河南省卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）卫刑初字第126号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人李长明，男，汉族，1964年5月14日生于河南省安阳市汤阴县，高中文化，原任平顶山晋阳科技开发有限公司卫辉分公司负责人，新乡金源光伏有限公司法定代表人，捕前住汤阴县。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2014年11月27日被临时羁押于安阳市看守所，2014年11月28日被带回卫辉市看守所于同日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。
卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉（2015）105号起诉书指控被告人李长明犯合同诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员李爱华出庭支持公诉，被害人金某1、被告人李长明到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2015年11月13日、2016年3月7日建议本案延期审理，本院分别于2015年11月13日、2016年3月7日决定延期审理，又分别于2015年12月12日、2016年3月11日依据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控，被告人李长明分别于2011年11月、2012年6月注册成立平顶山晋阳科技开发有限公司卫辉分公司（以下简称晋阳卫辉分公司）、新乡金源光伏有限公司，并任两公司负责人、法定代表人。2012年8月—2013年5月期间，被告人李长明在明知公司没有经营资金及缺乏对外发包工程条件的情况下，以晋阳卫辉分公司的名义与他人签订开采、建设施工等工程合同，并收取合同保证金，骗取钱款共计182.45万元。分别为：
1、2012年8月22日，被告人李长明委托公司员工卢某以晋阳卫辉分公司的名义与王某4挂靠的河南省双扶建筑安装公司签订《建设工程施工合同》，并以9月18日下发书面《进场通知书》为幌，骗取王某4工程保证金共计12万元。因无工程项目，无法开工，在王某4的催要下，被告人李长明退还保证金3万元。
2、2012年10月22日、2013年1月8日，被告人李长明委托公司员工卢某以晋阳卫辉分公司的名义分别与王某3、李某3挂靠的海南军海建设有限公司永城豫东分公司签订《建设工程施工合同》，并以11月1日下发书面《开工进场通知书》为幌，骗取王某3工程保证金及其他费用50.05万元、李某3工程保证金40万元。因无工程项目，无法开工，在王某3的催要下退还了部分保证金。
3、2013年1月3日，被告人李长明委托公司员工卢某以晋阳卫辉分公司的名义与李某2签订《建设工程施工合同》，并以春节前进场施工为幌，骗取李某2工程保证金50万元，因无工程项目，无法开工，在李某2的催要下退还了10万元保证金。
4、2013年4月26日，被告人李长明以晋阳卫辉分公司的名义与江苏南通第六建设集团有限公司签订《工程承包合作意向协议书》，并以征地、资金到位为幌，骗取项目实际施工负责人金某1工程保证金10万元。
5、2013年5月13日，被告人李长明以晋阳卫辉分公司的名义与吴某挂靠的海南中航天建筑工程有限公司签订《开采施工合同》，并以开采多晶硅为幌，骗取吴某工程保证金及其他费用20.4万元。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了开采施工合同、建设工程施工合同、收款收据、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、户籍证明、到案证明等证据。
公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定以合同诈骗罪追究被告人李长明的刑事责任。同时提出被告人李长明如实供述犯罪事实，且对被害人进行了部分退赔，可以对其从轻处罚。建议对被告人李长明在有期徒刑十至十二年间予以量刑。
被害人金某1要求对被告人李长明以合同诈骗罪依法判处。
被告人李长明对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分提出异议，辩称其在案发前已退还部分保证金，应从总数中予以扣除，要求对其从轻处罚。
