该份房屋转让协议。后其以薛某某的名义又与刘白涛签订了一份正式的《中国盒子房屋买卖合同》，该合同的甲方为山东某公司。之后，其以向刘白涛银行账户内存款、使用父亲薛某某、母亲张某某的银行账户向刘白涛银行账户内转款、给付现金等方式，先后分多次给付刘白涛购房款共计77.8万元，其中房屋总价款为60万元，购买车位的费用为12万元，缴纳的购房税为5.8万元。都由刘白涛出具了加盖有“山东某公司财务专用章”的收款收据。后刘白涛说小区规划有问题，至今未能交房。
2.书证房屋转让协议、《中国盒子房屋买卖合同》证明：2011年5月30日，刘白涛与薛某某签订房屋转让协议，协议约定由刘白涛以60万元的价格向薛某某转让济南市历下区燕子山路5号楼1单元1601室房屋，后刘白涛以山东某公司的名义又与薛某某签订《中国盒子房屋买卖合同》，约定由薛某某以60万元的价格向山东某公司购买济南市历下区燕子山路5号楼2单元1601号房屋。
3.书证车位收款证明、收到条、收款收据等证明：2011年7月16日，刘白涛以山东某公司名义出具车位收款证明一份，证明收到李某甲购买车位费12万元；同年9月24日，刘白涛以山东某公司名义出具收款收据一份，证明收到薛某某购房税5.8万元；刘白涛多次以个人名义出具收到条或者以山东某公司名义出具收款收据，证明收到李某甲、薛某某购房款，同年12月1日，刘白涛以山东某公司名义出具收款收据，证明收到薛某某购房总款60万元。
4.书证中国建设银行转账凭条、存款凭条、刘白涛建设银行卡账户历史交易明细证明：薛某某以向刘白涛银行账户内存款、使用父亲薛某某、母亲张某某的银行账户向刘白涛银行账户内转款等方式，向刘白涛支付部分购房款的情况，与薛某某的陈述能够部分予以印证。
5.证人王某某的证言证明：其曾给山东某公司干过工程，该公司因欠其工程款，于2013年时以中国盒子小区5号楼1单元1601室房屋顶账至其名下，其从未委托他人出售、出租过该套房屋，开发商至今未实际交房，也未给其房屋钥匙。
6.证人孙某某的证言证明：2010年11月28日，其与山东某公司签订《中国盒子房屋买卖合同》，购买了济南市历下区燕子山路中国盒子小区5号楼2单元1601号房屋，但开发商至今未交房，也未给其房屋钥匙，其从未出售或者出租过该套房屋。
7.被害人苏某某的陈述证明：2012年3月，其通过朋友介绍认识了刘白涛，刘白涛自称是山东某公司员工，该公司法定代表人刘某乙是他叔叔，并说该公司在济南市历下区燕子山路开发的中国盒子小区内有内部处理的房子，价格是每平方米6000元，其感觉很便宜，就想买一套房屋，后刘白涛说有一套多层的房子，需要先要10万元定金才能签合同，其余的钱以后再交，其相信了，当时其手里有2万元现金，就于同年3月5日从其个人账户内取款8万元，凑齐了现金10万元。同年3月29日，其带着该10万元现金在济南市市中区舜玉路28号与刘白涛签订了《中国盒子房屋买卖合同》，将10万元现金交给了刘白涛，刘白涛向其出具了收到条。过了几天，刘白涛约其去看房子，看的是中国盒子小区2号楼1单元201室，他有该套房屋的钥匙。之后其就开始按照刘白涛的要求多次向他付款。同年6月4日，刘白涛说给其订了个车位，售楼处的价格是10万元，卖给其是6万元，其就于当日从妻子古某某的银行账户内取款6.05万元，将其中的6万元交给了刘白涛，刘白涛于同年6月17日给其出具了一张山东某公司的收款收据，证明收到其支付的车位费6万元。同年7月，刘白涛说需要交20万元，其当时手中有现金6万元，就于同年7月2日交给刘白涛现金6万元，又通过妻子古某某的银行账户向刘白涛给其的一个刘某甲名下齐鲁银行账户内转款14万元，过了几天，刘白涛交给其一张盖有山东某公司公章的收款收据，内容为收到其购房款总额88.8万元，刘白涛说他的关系所以先给开了全款的收据，余款待交房时交清就行。同年7月12日，刘白涛说要交给物业公司2.3万元，其就使用自己的招商银行信用卡找套现公司的POS机套出现金2.3万元交给了刘白涛。2013年8月8日，刘白涛说要交3万元维修基金，并说很快就能网签了，给了其一个户名为赵某某的工商银行账户，其就使用自己的招商银行信用卡找套现公司的POS机套出现金3万元，让套现公司的人将该3万元直接转入了赵某某的银行账户内。综上，其共计给付刘白涛购房款41.3万元。后其到房屋售楼处询问交房时间，售楼人员看了其手中的合同后，说与他们的合同不一样，按照其合同上的房屋地址查询，发现购房人不是其，售楼人员还说不知道有刘白涛这个人，其又找到山东某公司询问，该公司的人都说其的合同和收据是假的，上面加盖的公章也是假的，真实的购房人是张某某。其为此要求刘白涛退款，刘白涛陆续通过银行转帐的方式还给了其2万元，至今尚欠其39.3万元未还。
