广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0104刑初970号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人居小洁，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市海珠区。因本案于2016年3月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
辩护人梁敏仪，广东力诠律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2016]974号起诉书指控被告人居小洁犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员林燕嫔出庭支持公诉，被告人居小洁及其辩护人梁敏仪到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2012年7月6日，被告人居小洁以帮忙办理一次性补缴社保费为由，骗取被害人萧某人民币40000元后，携赃逃匿。2013年11月至12月，被告人居小洁以能帮忙承租公租房为由，先后骗取被害人周某丙“办事订金”人民币30000元、被害人陈某丁人民币30000元、被害人郭某人民币70000元后，携赃逃匿。2014年10月至12月，被告人居小洁以能帮忙办理一次性补缴社保费为由，先后骗取被害人陈某乙人民币共计51800元后，携赃逃匿。在被害人报案后，被告人先后向被害人退赃共计人民币20000元。综上所述，被告人居小洁共骗取以上5名被害人人民币共计221800元。公诉机关随案提供多名被害人陈述、证人证言及银行转账记录等证据，认定被告人居小洁的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人居小洁归案后能如实供述自己的罪行依法可以从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人居小洁对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人认为，被告人居小洁的认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，并退还了部分款项，没有犯罪前科，建议对被告人居小洁从轻处罚。
经审理查明，一、2012年7月6日，被告人居小洁以帮忙办理一次性补缴社保费为由，骗取被害人萧某人民币40000元后，携赃逃匿。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人萧某的陈述及其照片辨认笔录：2010年，我在广州市第一人民医院妇科住院部认识居小洁。2012年左右，她问我是否有买社保（家政），当时我差四年就够15年，后她说认识社保局的人，可以帮我买齐并退休后回馈更多的钱，于是我就相信她。后约定2012年7月5日到东风西路126号（具体地址记不清）居小洁家中谈交社保事宜。7月6日早上我到芳村盛宛酒家二楼把现金40000元亲自交到居小洁的手上，然后她写了一张字条给我，并有居小洁的亲自签名及按指印。当时居小洁答应在3至6个月把社保的事办妥，在这期间，她的电话可以打通，但电话转秘书台或回我信息。6个月后再打她电话，已打不通。2014年我在康某看见她，她说过几天把钱退给我，后一直都没有退还。2015年5月份，我听说居小洁以同一方式骗了她另一个朋友，于是我来派出所报案。被害人萧某从12张照片中辨认出被告人居小洁。
2.被害人萧某提供的收条1份，证实被告人居小洁收取被害人萧某人民币40000元的事实。
3.《缴费历史明细表》及公安机关出具的《情况说明》，证实被害人萧某2012年7月至今一直在持续缴纳社保费，缴费单位为广州市荔湾区人民政府金花街道办事处，不存在一次性补缴社保费的行为。
4.被告人居小洁的供述：萧某是我的邻居，2012年夏天（具体时间不记得了），她问我社保的事，我问她有没有买完社保，当时她说还有4年没有交完，我就劝她一次性交完算了。当时她答应了，之后在芳村一间餐厅内将4万元现金交给我，让我一次性将剩余的社保交完。我没有亲自帮萧某处理，而是将钱全部交给一个叫黄某的人，叫她去办理，她刚开始说三个月办完，之后一直拖着没办成，再后来就找不到人了。萧某找过我要我还钱，当时我住在东风西路126号之三205房，但当时我没钱就没有还她。我没有能力帮萧某办理，我都是叫人代办的。
