安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0403刑初170号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人陈番顺，男，苗族，1983年10月10日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月5日向儋州市公安局刑警支队投案自首并被羁押于儋州市第一看守所，2016年5月14日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年6月20日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于当日执行。
辩护人朱士伟，安徽源则律师事务所律师。
辩护人王道帮，安徽源则律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2017）125号起诉书指控被告人陈番顺犯诈骗罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员梁继东出庭支持公诉，被告人陈番顺及其辩护人朱士伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2015年2月份左右，被告人陈番顺得知一个名叫“阿康”的人在搞诈骗，两人接触后，“阿康”叫陈番顺帮助联系在诈骗犯罪中专门替人将诈骗款取现的人，于是陈番顺找到了吴某1（另案处理），由吴某1再找到刘某1（已判刑）等人帮助电信诈骗团伙诈骗款取现。陈番顺将从“阿康”处拿到的专门用于转移诈骗资金的170多张银行储值卡陆续交给吴某1，吴某1拿到卡后，将每张储值卡上用粘纸标注“兰洋”（因陈番顺系兰洋镇人），以利于区分，后交由刘某1等人进行诈骗款的取现。双方约定陈番顺获所取诈骗款的百分之二，吴某1等人获取百分之八。后刘某1使用刘业飞（已判刑）、刘业跃（已判刑）、刘亚丰、刘明义等人身份证办理POS机放于家中，刘某1安排刘业飞、刘业跃两人在家持陈番顺、吴某1提供的标有“兰洋”标志的银行储值卡，专门接听电话并将银行卡里的钱通过POS机刷走转移取现并且记账。一旦被害人钱款被骗转入所持的银行卡后，陈番顺便通知吴某1，吴某1便会安排手下许禄昌（已判刑）、“阿亮”（另案处理）与刘业飞、刘业跃电话联系，让两人将指定卡上的钱通过不同的POS机刷走进入相应绑定的银行卡中，刘某1再亲自或安排刘业飞、刘业跃等人将赃款取出或向刘亚丰、刘明义、王元良（已判刑）、宁启亮（已判刑）、李豪（已判刑）等人银行卡上进行分流，再由刘业飞、刘业跃、刘亚丰、刘明义、王元良、宁启亮、李豪等人帮助取款，最后分别由王元良、李豪、宁启亮开车带刘某1将取出的赃款交给吴某1，再由吴某1交给陈番顺。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人陈番顺的供述和辩解，被害人许某、高某、王某1等人的陈述，证人吴某1、林某、刘某1等证言，扣押POS机清单及扣押作案用银行卡（标注“兰洋”）清单物证，受案登记表、户籍信息、到案经过、临时羁押证明、POS机商户信息及交易明细、被害人汇款记录信息、嫌疑人银行卡开户信息及交易信息、淮南市田家庵区人民法院（2016）皖0403刑初335号刑事判决书等书证，辨认笔录等证据材料，据此指控被告人陈番顺以非法占有为目的，为帮助诈骗团伙实施诈骗犯罪的完成，在明知是犯罪的情况下，通过他人组织进行将被骗资金从银行取现，逃避银行监管，送达诈骗犯罪团伙，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈番顺在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，提请本院依法判处。
被告人陈番顺自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、陈番顺具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。二、陈番顺系从犯，应当减轻处罚。
经审理查明：2015年2月份左右，被告人陈番顺得知一个名叫“阿康”的人在搞诈骗，两人接触后，“阿康”叫陈番顺帮助联系在诈骗犯罪中专门替人将诈骗款取现的人，于是陈番顺找到了吴某1，由吴某1再找到刘某1等人帮助电信诈骗团伙诈骗款取现。陈番顺将从“阿康”处拿到的专门用于转移诈骗资金的170多张银行储值卡陆续交给吴某1，吴某1拿到卡后，将每张储值卡上用粘纸标注“兰洋”（因陈番顺系兰洋镇人），以利于区分，后交由刘某1等人进行诈骗款的取现。双方约定陈番顺获所取诈骗款的百分之二，吴某1等人获取百分之八。后刘某1使用刘业飞、刘业跃、刘亚丰、刘明义等人身份证办理POS机放于家中，刘某1安排刘业飞、刘业跃两人在家持陈番顺、吴某1提供的标有“兰洋”标志的银行储值卡，专门接听电话并将银行卡里的钱通过POS机刷走转移取现并且记账。一旦被害人钱款被骗转入所持的银行卡后，陈番顺便通知吴某1，吴某1便会安排手下许禄昌、“阿亮”（另案处理）与刘业飞、刘业跃电话联系，让两人将指定卡上的钱通过不同的POS机刷走进入相应绑定的银行卡中，刘某1再亲自或安排刘业飞、刘业跃等人将赃款取出或向刘亚丰、刘明义、王元良、宁启亮、李豪等人银行卡上进行分流，再由刘业飞、刘业跃、刘亚丰、刘明义、王元良、宁启亮、李豪等人帮助取款，最后分别由王元良、李豪、宁启亮开车带刘某1将取出的赃款交给吴某1，再由吴某1交给陈番顺。具体事实如下：
1、2015年7月1日被害人高某接到一个陌生电话，对方自称是北京市人民法院工作人员，称其中了YY语音的30万奖金，但需要支付保证金，随后其按照对方的要求到福州市马尾区其单位附近的中国银行ATM机，先后向对方三个账户（中国银行：62×××91；工商银行：62×××26、6215582201005363914）汇款95100元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××91的中国银行卡和卡号为62×××26的工商银行卡上的钱通过刘亚丰的名称为“新义发电器商行”、“椰岛清香超市”，陈淑美的“海口世界潮电器商行”、“海南乐天马特家园百货超市”，刘明义的“心语新家超市”等五台P**机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金全部转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
