杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0103刑初58号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人彭刚，男，1983年4月6日出生，汉族，小学文化程度，从事民间借贷中介业务，户籍所在地安徽省宿州市泗县。曾因敲诈勒索于2009年9月8日被吴江市公安局处行政拘留十五日。因本案于2017年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年9月13日被取保候审。
辩护人关涛，浙江近山（杭州）律师事务所律师。
被告人陆平平，男，1986年1月18日出生，汉族，大专文化程度，原苏州某汽车销售服务有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省苏州市吴江区。因本案于2017年7月12日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。
辩护人沈成，江苏恒渊律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以�检公诉刑诉〔2018〕58号起诉书指控被告人彭刚、陆平平犯合同诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院于次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年3月16日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员杨琴出庭支持公诉。被告人彭刚、陆平平及其委托的辩护人关涛、沈成到庭参加诉讼。期间，经杭州市下城区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控，2017年3月，被告人彭刚、陆平平伙同他人，经事先预谋，隐瞒购买车辆的真实目的，通过由被告人陆平平提供车辆首付款，由被告人彭刚陪同金刚、张某1、卢某出面购买汽车，首付60%车价款并签订贷款抵押合同的方式提车后直接转卖的方式获利。
2017年3月5日，被告人彭刚、金刚(另案处理)等人至杭州市下城区绍兴路X号杭州某汽车销售服务有限公司，以金刚的名义订购售价为人民币357192元的宝马520Li典雅版轿车1辆，并支付定金人民币1万元。同年3月8日，被告人彭刚、金刚、张某1等人至杭州某汽车销售服务有限公司，金刚将被告人陆平平提供的人民币223170元用于支付首付款和其他费用，并签订抵押贷款合同向宝马汽车金融(中国)有限公司贷款人民币146877元。被告人彭刚、金刚以先上牌后办理抵押手续为由将车开至苏州交给被告人陆平平。当日，张某1订购了售价为人民币436740元的宝马320iX越野车1辆，并支付定金人民币1万元。
同年3月10日，被告人陆平平转账33万元至张某1账户。被告人彭刚开车送金刚、张某1、卢某等人至杭州某汽车销售服务有限公司，张某1将陆平平提供的276012元用于支付首付款和其他费用，并签订抵押贷款合同向宝马汽车金融(中国）有限公司贷款人民币174696元。被告人彭刚、张某1以先上牌后办理抵押手续为由将车开至苏州交给陆平平。当日，卢某订购了售价为409672元的宝马525Li豪华轿车1辆，并支付定金人民币1万元。
同年3月13日，被告人彭刚带卢某等人至杭州，卢某等人至杭州某汽车销售服务有限公司，卢某将被告人彭刚提供的现金人民币257525.5元用于支付首付款和其他费用，并以先上牌后办理抵押手续为由将车开至苏州交给被告人陆平平。同年3月29日，卢某签订抵押贷款合同向宝马汽车金融(中国)有限公司贷款人民币168948.8元。
