河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1722刑初654号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人韩立挥，男，1990年2月10日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。2009年12月9日因犯盗窃罪被甘肃省榆中县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚�人民币2000元，2012年10月6日刑满释放。辩护人任二涛，上蔡县法律援助中心律师。被告人刘春雷,男，1979年3月18日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。2005年8月2日因犯盗窃罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2007年6月24日刑满释放；2009年10月23日因犯盗窃罪被江苏省泰州市高港区人民法院判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币30000元，2012年4月25日刑满释放。辩护人李学峰，河南豫上律师事务所律师。被告人王大中,男，1979年8月29日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。2011年3月1日因犯盗窃罪被西平县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，同年3月25日刑满释放。辩护人邱志鸿，河南豫上律师事务所律师。上列三被告人韩立挥、刘春�、王大中因涉嫌犯诈骗罪，2016年3月11日20时许在周口市融辉城小区内的网吧处被上蔡县公安局民警抓获，当月13日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年4月19日被上蔡县公安局执行逮捕。现均羁押于上蔡县看守所。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉﹝2016﹞519号起诉书指控被告人韩立挥、刘春雷、王大中犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人韩立挥及其辩护人任二涛、被告人刘春雷及其辩护人李学峰、被告人王大中及其辩护人邱志鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：1、2016年3月5日上午,被告人韩立挥、刘春雷伙同朱陶（另案处理）等人在河南省周口市融辉城小区一出租屋内，冒充消防队工作人员，以消防队需要地面硬化为由，骗取被害人李某信任，并让被害人李某帮忙购买一批高低床，骗取被害人李某现金75000元。因涉案的银行卡被吞，其中4817.40元未被取出。2、2016年3月11日上午，被告人刘春雷、王大中伙同朱陶等人在周口市融辉城小区利用被告人韩立挥提供的通讯工具，冒充山西省晋中市榆社县消防队工作人员，以消防队需要路面硬化为由，取得被害人赵某2信任，并让被害人赵某2帮忙购买一批高低床、床垫，骗取被害人赵某2现金232000元。被告人王大中找别人准备将该诈骗款多次通过POS机刷出时，因该卡出现问题均未成功。2016年3月12日通过POS机刷出5万元并支取，其余的182000元被冻结未能取出。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘春雷、韩立挥、王大中的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二�六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘春雷辩称，其没有实施起诉书指控的第1起犯罪，他在侦查阶段作出的分得赃款3000元的供述，是在受到刑讯逼供的情况下作出的虚假供述。公诉机关指控的第2起犯罪中，被取出的5万元应认定为未遂；被告人刘春雷的辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人刘春雷实施第1起犯罪的证据不足，其分到3000元的供述受到刑讯逼供，为非法言辞证据，应依法予以排除；第2起犯罪中，被取出的5万元应认定为未遂。被告人王大中辩称，其诈骗的数额应为15万元；被告人王大中的辩护人提出的辩护意见同被告人辩解。