湖北省宜昌市伍家岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0503刑初159号
公诉机关宜昌市伍家岗区人民检察院。
被告人陈永和，男，汉族，1963年4月14日出生，高中文化，户籍地宜昌市夷陵区，2006年4月至2015年7月被宜昌市供销社（以下简称市供销社）聘任为宜昌市农业生产资料公司（以下简称市农资公司）经理，法人代表。2015年1月17日因涉嫌挪用公款罪被宜昌市伍家岗区人民检察院取保候审；同年10月8日因涉嫌挪用资金罪被宜昌市伍家岗区人民检察院决定逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人高明、陈敏，湖北楚贤律师事务所律师。
被告人谭超，男，汉族，1983年12月15日出生，本科文化，户籍地宜昌市伍家岗区，无职业。2015年1月13日因涉嫌挪用公款罪宜昌市伍家岗区人民检察院决定对其刑事拘留，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行；同年2月16日因涉嫌挪用资金罪经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人邓宜平、郭德军，湖北百思特律师事务所律师。
宜昌市伍家岗区人民检察院以宜市伍检刑诉[2015]144号起诉书，指控被告人陈永和、谭超犯挪用资金罪，于2015年10月14日向本院提起公诉。本院依法审理后作出（2015）鄂某刑初字第00174号刑事判决书，后因宜昌市伍家岗区人民检察院提出抗诉，宜昌市中级人民法院经审理于2016年9月19日作出（2016）鄂05刑终181号刑事裁定书撤销本院（2015）鄂伍家岗刑初字第00174号刑事判决，并发回本院重审。本院于2016年12月15日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员曾凡刚出庭支持公诉，被告人陈永和、谭超及其辩护人陈敏、邓宜平到庭参加诉讼，现已审理终结。
宜昌市伍家岗区人民检察院指控：2013年5月中旬，市农资公司经理被告人陈永和与汉口银行原客户经理被告人谭超商议，以市农资公司购买化肥的名义在中信银行贷款3000万元，由陈永和负责申请贷款及相关事宜，谭超负责疏通市农资公司上级单位市供销社及银行关系。双方约定贷款成功后，由陈永和将该笔3000万元转借给谭超使用，谭超向陈永和支付高额利息。后谭超与其大舅时任市供销社主任的陈某商谈市农资公司贷款事宜，积极促使陈某支持市农资公司向中信银行贷款3000万元，并由市供销社向中信银行提供抵押担保。
2013年5月下旬，陈永和按照事先约定以市农资公司购买化肥需要贷款抵押担保的名义向市供销提出申请，陈某主持召开市供销社办公会议，促使市供销社同意市农资公司向中信银行贷款3000万元，并由市供销社下属企业吉信公司、联批公司提供房产为该笔贷款提供抵押担保。
2013年7月，市农资公司与中信银行签订了贷款合同，吉信公司、联批公司为市农资公司办好了贷款抵押手续，中信银行将3000万元贷款放款到市农资公司帐户。
2013年7月22日至26日，陈永和将3000万元贷款从市农资公司帐户转出，通过承兑汇票、转帐等方式以个人名义借给了谭超。谭超随后将3000万元借给湖北兴恒融资担保公司负责人王某1使用并获取高额利息。2014年1月，王某1自杀身亡，陈永和、谭超挪用的市农资公司3000万元至今未归还。
2013年7月至今，陈永和挪用资金从谭超处获利215万元，其向银行支付利息2235119.4元，实际无获利；谭超挪用资金从王某1处获利480万元，其向陈永和支付利息215万元，实际获利265万元。
公诉机关就上述指控提交的主要证据有：1、宜昌市伍家岗区人民检察院出具的到案经过、立案决定书，公安机关出具的到案经过、立案决定书；2、市农资公司向中信银行抵押贷款的合同等书证；谭超出具给陈永和的《借据》、《承诺书》；谭超与王某1签订的《借款合同》、《不可撤销担保书》；3000万元贷款放款后通过转账、承兑汇票流入到谭超、王某1手中的书证；3、市供销社主任办公会记录、市供销社出具给中信银行的函、《最高额抵押合同》；4、中信银行提供的相关书证；5、证人陈某、方某、闫某,4的证言；6、被告人陈永和、谭超的供述；7、被告人陈永和的身份材料和任职文件等，谭超的身份材料。
