内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）红刑初字第83号公诉机关赤峰市红山区人民检察院。被告人银龙，男，1979年3月21日出生于内蒙古自治区奈曼旗，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区奈曼旗。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月29日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，经赤峰市红山区人民检察院批准，2014年6月11日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人毕春风，内蒙古方赫律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2015）46号起诉书指控被告人银龙犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派代理检察员贾文娟出庭支持公诉，被告人银龙及其辩护人毕春风到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2013年10月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计，其舅舅是中铁十八局的经理，以能给被害人赵某某安排工作为由，先后两次骗取被害人赵某某人民币24000元。2、2013年10月至2014年4月期间，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计，以能给被害人张某某的外甥赵某某安排工作需要请领导吃饭为由，骗取被害人张某某人民币4900元。3、2013年10月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局会计，以能在中铁十八局为被害人李某某承包工程为由，骗取被害人李某某人民币7900元。4、2013年10月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的工作人员，以能与被害人杨某某合伙承包中铁十八局的工程为由，骗取被害人杨某某人民币16000元。5、2013年10月份至2014年3月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计，并称其认识教育局的领导，以能为宋某某调动工作为由，多次骗取被害人宋某某人民币69600元。6、2013年12月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局会计，并称其舅舅是中铁十八局的项目部经理，以能给康某某的侄子在中铁十八局安排工作为由，骗取被害人康某某人民币500元。7、2014年3月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计兼经理，以能帮助被害人樊某某在中铁十八局承包工程以及能给樊某某的父亲办理教师转正为由，多次骗取被害人樊某某人民币35500元。公诉机关就其指控向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人银龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值人民币158400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院予以惩处。被告人银龙及其辩护人毕春风对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人银龙的辩护人毕春风的辩护意见是：被告人银龙无前科、劣迹，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪态度好，请求本院对银龙从轻处罚。经审理查明：1、2013年10月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计，其舅舅是中铁十八局的经理，以能给被害人赵某某安排工作为由，先后两次骗取被害人赵某某人民币24000元。2、2013年10月至2014年4月期间，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计，以能给被害人张某某的外甥赵某某安排工作需要请领导吃饭为由，骗取被害人张某某人民币4900元。3、2013年10月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局会计，以能在中铁十八局为被害人李某某承包工程为由，骗取被害人李某某人民币7900元。4、2013年10月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的工作人员，以能与被害人杨某某合伙承包中铁十八局的工程为由，骗取被害人杨某某人民币16000元。