被告人韩立挥辩称，公诉机关指控的第1起犯罪，其中35000元应认定为未遂；起诉书指控的第2起犯罪中，其没有提供通讯工具；被告人韩立挥的辩护人提出的辩护意见同被�人辩解。经审理查明：一、2016年3月5日上午,被告人韩立挥、刘春雷伙同朱陶（另案处理）等人在河南省周口市融辉城小区一出租屋内，冒充消防队工作人员以消防队需要地面硬化为由，骗取被害人李某信任，并让被害人李某帮忙购买一批高低床，骗取被害人李某现金75000元。因所涉案的银行卡被吞，其中4817.40元未被取出。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘春雷在2016年3月13日的供述，他和朱陶、王大中、刘刚、韩立挥五人通过打电话的方式，以消防队的名义往下面单位要施工队，然后让施工队帮忙订购货物的方式实施诈骗了。在实施诈骗时，他和王大中、刘刚、韩立挥他们四个负责“押门”，朱陶一个人负责“接门”。他们实施诈骗的地点是在周口市融辉城的西门进去小区第一栋楼的11楼，房间号1103户。房子是他们几个兑钱租的，每人出了五千块钱，这个房子之前是朱陶先租的，后来每人给了朱陶5000块钱。刘刚、韩立挥、王大中、朱陶他们诈骗成功后，而他没有成功，他们给其钱。刘刚和韩立挥在上周成了一个42000元的门，每人分给他3000元，刘刚、韩立挥具体怎么诈骗的他不清楚。只记得是上周临近周末的时候干成的，他们是同一天分的钱，各自压门，由朱陶负责接门。2、被告人韩立挥的供述，他和刘刚、王大中、朱陶，刘春雷一起诈骗了，在实施诈骗时，他和刘刚、王大中、刘春雷各压各的“门”，然后他们几个“压门”成功后，谁“转门”就行，然后由朱陶“接门”，诈骗成功后由王大中找人取钱，取出钱后由“压门”和“接门”的除去取钱的提走25%后把钱分掉，“转门”分的钱一般由“压门”的人随意思给的�。只要成功“接门”的朱陶每笔都能分到钱，而且朱陶是给他们几个主要负责“接门”与分钱的。他们诈骗用的手机是他上个星期天晚上在商水县固墙镇一个手机店购买的。购买新手机一部80块钱，他购买了8部，手机充值卡、都是30元面值的，移动和联通各半吧，具体他记不清了，手机卡他到地方时就有了，他不知道谁提供的，银行卡是王大中和朱陶负责提供的，笔记本各人购买都有。他上个星期六诈骗过湖南郴州一个工程队的老板，诈骗对方77000元，后来银行卡被冻结了35000元。诈骗的具体情况是时间大概是上个星期六（3月5日），事先他通过手机拨打12580查询到湖南郴州市一个县（具体什么县记不清了）检察院的基础建设一个部门电话号码，然后他用手机朝这个电话号码打电话，对方是一个男的好像是姓罗的领导接的电话，他说：“我是县消防大队的王队长，他�部队现新购买一批大型消防车，吨位比较大，把水泥路面都压坏了，麻烦你能帮忙介绍个施工队给他们维护一下水泥路面，他给对方留一个电话。姓罗的领导说：“我帮你问一下”。后来一个姓李的施工队老板给他打电话说刚才检察院领导介绍让与他联系。他给对方说了他们单位需要水泥路面硬化大概3500平方，厚度30公分，让这个人做一下预算，对方说每平方280元左右，他们谈好相关事宜后就挂了电话。等半小时左右，他给李老板打电话说：“后天省军区领导过来检查，我们单位上下铺高低床老化了，需要订购35张“永兴”牌高低床，我们原来有一个供货商，因为回扣的事与卖高低床的张经理闹得不愉快，我们不好意思给人家联系了，我把电话号码给你，你帮忙联系一下，我们原来购买的高低床是3500元一张，你看价格涨了没有？”然后他挂了电话，他就给刘春雷�一声，让他转个门；不一会儿，姓李的老板就给冒充张经理的刘春雷打电话说需购买“永兴”牌不锈钢高低床。刘春雷接电话说：“我现在不做这个了，现在做的医疗器械，要不你直接给武汉的厂家联系吧！我给你一个厂家销售科蒋科长的电话，你直接给他联系吧！”施工队李老板就给冒充厂家蒋科长的朱陶打电话谈相关事宜，朱陶和李老板谈话内容也是他们事先都说好的，让李老板汇款。李老板给他打电话说：“厂家需要先汇款，你看咋办？”他说：“你先垫着钱，等下午三、四点时就把钱给你了。”李老板后来就朝朱陶发的银行卡号上汇款7万多元。后来不是王大中就是朱陶（第一次供述说是王大中找的人，第二次供述说是朱陶找的人）找人取的钱，后来说钱被锁住了3万多元。取出来42000元。除去取钱人的百分之二十五，他和朱陶一人分了14000元，刘春雷分了3000元，还扣了500元的银行卡卡费。朱陶后来说银行卡里的钱锁住了，他把一张建设银行的银行卡给他，对他说：“这次银行卡里还有你压门成的5000元，密码是168168，你看能不能取出来，你找个银行试试。”