同年3月20日，被告人陆平平将金刚交给其的宝马520典雅版轿车以36万元的价格转卖给马某2；同年3月22日，被告人陆平平将张某1交给其的宝马320iX越野�转至自己名下；同年4月1日，被告人陆平平将卢某交给其的宝马525Li豪华轿车以苏州某汽车销售服务有限公司的名义销售给刘某，销售金额为人民币380020元。
同年7月11日，被告人陆平平被民警抓获归案，其协助民警抓获被告人彭刚。
截止目前，金刚仅向宝马汽车金融（中国）有限公司偿还了一期贷款人民币1731.25元。张某1向宝马汽车金融(中国)有限公司偿还了四期贷款共计人民币7873.12元。卢某向宝马汽车金融（中国)有限公司偿还了三期贷款共计人民币6025元。
同年8月4日,被告人陆平平的家属向宝马汽车金融(中国)有限公司退赔人民币485862.23元。
公诉机关为证明上述指控事实，提交了被告人彭刚、陆平平的供述和辩解，同案犯�刚的供述和辩解，证人郑某、朱某、张某1、卢某、丁某、张某2、马某1的证言，监控视频及截图，零售汽车贷款经销商阶段性最高额保证协议、BMW产品订购协议书、机动车销售统一发票、直接扣款授权委托书、汽车抵押贷款合同、刷卡记录、车辆信息查询、二手车销售统一发票、二手车买卖合同、银行交易明细、抓获经过、户籍证明、情况说明等证据材料，认为被告人彭刚、陆平平伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，应当以合同诈骗罪共同追究其刑事责任。被告人陆平平有立功表现，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人彭刚及其辩护人对指控事实和罪名均无异议。其辩护人提出，被告人彭刚在共同犯罪�处次要地位，所起作用小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其因家庭贫困走上犯罪道路，主观恶性小，案发后积极赔偿被害人损失，未造成严重社会后果；其归案后如实供述罪行，认罪悔罪；其患有严重疾病，监狱服刑将严重损害健康，综上，建议对被告人彭刚宣告缓刑或暂予监外执行。
被告人陆平平及其辩护人对起诉书指控金刚一节均无异议。被告人陆平平辩解其事先不知道张某1要去贷款买车，卢某一节与其无关。其辩护人提出，张某1一节系彭刚向被告人陆平平借款并指定打款到张某1账户，陆平平事先并未与其等人共谋实施诈骗，后彭刚无力还款，陆平平经张某1同意以市场价受让抵押车辆；卢某一节，除彭刚的供述外无证据证实被告人陆平平提供了首付款，车辆由彭刚委托当时陆平平已非法定代表人的苏州某汽车销售服务�限公司出售，认定陆平平参与前述二节合同诈骗犯罪证据不足。其一贯表现良好、当庭承认实施第一节指控犯罪事实、其家属在同案犯均不愿意共同退赃情况下一力退赔了被害单位损失、其身体情况不适宜羁押。综上，建议对被告人陆平平判处缓刑。并提交质押协议、收条、机动车转让协议书、陆平平尾号为9279的招商银行账户交易明细、苏州某汽车销售服务有限公司营业执照及变更登记通知书、贷款结清证明等证据材料。
经审理查明，被告人彭刚、陆平平经合谋，由陆平平提供资金，由彭刚陪同有资金需求人员到杭州汽车4S店出面支付首付款等费用、余款签订抵押贷款合同购车，提车后直接将车辆转卖从而牟利。其中：
2017年3月5日，被告人彭刚带领金刚等人至杭州某汽车销售服务有限公司（以下简称某公司），以金刚的名义订购宝马520Li典雅版轿车一辆，并支付定金人民币1万元（以下均指人民币）。同年3月8日，被告人彭刚、金刚、张某1等人至某公司，被告人陆平平向金刚转账24万元，金刚随即将其中223170元支付给某公司作为其购买前述车辆的首付款等费用，又将其中1万元支付给前述公司作为张某1购买宝马320iX轿车一辆的定金。后金刚签订抵押贷款合同向宝马汽车金融（中国）有限公司（以下简称宝马金融公司）贷款146877元，提车并承诺先上牌后办理抵押登记手续，后伙同被告人彭刚将上述宝马520Li典雅版轿车开至苏州交给被告人陆平平。
