宁夏回族自治区中宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中宁刑初字第55号
公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。
被告人季有河，男，1961年10月19日出生于宁夏中宁县，汉族，初中文化，农民，住宁夏回族自治区中宁县。因涉嫌合同诈骗罪于2013年9月9日被依法刑事拘留，同年9月13日被依法取保候审，2014年6月25日经本院决定被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。
宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检刑诉（2014）40号起诉书指控被告人季有河犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指派代理检察员王俊艳出庭支持公诉，被告人季有河到庭参加诉讼。因本案案情重大复杂，报经中卫市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控，2009年7月份，被告人季有河向雍某某、李某甲谎称，中宁县发展和改革局在白马乡有一个大中型水库工程，总造价800多万元，该工程已被立项，其将参加工程招投标，需30万元工程保证金，待工程中标后其将与二人共同合伙实施，并与雍某某、李某甲签订了工程合作协议书，骗取雍某某现金30万元，后全部用于其个人消费。案发后，被告人季有河亲属主动向被害人雍某某退赔30万元，取得了被害人雍某某的谅解。
据上事实，被告人季有河以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金共计30万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭出示了相关的定罪及量刑方面的证据予以证明。
被告人季有河对起诉书指控的罪名及主要事实没有异议，但辩称，其只收到了被害人雍某某转给自己的现金28万元，故其诈骗数额应认定为28万元。
经审理查明，2009年7月份，被告人季有河谎称，中宁县发展和改革局在白马乡要建设一个大中型水库，总造价800多万元，该工程已被立项，其将参与工程招投标，急需30万元投标保证金，想与李某甲合作承揽该工程，要求李某甲先垫资30万元。李某甲因没有资金，便将被害人雍某某介绍给被告人季有河，为取得被害人雍某某的信任，被告人季有河向被害人雍某某出示了其手机上关于白马乡水库工程的有关信息。被害人雍某某同意后，与被告人季有河及李某甲签订了工程合作协议书。后被害人雍某某先后向被告人季有河之子季某某及李某甲的账户分别打款20万元、10万元，季某某及李某甲先后将收到的30万元支付给了被告人季有河。被告人季有河将骗取的30万元用于支付其他项目招投标费用及其个人消费。
同时查明，归案后，被告人季有河如实供述自己罪行，其亲属主动退赔被害人雍某某30万元，取得了被害人雍某某的谅解。
上述事实有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证明：
1.中宁县公安局于2013年7月22日、11月26日、2014年2月7日依法取得的被害人雍某某的陈述，证明案发的时间、地点及事发经过。主要内容为：2009年6月底的一天，其同学李某乙告诉其，季有河给他父亲李某甲说，白马乡准备修建一个大中型水库，总工程造价800-1000万元，该项目已被立项，季有河与县上领导关系好，准备参加投标，但还差30万元钱，想找人合作干，工程完工后利润平分。其听后便同意了，并提出要与季有河见面商谈。2009年7月初的一天，其与李某乙、李某甲一起到季有河家，季有河对其说，中宁发改局在白马乡有个大中型水库工程，总工程造价800多万，县上已经立项了，马上开始招标，他现在参加招标尚差30万元钱的保证金，钱交了工程一定能拿下来。后季有河掏出手机还让其看了领导给他发的短信。短信大致内容是，白马乡水库工程的工程量及技术指标数据等。看完短信后，其就相信了季有河。季有河告诉其工程中标后，与李某甲及其三人合伙干。其三人商定让李某甲负责工程财务和日常管理，季有河负责跑工程和催要工程款，第一笔工程款到位后，先将其投入的30万元保证金退给其，工程盈利的部分其三人平分。2009年7月5日，其三人签订了一份工程合作协议书。签完合同后，季有河催着其给他打款去跑工程，其和李某甲到宁夏银行中宁支行按照季有河的意思向他儿子季某某的账户打款20万元。过了二十多天，季有河又通过李某甲督促其将剩余的10万元钱打到了李某甲的账户上。又过了一段时间，工程没着落，其和李某甲感觉不对劲，便开始追问季有河，季有河以各种理由推托了近一年时间。2010年5到6月份，其到中宁发改局打听后，才知道白马乡根本没有建设水库的项目，自己被骗了。之后，其与李某甲多次催要未果。2010年9月份，李某甲在银川找到季有河后，让季有河给其打了30万元的借条，之后季有河就再也联系不到了。
