福建省厦门市翔安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）翔刑初字第523号
公诉机关厦门市翔安区人民检察院。
被告人黄某某，男，1989年10月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地厦门市海沧区。2015年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈贤政，福建知圆律师事务所律师。
厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉（2015）460号起诉书指控被告人黄某某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2016年1月13日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员刘思嘉出庭支持公诉。被告人黄某某、辩护人陈贤政到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控：2015年2月起，被告人黄某某在位于厦门市海沧区的住处内，通过“朝达摩托车行”、“惠良摩托车行”等网站及“快速办理驾驶证”等QQ账号，发布低价销售摩托车及代办驾驶证的虚假信息，在被害人要求购买车辆或代办驾驶证后，又以支付定金、货款、保证金、办证费用等为由，先后骗取厦门、安徽、新疆等地的李某某、王某、关某某等多名被害人向由其控制的专门接受虚假信息诈骗钱款的中国建设银行（户名余某，卡号057；户名孟某某，卡号856）、中国农业银行（户名邹某某，卡号073；户名余某，卡号470）、中国邮政储蓄银行（户名邹某某，卡号352；户名余某，卡号598）、中国工商银行（户名邹某某、卡号612；户名方某某、卡号053）等8个银行账户转账汇款，数额共计人民币107714.12元（以下币种相同）。
2015年4月1日，被告人黄某某在厦门市海沧区被公安机关抓获，并被当场缴获手机、银行卡和电脑等物。被告人黄某某归案后对自己的犯罪行为供认不讳。案发后，被告人黄某某的家属代为退缴赃款10000元，公安机关已将其中300元返还被害人李某甲。被害人李某甲对被告人黄某某的行为表示谅解。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人黄某某，并宣读和出示了以下证据：1.作案工具手机、银行卡、电脑等物证；2.银行卡交易明细、银行转账凭证、手机通话清单、手机短信、收条、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、提取笔录、扣押物品清单、发还物品清单、接受证据材料清单、情况说明等书证；3.证人某某良、杨某、余某、刘某生、邵某仕、韦某顺、郑某飞、黄某辉、杨某、李某香、何某、肖某喜等人的证言；4.被害人李某某、王某、金某宽、王某宝、武某、李某甲、李某、张某、熊某龙、李某志、张某龙、李甲、李某盛、杨某桂、谢某师、罗某、关某某等人的陈述；5.被告人黄某某的供述与辩解；6.司法鉴定检验报告书等鉴定意见；7.现场勘查笔录及现场照片等。
起诉认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网向不特定的多数人散发虚假信息，多次骗取他人钱款共计107714.12元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。
被告人黄某某辩称其从“阿生”处购买用于接收诈骗钱款的8张银行卡，并帮“阿生”从卡中取款，其个人诈骗金额仅五万余元。
辩护人提出本案认定诈骗金额为107714.12元证据不足的辩护意见。
经审理查明，2015年2月起，被告人黄某某在位于厦门市海沧区的住处内，通过名为“朝达摩托车行”、“惠良摩托车行”等网站及“快速办理驾驶证”等QQ账号，发布低价销售摩托车及代办驾驶证的虚假信息，在被害人要求购买车辆或代办驾驶证后，又以支付定金、货款、保证金、办证费用等为由，先后骗取厦门、安徽、新疆等地的李某某、王某、关某某等多名被害人向由其持有的专用于接收虚假信息诈骗钱款的中国建设银行（户名余某，卡号057；户名孟某某，卡号856）、中国农业银行（户名邹某某，卡号073；户名余某，卡号470）、中国邮政储蓄银行（户名邹某某，卡号352；户名余某，卡号598）、中国工商银行（户名邹某某、卡号612；户名方某某、卡号053）等8个银行账户转账汇款，自2015年3月1日至同年4月1日骗得钱款共计107714.12元。
2015年4月1日，被告人黄某某在厦门市海沧区被公安机关抓获，并被当场缴获手机6部、笔记本电脑2台、包含上述银行卡在内的银行卡13张及U盘、银行办理单等物，归案后对自己主要的犯罪行为供认不讳。
