贵州省贵阳市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0113刑初51号
公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。
被告人马忠正，男，1972年9月生，布依族。初中文化，农民，住贵阳市白云区。因涉嫌诈骗被网上追逃于2016年10月22日被苏州市公安局苏州工业园分局民警抓获并羁押于苏州市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月28日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现押于贵阳市白云区看守所。
贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2017）19号起诉书指控被告人马忠正犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派代理检察员陈莉丽出庭支持公诉，被告人马忠正到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：2013年7月，被害人任某经朋友介绍认识被告人马忠正后，马忠正以其系白云区凯盛商务精品酒店最大股东，并提供虚假的合伙协议及房屋租赁协议骗取任某的信任后。2014年4月10日，马忠正向任某借款人民币100万元，在支付35万元利息后将剩余借款挥霍。2014年9月，被害人詹某经任某介绍认识被告人马忠正后，马忠正利用虚假的合伙协议、房屋租赁合同骗取詹某信任，以发包白云区凯盛商务精品酒店负一楼装修工程为名，向詹某借款170万元，在支付18.5万元利息后逃匿。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人马忠正的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人马忠正的刑事责任。并提出以诈骗罪判处被告人马忠正十二年至十五年有期徒刑的量刑建议。
被告人马忠正对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均无异议。
经审理查明：2013年7月份左右，被告人马忠正经朋友介绍认识任某后，谎称自己是贵阳市白云区凯盛商务精品酒店的最大股东，并向任某提供了虚假的合伙协议及房屋租赁协议，从而骗取了被害人任某的信任。2014年4月10日，被告人马忠正以做生意资金缺口为由，向被害人任某借款人民币100万元。之后，被告人马忠正向被害人任某支付了利息人民币15万元。
2014年9月份左右，被告人马忠正经任某介绍认识了詹某，被告人马忠正再次利用虚假的合伙协议和房屋租赁合同，谎称自己是贵阳市白云区凯盛商务精品酒店股东，以发包酒店负一楼装修工程等为由，向被害人詹某借款人民币170万元。之后，被告人马忠正向被害人詹某支付了利息人民币13.5万元。
上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实：
1、被告人马忠正的供述及辨认笔录，供认2013年初时我想租房屋做酒店生意，我通过报纸广告联系了贵州中科投资发展有限公司的股东胡某1等人，最终签订了合同，以每年租金200多万元租了白云区原老检察院的办公楼，租期10年。按合同我要支付20万元的定金，还需支付100多万元左右的的租金，因为还差70、80万元的缺口，我就喊张某1和我一起做这个生意。第二天张某1就带任某和我认识并谈了利息按4分算，经营后按月息5分。过了一个星期左右，他们就给了我92万元（扣了两个月利息8万元）。但后来这个生意没有做成。胡某1在装修酒店时问我做不做该楼负一楼的KTV，约定第一年的租金是80万元，第二年的租金100万元，装修和投资经营全部算我的。我就打了第一年租金73.8万元给他们。陆续装修半年后胡某1喊我停工，说是消防手续批不下来。过了近一年时间他们消防手续办下来后，我就要求他们补偿我停工产生的损失，但他们不同意，第一年的租期只剩三个多月，加上我也没有资金再投下去，张某1和任某担保的钱我就还不起了。我当时想先把项目做起来，实际上我自己没有这个实力。凯盛酒店装修时，我带詹某他们到现场看过，他们以为我是真正的酒店股东负责人，正在组织装修，但实际上该酒店的装修与我无关。任某、詹某没有核实这件事，我也向他们隐瞒这个情况，带他们去施工现场就是骗他们，让他们以为我就是该酒店的老板，他们才放心将钱借给我。詹某的两笔钱共170万元，我先后支付了18.5万元的利息。
