山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1324刑初202号
公诉机关山东省兰陵县人民检察院。
被告人廉某，男，1983年1月3曰出生于山东省平邑县，汉族，农民，住平邑县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年6月30日被兰陵县公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
辩护人纪佃博，山东元开律师事务所律师。
被告人房某(曾用名房贵青、房国正)，男，1990年1月17日出生于山东省费县，汉族，农民，住费县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年6月30日被兰陵县公安局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。
辩护人尚小伟，山东超信律师事务所律师。
山东省兰陵县人民检察院以兰公刑诉（2017）181号起诉书指控被告人廉某、房某犯开设赌场罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月18日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘后山、左鹏飞出庭支持公诉,被告人廉某及其辩护人纪佃博、房某及其辩护人尚晓伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省兰陵县人民检察院指控：
2015年4月至2016年6月，被告人廉某担任“久游在线”、“钱柜娱乐”等赌博网站的代理并发展下线，拉拢被告人房某、王某等人参与网络赌博，累计发展下线32人，赌资数额累计达4593568元，返点分红共计923253余元。
2016年3月至2016年6月份，被告人房某担任“久游在线”赌博网站的代理并发展下线，拉拢他人参与网络赌博，累计发展下线17人，赌资数额累计达192167元，返点分红共计7512余元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息等书证;证人张某等人的证言;被告人廉某、房某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人廉某以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人房某以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人廉某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。
辩护人的辩护意见是：1、被告人廉某能如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2、被告人法律意识淡薄和对自己的行为导致的法律后果认识有限；3、被告人系初犯、偶犯，社会危害性和社会影响不大；4、被告人系家庭经济支柱，建议法庭对其酌情从轻处罚；5、被告人自愿积极缴纳罚金。
被告人房某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。
辩护人的辩护意见是：同被告人廉某的辩护意见一致。
经审理查明，2015年4月至2016年6月，被告人廉某担任“久游在线”、“钱柜娱乐”等赌博网站的代理并发展下线，拉拢被告人房某、王某等人参与网络赌博，累计发展下线32人，赌资数额累计达4593568元，返点分红共计923253元。
2016年3月至2016年6月份，被告人房某担任“久游在线”赌博网站的代理并发展下线，拉拢他人参与网络赌博，累计发展下线17人，赌资数额累计达149167元，返点分红共计7512元。
另查明，被告人廉某、房某分别于2016年8月9日向兰陵县公安局上缴非法获利70000元和65000元。
上述事实有以下证据证实：
1、证人证言
(1)证人张某证实，我在兰陵工作时上网发现被人拉进一个QQ群，里面有赌博网站的链接，有人介绍我参与各种赌博的活动，我就注册了一个账号，该QQ群号37704137，代理总站Lzy.hctw.com，代理的游戏网站优游娱乐、如意娱乐、久游在线等几个，主要经办人的QQ号78×××66、96×××48，微信号×××，昵称AO红利赚米团队连，QQ群内计划管理卡神QQ号96×××48，群内巡查管理深情是鬼QQ号32×××88。
