山西省长治市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0411刑初148号公诉机关山西省长治市郊区人民检察院。被告人马建生，男，1958年12月26日出生，回族，小学文化，无业，户籍住所地为长治市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月4日被长治市公安局郊区分局刑事拘留，同年4月18日经长治市郊区人民检察院批准逮捕，于次日被长治市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。山西省长治市郊区人民检察院以郊检公诉刑诉（2016）133号起诉书指控被告人马建生犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员徐媛媛、张海鹏出庭支持公诉，被害人程某、被告人马建生到庭参加诉讼。经长治市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。长治市郊区人民检察院指控：2011年12月8日，被告人马建生自称是长治市宏厦建筑工程有限公司（以下简称“宏厦公司”）第二项目部的负责人，能为程某在本区堠北庄某社小区购买马某1房屋为由在本区堠北庄某社小区马建生办公室骗取程某购房款240000元，并开具加盖已作废的宏厦公司第二项目部公章的收款收据。后马建生未交付程某房屋，而是将该款项用于个人投资。针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人马建生诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时提出被告人马建生具有如下量刑情节：被告人马建生当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；若其积极赔偿被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚；建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，要求我院依法判处。被告人马建生在第一次庭审期间当庭辩解称：他没有诈骗，240000元是他向程某借的，当时就告诉程某该款用于后堡建房，并答应房屋建成后给程某一套房，他收取该款时程某说需要个手续，他就给程某出具了加盖宏厦公司印章的收据，盖章时他并不知道印章作废，宏厦公司免他的职务也没有给他下过通知，之后程某向他要钱但他给不了，程某就说要两套房子，他未答应；他没有让程某看过马某1购房款收据。后马建生在第二次庭审期间当庭表示认罪。经审理查明，2011年12月初，被告人马建生向被害人程某谎称自己是宏厦公司第二项目部负责人，能为程某购买到位于长治市郊区堠北庄某社住宅小区东区南楼2单元202号户名为马某1的房屋。其取得程某信任后，于同年12月8日在堠北庄某社小区一房内骗取程某交付的购房款240000元，并给程某开具了加盖有已作废宏厦公司第二项目部公章的收款收据一支，后马建生将该款用于个人投资项目。另查明，程某在交付马建生购房款后，先后多次向马建生催要房屋、索回购房款，但均未果，后其于2015年6月16日向长治市城区人民法院提起民事诉讼，该院在审理过程中发现被告人马建生涉嫌诈骗犯罪，遂依法移送公安机关，从而导致本案案发。2016年4月4日，被告人马建生被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1、长治市城区人民法院案件移送函、报案材料、受案登记表、立案决定书、证明本案的来源：长治市城区人民法院在审理程某诉马建生等人不当得利纠纷一案过程中，该院以涉嫌诈骗为由将案卷材料移交至长治市公安局郊区分局，该公安机关接收并经程某报案后，于2015年12月28日立案侦查。2、户籍证明、居民身份证复印件，证明被害人程某、被告人马建生的户籍身份情况。3、抓获证明，证明被告人马建生于2016年4月4日被长治市公安局城区分局西大街派出所民警抓获，并移交郊区公安局刑警队。4、某社住房分配表及具体金额明细表、长治日报遗失声明、转卖证明，证明堠北庄某社住宅小区东区南楼2单元202房系马某1所购，其于2014年6月在长治日报刊登购房收据的遗失证明，声明作废，后于2014年8月5日将该房转卖给宋某某。5、收款收据，证明马建生于2011年12月8日给程某出具的240000元收据中加盖了宏厦公司第二项目部印章，并签署了马建生的名字，收款事由列明为房款。6、保证书、还款协议及抵押协议，证明程某向马建生索要240000元购房款的情况。