广东省新兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）云新法刑初字第97号
公诉机关新兴县人民检察院。
被告人顾文彬，男，1974年2月8日出生，汉族，广东省新兴县人，中专文化，无业，户籍所在地新兴县，捕前住肇庆市。因本案于2013年11月27日被抓获并刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。
新兴县人民检察院以新检刑诉（2014）85号起诉书指控被告人顾文彬犯合同诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院于同年6月12日立案，依法适用普通程序组成合议庭，于同年7月6日公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员梁珍出庭支持公诉，被告人顾文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
新兴县人民检察院指控：2012年4月28日至2013年10月18日间，被告人顾文彬虚构事实以合股经营宝矿力水特、裕昌系列面、法国拉图奈城堡国宴专用红酒、王氏茅台酒、广东百威啤酒、益达木糖醇、天地一号饮料、广东卡夫食品、东莞徐记、广东无穷、加多宝、康师傅食品、广东风行牛奶、广东泰奇等一系列产品新兴县等地代理权的名义与钟某某、罗某某、蔡某某、白某某、陆某某、肖某某、郭某某、梁某某、左某某等人签订合股经营协议书，骗取上述人员人民币共计258.36万元，期间以退股形式退还了人民币共34.95万元给罗某某、陆某某、郭某某、梁某某等人，以分红形式分了人民币108.934万元给钟�某等人，但又以日常开支名义从分红款中提取了部分资金，实分红款共计人民币102.108万元。2013年6月间，被告人顾文彬又以筹备某某贸易有限公司的名义骗取钟某某、蔡某某、郭某某共计人民币29.7万元。同年10月19日，被告人顾文彬潜逃至外地。综上，被告人顾文彬共骗取到人民币151.002万元，均用于个人投资和个人日常消费。
公诉机关针对以上指控事实向本院提供以下证据：受案登记表、户籍资料、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、合股经营协议书、广东某某贸易有限公司产品表以及筹建预算计划和未来组织架构筹备、顾文彬账户资料及流水明细、银行卡客户交易查询、收条、原始股东的产品股份以及再投资列表、中国工商银行的网上银行电子回单、书写有收条或收据的笔记本、说明等书证；被害人钟某某、罗某某、白某某、蔡某某、郭某某、梁某某的陈述；�人邓某某的证言；被告人顾文彬的供述等证据。并据此认为，被告人顾文彬以非法占有为目的，虚构取得有关产品代理权，诱骗他人合股经营，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。为此，特提请本院依法判处。
被告人顾文彬对起诉书指控的罪名没有异议，提出如下辩解意见：指控的犯罪金额不正确，请求法庭予以核实。顾文彬只找过蔡某某、郭某某要求其投资，但其他人是自己主动找顾文彬要求投资，不属于欺骗。因收到的投资款自己在投资中亏损了，没有钱再分红给各人，才关闭手机以回避各人，但仍留在肇庆居住，不属于逃匿。自己投资的九宗生意中，有八宗有事主参与经营或管理，而事实上有分红给各人，不具有非法占有的目的。
经审理查明：2012年4月28日至2013年5月16日间，被告人顾文彬为筹集资本经营生意，谎称取得宝矿力水特和裕昌系列面食品新兴销售代理业务、法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列、王氏茅台酒系列产品新兴代理销售业务、广东百威啤酒系列产品新兴代理销售业务、木糖醇系列产品新兴代理销售业务、广东江门天地壹号饮料系列产品、广东卡夫食品江门公司系列产品新兴代理销售业务、东莞徐记食品有限公司系列产品肇庆、云浮代理销售业务、广东无穷食品有限公司系列产品云浮代理销售业务、广东加多宝饮料食品有限公司系列产品肇庆、云浮代理销售业务、广东红牛维他命饮料有限公司系列产品云浮代理销售业务、康师傅品牌食品系列产品肇庆、云浮、三水代理销售业务、广东百威啤酒阳江、肇庆地区（肇庆市三区和高要市除外）下属各县代理业务、广东风行牛奶、广东泰奇产品肇庆、云浮地区（除新兴县外）代理业务，与钟某某、罗某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某签订了多份合股经营协议，并依合股经营协议收取了各人的投资款。