达拉特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）内0621刑初167号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。
被告人孙树海，男，汉族，初中文化程度，生于1979年12月1日，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，捕前住包头市九原区，系无业。2017年10月27日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年12月1日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
辩护人张雨，内蒙古盖伦律师事务所律师。
达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2018）178号起诉书指控被告人孙树海犯诈骗罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员刘婷、高乐出庭支持公诉，被告人孙树海及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2016年6月8日，被告人孙树海在达拉特旗树林召镇新时代步行街一家某某店铺内，以让赵某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到赵某给自己转账的13,050元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使赵某无法取得上述代还的钱款。2017年年初，赵某找到孙树海索要代还的钱款，孙树海将上述钱款予以归还。
2、2014年11月23日，被告人孙树海在呼和浩特市新城区中山路爱博科技大厦内某某手机店内，以让段某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到段某给自己光大银行转账的30,000元后迅速离开并将上述信用卡挂失，致使段某无法取得上述代还的钱款。
3、2015年8月21日，被告人孙树海在乌海市海勃湾区火车站南某某超市内，以让颜某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到颜某给自己转账的24,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使颜某无法取得上述代还的钱款。
4、2016年3月22日，被告人孙树海在乌兰察布市集宁区火车站对面鸿雁街某某超市内，以让李某1帮助自己代还华夏银行信用卡为由，在收到李某1给自己转账的4,050元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使李某1无法取得上述代还的钱款。
5、2016年7月23日，被告人孙树海在鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇三马路某某店铺内，以让高某1帮助自己代还浦发银行信用卡为由，在收到高某1给自己转账的33,500元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使高某1无法取得上述代还的钱款。
6、2016年9月20日，被告人孙树海在巴彦淖尔市乌拉特前旗，以让韩某帮助自己代还浦发银行信用卡为由，在收到韩某给自己转账的13,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使韩某无法取得上述代还的钱款。
7、2016年10月17日，被告人孙树海在陕西省榆林市榆阳区某某店内，以让高某2帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到高某2给自己转账的40,100元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使高某2无法取得上述代还的钱款。
8、2016年12月7日，被告人孙树海在包头市昆都仑团结大街19街坊1栋8号某某招待所内，以让王�帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到王某给自己转账的20,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使王某无法取得上述代还的钱款。
9、2017年3月2日，被告人孙树海在包头市昆都仑区南排道光汇西门某某店内，以让李某2帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到李某2给自己转账的20,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使李某2无法取得上述代还的钱款。
10、2017年3月19日，被告人孙树海在包头市固阳县新区佳宇酒店某某底店，以让杨某帮助自己代还浦发银行信用卡为由，在收到杨某给自己转账的6,150元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使杨某无法取得上述代还的钱款。
11、2017年4月1日，被告人孙树海在包头市昆都仑区某某底店内，以让董某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到董某给自己转账的20,600元后，迅速离�并将上述信用卡挂失，致使董某无法取得上述代还的钱款。
12、2017年7月4日，被告人孙树海在东胜区某某房间内，以让张某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到张某给自己转账的8,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使张某无法取得上述代还的钱款。
13、2017年7月28日，被告人孙树海在鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇三马路一家某某服装店内，以让李某3帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到李某3给自己转账的14,560元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使李某3无法取得上述代还的钱款。
14、2017年9月1日，被告人孙树海在包头市东河区铁西豪德西北区18栋18号的某某店里，以让林某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到林某给自己转账的14,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使林某无法取得上述代还的钱款。
15、2017年9月21日，被告人孙树海在包头市昆都仑区三八路2号海湖豪庭S5-116号某某超市内，以让陈某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到陈某给自己转账的10,017元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使陈某无法取得上述代还的钱款。
16、2017年10月23日，被告人孙树海在巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇某某体验店内，以让刘某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到刘某给自己转账的5,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使刘某无法取得上述代还的钱款。
综上，被告人孙树海以让他人帮助自己代还信用卡为由，诈骗被害人赵某等16人，诈骗金额总计人民币276,027元。
公诉机关认为，被告人孙树海以非法占有为目的，通过虚构事实骗取对方当事人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百六十六条之�定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙树海对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控的事实和罪名没有异议；2、被告人有坦白情节；3、代还信用卡时支付的手续费应从诈骗数额中予以核减；4、被告人退赔了赵某的损失，主观恶性小且其因高利贷所逼，法律意识淡薄，建议法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明，1、2016年6月8日，被告人孙树海在达拉特旗树林召镇新时代步行街一家某某店铺内，支付赵某100元手续费，以让赵某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到赵某给自己转账的13,050元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使赵某无法取得上述代还的钱款。2017年年初，赵某找到孙树海索要代还的钱款，孙树海将上述钱款予以归还。