5、2013年10月份至2014年3月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计，并称其认识教育局的领导，以能为宋某某调动工作为由，多次骗取被害人宋某某人民币69600元。6、2013年12月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局会计，并称其舅舅是中铁十八局的项目部经理，以能给康某某的侄子在中铁十八局安排工作为由，骗取被害人康某某人民币500元。7、2014年3月份，被告人银龙谎称自己是中铁十八局的会计兼经理，以能帮助被害人樊某某在中铁十八局承包工程以及能给樊某某的父亲办理教师转正为由，多次骗取被害人樊某某人民币35500元。案发后，公安机关将扣押被告人银龙内蒙古农村信用社卡2张、农业银行卡2张，随卷移交本院，经查，内蒙古农村信用社卡其中一张卡号为6229760040500740001，户名为银龙，卡内余额为人民币36元；一张卡号为6229760540500745116，户名为时彩云，卡内余额为人民币625元。农业银行卡其中一张卡号为6228481896115708067，户名为银龙，卡内余额为人民币30135.08元；一张卡号为6228482140694872914，户名为银龙，卡内余额为人民币73.23元。诉讼过程中查明，时彩云与银龙系母子关系，户名为时彩云的内蒙古农村信用社卡，系时彩云所有的惠农一卡通，卡内资金为玉米补贴、农资综补、公益补助等，本院己将户名为时彩云的农村信用社卡退还给时彩云。户名为银龙，卡号尾号为2914的农业银行卡因其开户行为农行奈曼旗支行无需核实，卡号尾号为0001号农村信用社卡亦无需核实，故将扣押被告人银龙的卡号尾号为8067的农业银行卡内赃款30135.08元予以冻结，待判决生效后按比例发还给本案被害人。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、案件来源、公安机关受案登记表、立案决定书证实，2014年4月28日赵某某、李某某、康某某等人报案，称被银龙诈骗。2014年4月28日公安机关对赵某某、李某某、康某某被诈骗一案立案。2、归案情况说明证实，2014年4月28日被害人赵某某报案后，公安机关将被告人银龙抓获。3、被害人赵某某陈述证实，2013年10月份，他通过杨某某认识了银龙，银龙自称是中铁十八局的项目部会计，其舅舅是中铁十八局赤峰项目部的经理。银龙对他说中铁十八局项目部马上开工，给领导送3万元钱的礼就能把他安排到中铁十八局赤峰项目部当技术员，是正式职工，还能上五险一金，他相信了，让他姨张某某给了银龙1万元钱，是杨某某开车拉着银龙去拿的钱，过了一个星期左右，银龙给他打电话要另外的两万元钱，杨某某用手机给他发了一个农业银行的账户，户名是银龙，账号是6228481896115708067，他把钱打到农业银行账户了，后来他和银龙经常见面，他没有生活费了，银龙分几次给过他6000元钱，他经常问银龙办工作的事，银龙以各种理由推托，后来他感觉被骗了，就报案了。4、被害人张某某陈述证实，2013年10月份，她为了给其外甥赵某某找工作，通过杨某某认识的银龙，银龙说能为赵某某在赤峰安排工作，但要送3万元钱的礼，银龙让她先送1万元钱请人吃饭，等安排成功再把剩下的2万元钱通过银行打过去。她把1万元给了杨某某，杨某某数了一遍后当场就把钱给了银龙，银龙说“你们放心，工作肯定能成，我大舅是中铁十八局的经理”，后来赵某某回到赤峰直接找到杨某某和银龙，一周左右就把2万元钱打给了银龙。赵某某到赤峰后，银龙给她打电话说赵某某对工作不熟悉，需要安排领导吃饭，还告诉她不要把这件事和杨某某、赵某某说，银龙以这种理由向她要了5次钱，总计6100元钱，她通过银行给银龙汇的款，有一张汇款单丢了，没丢的汇款单她都交到了公安机关，她到赤峰找银龙要过几次钱，银龙给了她1200元钱，剩下的钱银龙说请领导吃饭花了，一直等到2014年4月28日，她接到赵某某的电话，才知道被银龙骗了，就来公安机关报案了。5、被害人李某某陈述证实，2013年10月份，他通过王遇迁认识了银龙，银龙说是中铁十八局的会计，手里有给铁路铺枕木的活，银龙让他包这个活，2013年11月份，银龙说要去北京办这件事，他给了银龙3900元。2014年的大年初三，银龙到他家，说活马上下来，初七签合同，他跟着银龙来到赤峰，一直等到2014年3月份，银龙说要给项目部经理送礼，又从他手中拿了4000元钱，后来他再问银龙干活的事，银龙一直拖着，他到中铁十八局一问才知道根本没有这个活的事，他发现被骗了，就来公安机关报案了。他一共给银龙7900元钱都是在乐居宾馆给的，给3900元钱时杨某某在场，4000元钱是他单独给银龙的。6、被害人杨某某陈述证实，他被银龙骗了16000元钱，他是来公安机关报案的。2013年10月份他通过王某某认识的银龙，银龙说在中铁十八局上班，中铁十八局的工程活多，让他一起合伙干服务区地面硬化的活，后来银龙给他打电话让借1万元钱，说是中铁局大经理的儿子结婚，要去随礼，对包活有好处，他就借给银龙1万元钱，银龙给他打了一张1万元的借据，过了几天银龙又给他打电话，说在北京办事请客吃饭，让他给汇钱，银龙给他打了三次电话，每次都让汇2000元钱，他都给汇过去了，一直到银龙被公安机关抓起来，他才知道被骗了，他一共给银龙汇过6000元钱，往银龙卡号尾号8067的卡上汇过两次，每次2000元，往卡号尾号2914的卡上汇过一次2000元。