同年3月10日，被告人彭刚、张某1等人至某公司，被告人陆平平向张某1转账33万元，张某1随即将其中276012元支付给前述公司作为购买宝马320iX轿车首付款等费用，又应被告人彭刚要求�中取现2万元交给彭刚。后张某1签订抵押贷款合同向宝马金融公司贷款174696元，提车并承诺先上牌后办理抵押登记手续。卢某于当日从被告人彭刚处获得现金2万元支付给某公司作为其购买宝马525Li豪华版轿车一辆的定金。当日，张某1购买的前述新车被开至被告人陆平平处。
同年3月13日，被告人彭刚带卢某等人至某公司，卢某以彭刚交给的现金中25万余元支付给前述公司作为购车首付款等费用，提车并承诺先上牌后办理抵押登记手续。后被告人彭刚将该车交给被告人陆平平。同年3月29日，卢某补签购买前述轿车的抵押贷款合同向宝马金融公司贷款168948.8元。
同年3月20日，经被告人陆平平联系，金刚购买的前述宝马轿车过户至马某2名下，车款36万元经张某2汇至被告人陆平平指定的严某账户。同年3月22日，张某1购买的前述宝马轿车过户至被告人陆平平名下。同年4月1日，经被告人陆平平联系，卢某购买的前述宝马轿车由被告人陆平平实际控制的苏州某汽车销售服务有限公司（以下简称苏州某公司）销售给刘某，车款40.5万元汇至被告人陆平平指定的严某账户。金刚、张某1、卢某从某公司提车后均未依约办理前述车辆的抵押登记手续，仅分别向宝马金融公司归还贷款1800余元、7800余元、6000余元。
同年7月11日，被告人陆平平被公安机关抓获归案，其协助公安机关抓获了被告人彭刚。公安机关从被告人陆平平处查获并扣押用于和彭刚联系的华为手机1部，从被告人彭刚处查获并扣押用于联系出面购车人和陆平平的VIVO手机1部。同年8月4日，被告人陆平平的家属就本案三辆轿车向宝马金融公司退赔共计485862.23元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.证人郑某的证言，证实2017年3月5日，金刚等人到某公司绍兴路店内看车，金刚说自己征信有点问题，选择用高首付方案购买一辆宝马520Li典雅款，刷卡支付定金1万元，约定提车时间并表示要上江苏牌照。3月5日或6日，金刚、张某1等人到店里，金刚称张某1是其同事，想用同样方式购买一辆宝马X320iX，全程张某1基本是询问金刚意见，支付了定金1万元。3月8日，金刚提车。3月10日，张某1提车，付款时提出再等等，称钱还没有打到卡里，和他一起的人打电话让人给张某1的银行卡里汇款。后钱款到账，张某1办理了提车手续，并说要去上江苏牌照。当天下午，卢某也到店里看车，下单用高首付方案定了一辆宝马525Li豪华版。3月13日，卢某提车，现金支付了首付款等费用�提出要上江西牌照，拿走了车和车辆材料。后公司联系金刚、张某1、卢某等人，对方表示车牌未上好、没时间去上牌，不能回来办抵押登记。3月28日，公司了解到张某1购买的车辆被转卖。3月29日，公司打通卢某电话，要求他到当地4S店补签抵押合同。上述三辆汽车都付了首付，车款的40%以抵押方式贷款，但借款人金刚、张某1、卢某提车将车辆材料带去上牌后都没有回来返还车辆材料并办理抵押登记。
2.证人朱某的证言，证实某公司经手向高首付购车的客户发放车辆贷款，客户提交贷款信息，宝马金融公司后台审核客户的征信信息、购车意图、负债情况、还款能力等。金刚、张某1等人不办抵押登记将车辆转卖也不回来还款，相应贷款的实现就无法保障，导致某公司受损。案发以后，陆平平的家属已将三辆车的余款全部还清。
3.证人张某2的证言，证实其从事二手车交易，2017年3月中旬，陆平平说他有一辆宝马520轿车，问其能卖多少钱，其问了马某1说可以卖36万左右，陆平平说好。后其与马某1签订了汽车转让协议，马某1通过其妻王某给其转账定金1万元，后又陆续打款给其，一共36万元，其扣除严某的欠款将剩余部分转账给严某。过户登记那天，其帮忙把车子开去车管所，和车主材料一起送过去，当日车主金刚没去。5月份时马某1说车子被锁定，不能过户，其们一起商量，其叫来严某、陆平平说清楚，后来严某还了36万元给马某1，车子归还陆平平。
