福建省厦门市集美区人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0211刑初117号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人简振清，男，1983年5月27日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区，暂住厦门市暂住湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月19日被刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人黄荣锦，福建鑫磊律师事务所律师。被告人赖锦荣，男，1973年9月9日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月15日被刑事拘留，2017年8月21日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。被告人苏运禄，男，1980年7月31日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因犯盗窃罪，于2007年7月26日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元，2008年5月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所被告人简垣福，男，1982年3月12日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省龙岩市永定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月2日被刑事拘留，2017年10月9日被执行逮捕。现羁押于厦门市第二看守所辩护人欧发达，福建乾领律师事务所律师。被告人苏航丰，男，1969年7月2日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区,暂住厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月19日刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2018]145号起诉书指控被告人简振清犯诈骗罪、抢夺罪，被告人赖锦荣、苏运禄、简垣福、苏航丰犯诈骗罪，于2018年2月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院检察员黄陈炬、被告人简振清及其辩护人黄荣锦、被告人赖锦荣、被告人苏运禄、被告人简垣福及其辩护人欧发达、被告人苏航丰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月至2017年5月期间，被告人简振清以支付手续费为诱饵，让被害人代某信用卡以骗取被害人向其控制的信用卡存入钱款，再通过更改密码、挂失补卡等方式，将诈骗的钱款非法占为己有。得手后，被告人简振清通过刷卡消费、套现等方式将赃款予以转移。在此期间，被告人赖锦荣、苏航丰、苏运禄为谋取非法利益，在明知被告人简振清实施诈骗的情况下，被告人赖锦荣、苏航丰分别将本人的信用卡提供给简振清使用，被告人苏运禄驾驶摩托车接送简振清实施作案。事后，被告人赖锦荣、苏运禄分别分赃人民币7907元、4330元。2017年2月，被告人简垣福明知被告人简振清利用信用卡实施诈骗，仍将其本人的中国光大银行信用卡（卡号“40×××42”）提供给简振清使用。2017年3月30日，被告人简振清到厦门市集美区杏滨街道前场村官林头40号家乐园购物中心，以支付手续费作为报酬，让被害人朱某通过POS机刷卡，以消费的形式将其持有的被告人简垣福的信用卡套现人民币29990元。被告人简振清取走人民币29990元后，以实施诈骗为由通知被告人苏运禄驾驶摩托车在该处附近等候。尔后，被告人简振清返回被害人朱某的店里假装刷卡购物，乘被害人朱某不备，将一部价值人民币907元的“新国都”牌POS机抢走，乘坐被告人苏运禄的摩托车逃离现场。得手后，被告人简振清通过POS机将套现的消费订单撤销，导致刷卡消费的人民币29990元退还至其控制的上述信用卡内。公诉机关认为被告人简振清犯诈骗罪、抢夺罪，应当数罪并罚，其他被告人犯诈骗罪，被告人赖锦荣、苏航丰、简垣福、苏运禄均系从犯，被告人简振清、赖锦荣、苏航丰、简垣福、苏运禄归案后均如实供述自己的罪行，故提起公诉，请求依法判处。被告人简振清及其辩护人在庭审时对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：本案第十起案件中，5000余元因被告人意志以外原因而未实际占有，该部分金额应为犯罪未遂；本案抢夺罪案件中，被告人简振清未通过套现或消费方式将该29990元实际占有，应认定为犯罪未遂。此外，被告人如实供述，且为初犯，请求对被告人简振清从轻处罚。被告人赖锦荣在庭审时对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人苏运禄在庭审时对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人简垣福及其辩护人在庭审时对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：对指控其构成诈骗罪的即遂有异议，认为被告人简垣福是诈骗罪的犯罪预备，属于预备犯。被告人苏航丰在庭审时对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：一、诈骗罪2016年4月至2017年5月期间，被告人简振清以支付手续费为诱饵，让被害人代某信用卡以骗取被害人向其控制的信用卡存入钱款，再通过更改密码、挂失补卡等方式，将诈骗的钱款非法占为己有。得手后，被告人简振清通过刷卡消费、套现等方式将赃款予以转移。