上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。
二、2013年11月至12月，被告人居小洁以能帮忙承租公租房为由，先后骗取被害人周某丙“办事订金”人民币30000元、被害人陈某丁人民币30000元、被害人郭某人民币70000元后，携赃逃匿。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人周某丙的陈述及其照片辨认笔录：2013年8月，我通过朋友认识了居小洁，居小洁自称认识房管局的人可帮忙办理公租房，当时约好如果能办好将公租房租下，我就付80000元给居小洁，但首先要付订金30000元。到了2013年11月24日晚上22时许，双方约好在南田路的汕头濠江海鲜风味馆交订金，由于我当时不在广州，于是我叫妹妹周燕华到汕头濠江海鲜风味馆一楼，将30000元交给居小洁，而居小洁写了一张30000元的收据给我妹妹周某乙。之后就等她的消息，但直到现在都没有将公租房租下。近期听朋友讲居小洁因诈骗被公安机关抓获，于是我就到派出所报案。辨认人周某丙从12张照片中辨认出被告人居小洁。
2.被害人周某丙提供的《收条》1份，证实被告人向其收取人民币30000元。
3.被害人陈某丁的陈述及其照片辨认笔录：2012年8月份，我通过朋友介绍认识了居小洁。我们认识之后互相来往了一段时间之后，居小洁便问我要不要办理公租房，我说要，她便带我到海珠区同福路祈兴里14号5楼看房。居小洁称办理该公租房的手续费需75000元，先付第一期款人民币30000元，其余款项事情办好后一次性付清。于是我在2013年11月24日12时许在同福东路旧黄鳝世家付给居小洁人民币30000元作为办理公租房的订金，居小洁写了收条给我。因我当时在外地工作，工作联系名片是写陈某丙，当时她写收条给我时我也没有留意，故造成她写收条给我是将我的名字写成陈某丙，其实我的真名叫陈某丁。居小洁拿到钱之后，我多次催促她办得怎么样了，她一直骗我正在办理中，直到2014年3月份她便失踪了，再联络不到居小洁，电话打不通，认识她的朋友没有一个能找到她。被害人陈某丁从12张照片中辨认出被告人居小洁。
4.被害人陈某丁提供的《收条》1份，证实被告人居小洁以“办事订金”为由向其收受人民币30000元。
5.被害人陈某丁提供的名片1张，内容为“陈某丙行政总厨”，被害人签认其就是陈某丙。
6.被害人郭某的陈述及其照片辨认笔录：大约在2013年6月，当时我在百灵路卖衣服，居小洁说她在广州市第一人民医院住院，后到我档口买衣服，就这样认识，认识后我俩一直都有来往，并留下电话联系，后我曾与她说过要买廉租房的事，她听后就说她认识人，可以帮我找。并带我看政府零星的廉租房，看后我就相信她认识人，后在海珠区解放桥附近看中了一间屋，她就叫我给她七万三千元，她可以把这间屋的租赁给我（租簿写我名字），于是我就在2013年12月6日把现金七万三千元给居小洁。我先到连新路工商银行提现金七万三千元，后我与她在广东迎宾馆饮茶，2013年12月6日约14时多，一起再到东风中路交易广场（越秀区公安局对面）一楼中国建设银行给她钱，她将钱存入一个叫罗某甲的存折里，饮茶期间，居小洁写了张收条给我，收条有她签名。我在2014年6月前都有与居小洁联系，但到了6月后一直与她联系都没有联系上，电话打通无人接，后电话都改了，到现在也找不到居小洁这个人。被害人郭某从12张照片中辨认出被告人居小洁。
7.被害人郭某提交的收条1张，证实被告人居小洁以“办事订金”为由向其收受人民币73000元。
8.被告人居小洁的供述：2013年（具体时间不记得了），我帮郭某办理公房承租，收过郭某7万元现金。郭某说想买个公房的租簿（即将公房的承租人改为自己），我说我认识房管站的人，可以帮她办理。之后的一天，我带她去到同福东路的一栋旧楼（在解放大桥边海珠区海幢派出所对面的七天酒店旁的旧楼），我带她去5楼，指着一间房（好像是504房，当时那间房是用铁丝扣住房门的）说办好那间房要差不多7万元，这钱是租簿费。过了几天之后，我在解放路与东风路交界的一间银行收取她一共7万元。我当时是写了收据给她。我有去打电话问过北京街街道（郭某属北京街街道），北京街街道说郭某的情况是不能办理的，于是我就没有办了。我不还钱是因为当时我想自己没钱用，就留下来自己用完了。
