浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1024刑初75号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人何宜（曾用名何黎），男，1990年1月29日出生于四川省射洪县，汉族，中专文化，无业，住四川省天全县。2009年11月12日因犯非法拘禁罪被四川省双流县人民法院判处有期徒刑九个月。2017年6月5日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月6日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
辩护人周秀文，浙江安州律师事务所律师。
仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉[2018]76号起诉书指控被告人何宜犯诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员泮思锭出庭支持公诉。被告人何宜到庭参加诉讼。本院依法通过仙居县法律援助中心指定律师周秀文出庭担任被告人何宜的辩护人。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控：2017年4月至6月期间，被告人何宜伙同雷某、孟某等“丢单手”“秒单手”，在网上发布低价出售游戏虚拟货币的虚假信息，诱导被害人操作支付宝通过扫描付款二维码或者点击支付链接的方式购买虚拟货币，骗取被害人支付宝内钱款，诈骗成功后，逐级进行分赃。其中被告人何宜负责提供付款二维码和支付链接。具体如下：1.2017年4月30日，骗取被害人闫某798元。2.同年5月3日，骗取被害人杨某399元。3.同年5月4日，骗取被害人林某1798元。4.同年5月4日，骗取被害人马某399元。5.同年5月24日，骗取被害人苏某13856元。6.同年5月26日，骗取被害人500元。7.同年5月28日，骗取被害人王某119998元。8.同年5月30日，骗取被害人俞某1600元。9.同年5月29日，骗取被害人黄某6567元。10.同年5月27日，骗取被害人1911元。11.同年5月27日，骗取被害人於学鑫2555元。12.同年5月30日，骗取被害人李某13388元。13.同年5月31日，骗取被害人3788元。14.同年5月31日，骗取被害人赖某经9999元。15.同年6月4日，骗取被害人1688.88元。16.同年6月4日，骗取被害人李某29888元。17.同年5月28日，骗取被害人朱某10321.27元。18.同年5月29日，骗取被害人王某22200元。19.同年5月27日，骗取被害人谢某666.66元。20.同年5月25日，骗取被害人张某1482元。21.同年5月31日，骗取被害人张某2481元。为佐证上述事实，公诉人当庭出示、宣读了被告人何宜的供述和辩解、同案雷某等供述、被害人杨某等陈述、QQ聊天截图、支付宝及银行交易流水、微信转账记录等证据，认为被告人何宜以非法占有为目的，伙同他人共同参与在网络上虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人何宜到案后能如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。
被告人何宜对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，但辩解自己在共同犯罪中所起的作用较小，应当属于从犯。
其辩护人的主要辩护意见为：1.对公诉机关就本案的定性没有异议。2.公诉机关指控的部分事实或者被害人身份不明、或者同案的身份不明，对该部分事实应不予认定。3.被告人何宜有坦白情节，庭审中认罪态度好，其在共同犯罪中所起的作用较小，提请对其从轻处罚。
经审理查明：
2017年4月下旬至6月期间，雷某（已判）等人作为“丢单手”在网上发布低价出售游戏虚拟货币和点券的虚假信息，诱使被害人进行购买，后以客服需要审核等理由获取被害人支付宝、银行卡余额等信息，再由孟某（已判）等人作为“秒单手”冒充客服与被害人联系，被告人何宜作为“链接手”向“秒单手”提供付款二维码或支付链接后，“秒单手”将付款二维码或支付链接发给被害人，并引导被害人使用支付宝或银行卡等进行支付，以此骗取害人支付宝或银行卡内钱款，诈骗成功后，进行逐级分赃，共计骗取被害人人民币8万余元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：
1.2017年4月30日，孟某、雷某利用上述方式诱导被害人闫某操作支付宝，从闫某的花呗账户中骗得798元。案发后，孟某、雷某已向被害人退赔损失；
2.同年5月3日，孟某、雷某利用上述方式诱导被害人杨某操作支付宝，从杨某的花呗账户中骗得399元。案发后，孟某、雷某已向被害人退赔损失；
3.同年5月4日，孟某、雷某利用上述方式诱导被害人林某1操作支付宝，从林某1的花呗账户中骗得798元。案发后，孟某、雷某已向被害人退赔损失；
4.同年5月4日，孟某、雷某利用上述方式诱导被害人马某操作支付宝，从马某的花呗账户中骗得399元。案发后，孟某、雷某已向被害人退赔损失；
5.同年5月24日，张某3（已判）利用上述方式诱导被害人苏某1操作支付宝，从苏某1的花呗账户中分八次共计骗得3856元。案发后，张某3已向被害人退赔损失；
6.同年5月26日，张某3利用上述方式诱导一被害人操作支付宝，从该被害人处骗得500元；
