湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0112刑初311号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人陈某。1996年3月19日因犯诈骗罪被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑十二年，2004年3月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月4日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
辩护人杨祥泰，湖北扶轮律师事务所律师。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2016）326号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员黄玲艳出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人杨祥泰到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，被告人陈某与被害人周某乙合伙经营物流运输业务。2012年11月至2014年9月期间，被告人陈某虚构湖北省某某物资平台及平台负责人“李主任”，向被害人周某乙谎称可以通过该平台承接运输业务，“李主任”可以为二人承接运输业务提供帮助，后以笼络李主任为由，先后共骗取周某乙人民币40万元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：
2012年11月21日，被告人陈某以笼络“李主任”扩大业务的名义，骗取被害人周某乙20万元。
2014年5月16日及同月21日，被告人陈某以“李主任”等领导出国考察需要经费的名义，分别骗取被害人周某乙14万元、4万元。
2015年9月29日，被告人陈某以“李主任”儿子结婚送礼金的名义，骗取被害人周某乙2万元。
2015年12月3日，被告人陈某主动到公安机关投案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了身份信息、罪犯档案资料、报案材料、到案经过、破案经过、银行卡交易明细、答复、营业执照及企业登记信息、运输合伙协议、账目明细、输变电铁塔有限公司明细账及运输合同、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人陈某的行为已构成诈骗罪，数额巨大，具有自首情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定，予以判处。
被告人陈某辩解，对起诉书指控的罪名无异议，但认为涉案款中，有40，000元系其垫付款，周某乙应向其支付，另有200，000元系周某乙要“李主任”帮他女儿找工作使用。
被告人陈某的辩护人起诉书指控的诈骗数额有异议，认为其中40，000元一笔系公司业务开支，被告人陈某具有自首情节，认罪态度较好，积极向被害人退赃，并取得谅解。
经审理查明，被告人陈某与被害人周某乙合伙经营物流运输业务。2012年11月至2014年9月期间，被告人陈某虚构湖北省某某物资平台及平台负责人“李主任”，向被害人周某乙谎称可以通过该平台承接运输业务，“李主任”可以为二人承接运输业务提供帮助，后以笼络李主任为由，先后共骗取周某乙人民币400，000元（以下所涉币种均为人民币）。具体事实如下：
2012年11月21日，被告人陈某以笼络“李主任”扩大业务的名义，骗取被害人周某乙200，000元。
2014年5月16日及同月21日，被告人陈某以“李主任”等领导出国考察需要经费的名义，分别骗取被害人周某乙140，000元、40，000元。
2015年9月29日，被告人陈某以“李主任”儿子结婚送礼金的名义，骗取被害人周某乙20，000元。
2015年12月3日，被告人陈某主动到公安机关投案。
认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：
1、报案材料证明，2015年12月4日，被害人周某乙报案称，其被被告人陈某诈骗人民币586万元。
2、身份信息证明，被告人陈某的身份情况。
3、罪犯档案资料证明，被告人陈某的前科情况。
4、银行卡交易明细证明，户名为周某乙的邮政储蓄卡62×××65，于2012年11月20日存入200，000元，2013年11月10日存入20，000元，2014年1月21日存入10，000元，2014年5月16日存入140，000元，2014年5月21日存入40，000元，2015年9月29日存入20，000元，2015年4月3日存入24，000元，该账户至2015年12月21日余额为25.7元。
