湖南省永州市零陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1102刑初334号
公诉机关永州市零陵区人民检察院。
被告人王某，男，于2013年2月16日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；本次因涉嫌犯诈骗罪，经永州市公安局决定，于2015年11月27日被该局刑事拘留，并经湖南省永州市人民检察院批准，于2015年12月31日被永州市公安局逮捕。现羁押于永州市公安局看守所。
永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉﹝2016﹞342号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月9日在本院刑事审判庭公开开庭进行了审理。永州市零陵区人民检察院指派检察员王建青出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。本案现以审理终结。
永州市零陵区人民检察院指控：
1、2015年6月，被害人李某某的朋友黄某某因涉嫌虚开增值税发票被宁远县公安局经侦大队抓获。王某化名“何某”，冒充永州市一位领导的亲戚以能帮黄某某办理取保候审手续为由，伙同汪某某（另案处理）先后4次以跑关系、退赃、退税为名共收取李某某人民币67万元，其中王某收取所得为7万元，汪某某收取所得为60万元。王某将所得的7万元，支付了以其情人蒋某某的名义按揭购买的一辆长安牌小轿车的首付款5万元，其他赃款被其挥霍。汪某某收取的60万元已于2015年12月底前分5次全部退还李某某；
2、2015年6月，王某化名“何某”冒充永州市公安局交警支队驾考中心工作人员的身份告诉杨某某，他可以不通过驾驶证考试就能办出真的驾驶证，每本收取8000元费用，并通过杨某某介绍给梁某某、李某一办理驾驶证，骗得人民币16000元。后被发现其办出的驾驶证为假证，李某一要求王某退还了14000元；
3、2015年6、7月，王某化名“罗某”,冒充是永州市公安局交警支队的工作人员。被害人唐某某通过蒋某一认识王某，王某自称可以不通过驾驶证考试将驾驶证从A2提升至A1。唐某某分两次交给王某现金10000元，要求将其驾驶证从A2提升至A1。王某收取费用后，将一本假驾驶证交给唐某某，被唐某某发现后，王某退还了8500元；
4、2015年3月，王某化名“罗某”，冒充是永州市一位领导的亲戚兼司机，告诉杨某二他可以不通过驾驶证考试就能办出真的驾驶证。2015年7月，杨某二找到王某要求他为自己的朋友何某一办理一本驾驶证，并交给王某6000元现金。王某收取费用后，一直未给何某一办理出驾驶证，杨某二要王某退还了办证费用6000元；
5、2015年6月，王某谎称在零陵区房产局有关系，可以帮蒋某某在零陵区二小附近搞一套安置房，收取蒋某某费用8000元。王某收取费用后，没有给蒋某某办理安置房，而用于挥霍；
6、2015年5月，于某某因给其弟弟处理交通事故认识王某，王某自称是永州市一位领导的亲戚，可以不通过驾驶证考试就能办出真的驾驶证，每本收取费用8000元，可以先付一半的定金，办好后再付全款。于某某先后将此情况告诉李某二、陈某、李某三、余某某等人，所有人员均同意办理驾驶证。于某某找到王某要其给其本人和李某二、陈某、李某三、余某某及其朋友等5人办理驾驶证，共付给王某24000元。王某为其办了5本假驾驶证；
7、2015年，被害人何某一通过其朋友李某五认识化名“何某”的王某，王某冒充是永州市扶贫办副主任。2015年8月，王某谎称与道县房产局局长关系好，可以搞到两套房，每套44000元，骗取何某一88000元。王某骗取何某一88000元后，在道县顺达汽贸以其弟弟王某一的名义按揭购买了丰田凯美瑞小轿车一辆，并付首付款76500元。
为证实上述事实，公诉机关提交了以下证据：物证收缴的假驾驶证八本；书证抓获经过、户籍证明、扣押清单、收条；证人证言证人杨某某、蒋某某、黄某某、何某二的证言；被害人李某某、解某某、蒋某某、唐某二等人的陈述；被告人王某及同案人汪某某的供述与辩解。该院认为，被告人王某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人王某辩称：其对诈骗罪罪名没有异议，但其有60000元存放在蒋某某处，蒋某某给其8000元，该款不属诈骗；何某一的88000元，是李某五拿其手机发短信给何某一的，何某一也是将钱打入其与李某五共同使用的银行卡上，丰田凯美瑞轿车也是李某四新买的，她借用王某一的身份证买车，因此，该款不是其实施的诈骗；对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。
经审理查明：2015年，被告人王某化名“何某”、“罗某”，分别冒充永州市某领导的亲戚、永州市公安局交警支队工作人员、永州市扶贫办副主任或虚构自己在零陵区房产局有关系，以替他人办理取保候审、不经考试可以办理真的机动车驾驶证或提升机动车驾驶资质、可以搞到安置房为借口，共骗取他人人民币220000元。在骗局被识破后，被告人王某退还被害人26500元。具体犯罪事实分述如下：
