吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0204刑初319号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人冯华，女，1962年1月25日出生，汉族，高中文化，住北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉〔2018〕252号起诉书指控被告人冯华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员成月出庭支持公诉，被告人冯华到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控：被告人冯华对李某承诺，“在新疆库尔勒市有工程”，交20万元便可得到其中部分工程。李某将此信息告知被害人董某1，并将冯华的身份证和银行卡号用微信转发给董某1，董某1于2016年12月12日让董某2在本市船营区银行给冯华汇去20万元,至2017年3月15日工程一直没有落实，董某1多次找冯华讨要此款也无结果。2018年2月2日董某报警。2018年5月10日，冯华家属返还董某1人民币28万元。
公诉机关认为，被告人冯华诈骗他人私有财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人冯华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
本院经审理查明，2016年8月间，被告人冯华曾对张某1提出顾某可帮忙承包新疆库尔勒市工程，与张某1前往新疆库尔勒市。此先后，冯华给付顾某人民币7万元（顾某称此款为借款，其在案发后将7万元汇入公安机关账户）。在库尔勒期间，冯华和张某1结识李某。2016年11月份，被告人冯华感觉承包工程无望，离开了库尔勒市。
2016年10月末，被害人董某1经人介绍认识了张某2、李某。李某告诉董某1，其能承揽到库尔勒工程。2016年11月、12月份，被害人董某1先后给付张某2、李某人民币15万元作为联系工程的好处费。
此间，张某1曾对李某说，冯华在新疆库尔勒市有工程，交20万元便可承包部分工程。张某1让李某和冯华联系。冯华在李某向其询问此事时承认确有此事，并向李某提供银行账户及身份证信息。
2016年12月17日，李某将此信息告知被害人董某1，并将冯华的身份证信息和银行卡号用微信转发给董某1，董某1让董某2在本市船营区银行给冯华汇去人民币20万元。承包工程一事没有着落，董某1多次找冯华讨要此款，未果。2018年2月2日董某1报警。
另查明，被告人冯华的亲属代其返还赃款并赔偿经济损失共计人民币280000元，被害人董某1出具谅解书，对被告人冯华的行为表示谅解。
上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据予以证实：
1、核查通人员身份详细信息证实被告人冯华的基本情况。
2、抓获经过、办案经过载明，2018年2月1日被害人董某1到公安机关报案称其被诈骗，公安机关立案侦查，同年2月5日将冯华、李某、张某2网上通缉。2月7日被告人冯华在北京市海淀区被北京市公安局通州分局郎府派出所抓获。李某于2月9日被河南警方抓获。二人对以帮助办理工程收受好处费为由诈骗董某1的犯罪事实供认不讳。
3、电话查询记录证实被告人冯华此前无违法犯罪记录。
4、被害人董某1提供的案件材料证实，被害人董某1与董某2被张某2和李某欺骗后，向冯华账户汇款20万元的经过。
5、转账凭证证实，董某2曾于2016年12月18日向冯华账户转账20万元；董某1曾于2016年12月12日向张某2账户转账5万元。
6、说明证实，2017年2月28日冯华向董某2出具说明，承诺2016年12月18日董某2转20万元，在2017年3月15日前准备退回。
7、2017年8月15日张某2向董某1出具的证明，证实签过合同，该公司经理说需交1万块钱押金，其当时没有，就从合伙人（董某1）处拿了1万元，交给了他们公司，说10天开工，到现在也没开工，其怀疑是诈骗，不得已向公安机关报案。
