贵州省镇远县人民法院刑 事 判 决 书（2014）镇刑初字第00077号公诉机关贵州省镇远县人民检察院。被告人付军，男，1987年10月27日出生，汉族，江西省德兴市人，高中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月21日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2013年12月17日被镇远县公安局执行逮捕，现羁押于镇远县看守所。辩护人余奕，江西中慧律师事务所律师。被告人唐建芬，女，1982年4月8日出生，汉族，重庆市渝北区人，中专文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月11日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2013年12月17日被镇远县公安局执行逮捕，现羁押于凯里市看守所。辩护人杨成，贵州七律律师事务所律师。被告人朱XX，女，1987年6月15日出生，汉族，重庆市江津区人，大学本科，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月11日被镇远县公安局刑事拘留，经镇远县人民检察院批准，于2013年12月17日被镇远县公安局执行逮捕，现羁押于镇远县看守所。辩护人冯安业，重庆循源律师事务所律师。被告人刘XX，女，1988年6月13日出生，汉族，四川省邻水县人，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月8日被镇远县公安局刑事拘留，次日�取保候审；2014年2月17日被镇远县人民检察院取保候审；2014年8月8日被本院取保候审。辩护人姚婕，贵州兄弟律师事务所律师。镇远县人民检察院以镇远检公诉刑诉（2014）65号起诉书指控被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX涉嫌诈骗罪一案，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月12日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。镇远县人民检察院指派检察员石高鹏、申溥杰出庭支持公诉，被告人付军及其辩护人余奕、被告人唐建芬及其辩护人杨成、被告人朱XX及其辩护人冯安业、被告人刘XX及其辩护人姚婕到庭参加了诉讼。案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月11日至13日，镇远县思剑高速公路十九标合同段职工孙XX在浏览可可联盟诱惑页面“se.woaini88.com”视频裸聊网站，被主播人员“苏妲己”、“梅川内裤”等人诱惑被骗4.5万元，孙XX因无法承受心理压力于2013年6月14日凌晨在镇远县城跳河自杀死亡，本案由此而立案侦查。2012年11月来，“沧海”、“可可”、“mary”等人在互联网上建立“可可联盟”裸聊网站，招募裸聊主播被告人付军、唐建芬、朱XX等人以承诺进行淫秽色情表演为诱饵，虚构裸聊事实，诱骗网民在该网站上充值消费，通过“福州启翼网络信息技术有限公司”对裸聊诈骗网站所得赃款进行管理、分配。各被告人具体犯罪事实如下：1、被告人付军明知“可可联盟”为诈骗网站的情况下，使用QQ昵称为“丁丁”的账号与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号进行联系，于2012年11月至2013年6月期间，在“可可联盟”网站下使用“萝莉”、“御女范”昵称担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱注册会员充值，对会员进行诈骗。付军按诈骗金额数30%提成，获利353435.4元。2、被告人唐建芬明知“可可联盟”为诈骗网站的情况下，使用QQ昵称为“宝宝”的账号与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号进行联系，于2013年6月至2013年10月期间，在“可可联盟”网站下使用“小情人”昵称担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱注册会员充值，对会员进行诈骗。唐建芬按诈骗金额数27%提成，获利154819元。3、被告人朱XX明知“可可联盟”为诈骗网站的情况下，使用QQ昵称为“11寂寞de女人”的账号与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号进行联系，于2013年7月至2013年8月期间，在“可可联盟”网站下使用“小骚女”昵称担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱注册会员充值，对会员进行诈骗。