四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川2021刑初330号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人刘廷，男，汉族，1990年6月5日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯抢劫罪，于2016年4月13日被安岳县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于安岳县看守所。
辩护人邹建华，四川兴岳律师事务所律师。
被告人李俊，男，汉族，1972年6月1日出生于四川省安岳县，初中文化，无业。因涉嫌犯贩卖毒品罪，于2016年6月12日被安岳县公安局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于安岳县看守所。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2016）330号起诉书指控被告人刘廷犯敲诈勒索罪、贩卖毒品罪、被告人李俊犯贩卖毒品罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院同月29日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月27日公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人刘廷及其辩护人邹建华、被告人李俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、刘廷伙同他人敲诈勒索犯罪事实
2016年2月17日晚，被告人刘廷应王某某（在逃）邀约到安岳县龙台镇大红门茶楼，明知朱某某（另案处理）、王某某等人以胡某某打假牌为由，语言威胁将其交予打牌对方人员、要挟胡某某支付钱财，仍与王某某、朱某某等人共同将被害人胡某某扣留在该茶楼内。次日，被害人胡某某被迫答应卖其所有的渝CTXX**雅阁牌轿车以支付钱财。被告人刘廷在安岳县岳阳镇受王某某安排联系他人购买胡某某车辆未果，返回龙台镇与朱某某等人将胡某某带至安岳县龙台镇米筛村2组进行威胁，又带回大红门茶楼继续对其扣留，后被告人刘廷再次回到安岳县岳阳镇。
2月19日10时许，经被害人胡某某朋友报警，在安岳县龙台派出所介入下，被害人胡某某与其亲友驾车离开龙台至林凤镇时，遭到朱某某等人拦截，以打假牌的事情未处理完为由受到朱某某等人威胁、恐吓，并被带回龙台镇。当日下午，被告人刘廷再次受王某某安排联系他人买车后，在龙台镇与朱某某、王某某等人将胡某某的轿车以96000元的价格卖予他人，将获得的卖车款7万元予以分赃，其中被告人刘廷分得1000元。经鉴定，被害人胡某某轿车价值96000元。事后，被告人刘廷得知被害人报警，受朱某某等人安排，将其轿车从购买人处取回后返还给被害人胡某某。
二、刘廷、李俊贩卖毒品犯罪事实
2015年10月至2016年4月，被告人刘廷先后五次在安岳县城普州大道、铁西街将少量甲基苯丙胺（冰毒）、甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）贩卖给谢某某、王某、何某某吸食。期间，被告人李俊明知被告人刘廷贩卖毒品，为赚取车费，仍驾驶其摩托车搭载被告人刘廷，在安岳县岳阳镇西大街将少量甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂贩卖给罗某吸食；并先后两次单独驾驶其摩托车帮助被告人刘廷将少量甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂送至安岳县岳阳镇西大街、龙台镇老车站附近，贩卖给罗某、朱某某吸食。
