河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0903刑初5号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人李宝川，男，1949年9月20日出生于河北省沧县，汉族，初中文化，现住河北省沧县，务农。2016年7月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。
被告人杨子江，男，1955年5月20日出生于河北省沧县，汉族，初中文化，现住河北省沧县，务农，中共党员。2016年8月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被北京市公安局东城分局临时羁押于北京市东城区看守所，同年8月17日被沧州市公安局运河分局刑事拘留，9月13日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。
沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉[2016]328号起诉书指控被告人李宝川、杨子江犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月3日向本院提起公诉。同年3月5日向本院提交沧运检公诉刑追诉【2017】1号追加起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员尹吉岐出庭支持公诉。被告人李宝川、杨子江到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控：2012年11月，封某1、封志光、吴某等人在沧州市运河区工商行政管理局，注册成立了沧州市运河区汇康种植专业合作社（以下简称汇康合作社），并开始发展农村村民成为该合作社代办员，通过代办员非法吸收广大村民存款。
2013年7月份，沧县杜林乡申庄子村村民李宝川、刘爱霞（另案处理）开始成为该合作社代办员，吸收本村村民现金存入汇康合作社，工作期间李宝川、刘爱霞先后向沧县杜林乡申庄子村张发海等78名村民吸收资金共计2116500元。同年李宝川又成为沧州市运河区恒通农作物种植专业合作社（以下简称恒通合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入恒通合作社，工作期间李宝川先后向沧县杜林乡申庄子村杨广文等3名村民吸收资金共计67000元。经查，李宝川、刘某1分别为汇康、恒通两个合作社吸收存款共计1274500元和909000元。2014年8月份开始恒通、汇康两个合作社无法返还资金，主要经营人员逃跑。李宝川、刘某1的行为给存款人造成直接经济损失2183500元。
2013年沧县张官屯乡邢庄子村村民杨子江开始成为该合作社代办员，吸收本村村民现金存入汇康合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯邢庄子村杨邦厂等17名村民处吸收资金共计33.8万元。同年杨子江又成为沧州市运河区恒通农作物种植专业合作社（以下简称恒通合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入恒通合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村邢某等51名村民处吸收资金共计67.71万元。同年杨子江又成为沧州市宏远投资有限公司（以下简称宏远公司）代办员，非法吸收广大村民的现金存入宏远公司，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村杨松等3名村民处吸收资金共计2.5万元。同年杨子江又成为沧州市融汇农作物种植专业合作社（以下简称融汇合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入融汇合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村杨广峰等2名村民处吸收资金共计4万元。同年杨子江又成为沧州市运河区汇通农作物种植专业合作社（以下简称汇通合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入汇通合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村王月亮等11名村民处吸收资金共计13.4万元。同年杨子江又成为沧州市运河区恒明农作物种植专业合作社（以下简称恒明合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入恒明合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村张春奎等1名村民处吸收资金共计1万元。同年杨子江又成为沧州市汇聚种植专业合作社（以下简称汇聚合作社）代办员，为汇聚合作社非法吸收沧县张官屯乡邢庄子村杨广香等6名村民共计10万元。同年杨子江又成为沧州市运河区盛某农作物种植专业合作社（以下简称盛某合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入盛某合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村冉昭洪等2名村民处吸收资金共计2万元。同年杨子江又成为沧州市新华区东某种植专业合作社（以下简称东某合作社）代办员，为东旭合作社非法吸收沧县张官屯乡邢庄子村崔文波等32名村民共计76.8万元。2014年8月份汇康、恒通、宏远、融汇、汇通、恒明、盛某、汇聚和东某9个合作社无法返还资金，主要经营人员逃跑。杨子江的行为给存款人造成直接经济损失211.21万元。
