山东省东营市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）东刑二终字第16号
原公诉机关东营市东营区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李潮翥，男，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月7日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于东营市看守所。
辩护人赵景志，山东城合律师事务所律师。
辩护人吴子华，山东鲁北律师事务所律师。
东营市东营区人民法院审理东营区人民检察院指控原审被告人李潮翥犯诈骗罪一案，于二0一五年二月十五日作出（2013）东刑初字第481号刑事判决。宣判后，原审被告人李潮翥不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东营市人民检察院指派检察员赵素祯、张文娟出庭履行职务，上诉人李潮翥及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：2012年6月至11月，被告人李潮翥为骗取受害人杨某甲钱财，利用杨某甲急于要回广汇公司欠其夫刘某甲1140万元的心理，谎称可通过其在中组部担任领导职务的同学张某甲的关系追回欠款，骗取杨某甲夫妻现金共计75万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、被害人陈述
（1）被害人杨某甲述称，2012年3月，她与同学郭某甲谈起广汇公司赵某甲欠其夫刘某甲一千余万元未还。郭某甲称李潮翥很有关系，有很多同学朋友在北京就高职，儿子李某甲很多同学都是中央领导的孩子，李潮翥欠郭某甲很多人情，可找李潮翥帮忙。同年4月20日左右，她和刘某甲一起到平原县见了李潮翥，李潮翥称中组部的张某甲、中纪委的崔某甲、最高院的副院长均系自己的同学，刘某甲当时还问李潮翥报酬之事，李潮翥称事情办完后再说，她们将欠款手续复印件给了李潮翥。几天后，通过郭某甲联系，李潮翥称已联系张某甲能要出钱来。同年6月初，郭某甲称李潮翥说钱已到了他们控制的账户，张某甲要好处费50万元，款到位后两天内债务就处理完毕。她当时怕上当就给李潮翥打电话称资金紧张，能否从要回的款里扣，李潮翥称北京那么大领导不可能骗她的钱，李潮翥让她将钱打到郭某甲的账户上。她分两次向郭某甲工商银行账户内打入18万元，又向李潮翥的中国银行账户汇入2万元，当月24日李潮翥见没给够50万元，给她发了一条短信称当月底见分晓，李潮翥让她必须将钱打上。同年6月26日她向李潮翥提供的王某甲的工商银行账户内打款30万元。之后她经常催问李潮翥回款情况，李潮翥均称在北京，并称北京的三个朋友为款少争吵让她追加到150万元，但款一直未回来。同年10月5日，李潮翥、李某甲、王某甲和郭某甲到东营找她玩，李某甲称与中组部张某甲的儿子张某乙是同学，已要求张某甲将杨某甲的事办好，前期已给张某甲50万元。同年10月8日让他向李某甲的邮箱发过一份对方人名空白的要账委托书及赵某甲的资料。李潮翥告诉她可以通过关系和法律途径把矿山过户回来，北京那方将矿再卖出去，且称李某甲已联系好香港的买家，香港人会看在张某甲的面子出1600万元，但张某甲必须再要100万元，她告诉李潮翥可从卖矿的款中扣。同年10月30日，李某甲和郭某甲谈了一下午称找人买他们手里的欠款资料，之后李某甲和李潮翥也都与其电话联系称张某甲安排省高检及公安厅的人去给赵某甲要钱，一星期内所有款项都会要回来，她让刘某甲跟着去看进展情况，李潮翥父子不同意，让郭某甲跟着去了莱芜。次日李潮翥父子和郭某甲一起开车去了莱芜。