朱XX按诈骗金额数25%-27%提成，获利8051元。4、被告人刘XX明知“可可联盟”为诈骗网站的情况下，使用QQ昵称为“莫强求”的账号与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号进行联系，于2012年11月至2013年6月期间，在“可可联盟”网站下使用“白雪诱惑”昵称担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱注册会员充值，对会员进行诈骗。刘XX按诈骗金额数25%-30%提成，获利1800元。公诉机关认为，被告人付军、唐建芬以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，朱XX、刘XX以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付军对公诉机关指控的罪名和犯罪金额有异议，但自愿认罪，未向法庭提交证据材料。其辩护人亦对公诉机关指控的罪名、犯罪金额及犯罪时间有异议，其向法庭出示了付军母亲谢XX在江西省人民医院的出院小结，用以证明谢XX因癌症晚期住院的事实。被告人唐建芬对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但提出其是在被逮捕后才知道“可可联盟”是诈骗网站，其自愿认罪，未向法庭提交证据材料。其辩护人亦无异议，并向法庭出示了家庭情况证明一份，用以证明唐建芬无犯罪前科、家中有三岁半的小孩及两个老人需要照顾的事实。被告人朱XX对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪，未向法庭提交证据材料。其辩护人亦无异议，并向法庭出示了证明一份，用以证明�XX此前无违法犯罪前科，其犯有先天性偏痛病；2014年1月15日对朱XX的讯问笔录，用以证明朱XX主动退赃的事实。被告人刘XX对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪，未向法庭提交证据材料。其辩护人亦无异议，并向法庭出示了医院诊断证明书，用以证明刘XX因其丈夫王XX的母亲生病家庭困难，没有办法才加入了可可联盟网站；无违法犯罪记录证明，用以证明刘XX此前无违法犯罪记录。经审理查明，2013年6月11日至13日，思剑高速公路十九标合同段职工孙XX在浏览可可联盟诱惑视频裸聊网站页面（“http：／／se.woaini88.com”）时，被网站主播“苏妲己”、“梅川内裤”诱惑诈骗44816元，孙XX因无法承受心理压力，于2013年6月14日凌晨在镇远县城跳河自杀死亡，本案由此立案侦查。2012年12月份以来，“mary”等人利用“可可联盟”裸�网站，通过腾讯QQ招募裸聊主播。期间，“mary”用XXXXXXXXXX等QQ账号先后联系招募了被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX等人作为网站主播，并向四被告人发送了统一的操作规范及预先制作好的视频，传授了相关诱导方法，操作规范中亦罗列了如何引诱网民充值的诀窍，目的是以承诺进行淫秽色情表演为诱饵，虚构裸聊事实，通过播放预先制作好的非淫秽色情视频，诱骗网民在该网站上充值，从中获取非法收益。而网民则在该裸聊网站注册成为会员并按主播提示充值后，却始终看不到所需要的裸聊视频或者淫秽色情表演。由此获得的诈骗所得，经过第三方支付平台将网民资金汇入福州启翼网络信息技术有限公司的账户，然后通过该公司账户（张XX账户）转入“合作平台”的账户（如蔡XX、康XX、刘XX、李XX、李X旺、徐XX、秦XX等），再由“合作平台”的账户直接或者经他人账户，由“mary”等裸聊网站管理人按不同比例分给四被告人，将款项汇入四被告人的指定账户中。四被告人具体犯罪事实如下：1、被告人付军使用型号为G460EX的联想牌笔记本电脑登陆QQ昵称为“丁丁”的账号（XXXXXXXXXX），与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号（XXXXXXXXXX）进行联系，于2013年6月份至9月份期间，在“可可联盟”网站下使用“mary”事先准备好昵称为“萝莉·御女范”的账户担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱网站的注册会员充值，对会员进行诈骗。