河南省嵩县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0325刑初150号
公诉机关嵩县人民检察院。
被告人侯玉新，男，生于1966年3月8日，汉族，初中文化程度，农民，户籍地：河南省平顶山市卫东区，现住新疆维吾尔自治区和静县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年8月2日被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒铁路公安处鱼儿沟站派出所抓获，2016年8月3日至2016年8月8日临时羁押于托克逊县看守所，2016年8月11日被嵩县公安局刑事拘留，同年9月14日被逮捕。
嵩县人民检察院以嵩检刑诉（2017）56号起诉书指控被告人侯玉新犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员谭梅红、徐高山出庭支持公诉，被告人侯玉新到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵩县人民检察院指控：2014年3月份，被告人侯玉新在洛阳市伊川县、嵩县等地雇人到新疆维吾尔自治区和静县辖区以裸重唇鱼养殖施工为名开采砂金，因当地政府严禁开采砂金，裸重唇鱼养殖施工相关手续未审批，一直未施工。2014年9月份下雪，施工人员撤回。10月份，侯玉新在伊川县城见到张某，称在新疆开采砂金出现资金困难，让张某找人去新疆和静县投资，合伙开采砂金，张某找到付某帮忙。2014年11月份，张某、付某到新疆找到侯玉新，候准备高品位砂金样品交给二人，让二人带回给嵩县投资人看。在张某、付某的撮合下，2014年12月16日侯玉新与彭某等签订以挖鱼塘为名实际开采砂金的“协议书”，骗取保证金30万元。2015年5月份，彭某、郭某等人到新疆和静县实地查看后发觉上当，要求退回保证金。2015年6月侯玉新退还了5万元保证金，余款未予退还。案发后张某、付某分别赔偿被害人经济损失12.5万元。
公诉机关针对上述指控，举证如下：（1）被告人侯玉新供述与辩解；（2）被害人彭某、郭某乙等陈述；（3）证人王某某、杨某、侯某、郭某某证言；（4）抓获证明、发破案证明、前科证明、协议书等相关书证。
公诉机关认为，被告人侯玉新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人侯玉新对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明：2014年3月份，被告人侯玉新在河南省伊川县、嵩县等地雇人到新疆维吾尔自治区和静县辖区以裸重唇鱼养殖施工为名开采砂金，因当地政府严禁开采砂金，裸重唇鱼养殖施工相关手续未经相关部门审批，一直未施工。2014年9月份下雪，施工人员撤回。10月份，侯玉新在伊川县城见到张某，称在新疆开采砂金出现资金困难，让张某找人去新疆和静县投资，合伙开采砂金，张某遂找到付某帮忙。2014年11月份，张某、付某到新疆找到侯玉新，候准备高品位砂金样品交给二人，让二人带回给嵩县投资人看。在张某、付某的撮合下，2014年12月16日侯玉新与彭某等签订以挖鱼塘为名实际开采砂金的“协议书”，骗取保证金30万元。2015年5月份，彭某、郭某乙等人到新疆和静县实地查看后发觉上当，要求退还保证金。2015年6月侯玉新退还了5万元保证金，余款未予退还。案发后，张某、付某分别赔偿被害人经济损失12.5万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人侯玉新供述与辩解：
证实：（1）2014年10月份，我在伊川县城遇到表姐夫张某，他问我最近干啥，我说在新疆打砂金，后来他和彭某、郭某乙、付某等人来找我准备到新疆打砂金，张某、付某又到新疆我打砂金的地方看了看，他们从新疆回来后，由彭某代表他们几个人于2016年12月16日和我签订了书面协议，当时通过银行转账付给我保证金28万元，春节过后又给我2万元，共计30万元，这钱我一部分付给以前给我采砂金的工人工资，另一部分付给巴图，让他支付牧民补偿款了。（2）2015年春节过后，彭某、郭某乙等人到新疆实地察看后说条件太恶劣，不想干了。到2015年7月份，我听付某说彭某有病了，我就给彭某打了5万元，剩余的25万元没给他们。（3）2014年、2015年，给我做砂金的有伊川县高山乡侯村的侯某等15人。
