湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0381刑初205号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人刘某某，男，1973年8月10日出生，汉族，湖南省湘乡市人，小学文化，农民，住湘乡市某某镇某某村某某湾村民组。1997年12月，因犯盗窃罪、故意伤害罪被本院判处有期徒刑五年；2015年11月，因犯诈骗罪被长沙市开福区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月6日被湘乡市公安局抓获，同日即被刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2018]205号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪,于2018年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员熊楚文出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湘乡市人民检察院指控：1.2016年11月至2017年1月期间，被告人刘某某虚构自己认识某某集团总经理，可以回收湘潭、湘乡和株洲三地某某超市的废品物质的事实，以合伙成立废品回收公司为由，骗取王某人民币23000元，珠子一串、手镯两个，ZIPPO打火机一个（上述物品折抵人民币9000元）；骗取陶某某人民币39200元。2.2016年11月份，刘某某以帮李某某的儿子李某某减刑，但找关系需要费用为由，骗取李某某人民币17000元。案发后，刘某某退还了王某珠子一窜、手镯一个，ZIPPO打火机一个；退还了陶某某人民币7000元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘某某诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控其诈骗王某的事实无异议，但辩解其只是向陶某某借钱，已经还了7000元，也确实帮李某某的儿子找关系了，不是诈骗。经审理查明：2015年8月至2016年10月，被告人刘某某因犯诈骗罪在长沙市第二看守所服刑，期间结识了同在该看守所羁押的被害人王某、陶某某和李某某的儿子李某某。刘某某刑满释放后，主动联系王某、陶某某和李某某，通过虚构事实隐瞒真相，分别骗取了王某23000元和珠子一窜、手镯两个、ZIPPO打火机一个，陶某某35200元和李某某17000元，共计75200元。具体事实如下：一、2016年11月至2017年1月期间，刘某某虚构其与某某集团总经理关系好，可以承包湘潭、湘乡和株洲三地某某超市的废品回收业务，以合伙成立废品回收公司为由，分别骗取王某人民币23000元和珠子一窜、手镯两个、ZIPPO打火机一个；骗取陶某某人民币38200元，案发前刘某某以微信转账的方式退还了陶某某3000元，实际诈骗金额35200元。案发后，刘某某退还了王某珠子一窜、手镯一个，ZIPPO打火机一个，退还了陶某某人民币4000元。以上事实，有经庭审质证，本院查证属实的如下证据予以证明：1.被害人陈述被害人王某的陈述。证明：2015年，他在长沙市看守所羁押时认识了刘某某。2016年11月份，刘某某出狱后找到了他，自称和某某集团老总王某一是一个地方的，是铁哥们从小玩到大的，能够承包某某超市的废旧物质回收，他可以合伙入股。刘某某还拿了一份假合同和假收据给他看，他就信以为真，银行转账23000元给刘某某，还给了一些现金。后来，他发现被骗了，多次要求刘某某退钱不成。他还听说一个叫陶某某的人也因为这个事被骗了。被害人陶某某的陈述。证明：2015年，他在长沙市看守所服刑时认识了刘某某，刘某某出狱后，他在江西瑞金做生意，两人只是电话联系。刘某某一直在电话里说，有一笔大生意要做，要和他面谈。2016年11月20日两人见面后，刘某某讲某某集团老总王某一也是某某镇人，刘某某和他准备合伙成立一个物质回收公司，承包湘乡、湘潭某某超市的废旧物质回收，要他出7万元合伙入股。他信以为真，多次微信转账共计38200元给刘某某，还付了一些现金。他还听说一个叫王某的人也因为此事被骗了。2.书证。汇款收据。证明王某汇款23000元给刘某某的事实。微信截图。证明刘某某通过微信聊天，伪造虚假的承包某某超市废品回收协议以欺骗王某、陶某某，事后王某找刘某某退钱，刘某某总是找理由搪塞的事实。微信转账记录。证明陶某某多次微信转账给刘某某38200元，刘某某在案发前退还陶某某3000元的事实。