江苏省淮安市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏08刑终194号
原公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王跃，男，1988年9月11日出生于江苏省淮安市洪泽区，汉族，初中文化，无业，住淮安市洪泽区。曾因犯盗窃罪，于2005年12月16日被原洪泽县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；因犯敲诈勒索罪，于2010年被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑三年九个月，2013年7月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于淮安市洪泽区看守所。
上诉人（原审被告人）赵腾（绰号小久），男，1995年6月20日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月14日被监视居住，同年6月16日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于淮安市洪泽区看守所。
辩护人刘飞飞，安徽濠梁律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）唐吉龙（绰号阿森、森森），男，1989年1月26日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住南京市建邺区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月14日被监视居住，同年6月16日被刑事拘留，2016年7月8日被逮捕，现羁押于淮安市洪泽区看守所。
上诉人（原审被告人）秦学亮，男，1986年10月13日出生于江苏省淮安市洪泽区，汉族，初中文化，无业，住淮安市洪泽区（户籍所在地淮安市淮安区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月25日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。
上诉人（原审被告人）刘黎明，男，1971年2月16日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住淮安市清江浦区（户籍所在地湖南省涟源市）。曾因伪造、变造、买卖公文、证件、印章，分别于2013年3月21日被山西省山阴县公安局行政拘留十日，于2015年4月6日被山西省吕梁市离石区公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪，于2016年8月10日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，现羁押于淮安市洪泽区看守所。
淮安市洪泽区人民法院审理淮安市洪泽区人民检察院指控原审被告人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮犯诈骗罪，原审被告人刘黎明犯伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪一案，于2017年6月8日作出(2016)苏0829刑初300号刑事判决。原审被告人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮、刘黎明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年12月25日、2018年5月14日公开开庭审理了本案。江苏省淮安市人民检察院指派检察员刘松、徐清出庭履行职务，上诉人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮、刘黎明及赵滕的辩护人刘飞飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：
一、诈骗