7、宏厦公司任免文件、分公司变更登记申请书、准予变更登记通知书、营业执照、上党晚报遗失声明，证明马建生原系宏厦公司第二项目部负责人，2011年7月13日上党晚报刊登内容为“不慎将宏厦公司第二项目部公章和财务章一并丢失等”的遗失声明，2011年8月5日马建生被宏厦公司免去负责人职务，任命王某1为负责人，并变更了工商登记，2012年6月1日宏厦公司免去王某1负责人职务，任命吕某某为负责人，并变更了工商登记。8、通话录音光盘及公安机关情况说明，证明程某及其妻子针对购房一事分别与马建生电话通话的情况。9、证人郝某某的证言证明：他系宏厦公司法定代表人。2011年5月8日经公司董事会决定将原负责人马建生免去变更为王某1，之后又变更为现在的吕某某；在马建生任职期间，该公司正在承建堠北庄某小区西区，免去马建生时此工程已快结束，马建生没有权利销售其公司承建的住房，也没有权利销售某小区东区的住房；长治市城区人民法院移交材料第35页中购房收据上的公章是其公司于2011年7月13日在上党晚报登报作废的公章，该章在马建生任职期间由其持有，但公司向马建生索要公章时，马称丢失未上交。10、证人殷某某的证言证明：他系宏厦公司副经理。马建生以前在该公司第二项目部任职，2011年5月8日该公司在承建某社西小区时因马建生称公司公章丢失，该公司于2011年7月13日在上党晚报将行政章、财务章登报公示声明作废，免去了马建生第二项目部负责人的职务，2011年8月24日该公司向长治市工商局申请负责人变更为王某1，并向长治市公安局备案重新刻制了公章；马建生没有权利出售宏厦公司承建的小区住房，长治市城区法院移交材料第35页收据上加盖的公章是宏厦公司已作废的章，且开收据盖公章的行为宏厦公司并不知情，该公司没有收过240000元的购房款。11、证人陈某某的证言证明：他系程某的亲戚。2011年12月8日上午10点左右，他同程某一起去交房款，程某说马建生已经带他看过房子了，后二人到了堠北庄镇某小区的一个居民楼里见到了马建生，当时就他们三个人，马建生说其是宏厦公司第二项目部的负责人，某社职工马某1要卖房子，房子本身是230000元，让程某交240000元，其中10000元是给马某1的，程某将240000元现金给了马建生后，马建生写了一张收据并盖了宏厦公司第二项目部的公章，同时承诺交钱后一个月将房子过户给程某，还让他们看了马某1的一张购房收据，后来他们拿上收据就回去等房子的消息了。12、证人王某2的证言证明：他现任堠北庄某社主任，宋某某是副主任。马建生是受雇于长治天意（音）房地产开发公司承建某社东院的负责人，该小区的购房款当时是直接交于天意公司，不通过某社；马某1是该某社的职工，其房子是单位住房建设前已经分配好的，她只需交纳房款，听马某1说马建生欠她大概20多万元钱，后马建生将欠款顶了马某1交纳的房款；有一次马某1问他小区房子手续的事情，称马建生没有给她房产手续；马建生没有权利对外售卖某社小区的职工住房。13、证人宋某某的证言证明：他所住的某小区东院楼房是长治市天翼（音）房地产公司承建并由马建生具体负责的，因马建生欠马某1大概250000元钱，马某1是某社的职工，所以马建生就将欠款当做给马某1交的房款，这样马某1就拥有了该小区二单元二层西户的房子，后他于2014年6、7月份从马某1手中购买该房并过了户，在买房时因手续在马建生处，他多次找马建生要手续过户但马建生称丢失了，为此，他们在长治日报登报公示，后马某1因病于2015年5月份去世；马建生借马某1钱时王某2是中间人，借钱是因为盖这栋房子资金不足。14、证人崔某某的证言证明：他系晟山房地产开发公司的法定代表人。马建生于2012年间在晟山花园工地上料，未参与投资晟山花园建设，也没有给该公司交过钱，马建生无权出售晟山花园的房子，晟山公司与宏厦公司未合作开发过房产。15、证人马某3的证言证明：他和崔某某定下后堡晟山花苑工程后，与马建生合伙建设，马建生主要负责筹钱投资，他没有听说过马建生在后堡帮助程某买房子的事情；大概在2011年底到2012年初，马建生给过他240000元用于工程投资。16、证人马某2的证言证明：他系马建生的弟弟。陈某某让他问马建生有无房子卖，马建生对他说堠北庄派出所旁边给某社盖的职工楼可能有一半套，他便把马建生的电话给了陈某某，后陈某某和程某联系了马建生，此后的事情他没有参与，在房子出了问题后，他作为调解人参与程某和马建生的调解，调解过程中，马建生答应给程某后堡的一套房子，但程某说如果是后堡的房子就要两套，马建生不同意，这样就没谈成；他听说程某给了马建生20多万元。