西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0111刑初80号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人赵良平，又名赵成，男，1981年2月17日出生于四川省德阳市，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地德阳市中江县。2015年4月14日因犯非法拘禁罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年6月30日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人杜新亭，又名杜新宇，男，1986年9月8日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地平顶山市叶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人李有法，陕西法正平安律师事务所律师。
被告人刘京秋，男，1990年7月1日出生于河北省保定市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地保定市曲阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人罗勤，男，1982年5月18日出生于四川省南充市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地南充市顺庆区。2007年因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，2009年12月5日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人高佑樑，男，1988年11月15日出生于甘肃省白银市，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地白银市白银区。2014年11月5日因犯非法拘禁罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年4月2日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人张人兵，男，1970年1月15日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地怀化市沅陵县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人蒋涛，男，1986年5月15日出生于湖南省永州市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地永州市道县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人蒋少波，广东诺万律师事务所律师。
被告人郭文义，男，1993年8月3日出生于甘肃省平凉市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地平凉市灵台县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人贾小丽，甘肃溪河律师事务所律师。
辩护人崔珍，陕西朱西江律师事务所律师。
被告人段承贵，男，1983年9月21日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地黔东南苗族侗族自治州凯里市大风洞乡。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人苏成远，男，1993年11月21日出生于江苏省徐州市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地徐州市铜山区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人苏汝继，江苏清正苑律师事务所律师。
