文书黑龙江省依安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0223刑初23号公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。被告人孙xx，，男，出生于安徽省涡阳县。2015年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年8月22日被逮捕，现羁押于黑龙江省依安县看守所。辩护人崔显廷，黑龙江鸿瑞律师事务所律师。被告人孙x甲，女，出生于安徽省涡阳县。2015年7月14日因本案被依安县公安局行政拘留十五日，罚款一千元。2015年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年8月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2016）2号起诉书指控被告人孙xx、孙x甲犯诈骗罪，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院于2016年1月11日立案受理，立案受理后，依法组成合议庭，于2016年2月3日公开开庭进行了审理。依安县人民检察院指派检察员薛兴卫出庭支持公诉。被告人孙xx及其辩护人崔显廷，被告人孙x甲到庭参加诉讼。现已审理终结。依安县人民检察院指控：2015年7月3日，被告人孙xx、孙x甲来到黑龙江省依安县，二人入住在依安县的“新星旅店”004房间。次日开始被告人孙xx、孙x甲二人骑一辆摩托车到依安县的阳春乡、拜泉县的长春镇等村屯以收古钱，收头发名义招揽附近的村民，待聚集多人后，被告人孙xx以会算卦为由给村民算卦，孙xx算卦时孙x甲为其望风，每次算卦骗的钱财金额不等。2015年7月14日在抓获被告人孙x甲时在其身上查缴赃款5716元。公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人孙xx、孙x甲诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙xx二年以下有期徒刑，并处罚金，判处孙x甲一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙xx对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实证据均无异议，不辩解，并当庭自愿认罪，表示愿意退赔被害人经济损失，请求量刑时予以从轻处罚。辩护人崔显廷认为，对公诉机关指控孙xx犯诈骗罪有异议，发表如下辩护意见，第一，公诉机关指控涉案额度不准确，公诉机关指控在抓获孙x甲时搜出5716元赃款，据此起诉到法院，庭审中又对此赃款数额认定为5000余元，立案额度变成模糊数额，刑事诉讼不允许对涉案金额来个大约或框算，应从疑罪从无角度对该数额不予认定，公诉意见不能成立。第二、公平、公证原则必须体现，孙xx多次供述中从农民手中所获款项不多，没有直接证据证实其骗取二笔1000元以上款项，仅凭有人报案和辨认认定是孙xx所为有失公允。孙xx、孙x甲从安徽省来到依安县是从家中带钱来的，孙xx带1500元，孙x甲带1200元，扣除交通费700元和在依安县10天的生活费（每天50-60元），还应有1000元以上的个人钱款。公诉机关对此不认可是不公平的。第三，请求法院依法明察，公正裁判。孙xx利用封建迷信骗取农民财物，每次数额不大，社会危害性小，其本人如实供述犯罪事实，认罪态度较好，考虑其本人患有脑病，提出如认定犯罪数额为5000元，判处孙庆利一年以下有期徒刑的量刑意见。如果数额不能确定5000元，建议宣告孙xx无罪。被告人孙x甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实证据均无异议，不辩解，并当庭自愿认罪，请求量刑时予以从轻处罚。经审理查明，被告人孙xx、孙x甲均系安徽省涡阳县农民，二人于2015年7月3日来到黑龙江省依安县，自2015年7月4日至7月14日期间，二人驾驶摩托车共同到依安县阳春乡民利村、德宝村，依安县解放乡兴业村、东胜村，依安县新发乡福来村，拜泉县长春镇众议村先以收古钱币和头发名义吸引村民，待聚集人数多时，孙xx利用封建迷信手段以会算卦为由骗取村民钱财，孙x甲则在一旁帮腔并负责望风，共骗取21名被害人钱财金额合计人民币6730元。1.2015年7月初，被告人孙xx、孙x甲来到依安县解放乡兴业村，骗取被害人吴xx（女，时年78岁）40元、张x（男，时年58岁）150元。2.2015年7月初，被告人孙xx、孙x甲来到依安县解放乡东胜村，骗取被害人孙x乙（女，时年53岁）130元、何xx（女，时年43岁）330元、巴xx（女，时年47岁）100元。