福建省沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0427刑初175号
公诉机关沙县人民检察院。
被告人洪明柯，男，1990年8月11日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，个体，户籍地址福建省尤溪县，现住福建省尤溪县。因本案于2015年8月24日被沙县公安局取保候审，2016年8月29日被沙县人民检察院取保候审，2017年6月13日被本院取保候审。现在家候审。
沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2017〕165号起诉书指控被告人洪明柯犯侵犯公民个人信息罪，于2017年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人洪明柯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
沙县人民检察院指控：
2014年11月至2015年5月初，被告人洪明柯通过二手车交易微信交流群得知他人可以帮助查询相关车辆档案及销售相关车辆车主信息，即以每份信息人民币130元至430元不等价格向他人购买车主身份证电子复印件，后以380元至500元不等的价格贩卖给吴某1，从中赚取差价。期间，被告人洪明柯分别以本人身份及通过微信号“专业查档”谎称他人向吴某1出售公民身份证信息，得款共计30000元，吴某1购得上述信息后均用于租车诈骗。
2015年8月24日，被告人洪明柯前往公安机关投案并如实供述上述罪行。
公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。
公诉机关认为，被告人洪明柯非法获取公民个人信息并予以出售，违法所得30000元，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人洪明柯自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。
被告人洪明柯对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2014年11月至2015年3月间，被告人洪明柯向他人通过微信及电子邮箱等渠道非法购买他人的身份证信息购，并加价贩卖给吴某1。期间，被告人洪明柯分别以其本人名义及通过名称为“专业查档”的微信号向吴某1出售公民身份证信息，共计得款30000元。吴某1购得上述信息后均用于租车诈骗。
2015年8月24日，被告人洪明柯到沙县公安机关自动投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人洪明柯向本院退出违法所得30000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1．提取笔录及邮箱内信息截图，证实沙县公安局民警在沙县公安局执法办案中心用连接互联网计算机进入洪明柯的QQ邮箱(2568804754@QQ.COM)，对邮箱内公民个人信息的相关证据进行截图后，将截图用彩色打印机打印出来，共计贰拾贰页。
2．常住人口信息表，证实公安机关从被告人洪明柯邮箱内提取的居民身份证内的个人信息系真实信息。
3．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、汽车租赁合同，证实被告人洪明柯与吴某1签订的汽车租赁合同
4．腾讯公司电子数据光盘、微信账号身份情况、微信账号明细，证实微信号×××绑定的银行账户及银行账户明细，该账户注册姓名郑浩，身份证号，绑定手机号158××××5557，绑定账号62×××34。
5．通话记录，证实2015年下半年，被告人洪明柯名下的手机号码138××××7040、151××××9995的通话情况。
6．银行卡交易明细，证实洪明柯名下卡号52×××54的建行账户与吴某1经济往来频繁，金额自1300元至120000元不等。
7．借款合同、质押合同、收条、车辆抵押借款、身份证复印件，证实黄某1、陈某1、钟某1、蒋某、林立、曹某、江某、刘某、吴某3、宋某、任某、张金牌、连某、张水萍、赵某、林某1、池某、罗某、许某、潘某1、陈某2、陈某3、龚某、肖某、于某1、吴某4黄某2、黄某3、潘某2、庄某1、潘某1、陆某、李某、廖某、薛某、黄某4、陈某4、陈某5、钟福地、吴某5、钟某2、杨某1、吴某3、曾某、潘某3、曹某、董某、蒋某、郭某、林某2、罗某、赖某川、王某、吴某6、龚某、罗雪花、吴某7、连某、庄某2、潘某4、黄某1、庄某1、庄某3、潘某5、杨某2、游某、黄某4、潘某6、潘某7、黄某5、黄某6、吴某8等人的身份证复印件等均提取于某2灯诈骗案，吴某1利用上述人员伪造的证件等材料租车诈骗。
8．证人吴某1证言，证实其向洪明柯购买公民个人信息。其在2013年12月份因买卖二手车的业务认识洪明柯。2014年8月份其租车来做抵押之后需要伪造车主的身份证复印件，才找洪明柯购买公民个人信息。除了向洪明柯购买公民个人信息外，还向其他人购买公民个人信息。经过洪明柯介绍向“专业查档”购买过公民个人信息。其从2014年8月份开始从福建省泉州、福州、三明等地租车来做抵押借款。为掩盖车子从汽车租赁公司租来的事实，其需要伪造车主的身份证复印件等虚假材料，洪明柯说过他有门道可以查询车辆各个方面的真实信息，其就找洪明柯查询车主身份、联系方式等信息。之后其从各地租来小车，需要伪造车主身份证复印件就找洪明柯购买，每份价格500元。洪明柯查询非常快，一般当天就可以把其需要的车主身份证的正反面照片发到其QQ邮箱上，其自己打印出来就可以了。洪明柯向其出售公民个人信息十几单后，称他出售的身份证复印件是他从微信向别人买来的，他转一手很麻烦，而且还没有赚钱，就把卖个人信息的人的微信名片发给其，叫其直接买。其就加了“专业查档”的微信，其提出要买身份证信息，“专业查档”同意并且谈好价格一份380元。从那之后到2015年3月间，其向“专业查档”购买过七、八十条身份证复印件。洪明柯和“专业查档”卖的车主身份证复印件很多都是P图的，正面的资料都是真实的，而身份证背面的有效期、发证机关等信息大多都雷同。2015年5月份，其租车诈骗的情况暴露后就没有再购买个人信息。其从2014年9月份之后开始向洪明柯购买公民个人信息的，过了一个多月，洪明柯把“专业查档”的微信号发名片给其，让其直接向“专业查档”购买公民个人信息。到2015年3月份，其都是向“专业查档”购买公民个人信息。其向洪明柯和“专业查档”购买的公民个人信息差不多八、九十条，花费了约三万余元的“查询费”。其每次购买公民个人信息的费用从380元到500元不等，经其计算，其大概支付给洪某和“专业查档”购买公民个人信息的费用是30000余元。如果其查询车子的基本资料（车主信息、车辆抵押情况、联系方式等），洪明柯和“专业查档”通过微信发送照片给其。其点击照片就可以查看了。如果其购买身份证复印件，则是通过QQ邮箱发送给其。其不知道他们是如何获取公民个人信息，其每次向他们购买信息，他们都非常快，一般是一小时内就发给其。