2013年6月间，被告人顾文彬又以整合以上相关产品的代理销售业务为由，编造设立广东某某贸易有限公司，收取了钟某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某的投资款。被告人顾文彬收取以上各人投资款共214.88万元，但期间退回投资款共45.73万元给罗某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某，分红共90.5565万元给钟某某、罗某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某，现实际占有78.5935万元。被告人顾文彬占有的以上款项，已部分用于自己生意经营，部分用于个人日常开销。2013年10月下旬，被告人顾文彬为逃避以上各人追讨投资款，而将自己的手机关闭，并到广东省肇庆市另行租住一出租屋。
以上事实，有经庭审质证的以下证据证明：
（一）书证。
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明：钟某某于2013年10月22日15时40分向新兴县公安局经济犯罪侦查大队报警称，顾文彬以合股经营的名义骗取了钟某某、罗某某、白某某、蔡某某、肖某某、郭某某、梁某某等人款项共2025000元，其中钟某某被骗取了款项1010000元；新兴县公安局于同月29日对此立案侦查。
2、户籍资料，证明：顾文彬于1974年2月8日出生，已达到指控犯罪的刑事责任年龄及其他身份情况。
3、抓获经过，证明：肇庆市公安局端州分局宝月派出所民警于2013年11月27日，在肇庆市端州区城东三区四栋三楼抓获顾文彬。
4、扣押决定书及清单、接受证据清单，证明：新兴县公安局于2013年11月27日向顾文彬扣押到合股经营协议书50份、分股协议书2份、收条、收据11份、笔记本7本；蔡某某于2013年10月30日向新兴县公安局提供了广东某某贸易有限公司产品表、筹建预算计划、未来组织架构筹备书。
（1）合股经营协议书、分股协议书及广东某某贸易有限公司筹备材料。
①合股经营协议书（1式2份），证明：顾文彬与郭某某于2012年4月28日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营宝矿力水特和裕昌系列面食品新兴代理销售业务，顾文彬出资10万元，其中宝矿力水特3万元，占75%股份，裕昌系列面食品7万元，占87.5%股份；郭某某出资2万元，其中宝矿力水特1万元，占25%股份，裕昌系列面食品1万元，占12.5%股份。
②合股经营协议书（1式3份＋1式2份），证明：①顾文彬、钟某某、罗某某、陆某某于2012年5月28日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列、王氏茅台酒系列产品新兴代理权，顾文彬出资15.3万元，其中法国拉图奈城堡国宴�用红酒系列产品6万元，占60%股份，王氏茅台酒系列产品9.3万元，占77.5%股份；钟某某出资3.2万元，其中法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列产品2万元，占20%股份，王氏茅台酒系列产品1.2万元，占10%股份；罗某某出资2万元，法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列产品2万元，占20%股份；陆某某出资1.5万元，王氏茅台酒系列产品1.5万元，占12.5%股份；②罗某某后投资王氏茅台酒系列产品出资款2.4万元，从重签订了一份合股经营协议书，约定顾文彬出资12.9万元，其中法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列产品6万元，占60%股份，王氏茅台酒系列产品6.9万元，占57.5%股份；罗某某出资4.4万元，法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列产品2万元，占20%股份，王氏茅台酒系列产品2.4万元，占20%股份；其他人出资情况不变。③顾文彬后退回王氏茅台酒系列产品出资款1.5万元给陆某某，未重新签订合�经营协议书。
