山东省龙口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0681刑初330号
公诉机关山东省龙口市人民检察院。
被告人张楠，女，1989年7月11日出生于山东省龙口市，汉族，中专文化，个体，户籍所在地：住龙口市，现住龙口市。2017年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被龙口市公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。
辩护人曲淑艳,女,1963年5月5日出生,汉族,农民,住龙口市。
龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2017]277�起诉书指控被告人张楠犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员丛姝玉、刘媛出庭支持公诉，被告人张楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
龙口市人民检察院起诉书指控，被告人张楠于2016年至2017年间，采取虚构货源的方式，声称出售低价手机、黄金、购物卡、加油卡等物品，骗取曹某、徐某、刘某等多人的货款共计人民币750余万元。所得赃款被其用于挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2016年12月份，被告人张楠以低价出售购物卡、苹果手机、电脑和金条等物品为名诈骗曹某、徐某人民币共计30万余元。
2、2017年1月份-6月份，被告人张楠以低价出售苹果手机为名诈骗刘某人民币21万余元。
3、2017年3月份，被告人张楠以低价出售苹果手机为�诈骗金某人民币7万元。
4、2016年8月份至2017年6月份，被告人张楠以低价出售购物卡、加油卡、黄金和苹果手机等物品为名诈骗温某1人民币81万余元。
5、2017年1月份-5月份，被告人张楠以低价出售手机和黄金等物品诈骗宋某人民币160万余元，其中透支宋某信用卡5万元。
6、2017年6月16日18时许，被告人张楠以低价出售购物卡为名诈骗何某人民币14万元。
7、2017年3月份-6月份，被告人张楠以低价出售加油卡为名诈骗林某14.35万元。
8、2016年12月份-2017年5月份，被告人张楠以低价出售黄金为名，诈骗李某人民币228万元，并额外透支李某信用卡13.5万元。
9、2016年3、4月份-2017年4月份，被告人张楠以低价出售手机为名，诈骗常某人民币140余万元。
10、2016年6、7月份-2017年6月份，被告人张楠以低价出售手机为名，�骗张某人民币40余万元。
11、2017年6月份，被告人张楠以低价出售苹果手机为名，诈骗刘某人民币2.8万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张楠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人张楠予以惩处。
被告人张楠对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称其骗温某1、刘某和金某总共70多万元，还欠宋某30多万，其刷宋某信用卡,刷的是货款钱,其给宋某出具的欠条是总款数,其欠李某170多万元，欠常某80万左右。其辩护人辩称，被告人张楠系自首，请求法院从宽处罚。
经审理查明，2016年至2017年间，被告人张楠采取虚构货源的方式，声称出售低价手机、黄金、购物卡、加油卡等物品，骗取曹某、徐某、刘某等多人的货款共计人民币698余万元。所得赃款被其用于挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2016年3、4月份-2017年4月份，被告人张楠以低价出售手机为名，诈骗常某人民币100余万元。
2、2016年6、7月份-2017年6月份，被告人张楠以低价出售手机为名，诈骗张某人民币40余万元。
3、2016年8月份至2017年6月份，被告人张楠以低价出售购物卡、加油卡、黄金和苹果手机等物品为名诈骗温某1人民币81余万元。
4、2016年12月份，被告人张楠以低价出售购物卡、苹果手机、电脑和金条等物品为名诈骗曹某、徐某人民币共计30余万元。
5、2016年12月份-2017年5月份，被告人张楠以低价出售黄金为名，诈骗李某人民币228万元。
6、2017年1月份-6月份，被�人张楠以低价出售苹果手机为名诈骗刘某人民币21万余元。
7、2017年1月份-5月份，被告人张楠以低价出售手机和黄金等物品诈骗宋某人民币160万元。