在此期间，被告人赖锦荣、苏航丰、苏运禄为谋取非法利益，在明知被告人简振清实施诈骗的情况下，被告人赖锦荣、苏航丰分别将本人的信用卡提供给简振清使用，被告人苏运禄驾驶摩托车接送简振清实施作案。事后，被告人赖锦荣、苏运禄分别分赃人民币7907元、4330元。具体犯罪事实如下：1.2016年3月28日，被告人简振清到厦门市集美区侨英街道浒井东路10号鑫龙万电脑店内，通过上述方式诱骗被害人韩某向其控制的中国光大银行信用卡（户名“杨某”，卡号“62×××09”）存款人民币26000元。2.2016年4月28日，被告人简振清到厦门市湖里区殿前街道殿前五组5124号晨光文具店内，通过上述方式诱骗被害人黄某1向其控制的中国银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“40×××15”）存款人民币29000元。3.2016年6月18日，被告人简振清到厦门市集美区后尾路77号湘少便利店内，通过上述方式诱骗被害人周某向其控制的中国银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“62×××34”）存款人民币20000元。4.2016年7月30日，被告人简振清到厦门市集美区侨英街道叶厝田墘里23号英阿小吃店内，通过上述方式诱骗被害人林某向其控制的兴业银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“62×××03”）存款人民币18000元。5.2017年2月23日、24日，被告人简振清到厦门市翔安区内厝镇上塘村内厝185号家丰超市内，通过上述方式诱骗被害人薛某向其控制的兴业银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“62×××45”）存款人民币11375元。6.2017年3月25日，被告人简振清、苏运禄驾驶摩托车到厦门市翔安区马巷镇后滨村路边许3号永馨红便利超市内，被告人简振清通过上述方式诱骗被害人刘某向其控制的兴业银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“62×××52”）存款人民币20000元。得手后，被告人简振清乘坐被告人苏运禄驾驶的摩托车逃离现场。7.2017年5月2日，被告人简振清、苏运禄驾驶摩托车到厦门市集美区杏滨街道蔡林社3号鹭新隆超市内，被告人简振清通过上述方式诱骗被害人侯某1向其控制的兴业银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“62×××78”）存款人民币29800元。得手后，被告人简振清乘坐被告人苏运禄驾驶的摩托车逃离现场。后因被害人侯某1报警，该信用卡内的赃款被银行冻结无法套现。8.2017年5月8日，被告人简振清到厦门市集美区杏滨街道前场村市尾10号尚美便利店内，通过上述方式诱骗被害人侯某2向其控制的招商银行信用卡（户名“苏航丰”，卡号“62×××80”）存款人民币18600元。9.2017年5月15日，被告人简振清到厦门市同安区祥平街道西洪塘社区四房里92号聚邻生活超市，通过上述方式诱骗被害人张某2向其控制的中国光大银行信用卡（户名“苏航丰”，卡号“62×××14”）存款人民币5000元。10.2017年5月17日许，被告人简振清到厦门市集美区杏滨街道锦园东里49号聚家便利店内，通过上述方式诱骗被害人张某1向其控制的中国工商银行信用卡（户名“赖锦荣”，卡号“62×××97”）存款人民币9500元。本院认证认为，上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证信用卡五张等、书证银行账户交易等、被害人韩某等人的陈述、被告人简振清、赖锦荣、苏运禄、简垣福、苏航丰的供述和辩解、光盘一张、厦门市公安局集美分局出具的现场勘验检查工作记录及现场照片及被告人、被害人的辨认笔录等予以证实，足以认定。被告人简振清辩护人提出的本案第十起案件中，5000余元因被告人意志以外原因而未实际占有，该部分金额应为犯罪未遂的意见，本院认为，该款项已由被害人转入被告人控制之下的银行卡，被害人对该款项已失去控制，应当认定犯罪即遂，辩护人的该意见不予采信。二、抢夺罪2017年2月，被告人简垣福明知被告人简振清利用信用卡实施诈骗，仍将其本人的中国光大银行信用卡（卡号“40×××42”）提供给简振清使用。2017年3月30日，被告人简振清到厦门市集美区杏滨街道前场村官林头40号家乐园购物中心，以支付手续费作为报酬，让被害人朱某通过POS机刷卡，以消费的形式将其持有的被告人简垣福的信用卡套现人民币29990元。被告人简振清取走人民币29990元后，以实施诈骗为由通知被告人苏运禄驾驶摩托车在该处附近等候。尔后，被告人简振清返回被害人朱某的店里假装刷卡购物，乘被害人朱某不备，将一部价值人民币907元的“新国都”牌POS机抢走，乘坐被告人苏运禄的摩托车逃离现场。得手后，被告人简振清通过POS机将套现的消费订单撤销，导致刷卡消费的人民币29990元退还至其控制的上述信用卡内。2017年5月18日，被告人简振清、苏航丰被公安机关抓获。2017年7月15日、7月24日、9月2日，被告人苏运禄、赖锦荣、简垣福先后被公安机关抓获。归案后，被告人简振清、苏航丰、苏运禄、赖锦荣、简垣福均如实供述上述犯罪事实。本院认证认为，上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡二张、手机二部等物证、银行账户交易明细等书证、聊天记录截图等电子数据、被害人朱某、魏某的陈述、被告人简振清、苏运禄、简垣福的供述和辩解、由厦门市价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见、公安机关出具、制作的户籍材料、到案经过、提取笔录、扣押物品清单、情况说明、刑事判决书等予以证实，足以认定。被告人简振清辩护人提出的被告人简振清未通过套现或消费方式将该29990元实际占有，应认定为犯罪未遂的意见，缺乏证据支持，且被告人简振清在庭审中确认该款被其消费，辩护人该意见不予采信。