浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉南刑初字第522号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人王渊，原嘉兴天道网络科技有限公司商务部总监。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人董少杰，浙江嘉望律师事务所律师。
被告人朱富艳（化名李丽），原嘉兴天道网络科技有限公司商务一部经理。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人许琳，浙江君胜律师事务所律师。
被告人周怡（化名周奕），原嘉兴天道网络科技有限公司商务一部经理。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人齐跃平，浙江南湖律师事务所律师。
被告人明道通（化名明轩），原嘉兴天道网络科技有限公司商务二部经理。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人祝如华、时宇航，浙江建银律师事务所律师。
被告人朱富贵（化名朱子明），原嘉兴天道网络科技有限公司商务二部经理。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人姚铁藜，浙江君胜律师事务所律师。
被告人李某甲（化名李丹），原嘉兴天道网络科技有限公司商务一部业务员。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人叶卫权，浙江金九鼎律师事务所律师。
被告人车某（化名迟帅），原嘉兴天道网络科技有限公司商务二部业务员。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人钟亚平，浙江秀州律师事务所律师。
被告人王某甲（化名王晓吉、王俊），原嘉兴天道网络科技有限公司商务一部业务员。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人倪加列，浙江南湖律师事务所律师。
被告人谢某（化名谢建），原嘉兴天道网络科技有限公司商务一部业务员。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人汤尚义，浙江泰豪律师事务所律师。
被告人周某甲（化名周浩），原嘉兴天道网络科技有限公司商务一部业务员。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人陈伯铭，浙江君胜律师事务所律师。
被告人沈某甲（化名沈怡），原嘉兴天道网络科技有限公司商务二部业务员。因本案于2014年9月29日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年11月5日变更为取保候审。
辩护人陈敏，浙江亨泽律师事务所律师。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2015）518号起诉书指控被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵、李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲犯诈骗罪，于2015年6月4日向本院提起公诉，后又以嘉南检追诉（2015）1号追加起诉决定书进行追诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年10月28日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员李冬冬及李嘉程出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵、李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物。其中，被告人王渊涉及金额1212000元，被告人朱富艳涉及金额922000元，被告人周怡涉及金额862000元，被告人明道通涉及金额624000元，均属数额特别巨大；被告人朱富贵涉及金额395000元，被告人李某甲涉及金额490000元，被告人车某涉及金额320000元，被告人王某甲涉及金额285000元，被告人谢某涉及金额195000元，被告人周某甲涉及金额144000元，被告人沈某甲涉及金额150000元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵、李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。
被告人王渊对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：一、被告人王渊在公司中不具有人事调配权，其下属的一部、二部经理均有上级安排，即使业务员也不受王渊支配；王渊不具有财务支配权，公司的财务由其他人员控制；本案涉及的业务操作均有业务员独立实施，不受王渊的控制和约束；王渊没有直接参与被指控的各起行为，其实施的是职务行为，仅是公司的工具，其在被指控的犯罪中作用很小。二、本案中，王渊作为单位中的一位负责人，以单位的名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，是典型的单位犯罪，而诈骗罪的主体只能是自然人而不是单位，且王渊没有非法占有他人财物的目的。三、被告人王渊系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。
被告人朱富艳辩解没有参与对缪某的诈骗，对其余指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：一、被告人朱富艳的行为构成合同诈骗罪，理由如下：本案中，各被告人先与被害人签订合同，被害人支付相应的认证费用，同时被告人又冒充他人公司与本公司签订预购合同书，使被害人相信交易的真实性。各被告人实施诈骗是在合同的签订、履行过程中，侵犯了合同管理制度；同时最终获益的是公司，所以应以合同诈骗罪对各被告人处罚。二、被告人朱富艳仅仅获得了底薪和提成，其余诈骗所得归公司所有。三、被告人朱富艳的职务是公司任命，工作内容也是公司指定的，下属业务员也是公司安排的；被告人朱富艳只直接参与了三起诈骗，与被告人周怡、明道通、朱富贵相比作用较轻。四、被告人朱富艳系初犯、偶犯，且如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。