8、取款凭条、活期账户交易明细证实，2016年11月10日董某1曾取款10万元。
9、个人活期账户交易明细、柜员机业务回执证实，2016年12月18日董某2向冯华账户转账20万元。
10、汇款收据证实，2016年11月10日张某2向李某汇款7万元。
11、2017年8月15日张某2出具证明证实，2016年11月10日中午，董某1将10万元整现金交到其手中后，李某要求给他存卡里，张某2将钱存到他卡内。当时李某承诺给张某2、董某1每人办理工程，至今电话也联系不上他，所以我们才选择报案。
12、冯华与董某1短信聊天截图证实，冯华曾向董某1发送短信承诺近日很快就有实实在在的消息出来，请董某1放心自己不会赖账，等项目出来她会第一时间告诉董某1。
13、董某1与李某微信聊天截图证实，李某曾多次向董某1发送关于工程方面的信息，并于2016年12月17日向董某1发送冯华身份证号码、开户银行、冯华银行卡照片等信息。
14、董某1与张某2之间微信聊天截图证实，张某2多次向董某1发送关于工程方面的信息，并在信息中向董某1表明是李某骗董某1钱。
15、入账汇款业务凭条证实，2017年1月12日李某转给孙某5万元。
16、冯华银行卡交易明细证实，2016年12月18日冯华账户内转账存入20万元。
17、冯华银行卡交易明细证实冯华给顾某汇款2.2万元及收到董某120万元的事实。
18、个人结算业务申请书证实，顾某于2018年5月9日向公安机关转账人民币7万元。
19、收条及谅解书证实，被害人董某1收到冯华家属赔偿款28万元，表示谅解冯华的行为，建议不追究被告人冯华的刑事责任。
20、情况说明载明，公安机关在办理董某1被诈骗案时，顾某主动联系公安机关要求返还欠冯华的钱款。经冯华同意，顾某将欠冯华的7万元，于2018年5月9日转账到船营公安分局基本账户暂存。但冯华家属在未告知公安机关的情况下，私下将涉案全部钱款返还被害人董某1。
21、被害人董某1陈述，2016年10月末我在新疆乌鲁木齐干工程，我朋友姬某跟我说他有个叫张某2的朋友，经张某2介绍又认识了李某。李某告诉我他是河北省工程负责人，能承揽到库尔勒工程，到时候给他点好处费就行。2016年11月10日，李某以办事费用的名义从我处拿走了10万元现金，交钱地点在库尔勒市。给他钱的时候我把钱交给了张某2，张某2把钱交给了李某。2016年12月12日张某2跟我说办事要用钱，我问要多少，张某2说十万，我说就六万了，给你拿五万吧，张某2说行，我就从银行把钱打入他的银行卡里5万，张某2说这工程要是办不成就把15万退给我。2016年12月17日，李某给我打电话让我到库尔勒市，当时在房间里头有刘某，李某告诉我，他的朋友是冯华，是负责人，只要给冯华20万元人民币，冯华就能给我工程合同。2016年12月18日，我就给董某2打电话，让他给冯华的汇款20万元人民币。但是时至今日，我不但没有拿到李某所说冯华办理的工程，到2017年3月末，我连李某也联系不上了。2017年2月28日我到北京去找冯华，查无此人。后来我找到了冯华，当时我管她要20万元，她说工程办不成就在2017年3月15日之前把钱全都退还给我，可是直到今日也没有退回，我就怀疑自己被骗了。
22、证人李某证言，2016年夏天，我在饭店和其他朋友吃饭的时候认识的冯华和张某1。冯华管工程发包的，平时大家都称冯华为冯主任。张某1自称他是平台（发包工程的公司）的，都称呼他为张总。他俩说到库尔勒发包工程，认识后两个月左右，张某1和冯华就离开库尔勒走了，在我帮董某1联系工程的前几天，张某1给我打电话说手里面有两个工程包。这样我找到董某1和陈某，他俩一人要了一个工程包、每人交了20万元。张某1向我说完情况后，张某1让我和冯华联系，冯华也和我说手里面有两个工程包，每个工程包收取20万元活动经费，交钱后就能开工。冯华给我发的银行卡号，我怕不准，要的冯华身份证照片。我将卡号和冯华身份证照片交给的陈某和董某1。他俩通过银行转的钱。冯华一直没有把事情办成，冯华没有给我好处费。
