黑龙江省安达市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑1281刑初105号
公诉机关安达市人民检察院。
被告人杜某某，男，1957年8月8日出生，汉族，黑龙江省安达市人，高中文化，政治面貌中共党员，系黑龙江某某药业有限公司经理，户籍所在地山东省威海市环翠区，捕前住黑龙江省安达市。因本案于2017年11月1日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于安达市看守所。
辩护人孙丽丽，北京岳成（大庆）律师事务所律师。
辩护人赵天宇，北京岳成（大庆）律师事务所律师。
安达市人民检察院以黑安检诉刑诉﹝2018﹞104号起诉书指控被告人杜某某犯挪用资金罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于同年6月5日公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派检察员陆春生出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人孙丽丽、赵天宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
安达市人民检察院指控：
1.2006年5月12日，被告人杜某某在任黑龙江某某药业股份有限公司（以下简称某某公司）经理期间，利用职务之便，擅自将公司股东入股资金80万元，借给黑龙江金某饲料有限公司（以下简称金某公司，该公司实际控制人为被告人杜某某），通过银行转账到金某公司。被告人杜某某将此80万元作为自己在某某公司入股的股金交给某某公司。2006年11月28日，被告人杜某某以向其他股东转让股权的形式向某某公司偿还26万元，2007年1月，金某公司以现金的形式向某某公司还款20万元，2007年6月23日，被告人杜某某以转让股金的方式向某某公司还款34万。
2.2006年5月27日，被告人杜某某未经股东同意，擅自将某某公司股东入股资金76万元，借给自己经营的安达市兽药厂。2007年6月23日，被告人杜某某以转让股金的形式还款51万元，以个人借款对转形式还款14045.79元，安达市兽药厂以现金的形式还款235954.21元。
综上，被告人杜某某实施挪用资金犯罪2起，数额为156万元。公安机关于2017年11月1日将被告人杜某某抓获。
公诉机关认为，被告人杜某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，并向本院提交了相应的证据。
被告人杜某某对公诉机关起诉书中指控的犯罪辩解称，动用某某公司的156万是为了公司扩大规模，将注册资本从50万元增加到500万元，是经过刘某1、王某2、韩某同意，具体的操作是与会计吴某1、经理马某商议后实施的，其没有获得利益，公司未失去对这156万元的控制，其行为不构成挪用资金罪。其辩护人提出二点辩护意见：一是被告人杜某某没有挪用公司资金的主观故意，金某公司和安达市兽药厂没有使用上述资金，上述资金没有脱离某某公司的控制，156万资金的流转不是被告人杜某某个决定的，被告人杜某某在资金流转过程中，未获得利益，其行为不构成挪用资金罪。二是被告人杜某某的行为已过追诉时效。
经审理查明：
1.被告人杜某某在任某某公司经理期间，利用职务之便，于2006年5月12日，擅自将某某公司股东入股资金80万元，借给其实际控制的金某公司。后被告人杜某某将此款以自己的名义入股到某某公司。2006年11月28日，被告人杜某某以向某公司其他股东转让股权的形式偿还26万元。2007年1月，金某公司以现金向某某公司还款20万元。2007年6月23日，被告人杜某某再次以转让股金的形式还款34万。欠款还清。
2.2006年5月27日，被告人杜某某未经股东同意，擅自将某某公司股东的入股资金76万元，借给自己经营的安达市兽药厂。后被告人杜某某将此款以自己的名义入股到某某公司。2007年6月23日，被告人杜某某以转让股金的形式还款51万元，以个人借款对转形式还款14045.79元，安达市兽药厂以现金的形式还款235954.21元。欠款还清。
综上，被告人杜某某实施挪用资金犯罪2起，数额为156万元。公安机关于2017年11月1日将被告人杜某某抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.有公安机关的破案经过、抓获经过，证实抓获被告人杜某某的经过。
2.有证人韩某某的证言，证实系某某公司的股东，2006年4月17日、6月6日分两次入股40万元。另外其证实于2009年6月19日，因被告人杜某某涉嫌侵占公司财产，其到公安机关报案的事实。
3.有证人吴某1的证言，证实2005年5月份至2007年4月份任某某公司会计，其证实2006年被告人杜某某想扩大某某公司规模，将注册资本从50万元增加到500万，于2006年5月12日、5月27日将股东入股的资金分别以购原料的名义借给金某公司和安达市兽药厂80万元、76万元。被告人杜某某以自己的名义将156万元入股到某某公司。后以股权转让的方式还各股东96万元。其中转给韩某某10万元，转给刘某210万元，转给郭某16万元，转给陈某20万元，转给吕某10万元，转给刘某330万元。另外证实其辞职后，对韩某、刘某1称被告人杜某某私自购买了两辆车，装修办公室，购买办公桌。同时其还证实某某公司始终在筹建过程中，未生产，未购买原料的事实。
4.有证人蔡某的证言，证实2006年4月至7月任某某公司现金员，2006年5月12日，被告人杜某某以金某公司购买原料的名义，将公司80万元借给金某公司，后于2007年1月份现金还款20万元，其余60万是通过股权转让的方式还款。2006年5月30日、31日，被告人杜某某以安达市兽药厂购买原料为名，将公司76万借给安达市兽药厂，被告人杜某某取走的现金。后通过现金收据、转帐、股权转让的方式还款的事实。
5.有证人李某的证言，证实2007年在某某公司接吴某1任公司会计，2006年某某公司借给安达市兽药厂76万元，借给金某公司80万元，被告人杜某某用自己的股权替安达市兽药厂还给某某公司51万元，替金某还给某某公司34万。2007年6月24日被告人杜某某用个人往来帐替安达市兽药厂还给某某公司14045.79元。6月22日，安达市兽药厂还给某某公司235954.21元的事实。
