河南省卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0781刑初16号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人庞某某，男，汉族，1993年1月18日生于河南省，大专文化，个体经营者，捕前住河北省任丘市环路新世纪小区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人郭庭莹，河南普建律师事务所律师。
卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉〔2016〕260号起诉书指控被告人庞某某犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王立出庭支持公诉，被告人庞某某及其辩护人郭庭莹到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2017年4月5日、2017年8月18日建议本案延期审理，本院分别于2017年4月5日、2017年8月18日决定延期审理，又分别于2017年5月5日、2017年9月18日根据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。卫辉市人民检察院于2017年5月22日以卫辉检公诉刑变诉〔2017〕3号变更起诉决定书对卫辉检公诉刑诉〔2016〕260号起诉书中进行变更，又于2017年11月8日以卫辉检公诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书对卫辉检公诉刑诉〔2016〕260号起诉书进行补充。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控：自2015年下半年，被告人庞某某伙同他人实施电信网络诈骗，并通过技术手段进入其他实施电信诈骗的网站后台实施诈骗活动。被告人庞某某同时向他人出售、提供钓鱼网站程序、洗钱通道等谋取利益。
2015年11月份开始，被告人庞某某明知杨某（另案处理，已提起公诉）实施电信诈骗，先后以500元、1500元、3100元等价格向杨某提供了仿冒建设银行、工商银行的钓鱼网站程序、相关网络平台洗钱通道，供杨某实施电信网络诈骗所用，并对杨某犯罪进行相关指导。杨某在庞某某的帮助下设立仿冒建设银行、工商银行的钓鱼网站，并组织人员使用伪基站在全国多个地区发送以建设银行、工商银行积分兑换现金、实名认证等为内容、含有钓鱼网站链接的短信，引诱群众点击进入钓鱼网站，杨某组织人员通过钓鱼网站后台获取被骗群众银行卡信息将资金转出，通过相关网络通道将钱洗出。
经福建中证司法鉴定中心提取、恢复的电子数据显示，杨某雇佣王全安、董某、QQ号码31×××06（昵称二度青春）、QQ号码15×××22（均另案处理）等人员到内蒙古、山西、陕西、湖北、河南等多个省区发送诈骗短信，其中仅以工商银行95588客服名义发送“尊敬的用户：我行将开展个人信息认证，请登录手机网www.icbcoop.com(或www.icbctol.com、www.icbcain.com等钓鱼网站链接)进行核实认证，未核实账户将于24点冻结【工商银行】”等内容的诈骗短信，经统计共计476795条。
期间，2015年12月3日-5日，被害人黄某等13名群众共被杨某骗取12827元。
2015年下半年至2016年上半年，被告人庞某某伙同孙某1（另案处理）等人实施电信网络诈骗。其中，被告人庞某某伙同孙某1诈骗王某4998.7元、诈骗宁某293.7元、诈骗唐某1000元、诈骗钟某1400元，以上共计诈骗王某4等4人3692.4元。
被告人庞某某还从李某2（另案处理）处购买假冒工商银行域名，在李某2技术协助下组织刘某2（已判刑）等发送诈骗短信，2016年4月21日下午，刘某2根据庞某某安排，在天津市滨海新区塘沽新港利用车上的伪基站群发“尊敬的工行客户，您的账户未核实余额被冻结，请及时登录官网www.icdbcnv.com进行身份核实逾期将冻结账户【工商银行】”的短信，被民警当场查获，查获的伪基站系统上显示发送诈骗短信共计10162条。
2016年6月1日，被告人庞某某被河北省任丘市警方抓获。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了网站后台信息截图、诈骗短信截图、聊天记录、银行交易明细、户籍证明、到案证明等书证，被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定检验报告书等证据。
