广东省封开县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）肇封法刑初字第205号
公诉机关封开县人民检察院。
被告人梁华，女，汉族，身份证件号码：×××4349，户籍所在地广东省郁南县，文盲，个体户，户籍住址郁南县，住址封开县南丰镇。2015年1月5日因涉嫌诈骗罪被封开县公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于封开县看守所。
封开县人民检察院以封检刑诉（2015）0066号起诉书指控被告人梁华犯诈骗罪，于2015年10月13日向本院提起公诉。2016年1月13日，本院根据封开县人民检察院的建议，决定对本案延期审理，并于同年2月6日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院检察员尹军出庭支持公诉，被告人梁华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年6月至2015年1月3日期间，被告人梁华以帮被害人楚海波订购柑桔为由，以借款或供货商要收取订金的方式要求被害人楚海波支付订金，并伪造两份已把订金交给供货商的合同来博取被害人楚海波的信任，共收取被害人楚海波订金人民币755000元（其中两份伪造的合同收取楚海波定金160000元）后，将其中大部分款项用于归还之前欠叶某等人的债务。公诉机关向我院递交了被害人的陈述、证人证言、被告人的供述及相关书证等证据，据此指控被告人梁华的行为构成诈骗罪，提请法院依法判处。
被告人梁华对公诉机关指控其犯罪事实没有异议，辩称自己是因生意亏本致无法归还所借资金，希望予以轻判。
经审理查明，2014年6月至2015年1月3日期间，被告人梁华以帮助被害人楚海波订购柑桔为由，以借款或供货商要收取订金为由共收取被害人楚海波人民币755000元，其中伪造两份已把订金交给供货商的合同来博取被害人楚海波的信任，收取楚海波定金160000元，被告人梁华在款项到手后将其中大部分款项用于归还之前欠叶某等人的债务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.书证
（1）立案决定书、立案告知书，证明：本案由被害人楚海波报案，立案时间是2015年1月4日。
（2）到案经过，证明：被告人梁华是被抓获归案的。
（3）户籍证明，证明：被告人梁华的基本信息情况。
（4）前科查询，证明：被告人梁华没有违法犯罪前科。
（5）依法调取的被告人梁华的银行流水账户，证实梁华有收到相关的货款，及将钱款转出的情况。
（6）依法调取的楚海波、伍某、舒某等人的银行交易流水，证实楚海波有将相关货款存入梁华、伍某的账号。
（7）被告人梁华伪造的和严某丙、伍某签订的柑橘订购合同书各一份，证实两份合同书约定订金均为80000元。
（8）个人活期账户查询、房屋权属登记信息查询证明等，证实，经核实被告人梁华及其家属的财产状况均没有物业和存款。
（9）办案说明，证实：被告人梁华丈夫张某甲不愿意配合调查；部分证人没有找到作证；因作案现场不固定，没有制作现场勘查笔录；盘石有未能找到作证；张某乙、楚海波未能再次找到作证。
（10）扣押清单、随案移送清单等，证实：依法扣押被告人梁华现金6550元并随案移送。
2.证人证言
（1）证人叶某的证言证实，梁华写有一张梁华欠其99万元的欠条，其借给梁华的本金已经收回，欠条上面的钱某什么时候还都可以。
（2）证人王某的证言证实，2015年1月3日是其叫人把梁华带到肇庆解释农资店的肥料被人车走的事情，因为其有出钱投资肥料；以及梁华当天曾向其借钱投资，其明确拒绝的事实。该证人还证实梁华现在所用的货车和皮卡都是其租给梁华的。