8.书证《中国盒子房屋买卖合同》证明：刘白涛以山东某公司名义与苏某某签订《中国盒子房屋买卖合同》，约定由苏某某以88.8万元的总价款购买济南市历下区燕子山路中国盒子小区2号楼1单元201号房屋。
9.书证收到条、收款收据证明：2012年3月29日，刘白涛向苏某某出具收到条，证明收到苏某某房屋定金10万元；同年6月17日，刘白涛向苏某某出具加盖有“山东某公司财务专用章”的收款收据，证明收到苏某某购车位费6万元；同年7月2日，刘白涛向苏某某出具加盖有“山东某公司财务专用章”的收款收据，内容为收到苏某某购房款总额88.8万元。
10.书证苏某某、古某某银行账户交易历史查询、持卡人苏某某账单查询、刘某甲齐鲁银行账户历史交易查询、赵某某银行卡交易历史查询证明：苏某某名下齐鲁银行账户于2012年3月5日现金支取8万元；古某某名下齐鲁银行账户于2012年6月4日现金支取6.05万元，于同年7月2日转账支取14万元；刘某甲名下齐鲁银行账户于2012年7月2日收到古某某账户转账存入的14万元；苏某某名下招商银行卡账户于2012年7月12日在济南市天桥区可依服装店刷卡消费2.3万元，于2013年8月8日在济南槐荫天天见百货刷卡消费3万元；赵某某名下工商银行卡账户于2013年8月8日通过网银转入3万元。上述银行存、取款情况与被害人苏某某陈述的其向刘白涛支付购房款的事实能够相互印证。
11.书证苏某某活期账户明细证明：苏某某名下建设银行卡账户于2013年10月8日至2014年3月24日期间，先后5次收到刘白涛通过ATM机转账的方式还款共计2万元。
12.证人张某某的证言证明：2006年初，中国工商银行山东省分行在济南市历下区燕子山路由山东某公司开发的中国盒子小区团购房屋，其购买了该小区2号楼1单元201室房屋，至2011年12月，其先后缴纳了购房款及物业费、维修基金等费用，山东某公司交给其5把房屋钥匙和1把装修钥匙。2012年初，其在网上发布出售该房的信息。同年3月，刘白涛通过房屋中介找到其，他自称是中铁十四局的工作人员，还给其看了他的工作证，说是要租赁其上述房屋。同年4月1日，其与刘白涛签订房屋租赁合同，将该套房屋租赁给了刘白涛，并交给刘白涛1把装修钥匙。后刘白涛多次找其商谈购买该套房屋事宜，2012年5月22日，其与刘白涛签订了房屋买卖合同，总房价是176.94万元，加上相关费用是181万余元。合同签订后，刘白涛于同年6月支付给其购房定金10万元。同年8月，其要求刘白涛按照合同约定支付购房款100万元时，刘白涛又说不买房了，已经支付的定金也不要了，其与刘白涛的房屋买卖合同也就终止了，但其忘记向他索回装修钥匙。上述房屋由于开发商的原因，至今未能交房。
13.书证商品房买卖合同、补充协议、收据、《中国盒子前期物业服务管理协议》等证明：证人张某某与山东某公司签订商品房买卖合同，购买济南市历下区燕子山路中国盒子小区2号楼1单元201室房屋的情况。
14.书证房屋租赁合同、刘白涛身份证复印件、补充合同、房屋买卖合同书证明：2012年4月1日，刘白涛与张某某签订房屋租赁合同，租赁了济南市历下区燕子山路中国盒子小区2号楼1单元201室房屋，同年5月22日，刘白涛又与张某某签订房屋买卖合同，约定由刘白涛以1813460元的总价款购买中国盒子小区2号楼1单元201室房屋。
15.证人刘某甲的证言证明：其是刘白涛的父亲。其与妻子都是重汽的退休职工，每月收入共计3000元左右。刘白涛曾经用其身份证办理过齐鲁银行账户，但其和妻子都没用过该账户，应该是刘白涛自己用的。近两三年来，有很多人到家里找刘白涛要账，说是他给别人买房子，收钱后给不了房子，刘白涛也承认是帮别人买房子欠的钱，其中刘白涛欠一个姓苏的人三四十万元，为此其和妻子帮着刘白涛还了不少钱。
