呼和浩特市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）呼刑二初字第00025号
公诉机关呼和浩特市人民检察院。
被告人张立富，男，1954年9月13日出生，汉族，出生地重庆市开县，高中文化，无业，捕前无固定住所。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月28日被呼和浩特市公安局刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。
辩护人张勇，内蒙古昭君律师事务所律师。
辩护人邱绪金，重庆市弘全律师事务所律师。
呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉（2014）116号起诉书指控被告人张立富犯合同诈骗罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院于2014年12月8日立案，依法组成合议庭，于2015年1月27日、2015年3月24日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员王君、全立丹出庭支持公诉，被告人张立富及其辩护人张勇、邱绪金到庭参加诉讼。在本院审理期间，因公诉机关补充侦查相关证据，本案依法延期审理一次。现已审理终结。
呼和浩特市人民检察院指控：2012年9月21日，被告人张立富携带虚假的“南京长丰消防工程公司”资料，自称是该公司副总，与受害人李某某签订了《内部承包施工合同》，将其尚未取得承包权的武川县西红胜铁矿土石方剥离工程分包给受害人李某某。2012年10月3日被告人张立富又以虚假的“南京长丰消防工程公司”的资料与包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司签订了《铁矿土石方剥离施工合同》，该合同明确约定该工程不可分包。后被告人张立富以收取工程保证金为由从受害人李某某、张某丽处分四次共骗取人民币204万元，除交予包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司82万元外，剩余大部分自己挥霍。从2013年4月份起，包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司和受害人都无法联系到被告人张立富。
公诉机关向本院移送了指控被告人张立富犯罪的被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人张立富以虚构事实、隐瞒真相的方法，在与被害人签订合同并收受了被害人给付的担保财产后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。
被告人张立富辩称，其签订合同的行为是受南京长丰消防工程有限公司的委托授权，收取的204万元属个人借款，所实施的行为不构成合同诈骗罪。
辩护人的辩护意见是：被告人张立富签订合同的行为是公司行为，收取的204万元是以个人名义向被害人的借款，将该款认定为履约保证金缺乏事实及法律依据，指控被告人张立富犯合同诈骗罪不能成立。
经审理查明，2012年9月21日，被告人张立富携带虚假的南京长丰消防工程有限公司的授权委托书及南京长丰消防工程有限公司的相关资料，自称是该公司的副总经理，以南京长丰消防工程有限公司名义作为甲方，与乙方被害人李某某签订了《内部承包施工合同》，将其尚未取得承包权的武川县西红胜北铁矿土石方剥离工程分包给被害人李某某，并约定在合同签订时乙方必须向公司缴纳300万元合同履约金。2012年10月3日，被告人张立富又用虚假的南京长丰消防工程有限公司的授权委托书及南京长丰消防工程有限公司的相关资料，以该公司副总经理的身份及南京长丰消防工程有限公司名义作为承包方（乙方），与发包方（甲方）包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司签订了《铁矿土石方剥离施工合同书》，甲方将武川县西红胜北铁矿土石方探采剥离工程发包给乙方，合同明确约定该工程不可分包或转包，并约定签订合同时，乙方预交甲方合同保证金200万元。该合同签订前，被告人张立富以借款名义于2012年6月16日收取被害人现金20万元，于2012年9月30日收取被害人现金70万元；该合同签订后，被告人张立富又以借款名义于2012年11月12日收取被害人现金100万元，于2013年1月5日收取被害人现金14万元，共骗取被害人人民币204万元。期间，被告人张立富以南京长丰消防工程有限公司的名义向包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司于2012年10月3日支付铁矿土石方剥离工程定金20万元，于2012年11月11日支付押金30万元，于2012年12月2日支付押金20万元，于2012年12月29日支付押金15万元，共计向包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司支付人民币85万元。除交予包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司85万元外，被告人张立富将骗取被害人的204万元剩余款项的大部分自己挥霍。从2013年4月份起，包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司和被害人都无法联系到被告人张立富。
上述事实，有下列证据证实：
一、被害人李某某、张某丽的陈述，证实被告人张立富自称南京长丰消防工程有限公司的副总经理、国家一级建造师，是武川县西红胜北铁矿土石方探采剥离工程的总承包人，拥有西红胜北铁矿51%的股份，在与被害人签订了《内部承包施工合同》后，于2012年6月16日收取被害人现金20万元，于2012年9月30日收取被害人现金70万元，于2012年11月12日收取被害人现金100万元，于2013年1月5日收取被害人现金14万元，共骗取被害人204万元。
二、书证。
1、《内部承包施工合同》，证实被告人张立富谎称是南京长丰消防工程有限公司的副总经理，虚构其是该公司驻呼和浩特市武川县西红胜北铁矿的土石方工程总承包人，于2012年9月21日以南京长丰消防工程有限公司的名义将武川县西红胜北铁矿土石方探采剥离工程转包给了被害人，双方约定，被害人需向被告人张立富交付300万元合同履约金。
2、《铁矿土石方剥离施工合同书》，证实被告人张立富虚构身份，于2012年10月3日以南京长丰消防工程有限公司（乙方）的名义与包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司（甲方）签订了《铁矿土石方剥离施工合同书》，承包了武川县西红胜北铁矿土石方探采剥离工程，合同明确约定该工程不可分包或转包，并约定签订合同时，乙方应预交合同保证金200万元。