17、被害人程某的陈述、马某1的购房款收据证明：2011年他和马某2聊天时说想买房子，马某2称其哥哥马建生是搞房地产的，能帮他弄上房子，后在马某2的介绍下，他同马建生见面，马建生自称是宏厦公司第二项目部负责人，并告诉他有一套郊区堠北庄某社小区南楼2单元2层西户内部职工不想要了，可以卖给他，房款230000元，给房主10000元好处，共出240000元，当天马建生带着看了这套房子，该房当时是毛坯房，门没有装，过了一天半即2011年12月8日，他在堠北庄镇某社小区马建生的办公处给了马240000元现金，当时陈某某也在场，马建生给他开了一张加盖宏厦公司第二项目部公章的收据，还让他看了一下原房主的收据，户名是“马某1”，马建生承诺一个月内将房子过户给他，竣工后给他钥匙，而后他就回去等房子，期间也给马建生打电话询问房子的情况，马建生一直说快了，一直到2013年6月份房子竣工，好多人都拿上钥匙了，他仍没房子的消息，就给马建生打电话，过了一个星期左右，他妻子也给马建生打电话要房子，该两次电话均录了音，他估计这套房子弄不上了，就找马建生要回240000元，马建生仍然以马上办好为由推脱，后在他多次协商提出退款的情况下，马建生于2014年9月16日给他写了一份保证书，承诺2014年10月25日前将房款240000元还给他，当时在场的马某2也在保证书上签了字，后来马建生依然没有退他钱，且他无法见到马建生，电话也不通，后来听说在他给马建生钱之前马已不在宏厦公司工作了；马建生曾让他将身份证送到其家办理房产手续，他去后马建生妻子拿出马某1的购房款收据，意思是让他相信有这个事，他当时把收据偷偷拍下来存在手机上了；当他意识到自己被骗后找到马某1问房子的情况，马某1说房子是她的，马建生欠她钱没有还，该房她没有卖过；他不知道马建生在后堡盖房子的事，也没有向马建生要两套后堡的房子；他为此事于2015年6月16日起诉至城区法院，经开庭审理后法院认为该案存在诈骗行为，建议他去公安机关报案。18、被告人马建生在侦查阶段的供述与辩解证明：他以前是宏厦公司第二项目部负责人，在任时公章一直由他持有，大概2011年8月5日宏厦公司免去了他的职务，在罢免他之前公章丢失了，他知道宏厦公司于2011年7月13日在上党晚报上对公章、财务章登报作废的事，后天翼（音）公司让他去建设堠北庄某社小区东区，西区是宏厦公司建设的；他和崔某某、马某3一起在后堡投资建设，程某通过他的弟弟马某2知道他在后堡盖房子，便找他买堠堡的房子，因他在后堡盖房子需要钱周转，程某给了他240000元买房子的钱，他答应房子建成后由程某挑一套，程某给他钱时，他给程某开了收据，当时如果不在收据上加盖宏厦公司的章，程某不相信，宏厦公司不知道此事，后因为时间太长，程某向他要钱要不上就想要补偿，为此向他提出要两套房子，他表示做不到；他曾借过马某130万元，还过2万元。其当庭供述称：他借了马某130万元，后用工程款顶马某1的购房款并直接将房子写成马某1的名字，交款收据马某1让他先拿着，一直在他这儿放着，房屋门钥匙是马某1自己到某社拿的。以上证据经庭审举证、质证、并经本院认证，可以作为认定本案事实的证据。本院认为，被告人马建生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。公诉机关指控被告人马建生犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本院在对被告人马建生犯诈骗罪的量刑过程中，充分考虑到其具有如下量刑情节：被告人马建生诈骗财物数额为240000元，可以从重处罚；被告人马建生在本案第一次庭审期间所提辩解理由与事实不符，本院不予采信，鉴于其在第二次庭审过程中当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关关于被告人马建生的量刑情节与本院查明一致的部分，本院予以采纳。对被告人马建生尚未退缴的赃款240000元，应继续予以追缴，发还被害人。综上所述，根据被告人马建生的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马建生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年四月四日起至二○二一年四月三日止），并处罚金人民币50000元（在本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人马建生未退缴的赃款240000元，继续予以追缴，发还被害人程某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  冯 捷审 判 员  贾连瑜人民陪审员  胡超鹏二〇一七年一月二十五日书 记 员  白 洁