2、被害人詹某的陈述及辨认笔录，证实2014年9月份时我通过朋友任某认识了马忠正，任某介绍马忠正是经营酒店的，介绍酒店的装修工程给我做，马忠正说他经营的酒店位于原来白云检察院办公大楼的位置，还说经营这家酒店有三名股东，他是最大有股东，意思是承包整栋酒店的装修工程给我做，我知道是三名股东后就不同意做这个工程。过了一个多月后，马忠正就打电话说该酒店负一楼的卡拉OK厅是他一个人经营的，与其他股东没有关系，还带我每层楼参观，我看这栋酒店装修还不借，就开始相信马忠正这个人。后来马忠正喊我借200万元给他，他将装修酒店的尾款付清楚，经营后用营业款还我的钱，并承诺用酒店的股东做担保，每月支付月利息3分，将负一楼的装修工程全部拿给我做，大约600多万元。事情谈妥后我先后给马忠正100万元，后马忠正又向我借70万元用于消防的验收和支付尾款。之后我喊我的手下进场装修负一楼进行装修，花了5万元多元。做了近一个多月我喊马忠正支付借款100万元的利息，马忠正就以没有钱为名未支付利息，之后接电话就不正常了。我只是借70万元给他时说好月息5分，借款时就扣了8.5万元的利息。我就到酒店了解马忠正的情况，该酒店的现场负责人就讲酒店没有马忠正这个股东，我就发现被骗了的事实。
3、被害人任某的陈述，证实2013年7月份我通过朋友张某1认识了马忠正，说他是经营酒店的，想在白云区再经营一家酒店。到了11月份时马忠正讲他找到原白云区检察院的房屋，也就是现在的凯盛商务精品酒店，他说他是大股东，问我投不投资。我就喊他拿合同看，马忠正就拿了一份合同给我们看，从合同上看他确实是大股东。我觉得还可以就同意合作，承诺我投资100万元。当时讲到管理问题时马忠正就说我不用参与管理，每月按5分月息给我，挣钱和亏损是他的事。谈好后我们就于2014年4月10日签订了一份合伙经营协议书，并将100万元的现金给他，我是用我妻子张某2和马忠正签的。签完后我去过几次酒店，确实也在装修，后来才知道和马忠正没什么关系。2015年2月份马忠正不知什么原因就消失了，我们就到酒店去问情况，该酒店的负责人就告诉我们酒店和马忠正没有任何关系，我们就拿马忠正提供给我们的合同给他们看，他们说这份合同是假的，我们才发现被马忠正骗了。合伙协议书上有张某1的签名是因为张某1介绍我们认识的，也算让张某1作担保人的意思。投资款全部是我妻子张某2的钱，所以我才用她的名义签的该协议。我拿到了马忠正提供给我的那份合同是给酒店负责人看，他们当时就讲这份合同是假的。我之所以相信这个工程是真实的，是因为马忠正给我看了他的合伙协议和房屋租赁合同，马忠正共支付给我15万元利息的事实。
4、证人张某2的证词，证实2014年4月的一天，我丈夫任某说他和朋友马忠正合伙做酒店生意，地点位于白云区同心路原检察院的楼房，我觉得还可以就同意了。后来我丈夫任某就和马忠正谈详细的工作事宜，并签订了合伙经营协议书，是2014年4月10日签的，后来我就给了马忠正的100万元，马忠正打了一张借条给我们注明用该酒店的股权作担保。当时马忠正也的确在那里装修了一段时间，一直没有完工。2015年8、9月份马忠正就消失了。我们就找到凯盛商务精品酒店的人，他们说他们并没有和马忠正合作过，我们才发现被骗了。
5、证人易某的证词，证实我是马忠正的妻子，2014年时我听他说他和朋友一起在同心路搞酒店。过了一段时间他又在酒店楼下搞KTV。当时我还去过几次，楼下正在装修，但一直没有装修完。过了一年多都没有正常经营的事实。
6、证人胡某2的证词，证实2016年10月份时，我负责管理白云区凯盛酒店整栋楼的装修，马忠正就来找到我想租我们酒店的负一楼搞卡拉OK厅。我就将马忠正推荐给当时聘请的杨经理。我不知道酒店是否与马忠正签订过租赁协议。我们酒店的装修是自己喊来的，没有专门请装修公司，钱都是当时的几个股东投的资，我就负责全部的装修。酒店负一楼是否收过马忠正的租金我不清楚，马忠正为什么有酒店的房卡我也不清楚。任某提供的合伙协议是假的，因为马忠正并不是酒店的股东，他和酒店没有任何的关系，其次乙方的签名不是我本人的签名，并且身份证号也不是我的，我从来没有看见过这份合议协议。酒店开业时我和马忠正在场，马忠正还送花蓝。他在场是因为他想租我们负一楼做卡拉OK，但没有谈成的事实。
7、证人张某1的证词，证实2013年5月份马忠正说他准备租白云区同心路原检察院的办公楼经营酒店，并出示他与甲方白云区工业投资有限公司签的房屋租赁协议给我们看。乙方的承租方有胡某1和他的名字，我们就认为马忠正与胡某1合作经营这家酒店。马忠正讲他是酒店的大股东准备投资500万元，胡某1投资400万元，他只有300万元，喊我与任某分别投资100万元与他合伙做酒店生意。后来我们三人商量，我与任某不参与酒店的经营，他按每月3分的利息给我们。到了2014年3、4月份才具体落实这些事情，任某拿了100万元给马忠正。2014年国庆节后酒店开业了，马忠正就说酒店他已没有与胡某1合作了，他现在只租酒店的负一楼做卡拉OK，并出示与胡某1签的一份关于负一楼租赁合同给我们看。之后马忠正就组织人装修负一楼，其实就是喊一些散工将该楼简单隔断。2015年初时马忠正装修负一楼时介绍胡某1给我们认识，任某与马忠正签订的合伙经营协议书甲乙处有我的签名，是任某喊我签的事实。