被告人周怡对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：关于本案的定性问题同意朱富艳的辩护人的意见，应以合同诈骗罪定罪。被告人周怡与同案人员一起实施诈骗行为，但没有起到组织、领导作用，与其他被告人作用相当。被告人周怡虽担任商务一部经理，但只是虚职而没有实际内容，对业务员的招聘、培训等均有其他人员实施，被告人周怡并未起到组织、领导作用，只是遵照公司规定执行。因此，被告人周怡只应对自己参与实施的诈骗行为（涉及金额329000元）承担法律责任。被告人周怡是受骗参与犯罪，主观恶性不深。被告人周怡系初犯，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人明道通对指控无异议并自愿认罪，但辩解在对被害人俞某实施诈骗过程中自己只是把合同拿过去。其辩护人的辩护意见是：本案应定性为合同诈骗罪且系单位犯罪，即使不认定为合同诈骗罪，被告人明道通也非主犯，理由如下：被告人明道通在公司中的作用与其他业务员没有区别，区别仅仅在于职务，但明道通作为经理，对商务二部并没有管理和决定的权利，其所起作用与业务员无异，应认定为从犯。被告人明道通没有直接参与起诉书指控的部分诈骗犯罪，不应对此承担责任。被告人明道通通过正当手续进入公司，只是为了找工作，其犯罪是在公司安排下进行，最终非法所得也是公司占有，其主观恶性较小。被告人明道通如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。
被告人朱富贵对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：一、本案应认定为合同诈骗罪，且系单位犯罪。在本案中，关键词转让合同的洽谈贯穿整个犯罪过程，而合同并非只是作为形式上的手段被加以利用，所以本案应定性为合同诈骗罪。本案完全属于单位犯罪，被告人王渊作为商务部经理，并非是犯罪的策划者，只是按照公司的要求实施，且犯罪所得绝大部分归单位所有。二、关于主、从犯的认定不能以职务做机械的划分。被告人朱富贵系初犯，主观恶性较小，悔罪表现明显，请求法庭做出公正判决。
被告人李某甲对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人李某甲系初犯，归案后如实供述自己的罪行，且退赔全部赃款，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人车某对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人车某系从犯，且如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，应依法从轻、减轻处罚；被告人车某系初犯，主观恶性较小，积极退赔，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人王某甲对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：同意其他辩护人关于本案定性为合同诈骗罪及系单位犯罪的辩护意见。被告人王某甲作为业务员，犯罪方法等均有公司传授，犯罪所得也仅仅提成了几千元，所起作用较小，主观恶性小。被告人王某甲参与的五起犯罪中仅有两起是其联系的被害人，其余均是根据公司的规定配合他人。被告人王某甲悔罪态度深刻，通过家属积极筹款以减少被害人的损失。请求对被告人王某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人谢某对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人谢某在本案中并非主犯，在犯罪中只是起到辅助作用；被告人谢某归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，并积极退赔，且系初犯，请求对其处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人周某甲对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：同意其他辩护人关于本案定性为合同诈骗罪及系单位犯罪的辩护意见。在共同犯罪中被告人周某甲系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，并积极退赔，且系初犯，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人沈某甲对指控无异议并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：同意其他辩护人关于本案定性为合同诈骗罪的辩护意见。在共同犯罪中被告人沈某甲系从犯，归案后如实供述自己的罪行，并退赔全部赃款，请求对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2014年3月份以来，被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵等人从武汉创商道网络科技有限公司调至嘉兴天道网络科技有限公司（位于嘉兴市南湖区中山东路1520号耀城广场A座301室，法定代表人李国科），由被告人王渊任公司商务部总监，被告人朱富艳、周怡任公司商务一部经理，被告人明道通、朱富贵任公司商务二部经理，上述五人在嘉兴天道网络科技有限公司依托商务部为平台发展被告人李某甲、王某甲、谢某、周某甲等人为商务一部业务员，被告人车某、沈某甲等人为商务二部业务员。上述人员利用公司的名义通过从网上寻找拥有“关键词”的被害人，在电话联系后虚构有买家要高价购买其“关键词”，由公司他人冒充买家联系被害人，诱使被害人到公司办理“关键词”转让手续。在办理“关键词”转让手续过程中，再由他人冒充北京“中国互联网信息审核中心”工作人员打电话给被害人，虚构关键词转让必须要有诚信认证，或者虚构该“关键词”的流量达不到买家要求等，诱使被害人委托嘉兴天道网络科技有限公司办理“关键词”的诚信认证或者流量开发等，从而骗取被害人诚信认证费或流量开发费等费用。具体犯罪事实如下：
1、2014年3月，商务部某业务员电话联系被害人王某乙，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国白酒”，由被告人朱富贵冒充买家，被告人明道通等人与被害人王某乙洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人王某乙诚信认证费用15000元。
2、2014年4月，商务一部业务员李某乙（另案处理）电话联系被害人李某丙，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国金属结构网”，由被告人朱富贵冒充买家，被告人明道通、王某甲与被害人李某丙洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人李某丙诚信认证费90000元。
3、2014年4月，商务一部业务员被告人周某甲电话联系被害人帅某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“土特产信息”，由被告人周怡冒充买家，被告人明道通、周某甲与被害人帅某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人帅某诚信认证费10000元。
4、2014年5月，商务一部业务员被告人周某甲电话联系被害人韩某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“阿里巴ＸＸ融”，由被告人周怡冒充买家，被告人明道通、周某甲与被害人韩某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人韩某诚信认证费54000元。
