yan宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0203刑初124号
诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人曾波，男，1993年11月8日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月31日被取保候审。
被告人王由武，男，1991年11月20日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月3日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年11月2日被取保候审。
被告人彭添红，曾用名彭积红，女，1991年11月16日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，大专文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住广西壮族自治区兴业县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月1日被取保候审。
被告人李贞良，男，1991年4月25日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月26日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同日被取保候审。
被告人唐伟华，男，1997年11月1日出生于广东省深圳市，汉族，中专文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月31日被取保候审。
被告人黄景涛，男，1998年6月4日出生于广东省陆丰市，汉族，中专文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月26日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被取保候审。
被告人苏艳红，女，1996年8月17日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月27日被宁波市公安局海曙分局取保候审。
被告人彭寿福，男，1997年4月23日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，中专文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住广西壮族自治区兴业县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月13日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。
被告人熊武涛，男，1996年9月22日出生于江西省丰城市，汉族，大专文化，原深圳市塘坑文化有限公司员工，住江西省丰城市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月26日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月25日被取保候审。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]34号起诉书指控被告人曾波、王由武、彭添红、李贞良、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员易娟、被告人曾波、王由武、彭添红、李贞良、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2016年3月16日，黄某1（另案处理）委托马鞍山中融信泰文化艺术品市场运营管理有限公司（原名：马鞍山中融信泰文化艺术品交易中心有限公司）对其持有的100万张1953年的“一分钱纸币”进行托管并上市交易。同年8、9月份，周某2、杨某1、王某1(另案处理)共同出资人民币300余万元（以下币种均为人民币），购买黄某1持有的其中90万张“一分钱纸币”，从而获得控盘庄家地位。
同年8、9月至11月期间，周某2通过孟辰伟（另案处理）介绍，认识张某1（另案处理），双方协商由周某2等人利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，以达到使被害人高价买某的目的；由张某1负责组织和发展下家诱骗被害人买某该“一分钱纸币”。
后张某1一方面发展熊胆（另案起诉）等公司为下家市场公司，另一方面安排其深圳市塘坑文化有限公司业务负责人符洪海（另案起诉）、那盛荣（另案起诉）、王林（另案处理）开展业务。符某组织被告人彭添红、彭寿福、曾波、李贞良、王由武等人，那某组织被告人黄景涛、唐伟华、苏艳红等人，王某2组织被告人熊武涛等人，通过微信等将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到张某1等人安排的YY语音课堂听取虚假包装的分析师讲课，上述业务负责人以及业务员在群内冒充其他投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，逐渐骗取被害人信任。
同年11月21日开始，周某2、张某1等人决定在各市场公司的群内、YY语音课堂内推出“一分钱纸币”产品。被告人曾波、王由武、彭添红、李贞良、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛等人不断鼓动投资者入金购买该产品，各被害人遂在均价70至80余元的高价大量入金购买该产品，后杨某1、周某2等人在高价卖出该产品，致使该产品连续跌停至3、4元左右，造成被害人经济损失。经核实，符某所在团队共骗取被害人购买金额达350余万元，那某所在团队共骗取被害人购买金额达200万元，王某2所在团队共骗取被害人购买金额达120余万元。其中被告人彭添红获得诈骗金额2万余元，被告人李贞良获得诈骗金额2万余元，被告人王由武获得诈骗金额2万余元，被告人曾波获得诈骗金额2万余元，被告人黄景涛获得诈骗金额1万余元，被告人唐伟华获得诈骗金额1万余元，被告人苏艳红获得诈骗金额1万余元，被告人彭寿福获得诈骗金额5千余元，被告人熊武涛获得诈骗金额3千元。
2017年8月27日，被告人苏艳红经民警通知后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
同年9月26日，被告人李贞良经民警通知后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
同年11月13日，被告人彭寿福经被告人彭添红规劝后，主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人曾波、王由武、彭添红、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛均已退缴各自所得赃款。
以上事实，被告人曾波、王由武、彭添红、李贞良、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某1、何某川、杨某1、郭某、魏某、毛某、徐某、黄某1、李某2、符某、那某、李某3、刘某1杨某2、杨某3、黄某2、陈某、余某、刘某2、张某2、黄某3等人的证言、被害人邹某、吴某、董某、罗某、李某1、朱某、皇某、周某1、金某等人的陈述、辨认笔录、审计报告、光盘、藏品鉴定委托单、照片材料、微信聊天截图、工资明细表、提成明细表、奖金明细表、银行交易明细、执法暂扣款票据、户籍证明、有无犯罪证明、抓获经过、到案情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曾波、王由武、彭添红、李贞良、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪成立。被告人曾波、王由武、彭添红、李贞良、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李贞良、苏艳红、彭寿福有自首情节，可从轻处罚。被告人彭添红有立功表现，可从轻处罚。被告人曾波、王由武、彭添红、唐伟华、熊武涛能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人黄景涛能自愿认罪，可酌情从轻处罚。案发后，被告人曾波、王由武、彭添红、唐伟华、黄景涛、苏艳红、彭寿福、熊武涛已退缴各自所得赃款，可酌情从轻处罚。被告人李贞良的违法所得继续责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，对被告人李贞良、苏艳红、彭寿福还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定、对被告人彭添红还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对被告人曾波、王由武、唐伟华、熊武涛还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人李贞良还应当依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾波犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人王由武犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人彭添红犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人李贞良犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人唐伟华犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人黄景涛犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
七、被告人苏艳红犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
八、被告人彭寿福犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
九、被告人熊武涛犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。
（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
十、责令被告人李贞良退缴赃款人民币2万元，并退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 丁洁蓉
二〇一八年一月二十六日
代书记员 鲁 斓
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。