湖南省岳阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0621刑初183号
公诉机关岳阳县人民检察院。
被告人孙玉国（绰号“眼镜”），男。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月14日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2017年10月20日由岳阳县公安局执行逮捕；经岳阳县公安局决定，于2017年12月19日被取保候审；现在家。
被告人方月嫦，女。因涉嫌赌博罪，于2017年8月23日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县公安局决定，于2017年9月29日被取保候审；现在家。
被告人彭小兰，女。因涉嫌赌博罪，于2017年8月10日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县公安局决定，于2017年9月5日被取保候审；现在家。
被告人刘桂香，女。因涉嫌赌博罪，于2018年1月17日被岳阳县公安局取保候审；现在家。
被告人易楚平，男。因涉嫌赌博罪，于2017年8月29日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县公安局决定，于2017年9月18日被取保候审；现在家。
岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2018]187号起诉书指控被告人孙玉国犯开设赌场罪，被告人方月嫦、彭小兰、刘桂香、易楚平犯赌博罪一案，本院于2018年7月5日受理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员刘帅出庭支持公诉，被告人孙玉国、方月嫦、彭小兰、刘桂香、易楚平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
一、被告人孙玉国开设赌场的事实
自2015年年初开始，被告人孙玉国以人民币4000元/月的价格（以下币种均为人民币）在“全讯网”租用了一个赌博网站。“全讯网”工作人员每月将更新后的赌博网站网址、账号及密码发给被告人孙玉国，被告人孙玉国再将网址、会员账号及密码发给其下线方月嫦、许某、叶某枝等人。下线登录赌博网站后进行“地下六合彩”投注，并通过银行转账的方式进行赌资结算。2016年8月份至2017年8月份，被告人孙玉国累计接受下线方月嫦投注金额412.0495万元，被告人孙玉国向方月嫦兑现奖金182.238万元，被告人孙玉国从事“地下六合彩”赌博活动获利达200多万元。
二、被告人方月嫦赌博的事实
被告人方月嫦自2016年3月份开始在家从事“地下六合彩”写单活动，利用微信和手机号码接受下线码民投注，至2017年8月份，共接受下线彭小兰、刘桂香、沈某、方某、胡某霞等人投注金额500多万元。被告人方月嫦接受下线码民投注后，选择性的扣留一部分码单由自己负责盈亏，其中大部分码单利用赌博网站报给了上线孙玉国，赌资通过银行转账的方式结算。2016年8月份至2017年8月份，被告人方月嫦向孙玉国银行转账累计412.0495万元，孙玉国向被告人方月嫦银行转账累计182.238万元。被告人方月嫦从事“地下六合彩”赌博活动获利18余万元。
三、被告人彭小兰赌博的事实
被告人彭小兰自2016年12月份开始在家从事“地下六合彩”写单活动，利用微信号“袁某华”和手机号码135××××7959接受下线码民投注。2016年12月份至2017年8月份，共接受下线码民方某兵、方某军、陶某军、陈某平、方某久、易楚平等人投注金额48万余元。被告人彭小兰接受下线码民投注后，采取微信或电话的方式报给了上线方月嫦、易楚平、刘桂香三人。其中，2016年12月份至2017年4月份，被告人彭小兰报给上线方月嫦投注金额累计25万余元。2017年4月份至2017年8月份，被告人彭小兰报给上线易楚平投注金额累计18万余元。上线方月嫦、刘桂香、易楚平分别按码单金额的10%和12%的比例返回给被告人彭小兰。被告人彭小兰从事“地下六合彩”赌博活动获利5万余元。
四、被告人刘桂香赌博的事实
被告人刘桂香自2016年上半年开始在家从事“地下六合彩”写单活动，接受刘某、刘某甲、刘某兵、任某等人的码单，然后通过电话或微信报单的方式将所写码单报给其上线方月嫦，赌资通过其子邓某刚的建设银行网上银行转给方月嫦的建设银行账户。2016年8月份至2017年8月份，被告人刘桂香向方月嫦报送金额累计130万余元，被告人刘桂香通过上线返利的方式获利5万余元。
五、被告人易楚平赌博的事实
被告人易楚平自2016年开始从事“地下六合彩”写单活动，接受刘某、傅某军、易某等多人买码投注。被告人易楚平在收集码单后，通过其微信号为“楚”的账户向其上线被告人彭小兰保单，至案发共计投注金额14万余元。2017年4月开始，被告人彭小兰因拖欠其上线的码单后，又将码单报至易楚平处，共计投注10余万元。被告人易楚平从事“地下六合彩”写单以来，从中获利2万余元。
另查明，2018年1月15日，被告人刘桂香主动向岳阳县公安局新开中心派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。岳阳县公安局对被告人孙玉国、方月嫦、彭小兰、刘桂香、易楚平违法所得人民币40万元、18万元、5万元、3万元、2万元分别予以暂扣。
上述事实，有被告人孙玉国、方月嫦、易楚平、刘桂香、彭小兰的供述与辩解，提取、检查、辨认笔录，通话详单，银行账单，微信截图，现场照片等相关证据予以证明，且证据均经庭审举证、质证，被告人无异议，足以认定。
本院认为，被告人孙玉国以营利为目的，利用赌博网站接受投注，接受投注金额达人民币400余万元，其行为已触犯刑法，构成了开设赌场罪；被告人方月嫦、彭小兰、刘桂香、易楚平以营利为目的，从事地下六合彩写单活动，接受码单分别为500万余元、48万余元、130万余元、14万余元，其行为均已触犯刑法，构成了赌博罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人孙玉国犯开设赌场罪、被告人方月嫦、彭小兰、刘桂香、易楚平犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘桂香主动投案，如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，是自首，依法可以从轻处罚；被告人孙玉国、方月嫦、彭小兰、易楚平归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。根据五被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，结合岳阳县司法局的调查评估意见，可对五被告人宣告缓刑。据此，对被告人孙玉国适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人方月嫦、彭小兰、易楚平适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人刘桂香适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人孙玉国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、被告人方月嫦犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
三、被告人彭小兰犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
四、被告人刘桂香犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
五、被告人易楚平犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
六、对岳阳县公安局扣押在案的被告人孙玉国违法所得人民币四十万元、被告人方月嫦违法所得人民币十八万元、被告人彭小兰违法所得人民币五万元、被告人刘桂香违法所得人民币三万元、被告人易楚平违法所得人民币二万元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李先来
人民陪审员 荣旭霞
人民陪审员 龙 兴
二〇一八年八月三十日
书 记 员 周 静
附相关的法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。