河北省迁安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0283刑初198号
公诉机关河北省迁安市人民检察院。
被告人杜君辉，下岗工人。因涉嫌犯盗窃罪，于2015年11月28日被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月30日经秦皇岛市公安局经济技术开发区人民检察院决定被逮捕。因涉及管辖问题由迁安市公安局收押杜君辉于唐山市第一看守所。
辩护人庞文波，青海晨雨阳律师事务所律师。
河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉（2016）161号起诉书指控被告人杜君辉犯盗窃罪、诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月22日公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员谢爱平出庭支持公诉，被告人杜君辉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2013年前后，被告人杜君辉沉迷互联网“时时彩”赌博，输光所有积蓄且欠下不少债务。2014年12月19日杜君辉离婚，其通过QQ聊天，以找对象索要彩礼为名借机骗取、窃取他人钱财共计568800元，所获赃款均被其在互联网“时时彩”网站上赌博挥霍。具体事实如下：
1、2014年11月份的一天，卢龙县潘庄镇苇家沟村白双龙通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。2015年4月份杜君辉以白双龙如能为其偿还欠款就与其结婚为由，骗取了白双龙信任，先后两次哄骗白双龙将11000元钱汇入自己的银行卡上。事后杜君辉将11000元钱在网上赌博挥霍。
2、2015年夏天，迁安市迁安镇小李庄村庞某通过他人介绍，与被告人杜君辉处对象。杜君辉以要彩礼钱和治病等为由从庞某手中骗取25800元。同时将庞某的一张农村信用银行卡绑定于自己的手机号，通过手机银行转账方式盗走庞某银行卡内的现金5000元，所获赃款均在网上赌博挥霍。
3、2015年9月底的一天，迁安市赵店子镇营里村刘树民通过QQ聊天方式结识了被告人杜君辉。杜君辉以要结婚彩礼为由，哄骗刘树民将45000元钱存入其银行卡内。后被告人杜君辉将钱从银行卡内取出并在网上赌博挥霍。
4、2015年9月份的一天，迁安市太平庄乡石家营村的邵国利通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。2015年10月1日，被告人杜君辉以要彩礼钱为由让邵国利将40000元现金存入自己的一张卡号为62×××41的农村信用社银行卡上。当晚，被告人杜君辉通过手机银行将该银行卡的钱转出并在网上赌博挥霍。而后被告人杜君辉以自己要开店但缺少资金为由，骗取邵国利从贷款公司给其贷款30000元，所获赃款再次被其在网上赌博挥霍。随后被告人杜君辉又以开店缺少资金为由，骗取邵国利往其农村信用银行卡内再次汇入现金10000元。杜君辉先后共骗取邵国利现金80000元，均在网上赌博挥霍。
5、2015年10月10日，抚宁县大新寨镇单庄村单某在QQ单身群中结识了被告人杜君辉，杜君辉以谈恋爱为名骗取了单某的信任。2015年10月17日上午，杜君辉说服单某将其本人卡号为62×××96的工商银行卡绑定到自己150××××6703的手机号上。同时杜君辉偷偷将被害人单某的银行卡号以及身份证进行了照相。后杜君辉用单某的身份证号码注册了支付宝账号，将单某的工商银行储蓄卡内的39000元钱分10次转账到自己的卡号为62×××53的工商银行储蓄卡内窃走。后被告人杜君辉将钱取出并在网上赌博挥霍。
6、2015年10月19日，迁安市扣庄乡东牛山村马文全通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。杜君辉以处对象需要事先支付彩礼钱为由哄骗马文全将30000元现金存入自己卡号为62×××51的农村信用银行卡上。而后杜君辉将银行卡内钱转出并在网上赌博挥霍。
7、2015年10月底，玉田县林南仓矿老家属院的贾宝民通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。2015年10月29日，杜君辉以处对象需要支付彩礼钱为由，哄骗贾宝民将45000元打入杜君辉的农业银行卡内（卡号为62×××12），当日杜君辉将钱全部取出并在网上赌博挥霍。