他知道银龙给赵某某找工作的事，他和张某某是老乡，银龙说中铁十八局正在招工，张某某在车上给了银龙1万元，赵某某通过银行给银龙打了2万元钱，赵某某打完钱后，他和银龙一起到农业银行查的，银龙说钱到账了。7、被害人宋某某的陈述证实，她被银龙骗了来公安机关报案。2013年10月初，她坐火车的时候认识的银龙，银龙说是中铁十八局的会计，认识教育局的领导，能帮她从乡下调到宁城县天义镇工作，银龙说要购买丰田霸道车从她手里分两次一次骗走14000元、一次骗走6000元。说要做阑尾炎手术从她手里骗走了10000元，这10000元是分两次汇的，每次汇5000元。说请韩局长吃饭，给她办理调动的事情从她手里骗走4000元。银龙说国资委的拨款下来了，要给农行行长送礼从她手里骗走5500元。银龙说当上了中铁十八局的经理要请人吃饭，从她手里骗走3000元。银龙说要修车从她手里骗走1500元钱。从北京回来需要路费、给车加油等理由分别从她手里拿过500元、1000元、2000元不等。2014年4月份银龙说安排教育局领导吃饭，给她安排乌丹教学比赛的事情，她给银龙汇了800元，后来银龙说没收到她又给银龙汇了800元，上面这些钱，她都是往户名是银龙，尾号是8067的银行卡汇的，是在2013年10月份至2014年4月份之间汇的。银龙还有一张通辽信用社的卡，卡号她忘记了，户名是银龙，她也往信用社的卡上汇过2次钱，一次汇了3000元钱，还有一次记不清了。2013年10月份，银龙说要买衣服，让她给汇了4000元钱，卡号她忘记了。银龙还有一张信用卡，户名是时彩云，2013年11月20日，她往那张卡上汇了5500元钱。2013年11月25日，银龙到宁城找她，说现在是经理了，要办一张自己姓名的手机卡，给国资委入数据库用，从她手里拿了3000元钱，办了一张手机号是1594724****的卡。银龙的电话号是1594724****，她的电话号是1524860****，她的手机上存着银龙对她实施诈骗时所发的短信内容，2014年3月底银龙说他在北京3**医院看病让她给他汇1000元钱。8、被害人康某某陈述证实，她在红山区火花路乐居小宾馆当服务员，2013年12月份银龙长期住在她上班的宾馆，她们就互相认识了，银龙说在中铁十八局当会计，其舅舅是中铁十八局的项目部经理，师父是国家公安部的领导，他正给一个姓赵的朋友办中铁十八局的技术员工作，她听后让银龙帮她侄子在中铁十八局找一个技术员的工作，银龙说找工作没问题，但需要3万元钱，她就让她弟弟把钱送到她家，她弟弟送钱的当天下午银龙说给她侄子办这么大的事让她表示表示，银龙要去步行街买衣服，她、杨某某和银龙他们三个人一起去的步行街，到了步行街银龙先自己掏钱买的衣服和鞋，买皮夹克时银龙向她要了2000元钱，因为银龙有一段时间总是在她那吃喝，给了她1500元钱，后来她知道被银龙骗了，就来公安机关报案了。9、被害人樊某某陈述证实，她被银龙骗了35500元钱，她到公安机关来报案。银龙以多种理由总共从她手里骗过64500元钱，后来她要回来29000元钱，还有35500元钱没有要回来。2014年3月初她在中昊长途汽车站等活，银龙坐她的车去火花路麦克KTV对面的旅馆，在路上银龙说是中铁十八局的会计兼监理，能从中铁十八局揽活，她想揽活从中赚点钱，她们就互相留了电话，过了几天银龙说买钩机缺2万元钱向她借，她从银行取了2万元钱，在她的车上把钱给了银龙。银龙说能帮她爸爸办民办教师转正，给教育局局长送礼，在她家里她给了银龙3500元钱。3月底银龙说请人吃饭，向她借4000元钱，钱是银龙开车过来拿的。银龙说他们单位大经理的儿子要结婚随礼，跟她借了3000元钱，这个钱她是在昭乌达影院处给的银龙。2014年4月9日银龙说要去通辽奈曼办事，从她手里借了2000元钱，这个钱是她通过松山区丰泽园小区楼下的信用社给银龙汇过去的。2014年4月22日，银龙说要给钩机司机开支跟她借了5000元钱，这笔钱给的是现金，又过了几天银龙说钩机司机的工资还需要3000元钱，在她车里她把钱给的银龙。2014年4月至5月之间，银龙多次给她打电话，说给钩机司机开工资，5月5日从她手里拿了10000元、4月26日从她手里拿了6000元，还分别拿过3000元、2000元、1000元、1000元、1000元，但是具体时间她忘记了，她通过信用社给银龙汇过2000元钱，其余的钱给的都是现金。10、证人王某某的证言证实，他和银龙是朋友关系，2013年4月份，他在麻将馆打麻将时通过一个叫王秀琴的女子认识的银龙，银龙说在中铁十八局上班，其大舅是中铁十八局经理。11、赤峰市公安局红山区分局搜查证、搜查笔录、扣押物品决定书、扣押物品清单、银行卡照片证实，2014年5月29日公安机关侦查人员依法对银龙的人身进行了搜查，在银龙身上搜出2张农业银行卡、2张信用社银行卡，农业银行卡卡号为6228481896115708067、6228482140694872914，内蒙古农村信用社银行卡卡号为6229760040500740001、6229760540500745116，公安机关对上述银行卡进行了扣押并拍摄了照片。12、随案移交物品清单证实，卡号6228481896115708067农业银行卡户名银龙，余额30015.34元；卡号6228482140694872914农业银行卡户名银龙余额100.53元；卡号6229760040500740001农村信用社卡户名银龙，余额36元；卡号6229760540500745116农村信用社卡户名时彩云，余额625元，上述银行卡余额来源于银行明细最后一次交易记录。