③合股经营协议书（1式2份），证明：①顾文彬、钟某某、蔡某某、罗某某、郭某某于2012年8月7日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营广东百威啤酒系列产品新兴代理销售业务，顾文彬出资7.5万元，占50%股份，钟某某出资3万元，占20%股份，蔡某某2.25万元，占15%股份，罗某某出资1.5万元，占10%股份，郭某某出资0.75万元，占5%股份。②顾文彬已于2013年8月17日退回出资款1.5万元给罗某某，未重新签订合股经营协议书。
④合股经营协议书（1式1份），证明：顾文彬、肖某某于2012年8月25日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营木糖醇系列产品新兴代理销售业务，顾文彬出资12.75万元，占85%股份，肖某某2.25万元，占15%股份。
⑤合股经营协议书（1式6份＋1式1份），证明：①顾文彬、钟某某、陆某某、肖某某于2012年9月4日签订了一份合股经营协�，约定共同投资经营广东江门天地壹号饮料系列产品、广东卡夫食品江门公司系列产品新兴代理销售业务，顾文彬出资24.3万元，广东江门天地壹号饮料系列产品10.8万元，占60%股份，广东卡夫食品江门公司系列产品13.5万元，占90%股份；钟某某出资5.1万元，广东江门天地壹号饮料系列产品3.6万元，占20%股份，广东卡夫食品江门公司系列产品1.5万元，占10%股份；陆某某出资1.8万元，广东江门天地壹号饮料系列产品1.8万元，占10%股份；肖某某出资1.8万元，广东江门天地壹号饮料系列产品1.8万元，占10%股份；②白某某后加入以上投资经营，各方重新签订了一份合股经营协议，约定顾文彬出资22.35万元，广东江门天地壹号饮料系列产品10.8万元，占60%股份，广东卡夫食品江门公司系列产品11.5万元，占77%股份；白某某出资1.95万元，广东卡夫食品江门公司系列产品1.95万元，占13%股份；其他人出资情况不变；③顾文彬后退回出资款1.8万元给陆某某，未重新签订合股经营协议书。
⑥合股经营协议书（1式1份＋1式1份＋1式5份＋1式3份），证明：①顾文彬、钟某某、肖某某、蔡某某于2012年10月8日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营东莞徐记食品有限公司系列产品肇庆、云浮代理销售业务、广东无穷食品有限公司系列产品云浮代理销售业务，顾文彬出资54.7万元，东莞徐记食品有限公司系列产品32.3万元，占85%股份，广东无穷食品有限公司系列产品22.4万元，占80%股份；钟某某出资6.6万元，东莞徐记食品有限公司系列产品3.8万元，占10%股份，广东无穷食品有限公司系列产品2.8万元，占10%股份；肖某某出资2.8万元，广东无穷食品有限公司系列产品2.8万元，占10%股份；蔡某某出资1.9万元，东莞徐记食品有限公司系列产品1.9万元，占5%股份。②陆某某、白某某加入投资，各方于同年11月25日重新签订了一份合股经营协议，约定顾文彬出资44.22万元，东莞徐记食品有限公司系列产品25.46万元，占67%股份，广东无穷食品有限公司系列产品18.76万元，占67%股份；钟某某、肖某某、蔡某某出资情况不变；陆某某出资1.9万元，东莞徐记食品有限公司系列产品1.9万元，占5%股份；白某某出资8.58万元，东莞徐记食品有限公司系列产品4.94万元，占13%股份，广东无穷食品有限公司系列产品3.64万元，占13%股份。