山东省沂水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1323刑初87号
公诉机关山东省沂水县人民检察院。
被告人李某，男，汉族，高中文化，个体，住郯城县郯城镇。2014年9月10日被刑事拘留（2014年9月3日被上海市公安局浦东分局抓获，并于次日起被临时羁押于上海市浦东看守所），同年9月30日被沂水县公安局取保候审，2015年7月27日被取保候审。现在家。
辩护人张成全，山东成全律师事务所律师。
被告人孙某，女，汉族，高中文化，无业，住郯城县郯城镇，系被告人李某之妻。2014年11月21日被刑事拘留，同年12月25日被沂水县公安局取保候审，2015年7月27日被取保候审。现在家。
山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉（2016）33号起诉书指控被告人李某、孙某犯非法经营罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年3月3日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员闫昆、徐树芬出庭支持公诉，被告人李某及辩护人张成全、被告人孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2013年12月至2014年5月，被告人李某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，多次从上海市崇明县中兴镇秦某（另案处理）处购进大前门、哈德门（精品）、泰山（红将军）等卷烟，后非法销售给沂水县雅圣苑小区宗某、沂水县沂水镇某村魏某（均另案处理）等人牟利，非法经营数额共计241951元。
其中，自2014年3月至5月，被告人孙某在明知李某非法经营卷烟的情况下，帮助李某向秦某打款，从秦某处购进卷烟，非法经营数额共计133851元。
公诉机关提交的证据如下：书证；鉴定意见；辨认笔录；检查笔录；证人魏某、宗某、黄某等人的证言；同案人秦某及被告人李某、孙某的供述等。
公诉机关认为，被告人李某、孙某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖制品，情节严重，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条之规定处罚；被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定处罚。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人的辩护意见：一、非法经营数额不大，利润很少；二、比假烟社会危害小；三、愿意缴纳罚金；四、归案后认罪态度好，当庭认罪、悔罪；五、初犯、偶犯。
被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。
经审理查明，自2013年12月至2014年5月，被告人李某未经烟草部门许可，违反国家烟草专卖管理法规，多次电话联系被告人秦某，从秦某处购买大前门、哈德门、泰山等卷烟，经李某经营客车从上海运至沂水，后非法销售给沂水县雅圣苑小区宗某、沂水县沂水镇某村魏某（均另案处理）等人牟利，非法经营数额共计241951元。
其中，自2014年3月至5月，被告人孙某在明知李某非法经营卷烟的情况下，帮助李某向秦某打款，从秦某处购进卷烟，非法经营数额共计133851元。
本案在审理过程中，被告人李某上缴非法所得5000元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证
⑴扣押决定书、扣押清单、临商银行现金交款单、临商银行记账凭证、发还清单、山东省非税收入通用票据；
⑵协助查询财产通知书、银行卡存款凭条影像；
⑶银行卡交易明细；
证实被告人李某、孙某等人向秦某账户现金存款、自助转款情况。
⑷通话详单，证实被告人李某与魏某、秦某多次通电话情况，通话时间与卷烟交易时间段相吻合；被告人孙某与秦某多次通话，其中部分通话时间与孙某向秦某打款的时间一致，部分通话时间是在李某归案后。
⑸营业执照、烟草专卖零售许可证，证实秦某的经营店有零售卷烟的资格。
⑹宗某涉烟案件卷烟价格。
2、辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明，证实：证人魏某、黄某、宗某分别对被告人李某进行辨认，确认其身份；证人李某、王某分别对秦某进行辨认，确认了秦某的身份。
3、检查（勘验）笔录、现场照片、先行登记保存批准书、先行登记保存通知书、抽样取证物品清单、鉴别检验委托书，证实执法人员从宗某、魏某车辆上当场查获涉案卷烟，并抽样送检的经过。
4、鉴定意见，证实被查获的涉案卷烟的性质。
5、证人证言
⑴证人魏某（男，33岁，住沂水县沂水镇某村）证实，其通过李某联系，四次购买卷烟，其四次接货的过程，最后一次接货后返回途中被查获。
⑵证人庄某（男，17岁，住沂水县许家湖镇）证实，2014年7月9日魏某在许家湖镇快堡村沙场附近，从客车上接货。除这次外，李某还曾多次联系客车从上海捎货到沂水，魏某在沂水接货。
⑶证人黄某（男，48岁，住沂水县许家湖镇）证实，2014年7月，李某两次联系客车从上海往沂水捎卷烟，两次接货的为同一人。
⑷证人宗某（男，41岁，住沂水县某小区）证实，其通过李某、黄某联系，购进卷烟及其被查获的经过。其第二次购进的卷烟中有部分卷烟系黄某联系。
⑸证人黄某（曾用名黄某，男，23岁，住沂水县许家湖镇）证实，其为宗某在上海收购200条哈德门卷烟，连同李某联系的卷烟捎给了宗某。
⑹证人苏某（男，44岁，住沂水县沂水镇前小河街）证实，2014年2月10日宗某向其出售200条哈德门卷烟，其将从宗某处购买的部分卷烟出售，剩余卷烟被查获。
⑺证人李某甲（女，41岁，住沂水县某小区，系宗某之妻）证实，其帮助宗某往秦某账户打款。
6、被告人供述和辩解
⑴被告人李某供述，其联系秦某从上海购进卷烟，除少部分亲友自用外，大部分贩卖给宗某、张某甲及其儿子同学的亲戚（即魏某），其妻孙某在明知其贩卖卷烟的情况下，帮助打款。
⑵被告人孙某供述，其帮助李某贩烟打款。
⑶同案犯秦某供述，其向老李（即李某）贩卖卷烟。
7、综合证据
⑴抓获经过、临时羁押证明，证实被告人到案经过。
⑵沂水县烟草专卖局举报记录表、询问笔录、送达回证、案件移送函、随案移交物品、文件清单，证实沂水县烟草专卖局查办宗某、魏某涉烟案件，及案件被移交至沂水县公安局的情况。
⑶户籍证明，证实被告人李某出生于1962年3月20日，被告人孙某出生于1965年6月12日。作案时均已达负完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人李某、孙某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖制品，情节严重，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法处罚；被告人孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。二被告人到案后如实供述，自愿认罪、悔罪，可从轻处罚；积极缴纳非法所得、罚金，可酌情从轻处罚。
辩护人的辩护意见第三、四项，本院予以采纳；被告人李某未经烟草专卖行政主管部门许可，多次非法买卖香烟，情节严重，其他辩护意见，不予采纳。
综合二被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对二被告人从轻处罚，并可适用缓刑，令其于判决生效后十日内到驻地司法所接受社区矫正。在此期间，被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人孙某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人李某非法所得五千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李厚胜
审 判 员 冯 磊
人民陪审员 张明祥
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 夏小荔