甘肃省环县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）环刑初字第102号
公诉机关环县人民检察院。
被告人李彪，男，汉族，因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月13日被环县公安局刑事拘留，同年12月20日被依法执行逮捕。现羁押于环县看守所。
辩护人董安，宁夏马瑛律师事务所律师。
环县人民检察院以环检刑诉（2014）64号起诉书指控被告人李彪犯诈骗罪，于2014年4月14日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。环县人民检察院指派代理检察员宗统出庭支持公诉，被告人李彪及其辩护人董安均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
环县人民检察院指控，2012年4月份以来，被告人李彪伪造某县人民政府、某县县委公文、印章及证件并以某县人民政府副主任、某县县委组织部副部长杨某的身份自居，制造假象，使他人信以为真，后以投资、给家人治病为由骗取吴某某、谢某、张某某、赵某某、敬某某、张某乙、魏某某等人现金共计395000元。
为证实犯罪，检察机关向本院移送了被告人李彪的供述及被害人吴某某、谢某、张某某、赵某某、敬某某、张某乙、魏某某的陈述、证人汪某某、张某甲、杨某某、李某某等人的证言，接受刑事案件登记表，扣押物品清单，借条复印件，借款保证书，交易明细及存取款记录，户籍证明等证据。据此，认为被告人李彪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李彪辩称，其没有伪造公文、印章。所有给其借款的人都知道其真实姓名，其与他们之间属正常的债务关系，并不构成诈骗罪。
被告人李彪的辩护人辩护意见是，起诉书指控被告人李彪假借”杨某”的身份骗取吴某某50000元事实不清，证据不足。对该笔款应从被告人李彪的诈骗数额中减去。被告人李彪与谢某系情人关系，并且同居生活，李彪向谢某借钱的时候并没有非法占有的目的，故对该笔款也不应计入被告人李彪的诈骗数额中。李彪与赵某某以夫妻名义同居生活，赵某某支付给李彪的钱，是赵某某应当承担的开支，该笔款也不应计入李彪的诈骗数额中。另本案的大部分涉案资金去向没有证据证实。被告人李彪没有犯罪前科，且系初犯、偶犯，并能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，建议法庭综合全案事实对被告人李彪作出判决。
经审理查明，2012年4月份以来，被告人李彪伪造某县人民政府、某县县委公文、印章及证件并以某县人民政府办公室副主任、某县县委组织部副部长“杨某”的身份自居，通过制造假象使他人信以为真。后其以投资、给家人治病急需用钱等理由先后骗取吴某某、谢某、张某某、赵某某、敬某某、张某乙、魏某某现金共计395000元。具体如下：
一、2012年9月22日，被告人李彪冒用”杨某”的身份，以做生意买车需用钱为由，骗取某县公安局某大队工作人员吴某某现金50000元。
上述事实，有检察机关向本院提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表证实案件来源。
2、辨认笔录证实在环县公安局工作人员的主持下，被害人吴某某通过对12张不同男性照片进行辨认，辨认出李彪就是诈骗其现金50000元的人。
3、借条复印件证实2012年9月22日被告人李彪以“杨某”的身份向吴某某借款50000元。
4、证人谢某的证言证实，2012年后季的一天，“杨某”与吴某某来到其家闲逛。后吴某某给其说：“杨某”告诉他，其家的地方和做生意的摊子都是“杨某”的。但其家的地方和做生意的摊子与“杨某”没有任何关系。
5、证人汪某某的证言证实，其于2011年12月份认识“杨某”，“杨某”说他在保险公司上班。2012年后季的一天，”杨某”说他毛井的一个朋友买车需用钱，让吴某某给他借5万元钱，后吴某某给“杨某”借了5万元钱，“杨某”给吴某某出具了一张5万元的借条，其还给作了证明人。
6、证人张某甲的证言证实，2012年9月份的一天，“杨某”向吴某某借款50000元，“杨某”给吴某某出具借条。吴某某借给“杨某”的钱其中30000元是其借给吴某某的。吴某某已将这30000元给其归还了。
7、被害人吴某某的陈述证实，2012年9月份的一天，“杨某”让其给介绍借点款他购买汽车，后其给“杨某”借了50000元，“杨某”给其出具了借条，约定借款期限6个月，但至今未归还。
8、被告人李彪的供述证实，2012年8、9月份，其以朋友做生意需购买汽车为由向吴某某借款50000元，并以“杨某”的名义给吴某某出具了借条。所借的款全部被其花了。