2016年3、4月份，被告人王跃因对外欠有债务，被告人秦学亮遂向其提议可通过“网上借贷不偿还”的方式骗取钱财，并将被告人王跃带至南京市介绍给被告人唐吉龙、赵腾。后被告人唐吉龙、王跃、赵腾共同商议在网上借贷宝平台以被告人王跃名义注册账户，由被告人赵腾操作对外骗取他人借款，并约定骗取所得款项按照比例分成，同时告知被告人秦学亮将给其好处费。为了提升被告人王跃账户的信誉、贷款额度，被告人秦学亮在被告人唐吉龙的授意下通过被告人刘黎明伪造了被告人王跃的行驶证等证件。此外被告人赵腾、王跃、唐吉龙通过在网上建立“王跃投资群”、发布虚假投资消息、开通小号等方式骗取被害人信任、扩大借款范围。2016年3月至6月期间，被告人王跃、赵腾、唐吉龙采用上述方式通过借贷宝平台账户骗取孙某等人借款共计人民币271万余元，其中用于偿还利息128万余元。被告人秦学亮多次催问被告人唐吉龙对外骗取借款情况，并获取5000元好处费。
被告人赵腾、唐吉龙、秦学亮归案后如实供述自己的犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
（1）被告人王跃的供述，证明2016年3、4月份的时候，因其在洪泽欠别人钱，其中有一部分是高利贷，没有办法还钱，就找以前认识的秦学亮，让秦找人帮其做贷款，秦学亮当时就对其讲南京有人可以用支付宝做贷款，做10万元的贷款只能给其3万元，而且这个贷款不用还，其同意了。其想反正这个钱不用还，其也没打算还。后来提供的那些资产证明资料也都是假的，是为了骗钱。秦学亮把其介绍给一个叫阿森的南京人，当时阿森、小久、小飞都在房间里，阿森问秦学亮有没有把费用跟其讲过，秦学亮说讲过的，阿森之后又跟其讲了一遍，讲贷款下来到手10万其得3万，剩下的7万是他们的操作费、包装费、利息之类的，当时其同意了，阿森他们让其和秦学亮回去等通知。后来其就提供了号码为188××××5952的手机卡、这个手机号对应的支付宝账号、微信号、一张工商银行卡，阿森还让其提供机动车行驶证和房产证，其讲自己没有，阿森他们就让秦学亮帮其做假的行驶证和房产证，并用其在借贷宝平台上之前用手机号码188××××5952注册的账户帮其做贷款。在2016年3月至5月做贷款期间，阿森打电话让其去做过几次刷脸，刷脸的时候手机都是小久负责操作的。其到银行取过几次钱，每次都是小飞陪其去取钱的，其中有一次取了10万，阿某拿了3万、小久拿了3万、其拿了3万、小飞拿了1万。其他几次取钱其就拿其中的百分之三十。到2016年5月20号左右，小久讲其借贷宝账户不能再做贷款了，让其找一个人的户头做贷款，其就把孔某介绍给小久，第二天，小飞就带孔某到银行取钱，从孔某的银行卡上取过现金后，小久告诉其孔某的借贷宝账户上还有15万，让其提取现金，其就按照小久说的做了，给孔某3万，自留12万。撇开秦学亮之后，小久、阿森和其三个人谈好按3:3:4的比例分成，但是实际分的时候是平分的。其前后一共分得30多万元，这些钱其用来还了8、9万元的债，唱歌消费5、6万元，买车花了3万多，游戏赌博等等。
（2）被告人赵腾供述，证明2016年3、4月份，唐吉龙带了王跃和另一个中间人找到其，想找其做借贷宝借钱用来还债，因为唐吉龙知道其以前帮黑户（平常贷款做不到的人）刷过信誉，从而能在借贷宝上借到钱。当时其就拒绝了，因为王跃没有固定资产也没有相应的还款能力，但他们还是请其帮忙操作，其不太好拒绝，就先收下王跃的身份证、手机卡这些简单资料。一个星期后，唐吉龙再次带着王跃和那个中间人约其见面，并且问其有没有操作，其说没有，问其原因，其就讲王跃什么都没有，做这个必须要有房产证、行驶证等，然后王跃就问其是不是把证件拿过来就行了，其说是的，然后王跃他们就走了。又过约一个星期，唐吉龙再次约其跟王跃和中间人见面，王跃就带来了行驶证、房产证过来，当时王跃有没有说是假证其忘记了，但所有人都知道这些资料是假的。王跃把证件提供过来后其就开始帮王跃操作借贷宝，在这之前，其与王跃等四个人商议，借到钱后扣除前期费用，四人按照2：3：5的比例分，也就是其拿两成，唐吉龙拿三成，王跃和那中间人一共拿五成。商定好后，其就开始操作账号，其先以王跃的身份注册了借贷宝账号，在网上花钱互加好友，互刷信誉，这样王跃的信誉慢慢的就上升了。后来王跃撇开中间人直接找其，王跃对其讲想多操作，多借款，其就同意帮王跃继续做，但是其与唐吉龙、王跃重新谈按3：3：4分成，继续帮王跃把那个账号的信誉刷到能借款70、80万元。因为之前王跃拿五成中有中间人一份，所以王跃提出重新分成的。