山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）奎刑初字第285号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人王云枫，原中建七局安装工程有限公司淄博分公司副总经理。2015年3月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人乔嘉勇，山东日中律师事务所律师。
被告人肖海勇，原中建七局安装工程有限公司淄博分公司总经理。2015年3月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人张炜、王松飞，山东法盾律师事务所律师。
山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2015）249号起诉书指控被告人王云枫、肖海勇犯合同诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员杨红出庭支持公诉，被告人王云枫及其辩护人乔嘉勇、被告人肖海勇及其辩护人张炜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2012年3月，被告人王云枫、肖海勇私刻了“东营区宝丰大酒店有限责任公司”的合同专用章，伪造了与该公司的建设工程施工合同，谎称承揽了该公司东营御戈大厦的建设工程，后该二人持伪造合同与江苏建工集团潍坊分公司经理葛某商谈，以将东营御戈大厦工程转包给葛某为由，与葛某在潍坊市奎文区签订建设工程施工合同，诈骗葛某工程保证金100万元，后王云枫分得70万元、肖海勇分得30万元，分别用于偿还个人债务。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被告人的供述与辩解，证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人王云枫、肖海勇的行为均已构成合同诈骗罪，应予刑罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对二被告人依法进行处罚。
被告人王云枫对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人王云枫的辩护人辩称，起诉书指控被告人王云枫分得70万元证据不足。被告人王云枫到案后如实供述犯罪事实，系初犯，可以从轻处罚。
被告人肖海勇辩称其未参与，不构成犯罪。
被告人肖海勇的辩护人辩称，被告人肖海勇非法设立公司、私刻公章目的不是为了犯罪，只是想用非法形式进行合法经营。肖海勇和王云枫不是共同犯罪，王云枫名义上是淄博分公司的副总经理，实质是挂靠关系，是王云枫自己编造合同，骗取肖海勇许可后加盖公章，又编造收据骗取葛某信任，诈骗过程是由王云枫一人完成。淄博分公司成立后，凡经肖海勇之手的合同，都有其本人签字，本案中的两份合同仅有王云枫签字，没有肖海勇签字，故二被告人没有共同犯意。被告人肖海勇主观上没有犯罪故意，客观上没有实施诈骗行为，王云枫供词不能作为证据，被害人葛某陈述不详细。被告人肖海勇不应构成犯罪。
经审理查明：
被告人肖海勇系中建七局安装工程有限公司淄博分公司负责人，被告人王云枫系该分公司副经理。2012年3月，被告人王云枫、肖海勇伪造了“东营区宝丰大酒店有限责任公司”与其公司的建设工程施工合同，以该份施工合同向被害人江苏建工集团潍坊分公司经理葛某谎称其公司已承揽东营御戈大厦的建设工程，因能力有限，愿将该工程转包给被害人葛某。同年3月18日，被告人王云枫、肖海勇与被害人葛某在潍坊市奎文区签订建设工程施工合同，合同约定被害人葛某需缴纳合同保证金200万元，先缴纳100万元。同年3月22日，被害人葛某向被告人王云枫、肖海勇提供的中建七局安装工程有限公司淄博分公司账户打款100万元。同日，被告人肖海勇将该款向顾某转款50000元，向赵某转款100000元，次日，向杨某转款100000元，向赵某转款50000元，均用于偿还个人欠款。被告人王云枫于3月23日，将该款中的70万元转款至杨某账户，用于偿还个人欠款。被害人葛某在支付保证金后一直未能开始施工，多次找被告人王云枫询问，均被被告人王云枫以各种理由拖延，后王云枫逃匿。被害人葛某遂找到东营区宝丰大酒店有限责任公司负责人询问，得知被告人王云枫、肖海勇给其提供的施工合同系伪造，随即找到被告人肖海勇要求退还保证金，2012年11月9日，被告人肖海勇出具承诺书，承诺其公司于2013年3月份确保开工东营御戈大厦项目，否则退还保证金及利息。
上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）书证
1、破案经过，证实本案由葛某于2012年12月4日报案称2012年3月，肖海勇和王云枫伪造了中建七局安装工程有限公司和东营区宝丰大酒店有限公司签订的建筑安装承包合同，后以转包给其为名和其签订承办合同，骗取其100万元保证金。公安机关于12月6日立案侦查。2015年3月18日，公安机关根据线索在高新区清池街道一民房内将被告人王云枫抓获。2015年3月26日在上海机场将被告人肖海勇被抓获。