5、2014年5月，商务一部业务员被告人王某甲电话联系被害人王某丙，虚构买家高价购买其拥有的关键词“杜菲尼”，由被告人车某冒充买家，被告人王某甲与被害人王某丙洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人王某丙诚信认证费60000元。
6、2014年7月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人俞某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“真皮皮衣”，由被告人周怡冒充买家，被告人明道通、李某甲与被害人俞某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人俞某诚信认证费60000元。
7、2014年3月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人卢某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“医院挂号”，由被告人车某冒充买家，被告人明道通、李某甲与被害人卢某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人卢某诚信认证费60000元。
8、2014年3月，商务一部业务员吕某（另案处理）电话联系被害人刘某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国库存网”，由吕某与被害人刘某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人刘某诚信认证费48000元。
案发后，吕某退赔被害人刘某2100元。
9、2014年4月，商务一部业务员被告人周某甲电话联系被害人王某丁，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国针织商城”，由被告人朱富艳、周某甲与被害人王某丁洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人王某丁诚信认证费30000元。
10、2014年5月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人叶某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“宁波酒店”，由被告人王某甲冒充买家，被告人李某甲与被害人叶某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人叶某诚信认证费45000元。
11、2014年3月，商务一部业务员李某乙（另案处理）电话联系被害人邓某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国纺织品面料供应商”，由被告人周怡与被害人邓某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人邓某诚信认证费30000元。
12、2014年5月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人郑某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“窗帘”，由被告人周怡冒充买家，被告人李某甲与被害人郑某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人郑某诚信认证费40000元。
13、2014年5月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人徐某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“品牌童装网”，由被告人周怡冒充买家，被告人李某甲与被害人徐某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人徐某诚信认证费60000元。
14、2014年5月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人周某乙，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国汽车三滤”，由被告人周某甲冒充买家，被告人朱富艳、李某甲与被害人周某乙洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人周某乙诚信认证费30000元。
15、2014年6月，商务一部业务员被告人谢某电话联系被害人周某丙，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国线上开关网”，由被告人周怡冒充买家，被告人谢某、李某甲与被害人周某丙洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人周某丙诚信认证费45000元。
16、2014年5月，商务一部业务员被告人谢某电话联系被害人陈某丙，虚构买家高价购买其拥有的关键词“镇流器供应商”，由被告人李某甲冒充买家，被告人周怡、谢某与被害人陈某丙洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人陈某丙诚信认证费30000元。
17、2014年7月，商务一部业务员被告人李某甲电话联系被害人周某丁均，虚构买家高价购买其拥有的关键词“美的集团”，由被告人王某甲冒充买家，被告人李某甲与被害人周某丁均洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人周某丁均诚信认证费60000元。
18、2014年7月，商务一部业务员被告人王某甲电话联系被害人王某戊，虚构买家高价购买其拥有的关键词“生物质燃料”，由被告人王某甲与被害人王某戊洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人王某戊诚信认证费30000元。
19、2014年8月，商务一部业务员赵某（另案处理）电话联系被害人朱某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国旅游网”，由被告人谢某冒充买家，被告人李某甲与被害人朱某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人朱某流量开发费60000元。
20、2014年6月，商务一部业务员被告人周某甲电话联系被害人齐某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国餐饮加盟”，由被告人周某甲与被害人齐某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人齐某诚信认证费15000元。
