陕西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）陕刑三终字00022号
原公诉机关西安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）罗渊，男，1962年11月18日出生于云南省宣威市，汉族，初中文化，无业。2010年8月16日因涉嫌贩卖毒品被曲靖市麒麟区人民检察院（存疑）不起诉。2013年12月23日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
上诉人（原审被告人）孟凡文，男，1963年10月20日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，无业。1990年因犯盗窃罪、流氓罪被宣威市人民法院判处有期徒刑八年；1996年7月因犯抢劫罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑九年；2004年7月因犯贩卖毒品罪被曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑二年，2006年5月24日刑满释放。2013年12月23日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
辩护人梁宏仓，北京大成（西安）律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈铭顺，男，1984年4月29日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，农民。2003年11月因犯抢夺罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑九个月。2013年12月24日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人杜国庆，男，1957年10月1日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，无业。2013年12月25日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
原审被告人吴继华，女，1972年6月12日出生于陕西省西安市，回族，初中文化，无业。2013年12月24日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，2014年1月24日被逮捕。现羁押于西安市看守所。
西安市中级人民法院审理西安市人民检察院指控原审被告人罗渊、孟凡文、陈铭顺犯贩卖、运输毒品罪、杜国庆、吴继华犯贩卖毒品罪一案，于2014年11月27日作出（2014）西中刑一初字第00170号刑事判决。宣判后，被告人罗渊、孟凡文、陈铭顺均不服，分别提出上诉。本院立案受理后，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，一、被告人罗渊2009年12月因向他人出售国家管制的二类精神药品咪达唑仑（药品名：力月西），于2010年8月被云南省曲靖市麒麟区人民检察院存疑不起诉。2012年2月起，罗渊与被告人孟凡文通过快递邮寄的方式向西安的李某（另案处理）出售4次、向广州的被告人陈铭顺出售6次力月西。其中，2013年10月12日、10月27日、12月19日，罗渊、孟凡文向陈铭顺出售力月西三次，每次10000粒，价值65000元。案发后，民警从罗渊、孟凡文处查获标有“马来酸咪达唑仑”药品96434.12克，从中检出国家管制的二类精神药品阿普唑仑。
二、被告人陈铭顺自2013年11月起，通过快递邮寄的方式，以每粒17元至22元不等的价格，向西安的被告人杜国庆、吴继华出售国家管制的二类精神药品咪达唑仑，共计向杜国庆出售价值734000元的精神类药品，向吴继华出售价值589980元的精神类药品。其中，2013年12月21日，吴继华向陈铭顺所持有的户名为陈正友的中国工商银行卡中汇入44000元毒资购买咪达唑仑2000粒；2013年12月22日，杜国庆向该银行卡中汇入44000元毒资购买咪达唑仑2000粒。杜国庆、吴继华将所购精神药品出售给吸毒人员。案发后，民警从吴继华处共查获咪达唑仑475克，从杜国庆处查获咪达唑仑389.5克，从陈铭顺处查获咪达唑仑51.3克，标有“马来酸咪达唑仑”（从中检出二类精神药品阿普唑仑）药品1594.1克。
