山东省德州市陵城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）陵刑初字第158号
公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。
被告人李某，无业，户籍及住址，山东省济宁市汶上县郭仓乡。因涉嫌犯出售、购买假币罪，于2014年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。
被告人徐某，户籍所在地及住址陕西省商洛市商南县。因涉嫌犯购买假币罪，于2014年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被德州市陵城区公安局取保候审。因违反取保候审规定，于2014年12月23日被我院决定逮捕，2015年1月1日被抓获，2015年1月7日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。
被告人王某，户籍所在地及住址陕西省商洛市洛南县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被德州市陵城区公安局取保候审。因违反取保候审规定，于2014年12月23日被我院决定逮捕，2015年1月6日被抓获，2015年1月9日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。
被告人李某甲，无业，户籍所在地及住址陕西省商洛市洛南县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2014年7月7日被刑事拘留，因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2014年8月13日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。
山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉（2014）142号起诉书指控被告人李某、徐某、王某犯出售购买假币罪、李某甲犯伪造国家机关公文、印章罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年2月4日公开开庭进行了审理，德州市陵城区人民检察院指派检察员陈相风出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人刘玉辉、被告人徐某、王某、李某甲均到庭参加诉讼。因被告人徐某、王某违反取保候审规定，拒不到庭，下落不明。我院于2014年12月23日裁定中止审理。德州市陵城区人民检察院向我院提交一组新证据，我院于2015年1月30日裁定恢复审理。本案现已审理终结。
山东省德州市陵城区人民检察院指控：
（一）、出售、购买假币罪2014年5月份，被告人李某从两个QQ网友（具体信息不详）处，以1.3元至2.5元／张的价格，购买了3470余张10元面值的假币；以2.5元／张的价格，购买了96张20元面值的假币；以20元／张的价格购买了5张100元面值的假币。2014年6月份，被告人李某以3元／张的价格卖给被告人徐某570张10元面值的假币，卖给被告人王某550张10元面值的假币，卖给刘某（另案处理）750张10元面值的假币。
2014年6月份，被告人徐某从被告人李某处，以3元／张的价格，先后多次购买了570张10元面值的假币，后在河北省衡水市、山东省德州市、德州市陵城区等地使用假币进行消费，通过在商店或地摊购买1元至3元的东西，找回零钱的方式进行“洗钱”。
2014年6月份，被告人王某从被告人李某处，以3元／张的价格，先后多次购买了550张10元面值的假币，后在河北省衡水市、山东省德州市、德州市陵城区等地使用假币进行消费，通过在商店或地摊购买1元至3元的东西，找回零钱的方式进行“洗钱”。
对上述事实，公诉机关提供的证据有：1、物证：扣押假币等物证；2、书证：户籍证明等书证；3、证人证言：证人陈某等的证言；4、被告人供述和辩解：被告人李某等的供述和辩解；5、鉴定意见：中国人民银行德州市陵城区支行鉴定意见。
（二）、伪造国家机关公文、印章罪
2013年6月中旬，被告人李某甲以50元钱的价格让一名男子（具体信息不详）刻了一枚“商南县公安局十里坪派出所户口专用”假公章，自己打印了商南县公安局十里坪派出所证明，并盖上假公章，在交通银行北京通州支行领取了住房公积金49000余元。
对上述事实，公诉机关提供的证据有：1、物证：扣押假印章等物证；2、书证：户籍信息等书证；3、被告人的供述辩解：被告人李某甲的供述与辩解；4、鉴定意见：印章、印文鉴定书。
