辽宁省普兰店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）普刑初字第179号
公诉机关辽宁省普兰店市人民检察院。
被告人马传凯，男，1975年7月5日出生，汉族，初中文化，系无职业人员，辽宁省普兰店市人，捕前住辽宁省普兰店市丰荣街***号325。因涉嫌诈骗罪，于2013年5月13日被普兰店市公安局刑事拘留，同年6月19日经普兰店市人民检察院批准，于次日由普兰店市公安局执行逮捕。现羁押于普兰店市看守所。
辽宁省普兰店市人民检察院以普检刑诉〔2014〕115号起诉书指控被告人马传凯犯诈骗罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省普兰店市人民检察院指派检察员王丽娜出庭支持公诉，�告人马传凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
被告人马传凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明，2009年8月11日和2012年7月左右，被告人马传凯以修路为由，先后两次向被害人徐某1借款人民币90000元，后还款人民币35000元，尚有55000元未还。
2010年9月16日和2011年2月28日，被告人马传凯以急用钱为由，先后两次向被害人孙某借款人民币50000元，后以利息形式偿还了人民币24000元，尚有人民币26000元未还。
2011年10月16日、11月8日和11月12日，被告人马
传凯以与他人合伙买山、帮朋友牟某借款和急需用钱为由先后三次向被害人邵某借款合计人民币460000元，后还款人民币250000元，尚有人民币210000元未还。
2012年1月7日，被告人马传凯以急用钱为由，向被害人徐某2借款人民币70000元，后以利息形式偿还�人民币9000元，余款人民币61000元未还。
2012年7月28日，被告人马传凯以急用钱为由，向被害人任某借款人民币20000元未还。
2012年7月30日，被告人马传凯以朋友用钱为由，向被害人梁某借款人民币51500元，后还款人民币10000元，尚有人民币41500元未还。
2012年7月至8月期间，被告人马传凯以将自己贷款购买已抵押给吕某的宝马车要卖给被害人张某1为由，先后两次让被害人张某1替其偿还车贷，共计人民币10000元。
因上述被害人不断向被告人马传凯索债，2012年8月17日凌晨，被告人马传凯将其经营的普兰店市传凯自行车行内的自行车全部退还给进货商张某2，后改变联系方式潜逃。2012年9月3日，被害人邵某、徐某2、任某、徐某1、孙某、梁某、张某1等人向普兰店市公安局经济犯罪案件侦查大队报案。被告人马传凯造成上述被害人邵某、徐某2、任某、徐某1、孙某、梁某、张某1等人实际经济损失合计人民币423500元，所得款项均用于个人偿还债务和日常消费。
2012年11月，办案民警通知马传凯的妻子陈某让被告人马传凯到公安机关投案。2013年1月8日9时，被告人马传凯主动到公安机关接受讯问，并如实供述了犯罪事实。
另查，被告人马传凯自2011年4月开始租用王某的房屋用于经营普兰店市传凯自行车行，租期两年，房租每年人民币40000元，被告人马传凯只付清了一年的房租。被告人马传凯经营期间利润约为人民币40000元至50000元之间。2011年12月15日，被告人马传凯在大连铭悦隆路桥工程有限公司结算工程款人民币279895元，其中利润约为30%即人民币83968.50元。除此之外，被告人马传凯无其他收入来源和债权。经公安机关查询，被告人马传凯无银行存款。
上述事实，被告人马传�在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人马传凯出具的借条、被告人马传凯的银行卡复印件；中国农业银行股份有限公司大连市分行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行太平洋信用卡中心、广发银行股份有限公司大连分行关于马传凯账户交易明细的查询记录；协助查询财产通知书回执及对账单；被害人张某1的中国工商银行卡复印件及工商银行自动柜员机客户凭条；房屋租赁协议；中国建设银行转账支票存根；大连铭悦隆路桥工程有限公司发票；案件来源及到案经过；关于马传凯到案情况说明；户籍证明；电话查询记录；证人牟某、李某、武某、袁某、陈某、王某、张某2、宋某、吕某的证言；被害人邵某、徐某2、任某、徐某1、孙某、梁某、张某1的陈述；被告人马传凯的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人马传凯在明知自�不具有还款能力的情况下，仍多次向他人借款，数额巨大，且对部分被害人虚构借款用途，在被害人向其索款时又隐匿、逃跑，以达到非法占有的目的，其行为已侵犯了公民的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马传凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马传凯经公安机关传唤后能主动投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人马传凯犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月13日至2021年5月12日；罚金于判决生效后三个月内缴纳）
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓晖
人民陪审员 王 梅
人民陪审员 石玉双
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 汤程成
附：本判决依据的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯�较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十�条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪�果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪�件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。