山东省青岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）青刑二终字第210号
原公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。
上诉人（原审被告人）鞠某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月8日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
上诉人（原审被告人）崔某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月19日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
上诉人（原审被告人）王某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月4日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
上诉人（原审被告人）梁某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被取保候审，2014年9月2日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人戚志豪，山东恒信通律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月26日被取保候审，2014年9月2日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人李秋航、时衍伟，山东正航律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）解某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月21日被取保候审，2014年9月2日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
辩护人桑寿增、孙超，山东青港律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）谭某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年10月17日被取保候审，2014年9月2日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
原审被告人王某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。原羁押于青岛市第三看守所，现因刑期届满被取保候审。
原审被告人王某丙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月3日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。原羁押于青岛市第三看守所，现因刑期届满被取保候审。
原审被告人王某丁，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月21日被取保候审。
原审被告人杨某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年6月24日被取保候审，2014年9月2日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
原审被告人张某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月27日被取保候审，2014年9月2日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。
山东省青岛市黄岛区人民法院审理山东省青岛市黄岛区人民检察院指控原审被告人鞠某、崔某、王某甲、王某乙、王某丙、梁某、杨某甲、王某丁、杨某乙、解某、谭某、张某犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一四年八月二十七日作出（2014）黄刑初字第116号刑事判决。宣判后，原审被告人鞠某、崔某、王某甲、梁某、杨某甲、解某、谭某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：“中国明明商”组织是以虚构的“循环经济”为载体，要求参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，后以发放高额月金为诱饵，引诱会员在青岛地区从上至下依次发展下线，即“生根发芽”。该组织要求参加者缴纳4010元（人民元，下同）的费用作为加入资格，成为该组织会员；在会员发展2名下线的情况下，即可领取月金；若能继续顺利发展下线，领取月金金额根据发展下线的人数计算，其中第一月2000元，第二个月500元，第三个月1000元，第四个月5000元，第五个月8000元。按照是否参与地区管理服务，该组织会员分为总领航人、领航人、无首、骨干和环民，领航人和无首由总领航人定期更换。自2012年5月份以来，被告人鞠某担任青岛地区“总领航人”，在被告人解某、谭某和杨某甲协助下，组织、领导“中国明明商”在该地区活动，包括发展下线、组织培训、环民管理和会费的缴纳等工作，并有权按照区域范围任命、更换各地区领航人。其中，解某负责管理该组织服务人员资料；谭某协助组织培训、提供会议服务；杨某甲提供账户收取会费、协助发放月金。自2012年5月份以来，被告人张某被任命为平度地区领航人，组织、领导“中国明明商”在该地区活动，包括发展下线、管理该地区环民和收取会费。自2012年9月份以来，被告人崔某被任命为原胶南地区领航人，在被告人杨某乙、王某丁协助下，组织、领导“中国明明商”在该地区活动，包括发展下线、管理该地区环民和收取会费。其中，杨某乙作为原胶南地区领航人，主要负责收取会费、组织培训等；王某丁作为原胶南地区无首，主要负责提供培训及会议场地。自2013年3月份以来，被告人王某甲被任命为黄岛地区领航人，在被告人王某乙和王某丙协助下，组织、领导“中国明明商”在该地区活动，包括发展下线、管理该地区环民和收取会费。其中，王某乙和王某丙作为黄岛地区无首，主要负责收取会费和管理会员资料；被告人梁某作为骨干，积极发展下线，扩大了该组织在黄岛地区的活动范围。
原审判决认定上述事实的证据有，报案记录、发破案经过、抓获经过、银行账户明细、汇款凭证、环民登记表、司契单、入司证明单、身份证明等书证，证人证言，被告人供述等。
原审法院认为，被告人鞠某、崔某、王某甲、王某乙、王某丙、梁某、杨某甲、王某丁、杨某乙、解某、谭某、张某以推销商品为名，组织、领导传销活动骗取财物，其行为均构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。被告人杨某甲、王某丁、杨某乙、谭某、解某、张某案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法予以从轻处罚。被告人解某、谭某、王某乙、王某丙、梁某、杨某乙、王某丁在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。鞠某、崔某、王某甲、王某乙、王某丙、梁某、杨某甲、王某丁、杨某乙、解某、谭某、张某系初犯，到案后自愿认罪，态度较好，故酌情均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，以组织、领导传销活动罪判处被告人鞠某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人崔某有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人王某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人王某丙有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人梁某有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人杨某甲有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人王某丁有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元；判处被告人杨某乙有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人解某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人谭某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人张某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；在案赃款240233元依法没收，上缴国库。
上诉人鞠某的主要上诉理由是：一审判决认定事实不清，其未以推销商品为名骗取钱财，一审判决量刑过重。请求二审法院改判。
上诉人崔某的主要上诉理由是：一审判决认定其犯组织、领导传销活动罪错误。
上诉人王某甲的主要上诉理由是：其系从犯，一审判决量刑过重。
上诉人梁某及其辩护人的主要上诉理由和辩护意见是：其系从犯、初犯，认罪态度较好，请求二审法院从轻处罚。
上诉人杨某甲及其辩护人的主要辩护意见是：其系从犯，一审判决量刑过重。
上诉人解某及其辩护人的主要上诉理由和辩护意见是：其系自首，认罪态度较好，一审判决量刑过重。
上诉人谭某的主要上诉理由是：一审判决量刑过重。
经二审审理查明的事实和证据与一审相同。
本院认为，原审判决认定原审被告人鞠某、崔某、王某甲、王某乙、王某丙、梁某、杨某甲、王某丁、杨某乙、解某、谭某、张某犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人鞠某所提“一审判决认定事实不清，其未以推销商品为名骗取钱财”、上诉人崔某所提“一审判决认定其犯组织、领导传销活动罪错误”的上诉理由，经查，上诉人鞠某、崔某犯组织、领导传销活动罪，有相关书证、诸多证人证言及同案犯供述予以证实，足以认定，故以上上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于本案其他上诉人所提系从犯、自首、认罪态度好、量刑过重等上诉理由，一审判决均已经考虑，并综合各上诉人的犯罪事实、情节予以处罚，量刑是适当的，故对该上诉理由本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 沈 忠
代理审判员 李维坚
代理审判员 韩振兴
二〇一四年十一月十日
书 记 员 李 辉