文书内容广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0104刑初58号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人何贤伟，男，1975年10月25日出生，汉族，出生地浙江省三门县，文化程度初中，户籍地浙江省三门县。因本案于2017年9月4日被羁押，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人王俊，广东明境律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]1794号起诉书指控被告人何贤伟犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2015年间，被告人何贤伟注册成立广州市达强实业投资有限公司，并承租广州市越秀区中山六路2号新宝得大厦1602（自编1606）室为办公地点，其本人作为公司法定代表人负责项目经营，伙同同案人雷某、杨某、邓某、黄某（均另案处理）等人以投资番禺亿珠珠宝店及缅甸赌场等为由，高利率为诱饵，向社会公众借款。经广东大同司法会计鉴定所检验：在2015年3月至2015年8月期间，广州市达强实业投资有限公司与24名已报案群众签订合同（协议），共造成被害人直接经济损失合计人民币650436元。2017年9月4日，被告人何贤伟在昆明市被公安人员抓获归案。公诉机关随案提交相关证据，认为被告人何贤伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人何贤伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何贤伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人何贤伟对指控其构成非法吸收公众存款罪不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：对公诉机关指控的定性不持异议，认为被告人何贤伟是从犯、初犯，能认罪悔罪，请求法庭对被告人何贤伟从轻处理。经审理查明，2015年间，被告人何贤伟注册成立广州市达强实业投资有限公司，并承租广州市越秀区中山六路2号新宝得大厦1602（自编1606）室为办公地点，其本人作为公司法定代表人负责项目经营，伙同同案人雷某、杨某、邓某、黄某（均另案处理）等人以投资番禺亿珠珠宝店及缅甸赌场等为由，以高利率为诱饵，向社会公众借款。经广东大同司法会计鉴定所检验：在2015年3月至2015年8月期间，广州市达强实业投资有限公司与24名已报案群众签订合同（协议），共造成被害人直接经济损失合计650436元。2017年9月4日，被告人何贤伟被公安人员抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被害人顾某1、顾某2、罗某、李某1、李某2、傅某等人的陈述及相关报案材料、辨认笔录，证明其被被告人何贤伟及同案人非法吸收存款的事实。2.同案人雷某、黄某的供述及同案人黄某辨认被告人何贤伟照片的笔录，供认其与被告人何贤伟等人在达强公司吸收存款的具体情况。3.达强公司客户投资登记资料、情况说明、商事登记信息、房屋租赁合同，反映达强公司于2015年5月7日成立，法定代表人何贤伟,达强公司的房屋租赁合同是由何贤伟承租，相关客户资料经同案人雷某、黄某签认。4.同案人雷某的银行账户开户资料及交易明细，证明相关银行账户款项往来的具体情况。5.涉案被害人登记表及相关接受证据清单、担保书、身份证复印件、涉案借款合同、收款收据、银行转账凭条、还款计划表，证明涉案被害人被吸收款项的具体情况。6.中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室出具的粤银监办便函[2016]154号关于广州市达强实业投资有限公司经营资格认定的复函，证明广州市达强实业投资有限公司不是经该局批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。7.广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2016]89号司法鉴定检验意见，证明经检验，在2015年3月至2015年8月期间，达强公司与24位已报案群众签订合同（协议），收取群众款项合计684000元（由报案群众出具的收据列示金额合计700000元），已返还群众的金额合计33564元，群众未收回的金额合计650436元。8.同案人雷某的刑事判决书，证明同案人雷某因本案犯罪事实被判处刑罚的具体情况。9.昆明市公安局盘龙分局董家湾派出所出具的抓获经过，证明被告人何贤伟归案的具体经过。10.被告人何贤伟的供述，被告人对指控的前述案发经过供认不讳。11.被告人何贤伟的户籍材料，证明被告人的身份情况。本院认为，被告人何贤伟违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人何贤伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何贤伟如实供述自己罪行，可予从轻处罚。辩护人认为被告人何贤伟是从犯的辩护意见据理不足，本院不予采纳，辩护人的其他罪轻辩护意见本院已予考虑。根据被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何贤伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2019年12月3日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、追缴被告人何贤伟的违法所得，按比例发还本案各被害人（被害人名单详见附表），追缴不足部分责令被告人何贤伟在非法所得范围内退赔，按比例发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄鸿志人民陪审员  刘耀邦人民陪审员  陈飞燕二〇一八年三月二十三日书 记 员  李 佳附表：序号               被害人              实际投入金额              实际损失金额                  1              顾某1              25000              22900                  2              顾某2              27000              26490                  3              罗某1              20000              18000                  4              李某1              35000              34240                  5              李某2              10000              9730                  6              陈某              10000              9530                  7              鲁某              20000              19140                  8              傅某              27000              27000                  9              张某1              10000              9570                  10              张某2              10000              9400                  11              梁某              30000              27620                  12              何某              130000              128533                  13              赵某              20000              19580                  14              阮某              30000              28173                  15              邬某              40000              37000                  16              郑某              40000              37000                  17              谢某              30000              29100                  18              韩某              20000              18800                  19              罗某              30000              26400                  20              刘某              50000              44000                  21              苏某              10000              9700                  22              谭某              10000              9530                  23              李某3              20000              19000                  24              李某4              30000              30000