广西壮族自治区百色市右江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1002刑初266号
公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
被告人黄广廷,男,1959年5月27日出生于广东省电白县,汉族,小学文化,无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2017年3月7日被依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2017〕247号起诉书指控被告人黄广廷犯票据诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人黄广廷到庭参加诉讼。本案审理过程中，广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理一次，于2017年11月20日建议本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。
广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2000年8月底，黄广博（已判刑）伙同黄广豪（在逃）来到百色地区外经贸大厦租用三楼的办公室，以李金和林伟雄的假身份证、假名字在百色市工商局注册成立了广西百色市外联经贸有限公司，然后通知被告人黄广廷、陈某2（已判刑）、黄某2（在逃）前往百色市加入公司的运转。2000年11月15日，黄某3以王富的假名和海南省临高县生资公司经理陈某1联系销售低价复合化肥，骗取陈某1的信任后就让陈某1把办理好的将用于购买复合化肥的银行汇票传真到百色市外联经贸有限公司，黄某2按照传真上的银行汇票的内容伪造了一张假的银行汇票。2000年11月17日海南省临高县生资公司经理陈某1等人来到百色市外联经贸有限公司签订合同，在签订合同时，黄某2与被告人黄广廷、黄某3互相掩护，以查验银行汇票为由，趁陈某1等人不备时，用伪造的银行汇票调包真的银行汇票。调包后黄某2伪造了银行汇票上的身份相符的假身份证，并拿真的汇票和假的身份证到银行解付45万元资金到百色市外联经贸有限公司，到账后黄某3、陈某2到百色市建设银行分两次提走现金45万元后潜逃，被告人黄广廷分得赃款1万2千元。
针对以上指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表、立案决定书，抓获经过、产品购销合同、租赁合同、企业登记材料、情况说明、户籍证明，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄广廷冒用他人的汇票，进行金融票据诈骗活动，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人黄广廷对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2000年8月底，黄广博（假名王富，已判刑）伙同黄某3（假名丁某1、王富，在逃）来到百色市，用假的身份证李金、林伟雄的名义在百色市工商局注册成立广西百色市外联经贸有限公司，并在百色地区外经贸大厦三楼租用办公场地，后便通知陈某2（假名陈某4，已判刑）、黄某2（假名李某2，在逃）和被告人黄广廷（假名张某某）前往百色，在公司里，上述各人均以假名对外开展业务。2000年11月15日，黄某3化名王富与海南省临高县生产资料公司经理陈某1取得联系，谎称有1000吨低价挪威产的复合化肥供应，骗取陈某1的信任后，就让陈某1将准备用于购买复合化肥的银行汇票传真到百色市外联经贸有限公司，后由黄某2找人依照传真过来的该银行汇票伪造一张假的银行汇票。同月17日，陈某1等人如约到百色市外联经贸有限公司协商签订合同，当时在场有黄某2、黄某3、陈某2及被告人黄广廷。在签订合同时，黄某2、黄某3以查验银行汇票为由，趁陈某1等人不注意，由黄某2用伪造的银行汇票调包真的银行汇票，于同月21日持调包得到的真的银行汇票及一张伪造的陈某1身份证到中国建设银行百色市支行营业大厅解付，将45万元汇入百色市外联经贸有限公司开设的450675908273200361帐号，并于同日和22日，由陈某2和黄某3两次以现金支票将该帐上的45万元取走后潜逃。本案审理过程中，被告人黄广廷亲属代其退赔被害公司经济损失人民币15000元。
