江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣04刑终237号
原公诉机关江西省彭泽县人民检察院。
上诉人（原审被告人）童福林，绰号“小毛”，男,1974年1月14日出生于江西省乐平市，汉族，小学文化，乐平市灯泡厂下岗职工，户籍所在地：江西省乐平市，住乐平市。曾因犯诈骗罪于2011年12月23日被江西省九江县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪于2015年5月26日被江西省浮梁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
辩护人黄汉国，北京天达共和律师事务所律师。
原审被告人舒金锋，绰号“胖倌”，男，1965年2月19日出生于江西省乐平市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：江西省乐平市，住乐平市。曾因犯抢劫罪于2002年12月17日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯诈骗罪于2014年12月19日被浙江省遂昌县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
原审被告人范世伟，绰号“胜利佬”，男，1982年5月14日出生于江西省乐平市,汉族，半文盲，无业，户籍所在地：江西省乐平市，住江西省乐平市。曾因犯盗窃罪于2013年8月21日被江西省乐平市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
原审被告人程金泉,绰号“大毛”，男，1964年10月11日出生于江西省乐平市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：江西省乐平市，住江西省乐平市。曾因犯诈骗罪于2015年5月26日被江西省浮梁县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被彭泽县公安局刑事拘留，同年7月19日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。
江西省彭泽县人民法院审理彭泽县人民检察院指控原审被告人童福林、舒金锋、范世伟、程金泉犯诈骗罪一案，于2018年5月18日作出(2017)赣0430刑初95号刑事判决。宣判后，原审被告人童福林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：2016年5月至2017年5月期间，被告人童福林伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后5次骗取5名被害人现金共计人民币88000元；被告人舒金锋伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后2次骗取2名被害人现金共计人民币65000元；被告人范世伟、程金泉伙同童福林、舒金锋以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取1名被害人现金人民币40000元。具体事实如下：
一、2016年5月23日9时许，被告人舒金锋、朱某、邹某1、邹某2四人骑乘两辆摩托车到德兴市新营涯支山大桥附近路段寻找诈骗作案目标，看到被害人姜某（时年61周岁）骑车经过此处，便由舒金锋假扮欲购买麻将的老板，邹某1假扮认识卖麻将的人并负责带路，邹某2假扮卖麻将老板的女婿，朱某负责望风并跟踪被害人。四被告人以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取姜某信任，姜某从德兴市农商银行账户取出人民币25000元交给邹某2。四被告人逃离现场后进行分赃。
2016年5月23日14时许，德兴市公安局刑侦大队接到被害人姜某报案后，立案侦查。邹某1的亲属代为退赔被害人人民币25000元。
证明该事实的证据有：
1、被害人姜某的陈述证实其于2016年5月23日被骗25000元的经过。其称诈骗的人里有个会抽烟的将吸过的烟头丢在了洪家村路口。
