河北省唐山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀02刑终509号
原公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）武大明，男，1957年2月23日出生，汉族，小学文化，辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司实际控制人，户籍所在地及捕前住址吉林省梅河口市。2015年12月23日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被唐山市公安局刑事拘留。2016年1月28日，经唐山市人民检察院批准，由唐山市公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人于文争，河北杰大律师事务所律师。
辩护人王海洋，北京金标律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民法院审理唐山市路北区人民检察院指控原审被告人武大明犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案，于2017年6月16日作出（2016）冀0203刑初308号刑事判决。判后，原审被告人武大明不服，提出上诉。本院于2017年8月21日作出（2017）冀02刑终577号刑事裁定，裁定撤销原判，发还重审。唐山市路北区人民法院于2018年5月7日作出（2017）冀0203刑初304号刑事判决。判后，原审被告人武大明不服，再次提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民法院认定，被告人武大明系辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司（以下简称总公司）股东、实际控制人。2009年9月28日，被告人武大明以辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司的名义，向陈某（已死亡）颁发《任命书》，任命其为总公司秦皇岛分公司负责人，负责分公司一切业务往来。2009年10月16日，总公司同意陈某以”股本金募捐入股分红”的方式进行集资的申请，并授权秦皇岛分公司代表总公司洽谈签订合同及支付投资分红款等事宜，将加盖总公司公章的收据、合同等交给了秦皇岛分公司。陈某指使佟淑芹（已判决）、解某（已判决）等人在唐山市向数十名公众进行非法集资，所得的2680万元人民币集资款由陈某通过银行转账到被告人武大明个人的银行卡中。被告人武大明将收到的2680万元人民币集资款中的1800万元人民币又转账返还给陈某，将其中的250万元人民币集资款用于归还工程欠款，剩余的630万元人民币集资款，被告人武大明拒不交代资金去向，逃避返还资金。
上述事实，有经法庭质证、认证的证据证实，具体有：
（一）书证：
1、受案登记表，证实：公安机关受理辽宁盟新格特公司非法吸收公众存款一案。
2、抓获经过，证实：2015年12月23日19时30分许，梅河口市公安局网络安全保卫大队大队长王有平、副大队长周有为在大连火车站附近，将被告人武大明抓获。
3、羁押证明，证实：2015年12月24日被告人武大明被吉林省梅河口市公安局网络安全大队送梅河口市看守所羁押，2015年12月29日由唐山市公安局解走。
4、人口信息查询，证实：被告人武大明的身份信息，具有刑事责任能力。
5、调取证据通知书、辽宁盟新公司印章章模、接受证据清单，证实：从王某1处调取辽宁盟新公司印章章模和公司部分账证。
6、调取证据通知书、建设施工合同，证实：在王某2处调取其所在沈阳天北鸿基建设公司与辽宁盟新公司的建筑承包合同。
7、收据、中国银行汇款申请书、农行汇款回单，证实：辽宁盟新公司给秦皇岛分公司开具的现金、汇款收据和秦皇岛分公司给武大明汇款的银行凭证。其中，部分收据上有武大明签字。
8、任命书、授权委托书、申请报告，证实：
任命书：陈某被任命为秦皇岛分公司负责人,有武大明、王某1签字并盖有公司印章；
授权委托书：（总公司）为加快新项目的建设现第二次以”股本金募捐入股分红”方式向民间筹集建设资金特授权秦皇岛分公司全面开展筹资入股工作，并授权代表我公司洽谈签订合同及支付投资分红款等事宜，有总公司印章及王某1印章。
