安徽省合肥市包河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）包刑初字第00408号
公诉机关合肥市包河区人民检察院。
被告人孙长河，男，1976年8月28日出生，汉族，皖寿县人，高中文化程度，无固定职业，户籍地安徽省合肥市包河区。2013年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局取保候审，2014年5月14日由本院决定取保候审，同年6月20日由本院决定并由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人包增春、郭东梅，安徽文得律师事务所律师。
合肥市包河区人民检察院以包检刑诉（2014）251号起诉书指控被告人孙长河犯诈骗罪，于2014年5月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人孙长河及其辩护人郭东梅到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
合肥市包河区人民检察院指控：
2011年11月至2013年4月间，被告人孙长河在合肥市包河区徽州大道安徽省某某有限公司（以下简称某某公司）等地，编造虚假的出国务工信息，用以个人名义打收条收取出国保证金的方式，先后多次骗取被害人余某甲、孙某某等七十八人现金944760元。案发前，经被告人孙长河退还，认定至案发时，仍有863760元没有退还。
公诉机关向法庭提供了被告人孙长河供述；被害人余某甲、孙某某等陈述、报案材料；收条；证人徐某丙、李某某等人的证言；勘验笔录；户籍证明、归案经过等证据。据此认为，被告人孙长河虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物863760元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
庭审中，被告人孙长河辩解其提供的出国务工信息不是虚构的，已退还夏某甲10000元，退还徐某甲、徐某、徐某乙等人90000元，其他没有异议。其辩护人对公诉机关指控被告人孙长河罪名不持异议，关于退还钱款方面同意被告人孙长河意见，另提出被告人孙长河如实供述本人主要犯罪事实，被告人孙长河属于临时起意，也办理了20人出国，诈骗钱款部分花在其父亲生病治疗上，部分用在其工程上，被告人孙长河愿积极退赃，社会危害性相对较小，且患有较重的心脏病和高血压。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2011年11月至2013年4月间，被告人孙长河在合肥市包河区徽州大道某某公司等地，编造虚假的某某公司出国务工信息，以个人名义打收条收取出国保证金的方式，先后骗取余某甲、孙某某、徐某甲、徐某、徐某乙等78人计934760元。经被告人孙长河退还，至案发时，被告人孙长河尚未退还的钱款有孟某某、余某乙、宣某甲、方某甲、王某甲、李某戊等6人各16610元，余某甲、孙某某、何某某、方某乙、王某乙、袁某甲、梅某甲、汪某、夏某丙、丁某、袁某甲、温某甲、韩某甲、丁某甲、丁某乙、夏某丁、孙炎、宋某甲、蔡某某、汤某甲、夏乙、袁某丁、夏某戊、韩某乙、韩某丙、李某甲、王某丙、温某乙、杜某、伊某某、王某丁、温某丙、李某乙、汤某乙、宣某乙、宋某乙、徐某丁、吴某甲、昂某某、方某丙、袁某乙、李某丙、丁某丙、王某戊、郭某某等45人各12000元，梅某乙15500元，张某11600元，韩某丁、汪某某、许某某、李某丁、王某己、姚某等6人各10000元，韩某戊9000元，王某庚7000元，徐某壬、王某辛、丁某戊、丁某己等4人各6000元，夏某己5000元，梁某某4000元，徐某戊3000元，丁某庚、夏某庚、夏某甲、夏某辛、陆某某等5人各2000元，袁某丙、温某丁等2人各1000元，以上75人计790760元。
另查明：案发后，被告人孙长河向侦查机关退缴赃款40000元，该款已移交至本院账户。
上述事实有公诉机关及被告人孙长河提供的如下证据证实：
公诉机关提供证据：
一、书证
（1）户籍信息，证明孙长河身份情况，出生于1976年8月28日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（2）受案登记表，证实被害人余某甲、孙某某等报案：2011年11月至2013年4月间，在合肥市包河区徽州大道与一环路东南角等地，被孙长河编造虚假出国信息，诈骗不等钱款。
（3）在逃登记表，证实被告人孙长河涉嫌诈骗在逃，登记日期2013年6月18日。
（4）抓获经过，证实2013年7月20日，孙长河在郑州-温州L2191次列车上被抓获。
（5）马鞍山市建诚国际经济技术合作有限公司企业信息的相关材料，证实该公司具有合法经营向国外派遣劳务工人的资格，其与安徽省某某有限公司（以下简称某某公司）合作有向科威特派遣木工、瓦工的合作项目中，12人已经出国，48人费用退回某某公司，该项目由某某公司孙长河具体经办。
（6）收条复印件，证实各被害人被诈骗数额情况。
（7）承诺书，证实孙长河骗取方某甲、孟某某等六人欠款后，承诺退还103700元。
二、证人证言
（1）证人徐某己证言，证实某某公司大约2006年到2007年之间成立，主要经营范围是按照具有输出劳务资质的公司的要求组织劳务人员出国务工，顺利出国后由上述公司返还其公司咨询费作为公司利润，费用由工人交到公司财务，财务出具收条，然后公司把费用附上名单汇给上家公司，上家公司开发票寄回其公司，公司再用发票换回工人手里的收据。孙长河是其公司劳务部的经理，没有收取工人出国保证金的职责，孙长河只经手过一个科威特的项目。其公司没有去印度的项目，也没有项目要招募驾驶员、厨师、医生，但孙长河在外招募劳工时，找了一批驾驶员、厨师、医生，2013年9月份，有工人到其公司找孙长河，称孙长河以个人名义打欠条收了这些人的保证金。
（2）证人李某某证言，证实2012年9月20日10时许，在某某公司大门口的路边，李某丙、张某被孙长河以出国务工为名诈骗12000元和11600元。