同年11月1日，赵某甲给刘某甲打电话要刘某甲的账户，赵某甲归还了100万元，李潮翥和李某甲让她马上将100万元打入李潮翥账户80万元，打入于甲账户20万元，于甲是北京方面安排的济南检察院的人，北京的人安排打点的。并称北京的领导催着要，一星期内就将事情办完。后刘某甲按李潮翥和李某甲的要求打入李潮翥账户80万元，打入于甲账户20万元。之后她多次追问李潮翥父子回款之事，同年11月5日李潮翥偿还了原先借款5万元，后又以开两会、张某甲犯了心脏病等理由推脱。2013年1月17日李潮翥将于甲的电话号码发给她，经联系得知于甲不是济南检察院的而是在济南开小额放贷的，是李某甲让于甲帮忙要款，上次100万元就是于甲要回的。于甲称李某甲许诺这次要回50万元再给于甲提25%，根本没有中央的领导找过他们，因年底资金紧张，就同意于甲再给要账，当月底又给要回50万元，于甲向她要了12.5万元。同年2月1日，李某甲让她向徐甲账户打5万元，说北京那边的人要的，经查账户是武汉的，之后查了李潮翥的网上银行，她所打的款项均未打给北京的人，感觉被骗，于是报了警。
（2）被害人刘某甲陈述的内容与杨某甲的陈述基本相同。
辨认笔录一份，证实被害人刘某甲对被告人李潮翥进行了辨认。
2、证人证言
（1）证人郭某甲的证言，证实她与杨某甲是同学。2011年4月李潮翥到工商局注册公司时，她与李潮翥认识。李潮翥对其称认识中央的领导，儿子在香港瑞士银行任副行长。2012年初杨某甲称卖了矿，账未要回，问她能否找人帮忙，于是对李潮翥说了此事。同年4月，杨某甲夫妇去平原县找到她一起去跟李潮翥见面，李潮翥称认识中组部的张某甲、中纪委的崔某甲、最高院的副院长，杨某甲夫妇将卖矿手续复印件给了李潮翥。同年5月8日李潮翥给她发了一个邮箱让转发给杨某甲，让杨某甲将欠款资料发过去让张某甲、崔某甲看一下。同年6月李潮翥让杨某甲汇款50万元，当时杨某甲将18万元汇至她的账户，其余款是杨某甲自己给李潮翥汇的。同年端午节前，李潮翥称儿子商量先给北京5万，于是她将杨某甲向她账户内打款中的5万元转给了李潮翥提供的李某甲的账户，其余的钱李潮翥陆续提走。同年8月李潮翥称儿子李某甲与张某甲的儿子系同学，同年9月李某甲称已和张某甲谈好，联系到买矿的了，且称已和买矿的副总见过面。同年10月李某甲、李潮翥称北京收矿还需要经费，杨某甲资金紧张，要去赵某甲处要回100万元作为活动经费，并称张某甲已和济南的领导说好了。她问李某甲是不是买矿的准了，李某甲称张某甲办理还需经费100万元，差不多一周就将收矿之事办完。次日她和李潮翥父子及司机去了莱芜，李某甲不让她和李潮翥下车，不久李某甲上车称赵某甲给钱不痛快，并已经和张某甲的儿子打电话让张某甲催一下。次日李潮翥父子和司机小伟再次去了莱芜，第三天下午回到平原县，听李某甲称从赵某甲处要回了100万元先打到刘某甲账户，后刘某甲按李潮翥父子的要求转给济南20万元，转给李潮翥80万元，他还问李某甲，张某甲当初要100万元活动经费，怎么打给济南20万元，李某甲称系张某甲同意的。同年11月份，李某甲称买矿的人到总公司汇报了，价格3000万元，给刘某甲1600万元，期间称因召开十八大张某甲联系不上。后来杨某甲称李某甲告诉济南要账人的电话，经联系不是领导，是个要账的，后来听杨某甲说从赵某甲处又要回50万元，给了济南小于12.5万元。李某甲让杨某甲向徐甲的账户内汇款5万元，她给李某甲打电话，李某甲称先前打的130万元已打给北京张某甲作收矿的经费了，该5万元是北京总参要的。