3.2015年7月9日，被告人孙xx、孙x甲来到拜泉县长春镇众议村，骗取被害人赵xx（女，时年33岁）100元、杨xx（男，时年52岁）1000元。4.2015年7月13日，被告人孙xx、孙x甲来到依安县阳春乡民利村，骗取被害人赵x（男，时年38岁）120元、谢xx（女，时年48岁）360元、宗xx（女，时年50岁）400元、王x（女，时年51岁）510元、任xx（女，时年57岁）300元、刘xx（男，时年49岁）600元、杜xx（男，时年57岁）400元、王xx（女，时年43岁）120元。5.2015年7月13日，被告人孙xx、孙x甲伙同他人（孙x丙，另案处理，别名昆明）来到依安县新发乡福来村，骗取被害人王xx（女，时年54岁）120元、吴xx（女，时年65岁）120元、赵x甲（女，时年42岁）200元。6.2015年7月14日，被告人孙xx、孙x甲伙同他人（孙x丙）来到依安县阳春乡德宝村，骗取被害人楚xx（男，时年68岁）20元、陈xx（女，时年48岁）10元、史xx（女，时年71岁）1600元。2015年7月14日，被告人孙xx、孙x甲在黑龙江省依安县被公安机关抓获，公安机关从孙x甲身上搜出5716元钱款。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：物证涉案摩托车一辆（照片），证实二人作案时使用的车辆。（二）书证1.安徽省涡阳县公安局花沟派出所户籍证明，证实被告人孙xx、孙x甲的自然身份情况。2.依安县公安局依公（阳）行罚决字（2015）第451号公安行政处罚决定书，证实被告人孙x甲因本案于2015年7月14日被处以拘留十五日、罚款一千元的行政处罚。3.齐齐哈尔市拘留所执行回执，证实孙x甲于2015年7月14日至7月29日被执行行政拘留。4.写有孙xx名字和182xxxx****手机号的字条四张，证实孙xx在实施诈骗时给被害人赵x、谢xx、宗xx、王x留下的字条。5.扣押清单，证实2015年7月14日，公安机关在抓获孙x甲时搜缴钱款5716元和其他物品。（三）被害人陈述1.被害人赵x（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日来了一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个四十多岁一米五左右的女子，说是安徽人，男子说其结婚日子不好，用纸剪两个小人，说破一下，给了120元钱，并留张纸条，上面写“孙xx182xxxx****”，说是男子的名字和电话。2．被害人谢xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日，一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个四十多岁一米五左右的女子骑摩托车来的，看见给杜本善算卦，之后男子说其孩子不好，用纸剪个小人，说破一下，给了360元钱，并留张纸条，上面写“孙xx1822xxx****”，说是男子的名字和电话。3.被害人宗xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日，一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个四十多岁一米五左右的女子骑摩托车来的，男子给其算卦说其有灾，用纸剪个小人，说破一下，要800元钱，给了400元，二人留张纸条，上面写“孙xx1822xxx****”，说是男子的名字和电话。4.被害人王x（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日骑黑色摩托车来了一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个五十多岁一米五左右的女子，说是安徽人，男子说其女儿婚姻不行，说破一下，用纸剪个小人，要一二千元钱，给了510元，并留张纸条，上面写“孙xx182xxxx****”，说是男子的名字和电话。5.被害人任xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日，一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个四十多岁一米五左右的女子骑摩托车来了，说是安徽人，男子说其有灾，用纸剪个小人，说破一下，其给300元钱。6.