桂林市雁山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0311刑初48号
公诉机关桂林市雁山区人民检察院。
被告人刘园才，绰号“黑子”，男，1971年11月1日出生于桂林市，汉族，初中文化，农民，住桂林市雁山区。2016年6月14日因犯诈骗罪被兴安县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。
被告人周城冬，曾用名：周水军，绰号“水水”，男，1970年3月22日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，初中文化，农民，住桂林市七星区。2016年6月14日因犯诈骗罪被兴安县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。
辩护人秦乐，广西沃诚律师事务所律师。
被告人刘启桂，绰号“鬼子”，男，1969年3月27日出生，汉族，广西壮族自治区桂林市人，初中文化，无业，住桂林市七星区。2016年6月14日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兴安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。2016年10月10日被本院取保候审。
桂林市雁山区人民检察院以桂市雁检刑诉[2016]34号起诉书指控被告人周城冬、刘园才诈骗罪；指控被告人刘启桂掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市雁山区人民检察院指派检察员何远明出庭支持公诉。被告人周才城冬、刘园才、刘启桂及辩护人秦乐到庭参加诉讼。现已审理终结。
桂林市雁山区人民检察院指控：被告人周城冬、刘园才通过朋友获取到诈骗方法，随后购买手机、电话卡、银行卡实施诈骗。2014年10月至2015年4月期间，被告人周城冬、刘园才通过互联网“街拍地图”上收集或者到桂林市辖区去实地踩点，将桂林市区及兴安、灵川、临桂、全州、龙胜、平乐等地饭店的信息记录，被告人周城冬、刘园才便分别由一人冒充学校工作人员、刑警队工作人员、政府工作人员等角色打电话到饭店订餐、商店购买物品方式，取得饭店老板的信任后，要求饭店老板帮忙代购消毒粉（水），并留下购买消毒粉的联系方式，另一人则冒充防疫站工作人员等角色，在接到购买消毒粉的电话后，告知汇款的银行账户，在收到汇款后，安排被告人刘启桂帮助取款。被告人刘启桂拿着被告人周城冬、刘园才提供的银行卡和密码，乔装打扮后到银行自动柜员机取款，随后将取出的款项和银行卡交还给被告人周城冬、刘园才，被告人周城冬、刘园才按照取款一万元以下支付百分之十五、一万元以上支付百分之十二的承诺支付给被告人刘启桂报酬，剩下的钱由被告人周城冬、刘园才平分。被告人周城冬、刘园才按照上述诈骗方式作案4次，共骗取他人钱财人民币47400元。
公诉机关为此出示下列证据：1、户籍证明、到案经过、手机套卡开户情况及通话清单、移交物品清单及扣押物品清单、涉案银行卡开户及流水清单、兴安县人民法院刑事判决书等书证；2、证人蒋某1、李某的证言；3、被害人蒋某2、曾某、唐某、袁某的陈述；4、被告人刘园才、周城冬、刘启桂的供述和辩解；5、桂林市公安局电子数据检验鉴定意见书；勘验、检查、辨认笔录；6、银行取款监控录像等证据，以证明上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人刘园才、周城冬以非法占有为目的，多次诈骗他人财物合计人民币47400元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人刘启桂明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。
被告人刘园才对公诉机关指控的犯罪事实及法律适用的意见无异议，提出自己于2014年5月14日、2014年6月19日在广西壮族自治区南溪山医院看门诊，请求本院依法公正判决。
被告人周城冬及辩护人秦乐对公诉机关指控的犯罪事实及法律适用的意见无异议，其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关被告人周城冬犯诈骗罪属漏罪，与原判诈骗罪属同种罪行，应当按照所有犯罪数额作为量刑依据，请求本院依法查明事实公正判决
被告人刘启桂对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律的建议无异议，认为自己能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，请求本院从轻判处。
经审理查明，被告人刘园才、周城冬通过朋友获取到诈骗方法，并通过互联网“街拍地图”收集或者到桂林市周边县区实地踩点，将桂林市区及阳朔县、恭城瑶族自治县等地饭店的信息记录，随后购买手机、电话卡、银行卡实施诈骗犯罪，具体犯罪事实如下：
1、2014年6月19日上午9时许，被告人刘园才、周城冬分别冒充桂林市雁山区君武小学校长及防疫站工作人员，先冒充校长打电话给桂林市雁山区雁山镇万顺饭店老板蒋某2，谎称学校中午需在其饭店订餐，后又以学校需要消毒粉，让其代购消毒粉，并留下防疫站工作人员的电话号码，谎称是消毒粉卖家的联系方式，被害人蒋某2拨打其提供的电话号码购买消毒粉，冒充防疫站工作人员接电话后要求先付款后发货，并提供银行账户，被害人蒋某2将人民币3000元存入该银行账户，被告人刘园才、周城东未发售消毒粉，也没有到被害人蒋某2经营的饭店就餐。被告人刘园才、周城冬将银行卡及密码交由被告人刘启桂支取该款项，被告人刘启桂明知是犯罪所得，仍然到桂林市七星区穿山东路碧水康城小区附近的桂林漓江农村合作银行ATM机将赃款取走。被告人刘园才、周城冬按照取款一万元以下百分之十五、一万元以上百分之十二的比例支付给被告人刘启桂报酬，剩下款项由被告人刘园才、周城冬平分。