8、2017年3月份，被告人张楠以低价出售苹果手机为名诈骗金某人民币7万元。
9、2017年3月份-6月份，被告人张楠以低价出售加油卡为名诈骗林某14.35万元。
10、2017年6月份，被告人张楠以低价出售购物卡为名诈骗何某人民币14万元。
11、2017年6月份，被告人张楠以低价出售苹果手机为名，诈骗刘某人民币2.8万元。
2017年6月24日，被害人徐某、曹某等人向公安机关报案并将被告人张楠叫到公安机关说明情况,经讯问，被告人张楠对其诈骗徐某、曹某等人的行为供认不讳，同时张楠交待其虚构事实诈骗温某1、张某、宋某、刘某等人的犯罪经过。
上述事实，有公�机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人陈述
（1）曹某述称，2016年7、8月份，其通过温某1认识张楠，并听说张楠能比市场价便宜约20%弄到购物卡和手机等物，一开始其买了几张购物卡，都全额交付了，因此其相信张楠有能力低价买东西。其后来又陆续找张楠买了一些金条和手机，有时给张楠现金，有时转账，有时转账给张楠的对象董某，但每次都拿不到全额的东西，累计到现在张楠还欠其价值40余万的金条。徐某的钱有一部分是通过其给的张楠，张楠诈骗徐某40万左右，张楠给徐某的东西也通过其转交，张楠还刷过徐某的信用卡。
（2）徐某述称，2016年12月份，其通过曹某认识张楠，并从张楠手中购买了苹果手机、电脑和油卡，张楠陆续给其送货，到目前为止还欠25万的油卡、23万的手机、4.3万的信用卡。
（3）刘某述称，2017年1月至6月期间，其听温某1说有个朋友收购政府收礼的手机卖，比市场价便宜，其通过温某1买过一个苹果手机，后其陆续通过温某1购买手机、电脑，但其收到的货都不够，最后一批货是2017年4月18日给其的，尚欠21万余元的货,其跟温某1要钱时，才知道货一直由张楠提供，张楠以各种理由拖着不给。
（4）姜某1述称，其与刘某系夫妻关系，张楠卖给刘某、金某、温某1东西，但东西一直没给，张楠向他们出具一张借56.79万元的借条，包括欠其与刘某的货款21.395万元，欠金某7万元，欠温某128.395万元。
（5）金某述称，2017年3月份，其通过温某1认识张楠，并通过温某1买了张楠的手机，目前还欠其7万元的货。
（6）温某1述称，2016年8月份，其得知张楠可以低价买手机，还可以返点购物卡，其陆续从张楠处购买购物卡、加�卡、手机、黄金等物品，还将由其使用的其妹妹温某2的两张银行信用卡交给张楠使用，至2017年5月份，张楠骗取其买购物卡、加油卡、黄金的钱共计61万元、其与刘某买手机的钱56.79万元（其有28.395万元）、刷其妹妹信用卡18万，未还金额还有6万元。
（7）宋某述称，2017年1月至5月份，其听说张楠那里可以买到低价手机，就跟张楠联系加了微信，张楠说其有个姐姐在政府上班，从商场和手机店拿货特别便宜。后其陆续从张楠手中购买手机、购物卡、金条，到目前为止张楠还欠其180万的货，向其出具借条三张，期间张楠把其信用卡要去了，在刷了货款之后又盗刷了5万元，其到案发后才知道此事。
（8）何某述称，2017年6月16日，张楠以低价出售购物卡的形式骗取其14万人民币，其将钱通过其妹夫刘某2转交给张楠。
（9）刘某2述称，张楠骗了�姐姐何某14万元，该笔钱是由其转交给张楠，并打了借条。
（10）林某述称，2017年3月份-6月份，张楠说能买到便宜的加油卡，因其没有现金，就给了张楠5张信用卡，张楠从中刷出14.35万元。2017年6月5日，其收到一条短信，得知信用卡被额外透支了12.5万元，其问张楠，张楠说因为朋友用钱，是其朋友把钱刷出去了。后张楠并未给其加油卡，也没有归还其信用卡欠款。
（11）李某述称，2016年12月份其陆续给张楠货款让其买黄金，张楠向其出具借条四张，计228万元，扣除已归还60万元，尚欠228万元。为了购买黄金，其还把信用卡里存了10万给张楠，张楠将10万货款刷走并额外透支3.5万元。
（12）常某述称，2016年3月份，张楠说弄了一批便宜手机，并称必须先付一部分货款才能给货，其先给了张楠120万元的货款，张楠给了其价值60万元的手机，后其又给了张楠60万元，和张楠合作了很长时间，2017年4月份，张楠又让其支付20万元，她手里有其140万元，但一直没给手机。
（13）刘某述称，2016年12月张楠说手中有一批手机很便宜，其开始陆续从张楠手中购买手机，2017年6月，其又从张楠手中购买手机，后张楠欠其2.8万元的货未给。
