广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0125刑初133号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人刘某，男，出生于广西壮族自治区上林县，农民。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年8月1日被本院判处管制一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月27日被上林县公安局刑事拘留，同年2月4日被依法执行逮捕。
辩护人谭元清，上林县法律援助中心律师。
上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2015）11号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃光锡出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人谭元清到庭参加诉讼。现已审理终结。
上林县人民检察院指控：
2010年8月份，被告人刘某借用覃某甲、谭某甲、谭某乙及谭某丙的身份证复印件及户口簿，向上林县工商行政管理局递交相关虚假材料，于2010年8月27日注册成立上林县××合作社（以下简称××合作社）。××合作社成立后并未�资经营养鸭项目，覃某甲、谭某甲、谭某乙及谭某丙并非××合作社的实际性成员，且均没有在××合作社投入任何资金，亦不参与经营、管理和利润分成。2013年12月15日，刘某为申报得到“上林县2013年农业规模化经营奖励扶持资金”，便以××合作社为主体，冒用覃某甲与梁某甲在上林县××镇××村××庄合作经营的养鸭项目向政府申报扶持资金。2014年9月22日，刘某得到扶持资金人民币3万元后未告知覃某甲、梁某乙，而是将该3万元用于个人其他用途。
刘某于2016年1月份接受上林县人民人民检察院调查问话后，才于2016年1月23日将该3万元奖励扶持资金交给覃某甲。2016年2月26日，覃某甲将该3万元上交给上林县公安局。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认为，被告人刘某以非法占�为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某有自首及退赃情节，可以减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人刘某辩称其原本没有作案动机，但对公诉机关指控的事实没有异议，表示自愿认罪，请求本院对其从宽处罚并宣告缓刑。
辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某依法成立××合作社，覃某甲知道刘某以××合作社的名义申报扶持资金，不是刘某冒用他人的名义申报，刘某没有虚构事实骗取公私财物；××合作社的银行账户资金款项来往繁多，3万元扶持资金是检察院调查后，刘某才知道到账，且其知道后及时把钱还给覃某甲，故刘某不应构成犯罪。即使认定刘某犯罪，情节也是显�轻微，且其自愿认罪，有自首、退赃情节，建议本院对其尽量减轻处罚。
辩护人向法庭提供了××合作社的营业执照、税务登记证，以证明××合作社系依法成立。
经审理查明：
2010年8月，被告人刘某借用覃某甲、谭某甲、谭某乙及谭某丙的身份证复印件及户口簿，向上林县工商行政管理局递交相关虚假材料，于2010年8月27日注册成立××合作社。该社成立后并未投资经营养鸭项目，覃某甲、谭某甲、谭某乙及谭某丙并非该社的实际性成员，且均没有在该社投入任何资金，亦不参与经营、管理和利润分成。2013年12月15日，刘某为申报得到“上林县2013年农业规模化经营奖励扶持资金”，便以××合作社为主体，冒用覃某甲与梁某甲在上林县××镇××村××庄合作经营的养鸭项目向政府申报扶持资金。2014年9月22日，政府拨付扶持资金人民币3万元�××合作社的银行账户后，刘某未告知覃某甲、梁某乙，而是同月24日即从该账户中全部取出，并将该3万元全部用于个人其他用途。
2016年1月，刘某接受上林县人民人民检察院调查询问期间，及尚未受到公安机关讯问和采取强制措施之前，如实供述了上述事实，并于2016年1月23日将3万元作为奖励持扶资金交给覃某甲，覃某甲于2016年2月26日将该3万元上交给上林县公安局，后该款项已依法移送至本院非税收入账户（全称：上林县财政局，账号：20×××96）。
