湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂仙桃刑初字第00304号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人吴某甲，男，1975年6月4日出生，汉族，湖北省仙桃市人。因涉嫌犯诈骗罪，2014年1月26日被仙桃市公安局羁押，2014年1月27日被刑事拘留，2014年2月28日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人吴某乙，男，1969年9月4日出生，汉族，湖北省仙桃市人。2013年1月28日因诈骗被仙桃市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被仙桃市公安局取保候审，2014年7月14日经本院决定逮捕，2014年7月17日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。
被告人李某甲，男，1971年3月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人。2013年1月10日因诈骗被仙桃市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月6日被仙桃市公安局取保候审，2014年7月14日经本院决定逮捕，2014年7月18日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2014）265号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、李某甲犯诈骗罪，于2014年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2014年7月28日公开开庭审理了本案。本案于2014年7月28日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2014年8月13日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员胡俊峰出庭支持公诉。被告人吴某甲、吴某乙、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2009年10月期间，被告人吴某甲伙同他人，以推销四川水之净环保科技公司的“凯瑞博材”36892型号产品为名，向山西省运城市的闫某某发送宣传资料，后再冒充中国人民解放军65397部队采购科的工作人员向闫某某求购该产品，并给对方传真虚假的银行汇款单作预付款，获得对方信任。当闫某某向四川水之净环保科技公司进购“凯瑞博材”36892型号产品时，吴某甲用烂木材向闫某某交货，将闫某某支付的80000元货款骗走。吴某甲将分得的4000元用于个人日常挥霍。
2012年11月至2013年1月10日期间，被告人吴某甲出资购买了诈骗资料、银行卡和电话交换机等设备后，邀约被告人吴某乙、李某甲和郭某甲（另案处理）一起实施电话诈骗。吴某乙、李某甲、郭某甲对外拨打电话，谎称自己是公安局的禁毒民警，称对方的银行卡账户因涉嫌洗黑钱要被冻结，再冒充银监局的工作人员让对方把钱转到其指定账户。被害人向指定账户转账后，由吴某甲将钱取出。被告人一伙采取上述方法，骗取谢某某、廖某某等人共计17620元，其中吴某甲参与全部诈骗，吴某乙、李某甲参与诈骗8199元。
案发后，被告人吴某甲的家属为其赔偿了闫某某的全部经济损失共计11万元，并取得了其谅解。2014年6月6日，被告人吴某乙、李某甲主动向仙桃市公安局西流河派出所投案。
公诉机关向本院移送了指控被告人吴某甲、吴某乙、李某甲犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、被告人吴某甲的供述和辩解、被告人吴某乙的供述和辩解、被告人李某甲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴某甲、吴某乙、李某甲以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其中被告人吴某甲诈骗数额巨大，被告人吴某乙、李某甲诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人吴某甲、吴某乙、李某甲刑事责任。
