安徽省合肥市庐阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庐刑初字第00330号
公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。
被告人徐光先，男，1979年9月12日出生，汉族，无业，户籍住址：合肥市包河区。2013年5月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局取保候审，2014年5月22日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。2014年11月18日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人葛德生，安徽安泰达律师事务所律师。
辩护人彭鹏，安徽安泰达律师事务所律师。
被告人聂涛，男，1984年12月9日出生，汉族，无业，户籍住址：安徽省阜南县。2013年5月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局取保候审，2014年5月22日经合肥市庐阳区人民检察院决定被取保候审。2014年11月18日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人陶冉，安徽品涵律师事务所律师。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉（2014）296号起诉书指控被告人徐光先、聂涛犯合同诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关因补充证据，申请延期审理二次。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何小刚出庭支持公诉，被告人徐光先、聂涛、辩护人葛德生、陶冉及被害人王某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人徐光先、聂涛用他人姓名注册成立公司后，将低价购买的其他公司产品进行贴牌后，通过虚假宣传、夸大产品功能用途、承诺无法兑现的售后服务，诱骗全国各地代理商董某、吴某甲等人至合肥，签订加盟代理合同，共骗取董某、吴某甲等人代理费，共计人民币155.564万元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了接受刑事案件登记表、代理合同等书证、被害人董某、吴某甲等人的陈述笔录、两被告人的供述笔录、归案经过等证据。公诉机关认为，被告人徐光先、聂涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，且无履行合同的诚意，骗取他人现金计155.564万元，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人徐光先、聂涛的刑事责任，两被告人系自动投案，提请本院依法判处。
被告人徐光先、聂涛对起诉书的指控均无异议。两被告人的辩护人认为，本案应为单位犯罪，且两被告人先期并未有犯罪的故意，只是在签订合同后，没有足额发放代理产品才导致犯罪，起诉书指控的合同诈骗数额，应以两被告人的实际所得来定；两被告人系投案自首，积极退赔，认罪、悔罪，建议对两被告人减轻处罚并适用缓刑。两辩护人当庭未提交证据。
经审理查明：2011年8月16日，被告人徐光先、聂涛使用他人的身份证明通过代办人向合肥市工商局申请注册成立了注册资本为10万元的合肥净博电子科技有限公司（以下简称“净博公司”）。被告人徐光先化名“徐飞”担任经理，被告人聂涛化名“刘军”担任副经理，租用合肥市庐阳区金寨路288号九州大厦十二层作为净博公司营业场所。2011年8月至2012年12月期间，两被告人以经营净博公司的加盟代理产品销售业务为名，将从其他公司购买的低端产品进行包装、贴牌，冠以净博公司的香港净博士一线品牌产品，伪造注册资本为500万元的净博公司营业执照，多份《广东省微生物检测中心检测报告》、《广州分析检测中心检测报告》，“全国质量合格评定用户满意十佳品牌”、“质量信誉双保障示范单位”、“中国著名品牌”、“CCTV上榜品牌”等获奖奖牌和获奖证书，建立网站、雇佣业务员以电话、视频、实验、宣传彩页，并安排名为陈慧（在逃，另案处理）的女子冒充成功代理商以介绍经验的方式对净博公司及经包装、贴牌的所谓香港净博士产品进行虚假宣传，许诺无法兑现的退货政策、帮助拓展销售市场等各种诱人服务，诱骗全国各地代理商到合肥市庐阳区金寨路288号九州大厦十二层净博公司营业场所签订按照省级、市级、县级等不同级别交纳不同数额产品销售代理费的《代理合同》，共诱骗代理商董某、吴某甲等28名被害人交纳代理费共计2401900元，案发前退给潘某、成某共计2.2万元，实际收取28名代理费237.99万元。各被害人在发觉徐光先等人不履行合同后，要求徐光先等人履约或退货，两被告人均以各种理由推脱，并于2012年12月份，将公司关闭，办理工商注销登记，离开办公地，断绝和各被害人的联系。具体事实如下：
1、2011年11月16日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人董某签订了金额为9.8万元的产品代理合同。被害人董某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货2万元。2012年12月，被告人徐光先、聂涛以同意退货、退款为由，将该2万元产品要回，转发给其他被害人。
2、2011年11月17日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人吴某甲签订了金额为15.8万元的产品代理合同。被害人吴某甲交纳15.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货14万元。