付军按诈骗金额30%的比例领取收益，获利190789元。付军提供以其母亲谢XX的名字开户办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行卡，作为裸聊资金结算的账号，所得分成分别由开户名为宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX等的人汇入卡中，该些打款人付军均不认识。2、被告人唐建芬分别使用型号为7757的联想牌笔记本电脑和台式电脑登陆QQ昵称为“宝宝”的账号（XXXXXXXXXX），与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号（XXXXXXXXXX）进行联系，于2013年6月份至10月份期间，在“可可联盟”网站下使用“mary”事先准备好昵称为“小情人”的账户担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱网站的注册会员充值，对会员进行诈骗。唐建芬按诈骗金额27%的比例领取收益，获利149741元。唐建芬提供账号为XXXXXXXXX的财付通，作为裸聊资金结算的账号，所得分成全部汇入该账号中。3、被告人朱XX分别使用型号为G450的联想牌笔记本电脑和型号为C325r2的联想牌台式一体机电脑登陆QQ昵称为“11寂寞de女人”的账号（XXXXXXXXXX），�“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号（XXXXXXXXXX）进行联系，于2013年7月份至9月份期间，在“可可联盟”网站下使用“mary”事先准备好昵称为“小骚女”的账户担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱网站的注册会员充值，对会员进行诈骗。朱XX按诈骗金额25%、27%的比例领取收益，获利8051元。朱XX提供以其名字开户办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行卡，作为裸聊资金结算的账号，所得分成分别由开户名为宋XX、刘X招、秦X雄等的人汇入卡中，该些打款人朱XX均不认识。（朱XX自述其使用巨XX银行卡时，当中有46404元是在其他裸聊网站取得的非法收入，并愿意上缴。）4、被告人刘XX分别使用型号为MS-1451的微星牌笔记本电脑和台式电脑登陆QQ昵称为“莫强求”的账号（XXXXXXXXXX，该账号经常变更昵称名），与“可可联盟”下QQ昵称为“mary”的账号（XXXXXXXXXX）进行联系，于2013年5月份至8月底期间，在“可可联盟”网站下使用“mary”事先准备好昵称为“白雪诱惑”的账户担任主播，利用美女视频、挑逗性语言等手段，以提供一对一裸聊为名，引诱网站的注册会员充值，对会员进行诈骗。刘XX按诈骗金额25%的比例领取收益，获利1800元。刘XX提供以其名字开户办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行卡，作为裸聊资金结算的账号，所得分成分别由开户名为宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX等的人汇入卡中，该些打款人刘XX均不认识。（宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX汇给刘XX的款项有118126元。）案发后，被告人唐建芬自愿向镇远县公安局退缴了赃款9700元，其家属石XX又于2014年3月24日向镇远县人民检察院退缴赃款23000元；被告人朱XX自愿向镇远县公安�退缴了赃款54555元。另查明，2014年6月3日，被告人刘XX向四川省邻水县公安局检举揭发外号叫“四哥”的人（实名：游XX）涉嫌毒品犯罪，并协助公安机关于2014年6月18将游XX抓获，同时抓获陶XX等人，查获毒品800克。上述事实，公诉机关在庭审中出示了下列证据材料予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实“2013.6.16孙XX被网络诈骗案”于2013年6月16日立案侦查。2、传唤证、传讯通知书，证实公安机关依法传唤被告人刘XX的情况。3、询问通知书，证实公安机关依法询问张XX、邓XX、代XX、王XX等人的事实。4、拘留证，证实：2013年11月21日拘留付军，同月7日拘留姚XX，同月8日拘留刘XX，同月9日拘留余XX，同月11日拘留朱XX，同月11日拘留唐建芬的事实。5、拘留通知书，证实公安机关拘留姚XX、余XX、朱XX、唐建芬、付军后，依法告知了该些人员的家属�6、延长拘留期限通知书，证实对被告人付军、唐建芬、朱XX等人延长拘留的情况。