还是通过不停借款还款，慢慢账户的可借款额度达到了80万，账户可借款额度快达到上限，其就跟王跃说准备结束。后王跃要其继续操作，操作到两千万，王跃账号封顶100万，后来其想了个办法可以帮王跃再继续操作，就是用小号，用小号就是找一个人用这个人的账户替王跃背这个债务。然后其用这个小号向王跃借钱，王跃以转利差的形式，再向投资人借钱，投资人借出这些钱后，钱是到小号里面的，小号再把钱转给王跃，这样其就完成一次小号操作。一共找了三个小号，分别是蔡某某、王某4、孔某，其中蔡某某、王某4是唐吉龙找来的，孔某是王跃找来的。因为其觉得王跃就是想骗更多的钱，2016年5月18日其把里面有王跃手机卡的手机摔了，并且告诉王跃停止操作。停掉之后，唐吉龙跟其说王跃自己身份证不能用，要用假证出去躲一躲，然后其就在网上给王跃买了名叫“王文杰”的身份证通过唐吉龙给王跃。其共分得三四十万元，花27万买了一部二手捷豹轿车，剩下来的10来万用于放贷和消费了。唐吉龙分得与其差不多，王跃是唐吉龙介绍来的，沟通联系是唐吉龙负责的，小号客户也是唐吉龙负责联系的。王跃分得五六十万。王跃投资群里大约60来人，都被骗过，大约310万元左右。为防止王跃取钱后卷款逃跑，其让王某某（绰号小飞）跟着他，其给小飞跑腿费。王跃账号在其手上，密码是其掌握，银行卡也是其保管，取钱时候交给小飞。
（3）被告人唐吉龙供述，证明曾经其介绍赵腾在借贷宝上帮李某某借过钱，借钱后，赵腾嘱咐李某某手机号码不能再用，之后赵腾就让其介绍一些欠钱还不了的人过来，赚钱与其分。后其主动通过微信在其朋友圈里把这个消息散布出去，告诉可以不需要通过国家金融机构的征信网进行借贷，解决欠债不还的问题。淮安的秦学亮在其朋友圈内，看到这个信息之后，主动与其联系，介绍说有人欠其朋友钱一直不还，问其能否做借贷还钱，其让秦学亮把人带来。2016年4月下旬的一天，秦学亮把王跃带来南京，其与赵腾一起与王跃谈的时候，赵腾问王跃情况，王跃称其没有财产资料，同时表示不准备还网上人的钱。后来赵腾要其通知秦学亮和王跃提供房产证和车辆行驶证，并让其告诉秦学亮，办假证的钱由其和赵腾出，没过几天秦学亮把办好的证到南京送给其。办假证的700元是其通过微信转账给秦学亮的，办假证就是证明王跃有偿还能力。秦学亮将王跃介绍过来，其给秦50**元介绍费。后来赵腾就开始在借贷宝网上以王跃的名义进行操作了，利用借贷宝平台刷信誉度，通过高额利息吸引别人投资。一开始做的小额借贷，后来再慢慢升级做到大额借贷，具体赵腾以王跃名义从借贷宝上贷了多少钱其不是很清楚。在赵腾帮王跃操作过程中，赵腾安排“小飞”陪同王跃取款。王跃把欠秦学亮朋友的钱还掉之后，就撇开秦学亮，让赵腾把他的信誉度再升高，多借钱，赵腾就与王跃谈分成，最后赵腾和其以及王跃谈好按照3:3:4的比例进行分成。赵腾为了利用王跃身份在借贷宝网上骗更多的钱，就不断用高利息引诱，还以王跃的名义搞活动，送苹果手机、笔记本电脑之类的东西。期间赵腾曾讲在借贷宝网上，王跃账户最多借到100万元，如果需要更多，就要以其他人的名义再借贷，但钱还是王跃还。赵腾就让其和王跃再找些人过来，其找了3个人，其中蔡某某，王某4的小号做成功了，王跃带了一个女的，她小号也做成了。这个事情前后做了有一个月左右时间，最后一次是5月下旬的时候，之后赵腾提供身份证让其转交给王跃跑路。赵腾在网上以王跃名义总共借贷约300万元，其前后分得30万元左右。
（4）被告人秦学亮的供述，2016年3、4月份，王跃家小孩生病住院需要用钱，王跃本人也欠别人高利贷，四处借钱，其看到唐某在网上发布的贷款信息，就问唐某，需要哪些条件，唐称需要身份证、银行卡、支付宝还有手机卡就行，借这钱不用还，唐某还让其介绍客户，介绍的客户贷款成了，给其提成，贷款王跃只得到四成。其就将这些告诉王跃，并提醒这可能是骗人的，王跃非常想去做这个贷款，要去看看。然后其带王跃到南京，在一个办公室，见到唐某，还有唐某的一个朋友，唐某问王跃费用的事情，其实也就是贷到款他们怎么分，王跃得四成，唐某他们得六成，另外再给其一些介绍费，王跃同意，唐某他们就让王跃留下身份证、支付宝账号密码、银行卡，手机卡。之后，唐某打电话问其王跃有没有房子车子之类的资产证明，紧跟着王跃也打电话给其，称唐某让办假车辆行驶证和假房产证。其再联系唐某，唐某告诉其有这些证明可以多贷款，并且请其帮王跃办证，办证的钱由唐某出，后其联系微信名叫“志在必得”办假证的人，并将王跃的假房产证和假行驶证送给唐某，唐某亦将办假证的钱通过微信转给了其。之后一段时间唐某先后两次向其转了5000元介绍费。其认为借款不还就是诈骗，王跃就是不准备还钱。其介绍王跃给唐某就想拿分成，赚点钱。
