浙江省海宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）嘉海刑初字第116号
公诉机关浙江省海宁市人民检察院。
被告人钱舒祁。因犯诈骗罪，2011年2月12日被嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。因阻碍民警执行职务，2005年6月11日被海宁市公安局决定治安拘留十四日。因本案，2012年7月27日被押回再审。现羁押于海宁市看守所。
辩护人郑超、赵宇东。
被告人吴晓明。因本案，2012年11月6日被刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。
浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉（2012）1470号起诉书指控被告人钱舒祁、吴晓明犯诈骗罪，于2013年1月22日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，并依法组成合议庭，于2013年3月12日及22日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平出庭支持公诉，被告人钱舒祁、吴晓明及辩护人郑超、赵宇东到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人钱舒祁、吴晓明以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，价值人民币40万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人钱舒祁在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈某的陈述，证人张某、李某乙、祁某的证言，调取证据清单、借款协议、收条、企业法人营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证、身份证复印件、公司印章，账户交易明细、卡资料查询信息、开卡资料、取款单、存款单，前科材料，情况说明，抓获经过，户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条之规定分别予以判处。
被告人钱舒祁辩称其仅介绍被告人吴晓明向陈某借钱，事后才知道被告人吴晓明冒用他人身份骗钱，并向被告人吴晓明借了其中的30万元。被告人吴晓明对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，表示自愿认罪。
辩护人对本案定性没有异议，提出被告人钱舒祁事后归还了被害人10万元利息，主观恶性不是很大，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2007年12月31日，被告人钱舒祁、吴晓明经事先通谋，由被告人钱舒祁准备海宁市建工物资有限公司营业执照、纳税登记证、煤炭经营资格证及伪造的李某乙身份证等证件，由被告人吴晓明冒充海宁市建工物资有限公司法定代表人“李某乙”的身份，以借为名，骗得被害人陈某人民币50万元，事后为掩盖诈骗事实，按约定分5次支付“利息”共计10万元，其余40万元瓜分后被挥霍。
上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的下列证据予以证实：
1.被害人陈某的陈述，证实2007年12月31日，经被告人钱舒祁事先联系介绍，所谓做煤炭生意的海宁市建工物资有限公司老板“李某乙”因需要资金周转，向其借款50万元，并约定每月利息2万元，借款期限为6个月；其在收到5个月利息共计10万元后，无法联系到被告人钱舒祁及所谓“李某乙”，经其核实，该“李某乙”为冒充的等事实。
2.证人张某的证言，证实2007年年底，被告人钱舒祁伪造担保资料后，让被告人吴晓明冒充煤炭公司老板“李某乙”，并由其驾车带至本市长安镇向一老板借款50万元，事后该50万元均转入被告人钱舒祁银行账户的经过情况；另外，其还证实了被告人钱舒祁的父亲曾与该煤炭公司合伙，持有该公司资料等事实。
3.证人李某乙的证言，证实其曾经营海宁市建工物资有限公司，但从未向陈某借款；因业务联系，其曾将一套公司资料存放于被告人钱舒祁的父亲处；四、五年前一长安本地人持其公司的营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证及伪造的“李某乙”身份证复印件到其公司内索债；后被告人钱舒祁的父亲曾向其解释，有关资料是被告人钱舒祁偷出去的等事实。
4.证人祁某的证言，证实2008年1月8日，其未在中国农业银行内开设卡号为62×××15的银行卡，该卡也不是其使用的事实。
5.调取证据清单、借款协议、收条、企业法人营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证、身份证复印件、公司印章，分别证实2007年3月31日，被告人钱舒祁、吴晓明向被害人陈某“借款”时所持的海宁市建工物资有限公司营业执照、税务登记证、煤炭经营资格证、伪造的“李某乙”身份证、和“借款”所签订的协议、收条，以及证人李某乙的真实身份证、海宁市建工物资有限公司的经营类证书和公司签章等。
6.调取证据清单，户名陈某、账号62×××16的账户交易明细，卡资料查询信息，开卡资料，户名李某乙、账号62×××11的账户交易明细，户名舒家荣、账号62×××15的账户交易明细，户名钱舒祁，账号62×××11的账户交易明细，户名祁某，账号62×××15的账户交易明细，取款单，存款单，证实了被告人钱舒祁、吴晓明使用伪造的李某乙身份证在中国农业银行开户，后从被害人陈某处骗得款项的资金流向及事后通过银行汇款支付部分利息的事实；其中，2007年12月31日，陈某账号62×××16的账户支出50万元，转入李某乙账号62×××11的账户，同日李某乙的该账户转账50万至舒家荣账号为62×××15的账户，至次日，舒家荣该账户共计取款1万元，其余49万元转账至钱舒祁账号62×××11的账户，同日，钱舒祁该账户支取39万元，余款陆续被支取，2008年1月8日，祁某账号62×××15的账户转入35万余元，后陆续被支取等事实。
7.刑事裁定书、行政处罚决定书，证实被告人钱舒祁的前科劣迹情况。
8.抓获经过、户籍证明，证实被告人钱舒祁、吴晓明的到案过程和身份情况。
被告人吴晓明对上述事实供述在案，且其所供与上列证据能互为印证。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人钱舒祁、吴晓明以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财40万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钱舒祁、吴晓明所犯罪名成立。关于被告人钱舒祁提出事先不知道被告人吴晓明冒充他人身份骗钱的意见，本院经查认为，根据查明事实，本案系被告人钱舒祁起意，诈骗被害人陈某时所使用的伪造的“李某乙”身份证系由被告人钱舒祁制作，骗得的钱财绝大部分归被告人钱舒祁占有，故被告人钱舒祁的相关辩解与事实不符，不予采信。被告人钱舒祁在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪行没有判决，依法应数罪并罚。在共同犯罪中，二被告人地位、作用无明显主次之分，故不予区分主从犯，结合其各自的犯罪情节，量刑时酌情体现。归案后，被告人吴晓明能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可以从轻处罚。据此，为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第七十条，第六十七条第三款，第六十四条及1997年修订的《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人钱舒祁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十二万元；与前犯诈骗罪判处的有期徒刑十四年，并处罚金二十万元并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年8月9日起至2027年8月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人吴晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月6日起至2018年11月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、责令被告人钱舒祁、吴晓明退赔被害人陈光华40万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张啸崎
人民陪审员 金 娟
人民陪审员 王关章
二〇一三年三月二十二日
书 记 员 王莉莉