湖南省衡阳市雁峰区人民法院刑 事 判 决 书（2015）雁刑初字第86号公诉机关湖南省衡阳市雁峰区人民检察院。被告人谢进军，男，1977年10月15日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月16日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院以雁检公诉刑诉[2015]87号起诉书指控被告人谢进军犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指派检察员陈蕊出庭支持公诉，被告人谢进军到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省衡阳市雁峰区人民检察院指控，2014年4月15日，被告人谢进军与“王总”、刘某某、陈某（均另案处理）经事先合谋，成立衡阳盈发农业发展有限公司，由谢进军担任法定代表人。谢进军等人以投资农业项目为由，非法向社会不特定公众吸收存款，至同年5月19日，共向191名投资人吸收资金292.5万元，所吸收的资金每天按比例直接分给谢进军、“王总”、刘某某和陈某，谢进军分得55.4万元除去相关费用，剩余约20万元被挥霍一空。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了被害人陈述、证人证言、工商登记资料、司法鉴定意见书、被告人供述等证据，并认为谢进军的行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，谢进军系主犯。提请本院依法判处。被告人谢进军对公诉机关指控他犯罪的事实不持异议。经审理查明，2014年3月，被告人谢进军与“王总”、刘某某经人介绍相识，三人合谋成立一家公司，以公司借款的名义，向社会公众非法集资。随后，“王总”又纠集陈某（音）参与非法集资活动。同年4月9日，谢进军与“王总”、刘某某出资20余万元，用于租房、装修和购置办公用品，在衡阳市雁峰区解放路121号宇元万向城10036室，注册成立衡阳盈发农业发展有限公司（以下简称盈发公司），由谢进军担任法定代表人。该公司注册登记为自然人独资有限责任公司，注册资本300万元人民币，经营范围为农业开发，包括树木种植、油茶种植、蔬菜种植、畜禽及水产品养殖及销售。公司成立后，谢进军等人以盈发公司名义招聘了业务员、接待员、会计等工作人员。谢进军与“王总”、刘某某、陈某经合谋商定，将公司人员分成策划团队、市场团队和内部团队，由“王总”、刘某某负责策划公司经营方式；陈某管理市场团队，负责虚假宣传公司形象，招揽投资人；谢进军管理内部团队，负责接待投资人和收取集资款。所收取的集资款由策划团队、市场团队、内部团队依次提取40%、40%和20%。随后，谢进军等人按事先合谋开始进行非法集资活动。陈某负责印制并散发了大量虚假宣传资料和邀请函，编造“盈发公司成立了养殖研发中心，有研究人员27名，其中高级职称14名，中级职称13名，聘请高级顾问”及“盈发公司规划建设养猪场一个、养牛场一个、养鱼场一个、砖厂一个，打造湖南省农业产业化龙头企业，致力于把‘猪牛肉’打造成中国驰名商标”等内容，以24%的年利息为诱饵，诱骗社会公众参与集资。谢进军在盈发公司办公室，负责接待前来咨询的投资人，吹嘘盈发公司具备宣传资料上的实力，采取签订借款协议的方式，骗取集资款。同年5月中旬，谢进军等人为制造生产经营的假象，出资约20万元在耒阳市仁义乡转包了一个养猪场和一个鱼塘，组织数十名投资人到现场参观，且故意将他人的药山和砖厂指认为盈发公司的生产基地，以骗取投资人的信任。自2014年4月18日至5月19日，谢进军等人以盈发公司名义，共向刘某、朱某某、宁某某等191名投资人非法集资292.5万元，扣除向投资人支付利息76,550元和发放红包342,985元，实际骗取集资款250.5465万元。所骗取的集资款未进入公司账户，谢进军、“王总”、刘某某、陈某于每日收款后,直接将骗取的集资款按事先商定的比例私分。谢进军共分得58.5万元，除支付集资利息、房租、工资、转包猪场鱼场等费用约35万元，剩余20余万元被其据为已有，已全部挥霍。同年5月底，谢进军害怕诈骗行为败露，遂将盈发公司转让给他人，然后逃离衡阳市。2015年1月15日，谢进军在江西省南昌市被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人刘某、朱某某、宁某某等191人的陈述及借款协议、收款收据证明谢进军以盈发公司名义骗取他们借款的经过及数额情况；2、证人郑某某的证言证明谢进军等人商议和开办盈发公司的经过情况；3、企业注册登记资料、营业执照证明盈发公司的工商登记及变更情况；4、搜查笔录、宣传资料、邀请函证明谢进军等人印发盈发公司虚假宣传资料的事实；5、证人徐某的证言证明盈发公司非法集资的事实，以及谢进军等人私分集资款的情况；6、证人谢某某的证言、猪场转包合同证明谢进军以盈发公司名义承包猪场和鱼塘的情况；7、证人毛某某、陶某的证言证明抓获谢进军的经过情况；8、湖南金泰诚司法鉴定中心金泰诚司鉴中心[2015]鉴字第03号司法鉴定意见书及补充鉴定意见书证明盈发公司非法集资的数额情况。被告人谢进军亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人谢进军伙同他人以非法占有为目的，成立盈发公司，虚构公司投资项目和生产经营状况，以高额利息为诱饵，向不特定社会公众非法筹集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控谢进军犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控谢进军犯非法吸收公众存款罪的罪名不当，应予纠正。在共同犯罪中，谢进军参与事先合谋，积极实施集资诈骗行为，起了主要作用，系本案的主犯之一。谢进军到案后能够如实供述自已的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）、（二）、（三）项、第五条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第二款的规定，判决如下：被告人谢进军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月16日起至2025年1月15日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  胡迎松人民陪审员  刘忠道人民陪审员  丁隆凤二〇一五年十二月三日书 记 员  陈 怡校对人：陈怡注：本案适用法律条款见附页附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款：共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两项规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第五十三条：罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项：使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；第（二）项：肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；第（三）项：携带集资款逃匿的；第五条第一款：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项：对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；第二款：具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。