公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定以诈骗罪追究被告人庞某某的刑事责任，同时提出被告人庞某某分别与杨某、孙某1、李某2构成共同犯罪，在与杨某的共同犯罪中被告人庞某某系从犯；在与孙某1、李某2的共同犯罪中被告人庞某某系主犯。被告人庞某某到案后如实供述主要犯罪事实，并对被害人进行退赔，可以从轻处罚；本案系利用钓鱼网站、电信网络面向不特定群众进行诈骗，隐蔽性、技术性较强，主观恶性、社会危害性较大，酌情从重处罚；根据本案既遂部分的数额及未遂部分发送诈骗短信的数量，建议综合考虑未遂部分对被告人庞某某减轻处罚，在有期徒刑四年以上六年半以下予以量刑。
被告人庞某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，被告人庞某某希望对其从轻处罚。辩护人提出被告人庞某某在与杨某的共同犯罪中仅起到协助帮助作用，杨某诈骗所得款项并未与庞某某进行分赃；庞某某已通过家属对其诈骗的被害人的损失全部退赔，并退出违法所得；庞某某系初犯，当庭自愿认罪，建议对被告人庞某某减轻处罚在有期徒刑三年以下予以量刑。
经审理查明：自2015年下半年，被告人庞某某伙同他人实施电信网络诈骗，并通过技术手段进入其他实施电信诈骗的网站后台实施诈骗活动。被告人庞某某同时向他人出售、提供钓鱼网站程序、洗钱通道等谋取利益。
1、2015年11月份开始，被告人庞某某明知杨某（已判刑）实施电信诈骗，先后以500元、1500元不等的价格向杨某提供了仿冒建设银行、工商银行的钓鱼网站程序及相关网络平台洗钱通道，供杨某实施电信网络诈骗所用，并对杨某犯罪进行相关指导。杨某在被告人庞某某的帮助下设立仿冒工商银行的钓鱼网站，并组织人员使用伪基站在全国多个地区发送以工商银行实名认证等为内容、含有钓鱼网站链接的短信，引诱群众点击进入钓鱼网站，杨某组织人员通过钓鱼网站后台获取被骗群众银行卡信息将资金转出，通过相关网络通道将钱洗出。
经福建中证司法鉴定中心提取、恢复的电子数据显示，杨某以每天人车2000-3000元不等的价格，雇佣董某（另案处理）、QQ号码31×××06（昵称“二度青春”）、QQ号码15×××22等人员到内蒙古、山西、陕西、湖北、河南等省区多地以工商银行95588客服名义发送“尊敬的用户：我行将开展个人信息认证，请登录手机网www.icbcoop.com(或www.icbctol.com、www.icbcain.com等)进行核实认证，未核实账户将于24点冻结【工商银行】”等内容的诈骗短信，经统计共计476795条。
其中，2015年12月3日-2015年12月5日，分别骗取被害人黄某5000元、刘某34800元、薛某900元、高挺508元、孙某3375元、李春300元、孙某4156元、赵某154元、宋某120元、刘帅英104元、石某90元、方志威70元、王某350元，共被骗取12627元。
案转法院后，杨某的亲属分别退还被害人黄某5000元、刘某34800元、薛某900元、孙某3375元、石某90元、王某350元，以上共计退还11215元；被告人庞某某的亲属已退出庞某某违法所得2500元。
2、2015年下半年至2016年上半年，被告人庞某某伙同孙某1（已判刑）等人实施电信网络诈骗。其中，被告人庞某某伙同孙某1诈骗王某4998.7元、诈骗宁某293.7元、诈骗唐某1000元、诈骗钟某1400元，以上共计诈骗王某4等4人3692.4元。
案转法院后，被告人庞某某的亲属已将上述被骗款项全部退还各被害人。
3、被告人庞某某还从李某2（已判刑）处购买假冒工商银行域名，在李某2技术协助下组织刘某2（已判刑）等发送诈骗短信。2016年4月21日下午，刘某2根据庞某某的安排，在天津市滨海新区塘沽新港利用车上的伪基站群发“尊敬的工行客户，您的账户未核实余额被冻结，请及时登录官网www.icdbcnv.com进行身份核实逾期将冻结账户【工商银行】”的短信，被民警当场查获，查获的伪基站系统上显示发送诈骗短信共计10162条。
2016年6月1日，被告人庞某某被河北省任丘市警方抓获。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）书证
1、报案材料证实，被害人黄某报案称因收到工商银行诈骗短信被骗5000元钱；被害人孙某3报案称因收到工商银行诈骗短信被骗375元钱。
