西安市灞桥区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0111刑初80号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人赵良平，又名赵成，男，1981年2月17日出生于四川省德阳市，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地德阳市中江县。2015年4月14日因犯非法拘禁罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年6月30日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人杜新亭，又名杜新宇，男，1986年9月8日出生于河南省平顶山市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地平顶山市叶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人李有法，陕西法正平安律师事务所律师。被告人刘京秋，男，1990年7月1日出生于河北省保定市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地保定市曲阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人罗勤，男，1982年5月18日出生于四川省南充市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地南充市顺庆区。2007年因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，2009年12月5日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人高佑樑，男，1988年11月15日出生于甘肃省白银市，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地白银市白银区。2014年11月5日因犯非法拘禁罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年4月2日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人张人兵，男，1970年1月15日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地怀化市沅陵县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人蒋涛，男，1986年5月15日出生于湖南省永州市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地永州市道县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人蒋少波，广东诺万律师事务所律师。被告人郭文义，男，1993年8月3日出生于甘肃省平凉市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地平凉市灵台县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人贾小丽，甘肃溪河律师事务所律师。辩护人崔珍，陕西朱西江律师事务所律师。被告人段承贵，男，1983年9月21日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地黔东南苗族侗族自治州凯里市大风洞乡。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人苏成远，男，1993年11月21日出生于江苏省徐州市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地徐州市铜山区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人苏汝继，江苏清正苑律师事务所律师。被告人黄晓春，男，1977年5月4日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地邵武市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人陈东，男，1989年9月16日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地桂林市兴安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人张建勇、冯胜利，陕西博纳新律师事务所律师。被告人卢红燕，又名何燕、何豆豆，女，1993年10月1日出生于河南省信阳市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地信阳市商城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人官基妹，又名刘梅，女，1983年6月15日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地衡阳市衡南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月29日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。被告人苗静，又名刘苗、刘静，女，1989年2月26日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地安阳市汤阴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人刘钰，陕西希友律师事务所律师。被告人陈刚，男，1987年7月10日出生于四川省绵阳市，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地绵阳市三台县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年5月12日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2017]55号起诉书、灞检公诉刑追诉[2017]4号追加起诉决定书指控上述16名被告人犯非法拘禁罪，还指控被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、高佑樑、郭文义、段承贵、罗勤、黄晓春、陈东、苏成远犯抢劫罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员李春出庭支持公诉，上述16名被告人及被告人杜新亭的辩护人李有法、蒋涛的辩护人蒋少波、苗静的辩护人刘钰、郭文义的辩护人贾小丽、崔珍、苏成远的辩护人苏汝继、陈东的辩护人张建勇到庭参加诉讼。为补充证据，公诉机关于2017年5月18日建议延期审理，同年6月17日建议恢复审理。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控：1、2016年4月28日，被告人赵良平以介绍工作为由将被害人谢某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、张人兵、贾某某、苗静、官基妹对谢某看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、刘京秋以暴力威胁通过微信转账的方式抢劫谢某2700元。2、2016年4月17日，被告人卢红燕、苗静以网友见面为名将被害人蔡某某、方某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、贾某某、陈刚、高佑樑、苗静对二人看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵采用殴打等暴力手段抢劫蔡某某、方某某现金60元及银行卡,由赵良平取走卡内存款8919元。3、2016年3月10日，被告人苗静以谈对象为名将被害人杨某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、苏成远对杨某某看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、刘京秋、贾某某采用殴打等暴力手段抢劫杨某某现金1200元及银行卡,由赵良平取走卡内存款8400元。4、2016年5月1日，被告人苗静以网友见面为由将被害人宋某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村传销窝点，由被告人杜新亭、蒋涛、张人兵、段承贵、勾某某、陈刚对宋某某看管并限制人身自由至2016年5月12日被公安人员解救。期间杜新亭、高佑樑采用殴打等暴力手段抢劫宋某某现金1000元及银行卡,由赵良平取走卡内存款14000元。5、2016年4月27日，被告人官基妹以网友见面为由将被害人田某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人段承贵、郭文义、陈东、苏成远、罗勤对田某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间杜新亭、高佑樑、罗勤采用殴打等暴力手段抢劫田某某现金300元及银行卡,由赵良平取走卡内存款3155元。6、2016年3月25日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人石某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人杜新亭、罗勤、郭文义、黄晓春对石某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间杜新亭采用暴力威胁手段抢劫石某某现金1280元。7、2016年5月21日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人周某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人段承贵、郭文义、陈东、苏成远对周某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间段承贵、郭文义、陈东、苏成远采用殴打等暴力手段抢劫周某某现金170元及银行卡，由赵良平取走卡内存款8700元。8、2015年12月8日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人郭某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、罗勤、黄晓春、卢红燕对郭某某看管并限制人身自由至2016年5月29日被公安人员解救。