2、被告人舒金锋的供述证实：其与邹某1、“华呢”、“阿某”骑两部摩托车到德兴市骗了一个老头25000元，每人分到6000元，剩下1000元作为开销。
3、同案犯朱某的供述证实：2016年5月份的一天，其和邹某1、舒金锋、“阿某”四人骑两部车从乐平到德兴，在新菅附近以卖透视麻将赚差价的方式骗了一个老头。其不清楚骗了多少钱，事后听说骗了2万元，其分得5000元。
4、同案犯邹某1的供述证实：2016年5月份，其和舒金锋、朱某、“阿某”到德兴新营高速路口以卖透视麻将赚取差价的方式骗了一个骑三轮摩托车老头的25000万元，每人分到6000元，还有1000元钱用于共同开支。
5、公安机关出具的受案登记表证实被害人姜某的报案情况。
6、银行流水明细证实姜某于案发当日在银行取款的情况。
7、现场勘查笔录、物证检验报告证实：公安机关根据被害人的陈述，在案发现场德兴市麻石桥村村口路边发现烟蒂一枚并予提取。经鉴定，支持该物证为朱某所留。
8、公安局扣押物品清单、发还物品清单，证明邹某1的亲属代为退赔的情况。
9、刑事判决书证实：同案犯朱某、邹某1、邹某2(绰号“阿某”)因实施此次犯罪被定罪判刑的情况。
二、2016年6月4日7时许，被告人童福林与彭某1、李某、彭某2骑乘两辆摩托车来到吉某县城寻找作案对象。在龙华南大道附近路段看到被害人肖某（时年72周岁），遂由彭某1假扮寻找欲购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人，四人以买卖透视麻将可赚取差价为诱饵骗取肖某信任，肖从银行取出人民币6000元交给李某，后四被告人逃离现场并分赃。
证明该事实的证据有：
1、被害人肖某的陈述证实其于2016年6月4日被骗6000元的经过。经辨认，其指出彭某1、童福林、李某就是骗其的人。
2、被告人童福林的供述证实：2016年6月至8月，其在吉某县以卖透视麻将賺取差价的方式作案两起，其中一起诈骗了6000元，另一起诈骗了12000元。一同作案的是彭某1、李某和“露露”。其不太记得被害人的情况，应该是五六十岁的老头。他们一起作案时，角色比较固定，彭某1一般冒充买麻将的老板，李某冒充卖透视麻将的老板女婿，其和“露露”其中一人冒充中间传话的吴科长，另外一人负责望风，其和“露露”扮演的角色可以互换，赃款四人平分。
3、同案犯彭某1的供述、指认现场笔录及照片证实：2016年6月份的一天，其和李某、童福林、彭某2一起到吉安准备实施诈骗。第二天早上，在吉某县龙华南大道发现一个五六十岁的老头，其假扮寻找塑料厂老板的宁波人，童福林假扮认识塑料厂老板的人，李某假扮塑料厂老板的女婿，彭某2负责骑摩托车和望风以及跟踪被害人，四人合伙骗取被害人4000元钱，除去开支后四人各分得800元。其指认了共同犯罪的童福林、李某及作案时的具体位置。
4、同案犯李某的供述证实：2016年6月份的一天，其和彭某1、童福林和彭某2到了吉某县城的路边看到一个独行老头，彭某1假扮找塑料厂的外地老板，童福林假扮认识塑料厂老板女婿的本地人，其假扮塑料厂老板的女婿，”路路”负责望风和跟踪被害人。这次骗取被害人6000元，四人各分得1500元。
5、同案犯彭长路的供述证实：2018年1月19日其主动到吉水县公安局投案，供述2016年6月4日早上，其和父亲彭某1、童福林、李某到吉某县，彭某1扮演买透视麻将的，童福林扮演认识塑料厂的路人，李某扮演卖透视麻将的人，其负责望风并跟踪被害人。四人骗了一个老头，其不清楚诈骗了多少钱，彭某1只给其600元。
6、刑事判决书证实同案犯李某、彭某1因实施此次犯罪被定罪判刑的情况。
三、2016年6月25日13时许，被告人童福林伙同彭某1、李某、彭某2骑乘两辆摩托车到德安县城北门桥附近路段寻找作案目标，看见路过此处的被害人程某1（时年62周岁），遂由彭某1假扮寻找欲购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人。被告人童福林等四人采用上述相同的方法骗取程某1的信任，程某1从德安县共青村镇银行取出人民币10000元交给李某，后被告人童福林等四人逃离现场。
证明该事实的证据有：
1、被害人程某2的陈述证实其于2016年6月25日被骗10000元的经过。经辨认，其指出彭某1就是骗人的陌生男子之一。
