安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0207刑初105号
公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。
被告人张猛，男，1994年6月13日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月7日被芜湖市公安局鸠江分局决定刑事拘留，同年9月12日被送往芜湖市第一看守所执行。2016年10月14日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，2017年2月14日被鸠江区人民检察院取保候审，同年4月18日被本院取保候审。
辩护人李明，安徽正伦律师事务所律师。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2017]98号起诉书指控被告人张猛犯组织�领导传销活动罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月12日依法公开开庭审理了本案。鸠江区人民检察院指派检察员程晓虹出庭支持公诉，被告人张猛及其辩护人李明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2013年至2015年周某1、邓某1、王某1、王某2、陈某1、陈某2、熊某（均已判刑）先后加入了传销组织，后根据传销组织安排集中租住在本区万春花园、香江碧水城、芜湖市经济技术开发区信德翡翠湾小区等处从事传销活动，至案发该传销组织已经成立11个经理室，有近百人参加传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，声称只要一次性投资69800元，之后便可获得1040万元的高额回报。该传销组织采取下述方式运营：
一是在经营过程中没有�何实物商品进行流通，其传销标的是一种称为“产品份额”的虚拟抽象概念，参加者以购买1-21份虚拟产品份额，获得加入资格，其中第1份虚拟产品份额需交纳3800元，第2-21份虚拟产品份额，每份交纳3300元；
二是实行“五级三晋制”：按照参加者及其发展的直接下线、间接下线人员累计购买的虚拟“产品份额”的数量为标准，将传销人员划分为五级。五级：业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、老总亦称高级业务员（600份以上）；三晋：1、业务员、组长—主任2、主任—经理3、经理—老总；
三是利润分配采取直接和间接返利，以拉人头、发展下线人员的数量及购买虚拟“产品份额”的份数作为返利依据，根据传销组织内部上下层级关系进行分配；
四是该传销组织结构严密，实施条块结合层�管理，组织内部设有多个经理室，每个经理室内约有20多至30多名传销人员组成，并根据实际人数合并、分设。；
五是每周例会制度，每周由上层老总负责分别召集各经理室大总管、自律总管召开每周例会，传达上级精神和工作要求、总结汇报各经理室一周工作发展新人等情况，并进行激励培训。
被告人张猛在2015年10月在本区香江碧水城小区以张某1的名字加入周某1、邓某1等人的传销组织，积极参与传销组织活动，直接发展了帅某,4加入传销组织，其直接和间接下线人员购买的产品份额数在65份以上，属于第四层级人员，在传销组织的陈某2经理室中担任自律总管，参与管理传销组织活动。
公诉机关认为：被告人张猛积极参与传销组织活动，达到传销组织第四层级的经理级别，并担任经理室的自律总管，其行为扰乱了社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张猛加入传销组织活动属于共同犯罪，在共同犯罪中被告人张猛起着次要作用，应当从轻处罚；案发后被告人张猛能如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议对其依法判处一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张猛对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称自己是母亲邓某1叫过来的，当时不知道是传销，是邓某1借钱帮自己买的份额。其辩护人对本案的定性不持异议，认为被告人不具有典型的犯罪故意，其听从母亲邓某1安排来到芜湖加入传销组织，由邓某1为其购买份额。被告人加入传销组织仅一个月时间，仅发展了一名下线，社会危害性相对较小。被告人�自首情节上有客观原因导致不能，同时，被告人张猛系初犯、偶犯，辩护人建议对被告人张猛处拘役一至六个月刑罚，并适用缓刑。
经审理查明：2013年至2015年周某1、邓某1、王某1、王某2、陈某1、陈某2、熊某（均已判刑）先后加入了传销组织，后根据传销组织安排集中租住在本区万春花园、香江碧水城、芜湖市经济技术开发区信德翡翠湾小区等处从事传销活动，至案发该传销组织已经成立11个经理室，有近百人参加传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，声称只要一次性投资69800元，之后便可获得1040万元的高额回报。该传销组织采取下述方式运营：
