江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0822刑初140号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人吴胜林，男，1992年9月14日出生，江西省余干县人，汉族，初中文化，务工，家住余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月9日被吉水县公安局刑事拘留，4月15日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人余贤龙，江西方盈律师事务所律师。被告人盛琪，男，1993年7月17日出生，江西省余干县人，汉族，初中文化，务工，家住余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月17日被吉水县公安局刑事拘留，4月15日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人黄燕花，江西荟萃律师事务所律师。吉水县人民检察院以吉水检公诉刑诉[2017]137号起诉书指控被告人吴胜林、盛琪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月27日公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关发现本案需要补充侦查，二次建议延期审理，并于2018年3月30日作出吉水检公诉刑变诉[2018]1号变更起诉决定书。本院于2018年4月18日对本案第二次公开开庭审理。吉水县人民检察院指派检察员稂勇智出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉水县人民检察院指控：被告人吴胜林、盛琪二人明知所取的钱款是犯罪所得，为获取利益，仍为吴胜党（另案处理）取款；吴胜林取款5次，金额12.12万元，获利900元，盛琪取款11次，金额25.36万元，获利2500元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人吴胜林对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，提出被害人郭某被骗的钱不是其所取，且前一二次为吴胜党取钱，不知道是诈骗得来的。辩护人余贤龙提出的辩护意见为：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但现有证据不足以认定吴胜林所取的钱款系诈骗所得；2.吴胜林第一次为吴胜党取款4.22万元，是不知情的，不应认定为明知该款系诈骗所得，应予扣除,认定犯罪金额为7.9万元；3.吴胜林到案后如实供述,认罪悔罪,系初犯,望法庭对其从轻处罚。被告人盛琪对公诉机关的指控及适用的罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人黄燕花提出的辩护意见为：1.对起诉书指控盛琪构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但指控盛琪涉案的金额25.36万元中，部分没有被害人或被害人不明确，金额为17.66万元，且缺乏其他证据证明全系违法所得，因此，请法庭本着“存疑时有利于被告人”的司法原则，核减17.66万元，认定盛琪的犯罪金额为7.7万元；2.盛琪犯罪的主观恶性及社会危害性不大，系初犯偶犯，一直积极坦白，认罪悔罪；羁押期间，获得文明个人四次，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人吴胜林与吴胜党系亲兄弟，吴胜林与被告人盛琪系同学、朋友，关系较好，并介绍盛琪与吴胜党认识。2016年9月，吴胜党明知银行卡内的钱款是他人诈骗所得，仍为他人取款，从中获利，并介绍吴胜林、盛琪帮助取款。为获取利益，吴胜林、盛琪明知所取钱款系他人诈骗所得，仍按照吴胜党的指示分别取款7.9万元、25.36万元。