（2）证人孙某甲的证言，证实2012年阴历八月十五左右的一天下午，李潮翥和李某甲叫他开车去平原县工商局找郭某甲。次日他开车拉着李潮翥父子、郭某甲一起去了莱芜。从三人聊天中他听出是到莱芜给刘某甲、杨某甲要账，当时郭某甲问到了莱芜谁去接他们，李某甲称省里的人派人接。李某甲一人下车谈的，他们三人在车上等了近一天，李某甲回到车上对郭某甲和李潮翥称钱不好要，之后他们回了平原县。第三天他拉李潮翥父子再次去了莱芜，还是李某甲与省里领导派去的两个人谈的，次日李某甲又去找济南的那两个人，后听李某甲说要回了100万元，在车上李某甲给刘某甲打电话，让刘某甲将其中的20万元给济南的人，剩余的80万元转到李潮翥的卡上称给北京，之后他们回到平原县。郭某甲请他们吃的拉面，他听郭某甲问80万元何时转给北京，李某甲称下午就打款。当时他向公安机关提交过一份手写证词，是王某甲找他照着抄的。
（3）证人于甲的证言，证实2012年9月份的一天，朋友李乙打电话称莱芜的赵某甲欠朋友1100余万元，问他莱芜有没有朋友帮忙要账。他联系了莱芜的韩某甲，几天后，李某甲来济南找他，并给了他要账的相关手续，还承诺给他20%的提成。同年10月初的一天，他将要账的手续给了韩某甲，韩某甲找毕某甲向赵某甲要账，当月底赵某甲答应给100万元，要打到刘某甲的卡上。三天后，赵某甲将100万元打到刘某甲的账户，他将账户给了李某甲，让李某甲将20%的提成给他，之后刘某甲向他的账户打款20万元。他回济南后李某甲还找他帮忙要账，因账不好要，李某甲承诺给他25%的提成。2013年春节前后，李某甲将刘某甲媳妇的电话号码告诉他，让他自己联系刘某甲，刘某甲问他是否是高检的人，他当时蒙了，称不是，后来他找韩某甲给刘某甲要出50万元，刘某甲给了他12.5万元，并告诉他先不要找赵某甲要账了。
辨认笔录一份，证实于甲对被告人李潮翥进行了辨认。
（4）证人周某甲的证言，证实他是北京总参二部综合局士官。2012年春节后，他通过表弟认识了李某甲。同年7、8月份，李某甲称其姐将内蒙的铁矿卖给莱芜的老板，老板一直没给钱，问他有没有认识的人将款要回，他将此事告诉了战友李乙，李某甲和李乙联系的。大约同年10月，李某甲到北京找到他和李乙谈到过卖矿之事。
（5）证人李乙的证言，证实他是北京总参二部综合局士官。2012年7月份，战友周某甲对其称山东莱芜有人欠朋友1200万元，问其有无熟人将钱要回。他就给于甲打电话说了此事，于甲称能办。之后李某甲经常问何时能将款要回，之后他嫌麻烦就将于甲的电话号码发给了李某甲，让他们自己联系。后来于甲告诉他要回了150万元，李某甲称要回的钱太少，能否快点要出来，不会亏了他们。同年11月份的一天，李某甲到北京找到他和周某甲问能否找人将矿卖掉，他当时告诉李某甲自己的姨认识香港昊远集团的老总，次日，他给他姨打电话，他姨让他别掺和此事，不久李某甲给他打电话，他称卖矿的事办不了，后来就和李某甲不联系了。
（6）证人韩某甲的证言，证实2012年夏天，济南的指于甲问他是否认识赵某甲，并称赵某甲欠自己朋友1000余万元，让他帮忙问问，他找到了卢某甲，卢某甲称认识毕某甲，他告诉了于甲，不久于甲和一男子来到莱芜，他领着于甲找到毕某甲谈要账之事，具体怎么要的他没过问，大约同年10月份，于甲领着两人到了莱芜，于甲与其电话联系称赵某甲答应给100万元，当天没给，第二天于峰称给了100万元。2013年春节前，于甲又让他找赵某甲要账，他就直接找赵某甲要账，赵某甲当时没钱，春节后给了50万元。
（7）证人毕某甲的证言，证实2012年10月的一天，小卢到他公司找他让他帮忙找赵某甲要账，他便问刘乙是否认识赵某甲，刘乙称认识。十来天后，小卢领着两个济南的朋友到他办公室找他，在办公室里，济南的朋友给他看了欠款委托书及欠条，委托人是刘某甲，后来他就让刘乙带着济南的两个朋友一起到赵某甲的办公室找赵某甲要账，后来听刘乙说赵某甲给了刘某甲100万元，以后的事他就不清楚了。
（8）证人刘乙（又名刘三）的证言，证实2012年10月份的一天，毕某甲找到他让他帮忙找赵某甲给朋友要账。之后他去了毕某甲办公室，毕某甲办公室有三个人等着他。后他领着三人到广汇公司找到赵某甲，赵某甲称月底还100万元，谈完后他们都离开了，以后的事就不清楚了。