2.中宁县公安局于2013年7月23日、29日、2014年1月19日依法取得的证人李某甲的证言，证明案发的时间、地点及事发经过。主要内容为：2009年6月底的一天，季有河对其说，中宁发改局在白马乡有个大中型水库项目工程，需30万元钱就一定能把工程拿下来，拿下来后其二人合作干也行，其挣工资也行。其称手头没有钱，季有河让其帮忙找个合作伙伴。此时，季有河的手机响了，他声称领导发短信催着呢，钱拿来就接工程，并将短信给其看，短信的主要内容是，白马乡有个大中型水库项目工程，一共是800多万，还有些工程技术指标数据。后其当场答应给季有河找合作人。其回到家后，将此事告诉了其儿子李某乙，李某乙随即给他朋友雍某某打了电话，把情况转述了一遍。2009年7月4日，其与李某乙、雍某某一起到季有河住处，季有河把承揽白马乡大型水库项目工程的事详细地给雍某某和其父子二人描述了一遍，并让雍某某和李某乙看了领导给他发的短信，其三人都信以为真。后季有河与其及雍某某三人商定，由雍某某投资，季有河负责跑工程和催要工程款，其负责工程管理，利润其三人平分。2009年7月5日，其三人签订了一份工程合作协议书。签完协议后，季有河催着雍某某给他打款去跑工程，当天其和雍某某到宁夏银行中宁支行按照季有河的意思向他儿子季某某的账户打款20万元。过了二十多天，季有河说工程下来了，让其催雍某某把下剩的10万元打过去工地上周转使用，其给雍某某把情况说了后，雍某某便向其在宁夏银行开设的账户上打了10万元，其分多次把这10万元中的8万元都取出来交给了季有河，剩下的2万元，季有河安排其带着吴某、刘某等人多次到银川、西宁吃住等季有河承包工程，其还花了自己的1万多元。其多次向季有河询问工程承包的事，季有河都哄骗其说工程马上下来了，后来就找不到季有河本人了。2010年9月中旬，其经过打听，在银川一家旅馆找到了季有河，让他补打了一张借条后，再没有找到季有河。2011年6月份，其和李某乙到中宁发改局咨询，发改局的工作人员称白马没有大型水库工程，其就确信上当受骗了。
3.中宁县公安局于2013年7月29日、2014年1月19日依法取得的证人李某乙的证言，证明案发的时间、地点及事发经过。主要内容为：2009年7月初的一天，其父亲李某甲告诉其，季有河说有个大中型水库工程，总工程造价800多万，他与县上的领导关系好，拿下工程没有问题，现在差30万元钱，想找人合伙干，季有河让他找个投资人一起干。其听后就想起了其同学雍某某，并把其父亲李某甲说的这个信息告诉雍某某，雍某某同意投资。2009年7月初的一天，其和其父亲李某甲及雍某某到季有河家中，季有河对雍某某说有个大中型水库工程，总工程造价800多万元，只要雍某某愿意投30万元钱，工程就一定能拿下来，到时候合伙干，利润平分。季有河怕雍某某怀疑，还反复强调说他与县上的领导关系好，拿下工程没问题，领导短信都发来催着呢，并将短信内容给其和雍某某看了。看完短信后，雍某某表示愿意投资合作，并协商好由其父亲李某甲负责工程财务和日常管理，季有河负责跑项目和催要工程款，第一笔工程款到位后，先把雍某某投资的30万元保证金退还给雍某某，工程利润三人平分。2009年7月5日，季有河与雍某某、其父亲李某甲签订了一份工程合作协议书。后其听其父亲李某甲说雍某某分两次打来了30万元，第一次是20万元，第二次是10万元，季有河拿走了28万元，剩余的2万元其父亲按照季有河的安排在跑工程的过程中花了。同时证明，其曾替季有河到宁夏三环信达建设工程招标代理有限公司交纳了6万元的投标保证金。
4.中宁县公安局于2013年9月10日依法取得的证人季某某的证言，证明其在宁夏银行开设的账户收到雍某某打入的20万元的事实。主要内容为：季有河系其父亲，2009年7月初的一天，其受其父亲的委托，在其账户上接收了雍某某打入的20万元款项，后其将该笔钱款交给了其父亲季有河。
5.中宁县公安局于2013年11月26日依法取得的证人周某某的证言，证明其于2009年7月份，受其公司经理雍某某指使，先后两次分别向季某某及李某甲的账户上打款共计30万元的事实。
6.中宁县公安局于2013年7月26日依法取得的证人王某某的证言，证明其自2008年担任中宁县发展和改革局副局长至今，中宁县发展和改革局从未有过在白马乡建造一个造价800万元左右的大中型水库项目。
7.中宁县公安局于2013年8月30日依法取得的证人田某某的证言，证明其自2006年担任中宁县水务局副局长至今，中宁县水务局未在白马乡建造一个造价800万元左右的大中型水库项目。
8.中宁县公安局于2013年9月10日依法取得的证人丁某某的证言，证明其虽然曾经使用过1373951****的手机号，但其从未用该手机号给季有河发送过关于中宁发改局在白马乡有个造价800多万元的大型水库工程的短信。