③白某某退出、罗某某加入投资经营、钟某某、蔡某某增加出资，各方又重新签订了一份合股经营协议，约定顾文彬出资45.96万元，东莞徐记食品有限公司系列产品23.56万元，占62%股份，广东无穷食品有限公司系列产品22.4万元，占80%股份；钟某某出资8.5万元，东莞徐记食品有限公司系列产品5.7万元，占15%股份，广东无穷食品有限�司系列产品2.8万元，占10%股份；肖某某出资情况不变；蔡某某出资3.04万元，东莞徐记食品有限公司系列产品3.04万元，占8%股份；陆某某出资3.8万元，东莞徐记食品有限公司系列产品3.8万元，占10%股份；罗某某出资1.9万元，东莞徐记食品有限公司系列产品1.9万元，占5%股份。④肖某某退出、梁某某加入投资经营，各方重新签订了一份合股经营协议，约定顾文彬出资46.86万元，东莞徐记食品有限公司系列产品21.66万元，占57%股份，广东无穷食品有限公司系列产品25.2万元，占90%股份；钟某某、蔡某某、陆某某、罗某某出资情况不变；梁某某出资1.9万元，东莞徐记食品有限公司系列产品1.9万元，占5%股份。⑤顾文彬后退回出资款3.8万元给陆某某、1.9万元给梁某某，均未重签订合股经营协议书。
⑦合股经营协议书（1式1份＋1式5份＋1式3份），证明：①顾文彬、白某某、钟某某、蔡某某、罗某某、郭某某于2013年1月14日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营广东加多宝饮料食品有限公司系列产品肇庆、云浮代理销售业务、广东红牛维他命饮料有限公司系列产品云浮代理销售业务，顾文彬出资42.15万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品15.75万元，占35%股份，广东红牛维他命饮料有限公司系列产品26.4万元，占80%股份；白某某出资13.5万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品13.5万元，占30%股份；钟某某出资8.85万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品2.25万元，占5%股份，广东红牛维他命饮料有限公司系列产品6.6万元，占20%股份；蔡某某出资6.75万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品6.75万元，占15%股份；罗某某出资4.5万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品4.5万元，占10%股份；郭某某出资2.25万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品2.25万元，占5%股份。②因白某某退出投资经营，各方重新签订了一份合股经营协议书，约定顾文彬55.65万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品29.25万元，占65%股份，广东红牛维他命饮料有限公司系列产品26.4万元，占80%股份；其他人出资情况不变。③因梁某某加入投资经营，各方重新签订了一份合股经营协议书，约定顾文彬53.4万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品27万元，占60%股份，广东红牛维他命饮料有限公司系列产品26.4万元，占80%股份；梁某某出资2.25万元，广东加多宝饮料食品有限公司系列产品2.25万元，占5%股份。其他人出资情况不变。④顾文彬于2013年8月17日、23日分别退回出资款4.5万元、2.25万元给罗某某、梁某某，未重新签订合股协议书。