公诉机关认为，被告人李某违反国家货币管理制度，明知是假币而予以购买、出售，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以出售、购买假币罪追究其刑事责任。被告人徐某、王某违反国家货币管理制度，明知是假币而予以购买并使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以购买假币罪追究其刑事责任。被告人李某甲伪造国家机关公文印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关公文、印章罪追究其刑事责任。提请本院对被告人李某、徐某、王某、李某甲依法判处。
被告人李某、徐某、王某、李某甲对公诉机关指控各自犯出售、购买假币罪、伪造国家机关公文罪的犯罪事实和证据均无异议，未作辩解。但均提出已认识到自己的过错，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人李某的辩护人对公诉机关指控李某犯购买、出售假币罪没有异议，但提出如下辩护意见：1、被告人李某在归案后，主动交代其还没有提取的后由公安机关在快递公司查获的6975元假币，没有进入流通领域，这部分不存在社会危害性。2、被告人李某在归案后如实向公安机关供述了全部犯罪事实，认罪态度较好。3、被告人有真诚的悔罪表现4、被告人李某系初犯，主观恶性小。综上，请求合议庭依照相关法律规定，对被告人李某减轻处罚，并依法适用缓刑。
经审理查明：
（一）、出售、购买假币罪
2014年5月份，被告人李某从两个QQ网友（具体信息不详）处，以1.3元至2.5元／张的价格，购买了3470余张10元面值的假币；以2.5元／张的价格，购买了96张20元面值的假币；以20元／张的价格购买了5张100元面值的假币。2014年6月份，被告人李某以3元／张的价格卖给被告人徐某570张10元面值的假币，卖给被告人王某550张10元面值的假币，卖给刘某（另案处理）750张10元面值的假币。
2014年6月份，被告人徐某从被告人李某处，以3元／张的价格，先后多次购买了570张10元面值的假币，后在河北省衡水市、山东省德州市德城区、德州市陵城区等地使用假币进行消费，通过在商店或地摊购买1元至3元的东西，后找回零钱的方式进行“洗钱”。
2014年6月份，被告人王某从被告人李某处，以3元／张的价格，先后多次购买了550张10元面值的假币，后在河北省衡水市、山东省德州市德城区、德州市陵城区等地使用假币进行消费，通过在商店或地摊购买1元至3元的东西，找回零钱的方式进行“洗钱”。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、证人证言：
（1）刘某证实：2014年6月20日前后，王某邀请其去衡水“洗货”，就是购买假币后再花很少的钱买一些小东西，换回真币。其通过王某认识了徐某，之后他们三人一起去衡水，见到了李某。其从李某手里以每张三元的价格购买了50张10元面值的假币。第二天花了一些，挣了三百多块钱。之后，又陆续在李某手里购买过五六次假币。其不知道王某、徐某从李某手里购买了多少假币。2014年7月5日，其和女朋友陈某等人到德州花假币。7月6日李某、王某他们也到德州花假币，他们住在德州同一个旅馆里。第二天下午其和陈某返回衡水。
（2）陈某证实：其与刘某是恋人关系。2014年6月20日前后，刘某打电话告诉其“洗货”很挣钱，让其去衡水跟他一起干。其和刘某在衡水从“老板”手里多次购买假币，并用假币买一些零碎东西换成真币。和刘某一起的还有刘某的两个朋友叫王某和徐老大，他们也多次从老板手里购买假币并出去花假币换回真币。其和刘某参与购买、使用假币8次，每次110张，总共900张左右。
（3）赵某某证实：其是河北省衡水学院对面“网购集中赢”的工作人员。公安机关办案民警在其处提取的收件人为“杨诚”的快递物品，经当场打开快递，里面是一叠打印纸，每张纸上印有三张十元面值的钞票假币，钞票的编号都是一样的。此快件收件人是“杨诚”，但其对来取件的人没有印象。之前，还有两次“杨诚”的快件。
（4）武某某证实：2014年7月6日，在其经营的德州市陵城区人民医院佳宝超市有人用假币，花假币的人二十多岁，听口音不是本地口音。那人使用的是一张面值十元的假币，买了一包五元钱的香烟，见被识破就跑了。
2、鉴定意见
中国人民银行德州市陵城区支行综合业务部2014年8月1日出具的鉴定意见证实：德州市陵城区公安局委托鉴定的佰元（B8113281777.HB90237029、HB90237040）共4张、贰拾元96张、拾元1331张、伍元三张，经中国人民银行德州市陵城区支行鉴定系为假币。
3、物证
德州市陵城区公安局刑警大队出具的徐某、李某、王某持有的假币一宗及照片、在德州市陵城区城区中兴路佳宝超市内提取的拾元面值假币照片、作案用的钢尺照片、在河北省衡水市衡水学院对面“网购集中营”内提取的圆通快递二份内有假币一宗及照片，证实了三被告人作案的相关事实。
4、书证
（1）德州市陵城区公安局刑警大队出具的常住人口基本信息证实：四被告人李某、王某、徐某、李某甲的身份、年龄、住址等基本情况。
