河南省内黄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）内刑初字第386号
公诉机关内黄县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1978年7月1日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年11月5日投案后被内黄县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪于2015年12月4日被内黄县人民检察院取保候审，同年12月16日被本院取保候审，因涉嫌诈骗犯罪于2016年2月26日经本院决定逮捕，当日被内黄县公安局执行逮捕。现羁押于内黄县看守所。
内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2015）369号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内黄县人民检察院指派代理检察员张日亮依法出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2014年5月15日上午，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙（均已判刑）乘坐刘某乙驾驶的豫E×××××号五菱面包车窜到内黄县二安乡，衡燕国在二安乡往前花固村去的路口与被害人郭某甲搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。此时，假装路过的被告人刘某甲谎称说其二安乡后安村朋友家有该版纸币，并与被害人郭某甲商量合伙从被告人刘某甲朋友处购买该版纸币，再卖给衡某国赚取差价。被告人刘某甲骑车带着被害人郭某甲去后安村找他的朋友，在该村碰到在村内等候的同案人刘某乙，刘某乙称自己有50张该版纸币，并同意以每张1000元的价格出售。被告人刘某甲和被害人郭某甲商量合伙买下，再卖给衡某国赚取差价。被害人郭某甲见有利可图便从二安信用社取出10000元人民币在二安卫生院附近交给了被告人刘某甲，被告人刘某甲得到钱后便伙同衡某国、刘某乙借机驾车逃走，所得赃款三人平分。
2、2014年6月10日，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙、巩某（已判刑）乘坐刘某乙驾驶的豫E×××××号五菱面包车窜到滑县诈骗钱财，因没有找到合适目标，当天下午来到内黄县梁庄镇。在梁庄镇上，被告人刘某甲与被害人刘某戊搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸币质人民币。此时，假装路过的巩某说自己朋友家有该种纸币，让被告人刘某甲、被害人刘某戊和自己一块儿去梁庄村找其朋友。到梁庄村口后，巩某让被告人刘某甲在村口等候，并让被害人刘某戊和自己一块儿到村内找其朋友，后在该村碰到等候在村内谎称要去浇地的同案人衡某国。衡某国称其哥哥家中有该版纸币，巩某提议以1000元的价格收购衡某国手中的人民币，然后再以1600元的价格卖给被告人刘某甲，并让被害人刘某戊凑钱一块儿购买该版人民币，二人从中赚取差价。被害人刘某戊见有利可图，就在梁庄集上借了15000元人民币来到梁某头，并将该款交给了巩某，巩某接钱后骑被害人刘某戊的电动三轮车去找同案人衡某国购买人民币，被害人刘某戊与被告人刘某甲留下等候。此时，被告人刘某甲又谎称巩某打电话说钱不够，让被害人刘某戊赶快到梁庄村。被害人刘某戊赶到梁庄村后，发现巩某已逃走，并将其电动三轮车遗弃在路边。被害人刘某戊遂骑电动三轮车去找被告人刘某甲，发现被告人刘某甲也已逃走。被告人刘某甲和衡某国、巩某先后回到面包车上，刘某乙驾车逃走，所得赃款四人平分。
3、2014年7月17日，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙乘坐刘某乙驾驶的豫E×××××号五菱面包车窜到滑县白道口镇，被告人刘某甲在滑县白道口镇棉花站商业区内，与被害人许某乙搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的同案人衡某国谎称说其朋友家有该版纸币，并与被害人许某乙商量合伙从衡某国朋友处购买该版纸币，再卖给被告人刘某甲赚取差价。衡某国带着被害人许某乙到白道口镇西沟村与等候在那里的同案人刘某乙见面，刘某乙称其有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。被害人许某乙见有利可图，便回家拿存款折到白道口镇信用社取了10000元人民币，来到白道口镇新区路上将10000元人民币交给了衡某国，衡某国让被害人许某乙去接同案人刘某乙。被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
