浙江省缙云县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1122刑初255号
公诉机关浙江省缙云县人民检察院。
被告人陈俊位，男，1983年3月3日出生，浙江省缙云县人，汉族，中专文化程度，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2016年10月9日被缙云县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。
指派辩护人陈月勤，浙江新之亚律师事务所律师。
被告人李杏丹，女，1989年3月27日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化程度，缙云县鑫银汽车销售有限公司、浙江聚鑫资产管理有限公司法定代表人，住浙江省缙云县。因本案，于2016年10月9日被缙云县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。
缙云县人民检察院以缙检刑诉[2017]244号起诉书指控被告人陈俊位、李杏丹犯诈骗罪一案，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员林忠宝出庭支持公诉，被告人陈俊位及其指派辩护人陈月勤、被告人李杏丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。
缙云县人民检察院指控，2012年4月25日至2016年4月7日，被告人陈俊位在安信汽车网络服务有限公司任丽水营业部客户经理，办理汽车按揭等相关业务。2014年3月及2015年7月，被告人陈俊位以被告人李杏丹为法定代表人分别成立了缙云县鑫银汽车销售有限公司和浙江聚鑫资产管理有限公司，此后长期使用被告人李杏丹的中国工商银行卡（卡号：62×××43）办理业务。2015年下半年开始，被告人陈俊位因经营不善及支付高利贷利息，导致资金链断链，后其隐瞒了该事实，在相关被害人委托办理按揭贷款、提前归还按揭贷款等业务时，未能将按揭贷款等支付给被害人，而是用于归还个人高利贷款及利息，骗取了他人共计人民币396.12万元。具体犯罪事实如下：1、2015年9月，被告人陈俊位以帮助缙云县宝龙汽车销售服务有限公司办理周某的汽车按揭贷款，骗取该公司人民币44.1万元。2、2015年12月，被告人陈俊位接受应某委托办理浙Ｋ×××××沃尔沃车的按揭贷款，骗取应某人民15万元。3、2016年1月至4月间，被告人陈俊位接受缙某车行办理王飞、刘某3等人的购车按揭贷款，骗取该车行人民币92万元。4、2016年1月，被告人陈俊位接受缙云县宝龙汽车销售服务有限公司委托办理黄某3的购车按揭贷款，骗取该车行人民币8.3万元。5、2016年1月，被告人陈俊位接受万某委托办理浙Ｋ×××××奥迪Q5小车的按揭贷款，骗取万某人民币18.89万元。6、2016年2月15日，被告人陈俊位接受陈某2委托办理提前还清购车按揭贷款余款，骗取陈某2人民币4.53万元。7、2015年9月至2016年2月，被告人陈俊位接受壶镇星晨车行委托办理吕某2、胡某等人的购车按揭贷款骗取该车行人民币160万元。8、2016年3月份，被告人陈俊位接受朱某1委托办理销售浙Ｋ×××××奔驰小车，后被告人陈俊位将该车以人民币15万元抵押给朱某2，却谎称车子没有抵押、销售的事实，支付给朱某1人民币5万元，余下的10万元被其用于归还个人的高利贷等。9、2016年4月，被告人陈俊位接受陈某1的委托办理购车按揭贷款，骗取陈某1人民币19.3万元。10、2016年4月22日，被告人陈俊位接受应娇娇的委托办理购车按揭贷款，骗取应娇娇人民币17万元。11、2016年4月初的一天，被告人李杏丹经营的缙云县鑫银汽车销售有限公司接受被害人杨某预定了一辆小车，并交纳了2000元定金。被告人陈俊位因需要资金取车逃往外地，后伙同妻子李杏丹编造了能够提车的事实要求杨某支付首付款人民币6.8万元。同年4月25日，杨某将钱通过银行转给李杏丹，后其二人在收到钱后逃往外地，因杨某多次催讨，被告人归还其人民币1万元。公诉机关为证明上述事实，当庭宣读和出示了被告人陈俊位、李杏丹的供述，被害人陈某1、刘某1、叶某、丁某、田某、陈某2、杨某、应某、万某、朱某1、应娇娇的陈述，证人莫某、黄某1、陈某3、凡景亮、刘某2、黄某2、麻某、陈某4、林某1、吕某1、陈某5、王某1、王某2、朱某2、赵某等人的证言，中国工商银行明细，网上银行转账凭证，牡丹信用卡透支分期付款合同，抵押合同，借条，电子银行回单，银行交易明细，股权变动情况报告表，营业执照，章程，公司基本情况，证明，汽车按揭清单，汽车产品订购合同，抓获经过，户籍信息等证据。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人陈俊位、李杏丹以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中，被告人陈俊位属于数额特别巨大，被告人李杏丹属于数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈俊位及其辩护人陈月勤、被告人李杏丹在庭审中对起诉指控的犯罪事实、证据、罪名均无异议，被告人李杏丹请求本院对其从轻处罚。辩护人陈月勤的辩护意见是：1、被告人陈俊位归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人归还部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，请求本院对被告人陈俊位从轻处罚。