（14）张某述称，2016年6、7月份，张楠说有个姐姐是政府的，收礼收了一些手机可以低价出售给其。其陆续从张楠处购买手机，其通过手机银行转账到张楠、董某或常某的账户的方式给付货款，但手机张楠总是给不够数，期间一个自称张楠姐姐的女的给其打电话以各种理由拖延时间，张楠说其姐姐有一个叫郑晓琳，还有一个叫王某，该二人还陪张楠来其店里送手机，张楠共欠其70万元。张楠因想购买一辆保时捷轿车，但因为是信用卡黑户，不能贷款买车，就以其的名义�买了辆保时捷，车一直由张楠开，现在贷款是由其偿还。
2、证人证言
（1）初某证实，2017年3、4月份，张楠说借钱，其因为手头没有钱，就把信用卡给了张楠，张楠共刷了其3张卡共计6.24万元，另证实张楠还刷过姜某2万多元，刷了刘雅萍1.05万元。
（2）许某证实，2015年5、6月份张楠跟其说要给其办信用卡，并给其设定了密码。张楠一直未给其信用卡，知道2017年6月30日，其收到银行短信，发现信用卡被张楠透支1.6万元。
（3）林某证实，2016年8、9月份，张楠到其手机店买手机，并从此开始陆续从其店里购买大量手机，称其加盟的化妆店要送顾客手机。以前一直未有拖欠，直至2017年6月14日，张楠从其店里拿了价值31万元的手机，打了一张欠条，但未支付货款。后来其听说张楠被公安抓获。
（4）王某1证实，其是买卖二手车的。2017年6月下旬，张某通过其朋友贾某让其帮忙购买了一辆车牌号为Y988**的保时捷，张某给贾某转账23万，贾某把这笔钱转账给其，其把车买回来后交给张某。
（5）陈某证实，2017年6月份，张楠把一辆保时捷抵押给其，并借款20万元。后其把该车以17万的价格卖给了任某。
（6）任某证实，2017年8月29日其通过朋友介绍认识了抵押车的车主陈某，陈某说车是别人抵押给他的，他要把车再抵押给其，其给陈某转账17万元。
（7）王某2证实，其与张楠系朋友，2016年七八月份，其曾多次按照张楠的指示冒充张楠的姐姐给张某打电话，告诉张某货来不了，让其以各种理由拖着张某，张楠曾给其苹果平板电脑等礼品。
（8）董某证实，其和张楠是男女朋友关系，张楠往外卖的手机是从手机店买来的，其帮张楠拿过货。张某曾经问过其手�哪来的，其没有告诉张某，是因为张楠说其从手机店拿货便宜，再往外卖给张某能赚钱，所以不想告诉张某怕他自己去拿货。张楠对外说手机是从一个政府的姐姐手里买的，其不知道张楠是否有这个姐姐。张楠骗的钱其知道的是用于日常花销、买车首付、装修和每个月贷款，其知道的花销共计100万元左右。其向张楠投过25万元用于赚钱。张楠没有给过其67万元。
3、书证
（1）龙口市公安局受案登记表，证实本案的报案情况及案发经过。
（2）龙口市公安局发破案经过，证实被告人张楠于2017年6月24日被徐某、曹某等人叫到公安机关说明情况。
（3）被害人曹某提供的恒丰银行业务交易账单、刘某提供的中国农业银行银行卡交易明细，证实被害人曹某、刘某与被告人张楠之间的钱款往来。
（4）被害人姜某1（刘某妻子）�温某1、宋某、何某、张某提供的借条一宗、林某与张楠之间的微信聊天记录及林某信用卡刷卡的明细、李某提供的收据、张某提供的欠条及与张楠、董某、王某、常某之间的转账明细，证实被告人张楠向姜某1出具借条借款567900元，于2017年3月10日、2017年6月12日向温某1出具借条分别借款610000元、185729元，于2017年1月26日、2017年3月25日、2017年5月16日向宋某出具借条分别借款400000元、600000元、600000元、于2017年6月17日、2017年6月24日向何某出具借条分别借款80000元、60000元，通过刷林某信用卡借款143500元，于2016年12月31日、2017年初、2017年1月22日、2017年5月16日向李某出具借条分别借款1000000元、200000元、1400000元、285000元，于2017年6月24日向张某出具欠条载明欠张某700000元（包含张某支付给张楠的鲁Ｆ×××××宝马车车款）。
（5）车辆信息查询单及转（质）抵押协议书�证实关于被告人张楠贷款购买的保时捷鲁Ｙ×××××号车辆的基本信息、所有人及抵押情况。
（6）龙口市公安局东莱派出所出具的工作说明，载明关于张楠涉嫌诈骗一案，受害人刘某、姜某1、金某、温某1、宋某、何某、李某、常某等人因与张楠之间交易时间跨度长且该几人银行卡使用频繁，故其几人无法提供详细的与张楠之间的交易记录，只有张楠所写欠条为证。
（7）龙口市公安局扣押清单，证实涉案的保时捷迈凯车被扣押的情况。
（8）龙口市公安局出具的人员简介，证实被告人张楠的主体身份及刑事责任能力情况。
4、被告人供述
