山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0323刑初128号公诉机关沂源县人民检察院。被告人李某，女，1972年11月2日出生于河北省迁安县，汉族，大专文化，山东华狮啤酒有限公司职工，户籍所在地山东省沂源县，捕前住沂源县。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年1月12日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。辩护人毕玉林，山东隆祥律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检公刑诉（2016）141号起诉书，指控被告人李某犯挪用资金罪，于2016年5月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员张田田、代理检察员耿杨杨出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人毕玉林到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关建议补充侦查，延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，2003年至2013年期间，被告人李某在山东华狮啤酒有限公司工作期间，利用其经办电费业务的职务便利，多次将山东华狮啤酒有限公司本应该支付给供电公司的电费数额共计392.0383万元挪用，用于其个人购房、装修房屋、购买家具、购买车辆等事项，后于2014年7月至2015年2月期间，退还山东华狮啤酒有限公司144万元，截止案发，被告人李某未退还数额248.0383万元。对于上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人李某的行为构成挪用资金罪，应当追究其刑事责任。被告人李某对被指控的事实与罪名予以认可，辩称其在案发前主动找单位经理交待事实，要求从轻处罚，其辩护人提出的辩护意见是，被告人李某系初犯、偶犯，认罪态度较好，且案发前主动退还部分资金，并初步达成还款协议，要求从轻处罚。经审理查明，被告人李某系山东华狮啤酒有限公司（以下简称华狮公司）设备工程科员工，负责公司电费缴纳工作。自2003年8月份至2013年7月份，被告人李某利用其到供电公司交纳华狮公司电费之机，多次通过从公司财务预借现金，采用多借少交的方式，截留挪用公司资金，将部分资金挪作他用的方式，截止2013年7月，累计挪用本公司资金3920383元，用于购买、装修房屋，购买家具、家电，投资经营及理财，个人消费、购买保险及借贷给他人使用。2014年7月份，华狮公司经与供电公司核对账目，发现账户余额与实际数额不符，被告人李某向华狮公司负责人承认了所差资金被其挪用的事实。案发后，自2014年7月至2015年2月，被告人李某退还公司资金144万元，余款2480383元未退还公司。对于上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、户籍证明，证实本案案发、侦破的情况及被告人李某的身份基本情况。2、签名表、考勤表、劳动合同、工程部各岗位主要职责描述、说明、证明，证实工程部能源计量管理岗位职责之一保证全厂正常用电，负责能源费用的缴纳，被告人李某系公司职工，被告人李某从该公司财务部借的预付电业局电费所有款项均由其本人领取。3、山东华狮啤酒有限公司2003年2015年电费明细账，共计29张，证实华狮公司电费缴纳的基本情况。4、中国人民共和国机动车行驶证、扣押清单、机动车所有权证书及发票，证实2012年8月2日张某2从该公司购买朗逸轿车一辆，14.8万元，所有权为张某2，该车已被沂源县公安局扣押。5、商品房买卖合同、产权产籍证明、收款凭证、收据、保险单据，证实被告人李某购买房屋及保险的基本情况。6、中泰证券股份有限公司淄博沂源营业部股票明细对账单，证实被告人李某现持有天马股份和证券B级，证券市值共计3037.54元。7、银行交易明细、银行流水，证实被告人李某分三次向华狮公司归还资金144万元及其银行交易情况。8、协助查询财产通知书、转帐支票、借款借据、转帐凭证、收款收据、转帐说明，证实被告人李某自2003年至2013年从华狮啤酒有限公司借款用于支付电费的情况。（二）证人证言1、证人董某、田某、马某、刘某、齐某的证言，证实被告人李某是华狮公司设备科的职工，从2003年左右负责交电费，安全环保、车间电量分配等工作，除南麻供电所部分用电是根据实际用电交纳电费之外，大部分电费是采取预交的办法，由经办人先填写借据，由齐某签字之后，经办人到公司出纳处领取现金或者支票，然后预交到供电公司。2014年7月青啤集团收购山东华狮啤酒有限公司审账查出380多万电费款去向不明的事实，公司董事长刘某与被告人李某谈话，被告人李某承认挪用了，之后被告人李某分两次归还给山东华狮啤酒有限公司134万元。2、证人任某、张某1的证言，证实绿兰莎啤酒有限公司在供电公司的帐户由李某的负责交费，2011年以前，一般是交转帐支票，2012年以后一般是把钱转到帐户，然后拿进帐单到其所入帐，该公司在南麻供电所还有业务，是分别核算的，同时证实华狮公司在供电公司账户余额情况。3、证人张某2的证言，证实其与2015年5月与李某协议离婚，离婚之后才知道李某挪用了公司的钱，2003年买的安民巷的房子，李某出了5万元，后来家具家电之类的李某出了一部分；2009年购买水景佳园的房子，其只出了几万元及部分房贷，装修出过钱，但这套房子基本上是李某出的钱；2011年购买教苑名居的房子一部是安民巷的房子卖了17万，李某出了不到10万元；2005年在老家盖的房子，大部分是李某出的钱；2012年买了一辆朗逸车，共16万多元，是李某出的；2009年左右李某买过保险；另李某平时花钱大手大脚，曾放在老家她姐姐那里一百多万元买理财，后来厂里发现后，这一百多万交给了公司。4、证人黄某的证言，证实被告人李某2013年借给其30万元用于盖房，后来通过李克红还了一部分。5、证人李某的证言，证实李某多次转给其妻李克红资金，共计130万元左右，让李克红帮他投资。2014年李某的对象张某2打电话，是该钱是李克红挪用的，接着李克红就给李某打回来了，分两次打了140万，另外10万是知道李某出事后给她凑的。李克军借过李某的钱，一般是通过李克红还，现在还了7.5万元在李克红手里。（三）鉴定意见会计师事务所会计鉴定报告书，证实华狮公司2014年7月31日的“其他应付款——沂源县供电公司”账户余额应为3324467.29元（即应收回预借电费款33324467.29元），根据沂源县供电公司提供的账簿资料显示，2014年7月31日沂源县供电公司欠华狮公司电费预交款账面余额款为844084.29元，两者差额为2480383.00元。（四）被告人李某供述和辩解，证实被告人李某于2003年至2013年间，利用经办山东华狮啤酒有限公司电费业务的职务之便，采取多从公司预借电费款，少向供电公司交纳的手段，多次挪用公司资金，累计金额达350余万元的事实，于2014年归还山东华狮啤酒有限公司144万元的事实，供认了挪用山东华狮啤酒有限公司资金后的去向。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李某系山东华狮啤酒有限公司职工，利用其负责缴纳公司电费的职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，并进行营利活动，且数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人李某于案发前退还部分资金，可酌情从轻处罚；被告人李某的辩护人以此为由要求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李某辩称其主动向公司承认挪用资金的事实，经查，山东华狮啤酒有限公司在经过核对账目后已经掌握了其挪用资金的事实，公司负责人在与其谈话中，被告人李某承认了挪用资金的事实，故其辩解与事实不符，不能成立，本院不予采纳。被告人李某的辩护人提出的与山东华狮啤酒有限公司达成协议，并取得谅解的辩护意见，与事实不符，不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2020年1月11日止。）二、责令被告人李某退赔山东华狮啤酒有限公司经济损失2480383元。扣押的上海大众朗逸牌轿车（车牌号为鲁Ｃ×××××）经依法处理后退赔损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李瑞文代理审判员  李 滨人民陪审员  任冬菊二〇一七年二月二十三日书 记 员  侯 芳