山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第350号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人曹拥军。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月3日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人苏显民，山东慧桥律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2014）198号起诉书指控被告人曹拥军犯诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月30日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员史晓同出庭支持公诉。被告人曹拥军及其辩护人苏显民到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）2013年4月份以来，被告人曹拥军冒充济宁市纪委分管教育的副书记张某甲，谎称自己能够帮助被害人张某丙的孩子到东门小学上学，以需请客送礼等名义先后骗取被害人张某丙现金15000元、四条玉溪烟价值760元。
（二）2013年9月份以来，被告人曹拥军冒充济宁市纪委张某甲，谎称自己接了一个200万元的工程，以借钱为名骗取被害人郭某现金2000元。
（三）2013年10月8日，被告人曹拥军冒充济宁市纪委张某甲，谎称自己在火炬路南头买了一块地皮，以借钱为名骗取被害人李某乙现金2000元。
（四）2013年7月份以来，被告人曹拥军冒充济宁市纪委的张某甲，谎称自己能够帮助被害人张某丁的表哥找工程活，以需请客、送礼等名义骗取被害人张某丁现金8000元。
（五）2011年3月份以来，被告人曹拥军谎称自己投资包地种大蒜，以借钱的名义骗取被害人杨某7.5万元，后一直推脱未归还。2012年5月份，被告人曹拥军又谎称与被害人杨某合伙投资做收蒜生意，骗取被害人杨某15.4万元。被告人曹拥军先后诈骗被害人杨某22.9万元。
对于上述事实，公诉机关提供了如下证据：书证户籍证明、证明、公安机关办案说明、银行相关业务交易记录、借条复印件；视听资料；物证伪造的身份证；证人证言；被告人曹拥军的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人曹拥军以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，诈骗他人财物共计256760元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人曹拥军对公诉机关指控其第一起、第二起、第三起、第四起犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，对指控其第五起诈骗被害人杨某犯罪事实，其辩称，其与被害人杨某之间系借贷关系，未诈骗被害人杨某22.9万元。被告人曹拥军的辩护人提出的辩护意见同被告人曹拥军的辩称，另提出如下对被告人曹拥军从轻、减轻处罚的辩护意见：被告人曹拥军诈骗数额为27760元，非256760元；被告人曹拥军能够如实供述基本的犯罪事实，当庭自愿认罪；被告人曹拥军无前科劣迹，系初犯。
经审理查明：
（一）被害人张某丙通过其同学张某乙与被告人曹拥军认识，被告人曹拥军自称是济宁市纪委分管教育的副书记张某甲。被告人曹拥军主动告诉被害人张某丙其作为市纪委分管教育的领导可以帮其解决孩子上东门小学的难题。2013年4月3日15时许，被告人曹拥军通过张某乙联系被害人张某丙，以向原济宁市市中区教育局教研室副主任董龙贵送礼为由，要求被害人张某丙交付10000元现金并四条玉溪烟（价值760元）。当日晚18时许，被害人张某丙通过ATM取款机分三次取出7000元及向朋友倪艳秋借到3000元后，被害人张某丙与李某甲、倪艳秋一起在济宁市任城区环城西路老城墙附近将10000元现金及四条玉溪烟交予被告人曹拥军。2013年8月2日，被害人张某丙询问被告人曹拥军关于孩子上学的事，被告人曹拥军向张某丙谎称再交5000元即可办成。次日，被害人张某丙在银行ATM机上分两次取出5000元后，与李某甲（证人）一起在济宁市任城区解放路驿佳酒店东50米处将5000元现金交给被告人曹拥军。2013年9月4日学生开学后，被害人张某丙的孩子未能如愿到济宁东门小学上学。被告人曹拥军谎称将被害人张某丙的15000元现金交给了“杨立军”，经公安机关调查全市人口系统，没有符合被告人曹拥军所交代条件称“杨立军”的人。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