2、被害人彭某陈述：
证实：我和付某认识三十多年了，2014年付某介绍我认识一个姓侯的人，我和郭某乙等人共兑了30多万元付给姓候的男子去新疆打砂金，最后没做成，仅退了5万元。
3、被害人郭某乙陈述：
证实：2014年11月份，付某和张某拿着一个装有砂金的瓶子到彭某办公室，付某称这些砂金是从新疆和静县哈尔桑提沟亲手淘出来的，含金量很高，并说让彭某交30万元保证金，2015年就可以到新疆采砂金并提供摇床和发电机组使用。因彭某资金紧张，高某兑了5万元、我兑了7万元、彭某兑了18万元，共计30万元，通过银行转账的方式付给了侯玉新。2015年5月，我们到新疆实地查看，并没有发现张某、付某所说的打砂金的地方，也没有见到摇床和发电机组，后要求侯玉新退钱，最后金退还给彭某5万元。
4、被害人高某陈述：
证实：付某和张某于2014年11月份的一天上午拿着一个装有砂金的瓶子到彭某的办公室，付某说这些砂金是从新疆和静县哈尔桑提沟亲手淘出来的，含金量很高，并让彭某交30万保证金，到2015年就可以到新疆采砂并免费提供摇床和发电机组使用。因彭某资金紧张，高某兑了5万，郭某乙兑了7万，彭某兑了18万，一共30万元通过银行转账的方式给了张某指定的账户上。2015年5月，彭某等人到新疆实地考察，并没有发现张某、付某所说的打砂金的地方，也没有见到摇床和发电机组，后要求张某和付某退款，最后仅仅退还了彭某5万元。
5、被害人苌某某陈述：
证实：通过郭某乙介绍，到彭某办公室商量投资新疆打砂金的事情，后自己兑了5万元，在伊川县同侯玉新媳妇周娇娥一起到工商银行给周娇娥账户上转账28万元。
6、证人张某证言：
证实：我的表内弟侯玉新在新疆干活，听说是以养鱼的名义在打砂金。后自己将这种情况给付某说了说，并通过付某认识了嵩县城的彭某、郭某乙等人。后和侯玉新、付某到新疆和静县实地查看，在并未到达现场并折返的情况下，由侯玉新在其住处拿了半瓶砂金，后三人商量说这半瓶砂金就是在新疆和静县侯玉新承包的沟里所挖，并将这些砂金作为样品带回嵩县拿给彭某等人看。后通过银行转账、支付现金的方式向彭某等人索要施工保证金30万元，侯玉新打了收条。2015年5月份，彭某等人到新疆得知被骗后，不停向侯玉新索要工程保证金，但侯玉新只退还给彭某了5万元。
7、证人付某证言：
证实：2014年11月份张某到嵩县大坪乡找王某某去新疆投资打砂金，王某某让我帮忙去看看情况，我又把这情况介绍给了朋友彭某。几天后，我和张某、侯玉新等人到新疆和静县，由于道路原因没有到达侯玉新所说的打砂金地点，在返回和静县城侯玉新住处时，侯玉新从其住处拿出半瓶砂金样品，并说这些样品就是在其承包的沟里筛出的。在回来的路上，和张某商量回嵩县后就谎称是从侯玉新承包的沟里筛出的砂金。在彭某等人相信后，在伊川县侯玉新的住处，由彭某等人出资三十万元，通过银行转账的方式打给侯玉新。彭某等人到新疆实地看后发现被骗，要求退钱，侯玉新通过我向彭某退还5万元。
8、证人王某某证言：
证实：2014年11月份的一天，张某找到我，让我到新疆投资做砂金，因我忙于盖房子就没有去新疆看，后来张某和付某去了新疆，回来后拿了一些砂金样品，他们向我保证到那打砂金肯定盈利。我将此事介绍给朱占书，后朱占书根据张某的要求给他了30万元。2015年5月份的一天，我和朱占书等人到新疆实地查看，在和静县碰见了也去那里查看的彭某，我们到实地查看后发现根本没有侯玉新所说的打砂金条件，就赶紧回嵩县并要求侯玉新、张某等人退款，在多次要求下，侯玉新等人退给朱占书价值30万元的中药材。
9、证人杨某证言：
证实：2014年冬天的一天，张某和付某到彭某办公室，拿出半瓶砂金给彭某看，付某告诉彭某这是从新疆淘回来的砂金，并向彭保证这事绝对是真实性。
10、证人奚某证言：
证实：2014年11月份的一天，陈某某找到我，让我和他一起去新疆看砂金，到新疆看后我发现这是一个骗局，所以没有在此事上投资钱，在和静县城侯玉新从其住处拿了一些砂金样品让嵩县的张某等人拿走了。
11、证人石某证言：
