安徽省铜陵市狮子山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）狮刑初字第00123号
公诉机关安徽省铜陵市狮子山区人民检察院。
被告人王松陵，曾用名王祥辉，男，1986年12月28日出生于福建省安溪县，汉族，无业，户籍地福建省安溪县，住广东省东莞市。2015年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省铜陵市公安局抓获，同年7月10日被铜陵市公安局狮子山区分局刑事拘留，同年8月12日经铜陵市狮子山区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人施伟，安徽良实律师事务所律师。
被告人王沼来，男，1980年11月17日出生于福建省安溪县，汉族，无业，户籍地福建省安溪县，住广东省东莞市。2015年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被铜陵市公安局抓获，同年7月10日被铜陵市公安局狮子山区分局刑事拘留，同年8月12日经铜陵市狮子山区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人陈勇，安徽景旺律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1974年10月13日出生于福建省安溪县，汉族，无业，户籍地福建省安溪县，住广东省东莞市。2015年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被铜陵市公安局抓获，同年7月10日被铜陵市公安局狮子山区分局刑事拘留，同年8月12日经铜陵市狮子山区人民检察院批准逮捕，当日执行。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人吴庚法，安徽徽风律师事务所律师。
安徽省铜陵市狮子山区人民检察院以狮检刑诉（2015）111号起诉书指控被告人王松陵、王沼来、王某甲犯诈骗罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市狮子山区人民检察院指派检察员刘理利出庭支持公诉，三被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省铜陵市狮子山区人民检察院指控，被告人王松陵以每月3000元固定工资邀约王沼来、王某甲在广东省东莞市常平镇东田丽园小区C座5层D户租住房内冒充化工原料公司工作人员，由王松陵负责组织和管理并提供作案工具（租房、手机、电脑、银行卡、假公司材料印章等作案工具），在互联网上分别以“烟台恒进出口有限公司”、“济南灿鹏化工贸易有限公司”、“济南丰源化工贸易公司”、“山东济南洪润化工贸易公司”等公司发布虚假信息，以虚构售卖化工原料实施诈骗活动，后电话联系被害人，骗取被害人将购买化工原料的定金通过银行转账至6228480038444132476（李强）等账户上，后以驾驶员送货数量大于订货数量为由继续骗取受害人的钱财。截至2015年7月6日，诈骗金额259920元，其中王松陵诈骗259920元、王沼来诈骗219260元、王某甲诈骗40660元。
公诉机关向法庭提交了手机、银行卡、手机卡外套、假公章等物证、受理案件登记表、银行流水、扣押清单等书证、被害人马某、陈某甲等人的陈述、被告人王松陵、王沼来、王某甲的供述与辩解、视听资料光盘等证据。据此认为，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王松陵对起诉书指控无异议，其辩护人认为第三起事实现有证据不足，不能认定；被告人王松陵系坦白，愿意退赔，建议减轻处罚。
被告人王沼来认为只参与了六月底的一起一千元，其他指控金额均不属实，其辩护人认为起诉书以被告人王沼来与第一被告人王松陵相处时间来确定其诈骗金额于法无据，对王沼来诈骗金额有异议。被告人王沼来系从犯，有坦白情节，愿意退赔，建议从轻处罚。
被告人王某甲对起诉书指控无异议，其辩护人认为被告人王某甲系从犯，有坦白情节，建议适用缓刑。
经审理查明：被告人王松陵邀集王沼来、王某甲在广东省东莞市常平镇东田丽园小区C座5层D户租住房内冒充化工原料公司工作人员，由王松陵负责组织和管理并提供作案工具（租房、手机、电脑、银行卡、假公司材料印章等作案工具），在互联网上分别以“烟台恒进出口有限公司”、“济南灿鹏化工贸易有限公司”、“济南丰源化工贸易公司”、“山东济南洪润化工贸易公司”等名义发布虚假信息，以虚构售卖化工原料实施诈骗活动，骗取被害人货款，后以驾驶员送货数量大于订货数量为由继续骗取受害人的钱财。截至2015年7月6日，诈骗金额259920元，其中王松陵诈骗259920元、王沼来诈骗128460元、王某甲诈骗40660元。具体如下：
1、2015年4月18日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人马某现金4000元。
2、2015年3月9日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人石某现金15000元。
3、2015年3月23日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人吴某甲现金10450元。
4、2015年4月24日至29日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人刘某现金8200元。
