河南省洛阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫03民终4172号
上诉人（一审被告）：颐和黄金制品有限公司，住所地天津自贸试验区（空港经济区）西四道168号融和广场6-2-505。
法定代表人：黄长智，该公司董事长。
委托诉讼代理人：周甲德、解琳琳，北京市京师律师事务所律师。
被上诉人（一审原告）：匡永民，男，1974年11月15日出生，汉族，住洛阳市瀍河回族区。
委托诉讼代理人：李晓辉、郎新生，河南九都律师事务所律师。
一审被告：洛阳天吉商贸有限公司，住所地洛阳市西工区中州中路429号一层。
法定代表人：马明明，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王动动，男，1984年5月4日出生，汉族，住河南省洛阳市洛龙区，系该公司员工。
一审被告：洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司，住所地洛阳市西工区中州中路429号凯瑞君临广场北楼一层05号及二层、三层、四层整层。
法定代表人：刘宏强，该公司董事长。
委托诉讼代理人：刘中环，女，1973年2月21日出生，汉族，住河南省洛阳市老城区，系该公司员工。
委托诉讼代理人：李刚，男，1971年10月6日出生，汉族，住河南省洛阳市瀍河回族区，系该公司员工。
一审被告：洛阳宏茂商贸有限公司，住所地洛阳市老城区中州东路358号。
法定代表人：朱军，该公司总经理。
上诉人颐和黄金制品有限公司（以下简称颐和黄金公司）因与被上诉人匡永民、一审被告洛阳天吉商贸有限公司（以下简称天吉商贸公司）、洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司（以下简称今世福珠宝公司）、洛阳宏茂商贸有限公司（以下简称宏茂商贸公司）民间借贷纠纷一案，不服洛阳市老城区人民法院(2016)豫0302民初388号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人颐和黄金公司的委托诉讼代理人周甲德、解琳琳，被上诉人匡永民的委托诉讼代理人李晓辉、郎新生，一审被告天吉商贸公司的委托诉讼代理人王动动，一审被告今世福珠宝公司的法定代表人刘宏强及其委托诉讼代理人刘中环、李刚，一审被告宏茂商贸公司的法定代表人朱军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
颐和黄金公司上诉请求：1.依法撤销洛阳市老城区人民法院（2016）豫0302民初388号民事判决；2.裁定将本案发回重审或者改判驳回被上诉人的诉讼请求；3.本案全部诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、原审判决严重违反法定程序。应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条的规定，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。（1）本案的民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪，应当驳回起诉，将案件材料移送公安机关。本案是刘宏强等个人进行非法集资数亿元，对非法集资的资金进行转移、挥霍，最终无法偿还受害人资金。应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关。一审法院错误裁判。（2）本案涉嫌虚假诉讼、司法诈骗犯罪。刘宏强伪造今世福珠宝公司印章，伙同被上诉人伪造各项法律文件并签订相关合同，用合法的形式掩盖违法犯罪行为，制造虚假诉讼。（3）一审法院违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于地域管辖和级别管辖的规定，其对本案不具有管辖权。一审法院凭被上诉人等26人与天吉商贸公司、今世福珠宝公司、宏茂商贸公司签订的一份虚假的协议书确定对案件享有管辖权是错误的。