福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初335号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人熊辉，曾用名熊定建，男，1972年8月20日出生，汉族，初中文化，务农，四川省华蓥市人，住安溪县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。
辩护人陈战英、温爱红，福建安荣律师事务所律师。
被告人黄某1，女，1972年8月20日出生，汉族，小学文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，次日被取保候审，2015年10月22日、2016年4月21日继续被取保候审。现在家。
被告人田某某，女，1974年12月19日出生，汉族，小学文化，务农，贵州省务川自治县人，住安溪县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。
被告人黄某2，男，1968年9月17日出生，汉族，小学文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。
被告人黄某3，男，1972年5月1日出生，汉族，初中文化，务农，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。
被告人周某某，男，1980年2月25日出生，仡佬族，小学文化，务农，贵州省务川自治县人，住贵州省务川仡佬族苗族自治县。因本案于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被监视居住，2015年10月22日、2016年4月21日继续被监视居住，2016年5月16日被逮捕。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）313号起诉书指控被告人熊辉、黄某1、田某某、黄某2、黄某3、周某某犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人熊辉及其辩护人陈战英、被告人黄某1、田某某、黄某2、黄某3、周某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人熊辉于2014年5月至2015年7月13日间，单独或先后伙同被告人黄某1、田某某、黄某2、黄某3、周某某等人，在云南省昆明市官渡区小板桥镇彼岸xxxx小区租房等地，通过拨打电话，冒充香港六合彩公司工作人员，谎称可以提供准确六合彩中奖号码，诱骗覃某等人将信息费等费用汇入其指定的户名王某1、熊定建等人的银行账户。截止被查获时，共骗取220228元，其中被告人黄某1、田某某、黄某2参与骗取165253元，被告人黄某3参与骗取150943元，被告人周某某参与骗取5630元。公诉机关认为应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。
被告人熊辉对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人陈战英辩称，被告人熊辉实施的是六合彩报码诈骗，犯罪情节相对较一般，被害人参与六合彩赌博也是违法，被害人自身存在过错，被告人熊辉归案后如实供述，认罪态度较好，系初犯，被告人熊辉家庭经济困难，建议从轻处罚。
被告人黄某1、田某某、黄某2、黄某3对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人周某某辩称，其没有参与诈骗。
经审理查明，被告人熊辉于2014年5月至2015年7月13日间，单独或伙同被告人黄某1，先后雇佣被告人田某某、黄某2、黄某3、周某某等人，在云南省昆明市官渡区小板桥镇彼岸xxxx小区租房等地，通过拨打电话，冒充香港六合彩公司工作人员，谎称可以提供准确六合彩中奖号码，诱骗覃某等人将信息费等费用汇入其掌控的户名王某1、熊定建等人的银行账户内。截止被查获时，共骗取220228元，其中被告人黄某1、田某某、黄某2参与骗取165253元，被告人黄某3参与骗取150943元，被告人周某某参与骗取5430元。
六被告人均于2015年7月13日被抓获，当场被扣押笔记本14本、手机29部、纸质材料3张、银行卡19张（其中11张户名王某1、熊定建、王某2系涉案银行卡）、姓名王某2、王某1的身份证2张。
被告人熊辉、黄某1系夫妻，被告人黄某1患有xxx二级，被告人黄某1是独生子女，其父亲黄某5已74岁、母亲黄某4已65岁。被告人黄某2系三级xx残疾。
在本案审理中，安溪县参内乡镇东村委会向本院出具一份监管帮教证明书，同意对被告人黄某1进行监管帮教。被告人黄某1向本院预缴罚金8000元。
上述事实，有由公诉机关提供的，且经庭审举证质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关根据匿名群众举报，于2015年7月13日受案，次日立案。
2、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2015年7月13日依法搜查云南省昆明市官渡区小板桥镇彼岸xxxx小区租房及现场人员，扣押涉案物品。