21、2014年7月，商务一部业务员被告人周某甲电话联系被害人陈某丁，虚构买家高价购买其拥有的关键词“皮料”，由被告人周某甲与被害人陈某丁洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人陈某丁诚信认证费5000元。
22、2014年7月，商务二部业务员余某（另案处理）电话联系被害人梁某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“招商加盟”，由被告人谢某冒充买家，被告人车某及蒋某（另案处理）与被害人梁某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人梁某流量开发费60000元。
23、2014年7月，商务二部业务员被告人沈某甲电话联系被害人缪某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“健康服务”，由傅城俊（另案处理）冒充买家，由他人冒充北京“中国互联网信息审核中心”工作人员，被告人明道通、沈某甲与被害人缪某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人缪某诚信认证费60000元。
24、2014年7月，商务二部业务员被告人沈某甲电话联系被害人张某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“健康产品”，由被告人车某冒充买家，被告人明道通、沈某甲与被害人张某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人张某诚信认证费30000元。后因被害人张某发现被骗多次要求退款，被迫退还被害人张某10000元。
25、2014年8月，商务二部业务员被告人沈某甲电话联系被害人程某，虚构买家高价购买其拥有的关键词“飞科”，由傅城俊（另案处理）冒充买家，被告人车某、沈某甲与被害人程某洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人程某诚信认证费60000元。
26、2014年9月，商务二部业务员被告人车某电话联系被害人战秀枚，虚构买家高价购买其拥有的关键词“中国快速消费品”，被告人车某与被害人战秀枚洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人战秀枚诚信认证费50000元。
27、2014年3月，商务二部经理被告人朱富贵电话联系被害人陈某戊，虚构买家高价购买其拥有的关键词“富安娜”，由被告人明道通冒充买家，被告人朱富贵与被害人陈某戊洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人陈某戊诚信认证费30000元。后因被害人陈某戊发现被骗多次要求退款，被迫退还被害人陈某戊20000元。
28、2014年4月，商务二部某业务员电话联系被害人陈某己，虚构买家高价购买其拥有的关键词“排气管”，由被告人明道通和该业务员与被害人陈某己洽谈关键词转让手续，利用上述手段，骗取被害人陈某己微信商城费用45000元。后因被害人陈某己发现被骗多次要求退款，被迫退还被害人陈某己30000元。
案发后，公安机关从嘉兴天道网络科技有限公司及被告人王渊等人处扣押电脑主机18台、手机3部、会计凭证24本及笔记本、文件夹等物品。
在本案审理过程中，被告人李某甲、王某甲、周某甲、沈某甲退赔所涉全部赃款，被告人车某退赔赃款50000元。
以上事实，被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵、李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲在庭审中无异议，并有被害人王某乙的陈述、辨认笔录及其提供的协议书、合作终止协议和借记卡明细对账单、被害人李某丙的陈述、辨认笔录及其提供的快钱支付清算单、收据、预购意向书、协议书、中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人帅某的陈述及其提供的协议书、收据和银行转账单、被害人韩某的陈述及其提供的协议、协议书、收据、名片和中国诚信认证应用认证合作确认书、被害人王某丙的陈述、辨认笔录及其提供的中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人梁某的陈述、辨认笔录及其提供的快钱支付清算单、收据、名片、审核结果、协议书和网络推广协议书、被害人张某的陈述及其提某、协议书和网络推广协议书、被害人缪某的陈述、辨认笔录及其提供的快钱支付清算单、收据、协议书、合作终止协议、中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人俞某的陈述及其提供的快钱支付清算单、认证协议书和中国诚信认证应用认证合作确认书、被害人程某的陈述、辨认笔录及其提供的收款收据、名片、审核结果、委托协议书、中国诚信认证应用认证申请表和中国诚信应用证书、被害人张某的陈述及其提某、协议书和网络推广协议书、被害人战秀枚的陈述、辨认笔录及其提供的银行转账单、委托转让申请书、中国诚信认证应用合作确认书、申请表和授权书、被害人卢某的陈述、辨认笔录及其提供的快钱支付清算单、银行受理回单、中国诚信认证应用证书、协议书和授权书、被害人陈某戊的陈述、被害人陈某己的陈述、被害人刘某的陈述、辨认笔录及其提供的中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人王某丁的陈述、辨认笔录及其提某、中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人叶某的陈述、辨认笔录及其提供的银行转账明细和中国诚信应用证书、被害人邓某的陈述及其提供的中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人郑某的陈述、辨认笔录及其提供的信用卡交易明细、中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人徐某的陈述及其提供的中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人周某乙的陈述、辨认笔录及其提供的协议、快钱支付清算单和名片、被害人周某丙的陈述及其提供的中国诚信认证应用认证合作确认书、快钱支付清算单、汇款凭证、名片、中国线上开关网及三网合一平台意向书和周某丙与李丹的短信内容截图、被害人陈某丙的陈述、辨认笔录及其提供的银行交易明细、快钱支付清算单、中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人周某丁均的陈述、辨认笔录及其提供的收款收据、快钱支付清算单、中国诚信认证应用认证合作确认书和中国诚信应用证书、被害人王某戊的陈述、辨认笔录及其提供的付款凭证、中国诚信认证应用认证合作确认书和授权书、被害人朱某的陈述、辨认笔录及其提供的快钱交易单、收款收据和网络推广协议书、被害人齐某的陈述、辨认笔录及其提供的交易明显、中国诚信认证应用认证合作确认书和协议、被害人陈某丁的陈述、辨认笔录及提某、证人李某乙、余某、蒋某、吕某、赵某、潘某、沈某乙、杨某、许某、金某、陈某甲、陈某乙、戎某的证言、搜查笔录、扣押物品清单及照片、计算机勘验检查工作记录、嘉兴天道网络科技有限公司基本情况、嘉兴天道网络公司银行账户明细、李国科个人账户交易明细、户籍证明材料、到案经过、情况说明等证据予以证实，足以认定。
