广东省肇庆市端州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）肇端法刑初字第445号
公诉机关肇庆市端州区人民检察院。
被告人周某某，曾用名：周某甲，男，1979年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省高要市，刑拘前住肇庆市端州区，无业。因本案于2014年7月9日被抓获并刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。
辩护人陈永森，广东端庆律师事务所律师。
肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉（2014）388号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员徐冀慧出庭支持公诉，被告人周某某、辩护人陈永森到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年11月至2014年7月期间，被告人周某某为图财，在“58”同城网上发布有二手摩托车卖的虚假信息，以电话联系、先交定金、交全额购车等理由，在肇庆市端州区各大银行自动柜员机处，要求被害人通过汇款、转账的形式转存到被告人周某某指定的银行账号上实施诈骗，共诈骗19600元。其中，诈骗被害人谢某棠1500元、邓某玲1800元、梁某钊3500元、项某坚1300元、陈某国1500元、谢某儒1500元、许某立1600元、黎某衡1300元、张某清1300元、陈某敏1500元、陈某宇1500元、马某娟1300元。
公诉机关认为被告人周某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。并提供了相应的证据材料，提请本院依法惩处。
被告人周某某对公诉机关的指控辩解称：自己有实施诈骗行为，但只诈骗了两三次，其中一次诈骗了3500元，共诈骗6、7千元。银行卡是一个已经死亡的朋友给自己用来还其欠款的。
辩护人对公诉机关指控被告人周某某构成诈骗罪的定性没有意见。提出辩护意见如下：1、被告人周某某虽然有多次诈骗行为，但只有一次诈骗数额为3500元，其他每次的诈骗数额都未达到3000元的定罪量刑标准。所以确定本案诈骗罪的数额应认定为3500元，其他数额不足3000元的诈骗行为不应作为犯罪来处罚；2、被告人主动交代案件事实，并且当庭自愿认罪，认罪态度良好；3、被告人属于初犯。综上建议对被告人周某某宽大处理。
经审理查明：2011年11月至2014年7月间，被告人周某某为图财，在肇庆市端州区睦岗街道南联村238号，通过手提电脑在“58同城”等网站上发布有二手摩托车卖的虚假信息，利用电话联系，以交定金或全额购车款等理由，要求被害人通过汇款、转账的形式将款项转存到其指定的银行账户上实施诈骗。通过以上手段，被告人周某某分别骗取了被害人谢某棠1500元、邓某玲1800元、梁某钊3500元、项某坚1300元、陈某国1500元、许某立1600元、黎某衡1300元、张某清1300元、陈某敏1500元、陈某宇1500元、马某娟1300元，合计18100元。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表及立案决定书，证实本案的来源及立案情况。
2、被害人谢某棠、邓某玲、项某坚、梁某钊、陈某国、许某立、黎某衡、张某清、陈某敏、陈某宇、马某娟等人的陈述，均证实在“58同城”等网站看到有人发布卖二手摩托车信息，与对方电话或QQ联系后，被对方以交定金、交购车款等理由诈骗1300元至3500元不等。各被害人证实的对方联系方式有：电话号码131＊＊****、159＊＊****、132＊＊****、135＊＊****、182＊＊****等；QQ号15＊＊＊＊74；户名为谭某霞的账户62＊＊＊＊＊＊64、62＊＊＊＊＊＊10；户名为韦某智的账户62＊＊＊＊＊＊60。诈骗各被害人的嫌疑人使用电话号码、QQ、账户之间互有重合。上述各被害人共被骗取18100元。
3、各被害人提交的银行转账、汇款凭证及在网站上看到的摩托车图片等资料，证实其被骗取的财物数额、对方的收款账户、被骗时间等，与各被害人的陈述相符。
4、证人谭某霞的证言及提交的身份资料，证实其于2011年4月份遗失过身份证，自己从未将身份证件借给别人使用过，不认识名叫周某某的人，2011年之后没有用遗失的身份证办理过银行卡。其提交的身份证复印件显示证件办理日期为2011年5月16日。
5、扣押决定书、扣押发还物品清单、物证照片，证实抓获被告人周某某时，在其身上及住处扣押了电脑、手机卡、身份证、手机、银行卡等物品。物证照片经被告人周某某辨认后确认：手机卡、银行卡、手机就是其用来诈骗的物品，电脑系其用来发送诈骗信息的工具。其中涉案账户62＊＊＊＊＊＊64、62＊＊＊＊＊＊10、62＊＊＊＊＊＊60所对应的银行卡均在被告人周某某处被扣押。扣押的身份证为谭某霞的证件，与证人谭某霞提交的身份证信息相同。扣押的手机内有两张SIM卡，其中一张号码为131＊＊＊＊76，与相关被害人陈述嫌疑人的电话号码一致。
6、涉案银行账户开户资料及流水明细，证实涉案账户的具体信息，流水明细与各被害人陈述及提交的汇款、转账凭证相符。其中涉案账户62＊＊＊＊＊＊10的开户资料内所留联系电话是159＊＊****，该电话与被告人周某某2014年3月10日用其本人身份资料开户的账户中所留联系电话及信息服务电话相同，亦是相关被害人被诈骗时嫌疑人的联系电话之一。
7、被告人周某某对肇庆市端州区＊＊＊号的辨认笔录，确认上述地方系其打诈骗电话的地方。
8、现场勘查笔录及现场照片，证实相关涉案地点的具体地址及相关信息。
