广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）桂1229刑初6号公诉机关广西壮族自治区大化瑶族自治县人民检察院。被告人白某安，男，1991年10月11日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址均为广西壮族自治区宾阳县，现租住在大化瑶族自治县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被刑事拘留，同年7月18日被监视居住，2018年1月19日被逮捕，现羁押于大化瑶族自治县看守所。大化瑶族自治县人民检察院以大检刑诉〔2017〕139号起诉书，指控被告人白某安犯诈骗罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2018年1月19日公开开庭审理了本案。大化瑶族自治县人民检察院指派检察员黄气刚、黄振环出庭支持公诉，被告人白某安到庭参加诉讼，现已审理终结。大化瑶族自治县人民检察院指控，2017年4月至7月期间，被告人白某安使用QQ聊天软件搜索出海员的基本信息后，遂创建了与海员信息一致的QQ账号。接着，白某安从海员的“QQ空间留言板”获知海员的亲友账号，便使用假冒的海员QQ账户，将上述亲友加为好友。随后，白某安冒充海员，使用QQ聊天工具与海员的亲友即被害人孙某、周某、王某（残疾人）、郭某进行聊天。期间，白某安谎称其身处公海通讯不便，请求被害人使用电话向其冒充的海事局李主任咨询船员证的办理情况，并提供了电话号码。被害人答应后，拨通了白某安的电话。白某安冒充李主任，按照事先制作的对答剧本，谎称海员的船员证费用必须当天交付，以及单位财务清账不接收海外银行汇款。被害人在QQ聊天工具上，将上述信息反馈至白某安处，白某安提议将费用转至被害人账户，由被害人在国内转交，被害人同意并提供了银行账户。接着，白某安向被害人发送了内容为“已向被害人付款成功，24小时内资金到账”的虚假银行交易截图，请求被害人于当日垫支船员证费用，被害人看到交易截图后信以为真。同时，白某安以李主任的名义，向被害人提供银行账户。被害人遂向白某安提供的银行账户，转入现金，共计人民币33250元。具体如下:1、2017年5月16日，被告人白某安以上述手段，骗取被害人孙某人民币8650元。2、2017年6月6日，被告人白某安以上述手段，骗取被害人周某人民币16600元。3、2017年6月19日，被告人白某安以上述手段，骗取被害人王某（残疾人）人民币3000元。4、2017年7月3日，被告人白某安以上述手段，骗取被害人郭某人民币5000元。公诉机关当庭出示了物证，书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述及辩解，勘验、辨认笔录及照片等证据以支持指控。公诉机关认为，被告人白某安以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处，并建议对被告人白某安判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人白某安对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明的事实和公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人白某安赔偿了被害人的全部经济损失，并取得了被害人郭某、周某、王某、孙某的谅解。上述事实，有公诉机关提供的物证黑色诺基亚手机一部（型号1800）、蓝白色诺基亚手机一部（型号3100）、红框黑色诺基亚手机一部（型号1616）、贝某丰牌T13手机一部、华为4G无线数据终端一个、中国银行储蓄卡一张、银白色U盘一个、中国银行电子银行动态口令一个、手机卡二张、流量卡一张、书证刑事案件受理登记表、户籍材料、抓获经过、网银交易截图、交易明细、QQ聊天信息截图、支付宝交易记录截图、通话记录详单、身份证及残疾证复印件、银行账户开户信息及交易明细、中国银行个人客户综合业务申请及交易明细确认单、转账凭证、房屋租赁协议、搜查证、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单、刑事和解书，证人黄某1的证言，被害人郭某、周某、王某、孙某的陈述，被告人白某安的供述及辩解，现场勘验、指认笔录及照片等证据证实。上述证据均经法庭举证、质证，控辩双方均无异议，且证据来源合法，所证内容客观真实，各证据之间相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人白某安以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人白某安犯罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人白某安对不特定多数人实施多次诈骗，且骗取残疾人王某的财物，应酌情从重处罚。被告人白某安到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，被告人白某安积极退赔被害人全部经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人白某安犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条和《最高人民法院》第一条、第二条、之规定，判决如下：一、被告人白某安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月19日起至2021年5月3日止。罚金已预缴一万元，尚未缴纳部分限于本判决生效之日起三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、作案工具黑色诺基亚手机一部（型号1800）、蓝白色诺基亚手机一部（型号3100）、红框黑色诺基亚手机一部（型号1616）、贝尔丰牌T13手机一部、华为4G无线数据终端一个、中国银行储蓄卡一张、银白色U盘一个、中国银行电子银行动态口令一个、手机卡二张、流量卡一张，依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本6份。审 判 长  梁建聪审 判 员  韦丽华人民陪审员  韦如宋二〇一八年一月十九日书 记 员  覃 佳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。