台州市黄岩区人民法院刑 事 判 决 书（2014）台黄刑初字第237号公诉机关台州市黄岩区人民检察院。被告人朱清山，农民。2013年8月1日因本案被福建省漳浦县公安局刑事拘留，同月3日释放后被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年9月6日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。辩护人朱江辉，福建中仑律师事务所律师。辩护人陈正军，浙江中英律师事务所律师。被告人赵东元，无业。2008年9月11日因涉嫌犯非法经营罪被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同月27日转为取保候审，同年12月19日被本院以非法经营罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴清）。2013年8月1日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年9月6日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。辩护人罗桂明，浙江中英律师事务所律师。被告人牟某，无业。2013年8月1日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年9月6日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。辩护人彭由军，浙江中英律师事务所律师。被告人黄某甲，农民。2013年8月1日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年9月6日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕，2014年2月27日转为取保候审。台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉（2014）109号起诉书指控被告人朱清山、赵东元、牟某犯非法经营罪，被告人黄某甲犯销售伪劣产品罪，于2014年3月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员项淑敏出庭支持公诉，被告人朱清山及其辩护人陈正军、被告人赵东元及辩护人罗桂明、被告人牟某及其辩护人彭由军、被告人黄某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年7月，被告人朱清山、赵东元、牟某在均未取得烟草专卖许可证的情况下，经事先预谋，决定合作非法经营假烟，被告人朱清山从河南省直接运送假烟至台州市黄岩区北城街道高速公路出口或通过天地华宇物流公司托运至台州市黄岩区、椒江区销售给被告人赵东元、牟某，被告人牟某到高速公路出口或物流公司接回购入的假烟存放到黄岩区澄江街道石柜岙村其租用的民房内，被告人赵东元、牟某将烟款存入被告人朱清山事先交付的段某、张某甲的信用卡，或直接存入被告人朱清山本人的信用卡，被告人朱清山利用持有的段某、张某甲的存折及其本人信用卡取走烟款，截至被查获，被告人朱清山向被告人赵东元、牟某销售牡丹、雄狮等假烟共计人民币19万余元。被告人赵东元、牟某购入假烟后倒卖，非法获利人民币5000余元。被告人黄某甲从被告人赵东元、牟某处购入假烟人民币7万余元，转手销售后非法获利人民币5000余元。2013年8月1日，公安机关在黄岩区澄江街道石柜岙村租房内和被告人牟某汽车内查获未及销售的假烟5211.5条，均系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额人民币11万余元。另查明，2013年8月1日，被告人朱清山、赵东元、牟某、黄某甲先后被公安机关抓获。2014年4月25日，被告人黄某甲向本院退缴违法所得人民币5000元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人黄某甲的辨认笔录及照片，证人段某、张某甲、任某、张某乙、林某、钟某、俞某、陈某甲、汪某、杨某甲、杨某乙、郭某、黄某乙、陈某乙、徐某、王某、陈某丙的证言及辨认笔录，证人邹某的证言，公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，物证-印制牡丹、老版雄狮商标标识钢模若干件、手工制作烟支塑料工具一件、无名液体二瓶、工作手册一本，段某、张某甲中国邮政储蓄银行存折，中国邮政储蓄银行信用卡，段某、张某甲银行账户交易明细查询，段某、张某甲银行账户开户查询，朱清山、朱泽增银行账户活期明细，中国邮政储蓄银行存款凭单、取款凭单、转账凭单、手续费收据，石柜岙村仓库中被扣押的卷烟纸箱上的天地华宇货运标贴，与货运标贴相对应的货物运单，台州市烟草专卖局现场检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书，浙江省烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品价格证明，浙江省烟草质量监督监测站出具的卷烟鉴别检验报告，烟草专卖部门关于四被告人办理烟草专卖零售许可证情况的证明，本院（2008）黄刑初字第836号刑事判决书，退缴违法所得凭证，公安机关关于四被告人到案经过的情况说明及四被告人的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱清山、赵东元、牟某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人黄某甲违反国家产品质量管理法规，销售假冒注册商标且伪劣的烟草制品，销售金额人民币7万余元，其行为已构成销售伪劣产品罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人赵东元在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人朱清山的辩护人提出该被告人年纪偏大，家有老母需要照顾，庭审中认罪态度较好，无前科劣迹等辩护意见。经查，与本案事实基本相符，本院予以采纳，酌情对被告人朱清山予以从轻处罚。被告人赵东元的辩护人提出该被告人当庭认罪服法，认罪态度较好等辩护意见。经查，与本案事实基本相符，本院予以采纳，酌情对被告人赵东元予以从轻处罚。被告人牟某的辩护人提出被查扣的假烟尚未流入社会，社会危害性相对较小，庭审中认罪态度较好，无违法犯罪前科，系初犯等辩护意见。经查，与本案事实基本相符，本院予以采纳，酌情对被告人牟某予以从轻处罚。被告人黄某甲庭审中认罪态度较好，并已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。四被告人违法所得的赃款，依法应予追缴或没收。扣押在案的假冒伪劣卷烟及作案工具，依法应予没收。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第一百四十条，第二十五条第一款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2008）黄刑初字第836号刑事判决中对罪犯赵东元宣告缓刑四年的执行部分；被告人赵东元犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，与前罪非法经营罪判处的有期徒刑三年合并执行，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月1日起至2018年7月14日止。罚金限在判决生效后的第二日起五日内缴清）。二、被告人朱清山犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月1日起至2017年1月31日止。罚金限在判决生效后的第二日起五日内缴清）。三、被告人牟某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月1日起至2016年1月31日止。罚金限在判决生效后的第二日起五日内缴清）。四、被告人黄某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后的第二日起五日内缴清）。五、被告人朱清山、赵东元、牟某违法所得的赃款，由原侦查机关台州市公安局黄岩分局予以追缴，被告人黄某甲退缴的违法所得，予以没收，均上缴国库。六、扣押在案的假冒注册商标且伪劣的卷烟及作案工具印制烟支商标标识的钢模、手工制作烟支的塑料工具等，均予以没收，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘世界人民陪审员  颜荷芳人民陪审员  张菊芬二〇一四年四月二十八日代书 记员  金富菊