山东省鄄城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄄刑初字第146号
公诉机关山东省鄄城县人民检察院。
被告人郭某甲，男，1963年5月25日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，农民，住鄄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月23日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。
辩护人尤伟，山东亘古律师事务所律师。
鄄城县人民检察院以鄄检刑诉（2013）130号起诉书指控被告人郭某甲犯诈骗罪，于2013年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄄城县人民检察院指派检察员靳玉玲出庭支持公诉，被告人郭某甲及其辩护人尤伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
鄄城县人民检察院指控，被告人郭某甲以其“亲戚”郭某乙系中央国家重要领导人秘书，能帮助戴某某、李某甲办理奥迪4S店授权手续及办理军校生指标为由，2011年2月至2011年12月期间，骗取戴某某人民币92.5万元、骗取李某甲人民币33万元，共计人民币125.5万元后，肆意挥霍。后经戴某某夫妻多次催要，被告人郭某甲仅归还3万元后，便隐匿行踪。
对以上指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，指控被告人郭某甲的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人郭某甲辩解，自己不是诈骗，是借款。
其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人郭某甲没有非法占有的目的，其行为不符合诈骗罪的构成要件。
经审理查明，被告人郭某甲以其弟弟郭某乙系国家领导人办公室的副主任，能帮助戴某某、李某甲办理奥迪4S店授权手续为由，骗取戴某某、李某甲的信任。2011年2月至2011年12月期间，被告人郭某甲在明知自己无偿还能力的情况下，以偿还债务、承揽高速公路工程需要先期费用、保证金，并许诺用十天、半个月、一个月左右、工程款下来就归还等借口，骗取戴某某共计人民币92.5万元。后经戴某某夫妻多次催要，被告人郭某甲仅归还3万元后，便隐匿行踪。具体犯罪事实如下：
一、2011年2月份，被告人郭某甲借帮助戴某某、李某甲申办奥迪4S店之机，以偿还债务急需用钱，许诺一个月左右、聊城高速工地上的工程款下来就归还为由，骗取戴某某人民币20万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、证人郭某丙（郭某甲之子）证言证实，2010年12月，戴某某找我父亲郭某甲帮忙想为李某甲申办一个奥迪4S店。2011年4月左右，戴某某带着50万元现金与我和我父亲去北京找郭某乙，我与我父亲商量先给了郭某乙30万元现金，因我父亲郭某甲说有事需要钱，戴某某剩余的20万元现金就给了他。
2、证人郭某乙证言证实，2011年3月左右，郭某甲让我帮忙申请办理奥迪4S店授权手续，郭某甲和郭某丙、戴某某三人到北京找我，戴某某通过郭某丙给了我30万元现金，让我疏通关系。在联系办理奥迪4S店授权手续过程中，郭某丙负责跑腿、传话等，我负责找关系帮他们办事，郭某甲没参与。
3、被害人戴某某陈述，郭某甲说能帮助我和李某甲申办奥迪4S店，大约2011年2月底，我带着50万元现金和郭某甲、郭某丙到北京准备送给郭某乙，郭某甲让他儿子郭某丙留下20万，只给了郭某乙30万元。郭某丙把剩下的20万带回家，他对我说，他父亲郭某甲想用这20万元还账，春节后有钱了就还，我就同意让他用了。
4、被告人郭某甲供述，2011年春节前，戴某某让我帮助李某甲申办一个奥迪4S店，我就联系郭某乙，郭某乙说能办。2011春节后，戴某某准备了50万元现金，我领着戴某某和郭某丙到北京找郭某乙，准备将这笔钱送给郭某乙。当时我说事情不知道怎么样，我让戴某某先给了郭某乙30万元。过了十多天，我说我老家有点账需要还，想用戴某某剩下的那20万元，过一个月左右，等我聊城工地上的钱过来了就还给他，戴某某说行，就在郓城把那20万元现金给了我，其中部分还了盖房子的账，剩下的我自己用了。