书证受案登记表、被害人张某丙中国银行借记卡（账号24×××06，账户名张某丙）历史交易明细清单、中国农业银行金穗借记卡明细对账单（卡号62×××15）、济宁市公安局市中区分局刑事侦查大队出具的办案说明、济宁市公安局市中区分局法制室出具的办案说明；被害人张某丙陈述；被害人张某丙辨认笔录；被害人张某丙提供的其与被告人曹拥军的谈话录音；证人李某甲、倪某、张某乙、赵某、张某甲（济宁市市纪委第四纪检组副组长）、董龙贵（济宁市原市中区教育局教研室副主任）证言。
（二）2013年9月份，被告人曹拥军通过微信与被害人郭某网上交流认识，被告人曹拥军向被害人郭某谎称其系济宁市纪委的张某甲，曾经主持孔子文化节等。被告人曹拥军请被害人郭某一起吃饭后十几天，2013年10月25日，被告人曹拥军谎称与朋友一起承包了一项200万元的工程，以向被害人郭某借钱为名，骗取被害人郭某现金2000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
被告人曹拥军向被害人出具的借条；被害人郭某辨认笔录；被告人曹拥军与被害人郭某（微信名：呵／蕊蕊）的微信聊天内容照片；被害人郭某陈述。
（三）2013年4、5月份，被告人曹拥军加入被害人李某乙微信与被害人李某乙认识，被告人曹拥军对被害人李某乙谎称其系在济宁市纪委上班的张某甲。2013年10月8日，被告人曹拥军谎称其在济宁市任城区火炬路南边购买了一块地皮，以借钱为名骗取被害人李某乙现金2000元，后被告人曹拥军对被害人李某丙的电话不接、短信不回。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
被告人曹拥军向被害人李某乙出具的借条、被害人郭某辨认笔录；被告人曹拥军与被害人李某乙（网名昵称“随缘”）聊天内容照片、被害人李某乙发给被告人曹拥军的短信内容照片；被害人李某乙陈述。
（四）2013年7月21日，被告人曹拥军在济宁市任城区太白路九龙家电附近通过微信搜索到在该处天策手机店上班的被害人张某丁并申请被害人张某丁将其加为好友，被害人张某丁遂将被告人曹拥军加为好友。在微信聊天过程中，被告人曹拥军向被害人张某丁谎称其系在济宁市纪委监察局上班的张某甲、其办公室在市纪委211房间、其系曲阜市人、其父亲系曲阜市副市长（后又谎称其父亲系原公路局局长张景民）等。被告人曹拥军在与被害人张某丁聊天过程中主动询问被害人张某丁是否需要其帮忙，被害人张某丁便通过电话告诉被告人曹拥军其表哥意欲在济宁市任城区接庄街道办事处承包建筑工程。2013年9月7日，被告人曹拥军电话联系被害人张某丁，谎称晚上请济宁市建设局侯局长吃饭并称过了八月十五后签订工程承包合同，以给侯局长及市建设局会计送礼为由，骗取被害人张某丁现金8000元。被告人曹拥军实施该诈骗过程被天策手机店店主王某甲予以录音。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
证人王某甲证言；王某甲、被害人张某丁辨认笔录；被告人曹拥军通过微信传递给被害人张某丁“张某甲”身份证照片；证人王某甲提供的录音、被告人曹拥军与被害人张某丁（微信名“泥巴”）的聊天内容照片；被害人张某丁陈述。
（五）2011年3月份左右，被害人杨某在济南通过朋友认识被告人曹拥军，被告人曹拥军自称“张某甲”在济宁市纪委上班，其家中兄弟们全是当官的。后被告人曹拥军通过电话、微信多次联系被害人杨某。被告人曹拥军谎称可以帮助被害人杨某到济宁报社找工作且有保险待遇等，为此，被害人杨某随即来到济宁与被告人曹拥军居住在一起。两个月后，被害人杨某发现被告人曹拥军经常不上班后对其身份产生怀疑，被告人曹拥军便告知被害人其真实身份系曹拥军，且其是做生意的，又谎称其一年仅房租就收入400万。2011年9月份左右，被告人曹拥军谎称其在鱼台县李阁镇承包了200亩地，种蒜的费用不够，以向被害人杨某借款7.5万元还款时则偿还10万元为诱饵，骗取被害人杨某7.5万元，并承诺期限为1个月。后被害人杨某多次向被告人曹拥军索要，被告人曹拥军一再拖延不还。2012年5月份，被害人杨某再次找被告人曹拥军索要欠款，被告人曹拥军谎称钱都投入到收购大蒜中去了，其中袁某、王某丙、王某乙帮助其收购大蒜并且每人分别投资了5万元，并以与被害人杨某一起出资贩卖大蒜共同赚钱为诱饵，骗取被害人杨某15.4万元。被害人杨某先后多次通过使用其本人建设银行银行卡（卡号62×××78）及其姐姐杨桂春的银行卡（卡号62×××66）通过银行转账的方式转账到被告人曹拥军所提供的建设银行卡账户上（户名马遵胜，卡号62×××78）。一个月后，被害人杨某找被告人曹拥军索要投资贩卖大蒜的钱，被告人曹拥军谎称大蒜未卖掉。在被害人杨某一再要求被告人曹拥军退款的情形下，2012年6月20日被告人曹拥军连带第一次骗取被害人杨某的钱一起给其出具了一张45万元的欠条。后被害人杨某电话联系被告人曹拥军，被告人曹拥军在刑警队接听电话时，被告人杨某方知上当受骗。以上，被告人曹拥军共计骗取被害人杨某229000元。
