河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）遂刑初字第165号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人曹某某，男，1960年12月9日出生于河南省遂平县，汉族，高中毕业，无业。2003年6月因犯合同诈骗罪被遂平县人民法院判处有期徒刑二年，2005年4月13日刑满释放；2008年10月7日因犯合同诈骗罪被遂平县人民法院判处罚金人民币10000元。2011年7月19日因涉嫌诈骗罪被遂平县公安局取保候审，2011年12月1日被遂平县公安局监视居住，后外逃，2014年2月11日被遂平县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪经遂平县人民检察院批准逮捕后于2014年3月5日被遂平县公安局执行逮捕。现羁押于遂平县看守所。
遂平县人民检察院以遂检刑诉（2013）130号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2014年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，2007年9月至2009年2月份，被告人曹某某冒充遂平县商务局和原遂平县纺织厂清查小组的工作人员，向被骗人潘某某、朱某某谎称可以将原遂平县纺织厂的废旧机器设备低价出售给二人，潘某某和朱某某信以为真。期间，曹某某以需要交纳预付款、竞标款和请客送礼等虚假理由，分多次共计骗取潘某某人民币40000元、朱某某人民币15000元，赃款挥霍。案发后，曹某某退给潘某某人民币35000元，退给朱某某人民币15000元。对上述指控，公诉机关提供有被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据。指控认为，被告人曹某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币55000元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曹某某系累犯，应当从重处罚；被告人曹某某到案后，协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，可以从轻处罚。请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十八条第一款的规定依法判处。
被告人曹某某当庭辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，但潘某某和朱某某两人是合伙人，他两人共给其45000元（潘某某30000元、朱某某15000元），其退给他们50000元，其中多给的5000元是给他们的补偿款，钱都退够后，他们才给其出具的谅解书。起诉书指控其诈骗55000元，其中潘某某的40000元有10000元是重复计算，他们给其45000元钱是在刑警队经过核实的。其愿意接受法律制裁，其已全部退赃，并取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人曹某某为原遂平县纺织厂职工，后被该厂全体职工推选举五个职工代表之一。2007年9月至2009年2月份，曹某某冒充遂平县商务局和遂平县纺织厂清查小组的工作人员，谎称可以满足被害人潘某某、朱某某低价收购遂平县纺织厂废旧机器设备的要求，骗取潘、朱二人信任后，曹某某以需要交纳预付款、竞标款和请客送礼等虚假理由，多次骗取潘某某、朱某某共计人民币55000元，赃款挥霍。案发后，曹某某退还潘某某人民币35000元，退还朱某某人民币15000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）遂平县中小企业服务局出具的原纺织厂选举职工代表参加企业改制的意见书。证明经全体职工酝酿选举该厂在册职工曹某某、朱某等五人为职工代表，代表职工意愿参加企业改制工作。