上星期天晚上8点多，他让他朋友刘鹏涛开车带着他，他说到和店去办点事，他让刘鹏涛到一个红绿灯等着他，他到和店农村社用社ATM机取钱时他怕有人认出，带上一次性口罩到ATM机取款，银行卡被吞掉了。后来他和朋友就回去了。当时他查询的湖南郴州的检察院电话是多少，他忘记了；李老板的电话是多少，他也忘记了；他们使用的电话号码是多少，他记不住了，用后都扔掉了。他们用的银行卡卡号是多少，他不知道，这是王大中或者朱陶找人取的款。最后有5000元是一张建设银行卡，卡号和开户名他记不住了。他们在周口市融辉小区租的是一套三室两厅的房子，每人一个房间，有的在大厅，有的在厨房。就是被你们搜查的那个出租屋，进了融辉城小区北大门右转第一幢从东边第一个单元11楼西户。他们通话的内容都是他们事先说好的，说话内容大概相同。他们诈骗查询的电话号码都写在他们带的笔记本上了，还没有用的都被查出来带了回来，手机卡存放在他们出租房间的冰柜里，用个黑色手提袋子装着，也被搜查出来带了回来。后当庭供述，该起诈骗只有他和朱陶实施，刘春雷没有实施该起诈骗。3、被害人李某的陈述，他是做私人基建生意的。2016年3月4日下午，他接到一个永兴朋友的电话说有一笔工程项目他可以做一下，说了之后就发一个王队长的联系方式（156××××2072）给他，因为他之前与那个永兴的朋友有业务往来，他也没有想那么多就和那个所谓的王队长联系了。之后他从王队长那了解到他那现在需要一批总计35张床，并且要在3月7日之前货到位。王队长还说他在长沙出差，赶不回来，让他和一个之前做床生意的一个张老板联系（134××××5574），2016年3月5日上午10点钟左右，他联系了张老板后，张老板告诉他，他不做有关床的生意了，让他联系一个合肥不锈钢特殊制品有限公司销售科蒋科长（183××××4963），他联系了蒋科长，他给蒋科长说需要35张床，蒋科长告诉他每张床2150元，总计75250元，要求他先付款，付款后就发货，并告诉他今天公司不上班，要求他将钱打到公司法人代表一个叫沈超的的账户上。中午11点左右，他就到人民西路建设银行南大运行分两次打款到沈超的建行账户（62×××88）上面（一次40000元，一次35000元，总计75000元），下午2点左右，他打电话给蒋科长、王队长和张老板，发现他们的电话全都关机了，他发现受骗了，于是就来派出所报案�他知道永兴的朋友姓邝。40岁左右，电话号码是139××××5367；王队长自称是永兴消防队大队长。他永兴的朋友和王队长原先就不认识，是王队长主动打电话给他朋友说，要做基建工程，需要有人做，请他朋友帮忙找他，他朋友就直接联系他了。4、证人邝志勇的证言，他一个叫李某的朋友做购置床的生意时被骗了，他来反映他知道的情况。2016年3月的一天，具体哪天他记不清了，他接到一个自称是郴州市消防支队王队长的电话（电话号码是156××××2072），电话里对方说听说他们这之前做了一个建筑楼工程，工程做的也不错，刚好他们消防支队永兴大队需要搞这样一个工程，对方需要他介绍一下当时做工程的包工头给他。2016年3月4日11时许，他就把这个“王队”的电话告诉了他之前做工程的朋友李某，让他们双方自己联系。后来李某于2016年3月5日11时许给他打电话，当时他在长沙有事没接到李某的电话。再过了几个小时李某就联系上他说他被骗了，说对方的人无法联系上了。之后他再和那个“王队”联系也联系不上，于是李某就到派出所去报警了。李某之前和他有过工程往来，他好像这次是说做床的生意，一共是被骗了7万5，其他情况他就不知道了。5、证人刘某的证言，他认识的人中有一个叫韩立挥的，是他们村的从小就在一起玩。2016年3月上旬的一天下午六点多，韩立挥给他打电话说让他出来一起吃饭，他说他胃不舒服，他不想出去，后来韩立挥说让其和他一起出来到和店办点事，让他开车带着去，他也没有多问，后来韩立挥到他家门口，他也不好意思不去了，他开着他的丰田卡罗拉车，车牌号为豫Ｑ×××××从家里出来带着韩立挥一起去和店，韩立挥后来在蔡沟街上购买点东西回家，然后他开着车带着韩�挥到和店乡和店街去的，到和店街后让他等着，然后韩立挥自己下车了，有十来分钟后韩立挥又到车上，他问：“你干啥里？”韩立挥说：“没啥事，咱走吧”，后来他们就走了。去和店时就他们俩，他也没有见韩立挥拿什么东西，韩立挥穿的什么衣服时间长了，他也记不清了。他去干什么他也不知道，也没有给他钱，他想着只是帮朋友一个忙，就没有多想。韩立挥平时做什么他不知道，平时他在街上居住，韩立挥在家里，具体干什么他不清楚。6、郴州市公安局北湖分局受案登记表、立案决定书、银行卡客户交易查询单，证明被害人李某汇款77000元及报案的情况。