9．辨认笔录及照片，证实证人吴某1辨认被告人洪明柯。
10．被告人洪明柯供述，2014年7月份，其通过一个二手车的微信群加了一个名为“专业chadang阿某”的微信朋友，真名其不清楚，微信号是×××。他在微信群里说可以调取车辆档案、违章以及提取车主身份证复印件等信息，因为其做二手车生意，有时需要核对车主身份，其就加了“专业chadang阿某”的微信，他还提供了手机号码给其。其和他通过电话，是男性。从第一次联系他开始，他换了三次以上手机号码，最新的号码是17865981511，号码显示是山东的。之前几个号码分别显示浙江、湖北、北京的号码。有一次其帮朋友办理违章处理，需要车主身份证复印件，其找“专业chadang阿某”买了一份车主的身份证复印件，价格是430元，他通过QQ邮箱把身份证复印件照片给其，其把照片打印出来就可以使用了，“专业chadang阿某”有说身份信息是正确的，但身份证复印件是P图的。2014年11月份，其和吴某1聊天的时候提起过其微信上的朋友可以提取车主的身份证复印件，需要的话可以找其买，500元一份。过了几天吴某1就找其调车主的身份证复印件。因为其知道他是做租车行的，就没有问他调取别的车主身份证复印件的用途。其从“专业chadang阿某”那以430元价格购买，以500元的价格卖给吴某1。从2014年11月份至2015年3月份左右，其一共卖了几十个人的身份证复印件给吴某1。刚开始“专业chadang阿某”卖给其的价格是430元每份，后来逐步降到130元每份。其卖给吴某1的价格刚开始是每份500元，后来降为每份380元。2015年4月份以后，吴某1就没有再找其买过他人的身份信息。其估算了一下，其大约从中获利5000元左右。吴某1向其购买他人的个人信息的钱都是通过银行转账到其建行账户上，其建行账户是52×××54。其向“专业chadang阿某”购买他人的个人身份信息，刚开始几笔都是通过其工商银行账户转给他指定不同的账户。后来其都是通过微信转账给他。其一共有两个微信号，其中一个绑定的手机号151××××9995，昵称是“A闽南之风（闽车）”，另一个号码是其朋友淘汰的一张外地不记名手机号，手机号其记不住了，昵称是专业查档。因为其和吴某1太熟悉了，不想让他知道其赚他钱，就特意用朋友淘汰的外地号码注册了一个微信号，取名叫“专业查档”，然后让吴某1自己添加“专业查档”联系购买他人身份信息，让吴某1误以为是找其的上家购买，实际上还是其从“专业chadang阿某”那里买来转一手再卖给吴某1。其通过“A闽南之风（闽车）”和“专业查档”两个微信号转账给“专业chadang阿某”。其把QQ邮箱给“专业chadang阿某”，他把P好的他人身份证复印件发送其QQ邮箱里。其QQ邮箱是490557565@00.Com，昵称是“唯有离别”。“专业chadang阿某”使用不同邮箱将他人身份证复印件发送给其。其通过邮箱将P好的他人身份证复印件发送给吴某1。其大约卖了四十多人的个人信息给吴某1。
11．辨认笔录，证实被告人洪明柯对邮箱截图进行辨认。邮箱内的个人信息系其向他人购买的8份公民个人信息，部分转卖给吴某1，部分自用。
12．到案经过、破案经过，证实该案由吴某1合同诈骗案牵出，公安机关于2015年7月9日立案。被告人洪明柯于2015年8月24日前往公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。
13．常住人口信息表，证实被告人洪明柯的基本身份情况，案发时已达刑事责任年龄。
14．违法犯罪经历查询情况表，证实被告洪明柯无违法犯罪经历。
15．福建省行政事业单位资金往来结算票据，证实2017年9月11日，被告人洪明柯向本院退出违法所得30000元。
本院认为，被告人洪明柯以其他方式非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。侵犯公民个人信息罪系《中华人民共和国刑法修正案（九）》新确定的罪名，被告人洪明柯的犯罪行为发生于《中华人民共和国刑法修正案（九）》通过之前，故应适用《中华人民共和国刑法修正案（七）》新增的的第二百五十三条之一第二款进行定罪处罚。公诉机关适用法律错误，指控的罪名不准确，本院予以变更。被告人洪明柯自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。在本案审理过程中，被告人洪明柯能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。案发后，被告人洪明柯能够退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人洪明柯退出的违法所得应当予以没收。综合考虑被告人洪明柯犯罪的事实、性质、情节，决定对被告人洪明柯从轻处罚并适用缓刑。根据经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款、《中华人民共和国刑法》第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人洪明柯犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳。）
二、被告人洪明柯退出的违法所得人民币三万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 余长烜
人民陪审员 邱惠珍
人民陪审员 杨丽滢
二〇一七年九月十三日
书 记 员 翁榕琼
附：有关法律规定、司法解释
《中华人民共和国刑法》（2009年修订）
二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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