（2）德州市陵城区公安局刑警大队出具的提取证明证实：2014年7月8日下午，办案民警在河北省衡水市衡水学院对面“网购集中赢”内提取李某的快件二份，内各有假币一宗。办案民警在德州市陵城区城区中兴路佳宝超市内提取一张十元面值假币一张。
（3）德州市陵城区公安局刑警大队出具的扣押清单证实：扣押李某拾元面值假币757张，一百元面值假币4张、钢尺一把。扣押徐某持有拾元面值假币21张。扣押王某持有拾元面值假币51张。扣押李某甲持有的拾元面值假币1张、假印章1枚、住房公积金对账簿1本、交通银行太平洋卡一张。
（4）德州市陵城区公安局刑警大队出具的来自衡水学院对面圆通速递快递单证实：李某网上购买假币的事实。
（5）德州市陵城区公安局刑警大队出具的境内旅客查询结果证实：李某、徐某、王某、刘某登记住宿的事实。
（6）2014年7月7日德州市陵城区公安局刑警大队补充办案说明一份（补充材料）证实：2014年7月6日晚，犯罪嫌疑人徐某配合民警在德州市火车站附近将犯罪嫌疑人李某抓获。
5、被告人的供述与辩解
（1）李某供述（附同步录音录像光盘一张）证实：其通过网上联系，在安徽省蚌埠市从“阿豪”处买了500张十元面值假币，在芜湖市一名男子手里购买了四次假币，第一次买了2000张十元面值假币，第二次买了500张十元面值假币，第三次买了600张十元面值和100张二十元面值假币。第四次购买的假币还没有收到。其购买的假币除了身上带的及花出去的大约400张，其余都卖给王某、徐某、刘某。2014年7月初，其和徐某几个人都到德州花假币。期间，其返回衡水取假币再回德州时，被民警抓获。具体卖给每个人多少假币记不清了。卖给徐某大概900张、王某大概600张、刘某和他女朋友大概1100张。
（2）徐某供述（附同步录音录像光盘一张）证实：其和王某是亲戚关系，王某让其一起到衡水挣钱。二人到衡水后认识了李某，并从李某那里以每张三元的价格购买10元面值的假币，然后在小商店等地方买一两块钱的商品，通过商家找零换回真币。其总共从李某处购买过570张10元面值的假币。2014年7月4日，其和刘某、及女朋友到德州花假币。第二天，李某和王某也到德州花假币。7月5日，其朋友李某甲坐车到德州，和其一起花假币，通过买东西找零的方式换回真钱。其购买的假币花出去大约548张，身上还剩22张。
（3）王某供述（附同步录音录像光盘一张）证实：其在网上认识李某，李某告诉其“洗货”很挣钱，就是用假币买东西通过找零的方式换回真币。其联系了其亲戚徐某、同事刘某一起到河北省衡水市找李某。他们以每张3元的价格购买10元面值的假币，然后在出去花假币挣钱。2014年7月初，其和李某等人到德州花假币，到达的当天，其就花出去20多张假币。第二天，徐某的一个朋友（指李某甲）也到了德州，和他们一起花假币。其共购买了550余张10元面值假币，使用了500余张，剩余51张。徐某、刘某、刘某的女朋友他们买多少假币、花出去多少其不清楚。
（4）李某甲供述（附同步录音录像光盘一张）证实：其和徐某是同学关系。徐某打电话让其到德州花假钱，其于2014年7月5日晚上到达德州。7月6日，徐某和另一个人给其15张10元假币。其花出去5张假币。
6.综合证据
德州市陵城区公安局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过证实：2014年7月6日17时左右，德州市陵城区公安局刑警大队民警在政府西侧路段巡查时，发现三名男子形迹可疑遂上前盘查。在三名男子随身物品中发现大量假币。经讯问，徐某、王某、李某甲对持有、使用假币的犯罪事实供认不讳。经批准，对该案立案侦查。根据徐某、王某供述，民警在德州市火车站附近将李某抓获，在河北省衡水市将刘某抓获。期间，被告人徐某、王某因违反取保候审规定，于2014年12月23日被决定逮捕。被告人徐某于2015年1月1日被西安市西延铁路公安处刑警支队二大队抓获，2015年1月7日被德州市陵城区公安局执行逮捕。被告人王某于2015年1月6日被西安铁路公安处西安站派出所抓获，2015年1月9日被德州市陵城区公安局执行逮捕。
（二）、伪造国家机关公文、印章罪
2013年6月中旬，被告人李某甲以50元钱的价格让一名男子（具体信息不详）刻了一枚“商南县公安局十里坪派出所户口专用”假公章，自己打印了商南县公安局十里坪派出所证明，并盖上假公章，在交通银行北京通州支行领取了住房公积金49000余元。
认定上述事实的证据如下：
1、鉴定意见
德州市陵城区公安局物证鉴定室出具的印章印文鉴定书证实：公（陵）鉴（文）字（2014）002号证实检材（JC）上的“商南县公安局十里坪派出所户口专用”可疑印文与样本（YB）上的“商南县公安局十里坪派出所户口专用”印文不是同一枚印章盖印形成。
2、物证
（1）德州市陵城区公安局扣押的李某甲持有的假印章壹枚、北京住房公积金对账簿、交通银行太平洋卡等物证照片证实被告人李某甲伪造国家机关公文、印章的事实。
3、书证
（1）德州市陵城区公安局出具的调取证据清单证实：德州市陵城区公安局从交通银行北京通州支行调取身份号码变更证明、姓名更改证明及户口内页复印件。