期间杜新亭、罗勤、黄晓春采用殴打等暴力手段抢劫郭某某现金800元及银行卡,由赵良平取走卡内存款8800元。9、2016年4月20日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人徐某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、贾某某、卢红燕对徐某某看管并限制人身自由至2016年5月4日被传销人员释放。期间杜新亭、刘京秋采用殴打等暴力手段抢劫徐某某银行卡,由赵良平取走卡内存款8910元。为证明指控事实，公诉人当庭出示了抓获经过、被害人陈述、交易记录、辨认笔录及照片、被告人供述、户籍信息、前科材料等证据，据此认为上述16名被告人的行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪；认为被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、高佑樑、郭文义、段承贵、罗勤、黄晓春、陈东、苏成远的行为还构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪，对该12名被告人应二罪并罚；建议判处被告人赵良平、杜新亭、刘京秋十一年至十三年有期徒刑，判处被告人高佑樑七年至十年有期徒刑，判处被告人蒋涛、张人兵、郭文义、段承贵、罗勤、黄晓春、陈东四年至七年有期徒刑，判处被告人苏成远三年至四年有期徒刑，判处被告人陈刚、苗静、官基妹、卢红燕二年以下有期徒刑。被告人赵良平当庭否认其犯抢劫罪，称其没有取各被害人银行卡里的钱；认可其犯非法拘禁罪。被告人杜新亭当庭辩称其收的银行卡和密码都交给赵良平，其没有取过被害人银行卡的钱，否认其犯抢劫罪；认可其犯非法拘禁罪。杜新亭辩护人的意见是，认可被告人杜新亭犯非法拘禁罪；认为被告人侵害各被害人的整个过程，不是为了抢劫被害人的财物，而是传销组织的机构行为、组织行为、营销行为，故被告人涉嫌犯组织、领导传销活动罪而非抢劫罪，被告人杜新亭不是传销组织的总负责人、家长、涉案被害人的师傅，仅部分参与了涉案犯罪，系从犯；在非法拘禁徐某某过程中成立犯罪中止；现有证据不能证明各被害人于案发当日随身携带了现金及其数额，银行卡内被取走的钱款数额应依据交易明细认定。被告人刘京秋当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。被告人罗勤当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。被告人高佑樑当庭认可其犯非法拘禁罪，否认其参与看管被害人蔡某某、方某某；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。被告人张人兵当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。被告人蒋涛当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。蒋涛辩护人的意见是，被告人蒋涛与传销组织的负责人事先无意思联络，无共同抢劫的故意，无非法占有他人财物的目的，无暴力劫财的行为，故指控抢劫罪事实不清、证据不足；对指控非法拘禁罪无异议，蒋涛被胁迫讲课、参与看管被害人，系胁从犯，并系初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚。被告人郭文义当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。郭文义辩护人的意见是，被告人郭文义无非法占有他人财物的主观目的，无殴打被害人的暴力行为，指控抢劫罪不成立；认可指控的非法拘禁罪，认为郭文义系胁从犯、犯罪情节轻微、主观恶性不大、初犯、偶犯、认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人段承贵当庭认可其犯非法拘禁罪，否认其参与拘禁宋某某；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。被告人苏成远当庭认可其犯非法拘禁罪，否认其参与拘禁杨某某；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。苏成远辩护人的意见是，对指控非法拘禁罪无异议，认为被告人苏成远参与拘禁杨某某的证据不足，苏成远未得到任何利益、系胁从犯、初犯、偶犯，作用较小、一贯表现良好、认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑；苏成远只是为了阻止周某某打电话报警才踢了一脚，不具有抢劫的故意，故指控抢劫罪证据不足。被告人黄晓春当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。被告人陈东当庭认可其犯非法拘禁罪；否认其参与抢劫，认为其不构成抢劫罪。陈东辩护人的意见是，涉案抢劫财物的组织者、实施者及财物下落均不明、被告人陈东主观上无占有财物的目的、客观上无劫取财物的行为，故不构成抢劫罪；认可陈东犯非法拘禁罪，认为陈东系胁从犯、初犯、偶犯、认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人卢红燕当庭认可其犯非法拘禁罪，否认蔡某某、方某某、郭某某是其叫来传销组织的，是勾某某安排其和苗静接了蔡某某和方某某。被告人官基妹当庭认可其犯非法拘禁罪，称杜新亭用其手机聊天叫来了田某某，其受杜新亭安排接了田某某，其还陪苗静接过其他人，其只是跟谢某一块住，没有看管谢某。被告人苗静当庭认可其犯非法拘禁罪，称宋某某是其叫来传销组织的，赵成让其接了方某某、蔡某某，勾某某以其名义叫来了杨某某，其只是受赵成和勾某某的安排接人，同时称在杨某某来之前，他们二人通过两次电话；其受赵成安排与谢某同住了十多天，否认其非法拘禁谢某。苗静辩护人的意见是，被告人苗静为防止谢某有过激行为而陪伴，不具有非法拘禁的主观故意和客观行为；蔡某某、方某某不是苗静叫来的，其只是接了二人，此节犯罪情节显著轻微、危害不大，不以犯罪论处；杨某某并非苗静叫来传销组织；苗静在非法拘禁宋某某的过程中系胁从犯、初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人陈刚当庭认可其犯非法拘禁罪。经审理查明：一、2016年4月28日，被告人赵良平以介绍工作为由将被害人谢某骗至西安市灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、张人兵、苗静、官基妹等人对谢某看管并限制人身自由，期间杜新亭、刘京秋等人以恐吓等胁迫方法通过手机微信转走谢某2700元。2016年5月12日谢某被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、被害人谢某报案及陈述证明，她在网上认识了自称在西安开五金店的赵成，她说要换工作，其让她来西安看看。2016年4月28日下午3时许，赵成在西安火车站接她并将她带到灞桥区一个村子的民房三楼，她到房间后看见五六个人在玩纸牌，赵成说其出去买烟就离开了。杜新宇让她把手机、钱包、银行卡都拿出来，并威胁她，她害怕就交给杜新宇，杜新宇让她考察这个行业，她很生气晕倒了，醒来后杜新宇把她从床上拉起来，将她拉到另一个房间听课，讲课的是贾某某。刘苗、叶某某、张人兵等人也讲过课，讲网络营销天津天狮生物发展有限公司的化妆品和怎么发展下线赚钱，她没见过产品。杜新宇、刘京秋、张人兵谁有时间谁就在楼梯口守着，不让她离开。她上厕所、睡觉都由刘苗、刘梅跟着，后刘梅被调走了，来了孟玉平看管她。一次她爸打来电话，杜新宇让她开着免提接听并让她小心说话，她爸生病了让她回去，她哭了，杜新宇就把电话挂了，她一头撞在地上把额头磕破了，对方没有送她去医院，只是用纸巾给她捂着伤口，她看不能离开就没有再闹。过了三四天的一天中午，杜新宇和刘梅把她叫到房间，杜新宇问她邮政银行卡的密码，要她买产品，她说了两次假密码，过了一会杜新宇过来大声吼她，她就把真密码说了，杜新宇让她用微信转账给贾某某，她就把银行卡上的300元转到贾某某的微信上。刘京秋让她向老板娘索要工资，她没有办法就打电话给老板娘让将她2400元的工资转到她微信上，刘京秋让她开着免提并坐在旁边听，后她收到老板娘的转账，刘京秋拿她的手机将钱转走并把她的手机拿走了。杜新宇是传销里面的大头目，她刚去的那几晚是杜新宇睡在门口看管她，负责锁她睡觉房间的门。刘京秋是他们这个窝点的家长，负责看管他们。刘苗平时在外面跑，晚上才回来。刘梅主要负责做饭洗衣。和她一起被控制的还有方某某、杨某某。她是5月12日晚上7、8点被公安人员从传销窝点解救出来的。2、被害人方某某亦陈述了谢某被带到传销窝点，杜新宇要求其交出随身物品，谢某与其父通电话被杜新宇监听，刘梅、刘苗、张人兵看管、监视谢某，杜新宇、刘京秋、贾某某晚上睡觉时在外面锁住女生宿舍门并把守在楼梯口等内容。3、被害人杨某某陈述证明，谢某来的前一天晚上，杜新宇给他们开会说第二天有个新朋友要来，让他们不要乱说话，第二天赵成带着谢某来了，杜新宇让他和方某某、徐某某坐到男生寝室，后刘京秋让他们到客厅去，他进去后看到谢某的手机、银行卡、现金、身份证在桌上放着，杜新宇给谢某做思想工作，并带有言语上的恐吓，不让谢某作出冲动的行为，后杜新宇将谢某的东西拿走了。谢某做什么事情都有人跟着，在女生寝室是刘苗、刘梅负责看管谢某。有一次谢某接电话，其父身体不好，谢某情绪激动，杜新宇抓住谢某的头发往下拽，谢某还跪在地上求杜新宇放其回去，谢某把头在地上磕破了。还有一次谢某接家里电话，情绪激动，刘京秋和谢某抢电话，刘京秋在谢某的后背上拍了一下，让把电话给其，谢某就照做了。4、证人孟玉平证言证明，一个自称杜新宇的在网上和她聊天，说其在西安的服装店开业，让她过来参加，2016年3月18日她到西安，杜新宇把她带到一个村子的民房内，里面有讲课的，说是直销一种叫曼丽思的化妆品。她想回家，对方说买了产品就可以请假回家，她就向家里人要了钱，用14000元买了5套产品，一个男的说等她听懂课了才能走，还有人说要等领导同意后才能走。她不能自由行动。她先在田王村的窝点待了20多天，后被转移到另一个窝点，5月7、8号她又被转移到田王村。睡觉时她和谢某先睡，刘苗后睡，她们三人睡在一个房间，外面有人把房门锁了。谢某来时她不在这个窝点，她知道来的每个人的手机、身份证、银行卡、现金等都会被收掉，没机会打电话。他们把杜新宇叫领导，吃饭、睡觉、听课都是刘京秋说了算，楼梯口每天都有人待着，一般是刘京秋、刘苗、张人兵坐在楼梯口玩手机聊天，不让人出去。杜新宇、刘京秋、刘苗三人可以自由出入，而且有手机。5、交易明细证明，谢某的中国邮政储蓄银行卡于2016年5月2日分三次快捷交易29.96元、200元、180元。6、辨认笔录证明，谢某对灞桥区田王村其被拘禁的房间予以辨认，并辨认出杜新亭就是对她语言威胁后拿走她手机、银行卡及密码之人，刘京秋就是用微信从她银行卡上转走2400元之人，杜新亭、刘京秋、苗静、张人兵、官基妹就是限制她人身自由之人；杜新亭、刘京秋、苗静、张人兵均辨认出谢某就是在田王村被非法拘禁之人。