2016年4月13日、6月12日，公安机关先后将被告人刘廷、李俊抓获归案，被告人刘廷归案后如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，拒不承认其贩卖毒品事实，被告人李俊归案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关提供相关证据认为，被告人刘廷以非法占有为目的，与同他人采用威胁、要挟的方法，索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人刘廷、李俊明知是毒品，多次贩卖给他人吸食，其行为已构成贩卖毒品罪；被告人刘廷在贩卖毒品过程中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李俊在贩卖毒品犯罪过程中起辅助作用，是从犯；被告人刘廷在敲诈勒索他人财物过程中，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；二被告人归案后，被告人刘廷如实供述其敲诈勒索的罪行，被告人李俊如实供述其贩卖毒品的罪行，可以从轻处罚；对刘廷应二罪并罚。提请本院依法判处。
被告人刘廷对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪事实和罪名无异议，承认其贩卖毒品给朱某某，否认其贩卖毒品给谢某某、王某、何某某、罗某。
辩护人邹建华的辩护意见：在敲诈勒索犯罪中，被告人刘廷自认其罪，且退赔了被害人经济损失，应从轻处罚；在贩卖毒品犯罪中，被告人刘廷承认了其贩卖毒品的事实，仅对公诉机关指控的贩卖次数有异议，且公诉机关未指控被告人贩卖毒品的具体数量，故被告人系多次贩卖毒品，可以不认定为属于第三百四十七条第四款规定的“情节严重”，请求在三年以下有期徒刑幅度内量刑。
被告人李俊对公诉机关指控的贩卖毒品犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明：
一、刘廷伙同他人敲诈勒索犯罪事实
2016年2月17日晚，被告人刘廷应王某某（在逃）邀约到安岳县龙台镇大红门茶楼，明知朱某某（另案处理）、王某某等人以胡某某打假牌为由，语言威胁将其交予打牌对方人员、要挟胡某某支付钱财，仍与王某某、朱某某等人共同将被害人胡某某扣留在该茶楼内。次日，胡某某被迫答应卖其所有的渝CTXX**雅阁牌轿车以支付钱财。刘廷在安岳县岳阳镇受王某某安排联系他人购买胡某某车辆未果，返回龙台镇与朱某某等人将胡某某带至安岳县龙台镇米筛村2组进行威胁，又带回大红门茶楼继续对其扣留，后刘廷回到安岳县岳阳镇。
2月19日10时许，经胡某某朋友报警，在安岳县龙台派出所介入下，胡某某与其亲友驾车离开龙台至林凤镇时，遭到朱某某等人拦截，以打假牌的事情未处理完为由受到朱某某等人威胁、恐吓，并被带回龙台镇。当日下午，被告人刘廷再次受王某某安排联系他人买车后，在龙台镇与朱某某、王某某等人将胡某某的轿车以96000元的价格卖予他人，将获得的卖车款7万元予以分赃，其中刘廷分得1000元。经鉴定，胡某某轿车价值96000元。事后，刘廷得知被害人报警，受朱某某等人安排，将该轿车从购买人处取回后返还给胡某某。
公诉机关当庭提供了如下证据：
1、受案登记表、立案决定书、接处警登记表、说明。证实本案的立案侦查情况。
2、办案说明。证实朱某某、但某某、李某某等人辨认胡某某在大红门茶楼内被非法拘禁的房间时辨认的房间不一样，是因为胡某某在被非法拘禁期间，朱某某等人将胡某某带至了不同的房间；另，胡某某被抢劫案中嫌疑人王某1、王某某已上网追逃。朱某某、但某某、罗某、凡某某等人已移送审查起诉。
3、扣押决定书及清单、调取证据通知书及清单、接受证据清单。证实2016年2月19日，谢某1与胡某某、尹某某签订了购车协议，所有人为尹某某、车牌号为渝CTXX**的雅阁牌轿车，当日胡某某卖成96000元，先付现金80000元，剩余的16000元过户后付清。彭某某于2016年2月19日从其中国农业银行银行卡上转支了50000元到刘某某的中国农业银行银行卡上；另，2016年2月18日3点58分黄某某通过支付宝从其中国邮政储蓄银行转了4000元给王某某。
4、胡某某妻子尹某某的证言。证实2016年2月19日，证人与贺某某、姚某某及其女儿开车到安岳接了胡某某，行至林凤镇时被朱某某的人拦下后，朱某某等人殴打、威胁胡某某，并将其一家人带到一房内打欠条和在卖车协议上签字后将其车卖了等事实。
5、证人姚某某、贺某某的证言。证实他们在开车接了胡某某行至林凤镇时被朱某某的人拦下后遭到殴打，胡某某被恐吓的事实。
6、证人黄某某的证言。证实证人2016年2月17日晚借钱胡某某的事实。
