安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302字第110号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人朱某，男，1976年10月26日出生于浙江省文成县，汉族，小学文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月24日被浙江省温州市公安局鹿城区分局抓获，10月26日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年12月1日被逮捕。
辩护人孟云东，安徽民之声律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）87号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人孟云东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年3月份以来，被告人朱某谎称其在温州做“喜力”啤酒生意，利润高、收益快，以让被害人梁某投资货柜的方式，骗取梁某人民币630000元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及转账凭证等书证予以证实，认为被告人朱某的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人朱某在有期徒刑十年以上量刑。
被告人朱某辩称:是梁某主动要求与他一起做“喜力”啤酒生意的，梁某支付的800000元是投资款，虽然因生意亏损他暂时无力偿还，但不构成诈骗犯罪。辩护人的辩护意见是：被告人朱某系与梁某一起投资做啤酒生意，并且已支付给梁某第一次投资的本金140000元及利润30000元，被告人朱某没有非法占有梁某钱款的犯罪故意，应宣告被告人朱某无罪。
经审理查明：被告人朱某在与宿州市梁某交往期间谎称其在温州做“喜力”啤酒生意，并以该啤酒生意利润高，收益快为诱饵，在2015年3月至4月间，以让被害人梁某投资啤酒货柜为由，先后骗取被害人梁某人民币800000元。后在被害人梁某追要的情况下于2015年6月22日归还被害人梁某人民币170000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）案发及抓获经过，证明本案系被害人梁某于2015年9月14日向公安机关报案致案发。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所于2015年10月24日11时在鹿城区水心街道芙蓉组团42幢602室将被告人朱某抓获。
（二）转账凭证，证明被害人梁某向被告人朱某账户汇款的时间、金额及其他相关情况。
(三)常住人口基本信息，证明被告人朱某1976年10月26日出生于浙江省文成县。
二、证人证言
（一）证人王某的证言，证明她是梁某的朋友，后通过梁某介绍购买廖某销售的化妆品认识了廖某、朱某，在日常交往过程中，廖某、朱某向她们介绍了喜力啤酒直销的生意，并邀请她们一起做，还说朱某的姐姐在荷兰，可以组织货源，因货源紧俏及该啤酒畅销等原因，这个生意稳赚不赔，只要投入资金，具体销售经营都不需要过问，投资一个货柜的资金是280000元，三个月左右为一个周期，扣除相关海关费用，可以获利六七万元。她没有投资，但她知道在朱某、廖某的鼓动下，梁某投资了几十万元，其中100000元还是梁某向她借的，就是按梁某的安排在2015年4月13日向朱某账户内汇了100000元。她从来没见过喜力啤酒的相关宣传材料，都是听朱某、廖某口头宣传，听梁某说她也没见到过货。
（二）证人赵某的证言，证明他是梁某的姐夫，2014年底他通过梁某认识了朱某，之后朱某一直游说他和梁某做荷兰原产喜力啤酒的直销生意，并说其姐姐在荷兰，可以搞到货源，并且喜力啤酒在温州供不应求，只要投入资金，稳赚不赔，具体的经营销售都不要他们操心，投资一个货柜是280000元，三个月左右为一个周期，扣除相关费用，一个货柜可以获利六七万元。他通过了解得知这种喜力啤酒在国内有生产企业，不可能再从荷兰进口，并且按朱某说的经营模式，所有经营运作环节都不受投资人的控制，就是钱款、货物两不见，他感觉这件事不太靠谱，所以在朱某让他投资2000000元时，他说投资可以，但要自己掌握资金并进行运作，朱某不同意。大约一个月之后，朱某又来劝他投资喜力啤酒生意，并说先做一个货柜的啤酒试试，他就要求朱某提供一些书面资料和相关的货物到港手续，以及销售记录，朱某始终没能提供，他就没投资，同时也多次劝梁某不要投资这个项目，风险太大，没有可行性，但后来知道梁某在朱某的蛊惑下，从亲朋处借钱进行了投资。2015年9月2日凌晨，梁某从温州给他打电话，说她和朱某在温州跑了一天，也没有见到啤酒货物，并且现在联系不上朱某和廖某了，要他到朱某和廖某在宿州的住处看看，后来他和李某去了廖某和朱某在宿州的租住房，但没见到人，后来听他们的邻居说廖某在9月1日已经带着货物和行李走了。
