天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）津02刑终632号
原公诉机关天津市河西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）袁现朝，男，1957年3月20日出生于河北省南和县，住河北省邢台市南和县。2016年1月1日被刑事拘留，2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。
辩护人盖剑坤，天津行高律师事务所律师。
天津市河西区人民法院审理天津市河西区人民检察院指控原审被告人袁现朝犯诈骗罪一案，于二○一六年九月三十日作出（2016）津0103刑初461号刑事判决。原审被告人袁现朝不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）袁现朝，听取天津市人民检察院第二分院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人袁现朝与刘某2系姨表兄妹关系。2013年11月29日，被告人袁现朝在天津市河西区珠江道××小区×门××号刘某2家中，向刘某2虚构其工作单位改制需入职工股，否则面临下岗的借款事由，骗取刘某2人民币22万元。2013年12月12日，被告人袁现朝在刘某2家中，编造在单位多入职工股可以提职的借款事由，再次骗取刘某2人民币18万元。被告人袁现朝骗取刘某2钱款共计人民币40万元，后将骗得的款项全部用于偿还其他个人债务。
2016年1月1日，被告人袁现朝在河北省南和县被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人刘某2陈述，证实2013年11月29日、2013年12月12日，其姨表兄弟袁现朝在河西区××小区其家中，两次以单位改制入职工股的名义向其借款共计40万元，袁现朝口头承诺2014年4月份还清。其为向儿媳妇隐瞒自己借款给袁现朝的事实，以四名朋友为债权人的名义，要求袁现朝打了4张借条，总额为40万元。后其联系不上袁现朝，经当面质问，得知袁现朝并未将钱款用于入职工股，而是挪为他用，且无法偿还。其从未向袁现朝借款20万元，其开设诊所启动资金仅10000元，且为2003年开设，2000年其还在土城医院中医科工作。袁某1属于袁现朝托其帮忙照顾，袁某1在其诊所帮忙干杂活，不具备从医资质，其从未承诺给袁某1工资或房产。
2、证人袁某1证言，证实其是2002年春节后到天津与刘某2一起生活，生活开销都是刘某2负责，到天津前没有谈过工资的事情，没有正式委托其父亲袁现朝向刘某2索要工资，不知道袁现朝与刘某2之间20万元欠款的事情，刘某2于2003年左右在现在的住址开诊所，2013年10月份袁现朝曾以银行入股为由向其婆婆要钱。
3、证人王某2证言，证实袁现朝先后两次以单位改制入职工股且多入股可以做领导的名义，从其母亲刘某2处拿走共40万元。在袁现朝第二次提出借款时，其与爱人付某,4、母亲刘某2均在场询问袁现朝借款目的并录音；刘某2向袁现朝及付某,4称40万元为刘某2朋友的钱，后由其执笔以刘某2朋友名义写了四张借条，袁现朝本人签字确认。
4、证人付某,4证言，证实2013年12月12日，袁现朝以单位改制需要钱的名义向刘某2借款18万元的具体过程，且证实刘某2先后两次共计给袁现朝40万元。
5、证人王某3证言，证实被告人袁现朝于2013年11月以单位改制入职工股且能分红的名义向其借款共计8万元，其中含袁某12万元。后袁现朝以单位经营不好为由，未向王某3返还其承诺的利息。其听刘某2说袁现朝也找她借款入职工股了。
6、证人于某,4证言，证实袁现朝以改制入股的名义向刘某2借款共计40万元，刘某2为保证款项能够收回，遂以于某,4及其他三人的名义要求袁现朝打了欠条；后其于2015年1月下旬陪同刘某2到河北省邢台市找袁现朝索要款项时，听到袁现朝向刘某2承认将钱用于还债而非入股，且无力偿还。
7、证人仇某,4证言，证实河北省南和县农村信用社确实有改制成商业银行的情况，购买股权后单位会给职工发股金证，按规定本单位职工最多购买20万元职工股，通过查询，没有记录显示袁现朝在单位购买过股权，也无法参与分红，且职工股是按照10%的额度分红。
8、证人刁某,4证言，证实南和县农村信用社确实有改制成商业银行的情况，是2014年初有此意向，并允许职工入股，但没有因入股而给职工提职的情况。
9、证人温某,4证言，证实2013年10月份左右，袁现朝从其处借款15万元，2013年底袁现朝还了钱。
10、证人赵某、张某,4证言，证实被害人刘某21998年至2003年间在土城医院任中医科主任，当时中医科经营的不错，刘某2的病人很多，收入按照承包分红，后刘某2于2003年在小海地××小区开始独立开设诊所。
