葫芦岛市连山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1402刑初159号
公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。
被告人腾某
辩护人刘子柱，系辽宁凯阳律师事务所律师。
葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2016]143号起诉书指控被告人腾某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员张孝金、刘立佳出庭支持公诉。被告人腾某及其辩护人刘子柱到庭参加了诉讼。现已审理终结。
葫芦岛市连山区人民检察院指控，1、被告人腾某于2014年1月6日至7日间，在葫芦岛市连山区渤海街三剑客礼仪公司附近邮政楼2单元101室内，谎称能为被害人冯某某低价购买葫芦岛市龙港区首创花溪房屋为由，骗取冯某某人民币80,000.00元。
2、被告人腾某于2014年9月4日13时许，在葫芦岛市连山区渤海街单行线三剑客礼仪公司附近邮政楼2单元101室内，谎称能办理驾驶证为由，骗取被害人张某某、王某某人民币8,000.00元。
3、被告人腾某于2015年6月10日至7月2日期间，谎称能将部分葫芦岛市龙港区西山坡锌厂住宅楼自来水内管线改造工程项目交付黄某某承建，与黄某某签订承包合同，分三次骗取被害人黄某某质保金共计人民币150,000.00元。被告人腾某于2015年7月份，在葫芦岛市连山区滨河小区附近葫芦岛市鑫佳桦市政工程有限公司内，又以同样的诈骗手段，骗取被害人温某某质保金人民币50,000.00元。
据此，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。认为被告人腾某目无国法；在没有实际履行能力的情况下与他人签订合同，骗取对方当事人财物，又用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人腾某对公诉机关指控的诈骗的罪名无异议，辩称骗取冯某某70,000,00元，没有在签订自来水工程合同中骗取黄某某和温某某的钱。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控合同诈骗罪证据不足，收取黄某某的150,000.00元质保金属于民事纠纷，温某某的50,000.00元质保金，是公司副总张某某收取的，合同也是和张某某签订的，被告人不构成合同诈骗罪。
经审理查明，一、诈骗罪的事实：被告人腾某于2014年1月6日至7日间，在葫芦岛市连山区渤海街三剑客礼仪公司附近邮政楼2单元101室内，谎称能为被害人冯某某低价购买葫芦岛市龙港区首创花溪房屋为由，骗取冯某某人民币80,000.00元。
被告人腾某于2014年9月4日13时许，在葫芦岛市连山区渤海街单行线三剑客礼仪公司附近邮政楼2单元101室内，谎称能办理驾驶证为由，骗取被害人张某某、王某某人民币8,000.00元。案后，被告人腾某已将骗取的赃款8,000.00元退还给张某某、王某某。
上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人冯某某陈述，腾某说能买便宜楼房，首付120,000.00元就可以，腾某给他拿来一份期房转让协议，楼房转让协议价格123,870,00元，他把存有80,000.00元的银行卡给了腾某，他把密码告诉了腾某，腾某当天就取走了，剩余的钱腾某说把欠其母亲的46,000.00元还上。后来腾某又拿来了商品房买卖合同，后来发现合同是假的。2、被害人王某某陈述，2014年9月4日，通过张某某认识腾某，腾某说能办理驾驶证，他把4,000.00元给了腾某，后来一年多也没有办成。3、被害人张某某陈述，腾某说能办理驾驶证，他把4,000.00元费用交给了腾某，等一年多也没有办下来，找他要也不给。王某某通过他认识腾某，花4,000.00元办理驾驶证，也没办成。4、证人白某某证言，其对象张某某办理驾驶证被腾某骗去4,000.00元。5、证人冯某证言，腾某是其丈夫，白某某把4,000.00元交给她说是办驾驶证的钱，其把钱交给了腾某。其弟弟冯某某通过腾某买过房子，当时腾某说能买便宜房，认识项目经理刘某某，腾某把80,000.00元的银行卡交给了腾某，把卡的密码也告诉了腾某，再加上以前腾某欠其母亲的46,000.00元，正好够首付120,000.00多元，后来发现要买的房子已经有人入住了，感觉被骗了。6、被告人腾某供述，驾驶证办不了，给冯某某的期房转让协议、转让费收条、商品房买卖合同都是其伪造的，其不能买到便宜房子，收取冯某某80,000.00元钱，收过张某某和其朋友的8,000.00元办理驾驶证的钱。7、期房转让协议、转让费收条、商品房买卖合同，证实被告人通过伪造的上述材料诈骗的事实。8、被害人冯某某的银行卡照片及银行卡交易明细，证实银行卡取款情况。9、收条，证实张某某、王某某收到腾某退还8,000.00元的事实。。
上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。
二、合同诈骗罪的事实：被告人腾某于2015年6月10日至7月2日期间，谎称能将部分葫芦岛市龙港区西山坡锌厂住宅楼自来水内管线改造工程项目交付黄某某承建，与黄某某签订承包合同，分三次骗取被害人黄某某质保金共计人民币150,000.00元。
