安徽省安庆市宜秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宜秀刑初字第00100号
公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。
被告人龙芳，女，1979年2月22日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无业，家住安徽省利辛县。被告人龙芳因涉嫌诈骗罪，于2012年12月12日被安庆市公安局宜秀分局取保候审，于2013年12月16日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2014年10月11日被本院决定取保候审。
辩护人李万华，安徽智立律师事务所律师。
被告人张丽，女，1973年5月8日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无业，家住安徽省利辛县。被告人张丽因涉嫌诈骗罪，于2012年12月12日被安庆市公安局宜秀分局取保候审，于2013年12月16日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2014年10月13日被本院决定取保候审。
辩护人王浩，安徽智立律师事务所律师。
被告人刘国清，男，1974年7月1日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，个体驾驶，家住安徽省利辛县。被告人刘国清曾因犯寻衅滋事罪，于2010年7月1日被安徽省利辛县人民法院免予刑事处罚。被告人刘国清因涉嫌诈骗罪，于2012年12月27日被安庆市公安局宜秀分局取保候审，于2013年12月16日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2014年10月11日被本院决定取保候审。
安庆市宜秀区人民检察院以宜秀检刑诉（2014）88号起诉书指控被告人龙芳、张丽、刘国清犯诈骗罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年12月29日公开开庭审理了本案。安庆市宜秀区人民检察院指派代理检察员欧阳婧出庭支持公诉，被告人龙芳、张丽、刘国清、辩护人李万华、王浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
安庆市宜秀区人民检察院指控：2012年8月29日至9月1日，被告人刘国清驾驶一辆尼桑牌轿车带着被告人龙芳、张丽行至湖南省、湖北省及安徽省，由被告人龙芳、张丽与在校学生搭讪，谎称是外地公司员工，以财物被盗、借钱加油等为由，骗取被害人孙某、刘某某等人财物共计价值人民币31361元。案发后，三名被告人主动投案，并如实供述了犯罪事实。公诉机关就其指控的事实当庭出示了书证、辨认笔录及照片、价格鉴定意见、视听资料、被害人陈述、被告人供述与辩解，认为被告人龙芳、张丽、刘国清结伙以非法占有为目的，多次诈骗他人财物共计价值人民币31361元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人龙芳、张丽在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘国清在共同犯罪中系从犯。被告人龙芳、张丽、刘国清具有自首情节。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，予以判处。
被告人龙芳、张丽、刘国清对起诉书指控的事实及罪名不持异议。
被告人龙芳的辩护人提出如下辩护意见：被告人龙芳具有自首情节，退缴全部赃款，系初犯，平时表现较好，因生活所迫走上犯罪道路，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。庭审中向法庭出示以下证据：1、被告人龙芳的家庭户籍证明，证实：被告人龙芳的家庭成员情况；2、被告人龙芳户籍地利辛县胡集镇人民政府、利辛县胡集镇张庄村委会出具的证明，证实：被告人龙芳及其丈夫现均有较重伤情在身，家庭经济困难，尚有两名未成年子女需要抚养，作案前表现良好，建议法庭对其从轻处罚适用缓刑；3、被告人龙芳及其丈夫张某某的病历，证实：二人受伤的事实。
被告人张丽的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的事实及罪名不持异议。被告人张丽具有以下从轻、减轻处罚情节：主动投案并如实供述罪行，具有自首情节；平时表现良好，无犯罪前科，系初犯；涉案钱款已全部退赔，其行为的社会危害性较小。被告人张丽实施犯罪事出有因，其丈夫于2011年去世，现有三个未成年子女需要被告人张丽的抚养，其长女于2013年因燃气爆炸被烧成重伤，需要被告人张丽的终身护理。综上，建议法庭对被告人张丽从轻处罚，适用缓刑，以体现宽严相济的刑事政策。庭审中向法庭出示以下证据：1、被告人张丽的家庭成员户籍信息、死亡证明一份，证实：被告人张丽的丈夫龙某于2011年3月因病去世，现有三名未成年子女需要被告人张丽的抚养；2、被告人张丽的长女龙某甲的诊断证明、出院介绍信，证实：被告人张丽的长女龙某甲因燃气烧伤严重，至今未愈，生活不能完全自理，需要被告人张丽的抚养；3、被告人张丽的诊断证明等，证实：被告人张丽身体损伤；4、利辛县胡集镇人民政府、长营村共同出具的证明，证实：被告人张丽的家庭经济困难，因生活所迫走上犯罪道路，子女年幼需要被告人的抚养，社区愿意对其帮扶教育，建议对其从轻处罚适用缓刑。
经审理查明：