8、2015年10月底的一天，迁安市五重安乡更新庄村崔玉江通过QQ结识了被告人杜君辉。杜君辉以和崔玉江处对象支付彩礼钱为由，哄骗崔玉江将30000元现金存入杜君辉的一张农村信用银行卡内，杜君辉将该卡交给崔玉江保管。当日被告人杜君辉通过手机银行转账方式将该卡内的30000元钱全部转出并在网上赌博挥霍。
9、2015年10月30日前后，迁安市大五里乡周官营村郁某通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。杜君辉以处对象结婚需要事先支付彩礼钱为由，哄骗郁某将40000元钱存入郁某新办理的一张农村信用社银行卡上（卡号为62×××37），但杜君辉又以随时能监控卡内钱为由，将该银行卡绑定自己的手机号。为获取郁某信任，杜君辉将该银行卡交给郁某保管。当日杜君辉通过手机银行转账将卡内的40000元现金盗走，并在网上赌博挥霍。
10、2015年11月5日，抚宁县台营镇七村郑辉通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。杜君辉以处对象结婚需要事先支付彩礼钱为由，哄骗郑辉将40000元现金存入自己的一张银行卡上。当日杜君辉将银行卡内的40000元现金取出并在网上赌博挥霍。
11、2015年11月24日，迁安市杨各庄镇披甲窝村的国某通过QQ聊天结识了被告人杜君辉。次日杜君辉以处对象为由要求国某必须事先支付58000元的彩礼钱。国某同意给付58000元彩礼钱，同时将家中的12张含有178000元的存折全部拿出让被告人杜君辉过目，并将存折的密码告知了杜君辉。11月26日，杜君辉将存有58000元的存折取出并在网上赌博挥霍。随后杜君辉又将国某家衣柜内的其余存折及身份证盗走，将存折上的120000元存款全部盗走，所获赃款全部被其在网上赌博挥霍。
综上，被告人杜君辉盗窃被害人庞某银行卡内现金5000元、盗窃被害人郁某银行卡内现金40000元、盗窃被害人单某银行卡内现金39000元、盗窃被害人国某存折内现金120000元，总计204000元。杜君辉诈骗国某等人现金364800元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人杜君辉以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大；采取隐瞒事实真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任。请依法判处。
被告人杜君辉对起诉书指控的事实、罪名均无异议。当庭未举证。
被告人的辩护人辩称：白双龙的11000元属于自愿为杜君辉还款行为，崔玉江的30000元有欠条，属于民间借贷，均不应计入诈骗数额；对庞某有退赃退赔情节，属初犯，能自愿认罪，请从轻处罚。当庭未举证。
经审理查明：
2013年前后，被告人杜君辉沉迷互联网“时时彩”赌博，输光所有积蓄且欠下巨额债务。2014年12月19日杜君辉离婚后，通过QQ聊天以及经人介绍，以处对象、结婚需索要彩礼为名借机骗取、窃取他人钱财共计568800元，所获赃款均被其在互联网“时时彩”网站上赌博挥霍。具体事实如下：
1、2014年11月份的一天，杜君辉通过QQ聊天联系上卢龙县潘庄镇苇家沟村白双龙。2015年4月份杜君辉以白双龙如能为其偿还欠款就与其结婚为由，骗取了白双龙信任，先后两次哄骗白双龙将11000元钱汇入自己的银行卡上被其取出。
2、2015年夏天，迁安市迁安镇小李庄村庞某通过介绍与杜君辉处对象。杜君辉以要彩礼钱和治病等为由从庞某手中骗取25800元。同时将庞某的一张农村信用银行卡绑定于自己的手机号，通过手机银行转账方式盗走庞某银行卡内的现金5000元。
3、2015年9月底的一天，杜君辉通过QQ聊天联系上迁安市赵店子镇营里村刘树民，以要结婚彩礼为由，哄骗刘树民将45000元钱存入其银行卡内被其取出。
4、2015年9月份的一天，杜君辉通过QQ聊天联系上迁安市太平庄乡石家营村的邵国利。2015年10月1日，杜君辉以要彩礼为由让邵国利将40000元钱存入自己的一张卡号为62×××41的农村信用社银行卡上。当晚，杜君辉通过手机银行将该银行卡的钱转出。而后杜君辉以自己要开店但缺少资金为由，骗取邵国利从贷款公司给其贷款30000元。随后杜君辉又以开店缺少资金为由，骗取邵国利往其农村信用银行卡内再次汇入现金10000元。杜君辉先后共骗取邵国利现金80000元。
5、2015年10月10日，杜君辉通过QQ聊天联系上抚宁县大新寨镇单庄村单某，以谈恋爱为名骗取了单某信任。2015年10月17日杜君辉说服单某将其卡号为62×××96的工商银行卡绑定到自己150××××6703的手机号上，同时杜君辉偷偷将单某的银行卡号以及身份证进行了照相。后杜君辉用单某的身份证号码注册了支付宝账号，将单某的工商银行卡内的39000元钱分10次转账到自己的卡号为62×××53的工商银行储蓄卡内，将款项窃走。