二、2012年4月份，被告人李彪在环县西滩广场认识某县某乡某村农民谢某，后其冒用“杨某”的名义与谢某交往。从2012年6月份至2013年1月份期间，被告人李彪以其父亲患病、外甥女发生车祸被撞、自己办理调动工作、给谢某办理驾照为由，九次骗取谢某及其丈夫张某某现金112000元，后被告人李彪向张某某归还97000元，下剩15000元被李彪挥霍。
上述事实，有检察机关向本院提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、辨认笔录证实在环县公安局民警主持下，经被害人谢某、张某某对十二张不同男性照片辨认，辨认出被告人李彪。
2、被害人谢某的陈述证实，其与李彪（”杨某”）在环县西滩广场认识并交往。后李彪以其父亲有病及其外甥女发生车祸、其办理工作调动等理由分九次骗取其及丈夫张某某现金112000元。后李彪给其丈夫张某某归还现金97000元。
3、被害人张某某的陈述证实，其于2012年8月份认识李彪（杨某），后李彪以其父亲患病等理由骗取其及谢某现金112000元。后李彪给其归还现金97000元。
4、被告人李彪的供述证实，其与谢某在某县西滩广场认识并交往。后其以父亲患病等理由多次向谢某及其丈夫张某某借款112000元。其给张某某归还了现金97000元。
三、2011年5月份，被告人李彪通过网络认识华池县水务局干部赵某某，后被告人李彪假借”杨某”的名义与赵某某交往。2013年9月至11月期间，被告人李彪以其承包工程、自己发生车祸急需资金为由骗取赵某某现金28000元。后被告人李彪归还赵某某现金13000元。
上述事实，有检察机关向本院提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人赵某某的供述证实，其与杨某（李彪）于2011年5月份通过网络认识并交往。2013年9月份，杨某称其要在他人处承包工程向其借款10000元，2013年10月份，杨某又向其借款3000元，2013年11月份，杨某以自己发生车祸将他人撞伤为由向其借款15000元。其与”杨某”交往期间其的一些开支由”杨某”支付，现”杨某”欠其现金15000元。
2、被告人李彪的供述证实，2013年11月份，其以自己出车祸为由骗取赵某某现金10000元，其实并没有发生车祸。其以前借赵某某的钱都给归还了。
四、2012年10月份，被告人李彪经谢某介绍认识某县某镇某村某队农民敬某某，被告人李彪假借”杨某”的名义以其父亲患病、自己发生车祸等为由并用其租住的某县某小区5231室作抵押且在赵某某冒充其妻子的名义签名下多次骗取敬某某现金共计26万元。被告人李彪将诈骗所得的赃款分给赵某某10000元。后敬某某向被告人李彪催要此款，被告人李彪为了拖延时间，向敬某某出具了一张40万元的欠条拖延。至案发时，被告人李彪未向敬某某归还此款。破案后，从赵某某处追回现金10000元。
上述事实，有检察机关向本院提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表证实环县公安局在办理被告人李彪诈骗案件的过程中发现被告人李彪还以某县政府办职工杨某的名义多次骗取敬某某现金26万元。遂一并进行侦查。
2、辨认笔录证实在某县公安局民警的主持及见证人田某某见证下，赵某某、敬某某分别对十二张不同男性照片进行辨认，确认被告人李彪就是冒充”杨某”对其实施诈骗的人。
3、借条、借款保证书证实被告人李彪以”杨某”的名义向敬某某借款，并出具保证书，保证于2013年9月12日前归还借款，并用其租住的某县某小区5号楼5231室担保抵押。如按期不归还，用该房抵顶。
4、房屋租赁协议证实被告人李彪以”杨某”的名义向杨某某租赁某县某小区5231室楼房一套。
5、证人赵某某的证言证实，2013年3月份的一天，”杨某”给其打电话说要购买一辆四桥车，需要资金。他准备用东苑小区的房子抵押向敬某某借款，让其以他妻子的名义共同担保抵押房子。其同意后来到环县，其和”杨某”见到敬某某，其在借条上签了自己的名字并按了手印后其就借口下车走了。后其看见”杨某”拿了4万元钱，”杨某”当时给其1万元让其用，下剩的钱”杨某”拿了1万元，到信用社给一个女的存了2万元。
6、被害人敬某某的陈述证实，其通过谢某介绍认识”杨某”，谢某给其介绍”杨某”在环县人民政府办公室工作。”杨某”给其看了他在政府工作的工作证及调令文件。其先后6次给”杨某”（被告人李彪）借款26万元。后其向”杨某”索要借款时，”杨某”和赵某某以夫妻名义给其出具条据，并用某县某小区5231室抵押。后其打听某县某小区5231室所有人并不是”杨某”，而是杨某某。
7、被告人李彪的供述证实，其通过谢某介绍认识敬某某。后其先后6次向敬某某借款26万元。第三次其向敬某某借钱时，敬某某提出要用其居住的某小区房子作抵押，并让其妻子签字，其就同意了。后其就用租住的某小区5231室抵押，并让赵某某冒充其妻子的名义签字向敬某某借款5万元。某县某小区的房子是其租赁杨某某的。