3、现场照片，证实被查获现场情况。
4、抓获经过，证实六被告人于2015年7月13日被当场查获，公安机关对其进行口头传唤、带走调查。
5、被害人覃某的陈述，证实其以六合彩方式在2015年4月17日被骗50元，4月30日被骗200元，对方收款账户户名王某1。
6、鉴定书，证实被扣押的写有姓氏、电话号码、十二生肖、开奖号码、数字、银行账户等大量涉案书证上有被告人熊辉、黄某1、田某某、黄某2、黄某3的笔迹。被扣押的14张银行卡上有字迹17项，其中标示1至11、标示16系被告人熊辉的笔迹。
7、银行账户交易明细，证实涉案户名王某2、王某1、熊定建的11个银行账户自2014年5月起汇入220228元，自2015年3月4日起汇入165253元，自2015年3月20日起汇入150943元，6月22日起汇入5430元。户名王某1×××85于2015年4月17日汇入50元，4月30日汇入200元，汇入账号×××61，户名覃某。
8、取款录像截图，证实被告人熊辉持涉案银行卡×××85、×××64、×××04、×××18、×××08、×××73多次取款的事实，被告人黄某1持涉案银行卡×××18、×××78取款的事实。
9、乘机记录，证实熊辉自2011年8月1日多次从厦门高崎国际机场飞往昆明巫家坝国际机场，最后一次在2015年3月3日，黄某1、田某某、黄某2在2015年3月3日从厦门高崎国际机场飞往昆明巫家坝国际机场。黄某2于2015年3月19日从厦门高崎国际机场飞往昆明巫家坝国际机场。
10、手机短信截图，证实被告人周某某与被告人田某某二人于2015年6月21日乘不同车次的列车到昆明，被告人熊辉将租房住址发给周某某。
11、被告人熊辉的供述和辩解，证实其供认实施六合彩报码诈骗，黄某1、田某某、黄某2、黄某3、周某某都有参与，2015年3月其找来田某某、黄某2、黄某3三个小工，谈好工资，3月3日其与黄某1、田某某、黄某2、黄某3五人一起到昆明，其购买13部手机、13张手机卡、手机号码段、户名王某1、王某2的2套计6张的银行卡以及利用其以前在四川的身份证熊定建办了5张银行卡，遂开始一起实施诈骗，3月20日又找来一个叫张某某的小工，2015年6月20日左右叫来田某某的表弟周某某一起实施诈骗，被告人熊辉指认了作案手机和银行卡（户名王某1、王某2、熊定辉的11张银行卡），供述已骗取8万元左右，部分诈骗金额其和妻子黄某1有记录在本子上，周某某是其雇佣的，每天50元工资，周某某骗了900元左右，其还没有拿钱给周某某，被扣押的书证有记录报码信息资料、六合彩特码开奖走势、诈骗账户进账情况等，其中庆是指黄某3当天骗取的金额，娟是指田某某骗取的金额，升是指黄某2骗取的金额，周是指周某某骗取的金额，黄某3是3月底4月初参与的，周某某是田某某在六月二十几号带来的，第二天开始学着拨打诈骗电话。田某某说她表弟周某某在浙江打工比较辛苦，跟人合不来，也要来做报码试一下，后其将地址发给周某某。
12、被告人黄某1的供述和辩解，证实其供认参与六合彩报码诈骗，熊辉、黄某3、田某某、黄某2还有小周都有参与诈骗，2015年农历正月十五那几天，其和老公熊辉、田某某、黄某2一起到昆明，熊辉准备了作案手机、银行卡、电话本用于诈骗，熊辉雇请他们做六合彩报码诈骗，黄某3晚去半个月，小周做了快一个月，11张诈骗银行卡都在熊辉身上，户名是熊定辉、王某1、王某2（被告人黄某1并指认诈骗银行卡和诈骗手机），被扣押的书证记录报码情况、六合彩生肖、诈骗入账情况，周某某有参与诈骗，但他好像有生什么病，有时会去看医生。
13、被告人田某某的供述和辩解，证实其供认参与六合彩报码诈骗，熊辉、黄某1夫妻是老板，其和黄某2、黄某3、周某某受他们雇佣，2015年3月其开始参与诈骗，做个一个多月，因母亲生病其回贵州老家，6月20日左右其带周某某到达昆明，老板熊辉提供手机、手机卡、银行账户，让其拨打六合彩报码诈骗电话，户名王某1的诈骗账户其记录在笔记本上并存在手机草稿箱内，周某某也有拨打诈骗电话。周某某之前在浙江打工，嫌辛苦，其跟周某某说其在昆明做六合彩报码，叫周某某过来试一下，周某某答应了，那阶段因母亲生病，其回老家，其和周某某同一日从贵阳乘坐不同班次列车到昆明，然后其带周某某到租房，第二天周某某开始学拨打六合彩报码电话，过几天周某某自己做了，从短信可以看出其与周某某6月21日到达昆明。
14、被告人黄某2的供述和辩解，证实其供认参与六合彩报码诈骗，其和熊辉、黄某1、田某某4人在2015年3月3日坐飞机到达昆明，熊辉将诈骗账号（户名王某1：3个、熊定辉2个）存在手机里，其可以报给彩民汇款，熊辉是老板，黄某3、田某某、周某某也参与诈骗，黄某3于3月底到租房，周某某刚来不久，也有打诈骗电话，被扣押的笔记本是其记录彩民手机号、购买金额、汇来费用、开奖号码等，周某某是田某某带来的，来了以后，找他们学了几天，之后周某某自己拨打诈骗电话。
15、被告人黄某3的供述和辩解，证实其供认参与六合彩报码诈骗，2015年3月的一天，其到熊辉家中，熊辉让其到昆明帮忙，其没有答应，过后不久，其无工可做，熊辉帮其订了机票，其到达昆明租房，第二天开始参与六合彩报码诈骗，熊辉还雇请了黄某2（外号安星，残疾人）和田某某，熊辉提供用于接收彩民汇款的5个账号（户名王某1：3个、户名熊定辉2个）给其，其存在手机里，黄某2、田某某也有参与诈骗，周某某刚来不久，其不清楚，黄某1的情况其也不清楚，因为一个人在一间房间打诈骗电话。