（9）证人赵某甲的证言，证实2011年10月份，他购买了刘某甲位于内蒙古的铁矿及洗选厂，欠着刘某甲1140万元。2012年10月刘三（指刘乙）带着两名男子拿着刘某甲的委托书到他公司要账，他电话联系刘某甲核实有没找人向他要欠款，刘某甲称找过，同年11月1日，他给刘某甲要了卡号，给刘某甲打款100万元。同年12月的一天，一个自称韩某甲的男子带着两名男子找到他给刘某甲，他于2013年1月31日打给刘某甲50万元。没有领导给他打电话要账，也没有人联系收购铁矿之事。
（10）证人李某甲的证言，证实2012年2、3月，他父亲李潮翥的朋友郭某甲称同学杨某甲有一笔账要不回来，问他父亲能否帮忙要回，刚开始他父亲如何跟杨某甲说的他不清楚。于是他父亲给他打电话称一个姐姐的账要不回来让他帮忙要一下，之后父亲将杨某甲的资料发给他，其父称杨某甲还给了他父亲帮忙要账的委托书，但是他未见过。同年三四月份，他找到了北京总参的朋友周某甲，周某甲又给他介绍了李乙，李乙又给他介绍了于甲，他跟于甲在济南见面并把给杨某甲要账的事告诉了于甲，于甲答应帮忙，但要一部分好处费，当时他将此事给李潮翥和李乙说了，李潮翥跟杨某甲说了，杨某甲同意，最后商定给于甲20%的好处费。同年中秋节的时候，他、李潮翥、郭某甲和一个司机及于甲的两个朋友一起去了莱芜，找到欠账公司的法定代表人，到了第三天，给杨某甲要回了100万元。2013年1月份又要回了50万元，后来要回的50万元于甲要了25%的好处费，有点高，为此他与父亲闹的不愉快，他就不管此事了。第一笔要回的账好处费是刘某甲给的，当时他在旁边看着，刘某甲在银行查到100万元到账后，接着给于甲20万元的好处费，第二笔要回的好处费是他将于甲的电话告诉了杨某甲，是杨某甲和于甲沟通的，应该也给了，除了给于甲的好处费外，他未向杨某甲要过钱，不知李潮翥向杨某甲要过钱否。期间他跟李乙谈过收购铁矿的事，但未开始运作。因当时答应钱要回来时给周某甲、李乙点好处，因此2013年快过年的时候，让杨某甲向徐甲的账户内汇款5万元，因徐甲的账户是网银，可通过徐甲直接转给周某甲、李乙，但杨某甲未汇。李潮翥用杨某甲夫妇偿还德州凤桐工业包装制品有限公司在典当行的贷款之事他并不知情。
3、书证
（1）被害人杨某甲与李某甲、李潮翥、郭某甲的手机短信复印件一组，证实2012年6月24日至2013年2月20日，杨某甲和李潮翥、李某甲一直联系要钱事宜。其中2012年6月份，被告人李潮翥给杨某甲发的短信中称一切进展顺利，月底见分晓，还称北京那边找的人称很快就转款。2012年12月份，被告人李潮翥给杨某甲转发李某甲的短信称“莱芜这两条就会安排他们挤出来钱，1600接矿的那个港资老总办完事情就回来”。2013年1月份，李潮翥给杨某甲发短信称“节后收矿”、“我从北京回来了，一切都谈的很好，年后办理吧，年前费用太高”。
提取笔录一份，证实侦查人员对短信记录的提取过程。
（2）股权转让协议书、借条、欠条一组，证实刘某甲、荆某甲与广汇公司之间的债权、债务关系。
（3）银行交易明细、回单一组，证实被害人杨某甲向被告人李潮翥及其指定的账户转款情况及钱款去向。其中2012年6月13日杨某甲转入郭某甲账户10万元、6月14日杨某甲转入郭某甲账户8万元、6月26日杨某甲转入王某甲账户30万元（该款于同年6月28日转入德州天信典当有限公司会计张某丙的账户）、同年11月1日杨某甲转入李潮翥账户80万元（该款于当日转入张某丙的账户65万）。
（4）乐陵市天信典当有限责任公司德州分公司证明及当票（复印件），证实德州凤桐工业包装制品有限公司（法定代表人王某甲）2011年11月8日在德州天信典当有限责任公司贷款220万元。2012年3月30日还款30万元、同年4月20日还款10万元、同年6月28日还款30万元（汇入张某丙工行卡），同年11月2日还款65万元（汇入张某丙工行卡）。
