湖南省道县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）道法刑重初字第4号
自诉人杨某某，女，1971年6月15日出生，汉族，道县人，大专文化，私营企业主。
诉讼代理人李晓明，湖南舜源泽律师事务所律师。
诉讼代理人黄某昌，男，1973年7月12日出生，汉族，道县人，大专文化，私营企业主，系自诉人杨某某之夫。
被告人黄某某，男，1975年7月8日出生，汉族，湖南省道县人，大专文化，道县林业局职工。因涉嫌犯侵占罪，2015年5月15日本院决定对其逮捕，同年8月23日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。
辩护人马建成，湖南万和联合律师事务所律师。
自诉人杨某某以被告人黄某某犯侵占罪，于2015年1月26日向本院提起控诉。本院受理后作出刑事判决，自诉人杨某某及被告人黄某某均不服，向永州市中级人民法院提出上诉。永州市中级人民法院于2015年10月16日作出（2015）永中法刑二终字第132号刑事裁定书，裁定本案发回重审。本院于2015年10月26日立案受理后，依法另行组成由审判员陈丽君担任审判长，人民陪审员程定顺、张明清参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员卜文军担任记录。自诉人杨某某及其诉讼代理人李晓明、黄某昌，被告人黄某某及其辩护人马建成均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
自诉人杨某某诉称：2009年9月19日，自诉人杨某某的丈夫黄某昌因经济纠纷被河北省武强县公安局刑事拘留。次日，被告人黄某某与朋友到自诉人家玩耍，得知自诉人丈夫出事，主动提出要带自诉人到北京找关系，把自诉人丈夫从武强县释放出来，自诉人与黄某某一起坐飞机到北京。同年9月23日，黄某某介绍自诉人认识了道县的朋友欧某锋，又通过欧某锋介绍认识了北京的周某波，周某波要求自诉人于2009年9月25日汇款100万元现金，承诺在当年10月1日前可以把黄某昌释放出来。在周某波承诺届满后，并没有完成自诉人杨某某委托的事项，周某波提出花费了8万元，主动提出退还92万元给自诉人，而黄某某于2009年10月7日指使周某波将该款汇入自己提供的账户。黄某某收到该款后，于2009年10月23日至11月9日分八次从中国建设银行道县支行全部支取，自诉人多次催讨，黄某某于2009年10月25日只退还给自诉人41万元，剩余的51万元黄某某借口等黄某昌被释放回家时再退还。2010年2月6日，自诉人的丈夫黄某昌被释放回家，但黄某某没有依约退款，自诉人及丈夫多年来多次电话或当面催讨，被告人黄某某以各种借口拒不退还。
另外，黄某某利用自诉人丈夫被羁押之事，在2009年9月20日至10月23日期间，以各种借口骗取自诉人20多万元现金，还指使其他亲友骗取自诉人的汇款和现金30多万元。
自诉人提供了自诉人杨某某的陈述、证人阳某的证言、被告人黄某某的供述及辩解、银行个人活期明细信息、何某梅的取款凭条、被告人黄某某的户籍证明、证人周某波出具的证明、汇款凭证等证据材料，认为被告人黄某某的行为已构成侵占罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条之规定依法判处，并要求被告人黄某某返还侵占自诉人所得的现金人民币110万元，并要求支付被侵占的51万元自2009年10月7日至2015年9月2日的利息217260元。
被告人黄某某辩称，杨某某委托他帮忙找关系释放黄某昌，为此他花费了51万元，杨某某应给付他垫付的费用和支付报酬，故他不构成侵占罪。
被告人黄某某的辩护人马建成提出的辩护意见是：1、黄某某与杨某某之间存在委托合同关系，且黄某某实际履行了“找关系”欧某锋、周某波、“二哥”等义务，杨某某是按受托人黄某某的要求支付预付费用至周某波的建行账号，杨某某明确知道并同意黄某某转委托欧某锋、周某波等的转委托关系；2、杨某某与黄某某之间不存在代为保管财物的法律关系，杨某某支付周某波的100万元的法律属性应为处理委托事务的费用，杨某某要求黄某某问欧某锋、周某波等退还费用，没有明确指示是“退还至杨某某或其指定账户”，周某波通过欧某锋按黄某某的指示将92万元返还至黄某某的指定账户，未返还至杨某某处的行为合法，该92万元的法律属性“处理委托事务的费用”并不因杨某某知道或不知道而改变为“代为保管的财物”；3、不存在周某波在承诺时间内未完成委托事务合同解除的情形，而是杨某某单方要求黄某某向周某波等提出解除合同的，虽解除了与周某波的委托关系，但黄某某仍在履行委托合同约定的“找关系”事务，杨某某与黄某某的委托合同并未解除；4、黄某某与杨某某之间存在委托合同关系，黄某某也实际履行了处理杨某某委托事务的义务，且是有偿的，杨某某负有预付黄某某处理委托事务的费用及给付报酬的债务，黄某某返还了41万元给杨某某，其依法行使民事权利而占有51万元行为合法且不构成“非法占为己有”的犯罪故意，本案系民事纠纷案件；综上，请求宣告被告人黄某某无罪。
