鞍山市千山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽0311刑初62号
公诉机关鞍山市千山区人民检察院。
被告人庞某某，女，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。
辩护人李龙，辽宁弘扬律师事务所律师。
被告人夏某某，男，汉族，小学文化，无业。因犯故意伤害罪于2007年11月7日被辽阳市宏伟区人民法院判处有期徒刑八个月,因犯交通肇事罪于2011年4月12日被辽阳县人民法院判处有期徒刑八个月，因犯开设赌场罪于2016年11月3日被辽阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元，于2017年5月9日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人王某甲，男，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人石某某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人宁某某，男，汉族，小学文化，无业。因犯故意伤害罪于2011年12月20日被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，无业。因犯故意伤害罪于1999年11月被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，因犯故意伤害罪于2004年8月被辽阳市太子河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，因犯故意伤害罪于2006年9月20日被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑五年，于2009年9月21日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人刘某乙，男，汉族，小学文化，无业。因犯故意伤害罪于2011年1月12日被辽阳市宏伟区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人石某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人王某乙，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人邢某某，男，汉族，初中文化，无业。因犯抢劫罪、盗窃罪于2002年7月10日被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币3000元，于2003年9月7日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
被告人田某某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人于振伟，辽宁灜如律师事务所律师。
被告人张某某，男，汉族，初中文化，无业。1983年9月19日被劳动教养二年。因涉嫌犯赌博罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审。
鞍山市千山区人民检察院以鞍千检公诉刑诉[2018]58号起诉书指控被告人庞某某、夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某、张某某犯赌博罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院经审查后予以受理，依法组成合议庭，于2018年6月20日公开开庭审理了本案。鞍山市千山区人民检察院指派检察员李池、段琳琳出庭支持公诉。被告人庞某某及其辩护人李龙、被告人夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、张某某、被告人田某某及其辩护人于振伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
鞍山市千山区人民检察院起诉指控，2017年11月17日，被告人庞某某聚集被告人夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某等人在鞍山市千山区唐家房子镇果子园村一住宅设赌抽红，同时聚集七十余人在此聚众赌博。被告人庞某某为该赌场提供赌博工具（扑克），并通过被告人夏某某组织参赌人员，通过被告人王某甲租用赌博场地，雇佣被告人石某某从中抽红，雇佣被告人宁某某为逃避公安机关打击为赌场放风，每日支付其工资人民币200元，被告人刘某甲、刘某乙为参赌人员“放贷”提供赌资，被告人田某某、王某乙、邢某某、石某为其经营赌场维持秩序，每人每日工资人民币200-300元。被告人张某某在明知王某甲租用其位于唐家房镇果子园村房屋是用于赌博场所后，仍将房屋以每天一千元的价格租给王某甲用作赌博场所并从中获利2100元钱。经查，被告人夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某、张某某均为聚众赌博提供直接帮助。
另查，被告人庞某某组织被告人夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某从2017年10月中旬开始，分别在鞍山市双楼台聚众赌博2-3天，后转到鞍山市孙青堆聚众赌博2天，后又回到鞍山市双楼台聚众赌博2-3天，后转到鞍山市笔管堡荷塘月色聚众赌博一周左右，后又回到鞍山市双楼台聚众赌博4-5天，后又回到鞍山市笔管堡荷塘月色聚众赌博4-5天，后到辽阳八会聚众赌博1天，后于2017年11月16日、17日二天到鞍山市千山区唐家房镇果子园村聚众赌博。
综上，被告人庞某某设赌抽红共获利60余万元。案发当日，公安机关查获参赌人员四十余人，收缴赌资人民币463973元。
公诉机关为上述指控提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人庞某某、夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某、张某某以营利为目的，多次聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人夏某某在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。
被告人庞某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其最后获利只有3万多元。
被告人庞某某辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定被告人庞某某抽红获利60万元过高，应认定20万元，且扣除其给他人钱款后，只有三四万元；2、被告人庞某某无前科劣迹，认罪态度较好，建议法庭对其宣告缓刑。
被告人夏某某对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控被告人庞某某获利60余万元提出异议，辩称庞某某获利只有20万元左右。
被告人石某某对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控被告人庞某某获利60余万元提出异议，辩称该数额认定过高。