具体事实如下：一、被告人吴胜林掩饰隐瞒犯罪所得的事实1.2016年10月1日下午2时14分许，吴胜林持户名为张某的银行卡（卡号62×××76）在余干县信用社城区ATM机取款2万元；2.2016年10月2日上午9时29分许，持户名为张某的银行卡（卡号62×××76）在余干县信用社城区ATM机取款1.9万元；3.2016年10月4日下午2时47分许,持户名为曾某的银行卡（卡号62×××63）在余干县信用社东山ATM机取款2万元；4.2016年10月6日0时15分许，在余干县信用社石口ATM机持户名为杨某的银行卡（卡号62×××87）转款2万元。被告人吴胜林取款所持银行卡均系吴胜党提供，并按吴胜党的要求取款，从中获取手续费900元。二、被告人盛琪掩饰隐瞒犯罪所得的事实1.2016年9月7日下午2时5分许，盛琪持户名为陈某的银行卡（卡号62×××07）在余干镇信用社的柜台取款3.46万元；2.2016年9月9日下午1时57分许，持户名为陈某的银行卡（卡号62×××07）在余干县城区信用社柜台取款4.4万元；3.2016年9月12日12时46分许,持户名为谢某的银行卡（卡号62×××09）在余干县城区信用社ATM机取款1万元；4.2016年9月25日0时32分许，持户名为陈某的银行卡（卡号62×××07）在余干县信用社华林岗ATM机取款2万元；5.2016年9月26日下午3时33分许，在余干县信用社东山ATM机持户名为陈某的银行卡（卡号62×××07）取款1.5万元；6.2016年9月28日凌晨2时47分许，在余干县信用联社ATM机持户名为陈某的银行卡（卡号62×××07）取款1万元；7.2016年9月28日凌晨2时49分许，持户名为杨某的银行卡（卡号62×××87）在余干县信用社营业部ATM机取款2万元；8.2016年9月28日凌晨1时24分许，持户名为张某的银行卡（卡号62×××76）在余干县信用社城区ATM机取款2万元；9.2016年10月2日下午3时31分许，持户名为陈某的银行卡（卡号62×××07）在余干县东山信用社柜台取款4万元；10.2016年10月5日凌晨1时24分许，在余干县信用社城区ATM机持户名为张某的银行卡（卡号62×××76）取款2万元；11.2016年10月5日下午1时43分许，在余干县信用社营业部ATM机持户名为曾某的银行卡（卡号62×××63）取款2万元。被告人盛琪取款所持银行卡均系吴胜党提供，并按吴胜党的要求取款，从中获取手续费2500元。2017年3月9日下午，公安民警在余干县石口镇加油站旁将吴胜林抓获。同年3月17日上午，杭州铁路宁波站派出所民警将网上逃犯盛琪抓获。归案后，二被告人如实交代了多次持吴胜党提供的银行卡并按其要求取款数万元，获得手续费的事实。审理期间，被告人吴胜林积极缴纳了罚金15万元。同时，经余干县矫正机关对被告人吴胜林进行社会调查，矫正机关评估认为，吴胜林平常表现不错，具备监管条件，若对其判处非监禁刑不会有社会危害性；同意其在辖区内进行社区矫正，并出具了调查评估意见书。上述事实，有控辩双方当庭举证、质证无异议，并经庭审确认作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：1.受害人的陈述（1）郭某的陈述，证明2016年8月，郭某与“李道鸿”在网上交为男女朋友。9月2日，李道鸿说要给郭某见面礼50万元，要郭某电话联系其律师“许陈”汇款事宜。许陈以汇款需支付支票兑现手续费、滞纳金、激活费为由，要其向账号62×××72银行账户上转了78060元。之后郭某再也联系不上李道鸿、许陈；（2）陆某的陈述，证明其于2016年9月被人以交朋友然后获得见面礼的方式，在微信上被人诈骗7000元的事实。该笔钱转入陈某1的账户；（3）李某2的陈述，证明其于2016年9月13日被人以交男女朋友索要见面礼的方式，通过微信转账、银行ATM机转款被骗13.8万元；（4）段某的陈述，证明其于2016年9月被人以交男女朋友索要见面礼的方式，通过微信转账、银行ATM机转款被骗1.3266万元；（5）农某的陈述，证明其于2017年2月被人以寻找合作投资人发放投资金需交手续费的方式，通过银行转账被骗3.716万元；（6）娄某的陈述，证明其于2016年九十月间被人以处对象结婚索要彩礼的方式，通过发微信红包、微信转账、银行ATM机转账被骗7.91万元；（7）汪某的陈述，证明其于2014年至2017年被人以处对象结婚索要见面礼的方式，通过银行转账被骗5万余元；（8）陈某2的陈述，证明其于2016年9月被人以交友的方式，通过银行转账被骗2万元；（9）陈某3的陈述，证明其于2017年3月被人以重金求子的方式，通过银行转账被骗4.48万元；（10）李某3的陈述，证明其于2016年9月被人以处男女朋友要见面礼的方式，通过银行汇款被骗3.76万元；（11）於某的陈述，证明其于2016年9月被人以重金求子的方式，通过银行转账被骗8.748万元；（12）王某的陈述，证明其于2016年9月被人以交友见面有回报的方式，通过银行转账被骗5.1万元；（13）李某3的陈述，证明其于2016年9月被人以重金求子的方式，通过银行转账被骗5.28万元；（14）罗某的陈述，证明其于2016年9月被人以交友的方式，通过银行转账被骗3.83万元。