湖北省鄂州市鄂城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂鄂城刑初字第00067号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人何伟。因犯信用卡诈骗罪，于2013年2月1日被上海市静安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年3月14日被鄂州市公安局决定刑事拘留，于同年5月2日被上海市公安局青浦分局羁押，同月6日被移交到鄂州市公安局，同月7日被鄂州市公安局执行刑事拘留，同月15日转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人刘虹，湖北长捷律师事务所律师。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2015）24号起诉书指控被告人何伟犯诈骗罪，于2015年2月12日向本院提起公诉。因公诉机关需要补充侦查，建议延期审理，本院于2015年3月12日决定延期审理。经鄂州市中级人民�院批准，本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2015年7月13日公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员董洁琼出庭支持公诉，被告人何伟及辩护人刘虹到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2010年8月，被告人何伟隐瞒其已婚事实、虚构其父母为高官的身份，骗取被害人刘某乙的信任并与刘确定某后被告人何伟利用其同刘某乙的恋爱关系，虚构相关工程项目，编造从事春运运输、做工程、帮助找工作等理由，陆续骗取刘某乙及刘的亲友刘某丙、刘某戊、张某乙、刘某丁等人共计人民币115.7万元，其中骗取刘某乙、刘某丙、刘某戊共计人民币40万元，骗取刘某丁人民币30万元，骗取张某乙共计人民币45.7万元。具体事实如下：1、2010年底至2011年2月间，被告人何伟编造在春运期间租车从事运输需要资金周转的理由，先后骗取被害人刘某乙、刘某丙共计人民币10万元。2、2011年3月至2013年6月间，被告人何伟虚构安徽省芜湖市飞翔路飞机跑道、鸠江经济开发区A5路工程，以承接上述工程需要前期周转费用为由，先后骗取被害人刘某乙、刘某丙共计人民币20万元。3、2011年11月至2012年6月间，被告人何伟以同被害人张某乙合伙在安徽省芜湖市做工程项目为由，虚构工程需要前期投资、欲将房屋过户给张某乙抵押贷款但需要过户费等事实，先后骗取张某乙共计人民币45.7万元。4、2012年7月22日，被告人何伟以同被害人刘某丁合伙做安徽省芜湖市飞翔路飞机跑道、鸠江经济开发区A5路工程为由，以收取工程诚信保证金的名义，骗取刘某丁人民币30万元。5、2013年1月至8月间，被告人何伟编造帮助被害人刘某戊在浙江省杭州市医院安排工作需要钱疏通关系的理由，先后骗取刘某戊共计人民币10万元。2013年11月，被告人何伟的亲属向被害人刘某丙归还人民币12万元。公诉机关当庭出示、宣读了书证、被害人陈述、证人证言、被告人某公诉机关认为，被告人何伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何伟在缓刑考验期限内犯新罪，应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。提请本院依法惩处。被告人何伟辩解称：一、其仅认可收到刘某丙、刘某乙、刘某戊共计35万元，刘某丁30万元、张某乙26.2万元，上述款项均属于民事纠纷，其不构成诈骗犯罪；二、侦查机关对其刑讯逼供、诱供。辩护人辩护称：被告人不构成诈骗犯罪。公诉机关补充调取的证据证实被告人何伟向刘某乙汇款1.7万元，应从被告人的民事纠纷数额中予以扣减。并当庭提交汇款凭证。