7、被告人杜新亭供述证明，2016年5月1日左右，谢某被赵成骗到田王村，当时他是田王村窝点的家长，他要了谢某的手机、身份证、银行卡、现金等重要随身物品，后交给赵成。他安排刘梅看管谢某，晚上他和刘京秋一人在寝室门外打地铺，一人在楼梯口坐着，相互看管新人。后谢某因为要回家把头磕破了，他给赵成说谢某情绪不稳定，晚上赵成安排刘苗来陪谢某，防止其再有过激行为。过了几天赵成打电话问谢某情况，他和刘梅找谢某谈心，问其愿不愿意加入这个行业，谢某说其听不进去课，问投资这个行业需要多少钱，他说买一套产品需要2800元，谢某说其钱不够，他就问谢某要银行卡密码，谢某给了他两张银行卡的密码，他用短信给赵成发过去，过了一会赵成打电话说有一个密码错了，他去吓唬谢某，谢某又说了一遍密码，他给赵成发过去，赵成说害怕卡被吞不敢再输密码了，他就回房间让谢某用微信查卡里有多钱，谢某就用微信充话费的形式查到卡里还有280多元，他把贾某某叫到房间，让谢某把钱转到贾某某的微信里，他交代完后就离开房间，后他看到贾某某把谢某转的钱转给赵成了，他还听刘京秋说谢某把其一个月2400元的工资让老板娘转过来，和之前的钱买了一套产品，还不够。后他回到惠东村，谢某的情况他就不知道了。8、被告人刘京秋供述证明，谢某是赵成带来了解网络营销的，当时他和杜新亭共同管理田王村的窝点。谢某刚来时，赵成把谢某带到中间的房子，杜新亭和贾某某进去给谢某讲这个行业。谢某的手机在田王村的窝点放着，银行卡和身份证不知道谁拿走了。贾某某负责在客厅看管谢某，刘梅和刘苗在睡觉的地方看管谢某，他在房间外面看管谢某。他们不让谢某出去，其思想有波动的时候陪其聊天、打牌，防止其有哭闹、自残等行为。他知道谢某有一个月工资没领，就让谢某给老板娘打电话，因为之前他和谢某聊天时说买过产品后才能请假离开，谢某为了早点离开，同意问老板娘要钱并把钱转给他，后老板娘用微信转了2340元，他用谢某的手机加他为微信好友，把谢某的钱转到他微信里，他转给赵成。谢某买了产品后要离开，但是杜新亭、高佑樑找谢某谈心，谢某自己又说不走了。谈心就是想让其留下来，再发展新成员，或者继续买产品。9、被告人苗静供述证明，谢某是被赵成叫来的，来时她在高佑樑的窝点，因为谢某受伤，赵成来接她，给她说美女受伤了，让她过去陪其聊天、宽心、给其上药，赵成把她接到田王村刘京秋的窝点，她白天洗衣做饭、玩手机，晚上陪谢某聊天，防止其有过激行为。谢某的手机在刘京秋那里，有一天晚上来电话了，刘京秋把手机拿出来让谢某接，谢某就开了免提接听。谢某不能下楼自由活动，谢某给她说过要回去，她把话题岔开了。晚上睡觉时领导在外面把房间门锁了，并在门外打地铺睡觉。白天上课时，必须有个人在房间外面守着，防止他人下楼。刘京秋、她、张人兵、叶某某可以在外面，谢某是新人，不可以单独在外面。二、2016年4月7日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人蔡某某骗至西安市，被害人方某某陪同蔡某某一起前来，卢红燕遂伙同苗静将二被害人骗至灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、陈刚、高佑樑、苗静等人对二人看管并限制人身自由，4月17日蔡某某被转移到惠东村的传销窝点，继续被传销人员看管并限制人身自由。期间杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵等人以暴力、胁迫等方法抢走蔡某某随身携带的现金及二被害人的手机、银行卡等物品,杜新亭迫使二被害人交出了银行卡密码，后被告人赵良平取走方某某银行卡内钱款共计8850元。2016年5月12日蔡某某从惠东村的传销窝点逃出后带领公安人员到田王村的窝点，将方某某解救。认定上述事实的证据有：1、被害人蔡某某报案及陈述证明，2016年3月份他在网上认识了何燕，何燕邀请他去西安玩。4月7日晚他和方某某一起到西安，他给何燕打电话，何燕说其和朋友刘苗在半坡地铁口等他们。见面后他们就一起到了灞桥区田王村的一户民宅，何燕将他们带到客厅后就出去进了另一房间，客厅有七八个男子在打牌，他看像传销组织转身就要走，那几个男子围住他们不让走，他腿有问题就坐在那没动，张人兵看着他，还扇了他几耳光，方某某挣扎着要走，刘京秋、蒋涛、高佑樑、贾某某、张人兵都动手打了方某某，打得方某某放弃反抗后，就开始对他们二人搜身，把他们身上的手机、钱、身份证、银行卡都拿走了，并说只要他们老老实实，就不会挨打，然后他们就住下了。两天后杜新亭问他们银行卡密码，说如果不给密码或者给假密码，其再取不出钱就把他们往死里打，他和方某某就把密码给了杜新亭。杜新亭让他们参加传销组织，并让他打电话借钱。平时有人给他们讲课，让他们加入传销组织，他们不能离开民宅。4月17日左右，刘京秋、赵成把他带到惠东村的一间民宅居住。张人兵、刘京秋、蒋涛、贾某某、陈刚、刘苗、叶某某都看管过他，平时都有人在他跟前，不让他单独一个人，上厕所也有人跟着，晚上睡觉时让他睡中间，还有人守夜，轮换看守，防止他们逃跑。宋某某是2016年5月1日到惠东村，被解救前四五天杜新亭一拳打在宋某某脸部，让宋某某扎马步，宋某某没扎好，杜新亭又踹了几脚。2016年5月12日宋某某因为逃跑没跑掉，被勾某某、蒋涛、陈刚等人拳打脚踢。传销组织分为五个级别，晋升级别的方法是拉人买产品，一套产品是2800元，没有实物，他没有买产品。他知道杜新亭是大C级，马上要升B级，刘京秋、勾某某、贾某某是C级，其余人是D级或E级。2、被害人方某某报案及陈述证明，2016年4月7日他和蔡某某一起见网友，何燕和刘苗接了他们并让去其家，他们就打车到了田王村，进了一户院子上到二楼时，刘苗把二楼的铁门锁上了，他们上到三楼后他感觉不对劲转身就跑，刘京秋将他和蔡某某直接推到房子里面，他反抗，被冲上来的一群人殴打，刘京秋按着他把他放倒，贾某某按着他，蒋涛踢他、扇他耳光，张人兵扇他耳光，还有一些人按着他，有人给他拖鞋，有人把他的钱包、手机掏出来，高佑樑、杜新宇让他不要冲动，让他在这里考察这个行业，去留看他自己。接下来让他听课，讲的是天津天狮生物发展有限公司一种叫曼丽思的养生食品美容套盒，2800元一套，上课就是让他们买这种产品。他们被控制在一个小房子内，上厕所都有人跟着。他的三张银行卡、身份证、手表、挂坠被高佑樑拿走了，手机被杜新宇拿走了。杜新宇找他要银行卡密码并威胁他，他就说了密码。他银行卡里的8919元被取走了。在田王村窝点，杜新宇领导刘京秋，刘京秋领导贾某某，后来贾某某升到C级，就到别的地方搞了一个新窝点。他刚去时负责人是杜新宇，后来换成了高佑樑。传销组织里除了女的，男的都打人，拳脚相加。刘苗是老业务员，他听刘京秋说刘苗虽然没有到C级，但是待遇比较高，和C级一样。2016年5月12日蔡某某从惠东村的窝点逃出来，到派出所报案，因为蔡某某是从田王村的窝点被转移出去的，蔡某某当时记住了路线，就带领民警到了田王村的窝点。3、交易明细证明，方某某的中国邮政储蓄银行卡于2016年4月11日在西安市的ATM机上被取款及汇出8850元。4、辨认笔录及照片证明，蔡某某、方某某均辨认出灞桥区田王村其被非法拘禁的民宅，蔡某某还辨认出惠东村其被非法拘禁的民宅；蔡某某辨认出张人兵就是扇他耳光并从他身上搜走手机、60元钱、身份证、银行卡等物品之人，蒋涛是对他搜身之人，二人将他的财物交给了传销组织的头目刘京秋，杜新亭是要他银行卡密码之人；方某某辨认出高佑樑、张人兵、蒋涛、刘京秋、杜新亭是抢走他手机、身份证、银行卡之人，杜新亭是对他语言恐吓、威胁，要走他银行卡密码之人；蔡某某、方某某均辨认出苗静、杜新亭、蒋涛、张人兵、陈刚、高佑樑、刘京秋就是对其非法拘禁之人。5、被告人杜新亭供述证明，蔡某某是2016年4月初和方某某一块来到田王村的窝点，是何燕用手机上网聊天，以网友见面的方式将二人骗过来的。方某某和蔡某某的银行卡密码是他要的，他找蔡某某要密码时说小心点别耍花招，找方某某要密码时将其单独带到一个房子里面谈了谈，其就将密码给了他。他要密码是看一下其钱够不够买产品，但是银行卡和密码最后都交给赵成了，赵成主要负责把钱转给上级，具体给谁他不知道。方某某买了3套产品，应该是赵成给操作购买的，记在何燕的名下，因为何燕是方某某的介绍人。蔡某某没有买。他平时给新人讲一些励志的故事，其余时间就让其呆在房间里，组织听课和娱乐活动，不让出房间，上厕所时有人在厕所门口看着新人。方某某来了后一直在田王村的窝点，因为蔡某某没有购买产品，中途就被接到了他在惠东村的窝点。平时短课是传销生意介绍会，由蒋涛、陈刚负责，长课是传销剖析会，由高佑樑、陈刚负责。6、被告人刘京秋供述证明，蔡某某、方某某是2016年4月7日被何燕叫来的，何燕、苗静将二人接到他负责的窝点并带到客厅，当时有五六个人在打牌，他们看有新人来了就把二人围住让坐下，要和其谈心聊天，蔡某某直接坐下了，方某某转身要走，他拉住方某某胳膊，把其拉到凳子上坐下。杜新亭让二人掏出身上的物品，二人就把随身的手机、钱包等物品掏出来给了杜新亭，杜新亭将手机放到了女生宿舍。贾某某是二人的师傅，负责看管二人，其他人也帮忙看管。看管就是一直在二人跟前，不让其单独上厕所、睡觉、吃饭，打电话时提前告知不要乱说话。他们没有殴打过二人，只是语言恐吓过，他们要银行卡主要是看卡里有没有钱，是否够买产品。他没要二人的银行卡和密码。方某某购买了3套产品。7、被告人蒋涛供述证明，2016年4月7日晚22时许，蔡某某和方某某被何燕和苗静接到田王村的窝点，二人进来时他们五六个人在客厅打牌，何燕将二人带进客厅后就进女生宿舍了，他们看有新人来了就不打牌了，二人一看有点想退回去离开，这时二人身后有个人把方某某推了进来，他们将二人围住让坐下，方某某有点激动和反抗，他站在蔡某某旁边，蔡某某说其腿有残疾，让不要打其，他让其坐下，其余人将方某某的胳膊拉着让坐下，方某某起身要走，被按在凳子上，期间有一个人扇了蔡某某几耳光，并让二人了解这个行业。然后有人让二人把随身的手机、钱包等物品掏出来放在桌子上，他出去打水准备让二人洗漱，期间杜新亭一直跟二人聊天。在二人来之前都定好了贾某某带新人。贾某某负责看管二人，24小时贴身服务，抽不开身时其他人再帮忙看管。看管就是要有人一直在跟前，上厕所时要跟到厕所门口，在门口等着，睡觉时要师傅带着睡，打电话之前会提前告知不要乱说话。8、被告人张人兵供述证明，蔡某某和方某某大概是2016年4月10日左右被苗静带来的，苗静将二人带到客厅后进了女生宿舍，他们看到新人来了就不打牌了，就把二人围住让坐下，要和二人谈心聊天。蔡某某直接坐下了，他打了蔡某某耳光，方某某转身要走，刘京秋、贾某某、杜新亭把方某某胳膊拉住，将其拉回来不让走，并把其按倒在地上，方某某反抗，喊着不要打其，他当时在另一个房子翻方某某的包，但是他没有拿。他们让二人换上了拖鞋，防止二人逃跑，将二人控制着给自己争业绩，收二人手机是怕其乱打电话，收二人的钱是怕其把钱撕了，他们就不能买产品了。他们搜取了二人的随身物品、问出二人的银行卡密码，不让其出门，有人看管二人，二人上卫生间也有人看管。二人来后的第二天他被调到惠东村的窝点。他不知道谁管二人要的银行卡密码。方某某一直在田王村的窝点，蔡某某中途被转移到惠东村的窝点。