证实：2014年11月份的一天，自己到邮政局彭某办公室见到付某，付说给彭某介绍一个在新疆做砂金的伊川人，砂金品位很高，需要交30万元保证金。
12、证人侯某证言：
证实：2014年初跟着侯玉新在新疆和静县的一条沟里打砂金，但是由于手续没有办理好，所以一直没有干活。2015年8月份，又跟着侯玉新在新疆的和静县买了一些旧设备，由于各种原因，这些设备没有送至预期的目的地，后我们干活的人全部回来了。
13、证人郭某甲证言：
证实：2014年初自己通过工友侯某介绍到新疆跟着侯玉新，在新疆和静县巴音布鲁克镇的一条沟里干活，因为当地公安局查的严，一直没有干活，在新疆呆了六个月左右回嵩县。
14、证人巴某证言：
证实：新疆和静县巴音布鲁克区巴西里格村有哈尔嘎提沟这个地方，但是没有人承包这条沟，沟里也没有沙金床和发电机等设备。
15、证人才某证言：
证实：我是2013年任赛罕陶海村的村长，在自己任职以来没有人承包村里的哈尔嘎提沟，也没有人在沟里搞鱼塘，更没有人在沟里打砂金。
16、证人乔某证言：
证实：在新疆和静县巴音布鲁克镇只有哈尔嘎提沟，没有哈尔桑提沟这个沟，没有手续在巴音布鲁克镇是不允许采砂金的。
17、证人李某证言：
证实：2014年12月份，朋友彭某告诉我在新疆做砂金，由于我在这方面比较内行，所以在2015年5月份，我和彭某等人到新疆实地查看，看后并没有发现那里有砂金，也没有看到有打砂金所用的设备。
18、证人王某甲证言：
证实：2014年11月份的一天，张某和付某到彭某的办公室，向彭某介绍到新疆打砂金的事情，他们告诉彭某，在新疆的一套沟里有打砂金的设备，需要彭某交工程保证金三十万元。
19、证人刘某证言：
证实：自己的丈夫彭某于2014年底被付某骗着到新疆打砂金，并向付某投资了30万元，后彭某由于压力过大导致患病住院。
20、控告状：
证实：被害人彭某、郭某乙、高某向嵩县公安局控告侯玉新等人诈骗其30万元，要求追究侯玉新等人的刑事责任。
21、协议书、证明、收条：
证实：2014年12月16日，被告人侯玉新与被害人彭某签订养鱼施工协议，侯玉新收到彭某等人保证金30万元。
22、和静县新疆裸重唇鱼养殖项目可行性研究报告、合作施工协议、和静县人民政府通告、和静县环保局函及说明等书证：
证实：（1）苏和宝力德申请办理新疆裸重唇鱼养殖项目的环评及土地使用等手续没有得到相关部门批准；（2）和静县人民政府严禁在没有合法手续的情况下开采砂金；（3）2014年4月17日，侯玉新与苏和宝力德签订裸重唇鱼养殖施工协议。
23、收条、谅解书：
证实：付某、张某分别退赔三被害人经济损失12.5万元，三被害人对付某、张某的行为表示谅解。
24、发、破案经过：
证实：2016年7月15日，郭某乙、高某到嵩县公安局刑侦五中队报案称：2014年11月份，经付某介绍认识侯玉新，侯玉新以到新疆打砂金为名，骗取彭某、郭某乙、高某三人保证金30万元，要求立案查处。嵩县公安局刑侦五中队于2016年7月28日立案受理。侯玉新于2016年8月2日被新疆民警抓获，到案后如实供述了其骗取彭某等人30万元的犯罪事实，此案告破。
25、户籍证明、前科证明
证实：被告人侯玉新，男，生于1966年3月8日，无违法犯罪记录。
以上证据均经当庭出示、质证，足以认定。
本院认为，被告人侯玉新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物25万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控侯玉新犯诈骗罪事实清楚、证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。侯玉新当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据侯玉新的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人侯玉新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2021年8月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 张会民
审判员 冯红干
审判员 程长亮
二〇一七年七月三十一日
书记员 李 霞