5、2015年6月18日至26日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人张某甲现金8500元。
6、2015年6月17日至18日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人娄某现金4110元。
7、2015年6月10日至11日，被告人王松陵伙同王某甲虚构售卖化工原料，骗取被害人宋某甲现金1200元。
8、2015年6月18日至23日，被告人王松陵伙同王某甲虚构售卖化工原料，骗取被害人李某现金10560元。
9、2015年6月19日，被告人王松陵伙同王某甲虚构售卖化工原料，骗取被害人张某乙现金8400元。
10、2015年6月24日，被告人王松陵伙同王某甲虚构售卖化工原料，骗取被害人吴某乙现金1000元。
11、2015年6月24日至25日，被告人王松陵伙同王某甲虚构售卖化工原料，骗取被害人徐某现金5800元。
12、2015年6月26日至7月1日，被告人王松陵伙同王某甲虚构售卖化工原料，骗取被害人黄某现金13700元。
13、2015年6月25日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人陈某乙现金3200元。
14、2015年6月23日至29日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人宋某乙现金73300元。
15、2015年6月27日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人赵某现金4800元。
16、2015年6月27日至7月1日，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人陈某丙现金1000元。
17、2015年6月下旬，被告人王松陵伙同王沼来虚构售卖化工原料，骗取被害人于某现金12900元。
18、2015年7月4日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人陈某丁现金3600元。
19、2015年7月4日至5日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人王某丙现金44000元。
20、2015年7月5日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人张某丙现金6200元。
21、2015年6月17日，被告人王松陵伙同他人虚构售卖化工原料，骗取被害人陈某甲现金20000元。
2015年7月6日，公安机关在广东省东莞市常平镇东田丽园小区C座5层D户内将三被告人抓获，现场扣押作案工具手机30部、银行卡10张、现金19263.8元、笔记本电脑4台、打印机1台、假印章9枚、手机卡18张、银行卡10张、上网卡5个、U盘2个、身份证8张、套卡资料14套、路由器2个、手写板1台、银行密码器9个、银行K宝2个、笔记本7本、税务登记证4份、营业执照4份、购销合同7份、机构信用代码证2份、组织机构代码证4份、戒指1枚、手表1只、手提包一个、单肩包一个、电脑拎包1个、银色项链1条、鸭舌帽3顶。侦查期间，公安机关退还被害人马某的经济损失人民币4000元。
案件审理期间，被告人王松陵家属代为退赃200000万，王某甲家属代为退赃40660元。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人马某、石某、吴某甲、刘某、张某甲、娄某、宋某甲、李某、张某乙、吴某乙、徐某、黄某、陈某乙、宋某乙、赵某、陈某丙、于某、陈某丁、王某丙、张某丙、陈某甲的陈述证明，上述时间其在互联网上购买“烟台恒进出口有限公司”、“济南灿鹏化工贸易有限公司”、“济南丰源化工贸易公司”、“山东济南洪润化工贸易公司”等化工原料，货款被骗的事实。并有受案登记表、报案材料、转账凭证、购销合同印证。
2、被告人王松陵的供述证明，我在租住的东田丽园小区C座5层D户里从事卖化工原料骗取客户货款。先在百度上找人做假化工原料公司网站，网站做好后就会有客户打电话过来购买化工原料，接到电话后不论客户说什么都会说有货，要客户先把货款打到指定的银行卡或银行账户里面，那些银行卡银行账户也是在网上花钱买的。公司营业执照、公章、合同等都是假的。客户汇款后我一般还会冒充送货的驾驶员打电话给客户，要求客户补货款过来再次骗取客户的钱。从2015年春节过后，过完正月十五的时候开始做的。
3、被告人王沼来的供述证明，过年期间王松陵要我跟他一起做生意，主要负责接电话，每月三千元。过了正月十五，大概3月初的样子，王松陵就开着一辆宝马带我一起到了东莞常平镇东田丽园小区C座五楼D户。王给我一台笔记本电脑让我熟悉一下里面关于化工原料的相关信息，之后王松陵就在互联网上发布假的化工原料贸易公司网站。他给了我两部电话，就是假网站上的联系电话，他对我说有电话就接，把化工原料的价格报给对方，还给了我一个银行账户，我拿到电话后就陆陆续续有人打这个电话，如果表示愿意买我们的化工原料并先付部分货款，我就告诉王松陵这个事情，我听王松陵自己说，如果客户汇款了，他还会冒充公司经理或送货司机再次骗钱。一般都是让客户汇货款的一部分，剩余的等到货到再付款。实际上我们根本就没有货发，这就是来骗人的。被告人王沼来供述其从2015年3月份至案发一直跟随被告人王松陵出入东莞市常平镇东田丽园进行诈骗。