7、户名为沈超的银行卡客户交易查询单、户名为梅朋的牡丹灵通卡账户明细清单、中国银联查询单，证明被害人李某被骗75000元钱汇入沈超帐户上，后转到梅朋帐户上5万元，分四次在�蔡县蔡沟营业所取出2万元，沈超帐户上余额4817.40元。当日转到梅朋帐户上5万元，分五次取出49900元的情况。8、上蔡县公安局刑警大队侦查员许长峰、赵某1从和店农村信用社调取的韩立挥于2016年3月5日取款被吞的卡号为62×××88的银行卡一张及视频截图1张，证明2016年3月6日韩立挥持诈骗用的银行卡在和店信用ATM机取款的情况。庭审中，被告人刘春雷及其辩护人提出被告人刘春雷于2016年3月13日01时54分至04时20分在侦查阶段的供述系受到刑讯逼供后作出的，应当依法予以排除。对此，公诉机关提供了以下证据：1、证人赵某1的证言，证明他参与了本案的侦查活动，2016年3月13日和侦查员邱某一起负责对犯罪嫌疑人刘春雷进行讯问。他们对犯罪嫌疑人王大中讯问过程中，没有对刘春雷实施殴打等违法行为。2、证人邱某的证言，证�他参与了本案的侦查活动，负责对犯罪嫌疑人刘春雷进行讯问。他们对犯罪嫌疑人刘春雷讯问过程中，没有对刘春雷实施殴打等违法行为。以上证据，经庭审举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法。该起犯罪，被告人刘春雷虽没有直接参与实施，但其与朱陶、韩立挥等人共同预谋兑钱租房实施诈骗，且亦没有采取措施阻止该起犯罪发生，系共同犯罪，本院予以确认。二、2016年3月11日上午，被告人刘春雷、王大中、韩立挥伙同朱陶等人在周口市融辉城小区预谋实施诈骗，被告人刘春雷、王大中冒充山西省晋中市榆社县消防队工作人员，以消防队需要路面硬化为由，取得被害人赵某2信任，并让被害人赵某2帮忙购买一批高低床、床垫，由朱陶冒充厂家，骗取被害人赵某2现金232000元。被告人王大中找别人准备将该诈骗款多次通过POS机刷出时，因�卡出现问题均未成功，2016年3月12日通过POS机刷出5万元并支取，其余的182000元被冻结未能取出。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人刘春雷的供述，他参与诈骗的具体情况是2016年3月11日上午，当时他和王大中、刘刚、韩立挥四人在“1103”房子里，他们四个都各自拿着手机进行押门。他先是通过手机查到了山西省晋中市榆社县云竹镇办公室的电话号码，他先打了这个电话，他通过工作人员得知了当地镇长的电话，他记得这位镇长大概姓“邢”，他自己说是榆社县消防队后勤处的“李队长”，他说他们单位引进了两台体积较大的消防车，他们营区路面承受不了重量，需要重新做路面硬化，让邢镇长帮忙联系施工队，邢镇长说他认识这样的人，就提供了一个施工队老板的电话号码给他，邢镇长说他很忙，让他给施工队的老板联系，他得到了电话之后，他当时有点拉肚子，他就让同在一个屋里的王大中帮忙押门，王大中用手机拨打了邢镇长提供的电话，他从厕所出来就听到了，王大中让对方作预算，王大中和施工队谈好价格之后，以上级领导来部队检查，让这个施工队的老板帮忙订购“永兴”牌的高低床，床的规格是1.5米乘1.9米乘2.2的型号，还给施工队的老板说去年买了这个代理商的床，因为年关和领导吃饭的时候，这个代理商把吃回扣的事告诉了单位领导，现在关系闹的很僵，让施工队的老板帮忙买这种床，王大中说要订购30张床，给施工队的报价大概是3500元左右每张，并给这个施工队的老板提供了代理商的电话号码，还说这批床要的很急，这个转门冒充当地代理商的电话是他接的，这一步称为“转门”，过了一会他就接到了这个施工队老板的电话，问他高低�的事，他说现在不做床的生意了，你需要的话就直接给厂家联系，并给施工队的老板提供了厂家的电话号码，施工队的老板就给他提供的所谓的厂家联系，这个厂家是武汉的，是朱陶负责接门的，朱陶自称是武汉永兴金属制品有限公司销售科的蒋科长，朱陶给这个施工队老板的报价是每张床2400元，还说运输的方式有物流和中铁快运，物流太慢，中铁快运的话就必须先付钱后发货，因为之前王大中押门说这批床要的很急，施工队的老板也同意先付钱后发货，朱陶就给对方提供了一张张帅兵开户的建设银行的银行卡给对方，他记得这个施工队的老板汇过来7万多块钱。钱到账之后朱陶通过手机拨打了银行的服务电话查询到了钱到账后，他就开车带着王大中、朱陶他们一起到上蔡县崇礼乡，回上蔡崇礼的目的是王大中想让通过刷POS机把卡上的钱取出来。