(2)证人仝素萍证实，我在QQ的“红利滚利天天赚米总群”和群主“临沂连弟事务处理”认识之后，在廉某的带领下玩彩票，参与赌博，廉某把我拉进了群里。廉某的QQ号是78×××66，微信号是×××，电话号码是183××××3000。廉某拉我进去的那个群是玩彩票的，群管理员10分钟发一次号，群成员去管理员发的网站上买彩票，12.96元一注，如果中了的话大约一注能赚5元，不中的话就都赔了，钱都记在网站的账号里，自己可以转出到银行卡里。我一共让廉某充大约15000元钱。我的银行卡是招商银行的卡，卡号是62×××13，廉某的银行卡是工商银行的，卡号是62×××28，赌博的彩票网站网址是9u7.9u777.com。我参与赌博玩这个彩票是从5月中旬开始的，一开始赚5000-6000之后连本全赔了，一共花了20000多元钱。
(3)证人王某证实，我在网络上购买彩票，参与网络赌博，最近三个月，在网络上如意、久游平台上面玩重庆时时彩，我主要在久游上玩。从0-9十个数字，最多可以买五位数，出一个数一致的，可以中8元钱左右，要是全中的话奖金更多。我玩的方式有很多种，我只买个位数，买六个数字号，一个数字号是2元，或者2角，我开户，输赢走户头。我的账户是我自己要求群主廉某给开的，下注是在网上下注，把钱转给群主，群主给充值。
从今年3月份下旬，我通过手机QQ搜索“红利赚米群”，我进入群之后，在久游平台开一个账户，账户名称是:ws888970，密码是:wkoo158，充值8000元购买彩票，赚了几千块钱，在群里看了号进行购买彩票，10分钟一期，如果开奖号码里面有我购买的号，就中奖，没有就没中，10个号，0-9，出六个号，按元，一个数字2元，只要中一个号就中奖17元，大约在一个多月以后又充值10000元，我打了3次钱，合计38000-39000元。廉某的电话是1835493000，是我的上线，我们在QQ群里面联系，我的QQ号是11×××**，网名“相信自己相信明天”，我们赌博的网站名称叫久游，关于分点我没有点，我买了六个号下12元，中了号码得17元，可以成倍的买，我买了一个号下2元，中了得17元，我的返点是17000，参与玩的人有廉某、我、小房(房某)，廉某是我的上级，他从中获利，无论输赢在流水中抽点，我输了有三万八、九千元。我彩票账户转入66300元，累计投注436730.756元，累计派奖402281.067元，盈利34322.321元。廉某的直接下线有网名叫“搅和”、“申红宽”、“瘦乎的青年”、“威海的我”等人，这几个人比较活跃，还有“平邑的赵伟”投注金额比较大，市里还有一个叫“琳琳”的，输了20000多元。
2、书证
(1)综合材料、发破案经过证实，被告人廉某、房某于2016年6月30日在临沂市兰山区罗马皇宫8826房间内被抓获归案。
(2)前科查询证明证实，被告人廉某、房某无前科记录。
(3)户籍信息证实，被告人廉某，男，1983年1月3日出生，具备刑事责任年龄;被告人房某，曾用名房贵青、房国正，男，1990年1月17日出生，具备刑事责任年龄。
(4)廉某久游在线“1aolian”账号信息证实，该账号具有代理权限，可以给下线分红，其下共有14个下线(其中2个账号从未登录过，包括“fangguiqing”的账号)，该账号及下线账号累计转入资金(赌资)4259720元，累计返点(分红)883510.716元，共计亏损555661.083元。
(5)廉某钱柜娱乐“ascsy2015”账号信息证实，该账号具有代理权限，可以给下线分红，其下共有7个下线，该账号及下线账号累计充值资金(赌资)333848元，累计返点(分红)39742.65元，共计亏损31297.72元。
(6)廉某玩家世界“ascsy2015”账号信息证实，该账号具有代理权限，可以给下线分红，其下共有11个下线。
(7)廉某如意娱乐“ascsyl”账号信息证实，该账号不具有代理权限，从未登录过。
(8)房某久游在线“fxt2016”账号信息证实，该账号注册于2016年3月21日，该账号累计转入资金(赌资)43000元。
(9)房某久游在线“fangguiqing”账号信息证实，该账号具有代理权限，可以给下线分红，其下共有17个下线(其中3个账号从未登录过，其中“fxt2016”系其本人账号)，该账号及下线账号累计转入资金(赌资)149167元，累计返点(分红)7512.064元，共计亏损37908.207元。
(10)王某久游在线“ws888970”账号信息证实，该账号不具有代理权限，该账号累计转入资金(赌资)66300元，累计返点(分红)127.368元，共计亏损34322.321元。
(11)仝素萍久游在线“1sxz2016”账号信息证实，该账号不具有代理权限，该账号累计转入资金(赌资)33090元，累计返点(分红)457.192元。
(12)网络赌博玩法介绍证实，网络上具有刊登的如何赌博的介绍。
(13)聊天记录证实，廉某以QQ号码78×××66建立了“红利滚滚天天赚米总群”，并群内发布网络购彩(赌博)的广告。
(14)廉某招商银行交易明细证实，该账号名下于2016年1月1日至2016年5月29日，该卡存在较多汇款转入、转出和网络消费、支付、转账等情况，其中和房某、仝素萍具有转账记录。
(15)廉某工商银行交易明细证实，该账号名下于2015年1月1日至2016年6月3日，该卡存在较多汇款转入、转出和网络消费、支付、转账等情况，其中和仝素萍具有转账记录。