（5）证人王某5飞证言，证明2015年10月其在南京认识赵腾，后通过赵腾认识唐某，唐某向赵腾提过做借贷宝的事情，赵腾让其跟着一起做，赵腾教其操作其没学会，最后赵腾让其负责跟人家后面去取钱，取过钱之后给其一部分分成。2016年5月份的时候，唐某介绍王跃过来，王跃主动向唐某、赵腾提出要将其信誉刷得越大越好，在借贷宝借更多的钱。后来王跃就开始在借贷宝借钱了，借来的钱直接分掉了，王跃、唐某、赵腾三个人分大头，其拿很少一部分。第一次取钱是在2016年5月10日左右的一天，王跃自己去取款的，第二次起赵腾安排其陪王跃取款，银行卡由赵腾给其，这个卡是王跃的名字，其陪王跃一起去取款共计近300万元。最后一次是在5月25日，其陪一个女的取18万元现金，这个女的是王跃介绍过来的，王跃在取钱后，当着大家的面称其准备跑路了。借贷宝事情赵腾总负责，唐某负责找客户，赵腾负责给这些客户在借贷宝上刷信誉度，把信誉刷高点，让别人相信客户有还款的能力，但实际上他们取钱之后不准备偿还，直接把钱给分了，这就是骗钱，赵腾安排其跟着客户去取款，是怕客户拿钱后跑掉。
（6）证人王某4证言，证明唐吉龙和小久告诉其在借贷宝平台做贷款，要用其身份在借贷宝开户头，然后上面大的账户，也就是王跃的账户里的钱转到其账户进行洗白，再由小久操作将钱再转回给王跃，说这是做融资。拿走其身份证、新办的银行卡及手机卡后，2016年5月中旬要其在借贷宝平台扫脸，这期间共给其近4万元收益，但唐吉龙要拿走一半。6月份听说唐吉龙被抓，接着其家人告诉其，其欠借贷宝公司120多万元。
（7）证人孔某证言，证明2016年5月来南京学纹绣，需要3万元，经人介绍认识王跃，后王跃让其办卡、扫脸，并取出20万元现金，给其3万；当天帮其操作扫脸的那个人把手机摔了，还说结束之类的话，7月借贷宝公司告诉其欠贷款48万元。
（8）证人时某证言，证明其和王跃名下没有房产，没有机动车辆。其和王跃婚后，王跃没有做事，经常赌钱不回家，欠有赌债，不但没有给家里钱，反而回家后向其要钱等。
（9）被害人孙某、王某1、李某1、江某、杨某、罗某、郑某、王某2、刘某1、刘某2、王某3、李某2、邓某、胡某陈述，证明上述人员在“王跃投资群”投资，分别多次借款给王跃，后王跃于2016年5月18日失去联系，上述14人及胡某妻子韩某分别被骗数万元至数十万元不等。
（10）人人行科技股份有限公司于2016年9月13日提供的王跃债务情况及分析，证明截止该日，王跃欠罗某、王某1等40人，逾期未还款83笔，本金计人民币124.15万元；王跃因赚利差未实际出资应承担债务228笔，计人民币242.22万元。
（11）人人行科技股份有限公司于2016年9月13日提供的王某4债权债务分析，证明截止该日，王某4逾期未还款86笔，计人民币108.79万元，逾期债权人为王跃；蔡某某债权债务分析，证实截止该日，蔡某某逾期未还款92笔，计人民币95.67万元，逾期债权人为王跃；孔某债权债务分析，证实截止该日，孔某逾期未还款26笔，计人民币32.7万元，逾期债权人为王跃。
（12）人人行科技股份有限公司于2016年9月13日提供的王跃借贷宝开户信息、借贷宝用户肖像审核记录、王跃借贷宝账户明细、王跃逾期明细、王跃借入明细、王跃赚利差明细、王跃转账明细；王某4借贷宝开户信息、借贷宝肖像认证照片、王某4逾期明细、王某4借入明细；蔡某某借贷宝开户信息、蔡某云借贷宝肖像认证照片、蔡某某逾期明细、蔡某某借入明细；孔某借贷宝开户信息、孔某借贷宝肖像认证照片、孔某借入明细等证据，证明被告人王跃与王某4、蔡某某、孔某借贷宝开户及具体借贷转账情况。
（13）支付宝交易记录明细，证实被告人王跃尾号为“5952”账户2016年4月1日至2016年6月2日转账等交易明细。
证明本案事实的证据另有，淮安市公安局洪泽分局出具的案发经过说明、对检举内容核实情况说明、王跃的机动车行驶证（苏Ｈ×××××,小型轿车）、房产证（洪泽湖综合商贸广场B10幢02室）资料、借贷宝平台王跃的借款记录、借款协议复印件、洪某区房屋登记中心房屋登记信息、淮安市公安局洪泽分局出具的王跃在本辖区内无车辆注册信息的说明、被告人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮的银行卡等。