（5）抓获经过，证实2013年4月7日16时许，德州市公安局宋官屯派出所民警在德州经济开发区凯悦商务宾馆8530房间将被告人李潮翥抓获。
（6）办案说明一份，证实中共中央组织部没有张某甲其人。
（7）户籍信息一份，证实被告人李潮翥的基本身份信息情况。
4、视听资料
（1）公安机关提取的被害人杨某甲与李潮翥2012年11月的通话录音，主要内容为杨某甲问李潮翥要账情况，李潮翥承诺没问题，只是正开”十八大”，北京领导手机屏蔽，十八大结束让张某甲办理卖矿事宜，就是把借条卖出去。实在不行，他负责让北京将杨某甲支付的150万元退回来，北京不给他给。
（2）公安机关提取的被害人刘某甲同被告人李潮翥2013年2月4日的通话录音，主要内容是刘某甲问给李潮翥150万元的情况。刘某甲说原先李潮翥称欠款已到他们手上，要了50万元；后来李潮翥又要了100万元，说北京七八天就能完成，但后来一分钱也没有要回。李潮翥称收矿和卖矿的是一家，莱芜要账的是另一家，求人家都得花钱。刘某甲问后期100万元是否打给北京了，李潮翥称“对呀，要不人家给你收矿吗？”
（3）公安机关提取的刘某甲与李潮翥2013年2月份的通话录音，主要内容为刘某甲问李潮翥130万元为什么不能说，李潮翥称杨某甲称给了北京1**万元，总参给李某甲打电话急了，要要账的钱。李潮翥说于甲是李某甲通过小磊找的总参的人，总参的人又找的于甲。
5、被告人供述与辩解
被告人李潮翥供述，2012年春节前后，郭某甲和他说杨某甲家在内蒙的铁矿卖给了莱芜的一个人，还有很多钱没要回，因郭某甲知道他在内蒙工作过，就让他帮忙要要账。他和郭某甲说让杨某甲把欠款资料传给他。他把要账的情况和李某甲说了，让李某甲找张某甲说说此事，帮忙把账要回来，实际上他不认识张某甲。五六天后，李某甲和他说张某甲同意，找省里的领导给要账。他就和郭某甲说他中组部的同学张某甲同意给帮忙。后来杨某甲夫妇就开车到平原县，他和杨某甲夫妇说中组部的同学张某甲同意帮忙给要账，席间杨某甲夫妇说给他50万元让他帮忙办这个事，他亦同意。在杨某甲夫妇去平原找他之后没过多长时间给他了50万元。同年4月20日之前，李某甲给他打电话说张姨找省里的领导把钱给要出来了，要了1000来万，钱在检察院的账户上或者是在纪委的账户上，让他第二天一早去莱芜，并让他和杨某甲说做好到莱芜收账的准备。次日早上，他让司机开着他的比亚迪车去了莱芜，李某甲又给他打电话说省里的领导给张姨打电话说了这个钱（就是给要的账）有点问题，还拿不到。然后他就回平原了。之后他就经常给李某甲发短信或打电话催促抓紧找张某甲办这事。2012年6月份左右，李某甲回到平原，称中组部的张某甲安排省里领导第二天在济南和他见面，第二天李某甲自己就坐客车去了济南，当天晚上李某甲就回了平原，李某甲说张某甲是自己的姨。2012年阴历八月十五之前，李某甲让他别着急，称张姨说八月十五之前能把账要回来。过了八月十五，他打电话给李某甲说能不能换个思路，赵某甲不按规定还款，刘某甲有权收回卖给赵某甲的矿山和莱芜广汇公司，他让李某甲找张某甲说说这个事。几天后李某甲和他说张某甲有一个朋友是国家矿产管理局的党委书记，一边继续向赵某甲要钱，能要回多少算多少，另外再找人把刘某甲欠款手续买过去。他就和杨某甲说他同学张某甲找香港的人买她手里这些欠款资料，但是要刘某甲和另一股东配合办理，他问杨某甲要多少钱，杨某甲说只要1140万，多卖的钱都归他打点关系，接着杨某甲说她手里也没有钱了，卖矿找人也要花钱，让他找人从莱芜要钱跑关系，并问他100万元能不能办好，他说差不多。同年秋天，于甲找赵某甲要了100万元，赵某甲把100万元打给刘某甲，刘某甲给了于甲20万元，给了他80万元。