福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书（2013思刑初字第61号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人洪永润，男，1976年11月28日出生，汉族，大学文化程度，系福建省和润兴业集团有限公司法定代表人，户籍地福建省厦门市湖里区，暂住厦门市思明区。因涉嫌犯骗取票据承兑罪于2011年11月25日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。辩护人许清松，福建闽翔律师事务所律师。辩护人吕平，福建兴世通律师事务所律师。厦门市思明区人民检察院以厦思检刑诉（2012）1089号起诉书指控被告人洪永润犯骗取票据承兑罪，于2012年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员陈新出庭支持公诉。被告人洪永润及辩护人许清松、吕平到庭参加诉讼。鉴于被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪，在征求公诉机关、被告人与辩护人的意见后，本院决定对本案采用普通程序的简化方式进行审理。现已审理终结。经审理查明：2011年3月至2011年10月，被告人洪永润为套取银行资金，先后多次以以下自己经营的公司或实际控制的空壳公司，或其亲友经营的公司：厦门上合贸易有限公司（下称上合公司）、厦门市鑫众博工贸有限公司（下称鑫众博公司）、厦门市侨欣贸易有限公司（下称侨欣公司）、厦门广建建材有限公司（下称广建公司）、厦门闽翔发商贸有限公司（下称闽翔发公司）、厦门金铭源五金配件有限公司、厦门金铭源机械工业有限公司（下称金铭源公司）、福建省和润兴业集团有限公司（下称福建和润公司）、厦门市标广实业有限公司（下称标广公司）、厦门市申瑞贸易有限公司（下称申瑞公司）的名义，虚构借款用途，提供上述公司与厦门佰富行商贸有限公司等多家由被告人洪永润实际控制的空壳公司签订的虚假《购销合同》，采取重复担保的手段，向原厦门市农村信用合作联社湖里信用社（下称湖里信用社，2012年7月变更为厦门市农村商业银行股份有限公司湖里支行）申请开具银行承兑汇票，骗得湖里信用社开具多张银行承兑汇票，票面金额共计人民币16570万元（保证金均为50%，期限均为6个月）。具体如下：出票人出票日到期日票面额（万元）收款人保证人上合公司2011.3.312011.9.30800佰富行公司标广公司2011.10.82012.4.8800佰富行公司福建和润集团鑫众博公司2011.5.27-11.242011.11.26-2012.5.242610亿众博公司深圳向高深圳众凝志公司宇天翔公司侨欣公司2011.6.23-6.302011.12.23-12.30840厦门豪柏公司福建和润公司、宇天翔公司广建公司2011.7.82012.1.8840标广公司闽翔发公司闽翔发公司2011.7.192012.1.19840深圳众凝志公司福建和润公司、宇天翔公司金铭源公司2011.9.18-10.142012.3.18-2012.4.14840厦门市联泉弘公司、标广公司厦门华威达贸易有限公司福建和润公司2011.9.22-11.242012.3.22-2012.4.196580福建永源盛商贸有限公司厦门金铭源五金配件有限公司标广公司2011.10.102012.4.10800海发公司福建和润公司申瑞公司同上同上800旗翔公司福建和润公司德洋公司2011.10.14-10.172012.4.14-4.17820深圳众凝志公司、厦门天柏公司福建和润公司合计16570上述银行承兑汇票除归还800万元（出票人为上合公司）给湖里信用社外，其他汇票款项至今均未结清。2011年11月24日16时许，福建和润公司员工林某1、蔡某1等人向公安机关报案称将被告人洪永润控制在仙岳路邦妮大厦1002室，公安民警于当天下午17时赶至该地点，将被告人洪永润抓获。此后，报案人还向公安人员提供了被告人洪永润存放在福建和润公司内上述多家公司的企业营业执照、印章及法人私章等物品。另查，2012年8月间，被告人洪永润上述自己经营的公司或实际控制的空壳公司，或其亲友经营的公司已经与湖里信用社在厦门市湖里区人民法院、厦门市中级人民法院分别达成民事调解协议，由上述公司赔偿湖里信用社全部经济损失。以上事实，被告人洪永润在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人洪永润的庭前供述与辩解、证人林某1、蔡某1、洪某、林某2、陈某、柯某、蔡某2、刘某的证言、被害单位厦门市农村信用合作联社湖里分社的《情况说明》、提取笔录、银行承兑汇票基础档案、《购销合同》、银行承兑汇票承兑合同、银行承兑汇票清单、《最高额保证合同》、企业工商登记基本信息、银行卡交易明细、房产查封情况说明、被告人户籍材料、公安机关的工作说明、抓获经过及强制措施法律文书等证据证实，足以认定。关于被告人洪永润的到案情况，经查，证人林某1、蔡某1、蔡某3、林某3、蔡某4的证言，证明其几人将洪永润诱骗到公司宿舍厦门市仙岳路邦妮大厦1002室后进行控制，并瞒着被告人分工报警；证人蔡某3还证实其是在得知民警已经从单位出发才向洪永润告知已报警的事实；公安机关出具的到案经过证明林某1、蔡某1报案过程中称洪永润已经被报案人亲属控制在厦门市仙岳路邦妮大厦1002室，公安民警获悉该情况立即出动警力将洪永润带回审查。综上证据，被告人洪永润系被蔡某3等人控制而到案，并不符合自首应具的主动到案，辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见，与查明事实不符，不予采信。本院认为，被告人洪永润以欺骗手段取得原厦门市农村信用合作联社湖里信用社票据承兑，票面金额达人民币16570万元，情节特别严重，其行为已构成骗取票据承兑罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人洪永润归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，当庭亦自愿认罪，可依法从轻处罚。其在羁押期间，所经营或控制的公司能积极主动与湖里信用社协商还款事宜，表明其具有一定的悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人洪永润从轻处罚。辩护人相应从轻量刑辩护意见予以采纳，但辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，与查明事实不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条之规定，判决如下：被告人洪永润犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月25日起至2016年11月24日止；罚金应于判决生效后的第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴长城人民陪审员  廖静巧人民陪审员  程祖家二〇一三年一月二十九日书 记 员  曾国川附件：本案所适用的法律法规、司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、司法部》第九条人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。