2、银行卡交易明细、清单、短信截图载明，2015年12月5日被害人黄某尾号为6924的工商银行卡被易宝支付扣减5000元钱；2015年12月5日被害人孙某3尾号为0072的工商银行卡通过网上银行被扣375元；2015年12月5日被害人薛某尾号为5997的工商银行卡通过网上银行被扣900元；被害人王某3的手机收到工商银行发来短信，提示进行个人信息认证，否则将冻结银行卡，2015年12月3日被害人王某3尾号为0393的工商银行卡通过网上银行被扣50元；2015年12月1日被害人李春尾号为4558的工商银行卡被b2c转账300元；2015年12月3日被害人石某尾号为9224的工商银行卡被b2c转账90元；2015年12月4日被害人刘某3尾号为0685的工商银行卡被b2c转账4800元；2015年12月5日被害人刘帅英尾号为3889的工商银行卡被b2c转账104元；2015年12月5日被害人高挺尾号为5404被b2c转账508元；2015年12月5日被害人方志威尾号为8714的工商银行卡被b2c转账70元；2015年12月5日被害人赵某尾号为4588的工商银行卡被易宝支付3转账154元。
3、95533短信截图、交易明细、95588短信截图载明2015年11月21日被害人王某4尾号9809建设银行卡被消费998.7元；2015年11月18日被害人宁某尾号3425工商银行卡被消费293.7元；2015年12月26日被害人唐某尾号6531工商银行卡被消费1000元。
4、公安机关对从杨某处查获的电脑显示器进行拍照所获截图证实，收到诈骗短信的被害人通过点击短信内钓鱼网站链接，被害人的银行卡账号、密码、姓名、身份证号码、银行预留手机号码均显示在杨某的电脑后台中；公诉机关从鉴定中心提取恢复的电子数据中获得的部分截图证实，被告人庞某某与孙某1在电脑后台收到登录钓鱼网站群众的银行卡信息并进行查询转账；发送诈骗短信的人员通过QQ向杨某发送截图以此证明发送仿冒工商银行诈骗短信476795条。
5、刘某2涉嫌扰乱无线电管理秩序案刑事侦查卷宗及法院审理卷宗载明，刘某2与被告人庞某某合作进行电信诈骗，2016年4月21日下午，刘某2驾车在天津市滨海新区塘沽新港办医街与海滨高速桥下交口附近，利用车上的伪基站设备群发送关于工商银行的诈骗短信，被民警当场抓获，经现场勘验，查获的伪基站系统上显示发送短信10162条。经天津市无线电监测站检测，该伪基站设备具有手机接入（发送短信息）功能和阻断手机接入仿真基站信号功能。刘某2因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。
6、扣押物品清单载明，公安机关在被告人庞某某处扣押了黑色信号伪基站一套、苹果5S手机一部、诺基亚（白红色）平板手机一部、身份证一个、尾号4165、1115、4264的农业银行卡各一张、尾号1018招商银行卡一张、尾号2044邮政储蓄银行卡一张、尾号0576、9503工商银行卡各一张；在史长胜（史芳芳父亲）处扣押Z500联想笔记本电脑一台、N4110戴尔笔记本电脑一台、酷派手机、OPPO手机各一部、白色iPAD-
MINI一部、黑色诺基亚手机、银灰色诺基亚手机各一部、蓝黑色MP3一个、尾号2836广发银行卡一张、尾号5889建设银行卡一张、身份证2张、电话卡5个、中国联通无线上网设备、华为无线上网设备各一个、农业银行网银盾、建设银行网银盾各一个、蓝色腾达U盘一个、金士顿U盘2个（红色、蓝色）；在史芳芳（庞某某女朋友）处扣押锂电子电池1个；在孙某2处扣押苹果4手机一部、在孙某1处扣押尾号8200交通银行卡一张、尾号6601邮政银行卡一张、尾号8571、6848建设银行卡各一张、尾号0579中信银行卡一张、尾号9511农业银行卡一张、坚果手机一部、苹果6手机一部、金士顿U盘、“E”字样U盘、华为U盘各一个、深灰色联想笔记本电脑一部；在尹某处扣押黑色SAMA电脑主机一台、三星S7手机一部、红色DT101G2U盘一个、尾号4428工商银行卡一张、尾号7770农业银行卡一张、尾号5632民生银行卡一张、尾号3692平安银行卡一张。
7、中信银行个人电子转账凭证证实，杨某亲属已退还被害人黄某5000元、刘某34800元、薛某900元、孙某3375元、石某90元、王某350元，以上共计退还11215元。
8、中国农业银行存款回单、中国建设银行存款回单、中国工商银行汇款凭证、现金缴款单证实，被告人庞某某的家属分别于2017年12月8日向宁某尾号8979的银行卡存入300元；于2017年12月9日向钟某尾号3275的银行卡存入1400元；于2017年12月11日向王某4尾号1303的银行卡存入1001元；于2018年1月10日向唐某尾号6531的银行卡汇入1000元；被告人庞某某亲属于2018年1月19日将庞某某违法所得2500元退至本院。
