鞍山市立山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0304刑初36号
公诉机关鞍山市立山区人民检察院。
被告人何帅某，男，1995年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：河南省灵宝市。现住址：鞍山市立山区鞍千路。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月25日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
被告人李强某，男，1991年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：四川省泸州市。现住址：鞍山市立山区鞍千路。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月25日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
被告人秦旺某，男，1990年8月5日出生，身份证号：6127301990********，汉族，初中文化，无业，户籍地：陕西省吴堡县。现住址：鞍山市立山区鞍千路。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，于2016年5月27日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。
鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）15号起诉书指控被告人何帅某、李强某、秦旺某犯诈骗罪，于2017年1月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2017年2月23日公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察员王蕊出庭支持公诉。被告人何帅某、李强某、秦旺某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鞍山市立山区人民检察院指控，2015年至案发，被告人何帅某、李强某、秦旺某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙。被告人何帅某、李强某、秦旺某在鞍山市立山区曙鞍千路租住的房屋内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财。
被告人何帅某于2016年2月至3月，通过微信聊天，以谈恋爱名义取得被害人罗某、候某的信任，通过索要火车票、住院手术钱等骗取罗某人民币6000元、诈骗候某人民币1000元，共计人民币7000元。
被告人李强某于2015年11月份间，通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人何某的信任，通过索要路费、住院费等骗取何某�民币13500元。
被告人秦旺某于2016年2月间，通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人张某的信任，通过索要路费、住院费等骗取张某人民币9800元。
公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人何帅某、李强某、秦旺某的供述与辩解，被害人罗某、候某、何某、张某的陈述，扣押清单、照片、发还清单、银行交易明细、户籍证明、案件来源、抓捕经过等证据。
公诉机关认为，被告人何帅某、李强某、秦旺某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人何帅某、李强某、秦旺某对公诉机关指控的罪名及事实无异议�
经审理查明：2015年至案发，被告人何帅某、李强某、秦旺某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙。被告人何帅某、李强某、秦旺某在鞍山市立山区曙鞍千路254号东2单元顶楼东租住的房屋内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财。
被告人何帅某于2016年2月至3月，通过微信聊天，以谈恋爱名义取得被害人罗某、候某的信任，通过索要火车票、住院手术钱等骗取罗某人民币6000元、诈骗候某人民币1000元，共计人民币7000元。
被告人李强某于2015年11月份间，通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人何某的信任，通过索要路费、住院费等骗取何某人民币13500元。
被告人秦旺某于2016年2月间，通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人张某的信任，通过索要路费、住院费等骗取张某人民币9800元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：