2、2015年7月2日被害人王某1接到一个陌生电话，对方称其中奖了，但因为没有支付保证金，YY公司要起诉其，让其缴纳3100元保证金随后便将11万元奖金和一台笔记本电脑发放给其，后其按照对方要求到就近的大连沙河口区景云巷的中国邮政储蓄银行ATM机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××03）汇款3100元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××03的中国邮政储蓄银行卡上的钱通过陈淑美的名称为“海口世界潮电器商行”的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
3、2015年6月1日被害人许某接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的15800元梦想创业基金和苹果笔记本电脑，后对方称需要支付保证金和税金，6月2日其遂到乌鲁木齐沙依巴克区友好路的中国工商银行通过柜台和ATM机，先后向对方两个账户（工商银行：62×××63、6212262201011811033）汇款57000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××63的工商银行卡上的钱通过刘亚丰的名称为“海之檬24小时便利超市”、“椰岛清香超市”的二台P**机等以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
4、2015年6月28日15时许，被害人冯某1接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的奖，后对方称需要支付手续费，次日12时30分，其遂到广东省中山市石岐区华力路的中国工商银行通过柜台，向对方账户（工商银行：62×××39）汇款6000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××39的工商银行卡上的钱通过刘明义的名称为“新义发电器商行”的POS机以刷卡消费的方式将诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
5、2015年6月17日18时46分，被害人赵某接到一个短信，称其预定的航班被取消了，其与对方联系后对方让其到附近的ATM机操作进行退款；21时30分，其遂到海宁市海洲街道西山路与文苑路交口的中国银行ATM机，按对方要求操作，向对方账户（中国银行：62×××27）先后汇款17014元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××27的中国银行卡上的钱通过刘亚丰的名称为“亚丰国明电器商行”、“椰岛清香超市”的两台P**机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
6、2015年5月29日3时许，被害人王某2接到YY消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息，随后其与对方联系后，对方让其缴纳保证金和税金否则会被起诉，随后其按照对方的要求在西安市阎良区人人乐超市西侧的中国银行向对方账户（中国银行：62×××30）分两次共汇款9000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××30的中国银行卡上的钱通过刘明义的名称为“心语新家超市”等POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
7、2015年6月22日14时许，被害人徐某接到一个短信，称自己中奖了，其按照短信提供的网站登录后填写了个人信息，后对方以需要支付保证金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在福鼎环岛中国邮政储蓄银行的ATM机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××94）汇款2000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××94的中国邮政储蓄银行卡上的钱通过陈淑美的名称为“海南乐天马特家园百货超市”的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
8、2015年5月3日14时许，被害人刘某2接到一个短信称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到慈溪市胜山镇镇前村的中国邮政储蓄银行通过ATM机，向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××31）分两次共汇款10300元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××31的中国邮政储蓄银行卡上的钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
9、2015年6月2日12时40分许，被害人魏某接到一个电话，称自己中奖了，后对方以需要支付保证金和税金为由让其汇款，随后其按照对方要求在福建省龙岩市大池镇农商行的ATM机上向对方账户（中国农业银行：62×××79）分四次共汇款35800元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××79的中国农业银行卡上的钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
10、2015年6月12日17时许，被害人伍某收到一个短信称自己中奖了，其按照短信提供的网站登录后填写了个人信息，后对方以需要支付税金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在宁波市的中国邮政储蓄银行的ATM机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××53）汇款3000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡号为62×××53的中国邮政储蓄银行卡上的钱通过刘明义的名称为“心语新家超市”的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排上述刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