在回崇礼乡的路上，王大中冒充消防队的李队长（之前他说他是李队长）又给这个受骗的施工队的老板联系，说让这个老板在同一个公司帮忙订购60套床垫，厂家也是之前说的武汉厂家，朱陶给的厂家的价格每张1200元大概，这个施工队的老板就往这个张帅兵的建设银行卡上汇了7万多块钱，然后又过了一会，王大中又给施工队的老板联系，又以什么理由他记不住了，又让施工队的老板订购成套的床和床垫，朱陶报价之后，施工队的老板又往张帅兵的卡上汇款，因为他当时开车，具体的他记不清了，他记得最后共计骗这个人232000元。到崇礼街上之后王大中一个人下车找地方刷POS机，过了一会王大中回来说没有刷成，说是嫌人家要的返点太高，他们就去了崇礼乡大孟村，王大中说是找他舅（他不知道他舅是谁）帮忙刷POS机，王大中的舅舅说这张卡不支持，他们就认为这个卡肯定被冻结了，他们就开车回周口，他们在周口固墙吃点饭，回到融辉城里面的网吧的时候，被民警抓住了。他记得这次共计诈骗这个施工队的老板总数232000元，钱是分三次汇到朱陶指定的银行卡上的，每次都是7万多块钱，具体的每次多少他不清楚，这三次的钱都是汇到了户名为张帅兵的建设银行卡上了。这张卡应该是王大中拿着的，因为刷POS机是王大中去刷的。这次他们实施诈骗所用的手机、手机卡都扔了。当时是他和王大中、朱陶三人一起去崇礼的。这次他们没有分钱，卡被封了，钱都没有取出来。他们实施诈骗用的手机、手机卡、银行卡等物品都是由朱陶负责买的，最近一次用的手机和充值卡是韩立挥准备的。2、被告人王大中的供述，他和朱陶、刘春雷、刘钢，还有一个瘦个子红头发的（他已经辨认了），他们一起实施的电信诈骗了。他们实施诈骗的�候是由朱陶冒充厂家负责接门，其余的人都是压门和转门的。他在周口市融辉城小区12楼朱陶的家里打过诈骗电话，也在融辉城朱陶家旁边的那一栋的11楼他们租住的房子里打过诈骗电话。他们实施电信诈骗所用的手机、手机卡是否是韩立挥提供的他拿不准、银行卡大多都是朱陶提供的，那个红毛瘦子最近也买过几个手机。他参与诈骗的具体情况是2016年3月11日上午10点多的时候，他们一起到租房的地方，走到楼下时，刘春雷把那部压门的手机给他，刘春雷说去买包烟，让他接那个电话，给他说这个门是先压门的一个镇政府的领导，要的门也是单位要硬化路面需要介绍施工队，刘春雷还说和施工队已经联系好了，人家会打电话过来，刘春雷说让他自称“县消防队的李队长”。他拿着手机过了一会，一个电话打到了刘春雷给他的那个手机上，对方是个男的，就是负责路�硬化的施工队老板的电话，对方问他是李队长吗，他嗯了一声，他们交谈了几句之后，对方质疑他是不是李队，他就说他是李队的秘书，李队把这个事全权交给他处理了，他说刚刚说的路面硬化的工程的事领导已经同意了，让他负责，他让对方下午来消防队签合同拿钱，然后他又给对方谈到李队安排一个事，“让你帮忙办理，就是上级领导来他们这检查，让你帮忙订购30张不锈钢的高低床。”他还说之前有一个卖不锈钢床的代理商因为吃回扣的事闹的不愉快，想让你帮忙给订购。他记得当时给施工队的老板的报价是每张床是3500元或3600元，对方同意后他提供了一个所谓的代理商的电话号码，这个门是刘春雷负责转的，然后他们就碰碰头，刘春雷又把电话转给了朱陶了，朱陶负责是厂家，朱陶给施工队老板的每张床2400元，朱陶以先付款后发货要求对方付款，并给施工的老板提供了一张银行卡，这个老板给这个朱陶提供的银行卡上汇入了72000元。施工队的老板说了钱到帐之后，朱陶先是通过手机查询了这张卡上面已经上钱了，他们三个开车就往上蔡崇礼走，目的是想回去通过POS机把钱刷出来，当他们走到周口固墙的时候他也通过手机查询了这张卡，卡上确实有钱，朱陶说“赶紧到家了，再弄他一次”，他就给这个施工队的老板联系，他说上面支队也需要35张这样的床，让这个施工队的老板继续帮忙订购，老板同意了，一会施工队的老板又打电话过来，他们就把车靠边停，朱陶就下车接施工队的老板的电话去了，过了一会朱陶上车后，施工队的老板说78000元汇到卡上了，到崇礼的时候，朱陶查询后发现第二次汇款78000也到账了，卡上共计150000元。他们一起先到了崇礼乡街上，他一个人下车拿着这张卡去找人刷POS机，但是他没有找到�，他们又一起去的崇礼大孟找他的舅舅孟革命，他舅通过别人刷的POS机，但是刷POS机之后显示没有交易。他就打电话给朱陶，朱陶说让他回去，他们就往周口回，他们三个在周口固墙吃饭，然后回到了周口融辉城，但是到融辉城附近，朱陶就下车坐出租车走了，朱陶下车的时候把他压门的手机和他接门的手机都拿走了，他和刘春雷就去网吧找刘刚和那个他不认识的男子，刚走到网吧门口，就被抓住了。刚开始是刘春雷押的门，后来刘春雷又让他跟老板联系，他联系了两次，第一次打了72000元钱，第二次打了78000元钱。他和刘春雷、朱陶回到崇礼的时候，朱陶又给老板打电话了，但是怎样说的他不知道，可能那个老板又往卡上打钱了，具体多少他不清楚。