上海市静安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）静刑初字第359号
公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人刘孟昌。
辩护人邹松生，上海市郑传本律师事务所律师。
上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉（2014）320号起诉书，指控被告人刘孟昌犯诈骗罪、非法持有毒品罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年8月19日公开开庭进行了审理。上海市静安区人民检察院指派代理检察员蒲某、武某出庭支持公诉，被告人刘孟昌及其辩护人邹松生到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市静安区人民检察院指控，被告人刘孟昌伙同他人于2011年8月至2013年10月间，租用服务器私自架设域名为http：／／174.139.246.42的网站，仿冒中华人民共和国最高人民检察院的网站（以下简称“仿冒最高检的网站”），并通过登陆北京国政通科技有限公司网站，获取多名被害人的身份信息和照片，在仿冒最高检的网站上制作通缉令后，冒充公安、检察人员，通过拨打电话联系被害人，编造被害人因涉嫌刑事犯罪已被最高人民检察院通缉，需要查验其银行帐户资金或交纳保释金等理由，先后骗取被害人童某某、黄某某等十余名被害人钱财共计人民币198.5万余元。
被告人刘孟昌于2013年10月23日因涉嫌诈骗犯罪在其暂住地广东省东莞市南城区万科金域华府3栋1单元202室被公安人员抓获。后公安人员还在该室内的卧室衣橱的保险箱内查获白色晶体状毒品三袋，在客厅的书桌上查获白色晶体状毒品一瓶。经鉴定，上述毒品共净重187.08克，均检出甲基苯丙胺成分。
为证明上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人陈述、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、处理物品文件清单、仿冒最高检察院网站及通缉令的截图、《司法鉴定检验报告书》、银行卡帐户历史明细清单、汇款凭证、被告人刘孟昌的原供述等证据。公诉机关据此认定，被告人刘孟昌的行为已分别构成诈骗罪、非法持有毒品罪，应依法追究其刑事责任。
被告人刘孟昌对上述指控非法持有毒品的事实无异议，对诈骗犯罪持有异议，认为不知道制作最高检网站系为了诈骗，对他人实施诈骗不知情、亦未参与。其辩护人还提出，被告人主观上没有诈骗的故意，客观上亦无诈骗的行为。
经审理查明，被告人刘孟昌明知他人为实施诈骗，于2011年8月至2013年10月间，为他人租用服务器私自架设域名为http：／／174.139.246.42的网站，制作仿冒的最高检网站，并通过登陆北京国政通科技有限公司网站，获取多名被害人的身份信息和照片，在仿冒最高检的网站上制作通缉令，对该网站进行日常维护，从而获得非法所得，帮助他人实施诈骗。诈骗团伙人员则冒充公安、检察人员，通过拨打电话联系被害人，编造被害人因涉嫌刑事犯罪已被最高人民检察院通缉，需要查验其银行帐户资金或交纳保释金等理由，先后骗取被害人童某某、黄某某等十余名被害人钱财共计人民币1，985，413.48元。分述如下：
1、2013年4月2日，被害人童某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机转账人民币90，300元至对方指定的户名为刘国强、许方的银行账户内。
2、同年4月4日，被害人黄某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机转账人民币50，000元至对方指定的户名为余建锋的银行账户内。
3、同年4月9日，被害人吴乙接到诈骗电话后，通过银行ATM机提取现金人民币49，899元存入对方指定的户名为许方的银行账户内。
4、同年4月9日，被害人沈某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机将现金人民币10，000元存入对方指定的银行账户内。
5、同年4月13日，被害人赵某某接到诈骗电话后，于同月15日通过银行ATM机提现存款、柜台汇款，将人民币共计90，111.48元转入对方指定的户名为许方、刘顺才的银行账户内。
6、同年4月16日，被害人纪某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机提取现金人民币18，800元存入对方指定的户名为刘崇海的银行账户内。
7、同年4月16日，被害人郑某某接到诈骗电话后，通过网上银行转账、银行ATM机现金存款，将人民币共计129.3万元存入对方指定的户名为严建新、许方的银行帐户内。
8、同年4月20日，被害人盛某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机提取现金人民币25，300元存入对方指定的户名为刘崇海的银行账户内。
9、同年4月22日，被害人张某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机将现金人民币11，600元存入对方指定的户名为刘顺才的银行账户内。