被告人黄晓春，男，1977年5月4日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地邵武市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人陈东，男，1989年9月16日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地桂林市兴安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人张建勇、冯胜利，陕西博纳新律师事务所律师。
被告人卢红燕，又名何燕、何豆豆，女，1993年10月1日出生于河南省信阳市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地信阳市商城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人官基妹，又名刘梅，女，1983年6月15日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地衡阳市衡南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人苗静，又名刘苗、刘静，女，1989年2月26日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地安阳市汤阴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
辩护人刘钰，陕西希友律师事务所律师。
被告人陈刚，男，1987年7月10日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地绵阳市三台县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2017]55号起诉书、灞检公诉刑追诉[2017]4号追加起诉决定书指控上述16名被告人犯非法拘禁罪，还指控被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、高佑樑、郭文义、段承贵、罗勤、黄晓春、陈东、苏成远犯抢劫罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员李春出庭支持公诉，上述16名被告人及被告人杜新亭的辩护人李有法、蒋涛的辩护人蒋少波、苗静的辩护人刘钰、郭文义的辩护人贾小丽、崔珍、苏成远的辩护人苏汝继、陈东的辩护人张建勇到庭参加诉讼。为补充证据，公诉机关于2017年5月18日建议延期审理，同年6月17日建议恢复审理。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控：
1、2016年4月28日，被告人赵良平以介绍工作为由将被害人谢某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、张人兵、贾某某、苗静、官基妹对谢某看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、刘京秋以暴力威胁通过微信转账的方式抢劫谢某2700元。
2、2016年4月17日，被告人卢红燕、苗静以网友见面为名将被害人蔡某某、方某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、贾某某、陈刚、高佑樑、苗静对二人看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵采用殴打等暴力手段抢劫蔡某某、方某某现金60元及银行卡,由赵良平取走卡内存款8919元。
3、2016年3月10日，被告人苗静以谈对象为名将被害人杨某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、苏成远对杨某某看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、刘京秋、贾某某采用殴打等暴力手段抢劫杨某某现金1200元及银行卡,由赵良平取走卡内存款8400元。
4、2016年5月1日，被告人苗静以网友见面为由将被害人宋某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、蒋涛、张人兵、段承贵、勾某某、陈刚对宋某某看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、高佑樑采用殴打等暴力手段抢劫宋某某现金1000元及银行卡,由赵良平取走卡内存款14000元。
