陕西省合阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0524刑初字第12号公诉机关合阳县人民检察院。被告人冯某某，男，现年52岁，汉族，初中文化，农民，2015年10月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于合阳县看守所。辩护人李某某，陕西洽明律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检刑诉〔2016〕1号起诉书指控被告人冯某某犯诈骗罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月29日公开开庭进行了审理。合阳县人民检察院指派检察员王敏青出庭支持公诉。被告人冯某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。合阳县人民检察院指控：2013年底，被告人冯某某通过QQ聊天与被害人李某某甲相识，在互相接触中被告人冯某某自称其为中铁一局职工，现停薪留职在外承包工程。2014年元月至2015年9月被告人冯某某以自己在贵州承包工程交纳押金、维修工地机器、工地出事故等理由先后六次骗取李某某甲183114.63元，将所骗取的现金用于购买房屋、赌博及日常生活开支。上述事实有案件线索来源及抓获经过、证人证言、银行卡交易明细、汇款单复印件、辨认现场笔录及照片、被害人陈述、被告人供述等证据在案佐证，公诉机关认为被告人冯某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人冯某某对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。辩护人认为被告人认罪态度好，已退赔了12万元，建议对被告人从轻处罚并适应缓刑。经审理查明，2013年底，被告人冯某某通过QQ聊天与被害人李某某甲相识，在互相接触中被告人冯某某谎称自己是中铁一局职工，现停薪留职在外承包工程。之后通过接触，双方逐渐熟悉。2014年元月至2015年9月被告人冯某某以自己在贵州承包工程交纳押金、维修工地机器、工地出事故等理由先后六次骗取李某某甲183114.63元，将所骗取的现金用于购买房屋、赌博及日常生活开支。在案件审理期间，经被告人冯某某配合，公安机关追回案款120000元。上述事实，有检察机关提交并经当庭举证、质证，已予以确认的下列证据证明：1、案件线索来源及抓获经过证明，2015年10月15日16时许，被害人李某某甲电话报警称，其到同家庄镇如意村回回池冯某某家追要借款，发生口角、撕打。民警到现场后，将双方依法口头传唤至合阳县公安局同家庄派出所进行详细询问。冯某某供述其从2014年起冒充中铁一局职工，以包揽工程的名义先后六次骗取李某某甲现金18万余元。2、受案登记表及立案决定书证明，该案是被害人李某某甲于2015年10月15日报警，经审查属刑事案件，合阳县公安局于2015年10月16日决定立案侦查。3、户籍证明信证明，被告人冯某某，男，1965年6月4日生，家住合阳县同家庄镇如意村回回池，作案时系负完全刑事责任能力人。4、被害人李某某甲的陈述证明，她和冯某某2013年底通过QQ聊天认识，冯某某自称是中铁一局的职工。在交往的过程中，冯某某多次向她借钱，她都没给。后来有一次她让冯某某给她交话费，冯某某立马交了100元话费，其言行渐渐取得了她的信任。之后冯某某给她打电话说自己在贵州包了个工程，需要押金22.5万元，其凑了些，还差一点，再次向她借钱，她没给。后来她在渭南打伤了人，而她又不想给对方赔医疗费，与冯某某在电话中商量咋办，冯某某就从合阳到渭南找到她，让她把钱先倒出来。2014年1月7日她和冯某某在华县赤水镇陕西信合营业大厅从她的卡里取出1.55万元，冯某某让把钱借给他，她把钱交给冯某某后，她和冯某某到邮政储蓄银行把钱汇到了冯某某老婆康某某账号上。2014年3月19日，冯某某打电话说其去贵州承包的工地干活，需要维修机器，得10000元，她就于2014年3月20日给冯某某老婆康某某邮政储蓄账号汇了10000元。2014年6月份左右，具体日期她记不清了，她当时在渭南，冯某某来找她说自己从贵州回来，身上没钱了，又向她借2000元回家的路费，她信以为真，就给了2000元。冯某某在合阳呆了几天来到渭南说其要去贵州，身上没钱，又向她借2500元，她又信以为真，给了2500元。2015年7月9日冯某某来华县找她说贵州工地出事了，死了个人，另外一个人坏了九根肋骨，一个腿塌坏了，得用钱处理，问她有多钱就借给其多钱，她先取出40000元放在家里，又拿着75000元的定期存款单和冯某某在华县赤水镇陕西信合营业厅取出75000元，当时冯某某用自己的身份证在信合办了个银行卡，75000元没提出柜台，工作人员连本带息一起存入冯某某办的银行卡，之后她和冯某某来到赤水镇农行，将40000元存入冯某某的农行卡内，2015年9月初，她当时在华县医院住院，冯某某在医院照顾她，期间冯某某说上次工地出的那事还没了结，还得几万元，让她至少再借给其35000元，她就给了冯某某3000元现金，再从卡里取出35000元于9月13日她和冯某某一起在华县工行汇给一个叫丁某某的人，她和冯某某认识以来，冯某某六次诈骗她183114.63元。