为此指控被告人李宝川、杨子江的行为已构成非法吸收公众存款罪并当庭列举了相关证据。
被告人李宝川、杨子江对指控的犯罪事实供认不讳，对公诉人列举的证据无异议。
经审理查明，2012年11月，封某1、封志光、吴某等人在沧州市运河区工商行政管理局注册成立了沧州市运河区汇康种植专业合作社（以下简称汇康合作社），并开始发展农村村民成为该合作社代办员，通过代办员非法吸收广大村民存款。
2013年7月份，沧县杜林乡申庄子村村民李宝川开始成为该合作社代办员，吸收本村村民现金存入汇康合作社。工作期间先后向沧县杜林乡申庄子村张发海等75名村民吸收资金共计1956500元。同年李宝川又成为沧州市运河区恒通农作物种植专业合作社（以下简称恒通合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入恒通合作社，工作期间李宝川先后向沧县杜林乡申庄子村杨广文等2名村民吸收资金共计57000元。2014年8月份开始恒通、汇康两个合作社无法返还资金，主要经营人员逃跑。李宝川的行为给存款人造成直接经济损失201.35万元。
2013年沧县张官屯乡邢庄子村村民杨子江开始成为该合作社代办员，吸收本村村民现金存入汇康合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯邢庄子村杨邦厂等17名村民处吸收资金共计33.8万元。同年杨子江又成为沧州市运河区恒通农作物种植专业合作社（以下简称恒通合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入恒通合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村邢某等51名村民处吸收资金共计64.71万元。同年杨子江又成为沧州市宏远投资有限公司（以下简称宏远公司）代办员，非法吸收广大村民的现金存入宏远公司，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村杨松等3名村民处吸收资金共计2.5万元。同年杨子江又成为沧州市融汇农作物种植专业合作社（以下简称融汇合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入融汇合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村杨广峰等2名村民处吸收资金共计4万元。同年杨子江又成为沧州市运河区汇通农作物种植专业合作社（以下简称汇通合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入汇通合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村王月亮等11名村民处吸收资金共计13.4万元。同年杨子江又成为沧州市运河区恒明农作物种植专业合作社（以下简称恒明合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入恒明合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村张春奎等1名村民处吸收资金共计1万元。同年杨子江又成为沧州市汇聚种植专业合作社（以下简称汇聚合作社）代办员，为汇聚合作社非法吸收沧县张官屯乡邢庄子村杨广香等6名村民共计10万元。同年杨子江又成为沧州市运河区盛某农作物种植专业合作社（以下简称盛某合作社）代办员，非法吸收广大村民的现金存入盛某合作社，期间杨子江先后从沧县张官屯乡邢庄子村冉昭洪等2名村民处吸收资金共计2万元。同年杨子江又成为沧州市新华区东某种植专业合作社（以下简称东某合作社）代办员，为东旭合作社非法吸收沧县张官屯乡邢庄子村崔文波等32名村民共计76.8万元。2014年8月份汇康、恒通、宏远、融汇、汇通、恒明、盛某、汇聚和东某9个合作社无法返还资金，主要经营人员逃跑。杨子江的行为给存款人造成直接经济损失208.21万元。
案发后，被害人李某对被告人杨子江表示谅解。
上述事实，有以下证据经法庭举证、质证，本院予以确认。
1、被告人李宝川的供述，2013年7月一个叫于某的人领着吴某、封某2和封某1到村上，说要办合作社代卖化肥，还要帮着村上的人存款，1万存定期一年给408元利息，还给一桶油，如果1万元存够三个月给80元，存够半年给170多元。其当时同意给他们办的合作社当代办员。代办员就是向周围村民宣传合作社的业务，吸收存款。每1万元存够1年，就给提成120元，其替汇康合作社吸收了2156500元，恒通合作社67000元。这些合作社到2014年8月后就没有还款了。
2、被告人杨子江的供述，其担任过汇康、东某、恒通、宏远、融汇、汇通、恒明、盛某等合作社的代办员。其为汇康合作社吸收了30多万的存款，为东某吸收了60多万的存款，为恒通吸收了80多万的存款，为宏远吸收了2万多的存款，为融汇吸收了4万多的存款，为汇通吸收了15万左右的存款，为恒明吸收了1万元左右的存款。其获利大概5万多元。
3、证人刘某1的证言，其公公李宝川在汇康农业合作社和恒通农业合作社当代办员，收取村民想要存到合作社的钱后，将钱交给合作社，再将合作社开具的收据交还给村民。钱存够一年后，合作社将本金和利息交给李宝川，他再将钱给村民。其听李宝川说，村民在合作社存1万元存够一年，就给他120元好处费。