5、2016年4月27日，被告人官基妹以网友见面为由将被害人田某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人段承贵、郭文义、陈东、苏成远、罗勤对田某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间杜新亭、高佑樑、罗勤采用殴打等暴力手段抢劫田某某现金300元及银行卡,由赵良平取走卡内存款3155元。
6、2016年3月25日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人石某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人杜新亭、罗勤、郭文义、黄晓春对石某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间杜新亭采用暴力威胁手段抢劫石某某现金1280元。
7、2016年5月21日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人周某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人段承贵、郭文义、陈东、苏成远对周某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间段承贵、郭文义、陈东、苏成远采用殴打等暴力手段抢劫周某某现金170元及银行卡，由赵良平取走卡内存款8700元。
8、2015年12月8日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人郭某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、罗勤、黄晓春、卢红燕对郭某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间杜新亭、罗勤、黄晓春采用殴打等暴力手段抢劫郭某某现金800元及银行卡,由赵良平取走卡内存款8800元。
9、2016年4月20日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人徐某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、贾某某、卢红燕对徐某某看管并限制人身自由至2016年5月4日被传销人员释放。期间杜新亭、刘京秋采用殴打等暴力手段抢劫徐某某银行卡,由赵良平取走卡内存款8910元。
为证明指控事实，公诉人当庭出示了抓获经过、被害人陈述、交易记录、辨认笔录及照片、被告人供述、户籍信息、前科材料等证据，据此认为上述16名被告人的行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪；认为被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、高佑樑、郭文义、段承贵、罗勤、黄晓春、陈东、苏成远的行为还构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪，对该12名被告人应二罪并罚；建议判处被告人赵良平、杜新亭、刘京秋十一年至十三年有期徒刑，判处被告人高佑樑七年至十年有期徒刑，判处被告人蒋涛、张人兵、郭文义、段承贵、罗勤、黄晓春、陈东四年至七年有期徒刑，判处被告人苏成远三年至四年有期徒刑，判处被告人陈刚、苗静、官基妹、卢红燕二年以下有期徒刑。
被告人赵良平当庭否认其犯抢劫罪，称其没有取各被害人银行卡里的钱；认可其犯非法拘禁罪。
被告人杜新亭当庭辩称其收的银行卡和密码都交给赵良平，其没有取过被害人银行卡的钱，否认其犯抢劫罪；认可其犯非法拘禁罪。
杜新亭辩护人的意见是，认可被告人杜新亭犯非法拘禁罪；认为被告人侵害各被害人的整个过程，不是为了抢劫被害人的财物，而是传销组织的机构行为、组织行为、营销行为，故被告人涉嫌犯组织、领导传销活动罪而非抢劫罪，被告人杜新亭不是传销组织的总负责人、家长、涉案被害人的师傅，仅部分参与了涉案犯罪，系从犯；在非法拘禁徐某某过程中成立犯罪中止；现有证据不能证明各被害人于案发当日随身携带了现金及其数额，银行卡内被取走的钱款数额应依据交易明细认定。