关于被告人朱富艳的辩解。经查，被告人朱富艳在公安侦查阶段虽对参与诈骗缪某有过供述，但其当庭予以否认，且现仅有被告人明道通的供述称记得朱富艳参与了此次诈骗，而无其他证据予以证实，故本院采纳被告人朱富艳的辩解。
关于本案定性问题。经查，嘉兴天道网络科技有限公司设立后，除上述诈骗活动外，并无其他正常经营活动，该公司系为诈骗犯罪所设立，故本案并非单位犯罪；本案中并不存在真实买家，而是由被告人虚构或冒充的，所谓关键词的转让不可能实现。被告人假意与被害人签订办理诚信认证及流量开发等协议，其主要目的是骗取被害人的钱财，侵犯的主要客体是公民的财产权，并非是市场交易秩序，故本案应定性为诈骗罪。
关于主、从犯的划分。被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵分别任商务部总监、商务一部、二部经理，对各自部门进行管理，并根据部门业绩得到奖金，故五被告人应对各自所管理部门的全部诈骗活动承担责任，系本案的主犯。
本院认为，被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵、李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲以非法占有为目的，虚构事实，结伙骗取他人财物，其中，被告人王渊涉及金额1212000元，被告人朱富艳涉及金额862000元，被告人周怡涉及金额862000元，被告人明道通涉及金额624000元，均属数额特别巨大；被告人朱富贵涉及金额395000元，被告人李某甲涉及金额490000元，被告人车某涉及金额320000元，被告人王某甲涉及金额285000元，被告人谢某涉及金额195000元，被告人周某甲涉及金额144000元，被告人沈某甲涉及金额150000元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚；被告人王渊、朱富艳、周怡、明道通、朱富贵、李某甲、车某、王某甲、谢某、周某甲、沈某甲均能如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；被告人李某甲、王某甲、周某甲、沈某甲退赔全部赃款，被告人车某退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人的合理辩护意见予以采纳。根据被告人李某甲、王某甲、周某甲、沈某甲的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。四被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王渊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2025年9月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
二、被告人朱富艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金八万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2025年3月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
三、被告人周怡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金八万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2025年3月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
四、被告人明道通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金七万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2024年12月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
五、被告人朱富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2021年3月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
六、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
七、被告人车某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2017年7月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
八、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
九、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2016年9月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
十、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
十一、被告人沈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后一个月内缴纳）
十二、退赔款974000元，发还被害人李洪胜90000元、帅昌林10000元、韩建华54000元、王毓才60000元、梁力平27000元、缪礼虹60000元、俞国雄60000元、张林霞20000元、程玉梅60000元、战秀枚23000元、卢义生60000元、王水根30000元、叶建萍45000元、郑水标40000元、徐拥军60000元、周世国30000元、周兆林45000元、陈俊峰30000元、周长均60000元、王荣德30000元、朱晓强60000元、齐荣志15000元、陈勇5000元。
十三、责令被告人王渊、朱富贵、明道通共同退赔被害人王旭15000元；责令被告人王渊、朱富贵、明道通、车某、谢某共同退赔被害人梁力平33000元；责令被告人王渊、朱富贵、明道通、车某共同退赔被害人战秀枚27000元；责令被告人王渊、朱富贵、明道通共同退赔被害人陈微10000元；责令被告人王渊、朱富艳、周怡共同退赔被害人刘俊芳45900元；责令被告人王渊、朱富艳、周怡共同退赔被害人邓永忠30000元。
十四、涉案的作案工具电脑主机、手机、会计凭证、笔记本、文件夹及文件、合同等均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨志勇
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 吴珺娴