山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0822刑初123号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人刘某某，男，1972年11月18日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省鹰潭市，农民。因犯诈骗罪，2010年7月9日被内蒙古自治区兴和县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月1日在襄阳火车站被抓获，同年6月7日被万荣县公安局刑事拘留，同年7月13日被依法逮捕，现羁押于万荣县看守所。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉(2016)108号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员李晓平、孙红清出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
万荣县人民检察院指控:2016年4月14日11时许，被告人刘某某伙同魏某某（刑拘在逃）窜至万荣县王显乡某某村张某某经营的国康家具城内虚构身份，以请求帮忙收购老家具及银元给予好处费为由，与被害人张某某、王某某搭讪。4月17日，被告人刘某某与魏某某以收购银元本钱用完，在某村一老汉家尚有银元未收购，诱使被害人张某某垫付7万元购买银元，并承诺回福建老家后会以21万元的价格再从被害人手中收购银元。同日，被告人刘某某与魏某某以没有路费回家为由，再次骗取被害人张某某1000元现金后逃匿，共计骗取被害人张某某71000元。
2010年5月31日左右，被告人刘某某伙同魏某某先后在陕西省渭南市合阳县魏永某家、商洛市商南县吴家泉办兴业家具店，以帮忙垫资收购银元的手段分别诈骗魏永某2万元、家具店老板刘改某5万元。
2016年4月初，被告人刘某某伙同魏某某先后窜至山西省临汾市乡宁县、大宁县等地，试图同样利用收购银元请求垫资的手段骗取被害人闫某某、张秀某等四人钱财未果。
综上，被告人刘某某伙同魏某某共计实施诈骗七起，其中四起诈骗未遂，共计诈骗14.1万元。
上述事实,公诉机关提供了书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人刘某某伙同他人，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2016年4月14日11时许，被告人刘某某伙同魏某某（刑拘在逃）窜至万荣县王显乡某某村张某某经营的国康家具城内，向其提供虚假身份证件取得信任后，向被害人张某某提出，由其帮忙收购老家具及银元给其好处费。4月17日，被告人刘某某与魏某某再次窜至张某某家具城，以收购银元本钱用完，某村一老汉家尚有银元未收购，诱使被害人张某某愿意垫付7万元购买银元，并向被害人承诺回福建老家后会以21万元的价格再从被害人手中收购银元，最终骗取被害人张某某7万元。同日被告人刘某某与魏某某以没有路费回家为由，再次骗取被害人张某某1000元现金后逃匿，共计骗取被害人张某某71000元。
2010年5月19日、22日、23日，被告人刘某某伙同魏某某数次窜至在陕西省合阳县魏永某家，同样以帮忙垫资收购银元的手段诈骗魏永某2万元。
2010年5月29日-31日，被告人刘某某伙同魏某某先后三次窜至陕西省商南县吴家泉办兴业家具店，同样以帮忙垫资收购银元的方式骗取该刘改某5万元。
2016年4月初，被告人刘某某伙同魏某某先后窜至山西省临汾市乡宁大宁县等地，试图同样利用收购银元请求垫资的方式骗取被害人闫某某、张秀某、李大某、常发某四人钱财未果。
综上，被告人刘某某伙同魏某某共计实施诈骗7七起，其中四起诈骗未遂，共计诈骗14.1万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年4月25日10时40分许，万荣县王显乡某某村三组居民张某某报案称，2014年4月17日，其在高村被两名陌生男子以购买银元的方式诈骗71000元现金。万荣县公安局于4月26日决定立案侦查。
2、抓获经过，主要内容：2016年6月1日1时许襄阳铁路公安处襄阳东车站派出所民警冯明勇在进站口开展查缉工作时，发现一男子形迹可疑，确认此人正是因诈骗被万荣县公安局上网的逃犯刘某某。经审查，其对自己诈骗的犯罪事实供认不讳。
3、情况说明，万荣县公安局拘留证，主要证实被告人刘某某2016年6月1日在襄阳火车站被抓获后，从其身上搜出现金76000元现金。随后将其羁押于襄阳铁路公安处看守所至6月7日。
4、监控视频截图，主要证实被害人张某某所提供的其被诈骗当日监控视频所拍摄的来到其家具店对其实施诈骗的人，就是刘某某和魏国华。
5、照片及名片，主要内容，被害人晏勇某提供的当时他给收购银元的二人（即诈骗他的人）所拍摄的照片，还有该二人中的一人给他的假名片。该照片上年纪较小的人即是被告人刘某某。
6、古货价格表、名片、主要证实，被害人张某某、张秀某等人提供的收购银元的人给他们的银元价格表及假名片。