被告人刘京秋当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
被告人罗勤当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
被告人高佑樑当庭认可其犯非法拘禁罪，否认其参与看管被害人蔡某某、方某某；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
被告人张人兵当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
被告人蒋涛当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
蒋涛辩护人的意见是，被告人蒋涛与传销组织的负责人事先无意思联络，无共同抢劫的故意，无非法占有他人财物的目的，无暴力劫财的行为，故指控抢劫罪事实不清、证据不足；对指控非法拘禁罪无异议，蒋涛被胁迫讲课、参与看管被害人，系胁从犯，并系初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚。
被告人郭文义当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
郭文义辩护人的意见是，被告人郭文义无非法占有他人财物的主观目的，无殴打被害人的暴力行为，指控抢劫罪不成立；认可指控的非法拘禁罪，认为郭文义系胁从犯、犯罪情节轻微、主观恶性不大、初犯、偶犯、认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人段承贵当庭认可其犯非法拘禁罪，否认其参与拘禁宋某某；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
被告人苏成远当庭认可其犯非法拘禁罪，否认其参与拘禁杨某某；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
苏成远辩护人的意见是，对指控非法拘禁罪无异议，认为被告人苏成远参与拘禁杨某某的证据不足，苏成远未得到任何利益、系胁从犯、初犯、偶犯，作用较小、一贯表现良好、认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑；苏成远只是为了阻止周某某打电话报警才踢了一脚，不具有抢劫的故意，故指控抢劫罪证据不足。
被告人黄晓春当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
被告人陈东当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。
陈东辩护人的意见是，涉案抢劫财物的组织者、实施者及财物下落均不明、被告人陈东主观上无占有财物的目的、客观上无劫取财物的行为，故不构成抢劫罪；认可陈东犯非法拘禁罪，认为陈东系胁从犯、初犯、偶犯、认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人卢红燕当庭认可其犯非法拘禁罪，否认蔡某某、方某某、郭某某是其叫来传销组织的，是勾某某安排其和苗静接了蔡某某和方某某。
被告人官基妹当庭认可其犯非法拘禁罪，称杜新亭用其手机聊天叫来了田某某，其受杜新亭安排接了田某某，其还陪苗静接过其他人，其只是跟谢某一块住，没有看管谢某。
被告人苗静当庭认可其犯非法拘禁罪，称宋某某是其叫来传销组织的，赵成让其接了方某某、蔡某某，勾某某以其名义叫来了杨某某，其只是受赵成和勾某某的安排接人，同时称在杨某某来之前，他们二人通过两次电话；其受赵成安排与谢某同住了十多天，否认其非法拘禁谢某。
苗静辩护人的意见是，被告人苗静为防止谢某有过激行为而陪伴，不具有非法拘禁的主观故意和客观行为；蔡某某、方某某不是苗静叫来的，其只是接了二人，此节犯罪情节显著轻微、危害不大，不以犯罪论处；杨某某并非苗静叫来传销组织；苗静在非法拘禁宋某某的过程中系胁从犯、初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈刚当庭认可其犯非法拘禁罪。
经审理查明：