9、电子物证检查工作记录，证实经对被告人周某某使用过的手机、电脑进行技术鉴定检查，在其电脑硬盘中发现了诈骗涉及买卖黑车的图片和聊天记录，D盘文件夹中发现112张车辆图片，C盘中导出QQ号15＊＊＊＊74的聊天记录。在储存卡中发现诈骗涉及买卖黑车的图片，文件夹中有31张车辆图片。导出的图片显示在“58同城”网站发布多张二手摩托车交易信息，所留联系电话为131＊＊****。在扣押的被告人周某某手机手机短信息中，有银行系统多次发送给被告人的信息，内容为：其尾号为1110的账户、尾号为164的账户汇入款项信息。被告人周某某确认从电脑中提取的图片是其本人在58同城网发布的信息和照片；确认手机中的短信内容是其手机内存的短信。
10、抓获经过及户籍资料，证实被告人周某某的归案过程及身份信息，被告人系被动归案，无自首情节。
11、被告人周某某的供述与辩解、亲笔书写检讨书。被告人周某某在侦查阶段多次供述并书写检讨书，均供认从2012年年底开始，因之前在58同城网站买摩托车时被人骗了钱，遂学着骗子的手法，通过58同城等网站在网上发布低价卖摩托车的信息，有人想买车的话，就通过QQ15＊＊＊＊74或者电话131****＊76、159＊＊＊＊69与对方联系，并叫对方上其QQ空间上看摩托车图片，看中之后就实施诈骗。要求对方先交100元汇入其账号作为定金，之后和对方约定在肇庆市端州区某个地方交车，对方到达后，再称由于是卖黑车，要求对方先将车款存到其账号，后拿车；如果对方打了钱，又继续要求对方存2000元的保证金；收钱之后直接告知对方没有车。之前还用过两个电话号码，具体号码不记得了。2014年3月15日通过该手法，骗一个男子在蓝塘村附近邮政储蓄银行将定金、车款、保证金等存到其指定的账号，骗了对方3500元。其所使用的银行卡账号都被公安机关扣押，其中几张是用谭某霞的身份证开的，另外几张卡具体是用什么人的身份证开的不记得，都是其本人在使用。谭某霞的身份证是其2011年捡的，亦被扣押。是在租住的睦岗街道南联村238号用笔记本电脑或在网吧发布信息的。
在庭审中，被告人周某某辩解称，自己只诈骗了两三次，其中一次诈骗他人3500元，总诈骗金额为6、7千元。银行卡系一个已经死亡的朋友给自己用来还欠款用的，自己与朋友之间的借款没有借条等凭证。
本院认为：被告人周某某无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取多人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人诈骗谢某儒1500元，除谢某儒的陈述外，无其他证据予以佐证，该部分起诉本院不予支持。被告人周某某在网站发布虚假的卖车信息，以交定金、购车款等理由，要求被害人汇款、转账至其指定的以他人证件办理、由其本人掌控的账户，多次实施诈骗，数额较大。被告人周某某多次诈骗他人财物的事实，有各被害人的陈述，缴获的银行卡、手机卡、身份证等物证，被害人提供的汇款转账银行凭证、涉案账户相关信息等书证及电子物证检查记录等证据证实，被告人周某某亦有供词、亲笔检讨书及辨认笔录在案佐证，足以认定，被告人周某某在庭审中的辩解，理据不足，本院不予采纳。被告人的多次诈骗行为虽然未独立达到刑事犯罪立案标准，但这些诈骗行为均未经行政司法处理，故其犯罪数额应按其实施诈骗所得的全部数额累计计算，并以累计数额定罪量刑。被告人在庭审中虽称认罪，但未能如实供述其全部犯罪事实，认罪态度差，且其针对不特定多数人多次实施诈骗行为，持续时间长，涉案人数多，社会影响恶劣。综上，其辩护人的辩护意见亦理据不足，本院不予采纳。被告人周某某因犯罪行为非法占有各被害人的财产，依法应当责令退赔；随案移送的银行卡等涉案物证，附档查看；电脑、手机等作案工具，依法没收上缴国库。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月9日起至2016年1月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴清。）
二、被告人周某某应在本判决生效后十日内退赔被害人
谢某棠（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊31）一千五百元、
邓某玲（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊66）一千八百元、
梁某钊（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊33）三千五百元、
项某坚（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊76）一千三百元、
陈某国（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊7X）一千五百元、
许某立（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊11）一千六百元、
黎某衡（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊24）一千三百元、
张某清（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊12）一千三百元、
陈某敏（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊28）一千五百元、
陈某宇（公民身份号码：44＊＊＊＊＊＊74）一千五百元、
马某娟（公民身份号码：51＊＊＊＊＊＊66）一千三百元。
三、扣押的涉案银行卡等物证，附档查看；扣押的作案工具手机一台、笔记本电脑一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄敏琼
审 判 员 李粉粉
人民陪审员 郑凤鸣
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 梁少兰