安徽省定远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）定刑初字第00025号
公诉机关定远县人民检察院
被告人晏秉秦，1945年10月1日出生，吉林油田退休职工。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年5月12日被定远县公安局刑事拘留，2012年6月11日被逮捕，次日被定远县公安局取保候审。2013年7月19日经本院决定逮捕，2013年7月31日被乌鲁木齐市公安局抓获执行逮捕，2013年11月21日滁州市中级人民法院对其取保候审。
辩护人袁华江，北京市博圣律师事务所律师
辩护人李航，北京市建诚律师事务所律师。
定远县人民检察院以定检刑诉（2012）486-2号起诉书指控被告人晏秉秦犯诈骗罪一案，于2013年6月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2013年8月12日公开开庭进行了审理。并于2013年8月22日作出判决。宣判后晏秉秦不服提出上诉。滁州市中级人民法院以（2013）滁刑终字第00211号刑事裁定书裁定：撤销定远县人民法院（2013）定刑初字第00213号刑事判决书，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2014年3月26日公开开庭审理了本案。定远县人民检察院指派检察员陈兆奇出庭支持公诉，被告人晏秉秦及其辩护人李航、袁华江，鉴定人张某乙及上海华碧检测技术有限公司工程师程某，证人任某、吕某、徐某到庭参加诉讼。审理期间，定远县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2010年9月-2012年5月，被告人晏秉秦谎称自己发明的“全方位无障碍探矿仪”探矿准确率达100%，以探矿及布置钻孔位置收取费用的名义，骗取北京向辰和力矿业投资有限公司（以下简称和力公司）510万元人民币。
具体如下：
（一）、2010年10月17日，被告人晏秉秦以到甘肃省为和力公司进行探矿为名，骗取和力公司20万元探矿费。随后，被告人晏秉秦携带“全方位无障碍探矿仪”，在公司员工张某甲等人的陪同下，先后到甘肃省康县、漳县、嘉峪关市、靖远县等地进行了所谓的探测。
（二）、2011年1月12日，被告人晏秉秦以为和力公司到辽宁省建平县进行探矿为名，骗取和力公司20万元探矿费。
（三）、2011年4月份，被告人晏秉秦伙同周某（另案处理）等人持所谓的“全方位无障碍探矿仪”到河南省汝阳市等地为和力公司进行探矿。同年5月10日，被告人晏秉秦骗取和力公司50万元探矿费。
（四）、2011年7月份，被告人晏秉秦谎称到辽宁省建平县为和力公司进行探矿。同年8月7日，被告人晏秉秦骗取和力公司20万元探矿费，并骗取20万元用于安徽矿区的探矿活动。
（五）、被告人晏秉秦于2011年6月20日、6月25日分别收取和力公司100万元的探矿技术服务费，后单独或伙同周某使用“全方位无障碍探矿仪”为该公司在安徽省定远县、东至县、广德县、休宁县、绩溪县、黟县、祁门县、池州市、宿州市等地的10个区域进行探矿，探测后谎称：上述区域有大量金、银、镍等金属矿，其中8个区域有可供开采的工业矿体，具有巨大的经济利润。随后，和力公司根据被告人晏秉秦的探测，以2600万元价格收购了该8个矿区。
2011年11月3日，被告人晏秉秦收取和力公司180万元“布孔费”，随后，伙同周某使用“全方位无障碍探矿仪”为定远县东桑涧、黟县白乐湖、东至县盘龙湾、池州市乌龙山4个矿区布置了具体的钻孔位置。
2012年春节后至5月7日，和力公司根据被告人晏秉秦、周某的布孔座标进行钻孔施工，每个矿区分别钻了2-3孔，钻孔深度从276-528米不等，但均未钻探到矿体。该公司对取出的岩芯取样送检，经华东冶金地质勘查局中心实验室等4家单位检验，均未发现矿体。
