新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2122刑初80号
公诉机关鄯善县人民检察院。
被告人张国超，男，1987年6月25日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地：河南省驻马店市上蔡县，捕前住河南省商水县固墙镇固墙村*组，无前科。2016年2月28日在周口市商水县固墙镇固墙村被抓获归案，2016年3月3日，因涉嫌诈骗罪被鄯善县公安局刑事拘留；2016年4月7日，因涉嫌诈骗罪被鄯善县公安局执行逮捕；2016年6月7日，被吐鲁番市检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2016年7月5日，被吐鲁番市检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于鄯善县看守所．
辩护人王智，新疆蒲昌律师事务所律师。
鄯善县人民检察院以鄯检公诉刑诉[2017]75号起诉书指控被告人张国超犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代检察员宋欣月出庭支持公诉，被告人张国超及其辩护人王智到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经吐鲁番市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张国超为实施诈骗，先后购买了手机、电话卡、地图册等作案工具，搜集全国多个地区的宾馆、酒店、消防部门等单位信息，并编制诈骗剧本和设置角色扮演，使用手机拔打电话的方式多次向全国多地多人实施诈骗活动，其拨打诈骗电话近7万余次。
自2015年1月以来，被告人张国超冒充消防部门负责人的身份向全国多个省的被害人打电话，先以发包工程的名义引诱被害人上当，后又假以购买军用高低床有高额回扣为诱饵，诱使被害人上当受骗。自2015年1月12日至2016年1月18日期间，其共作案17起，合计诈骗总额为146.5万元。
1.2016年1月18日，被告人张国超冒充鄯善县消防大队刘队长与鄯善县从事装修行业的冯某取得了电话联系，先以鄯善县消防大队办公楼要发包装修工程的名义使冯某信以为真，接着再以消防大队要急购35张军用高低床有高额回扣为诱饵，诱使冯某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人冯某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域经理的身份多次与被害人冯某电话联系，致使冯某上当，骗取了冯某125000元人民币。案发后，被告人家属已将全部赃款退赔给被害人冯某。
2.2015年10月13日，被告人张国超冒充消防队刘指导员身份，与新疆昌吉市吕某取得了联系，先以单位发包打地坪工程名义诱骗被害人，接着再以消防大队急购30张军用高低床让其代有高额回扣购为由，诱使吕某上当受骗。作案过程中，被告人张国超先后扮演消防队刘指导员、军用床厂家代理商和区域经理与被害人吕某联系，然后以先交货款为由，成功骗取被害人吕某128000元人民币。
3.2015年10月13日，被告人张国超冒充昌吉州消防支队刘队长身份，与新疆昌吉市周某取得了联系，先以单位发包打地坪工程名义使被害人相信，接着再以消防支队急购30张军用高低床有高额回扣让其代购为由，诱使周某上当受骗。作案过程中，被告人张国超先后扮演消防支队刘队长军用床厂家代理商、区域经理与被害人周某联系，然后以先交货款为由，成功骗取被害人周某182000元人民币。
4.2015年10月16日，被告人张国超冒充阿克苏市消防支队刘文军与阿克苏市龙飞取得了电话联系，先以消防支队要发包地坪工程的名义诱使龙飞上当，接着再以消防支队要急购30张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使龙飞上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人龙飞对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域经理王科长的身份多次与被害人龙飞电话联系，致使龙飞上当，骗取龙飞40000元人民币。
5.2015年10月22日，被告人张国超冒充克拉玛依市消防队刘队长与新疆克拉玛依市唐某取得了电话联系，先以单位要发包混凝土工程的名义诱使唐某上当，接着再以消防队要急购70张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使唐某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人唐某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域代表王科长的身份多次与被害人唐某电话联系，致使唐某信上当，骗取唐某130000元人民币。
6.2015年10月22日，被告人张国超冒充克拉玛依市武警支队刘队长与新疆克拉玛依市荣某取得了电话联系，先以单位要发包地坪工程的名义诱使荣某上当，接着再以消防队要急购30张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使荣某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人荣某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域代表王科长的身份多次与被害人荣某电话联系，致使荣某上当，骗取荣某38000元人民币。
7.2015年10月22日，被告人张国超冒充克拉玛依市消防支队刘队长与新疆克拉玛依市解某(手机号码：138XXXX****)取得了电话联系，先以单位要发包地坪工程的名义诱使解某上当，接着再以消防队要急购30张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使解某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人解某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域代表王科长的身份多次与被害人解某电话联系，致使解某上当，骗取解某50000元人民币。