经审理查明：2010年8月，被告人何伟隐瞒其已婚真相，骗取被害人刘某乙的信任，与刘确定恋爱关系后，谎称其父母为高官，虚构从事春运运输、承建工程项目和帮助找工作等为事实，先后骗取刘某乙及刘某丙（刘某乙的父亲）、刘某戊（刘某乙的胞弟）人民币共计40万元，骗取刘某丁人民币30万元，骗取张某乙人民币38.7万元，共计人民币108.7万元。具体事实如下：一、2010年年底至2011年2月间，被告人何伟编造在春运期间租车从事运输需要资金周转的理由，先后骗取被害人刘某丙人民币5万元、刘某乙人民币5万元；2011年3月至2013年6月间，被告人何伟虚构安徽省芜湖市飞翔路飞机跑道、鸠江经济开发区A5路工程，以承接上述工程需要前期周转费用为由，先后骗取被害人刘某乙共计人民币20万元；2013年1月至8月间，被告人何伟谎称帮助被害人刘某戊在浙江省杭州市医院安排工作，先后骗取刘某戊共计人民币10�元。2013年8月15日，被告人何伟向刘某乙出具了金额为25万元的借条一张。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人刘某丙于2014年5月23日在鄂州市公安局的询问笔录，内容是2011年1月，何伟说要租车搞春运，向其借钱，其借给何伟5万元现金。同月底，其从鄂州长农邮政储蓄分六次向刘某乙的账户汇入5万元，被何伟使用。2012年春节之后，何伟声称其父亲是南京军区副司令员，以做安徽省芜湖市部队飞机跑道和安徽省芜湖市鸩江经济开发区A5路工程为由，骗了20万元。2013年1月，何伟以帮刘某戊到杭州一医院上班为由，骗了10万元。2、被害人刘某乙的陈述，内容是2010年8月份，其与被告人何伟相识，何伟找其谈朋友，二人交往三年多。期间，2011年1月份，何伟以搞春运为由向其父刘某丙借款10万元；以做安徽省芜湖市飞翔路飞机跑道�安徽省芜湖市鸩江经济开发区A5路工程为由，向其父刘某丙借款20万元；2013年1月份，以为其兄刘某戊在杭州安排工作为由，向其父刘某丙索款10万元，给了一张假介绍信。3、被害人刘某戊的陈述，内容是2013年元月份，何伟称自己父亲是南京军区副司令员，可以帮其安排到部队医院工作，需要一些钱打点。其按照何伟的要求于2013年1月18日向奚某的账户汇款3万元，又于2013年3月份从其妻子占某的账户向宁志红的账户汇款5万元。2013年8月份，其去杭州，何伟给其一张盖有“杭州市西湖区市一人民医院”公章的介绍信，还带其到杭州市第一人民医院外科大楼转了转，之后陆续从其处要走现金2万多元。过了几天，其到医院询问，才得知根本没有“杭州市西湖区市一人民医院”。零头不算，其被骗的就是10万元。证实刘某戊被何伟诈骗10万元。4、被告人何伟于2014年5月8日�讯问笔录，内容是何伟从刘某丙处骗取了40万元，一是搞春运时分几次拿了10万元，二是以做工程名义拿了20万元，三是以帮刘某丙的儿子刘某戊在杭州找工作为名拿了10万元，给刘某丙的杭州市西湖区市一人民医院的介绍信是在马路上找做假证的人做的；何伟于2014年5月19日的讯问笔录，内容是何伟收取刘某丙40万元后，用于公司增资10万元、还信用卡欠款6万元、帮张树林买车还款7.34万元、自己用了16.66万元；何伟于2014年7月2日的供述，内容是认可向刘某丙借了40万元。证实何伟骗取刘某丙、刘某乙、刘某戊40万元。5、借条一张，系被告人何伟于2013年8月15日向刘某乙出具，证实何伟骗取刘某乙25万元。6、汇款凭证，2013年1月18日刘某丙的儿子刘某戊向奚某账号汇款3万元；2013年3月10日、3月11日刘某丙的儿媳占某向6215992900004951306账号（宁志红账户）汇款3万元、2万元。证实何伟假称为刘某戊安排工作，骗刘汇款8万元。7、证人占某的证言，证实2013年3月10日和11日，其按照丈夫刘某戊的要求，向宁某的账户汇款5万元。其丈夫向奚某的账户汇款3万元，给何伟现金2万元多元，不计算零头，其丈夫被何伟骗取10万元。证实刘某戊被何伟诈骗10万元。8、介绍信，证实被告人何伟虚构不存在的“杭州市西湖区市一人民医院”，以为刘某戊安排工作为由骗取钱财。