二、伪造国家机关印章、伪造事业单位印章
被告人刘黎明长期从事伪造印章、证件违法活动，并于2016年4月份帮助被告人秦学亮伪造行驶证等证件。2016年8月9日淮安市公安局洪泽分局对被告人刘黎明住处进行搜查，当场查获其伪造的国家机关印章6枚、事业单位印章6枚，经鉴定上述印章均系伪造。被告人刘黎明归案后如实供述自己的犯罪事实。
证明上述事实的证据有，被告人秦学亮与被告人刘黎明办假证的微信聊天记录，被告人刘黎明辨认笔录、辨认照片，证人张某1、张某2的证言，证人张某1、张某3、张某2辨认笔录、辨认照片；淮安市公安局洪泽分局于2016年8月9日搜查被告人刘黎明暂住处笔录、扣押清单，淮安市公安局洪泽分局向淮安市食品药品监督管理局、淮安市第一人民医院等12个单位收集的印模12枚，淮安市公安局物证鉴定所淮公物鉴（文）字【2016】44号、淮公物鉴（文）字【2016】44-2号鉴定文书；被告人刘黎明制作的淮安市食品药品监督管理局、淮安市第一人民医院出院结账章等12枚印章原件；山西省山阴县公安局行政处罚决定书等证据证实，被告人刘黎明对其犯罪行为亦多次供认不讳。
原审法院认为，被告人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘黎明伪造国家机关印章，情节严重，伪造事业单位印章，其行为分别构成伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪。被告人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人王跃、赵腾、唐吉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人秦学亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘黎明犯有数罪，应当数罪并罚。被告人王跃刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘黎明曾因伪造印章、证件被行政处罚，仍从事该犯罪活动，可以酌情从重处罚。被告人赵腾、唐吉龙、秦学亮、刘黎明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人王跃犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元；二、被告人赵腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万八千元；三、被告人唐吉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人秦学亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；五、被告人刘黎明犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元；六、淮安市公安局洪泽分局扣押的上述被告人现金、银行卡存款（详见扣押清单及说明），依法予以追缴，退还被害人；扣押物品变卖得款退还被害人；尚未追缴的部分继续予以追缴。
上诉人王跃的上诉理由是：1、侦查机关对其刑讯逼供、诱供，一审未对讯问笔录予以排除；2、审判机关限制剥夺其辩护权；3、其向公安机关提供了同案被告人的影像资料，应当认定立功。
上诉人赵腾的上诉理由及其辩护人所提的辩护意见是：1、赵腾曾被侦查机关逼供、诱供，相关讯问笔录应予排除；2、一审判决认定支付利息数额有误，除了通过支付宝及借贷宝转账外，还通过QQ与微信转账、支付红包的方式进行了利息支付；3、赵腾对投资款项并无非法占有的犯罪故意，其系受王跃雇佣帮助借款，在2016年5月18日得知王跃可能有歪念头时，就把当天所有到期款项全部还清且辞职不干，王跃后期操作与赵腾无关，王跃交给赵腾的房产证、行驶证资料亦与借款无关，在借款过程中没有设置抵押，也没有在借贷宝平台填入账户资料，赵腾亦未按约定比例分成投资款项，并且仅凭被害人陈述不能证明被害人系基于赵腾的欺骗行为而陷入认识错误，继而交付财产，本案应定性为非法集资，而非诈骗。
上诉人赵腾另提出以下上诉理由：1、其在2016年6月13日被抓获并失去自由，2016年6月13日应予折抵刑期；4、部分被扣押财物未在扣押清单中记载。