16.物证作案工具伪造的山东某公司印章2枚证明：经被告人刘白涛当庭辨认，确系其通过他人伪造的印章。
17.书证扣押清单证明：案发后，公安人员在被告人刘白涛暂住处查获其与薛某某签订的《中国盒子房屋买卖合同》3份、与苏某某签订的《中国盒子房屋买卖合同》6份、空白《中国盒子房屋买卖合同》4份、空白收款收据2本及作案工具伪造的印文分别为“山东某公司”、“山东某公司财务专用章”的红色印章2枚。
18.证人张某某的证言证明：其与刘白涛是于2010年时一起在济南市历城区祝甸双语实验初中踢足球时认识的，刘白涛自称跟着他叔叔在山东某公司从事房地产开发工作，他叔叔是该公司的老总。后刘白涛说他叔叔给了他几套在燕子山路中国盒子小区的几套房子，他想卖出其中部分房子，当时市场价是每平方米1.2万元，他能按每平方米7000元的价格便宜卖给其。2011年下半年，其从刘白涛处定购了一套房屋，并按照约定支付给刘白涛定金5万元。过了一年，其到中国盒子小区售楼处询问，都说不认识刘白涛，其怀疑有问题，就要求刘白涛退款，后刘白涛说他把5万元退给其前妻了。
19.证人霍某某的证言证明：其和刘白涛是同学关系。刘白涛说他叔叔在山东某公司当老总，他也在该公司工作。2011年初开始，刘白涛多次向其借款共计4万元，2011年底还清了。2011年12月25日，刘白涛知道其结婚要买房子，就说他叔叔在燕子山路中国盒子小区给了他两套房子，当时的市场价是每平方米1万元左右，他说可以按每平方米6500元的价格卖给其，其相信了，就交给刘白涛购房定金5万元，并于2011年12月31日与刘白涛签订了一份购房合同，合同甲方是山东某公司，后其陆续支付给刘白涛购房款共计15万元。由于一直不能交房，其就到山东某公司和售楼处去询问，都说不认识刘白涛，其开始找刘白涛要求退款，后刘白涛陆续将购房款全部退还给了其。
20.被告人刘白涛供述的合同诈骗犯罪时间、地点和经过，与上述证据证明的事实相吻合。
二、诈骗的事实
2013年7月至2014年10月期间，被告人刘白涛谎称自己是山东某公司员工，并谎称该公司法定代表人系其叔叔，骗取了回某某的信任后，虚构公司出问题需要钱交罚款、家人生病急需用钱等理由，分多次诈骗回某某共计22.4万元。
2014年9月29日，公安人员接被害人苏某某报警后经侦查发现刘白涛租住在济南市历城区花园路青苹果时代公寓615房间。同年11月11日，公安人员在上述地点将刘白涛抓获。后经侦查，公安人员又陆续掌握了其诈骗薛某某、回某某的事实。经讯问，刘白涛对其上述合同诈骗、诈骗的犯罪事实均供认不讳。
案发后，公安人员在刘白涛处扣押现金655.5元，已随案移交本院。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人回某某的陈述证明：其于2006年7月经朋友介绍认识了刘白涛，他住在济南市历城区花园路青草果时代公寓615室，开始时刘白涛说这是他姥爷的房子，但其曾经在该房屋内见过一个有线电视开户资料，上面有谷某某的名字，刘白涛解释说谷某某是小区物业人员。2013年初两人建立恋爱关系后，刘白涛说他以前在山东某公司工作，该公司的董事长刘某乙是他叔叔，他现在虽不在该公司内工作了，但有时还会处理一些他工作时后续的事情。其与刘白涛谈恋爱期间，他就没有再干任何工作。2013年7月5日，刘白涛说大舜天成公司出问题被罚款100万元，他家人都在想办法凑罚款，他个人需要借30万元，还差6万元，其就向他的银行账户内转了6万元。后其催刘白涛还款，他于2014年1月还给其2万元。后来有很多人找刘白涛要账，他解释说是他借别人的那24万元的债主，还说债主催的急，让其先帮他还款，其为此于当月给一个叫刘某丁的农业银行账户转款2万元，于同年3月24日给刘白涛转款2万元，于同年4月22日给刘白涛转款5万元，用于帮他归还借款。同年3月21日，刘白涛说他没钱交社保金了，其就向一个叫高某某的建设银行账户转款4000元，刘白涛说这是大舜天成公司会计的账户。同年6月13日，刘白涛说他在名士豪庭买二手房与其结婚用，需要缴纳交易税，其转给刘白涛1.7万元。同年7月24日，刘白涛说他父亲生病住院急需用钱，其就转给他1.3万元。同年10月2日，刘白涛说他母亲在齐鲁银行理财账户里有很多钱，但因合同未到期，银行不给取钱，他需要给银行的工作人员3万元好处费，其就转给刘白涛3万元。同年10月23日，刘白涛说他姥姥做手术急等用钱，当时刘白涛的母亲也说向其借钱，但没有说借多少，刘白涛说需要4万元，其就给他转了4万元。刘白涛与其谈恋爱，还带其到中介公司签合同，说要买结婚的房子，所以其一直都很相信他，但其现在知道刘白涛是以谈恋爱为名诈骗其钱财。
