石家庄市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）西刑初字第00342号
公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。
被告人李某甲。个体。2014年12月18日因涉嫌非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，因患有××次日被取保候审；2015年1月23日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕，因患有××石家庄市第一看守所未予收押，同年9月29日被石家庄市公安局公共交通分局监视居住。
被告人武某甲。无业。2014年12月18日因涉嫌非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2015年1月23日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
被告人马某。无业。2014年12月18日因涉嫌非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2015年1月23日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
辩护人韩拥政、张秋喜，河北和融兴律师事务所律师。
被告人周某。无业。2014年12月22日因涉嫌非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2015年1月23日因涉嫌非法出售发票罪经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
被告人武某乙。无业。2014年12月18日因涉嫌非法经营罪被石家庄市公安局公共交通分局刑事拘留，2015年1月23日经石家庄市桥西区人民检察院批准，次日由石家庄市公安局公共交通分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。
石家庄市桥西区人民检察院于2015年10月9日，以石西检公刑诉（2015）447号起诉书，指控被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙犯非法经营罪，指控被告人周某犯非法出售发票罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员阎红艳、牛晓丽出庭支持公诉。被告人李某甲、武某甲、周某、武某乙，被告人马某及其辩护人韩拥政、张秋喜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李某甲2010年以来给“克隆”出租车定期发短信和打电话逃避执法部门的打击，每月以交现金或银行转账的形式收管理费，管理近50余辆“克隆”出租车，非法经营数额为102100元。被告人武某甲、马某、周某帮李某甲管理“克隆”出租车。公安机关从李某甲处搜出其伪造的石家庄市公安局公共交通分局“李国伟”的假人民警察证、其套用的“刘利军”的机动车驾驶证各一份。
被告人武某甲自2013年以来帮助李某甲管理近10辆“克隆”出租车。赵某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车从武某甲处购买，并且交纳管理费1000元；白某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车向武某甲交纳管理费20000元人民币；聂某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车从武某甲处购买，并且通过银行转账的方式向武某甲转账7500元；李某乙驾驶的冀A×××××“克隆”出租车向武某甲交纳管理费12000元。武某甲总共收取以上四个司机的管理费40500元人民币。武某甲收取的管理费通过其建设银行卡转账给李某甲的妻子邢翠敏银行账号，转账金额47700元，武某甲非法获利2万余元。
被告人马某从郭某乙、郭某甲兄弟驾驶的冀A×××××、冀A×××××“克隆”出租车收取管理费7000元。王某甲驾驶的冀A×××××“克隆”出租车从马某处购买，该车的牌照和汽车上的各种标识全是伪造的，王某甲交给马某管理费1600元，套牌费1000元；马某卖给陈某一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，该车的牌照和标识全是伪造的，陈某向马某交纳管理费10000元，套牌费5000元；马某卖给姚某一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，该车的汽车牌照和各种标识全是伪造的，姚某向马某交纳管理费8000元；马某卖给步某一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，步某向马某交纳2000元管理费，1000元套牌费，该车后来被查扣。马某总共收取管理费30600元人民币。马某非法获利2万多元人民币。马某的汽车里有石家庄市公安局公共交通分局的假人民警察证、手铐，以及正规出租车的交通罚款凭据，汽车的买卖协议和出租车的提示卡、空车灯、出租车上放的横幅、外地汽车的登记证书等。
被告人周某卖给王某乙一辆“克隆”出租车，车牌为冀A×××××，该车的牌照和出租车上的各种标识全是伪造的，王某乙向周某交纳2000元管理费，1000元套牌费；周某卖给张某一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，张某向周某交纳管理费5000元；周某卖给武某乙一辆“克隆”出租车，车牌号为冀A×××××，该车的车牌和标识全是伪造，后该车被武某乙以5000元卖掉，武某乙向周某交纳管理费6000元。周某帮李某甲管理“克隆”出租车，收取管理费13000元，非法获利约1万元。
周某从闫某（另案处理）处拿走地税版的出租车发票500余卷，每卷100份。周某以每卷15元的价格，卖给李某甲（另案处理）375卷，约37500份，共获利5300元；周某卖给郎某地税版出租车发票100卷，约10000份。公安局机关从周某处扣押出租车发票50卷。
被告人武某乙2013年从周某处购买“克隆”出租车进行非法营运。2014年武某乙通过李某甲和李某甲管理的司机获得营运的信息后，再给其管理的“克隆”出租车发信息进行管理。任某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车向武某乙交管理费4000元、张某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车向武某乙交管理费8000元、刘某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车向武某乙交管理费2000元、刘某甲驾驶的冀A×××××“克隆”出租车向武某乙交管理费2000元。武某乙非法收入人民币16000元。
公诉机关当庭出示了被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙、周某供述，证人范某、赵某、白某、聂某、李某乙、郭某乙、郭某甲、王某甲、陈某、姚某、步某、王某乙、张某、任某、刘某、刘某甲等人证言，辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品，文件清单，银行账户流水，手机短信照片，情况说明，办案说明，照片，抓获经过，户籍证明等证据。据此认定被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人周某非法出售发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条之规定，应当以非法出售发票罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。
被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙、周某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，并表示愿意交纳罚金，希望从轻判处。
被告人马某的辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控马某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，没有法律依据；指控马某构成非法经营罪不能成立。马某的行为属于违法行为，但并不构成犯罪。请法院依法判决。
经审理查明，2010年以来至案发前，被告人李某甲以给“克隆”（即套牌或空牌）出租车经营者不定期发送短信和打电话的方式，逃避执法部门的检查和打击，先后管理近50辆“克隆”出租车，每月以交现金或银行转账方式收取管理费。被告人武某甲、马某、周某帮助李某甲管理“克隆”出租车，收取管理费后部分交付李某甲，剩余小部分归己。