9、到案证明、拘留证证实，2016年6月1日公安民警在任丘市蕾莎生活广场地下停车场将被告人庞某某抓获，被告人庞某某于次日被卫辉市公安局刑事拘留。
10、户籍信息证实被告人庞某某的基本身份情况。
（二）证人证言
1、证人杨某的证言证实，其向庞某某（QQ号83×××08、昵称“卡布奇诺”）支付500元购买了建设银行源码，支付1500元购买了联众、欧诺等几个通道，前期其找人给老板发送建设银行的诈骗短信，自己从中赚取差价，庞某某指导其如何使用，后期其自己单干，向庞某某支付1500元购买了工商银行源码，建立了虚拟主机和域名实施诈骗，并使用庞某某提供的欧诺游戏平台洗钱。为了方便注册、转账、取钱，其从网上购买了银行卡、U盾和身份证。其找人在外群发假冒工商银行的短信，内容大概是“我行现在开通核实认证，点开网址进行核实”，如被害人点击短信内网址并填写个人信息，后台会显示被害人的银行卡号及密码，经查询如卡内有钱，即登陆欧诺游戏平台，利用被害人的银行卡信息进行充值，在输入验证码环节，其在后台选择通过，如果被害人填写的手机号与在银行预留的手机号一致，被害人会收到一个验证码，按要求填写后，其将从后台看到的该验证码输入游戏平台充值页面，被害人卡内的钱就会被转移至游戏账户里，其通过玩游戏将钱转出至其银行卡内。其找来王某1、袁XX一起进行电信诈骗，每人看管一个电脑后台及查询银行卡余额，使用了四台电脑和两个短信群发器，还有六个手机负责查询被害人银行卡余额。群发短信的有王新安，他有一辆白色起亚轿车，使用一台群发器，一天报酬2000元，去山西周边发送；李某1去滑县、武汉、安阳发送，、县00是通知其，其在使用一台群发器，一天报酬1000元；另有网名叫“百事可乐”的人自己有群发器，其雇他发送诈骗短信。期间域名更换时，“卡布奇诺”会通知其，其再通知群发诈骗短信的人。其诈骗成功一二十个人，共获利四五万元。
通过辨认电脑恢复数据，称其主要以QQ号83×××12昵称“心雨”的名义在网络上与在外地发送诈骗短信的人员联系更换域名及接收短信发送条数的截图，也使用过“夜袭寡妇村”、“夜袭妇女村”的QQ号，QQ昵称“二度青春”及“你懂我吗”均是在外地发送诈骗短信的人员，这些人员发来的截图显示短信的发送计数，后来听说该计数可以修改。
2、证人王某1的证言证实，2015年11月，同村村民杨某打来电话让其与他一起干电信诈骗，其杨某、袁XX三人一人负责一台电脑，杨某教会其如何操作电脑后台和查询银行卡余额。有人在外地群发假冒工商银行的短信链接，内容大概是积分可兑奖，被害人如果打开链接并填写身份证号、手机号，银行卡号及密码等信息后，其可通过在电脑后台看到的以上信息查询银行卡余额，如卡内有钱，即登陆欧诺或杰克游戏平台账户，利用被害人的银行卡信息进行充值，在输入验证码环节，其在后台选择通过，如果被害人填写的手机号与在银行预留的手机号一致，被害人会收到一个验证码，按要求填写后，将从后台看到的该验证码输入游戏平台充值页面，被害人卡内的钱就会被转移至游戏账户里，账户是杨某让其用别人的身份证申请注册的，其曾成功充值1000元左右，只负责查询余额和在电脑后台点击通过，因与杨某是亲戚，并未商量如何分钱。
通过辨认电脑恢复数据，称杨某以QQ昵称“心雨”与其QQ昵称“欲望染指青春”在网络上联系。
3、证人袁XX的证言证实，2015年8月份其与杨某相识，并认杨某做大哥。当年9月份其来到卫辉市越秀宾馆，杨某、王某1在此居住，前期他二人把机器放在车里测试，其未参与，后期杨某教会其查看电脑后台显示的个人信息及拨打95588工行客服查询银行卡余额。在越秀宾馆住了八九天后，杨某说在一个地方呆时间太长不安全，就搬到了九冶家属院五楼，之后又搬到了北关独院。杨某找了一个外号叫县长的人去濮阳、山西发短信，又找了车上自带机器的人去濮阳或安阳发短信，还找人去陕西榆林发短信，短信内容大概是积分已满，可兑换东西，被害人如果打开链接并填写身份证号、手机号，银行卡号及密码等信息后，其通过以上信息查询银行卡余额，如卡内有钱即告知杨某、王某1，他们登陆欧诺游戏平台充值，在输入验证码环节，其在后台点击通过，如果被害人填写的手机号与在银行预留的手机号一致，被害人会收到一个验证码，按要求填写后，杨、王二人将从后台看到的该验证码输入游戏平台充值页面，被害人卡内的钱就会被转移至游戏账户里，杨某再将游戏账户里的金币兑换成钱转至他的银行卡中。