7、批准逮捕决定书，证实2013年12月16日批准逮捕付军、唐建芬、朱XX，不批准逮捕余XX的事实。8、逮捕证、逮捕通知书，证实逮捕付军、唐建芬、朱XX并告知其家属的情况。9、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书，证实：2013年11月9日刘XX因哺乳婴儿被取保候审、12月6日姚XX因不致发生社会危险性被取保候审并释放、12月16日余XX因不予批准逮捕而取保候审并释放的事实。10、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查现场照片，证实对被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX住所进行搜查及扣押相关文件、物品的情况，扣押了付军联想牌笔记本电脑一台、手表一块、手机一部、现金人民币2000元；扣押了唐建芬台式电脑主机一台、联想牌笔记本电脑一台、手机二部、居民身份证一张、银行卡六张、E路通一个、纸质笔记本五本、U盘一个、电大毕业证一本；扣押了朱XX平板电脑一台、联想牌一体机电脑一台、联想牌笔记本电脑一台、现金人民币3326.6元、手机二部、U盾和密码器共五个、U盘一个、银行卡和口令卡共十一张、身份证一张、电脑配件四件、项链一条、驾驶证一本、读卡器一个；扣押了刘XX微星牌笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、钱包一个、密码器和金融E家共三个、U盘一个、收据一张、银行卡和口令卡共七张、身份证三张、手机一部、现金人民币1710元，另外一笔扣押款9000元暂存于公安机关。11、户籍证明，证明四被告人符合犯诈骗罪的主体资格身份。12、龙XX证言，证实思剑高速十九标项目部的员工孙XX，于2013年6月13日23时30分左右在镇远县舞阳镇小田溪出走；6月16日，公安机关在镇远县舞阳河河域发现一具尸体，经龙XX辨认，是该公司项目部的孙XX。13、孙X胜证言，证实2013年6月14日早上，孙X胜收到孙XX用QQ邮箱发来的一封邮件（是2013年6月14日凌晨发的），邮件的内容是孙XX留的遗书、给裸聊网站的打款记录、上裸聊网站的聊天记录截屏图片和裸聊网站的注册号等，遗书中孙XX说他被一个裸聊网站（se.woaini88.com）以充值的方式诈骗了4.5万元。诈骗款是通过网上银行将钱转给了上海汇付数据服务公司，孙XX使用的是中国农业银行的网银。14、况XX证言，证实2013年6月16日下午13时30分在镇远县舞阳镇老大桥桥上看见一个死人浮在水面，然后就报警了。15、孙XX银行交易账单、遗书、银行卡照片、上网截图、鉴定文书、交易商户的交易记录等，证明孙XX进入裸聊网站（http：／／se.woaini88.com／chatoom.do）被主播“苏妲己”、“梅川内裤”诈骗4.5万元、孙XX因被诈骗向农行上海徐汇支行支付4.5万元（资金流向）、孙XX跳河自杀溺水死亡的事实，以及公安机关对此介入调查的事实。16、张XX、林XX、余XX的证言、福州启翼网络信息技术有限公司招商银行账号的交易明细、张XX工商银行卡的交易明细、中国工商银行贵州省分行出具的交易明细，证明福州启翼信息技术有限责任公司的合作平台有十多个，分别有易游支付（商户联系人蔡XX）、万顺（商户联系人康XX）、1G支付（商户联系人刘XX）、食品（商户联系人李XX）、奥卡网（商户联系人李X旺）、维基游戏（商户联系人秦XX）、富源平台（商户联系人李X涛）、天龙平台（商户联系人王X贞）、多元支付（商户联系人徐XX）等，以及公司资金流向的问题，即该公司收到汇款并按比例收取费用后，将剩余资金打给合作平台，再由合作平台按一定比例返回部分资金到胡XX的银行账户，同时合作平台将分成汇给被�人等人的事实。17、姚XX证言，证实姚XX给可可联盟网站做广告推广的情况。18、被害人邓XX、代XX的陈述、该二人的银行账单，证实该二人通过http：／／se.woaini88.com等网址进入裸聊网站注册成为会员后，主播说可以通过充值的方式可以看到裸聊视频，但该二人充值过后什么也看不到，后来充值了几百元也看不到裸聊内容，以及该二人充值后资金流向情况。同时还证明该网站除“梅川内裤”、“苏妲己”等主播外，还有“娃娃”、“御女范”、“白雪诱惑”、“小情人”、“小骚女”等。19、被告人付军的供述、银行卡明细清单、付军电脑的固定电子证据清单、电子数据检查报告等，证实2013年6月初到9月份，付军在裸聊网站上以“萝莉·御女范”的昵称从事主播，按照可可联盟（mary）的要求与网民聊天，并按30%�比例分成，所得资金汇入付军以其母亲谢XX名义办理的XXXXXXXXXXXXXXX的银行账户中。