贵州省惠水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔2731刑初88号
公诉机关贵州省惠水县人民检察院。
被告人刘发，曾用名刘远富，男，1970年6月28日出生，汉族，文盲，农民，贵州省人，住清镇市。2013年3月22日因犯盗窃罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑五年三个月，因减刑于2017年2月5日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2018年2月1日被惠水县公安局刑事拘留；同年4月13日被惠水县公安局逮捕。现押于惠水县看守所。
被告人胡洪，男，1988年12月29日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省贵阳市人，住贵阳市云岩区。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月10日被惠水县公安局刑事拘留；2018年1月13日被惠水县公安局逮捕。现押于惠水县看守所。
辩护人罗朝琼，贵州秀岳律师事务所律师。
被告人魏启平，男，1986年10月7日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省人，住清镇市。2005年12月10日因犯抢劫罪被广东省从化市人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年3月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被惠水县公安局刑事拘留；2018年1月13日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。
辩护人王兰青，贵州秀岳律师事务所律师。
被告人高德芬，女，1990年10月4日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省贵阳市，住清镇市，因涉嫌诈骗罪，于2017年12月8日被惠水县公安局刑事拘留，2018年1月13日被惠水县公安局逮捕。现羁押于贵州省黔南州女子看守所。
辩护人陈祥超，贵州秀岳律师事务所律师。
被告人刘发、胡洪、魏启平、高德芬诈骗一案，贵州省惠水县人民检察院以惠检公诉刑诉（2018）85号起诉书于2018年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案。贵州省惠水县人民检察院指派检察员潘礼风出庭支持公诉。被告人刘发，被告人胡洪及其辩护人罗朝琼、被告人魏启平及其辩护人王兰青、被告人高德芬及其辩护人陈祥超均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2017年8、9月份以来，由被告人刘发、被告人胡洪、被告人魏启平、被告人高德芬等人组成了诈骗团伙，该团伙先后租用了惠水县涟江街道办事处县府路瑞星大厦1501室，惠某县涟江街道办事处英煌KTV对面二楼出租屋作为作案场所，并准备了电脑等作案工具，纠集了杨某、陈某、刘某、付某、胡某、赖某、李某、高某等人加入并参与诈骗活动。
该诈骗团伙作案的主要手法为：由犯罪团伙成员在网上冒充女性以谈婚论嫁为由与被害人聊天，骗取被害人信任后邀约被害人来惠某县见面。被害人受骗到惠某后，再由该团伙里的女性成员负责带被害人到事先安排好的餐吧、首饰店、烟酒店进行消费。其中餐吧、首饰店是该团伙被告人刘发开设，烟酒店是被告人胡洪挑选，事后将实施犯罪所得的礼品、玉器返还被告人刘发，烟酒等低价返销回原店。所得赃款按比例进行分赃。2017年10月份，被告人高德芬、被告人胡洪、被告人魏启平在网上以相亲为由，将被害人段某诱骗至惠某县为其购买酒6瓶，每瓶499元，烟2条，每条260元，玉镯两个（一个2000多元，一个4000多元），一个6000多元玉佛以及2000多元床上用四件套，共骗取被害人段某
17000余元。
另查明：1、该犯罪团伙使用的电脑等作案工具由被告人刘发提供；被告人胡洪系瑞星大厦这个窝点的负责人，被告人魏启平系胡洪吸收入伙的；被告人高德芬系被告人魏启平带来入伙的、被告人魏启平亦吸收他人入伙；2、2017年11月份，被告人魏启平带领一些人到英煌KTV对面这个窝点作为另一个组，被告人魏启平是这个窝点的负责人；3、在骗取被害人段某财物过程中，被告人魏启平没有分得赃款；
4、到案后，被告人高德芬、胡洪、魏启平均如实供述犯罪事实；被告人刘发在庭审中自愿认罪。
上述事实，被告人刘发、胡洪、魏启平、高德芬在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人段某的陈述，以及证人杨某、陈某、刘某、付某、胡某、赖某、李某、高某、曾某、周某等的证言，房屋租赁合同、辨认笔录及照片、聊天记录、现场勘验办理及照片、黔公司鉴（电子）字【2018】0027号鉴定报告等证据在卷证实，并经庭审质证足以认定。
二、关于起诉书指控“2017年10月份，被告人胡洪等人在网上以相亲为由，将被害人简某1诱骗至惠某县为其购买玉手镯、弥勒佛吊坠，价格约12000元。酒6瓶，价格9000元人民币，香烟6条，每条450元，价格2700元人民币，共骗取被害人简某1约23660余元”。庭审中，公诉机关仅提供了被害人简某1的陈述、被告人胡洪的供述、聊天记录、辨认笔录及照片，可以认定：被告人胡洪与化名“王函（音）”（实际姓名不详）的女子骗取被害人简某1购买9000元的酒6瓶及一些香烟；“王函”不是该团伙的成员。起诉书关于这次诈骗系刘发等这一团伙实施的犯罪指控不成立，关于犯罪金额为23660余元的证据不足。
本院认为，被告人刘发伙同被告人胡洪、魏启平、高德芬以非法占有为目的，采用欺骗的手段，骗取他人财物17000
余元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人胡洪参与作案二次，涉案金额26000余元，亦属数额较大。公诉机关指控的罪名成立。
公诉机关提出：1、在共同犯罪中，被告人刘发、胡洪、魏启平系主犯，被告人高德芬系从犯，对高德芬应当从轻处罚；2、被告人胡洪、魏启平、高德芬系坦白，被告人刘发自愿认罪，均可从轻处罚；3、被告人刘发在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人魏启平有犯罪前科，可以从重处罚。上述意见符合法律规定，均予采纳。
被告人魏启平的辩护人提出：在诈骗段某过程中，魏启平没有分得钱；在分到英煌KTV对面这个窝点后，魏启平虽然作为该组负责人，但这个组没有诈骗成功，所以不应认定魏启平为主犯。共同犯罪中，对各被告人地位的认定应结合全案，而不仅限于某个环节；魏启平在犯罪团伙中招募人员、安排工作并具体参与，应为主犯，但相对于被告人刘发、胡洪作用较小，可以判处较轻刑罚；被告人胡洪的辩护人提出：庭审中，没有证据证实胡洪伙同他人骗取简某1购买玉手镯、弥勒佛吊坠，故对该部分损失不应认定。此意见符合法律规定应予采纳;被告人高德芬的辩护人提出：高德芬在共同犯罪中系从犯、具有坦白情节，应当从轻处罚；且没有证据证实高德芬参与诈骗简某1，应不予认定。此意见符合法律规定应予采纳。
关于简某1被骗一案，由于仅有被害人关于香烟价值的陈述，没有其他证据印证，故对骗购香烟金额无法认定。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。
为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2019年8月31日止。罚金限本判决生效之日起三十日内支付。）。
二、被告人胡洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月10日起至2019年4月9日止。罚金限本判决生效之日起三十日内支付。）。
三、被告人魏启平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2019年1月7日止。罚金限本判决生效之日起三十日内支付。）。
四、被告人高德芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2018年10月7日止。罚金限本判决生效之日起三十日内支付。）。
五、被告人刘发、胡洪、魏启平、高德芬在本判决生效之日起三十日内将违法所得退赔给被害人段辉、简玖刚。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 石培庆
审 判 员 乔 冰
人民陪审员 简远航
二〇一八年九月三日
书 记 员 金 晖