湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1181刑初221号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司，住所地麻城市北环路9号。
诉讼代表人丁伟，男，37岁，系麻城市博瑞汽车销售有限公司股东。
被告人梅文，男，1978年4月7日出生，湖北省黄冈市人，汉族，大专文化程度，麻城市博瑞汽车销售有限公司总经理，住黄冈市黄州区。因本案，2017年11月14日被寄押于海南省看守所。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年11月22日，麻城市公安局依法决定对其刑事拘留，2017年12月7日，麻城市人民检察院依法批准对其逮捕，同月8日由麻城市公安局依法对其执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。
辩护人熊拓，湖北文赤壁律师事务所律师。执业证号：14211201410516678。
麻城市人民检察院以麻检诉刑诉(2018)第209号起诉书指控被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司、被告人梅文犯合同诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月31日公开开庭审理了本案。麻城市人民检察院指派检察员孟南出庭支持公诉，被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司诉讼代表人丁伟、被告人梅文及其辩护人熊拓到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年，被告人梅文与其妻子刘某3（另案处理）开始经营麻城市博瑞汽车销售有限公司（以下简称博瑞公司）。2016年下半年，博瑞公司资金开始难以周转，梅文、刘某3二人因经营公司向外借款百余万元。2017年8月至9月期间，梅文明知公司已经没有销售多台汽车的能力，仍连续以麻城市博瑞汽车销售有限公司的名义与肖某2、张某1、肖某1、戴某、吕某达成购车协议，并收取上述人员购车款及订金共计39.38万元，并将39.38万元用于偿还债务和公司日常经营，后梅文关闭手机，并与刘某3于9月17日逃往海南省海口市。
2017年11月14日，被告人梅文在海南省海口市新海港客运大厅被公安民警抓获。
公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条和第三十条、第三十一条之规定予以惩处。被告人梅文身为单位犯罪的直接责任人员，其行为应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条和第三十条、第三十一条之规定予以惩处。
被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人梅文对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，愿意退赔被害人的经济损失，要求从轻处罚。
被告人梅文的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，该案系单位犯罪，被告人梅文系麻城市博瑞汽车销售有限公司的直接责任人员，应该承担与其作用相当的刑事责任，其当庭自愿认罪、悔罪，亦愿意积极退赔被害人的经济损失，建议对其判处三年以下的有期徒刑，并适用缓刑。
经审理查明，2011年，被告人梅文与其妻子刘某3（另案处理）开始经营麻城市博瑞汽车销售有限公司（以下简称博瑞公司）。2016年下半年，博瑞公司资金开始难以周转，梅文、刘某3二人因经营公司向外借款百余万元。2017年8月至9月期间，梅文明知公司已经没有销售多台汽车的能力，仍连续以麻城市博瑞汽车销售有限公司的名义与肖某2、张某1、肖某1、戴某、吕某达成购车协议，并收取上述人员购车款及订金共计39.38万元，并将39.38万元用于偿还债务和公司日常经营，后梅文关闭手机，并与刘某3于9月17日逃往海南省海口市。