该协议是伪造的且一审法院同时受理的其他同类案件诉讼标的总计超过1亿元，应当由上一级法院管辖。（4）一审法院认定今世福珠宝公司原法定代表人及原法定代表人委托的代理人代表今世福珠宝公司参加诉讼实属错误。刘宏强虽然为今世福珠宝公司的原法定代表人，按照今世福珠宝公司的股东会决议其己被免除了法定代表人的职务，一审法院应当尊重公司股东会的有效决议，接受公司对新法定代表人的任命与出庭委派，一审法院错误裁判；在今世福珠宝公司法定代表人及其委托代理人资格存在重大争议时，一审法院应当中止案件的审理。上诉人向一审法院提出中止审理申请，但一审法院没有裁定，而进行判决；今世福珠宝公司加盖真实印章的授权委托书具有法律效力，应以其作为今世福珠宝公司合法代理人资格的依据，刘宏强及其委托代理人向法院提交的是加盖的伪造印章的授权委托书，不具有合法的代理人资格，一审法院明知却认定刘宏强及委托代理人的资格错误。（5）一审法院对匡永民提交的借款合同及还款计划书上匡永民的签字和加盖的“洛阳今世福”的印章的真伪及签字和盖章时间未进行司法鉴定，违反法定程序。该司法鉴定不但是查清案件事实的重要依据，同时也是查明刘宏强等人集资诈骗、私刻印章、与匡永民制造虚假诉讼的重要证据，此鉴定具有必要性。（6）一审判决遗漏重要当事人，违反法定程序。因有足够的证据证明本案涉及的民间借贷纠纷是刘宏强等人的个人行为，其与本案有法律上的利害关系，应当作为本案的第三人参加诉讼，庭审期间上诉人已向一审法院提出追加第三人申请，但一审法院并没有追加，违反法定程序。（7）一审判决超出匡永民的诉讼请求及事实与理由的范围，违反法定程序。匡永民对上诉人的诉讼请求及事实与理由为，判令颐和黄金公司在抽逃注册资金范围内承担赔偿责任。但原判决并没有认定上诉人抽逃注册资金，应当驳回匡永民对上诉人的诉讼请求，但一审法院却以上诉人与今世福珠宝公司存在财产混同，判决上诉人承担连带责任，明显超出了匡永民的诉讼请求及事实与理由的范围。二、一审判决认定事实错误，适用法律错误，应当依法判决驳回匡永民的诉讼请求。（1）匡永民与本案所有被告均不存在借款合同关系。一审判决认定的匡永民与今世福珠宝公司存在借款合同关系，匡永民与天吉商贸公司、今世福珠宝公司签订借款担保合同，今世福珠宝公司给被上诉人出具的还款计划书及被上诉人等26人与天吉商贸公司、今世福珠宝公司、宏茂商贸公司签订的一份协议书均是虚假的，上述协议系刘宏强等人私刻印章、伪造匡永民签字而订立的，刘宏强及其代理人的自认行为是为了掩盖其个人非法集资的犯罪行为，是与匡永民串通制造虚假诉讼，企图将责任嫁祸给公司和股东，逃避刑事责任而伪造的。而一审法院认定了上述虚假事实，确属认定事实错误。（2）匡永民并未向本案其他当事人提供过借款，借款合同未实际履行。（3）一审判决认定颐和黄金公司和今世福珠宝公司之间财产混同，导致今世福珠宝公司丧失独立承担民事责任资格，损害了债权人利益是错误的。一审法院审理期间，上诉人提交的今世福珠宝公司的审计报告等证据足以证明今世福珠宝公司有自己独立的财产，与上诉人不存在财产混同的事实，今世福珠宝公司能以自己的财产独立承担民事责任。判断公司与股东之间是否存在财产混同的情形、危害债权人的债权、进而否定公司的法人资格，需要相关的证明程序和证据，公司与股东之间的资金往来现象不能证明两公司存在财产混同，况且今世福珠宝公司也并非一人有限公司。综上所述，一审法院在案件审理中违反法定程序、认定事实和适用法律错误。恳请二审法院秉公审理、严格司法，依法将案件发回重审或者改判驳回匡永民的诉讼请求。
匡永民辩称，上诉人颐和黄金公司上诉理由不能成立，是对一审法院查清事实的歪曲，以达到逃避应负法律责任的目的。今世福珠宝公司于2010年4月16日注册成立，2010年10月11日颐和黄金公司对今世福珠宝公司进行收购，颐和黄金公司是今世福珠宝公司唯一的股东，2011年11月颐和黄金公司将今世福珠宝公司的注册资本增至119580万元，增资后一周内将十亿元的注册资金抽逃到颐和黄金公司的其他关联公司，这一事实在一审过程中的质证和辩论中已查明属实。