河南省荥阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0182刑初20号
公诉机关河南省荥阳市人民检察院。
被告人李仁义，男，1969年9月26日出生，回族，农民。曾因犯销售赃物罪于2004年8月6日被本院判处拘役四个月，2004年8月18日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月1日被荥阳市公安局刑事拘留，2015年10月1日被逮捕。现羁押于荥阳市看守所。
荥阳市人民检察院以荥检公诉刑诉（2015）539号起诉书指控被告人李仁义犯合同诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员李鲤、张涛出庭支持公诉。被告人李仁义到庭参加了诉讼。现已审理终结。
荥阳市人民检察院指控：
1、2014年5月11日，被告人某某伙同李某（另案处理）在明知“郑州市丰泰源农业科技有限公司”无任何资金，且无占地、建筑审批手续的情况下，以在荥阳市高村镇高村寺村大王庄建设蘑菇种植温室大鹏项目为名，在荥阳市与被害人陈某甲签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金20万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
2、2014年6月16日，被告人李仁义伙同李某以同样方式与被害人陈某乙在荥阳市签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金20万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
3、2014年6月20日，被告人李仁义伙同李某以同样方式与被害人王某在荥阳市签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金10万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
4、2014年9月1日，被告人李仁义伙同李某以同样方式与被害人张某乙在荥阳市签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金12万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
针对上述事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、承包合同、收据、银行账户交易明细、户籍证明、到案经过等证据，指控被告人李仁义之行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李仁义对起诉书指控的收取被害人62万元保证金的事实无异议，但辩称其收取保证金后都转给了李某，没有占为己有。
经审理查明：
一、2014年5月11日，被告人李仁义伙同李某（另案处理）在明知“郑州市丰泰源农业科技有限公司”无任何资金，且无占地、建筑审批手续的情况下，以在荥阳市高村镇高村寺村大王庄建设蘑菇种植温室大鹏项目为名，在荥阳市与被害人陈某甲签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金20万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
二、2014年6月16日，被告人李仁义伙同李某以同样方式与被害人陈某乙在荥阳市签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金20万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
三、2014年6月20日，被告人李仁义伙同李某以同样方式与被害人王某在荥阳市签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金10万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
四、2014年9月1日，被告人李仁义伙同李某以同样方式与被害人张某乙在荥阳市签订“温室大棚承包合同”并骗取其合同保证金12万元，后此款由李仁义及李某挥霍。
另查明，同案人李某因犯合同诈骗罪于2015年12月18日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人李仁义的供述。证明其于2013年农历腊月经人介绍认识了李某，李某让其负责荥阳高村寺村的工地的平整工作以及找工程队施工建温室大棚，李某跟其交待一个标段收20万元的保证金，并给其一份合同复印件，让其按照合同跟施工队谈，2014年5月1日前后其来到高村寺村平整土地、建了厕所、电房、拉防护网、打井，共计花费120万左右，这些费用是李某给其款项支付的，期间其找了几个施工队，起诉书指控的4起事实中被害人陈某甲等人的合同都是其签订的，钱也是其收的，其收到建筑队的保证金后都转账给李某了，后来因为公司资金不到位，建筑队都没有进场施工，保证金也没有退。
2、被害人陈某甲的陈述。温室大棚承包合同、进场施工通知书及收条、转账凭证等书证。证明其经人介绍认识了李仁义，经多次协商，其于2014年5月11日与李仁义签订了高村工地温室大棚承包合同，并将李仁义要求交付的20万元保证金分三次转账到李仁义的建行卡上，李仁义让5月25日进场，后来推到6月25日，后李仁义又以其拒交2万元临建房的借口单方宣布合同作废，并承诺退保证金，但之后一直推脱，不接电话也找不到人，其找到郑州丰泰源公司，公司人说手续是真的，但李仁义收的钱没有交给公司。温室大棚承包合同等书证与被害人陈某甲的陈述相印证。