5、证人康某某的证言证明，她是冯某某的妻子，2006年2月18日冯某某拿她的身份证在合阳县南大街邮政储蓄银行办理过一份活期存折及一张银行卡，存折一直是她拿着，银行卡是冯某某拿着用。2014年4月份她到同家庄镇邮政储蓄银行查询存折内是否有钱，被告知存折因密码不对，要求挂失后重新补办，于是她另补办了一个存折及银行卡，补办的存折和银行卡都在自己手中。原存折被合阳县南大街邮政储蓄银行的工作人员没收了，原银行卡冯某某说其在取钱时被自动取款机吞了。证人李某某的证言证明，她是四川省广元市青川县木鱼镇文武村人，2014年12月7日，她到广元市木鱼隧道打工，12月22日左右，冯某某等人也来木鱼隧道打工。冯某某等人负责维修隧道，因他们没人做饭，便请她去做饭，这样她和冯某某接触就多了，相互有了些了解，她也就相信了冯某某。2015年正月初七冯某某就从老家来广元找她，同年六月份工地完工后，冯某某没回去，对她说要在陕西给她买房，她当时表示不可能跟其去陕西，于是冯某某决定在遂宁市以她的名义给两人买一套房。之后以29.3万元在船山区（河东新区）紫竹美庭小区4幢13—5买了套单元，现付28万元，五年后再付1.3万元才可办房产证。谈好后，冯某某交了10000元押金，出了2900元中介费，2015年7月13日冯某某取出自己的11万元，加上其在她女婿王某处贷款7万元，共18万元汇给房主，到9月份，冯某某往她女儿账号内汇了35000元，给她汇了3000元交了房款。除贷款外冯某某共出资160900元。证人丁某某的证言证明，冯某某给她妈李某某在遂宁市买房时，她才认识冯某某，买房的先期付款都是冯某某出的，后来房主催要房款，冯某某往她的工商银行账号汇了35000元。证人谢某某的证言证明，他妻子陈某某在遂宁市船山区（河东新区）紫竹美庭小区购买了第4幢13楼5号安置房。2015年6月份有位陕西男子和青川县的李某某与他谈妥以29.3万元买房，先付28万元，剩余1.3万元等五年后结算清才可办房产证。谈好后陕西籍男子给了他10000元定金，给了中介2900元中介费。2015年7月中旬左右，陕西籍男子和李某某往他的账户汇入11万元，给了7万元现金，共18万元。约定的两个月付款期到后，他催要剩余房款，陕西籍男子要求延长一个月，算2分钱的利息，计息3600元，隔了一段时间，李某某付清9万元房款及3600元利息。6、扣押清单及照片证明，2015年10月16日在被告人冯某某手中扣押了两张银行卡.7、扣押清单、银行交易凭证、汇款凭证及账户交易明细证明，2015年10月16日在被害人李某某甲手扣押了2014年汇款收据一张，证明其于2014年3月20日通过刘某卡汇款10000元给康某某，2015年10月16日在被害人李某某甲手扣押了四张存款凭证，李某某甲卡号信合存款凭证证明李某某甲2015年2月28日存入75000元，于2015年7月9日连本带息共75114.63元一并转存入冯某某的信合卡内。李某某甲卡号信合存款凭证证明李某某甲2015年3月6日存入40000元，取出后于2015年7月9日存入冯某某的农业银行卡内。2015年12月9日在李某某手扣押跨行取款业务凭证证明2015年7月13日冯某某卡内支取70000元，卡卡转账单证明冯某某于2015年7月13日在银行卡内转入谢某某名下40000元。被告人冯某某、被害人李某某甲及证人丁某某的银行卡交易明细均能证明被害人被骗存、取款、转账的细节和钱数，亦能和被告人的供述、被害人的陈述相互印证。8、借条证明，被害人李某某甲提供被告人冯某某出具的两张借条，证明冯某某共骗其183000元（未计算75000元的利息114.63元）；证人李某某提供的被告人冯某某给王某出具的借条，证明冯某某2015年7月14日借王某70000元。9、办案说明证明，被告人冯某某将所骗取被害人李某某甲钱的其中16万余元以李某某的名义在四川省遂宁市船山区紫竹美庭小区购买了一套安置房，李某某陈述自己已将购买的安置房通过中介公司待出售，退还赃款。被告人冯某某在李某某女婿王某处贷款7万元，王某将借条复印件交李某某，由李某某交给办案民警。10、委托书及公证书证明，位于四川省遂宁市河东新区紫竹美庭小区4幢1单元13楼5号安置房原所有人陈某某于2015年6月8日委托李某某对外出售该房产，且经过四川省遂宁市红旗公证处公证。11、扣押清单证明，2016年4月20日，公安机关扣押了案款120000元。12、被告人冯某某的供述证明，①、2013年8月份他在宝鸡打工期间，通过QQ聊天认识了李某某甲，他自称是中铁一局的职工，现停薪留职，在外包揽工程。一次，李某某甲说其话费不多了，他便给李某某甲的手机交了100元话费，取得了李某某甲的信任。