黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0208刑初10号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。
被告人刘某甲，住黑龙江省泰来县。2015年3月16日因赌博被泰来县公安局行政拘留十日，罚款一千元。2015年10月19日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。
被告人陈某甲，住黑龙江省齐齐哈尔市。2015年7月29日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。
被告人陈某乙，住黑龙江省泰来县。2015年10月19日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年10月22日被取保候审。
被告人刘某乙，住黑龙江省龙江县。2015年8月3日因涉嫌犯赌博罪被取保候审。
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉[2016]104号起诉书指控被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙犯赌博罪，于2016年12月8日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2016年12月28日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员韩翮华出庭支持公诉，被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：
1.被告人刘某甲于2012年6月末至2013年7月，在泰来县克利镇的家中通过打电话、当面报号的方式收取下线候名、高某某、张某某等人的黑彩号码，并向其上线报号投注，从中抽水渔利。被告人刘某甲通过使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币239.2245万元。
2.被告人陈某甲于2011年末至2012年9月间，在齐齐哈尔市铁峰区、龙沙区的家中，通过打电话、当面报号的方式收取下线付颖、刘某乙、闻某某等人的黑彩号码，并向其上线报号投注，从中抽水渔利。被告人陈某甲通过使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币196.6889万元。
3.被告人刘某乙于2011年末至2012年9月间，在龙江县华民乡其经营的彩票站内，通过打电话、当面报号的方式收取下线沃某某、李雪、侯建华（绰号“候老五”）等人的黑彩号码，并向其上线陈某甲报号投注，从中抽水渔利。被告人刘某乙使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币12.2063万元。
4.被告人陈某乙于2012年5月初至2012年秋，在泰来县其经营的彩票站内，通过打电话、当面报号的方式收取下线李玉侠、尚某某、于某某等人的黑彩号码，并向其上线报号投注，从中抽水渔利。被告人陈某乙通过使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币33.2896万元。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人刘某甲、陈某甲、刘某乙、陈某乙以营利为目的，聚众赌博的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘某甲二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈某甲二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘某乙一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈某乙一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。
经审理查明：