(16)仝素萍招商银行交易明细证实，仝素萍于2016年6月1日向廉某银行账号转入5000元。
(17)办案说明一份证实，经咨询兰陵县民政局，目前我国不允许在互联网上购买彩票，所有在互联网上投注的彩票网站，均属非法博彩网站。
(18)山东省非税收入通用票据证实，被告人廉某、房某分别于2016年8月9日向兰陵县公安局上缴公安罚没收入70000元、65000元。
3、被告人的供述和辩解
(1)被告人廉某供述，我在网络上建设了一个网页，1zy开头的网址，可以在这个网址上注册，加入到一些赌博网站赌博，购买彩票。我在2015年4月开始代理的，“游洒”把我加进一个QQ群，上线发给我代理的网站和代理网站的好处(佣金返点)，还有发展下线的好处，之后给我在久游开设了代理账户“1aolian”，我用代理账户开设3-4个小号投注，还有发展了3-4个下线，账户是房某的“fangguiqing”，还有王某、仝素萍，还有几个在网络上自动注册的网友。
上线“游洒”做的平台是大洋国际、云彩、久游、如意，他都给我开了代理号，我在久游平台的用户名是lsw2015.1aolian，返点12.5;大洋平台lsw2015，返点12.5，如意平台lzy2015888，返点7.8；云彩平台lsw2015，返点12.5，云彩就我自己玩，其他的平台有发展的会员玩，也有开的代理。
我自己在网络上找了一个专门做网站的给我做了一个网页，域名记得前面是lzy，上面有那4个赌博平台的网址，点击进去可以注册赌博、买彩票，赌博平台从客户的赌金中给我提取返点，最高12.5个点，最低7-8个点。我总共发展了20-30个下线，有玩的，也有不玩的，大部分是我自己在玩。
我在久游账户有lsw2015、1aolian、ascsy2015、lsw2015，WyZ2015，lsh2016，账户的返点是12.5，这个是流水返点，不管盈亏都有，亏损给分红20%，盈利没有分红。分红我还要给下面的代理分，Laolian代理下的团队，总计转入资金4259720元，转出3806416元，投注12801693，派奖11249843，返点883510，总计盈亏-555661元。我自己在半个月前，加上返点挣了有40-50万元，最近半个月亏了有60-70万元，现在欠银行信用卡10来万元。我在久游应该有几万的分红，我愿意主动上交。我建了一个群，群的名称叫“红利滚滚天天赚米总群”，群号码377××××1037，群主QQ号码78×××66，群内计划勿扰QQ号码96×××48，群内巡查督查QQ号码32×××88，这些号码都是我自己，没有其他管理员，群成员现在总共103人，这些人有的是我的会员，有的进来看看，还没玩。
我在我自己的代理账户里面就可以管理我的会员和下级代理。最近2-3个月中，王某、房某加入成为我在久游的下线，他们要求开代理账户发展下线，能从下线的赌金中享受返点。王某的返点只有2个点，总共投进去2-3万元。房某的返点是12.5左右，他总共输了有1万多，总计投入大约有10来万。仝素萍是我的会员，她在云彩平台玩时时彩，她把钱打到我的账户，让我操作，她有电脑不会用，仝素萍赔了2-3万元。游戏平台实时自动结算，打到我的网站账户里，这4个平台关联两个卡，一个招商卡，尾号5346，我的名，一个工行卡，尾号5528。累计返点记不清了，因为返点就在账户里，有时直接就在里面玩了，取出来的，下次玩又冲进去了。半个月前，我自己玩加上返点挣了40-50万元，最近半个月玩如意平台和云彩平台的重庆时时彩输了有60-70万元。
我通过代理网络彩票网站参与赌博，代理的网站有久游、云彩、如意、大阳国际、玩家会。主要是久游，投入了本金有10几万元。我知道代理这些彩票网站是违法的，我在被抓之前从百度查询过，知道是赌博网站，不合法。
网站投注时有彩票软件自动生成投注号码，发送到QQ群中，然后群里的人根据软件发送的号码在网站投注。投注的金额不固定，由几角钱到几千元的都有。我和我的下线每投注100元钱，我的上线返给我12.5元钱，我再给我的下线返5-12元钱，不确定，差价大约赚了几万元钱，赚的钱我也有用于投注，具体记不清了。
(2)被告人房某供述，我在网络游戏平台上参与赌博，主要在久游平台、如意平台上面玩重庆时时彩，买重庆时时彩有多种玩法，我玩的是买后三位，也就是买个位、十位、百位，一个上面我只买一个数，这个数是从0-9里面选的数字，中一个数可以中8元左右，全中的话奖金更多。廉某介绍我加入一个QQ群，他的电话是183××××3000，是我的上线，他在我们赌博中获利，无论输赢他都在流水中抽点。我没有下线，都是我自己充钱玩，我玩了有三、四个月了。我赌博的久游网站名称、网址存在我的电脑里的，我赌博的流水具体5、6万元左右，分点有1800、1920、1950，我是1920的分店，比如买10元的彩票，中了一个号码后，我得奖金19.20元。这是赢钱，如果输了钱，我输了10000元的话，我以前就输10000元，现在我的权限改了，我得1000元的返点，也就是说10个点，折合成流水我不知道怎么算。我也可以发展下线，我可以抽下线流水的点，但是我现在在平台里不是最低的点数了。参与的人有廉某、我和河东的小王，还有一个徐州姓仝的，下没下注我没看见。廉某是组织者和发起人，他从中获利，他在流水中抽点，无论输赢。