10、同年4月25日，被害人王某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机将现金人民币7，700元存入对方指定的户名为刘顺才的银行账户内。
11、同年5月2日，被害人吴甲接到诈骗电话后，按照对方要求将银行卡开通网上银行，并将网银密码信息告诉对方，后发现银行卡内被转走人民币69，603元。
12、同年5月5日，被害人陈某某接到诈骗电话后，按照对方要求将持有银行卡开通了手机银行，并将手机银行的所有信息告知对方，后发现银行卡内被转走人民币250，000元。
13、同年5月10日，被害人乐某接到诈骗电话后，通过银行ATM机将现金人民币4，700元存入对方指定的户名为刘崇海的银行账户内。
14、同年5月25日，被害人项某某接到诈骗电话后，通过银行ATM机将现金人民币14，400元存入对方指定的户名为张亚南的银行账户内。
被告人刘孟昌于2013年10月23日因涉嫌诈骗犯罪在其暂住地广东省东莞市南城区万科金域华府3栋1单元202室被公安人员抓获。后公安人员还在该室内的卧室衣橱的保险箱内查获白色晶体状毒品三袋，在客厅的书桌上查获白色晶体状毒品一瓶。经鉴定，上述毒品共净重187.08克，均检出甲基苯丙胺成分。
以上事实，有以下证据证实：
1、《关于身份网用户Orientidipcdc的协查结果》及附件，证实被告人刘孟昌等人使用单位名称为“快递东方服务物流”登陆北京国政通科技有限公司网站付费查询了14名被害人的基本信息及照片。
2、上海市公安局静安分局收集的仿冒最高检的网站及通缉令系统的截图，证实被告人刘孟昌架设的仿冒最高检网站及设计的通缉令的情况。
3、上海市公安局静安分局出具的搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、处理物品文件清单及随案移送清单，证实公安人员在被告人刘孟昌处查获并扣押人民币15万元、各类银行USBkey、便携式笔记本电脑二台（B2N0ASXXXXXXXXX、C1N0BCXXXXXXXXX）、移动硬盘一个。
4、中国工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、浦发银行等银行卡帐户历史明细清单、汇款凭证、银行卡资料查询凭证等书证，证实了各被害人被骗后的存、汇款具体情况。
5、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的《司法鉴定检验报告书》一份。具体包括（1）从被告人刘孟昌处扣押的笔记本电脑B2N0ASXXXXXXXXX（PC01）的硬盘HD01中，提取到9条TeamViewer的ID。（2）从笔记本电脑C1N0BCXXXXXXXXX（PC02）、中的硬盘HD02中，提取到包括诈骗电话预设问答题目、高检院通缉令系统的文件在内的47个文件及相关聊天记录、20条TeamViewer的ID。（3）从移动硬盘0T01的硬盘HD03中提取到包括网站架设、北京检察院仿站、检察院认证软件、最高人民检察院网站系统在内的7182个文件、相关被害人信息记录共计99条，证实了鉴定人员在被告人刘孟昌的电脑硬盘中（具体为检材2013第257号HD03）提取到架设仿冒高检院网站以及制作通缉令所需要的文件的具体情况。
6、被害人乐某、陈某某、郑某某、吴甲、王某某、张某某、盛某某、纪某某、赵某某、沈某某、吴乙、黄某某、童某某、项某某的陈述，证实了各被害人被骗情况。
7、搜查笔录、扣押清单、上海市公安局缉毒处出具的收缴毒品专用单据、涉案毒品的照片一张及毒品检验报告，证实从被告人刘孟昌住处查获白色晶体共净重187.08克，从中均检出甲基苯丙胺成分。
8、被告人刘孟昌在公安机关的供述，2011年4月我从台湾来到深圳打工，在打工期间认识了同是台湾人的“阿昆”，当时“阿昆”说有赚钱渠道并留了电话给我。2011年8月，我打电话给“阿昆”，表示我想赚钱。他就让我申请了一个SKYPE软件。我申请好之后，就和“阿昆”通过SKYPE软件联系了。他让我看一下最高检官方网站，并让我仿冒做一个和官方网站一样的最高检网站，做成功了给我8，000元。我同意了，问他怎么做，他就通过SKYPE发了一份资料给我，资料是最高检官方网站的一些源码。我通过网络查询，边学边设计网站，花了一个星期做了一个仿冒高检网站，页面和真的高检网站一模一样。做好后我告诉了“阿昆”，他又让我做如何在仿冒最高检网站删除或增加项目，我又花了一个星期做完了。然后“阿昆”让我租一台服务器，将仿冒最高检网站挂在互联网上，让他看看我做的成果。我就找到苹果互联代理商，花了1，300元租用一个月服务器，钱是“阿昆”转账给我的。然后我就把仿冒最高检网站挂上互联网了。在HTTP上，最高检网站官方网站HTTP后面有WWW何英文字母和域名CN，仿冒最高检网站HTTP后面只有阿拉伯数字。在内容上官方网站有查询功能，仿冒最高检网站只能看到一些图片和新闻，没有查询功能。“阿昆”看过我挂在互联网上的仿冒最高检网站后，告诉我当时最高检网站的左上角是一个类似于传达十八大精神的浮动图标，他让我将这个图标改成通缉令查询系统的图标，点击通缉令查询系统图标后，出现输入案号的一个界面，再输入一个所谓的案号就能进入一个通缉令界面，就可以看到所谓通缉人的照片、身份资料、简要案情等。我就按照他的要求，做了一个通缉令查询系统，并挂在仿冒的最高检网站上了。“阿昆”看了之后，觉得很满意，就转账给我6，700元。并说他以后每月付给我8，000元，让我每月换一个服务器，再让我负责该网站的日常维护。