1.被告人刘某甲于2012年6月末至2013年7月，在泰来县克利镇的家中通过打电话、当面报号的方式收取下线候名、高某某、张某某等人的黑彩号码，并向其上线报号投注，从中抽水渔利。被告人刘某甲通过使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币239.2245万元。
2.被告人陈某甲于2011年末至2012年9月间，在齐齐哈尔市铁峰区、龙沙区的家中，通过打电话、当面报号的方式收取下线付颖、刘某乙、闻某某等人的黑彩号码，并向其上线报号投注，从中抽水渔利。被告人陈某甲通过使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币196.6889万元。
3.被告人陈某乙于2012年5月初至2012年秋，在泰来县其经营的彩票站内，通过打电话、当面报号的方式收取下线李玉侠、尚某某、于某某等人的黑彩号码，并向其上线报号投注，从中抽水渔利。被告人陈某乙通过使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币33.2896万元。
4.被告人刘某乙于2011年末至2012年9月间，在龙江县华民乡其经营的彩票站内，通过打电话、当面报号的方式收取下线沃某某、李雪、侯建华（绰号“候老五”）等人的黑彩号码，并向其上线陈某甲报号投注，从中抽水渔利。被告人刘某乙使用现金、银行卡转账的方式与其上、下线进行赌资的结算，涉赌金额为人民币12.2063万元。
经侦查，被告人刘某甲于2015年10月15日被公安机关传唤到案；被告人陈某甲于2015年7月28日被公安机关传唤到案；被告人刘某乙于2015年7月9日被公安机关传唤到案；被告人陈某乙于2015年10月16日被公安机关传唤到案。
上述事实，有公诉机关提交，经过法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙的户籍证明证实：被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙的身份情况。
2.泰来县公安局泰公（治）行罚决字[2015]第379号公安行政处罚决定书证实：2015年3月16日刘某甲因赌博被泰来县公安局行政拘留十日，罚款一千元。
3.梅里斯公安分局出具的关于银行流水调取、汇总说明证实：通过对被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙所使用的银行卡确认后，公安机关到邮政银行、建设银行对被告人所使用的银行卡流水进行调取，通过对被告人所使用的银行卡流水调取，公安机关侦查人员对每名被告人使用的多张银行卡进行汇总、分类、计算，最后得到被告人从事黑彩活动期间使用所有的银行卡流水汇总。
4.关于陈某乙使用邮政银行卡中没有与王强名下邮政卡交易流水说明证实：梅里斯公安分局工作人员通过对陈某乙名下邮政银行卡流水调取，同时也调取了王强名下邮政银行卡的流水，并通过对二人银行流水进行汇总比对，并未发现陈某乙名下邮政银行卡与王强名下邮政银行卡有交易流水。
5.被告人刘某甲、陈某甲、刘某乙、陈某乙打黑彩所使用银行卡交易明细证实：被告人刘某甲涉赌金额为人民币239.2245万元；被告人陈某甲涉赌金额为人民币196.6889万元；被告人陈某乙涉赌金额为人民币33.2896万元。被告人刘某乙涉赌金额为人民币12.2063万元。
6.陈某甲、刘某乙破案、到案经过证实：2015年7月28日，“8.28”专案组依法将陈某甲传唤到梅里斯公安局，经讯问，陈某甲对自己经营黑彩赌博活动供认不讳并供认其从事黑彩活动下线为刘某乙、付颖、李东等人，2015年8月03日，“8.28”专案组依法将刘某乙传唤到梅里斯公安局刑警大队，经讯问刘某乙对自己经营黑彩赌博活动供认不讳,公安机关找到刘某乙供述其从事黑彩活动的下线沃某某，经询问沃某某对自己2012年在刘某乙处打黑彩的事实供认不讳，此案告破。
7.陈某乙破案、到案经过证实：2015年3月13日，齐齐哈尔市公安局指定管辖梅里斯分局立案侦查“8.28”赌博案，随即梅里斯公安分局组成专案组对“8.28”赌博案进行侦查。在调查取证工作中认定陈某乙涉嫌非法经营罪，2015年10月16日10时许，“8.28”专案组依法将陈某乙传唤到泰来县公安局第一派出所，经讯问陈某乙对自己非法经营黑彩活动供认不讳，公安机关根据陈某乙供述将其从事黑彩活动的下线于某某、尚某某、李玉侠传唤至齐齐哈尔市公安局，经过询问三人对自己2012年在陈某乙处打黑彩的事实供认不讳，此案告破。