1、2012年8月29日下午4时许，被告人刘国清驾驶一辆尼桑牌轿车带着被告人龙芳、张丽行至湖南省益阳市湖南城市学院附近，由被告人龙芳、张丽与该校就读的被害人孙某搭讪，自称是在外地出差的公司员工，以身上钱财被盗、借钱加油为由将被害人孙某骗上车，谎称发文件、转账汇款等理由，骗得被害人一台华硕牌笔记本电脑及银行卡，被告人龙芳还谎称将被害人交给其的900元钱存进被害人的银行卡骗得人民币现金900元，随后三人以文件涉及机密为由将被害人孙某骗下车并驾车离开。经安庆市价格认证中心鉴定，被骗华硕牌笔记本电脑价值人民币2680元。
2、2012年8月30日上午10时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到湖北省鄂州市鄂州大学医学院附近，采用上述同样手段将在该校就读的被害人刘某某骗上车后，以转账汇款为由骗得被害人一张卡号为6224123123184761的湖北省农村信用社银行卡和一张卡号为6222023202048043961的工商银行卡，并谎称让被害人用手机拨打电话查询银行卡余额，趁机从手机上看到银行卡密码，后被告人龙芳以去银行打单名义将农村信用社银行卡内的人民币5900元和工商银行卡内的人民币800元取走。
3、2012年8月30日下午5时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到湖北省黄石市湖北理工学院附近，采用上述同样手段骗得在该校就读的被害人张某一部白色苹果牌Iphone4手机。经安庆市价格认证中心鉴定，被骗苹果牌手机价值人民币3049元。
4、2012年8月31日上午10时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到安庆市职业技术学院内，采用上述同样手段骗得在该校就读的被害人王某一张建设银行卡内的人民币2300元。
5、2012年8月31日下午1时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到安庆市宜秀区大龙山镇安庆师范学院龙山校区南门附近，采用上述同样手段骗得在该校就读的被害人冯某某一台黑色联想牌笔记本电脑。经安庆市价格认证中心鉴定，被骗联想牌笔记本电脑价值人民币2032元。
6、2012年8月31日下午3时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到安庆师范学院龙山校区南门附近，采用上述同样手段骗得在该校就读的被害人朱某某一张邮政储蓄银行卡内的人民币5900元。
7、2012年8月31日下午6时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到池州市安徽人口职业学院旁附属医院附近，采用上述同样手段骗得在学院就读的被害人严某某一张工商银行卡内的人民币4300元。
8、2012年9月1日上午11时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到铜陵市铜陵学院内，采用上述同样手段骗得在学院就读的被害人李某某一张农业银行卡内的人民币2800元。
9、2012年9月1日下午2时许，被告人刘国清驾车带着被告人龙芳、张丽来到铜陵市铜陵学院附近，采用上述同样手段骗得在学院就读的被害人陈某一张农业银行卡内的人民币700元。
2012年12月11日，被告人龙芳、张丽到安庆市公安局宜秀分局投案，如实供述了犯罪事实；2012年12月27日，被告人刘国清到安庆市公安局宜秀分局投案，如实供述了犯罪事实。
另查，侦查阶段，被告人龙芳退赔全部赃款人民币31361元，公安机关依法发还各被害人。被告人龙芳、张丽、刘国清所在社区认为三人符合社区矫正条件，同意接收。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：
（一）被告人的供述和辩解
1、被告人龙芳的供述和辩解，交代：2012年8月21日，其开着哥哥龙某乙的东风日产颐达轿车和张丽（系龙芳的二嫂）一起到山东青岛和泰安骗了两个学生的钱款。8月29日，我们将车开到湖南益阳后，张丽看我一人开车太累，就打电话给刘国清，让其到湖南来帮忙开车，之后我们三人开车分别在湖南益阳、湖北鄂州、湖北黄石、安徽安庆、安徽池州、安徽铜陵，以财物被盗，借钱加油为由，将一些在校学生骗上车，之后谎称发文件、转账汇款等理由，骗取了对方电脑、手机以及银行卡内的存款。在整个诈骗过程中，都是其和张丽实施，刘国清只负责开车，所得钱款由其和张丽平分，刘国清未参与分赃，刘国清应该知道我们在实施诈骗行为。
2、被告人张丽的供述和辩解，与被告人龙芳的供述一致，交代了其伙同龙芳、刘国清实施诈骗行为的事实。
3、被告人刘国清的供述和辩解，证实：2012年8月末的一天，其接到同学张丽的电话到了湖南益阳，张丽让其帮她们开车，是一辆东风日产轿车。2012年8月29日下午在湖南益阳，我开车到了一所大专院校旁边，张丽和龙芳将一个女学生喊过来，骗这个学生说借用笔记本电脑上传机密资料，将这个学生支下车，之后我们将车开跑。之后我们又分别到过湖北鄂州、湖北黄石、安徽安庆、安徽池州、安徽铜陵，张丽和龙芳都是以借钱加油、借银行卡汇款等为由，骗取了一些在校学生的电脑、手机以及银行卡内的钱款。自己在湖南益阳就知道她们在实施诈骗行为，也劝过她们，她们说过两三天就回去，所以就继续帮她们开车了。自己没有分到任何财物。
（二）被害人孙某、刘某某、张某、王某、冯某某、朱某某、严某某、李某某、陈某的陈述，证实：财物被骗的具体经过。
（三）书证
1、报案材料，证实：被害人孙某、刘某某、张某、王某、冯某某、朱某某、严某某、李某某向公安机关报案称财物被骗。