二、2011年4月16日，被告人郭某甲以承包德商高速聊城段工程急需资金为由，许诺一个月左右就归还，骗取戴某某人民币20万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单、戴某某的中国建设银行卡自助终端客户凭条证实，2011年4月16日，郭某甲的银行卡转账存入20万元，戴某某的建设银行卡转账支取20万元。
2、被害人戴某某陈述，2011年4月16日，郭某甲说他联系的一个高速公路工程投标保证金还差100万元，让我给他准备50万元，我没那么多钱，就用我的建行卡通过转账给他汇了20万元。
3、被告人郭某甲供述，2011年春节后，我当时想联系德商高速聊城段的工程，需要合同保证金，让戴某某给我准备50万元，并许诺过一个月左右、签完合同就还给他，戴某某说他手下没那么多钱，只汇到我银行卡上20万元。
三、2011年5月16日，被告人郭某甲以承揽工程急需资金为由，许诺十天、半个月就归还，骗取戴某某人民币5万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单证实，2011年5月16日，被告人郭某甲的银行卡现金存入5万元。
2、被害人戴某某陈述，2011年5月16日，郭某甲说工地急需资金，让我借给他5万元，并许诺十天、半个月就归还。因为当时4S店的事和军校生指标的事都托郭某甲办理，我就取了5万元现金汇入他的银行卡。
四、2011年5月29日，被告人郭某甲以承揽德商高速土方工程需交押金为由，许诺10-20天就归还，两次骗取戴某某人民币9万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单、戴某某中国建设银行卡自助终端客户凭条证实，2011年5月29日、5月30日，被告人郭某甲的银行卡现金存入4.9万元，ATM转账4.1万元。2011年5月30日，戴某某的银行卡ATM转账4.1万元。
2、被害人戴某某陈述，2011年5月29日，郭某甲说他承包德商高速公路的土方工程，需要交10万元押金，让我给他准备10万元，10-20天就能还给我。我先取了4.9万元现金汇到他的银行卡上，第二天又从郓城的建行网点给他汇了4.1万元，共9万元。
3、被告人郭某甲供述，2011年3、4月至2011年8月，我为了联系高速公路工程，多次让戴某某给我准备费用，都是给他说用十天、半个月、一个月左右的时间，戴某某就按照我说的数额，多次把钱汇给了我，其中一次4.9万元，一次4.1万元。
五、2011年7月1日，被告人郭某甲以承包高速公路工程为由，骗取戴某某人民币5万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单、戴某某中国建设银行卡自助终端客户凭条证实，2011年7月1日，被告人郭某甲的银行卡ATM转账5万元；同日，戴某某的银行卡ATM转账5万元。
2、被害人戴某某陈述，郭某甲打着为我办事为由，多次向我索要现金。2011年7月1日，我在郓城建行ATM机上通过转账给他5万元。
六、2011年7月，被告人郭某甲以承揽高速公路工程需交押金为由，许诺过一个月左右归还，骗取戴某某现金人民币10万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人戴某某陈述，2011年7月底，郭某甲让我和郭某丙去郑州，我们以为郭某甲做大生意，发了大财，就去了郑州。郭某甲说他联系了一个高速工程，签合同后甲方就给500万，让我准备10万元合同押金、质保金之类的，过几天，签了合同，来了钱就还给我。我就从农行卡内取了10万元现金，郭某甲就带着我和郭某丙及一个姓郑的人去了北京，郭某甲说生意暂时没谈成，让我把10万元交给了他。
2、被告人郭某甲供述，2011年3、4月份，我给戴某某打电话说，我准备承包贵州的高速路工程，需要前期费用，约一个月左右签好合同后，就还给他。戴某某和郭某丙就带着10万元现金到郑州找我。我就和戴某某、郑某某一起去了北京，在北京待了几天，我说生意暂时没谈成，戴某某就把10万元现金交给了我。
七、2011年8月28日、8月31日，被告人郭某甲以承揽高速公路工程急需先期资金为由，许诺一个月左右就归还，两次骗取戴某某共计人民币4万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单证实，2011年8月28日，被告人郭某甲的银行卡ATM转账1万元；2011年8月31日，被告人郭某甲的银行卡现金存入3万元。