7、证人宋某某的证言。证实2016年2月16日，证人与胡某某、黄某某到安岳来，王某某接待了胡某某。次日晚22时，胡某某回龙台大红门茶楼，有人来找胡某某并在楼在下吵闹，王某某叫胡某某赔钱，赔了钱就放人，黄某某转了4000元给王某某。2月18日下午，朱某某叫喊胡某某赔钱10万元，派人把胡某某等人守住不准走，并联系买车人卖车未果。2月19日凌晨2点许证人离开后报警。
8、证人谢某1的证言。证实2016年2月18日，刘廷联系证人到龙台镇去买一辆本田雅阁轿二手车未果。次日下午刘廷又联系证人，后经协商，在龙台同卖车方签协议，买价96000元，证人付现金20000元给一个带鸭舌帽的中年男子，叫彭某某转账50000元给该男子卡上，欠26000元在过户后给付，20日要求过户时才知车是被强卖的。两天后带鸭舌帽的中年男子来找证人退钱后证人还了车。
9、证人石某某的证言。证实2016年2月19日中午12时许，证人受刘某某安排在林凤镇拦下了一个打假牌人的车，没多久从龙台追过来两辆小车的事实。
10、证人吴某某的证言。证实案发时刘某某带了很多人在林凤镇把三个男的带下车，对其中两个小伙子用矿泉水瓶子打，用水淋等事实。
11、证人江某某的证言。证实证人曾借了一辆白色北京现代索纳塔轿车给朱某某。
12、证人黄某1、肖某某、周某某的证言。证实案发当天朱某某叫黄某1开车送人的事实。
13、证人杨某某的证言。证实证人与刘廷持朱某某以刘某某名义所办的农业银行卡去帮朱某某取了20000元钱，刘廷又通过无卡存钱的方式存到了另一张卡上。
14、证人唐某某的证言。证实证人与胡某某等人到安岳县龙台镇去耍，后证人听胡某某说其被人整了并强卖了车的事实。
15、证人彭某某的证言。证实2016年2月19日下午，证人与谢某1到安岳县龙台镇买了一辆雅阁车，证人按照谢某1发来的银行卡打了50000元钱，后谢某1说该车是被强卖的，卖车人已赎回的事实。
16、证人王某某的证言。证实2016年2月的一天，因与朱某某一起的人在安岳县龙台镇贵足堂洗脚房打了假牌，其带人到朱某某经营的大红门茶楼下吵闹的事实。
17、证人朱某某的证言。证实其因发现胡某某在安岳县龙台镇打假牌，遂带人将胡某某扣留在龙台镇大红门茶楼，并与王某某等人威胁胡某某出钱解决，由刘廷联系买车人强行将胡某某的雅阁轿车卖了96000元，获得赃款7万元予以分赃等事实。
18、证人刘某某的证言。证实2016年2月的一天下午，其接朱某某电话要求后与石某某在林凤镇中学外面公路上拦下一辆牌照为渝C的黑色雅阁车，朱某某等人赶到后对该车上的人进行了恐吓、威胁及事后其分得3000元钱等事实。
19、证人但某某的证言。证实其在本案中参与了朱某某、王某某等人扣留、强迫一个打假牌的中年男子并将其雅阁轿车强卖了96000元，其与参与卖车的刘廷均分得1000元等事实。
20、证人凡某某的证言。证实其在本案中参与了扣留、拦截、殴打胡某某并在事后分得刘廷转交的辛苦费1000元的事实。
21、证人李某某的证言。证实其在本案中参与了扣留胡某某并在事后分得1000元的事实，并证实卖车时刘廷等人在场。
22、证人罗某讯的证言。证实其在本案中参与了扣留、拦截、殴打胡某某的事实，并证实最初时其是与刘廷、凡某某一起去参与的。
23、被害人胡某某陈述。证实其被朱某某等人恐吓、威胁并强卖雅阁轿车与前述证人所述基本一致。
24、被告人刘廷的供述。证实其在本案中参与了扣留胡某某并受王某某安排两次联系买二手车的谢某1将胡某某的车卖了96000元，获款70000元，其分得1000元；及胡某某报警后其受朱某某、王某某安排退车给胡某某等事实。
25、价格认证意见书。证实经鉴定胡某某的雅阁车价值96000元。
26、辨认笔录、辨认现场笔录及照片。证实被告人、同案人相互进行了辨认，指认了现场及证人、被害人对本案被告人及其同案人进行了辨认。
27、人身检查笔录及照片。证实侦查人员对胡某某、朱某某进行人身检查的情况。
28、调取证据通知书。证实2016年2月19日，杨某与刘廷持刘某某的农业银行卡到安岳县龙台镇商业街上的农业银行取款机上的取款情况。
29、抓获经过。证实被告人刘廷于2016年4月13日被抓获归案。
二、刘廷、李俊贩卖毒品犯罪事实
2015年10月至2016年4月，被告人刘廷先后五次在安岳县城普州大道、铁西街将少量甲基苯丙胺（冰毒）、甲基苯丙胺片剂（俗称麻古）贩卖给谢某某、王某、何某某吸食。期间，被告人李俊明知刘廷贩卖毒品，为赚取车费，仍驾驶其摩托车搭载刘廷，在安岳县岳阳镇西大街将少量甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂贩卖给罗某吸食；并先后两次单独驾驶其摩托车帮助刘廷将少量甲基苯丙胺、甲基苯丙胺片剂送至安岳县岳阳镇西大街、龙台镇老车站附近，贩卖给罗某、朱某某吸食。