13、赤峰市公安局红山区分局调取证据通知书、银行流水明细表证实，被害人汇款情况。14、赤峰市公安局红山区分局接受证据清单、银行汇款凭条、借据证实，2014年6月27日被害人张某某向公安机关提交汇款单4张，张某某往户名银龙，卡号尾号2914汇款3笔，2014年1月11日汇款1500元、2014年1月19日汇款2000元、2014年2月12日汇款1000元，卡号尾号0001汇款1笔为2014年4月17日汇款600元。2014年6月27日杨某某向公安机关提交汇款凭条3张，汇款户名银龙，卡号尾号为8067汇款2笔，2013年11月3日汇款2000元，2013年11月30日汇款2000元，往卡号尾号2914汇款1笔，2013年12月14日汇款2000元，银龙为杨某某出具借款人民币1万元的借据一枚。15、赤峰市公安局红山区分局接受证据清单、发还物品清单、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字（2014）第1309号物证检验报告及光盘证实，2014年12月1日被害人宋某某提交其使用的手机一部，经赤峰市公安司法鉴定中心鉴定，检材为宋某某持有的酷比i90手机一部，提取手机号码为1594724****向本部手机所发的短信内容。1594124****发送到该手机内的短信息151条，1594724****发送到该手机内的己删除短信息26条，附有光盘一张。2014年12月14日公安机关将手机发还给宋某某。16、赤峰市公安局红山区分局辨认笔录及照片证实，2014年4月28日，侦查人员将10张不同男性的照片分别编号1-10号，其中8号为银龙，在见证人徐某某的见证下，辨认人赵某某辨认后确认8号照片上的人就是犯罪嫌疑人银龙。17、户籍信息证实，银龙1979年3月21日出生，己达到刑事责任能力。18、被告人银龙供述及同步录音录像光盘证实，他不是中铁十八局的会计，他舅舅在家务农，因为他媳妇生小孩手里缺钱想骗点花，2013年10月份，他通过杨某某认识的张某某，他骗张某某说能为张某某的外甥赵某某在中铁十八局安排工作但需要3万元钱，张某某给了他1万元钱，杨某某在场，后来赵某某又通过银行给他汇了2万元钱，他把银行账户告诉张某某了，张某某给他汇过四、五次钱，汇过2000元、1000元、600元不等，具体的记不太清了，他还了张某某一次钱。2013年10月份，具体时间记不清了，他通过王某某认识了李某某，他说能为李某某在铁路找铺枕木的活，骗了李某某7700元钱。他通过王某某认识的杨某某，他答应能给杨某某找工程的活就找，找不到也没办法，他向杨某某借过钱，2013年11月份，他跟杨某某说要去通辽随礼，随完礼去北京，跟杨某某借了10000元钱，后来他也向杨某某借了几次钱，杨某某通过银行给他汇过去的，1万元有借据。他跟杨某某说他大舅在中铁十八局上班。他和宋某某是2013年10月份在赤峰至宁城的火车上认识的，认识一个月左右他就向宋某某借钱，具体借多少他记不清了，他和康某某是在乐居小宾馆认识的，康某某是火花路乐居小宾馆的服务员，他在乐居小宾馆住宿，他和康某某说他在中铁十八局工作，他舅舅是中铁十八局的项目经理，他答应过给康某某侄子安排工作，他在步行街商店买衣服钱不够了，让康某某垫付了衣服钱。他和樊某某2014年3月份认识的，2014年4月份，他给樊某某打电话说他和杨某某去奈曼车坏了，需要修车，樊某甲给他汇了2000元钱，他和樊某某认识10天从樊某甲手里拿的钱。借张某某、杨某某钱的时候没人在场，从康某某手里拿购买皮衣的2000元钱时，杨某某在场。2013年11月份左右，他和杨某某到宁城从宋某某手里拿了3000元钱办手机卡，那次杨某某在场，其余从宋某某手里借的钱都是通过银行汇款的方式给他汇过来的，他从这些人手里拿钱从来都没写过单据。因为他没钱花，他向樊某某、宋某某等人多次借款，钱为他自己和他家里用了，他没有能力偿还。本院认为，被告人银龙以非法占有为目的，虚构自己系中铁十八局会计，能为被害人安排工作、承揽工程、办理工作调动等事实，骗取被害人赵某某等人人民币共计158400元，数额巨大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人银龙犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人银龙当庭认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、六十四条之规定，判决如下：一、被告人银龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月29日起至2018年11月28日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对已追缴被告人银龙违法所得30135.08元，按比例发还给被害人，剩余部分违法所得128264.92元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丽人民陪审员  王冠楠人民陪审员  王尔博二〇一五年四月二十八日书 记 员  杜聪明