（2）遂平县中小企业服务局关于原遂平县纺织厂有关情况的说明。证实2007年下半年，县委、县政府决定对县属集体企业纺织厂进行改制，并选出了企业改制职工代表刘某某、曹某某等五人，负责协调有关事宜。2007年下半年退休职工曾要求处理企业设备，补发企业垫交的养老保险金，由于大部分在职职工不同意，拍卖款项分配意见不一，所以没有正式拍卖和出售。遂平县纺织厂由遂平县中小企业服务局管理，该局只对企业进行监管，企业收取房租、上交保险金等，由企业管理小组负责，企业开支、处理物品等事宜都由职工大会表决进行。
（3）中共遂平县中小企业服务局委员会2006年第3号会议纪要《关于纺织厂有关问题的会议纪要》。证实2006年7月3日遂平县中小企业服务局经研究，该企业职工重新民主推选留守管理小组管理企业，以集体决议的形式监管财务、资产，协商协调相关事务，自行化解内部矛盾，保持企业稳定局面；局党委对新企业管理小组进行监督，对现有资产盘点移交账册进行看管、保护，对资产的处置履行报批、审批程序。
（4）建设银行遂平县支行出具的卡号6227002574030015049，曹某某的银行卡交易记录。证实2007年12月18日存入该账户现金30000元，2008年7月23日存入现金5000元，2008年8月20日存入现金3000元，2008年10月24日存入现金1000元，2009年1月16日存入现金1000元等情况。
（5）遂平县公安局办案民警出具的证明。证实曹某某退赃款50000元。
（6）被害人潘某某、朱某某出具的收条。证明潘某某收到曹某某退还现金35000元、退朱某某现金15000元。
（7）被害人潘某某、朱某某出具的谅解书二份。证明二被害人表示对曹某某谅解。
（8）遂平县公安局办案民警出具的收款证明，证实收到乔某某退还潘某某的赃款1000元。
（9）被骗人朱某某出具的领条。证明朱某某从遂平县公安局刑警大队领走现金1000元。
（10）遂平县公安局刑警大队出具的在逃人员登记、撤销表。证实曹某某于2009年6月9日被遂平县公安局上网追逃，2011年7月19日投案，2011年7月20日被撤销网上追逃；2013年8月22日再次被遂平县公安局上网追逃，2014年2月11日被抓获归案，同日被撤销网上追逃。
（11）遂平县公安局禁毒大队出具的证明。证实2011年7月19日曹某某主动投案。
（12）遂平县公安局刑警大队出具的抓获证明。证实2014年2月11日上午，在遂平县拘留所门口将曹某某抓获。
（13）遂平县公安局莲花湖派出所出具的户籍证明。证明曹某某的基本身份情况。
（14）遂平县公安局灈阳派出所出具的证明。证实曹某某在取保候审期间提供网上逃犯曹留根的下落，2011年8月7日灈阳派出所民警在曹某某的协助下，在驻马店市文明路一烟酒门市部门口将河南省武陟县上网逃犯曹留根抓获。
（15）在逃人员登记信息表以及在逃人员登记、撤销表各一份。证实曹留根因涉嫌诈骗罪于2007年4月16日被武陟县公安局上网追逃，2011年8月7日被遂平县公安局灈阳派出所抓获归案，2011年8月9日撤销网上追逃。
（16）遂平县看守所出具的羁押证明。证实曹留根于2011年8月7日由遂平县公安局灈阳派出所抓获送该所羁押，2011年8月8日由遂平县公安局灈阳派出所将曹留根移交河南武陟县公安局。
（17）武陟县公安局出具的证明。证实武陟县公安局指派民警郑绪园、王波将曹留根押解回武陟县。
（18）遂平县人民法院（2008）遂刑初字第128号刑事判决书。证明曹某某因犯合同诈骗罪被判处刑罚情况。
（19）遂平县公安局出具的组合照片及辨认笔录。证实经曹某某、潘某某均从12张不同男性正面免冠无规则组合照片中认出“四哥张某某”。
2、证人证言
（1）证人张某的证言。证实2006年年底，自称纺织厂厂长的曹某某，说有生意，在商务局二楼租了一间办公室，租期为一年，租金1400元。并证实曹某某不是遂平县商务局的工作人员。
（2）证人乔某某的证言。证实其是遂平县纺织厂的职工，1997年遂平县纺织厂倒闭，后纺织厂职工推举其为企业改制代表，其安排职工将厂房锁住了。2007年下半年纺织厂的职工要求处理机器设备，其作为代表，多次给上级遂平县中小企业服务局请示，同时也给职工说，谁都可以找头购买厂里的废旧机器设备，谁出的价高卖给谁。该厂职工曹某某多次带人看废旧机器设备。2008年下半年的一天，曹某某约其和洛阳来的三名男子一起吃饭，其中一人姓潘，曹某某介绍其为乔局长，曹某某对那三人说其当家卖纺织厂机器设备。后来曹某某多次领着洛阳的人找其洽谈购买废旧机器设备的事。一天傍晚，曹某某让其到银都宾馆和他一起见姓潘的男子和另外一个人，曹某某对其说：“你等会，他们给你钱”，接着从外面又过来一个男子，给其5000元钱，当时潘姓男子让其多操心，其对他说：“会给你们办好的”。之后姓潘的男子多次打电话催问其，由于县里一直没有答复，其没有给他们答复，后姓潘的让其退钱，并给其了个银行账号，其说已花了1000元钱，姓潘的同意后，其汇给他4000元钱的经过。
