山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0302刑初157号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人王瑞刚，男，1975年出生，汉族，住阳泉市开发区。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人杨秀琴，山西硕明律师事务所律师。
被告人武波，男，1989年出生，汉族，住阳泉市平定县。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人李平，山西春雷鑫律师事务所律师。
被告人曹凯，曾用名“曹勇”，男，1989年出生，汉族，住阳泉市城区。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人李军，山西硕明律师事务所律师。
被告人赵志伟，男，1985年出生，汉族，住阳泉市城区。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人陆瑾，山西硕明律师事务所律师。
被告人樊家盛，男，1997年出生，汉族，住阳泉市城区。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人杨瑾敏，山西硕明律师事务所律师。
被告人郭锦涛，男，1994年出生，汉族，住阳泉市郊区。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人苏振生，山西硕明律师事务所律师。
被告人李晓娟，女，1990年出生，汉族，住阳泉市郊区。2013年10月因吸毒被山西省平定县公安局行政拘留十日。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人王志民，山西硕明律师事务所律师。
被告人武娅玮，女，1990年出生，汉族，住阳泉市平定县。2016年6月23日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人赵亮，山西德昱律师事务所律师。
被告人靳伟明，曾用名“陈伟明”，男，1988年出生，汉族，住阳泉市开发区。2016年6月29日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月29日被取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审。2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人刘冰，阳泉市城区法律援助中心律师。
被告人郭轶楠，男，1994年出生，汉族，住阳泉市郊区。2016年6月24日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人张志学，阳泉市城区法律援助中心律师。
被告人闫茹玉，女，1995年出生，汉族，住阳泉市平定县。2016年6月24日因涉嫌赌博罪被阳泉市公安局开发区分局取保候审。2017年6月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2018年6月26日被阳泉市城区人民检察院监视居住。
辩护人吴智泉，山西春雷鑫律师事务所律师。
阳泉市城区人民检察院以阳城检刑刑诉（2018）160号起诉书指控被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟、樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉犯开设赌场罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杨敏、检察员助理张亚俊出庭支持公诉。被告人王瑞刚及其辩护人杨秀琴、被告人武波及其辩护人李平、被告人曹凯及其辩护人李军、被告人赵志伟及其辩护人陆瑾、被告人樊家盛及其辩护人杨瑾敏、被告人郭锦涛及其辩护人苏振生、被告人李晓娟及其辩护人王志民、被告人武娅玮及其辩护人赵亮、被告人靳伟明及其辩护人刘冰、被告人郭轶楠及其辩护人张志学、被告人闫茹玉及其辩护人吴智泉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关起诉指控，被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟、樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉以营利为目的，利用移动通讯设备，通过微信组织赌博活动，从中抽头获利，赌资数额累计达8487581.95元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，被告人樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人靳伟明、郭轶楠、闫茹玉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。建议对被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟判处有期徒刑三至五年，并处罚金；建议对被告人樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉判处二年有期徒刑以下刑罚，并处罚金。