（3）证人严某丙的证言证实，2014年11月份的时候，梁华打电话给我要收购我金装、都平的果场的果子，还答应她出人工帮我摘果子，每日收完果子之后立即结账，当时她还通过银行转账给我10万元的订金，我觉得条件不错，就答应她了，过几天之后就开始动工了，但是她并没有按照之前口头说的一样每天都结账，日推一日迟迟不结账，有时候催得急，她就通过银行转账转一两万过我账户给我。
她一共应支付我果子钱、人工钱一共65万元左右，从2014年11月到12月期间，她通过银行转账给我51万（包含了订金10万元）左右，现金支付我4万元左右，合计一共还未支付我果子钱、人工钱10万元左右。
2014年6月份左右，我没有与梁华签订关于都平镇都平村委会和冲果场相关订购柑桔的合同。我和梁华之间的果子生意都是口头上的协议。
（4）证人伍某的证言证实，2014年12月28日，我和梁华商定以每市斤沙糖桔3.55元的价格卖给她，每天结算一次，后来我银行卡收到了一笔4000元汇款，梁华说是她打给我的订金。到了2014年12月29日早上，梁华与一名外地收购沙糖桔的果商来到我的果场开始摘果。那名外地果商后来我才知道他名叫楚海波，梁华在我果场订购的沙糖桔其实是楚海波要的，梁华是中介。2014年12月29日至12月31日，梁华在我果场摘了三天果，大约有6万市斤果，每市斤按3.55元价格给我，当天结算，这三天的果款我都收到。到了2015年1月1日开始，当时沙糖桔升价，于是从2015年1月1日开始，梁华在我果场按每市斤3.65元的价格收购的沙糖桔。2015年1月1日至1月3日，梁华在我果场摘了三天果，1日当天的果款付清，2日-3日的沙糖桔未见梁华付款。2015年1月3日傍晚，我见梁华拖欠我的货款，于是我就不让楚海波拉果离开，当时楚海波拿出了一份合同说是我与梁华签订的订购沙糖桔合同，合同上面商定我按每市斤2.2元的价格出售沙糖桔给梁华，他还说他是给了8万元钱订金给梁华的，每车果他都付清货款的。我当时就想可能被梁华骗了，因为我根本就没有和梁华签订订购沙糖桔的合同，梁华在我这里摘果都是我和梁华口头上商量的。后来我和楚海波一起来到杏花派出所进行协商，楚海波愿意按每市斤2.8元的价格将当天（1月3日）摘得2.2万斤果的货款给我，而2日摘得的果已经被楚海波拉走了，所以至今我都无法要回当天的果款。1月1日至3日我共损失98000多元。
梁华一共在我果场摘了12万市斤左右的沙糖桔。这12万市斤的沙糖桔我一共收到32万元的货款。这32万货款都是银行卡转账到我账户的，因为我们商定每日进行结算，当时我是把我的银行卡账号给梁华的，一开始我以为是梁华打货款给我的，后来楚海波亲口跟我说这些钱都是他打给我的，连那订果的订金4000元钱都是楚海波给我的。
3、被害人的陈述
被害人楚海波于2015年1月4日的陈述称：2014年6月21日左右，梁华通过手机158××××0368打给我问我有没有兴趣订果。第二天，我和她一起到封××都平镇果场（具体地名不知道）实地察看；2014年6月23日梁华又带我到封××杏花镇冲岗岭伍某的沙塘桔果场实地察看。然后梁以收购沙糖桔中介的身份和我做生意，按照商业规矩如果生意成交，按成交沙糖桔数量每斤五分人民币提成给中介。2014年6月24日，梁华打电话给我，说已经与果场老板谈好价钱每市斤￥2.2元人民币，定金是80000元，需要在2014年1月25日前摘完，每天需采收沙糖桔10000斤以上，说完梁华就要我汇款80000元人民币给她，说是与伍某签合同的定金。2014年6月25日，我在湖南省以我妻姐舒某的邮政储蓄账户（户名：舒某，账号：62×××90），将定金人民币捌万元（￥80000）汇给梁华邮政储蓄的账户（户名：梁华，账号：62×××20），梁华除了带我到封××××和都平镇看沙糖桔果场以外，还带我到广西××××、新地镇看沙糖桔果场，每看完一个果场，她都是以其与果农签订合同交定金的名义要我将款汇到梁华邮政储蓄的账户（户名：梁华，账号：62×××20），一共看了9个果场，后来我就陆续以我妻姐以及我的邮政储蓄账户（户名楚海波，账号62×××36）将订果的定金共计人民币柒拾伍万伍仟元（￥755000元）汇给梁华的邮政储蓄账户。