（3）证人张某某的证言。证明大约五年前，曹某某到其家找其，说以前其的同事让他来的，曹某某自称是遂平县纺织厂的书记，说遂平县纺织厂已破产倒闭，准备处理机器设备，让其帮忙联系买主。其通过张某甲联系到潘某某，潘某某同意后和其、张某甲先后两次去遂平县找到曹某某，每次曹某某都领着潘某某去看了机器设备，后来他们如何商谈的其没有再参与，其不清楚。曹某某从没给过其钱。
（4）证人曹勤的证言。证实其知道遂平县公安局办案人员多次通知曹某某到遂平县公安局刑警大队，其也给曹某某打电话通知了曹某某，他总是口头同意去，但还是没去，其也不知道曹某某在何处。
3、被害人的陈述
（1）被害人潘某某的陈述。证实2007年9月份，其通过张某某认识了曹某某，听张某某说曹某某是遂平县清查小组的书记，专门负责国有企业破产，可以便宜出售破产企业的资产。后其和张某某、张某甲到遂平县商务局二楼的一间办公室见到曹某某，曹某某自称以前是乡镇企业局的工作人员，乡镇企业局和商务局合并后，他在商务局的一个企业破产清查小组任书记，主要负责企业破产清查，处理破产企业的废旧设备。当天曹某某领其到遂平县纺织厂去看了看废旧机器设备。曹某某说遂平县纺织厂正在搞破产清查，土地已经卖给了房地产开发商，快的话到年底就可以将纺织厂的废旧机器设备卖掉。其对曹某某说购买这些机器设备不能超过10万元，曹某某说将来给商务局的领导送点礼，还要不了10万元钱。其回去后，曹某某给其打电话说他们局资金周转不灵，让其先付5万元购买废旧机器设备的预付款，并说钱付后，要不几天就可以把废旧机器设备拉走，并告知了建设银行的银行卡号6227002574030015049，当天其就汇了30000元钱，几天后曹某某又以需要给他的局长送礼为由，让其给他汇去了5000元钱。过了一段时间，曹某某又说他准备招标，让其给他汇去了3000元钱。之后曹某某又以纺厂的代表不同意，需要请客为由，让其给他汇了一次2000元钱、两次1000元钱。2008年7月份，朱某某也参与同其合伙购买遂平县纺织厂的废旧机器设备，之后曹某某又以需要往局里交10000元钱的标的款为由，索要10000元钱，朱某某从遂平县工商银行取出10000元钱交给了曹某某，后曹某某又约其和朱某某到遂平县银都宾馆见面，让其再给5000元钱，算作购买机器设备的预付款，朱某某又取出5000元钱交给曹某某。几天后，曹某某又打电话让其和朱某某再准备5000元钱给他局长送礼，当天晚上，曹某某领一个叫乔某某的男子来到银都宾馆与其和朱某某见面，曹某某介绍乔某某是局长，朱某某就把提前准备好的5000元钱交给了乔某某。乔某某说其购买纺织厂机器设备的事，曹某某已多次给他汇报了，他马上安排让其拉废旧机器设备。一直拖到2009年2月份，其和朱某某也没有买到遂平县纺织厂的废旧机器设备，之后的一天晚上，其和朱某某、曹某某一起在遂平县吃饭，曹某某又喊过去两名男子，曹某某介绍说那两个男子是纺织厂的职工代表，纺织厂的事就那两名男子说了算，让其和朱某某给那两个男子1000元钱的好处费，朱某某就交给了曹某某1000元钱，至于曹某某是否给了那两个男子，不清楚。后来就联系不到了曹某某，才知道曹某某不是商务局的工作人员，办公室是租赁的，乔某某也不是局长，其和朱某某被曹某某骗了。其中朱某某给乔某某5000元钱，后乔某某退还给其4000元钱，曹某某没有让张某某给其过钱。还证实，其都是通过银行卡给曹某某汇的钱，有没有汇过2000元的钱已记不清了，可查曹某某银行卡的交易记录。
（2）被害人朱某某的陈述。证实2008年8月份，潘某某邀请其合伙购买遂平县纺织厂的废旧机器设备，潘某某带其到遂平县见到了曹某某，当时潘某某介绍曹某某是清查小组的书记。之后，曹某某给其打电话，让交10000元钱的标的钱，其便在遂平县工商银行取出10000元钱交给了曹某某。2008年9月15日，曹某某又打电话让其和潘某某到遂平县银都宾馆和他见面，见面后曹某某说纺织厂还欠职工的钱，还完职工的钱才能拉纺织厂的机器设备，让其先交5000元钱的预付款，其便到遂平县工商银行取出5000元钱交给了曹某某。