3、南京长丰消防工程有限公司企业资料（包括：《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户许可证》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《安全生产许可证》等），证实被告人张立富向被害人和包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司提供了虚假的南京长丰消防工程有限公司的相关资料。
4、授权委托书，证实被告人张立富虚构身份及授权，自称是南京长丰消防工程有限公司副总经理，以南京长丰消防工程有限公司的名义对外签订合同实施诈骗的事实。
5、《一级建造师证》、广州市公安局经济犯罪侦查支队侦查一大队出具的情况说明、广东省建设执业资格注册中心出具的复函，证实被告人张立富伪造广东省建设委员会颁发的《一级建造师证》对外行骗的事实。
6、南京长丰消防工程有限公司出具的证明材料及南京长丰消防工程有限公司法定代表人赵家某出具的情况说明，证实被告人张立富没有在南京长丰消防工程有限公司担任副总经理，该公司未向被告人张立富提供过公司资质和公章，且与被告人张立富没有业务往来，被告人张立富所持有的南京长丰消防工程有限公司的相关资料系伪造。
7、工商银行汇款单、汇款凭证、借条，证实被告人张立富骗取被害人204万元的事实。
8、包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司出具的《收据》（四份），证实被告人张立富以南京长丰消防工程有限公司名义与包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司签订了《铁矿土石方剥离施工合同书》后，被告人张立富分四次向包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司支付定金、押金共计85万元。
9、被告人张立富的银行开户情况、银行流水、交易明细、取款凭证、汇款凭证，证实被告人张立富收到被害人204万元后，向包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司付款85万元，给其弟张某贵打款20万元，给徐某某打款15万元，替徐某某还债76000元，取现135000元。
10、《通知》，证实包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司收到被告人张立富支付的85万元后，就无法与被告人张立富取得联系了。
11、包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》、《组织机构代码证》、《探矿证》，证实包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司依法登记成立，手续完备。
12、南京长丰消防工程有限公司《企业法人营业执照》，证实南京长丰消防工程有限公司依法登记成立，法定代表人赵家某，注册资本300万元人民币。
13、常住人口基本信息，证实被告人张立富的基本身份情况。
14、扣押物品、文件清单，证实侦查机关依法从被告人张立富处扣押了授权委托书、公章等物品。
三、证人证言。
1、证人贾某某的证言，证实被告人张立富以南京长丰消防工程有限公司名义与包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司签订了《铁矿土石方剥离施工合同书》，在交付了部分保证金和签订了投资300万元入股铁矿的合同意向书后失去联系。
2、证人徐某某的证言，证实被告人张立富与其共同生活四年，见过被害人给过被告人张立富20万元现金，被告人张立富分两次给过其76000元和15万元。
3、证人赵世某的证言，证实被告人张立富自称南京长丰消防工程有限公司的副总经理，并以南京长丰消防工程有限公司的名义与被害人签订了《内部承包施工合同》，合同签订后，被害人给被告人张立富交了20万元保证金。
4、证人高某某的证言，证实被告人张立富以南京长丰消防工程有限公司名义承包了位于武川县西红胜北铁矿土石方探采剥离工程，在交付了部分保证金和签订了投资300万元入股铁矿的合同意向书后失去联系。
四、被告人张立富的供述，证实其从一个六十多岁的山西人手中获取了南京长丰消防工程有限公司的委托书、企业资料（包括：《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《开户许可证》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《安全生产许可证》等）和《一级建造师证》，在与被害人签订了《内部承包施工合同》后，分四次共收取被害人204万元；其与包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司签订了《铁矿土石方剥离施工合同书》后，向包头市达茂旗新胜贸易有限责任公司付款85万元，给其弟张某贵还款20万元，给徐某某23万元，还信用社借款4万元，剩余款项全部用于个人消费。
以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信。
本院认为，被告人张立富以非法占有为目的，在与被害人签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，收取被害人给付的担保财产后逃匿，骗取被害人人民币204万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依据南京长丰消防工程有限公司及其法定代表人赵家某出具的情况说明和相关书证，以及被告人张立富在侦查阶段的供述，能够印证被告人张立富既不是南京长丰消防工程有限公司的员工，更不是副总经理，南京长丰消防工程有限公司也未给被告人张立富出具过授权委托书，故被告人张立富提出的“其签订合同的行为是受南京长丰消防工程有限公司委托授权”的辩解及其辩护人提出的“被告人张立富签订合同的行为是公司行为”的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。被告人张立富收取被害人人民币204万元虽出具了借条，但其出具借条的行为是为取得被害人的信任，以达到骗取被害人财物的目的，故被告人张立富及其辩护人提出的“收取的204万元属个人借款”的辩解及辩护意见，本院不予采纳。根据被告人张立富犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张立富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；
二、随案移送的公章五枚、中国工商银行卡一张（卡号：6222020602012152966）依法予以没收。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2025年9月27日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 张爱忠
审判员 田小芳
审判员 赛 罕
二〇一五年六月二日
书记员 朱 捷