2、书证（1）农业银行吉水县支行出具的《中国农业银行银行卡交易明细清单》、《借记卡产品资料查询》及《简易明细》证明：2016年9月2日，受害人郭某银行账户上三笔款共78060元。户名许某账号62×××72银行账户，于当日通过乐富公司POS机转50000元至户名吴某（尾号9947）银行账上、转20000元至户名李某2（尾号4836）银行账上。同日李某2银行账户分别转款给户名为曹某（尾号1463）、谢某（尾号3209）、陈某（尾号4907）的银行账上，吴某银行账户分别转款给户名为谢国卫（尾号3209）、陈某（尾号4907）、杨于琴（尾号7587）、张某（尾号0476）的银行账上。（2）吉水农村商业银行股份有限公司营业部提供的《详细明细》证明：自2016年9月1日至10月6日，户名为曾某（尾号1463）、谢国卫（尾号3209）、陈某（尾号4907）、杨于琴（尾号7587）、张某（尾号0476）的银行帐户，有大量来自户名吴某（尾号9947）银行账和户名李某2（尾号4836）银行账的转入款，并很快在余干县多个银行网点被取现金或转走。（3）企业信用信息公示报告、系统查询商户基本信息清单、POS机消费记录、建设银行银行卡客户交易明细清单、户名李某2、吴某的交易明细清单，证明以吴某、李某2名义经营的企业无注册信息，系虚假企业；通过以二人名义绑定的POS机刷卡消费将诈骗所得的赃款分散，转至户名为陈某（尾号4907）、张某（尾号0476）、曾某（尾号1463）、杨于琴（尾号7587）、谢国卫（尾号3209）等人的银行帐户。（4）户名为陈某（尾号4907）、张某（尾号0476）、曾某（尾号1463）、杨于琴（尾号7587）、谢国卫（尾号3209）的账户交易明细，证明该账户中的资金收入均系通过吴某、李某2的POS机刷卡消费转入的，随后被取出、转出。（5）常住人口登记表及抓获经过，证实吴胜林出生于1992年9月14日，盛琪出生于1993年7月17日，二人系被抓获归案。（6）公安部的通知一份，证实公安部梳理出吉安市7.29电信诈骗案。3.同案犯吴胜党的供述：2016年一个偶然相识的男子说介绍一个生意给我做。不久后就陆续有一男子打电话给我叫我帮他用银行卡去银行柜员机上取钱。我拿到该男子给的卡后就去取现金。每次都是取二万元，取到钱后自己留几百元作为报酬，其他的都给该男子。2016年我为该男子取了十多次，2017年也取了十多次。另外，在2016年我还叫我弟弟吴胜林用该男子提供的银行卡到取了二、三次钱。我和弟弟一起为该男子取款50万元左右。辩称自己也怀疑过该男子提供的银行卡上的钱是诈骗来的，但该男子坚持说是赌博的钱。4.被告人吴胜林、盛琪的供述和辩解、辨认笔录，与同案犯吴胜党的供述相吻合，与本院查明的事实一致。（1）吴胜林的供述：2016年7至9月份，我哥哥吴胜党陆续给了我一张邮政银行卡、四张信用社银行卡，叫我去银行柜员机取钱。他说这些钱是个朋友赌博赚的钱。我用这些卡到取了十多次，金额有十八、九万元。把取的钱给吴胜党后，吴胜党给了我900元。吴胜党自己也去取款。因我知道这些钱是诈骗来的，我觉得自己帮着取钱是犯法的事，不愿做。吴胜党就要我介绍我同学盛琪来做。经我介绍，2016年9月份开始，盛琪帮吴胜党用银行卡取钱。盛琪每次取一万元得五十元，超过一万得一百元。（2）盛琪的供述：2016年9月份开始，在吴胜林介绍下，我用吴胜党陆续提供的四张农信社银行卡到银行柜员机上取款十次以上，取款金额有十五六万元。取的钱给吴胜党后，吴胜党给了我一千二三百元。还供认，吴胜党、吴胜林知道我用这些卡取的钱是诈骗来的，只是大家心照不宣。5、视听资料吴胜党、吴胜林、盛琪持卡在余干县银行网点取款的视频截图若干张，显示的取款时间、网点与户名为曾某（尾号1463）、谢国卫（尾号3209）、陈某（尾号4907）、杨于琴（尾号7587）、张某（尾号0476）的银行帐户取款时间、网点相吻合。