颐和黄金公司抽逃资金后，今世福珠宝公司自身发展扩张迅猛，并最终成为全国民营500强，位居第382位，今世福珠宝公司在扩张过程中颐和黄金公司派人对今世福珠宝公司管理人员进行了培训和合同的制定，并通过借资的方式进行公司扩张，使其经营规模呈裂变式的成长，也使今世福珠宝公司在洛阳的知名度家喻户晓，为洛阳的经济发展和税收作出了应有的贡献。但从2015年7月份以后，因经济形势的变化，今世福珠宝公司出现经营困难，今世福珠宝公司为应对这一情况不得不压缩店面、裁减员工，从而造成部分到期的款项不能兑付，才产生了今天的诉讼。上诉人在一审和上诉中一直强调该案为非法集资的性质，其目的和动机是为了逃避今世福珠宝公司和股东应负的法律责任。上诉人曾多次到洛阳市公安局、洛阳市处非办、洛阳市西工区处非办状告今世福珠宝公司非法集资，目的是为了想让自己开办的企业逃避应负的民事法律责任。对上诉人所称本案涉嫌虚假诉讼、司法诈骗罪。匡永民在2010年至2014年通过本人、匡永红、毛克勤的银行卡采用银行转账和刷POS机的方式将借款160万元转入今世福珠宝公司指定账户，2015年5月28日，匡永民与天吉商贸公司、今世福珠宝公司又续签了借款合同。2015年8月28日，今世福珠宝公司给匡永民出具了还款计划书，该计划书是由颐和黄金公司财务总监刘继慧领导的工作小组人员驻今世福珠宝公司近两个月核实确认后并加盖的公章。这些足以证明被上诉人与今世福珠宝公司、天吉商贸公司之间的借贷关系真实、合法，应受法律的保护，且并不存在司法诈骗的罪名，本案不属于非法集资。对于上诉人提出的公章问题。企业印章是作为企业身份和权利的证明，系企业在经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，它的使用管理关系着企业正常经营管理活动的开展和企业的生存与发展。自2015年9月份今世福珠宝公司的公章被颐和黄金公司以业务需要借走用，后以各种理由一直不归还，自此公章掌握在股东手中。从一审庭审证据看，今世福珠宝公司为了企业正常经营（工商、税务、银行及相关的部门报表），于2016年2月登报声明原公章作废，并重新办理了新的营业执照，刻了公章用于正常经营，根据今世福珠宝公司公章管理制度，公章脱离办公场所，视为无效。颐和黄金公司掌握已经作废的假公章，自始至终都是代表股东意志，更说明了颐和黄金公司和今世福珠宝公司的人格混同。关于上诉人在上诉状中主张今世福珠宝公司原法定代表人及原法定代表人委托的代理人代表今世福珠宝公司参加诉讼是错误的。针对上诉人提出这一荒唐理由，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五十条规定，法人的法定代表人以依法登记的为准。本案今世福珠宝公司工商登记备案的法定代表人为刘宏强。上诉人召开的股东会系无效股东会，作为一人公司，颐和黄金制品有限公司把原有股份75%，市值8亿多资产零交易转给其关联公司，其关联公司注册资金只有5000万元，推举出来的新法定代表人韩海峰系其关联公司的一名司机，其目的也就是为了应对这场官司。且在两年内，市政府相关部门，通知今世福珠宝公司召开协调会，到会的都是今世福珠宝公司现在的法定代表人刘宏强。《法学专家论证意见》不能作为证据。对于上诉人提出的地域管辖以及级别管辖问题。上诉人在一审过程中均未提出异议，在上诉状中提出，是一种浪费司法资源的缠诉行为，而不是依据法律规定正常行使诉讼权利的行为。对于是否遗漏当事人的问题。刘宏强系今世福珠宝公司的法定代表人，而且出庭参加了诉讼，上诉人称应将刘宏强列为独立的第三人，不符合法律的规定，刘宏强的诉讼行为也就是今世福珠宝公司的诉讼行为，使人民法院能够查清本案事实、明确法律责任、正确适用法律。关于上诉人认为一审判决认定事实错误、适用法律错误的观点。一审法院认定事实清楚，匡永民在今世福珠宝公司和天吉商贸公司签订借款协议，是双方真实意思表示，符合法律的规定，为有效合同，而今世福珠宝公司收到匡永民的款项后，在协议到期后没有按约定向匡永民履行还款付息义务，现匡永民起诉今世福珠宝公司还款付息，符合合同的约定和法律规定。一审法院判决上诉人承担连带清偿责任，符合公司法的规定。今世福珠宝公司在2015年12月14日前，均为一人公司，而且上诉人也一直强调今世福珠宝公司的公章由其保管、可以随时无偿调走货品，也充分证明了人格混同的事实。一审查明事实清楚，二审法院应依法裁定，驳回上诉人的诉讼请求，维持原判决。