8.刘某甲破案、到案经过证实：2015年3月13日由齐齐哈尔市公安局指定管辖梅里斯分局立案侦查8.28赌博案，随即梅里斯公安分局组成专案组对828赌博案进行侦查。2015年10月15日8.28专案组工作人员，经过多方面侦查，得知8.28赌博案的被告人刘某甲在泰来县克利镇居住，工作人员将其依法传唤至泰来县第一派出所，经对其讯问，刘某甲对其2012年参与黑彩赌博的事供认不讳，公安机关根据刘某甲供述将其从事黑彩活动的下限张某某、席某某、候名传唤至第一派出所，经过询问三人对自己2012年在刘某甲处打黑彩的事实供认不讳。
(二)证人证言
1.证人侯某某证言证实：2012年中旬，我玩了一个多月的黑彩，类型是按照国家3D的玩法，只要在1-9个数字中选中一个数字就视为中奖，我是在刘某甲处报号，一注85元，中奖后一注返300元；双方是通过现金结账，不知道刘某甲的上线是谁。
2.证人张某某证言证实：2012年夏天的时候，我在克利镇玩了三、四个月的黑彩，流水一共有几百万，我的上线是刘某甲，刘某甲当时在克利镇自己家平房收号，开始的时候是90元一注，后来就87元一注，我们都是当面现金交易，最后我将市值45万元的门市都抵赌债了，刘某甲又给了我10万元钱，不知道刘某甲的上线是谁。
3.证人席某某证言证实：2012年夏天的时候，我在克利镇玩黑彩，我的上线是刘某甲，我向刘某甲报号打黑彩，双方都是当面现金交易，最后我输了几百块钱。
4.证人高某某证言证实：我自2012年年末至2013年8月份从克利镇一个叫刘某甲的人手里买黑彩，通过电话报号，每注黑彩86元，中奖后每注返300元，我每次都是在晚上8点左右往刘某甲那里报黑彩，双方有时通过现金交易，有时我使用前妻荀桂玲的建设银行卡卡号为×××的银行卡与刘某甲提供的银行卡进行赌资的结算，该银行流水中转入共计393600、转出共计264100，合计657700元，这些都是向刘某甲报号的黑彩赌资，最后我输了能有七、八万元，现在还欠刘某甲三千多元的黑彩赌资。
5.证人孙某某证言证实：2012年9月我办理了卡号为×××的建设银行卡，我邻居刘某甲收粮要使用银行卡，将此卡借走，使用至今，刘某甲并未因使用银行卡向我支付任何报酬。
6.证人刘某丙证言证实：我知道刘某甲自己打黑彩同时也收号，我也曾向刘某甲报过黑彩号码，后来输钱就不玩了，但我不知道刘某甲的上线是谁。
7.证人纪某某证言证实：我记得自己大概是在2010年末至2012年末向一个家住白云大厦附近外号叫“铁皮”的人报号打黑彩。我们是在每天晚上八点半之前通过电话报号，第二天上午算账。我使用自己名下的建行卡与上线进行黑彩交易，上线“铁皮”使用的银行卡不固定，每次在算钱的时候上线都给我打卡号，与李云祥、高建腾、徐东山、王雪梅、王春鹏的银行流水均是黑彩钱。
8.证人闻某某证言证实：我通过打麻将认识的收黑彩号的陈某甲，我2012年八、九月份开始向陈某甲报号打黑彩，有时是当面报号、有时是通过电话报号，双方结算赌资有时是现金，有时是通过银行转账，我一共玩了大约两个月的时间。公安机关调取我名下的邮政卡号为：×××的银行卡，在2012年8月18日至2012年9月20日期间，与陈某甲使用的卡号为×××的邮政银行卡共有四笔银行流水共计：45225元，这是我们结算黑彩账目形成的。
9.证人马某某证言证实：我名下卡号为×××的邮政银行卡大概是2012年开的，但一直由我丈夫李东使用，2014年以后我才知道李东当时玩黑彩，用这张银行卡进行银行转账了。李东玩黑彩应该是输了，因为他有外账。
10.证人沃某某证言证实：我玩的是按照国家3D福利彩票的方法只要中出“3D”彩票中3个数字中任意一个数字就视为中奖，一注90元，中奖返300元，2012年春天，我向龙江县华民乡刘某乙开的福利彩票站报黑彩号，是当面报号，现金交易，在刘某乙处买黑彩的人很多，但我都不熟悉。
11.证人付某某证言证实：刘某乙是我的远房亲属，我们没有任何经济往来，陈某甲是通过我认识的刘某乙，但他们是否打黑彩，以及陈某甲尾号为3579的邮政银行卡对端中有李梅娜、周丹、陈艳萍、付颖、闻某某、胡志强、王卫军、关丽欧、王军、张玉、魏念东、栾建、张涛、马某某、田京鹏、李冬，这些人我只认识付颖，与付颖的尾号2923的银行卡的流水是什么钱，我并不知情。
12.证人李某某证言证实：我与付颖已经离婚半年多了，2012年付颖通过向自己的弟媳陈某甲报号打黑彩，但付颖本人并不收取黑彩号码，我本人不打黑彩。