2、被害人戴某某陈述，2011年8月底，郭某甲以承揽高速公路工程急需资金为由，向我要了4万元，并答应一个月左右就还。
八、2011年9月15日，被告人郭某甲以联系工程需要费用为由，许诺10-20天，工程款过来就归还，骗取戴某某人民币2万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单证实，2011年9月15日，被告人郭某甲的银行卡现金存入2万元。
2、被害人戴某某陈述，2011年9月15日，被告人郭某甲以联系工程需要费用，并许诺10天-20天工程款过来就还，我给他汇了2万元。
九、2011年10月至12月，被告人郭某甲以承包高速公路工程急需资金为由，先后六次骗取戴某某人民币17.5万元。
以上事实，有下列证据证实：
1、书证郭某甲的银行卡交易详单、戴某某的中国农业银行借记卡明细查询证实，2011年10月17日、10月21日、11月3日、11月11日、11月28日、12月15日，被告人郭某甲的银行卡先后六次转存5万元、3万元、3万元、3万元、2.5万元、1万元，共计17.5万元，戴某某的农业银行借记卡先后六次转支5万元、3万元、3万元、3万元、2.5万元、1万元，共计17.5万元。
2、被害人戴某某陈述，自2011年10月起，被告人郭某甲多次以联系工程急需用资金为由，让我给他汇钱。我通过农行六次转到郭某甲银行卡内17.5万元，其中2011年10月17日转支5万元，2011年10月21日转支3万元，2011年11月3日转支3万元，2011年11月11日转支3万元，2011年11月28日转支2.5万元，2011年12月15日转支1万元。
综合证据：
1、书证
（1）发破案经过、抓获经过证实，被告人郭某甲系被抓获归案。
（2）书证户籍证明书证实，被告人郭某甲，1963年5月25日出生。
（3）书证协助查询财产通知书证实，郭某甲各账户中每笔款存入之后，短期内几乎全部支出，且案发后各账户内余额均很少。
2、证人证言
（1）郭某丙证言证实，在戴某某要我父亲郭某甲帮忙申办奥迪4S店期间，我父亲打着各种名义，向戴某某要过几次钱，约有100万左右。我知道后，就对戴某某说我父亲很不靠谱，不能再借给他钱了。我父亲借钱都是说做生意，一会说送土方，一会说拉煤炭，但是我从来没见他真正干过什么生意。他还许诺通过关系能给戴某某和李某甲的亲戚办理军校生名额，也没办成。后来戴某某夫妻向我父亲要钱，他只还了几万元，再后来我父亲使用的手机号也打不通了。
（2）李某乙（郭某甲之妻）证言证实，2011年，我听说郭某甲借过戴某某几次钱后，就告诉戴某某，不让他借给郭某甲钱。郭某甲说他在外面有工地，具体是干什么工程从来不给我说，我也没见他具体干过什么工程。
（3）郑某某证言证实，2010年阴历10月，我认识了郭某甲。郭某甲说他弟弟郭某乙是国家领导人办公室的副主任，并说自己是专门搞房地产和高速路工程的，在郑州有家房地产开发公司。2011年，郭某甲说郭某乙在珠海正在给他跑一块地皮，搞房地产，手续批下来能赚几千万，他还有很多工程等等。郭某甲经常说他正在承包这个工程、那个工程，但从未见过他真正搞成过什么工程。2011年，郭某甲从未给过我钱，我没给郭某甲联系过贵州境内的高速工程，也没介绍吴某某给郭某甲帮忙联系贵州高速工程的事。2011年5月，我与郭某甲确实一块去过贵州，那是他让我陪他去贵州找省委书记跑贷款，结果什么事也没干成。另外，我也不认识何某和朴某，不知道这两个人是干什么的，我在北京根本不认识部队里的干部。
（4）陈某某证言证实，我在开封县财政局退休后就从事建设工程。2009年开始，我在郑州市签约海南军海建设有限公司郑州分公司；2013年2月17日，我又签约海南华城建设有限公司郑州分公司，并出任两公司负责人。自2010年左右认识郭某甲以来，他常说他弟弟是国家领导人办公室的副主任，认识这个领导、那个领导，我感觉他不太靠谱。他一直都说联系工程，但从未见他联系成功过什么工程，外欠的钱不少，郭某甲经常向我借钱，从来没提过还钱的事。郭某甲和我公司没有任何关系，他不是我公司的员工，也不在我公司上班，我也从没让他以我公司名义外出联系过工程。
（5）陶某（海南华城建设有限公司郑州分公司办公室主任）证言证实，2011年，郭某甲没向我们公司说过联系贵州境内的高速公路工程的事，也没向我公司提交过与德商高速公路聊城段签订的承包合同。
3、被告人郭某甲对林某某的辨认笔录证实，郭某甲曾供述通过黑龙江省的林某某联系过德商高速公路工程，为此，侦查人员将黑龙江省所有叫林某某及同音人员的12张照片打印在一张纸上，经仔细辨认，郭某甲并没有找到帮其联系德商高速工程的林某某。