之后杨某甲说用钱，他从80万元中退给杨某甲5万元钱。2013年冬天，张某甲又找于甲给刘某甲要回50万元给了刘某甲，之后他父亲病重住院，欠款一直没有要回来，买矿山的人也没有来，杨某甲给他发短信说矿卖不了，账也要不回来让他把钱退回，他给杨某甲发信息说事情已经这样了，让给个期限，杨某甲说2013年2月底之前。然后4月7日他到德州高铁站买票到北京找张某甲，结果在德州凯越商务酒店被抓了。于甲是张某甲的关系找的，北京周某甲和李乙他只知道是总参的，周某甲和李乙又找的于甲，于甲干什么他不知道。他用杨某甲夫妇给的款项部分用于偿还凤桐公司的贷款之事，李某甲并不知情。
原审法院认为，被告人李潮翥以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，共计人民币75万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪判处被告人李潮翥有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
宣判后，原审被告人李潮翥不服一审判决，提出上诉。其上诉理由是：不构成诈骗罪。没有犯罪故意，是杨某甲通过郭某甲主动找他帮忙，不是他主动联系的；钱是杨某甲和刘某甲主动给他的，不是他要的，是委托要账的劳务费；有实际的要账行为，他通过各种关系给杨某甲夫妇要账，并要到了部分欠款。他从来没说过找中组部的张某甲，他找的是国家林业局野生动物保护协会的会长赵某乙、上海的邵某甲等；后来父亲病危，没有完成杨某甲的委托，一直到被抓。
其辩护人提出以下辩护意见：1、本案是基于讨债委托发生的民事纠纷，不构成诈骗罪，因为：李潮翥没有非法占有的故意，李潮翥接受杨某甲夫妇委托后，确实帮助杨某甲夫妇讨回了部分欠款，并一直在为卖矿进行实质性努力；80万元是杨某甲给李潮翥的讨债佣金，李潮翥可以任意使用这笔钱。2、证人郭某甲前后的证言内容存在不一致的表述，其证言不应当采信。证人孙某甲的证言有反复，前后矛盾，不应采信。3、一审长达一年四个月，超期羁押，程序违法。
辩护人二审当庭提交了一份新证据，称系上诉人李潮翥之子李某甲与赵某乙取得联系之后，赵某乙自愿书写并邮寄给辩护人的一份证明材料。该证明材料载“2012年底、2013年初李潮翥联系我，说有事找我。13年下旬通过几个电话，说朋友的一矿想卖，问有人要没有。我忙，就说到北京见了面再说。4月6日还给我打电话，说明天到北京，后来再没联系上。”
出庭检察员发表了如下出庭意见：上诉人李潮翥虚构了事实，夸大了自身能力，在收取被害人用于操作卖矿事宜钱款后，称将钱汇给北京领导，保证一周内收回余款，却没有将钱款用于承诺事项，而是在当天归还公司欠款65万元。且在李潮翥通过人脉关系已经无法办理卖矿事宜之后，没有明确告知被害人，也没有再通过其他途径操作，非法占有的故意明显，构成诈骗罪。一审法院认定事实、证据并无不当，建议予以维持。
针对二审辩护人提交的新证据，出庭检察员发表了如下质证意见：该证据从形式上看不完善，没有落款时间，赵某乙只签字但是没有捺印；取证主体不符合法律规定，家属可以提供线索，但是取证主体应当是辩护人；上诉人当庭供称找赵某乙是为了找最高法的纪晓明通过司法程序让公检法的人把赵某甲的矿给封了，而该份证明材料上赵某乙是说李潮翥给他打电话说朋友有矿要卖，赵某乙的证明材料与上诉人当庭供述相互矛盾，不应当采信。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。