2、抓获经过，证实：被告人龙芳、张丽、刘国清向公安机关主动投案的事实。
3、扣押、发还清单及照片，证实：被告人龙芳退缴赃款，公安机关发还各被害人的情况。
4、银行交易信息，证实：案发期间，被害人李某某、王某、朱某某、刘某某、严某某的银行卡被取款的事实。
5、被盗物品相关书证，证实：孙某于2012年8月15日购买了一台华硕牌笔记本电脑，销售方好享购物股份有限公司出具购机证明及相关型号、价格等；被盗物品iphone4手机的购买发票一张证实相关型号、价格信息；商家证明及出库信息证实冯某某被盗电脑的购买情况，包括型号、购机时间等信息。
6、银行监控截图，证实：被告人龙芳使用朱某某的银行卡取款的事实。
7、户籍证明及违法前科证明，证实：被告人龙芳、张丽、刘国清的户籍情况、个人信息等。经查询，未发现被告人龙芳、张丽有违法犯罪前科。
8、刑事判决书，证实：2010年7月1日，被告人刘国清因寻衅滋事罪，被利辛县人民法院判处免予刑事处罚。
9、手机通联记录，证实：广东深圳1343095****与湖南益阳1807374****、湖南益阳1867370****、安徽阜阳1327567****、湖北鄂州1322711****、湖北黄石1527205****、湖北黄石1877232****、安徽淮南1372112****、安徽安庆1872616****、安徽安庆1522296****、安徽池州1305329****、安徽铜陵1895625****、安徽铜陵1820562****在案发期间发生过通话的事实。
10、龙某乙身份证复印件、企业法人营业执照，证实：龙某乙的身份情况，龙某乙是深圳市华悦二手车交易有限公司的法定代表人。
11、情况说明，证实：因收购赃物的二手手机店关闭，本案中部分被盗物品包括华硕笔记本电脑、苹果手机、联想牌笔记本电脑无法追回，且华硕牌笔记本电脑、联想牌笔记本电脑的发票丢失，苹果手机开具的收据，均未调取到购机发票；被害人陈某的银行卡因挂失系统原因未能调取到交易记录；侦查人员在银行调取朱某某被诈骗案的监控录像，因银行录像故障未能调取，故对部分画面予以拍照调取；因被告人刘国清坐在前驾驶位置且没有说话，被害人表示未看到其正面，故不能对刘国清进行辨认。
12、通话记录，证实：2014年9月11日，侦查人员通过电话联系被告人龙芳的大哥龙某乙了解诈骗使用的车辆情况，据龙某乙称，其于2009年开始在深圳经营二手车生意，2012年8月份，其妹妹龙芳对其称借辆车子开回家，于是其将公司的一辆银色颐达轿车借给龙芳，龙芳于2012年9月初归还车子，因为有客户向其购买这辆车，其于2012年9月十几日将车子卖掉，但原始资料已经丢失。
14、住宿信息，证实：被告人龙芳、张丽、刘国清在案发期间到过案发地，并住宿的事实。
16、现场指认笔录及照片，证实：被告人龙芳、张丽、刘国清指认诈骗及取款地点。
17、机动车查询记录及情况说明，证实：被告人龙芳等人作案时驾驶的车辆使用了假牌照。
（四）辨认笔录及照片，证实：被告人龙芳辨认出同案犯刘国清、张丽，被告人张丽辨认出同案犯刘国清、龙芳，被告人刘国清辨认出同案犯龙芳、张丽，被害人孙某、刘某某、张某、王某、冯某某、朱某某、严某某、李某某、陈某辨认出被告人张丽、龙芳。
（五）价格鉴定结论书，证实：本案涉案财物的价值。
（六）监控录像光盘一张，证实：2012年8月30日14时31分，一戴墨镜女子来到鄂州明塘ATM机上操作，14时35分离开。在另一角度的监控录像中，一名女子用两张卡分别取款，同时可以看见该女子有两部手机。
本院认为，被告人龙芳、张丽、刘国清结伙以非法占有为目的，由被告人刘国清驾驶车辆，被告人龙芳、张丽与被害人搭讪，虚构财物被盗、转账汇款等事实，多次骗取他人财物共计价值人民币31361元，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人龙芳、张丽在共同犯罪中具体实施诈骗行为，并对所得赃款予以平分，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘国清明知被告人龙芳、张丽实施诈骗行为，仍实施了驾驶车辆的帮助行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人龙芳、张丽、刘国清案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首。三名被告人多次流窜诈骗，且诈骗对象均系在校学生，被告人刘国清有犯罪前科，现再次参与实施诈骗犯罪，本应严惩，鉴于三名被告人具有自首情节，所骗财物已全部退还被害人，主动缴纳罚金，能够认罪、悔罪，被告人刘国清在共同犯罪中系从犯，未参与分赃，结合所在社区的评估意见，本着教育为主，惩罚为辅的原则，对三名被告人从轻处罚，并适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人龙芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
二、被告人张丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；
三、被告人刘国清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（上述缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何 燕
审 判 员 程 卓
人民陪审员 章荣全
二〇一五年一月九日
书 记 员 程 诚
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。