山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）莱城刑初字第568号
公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。
被告人杨绪涛，男，1985年7月5日出生，汉族，初中文化，原山东省肥城市龙润建材有限公司经理，山东省肥城市人。2013年2月7日因涉嫌合同诈骗罪被莱芜市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人张群英，山东鲁浩律师事务所律师。
辩护人李士国，山东兴峰律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2013）482号起诉书，指控被告人杨绪涛犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2013年11月27日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派代理检察员刁文成出庭支持公诉，被告人杨绪涛及其辩护人张群英、李士国到庭参加诉讼。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控，2012年9月，被告人杨绪涛以向工地供钢材为名，向莱芜市鹏泰物资有限公司法定代表人卢华春许诺以每吨200元的利润，以肥城龙润建材有限公司的名义与莱芜市鹏泰物资有限公司签订钢材购销合同，合同约定货款60天一结或结算期内吨位不得超过400吨。莱芜市鹏泰物资有限公司分别于2012年9月16日（单价3590元、数量62.1吨，价值222939元）、2012年10月7日（单价3690元、数量43.568吨，价值160765.92元）、2012年10月8日（单价3885元、数量49.04吨，价值190520.4元）先后三次向杨某供应钢材，总价值543283.72元。被告人杨绪涛以每吨低于其进价200元左右的价格将上述钢材转手卖至肥城盛海物资有限公司。期间，被告人杨绪涛谎称其认识石横特钢公司的一级代理商，让莱芜鹏泰物资有限公司向其指定的账户打款，由杨绪涛直接购进钢材后送往工地。莱芜鹏泰物资有限公司自2012年9月19日起，先后四次按照被告人杨绪涛的要求，分六笔向杨某提供的杨某、崔传伟账户打款共计1005411元。在达到合同规定的结算吨位后，被告人杨绪涛于2012年10月24日向莱芜市鹏泰物资有限公司打了一张欠条，并承诺2012年11月16日结清。此后，被告人杨绪涛改变联系方式，逃匿至江苏省苏州市武江区，后被公安机关抓获归案。上述1548694.72元货款至今未还，所得的赃款已被被告人杨绪涛用于购买彩票及个人挥霍。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭移送了被害人陈述、证人证言、户籍证明、企业营业执照、购销合同、银行交易明细、被告人杨绪涛的供述等证据证实，公诉机关认为，被告人杨绪涛的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请对被告人杨绪涛依法定罪处罚。
被告人杨绪涛对起诉书指控的基本事实无异议。辩护人张群英、李士国的辩解意见是：1、被告人杨绪涛系初犯，认罪态度较好；2、从事情发展的整个过程看，被告人杨绪涛主观上不是预谋诈骗，其犯罪的主观恶性相对较小。综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2012年9月，被告人杨绪涛以向工地供钢材为名，向莱芜市鹏泰物资有限公司法定代表人卢华春许诺以每吨200元的利润，以肥城龙润建材有限公司的名义与莱芜市鹏泰物资有限公司签订钢材购销合同，合同约定货款60天一结或结算期内吨位不得超过400吨。莱芜市鹏泰物资有限公司分别于2012年9月16日（单价3590元、数量62.1吨，价值222939元）、2012年10月7日（单价3690元、数量43.568吨，价值160765.92元）、2012年10月8日（单价3885元、数量49.04吨，价值190520.4元）先后三次向杨某供应钢材，总价值543283.72元。被告人杨绪涛以每吨低于其进价200元左右的价格将上述钢材转手卖至肥城盛海物资有限公司。期间，被告人杨绪涛谎称其认识石横特钢公司的一级代理商，让莱芜鹏泰物资有限公司向其指定的账户打款，由杨绪涛直接购进钢材后送往工地。莱芜鹏泰物资有限公司自2012年9月19日起，先后四次按照被告人杨绪涛的要求，分六笔向杨某提供的杨某、崔传伟账户打款共计1005411元。在达到合同规定的结算吨位后，被告人杨绪涛于2012年10月24日向莱芜市鹏泰物资有限公司打了一张欠条，并承诺2012年11月16日结清。此后，被告人杨绪涛改变联系方式，逃匿至江苏省苏州市武江区，后被公安机关抓获归案。上述1548694.72元货款至今未还，所得的赃款已被被告人杨绪涛用于购买彩票及个人挥霍。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人卢某的陈述，证实他是莱芜市鹏泰物资有限公司法定代表人，其通过尹某认识了杨绪涛。杨绪涛以向工地供钢材为名，向卢华春许诺以每吨200元的利润，以肥城龙润建材有限公司的名义与莱芜市鹏泰物资有限公司签订钢材购销合同，合同约定货款60天一结或结算期内吨位不得超过400吨。合同签订后，其先后三次向杨某供应钢材，总价值543283.72元。期间，杨绪涛称其认识石横特钢公司的一级代理商，让莱芜鹏泰物资有限公司向其指定的账户打款，由其直接购进钢材后送往工地。莱芜鹏泰物资有限公司先后四次按照其要求，向杨某提供的账户打款共计1005411元。在达到合同规定的结算吨位后，杨绪涛未还款，经多次催要，杨绪涛改变联系方式并逃匿。