一、2016年4月28日，被告人赵良平以介绍工作为由将被害人谢某骗至西安市灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、张人兵、苗静、官基妹等人对谢某看管并限制人身自由，期间杜新亭、刘京秋等人以恐吓等胁迫方法通过手机微信转走谢某2700元。2016年5月12日谢某被公安人员解救。
认定上述事实的证据有：
1、被害人谢某报案及陈述证明，她在网上认识了自称在西安开五金店的赵成，她说要换工作，其让她来西安看看。2016年4月28日下午3时许，赵成在西安火车站接她并将她带到灞桥区一个村子的民房三楼，她到房间后看见五六个人在玩纸牌，赵成说其出去买烟就离开了。杜新宇让她把手机、钱包、银行卡都拿出来，并威胁她，她害怕就交给杜新宇，杜新宇让她考察这个行业，她很生气晕倒了，醒来后杜新宇把她从床上拉起来，将她拉到另一个房间听课，讲课的是贾某某。刘苗、叶某某、张人兵等人也讲过课，讲网络营销天津天狮生物发展有限公司的化妆品和怎么发展下线赚钱，她没见过产品。杜新宇、刘京秋、张人兵谁有时间谁就在楼梯口守着，不让她离开。她上厕所、睡觉都由刘苗、刘梅跟着，后刘梅被调走了，来了孟玉平看管她。一次她爸打来电话，杜新宇让她开着免提接听并让她小心说话，她爸生病了让她回去，她哭了，杜新宇就把电话挂了，她一头撞在地上把额头磕破了，对方没有送她去医院，只是用纸巾给她捂着伤口，她看不能离开就没有再闹。过了三四天的一天中午，杜新宇和刘梅把她叫到房间，杜新宇问她邮政银行卡的密码，要她买产品，她说了两次假密码，过了一会杜新宇过来大声吼她，她就把真密码说了，杜新宇让她用微信转账给贾某某，她就把银行卡上的300元转到贾某某的微信上。刘京秋让她向老板娘索要工资，她没有办法就打电话给老板娘让将她2400元的工资转到她微信上，刘京秋让她开着免提并坐在旁边听，后她收到老板娘的转账，刘京秋拿她的手机将钱转走并把她的手机拿走了。杜新宇是传销里面的大头目，她刚去的那几晚是杜新宇睡在门口看管她，负责锁她睡觉房间的门。刘京秋是他们这个窝点的家长，负责看管他们。刘苗平时在外面跑，晚上才回来。刘梅主要负责做饭洗衣。和她一起被控制的还有方某某、杨某某。她是5月12日晚上7、8点被公安人员从传销窝点解救出来的。
2、被害人方某某亦陈述了谢某被带到传销窝点，杜新宇要求其交出随身物品，谢某与其父通电话被杜新宇监听，刘梅、刘苗、张人兵看管、监视谢某，杜新宇、刘京秋、贾某某晚上睡觉时在外面锁住女生宿舍门并把守在楼梯口等内容。
3、被害人杨某某陈述证明，谢某来的前一天晚上，杜新宇给他们开会说第二天有个新朋友要来，让他们不要乱说话，第二天赵成带着谢某来了，杜新宇让他和方某某、徐某某坐到男生寝室，后刘京秋让他们到客厅去，他进去后看到谢某的手机、银行卡、现金、身份证在桌上放着，杜新宇给谢某做思想工作，并带有言语上的恐吓，不让谢某作出冲动的行为，后杜新宇将谢某的东西拿走了。谢某做什么事情都有人跟着，在女生寝室是刘苗、刘梅负责看管谢某。有一次谢某接电话，其父身体不好，谢某情绪激动，杜新宇抓住谢某的头发往下拽，谢某还跪在地上求杜新宇放其回去，谢某把头在地上磕破了。还有一次谢某接家里电话，情绪激动，刘京秋和谢某抢电话，刘京秋在谢某的后背上拍了一下，让把电话给其，谢某就照做了。
4、证人孟玉平证言证明，一个自称杜新宇的在网上和她聊天，说其在西安的服装店开业，让她过来参加，2016年3月18日她到西安，杜新宇把她带到一个村子的民房内，里面有讲课的，说是直销一种叫曼丽思的化妆品。她想回家，对方说买了产品就可以请假回家，她就向家里人要了钱，用14000元买了5套产品，一个男的说等她听懂课了才能走，还有人说要等领导同意后才能走。她不能自由行动。她先在田王村的窝点待了20多天，后被转移到另一个窝点，5月7、8号她又被转移到田王村。睡觉时她和谢某先睡，刘苗后睡，她们三人睡在一个房间，外面有人把房门锁了。谢某来时她不在这个窝点，她知道来的每个人的手机、身份证、银行卡、现金等都会被收掉，没机会打电话。他们把杜新宇叫领导，吃饭、睡觉、听课都是刘京秋说了算，楼梯口每天都有人待着，一般是刘京秋、刘苗、张人兵坐在楼梯口玩手机聊天，不让人出去。杜新宇、刘京秋、刘苗三人可以自由出入，而且有手机。
5、交易明细证明，谢某的中国邮政储蓄银行卡于2016年5月2日分三次快捷交易29.96元、200元、180元。
6、辨认笔录证明，谢某对灞桥区田王村其被拘禁的房间予以辨认，并辨认出杜新亭就是对她语言威胁后拿走她手机、银行卡及密码之人，刘京秋就是用微信从她银行卡上转走2400元之人，杜新亭、刘京秋、苗静、张人兵、官基妹就是限制她人身自由之人；杜新亭、刘京秋、苗静、张人兵均辨认出谢某就是在田王村被非法拘禁之人。
