浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0783刑初513号
公诉机关东阳市人�检察院。
被告人陈发勤，曾用名陈法勤，男，1967年2月14日出生于浙江省长兴县，汉族，初中文化，农民，家住长兴县。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2001年12月19日被青海省海东地区中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，2006年5月18日假释，假释考验期至2010年9月21日止；又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月27日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月10日依法逮捕，2014年12月25日依法变更强制措施为取保候审，2015年12月24日重新取保候审。经本院决定，2016年12月24日重新取保候审。
辩护人朱琴芳，浙江吴山律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2016]508号起诉书指控被告人陈发勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充�查，东阳市人民检察院分别于2016年7月25日、2016年11月25日建议本院延期审理，分别于2016年8月25日、2016年12月19日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员朱超华出庭支持公诉，被告人陈发勤及其辩护人朱琴芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2014年8月5日，浙江东阳东磁有限公司（以下简称东磁公司）财务人员张某开了四张共计金额为人民币35700000元（以下均指人民币）的承兑汇票，收款人是东阳市兴发煤炭贸易有限公司（以下简称东阳兴发公司）。后张某联系杭州正吉金融有限公司的业务经理刘某让其贴现，因杭州正吉金融服务有限公司没有贴现额度，刘某联系周某让其帮忙找公司贴现，周某通过联系其微信上的郑姓女子（身份不详），谈好由其公司作贴现业务。当晚7时许�胡某（另案处理）接到“陈总”（身份不详）称东阳有笔承兑汇票业务，胡某经严某（另案处理）介绍，找到包装公司上海博茂压缩机有限公司（以下简称上海博茂公司）实际控制人苏荣（另案处理）、公司业务员金佳（另案处理）等人负责贴现。
2014年8月6日，胡某、潘利荣、金佳、严某、苏荣与周某、刘某等人赶赴中国邮政储蓄银行杭州市余杭区支行贴现。后因提供资料不符合规定，未能贴现。胡某和金佳当即又表示第二天去中国民生银行上海分行贴现，保证下午3时前贴现出来。次日，胡某、潘利荣、严某及苏荣、金佳等人和刘某、周某到中国民生银行上海分行贴现。期间，严某假扮上海博茂公司的徐姓财务人员骗取周某信任。后在银行确认好相关文件及做好放款手续后，胡某、严某、苏荣、金佳等人相继离开并失去联系。
待上海民生银行将34773535.41元贴现给上海博茂公司后，上海博茂公司将其中的26773535.41元汇至长兴明道公司，但未将任何款项汇至东阳兴发公司。胡某将20000000元汇到东阳兴发公司后，将其中的4000000元支付给长兴大云寺集贸市场发展有限公司即被告人陈发勤处，2000000元被胡某用于归还武汉金瑞程贸易有限公司，另773535.41元被胡某取现并使用。被告人陈发勤明知其收到的钱款是胡某犯罪所得的情况下，仍将钱用于资金周转。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了证人证言、书证及被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人陈发勤明知是犯罪所得仍予以转移、使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条之规定判处。
被告人陈发勤在庭审中辩�，胡某打给其的4000000元系归还欠款，后其将钱打给蔡某用于转让股份时才知道该款项系胡某诈骗所得。
辩护人朱琴芳的辩护意见是，（一）被告人陈发勤不明知胡某归还的4000000元款项系犯罪所得，系依法传唤后才被明确告知该笔款项系犯罪所得；（二）其客观上没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为，陈发勤始终如实供述4000000元的来源，并未隐瞒；（三）公诉机关指控陈发勤构成犯罪证据不足：1、胡某供述表明其只是把贴现款中截留的6000000元用于临时周转，最终钱仍要归还被害单位。2、从被害单位接受胡某、陈发勤对涉案款项的还款承诺书和借条，同意被告人陈发勤按借条限期归还借款和支付利息来看，证明兴发公司认可涉案的4000000元属于民间借款性质。综上，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。并当庭提供了由杭州大地通信技术有限公司所出具的收据复印件一份，证实该公司向被告人陈发勤借得款项3400000余元，并由胡某提供口头担保；胡某手书的情况说明一份，证实因杭州大地通信技术有限公司一直未归还上述由其担保的借款，故胡某先将贴现款4000000元打给被告人陈发勤；承诺书、借条复印件各一份，证实被告人陈发勤曾承诺向被害单位归还款项并约定归还期限的事实。
经审理查明，2014年8月5日，浙江东阳东磁有限公司（以下简称东磁公司）财务人员张某开了四张共计金额为人民币35700000元（以下均指人民币）的承兑汇票，收款人是东阳市兴发煤炭贸易有限公司（以下简称东阳兴发公司）。后张某联系杭州正吉金融有限公司的业务经理刘某让其贴现，因杭州正吉金融服务有限公司没有贴现额度，刘某联系周某让其帮忙找公司贴现，周某通过联系其微信上的郑姓女子（身份不详），谈好由其公司�贴现业务并约定贴现月利率。
