浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1126刑初41号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人叶某甲，浙江省龙泉市，农民，因本案于2015年8月26日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。
辩护人张小青，浙江金铿律师事务所律师。
根据浙江省丽水市中级人民法院指定，庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人叶某甲犯诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月19日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员傅施展出庭支持公诉，被告人叶某甲及其辩护人张小青到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆元县人民检察院指控：
一、2014年年底，被告人叶某甲收到黎某的弟弟黎东有因民间借贷起诉叶某甲的哥哥叶俊的法院传票，被告人叶某甲预谋冒充法院工作人员诈骗黎某。于是，被告人叶某甲购买了一部可安装变声软件的手机（黑色直板，YEPEN牌，号码：139××××5149），并安装变声软件。2015年2月下旬的一天，被告人叶某甲利用该手机打电话给黎某，谎称是龙泉市人民法院的“王某甲”，称叶俊有一笔钱款冻结在法院，可以帮忙找关系把该笔款项拿出来先偿还给黎东有。黎某信以为真，在被告人叶某甲的指示下，将4000元钱以银行转账的方式转至叶某甲被告人提供的银行账户（卡号：62×××18，户名：陈某乙）。后被告人叶某甲将该4000元钱取出归自己使用。2015年2月份至6月份期间，被告人叶某甲多次冒充“王某甲”以走关系为由，让黎某把钱转账至陈某丙、叶晨的银行账户（经查明，叶晨、陈某丙的银行卡均是叶某甲持有使用）。截止2015年6月29日，被告人叶某甲共计骗取黎某人民币17100元。案发后，被告人叶某甲的家属退还了17100元赃款。
二、2014年4月份，被告人叶某甲知道兰某想办理驾驶证，就对兰某的父亲谎称可通过其同学“龚仙明”帮忙办证，并把“龚仙明”的手机号码139××××5149（实为叶某甲冒充）给兰某。同年4月24日，被告人叶某甲让兰某交5000元，并准备相关材料，称由他转交给“龚仙明”。在被告人叶某甲的指示下，兰某通过支付宝转账的方式将5000元汇至被告人叶某甲的账户（卡号：62×××14，户名：叶某甲）。同年7月25日，被告人叶某甲利用安装有变声软件的手机，冒充“龚仙明”打电话给兰某的父亲，称办理驾驶证还需1500元资料费。兰某就将1500元汇到被告人叶某甲提供的账户（卡号：62×××75，户名：叶晨）。截止2014年7月25日，被告人叶某甲共计骗取兰某人民币6500元。
三、2015年1月份，被告人叶某甲对张某谎称其朋友“吴光民”可通过关系帮助张某领取龙泉市八都镇枫锦麻垟村垅桔山地块山地开发剩余项目款，张某信以为真。后被告人叶某甲利用安装有变声软件的手机，冒充“吴光民”打电话给张某，先后41次以交税或走关系为由，让张某把钱转账至叶晨的银行账户。期间，被告人叶某甲又冒充“吴光民”介绍“李树平”给张某，谎称“李树平”是龙泉市农业局茶叶管理稽查大队大队长（查无此人）。之后被告人叶某甲冒充“李树平”，利用装有变声软件的手机与张某联系，先后6次以走关系或交税为由，让张某把钱转账至陈某丙的银行账户。2015年1月至7月期间，叶某甲共计骗取张某人民币102455元。
公诉机关认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。
被告人叶某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名表示无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人张小青的辩护意见，被告人在案发后如实供述自己罪行，真诚地认罪悔罪，并当庭自愿认罪，主观恶性不大，系初犯，且积极尽力退赃，加上被告人家庭负担重，上有年迈父母、下有年幼的女儿，还应抚养其兄长的两个女儿等实际情况，给予被告人从轻处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。