后两人在渭南见面，双方有了更深的了解，这时他说自己在贵州一个隧道包了工程，要给工地缴纳326000元押金，已缴纳了一部分，还差点，以此为由向李某某甲骗钱，并说是高息贷李某某甲的钱。正好那几天李某某甲在渭南和别人打架，派出所要查她的账目，李某某甲就把手头的20余万元支票和15500元现金给了他，15500元是李某某甲借给他用于贵州隧道工程的，其他存单是让他代为保管的。他和李某某甲在华县赤水镇邮政储蓄将15500元存入他持有的他妻子康某某的邮政银行卡内。随后他就去了西安，过了大约一周时间，李某某甲赶到西安说事情已经解决，他就把20万余元的存单给了李某某甲，之后李某某甲说有急事，他便给李某某甲打了3500元，随后他又先后两次把那3500元从李某某甲手中要回。②、2014年3月份，他在家给李某某甲打电话谎称自己在去贵州工地的途中，机器维修需要10000元，李某某甲就给他持有的其妻康某某的邮政储蓄卡汇入10000元。这两次所骗的钱平时吃喝、赌博等用完了。③、2014年4月的一天，他从广州回到渭南，以要回合阳没有路费为由骗取李某某甲2000元，回到合阳后赌博输了。④、2014年6月份，他在合阳赌博输钱后，准备去唐山打工，就来到李某某甲的住处，谎称自己准备去贵州工地没有路费，骗得李某某甲2500元，这2500元用于自己在唐山的生活开支。⑤、2014年12月，他到四川广安高速一隧道打工，在工地认识了李某某。两人经过交谈，有了共同语言，双方都取得了信任。2015年5月30日工地上的活干完了，工友们都回家了，他一个人在广元没走，给李某某打电话让跟他回陕西，说在陕西给李某某买一套房，李某某不愿意去陕西，于是他为了能和李某某一起生活，就许诺给李某某在遂宁市买一套房。后通过房产中介谈妥遂宁市船山区（河东新区）紫竹美庭小区一栋楼的13楼5号安置房，房价293000元，通过中介他给了房主10000元，给了中介2900元，第二天在公证处将房子过户到李某某名下，说好两个月付清房款28万元（包括10000元定金），五年后再交1.3万元，方可办理房产证。但当时自己没有钱，于是就给李某某甲打电话谎称贵州工地上出事死了人，急需用钱，他从遂宁回到华县见到李某某甲，李某某甲称其手头只有115000元，他在华县呆了两天后，李某某甲拿着40000元现金和陕西信合的存单与他一起去华县赤水镇的陕西信合银行，李某某甲在柜台用他的身份证为他办了个银行卡，然后把75000元及利息全部转至给他新办的卡内，两人又一起到华县赤水镇的农业银行，把40000元存入他的农业银行卡内。拿到钱之后他去了遂宁市，见到李某某及其女儿、女婿，在李某某的女婿王某手借了70000元，随后他把借王某的70000元和骗李某某甲的40000元汇入原房主的账户，在所骗李某某甲的75000元中取出70000元现金给了原房主。⑥、因在购房时约定两个月交清房款，到了2015年8月份，原房主催要剩余的房款，但当时手中确实没钱，他要求宽限一个月，剩余房款90000元给算2分钱利息计3600元，到时给原房主93600元。谈妥后，他和李某某各自尽力找钱，他返回渭南，当时李某某甲在华县铁路医院住院，他在医院照顾李某某甲期间，说贵州隧道的工程马上完了，还缺部分资金，想先借35000元，李某某甲同意后，他和李某某甲于2015年9月13日到华县工商银行，李某某甲向他提供的李某某的女儿丁某某的工行账号汇入35000元。之后他在医院照顾李某某甲到出院，临走时李某某甲给了他3000元路费，他将这3000元汇入李某某的账户内。骗得这38000元和李某某凑的55600元，共93600元交清了房款。上述被害人陈述与证人证言及被告人冯某某的供述能相互印证，足以证明被告人的犯罪事实。本院认为，被告人冯某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人现金183114.63元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。合阳县人民检察院指控被告人冯某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。鉴于被告人冯某某能如实供述犯罪事实，认罪态度好，可依法酌情从轻处罚。同时，对被告人冯某某骗取被害人李某某甲的现金未追回的部分予以追缴并返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2020年8月14日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳）；二、对已追回的案款120000元退还给被害人李某某甲；对未追回的案款63114.63元予以追缴并返还给被害人李某某甲。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  党培江审 判 员  胡灵艳人民陪审员  赵永毅二〇一六年五月十七日书 记 员  吕晓庆