7.同年5月28日，康某（另案处理）利用上述方式诱导被害人王某1操作支付宝，从王某1处分两次共计骗得19998元；
8.同年5月30日，康某利用上述方式诱导被害人俞某操作支付宝，从俞某处骗得1600元；
9.同年5月29日，“丢单手”、“秒单手”（身份不明）利用上述方式诱导被害人黄某操作支付宝，从黄某处骗得350元；后再由被告人何宜提供二维码并诱导黄某操作支付宝，从黄某处骗得1222元；后被告人何宜又以退款为由，发送支付链接并诱导被害人黄某操作支付宝，从黄某处骗得4995元；
10.同年5月27日，刘某（另案处理）利用上述方式诱导一被害人操作支付宝，从该被害人处骗得1911元；
11.同年5月27日，刘某利用上述方式诱导被害人於学鑫操作支付宝，从於学鑫处骗得2555元；
12.同年5月30日，刘某利用上述方式诱导被害人李某1操作支付宝，从李某1处骗得3388元；
13.同年5月31日，刘某利用上述方式诱导一被害人操作支付宝，从该被害人处骗得3788元；
14.同年5月31日，赵某（另案处理）利用上述方式诱导被害人赖某经添加被告人何宜QQ号，后由何宜提供二维码并诱导赖某经操作支付宝，从赖某经处骗得9999元；
15.同年6月4日，赵某利用上述方式诱导一被害人操作支付宝，从该被害人处骗得1688.88元；
16.同年6月4日，宋某（已判）利用上述方式诱导被害人李某2操作支付宝，从李某2处骗得9888元；
17.同年5月28日，“丢单手”、“秒单手”（身份不明）利用上述方式诱导被害人朱某操作支付宝，从朱某的支付宝余额中骗得3333元，从朱某的花呗账户中分别骗得1100.27元、5888元；
18.同年5月29日，“丢单手”、“秒单手”（身份不明）利用上述方式诱导被害人王某2操作支付宝，从王某2处骗得2200元；
19.同年5月27日，“丢单手”、“秒单手”（身份不明）利用上述方式诱导被害人谢某操作支付宝，成功从谢某处骗得666.66元；
20.同年5月25日，“丢单手”、“秒单手”（身份不明）利用上述方式诱导被害人张某1操作支付宝，成功从张某1处骗得482元；
21.同年5月31日，“丢单手”、“秒单手”（身份不明）利用上述方式诱导被害人张某2操作支付宝，成功从张某2处骗得481元。
2017年6月5日，被告人何宜被抓获归案。
上述事实，被告人何宜在审理中亦无异议，并有同案王书林、雷某、孟某、张某3、宋某、康某、赵某、刘某等供述，被害人黄某、李某2、王某2、杨某、李某1、赖某经、於学鑫、谢某、俞某、王某1、林某1、朱某、苏某1、张某1、张某2、马某等陈述，支付宝及银行交易流水，支付宝交易截图，QQ聊天记录截图，微信收款转账记录，腾讯、国某、百度糯米团购交易流水电子详单，扣押决定书，情况说明，被告人何宜的身份证明、归案经过、前科查询及前科判决书等证据经当庭质证所证实，足以认定。
关于同案犯或被害人身份不明的犯罪事实的认定问题。本案属于网络诈骗案件，涉及人员多、范围广，各方人员在网络上均使用昵称进行交流，给案件的查证工作带来难度。虽然部分犯罪事实被害人或同案犯身份信息不明确，但本案系作案方式相同的系列诈骗案件，且结合同案王书林等供述，以及查证属实的支付宝交易流水等证据，足以证实被告人何宜参与实施上述诈骗行为。辩护人关于部分犯罪事实因被害人或同案犯不明确而不应当予以认定的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人何宜以非法占有为目的，参与在网络上虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何宜与同案雷某等人在实施共同犯罪过程中，互相配合，分工合作，诈骗成功后逐级进行分赃，各行为人在共同犯罪中所起的作用相当，不宜区分主从犯。对被告人何宜认为自己系从犯的辩解，不予采纳。结合被告人何宜的分赃比例，在量刑时酌情予以考虑。被告人何宜到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人的辩护意见中与查明事实及相关法律规定相符的部分予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何宜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2020年12月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人何宜向各被害人退赔相应损失（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张巧巧
人民陪审员 陈建国
人民陪审员 蒋朝旺
二〇一八年四月九日
代理书记员 王雅芬
?
附件一：退赔损失清单
1、向被害人王红退赔损失计人民币19998元；
2、向被害人俞睿迪退赔损失计人民币1600元；
3、向被害人黄江涛退赔损失计人民币6567元；
4、向被害人於学鑫退赔损失计人民币2555元；
5、向被害人李俊飞退赔损失计人民币3388元；
6、向被害人赖达经退赔损失计人民币9999元；
7、与同案宋坡共同向被害人李少军退赔损失计人民币9888元；
8、向被害人朱旭退赔损失计人民币10321.27元；
9、向被害人王鑫退赔损失计人民币2200元；
10、向被害人谢磊退赔损失计人民币666.66元；
11、向被害人张浩退赔损失计人民币482元；
12、向被害人张凯文退赔损失计人民币481元；
?
附件二：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。