江苏省洪泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0829刑初125号
公诉机关洪泽县人民检察院。
被告人李某某，曾因犯放火罪于2012年5月14日被云南省曲靖市麒麟区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月21日被刑事拘留，同月27日变更为取保候审。2016年7月7日由本院决定逮捕，同日由洪泽县公安局执行逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
被告人赵某某，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月12日被取保候审。2016年7月7日由本院决定逮捕，同日由洪泽县公安局执行逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
被告人杨某某，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年12月17日被取保候审。2016年7月7日由本院决定逮捕，同日由洪泽县公安局执行逮捕。现羁押于洪泽县看守所。
洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉（2016）121号起诉书指控被告人李某某、赵某某、杨某某犯组织、领导传销组织罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派代理检察员王某凌出庭支持公诉，被告人李某某、赵某某、杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年9月左右，“广州某化妆品有限公司”总经理被告人李某某、赵某某指使王某等人率该组织多人分别至江苏省睢宁县、洪泽县两地继续扩展该传销组织网络。2012年初，该组织名称在洪泽变更为“广州某精细化工有限公司”，以推销“某”系列化妆品为名发展下线。2012年8月11日洪泽县公安局民警现场抓获该传销组织360余名成员。
该组织内部分为五级三阶制的级别体系，即包括业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，晋升主任为第一阶，晋升经理为第二阶，晋升总经理为第三阶。该组织以推销化妆品为名吸纳成员，并以直接或间接发展人员数量作为计酬方式。被告人李某某、赵某某、杨某某在该传销组织内均系总经理级别，在组织、领导该传销组织期间，分别收取网络下线新加入人员入会费共计人民币77万、53万、30万余元。
案发后，被告人李某某、赵某某、杨某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实。并各自退出11万、25.79万、7万元违法所得。
公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了三名被告人的供述、未到庭的证人证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人李某某、赵某某、杨某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某、赵某某、杨某某与他人共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。被告人李某某、赵某某、杨某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某某、赵某某、杨某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十七条第一款的规定处罚。
被告人李某某、赵某某、杨某某对被指控的犯罪事实均未提出异议。
经审理查明，2011年9月左右，“广州某化妆品有限公司”总经理被告人李某某、赵某某指使王某（已判决），安排赵某甲、段某、周某乙（均已判决）等人率该组织多人分别至江苏省睢宁县、洪泽县两地继续扩展该传销组织网络。2012年初，该组织名称在洪泽变更为“广州某精细化工有限公司”，以推销“某”系列化妆品为名发展下线。2012年8月11日洪泽县公安局民警现场抓获该传销组织360余名成员。
该组织内部分为五级三阶制的级别体系，即包括业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，其中晋升主任为第一阶，晋升经理为第二阶，晋升总经理为第三阶。该组织以推销化妆品为名吸纳成员，新加入者需缴纳2900元入会费或购买一套名义产品即可获得业务员资格发展下线，该组织以直接或间接发展人员数量作为计酬方式。被告人李某某、赵某某、杨某某在该传销组织内均系总经理级别，在组织、领导该传销组织期间，分别收取网络下线新加入人员入会费共计人民币77万、53万、30万余元。
案发后，被告人李某某、赵某某、杨某某自动投案并如实供述自己的犯罪事实。并各自退出11万、25.79万、7万元违法所得。
上述事实，被告人李某某、赵某某、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵某甲、刁某甲、刁某乙、恭朴高、代某、赵某乙、何某、张某、王某、段某、罗某、周某甲、刘某、陈某、李某甲、周某乙、邓某、郝某、黄某、李某乙、李某丙等人的证言、辨认笔录、被告人李某某、赵某某、杨某某的账户进账凭证及交易明细、传销网络图、租房协议、缴款书、本院（2013）泽刑初字第57号刑事判决书、云南省曲靖市麒麟区人民法院（2012）麒刑初字第182号刑事判决书、发破案经过、被告人李某某、赵某某、杨某某的户籍证明等证据证实。
本院认为，被告人李某某、赵某某、杨某某组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某、赵某某、杨某某与他人共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某、赵某某、杨某某均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某某、赵某某、杨某某犯罪后自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某某、赵某某、杨某某退出部分犯罪所得，可酌情从轻处罚。综合本案的具体事实和情节，决定对被告人李某某、赵某某、杨某某减轻处罚。被告人李某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、撤销云南省曲靖市麒麟区人民法院（2012）麒刑初字第182号刑事判决书对被告人李某某的缓刑判决；被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，与前罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2021年6月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2019年10月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2019年10月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人李某某、赵某某、杨某某所退赃款人民币十一万元、二十五万七千九百元、七万元，予以追缴，上缴国库，剩余犯罪所得人民币六十六万、二十七万二千一百元、二十三万元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 严丽莉
人民陪审员 袁安龙
人民陪审员 张 海
二〇一六年七月二十九日
书 记 员 邱雅文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》（摘录）
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。