通过辨认电脑恢复数据指出，QQ昵称“夜袭妇女村”是其使用的账号，杨某使用了QQ昵称“夜袭寡妇村”和“心雨”两个账号。
4、证人李某1（外号县长）的证言证实，杨某让其跟着他干活挣钱，其说没时间，杨某提出让其找人找车给2500-3000元的工资，让其从中抽钱，其将刘某1介绍给杨某，告诉刘某1需要在他车上装个机器，来回跑发短信，一天2000-2500元的工资，并将杨某的QQ号给刘某1让他们自行联系，刘某1同意，其遂把杨某的机器交给刘某1装在他的起亚汽车上，2015年11月16日，其和刘某1去安阳因没带机器天线未发短信，17日去濮阳其发了两个小时信息，电脑显示发送了十一二万条短信。刘某1干了两天就不干了，把机器拆放到其家。其给了刘某12000元，自己抽了500元。几天后其把董某介绍给杨某，并告诉董某是帮人发诈骗短信，一天2000-2500元的工资，要有车才行，董某同意，其把机器交给了董某。次日其将杨某给其的1000元路费交给董某，董某到武汉的第二天下午给其打电话要工资，其找到杨某给董某打过去400元钱，之后董某再次向其要工资，其找杨某未要到钱，后来听说杨某出事了，杨某一共给其6500元，其获利500元。
5、证人刘某1的证言证实，其有一辆车牌号豫Ｇ×××××白色悦达起亚汽车。2015年11月初，李某1让其开车一起去外地玩，承诺每天给其1000元钱。去的时候李某1说是用伪基站发信息，路上其开车，李某1发信息，大概是“积分已满，兑换现金”之类的内容。在濮阳发了一天信息，李某1说发了十几万条诈骗信息，后来又去了安阳，但没有发成信息就回来了，李某1还让其开车去平顶山发信息，其因有事没有去。李某1一共给其2500元钱。
6、证人董某的证言证实，2015年阴历十月十五日，李某1到其家喝酒时提起给其找活，大概两天后其再次遇到李某1谈及此事，李某1称连车带人一天2000元去外地发信息，其同意。大概在12月2日、3日白天，李某1给其1000元路费和一个QQ号，让其与该QQ号联系发信息的内容，并在车上装机器，嘱咐其不要被查到，教会其如何发信息，让其去武汉。其到武汉后，按照QQ号发来的内容编辑短信向外发，内容好像是95533银行积分兑换现金并登陆短信内网站，先发了2000多条，跟李某1说没钱了，李某1向其银行卡上打了400元钱，其之后又发了2000多条，跟李某1要钱时，李某1一直让等，后来联系不上李某1，其开车往苏州方向去，路上遇到查车，其害怕就把车上发信息的机器扔到了湖里。
7、证人朱某的证言证实，2015年10月中旬，杨某让其跟着他干，一天给二三百块钱，具体是让其每天登陆一个QQ号，将杨某发来的信息通过QQ转发给一个人，其问杨某这个号是干什么用的，杨某不让多问，说是违法的事，不要和别人说。其通过QQ与昵称叫“狼”的人联系，将杨某发来的网址转发给“狼”，用于更改诈骗短信网址，“狼”在宁夏发诈骗短信，有什么问题通过其与杨某联系来解决。其干了一星期，杨某给了其1000块钱。
8、证人闫某的证言证实，其在2015年12月4日前后在卫辉市北关护城河附近散步时，发现一座独院有些反常，天天大门紧闭，有几个年轻人和一辆白色轿车出入，吃饭都是买快餐，形迹可疑，随向公安机关反映该情况。
9、证人王某2的证言证实，其将位于卫辉市北关西街的院子租给袁XX，租期一年，三个月后去收房租时已经找不到人了。
10、证人孙某1的证言证实，其与庞某某系高中同学。2015年8、9月份，庞某某通过QQ号83×××08与其网名“释怀”的QQ号63×××13联系，让其帮他看诈骗网站后台，网站是工商银行、农业银行、10086的山寨网站，并告诉其如在电脑上看到显示的个人资料，让其用他邮寄过来的170开头的网络手机号拨打银行客服电话查询被害人银行卡内余额，如有钱，即把卡内的钱转到游戏平台买充值卡，再将点卡转卖给QQ网名为“缘分”的人，转卖过七八次共三四千元的点卡，转卖后对方把钱打至其尾号为2659的邮政银行卡内。庞某某看后台的时候他自己得钱，其看后台时得的钱有时候给庞某某分一半，自己留一半。一共给庞某某转过三四次共两三千元。庞某某给一个叫大树的人发过钓鱼网站的相关信息，让大树发伪基站信息，他们是合作关系，钱到账平分，大树得一半，其和庞某某分一半，其经手洗钱最多的一笔是1300元。其平时上班，如庞某某忙的话就通知其看后台，其一般趁中午下班或晚上看后台，使用其公司配发的深灰色联想笔记本电脑和其自己的联想小笔记本电脑登录庞某某设置好的网站看伪基站后台。
