福建省泉州市泉港区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0505刑初140号
公诉机关泉州市泉港区人民检察院。
被告人莫春花，女，1985年3月15日出生，广西壮族自治区临桂县人，壮族，初中文化，务工，家住广西壮族自治区灵川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年10月14日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人刘波，广西务诚律师事务所律师。
被告人何满林，男，1983年3月3日出生，湖南省江永县人，瑶族，初中文化，务工，家住湖南省江永县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人唐华（曾用名唐军华），男，1985年7月29日出生，湖南省永州市零陵区人，汉族，初中文化，务工，家住湖南省永州市零陵区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人韦晓松，男，1986年12月27日出生，广西壮族自治区忻城县人，壮族，小学文化，务工，家住广西壮族自治区忻城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人吴湘桂，男，1989年11月29日出生，广西壮族自治区灌阳县人，汉族，初中文化，务工，家住广西壮族自治区灌阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人陆帮钦，男，1990年5月7日出生，四川省合江县人，汉族，初中文化，务工，家住四川省合江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人蒋修林，男，1983年1月30日出生，四川省广安市广安区人，汉族，初中文化，务工，家住四川省广安市广安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人张晓周，男，1978年1月13日出生，四川省南充市高坪区人，汉族，小学文化，经商，家住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人杨振，男，1988年4月7日出生，湖北省来凤县人，汉族，初中文化，务工，家住湖北省来凤县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人牛军，男，1986年9月20日出生，河南省西平县人，汉族，小学文化，务工，家住河南省西平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人周顺祥，男，1988年12月10日出生，广西壮族自治区兴安县人，汉族，初中文化，务工，家住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人李兵，男，1980年5月22日出生，湖南省宁乡县人，汉族，初中文化，务工，家住湖南省宁乡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人戴三禄，男，1986年6月16日出生，湖南省祁阳县人，汉族，初中文化，务工，家住湖南省祁阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年9月9日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人张育民，福建湄港律师事务所律师。
泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2016）142号起诉书指控被告人莫春花犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵、戴三禄犯非法拘禁罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院于同月8日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员连颖煜、被告人莫春花及其辩护人刘波、被告人戴三禄及其辩护人张育民、被告人何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、组织、领导传销活动事实
2015年5月，被告人莫春花加入传销组织，该组织以推广“天津天狮生物发展有限公司人际网络营销及产品”为名，通过电话或网上聊天方式，以介绍工作、网友见面等为借口，诱骗他人至本区后龙镇出租房内，继而以“考察”为名，限制被骗人员的通讯联络及人身自由，并要求被骗人员通过购买虚拟产品（每份人民币2800元）以获得加入资格，且按照业务员、业务代表、主任、大主任、经理、总管的顺序组成五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫被骗人员继续发展他人参加，从中骗取财物。2015年6月，被告人莫春花受该组织指派，在该组织中担任“大主任”，负责在本区发展传销业务。期间，被告人莫春花在“经理”陈某2（另案处理）的指挥领导下，负责设在本区后龙镇甲小区1栋506室和乙小区A栋301室的传销窝点的管理、协调等，并由“主任”即被告人何满林、唐华分别协助管理上述两个传销窝点。2015年9月9日，泉州市公安局泉港分局在被告人何满林协助管理的传销窝点当场查获的传销成员有何满林、韦晓松、吴湘桂、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、梁某、严某、张某、高某、陈某1、冯某、马某、牟某、蓝某等十七人，在被告人唐华协助管理的传销窝点当场查获的传销成员有唐华、陆帮钦、李兵、戴三禄、曹某1、韦某2、秦某、李某、杨某1、韦某1、程某、何某、欧某1和、杨某2等十四人，包括被告人莫春花在内共计查获该传销组织在本区参与传销活动人员三十二人。
二、非法拘禁事实
在上述非法传销活动中，被告人莫春花指使受其领导的被告人何满林、唐华对各自管理的传销窝点被骗人员采取殴打、威胁、扣押随身物品、安排专人看管等方式，非法限制被骗人员人身自由，具体事实如下：
1、被告人何满林作为传销组织的“主任”，负责管理位于本区后龙镇甲小区1栋506室的传销窝点，被告人韦晓松、吴湘桂、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥等作为管理人员参与协助管理，被告人韦晓松还曾担任该窝点的“管家”。期间，被害人梁某和严某于2015年8月初、被害人张某于2015年8月3日、被害人高某于2015年8月12日、被害人陈某1于2015年8月18日、被害人冯某于2015年8月29日、被害人马某和牟某于2015年8月31日、被害人蓝某于2015年9月4日先后分别被诱骗至该传销窝点，后被告人何满林等人采用殴打、威胁、扣押随身物品、安排专人看管等方式，非法限制被害人梁某、严某、张某、高某、陈某1、冯某、马某、牟某、蓝某等九人人身自由，直至该窝点于2015年9月9日被公安机关当场查获。