被害人刘xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日来了一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个四十多岁一米五左右的女子，说会算卦，男子说其明年有车祸，破一下，用纸剪个小人，放在地上踩一下，还在鸡蛋上画点东西，然后说六天后把鸡蛋和小人都埋起来，之后要2000元钱，其给了600元钱，记得本村的任xx、王xx、仲xx、谢x、王x、赵x都花钱算卦了。7.被害人杜xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日来了一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个五十多岁一米五左右的女子，男子说其孙子有灾，用鸡蛋、针线破的，要800元钱，其给400元，本村的伊xx、王xx、仲xx、刘xx、谢xx、王x、赵x也算卦了。8.被害人王xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月13日早上骑黑色摩托车来了一个五十多岁一米七左右挺黑的男子和一个四十多岁一米五左右的女子，说会算卦，男子说其小女儿有车祸，去其家用纸剪个小人，说破一下，要了120元钱，本村的杜xx、伊xx、仲xx、刘xx、谢xx、王x、赵x也算卦了。9.被害人楚xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月14日早上来了一个五十多岁中等身材的男子、一个一米六十多较胖的男子和一个四十多岁一米五事多的女子，五十多岁的男子说其儿子婚姻不行，说破一下，用纸剪个小人，要200元钱，给了20元。10.被害人陈xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月14日早上来了两男一女算卦，四五十岁，其算卦给了10元钱。11.被害人史xx（依安县阳春乡）陈述，2015年7月14日早上来了两男一女，外地人来算卦，一个男子说其儿子和孙子有灾，破一下，要2000元钱，给1600元钱。12.被害人赵xx（拜泉县长春镇）陈述，2015年7月9日早上来了一个五十多岁中等身材有点黑的男子和一个四十多岁一米六左右的女子，都是南方人，开始说收古钱币，后来说看相，男的上杨xx家去了，女的说其家仓房地点不好，破一下，用纸剪个八卦，要100元钱，给了100元。13.被害人杨xx（拜泉县长春镇）陈述，2015年7月9日早上来了一个五十多岁中等身材有点黑的男子和一个五十岁岁一米六左右的女子，骑黑色摩托车来的，都是安徽人，开始说收古钱币，后来说算卦，男的说其儿子有灾，破一下，用纸剪个八卦，把名字写上，说七天后烧了，要1000元钱说才能破，其给了1000元。14.被害人王xx（依安县新发乡）陈述，2015年7月13日上午10时来了两男一女，一个五十多岁中等身材有点胖的男子、一个一米六十多四五十岁的男子和一个四十多岁中等身材的女子，都是南方人，开始说收古钱币，后来说算卦，高个男的说其活到八十岁就一个人，破一下，用纸剪个小人，要120元钱。15.被害人吴xx（依安县新发乡）陈述，2015年7月13日上午10时来了两男一女，一个五十多岁中等身材有点胖的男子、一个一米六十多四五十岁的男子和一个四十多岁中等身材的女子，都是南方人，开始说收古钱币，后来说算卦，高个男的说其活到八十岁就一个人，破一下，用纸剪个小人，要120元钱。16.被害人赵x乙（依安县新发乡）陈述，2015年7月13日上午10时来了两男一女，一个五十多岁中等身材有点胖的男子、一个一米六十多四五十岁的男子和一个四十多岁中等身材的女子，都是南方人，开始说收古钱币，后来说算卦，高个男的说其丈夫有车祸，其儿子有牢狱之灾，破一下，到其家用纸剪个小人，要600元钱，給200元钱。17.被害人吴xx（依安县解放乡）陈述，2015年7月份来了一男一女，一个五十多岁一米七左右的男子、一个四五十岁，一米五十多的女子，都是南方口音，开始说收古钱币，后来说算卦，男的说房宅有问题，破一下，女的到其家用纸剪个八卦，要100元钱，給40元钱。18.被害人张x（依安县解放乡）陈述，2015年7月份来了二男二女，都是南方口音，开始说收古钱币，后来说算卦，其中一个五十多岁一米七左右的男子、一个四五十岁，一米五十多的女子，男的说其面相有问题，破一下，先买10元钱一盒烟，然后女的到其家用纸剪个小人，让其自己在十字路口烧了，之后要150元钱，其給150元钱。19.被害人孙x乙（依安县解放乡）陈述，2015年7月份来了一男一女，一个五十多岁一米七左右的男子、一个四五十岁，一米五十多的女子，都是南方口音，骑摩托车来的，说算卦，男的说其有问题，破一下，到其家用纸剪个小人，給130元钱。20.