据此，原审法院认为，被告人罗渊、孟凡文通过快递邮寄的方式向被告人陈铭顺非法出售国家管制的二类精神药品，陈铭顺通过快递邮寄的方式向被告人杜国庆、吴继华非法出售国家管制的二类精神药品，三人的行为均已构成贩卖、运输毒品罪，被告人杜国庆、吴继华将从陈铭顺处购买的国家管制的二类精神药品向吸毒人员出售，其行为均已构成贩卖毒品罪。被告人罗渊、孟凡文贩卖、运输毒品，数量较大，应在七到十五年有期徒刑的幅度内惩处，孟凡文系毒品再犯，依法应从重处罚，罗渊曾因贩卖咪达唑仑被司法机关处理过，量刑时酌情考虑。陈铭顺向他人多次贩卖毒品，涉案金额一百二十余万元，情节严重，应依法惩处。被告人杜国庆、吴继华贩卖少量毒品，归案后认罪态度好，依法可在三年以下有期徒刑的幅度内从轻判处。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三、四款、第三百五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条第（四）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第（二）款的规定认定被告人罗渊犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元，从公安机关冻结的罗渊中国工商银行账户中支付；被告人孟凡文犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元，从公安机关冻结的孟凡文中国建设银行账户中支付；被告人陈铭顺犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十七万元，从公安机关扣押的陈铭顺暂存款中支付；被告人杜国庆犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万八千四百元，从公安机关扣押的杜国庆暂存款中支付；被告人吴继华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币七万元（限判决生效后一个月内缴纳）；被告人罗渊、孟凡文涉案毒资人民币十九万五千元依法追缴；随案移送犯罪工具手机八部、铝箔包装纸两箱、电脑主机一台、索尼笔记本电脑一台、打码机、电脑硬盘等物，依法没收。
被告人罗渊上诉提出，力月西是精神药品，本案没有医学报告证明其能形成瘾癖；在炭棚木柜底层查获的2949克药品是纯淀粉，原审没有对查获的毒品进行含量鉴定，折算不标准；原判认定其以三次65000元向陈铭顺贩卖力月西折合5700克的事实不存在，请求二审法院对其减轻处罚。
被告人孟凡文上诉提出，原判认定其向李某、陈铭顺出售精神药品不能成立；发货时罗渊告知其是茶叶，罗渊向陈明顺三次出售力月西5700克与其无关，炭棚内查获的药品亦与其无关；罗渊没有给其分成，其不是主犯；请求二审法院查明事实，撤销一审判决。
其辩护人提出，孟凡文不知查获药品的来源、所有人等情况，与陈铭顺未直接联系，在犯罪中起次要作用，系从犯；原判依据货运单及陈铭顺向罗渊三次打款的银行明细即认定二人之间存在精神药品的交易，该事实不能成立，并以打款的次数推算出药品数量，极不科学；本案中部分证据存在瑕疵，影响其效力；本案所涉力月西未流入社会，请二审法院对孟凡文从轻或减轻处罚。
被告人陈铭顺上诉提出，其归案后认罪态度好，原判对其量刑过重；其案发前未使用其苹果5手机参与犯罪，该手机应予返还，其认罪态度好，请求二审法院对其从轻处罚。
其辩护人提出，陈铭顺贩卖力月西数量较少，主观上并不知其系管制药品，又系初犯，建议二审法院对陈铭顺减轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人罗渊、孟凡文、陈铭顺贩卖、运输毒品、原审被告人杜国庆、吴继华贩卖毒品的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的证据证实。
认定第一宗犯罪事实的证据有：
1、云南省曲靖市麒麟区人民检察院不起诉决定书证明，2009年12月11日，罗渊在曲靖市真品烟店内，向吕斌贩卖国家管制的二类精神药品马来酸咪达唑仑片110板，共计1100粒时被抓获，于2010年8月16日对罗渊作（存疑）不起诉。
2、破案及抓获经过证明，2013年12月23日，西安市公安局禁毒支队民警在云南省曲靖市麒麟区和谐家园抓获向吴东石（陈铭顺）贩卖马来酸咪达唑仑片的罗渊，抓获孟凡文，从孟凡文身上查获的一串钥匙，用该钥匙打开炭棚，从中查获蓝色粒状马来酸咪达唑仑片及铝纸包装马来酸咪达唑仑片共约100公斤，马来酸咪达唑仑片包装铝纸50包，打码机一台，搅拌机一台，压片柱两盒等加工工具。