2016年4月13日、6月12日，公安机关先后将被告人刘廷、李俊抓获归案，被告人刘廷归案后如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，拒不承认其贩卖毒品事实，被告人李俊归案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关出示了如下证据：
1、受案登记表、立案决定书。证实本案的立案侦查情况。
2、户籍证明。证实被告人李俊、刘廷的身份基本信息情况。
3、搜查笔录及照片、扣押决定书及清单。证实2016年4月13日，公安机关对刘廷居住的普州大道住所进行搜查，在其住所客厅左侧墙壁内发现黑色包装盒和米黄色包装盒，黑色盒内装有银灰色小电子秤和3根塑料吸管，若干指甲壳大小的白色塑料封袋装；米黄色包装盒内发现若干透明塑料吸管及一粉色桃心礼盒里面的若干黑色及白色小包装袋，并在其居住的卧室床头柜发现一部白色的小米4手机（刘廷自称是自己的手机，号码1719443XXXX）。公安机关对上述物品拍摄照片予以固定并予以扣押。
4、手机封存照片。证实刘廷对查获的手机进行指认，公安机关对其予以封存。
5、办案说明。证实：李俊提及的在王家坝一宾馆外帮刘廷贩卖毒品给刘某，后民警多次找刘某核实情况未果。
2016年4月13日，办案民警在岳阳镇普州大道将刘廷查获，发现其有贩毒嫌疑，通过技术取证手段证实刘廷使用的1373072****手机号内有大量与吸毒人员的对话，通过电话内容分析得出李俊就是帮助刘廷送毒品的人，并于2016年6月13日将李俊抓获，后李俊交代了帮刘廷送毒品给吸毒人员吸食并从中获利的犯罪事实。
吸毒人员即证人罗某、朱某某、谢某某、王某、刘某、李某、凡某某、何某某、蔡某等人是通过刘廷的手机查找出来，及被查获的吸毒人员所供述，侦查人员找到这些人后，也得到了印证。
6、尿液检测报告。证实证人王某、刘某、李某、谢某某的尿液检测为阳性。
7、体检表。证实李俊入所前进行身体体检，除左锁骨陈旧性骨折，其它未发现异常。
8、证人罗某的证言。证实其在2016年1月两次电话联系刘廷购买毒品，两次购买的都是150元的约0.2克冰毒和一颗麻古，一次是刘廷和“李摩托”一起送来的，另一次是“李摩托”帮刘廷送来，地点均是西大街垃圾库附近。
9、证人朱某某的证言。证实2015年10月的一天晚上，朱某某给刘廷打电话购买100元的冰毒和50元的麻古，刘廷叫打“李摩托”驾驶摩托车将一小包用白色卫生纸包裹的小塑料封袋装的冰毒和麻古送到龙台车站给朱某某，当时“李摩托”还向朱某某要车费，朱某某生气的叫他找刘廷要的事实。
10、证人王某的证言。证实2015年12月的一天，王某向刘廷购买冰毒后发现数量不足，遂给刘廷发短信质问了此事的事实。
11、证人谢某某的证言。证实谢某某在刘廷处购买了三次冰毒。
2016年4月初的一天下午，谢某某与刘廷发短信及手机联系后在安岳县帝都歌城外桥附近，刘廷卖了以结婚用的小红包装的一颗麻古给谢某某，谢付了50元毒资。
2016年4月的一天下午，谢某某与刘廷使用发手机短信的方式联系好购买毒品事宜后于当晚在安岳县帝都歌城桥附近，刘廷卖了一袋用透明塑料袋装的约0.4克的冰毒给谢某某，谢付了200元毒资。
2016年4月中旬，谢某某电话联系刘廷后在帝都歌城旁的桥上以50元购买了用小红包装的麻古，回家后发现小红包里是空的，遂以打电话和发手机短信的方式与刘廷说了此事，刘廷确认后补给谢某某一颗麻古。
谢某某还证实吸毒贩毒人员说的东西和货指的是毒品，红的指麻古，白的指冰毒。
12、证人刘某证实其曾发短信息给刘廷试买冰毒，李某证实曾给刘廷发短信联系购买麻古和冰毒未果。
13、证人何某某、蔡某的证言。均证实何某某在蔡某处得知刘廷在卖冰毒后于2016年2月的一天晚上，与蔡某说好由其买100元的冰毒到蔡某家吸食后电话联系刘廷购买冰毒，刘廷在岳阳镇铁西街蔡某家楼下卖了100元给何某某，何某某到蔡某家吸食的事实。
14、被告人李俊的供述、制作视听资料笔录、光盘。证实其为多挣车费帮刘廷贩卖毒品的经过与证人罗某、朱某某所述一致。
15、被告人刘廷的供述。证实其使用的手机号码尾号是1594、4553，其不认识蔡某、刘某、王某、袁才均、何某某、李俊等人，否认贩卖毒品。