2、被告人唐华作为传销组织的“主任”，负责管理位于本区后龙镇乙小区A栋301室的传销窝点，被告人陆帮钦、李兵、戴三禄等作为管理人员参与协助管理，被告人陆帮钦还担任该传销窝点的“管家”。期间，被害人李某于2015年8月10日、被害人杨某1于2015年8月11日、被害人韦某1于2015年8月16日、被害人程某于2015年8月29日、被害人何某于2015年8月底、被害人欧某1和于2015年9月4日、被害人杨某2于2015年9月5日先后分别被诱骗至该传销窝点，后被告人唐华等人采用殴打、威胁、扣押随身物品、安排专人看管等方式，非法限制被害人李某、杨某1、韦某1、程某、何某、欧某1和、杨某2等七人人身自由，直至该窝点于2015年9月9日被公安机关当场查获。
上述事实，被告人莫春花、何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵、戴三禄在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯王亚平、陈某2的供述、被害人梁某、严某、张某、高某、陈某1、冯某、马某、牟某、蓝某、李某、杨某1、韦某1、程某、何某、欧某1和、杨某2的陈述、证人麦某、曹某1、韦某2、秦某、肖某、宋某的证言、搜查笔录、辨认现场笔录、现场草图及辨认现场照片、辨认笔录和照片、公安机关出具的到案经过、破案经过说明、工作说明及起诉意见书、户籍证明、常住人口登记信息查询单及无违法犯罪记录说明、证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人莫春花加入以缴纳一定费用即获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销组织，并在传销组织中承担管理、协调等职责，且该传销组织中参与传销活动人员在三十人以上、层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人莫春花、何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵、戴三禄在实施传销活动中非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。被告人莫春花、何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵、戴三禄如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人莫春花、戴三禄的辩护人提出的相关辩护意见，均予以采纳。被告人蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵、戴三禄在共同犯罪中所起作用相对较小，均酌情从轻处罚。被告人莫春花、何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、蒋修林、张晓周、杨振、牛军、周顺祥、李兵、戴三禄为实施传销活动而非法拘禁他人且在非法拘禁期间殴打他人，均依法从重处罚。被告人莫春花一人犯数罪，依法数罪并罚。本案被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据相互印证，足以证实本案被告人为实施传销活动而非法拘禁他人且在非法拘禁期间殴打他人的犯罪事实，故被告人莫春花、何满林、唐华、韦晓松、吴湘桂、陆帮钦、杨振、周顺祥等人提出的未对被害人实施殴打的相关辩解意见均不能成立，不予采纳。根据本案的具体情况，不宜区分主、从犯，也不宜对被告人莫春花、戴三禄适用缓刑，故被告人戴三禄的辩护人提出的被告人戴三禄系从犯的辩护意见及二被告人的辩护人提出的请求对二被告人适用缓刑的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人莫春花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2018年3月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人何满林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2017年1月8日止。）
三、被告人唐华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年12月8日止。）
四、被告人韦晓松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年11月8日止。）
五、被告人吴湘桂犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年10月8日止。）
六、被告人陆帮钦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年10月8日止。）
七、被告人蒋修林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
八、被告人张晓周犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
九、被告人杨振犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
十、被告人牛军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
十一、被告人周顺祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
十二、被告人李兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年8月8日止。）
十三、被告人戴三禄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2016年8月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 陈碧梧
代理审判员 何志勇
人民陪审员 庄银忠
二〇一六年六月二十九日
书 记 员 叶亚彬
书 记 员 黄舒榕
本判决所适用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
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