3、搜查笔录和扣押物品清单证明，2013年12月23日，民警对罗渊居住的曲靖市和谐家园的住处进行搜查。在卧室床头柜查获中国工商银行卡两张，工作手册一本，PCG-71A12T手提电脑一台，苹果牌手机一部。对孟凡文持有钥匙的曲靖市麒麟区炭棚进行搜查，查获打码机一台，编码钢印字码五个，制药用钢质模具若干套；用黄色塑料袋装的蓝色疑似“马来酸咪达唑仑片颗粒”重85224克；带有包装的标有“马来酸咪达唑仑片”字样的片剂，重16971克。标有“马来酸咪达唑仑片”字样的锡箔包装纸50箱共计100卷（每箱两卷），标有“马来酸咪达唑仑片”大盘状包装锡箔10卷。对孟凡文在曲靖市和谐家园的住处、人身、物品进行搜查，查获记事薄一个（黑色）、孟凡文建行卡一张、邮政储蓄卡一张、工商银行卡一张、农业银行卡二张；联想牌手机一部；奥迪车钥匙一把，车牌号。
4、上诉人罗渊供述，在曲靖市城建小区房子里查获的十七八袋黄塑料袋包装的绿色颗粒马来酸咪达唑仑片，每袋3-5公斤不等，还有印有马来酸咪达唑仑片（力月西）15MG的铝泊包装纸40多箱，一台批号压模手动机、一台搅拌机及印有二氧化硅医药附料半袋。这些东西是张和友几个月前租他的房要用拉过来的。后来他给张和友打电话打不通了，就把房门打开，发现了这些东西，询问有没有人买这些药品，最后联系到广州的陈铭顺，陈答应帮他销售。最后一次是2013年12月19日，陈铭顺在广州给他打电话要力月西，他当时在昆明，就打电话给朋友孟凡文，让孟把一箱一万粒的力月西，从全一快递发给广州的陈铭顺。他给陈铭顺发过几次货记不清了，陈铭顺嫌他的药效力不好，销量速度不行，多次推脱不要。他还给一个叫张恒的发过几次货，也是通过全一快递发到上海的，网上的交割都是通过支付宝完成的。陈铭顺12月19日要的货钱打到他工商行的卡上共6.5万元。房间的钥匙是他给孟凡文的，他和孟凡文是五五分成，12月18日这次给广州陈铭顺发货一万粒，他收6.5万元，给孟凡文分3.25万元。在他包内查到的印有工作手册的白绿色小本是他的，本子上记的他收陈铭顺的5.2万元有可能是发给陈马来酸的货款，也有可能是别的。城乡建设局的家属院1-1-1的房子钥匙是从他外甥张磊手里拿的，他经常去外地，为了发货方便，就把钥匙给了孟凡文。他现在卖的力月西，打码的时间应该是2013年的，孟凡文有钥匙，打码比较多些。公安人员在房间查到了每箱两卷的力月西包装纸，共有52箱，其中有两箱坏了，是他从山东买的，准备将这些外包装用来包装城乡建设局内放的力月西散粒。一般孟凡文通过全一快递发货后就将单号通过短信发给陈铭顺，有时孟将单号告诉他，他再发给陈铭顺。
5、证人付某某证明，她是曲靖市全一快递公司负责人。罗渊和孟凡文以前经常一起来托运力月西，后来孟凡文来的次数较多，药品外包装上有力月西马来酸咪达唑仑片等字样。记得在2013年12月20日前后是孟凡文一个人来托运力月西的，而且以前罗渊一个人来托运时在填面单时也用的是孟凡文的名字和联系电话，发货名称为“立越西宁”等，从来没有写过“力月西”。他们一般是晚上来托运力月西，自己填写托运单。她记得孟凡文写字时没有带老花镜的罗渊字写得好，他们填写面单发件人都是孟凡文。孟凡文在12月18日前后托运的力月西是公司员工王某接待的。
6、证人王某证明，他是曲靖市全一快递公司员工，他认识孟凡文，孟凡文有时在他们公司快递货物，每次递的货物他们都要查一下，递的都是药片，名字是马来酸咪达唑仑片（力月西）。孟凡文最后一次托运货物是2013年12月18日晚上8时左右，抬着一个红色的“水果”纸箱，说和原来一样还是以前的药片，他就把货收了，单上填的是孟先生，收货人是广州市花都区陈先生。孟凡文托运货物的次数比较多，每次都是同样的药品。
7、辨认笔录证明，2013年12月31日15时20分至15时35分，付某某从两组各12张照片中辨认出第一组照片中的9号男子罗渊，辨认出第二组照片中的10号男子孟凡文就是到快递公司托运马来酸咪达唑仑片（力月西）的人。
8、书证全一快递单证明，（1）2012年2月24日，单号111188741543，寄件人孟凡文，地址云南省曲靖和谐家园。收件人李某，地址陕西省西安市新城区。品名“电子配件”；
（2）2012年2月3日，单号111164708373，寄件人孟凡文，地址曲靖康得公司。收件人李某，地址陕西省西安市新城区。品名“样品”；
（3）2012年2月4日，单号111189232350寄件人孟凡文，地址曲靖市康达公司。收件人李某，地址陕西省西安市新城区。品名“样品”；
（4）2012年2月4日单号111164707813寄件人孟凡文，地址曲靖市医药公司。收件人李某，地址陕西省西安市新城区。品名“样品”。
以上孟凡文总共向西安李某发货4次，品名“电子配件”和“样品”。
9、证人李某某证明，他曾用名李某，贩卖国家管制的二类精神药品力月西，学名马来酸米达唑仑片。是从广州一个叫朱国超的人手里买的，还从云南一个叫孟凡文的人手中买过。他从孟手中买过四五次，因为孟凡文的力月西质量不好，卖出去后别人都说是假的，后来就不和孟来往了。他是2011年年底在网上认识孟凡文的，孟手里有力月西，地址是新城区北大街。他和孟凡文从2012年初开始交易力月西，共5次，因为质量不好，不好卖出去，所以就不在孟手里买了。孟凡文给他的力月西是散的，用锡箔纸包着。