几天后，曹某某又安排其和潘某某准备5000元钱，到遂平县银都宾馆给他局长送礼，后来其和潘某某在遂平县银都宾馆见到曹某某领着的乔某某，曹某某介绍乔某某是局长，其就把准备好的5000元钱给了乔某某。乔某某说曹某某已多次给他汇报了其购买纺织厂废旧机器设备的事，他马上安排让其来拉废旧机器，然后曹某某就和乔某某一起走了。在2009年2月份的一天晚上，其和潘某某、曹某某一起在遂平县吃饭，当时曹某某又喊过去两个男子，说是纺织厂的职工代表，纺织厂的事就他俩说了算，还说他出1000元钱，让其也拿出1000元钱，给那两个职工代表好处费，其就给了曹某某1000元钱，至于曹某某是否给了那两个人，其也不知道。后来就联系不到曹某某了，经过打听才得知被曹某某骗了。
4、被告人曹某某的供述，证实2007年下半年，经张某某介绍，洛阳的潘某某和另外两个人到遂平县找其，潘某某想买遂平县纺织厂的废铁，当时其在做白酒生意，并在遂平县商务局二楼租了一间房子作为办公室，其和潘某某等三人在此办公室见面后，其告诉他们自己是遂平县纺织厂职代会的人，还是清算小组的工作人员，厂里卖不卖机器、卖啥价其当家，然后其带着他们到纺织厂看了看，并答应他们可以找人活动一下，不到10万元钱就可以让他们把机器拉走。过了几天，潘某某给其打电话问咋办，其说得弄点钱活动活动，局里也需要周转资金，让他先交四五万元钱算作预付款，潘某某就往其建设银行卡的账号内汇入30000元钱。过了几天，其又以需要给局长送礼为由，让潘某某往其银行卡账号内汇入5000元钱。过了一段时间，其又安排他俩准备5000元钱到遂平县银都宾馆给局长送礼，然后其领着乔某某过去了，并给他们俩介绍说乔某某是乔局长，当晚朱某某就给了乔某某5000元钱。之后，其又以需要请厂里的工人吃饭为由，让潘某某往其建行卡账号内汇入两次1000元的、一次2000元的，一共4000元钱，这些钱都被其吃、喝、玩花了。到了2008年7、8月份，潘某某又领着朱某某到办公室找到其，说是他们俩准备合伙购买遂平县纺织厂的机器设备，后来其对他们说以前交的3000元标的款不够，需要再交10000元钱，朱某某就到遂平县工商银行取出10000元钱交给其，过了一段时间，其又哄骗潘某某和朱某某说厂里需要还职工的钱，正在贷款，但跑贷款需要经费，让他们俩再交5000元钱作为预付款，朱某某就又交给其5000元钱，一直拖到2009年年初，其又让他们俩请了纺织厂里的几个工人吃饭，还给几个工人1000元钱，具体都给谁忘了。后来由于钱也花了，事也没有办，其手机关机，他们联系不到其，听说报案了，其就逃跑了。实际上其只是纺织厂的职工代表之一，没有处置厂里的任何物品的权利。其骗取朱某某15000元钱，后来通过张某某退给潘某某7000元钱，但不知道张某某是否将钱给了潘某某。还证实，潘某某都是通过银行给其汇的款，其的银行卡交易记录里可以查询，具体每一笔汇多少款、什么时间汇的，时间长了其记不清了。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币55000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控曹某某犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。曹某某当庭所辩诈骗的数额为45000元的理由，与庭审查明能够印证指控成立的书证、证人证言、被害人陈述和其本人供述的事实不符，故所辩理由不能成立，本院不予采纳。曹某某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。曹某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；曹某某能够协助司法机关抓捕网上逃犯，有立功表现，依法可以减轻处罚。案发后，曹某某能够积极退还被害人的部分损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。根据曹某某的犯罪性质、累犯情节、悔罪表现、危害后果等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月11日起至2016年12月10日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李海水
审 判 员 袁 毅
人民陪审员 燕祺祥
二〇一四年八月十四日
书 记 员 王胜娇