河北省吴桥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0928刑初14号
公诉机关河北省吴桥县人民检察院。
被告人冯志永，男，1985年9月6日出生，汉族，，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，捕前住成安县，2015年7月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被吴桥县公安局刑事拘留（在逃），同年8月8日被成安县公安局抓获归案，同年8月10日押至吴桥县看守所，同年8月20日经吴桥县人民检察院批准，由吴桥县公安局执行逮捕。2016年6月24日本院依法对其取保候审。
辩护人霍双林，河北冀隆律师事务所律师。
被告人郭志鹏，男，1985年8月2日出生，汉族，，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，捕前住成安县，2015年4月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被吴桥县公安局刑事拘留（在逃），同年5月29日被安徽省砀山县公安局抓获归案，同年5月30日押至吴桥县看守所，同年7月2日经吴桥县人民检察院批准，次日由吴桥县公安局执行逮捕。2016年6月24日本院依法对其取保候审。
辩护人王振涛，河北大法光律师事务所律师。
被告人贾旺旺，曾用名贾金飞，男，1993年12月13日出生，，汉族，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，捕前住成安县，2015年7月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被吴桥县公安局刑事拘留（在逃），同年7月19日被邯郸市丛台区公安分局抓获归案，同年7月21日押至吴桥县看守所，同年7月24日经吴桥县人民检察院批准，由吴桥县公安局执行逮捕。2016年6月24日本院依法对其取保候审。
辩护人李志超，河北昌宁律师事务所律师。
吴桥县人民检察院以吴检刑诉【2016】12号起诉书指控被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺非法吸收公众存款罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。吴桥县人民检察院指派检察员王欣出庭支持公诉，被告人冯志永及其辩护人霍双林、被告人郭志鹏及其辩护人王振涛、被告人贾旺旺及其辩护人李志超到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吴桥县人民检察院指控，胡某雪（在逃）为了骗取公众存款，于2014年1月21日在吴桥县工商局注册成立了沧县融汇种植合作社吴桥分社，同年6月24日在吴桥县工商局注册成立了中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司（以下简称中融兆华吴桥分公司），两公司的办公地点和工作人员相同。两公司对外谎称是合法投资公司，吸收存款是用于投资北京第二机场和北京科恩医院等项目。公司采用以给予代办员提取一定金额代办费的方式在吴桥县发展48名代办员，通过代办员对社会公众进行虚假宣传，并采取给予存款群众高息及奖品的方式，欺骗群众到该公司存款。自2014年1月至2015年4月初，公司先后共吸收451人存款人民币12700800元。后胡某雪等人携款潜逃。被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺作为公司的工作人员，向代办员进行虚假宣传，并积极督促代办员吸收群众的存款。2015年4月初，被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺先后潜逃。公诉机关认为，被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
公诉机关为支持指控的犯罪事实当庭提供了如下证据：
（一）被告人的供述
1、①被告人冯志永2015年8月11日的供述，主要内容：在2014年4月份的时候，我姑家的表哥陈某对我说：“胡某雪在沧州的吴桥县开了一家公司，你可以去哪当个司机，每月工资3000元而且工作不累。”然后我就来吴桥上班了。我到吴桥的时候，王某1东、李志刚和任某1已经在吴桥了，等了两天后郭志鹏也来这里上班了。开始的时候，王某1东、李志刚、任某1、我和郭志鹏分组到吴桥县的各个村庄联系代办员，并让代办员往这里存钱，说是拿着存的钱去投资房地产。我和李志刚、任某1、郭志鹏以及贾旺旺都一起到过代办员家里，我印象中我曾到过黄某、夏某、王某2、杨春水等七八个代办员家里。我们这个公司的总老板是胡某雪，陈某是法人代表，王某1东是沧州的区域总经理，李志刚是吴桥分公司的负责人，任某1是业务经理，我和郭志鹏、贾旺旺是业务员。