经审理查明：2009年9月19日，自诉人杨某某的丈夫黄某昌因经济纠纷被河北省武强县公安局刑事拘留。次日，被告人黄某某与朋友李某从道县开车到杨某某家，因黄某某与杨某某丈夫黄某昌是同村的朋友，当晚自诉人杨某某与被告人黄某某谈及黄某昌出事的事宜，双方约定一起到北京找关系把黄某昌从武强县看守所释放出来。同年9月23日，黄某某介绍自诉人杨某某认识了在北京的道县人阳某（欧某锋），又通过阳某介绍认识了周某波，周某波再找到其朋友“二哥”，“二哥”就释放黄某昌一事表示同意帮忙，后周某波就带着杨某某、黄某某、阳某找到“二哥”，经协商后杨某某决定先打款100万元到周某波的账户上作为活动经费，事情办好后杨某某再给100万元的报酬，若没有办好就退钱。2009年9月26日，周某波提供了一个银行账号给杨某某，杨某某以网银转账的方式从齐增水的账号汇款100万元给周某波。2009年10月初，杨某某见国庆节前其丈夫仍未被放出来，就要黄某某、阳某向周某波追问退款，周某波提出已花费了8万元，并决定退还92万元，而黄某某指使周某波于2009年10月7日将92万元汇入黄某某提供的何某梅的4367422992230013796账户内。黄某某收到该款后，于2009年10月14日至11月9日分八次从中国建设银行道县支行全部支取。后杨某某得知92万元已退给了黄某某，遂向黄某某催要退款。2009年10月26日，被告人黄某某在道县建设银行以现金形式转存入杨某某账户41万元，剩余51万元没有退还。2010年2月6日，自诉人杨某某的丈夫黄某昌因被取保候审而释放，后经多次向黄某某催讨退款，黄某某以跑关系开支完等为由一直未退还。2014年9月21日自诉人杨某某向道县公安局提出控告，道县公安局经审查认为该案系自诉案件，并将案卷材料移送本院。
证明上述事实的证据有：
1、道县公安局受案登记表、不予立案通知书、移送案件通知书，证明自诉人杨某某于2014年9月21日向道县公安局报案，2014年12月29日道县公安局以该案系自诉案件决定不予立案，并于2015年1月8日移送人民法院直接受理的情况。
2、证人阳某（欧某锋）证明，2009年国庆节前，黄某某带杨某某来北京找其，见面之前，黄某某电话里说杨某某的老公被河北省武强县公安局刑事拘留，要其找关系帮忙把杨某某老公放出来，如需花钱杨某某会提供，其就找到朋友周某波，周某波又找到“二哥”，“二哥”同意帮忙，其才答应黄某某。后周某波带其、黄某某、杨某某一起来到“二哥”住处，当面讲清若“二哥”把杨某某老公弄出来，先由杨某某打款100万元到周某波的账户上作为活动经费，出来后再追加100万元作为酬劳。后周某波就给了杨某某一个银行账户，杨某某按约定打款100万元到周某波账户，“二哥”跑关系虽一时没搞好但也开支了8万元，后杨某某见国庆节前未把人弄出来，就催黄某某退钱，黄某某通过其转告了周某波说对方叫退钱了，2009年10月7日，在黄某某的催问下，周某波把余下的92万元打给黄某某让其转交给周某波的一个姓何的账号上，“二哥”就没再找关系帮忙了。事后，杨某某曾跟其说黄某某一直没有把那92万元退还给她，只退给了一部分。
3、证人李某证明，2009年9月的一天，黄某某讲有急事约其去广州，在路上黄某某讲他堂嫂的老公被抓叫他去帮忙，到黄某某的堂嫂家后听他堂嫂说她丈夫被抓了，叫黄某某把她丈夫弄出来，多花钱不要紧，第二天其就开车送他们去机场。
4、被告人黄某某向公安机关供述：2009年9月，杨某某老公黄某昌因涉嫌合同诈骗罪被河北省武强县公安局刑事拘留，杨某某找其帮忙跑关系放黄某昌出来，其与杨某某一起到北京办理黄某昌一事，其找了表哥蒋汉渊帮忙，又到北京海淀区一律师事务所找到了石律师，并签订了委托协议，杨某某让朋友汇了代理律师费5万元。其还联系了朋友阳某，阳某就找周某波帮忙，9月22日周某波就带他们去找了一个叫“二哥”的朋友，9月25日左右，阳某打电话讲周某波答复应该能把黄某昌放出来，其就告诉了杨某某，杨某某就打电话叫阳某和周某波到宾馆来，阳某提出可能需要一些花费，杨某某就说：“只要能把事情办好，先给100万做开支，事情办好后再给100万做感谢。”，阳某和周某波说会尽全力，办不成一分钱不要，后杨某某打电话给她朋友汇了100万元给周某波。2009年10月初，杨某某让其追阳某把钱要回来，她自己也打电话追钱，阳某就追周某波要钱，周某波因找关系花费了一些钱，就只退还了92万元到其提供的老婆何某梅账户，其在道县建行以转存方式退还41万元给杨某某。在北京期间，其向杨某某先后介绍了何健、何侃、表叔蒋语忠、黄大军给杨某某认识。其辩解黄某昌就是黄大军找的律师帮忙将黄某昌取保候审出来的，2009年11月份，因其带去的现金为黄某昌跑关系用光了，51万元是杨某某同意给付其垫付的费用，该辩解无其他证据佐证。