刚开始刘春雷给他手机的目的是因为他们这几个人都是负责压门转门，朱陶负责接门，谁压门成功后才能和朱陶分这个钱，刘春雷给他手机想让他接触电话也算干干活，到时间成门了他也能跟着分这次诈骗成功的钱。这次诈骗的是西安的，因为刘春雷给他的手机的背面写了一个“西安”两个字，他认为是西安的。这次诈骗他们一分钱也没得到，虽然钱打到卡上了，但他们一分钱也没取出来。这次诈骗用的银行卡是朱陶提供的，朱陶给对方发账号的时候，拿的是提前抄写的银行卡账号的一张纸，实物卡是刘春雷开车带着他和朱陶他们三个进入周口市区，朱陶让他们在八一路等着，他回到他相好的地方把这张这次用的银行卡拿回来的，他记得这次用的是个邮政的银行卡，卡号他记不住，密码他记得是518518，开户人名字他不清楚。3、被害人赵某2的陈述，2016年3月11日上午10时30分许，他接到一个自称榆社县消防队李科长的电话（男性，136××××3651），对方说要在榆社硬化停�场，明天签订合同，让他在晋中市办理相关手续，他觉得这事情能合作。12时许，自称榆社县消防队的李科长给他打电话说：“消防队要购买30组高低床，你可以打131××××2334咨询，这是厂家的电话，你可以从该厂家购买。”他便打了厂家的电话，对方接电话的是个男性，他说“要购买一些高低床。”对方说：“我不做这个生意了，你可以给132××××0883打电话咨询。”之后他便打132××××0883，对方是一名男性，并且自称是卖高低床的销售经理，他也没有问是什么公司，他说：“要购买你的30组高低床。”对方说：“每组2400元，要买的话给建设银行账户62×××77打款，户名是张帅兵。”14时40分许，他在榆社县建设银行柜台给该账户打了72000元，14时50分许，自称榆社县消防队的李科长又给他打电话说：“消防队要购买60个床垫。”他马上给厂家打电话订购，厂家的销售经理说：“每个床垫的售价是1400元。”14时57分许，他在榆社县建设银行柜台给该账户（62×××77）打了84000元。16时许，自称榆社县消防队的李科长给他打电话说：“要购买20组高低床和20个床垫。”于是他又给厂家销售经理打电话订购，厂家销售经理说：“还得给建行账户打76000元。”他便在榆社县建设银行柜台给该账户（62×××77）打了76000元，16时10分许，他询问厂家什么时候发货，厂家销售经理说：“明天（2016年3月12日）给你发货，”2016年3月11日下午16时30分许，他觉得被骗了，于是就来报案了。对方的卡是建行的，卡号是62×××77，户名：张帅兵。他总共被骗了232000元。4、榆社县公安局受案登记表、立案决定书，证明被害人赵某2于2016年3月11日18时受骗232000元报案情况。5、户名为张帅兵、卡号为62×××77建设银行卡交易明细，安徽省分行营业部�务部交易明细，户名为李雷杰、卡号为62×××71牡丹灵通卡账户历史明细清单，证明被害人赵某2被骗的232000元于2016年3月11日汇入张帅兵帐户上，后于2016年3月12日转出5万元。后于2016年3月11日17时10分至19时24分多次通过POS机刷，均未刷出，于2016年3月12日9时25分在自动柜员机转账5万元到卡号为62×××71，并于当日9时33分在合肥包河大道支行取出49000元。6、视听资料1张，证明2016年3月12日9时利用卡号为62×××71的银行进行取款49000元的视频录像情况。7、榆社县公安局武警大队出具的情况说明、榆社县公安局协助冻结、解除财产通知书、协助查询财产通知书、被害人赵某2出具的收据，证明榆社县公安局于2016年3月11日18时接到被害人赵某2报案被骗232000元钱的事实，并将卡号为62×××77银行卡内的182000元予以冻结后解冻，并将182000元钱发还给被害人赵某2的情�。上述证据，均经当庭举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法。证据之间能够相互印证，本院予以确认。公诉机关另提供了以下证据：1、搜查笔录3份、上蔡县公安局扣押物品清单3份，证明2016年3月12日从朱陶住处搜出OPPO直板手机1部、手机卡2张、中国邮政储蓄银行卡3张、存折本1个、农村信用社银行卡2张、金属项链2条、城乡公路网地图手册1本、玉石挂件1个、算术本1本、纸张1张、房屋租赁合同1份、口罩2个、眼镜1个（上述物品均未随案移送）、人民币217000元（随案移送）予以扣押；从韩立挥租房处搜出手提袋1个、纸片1页、笔记本1本、中国地图册1本、手机卡22张、白色塑料盒1个、手机3部、纸折三角板2个、联通充值卡6张、电信充值卡3张、中国移动充值卡4张（上述物品均未随案移送）予以扣押；在刘春雷的长城牌越野车上搜�钱包1个、信用社银行卡1张、工商银行卡1张、锦江之星VIP卡1张、纸片1张、手机卡3张、机动车驾驶证夹1个、机动车驾驶证1个、中国银行银行卡1张、太阳帽1个、太阳镜2个、赵海河、陈鹏身份证（上述物品均未随案移送）、汇款收据1张、纸片3张（上述物品入卷移送）予以扣押；从刘春雷的身上搜出手机1个、农业银行卡1张、手机卡1张、腰带1条（上述物品均未随案移送）予以扣押；从韩立挥身上搜出的手机1部、手机卡2张、农业银行卡1张、招商银行卡1张、邮政银行卡1张、身份证1张、钥匙1把（上述物品均未随案移送）、人民币3745元（随案移送）予以扣押。