⑧合股经营协议书（1式7份＋1式4份）、分股协议书（1式1份），证明：①顾文彬、钟某某、罗某某、郭某某、蔡某某、陆某某、肖某某、梁某某于2013年4月16日签订了一份合股经营协议，约定共同投资经营康师傅品牌食品系列产品肇庆、云浮、三水代理销售业务，顾文彬出资27.69万元，占39%股份；钟某某出资14.2万元，占20%股份；罗某某出资7.1万元，占10%股份；郭某某出资7.1万元，占10%股份；蔡某某出资4.26万元，占6%股份；陆某某出资3.55万元，占5%股份；肖某某出资3.55万元，占5%股份；梁某某出资3.55万元，占5%股份。②顾文彬、左某某于2013年3月10日签订了一份分股协议书，约定由左某某出资2.84万元购买顾文彬以上产品代理销售业务的4%股份。③顾文彬已退回出资款6万元给罗某某（尚欠1.1万元）。
⑨合股经营协议书（1式7份＋1式4份）、分股协议书（1式1份），证明：①顾文彬、钟某某于2013年5月16日签订了一份合股经营协议书，约定共同投资经营广东百�啤酒阳江、肇庆地区（肇庆市三区和高要市除外）下属各县代理业务、广东风行牛奶、广东泰奇产品肇庆、云浮地区（除新兴县外）代理业务，顾文彬出资84万元，广东百威啤酒35万元，占70%股份，广东风行牛奶21万元，占70%股份，广东泰奇产品28万元，占70%股份；钟某某出资36万元，广东百威啤酒15万元，占30%股份，广东风行牛奶9万元，占30%股份，广东泰奇产品12万元，占30%股份。②罗某某于2013年6月30日加入以上投资，各方重新签订了一份合股经营协议，约定顾文彬出资75万元，广东百威啤酒30万元，占60%股份，广东泰奇产品24万元，占60%股份；罗某某出资9万元，广东百威啤酒5万元，占10%股份，广东泰奇产品4万元，占10%股份；顾文彬其他出资情况以及钟某某出资情况不变。③顾文彬、左某某于2013年5月14日签订了一份分股协议书，约定左某某出资3万元购买顾文彬拥�广东百威啤酒阳江、肇庆（除中心三区、高要市）下属各县的代理权6%股份。
（2）收条、收据11份、笔记本7本，证明：顾文彬向钟某某实际分红40.441万元，向罗某某实际分红16.21万元，向蔡某某实际分红19.433万元，向陆某某实际分红8.3025万元，向郭某某实际分红7.5345万元，向肖某某实际分红4.475万元，向梁某某实际分红1.8965万元，向左某某实际分红1.566万元。
（3）广东某某贸易有限公司筹备资料，证明：顾文彬于2013年6月30日开始以以上合股经营协议书约定的产品销售代理业务为经营项目，拟筹建广东某某贸易有限公司，并向蔡某某等人发出产品表、预算计划、组织机构的书面资料。
5、接受证据清单，证明：蔡某某于2013年10月30日向新兴县公安局提供了自动柜员机客户通知书复印件4份；白某某于2013年10月22日向新兴县公安局提供了中国工商银行风上银行电子回单�印件2份、收条复印件1份、两位退出原始股东的新产品股份以及再投资列表复印件1份；梁某某于2013年11月11日向新兴县公安提供了收条复印件1份。
（1）自动柜员机客户通知书复印件，证明：蔡某某于2013年7月5日存款0.84万元、0.86万元、1万元到某银行账户，于10日存款1万元到某银行账户。
（2）中国工商银行风上银行电子回单复印件2份、收条，证明：白某某于2013年7月23日、8月26日分别将30万元、6.65万元网上转账到顾文彬银行账户；顾文彬于8月23日立下收条给白某某。
（3）两位退出原始股东的新产品股份以及再投资列表，证明：顾文彬以罗某某、陆某某退出投资，而要求白某某进行以上投资。
（4）收条，证明：顾文彬于2013年9月5日收取了梁某某徐福记、加多宝的销售代理业务投资款4.15万元。
6、协助查询财产通知书，证明：新兴县公安局向中国农业银行股份�限公司新兴县支行、中国建设银行股份有限公司新兴县支行查询了顾文彬财产情况。
（1）借记卡资料查询材料，证明：某账户是顾文彬在中国农业银行股份有限公司新兴县支行开设，该账户于2013年7月23日转存入30万元，于同年8月26日转存入6.65万以及其他存取情况。