10、全一快递单证明，单号111398229725，寄件人孟先生，地址云南曲靖康达公司。收件人陈先生，地址广州市花都区新华镇保利城花园。品名立越西宁。该单货物寄自2013年7月20日，22日收到。
单号111433481854，寄件人孟先生，地址云南省曲靖康达公司。收件人陈先生，地址广州市花都区新华镇保利城花园。品名立越希林。该单货物寄于2013年8月12日，13日收到。
单号111433830001寄件人孟先生，地址曲靖市康达公司。收件人陈先生，地址广州市花都区新华镇保利城花园。品名立越西宁。该单货物寄自2013年9月16日，18日收到。
单号111439682826寄件人孟先生，地址曲靖市康达公司。收件人陈先生，地址广州市花都区新华镇保利城花园。品名立越西宁。该单货物寄出日期为2013年10月12日，14日收货。
单号111439668616寄件人孟先生，地址曲靖市康达公司。收件人陈先生，地址广州市花都区新华镇保利城花园。品名立越希林。该单于2013年10月27日交寄，10月28日签收。
单号111462678272寄件人孟先生，地址曲靖市康达公司。收件人陈先生，地址广州市花都区新华镇保利城花园。品名立越西宁。于2013年12月19日交寄，12月21日签收。
孟先生（凡文）总计向广州陈先生（即陈铭顺）发货6次，品名为立越西宁和立越希林。
11、笔迹鉴定证明，全一快递单号111462678272和111439682826上寄件人栏、收件人栏、寄件人签名的字迹系孟凡文所写。
12、银行卡交易明细证明，罗渊中国工商银行卡于2013年10月11日、10月26日、12月18日分别网转存入65000元，共计195000元，相对应陈铭顺中国工商银行于2013年10月11日、10月26日分别网转转出65000元，陈铭顺中国工商银行于2013年12月18日网转转出65000元，以上共计195000元。
13、证人罗某某证明，她在曲靖市麒麟区有一套住宅，是带炭棚的三室一厅的房子，炭棚编号是1-1-1，是买房子时带的，三室一厅房子她儿子结婚用着，1-1-1炭棚她不知道谁用着，但她弟罗渊问她要过那套房子钥匙说要租给别人，至于他是否租了就不知道了。因儿子结婚，要放电动车到1-1-1炭棚里，门打不开，她让儿子换把锁。2013年3月罗渊打电话问她怎么打不开炭棚的门了，她说张磊（其子）要放电动车换了锁了，如果要用那个炭棚向张磊要钥匙。她认识一个叫孟凡文的人，不知道孟凡文身上怎么会有她家1-1-1炭棚门的钥匙。她没有给那个炭棚放过东西。
14、证人罗某证明，他在麒麟区城乡规划管理局生活区当保安。奥迪车经常来，一般是车停到小区的停车场后，有人从车上拿下些纸箱子，然后将纸箱子放到1-1-1炭棚内就走了。开这辆车的人最开始是到1-1-1号住户家里去的，后来房东的儿子结婚了，这些人就没有上楼去了，只是到1-1-1炭棚去。一般是两个人，有时会一个人来。一个人瘦，个子不高；另外一个高一点、有一点胖，有时会戴眼镜。
15、辨认笔录证明，2013年12月24日14时25分至2013年12月24日14时46分，罗某从两组各12张照片中辨认出第一组照片中9号男子罗渊，辨认出第二组照片中10号男子孟凡文就是那两个经常到麒麟区城乡规划管理局职工住宅区1-1-1炭棚拿东西的人。
16、证人陈某某证明，他是经商的。2013年四月与孟凡文、罗渊合伙注册了一家名为曲靖源硕商贸有限公司做生意。曲靖源硕商贸有限公司是他出了两万元钱来注册的，法人代表是孟凡文，原打算做大米生意，公司注册经营后，发现做大米生意不好做，后来公司转行做酒生意，公司至今共生产了500多件（大概5吨左右），每件12瓶，酒生产出来后，孟凡文在公安小区租了一个车库，就把酒存放在这个车库里，酒原打算定价198元一瓶，但还没有销售过，就罗渊送了二三十件给朋友，酒从生产、储存到销售主要是罗渊负责，孟凡文参与，期间罗渊让他发过两回酒，但都没有收钱。孟凡文是他舅舅，罗渊是孟凡文的朋友。他是通过孟凡文认识罗渊的，和罗渊大概认识一年多，听说孟凡文和罗渊在越南做锰矿生意，其他的就不知道了。孟凡文住在曲靖和谐家园，仓库除了装酒，还有没有其他的东西就不知道了。他只知道罗渊也住在和谐家园孟凡文家楼下，有没有仓库他不知道。孟凡文开一辆奥迪车，车是孟凡文出钱买的，买车时其证件遗失了，车子就落在他的名下。
17、上诉人孟凡文供述，他没有去过麒麟区规划局1-1-1号炭棚，也不知道身上带的钥匙为什么能开开1-1-1炭棚，里面放着东西是什么他不知道。他帮罗渊在全一快递给广州的陈先生、上海的张先生发过货，陈先生的地址是广州市花都区，张先生的地址是上海市徐汇区。
18、物证麒麟区规划局家属院1-1-1炭棚钥匙一把，经孟凡文当庭辨认，确系从其身上提取，能打开炭棚门。