证人何xx（依安县解放乡）陈述，2015年7月份来了两男两女，其中一男一女把其骗了，一个五十多岁一米七左右的男子、一个四五十岁，一米五十多的女子，都是南方口音，骑摩托车来的，说算卦，男的说其孩子有问题，破一下，到其家用纸剪个小人，开始要3000元钱，后来給330元钱。21.证人巴xx（依安县解放乡）陈述，2015年7月份来了两男两女，都是南方口音，骑摩托车来的，说算卦，男的说其外孙子有问题，破一下，其中一个五十多岁一米七左右男子到其家，用纸剪个小人，开始要1000元钱，后来給100元钱。（四）被告人供述和辩解1.被告人孙xx的供述，证实2015年7月3日，其和孙x甲、孙x丙等人来到依安县，住在新星旅店004房间，其和孙x甲驾驶一辆摩托车，孙x丙驾驶一辆摩托车，去的阳春乡一个村，到村里就喊换古钱，招揽老百姓，然后人多时其和孙x丙就说会算卦、看房宅，然后骗钱，孙x甲在外面放风，在阳春乡、拜泉县长春镇一共骗了五千六七百元钱。2.被告人孙x甲的供述，其和孙xx还有一个叫昆明（孙x丙）的给人算卦骗钱，孙xx提出来的，其跟着过来了，是2015年7月初从安徽省坐客车到哈尔滨市，在客车后备箱拉着摩托车，然后驾驶摩托车来到依安县，2015年7月14日，其和孙xx驾驶一辆摩托车，昆明驾驶一辆摩托车下乡来到一个屯，昆明喊有没有卖古钱、老钞票、破手机的，村民来看热闹，孙xx和昆明就说他们会算卦，其在外面放风看人，之后看见警察来了，其就给孙xx打电话，孙xx和昆明跑了，其跑了一段被抓住了。其和孙xx在一起诈骗，二人偶尔和昆明一起诈骗，到依安县后除了下雨一两天剩下的每天都去村里，每次都先喊收头发和古钱币，召集老百姓，然后以算卦破灾名义骗钱，其被抓获时身上的5700元钱就是孙xx分给的钱，都是骗来的。（五）辨认笔录证实经被害人赵xx、杨xx辨认，孙xx、孙x甲系2015年7月9日诈骗其钱财的人；经被害人吴xx、张x辨认，孙xx、孙x甲系2015年7月诈骗其钱财的人；经被害人孙x乙、何xx、巴xx辨认，孙xx系2015年7月诈骗其钱财的人；经被害人赵x、谢xx、宗xx、王x、任xx、刘xx、杜xx、王xx辨认，孙xx、孙x甲系2015年7月13日诈骗其钱财的人；经被害人王xx、吴xx、赵xx辨认，孙xx、孙x甲及孙x丙系2015年7月13日诈骗其钱财的人；经被害人楚xx、陈xx、史xx辨认，孙xx、孙x乙及孙x丙系2015年7月14日诈骗其钱财的人。（六）其他证据现实表现，到案经过，证实二被告人无前科劣迹，系抓获到案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人孙xx、孙x甲以非法占有为目的，利用封建迷信手段，采用虚构事实的方法，共同或伙同他人骗取被害人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出公诉机关指控数额不准确，经查本案认定诈骗数额有被害人陈述、辨认笔录等证据证实，形成证据链条，故对辩护人辩护意见不予采纳。被告人诈骗公私财物，数额较大，依法应处以三年以下有期徒刑，并处罚金。二被告人系共同犯罪，孙xx系主犯。孙x甲系从犯，依法从轻处罚。被告人孙xx、孙x甲多次诈骗，且部分被害人为老年人，酌情从重处罚。二被告人当庭自愿认罪，案发后大部分赃款被公安机关追缴，给被害人造成损失较小，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对二被告人请求从轻处罚的量刑意见亦予以采纳。孙x甲违法行为构成犯罪，行政机关已给予的行政拘留，应折抵相应刑期，行政机关给予的罚款，应折抵相应罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下：一、被告人孙xx犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2016年8月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙x甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年5月13日止。罚金折抵行政机关已给予的一千元罚款后，还应缴纳四千元，于判决生效后十日内缴纳。）三、对二被告人的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋红臣代理审判员  刘 杨人民陪审员  杨文光二〇一六年三月二十四日书 记 员  韩 婧本判决书中引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪的，人民法院判处拘役或有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。