2017年11月14日，被告人梅文在海南省海口市新海港客运大厅被公安民警抓获。
上述事实有已经庭审质证、认证的以下证据予以证实：
一、被告人和同案人的供述和辩解
（一）被告人梅文的供述和辩解，证实1、被告人梅文于2017年11月14日在海南省海口市新港候船大厅被民警抓获。
2、2011年，梅文和妻子刘某3开始经营麻城市博瑞汽车销售有限公司，梅文和刘某3占股60％，梅文的表弟邵某占股40％；2012年，廖某出资10万元，占股12％，2017年廖某要求撤股，但因公司没钱所以没有拿到投资款；2015年，员工丁伟入股5％，刘某2入股10％。麻城市博瑞汽车销售有限公司主要经营汽车销售业务和售后服务，公司与黄冈驰恒汽车销售服务有限公司签订了二级经销商合同，在2013年升为黄冈驰恒直营店。公司主要销售比亚迪汽车，客户付定金后就直接从黄冈驰恒公司拿货，向客户交车收尾款后再将尾款转给黄冈驰恒公司。销售其他品牌汽车，客户付定金后，公司需要垫付全款去提车，向客户交车后再收取尾款，中间存在垫付资金问题。公司的债务主要有五类：（1）贷款公司；（2）信用卡套现；（3）高利贷借款，其中有周某20万元、李某130万元、唐辉斌20万元、冯某120万元、万新明20万元、涂某50万元、管某（福田河）50万元；（4）朋友借款：江某18万元、9月17日江某借款2.5万元、袁某30万元、万怀中20万元、刘某1（刘某3弟弟）30万元、倪玉叶（梅文小姨）40万元；（5）分销商保证金：江某（宋埠）8万元、张某2（福田河）10万元、王峥嵘（顺河）5万元。公司向黄冈驰恒公司交纳了5万元的保证金，拿到了7台展车，这7台展车有3台在店内，有1台在宋埠，1台在顺河，另外2台车抵押给了李某1。公司从2011年到2015年期间，经营状况正常，收益不错。2016年5月，公司扩大经营规模，从麻城市商贸物流城搬到了三和山景花苑后，由于装修搬迁等各项费用支出较大，新店的店面没有及时租出回本，因此在经营上出现了困难，存在借钱维持运营的情况，借款变多所付利息也变多,最终变为拆东墙补西墙、入不敷出的情况。公司到了2017年5、6月份财务状况彻底不行了，7月份借了一部分高利贷用来提车给之前的客户，到了8月份，实在没有资金周转，也没有可能提新车，为了偿还高利贷，在没有履约能力的情况下，仍在陆续签订购车合同，并将客户的定金用于偿还高利贷。公司在8月至9月期间，签订合同的有：肖某1（大众迈腾）定金15万元，戴某（别克英朗）定金5万元，张某1（丰田凯美瑞）定金12.1万元（其中有10万元是以前的借款转为购车定金），肖某2（本田XRV）定金5万元，吕某（哈弗H5）定金2.2万元，这些合同最终都未交付。收取这些定金后用于偿还借款及利息和公司日常经营开支，其中涂某利息7、8万元，冯某1本金15万元，万某本金10万元，李某1利息5万元以及其他一些小额利息2、3万元。2017年9月17日前两天，高利贷的人到黄州逼梅文和刘某3还钱，梅文就和刘某3商量去外面避一避，因此就商量去海南刘某3的弟弟刘某1那里，顺便找他借钱还钱。2017年9月17日，梅文和刘某3从黄州到武汉，再从武汉坐火车去了海南。
3、2015年下半年，梅文与曾某签订合同租下麻城市孝感乡北路三和山景花苑，当时约定每年租金34万元，签订合同后，梅文支付了17万元租金，至今未支付剩余租金。
4、2017年9月15日，刘某3联系江某借了2.5万元，9月16日，梅文和刘某3商议过向刘某1借钱的事。梅文找袁某借款时刘某3均在场，刘某3操作过向袁某还息；梅文找冯某1和吴某借款时，刘某3在场并在借款合同上签了字，还操作过向吴某还款；梅文找李某1、李某2借款后，告知了刘某3，刘某3之后还操作过向李某2还息；梅文找涂某借款时，刘某3全程都参与了，二人是以公司的名义向涂某借款的。
5、公司的股东有刘某3、邵某、廖某、丁伟、刘某4，这五人均参与了分红，梅文是作为实际经营者。刘某3对于被害人的5台车辆的具体信息不一定清楚，但对于公司持续经营订车业务这个事情是知情的，对于公司的经营、财务状况也是知情的。