19、毒品检验报告证明，（1）在云南省麒麟区城乡规划局生活区1-1-1炭棚内墙纸箱及圆形纸筒内查获用黄色塑料袋装蓝色药片状物18包，分别净重1126.4克、5505.42克、4879.42克、5765.42克、4930.42克、6488.0克、5302.42克、3613.42克、4980.42克、3326.42克、5318.42克、5300.42克、6085.42克、4903.42克、4566.42克、3099.42克、4855.42克、4858.42克，共计净重84905.12克，从中均检出阿普唑仑；
（2）在炭棚内窗户下木柜底层发现用白色塑料袋装蓝色药片状物一包，净重2949克，从中检出阿普唑仑；
（3）在云南省麒麟区城乡规划局生活区1-1-1炭棚纸箱内查获扎捆锡纸包装蓝色药片，净重4685.0克，同时还查获纸箱内散放锡纸包装蓝色药片，净重3895.0克，从中检出阿普唑仑。
20、情况说明及移送的药品样品证明，2014年7月2日，经从禁毒委员会对鉴定意见书中提及的样品进行开封取样鉴定意见书中的25号、27号及30号检材。其中25、27号检材取自于从陈铭顺处查到的检测出阿普唑仑的样品，30号检材取自于从罗渊1-1-1炭棚中查获。该三批检材各取样品两个，批号标注均为产品批号20130801，有效期至2015年07月与从罗渊1-1-1炭棚提取的打印条码一致，证明25、27、30号检材来源相同。
21、通话记录证明，孟凡文于2013年10月12日00：39分、12月19日11：40分两次发信息给陈铭顺所使用的电话。
22、前科材料证明，孟凡文1990年因犯盗窃罪、流氓罪被宣威市人民法院判处有期徒刑八年；1996年7月因犯抢劫罪被昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑九年；2004年7月因犯贩卖毒品罪被曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑二年，2006年5月24日刑满释放。
上列证据，本院予以确认。
认定第二罪犯罪事实的证据有：
1、抓获经过证明，2013年12月23日，西安市公安局禁毒支队民警在广州市花都区保利城海德I栋1802室抓获陈铭顺，从其住处及汽车后备箱共查获马来酸咪达唑仑片8660粒。2013年12月23日21时许，公安人员在西安市东新街新城国际一层“安然汗蒸养生馆”将前来领取藏有马来酸咪达唑仑片快递件的吴继华抓获，从该快递包装箱（宅急送快递单号：3606625385）内查获马来酸咪达唑仑片200板。2013年12月24日16时许，公安人员在西安市西一路186号院门口将前来领取藏有马来酸咪达唑仑片快递件的杜国庆抓获，当场从其上衣口袋查获马来酸咪达唑仑片5板。从该快递包装箱（申通快递货单号：768211822011）内查获马来酸咪达唑仑片200板。
2、搜查笔录证明，2013年12月23日14时50分至2013年12月23日17时30分，民警对陈铭顺的人身及位于广州市花都区保利城海德I栋1802号住处及相关场所进行搜查。在陈铭顺住处书房的书架上查获“力月西”50粒及2板（每板10粒），在杂物间查获力月西980粒，在车库里，陈铭顺奥迪车辆粤AP28**的后备箱内查获“力月西”7410粒，盒装“力月西”20盒（每盒10粒）。在陈铭顺随身挎包里查获手机四部。
3、扣押物品清单证明，公安机关扣押陈铭顺黑色诺基亚M96一部；白色苹果5手机一部；黑色诺基亚8585一部；黑色诺基亚M78一部；“力月西”片剂8660粒，联想电脑主机一部，工商银行卡五张。
4、原审被告人陈铭顺供述，2003年7月，他因犯抢夺罪被判刑九个月。他有四部电话。公安人员从他家查获了力月西和一些思诺思和地西泮。他买这么多管制的精神药，自己失眠吃一部分，其他卖给那些失眠患者了，这些人大部分都是陕西省西安市的人。其中有庄小峡、吴继平、杜国庆、马刚。其中2013年12月21日给西安都是通过宅急送发的，分别发给吴继平、庄小峡，货单号分别是吴继华3606625385，庄小峡是3606625492；12月22日下午通过申通快递给杜国庆发的，货单号是768211822011，以上三个货号他通过1353992****手机发给他们三人。
这三个人都是汇款到他用他父亲陈正友名字办的工商银行卡上，收到钱款后就通过工行信息发给他手机，他就给他们发力月西，再通过电话把货单号发给他们，供他们在西安收货时用。钱款到账后不久，他就通过网银将钱转到用自己的名字开户的另一个工商银行卡上。他卖给西安人每盒220元，每盒里装10粒力月西。
2013年12月21日14时许，他的工行尾号7767的卡上显示收入4.4万元，其后给吴继华发送了单号为3606625385的信息，意思就是给吴继华发了200盒的力月西。12月22日16时许，工行尾号7767的卡上又显示“收入4.4万元”，其后给杜国庆发送了申通货单768211822011的信息，说明又给杜国庆发了200盒力月西。力月西他是以200元每盒的价格购进，再每盒加价20元以220元的价格卖给吴继华、杜国庆。吴东石是他发邮件时胡编的名字，西安人从他手里买力月西都是先汇款给他的陈正友的工行卡上，他们汇款给他都是买力月西的，从工行卡的钱数上可以看到买了多少钱的力月西。