经审理查明，被告人李长明于2011年11月14日注册成立平顶山晋阳科技开发有限公司卫辉分公司（以下简称晋阳卫辉分公司），任负责人，2012年6月1日注册成立新乡金源光伏有限公司，任法定代表人。2012年8月—2013年5月期间，被告人李长明在明知公司没有经营资金及缺乏对外发包工程条件的情况下，以晋阳卫辉分公司的名义与他人签订开采、建设施工等工程合同，并收取合同保证金，骗取钱款共计182.45万元。分别为：
1、2012年8月22日，被告人李长明委托公司员工卢某以晋阳卫辉分公司的名义与王某4挂靠的河南省双扶建筑安装有限公司签订《建设工程施工合同》，并以9月18日下发书面《进场通知书》为幌，骗取王某4工程保证金共计12万元。因无工程项目，无法开工，在王某4的催要下，被告人李长明退还保证金3万元。
2、2012年10月22日、2013年1月8日被告人李长明委托公司员工卢某以晋阳卫辉分公司的名义分别与王某3、李某3挂靠的海南军海建设有限公司永城豫东分公司签订《建设工程施工合同》，并以11月1日下发书面《开工进场通知书》为幌，骗取王某3工程保证金及其他费用50.05万元、骗取李某3工程保证金40万元。因无工程项目，无法开工，在王某3的催要下退还保证金45万元。
3、2013年1月3日，被告人李长明委托公司员工卢某以晋阳卫辉分公司的名义与李某2签订《建设工程施工合同》，并以春节前进场施工为幌，骗取李某2工程保证金50万元，因无工程项目，无法开工，在李某2的催要下退还保证金10万元。
4、2013年4月26日，被告人李长明以晋阳卫辉分公司的名义与金某1挂靠的江苏南通第六建设集团有限公司签订《工程承包合作意向协议书》，并以征地、资金到位为幌，骗取金某1工程保证金10万元。
5、2013年5月13日，被告人李长明以晋阳卫辉分公司的名义与吴某挂靠的海南中航天建筑工程有限公司签订《开采施工合同》，并以开采多晶硅为幌，骗取吴某工程保证金及其他费用20.4万元。
审理期间，公安机关追缴回人民币55万元及玉鼎一套，现扣押于卫辉市公安局。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、平顶山晋阳科技开发有限公司关于成立卫辉市分公司的决定、公司变更信息、注册信息、董事、监事、经理信息、平顶山晋阳科技开发有限公司及卫辉分公司、新乡金源光伏有限公司企业注册信息证实，晋阳卫辉分公司于2011年11月14日注册成立及相关公司成员信息，李长明任负责人，经营范围系光能技术研发，新乡金源光伏有限公司于2012年6月1日注册成立，李长明任法定代表人，经营范围系二氧化硅粉、超细二氧化硅及其他太阳能光伏产品的批发。
2、平顶山晋阳科技开发有限公司委托书证实，该公司委托李长明代表该公司引进资金、主持卫辉分公司的全面工作。
3、被害人李某2、金某1、吴某、王某3、李某3、王某4的报案材料证实，向李长明交纳工程保证金后发现被骗均来报案。
4、进场通知书、收据、建设工程施工合同证实，王某4以河南省双扶建筑安装有限公司名义与晋阳卫辉分公司就该公司办公楼、钢结构厂房签订合同，并交纳保证金12万元。
5、建设工程施工合同、收条、银行取款回单、委托书、新乡金源光伏有限公司相关证件及与建设工程相关材料证实，王某3以海南军海建设有限公司永城豫东分公司名义与晋阳卫辉分公司就车间厂房的钢结构、土建、水电等签订施工合同，并向李长明交纳保证金等费用50.05万元，李某3同样以海南军海建设有限公司永城豫东分公司名义与晋阳卫辉分公司就厂区内所有土建构筑物及地面硬化签订合同，并向李长明交纳保证金40万元。
6、建设工程施工合同、收款收据、存款凭条证实，李某2与晋阳卫辉分公司签订合同并向李长明交纳工程保证金50万元。
7、工程承包合作意向协议书、江苏南通六建建设集团有限公司出具证明、收款收据证实，江苏南通六建建设集团有限公司与晋阳卫辉分公司就年产10万KW光伏发电项目签订意向协议书，工程承包范围系土建、水电安装、钢结构、道路、广场及绿化等，江苏南通六建建设集团有限公司指定金某1对该项目运行的债权债务进行追缴和清理，金某1已向李长明交纳工程保证金10万元。
8、平顶山晋阳科技开发有限公司卫辉分公司露天晶硅矿石开采施工合同、海南中航天建筑工程有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、授权委托书、收款收据、取款凭条证实，两公司签订开采施工合同，海南中航天建筑工程有限公司授权吴某负责该项目洽谈招投标工程事宜，吴某已向李长明交纳保证金等费用共计20.4万元。