案发后，经上海华碧检测技术有限公司微量物证司法鉴定所鉴定，被告人晏秉秦使用的“全方位无障碍探矿仪9812-15F”未发现有探矿功能。
案发后，定远县公安局依法冻结被告人晏秉秦、周某及刘某乙的现金及证券资产累计6348108.42元（其中含存款1986420.31元、股票价值4361688.11元）。
指控上述事实的证据有：被告人晏秉秦的供述和辩解；被害人郭某乙的的陈述；证人肖某、张某甲、蔡某、孟某、郭某甲、郑某、刘某甲、刘某乙、于某、温某、李某、曾某、安某等人证言；钻孔资料记录、收条及汇款单据、企业法人营业执照、探矿技术服务合同、探矿风险承诺书、钻探工程原始记录、黟县白乐湖矿区探矿开工通知书及钻探情况记录、晏秉秦确定的黟县白乐湖矿区钻孔位置、东至县盘龙湾矿区钻孔记录、晏秉秦对贵池乌龙山矿区的钻孔设计及钻孔情况登记、晏秉秦户籍材料、扣押物品清单、冻结存款通知书、晏秉秦收取和力公司510万元的收据；上海华碧检测技术有限公司微量物证司法鉴定所关于“全方位无障碍探矿仪9812-15F”有无探矿功能的鉴定意见、华东冶金地质勘查局中心实验室、铜陵有色金属集团公司检测研究中心对东桑涧矿区送检样品的检测报告；安徽省地矿局三一三地质队实验室对白乐湖矿区样品的检测报告；南京地质矿产研究所对黄山黟县白乐湖矿区钻孔进行检测的工作报告；报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书等证据。据此公诉机关认为，被告人晏秉秦以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取和力公司人民币510万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人晏秉秦辩称，自己的行为不是诈骗；探矿仪是自己研究20多年的成果，为东兆公司在安徽探的矿，因他们把钻孔打错，且深度不够，故未打到矿体。
辩护人袁华江认为：起诉书指控被告人晏秉秦犯诈骗罪，事实不清，证据不足。鉴定人不能说明在室内和室外进行检测鉴定的区别，上海华碧检测鉴定所没有鉴定的资质和能力，不具备实验室条件，鉴定意见不予采纳。晏秉秦确实能够探到矿，且劳务合同在前，晏秉秦没有欺诈行为，建议法院判处晏秉秦无罪。
辩护人李航认为，本案被告人晏秉秦具有丰富的地质经验，为和力公司探了三个矿，其探矿仪具有探矿功能。安徽四个矿区没有打出矿，因方法错误造成的。公诉人提供的上海华碧检测技术有限公司微量物证司法鉴定所关于探矿仪的鉴定意见是错误的，该所没有鉴定资质，没有鉴定探矿功能的能力，且鉴定方法是错误的。国际钻探的成功率为2%左右，一般不超过5%，晏秉秦自己发明的探矿仪有70%至80%的成功率，是世界罕见的，其只是夸大宣传探矿仪的功能，只应承担民事责任，故其行为不构成诈骗罪，应宣告无罪释放。
经审理查明的事实和证据
2010年9月-2012年5月，被告人晏秉秦自称其发明的“全方位无障碍探矿仪”探矿准确率达100%，以探矿及布置钻孔位置收取技术服务费的名义，收取北京向辰和力矿业投资有限公司（以下简称和力公司）510万元人民币。
具体如下：
（一）、2010年10月17日，被告人晏秉秦收取和力公司20万元探矿费。随后，被告人晏秉秦携带自己发明并命名“全方位无障碍探矿仪”，在公司员工张某甲等人的陪同下，先后到甘肃省康县、漳县、嘉峪关市、靖远县等地进行了探测。
（二）、2011年1月12日，被告人晏秉秦为和力公司到辽宁省建平县进行探矿，收取和力公司20万元探矿费。
（三）、2011年4月份，被告人晏秉秦持“全方位无障碍探矿仪”到河南省汝阳市等地为和力公司进行探矿。同年5月10日，被告人晏秉秦收取和力公司50万元探矿费。
（四）、2011年7月份，被告人晏秉秦到辽宁省建平县为和力公司进行探矿。同年8月7日，被告人晏秉秦收取和力公司20万元探矿费，并收取20万元用于安徽矿区的探矿活动。
