湖南省隆回县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0524刑初301号
公诉机关湖南省隆回县人民检察院。
被告人谭新友，男，1971年4月21日出生于湖南省邵阳县，汉族，文盲，务农，住邵阳县。2009年10月因涉嫌诈骗罪未达到立案标准被贵州省天柱县公安局撤销案件处理；2011年8月8�因涉嫌抢劫罪被邵阳县人民检察院作存疑不起诉。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
被告人唐宗礼，男，1955年6月2日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，务农，住邵阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
被告人邓兴付，男，1970年11月28日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，务农，住邵阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年1月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。同年6月14日，隆回县人民检察院对其变更强制措施为取保候审。同年8月1日，本院决定对其继续取保候审。现在家。
湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉〔2018〕299号起诉书指控被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付犯诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年12月至2018年1月，被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付伙同唐昭辉（另案处理）多次窜至隆回县境内，分工配合，采取购买被害人高档香烟后，以低档香烟调包装入高档香烟盒，再退货或另行变卖的方式实施诈骗作案十起，诈骗他人财物价值人民币12238元（所有香烟鉴定价值人民币12699元，扣减被害人收取的回购扣费及陆某收购价与鉴定价的差价共计人民币461元）。具体事实如下：
一、2017年12月中旬的一天，被告人谭�友、唐宗礼及唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县320国道魏源公园附近后，邓兴付、唐宗礼、唐昭辉停车等待，谭新友下车寻找作案目标。谭新友步行至隆回县桃洪镇“百龙观天下”被害人陈某经营的“心悦烟酒副食批发”店，谭新友向陈某谎称要购买两条“和气生财”香烟用于送礼，如果没有送成功就拿来退货，由陈某少收20元一条回收，陈某答应，卖了两条“和气生财”香烟给谭新友。谭新友拿到“和气生财”香烟后立即返回停车地点，邓兴付和唐昭辉继续等待，谭新友和唐宗礼则来到附近的“聚福楼”旅馆房间，利用事先准备的工具拆开两条“和气生财”香烟包装盒，将里面的香烟调换成低档的“雄狮”香烟，再小心封装好。随后，谭新友拿着调换后的香烟找陈某退货，陈某接受退货，扣除40元后将其余购烟款退给谭新友。得手后，四人开车到邵阳市城北路，谭新友将偷换出的香烟变卖分赃。经价格认证，两条“和气生财”香烟价值人民币954元。
二、2017年12月20日，被告人谭新友、唐宗礼及唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县横板桥镇“803”考场，谭新友步行至被害人杨某经营的“辰辰旅馆”，谎称要买三条“和气生财”香烟送礼，没送成功就来退货，杨某答应。谭新友拿到香烟后返回停车场，和唐宗礼在附近的“俊华旅馆”房间里将三条“和气生财”香烟调包换成低档“雄狮”香烟。谭新友拿着调换后的香烟找被害人杨某“退货”成功后，又搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，三条“和气生�”香烟价值人民币1431元。
三、2017年12月22日，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县“军杰国际大酒店”附近后，谭新友步行至被害人石某经营的“石门惠民超市”，谎称要送礼，向石某购买了一条“和气生财”、两条软蓝“芙蓉王”香烟。随后谭新友和唐宗礼在附近的“长喜旅馆”房间里将“和气生财”香烟调包换成低档“雄狮”香烟，将两条软蓝“芙蓉王”香烟调包换成低档“黄果树”和“芙蓉”香烟。谭新友拿着掉�后的香烟找石某退货。得手后，邓兴付开车搭载谭新友等人到邵阳市城北路将偷换来的香烟变卖分赃。经价格认证，一条“和气生财”香烟和两条软蓝“芙蓉王”香烟价值人民币1537元。
四、2017年12月下旬的一天，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县横板桥镇中学附近停车，谭新友下车寻找作案目标，步行至被害人尹某经营的“爱花批发部”，谭新友谎称要购买三条“和气生财”香烟送礼，未送成功再以每条香烟少20元的价格“退货”，尹某同意。谭新友拿到香烟后，与唐宗礼来到“横板桥大酒店”的房间里，将三条“和气生财”香烟调包成“雄狮”香烟。谭新友拿着调换后的香烟找被害人尹某“退货”成功后，又搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，三条“和气生财”香烟价值人民币1431元。
五、2017年12月底的一天，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县总站附近，谭新友下车寻找作案目标，步行至被害人邹某经营的“恒发副食店”，谭新友谎称要购买两条“和气生财”香烟送礼，未送成功再以每条香烟少20元的价格“退货”，邹某同意。谭新友拿到烟后，与唐宗礼来到“横板桥大酒店”的房间里，将两条“和气生财”香烟调包成“雄狮”香烟。谭新友拿着调换后的香烟找被害人邹某“退货”成功后，又搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，两条“和气生财”香烟价值人民币954元。
六、2017年12月30日，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县城沿江北路，谭新友下车寻找作案目标，步行至被害人隆某1经营的“百姓乐超市”，谭新友谎称要购买两条软蓝“芙蓉王”香烟送礼。谭新友拿到烟后，与唐宗礼在附近的“长喜旅馆”房间里将两条软蓝“芙蓉王”香烟调包换成低档“黄果树”香烟。谭新友拿着调换后的香烟找被害人隆某1“退货”成功后，又搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，两条软蓝“芙蓉王”香烟价值人民币1060元。
