安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0202刑初288号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告人陈海祝，绰号“阿祝”，男，1994年6月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区。2018年3月9日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月13日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人李国山，安徽安江律师事务所律师。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2018）281号起诉书指控被告人陈海祝犯诈骗罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月30日公开开庭进行了审理。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员任婕出庭支持公诉，被告人陈海祝及其辩护人李国山到庭参加诉讼。现已审理终结。
芜湖市镜湖区人民检察院指控：2017年1月起，陈海祝、“西狗”（在逃）、伍某（在逃）在广东省茂名市电白区实施电信诈骗犯罪活动，为了规避取款风险，陈海祝让被告人陈某1（已判刑）在其服刑期间的狱友中物色取款人员。2017年2月，陈某1先后招募了毕某、唐某、李某（均已判决）取款，按照每取款10000元给300元好处费的比例进行结算。2017年2月中旬至5月，唐某、毕某、李某为陈海祝取款100余万元，共获利5万余元。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月5日19时许，被害人张某接到号码为17150593334的电话。次日，对方以找人办事需要送礼为由，先后骗取被害人张某人民币32万元，其中7万元转账到刘某6217996210000822390账户，后通过蔡某注册的pos机转入蔡某6214623821001268124账户再转入王某2、陈某2、黄某、杨某等人账户，由毕某在建设银行电白支行终端号90307417机器取现；另25万元转到高某6212261406002213906账户，通过杨某注册的pos机转入杨某62×××33账户再转入其他银行账户。
2、2017年3月22日17时许，被害人王某1接到号码为132××××9034的电话。次日，对方自称是其家属，以欠债急需用钱为由骗取被害人王某1人民币2.5万元，该资金通过被害人王某1手机支付宝转账到周某6217003320015825857账户，后通过pos机进入祝某6214837695376453账户，再转入王某4、王某2、陈某2账户。2017年3月23日，上述银行卡由唐某、毕某在农业银行广东茂名电白水东支行终端号13150175机器以及李某在建设银行电白支行终端号90303814机器取现。
2018年2月25日23时30分许，被告人陈海祝向广东省茂名市公安局电白分局三陵边防派出所投案，并退赔被害人王某1经济损失2.5万元，同年2月25日至3月8日羁押于茂名市电白区看守所。
公诉机关就其指控提交了被告人供述、被害人陈述及其他证据予以证明，并认为被告人陈海祝为电信诈骗犯罪招募取款人员、提取赃款，涉案金额34.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈海祝对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
其辩护人的意见：一、对起诉书指控的犯罪事实不持异议；二、被告人陈海祝只参与了取款环节，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且涉案数额为7万元；三、被告人陈海祝具有自首情节；四、被告人退赔王某12.5万元。
经审理查明：2017年1月起，“西狗”（在逃）、伍某（在逃）等人在广东省茂名市电白区实施诈骗犯罪活动。2017年2月中旬，被告人陈海祝及陈某1、唐某、毕某按照每取款10000元给300元好处费的比例进行取款，后被告人唐某又将被告人李某介绍到电白县合伙取款。2017年2月至5月，被告人唐某、毕某、李某为陈海祝、陈某1取款100余万元，共获利5万余元。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月5日19时许，被害人张某接到号码为17150593334的电话。次日，对方以找人办事需要送礼为由，先后骗取被害人张某人民币32万元，其中7万元转账到刘某6217996210000822390账户，后通过蔡某注册的pos机转入蔡某6214623821001268124账户，再转入王某2、陈某2、黄某、杨某等人账户，由被告人毕某在建设银行电白支行终端号90307417机器取现；另25万元转到高某6212261406002213906账户，通过杨某注册的pos机转入杨某62×××33账户再转入其他银行账户。
2、2017年3月22日17时许，被害人王某1接到号码为132××××9034的电话。次日，对方自称是其家属，以欠债急需用钱为由骗取被害人王某1人民币2.5万元，该资金通过被害人王某1手机支付宝转账到周某6217003320015825857账户，后通过pos机进入祝某6214837695376453账户再转入王某4、王某2、陈某2账户。2017年3月23日，上述银行卡由被告人唐某、毕某在农业银行广东茂名电白水东支行终端号13150175机器以及被告人李某在建设银行电白支行终端号90303814机器取现。
2018年2月25日23时30分许，被告人陈海祝向广东省茂名市公安局电白分局三陵边防派出所投案，并退赔被害人王某1经济损失2.5万元，同年2月25日至3月8日羁押于茂名市电白区看守所。
上述事实，有被告人陈海祝及同案犯陈某1、唐某、毕某、李某、吴某2等人的供述，被害人张某、王某1、吴某1等人的陈述，书证户籍信息、到案经过、交易明细、扣押决定书及扣押物品清单、公安机关情况说明，辨认笔录及视听资料等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人陈海祝为他人实施诈骗提取赃款、监督取款人员，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于辩护人提出被告人陈海祝不构成诈骗罪的意见，本院认为，被告人陈海祝明知他人实施诈骗，仍负责监督取款人员，并实施具体的取款行为，其行为已构成诈骗罪。被告人陈海祝系与他人共同实施犯罪，且有证人李某、吴某2等人的供述予以证明，其应对34.5万元的犯罪数额负责。被告人陈海祝虽自动投案，但直至开庭审理时才供述其主要犯罪事实，故不构成自首。在共同犯罪中，被告人陈海祝起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚。被告人陈海祝能当庭自愿认罪，且退出部分赃款，本院予以从轻处罚，并对辩护人该辩护意见予以采纳。为打击犯罪，保护公民财产权利，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人陈海祝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月25日起至2022年5月24日止；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 震
人民陪审员 倪泽勤
人民陪审员 王 静
二〇一八年九月六日
书 记 员 周敏溦
附：本案适用法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。