到了2014年7月分，中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司开业了，胡某雪和陈某都来了，当时是胡某雪和王某1东上了台，王某1东介绍了胡某雪是总公司的老板并讲了话，陈某没有上台讲话也没有人介绍他。开业当天，王某1东对代办员说：“中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司是一家国家批准的私募基金公司，总部设在北京，董事长是胡某雪，公司拿着你们吸收的存款去投资教育基金、瑞平黄金、房地产。”然后，代办员们就上楼去了解公司投资的一些事了，就这样，吴桥的代办员就开始给中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司拉存款了。到2015年春节前（农历腊月二十）我就离开吴桥了，以后的事我就不知道了。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司名义上是私募基金公司，实际上就是在通过代办员吸收社会上群众的存款，这个事是王某1东告诉我的。开始的时候我不知道怎么去发展代办员也不知道怎么和代办员说，我就跟着李志刚和任某1学习。然后，我就分别和李志刚、任某1郭志鹏、贾旺旺去吴桥县的各个村庄寻找能给我们拉来存款的代办员，我对这些代办员，包括黄某、夏某、王某2、杨春水等人说：“我们是做投资的，有光大银行做担保，我们拿着你们吸收上来的存款去投资房地产、瑞平黄金、教育基金、北京第二机场和北京基恩医院，投资可靠。我们给存款户年息四里八，你们代办员每吸收一万元我们给你500多元（具体数记不清了，反正是500多）的提成。”我不知道中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司是不是拿着储户的钱去投资房地产、瑞平黄金、北京第二机场和北京基恩医院了，这些我是听王某1东说的，李志刚和任某1也说过。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的存款利率和政策是王某1东制定的，他制定好告诉我们去执行。我们每周开一次内部会议，我们分公司的所有人员都参加；每月还会开一次大会，代办员都参加。我参加的每周的内部会议都是王某1东主持，由任某1汇报上一周吸收存款的情况和这一周打算去发展那些代办员及回访那些代办员。然后，王某1东就安排我们分组去回访并发展代办员。
②被告人冯志永2015年8月17日的供述，主要内容：胡某雪是中融兆华投资基金管理有限公司的总老板，他负责公司的全面事务。王某1东是融兆华投资基金管理有限公司沧州区域的总经理，负责沧州区域吴桥分公司的所有业务，据我知道的，吴桥分公司吸收的资金全部打到王某1东的账户上了。李志刚是吴桥分公司的负责人，吴桥分公司营业执照上李志刚是负责人，他也负责吴桥分公司的所有的业务。任某1是吴桥分公司的业务经理，他负责发展代办员，让代办员吸收社会资金。我和郭志鹏、贾旺旺是业务员，负责协助任某1的工作。中融兆华投资基金管理有限公司吴桥分公司的具体业务就是让发展的代办员吸收社会资金后存到吴桥分公司。
2、①被告人郭志鹏2015年5月30日的供述，主要内容：2014年3月份的时候，我的连襟王某1东给我打电话说：“我认识的胡某雪在沧州的吴桥县开了一家合作社，我现在在这里上班，现在这里缺少一个司机，每月工资3000元而且工作不累，你来这里上班吧。”我就来吴桥上班了。开始的时候，我开车拉着李志刚和任某1多次到吴桥县的各个村庄联系代办员，并让代办员往这里存钱，说是拿着存的钱去投资房地产和农业。我印象中，我曾拉着王某1东、李志刚和任某1一起去过一个信贷员家，具体是谁家我记不清了。在合作社的时候，胡某雪是董事长，陈某是副总，王某1东是沧州的区域经理，李志刚是吴桥的负责人，任某1是业务经理。到了2014年7月份，中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司开业了，胡某雪和陈某都来了，当时是胡某雪在台上讲了话，陈某没有上台讲话也没有人介绍他。开业之后，王某1东对代办员说：“中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司是一家国家批准的私募基金公司，总部设在北京，董事长是胡某雪，公司拿着你们吸收的存款去投资瑞平黄金、房地产，还有北京第二机场项目以及北京基恩医院项目。”就这样，吴桥的代办员就开始给中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司拉存款了。到2015年春节前，在吴桥分公司负责的李志刚，业务经理是任某1，王某1东是沧州区域经理。过了春节以后，李志刚就不到吴桥分公司上班了，任某1开始担任吴桥分公司的负责人，让我和贾旺旺担任业务经理。到了2015年清明节放假的时候，我和任某1、贾旺旺回家的路上，任某1说：“胡某雪失去联系了，你去外地躲躲吧。”