4.证人马某1的证言，证实其经营的苏州明某公司在2017年3月17日通过中间商张某2收进一辆宝马520Li，过户前张某2给他们看过该车的行驶证、车主身份证和产权证原件，他们看过车子，过户后给张某2转账36万元。其公司还通过中间商从陆平平处收进过一辆宝马525Li，过户到刘某名下，车款打到严某账户。
5.证人张某1的证言，证实2017年1月，其急用钱，经人介绍认识彭刚。彭刚称他们可以提供购车首付款，让其去以自己名义买车、办理车贷。彭刚等人开车带着其和其他几个跟其一样的人一起到了杭州某4S店。当天一个提车的人向4S店介绍其也是来买车的，彭刚叫其买宝马X3，其当日交了定金1万元。次日去提车，彭刚的人打了33万到其银行账户，其刷卡交费后还剩4万多，彭刚叫其取出2万交还给他，卡里只剩2万多。提车出来在4S店门口，彭刚的人就把新车开走了。其回到江苏后找彭刚要余款，彭刚一直推脱，后将其身份证拿走说要办手续，再后来就联系不上彭刚。其在杭州购车时签过贷款和抵押协议，知道车辆�能转卖，上牌后要回去办抵押，但彭刚叫其不要理4S店的人，也不还其车，说要给他30多万和车子保管费才能把车要回来。4S店的人打电话给其说车子不在其名下，其才知道车子已被卖掉。其自己偿付了4期贷款，后来银行发来短信说钱已经还清。
6.证人丁某、卢某的证言，证实2017年2月，其夫妇需要借款，通过朋友介绍找到彭刚。彭刚带着其夫妇和其他不同的人上午去杭州，下午回苏州，年前大概跑了半个月，去了十几家汽车4S店，但都没成功。彭刚教其们到4S店后问车价、首付、利息，车子一定要上老家牌照，而且付首付后可以提车自己去上牌，不能让4S店的人怀疑其们不是为了买车实际就想直接把车转卖。期间的吃住、交通都是彭刚出的。春节过后，彭刚说杭州有家宝马4S店可以做，贷款二十万其们夫妇可以拿到十二万，其们就�跟着彭刚到了杭州。在绍兴路某，卢某和业务员定了一辆宝马525，首付60%，其余贷款三年还清，办理抵押，当日彭刚用现金付了定金。回去后，彭刚就去筹集首付款的钱，说他有老板，去找老板要钱。提车当日，彭刚叫一个女的提着现金跟其夫妇进4S店付了首付款等费用。提车出来一两百米，彭刚拿着车辆材料自己开一辆车，彭刚朋友、那个女的和其夫妇坐宝马车，开回了苏州。后其夫妇下车，车子由他们开走。次日，彭刚等人让卢某签了很多字，有欠条和抵押协议等，还拿手机拍照拍视频，说要给老板看。买车的贷款彭刚让其自己还，叫其后面不用回4S店去办抵押，车子会直接转卖，等卖掉后再给其10万。但后来其一共只拿到3万多。
7.同案犯金刚的供述和辩解，其因急用钱经人介绍认识借钱中介彭刚，彭刚告诉其可尝试首付买车，不办理抵押登记直接将车卖掉套取尾款差价，其本身没有驾照，也无购买宝马车的经济能力。3月初，其们从江苏打的到了杭州绍兴路某汽车4S店，其按照彭刚教的方式和业务员谈好购买一辆宝马520Li典雅版，首付60%，余款分期支付，办理抵押。3月7日左右，彭刚带其和张姓夫妇等人到杭州，教其跟业务员说姓张的是其同事，也想用同样方式买车。其账户到账22万多，刷卡付了首付并签订汽车抵押贷款合同，当天提车，其还帮姓张的垫付了定金。回到江苏后，车和车辆材料由彭刚当其面交给了陆平平。3月17日左右上牌，隔日车子就被转让给了二手车商。贷款彭刚让其自己还，先还三个月，剩下的不还，大不了就是身份证变黑户，银行信用降低。其在去杭州买车前、贷款审核通过后都由彭刚带着去见过陆平平，陆平平答应提供资金。彭刚先把自己的车抵押在陆平平处，提车时给陆平平打电话，陆平平打款，提车后彭刚把新车给陆平平换走旧车。新车由陆平平去卖，车款扣除垫资款和手续费后交给彭刚，彭刚拿走部分钱后陆续分给其4.2万余元。彭刚这样操作买车不止其一个，之前已经有好几个，首付也都由陆平平提供。陆平平知道首付只有六成，车如果办了抵押就不能过户，办过户时陆平平叫其不要把上牌资料给宝马公司。5月11日，其和彭刚、陆平平、二手车商一起到杭州派出所了解情况。去之前在陆平平的公司里，陆平平和彭刚教其只要咬牢首付钱是其自己的，因为赌博输了，急用钱才卖车，原来是想还钱的，这样就是经济纠纷，不会坐牢。
