吉林省吉林市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）吉02刑终302号
原公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
上诉人（原审被告人）丛佩威，住吉林省吉林市，公民身份号码×××。曾因犯信用卡诈骗罪，于2014年12月23日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月3日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
吉林省吉林市龙潭区人民法院审理吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控原审被告人丛佩威犯诈骗罪一案，于2016年9月12日作出（2016）吉0203刑初125号刑事判决。宣判后，丛佩威不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取吉林省吉林市人民检察院意见，认为该案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
原审判决认定：被告人丛佩威于2014年11月间，在吉林省吉林市龙潭区中国建设银行吉林市龙潭支行、吉林省吉林市龙潭区棋盘村利达塑料厂，以能帮助李某甲、张某某夫妇的儿子李成办到吉化公司工作为由，骗取李某甲人民币20万元。
上述事实，有经原审庭审举证、质证的如下证据予以证明：
1.被告人丛佩威供述，证实:其是吉林市龙潭区利达塑料厂实际经营者。张某某在其厂打工，其与张某某爱人李某甲有业务往来。李某甲在其厂购买塑料颗粒，最后一次购买价格为十七八万元货物。之间没有签订合同，也没有交易记录，账本也丢了。结算方式有时现金，有时转账，债权、债务现在已经结清。其持有多张其妻胡婷及外甥毛某某的卡。毛某某卡号为×××的建设银行卡，经常在其这里。2014年11月21日，其不清楚李某甲、李伟是否往该卡汇款。其没有在李某甲那里拿过现金和实物。其与李某甲夫妻在一起经常吃饭，吃饭时有其大姐丛某甲、二姐丛某乙在场，席间并没有谈到给李某甲儿子办工作的事情。其也没有能力给部队转业兵安置工作。
2.被害人李某甲陈述，证实:其妻张某某在丛佩威、丛某乙塑料加工厂打工。2014年11月一天，张某某听丛某乙说丛佩威能给其儿子办到吉化公司工作，丛某乙对其家情况很了解，知道其儿子当兵复员后一直没有工作。张某某不干后，也和丛某乙保持联系。其听到消息后，就去丛某乙和丛佩威的塑料厂，当时丛某乙和丛佩威的大姐丛某甲也在，丛佩威说吉化公司的工作不容易，名额少，办铁路工作也挺好，但是得花人民币10多万元，具体花多少钱，能不能办，他再问，当时其同意了，丛佩威就让其等信儿。过了一周左右，丛某乙给张某某打电话说事情办的差不多了，让其准备人民币15万元。第二天，其与丛佩威一起去化工医院对面的建设银行，将其银行卡里的人民币10.5万元，现金人民币5000元及从其大哥处借款人民币4万元，直接转账到丛佩威提供的毛某某卡号为×××的建设银行卡中。2014年12月的一天，丛某甲给张某某打电话说铁路工作不太好，现在吉化公司有名额，但需要再拿人民币10万元。因其手里没有那么多钱，跟丛某甲说先拿人民币5万元，丛某甲说可以，第二天其与张某某一起去塑料厂将钱交给丛佩威。后来，丛佩威说请人吃饭送礼，其又给丛佩威拿了人民币1500元及四条中华烟。丛佩威说办事人是吉林市昌邑区武装部的刘世伟，其没有见过面。当时，谈这事在场的人有丛佩威、丛某甲、丛某乙和其夫妻二人，丛佩威说事情要是办不成，把钱返回来，其间在一起吃过几次饭。其为给儿子办工作，从朋友唐某某处借款人民币3万元，张某某从姓范的朋友处借款人民币3万元，从张某某母亲处借款人民币3万元，从其外甥女王桂宾处借款人民币1万元，从其大哥李某乙处借款人民币4万元。这些钱都汇到毛某某卡中。其与丛佩威、丛某甲没有任何经济往来。