申请报告：秦皇岛分公司向总公司申请关于三种推荐费和分红息的支付的报告。总公司同意并盖有公司印章。
9、辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司工商信息营业执照、该公司秦皇岛分公司工商信息及总公司分公司的营业执照、组织机构代码证，证实：总公司及秦皇岛分公司的相关情况，被告人武大明在总公司任经理职务。
10、辽宁银监局证明，证实：辽宁银监局从未向辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司发放过《金融许可证》。
11、唐山市路北区人民检察院的起诉书、唐山市路北区人民法院的判决书，证实：秦皇岛分公司经理解某、唐山地区代理人郭玉芬、佟淑芹、张金萍犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑，并处罚金的相关情况。
12、银行账户明细及相关交易凭条，证实：证实被告人武大明相关账户的交易明细情况。
13、情况说明，证实：因银行监控录像保存时间只有2个月，故不能提供武大明办理银行业务时的相关录像。
14、唐山市公安局经济犯罪侦查支队的打款情况统计表，证实：被告人武大明与陈某之间打款的具体情况，其中被告人武大明从陈卫东、陈某处收到汇款共计人民币2680万元，武大明给陈某打款共计人民币1800万元。
15、中国农业银行取款凭证，证实：被告人武大明于2010年7月4日转给陈某1000万。
16、李振恒等75人的股本金入股协议书、收款收据，证实上述各集资参与人在辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司投资的事实。经统计，上述已经报案的75名集资参与人投资总数额约为1500万元人民币。
17、专利申请受理通知书，证实：国家知识产权局受理杨阳的专利申请，发明名称为高新高温节能超导电缆。
18、情况说明，证实：沈阳亚泰专利商标代理有限公司证实，该公司受专利牛请人杨阳的委托，向国家知识产权局提交了上述发明专利申请。由于该申请人未能按时缴纳专利申请的国家规费及专利代理费，因此该专利申请在缴纳费用届满后，被国家知识产权局视为自动撤回。
19、专利审查信息查询，证实：未查询到杨阳申请的专利。
20、用款计划书，证实：辽宁盟新格特特种电缆制造公司于2009年9月制定的募筹集建设资金计划使用书，称高新节能超导电力电缆项目，自2005年6月份开工以来，地上和地下工程已投入资金7000多万，占地三百亩。第一笔计划募集建设资金900万元，其中用于完善办理土地证手续400万，还欠农民占地费150万，建厂区围墙200万元，预交钢筋结构材料款150万元。第二、三、四笔计划：分别募筹集1600万元、3000万、7000万，用于建设安装。第五笔募筹集1.5亿元，用于购生产设备、安装、调试等工程上。第六笔计划募筹集2亿元，作为流动生产资金及相关开销。备注：财务管理：分公司受总公司授权委托代办此项业务，根据市场需求和经验开展市场，投资者分得红利和推荐费标准，全部按协议规定返还给投资者，分公司分文不留，分公司费用采取实报实销的方式，能利用上的资金全部投入建设上去。分公司的工作：执行总公司的一切决定，照章办事，负责民间募资的经济往来，代办理手续，一切为总公司工程建设早日投入生产出产品开绿灯，分公司必须严格管理好财务制度，为投资者款项使用把好关，有理有据的支付款项往来及开销，计划好资金运转不出问题，真正做到让投资者放心入股分红。
21、考察项目解说，证实：该项目解说盖有辽宁盟新格特特种电缆制造公司和秦皇岛分公司公章并盖有陈某名章，证实高息向民间以”股本金募捐入股分红”方式拆借。
22、项目转让承诺书，证实：辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司将高新高温节能超导电力电缆技术转让给秦皇岛特种电缆制造有限公司投资建设生产及销售，我公司提供该项目技术合作。本专利是由我公司申报，在贵公司生产及销售占30％技术股。
23、被告人武大明的户籍证明，证实：被告人武大明的身份信息情况。
24、公司登记情况查询卡，证实：辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司当前状态为开业。
