湖北省崇阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂崇阳刑初字第3号
公诉机关崇阳县人民检察院。
被告人彭某甲，女，汉族，1982年11月26日出生于湖北省崇阳县，中专文化，无职业。2014年4月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被崇阳县公安局刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。
辩护人陈卫平，崇阳县法律援助中心律师。
崇阳县人民检察院以崇检公诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人彭某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案。崇阳县人民检察院检察员郑媛媛出庭支持公诉，被告人彭某甲及辩护人陈卫平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
起诉指控：被告人彭某甲经陈汉银（另案处理）介绍，在广西南宁市加入“连锁经营”的传销组织，申购21份缴纳69800元成为“主任”级传销人，发展下线马某某、黄某某、王某乙加入该组织。马某某、黄某某、王某乙等人又发展其他下线，骗取下线人员的申购资金。2012年5月，被告人彭某甲晋升为老总级传销人。该组织涉案人员百余人。被告人彭某甲非法获利100万余元。
针对起诉指控的事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人彭某甲的行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定定罪处罚。
被告人彭某甲否认在侦查机关的供述，辩解当时为了保护上线和亲人供述不实，事实上其2013年10月才上总。上总前获利7万元，上总后获利18万元，共计获利25万元。
辩护人认为，1.被告人彭某甲经陈汉银介绍加入传销组织，采取挂空牌的方法发展下线晋升为老总，不是组织的发起人、决策人、操纵人。2.被告人彭某甲的直接下线为自己的亲友，间接下线的加入并非全部知情，未引诱、胁迫他人加入。3.公诉机关无证据证明被告人彭某甲组织、领导传销活动的人数达到30人和非法获利100万余元。综上，公诉机关指控被告人彭某甲犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足，被告人彭某甲无罪。
经审理查明：2011年3月，被告人彭某甲经陈汉银（另案处理）介绍，申购21股资本（69800元）加入“连锁经营”的传销组织，成为“主任”级传销人。2011年7月，被告人彭某甲在广西壮族自治区南宁市开始从事传销活动，将丈夫马某某列为下线，并发展黄某某、王某乙为下线。马某某、黄某某、王某乙等人又发展或接纳其他人员为下线。2012年2月，被告人彭某甲到安徽省合肥市开展传销活动，5月份升为“老总”，2013年3月升为“八婆”，10月份独立门户成为团队的负责人。2014年3月31日案发，被告人彭某甲组织、领导的参与传销活动人员100余人且层级在五级以上（做过“八婆”及“团队负责人”），非法获利100余万元。
被告人彭某甲参加的“连锁经营”传销组织，要求参加者申购1股（3800元）至21股（69800元）资本获得加入资格，并按一定顺序（直接下线限制3人）组成层级，直接或者间接以发展人员和缴纳资本的数量作为计酬的依据，引诱、肋迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财。该组织设“业务员、组长、主任、经理、老总”五个层级，分“行政总裁、体系总裁、人事总裁、教育总监、自律总监、产品总监及区负责人、组长、教育、自律、配合、经晨素”等职务管理人员，按“固定模式”发展下线人员，以“数学公式”计算各层级传销人员的利益。该“连锁经营”是以纯资本运作方式进行的一种传销活动，自称“1040工程”。
上述事实，有经庭审举证、质证，法庭予以确认的下列证据证明：