本来点击通缉令图标后，直接跳入案件编号内容，但是“阿昆”看后说看上去不真实，就让我再做一个页面，看上去真实一些，让被害人更加相信这是真的最高检网站。“阿昆”当时让我在线下做一个仿冒最高检网站，并可以在后台修改仿冒最高检网站的内容，我认为他是要测试我架设网站的能力。当我做好，并按照他的要求租用服务器挂在互联网上，“阿昆”还让我一直挂在互联网上使用下去，并负责该网站的日常维护，我知道“阿昆”是利用这个网站要骗人了。因为这样在互联网上会出现两个一模一样的最高检网站。如果所挂的照片中的人打电话给“阿昆”他们，“阿昆”就让他们登录到通缉令查询系统里，“阿昆”可以让这些人看到“阿昆”想让他们看到的通缉令资料。这样“阿昆”就可以让打电话的人相信他们是被通缉的逃犯了，就可以骗他们钱了。否则，他没必要每月花8，000元让我做这样一个网站，并一直维护网站。通缉令里的资料是“阿昆”上传的。他曾经发了一个有id5字样的IP地址和一些人的姓名和身份证号，让我登录上去，弄一些人的照片下来。我登录后，输入一个人的姓名和身份证号后，发现下载一张照片需要5块钱，我不愿出这钱，就让“阿昆”自己做了。我把登录后台的IP地址告诉“阿昆”，“阿昆”他们就可以自己上传资料。过了不到一个月，“阿昆”联系我，让我想办法将仿冒的最高检网站的HTTP地址改成和最高检网站相似的网址。仿冒的没有WWW，都是阿拉伯数字。官方网站有WWW、英文字母和CN后缀的。我就联系苹果互联代理商，他们告诉我，我要改成的网站与最高检官方网站的网址非常相似，要我提供最高检的官方资料。我知道“阿昆”让我做的是假的，“阿昆”他提供不出最高检的官方资料。我跟“阿昆”说了，他说算了。“阿昆”每月让我换一台服务器租，因为他们让我做的仿冒网站，怕公安追查到，所以让我每个月都必须换服务器重新租用。我维护网站，就是每个月让我出面更换租用服务器，还有他们对仿冒的最高检网站有什么需要改进的，就让我修改。如果无法登陆仿冒网站，就联系我，让我维修。我和“阿昆”从2011年8月开始合作，到2012年4、5月份的时候，他说是其他客户让他联系我做这个网站的，客户有什么要求通过他再联系我，会耽误客户的时间。“阿昆”就让我以他的工程师的名义直接与他的客户联系，还告诉了我他客户的SKYPE账号名，后来他的客户就直接和我联系了。在租用服务器快要到期的时候，我问对方是否继续合作，他同意了，还问我“阿昆”每月给我多少钱，我说每月8，000元，对方答应了。“阿昆”让我到互联网上花400元买他人银行卡，我大约买了3次，每次10张。然后将卡号提供给“阿昆”，他就将给我的报酬汇进去。“阿昆”客户也是这样跟我结账的。“阿昆”的客户有近10个人，但真正与我交易的有3、4人，他们的联系方式在我的SKYPE软件里面。
上述证据均经本庭当庭质证，足以认定。
本院认为，被告人刘孟昌伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额特别巨大；又明知是毒品而非法持有，数量为含有甲基苯丙胺成分的毒品187.08克，其行为已构成诈骗罪和非法持有毒品罪，依法应按数罪并罚的原则惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确凿充分，定性正确。
关于被告人刘孟昌构成诈骗罪的主观故意。首先，最高人民检察院制作网站不可能委托无资质的社会闲散人员，被告人刘孟昌并非从事计算机专业人员，诈骗团伙亦无合法委托手续；其次，被告人刘孟昌系按诈骗团伙要求制作仿冒最高检的网站；再次，被告人刘孟昌将非法获取的多名被害人的身份信息和照片，上传至仿冒最高检的网站上制作通缉令，并对该网站进行日常维护，且其在公安机关亦多次供述在案，故被告人刘孟昌明显具有帮助他人实施诈骗的主观故意，被告人的辩解及辩护人的相关意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。
关于被告人刘孟昌在诈骗共同犯罪中的地位、作用。被告人刘孟昌明知他人为实施诈骗，而制作、维护仿冒最高检的网站，帮助他人实施诈骗，应以诈骗共犯论处。被告人刘孟昌仅系为了能获取制作、维护该网站的非法所得，未参与具体的诈骗活动，现有证据亦不足以证明被告人刘孟昌与诈骗团伙共谋、积极追求诈骗所得，故在共同犯罪中，被告人刘孟昌起辅助作用，应以从犯论处，依法予以减轻处罚。
被告人刘孟昌对非法持有毒品能如实供述罪行，依法可以从轻处罚。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十八条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘孟昌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2028年10月22日止。罚金应于判决生效后五日内向本院缴纳）。
二、被告人刘孟昌应于本判决生效之日起退缴人民币一百八十三万五千四百一十三元四角八分，连同扣押在案的人民币十五万元，发还各被害人；查获的毒品和犯罪工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜 灏
代理审判员 林丽丽
人民陪审员 王 克
二〇一四年九月五日
书 记 员 公绪龙
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。