福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0802刑初608号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人邱贵华，男，1987年10月29日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因涉嫌买卖身份证件犯罪、妨害信用卡管理犯罪于2016年3月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月21日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
辩护人董叶倩，福建金磊律师事务所律师。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）642号起诉书指控被告人邱贵华犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2016年7月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林昇出庭支持公诉，被告人邱贵华及辩护人董叶倩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2014年下半年以来，被告人邱贵华多次向“上家”黄家明（另案处理）以700-1000元的价格购买100套“黑卡”（所谓“黑卡”是指包括身份证一张、该身份证开通的银行卡一张、该银行卡的U盾一个、开银行卡的手机号码一个），由黄家明通过快递从云南寄往其位于龙岩市新罗区西陂街道大洋村沃龙巷189号的住所，被告人邱贵华再以1000-1600元的价格转卖他人从中赚取差价，被告人邱贵华累计获利计30000元。
另查明，2016年3月22日，被告人邱贵华在龙岩市新罗区西陂街道大洋村沃龙巷被公安人员抓获，并当场查获他人身份证件6张、银行卡7张。还查明，2016年3月20日、同年3月21日，公安机关经其他同案人供述及辨认后，对被告人邱贵华的“上家”黄家明展开侦查，并将黄家明抓获归案。
上述事实，被告人邱贵华在开庭审理过程中无异议，且有身份证明、抓获经过、银行卡交易清单、扣押清单、证人证言、情况说明、被告人邱贵华的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人邱贵华非法买卖身份证件，且非法持有他人信用卡，计100张，数额巨大，其行为已构成买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。鉴于被告人邱贵华归案后认罪态度较好，属坦白，依法予以从轻处罚。故被告人邱贵华的辩护人提出被告人邱贵华有坦白情节，要求从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳，但被告人邱贵华没有协助公安机关抓获其他同案人，不符合立功的条件，辩护人提出被告人邱贵华有立功情节的辩护意见，理由不充分，不予以采纳。被告人邱贵华在判决宣告前，一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：
一、被告人邱贵华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元，犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；总和刑期为有期徒刑四年六个月，罚金40000元，决定执行有期徒刑四年，罚金40000元（限于本判决生效之日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月22日起至2020年3月21日止）。
二、随案移送的台式电脑1台、手机3部，属作案工具，予以没收，上缴国库。
三、随案移送的黑卡7套、他人身份证件6张、银行卡7张，属物证，予以随案存查。
四、继续追缴被告人邱贵华非法所得30000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 林 演 芝
人民陪审员 张 帆
人民陪审员 郭 永 平
二〇一六年八月三日
书 记 员 李楚（代）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。