4、被告人王某甲的供述证明，大概6月中旬，到王松陵东田丽园的房子里，当时房子里就王松陵和王沼来两个人。王松陵就给我安排打电话的工作，给了一个黑色诺基亚手机，两本笔记本，还有一台笔记本电脑，说如果客户打电话过来就按照电脑上事先打好的价格报价。王松陵每月给我和王沼来三千元工资。王松陵叫我过来接电话我心里知道这是搞诈骗。如果有客户咨询，我就把客户的联系方式以及所需要化工产品的种类价格记在本上，同时报给客户。如果客户有意向购买，我就在客户信息后面打个钩，没意向就打叉。
5、证人王某乙的证言证明，大约在2015年4月10号左右我去过东田丽园小区，我、我姐夫李富黄、王祥辉还有王沼来四个人喝酒去了。
6、抓获经过证明三被告人到案情况，并有抓获现场视频印证。
7、扣押发还清单证明扣押发还情况，并有现场扣押照片印证。
8、常住人口基本信息证明三被告人身份情况。
9、四本笔记本证明被告人诈骗被害人记录情况。
被告人王松陵的辩护人认为起诉书第三起诈骗事实证据不足，不能认定。经查，第三起被害人陈述的诈骗方式、诈骗经过与其他被害人陈述一致，且打款时间、金额与其陈述一致，具有客观真实性。故对辩护人此节辩护意见不予采纳。
被告人王沼来及其辩护人认为被告人王沼来诈骗金额不应以其与王松陵相处时间来确定，应以其实际参与具体诈骗事实来认定。经查，被告人王松陵分别邀集被告人王沼来、王某甲等人至东田丽园租房内实施诈骗，王松陵安排二被告人的办公地点相互独立，并配备电话等诈骗工具，二被告人在被害人受骗后将相关情况告知被告人王松陵，王松陵继续实施诈骗。被告人王沼来、王松陵共同实施的诈骗行为与被告人王某甲、王松陵共同实施的诈骗行为之间相互独立，被告人王沼来诈骗事实应以其实际参与的诈骗行为来认定。对辩护人此节辩护意见予以采纳。起诉书指控被告人王沼来参与实施诈骗十五起，其中三起被害人联系方式王沼来笔记本有记载，通过王沼来的供述，是其实施诈骗时所用电话号码。起诉书指控的另外五起诈骗事实中被害人均陈述出该诈骗电话号码，故对起诉书指控被告人王沼来参与上述八起诈骗事实予以认定。起诉书对被告人王沼来参与的其他七诈骗事实的指控，证据不足，不予认定。综上，被告人王沼来参与实施起诉书指控的八起诈骗事实，诈骗金额128460元，对起诉书指控被告人王沼来诈骗金额予以变更。
本院认为：被告人王松陵、王沼来、王某甲利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，其中被告人王松陵诈骗金额人民币259920元，被告人王沼来诈骗金额人民币128460元，均数额巨大；被告人王某甲诈骗金额人民币40660元，数额较大，三被告人行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王松陵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其能当庭认罪，酌情从轻处罚；积极退赃退赔，酌情从轻处罚。被告人王沼来、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚，对辩护人此节辩护意见予以采纳。被告人王某甲到案后如实供述，是坦白，依法从轻处罚；其能积极退赃退赔，酌情从轻处罚。三被告人能预交罚金，均酌情从轻处罚。结合被告人王某甲的犯罪情节和认罪悔罪态度，依法对其宣告缓刑，对辩护人此节辩护意见予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人王松陵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2020年7月5日止；罚金已缴纳。）
二、被告人王沼来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月6日起至2019年9月5日止；罚金已缴纳。）
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、扣押在案的作案工具依法予以没收。
五、退赔款应当退还被害人（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 汪晴霞
审 判 员 邱 林
人民陪审员 阮丽萍
二〇一六年三月二十四日
书 记 员 王 振
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
┅┅
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
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第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
┅┅
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
附表：
退赔被害人刘媛人民币八千二百元；
退赔被害人赵平人民币四千八百元；
退赔被害人陈保林人民币三千六百元；
退赔被害人王彦强人民币四万四千元；
退赔被害人张方人民币六千二百元；
退赔被害人陈芳芳人民币二万元；
退赔被害人石红波人民币一万五千元；
退赔被害人吴佩人民币一万零四百五十元；
退赔被害人张林人民币八千五百元；
退赔被害人娄文人民币四千一百一十元；
退赔被害人陈阳人民币三千二百元；
退赔被害人宋德磊人民币七万三千三百元；
退赔被害人陈荣跃人民币一千元；
退赔被害人于长江人民币一十二万九千元；
退赔被害人宋坤人民币一千二百元；
退赔被害人李思思人民币一万零五百六十元；
退赔被害人张伟人民币八千四百元；
退赔被害人吴胜惠人民币一千元；
退赔被害人徐跟明人民币五千八百元；
退赔被害人黄帅人民币一万三千七百元。