湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鄂01刑终6号
原公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）余士中，男，1960年12月24日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学文化程度，无职业，住湖北省鄂州市鄂城区。1999年4月23日因犯运输假币罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯非法持有假币罪于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
上诉人（原审被告人）周作焱，男，1945年5月5日出生湖北省鄂州市，汉族，初中文化程度，无职业，住湖北省鄂州市梁子湖区。2010年3月23日因犯出售、购买、运输假币罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，刑期自2009年8月4日起至2014年2月3日止。因涉嫌犯非法持有假币罪于2016年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。
湖北省武汉市新洲区人民法院审理湖北省武汉市新洲区人民检察院指控原审被告人余士中、周作焱犯持有假币罪一案，于2016年11月28日作出（2016）鄂0117刑初430号刑事判决。原审被告人余士中、周作焱不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市人民检察院指派检察员李凌云、张小艳出庭支持公诉，上诉人（原审被告人）余士中、周作焱到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2016年1月22日上午10时许，被告人余士中、周作焱和“张某2”（身份待查）携带假币在武汉市新洲区中心客运站候车大厅内等待他人时，被现场布控的民警抓获，民警当场从周作焱携带的迷彩双肩包内搜出的57万元假币（每张面额为人民币100元），从余士中身上搜出5万元假币（每张面额为人民币100元）。“张某2”趁乱逃走。经鉴定，余士中、周作焱携带的共62万元人民币，固定人像水印无立体感，白水印无透光性，均为假币。
原审认定上述事实有抓获经过、现场照片、监控视频资料、全国铁路售票查询结果、公安机关出具的说明、接收证据材料清单及照片、扣押物品、文件、清单、货币真伪鉴定书、假币收入凭证、身份信息、户籍证明、刑事判决书、违法犯罪记录证明、受案登记表、立案决定书、证人刘某的报案材料、证言及辨认笔录、被告人余士中、周作焱的供述等证据证实。
原审认为，被告人余士中、周作焱明知是伪造的人民币而故意共同持有，其行为侵犯了国家货币管理制度，已构成持有假币罪，且数额特别巨大。周作焱系累犯，依法应从重处罚。余士中有犯罪前科，应酌情从重处罚。余士中对部分犯罪事实予以供认并自愿认罪，可酌情从轻处罚。周作焱犯罪时系年满六十五周岁以上的老年人，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第五十六条以及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第七条规定，认定被告人余士中犯持有假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，附加剥夺政治权利二年。被告人周作焱犯持有假币罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元，附加剥夺政治权利二年。
上诉人余士中诉称其只对从其身上搜到的5万元假人民币承担刑事责任；原审量刑过重。
上诉人周作焱诉称原审事实不清，不知道其携带的背包中装有假人民币。
湖北省武汉市人民检察院在二审中的意见，原审认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经审理查明：2016年1月22日上午10时许，上诉人余士中、周作焱和“张某2”（身份待查）携带假币在武汉市新洲区中心客运站候车大厅内等待他人时，被公安民警当场抓获，民警当场从周作焱携带的迷彩双肩包内搜出的57万元假币（每张面额为人民币100元），从余士中身上搜出5万元假币（每张面额为人民币100元）。“张某2”趁乱逃走。经鉴定，从余士中、周作焱处查获的人民币62万元，均为假币。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、抓获经过，证实余士中、周作焱系被抓获归案。
2、监控视频资料，证实余士中、周作焱在新洲客运站候车大厅内被抓获的情况。