2、2014年11月23日，被告人孙树海在呼和浩特市新城区中山路爱博科技大厦内某某手机店内，支付段某300元手续费，以让段某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到段某给自己光大银行转账的30,000元后迅速离开并将上述信用卡挂失，致使段某无法取得上述代还的钱款。
3、2015年8月21日，被告人孙树海在乌海市海勃湾区火车站南某某超市内，支付颜某400元手续费，以让颜某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到颜某给自己转账的24,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使颜某无法取得上述代还的钱款。
4、2016年3月22日，被告人孙树海在乌兰察布市集宁区火车站对面鸿雁街某某超市内，以让李某1帮助自己代还华夏银行信用卡为由，在收到李某1给自己转账的4,050元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使李某1无法取得上述代还的钱款。
5、2016年7月23日，被告人孙树海在鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇三马路某某店铺内，以让高某1帮助自己代还浦发银行信用卡为由，在收到高某1给自己转账的33,500元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使高某1无法取得上述代还的钱款。
6、2016年9月20日，被告人孙树海在巴彦淖尔市乌拉特前旗，支付韩某200元手续费，以让韩某帮助自己代还浦发银行信用卡为由，在收到韩某给自己转账的13,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使韩某无法取得上述代还的钱款。
7、2016年10月17日，被告人孙树海在陕西省榆林市榆阳区某某车店内，支付高某2100元手续费，以让高某2帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到高某2给自己转账的40,100元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使高某2无法取得上述代还的钱款。
8、2016年12月7日，被告人孙树海在包头市�都仑团结大街19街坊1栋8号某某招待所内，以让王某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到王某给自己转账的20,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使王某无法取得上述代还的钱款。
9、2017年3月2日，被告人孙树海在包头市昆都仑区南排道光汇西门某某店内，以让李某2帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到李某2给自己转账的20,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使李某2无法取得上述代还的钱款。
10、2017年3月19日，被告人孙树海在包头市固阳县新区某某底店，支付杨某60元手续费，以让杨某帮助自己代还浦发银行信用卡为由，在收到杨某给自己转账的6,150元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使杨某无法取得上述代还的钱款。
11、2017年4月1日，被告人孙树海在包头市昆都仑区阿十小区某某店内，以让董某帮助自己�还光大银行信用卡为由，在收到董某给自己转账的20,600元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使董某无法取得上述代还的钱款。
12、2017年7月4日，被告人孙树海在东胜区某某房间内，支付张某300元手续费，以让张某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到张某给自己转账的8,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使张某无法取得上述代还的钱款。
13、2017年7月28日，被告人孙树海在鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇三马路一家某某服装店内，以让李某3帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到李某3给自己转账的14,560元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使李某3无法取得上述代还的钱款。
14、2017年9月1日，被告人孙树海在包头市东河区铁西豪德西北区某某店里，支付林小慧100元手续费，以让林某帮助自己代还光大银行信用卡为由，�收到林某给自己转账的14,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使林某无法取得上述代还的钱款。
15、2017年9月21日，被告人孙树海在包头市昆都仑区三八路2号海湖豪庭某某超市内，支付陈某175元手续费，以让陈某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到陈某给自己转账的10,017元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使陈某无法取得上述代还的钱款。
16、2017年10月23日，被告人孙树海在巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇某某体验店内，以让刘某帮助自己代还光大银行信用卡为由，在收到刘某给自己转账的5,000元后，迅速离开并将上述信用卡挂失，致使刘某无法取得上述代还的钱款。
综上，被告人孙树海以让他人帮助自己代还信用卡为由，诈骗被害人赵某等16人，诈骗金额总计人民币274,292元。
2017年10月25日，被告人孙树海在京藏�速乌海段海勃湾区高速口被民警抓获，并于当日羁押于乌海市看守所，2017年10月27日押解至达拉特旗看守所。后被告人孙树林主动交代了公安机关尚未掌握的第3、5、9、10、12起犯罪事实。
上述事实有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、强制文书、被害人赵某、段某、颜某、李某1、高某1、韩某、高某2、王某、李某2、杨某、董某、张某、李某3、林某、陈某、刘某的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、被告人孙树海光大银行、浦发银行、华夏银行信用卡及交易明细清单、赵某中国建设银行卡交易明细、段某光大银行卡对账单、颜某中国银行卡交易明细、李某1包商银行卡交易明细、高某1（冯鑫）中国银行卡交易明细、韩某工商银行卡手机转账截图、高某2工商银行汇款打印凭证、李某2交通银行卡交易明细、杨某（杜会军）招商银行卡交易明细、董某建设银行卡交易明细、张某建设银行卡交易明细、李某3建设银行卡交易明细、林某建设银行卡交易明细、陈某（陈跃峰）邮政储蓄银行卡交易明细、刘某中国银行卡交易明细、证人罗某的证言、被告人孙树海的供述、抓获经过、视听资料、被告人户籍信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙树海以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。被告人孙树海归案后如实供述了公安机关已掌握的犯罪事实且主动交代了公安机关尚未掌握的第3、5、9、10、12起犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人孙树海退赔了部分被害人的损失，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的被告人孙树海有坦白情节，且退赔了部分被害人的损失，代还信用卡时支付的手续费应从诈骗数额中予以核减的辩护意见，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人孙树海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金三万元。罚金于判决生效之日缴纳完毕。
（刑期从判决确定之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月27日起至2023年6月24日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张俊飞
审 判 员 李 敏
人民陪审员 赵瑞英
二〇一八年八月十三日
书 记 员 杨 益
相关法条：
1、《�华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
3、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。