9、婚姻登记资料，证明何伟与吕某2005年5月25日登记结婚，2013年6月6日离婚。证实何伟隐瞒了已婚的事实。10、户籍登记，证明被告人的父亲何某甲、母亲奚某的身份情况，户籍登记地均为安徽省芜湖市鸠江区清水镇三友行政村中号自然村50号，与被告人何伟的户籍登记地一致；芜湖市鸠江区清水街道三友集体资产管理筹备委员会于2014年12月16日出具的证明，内容是被告人何伟及�父母均系三友资产管理委员会（原清水镇三友行政村中号自然村50号）居民，其父母为失地农民。证实被告人何伟编造了其父亲是南京军区副司令员的事实。11、南京军区空军司令部机场跑道管理处出具的证明，内容是其单位2012年度没有安徽省芜湖市飞翔路飞机跑道工程项目。安徽芜湖鸩江经济开发区管委会出具的情况说明，内容是该区没有A5路综合建设工程项目实施计划。证实被告人何伟虚构工程。12、施工图纸及复印件，证实被告人何伟虚构工程，向被害人提供虚假图纸。13、上海华旅旅游咨询有限公司的注册登记资料，载明何伟为该公司的法定代表人，2011年2月23日公司收款106，071.57元，该资料与何伟收取刘某丙40万元后，10万元用于公司增资的供述相印证，证实何伟系编造谎言向刘某丙借钱。二、2012年7月22日，被告人何伟以同被害人刘某丁合伙做安徽省�湖市飞翔路飞机跑道、鸠江经济开发区A5路工程为由，以收取工程诚信保证金的名义，骗取刘某丁人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人刘某丁于2013年12月3日、2013年12月4日在鄂州市公安局经侦支队的询问笔录，内容是2012年6月其经战友刘某丙介绍认识刘某丙女儿刘某乙的男友何伟，何伟介绍说其父亲在南京军区当副司令员，其可以拿到安徽芜湖一个军用机场的跑道和桥梁工程。何伟将其带到安徽芜湖鸩江区清水办事处三友村的一块空地，说是做飞机场的，并提供了一套“芜湖鸩江经济开发区A5路综合建设工程施工图设计”的第一册“道路工程”和第三册“排水工程”的图纸。其看图纸后认为有利润，遂与何伟签订了一份《合作协议书》，支付何伟30万元现金，其中18万元何伟存入银行卡，12万元现金何伟带走。证实刘某丁被诈骗的经过。2、被告人何伟与被害人刘某丁于2012年7月22日签订的合作协议书一份，与被害人刘某丁的陈述相印证，证实双方就芜湖飞翔路飞机跑道项目工程一事协商一致，刘某丁支付30万元作为项目工程诚信保证金。3、被告人何伟向被害人刘某丁出具的收条一份，证实何伟收到刘某丁30万元。4、中国工商银行个人业务凭证，证实2012年7月22日被告人何伟向自己6222081001015735172的卡号存入18万元。5、被告人何伟于2014年5月7日的讯问笔录，内容是2012年7月何伟介绍刘某丁与其合伙做安徽芜湖飞翔路的飞机跑道工程和安徽芜湖市的A5工程，何伟收了刘某丁30万元钱；何伟于2014年5月8日的讯问笔录，内容是何伟给刘某丁的A5路工程图纸是假的，其当时信用卡欠款9万多元，把刘某丁的钱拿来周转；何伟于2014年5月19日的讯问笔录，内容是其收取刘某丁的30万元后，�招商银行信用卡欠款8万元、垫付旅游团费14万元、日常开支8万元。证实何伟以虚构的工程项目骗取刘某丁30万元。三、2011年11月至2012年6月间，被告人何伟以同被害人张某乙合伙在安徽省芜湖市做工程项目为由，虚构工程需要前期投资、欲将房屋过户给张某乙抵押贷款但需要过户费等事实，先后骗取张某乙共计人民币38.7万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、何伟与张某乙于2012年5月18日签订的友好协议，证实何伟以合伙投资安徽省芜湖市大桥管委会道路工程为由，骗取张某乙16.2万元。2、芜湖长江大桥综合经济开发区管委会办公室于2014年12月18日出具的证明，内容是2011年至2013年何伟未在其管委会承建道路工程以及工程的投标和竞标。安徽省南陵县招标采购交易中心管理委员会办公室于2014年12月16日出具的证明，内容是该县有关太白大道的项目有二个，一个是南陵县太白大道建设工程BT（建设-