本院认为，被告人简振清以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，骗取他人钱款共计人民币187275元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赖锦荣、苏航丰、简垣福、苏运禄明知他人实施诈骗，仍为其提供信用卡、交通工具等帮助，其中，被告人赖锦荣作案7起，骗取他人钱款共计人民币137675元，数额巨大；被告人苏运禄作案3起，骗取他人钱款共计人民币79790元，被告人简垣福作案1起，骗取他人钱款共计人民币29900元，被告人苏航丰作案2起，骗取他人钱款共计人民币23600元，数额均较大，其行为已构成诈骗罪。本案被告人所实施诈骗罪系共同犯罪。被告人简振清以非法占有为目的，公然夺取他人财物，可计价值达人民币30807元，数额较大，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人简振清犯诈骗罪、抢夺罪，应当数罪并罚。被告人赖锦荣、苏航丰、简垣福、苏运禄在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。在本案第七起犯罪事实中，被告人简振清、苏运禄已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人简振清、赖锦荣、苏航丰、简垣福、苏运禄归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人简振清辩护人提出的本案第十起案件中部分金额犯罪未遂、本案抢夺罪应认定为犯罪未遂的辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人简垣福辩护人提出的被告人简垣福是诈骗罪的犯罪预备，属于预备犯的意见，于法无据，不予支持。辩护人提出的对被告人简振清、被告人简垣福从轻处罚的其他相关辩护意见，理由充分，予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。被告人苏航丰曾因本案被公安机关刑事拘留，拘留期限应依法折抵刑期36日。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十七条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：一、被告人简振清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元；犯抢夺罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2022年11月18日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、被告人赖锦荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月15日起至2019年9月14日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）三、被告人苏运禄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月15日起至2018年11月14日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）四、被告人简垣福犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2018年4月1日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）五、被告人苏航丰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2018年8月22日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）六、随案移送的作案工具“OPPO”牌手机1部、“NOKIA”牌手机一部、中国银行信用卡1张（卡号62×××34）、兴业银行信用卡1张（卡号62×××45）、招商银行信用卡1张（卡号62×××80）、光大银行信用卡1张（卡号62×××14）、工商银行信用卡1张（卡号62×××97）、光大银行信用卡1张（卡号40×××42）、光大银行信用卡1张（卡号40×××65）予以没收。七、责令被告人简振清退赔被害人韩某经济损失人民币26000元、被害人朱某经济损失人民币907元。责令被告人简振清、赖锦荣共同退赔被害人黄某1经济损失人民币29000元、被害人周某经济损失人民币20000元、被害人林某经济损失人民币18000元、被害人薛某经济损失人民币11375元、被害人张某1经济损失人民币9500元。责令被告人简振清、苏运禄共同退赔被害人刘某经济损失人民币20000元、责令被告人简振清、苏运禄、简垣福共同退赔被害人朱某经济损失人民币29990元。责令被告人简振清、苏航丰共同退赔被害人侯某2经济损失人民币18600元、被害人张某2经济损失人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 峰人民陪审员  苏海源人民陪审员  林志任二〇一八年三月二十八日代书 记员  邓 婕附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十七条抢夺公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中其次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?http:?/??/?server?/?lawstar?/?model?/?showtxt.asp?dbname=chl&fn=chl376s688.txt?)第二百六十六条(?http:?/??/?server?/?lawstar?/?model?/?showtxt.asp?dbname=chl&fn=chl376s688.txt&tiao=第二百六十六条?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。