五、2013年6月份，被告人李彪通过微信认识环县某某乡某某村农民张某乙，又通过张某乙介绍认识张某乙丈夫魏某某。被告人李彪假借”杨某”的名义以投资某县某乡灾后重建工程为由，骗取张某乙夫妇现金105000元，后在张某乙夫妇的索要下，被告人李彪向魏某某归还现金50000元。
上述事实，有检察机关向本院提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表证实案件来源。
2、辨认笔录证实在环县公安局民警的主持及见证人田某某见证下，魏某某对十二张不同男性照片进行辨认，确认被告人李彪就是冒充”杨某”对其实施诈骗的人。
3、证人吴某某的证言证实，其知道”杨某”借了魏某某现金105000元，后”杨某”给魏某某归还了50000元。证人汪某某的证言与吴某某的证言一致，证实”杨某”曾借魏某某现金105000元，归还50000元。
4、被害人张某乙的陈述证实，其通过微信认识”杨某”并交往。2013年7月28日，”杨某”告诉其有工程可投资，投资回报高，让其找钱投资。后其向他人借款6万元交给”杨某”。其丈夫魏某某知道此事后，”杨某”告诉其丈夫还有工程可投资，其丈夫再次给”杨某”现金45000元。但到期后”杨某”未按规定时间给归还投资款及利息，在其及丈夫多次索要下，”杨某”给其及丈夫归还了5万元。
5、被害人魏某某的陈述证实，其通过妻子介绍认识”杨某”。后”杨某”先后两次骗取其及妻子现金105000元。到期后，经其及妻子多次催要，”杨某”给其归还了50000元。
6、被告人李彪的供述证实，2013年7月份，其通过微信认识张某乙，后其以某县县委”杨某”的名义以投资工程为由先后两次骗取张某乙及其丈夫魏某某现金105000元。后其给归还了50000元。
7、证人李某某的证言证实，其经营某某轻印社。2013年5月份的一天，一位自称在某县县委工作的人员拿着一张手写稿纸，让其给打印文件，主要内容是关于几个人的任命，其中有一个人叫”杨某”。
8、被告人李彪的供述证实，2013年5月份的一天，其在淘宝网上购买了一枚刻有“某县委组织部”的印章，并在某县某某小区门口一打印部内打印了一张“关于对杨某同志职务的任免通告”。后其用该文件向敬某某借款。该印章和所作的假文件其在环县农贸市场西北角处烧了。
9、户籍证明证实被告人李彪的身份情况。
10、扣押物品清单证实从赵某某处扣押现金10000元；从被告人李彪租住处扣押洗衣机一台，衣柜一个，写字台一张，电脑桌三张，办公柜二个，双人床二张，椅子三把，沙发一套，茶几一张，电视柜一套，电视机一台，饮水机一台，书柜三个，写字台一张，单人床一张，饭桌一套，梳妆台一张，鱼缸一个。银行卡二张。
本院认为，被告人李彪冒充国家机关工作人员，以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关对被告人李彪的指控罪名成立。被告人李彪冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪，属法条竞合。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，应当依照处罚较重的规定定罪处罚，故对被告人李彪的行为应以诈骗罪定罪处罚。随案移送的10000元现金，系被告人李彪对敬某某实施诈骗后分给赵某某的赃款，该笔款是从赵某某处扣押，应退还给被害人敬某某。被告人李彪辩称其没有伪造公文、印章；所有给其借款的人都知道其真实姓名；其与他们之间属正常的债务关系，并不构成诈骗罪的辩解理由及其辩护人提出起诉书指控被告人李彪假借”杨某”的身份骗取吴某某50000元事实不清，证据不足。对该笔款应从被告人李彪的诈骗数额中减去；被告人李彪与谢某系情人关系，并且同居生活，李彪向谢某借钱的时候并没有非法占有的目的，故对该笔款也不应计入被告人李彪的诈骗数额中；李彪与赵某某以夫妻名义同居生活，赵某某支付给李彪的钱，是赵某某应当承担的开支，该笔款也不应计入李彪的诈骗数额中的辩解理由及辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李彪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2022年5月12日止。罚金限至判决生效后三个月内缴纳。）
二、随案移送的现金10000元，退还被害人敬某某；移送的洗衣机一台，衣柜一个，写字台一张，电脑桌三张，办公柜二张，双人床二张，椅子三把，沙发一套，茶几一张，电视柜一套，电视机一台，饮水机一台，书柜三个，写字台一张，单人床一张，饭桌一套，梳妆台一张，鱼缸一个，依法变卖后按比例退还各被害人。移送的银行卡二张，依法没收存档。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 奎
代理审判员 慕 璠
人民陪审员 王振峰
二〇一四年五月二十八日
书 记 员 韩永龙