4、证人刘某2的证言，其父亲刘树峰是汇康种植专业合作社担当代办员。2013年1月份的时候，自称是汇康种植专业合作社的工作人员吴某、封某2、康某到村里，找到其父亲说，现在国家倡导农业合作社，在合作社里存钱，客户的利息高，并且可以给提成。每做一笔业务，按一万元存款计算，一年期限的，汇康种植专业合作社给其父亲提成是120元钱，客户每年利息为420元钱。活期存款按每月9元钱利息给客户，其父亲没有提成；如果客户存款三个月的，给客户84元钱，给代办员30元钱；客户存款半年的，给客户180元钱，给代办员60元钱。汇康合作社给村民存一万元整期的还会给一桶5升的食用油，和以出厂价卖给村民6袋复合肥。沧州市汇康种植合作社的法人是封某3，主要负责汇康的总体业务。吴某、封某2是汇康的客户经理，负责联系各村的代办员和办理村民的存款业务。
5、被害人邢某的陈述，其通过杨子江在恒通合作社里存了一万元钱，当时约定的是三个月，年利率是4.2%，但是杨子江私自改成了一年，钱到期后也取不出来。
6、被害人踅淑平的陈述，2013年上半年，李宝川开始担任沧州市汇康合作社的代办员。在其担任合作社代办员期间在村里吸收大量存款。现在这些钱都没有归还给村民。2013年9月份左右，其去李宝川家存了约7次，累计存了11万元。
7、被害人白某的陈述，2013年上半年，李宝川开始担任汇康合作社的代办员。2013年4月份左右，其去李宝川家存了4次，累计存了5.1万元。
8、同案犯黎洪某的供述，其参与了汇聚种植专业合作社，给代办员的奖励是村民存款额的12%。杨子江存了10万元左右。
9、书证。
李宝川为汇康合作社吸收的存款汇总表（吸收75人存款共计1956500元）及投资人登记表、存单。
李宝川为恒通合作社吸收的存款汇总表（吸收2人存款共计57000元）及投资人登记表、存单。
杨子江为汇康合作社吸收的存款汇总表（吸收17人存款共计33.8万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为恒通合作社吸收的存款汇总表（吸收51人存款共计64.71万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为宏远合作社吸收的存款汇总表（吸收3人存款共计2.5万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为融汇合作社吸收的存款汇总表（吸收2人存款共计4万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为汇通合作社吸收的存款汇总表（吸收11人存款共计13.4万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为恒明合作社吸收的存款汇总表（吸收1人存款共计1万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为盛某合作社吸收的存款汇总表（吸收2人存款共计2万元）及投资人登记表、存单。
杨子江为汇聚合作社吸收的存款汇总表及投资人登记表、存单。河北中实会计师事务所有限公司出具的关于沧州市汇聚种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案鉴定意见书（杨子江吸收6人存款共计10万元）。
杨子江为东某合作社吸收的存款汇总表及汇康种植合作社投资人登记表、存单。河北中实会计事务所有限公司出具的关于沧州市新华区东某种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案专项审计报告（杨子江吸收32人存款共计76.8万元）。
10、沧州市公安局巡警支队三大队出具的抓获经过：被告人李宝川被抓获归案。
北京市公安局东城分局前门大街派出所出具的到案经过：被告人杨子江被抓获归案。
11、被告人李宝川、杨子江的户籍证明。
本院认为，被告人李宝川、杨子江非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中李宝川涉案金额为201.35万元，被告人杨子江涉案金额为208.21万元，数额巨大，二人行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人李宝川非法吸收公众存款的涉案金额有误，应将其自己的存款数额17万元予以扣除。被告人李宝川、杨子江自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨子江取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李宝川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月9日起至2019年7月8日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
被告人杨子江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2019年8月7日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
二、责令被告人李宝川退赔被害人损失201.35万元、杨子江退赔被害人损失208.21万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵颖梅
审 判 员 付 饶
人民陪审员 杨学荣
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 陈 曦