证明是吴胜党、吴胜林、盛琪持户名为曾某（尾号1463）、谢国卫（尾号3209）、陈某（尾号4907）、杨于琴（尾号7587）、张某（尾号0476）的银行卡到余干县多个银行网点取款。公诉机关指控被告人吴胜林取款5次金额为12.12万元。经查，2016年9月6日下午1时40分，吴胜党要其弟弟吴胜林帮忙去信用社取款4.22万元，提供的是户名为陈某的银行卡，二人均未提到款项的来源及报酬；吴胜党第二次要吴胜林取款系在2016年10月1日下午，是第一次取款的5天后，提供的是户名为张某的银行卡。本院认为，吴胜林、吴胜党系亲兄弟关系，吴胜党要吴胜林偶尔帮忙取款，吴胜林无理由怀疑所取钱款系违法所得，且吴胜党亦未支付报酬；因此，基于二人特殊的身份关系，从有利于被告人原则，吴胜林第一次为吴胜党取款4.22万元，不宜认定吴胜林明知该款系违法所得，应核减取款次数及金额，认定为取款4次金额7.9万元。被告人吴胜林及其辩护人提出应扣除第一次取款金额的意见，理由充分，本院予以采纳。辩护人黄燕花提出指控盛琪涉案的金额25.36万元中，部分没有被害人或被害人不明确，金额为17.66万元，且缺乏其他证据证明全系违法所得，应予核减，认定盛琪的犯罪金额为7.7万元的辩护意见。经查，数名受害人被骗的金额均系转入不同的银行卡后，通过刷入李某2、吴某的POS机后分散转至张某、曾某等人的银行卡，有虚假企业查询结果、POS机信息及交易清单、银行卡交易清单予以证实；盛琪按吴胜党的指示持户名为张某、曾某等人的不同银行卡在不同的时间地点取款，并获得报酬，有经本院认定的证据予以证实，足以证实盛琪所取钱款系违法所得。该辩护意见，与审理查明的事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。本院认为：被告人吴胜林、盛琪持吴胜党提供的张某等不同户名的银行卡，明知银行卡上的钱款系他人诈骗所得，仍按吴胜党的要求，于2016年9月7日至同年10月6日，在午夜、凌晨等不同时间段，通过取现、转款的方式，帮助他人将诈骗犯罪所得予以套现，并按套现金额获得相应报酬，吴胜林取款4次金额7.9万元，盛琪取款11次金额25.36万元，分别获得报酬900元、2500元，属情节严重，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应承担罪责相一致的刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控二被告人犯罪证据确实、充分，犯罪事实清楚，指控罪名正确，本院予以支持。二被告人到案后能够主动供述自己的罪行，当庭认罪，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人盛琪在羁押期间，遵守监所规定，表现良好，多次评为“文明个人”，可酌情对其从轻处罚。庭审中，公诉机关及辩护人就此提出对二被告人从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。审理期间，被告人吴胜林积极缴纳罚金，认罪认罚，可再从宽处罚。同时，经对被告人吴胜林社会调查评估，其符合社区监管条件，对其适用非监禁刑在其所在社区无重大不良影响，结合本案案情和量刑情节，可对其宣告缓刑。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和认罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，及《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人吴胜林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人盛琪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2021年3月16日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 珺人民陪审员  刘正华人民陪审员  易冬梅二〇一八年五月十日书 记 员  刘 敏法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第三条第一款第（二）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；……