11、2015年5月8日16时许，被害人尚某接到QQ消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息，次日12时许，对方与其联系，让其缴纳保证金和税金否则会被起诉，随后其按照对方的要求在赤峰市桥北汽车城的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：6228484088531374776、62×××75）共汇款12800元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将该两张银行卡上的钱通过刘业跃的名称为“个体户刘业跃”、“合肥瑶海区跃跃电器”两台P**机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
12、2015年6月28日16时许，被害人冯某2接到YY消息，称自己中奖了。其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息，6月30日12时许，对方与其联系，让其缴纳保证金否则会被起诉，随后其按照对方的要求在武汉市洪山区的银行向对方账户（中国建设银行：6217001460009784082）汇款5000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将6217001460009784082卡上的钱通过陈淑美的名称为“海口世界潮电器商店”的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
13、2015年5月23日15时许，被害人杨某接到QQ消息，称自己中奖了，对方要求缴纳保证金，随后其按照对方的要求在武汉市汉阳区家中用支付宝向对方账户（建设银行：6210813520008595467）共汇款5000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示将该卡上的钱通过刘明义的“心语新家超市”等POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
14、2015年6月14日19时许，被害人秦某接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到到重庆市忠县的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：6228480389124803179、6228480158081164879）共汇款2500元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡上的钱通过陈淑美的名称为“海口世界潮电器商行”等POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
15、2015年6月14日下午，被害人张某1接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目大奖，后对方称需要支付保证金，6月15日17时许，其到贺州市政府旁的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：62×××79）汇款7000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将卡上的钱通过刘明义的名称为“新义发电器商行”的POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
16、2015年6月2日19时许，被害人马某1接到YY消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息，6月4日12时许，对方与其联系，让其缴纳保证金否则会被起诉，随后其按照对方的要求在凤县邮政储蓄银行ATM机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217996100029945365）共汇款15800元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将该卡上的钱通过POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
17、2015年6月6日15时许，被害人康某接到QQ消息，称自己中奖了，对方要求缴纳保证金，6月10日其按照对方要求在惠安县净峰镇农业银行向对方账户（中国农业银行6228480158093292577）共汇款12800元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将该卡中的钱通过刘明义名为“新义发电器商行”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
18、2015年6月3日6时30分许，被害人彭某发现手机收到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，随后其按短信提供的网址登陆网站填写了个人信息，次日9时40分许，对方与其联系称需要支付保证金否则将被起诉，其便向对方账户（中国邮政储蓄银行：62×××81；农业银行：62×××79）共汇款23000元，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后将该两张卡中的钱通过刘业飞、刘业跃的名为“合肥瑶海区跃跃电器商行”、“合肥市包河区业飞家电经营部”等POS机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
19、2015年6月25日6时许，被害人吴某2手机接到一个短信，称其在淘宝网中奖了，奖金160000元和一台苹果笔记本电脑，让其登录网站签收奖品。然后其就登录网址注册了自己的信息，没过多长时间，一个自称淘宝负责发送奖品的工作人员与其联系，对方以交保证金，奖品到后退还为由，要求被害人汇款，之后吴某2在裕坤丽晶城的中国银行柜台将17000元现金汇入对方提供的中国银行卡（62×××23）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该中国银行卡通过刘明义的名称为“新义发电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