3、2011年11月18日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人王某乙签订了金额为15.8万元的产品代理合同。被害人王某乙交纳10.1万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货8万元。案发后，两被告人退还给王某乙5千元。
4、2011年12月3日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人闵某签订了金额为9.8万元的产品代理合同。被害人闵某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5千元。
5、2011年12月16日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人任某签订了金额为5.8万元的产品代理合同。被害人任某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5.5468万元。
6、2012年2月21日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人耿某甲签订了金额为15.8万元的产品代理合同。被害人耿某甲交纳15.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货15.1万元。
7、2012年3月10日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人潘某签订了金额为21.6万元的产品代理合同。被害人潘某交纳21.6万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货21.7万元。之后徐光先、聂涛以同意退货、退款为由，将18.2万元货物要回转发给其他被害人。2012年11月14日（案发前），两被告人退还潘某代理费2万元。
8、2012年3月15日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人王某甲签订了金额为5.8万元的产品代理合同。被害人王某甲交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5.8万元。
9、2012年3月22日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人成某签订了金额为5.8万元的产品代理合同，被害人成某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5.1万元。2012年11月14日（案发前），两被告人退还成某代理费2千元。
10、2012年3月26日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人蒋某签订了金额为5.8万元的产品代理合同，被害人蒋某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5.33万元。
11、2012年4月18日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人王某丙签订了金额为9.8万元的产品代理合同，被害人王某丙交纳9.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货8万元。2012年12月，徐光先、聂涛以同意退货、退款为由，将8万元货要回转发给其他被害人。
12、2012年4月19日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人吴某乙签订了金额为9.8万元的产品代理合同，被害人吴某乙交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货3.8万元。
13、2012年5月4日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人陈某签订了金额为15.8万元的产品代理合同，被害人陈某交纳10万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货7万元。
14、2012年5月15日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人彭某签订了金额为3.8万元的产品代理合同，被害人彭某交纳3.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货3.8万元。
15、2012年5月22日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人刘某甲签订了金额为19.8万元的产品代理合同，被害人刘某甲交纳19.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货3.8万元。
16、2012年6月10日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人孙某签订了金额为9.8万元的产品代理合同，被害人孙某交纳5万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货4.9万元。
17、2012年6月11日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人储某签订了金额为5.8万元的产品代理合同，被害人储某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5.1万元。
18、2012年8月19日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人李某乙签订了金额为1.88万元的产品代理合同，被害人李某乙交纳1.88万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货1.88万元。