被告人吴某甲对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人吴某乙对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人李某甲对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2009年10月，被告人吴某甲伙同他人，以推销四川水之净环保科技有限责任公司的“凯瑞博材”36892型号产品为名，向山西省运城市的闫某某发送宣传资料，后再冒充中国人民解放军65397部队采购科的工作人员向闫某某求购该产品，并给闫某某传真虚假的预付款中国建设银行电汇凭单，获取了闫某某的信任。闫某某联系购买四川水之净环保科技有限责任公司“凯瑞博材”36892型号产品，吴某甲于2009年10月26日以四川水之净环保科技有限责任公司业务员“李某乙”的名义用烂木材向闫某某交货，将闫某某支付的货款80000元骗走。
2012年11月至2013年1月10日期间，被告人吴某甲购买了诈骗资料、银行卡和电话交换机等后，邀约被告人吴某乙、李某甲和郭某甲（另案处理）一起实施电话诈骗。吴某乙、李某甲、郭某甲冒充禁毒民警拨打电话，谎称对方的银行账户资金涉嫌洗钱将被冻结，再冒充银监局的工作人员让对方把钱转到指定账户。被害人向指定账户转账后，吴某甲将钱取出。被告人一伙于2012年12月25日骗取北京市朝阳区的廖某某4800元，2012年12月26日骗取重庆市南岸区的谢某某3600元，2012年12月27日骗取重庆市永川区的杨某某1021元，2013年1月8日骗取重庆市南岸区的王某4500元，2013年1月9日、1月10日骗取重庆市沙坪坝区的寇某某1721.10元，2013年1月9日骗取重庆市渝北区的游某某1978元，共计17620.10元。其中，吴某甲参与全部诈骗；吴某乙、李某甲参与骗取王某4500元、寇某某1721.10元、游某某1978元，共计8199.10元。
经审理还查明：被告人吴某甲的亲属于2014年2月20日退赔被害人闫某某110000元，被害人闫某某对被告人吴某甲予以谅解。2014年6月6日，被告人吴某乙、李某甲向仙桃市公安局西流河派出所自动投案。2014年8月8日，被告人吴某甲的亲属向本院交纳退赔款7620元，被告人吴某乙的亲属向本院交纳退赔款5000元，被告人李某甲的亲属向本院交纳退赔款5000元。
上述事实，有公诉机关提供及本院调取的经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：
1、被害人闫某某的陈述、报案材料证明：2009年10月6日，闫某某收到一封四川水之净环保科技有限责任公司寄来的信函，里面装有该公司的简介、产品介绍、样品及价格等资料。过了几天，闫某某接到自称是四川水之净环保科技有限责任公司销售经理杨某某的电话，让闫某某在运城市做该公司产品的经销和代理。2009年10月21日，闫某某接到自称是中国人民解放军65397部队采购科郭某乙的电话，称该部队需要四川水之净环保科技有限责任公司的“凯瑞博材”36892型号产品两千平方米。闫某某立即与杨某某联系，并将样品寄给对方。自称是65397部队采购科科长的胡某某后告知闫某某样品检验合格，双方通过传真方式签订了购货合同。胡某某传真给闫某某1张中国建设银行的电汇凭单。闫某某与杨某某联系交货，杨某某称货物已被一老客户提走，让闫某某推迟交货，闫某某不同意，杨某某让闫某某与该公司副总经理李某丙联系。闫某某与李某丙联系后，李某丙让闫某某到三门峡市，由业务员将货物截住给闫某某。闫某某在前往三门峡市的途中，一名自称是四川水之净环保科技有限责任公司业务员李某乙联系了闫某某。闫某某后在三门峡火车站见到李某乙，李某乙将货物交给了闫某某，闫某某将货款80000元交给李某乙，李某乙向闫某某出具了1张收条。后运货的货车司机打电话给闫某某，称在其车上发现3张相片一样、地址不一样的身份证，并拍照后发给闫某某。闫某某于2009年10月27日打开包装箱后，发现里面全是烂木材板。
2、证人张某某的证言证明：2009年10月26日上午，张某某在三门峡市东风市场门口等着拖运货物，有两名男子来联系张某某的货车拖货，并称当天下午或第二天送货。当天下午，其中一名男子拨打张某某的电话，让张某某到三门峡市白天鹅宾馆楼下。该男子上车后，要张某某开车来到离宾馆大约300米的一个洗车场，张某某帮忙将路边放着的包装箱装上货车。该男子与运城市一名姓闫的经理联系后，将货物卖给了闫经理。张某某将货物运送到运城市后返回三门峡市，在清理货车时发现3张都是该男子相片但名字不同的身份证。2009年10月27日上午，该男子与张某某联系后，在三门峡市公安局门口将身份证领走。
