广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0183刑初617号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人胡某，居民，户籍地广东省广州市增城区。因本案于2016年3月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人万军、郑嘉文，广东民诚众信律师事务所律师。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检公刑诉[2016]578号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员邝军坤出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人万军、郑嘉文到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控：
一、2014年7月,被害人蒋某乙因拒不支付劳动报酬而被广州市增城区劳动部门和公安部门立案侦查。被告人胡某以帮助被害人蒋某乙疏通关系并使其免受法律追究为由，先后骗取被害人蒋某乙及其妻子郑某乙共计人民币65000元。
二、2015年11月至12月期间，被告人胡某以疏通关系帮助被害人曾某乙将城镇户口迁移至农村户口为由，先后三次在广州市增城区新塘镇新汇路新汇布匹街B6号荣昌纺织公司骗取被害人曾某乙及其男友谢某乙共计人民币25000元，亦未帮助被害人曾某乙办理迁移户口。2016年3月1日，被告人胡某被抓获归案。
庭审中，公诉机关向法庭出示了汇款凭证和收据、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人胡某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法对被告人胡某判处刑罚。
被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。
辩护人提出：指控的第一宗被告人胡某有帮忙咨询、了解案情，且主动做通蒋某乙的思想工作去投案自首，最终蒋某乙被免于刑事处罚，被告人的行为是否构成诈骗罪存疑。
经审理查明：
一、2014年7月,被害人蒋某乙因拒不支付劳动报酬而被广州市增城区劳动部门和公安机关立案侦查，被告人胡某以帮助被害人蒋某乙疏通关系并使其免受法律追究为由，先后骗取被害人蒋某乙及其妻子郑某乙共计人民币65000元。
另查明，在本案审理过程中，被告人胡某家属于2016年7月31日退赔被害人蒋某乙的损失人民币65000元，被害人蒋某乙对被告人表示谅解，请求法庭对被告人从轻处罚。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表，证实被害人报警。
2、银行账户交易明细清单、转账凭证，证实2014年7月30日，郑某乙通过其民生银行账户向被告人胡某的农业银行账户转入1万元；2014年8月6日，郑某乙通过其民生银行账户向胡某的招商银行账户转入5万元。
3、收据、谅解书，证实2016年7月31日被告人胡某家属退还65000元给被害人蒋某乙，被害人对被告人表示谅解。
4、被害人郑某乙的陈述：我老公蒋某乙于2014年6月份因拖欠工人工资而被公安机关调查。我们通过朋友介绍认识胡某，与其会面商谈后，胡某说可以帮我们搞定这件事情，并且我老公不用被逮捕，拘留一个月时间走个程序就出来了，我们就相信了他。之后胡某打电话说找关系需要费用，我老公先后在新塘镇凤凰城东门给了胡某6000元、在新塘镇国贸会大饱口福酒楼给了胡某10000元，我分别于2014年7月30日通过手机转账向胡某农业银行账户转入10000元、同年8月6日通过手机转账向胡某招商银行账户转入50000元，前后共给了他76000元。后来直至我老公被公安机关刑拘并逮捕，胡某还说有办法还要我出钱，我不相信他就没给他钱了，后我要求胡某退钱，他答应退还但一直未退还给我。并提供了转账6万元的支付业务回单2张。
经辨认，指认被告人胡某是诈骗其钱财的男子。
5、被害人蒋某乙的陈述：2014年6月份我因拖欠工人工资而被公安机关调查，后我通过朋友朱某介绍认识了胡某，胡某说能够帮我摆平拖欠工人工资一案，之后我分别在新塘镇凤凰城东门给了他6000元、新塘镇国贸会大饱口福酒楼给了他10000元，我老婆郑某乙于2014年7月30日、2014年8月6日通过手机转账分两次向胡某的账户转入10000元及50000元，前后总共给了他76000元。9月份的一天，胡某打电话说欠工人工资一事已经帮我搞定了，叫我带上律师过去新塘镇沙村派出所做一下笔录，走一下过程就没事了，也就是说我欠工人工资这事已经搞妥了，不用拘留也不用坐牢。2014年9月5日，我在律师的陪同下去到沙村派出所，公安机关以拒不支付劳动报酬对我实施刑事拘留并逮捕，我才发现被骗了，我老婆叫胡某退钱，胡某答应还钱但一直都未还给我们。
经辨认，指认被告人胡某是诈骗其钱财的男子。
6、证人高某的证言：我老公胡某在家中经常对我和其他亲戚说其在外面很有本事，认识很多增城的地方官员，各方面门路都有，在增城很少有他不能办到的事情。对于他诈骗他人钱财事情我不清楚。
7、证人朱某的证言：2014年7月份的一天，胡某和蒋某乙到我公司喝茶，蒋某乙提起劳动局让其处理好拖欠工人工资一事。胡某主动说其认识很多政府机关人员，可以帮忙摆平这件事情，但是需要一些钱去活动关系，蒋某乙当时相信了他，他们坐了一会便离开了。我不清楚蒋某乙给了胡某多少钱办事，当时胡某说可以找关系办妥这件事情，让劳动局及其他相关单位都不追究蒋某乙的任何责任，后我听蒋某乙说胡某拿了钱没有帮他解决问题。