结合付军本人的银行卡明细，收入的资金来源是通过他人的账户进入，总共是134289.4元，而付军使用其母亲谢XX的银行卡有219146元，两卡共进账353435.4元，结合张XX的银行流水记录，最终资金的来源是从张XX的银行账户流向付军、谢XX的账户，付军并不认识谢XX银行卡中的宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX等打款人。同时证明付军使用笔记本电脑从事网络聊天的情况，诱惑网民充值，但网民看不到裸聊视频或者淫秽色情表演。（详见各份证据材料）20、被告人唐建芬的供述、财付通收支明细、唐建芬电脑的固定电子证据清单、电子数据检查报告、退赃凭证等，证实2013年6月初到10月份，唐建芬通过“mary”在裸聊网站上以“小情人”的昵称做主播，按照其要求与网民聊天，并按27%的比例分成，获利154819元，所得资金全部汇入唐建芬XXXXXXXXX的财付通账户中，该账户账单中50元以上的汇款都是裸聊诈骗所得，时间从2013年6月到10月10日止。同时证明唐建芬使用台式电脑和笔记本电脑从事网络聊天的情况，诱惑网民充值，但网民看不到裸聊视频或者淫秽色情表演。以及唐建芬自愿退赃9700元，其家属石XX又于2014年3月24日退缴赃款23000元的事实。（详见各份证据材料）21、被告人朱XX的供述、朱XX电脑的固定电子证据清单，电子数据检查报告、银行卡进账明细、退赃款凭据，证明2013年7月底到8月底，朱XX受“mary”邀约，在可可联盟里面以“小骚女”的昵称做主播，按照可可联盟（mary）的要求与网民聊天，并按25%、27%的比例分成，获利8051元，所得资金汇入朱XX办理的XXXXXXXXXXXXXXX的银行账户中。朱XX在使用巨XX的银行卡时，其中有46404元是朱XX在其他裸聊�站取得的非法收入，朱XX愿意退缴，公安机关已扣押了朱XX上缴的54555元的事实，朱XX并不认识宋XX、刘X招、秦X雄等打款人。朱XX使用电脑一体机和笔记本电脑从事网络聊天的情况，诱惑网民充值，但网民看不到裸聊视频或者淫秽色情表演。（详见各份证据材料）22、被告人刘XX的供述、刘XX电脑的固定电子证据清单、电子数据检查报告、刘XX银行卡、王XX银行卡交易明细等，证实2013年5、6月份到8月份，刘XX通过“mary”在可可联盟网站上以“白雪诱惑”的昵称做主播，按照其要求与网民聊天，并按25%、30%的比例分成，得到了1800元，所得资金汇入了刘XX本人的银行账户中，但是否汇入王XX的银行账户并不清楚，其使用的该两张银行卡进入的资金总额为121064元，刘XX并不认识宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX等打款人，结合银行明细，宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX汇给刘XX的�项共有118126元。刘XX使用台式电脑和笔记本电脑从事网络聊天的情况，诱惑网民充值，但网民看不到裸聊视频或者淫秽色情表演。（详见各份证据材料）23、被告人刘XX的立功材料：受理立功线索登记表、协助抓获犯罪嫌疑人登记表、短信联系截图、立功证明函、邻水县公安局立案决定书、逮捕证、逮捕决定书、询问、讯问笔录等，证实刘XX于2014年6月3日向邻水县公安局检举揭发犯罪嫌疑人游XX，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人游XX、陶XX的事实，从而破获一起涉嫌贩卖毒品、运输毒品、非法持有毒品的案件。上述证据材料，经庭审举证、质证，被告人付军对公诉机关出示的证据材料无异议，其辩护人认为第18组证据材料与本案无关联，对第19组证据材料中的银行账单有异议，提出用付军名字办理的银行卡是2012年办理的，而裸聊网站当时尚未搭建，对其余证据材料无�议。被告人唐建芬对公诉机关出示的证据材料无异议，其辩护人认为第18组证据材料与本案无关联，对其余证据材料无异议，但提出唐建芬的财付通账户中有部分收入是合法收入。被告人朱XX对公诉机关出示的证据材料无异议，其辩护人认为第18组证据材料与本案无关联，对其余证据材料无异议，但对朱XX提成的比例有异议。被告人刘XX对公诉机关出示的证据材料无异议，其辩护人认为第18组证据材料与本案无关联，对其余证据材料无异议，但对刘XX提成的比例有异议，同时认为刘XX所使用的银行卡里有合法的收入。经查，被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX均系通过“mary”进入裸聊网站担任主播，并按裸聊网站方传授的方法，即以承诺充值后可以观看裸聊视频或者淫秽色情表演为诱饵，诱导网民充值，骗取资金，所得充值款项，由裸聊网站方分别按不同的比例，将资金分别汇入四被告人指定的账户中，该内容从四被告人多次稳定一致地供述、四被告人电脑的电子数据检查报告及电脑截图中能够查证。