（二）同案人刘某3的供述和辩解，证实1、2011年7月20日，刘某3和丈夫梅文开始经营麻城市博瑞汽车销售有限公司，刘某3任法定代表人，梅文和刘某3占股60％，梅文的表弟邵某占股40％；2012年，廖某出资10万元，占股12％，合同约定期限三年，三年期满后廖某要求撤资，但由于公司资金不足，只退了2万元给廖某；2015年，员工丁伟入股10％，刘某2入股10％。公司主要经营汽车销售业务和售后服务，与黄冈驰恒汽车销售服务有限公司签订了二级经销商合同，在2013年升为黄冈驰恒直营店。公司主要销售比亚迪汽车，其他品牌汽车有客户需要也可以销售。销售比亚迪汽车，客户付定金后就直接从黄冈驰恒公司拿货，向客户交车收尾款后再将尾款转给黄冈驰恒公司。销售其他品牌汽车，客户付定金后，公司需要垫付全款去提车，向客户交车后再收取尾款，中间存在垫付资金的问题。
2、公司的债务主要有5类：（1）金融贷款，其中有平安普惠20万元，捷越公司4万元，夸克贷款7万元；（2）信用卡套现，其中有张义路信用卡5万元，邵良友信用卡8万元，刘某1信用卡12.5万元，刘某3本人信用卡13万元；（3）高利贷借款，其中李某130万元，冯某120万元，涂某50万元；（4）朋友借款，江某18万元，9月17日借江某借款2.5万元，袁某30万元，刘某130万元；（5）分销商保证金，其中江某（宋埠）8万元，（福田河）10万元，王峥嵘（顺河）5万元。
3、公司之前经营状况正常，收益不错。公司扩大经营规模，从麻城市商贸物流城搬到了三和山景花苑后，由于装修搬迁等各项费用支出较大，新店的店面没有及时租出回本，因此在经营上出血了困难，存在借钱维持运营的情况，借款变多所付利息也变多，最终变为撤东墙补西墙、入不敷出的情况。公司到了2017年5、6月份财务状况彻底不行了，到了8月份，在没有履约能力的情况下，仍在陆续签订购车合同。公司在8月至9月期间，签订的合同有：肖某1（大众迈腾）定金15万元，戴某（别克英朗）定金5万元，张某1（丰田凯美瑞）定金12.1万元（其中有10万元是以前的借款，转为购车定金），肖某2（本田XRV）定金5万元，吕某（哈弗H5）定金2.2万元，以上这些合同最终都未交付。甘某2订购的比亚迪汽车，梅文在没有将首付款交给黄冈驰恒公司的情况下提车交给了甘某2，但没有按约定交购置税和上牌，最终导致黄冈驰恒公司损失首付款2.29万元，甘某2损失购置税、上牌费用约7千元。2017年9月16日，梅文明确告知刘某3这些车款都被用来拿去偿还高利贷了，并没有拿来订车。
4、2017年9月28日，在麻城市博瑞汽车销售有限公司，肖某1与梅文签订了订车合同，并交了15万元定金，但一直未交车。2017年9月17日，刘某3与梅文因购车人都找上门来，两人就商量去海南找弟弟刘某1，顺便找他借钱还债，两人从黄州坐车到武汉搭火车一起来到海南省海口市，同年9月19日，两人因为高利贷的事情发生了争吵，并分开。刘某3通过刘某1得知，麻城这边买车的客户已经报警了，刘某1给刘某3订了到南昌的机票，刘某3准备回来自首，在南昌机场被公安民警抓获。
5、梅文和刘某32017年所借的债务主要用于偿还之前的店面装修的借款及利息，其中2017年7月，向李某1借款共计30万元，后偿还利息共计5万元；2016年至2017年，向袁某借款共计30万元，后偿还利息共计7.2万元；2017年3月，向江某借款18万元，后偿还利息3.24万元；向涂某借款后，偿还利息16万元。
6、2016年下半年到2017年上半年，公司处于负债经营的状态，但仍算是正常经营，客户订车都能及时交付，到了6、7月份的时候，公司的借款开始变多，经营状况出现了更大的问题，靠卖车已经无法支撑。对于涉案的客户的具体情况，刘某3只知道张某1的情况，2017年9月16日后才从梅文那里得知其他客户的情况。公司的账号是刘某3的卡，资金进出都有短信提醒，但刘某3不知道具体用途，梅文一直告诉刘某3在提车。公司在定车时，没有事先告知客户无法交车，与6被害人签订了购车合同并开具了定金收据，有5名被害人最终没有提到车，甘某2损失了上牌费用。客户损失的定金据梅文说都拿去还款了。