户名为陈某的邮政储蓄卡62×××37，于2012年11月21日收到周某乙62×××65转入40，000元，2014年5月17日收到上述账户转入50，000元。
户名为陈某的农业银行卡62×××71，于2013年1月28日收到160，000元，2013年6月3日收到30，000元，2013年7月25日收到4，121元，2013年9月4日收到80，000元，2013年12月3日收到80，000元，2013年12月26日收到132，995元，2014年1月27日收到80，000元，2014年4月14日收到50，000元，2014年5月30日收到50，000元，2014年9月22日收到49，900元。
5、国网湖北省电力公司出具的答复证明，国网湖北省电力公司适用的、对物资供应商开放的物资平台为国家电网公司电子商务平台，该公司干部序列中无“局长”这一称谓，在职干部中无“肖局长”此人；因无“李主任”详细信息，故无法核查。
6、营业执照及企业登记信息证明，武汉某某运输有限公司法定代表人为周某乙，住所地武汉市某某区某某岭某某路某号（13），被告人陈某为该公司股东。
7、运输合伙经营协议书证明，2012年12月8日，被告人陈某与被害人周某乙签订运输合伙经营协议，约定双方各享有武汉某某运输有限公司50%股权，任何一方不得挪用公司资金。
8、公司账目明细证明，被害人周某乙提供2013年3月至2015年11月期间，武汉某某运输有限公司与某某厂等公司的业务账目中被被告人陈某挪用的物流款等及明细。
9、湖北某某铁塔有限公司（即湖北某某铁塔厂）公司运输合同及明细账证明，被告人陈某以武汉某某物流有限公司、武汉某某升运输有限公司、武汉市某某捷物流有限公司、武汉某某源运输有限公司的名义与湖北某某铁塔有限公司签订了运输合同。以及湖北某某铁塔有限公司向上述公司汇款的情况。
10、证人周某甲的证言证明，2013年6月至2015年12月，被告人陈某虚构省电力局局长、李主任等人，先后安排周某甲在湖北省某某厂及国家电网某某项目部工作。
11、证人冯某的证言证明，2015年6月、9月及11月，被告人陈某三次联系冯某让其以电力局肖局长的名义通过电话与被害人周某乙联系，被告人陈某将拖延工期等内容写于纸条上，要求冯某按照此内容与被害人周某乙联系。
12、证人杨某的证言证明，被告人陈某多次指使杨某冒充“李主任”与被害人周某乙电话联系，交谈内容为被告人陈某事先编造的内容。2013年过年前，杨某在被告人陈某的要求下，以“李主任”的身份与被害人周某乙见面，并接受其给予的信封1个，后交予被告人陈某。2014年年初，杨某至某某物流公司视察。2014年10月，杨某按照被告人陈某的要求，至云南与被害人周某乙谈论工程业务。
13、被害人周某乙的陈述证明，2006年开始，我通过物流行业认识陈某，之后合伙，由我出资，他利用个人资源共同办理了武汉某某物流有限公司，陈某利用公司拉业务的名义，从我手上陆续骗取500余万元资金。2012年11月份，当时陈某给我说有一个省电力物资租赁平台，有一个姓李的主任，是个关键人物，具体负责，就让我以个人名义办理一张20万元的邮政储蓄卡，我开车在武昌某某头找到李主任，我们三人在车上，我将银行卡和写着密码的纸装在一个信封内，由我亲手交给李主任，方便我公司扩大业务。这张邮政储蓄卡账号为62×××65，是用我的名字开的户。2014年4月份，陈某和李主任都说，他们单位领导要到澳洲考察，要我出考察费用18万元的，我将钱打到那张邮政储蓄卡上。2015年9月29日，陈某和李主任都说，李主任儿子要结婚，我就2万元钱打到那张邮政储蓄卡上。2012年的时候，陈某没有什么钱，就说想和我一起合伙做些业务，并且说他哥哥是湖北省某某局的局长，可以帮我女儿找工作，并且说不要我用一分钱。后来把我女儿安排在武汉市某某铁塔厂，是临时工，一个月900元工资。后来陈某要我女儿学会计。2015年6月份，把我女儿安排到河北某某的电力项目部搞资料员，也是临时工，一个月1，800元。陈某给我女儿找工作从来没有说过要多少钱。
14、被告人陈某的供述证明，2011年，我经人介绍认识在某某物流做生意的周某乙。到了2012年，因为我手上资金出现问题，而且在外面借了高利贷，我就先通过一些其他办法骗钱，然后我找到周某乙，跟他说我省电力的关系很好，我哥哥肖某某在省某某局搞保卫科长，可以接到一些大型项目，问他愿不愿意搞，周某乙说可以，我跟他说省电力有个某某物资平台，主任叫李某某，我跟这个李某某关系很好，我们要承接一些业务就要成立一个公司。实际上这个平台和李某某都是我编造的。周某乙全额出资成立武汉某某物流运输有限公司，我和周某乙有协议，虽然我没有资金，但是我在外面承接业务赚的钱，我和周某乙是五五分账。公司成立之初，我承接的业务结算没有做手脚。后来我手上没有钱，又痴迷于福彩，我就开始骗钱。