移交）项目，中标单位是安徽丰利达建设有限公司。另一个是南陵县经济开发区太白大道道路及排水工程一标段，中标单位是中煌建设投资集团有限公司。安徽丰利达建设有限公司于2014年12月17日出具的证明，内容是其公司于2012年中标南陵县太白大道工程，该工程的土石方的分包商中没有何伟、张某乙二人。中煌建设投资集团有限公司于2014年12月17日出具的证明，内容是其公司于2011年中标南陵县经济开发区太白大道道路及排水工程一标段，土石方的分包商中没有何伟、张某乙二人。证实被告人何伟虚构工程项目骗取张某乙的资金。3、房产协议、房产证复印件、上海市房地产登记簿，证实何伟以假房产证骗取张某乙的信任。4、证人王某（女，1973年4月3日出生）的证言，证实2012年5月，张某乙说在安徽芜湖和别人做工程没钱，找沈某借15万元钱，沈就叫其借15万元。其向张某乙建设银行的账户上汇款5万元，向何伟上海浦发银行的账户上汇款10万元。汇钱的时候，沈某、张某乙均在场。5、证人沈某（男，1968年12月5日出生）的证言，证实张某乙说与何伟在安徽芜湖市做工程，向其借款15万元，其就找王某借款。10万元是在武汉秦园路上的浦发银行汇至何伟的浦发银行账户上，5万元是在武汉徐东建设银行汇至张某乙建设银行的账户上。汇款的时候，其与张某乙、王某都在场。6、银行汇款凭证，证实2012年5月28日，王某向何伟账户汇款10万元。7、证人黄某（男，1986年12月5日出生，张某乙的原同事）的证言，证实张某乙称其与何伟一起做工程需要钱，其将6.5万元现金交给张某乙，张当其面把钱交给何伟。8、证人刘某甲（男，1974年3月8日出生，张某乙的老乡）�证言，证实黄某将6.5万元现金交给张某乙，张再交给何伟，当时何伟说有安徽芜湖一个开发区的公路工程，为空三师的飞机跑道服务。何伟称其上了黑名单，不能贷款，要把房子过户给张某乙，由张贷款，张遂找自己的堂弟张某甲借款6万元交给何伟，用于找银行的人帮忙。9、证人张某甲（男，1986年10月18日出生，张某乙的堂弟）的证言，证实2012年6月，其听张某乙说何伟做工程没钱，准备把上海的房子过户给张，由张将房子抵押贷款。其借给张6万元用于房屋过户，直接打到张的邮政储蓄账户，张再给何伟。公诉机关还当庭提交了下列综合证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：1、常住人口详细信息表，证实何伟的身份及具有刑事责任能力。2、上海市静安区人民法院（2013）静刑初字第63号刑事判决书，证实何伟于2013年2月1日因犯信用卡诈骗罪被上海市静安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。3、上海市公安局青浦分局交通警察支队于2014年5月2日出具的抓获经过、移交函，证实2014年5月2日该支队民警抓获何伟，移交香花桥派出所。4、汇款凭证，证实2013年11月，被告人何伟的近亲属向被害人刘某丙还款12万元。辩护人当庭提交的被告人何伟向被害人刘某乙汇款1.7万元的凭证，系公诉机关依被告人的申请调取的证据，予以采信。关于被告人何伟称自己被侦查机关刑讯逼供、诱供的辩解意见。经查，2014年5月6日上海市青浦区看守所将被告人何伟移交给鄂州市公安局经侦支队民警，同月7日被告人何伟被鄂州市第一看守所接收羁押，何伟于同月8日、19日以及7月2日所作的有罪供述均在看守所进行。被告人何伟及辩护人当庭既未申请非法证据排除，亦未提供涉嫌非法取证的相关线索或材料。该�解意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人何伟称自己不构成诈骗犯罪的辩解意见。经查，被告人何伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人钱款，不属于正常的经济往来，不能认定为民事纠纷，其行为构成诈骗罪。