福建省福清市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0181刑初989号公诉机关福清市人民检察院。被告人孔斌威，男，1972年7月1日出生于浙江省奉化市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住浙江省奉化市。因犯合同诈骗罪，于2015年8月7日被河北省青县人民法院判处有期徒刑十四年。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月3日由福清市公安局从河北省沧州市沧南监狱押解回福清市看守所。辩护人李勇，福建正实律师事务所律师。福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕874号起诉书指控被告人孔斌威犯诈骗罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人孔斌威及其辩护人李勇到庭参加诉讼。现已审理终结。福清市人民检察院指控：2014年11月19日，某（福建）箱包集团公司下属子公司安徽冠兴箱包制造有限公司收到一张面额为人民币4000万元的银行承兑汇票。之后该汇票由位于福清市的某（福建）箱包集团公司负责资金统筹安排，该公司财务总监薛某与林某约定，由林某负责对上述汇票进行贴现。林某便与在网上认识的“张炎”（另案处理）联系贴现事宜，“张炎”称已经联系江苏无锡锡沪路的农业银行办理贴现。期间同案人周某、孔某1尚(均另案处理)得知该汇票欲贴现，预谋骗取该汇票用于还债，被告人孔斌威与同案人应某(另案处理)明知周某、孔某1尚上述行为，接受孔某1尚的指示负责接洽前来贴现的人员。2014年11月20日，林某按照“张炎”的安排与某（福建）箱包集团公司会计张某1一同携带上述汇票从福清市出发，欲到江苏省无锡市办理汇票贴现业务，二人先乘坐飞机抵达上海市。被告人孔斌威与同案人应某佯装办理汇票贴现业务的人员予以接洽。2014年11月21日9时许，被告人孔斌威、同案人应某按照同案人孔某1尚的指示，将林某、张某1带到江苏省无锡市锡沪路农商银行，应某对张某1介绍称该银行经理“小王”(另案处理)负责办理汇票承兑，让张某1将该汇票拿给“小王”，张某1复印该汇票，并要求应某在复印件上签字，应某在复印件上签字后，张某1信以为真将汇票原件交给“小王”办理汇票贴现，该汇票从而骗走，后该汇票辗转至同案人周某、孔某1尚处。随后，同案人应某按照同案人周某的指示以“周末银行没有办理贴现”、“锡沪路银行无贴现额度，汇票转至其他银行办理贴现”等借口将张某1、林某先后带至宁波奉化县、江苏江阴市等地假装办理汇票承兑，为同案人周某、孔某1尚转手该汇票获利拖延时间，直至2014年11月25日。其间，同案人应某与从事承兑汇票中介业务的徐某1联系，让徐某1帮忙办理上述汇票贴现，并将宁波铭鼎仓储有限公司公章及法人代表周某的印章交给徐某1，被告人孔斌斌与徐某1先至广西南宁贴现但未果，后经徐某1联系江苏益顺投资咨询服务部可以办理贴现。2014年11月25日，在同案人孔某1尚、周某的安排下，被告人孔斌威持上述汇票、伪造的宁波铭鼎仓储公司已付款人民币3892万元给出票方安徽冠兴箱包制造有限公司的电子回单以及加盖公司公章、法人代表章的“银行承兑汇票转让协议”、“转款证明”、“委托转款证明”等材料在江苏益顺投资咨询服务部以宁波铭鼎仓储有限公司名义将该汇票以人民币3890万元的价格转手给江苏益顺投资咨询服务部，该服务部于同日将人民币3890万元汇至周某为法人代表的宁波铭鼎仓储公司帐户内。而林某、张某1因交付汇票数日仍未收到款项怀疑被骗，不断催促同案人应某汇付款项。2014年11月25日至28日，同案人应某及被告人孔斌威、周某、孔某1尚为掩盖真相，将转让上述汇票所得款人民币3890万元中的770万元分四次从宁波铭鼎仓储有限公账户汇入安徽冠兴箱包制造有限公司银行账户，从而继续拖延时间。剩余款项人民币3120万元随后转至同案人孔某1尚为法人代表的宁波浦天贸易有限公司帐户，其中部分款项共计人民币1450万又转至同案人周某个人帐户，其中部分款项共计人民币1190万转至同案人孔某1尚个人帐户，同案人周某、孔某1尚得款后立即将款项用于偿还公司债务以及个人债务。2014年11月27日，同案人应某被张某1催款后通知同案人周某与张某1、林某见面，后应某寻找借口逃离。周某到场后称汇票资金已被其转走，要求与某（福建）箱包集团公司签订借款协议，遭林某拒绝，后周某谎称会陆续偿还款项后逃离。上述汇票几经转手，最后由吉林省白山市浑江区农村信用合作联社以人民币39110666元的金额贴现给深圳市金钟达科技有限公司。被告人孔斌威于2014年12月1日被杭州铁路公安处奉化站派出所抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人孔斌威结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产共计人民币3230万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人孔斌威在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。犯罪嫌疑人孔斌威在判决以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依照《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，应当数罪并罚。公诉机关建议对被告人孔斌威判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚建议判处十八年以上二十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孔斌威对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名均无异议，并请求法庭能够从轻处罚。