我在外面承接物流业务，让周某乙以公司名义派车，将货拖到目的地后，周某乙把运费打给货运司机，我不在周某乙的公司开具增值税发票，在外找其他物流公司开具发票，拿到发货方那边，然后发货方把钱转给开具增值税发票的物流公司，开具增值税发票的公司再收取一点税费后，就将余款以现金方式给我，我就把这些属于公司的运费拿着用了，一直持续了三年，总共300多万元。周某乙多次找我要货款，但是我编出各种理由骗周某乙。我就骗他说省电力是国企，结账要四个领导签字，领导出差学习去了，回来才能结账。我就编出各种理由骗周某乙，其实上我已经把运费结了，后来，我又骗他说广西有个某某港工程，有二个标段，我们的货款作为签合同的质保金，等我们把合同签了别人就会跟我们结账。以这个理由又骗了周某乙几个月。后来我安排一个姓杨的朋友，我说姓周的老板很狡猾，我怕他认识李主任后把我的业务抢跑了，让他冒充一下李主任。我教姓冯的说某某港工程被一个关系很硬的人抢跑了，我们不能加入这个工程，后来这个事情就放下了，过了一段时间，周某乙又找我要运费，我跟周某乙说云南丽江有一个工程，我现在想把这个工程接下来，我们之前的300多万运费作为签合同的质保金。周某乙说他不去结账但是可以去对账。如果周某乙去对账，我骗钱的事情就会暴露，我就跟周某乙说我们实际运费只有300多万，但是李主任跟我们在他们的系统里做了手脚，把我们的质保金做成500万元，如果现在去对账，这个事情就暴露了，还会牵连李主任。周某乙听我说这些话，也相信了，后来我为了让周某乙更加信任，就把姓杨的和周某乙带到云南店里的工地上，要姓杨的冒充李主任跟周某乙沟通一下。这个工地确实是省电力的工地，但是跟我一点关系都没有。我一共虚拟二个人，让姓冯的冒充某某局肖局长，姓杨的冒充某某物资平台的李主任，这两个人给周某乙打电话，都是用我另外二张手机卡按照我的要求给周某乙打电话，平时肖局长、李主任给周某乙发的短信都是我本人发的。我每次要姓杨的、姓冯的他们打电话时，我就跟他们说周某乙很狡猾，天天忽悠我、缠着我，要他们帮我也忽悠一下周某乙，他们就同意了。每次他们帮我打电话，我就给他们200元好处费。我们公司跟湖北某某铁塔厂有很多业务来往，我认识铁塔厂的何厂长，实际上我没有花一分钱就帮周某乙的女儿安排了工作，但是以帮他女儿找工作，我说铁塔厂的领导要旅游，要他出钱安排一下。我带李主任去之前跟他说，周老板想进场做工程，想对我表示一下，让姓杨的帮我演一下，反正周某乙当他是李主任。不管周某乙给什么东西，都给我拿着。周某乙准备了一张20万元的银行卡，户名是周某乙，密码写在一张纸上和银行卡一起装在一个信封里，当时我和李主任坐在车后排座，周某乙坐在副驾驶上，他把信封递给李主任，李主任把卡直接放在后排我和李主任的车座中间，我直接把信封装进自己的口袋。我后来打开信封，是一张邮政银行卡，里面有20万，之后我把这20万元钱都取出来用了。我通过给周某乙女儿找工作名义找周某乙要了20万元活动经费，后来因为周某乙要见李主任等人，我当时就说他们出国去了，周某乙就说出国是不是给点钱他们，我就说可以，好像是2013年年底，周某乙分两次打了一次14万元、一次4万元，一共给了我18万元。2015年底，我以李主任儿子结婚的名义找周某乙要了2万元。我挪用的钱都用来玩彩票了。我农业银行卡进钱的流水有些是和合作公司，如铁塔厂、一公司、二公司、三公司结算的，还有找别人借的钱。
15、提取笔录及经过、扣押决定书证明，公安机关从被告人陈某处提取并扣押涉案手机1部（号码139××××2392）、中国农业银行卡1张（账号62×××71）、手机卡1张（号码188××××8627），从被告人陈某妻子李某珍处提取并扣押涉案将邮政储蓄卡2张（账号62×××65、62×××37）。
16、到案及破案经过证明，被告人陈某的归案情况。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人陈某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。关于被告人陈某及其辩护人对犯罪数额有异议的辩解、辩护意见，经查，认定被告人多次诈骗被害人400，000元的事实，有被害人周某乙的陈述、银行卡交易记录证实，且有被告人陈某的供述相互印证，足以认定，上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人陈某的辩护人提出被告人积极退赃并取得被害人谅解的辩护意见，经查，与事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月4日起至2023年6月3日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志丹
人民陪审员 马爱国
人民陪审员 胡秋梅
二〇一六年九月十三日
书 记 员 程 柯