20、2015年6月2日，被害人张某2手机收到短信，称其被浙江卫视的奔跑吧栏目组选为中奖人员，并中了15万元和一台电脑，2015年6月4日早上其接到一个来自北京的电话号码，对方称自己是奔跑吧栏目组的，让其赶紧去银行交税费把奖品领了，否则将会收到法院的传票并赔付20多万元。张某2于当天中午12时许到重庆市九龙坡区西城大院楼下的中国工商银行ATM机上将7000元现金汇入对方提供的中国工商银行账号（62×××63）上，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
21、2015年5月23日16时许，被害人沈某手机收到短信，称其中奖了，并发来一网址，沈某打开该网址，点击之后填写了自己的身份证等信息，然后就有一号码为02029194446打来电话，称其已经中奖并且中奖后领奖需先交税金，若不领奖需承担违约责任为名，骗其至江苏省常州市武进区湖塘镇人民中路人民商场西侧工商银行ATM机上将3100元现金汇入对方提供的中国工商银行账号（62×××26）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
22、2015年6月7日12时30分许，被害人郭某手机上网时，登录一网站，网站客服称其中了二等奖，并有一个验证码，其相信后就填写了相关的信息，并主动拨打了活动咨询电话，电话里对方以交保证金为由，让其到海宁市尖山新区联鸿纤维公司门口的中国银行ATM机上将自己的中国银行卡（62×××36）中的3000元转入对方提供的中国银行账号（62×××91）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘亚丰的名称为“椰岛清香超市”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
23、2015年6月14日，被害人吕某接到陌生电话称其中了“奔跑吧兄弟”栏目组二等奖，获得12万元现金和一台苹果电脑，要交4800元保证金和5200元跨行费，于是被害人按照对方电话指示操作，在三山区峨桥镇街道通过中国农业银行ATM机将4800元现金及5200元现金先后两次汇到对方提供的中国农业银行账户（62×××72）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过陈淑美的名称为“海口世界潮电器商行”和刘明义的“新义发电器商行”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
24、2015年6月17日下午18时许，被害人张某3在YY上收到昵称为“信息提示”的信息，提示被害人中了98000元现金与一部苹果笔记本电脑，登录YYOUKJD.CC领奖。2015年6月18日，被害人张某3登录该网址填写完相关信息后，一个自称是客服的男子与被害人联系，对方以缴纳保证金、个人所得税为由，先后让被害人在河南省郑州市黄河路北街交叉口往西50米路南的中国工商银行ATM机将3000元、4500元以及5900元汇入指定的中国工商银行账户（62×××41）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过陈淑美的名称为“海口美兰红星超市”和刘明义的“心语新家超市”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
25、2015年7月3日23时许，被害人权某收到来自YY语音发送的中奖消息，其点开网站链接后输入自己的身份证号、姓名等后，弹出一个网页称注册就需负法律责任，违约支付25万元并留一个电话，其主动与对方联系，然后对方以支付税金为由，让其在驻马店市文明大道与雪松大道交叉口中国邮政储蓄银行ATM机上通过62×××49银行卡将3000元汇入对方提供的中国邮政储蓄银行账户（62×××03）上，然后又通过62×××69银行卡先后将25000元、15000元、180元、17000元汇入对方提供的中国邮政储蓄银行账户（62×××03）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘明义的名称为“新义发电器商行”和刘亚丰的“亚丰国明电器商行”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
26、2015年5月14日，被害人左某在手机QQ在线平台上接到系统信息，称其被抽选为幸运用户，获得奖金98000元，需要到yyaos.cc网站注册，其点开网站链接后输入自己的身份证证号、姓名等信息。2015年5月15日，左某接到电话，对方称其违约，若不领取奖品将被控告至北京市法院，又以领取奖品需要交纳保证金、税款为由先后让被害人左某在江苏省东海县某农村信用社自动取款机将3000元、9800元、3000元转入对方提供的农村信用合作社银行账号（62×××47）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
27、2015年5月8日晚21时许，被害人史某手机QQ收到腾讯公司发来一条中奖信息，其打开网页后按照上面的要求填写了自己的个人信息，然后退出QQ。2015年5月9日，其手机接到陌生号码来电，对方自称是腾讯公司的律师名叫陈可，对方称不领取奖品需交保险金3000元否则将被起诉并提供两个银行账号62×××75、62×××22。后其在对方的指示下在内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市东步行街口的中国工商银行ATM机将3000元汇入对方提供的银行账号（62×××22）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
28、2015年5月29日12时至16时30分许，被害人张某4收到QQ消息，称其QQ号中奖，张信以为真，后按对方提示“领奖”，先后在武康镇中兴路与千秋街交叉口工商银行，乾元镇龙门街附近工商银行ATM机上，将52600元存入对方指定的中国工商银行账号（62×××94）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业飞的名称为“合肥市包河区业飞家电经营部”和刘明义的“新义发电器商行”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