25、唐山市公安局经济犯罪侦查支队情况说明，证实：该局在侦办辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司秦皇岛分公司非法吸收公众存款案的过程中，通过了解其他证人情况和调取的秦皇岛分公司的资料，说明存在多名投资人由于各种原因没有到公安机关报案，所以存在该案金额和秦皇岛分公司收款金额、秦皇岛分公司向辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司打款金额不一样的情形；辽宁盟新公司最后一次年检年度2012年，我局侦查人员通过外网查询，该企业年检状态为正常；根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第245条、246条有关补充鉴定和重新鉴定条款，对武大明有关文检鉴定不符合补充鉴定和重新鉴定的法定情形。
26、秦皇岛市第一医院诊断书，证实：陈某于2011年10月5日死亡，诊断为陈某有冠心病、高血压、糖尿病史，猝死。
（二）证人证言：
1、证人陈某（已死亡）的证言，证实：
2010年6月的时候，我去了深圳，想搞些项目资金，平衡大伙的投资资金，也是为沈阳电缆公司融资。于是我的朋友陈瞬介绍了搞融资的谭作彪。因为唐山的投资者都在找我要钱，我都顶不住了。于是我和谭作彪有了合作关系，并签订了合作融资合同，已经在深圳被你们扣押了，我用集资款500万元，并向朋友借了100万多一点的人民币，然后我把这600多万元通过中国银行深圳文锦渡支行电汇给我的战友黄永龙，通过黄永龙兑换成美元，支付给谭作彪。2009年9、10月份左右，电缆公司的董事长武大明找到我，说在沈阳新民建了一个大厂子，中国人民银行辽宁省分行批准电缆公司从民间筹集15亿股，他授权我筹集形象资金2亿元，随后，武大明在秦皇岛注册了分公司，法人是我的名字。我当时没看到（央行的批准文件）。形象资金是说一个企业或公司要有资金实力，也就是说账面上要有钱。我找到了解某，让解某运作融资的事情，解某发展了唐山的郭玉芬、佟淑芹、李桂兰、惠淑清等，解某让他们在唐山集资。因为解某和唐山的郭玉芬、佟淑芹等比较熟，好开展工作，我在天津也搞了集资，大概有520万元，天津的代理叫陶淑敏，女性，70岁左右，天津市人。我在唐山集资2000万多一点，以我收到的银行金额和现金为准，现金只有几十万，只是很少的一部分。集资时间段为2009年12月至2010年5月底。给唐山投资人一是股本金入股协议书，还有就是收据。协议书主要说明项目是真实的，合同双方自愿签订，有担保，其中有一项，甲方（电缆公司）向乙方（入股方）每月一次性支付股本金的8％作为红利，按3个月的期限计算，到期后返还股本金。协议和收据是在秦皇岛制作的，是武大明带着电缆公司的公章和法人章盖好章后交给我的，我只是在收据上加盖了分公司的财务章。王某1只是法人代表，李某只是听武大明的。我们的收据没有存根联，会计只是登记流水账，登记发放发票的号码。解某或郭玉芳、佟淑芹收到集资款后,一次性扣除服务费和利息后打到我的银行卡上。郭玉芬30％、佟淑芹25％、惠淑清24.5％、李桂兰25%,都是以票面金额计算。我通过银行卡打给武大明900万，给投资人退款1000万左右，500万带到深圳搞形象资金，剩下200万元左右就是公司的各种开支。2009年9月27日，武大明、王某1、李某从沈阳过来，住在秦皇岛市的建设大街的二十五小时快捷宾馆，他们三人来是办理分公司的营业执照的，在这个酒店，武大明三人给我办理了《任命书》、《授权委托书》，由于手续没带全，分公司营业执照没办了，但武大明、王某1、李某从我这里拿走了20万元现金，2009年10月16日，武大明等3人又来到了二十五小时快捷酒店，办理了分公司的营业执照手续，我写了一份关于融资的申请报告，请沈阳电缆公司的股东会武大明、王某1、李某分别盖章、签字。（拿走的20万）是集资的钱。当时只是试验了一段时间（搞集资）。武大明等人当然知道20万是集资钱。申请报告是武大明、王某1、李某亲手签字。在二十五小时快捷酒店签的。
2、证人郝慎新的证言，证实：我是秦皇岛分公司的会计，我没有看到过任命书，但申请报告我曾经看到过。在2009年10月，也就是陈某刚刚运作集资的时候，在分公司的办公室，陈某让我看过这份申请报告，当时陈某说，有了这份总公司批准的申请报告，集资的事情就是有了尚方宝剑了。我认识武大明，对王某1没啥印象，不认识李某。注册分公司主要是集资。武大明来分公司的时候多，但具体是怎么谈的我不知道，分公司主要是解某和陈某与武大明谈。总公司有几笔收分公司的集资款时，陈某曾经让武大明在收款人一栏签字。合同、收据是陈某印制的，然后由总公司盖章交给分公司。