天吉商贸公司述称，对上诉人的上诉理由不认可，在一审判决中已经庭审质证。天吉商贸公司尊重事实和法律，认可一审判决。
宏茂商贸公司述称意见同天吉商贸公司的意见。
今世福珠宝公司述称，对上诉人的上诉不予认可。（1）今世福珠宝公司不是非法集资。（2）一审认定的事实都是真实的。（3）颐和黄金公司在本案中应当承担付款的法律责任。本案实际情况是颐和黄金公司的实际控制人李建新和当时的法定代表人李亚，他们与刘宏强多次见面沟通让刘宏强先把颐和黄金公司在本案诉讼中救出来。以借款为由，李建新让盈一财富（北京）投资管理有限公司的廖辉到洛阳举办记者招待会，要给今世福珠宝公司注资，为了把颐和黄金公司逐步从今世福珠宝公司的股东中替换出来。当时信以为真，就把股东由颐和黄金公司变更为盈一财富（北京）投资管理有限公司成为大股东，后来知道盈一财富（北京）投资管理有限公司是皮包公司。刘宏强多次找李建新，李建新认为自己是小股东，不再管这件事情。（4）关于法定代表人工商登记是否变更的问题，已经经过洛阳铁路法院审理，认为工商部门的行政行为并无不当。所以，刘宏强在本案中应当作为今世福珠宝公司的法定代表人参加诉讼。（5）关于上诉人提出的司法鉴定问题，一审处理正确。（6）关于遗漏当事人，刘宏强不应该作为当事人参加诉讼，刘宏强的行为就是公司的行为。（7）本案的借款事实属实，一审判决处理正确。
匡永民向一审法院起诉请求：1、判令天吉商贸公司立即归还借款25万元及利息37500元（暂计到起诉之日，实际利息计算到还清借款之日止），判令今世福珠宝公司、宏茂商贸公司承担连带责任，判令颐和黄金公司承担赔偿责任；2、本案诉讼费由天吉商贸公司、今世福珠宝公司、宏茂商贸公司、颐和黄金公司承担。诉讼过程中，原告匡永民增加诉讼请求1447200元。
一审法院认定事实：2010年至2014年，匡永民通过其本人、匡永红、毛克勤的银行卡采用银行转账和刷POS机方式将借款160万元转入今世福珠宝公司指定账户。2015年5月28日，匡永民与天吉商贸公司、今世福珠宝公司签订一份借款担保合同，合同约定借款金额160万元，借款期限自2015年5月28日至2015年8月28日，借款用途为流动资金，月利率15‰，今世福珠宝公司承担连带保证责任等内容。2015年8月28日，今世福珠宝公司给匡永民出具一份还款计划书，承诺每月偿还借款本金160000元及利息。2016年2月，匡永民等26人与天吉商贸公司、今世福珠宝公司、宏茂商贸公司签订一份协议书，协议约定宏茂商贸公司作为天吉商贸公司借款合同的担保人，承担连带担保责任，并由洛阳市老城区人民法院管辖。因天吉商贸公司、今世福珠宝公司、宏茂商贸公司未履行还款付息义务，匡永民诉至一审法院。一审法院另查明：今世福珠宝公司于2010年4月16日注册成立，自2010年10月11日起颐和黄金公司成为今世福珠宝公司唯一法人股东，2011年11月23日注册资本增至119580万元，2015年12月14日今世福珠宝公司股东变更为颐和黄金公司和盈一财富（北京）投资管理有限公司。今世福珠宝公司2013年度财务审计报告显示，截止2013年12月31日，今世福珠宝公司应付颐和黄金公司2321676.5元，应收颐和黄金公司9126316.24元。一审法院认为，匡永民将款项出借给今世福珠宝公司，双方成立借款关系，后匡永民又因该借款与天吉商贸公司、今世福珠宝公司签订的借款担保合同及此后又与宏茂商贸公司等签订的协议书，均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，为有效合同。匡永民依约向天吉商贸公司提供了借款，天吉商贸公司未按照约定的期限履行还款付息义务，被告今世福珠宝公司、宏茂商贸公司也未履行保证责任，系违约行为，应承担相应的违约责任，故匡永民要求天吉商贸公司还款付息，并要求今世福珠宝公司、宏茂商贸公司承担连带清偿责任的诉讼请求，符合合同约定和法律规定，一审法院予以支持。