2、户籍证明，证实二被告人均系成年人犯罪。
3、江苏省建工集团有限公司提供的《建设工程施工合同》复印件，证实2012年1月13日，东营区宝丰大酒店有限公司将东营御戈大厦工程的土建、安装、装饰、装修等施工项目承包给中建七局淄博分公司。该合同发包人盖章为东营区宝丰大酒店有限公司，法定代表人冯某签字。承包人盖章为“中建七局安装工程有限公司”。
4、江苏省建工集团有限公司提供的《建设工程施工合同》复印件，证实2012年3月18日，中建七局安装工程有限公司淄博分公司将东营御戈大厦工程的土建、安装、装饰、装修等施工项目承包给葛某，合同签订时缴纳合同保证金200万元，先缴纳100万元。该合同第一部分协议书签章处发包人由委托代表人王云枫签名，第二、三部分通用、专用条款的签章处盖有发包人法定代表人肖海勇印章。
5、江苏省建工集团有限公司提供的中国农业银行《个人结算业务申请书》，证实被害人葛某于2012年3月22日向中建七局安装工程有限公司淄博分公司打款100万元，打款用途为“东营市御戈大厦项目保证金”。
6、江苏省建工集团有限公司提供的收条，证实中建七局安装工程有限公司淄博分公司于2012年3月22日收到山东省东营市御戈大厦项目葛某保证金100万元。
7、中建七局安装工程有限公司淄博分公司的活期存款账户明细，证实该账户于2012年3月22日收款100万元，同日转款5万元给顾某，次日转款10万元给赵某、转款70万元和10万元给杨某、转款5万元给赵某。
8、江苏省建工集团有限公司提供的承诺书，证实承诺单位中建七局安装工程有限公司淄博分公司、承诺人肖海勇于2012年11月9日承诺2013年3月份确保开工东营御戈大厦项目，如不开工，公司退还保证金（100万元）和协议规定的利息。
9、赵某提供的借据复印件，证实被告人王云枫于2012年9月8日向赵某借款5万元的事实。
10、办案说明，证实公安机关多次联系葛某，该因公司转场省外，短时间内无法回潍坊，该在电话中答复在整个工程转包洽谈过程中，肖海勇均以当事人的身份对其商谈、答复。
（二）证人证言
1、证人冯某的证言，证实其是东营区宝丰大酒店有限责任公司的法人代表，其公司的宝丰大酒店现在已经停止营业，准备在酒店原址进行开发建设，建设一座高39层的御戈大厦。前段时间有建筑公司想承揽该项目，但是没有谈拢，至今还没有向任何建筑公司发包过。其通过一个姓陆的介绍认识的王云枫，当时介绍人说王云枫是中建七局的经理；肖海勇其不认识，或者见过但是当时不知道他叫什么名字。2012年2月份，王云枫听说其公司准备开发御戈大厦项目，想承揽该工程，但是他只是跟其谈了谈，没有谈成，其没有收取王云枫任何费用，也没有收过中建七局淄博公司保证金。公安机关出示的建筑工程施工合同不是其公司签订的，合同上的公章和其签名都是伪造的。
2、证人顾某的证实，证实其认识肖海勇，不认识王云枫；其曾经借给过肖海勇30万元，到2012年3、4月份，肖海勇才把钱还给其。公安机关出示的农信交易明细里，2012年3月22日肖海勇通过该农信账户打到其账户的50000元，是他还款一部分。
3、证人赵某的证言，证实其认识肖海勇和王云枫，他俩是一个公司的，肖海勇是老总，王云枫是副总。其和肖海勇、王云枫之间有经济往来。2011年上半年，肖海勇说他投标急用钱借了其15万元；2012年2月份，王云枫说他在淄博也有工程，借了其5万元钱，之后其向他俩要了很多次钱。2012年3月份，肖海勇才把钱还给其，公安出示的农信交易明细中，2012年3月22日、23日肖海勇通过该账户分别向其的账号内打款10万元、5万元。
4、证人杨某的证言，证实其认识肖海勇，通过肖海勇认识了王云枫，他俩都是中建七局淄博分公司的，肖海勇是老总，王云枫是副总。2011年上半年，肖海勇说他干工程，向其借钱。王云枫认识其后也向其借钱。2012年3月23日他们公司通过农信账号向其账户分别开支票70万元以及转款10万元，其中70万元是王云枫给其的还款，当时王云枫借其90万元做工程，肖海勇以个人及淄博分公司名义做的担保，转账的10万元应该是肖海勇还其的借款。
（三）被害人陈述
被害人葛某的陈述，证实2012年3月份，其老乡张总介绍给其公司一个淄博比较大的项目，其跟他去淄博见到了中建七局安装工程有限公司淄博分公司的副总王云枫和总经理肖海勇，他们给其看了中建七局淄博分公司跟东营区宝丰大酒店有限公司签订的承包合同原件，说已经交了200万元的保证金，还给其看了保证金的收款收据原件。他们说没有实力做，想介绍给其他公司做，条件是抽6%的管理费（提成）。之后其和他们签订了承包合同，合同规定要交200万元的保证金，以及6%的管理费。当时王云枫提出先交保证金，其说先交50万元，王云枫说跟肖海勇商量，后来回信说最低100万元，其就安排公司财务人员给中建七局安装工程有限公司淄博分公司的账户打了100万元，让他们写了收条，盖了公司公章和财务章，让王云枫签了字。之后听不到要其们进工地的消息，其找了王云枫很多次，王云枫以各种理由拖延到10月份，他电话打不通了。其就派人找到了东营宝丰大酒店的法人冯某，并给他看了中建七局和他们签的合同，才知道被骗了。之后其去淄博找到了肖海勇，肖海勇当时很紧张，其问他东营的项目怎么还没有开工，他说现在形势不好，明年3月份开工，说王云枫欠了好多高利贷躲起来了。其就让他写了个明年开工的承诺，让肖海勇在承诺书上签了字、盖了章。
