福建省南平市建阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0703刑初293号
公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。
被告人苏某甲（曾用名：苏某乙），男，1977年1月17日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地:福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市丰泽区。因本案于2016年6月7日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留（后移送南平市建阳区公安局），同年6月24日被南平市建阳区公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。
被告人苏某甲被控诈骗一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2016年10月21日以潭检公刑诉〔2016〕224号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年1月17日公开开庭审理了本案。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员鄢继灯出庭支持公诉，被告人苏某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
福建省南平市建阳区人民检察院指控：2016年5月初，被告人苏某甲通过网络搜索找到了一份帮助他人取款的工作。双方约定对方先将银行卡、手机、手机卡寄给苏某甲，钱款到账后，对方再通过所寄手机联系苏某甲，让其帮助取款，并将取得的钱款存入对方指定账号。苏某甲明知是诈骗所得钱款，仍通过ATM机帮助取款，并从所取钱款中抽取8%作为好处费。具体事实如下：
1、2016年5月11日，被害人刘某某接到购房退税款的诈骗电话后，在ATM机上按照对方的提示操作，其622×××171银行账户内17231元存款被转到622×××078卢某某银行账户。同日，被告人苏某甲接到上线的指令电话后，用持有的户名为卢某某的银行卡通过泉州市丰泽区某大街某2号楼某银行ATM机，分七笔取走卡中的17100元，苏某甲在扣除8%抽成后，余款存入上线指定的账户。
2、2016年5月20日，被害人饶某某接到购房退税款的诈骗电话后，在ATM机上按照对方的提示操作，其622×××318银行账户内21908元存款被转到622×××179乐某某银行账户。同日，被告人苏某甲接到上线的指令电话后，用持有的户名为乐某某的银行卡在泉州市丰泽区某大街某1号楼某银行ATM机，分四笔取走卡中的20000元，随后又用该卡到泉州市丰泽区某大街某2号楼某银行ATM机，将卡中的1700元存款转至621×××802银行卡上，苏某甲在扣除8%抽成后，余款存入上线指定的账户
3、2016年6月1日，被害人叶某某接到购房退税款的诈骗电话后，在ATM机上按照对方的提示操作，其622×××477银行账户内5161元存款被转到622×××179乐某某银行账户。同日，被告人苏某甲接到上线的指令电话后，用持有的户名为乐某某的银行卡在泉州市某路某工业区某工厂某银行ATM机，分两笔取走卡中的5000元，苏某甲在扣除8%抽成后，余款存入上线指定的账户。
2016年6月7日，被告人苏某甲在泉州市丰泽区某社区某门口被民警抓获，并从其身上扣押作案手机1部、银行卡14张。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据，公诉机关认为，被告人苏某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物人民币44300元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人苏某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。
经审理查明：2016年5月初，被告人苏某甲通过网络搜索找到了一份帮助他人取款的工作。双方约定对方先将银行卡、手机、手机卡寄给苏某甲，钱款到账后，对方再通过所寄手机联系苏某甲，让苏帮助取款，并将取得的钱款存入对方指定账号。被告人苏某甲明知是诈骗所得钱款，仍通过ATM机帮助取款，并从所取钱款中抽取8%的好处费，其余款项按照对方的指示打入指定账号。具体事实如下：
1、2016年5月11日，被害人刘某某接到购房退税款的诈骗电话后，在ATM机上按照对方的提示操作，其622×××171银行账户内17231元存款被转到622×××078卢某某银行账户。同日，被告人苏某甲接到上线的指令电话后，用持有的户名为卢某某的银行卡通过泉州市丰泽区某大街某2号楼某银行ATM机，分七笔取走卡中的17100元，苏某甲在扣除8%抽成后，余款存入上线指定的账户。
2、2016年5月20日，被害人饶某某接到购房退税款的诈骗电话后，在ATM机上按照对方的提示操作，其622×××318银行账户内21908元存款被转到622×××179乐某某银行账户。同日，被告人苏某甲接到上线的指令电话后，用持有的户名为乐某某的银行卡在泉州市丰泽区某大街某1号楼某银行ATM机，分四笔取走卡中的20000元，随后又用该卡到泉州市丰泽区某大街某2号楼某银行ATM机，将卡中的1700元存款转至621×××802银行卡上，苏某甲在扣除8%抽成后，余款存入上线指定的账户。
3、2016年6月1日，被害人叶某某接到购房退税款的诈骗电话后，在ATM机上按照对方的提示操作，其622×××477银行账户内5161元存款被转到622×××179乐某某银行账户。同日，被告人苏某甲接到上线的指令电话后，用持有的户名为乐某某的银行卡在泉州市某路某工业区某工厂某银行ATM机，分两笔取走卡中的5000余元，苏某甲在扣除8%抽成后，余款存入上线指定的账户。
2016年6月7日，被告人苏某甲在泉州市丰泽区某社区某门口被民警抓获，民警从其身上依法扣押作案手机1部、银行卡14张。案件审理期间，被告人苏某甲退出赃款人民币44300元暂扣于本院。
上述事实，被告人苏某甲在审理过程中无异议，且有经查证属实的被告人的户籍证明、受案登记表、银行交易明细清单、监控截图辨认、提取笔录、扣押清单、扣押指认照片、扣押决定书、委托书、苏某丙户籍资料、发还清单、搜查笔录、前科查询记录单、抓获经过、情况说明、现金缴款单；被害人刘某某、饶某某、叶某某的陈述；视频监控及其制作说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物人民币44300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏某甲伙同他人通过拨打电话发布虚假信息，多次针对不特定多数人实施诈骗，均可酌情从重处罚。被告人苏某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人苏某甲自愿认罪且积极退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人上述情节认定符合查明事实，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2017年1月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、扣押在案的退赃款人民币44300元依法发还被害人刘某某17231元，发还被害人饶某某21908元，发还被害人叶某某5161元。
三、扣押在案的作案工具手机一部，银行卡14张由扣押机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 琪
人民陪审员 黄建忠
人民陪审员 熊寿清
二〇一七年一月十七日
书 记 员 涂丽红
附：本案依据的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。