当晚7时许，浙江长兴明道贸易有限公司（以下简称长兴明道公司）法定代表人胡某（另案处理）接到“陈总”（身份不详）称东阳有笔承兑汇票业务，胡某经严某（另案处理）介绍，确认有包装公司可以从银行贴现，胡某遂主动联系周某，承诺贴现。当晚，胡某、严某、上海博茂压缩机有限公司（以下简称上海博茂公司）实际控制人苏荣、业务员金佳（均另案处理）及长兴明道公司副总经理潘利荣等人在杭州临平见面，确定由上海博茂公司负责贴现。
2014年8月6日，胡某、潘利荣、金佳、严某及苏荣与周某、刘某等人赶赴中国邮政储蓄银行杭州市余杭区支行贴现。后因提供的资料不符合规定，未能贴现。金佳与胡某商量后表示可赶赴中国民生银行上海分行贴现，并保证次日下午3时前贴现出来。
2014年8月7日，胡某、潘利荣、严某及苏荣、金佳和刘某、周某等人赶赴中国民生银行上海漕河泾支行贴现，期间严某假扮上海博茂公司的徐姓财务人员骗取周某信任。后在银行确认好相关文件及做好放款手续后，胡某、严某、苏荣、金佳等人相继离开并失去联系。
同日下午，中国民生银行上海分行以5.05‰的年贴现利率将金额为35700000元的承兑汇票贴现，并将贴现款34773535.41元汇至开户于中国民生银行上海漕河泾支行的上海博茂公司账户，上海博茂公司账户中的上述钱款又被全部转至开户于中国银行江苏常州同济花园支行上海博茂公司账户。后该账户将其中的26773535.41元汇至长兴明道公司，并将剩余的8000000元汇至开户于同银行的户名为姜某（另案处理）的个人账户，但未将任何款项汇至东阳兴发公司。后经东磁公司催讨，胡某于次日通过长兴明道公司汇款20000000元至东�兴发公司，余下的6773535.41元贴现款中，其用于支付给长兴大云寺集贸市场发展有限公司即被告人陈发勤4000000元，用于归还给武汉金瑞程贸易有限公司2000000元，另773535.41元被胡某本人取现并使用。被告人陈发勤明知其收到的钱款是胡某犯罪所得的情况下，仍将钱用于资金周转。
2014年12月8日、2015年3月24日，被告人陈发勤先后向东阳兴发公司退还赃款1200000元、450000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证的证人胡某、姜某、严某、何某、曹某、张某、刘某、石某为、周某、蔡某的证言、接受证据材料清单及胡某所书的还款承诺书、增值税专用发票、承兑汇票、买卖合同、身份证等复印件、协助查询财产通知书、中国民生银行单位账户对账单、支付业务回单、历史交易明细清单、长兴大云寺集贸市场发展有限公司账目明细、企业营业执照、机�组织代码、汇款凭证、取款凭条、长兴明道公司基本情况、证明、青海省海东地区中级人民法院（2001）东刑初字第34号刑事附带民事判决书、解除监外执行罪犯监管宣布书、释放证明书、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人陈发勤对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。
对于辩护人朱琴芳当庭提供的情况说明、承诺书、收据、借条复印件等材料，经当庭质证，收据、借条复印件等材料不符合证据的形式要件，且所提供的材料不能达到证明被告人陈发勤不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的目的，本院不予确认。
对于被告人陈发勤提出的胡某打给其的4000000元系归还欠款，后其将钱打给蔡某用于转让股份时才知道该款项系胡某诈骗所得的辩解及其辩护人朱琴芳提出的被告人陈发勤不明知胡某归还的款项系犯罪所得、客观上没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为的辩护意见，经查，证人胡某的证言证实被告人陈发勤因资金周转需要向胡某借款，其将4000000元交由被告人陈发勤前时曾明确告知该笔款项系未经被害单位允许，从承兑汇票贴现款中截留所得，被告人陈发勤仍予以使用，并将上述款项汇至蔡某处用于转让公司股权的事实，且与证人蔡某的证言、银行交易明细等证据相印证，被告人陈发勤在侦查机关对上述事实亦有供述，足以认定。故被告人陈发勤当庭提出的辩解及其辩护人朱琴芳据上所提辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈发勤明知是犯罪所得仍予以使用，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。辩护人朱琴芳提出指控被告人陈发勤犯罪证据不足、不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与事实和法律�定不符，本院不予采纳。被告人陈发勤曾因故意犯罪被判刑，在假释期满之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈发勤已退出部分款项，可酌情从轻处罚。为维护社会治安秩序，保障司法机关对刑事犯罪的有效追究，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈发勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人陈发勤的非法所得，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或�直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 应赛帅
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 舒士宁
二〇一六年十二月二十二日
代书 记员 楼玲菲