（四）被告人供述
1、被告人王云枫的供述，证实其是2011年到中建七局安装工程有限公司淄博分公司担任副总，肖海勇是淄博分公司的总经理。2012年3月份，其和肖海勇在外边欠了很多高利贷，听说东营宝丰大酒店有限公司想拆除重建，其就想利用这个工程为幌子，以转包给葛某为由，让他缴纳200万元保证金。其公司提供给葛某的和东营区宝丰大酒店有限公司签订的合同是假的，是肖海勇伪造的，他具体如何伪造的其不清楚。合同上的“东营区宝丰大酒店有限公司”、“中建七局安装工程有限公司”这两个印章都是假的。其和肖海勇还告诉葛某，淄博分公司已经交了200万元的保证金，还给他看了保证金的收款收据。后来其公司跟葛某签订了承包合同，肖海勇安排其跟葛某说先交200万元保证金，葛某只同意交100万元的保证金。肖海勇说可以后，葛某就安排人从潍坊把100万元打到了淄博分公司的账户上，其给葛某写了收条并加盖了淄博分公司的财务章和公章。100万元到账后，肖海勇划走了30万元，剩下的70万元绝大部分肖海勇还给了一个叫“杨哥”的人高利贷，是公司财务上用支票还的。有五六十万元的高利贷是用其名义借的，肖海勇给做的担保，大部分用于了公司经营。后来，因为有些高利贷没还清，其就离开淄博分公司了。再后来，其听说公安机关因为其跟葛某的事要抓其，其就四处躲藏了。
2、被告人肖海勇的供述，证实其自2011年6月担任中建七局安装工程有限公司淄博分公司总经理。在王云枫使用伪造的合同诈骗江苏建工集团有限公司100万元保证金的过程中，具体实施诈骗行为的是王云枫，其对王云枫只是出于信任，在他实施诈骗的过程中为他提供了一些帮助。
东营宝丰大酒店与其公司的建设工程施工合同上是其安排公司人员给他盖了中建七局安装工程有限公司的印章，合同具体内容其没有看，是因为太相信王云枫。合同上的中建七局安装工程有限公司的印章、法定代表人的个人印章都是其私刻的，是2012年初其想承揽其他工程时为了省事私刻的。后来王云枫把宝丰大酒店的工程转包给江苏建工集团有限公司，收了他们100万元的工程保证金。转包合同是王云枫让其盖了淄博分公司的合同专用章和其个人印章。江苏建工集团缴纳的100万元的保证金打到了其淄博分公司的对公账户上，当天王云枫打电话说要拿这笔钱去交保证金，其就安排财务人员给王云枫开了70万元的转账支票，剩下的30万元当做王云枫欠其的借款被其使用了。2012年11月份，葛某找到其，让其退还100万元的保证金，当时因为王云枫已经跑了一个多月了，其考虑到毕竟承包合同是其淄博分公司的名义签订的，保证金也是汇到其公司的账户上了，其公司有责任，当时其给葛某出了一份承诺书。
（五）视听资料
讯问同步录音录像，证实王云枫2015年3月18日在侦查阶段对其犯罪事实进行供述。
本院认为，被告人王云枫、肖海勇以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物100万元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实成立及罪名成立，应予刑罚。
关于被告人王云枫的辩护人辩称，起诉书指控其占有70万元的事实不存在的辩解意见。经查，该70万元的去向，有被告人王云枫的供述、证人杨某的证言、书证账目明细等予以证实，且杨某的证言同时证实该款系王云枫给其的还款，故对辩解意见本院依法不予采纳。
关于被告人肖海勇及其辩护人辩称其不构成犯罪的辩解意见。经查，被告人肖海勇作为淄博分公司的负责人，在伪造的施工合同中加盖了其私刻的中建七局及法定代表人的印章，在其公司与被害人签订的施工合同中也加盖了其个人印章，在收到被害人支付的100万元保证金后，将部分款项偿还其个人借款，均能印证其主观具有非法占有他人财物的故意，客观上伙同被告人王云枫采取欺骗手段实施了诈骗的犯罪行为，故对该辩解意见本院依法不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王云枫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月18日起至2026年3月17日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人肖海勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年3月26日起至2026年3月25日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）
三、继续追缴被告人王云枫、肖海勇违法所得赃款人民币100万元，并发还被害人葛卫兵。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张敏洁
人民陪审员 韩爱民
人民陪审员 赵永华
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 徐晓林