4、被害人戴某某陈述，2011年2月至2011年12月，郭某甲先后打着为我申办奥迪4S店和办军校生指标的幌子，一会说和领导吃饭，一会说自己钱不够了，让我先凑钱给他等理由，多次向我索要现金。因为当时我有求于他，不好意思回绝，便对郭某甲向我索要、暂时垫付钱的要求，有求必应。郭某甲每次借钱时，都是先问我4S店的事，并说他在北京催郭某乙，让我多给郭某乙联系，然后过不几天就打电话让我给他弄钱，说他正在联系高速公路工程投标，保证金不够，合同签了就能过来钱还给我；有时说在跑高速公路需要一些先期经费，让我给他点活动经费，等钱过来，很快就还给我。自让郭某甲帮忙办事以来，他共骗了我近100万元。后我和妻子向郭某甲要钱，郭某甲两次共还了1万多元，后来就不接我的电话，再后来手机号换了，联系不到他了。郭某甲说郭某乙在北京中组部上班，后来又说调到了中央办公厅等等，夸大事实，在明知短期内没能力办下来4S店的事仍然让我们送钱拉关系，其实就是在骗我们。据我了解，郭某甲2011年根本没联系成功过任何高速公路的工程。
5、被告人郭某甲供述，2011年，我听说德商高速和贵州高速公路有工程项目，就想承包点工程。我和郑某某就联系贵州高速公路工程的事，郑某某介绍了一个叫吴某某的人帮助联系贵州高速公路的活，还通过黑龙江省的林某某联系德商高速公路工程。因为我本身没有任何资金，我帮戴某某办事，就想着借他的钱。我先后多次对戴某某说联系高速公路工程，需要费用，让他给我汇钱，并许诺用十天、半个月、一个月左右的时间，签完合同，钱来了就还给他。戴某某就按照我要的20万、10万、9万、5万、3万等数额给我，戴某某和李某甲共给了我100多万元，我都花掉了。因戴某某夫妻催钱催的紧，我分三次共汇给戴某某的妻子3万元，后我换了手机号，他们就联系不到我了。在借戴某某送礼剩下的20万元及联系高速公路工程之前，我没有钱。因为德商高速和贵州境内的高速我都根本没真正接触联系，所以也没签成过什么工程合同。另外，我通过郑某某认识的何某和朴某，他俩说是军委的人，我没有见过他们的证件，具体什么身份不清楚。他们说能弄到军校生指标，所以我就对戴某某说通过关系能上军校。后来就联系不上何某和朴某了。
6、其它证据
书证鄄城县公安局出具的证明及查找当事人核实案件并制作笔录信息证实，由于郭某甲、郑某某均无法准确说出吴某某的具体身份，无法找到吴某某；由于郭某甲无法说出何某、朴某的身份，且没有联系方式，无法查找到何某、朴某；侦查机关多次与被害人李某甲联系，并通过全国公安机关跨区域办案协作平台让当地公安机关进行询问，李某甲均不予配合。
以上事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人郭某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民私人财物的所有权，已构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。关于公诉机关对“被告人郭某甲骗取李某甲两笔款共计33万元”的指控，因无被害人李某甲的陈述笔录，无法认定该两笔款的性质，故上述指控，证据不足，本院不予支持。其辩护人关于上述指控“事实不清，证据不足”的辩护意见予以采纳。关于被告人郭某甲“自己不是诈骗，是借款”的辩解意见及其辩护人“被告人郭某甲没有非法占有的目的，其行为不符合诈骗罪的构成要件”的辩护意见，经审查认为，书证银行卡交易详单、明细对账单、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据足以证明，被告人郭某甲利用被害人戴某某有求于自己的情况下，明知自己无偿还能力，仍虚构事实，骗取他人财物，后隐匿行踪，明显以非法占有为目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。依照上述法律规定和《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月23日起至2024年11月22日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
二、被告人郭某甲非法所得予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 苏金彩
审判员 崔占强
审判员 范 虹
二〇一三年十一月十一日
书记员 尹 迪