辩护人李勇认为:对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实无异议,由于被告人在本案中相对于其他同案犯作用很小，仅充当跑腿角色，犯罪情节相对轻微，主观恶性较小，且自愿认罪,认罪态度好，有悔罪表现，可对被告人从轻处罚，对被告人应在十年以下量刑。经审理查明：2014年11月19日，某（福建）箱包集团公司下属子公司安徽冠兴箱包制造有限公司收到一张面额为人民币4000万元的银行承兑汇票。之后该汇票由位于福清市的某（福建）箱包集团公司负责资金统筹安排，该公司财务总监薛某与林某约定，由林某负责对上述汇票进行贴现。林某便与在网上认识的“张炎”（另案处理）联系贴现事宜，“张炎”称已经联系江苏无锡锡沪路的农业银行办理贴现。期间同案人周某、孔某1尚(均另案处理)得知该汇票欲贴现，预谋骗取该汇票用于还债，被告人孔斌威与同案人应某(另案处理)明知周某、孔某1尚上述行为，接受孔某1尚的指示负责接洽前来贴现的人员。2014年11月20日，林某按照“张炎”的安排与某（福建）箱包集团公司会计张某1一同携带上述汇票从福清市出发，欲到江苏省无锡市办理汇票贴现业务，二人先乘坐飞机抵达上海市。被告人孔斌威与同案人应某佯装办理汇票贴现业务的人员予以接洽。2014年11月21日9时许，被告人孔斌威、同案人应某按照同案人孔某1尚的指示，将林某、张某1带到江苏省无锡市锡沪路农商银行，应某对张某1介绍称该银行经理“小王”(另案处理)负责办理汇票承兑，让张某1将该汇票拿给“小王”，张某1复印该汇票，并要求应某在复印件上签字，应某在复印件上签字后，张某1信以为真将汇票原件交给“小王”办理汇票贴现，该汇票从而骗走，后该汇票辗转至同案人周某、孔某1尚处。随后，同案人应某按照同案人周某的指示以“周末银行没有办理贴现”、“锡沪路银行无贴现额度，汇票转至其他银行办理贴现”等借口将张某1、林某先后带至宁波奉化县、江苏江阴市等地假装办理汇票承兑，为同案人周某、孔某1尚转手该汇票获利拖延时间，直至2014年11月25日。其间，同案人应某与从事承兑汇票中介业务的徐某1联系，让徐某1帮忙办理上述汇票贴现，并将宁波铭鼎仓储有限公司公章及法人代表周某的印章交给徐某1，被告人孔某2与徐某1先至广西南宁贴现但未果，后经徐某1联系江苏益顺投资咨询服务部可以办理贴现。2014年11月25日，在同案人孔某1尚、周某的安排下，被告人孔斌威持上述汇票、伪造的宁波铭鼎仓储公司已付款人民币3892万元给出票方安徽冠兴箱包制造有限公司的电子回单以及加盖公司公章、法人代表章的“银行承兑汇票转让协议”、“转款证明”、“委托转款证明”等材料在江苏益顺投资咨询服务部以宁波铭鼎仓储有限公司名义将该汇票以人民币3890万元的价格转手给江苏益顺投资咨询服务部，该服务部于同日将人民币3890万元汇至周某为法人代表的宁波铭鼎仓储公司帐户内。而林某、张某1因交付汇票数日仍未收到款项怀疑被骗，不断催促同案人应某汇付款项。2014年11月25日至28日，同案人应某及被告人孔斌威、周某、孔某1尚为掩盖真相，将转让上述汇票所得款人民币3890万元中的770万元分四次从宁波铭鼎仓储有限公账户汇入安徽冠兴箱包制造有限公司银行账户，从而继续拖延时间。剩余款项人民币3120万元随后转至同案人孔某1尚为法人代表的宁波浦天贸易有限公司帐户，其中部分款项共计人民币1450万又转至同案人周某个人帐户，其中部分款项共计人民币1190万转至同案人孔某1尚个人帐户，同案人周某、孔某1尚得款后立即将款项用于偿还公司债务以及个人债务。2014年11月27日，同案人应某被张某1催款后通知同案人周某与张某1、林某见面，后应某寻找借口逃离。周某到场后称汇票资金已被其转走，要求与某（福建）箱包集团公司签订借款协议，遭林某拒绝，后周某谎称会陆续偿还款项后逃离。上述汇票几经转手，最后由吉林省白山市浑江区农村信用合作联社以人民币39110666元的金额贴现给深圳市金钟达科技有限公司。被告人孔斌威于2014年12月1日被杭州铁路公安处奉化站派出所抓获。上述事实，被告人孔斌威在庭审中对指控的犯罪事实无异议，且有经庭审质证的被害人陈某1的陈述，证人应某、林某、张某1、薛某、徐某1、樊某、聂某、冯某、王某、杨某、华某1、华某2、胡某、韩某、徐某2、朱某、张某2、傅某、陈某2的证言，抓获经过、押解通知书、情况说明，银行承兑汇票复印件、银行交易查询单、营业执照、工行电子回单复印件、协助查询财产通知书、银行承兑汇票转让协议、转款证明、委托转款证明、营业执照、银行账户往来明细单、贴现凭证、记账回执单，证明，通话清单，刑事判决书，刑事裁定书，户籍信息、孔斌威的身份证复印件，以及被告人孔斌威的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孔斌威结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币3230万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。犯罪嫌疑人孔斌威在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人孔斌威到案后如实供述自己的犯罪行为，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人在本案中相对于其他同案犯作用较小,认罪态度好，有悔罪表现，可对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。犯罪嫌疑人孔斌威在判决以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人孔斌威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；与原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孔斌威的刑期自2014年12月1日起至2034年11月30日止。）二、责令被告人孔斌威共同退赔被害单位某（福建）箱包集团有限公司的经济损失人民币32,300,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李鸿兴人民陪审员  陈安妹人民陪审员  刘 龙二〇一七年九月六日书 记 员  李燕珊