经审理查明，2012年4月25日至2016年4月7日，被告人陈俊位在安信汽车网络服务有限公司任丽水营业部客户经理，办理汽车按揭等相关业务。2014年3月及2015年7月，被告人陈俊位以被告人李杏丹为法定代表人分别成立了缙云县鑫银汽车销售有限公司和浙江聚鑫资产管理有限公司，此后长期使用被告人李杏丹的中国工商银行卡（卡号：62×××43）办理业务。2015年下半年开始，被告人陈俊位因经营不善及支付高利贷利息，导致资金链断链，后其隐瞒了该事实，在相关被害人委托办理按揭贷款、提前归还按揭贷款等业务时，未能将按揭贷款等支付给被害人，而是用于归还个人高利贷款及利息，骗取了他人共计人民币396.12万元。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月，被告人陈俊位以帮助缙云县宝龙汽车销售服务有限公司办理周某的汽车按揭贷款，骗取该公司人民币44.1万元。
2、2015年12月，被告人陈俊位接受应某委托办理浙Ｋ×××××沃尔沃车的按揭贷款，骗取应某人民15万元。
3、2016年1月至4月间，被告人陈俊位接受缙某车行办理王飞、刘某3等人的购车按揭贷款，骗取该车行人民币92万元。
4、2016年1月，被告人陈俊位接受缙云县宝龙汽车销售服务有限公司委托办理黄某3的购车按揭贷款，骗取该车行人民币8.3万元。
5、2016年1月，被告人陈俊位接受万某委托办理浙Ｋ×××××奥迪Q5小车的按揭贷款，骗取万某人民币18.89万元。
6、2016年2月15日，被告人陈俊位接受陈某2委托办理提前还清购车按揭贷款余款，骗取陈某2人民币4.53万元。
7、2015年9月至2016年2月，被告人陈俊位接受壶镇星晨车行委托办理吕某2、胡某等人的购车按揭贷款骗取该车行人民币160万元。
8、2016年3月份，被告人陈俊位接受朱某1委托办理销售浙Ｋ×××××奔驰小车，后被告人陈俊位将该车以人民币15万元抵押给朱某2，却谎称车子没有抵押、销售的事实，支付给朱某1人民币5万元，余下的10万元被其用于归还个人的高利贷等。
9、2016年4月，被告人陈俊位接受陈某1的委托办理购车按揭贷款，骗取陈某1人民币19.3万元。
10、2016年4月22日，被告人陈俊位接受应娇娇的委托办理购车按揭贷款，骗取应娇娇人民币17万元。
11、2016年4月初的一天，被告人李杏丹经营的缙云县鑫银汽车销售有限公司接受被害人杨某预定了一辆小车，并交纳了2000元定金。被告人陈俊位因需要资金取车逃往外地，后伙同妻子李杏丹编造了能够提车的事实要求杨某支付首付款人民币6.8万元。同年4月25日，杨某将钱通过银行转给李杏丹，后其二人在收到钱后逃往外地，因杨某多次催讨，被告人归还其人民币1万元。
另查明，被告人陈俊位在第2、5、6起犯罪事实中已分别支付汽车按揭款人民币1.39万元、1万元、0.54万元。
上述事实，有公诉机关及本院当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
被害人陈某1、刘某1、叶某、丁某、田某、陈某2、杨某、应某、万某、朱某1、应娇娇的陈述证实：①被害人被诈骗的时间、金额、方式等事实；②陈某2的陈述还证实被告人陈俊位在第6起犯罪事实中已支付按揭款0.54万元的事实；③杨某的陈述还证实二被告人在第11起犯罪事实中已归还1万元的事实。
2、证人莫某的证言证实：其系杭州骏德汽车有限公司业务副总经理，被告人陈俊位替公司拉过汽车按揭业务，钱是打给李杏丹的事实等事实。
3、证人黄某1的证言证实：其于2014年9月开始担任安信汽车网络服务有限公司金华分公司丽水营业部经理，陈俊位系丽水营业部的业务经理，负责缙云区块的业务，公司的主要业务是办理汽车按揭贷款，陈俊位于2016年4月5日辞职等事实。
4、证人陈某3的证言证实：其于2016年1月，借款给李杏丹、陈俊位10万元，共拿到3900元利息等事实。
5、证人凡景亮的证言证实：其于2016年1月，将朋友的10万元钱借给李杏丹等事实。
6、证人刘某2的证言证实：其在聚鑫公司负责财务工作，是公司的出纳，公司没有什么钱可以管理等事实。
7、证人黄某2的证言证实：其在聚鑫资产管理有限公司做客服，公司的主要业务是陈俊位在负责等事实。
8、证人麻某的证言证实：其系鑫银有限公司的员工，2016年4月22日的时候，李杏丹电话告知其叫其不要开店门等事实。