到了成安后，我和任某1、贾旺旺见到了王某1东，然后贾旺旺就走了，之后王某1东对我说：“胡某雪已经失去联系了，可能是跑了，你也出去躲躲吧。”然后我就走了。至于我走之后，王某1东和任某1是怎么说的我就不知道了。之后，我感觉很害怕，就把我在吴桥使用的手机卡扔了并到了安徽砀山去打工了。我在中融兆华公司的具体工作就是开车拉着王某1东、李志刚和任某1去吴桥县的各个村庄寻找能给我们拉了存款的代办员，他们对这些代办员说：“我们是做私募基金的，是国家批准的并且有光大银行做担保，我们拿着你们吸收上来的存款去投资房地长、瑞平黄金、教育基金、北京第二机场和北京基恩医院，保证没有风险，准会盈利。”他们拿着中融兆华（北京）投资基金管理有限公司的私募基金登记证书让代办员们看过。有时，我也对代办员介绍公司的投资方向是去投资房地长、瑞平黄金、北京第二机场和北京基恩医院。另外，我还负责拿着存单去代办员家拿存户的钱。我不知道中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司是不是拿着储户的钱去投资房地长、瑞平黄金、北京第二机场和北京基恩医院了，这些是听王某1东、李志刚和任某1说的。
②被告人郭志鹏2015年6月26日的供述，主要内容：我们在沧县融汇种植专业合作社吴桥分社和中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司每周开一次例会，每月再开一次大会。每周的例会是王某1东、李志刚、任某1、冯某、贾旺旺、于帅帅、谢某、李某2和我参加，会议有王某1东主持，王某1东不在的时候是李志刚或任某1主持。每月的大会除了王某1东、李志刚、任某1、冯某、贾旺旺、于帅帅、谢某、李某2和我参加外，所有的代办员都参加，也是有王某1东主持，王某1东不在的话就有李志刚或任某1主持。每周例会的内容就是让我们多下乡去拜访代办员，让代办员搞好宣传并多吸收存款；每月的大会的核心内容也是号召代办员做好宣传并多吸收存款。我和王某1东、李志刚、任某1、冯某去下乡拜访过代办员，拜访代办员的目的就是让代办员了解我们公司并让代办员做好宣传多吸收存款。我刚来吴桥的时候，和王某1东、李志刚、任某1、冯某一起去拜访的于集镇的黄某，让黄某做我们的代办员，当时具体怎么说的我记不清了。后来我和任某1或冯某一起经常下乡去联系寻找代办员为我们公司吸收存款。我在这里工作的报酬是每月3000元的固定工资。没有提成或者效益工资
3、被告人贾旺旺2015年7月20日供述，主要内容：大约在2014年7月份，也就是我来该公司上班的十来天之前，我让我舅舅陈某给联系一个上班的地方。当时，陈某说：“我问问我老板胡某雪是否需要人。”等了几天，陈某对我说：“我老板胡某雪在吴桥成立了中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司，你可以去那里上班当司机，月工资3000元。”当时，陈某告诉了我一个电话号码，我就和吴桥分告诉的人联系了，现在想不起是和谁联系的了，我做火车到了德州站，是吴桥分公司的任某1、冯志永和郭志鹏到德州站接的我，然后我就开始在吴桥分公司上班了。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司是做私募基金来吸收社会上群众存款的公司。是在我到吴桥之后，王某1东、李志刚和任某1对我说的，他们说：“我们公司就是吸收社会上群众的存款来做投资的。”当时，王某1东还说：“我们公司实力很大，是做多媒体教育基金的，有光大银行做担保。”我的主要工作是司机。另外我开车和任某1去各个村去发展代办员，代办员问我的时候我就对他们说：“我们公司实力很大，是做多媒体教育基金的，有光大银行做担保，保证没有风险。”后来到了2015年，吴桥分公司就剩下我、郭志鹏和任某1了，任某1让我和郭志鹏去一些没有代办员的村庄发展代办员和去联系原来已经发展的代办员，让这些代办员多吸收存款。我和郭志鹏去联系过武某，翟吉亮，杨廷凯，其他的一些代办员我现在想不起叫什么名字了。另外，我开车主要和任某1一起去代办员家，吴桥的48个代办员除了个别的几个我没有去过之外，大多数我都去过。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司发展这些代办员的目的就是让这些代办员吸收群众的存款存到我们公司。胡某雪是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司的大老板；陈某是法人代表；王某1东是沧州的区域总经理，吴桥分公司的政策和存款利率都是王某1东制定的；李志刚是吴桥分公司的负责人，吴桥分公司的所有业务都是他负责，2015年之后他就不来吴桥上班了；任某1是吴桥分公司的业务经理，负责发展和联系代办员，2015年之后是吴桥分公司的负责人；冯志永和任某1一样也是业务经理，负责发展和联系代办员；郭志鹏除了开车之外，也和其他人员一起到各个村联系代办员，让代办员多上存款业务。