（2）借记卡资料查询材料，证明：某账户是顾文彬在中国建设银行股份有限公司新兴县支行开设，该账户于2012年8月7日存入3.51万元，于8月25日存入1.2万元，于9月5日存入5.21万，于12月6日存入4.48万元，于12月19日存入10.98万元、于2013年1月10日存入6.59万元、于1月11日存入13.43万元、于1月12日存入1.84万元，于2月14日存入3.8万元、于2月27日存入3.5万元、于3月2日存入2.85万元，于3月3日存入23.26万元，于4月16日存入18.8万元，于4月25日存入3.8万元，于4月27日存入11万元，于5月6日存入1.8万元、于5月15日存入2万元，于5月24日存入3.95万元，于5月25日存入4万元，于5月31日存入8.67万元，于7月5日存入5.64万元（其中包括一笔0.86万元、一笔0.84万元），于7月7日存入3.3万元、于7月10日存入1万元以及其他存取情况。
6、证明，证明：顾文彬没有前科。
7、说明，证明：陆某某、肖某某、左某某未能查找到，并作陈述。
二、被害人的陈述。
（1）钟某某的陈述，证明：顾文彬以合作经营销售业务权为由，与钟某某签订多份合股经营协议书，钟某某因此交付投资款共78多万元给顾文彬；①于2012年5月28日投资了法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列产品、王氏茅台酒系列产品新兴代理销售业务款3.2万元，现金交付给顾文彬；②于同年8月7日投资了广东百威啤酒系列产品新兴代理销售业务款3万元，现金交付给顾文彬；③于同年9月4日投资了天地壹号、卡夫食品新兴代理销售业务款5.1万元，现金交付给�文彬；④于同年11月25日投资了东莞徐记食品肇庆、新兴代理销售业务、广东无穷食品新兴代理销售业务款8.5万元，现金交付给顾文彬；⑤于2013年1月14日投资了广东加多宝、红牛产品云浮代理销售业务款8.85万元，现金交付给顾文彬；⑥于2013年4月16日投资康师傅产品肇庆、云浮、三水代理销售业务14.20万元，其中有10万元直接存到、有4.2万转账转到顾文彬某银行账户；⑦于同年6月30日投资了广东百威阳江、肇庆代理销售业务、风行牛奶肇庆、云浮代理销售业务、泰奇产品肇庆、云浮（新兴除外）代理销售业务款36万元，其中有10万元为分红款转投资、有10万元手机转账、有16万元现金交付顾文彬。顾文彬有分红给钟某某，钟某某每次收取分红时都有签收，或是独立收条或收据，或在一笔记本上立收条或收据，均由顾文彬收执；钟某某经核对侦查机关向顾文彬扣押到的收条或收据及笔记本，确认收取到以下分红：独立收条或收据14笔，共款7.64万元；笔记本上收条或收据7笔，共款35.575万元，但又扣除了10%的费用及旅游费，实得32.801万元。2013年6月间，顾文彬又以筹建公司为由，钟某某因此交付投资款共23万元给顾文彬。顾文彬自2013年7月就没有分红，钟某某于同年10月间多次致电顾文彬要求退回投资款，但顾文彬多方推辞，并于同月21日不接听电话，于后直接关闭手机，一直无法联系上。
（2）罗某某的陈述，证明：罗某某①于2012年5月28日投资了法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列产品新兴代理销售业务款2万元，现金交付给顾文彬；②于同年8月7日投资了百威啤酒新兴代理销售业务款1.5万元，现金交付给顾文彬；③于同年8月间投资了王氏茅台酒系列产品新兴代理销售业务款2.4万元，现金交付给顾文彬；④于2013年1月14日投资了加多宝肇�、云浮销售代理业务款4.5万元，现金交付给顾文彬；⑤于同年3月间投资康师傅肇庆、云浮、三水销售代理业务款7.1万元，现金汇款到顾文彬银行账户；⑥于同年3月底投资了徐记食品肇庆、云浮销售代理业务款1.9万元，现金汇款到顾文彬银行账户；⑦于同年6月30日投资了百威啤酒阳江、肇庆销售代理业务、泰厅肇庆、云浮销售代理业务款9万元，现金交付给顾文彬；双方均有签订合股经营协议书。顾文彬的女朋友邓某某于同年8月20日、9月中旬各退回投资款6万元即共12万元给罗某某，包括以上第②项投资款1.5万元、第④项投资款4.5万元、第⑤项投资款7.1万元中的6万元；顾文彬有分红给罗某某，罗某某每次收取分红时都有签收，或是独立收条或收据，或在一笔记本上立收条或收据，均由顾文彬收执；罗某某经核对侦查机关向顾文彬扣押到的收条或收据及笔记本，确认收�到以下分红：独立收条或收据11笔，共款3.24万元；笔记本上收条或收据7笔，共款13.79万元，但又扣除了10%的费用及旅游费，实得12.97万元。罗某某于同年7月中旬与顾文彬见过面，于同年10月21日致电顾文彬，但其手机已关闭，后一直无法联系上。
