河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫16刑终419号原公诉机关项城市人民检察院。上诉人（原审被告人）张艳岭，曾用名张斌、张宇，男，1982年3月3日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省项城市，住项城市。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2016年10月4日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，2016年10月19日经项城市人民检察院批准，次日被项城市公安局执行逮捕。辩护人李梦珂，河南旺庆律师事务所律师。项城市人民法院审理项城市人民检察院指控被告人张艳岭犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2017年7月23日作出（2017）豫1681刑初323号刑事判决。宣判后，张艳岭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年12月17日，项城市人民法院以（2014）项民初字第01405号判决书判决被告人张艳岭及其妻子蔡铭（又名蔡某2）偿还原告蒋鹏飞80万元及违约金（违约金按同期银行贷款利率的4倍计算，自2014年8月3日起至还清借款之日止），并于判决生效之日起5日内履行完毕。2014年12月22日项城市人民法院将该民事判决书依法送达张艳岭、蔡铭，张艳岭、蔡铭未提出上诉。2015年1月19日，蒋鹏飞申请强制执行，同日项城市人民法院立案执行。2015年1月25日项城市人民法院向被执行人张艳岭、蔡铭发出执行通知书和报告财产令，限张艳岭、蔡铭于2015年1月30日前履行完毕，后张艳岭、蔡铭没有履行法院判决，也没有向法院报告财产。被告人张艳岭在项城市人民法院2015年1月19日立案执行后，不使用自己名下的银行卡，而于2015年1月24日开始，使用蔡某1于2015年1月13日开户的工商银行卡，卡号为62×××31，用于本人资金往来和个人消费，隐藏其财产。经查该银行卡，从2015年1月24日起至2015年12月21日止共收入合计：1517884.81元，共支出合计：1517715元，余额169.81元。2015年2月6日张艳岭通过该卡转账给蒋鹏飞20万元。2016年11月11日，经项城市人民法院将判决前查封的蔡铭名下商品房依法拍卖，蒋鹏飞得款554000元。因被告人张艳岭拒不向法院如实申报其财产，且故意隐藏其财产，致使法院判决长期无法执行。认定上述事实的证据有：1、被告人张艳岭供述：我借蒋鹏飞80万元，2014年12月蒋鹏飞起诉到法院，法院判决我败诉，判我和妻子蔡某2偿还80万元及违约金。判决书我是2014年12月22日收到，我签的有名字，我也没有上诉。法院判决前将我在御景湾的房子查封了。收到判决书后我没钱，我妻子也没钱，所以没有偿还蒋鹏飞的钱。法院将查封我的房子拍卖了53万元，拍卖给一个叫齐某的人了。2015年1、2月份，我用蔡某1的工商银行卡转账给蒋鹏飞20万元，是偿还蒋鹏飞的80万元及违约金的钱。转给蒋鹏飞钱我没有向法院报告。我自己有银行卡没用是因为我给红旗合作社要钱时，红旗让我找张卡，比较急，所以我找蔡某1借的卡。蔡某2也没有工商银行卡。我没有将自己使用蔡某1的银行卡进行资金往来情况向法院报告过。我用蔡某1的银行卡交易，用ATM机取款、消费，其中有我个人消费，部分有用到凯尊厂房建设，反正都是我自己用的。我使用蔡某1的银行卡，其中2015年2月8日这笔10万元是我借别人的，2015年2月11日165500元也是我借别人的，2015年2月12日取款转账5笔我都是还账了，2015年2月14日这张卡上转账100万，是红旗生物公司栾玉亭转给我的。我不懂法律，没有及时执行法院判决，我现在认识到自己错误了，我认识到自己的行为是犯罪，我愿意接受法律惩罚。2、证人蔡某1证言：张艳岭是我的妹夫，2015年1月13日我在工商银行办理一张卡号为62×××31的银行卡，我没有用过，就借给张艳岭了，我借给张艳岭时卡内没有现金。张艳岭是2015年12月用完还给我的，我一次也没有用过。上面的交易记录不是我用的，肯定是张艳岭用的，他具体用到哪里，我不清楚，我与张艳岭没有生意来往，没有向他借过钱。3、证人蔡某2证言：张艳岭向蔡某1借了一张工商银行卡（卡号62×××31），什么时间借的我不知道，这中间张艳岭委托我用这张卡办理过几次业务。除了我帮张艳岭办理转账业务外，这上面的资金交易都不是我用的。张艳岭与蔡某1没有生意和债务往来。4、证人齐某证言：我是2016年3月21日在淘宝网上拍到御景湾小区35号楼1单元11楼西户，价格53万元，是项城市人民法院依法拍卖的。2016年12月过的户，原来是一个叫蔡某2的人的。后来听说是蒋鹏飞申请法院查封蔡某2的房子。我除了房款53万外，另外又给房子的装修款23万元，因为张宇在2015年借我本人20万元现金一直没有还，在我拍到这套房子后，蔡某2提出这套房子装修花的多，要23万元，我将张宇欠我的20万元顶他家的装修费，另又付3万元现金，蔡某2才在2016年12月过户给我。我将这3万元现金交给项城法院了，打的有收条。法院可能又给蒋鹏飞了。