7、取款凭证一张，主要证实2016年5月31日晏勇某从银行取款49900元。与其所陈述的当日给了诈骗他的人50000元相互印证。
8、扣押决定书、接收证据清单，主要证实，2016年5月6日、5月27日、6月21日公安人员从被害人张某某处、魏永某处、刘改某处分别扣押各种样式的银元158个、22个、224个。
9、扣押决定书及结算票据，主要证实，2016年6月7日扣押被告人刘某某现金76000元，该款已移送至本院案款专户。
9、被害人张某某的陈述，主要内容，我被人骗了71000元。2016年4月14日10时50分左右，我和妻子在某某村我经营的国康家具城内照看生意，有两名陌生男子到我店里说他们收老家具，其中一名男子有57岁左右，一名有45岁左右。年龄大的男子递给我一张名片，自称叫王福某，让我给他在附近收老家具，我说行。我问他们是哪里人，他们说是福建人，现住在县城，从县城坐出租车到我这里，并把他们的身份证让我看，我看见他们的身份证上的地址是福建。我和这两个人在闲聊过程中，王福某还让帮他收银元，并说一两天再过来，到时给我拿一些银元让我知道银元的类型，再给我一张银元的价格表，我说行。那两个男子给我留了一个手机号就走了。同年4月16日8点56分左右，这两个人又来到我的家具店，说把银元带来了，让我认一下银元的样式，那个年轻的男子打开一张报纸，里面有一摞银元，有五十几个，他又拿出一张价格表，给我讲收购银元时都是什么价，还教我辨别银元的真假。之后他们又给我说这些银元是通过万荣的一个朋友买的，现不想让这个朋友收了，他们现在知道高村的那个老汉家里有银元，每个收购价500元，他们现在收购银元听不懂当地的方言，想通过我帮忙收，现在身上的钱不够收那个老汉的银元，随后他让他的那个同伴去西安借钱，那个男子就走了，当天中午11点多，王福某怕高村那个老汉把银元卖了，要我和他一起去那里看一下。我到高村后，王福某让我们在车上等，他一个人去看，过了一会他出来说老汉脾气不好，不想让本地人参与此事，他已经给了老汉1000元定金。之后我们又回到我的家具店，在我的店里吃了饭，后他就离开了。4月17日早6点40分，王福某又来到我的店里，说他的同伴马上把钱就取回来了，他就在店里等，九点多那个男子来了，说只借了3万元，只能有多少钱买多少银元。然后我就开车拉着这两个人和我妻子去高村，到高村后年轻男子先去了，出来后说只买了60个银元，然后在回去的路上，我心里想按价格表算能挣钱，我就和那两个男子说我们筹上7万元先买下，那两个人说正好，他们很快就从老家取下钱，到时给我们21万元。我和妻子说行，回到家我和妻子取了7万元，又开车到高村，那个年轻男子拿着7万元去了老汉家，过了一会返回到车上，袋子里装了100多个银元，我们一起到我某某家里，清点后是142个，那个年轻人说还有交的1000元定金那两个，这两个人有往里面加了18个，说都押我这里他们回家取钱。随后我开车把他俩送到孙吉，还给了他们1000元路费。一直到4月22日，我打他们留的电话号码，总是没人接，我感觉被骗了，于是来报案。
10、被害人魏永某的陈述，主要内容，2016年5月19日13时许，我在自家门口闲转，有两个自称表兄表弟的男子向我走来问我收购苹果的事，我以为是收苹果的客商，就把他们请到家里。闲聊过程中，年纪较大的男子问我，你们这里有老式家具和银元等古玩吗，他收这些东西。随后给了我一张价格表，年纪小的男子就给我介绍。下午三点多这两人走时，彼此留了电话。5月22日，23日这两个男子又来到我家，以他们购买银元钱不够，让我先把钱出上把银元买了，等他们拿来钱之后再高价从我手购买让我从中挣钱，最后我给了他们2万元。事后我才感觉上当受骗了。
11、被害人刘改某的陈述，主要证实2016年5月29日、30日、31日，一个自称叫王某的人和另一名男子先后到我的家具店，以收银元让我们垫资为由骗了我们5万元。我丈夫晏勇某和他们一起去收银元的时候，给他俩照了相，个子矮的自称是王某。
12、被害人晏勇某的陈述，主要证实2016年5月29日、30日、31日一个自称叫王某的人和另一名男子以收银元让其垫资为由骗取其现金5万元。
13、被害人闫某某的陈述，主要内容，2016年4月出的一天，有两个自称是福建的人来到我商店让我帮他们收购银元、老家具等东西，我说我们这里很少，不想给他们收。那名年龄大的男子给我留了一张名片好，还给了一张银元和老家具价格对照表，说如果有了给他们打电话就走了。后我就没有给他们收购（银元和家具）。
14、被害人张秀某、李大某、常发某的陈述，主要内容，均陈述2016年4月初的一天，有两个人自称是福建人，让他们帮其收购银元和老家具，并让他们先垫资收购，让他们从中赚取好处费，他们都没有答应。之后这两个人再没有来过。
15、辨认笔录，主要内容，(1)被害人张某某、王某某在见证人杨某的见证下，侦查人员分别将两组各12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上由其辨认，张某某辨认出第一组11号男子、王某某辨认出第二组3号男子即刘某某就是2016年4月17日，用购买假银元的方式诈骗其71000元现金的那个年纪较小的男子。(2)被害人魏永某在见证人万某某的见证下，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上由其辨认，其辨认出9号男子即刘某某就是以合伙收购银元的方式诈骗其钱的人。(3)被害人张秀某、常发某、闫某某、李大某、刘改某、晏勇某分别经过混合辨认，均辨认出对其实施诈骗的人即被告人刘某某。