1、被告人何帅某的供述与辩解，证实我是在2015年9月份左右被骗到鞍山的。到了鞍山后才知道是做传销，“产品”2900元一套，没有钱就需要骗钱，用骗来的钱还欠公司的2900元费用。公司承诺2900元一套，等做到老总级别就是返利290万元。我住过5个寝室，寝室的成员都不固定。我们的行骗对象都是通过QQ条件查找、微信摇一摇、相亲网站交友。我们基本上都是通过QQ和微信和他们联系。他们都通汇款、QQ红包、微信红包等形式给我们钱。我们都有集中上课，由主任组织，教我们怎么找对象确立关系、怎样拉近距离、怎么找理由骗钱。我有两个QQ号756956865、1042159984，分别叫如梦初醒、随心纷芳，我还有个微信号是zaoan5445叫如梦初醒，我用的银行卡是邮政银行的，骗的钱都是汇到我的卡里，微信和QQ红包里骗来的钱都是转给别人，让别人给我转出来，我让范妮萍和刘洁都取过，时间和钱数记不住了。我记得我骗过一个叫罗某的6000元，分两次给的。我还骗过一个微信名是“AA本王亲政，只缺后宫！！”（候某）1000元钱。都是我在范妮萍的寝室骗的，“AA本王亲政，只缺后宫！！”是王富帮我找的人帮助我唠的，这个人没有要求发语音和打电话，所以没有女的配合我。罗某是刘思佳帮我找的、帮助我骗的，语音是周定芹帮助我完成的。
2、被告人李强某的证人证言，证实我是2014年7月份左右被网友李新带到鞍山的，被李新带到恒大绿洲后边的矮层楼房里，寝室长是李彪。李彪跟我讲他们是做传销的，产品叫苗方五味子，�套是2900元，先投资2900元入伙，再骗别人过来入伙，将来能回报290万，我想锻炼一下自己就参加了。寝室长差不多两三天一次给我们上课，刚开始是讲公司制度，后来讲怎么把朋友骗过来，后来就开始讲怎么冒充女孩子聊天骗钱。在2015年7月份左右，我用3297946792这个QQ号，加了一个广东省汕头市的男的，当时QQ资料里写的26岁，他说他是在一个生产塑料袋的工厂里面上班，名字也告诉我了，但是我并没有记住，就记得他QQ名字是一些奇怪的符号加上“夜深了”这三个汉字。我们打过一次电话，我让杨柳帮忙打的，但是由于信号不好，听不到声音，之后就没再打过。我们聊了大概20多天，他让我去广东省汕头市跟他见面，我跟他说我母亲生病了，我现在在家照顾母亲，手里也没什么钱，没有办法去找他，然后他就说他给我拿钱，并用QQ给我转账6000元钱，之后我就把他删�了。过了半个多月，这个“夜深了”又来加我，我看他又加我，我感觉还能有机会弄到钱，于是我就继续跟他聊。他问我为什么要把他删了，我说觉得对不起他，因为之前都准备去了，但是由于母亲的病情加重所以就没去。我们又聊了一个多月，他又问我母亲的病怎么样了，我说好多了现在正在家休养。于是他又邀请我去汕头，我说手里没有钱。他说快过年了，让我去他家见见父母，我便同意了，就让他把路费打过来，之后他又用QQ转账给转了1000元钱。拿到钱的第二天，我就告诉他我已经在路上了，但是半路突然生病了，现在正在医院住院，我让他给我拿5000元钱的手术费，聊了大概一个多小时，他最后还是把钱给我转过来了。大概过了7、8天左右，我就跟他说我的病好了快出院了，但是还差一部分出院费，还有路费也不够了，于是他就又用QQ转账给我转了1200元钱。之后我们又聊了3、4天的时间，我也就不怎么理他了，就这样大概过了一个多月，我再次上这个QQ的时候，我就发现他已经把我给删掉了。
3、被告人秦旺某的供述与辩解，证实我是2015年11月左右通过QQ被一个叫黄丽的女孩骗到鞍山来的。她把我带到寝室。寝室是香港冠欧有限公司下属的寝室，卖的是苗方五味子的产品，我交了2900元填了一个单子，按了个手印就算加入了。在2016年过年的时候，我开始进行诈骗。我是通过QQ查找的功能查找年龄在18岁至24岁的男子，以女性的身份和对方接触的方式去骗对方些钱。我我骗过一个电话是1876103****的人，电话是江苏泰州的，具体是谁我记不住了。
4、被害人罗某的陈述，证实2016年2月22日晚上22时许，我在中江县富兴镇的家中玩手机时，一个微信名叫如梦初醒（微信号为zaoan5445）的女孩申请加我为好友，我就同意了。后来我们开始聊天。她说她叫何帅某，是个未婚女孩，1986年出生，老家是四川省广安市人，父母双亡，现在在哈尔滨找工作，并告诉我她的联系电话是1586723****。我们聊了几天后，她说她想回四川老家了，但是没有路费，我就叫她来我家，她便同意了。我告诉我说路费需要720多元钱，我说给她打1000元路费，她告诉我一个中国邮政的卡号：6217992230005093809，收款人叫何帅某。我于2016年2月24日上午在四川省中江县集凤邮政所，给她的卡号上打了1000元人民币。然后我打电话问她收到钱了吗？她说收到了，还说已经买到了到成都的火车票。2016年2月25日早上7点多钟，我给她打电话，她说她准备上火车了。2016年2月26日中午12点刚过，我又给她打电话，她跟我说她因突发疾病（阑尾炎）已经在唐山市第一人民医院。然后，一个自称是医院女�士通过何帅某的手机跟我说，这个病人需要手术费5000元，叫我快点打钱过来。何帅某也叫我打钱到那张邮政卡上，好让她做手术。于是，我于2016年2月26日15时许，我在四川省中江县富兴镇邮政所给何帅某的卡上又汇了5000元人民币。我汇了钱后，她又说她还有别的疾病，叫我再汇5000元，我就没有汇款了。后来我就觉得她可能是骗子。之后，她也一直没有来我家，现在也已经联系不上了。