梁华告诉我已于2014年6月28日与伍某签订了合同书。2014年8月上旬的一天，梁华也将这份合同书的原件给我保管，现在将这份合同书原件的复印件提供给公安机关。我每次在冲岗岭伍某果场运果我都按照合同和与梁华的口头协议以2.3元／斤的价格将果款汇给伍某。2014年1月3日11时，我的员工冷某打电话给我，说我欠果款，果场老板伍某不许装货了。我与伍某互相联系，我从他口中得知，伍某没有与梁华签订过这份合同书，我将梁华交给我保管的这份合同交给伍某看，伍某确认没有与梁华签订过合同，这张合同是假的，这样我就知道我受骗了。
我在2014年12月28日至2015年1月3日都有拉走过沙糖桔，每次我从伍某里拉走沙糖桔时，我都直接汇钱给伍某，具体情况是：我从2014年12月28日开始拉果，我就直接将人民币拾万元（￥100000元）汇给伍某（伍某的银行账户是由梁华提供给我的），到了2014年12月30日我又汇了人民币伍万元（￥50000元）给伍某，然后到2015年1月2日我再汇了人民币拾万元（￥100000元）给伍某，直至到2015年1月3日中午我与梁华吃完午饭后，我就再找不到她了。到昨天为止我汇给梁华总数是柒拾伍万伍仟元人民币（￥755000元），都是银行转账的。
在这单交易里，我从伍某的果场里拉果，最后结数是我与梁华结数，然后梁华就与伍某结数，实际上梁华的角色就是中介。
被害人楚海波于2015年3月9日的陈述称：梁华欠我的755000元有一部分是沙糖桔的订金，有一部分是借的。有梁华给我的合同（梁华和果农签名的合同）证实的有一份合同是10万，两份8万，两份5万，共36万元是我付了订金的，一共是九个果场，有的订金是我和梁华口头协议的，所以我给了梁华定果的订金一共是59.50万元。还有10万元是梁华问我拿钱买塑料膜盖果的，谈好是当做沙糖桔订金的，有6万是梁华跟我借的，所以是755000元。
4、被告人梁华的供述与辩解
被告人梁华1月5日所作供述：我与楚总还有其他的收购生意的，我同楚总讲我帮他在都平镇订了一个果场，并仿造了一份我与果场主签订的假合同给楚总，之后这份合同我就收了楚总订金￥8万元，在我与苍梧沙头镇的一个果场商谈过后，我又收了楚总￥15万元的订金。我共收了楚总￥31万元订金，其中只有杏花的果场是有供有水果的。楚总之前在2014年8月份的时候曾给我￥6万元，是当送给果农的农药费的，我已经帮买有了的。而且楚总还借有￥40万元的现金给我还债的。这些钱都是打入我在南丰邮政储蓄开的账户内的。该账户的尾号是3920。楚总是分多次打入的。
1月9日所作供述：在2014年6月份，因为我资金周转不灵，所以我自己造了两份假的合同给楚海波，让他相信我是与封开县杏花的伍某，还有封开县都平的严某丙的果场场主是签有订有购销合同的。之后我就叫他到杏花伍某的果场收果。后来因为我没有及时补上差价就被他们发现了。我总共收取了他￥755000元。他是在看过我造假的两份合同后，才分多次转账给我的邮政储蓄卡上。这笔钱其中有四十多万元我投资在广西与阳春的香瓜种植上，剩下的钱我就用在周转和日常开支上。
我做假合同与楚海波达成口头协议，骗他说我与伍某谈好的收购价钱是每市斤沙糖桔￥2.2元，后来我又和楚海波谈好将价钱升到每市斤￥2.3元，但到了12月份采果的时候，我才找到伍某商谈收购价钱，这时沙糖桔的价格已经是升到每市斤￥3.60元，我没有办法，只能让楚海波直接到伍某的果场装果，而且我让楚海波每拉一次果就直接汇款给伍某，之前楚海波到伍某拉几车的果我是及时将差价汇给了伍某的，后来在2015年1月3日晚因我有事就没有将差价给伍某，所以就被知道了。
因为我是以假合同骗取楚海波的信任和订金，我知道这样做是犯法，所以就没有如实告诉楚海波当时沙糖桔的价格已经是升到每市斤￥3.60元，这些差价只能由我自己出钱补上。
1月12日所作供述：严某丙那份合同书是我打印出来的，合同书里面填写内容我是叫盘石有按我读的意思写的，严某丙的签名我是叫帮我打工的一名工人写的，具体叫谁签的名我现在忘记了，严某丙名字上面的指印是我右手大拇指捺印；梁华的签名是我写的，指印也是我右手食指的捺印。
