江西省新余市渝水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）渝刑初字第00168号
公诉机关新余市渝水区人民检察院。
被告人杨某，男，1964年12月15日出生于湖北省宜昌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月22日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年2月27日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。
辩护人刘清国，江西商豪律师事务所律师。
新余市渝水区人民检察院以渝检公诉刑诉（2014）100号起诉书指控被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派代检察员袁忠平出庭支持公诉，被告人杨某及辩护人刘清国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新余市渝水区人民检察院指控，2008年12月被告人杨某加入“天津天狮生物发展有限公司”传销组织并开始发展下线，后升级为B级别老总，至2014年1月，被告人杨某累计组织、领导43人从事传销活动。公诉机关当庭出示并宣读了被告人杨某的供述，证人陈玉和等人的陈述，电子证据检查工作记录及相关书证，认为被告人杨某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
被告人杨某对起诉书指控的事实没有异议，自愿认罪。其辩护人辩称，被告人杨某是在他人引诱下加入传销组织，作用较小，并且主观恶性不大，要求对被告人杨某从轻处罚。
经审理查明：“天津天狮生物发展有限公司”系一传销组织，该组织虚构每份人民币2800元的产品，以高额回报为诱饵，引诱他人加入，从中获得升级和分红，该组织实行“五级三阶制”的经营模式，分为ABCDE五级，各级别人员按自己的级别及发展的下线情况获取报酬（返利）。被告人杨某于2008年12月在安徽淮南加入了该传销组织并开始发展下线，2011年底被告人杨某将其组织领导的传销组织转移到江西南昌并升级为B级别老总，之后又分别转移至江西景德镇、赣州、南康、新余等地进行传销活动，至2014年1月，被告人杨某累计组织、领导43人从事传销活动。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人陈某某的证言，证实其于2011年在南昌加入天津天狮传销组织，后来转到景德镇、赣州、南康等地，2013年11月份从南康转到新余，是杨某叫其来新余的，杨某是组织的领导、头目，跟着杨某到新余来的大概有四、五十个人。
2、证人何某某的证言，证实其于2013年2月在赣州加入天津天狮传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，后又转到南康，2013年11月从南康转到新余，是杨某带他们到新余来的，其上线是曾某某，曾某某上线就是杨某，其又发展了郑光昌和何俊达，杨某是这个组织的头目，其工资也是杨某发的。
3、证人黄某某的证言，证实2013年李某某发展其加入传销组织，刘晓文是其领导，2013年12月其跟着刘某某来到新余，组织的老总是杨某。
4、证人徐某的证言，证实2011年刘某某发展其加入传销组织，其发展了徐某某等人，其直接领导是曾某某，组织的老总是杨某。
5、证人刘某某的证言，证实2011年12月杨某发展其加入传销组织，当时在南昌，又分别转移至景德镇、赣州、2013年杨某带着他们来到新余，其是C级别，杨某是B级别是其领导，其发展了徐某、李某某等人。
6、证人黄某某的证言，证实2012年曾某某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其又发展了黄某某、甘某某、劳某某，严某某，最后这个组织转到了新余，组织的老总是杨某。
7、证人黄某的证言，证实2013年6月郑某某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，11月左右这个组织从南康转到新余，组织最大的领导是杨某。
8、证人罗某某的证言，证实2011年5月袁某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，这个组织先是在南昌，后转至景德镇、赣州、南康，最后转到了新余，组织最高级别的人是杨某。
9、证人陈某某的证言，证实2013年10月何某某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，当时在南康，后转到了新余，其以家里人的名义买了四份产品。
10、证人陈某某的证言，证实2013年5月袁某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其发展了赵某某和陈某某，组织的老总是杨某，工资也是杨某发的。
11、证人陈某某的证言，证实2013年12月陈某某发展其加入传销组织，是在新余，组织大概有四十多人，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其以其本人和父亲陈某某的名义买了二份产品，杨某是这个组织B级别的领导。
12、证人徐某某的证言，证实2012年徐某发展其加入传销组织，最后这个组织转到了新余大概有四十多人，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其以其本人和家里人的名义买了四份产品，另外其发展了郭某某，组织级别最高的领导是杨某，每次发工资他就会出现。
13、证人廖某某的证言，证实2013年黄某某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，组织的老总是杨某，是B级别的领导，他们吃、住、发工资都是杨某安排。
14、证人莫某某的证言，证实2012年9月曾某某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其以其本人和家里人的名义买了六份产品，组织最后到了新余，组织最大的老总是杨某，是B级别的领导。
15、证人黄某某的证言，证实2013年曾某某发展其加入传销组织，开始在南康，后来转到新余，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其发展了黄某某和廖某某，组织由杨某管理，是B级别的领导。
16、证人赵某某的证言，证实2013年陈某某发展其加入传销组织，开始在南康，后来转到新余，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，其发展了许某某和黄某某，组织由杨某管理，是B级别的领导。
17、证人戴某某的证言，证实2010年陈霜某发展其加入传销组织，组织分ABCDE五个级别，通过发展下线来得钱，组织最后到了新余，大概有五十个人左右，管理者是杨某。
18、上述十七位证人的辨认笔录，证实他们分别辨认出杨某就是该传销组织的老总，是B级别的领导。
19、新余市公安局渝水分局经侦大队搜查笔录，证实公安民警在杨某处扣押电脑及打印机一台，销售业绩清单，记账本一本。
20、新余市公安局网安支队出具的电子证据检查工作记录及杨某的记账本一本，证实杨某记录该传销组织发展下线的情况。
21、身份证明，证实杨某出生于1964年12月15日。
本院认为，被告人杨某无视国法，组织、领导43人从事以推销商品为名，以高额回报为诱饵，实行“五级三阶制”的经营模式，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人杨某的犯罪事实成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人杨某辩护人关于被告人杨某受他人引诱加入传销组织，作用较小的辩护意见，经查，证人杨某某、何某某、廖某某等人的证言均能证实，被告人杨某系该传销组织在新余最高级别的领导，在该传销组织中起了主要和领导作用，故被告人杨某辩护人的这一辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人杨某归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据被告人杨某的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2016年1月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 胡瑜军
代理审判员 廖秀平
人民陪审员 王 梅
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 宋庆利