9、被告人高佑樑供述证明，勾某某让他去田王村窝点看一下新人的情况，田王村的负责人是刘京秋。他到后见到了方某某和蔡某某，他刚进门就听到方某某对贾某某说“哥我错了，你不要打我了”。张人兵、贾某某和姓杨的把方某某按在地上，贾某某抽出一只手搜走了方某某的随身财物，并放到桌子上，他给杜新亭说二人的东西在桌子上呢，后来东西在哪里他就不知道了。张人兵打了蔡某某耳光，贾某某打了方某某，刘京秋在跟前指挥他们，杜新亭当时也在指挥，他待了一会就走了。平时管理新人就是不让其出门，上厕所有人把守。方某某一直待在田王村的窝点，蔡某某中途被送到惠东村。10、被告人陈刚供述证明，4月上旬杜新宇安排他到田王村的窝点，并让赵成骑电动车送他。他去后见到了新人蔡某某和方某某，窝点的传销人员有蒋涛、杨某某、贾某某、刘京秋、刘苗和他。他陪着蔡某某和方某某，给其上课，讲天狮产品销售的课程，目的是让二人购买天狮的曼丽思产品。他待了几天后，赵成又安排他回到惠东村的窝点，蔡某某也在惠东村。期间蔡某某提出过想要离开，刘京秋、杜新宇就给其做思想工作。11、被告人苗静供述证明，方某某和蔡某某是何燕叫来的，赵成让她和何燕去接二人。2016年4月10日左右，她们在半坡地铁口接了二人，打车来到田王村的窝点。何燕、方某某、蔡某某先上楼，她在后面过了几分钟才上楼，上楼后二人被带到了房子里面，门是关着的，她和何燕就在门外，里面发生的事情她不知道。只要有新人进来，搜取随身物品是必要的流程，要银行卡和密码的行为肯定是有的，但是一般不让女的操作。要银行卡、密码及随身财物的目的是拿钱买产品。他们不让二人出门，只能在窝点待着，上厕所都有人看着，中途蔡某某被调到了惠东村的窝点。三、2016年3月10日，被告人苗静通过网络聊天以谈对象为由将被害人杨某某骗至西安市，苗静伙同官基妹将杨某某骗至灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、蒋涛、张人兵、苏成远等人对杨某某看管并限制人身自由，期间杜新亭、刘京秋等人以暴力、胁迫等方法抢走杨某某随身携带的现金、手机及银行卡等物，并迫使杨某某交出银行卡密码，后被告人赵良平取走杨某某银行卡内钱款共计9970元。2016年5月12日杨某某被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、被害人杨某某报案及陈述证明，2016年年初他通过微信认识了一个叫刘苗（实名苗静）的网友，其让他来西安谈对象，2016年3月10日他到西安，刘苗和刘梅在火车站接他，并将他带到灞桥区田王村的一间民房内，有杜新宇、刘京秋、贾某某、陈刚、蒋涛、苏成远等人，这些人让他去看一个行业，他不愿意，对方就将他推倒在地，杜新宇从他身上将一部VIVO手机、三张分别是邮政、工商、建行的银行卡、1200元现金强行拿走。第二天他被安排听课，刘梅、贾某某还有其他人讲课，讲的是传销组织的发展历史和销售方法。他听了约六七天课，贾某某问他要银行卡密码，他不愿意说，刘京秋扇了他两个耳光，他就将密码说了，3月17日他的邮政银行卡被取走8000多元，对方给他说买了三套产品。大约4月下旬时，贾某某又让他购买了一套产品，并告诉他买够6套就可以请假回家，他的工商银行卡被取走了1000多元。杜新宇、贾某某、刘京秋向他要银行卡密码时对他语言上恐吓，说如果不给密码就要搞死他。陈刚、蒋涛、一个姓张的、一个姓苏的，平时对他在房间内的行动监视和跟踪，晚上睡觉时，由领导级别的刘京秋、杜新宇等人睡在门口对他看守，对方人多，他不敢反抗、呼救和逃跑。杜新宇、刘京秋和贾某某都是C级领导，主要找被管理的人谈心并进行心理恐吓，蒋涛、陈刚、刘苗、刘梅主要负责发展新人、管理和讲课，并殴打不听话的新人。和他一起被控制的还有方某某、谢某。他记得方某某有一次想离开，被正在讲课的高佑樑抓住头发扇耳光，谢某也是给杜新宇说想走时被杜新宇抓住头发打的。2、银行卡交易明细证明，2016年3月16日杨某某的中国邮政储蓄银行卡被汇出8580元；3月16日到20日杨某某的中国工商银行卡通过ATM机转账及消费共计1390元。3、辨认笔录证明，杨某某辨认出杜新亭就是抢走其手机、银行卡之人，刘京秋就是向其要银行卡密码之人，陈刚、郭文义、官基妹就是限制其人身自由之人；刘京秋、苗静均辨认出杨某某。4、被告人苗静供述证明，杨某某是2016年3月份她通过微信交友，以谈恋爱的借口骗到西安来的，当时她和刘梅在西安火车站接了杨某某并将其领到了田王村的窝点。5、被告人杜新亭供述证明，杨某某是刘苗叫来的，杨某某进来后的手机、银行卡是他拿的，他拿到后交给了赵成。赵成叫他到田王村，因为他也是C级领导，身体比较魁梧，过去对新人有震慑力。贾某某是杨某某的师傅，杨某某的银行卡密码是赵成让贾某某要的，贾某某要到密码后告诉了赵成，赵成取钱购买产品，记在杨某某的名下，他不知道具体给杨某某买了几套产品。新人来后搜走的银行卡都是交给赵成保管。杨某某在屋子的行动是由刘京秋管理的，与外界联系打电话等是由贾某某控制的。6、被告人刘京秋供述证明，杨某某是刘苗叫来的，杨某某的银行卡密码是贾某某和他要的，他坐在床边，贾某某和杨某某聊天，刚开始杨某某不愿意给密码，贾某某说只要购买6套产品就可以请假回家，杨某某就将银行卡密码说了，问出密码后贾某某就给他们C级别中任意一个人打电话取钱购买产品，具体给杨某某买了几套他不清楚。杨某某在屋子里的行动由他管理，与外界联系打电话由贾某某控制。四、2016年5月1日，被告人苗静以网友见面为由将被害人宋某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠东村的传销窝点，由被告人杜新亭、蒋涛、张人兵、段承贵、陈刚等人对宋某某看管并限制人身自由，期间杜新亭、高佑樑等人以暴力、胁迫等方法抢走宋某某随身携带的现金、手机及银行卡等物，迫使宋某某交出银行卡密码，由被告人赵良平取走宋某某交通银行信用卡内钱款6900元，杜新亭等人迫使宋某某让其亲属将5000元汇入到传销人员勾某某的银行卡内，并转走宋某某支付宝内1500元。2016年5月12日宋某某被群众解救后向公安机关报案。认定上述事实的证据有：1、被害人宋某某报案及陈述证明，2016年4月份他通过微信认识了刘苗（实名苗静），其让他来西安交友，他于5月1日来到西安，他们在半坡地铁口见面后刘苗说其没带包，让他和其一起去拿包，就将他带到灞桥区惠东村的一间民房内，他看见房间内人很多就怀疑是传销组织，他也不敢反抗，就按要求交出了一部小米3手机、银行卡及1000余元现金。第二天他就被安排听课，讲课的有蒋涛、陈刚、贾某某、姓张的、姓叶的、姓段的，讲的是传销的发展历史和操作方法，他听了约四五天课，高佑樑问他要银行卡密码，并要求他购买产品，他不愿意说密码，杜新宇就对他拳打脚踢，并强行让他扎了一晚上马步，杜新宇说如果他找不来钱，就将他领到房顶用汽油烧了，他没办法就将银行卡密码告诉对方，他交通银行的信用卡被取走6900元，杜新亭要求他向家人要了5000元汇入勾某某的卡内，他支付宝上被转走1500元，对方用这些钱给他买了5套产品。5月12日刚上完课，他借上厕所的机会向外跑，刚跑到楼梯口被勾某某、蒋涛、陈刚、段承贵四人抓住并对他拳打脚踢，当时勾某某抱着他，他强烈反抗并从楼梯上滚了下来，对方下来抓住他继续打，他大声呼救，一位男性房东将他解救，并带他到派出所报案。杜新宇、刘京秋、贾某某主要找被管理的人谈心并进行心理恐吓。蒋涛、陈刚、叶某某、张人兵、勾某某、段承贵、刘苗主要负责发展、管理新人、讲课，并对不听话的人进行殴打。和他一起被控制的还有蔡某某，勾某某整天找蔡某某谈话，强迫其购买产品。2、消费明细证明，2016年5月5日至5月9日，宋某某的交通银行信用卡在西安市ATM机上被取现共计6900元。3、辨认笔录证明，宋某某辨认出苗静就是骗他进入传销组织之人，段承贵、陈刚、高佑樑、张人兵、蒋涛、杜新亭、陈东是看守他之人，杜新亭是对他殴打、威胁，让他向家里要钱之人，段承贵、蒋涛、陈刚是在他逃跑时对他殴打之人；杜新亭、蒋涛、陈刚、苗静均辨认出宋某某。4、被告人苗静供述证明，2016年4月30日她通过微信交友的方式约宋某某到西安旅游，5月1日其到西安后，她一个人在半坡地铁站将其直接带到惠东村的窝点，是赵成安排她将宋某某带到惠东村窝点的。5、被告人杜新亭供述证明，宋某某来是刘苗叫来的，他们给宋某某介绍完行业后，其自己拿出手机和银行卡，他就交给赵成。新人来后的银行卡搜走了都交给赵成保管。宋某某的师傅高佑樑向宋某某要密码时，他发现宋某某说话不诚实就想折磨其，他让其扎了一夜马步，其姿势不正确时，他还在其屁股上踢了几脚。高佑樑要到宋某某的密码后，赵成取钱购买了5套产品，记在宋某某的名下。他们购买产品应该有账簿，在赵成手里，他没见过。宋某某在屋子里的行动是由陈刚、蒋涛管理的，与外界联系打电话等是由高佑樑控制的。5月12日宋某某逃跑时，被陈刚等人拉住并殴打，后宋某某被房东救走了，当时他在外面，赵成打电话说陈刚告诉其家里出事了，让他回去解决，他没回去，他直接去了田王村的窝点，民警在田王村将他抓了。6、被告人蒋涛供述证明，宋某某是2016年5月1日来的，当时他、叶某某、张人兵、杜新亭四人在打牌，一个女的将宋某某领进门后就走了，杜新亭就和宋某某谈心聊天，过了一会杜新亭就将宋某某的手机和银行卡拿走了，杜新亭还指示郭文义对宋某某搜身。大约三四天后的一天晚上，杜新亭找宋某某聊天，在聊天过程中杜新亭生气了，就将手中水杯里的水泼在宋某某身上，在宋某某的脸上打了一拳，并让宋某某扎马步进行体罚。2016年5月12日18时许，宋某某从传销窝点向外跑时，陈刚、勾某某、李某某将宋某某按在楼梯中间的地上，李某某叫他下去帮忙，宋某某不停地反抗和大声呼救，并用手拉住楼梯的扶手不松手，李某某将宋某某的手掰开，他们将宋某某抬回房间后，他看见勾某某在宋某某的下半身踹了几脚，他就出去了，后房东上来了，宋某某向房东求救。7、被告人高佑樑供述证明，在惠东村宋某某的银行卡密码是他要走的。在之前，勾某某威胁宋某某说不希望其说的密码是错误的。宋某某的银行卡他不知道在哪里，他把密码给了勾某某。赵成、杜新亭、勾某某、刘京秋是C级别，贾某某、姓杨的、张人兵是D级别。8、被告人陈刚供述证明，5月12日下午宋某某偷着离开被发现，被李某某、勾某某在门口拉住并按倒在地，他也将宋某某按在楼梯中间的地上，李某某叫蒋涛下去帮忙，蒋涛下来和他、勾某某、李某某强行将宋某某抬回三楼的房间，李某某用自己的腿压在宋某某的脖子上，他对宋某某说“你再大喊大叫就要打你了”，勾某某在宋某某身上踹了几脚，口中还不停地说“我让你跑”，他就出去接电话了。房间剩下蔡某某、李某某、宋某某。宋某某大喊救命，房东发现了上来说了他们，之后他和蒋涛一前一后离开并到了田王村的窝点，后他们被警察抓获。五、2016年4月27日，被告人官基妹以网友见面为由将被害人田某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村的传销窝点，由被告人段承贵、郭文义、陈东、苏成远、罗勤等人对田某某看管并限制人身自由，期间田某某被转移到惠东村的传销窝点，后又被转移到惠西村的传销窝点。期间杜新亭、高佑樑、罗勤等人以暴力、胁迫等方法抢走田某某随身携带的现金、手机及银行卡等物，迫使田某某交出银行卡密码，并迫使田某某让亲友向其银行卡内转入1500元，后被告人赵良平取走田某某银行卡内钱款共计3155元。