3、证人吴某丙的证言证明：运城市公安局盐湖分局民警出示的3张身份证中，吴某甲的身份证是真实的，是吴某甲本人，其它2张身份证是吴某甲的相片。
4、收条、名片、四川水之净环保科技有限责任公司资料、订购合同、中国建设银行电汇凭单、相片为吴某甲、姓名分别为许某某、汤某某、吴某甲的身份证、许某某的户籍信息、汤某某的户籍信息证明：吴某甲骗取了闫某某80000元。
5、运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单及照片证明：运城市公安局盐湖分局民警扣押了在闫某某处提取的16个包装箱。
6、被害人廖某某的陈述、被害人廖某某的身份证复印件、被害人廖某某手机号码通话详单、被害人廖某某的中国农业银行银行卡复印件、中国农业银行北京市分行交易明细证明：2012年12月25日上午，廖某某接到一名自称是重庆市公安局禁毒总队陈警官的男子电话，该男子称廖某某2011年6月14日前后在光大银行开户，现在卡上有300万毒资，被列为犯罪嫌疑人，需要协助调查，要将廖某某名下的银行卡冻结18个月。廖某某要求不冻结后，该男子将电话转接给银监会杨科长，杨科长让廖某某到中国农业银行ATM机上根据电话提示操作。廖某某用自己的中国农业银行银行卡按照提示操作后，发现自己的中国农业银行银行卡中的4800元被转走。
7、被害人谢某某的陈述证明：2012年12月26日上午，谢某某接到一名自称是重庆市公安局禁毒总队的男子电话，谢某某按照该男子的要求向中国农业银行账户转入3600元。
8、被害人杨某某的陈述、被害人杨某某的中国农业银行银行卡交易明细复印件证明：2012年12月27日上午，杨某某接到一名自称是重庆市禁毒总队陈警官的男子电话，该男子称在办理一件贩卖毒品案件时，查到用杨某某的身份证在光大银行办理的账户存有300万赃款，并称要冻结杨某某所有的银行卡账户。杨某某提出冻结了无法使用，该男子称帮忙申请国家安全条码，并让杨某某汇款到指定账户。杨某某将自己的中国农业银行银行卡中的1021元转入该男子指定的账户。
9、被害人王某的陈述、重庆市公安局沙坪坝分局虎溪派出所出具的被害人王某户籍信息证明：2013年1月8日上午，王某接到一名自称是重庆市缉毒总队民警的男子电话，该男子称抓获的一批毒贩用王某的身份证在光大银行办了一张银行卡，银行卡中有几百万的毒资，并称还有两名毒贩在逃，可能使用该银行卡洗钱。王某按照该男子的电话指示在中国邮政储蓄银行的ATM机上进行操作，将3100元转入该男子指定的账户，后又在中国建设银行进行了同样的操作，将自己的中国建设银行银行卡中的1400元转入该男子指定的账户。
10、被害人寇某某的陈述、重庆市公安局沙坪坝区分局虎溪派出所出具的被害人寇某某户籍信息、被害人寇某某中国工商银行银行卡交易明细证明：2013年1月8日上午，寇某某接到一名自称是南充市缉毒支队民警的男子电话，该男子称寇某某在光大银行办理的一张卡在安徽省涉及一宗300多万的毒品交易，要求寇某某配合调查，不对任何人讲涉及该案的情况。2013年1月9日上午，寇某某接到一名自称是重庆市缉毒支队民警陈某某的男子电话，该男子称继续调查南充市缉毒支队的案件，要冻结寇某某的银行卡。寇某某按照该男子在电话中的指示，将自己的中国工商银行银行卡与该男子提供的银监局特定账户进行绑定，中国工商银行银行卡中的120元被转走。2013年1月10日上午，寇某某又接到该男子的电话，再次进行操作，中国工商银行银行卡中的1601.10元被转走。
11、被害人游某某的陈述、被害人游某某的中国建设银行银行卡交易明细、被害人游某某的中国农业银行银行卡交易明细证明：2013年1月9日上午，游某某接到一名自称是重庆市缉毒总队警察的男子电话后，按照该男子的指示，将自己的中国农业银行银行卡中的878元和中国建设银行银行卡中的1100元通过ATM机汇入该男子指定的账户。
12、吴某甲的供述，对犯罪事实供认不讳。
13、吴某乙的供述，对犯罪事实供认不讳。
14、李某甲的供述，对犯罪事实供认不讳。
15、辨认笔录证明：经闫某某、张某某辨认，收取闫某某80000元货款的人是吴某甲。
16、辨认笔录证明：李某甲对吴某甲、吴某乙的辨认过程及吴某乙对吴某丁、郭某甲的辨认过程。
17、仙桃市公安局西流河派出所出具的抓获经过、仙桃市公安局出具的到案经过证明：仙桃市公安局西流河派出所民警于2013年1月10日抓获李某甲，2013年1月28日抓获吴某乙，分别对李某甲、吴某乙进行了行政处罚。仙桃市公安局西流河派出所民警于2014年1月26日抓获吴某甲。吴某乙、李某甲于2014年6月6日向仙桃市公安局西流河派出所自动投案。