1.被告人彭某甲供述：2010年11月，其在深圳一家教练技术培训班认识一位叫陈汉银的同学，丈夫马某某与他联系后，其和马某某于11月中旬每人缴纳69800元（21股）申购资本加入“连锁经营”的传销组织。2011年5月，其与刑满释放的哥哥彭某丙一起去广西南宁正式从事传销活动，将马某某列为下线、还发展黄某某、王某乙为其下线。后来，马某某的下线有彭某乙、钟某某、高某；黄某某的下线有吕某某，庞希、高铁梅、汪某甲；王某乙的下线有汪某乙、舒某某、彭美凤、庞某某、王广、戴某某、汪某丙、程忠新等人。2012年2月，其转移至合肥开展传销活动，并于5月31日晋升为老总。其上线是陈汉银，陈汉银的上线是巫太煌或巫太鸿，巫太煌或巫太鸿的上线是邓玲玲或邓浩浩，邓玲玲或邓浩浩的上线是陈学海，陈学海的上线是陈锚。2013年3月其当了“八婆”，10月1日脱离总团队成为新团队的负责人，当时发放下线在岗人员红包146个（理论上有358人，有借别人身份证购买加入的和加入后不参加活动的），下线老总有马某某、彭某乙、钟某某，黄某某、吕某某、高铁梅、庞希，王某乙、汪某乙、庞某某、柳某某、戴汝珍、汪林燕、舒某某、李明亮、舒骑军、彭美凤、程忠新、黄行军、汪某丙、鲁平姿、戴某某、戴嫦娥、黄霞、汪某甲等人。其非法获利200至250万元。其被扣押的六张体系人员与职务名单，A2组、A3组、A4组这三张为自己填写，每张名单写有“行政总裁、体系总裁、人事总裁、教育总监、自律总监、产品总监及区负责人、组长、教育、自律、配合、经晨素”等职务管理人员的姓名和28名“老总”的姓名。
2.证人马某某、彭某乙、钟某某、黄某某、吕某某、汪某甲、王某甲、王某乙、汪某乙、戴某某、舒某某、庞某某、柳某某、邱某某、黄某乙、魏某某、沈某某、汪某丙、彭某丙、陈某某的证言：证明“连锁经营”或“1040工程”的性质、经营方式、非法获利情况，被告人彭某甲开展传销活动的时间、地点、地位、作用、上下线人员情况。印证了被告人丽红在公安机关的供述。
3.被告人彭某甲及上述证人绘制的传销人员层级图：证明被告人彭某甲直／间接下线人员在100人以上。
4.体系人员与职务名单：证明传销团队内部分“行政总裁、体系总裁、人事总裁、教育总监、自律总监、产品总监及区负责人、组长、教育、自律、配合、经晨素”等职务管理人员，被告人彭某甲的职务为教育总监，以及其他职务人员的姓名，A2组、A3组、A4组三张名单28名“老总”的姓名。
5.合肥市公安局蜀山分局刑事警察大队的抓获经过：证明2014年3月31日19时30分，安微省合肥市公安局蜀山分局刑警大队民警在合肥市马鞍山路99号皖能大夏309室将正在进行传销活动聚会的40名犯罪嫌疑人抓获。
6.抓获经过：证明被告人彭某甲于2014年3月31日19时20分被安微省合肥市公安局蜀山分局刑警大队民警在合肥市新桥机场抓获。
7.崇阳县公安局扣押物品、文件清单：证明被告人彭某甲被扣押物品现金4400元、银行卡26张、身份证2个、电脑2部、手机4部、手表1块、宝马车钥匙1个、门钥匙3个、A组体系人员与职务名单4份、B组体系人员与职务名单2份、笔记本1个、通讯录1个。
8.户籍信息：证明被告人彭某甲的基本情况。
本院认为，被告人彭某甲参加以纯资本运作方式进行的传销组织，积极发展下线，从“主任”级传销人晋升到“经理”及“老总”，最后成为“八婆”及“团队负责人”，承担A2组、A3组、A4组的教育总监，组织内部参与传销活动人员100人以上，个人非法获利100万元以上，系传销活动的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应追究其刑事责任。辩护人认为被告人彭某甲不是传销组织的发起人、决策人、操纵人，未引诱、胁迫他人加入传销组织，其下线人数满30人、非法获利100万余元证据不足的意见与事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人彭某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭某甲的刑期自2014年4月1日起至2015年3月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭正安
审 判 员 吴 毅
人民陪审员 张继房
二〇一五年三月二十日
书 记 员 舒曙霞