2016年5月29日田某某被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表证明，2016年5月29日19时许，田某某家属来派出所报案称田某某被传销组织控制，民警展开调查，后在西安市灞桥区惠西村一处民房内的传销窝点找到田某某。2、田某某报案及陈述证明，2016年3月份他和刘梅相互添加了微信好友并经常聊天，刘梅好几次约他到西安玩。4月27日他到西安出差，在火车上跟刘梅联系，刘梅约他在半坡地铁站见面，见面后刘梅将他带到灞桥区惠西村的一间民房内，房里有几个男的，对方把大门关上，他直接被杜新宇、苏成远、郭文义、段承贵、陈东、罗勤控制了，杜新宇和他谈话，说其是做传销的，让他把身上的手机、银行卡、现金等物品都交出来，他害怕就把身上的东西都拿出来放到地上，杜新宇还让罗勤对他搜身，后杜新宇把他的银行卡、300元现金拿走了，罗勤把他的两部手机拿走了。第二天对方安排他听课，讲的是传销的发展历史和销售方法。一个姓高的男的问他要银行卡密码，并要他购买天津天狮生物发展有限公司生产的曼丽思牌化妆品，他害怕就把密码说了。5月5日左右罗勤让他跟家里联系要钱买产品，他不配合，罗勤、贾某某轮番吓唬他，罗勤让他打电话说他生病住院了需要钱，他就给一个同学打电话，他同学汇来了1500元，对方把钱取走了。段承贵、郭文义、陈东、苏成远、罗勤轮流看管他，他平时在房间内的行动都有人监视和跟踪，晚上睡觉时那几人轮流坐在门口看守他。他被控制了20天左右，后被转移到惠东村一个民房被关了10天左右，5月27日他又被转移到惠西村的窝点关押着。期间他、石某某和一个姓陈的商量逃跑，当时贾某某和苏成远在房子看管他们，他们在和二人撕扯过程中，房子外面的段承贵、郭文义、陈东冲进来，对方五人把他们三人打倒在地，郭文义搂着他的脖子把他按到地上，苏成远在他眼睛上打了一拳，他们三人打不过对方就投降了。贾某某是C级领导，主要是找被管理的人谈心并进行心理恐吓，罗勤负责管理后勤和伙食，进来新人了负责收钱。段承贵、郭文义、陈东、苏成远主要负责看管新人，罗勤有时也帮忙看管。刘梅把他骗进去后就走了，他再没见过。他和石某某、郭某某在一块被关的时间长，周某某是前几天和他们被关在一起的。3、交易明细证明，田某某的一张银行卡于2016年5月2日在西安市的ATM机上取现100元，另一张银行卡于2016年5月2日至4日在ATM上被取款及转出共计385元，第三张银行卡于2016年5月2日至5月6日在ATM机上取款及转出共计2670元，其中该卡于当日存入1500元。4、辨认笔录证明，田某某辨认出罗勤就是恐吓他、让他交出身上贵重物品并对他搜身之人，段承贵是恐吓、看管他之人，官基妹就是将其骗到传销组织的刘梅，陈刚、郭文义就是看管他之人，高佑樑是恐吓他、让他交出银行卡密码之人，杜新亭是恐吓他、让他交出身上财物之人，也是窝点的负责人；官基妹辨认出其将田某某所带入的惠西村传销窝点；陈东、苏成远、段承贵均辨认出惠西村的传销窝点就是其非法拘禁田某某、周某某、石某某的地点；罗勤辨认出惠西村的传销窝点就是其看管田某某、石某某、郭某某的地点。5、被告人郭文义供述证明，田某某来惠西村有半个多月，是刘梅晚上领来的，罗勤和其他四五个人把田某某带到客厅，一个姓杜的让田某某把所有东西拿出来检查，田某某拿出来两个手机、钱、身份证，罗勤检查了一遍又装进包里，姓杜的把东西拿走了。第二天赵成回来后让他、罗勤和其他人看管田某某。6、被告人段承贵供述证明，田某某刚来惠西村的民房时一看他们的环境就要走，他在房间外面看见杜新宇将其拉住，陈东、苏成远、郭文义、罗勤几个人围上去，田某某还挣扎着要离开，他也从房间外面进去，他进去后那几个人就开始打田某某了，杜新宇先将田某某放倒在地上，用脚在其肚子上踩，用拳头在其身上打，苏成远、陈东、郭文义都踹了田某某几脚，他按住田某某不让动，那些人看田某某不动了就将其拉起来按在凳子上，杜新宇给其说话，他们几人就站在旁边，说完后罗勤和杜新宇就对田某某搜身，将现金、银行卡、手机都搜出来放在桌上，当面点清并写在一张纸条上，将字条交给田某某，然后杜新宇就将物品拿走了。他看到田某某的右眼青了，是被杜新宇用拳头打的。陈刚是田某某的师傅，24小时看管田某某，上厕所、睡觉都陪着，如果陈刚有事，他们这些业务员就帮忙看管，晚上睡觉他们在里屋睡，杜新宇、刘京秋在客厅守夜看管，这些都是杜新宇安排的。他主要负责配合杜新宇的工作，陪新人聊天、下棋、打牌。田某某中途还去别的窝点住了几天，然后又回到惠西村的窝点直到警察来了。7、被告人罗勤供述证明，田某某来到惠西村的窝点有一个多月，他不知道是被谁叫来的。田某某刚来那天，他、杜新亭和其聊天，杜新亭让其考察这个行业，并让其将身上的贵重物品拿出来，田某某没有拿，杜新亭问其是自己掏还是让他们掏，田某某害怕就自己掏出身份证、钱包给了杜新亭，把两部手机给了他，他放在桌子上，然后杜新亭让他搜身，看还有没有别的东西，田某某的东西最后被杜新亭拿走了。过了几天，他和贾某某找田某某谈话，让其买产品，其说没钱，他说可以说其生病了找朋友借，后田某某给其朋友打电话借了两三千元打到其卡上，谁取的钱他就不知道了。田某某和石某某一样，都不能离开。8、被告人高佑樑供述证明，2016年4月20日左右，田某某进入惠东村窝点，勾某某和他一起要的银行卡密码，他要了一张银行卡的密码并告诉了勾某某。9、被告人官基妹供述证明，杜新宇让她用被扣的手机以谈恋爱的方式给传销组织联系成员，并教她怎么联系，她一直没有联系到什么人，后杜新宇拿她的手机以她的名义和不认识的男子谈恋爱骗人加入传销组织。杜新宇用她的手机以她的名义骗来了田某某，田某某到西安后杜新宇叫她、苗静和赵良平去接了田某某。她在传销窝点主要以听课为主，做过一阵饭。她一直被人看守，不让她离开房子，她经常转换窝点，她叫不上限制她人身自由的人姓名，只知道杜新宇、赵良平两个人。被抓时她在洪庆王村赵良平负责的窝点听课。六、2016年3月25日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人石某某骗至西安市灞桥区洪庆街办惠西村的传销窝点，由被告人杜新亭、罗勤、郭文义、黄晓春对石某某看管并限制人身自由，期间杜新亭等人以暴力、胁迫等方法抢走石某某随身携带的现金、手机等财物。2016年5月29日石某某被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、石某某报案及陈述证明，他在网上认识了一个叫卢红燕的女的，其让他来西安玩，2016年阴历二月十六七号，他从河北到了西安，卢红燕在火车站接他，上午11时许将他带到灞桥区惠西村一栋民房的三楼。他到房间时，后面有人推了他一把，然后门就被关上了，他进去后看见有四个人在玩纸牌，杜新宇说卢红燕在此考察一个行业，需要他来看几天，他心里害怕就说行。杜新宇让他把身份证、银行卡、手机、现金都交出来，他害怕被打就把身上的1280元现金、身份证、手机都交给了杜新宇，杜新宇就拿着出去了。然后有人给他讲课，讲的是直销天津天狮的化妆品，听完课就休息，黄晓春或一个做饭的一直守在楼梯口，他进出房间、上厕所，都是郭文义和做饭的跟着他，晚上睡觉郭文义和他一起睡，看着他。他来的当天中午1时许，杜新宇问他认识字不，他说不认识，其写了他的名字让他认，他认识，杜新宇就抓着他的头发在墙上撞，接着不知道为什么黄晓春上来在他嘴上打了四五拳，把他的嘴唇打破了。郭文义给他们讲课，主要是看管他，新人都由其看管。罗勤是家长，负责窝点所有的事情，所有人都听其的。杜新宇比罗勤的级别高，罗勤听杜新宇的，杜新宇不经常在这里住。他很少见到卢红燕，其和他不在一个窝点。2、辨认笔录证明，石某某辨认出杜新亭是在惠西村殴打他并让他交出1500元现金、手机、身份证等物品之人，黄晓春、罗勤、杜新宇是非法拘禁他之人，还辨认出卢红燕；被告人罗勤、郭文义、黄晓春均辨认出石某某；卢红燕辨认出其将石某某、周某某所带入的惠西村的传销窝点；郭文义辨认出惠西村的传销窝点就是其看管石某某、周某某、田某某的地点；黄晓春辨认出惠西村就是其非法拘禁石某某、郭某某的地点。3、被告人卢红燕供述证明，2016年2、3月份她通过微信摇一摇加上了石某某，她以谈朋友的名义骗石某某到西安来玩，3月份左右石某某来西安了，她到火车站接了石某某，赵良平在后面跟着，看着她将石某某带到了惠西村的窝点交给杜新宇等人，剩下的事她就不管了。4、被告人郭文义供述证明，石某某来惠西村的当天他不在，过了几天赵成给他说别让石某某冲动、溜走，他就负责白天看管石某某。七、2016年5月21日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人周某某骗至西安市，卢红燕伙同官基妹将周某某骗至灞桥区洪庆街办惠西村的传销窝点，由被告人段承贵、郭文义、陈东、苏成远等人对周某某看管并限制人身自由，期间段承贵、郭文义、陈东、苏成远等人以暴力、胁迫等方法抢走周某某随身携带的现金、手机及银行卡等物，并迫使周某某交出银行卡密码，后被告人赵良平取走周某某银行卡内钱款共计8700元。2016年5月29日周某某被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、被害人周某某报案及陈述证明，他通过微信摇一摇认识了卢红燕，卢红燕好几次约他去西安玩，他答应了。2016年5月21日早上他到西安，卢红燕和官基妹在火车站接他，并将他带到市郊惠西村一家超市三楼的一个民房，房内有五个男的在打牌，看见他进来后就围了过来，其中有人把门关了，他感觉不对劲想离开，并将手机掏出来要报警，对方直接将他手机抢走，段承贵、陈东、郭文义、苏成远都对他拳打脚踢，四人不让他出门，把他手机、证件、钱、银行卡等随身物品都搜走了，然后将他一直控制在房子里，随时都有人看着他，不让他单独一个人，上厕所时四人轮换看着他，他不能下楼，不能独自外出。大约四天后的早上，贾某某问他要银行卡密码，他不给，其就要上前打他，他害怕就把密码给了贾某某。他听罗勤、郭文义说钱被拿去帮他买天津生物有限公司的产品了，他没见过产品，也不了解。他被拘禁期间就是听一些网络直销的课程，然后一起聊天、下棋、打牌。2016年5月27日从另外一个传销窝点转来了郭某某、田某某和石某某。2、交易明细证明，周某某的中国邮政储蓄银行卡于2016年5月25日至27日在西安市的ATM机上被取款共计8700元，其中5月27日该卡汇入4000元。3、辨认笔录证明，周某某辨认出卢红燕就是将他骗入传销组织之人，苏成远、段承贵、郭文义、陈东就是恐吓、殴打、要求他交出身上170元现金、手机、身份证、银行卡并要求他说出密码之人。段承贵、苏成远、陈东均辨认出被其非法拘禁的周某某。4、被告人卢红燕供述证明，2016年4月份左右，她通过微信摇一摇加上了周某某，他们聊天，她约周某某到西安来玩，2016年5月20日左右周某某到西安，她和官基妹一起接了周某某，赵良平在后面跟着，看着她们将周某某带到惠西村的窝点。赵良平是她的领导，赵说是保护她，其实也是看管她，监视她接人的一举一动。5、被告人郭文义供述证明，周某某来惠西村的窝点是白天，来了后他们就把其带到客厅给其讲网络营销的行业，贾某某让其把东西拿出来，其不配合，贾某某很生气，他、段承贵、苏成远、贾某某、陈东、蒋某某、刘梅等人将周某某按倒在凳子上，其害怕就把东西拿出来了，有一个手机、两三张银行卡、100多元，贾某某把这些东西拿走了，后贾某某、赵成让他们看管周某某。