关于上诉人李潮翥及其辩护人所提“不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，审理认为，上诉人李潮翥在侦查阶段曾主动要求被提审，并供称他曾给郭某甲说过他中组部的同学张某甲同意帮杨某甲要账，并在2012年4月份告诉杨某甲张某甲已经找省里的领导把钱要回来了，要了一千来万，在莱芜检察院的账户上。后来还跟杨某甲说过他同学张某甲找香港的人准备购买杨某甲手里的欠款资料。以上供述与被害人杨某甲和刘某甲的陈述、证人郭某甲、孙某甲和李乙的证言、录音资料及相关书证能够相互印证，证实上诉人李潮翥虚构了并不存在的张某甲等社会关系，对被害人杨某甲谎称通过北京方面让省高院、省高检的人参与要账。李潮翥得知卖矿事宜无法操作后，仍继续虚构通过张某甲的关系找港资公司高价购买杨某甲手中欠条的方式骗取被害人信任，并以北京方面收矿需要活动经费为由索要100万元。在被害人杨某甲说资金紧张无力支付后，上诉人李潮翥主动提出先找赵某甲要回100万元作为活动经费，上诉人李潮翥为获得活动经费而去要账的目的明显。且在向赵某甲要回100万元的当天，指示被害人刘某甲打给其所谓的济南检察院的于甲20万、打入李潮翥账户80万，随即将80万元中的65万元归还了德州凤桐工业包装制品有限公司的对外债务，上诉人李潮翥的行为特征反映出其具有非法占有该笔款项的主观故意，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上诉人及辩护人的该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。
关于辩护人所提“证人郭某甲、孙某甲的证言不应采信”的辩护意见，审理认为，证人郭某甲前后证言在辩护人所提细节处确有不同，但这种不同符合人的记忆特点和规律，而且郭某甲对于案件基本事实的陈述前后是一致的。证人郭某甲2013年4月24日提交过自述材料，并于2014年3月6日第二次庭审时作为证人出庭作证，对上诉人李潮翥诈骗的经过进行了陈述，并接受了一审公诉人、上诉人及其一审辩护人的询问。郭某甲的证言与被害人杨某甲、刘某甲的陈述内容相符，客观真实，应当予以采信。关于证人孙某甲2013年5月1日自己书写的证明，孙某甲在2013年11月5日接受公安机关的询问时证实该手写证词是王某甲找到他，拿着一张打印的纸让他照着上面的内容抄的，内容并不真实。证人孙某甲在公安机关对其的询问中，对开车拉着上诉人李潮翥等人去莱芜要账的过程进行了陈述，内容和郭某甲的证言一致，且与2013年11月28日的另一份询问笔录中对于事情经过的描述相吻合，证言客观真实，应当予以采信。辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
关于辩护人二审提交的新证据，审理认为，该证据除不具有证据的一般形式处，在内容上仅说明上诉人李潮翥曾给赵某乙打过电话说朋友的一个矿要卖。该证明材料所写内容与上诉人李潮翥二审开庭时“欲通过赵某乙找最高法的人通过司法程序把找乐广的矿查封”的辩解并不一致，且上诉人李潮翥在侦查阶段及一审期间均未提及过赵某乙此人，故二审不采信该份证据。
关于辩护人所提“一审超审限”的辩护意见，经查，该案于2013年10月10日立案，期间检察机关发现李某甲涉嫌诈骗应当追加起诉，于2013年12月20日作出追加起诉决定书。一审审理过程中，东营区人民检察院两次以补充侦查为由建议对该案延期审理，后经上级人民法院批准延长了三个月审限，该案于2015年2月15日宣判，符合刑事诉讼法关于一审案件审理期限的要求。辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。
综上，本院认为，上诉人李潮翥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 宁
审 判 员 张世柱
代理审判员 王 芳
二〇一五年六月十一日
书 记 员 刘 娜