3.被害人张某某陈述，证实:其2005年在丛佩威、丛某乙塑料厂打工四五年。其儿子李成从部队转业一直没有工作，丛某乙跟其说她弟弟丛佩威能给李成安置工作。2014年10月，丛某乙给其打电话说吃饭，在场的人有丛佩威、丛某乙、丛某甲、李某甲及丛洋，席间丛佩威让其准备人民币15万元，说给其儿子办到铁路上班，丛某乙说办不成钱一分不差拿回来。第二天，丛佩威给其打电话，让其夫李某甲准备人民币15万元，李某甲与丛佩威一起去大华市场的建设银行将人民币15万元转到丛某甲儿子毛某某卡上。一个月后一天，丛某甲给其打电话说铁路工作不太好，现在吉化公司有名额，但需要再拿人民币10万元，因其手里没有那么多钱，其跟丛某甲说先拿人民币5万元，丛某甲说可以。第二天其与李某甲一起去塑料厂将钱交给丛佩威。后来，丛佩威说请人吃饭送礼，又在李某甲处拿了人民币1500元及四条中华烟。2015年春节前，丛佩威说请人吃饭，其又拿了人民币3000元。春节后，其找不到丛佩威，给丛某乙打电话，丛某乙让其等消息，其感觉被骗了。到现在工作也没办下来，而且一直找不到丛佩威。丛佩威侄子丛洋是转业兵，丛佩威说是其找人给丛洋安排到吉化公司上班的，其就相信了。李某甲与丛佩威没有任何经济往来，李某甲是开出租车的。
4.证人丛某乙的证言，证实:其是佳达塑料经销处法定代表人，丛某甲是其姐，丛佩威是其弟，张某某在其厂打工。张某某与李二（李某甲）是夫妻。张某某与李二拉其到公安机关说找丛佩威要人民币15万元。其知道丛佩威给张某某孩子办工作的事情，但具体事情不知道。李某甲说给毛某某卡上汇款人民币15万元，但毛某某没有收到钱。其曾与张某某夫妻、丛佩威、丛某甲在一起吃过饭。
5.证人丛某甲证言，证实:其通过其妹丛某乙认识李某甲、张某某夫妻，还经常在一起吃饭，2014年末，吃饭时说过给李某甲儿子办工作事情，其妹丛某乙说铁路和化公司工作好，因丛某乙与张某某关系好，丛某乙说其弟丛佩威能办工作，并联系丛佩威到场，席间他们就聊办工作的事情。后来几次吃饭也是说办工作的事情，丛某乙说办工作需要时间和过程，具体怎么谈的其不清楚。其也不清楚丛佩威是否收取李某甲钱。2015年10月12日李某甲找其，让其帮忙调解一下，李某甲说丛佩威不能办把人民币20万退回来，之前李某甲也找过丛某乙几次，也是催办工作的事情。毛某某是其儿子。
6.证人毛某某证言并出庭证实:其建设银行卡卡号为×××,借给其老舅丛佩威，该卡没有归还其，一直在丛佩威手里。其与丛佩威没有金钱往来，也没有银行转账业务。丛佩威使用该卡进行经营。
7.证人李某丙证言，证实:其与张某某是同事，一起在丛佩威塑料厂工作，其听张某某说丛佩威给她儿子办工作，给丛佩威人民币20万元。李某甲、张某某夫妻与丛佩威没有经济及业务往来。
8.证人唐某某证言，证实:其与李某甲是多年的朋友。2014年10月李某甲向其借款人民币3万元，说是为了给他儿子安置工作用。
9.证人范某某证言，证实:其与张某某是朋友关系。2014年10月份左右，张某某跟其说她儿子转业要安置工作，向其借钱，因为关系好，其也认识张某某儿子李成，借给张某某人民币3万元。其听张某某说工作没有办成，还被骗人民币20万元。
10.证人曲某某证言，证实:其与张某某是同事，一起在丛佩威塑料厂工作，其听张某某说丛佩威给她儿子办工作，她给丛佩威人民币20万元。李某甲、张某某夫妻与丛佩威没有经济及业务往来，李某甲是开出租车的。
11.证人刘某某证言，证实:其与丛佩威系朋友关系。其与丛佩威没有经济及业务往来，丛佩威没有找其帮一名复员转业兵安排工作。
12.证人李某乙证言，证实:李某甲是其弟，2014年11月20日晚，李某甲给其打电话，说他儿子李成从部队转业复员，丛某乙、丛佩威能帮助办理工作，但需要人民币20万元。因手里钱不够，向其借款人民币4万元，其长期在浙江工作，其子李伟×××的建设银行卡一直在李某甲手里。21日早，其妻孙力芳往该卡汇款人民币4万元，李某甲收到钱后，电话告知其，已将该款转到丛佩威指定的建行卡毛某某名下。
13.常住人口信息查询，证实:被告人丛佩威自然情况。
14.中国建设银行转账凭条，证实:李某甲及亲属李伟为李某甲之子李成办工作，按被告人丛佩威要求将人民币15万元存入被告人丛佩威提供的毛某某的×××的建设银行卡中。
15.银行卡客户交易查询单，证实:2014年11月21日李某甲、李伟将人民币15万元汇入被告人丛佩威提供的毛某某卡中，被告人丛佩威分三笔取出后转存入其妻胡婷卡中的事实。中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人丛佩威妻子胡婷通过超级网银转账得款人民币15万元的事实。