认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、书证
（1）移送线索通知书、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系上林县人民检察院于2016年1月26日将案件线索移送上林县公安局调查处理，该局同日予以立案侦查。
（2）抓获经过、�案经过，证实刘某于2016年1月27日被上林县公安局传唤到案，如实供述自己骗取政府奖励扶持资金的事实。
（3）户籍证明，证实被告人刘某及证人等人的身份情况。
（4）上林县××合作社简介、设立大会纪要、指定代表或委托代理人的证明、任命书、××专业合作社成员出资清单、字号申请使用承诺书、××合作社章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等材料，证实××合作社于2010年8月27日成立，法人代表是刘某，另记载当时该合作社的设立成员是刘某、谭某甲、谭某乙、覃某甲、谭某丙。
（5）中共上林县委员会、上林县人民政府关于印发上林县2013年农业规模化经营奖励扶持办法的通知、上林县农业规模化经营奖励申报表、××合作社养殖产业工作实施方案、白圩镇人民政府关于申报2013年农业规模化经营奖励单位（个人）的公示等材料，证实刘某于2013年12月15日以××合作社名义申请养猪、养鸭、养鸡方面的农业规模化经营奖励扶持资金，申报表中填报在××镇××村××庄养鸭18000只。
（6）上林县2013年农业规模化经营奖励扶持项目验收报告、项目审批表、上林县项目资金拨款审批表等资金审批材料及上林县财政直接支付凭证、××合作社在信用社的交易记录，证实刘某以××合作社的名义申报“上林县2013年农业规模化经营奖励扶持资金，经过验收符合养鸭项目标准，给予奖励30000元，该笔奖励资金于2014年9月22日拨付到××合作社的农村信用社账户，同月24日从该账户领取30000元。
（7）收条、扣押决定书、扣押清单、涉案暂扣款移送申请等，证实刘某于2016年1月23日将2014年3万元政府奖交给覃某甲，同年2月26日，公安机关从覃某甲处扣押了该3万元款项，该款项已依法移送至本院�税收入账户（全称：上林县财政局，账号：20×××96）。
（8）承包××鱼塘合同书，证实2007年11月1日，覃某甲与××村第三生产队副负责人及群众代表签订合同，其承包××村第三生产队210亩左右的××鱼塘及8亩畲地25年。
（9）本院（2013）上刑初字第99号刑事判决书，证实刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年8月1日被本院判处管制一年，并处罚金人民币五千元。
2、证人证言
（1）证人覃某甲的证言，证实2010年，为了申请银行贷款和申请政府补贴的便利，其口头同意刘某的邀请加入××合作社并把身份证给他去办理手续，但是关于××合作社，其没有出资，没有参加合作社任何活动和担任该社的任何职务，没有参与分享利润，也没有在合作社的相关文件上签字；其和××庄第三生产队于2007年11月1日签订了《承包××鱼塘合同书》，承包该庄约150亩的××鱼塘25年。2011年1月，其和梁某甲在其承包的××鱼塘中养鱼，合作养种鸭，刘某没有与其二人合作养种鸭；2013年，刘某以××合作社的名义，并找到其以其养鸭场的养鸭项目向县政府申请奖励持扶资金3万元，2016年1月底，刘某才说扶持资金得下来了，让其去他家拿了该笔钱，过后上林县公安局打电话给其说那笔钱属于涉案财物，就让其过去退还那笔钱了。
（2）证人谭某甲的证言，证实2009年左右，刘某叫其拿身份证给他凑够5个人成立合作社，其当场把身份证给他，其还帮刘某借了谭某乙、谭某丙的身份证借给他，充当人数帮刘某成立合作社。但之后其不过问，其与合作社没有任何利益关系，不出资不参与分成。
（3）证人谭某乙的证言，证实其侄子谭某甲曾以他和刘某养猪为由借用其身份证和户口簿。直到公安民警联系其，其才知道其的身份证和户口簿被刘某拿去成立××合作社，但实际上其根本不是该合作社的成员，也不参与该合作社的投资经营管理活动。
（4）证人梁某甲的证言，证实2011年，其和××镇××村××庄的覃某甲在该庄的××鱼塘一起合作养鱼和养种鸭，由覃某甲负责提供鱼塘场地并管理，其负责资金投入。