13.证人贾某某证言证实：我系泰来监狱的看守员，王强在泰来监狱二监区服刑，因此二人认识，王强和贾某某说想问问彩票开奖前的试机号码，因为陈某乙的丈夫张彦彬是我的同事，在监狱门前的小区开彩票站，有时犯人要打正规彩票，我就去陈某乙家帮犯人打几注，所以我将陈某乙的手机号告诉了王强，至于二人是怎么联系的，我就不清楚了。我帮助王强汇过钱，后感觉不对就不帮着汇了。
14.证人李玉侠：我2012年末在泰来县汽车厂家属楼附近打工时经常到陈某乙经营的彩票站打黑彩。黑彩一注是90元，中奖后一注返300元，我们通过现金结算黑彩的赌资，我最后输了1800多元钱。
15.证人尚某某证言证实：2012年我在陈某乙处打了两、三个月的黑彩，陈某乙在泰来监狱附近开了一个彩票站和麻将馆在一起，我在那打麻将时就直接向陈某乙报号，不在她家打麻将就通过电话报号，都是现金交易，最后我输了两千多块钱，于洪涛也在陈某乙处报号，黑彩这东西挺害人，有人输的多了上外地打工，最后跳楼了。
16.证人于某某证言证实：两、三年前尚某某在陈某乙处打黑彩，都是现金结算，最后输了千八百元，一起打麻将的李玉侠、老尚都在陈某乙处报号。
17.证人冷某某证言证实：四、五年前，我通过电话向王强报黑彩号码，一注是83元，中奖后返300元，双方通过建设银行卡进行交易，我使用的是自己名下卡号为×××和冷玉俊4367420990329023504的建设银行卡与王强使用的一个叫邢某某的银行卡进行黑彩交易，最后输了四、五万元。
18.证人邢某某证言证实：我在2010年年初认识的凌晓娟，凌晓娟请我帮助其办理银行卡，但没有说用途，我办理了自己户名的建设银行卡给凌晓娟使用，我2010年年末与王强的母亲凌晓娟在泰来监狱看望正在服刑的王强，王强在服刑期间用151646665666的号码给我手机尾号是6563的号码打过几次电话，2011年1月份王强刑满释放，2011年5月份我与王强结婚，2013年9月12日凌晓娟因急性心梗去世。
（三）被告人供述和辩解
1.被告人刘某甲供述称：2012年年初我与刘某丙吃饭时聊天聊到打黑彩的事情，我问刘某丙是否能给我找个上家，我往他那报黑彩号，刘某丙说他在网上认识一个人能收黑彩的号码，刘某丙就把这个上线的QQ号告诉了我，我就直接与上线在QQ上联系报黑彩号了。我和上线从来没见过面。他的网名叫大地，上线使用的QQ号码，我现在记不住了。刚开始时我用手机，后来用的电脑经营黑彩。不经营黑彩后，手机被我扔了，电脑是我和妻子打仗给砸坏了也被我给扔了。我往上线报黑彩号码一注87元，中奖后上线每注返我300元。我用自己建设银行卡号×××的网银与我的上线进行黑彩赌资的转账。这张银行卡都是由我一直使用的。上线每次让我转账时都会在QQ上给我发卡号和人名，我的记忆中有李云祥、高建腾。有时天天报、有时隔几天报一次黑彩号给上线。金额有少时几千元，多时几万元。公安机关调取我的建设银行卡卡号为×××的银行卡与李云祥的建设银行卡卡号为×××交易流水中转入共计393001元，转出共计642260元卡流水总计1035261元，这些钱都是什么钱，我现在确实记不清楚了。刘某丙、侯明、高三媳妇、刘三等人向我报过号，卖给他们一注是87元，报给上线一注是90元，我挣每注3元钱。因为我也买黑彩，总的算来现在算是输钱。我自己不扣号也不坐庄。我大概是2012年秋天开始使用孙某某卡号为×××的建设银行卡结算黑彩赌资，大约使用了一年多的时间，2013年我开了一家福彩彩站，孙某某这张尾号为5554的银行卡也用来与福彩中心结算过资金。公安机关调取该银行卡的流水合计2082240元，这些流水一部分是黑彩赌资钱，一部分用于生活支出。2012年末一直到2013年夏天，我以每注86或87元收取黑彩号，中奖后返高某某300元，有时我们使用现金结账，有时也使用银行卡进行黑彩赌资结算，高某某用于黑彩交易的银行卡是其中荀桂玲的建设银行卡。
2.被告人陈某甲供述称：我从2011年至2012年9月份从事黑彩活动，我从事的黑彩就是根据国家福利彩票3D中奖号码为基准，可以押0-9十个数中的一个数，一注是84元或85元，每天晚上八点半之前报号，八点半开奖，押的数在3D中奖号码之中出现就视为“中奖”，一注返给我200元或者200多元，具体数我记不清楚了。我的上线是龚轲和马哥，下线有付颖、刘某乙、李东、红姐。2010年我结完婚后，和龚轲是在打麻将的时候认识的。我老公在龙江的亲属刘某乙在龙江开了一个彩票站，问我有没有收黑彩号的，我说回去帮问问。回来后我听说一起打麻将的龚轲整黑彩。