8.2015年10月23日，被告人张国超冒充克拉玛依市消防支队刘队长与新疆克拉玛依市申某取得了电话联系，先以单位要发包地坪工程的名义诱使申某上当，接着再以消防队要急购30张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使申某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人申某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域代表王科长的身份，多次与被害人申某电话联系，致使申某上当，骗取申某78000元人民币。
9.2015年10月27日，被告人张国超冒充克拉玛依市消防支队刘队长与新疆克拉玛依市仝某取得了电话联系，先以单位要发包地坪工程的名义诱使仝某上当，接着再以消防队要急购30张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使仝某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增加被害人仝某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域代表唐经理的身份多次与被害人仝某电话联系，致使仝某上当，骗取仝某48000元人民币。
10.2015年10月28日，被告人张国超冒充哈密市消防支队刘队长与新疆哈密市王某取得了电话联系，先以单位要发包地坪工程的名义诱使王某上当，接着再以消防队要急购30张军用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使王某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人王某对其的信任，又扮演了高低床厂家销售代表身份多次与被害人王某电话联系，致使王某上当，骗取王某78000元人民币。
11.2015年12月31日9时许，被告人张国超冒充哈密市消防支队刘队长与新疆哈密市闫某1和取得了电话联系，先以单位办公楼要发包装修工程的名义诱使闫某1和上当，接着再以消防队要急购30张军用高低床有高额回扣为诱饵，诱使闫某1和上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人闫某1和对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、乌鲁木齐代理周经理的身份多次与被害人闫某1和电话联系，致使闫某1和上当，骗取闫某1和及其朋友王海龙共计60000元人民币。
12.2016年1月4日10时许，被告人张国超冒充哈密市消防局刘局长与新疆哈密市被害人林某取得了电话联系，先以单位办公楼需要木工装修的名义让林某相信，接着再以消防队要急购用高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使林某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人林某对其的信任，扮演高低床厂家销售代表周老板身份多次与被害人林某电话联系，骗取林某10000元人民币。
13.2015年1月12日9时许，被告人张国超冒充齐齐哈尔市碾子山消防队王队长与黑龙江省齐齐哈尔市被害人陈某取得了电话联系，先以单位需要买65辆轮椅给敬老院的名义诱使陈某上当，接着再以消防队要急购用40张高低床和80张床垫让其代购有高额回扣为诱饵，诱使陈某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人陈某对其的信任，又先后扮演高低床厂家销售代表张经理、区域代表陈经理身份多次与被害人陈某电话联系，致使陈某上当，骗取陈某204000元人民币。
14.2015年8月7日10时许，被告人张国超冒充山西省高平市消防队刘队长的身份与山西省陵川县被害人赵某取得了电话联系，先以单位需要分包地面硬化项目的名义让赵某信以为真，接着再以消防队要急购用30张高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使赵某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人赵某对其的信任，扮演高低床厂家销售代表王科长身份多次与被害人赵某电话联系，致使赵某上当，骗取赵某78000元人民币。
15.2015年9月14日9时许，被告人张国超，冒充张家口市下花园区消防队刘队长与河北省张家口市牛某取得了电话联系，先以单位分包地坪工程的名义诱使牛某上当，接着再以消防队要急购30张高低床有高额回扣为诱饵，诱使牛某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增加被害人牛某对其的信任，扮演高低床厂家销售代表王科长身份多次与被害人牛某电话联系，致使牛某上当，骗取牛某78000元人民币。
16.2016年1月5日12时许，被告人张国超冒充山西省平遥县消防队刘指导与平遥县张某取得了电话联系，先以单位办公楼需要装潢的名义诱使张某上当，接着再以消防队要急购高低床有高额回扣为诱饵，诱使张某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增加被害人张某对其的信任，扮演高低床厂家销售代表陈科长身份多次与被害人张某电话联系，致使张某上当，骗取张某78000元人民币。
17.2016年1月18日9时许，被告人张国超冒充山西省平遥县消防队刘指导与平遥县闫某2取得了电话联系，先以单位办公楼需要装潢的名义使闫某2相信，接着再以消防队要急购高低床让其代购有高额回扣为诱饵，诱使闫某2上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增加被害人闫某2对其的信任，扮演高低床厂家销售代表陈经理身份多次与被害人闫某2电话联系，致使闫某2上当，骗取闫某260000元人民币。
公诉机关认定上述事实的证据如下：1.物证：手机16部，电话卡106张，宾馆酒店、消防队等资料44张、卡包57个、地图册一本等物证；2.书证：银行账单、打款凭证、抓获经过、报案材料、立案决定书、情况说明、通话详单，手机截屏等；3.证人证言：证人丁某等人的证言：4.被害人陈述：被害人冯某等18人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人张国超的供述与辩解；6.指认照片、辨认笔录等；7.电子数据。