16、被告人周某某的供述和辩解，证实其供述2015年6月20日左右其来到表姐田某某的老板位于昆明彼岸小区的租房，辩解其不清楚其他人在做什么，其自己是去玩的，后供认其有参与拨打诈骗电话，其和表姐田某某、老板熊辉、老板老婆、还有一个瘸腿的、一个高高的，共6个人都有参与诈骗，6个人一起被抓，其把老板告诉其的银行卡号报给对方，拨打诈骗电话的手机是老板拿给其的，其和田某某一起到昆明租房。
17、户籍证明，证实六被告人的身份情况，经查，没有犯罪前科。
18、工作说明，证实被扣押的手机号码卡系小区通的号码，经到昆明市进行拨打，查得被扣押手机卡的号码。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对控辩双方有异议的事实作如下分析和判定：
被告人周某某是否参与诈骗。
经查，被告人周某某到案后先辩解其没有参与诈骗，后供认有参与拨打诈骗电话，诈骗手机是熊辉拿给其的，并供述和指证其他五名被告人共同参与诈骗。被告人熊辉、黄某1、黄某2、田某某均佐证被告人周某某参与诈骗的事实，其中被告人熊辉、田某某对被告人周某某参与诈骗的前后过程、原因均有较为具体的供述，且细节吻合，被告人熊辉在记录本（被扣押的检材七）P3页上记录周某某直接骗取的金额，由此进一步佐证被告人周某某参与诈骗的事实。综上，足以认定被告人周某某参与诈骗。
本院认为，被告人熊辉单独或伙同被告人黄某1、田某某、黄某2、黄某3、周某某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，六被告人的行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，被告人熊辉、黄某1、田某某、黄某2、黄某3均属数额巨大，被告人周某某属数额较大。公诉机关指控六被告人的犯罪事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人熊辉起主要作用，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人黄某1、黄某3、田某某、黄某2、周某某起辅助作用，是从犯，对被告人黄某1、黄某3、田某某、黄某2均应当减轻处罚，对被告人周某某从轻处罚。被告人熊辉、黄某1、田某某、黄某2、黄某3归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。六被告人利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均酌定从严惩处。鉴于被告人黄某1的身体情况，且其丈夫即被告人熊辉在押，其需要照顾年老的父母，又具备监管帮教条件，且符合缓刑规定，依法对其宣告缓刑。辩护人陈战英辩称被告人熊辉犯罪情节相对较一般，归案后如实供述，认罪态度较好，系初犯，建议从轻处罚，予以采纳。被告人周某某辩称没有参与诈骗，与事实不符，不予采纳。
为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据六被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金45000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月13日起至2020年3月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人黄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金8000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月13日起至2017年9月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金6000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月13日起至2017年7月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人黄某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2015年7月13日起至2017年7月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又8日。刑期自2016年5月16日起至2016年10月7日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
七、追缴被告人熊辉的违法所得款220228元（被告人黄某1、田某某、黄某2、黄某3、周某某在各自参与诈骗金额范围内承担连带责任），因该款属于非法款项，予以没收并上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
八、没收六被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 林祥生
人民陪审员 叶春婷
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。