我和张宇、蔡某2以前是邻居。5、户籍证明、人口基本信息查询：张艳岭又名张斌，1982年3月3日生；张斌户籍于2016年4月22日注销。6、案件移送函：本案来源为因被告人张艳岭与刘俊芝民间借贷纠纷一案，项城市人民法院立案执行后，发现被告人张艳岭涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2016年8月16日移送项城市公安局处理。7、补充起诉意见书：项城市公安局在侦查过程中，经项城市人民检察院退查，发现项城法院在执行蒋鹏飞申请执行张艳岭一案中，被告人张艳岭涉嫌拒执犯罪，补充起诉。8、蒋鹏飞执行案卷复印材料：（1）民事判决书、强制执行申请书、执行通知书、执行裁定书、报告财产令、送达回证；（2）对外委托移送表、房产评估报告、拍卖成交确定书、执行款领条、执行笔录。9、卡号为62×××31工商银行卡借记卡历史明细清单及交易明细清单：证明张艳岭使用蔡某1银行卡的进账、支出及用于消费的情况。该银行卡从2015年1月24日起至2015年12月21日止共收入合计：1517884.81元，共支出合计：1517715元，余额169.81元。10、银行查询材料：证明张艳岭在民生银行、农业银行、邮政储蓄银行、中国工商银行、中国银行、农村信用社均有银行账户；蔡铭（蔡某2）在农业银行、工商银行、农村信用社均有银行账户，但几乎没有使用过或有较多余额。11、蔡铭提供的情况说明：证明蔡某1（蔡铭之姐）2015年1月13日办理了一张工商银行银行卡，卡号为62×××31。该卡蔡某1没有使用，2015年1月24日张艳岭将该卡借走使用，并于2015年12月将该卡还给蔡某1，期间张艳岭委托我用该卡办理过业务。12、2017年6月6日蒋鹏飞说明：2015年2月，张艳岭通过工商银行转账还给他的20万元，是判决书借款本金80万元从2013年至2015年的利息。13、2017年6月5日项城市人民法院关于蒋鹏飞与张艳岭民间借贷纠纷执行一案的情况说明。辩护人提供的证据有：工商银行转账凭证、蔡铭情况说明、蒋鹏飞出具结案证明、项城法院证明复印件：证明2015年2月6日转账给蒋鹏飞20万元，2017年6月23日张艳岭、蔡铭向蒋鹏飞履行完毕，蒋鹏飞向法院申请结案。根据以上事实和证据，项城市人民法院认为，被告人张艳岭对人民法院依法作出的具有执行内容并已经发生法律效力的判决，拒绝在规定时间内向法院报告财产，借用他人银行卡隐藏财产逃避执行，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。遂判决：被告人张艳岭犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。上诉人张艳岭的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：张艳岭与蒋鹏飞的民间借贷案件已经执行完毕，张艳岭认识到自己行为错误，认罪悔罪，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经本院审理查明，二审期间，辩护人提交项城市人民法院于2017年6月23日作出（2015）项执字第00045-1号执行裁定，证明项城市人民法院作出的（2014）项民初字第01405号民事判决书执行完毕。其他事实和证据同一审，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人张艳岭的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，申请执行人蒋鹏飞向项城市人民法院申请执行终结，项城市人民法院依法作出执行裁定书，裁定项城市人民法院作出的（2014）项民初字第01405号民事判决书执行完毕。二审期间，蒋鹏飞认罪悔罪，可依法对其从轻处罚，故张艳岭的上诉理由及其辩护人的辩护意见成立。本院认为，上诉人（原审被告人）张艳岭对人民法院依法作出的具有执行内容并已经发生法律效力的判决，拒绝在规定时间内向法院报告财产，借用他人银行卡隐藏财产逃避执行，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。鉴于张艳岭已经向蒋鹏飞执行完毕，且认罪悔罪，可依法对其从轻处罚。二审期间，根据辩护人提交的新证据，张艳岭的上诉理由及其辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第（一）项、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项之规定，判决如下：一、维持项城市人民法院（2017）豫1681刑初323号刑事判决对张艳岭的定罪部分；二、撤销项城市人民法院（2017）豫1681刑初323号刑事判决对张艳岭的量刑部分；三、被告人张艳岭犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑十一个月。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年10月4日起至2017年9月3日止。）本判决为终审判决。审 判 长  何万廷审 判 员  邓同华代理审判员  王文君二〇一七年八月二十五日书 记 员  闫 单