1、2015年6月，被害人李某某的朋友黄某某因涉嫌虚开增值税发票被宁远县公安局经侦大队抓获，王某化名“何某”，冒充永州市某领导的亲戚以能帮黄某某办理取保候审手续为由，伙同汪某某（另案处理）先后4次以跑关系、退赃、退税为名共收取李某某人民币67万元，其中王某所得为7万元，汪某某所得为60万元并承诺若不能办妥取保候审手续将全额退款。王某将所得的7万元，支付了以其情人蒋某某的名义按揭购买的一辆长安牌小轿车的首付款5万元，其他赃款被其挥霍。汪某某收取的60万元截止2015年11月15日已全部退还李某某；
2、2015年6月，王某化名“何某”，冒充永州市公安局交警支队驾考中心工作人员的身份告诉杨某某，他可以不经驾驶证考试就能为他人办出真的驾驶证，每本收取7000元费用，杨某某向被告人王某介绍了梁某某、李某一去办理驾驶证并转付办证费用人民币14000元。后被发现其办出的驾驶证为假证，王某退还了12000元；
3、2015年6、7月，王某化名“罗某”,冒充是永州市公安局交警支队的工作人员。被害人唐某某通过蒋某一认识了化名为“罗某”的王某，王某自称不经驾驶证考试即可为他人将驾驶证从A2提升至A1。唐某某分两次交给王某现金10000元，请托将其驾驶证从A2提升至A1。王某收取费用后，将一本假驾驶证交给唐某某，被唐某某发现后，王某退还了8500元；
4、2015年3月，王某化名“罗某”，冒充是永州市某领导的亲戚兼司机并与永州市公安局交警支队的领导很熟悉，还告诉杨某二他可以不经驾驶证考试就能为别人办出真的驾驶证。2015年7月，杨某二找到王某要求他为自己的朋友何某一办理一本驾驶证，并交给王某6000元办证费用。王某收取费用后，一直未给何某一办理出驾驶证，杨某二要王某退还了办证费用6000元；
5、2015年6月1日，王某谎称自己在零陵区房产局有关系，可以帮蒋某某在零陵区某某附近搞一套安置房，6月7日，王某骗取了蒋某某办理安置房的费用8000元。王某收取费用后，没有给蒋某某办理安置房，而用于挥霍；
6、2015年5月，于某某因给其弟弟处理交通事故认识王某，王某自称是永州市某领导的亲戚，可以可以不经驾驶证考试就能替别人办出真的驾驶证，每本收取费用8000元，可以先付一半的定金，办好后再付全款。于某某先后将此情况告诉李某二、陈某、李某三、余某某等人，该所有人员均同意请王某办理驾驶证。于某某找到王某要其给其本人和李某二、陈某、李某三、余某某的朋友等5人办理驾驶证，共付给王某24000元。王某为其办了5本假驾驶证；
7、2015年，被害人何某一通过其朋友李某五认识化名“何某”的王某，王某冒充是永州市扶贫办副主任。2015年8月，王某谎称与道县房产局局长关系好，可以搞到两套房，每套44000元，骗取何某一88000元。王某骗取何某一88000元后，在道县顺达汽贸以其弟弟王某一的名义按揭购买了丰田凯美瑞小轿车一辆，并付首付款76500元。
被告人王某行骗事实败露后，被害人先后向公安机关报案。被告人王某于2015年11月26日被公安机关抓获归案。在本案侦查过程中，永州市公安局扣押了被告人王某持有的赃款76500元（随案移送一般缴款书）、蒋某某持有的赃款50000元（随案移送一般缴款书）、以李某一等人的名义伪造的机动车驾驶证9本（随案移送8本）、以“何某”名义伪造的公民身份证一张（没有随案移送）、ROLEX手表1只（没有随案移送）、VIVO手机2台（没有随案移送）、永州市扶贫办公室专用章1枚（真伪不明，没有随案移送）及与本案无直接关联的以唐某二等人的名义登记的房屋所有权证5本（真伪不明，没有随案移送）、道县扶贫办公室专用章1枚（真伪不明，没有随案移送）、永州市零陵区房产局档案查询专业章1枚（真伪不明，没有随案移送）等物品。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、物证侦查机关扣押的机动车驾驶证8本，证实被告人王某为李某一等人办理了机动车驾驶证；
2、书证户籍证明，证实被告人王某在实施犯罪行为时已满18周岁，具有完全刑事责任能力；抓获经过，证实被告人王某于2015年11月26日被公安机关抓获归案；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、一般缴款书，证实侦查机关于2015年11月28日对被告人王某租住的住房进行了搜查并依法扣押和发还了部分涉案物品；证明，证实侦查机关扣押的李某一、李某三等7人的机动车驾驶证经永州市公安局交警支队车辆管理所验证，均系假证；收条，证实同案人汪某某已于2015年11月15日退还60万元违法所得；银行交易记录，证实被告人王某诈骗所得的收取和支出情况；手机短信，证实被告人王某用某某的号码给何某一发送了李某五尾数为5478的农业银行卡号；刑事判决书，证实被告人王某因犯诈骗罪，曾于2013年2月16日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；