9、卫辉市地质矿产局出具证明证实，新乡金源光伏有限公司、晋阳卫辉分公司均没有在该局申请办理过采矿登记手续。
10、卫辉市国土资源局出具证明证实，新乡金源光伏有限公司、晋阳卫辉分公司从2013年至今未在该局申请办理用地手续。
11、卫辉市产业集聚区管理委员会出具证明证实，2013年4月份，新乡金源光伏有限公司来人与该单位商谈入驻产业集聚区事宜，因该项目不属于国家禁止项目，所以同意该项目入驻并出具了“同意入驻”的证明，但截止2014年4月，该项目未办理任何手续，也未入驻产业集聚区。晋阳卫辉分公司未到该单位商谈入驻事宜。
12、卫辉市发展和改革委员会出具证明证实，晋阳卫辉分公司未在该委申请项目备案。
13、银行账户交易明细证实，李长明名下银行账户收到多位被害人交纳的保证金及事后向被害人退还部分保证金的时间及金某2。
14、在逃人员登记信息表证实卫辉市公安局经侦大队于2014年4月25日对李长明网上追逃。
15、抓获证明证实，2014年11月26日，安阳市公安局殷商分局民警在郑州市航海路与城东路交叉口向北300米路西一清真饭店内将李长明抓获。
16、安阳市看守所出具临时羁押证明证实，被告人李长明于2014年11月27日至11月28日羁押于该所。
17、随案移送清单证实公安机关移送金某1提供通话录音光盘一张。
18、卫辉市公安局经侦大队2016年3月15日出具证明证实，根据李长明供述其将收取保证金的大部分交给了黄云宝、姜海泉，公安机关已从黄云宝及姜海泉处追缴回人民币55万元及玉鼎一套。
（二）证人证言
1、证人颜某的证言证实，大约2012年12月底的一天，其从王某1处得知，卫辉市有一家公司正在进行一项土建工程，可以通过王某2介绍去承包，随后该信息通过朋友让李某2知晓。三四天后，其与王某1夫妇及李某2来到卫辉市，王某2将其几人带到一个公司，因公司总经理李长明不在，由卢工程师负责接待，介绍了该工程的相关情况，提出承揽该工程需交纳1%的质保金，通过王某2和李长明协商，最终将质保金定为50万元。2013年1月3日，其和李某2、王某1、王某2一起来到李长明的公司，李长明又介绍了工程的一些具体情况，之后由卢工程师代表李长明与李某2签订了合同，李某2向李长明的银行卡上打入25万元，又将余下25万元现金通过王某2转交李长明。后来听说工期一拖再拖，至今没有开工。
2、证人王某1的证言证实，大约是2012年年底的一天，王某2让其帮忙介绍施工队去卫辉市李长明的公司干有关多晶硅的工程，其让朋友颜某帮忙介绍，后与颜某及联系到的李某2、王某2到卫辉市陈煤花园李长明的公司，与公司的卢总见面了解了一些公司和工程的情况后离开，李某2说回去考虑考虑。几天后，颜某给其打电话说考虑好了，其和颜某、李某2、王某2到李长明的公司和卢总签订合同，李某2通过银行卡转给李长明25万元，又交给王某225万元现金，这50万元可能是保证金，也可能是定金。之后颜某和李某2多次给其打电话让退钱，其也多次催促王某2和李长明让退钱，后听说已退给李某210万元。
3、证人王某2的证言证实，2011年左右其通过王某1介绍认识了李长明，李长明在卫辉市注册成立晋阳卫辉分公司，公司办公地点在卫辉市陈煤花园小区内，李长明称他办厂准备生产多晶硅板，还带其看过承包的矿山，李提出让其帮忙介绍施工队。2013年4月份左右，其通过王某1介绍认识了王某3，将王某3介绍给李长明后，双方签订了厂区绿化及钢结构承包合同，王某3通过银行转账50万元保证金，由卢某收取，另外李某3与李长明签订土建合同，通过其汇给李长明40万元，之后王某3向其银行卡汇入20万元保证金，其未将该20万元交给李长明，后来王某3找不到李长明退钱，其替李长明退给王某310万元。2013年5月份左右，其通过王某1介绍认识了李某2，并介绍给李长明干土建工程，他们签订了合同，李某2分两次交了50万元保证金，其中25万元是李某2按卢某提供的账号汇款过来的，另外25万元是其和李某2取的现金，由其将25万元交给李长明，并将李长明开的收据交给李某2。
4、证人卢某的证言证实，其通过亲戚介绍到李长明的公司工作，李长明在卫辉市注册成立晋阳卫辉分公司，又在新乡注册成立新乡金源光伏有限公司，办公地点在卫辉市陈煤花园小区内，徐青山是业务副总，李长明让其对外自称是公司副总经理。并称公司准备办厂生产多晶硅板，还要承包矿山，目前正在办理开采证。