另查明，袁某、王某丙、王某乙三人在2012年做大蒜生意期间，被告人曹拥军曾找到他们聊天，但没有与被告人曹拥军一起做收购大蒜生意。被告人曹拥军从未做过大蒜贩卖生意。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证“关于杨某被曹拥军诈骗款项的情况说明”、办案说明，中国建设银行个人活期存款账户（户名杨某，卡号62×××78；户名杨桂春，卡号62×××66；户名马遵胜，卡号62×××78及卡号62×××14）交易明细，证实2011年9月22日至2012年6月8日被害人杨某通过银行转账、取现等方式，共被被告人曹拥军诈骗229000元的事实；被告人曹拥军给被害人杨某出具的45万元欠条，证实被告人曹拥军以与被害人杨某共同收购大蒜为诱饵骗取被害人杨某钱财及被害人杨某向其索要的事实，与被害人杨某陈述相印证；济宁市公安局市中区分局法制室出具的办案说明，证实内容同证人袁某、王某乙、王某丙证言及被害人杨某陈述证实内容一致，另证实被告人曹拥军未投资做收购大蒜生意；2、证人袁某、王某乙、王某丙证言，证实其三人未与被告人曹拥军合伙投资收购蒜且被告人曹拥军有借钱不还的行为；3、被害人杨某辨认笔录，证实被告人曹拥军系对被害人杨某实施诈骗行为者；4、被害人杨某的陈述，证实其为被告人曹拥军诈骗的事实经过、数额及被告人实施诈骗的行为手段。
以上被告人曹拥军罪事实，另有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以综合证实：
1、书证抓获经过，证实被告人曹拥军系被抓获；户籍证明，证实被告人曹拥军已达刑事责任年龄；济宁市公安局市中区分局渔山派出所出具的办案说明，证实内容与被告人曹拥军手机相册照片、微信聊天内容照片相印证；济宁市公安局市中区分局法制室出具的办案说明，证实被告人曹拥军未投资做收购大蒜生意，其拒不交代赃款去向；2、被告人曹拥军手机相册中的部分照片、微信聊天内容照片、手机通讯录中“张某甲”的手机号码照片，证实被告人曹拥军为实施诈骗行为谎称其系国家机关工作人员并以济宁市纪委相关工作场景、文件材料等作为背景进行身份掩饰的事实；3、物证，被告人曹拥军伪造的张某甲的身份证，证实被告人曹拥军谎称国家工作人员实施诈骗的事实；4、证人张某甲（济宁市纪委第四纪检组副组长）证言，证实其曾经通过朋友认识被告人曹拥军，自帮助被告人曹拥军的孩子到济宁一中上学后，此外未再与被告人曹拥军联系；5被告人曹拥军的供述与辩解，证实其对被害人张某丙、李某乙、郭某、张某丁、杨某等人实施诈骗的事实经过。
上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人曹拥军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取多人财物计256760元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实与罪名成立，本院予以确认。被告人曹拥军将其诈骗所得赃款不能够供述用途、去向等致使不能退赔张某丙、郭某、李某乙、张某丁、杨某等被害人损失，可以依法酌情从重处罚。关于被告人曹拥军及其辩护人提出被告人曹拥军对被害人杨某未实施诈骗，二人之间系正常借贷关系的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳；关于被告人曹拥军的护人提出被告人曹拥军当庭能够如实供述基本的犯罪事实，自愿认罪，可以依法从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人曹拥军对骗取被害人张某丙、郭某、李某乙、张某丁计27760元的犯罪事实能够如实供述，对被告人该部分犯罪行为可以依法从轻处罚，但对于骗取被害人杨某229000元这一重要犯罪事实被告人曹拥军不能够如实供述；被告人曹拥军的辩护人提出的其他辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹拥军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人曹拥军违法所得256760元责令退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江 艳
审 判 员 吴智慧
代理审判员 刘来双
二〇一四年八月七日
书 记 员 周 雯