6、被告人段承贵供述证明，周某某是2016年5月21日左右来惠西村的窝点，刚来第一天，姓贾的当家，姓贾的问周某某要随身物品，周某某不愿意给，姓贾的就把周某某按倒在地上，他们都围上去，他站在边上看着，陈东、郭文义、苏成远、罗勤几个人都踹了周某某几脚，然后罗勤就搜周某某的身，将手机、银行卡、现金等物品搜出后放在桌上，最后被姓贾的拿走了。周某某在惠西村住了大概八天左右，每天都对姓贾的说要离开，姓贾的不让离开。平时新来的人没有自由，随时有老业务员看管、监视，上厕所、睡觉都有人看守。如果强行离开经劝说无效，就会被他们恐吓、殴打。姓贾的安排郭文义看管周某某，如果郭文义有事，就由陈东及其他老业务员看管。他主要负责陪新来的人打牌、聊天，这些都是姓贾的安排他干的。7、被告人苏成远供述证明，周某某是2016年5月21日左右来的惠西村民房，是被老业务员卢红燕叫来的。其刚来第一天，姓贾的当家，问其要手机、银行卡等随身物品，周某某不愿意给，姓贾的就直接上去打了周某某一拳，他用脚踹了周某某右腿一脚，罗勤、陈东、郭文义、段承贵也围上去打，周某某的嘴角流血了，不知道被谁打的。周某某每天都会对姓贾的说要离开，姓贾的不让离开。平时新人身边都有老业务员陪着，没有自由，上厕所、睡觉都被看守。如果新人强行离开，他们会劝说，新人继续反抗，就会被他们恐吓、殴打。姓贾的安排郭文义看管周某某，郭文义如果有事，就由陈东及其他老业务员看管。他主要负责陪新人打牌、聊天，都是姓贾的安排他干的。8、被告人陈东供述证明，周某某是2016年4月21日左右被老业务员卢红燕叫来的，周某某一进房间，贾姓当家的就问其要手机、银行卡等随身物品，周某某不想交，姓贾的、郭文义、段承贵、苏成远几人把其放倒了，他上去把其一部苹果手机抢过来放在桌子上，姓贾的和周某某谈话，让其搞懂网络营销。过了四天左右，姓贾的把周某某的银行卡密码也要走了。晚上睡觉一般是段承贵、罗勤睡在房间门口，房间大门锁着防止新人逃跑。他是三天前和赵成、郭文义一起到了王村小区的窝点，待了三天就被警察抓了。八、2015年12月8日，被害人郭某某被传销人员以网友见面为由骗至西安，被告人卢红燕接了郭某某后将其骗至灞桥区洪庆街办惠西村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、罗勤、黄晓春、卢红燕等人对郭某某看管并限制人身自由，期间杜新亭、罗勤、黄晓春等人以暴力、胁迫等方法抢走郭某某随身携带的现金、手机及银行卡等物，迫使郭某某交出银行卡密码，并迫使郭某某让亲友向其银行卡内转入6000元，后被告人赵良平取走郭某某银行卡内钱款共计8680元。2016年5月29日郭某某被公安人员解救。认定上述事实的证据有：1、被害人郭某某报案及陈述证明，2014年他在QQ上认识了一个叫赵燕的女娃，他俩一直在网上聊天，赵燕让他到西安见面，2015年12月8日他到西安火车站，赵燕打电话让他坐地铁到半坡，卢红燕在半坡地铁站接了他，直接将他领到惠西村一个租住房里，房里有六七个人，当时就将他的手机、身份证、银行卡都拿走了，他看对方人多就没有反抗，直接给了对方，第二天对方就给他上课，讲天津天狮生物发展有限公司的产品，说是必须买两套产品。他上了四五天课，杜新宇、黄晓春、罗勤等人就给他做工作，让他买产品，他装着不懂，对方就拿走他身上的800元钱，还问他银行卡密码，他不说，杜新宇就抓住他的头发把他的头往墙上撞，还拿烟头在他头上烫，黄晓春和罗勤在旁边吓唬他，他害怕就把密码说了，不知道杜新宇给谁打电话说了他的密码，对方说不对，杜新宇就用烟头烫他，还抓住他的头发撞墙，他没办法就说了真密码，对方取了他银行卡里2800元后说不够，最少要买两套产品，让他给家里打电话说他有病需要钱，他不打电话，杜新宇就打他，黄晓春、罗勤在旁边威胁他，他就给他妈打电话说他病了要做手术，让他妈汇钱过来，不到三个小时，他妈汇了6000元，对方又在银行直接取了，然后就一直看着他。他在惠西村住了一个多月后被转移到另一个租住房里住了约两个月。对方看他不打钱了就让刘京秋专门看着他，晚上不让他睡觉，让他将腿搭在桌子上折磨他，杜新宇、黄晓春、罗勤、卢红燕等人还过来给他做工作，让他再骗一些朋友过来，他没理。后又将他转移到另一个窝点，他一共在五个窝点待过，直到2016年5月29日被公安人员解救。2、交易明细证明，郭某某的中国建设银行卡于2015年12月14日在西安市ATM机上被取款2700元；郭某某的中国邮政储蓄银行卡于2016年12月15日汇入6000元，同日在西安市ATM机上被取款及转出共计5980元。3、辨认笔录证明，郭某某辨认出黄晓春、张人兵、罗勤是恐吓他、要求他说出银行卡密码之人，后来他将银行卡密码告诉了罗勤，辨认出刘京秋、杜新宇是殴打他、要求他说出银行卡密码之人；段承贵辨认出惠西村的传销窝点是其讲课、非法拘禁郭某某的地点。4、被告人卢红燕供述证明，和郭某某聊天的是蒋某某1，蒋某某1在聊天时发的是她的照片，蒋某某1通过网络聊天把郭某某骗到了西安，2015年12月份赵良平安排她去半坡地铁站接了郭某某，赵良平在后面远远地跟着她，她将郭某某带到惠西村的窝点，交给窝点的人。蒋某某1是男的，她见过几次，后来就没见过了。5、被告人罗勤供述证明，郭某某是2015年12月份来的惠西村。白天都是杜新亭、黄晓春、蒋某某1在外面守着门不让出，当时他还没做饭，郭某某上厕所、进出里面房间时他跟过几次。郭某某刚来不久，杜新亭、他、黄晓春让其找朋友借钱买产品，杜新亭说其打电话借钱时说错话，用手抓住郭某某的头发往墙上撞，还打了郭某某一巴掌，他和黄晓春在旁边看着，配合杜新亭。6、被告人黄晓春供述证明，他是2015年11月份来到灞桥区搞天津天狮化妆品的网络营销，每套产品2800元，他买了一套，是老板级别，他没见过产品。他的上级领导是杜新亭、赵成。杜新亭是C级别，主要负责窝点所有的事情。赵成也是C级别，他见过其给惠西村窝点提菜过来，保障他们有饭吃。这段时间杜新亭不在，赵成替其管理安排窝点的事情。他就知道惠西村的窝点。新人上厕所一定是有老业务员跟着。一个老业务员看管石某某，有时候白天他也看管，晚上是一个姓张的老业务员看管。他和罗勤看管郭某某，出房间门、上厕所都跟着其，防止其做傻事或逃走。罗勤不在时，他做饭、打扫卫生，在楼梯口坐一坐，防止新人下楼跑掉。杜新亭、姓张的老业务员和他都在楼梯口坐过，看着新人，不让其下楼。石某某和郭某某不能离开房间到外面去。杜新宇打过石某某一巴掌。石某某用打火机把自己脖子割破自残时，他制止并打了其两巴掌。杜新亭问郭某某考察的怎么样，意思就是让其买产品，他和罗勤在旁边配合杜新亭。九、2016年4月20日，被告人卢红燕以网友见面为由将被害人徐某某骗到西安市，卢红燕伙同官基妹将徐某某骗至灞桥区洪庆街办田王村的传销窝点，由被告人杜新亭、刘京秋、卢红燕等人对徐某某看管并限制人身自由，期间杜新亭、刘京秋等人以暴力、胁迫等方法抢走徐某某的手机、银行卡等物,并迫使徐某某交出银行卡密码，后被告人赵良平取走徐某某银行卡内钱款共计8910元。后因徐某某亲属报警并在网络上发布寻人信息，被告人赵良平、杜新亭遂于2016年5月4日将徐某某送至西安市火车站。认定上述事实的证据有：1、被害人徐某某陈述证明，2016年他在网上认识了一个叫何豆豆的女孩，其自称在西安做服装，让他过去玩，2016年4月20日他到了西安，何豆豆和另外一名女子在半坡接他，将他带到田王村一个民房的三楼，三楼有一个铁门，有三个房子和一个卫生间。两个女子将他带入厕所正对的房间，他进去后有五个男子在打牌，其中有杜新宇、刘京秋，他一看情况不对就往外退，刘京秋和一男子将他拉进房间，然后把门关上，杜新宇让他把身上的钱、手机、银行卡等物品都拿出来交给其保管，刘京秋过来掐着他的脖子把他推到墙角，其他人上来把他按住，杜新宇在他左侧大腿部踢了一脚，他说他拿钱出来，对方就放开他，他拿出钱包，被杜新宇一把夺了过去，他的银行卡、身份证都被放在桌子上，杜新宇还让他拿出手机，他害怕挨打就交出了两部手机，杜新宇让他把衣服、鞋子脱掉，刘京秋等人搜他身，还翻他的包，杜新宇让他老实点，说了许多威胁他的话，最后杜新宇把他的东西收起来，就睡觉了。第二天安排他上课，讲的是天津天狮生物科技有限公司的营销模式和产品。过了约两三天，刘京秋问他银行卡密码，并威胁他，他就把密码说了。上厕所时有人看着他，睡觉时给他指定的师傅贾某某睡在门口，刘京秋或杜新亭睡在门外，上课时一直有人坐在楼梯口。杜新宇、刘京秋、贾某某、还有一个男的、何豆豆、与何豆豆一起接他的女的都看过他，几人经常轮流坐在楼梯口不让人下楼。2016年5月4日上午贾某某说他的事可以解决，杜新宇和赵成把他领到火车站，将他的手机、身份证给了他，并给了他一张到许昌的车票。他回到家后，知道家人一直在找他并在网上发布了消息。通过查记录，他信用卡里的钱共被取走8000元，他支付宝内910元现金被转到一个叫陈川的人的卡里。2、支付宝转账电子回单、信用卡电子账单证明，徐某某的支付宝于2016年4月23日18时许向陈川的成都农商银行转账910元；徐某某的交通银行信用卡于2016年4月23日至26日在西安市ATM机上每天被取现2000元，共被取现8000元。3、辨认笔录证明，徐某某辨认出卢红燕就是骗他去传销窝点的何豆豆，也是看守他之人，官基妹是和何豆豆一起接他之人，刘京秋是控制、威胁、打他、问他要密码之人，杜新亭是传销组织头目，是打他、威胁他、问他要钱和手机之人。4、被告人卢红燕供述证明，2016年3、4月份她通过微信摇一摇加上了徐某某，他俩聊天，她让其到西安来玩，徐某某就到了西安并和她联系，她和刘梅去半坡地铁站接了徐某某，赵成在后面悄悄跟着，她们把徐某某带到田王村的窝点，赵成安排她把人交给杜新宇，她就进房子睡觉了，后来的事她不了解。赵成经常看她的聊天记录，发现了她和徐某某的聊天，就让她叫徐某某来传销组织。5、被告人杜新亭供述证明，2016年4、5月份徐某某来到传销组织，在田王村的窝点待着。他记得徐某某来的那天很晚，是凌晨，赵成说是他老乡，让他去聊一下、安抚一下，他就到田王村的窝点见到了徐某某。田王村窝点的事都是刘京秋负责安排的，大概2016年2、3月份刘京秋开始管理田王村窝点。他记得徐某某待了半个月左右，有一天赵成对他说徐某某家里人好像报案了，到处找人，让他放了徐某某，赵成给徐某某买了从西安到许昌的火车票，并和他一起把徐某某送到了西安火车站，把身份证、手机还给其，让其回家。他记不清是否殴打、恐吓徐某某，但其身上的所有物品，包括手机、银行卡、现金等肯定是被他们拿走了，但是具体是谁、怎么拿的他记不清了，拿完东西他就将其看管起来，不让其离开。徐某某的物品后来都交给赵成了，赵成拿着银行卡去取钱。6、被告人赵良平供述证明，2016年5月份他和杜新宇到火车站送过一个人，那个人是刘京秋和杜新宇在田王村窝点的人，他给买的火车票。他想不起来为什么要送走。认定上述全部事实的证据还有：1、报案材料、抓获经过、立案决定书证明，2016年5月12日19时许，蔡某某等人来派出所报警称其被非法拘禁，刚从传销窝点逃出，民警在蔡某某的带领下来到田王村一组一户民房的三楼，将杜新亭、蒋涛、苗静、陈刚、刘京秋、张人兵等人抓获，次日蔡某某等人在田洪街道发现传销人员高佑樑，遂将其扭送至派出所。