上诉人唐吉龙的上诉理由是，其没参与诈骗实施过程，亦未教唆王跃如何诈骗，应当认定其为从犯。
上诉人秦学亮的上诉理由是:1、其没有向王跃提议通过网上借贷不还的方式来骗取钱财，也不知道如何通过网上贷款，只是告知王跃借贷信息，所获取的资金是业务介绍费，其主观上没有非法占有目的；2、应当认定其投案自首。
上诉人刘黎明的上诉理由是:1、不应将其受过行政处罚作为酌情从重处罚的情节，对于在其住处查获的国家机关印章、事业单位印章，因未实际使用，并无危害后果，与本案亦不存在关联；2、其在本案中未起实质作用，认罪态度较好，请求改判缓刑。
二审出庭的检察人员认为，本案认定事实清楚，证据确实、充分、定罪准确，审判程序合法，量刑适当，应当维持原判。
本院二审查明的犯罪事实与一审一致。二审审理过程中，淮安市公安局洪泽分局出具了情况说明，证明:(1)发现秦学亮有重大作案嫌疑后，办案民警于2016年6月24日通过他人以喝茶名义将秦学亮联系至洪泽城区“有意思北京路店”，当秦学亮到达时将其抓获后传唤至公安机关进行讯问，秦学亮对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。（2）唐吉龙检举揭发他人犯罪，尚未查证属实。(3)对赵腾所提曾使用王跃的QQ号、微信号支付受害人利息的情况，淮安市公安局洪泽分局经过查证，因王跃、赵腾均无法记住QQ及微信密码，故无法登陆，且因时间问题，亦无法通过腾讯后台调取记录。又因在办案中，所有受害人均称利息系通过借贷宝、支付宝进行转账支付，故借贷宝、支付宝的利息支付情况已经依法调取。
认定本案事实的证据，均经庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。
本院认为，上诉人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人刘黎明伪造国家机关印章，情节严重，伪造事业单位印章，其行为分别构成伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪。上诉人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。上诉人王跃、赵腾、唐吉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。上诉人秦学亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。上诉人刘黎明犯有数罪，应当数罪并罚。上诉人王跃在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上诉人刘黎明曾因伪造印章、证件被行政处罚，仍从事该犯罪活动，可以酌情从重处罚。上诉人赵腾、唐吉龙、秦学亮、刘黎明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。
对于各上诉人所提的上诉理由及辩护人所提的辩护意见，本院综合评判如下：
第一，对于上诉人王跃、赵腾及其辩护人分别所提侦查机关对其刑讯逼供、诱供，讯问笔录应予排除以及上诉人王跃所提审判机关限制剥夺其辩护权，程序违法的上诉理由及辩护意见，经查：首先，上诉人王跃、赵腾在侦查阶段作过多次认罪供述，供述的地点大部分是在本市洪泽区看守所，相关笔录已分别经二人签字捺印确认，并且在检察人员对其讯问过程中，二人均明确表示，侦查人员在讯问过程中不存在对其刑讯逼供、诱供的违法行为，故二人的供述不是在违背其真实意愿的情况下所作，均应作为证据使用。其次，在一审庭审中，王跃已经详细地向法庭陈述了自己的意见，不存在其辩护权被限制的情况。故该上诉理由及辩护意见均无事实依据，本院不予采纳。
第二，对于上诉人王跃所提其向公安机关提供了同案被告人的详细资料，应当认定立功的上诉理由，经查，对于犯罪分子向司法机关提供同案犯的基本情况，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，从而构成立功。该上诉理由无法律依据，本院不予采纳。