大概是2011年夏天，我就让刘某乙往我这报号，收刘某乙的号始终是85元一注，往龚轲那报也是85元一注，过了一段时间我也开始玩黑彩，之前龚轲向我借了一万元钱，后来我玩黑彩输了钱龚轲就在他欠我的一万元钱里扣，赢了龚轲就给我现金；马哥是龚轲介绍给我的，让我向他报号，一直到2012年9月份，我们之间有时是现金交易，有时是银行卡交易。我和刘某乙之间一直是银行卡转账，在2012年4月份之前我用哪个银行卡和刘某乙结账记不清了，但是2012年4月份之后我使用的是我名下尾号为3579的邮政银行卡和刘某乙结账的，公安机关调取的这张卡2012年4月份至9月份与刘某乙名下卡号为×××的邮政银行卡交易了15笔，共计金额116010元，除了一笔6000元是我借给他的钱，剩下的110010元都是我们之间从事黑彩活动的往来账；付颖是我丈夫的亲姐，我们那时候在一起住，我们两个天天都在一起，她知道我整黑彩后就在我这报号，我们一般时候都是通过现金结算，我收她的号一注是85元，我向马哥报号每注是84元，有的时候她赢了我就通过银行卡给她转过去，她就打了几个月的黑彩，公安机关调取我名下尾号为3579的银行流水从2012年4月至2012年9月份与付颖卡号为×××的银行卡之间12笔交易，共计41594元，整数的钱是我向付颖借的钱，其中的五笔2051、784、849、984、1041，共计5709元是付颖在我这报号赢了之后我给她转的钱；李东向我这报号，一注85元，我向马哥报一注84元，一注挣1元钱，我们之间多数都是通过银行卡转账，李东当时让我往一个姓马的女的邮政银行卡和他自己名下的卡转过钱。公安机关调取我名下尾号为3579的邮政银行卡2012年8月至9月末，与李东名下邮政卡号为×××、马某某名下邮政银行卡号为：×××的两张卡一共有27笔流水交易，共计金额为311318元，这些钱都是我和李东之间从事黑彩活动的往来账；“红姐”是2011年年末的时候龚轲介绍给我的下线，她40多岁、挺瘦、戴个眼镜，具体是干什么的我不知道，她是通过电话向我报号，我们之间既有银行卡也有现金结算，但是红姐用哪个银行卡我记不清了，三、四个月下来，我们之间的往来流水能有几万元钱，我收红姐也是一注85元，报给马哥84元，一注挣1元；公安机关调取我名下尾号为3579的邮政银行卡号与李梅娜、周丹、陈艳萍、闻某某、何玉欣、胡志强、王卫军、关丽欧、王军、张玉、栾建、张涛、田京鹏、栾玲瑶有多笔交易，但我只认识闻某某，但我们之间没有黑彩交易，剩下那些人应该是我和上、下线之间交易黑彩账目来回转的钱，我们之间互相不认识，这些钱都是从事黑彩活动的往来账。公安机关调取我名下尾号为3579的银行流水共计2100000余元，多数都是我从事黑彩活动的流水账目，我从事黑彩抽水不到两万元，加上我自己打的，最后输了一万多。
3.被告人陈某乙供述称：2011年的秋天一直到2012年的秋天，我开始经营黑彩，类型是中国福利彩票3D的玩法，只要从1-9个数字中选中一个数字就视为中奖，我以每注85元的价格收取彩民的黑彩号码后报给上线每注83元，中间每注我挣2元钱。我与上线王强是通过我丈夫的同事贾某某介绍的，贾某某是泰来监狱看守员，贾某某平时在我的彩票站替犯人打正规的彩票，贾某某就问我他认识一个能收黑彩的，以后往上报黑彩就往这个人手里报，给了我这个人的手机号，后来我就知道这个人叫王强，以前在泰来监狱服过刑。我当时使用的是155XXXX****，王强使用的手机号我现在记不住了，手机尾号不是666就是999。我往王强手里报黑彩号码一注83元，中奖后王强每注返我300元。我俩每次晚上开奖结果公布后，我与王强通过手机短信算好是否输赢，第二天就把黑彩赌资进行了结算。我们是通过银行卡进行黑彩赌资的结算，我输了，我就用现金往王强的卡上进行转账，我赢了王强就把赌资转到我的银行卡上。我一直用尾号为22226的建设银行卡和我同学丁江英的邮政银行卡进行黑彩赌资的结算。王强使用过邢某某、凌晓娟、徐磊的银行卡，其他的我就记不住了。公安机关通过调取的建设银行卡卡号为×××的银行卡中与邢某某的建设银行卡6227000990229016683交易流水中转入共计216996元，与凌晓娟的建设银行卡卡号为×××中转入共计30000元，转出共计3900元，这些钱都是我与王强进行黑彩赌资转账的钱。丁江英的这张卡是我专门用于王强进行黑彩赌资结算的卡，具体时间就是这张卡开卡一直到卡被注销的时间。丁江英不知道我用她的邮政银行卡打黑彩，我有时天天往王强手里报号，有时几天打一次，金额有时一次几千元，有时几万元。在汽车厂附近住的尚某某、小方、于洪涛、李玉侠在我的彩票站向我买黑彩其他人时间太长我也记不住了。