二、被害人的陈述
1、被害人肖某1的陈述，证实2017年8月初，肖某1联系梅文想要买一台大众迈腾小车。2017年8月23日，肖某1与梅文签订了购车合同，支付了10万元定金，并约定9月18日提车。提车前一周，梅文联系肖某1说资金周转不开，还需要一些资金才能提到车。2017年9月11日，肖某1再次付给梅文5万元定金。2017年9月14日，肖某1联系梅文，梅文称在上海提车，16号就可以提到。2017年9月15日，肖某1联系不上梅文，联系刘某3得知梅文被交警扣住了。2017年9月16日上午，肖某1联系刘某3说要去黄州把梅文带回来，刘某3约肖某1晚上在车行见面，到了下午，肖某1到车行后得知梅文和刘芳跑了。
2、被害人甘某1的陈述，证实2017年8月初，甘某2准备在麻城市博瑞汽车销售有限公司购买一台比亚迪元系列小车，裸车价7.34万元。甘某1定下来后准备做分期购买。2017年8月8日，甘某2见车辆首付款2.29万元和保险、购置税、上牌等其他费用1.35万元合计3.64万元，转给了梅文，并开了收据。2017年8月18日，梅文联系甘某2说车子到了，甘某2就去车行拿车，当时梅文说车辆的相关手续要留着办贷款手续，就没有给合格证等资料给甘某2。之后，甘某2因为车辆要上牌而联系梅文索要车辆合格证等资料，梅文以贷款手续未办完而推脱，后经了解，梅文并未将首付款和其他费用交给黄冈比亚迪公司来办理相关手续。后经协商，黄冈比亚迪公司承担首付款2.29万元的损失，甘某2另外交纳6500元来办理相关手续。
3、被害人戴某的陈述，证实2017年8月31日，戴某委托朋友毛兴伦在梅文处订购了一台别克英朗小车，毛兴伦交了5万元定金，并约定一周之内提车。2017年9月6日，由于一直未交车，毛兴伦多次拨打梅文的电话均未得到回复。2017年9月18日，戴某发现梅文的车行已经关闭了。
4、被害人张某1的陈述，证实2016年9月11日，梅文向张某1借款10万元。2017年8月22日，张某1找梅文订了一台丰田凯美瑞小车，首付款需要12.18万元，抵扣之前的借款10万元，定金1000元、减免800元，当天晚上，张某1将剩余2万元转账给刘某3，并约定9月15日之前提车。2017年9月11日，张某1联系梅文什么时候可以提车，梅文说要签合同，双方约定12日下午在店里见面沟通。2017年9月12日，张某1打电话没有联系上没文，去店里也没有找到梅文。2017年9月13日，张某1再次打电话给梅文，仍然联系不上，后得知梅文跑了。
5、被害人肖某2的陈述，证实2017年8月1日，肖某2在梅文处订了一台丰田X-
RV小车，并交了5千元定金，约定月底提车。2017年8月8日，梅文联系肖某1说车型很紧俏，厂家需要追加定金，差不多需要5万元。2017年8月12日，肖某1再次到梅文的店里，又交了4.5万元定金。到了月底27、28日左右，肖某1联系梅文，梅文说过两天就帮她提车。2017年9月1日，肖某1联系梅文，梅文说要给孩子报名等孩子报完名再帮她提车。9月3日，肖某1联系梅文，梅文说在上海提车，第二天就可以在店里拿车。9月4日，肖某1无法联系到梅文。9月7日，肖某1到店里没有找到梅文，店里只有几个员工。之后一周左右就发现梅文的车行已经关门了。
6、被害人吕某的陈述，证实2017年9月4日，吕某联系梅文准备买一台哈弗H5小车，当天梅文不在店内。2017年9月6日，梅文联系吕某说找到了车源，就到吕某家中与吕某签订了合同，吕某付给梅文2.28万元定金，承诺一个月后提车，之后吕某外出旅游。2017年10月6日，吕某回来后联系梅文提车，发现联系不上梅文，到车行发现车行已经关门了。
7、被害人朱某的陈述，证实朱某是黄冈驰恒汽车销售服务有限公司的销售经理。2013年至2017年，黄冈驰恒汽车销售服务有限公司与梅文和刘某3经营的麻城市博瑞汽车销售有限公司签订了经销商合作协议，梅文和刘某3是麻城市范围内比亚迪汽车的销售经理，交纳5万元保证金，并拿走5台展车。2017年8月8日，甘某2订购了一台比亚迪小车，梅文从黄冈公司提车后未将首付款上交，导致公司损失2.29万元首付款。2017年9月16日，朱某和黄冈驰恒公司老板陈胜利一起到梅文的店面巡查，发现店内5台展车只剩下2台，梅文和刘某3都联系不上。
