河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汤刑初字第2号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人王启杰，男，1987年4月13日出生。因本案于2013年9月14日被抓获，并临时羁押于东莞市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月16日被汤阴县公安局刑事拘留，同年10月1日被汤阴县公安局执行逮捕。现羁押于汤阴县看守所。
辩护人暴立，河南岳都律师事务所律师。
汤阴县人民检察院以汤检刑诉（2013）303号起诉书指控被告人王启杰犯诈骗罪，于2013年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员于静波出庭支持公诉，被告人王启杰及其辩护人暴立到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2013年8月26日上午，被告人王启杰伙同他人利用网络电话服务器，随机拨打电话给李某某（河南汤阴县人），并冒充河南省公安厅和银监局工作人员，谎称因办案需要将冻结所有以李某某为名办理的银行卡，并以需要审查为由诱骗李某某将其一张建行卡内的415000元通过网上银行转至王启杰等人指定的银行账户内。后被告人王启杰持该银行卡在湖北省仙桃市先后利用自动取款机取款及刷卡购买黄金等方式将卡内400000元取走。案发后，部分赃物已追回。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为被告人王启杰以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王启杰的刑事责任。提请本院判处。
被告人王启杰对公诉机关的指控供认不讳。
辩护人暴立提出的辩护意见是，被告人王启杰在犯罪中起的作用较小，恶性较小，又系初犯，能积极退赃，希望可以从轻处罚。
经审理查明，2013年8月26日上午，被告人王启杰伙同他人利用网络电话服务器，将手机号码变号为河南省公安厅的电话，随机拨打电话给李某某（河南汤阴县人），并冒充河南省公安厅和银监局工作人员，谎称因办案需要将冻结所有以李某某为名办理的银行卡，并以需要审查为由诱骗李某某将其一张建行卡内的415000元通过网上银行转至王启杰等人指定的袁小林银行账户内。后被告人王启杰持该银行卡在湖北省仙桃市先后利用自动取款机取款及刷卡购买黄金等方式将卡内400000元取走。案发后，公安机关冻结袁小林账号内涉案赃款15372.30元，并扣押赃物金条6块、金项链3条、金手镯4个（价值274395元），共计289767.30元。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被告人王启杰户籍证明。
2、广东省东莞市公安局东城分局东城派出所抓获证明：2013年9月14日1时许，我局民警协助河南省汤阴县公安局民警将犯罪嫌疑人王启杰抓获。
3、东莞市第二看守所收押在逃犯罪嫌疑人及办理寄押犯罪嫌疑人出所证明：2013年9月14日对王启杰羁押，2013年9月15日出所，转案件管辖地看守所羁押。
4、仙桃市公安局西流河派出所证明：经核查相关档案资料信息，王启杰在我辖区居住生活期间无违法犯罪前科。
5、李某某网上银行转款记录、袁小林银行卡客户交易查询单：李某某卡号6227XXXXXXXXXXXXXXX的中国建设银行个人网上银行于2013年8月26日向袁小林卡号6217XXXXXXXXXXXXXXX内转款415000元。
6、汤阴县公安局刑事侦查大队证明、袁小林银行卡号交易记录、票据：王启杰在湖北省仙桃市金兰珠宝行、银泰商场两处刷卡消费小票共6张，其中金兰珠宝行消费小票3张，每张小票消费金额为100000元；银泰商场消费小票3张，消费金额分别为56991.50元、8682.50元、13743.70元。
7、桂林市公安局秀峰分局协助冻结财产通知书：中国建设银行股份有限公司桂林分行对袁小林账号6217XXXXXXXXXXXXXXX金额15372.30元冻结。
8、汤阴县公安局刑事侦查大队扣押物品清单：扣押金条6块、金项链3条、金手镯4个。
9、汤阴县价格认证中心汤价认鉴（2014）027号鉴定报告书：金条陆根、金项链叁条、金手镯肆个，合计鉴定价格274395元。
10、汤阴县公安局刑事侦查大队证明、证人柯梦辨认笔录、辨认照片说明：证人柯梦辨认出2013年8月28日与王启杰一起到盛世歌朝KTV唱歌的男子是张峰、周正斌。周正斌、张峰、张恒经抓捕均未到案，现正网上追逃中。