2、同案犯李某的供述及天网截图证实：2016年6月25日，其和童福林、“路路”、彭某1四人骑两辆摩托车在德安县城的马路边看到一个年纪大的老头，彭某1假扮欲购买麻将的老板，童福林假扮认识卖麻将老板的本地人，“路路”负责望风，其假扮麻将厂老板的女婿，以买卖透视麻将骗取老头的钱，其记不太清楚具体骗取和分得多少钱。其指认2016年6月25日15时42分39秒德安县工会路口的视频监控的截图照片中骑摩托车的四人分别是其和童福林、“路路”、彭某1。
3、同案人彭某2的供述证实：2016年6月25日，其与彭某1、李某、童福林四人到德安县，按之前的方式分工，骗了一个老头10000元，其分得600元，是彭某1给的。
4、九江共青村镇银行股份有限公司德安支行综合凭证证实程某1于案发当日从银行账户取款10000元并结息。
5、刑事判决书证实同案犯李某、彭某1因实施此次犯罪被定罪判刑的情况。
四、2016年7月2日15时许，被告人童福林与彭某1、李某、彭某2骑乘两辆摩托车来到吉安县凤凰镇红绿灯路口附近路段寻找作案目标，看见被害人刘某（时年65周岁），遂由彭某1假扮寻找麻将厂的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，彭某2负责望风并跟踪被害人.四被告人采用上述相同的方法骗取刘某信任，将其妻子曾发莲从吉安县农商银行取出的20000元交给李某，后被告人童福林等四人逃离现场并分掉赃款。
证明该事实的证据有：
1、被害人刘某的陈述证实其于2016年7月2日被骗20000元的经过。经辨认，其指出彭某1、李某就是诈骗其的人。
2、同案犯彭某1的供述证实：2016年的一天，其和童福林、李某、彭某2或者是“哑巴子”(其忘了第四人是谁)四人骑两辆摩托车到了吉安县寻找作案目标。在圩镇的路边看到一个老头，其假装找塑料厂老板，童福林假装认识塑料厂老板，李某假装塑料厂老板的女婿，以买卖透视麻将可以赚取差价的方式骗取了被害人的1万元钱，除去开支，四人各分到2300元。彭某2或“哑巴子”在诈骗过程中主要负责骑摩托车和望风。
3、同案犯李某的供述证实：2016年7月份，其和童福林、彭某1、彭某2一起到吉安县实施过一起诈骗。彭某1扮演要货的老板，童福林扮演认识老板的本地人，其扮演麻将厂老板的女婿，剩下的一人负责望风。他们在吉安县凤凰派出所旁边的红绿灯十字路口附近找到一个老头，骗了老头10000元，四人各分得2500元。
4、同案犯彭某2的供述证实：2016年7月2日，其与彭某1、李某和童福林四人到吉安县，按之前的方式和分工诈骗了一个老头，老头给钱后童福林和李某离开，一伙四人就回家了，这次诈骗了2万元，其父亲彭某1给其500元。
5、江西省农村信用社（农商银行）回单，证明刘某于案发当日从其银行账户取出现金20000元。
6、指认现场笔录及照片证实：李三保指认吉安县凤凰镇圩镇十字路口红绿灯处是发现被害人的地方，凤凰镇屋场村古山自然村一户民宅门口是找到塑料厂老板女婿的地方，古山自然村村口一个三叉路口是被害人交钱的地方，其还指认其与同伙作案后逃跑的位置。
7、刑事判决书证实同案犯李某、彭某1因实施此次犯罪被定罪判刑的情况。
五、2016年8月16日14时许，被告人童福林与彭某1、李某、方某骑乘两辆摩托车来到吉某县城寻找作案目标。在吉水县城烟草公司路段看见路过此处的被害人曾某（时年72周岁），遂由彭某1假扮寻找麻将厂的老板，童福林假扮认识卖麻将的人并负责带路，李某假扮卖麻将老板的女婿，方某负责望风并跟踪被害人。被告人童福林等四人采用上述相同的方法骗取曾某信任，曾某从农商银行取出现金人民币12000元交给李某，后童福林等四人逃离现场并将赃款予以平分。
1、被害人曾某的陈述证实其于2016年8月16日被骗12000元的经过。经辨认，其指出彭某1、童福林就是诈骗其的人。
2、被告人童福林的供述证实：其在吉某县以卖透视麻将賺取差价的方式作案两起，其中一起诈骗了6000元，另一起诈骗了12000元，同案犯有彭某1、李某和彭某1的儿子“露露”，作案方式跟彭某3县采用的一样，被害人好像是五六十岁的老头。四人实施诈骗时分工比较固定，彭某1一般冒充买麻将的老板，李某冒充卖透视麻将的老板女婿，其和“露露”其中一人冒充是中间传话的吴科长，另外一人负责望风，其和“露露”扮演的角色可以互换。赃款被四人平分。