19、2012年9月27日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人王某丁签订了金额为9.8万元的产品代理合同，被害人王某丁交纳9.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货5.7192万元。
20、2012年9月28日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人刘某乙签订了金额为5.8万元的产品代理合同，被害人刘某乙交纳5.8万元产品代理费后，以自定的价格给其发货2万元。
21、2012年10月4日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人罗某签订了金额为15.8万元的产品代理合同，被害人罗某交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货4.3842万元。
22、2012年10月23日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人崔某签订了金额为9.8万元的产品代理合同，被害人崔某交纳9.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货2.0198万元。
23、2012年11月1日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人刘某丙签订了金额为4万元的产品代理合同，被害人刘某丙交纳4万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货2万元。
24、2012年11月27日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人李某丙签订了金额为15.8万元的产品代理合同，被害人李某丙交纳15.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货6万元。
25、2012年12月3日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人刘某丁签订了金额为15.8万元的产品代理合同，被害人刘某丁交纳7.9万元代理费后，以自定的价格给其发货3.2万元。
26、2012年12月6日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人胡某乙签订了金额为5.8万元的产品代理合同，被害人胡某乙交纳5.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货1.7万元。
27、2012年12月8日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人李某丁签订了金额为9.8万元的产品代理合同，被害人李某丁交纳9.8万元代理费后，两被告人以自定的价格给其发货1.7万元。
28、2012年12月16日，被告人徐光先、聂涛采取上述手段，诱骗被害人张某签订了金额为5.8万元的产品代理合同，被害人张某交纳5.8万元代理费。案发后，两被告人退还了张某5.8万元代理费。
上述产品均存放各被害人处。
经合肥市公安局庐阳分局委托，由安徽中安会计师事务所对上述涉案数额进行了审计鉴定，被告人徐光先、聂涛收取28名代理商款额共计2401900元，案发前，被告人徐光先、聂涛退给潘某2万元、退给成某2千元代理费，在案发后退给王某乙5千元、张兴玉5.8万元代理费；从深圳市锐智兴业电器有限公司、广州市喜吉雅电子科技有限公司、永康市水派杯业有限公司购入9种产品的金额为781060元。
2013年4月26日，被告人徐光先、聂涛主动到公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实。并向公安机关交纳银行卡两张，数额60万元用于退赔赃款，该款由公安机关予以冻结扣押。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案系被害人成某报案后，公安机关予以立案的事实。
2、净博公司工商登记资料等材料证实净博公司2011年8月19日成立，2013年2月7日申请注销，法定代表人为聂某、股东为徐某，公司登记注册及申请注销均由他人代理的事实。
3、被害人董某、吴某甲、王某乙、闵某、任某、耿某乙、潘某、王某甲、成某、蒋某、王某丙、吴某乙、陈某、彭某、刘某甲、孙某、储某、李某乙、王某丁、刘某乙、罗某、崔某、刘某丙、李某丙、刘某丁、胡某乙、李某丁、张某的报案材料、陈述笔某证实2011年11月至2012年12月，28名被害人因在网上看到净博公司加盟代理净博士产品销售的宣传，留下电话号码后，不久接到净博公司业务员电话并被邀请到合肥市庐阳区九州大厦十二层净博公司营业场所考察，在被告人徐光先、聂涛的诱骗下，分别与净博公司签订了产品代理合同，28名被害人共计向净博公司交纳代理费240.19万元的事实；证实被告人徐光先、聂涛以自定的价格向被害人发货，但所发货物无法售出均放在家中的事实；证实各被害人因被告某不履行合同，要求退货后找不到徐光先等人及到公司却人去楼空的情况下，发现被骗而纷纷向公安机关报案的事实；证实本案在案发前，被告人徐光先、聂涛退给潘某2万元、退给成某2千元代理费，在案发后退给王某乙5千元、张兴玉5.8万元代理费的事实。
4、代理合同、授权书、汇款凭证、收据、发货单据等，证实28名被害人分别与净博公司签订产品代理合同及收到净博公司的代理授权书后，向净博公司交纳代理费的事实；证实两被告人按照自定的价格分别向各被害人发货的事实。
5、广东省微生物分析检测中心分析检测报告六份、广东省微生物分析检测中心证明、广州分析测试中心检测报告十份、广州分析测试中心关于检测报告真实性的说明、净博公司法人营业执照等，证实广东省微生物分析检测中心分析检测报告六份、广州分析测试中心检测报告十份、注册500万元净博公司营业执照均系伪造的事实。