（五）、被告人晏秉秦于2011年6月20日、6月25日分别收取和力公司100万元的探矿技术服务费，并于6月23日至6月27日使用“全方位无障碍探矿仪”为该公司在安徽省定远县、东至县、广德县、休宁县、绩溪县、黟县、祁门县、池州市、宿州市等地的10个区域进行探矿，周某协助晏在上述部分区域控矿。探测后称：定远县东桑涧矿点含有金矿200万吨；东至县盘龙湾矿点含有钨矿25万吨、铜金矿195万吨；广德县东瓜山矿点含有铜镍矿600万吨；休宁县牛家棚矿点含有铁铜矿体数量约300万吨；绩溪县何口舍矿点含有铜镍矿1000万吨；黟县白乐湖矿点含有铅银矿约157万吨，单一金矿104万吨；祁门县壁坑矿点含有铜金矿130至150万吨、铅银矿25至30万吨；祁门县老虎头矿点含有单铅矿500万吨；池州市乌龙山矿点含有铁铜矿体，数量在64万吨左右，还发现另一条单一铜矿体约120万吨，其中8个区域有可供开采的工业矿体，具有巨大的经济利润。随后，和力公司根据被告人晏秉秦的探测，以2600万元价格收购了该8个矿区。
2011年11月3日，被告人晏秉秦收取和力公司180万元“布孔费”，随后，单独或伙同周某使用“全方位无障碍探矿仪”为定远县东桑涧、黟县白乐湖、东至县盘龙湾、池州市乌龙山4个矿区布置了具体的钻孔位置。
2012年春节后至5月7日，和力公司根据被告人晏秉秦及周某的布孔座标进行钻孔施工，每个矿区分别钻了2-3孔，钻孔深度从276-528米不等，计10个钻孔，该公司对取出的岩芯取样送检，经华东冶金地质勘查局中心实验室等4家单位检验，均未发现矿体，和力公司对被告人晏秉秦探矿能力产生怀疑。
2012年5月8日，被告人晏秉秦应和力公司的要求，与和力公司补签了探矿技术服务合同，承诺探矿准确率为100%，每探一矿和力公司支付其20万元，探明矿体进行布孔的，每个矿区和力公司支付其40万元，如探测后未找到工业矿体，被告人晏秉秦退回全部款项，按总价款的20%支付违约金，并赔偿一切损失。并承诺安徽所探的矿真实存在，经其设定孔位后，如没有钻探到矿体，其承担一切法律责任。和力公司于2012年5月11日向定远县公安局报案。
案发后，经上海华碧检测技术有限公司微量物证司法鉴定所鉴定，被告人晏秉秦使用的“全方位无障碍探矿仪9812-15F”未发现有探矿功能。
定远县公安局依法冻结被告人晏秉秦及刘某乙（系晏秉秦妻子）、周某的现金及证券资产累计6348108.42元（其中含存款1986420.31元、股票价值4361688.11元）。
另查明：郭某乙系东兆长泰投资集团有限公司以及北京向辰和力矿业投资有限公司的董事长及法定代表人。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人晏秉秦的供述和辩解：其使用自己发明的“全方位无障碍探矿仪”，保证探矿的准确率为100%，为和力公司探矿、布置钻孔，共收取和力公司510万元，这510万元钱是原先该公司少其探矿费用，与安徽探矿行为没有关系。并称探矿的准确率100%是夸大了，有欺骗行为，愿赔偿公司损失。并供述周某参与部分矿区的布孔。
2、被害人郭某乙的陈述：其是东兆长泰投资集团有限公司以及北京向辰和力矿业投资有限公司的董事长及法定代表人。陈述晏秉秦在骗取自己的信任后，请晏秉秦为该公司探矿及被晏诈骗510万元的经过情况。
3、证人证言
（1）、肖某的证言：证明晏秉秦利用“全方位无障碍探矿仪”对其公司进行诈骗的经过，并向定远县公安局经侦大队报案的情况。
（2）、张某甲的证言：证明和力公司委派其配合晏秉秦到安徽十个矿点进行探矿。晏秉秦负责探测，其负责记录相关数据。后期矿点的布孔是由晏秉秦、他大女婿周某、徒弟小满完成的。其中周某在白乐湖矿区、东桑涧矿区等地布孔。经过2012年5月5号下午的现场试验以及安徽矿区钻探的结果，都可以证明晏秉秦是一个彻头彻尾的骗子。