吴桥分公司是每周一开一次例会，参会人员是吴桥分公司的所有工作人员，主持人是王某1东或李志刚和任某1，主要是汇报一下上一周做了那些工作和代办员提出了什么问题，代办员提出的问题主要是说利率太低，王某1东说利率是总公司定的，让我们对代办员做好解释。另外，吴桥分公司每月还召集代办员和我们工作人员开一次大会，我印象中都是王某1东来支持，会议的内容是让代办员提一些建议和意见并且说公司有奖励活动，鼓励代办员多吸收存款。我认为投资公司都能吸收群众的存款。我听王某1东他们说是投资邯郸创鑫房地产、瑞平黄金、多媒体教育基金、北京第二机场和基恩医院。对代办员介绍就是说中融兆华公司实力很大，我们公司的利率比银行的利率高些而且还给代办员提成和开工资，用代办员吸收的存款去投资邯郸创鑫房地产、瑞平黄金、多媒体教育基金、北京第二机场和基恩医院。
（二）证人证言
1、①证人于帅帅2015年4月13日的证言，主要内容：我是在2014年5月份通过58同城上招聘信息到该公司上班的，一直到2015年4月我们公司的负责人任某1失去联系为止。我到该公司上班是王某1东接待的我。他对我是这样介绍的：中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司是做投资的，就是通过代办员吸收群众的存款，分公司把钱上交到总公司，由总公司去做投资项目。我在该公司主要是记录和整理每天代办员交到公司多少存款，计算代办员的提成数额和其他一些公司的工作。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的经营内容就是通过代办员吸收群众的存款。从2014年5月20日到2015年4月1日，通过48个代办员吸收了451名群众的存款12700800元钱。吴桥分公司的管理人员及分工：胡某雪是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司的董事长，他是吴桥分公司的总老板；王某1东是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司沧州片区的区域经理，吴桥分公司关于吸收存款的政策、调整利率及奖励、提成政策都由王某1东说了算；李志刚是吴桥分公司的负责人，他负责督促吴桥分公司的代办员的存款业务；任某1是业务经理，2015年初接替李志刚任吴桥分公司的负责人，他负责督促吴桥分公司的代办员的存款业务；郭志鹏和贾旺旺是司机兼业务经理，有时他俩也督促吴桥分公司的代办员的存款业务，但参与的比较少；另外冯某在2015年3月份之前也是吴桥分公司的业务经理，也负责督促吴桥分公司的代办员的存款业务。该公司在吴桥雇佣了我担任记账会计，雇佣谢某和吴某2担任现金出纳，雇佣李某2担任前台接待；另外，该公司还雇佣了48个人担任代办员。该公司吸收群众存款业务的具体流程是：代办员拿着群众的钱来到公司，把钱交给我、谢某或者吴某2，由我们给打出单据，当场计算出代办员的提成和奖品，代办员拿走单据的客户联和代办员留存联并拿走提成和奖品，然后我把存款和代办员的提成和奖品计入账目。另外还有一种情况是代办员给业务经理打电话或发信息告知存款户的信息，我、谢某或者吴某2打出单据，由业务经理拿着单据去代办员处拿钱，业务经理把钱拿回后在交给我们。该公司吸收的群众存款的流向：公司吸收群众存款的流向分三类，第一类是存入胡某雪私人账户及胡某雪拿走现金合计2007200元；存入王某1东私人账户及王某1东拿走现金合计7745600元；任某1拿走现金387961元；存入李志刚私人账户20000元，另外李志刚存入张瑜私人账户7800元，存入刘志明私人账户70000元；存入中融兆华（北京）投资基金管理有限公司对公账户30000元，这些钱合计为10268561元。第二类是支付代办员提成及奖励921292元，第三类是支付公司的各类费用及雇员工资和奖励给存款户的现金和实物大约100多万元。该公司存入私人账户的钱是王某1东让存入这些私人账户的，由交给我、谢某或者吴某2经手办理存款事项，另外也有李志刚从现金出纳手中拿走现金去存的。吴桥分公司的这些管理人员的去向：现在我不知道他们的去向，2015年4月7日任某1打电话告诉我说：“总公司的胡某雪失去联系了，暂时不要去公司了。”到了4月8日，代办员们来到公司让我给任某1打电话，让任某1来吴桥给大家解释一下情况，任某1在电话上说：“我在没有找到胡某雪之前不回吴桥了，我怕你们报案让公安机关把我扣留。”从这以后，这些人员就彻底失去联系了，他们还把他们的QQ号和微信号上的内容全部删除了。