6.有证人马某的证言，证实系某某公司的工程师，其证实未与被告人杜某某及吴某1商议，通过借给金某公司和安达市兽药厂156万元，以资金往来的方式达到公司增资的目的，并且用新股东的入股资金冲减增资过程中产生的156万元缺口。2009年6月10日其给被告人杜某某出具的关于某某公司预付给安达市兽药厂76万元和借给金某公司80万资金的情况说明，系碍于多年同事的关系给被告人杜某某出具的。2014年11月25日，被告人杜某某给其打电话称，如果经侦大队找其核实情况，让其按照情况说明内容回答，并在电话中将两份材料给其读了一遍的事实。
7.有证人刘某1的证言，证实2006年其任安达市任民镇党委书记期间，某某公司系安达市任民镇的招商企业，其帮助该公司办理土地使用证的相关手续。其介绍邻居王某1、梁某分别入股某某公司40万元的事实。
8.有证人陈某的证言，证实系某某公司的股东，2006年5月份，入股10万元，后杜某某将其儿子20万股权转给自己，抵顶欠款。其不知道被告人杜某某于2006年将某某公司的156万元转给安达市兽药厂和金绿园公司的事实。
9.有证人郭某的证言，证实系某某公司的股东，2006年3月份，入股14万元。后被告人杜某某又转让给自己16万元股金，以顶借款。其不知道被告人杜某某于2006年将某某公司的156万元借给安达市兽药厂和金绿园公司的事实。
10.有证人张某1的证言，证实系某某公司的股东，2006年入股30万元的事实。
11.有证人赵某的证言，证实系某某公司的股东，2006年11月14日入股20万元的事实。
12.有证人吕某的证言，证实系某某公司的股东，2006年6月入股10万元。后被告人杜某某又转让给自己16万元股金，以顶借款。其不知道被告人杜某某于2006年将某某公司的156万元转给安达市兽药厂和金绿园公司的事实。
13.有证人王某1的证言，证实系某某公司的股东，2006年4月21日入股40万元。其不知道被告人杜某某于2006年将某某公司的156万元借给安达市兽药厂和金绿园公司的事实。
14.有证人孙某的证言，证实系某某公司的股东，2006年入股20万元的事实。
15.有证人刘某2的证言，证实系某某公司的股东，2006年3月至7月份先后入股30万元。其不知道被告人杜某某于2006年将某某公司的156万元借给安达市兽药厂和金绿园公司的事实。
16.有证人刘某3的证言，证实系某某公司的股东，2006年入股40万元的事实。
17.有被告人杜某某的基本人口详细信息、刘某2、郭某、马某某、陈某、吕某、刘某3、韩某某、王某1、梁某某现金入股某某公司的账目、某某公司2006年、2007年明细帐、金某某公司的借据及记账凭证、安达市兽药厂借据及记帐凭证、被告人杜某某挪用某某公司156万还款帐目凭证、某某公司银行存款日记账、被告人杜某某冲转帐目往来凭证、某某公司农业银行帐户明细、金某某公司建设银行帐户明细、安达市兽药厂企业法人年检报告、某某公司历年验（换）照情况、金某某饲料有限公司的设立手续、法人、注册资本、营业期限、许可经营项目变更手续及年检报告、某某公司相关物品的交接书、被告人杜某某收回某某公司公章及个人名单的收条、安达市公安局经侦大队出具的关于被告人杜某某挪用资金一案的立案说明、关于被告人杜某某职务侵占案未移送审查起诉的工作说明、对被告人杜某某依法提请逮捕的说明、关于调取某某公司农业银行帐户交易情况的说明、被告人杜某某侵占某某公司财产的举报材料在卷。
18.有大庆隆利会计师事务所的司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实被告人杜某某挪用某某公司156万元及还款过程的事实。
19.有被告人杜某某供述及辩解在卷。
本院认为，被告人杜某某利用职务上便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关对被告人杜某某所指控的犯罪事实清楚，罪名成立，适用法律正确，应予支持。
被告人杜某某及其辩护人提出的金某公司和安达市兽药厂未使用涉案的156万元，156万元资金未脱离某某公司的控制，资金的流转不是被告人杜某某个决定的，且在资金流转过程中，未获得利益，被告人杜某某的行为不构成挪用资金罪的辩护意见，不予采纳。理由是：被告人杜某某擅自将某某公司其他股东的股金156万借给自己经营的企业，后将156万元以自己的名义入股到某某公司，资金虽未脱离某某公司的控制，但使被告人杜某某在某某公司股金增加了156万，客观上实施了挪用公司资金归个人使用的行为。证人郭某、陈某、刘某2、王某1、吕某均证实对上述情况不知情。证人吴某1、马某证实未与被告人杜某某商议决定实施上述行为。公诉机关系指控被告人挪用资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的情形，此情形不以行为人获得利益为要件。综上，被告人杜某某及其辩护人的辩解理由，不能成立，不予支持。
对被告人杜某某的辩护人提出的已过追诉时效的辩护意见，不予支持。理由是：安达市公安局经侦大队出具的立案说明，已明确说明某某公司股东于2009年6月19日，举报被告人杜某某侵占公司财产。公安机关在调查过程中，已发现被告人杜某某有挪用某某公司资金的行为，涉嫌挪用资金罪，但由于案外因素未立案。依据《中华人民共和国刑法》第八十八条第二款的规定，被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。故其辩解理由，不能成立，不予支持。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第八十八条第二款的规定，判决如下：
被告人杜某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月1日起至2018年7月31日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪克涛
审 判 员 闫 明
人民陪审员 周斌凤
二〇一八年七月十六日
书 记 员 张萍媛