自2013年以来，被告人武某甲帮助李某甲先后管理近10辆“克隆”出租车。赵某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车、聂某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车系通过武某甲介绍购买，分别收取二人管理费1000元和7500元；收取白某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车管理费20000元、李某乙驾驶的冀A×××××“克隆”出租车管理费12000元。武某甲共计收取管理费40500元人民币。武某甲将收取的管理费通过其建设银行卡转至李某甲的妻子邢某的账户内，连同其它款项转账金额共计47700元，武某甲从中非法获利20000余元。
被告人马某收取郭某乙、郭某甲兄弟驾驶的冀A×××××、冀A×××××“克隆”出租车管理费7000元；王某甲通过马某介绍购买的冀A×××××“克隆”出租车，马某收取王某甲管理费1600元、套牌费1000元；陈某通过马某介绍购买的冀A×××××“克隆”出租车，马某收取陈某管理费10000元、套牌费5000元；姚某通过马某介绍购买的冀A×××××“克隆”出租车，马某收取姚某管理费8000元；步某通过马某介绍购买的冀A×××××“克隆”出租车，马某收取步某管理费2000元、套牌费1000元，后该车被查扣。马某共计收取管理费28600元人民币，其从中非法获利20000余元。
经被告人周某介绍，王某乙购买的冀A×××××“克隆”出租车，周某收取王某乙管理费2000元、套牌费1000元；张某通过周某介绍购买的冀A×××××“克隆”出租车，周某收取张某管理费5000元；武某乙通过周某介绍购买的冀A×××××“克隆”出租车，后武某乙以5000元将该车卖掉，给付周某管理费6000元。周某受托帮助李某甲管理“克隆”出租车，共计收取管理费13000元人民币，其从中非法获利不足一万元。
周某从闫某（另案处理）处取走地税版出租车发票500余卷，每卷100份。周某以每卷15元的价格，卖给李某甲（另案处理）375卷，约37500份，获利约5300元；周某卖给郎某地税版出租车发票100卷，约10000份。公安局机关从周某处查扣出租车发票50卷。
被告人武某甲、马某、周某共计收取管理费约82000余元人民币，其中李某甲获取约32000余元。
被告人武某乙通过周某介绍，购买“克隆”出租车进行非法营运。2014年以来，武某乙通过李某甲和李某甲获取营运讯息后，再给其所管理的“克隆”出租车转发信息，以此逃避检查。武某乙分别收取任某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车管理费4000元、张某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车管理费8000元、刘某驾驶的冀A×××××“克隆”出租车管理费2000元、刘某甲驾驶的冀A×××××“克隆”出租车管理费2000元。武某乙非法收入共计16000元人民币。
2014年10月10日，石家庄市公安局公共交通分局得到匿名举报后对李某甲等人立案侦查；同年12月17日，将李某甲、马某、周某抓获；同年12月17日，将武某甲、武某乙抓获。公安机关从被告人住处和车内搜查起获了出租车的假人民警察证、提示卡、空车灯、发票等部分非法物品。归案后五名被告人如实供述了其犯罪事实，对给“克隆”出租车提供信息并收取管理费、买卖出租车发票的事实供认不讳。
被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙、周某均当庭自愿认罪。
上述事实，有被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙、周某供述，证人范某、赵某、白某、聂某、李某乙、郭某乙、郭某甲、王某甲、陈某、姚某、步某、王某乙、张某、任某、刘某、刘某甲等人证言，辨认笔录，搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品，文件清单，银行账户流水，手机短信照片，情况说明，办案说明，照片抓获经过，户籍证明及本院庭审笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙违反国家规定，进行非法经营活动，侵害省会出租车运营管理，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，已构成非法经营罪；被告人周某非法出售发票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条之规定，已构成非法出售发票罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周某非法经营数额及违法所得数额均未达到非法经营罪的立案追诉标准，不构成非法经营罪，但其违法所得依法应予收缴。
被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙介绍他人购买“克隆”出租车后进行非法营运，继而给他人发送相关信息，逃避稽查执法部门的检查和打击，以此获取非法利益。被告人的行为违反了国务院令（第412号）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》关于“出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证核发”所设定的强制行政许可的规定。马某的辩护人关于其仅属违法行为，不构成犯罪的辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙系共同故意犯罪，在犯罪过程中，李某甲起主要作用，是主犯；武某甲、马某、武某乙起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人李某甲、武某甲、马某、武某乙、周某归案后如实供述了其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚。被告人违法所得依法应予收缴，所涉违法物品依法予以没收。
综合考虑五名被告人所实施的犯罪行为及犯罪性质、犯罪后果和社会危害性、具体作用及认罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为维护社会市场秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百零九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期自判决执行之日开始计算）（罚金限判决生效后十日内缴清）
二、被告人武某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月18日起至2015年12月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
三、被告人马某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月18日起至2015年12月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
四、被告人周某犯非法出售发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月22日起至2015年12月21日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
五、被告人武某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年12月18日起至2015年12月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴清）
六、继续追缴被告人李某甲非法所得人民币三万二千元、被告人武某甲非法所得人民币二万元、被告人马某非法所得人民币二万元、被告人周某非法所得人民币一万五千元、被告人武某乙非法所得人民币一万六千元；追缴后予以没收，上缴国库。
七、已被石家庄市公安局公共交通分局扣押在案的被告人李某甲、武某甲、马某、周某、武某乙的涉案违法物品依法予以没收，上缴国库。（涉案违法物品见石家庄市公安局公共交通分局出具的扣押决定书）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省石家庄市中级人民法院。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李立新
人民陪审员 赵子联
人民陪审员 李海红
二〇一五年十一月二十三日
代书 记员 王龙佼