公诉机关认为：被告人陈永和身为市农资公司经理，与被告人谭超共谋，利用职务上的便利，将市农资公司的3000万元资金借给谭超进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人陈永和辩称：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人陈永和虽然实施了一系列不法行为，但并不构成挪用资金罪，其行为实际是高利转贷行为，其构成高利转贷罪。在与陈某、谭超的整个犯罪行为过程中属于从属地位，为胁从犯。被告人陈永和归案后，积极主动交代公安机关尚未查明的与其相关联的陈某的犯罪事实，具有重大立功表现。被告人陈永和案发前一向遵纪守法，表现良好，请求法院以高利转贷罪的胁从犯对被告人陈永和定罪量刑。
被告人谭超辩称：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关对被告人谭超涉嫌挪用资金罪的指控没有异议。2、被告人谭超在共同犯罪中处于次要地位，应是本案的从犯。3、案发后被告人谭超积极采取了通过民事诉讼追讨借款的措施。4、被告人谭超归案后能坦白交待自己的犯罪事实，且为初犯。请求法院依法对被告人谭超以从犯从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2013年5月中旬，市农资公司经理被告人陈永和与汉口银行原客户经理被告人谭超商议，以市农资公司购买化肥的名义在中信银行贷款3000万元，由陈永和负责申请贷款及相关事宜，谭超负责疏通市农资公司上级单位市供销社及银行关系。双方约定贷款成功后，由陈永和将该笔3000万元转借给谭超使用，谭超向陈永和支付高额利息。后谭超与其大舅时任市供销社主任的陈某商谈市农资公司贷款事宜，积极促使陈某支持市农资公司向中信银行贷款3000万元，并由市供销社向中信银行提供抵押担保。2013年5月下旬，陈永和按照事先约定以市农资公司购买化肥需要贷款抵押担保的名义向市供销提出申请，陈某主持召开市供销社办公会议，促使市供销社同意市农资公司向中信银行贷款3000万元，并由市供销社下属企业吉信公司、联批公司提供房产为该笔贷款提供抵押担保。2013年7月，市农资公司与中信银行签订了贷款合同，吉信公司、联批公司为市农资公司办好了贷款抵押手续，中信银行将3000万元贷款放款到市农资公司帐户。2013年7月22日至26日，陈永和将3000万元贷款从市农资公司帐户转出，通过承兑汇票、转帐等方式以个人名义借给了谭超。谭超随后将3000万元借给湖北兴恒融资担保有限公司负责人王某1使用并获取高额利息。2014年1月，王某1自杀身亡，陈永和、谭超挪用的市农资公司3000万元至今未归还。谭超挪用资金从王某1处获取480万元，其向陈永和支付利息215万元，其实际获取265万元；陈永和从谭超处获取215万元后，其向银行支付利息2235119.4元，实际无获利。
2014年12月，市供销社向检察机关举报该供销社所属市农资公司经理陈永和涉嫌挪用公款。2015年1月，检察机关对市供销社反映的线索开展初查，在初查中发现陈永和、谭超有共同挪用公款的嫌疑。随后，检察机关通知谭超到检察院接收调查；在检察机关2015年1月13日对谭超询问过程中，谭超交代了与陈永和共同挪用市农资公司3000万元的犯罪事实。因陈永和常年在新疆工作，检察机关在对陈永和、谭超二人立案后与陈永和取得联系，通知其到检察机关接受调查；2015年1月17日陈永和到案，陈永和如实供述了与谭超共同挪用市农资公司3000万元的犯罪事实。2015年1月20日，检察机关将其办理的陈永和、谭超涉嫌挪用公款罪一案，以企业性质发生变化，犯罪嫌疑人陈永和、谭超应涉嫌挪用资金罪为由，将案件移送公安机关立案侦查。