2、证人司某的证言，证实2012年9、10月份，杨绪涛跟他说顶账顶来部分钢材，让司某给他销，司某联系将这部分钢材卖给了肥城盛海物资有限公司。
3、证人杨同泉的证言，证实2012年9月4、5号左右，杨绪涛让他帮忙联系朋友王同胜做钢材生意，王同胜给了他一张所需钢材的明细表，让他把价格报过去，再由他与供料单位协商一下。杨绪涛把价格核了一下，又报给王同胜。第二天，王同胜说供料单位不同意，他马上跟杨绪涛说了，这个事就这样算了。
4、王同胜（男，50岁，肥城市康城丽都项目部经理）的证言，证实杨同泉找他销钢材，他和供料方协商此事，供料方不同意别人供钢材，他就给杨同泉答复说这个事不行。此后，杨同泉就没再找过他。
5、证人裴某的证言，证实裴某为盛海物资有限公司的会计。2012年9月17日、10月8日，肥城的司某到盛海物资有限公司送钢材的规格、数量、价格等。
6、证人罗某、宁某、王某甲、徐某等人的证言，证实将涉案的螺纹钢送到肥城盛海物资有限公司的事实。
7、证人郭某、王某乙、魏某等人的证言，证实莱芜市鹏泰物资有限公司供给被告人杨绪涛的钢材的来源、数量、价格。
8、证人崔某、杨某、刘某等人的证言，证实被告人杨绪涛将涉案款项分别存至他人名下，由杨绪涛保管并支配的事实。
9、证人常某（男，36岁，肥城市富丽桃源小区沿街楼体彩中心老板）的证言，证实杨绪涛2012年10月、11月份从他的彩票站买过彩票，总共赔了七、八十万元。
10、证人尹某的证言，证实杨绪涛说他从朋友手中接到建设工程，需要一批钢材，让他和卢某联系供应钢材的事，经过他联系，双方签订了合同。签了合同后一两天，杨绪涛带着他到了济南市齐河永峰钢厂，从钢厂提了60多吨钢材，货款是卢某付的，第二天早晨把这些钢材拉到了肥城盛海物资有限公司，杨绪涛告诉他说把这些钢材在这个公司拉直后再往工地送。同时证实，事后卢某催要货款时，杨绪涛曾约他和王庆海一起去了江苏。
11、户籍证明，证实被告人杨绪涛的身份及年龄。
12、企业法人营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证，私营公司设立登记情况等，证实肥城龙润建材有限公司、莱芜鹏泰物资有限公司的公司性质及工商登记情况。
13、钢材购销合同，证实甲方莱芜市鹏泰物资有限公司和乙方肥城龙润建材有限公司签订了钢材购销合同的具体内容。
14、工作说明、入库、出库、进货、销售单据，证实涉案钢材的来源、数量、型号、价格（买入、卖出）。同时证实该部分钢材均转卖给了肥城盛海物资有限公司。
15、证人王某乙的证明，证实2012年10月7日王某乙以苏商钢铁贸易有限公司的名义从莱钢永峰钢铁厂提货三级20的螺纹14件，计43.568吨，以每吨3490元的价格供给了莱芜市鹏泰物资有限公司。
16、工作说明，证实杨绪涛于2012年10月7日通过齐河县开心物流所找的货车鲁N×××××，该车司机为赵宜宝，赵宜宝称他将货物送至肥城市盛海物资有限公司。
17、传真件三份，证实该三份传真件是杨绪涛将虚假的发货吨数和钱数发给被害人卢某让卢某打款的证据。杨绪涛分别于2012年9月20日、2012年9月24日、2012年10月15日传真三次，要求卢某打款。
18、银行账户历史明细清单、转账凭证等，证实自2012年9月19日至2012年10月15日被害人向杨某指定的账户先后打款六笔，共计1005411元。
19、欠条，证实被告人杨绪涛为莱芜鹏泰物资有限公司出具欠条的具体内容。
20、扣押清单、随案移送清单等，证实公安机关扣押的被告人的相关物品情况。
21、补充材料转账明细等，证实被告人杨绪涛将部分涉案款项用于购买彩票，期间先后转入常某（体彩中心老板）账号共计70万元。
22、辨认笔录，证实经王某甲（德州市齐河县开心物流公司工作人员）辨认，4号照片上的杨绪涛、9号照片上的尹某是2012年9月16日到其公司找车到肥城送钢材的男青年。
23、接受刑事案件登记表、发破案经过，证实本案的侦破揭发情况，及被告人杨绪涛被抓获归案的事实。
24、被告人杨绪涛的供述，证实杨绪涛在没有销货渠道的情况下，以向工地送钢材为名，跟卢某签订购买钢材合同，先后骗取钢材款150余万元，所得的赃款用于购买彩票及个人挥霍的事实。
以上证据，均经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人杨绪涛以非法占有为目的，在签订履行合同中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人关于被告人杨绪涛犯罪的主观恶性相对较小的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人杨绪涛归案后，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人杨绪涛将诈骗所得赃款予以挥霍，未退赃，应予依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨绪涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月7日起至2025年8月6日止，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈爱军
审 判 员 崔永振
人民陪审员 唐光友
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 张 莹
相关法律链接附后：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。