5、搜查笔录证明，2013年12月24日0时40分至2013年12月24日0时59分，在杜子萱的见证下，民警对吴继华在西安东新小区7号楼601室的住处进行搜查。在该房间厨房瓷罐内查获用红色塑料袋装的有“力月西”马来酸咪达唑仑片字样包装完好片剂50片，每片10粒每包。在房间客厅柜子上查获宅急送快递包装盒一个，发货单号0659935640，货单发件人吴X（不清晰），。收件人姓名吴继华，收件地址西安新城东新街。
6、扣押物品清单证明，扣押吴继华中国工商银行卡两张；红黑色NOKIA手机一部，红色塑料袋装马来酸咪达唑仑片（力月西）50板（每板10粒）。宅急送快递箱内查获马来酸咪达唑仑片（力月西）200板（每板10粒）。货单号3606625385，发件人“吴东石”，收件人吴某某。吴继华住处查获宅急送快递包装箱一个，货单号0659935640。发件人“吴汉”，收件人吴继华。
7、上诉人吴继华供述，她有两个电话。她因倒卖药品力月西被抓，药是从广州市陈正友手中买的，她是通过在网上搜索后查找卖力月西药品的人叫陈正友，同时查到他的手机号，然后她给陈正友打电话说想买东西，陈正友让她把钱先打过去，开始每板是170元，后来价涨了，陈正友都是通过邮寄的方式将药品发给她的。一般陈正友会通过广州的宅急送或申通快递把力月西发到西安，在发货前陈会发信息给她发货单号，发件人姓名一般都是吴东石。她一般都是通过她的工行卡号汇款。在她家里查到的500粒力月西是上次买的，在案板街附近向吸毒人员卖剩下的，在家里客厅查出来包装盒是2013年11月底买力月西时的外包装。她将购买的力月西加价每粒2元钱，在案板街附近卖给一些吸毒人员。她用她的中国工商银行卡和用杜国庆姓名开户的中国工商银行卡，分别用柜台和ATM机转过账，在她的手机里存着。东西买回来后，她都卖给了在西一路喝药的吸毒人员。不知道叫什么名字，只知道是吸毒的。
2013年11月5、6号，她给陈正友打电话要20板，陈说价格涨了，按一片18元，她当天就在工商银行给汇了3600元，留的收货地址是她家地址，西安市新城区。结果好多天没收到货，他打电话给陈正友，陈说快递公司找不到她的地址，她就向快递人员打电话，快递人员说不好找，让她以后邮东西时最好写新城国际，比较熟悉。后来几次她都写了收货地址是新城国际，收货人写吴某某，这个吴某某实际是她哥，和她买药的事没有关系。前两次邮寄都写的她真实姓名和地址，在和陈正友通话时，陈说不要老写一个人的名字，应该换一个人，她说随便写一个人的名字，陈正友说不行，要写一个家里真的其他人的名字，要有身份证，万一快递公司查身份证的话，随便写的名字没有办法收货，后来她就改写她哥的名字吴某某。11月中旬，她从陈正友手里买货，买了一件，100板，一片20元，通过工商银行汇去20000元，过了二三天就收到货了。她卖出去后，那些吸毒人员说质量不好，她就多次给陈正友打电话说这事，陈说吃多以后，身体就有抗体了，并不是质量的问题。12月10日左右，她给陈正友打电话说要两件，就是200板，价格每片22元，汇款方式和以前一样，给他工行卡上汇了44000元，买回来后按每片25元的价格卖出去。她家里现在还有50板即500片，这是她没卖完余下的，东西在她家厨房水池下的一个原来的咸菜缸里放着呢。12月21日她又给陈正友打电话让发两件，200板，在21号给陈正友汇去了44000元，货是案发当天到的，她去新城国际大厦的安然汗蒸养生馆取货时被抓了。案发当天上午10点多，她还没有起床，快递员给她打电话让取快递，她给安然汗蒸养生馆一个女孩子阳阳打电话，让帮她代收快递，到了晚上八点多，她去汗蒸养生馆取快递，结果刚叫开门，就被抓了。公安人员当着面打开包装，看见里面有200板力月西的药品。阳阳不知道取的是什么东西，以前还帮她取过一二次。她认识杜国庆有一年左右。
8、证人李某证明，她系怡然美容院美容师。案发当天她帮顾客吴继华接了一个包裹，不知道包裹中有什么。寄件人上面写着吴东石，收件人是吴某某，收件人地址是西安新城东新街新城国际，货单号是宅急送的3606625385。她以前还给吴继华接过一次包裹。
辨认笔录证明，2013年12月23日23时10分至23日23时15分，李某从12张照片中辨认出2号吴继华是让其接包裹的女子。
9、银行卡交易明晰证明，（1）吴继华持有的户名为吴继华本人的工商银行卡，于2013年11月1日转账18000元、11月3日转账18000元、11月4日ATM机转账36000元、11月6日转账44000元、11月6日卡取10000元、11月12日卡取60000元、11月15日转账出49900元，11月16日转账10100元、11月20日转账40000元、11月25日转账50000元、11月26日转账10000元、11月27日转账1800元、12月9日转账44000元、12月21日转账44000元，以上共计435800元。上述款项均对应的转入户名陈正友中国工商银行卡中。