16、辨认现场笔录。证实李俊对从刘廷手中拿毒品的地点（普州大道怡人居）、送毒品给朱某某的地点（龙台车站公路边）、送毒品给罗某的地点（西大街垃圾库旁）进行了现场辨认。
17、辨认笔录。证实李俊对刘廷及购毒人员朱某某、罗某进行了辨认；罗某、朱某某对刘廷、李俊进行了辨认；购毒人员王某、谢某某、刘某、李某、凡某某辨认了刘廷；何某某、蔡某二人相互辨认，并对刘廷进行了辨认。
18、刘廷手机电子证据勘验记录、光盘、手机短信内容。证实公安机关对查获的刘廷手机内容进行恢复，取证过程合法，并对其手机内容提取，制作光盘，将手机存储内容以文档形式打印；上述购毒人员谢某某、王某、刘某、李某证实的用自己手机号与刘廷短信联系购买毒品、试买毒品情况，与刘廷手机短信内容相吻合。
19、抓获经过。证实2016年6月12日，公安机关在县城交警大队外将李俊抓获。
被告人刘廷质证认为，其不认识购买毒品的谢某某、王某、何某某，证人罗某的证言内容不属实；对公诉机关提供的其他证据无异议。辩护人认同被告人刘廷的质证意见。被告人李俊对公诉机关提供的证据无异议。
本院审查认为：公诉机关提供的上述证据，系侦查机关依法收集，来源合法，内容真实客观，证据间相互印证，足以证明前述查明事实，予以采信。购买毒品的证人谢某某、王某等人的证言与对被告人刘廷的手机数据进行恢复、提取的电子证据勘验记录、光盘、手机短信等证据相互印证，证人何某某的证言亦有证人蔡某的证言印证，罗某的证言有被告人李俊的供述印证，均能证实公诉机关指控的被告人刘廷贩卖少量毒品给谢某某三次、王某、何某某各一次、罗某二次的事实成立，故被告人刘廷的质证异议不能成立，本院不予采纳。
本院认为：被告人刘廷以非法占有为目的，与同他人采用威胁、要挟的方法，索要公民财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人刘廷八次贩卖少量毒品给他人吸食，被告人李俊明知是毒品，仍三次帮助刘廷贩卖少量毒品，二被告人的行为均已构成贩卖毒品罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控被告人刘廷犯有敲诈勒索罪、贩卖毒品罪及被告人李俊犯有贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。
被告人刘廷在贩卖毒品过程中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。李俊在贩卖毒品犯罪过程中、刘廷在敲诈勒索他人财物过程中均起辅助和次要作用，是从犯，均予以减轻处罚。二被告人归案后，刘廷如实供述其敲诈勒索的罪行，李俊如实供述其贩卖毒品的罪行，予以从轻处罚。对被告人刘廷予以二罪并罚。
被告人刘廷否认贩卖毒品给王某、谢某某、何某某、罗某的辩解与庭审查明事实不符，本院不予采纳；刘廷对其贩卖毒品的主要犯罪事实未如实供述，依法不能从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。
据此，根据本案事实、性质、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第四条（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人刘廷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四千元；决定执行判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2022年10月12日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李俊犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2018年3月11日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、作案工具手机一部予以没收；
四、对被告人刘廷的违法所得人民币一千元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 荣明海
审 判 员 郑 伟
人民陪审员 陈代明
二〇一六年十一月九日
书 记 员 唐源鲜