（3）、蔡某的证言：证明公司让其负责钻孔施工管理及资料收集，其陪同晏秉秦、周某在四个矿区布钻孔的情况，开钻的十个钻孔，打出的矿体，经铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心、华东冶金地质勘查局中心实验室、安徽地矿局313实验室检验及南京地质矿产研究所做了钻孔测井，矿体均无任何工业开采价值。
（4）、孟某证言：证实晏秉秦、周某到安徽探矿、钻孔的过程。周某参与在东桑涧矿区、池州乌龙山矿区、黟县白乐湖矿区、东至的盘龙湾矿区布置钻孔位置，周某在布孔中，其曾将探矿仪关闭3-4次，但周某毫无反应，仍在探矿。
（5）、郭某甲的证言：证明在白乐湖矿区的第一个孔是周某负责布孔的，期间出于好奇曾将探矿仪关闭3-4次，但周某毫无反应，仍在探矿。
（6）、郑某的证言：证明钻孔的位置是由晏秉秦、周某、满工他们带着仪器测，测过后他们口述，我们记录，主要是由我们公司的蔡某记录，后由他们签字，他们测好后由他们定的位置下钻。
（7）、刘某甲的证言：证明其是1982年合肥工业大学地质系研究生毕业，后分别到合肥华东冶金地质勘查局工作，2000年调南京地质勘探研究所任研究员，去年退休，现给北京向辰和力矿业投资公司聘请做顾问。其从专业的角度说明探矿的基本方式、方法、探矿所用专业仪器及探矿的概率，无探矿率达到百分之多少之说。
（8）、刘某乙（晏秉秦之妻）的证言：证明其是晏秉秦的妻子，无职业。其名字开户的工商银行卡上（卡号为62×××79）二百来万元的资金是晏秉秦出去探矿，人家给的劳务费。股票都是女儿晏某某操作的。
（9）、证人周某的证言：从2009年跟随岳父晏秉秦到绥芬河、呼和浩特等地使用“全方位无障碍探矿仪”探矿。2010年下半年到2011年的时候跟随岳父晏秉秦到安徽替北京和力公司使用“全方位无障碍探矿仪”探矿，到定远东桑涧矿区、黟县白乐湖矿区确定钻孔的位置、深度。
（10）、于某证言：证实2010年10月份，陪同晏秉秦等人到甘肃省康县等地探矿，晏秉秦用探矿仪探矿的。
（11）、温某证言：证实2011年6月份参与和力公司与安徽华鑫矿业公司收购安徽八个矿区探矿权的过程。
（12）、李某证言：证实2011年8月份陪同晏秉秦到辽宁建平县房某某的矿区探矿的过程。
（13）、曾某证言：证实2011年6月份，陪同晏秉秦到安徽池州乌龙山探矿的过程。
（14）、安某证言：证实2010年12月左右，陪同晏秉秦在建平县探矿的过程。
（15）证人任某证实，其在家中将金矿标本放在柜子里，晏秉秦用他的“全方位无障碍探矿仪”探测到以后，其认为“全方位无障碍探矿仪”探矿准确。
（16）证人吕某证实：晏秉秦为其探矿，经过化验，有一定的价值，现正在开采中。
（17）证人徐某证实：晏秉秦为其探矿，目前虽没有开采，但打钻取样，已达到开采的标准。
（17）鉴定人张某乙当庭说明：用“全方位无障碍探矿仪9812-15F”在地表对矿石和将矿石埋于地下进行实验、对导体和非导体等进行了实验，二根“指示棒”外面有绝缘层，指示棒与人、大地、仪器均没有任何联系，不能接收任何信号，该探矿仪没有探矿功能。
5、书证：
（1）钻孔资料记录：证实晏秉秦、周某确定东桑涧、乌龙山、白乐湖、盘龙湾矿区的钻孔位置及和力公司钻孔情况。
（2）收条及汇款单据：证明2011年5月11日，晏秉秦收探矿费50万元、2011年6月20日、6月26日分别收探矿费100万元、2011年11月3日收款180万元。
（3）企业法人营业执照：证明和力公司经营资质。
（4）探矿技术服务合同：证明2012年5月8日，双方补签的合同，晏秉秦承诺探矿准确率100%以及收费标准，探矿服务费每个矿区20万元、钻孔指导费每个矿区40万元。
（5）探矿风险承诺书：证明晏秉秦承诺在安徽境内探矿矿体确实存在。