关于颐和黄金公司是否应承担赔偿责任的问题，根据今世福珠宝公司的章程和企业注册信息，足以证明匡永民将款项出借给今世福珠宝公司时，今世福珠宝公司为一人公司，股东为颐和黄金公司，由颐和黄金公司实际控制，结合财务审计报告显示颐和黄金公司与今世福珠宝公司之间存在债权债务关系，且未及时清结，可以认定颐和黄金公司与今世福珠宝公司之间的财产混同，导致今世福珠宝公司丧失独立承担民事责任资格，损害了债权人利益，且颐和黄金公司也未提交充分证据证明股东与公司的财产相互独立。因此，颐和黄金公司应当对今世福珠宝公司的债务承担连带责任。关于颐和黄金公司提出天吉商贸公司、今世福珠宝公司、宏茂商贸公司对匡永民主张的事实及诉讼请求均无异议，存在虚假诉讼的可能的抗辩意见，根据匡永民提交的转账凭证，与借款合同、还款计划书相互印证，足以证明借款实际发生，不存在虚假诉讼问题，故颐和黄金公司的该项抗辩意见，一审法院不予采信。经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决：一、洛阳天吉商贸有限公司于判决生效之日起十日内偿还匡永民借款本金160万元，并按月利率1.5%支付自2015年5月28日起至实际履行之日止的利息；二、洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司、洛阳宏茂商贸有限公司对洛阳天吉商贸有限公司的上述还款义务承担连带清偿责任；三、洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司、洛阳宏茂商贸有限公司承担保证责任后有权向洛阳天吉商贸有限公司追偿；四、颐和黄金制品有限公司对洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司的还款责任承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17824元，保全费1980元，合计19804元，由洛阳天吉商贸有限公司、洛阳颐和今世福珠宝集团有限公司、洛阳宏茂商贸有限公司、颐和黄金制品有限公司共同负担。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对一审法院查明的事实本院予以确认。
本院认为，本案系民间借贷纠纷，所涉款项已出借给今世福珠宝公司，且就该款项所签订的借款担保合同及协议书等均系当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，各方均应依约履行。颐和黄金公司称本案所涉款项系刘宏强个人非法集资，并无充分证据予以证明。故颐和黄金公司关于本案涉嫌刑事犯罪，应驳回起诉，移送公安机关的主张，本院不予采信。
颐和黄金公司称刘宏强伪造今世福珠宝公司的印章，伙同匡永民伪造各项法律文书并签订合同，涉嫌虚假诉讼的主张，并无证据予以证明。针对匡永民是否实际出借款项，一审法院对本案所涉转账凭证、借款担保合同、协议书、还款计划书等进行了核对，相互之间能够予以印证，证实借款事实客观存在。故一审法院所认定的借款本金及利息数额有相应依据，本院予以确认。
关于本案一审程序问题，颐和黄金公司称本案一审法院对本案不具有管辖权的主张，不属于本案二审审理范围。颐和黄金公司称今世福珠宝公司的诉讼参与人无权代表公司参加诉讼、一审未对协议上签字和今世福珠宝公司印章进行鉴定及遗漏当事人，存在程序违法的主张，依据不足，本院不予采信。
关于一审判决颐和黄金公司承担连带清偿责任是否适当问题。匡永民将款项出借给今世福珠宝公司时，今世福珠宝公司为一人公司，股东为颐和黄金公司，颐和黄金公司并未提交充分证据证明其作为股东与今世福珠宝公司之间财产相互独立。而相关财务审计报告显示，股东颐和黄金公司与今世福珠宝公司之间存在债权债务关系且并未及时清结，证明其之间存在财产混同，有损今世福珠宝公司债权人利益。因此，一审法院判令颐和黄金公司对今世福珠宝公司的债务承担连带责任并无不当。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费19200元，由上诉人颐和黄金制品有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 杨 楚
审判员 殷 萍
审判员 宋梁凤
二〇一八年七月二十五日
书记员 段艺娜