3、证人解某的证言，证实：我没有看到过任命书、申请报告这两文件，我在秦皇岛分公司见到过武大明，大概在2010年5、6月份，当时陈某介绍的，说武大明是总公司的武总。在2009年底的时候开始知道分公司和总公司集资的事情。武大明是董事长、王某1是公司经理。陈某是分公司负责人，也就是分公司法人，郝慎新是分公司会计，我也在分公司干活，另外一个叫贾玉昆在分公司负责卫生之类的杂活。
4、证人王某1的证言，证实：
我个人垫资40-50万，李某垫资40-50万，沈阳山盟建筑公司李敏杰垫资150万，山西第四建筑沈阳分公司垫资200万左右，本溪一家建筑公司垫资100万，沈阳双星建筑公司丁福寿垫资不到2的万，我用武大明给我的100万给他结了工程款35万。也就是说总公司前期投资600多万。武大明说当时总公司还没有走入正轨，请会计还要花钱，花的钱通报一声就可以了。我用武大明给我的钱和武大明给李某的钱还了垫资单位200万元左右，这200万还包括总公司的办公费用。也就是说总公司一共还欠各垫资单位400多万。在2009年9月末的时候，我和武大明、李某去了秦皇岛，武大明说在秦皇岛成立分公司。在工商局办理分公司手续，因为我是法人，需要我签字。我不管盖章，总公司公章一直由武大明把管，在秦皇岛我就没摸过总公司的公章。是武大明和陈某联系的，我和李某一点不知道，因为我是法人，要签字才去的，李某是工商局的，知道怎么办照，也才去的秦皇岛。不全，这是2010年的账目，这些账一直在总公司，今天我提供给你们。2010年6月30日凭证标号8,11张附件上有武大明签字，这个签字是武大明本人的，而且我看到，在所有的记账凭证中，武大明的签字笔体是不太一样的，我确定是武大明的签字。在2011年6月中旬，总公司执照年检，武大明交给我公章，大概在7月10日左右，武大明要走一次公章，使用过一次，半个月后，武大明把公章又交给我把管。武大明是董事长，李某是副董事长兼副总经理，武大明、李某各占40％股份，我占20％股份。大概在2004年的时候，沈阳审计局一个叫白纯的人介绍武大明在新民市投资建厂，经营特种电缆，我们和新民市政府协商好后，政府同意我们先施工后办手续，在2004年11月15日进场，2005年1月5日正式施工，5月浇筑了混凝土，在8月份的时侯因为没资金就停工了，一直到现在。政府批示的是300亩，前期投资了1000万左右，有我投资的120万元左右，李某也投资100万左右，剩下的就是武大明的钱。特种电缆这种产品用7厘米的直径代替10厘米的直径，也就是节省材料了，而且40％的材料不是铜，是特种材料，并减少了电阻，可由原先的50公里一个变电站变成200公里一个变电站，而且是武大明的专利。我看到武大明报请专利，没看到过证书。任命书上的签字是我签的。我听武大明说陈某批了3000亩地用于电缆建设，分公司做建厂生产电缆业务。我不知道陈某搞集资，集资是违法的。我不知道股本金入股协件收据。申请报告上的名章是我的，但签字不是我的。李某没参与分公司集资的事全是武大明的事情。（看一下收款人为王某1的收据）这是我经手办的，是秦皇岛分公司交给沈阳电缆公司的管理费，我不知道分公司是哪来的钱。我给了会计小张5000元、工程师李跃海5000元，剩下的就全部给武大明了。任命书的签字是我签的。我这一生去过秦皇岛一次。我和武大明、在2010年9月底的时候，李某去秦皇岛办理分公司的营业执照的时候，在秦皇岛的一家快捷酒店，由我签名签上王某1三个字。当时武大明拿着这份任命书让我签字，我仔细看了任命书，上面已经盖好的总公司公章，但是还没有别人的签字，我签完字后，陈某说：武哥你也签一个字啊，这时，武大明才在这份任命书中签了字，我看完后，说你是董事长，你应该签上才对啊，这时，武大明很不情愿的加上董事长三个字。任命书公章当然是武大明盖的，公章一直是武大明保管，而且筹建秦皇岛分公司是武大明一手操办的。有一次我带着公章等手续去办理营业执照年检的时候，以为丢了，就在华晨时代商贸报上办理了挂失，但不久就找到了，所以实际上没有进行变更。我不记得我和武大明、李某住秦皇岛酒店时是用谁的身份证登记入住的了。我这就一套总公司的章，是武大明给我的，让我办手续，办完后他就拿走公章，2011年我们公司最后一次年检的时候，我就被公安局带走了，我出来后就再也没有找到过武大明了，所以公章就放我这里了。