河北省临城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0522刑初66号
公诉机关河北省临城县人民检察院。
被告人梁新朝，男，1963年3月20日出生，汉族，出生地河北省邢台市临城县，户籍所在地河北省邢台市临城县，初中文化，住河北省邢台市临城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2017年11月8日被临城县公安局刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕。现羁押于临城县看守所。
辩护人王天宇，河北槐阳律师事务所律师。
河北省临城县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕60号起诉书指控被告人梁新朝犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月1日公开开庭审理了本案。河北省临城县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人梁新朝及其辩护人王天宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临城县人民检察院指控，2013年7月至2014年12月，被告人梁新朝未经有关部门依法批准，以柏乡县喜合谷物种植专业合作社的名义在临城县区域内开展隆尧县三地农民专业合作社业务，通过向社会公开宣传、承诺高额回报的方式向社会公众吸收资金。2013年7月至2014年12月，梁新朝共向38名群众吸收资金809100元，返还红利及物资价值173530元，给存款人造成直接经济损失635570元。2017年11月8日梁新朝到临城县公安局巡特警大队投案。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述以及被告人的供述与辩解等证据，认为被告人梁新朝违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人梁新朝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，希望从轻处罚。
辩护人王天宇的辩护意见是，被告人梁新朝有自首情节，系初犯，建议对梁新朝减轻处罚。
经审理查明，2013年7月至2014年12月，被告人梁新朝未经有关部门依法批准，在临城县小区门口租赁门市，以柏乡县喜合谷物种植专业合作社的名义在临城县区域内开展隆尧县三地农民专业合作社业务，通过悬挂三地合作社牌子、口口相传的方式向社会公开宣传，承诺领取物资到期返还本金或按32%至42%比例到期返还红利和本金的高额回报的方式向社会公众吸收资金。2013年7月至2014年12月，梁新朝共向38名集资参与人吸收资金809100元，返还红利及物资价值173530元，给集资参与人造成直接经济损失635570元。梁新朝将吸收的资金交给了其上线于某（已判刑）。2017年11月8日梁新朝到临城县公安局巡特警大队投案，如实供述自己的罪行。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书证实，本案受案、立案情况。
2、被告人梁新朝的户籍证明信证实，被告人梁新朝的个人基本情况。
3、在逃人员登记信息表证实，被告人梁新朝刑事拘留在逃。
4、到案经过证实，2017年11月8日被告人梁新朝自动投案。
5、房屋租赁合同、东镇镇东镇新村物业部证明、收据证实，梁新朝租赁东镇小区门市情况。
6、柏乡县喜合谷物种植专业合作社内资企业登记基本情况表证实，柏乡县喜合谷物种植专业合作社于2013年12月4日在柏乡县工商局登记成立，法定代表人杨某。
7、河北省柏乡县人民法院（2015）柏刑初字第32号刑事判决书证实，梁新朝是于某的下线，于某因非法吸收公众存款罪已被判刑。
8、梁新朝的妻子王京彩账单证实，梁新朝向于某交款等情况。
9、集资参与人陈述、自述材料、登记表、身份证复印件、农民专用合作社社员证复印件、一人一案登记表证实，梁新朝通过悬挂三地合作社牌子、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺领取物资到期返还本金或按32%至42%比例到期返还红利和本金的高额回报的方式向社会公众吸收资金。2013年7月至2014年12月，梁新朝共向38名集资参与人吸收资金809100元，返还红利及物资价值173530元，给集资参与人造成直接经济损失635570元。
10、证人于某证言证实，他从事三地合作社以来，在他这里存款数额大的有梁新朝等人。有的返了利息后，又投进去了，本金利息都没有支取。2014年间梁新朝经营合作社，喜合谷物种植专业合作社与三地合作社是一回事，梁新朝的社员证都是他从杨某处拿的，收到梁新朝交来的存款数额都记在本上。
11、证人杨某证言证实，自己注册了柏乡县喜合谷物种植专业合作社，经营“三地”业务，于某曾从他手拿过社员证。
12、被告人梁新朝供述，他来公安局投案自首。于某是其妻子的姐夫，于某经营三地合作社后，其用家属王京彩的名字加入了于某的三地合作社。2014年7月份他在临城县小区门口租了个门市，挂三地合作社的牌，经营米面油。承诺群众在这里存款，一千元起步，期限四个月，到期后给百分之四十利息，后变成百分之四十二利息，吸收金额大概七八十万人民币。办理流程为他在门市挂牌经营后，有群众来这里咨询，咨询完以后就开始在这里存款，他给群众一个盖有喜合谷物专业合作社的章和自己的手章的小本。在本上登记存款取款金额。喜合谷物种植专业合作社是他连襟于某成立的，他经营的不是喜合谷物种植专业合作社，是三地合作社。给群众的社员证都是盖好章的，盖的是喜合谷物种植专业合作社，社员证的本都是于某给的。群众存款都是现金方式交给他。存款人都是本村和邻村的群众。每天晚上他把现金送到于某家里。老百姓在他这里花100元现金购买一个喜合谷物种植专业合作社社员证，有了社员证就可以在这里存钱或者吃米面油了，社员证填的字都是他写的，填表内容都是于某教他写的，法定代表人杨某是谁不知道，股金变动登记表里填写的都是老百姓的集资时间、金额等。还有一种情况是老百姓自己拿着三地合作社的社员证来这里存钱的，把钱给他后他在社员证上填上时间、金额等并盖上他的手章。开始于某给他这里送过两次米面油，后来都是自己去于某处拉货，群众存款四个月一个周期，到期后归还本金，利息用米面油代替，1袋面粉50斤抵价250元，1袋小米10斤抵价300元，1瓶香油半斤抵价50元，1袋洗衣粉3斤抵价50元，1袋大米10斤抵价200元，1壶色拉油5L抵价200元，这些物品他拿多少就给于某多少钱，都是自己付钱。当时是于某让他在东镇干的，其说是柏乡人不方便，让他去经营，来存钱的人多，还说干三地合作社亏不了，也没有说具体给他多少利，结果他干了四个月三地就出事了，他也没有获利。
上述证据，经庭审质证，可以相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人梁新朝违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，给集资参与人造成损失，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。梁新朝有自首情节，且归还部分集资款，依法减轻处罚。辩护人王天宇所提相关辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款第（三）项的规定，判决如下：
一、被告人梁新朝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2020年7月7日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人梁新朝在本判决生效之日起十日内退赔集资参与人人民币六十三万五千五百七十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘利彬
审 判 员 钱利剑
人民陪审员 孟翠红
二〇一八年八月七日
书 记 员 张岳磊