3、同案犯彭某1的供述、辨认笔录、指认现场笔录及照片证实：2016年8月16日下午1点半左右，童福林骑摩托车带着其，雇来的摩的司机载着李某从乐平市到吉某县城。在公安局对面的烟草公司门口看见一个老头，其便假扮找塑料厂的宁波老板，童福林假装骑车经过并称认识塑料厂老板，李某假扮塑料厂老板的女婿，骗取被害人8000元。除去开支，其与童福林、李某各分2500元，给摩的司机按每天100元给。后其称实施此次诈骗的同伙是李某、童福林和”哑巴子”，这次骗得8000元，除去开支四人各分2000元。经辨认，其指认了同案犯同伙童福林、李某以及作案现场。
4、同案犯李某的供述证实：2016年8月份的一天，与童福林、彭某1三人到吉某县，彭某1便扮演外地老板问路，童福林扮演认识塑料厂老板的女婿的路人，其扮演塑料厂老板的女婿，方某望风并跟踪被害人。这次骗了一个人12000元，四人各分3000元。
5、同案犯方某的供述证实：2016年8月份的一天清早，其骑着摩托车带李某，童福林和彭某1骑另一辆摩托车到吉某县城。午饭后在农业银行门口看到一个老头，彭某1扮演卖透视麻将的宁波老板，童福林假扮认识卖透视麻将厂的本地人，李某假扮卖方，其负责望风和跟踪老头，骗得12000元，每人分得3000元。
6、江西省农村信用社回单，证明曾某于案发当日从其银行账户取现12000元。
7、刑事判决书证实同案犯李某、彭某1因实施此次犯罪被定罪判刑的情况。
六、2017年5月24日13时许，被告人舒金锋、范世伟、程金泉、童福林分乘两辆摩托车到达彭某3县黄花镇加油站附近寻找作案对象，准备实施诈骗。舒金锋假扮购买透视麻将的广东省李老板，范世伟假扮认识卖透视麻将的黄老板，童福林负责望风和跟踪被害人，以寻找塑料厂为名搭讪被害人高某（时年65周岁），四人采用上述相同的方法骗得高某的信任，高某从彭某3县农商银行取出现金人民币40000元后交给了程金泉。四名被告人诈骗得手后遂逃离现场，后将赃款予以平分。
2017年5月24日，高某、程金泉的亲属退赔款人民币l0000、范世伟的亲属退赔款人民币10000元、童福林的亲属退赔款人民币l0000元，被害人出具谅解书，建议对程金泉、范世伟、童福林从轻处罚。
证明该事实的证据有：
1、被害人高某的陈述证实其于2016年7月2日被骗40000元的经过。经辨认，其指出范世伟、程金泉、舒金锋就是骗其的人。
2、被告人舒金锋的供述证实：2017年5月中旬，其与程金泉、范世伟、童福林商量用买麻将的方式诈骗并进行了分工。之后四人到彭某3县一个乡镇的加油站旁诈骗了一个老年人现金40000元，其分得10000元。
3、被告人范世伟的供述证实：其与另三名被告人一同到彭某3县以投资高科技麻将的名义诈骗一个老头子4万元，后其分得1万元。程金泉说带其出去搞点钱用，到了彭某3县后才知是来骗钱。开始的分工是由其望风，后来童福林说让其试试传话人的身份，其便答应了，路上和住宿的开支也是其出的。
4、被告人程金泉的供述证实：2017年5月底的一天，其与另三名被告人在彭某3县一个乡镇加油站附近诈骗了一名老年人4万元。舒金锋叫其一起出去做生意搞钱，并叫其再叫个人一起去，其便叫上范世伟，四人碰面后商量好分工。
5、被告人童福林的供述证实：2017年端午节前的一天早上，其和范世伟骑着两部摩托车带着舒金峰、程金泉到彭某3县，下午13时许，四人合伙在一个乡镇公路上骗取了一名年纪较大的老头40000万元现金，四人各分得10000元。其负责放风、跟踪被害人。
6、公安机关出具的受案登记表证实被害人高某于案发当日下午报案。
7、彭泽县公安局刑事侦查大队接受证据材料清单、银行交易简易明细，证明高某于案发当日从彭某3县农商银行黄花支行分两次取现人民币40000元。
8、收条及谅解书，证明程金泉、范世伟、童福林的亲属分别向被害人高某退赔并获得谅解的情况。
另查明，2017年6月15日，公安人员在抚州市一家酒店抓获网上逃犯童福林和舒金峰；在抚州市一家宾馆抓获网上逃犯范世伟和程金泉。彭泽县公安局于次日对童福林、舒金峰、范世伟和程金泉刑事拘留。刑事判决书证明童福林、舒金锋、范世伟、程金泉的均有犯罪前科，系累犯。