第三，对于上诉人赵腾及其辩护人所提一审判决认定支付利息数额有误的上诉理由及辩护意见，经查，虽然王跃供述，少部分利息通过QQ与微信转账、支付红包的方式进行了支付，但得不到被害人陈述的印证，亦无其他证据证明，故一审法院在综合上述证据的情况下，认定本案支付利息数额为128万余元，并无不当。该上诉理由及辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
第四，对于上诉人赵腾及其辩护人所提本案定性不应认定为诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，虽然赵腾辩称系受王跃雇佣替其借款，并提前辞职不干，但得不到其他证据的印证，且赵腾为了防止王跃独自占有投资款项，安排王某5飞与王跃一起取款，亦可看出赵腾对投资款项具有控制权，其所提被王跃雇佣不合情理。至于王跃的房产证、行驶证，系虚假证件，根本无法设置有效抵押，不能以该证件抵押与否来判定赵腾、王跃等人的非法占有故意。上诉人王跃、赵腾、唐吉龙、秦学亮供述及证人王某5等人证言、被害人孙某等人陈述、相关书证证明，赵腾在明知王跃不具有还款能力的情况下，与王跃、唐吉龙等人共同商议以王跃的名义在投资平台上注册账户，通过虚构王跃拥有房产及车辆的事实，采取赵腾以王跃名义实施借贷小额款项并及时还本付息，以此提升王跃贷款信誉的手段，骗取平台投资人的信任，再以高额利息相引诱，获取平台投资人的投资款项后，立即按约定比例进行分成。上述事实充分证明了本案获取款项的行为并不属于融资行为，而是通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人款项的行为，符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由及辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。
第五，对于上诉人赵腾所提其在2016年6月13日被抓获并失去自由，2016年6月13日应予折抵刑期的上诉理由，经查，公安机关出具抓获经过表明，赵腾系在2016年6月13日22时许被抓获归案，后公安机关在12小时内对其进行了依法讯问，按法律规定，归案当日公安机关依法传讯赵腾的时间不应折抵刑期，该上诉理由无法律依据，本院不予采纳。
第六，对于上诉人赵腾所提部分被扣押财物未在扣押清单中记载的上诉理由，经查，洪泽县公安局扣押物品、文件清单表明，所扣押的物品已经赵腾签字捺印确认，并有见证人见证扣押过程，该上诉理由无事实依据，本院不予采纳。
第七，对于上诉人唐吉龙所提应当认定其为从犯的上诉理由，经查，唐吉龙在共同犯罪中，对外发布借款信息，后经秦学亮联系唐吉龙，唐吉龙、赵腾与王跃、秦学亮等人共同商议实施犯罪，唐吉龙出资并安排秦学亮制作虚假证件，并与王跃、赵腾一样分得较多的赃款，从犯罪的提起直至赃款的分配，其均有不同程度的参与，并非在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，一审判决未认定其为从犯，并无不当。该上诉理由无事实及法律依据，本院不予采纳。
第八，对于上诉人秦学亮所提其主观上没有非法占有目的的上诉理由，经查，秦学亮在明知王跃不具备还款能力的情况下，帮助王跃联系唐吉龙，并参与共同商议，联系他人制作虚假证件，获取好处费，其帮助王跃等人实施诈骗犯罪的主观故意明显，该上诉理由无事实依据，本院不予采纳。
第九，对于上诉人秦学亮所提的应当认定其投案自首的上诉理由，经查，淮安市公安局洪泽分局出具的情况说明证明，秦学亮并非向公安机关投案，而是公安机关通过安排他人联系秦学亮到餐厅的方式对其实施抓捕，因缺乏投案的主动性，故依法不应认定其构成自首。该上诉理由无事实及法律依据，本院不予采纳。
第十，对于上诉人刘黎明所提不应将其曾经受过行政处罚作为酌情从重处罚的情节，对于在其住处查获的国家机关印章、事业单位印章，因未实际使用，并无危害后果，与本案亦不存在关联，其在本案中未起实质作用，认罪态度较好，请求改判缓刑的上诉理由，经查，上诉人刘黎明实施了伪造印章行为即产生了危害后果，且其因伪造、变造、买卖公文、证件、印章两次被行政处罚后，仍不思悔改，继续实施伪造印章行为，说明其主观恶性较深，理应从重处罚，因其具有再犯罪的危险，一审法院未对其适用缓刑正确。该上诉理由无法律依据，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 汪 青
审判员 王琤琤
审判员 王广田
二〇一八年五月二十四日
书记员 史瑞琪