2、上蔡县公安局刑警大队抓获经过、关于王大中等人涉嫌诈骗案的情况说明，证明2016年3月11日上蔡县公安局刑警大队打击诈骗中队民警经过一段时间的摸排及调查走访，在周口市融辉城小区内将涉嫌冒�军人诈骗的王大中、刘春雷、韩立挥抓获归案并布控抓获同案人朱陶，直至次日上午8时将三被告人带至上蔡县公安局刑警大队讯问，在此期间，充分保证三被告人的休息和饮食等情况。3、上蔡县公安局调取的工商银行卡号为62×××71账户的开户信息、交易明细，账号为62×××77、62×××63、62×××85的开户信息，证明上蔡县公安局扣押的从朱陶住宅搜查出的银行卡开户情况。4、王大中辨认笔录，证明朱陶、刘钢、韩立挥、刘春雷就是在周口和其一起实施诈骗的人；刘光伟、孟革命就是用POS机刷钱的人；韩立挥辨认笔录，证明7号照片刘钢就是在周口和其一起实施诈骗的人；刘光伟辨认笔录，证明4号照片王大中就是之前到其村多次找其用POS机刷钱的人。5、诈骗材料1份，证明王大中、刘春雷等人诈骗别人时所用的诈骗词一份。6、江苏省泰州市高港区人民法院（2009）泰高刑初字第94号刑事判决书、江苏省通州监狱释放证明书存根，证明被告人刘春雷因犯盗窃罪于2005年8月2日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2007年6月24日刑满释放；2009年10月23日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三万元，2012年4月25日刑满释放；甘肃省榆中县人民法院（2009）榆刑初字第225号刑事判决书，证明2009年12月9日被告人韩立挥因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，并处罚金2000元，2012年10月6日刑满释放；西平县人民法院（2011）西刑少初字第13号刑事判决书、西平县看守所释放证明书，证明2011年3月1日被告人王大中因犯盗窃罪被判处拘役五个月，并处罚金2000元，当月25日刑满释放的情况。7、户籍证明三份，证明被告人刘春雷出生于1979年3月18日、住上蔡县蔡沟乡东头村田庄；被告人韩立挥出生于1990年2月10日，住上蔡县蔡沟乡南头村5—2号；被告人王大中，出生于1979年8月29日，住上蔡县崇礼乡念王村1—5号等基本信息情况。上述证据，均经当庭举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法。本院予以确认。另查明，本案在审理过程中，本院对公安机关随案移送的人民币220745元中的125000依法发还了被害人李某75000元、被害人赵某250000元。本院认为，被告人韩立挥、刘春雷、王大中以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘春雷、韩立挥诈骗他人财物既遂部分120182.6元、未遂部分186817.4元；被告人王大中参与诈骗他人财物既遂部分50000元、未遂部分182000元。依法应对三被告人以诈骗罪既遂处罚，未遂部分数额作为酌定量刑情节考虑。被告人刘春雷、韩立挥曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后不思悔改，在五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，被告人刘春雷且具有累犯以外的犯罪前科，依法应对二被告人从重处罚；被告人王大中曾因犯盗窃罪被判处刑罚，有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。公诉机关指控的第1起犯罪中，被告人韩立挥伙同他人积极预谋并实施具体诈骗行为，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人刘春雷共同预谋兑钱租房实施诈骗，在共同犯罪中，虽没有实施具体诈骗行为，但分得赃款，起次要作用，系从犯，可依法对其从轻处罚。