办案人员对某某集团短信询问截图。证明某某超市与刘某某无物质回收业务往来。领条。证明王某从公安机关领回被骗的珠子一窜、手镯两个，ZIPPO打火机一个。陶某某向公安民警出具的情况说明。证明刘某某共退还了7000元给他的事实。3.证人证言证人陈某（湘潭市某某超市法律顾问）的证言。证明某某超市与刘某某没有任何业务往来。证人龚某某的证言。证明王某被刘某某诈骗的事实。证人张某某的证言。证明2017年1月份，她就听说刘某某涉嫌诈骗的事实。证人肖某某的证言。证明陶某某与刘某某谈承包某某超市废品回收的事情，后来听说陶某某被刘某某骗了。4.辨认笔录。被害人王某、陶某某对刘某某进行了辨认。5.被告人刘某某在公安机关所作的供述。证明：2016年10月份，他从长沙看守所刑满释放，与王某、陶某某取得了联系，谎称与某某老总王某一熟悉，能够承包某某超市的废品回收业务骗取了王某、陶某某的钱财。其实，他和某某超市没有任何关系，他也没有承包废品回收业务，钱被骗到手后，主要用于其个人开支。2017年，他分三次退还了陶某某7000元。二、2015年12月份，被害人李某某之子李某某因犯罪羁押在长沙市看守所，后来转到了岳阳监狱服刑。2016年11月份，刘某某联系李某某，以能帮李某某的儿子李某某在监狱找关系为由，骗取李某某夫妻人民币17000元。以上事实，有经庭审质证，本院查证属实的如下证据予以证明：1.被害人陈述被害人李某某的陈述。证明：2015年12月份，其子李某某因贩卖毒品罪羁押在长沙市看守所，因刘某某当时也羁押在长沙市看守所，两人都是某某镇的人，就认识了。后来李某某转到了岳阳监狱服刑。2016年11月份，刘某某刑满释放回家后，经别人介绍找到了他，自称认识岳阳监狱的“王监狱长”，可以帮忙找关系，但要一定的费用。他和他妻子担心儿子在监狱受苦，就相信了刘某某，先给了刘某某现金8000元，但刘某某提出要12000元，他们又通过银行卡打款4000元。当年12月，刘某某谎称事情搞好了，还需要5000元的押金，他们又往刘某某的银行卡打款5000元。2017年1月份，他到监狱看望儿子时才发现根本就没有这回事。他就找刘某某退钱，刘某某总是找理由搪塞，后来就电话联系不上，完全失踪了。2.书证写了收条和银行账号的点菜单纸两张。证明刘某某收到了李某某现金8000元，并在点菜单上写了自己的银行卡号，让李某某继续汇款。汇款收据。证明李某某两次打款给刘某某共计9000元。微信对话截图。证明刘某某谎称事情搞好了，后来被发现了，李某某就找刘某某退钱，刘某某总是找理由搪塞的事实。3.被告人刘某某在公安机关的供述。证明：2016年10月份，他从监狱出来后，回到某某镇，联系到了还在服刑的李某某的父亲李某某，谎称能够将李某某搞出来，先后两次骗了李某某17000元。他实际上没有关系将人保出来。其他证据：报警案件登记表和立案决定书。证明2017年1月，王某和陶某某向公安机关报警后，本案即被刑事立案。抓获经过。证明被告人刘某某系公安机关抓获归案。前科刑事判决书。证明刘某某系累犯。户籍信息。证明被告人刘某某在实施被指控的犯罪时已经达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。刘某某案发后退赔了陶某某4000元，对其可酌情从轻处罚；其非法占有被害人的财产，依法应当责令继续退赔。刘某某辩解，其并没有诈骗陶某某和李某某，经查，刘某某虚构其能够承包某某超市的废品回收业务和认识岳阳监狱监狱长的事实，以陶某某合伙入股赚钱和帮助李某某的儿子找关系为由，分别骗取了陶某某和李某某的钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任，至于其退还了陶某某部分钱款，不影响本案的定性，对其辩解不予采纳。刘某某归案后，如实供述自己的罪行，其否认诈骗陶某某、李某某，系对行为性质的辩解不影响坦白情节的认定，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2022年9月5日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘某某退赔被害人王某人民币23000元、陶某某人民币31200元和李某某人民币17000元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭胜虎审 判 员  唐文乐人民陪审员  刘志辉二〇一八年八月十四日书 记 员  周彩红附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。