被害人候某的陈述，证实我是在一个婚恋网上认识的一个自称陈圆圆的女孩，她说她是单亲家庭，想找个人结婚，然后说想来找我过日子。大约在2016年3月16日左右，她说要过来找我一起生活，但是没有路费，我就分两次给她发微信红包，一次是200元钱，另一次是100元钱。后来她又说在外面住没有钱，我又给他发了100元红包。然后第二天早上她又说自己生病了要去看病，我又给她发了200元钱的红包，之后她又说有东西落在宾馆回去取东西的时候错过了火车，要重新买票，我又给她发了200元钱的红包，之后她又说她头疼想坐卧铺，我就又给她发了200元钱红包让她买卧铺。之后就能有4、5天联系不上她了，后来她主动给我打电话说她妈生病了，她暂时来不了了，于是又跟我要7000元给她妈看病用，我当时就觉得她是骗子就没有再给过她钱。
6、被害人何某的陈述，证实2015年11月份，一个自称叫焦静的女孩加我QQ，对方是以谈恋爱取得我的信任的。她说她没有衣服穿让我给她钱，我就给她转了600元，后来她说要来汕头看我，我给她打了1200元的路费，她给我发了一张火车票的照片，上面有焦静的名字，但是身份证号码有掩盖，后来她说在车上突然阑尾炎犯了要做手术，我就又给她转了6000元，第二天她说手�费花光了，我便又给她转了2000元，过了十多天她又跟我说打算出院但是欠医院的钱，我就再次给她转了3000元，还有几百元记不住了，但是我的转账记录里都有。我一共分七次转给她的，分别是：600元、1200元、6000元、2000元、3000元、400元、300元，共计13500元。直到2016年春节后，我朋友跟我说网上的朋友不可信，我就觉得我是上当了。
被害人张某的陈述，证实在2016年2月18日，有人用QQ加我好友，在2月19日开始的聊天，她说她是个二十三四岁的女孩叫黄春梅。2016年2月20日6：53分我到黄桥镇中国邮政储蓄银行拿了400元现金，无卡ATM存款到黄春梅的帐户上，后来她在QQ发给我一张2月20日15：09从吉林开往北京的D4510动车票给我，票价是361.50元，车票显示着她的名字。2月20日21时许，她说没钱住旅馆，我在2月20日21时许给她汇了400元钱。2月21日她说她丢了在北京住了一天，2月22日我到泰兴市横巷营业所人工柜台又打了800块钱到她账户上让她坐动车来常州。她说路上没有钱吃饭，2月22日14：36分我又跑到黄桥镇邮政储蓄ATM机上打了100元给她。2月23日我花了26元从黄桥坐汽车到常州去接她，但是没有接到，后来一直联系不上她。2月24日下午，我才联系上她，她说她在去火车站的路上撞了人，就把车票退了赔钱给人家。后来她还打电话给我说没脸见我，2月24日她又重新管我要钱，我在2月24日22：11分到中国邮政储蓄ATM机给她打了400元，但是她说2月24日住旅馆钱不够就没买车票住旅馆一直住到2月26日。2月26日8：28分我又给她汇了400元让她买票过来，后来她把上车图片发给我了但是又说急性阑尾炎发作。2月27日17：02她给我发了一张躺在病床上的照片说“来不了，对不起”，还说需要手术。2月28日我就去北京市人民医院找她，�是没有找到，她后来就让我打钱给她做手术，具体也没说多少钱，不打钱给她就不见我。2月29日21：45我在北京中国储蓄银行ATM机上给她汇了4100元，直到后来她都没有露面，也再也不回信息了，我这才发现被骗了。
8、扣押清单、照片，证明作案工具手机5部、银行卡1张均已被扣押并上缴。
9、银行交易明细，证明被告人何帅某、李强某、秦旺某的诈骗行为。
10、户籍证明，证明被告人何帅某、李强某、秦旺某犯罪时已成年且无前科。
11、案件来源、抓捕过程，证实被告人何帅某、李强某、秦旺某系被抓获归案。
本院认为：被告人何帅某、李强某、秦旺某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何帅某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年4月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
二、被告人李强某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年8月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
三、被告人秦旺某�诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年4月19日止，上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳）。
四、依法没收，作案工具手机5部、银行卡1张。
如不服本判决，可在接到判决第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘音
人民陪审员 陈晨
人民陪审员 祝丽
二〇一七年四月十日
书 记 员 赵爽