伍某那份合同书也是我自己打印出来的，合同书里面填写的内容也是我叫盘石有按我的意思写的，合同书上面我的名字是我本人的签名，指印是我右手食指的指印；伍某的签名是我叫帮我打工的工人签的，具体是谁我现在忘记了，伍某名字上的指印是我的右手大拇指捺印。
那两份合同书我是在2014年8月份伪造的，但合同书上的日期我写在了2014年6月份。那两份合同书我于2014年8月份给到了楚海波手上。我是用那两份伪造合同骗楚海波相信我在严某丙和伍某的果场订购了柑桔，令他相信我有柑桔可以供应给他。我用那两份伪造合同书骗楚海波让他相信我他之前给我的订购柑桔的订金共计16万我已经交给了严某丙和伍某，而实际上我是没有将16万交给严某丙和伍某两人的。
楚海波在我给他伪造合同之前他一共给了我订购柑桔订金以及借给我的钱有30万元左右；另外2014年2月份我还有13万元的马水柑的货款没有给他。
2014年4月份我因我种香瓜赔了100多万元，我当时是问人借了80万种植香瓜的，因无钱还款给别人，我就用楚海波给我的30万元（包括伪造合同书上所述的16万元）全部填补在我种香瓜赔去的资金，还钱给了借钱给我种香瓜的人。
1月15日所作供述：严某乙一直逼我还钱，因为牵扯我两个女儿入内，我就千方百计还钱给严某乙。2014年6月份开始，我主动打电话给楚海波想和他做柑桔生意，分多次我和楚海波口头订了几十万的柑桔收购生意，收到楚海波打给我的订金后我就用他的钱还给了严某乙，2014年6月份至12月份，我共计用楚海波给我的订金30多万元还给了严某乙。
楚海波给我的755000元，我用了约57万去还债，用了8万多去补楚海波在果农收购柑桔的差价，用了7万元购买进口肥料送给了果农试用，今年元旦前用了大概3.5万元发帮我打工工人的工资。
5、检查笔录证实，通过对被告人梁华的人身检查，扣押了梁华身上现金人民币6550元。
6、鉴定文书
（1）笔迹检验鉴定书（肇）公（司）鉴（文）字（2015）08号，证明：被告人梁华与严某丙、伍某签订的两份《柑桔订购合同书》上“梁华”的签名字迹是梁华本人所写；“严某丙、伍某”的签名不是严某丙、伍某本人所写。
（2）手印鉴定书封公司鉴痕字（2015）1号，证明：梁华与严某丙、伍某签订的两份《柑桔订购合同书》上“梁华”的指印是本人所留，“严某丙、伍某”的指印不是梁华所留。
（3）手印鉴定书封公司鉴痕字（2015）3号，证明：梁华与伍于签订的《柑桔订购合同书》上“伍某”的指印不是伍某所留。
（4）手印鉴定书封公司鉴痕字（2015）2号，证明：梁华与严某丙签订的《柑桔订购合同书》上“严某丙”的指印不是严某丙所留。
本院认为，被告人梁华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁华的诈骗他人财物160000元的犯罪事实清楚，证据确凿、充分，本院依法予以支持。被告人梁华是初犯，可对其酌情从轻判处；被告人归案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人梁华的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元（随案移送的人民币6550元予以折抵部分罚金）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月5日起至2020年7月4日止。罚金在本判决生效之日起十天内缴交）。
二、责令被告人梁华退赔其违法所得160000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒙艳华
审 判 员 何桢源
人民陪审员 黄小元
二〇一六年三月十四日
书 记 员 伦永兴
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。