9.中宁县公安局出具的受案登记表，证明案件的来源。
10.中宁县公安局出具的抓获经过，证明被告人季有河归案经过。
11.工程合作协议书，证明被告人季有河与李某甲、被害人雍某某三方共同签订了一份白马乡水库工程合作协议。
12.中宁县公安局调取证据通知书、宁夏银行账号交易明细及存取款凭证，证明2009年7月5日，季某某账户存入人民币20万元，并与当日取现共计20万元；2009年7月20日，李某甲账户存入人民币10万元；2009年8月10日，李某甲给李某乙账户转账6万元。
13.收据2份，证明2009年8月10、20日，李某乙、季某某分别以宁夏石油化工建设工程有限公司的名义，向宁夏三环建设工程招标代理有限公司缴纳中宁县城市集污新水线工程招标保证金、招标代理费分别为6万元、1.4257万元。
14.宁夏三环信达建设工程招标代理有限公司出具的情况说明1份，证明2009年8月10日，由宁夏石油化工建设工程有限公司李某乙及季有河共同缴纳投标保证金60000元整，中标后，于2009年8月20日扣除中标服务费14257元，余款退还。
15.收条及谅解书，证明被告人季有河家属赔偿了被害人雍某某经济损失30万元，取得了被害人雍某某的谅解。
16.常住人口详细信息，证明被告人季有河犯罪时已达刑事责任年龄。
17.中宁县公安局于2013年9月9日、10日、13日、11月27日、2014年1月15日依法取得的被告人季有河的供述，证明案发的时间、地点及事发经过。主要内容为：2009年6、7月份的一天，其朋友李某甲到其家中，其为了筹钱干其他事情，其便撒谎告诉李某甲，中宁发改局在白马乡有个大型水库工程，总工程造价800多万，其差30万元的保证金，想找个合伙人，工程跑下来后，其二人合伙干也行，李某甲挣工资、分红也行。其说完后，李某甲有些犹豫，为取得李某甲的信任，其让李某甲看了其手机上的一条短信，短信的主要内容是，中宁发改局在白马乡有个大型水库工程，工程造价是800多万，还附有工程的招标公告。李某甲看完后，称自己没有钱，但答应帮其介绍合伙人。过了几天，李某甲就带着雍某某、李某乙到其家中。其对雍某某说了白马乡大型水库工程的情况，并让雍某某看了手机短信。后其与雍某某、李某甲三人商定，由雍某某出30万元保证金，李某甲负责工程财务和日常管理，其负责跑项目和催要工程款，第一笔工程款到位后，先把雍某某投资的30万元保证金退还给雍某某，工程利润其三人平分。取得李某甲、雍某某的信任后，于2009年7月5日，其三人签订了一份工程合作协议书。签完协议后，雍某某按照其要求先后向季某某及李某甲的账户上打款共计30万元。2010年下半年的一天，李某甲在银川找到其，让其给雍某某打了一张30万元的借条。2009年7、8月份，其以宁夏石油化工建设公司资质参加中宁县城镇集污工程招标，其委托李某乙代替其给宁夏三环信达建设工程招标代理有限公司交纳了6万元的投标保证金。其余的钱款和退回的保证金都被其还了私人债务和日常支出了。
经当庭质证，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人季有河以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金共计30万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人季有河犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。归案后，被告人季有河如实供述其犯罪事实，且其亲属主动退赔了被害人经济损失30万元，取得了被害人的谅解，可依法对被告人季有河从轻处罚。被告人季有河关于其诈骗数额应认定为28万元的辩解意见，经查，证人李某甲、李某乙的证言均证实，被害人雍某某通过李某甲给被告人季有河支付现金10万元，其中2万元是被告人季有河为李某甲支付跑工程的差旅费，被告人季有河对被害人雍某某支付的30万元现金，实际占用并具有支配权，故该辩解意见不能成立，不予采纳。公诉机关提出的对被告人季有河判处有期徒刑三年至四年的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会市场经济秩序，保护公民财产权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：
被告人季有河犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月25日起至2018年6月19日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘如军
审 判 员 马梅琴
代理审判员 马卫谦
二〇一四年八月十五日
书 记 员 卡文佳