江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2014)京刑初字第1号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人郭某某。辩护人吴治明，江苏江成律师事务所律师。被告人孙某某。被告人王某某。被告人张某某。被告人孙某。被告人张某。被告人陈某某。被告人张某某。被告人刘某某。被告人陈某某。被告人陈某某。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2013]332号起诉书指控被告人郭某某、孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某犯诈骗罪，于2013年12月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2014年1月2日变更简易程序为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派代理检察员宋同鑫出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人吴治明、被告人孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年11月至2013年3月，被告人郭某某在镇江惠龙港务有限公司码头为运输船舶代理向海事部门缴纳港口建设费。被告人孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某及张某、张某某（另案处理）等人，为逃交港口建设费，分别向被告人郭某某提供未填写“船舶实际载运客货的名称和数量”的空白航次船舶签证申请单。被告人郭某某拿到上述空白申请单后，少填实际载运客货数量，制作虚假水路货物运单，并加盖其私刻的“镇江惠龙长江港务有限公司理货专用章（1）”，分别为上述被告人及张某、张某某等人瞒报运输吨位4万余吨，逃交港口建设费合计161119余元。分述如下：1、2013年1月25日、2月22日，被告人郭某某伙同被告人孙某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计2229.92吨，逃交港口建设费人民币计8919.68元。2、2013年1月25日、2月22日，被告人郭某某伙同被告人王某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1965.14吨，逃交港口建设费人民币计7860.56元。3、2013年2月28日，被告人郭某某伙同被告人张某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1939.6吨，逃交港口建设费人民币计7758.40元。4、2013年2月21日，被告人郭某某伙同被告人孙某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1770.58吨，逃交港口建设费人民币计7082.32元。5、2013年2月24日，被告人郭某某伙同被告人张某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1765.64吨，逃交港口建设费人民币计7062.56元。6、2013年2月17日，被告人郭某某伙同被告人陈某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1687.4吨，逃交港口建设费人民币计6749.60元。7、2013年2月21日，被告人郭某某伙同被告人张某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1638.86吨，逃交港口建设费人民币计6555.44元。8、2013年1月28日，被告人郭某某伙同被告人刘某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1534.92吨，逃交港口建设费人民币计6139.68元。9、2013年2月17日，被告人郭某某伙同被告人陈某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1525吨，逃交港口建设费人民币计6100元。10、2013年1月31日，被告人郭某某伙同被告人陈某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1515.18吨，逃交港口建设费人民币计6060.72元。11、2013年2月24日，被告人郭某某伙同“豫濮阳货0631”船船主张某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1480.86吨，逃交港口建设费人民币计5923.44元。12、2013年2月28日，被告人郭某某伙同“豫濮阳货0659”船船主张某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1449.28吨，逃交港口建设费人民币计5797.12元。13、2013年2月17日，被告人郭某某伙同“红航货99”船船主王某某，采用上述方式，瞒报运输吨位1303.16吨，逃交港口建设费人民币计5212.64元。14、2013年2月22日，被告人郭某某伙同“红航货6666”船船主毛某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1278.24吨，逃交港口建设费人民币计5112.96元。15、2013年3月20日，被告人郭某某伙同“鲁菏泽货1216”船船主李某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1172.32吨，逃交港口建设费人民币计4689.28元。16、2013年3月20日，被告人郭某某伙同“豫濮阳货0632”船船主刘某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1127.74吨，逃交港口建设费人民币计4510.96元。17、2013年1月26日，被告人郭某某伙同“鲁济宁货2078”船船主李某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1049.52吨，逃交港口建设费人民币计4198.08元。18、2013年3月20日，被告人郭某某伙同“苏徐州货6008”船船主陈某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计961.04吨，逃交港口建设费人民币计3844.16元。19、2013年2月22日，被告人郭某某伙同“苏运货108”船船主孙某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计955吨，逃交港口建设费人民币计3820元。20、2013年3月22日，被告人郭某某伙同“红航货6288”船船主张某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计901.58吨，逃交港口建设费人民币计3606.32元。21、2013年2月24日，被告人郭某某伙同“苏运货080”船船主孙某，采用上述方式，瞒报运输吨位计841.34吨，逃交港口建设费人民币计3365.36元。22、2013年1月25日，被告人郭某某伙同“鲁济宁货3655”船船主吴某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计806.36吨，逃交港口建设费人民币计3225.44元。23、2013年2月15日，被告人郭某某伙同“鲁泰安货0123”船船主张某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计802.94吨，逃交港口建设费人民币计3211.76元。