②证人于帅帅2015年6月26日的证言，主要内容：我刚到沧县融汇种植合作社吴桥分社的时候一共是9个人，分别是王某1东、李志刚、任某1、冯某、郭志鹏、赵某、谢某、李某2还有我，2014年7月份，中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司开业以后来了一个贾旺旺，公司就变成10个人了，2015年过完春节，李志刚和冯某就离开中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司了，也不知道他们到哪里去了，后来公司就剩下了8个人。王某1东是沧州地区的总经理，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在沧州所有公司的储蓄存款业务；李志刚是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的经理，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥的储蓄存款业务；任某1是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务经理，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款，2015年春节以后，他成为吴桥分公司的经理，负责吴桥公司的全面工作；冯某是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务员，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司在吴桥发展代办员多吸收存款；郭志鹏是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司的业务员，他也是负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款，2015年过完春节，郭志鹏被升为中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务经理，还是负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款的业务；贾旺旺是业务员，也负责发展代办员并督促代办员多吸收存款的业务；我是会计，负责制作公司的考勤、工资表，日常的账务等工作；李某2是前台，负责看大门；谢某是出纳，负责发放工资，把每天的存款通过工商银行转给胡某雪或王某1东的账户上，听说赵某是王某1东的情人，她在公司基本不做事情，但每个月领一份3000元的工资。王某1东和李志刚是胡某雪任命的，任某1、郭志鹏、冯某、赵某、谢某、李某2和我都是王某1东任命的，也就是分公司经理及以上都是由胡某雪任命，业务经理及以下都是直接由区域经理王某1东任命的。我们公司内部每周一早上开会，另外每个月的月初包括所有的代办员都过去开一次会。每周的会议基本上都是王某1东支持，如果王某1东不来就是李志刚主持，李志刚走了以后，王某1东不来的时候由任某1主持，每个月的会议主持也是一样的；每周的会议是王某1东、李志刚、任某1、郭志鹏、冯某、贾旺旺、谢某、李某2和我参加；每个月的会议除了我们几个人外还有所有的代办员。每周的会议内容基本上都是总结上周的工作情况，每个人都把各自的工作汇报一下，如果上周发展代办员的数量少或者是代办员的存款量比较少就会督促每个业务员多去发展代办员并多吸收群众的存款；每个月的会议的主要核心内容也是督促代办员多吸收存款。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司给每个人没有具体分配任务，李志刚、任某1、郭志鹏、冯某、贾旺旺几个人都是两三个一起下去发展代办员并督促代办员多吸收群众的存款，他们每月领取固定的工资。
2、证人谢某（中融兆华工作人员）2015年4月13日与2015年6月25日的证言，证实内容与于帅帅的证言内容基本一致。
3、证人吴某2（中融兆华工作人员）2015年4月13日的证言，证实内容与于帅帅的证言内容基本一致。
4、①证人武某（代办员）2015年6月24日的证言，证实他在2014年7月中旬，中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司开业之后任某1和郭志鹏到武某家三次，让武某做他们公司的代办员，并向武某介绍他们是做私募基金的正规公司，有光大银行做担保，利息比银行高并且还给代办员代办费，保证没有风险，让武某帮他们吸收群众存款，达到一定数额还给武某按月开工资。这些情况王某1东、任某1、李志刚、贾旺旺、冯某和郭志鹏都对武某说过。并且任某1、李志刚、贾旺旺、冯某和郭志鹏都去过武某家督促过存款业务，并且让武某想办法做好宣传并多吸收群众的存款。按照吴桥分公司的要求，代办员每月的月初来吴桥分公司开会，开会的人员除了代办员外，还有吴桥分公司的李志刚、任某1、冯某、郭志鹏、贾旺旺参加会议，武某每次参加会议都是王某1东主持，会议内容就是督促代办员多吸收存款。另外代办员对会议内容有不理解的地方，王某1东、李志刚、任某1、冯某、郭志鹏、贾旺旺都会给代办员解答。