8.某公司的监控视频及截图，证实2017年3月8日，金刚、张某1等人一同出现在某公司，12时49分许，金刚从自己的钱包中拿出一张银行卡交某公司柜台刷卡后将付款单据交由张某1签字；3月10日11时39分许，张某1在某公司柜台刷卡付款，13时22分许，张某1、金刚等人验车、交付，后驾车离开的过程。
9.BMW产品订购协议书、机动车销售统一发票、交强险保单、新车交付确认单、贷款申请授权书、直接扣款授权委托书、汽车抵押贷款合同，证实金刚、张某1、卢某分别于2017年3月5日、8日、10日与某公司签订产品订购协议书，定购宝马520Li典雅版、宝马X320iX、宝马525Li豪华版各一辆，实际售价分别为357192元、436740元、409672元，付款方式均为首付60%，抵押贷款40%。金刚、张某1分别于3月8日、10日支付首付款等费用223170元、276012元，并与宝马金融公司签订抵押贷款合同，贷款本金146877元、174696元，办理了提车手续。卢某于3月13日提车，于3月29日与宝马金融公司补签抵押贷款合同，贷款�金168948.8元。上述抵押贷款合同均约定贷款期限及抵押期间，除非经抵押权人事先书面同意，抵押人不得出售、转让、赠与、出租或以任何其他方式处置抵押物等。金刚、张某1、卢某分别提供尾号为5188的工商银行账户、尾号为9282的建设银行账户、尾号为7685的工商银行账户作为委托直接扣款还款的银行账户。
10.零售汽车贷款经销商阶段性最高额保证协议、宝马金融公司营业执照，证实某公司与宝马金融公司（经营范围含提供购车贷款业务等）约定，由某公司就借款人购置汽车向宝马金融公司贷款的相关责任约定。
11.机动车信息查询、机动车登记证及行驶证、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、二手车买卖合同、汽车转让协议书，证实金刚购买的前述宝马轿车于2017年3月17日上江苏车牌�同月20日，苏州市明某汽车贸易有限公司（以下简称苏州明某公司，公司法定代表人王某，经办业务员马某1）与张某2签订汽车转让协议书，约定由张某2将上述车辆以36万元的价格转让苏州明某公司。同日，上述车辆从金刚过户登记到马某2名下，吴江市鼎盛旧机动车交易中心有限公司开具金额为339300元的二手车销售发票（票据载：买方马某2，卖方金刚）。张某1购买的前述宝马轿车于同年3月21日上江苏车牌，于次日从张某1过户登记到陆平平名下，吴江市鼎盛旧机动车交易中心有限公司开具金额为438300元的二手车销售发票（票据载：买方陆平平，电话159××××6636，卖方张某1）。2017年4月1日，苏州某公司、陆平平将卢某购买的前述宝马转让给苏州明某公司，苏州某公司开具金额为380020元的机动车销售发票（票据载：买方刘某，销货单位苏州某公司，电话159××××6636）�登记所有人为刘某。
12.全国被盗抢汽车信息系统查询，证实同案犯金刚、张某1、卢某购买的前述宝马轿车分别于2017年3月29日、4月27日被登记为盗抢车辆。
13.协助查询财产通知书、银行交易明细，证实同案犯金刚尾号为2120的交通银行卡、张某1尾号为9371的农业银行卡收到陆平平转账及向某公司转账情况，张某1尾号为9282的建设银行卡向宝马金融公司还款情况，卢某尾号为7685的工商银行卡向宝马金融公司还款情况，以及张某2、王某、严某、陆平平、陈某皊、卢某、张某1之间的银行资金往来情况。
14.还款记录，证实宝马金融公司确认金刚、张某1、卢某的还款情况。
15.中国建设银行客户回单、情况说明，证实被告人陆平平的家�就本案金刚、张某1、卢某购买的宝马轿车于2017年8月4日分别归还宝马金融公司148670.5元、170899.63元、166292.1元。
16.情况说明，证实刘某所在的苏州明某公司经张某2介绍，并与陆平平签订购车合同，以40.5万元的价格受让一辆宝马525Li豪华版轿车，车款从王某的账户打入陆平平指定的严某账户。