29、2015年5月1日13时许，被害人马某2手机上收到短信，称其中奖了，并发来一网址，马某2遂打开网址，点击之后填写了自己的身份证等信息，后对方打来电话称中奖后领奖需先交税金，若不领奖需承担违约责任，骗其在兰州市七里河区小西湖附近的一个建设银行ATM机上先后将9200元现金汇入对方提供的中国工商银行账号（62×××10、62×××59）以及中国建设银行账户（62×××14）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示持该卡通过刘业跃的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排上述刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
30、2015年6月13日8时许，被害人刘某3收到陌生短信，称其中了“奔跑吧！兄弟”栏目组2等奖，要其登录bpxkdd.cc网站领取，其登录网站后填写了个人资料，随后收到电话称需要交纳7000元押金，当日9时30分，其按照对方指示在合肥市清溪路工商银行将7000元汇入对方中国工商银行账户（62×××63）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘明义的名称为“椰之梦24小时便利捷超市”和刘亚丰的“海之檬24小时便利超市”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
31、2015年6月19日7时50分许，被害人黄某收到一封邮件称其中奖，将获得13万元现金和一台电脑，于是其拨打客服电话400××××8288，对方称是腾讯工作人员，要求其先交5800元抵押金和6900元手续费，随后其到广东省江门市新会区城东庆南路中国建设银行ATM处将12700元汇入对方提供的中国建设银行账户（62×××44）上，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘亚丰的名称为“亚丰国明电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
32、2015年6月7日7时许，被害人谢某在家中打开QQ链接后发现中奖，其拨打网页客服电话，对方自称是腾讯工作人员，让其缴纳保险及税，其就按照对方的指示到长葛市大周镇邮政储蓄银行先后将8500元汇入对方指定的中国邮政储蓄银行账号（62×××53）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”和刘亚丰的“亚丰国明电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
33、2015年6月29日，被害人刘某4在湖北省宜昌市夷陵区黄花乡刘家坪村一组家中接到一条短信，通知说中奖了，然后和对方联系后，对方以交手续费的名义要求其汇款，其于当日15时许在湖北省宜昌市夷陵区通过手机银行将29900元转入对方提供的中国银行账户（62×××85）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘明义的名称为“心语新家超市”和刘亚丰的“亚丰国明电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
34、2015年6月5日12时许，被害人姚某接到YY消息称其中奖，对方要求姚某交保证金，让其到北京市通州区马驹桥镇神龙储蓄银行和老邮局储蓄银行先后分两次，一次8800元汇入对方提供的中国邮政储蓄银行账户（62×××42）上，一次3000汇入对方提供的中国邮政储蓄银行账户（62×××57）上，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该两张银行卡通过刘明义的“新义发电器商行”和“心语新家超市”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
35、2015年6月21日，被害人马某3在QQ上接到消息，称其获得《中国出彩人》栏目基金会送出的12.8万元奖金，让其登录网站填写个人信息，然后对方以交个人所得税为由，让其交7900元，后马某3将7900元汇到对方指定的中国邮政储蓄银行账户（62×××52）上，随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘明义的“心语新家超市”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
36、2015年5月29日3时许，被害人姜某收到短信，称其被浙江电视台“奔跑吧！兄弟”栏目抽中二等奖，让其登录网站领奖，其在网站填写个人资料后，一个自称是北京人民法院的工作人员，以交违约金为由，让其交7000元，后姜某在甘肃省民乐县三堡农村信用合作社ATM机将7000元汇入对方提供的中国农村信用社银行账户（62×××03）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃的“个体户刘业跃”、“合肥瑶海区跃跃电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
37、2015年6月27日，被害人吴某3接到手机QQ号发来的中奖消息，要求其在对方提供的网站上填写个人信息，2015年6月30日11时许其接到一个电话，对方称中奖要交违约金，于是吴某3在重庆市铜梁县蒲吕镇中国农业银行ATM机将15000元汇入对方指定的中国农业银行账户（62×××77）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过陈淑美的“海口美兰红星超市”和刘明义的“心语新家超市”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
38、2015年6月14日，被害人曾某在家中收到中奖短消息，后来在网上登记信息后，于2015年6月17日13时许接到电话，对方称中奖收取保证金和缴纳所得税，后其在广州市海珠区土华村华洲路145号农业银行柜员机上将3000元转入对方提供的中国农业银行账户（62×××71）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘亚丰的“亚丰国明电器商行”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