王某1东是沧州的区域经理，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在沧州所有分公司的储蓄存款业务；李志刚是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的经理，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥的储蓄存款业务；任某1是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务经理，他负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款，2015年春节以后，他成为吴桥分公司的经理，负责吴桥分公司的全面工作；冯某是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务员，他也负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款；郭志鹏是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务员，他也是负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款，2015年过完春节，郭志鹏被升为中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的业务经理，还是负责中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在吴桥发展代办员并督促代办员多吸收存款的业务；贾旺旺是业务员，也负责发展代办员和督促代办员多吸收存款业务。李志刚、任某1、郭志鹏、冯某和贾旺旺还到我家接过存款。另外听王某1东等人讲胡某雪是总公司的董事长，陈某是法人代表。
②证人武某2015年5月18日的证言，证实他一共吸收了群众存款64.45万元，包括自己存的6万元，一共提成了5万多元钱。
（5）证人黄某、杨某等41名代办员的证言，证实内容与武其伟证实内容基本一致。
（6）证人陈某2015年5月8日的证言，主要内容：我是在2014年7月份中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的开业庆典的时候才知道我是法人代表的。具体情况是在吴桥分公司开业之前胡某雪给我打电话说：“吴桥的公司要开业了，你跟着去捧个场把。”在开业的当天，我坐着胡某雪的车从邢台直接来到吴桥县，到了吴桥县后，我才知道是中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的开业庆典。在2014年初的某一天，具体时间记不清了，胡某雪给我打电话让我去北京一趟，也没有说去干什么。我到了北京西站后，按胡某雪的安排就住在了西站附近的一家快捷酒店，等了一会儿，胡某雪就到酒店来找我并对我说：“我想成立一家公司，但是我的身份不能再注册成立公司了，因为我注册的公司太多了，你给我顶名做这家公司的法人代表把。”我问胡某雪：“这家公司是干什么的？”胡某雪说：“是一家炒股和购买基金的公司，特别赚钱并且是合法的，你去工商局签个字就行。”然后我就同意了。到了第二天，我按胡某雪给我的地址就直接去了北京的工商局。等胡某雪到了之后，我看到他和一个女的在说话，然后胡某雪对我说：“刚才和我说话的那个女的是我找的代理，通过她办理工商注册比较顺利。”当时胡某雪还对我说：“成立这家公司，我用别人的一亿元验资就给了人家六七十万。”等了一会儿，胡某雪找的那个女的拿来几张空白的表格，我按照她的要求在相应位置签完字后，我就回邢台了。现在想想，这次去签字就是胡某雪让我做中融兆华（北京）投资基金管理有限公司的法人代表。中融兆华（北京）投资基金管理有限公司在北京是不是运作了我不清楚，但是我一次也没有去公司的办公地点，到现在我也不知道公司的办公地点在什么地方。我从2012年开始就给胡某雪打工兼任司机。当时，胡某雪在我们成安县成立了融东投资公司，就是搞吸收资金的。到了2014年6月6日，胡某雪在邢台成立了“瑞平黄金”的金店，我就开始在这家金店工作，具体工作就是去购买黄金，其他的工作我都不管。在开业庆典时介绍的王某1东是经理，但是营业执照上的负责人是李志刚。另外王某1东，李志刚，任某2和郭志鹏等人都在吴桥分公司上班。在中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司开业之后，胡某雪往我的私人账户上打过200多万，这些钱是胡某雪让我给邢台和沧州的“瑞平黄金”的金店购买黄金的。另外还有一部分钱是胡某雪让我退给胡某雪的融东投资公司的投资户的。
（三）被害人陈述
1、被害人吴某12015年10月14日的陈述，证实：其通过湾西王村的关志新存到中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司一万元钱。关志新对其说：“你要想存钱的话，在哪存也是存，你把钱存到我这里，我给你存到中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司，在这存钱利息比银行要高，支取自由想什么时候支取就什么时候支取，而且要是一万元钱存三年定期的户给一辆电动车作为奖励，如果不要电动车的话给1600元钱的返利。”就这样吴某1存了壹万元钱，也没要电动车，关志新给其1600元钱的返利。存款的利率是三年定期存款，年息9.6%。