案发后，被告人黄某某的家属代为退缴赃款10000元，公安机关已将其中300元返还被害人李某甲。被害人李某甲对被告人黄某某的行为表示谅解。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1.到案经过、强制措施、立破案文书等诉讼文书，证实公安机关于2015年3月18日接被害人李某某报警后，于2015年4月1日至厦门市海沧区抓获被告人黄某某并当场查获用于诈骗的银行卡、电脑、手机等作案工具及对被告人采取强制措施的情况。
2．户籍证明，证实被告人的自然情况。
3.违法犯罪经历查询情况说明，证实经查询被告人黄某某无违法犯罪经历的情况。
4.作案工具手机、银行卡、电脑、提取笔录及扣押物品、文件文件清单、发还物品清单，证实公安机关于2015年4月1日在厦门市海沧区，依法向被告人黄某某提取并扣押黑色联想笔记本电脑二台（型号：G450、G470）、手机六部（1.诺基亚，号码7951，串号2623；2.诺基亚，号码0453，串号4218；3.诺基亚，号码5631，串号1783；4.三星，号码6279，串号6710；5.诺基亚，串号8465；6.小米，号码5578，串号5574）、农行卡四张（卡号：1.770，2.416，3.073，4.470）、邮政储蓄卡三张（卡号：1.352，2.598，3.982）、建行卡三张（卡号：1.057，2.856，3.945）、工行卡二张（卡号：1.053、2.612）、农村信用社卡一张（卡号：574）、无线网卡二张、U盘一个、银行卡办理单九张。公安机关于2015年5月19日将416的银行卡发还陈某甲。
5.银行卡交易明细，证实2015年3月1日至4月1日间，账户名为余某的农业银行卡（卡号470）收到诈骗所得钱款共计27040元、邮政储蓄卡（卡号598）收到诈骗所得钱款共计25300元、建设银行卡（卡号057）收到诈骗所得钱款共计10287.06元，账户名为邹某某的农业银行卡（卡号073）收到诈骗所得钱款共计12200元、邮政储蓄银行卡（卡号352）收到诈骗所得钱款共计11700元、工商银行卡（卡号612）收到诈骗所得钱款共计1200元，账户名为孟某某的建设银行卡（卡号856）收到诈骗所得钱款共计6687.06元，账户名为方某某的工商银行卡（卡号053）收到诈骗所得钱款共计13300元，上述8张银行卡接收诈骗所得钱款共计107714.12元。
6.手机通话清单，证实被告人黄某某用于诈骗的电话号码0453、7951、6279的通话记录情况。
7.收条，证实被告人黄某某之妻陈某甲于2015年5月19日向公安机关提交退赔款10000元。公安机关于2015年6月29日将其中300元退予被害人李某甲，李某甲对被告人黄某某的行为表示谅解。
8.司法鉴定检验报告书，证实在缴获的二台笔记本电脑中检出被告人黄某某用于诈骗的QQ号及相关聊天记录、文档的情况。
9.现场勘查笔录及现场照片，证实公安机关于2015年3月18日至被害人李某某财物被骗现场厦门市翔安区厦门京东方电子有限公司进行现场勘查，于同年4月1日至厦门市海沧区进行现场勘查，现场发现手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具的情况。
10．被害人李某某的陈述及银行交易明细，证实2015年3月15日，其通过网络搜索到一家名为“惠良摩托车行”网站，并联系网站上所留的QQ（号码3700）购买摩托车，后通过朋友陈某的银行账户向对方提供的建设银行账户（账户名余某，卡号057）转入定金300元。同年3月18日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户又转入1000元。
11.被害人王某的陈述及银行交易明细、聊天记录，证实2015年3月31日，其与名为“朝达摩托车行”的QQ（号码4788）联系购买摩托车，并用支付宝向对方提供的建设银行账户（账户名孟某某，卡号856）转入定金300元。次日，对方又让其转账300元至上述银行账户。
12.被害人金某某的陈述及银行转账凭证，证实2015年3月31日，其与“朝达摩托车行”网站所留的QQ（号码4788）联系购买摩托车，于同年4月1日向对方提供的农业银行账户（账户名邹某某，卡号073）汇款700元。
13．被害人王某某的陈述及银行交易明细，证实2015年3月27日与一家摩托车销售网站上所留QQ联系购买摩托车，并于同日通过ATM机转账方式向对方提供的建设银行账户（账户名孟某某，卡号856）转入定金300元。同年3月30日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户又转入2900元。
14.被害人武某的陈述及转账凭证照片，证实2015年3月中旬，其见网上发布一则摩托车销售广告即与卖家联系购买，并向对方提供的工商银行账户（账户名邹某某，卡号612）汇款定金300元。三天后，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户又转入1000元。