17.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片等，证实公安机关从被告人彭刚处扣押VIVO手机1部等物，从被告人陆平平处扣押华为手机1部等物。
18.户籍证明、行政处罚决定书、抓获经过，证实被告人金刚、陆平平的身份信息，被告人彭刚的劣迹。陆平平被抓获后协助公安机关抓获彭刚的过程。
19.刑事判决书、刑事裁定书，证实同案犯金刚�被本院以合同诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元，判决已生效。
20.被告人彭刚的供述和辩解，其平时自己放贷或介绍客户到其他公司去借钱，陆平平跟其说可以去杭州首付买保值的车子，当全款车卖掉，而且他可以提供首付款，要求其先提供车子放在他那里，提了新车后换走旧车，到时车主不来拿车，车子就由他处理。金刚找其借款时其就告诉他前述首付买车的方法，金刚同意。其联系陆平平说要去杭州看看，陆表示支持。2017年3月初，其和金刚等人在杭州某4S店由金刚出面定了一辆宝马520，首付24万左右，陆说可以，后其就和金刚去4S店付款提车。一起的张某1夫妇也用同样方式弄钱，由陆垫资，提车后陆某人直接把车开走。卢某找到其也要买车，首付当日，陆在银行预约取了现金24万交给其，其在杭州把现金交给卢某，提车后陆叫了一个司机到4S店附近的加油站把车开走。进4S店付首付款之前，陆就让其叫金刚、张某1、卢某签好借款合同，出借人空白，提车后签订抵押协议、二手车转让合同，抵押权人、受让人空白。这些合同、协议都由陆提供，签好后都交给了陆。陆还说新车上牌后不能把车辆权证材料拿回4S店办抵押，如果车主不能在限期内归还首付款和利息费用，车就由他卖掉，扣除首付款、利息、手续费等，给车主一部分钱。金刚、张某1、卢某本来就是为了借钱，肯定还不了钱，最后金刚和卢某的车都被陆平平卖掉了，张某1的车直接过户到陆名下。金刚、张某1、卢某各拿到三四万元左右。其在江干某宝马汽车销售4S店也带着别人去高首付买了四辆宝马车，提车后车辆就交给陆处理。5月金刚的车子出问题，陆平平让金刚跟派出所民警说提车后是因为赌博钱输掉了所以才卖掉。
21.被告人陆平平的供述和辩解，其是苏州某公司老板，做汽车买卖生意，店面是其向朋友严某承租，金刚被抓后其就把店面关了，但公司没有注销。彭刚带金刚来跟其说过因金刚要付购车首付，其答应出资，后金刚的那辆车经其联系张某2后转卖，车款由张某2付给严某，严某付给其，其扣除垫资款、购置税等费用后转账到彭刚的老婆陈某皊的银行卡，还有支付宝和微信。其间，彭刚向其借款，指定张某1的账户为收款账户，后彭刚交给其一辆新车，说车主不要了，给了其张某1的委托手续、视频等，其共支付43万（其中36万是之前借款，剩余给彭刚，记不清怎么给的了），将该车直接过户到自己名下。彭刚还拿来一辆宝马525和合格证、一致性证书，没有来源凭证，称其认识宝马4S店的人，车是从杭州那边便宜拿过来的，其经过张某2介绍以40.5万的价格卖给了马某1的侄子刘某，某公司开具了发票，其给了彭刚36.5万。出卖该宝马525时，因一个姓杜的要借营业执照做汽车业务，所以某公司的法定代表人变成了他，但公司实际控制人是其，其是经理，全权负责公司。
另，公安机关出具情况说明，彭刚、陆平平在杭州市江干区另涉四五辆高端宝马汽车，作案手段与本案相似，由陆平平提供资金，让他人首付购车，提车后转卖，以赚取非法利益。已立案并抓获部分涉案人员，尚在侦查阶段。
上述证据能互为印证，来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