2、2014年5月14日上午9时许，被告人刘园才、周城冬分别冒充阳朔县福利镇学校老师及防疫站科长，先冒充老师打电话给在阳朔县福利镇福顺路78号开饭店的被害人曾某，谎称学校中午需在其饭店订餐，后又以学校需要消毒粉，让其代购消毒粉，并留下防疫站科长的电话号码，被害人曾某拨打其提供的电话号码购买消毒粉，冒充防疫站科长人员接电话后要求先付款后发货，并提供银行账户，被害人曾某17400元存入该银行账户，被告人刘园才、周城东并未发售消毒粉，也没有到被害人曾某经营的饭店就餐。被告人刘园才、周城冬将银行卡及密码交由被告人刘启桂支取该款项，被告人刘启桂明知是犯罪所得，仍然到桂林市七星区环城北二路桂林医学院斜对面桂林漓江农村合作银行“喜马拉雅”ATM机将赃款取走。被告人刘园才、周城冬按照取款一万元以下百分之十五、一万元以上百分之十二的比例支付给被告人刘启桂报酬，剩下款项由被告人刘园才、周城冬平分。
3、2014年6月9日9时许，被告人刘园才、周城冬分别冒充恭城县一小陈校长及防疫站科长，先冒充校长打电话给在恭城县恭城镇滨江苑经营湘全大排档的被害人唐某，谎称学校中午需在其饭店订餐，后又以学校需要消毒粉，让其代购消毒粉，并留下防疫站张科长的电话号码。被害人唐某拨打其提供的电话号码购买消毒粉，冒充防疫站张科长人员接电话后要求先付款后发货，并提供银行账户。被害人唐某将9000元存入该银行账户，被告人刘园才、周城冬并未发售消毒粉，也没有到被害人唐某经营的饭店就餐。被告人刘园才、周城冬将银行卡及密码交由被告人刘启桂支取该款项，被告人刘启桂明知是犯罪所得，仍然到桂林市七星区环城北二路桂林医学院斜对面桂林漓江农村合作银行“喜马拉雅”ATM机将赃款取走。被告人刘园才、周城冬按照取款一万元以下百分之十五、一万元以上百分之十二的比例支付给被告人刘启桂报酬，剩下款项由被告人刘园才、周城冬平分。
4、2014年6月9日9时30分许，被告人刘园才、周城冬分别冒充恭城县一小陈校长及防疫站科长，先冒充校长打电话给在恭城县恭城镇明秀路君之薇大排档的被害人袁某，谎称学校中午需在其饭店订餐，后又以学校需要消毒粉，让其代购消毒粉，并留下防疫站赵科长的电话号码。被害人袁某拨打其提供的电话号码购买消毒粉，冒充防疫站赵科长的人员接电话后要求先付款后发货，并提供银行账户。被害人袁某将人民币18000元存入该银行账户，被告人刘园才、周城冬并未发售消毒粉，也没有到被害人袁某经营的饭店就餐。被告人周城冬、刘园才将银行卡及密码交由被告人刘启桂支取该款项，被告人刘启桂明知是犯罪所得，仍然到桂林市七星区环城北二路桂林医学院斜对面桂林漓江农村合作银行“喜马拉雅”ATM机将赃款取走。被告人刘园才、周城冬按照取款一万元以下百分之十五、一万元以上百分之十二的比例支付给被告人刘启桂报酬，剩下款项由被告人刘园才、周城冬平分。
综上，被告人刘园才、周城冬共同诈骗4次，诈骗数额为人民币47400元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实：
1、户籍证明，证实被告人刘园才、周城冬、刘启桂具有完全刑事责任能力；
2、到案经过，证实案件侦破情况及被告人刘园才、周城冬、刘启桂被抓获情况；
3、手机套卡开户情况及通话清单，证实被告人刘园才、周城冬为实施诈骗犯罪购买电话卡及使用购买的电话卡进行诈骗的事实；
4、移交物品清单及扣押物品清单，证实公安机关依法扣押被告人刘园才、周城冬用于诈骗犯罪的手机及银行卡；
5、涉案银行卡开户及流水清单，证实被告人刘园才、周城冬、刘启桂对诈骗所得款项进行支取的事实；
6、兴安县人民法院刑事判决书，证实被告人刘园才、周城冬、刘启桂因犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚的事实；
7、证人李某的证言，证实被告人周城冬向其购买手机卡的事实；
8、被害人蒋某2、曾某、唐某、袁某的陈述，证实其被诈骗的具体情况；
9、桂林市公安局电子数据检验鉴定意见书，证实公安机关依法对扣押的作案手机电子数据进行提取的事实；
10、勘验、检查、辨认笔录，证实被告人刘启桂帮助被告人刘园才、周城冬支取诈骗款项的地点及支取诈骗款项时使用的鸭舌帽、鞋子；
11、银行取款监控录像，证实被告人刘启桂支取诈骗款项的具体情况；
12、被告人周城冬、刘园才、刘启桂的供述，其对诈骗及转移赃款的事实供认不讳。
以上证据，取证合法、内容客观真实且相互印证，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘园才、周城冬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人刘启桂明知是犯罪所得，而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘园才、周城冬犯诈骗罪、指控被告人刘启桂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人刘园才、周城冬、刘启桂判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，对被告人刘园才、周城冬、刘启桂应当数罪并罚。本院为严明国法，打击刑事犯罪活动，保护公民的合法财产及社会秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘园才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2022年10月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
二、被告人周城冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2022年4月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）
三、被告人刘启桂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
四、责令被告人刘园才、周城冬退赔损失人民币四万七千四百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 蒋亚东
审 判 员 刘 江
人民陪审员 苏久亮
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 邓惜之
附法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。