7、被告人杜新亭供述证明，2016年5月1日左右，谢某被赵成骗到田王村，当时他是田王村窝点的家长，他要了谢某的手机、身份证、银行卡、现金等重要随身物品，后交给赵成。他安排刘梅看管谢某，晚上他和刘京秋一人在寝室门外打地铺，一人在楼梯口坐着，相互看管新人。后谢某因为要回家把头磕破了，他给赵成说谢某情绪不稳定，晚上赵成安排刘苗来陪谢某，防止其再有过激行为。过了几天赵成打电话问谢某情况，他和刘梅找谢某谈心，问其愿不愿意加入这个行业，谢某说其听不进去课，问投资这个行业需要多少钱，他说买一套产品需要2800元，谢某说其钱不够，他就问谢某要银行卡密码，谢某给了他两张银行卡的密码，他用短信给赵成发过去，过了一会赵成打电话说有一个密码错了，他去吓唬谢某，谢某又说了一遍密码，他给赵成发过去，赵成说害怕卡被吞不敢再输密码了，他就回房间让谢某用微信查卡里有多钱，谢某就用微信充话费的形式查到卡里还有280多元，他把贾某某叫到房间，让谢某把钱转到贾某某的微信里，他交代完后就离开房间，后他看到贾某某把谢某转的钱转给赵成了，他还听刘京秋说谢某把其一个月2400元的工资让老板娘转过来，和之前的钱买了一套产品，还不够。后他回到惠东村，谢某的情况他就不知道了。
8、被告人刘京秋供述证明，谢某是赵成带来了解网络营销的，当时他和杜新亭共同管理田王村的窝点。谢某刚来时，赵成把谢某带到中间的房子，杜新亭和贾某某进去给谢某讲这个行业。谢某的手机在田王村的窝点放着，银行卡和身份证不知道谁拿走了。贾某某负责在客厅看管谢某，刘梅和刘苗在睡觉的地方看管谢某，他在房间外面看管谢某。他们不让谢某出去，其思想有波动的时候陪其聊天、打牌，防止其有哭闹、自残等行为。他知道谢某有一个月工资没领，就让谢某给老板娘打电话，因为之前他和谢某聊天时说买过产品后才能请假离开，谢某为了早点离开，同意问老板娘要钱并把钱转给他，后老板娘用微信转了2340元，他用谢某的手机加他为微信好友，把谢某的钱转到他微信里，他转给赵成。谢某买了产品后要离开，但是杜新亭、高佑樑找谢某谈心，谢某自己又说不走了。谈心就是想让其留下来，再发展新成员，或者继续买产品。
9、被告人苗静供述证明，谢某是被赵成叫来的，来时她在高佑樑的窝点，因为谢某受伤，赵成来接她，给她说美女受伤了，让她过去陪其聊天、宽心、给其上药，赵成把她接到田王村刘京秋的窝点，她白天洗衣做饭、玩手机，晚上陪谢某聊天，防止其有过激行为。谢某的手机在刘京秋那里，有一天晚上来电话了，刘京秋把手机拿出来让谢某接，谢某就开了免提接听。谢某不能下楼自由活动，谢某给她说过要回去，她把话题岔开了。晚上睡觉时领导在外面把房间门锁了，并在门外打地铺睡觉。白天上课时，必须有个人在房间外面守着，防止他人下楼。刘京秋、她、张人兵、叶某某可以在外面，谢某是新人，不可以单独在外面。
二、2016年4月7日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人蔡某某骗至西安市，被害人方某某陪同蔡某某一起前来，卢红燕遂伙同苗静将二被害人骗至灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、陈刚、高佑樑、苗静等人对二人看管并限制人身自由，4月17日蔡某某被转移到惠东村的传销窝点，继续被传销人员看管并限制人身自由。期间杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵等人以暴力、胁迫等方法抢走蔡某某随身携带的现金及二被害人的手机、银行卡等物品,杜新亭迫使二被害人交出了银行卡密码，后被告人赵良平取走方某某银行卡内钱款共计8850元。2016年5月12日蔡某某从惠东村的传销窝点逃出后带领公安人员到田王村的窝点，将方某某解救。
认定上述事实的证据有：
