福建省泉州市泉港区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0505刑初130号公诉机关泉州市泉港区人民检察院。被告人王智腾，男，1981年10月26日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，大专文化，经商，家住泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月1日自动投案，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年11月7日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。辩护人陈适平，福建泉顺律师事务所律师。泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2017）129号起诉书指控被告人王智腾犯诈骗罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员林才英出庭支持公诉，被告人王智腾及其辩护人陈适平到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市泉港区人民检察院指控，2016年3月份至8月份期间，被告人王智腾虚构借款用途，将向庄某1、朱某、庄某2、陈某等人借款共计人民币（币种，下同）315万元用于非法赌博活动，造成上述借款无法返还。被告人王智腾于2016年10月1日主动到泉州市公安局泉港分局投案。公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：户籍证明、到案经过、借条、银行交易明细、辨认笔录、工作说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、审计报告、电子证物检查工作记录及光盘等。公诉机关认为，被告人王智腾以非法占有为目的，采用虚构借款用途用于非法赌博活动共计人民币315万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王智腾案发后主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人王智腾对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：1、被告人王智腾诈骗的数额应认定为245万元，且已支付的利息应从诈骗数额中予以扣除；2、被告人王智腾系自首，且主观恶性较小，社会危害性较小，系初犯、偶犯；3、被告人王智腾供述他人开设赌场行为，系立功。综上，建议对被告人王智腾减轻处罚。经审理查明，2016年4月至8月期间，被告人王智腾虚构借款用途，以公司资金周转困难为由，分别向被害人庄某1、朱某、庄某2、陈某等人借款共计315万元，并将上述款项用于赌博等。具体事实如下：1、2016年4月17日，被告人王智腾向庄某1借款55万元，后将该款用于赌博。2、2016年5月22日，被告人王智腾向庄某1借款50万元，后将该款用于赌博等。3、2016年6月12日，被告人王智腾向庄某1借款50万元，后将该款用于赌博。4、2016年7月5日，被告人王智腾向朱某借款20万元，后将该款用于赌博。5、2016年7月27日，被告人王智腾向庄某2借款30万元，后被告人王智腾将其中10万元用于赌博。同年9月初，被告人王智腾归还庄某220万元。6、2016年4月至8月期间，被告人王智腾向陈某借款30万元，后将该款用于赌博。7、2016年8月5日，被告人王智腾向庄某1借款100万元，后将该款用于赌博。另查明，2016年10月1日，被告人王智腾主动到泉州市公安局泉港分局山腰派出所投案。上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实：1、被害人庄某1、朱某、庄某2、陈某的陈述、借条及辨认笔录和照片证实，上述被害人被王智腾以公司资金周转困难为由骗取借款，后王智腾将所借款项用于赌博。2、证人庄某3及辨认笔录和照片的证言证实，2016年3月份起，其丈夫王智腾以公司资金周转困难为由向其亲戚庄某1、朱某、庄某2、陈某等人借钱，并将款项用于赌博。3、证人叶某的证言及营业执照、开户许可证、银行账户交易明细清单证实，其与王智腾合伙经营泉州市丰泽区某贸易有限公司，2016年4月起，王智腾便没心思经营公司，公司并未盈利，处于暂停运营状态。4、泉州东南有限责任会计师事务所泉东专审字[2017]第03104号专项审计报告及银行账户交易明细清单证实，经该所对被告人王智腾所借款项的收支进行审计的情况。5、电子证物检查工作记录及取证报告证实，公安机关对被告人王智腾所使用的手机进行检查的情况以及被告人王智腾利用手机进行赌博的情况和被告人王智腾与赌博上家通过微信进行聊天的情况。6、辨认笔录及照片证实，经被告人王智腾辨认赌博上家情况。7、公安机关出具的到案经过、破案经过说明证实，2016年10月1日，被告人王智腾主动到泉州市公安局泉港分局山腰派出所投案。8、公安机关出具的工作说明证实，王智腾赌博的上家另案处理。9、户籍证明及说明证实，被告人王智腾身份的基本情况及其无违法犯罪记录。10、被告人王智腾的供述证实，其虚构借款用途，骗取他人钱财并用于赌博活动的基本犯罪事实及过程。公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人王智腾以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币315万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关的指控成立。被告人王智腾案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人王智腾系自首的辩护意见，予以采纳。被告人王智腾多次诈骗且将所骗取的财物用于赌博，酌情从重处罚。本案被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据相互印证，足以证实被告人王智腾主观上以非法占有为目的，客观上采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财的犯罪事实及犯罪数额，其骗取他人钱财后的款项用途，只是其对诈骗款项的具体支配方式，并不影响对其诈骗犯罪的认定；辩护人提出的已支付的利息应从诈骗数额中予以扣除，但并未能提供相关证据予以证实；被告人王智腾供述他人开设赌场行为，系其本应如实供述的内容，其行为并不符合立功的法定条件，故辩护人提出的相关辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王智腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月1日起至2028年9月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人王智腾退赔被害人庄凯玲经济损失人民币255万元、退赔被害人朱金开经济损失人民币20万元、退赔被害人庄晓冬经济损失人民币10万元、退赔被害人陈建珍经济损失人民币30万元。款项均限于本判决生效后一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈碧梧代理审判员  张东杰人民陪审员  庄银忠二〇一七年六月二十一日书 记 员  许煌燃本判决所适用的主要法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。