6、工商局行政处罚决定书证实净博公司因虚假宣传、伪造荣誉奖牌等于2012年10月19日被行政处罚的事实。
7、证人司某的证言笔录及辨认笔录、房屋租赁合同、公函等，证实被告人徐光先租赁合肥市庐阳区金寨路288号九州大厦十二层做为净博公司营业场所的事实。
8、证人胡某甲、付某、钟某的证言笔录及辨认笔录，证实在净博公司，徐光先称谓“徐飞”，聂涛称谓“刘军”，公司的实际经营者是徐光先、聂涛的事实；证实宣传彩页、光盘、产品画册、产品检测报告、奖牌等系徐光先找人制作的事实；证实业务员向客户打电话邀请到合肥考察、签订合同的事实；证实公司进行虚假宣传，聘用陈慧充当成功代理商向客户宣传的事实；证实代理商向公司交纳代理费的事实。
9、证人许某的证言笔录及广州市喜吉雅电子科技有限公司相关资料、贴牌价目表等，证实徐光先经营的净博公司从广州市喜吉雅电子科技有限公司购进净化器等产品，进行贴牌的事实；证实产品价格的事实。
10、证人李某甲证言笔录及深圳市锐智兴业电器有限公司相关资料、贴牌价目表、送货单、委托生产协议等，证实徐光先经营的净博公司从深圳市锐智兴业电器有限公司购进净化器等产品，进行贴牌的事实；证实产品价格的事实。
11、证人范某证言笔录、辨认笔录及永康市水派杯业有限公司相关资料、贴牌生产价格表、汇款记录销货清单等，证实徐光先经营的净博公司从永康市水派杯业有限公司购进保健水杯等产品，进行贴牌的事实；证实产品价格的事实。
12、视听资料光盘一张证实被告人徐光先、聂涛找他人制作的虚假宣传净博公司产品的的事实。
13、证人聂某、徐某的证言，证实两被告人用他们的身份证去开办公司，他们并不参与公司任何经营的事实。
14、被告人徐光先、聂涛的供述笔录，证实两被告人曾经在打工期间，发现开办公司将产品贴牌后进行虚假宣传可骗取代理商代理费后，于2011年8月份经商议用聂广盛、徐某的身份证注册成立了净博公司，并租赁了合肥市庐阳区金寨路288号九州大厦十二层做为净博公司营业场所，通过他人代理在香港注册香港威纳高科技投资集团有限公司，宣称净博公司系该公司的客户中心的事实；证实两被告人将从深圳市锐智兴业电器有限公司、广州市喜吉雅电子科技有限公司、永康市水派杯业有限公司购进的产品进行贴牌包装后，伪造虚假资料、制作了虚假宣传的光盘在网上及公司进行虚假宣传，并安排陈慧充当成功代理商介绍经验、报销食宿等，诱骗全国各地的客商到合肥签订代理合同，骗取28名被害人交纳代理费240.19万元，因在案发前，被告人徐光先、聂涛退给潘某、成某代理费共计2.2万元，实际收取28名被害人代理费237.99万元的事实；证实两被告人不能履行合同致使各被害人要求退货等，而将公司注销，人去楼空的事实；证实两被告人收取的代理费除用于购货、人员工资、租房等支出外，被告人徐光先分得赃款19万元，被告人聂涛分得赃款10万元的事实；证实在案发后，两被告人向公安机关自动投案，退给王某乙5千元、张兴玉5.8万元代理费及向公安机关交纳了60万元赃款的银行卡两张的事实。
15、审计报告一份证实经合肥市公安局庐阳分局委托，由安徽中安会计师事务所对上述涉案数额进行了审计鉴定，被告人徐光先、聂涛收取28名代理商款额共计2401900元，在案发前，被告人徐光先、聂涛退给潘某2万元、退给成某2千元代理费的事实；证实两被告人从深圳市锐智兴业电器有限公司、广州市喜吉雅电子科技有限公司、永康市水派杯业有限公司购入9种产品的金额为781060元的事实。
16、银行卡两张、冻结手续等，证实两被告人向公安机关交纳银行卡两张，数额60万元用于退赔款，该款由公安机关予以冻结扣押的事实。
17、净博公司的帐据材料证实净博公司财务情况及为少数客户报销路费的事实。
18、户籍信息、归案经过、取保候审决定书，证实两被告人系自动投案，负完全刑事责任能力及被采取强制措施的种类、时间的事实。
本院认为：被告人徐光先、聂涛以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，在与他人签订、履行产品代理合同过程中，骗取他人代理费合计人民币237.99万元，数额特别巨大，两被告人的行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，应按照各被告人在犯罪中的情节、作用分别予以惩处。两被告人在案发后自动投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，均可从轻处罚。退交部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人关于本案系净博公司单位犯罪的辩护意见，经查，净博公司系两被告人为进行犯罪活动而设立的，不应以单位犯罪论处；关于两被告人系自首，退赔部分赃款的辩护意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐光先犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2014年11月18日至2024年11月17日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人聂涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2014年11月18日至2024年11月17日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。
三、由公安机关冻结的两被告人退赃款60万元发还各被害人；尚未追回的赃款待追缴后，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 成
审 判 员 赵 霞
人民陪审员 李长应
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 李健美
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。