（2）李某甲随身携带的假印章图样及商南县公安局十里坪派出所出具的鉴定比对使用页印章图样等书证证实：李某甲随身携带的公章与真公章不符。
（3）交通银行北京通州支行出具的李某甲常住人口登记卡及支取交通银行的住房公积金所使用的变更证明证实：证明上盖有商南县公安局十里坪派出所户口专用章。
（4）德州市陵城区公安局刑警大队出具的被告人李某甲随身携带的交通银行太平洋卡内收支证明证实：被告人李某甲使用伪造的公章支取住房公积金账户49857.72元。
4、被告人的供述与辩解。
李某甲供述（附同步录音录像光盘一张）证实：其在蒙牛北京分公司打工时，公司为其缴纳了五年的住房公积金。其离职时，住房公积金对账簿姓名“李声啟”与其新身份证上“李某甲”不一致，无法将住房公积金取出。银行工作人员让回其陕西省老家派出所开证明。其父亲在老家派出所开了一张证明，银行工作人员又说身份证号码不对。为了省事，其于2013年7月5日在北京找人刻了假公章，上面刻有“商南县公安局十里坪派出所户口专用章”的字样，盖在一份户籍证明上，用来冒充商南县公安局出示的证明，在交通银行北京分行支取了49857元住房公积金。
上述证据均经当庭举证质证，被告人李某、王某、徐某、李某甲对上述证据均未提出异议，且被告人李某、王某、徐某、李某甲的供述与上述证据能相互印证，各证据间亦能相吻合。上述证据的取得程序合法、内容真实有效，故可作为定案的依据，本案均予以采纳。
本院认为，被告人李某以营利为目的，违背国家货币管理制度，故意出售、购买伪造的货币，且数额较大，其行为已符合出售、购买、运输假币罪的全部构成要件，构成出售、购买假币罪。被告人徐某、王某为了谋取私利，违反国家货币管理制度，明知是假币而予以购买并使用，且数额较大，其行为均已符合购买假币罪的全部构成要件，已构成购买假币罪。被告人李某甲为提取住房公积金，故意伪造国家机关公文、印章，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为符合伪造国家机关公文、印章罪的全部构成要件，构成伪造国家机关公文、印章罪。因此，公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对被告人李某、徐某、王某、李某甲均应依法惩处。被告人徐某在归案后协助公安机关抓捕被告人李某，应认定为有立功表现。
对被告人李某的辩护人提出“被告人李某在归案后如实向公安机关供述了全部犯罪事实，认罪态度较好；有悔罪表现；系初犯；李某归案后主动交代其还没有取出的后来由公安机关在快递公司缴获的6975元假币，并没有进入流通领域”的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对其辩护人提出的其他辩护意见，本院不予支持。
鉴于被告人李某、徐某、王某、李某甲归案后能够主动交待犯罪事实，庭审中自愿认罪，态度较好，确有悔罪表现，故可依法对四被告人从轻处罚。本院为打击犯罪，教育守法，以维护国家货币管理制度，维护国家机关的正常管理活动和信誉，维护社会管理秩序，同时根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质，情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二百八十条第一款、第六十八条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2016年1月6日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人徐某犯购买假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前自2014年7月7日至2014年8月13日先行羁押的37天，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月1日起至2015年6月24日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人王某犯购买假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前自2014年7月7日至2014年8月13日先行羁押的37天，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2015年8月29日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
四、被告人李某甲犯伪造国家机关公文、印章罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年7月6日止。罚金于判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邢 杰
审 判 员 王金香
人民陪审员 李兴智
二〇一五年四月二十日
书 记 员 王鲁江