11、证人孙某2的证言证实，手机尾号2067的苹果手机由其弟弟孙某1使用，并绑定了一张邮政银行卡，后来孙某1将该手机交给其使用，有时该手机会收到一些短信，孙某1会通过QQ与其联系，索要这些短信中显示的验证码，这些短信有时是转账，有时是购物。
12、证人李某2的证言证实，其是纳网的注册会员，淘宝网上购买域名的客户通过与其QQ昵称“域名出售”和“专业解析”联系来购买指定的域名。其在纳网上按客户要求注册域名，并解析到指定IP地址再出售给客户。其购买了并出售了一千六七百个域名，有仿10086的域名，还有955开头的类似银行的域名。其购买域名的费用从1元到48元不等，其在此基础上加价后一般以55元的价格卖给客户，客户可以在淘宝上直接付款，也可以向其银行卡打钱。
13、证人尹某的证言证实，其丈夫李某2在网上卖域名，客户把需要的域名发过来，李某2在纳网上注册好，按照客户的要求解析到指定的IP地址，每个域名收费55元。
14、证人刘某2的证言证实，2016年4月初其认识了一名李姓湖南男子，该男子交给其一部黑色机器和一部手机，其好奇这是干什么用的，就将物品拍照后发到QQ群，一个QQ号26×××47昵称“缘分未到”、微信名“晨曦”的河北人告诉其可以用这个机器发送任意号码的任意短信，并和其约定用机器发送冒充银行的短信骗钱，骗到钱四六分成，其分四成。“缘分未到”给其寄来一部手机，手机里的UC浏览器已设置好调试机器的IP网址，其开车带着机器去河东、东丽等地边转边发信息，“缘分未到”一直说没骗到钱，只给了其400元油钱。2016年4月21日12点多，“缘分未到”在QQ里发信息让其到塘沽发一圈信息，给了其200元油钱，又把要发的内容发给其，其开车带着妻子于培培从东丽到塘沽边转边发，走到天津大道一桥下被赶来的民警抓获，同时被查获的还有机器和用来调试机器的手机。
15、证人傅某、费某的证言均证实，二人手机曾收到建设银行95533发来的短信，内容是积分可以兑换现金，按要求操作后收到一条验证码，觉得不对劲就没有继续输入验证码，银行卡内的钱未被扣。
（三）被害人陈述
1、被害人黄某陈述，2015年12月5日，其手机收到工商银行客服短信，提示其登陆短信内网站进行实名认证，否则24小时内锁卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号6924的工商银行卡被转走5000元钱，其以为是虚拟交易未在意，次日其到银行咨询时发现自己被骗随报警。
2、被害人孙某3陈述，2015年12月5日，其手机收到工商银行客服短信，提示其登陆短信内网站进行个人信息认证，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号0072的工商银行卡被取走375元钱，其发现被骗随报警。
3、被害人赵某陈述，2015年12月5日，其手机收到95588发来的短信，提示其登陆短信内网站进行个人认证，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号4588的工商银行卡被扣除154元钱，其到银行询问工作人员后得知自己被骗，因钱少当时未报警。
4、被害人宋某陈述，2015年12月5日19点23分，其手机收到95588发来的短信，提示其登陆短信内网站进行个人认证，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号0210的工商银行卡被扣除120元钱，其拨打95588询问客服认证情况后得知自己被骗，因钱少当时未报警。
5、被害人孙某4陈述，2015年12月5日11时48分，其手机收到95588发来的短信，提示其登陆短信内网站进行个人认证，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号9120的工商银行卡被扣156元，因钱少当时未报警。
6、被害人薛某陈述，2015年12月5日，其手机收到95588发来的短信，提示其登陆短信内网站进行个人认证，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号5997的工商银行卡向“易宝支付3”支付了900元，其到银行查询后发现被骗。
7、被害人石某陈述，2015年12月3日13点27分，其手机收到95588发来的短信，提示其登陆短信内网站进行个人认证，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到短信提醒其尾号9224的工商银行卡通过网上银行向“易宝支付3”支付了90元钱，其拨打95588询问客服认证情况后得知自己被骗，因钱少当时未报警。