被告人王瑞刚对起诉指控的犯罪事实供认不讳，对审计的结果参赌金额、渔利数额、参赌人数提出异议。其辩护人提出：1、微信群不是实体赌场也不是赌博网站，微信群相对封闭，参赌人员相对固定，不符合开设赌场中参赌人员公开性和场所开放性的特征，本案应定性为赌博罪；2、本案中赌资的认定不具有合法性；3、被告人微信赌博时间短，没有造成不良的社会影响；4、被告人王瑞刚系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，愿意退赃，真诚悔罪，依法可从轻、减轻处罚。
被告人武波对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：1、本案审计报告明显将涉案数额扩大，不能如实反映本案的实际情况，不能作为本案定案的依据；2、被告人武波系初犯、偶犯，归案
后如实供述犯罪事实，并协助公安机关抓获同案犯，有坦白情节及立功表现，依法可从轻、减轻处罚；3、被告人武波愿意退赃，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。
被告人曹凯对公诉机关指控其为主犯和情节严重有异议，辩称其是开始参与，后来退出了。其辩护人提出：1、被告人曹凯实际参与合伙开设赌场时间仅一个月，后二个月的赌博金额不应认定为曹凯参与共同犯罪的金额；2、被告人曹凯在共同犯罪中起次要作用，应为从犯；3、被告人曹凯系初犯，归案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，愿意积极退赃，可从轻处罚。
被告人赵志伟对起诉指控的犯罪事实供认不讳，对审计的结果提出异议。其辩护人提出：1、本案应定性为赌博罪；2、本案审计报告程序违法，不应作为定案依据；3、被告人赵志伟在本案中的行为情节较轻，不应认定为主犯；4、被告人赵志伟系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，愿意退赃，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。
被告人樊家盛对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人樊家盛系初犯、偶犯，法律意识淡薄，犯罪情节轻微，社会危害小，归案后积极退赃，有悔罪表现，依法应从轻、减轻处罚。
被告人郭锦涛对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人郭锦涛身有残疾，系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用较小，为从犯；归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，具有悔罪表现，依法可从轻、减轻处罚。
被告人李晓娟对起诉指控的犯罪事实供认不讳，其辩护人提出：1、审计报告中李晓娟微信中的转账情况不能认定为李晓娟涉及赌资的依据；2、被告人李晓娟在共同犯罪中为从犯，依法可从轻、减轻处罚；3、被告人李晓娟系初犯、偶犯，主动退交犯罪所得，具有悔罪表现，可从轻处罚。
被告人武娅玮对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人武娅玮是以获取劳动报酬而为他人开设赌场提供了帮助，系从犯，犯罪情节轻微，依法应当免予刑事处罚。
被告人靳伟明对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人靳伟明系初犯、偶犯，具有自首、从犯情节，积极退赃，具有悔罪表现，依法可从轻、减轻处罚，建议对其免予刑事处罚。
被告人郭轶楠对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人郭轶楠系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，系自首、从犯，积极退赃，具有悔罪表现，依法可从轻、减轻或免予刑事处罚。
被告人闫茹玉对起诉指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人闫茹玉系初犯、偶犯，具有自首、从犯情节，积极退赃，具有悔罪表现，依法可从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2016年3月21日至6月22日间，被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟经过合谋，通过建立微信群，向微信群内发放红包、猜红包尾数的方式开设赌场营利，期间，先后拉被告人樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉及李某（不起诉）、赵某（不起诉）在位于本市开发区氧化铁清算楼*单元*号的出租房内作为操盘手负责各个赌博群的发包及赔付。经审计，参赌金额累计8487581.95元，抽头渔利数额累计401063.06元，参赌人数最高373人。
2016年6月22日，阳泉市公安局经济技术开发区民警在本市开发区氧化铁清算楼*单元*层中户将正在开设赌场的被告人王瑞刚、赵志伟、武娅玮、李晓娟、郭锦涛、赵某、李某抓获，后被告人武波在保晋路派出所附近被抓获，武波于2016年6月23日晚协助公安机关在鸿龙小区将被告人曹凯、樊家盛抓获。2016年6月24日，被告人郭轶楠、闫茹玉到阳泉市公安局经济技术开发区分局投案自首；2016年6月29日，被告人靳伟明到阳泉市公安局经济技术开发区分局投案自首。案发后，被告人樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉已将违法所得上缴公安机关。在本院审理中，被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟退交了赃款。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的查获经过证实：2016年6月22日，阳泉市公安局经济技术开发区民警在本市开发区氧化铁清算楼*单元*层中户将正在赌博的被告人王瑞刚、赵志伟、武娅玮、李晓娟、郭锦涛、赵某、李某抓获，后被告人武波在保晋路派出所附近被抓获，并于2016年6月23日晚协助公安机关在鸿龙小区将被告人曹凯、樊家盛抓获。2016年6月24日，被告人郭轶楠、闫茹玉到阳泉市公安局经济技术开发区分局投案自首；2016年6月29日，被告人靳伟明到阳泉市公安局经济技术开发区分局投案自首。