被告人王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人田某某辩护人的辩护意见是：1、被告人田某某系从犯；2、被告人田某某当庭自愿认罪，自愿上缴违法所得，建议法庭对其适用缓刑。
经审理查明，自2017年10月中旬开始，被告人庞某某组织被告人夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某设立赌局。其中，被告人庞某某为赌场提供赌博工具（扑克），通过被告人夏某某组织参赌人员，通过被告人王某甲租用赌博场地，雇佣被告人石某某从中抽红，雇佣被告人宁某某为逃避公安机关打击为赌场放风，被告人刘某甲、刘某乙为参赌人员“放贷”提供赌资，被告人田某某、王某乙、邢某某、石某为其经营赌场维持秩序。上述被告人分别在鞍山市双楼台聚众赌博二三天，后转到鞍山市孙青堆聚众赌博二天，后又回到鞍山市双楼台聚众赌博二三天，后转到鞍山市笔管堡荷塘月色聚众赌博一周左右，后又回到鞍山市双楼台聚众赌博四五天，后又回到鞍山市笔管堡荷塘月色聚众赌博四五天，后到辽阳八会聚众赌博一天。2017年11月16日，经被告人王某甲联系，被告人庞某某等人到被告人张某某位于唐家房镇果子园村房屋聚众赌博，被告人张某某明知被告人王某甲租住其房屋是用于赌博，仍将房屋以每天一千元的价格租给王某甲用作赌博场所。被告人庞某某从赌局中每天至少抽取1万元红利，每日向夏某某、王某甲、石某某等被告人每人支付200元至500元不等的报酬。2017年11月17日，公安机关在鞍山市千山区唐家房镇果子园村被告人张某某的房屋内将上述被告人及四十余名参赌人员当场查获，收缴赌资人民币463973元。
案件审理期间，被告人庞某某家属主动上缴违法所得人民币20万元，王某甲家属上缴1万元，石某某家属上缴7000元，刘某甲家属上缴5000元，刘某乙家属上缴5000元，石某家属上缴4500元，王某乙家属上缴3000元，邢某某家属上缴4000元，田某某家属上缴3000元，被告人张某某上缴2100元。
上述事实，有检察机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予被告人庞某某、王某甲、石某某、刘某甲等人的供述、证人徐某某、万某某等人的证言、辨认笔录及照片、收缴赌资明细及收据、案件来源及抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人庞某某以营利为目的，纠集多人聚众赌博，从中抽头渔利，被告人夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某明知被告人庞某某聚众赌博，仍受其雇佣，为其赌博提供帮助，被告人张某某明知被告人庞某某等人租用房屋是用于赌博，仍将房屋出租，上述十二被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。被告人夏某某在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人宁某某、刘某甲、刘某乙、邢某某均有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人张某某起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人庞某某、王平、石某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某、张某某主动上缴违法所得，缴纳罚金，可酌情对上述被告人从轻处罚。
关于被告人庞某某与其辩护人提出的被告人庞某某其最终获利仅有三四万元，及被告人夏某某、石某某提出的起诉书认定被告人庞某某抽取红利60万元过高的辩解及辩护意见，经查，被告人庞某某及多名被告人均供述被告人庞某某每天抽取红利至少1万元，设立赌局至少20天，其抽取红利至少20余万元，至于被告人庞某某及辩护人提出的其在获利后支付其他被告人工资及租房费用等应予扣除，认定其最终获利三四万元的辩解，本院认为，其支付其他被告人的工资及租房费用等支出，是其违法所得的去向问题，况且其支出均是为了实施赌聚众赌博，不应扣除，故对其上述辩解及相关辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人田某某辩护人提出的被告人田某某系从犯的辩护意见，经查，被告人庞某某、夏某某、石某某、王某甲、宁某某、刘某甲、刘某乙、石某、王某乙、邢某某、田某某在共同犯罪分工明确，各负其责，均系主犯，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳，鉴于各被告人在共同犯罪中的地位和作用不同，本院在量刑时酌情予以区分。
鉴于被告人庞某某、石某某、王某甲、石某、王某乙、田某某、张某某系初犯，所在社区愿意接受其进行社区矫正，对上述被告人判处缓刑不致危害社会，依法可对上述被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人庞某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人夏某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2019年11月17日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
三、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人石某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人宁某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2019年2月17日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。）
六、被告人刘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2018年11月17日止。）
七、被告人刘某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2018年11月17日止。）
八、被告人石某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
九、被告人王某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十、被告人邢某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月19日起至2018年11月18日止。）。
十一、被告人田某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十二、被告人张某某犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十三、被告人庞某某、王某甲、石某某等人上缴的违法所得共计人民币243600元，依法没收，上缴国库。
十四、被告人夏某某违法所得人民币1万元，被告人宁某某违法所得人民币5000元，依法予以追缴，上缴国库。
十五、随案移送作案工具丰田吉普车一辆、涉案银行卡两张依法没收，赌具扑克牌十二盒，点钞机一台，依法予以销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 亮
人民陪审员 吕达宁
人民陪审员 马晓冬
二〇一八年八月三日
书 记 员 程明阳