我是偶尔参赌，参赌就是想赚钱。我输赢情况记不清了，刷卡刷了10000元，输了也赢了，平扯了，总体输了10000元，我刷信用卡进去下注，现在卡上有几百元钱，工商卡号记不清了。我没发展下线，我还没挣钱，发展下线不能让人信服，我的权限有了。
我总共有三个账户，一个是如意的账户，账号是fxt2016或者是fangguiqing，这个是代理账户，还没有发展下线，上线是廉某，这个账号很久不玩了，里面应该没钱了。还有两个账户是久游在线的，一个是前面交代的fxt2016，这个是玩家账户，还有一个是fangguiqing，这个是代理账户，返点可能是12，上线是廉某，下线有多少我不清楚，有玩的，有不玩的。下线中也有我自己开的账户，fxt2016，hanli521这两个是我自己的账户。其他是以前的同事开的户，其他下级账户有yangjun858，chenqi858，Wangfei858等14个账户，其中有六个账户没玩过。
我主要在久游上玩重庆时时彩，fangguiqing彩票账户转入10248元，累计投注27490元，累计派奖25192元，盈利8749元;Fxt2016彩票账户转入43000元，累计投注221300元，累计派奖210772元，盈利10496元;hanli521彩票账户转入1477元，累计投注5464元，累计派奖4915元，盈利548元。从我的彩票报表上看，我和我的下级彩票账户合计转入149167元，累计投注568957元，累计派奖519879元，合计盈利-37908元。我本人总共赔3000-4000元。
上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。
2017年5月26日，本院向平邑县司法局社区矫正办公室发送（2017）鲁1324刑初202号调查评估委托函，对被告人廉某是否适用缓刑进行评估，平邑县司法局矫正办公室2017年6月5日作出回复意见，同意对被告人廉某适用缓刑。
2017年5月26日，本院向费县司法局社区矫正办公室发送（2017）鲁1324刑初202号调查评估委托函，对被告人房某是否适用缓刑进行评估，费县司法局矫正办公室2017年6月5日作出回复意见，同意对被告人房某适用缓刑。
本院认为，被告人廉某以营利为目的，利用网络传输数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人房某以营利为目的，利用网络传输数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，二被告人行为构成开设赌场罪，系共同犯罪，依法应予惩处。被告人廉某、房某犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以确认。二被告人虽系共同犯罪，但所处地位不同，作用不同，被告人廉某拉拢发展下线房某，并对房某收取赌资，根据数额进行返点，故应对犯罪总额负责，可酌定从重处罚。被告人房某系被告人廉某发展的下线，对赌资没有处分权，切获利较少，可酌定从轻处罚。但被告人房某赌资数额应为149167元。二被告人廉某、房某归案后认罪态度较好，部分追赃，积极缴纳罚金，可酌定对二被告人从轻处罚。二被告人的辩护人提出：“被告人能如实供述自己的罪行，认罪态度较好；被告人系初犯、偶犯；自愿积极缴纳罚金”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳，二辩护人的其他辩护意见，与事实不符，本院依法不予采纳。综合考量二被告人的犯罪事实、犯罪性质及对社会的危害程度等情节，可对二被告人从轻处罚，并依法适用缓刑，分别到平邑县地方镇、费县上冶镇社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人廉某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币60000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)
二、被告人房某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)
三、没收被告人廉某非法获利70000元上缴国库。（依法由公安机关负责上缴）
四、三、没收被告人房某非法获利65000元上缴国库。（依法由公安机关负责上缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张爱丽
审 判 员 崔 勇
代理审判员 李新文
二〇一七年六月七日
书 记 员 刘俞含