23、证人董某2证实，具体情况我不是很清楚，都是董某1办的，就是在2016年12月18日董某1在新疆库尔勒给我打电话说有个工程，需要交20万元好处费，给了我一个账号，让我打钱给对方。2016年12月19日我在吉林市船营区银行给对方汇的钱。我用我的卡给对方冯华的卡转账20万元人民币。
24、证人张某1证实，冯华离开库尔勒，我还在。和李某闲谈时，李某说还谁能联系到工程，联系点工程活，有人要干。我就随口说冯华在库尔勒不是有活么，你咋不问冯华。接着李某就联系的冯华，李某怕我从中抽水钱，这事情他都躲着我和冯华联系的，后面的事我就不知道了。我只知道冯华刚带我去库尔勒时说过找姜某联系活，姜某我不认识一直也没见到。后期冯华说找一个姓顾的要活，具体情况我不知道。我和冯华在新疆两个月期间的吃住都是我花的，我花了两三万元钱，其中冯华说要给姓顾的拿零花钱，我还给过冯华五万元，冯华给谁了，我也不清楚。当时给冯华钱是为了和她处好关系，也没说具体答应我的话。
25、证人顾某证实，我与冯华从来没有业务往来，但是有经济往来。2016年5月7日，我向冯华借了50000元钱，给我儿子注册了一家公司，冯华用银行卡汇到我银行卡。听冯华说这50000元是向一个张总借的。2016年8月19日，我又向冯华借款10000元，冯华分两次，一次8000，一次2000打到我的卡上，2016年11月23日，冯华在外地让我帮她招待一下她朋友，给我汇了7000元，2016年12月4日又给我转了5000元让我帮她办事，我记不清是招待谁办什么事了。2017年12月15日，冯华说她资金周转困难，我还了她10000元，打到了她的行卡上，我没跟冯华说过我在库尔勒有工程，也没有让冯华帮我招揽工程队。
26、光盘一张证实，董某1和冯华的通话记录情况。
27、被告人冯华供述，2016年8月，顾某说，他在新疆库尔勒有工程，顾某让我投资，我陆续给顾某十余万元，我于2016年8月我和朋友张某1一同到库尔勒考察顾某说的这个工程，我在库尔勒呆了两个月，我感觉顾某说的不真实，我感觉被顾某骗了，我不想继续参与了。在库尔勒我通过张某1认识的李某。我找顾某要钱，他没给我，11月初左右，就回京了。12月18日左右，张某1问我手里有活没，我说有，还是顾某说的，库尔勒有两个工程包，每个包需要20万活动经费。张某1说，李某要给人找活，向我要的银行卡号，接着两天之内，我的卡里收到两笔20万元的转账，一笔是陈某，一笔是董某2，收到钱后，张某1和李某就经常问我工程进度，我就一直说让他们等上面消息，这个活一直没有干成。2016年11月初，我离开库尔勒的时候就知道这个工程是骗局，然后顾某还一直让我投资，我就不敢再投资了，但是怕和他把关系闹僵了，要不回来之前投的钱，我还是向顾某转两笔小额的钱，一笔7000元，一笔5000元，具体日期记不清了，都是用卡转的。我收到陈某、董某2向我汇的钱后，其中有20多万，是我及我的公司日常花销了，收到钱后一个月左右，李某、张某1和我说陈某要报警，说我骗他，我害怕，又凑点儿钱，补到20万给陈某还回去了。2017年2月，董某2找到我，但是我没有钱了，我就没有给他补上，我和董说，如果我自己的钱回来了我就给你补上。张某1和李某没有分得诈骗的利益。
本院认为，被告人冯华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人冯华到案后，如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人冯华因一时贪念，在李某提出给付人民币20万元时，被动接受，其行为与虚构事实，主动行骗有所不同。案发后，被告人冯华的亲属代其返还全部赃款，并赔偿了被害人的损失，取得被害人谅解，同时积极提供财产保证其罚金刑的执行，结合其所在社区同意其进入社区矫正的意见，本院对其酌情从轻处罚并判处缓刑。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人冯华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金东华
人民陪审员 秦海志
人民陪审员 张 红
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 张维秀