福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0203刑初461号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人史有懿，化名李芝光，男，1983年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，家住辽宁省沈阳市和平区。曾因犯贩卖毒品罪于2010年3月被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元，2010年3月26日刑满释放。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年2月11日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2017〕466号起诉书指控被告人史有懿犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院依法指派检察员吴雅峰出庭支持公诉。被告人史有懿到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年9月份以来，鲍云兴（已故）成立厦门巨鑫投资管理有限公司，并租赁厦门市思明区厦禾路1032号B幢中外运大厦1602室作为经营场所，以投资内蒙古力成环境科技股份有限公司高科技环保项目需要资金为由，通过发放传单、召开推介会等形式，诱使客户签订《项目投资借款合同书》，约定按月付息、定期保本付息。被告人史有懿化名“李芝光”，于2014年10月至2015年10月间受雇于鲍云兴，担任厦门巨鑫投资管理有限公司财务人员，负责收款、开具收据、提供合同给部分被吸存人签订、上交钱款以及发放利息等，参与非法吸收公众存款对象40人，吸收资金达人民币1883000元，造成实际损失金额达人民币1546200元。详情如下表（货币单位：元）：
序号存款人实际吸存金额利息金额实际损失金额
1伊某140××××7600
2王某11000020008000
3王某22000080019200
4曾某20000440015600
5李某230000660023400
6叶某20000380016200
7杨某2600001060049400
8杨某120000400016000
9曹某116000024800135200
10杨某320000360016400
11曹某220000360016400
12黄某20000400016000
13洪某1000020008000
14张某30000660023400
15方某20000440015600
16涂某1000016008400
17林某20000480015200
18陈某470001000037000
19张某50000080000420000
20徐某30000420025800
21姜某19400360015800
22吴某1000020008000
23高某1000020008000
24马某19000440014600
25黄某20000440015600
26徐某29000540023600
27杜某1000002000080000
28胡某49500400045500
29康某800001600064000
30曾某35000730027700
31陈某20000400016000
32黄某15000330011700
33郑某920022007000
34陈某14000028000112000
35郑某1000022007800
36林某1000018008200
37杨某600001320046800
38曾某100004009600
39林某20000120018800
40陈某990020007900
2016年2月11日8时许，被告人史有懿在辽宁省大连市火车站被公安人员抓获。到案后，被告人史有懿能如实供述上述事实。
以上事实，被告人史有懿在开庭审理过程中均不持异议，并有被害人伊某、曾某、李某2、叶某、杨某1、曹某1等25人的陈述，被害人王某1、王某2、杨某2、杨某3、曹某2、黄四妹等15人的报案材料，证人李某1、李芝光的证言、被告人史有懿的供述辩解，辨认笔录、照片，接受证据清单、厦门巨鑫投资管理有限公司与内蒙古力成环境科技股份有限公司工商登记资料、《项目投资借款合同书》宣传手册、厦门市市场监督管理局出具的私营公司基本信息、公司设立登记时的章程、企业登记证照颁发及归档记录表、股东会决议、有限责任公司变更登记申请书、变更登记审核表，银行交易明细，被告人前科材料、户籍资料，强制措施法律文书及公安机关出具的抓获经过说明等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人史有懿伙同他人违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，参与非法吸收公众存款对象40人，吸收公众存款数额达人民币1883000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人史有懿与他人之间基于共同犯罪故意，共同实施的犯罪行为部分，系共同犯罪。其中，被告人在公司从事财务工作，在他人指使下负责收款、开具收据、提供合同给部分被害人签订、上交钱款以及发放利息，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。其归案后至庭审期间均能如实供述自己的罪行，系坦白，亦可依法从轻处罚。被告人与他人的非法吸收公众存款行为，导致被害人损失巨大，应酌情从重处罚。综上所述，并结合考虑被告人参与犯罪的程度，且系初犯、偶犯等情节，本院决定对被告人史有懿减轻处罚并适用缓刑。另，应责令被告人退赔各被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人史有懿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期至判决确定之日起计算；罚金应予判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人史有懿应退赔被害人经济损失共计人民币1546200元。
（详见附件一退赔清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 （吴长城）
人民陪审员 （王小英）
人民陪审员 （林美玉）
二〇一七年五月二十三日
书记 员（ 李静 怡）
附件一：
退赔清单
序号姓名金额（合计人民币1546200元）
1伊道辉112400
2王万久8000
3王景华19200
4曾水涨15600
5李洪道23400
6叶挺秀16200
7杨虹49400
8杨德英16000
9曹珍棣135200
10杨丽娜16400
11曹梅英16400
12黄四妹16000
13洪金娣8000
14张美玉23400
15方水明15600
16涂左雄8400
17林昌生15200
18陈金美37000
19张喜英420000
20徐丁娣25800
21姜迪礼15800
22吴亚兰8000
23高荣茂8000
24马振辉14600
25黄世龙15600
26徐向善23600
27杜美祥80000
28胡克雨45500
29康开恳64000
30曾淑华27700
31陈江水16000
32黄雪珍11700
33郑崇华7000
34陈丽珍112000
35郑成元7800
36林素芬8200
37杨孙铭46800
38曾菊贞9600
39林乌甜18800
40陈菊仙7900
附件：本案所适用的法律及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元元以上二十万元元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元元以上五十万元元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。