河北省肃宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肃刑初字第161号
公诉机关肃宁县人民检察院。
被告人李明越，男，1971年出生于河北省肃宁县，汉族，初中文化，农民，住肃宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于肃宁县看守所。
辩护人樊丽娟，肃宁县法律援助中心律师。
被告人王记恩，女，1972年出生于河北省肃宁县，汉族，小学文化，农民，住肃宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月23日被肃宁县公安局取保候审。2014年5月28日经肃宁县人民检察院批准被逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人魏艳杰，河北清音律师事务所律师。
被告人刘占龙，男，1952年出生于河北省献县，汉族，初中文化，农民，住献县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月23日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于肃宁县看守所。
辩护人杨建华、赵芳琴，河北杨建华律师事务所律师。
肃宁县人民检察院以肃检公诉刑诉（2014）163号起诉书指控被告人李明越、王记恩、刘占龙犯诈骗罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肃宁县人民检察院指派代理检察员吕继伟出庭支持公诉，被告人李明越及其辩护人樊丽娟、被告人王记恩及其辩护人魏艳杰、被告人刘占龙及其辩护人杨建华、赵芳琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。
肃宁县人民检察院指控：
1、2013年初，李明越经人介绍认识了李双亭，李明越又把王记恩介绍给李双亭认识。2013年3月，李双亭向王记恩借用了其母魏某某的合作医疗证，一个月后李双亭和李明越驾车找到王记恩，李双亭在车上给了王记恩一个装有伪造魏某某在北京安贞医院手术住院病历的档案袋，让王记恩去卫生局办理医疗报销补偿手续后，三人来到肃宁县农行，王记恩支取医疗补偿款35742元交给李双亭。
2、2012年底，李双亭经李明越介绍认识了刘占龙、张某乙后，李双亭谎称亲属有病借刘占龙家的合作医疗证，张某乙将刘占龙的合作医疗证借给了李双亭。一个月后，李双亭和李明越开车来到刘占龙家，带刘占龙到献县卫生局用伪造的张某乙在北京安贞医院手术住院病历及发票办理支取医疗补偿款手续，后刘占龙到献县农行支取补偿款54330元，李双亭拿走52330元，将2000元留给刘占龙。
3、2013年初，李双亭对李明越谎称其亲属有病，在北京肿瘤医院住院治疗，借用李明越家的合作医疗证，于是李明越将母亲李某某的医疗证借给李双亭。李双亭拿到医疗证后，伪造李某某在北京肿瘤医院手术住院病历及发票，由李明越、李双亭在肃宁县新农合办公室办理了支取医疗补偿款手续，后李明越在肃宁县农行支取补偿款48673元交给李双亭。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、书证、证人证言等证据，从而认为被告人李明越、王记恩、刘占龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李明越、王记恩、刘占龙对指控的犯罪事实无异议。被告人李明越辩解，诈骗的合作医疗住院补偿款全部由李双亭所得，提交给肃宁县公安局经侦大队的录音内存卡能够证明。辩护人樊丽娟的主要辩护意见是，1、被告人李明越有坦白情节；2、被告人李明越在指控的三起犯罪中均属从犯，应当从轻处罚。辩护人魏艳杰的主要辩护意见是，被告人王记恩在共同犯罪中是从犯，如实供述自己的罪行且积极退赔，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。辩护人杨建华、赵芳琴的主要辩护意见是，被告人刘占龙在共同犯罪中是从犯，如实供述自己的罪行且积极退赔，依法应当减轻或者免除处罚。
经审理查明：
1、被告人李明越介绍被告人王记恩认识李双亭（在逃）后，大约2013年3月，李双亭向王记恩借用了其母魏某某的农村合作医疗证。同年4月8日，李双亭和李明越驾车找到王记恩，李双亭在车上给了王记恩装有伪造魏某某在北京安贞医院手术住院病历的档案袋，让王记恩去肃宁县卫生局办理医疗报销补偿手续后，三人来到中国农业银行肃宁县支行，王记恩支取医疗补偿款35742元交给李双亭。被告人王记恩于2013年12月23日退赔。