一是在经营过程中没有任何实物商品进行流通，其传销标的是一种称为“产品份额”的虚拟抽象概念，参加者以购买1-21份虚拟产品份额，获得加入资格，其中第1份虚拟产品份额需交纳3800元，第2-21份虚拟产品份额，每份交纳3300元；
二是实行“五级三晋制”：按照参加者及其发展的直接下线、间接下线人员累计购买的虚拟“产品份额”的数量为标准，将传销人员划分为五级。五级：业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、老总亦称高级业务员（600份以上）；三晋：1、业务员、组长—主任2、主任—经理3、经理—老总；
三是利润分配采取直接和间接返利，以拉人头、发展下线人员的数量及购买虚拟“产品份额”的份数作为返利依据，根据传销组织内部上下层级关系进行分配；
四是该传销组织结构严密，实施条块结合层级管理，组织内部设有多个经理室，每个经理室内约有20多至30多名传销人员组成，并根据实际人数合并、分设。上层老总级别人员根据传销�织工作安排，对经理室进行对点管理。为加强对传销组织人员进行管理，经理室内部设有大总管、自律总管、申购总管、能素（能力和素质）总管亦称能素经理、自律配合、经晨（经管和晨会）窗口、能力窗口等管理层职务。大总管，全面管理该经理室传销人员，根据上级指示精神及时召集经理室管理层人员传达上级工作精神，督促落实各岗位工作事项，组织协调团队发展、调动团队积极性等;自律总管，主要是根据上级指示，配合大总管，积极传达会议精神，维护监督行业纪律；申购总管，负责新加入传销组织的人员申请购买虚拟“产品份额”的工作；能素总管主要是负责传销人员的思想工作，能力素质培训等；自律配合主要负责协助自律总管进行自律检查及小体系内人员房屋调配等后勤保障工作；
五是每周例会制度，每周由上层老总负责分别召集各�理室大总管、自律总管召开每周例会，传达上级精神和工作要求、总结汇报各经理室一周工作发展新人等情况，并进行激励培训。
该传销组织规定年满22周岁才能购买份额。2015年10月被告人张猛不满22周岁，便以其父亲张某1的名字购买份额、加入该传销组织，积极参与传销组织活动，直接发展了帅某,4加入传销组织，其直接和间接下线人员购买的产品份额数在65份以上，属于第四层级人员，在传销组织的陈某2经理室中担任自律总管，参与管理传销组织活动。
2016年9月9日被告人张猛被江西省抚州市公安局抓获，到案后，被告人如实供述了自己的犯罪行为。
上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：
1.被告人身份信息查询单、公安机关抓获经过、江西省抚州市看守所的出所登记表，证实被告人张猛的身份情况及其抓获经过�
2.本院（2016）皖0207刑初204号刑事判决书、芜湖市中级人民法院（2016）皖02刑终360号刑事裁定书，证实该传销组织的存在及运作情况，主犯周贵友等人及从犯邓某1、陈某2等人已被判处有期徒刑刑罚的事实。
3、证人胡某、万某、周某2、刘某1、汪某、王某4、邓某2、陈某5、王某3、帅某,4、陈某3、刘某2、张某4、周某3、刘某3、张某2、付某1、张某3、艾某、付某2、陈某4等人的证言，证实被告人张猛在该传销组织内担任自律总管，该传销组织没有实体经营，组织模式为发展下线购买份额并实行“五级三晋制”。
4、被告人张猛及同案人周贵友、熊某、陈某2等人的供述和辩解，与上述证据相互印证。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。
本院认为：�告人张猛自2015年10月加入“1040工程”传销组织，后发展为该传销组织经理级别，并在该传销组织下设的陈某2经理室中担任自律总管，参与管理的传销在位人员达30人以上，在传销体系中起组织、领导、管理作用。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，要求参加者以购买份额方式获得加入资格，并按照五级三晋制，以发展人员购买份额数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。该传销组织的主犯周贵友、邓某1等人均已被判刑。被告人张猛在该传销组织中担任自律总管，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，被告人张猛到案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人张猛的�罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人张猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日至2017年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季玲玲
人民陪审员 张天明
人民陪审员 关大水
二〇一七年六月一日
书 记 员 黄婷婷
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条�罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。