2013年冬天，我以同样的方式帮陈某丙、周某丙办理。他们俩是一块的，也是想办公房租簿改为自己的名，托我去办的。其中陈某丙去看过房（也是郭某去看的那栋楼的5楼，只不过是隔壁房），周某丙没去看过房。陈某丙是收了3万元现金，是在解放桥脚（海珠区）的一间餐厅收的，周某丙也是收3万元现金，是周某丙叫他妹妹交给我的，具体地点不记得了。我都是写过收据给他们的。我都问过，他们俩都是不符合规定办理的。我不还钱是因为我想自己用着，有钱再还的。只是他们不符合办理的条件，否则我有能力办成的。该栋楼5楼有没有公房我不清楚，我只是听说的。
上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。
三、2014年10月至12月，被告人居小洁以能帮忙办理一次性补缴社保费为由，先后骗取被害人陈某乙人民币共计51800元后，携赃逃匿。在被害人报案后，被告人居小洁先后向被害人退赃共计人民币20000元。
综上所述，被告人居小洁共实施诈骗5次，数额共计人民币221800元，其中人民币201800元至今没有退还。2016年3月31日，被告人居小洁被公安人员抓获归案。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人陈某乙的陈述及其照片辨认笔录：因为我的社保缴费只有三年，后来便报停了，为了在年纪老了退休后生活有保障，于是去年我想继续缴纳社保费用，而我在和朋友梁某甲一起玩的过程中，他介绍我认识一名叫居小洁的女子，经了解其称可以给我帮忙办理社保缴费及提前退休等，当时我给了对方我的身份证号码等资料。于是在2014年10月1日晚上，我就我自己办理社保缴费一事约了我朋友梁某甲、居小洁及梁某甲女朋友四人在广州市越秀区梅某路广州市社会保障局旁边的兴广源餐厅吃饭，边吃饭边谈办理我的社保缴费一事。当时对方居小洁对我说，其经社保中心朋友讲，现查询到我的社保还要缴十四年六个月，需要缴费36700元，我当时便要她帮忙办理社保。当时对方答应了，并说可以在四个月工作日办理好的，而我们商量好如果办理好此事便给对方好处费人民币10000元。第二天，对方便通过手机发信息给我，要我将36700元转账到其指定的一个工商银行账号上，我便在建设新村的工商银行通过自己的工商银行卡向对方提供的账号转账了人民币36700元。到了10月19日，居小洁又再次给我电话说，因为其生意上资金周转有问题，要向我借人民币10000元，我同意后便在花都区新都大道工商银行向对方提供的银行账号转了人民币10000元。2014年12月2日，居小洁又再次给电话给我，为了能帮我办理提早退休及领取更多的退休金，她要我多缴纳四年六个月的社保金人民币15100元，我同意了，并说减去上次借她的10000元，我再给对方5100元便可以了。于是我又在花都区新都大道工商银行向对方提供的银行账号转了人民币5100元。给了钱之后，对方一直说在办理，后来我问居小洁有无缴费的相关单据，对方说这些事是暗箱操作的，因此社保中心没有相关单据。
2015年3月初我自己去社保中心查询是否有相关单据，社保中心的人说，缴费单据由社保开具，必须由缴费人拿自己身份证去地税局交纳的，于是我便打居小洁电话，其还是说内部人办理没有单据，并说自己会在二日内给我一个答复。但是二天之后，我再次打居小洁电话，对方电话已不通了，通过认识她的朋友联系她，仍然找不到对方，这时我意识到可能被骗了，就来公安报案。5月1日，我知道居小洁在广州市越秀区与他人一起打麻将，我就来派出所报警，民警将她带到派出所调查。后居小洁分四次共还了我20000元。被害人陈某乙从12张照片中辨认出被告人居小洁。
2.证人梁某甲的证言及其辨认笔录：2015年7月的一天晚上，我和老朋友陈某乙去广州市建设大马路的一酒店赴朋友的一个喜宴，期间大家认识了一个叫居小洁女子。聊天过程中居小洁自称是在黄沙做三文鱼生意的，认识市社保局的人，可以帮人办理社保退休。而陈某乙正好有意想办理社保，就叫居小洁帮忙问社保局的朋友查下陈某乙交了几年社保，还要补办多少年的社保，当晚陈某乙与居小洁互留了电话号码。后来我和陈某乙、居小洁在梅某路兴广源饭店吃饭，陈某乙答应第二天借给居小洁l万元。后来2015年10月左右一天，居小洁约我去陵园西饮茶聊天，期间居小洁拿我的手机打电话给陈某乙，我在旁边听到居小洁跟说她查到陈某乙交了多少年，还剩下多少年社保要补交，叫他汇相关费用。我听陈某乙说他一共交了5万多元给居小洁办社保，但他后来一直打居小洁电话，有时没回复，接电话时也一直以各种理由拖着此事，也没有社保局相关单据给他。2015年4月，这件事也没办下来，陈某乙就去报警了。证人梁某甲从12张照片中辨认出被告人居小洁。