（6）钻探工程原始记录：证明安徽定远东桑涧矿区钻探情况、黟县白乐湖矿区探矿开工通知书及钻探情况、晏秉秦确定的黟县白乐湖矿区钻孔位置、东至县盘龙湾矿区钻孔记录、晏秉秦对贵池乌龙山矿区的钻孔设计及钻孔情况登记。
（7）户籍证明：证明晏秉秦户籍材料。
（8）扣押物品清单：证明扣押晏秉秦、周某的探矿仪、银行卡、护照、电脑、手机等物品。
（9）冻结存款通知书：证明公安机关冻结刘某乙、晏秉秦、周某存款及股票资金相关情况。
（10）收据：证明晏秉秦收取和力公司510万元。
5、鉴定意见：
（1）上海华碧检测技术有限公司微量物证司法鉴定所鉴定书：证明经对“全方位无障碍探矿仪9812-15F”进行鉴定，未发现此设备有探矿功能。
（2）检测报告：证明经华东冶金地质勘查局中心实验室、铜陵有色金属集团公司检测研究中心对东桑涧矿区送检样品的检测、安徽省地矿局三一三地质队实验室对白乐湖矿区样品的检测，均未发现矿体。
（3）南京地质矿产研究所对黄山黟县白乐湖矿区钻孔进行检测工作报告：证明无开采价值，建议终止钻孔。
上述证据来源合法、客观、真实，证据内容能相互印证，本院予以确认。
针对被告人晏秉秦的辩解及其辩护人的辩护意见，本院根据上述证据，综合评判如下：
被告人晏秉秦自称其发明的“全方位无障碍探矿仪9812-15F”具有探矿功能，有70%至80%甚至100%的成功率，但国际上探矿的成功率仅为2%左右，一般不超过5%，其所称的成功率具有明显的欺骗性质；且该探矿仪的探矿原理既未经过相关科研机构的论证，也未经相关有权威机构确认是否具有探矿功能，其既未取得探矿资质，也不具有探矿资格，即伙同他人使用该探矿仪为他人探矿，牟取非法利益，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其辩护人称上海华碧检测技术有限公司微量物证司法鉴定所关于探矿仪的鉴定意见是错误的，该所没有鉴定探矿功能的能力，且鉴定方法是错误的，但未提供证据证明；辩护人并认为晏秉秦发明的探矿仪有70%至80%的成功率，是世界罕见的，其只是夸大宣传了探矿仪的功能，只应承担民事责任，其行为不构成诈骗罪，但其提供证据中的《科研项目合作协议》，无签字时间和双方签字，内容也只是说明需从科研项目角度对探矿仪进一步共同研究，而不是确认该探矿仪具有探矿功能，且提供的相关证据来源、真实性均不能确定，辩护人申请的证人均是笼统的证实晏秉秦为其探矿，自认为探矿仪具有探矿的功能，但根本不清楚探矿仪的结构，所以根本不能证明探矿仪具有探矿功能，结合鉴定人张某乙当庭的说明，故被告人晏秉秦的辩解及其辩护人的辩护意见，无充分的证据佐证，理由不能成立，本院不予采信。
本院认为：被告人晏秉秦以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，骗取北京和力公司人民币510万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人晏秉秦在共同诈骗犯罪过程中，起主要作用，且诈骗款均是其收取，系主犯。综合本案的犯罪性质，对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人晏秉秦犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、对被告人晏秉秦的非法所得人民币五百一十万元，予以追缴，返还受害单位。
三、对被告人晏秉秦的作案工具：一台全方位无障碍探测仪9812-15F、一部摩托罗拉手机、一部三星照相机（S1050）、一部苹果平板电脑予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡守芳
审 判 员 陈汇泉
人民陪审员 胡业霞
二〇一四年三月三十一日
代理书记员 张蓉蓉
附：《中华人民共和国刑法》原条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。