11、被害人李某某陈述：2013年8月26日上午10时许，我接到一个显示号码为0371XXXXXXXX打来的电话，一个男子说他是河南省公安厅的，正在办理的一起特大贩毒案件涉及到用我的名字和身份证号码开的银行卡洗黑钱，根据办案的需要，在今天上午11点前把所有以我的名字和身份证号开的银行卡全部冻结。我怕以我的名字开的建行银行卡被冻结，想把卡上的钱先转出来，那个男子说他不能做主，让我给银监会的马主任说。之后，另一个自称是银监会的马德才主任接过电话，他说不能乱转，11点前必须冻结，他可以给我提供一个广西警方办案人员的银行账号6217XXXXXXXXXXXXXXX，让我把钱打到这个账号上，经过办案人员审查，如果没有问题，半个小时就可以把钱给我打回来。我通过网上银行把我的卡号为6227XXXXXXXXXXXXXXX的建行银行卡上的415000元转到了他提供的账号上。
12、证人昌某某、徐某证言：我们是仙桃市金兰珠宝行营业员，2013年8月26日上午11点钟左右，有一个身高大约170CM左右，短发，戴深咖啡色墨镜，上身穿白颜色衬衣，下身穿一短裤，仙桃本地口音，年龄35岁左右的男士来到我们店内，购买了6根金条、3条项链、3个手镯，总价值300700多元，他分了三次刷卡，每次100000元，共300000元，其余给的现金。
13、证人李某、刘某某证言：我们是仙桃市银泰商城大厦仙商珠宝柜台营业员，2013年8月26日上午大约11点半左右，有一个约30多岁、身高170CM左右，中等身材，短发平头，戴一个墨镜，上身穿一件浅色带格子衬衫的男子到我们柜台买了1条黄金项链，2个黄金手镯，总价值为79417.70元钱，这个男子是拿了一张银行卡分开刷了三笔。
14、证人柯某证言：我在东莞市盛世歌朝KTV上班，2013年8月二十几号的晚上，王启杰和另外两个男的来唱歌，当时他点了我作他的陪唱，这样我们认识了。
15、证人程某某证言：2013年8月底的一天下午，王启杰给我打电话说要来东莞玩，当天晚上，我请王启杰和他一起来的另外两个男的在盛世歌朝KTV唱歌，在那王启杰认识了柯梦。
16、证人王蓉证言：我弟弟王启杰在我家放了一些金饰，2013年9月15日上午，我把这些金饰都给了王启杰的妻子郭璇。
17、证人郭某证言：我丈夫王启杰把一些金首饰放到我娘家里、他姐姐家和他舅舅家，我听说王启杰被抓，就要回这些金首饰，于2013年9月16日上午，把3条项链、4个手镯、6块金条上交公安民警。
18、被告人王启杰供述：2013年8月初，周正斌让我帮他买了400多条不到500条河南省的个人信息资料和2张银行卡，包括这张名字是袁小林的建设银行卡。我帮他找到张峰和张恒，帮他买了4部电话送到他家，我和他又一起上网找给要骗的人打电话时改变手机号码用的网络电话服务器，周正斌从网上购买了网络电话服务器并收了货。2014年8月24号或25号下午，周正斌请我们在KTV唱歌的时候，先后把张峰、张恒和我叫出去，说让我们和他一起搞电信诈骗的事。当时周正斌让我负责把钱骗到手后拿卡取钱，给我分10%。8月26日上午，我们拨打河南省个人信息上的手机号，打了不到100条，都没有成功，快到中午的时候，我们用百度查出河南省公安厅的电话，给卖服务器的联系，让他们改成这个号码。后张恒联系到汤阴一个女的，周正斌冒充银监局的人，按之前商量的用河南省公安厅的名义告诉这个女的说她的身份证被人冒用，涉嫌洗黑钱，需要对她的银行卡进行金银冻结审核，然后冒充银监局说要审核她的账户，让她把银行卡的钱转到指定的审核用的银行账户上面，审核完后给她返回去。后来那个女的转过来415000元之后，张峰冒充银监局的工作人员和她保持着通话，周正斌、张恒一块开车把我送到仙桃汽车站。我从汽车站旁边的建设银行自动取款机取了5000元。然后到了金兰首饰店买了价值30多万元的金条、金项链、金手镯，到银泰商场买了70000元的金项链和金手镯，用银行卡刷的卡，写的是袁小林的名字。后我又到邮政储蓄银行用自动取款机取了15000元。在周正斌家，我们把20000元现金和金条、金首饰分了，按张峰15%、张恒18%、我18%，其余都是周正斌的。我分了现金3000元、1个金项链、1个金手镯。
本院认为，被告人王启杰以非法占有为目的，伙同他人虚构事实诈骗公私财物价值415000元，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。案发后，部分赃款赃物已追回，可对其酌情从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出王启杰在犯罪中所起作用较小的辩护意见，与审理查明的事实不符，故本院不予采纳。依照《》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：
一、被告人王启杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月14日起至2021年3月13日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、扣押、冻结在案的赃款赃物价值人民币289767.30元，发还被害人李某某。
三、责令被告人王启杰退赔被害人李某某经济损失人民币125232.70元。（限判决生效后十日内履行完毕。）
如不服本判决，可在接到的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张红霞
审 判 员 李秀荣
人民陪审员 杜军艳
二〇一四年六月九日
书 记 员 运士博