15.被害人李某甲的陈述及银行交易明细、聊天记录，证实2015年3月初，其使用QQ（号码7802）与名为“惠良摩托车行”的QQ（号码3700）联系购买摩托车，对方向其提供6279的办公室电话，其通过朋友账号向对方提供的建设银行账户（账户名余某，卡号057）转入定金300元。
16.被害人李某的陈述及银行交易明细，证实2015年3月18日，其与一家摩托车销售网站所留电话联系（号码6279）购买摩托车，并于同日向对方提供的邮政储蓄银行账户（账户名余某，卡号598）汇入定金300元。同年3月22日向对方提供邮政储蓄银行账户（账户名邹某某，卡号352）汇入剩余车款1900元。
17.被害人张某的陈述及聊天记录，证实2015年3、4月的一天，其与一家摩托车销售网站的售后人员联系购买摩托车，并于3月20日向对方提供的工商银行账户（账户名方某某，卡号053）转入定金200元，后对方使用6279的电话与其使用的3866的手机号码联系，让其再支付2000元才能收货，其即发现被骗。
18.被害人熊某某的陈述及聊天记录，证实2015年3月20日，其与名为“惠良摩托车行”的QQ（号码3700）联系购买摩托车，并向对方提供的银行账号汇入200元定金。同年3月23日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向对方提供的银行账户分三次汇款共计1500元。
19.被害人李某乙的陈述及银行交易明细，证实2015年3月11日，其联系一家摩托车销售网站所留6279的电话号码购买摩托车，并于同日对方提供的工商银行账户（账户名方某某，卡号053）汇入定金200元。同年3月14日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户汇入1600元，以需缴纳关税为由骗其向对方提供的邮政储蓄银行账户（账户名余某，卡号598）汇入2200元。
20.被害人张某乙的陈述及银行交易明细、聊天记录，证实2015年3月13日，其与名为“惠良摩托车行”的QQ（号码3700）联系购买摩托车，并于当日向对方提供的农业银行账户（账户名余某，卡号470）转入定金200元。同年3月16日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户汇入1800元。
21.被害人李甲的陈述及银行交易明细，2015年3月30日，其与“朝达摩托车行”网站上所留QQ（号码4788）联系购买摩托车，后于当日通过手机支付宝向对方提供的农业银行账户（账户名邹某某，卡号073）转入定金300元。次日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户汇入2200元。
22.被害人李某丁的陈述及银行交易明细，证实2015年3月17日，其与“惠良摩托车行”网站上所留QQ（号码7100）联系购买摩托车，并于3月18日用支付宝向对方提供的工商银行账户（账户名方某某，卡号053）转入定金300元。同年3月22日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户汇入共计3300元。
23.被害人杨某甲的陈述及银行交易明细、聊天记录，证实2015年3月20日，其与名为“惠良摩托车行”的QQ（号码3700）联系购买摩托车，并于同日向对方提供的农业银行账户（账户名余某，卡号470）转入定金300元。同年3月23日，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其向上述银行账户汇入1700元。
24.被害人谢某甲的陈述及银行交易明细，证实2015年3月的一天，其朋友见网上发布的一则摩托车销售广告即与对方联系并邀其合买一部摩托车，后其二人至乐东县千家镇邮政储蓄银行向对方提供的邮政储蓄银行账户（账户名余某，卡号598）汇入定金300元。之后，对方以需支付剩余车款才能取货为由骗其二人向提供的邮政储蓄银行账户（账户名邹某某，卡号352）汇款共1500元。
25.被害人关某某的陈述及银行交易明细，证实2015年3月7日，其在QQ群里见一名为“快速办理驾驶证”的网友发帖，称无需考试即可在15日内办得驾照，其即与该网友联系并于同年3月9日向对方提供的农业银行账户（账户名余某，卡号470）汇入定金500元，于同年3月25日使用支付宝分三次向上述银行账户汇入共计6940元。
26.被害人唐某甲的陈述及通话记录、银行交易明细，证实2015年3月6日，其联系一摩托车销售网站上所留QQ号码购买摩托车，并至惠州市博罗县义和镇邮政银行汇款200元给对方。同年3月9日，对方使用6279的电话号码与其使用的9026的号码联系，以需支付剩余车款才能取货为由骗其又通过上述方式汇款1200元给对方提供的邮政储蓄银行账户（账户名余某，卡号598）。