3、扣押物品、文件清单，证实公安机关于2016年1月22日扣押余士中所持冠字号分别为B1J8605151、B1J8605153、B1J8605165、B1J8605151、B1J8605151各一扎、每扎100张同号的人民币。扣押周作焱所持冠字号为B1J8605152十一扎、每扎100张同号的人民币；冠字号为B1J8605154六扎、每扎100张同号的人民币；冠字号分别为B1J8605162、B1J8605163、B1J8605164、B1J8605165、B1J8605155、B1J8605157各五扎、每扎100张同号的人民币；冠字号分别为B1J8605156、B1J8605159各四扎、每扎100张同号的人民币；冠字号为B1J8605153二扎、每扎100张同号的人民币。
4、货币真伪鉴定书，证实余士中、周作焱所持面额62万元人民币，固定人像水印无立体感，白水印无透光性，经鉴定为假币。
5、现场照片，证实余士中、周作焱携带的假币、装假币的背包、周作焱身上的物品及二人的身份证。
6、全国铁路售票查询结果，证实周作焱于2016年1月9日搭乘列车由黄石往揭阳，2016年1月10日搭乘列车由揭阳往黄石，且记录显示其多次搭乘列车往返黄石和揭阳；余士中于2016年1月8日搭乘列车由武昌往广州，2016年1月10日搭乘列车由揭阳往鄂州。
7、公安机关说明，证实公安机关多次组织对张某2进行追抓，但未抓到。经将黄冈、团风籍所有叫张某2的女性照片提供给余士中、周作焱分别辨认，二人均称其中无其同伙“张某2”，“张某2”真实身份待查。此外，公安机关多次调查余士中、周作焱往返揭阳、黄石、鄂州、团风等地火车站、汽车站内的监控视频，但因受条件限制和各种因素影响，都无法调取。
8、接收证据材料清单及照片，证实刘某于2016年8月16日向公安机关提供农行卡、建行卡、工行卡各一张、周作焱假身份证一张、照片一张、假人民币八十张。
9、假币收入凭证，证实中国人民银行武汉分行营业管理部对武汉市公安局新洲区分局提交的6200张2005版纸100元（5套）伪造假人民币予以收缴。
10、身份信息、户籍证明，证实余士中、周作焱的身份情况。
11、刑事判决书、违法犯罪记录证明，证实余士中因犯运输假币罪，周作焱因犯出售、购买、运输假币罪被判刑的情况。鄂州市公安局梁子湖区分局涂家垴派出所出具周作焱在辖区居住期间未发现有违法犯罪记录的证明。
12、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接受群众报案，并对本案立案侦查的情况。
13、证人刘某的报案材料、证言及辨认笔录：2015年12月5日，一男子以月租200元价格租了我的偏房，登记的名字为周作焱及身份证号，没留手机号。2016年1月7日左右他就不见了，直到现在没看到人。2016年8月16日上午7时许，我打扫这间房准备重新租出去，在房间衣柜里一个男式棕色手提包发现了8000元人民币，仔细看是假的，就报警了。纸张、手感明显不一样，一看就是假的，共有80张，都是红色面值100元的。衣柜里除了这个装假币的手提包外，还有一个棕色的男式手提包，包内还发现了几张银行卡等物品。租房男子身高约170CM，60岁左右，好像鄂州口音，我看到照片可以认出这名男子。
刘某从12张不同男性正面免冠照片中，辨认出周作焱就是租房男子。
14、上诉人余士中的供述：2016年1月初，周作焱联系我说他认识的朋友张某2要假人民币，并称他有路子搞到假币，只是他手上没有现金购买，要我拿现金出来把假币买回来，承诺赚的钱我、周作焱、张某2三人平分，我答应了并准备了八万元现金。2016年1月8日，我按和周作焱约定的时间，从鄂州坐车到武昌火车站，17时许花140元买了一张到广州的火车票，坐火车于次日7时许到了广州火车站。当天15时许，我在广州汽车站坐车到揭阳市，10号一大早我到揭阳市火车站，8时许我与周作焱在火车站里碰了面，我将事先准备好的军绿迷彩双肩包以及78000元现金给了周作焱，由他一个人带着现金到揭阳市惠来县葵潭镇一处海边与他联系的假人民币卖家见面并购买。10号15时许，周作焱带回了买来的62万假人民币到揭阳市火车站与我碰面，并退了7800元现金给我。18时许，周作焱背着这个装有62万元假人民币的军绿迷彩双肩包和我一起过火车站安检门，我花150元买了一张揭阳至鄂州的火车票，另一张周作焱乘坐的揭阳至黄石的火车票也是我出钱买的，也是150元钱。我们两人坐了一晚上的火车，11号10时许，我们两人在黄石火车站下车，我跟着周作焱到了黄石市陈家湾其租住的一处私房平房。我们两人在他家将双肩包里的62万元假人民币进行了清点，并用皮筋将钱分成一万元一捆扎了起来，总共有六十二捆。11号晚上天黑后，我带着这62万元假人民币坐黄石直达鄂城区汀祖镇的长途汽车回到了自己家中，随后将62万元假人民币放在我自己印刷厂操作间堆放纸张的位置。后来我们对了账，我带了八万元人民币去，除去路上车费及其他开销以及周作焱退给我的7800元钱，购买这62万元假人民币花了68000元现金。8万元中2万元是我的，另外6万元是以三分息借我朋友王细明的，我打了借条并答应一年内还本息。我没见到假币卖家的面，都是周作焱负责联系的。在黄石周作焱的租住地，他说在卖家那里买了60万元假币，卖家送了2万元假币。2016年1月20日张某2电话联系我说要80万元的假币，我将60多万元假币用黑色塑料袋包装好装进我的这个军绿迷彩双肩包里。2016年1月21日中午，我电话联系周作焱说跟我到团风去一趟把这笔假币送去卖了并约好在团风见面，周作焱电话答应了。当天15时许，我们在鄂城客运站碰了面，见面后我将背着的装有六十多万元假币的双肩包给周作焱背着，并告诉他里面装的就是要送到团风的假币，让他背好。