总公司从来没开过股东会，股东会是什么我都不知道，我和李某平时就是给武大明跑腿儿，什么事都是他当家。我没见过这张725万技术转让费的收条，我也没有收到过这笔725万元的技术转让费，但这个欠条的名字是我签的。这个签字是在2010年9月份的时候在总公司租的办公地点，武大明跟我说他要去美联储融资，因为费用问题他出钱去谈，就不带我去了，因为我是公司的法人，所以让我在白纸上写了20多张签名，每张白纸签一个名，办融资的手续需要用，同时又把我的身份证要走了，后来跟我说身份证丢了，于是我就补了一张身份证。收条上的手印我确实记不清是不是我的捺印了。签字的时候只有我和武大明在场。
5、证人李某的证言，证实：我当时管行政方面的事情。王某1是法人，武大明是董事长他实际上是当家人。2004年筹建、2005施工，当年停工，一直到现在。公章一直由武大明保管。2011年9月王某1出去办事的时候，公章财务章证照等全部丢失，我们在报纸上刊登遗失声明，王某1重新办理了所有公章等手续。我没有亲眼看到王某1更换公章。我从来没看到过任命书、申请报告。2010年6月30日凭证标号8,11张附件上有武大明签字，这个签字是武大明本人的，我亲眼看到过他签字。我没看到过这份文件（申请报告），李某两个字也不是我签的。我不知道张锦凡是否有特种电缆技术专利，联系方式也不知道。我不知道我公司或武大明是否有过口头合同收取1.5亿元转让费的事情。其指认辽宁盟新公司2010年3月会计凭证6号附件出租车发票，发票号20140718，日期2010年3月12日，金额11元的背面签字是王某1和武大明所签。总公司从来没有召开过股东会，都是武大明一个人说了算。总公司也没有股东会记录和相关存档文件。据我所知，总公司是一套章，王某1曾经丢失过，在报纸上办过挂失，是否补过公章我不知道了。公司的公章由武大明掌管，总公司营业执照年检的时候，王某1也使用过公章。我从来没有看到过这个725万技术转让费的收据，如果王某1真的有钱，就一定会还我垫资款。总公司没有钱，也就没有设会计。
6、证人高某的证言，证实：其妻子章某曾使用过其本人名下的农行卡。
7、证人章某的证言，证实：我现在农行沈阳市西塔支行工作。2009-2010年间在农行南市支行工作。2010年2月26日1r0f0019号票是经我授权办理的业务，当时一个叫武大明的人想办理大额转账，但是正好赶上当天的中午时分，不能办理大额汇款，我就把300万转到我老公高某的农行卡上，然后按照武大明的要求通过网银转到了武大明中信银行卡上。我不认识武大明，就是通过这次转账认识的。肯定是武太明本人所写，我看的清清楚楚，而且按照行规，签字必须是本人签的。因为保管传票的地方没有电，我用手机拍照的，所以复印件没有加盖银行印章。
8、证人王某2的证言，证实：武大明还我的30万元工程款。武大明是辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司的董事长，是实际控制人。我是在武大明给我还款的前一天在一家饭店看到武大明的，因为他欠我很多钱，我就找到了工地的四个工人，把武大明控制住了，我们不打她，不骂他，就让他还钱，武大明说自己没钱，要向朋友借钱，他说可以借到20万，我们工人说怎么也要整到50万，这样一直僵持不下，到了第二天上午，武大明同意还30万，他和我们去了北站农行，过了一会有人给我的这张银行卡打了30万，后来武大明让我打了收条，武大明说进去给人送收条，之后他就从银行后门跑了。我是挂靠在沈阳天北鸿基建设有限公司的，我知道的有8家公司为武大明施工，这8家公司一共给总公司垫资3000万左右。这8家公司大概是2004年干的，我的施工队是2005年干的，同年十月份由于武大明给我开空头支票，无法兑现我们就停了，我们是最后一个撤出的工程队，这个电缆厂的工程就从那就停了再也没施工过。
（三）集资参与人的陈述：
集资参与人李振恒等75人的陈述（卷3-卷6），证实陈某指使秦皇岛分公司经理解某、唐山地区代理人郭玉芬、佟淑芹、张金萍等人在唐山市向李振恒等75人进行非法集资的相关情况。
（四）被告人的供述和辩解：