且通过核对张XX银行账户的交易明细、四被告人所持银行卡账户的交易明细、财付通账户明细以及中国工商银行贵州省分行出具的交易明细，结合四被告人的供述及电子数据检查报告，能够查实汇给付军、朱XX、刘XX的人共同汇款人有宋XX、刘X招、秦X雄，此外，梁XX亦是付军、刘XX的共同汇款人。从朱XX的供述中进一步得知，朱XX在可可联盟网站从事裸聊诈骗所得的收益均由宋XX、刘X招、秦X雄汇入。结合其他被告人的供述，从时间截点、非常规的汇款频率及汇款额度、汇款对象等因素加以分析认证，加之被告人均不认识汇款人，能够证实宋XX、刘X招、秦X雄、梁XX等人系被告人在可可联盟网站从事裸聊诈骗所得分成的直接汇款人，被告人唐建芬供述其财付通2013年6月至10月10日50元以上的汇款均系裸聊所得，庭审中亦已查明，由此可计算出各被告人的诈骗获利数额，即审理查明的数额。关于被告人朱XX、刘XX分成比例的问题，结合二被告人前后一致、稳定的供述，能够认定朱XX的分成比例为25%、27%，刘XX的分成比例为25%。对于四被告人的辩护人对第18组证据材料提出的异议，被害人邓XX、代XX清楚地陈述了裸聊网站网址及网站上的主播名称，这与被告人刘XX供述中提到的部分主播名称以及被害人孙XX遗书中提到的网址及主播名称基本一致，通过该二被害人陈述充值后不能观看裸聊内容的事实，能够进一步证实四被告人担任主播的网站为诈骗网站。故此，公诉机关向法庭出示的证据材料来源合法，内容客观真实，与本案相关联，足以证明本案查明的事实，简言之即：因被害人孙XX被诈骗而跳河自杀，公安机关给予立案侦查，后查获本案四被告人，其被“mary”招募为裸聊网站主播后，在明知网民即便充值后均不能观看裸聊视频或者淫秽色情表演的情况下，仍诱骗网民充值，骗取资金，并分别按30%、27%、25%或27%、25%的比例领取分成的事实，以及被告人刘XX检举揭发他人有犯罪行为，并协助公安机关抓获毒品犯罪嫌疑人的事实，故对公诉机关出示的证据材料全部予以认定，作为定案的依据。被告人付军供述只获得20000余元的内容，与本案查明的事实不符，对该内容不予认定。对被告人付军的辩护人出示的证据材料，公诉机关认为与本案无关联，本院认为该份证据材料来源真实，但付军母亲病重不能成为其犯罪的原因，与本案无关联，故对该证据材料不予采信。对被告人唐建芬的辩护人出示的证据材料，公诉机关无异议，本院认为该份证据材料来源真实，但村委会并�能够证明唐建芬有无犯罪前科，对其家庭的特殊情况能否作为酌情从轻处罚的理由，应依据被告人的认罪态度、犯罪情节、犯罪性质、社会危害程度等因素作出判断，故对该证据材料不予采信。对被告人朱XX的辩护人出示的证据材料，公诉机关无异议，本院认为该份证明材料有公安派出所加盖公章予以证实，能够证明朱XX无违法犯罪前科，本院予以采信；对其主动退缴非法所得的事实，有退款凭证在卷佐证，本院已对其供述予以认定。对被告人刘XX的辩护人出示的诊断证明，公诉机关无异议，本院认为该份证据来源真实，但王XX母亲病重不能成为刘XX犯罪的理由，与本案无关联，本院不予采信；对辩护人出示的无违法犯罪记录证明，有公安派出所加盖公章予以证实，能够证明刘XX无违法犯罪前科，本院予以采信。本院认为，被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX在分别被“mary”招募为裸聊网站主播并经传授裸聊诈骗方法后，明知网民充值后仍不能进行裸聊或者观看淫秽色情表演的情况下，诱骗不特定的网民进入裸聊网站进行充值，骗取资金，在短时间内，被告人付军按30%的比例获取了190789元的分成，即诱骗网民充值了约635963元，数额达到特别巨大；被告人唐建芬按27%的比例获取了149741元的分成，即诱骗网民充值了约554596元，数额达到特别巨大；被告人朱XX按25%、27%不等的比例获取了8051元的分成，即诱骗网民充值了至少29819元，数额达到较大；被告人刘XX按25%的比例获取了1800元的分成，即诱骗网民充值了约7200元，数额达到较大，上述四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，但指控被告人付军、唐建芬的诈骗金额不符，应予以纠正。被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX分别由“mary”招募，从四被告人的供述及电脑电子数据检查报告可以看到，四被告人分别与“mary”有实施诈骗行为的沟通与谋划，意图通过诱骗网民充值，骗取网民资金，达到按一定比例分配诈骗所得资金即非法占有他人财产的目的，但四被告人彼此之间并不认识，也没有犯罪意思联络，四被告人互不构成共同犯罪，但四被告人与“mary”等人共同实施危害社会的行为是确实的。