3、被害人陈某乙的陈述温室大棚承包合同、进场施工通知书、收据等书证。证明2014年6月其通过他人介绍认识了李仁义，李仁义称他是荥阳温室大棚项目的经理，可以让其承包50个大棚，6月16日，其与李仁义在荥阳市高村签订了一份温室大棚承包合同并按李仁义要求交纳了20万元保证金，约定26号进场，后李仁义又把进场时间推到7月5日，后来又说再往后推一个星期，再后来其就联系不上李仁义了。温室大棚承包合同等书证与被害人陈某乙的陈述相印证。
4、被害人王某的陈述及温室大棚承包合同、进场施工通知书及收条等书证。证明2014年6月，其经张某甲介绍认识了李仁义，李仁义称给其50个大棚的工程并让交10万元的保证金，2014年6月20日，其与李仁义在荥阳工地上的临建房办公室签了合同，并给李仁义交了8万元现金，李仁义让6月30日进场，到期后其带着管理人员和工人到高村项目工地，李仁义又称不具备施工条件，将进场时间推到7月3日，后来李仁义又让交齐保证金再施工，其于7月8日又交给了李仁义2万元现金，之后李仁义就一直推脱，躲着不见，不怎么去工地了，并且来回更换电话号码。温室大棚承包合同等书证与被害人王某的陈述相印证。
5、被害人张某乙的陈述及温室大棚承包合同、收据。证明2014年9月1日，李仁义与其在荥阳市高村乡高村寺村大棚基地签订承建大棚的合同，其向李仁义交纳了12万元保证金，李仁义向其出具了带有丰泰源公司财务章的收据，合同签订后李仁义一直往后推开工日期，其一直不能进场施工，保证金也一直没有退。温室大棚承包合同、收据与被害人张某乙的陈述相印证。
6、证人李某的证言及李某刑事判决书。证明2012年其从别人手里买下郑州丰泰源农业科技有限公司，因没有前期开发资金，其主要精力用于寻找资金，2014年初其认识了老乡赵保恩和丁光平，为了吸引招商投资，其与二人商量后决定先打着向外发包承建蘑菇大棚的名义，向承包商收取工程保证金，公司找到资金后将建筑款结算给建筑商。其于2013年10月通过别人介绍认识了被告人李仁义，其让李仁义到其公司任副总经理，李仁义在高村项目上具体收了多少保证金其不清楚，因高村工地平整土地需要用钱，其没钱支付，就同意让李仁义用收取的保证金支付工地费用，期间李仁义一共给其了20万元左右，2014年9月李仁义给其一张总支付金额为188万元的高村工地的费用明细，李仁义对于高村工地没有报批立项、公司没有项目资金、投资款没有到位等情况知情。
7、证人张某甲的证言。证明其与张启星、老戴于2013年12月在荥阳市高村寺村大王庄租了600亩地，后与李某协商合作，由其公司提供土地，丰泰源公司负责建设大棚，利润四、六分成，其公司研究同意合作，但没有在双方的合作协议上盖章签字，半个月后其在工地上见到了李仁义，李仁义称他是李某派过来的项目总指挥，麦子是李仁义找了两辆小钩机和推土机推了，地上的树是其公司除的，青苗费也是其公司支付的，这些费用原来约定由丰泰源公司支付，但一直未支付，丰泰源公司只是在原基础上略微的平整了或者修整了一下，李仁义建了四排临建房、一个变压器房、一个厕所，一道防护网，期间其多次在工地见到李仁义与施工队签订合同收钱，施工队交了保证金一直不能进场施工，也一直未支付其公司垫付的除树款及青苗费，其公司于2014年8月21日解除了与丰泰源的合作，李某、李仁义建大棚没有在政府备案审批手续。
8、荥阳市高村寺村委会、荥阳市高村乡农业办公室出具的证明。证实郑州丰泰源农业科技有限公司在城关乡大王村承建农业大棚未在村委及乡农业办公室备案。
9、郑州丰泰源农业科技有限公司注册信息查询情况及账户查询情况。证明该公司成立于2012年3月15日，公司账户已于2013年3月转为长期不动户，无交易。
10、被告人李仁义及李某的银行卡查询明细。证明李仁义与李某账户资金往来情况。
11、另有户籍证明、到案经过等其他证据在卷证实。
上述证据，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分，且能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李仁义伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人李仁义合同诈骗的犯罪事实与罪名成立，予以支持。关于被告人辩称其将所收取的保证金全部转给了李某，没有占为己有。经查，有李某等人的证言及二人银行账户交易明细等证据证明被告人李仁义在明知丰泰源公司无资金、无审批手续、无履行能力的情况下，与被害人签订工程合同，收受被害人给付的保证金后逃逸，同时证明其并未将收取的全部保证金转交给李某，且其二人之间对赃款的分配不影响合同诈骗罪犯罪事实的认定。被告人的辩解理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李仁义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2021年2月28日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人李仁义的非法所得予以追缴后返还被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张义苹
审 判 员 焦焕利
人民陪审员 范英奎
二〇一六年六月二十九日
书 记 员 孟芳丽