（5）证人覃某乙的证言，证实2011年之后，其丈夫覃某甲与南宁的梁某甲在××庄其丈夫承包的××鱼塘合作养种鸭，其也一起和其丈夫经营管理该鱼塘，除了梁某甲与其丈夫合伙在该鱼塘养种鸭外，没有其他合伙人。
（6）证人谭某丁的证言，证实2016年1月中旬，上林县检察院找其丈夫刘某配合调查，其丈夫回来后告诉其说之前他用覃某甲的养鸭项目向政府申报奖励扶持资金得了3万元，已用于投入自己的澳洲龙虾基地，现在要把3万元还给覃某甲，叫其去领取3万元回来。后其去白圩信用社领3万元出来交给其丈夫。2016年1月23日，其丈夫刘某便打电话叫覃某甲到家里来拿了3万元现金，覃某甲写了一张收条给其丈夫。其丈夫和××种养专业合作社没有经营过养鸭项目。
3、被告人供述和辩解
被告人刘某的供述，称其经了解成立合作社需要五人以上，于是其更借用谭宏宇、谭汉军、覃某甲及谭伟武的身份证并制作《××合作社设立大会纪要》等相关工商登记材料递交给上林县工商局，于2010年8月27日注册成立了××合作社，其系法定代表人。但实际上上述四人没有出资，也不参与经营、管理，与××合作社没有任何关系，相关工商登记材料中的谭某甲、谭某乙、覃某甲及谭某丙的签名是其找人代写上去。2013年底，其得知县里对种养大户有奖励扶持资金后，在其没有和覃某甲、梁某乙一起合作养殖过�鸭的情况下，便找到覃某甲，以覃某甲和梁某乙位于××镇××村××庄的养鸭场项目去申报上林县2013年农业规模化经营奖励持资金。2014年9月，其得到3万元扶持资金后，没有告诉覃某甲和梁某乙，而是于同月24日取出该3万元全部投入到其个人的澳洲龙虾基地项目。2016年1月中旬，检察干警找到其调查情况后，其认为养鸭项目是覃某甲和梁某乙的，就决定把3万元奖励扶持资金退给了覃某甲。4、辨认笔录
辨认笔录，证实刘某辨认出其在供述中所提到的“梁某乙”是南宁市西乡塘区××街道办事处××村××号的梁某甲。
对于辩护人向法庭提供的××合作社营业执照、税务登记证复印件，以证明××合作社系依法成立，经查，关于××合作社成立的问题，公诉机关已举出证据予以证实，该两份材料不影响本案对被告人刘某的定罪量刑，且该两份材料登记的时�是刘某实施犯罪行为之后，故本院不予采信。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物人民币3万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某经办案机关通知到案接受询问，尚未受到讯问、采取强制措施前主动如实供述自己的罪行，视为自首，依法可以从轻或减轻处罚；刘某主动退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人刘某提出其本没有犯罪的动机的辩解意见及其辩护人提出刘某没有虚构事实，是检察院调查后其才知道钱款到账，且钱款到账后及时退还，其不应构成犯罪的辩护意见，经查，覃某甲等四人并非××合作社实质性成员，刘某明知自己没有投资经营养鸭项目，仍冒用覃某甲与梁某甲的养鸭项目，以××合作社的名义申报政府奖励扶持资金，银行交易记录证实扶持资金3万元于2014年9月22日拨付到××合作社的账户，同月24日即被全部取出，对此刘某没有告知覃某甲等人，而全部将款项用于个人其他用途，足以认定刘某具有非法占有为目的的主观故意，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取国家奖励扶持资金的行为，完全符合诈骗犯罪的特征。刘某及辩护人所提上述辩解及辩护意见与查明的事实不符，故本院不予采纳。鉴于被告人具有自首及退赃情节，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其予以减轻处罚并宣告缓刑。被告人刘某请求从宽处罚并宣告缓刑及其辩护人所提关于量刑方面的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已交纳。）
二、已依法移送至本院非税收入账户（全称：上林县财政局，账号：20×××96）的涉案赃款人民币三万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 韦宏东
人民陪审员 蒙建成
人民陪审员 周学晶
二〇一六年八月十五日
书 记 员 陆汉芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。