该辩解意见，不予采纳。关于被告人何伟没有诈骗刘某丙、刘某乙、刘某戊40万元的辩解意见。经查，被告人何伟以春运为由共骗取刘某丙10万元，其中5万元刘某丙以现金交付何伟，另5万元刘某丙汇入刘某乙的账户，由刘某乙交付何伟；何伟以承建工程需要资金为由多次向刘某丙、刘某乙借款，由刘某乙经手支付20万元，后何伟于2013年8月15日向刘某乙出具25万元的借条；何伟以为刘某戊找工作为由骗取10万元，其中8万元系汇款，2万元系现金。刘某戊被骗取的10万元中，被告人何伟当庭仅认可有汇款凭证的8万元�不认可现金2万元，但被害人陈述、证人证言与何伟的供述相印证，能证实何伟骗取了刘某戊的2万元现金。刘某丙经手的5万元、刘某乙经手的25万元、刘某戊经手的10万元，合计40万元，与被告人何伟的数次有罪供述均一致。该辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人何伟没有诈骗张某乙38.7万元，仅向张某乙收取26.2万元，即协议确定的16.2万元以及王某汇款的10万元，张向其汇款的7万元应计入16.2万元中，其没有收取张某乙现金6.5万元和6万元的辩解意见。经查，2011年11月19日、同年12月23日、2012年2月22日，张某乙分别向何伟账户汇款5万元、1万元、1万元，张某乙均称是因为何伟承接工程需要资金其帮忙筹措的。何伟与张某乙于2012年5月18日签订的友好协议，载明张某乙已投资工程资金16.2万元。张某乙、何伟的银行流水账在2012年5月18日前后均无相应的出入资金记录，本院无法排除张某乙前期汇款的7万元包括在16.2万元中的可能性，故不予重复计算。张某乙交给何伟的6.5万元现金和6万元现金，有证人刘某甲、黄某亲眼所见，有张某甲的证言及假房产证相印证，应予认定。该辩解意见，部分予以采纳。关于被告人何伟向刘某乙汇款的1.7万元，应从犯罪数额中扣减的辩护意见。经查，何伟于2012年1月13日汇款0.21万元，同年7月25日汇款1万元，同年11月8日汇款0.29万元，2013年11月30日汇款0.2万元，而何伟向刘某乙出具的借条时间为2013年8月15日，故2012年的汇款均不予扣减。2013年11月本案被害人已意识到受骗，多次向何伟索要借款，何伟的近亲属向被害人刘某丙退赃也发生在该时间段，故2013年11月30日何伟向刘某乙汇款的0.2万元可视为退赃，但不在犯罪数额中扣减。该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人何伟以非法占有为�的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何伟的罪名成立。但指控的数额有误，予以纠正。被告人何伟在信用卡诈骗罪的判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，有漏罪，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。被告人何伟案发后退赃12.2万元，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金五万元；撤销上海市静安区人民法院判处的有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元中的缓刑；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金七万元。二、对被告人何伟的违法所得96.5万元予以追缴，发还被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人何伟的刑期自2014年5月2日起至2028年11月1日止）。罚金须于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周亚敏审判员赵协中人民陪审员黄利平二〇一五年八月五日书记员吕璟莹