24、2013年1月27日，被告人郭某某伙同“鲁济宁货1185”船船主徐某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计802.52吨，逃交港口建设费人民币计3210.08元。25、2013年3月21日，被告人郭某某伙同“鲁菏泽货1082”船船主刘某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计755.48吨，逃交港口建设费人民币计3021.92元。26、2013年3月21日，被告人郭某某伙同“鲁菏泽货1077”船船主刘某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计754.04吨，逃交港口建设费人民币计3016.16元。27、2013年2月1日，被告人郭某某伙同“鲁济宁货2121”船船主吴某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计1106.78吨，逃交港口建设费人民币计4427.12元。28、2013年1月30日，被告人郭某某伙同“豫濮阳货0726”船船主周某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计744.38吨，逃交港口建设费人民币计2977.52元。29、2013年2月2日，被告人郭某某伙同“苏盐城货095888”船船主段某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计781.91吨，逃交港口建设费人民币计2875.64元。30、2013年3月10日，被告人郭某某伙同“豫信货11311”船船主姜某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计704.36吨，逃交港口建设费人民币计2817.44元。31、2012年11月15日，被告人郭某某伙同“苏泗洪机889”船船主刘某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计570.039吨，逃交港口建设费人民币计2280.15元。32、2013年1月10日，被告人郭某某伙同“苏盐城货086666”船船主刘某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计479.87吨，逃交港口建设费人民币计1919.48元。33、2012年12月29日，被告人郭某某伙同“华维中天6号”船船主徐某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计366.41吨，逃交港口建设费人民币计1465.64元。34、2012年12月9日，被告人郭某某伙同“苏盐城货082838”船船主赵某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计247.39吨，逃交港口建设费人民币计989.56元。35、2013年3月4日，被告人郭某某伙同“豫信货10815”船船主王某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计999.64吨，逃交港口建设费人民币计3998.56元。36、2012年12月19日，被告人郭某某伙同“鲁济宁货5538”船船主张某某，采用上述方式，瞒报运输吨位计328.42吨，逃交港口建设费人民币计1313.68元。2013年4月29日，被告人郭某某在其暂住地被抓获；2013年5月4日，被告人孙某某、张某某、陈某某接电话通知后，至公安机关接受调查，并退出赃款；2013年5月5日，被告人王某某、孙某、张某、陈某某、刘某某接电话通知后，至公安机关接受调查，并退出赃款；2013年5月6日，被告人陈某某接电话通知后，至公安机关接受调查，并退出赃款；2013年5月8日，被告人张某某接电话通知后，至公安机关接受调查，并退出赃款。张某、张某某等船主已将逃交的港口建设费全部补交。上述事实，被告人郭某某、孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某在开庭审理过程中无异议，并有证人杨某某、傅某某、吴某、纪某某、眭某、贺某某、王某某、毛某某、李某某、刘某某、李某某、陈某某、孙某某、张某某、孙某、吴某某、张某某、徐某某、刘某某、刘某某、吴某某、周某某、段某某、姜某某、刘某某、刘某某、徐某某、赵某某、王某某、张某某、王某、陈某某、熊某、高某、谌某某、张卫、王某、钱某某、杨某某、徐某某、卢某某等人的证言，水路货物运输合同、货物运输协议、船舶报港联系单、航次船舶签证申请单，水路货物运单，货物交接清单，虚假的水路货物运单，船舶载运货物清单，海事行政事业性收费专用收据及POS机刷卡单，港口建设费专用收据及POS机刷卡单，收货通知单，惠龙港国际入库单，《港口建设费征收使用管理办法》、《港口建设费征收管理工作规程》，征润州海事处出具的国内进口货物港口建设费征收流程说明，辨认笔录、搜查笔录及照片，扣押清单、发还清单及中国工商银行的进账单，情况说明，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为：被告人郭某某以非法占有为目的，采用私刻印章、伪造运单，虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取港口建设费，数额巨大；被告人孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同被告人郭某某骗取港口建设费，数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人郭某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚；被告人孙某某、王某某、张某某、孙某、张某、陈某某、张某某、刘某某、陈某某、陈某某案发后退出全部赃款，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人孙某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万七千元。三、被告人王某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元。四、被告人张某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元。五、被告人孙某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万四千元。六、被告人张某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万四千元。七、被告人陈某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万三千元。八、被告人张某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万三千元。九、被告人刘某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万二千元。十、被告人陈某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万二千元。十一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一万二千元。（上述被告人的罚金于判决生效次日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠晓华人民陪审员  林珊珊人民陪审员  李知文二〇一四年三月四日书 记 员  袁 芬附相关法律条文：刑法：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。