9、证人陈某4的证言证实：其系鑫银汽车销售有限公司的员工，2016年4月底的时候，公司的员工都休息了，5月初的时候，陈俊位说公司倒闭了的事实。
10、证人林某1的证言证实：其于2015年12月份的时候有一辆小车放在同学陈俊位的按揭公司贷款，贷款下来后被陈俊位挪作他用，后经多次催讨，在一个多月后陈俊位才将贷款转给其等事实。
11、证人吕某1、陈某5、王某1、王某2、朱某2、赵某的证言证实：被告人陈俊位编造能够帮助办理按揭贷款等虚假事实，从而骗取被害人财物等事实；王某2的证言还证实被告人陈俊位在第5起犯罪事实中已支付过二个月按揭款的事实。
12、中国工商银行明细证实：刘某1等人与李杏丹之间的转账情况等事实。
13、网上银行转账凭证、牡丹信用卡透支分期付款合同、抵押合同证实：2015年7月22日至2015年12月10日，安信汽车网络服务有限公司与被告人李杏丹之间的转账情况的事实。
14、借条证实：被告人陈俊位于2016年4月3日出具借条向朱某2借款人民币15万元，并以朱某1奔驰浙Ｋ×××××抵押的事实。
15、电子银行回单、网上银行转账凭证、牡丹信用卡透支分期付款合同证实：2015年10月23日至2016年3月8日，董某强转账给被告人李杏丹车贷情况的事实。
16、银行交易明细证实：被告人李杏丹、被害人吕某1银行账户的交易情况的事实。
17、股权变动情况报告表等证实：李泽鑫占缙云县鑫银汽车销售有限公司10%的股份的事实。
18、营业执照、章程、公司基本情况证实：被告人李杏丹系缙云县鑫银汽车销售有限公司、浙江聚鑫资产管理有限公司的法定代表人以及公司章程情况的事实。
19、证明证实：被告人陈俊位于2012年4月25日入职安信汽车网络服务有限公司丽水营业部客户经理职务，2016年4月7日提出离职申请，当日即离岗的事实。
20、汽车按揭清单、汽车产品订购合同证实：黄某3、周某与缙云县宝龙汽车销售服务有限公司订立汽车买卖合同，分别贷款8.3万元、46.5万元的事实。
21、王某1工商银行交易账单证实：按揭贷款到位后，被告人陈俊位曾经归还过三个月的贷款，其中一个月4700元，另外两个月4600元的事实。
22、归案经过证实：被告人陈俊位于2016年10月9日在贵阳龙洞堡机场内被抓获归案，后陈俊位联系上李杏丹，李杏丹到派出所配合调查的事实。
23、户籍信息证实：被告人、被害人、证人的自然身份情况。
24、被告人陈俊位、李杏丹在侦查阶段和当庭的供述与本院认定的上述事实基本相符。
本案事实清楚、证据确实、充分。
本院认为，被告人陈俊位、李杏丹以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人陈俊位属于数额特别巨大，被告人李杏丹属于数额较大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在第11起共同诈骗犯罪中，二被告人所起的作用基本相当，故不予区分主从犯。二被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，根据二被告人的上述犯罪事实、情节、性质，本院决定对二被告人从轻处罚。故被告人陈俊位的辩护人及被告人李杏丹请求本院从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人在判决宣告前尚未退出的赃款，依法继续予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈俊位犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日至2031年4月8日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。
二、被告人李杏丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日至2018年5月8日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。
二、继续追缴被告人陈俊位尚未退出的违法所得共计人民币386.19万元，分别返还给被害人缙云县宝龙汽车销售服务有限公司人民币52.4万元、被害人应会杰人民币13.61万元、被害人缙云县壶镇丽佳车行92万元、被害人万国华人民币17.89万元、被害人陈灵秋人民币3.99万元、被害人缙云县壶镇星晨车行人民币160万元、被害人朱会珍人民币10万元、被害人陈红燕人民币19.3万元、被害人应娇娇人民币17万元；继续追缴被告人陈俊位、李杏丹尚未退出的违法所得共计人民币6万元，返还给被害人杨婷婷。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张国琴
人民陪审员 丁永多
人民陪审员 施丽君
二〇一七年十月十日
代书 记员 叶贤仕
附：裁判文书适用法律条文依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。