2014年3月12日，被告人谭超向宜昌市中级人民法院提起民事诉讼，要求被告湖北兴恒融资担保有限公司等五家公司和王某1第一顺序法定继承人王某2等七人依法承担王某1借款本金3000万元以及利息的清偿责任。2015年6月18日，宜昌市中级人民法院作出（2014）鄂宜昌中民二初字第00033号民事判决书，判决被告湖北兴恒融资担保有限公司等五家公司和王某1第一顺序法定继承人王某2等七人依法承担王某1借款本金3000万元以及利息的清偿责任；该民事案件已进入执行程序。
上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：1、宜昌市伍家岗区人民检察院出具的到案经过、立案决定书，公安机关出具的到案经过、立案决定书；2、市农资公司向中信银行抵押贷款的合同等书证；3、谭超出具给陈永和的《借据》、《承诺书》；4、谭超与王某1签订的《借款合同》、《不可撤销担保书》；5、3000万元贷款放款后通过转账、承兑汇票流入到谭超、王某1手中的书证；6、市供销社主任办公会记录、市供销社出具给中信银行的函、《最高额抵押合同》；7、中信银行提供的相关书证；8、证人陈某、方某、闫某,4的证言；9、被告人陈永和、谭超的供述；10、被告人陈永和的身份证明材料和任职文件等书证；11、被告人谭超的身份证明材料；12、（2014）鄂宜昌中民二初字第00033号民事判决书、（2016）鄂05执字241号湖北省宜昌市中级人民法院执行案件受理通知书。
本院认为：被告人陈永和身为市农资公司的非国家工作人员，与被告人谭超共谋，利用陈永和担任市农资公司经理职务上的便利，将市农资公司的3000万元资金借给谭超进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，对被告人谭超的行为应以被告人陈永和犯挪用资金罪的共犯论处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈永和辩护人提出被告人陈永和的行为构成高利转贷罪的胁从犯的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。被告人陈永和、谭超在共同犯罪过程中所起作用相当，本案不宜区分主从犯；被告人谭超在犯罪过程中事先参与谋划，犯罪实施中积极参与，并将市农资公司3000万元资金以个人名义借给他人获取高额利息，造成市农资公司3000万元资金至今未能收回的严重后果，故对被告人谭超辩护人提出的谭超系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人陈永和辩护人辩称被告人陈永和具有重大立功表现，但没有提供证据证实，不予认定。被告人陈永和、谭超归案后能如实供述挪用市农资公司3000万元资金的犯罪事实，自愿当庭认罪，具有法定从轻处罚的情节。被告人陈永和、谭超挪用市农资公司3000万元资金进行营利活动至今不能归还，给宜昌市农业生产资料公司造成了严重的经济损失，具有从重处罚的情节。被告人陈永和、谭超挪用的3000万元资金应当追缴，退赔给市农资公司。被告人谭超从王某1处获得的好处费265万元属于违法所得，应当依法追缴，上交国库。本院将根据本案的犯罪事实、犯罪性质、对于社会的危害程度及认罪态度等量刑情节，依法决定对被告人陈永和、谭超犯挪用资金罪的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈永和犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈永和的刑期自2015年10月9日起至2021年10月8日止。）
二、被告人谭超犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭超的刑期自2015年1月12日起至2021年1月11日止。）
三、本案被挪用的款项3000万元继续追缴，退赔宜昌市农业生产资料公司。
四、追缴被告人谭超从王兴枢处获得的好处费265万元，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 晏 征
审 判 员 严 峻
人民陪审员 陈盛模
二〇一七年一月五日
书 记 员 马 炜