4.被告人刘某乙供述称：2012年7、8月份，我通过打电话向远房亲属付某某的媳妇陈某甲报号，一注是85元，我收号是一注86、87、90元，我与陈某甲通过银行转账的方式进行赌资结算，我使用自己名下尾号为9385的邮政银行卡进行赌资结算，有零头的三万零一十元是双方黑彩赌资，整数的大部分是正常的借贷关系，因我自己也玩黑彩，最后输了能有两万元。公安机关调取的我名下卡号为×××的邮政银行卡与付颖602640005210211243、×××、×××的卡自2011年1月1日至2012年12月30日共有65笔转账记录，其中我给付颖转入308000元，付颖给我转入共计34000元，我不知道这三张卡是否是付颖本人使用，不知道这是什么钱，也不认识自己邮政卡对端中丁晓晨、姜宝国这两个人。付某某在几天前给我打电话称陈某甲因为打黑彩的事被公安机关抓起来了。除了侯老五之外，华民乡色力村外号叫“铁柱”的沃某某在我经营的华民彩票站断断续续买过黑彩，一直到2012年秋天。我是以90元一注收的号，中间挣5元的水钱，还有一个就是色力村的一个四十多岁的男的叫李雪的在我处以85元一注买的黑彩，双方通过现金交易。公安机关调取的我名下的邮政银行卡×××是我从事黑彩活动用于赌资流转的银行卡。其中其与上线陈某甲共计交易16笔，122063元，是双方的黑彩钱；与付颖共67笔，349000元的流水不知道是怎样形成的，流水中2笔181元与姜宝国，与姜凤杰1笔313元，与郑颖华4笔854元是买电脑配件和饲料业务钱，肯定不是黑彩钱。我从事黑彩活动期间收取了沃某某、李雪、候老五的黑彩号码，别的都是路过的，已经记不清了。
（四）辨认笔录
1.2015年7月29日8时05分至8时15分在华丰派出所陈某甲对其从事黑彩活动的下线李东进行辨认证实：经过陈某甲仔细辨认，认定第07号照片为陈某甲从事黑彩活动的下线李东。
2.2015年7月28日17时08分至17时15分在华丰派出所陈某甲对其从事黑彩活动的上线龚轲进行辨认证实：经过陈某甲仔细辨认，认定第07号照片为陈某甲从事黑彩活动的上线龚轲。
3.2016年4月27日14时45分至14时55分在铁峰刑警队闻某某对其从事黑彩活动的上线陈某甲进行辨认证实：经过闻某某仔细辨认，认定第05号照片为闻某某从事黑彩活动的上线陈某甲。
4.2015年10月20日15时00分至15时08分在富拉尔基看守所冷某某对从事黑彩活动的上线王强进行辨认证实：经过冷某某仔细辨认，认定第03号照片为上线王强。
5.2015年10月16日16时10分至16时15分在泰来县公安局第一派出所贾某某对陈某乙从事黑彩活动的上线王强进行辨认证实：经过贾某某仔细辨认，认定第03号照片为陈某乙从事黑彩活动的上线王强。
上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人刘某甲、陈某甲、刘某乙、陈某乙以营利为目的，聚众赌博的行为已构成赌博罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙当庭自愿认罪，积极交纳罚金，可酌定从轻处罚。综上所述，刘某甲、陈某甲、陈某乙、刘某乙犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人陈某乙犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人刘某乙犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五分。
审 判 长 杨晓华
审 判 员 张桂秋
代理审判员 德 婧
二〇一七年一月九日
书 记 员 赵伟亮
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、华云的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
友悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子再缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条
拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决决定之日起计算。