2、证人李某1的证言证实：2016年3月，其将其父亲位于阳泉市氧化铁厂清算楼*单元*号家租给曹凯并签订了租房合同，对方通过支付宝向其支付了房租。
3、证人翟某的证言证实：2016年5月至6月间，其受武波的雇佣在本市开发区大连街氧化铁清算楼*单元*号房里给家中的五男二女做饭，经其与那些人交流得知那些人是在进行微信赌博，但具体如何赌博其并不清楚。
4、房屋租赁合同证实：2016年3月20日至2017年3月19日，曹凯租赁李某1位于阳泉市氧化铁厂清算楼*单元*号家供生活使用。
5、阳泉市公安局出具的扣押清单证实：公安机关依法扣押王瑞刚、武娅玮、樊家盛、赵某、郭锦涛、李晓娟、曹凯、武波、李某、赵志伟、郭轶楠、闫茹玉、靳伟明手机22部、信用卡三张、百元面值人民币共计1270张。
6、中国银行交易回单证实：被告人樊家盛向公安机关退交10000元、被告人郭锦涛向公安机关退交8000元、被告人李晓娟向公安机关退交21000元、被告人武娅玮向公安机关退交15000元、被告人靳伟明向公安机关退交30000元、被告人郭轶楠向公安机关退交20000元、被告人闫茹玉向公安机关退交10000元、赵某向公安机关退交7000元、李某向公安机关退交6000元。
7、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的手机微信截图证实：被告人在微信群中所定的赌博规则。
8、阳泉市公安局经济技术开发区分局拍摄的手机物证照片及微信截图证实：被扣押手机特征及武波的微信、王瑞刚微信收发红包的数量及金额。
9、山西省公安司法鉴定中心出具的（晋）公（司）鉴（电子）字[2016]26号电子物证检验报告证实：从编号为2、6、10、17、20号的五部手机中恢复提取已删除的短信息及微信记录，并将提取结果刻录于视频光盘内。
10、山西瑞正会计师事务所有限公司出具的关于对王瑞刚、武波等7人“微信红包和微信转账”赌博情况的晋瑞正专审[2017]0019号审计报告证实：王瑞刚、武波、郭轶楠、赵志伟、靳伟明、樊丽霞、李晓娟7人注册的13个微信账号2016年3月至2016年6月交易总笔数339157笔，转账金额8487581.95元，获利401063.06元。参赌人数最高373人。
11、常住人口基本信息证实：被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟、樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉的出生日期等基本身份信息情况。
12、前科劣迹调查表证实：被告人王瑞刚、郭锦涛、武娅玮、曹凯、赵志伟、闫茹玉、靳伟明、郭轶楠、樊家盛、武波无违法前科记录；被告人李晓娟2013年10月28日因吸毒被平定县公安局行政拘留十日。
13、同案犯赵某、李某的证言证实：2016年5月20日前后，赵某、李某经赵志伟介绍在本市开发区氧化铁清算楼*单元*号参与微信赌博，其二人和武娅玮、李晓娟、郭锦涛都是操盘手。老板是武波、王瑞刚、赵志伟、曹凯。操盘手是两班倒，白班是9时至18时，夜班是18时到凌晨2时，操盘的手机、微信号及微信里的钱都是老板提供的。老板们有五个赌盘，每次开盘之前操盘手先看微信账户里面的余额情况，截图或打电话告诉老板，之后开盘坐庄。赌博群都是临时组建的，参赌人员都是老板给的微信群里的人员，都是外地网友。结束一天的操盘后，将赌资结算出来截图或打电话告诉老板，老板将工资通过微信转账的方式转到操盘手的个人账户上。操盘手保底工资是每天100元，再按微信赌博中赚取赌资的5%来提成。赵某和李某分别获利7000元。
14、被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟在公安机关的供述证实：王瑞刚和武波、曹凯是同事关系，赵志伟和武波是朋友关系。2016年3月21日开始，王瑞刚和武波、曹凯、赵志伟合伙，组织雇佣7个操盘手操纵微信赌博。地点在本市开发区大连路氧化铁清算楼*单元*层中户，是曹凯找的房子。操盘手都是武波和赵志伟招聘来的，都是身边的熟人或亲戚，有李晓娟、武娅楠、郭轶楠、“熊猫”、李某、樊家盛等，其他的叫不上名来。赌博的方法是用手机微信将参赌人员统一拉入到一个群里，由操盘手将一个三元人民币的红包分成五个小红包发到赌博群里，五个参赌人员会抢到这五个红包，五个红包产生后会生成随机的金额，根据五个红包随机生成的五个金额的尾数进行赌博。赌博规则有龙虎合、数字玩法单押，包括单注赔率、连号赔率等。操盘手都是武波招聘回来的，操盘手具体负责在微信赌博群里收取赌资，参赌人员下注后开盘，开盘结果出来之后操盘手根据开盘结果及参赌人员的下注情况进行赔付，操盘手结束一天的赌博操盘后将用于当天操盘的微信账户上的钱通过微信转账到我们四个老板的个人微信账户。操盘手的基本工资是100，后来涨到150元，然后再根据操盘手一天的操盘收支情况进行提成。
