浙江省温州市鹿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温鹿刑初字第617号
公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。
被告人陈海滨，经商。因本案于2014年7月22日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人徐志晗，浙江震瓯律师事务所律师。
辩护人秦旭芳，浙江高策律师事务所律师。
被告人金某，经商。曾因犯容留他人吸毒罪于2013年9月9日被本院判处拘役四个月。因本案于2014年7月22日被取保候审，2015年7月22日被再次取保候审。
辩护人陈定量，浙江光正大律师事务所律师。
温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2015）557号起诉书指控被告人陈海滨、金某犯开设赌场罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派代理检察员王雨露出庭支持公诉。被告人陈海滨、金某及辩护人徐志晗、秦旭芳、陈定量到庭参加诉讼。期间，经温州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
温州市鹿城区人民检察院指控：2009年至2011年间，被告人陈海滨为太阳城赌博网站担任代理，将该网站百家乐赌博账号及密码提供给吴某、胡某、周某甲等人投注赌博，并通过其使用的银行账户与参赌人员进行赌博款项结算，并从胡某处赢得赌资人民币90万元。被告人金某明知陈海滨担任赌博网站代理的情况下，帮助陈海滨将赌博账号及密码提供给胡某投注，并帮助陈海滨从胡某处收取赌资。就指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。据此，公诉机关认为，被告人陈海滨为赌博网站担任代理并接受投注、被告人金某为陈海滨提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，被告人金某系从犯、具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，予以处罚。
被告人陈海滨辩解其没有给任何的赌博网站担任代理，也没有接受他人的投注，更没有将账号交给金某去接受其他人投注，其没有犯罪行为。
被告人陈海滨的辩护人辩称：1、本案没有证据证明陈海滨为何赌博网站担任代理并接受投注，也没有证据证明具体的赌博账号与交易明细，指控其为赌博网站担任代理并接受投注事实不清，证据不足。2、陈海滨与金某之间存在极多的资金往来，起诉书指控胡某转至金某再转至陈海滨的人民币90万元没有证据证明系赌资往来，无法排除是正常资金往来的可能。
被告人金某对起诉书指控的事实、罪名及法律适用均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人辩解金某为从犯，具有坦白情节，犯罪情节轻微，建议对其宣告缓刑。
经审理查明：2009年至2011年间，被告人陈海滨为太阳城赌博网站担任代理，将该网站百家乐赌博账号及密码提供给吴某、胡某、周某甲等人投注赌博，并通过其使用的银行账户与参赌人员进行赌博款项结算。2009年5月底至6月初，被告人陈海滨招引胡某参与百家乐网络赌博，被告人金某明知陈海滨担任赌博网站代理的情况下，帮助陈海滨将赌博账号及密码提供给胡某投注，并帮助陈海滨从胡某处收取赌资。同年6月8日，被告人金某银行账户收取胡某转账汇入的赌资款人民币90万元，当日金某即开具银行本票将该款项交给陈海滨，陈海滨获取该本票后即转入其本人所有的银行账户。
2014年7月22日，公安机关分别在本区江滨西路怡浦园A-303室传唤被告人陈海滨，在本区曼哈顿22幢1402室传唤被告人金某。
在本院审理期间，被告人金某已退出全部违法所得人民币90万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人李某的证言证明：2009年至2011年间，陈海滨去金某处拿太阳城百家乐赌盘自己担任代理，然后提供账号给胡某、邵博、黄某、钱某、阿兵等人下注赌博，其中胡某于2009年输了90万元。当时，陈海滨曾跟其讲过，胡某所使用的赌博账号是陈海滨通过金某提供的，是以金某的名义给胡某，胡某输钱后把90万元汇给金某，然后金某再以本票的形式将钱转给陈海滨。当时金某把钱打给陈海滨后，是其陪同陈海滨一起到十八家农行拿到这笔钱再转到陈海滨自己的卡里。2009年6月的时候，陈海滨还让其到银行办了一张农行卡交给陈海滨使用，后来陈海滨才告诉他在从事网络赌博的事情，并用他的银行卡进行结算。
2、证人吴某的证言证明：2009年底其通过陈海洲认识了陈海滨，陈海滨问其有无兴趣搞网络百家乐赌博，其可以提供百家乐的赌博账号让其参赌，至2011年上半年其大概输了200余万元。主要赌博方式是通过电脑进入太阳城赌博网站（网址为www.88suncity.com，有时候是www.83suncity.com，经常有变动），选取百家乐后会弹出真人视频窗口用于赌博。百家乐赌博方式有退出的规定，陈海滨是按照投注额的1.3%给其“退水”。另外，钱某、朱某、黄某、夏某、周某甲、胡某等人均有在陈海滨所代理的太阳城网站进行赌博。
3、证人胡某的证言证明：2009年6月份，其与陈海滨在金某家里玩时三人一起参与太阳城网络百家乐赌博，当时三人各输了16000元。后来，金某又打电话让其继续赌，并将赌博账号和密码通过手机短信发给其，其在网站上赌了没几天就输了90万元，并于6月8日通过转账的方式将916000元汇给了金某。其认为陈海滨和金某是一伙的，二人串通好通过金某将赌博账号、密码交给其赌博，而且其输钱后第二天陈海滨就打电话给其称如果没有钱还给金某，陈海滨可以借钱给他。