2、被害人宋某、李某1等222名被害人的陈述，证实内容与吴某1证实内容基本一致。
（四）书证
1、成安县公安局道东堡派出所出具的抓获经过，证实：2015年8月8日道东堡派出所民警靳振峰和所长李晓斌在成安县沙河交警中队附近将网上逃犯冯志永抓获。
2、砀山县公安局刑警大队直属中队出具的抓获经过，证实：2015年5月29日郭志鹏被砀山县公安局直属中队民警朱鹏、孙琦等人在安徽省砀山县黄楼乡高铁搅拌站将郭志鹏抓获。
3、邯郸市丛台区公安分局苏曹派出所民警出具的抓获经过，证实：2015年7月19日贾旺旺被邯郸市丛台区公安分局苏曹派出所民警在曙光路1号楼1单元101室梦幻网络工作室抓获。
4、吴桥县公安局出具的办案说明，证实：自案发后，吴桥县刑警大队机动中队积极抓捕追逃工作。
5、中融兆华吴桥分公司收存款说明及名代办员吸收存款明细，证实：中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司自2014年5月20日至2015年4月1日共吸收存款12700800元，其中以融汇合作社名义吸收存款1027500元，以中融兆华名义吸收存款11653300元。期间共48名代办员，451名储户。
6、中融兆华吴桥分公司资金流向说明及银行存款明细账，证实：中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司自2014年5月20日至2015年4月1日资金流出共计10268561元。胡某雪工行账户（62×××21）存入1920000元，先后提取现金共计87200元；王某1东工行账户（62×××92）存入7715600元，提取现金30000元；任某1提取现金387961元；李志刚农行账户（62×××79）存入20000元；张瑜工行账户（62×××40）存入7800元；刘志明工行账户（62×××41）存入70000元；陈某招商银行对公账户（11×××02）存入30000元。
7、中融兆华吴桥分公司代办员代办费用说明，证实：中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司自2014年5月20日至2015年4月1日共48名代办员，共领取921292.01元。
8、提取物证登记表，证实：提取的中融兆华公司的相关物品的文书。
9、固定电子证据清单，证实：于帅帅提交U盘一个，U盘包括（2015年预算表、财务上报表、出纳表、对账表）等。吴某2提交U盘一个，U盘包括（每日上报表、客户奖金领取表、存款日报表、胡某华银行存款明细账）等。
10、扣押决定书及扣押物品清单，证实：扣押的白酒16瓶、保险柜、打印机各一个、塑料凳16个、木凳12把、餐桌1个、会议桌一组、验钞机4个、沙发5个、万年历29个、纸袋2袋、公司简介牌3个、铁皮文件柜、关某像各一个。
11、中融兆华吴桥分公司的登记档案---内资企业设立登记审核表。
12、2015年4月29日北京基恩医院有限公司证明一份，证实：该公司与中融兆华投资基金管理有限公司（简称中融兆华公司）没有任何经济往来，也没有委托其为我医院筹募基金，中融兆华公司股东也未入北京基恩医院有限公司。
13、中融兆华吴桥分公司的现场照片23张（含该公司的的凭主单据、保险柜、营业执照、宣传画、奖励制度、股金分红某、奖励方案、验钞机、公司简介、名片照片等），证实：该公司非法经营情况。
14、资产冻结通知书及随案移送清单。
15、代办员张某、李文辉等35人提交的股金单，证实：通过他共吸收群众存款情况。
16、吴桥县公安局安陵派出所2015年10月23日出具的办案说明，证实该辖区代办员吸收储户人数及金额。
17、吴桥县公安局2016年5月30日出具的说明，证实：部分直接受害人因外出打工和其他原因暂时不能取证。
18、被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺常住人口基本信，证实被告人的身份情况。
（五）物证
1、中融兆华吴桥分公司的记账凭证一宗，证实该公司的业务情况。
2、中融兆华吴桥分公司现金日记账。
3、中融兆华吴桥分公司相关人员会议记录，证实该公司的开会情况。
4、中融兆华吴桥分公司管理人登记证书、营业执照、组织机构代码证，证实该公司的营业范围不能募集资金。
5、中融兆华吴桥分公司的宣传手册。
6、北京基恩医院投资三期册子。
7、中融兆华吴桥分公司的工资表、考勤表。
8、本案代办员福利清单、签到名单。
9、代办员领取奖品单子一宗。
10、代办员领取奖品时书写的收条一宗。
11、中融兆华吴桥分公司的奖励制度一份。
12、中融兆华吴桥分公司奖励方案通知。