另查明，2015年8月26日，龙泉市公安局民警从被告人叶某甲身上扣押一部白色苹果5手机（号码为139××××5455）、一部白色三星手机（号码为150××××7776）、一部黑色YEPEN手机（号码139××××5149）和一张农村信用社银行卡（卡号为62×××00）。2015年8月31日，龙泉市公安民警从叶某甲妻子陈某甲处扣押一张农村信用社银行卡（卡号为62×××46）。
上述事实，有公诉机关当庭列举，经庭审质证的下列证据证实：
一、物证
（一）农村信用社的银行卡（丰收借记卡）两张，证实从叶某甲处扣押的户名为陈某丙的银行卡（卡号为62×××00）一张，从陈某甲（叶某甲妻子）处扣押的户名为叶晨银行卡（卡号为62×××46）一张的事实。
（二）手机三部，证实从叶某甲处扣押白色苹果5手机（号码为139××××5455）、白色三星手机（号码为150××××7776）、黑色YEPEN手机（号码为139××××5149）各一部的事实。
二、书证
（一）扣押物品清单、发还物品清单，证实龙泉市公安局民警扣押上述两张银行卡和三部手机的事实，以及扣押陈某甲代为退缴的赃款17100元，并将该赃款于2015年8月31日发还给受害人黎某的事实。
（二）（2015）丽龙商初字第100号民事判决书，证实叶某甲之兄叶俊向黎东有（黎某之弟）借款未还后，黎东有于2015年1月29日诉至龙泉市人民法院，该法院依法作出判决的事实。
（三）银行分户明细对账单、手机截图，证实叶某甲冒充龙泉市人民法院工作人员王某甲，将账户为陈某丙的银行卡号发给黎某，黎某于2015年2月24日至6月29日期间，先后转给叶某甲提供的陈某乙账户、陈某丙账户、叶晨账户共计人民币17100元的事实。
（四）手机截图照片，证实叶某甲利用139××××5149手机的变声软件冒充能代办驾驶证的“龚仙明”的事实。
（五）叶某甲、叶晨的农业银行子账户交易明细、支付宝付款凭证，证实2014年4月24日，受害人兰某通过支付宝将5000元汇入叶某甲的农行卡（尾号为2314），以及同年7月25日，通过支付宝将1500元汇入叶某甲提供的叶晨农行卡（尾号为1275）的事实。
（六）龙泉市公安局的情况说明，证实叶某甲所称的能代办驾驶证的“龚仙明”和“阿伟”，经办案民警多方调查，均无法查实该两人身份的事实。
（七）张某提供的农村信用社汇款凭条，陈某丙、叶晨农村信用社账户分户明细对账单，证实张某汇入叶某甲提供的叶晨账户41笔共计91155元，张某汇入叶某甲提供的陈某丙账户6笔共计11300元的事实。
（八）抓获经过，证实2015年8月26日14时许，叶某甲在龙泉市锦溪镇岭根村双溪洋桥边被蹲点守候的民警抓获的事实。
（九）户籍证明，证实被告人、被害人、证人的基本身份情况。
三、证人证言
（一）证人王某甲的证言，证实其系龙泉市人民法院副院长，不认识叶某甲；2015年8月18日下午，黎某到其办公室，给其放了一段电话录音，问是不是其的声音，并说法院有个“王局”收了他17000余元钱，答应帮他将叶俊冻结在法院里钱取出用以偿还他弟弟黎东有的债务。其听完后知道黎某被骗，就带他到龙泉市公安局报案的事实。
（二）证人陈某甲的证言，证实其系叶某甲的妻子，知道叶某甲平时使用有两部手机，一部是苹果手机，另一部是三星手机；叶某甲一直在使用以叶晨的身份信息办理的银行卡（卡号为62×××46）及一张以陈某丙的身份信息办理的农村信用社银行卡的事实；另证实其帮叶某甲退赃17100元的事实。
（三）证人陈某乙的证言，证实其系叶某甲的同村朋友，曾将其尾号为1918的农村信用社银行卡借给叶某甲使用。2015年2月24日转入其银行卡的4000元并不是其所有的钱，该4000元被叶某甲取走的事实。
（四）证人陈某丙的证言，证实叶某甲系其女婿，2015年年初，叶某甲将其本人的一张农村信用社银行卡拿去使用，一直未归还的事实。
（五）证人郑某的证言，证实叶某甲称他有个同学“小张”能代办驾照，还把“小张”的电话发给其，之后兰某的父亲就电话联系“小张”。兰某分两次给叶某甲打了6500元，让他转交给他同学代办驾照，兰某打钱后，未办成驾照的事实。
（六）证人王某乙的证言，证实2009年，其和张某一起做山地开发项目，最后一笔项目款没有拨下来。2013年4月份，张某跟其说，叶某甲称能帮他们和谢某的账户分出来，项目款就可直接打到其和张某的账户上，但要拿5000元钱走关系分户，其和张某就一起去银行汇钱。过了几天，张某说叶某甲需要帮忙交税，两人又一起去汇钱，其本人先后汇款15150元后，项目款还未拨下来，就意识到被骗的事实。
