福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第997号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人陈晓腾，男，1978年7月3日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。2011年5月31日因犯交通肇事罪被本院判处有期三年，缓刑四年（2011年1月10日刑事拘留，2011年5月31日释放，缓刑考验期限从2011年6月11日起至2015年6月10日止）。因本案于2013年1月1日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（2012年12月31日被关押），同年1月31日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2014年5月8日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。辩护人戴松毅，福建志远律师事务所律师。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1647号起诉书指控被告人陈晓腾犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉。被告人陈晓腾及其辩护人戴松毅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2012年5月份以来，陈丹腾、林一品（均另案处理）等人依托龙岩享客电子商贸有限公司、厦门联聚电子科技有限公司为载体，在龙岩市新罗区西陂镇华莲路清华园2号楼1302室作为办公地点非法经营“零元易购”高额返利网站。该网站实际采取“拉人头”、收取“入门费”等方式发展会员、加盟商，网站按照“行销员”、“行销主管”、“行销经理”、“行销总监”的四个层级制订管理级别和各层级人员待遇，通过张贴发放小广告、网络宣传及开展各种形式的促销活动，大肆向社会宣传“零元易购”电子商务模式，对外许诺“超安全、超回报、超稳定”的高额返利，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱、骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物。该网站通过每天派送易购券的方式，根据《易购券派送演算表》计算，会员只要投入资金购买易购券，承诺67天回本，90天可获得130%的高额消费返利，致使全国各地社会群众投入大量资金参与“零元易购”高额返利活动。从2012年6月中旬开始，被告人陈晓腾受聘在参与非法传销活动期间，参与宣传、管理等工作。2012年10月16日，龙岩市新罗区工商行政部门将该网站进行查封。截至目前，全国各地相继有乐某、严某、雷某、周某、黄某等151名人员向公安机关报案。据统计151名人员有将资金共计558.34万元转入被告人陈晓腾及陈丹腾等公司员工的银行户头。上述事实被告人陈晓腾及其辩护人均无异议且有户籍证明、到案经过等相关书证，证人乐某、严某、雷某、周某、黄某等人的证言，被告人陈晓腾的供述和辩解等证据证实。此外，对于公诉机关指控本案参与人有将现金交给被告人陈晓腾及陈丹腾等公司员工的事实，被告人陈晓腾及其辩护人无异议，但认为指控现金数额为865.815万元的事实仅有被害人的陈述，无其他证据予以证实。本院认为，被告人陈晓腾伙同他人以推销商品、提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，人数达一百五十一名，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。但指控交给被告人陈晓腾及陈丹腾等公司员工共计865.815万元的事实，仅有参与人员的陈述，无其他充分证据予以证实，故对该指控不予采纳。被告人陈晓腾在共同犯罪中起辅助作用，属从犯且自愿认罪，依法减轻处罚。被告人陈晓腾的辩护人提出被告人属从犯，指控交给被告人陈晓腾及陈丹腾等公司员工共计865.815万元证据不足的辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人陈晓腾在缓刑考验期限内重新犯罪，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十一条、第六十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销本院（2011）龙新刑初字第108号刑事判决中对被告人陈晓腾宣告缓刑四年的执行部分。二、被告人陈晓腾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；合并前罪有期徒刑三年，总和刑期为有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；决定执行刑罚有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2019年3月17日止）。三、扣押的电脑主机十七台、平板电脑两台、显示屏七台、多功能一体机一台、照相机一台，属作案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长曾宏斌人民陪审员连晓霞人民陪审员赖小专二〇一四年十二月十六日书记员邱奕蕴（代）附本案所适用的法律条文：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。