8、证人胡某3的证词，证实位于白云区同心路原检察院办公大楼的凯盛商务精品酒店，是2013年由贵阳白云工业发展投资有限公司公开招投标。当时我们的合伙人有胡某1、周某1、王某1和我，胡某1代表我们与公司签订了一份房屋租赁合同，我们一边办手续一边装修。2015年8月份我们酒店正式营业。2016年1月份周某1和王某1退出股东身份，现在酒店的股东只有我和胡某1，法人是胡某1，但日常管理都是我一个人负责。2014年8月份我们正在装修时马忠正找到胡某1，意思是租酒店负一楼准备搞卡拉OK。我们口头协议将负一楼租给马忠正，每年租金65万元，但他一直未交租金，所以我们就没有和他签订协议。到2015年1月份时，马忠正打65万元的租金给我们，我们才同意他在负一楼装修，他在负一楼才装修一个月左右的时间，将地皮整理一下，隔了几间房间出来，就因资金问题放下，人也不知去向了。我们一直在催促他装修，但一直找不到人，一年的期限到了我们才新招租。马忠正向任某等人提供的合同是虚假的事实。
9、证人杨某的证词，证实2014年11月份左右，我们老板詹程喊我们到白云区原检察院办公大楼负一楼做装修工程，我们是和马忠正洽谈的。当时说好由我们垫资做，估计装修垫资款300多万元，马忠正讲用酒店的营业款分期支付我们装修费。我们做了一个多月，看见没有什么生意，就喊马忠正支付一些进度款，但马忠正拿不出钱来，我们就不敢再做下去了的事实。
10、证人胡某1的证词，证实2013年11月份左右，我的合伙人胡某3、周海波（周圣策）、王崇益（王老五）到白云区工业发展投资有限公司洽谈原白云区检察院办公大楼租赁招投标的事，我们四个人当时都是股东，各占25%的股份，法人是我。签订合同的时间2014年3月10日。到4月份我们边装修边办理相关手续。到12月份我们酒店就正式经营了。2014年4、5月份因我们的资金问题无力经营负一楼，就在贵阳晚报上招租。当时联系我们的人很多，最后马忠正出的价格最高，每年租金86万元。谈好后马忠正交了20万元的订金，我们就签订了一份租赁合同。没多久马忠正跑到白云区工业发展投资有限公司核实我与该公司签订的合同是否是真实的，投资公司将我们喊过去不准我们对外招租，我们只有与马忠正解除该合同，我们扣了9万元的房租费，退给他11万元。2014年10月份左右我们酒店基本装修完，马忠正又来找我们要承包负一楼，我们又签了一份新的租赁合同，他先支付20多万元，我们才让他进场施工。过了两个月左右我们追他要租金，他又打了40万元的租金给我们。2015年春节前他就停工了，原因我们不清楚，到2015年5月份就联系不上马忠正。有我和马忠正签名的房屋租赁合同不是真实的，提供给工商部门的协议书也是虚假的事实。
11、苏州市公安局苏州工业园区分局民警出具的抓获经过及苏州市第二看守所出具的寄押证，证实2016年10月22日在该市工业园区莲花四区63栋405室抓获被告人马忠正，并寄押于该市第二看守所。
12、户籍证明，证实被告人马忠正作案时已达到完全刑事责任年龄。
13、被害人詹某的报案材料，证实被害人詹某发现被骗后向公安机关报案的事实。
14、合诊经营协议、补充协议、承诺书、房屋租赁合同等书证，证实被告人马忠正提供的上述书证骗取了被害人的信任，且是虚假的。
15、借条二张，证实被告人马忠正以经营酒店资金短缺为由分别向詹某借款人民币170万元，向张某2（任某之妻）借款人民币100万元，并用该酒店股权作担保。
16、合伙经营协议书，证实被告人马忠正与任某之妻张某2签订经营酒店的协议。
17、白云区凯盛商务精品酒店出具的证明，证实该酒店负责人为胡某1，合伙人无马忠正，马忠正提供的《房屋租赁合同》和《合伙协议》均为造假合同。
18、贵阳白云工业发展投资有限公司与胡某1签订的房屋租赁合同，证实位于贵阳市白云区同心路原检察院办公楼的房屋租给胡某1。
19、协议书一份，证实胡某1与马忠正于2015年3月12日签订协议，将位于贵阳市白云区同心路13号原检察院办公楼的负一层交由马忠正经营。
20、银行流水，证实被告人马忠正银行卡的流水情况和被害人任某、詹某打款给马忠正的情况，并经被告人马忠正辨认后无异议。
以上证据，经庭审质证，证据之间能够相互印证，并形成锁链，可作为本案定案的依据，本院予以确认。
本院认为：被告人马忠正以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马忠正犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关提出以诈骗罪判处被告人马忠正十二年至十五年有期徒刑的量刑建议过重，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”、第六十四条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人马忠正犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月22日起至2027年10月21日止）。
二、赃款继续追缴，返还被害人。
如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王冰青
审 判 员 马雪恒
人民陪审员 谈雅娟
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 刘 倩