（2）吴继华持有的卡号为工商银行卡，户名为杜国庆，于2013年11月27日通过转账的方式转出49800元，11月29日转出49000元，11月30日转出11380元，12月16日转出44000元，以上共计154180元，均进入户名陈正友中国工商银行卡中。
上述两张银行卡交易凭证证明吴继华共计给陈铭顺支付购买精神类药品金额589980元。
10、书证，以吴某某为收件人的申通快递单两张，寄件人张R；以吴继华或吴记华为收件人的宅急送单据九张。
11、证人杜某某证明，他吸食海洛因，后来还注射力月西，是蓝色的药片。他注射的力月西是妻子吴继华从外面买回来的，当时的价格每片是25元，他有时也从案板街附近别人处买点力月西用来注射。他不清楚吴继华的力月西是从哪里来的，吴继华当时也在案板街附近卖给一些吸毒人员，具体人员不固定，具体姓名说不上来。他只知道她以前在西安是从其他人处倒卖一点力月西，后来从何处买到力月西就不知道了。
12、查获笔录证明，2013年12月24日16时许，公安人员抓获杜国庆时从其上衣口袋查获马来酸咪达唑仑片5板，每板10粒。从该快递包装箱（申通快递单号：768211822011）内查获马来酸咪达唑仑片200板。
13、扣押物品清单证明，公安机关扣押杜国庆黑色直板手机一部，有（GIONEE标志）；工商银行卡一张；从其身上查获马来酸咪达唑仑片5板，每板10粒；申通快递包装箱内马来酸咪达唑仑片200板（每板10粒）货单号768211822011。
14、原审被告人杜国庆供述，因倒卖药品力月西被抓，药品是从广州市一个叫陈正友的人手中购买的，二人只是电话联系，并不认识。2013年8、9月份，他在案板街听别人说卖这种药能挣钱，然后打听到卖烤肉的小华能弄到药品，并向她要了陈正友的手机号码。他怕直接联系陈正友，人家不给货，就让小华（到公安机关才知道叫吴继华）用电话联系陈正友。他说想买些货，陈说那先打钱过来，他问价格，陈说200元一板，他说要100板，打了2万元过去，过了二三天就收到货了。陈告诉他的账号，陈正友。他拿到药品后就到案板街附近的吸毒人员喝药点旁，以每板210元、220元、230元的价格卖给这些吸毒人员。他从陈手中买了有7、8次，一共是12、13包，每包100板，具体数字记不清了。有时陈正友用宅急送，有时用申通快递。最后这次是12月22日下午3、4点，他在南大街的工商银行给陈汇了钱，要200板，价格是一板220元，转给陈44000元。案发当天下午3点，申通人员打电话让他拿快递，他让把货放在西一路186号三印家属院门房，叫值班人员代为签收。20分钟左右，他到门房拿了货，在大门口被公安人员抓了。他不吸食毒品，公安人员从他身上查获的5板力月西是他上次买的200板卖剩下的。从他身上查获的两张工商银行的凭证条是他在12月22日向广州男子购买力月西的转账凭证。他从陈处买多少力月西记不清了，凡是从他工行卡上转款给陈正友的账号的钱都是用来购买力月西的，以前每板200元，最后两次每板220元。他通过公安人员提供的照片上面2号男子叫九斤，大名是叫李某某，家住西一路菜市场西坑，是吸毒人员，李某某从他手里买过几次力月西，有整板也有散的。整板是220元，散的是25元。前后共有4、5次，具体时间记不清了。吴继华说她是低保，为了防止检查，2013年11月中旬，他用自已的名字在工商银行办了张卡，办好后交给了吴继华，一直是吴在用。
15、银行卡交易明细证明，户名为杜国庆中国工商银行卡于2013年11月5日开户，当日存入55000元，当日通过ATM转出36000元，11月11日、14日共存入69000元。11月14日通过ATM转出40000元，11月16日转出30000元，11月18日卡取6万元，11月20日卡取40000元，11月24日通过ATM转账30000元，11月28日卡取60000元，12月1日卡取70000元，12月2日ATM转账50000元，12月3日卡取2万元，12月6日卡取10万元，12月13日卡取99000元，12月14日卡取11000元，12月19日卡取44000元，12月22日卡取44000元。以上共计734000元，均相对应的进入户名陈正友中国工商银行卡中。
16、书证申通快递单三张，单号分别为768243106568，768202852259、768211822011，寄件人吴东石、李R、张R，收件人杜国庆，电话1303293****。宅急送单据三张，号码0659935500、0689935415和0659935581寄给西安杜国庆。
17、辨认笔录证明，2013年12月27日，李某某从12张照片中辨认出6号杜国庆就是卖给其力月西的人。