上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人黄某某陈述，2015年6月5日，通过穆成某认识腾某，腾某和他们谈龙港区西山坡锌厂住宅楼自来水内管线改造工程，并说该工程已是腾某公司的工程，他们只负责人工这块，第二天，腾某、张某某带他们到龙港区西山坡锌厂住宅楼附近，腾某指着一片住宅楼对他们说：这一片住宅楼自来水改造工程，都是我们公司干的活。因相信腾某，于2015年6月10日，与腾某在滨河小区葫芦岛市鑫佳桦市政工程有限公司办公地点签订了施工合同（大约2000余户的施工合同），后又重新签订施工合同（130栋楼7000户工程的施工合同），交给腾某150,000.00元质保金，此后追问工程的事，腾某一直推脱，后来不接电话，也不见他们。2、被害人温某某陈述，2015年7月，通过王某某认识的张某某，在滨河小区葫芦岛市鑫佳桦市政工程有限公司办公地点与张某某见的面，见面后，张某某和他们谈龙港区西山坡锌厂住宅楼自来水内管线改造工程，并对他们说：该工程是其公司的工程，他们负责人工。第二天，张某某带他和齐某某到龙港区西山坡锌厂住宅楼附近，指着水暖改造的工地说，等他们干完活，你们就干自来水内管线工程。他们看到工地情况，就相信工程是真的。后又和张某某谈两次工程的事，因张某某没有工程标书，他们对该工程产生了怀疑，张某某说腾某的叔以前是建委一把手，工程肯定是咱公司的，他们就相信了工程是真的，经过协商，张某某同意他们交质保金50,000.00万元，交完质保金，他们和张某某签订的工程合同。后来到公司问工程的事遇见腾某，腾某说工程快下来了，后来工程一直没下来，后来多次找张某某、腾某要钱，一直推脱。他和齐某某、宋某某被葫芦岛市鑫佳桦市政工程有限公司经理腾某、副经理张某某骗走50,000.00元质保金。3、齐某某陈述，其和温某某、宋某某一起做自来水改造工程，张某某告诉他们有自来水工程活让他们干，张某某带他们到施工现场进行了查看，张某某和腾某在电话中商定让他们交50,000.00元质保金，把钱交给了张某某，并签订了自来水工程承包协议书，工程一托再托，他们到工段一看，别人已经在干，才知被骗，找张某某，张某某说没花着钱，让他们找腾某，给腾某打电话，腾某让他们等，后来电话也不接了。4、证人张铁铭证言，其是葫芦岛市自来水公司营业一分公司经理，认识腾某，腾某在连山区滨河小区开一家鑫佳桦市政公司。2015年11月中旬，腾某给他打过电话，想让他给介绍点锌厂自来水改造的活，他自己都没有活干，就告诉腾某找不到活。5、证人刘某证言，其是葫芦岛市自来水工程总公司材料科科长，通过朋友认识的腾某，锌厂自来水改造工程共24个标段，他们总公司参加竟标中了一个标段，他们干了4000多户。腾某和他说过要工程，但他的权利给不了腾某工程，他们公司还没有活干呢。6、证人付某证言，和腾某是朋友，其托朋友栾某某给腾某在锌厂住宅楼找了一个自来水入户的工程活，某开始答应给七栋楼的活，但是腾某一直没带人来干，就给了一栋楼的活。7、被告人腾某供述，其不认识温某某，也没和温某某签过合同，合同上的公章、名章不是他盖的，张某某说过这事，但不知道张某某和别人签合同的事，张某某签完后才跟他说的，他当时不同意，他没有授权张某某与别人签合同，是温某某私自签的合同，后来张某某告诉他分两次收温某某50,000.00元钱，张某某给他20,000.00元，其他30,000.00元张某某自己用了。和黄某某签过自来水改造工程的合同，收黄某某150,000.00元工程保证金，其承包的是葫芦岛西山坡锌厂自来水改造项目，整个工程项目有400多栋，刘凯和张铁铭口头答应分给他200多栋楼的人工活。他已干了3栋楼的活，暂时还没结帐。8、收据、葫芦岛市锌厂（西山坡）住宅区自来水改造内外管线入户分包协议书，证实被告人腾某与黄某某签订自来水改造工程协议及收款的事实；张某某以葫芦岛市鑫佳桦市政工程有限公司名义与温某某签订自来水改造工程协议及收款的事实。9、葫芦岛市自来水公司情况说明，证实葫芦岛市鑫佳桦市政工程有限公司法人代表及其公司其他人员从未到自来水公司接触和洽谈过锌厂生活区供水管网改造工程。
上述证据，经庭审质证，能互相印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人腾某目无国法，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人腾某又以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人腾某的罪名成立，本院予以采纳。被告人腾某犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人腾某在合同诈骗中骗取被害人温某某质保金50,000.00元，经查，被害人陈述是与张某某签订的合同，保质金也交给了张某某，被害人陈述张某某在收质保金时在电话中和腾某商量的，被告人腾某予以否认，又没有张某某的证言佐证，故公诉机关指控被告人腾某在合同诈骗中骗取温某某质保金50,000.00元证据不足，本院不予认定。被告人腾某对诈骗罪自愿认罪，退回部分赃款，对其犯诈骗罪酌情从轻处罚。被告人提出骗取被害人冯某某70,000.00元，不是80,000.00元的辩护意见，经查，被害人冯某某指控交给腾某80,000.00元，并有证人冯杰的证言及被告人在公安机关的供述佐证，故对被告人的该辩护意见不予采纳。被告人及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人虚构在葫芦岛西山坡锌厂自来水改造项目中有大量的工程，在合同没有实际履行能力的情况下，与被害人黄某某签订自来水改造工程合同，并收取黄某某工程保证金150,000.00元，被告人的该行为足以认定构成合同诈骗罪，对被告人及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人腾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30,000.00元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40,000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币70,000.00元。（罚金于本判决生效后10日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2023年5月17日止）
二、责令被告人腾某于本判决发生法律效力后十日内返还被害人冯某某人民币80,000.00元、返还被害人黄某某人民币150,000.00元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 李福山
人民陪审员 孟繁星
人民陪审员 王 爽
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 李晓通