另查明，被告人黄广廷曾于2011年10月14日到广东省茂名市电白区麻岗派出所投案自首，同日被取保候审，期间因传讯不到案，遂被网上追逃，2017年3月7日被公安机关抓获归案并寄押于广东省茂名市电白区看守所。
以上事实，有以下证据证实：
一、物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实2000年11月25日21时许，被害人陈某1到公安机关报案，同月27日公安机关决定立案侦查。
2、提取笔录、工矿产品购销合同、补充协议、名片、工商银行银行汇票，证实案发后，公安民警从陈某1处提取到（1）海南省临高县生产资料公司与百色市外联经贸有限公司签订的合同、百色市外联经贸有限公司经理李某2和业务员王富的名片；（2）被调包的假的工商银行银行汇票。
3、公安机关从中国工商银行百色分行营业部提取的银行汇票、陈某1身份证复印件，证实涉案的真实银行汇票由中国工商银行百色分行营业部保存。
4、支款单、进帐单、现金支票，证实涉案的45万元于2000年11月21日以其付肥料款为由，从陈某1帐号汇入百色市外联经贸有限公司帐号，并分别于21日、22日以用作收购农副产品为由，先后支取23万元和22万元共计45万元。
5、租赁合同，证实李金与百色地区对外经济贸易公司于2000年9月1日签订租房合同，承租该公司3楼西头4间办公室，租期二年。
6、百色市外联经贸有限公司注册资料，证实公司设立情况及公司股东为李某2、林某2。
7、帐号明细情况查询结果，证实至2000年11月27日止，百色市外联经贸有限公司在中国建设银行百色市支行设立的帐号仅有存款147.99元。
8、银行帐户开立申请表、开启许可证，证实百色市外联经贸有限公司于2000年9月13日在中国建设银行百色市支行申请开立帐户，同日获准开户。
9、住宿登记表，证实黄广博、黄某3于2000年8月份以王富、丁某1之名登记住宿情况。
10、百色市外联经贸有限公司照片，证实该公司设有经理室、业务室、财务室。
11、刑事判决书，证实同案人黄广博、陈某2因本案已于2002年2月21日被本院判处刑罚。
12、到案经过、证明，证实被告人黄广廷曾于2011年10月14日到广东省茂名市电白区麻岗派出所投案自首，同日被取保候审，期间因传讯不到案，遂被网上追逃，2017年3月7日被抓获归案并寄押于广东省茂名市电白区看守所。
13、视频截图，证实到建行取款的是陈某2、黄某3二人。
14、常住人口基本信息，证实被告人黄广廷出生于1959年5月27日，作案时已达到法定刑事责任年龄。
二、证人证言
1、黄某1的证言，证实其在百色市外联经贸有限公司工作期间，知道该公司共有5人，其中经理是李某2，还有姓丁某2王、张及陈某4等4人。在与海南客户谈业务时，有经理、姓丁的、张的及陈某4。
2、李某1的证言，证实2000年10月其曾用自己身份证帮住在百色大酒店，在百色外贸宾馆三楼有办公室的4个外地人中的一个陈姓男子办了一张号码为139××××7936的手机卡。
3、梁某的证言，证实其于2000年11月初将名下的一张号码为139××××8186手机卡给一个叫唐蓉的女子使用。但唐蓉已去深圳无法联系。
5、洪某的证言及辨认笔录，证实其在中国建设银行百色市支行营业大厅工作，具体负责会计记帐工作。2000年11月21日、22日，有两个男子到营业大厅取款，后银行按二人填写的现金支票分别支付给他们23万元、22万元。他们取钱的帐号是广西百色市外联经贸有限公司名下的。经辨认，洪某辨认张男子照片中的3号照片（陈某2）、11号照片（黄某3）就是取款的那两名男子。
三、被害人陈述
陈某1的报案陈述，我于2000年11月17日，与百色市外联经贸有限公司的李某2、王富等人协商签订合同过程中，被李某2等人以查验我所持银行汇票为由调包我的真汇票，被骗金额45万元。经辨认，陈某1辨认出一组共12张男子照片中的4号照片（黄某2）就是李某2，6号照片（黄某3）就是王富（丁某1），8号照片（陈某2）和12号照片（黄广廷）均是其到百色市外联经贸有限公司洽谈业务时见过的人。
四、被告人的供述和辩解