18、刑事科学技术鉴定意见书证明，（1）吴继华收件的宅急送（货单号3606625384）快递箱内有锡纸包装蓝色药片200板，净重380.0克，吴继华住处厨房查获锡纸包装蓝色药片50板，净重95.0克，杜国庆收件的申通快递（货单号768211822011）箱内查获锡纸包装蓝色药片200板，净重380.0克，杜国庆衣服口袋内查获锡纸包装蓝色药片5板，净重9.5克，从中均检出咪达唑仑；
（2）陈铭顺汽车后备箱内查获锡纸包装蓝色药片741板，净重1407.9克，陈铭顺家中杂物间查获锡纸包装蓝色药片98板，净重186.2克，从中检出阿普唑仑。陈铭顺家中书房内查获锡纸包装蓝色药片2板，5盒锡纸包装蓝色药片，净重13.3克，陈铭顺汽车后备箱内查获锡纸包装蓝色药片20盒，净重38克，从中均检出咪达唑仑。（卷一54－58页）
19、证人廖某某证明，她是陈铭顺的妻子。听说陈铭顺和朋友合伙做化妆品生意，但她没有去看过陈铭顺做生意的具体地方。他们居住的广州市花都区保利城I栋1802号是陈铭顺的房产，她没有工作也没有收入，买房子的钱都是陈铭顺挣得。她家里有两辆车，一辆是黑色奥迪A6小型汽车，2010年购买的，车辆户主是陈铭顺；另一辆是棕色宝马X5型SVV型汽车，车辆户主也是陈铭顺，车子都是陈铭顺去购买的。
20、电子数据鉴定意见证明，2014年1月10日，西安市公安局电子物证检验鉴定中心对陈铭顺电脑中的ST3500413AS硬盘记录进行提取、恢复，从该机硬盘中提取的相关的文件中，存在与力月西有关的聊天记录。
21、西安市安康医院检验报告单证明，杜国庆、吴继华尿液吗啡检测阴性。
22、前科材料证明，被告人陈铭顺2003年11月因犯抢夺罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑九个月。
上列证据，本院予以确认。
本院认为，上诉人罗渊、孟凡文通过快递邮寄的方式向上诉人陈铭顺非法出售国家管制的二类精神药品，陈铭顺亦将该国家管制的二类精神药品通过快递邮寄的方式向原审被告人杜国庆、吴继华非法出售，三人的行为均已构成贩卖、运输毒品罪；原审被告人杜国庆、吴继华将从陈铭顺处购买的国家管制的二类精神药品向吸毒人员出售，其行为均已构成贩卖毒品罪。在共同犯罪中，罗渊、孟凡文均积极参与和实施贩卖毒品的犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。罗渊、孟凡文贩卖、运输毒品，数量较大，对其应在七年有期徒刑以上至十五年有期徒刑以下的幅度内予以量刑。孟凡文系毒品再犯，依法应从重处罚，罗渊曾因贩卖咪达唑仑被司法机关存疑不起诉，量刑时亦应酌情予以考虑。陈铭顺向他人多次贩卖毒品，涉案金额一百二十余万元，情节严重，应依法惩处。原审被告人杜国庆、吴继华贩卖少量毒品，归案后认罪态度好，依法可在三年以下有期徒刑的幅度内从轻判处。
对于罗渊的上诉理由，经查，其出售的月力西经鉴定含有阿普唑仑，属于卫生部发布的《精神药品品种目录》中的二类精神药品；其与孟凡文三次以65000元向陈铭顺出售精神药品的事实，不仅有查获的快递单据、银行卡交易明细及证人付某某等人的证言能够证明，其在侦查阶段亦有供述，且从其与陈铭顺处查获的精神药品的生产批号、有效期、打印条码及成分完全一致，足以认定；罗渊、孟凡文向陈铭顺以65000元出售力月西共计30000粒，相当于3000板，原判根据从吴继华处及杜国庆处查获的200板均净重380克标准，将其贩卖的数量折算为5700克，该方法并无不当，故其上诉理由均不能成立。
对于孟凡文的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，其伙同罗渊贩卖毒品的事实，有查获在案的用于储存精神药品的炭棚的钥匙、从炭棚内查获的精神药品、证人罗某证明其出入炭棚并装卸纸箱的证言及辨认笔录、证人付某某、王飞证明其通过快递邮寄力月西的证言及辨认笔录能够证明，经对查获在案的快递单据进行笔迹鉴定，确认单据上笔迹系孟凡文书写，足以认定；其直接参与毒品犯罪，应为主犯，又系毒品再犯，原判对其量刑适当，其上诉理由不能成立，对其辩护人的辩护意见不予采纳。
对于陈铭顺的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，陈铭顺向多人贩卖国家管制的二类精神药品，涉案金额大，社会危害性大；其曾因犯抢夺罪被判处有期徒刑，并非初犯；陈铭顺通过网络出售力月西时，要求购买人使用假名，自己也使用假名与他人联系，说明其有隐瞒真实情况的意图，可以推定其明知不经管理部门批准出售力月西是违法犯罪的行为；公安人员在陈铭顺住所抓获陈时从其身上缴获四部手机，在家中、车内查获大量力月西，可推定陈所持四部手机均系作案工具，依法应予收缴，故其上诉理由均不能成立，对其辩护人的辩护意见亦不予采纳。
原审判决定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 尤 青
代理审判员 魏桐轩
代理审判员 吕 锦
二〇一五年三月五日
书 记 员 张 玥