河南省沁阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0882刑初82号
公诉机关沁阳市人民检察院。
被告人刘宏翔，绰号：小扣、细扣，男，1989年11月20日出生于广西省宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月3日被抓获，同年12月22日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押19天），2017年1月24日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年1月25日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人张趁义，河南河阳律师事务所律师。
被告人廖健良，男，1982年7月14日出生于广西省宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被抓获，同年11月1日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押5天），同年12月7日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年12月8日由沁阳市公安局执行逮捕。
辩护人姚渊，广西双贺律师事务所律师。
被告人廖伟良，男，1981年2月26日出生于广西省宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西宾阳县，现住广西宾阳县。因犯交通肇事罪，于2010年8月18日被广西临桂县人民法院判处有期徒刑一年，2011年4月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月27日被抓获，同年11月1日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押5天），同年12月7日经沁阳市人民检察院批准逮捕，同年12月8日由沁阳市公安局执行逮捕。
沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2017〕43号起诉书指控被告人刘宏翔、廖健良、廖伟良犯诈骗罪，于2017年3月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院指派代理检察员卫亚旗、李晖出庭支持公诉，被告人刘宏翔及其辩护人张趁义、被告人廖健良及其辩护人姚渊、被告人廖伟良均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年在广西宾阳县，被告人刘宏翔事先通过在网上购买银行卡、电话卡、被害人个人资料等作案工具，并与被告人廖健良约定，将银行卡交与被告人廖健良（后被告人廖健良将银行卡转交给被告人廖伟良），诈骗成功后由被告人刘宏翔告知被告人廖健良，并由被告人廖健良负责取现。
2016年10月17日，被告人刘宏翔通过冒充熟人发送短信的方式骗取被害人王某35000元，后被告人廖健良、廖伟良在事前明知是诈骗所得的情况下，将35000元分批从银行ATM机中取现。
2016年10月18日，被告人刘宏翔通过冒充熟人发送短信的方式骗取被害人刘某50000元，后被告人廖健良、廖伟良在事前明知是诈骗所得的情况下，将50000元分批从银行ATM机中取现。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人刘宏翔、廖健良、廖伟良的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘宏翔及其辩护人对起诉书指控的罪名和诈骗王某的事实没有异议，但辩称没有诈骗刘某。
被告人廖健良及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，当庭表示认罪。
被告人廖伟良对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，当庭表示认罪。
经审理查明：被告人刘宏翔与廖健良系亲戚关系，被告人廖健良与廖伟良系兄弟关系。刘宏翔准备采用冒充熟人发短信的方式进行诈骗，事先在网上购买银行卡、被害人信息等作案工具，并将事先在网上购买的户名为张成国等银行卡交给廖健良，且与廖健良约定其诈骗成功后由廖健良负责取现及分成比例，廖健良又将银行卡转交给廖伟良，并约定诈骗成功后由廖伟良取现及分成比例。
2016年10月17日，被害人王某因接收短信被诈骗35000元，具体过程为：①王某向短信指定的户名为张成国的银行卡转账35000元；②该卡显示ATM取现20000元；③该卡显示向户名为朱佳有的银行卡转账14700元，并通过ATM取现14700元。诉讼中，被告人廖健良、廖伟良供述该款系接受刘宏翔的指使并持刘宏翔交给的银行卡取现。
2016年10月18日，被害人刘某因接收短信被诈骗50000元，具体过程为：①刘某向短信指定的户名为陈楚仪的银行卡转账50000元；②该卡向户名为何从俊的银行卡转账20200元，后通过ATM取现20100元；③该卡向户名为朱佳有的银行卡转账20200元，后通过ATM取现20100元；④该卡向户名为张成国的银行卡转账9500元，后通过ATM取现9500元。诉讼中，被告人廖健良、廖伟良供述该款系接受刘宏翔的指使并持刘宏翔交给的银行卡取现。
另查明：1、被告人刘宏翔于2016年12月3日被抓获，同年12月22日被刑事拘留（期间被羁押19天）。
2、被告人廖健良、廖伟良于2016年10月27日被抓获，同年11月1日被刑事拘留（期间被羁押5天）。二被告人归案后如实供述自己的罪行。
3、被告人廖伟良因犯交通肇事罪，于2010年8月18日被广西临桂县人民法院判处有期徒刑一年，2011年4月12日刑满释放。
上述事实，有经庭审举证、质证，确认的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表，证实本案来自于被害人王某的报案。