当天19时许，我们到了团风县客运站，并在客运站内一家旅店里花50元开了一间房。20时许，张某2到旅店和我们碰了面并说了假币的事，她说这些钱第二天送到新洲区的老板可以按人民币13元购买一张面值为100元的假人民币，80万元可以卖到人民币十万元，后我给了老周100元让他去住旅社。22日7时30分许，我打电话给老周在客运站集合，我、周作焱、张某2三人碰面后，张某2让我从包里拿出五万元假币出来给她看，说这笔假币是单独卖给一个姓陈的老板，我便从双肩包里拿了五捆总共五万元假币出来给张某2看了，并单独装进了我自己的上衣口袋。10时许，我们坐车到达新洲区中心客运站，下车后张某2带着我们，老周背着包走到了客运站候车大厅。张某2说买假币的朱老板一会会到客运站接我们，我们等了一会，警察就把我和周作焱带到派出所来了，从我上衣内侧口袋内搜出了这五万元假币并查扣了老周背的这个我的双肩包。周作焱知道双肩包内装的是假币，我们三人碰面后谈了卖假币的事。我们三人是朋友关系，周作焱是我叫帮忙运假币的，张某2自称介绍客户来买我的假币。张某2叫我到新洲区来送假币给一个姓朱、一个姓陈的老板。我知道我身上带的5万元是假人民币。被查扣的装有几十万假币的军绿色迷彩双肩包是我的，老周也是我联系来帮忙带假币到新洲去的，张某2是自称介绍客户来买我的假币。
15.上诉人周作焱的供述：我2015年12月5日以每月200元租住了黄石市西塞山陈家湾的一个平房，屋主是一个五十多岁的黄石本地女的，租房时屋主把我的名字和身份证号都登记到本子上了。2016年1月7日我离开出租屋，就再也没去过了，我跟房东打了招呼不租了。房子的衣柜里放了我的衣服和一个男式棕色手提包，衣服放在另一个黑色手提包里。这个棕色手提包是我从鄂州带过来的，包里放了三张银行卡（建行、农行、工行），一张本人身份证（我找别人做的假证，将年龄改小了改成1952出生的），一张本人的登记照。装衣服的手提包里除了衣服，还放了些一百元面值的假币在里面了，是我放的，具体数字我忘记了，应该是2015年12月住进去时放的，编号我不记得了，大概有几十张。这些假币我准备拿去买东西用的。这些假币是从余士中那里拿的，我一分钱也没有给他，因为我们关系很好，他给假币我不要钱。我不清楚他的假币哪里来的。2016年1月份，余士中跟我说他的冥币厂需要买纸，让我跟他一起去趟广东揭阳。他说他先走，要我第二天去，然后给我买了一张黄石到揭阳的火车票，给他自己买了一张武昌到广州的火车票。我们在揭阳火车站碰面后，一起坐汽车到了揭阳炮台兴业造纸厂。到了后余士中就跟厂家谈价，谈好后厂家说直接送货到鄂州，余士中付完钱后我们就又返回火车站，购买了两张揭阳到黄石的火车票一起回黄石了。2016年1月21日下午3、4点钟，我在鄂州自己家里接到余士中电话，他叫我一起送些东西到团风去，说在鄂州汽车站会合，我当时就答应了。他没有说送什么东西去，我也没有问是什么东西。
我和余士中昨天下午从鄂州去团风找张某2，2016年1月22日上午10点左右，我、余士中还有张某2一起到了新洲区邾城街城关客运站。下车后张某2打把黑色雨伞在前面走，余士中头戴衣服上的帽子，戴着个墨镜走在中间，我背个双肩军绿迷彩包走在最后。我们三个人陆续走到了客运站大厅，到了大厅，我就找了个靠墙的一排，将我背着的双肩包卸下，放在了座椅上面，然后在大厅里转悠，张某2、余士中也在大厅门口转悠。当我回到座椅附近时，没过一会儿，有几个便衣警察就走到我身边，出示证件后就将我控制住了，同时将我随身携带的军绿迷彩包也一并带上车。背包是余士中在鄂州时就给我了，我不知道里面装有大量的假人民币。
上述证据经一审、二审当庭举证、质证，核对属实，本院均予以确认。
关于余士中提出其只对从其身上搜到的5万元假人民币承担刑事责任的上诉理由，以及周作焱提出不知道其携带的背包中装有假人民币的上诉理由。经查，证明余士中、周作焱二人共同出力购买假币，在购得假币后二人共同持有假币的证据有余士中的供述在案证实、该供述与全国铁路售票查询结果、抓获经过、现场照片、抓获现场监控视频以及周作焱的部分供述、货币真伪鉴定书等证据相吻合，上述证据相互关联，能形成完整的证据链。足以认定余士中、周作焱明知是伪造的62万元人民币而故意共同持有的事实。故余士中、周作焱的上诉理由，不能成立。
本院认为，上诉人余士中、周作焱明知是伪造的人民币而故意共同持有，其行为侵犯了国家货币管理制度，已构成持有假币罪，且数额特别巨大。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人余士中提出其只对从其身上搜到的5万元假人民币承担刑事责任的上诉理由；以及周作焱提出不知道其携带的背包中装有假人民币的上诉理由，与本案查明的事实、证据不符，本院不予采纳。原审根据本案的犯罪事实、情节和对社会的危害程度对余士中、周作焱依法量刑适当，上诉人余士中提出原审量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。武汉市人民检察院在二审中的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张 勇
审判员 袁 锐
审判员 黄毅平
二○二○一七年三月二十一日
书记员 盛 卉