16、现场指认笔录及照片，2016年8月22日，侦查人员在被告人刘某某的引领下，让其辨认其伙同魏某某实施诈骗的现场，其分别辨认出大宁县曲峨镇张秀某家、乡宁县昌宁镇闫某某的商店、乡宁县管头镇常发某木器厂、乡宁县李大某花圈店是其实施诈骗的现场。
17、被告人刘某某的供述（2016年6月7日19时59分-21时55分），主要内容，2014年4月14日早上。我和魏某某来到王显某某村一个家具店，对老板说如果有银元和老家具，我们高价回收，让他从中赚取好处费，魏某某还给了老板一张名片。16日早上我俩又去了这个家具店，我先拿出银元教老板辨别真假，魏某某给了老板一张银元价格表，让他按照上面的价格收购，魏还编造了一个收购银元赚钱的事情，还说他知道高村一老汉家里有银元，想通过家具店老板去收购，给他一些好处费，当时魏还假装我们钱不够，让我出去借钱，我就一个人先回到招待所。17日早上，魏说他先去某某，让我一会再去，9点多我拿着三万元到某某，给魏说只借了这么多，随后家具店老板拉着我俩到高村村口，魏假装先去看老汉在不在，过了一会魏回来说老汉在让我去买，我假装拿着3万元去买，过了一会回到车上，说只买了60个，然后我们就回某某，路上我给魏某某说老汉还有100多个银元，想办法把银元弄到手，这时家具店老板说不行他先垫上7万元，他们先买下再卖给我们，我和魏就同意了。随后家具店老板就拿了7万元给了我，到高村我假装去买银元，过了一会到车上说银元已买下，然后我们有一起回到家具店。我俩给家具店老板说银元先押他家里，等我们回去取下钱再高价将银元买走。之后老板还给了我们1000元路费我们就走了。在客车上魏某某给我分了3万元。魏某某给老板的名片是假的，写的是“王福某”，自称是福建人，诈骗用的假银元是魏事先给我的，我不知道他从哪里弄来的。
（2016年6月15日10时44分-11时20分），主要内容，今年5月30日左右，我还在陕西省商洛市商南县和魏某某诈骗一家具店老板5万元。今年5月30日前后，我跟着魏某某来到商南县，魏找了县城一家家具店和对方联系，我住在旅社等待。过了一两天魏叫我和他一起到家具店，魏介绍老板购买银元，我假装购买银元但现金不够，诱骗家具店老板垫钱购买银元，实际上我身上藏着假银元，家具店老板给了我5万元。之后我把钱给了魏某某，还没有分我就在襄阳火车站被抓了。
（2016年6月24日9时40分-10时20分），主要内容，2016年5月19日左右，我和魏某某还在陕西合阳县皇甫庄骗了一个人2万元。每次都是魏某某找作案目标，我配合他完成诈骗，诈骗过程和万荣的差不多。当时魏某某给被骗的人介绍我们是浙江人，我俩是表兄弟关系，名片上的名字叫王某。
（2016年8月5日9时57分-10时48分），主要内容，除了以前交待的这三起诈骗外，今年4月份我和魏还在临汾乡宁县、大宁县诈骗过，但没有诈骗成功。我们一般是找路边做生意的人家给受害人假装说我们是表兄弟关系，来收购旧家具和银元的，想让被害人替我们收购，让他们赚取好处费，并给他们一张旧家具和银元价格回收表。但受害人没有答应我们的要求，所以没有诈骗成功。乡宁县和大宁县我们去了多少家我记不清了。
18、内蒙古自治区兴和县人民法院刑事判决书（2010）兴刑初字第71号，主要证实2010年7月9日被告人刘某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。
19、户籍证明，主要证实：刘某某，男，1972年11月18日出生，汉族，江西省贵溪市。
以上证据均经庭审举证、质证，并相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取让他人垫资收购银元的欺骗手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘某某具有犯罪前科，应酌情从重处罚。案发后被告人刘某某能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，当庭能真诚认罪悔罪，同时部分赃款得以追回，可对其酌情从轻处罚。所追缴的赃款按比例发还各被害人。各被害人的其余损失应责令被告人刘某某予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、五十三条之规定，判决如下:
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2020年5月31日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。
已追缴的赃款76000元，分别发还给被害人张某某38270元、魏永某10780元、刘改某26950元。
责令被告人刘某某继续退赔被害人张某某32730元、魏永某9220元、刘改某23050元。
随案移送的假银元406枚予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张小丽
审 判 员 关红霞
代理审判员 畅宁杰
二〇一六年十一月十一日
书 记 员 岳姣迎