（3）证人苏某某证言，证实2012年9月20日在某某公司，韩某乙、韩某丙共被孙长河以出国务工为由诈骗24000元。
（4）证人付某某证言，证实2012年3月28日，汤某乙被孙长河以出国务工为由诈骗12000元。
（5）证人董某某的证言，证实2012年9月27日，汪某某被孙长河以出国务工为由诈骗10000元。
（6）证人徐某庚证言，证实徐某、徐某乙、徐某甲等五人及其他二人，均分了从孙长河处要回的9万元。
三、被害人陈述
（1）余某甲的陈述，证实2012年10月10日，在南一环与徽州大道交叉口东南角，他被孙长河以去印度做油漆工为由诈骗12000元。
（2）孙某某的陈述，证实他被孙长河以去印度做油漆工为由诈骗12000元。
（3）吴某乙、夏某丙、袁某丙、温某丁的陈述，证实2012年7月21日，何某某、方某乙、王某乙、温某丁、夏某丙、袁某丙等10人在孙长河的办公室，被孙长河以到科威特当驾驶员为由，各骗取12000元。
（4）丁某的陈述，证实2012年4月在某某公司，他及袁某甲、夏某壬、夏某癸等10人被孙长河以到科威特做焊工交保证金为由各诈骗12000元。
（5）韩某甲的陈述，证实2012年4月，他在孙长河某某公司办公室被孙长河以科威特做厨师交保证金为由诈骗12000元。
（6）方某甲的陈述及李某戊、余某乙、孟某某自述，证实2013年3月，方某甲、孟某某、余某乙、宣某甲、李某戊、王某甲等六人被孙长河以去亚美尼亚务工需要交押金、保险、交通费等为由，各被诈骗16610元。
（7）宋某甲的陈述，证实2012年3月，他在某某公司被孙长河以到科威特做瓦工为由诈骗12000元。
（8）蔡某某的陈述，证实2012年3月，在安医附院他被孙长河以到科威特做油漆工为名诈骗12000元。
（9）汤某甲的陈述，证实2012年9月，他和韩某丁被孙长河以去科威特当驾驶员为由各诈骗12000元。
（10）夏乙的陈述，证实2012年8月，他和袁某丁被孙长河以去科威特务工为由各诈骗12000元。
四、被告人孙长河的供述与辩解
他是2011年7月到某某公司工作，担任部门经理。某某公司11月开始正式找人，先收保证金，再由某某公司和马鞍山市建诚国际经济技术合作有限公司联系，由马鞍山市建诚国际经济技术合作有限公司安排工人出国，某某公司收取佣金。那段时间他比较缺钱，就打着去一些国家务工的幌子招收了100多人，也送出国20多人，有80多人的钱是他直接收的，以自己名义给他们打了收条，钱并没有上交某某公司，他把这些钱花了。因为他父亲2012年3月住院治疗需要不少钱，再加上别的生意花销，他想多搞点钱。他骗了大概80人左右，骗了90万元左右，已经全部花掉。某某公司地址在马鞍山路，钱有的在公司里收的，有的是先电话约好地点收的。
从2013年3月底到4月底，方某甲陆续带了余某乙、孟某某、宣某甲、王某甲找到他，说想出国务工，让他帮着操作。他就想先弄点钱用，先后分几次收了每人16660元，给他们打了条子，交钱时方某甲都在场。
有一天有二十多人来找他要钱，他把存折上的9万元取出来准备给民工分，他们不愿意，后选了徐某辛、徐某乙、徐某等几人保管该款，他把钱给他们了。
孙长河上述供述，证实其在2011年11月至2013年4月间，利用编造的某某公司出国务工信息，以个人名义打欠条收取各被害人出国保证金方式，先后骗取余某甲、孙某某等80余人现金90余万元及退还相关被害人钱款情况。
五、被害人自述及户籍信息材料，证实各被害人的身份情况。
六、勘验笔录，证实案发现场某某公司位于合肥市包河区徽州大道。
被告人孙长河提供的中国农业银行银行卡存款业务回单，证实2012年10月15日退还夏某甲10000元。
上述证据，均经庭审举证、质证，证据合法有效且相互印证，足以认定上述查明的事实。
关于被告人孙长河庭审中辩解“其提供的出国务工信息不是虚假的”的问题。经查：马鞍山市建诚国际经济技术合作有限公司企业相关材料、证人徐某己证言、被告人孙长河的供述及相关被害人陈述相互印证，证实马鞍山市建诚国际经济技术合作有限公司与某某公司合作项目中只有向科威特派遣木工、瓦工项目，孙长河任某某公司劳务部经理时只经手过一个科威特的项目，某某公司没有去印度等地项目，也没有项目要招募驾驶员、厨师、医生等工种，而被告人孙长河却向相关被害人虚构了合作项目中所没有的国家或没有的工种，隐瞒了不可能办成出国务工手续的事实，骗取钱财。故被告人孙长河前述辩解意见，与本案事实不符，不予采信。
本院认为：被告人孙长河以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取众多被害人财物，涉案总金额790760元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙长河犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。但所指控的数额有误，应予纠正。案发后，被告人孙长河退还部分赃款，可酌情予以从轻处罚；但其多次实施诈骗，应酌情从重处罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，与以上不同的辩护意见，本院不予采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙长河犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年6月20日起至2029年6月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、已追缴在案的被告人孙长河违法所得四万元按比例返还各被害人；继续追缴被告人孙长河违法所得七十五万七百六十元，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 凌圣荣
审 判 员 李 莉
人民陪审员 张正凤
二〇一四年九月十九日
书 记 员 许凤娇
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公、私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。