15、被告人樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、闫茹玉、郭轶楠在公安机关的供述：2016年3月至6月间，樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、闫茹玉、郭轶楠经赵志伟、武波的介绍在本市开发区氧化铁清算楼*单元*号参与微信赌博，其中樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、闫茹玉、郭轶楠、靳伟明为操盘手，后来靳伟明主要负责盯盘，防止操盘手将赌资私自转走。老板是武波、王瑞刚、赵志伟、曹凯，曹凯负责使用作弊软件控制红包金额尾数。操盘手是两班倒，白班是9时至18时，夜班是18时到凌晨2时，操盘的手机、微信号及微信里的钱都是老板提供的。赌博团伙的核心领导者是王瑞刚，他有五个微信赌盘，武波有三个微信赌盘。每次开盘之前操盘手先看微信账户里面的余额情况，截图或打电话告诉老板，再开盘坐庄。赌博群都是临时组建的，参赌人员都是老板给的微信群里的人员，都是外地网友。操盘手主要负责接收参赌人员的赌金，然后根据定好的赌博规则开赌，如果参赌人员赢了就按照赌博规则支付参赌人员电子现金，如果参赌人员输了就把提前给的赌金扣下，然后继续开盘。操盘手保底工资是每天100元至150元，再按微信赌博中赚取赌资的5%来提成。操盘手用谁的微信赌博开盘谁就负责给操盘手开工资。结束一天的操盘后，操盘手将赌资结算出来截图或打电话告诉老板，老板将工资通过微信转账的方式转到操盘手的个人微信账户上，操盘手再提现到个人的银行卡上。
本院认为，被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟、樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉以营利为目的，利用移动通讯设备，通过微信组织赌博活动，从中抽头获利，赌资数额累计达8487581.95元，情节严重，其行为均已触犯我国刑律，构成开设赌场罪。十一被告人开设赌场行为属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王瑞刚、武波、曹凯、赵志伟起主要作用，是主犯，依法应对全案负责；被告人樊家盛、郭锦涛、李晓娟、武娅玮、靳伟明、郭轶楠、闫茹玉起次要、辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚；被告人靳伟明、郭轶楠、闫茹玉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人武波协助公安机关抓捕其他同案犯，具有立功表现，依法可从轻、减轻处罚。本案十一被告人均系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，积极退交赃款，具有悔罪表现，本院在对其量刑时予以体现。被告人王瑞刚、赵志伟的辩护人所提本案应定性为赌博罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人武波的辩护人所提被告人武波具有立功表现的辩护意见与本案证据及法律规定相符，且公诉人在庭审中予以认可，本院予以采纳。被告人曹凯及其辩护人所提被告人曹凯仅参与犯罪一个月，后退出的，在共同犯罪中为从犯的辩解及辩护意见与本案其他被告人供述不符，本院不予采纳。本案辩护人所提被告人为初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，具有悔罪表现的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人王瑞刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、被告人武波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金25000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人曹凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人赵志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人樊家盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
六、被告人郭锦涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金7000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
七、被告人李晓娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
八、被告人武娅玮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金9000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
九、被告人靳伟明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十、被告人郭轶楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金6000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十一、被告人闫茹玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十二、本案退交的赃款401063.06元依法予以追缴（其中127000元由扣押机关依法处理，274063.06元由我院予以追缴。）；随案移送的作案工具手机22部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周海云
人民陪审员 李瑞芳
人民陪审员 吴 晋
二〇一八年八月三十一日
法官 助理 耿霈瑶
书 记 员 王 阳