8、被害人王某3陈述，2015年11月初，其手机收到95588发来短信要求核实银行卡身份，否则24小时内冻结银行卡，其按提示要求操作后，手机收到95588发来短信显示其银行卡被扣除50元，其发现被骗。
9、被害人刘某3陈述，2015年12月4日上午9点多，其手机收到95588发来的短信，提示登录短信内网站核对信息，否则将冻结账号，其按要求操作后收到95588发来短信显示其尾号0685的工商银行卡被消费了4800元钱，其随拨打95588客服电话核实信息后发现自己被骗。
10、被害人王某4陈述，2015年11月21日18时53分，其手机收到建设银行95533发来的短信，内容是可以登录信息内网站链接用卡内积分兑换现金，其按要求操作后收到95533短信提醒其银行卡消费998.7元，其查询后发现钱被人购买了网游点卡。
11、被害人宁某陈述，2015年冬天的一天，其手机收到工商银行95588发来的短信，内容是可以通过积分换取现金，并有网址链接，其按要求操作后收到95588短信提醒其银行卡内293.7元被消费，其方知被骗。
12、被害人唐某陈述，2015年12月26日17时40分许，其手机收到95588发来的短信，内容是可以用积分兑换5%的现金，其点击链接按要求操作后收到95588短信提醒其银行卡内支出1000元，其方知被骗。
13、被害人钟某陈述，2016年3月30日16时许，其手机收到95588发来的短信，内容是可以用积分兑换现金，其点击链接按要求操作将验证码发给对方后发现其银行卡内的钱被转走1400元。
（四）被告人供述
被告人庞某某供述，2015年其以QQ昵称“卡布奇诺”向QQ昵称“心雨”（杨某）以500元的价格出售仿冒建设银行的源码，并以1500元的价格提供给他一个联众在线充游戏币的网站通道，之后又以500元的价格向“心雨”出售仿冒工商银行的源码。该源码需要绑定域名上传到服务器，通过链接该域名才能打开这个钓鱼网站，“心雨”问过其这件事，其告诉他可以在网上注册。源码的功能就是通过后台登陆，可以看到被害人链接钓鱼网站后填写的身份证号、银行卡号、密码、姓名等信息，再根据这些信息将被害人银行卡上的钱通过网银在点卡网站购买点卡套现。
2015年10月份，其做好钓鱼网站，找人发送仿冒建设银行和农业银行的伪基站信息，从中诈骗洗钱，孙某1知道其从事的内容后，其将方法交给孙某1，让孙某1登录其“卡布奇诺”账号，并在网上买好手机号让孙某1用于查询被害人银行卡内余额，孙某1没事就帮其看后台进行诈骗，其大概给孙某1分了2000元左右。
其所用的域名是从QQ昵称“专业解析”即李某2这个福建人手中买的，其向该人购买了多个域名，其中有仿冒工商银行、农业银行的域名用来绑定钓鱼网站。2016年3、4月份，其重操旧业，做好网站，用QQ号26×××47昵称“缘分未到”及微信名“晨曦”与一个天津人联系合作让他发伪基站信息，孙某1看后台。其向对方支付了200元油钱，干了两三天没有挣到钱，之后这个人就联系不上了。其又找了东北一个叫大树的人在辽宁、黑龙江等地帮其发诈骗信息，双方四六分成，东北大树分六成，剩下四成其和孙某1谁看后台谁拿大头，再给对方一二百元，其共分得3000元左右。
（五）鉴定意见
福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书载明：
在联想笔记本电脑中检出QQ号83×××08（“卡布奇诺”）与QQ号83×××12（“心雨”）的好友信息及聊天记录，提取的电子数据显示QQ号83×××08（“卡布奇诺”）向QQ号83×××12（“心雨”）提供建设银行、工商银行的钓鱼网站源码、通道。
在海尔笔记本电脑中检出QQ号28×××39、83×××12（“心雨”）的好友信息及聊天记录；提取的电子数据显示，QQ号15×××22、31×××06（“二度青春”）向QQ号83×××12“心雨”发送短信计数截图来证明对外发送建设银行诈骗短信的条数；QQ号15×××22向QQ号28×××39（“夜袭寡妇村”）发送短信计数截图来证明对外发送建设银行诈骗短信的条数；QQ号28×××34（“你懂我吗”）向QQ号83×××12“心雨”发送短信计数截图来证明对外发送工商银行诈骗短信的条数；以上发送建设银行诈骗短信的条数共计359285条，发送工商银行诈骗短信的条数共计476795条。
在联想笔记本电脑中检出庞某某QQ号83×××08“玛奇雅朵”或“卡布奇诺”与孙某1QQ号63×××13“释怀”的聊天记录显示二人对登录钓鱼网站的群众的银行卡内余额查询转账及仿冒工商银行、建设银行诈骗短信内容；庞某某QQ号83×××08与李某2QQ号17×××00“域名CS”就购买域名、解析的聊天记录。