3.被告人居小洁使用的工商银行卡号为62×××16的牡丹灵通卡（户主为罗某乙）开户信息及账户历史明细单（2011年1月1日至2015年5月8日），被害人陈某乙的工商银行账户（卡号为62×××67）的开户信息及历史明细单（2014年10月2日至12月29日），证实：被害人陈某乙于2014年10月2日、10月19日、12月2日向被告人居小洁使用的尾号为5316的银行账户分别转账36700元、10000元、5100元。
4.被害人陈某乙提供的收条（复印件）1份、被害人的手机信息截图及相某，证人梁某甲辨认出相某中的女子是居小洁，证实被告人居小洁以办理社保定金为由收取被害人陈某乙51800元。
5．由梁某乙提供的工商银行转账凭条4张，证实由梁某乙向被害人转账20000元，即被告人居小洁向被害人陈某乙退款20000元。
6.广州市荔湾区社会保险基金管理中心出具的《回函》及陈某乙《缴费历史明细单》，证实：2014年1月至2015年5月7日，该中心未受理任何人递交申请办理陈某乙相关社保业务的记录。
7.被告人居小洁提供的《个人缴费历史》，证实其于2015年3月30日打印了被害人陈某乙的社保缴费资料。
8.广州铁路公安局佛山公安处出具的《抓获经过》，证实抓获被告人居小洁的经过。
9.广州市海珠区国土资源和规划局出具的《海珠区国土资源和规划局关于同福东路祈兴里14号5楼房屋情况的复函》，反映该房屋不属我局管业的直管房屋。
10.广州市国土资源和规划委员会出具的《广州市不动产登记查册表》，证实广州市海珠区同福东路祈兴里14号5楼所有房产（501-503房）均为私人房产。
11．公安机关出具的常住人口信息查询资料，证实被告人居小洁的主体身份情况。
12.被告人居小洁的供述：两年前我通过朋友认识了陈某乙。平时谈话中我讲了提前办理退休的过程，陈某乙认为我可以帮忙办理缴纳社保，于2014年9月底将其身份证等需办理缴纳社保的相关证明给我。同年10月2日，陈某乙通过银行转账汇给我36700元作应补缴社保的钱（账户是罗某乙的）。到2014年10月19日，我因急用向陈某乙借款10000元，他也是通过银行汇钱给我的。到2014年12月2日，因陈某乙应缴纳的社保未齐，于是让他再汇5100元，我总共收到陈某乙51800元。我向陈某乙借的10000元没有还给他，作为多缴纳的社保费。我收到钱后一直有和陈某乙联系，他四月初叫我还钱，我称4月底先给他3万元，陈某乙称要一次还清。到4月29日我还打电话给他说先还3万元，可以到派出所交钱，叫他销案，陈某乙要我转钱给他，我不同意，我称只能在5月底一次性还清，因未谈妥，这两天就没接他电话。我没有自称认识社保局的人可以帮忙办理。我没有将陈某乙给我的51800元去社保局帮其补缴社保。陈某乙给我的钱一部分用于我的看病治疗，现只有17000元。我通过柜员机还了一部分钱到陈某乙的银行账户里。
上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。
本院认为，被告人居小洁以非法占有为目的，虚构有能力办理补缴社保费用和承租公租房的事实，以收取办事订金为由，骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人居小洁犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人居小洁归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人居小洁的行为造成多名被害人的经济损失，酌情从重处罚。被告人居小洁的辩护人要求对被告人从轻处罚之意见，本院已予以考虑。根据被告人居小洁的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人居小洁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2020年9月30日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人居小洁在本判决发生法律效力之日起十日内将违法所得款共计人民币201800元退赔给各被害人，其中退赔被害人萧顺好人民币40000元、周广生人民币30000元、陈炳波人民币30000元、郭银花人民币70000元、陈应章人民币31800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 刘耀邦
人民陪审员 薛正娟
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 陈 燕