被告人刘春雷及其辩护人辩称，被告人未实施该起诈骗犯罪，其在侦查阶段的供述系受刑讯逼供所�。经查，证人赵某1、邱某均证明侦查人员对被告人刘春雷进行讯问时无违法行为，且被告人刘春雷、韩立挥的供述等证据足以证明被告人刘春雷积极预谋诈骗的行为，证据之间能够相互印证。故被告人刘春雷及其辩护人提出的以上意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人韩立挥及其辩护人称，公诉机关指控的该起犯罪，因同案人朱陶称取出42000元，其余35000元应认定为未遂。经查，该起诈骗75000元已全部取出且造成了被害人经济损失。故该辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控的第2起犯罪中，被告人刘春雷、王大中积极预谋并实施具体诈骗行为，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人韩立挥虽积极参与预谋诈骗，但没有实施具体的诈骗行为，起次要作用，系从犯，可依法对其从轻处罚。被告人刘春雷及其辩护人辩称�公诉机关指控的该起犯罪中，被取出的5万元应认定为未遂。经查，被告人的诈骗行为致使该5万元脱离被害人控制并实际支取，造成了被害人经济损失。故该辩解及辩护意见，于法不符，本院不予采纳。被告人韩立挥及其辩护人称，被告人韩立挥没有为该起诈骗提供通讯工具，不能认定其实施了该起犯罪。经查，被告人韩立挥虽没有实施具体诈骗行为，但被告人韩立挥、刘春雷、王大中的供述均证实其预谋兑钱租房实施诈骗，且被告人韩立挥没有采取措施阻止该起诈骗实施。故该辩解及辩护意见，于法不符，本院不予采纳。被告人王大中及其辩护人称，其诈骗的数额应为15万元。经查，被告人王大中、刘春雷的供述、中国银联交易记录、被害人陈述、银行卡交易明细，均证实被告人王大中在刷POS机前，明知所诈骗数额为232000元。故该辩解及辩护意见，与事实不符，�院不予采纳。被告人刘春雷、王大中归案后如实供述了主要犯罪事实，可对二被告人从轻处罚。三被告人积极配合公安机关追缴赃款，可酌情对其从轻处罚。根据被告人韩立挥、刘春雷、王大中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下：一、被告人韩立挥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币15000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以�先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2020年6月10日止。)二、被告人刘春雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币15000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2020年6月10日止。)三、被告人王大中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月11日起至2019年10月10日止。)四、公安机关扣押的未随案移送的OPPO直板手机1部、手机卡2张、中国邮政储蓄银行卡3张、存折本1个、农村信用社银行卡2张、金属项链2条、城乡公路网地图手册1本、玉石挂件1个、算术本1本、纸张1张、房屋租赁合同1份、口罩2个、眼镜1个（上述物品均出自朱陶住处）、手提袋1个、纸片1页、笔记本1本、中国地图册1本、手机卡22张、白色塑料盒1个、手机3部、纸折三角板2个、联通充值卡6张、电信充值卡3张、中国移动充值卡4张（上述物品均出自韩立挥租房处）、钱包1个、信用社银行卡1张、工商银行卡1张、锦江之星VIP卡1张、纸片1张、手机卡3张、机动车驾驶证夹1个、机动车驾驶证1个、中国银行银行卡1张、太阳帽1个、太阳镜2个、赵海河、陈鹏身份证（上述物品均出自刘春雷的长城牌越野车内）、手机1个、农业银行卡1张、手机卡1张、腰带1条（上述物品均出自刘春雷身上）、手机1部、手机卡2张、农业银行卡1张、招商银行卡1张、邮政银行卡1张、身份证1张、钥匙1把（上述物品均出自韩立挥身上）由公�机关依法处理；随案移送的人民币95745元退回公安机关，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘雪丽人民陪审员  武雪峰人民陪审员  景卫民二〇一七年四月一日书 记 员  李亚明