以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人庞某某为谋取利益，向杨某等人出售假冒银行的域名，为他人实施电信网络诈骗提供技术帮助，杨某组织人员利用从庞某某处购买的假冒工商银行域名发送诈骗短信47万余条，属于其他特别严重情节；被告人庞某某以非法占有为目的，利用从李某2处购买的仿冒建设银行、工商银行的域名与孙某1合伙实施电信诈骗，利用从电脑后台拦截到的个人银行卡账号及密码购买游戏币后兑换成现金，从而骗取被害人银行卡内资金，数额较大；与他人合伙在天津等地发送诈骗信息10162条，属于其他严重情节，被告人庞某某的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据办理电信网络诈骗刑事案件相关司法解释的规定，发送诈骗信息数量达到五千条的十倍以上的应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。本案既有既遂，即起诉书指控的诈骗被害人1.6万余元，又有未遂，即组织人员发送诈骗短信48万余条，分别达到不同的量刑幅度，应当依照处罚较重的规定处罚，并根据既遂部分的损害大小酌情从重处罚，故本案法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，因发送诈骗短信的行为系犯罪未遂，依法对被告人庞某某减轻处罚。本案系共同犯罪，其中在与杨某的共同犯罪中，被告人庞某某为杨某提供域名及技术帮助，起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚；在与孙某1的共同犯罪中，被告人庞某某负责架设钓鱼网站及组织人员发送诈骗短信、看管电脑后台，起主要作用，系主犯；在与李某2的共同犯罪中，被告人庞某某利用从李某2处购买的域名及李某2提供的解析服务，组织人员发送诈骗短信，起主要作用，系主犯。鉴于被告人庞某某被公安机关抓获后能够如实供述自己与同案犯的犯罪事实，且其亲属已退赔被害人的经济损失并退出违法所得，依法对被告人庞某某从轻处罚。
关于辩护人提出被告人庞某某在与杨某的共同犯罪中仅起到协助帮助作用，杨某诈骗所得款项并未与庞某某进行分赃；庞某某已通过家属对其诈骗的被害人的损失全部退赔，并退出违法所得；庞某某系初犯，当庭自愿认罪的意见，经查，与本院审理查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条第二款第（一）项、第三款、第六条之规定，判决如下：
一、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2021年12月1日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人庞某某退出的违法所得2500元予以没收，上缴国库。
三、扣押在案的黑色信号伪基站一套、苹果5S手机一部、诺基亚（白红色）平板手机一部、身份证一个、尾号4165、1115、4264的农业银行卡各一张、尾号1018招商银行卡一张、尾号2044邮政储蓄银行卡一张、尾号0576、9503工商银行卡各一张、Z500联想笔记本电脑一台、N4110戴尔笔记本电脑一台、酷派手机、OPPO手机各一部、白色iPAD-
MINI一部、黑色诺基亚手机、银灰色诺基亚手机各一部、蓝黑色MP3一个、尾号2836广发银行卡一张、尾号5889建设银行卡一张、身份证2张、电话卡5个、中国联通无线上网设备、华为无线上网设备各一个、农业银行网银盾、建设银行网银盾各一个、蓝色腾达U盘一个、金士顿U盘2个（红色、蓝色）、锂电子电池1个、苹果4手机一部、尾号8200交通银行卡一张、尾号6601邮政银行卡一张、尾号8571、6848建设银行卡各一张、尾号0579中信银行卡一张、尾号9511农业银行卡一张、坚果手机一部、苹果6手机一部、金士顿U盘、“E”字样U盘、华为U盘各一个、深灰色联想笔记本电脑一部、黑色SAMA电脑主机一台、三星S7手机一部、红色DT101G2U盘一个、尾号4428工商银行卡一张、尾号7770农业银行卡一张、尾号5632民生银行卡一张、尾号3692平安银行卡一张由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 凌
审 判 员 王朝峰
人民陪审员 周玉江
二〇一八年二月一日
代理书记员 张 晓