山东省青岛市李沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）李刑初字第88号
公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。
被告人沈某，无业，户籍所在地山东省青岛市市南区，暂住青岛市市南区。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。
辩护人张红雷，山东昌圣律师事务所律师。
山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检刑诉（2014）618号起诉书指控被告人沈某犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员陈洁萍出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人张红雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，1、1995年至2010年，以聂某（另案处理）为首的黑社会性质组织逐渐形成，先后在“红星游乐城”、“震泰游戏厅”开设赌场，并在青岛市部分区域实施故意伤害、妨害公务、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，逐步形成以聂某为组织、领导者，刘峰玉、姜某、史殿霖、王群力、安俊宇、刘峰国、钟东、钟方、钟伟、吕传波及任昊、李方强、陈瑞军、杜欣、刘亚俊、丁健、冷俊江（均另案处理）、薛宗辉（已死亡）等为积极参加者的黑社会性质组织。2005年7月左右，被告人沈某经姜某介绍，参加该黑社会性质组织，在该组织开设的赌场中负责码房工作。
2、2003年至2007年间，聂某安排姜某、钟东、谢龙等人在北海宾馆、原木槿花宾馆、齐海大酒店、南京路小绍兴酒店地下室等处开设赌场，后与卢某甲共同出资，先后在山东路华美丽园会所、崂山区新源路枯桃花卉市场院内、崂山区王哥庄“成坤源酒店”内开设赌场，以百家乐方式招揽赌客进行赌博。被告人沈某协助姜某管理财务，负责赌博人员赌资与筹码兑换，非法获利人民币23.5万元。2014年8月25日，被告人沈某至公安机关投案。
公诉机关提交了发破案经过，被告人供述及辩解，证人证言，书证，视听资料及户籍证明等。
公诉机关认为，被告人沈某参加黑社会性质的组织、开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人沈某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人沈某主动到公安机关投案，如实供述其犯罪，系自首；2、被告人沈某在犯罪中起辅助作用，系从犯；3、被告人沈某无犯罪前科，当庭认罪。
经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实
聂某、卢某甲、史殿霖、王群力、安俊宇及吕传波（均另案处理）等人于1983年至1992年间，均因违法犯罪被判处刑罚或劳动教养。1995年以来，聂某以狱友、邻居、亲属等关系，先后将上述人员及姜某、刘峰国、刘峰玉、钟东、钟方、钟伟（均另案处理）等人纠集在一起，成立青岛群力置业有限公司、祥隆置业有限公司、青岛明珠房地产开发有限公司等开发房地产，在青岛市中山路、南京路等地开办“红星游乐城”、“震泰游戏厅”、“福满多娱乐城”等游戏场所，聚敛了大量财富。
1998年以来，聂某等人为维护其利益、扩张势力范围、树立非法权威，先后在其经营的“红星游乐城”、“震泰游戏厅”及青岛市部分区域实施故意伤害、妨害公务、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，逐步形成以聂某为组织、领导者，刘峰玉、姜某、史殿霖、王群力、安俊宇、刘峰国、钟东、钟方、钟伟、吕传波及任昊、李方强、陈瑞军、杜欣、刘亚俊、丁健、冷俊江（均另案处理）、薛宗辉（已死亡）等为积极参加者的黑社会性质组织。
2005年7月左右，被告人沈某经姜某介绍，参加该黑社会性质组织，在该组织开设的赌场中负责码房工作。
二、开设赌场的事实
2003年至2005年期间，聂某安排姜某及钟东、谢龙等人在北海宾馆、原木槿花宾馆等处开设赌场。2004年左右，两处赌场合并于原芭堤雅洗浴中心，后赌场陆续在上述地点及齐海大酒店、南京路小绍兴酒店地下室等处经营，以百家乐方式招揽赌客进行赌博，形成了以聂某为首，姜某、钟东、谢龙全面负责的经营模式。2005年7月至2007年6月间，被告人沈某在各赌场码房负责赌博人员赌资与筹码兑换，非法获利人民币约12万元。
聂某、卢某甲于2008年底预谋共同出资开设赌场。二人先在山东路华美丽园会所，后交替在崂山区新源路枯桃花卉市场院内、崂山区王哥庄“成坤源酒店”内开设赌场，以“百家乐”方式招揽赌客进行赌博。受聂某委派，姜某负责管理赌场财务；卢某甲负责赌场日常管理；谢龙（另案处理）负责赌场安全保卫及部分接待任务。被告人沈某协助姜某管理财务，负责赌博人员赌资与筹码兑换，非法获利人民币约11.5万元。
2014年8月25日，被告人沈某主动到青岛市公安局市南分局观海路派出所投案。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：接受刑事案件登记表，发破案经过，抓获经过，赌场方位示意图及照片，赌场码房明细账，租赁合同，租赁协议，在逃人员信息登记表，户籍证明；证人聂某、姜某、卢某甲、刘某甲、王某甲、梁某、谭某、王某乙、曲某、王某丙、刘某乙、李某甲、黄某、孙某、卢某乙、李某乙、王某丁等人的证言及王某乙的亲笔供词、辨认笔录，王某甲的指认现场照片；被告人沈某的供述等证据。
本院认为，被告人沈某参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；该在判决宣告前一人犯两罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人沈某犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。在开设赌场共同犯罪中，被告人沈某起次要作用，系从犯，对其应从轻处罚。被告人沈某在案发后主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，对其可以从轻处罚。关于被告人沈某的辩护人所提沈某系自首，系从犯，无犯罪前科，当庭认罪的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、第七条之规定，判决如下：
一、被告人沈某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2017年8月24日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、对沈某违法所得人民币二十三万五千元，责令予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刁政文
人民陪审员 章建国
人民陪审员 毕彩霞
二〇一五年三月四日
书 记 员 崔云涛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。