18、仙桃市公安局仙公（西）行决字（2013）第92号行政处罚决定书复印件、仙桃市公安局行政拘留执行回执复印件证明：2013年1月10日，李某甲因本案的诈骗犯罪事实被仙桃市公安局决定行政拘留十五日并处罚款壹仟元，执行期限从2013年1月10日起至2013年1月25日止。
19、仙桃市公安局仙公（西）行决字（2013）第313号行政处罚决定书复印件、仙桃市公安局行政拘留执行回执复印件证明：2013年1月28日，吴某乙因本案的诈骗犯罪事实被仙桃市公安局决定行政拘留十五日并处罚款壹仟元，执行期限从2013年1月28日起至2013年2月12日止。
20、仙桃市公安局西流河派出所检查笔录、仙桃市公安局仙公（西）行扣字（2013）第29号扣押物品清单、照片证明：2013年1月10日，仙桃市公安局西流河派出所民警在吴某甲家中扣押语言网关1台、诈骗说词3份、电话机3部、诈骗名单42张、网线若干、路由器1台、笔记本2本、纸张5张。
21、网络电话运营商管理系统信息证明：被告人一伙拨打电话实施诈骗。
22、中国农业银行银行卡交易明细、中国工商银行银行卡交易明细、中国邮政储蓄银行银行卡交易明细证明：被告人一伙于2012年12月25日骗取北京市朝阳区的廖某某4800元，2012年12月26日骗取重庆市南岸区的谢某某3600元，2012年12月27日骗取重庆市永川区的杨某某1021元，2013年1月8日骗取重庆市南岸区的王某4500元，2013年1月9日、1月10日骗取重庆市沙坪坝区的寇某某1721.10元，2013年1月9日骗取重庆市渝北区的游某某1978元。
23、仙桃市公安局西流河派出所出具的办案说明、收条、谅解书证明：吴某甲的亲属于2014年2月20日退赔闫某某经济损失共计110000元，闫某某对吴某甲予以谅解。
24、吴某甲的户籍信息证明：吴某甲的基本情况。
25、吴某乙的户籍信息证明：吴某乙的基本情况。
26、李某甲的户籍信息证明：李某甲的基本情况。
本院认为：被告人吴某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人闫某某80000元，其行为已构成诈骗罪，应当负刑事责任。被告人吴某甲伙同被告人吴某乙、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人廖某某4800元、被害人谢某某3600元、被害人杨某某1021元、被害人王某4500元、被害人寇某某1721.10元、被害人游某某1978元，其行为均已构成诈骗罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立，其中被告人吴某甲诈骗数额巨大，被告人吴某乙、李某甲诈骗数额较大。本案系共同犯罪。被告人吴某甲、吴某乙、李某甲通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均可以酌情从严惩处。被告人吴某甲在共同诈骗17620.10元犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴某乙、李某甲在共同诈骗17620.10元犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴某甲自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人吴某乙、李某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、李某甲全部退赔，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月26日起至2017年1月25日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
二、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人吴某乙在2014年7月17日以前被羁押的15日，即自2014年7月17日起至2014年10月1日止）。
三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人李某甲在2014年7月18日以前被羁押的15日，即自2014年7月18日起至2014年10月2日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 玲
审 判 员 付章雄
人民陪审员 周开新
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 昌 龙