4、2014年6月26日下午，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙乘坐刘某乙驾驶的豫E×××××号五菱面包车窜到内黄县马上乡，被告人刘某甲在内黄县马上乡政府西边路口，与被害人李某乙搭讪并谎称其收购1953年版一分钱纸质人民币，每张1600元。假装路过的同案人衡某国谎称说其战友家有该版纸币，然后衡某国领着被害人李某乙在内黄县马上乡东头遇到等候在那里的同案人刘某乙，刘某乙称自己有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。衡某国提出和被害人李某乙合伙买该版纸币，再卖给被告人刘某甲赚取差价。被害人李某乙称一时找不到那么多钱，要求第二天再交易。次日早7时许，衡某国电话与被害人李某乙联系，二人一起凑50000元。衡某国和被害人李某乙在内黄县马上乡一中门口见到了刘某乙，衡某国将其拿着的黑兜说这是35000元交给了刘某乙，被害人李某乙也将其10000元人民币交给了同案人刘某乙。刘某乙说还差5000元，这不能卖给你们。此时，同案人衡某国、刘某乙就假装说和家里人再说说，让被害人李某乙在此等候。被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
5、2014年8月3日，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙乘坐刘某乙驾驶的豫E×××××号五菱面包车窜到滑县慈周寨镇，被告人刘某甲在滑县慈周寨镇上，与被害人魏某搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的同案人衡某国谎称说其战友家有该版纸币，并与被害人魏某商量合伙从衡某国战友处购买该纸币，再卖给被告人刘某甲赚取差价。衡某国领着被害人魏某到滑县慈周寨社区见等候在那里的同案人刘某乙，刘某乙称自己有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。后被害人魏某在滑县慈周寨社区将10000元人民币交给了衡某国，衡某国谎称去找刘某乙购买纸币，让被害人魏某留下等候。被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
6、2014年8月5日上午，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙乘坐刘某乙驾驶的豫E×××××号五菱面包车窜到滑县上官镇孟庄村，被告人刘某甲在该村与被害人郭某乙搭讪并谎称要以每张1600元的价格收购1953年版一分钱纸质人民币。假装路过的同案人衡某国谎称其知道谁有该版纸币，并带领被害人郭文灿到滑县上官镇孟庄村至滑县上官镇崔阳城村的路上见等候在那里的同案人刘某乙，刘某乙称其有该版纸币并同意以每张1000元的价格出售。衡某国与被害人郭某乙商量合伙从刘某乙处购买该纸币，再卖给被告人刘某甲赚取差价。后被害人郭某乙在上官镇崔阳城村路口将10000元人民币交给衡某国。被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙借机驾车逃走。所得赃款三人平分。
7、2014年8月份的一天，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙用上述方式，在滑县四间房乡骗取一老年男子5000元人民币。赃款三人平分。
8、2014年夏季的一天，被告人刘某甲伙同衡某国、刘某乙用上述方式，在内黄县楚旺镇骗取一老年男子5000元人民币。赃款三人平分。
综上所述，被告人刘某甲共参与诈骗8次，诈骗总数额75000元，其分得赃款人民币20747元，均已挥霍。
另查明，被告人刘某甲因涉嫌诈骗犯罪于2015年11月5日到内黄县公安局梁庄派出所投案。
上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某甲、刘某戊、许某乙、李某乙、魏某、郭某乙的陈述，被害人郭某甲、许某乙的取款凭证，同案人衡某国、刘某乙、巩某的供述、（2015）内刑初字第24号刑事判决书、（2015）内刑初字第197号刑事判决书，证人韩某、刘某丁、康某、位国朝的证言，郭某甲、李某乙、康某、魏某的辨认笔录及被辨认人的照片，被告人刘某甲及刘某乙、衡某国的辨认笔录及指认作案现场照片，滑县公安局四间房派出所证明，内黄县公安局楚旺派出所证明，被告人刘某甲的供述、到案经过、前科查询证明、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，多次结伙骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。被告人刘某甲在案发后能主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚。被告人刘某甲所得赃款未能退出，应依法予以追缴。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，限判决生效后10日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2019年2月25日止）。
二、被告人刘某甲所得赃款人民币20747元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杨武群
审判员 周秀文
审判员 李林生
二〇一六年二月二十九日
书记员 李旭日