原审认为，被告人童福林伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后5次骗取5名被害人（其中4名被害人系65周岁以上不满75周岁的老年人）现金共计人民币88000元，属数额巨大；被告人舒金锋伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，先后2次骗取2名被害人（其中1名被害人系65周岁的老年人）现金共计人民币65000元，属数额巨大；被告人范世伟、程金泉伙同童福林、舒金锋以非法占有为目的，隐瞒真相，共同骗取1名65周岁的老年人现金人民币40000元，属数额较大；上述四名被告人的行为均已构成诈骗罪，并属共同犯罪，公诉机关指控事实和罪名成立；被告人童福林在其所参与的在彭某3县境内实施的诈骗共同犯罪中所起作用相对其他被告人较小，可酌情从轻处罚。被告人舒金锋、范世伟、程金泉归案后均如实供述涉案犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人童福林对其在彭某3县境内参与实施诈骗1次的事实作坦白供述并当庭表示对此次诈骗自愿认罪，可适当从轻处罚；被告人童福林、舒金锋、范世伟、程金泉参与诈骗65周岁以上不满75周岁的老年人财物，故分别酌情从重处罚。被告人程金泉、范世伟、童福林向被害人高某退赔并取得该被害人的谅解，故对该三名被告人酌情从轻处罚。被告人童福林、舒金锋、范世伟均因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，均应从重处罚；另被告人童福林、程金泉有因犯诈骗罪被处刑的犯罪前科，被告人舒金锋有因犯抢劫罪被处刑的犯罪前科，故对该三人均酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人童福林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；
二、被告人舒金锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元；
三、被告人范世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；
四、被告人程金泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
五、被告人童福林、舒金锋于判决生效之日起五日内向被害人退赔经济损失，其中被告人童福林与同案犯共同向被害人肖某退赔人民币6000元；被告人童福林与同案犯共同向被害人程某1退赔人民币10000元；被告人童福林与同案犯共同向被害人刘某退赔人民币20000元；被告人童福林与同案犯共同向被害人曾某退赔人民币12000元；被告人舒金锋向被害人高某退赔人民币10000元。
一审宣判后，原审被告人童福林提出上诉，称：1、上诉人只实施了一次在彭某3的4万元诈骗，一审认定的另四次证据不足；2、上诉人起次要作用；3、上诉人自愿认罪、有退赃情节。请求二审法院从轻处罚。
本院查明事实与原审判决认定事实一致，且有经一审庭审举证、质证的证据予以证实。全部证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人童福林及原审被告人舒金锋、范世伟、程金泉伙同他人以非法占有为目的，用虚构的事实，隐瞒真相，分工协作，骗取被害人的钱财，其中童福林、舒金锋诈骗数额巨大，范世伟、程金泉诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，其四人均实施诈骗老年人钱财的犯罪，应受到罪责相当的处罚；上诉人童福林及原审被告人舒金锋、范世伟均曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。上诉人童福林辩称，其只参与过一次在彭某3县实施的诈骗。经查，公诉机关提供的被害人的陈述、同案犯的供述及辨认笔录、天网监控截图照片以及银行取款回单等证据相互印证，足以证实上诉人童福林参与实施了在吉某（两次）、吉安、德安等县的诈骗，原审根据相互印证的证据认定上诉人及同案犯的犯罪事实、犯罪数额以及犯罪情节，符合法律规定，故对上诉人的该项上诉理由本院不予支持。上诉人童福林还主张，其在犯罪过程中作用较轻，且有认罪、退赔等从轻情节。经查，一审判决在量刑时已综合考虑上诉人的上述情节，本院二审期间不宜重复评价。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 江薇薇
审 判 员 魏 伟
审 判 员 刘选奎
二〇一八年七月十一日
法官助理 张 婧
书 记 员 慎儒旗