关于被告人陆平平的辩护人提交的质押协议、收条。被告人陆平平当庭供述其多年从事汽车贸易、经营小额借贷公司，然查前述协议，内无质押权人，未载明所担保的债权内容，未附质押物的权利人和具体信息，内容多处矛盾。收条载今收到人民币33万元，收款人彭刚，日期2017年3月10日，下末空白处手写“本人同意转入张某1的农业银行卡……”后无签字，内容不明，上述质押协议、收条、付款方式同列一张纸中，顺序排列及内容不符合交易常规和常理。关于其辩护人提交的机动车转让协议。内关键信息即协议达成日期两处均有明显涂改痕迹，且与张某1所作彭刚将车子和车辆材料拿走，后来还拿走其身份证，不肯还其车子，其直到4S店联系才知道车辆已被转卖的证言相矛盾。故，上述证据材料不符客观性、合法性要求，本院均不予采纳。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于被告人陆平平及其辩护人对张某1、卢某二节的辩解和意见。经查，被告人陆平平此前已与被告人彭刚（掌握的陈某皊账户）有频繁资金往来，其间明知彭刚要与金刚操作本案合同诈骗而积极提供资金，对该节事实无异议，却辩解向张某1转账时不知其用于首付买车不合常理，且与其在2017年8月15日公安侦查阶段所作“还有张某1的车子也是这样的，彭刚过来先借钱支付客户的首付款”的供述相矛盾。被告人陆平平还于2017年8月8日供述，虽然苏州某公司法定代表人进行了变更，但其系该公司实际控制人，全权负责公司，彭刚交给其一辆宝马525，其放在公司销售展厅，后与张某2以40.5万元价格将车卖给刘某，此后车子出问题，其与彭刚、金刚、马某1、刘某一起到杭州了解情况。该供述与被告人彭刚就被告人陆平平全程参与卢某一节的指认、证�卢某就彭刚让其签了很多字，还拍摄了照片和视频说要发给老板看的证言、苏州某公司开具该车销售发票且发票载销货单位的电话为被告人陆平平的联系电话、刘某及苏州明某公司出具的情况说明、汽车转让协议等互为印证，证实被告人陆平平积极深度参与出售卢某车辆及后续处理的事实。本案金刚、张某1、卢某订车、提车、销车模式高度一致、时间紧密相邻，并在购车定金的来源上互相联接，三节事实具有一贯性和连续性，均予以认定。被告人陆平平的前述辩解和辩护人相应的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采信。
本院认为，被告人彭刚、陆平平伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告�彭刚曾因敲诈勒索被行政处罚，予以酌情从重处罚；其到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆平平当庭对部分犯罪事实自愿认罪，酌情从轻处罚；其协助公安机关抓获被告人彭刚，有立功表现，可以从轻处罚；其家属代为退赔被害单位损失，酌情从轻处罚；被告人彭刚、陆平平在共同犯罪中分工不同，角色有异，行为相互配合、相互作用，形成一个整体，共同骗取对方财物，故不宜区分主从犯。辩护人提出的与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节、社会危害程度及被告人在共同犯罪中所起的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第�条之规定，判决如下：
一、被告人彭刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人陆平平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币36000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2021年1月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、暂扣于杭州市公安局下城区分局未随案移送的犯罪工具VIVO手机1部、华为手机1部均由公安机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张闪闪
人民陪审员 陈 瑛
人民陪审员 王旭峰
二〇一八年六月二十八日
法官 助理 石美君
书 记 员 杨晓丽