1、黄广廷的供述，2008年8、9月的时候，黄广博叫我到百色市外联经贸有限公司做工，我们在公司的人都是用假名和假身份证。这个公司没有任何实在的生意，主要是为了骗钱。我到公司2、3个月后的某天，黄某2、黄广博、黄某3三人分别以假名李某2、王富、丁某3在公司与海南省临高县生资公司业务员洽谈并签订合同，其中李某2是经理，王富和丁某3是业务员。在签订合同过程中，他们用伪造的银行汇票调包海南省临高县生资公司业务员带来的真的银行汇票，在事前商量调包银行汇票时，我也一起参与商量。这一次，我们骗得海南省监高县生资公司45万元。我分得1.2万元，黄某2分得约5万元，黄广博、黄某3、陈某2各分得约8万元。
2、同案人的供述：
（1）黄广博的供述，2000年8、9月间，黄某3叫我和他一起到百色市开公司，到百色市后，我们先在百色地区外贸大厦三楼租4间办公室，之后办理营业执照完毕，黄某3就通知陈某5、黄广廷来百色市参加公司即百色市外联经贸有限公司挂牌仪式。之后，我们均以假名通过电话同各个省份的有关企业、公司联系。后来黄某3以王富的化名联系到海南省临高县生产资料公司，称可向对方提供低价优质的进口钾肥，后又以查验对方公司是否有购买能力为由，叫对方将银行汇票传真过来，收到传真后，就按该传真伪造一份银行汇票。后来，就在与对方签订合同时通过调包得到对方手上真实的银行汇票，后持该真实的银行汇票到银行解付，得款45万元。我公司里，我们均是以假名对外进行业务，其中我的假名是王富，黄某3的是丁某1，陈某5的是陈某4，黄网的是李某2，黄广廷的我记不清了。我和黄某3到百色时，登记入住的均是用我假名王富的身份证办理。
（2）陈某2的供述，2000年中秋节前的某天，黄某3和他人开公司（百色市外联经贸有限公司）后叫我来打杂，公司主要是经营农副产品，到公司后，我们均是用假名，其中我的假名是陈某4，黄某3的是丁某1、王富、黄金贵，黄网的是李某2，黄广博的是王富，黄广廷的是张某某。2000年11月21日、22日，黄某3叫我和他两次到公司附近的银行领钱，每次领20多万元。
（3）黄某2的供述，黄广博、黄某3、陈某2在百色成立一家以经营农副产品和农资用品业务的空壳公司（百色市外联经贸有限公司），且为逃避公安机关打击，大家均是用假名，其中我的假名是李某2（经理），黄某3的是王富，黄广博的好像也是王富，陈某2和黄广廷的我已记不得。2000年冬天的时候，我们以公司有低价化肥销售为由，骗得海南省临高县生资公司45万元。即先以查验海南省临高县生资公司是否有购买能力为由，叫该公司将一张面额45万元的银行汇票传真到我们公司，收到传真后，我就拿该传真件找人伪造一张银行汇票，之后，在与海南省临高县生资公司签订合同时，我就提出要查验银行汇票从对方手上拿过真实的银行汇票，后趁机调包，将假的银行汇票交给对方。后来是黄某3、陈某2二人拿调包得的真实银行汇票到银行解付后将45万元全部提取后，我们就逃离百色。
本院认为，被告人黄广廷以非法占有为目的，结伙用虚构的事实，利用金融票据骗取财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法惩处。在共同犯罪过程中，被告人黄广廷起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄广廷归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，积极退赔被害人部分经济损失，可以从轻处罚。综上，本院依法对被告人予以减轻处罚并予以宣告缓刑。根据被告人黄广廷犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十三条、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄广廷犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人黄广廷退赔款15000元，依法发还海南省临高县生产资料公司；责令被告人黄广廷继续与同案人共同退赔海南省临高县生产资料公司经济损失人民币435000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 黄建涛
人民陪审员 唐晓红
人民陪审员 农文峰
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 王 斯