（3）蔡某某的陈述，证明：蔡某某①于2012年5月底投资了宝矿力水特、裕昌方便面产品销售代理业务款2.5万元，已交付给顾文彬，于同年11月间退出投资。②于同年8月7日投资了百威啤酒新兴县代理销售业务款2.25万元，已交付给顾文彬；③于同年11月间投资了徐记食品肇庆、云浮代理销售业务款3.04万元，已交付给顾文彬。④于2013年1月14日投资了加多宝肇庆、云浮销售代理业务款6.75万元，已交付给顾文彬；⑤于同年4月16日投资了康师傅肇庆、云浮销售代理业务款4.26万元，以银行转账支付给顾文彬；以上投资均有签订合股经营协议书，均按月有分红，每次分红均有立收据，约得分红款10万元。顾文彬于同年7月间提出设立广东某某贸易有限公司，蔡之日又投资了3.7元，以银行转账支付给顾文彬，但到了10月间又说不搞公司退回款，但蔡某某于19日致电顾文彬，其手机已关闭，后一直无法联系上。顾文彬共骗取了蔡某某20万元。
（4）郭某某的陈述，证明：郭某某①于2012年4月间投资了宝矿水特销售代理业务款1万元，现金交付给顾文彬，每月分红0.07至0.09万元，拿了5个月；②于同年5月间投资了裕昌方便面销售代理业务款1万元，已交付给顾文彬，每月分红0.1万元，拿了3个月；③于同年8月7日投资了百威啤酒销售代理业务款0.75万元，现金交付给顾文彬，分红每月0.1万元，拿了5个月；④于2013年1月间投资了加多宝销售代理业务款2.25万元，已交付给顾文彬，拿了5个月分红共0.45万元；⑤于同年4月16�投资了康师傅产品销售代理业务款7.1万元，其中0.5万元现金、6.6万元银行转账支付给顾文彬，分红每月0.9万元，拿了2个月；①②两项投资款，在进行第③项投资时已退出。顾文彬于同年7月间提出成立公司，郭某某又投资了3万元，以银行转账支付给顾文彬。顾文彬共骗了郭某某13.1万元，郭某某分红所得约6万元。
（5）白某某的陈述，证明：白某某于2012年11月间投资了一些产品销售代理业务款共24万元，已给付了顾文彬，于2013年3月间退出投资，收回投资款，期间分红得5.5万元。顾文彬因罗某某、陆某某退出投资经营于同年7月间找到白某某，白某某共投资了36.65万元，于同月23日、同年8月26日以银行转账分别支付30万元、6.65万元到顾文彬银行账户；该次投资没有分红，顾文彬说准备成立广东某某实业发展有限公司。白某某与顾文彬没有签订过合同。白某某于同年10月20日晚见过顾文彬，其答应次日退款，但次日致电顾文彬，其手机已关闭，后一直无法联系上。
（6）梁某某的陈述，证明：梁某某于2013年5月间投资了康师傅、徐福记、加多宝产品销售代理业务款共7.7万元，于同年8月退出投资，收回投资款，现金交付顾文彬，期间分红得1.3多万元；顾文彬于同年9月初说成立公司，梁某某投资了徐福记、加多宝两个产品共4.15万元，已交付顾文彬，顾文彬立下收据予梁某某收执。公司后来没有成立，顾文彬之后不知所踪，大家都找不到他。
三、证人证言。
邓某某的证言，证实：罗某某于2013年6月的一天在友友商行交付了一些钱给顾文彬；顾文彬于8月的一天存了6万元给邓某某，要求交给罗某某，邓某某就以银行转账5万、在友友商行现金支付1万元给罗某某，并拿回一份合股经营协议；顾文彬于9月的一天给现金6万元邓某某，要求交给�某某，邓某某就在友友商行现金支付6万元给罗某某，并拿回一份合股经营协议；合股经营协议已由顾文彬拿回，不清楚内容。
四、被告人的供述和辩解。