被告人武大明的供述和辩解，证实：2004年11月-2010年10月在辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司工作过，是这个公司的股东任副经理，公司法人是王某1，不知道现在还运营不运营，我不清楚非法吸收公众存款。2004年成立、2005年建厂、2006年停工，股东有王某1、李某和我。总公司和秦皇岛分公司是总公司和分公司的关系，分公司负责销售电缆、电线。任命书、申请报告签字不是我公司签署的，武大明也不是我签的字。我家被强拆了，公章不知道到哪里了。我平时签字就是一笔一划的签字。分公司什么业务也没有做，总公司没有生产出产品来。我不知道陈某给我打钱的事情。因监所内没有450度花镜，武大明以看不清为由不签字。农行卡×××、×××是我本人持有和使用，但是这两张银行卡和本案无关。中信卡×××、×××是我本人持有和使用，但是这和本案无关。任命书是我签字的，当时我和王某1、李某都在，我记不清公章是谁盖的。申请报告不是我经办的，我也从来没看过这份文件。授权委托书是我公司经办的。我没有去过唐山，我公司没有在唐山做过集资方面的宣传，也没有派人去过秦皇岛，如果我们在秦皇岛搞集资，我们会和投资人直接签订合同，投资款会直接打到我公司的账上，而不会让投资款打到秦皇岛分公司的账上。陈某给我打的款是技术转让费，技术转让费是1.5亿，我们有口头合同。当时有陈某、我、王某1、李某在场，知道口头合同。陈某说在香港有几十亿元的美金做投资，我们才给他1.5亿元的技术转让费的。陈建陈某想建高科技电缆厂，我们给他提供技术支持，建厂支持，生产技术支持。特种电缆专利是我公司张工程师（张锦凡）的专利技术，张说这个技术可以给我们用。我给陈某打款是陈某说当时在香港换汇急用，让我安排资金借给他，换汇成功后，他再把钱还给我，包括1.5亿元的技术转让费一并给我。电缆厂2006年停工的，工程在建状态没有投入生产。陈某给我的钱我全部交给公司了，有王某1本人的收条。王某1打条700多万，有1800万元打款给陈某。电缆公司注册资料的公章是我们公司的公章，我们一共有两套公章，一是在我们开户行注册备案的公章，一是日常公司用的公章，我公司给陈某的任命书加盖的就是第二套公章。任命书上的签字是我签字的，当时我和王某1、李某都在。任命书上的公章不是我就是王某1或者李某加盖的。申请报告这个文件不是我经手办的，我也从来没有看到过这份文件。授权委托书由我或者是李某加盖公章的，我记得是不是需要董事长签字我还和王某1、陈某探讨过，因为我们没有董事会，是法人负责制。我们有高新高温节能超导电缆技术专利，申请号200710010041.9，陈某给我打的资金是专利技术转让费，我说的这个专利和我上次所说的张锦凡所持有的专利不是同一个专利，我不知道张锦凡有专利。专利申请受理通知书是我们，这个项目转让承诺书我没见过，我和陈某口头谈的专利转让特种电缆生产技术项目，没有书面合同。陈某给我打的2680万元我前期费用花了，前期费用向，括画图、做可行性报告，这是我公司内部人员自己做的，我认为这与本案无关。我不知道考察项目解说这份文件。我不知道用款计划书这份文件。我公司有两套公章。陈某让我给他打钱因为陈某在深圳急需要换汇，换汇需要费用，换汇成功后对方就会给他打几十亿美金，我们的项目就有钱了，之后我就给陈某陆续打了1800万元，但这几十亿美金始终也没打过来。
（五）鉴定意见：
1、笔迹鉴定书，2卷P30-36，证实：2016004-1JC01（任命书）武大明签名与2016004-1YB01（辽宁省沈阳市出租车专用发票）是同一人书写；20160044-1JC02（2010年2月26日银行卡取款凭证）武大明签名与2016004-1YB02（6306次火车票）是同一人书写。
2、印章鉴定书，2卷P37-43，证实：2016004-2JC01（任命书）、2（申请报告）、3（辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司收款凭证0006257）、4（辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司收款凭证0005804）盖印的辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司印章印文与2016004-2YB01（样本：王某1提供的”辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司”印章印文）不是同一枚印章盖印形成。