七、2018年1月8日，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县城沿江北路，谭新友下车寻找作案目标，步行至被害人孙某1经营的“喜华商店”，谭新友谎称要购买三条“和气生财”香烟送礼。谭新友拿到三条香烟后，和唐宗礼在附近的“长喜旅馆”房间里将三条“和气生财”香烟调包换成低档的“雄狮”香烟。谭新友拿着调换后的香烟找孙某1“退货”，孙某1扣除60元后将其余购烟款退给谭新友。得手后，搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，三条“和气生财”香烟价值人民币1431元。
八、2018年1月10日左右的一天，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县委党校附近停车，谭新友下车寻找作案目标，步行至被害人龙某经营的“惠隆超市”，谭新友谎称要购买三条硬盒“中华”香烟送礼，如没送出去就给龙某20元每条的手续费“退货”，龙某同意。谭新友拿到三条硬盒“中华”香烟后，唐宗礼在附近的“长喜旅馆”房间内将三条硬盒“中华”香烟调包成低档“雄狮”香烟。随后，谭新友拿着调包后的香烟找龙某“退货”，龙某扣除60元后将其余购烟款退给谭新友。得手后，搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，三条硬盒“中华”香烟价值人民币1145元。
九、2018年1月11日，被告人谭新友、唐宗礼邓兴付及唐昭辉驾乘湘Ｅ×××××小车来到隆回县，谭新友在他处购买了三条“和气生财”香烟，将里面调包换成“雄狮”香烟后退货，未得逞。遂来到隆回县桃洪镇“友谊宾馆”对面被害人陆某经营的“一角利烟酒行”礼品回收店，以420元每条的价格将烟卖给陆某，的赃款人民币1260元。
十、2018年1月14日，被告人谭新友、唐宗礼与唐昭辉搭乘被告人邓兴付的湘Ｅ×××××小车来到隆回县万和学校附近，谭新友下车寻找作案目标，步行至被害人曾某经营的“百胜日化用品商店”，谭新友谎称要购买一条“和天下”香烟、一条“和气生财”香烟送礼。谭新友拿到香烟后，和唐宗礼在附近的“聚福�”旅馆房间将一条“和天下”香烟、一条“和气生财”香烟调包换成低档“雄狮”香烟。随后，谭新友拿着调换后的香烟找曾某“退货”，曾某扣除30元后将其余购烟款退给谭新友。得手后，搭乘邓兴付的小车到邵阳市城北路销赃。经价格认证，一条“和天下”香烟、一条“和气生财”香烟价值人民币1325元。
上述事实，被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付的供述及户籍证明；同案人唐昭辉的供述；被害人尹某、杨某、龙某、邹某、隆某1、孙某1、陆某、曾某、陈某、石某等人的陈述；价格认定结论书、鉴�意见通知书；扣押决定书、扣押物品清单；手机通话详单；湘Ｅ×××××小车行驶的卡口轨迹信息；提取笔录、辨认笔录、指认笔录及照片；监控视频资料；到案经过等证据证明，足以认定。
另查明：
1．2009年10月，被告人谭新友因涉嫌诈骗罪未达到立案标准被贵州省天柱县公安局撤销案件处理；2011年8月8日因涉嫌抢劫罪被邵阳县人民检察院作存疑不起诉。
上述事实，有贵州省天柱县公安局看守所释放证明书、天柱县公安局协查反馈材料、邵阳县人民检察院不起诉决定书予以证明。
2．侦查机关在侦查过程中扣押被告人谭新友赃款人民币1600元、被告人唐宗礼赃款人民币2450元；被告人邓兴付在审查起诉阶段上缴赃款人民币3000�。
上述事实，有扣押决定书、扣押物品清单、被告人邓兴付的当庭供述予以证明。
本院认为，被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付结伙以非法占有为目的，隐瞒真相多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭新友、唐宗礼、邓兴付犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人谭新友起主要作用，是主犯，依法应对全案犯罪金额负责；被告人唐宗礼、邓兴付起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人谭新友、唐宗礼当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人邓兴付在审查起诉阶段上缴了赃款，公诉机关已对被告人邓兴付取保候审，其居住地社区矫正机构亦建议对其适用社区矫正，故对被告人邓兴付酌情可以从轻处罚并适用缓刑。综上，对被告人谭新友适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人唐宗礼适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人邓兴付适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人谭新友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元（所处罚金限判决生效后五日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月17日起至2019年1�16日止。）
二、被告人唐宗礼犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（所处罚金限本判决生效后五日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月17日起至2018年9月16日止。）
三、被告人邓兴付犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、侦查机关扣押的赃款人民币7050元，按比例返还给被害人陈某、杨某、石某、尹某、邹某、隆某1、孙某1、龙某、陆某、曾某。
自本判决生效之日起十日内，被告人邓兴付持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 夏日辉
人民陪审员 刘春桃
人民陪审员 邓慈燕
二〇一八年九月五日
代理书记员 刘 澄
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处�年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条�共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被�处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。