公诉机关认为，被告人张国超采用冒用国家机关工作人员的身份、虚构事实给被害人拨打电话诈骗的手段，骗取他人钱财共计人民币146.5万元，数额特别巨大，其向不特定的被害人拨打诈骗电话7万余次，达到其他特别严重情节的标准，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张国超对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪数额有异议。其只认可公诉机关指控的17笔犯罪事实中的两笔，即起诉书中指控的第一笔诈骗被害人冯某的125000万元人民币和第十三笔诈骗被害人陈某的204000元人民币。总计金额为329000元人民币。而这两笔款已由家人全部退还并已得到被害人的谅解。并且说明公安机关从我住处扣押的手机和卡都是我通过市场等其他方法购买的旧的，所以这些手机和卡不只是我用过，我买之前，可能很多人都用过。
辩护人王智辩称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名没有异议，对数额认可被告人张国超的供述。对公诉机关指控的其他15笔犯罪事实不予认可。因为，公诉机关所举的证只能说明一个问题，即公安机关从张国超处扣押的手机和相关卡号曾经与各被害人的手机通过话，而不能证明被告人犯了诈骗罪。归案后，被告人张国超已在亲人的帮助下退赔了全部诈骗款，而且还多退赔了三万余元人民币给被害人冯某，得到了被害人的书面谅解，依法应当从轻处罚。另外，公诉机关指控被告人利用手机向不特定人拨打7万余次诈骗电话的认定就更没有充分的证据可以证明了，对此指控不予认可。建议法庭对被告人张国超在3-5年有期徒刑或者适用缓刑的范围内依法裁决。
经审理查明：1.2015年1月12日9时许，被告人张国超冒充齐齐哈尔市碾子山消防队王队长与黑龙江省齐齐哈尔市被害人陈某取得了电话联系，先以单位需要买65辆轮椅给敬老院的名义诱使陈某上当，接着再以消防队要急购用40张高低床和80张床垫让其代购有高额回扣为诱饵，诱使陈某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人陈某对其的信任，又先后扮演高低床厂家销售代表张经理、区域代表陈经理身份多次与被害人陈某电话联系，致使陈某上当，骗取陈某204000元人民币。
2、2016年1月18日，被告人张国超冒充鄯善县消防大队刘队长与鄯善县从事装修行业的冯某取得了电话联系，先以鄯善县消防大队办公楼要发包装修工程的名义使冯某信以为真，接着再以消防大队要急购35张军用高低床有高额回扣为诱饵，诱使冯某上当受骗。作案过程中，被告人张国超为增强被害人冯某对其的信任，先后扮演高低床厂家销售代表、新疆区域经理的身份多次与被害人冯某电话联系，致使冯某上当，骗取了冯某125000元人民币。案发后，被告人家属已将全部赃款退赔给被害人冯某。
本院认定上述事实的证据如下：1、冯某受案登记表、冯某报案材料、陈某报案材料、受案登记表、立案决定书，证明该案诉讼程序合法；2、冯某收条、谅解书，证明被告人张国超家属向其返还诈骗款壹拾伍万伍仟元整，被害人冯某请求司法机关对被告人宽大处理；3、陈某收条、谅解书，证明被告人张国超家属向其返还诈骗款204000元人民币，被害人陈某请求司法机关对被告人宽大处理；4、被告人身份证明，证明被告人达到刑事责任年龄；5、被害人陈述、被告人供述，证明被害人陈述的事实与被告人的供述相一致，相互可以印证；6、扣押的手机和电话卡及公安机关调取的通话记录，证明被告人确实用扣押的手机和卡与被害人通过话，实施诈骗亦能与被害人陈述、被告人供述相互印证；7、抓获经过，证明被告人张国超没有自首情节以及羁押时间应从抓获之日起计算；8、银行账单、打款凭证，证明被害人陈某、冯某已将被骗款通过银行汇出，被告人张国超的诈骗已既遂。
本院认为，被告人张国超以非法占有为目的，采用拨打电话的方式骗取他人财产，诈骗数额达329000元人民币，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关指控被告人张国超犯诈骗罪的罪名，本院予以确认。对公诉机关指控被告人张国超的犯罪数额，不予确认。理由是，公诉机关共计指控被告人张国超犯罪事实17笔累计犯罪金额146.5万元。除其中被告人张国超供述的两笔犯罪事实能与被害人的陈述相互印证，并有其他相关证据予以佐证可以认定外，其余15笔犯罪事实只有相关电信通话详单的佐证材料证明，而没有被告人的供述，不能形成完整的证据链予以证明。对公诉机关提供的电信佐证材料不予认定的理由是，公诉机关只向本院提供了从被告人张国超处扣押的手机和卡号曾经与各被害人通过话。经庭审查证这些手机及机卡均是被告人从不同途径购买他人的旧手机、旧卡。因此，不能排除他人亦使用过该卡号向各被害人拨打过电话，即不具备刑事诉讼证据的排他性，并且只有通话详单，不能证明拨打电话的内容就是诈骗的内容，应该还需要相印结果证据予以佐证才能证明，即被害人的财物被骗的结果。本案中，被害人财物被骗的结果客观存在，但与被害人通话实施诈骗的人和被害财物实际取得人不一致，也均没指向被告人张国超。因此，公诉机关指控被告人张国超诈骗除被告人已供述的329000元人民币以外的其他15笔（合计金额1136000元人民币）犯罪事实，因证据不能达到确实充分的排他性，本院不予认可。对被告人张国超以及辩护人的辩解意见，本院综合认定，酌情评价。根据被告人犯罪事实和情节以及对社会的危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张国超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元人民币。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2021年2月27日止；罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳。)
二、随案移送物品依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向吐鲁番市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭建新
助理审判员 马晓炜
人民陪审员 胡 琴
二〇一七年八月一日
书 记 员 索丽霞