（七）证人谢某的证言，证实2009年，张某和王某乙承包了枫锦麻垟村后门垅桔山做山地开发项目，该项目挂在其名下，该项目结由于后续耕种验收没有合格，所以还有一部分款三个人都没有拿到的事实。
（八）证人徐某的证言，证实其系龙泉市农业局茶产业发展中心工作人员，茶叶款补贴是由农业局耕种办管理，其从没见过叶某甲，龙泉市农业局没有李树平此人的事实。
（九）叶某乙的证言，证实叶某甲系其叔叔，其手机号码为139××××4224（短号为634852），叶某甲会使用其手机的事实。
四、被害人陈述
（一）被害人黎某的陈述，证实其弟弟黎东有与叶某甲的哥哥叶俊存在民间借贷纠纷，其弟弟向法院起诉叶俊。2015年2月23日，其接到号码为139××××5149的电话，对方自称法院的“王某甲”，知道黎东有和叶俊的案子，说可以帮忙疏通关系，2月至6月期间，自称“王某甲”的人以找关系开支为由先后骗取其共计17100元，上述钱款由其汇入自称“王某甲”的人提供的陈某乙（4000元）、陈某丙（13100元）账户的事实。
（二）被害人兰某的陈述，证实2014年4月份的一天，其听说叶某甲有个同学可代办驾驶证，就找叶某甲帮忙，叶某甲给其同学的电话号码为139××××5149。几天后，其父亲打该电话咨询，对方说他有个朋友可办驾驶证，费用要11500元。4月24日，叶某甲让其先交5000元给他，再由他转交给他的同学，其通过支付宝转账给叶某甲尾号为2314的农行卡5000元。7月25日，其父亲接到自称是叶某甲同学的电话，需再交1500元资料费，其又通过支付宝转账到叶晨尾号为1275的银行卡1500元。后其多次联系自称叶某甲同学的人，他总是以各种理由推脱。至案发，其未拿到驾驶证的事实。
（三）被害人张某的陈述，证实2009年，其和王某乙一起承包枫锦麻垟村后门垅桔山做山地开发项目。2013年4月份，项目结束后，叶某甲称其项目还可以拿到剩余款270000元。2015年1月初，叶某甲称他的朋友“吴先明”可帮忙拿剩余的山地开发款，但需2000元的手续费，后叶某甲将他朋友“吴先明”的手机号码给其。2015年1月至7月期间，“吴先明”及“吴先明”介绍的“李树平”先后以交税、走关系为由共计骗取其人民币103455元的事实。
五、被告人叶某甲的供述与辩解，证实如下事实：1、2015年2月，因黎东有（黎某之弟）向法院起诉其哥哥叶俊民间借贷一案，其遂起意诈骗黎某，后其使用安装有变声软件的手机，冒充龙泉法院工作人员王某甲，电话联系黎某，以帮助黎某走关系，将叶俊冻结在法院的钱拿出来还给黎东有为由，先后共骗取黎某人民币17100元；2、2014年上半年的一天，其姐夫郑某称侄女兰某因身高太矮拿不到驾驶证，其以其同学可帮忙办驾照为由，先后两次从兰某处骗取人民币6500元的事实；3、2014年1月份，张某在龙泉市八都镇做山地开发项目，有一笔补贴未能拿到手。其对张某谎称其朋友“吴光民”可以帮忙拿该笔补助款。后其使用装有变声软件的手机冒充“吴光民”、“李树平”，以帮忙拿补贴款需相关费用为由先后共计骗取张某10万余元的事实。
六、检查笔录，证实2015年8月26日，龙泉市公安局民警抓获叶某甲时对其进行人身检查，从其处查获并扣押三部手机和一张农村信用社银行卡的事实。
七、视频资料，证实叶某甲取款的情况。
以上证据，经质证，被告人叶某甲及其辩护人张小青均无异议。
公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的客观性、合法性、关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据体系，本院予以确认。
本院认为，被告人叶某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，且已退赔部分赃款，依法可从轻处罚。故辩护人张小青要求对被告人从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2018年8月25日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳）；
二、责令被告人叶某甲退赔被害人黎东伟、兰永桂、张光辉等人经济损失共计人民币126055元（其中黎东伟17100元，已退赔；兰永桂65**元；张光辉102455元）；
三、随案移送的作案工具农村信用社银行卡两张、手机三部（白色苹果5、白色三星、黑色YEPEN各一部），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴长文
人民陪审员 吴通亮
人民陪审员 刘必伟
二〇一六年四月二十日
书 记 员 张 玲