3、证人证言证人蒋某某、黄某某、何剑辉的证言，均证实其所知道的王某诈骗李某某的情况；证人杨某某的证言，证实其在“何某”陪蒋某某去其诊所打针时与“何某”认识，当时，“何某”说自己是省公安厅高速交通管理支队的，现在驾考中心专门管考试的，其便将“何某”介绍给朋友黄友昌办理一朋友取保候审的事，其还介绍李某一、梁贤辉找“何某”办理不经考试可以领取驾驶证；其与“何某”商量的办证费是7000元每本，其共交给“何某”14000元，在发现办出的驾驶证是假的、“何某”的身份证也是假的后，“何某”退还了12000元；证人李某五的证言，证实2015年6月，其与“何某”认识并是男女朋友关系，10月份其才知道，“何某”的真实姓名叫王某；8月，“何某”说自己在扶贫办工作，是永州市扶贫办副主任，在道县有两套安置房指标，可以由何某一购买，每套4.4万元。8月份的时候，“何某”要其将农业银行的银行卡给他用，9月1日，其收到一条手机短信说该卡转入了8.8万元，过了一会儿，何某一打来电话说其按“何某”提供的银行卡号转去了8.8万元，但发现这张银行卡是李某五的户名，其告诉何某一，这张卡是自己的，但被“何某”拿去了；9月3日，其得知这张卡被转出2万元，便打电话给“何某”，被告知该款被转出还透支卡的钱了；9月10日，其手机短信显示，该银行卡又被转出6.4万元，当天中午，“何某”开了一台新凯美瑞小车回来，并告诉其转了6.4万元买这台车，其讲别人的房子还没搞好，不能动别人的钱，“何某”讲不要其管；买车的时候其没有去，但其知道是以王某的弟弟王某一的名义买的。之前，王某想用李某五的身份证办汽车按揭，其告诉王某自己已被列入黑名单，不能办理按揭；证人万某的证言，证实2015年9月初，一个自称是王某一哥哥的男子与李某五来车行看车，但没有看中。9月8日，他们两人来预订了一辆黑色丰田凯美瑞轿车并交了1万元定金，王某一的哥哥说车子以王某一的名字落户，李某五在整个过程中没有讲话。9月10日，王某一和他哥哥、李某五，还有两个男子来公司交了首付款，好像是李某五刷卡的。提车那天，王某一和他哥哥、李某五，还有一个男子都来了，李某五还说了“你这辆车名义上是给我买的，但实际上是你自己要买的，车型、颜色都不是我喜欢的，我也没有驾驶证，我最多就是坐下你的车”；
4、被害人李某某、解某某、梁某某、李某一、杨某二、于某某、李某二、陈某、蒋某某、蒋某一的陈述，证实的自己被骗的经过和金额，与被告人王某的供述基本一致，证人何某一的证言，其通过李某五认识了自称市扶贫办副主任的“何某”，2015年8月份左右，在其请李某五和“何某”吃饭的时候，“何某”讲给其搞两套安置房，44000元/套，次日，“何某”打电话给其，喊其快点把买安置房的钱打给他，8月31日，“何某”发了一个农业银行的卡号给其，卡号尾数为5478，户名是李某五，其见是好朋友的卡号就更加放心了，便于9月1日通过尾数为0776的中国银行卡转了88000元到“何某”发给其的李某五的农业银行卡内，后来听说“何某”因诈骗被抓了，其名字和身份都是假的，便到公安机关报案；
5、被告人王某及同案人汪某某的供述与辩解被告人王某对起诉书指控其他犯罪事实供认不讳，但供述其与杨某某商定的办证费是7000元/本，其只收到杨某某14000元，已退还12000元；其经李某五介绍认识何某二、何某一，该二人没有找其买过安置房，其也没有找何某一借过钱，2015年7月后，其用过李某五的农业银行卡，以王某一的名义买的丰田凯美瑞轿车是李某五出钱的，通过她的农业银行卡转账付款，买车时其到了道县顺达车行，提车时其给李某五付了7000元现金，买车后的月供也是其承担的，因为李某五在银行是黑名单，不能办理按揭，其就用其弟弟王某一的名义为她按揭买车。
本院认为：被告人王某以非法占有为目的，虚构姓名和身份，捏造能够为他人办妥取保候审手续、不经考试即可办理机动车驾驶证、购买安置房的事实，骗取他人金钱22万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；被告人王某因诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上的犯罪，属累犯，依法应从重处罚；公诉机关提出对被告人王某判处有期徒刑五至六年的量刑建议，罪责刑适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日其计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2021年11月26日。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人王某在判决生效后一个月内将违法所得退赔给被害人；
三、没收被告人王某持有的、已被公安机关扣押并已随案移送的假机动车驾驶证8本。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蒋文林
审 判 员 李 茜
人民陪审员 王 耀
二〇一七年一月十六日
书 记 员 申玉倩
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。