8、证人陈某乙的证言：2014年7月的一天，一胡姓男子来到办公室咨询我，称他有个朋友有劳资纠纷，问我这种事情如何处理。我告知他可以先去劳动保障监察大队处理，先进行调解，如果调解不成，可以向劳动局仲裁办申请处理，再不成可以向人民法院提出行政诉讼，然后他就离开了。
经辨认，指认被告人胡某是前来咨询的男子。
9、证人熊某乙的证言：胡某有找过我咨询蒋某乙的案件，但我没有理会他，我没有收受胡某的现金和财物，也没有向胡某透露蒋某乙涉嫌拒不支付劳动报酬案的案情。
10、被告人胡某的供述：2014年6月，蒋某乙因拖欠工人工资被劳动部门及公安机关调查，他找我帮忙处理，帮他摆平这件事免受刑事处罚，我答应了但说处理事情需要活动经费，后我分多次收取了蒋某乙65000元。之后，我有到劳动部门找陈某乙帮忙，陈某乙也答应给蒋某乙时间去筹集资金，后因蒋某乙无钱支付工人工资，案件被移送公安机关立案处理，我还介绍律师给蒋某乙，找了派出所熊某甲咨询该案件，并做通蒋某乙的思想工作让他在律师的陪同下到派出所投案自首。我知道收受蒋某乙的钱是违法的，但我当时没想那么多，蒋某乙被逮捕后其妻子郑某乙找到了我，说我骗他们要求我退钱，我当时说会想办法还钱，但后来一直没有还给他们。在庭审中被告人胡某供认其诈骗蒋某乙的事实。
关于辩护人提出此宗指控被告人胡某是否构成诈骗罪存疑的辩护意见，经查，根据被害人陈述、证人证言、转账单据等证据材料，可证实被告人胡某主观上有非法占有他人财物的故意，客观上使用了虚构事实的方法，骗取了被害人信任从而“自愿地”交出财物，其行为符合诈骗罪的构成特征，辩护人的辩护意见据理不足，本院不予采纳。
二、2015年11月至12月期间，被告人胡某以疏通关系帮助被害人曾某乙将城镇户口迁移至农村户口为由，先后三次在广州市增城区新塘镇新汇路新汇布匹街B6号荣昌纺织公司骗取被害人曾某乙共计人民币25000元，后被告人胡某并未帮助被害人曾某乙办理户口迁移手续。2016年3月1日，被告人胡某被抓获归案。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表，证实被害人曾某乙在案发后报警。
2、抓获经过，证实被告人胡某于2016年3月1日被抓获。
3、户籍材料，证实被告人胡某的身份情况。
4、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实现场位于增城区新塘镇汇美新汇路新汇布匹街B6号荣昌纺织公司。
5、被害人曾某乙的陈述：2015年l0月份，胡某对我说其认识很多政府机关人员，可以帮忙办理城镇户口迁移至农村户口，声称只需我提供齐全资料，另外交给他50000元费用便可以办理户口迁移，并向我承诺2015年12月31日之前可以办妥手续。由于当时我拿不出50000元，胡某就说可以先给他25000元作为前期疏通关系的费用，我先后于2015年11月2日、11月3日和12月2日分三次给了胡某16000元、4000元和5000元共计25000元，当时我男朋友谢某乙也在场，是胡某本人到我新塘汇美新汇路新汇布匹街B6号荣昌纺织公司拿的钱。之后等了很久没有办下来，我就找了胡某很多次，他说最近比较忙让我再等段日子，后来胡某就直接挂掉了我的电话，直到听说胡某被公安机关带走了我才发现自已被骗了。并提交了收付款凭证、办理户口手续的相关证明材料。
经辨认，指认被告人胡某是诈骗其25000元的男子。
6、证人谢某乙的证言：我女朋友曾某乙想办理户口迁移手续，我知道胡某曾经提过他可以帮忙办理，便询问胡某需要些什么手续。胡某告诉我他认识很多单位的人，办理这个事情熟门熟路，但需要50000元的手续费。当时我们拿不出50000元，他说至少要先给25000元作为前期的活动经费。后我女朋友分三次共给了胡某现金25000元，每次都是他一个人来我布行拿的，并写了一张收付款凭证。胡某拿了钱后承诺说如果户口办不下来会把钱退给我们，后户口一直都没有办下来，我们怀疑被他诈骗了便报警。
经辨认，指认被告人胡某是诈骗曾某乙25000元的男子。
7、被告人胡某的供述：2015年10月，谢某乙的女朋友曾某乙想办理户口迁移，我答应帮他们办理但要收取50000元去活动关系，当时他们说手头比较紧只能先凑25000元给我，剩下的钱就等我把户口办好后再给我，我答应了。之后我分三次收取他们现金25000元，并写了一张收付款凭证，但我收钱以后没有拿去活动关系，我不清楚办理户口迁移的相关政策以及流程，我只知道曾某乙的户口不符合办理回迁成农业户口的条件，我没有帮曾某乙咨询、办理户口迁移的相关手续。因当时谢某乙催得急，我就去拍了公安办证中心的一些相关相片发给谢某乙，让其女友按着这个版提供资料，我自己并没有去详细了解过，也不清楚相关流程。期间曾某乙有经常打电话询问我进展，我告诉其要耐心多等段时间，2016年3月初我便被公安机关抓获了。
经辨认，指认了案发地点和收付款凭证。
本院认为，被告人胡某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡某当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人胡某有悔罪表现，取得被害人蒋某乙谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2017年8月31日止；罚金限在本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人胡某退赔违法所得25000元返还给被害人曾某英。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孔小梅
人民陪审员 邱何慈
人民陪审员 刁泽锋
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 周思军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。