1、被害人蔡某某报案及陈述证明，2016年3月份他在网上认识了何燕，何燕邀请他去西安玩。4月7日晚他和方某某一起到西安，他给何燕打电话，何燕说其和朋友刘苗在半坡地铁口等他们。见面后他们就一起到了灞桥区田王村的一户民宅，何燕将他们带到客厅后就出去进了另一房间，客厅有七八个男子在打牌，他看像传销组织转身就要走，那几个男子围住他们不让走，他腿有问题就坐在那没动，张人兵看着他，还扇了他几耳光，方某某挣扎着要走，刘京秋、蒋涛、高佑樑、贾某某、张人兵都动手打了方某某，打得方某某放弃反抗后，就开始对他们二人搜身，把他们身上的手机、钱、身份证、银行卡都拿走了，并说只要他们老老实实，就不会挨打，然后他们就住下了。两天后杜新亭问他们银行卡密码，说如果不给密码或者给假密码，其再取不出钱就把他们往死里打，他和方某某就把密码给了杜新亭。杜新亭让他们参加传销组织，并让他打电话借钱。平时有人给他们讲课，让他们加入传销组织，他们不能离开民宅。4月17日左右，刘京秋、赵成把他带到惠东村的一间民宅居住。张人兵、刘京秋、蒋涛、贾某某、陈刚、刘苗、叶某某都看管过他，平时都有人在他跟前，不让他单独一个人，上厕所也有人跟着，晚上睡觉时让他睡中间，还有人守夜，轮换看守，防止他们逃跑。宋某某是2016年5月1日到惠东村，被解救前四五天杜新亭一拳打在宋某某脸部，让宋某某扎马步，宋某某没扎好，杜新亭又踹了几脚。2016年5月12日宋某某因为逃跑没跑掉，被勾某某、蒋涛、陈刚等人拳打脚踢。传销组织分为五个级别，晋升级别的方法是拉人买产品，一套产品是2800元，没有实物，他没有买产品。他知道杜新亭是大C级，马上要升B级，刘京秋、勾某某、贾某某是C级，其余人是D级或E级。
2、被害人方某某报案及陈述证明，2016年4月7日他和蔡某某一起见网友，何燕和刘苗接了他们并让去其家，他们就打车到了田王村，进了一户院子上到二楼时，刘苗把二楼的铁门锁上了，他们上到三楼后他感觉不对劲转身就跑，刘京秋将他和蔡某某直接推到房子里面，他反抗，被冲上来的一群人殴打，刘京秋按着他把他放倒，贾某某按着他，蒋涛踢他、扇他耳光，张人兵扇他耳光，还有一些人按着他，有人给他拖鞋，有人把他的钱包、手机掏出来，高佑樑、杜新宇让他不要冲动，让他在这里考察这个行业，去留看他自己。接下来让他听课，讲的是天津天狮生物发展有限公司一种叫曼丽思的养生食品美容套盒，2800元一套，上课就是让他们买这种产品。他们被控制在一个小房子内，上厕所都有人跟着。他的三张银行卡、身份证、手表、挂坠被高佑樑拿走了，手机被杜新宇拿走了。杜新宇找他要银行卡密码并威胁他，他就说了密码。他银行卡里的8919元被取走了。在田王村窝点，杜新宇领导刘京秋，刘京秋领导贾某某，后来贾某某升到C级，就到别的地方搞了一个新窝点。他刚去时负责人是杜新宇，后来换成了高佑樑。传销组织里除了女的，男的都打人，拳脚相加。刘苗是老业务员，他听刘京秋说刘苗虽然没有到C级，但是待遇比较高，和C级一样。2016年5月12日蔡某某从惠东村的窝点逃出来，到派出所报案，因为蔡某某是从田王村的窝点被转移出去的，蔡某某当时记住了路线，就带领民警到了田王村的窝点。
3、交易明细证明，方某某的中国邮政储蓄银行卡于2016年4月11日在西安市的ATM机上被取款及汇出8850元。
4、辨认笔录及照片证明，蔡某某、方某某均辨认出灞桥区田王村其被非法拘禁的民宅，蔡某某还辨认出惠东村其被非法拘禁的民宅；蔡某某辨认出张人兵就是扇他耳光并从他身上搜走手机、60元钱、身份证、银行卡等物品之人，蒋涛是对他搜身之人，二人将他的财物交给了传销组织的头目刘京秋，杜新亭是要他银行卡密码之人；方某某辨认出高佑樑、张人兵、蒋涛、刘京秋、杜新亭是抢走他手机、身份证、银行卡之人，杜新亭是对他语言恐吓、威胁，要走他银行卡密码之人；蔡某某、方某某均辨认出苗静、杜新亭、蒋涛、张人兵、陈刚、高佑樑、刘京秋就是对其非法拘禁之人。
5、被告人杜新亭供述证明，蔡某某是2016年4月初和方某某一块来到田王村的窝点，是何燕用手机上网聊天，以网友见面的方式将二人骗过来的。方某某和蔡某某的银行卡密码是他要的，他找蔡某某要密码时说小心点别耍花招，找方某某要密码时将其单独带到一个房子里面谈了谈，其就将密码给了他。他要密码是看一下其钱够不够买产品，但是银行卡和密码最后都交给赵成了，赵成主要负责把钱转给上级，具体给谁他不知道。方某某买了3套产品，应该是赵成给操作购买的，记在何燕的名下，因为何燕是方某某的介绍人。蔡某某没有买。他平时给新人讲一些励志的故事，其余时间就让其呆在房间里，组织听课和娱乐活动，不让出房间，上厕所时有人在厕所门口看着新人。方某某来了后一直在田王村的窝点，因为蔡某某没有购买产品，中途就被接到了他在惠东村的窝点。平时短课是传销生意介绍会，由蒋涛、陈刚负责，长课是传销剖析会，由高佑樑、陈刚负责。