16.刑事判决书、社区矫正人员交接书、执行通知书，证实:被告人丛佩威因信用卡诈骗罪于2014年12月23日被吉林省吉林市船营区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。于2015年1月4日进行社区矫正，缓刑考验期间自2015年1月4日至2016年1月3日止。
17.吉林市中心医院诊断报告四份，证实:被告人丛佩威在公安机关审问过程中有自残行为，经诊断，其身体情况正常。
18.吉林市看守所入所健康检查表，证实:被告人丛佩威入所身体情况正常，无外伤。
19.工作说明四份，第一份证实:被告人丛佩威接受讯问后不配合调查，存在自残倾向，公安机关送其至医院体检，身体状况正常；第二份证实:将钱款借给李某甲的唐某某，范某某无法提供当时汇款凭证；第三份证实:丛某乙、毛某某、丛某甲不配合做笔录的情况；第四分证实:无法找到被告人丛佩威侄子毛某某、丛洋的情况。
20.视听资料，证明:被告人丛佩威因身体不适就医情况，被告人在公安机关讯问时，公安机关没有违法取证、刑讯逼供情况。
21.抓捕经过，证实:被告人丛佩威系被抓获到案。
22.个体工商户营业执照，证实:吉林市龙潭区利达塑料厂经营者为胡婷。
23.结婚证，证实:被告人丛佩威与胡婷为夫妻关系。
24.存款账户信息及明细账查询，证实:卡号为×××的银行卡客户名为毛某某，该银行卡2014年流水账共计600多笔，该卡专门用于经营业务，当年发生费用上百万元。
25.完税凭证，证实：吉林市龙潭区利达塑料厂2014年一直在经营。
原审法院认为：被告人丛佩威以非法占有为目的，虚构能为他人办理工作的事实，骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。其未退赔被害人损失，在量刑时予以考虑。其曾因犯罪被判处刑罚，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、撤销吉林省吉林市船营区人民法院（2014）船刑初字第274号刑事判决书的缓刑部分。二、被告人丛佩威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元，与前罪未执行的刑罚有期徒刑一年及罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十二万元。三、责令被告人丛佩威退赔被害人李某甲人民币二十万元。
上诉人丛佩威上诉称：原审认定事实不清，其无罪；原审法院未对非法证据进行排除，未按法律规定庭审，未依法调查质证。
吉林省吉林市人民检察院意见：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实和采信的证据与原审一致。
本院认为：上诉人丛佩威以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在缓刑考验期内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于其提出的原审认定事实不清、其无罪的上诉理由，经查，有两名被害人相某某的陈述证实其以帮办工作为名诈骗的事实，有证人证言佐证其和被害人研究帮办工作的事实，有证人证言、银行转账凭条、银行卡客户交易查询单等证据证明其诈骗的数额，以上证据及事实足以认定其犯诈骗罪，故该上诉理由不予采纳。关于其提出的原审法院未对非法证据进行排除，未按法律规定庭审，未依法调查质证的上诉理由，经查，原审庭审符合法律规定，其虽提出非法证据排除申请，但未依法提供相关线索及证据，且其从未做有罪供述，故不足以启动非法证据排除程序，该上诉理由不予采信。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。检察机关意见正确，予以支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 付 瑶
审 判 员 关 波
代理审判员 徐建玉
二〇一六年十二月二十六日
书 记 员 赵越超