上述事实，被告人李明越、王记恩在开庭审理过程中亦无异议，且有书证伪造的住院病历、北京安贞医院证明书、肃宁县新型农村合作医疗住院补偿结算单、住院患者县外住院备案登记表，中国农业银行现金支票及取款凭证，证人张某甲的证言，扣押物品清单等证据证实，足以认定。
2、2012年年底，被告人李明越介绍被告人刘占龙、张某乙夫妇认识李双亭后，李双亭谎称其亲属生病，向张某乙借用了刘占龙的农村合作医疗证。2013年3月22日，李双亭和李明越驾车来到刘占龙家，和刘占龙到献县卫生局用伪造的张某乙在北京安贞医院手术住院病历及发票办理医疗报销补偿手续后，三人来到中国农业银行献县支行支取医疗补偿款54430元，李双亭取走了52430元，将2000元留给刘占龙。被告人刘占龙家属于2013年9月16日退赔献县新型农村合作医疗管理中心。
上述事实，被告人李明越、刘占龙在开庭审理过程中亦无异议，且有书证伪造的住院病历、北京安贞医院证明书、献县新型农村合作医疗住院补偿结算单、银行卡复印件、中国农业银行献县支行进账单及转账支票、取款凭条、现金存款凭证，证人陈某某、张某乙、赵某某的证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。
3、2013年3月7日，被告人李明越用伪造的母亲李某某在北京肿瘤医院手术住院病历及发票到肃宁县新型农村合作医疗办公室办理医疗报销补偿手续后，在中国农业银行肃宁县支行支取医疗补偿款48673元。
上述事实，被告人李明越在开庭审理过程中亦无异议，且有书证伪造的住院病历、北京肿瘤医院证明书、肃宁县新型农村合作医疗住院补偿结算单、住院患者县外住院备案登记表，中国农业银行现金支票及取款凭证，证人李某某的证言等证据证实，足以认定。
综合全案，公诉机关还提供了办案说明、户籍证明信等证据，用以证明被告人李明越除如实供述自己的诈骗行为，还供述所知的同案犯诈骗行为，足以认定。
被告人李明越提供的录音内存卡经播放，不能证明诈骗的合作医疗住院补偿款全部由李双亭所得，该内存卡不作为本案证据使用。
本院认为，被告人李明越以非法占有为目的，伙同他人3次用伪造的手术住院病历及发票骗取新型农村合作医疗住院补偿款共计人民币138845元，数额巨大；被告人刘占龙、王记恩出借新型农村合作医疗证后明知被告人李明越等人用于骗取农村合作医疗住院补偿款，却提供居民身份证帮助办理，被告人刘占龙参与骗取54430元，被告人王记恩参与骗取35742元，均数额较大，三人的行为侵犯了公私财物的所有权，构成诈骗罪。肃宁县人民检察院指控被告人李明越、刘占龙、王记恩犯诈骗罪，罪名成立。被告人李明越介绍刘占龙、王记恩出借新型农村合作医疗证并积极协助李双亭骗取农村合作医疗住院补偿款，因同案犯李双亭在逃，其在共同诈骗中的地位和作用不能确定，辩护人樊丽娟认为其是从犯的意见，暂不予采纳。被告人刘占龙、王记恩在共同诈骗中起辅助作用，是从犯，且如实供述自己的罪行并积极退赔，依法应当从轻处罚。辩护人杨建华、赵芳琴、魏艳杰以此要求对被告人刘占龙、王记恩从轻处罚的意见，予以采纳。被告人李明越如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人樊丽娟以此要求对被告人李明越从轻处罚的意见，予以采纳。被告人李明越违法所得，依法应当退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李明越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2018年1月9日止；所判罚金限期于判决生效之日起10日内缴纳）。
二、被告人刘占龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2015年2月22日止；所判罚金限期于判决生效之日起10日内缴纳）。
三、被告人王记恩犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2014年12月27日止；所判罚金限期于判决生效之日起10日内缴纳）。
四、被告人李明越违法所得48673元，责令退赔肃宁县新型农村合作医疗办公室。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜天增
人民陪审员 周雅丽
人民陪审员 杨 静
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 卫 鹏