（三）证人李某的证言，证明她和梁某是同学，后来为购买化妆品认识了廖某、朱某夫妻俩，在购买化妆品期间，廖某、朱某推荐她做喜力啤酒直销生意，并说朱某的姐姐在荷兰，可以搞到货源，这种啤酒在温州供不应求，如果想干这个生意，投入资金就可以了，并且稳赚不赔，具体就是一个货柜280000元，三个月左右为一个周期，扣除海关等相关费用，一个货柜可以盈利六七万元，她当时考虑既见不到货，也没有合同文件，甚至连宣传图片也没有，销售模式也不靠谱，就没有投资，后来听梁某说她在廖某、朱某的鼓动下投资了几十万。2015年8月31日梁某在催款无果的情况下，提出和朱某一起去温州看货，第二天梁某打电话给她说朱某已经失联了，让她到朱某、廖某在宿州租住的房子去看看，她和赵某一起去的，没能敲开门，后来她就劝梁某报案了。
（四）证人廖某的证言，证明她和朱某都是离过婚的，他俩断断续续在一起同居生活近十年了，在她做微商生意期间认识了梁某，她知道朱某向别人宣传过进口荷兰喜力啤酒生意，据朱某说投资一个啤酒货柜要280000元，三个月左右为一个周期，扣除相关费用，纯利润在六万元左右，但她从来没见过任何进口的报关手续和库存的单据，都是朱某本人口头宣传，就是由他在荷兰的姐姐组织货源，然后在温州销售，她也向梁某宣传过这个生意。2015年9月1日朱某打电话给他，要她离开在宿州的租住房，说梁某会找她的麻烦，并让她回温州老家，她就离开宿州了。
（五）证人井某的证言，证明朱某、廖某大约在2013年11月租住了她家的位于宿州市芳林苑21号楼904室的房子。2015年9月初的一天上午，有人通过物业公司的人联系到她，让她帮忙打开朱某、廖某租住的房子，在物业公司的安排下她打开了房门，发现廖某、朱某已经不在这个房子里住了，他们以前做生意时的货物也不见了。
三、被害人梁某的陈述，称她在2013年1月份在购买化妆品时认识了在宿州从事微商化妆品生意的温州人廖某，后来成为比较好的朋友，2015年初她想和廖某一起做徽商生意，廖某不赞成，并极力推荐她和其老公朱某做进口啤酒生意，并保证该啤酒生意稳赚不赔，具体就是投资一个货柜28万元，三个月左右为一个周期，利润六到七万元，资金不足的情况下投资半个货柜也行，在朱某和廖某的多次游说下，她决定和他们一起做啤酒生意。自2015年3月14日至4月22日她分四批向朱某的银行卡内汇款计80万元，数额分别是140000元、280000元、100000元、280000元，其中第三批100000元是她向王某借的，是从王某的账户汇出的。根据朱某所讲的时间推算，在2015年6月中旬即可收回第一个货柜投资，所以她就找朱某、廖某要钱，在她多次追讨的情况下，朱某于2015年6月22日汇给她170000元，说是第一笔投资的本钱和利润，在追讨剩余款项时，朱某、廖某开始说第二个货柜7月15号到达温州，过几天货款就可以回笼，之后就一拖再拖，直到2015年8月30日朱某、廖某也没给她钱，在此情况下她提出要到温州看看货，在她的一再要求下，她和朱某于8月31日到达温州，到温州后朱某只是安排她住下来，并说9月2日前可以拿到钱，但一再搪塞，没让她看到货，并在9月1日下午把返程车票给她送到了宾馆，当天晚上9点多，她给朱某打电话，朱某关机，她又给在宿州的廖某打电话，廖某也关机，她意识到情况不好，就联系她姐夫赵某和朋友李某去廖某在宿州租住的房子看看，但廖某已离开租住的房子，这时她确定是被朱某、廖某骗了，返回宿州后就报案了。
四、被告人朱某的供述，称他于2012年左右到宿州市做点小生意，后来通过温州的朋友认识了宿州人梁某，当时他的女友廖某也在宿州做徽商生意，为此梁某也经常和廖某接触，相互熟悉之后，他就经常对一些宿州本地朋友说“喜力”啤酒的生意很好做，回报率很高，其中就有梁某及其亲戚朋友。他在2015年3、4月份至6、7月份一共从梁某处吸收四笔资金，分别是140000元、280000元、100000元、280000元，梁某都是通过银行转账给他的，其中第一笔140000元他给梁某返还了本金和利润合计170000元，后来的几笔钱被他用来偿还以前的旧债了。
本院认为：被告人朱某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款630000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某及其辩护人辩称收取被害人梁某的钱款系与梁某共同做喜力啤酒生意，经查，被害人梁某的陈述与证人王某、李某、赵某、廖某、井某的证言能够印证被告人朱某虚构其从事喜力啤酒生意的事实骗取被害人的钱款，且被告人朱某在侦查机关供述所骗梁某的款项被其偿还以前的旧债了，其以虚构事实的方法，非法占有他人钱款的主观故意明确，对被告人朱某及其辩护人认为被告人朱某不构成犯罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月24日起至2026年12月23日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、责令被告人朱某退赔被害人梁娟人民币六十三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘潮滟
审 判 员 赵 磊
人民陪审员 马晓东
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 韩 放
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。