因四被告人并非犯意的提起者、犯罪行为的组织者、管理人，亦不能主导诈骗所得资金的分配，四被告人处于被管理地位，其仅按相应的操作规范进行诈骗，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，但四被告人应对各自诈骗的犯罪总额承担刑事责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，本案被告人付军、唐建芬诈骗数额达到数额特别巨大，故依法应对被告人付军、唐建芬处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人朱XX、刘XX诈骗数额达到较大，依法应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案中，被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX系利用互联网针对不特定的网民实施诈骗，在量刑时酌情减少从轻幅度。鉴于四被告人系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；四被告人在归案后能如实供述犯罪事实，在庭审中亦自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；本案网民即不特定的被害人在网页上浏览到裸聊网站的情况下，为能观看裸聊网站或者主播假许的诱惑内容而参与其中，主观有一定过错，可酌情减少四被告人的刑罚量。被告人唐�芬、朱XX分别主动退赃，可酌情从轻处罚；被告人刘XX在取保候审期间向邻水县公安机关检举揭发游XX，并协助公安机关抓获游XX、陶XX等人，查获800克毒品，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，可以认定为重大立功，依法可以减轻或者免除处罚。对于被告人付军提出对罪名、犯罪金额有异议、并不明知是诈骗网站的辩解意见，及其辩护人提出的以下辩护意见：1、被告人付军从事的主播行为并非诈骗行为；2、所领取的提成系网站老板发放的工资，并非网民直接处分财产而取得；3、本案没有具体的被害人系被付军欺骗；4、付军亦未接触、诈骗本案三名被害人（孙XX、邓XX、代XX）；5、公诉机关指控付军诈骗金额的计算无证据证明；6、付军仅是主播未参与网络平台搭建、维护、网络推广等行为，犯罪作用轻微；7、付军因其母亲病重急需用钱从事网络主播，其社会危害性小；8、付军系初犯，到案后积极认罪；9、被害人邓XX、代XX所充值的网站并不能确定系付军从事主播的网站，其他网民并未报案，不能确定网民遭受了诈骗；10、本案被害人自身存在严重过错；11、付军不构成诈骗罪，认为定性为传播淫秽物品罪更为准确。被告人唐建芬提出起初并不明知是诈骗网站的辩解意见，及其辩护人提出的以下辩护意见：1、唐建芬并不明知“激情四射”或者“可可联盟”网站是诈骗网站；2、唐建芬系从犯，并建议以胁从犯的地位来考量其犯罪作用；3、被害人孙XX并非唐建芬诱骗的对象，对其死亡不承担刑事责任；4、唐建芬在2013年6月至10月期间的财付通中有部分合法收入，在指控的犯罪金额中应予剔除；5、鉴于唐建芬自愿认罪，积极退赃，没有犯罪前科，建议处以一年有期徒刑并适用缓刑。被告人朱XX提出起初并不明知是诈骗网站的辩解意见，及其辩护人提出朱XX系从犯，主观恶性小，没有犯罪前科、系初犯，平时表现一贯良好，认罪态度好，并主动退缴赃款，建议法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人刘XX提出开始并不明知是诈骗网站的辩解意见，及其辩护人提出的以下辩护意见：1、刘XX系从犯，犯罪情节较轻，有重大立功表现，庭审中自愿认罪，系初犯、偶犯，建议对其免予刑事处罚；2、刘XX不承担诈骗2000万的刑事责任，孙XX的死亡与刘XX无直接关系，本案虽然造成较大的社会影响，但不影响刘XX的量刑。经查，“mary”招募四被告人作为网站主播后，向其传授了如何诱惑网民充值的方法，此时，四被告人作为智力健全的成年人，有能力辨别该网站的属性及所从事的行为性质，而四被告人在明知网民（不特定的人）充值后仍不能兑现观看裸聊视频或者淫秽色情表演的承诺的情况下，仍实施诱惑行为，骗取网民充值，以此和“mary”等人实现分成的目的。