6、被告人刘京秋供述证明，蔡某某、方某某是2016年4月7日被何燕叫来的，何燕、苗静将二人接到他负责的窝点并带到客厅，当时有五六个人在打牌，他们看有新人来了就把二人围住让坐下，要和其谈心聊天，蔡某某直接坐下了，方某某转身要走，他拉住方某某胳膊，把其拉到凳子上坐下。杜新亭让二人掏出身上的物品，二人就把随身的手机、钱包等物品掏出来给了杜新亭，杜新亭将手机放到了女生宿舍。贾某某是二人的师傅，负责看管二人，其他人也帮忙看管。看管就是一直在二人跟前，不让其单独上厕所、睡觉、吃饭，打电话时提前告知不要乱说话。他们没有殴打过二人，只是语言恐吓过，他们要银行卡主要是看卡里有没有钱，是否够买产品。他没要二人的银行卡和密码。方某某购买了3套产品。
7、被告人蒋涛供述证明，2016年4月7日晚22时许，蔡某某和方某某被何燕和苗静接到田王村的窝点，二人进来时他们五六个人在客厅打牌，何燕将二人带进客厅后就进女生宿舍了，他们看有新人来了就不打牌了，二人一看有点想退回去离开，这时二人身后有个人把方某某推了进来，他们将二人围住让坐下，方某某有点激动和反抗，他站在蔡某某旁边，蔡某某说其腿有残疾，让不要打其，他让其坐下，其余人将方某某的胳膊拉着让坐下，方某某起身要走，被按在凳子上，期间有一个人扇了蔡某某几耳光，并让二人了解这个行业。然后有人让二人把随身的手机、钱包等物品掏出来放在桌子上，他出去打水准备让二人洗漱，期间杜新亭一直跟二人聊天。在二人来之前都定好了贾某某带新人。贾某某负责看管二人，24小时贴身服务，抽不开身时其他人再帮忙看管。看管就是要有人一直在跟前，上厕所时要跟到厕所门口，在门口等着，睡觉时要师傅带着睡，打电话之前会提前告知不要乱说话。
8、被告人张人兵供述证明，蔡某某和方某某大概是2016年4月10日左右被苗静带来的，苗静将二人带到客厅后进了女生宿舍，他们看到新人来了就不打牌了，就把二人围住让坐下，要和二人谈心聊天。蔡某某直接坐下了，他打了蔡某某耳光，方某某转身要走，刘京秋、贾某某、杜新亭把方某某胳膊拉住，将其拉回来不让走，并把其按倒在地上，方某某反抗，喊着不要打其，他当时在另一个房子翻方某某的包，但是他没有拿。他们让二人换上了拖鞋，防止二人逃跑，将二人控制着给自己争业绩，收二人手机是怕其乱打电话，收二人的钱是怕其把钱撕了，他们就不能买产品了。他们搜取了二人的随身物品、问出二人的银行卡密码，不让其出门，有人看管二人，二人上卫生间也有人看管。二人来后的第二天他被调到惠东村的窝点。他不知道谁管二人要的银行卡密码。方某某一直在田王村的窝点，蔡某某中途被转移到惠东村的窝点。
9、被告人高佑樑供述证明，勾某某让他去田王村窝点看一下新人的情况，田王村的负责人是刘京秋。他到后见到了方某某和蔡某某，他刚进门就听到方某某对贾某某说“哥我错了，你不要打我了”。张人兵、贾某某和姓杨的把方某某按在地上，贾某某抽出一只手搜走了方某某的随身财物，并放到桌子上，他给杜新亭说二人的东西在桌子上呢，后来东西在哪里他就不知道了。张人兵打了蔡某某耳光，贾某某打了方某某，刘京秋在跟前指挥他们，杜新亭当时也在指挥，他待了一会就走了。平时管理新人就是不让其出门，上厕所有人把守。方某某一直待在田王村的窝点，蔡某某中途被送到惠东村。
10、被告人陈刚供述证明，4月上旬杜新宇安排他到田王村的窝点，并让赵成骑电动车送他。他去后见到了新人蔡某某和方某某，窝点的传销人员有蒋涛、杨某某、贾某某、刘京秋、刘苗和他。他陪着蔡某某和方某某，给其上课，讲天狮产品销售的课程，目的是让二人购买天狮的曼丽思产品。他待了几天后，赵成又安排他回到惠东村的窝点，蔡某某也在惠东村。期间蔡某某提出过想要离开，刘京秋、杜新宇就给其做思想工作。
11、被告人苗静供述证明，方某某和蔡某某是何燕叫来的，赵成让她和何燕去接二人。2016年4月10日左右，她们在半坡地铁口接了二人，打车来到田王村的窝点。何燕、方某某、蔡某某先上楼，她在后面过了几分钟才上楼，上楼后二人被带到了房子里面，门是关着的，她和何燕就在门外，里面发生的事情她不知道。只要有新人进来，搜取随身物品是必要的流程，要银行卡和密码的行为肯定是有的，但是一般不让女的操作。要银行卡、密码及随身财物的目的是拿钱买产品。他们不让二人出门，只能在窝点待着，上厕所都有人看着，中途蔡某某被调到了惠东村的窝点。
三、2016年3月10日，被告人苗静通过网络聊天以谈对象为由将被害人杨某某骗至西安市，苗静伙同官基妹将杨某某骗至灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、苏成远等人对杨某某看管并限','2018-10-10
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