张楠在公安机关供述，因为其在外面欠了4万元钱还不上，想从其他人身上套钱还欠款，就编了个理由，虚构其有个姐姐是在烟台事业单位上班的，单位里有人受贿，收了很多手机、�物卡之类的东西，让其帮着卖，还让王某2冒充姐姐给向她买东西的人打电话，让他们相信这一事实。其以此种方式行骗，至案发前尚欠曹某和徐某30万左右、欠温某1、金某和刘某100多万、欠张某40多万、欠宋某40多万、欠李某200多万、欠刘某2.8万、欠林某刷信用卡的钱14万多元、欠何某15万元，2017年3、4月份，常某要买其的手机，其让常某给其60万元，其给了他价值30多万的手机，因为其手里的资金周转不开，每次他给其钱，其都没有给他足量的货并压着常某的钱作为周转资金，今年4月份，其又让常某加了20万元，其总共压了常某100多万。这些人给其的钱，一部分被其用于与董某出去旅游的花费，一部分用于日常生活消费、另付10万多首付在锦里七号买了一套房子，花了20多万装修。2017年4月份的一天，其当时手里有好多钱，其都忘记这钱是从谁手里套出来的了，其与�某商议买一辆保时捷。因为其是信用卡黑户，贷不了款，就以张某的名义买的车并办的贷款，其让人把钱存在宋某的工商银行储畜卡里，然后通过宋某的卡交了20多万的首付，还贷款的钱是从张某的钱里往外划，但每个月到了还款期的前一天，其就通过微信把钱转给张某，车一直是董某在开。被捕前几天，其把车通过常某抵押出去，抵押了20万元，还了手机店的货款。其买的房子在案发前分给了温某1、张某等人。
其当庭供述，其骗温某1、刘某和金某总共70多万元，还欠宋某30多万，其刷宋某信用卡,刷的是货款钱,其给宋某出具的欠条是总款数,其欠李某170多万元，欠常某80万左右。其案发前从事化妆品销售工作，月收入一万余元，向被害人借款时并没有能力偿还。其骗取的钱用于上货卖货了。
本院认为，被告人张楠以非法占有为目的，采取虚构事�、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的部分事实有误，应予纠正。公诉机关起诉书中指控的第五起关于“被告人张楠诈骗宋某钱款160万余元，其中透支宋某信用卡5万元”的指控，经查，公诉机关关于“透支宋某信用卡5万元”的指控，仅有被害人宋某的陈述，并无相关的银行卡透支明细单等证据证实，且被告人张楠对该事实不予认可，对于被告人张楠透支宋某信用卡5万元的事实本院不予认定；公诉机关起诉书中指控的第八起关于“被告人张楠额外透支李某信用卡13.5万元”的指控，经查，被告人张楠辩称其透支信用卡系刷货款，被害人李某陈述张楠刷了其信用卡10万元货款、另透支了3.5万元，该起指控与被告人及被害人的陈述不一致且并无相关银行透支明细单证实，本院不予认定；公诉机关起诉书中指控的第九起关于“被告人张楠诈骗常某人民币140余万元”的指控，经查，被告人张楠与被害人常某之间的钱款往来只有二人的供述予以证实，被告人张楠在公安机关供述其诈骗常某100多万元，被害人常某述称其分次给付张楠140多万元，且二人钱款往来频繁，因无其他证据相佐证，本着有利于被告人的原则，对被告人张楠诈骗被害人常某的数额以二人在公安机关供述一致的100余万元为宜；对被害人张楠当庭关于“其诈骗常某80多万元”的辩解不予支持。被告人张楠当庭关于“其骗温某1、刘某和金某总共70多万元”的辩解，经查，被告人张楠在公安机关多次供述其骗温某1、刘某和金某总共100多万元，其于2017年3月16日、2017年6月12日向温某1出具借条载明分别借款61万元及18.5729万元，于2017年6月18日向姜某1出具借条，载明借款56.79万元，据姜某1证言，这笔货款包含其与刘某的21.395万元、金某的7万元及温某1的28.395万元，刘某、金某亦证实了欠款情况，张楠欠温某1的货款总数应为101.3950万元，扣除被害人温某1述称的及张楠供述的出具借条后已归还的数额，公诉机关指控被告人张楠诈骗温某181万余元，证据充分，对被告人张楠的辩解本院不予支持；被告人张楠当庭关于“其骗宋某30多万”的辩解，经查，被害人宋某已提交证据证实被告人张楠向其借款160万元的情况，该辩解并无证据证实，本院不予采信；被告人张楠当庭关于“其欠李某170多万元”的辩解，经查，公诉机关的该起指控有李某提供的借条证实，且与被告人张楠在公安机关的供述基本一致，均可证实被告人张楠向被害人李某借款228万元的事实，本院予以认定，被告人的该辩解与事实不符，本院不予支持。被告人张楠在被害人的要求下，能够主动到公安机关投案，归案后�实供述基本犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2032年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、依法追缴赃款698万余元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 瑜
人民陪审员 姜 琪
人民陪审员 王连基
二〇一八年二月九日
书 记 员 孙承祎