27.被害人郑某甲的陈述及银行交易明细、聊天记录，证实2015年3月22日，其使用QQ（号码0479?）联系名为“朝达摩托车行”的QQ（号码4788?）购买摩托车，并于同日至无锡市惠山区钱桥镇建设银行向对方提供的建设银行账号（账户名孟某某，卡号856）汇入定金300元。同年3月24日，对方以需缴纳剩余货款、税和保险等费用为由骗其至无锡市惠山区藕塘镇建设银行向上述银行账号又汇入2000元。
28.被害人杨甲的陈述及银行交易明细、聊天记录，证实2015年3月29日，其使用QQ（号码3492）与名为“朝达摩托车行”的QQ（号码4788）联系购买摩托车，并于同日向对方提供的农业银行账户（账户名邹某某，卡号073）转入定金300元定金。
29.被告人黄某某的供述与辩解，证实2015年2月，其因缺乏固定经济来源，萌生诈骗赚钱的想法，即通过网络购买两台笔记本电脑、银行卡、电话卡、QQ号码、手机等作案工具。从2月底开始，其通过名为“惠良摩托车行”、“朝达摩托车行”的网站，发布低价销售摩托车的图片和信息，使用名为“惠良摩托车行”（号码3700）、“朝达摩托车行”（号码4788）的QQ账号向与其联系购买摩托车的被害人谎称所销售的摩托车是被海关查扣的走私车，并让对方先行支付定金至其提供的银行账户，再以各种理由欺骗对方支付钱款。同时，其使用名为“快速办理驾驶证”（号码1015）的QQ账号向与其联系代办的被害人谎称无需考试即可快速办理驾驶证，骗取关某某等人支付的定金及办理费用。其用于诈骗的手机号码为0453、7951、6279，公安机关在其住家缴获的账户名为“余某”、“邹某某”的农业银行、邮政储蓄银行的银行卡，账户名为“余某”、“孟某某”的建设银行卡及账户名“方某某”、“邹某某”的工商银行卡均系其购买并持有，系专用于接收诈骗所得款项的银行卡。
关于被告人黄某某提出存在其从接收诈骗所得钱款的银行账户替他人取款的情况及辩护人提出认定本案诈骗数额为107714.12元证据不足的辩解辩护意见。经查，被告人黄某某在侦查阶段及审查起诉阶段的供述与银行交易记录、提取笔录、扣押物品清单能相互印证公安机关在被告人黄某某住家查获的账户名为“余某”、“邹某某”的农业银行、邮政储蓄银行的银行卡，账户名为“余某”、“孟某某”的建设银行卡及账户名“方某某”、“邹某某”的工商银行卡均系其购买并持有，系其从2015年2月底行骗后专用于接收诈骗所得款项的银行卡，上述8张银行卡从2015年3月1日起至4月1日间接收诈骗所得钱款共计107714.12元的事实；司法鉴定检验报告书检出被告人黄某某用于行骗的QQ账号聊天记录、手机通话清单证实除在案各被害人外，尚有多名被害人在上述期间被诈骗钱款的事实。公诉机关指控本案诈骗数额为107714.12元，可以支持。被告人黄某某提出的辩解缺乏事实依据，不予采信；辩护人提出认定本案诈骗数额为107714.12元证据不足的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网向不特定多数人散布虚假信息，多次骗取他人钱款共计107714.12元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某某到案后能如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪情节、悔罪表现及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年4月1日起至2018年5月31日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人黄某某退赔被害人李某某经济损失人民币1300元、被害人王某经济损失人民币600元、被害人金某某经济损失人民币700元、被害人王某某经济损失人民币3200元、被害人武某经济损失人民币1300元、被害人李某经济损失人民币2200元、被害人张某经济损失人民币200元、被害人熊某某经济损失人民币1700元、被害人李某乙经济损失人民币4000元、被害人张某乙经济损失人民币2000元、被害人李甲经济损失人民币2500元、被害人李某丁经济损失人民币3600元、被害人杨某甲经济损失人民币2000元、被害人谢某甲经济损失人民币1800元、被害人关某某经济损失人民币7440元、被害人某某甲经济损失人民币1500元、被害人郑某甲经济损失人民币2300元、被害人杨甲经济损失人民币300元。
三、扣押在案的笔记本电脑2台、手机6部、农业银行卡3张、邮政储蓄银行卡3张、建设银行卡3张、工商银行卡2张、农村信用社卡1张、无线网卡2张、U盘1个，予以没收。
四、被告人黄某某提交在案的赔偿款人民币9700元，用于执行上述第二项判决。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓 芳
人民陪审员 张辉艺
人民陪审员 蔡浅林
二〇一六年三月二十五日
书 记 员 李灿杰
附：本案所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。