5、周某波的62270000128501449XX账号的明细、齐增水6227003320580107XXX账号的明细，证明周某波的账号于2009年9月26日由齐增水的622700332058010XXXX账号转帐存入100万元；2009年10月7日周某波账号支取92万元转帐到何某梅的4367422992230013XX6账号的事实。
6、杨某某银行账户的个人活期明细信息，证明2009年10月26日，杨某某银行账户现金存入41万元的事实。
7、何某梅的43674229922300137XX账号的活期存款明细对帐单及取款凭条，证明该帐号于2009年10月7日收到周某波转的92万元，并于2009年10月14日至2009年11月9日分八次全部支取，其中2009年10月23日、2009年11月9日分别从道县建设银行支取70万元、16万元的事实。
8、户籍证明，证明被告人黄某某的身份情况。
上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。
自诉人提供的周某波出具的证明、周某波的身份证复印件及周某波邮寄材料快递单，因周某波未出庭作证，该证据的真实性存疑，不能作为定案依据；自诉人提供的自诉人杨某某聘请律师的律师费转帐明细、汇款给石宇辰、蒋雨忠的汇款凭证，以及被告人提供的黄大军出具的借条不能证明与本案的关联性，故均不予确认。
本院认为：被告人黄某某以非法占有为目的，将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还，数额巨大，其行为已构成侵占罪。自诉人杨某某控告被告人黄某某犯侵占罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人黄某某及其辩护人提出“被告人黄某某与杨某某之间存在委托合同关系，黄某某实际履行了帮杨某某“找关系”阳某、周某波、二哥等人的义务，51万元用于抵销杨某某应当支付黄某某垫付的处理委托事务费用及报酬，本案应是民事纠纷案件，而非刑事案件；杨某某支付给周某波的100万元是处理委托事务的费用，而不是委托黄某某代为保管的财物；因此被告人黄某某不构成侵占罪”的辩护意见，经查，自诉人杨某某通过黄某某介绍的朋友阳某而认识周某波，并直接委托周某波帮忙，故将100万元处理事务的活动经费汇入周某波账户，因周某波在一定期限内没有完成自诉人的委托事项，根据杨某某、阳某、黄某某的言词证据均证明是杨某某要黄某某、阳某代为向周某波传达其要求退款的意愿，周某波应自诉人的退款要求，扣除实际花费的8万元，将余下的92万元打给黄某某提供的帐户，自诉人与周某波之间的委托关系解除，而杨某某并未约定该款另用于黄某某处理委托事务，黄某某在代收到他人退回的费用具有妥善保管并及时返还给自诉人的义务，故该92万元属于“代为保管的他人财物”。在自诉人向被告人黄某某的追要退款下，2009年10月26日黄某某退还给自诉人41万元，表明被告人黄某某亦认可41万元系周某波退给杨某某92万元款项的一部分。另51万元拒不退还，被告人黄某某及其辩护人辩称“该款系自诉人应支付给黄某某处理委托事务垫付的费用和报酬”，但未提供相关的证据证实，故本院不予采纳。自诉人杨某某要求被告人黄某某支付被侵占的51万元的利息217260元，没有法律依据，本院不予支持。
综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人黄某某犯侵占罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2017年8月22日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）
责令被告人黄某某于本判决生效之日起三十日内退还给自诉人杨某某人民币51万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈丽君
人民陪审员 张明清
人民陪审员 程定顺
二〇一六年一月二十五日
代理书记员 卜文军
附刑法相关法条：
第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。