4、证人周某甲的证言证明：2009年6月份左右，其通过朱捷认识了陈海滨，陈海滨随后将“www.suncity”的“太阳神”网站、账号及密码发给其，进入网站点击“百家乐”游戏可以看到真人视频进行赌博。按照规定是有1.2%至0.8%不等的退水，但是陈海滨一直都没有退这个钱给他。另外，其知道吴某和钱某都有从陈海滨处拿账号进行赌博。
5、证人徐某的证言证明：2009年上半年，陈海滨打电话跟其讲自己在搞网络百家乐代理，可以让其参赌，但其拒绝了。后来胡某跟其讲陈海滨有让胡某拿账号赌博，输了10万之后就不赌了。但是后来其听徐淼、张立芳说陈海滨通过金某又把胡某拉下水了，致使胡某输了100余万元。之后，金某也有跟其讲到胡某输钱的事情，当时陈海滨是通过金某的名义将百家乐赌博账号提供给胡某，胡某输了90万后将钱打到金某的工商银行账户，金钱再将这个钱以本票的形式提出来交给陈海滨。
6、证人钱某的证言证明：2009年6、7月份时，其在意大利，陈海滨跟其通电话称搞网络百家乐很赚钱，还说一次性就从胡某处赢了90万元。另外，陈海滨还有将百家乐账号提供给吴某进行赌博。
7、被告人金某的供述供认：2009年5、6月份的时候，胡某打电话问其有否百家乐账号可以参赌，刚好陈海滨在边上听到了就称自己刚好在搞百家乐代理，并约胡某到金某家中玩。后来三人在其家里通过百家乐赌博，每个人都输了16000元。胡某回去后，陈海滨跟其讲，如果胡某还要赌，可以提供账号给胡某，但是要以金某的名义交给胡某。过了几天，胡某打电话给其要账号，于是其就将陈海滨提供的额度为20万元的账号交给了胡某，没多久胡某就输了90万元。后来胡某将输掉的916000元转至其工商银行卡内，其将卡内的90万元开了张本票亲手交给陈海滨。另外，其知道钱某、邵博等人也有从陈海滨处拿账号进行赌博。
8、相关人员辨认笔录，各证人及被告人金某对被告人陈海滨、金某的身份予以确认。
9、归案经过证明公安人员抓获二被告人的情况。
10银行卡交易记录、银行本票及存取款凭条、银行卡资料查询记录等，证明：2009年6月8日，胡某通过其本人卡号为12×××88的账户转账91.6万元至被告人金某所有的工商银行62×××02的银行账户。同日，被告人金某开具收款人为陈海滨的票面额为90万元的中国工商银行本票并交给被告人陈海滨。同日，被告人陈海滨将该90万元本票存入其本人所有的卡号为62×××15的农业银行账户。
11、被告人陈海滨、金某的身份证明。
关于辩护人提出本案指控被告人陈海滨担任赌博网站代理事实不清，证据不足的意见，经查：证人李某、吴某、胡某、周某乙、徐某、钱某及被告人金某均证明被告人陈海滨担任太阳城赌博网站的代理接受他人赌博，而且证人吴某、钱某均提及具体的网址及赌博方式，上述证据均能相互印证。而且李某、吴某、胡某、周某甲等人和陈海滨及其指定账户的往来都是有不规则零头的，不像普通民间借贷，而且也没有借据、账目等证据印证，另外本案第一个举报人吴某举报的事情是自己输了两百万，而非起诉书指控的胡某输的90万，胡某这一笔是在侦查过程中逐渐查明。因此，起诉书对此的指控事实清楚，证据确实、充分，辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。
关于辩护人提出起诉书指控的胡某所输赌资90万元无法排除是正常民间借贷的意见，经查：该90万元赌资情况除被告人金某的直接供述外还有证人胡某、钱某、李某的证言予以印证，且相关细节基本一致，同时上述言词证据还有三人间的资金流转情况予以证明，足以证明该90万元即为胡某在陈海滨提供的赌博网站所输的赌资，辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。
本院认为：被告人陈海滨为赌博网站担任代理并接受投注，被告人金某明知他人通过网络开设赌场而为其提供帮助，均系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人陈海滨认罪态度差，应酌情从重处罚。被告人金某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后能如实供述其罪行，是坦白，依法可予减轻处罚；结合其在共同犯罪中的作用、情节及悔罪表现，依法可对其宣告缓刑。被告人金某的辩护人就此提出的辩护意见，可予采纳。公诉机关提出对被告人陈海滨判处有期徒刑三年至四年及对被告人金某判处有期徒刑二年至三年的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈海滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月22日起至2018年1月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人金某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人陈海滨、金某的违法所得人民币90万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 伍林雄
人民陪审员 黄宏臻
人民陪审员 王锡全
二〇一五年十二月三日
代书 记员 孙忠展
附：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的人和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。