13、中融兆华吴桥分公司开业庆典策划书及光盘一张。
14、股金单。
15、中融兆华吴桥分公司股金凭证单（一式三联）。
16、储户凭证单。
17、中融兆华吴桥分公司开业时人员合影照片。
18、中融兆华吴桥分公司印章五枚。
19、中融兆华吴桥分公司账户的银行流水单据。
被告人冯志永对吴桥人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。
被告人冯志永的辩护人同意公诉机关的指控意见。
被告人郭志鹏对吴桥人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。
被告人郭志鹏的辩护人认为郭志鹏在本案中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人郭志鹏文化水平较低，书写了悔过书，请法院对其从轻处理，对其宣告缓刑对社会不会造成什么危害。
被告人贾旺旺对吴桥人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪。
被告人贾旺旺的辩护人认为贾旺旺主观恶性不大，在该案中系初犯、从犯，且无前科，应从轻处罚。被告人贾旺旺在案发后能如实供述自己的罪行，具有法定从轻、减轻处罚的量刑情节。本案发生后，被告人有明确表示愿意赔偿被害人的积极态度，无论从主观还是行为方面，被告人均有悔罪的表现，建议法院本着惩前毖后、治病救人的原则，对被告人宽大处理，给予缓刑的处罚。
五、审理查明的事实
经审理查明，胡某雪（在逃）为了骗取公众存款，于2014年1月21日在吴桥县工商局注册成立了沧县融汇种植合作社吴桥分社（以下简称合作社），同年6月24日在吴桥县工商局注册成立了中融兆华吴桥分公司，该合作社和中融兆华吴桥分公司的办公地点和工作人员相同，均对外谎称是合法投资公司，吸收存款是用于投资北京第二机场和北京科恩医院等项目。该合作社和中融兆华吴桥分公司采用以给予代办员提取一定金额代办费的方式在吴桥县区域内发展了48名代办员，通过代办员对社会公众进行虚假宣传，并采取给予存款群众高息及奖品的方式，欺骗群众到该公司存款。2014年1月至2015年4月初，该合作社和中融兆华吴桥分公司先后共吸收451名社会公众的存款，共计人民币12700800元。被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺作为该合作社和中融兆华吴桥分公司的工作人员，向代办员进行虚假宣传，并积极督促代办员吸收社会公众的存款。后胡某雪等人携款潜逃。2015年4月初，被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺先后潜逃。
另查明，被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺的家属分别向本院交来100000元，用途即缴纳罚金和补偿款。北京基恩医院有限公司与中融兆华（北京）投资基金管理有限公司没有任何经济往来，也没有委托该公司为医院筹募基金。
上述事实，由公诉机关提供的证据予以证实,且证据经当庭质证,合法有效,予以确认。上述证据能形成完整的证据体系，足以证明被告人非法吸收公众存款的犯罪事实。
本院认为，被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺作为沧县融汇种植合作社吴桥分社和中融兆华（北京）投资基金管理有限公司吴桥分公司的工作人员，帮助上述公司作虚假宣传，吸收社会公众的存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺受雇参与犯罪，只是进行虚假宣传，对吸收的公众存款支配无决定权，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人冯志永、郭志鹏、贾旺旺当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，且主动补偿被害人部分损失，依法可从轻处罚。考虑到三被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综上，根据其犯罪事实、性质、情节、危害程度及认罪态度和悔罪表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人冯志永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人郭志鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人贾旺旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白晋宇
人民陪审员 贾秀玲
人民陪审员 王桂海
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 刘亚娟