6、2015年10月19日，杜君辉通过QQ聊天联系上迁安市扣庄乡东牛山村马文全，以处对象需要事先支付彩礼为由哄骗马文全将30000元现金存入自己卡号为62×××51的农村信用银行卡上被其取出。
7、2015年10月底，杜君辉通过QQ聊天联系上玉田县林南仓矿老家属院的贾宝民。2015年10月29日，杜君辉以处对象需要支付彩礼钱为由，哄骗贾宝民将45000元转入杜君辉的农业银行卡内（卡号为62×××12），当日杜君辉将钱全部取出。
8、2015年10月底的一天，杜君辉通过QQ聊天联系上迁安市五重安乡更新庄村崔玉江，以与崔玉江处对象支付彩礼钱为由，哄骗崔玉江将30000元现金存入杜君辉的一张农村信用银行卡内，杜君辉将该卡交给崔玉江保管。当日杜君辉通过手机银行转账方式将该卡内的30000元钱全部转出。
9、2015年10月30日前后，杜君辉通过QQ聊天联系上迁安市大五里乡周官营村郁某，以处对象结婚需要事先支付彩礼钱为由，哄骗郁某将40000元钱存入郁某新办理的一张农村信用社银行卡上（卡号为62×××37），但杜君辉又以随时能监控卡内钱为由，将该银行卡绑定自己的手机号。为获取郁某信任，杜君辉将该银行卡交给郁某保管。当日杜君辉通过手机银行转账将卡内的40000元现金盗走。
10、2015年11月5日，杜君辉通过QQ聊天联系上抚宁县台营镇七村郑辉，以处对象结婚需要事先支付彩礼钱为由，哄骗郑辉将40000元现金存入自己的一张银行卡上。当日杜君辉将银行卡内的40000元现金取出。
11、2015年11月24日，杜君辉通过QQ聊天联系上迁安市杨各庄镇披甲窝村的国某，次日杜君辉以处对象为由要求国某事先支付58000元的彩礼钱，国某同意给付，同时将家中的12张含有178000元的存折全部拿出让被告人杜君辉过目，并将存折的密码告知了杜君辉。11月26日，杜君辉将存有58000元的存折内的钱取出，随后又将国某家衣柜内其余存折及身份证盗走，将存折上的120000元存款全部盗走并取出。
综上，被告人杜君辉盗窃庞某银行卡内现金5000元、盗窃郁某银行卡内现金40000元、盗窃单某银行卡内现金39000元、盗窃国某存折内现金120000元，总计人民币204000元。杜君辉诈骗国某等人现金人民币364800元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证据为：迁安市公安局受案登记表，抓获经过，被告人的供述，各被害人的陈述，证人葛某的证言，辨认笔录，扣押发还清单，银行卡交易明细，欠条，离婚协议书，现场勘验检查笔录及照片以及被告人的户籍证明等证据，上述证据本院予以确认。
本院认为，被告人杜君辉以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。以处对象、结婚需要彩礼钱等虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已分别构成盗窃罪、诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人属初犯，并如实供述了其犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人的上述辩护观点本院予以采信，但其他辩护观点没有根据，本院不予采信。被告人所犯数罪应当予以并罚。本案被害人所受的经济损失应当责令相关被告人退赔。
本院为保护他人的合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杜君辉犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2026年11月27日止。罚金判决生效后一个月内缴纳。）
二、依法责令被告人杜君辉一次性退赔本案下列被害人的经济损失（单位：人民币），判决生效后十日内履行：
1、白双龙11000元；2、庞玉兴30800元；3、刘树民45000元；
4、邵国利80000元；5、单忠新390**元；6、马文全30000元；
7、贾宝民45000元；8、崔玉江30000元；9、郁立春40000元；
10、郑辉40000元；11、国凤荣178000元。
总计退赔人民币568800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 冯晓林
审判员 赵文路
审判员 王 虹
二〇一六年五月九日
书记员 刘 芳