2016年5月29日20时许，接群众举报在灞桥区洪庆街办王村社区有传销组织，民警遂在王村社区进行摸排，后在该社区大门口左手第一栋楼四单元六楼将赵良平、苏成远、郭文义、段承贵、陈东、罗勤、黄晓春、卢红燕、官基妹抓获。后各被害人相继到公安机关报案，公安灞桥分局遂决定立案侦查。2、现场辨认笔录及照片证明，杜新亭辨认出赵良平就是网络营销中C级别的赵成，他将新人的手机、银行卡、密码等都交给赵成；苗静、刘京秋均辨认出田王村的传销窝点；卢红燕、郭文义、陈东、苏成远、官基妹均辨认出王村社区四单元就是其被抓获的传销窝点。3、被告人赵良平供述证明，2013年他在西安市雁塔区搞传销，2014年因搞传销以非法拘禁罪被判刑，服刑出来后他和以前搞传销的杨锋联系，后他到灞桥区洪庆街办王村开始搞传销。传销有ABCDE五个级别，他是C级，杨锋是B级，是他的上级。杨锋让他管理杜新宇、刘京秋、高佑樑负责的三个窝点的事情，三人都是C级。他负责王村的窝点，有罗勤、郭文义、苏成远、陈东、卢红燕、官基妹、蒋某某、苟中华共8个人。杜新宇和贾某某负责惠西村的窝点，有段承贵、黄晓春、郭某某、石某某、田某某、周某某、勾某某、蒋某某1。刘京秋负责田王村的窝点。高佑樑负责惠东村的窝点。他每天下午六点将杜新宇、刘京秋、高佑樑三人叫到湿地公园，让其讲各自窝点的情况，如果发展了新人来，就安排接人和管理。发展新人主要是由卢红燕、官基妹、苗静、杜新宇和他通过微信交友的方式在网上联系，联系后将新人骗到西安，谁联系的人谁负责接，再根据他们管理的窝点情况，他们四人决定分到哪个窝点。每当新人来时，窝点都会有四五个人在等，新人不愿意参与或者反抗，就由两个人将其胳膊控制住不让动，再由另一个人从其身上把手机、银行卡强行拿出来。新人到哪个窝点，哪个窝点的负责人安排。平时门口都有人守着，在窝点的活动都有人跟着，防止新人跑掉。手机都放在各自窝点，由负责人保管，银行卡交给他，他拿到银行卡后就让窝点的人向新人要密码，要到密码后各个窝点的负责人将密码写在纸条上并注明是哪家银行的给他，他去ATM机上将钱取出，他和杨锋联系，杨锋在西安他就将钱交给其，如果其不在西安他就将钱汇到杨锋的银行账户上。他现在记不清杨锋的银行账户了。从2016年4月份开始他共收到十几张银行卡，他分六七次共取了3万元左右。他们将新人控制在房间内组织人讲课，让新人了解传销，达到洗脑的目的，窝点的负责人都会安排人去讲课。他在王村的窝点一般不安排新人入住，都是已经加入传销组织的人，当有新人来时，他就安排人去给新人讲课。4、被告人杜新亭供述证明，他于2015年5月份加入传销组织，搞的是网络营销天津天狮公司的化妆品、保健品，一套产品2800元，他没有见过产品。他、赵成、刘京秋是C级，C级属于家长，管理一个家庭，家庭就是管理网络营销成员的地方，一个家庭里大概有4到6个人。他和赵成在田王村一起租了三间房子，现在田王村的家长是刘京秋。他管理惠东村的家庭，惠东村的房子是他租的，每月260元的租金，是三楼楼梯上去最里边的一个小套间，里面是宿舍，外面是厨房，上课、睡觉、活动都在寝室，他睡在靠窗户的边上。赵成负责管理新人的手机和贵重物品，C级领导和成员的调动都是赵成说了算，赵成和上面的领导有联系。他们传销组织里将新加入人员的手机和银行卡没收、统一管理，如果新人要出门，他们先劝解，语言上有时会说一些狠话，劝解无效的话他们就强行拉住不让离开，并派人监视跟踪新人的行动。石某某、郭某某、方某某的手机、银行卡都是他们收上来，交给赵成统一保管，银行卡的密码也是他向本人问出来后再交给赵成，由赵成到银行取钱。5、被告人刘京秋供述证明，他是2015年上半年来西安做网络营销的，营销天津天狮公司的曼丽思化妆品，他没见过这种化妆品。营销组织从A到E分为五个级别，根据购买的产品套数和业绩点数晋级，他是C级，属于领导级别，管理一个家庭，家庭就是管理网络营销成员的地点，人员流动比较大，一般一个家庭是8到9个人。他管理的家庭在灞桥区田王村铁道旁一个民房的三楼，他主要工作就是看管这个家庭的成员，不让出去。杜新亭也是C级，他们二人互相联系，各自管理自己的家庭，杜新亭偶尔到他的家庭和成员聊天、介绍这个行业、做思想工作，他也偶尔到杜新亭的家庭去。他的下级有贾某某、勾某某等，也都是C级。赵成、高佑樑也是C级。他平时就是组织新人听课学习，不让出房间，他一共管理了8个人，其中有一些来的时间久、已经升到老板级别的人协助他控制新人，张人兵、刘苗、方某某协助他组织新人上课学习、聊天、娱乐等活动。他们组织里将新加入人员的手机和银行卡没收，统一管理，很少让新人出门，如果被管理的人员要出去，他们就拉着给其做工作，想办法不让其出去，如果非要出去，他们C级领导就陪同其一起出去。他们住的房子是一座三间开的三层楼，他们在三楼，上课、活动的区域是客厅，男寝室在客厅的右手边，女寝室在左手边，他平时睡在男寝室的沙发上，有时也在客厅睡。官基妹就是刘梅，卢红燕就是何燕，刘苗的真名叫苗静。只要交过钱的都属于D和E级，统称老板，刘梅、刘苗是老板级别，其能自由上厕所，不能下楼梯到外面。6、被告人蒋涛供述证明，他是2016年2月底被网上认识的女朋友何燕以见面的名义叫到西安加入传销组织的，他加入时花2800元买了一套产品，他是D级别，勾某某、高佑樑、杜新亭、贾某某、赵成、刘京秋都是C级别。田王村的窝点是刘京秋负责，在田王村的窝点他见过十五六个人。惠东村的窝点是杜新亭、勾某某负责。他一开始住在惠东村的窝点，后来调到田王村的窝点。平时的主要活动是上课，他、张人兵、叶某某都讲过课。7、被告人张人兵供述证明，他是2015年9月份加入传销组织。他所在的传销组织分为ABCDE五个级别，传销一种叫曼丽思的化妆品，他没有见过实物，购买1至2套是E级别，3至10套是D级别，10至64套是C级别，64至392套是B级别，392套以上是A级别。他购买了两套产品，是D级别。刘京秋是田王村窝点的负责人，是C级别，在田王村的窝点他见过十五六个人。惠东村窝点是杜新亭负责的。8、被告人高佑樑供述证明，他是2015年11月份加入传销组织的，传销一种叫曼丽思的化妆品，在传销组织他见过二十多个人。传销组织分为ABCDE五个级别，他是C级别，他交了2800元购买了一套产品。他们平时就是到传销组织的各个窝点转转、讲讲课、聊天。赵成是他所在传销窝点的负责人，是C级别。9、被告人陈刚供述证明，他于2015年12月份加入天津天狮生物发展有限公司的传销组织，传销曼丽思牌化妆品，他交了2800元买了一套产品。传销组织分为ABCDE五个级别，他是D级别。他待的窝点在惠东村的一个三楼，还有一个窝点在田王村。他负责给新来的人讲课，陪着并看管新来的人，有时还做饭。他看管好了可以累积业绩，提高他在传销组织里的级别。他、张人兵、叶某某都讲过课。他也不可以随便走。10、被告人苗静供述证明，她是2015年12月底被刘京秋以上班的名义叫来传销组织的，她加入时交了3100元。田王村的窝点有9人，其中3个女的，6个男的，负责组织管理的领导是刘京秋，是C级，其余的都是老板级成员，老板就是交过钱的。她在组织里主要负责给全体人员做饭、洗衣服、讲课和发展新人。赵成让她通过微信发展新人，她通过手机QQ、微信和别人聊天交友，将其骗入传销组织。她微信的名字叫刘苗苗。她一共发展了杨某某、宋某某两个人。刚开始时她不愿意搞这个行业，后来窝点的人对她很好，她就愿意了。她每叫来一个人都会有370元的工资，但是工资都在领导那里，她需要买什么就给领导说。11、被告人郭文义供述证明，2016年元月份他被人介绍到西安做天津天狮生物发展有限公司的曼丽思产品，他买了2万多元的产品，属于C级别以下，他们的传销组织是赵成和罗勤负责，地点在灞桥区惠西村加油站旁边一农户的三楼。人员流动大、经常变化，居住不固定。他知道有三个窝点，一个在王村、一个在惠西村，还有一个他不知道名字。他看管过田某某、周某某、石某某。他白天不让其出门，上厕所也跟着，不让逃跑，晚上是赵成看管，有时赵成安排罗勤看管。每次都是赵成给他安排看管任务，赵成说是公司的规定，必须让新来的人把网络营销看懂才能走，让他看管谁他就看管谁。12、被告人官基妹供述证明，她是2015年10月加入传销组织，她是E级，属于老板级别，她的上级是赵成，其是C级别的领导，平时负责接新人，管理新人的银行卡、手机，负责去银行取钱。2015年12月份赵成安排她通过微信和陌生男性聊天，以谈恋爱、找工作、旅游等理由，让对方到西安找她。2016年3月份她通过微信摇一摇加了田某某，然后他们聊天，她以谈朋友的名义骗其到西安来玩，4月二十几号，田某某来西安，她让其下火车后坐地铁到半坡站，她在半坡地铁站接田某某，赵成在后面跟着，看着她将田某某带到了惠西村的窝点，带到窝点后她就不管了，交给窝点的人，后赵成安排她到另一个住处去住。她在王村、惠西村、庆华社区附近住过。她平时用微信聊天骗人，有时候还给传销人员洗衣服、做饭、打扫卫生，有时也讲课、打牌、聊天。她只负责把人带到，其他人怎么对待新人的她就不清楚了。传销组织里老板级别的还有罗勤、卢红燕、苏成远、陈东、郭文义。13、被告人卢红燕供述证明，她于2015年7月份加入传销组织，传销结构分为五级，她是E级，也就是老板级别。她的上级是赵良平，是C级别的领导，平时负责接新人、管理新人的银行卡、手机，负责去银行取钱。她来了两个月左右，赵良平就安排她通过QQ、微信和陌生男性聊天，以谈恋爱、找工作、旅游等理由，让对方到西安找她。她通过微信以谈男女朋友的名义骗来了石某某、周某某、周某。她在王村、惠西村和其他两个地方住过。她平时用微信聊天骗人过来，有时候还在窝点洗衣服、做饭、打扫卫生，有时也讲课、打牌、聊天。她平时住在王村社区的窝点，一共有八个人，老板级别的还有罗勤、官基妹、苏成远、陈东、郭文义。14、被告人段承贵供述证明，他是2015年11月份被通过QQ认识的王某带到双棋寨加入传销组织。2016年1月份他们从双棋寨搬到灞桥区惠西村一家民宅的三楼居住。传销组织一共五个级别，他不清楚他是什么级别，只知道赵良平是他们的头目，他在组织里充当一个普通的E级别的业务员。15、被告人苏成远供述证明，他是2016年2月份通过微信认识一个叫苗苗的女孩把他叫到灞桥区惠西村的一间民房，他就进入了传销组织。传销组织一共五个级别，他不清楚他是什么级别，他是一个普通的业务员。一般新来的人会被老业务员恐吓、殴打。当时有个新人要回家，姓贾的是管事的，不让走，二人打起来，他去开门放那些老业务员进来，田某某和石某某不让他开门，从后面按住他，他就和田某某、石某某厮打在一起，门不知怎么开了，郭文义、段承贵、陈东三人就进来了，他们一起殴打那个新人和田某某，他在田某某腿上踹了两脚，后来田某某的眼睛青了，当时比较乱，他不知道是被谁打的。16、被告人罗勤供述证明，他在灞桥区搞天津天狮化妆品的网络营销，每套产品2800元，他没见过产品，他买了产品是老板级别的。他的上级领导是杜新亭、赵成。杜新亭是C级别，负责窝点所有的事情。赵成也是C级别，负责惠西村、王村、惠东村的后勤保障，保障他们有饭吃。这段时间杜新亭不在，赵成和贾某某安排管理窝点所有的事情。他在惠西村、惠东村、王村三个窝点待过。公司有规定新人不让外出，除了做饭的，他是做饭的。他白天做饭，晚上值夜看着新人。在惠西村他听杜新亭的，杜新亭安排他看管石某某、田某某、郭某某，他和这些人睡一个房间，他晚上不睡觉看管这些人，不让其自伤、自残、逃跑。晚上杜新亭、黄晓春、蒋某某1三人轮流在客厅门外坐着，不让人外出。