2、发破案经过，证实本案的发破案情况。
3、户籍证明，证实被告人刘宏翔、廖健良、廖伟良三人的基本信息，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
4、到案证明，证实2016年12月3日，刘宏翔被抓获；2016年10月27日，廖健良、廖伟良被抓获。
5、刑事判决书、释放证明书，证实被告人廖伟良因犯交通肇事罪于2010年8月18日被广西临桂县人民法院判处有期徒刑一年，2011年4月12日刑满释放。
6、账户交易明细，证实王某被骗后资金流向（王某向张成国尾号为0675的银行卡转账35000元：①ATM取现20000元；②向朱佳有尾号为6377的银行卡转账14700元，ATM取现14700元）；刘某被骗后资金流向（刘某向陈楚仪尾号为4362的银行卡转账50000元：①陈楚仪银行卡向何从俊尾号为4476的银行卡转账20200元，ATM取现20100元；②陈楚仪银行卡向朱佳有尾号为6377的银行卡转账20200元，ATM取现20100元；③陈楚仪银行卡向张成国尾号为0675的银行卡转账9500元，ATM取现9500元）。
7、视频截图，证实沁阳市公安局提取到廖伟良取款的视频截图。
（二）辨认笔录及照片，证实廖健良辨认出“操盘手”刘宏翔。
（三）被害人陈述
1、被害人王某的陈述，证实：2016年10月17日，王某被诈骗35000元的经过。
2、被害人刘某的陈述，证实：2016年10月18日，刘某被诈骗50000元的经过。
（四）被告人的供述与辩解
1、被告人廖健良的供述和辩解，证实：被告人刘宏翔与廖健良系亲戚关系，廖伟良与廖健良系兄弟关系。刘宏翔是用电脑进行诈骗的职业“操盘手”，刘宏翔将五张银行卡交给廖健良，让廖健良帮忙取款，廖健良将银行卡交给廖伟良让廖伟良帮忙取款。廖健良只为刘宏翔取款。2016年10月十几号的一天中午，刘宏翔电话联系廖健良去取钱，廖健良电话联系廖伟良取钱。当天，二人共取出34700元。廖健良分给廖伟良2200元、自己扣下2000元，剩余的30500元交给刘宏翔。第二天中午，刘宏翔电话联系廖健良取钱，廖健良电话联系廖伟良取钱。当天下午，廖伟良交给廖健良49500元和三张银行卡，廖健良分给廖伟良7000元钱，自己留下扣下了500元，剩余的42000元交给刘宏翔。
2、被告人廖伟良的供述与辩解，证实廖健良是廖伟良的弟弟，之前，廖健良给了廖伟良五张银行卡，让廖伟良帮忙取诈骗来的钱。廖伟良只为廖健良取款。10月中旬的一天上午11时左右，廖健良电话联系廖伟良取钱，当天，廖健良、廖伟良共取款34700。第二天，廖健良电话联系廖伟良取钱，当天，廖伟良共取款49000余元，廖伟良扣下3700元好处费，剩余的钱交给了廖健良。
3、被告人刘宏翔的供述和辩解，证实2016年10月15日，刘宏翔想骗些钱花，就新申请一个QQ号加进了QQ群，以800元的价格购买了一份全国各地政府机关内部人员的名字、职务、电话号码。刘宏翔在网上购买了户名为张成国的银行卡，并将该银行卡交给廖健良，事先约定由廖健良取钱及分成比例。2016年10月17日，刘宏翔冒充熟人发短信的方式骗取35000元，之后，刘宏翔联系廖健良取钱，当天下午，廖健良交给刘宏翔29600元。
关于被告人刘宏翔及其辩护人张趁义提出的刘宏翔没有诈骗刘某的辩护意见。经查，被告人刘宏翔、廖健良、廖伟良的供述、被害人刘某的陈述以及银行卡交易明细等证据相互印证，能够证实刘某被骗的钱系被告人廖健良、廖伟良持户名为张成国等银行卡取现，而张成国的银行卡系刘宏翔从网上购买并交付给廖健良、廖伟良用于诈骗取现，故应认定刘宏翔、廖健良、廖伟良共同实施了对刘某的诈骗，该辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人刘宏翔、廖健良、廖伟良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控刘宏翔、廖健良、廖伟良犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，刘宏翔在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。廖健良、廖伟良在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻、减轻或者免除处罚。廖伟良有前科，量刑时予以考虑。廖健良、廖伟良归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。违法所得依法应予责令退赔，供犯罪所用的本人财物依法应予没收。根据刘宏翔、廖健良、廖伟良犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人刘宏翔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月22日起至2022年5月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人廖健良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月1日起至2020年10月26日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
被告人廖伟良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月1日起至2020年12月26日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）
二、责令被告人刘宏翔、廖健良、廖伟良退赔被害人王迎军人民币35000元、退赔被害人刘东成人民币50000元。
三、涉案户名为张成国、朱佳有、陈楚仪、何从俊银行卡，依法继续追缴并予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 张敏洁
审 判 员 范献献
人民陪审员 张明安
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 张婉婷