3、印章鉴定书，2卷P44-49，证实：2016004-2JC01（任命书）中盖印的辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司印章印文与2016004-2JC02（申请报告）印章印文是同一枚印章盖印形成；2016004-2JC03（辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司收款凭证0006257）中盖印的辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司印章印文与2016004-2JC04（辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司收款凭证0005804）印章印文是同一枚印章盖印形成。
（六）辨认笔录，证实：章某辨认出武大明。
（七）视听资料，内容为：被告人武大明的讯问录像。
河北省唐山市路北区人民法院认为，被告人武大明违反国家法律、法规规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。公诉机关指控被告人武大明犯非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人武大明辩解其未参与非法吸收公众存款犯罪行为及辩护人王海洋、于文争关于被告人武大明不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，辽宁盟新格特特种电缆制造有限公司《任命书》、《授权委托书》、《申请报告》三份书证，结合证人陈某、王某1、李某等人的证言，陈某与武大明之间银行转账流水等书证，以及各集资参与人的陈述、股本金入股协议书、收款收据和被告人武大明的部分供述，足以证实公诉机关指控的被告人武大明犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实，辩护人的辩护意见理据不足，不予采纳。被告人武大明辩解其未参与集资诈骗犯罪行为及辩护人王海洋、于文争关于被告人武大明不构成集资诈骗罪的辩护意见和其提交的王某1出具的725万元技术转让费收条这一证据，经查，对于剩余630万元集资款的去向，被告人武大明及辩护人称用于支付技术转让金并提交一份王某1出具的725万元技术转让费的收条，而证人王某1、李某的证言证实该收条记载的内容并不真实，加之被告人及辩护人未能提交相关银行转账流水、提现记录等证据对上述收条予以佐证，故上述证据缺乏真实性，不予采信，上述辩护意见亦不予采纳。被告人武大明一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决被告人武大明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币二十万元。犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十万元。继续追缴涉案款项发还集资参与人李振恒等人。
宣判后，原审被告人武大明上诉主要提出原判认定事实不清，证据不足，适用法律错误，鉴定书不应作为证据使用。其辩护人提出与其上诉理由一致的辩护意见。
经二审审理查明的事实与一审认定的事实相同。一审判决认定的证据，提取程序合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。
本院认为，河北省唐山市路北区人民法院认定原审被告人武大明犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪、量刑及适用法律均无不当，审判程序合法。关于上诉人及辩护人所提原判认定事实不清，证据不足，适用法律错误，鉴定意见不应作为证据使用的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据能够证实上诉人武大明违反法律规定，非法吸收公众存款且拒不交代部分集资款去向的事实存在，其行为构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。鉴定意见所依据的检材来源合法、检材充足可靠，鉴定机构及鉴定人具有合法资质，鉴定过程和方法符合专业要求，鉴定程序合法，鉴定意见合法有效。故上诉人所提上诉理由及辩护人的辩护意见理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘长军
审判员 程兰芳
审判员 曹留柱
二〇一八年七月十七日
书记员 陶 晶