17、被告人陈东供述证明，2015年12月左右他通过微信认识了刘苗，刘苗以谈男女朋友的名义让他到西安，他到西安后被带到惠东村一处民宅里并被控制，后来他花了2800元买了一套产品就成为业务员了。传销组织共有五个级别，他知道赵成是头目，传销天津天狮化妆品公司的产品。他从惠东村窝点被调到惠西村窝点，在惠西村窝点认识了田某某、石某某和一个男的，八天前又来了周某某，他按照赵成的安排看着这几个人，陪其下棋、讲课、监视其不能靠近大门和窗户，防止其逃跑。和他一起监视控制的还有郭文义、苏成远、段承贵、郭某某、罗勤。18、户籍信息证明，16名被告人犯罪时均已达到法定刑事责任年龄。19、前科材料证明了被告人赵良平、高佑樑、罗勤曾犯罪及服刑情况。上述证据均经庭审质证，各证据间能够相互印证的部分，予以认定。本院认为，被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、罗勤、高佑樑、张人兵、蒋涛、郭文义、段承贵、苏成远、黄晓春、陈东、卢红燕、官基妹、苗静、陈刚为迫使被害人加入传销组织，采用殴打、威胁、看管等手段非法剥夺被害人的人身自由，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款规定的非法拘禁罪；被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、罗勤、高佑樑、张人兵、蒋涛、郭文义、段承贵、苏成远、黄晓春、陈东又采用暴力、胁迫等方法劫取被害人财物，其行为又构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪，对该十二名被告人依法应二罪并罚。该十二名被告人的行为主要是采用非法拘禁、暴力胁迫手段抢劫被害人财物，其虽有传销行为，但尚无证据证明其传销组织的成员人数及层级，不宜以组织、领导传销活动罪论处，故杜新亭辩护人关于杜新亭在本案中涉嫌犯组织、领导传销活动罪、该十二名被告人及辩护人关于被告人不构成抢劫罪的意见，不予采纳。西安市灞桥区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立。各被告人所参与的犯罪事实，有被害人的陈述、辨认笔录、交易明细、被告人在公安机关的供述等证据相印证，故各被告人当庭否认其犯罪事实的辩解意见，不予采信。本案系共同犯罪，被告人赵良平、杜新亭、刘京秋等人作为传销组织的负责人，指挥、安排并参与非法拘禁和抢劫行为，其余各被告人根据自己在传销组织的分工，相互配合，积极实施犯罪行为，十六名被告人在其各自的犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法按照各自所参与的犯罪予以处罚，故各辩护人关于被告人系从犯或胁从犯的意见，与事实不符，不予采纳。被告人赵良平、杜新亭等人将被害人徐某某非法拘禁10余天、抢劫8910元后，因得知徐某某亲属报警寻人，致其犯罪行为客观上不能继续进行，遂放走徐某某，其罪行已经既遂，不属于犯罪中止，杜新亭辩护人的此节辩护意见，不予采纳。被告人赵良平、高佑樑曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于各被告人能如实供述犯罪的基本事实，依法可从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，予以采纳。各被告人不符合适用缓刑的条件，辩护人建议对被告人适用缓刑的意见，不予采纳。被告人被抓获后羁押的期间，予以折抵刑期。各被告人的违法所得，应予继续追缴。根据各被告人在犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵良平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金70000元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金70000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2030年5月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）二、被告人杜新亭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年又四个月，并处罚金60000元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2029年5月11日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）三、被告人刘京秋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又一个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年又十个月，并处罚金40000元；决定执行有期徒刑十一年又十个月，并处罚金40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2028年3月11日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）四、被告人罗勤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年又五个月，并处罚金12000元；决定执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金12000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2021年11月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）五、被告人高佑樑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又一个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金17000元；决定执行有期徒刑五年又二个月，并处罚金17000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2021年7月12日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）六、被告人张人兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又十一个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2021年5月11日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）七、被告人蒋涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑四年又十个月，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2021年3月11日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）八、被告人郭文义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑四年又九个月，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）九、被告人段承贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑四年又九个月，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）十、被告人苏成远犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑四年又九个月，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2021年2月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）十一、被告人黄晓春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又五个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2020年7月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）十二、被告人陈东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又五个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金9000元；决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金9000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2020年7月28日止。罚金于判决生效的次日起一个月内缴纳。）十三、被告人卢红燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又十一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2018年4月28日止。）十四、被告人官基妹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又十一个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2018年4月28日止。）十五、被告人苗静犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又九个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2018年2月11日止。）十六、被告人陈刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2017年10月11日止。）十七、继续追缴被告人赵良平、杜新亭、刘京秋、罗勤、高佑樑、张人兵、蒋涛、郭文义、段承贵、苏成远、黄晓春、陈东的违法所得，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 秦 蕾人民陪审员 杨 滨人民陪审员 彭海英二〇一七年八月二十一日书 记 员 张 彦曹丹附：本案涉及下列法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。