大约是2012年下半年，李长明向其交代，王某2会带人来公司，让其负责签合同，后其与王某3签订了建办公楼的工程承包合同，其向王某3提供了交纳保证金的公司账户，后来李长明打电话称已收到50万元保证金，让其给王某3出具了收据，之后其按李长明指示与王某3签订了钢结构厂房的承包合同，后李长明打电话称已收到40万元保证金，让其出具了收据。大约2012年年底，王某2带着李某2来公司，其与李某2签订了钢结构厂房建设的承包合同，并按李长明指示向李某2出具了50万元保证金的收据。其曾带王某3、李某2去李长明说的卫辉市唐庄镇百威啤酒厂西边看过工地。其还与王某4签订过合同。
5、证人李某1的证言证实，2012年至2013年其在晋阳卫辉分公司工作，不经手具体业务，只按李长明指示盖章。公司与南通六建的业务是徐青山经手的，其按李长明指示给南通六建的人打了收到10万元的收据。另证实其曾见过李长明给黄云宝钱。
6、证人秦某（江苏南通第六建设集团有限公司法务部主任）的证言证实，江苏南通六建公司没有王富群这名员工，以该公司名义与晋阳卫辉分公司签订的合同经向武汉分公司负责人求证，合同中载明的确系武汉分公司的公章及账户。
（三）被害人陈述
1、被害人王某4的陈述证实，2012年8月份，朋友李祥给其介绍工程，称需缴工程保证金，公司所在地是卫辉市陈煤花园。2012年8月22日，其在卫辉市陈煤花园找到该公司办事处，当时未见到李长明，卢某经理全权代表该公司，其以挂靠的河南省双扶建筑安装有限公司的名义与该公司签订土建、钢结构厂房施工合同，2012年9月18日，其向卢某名下的邮政储蓄卡存入8万元，卢某写有收据，卢某给其下达进场通知书，载明2012年9月25日进场施工，一个星期后，其按卢某要求又向他名下的邮政储蓄卡存入4万元，后来工期一再推迟，2014年2月份左右，不知是李长明还是卢某向其建行卡打入3万元，还欠9万元未退。
2、被害人王某3的陈述证实，2012年10月份，其通过朋友认识了王某2的姐姐，对方介绍王某2能给其介绍工程，后其与王某2姐弟来到卫辉市找到晋阳卫辉分公司，见到了卢某等人，李长明不在公司，让卢某负责接待，卢某向其介绍了公司及工程的基本情况，还带其到唐庄工业园看了工地和施工图纸。经过协商，其以挂靠的海南军海建设有限公司永城豫东分公司的名义与该公司签订了钢结构、土建、水电等包工包料的工程合同，并于2012年11月1日向李长明银行卡转入50万元保证金和500元资料费，该公司出具了收据。2013年元月份，王某2再次向其介绍该公司的办公楼和土建工程，其朋友李某3听说后也想干，其与对方商谈好之后，让李某3也以其挂靠公司的名义与卢某签了合同，交了40万元保证金，该公司出具了收据。之后工程一直未开工，其向李长明要求退钱，李长明退给其10万元现金，又通过银行汇款退给其15万元，王某2也通过银行汇款退给其20万元。
3、被害人李某3的陈述证实，2013年元月初，朋友王某3向其介绍晋阳卫辉分公司的工程，2013年元月8日，其以王某3挂靠的海南军海建设有限公司永城豫东分公司的名义与该公司签订了工程施工合同，内容是钢结构、土建、水电、道路硬化，并交纳了40万元工程保证金。
4、被害人李某2的陈述证实，大约2012年12月底的一天，朋友向其介绍卫辉要建多晶硅厂，有一个土建工程，其通过颜某与王某1联系，之后其与颜某、王某1、王某2一起到陈煤花园一个二层楼上，见到了公司总经理李长明和卢总工程师，后李长明离开，卢工简单介绍了工程情况。几天后，其与颜某、王某1、王某2再次来到李长明公司，经过商谈需交50万元定金，其向李长明银行卡打入25万元，又通过王某2转交李长明25万元现金，王某2将卢工写的50万元收据与合同交给其。其在外挂靠河南新诚建设有限公司接工程，因未正式进入工地，就没有在合同上盖章签字。春节前后，李长明公司一直推迟开工时间，其要求退钱，对方通过银行卡退了10万元，还欠40万元未退。
5、被害人金某1的陈述证实，大约2013年4月中旬，其听自称江苏南通六建公司员工的王富群说卫辉市要建一个多晶硅厂，有一个土建钢结构工程，让其去看看能不能干。大概是2013年4月12日，其和王富群来到晋阳卫辉分公司，公司有人带其到卫辉市唐庄镇桃花源附近看了工地，之后其向自己挂靠的江苏南通第六建设集团有限公司的吴有根说明情况，4月26日，其和吴有根、王富群再次到卫辉市看了工地，又到陈煤花园该公司所在地，徐青山总经理接待其一行人，吴有根看过该公司的相关材料后，认为手续基本齐全，即同该公司签订了《工程承包合作意向协议书》，其按对方要求向该公司账户打入10万元履约保证金，协议书载明2013年6月1日之前开工，其多次联系徐青山和李长明催促开工，但一直没有开工，后来其要求李长明退款，李长明至今也未退钱。