11、证人李某,4证言，证实其系天津市河西区东江道微山里“微骊诊所”的法人代表兼经营人，其诊所自2003年开业一直经营至今，诊所聘请了一个护士，有执业证及职称证，每月1800元，现在一般社区医院的正式专职护士每月收入也就2500元左右。
12、证人袁某2证言，证实其系袁现朝的哥哥，刘某2于2015年1月到邢台找袁现朝索要40万元，袁现朝当时没有说别的，当时刘某2挺激动的，两人就吵起来了。
13、证人周某,4证言，证实刘某2在2015年1月到邢台找袁现朝索要欠款的情况。
14、证人武某,4证言，证实被告人之前在信用社做职员，没有其他收入，2000年前后家中应该没有其他的经济来源，没有做过生意，前妻及现任妻子均为家庭妇女，没有收入。
15、汇款凭条，证实被害人刘某2分别于2013年11月29日、2013年12月12日向被告人袁现朝汇款共计人民币40万元。
16、账户信息、银行流水明细，证实刘某2尾号8325的工商银行卡分别于2013年11月29日、12月12日向袁现朝尾号2305的银行卡账户转入22万元、18万元；刘某22000年间在工商银行无有效账户，其他工行账户最早始于2007年；刘某2在光大银行、农业银行无开户信息；刘某22000年间在邮政储蓄银行、天津银行无账户记录；刘某22006年5月17日至今的交通银行流水明细；刘某2在中国银行2000年间没有其他存款记录，自2014年开始有定期存款记录；温某,4的建设银行账户于2013年11月12日、2013年11月30日通过袁现朝及其女儿账户转入15万元。
17、袁现朝工作证明，证实袁现朝系河北省邢台市南和县农村信用合作联社邵屯信用社职工。
18、袁现朝入股情况证明及股金查询情况，证实被告人袁现朝并未参与入股，其在信用社无股权记录。
19、袁现朝收入情况证明，证实袁现朝2000年的月收入为1173.50元。
20、于某,4火车票、刘某2铁路乘车信息，证实被害人刘某2与于某,4于2015年1月23日一同前往邢台讨要债务。
21、被告人与刘某2的谈话录音，证实被告人袁现朝以信用社改制成商业银行，需在单位入职工股，多入股可以当领导的名义，向刘某2借款40万元。
22、中华人民共和国公安部物证鉴定书，证实被害人刘某2提供的录音材料中被称为“表舅”的说话人是被告人袁现朝。
23、情况说明，证实被告人袁现朝没有违法犯罪前科记录。
24、案件来源及抓获经过，证实本案的成案经过及抓获被告人的情况。
原审法院认为，被告人袁现朝以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币40万元，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人袁现朝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币50000元。二、责令被告人袁现朝退赔赃款人民币400000元，发还被害人刘某2。
原审被告人袁现朝以事实不清为由，提出上诉。辩称涉案款项系其向被害人刘某2借款。其辩护人认为，一审判决认定事实不清，适用法律错误，程序违法。
天津市人民检察院第二分院认为，本案事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审法院对认定本案事实的证据当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。本院对原审法院认定的犯罪事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人袁现朝以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人袁现朝提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，经查，上诉人袁现朝诈骗事实，有被害人刘某2陈述、证人证言、汇款凭条、账户信息、银行流水明细、录音等证据予以证明，证据充分，足以认定。原审法院根据上诉人袁现朝的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，对上诉人袁现朝的量刑在法律规定的幅度之内，适用法律正确，量刑适当。原审法院的审判是依法进行的，程序并无违法。综上，上诉人袁现朝提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，根据不足，本院不予支持和采纳。天津市人民检察院第二分院的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 丁秉花
审 判 员 张玉军
代理审判员 宋 菲
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 车怡轩