四川省苍溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）苍溪刑初字第117号
公诉机关苍溪县人民检察院。
被告人张某甲，男，生于1983年9月14日，汉族，福建省仙游县人，大专文化，职工，现住四川省苍溪县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2013年12月7日被苍溪县公安局刑事拘留，2013年12月19日被苍溪县公安局取保候审。2014年1月16日经苍溪县人民检察院决定由苍溪县公安局执行取保候审。2014年11月4日经本院决定由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。
苍溪县人民检察院以苍检公诉刑诉（2014）102号起诉书指控被告人张某甲犯挪用资金罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派代理检察员谢含出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍溪县人民检察院指控，2013年12月4日、5日，在苍溪县某医院负责财务工作的被告人张某甲，利用工作上的便利，将医院收到的现金人民币377924元、242756元擅自转入自己个人账户用于网络赌博。案发后，被告人张某甲投案自首并退赔了全部赃款。公诉机关认为，被告人张某甲挪用单位资金进行非法活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，被告人张某甲具有自首、退赃等从轻处罚情节，请依法判处。
被告人张某甲对起诉指控的事实、罪名无异议。辩称因为公司是自己亲属投资开的，自己挪用该款是为了投资期货赚钱，将款汇给对方后，自己按对方提供的网站、账号和密码登录，才发现是赌博网站，后自己要求退款，对方告知必须先将款按游戏规则操作一遍才能退款，自己才进行网络赌博的。同时辩称案发后及时退赔了全部赃款，请求对其适用缓刑。
经审理查明，2004年10月，广元市苍溪某医疗投资实业有限公司成立，该公司属于私人控股公司。2012年7月，该公司下设苍溪县某医院，属于私立医院。2013年11月，被告人张某甲与胡某某共同负责该医院财务工作。同年12月4日、5日，医院收到两笔业务款人民币377924元、242756元，共计620680元。被告人张某甲利用工作上的便利，将此款擅自转入自己个人银行卡内，并于同年12月4日、5日、6日将该款以每次25000元、35000元和45000元不等的数额分十余次通过网络转账用于网络赌博。2013年12月6日，被告人张某甲在同事胡某某陪同下到公安机关投案。2013年12月14日，被告人的亲属帮其退赔了全部赃款。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实该案由某医院职工于2013年12月6日16时57分报案致案发，同日立案侦查；
2、被告人的身份信息，证实被告人张某甲具有完全刑事责任能力；
3、到案说明在卷佐证；
4、中国工商银行业务回单、广元市苍溪某医疗投资实业有限责任公司账户明细、被告人张某甲个人银行卡明细，证实被告人张某甲于2013年12月4日、5日从公司账户上往自己个人银行卡分别转款377924元、242756元，被告人张某甲于同月4日、5日、6日通过十余次网转将该款予以支付，至2013年12月6日余额为5247元。与被告人的供述印证了被告人挪用资金用于网络赌博的犯罪事实；
5、苍溪某医院的证明，证实被告人张某甲从2013年11月2日起接手医院财务工作；
6、收据、谅解书，证实案发后被告人张某甲的亲属为其退赔了全部赃款，得到被害单位广元市苍溪某医疗投资实业有限责任公司全体股东的谅解，请求对被告人从轻处罚；
7、广元市苍溪某医疗投资实业有限责任公司、苍溪某医院的营业执照、医疗机构执业许可证等在卷佐证，证实广元市苍溪某医疗投资实业有限责任公司属于私人企业；
8、被告人张某甲赌博的网站及赌博流程照片；
（二）证人证言
1、证人胡某某的证言，证实2013年11月，自己与被告人张某甲共同负责苍溪某医院的财务工作，12月4日、5日，被告人张某甲利用工作上的便利，将医院的二笔业务款377924元、242756元擅自转入个人账户全部用于网络赌博挥霍。医院等着支付业务款，我见张某甲无力还款，便将此事向领导汇报，领导叫我报案，随后我便报警，同时证实被告人张某甲有赌博的不良嗜好；
2、证人张某乙的证言，证实2013年12月6日，其接到苍溪某医院办公室主任胡某某的电话称2013年12月4日某医院应支付给我的款项377924元已被我堂弟张某甲擅自转到其个人账户在网上赌博输光了，我听后立即赶到苍溪县城，张某甲已在派出所了；
3、证人苏某某的证言，证实自己系苍溪县某医院负责人之一，某医院属于广元市苍溪某医疗投资实业有限公司下属医院，属于私人企业。被告人张某甲是广元市苍溪某医疗投资实业有限公司的职工，被公司派到苍溪某医院上班。平时主要负责医院的电脑维护和农村合作医疗的办理工作。由于医院财务工作升级要求通过网上银行进行支付，张某甲懂电脑，从2013年11月就由张某甲与胡某某一起负责财务工作。被告人张某甲将公司账上的现金人民币共计620680元挪用在网上赌博的事实，同时证实被告人张某甲有在网上赌博的不良嗜好；
（三）被告人张某甲的供述与辩解，被告人在侦查阶段供述自己之前在网上赌博输了一些钱，想再次通过网络赌博赢钱。于是利用自己为单位进行网上转款的职务之便，挪用单位资金620680元用于网络赌博的事实。
本院认为，被告人张某甲利用职务之便，挪用资金620680元用于网络赌博非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应当依法追究其刑事责任。苍溪县人民检察院指控的事实、罪名成立。被告人张某甲辩称自己挪用该款是为了投资期货赚钱，将款汇给对方后，自己按对方提供的网站、账号和密码登录，才发现是赌博网站，后自己要求退款，对方告知必须先将款按游戏规则操作一遍才能退款，自己才进行网络赌博的辩护意见，本院认为，被告人张某甲将挪用的资金以每次25000元、35000元和45000元不等的数额转款达十余次，不符合正常的投资交易方式，经庭审质证的书证、证人证言与被告人在侦查阶段的供述能够相互印证被告人挪用资金为了进行网络赌博的事实，被告人的当庭辩解意见，本院不予支持。案发后，被告人张某甲主动到公安机关投案，如实供述了自己挪用资金用于了赌博的主要犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚。案发后，被告人的亲属帮其退还了全部赃款，其所在的单位给予谅解，对被告人可予从轻处罚。关于被告人请求对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人张某甲挪用数额巨大的资金进行赌博非法活动，案发前有赌博的不良习惯，不具有适用缓刑的条件，其辩护意见，本院不予采纳。为保护集体资金使用权和管理制度的廉洁性，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”之规定，判决如下：
被告人张某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日起至2016年10月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王艳丽
人民陪审员 徐培珍
人民陪审员 张思华
二〇一四年十一月四日
书 记 员 任佰安