39、2015年3月2日11时15分许至13时10分许，被害人蔡某在福建省石狮市祥芝镇中国农业银行被人以“中奖过期需交违约金”为由将8200元汇入对方提供的中国农业银行账户（62×××77）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘业跃的“个体户刘业跃”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
40、2015年5月15日9时47分许，被害人张某5收到手机QQ短信，称其号码被抽中二等奖，其登录对方提供的网址领取奖品。张某5填完个人信息后，打对方客服电话，按照对方的要求在重庆市南岸区重百旁边的工商银行将3000元汇入对方提供的中国工商银行账户（62×××94）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示持该卡通过刘业飞的“合肥市包河区业飞家电经营部”的的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
41、2015年6月10至6月15日，被害人吴某4被人冒充淘宝客服人员，以吴某4中奖为由，以先交风险抵押金为借口，让吴某4在吉林省辽源市火车站附近工商银行的ATM机先后将102400元汇入对方提供的中国工商银行两个账户（62×××44、62×××19）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该两张银行卡通过刘亚丰的“海之檬24小时便利超市”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
42、2015年6月14日12时许，被害人毛某收到自称是“奔跑吧兄弟”栏目组发来的信息，对方以中奖为由让其缴纳相关费用，其于6月15日12时许在新疆生产建设兵团农五师博乐垦区中国邮政储蓄银行ATM机将12000元汇入对方指定的中国邮政储蓄银行账户（62×××81）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过刘明义的名称为“新义发电器商行”、陈淑美的“海南乐天马特家园百货超市”等POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
43、2015年6月18日10时30分许，被害人陈某收到电话短信提示其中奖了，需要先付2400元的保险金和2400元的奖金税，不然就要承担法律责任。然后其按照对方的指示在四川省泸州市江阳区康宁路建设银行ATM机上将5000元汇入对方提供的中国建设银行账号（62×××44）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过陈淑美的名称为“海南乐天马特家园百货超市”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
44、2015年2月25日17时30分至18时20分期间，被害人刘某5手机收到机票改签短信之后，拨通短信上的改签专线，对方让其按照提示操作，于是刘某5在厦门市湖里区城市广场通过手机银行（6222620790001999887）将6374.77元汇入对方提供的中国农业银行账户（62×××77）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过在POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
45、2015年6月18日，被害人代某收到一条QQ信息称其中奖了“出彩中国人”节目大奖，其登录短信提供的网站填写了其妻潘红的个人资料，6月27日13时许，其妻潘红收到一条短信称领奖违约将被追责，代某与对方联系后对方让其汇款领奖，代某便按照对方的指示在曲靖市麒麟区的银行将14700元汇入对方提供的中国农业银行账号（62×××71）上。随后刘业飞、刘业跃在海口市椰城花园家中接许禄昌电话指示后持该卡通过陈淑美的“海口世界潮电器商行”和刘明义的“心语新家超市”的POS机上以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移，后由刘某1亲自或分别安排刘业飞、王元良等人取现并由刘某1等人交给吴某1，吴某1再交给陈番顺。
以上45起总计767968.77元。
上述事实，被告人陈番顺在法庭审理中亦无异议，且有被告人陈番顺在公安机关的供述和辩解，证人吴某1、林某、刘某1等人的证言，被害人许某、高某、王某1等人的陈述，扣押POS机清单、扣押作案用银行卡（标注“兰洋”）清单，辨认笔录，受案登记表、临时羁押证明、POS机商户信息及交易明细、被害人汇款记录信息、嫌疑人银行卡开户信息及交易信息、刑事判决书、到案经过、户籍信息等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
本院认为：被告人陈番顺以非法占有为目的，为帮助诈骗团伙实施诈骗犯罪的完成，在明知是犯罪的情况下，通过他人组织进行将被骗资金从银行取现，逃避银行监管，送达诈骗犯罪团伙，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。陈番顺在整个诈骗犯罪过程中，起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；陈番顺犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚，对辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈番顺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2023年5月4日止。）
二、对被告人陈番顺的违法所得予以追缴；对公安机关扣押在案的POS机等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 苏 莉
审 判 员 轩 毅
人民陪审员 张怀德
二〇一七年三月十三日
书 记 员 江 静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。