2.证人刘某甲的证言证明：其是刘白涛的父亲。其不认识山东某公司的法定代表人刘某乙，其家人与刘某乙也没有亲戚关系，其弟弟刘某丙有个亲戚叫李某乙，在山东某公司担任副经理，与其也没有联系。2014年10月，刘白涛的姥姥因心脏病发作住院治疗，其家里没钱了，就和妻子商量找刘白涛的女朋友回某某借点钱治病用，后其妻子和刘白涛以给姥姥治病为由从回某某处借了1万元钱。
3.书证房屋买卖合同、定金收到条证明：2014年5月30日，刘白涛、回某某与鲍某某签订房屋买卖合同，约定由刘白涛、回某某以182万元的总价款购买鲍某某所有的济南市历下区名士豪庭一区26号楼1单元2403室房屋，当日，刘白涛支付鲍某某购房定金1万元。
4.书证收条一张证明：刘白涛为骗取回某某信任而伪造了其缴纳购房税款2.1万元的收条一张。
5.书证刘白涛建设银行卡账户历史交易明细、回某某招商银行卡账户历史交易明细证明：回某某于2013年7月5日转给刘白涛6万元；于2014年1月1日转给刘某丁2万元；刘白涛于2014年1月26日转给回某某2万元；回某某于2014年3月21日转给高某某4000元；于同年3月24日转给刘白涛2万元；于同年4月22日转给刘白涛5万元；于同年6月13日转给刘白涛1.7万元；于同年7月24日转给刘白涛1.3万元；于同年10月2日转给刘白涛3万元；于同年10月23日转给刘白涛4万元。上述资金往来情况与被害人回某某的陈述能够相互印证。
6.书证扣押清单证明：案发后，公安人员在刘白涛处扣押现金655.5元。
7.公安机关制作的受案登记表和工作记录证明：案件的来源和被告人刘白涛的归案情况。
8.被告人刘白涛供述的诈骗犯罪时间、地点和经过，与上述证据证明的事实相吻合。
本院认为，被告人刘白涛以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯合同诈骗罪成立。被告人刘白涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人刘白涛归案后，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘白涛在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。对被告人刘白涛依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘白涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月12日起至2027年5月11日止），并处罚金人民币十二万元（罚金从判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、随案移交作案工具山东某公司印章二枚予以没收。随案移交现金人民币六百五十五元五角，发还被害人薛某某人民币三百六十五元六角，发还被害人苏某某人民币一百八十四元七角，发还被害人回某某人民币一百零五元二角。
三、责令被告人刘白涛退赔被害人薛某某损失人民币777634.4元，退赔被害人苏某某损失人民币392815.3元，退赔被害人回某某损失人民币223894.8元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 马金勇
人民陪审员 李智慧
人民陪审员 满志宏
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 王天超