6、被害人吴某的陈述证实，2013年4月份，其认识晋阳卫辉分公司总经理徐青山后，徐青山向其介绍公司的露天晶硅矿山开采工程，2013年4月26日，徐青山带其到该公司办理承包矿山手续，其交给该公司财务20.4万元现金做保证金，对方出具了收据，双方签订了意向合同。2013年5月13日，其以挂靠的海南中航天建筑工程有限公司的名义与李长明签订了正式合同。直到2013年11月份，工程一直未启动，其也无法联系到李长明。
（四）被告人供述
被告人李长明供述，晋阳卫辉分公司于2011年注册成立，其是公司负责人，任总经理，副经理有卢某、李某1、徐青山，卢负责收钱、签合同，李负责协助卢处理公司日常事务，徐负责和工程队谈条款。随后其受美国金界投资集团有限公司香港公司驻深圳办事处的负责人黄云宝委派，注册成立了新乡金源光伏有限公司并任法定代表人。
2012年，其告诉朋友王某2其在卫辉市开矿山，让他帮忙介绍工程队承包其公司的工程，这样可以先收一部分保证金让其先用。后王某2介绍李某2来公司，其交代卢某与对方谈合同，协商后，李某2向其银行卡打入25万元，又交给王某225万元现金，公司给李某2开具了50万元的收据，后来资金未到位，工程未能开工，李某2要求退钱，其退给李某210万元保证金，还有40万元未退。王某2又介绍王某3来公司，签合同的情况和李某2一样，王某3分两次交给其90万元保证金，后工程未能开工，其退给王某3现金10万元，通过银行卡转账退给王某315万元，通过王某2退给王某320万元。徐青山曾介绍江苏南通的金某1来公司，公司与金某1签订工程意向书后，金某1向其银行卡打入10万元，后来工程未开工，金某1要求退钱，其退给自称是南通公司的王富群5万元。其公司与福建一个姓吴的人签订合同，收到了他交的保证金，具体金某2以打到其银行卡上的数目为准。卢某曾给其打电话称王某4来公司承包工程，其让卢代表公司与王某4签订合同，王某4向公司交了12万元保证金，后来工程无法开工，他要求退钱，其退给他3万元。
另供述，黄云宝承诺向其公司投资，为顺利拿到投资，其将收取的保证金中80-90万元左右给了黄云宝。晋阳卫辉分公司在卫辉市没有开展业务，只是在等融资，公司只在卫辉市发改委备案，未承包矿山，也未征用土地。
（五）音频资料
1、侦查人员与王富群通话录音证实，王富群承认收到李长明5万元，但不是退还的保证金，是李长明欠他的钱。
2、侦查人员与江苏南通第六建设集团有限公司吴有根的通话录音证实，王富群不是南通公司的员工，金某1是挂靠在南通公司承揽工程，保证金是金某1个人通过南通公司账户向李长明交纳的，此后从未收到王富群或李长明及其公司退回的任何保证金。
以上证据均经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相互关联且能够相互印证，本院均予以确认。
本院认为，被告人李长明以非法占有为目的，以晋阳卫辉分公司的名义，在公司未承包矿山、没有实际工程项目且不具备开工条件的情况下，与多位被害人签订内容重复的工程施工合同，骗取金某2不等的保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李长明到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法对其从轻处罚。考虑到被告人李长明已退赔被害人部分保证金，同时公安机关扣押在案的人民币55万元及玉鼎一套待执行拍卖时亦可退赔被害人，量刑时酌情对其从轻处罚。被告人李长明辩称其在案发前已退还部分保证金，应从总数中扣除的意见，经查，李长明虽在案发前退还了部分保证金，但其在签订合同收取保证金时，犯罪行为已实施完毕，应当全部作为犯罪数额予以计算，属数额特别巨大，故对被告人李长明的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李长明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2025年11月26日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人李长明退赔被害人ＸＸ军人民币9万元，退赔被害人王辉人民币5.05万元，退赔被害人李刚人民币40万元，退赔被害人李柏泉人民币40万元，退赔被害人金鹏人民币10万元，退赔被害人吴新来人民币20.4万元；已扣押在案的人民币55万元及玉鼎一套待执行时退赔以上被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 凌
审 判 员 张家坡
人民陪审员 蔡海林
二〇一六年五月二十七日
代理书记员 贾兆雨