因此，四被告人主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上利用网民为达到观看裸聊视频或者淫秽色情表演的心理需求，实施了虚构事实、假许承诺的欺诈行为，误导网民，网民则基于该种错误诱导进行充值，将财产处置给了裸聊网站，四被告人与“mary”等人也因此按比例相应地获取了网民的充值资金，故四被告人是否明知是诈骗网站，网民作为该裸聊网站的不特定的人是否报案，均不影响四被告人的行为构成诈骗犯罪的定性，网民确因错误诱导而错误处置了财产，确属犯罪行为的被害人，但网民在该过程中存在一定过错。故此，被告人付军提出对罪名有异议、并不明�是诈骗网站的辩解意见不能成立，其辩护人提出的第1、2、3、5、7、9、11点的辩护意见与本案查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳；对付军及其辩护人的其余辩护意见，与本案查明的事实相符，被告人付军没有诈骗到被害人孙XX、邓XX、代XX，付军仅是主播，且网民有过错，本院予以采纳。同样，被告人唐建芬提出的辩解意见及其辩护人提出的第1点辩护意见不能成立，本院不予采纳；对其余辩护意见，与本案查明的事实相符，被告人唐建芬没有诈骗到被害人孙XX、邓XX、代XX，系从犯，自愿认罪，积极退赃，本院予以采纳，但提出对唐建芬以胁从犯的地位量刑、适用缓刑的建议，没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人朱XX提出的辩解意见与本案查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳；其辩护人提出的辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳，但提出适用缓刑的建议，本院不予采纳。被告人刘XX提出的辩解意见与本案查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳；其辩护人提出的辩护意见与本案查明的事实相符，予以采纳，但提出对刘XX免予刑事处罚的建议，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人刘XX判处管制的公诉意见，虽然刘XX有重大立功等情节，但被告人在明知诈骗的情况下，为谋取私利仍积极实施危害不特定网民的行为，判处管制不足以惩治犯罪，故本院不予采纳。综上所述，被告人付军、唐建芬、朱XX、刘XX的诈骗行为致使他人遭受财产损失，且因为同样的网络诈骗行为导致被害人孙XX自杀身亡，虽然孙XX的死亡并非四被告人诈骗所致，但该种犯罪活动对社会稳定带来了一定负面影响。为打击网络犯罪活动，肃清不良网络文化，维护国家管理秩序，保护公民生命财产安全，震慑犯罪，根据被告人付军�唐建芬、朱XX、刘XX的犯罪事实、犯罪性质、情节、诈骗行为对社会的危害程度、悔罪态度及具备的量刑情节，本院决定对四被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月21日起至2019年5月20日止。）二、被告人唐建芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即�2013年11月11日起至2017年11月10日止。）三、被告人朱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年11月11日起至2014年11月10日止。）四、被告人刘XX犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金四千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月6日起至2015年2月5日止。）五、依法没收被告人朱XX退缴的诈骗犯罪所得8051元，由镇远县公安局上缴国库；被告人唐建芬退缴的诈骗犯罪所得32700元，分别由镇远县公安局、镇远县人民检察院上缴国库。六、继续追缴被告人付军诈骗所得190789元、被告人唐建芬诈骗所得117041元、被告人刘XX诈骗所得1800元，上缴国库。七、依法没收被告人付军的作案工具联想牌笔记本电脑一台（型号为G460EX）、被告人唐建芬的作案工具联想牌笔记本电脑一台（型号为7757）及台式电脑一台、被告人朱XX的作案工具联想牌笔记本电脑一台（型号为G450）及联想牌一体机电脑一台（型号为C325r2）、被告人刘XX的作案工具微星牌笔记本电脑一台（型号为MS-1451）及台式电脑一台，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  潘仁彪审判员  莫际恩审判员  母绍先二〇一四年十一月六日书记员  彭 聪