顾文彬的供述和辩解：顾文彬自己想经营生意，但又没有本钱，就谎称取得宝矿力水特和裕昌系列面食品新兴代理权、法国拉图奈城堡国宴专用红酒系列、王氏茅台酒系列产品新兴代理销售业务、广东百威啤酒系列产品新兴代理销售业务、木糖醇系列产品新兴代理销售业务、广东江门天地壹号饮料系列产品、广东卡夫食品江门公司系列产品新兴代理销售业务、东莞徐记食品有限公司系列产品肇庆、云浮代理销售业务、广东无穷食品有限公司系列产品云浮代理销售业务、广东加多宝饮料食品有限公司系列产品肇庆、云浮代理销售业务、广东红牛维他命饮料有限公司系列产品云浮代理销售业务、康师傅品牌食品系列产品肇庆、云浮、三水代理销售业务、广东百威啤酒阳江、肇庆地区（肇庆市三区和高要市除外）下属各县代理业务、广东风行牛奶、广东泰奇产品肇庆、云浮地区肇庆、云浮地区（除新兴县外）代理业务，与钟某某、蔡某某、郭某某、罗某某、肖某某、白某某、陆某某、梁某某签订了多份合股经营协议、与左某某签订了两份分股协议，骗取各人的投资款，用于自己经营生意的资金、日常开支以及分红、退回投资款给各人。顾文彬对侦查机关向其扣押到的合股经营协议、分股协议书进行了辨认，确认真实性，并承认依合股协议书、分股协议书约定的金额收取过以上人员的钱；期间，又退回了部分人的投资款，同时收回其持有合股经营协议书，确认给钟某某退回投资款共48.13万元、分红给90.5565万元给钟某某、罗某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某。顾文彬对侦查机关向其扣押到的收据或收条、笔记本内的收据或收条进行了辨认，确认真实性，并承认有以上人员签名的部分为各人分红所得，其中部分分红扣除有10%的费用以及旅游费用。顾文彬后因自己经营的生意亏本，资金不足再向各人分红，就虚构设立广东某某贸易有限公司的事实，一方面想停止分红给各人，一方面继续让各人投资，其中钟某某投资了23万元、蔡某某投资了3.7万元、郭某某投资了3万元、白某某投资了36.65万元、梁某某投资了4.15万元。顾文彬由于无资金再分红知道会被识破，就自2013年10月19日关闭手机，并到肇庆市端州区租了一间房居住，以逃避众人。
对涉案金额的问题，本院评析如下：关于陆某某、肖某某、左某某给付被告人顾文彬的投资款问题，虽有被告人顾文彬的供述以及书证合股协议书证明，但因没有三人的陈述证明，未能形成完整的证明体系，本院不予采纳。陆某某、肖某某、左某某获得的分红以及收取的投资款情况，本院不作评价。根据书证合股协议书、收条或收据，结合被告人顾文彬的供述、被害人钟某某、罗某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某的陈述，核得被告人顾文彬收取以上各人投资款共214.88万元，但期间退回投资款共48.13万元、分红90.5565万元给各人，现实际占有76.1935万元。
关于被告人顾文彬提出的其他辩解意见，本院评析如下：被告人顾文彬没有取得相关产品的销售代理业务权，即没有实际履行合同的能力，其仍与钟某某、罗某某、蔡某某、郭某某、白某某、梁某某签订合股协议书和以整合相关产品的销售代理业务权为由编造设立公司，并收取了各人的投资款，目的是为筹集自己生意经营资本，虽然期间有分红给各人，但这是以先履行小额合同的方法诱骗对方当事人继续签订和履行�同，从而达到诈骗他人钱财的目的，因此其主观上不仅有非法占有的目的，且客观上亦有诈骗的行为。被告人顾文彬提出的其他辩解意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人顾文彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，论罪应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人顾文彬犯罪金额不正确，本院予以纠正；指控的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人顾文彬归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人顾文彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产人民币100000元。
（刑期�判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2024年5月26日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈来昌
审 判 员 赵炳乾
人民陪审员 梁翠萍
二〇一四年十月十七日
书 记 员 郑少燕