二、证人证言
1、证人张某2的证言，证实2015年1月1日，张某2与梅文签订了二级经销商合作协议，交纳了10万元保证金，至今未退还。2017年9月18日，无法联系上梅文，后从丁伟处得知梅文、刘某3跑了。
2、证人江某的证言，证实2014年，江某与梅文、刘某3达成合作协议，交纳了8万元保证金，至今未退还。2016年6月3日，刘某3以调车资金不足为由用公司名义向江某借款12万元，未还款。2017年3月，刘某3以建修理厂资金紧张为由用公司名义向江某借款18万元，未还款。2017年9月16日，刘某3联系江某，说在上海提车差钱，向江某借2.5万元，江某将2.5万元打到刘某3卡上。
3、证人廖某的证言，证实2012年9月27日，廖某出资10万元入股麻城市博瑞汽车销售有限公司，占股12％。2016年9月，廖某提出撤股，梅文、刘某3以账上没钱为由没有退还廖某的投资款。2017年8月25日，廖某联系刘某3，约定9月1日给2万元，到了9月1日就联系不上梅文和刘某3。
4、证人袁某的证言，证实2016年3月，梅文、刘某3以自己周转为由向袁某借款10万元。2016年6月27日，梅文、刘某3以店面装修为由向袁某借款20万元。期间，2017年1月、6月29日两次付息各1.8万元，合计3.6万元。2017年9月27日联系不上梅文和刘某3，通过丁伟得知两人跑了。
5、证人吴某的证言，证实2017年7月12日，冯某1带梅文、刘某3找吴某借款，吴某扣除1.2万元利息转账18.8万元到刘某3账户，借给二人20万元。一个月后吴某找梅文催款，梅文说没钱要求暂缓。2017年9月初，吴某和冯某1联系梅文还钱，梅文表示在上海提车一时回不来。又过了几天，吴某和冯某1到店里找梅文，梅文凑了15万元还给了吴某。9月中旬，吴某再到店里发现店铺已经关门了。
6、证人冯某1的证言，证实2017年6、7月份的时候，梅文、刘某3联系冯某1，以订购汽车资金周转为由找冯某1借款。2017年7月18日，经冯某1介绍，吴某借给梅文、刘某320万元（扣除利息1.2万元，转账18.8万元）。2017年8月12日，冯某1和吴某一起找梅文、刘某3还钱，二人表示不在店里欠款暂缓，吴某同意了。2017年9月初，冯某1给梅文打电话，梅文表示在上海提车回不来。2017年9月11日，冯某1再次到店里找梅文，梅文给了3万元现金、转账9万元，又通过刘某3微信给冯某1转了3万元，还了15万元给冯某1，并约定一周后还剩下的5万元，冯某1将15万元还给了吴某。又过了一周到9月中旬，冯某1和吴某再到梅文的店里，发现店铺已经关门了。
7、证人李某1的证言，证实2017年7月23日，李某2女婿李某1，说梅文和刘某3要订购汽车资金不足，想找李某1借钱，李某1转账20万元到刘某3尾号4567的卡上，当天晚上刘某3通过微信转账2万元利息给李某1。2017年9月11日，梅文联系李某1以买车为由再次借款10万元，当天晚上刘某3通过微信转账3万元利息给李某1。
8、证人李某2的证言，证实2017年7月份，梅文联系李某2称要提车资金周转不开，找李某2借钱，李某2将李某1介绍给梅文。2017年7月23日，李某1借给梅文20万元，当天晚上刘某3通过微信转账2万元利息给李某2，李某2将利息提现后转给了李某1。2017年9月11日，梅文又联系李某1借了10万元钱，并通过李某2将借条给了李某1，当天晚上刘某3通过微信转账3万元利息给李某2，李某2将利息提现后转给了李某1。
9、证人涂某的证言，证实涂某工作于汇小贷公司，2017年7月份，汇小贷公司员工田某将梅文和刘某3带到公司，梅文和刘某3向涂某借款50万元，田某共向公司上交利息4.5万元。
10、证人田某的证言，证实2017年6、7月份，梅文和刘某3通过朋友联系田某想要借款，田某就帮他们联系了汇小贷公司的涂某，借了50万元给二人，之后二人向某爽付息15.5万元，田某向汇小贷公司上交利息4.5万元。
11、证人唐某的证言，证实2017年7月28日，梅文以提车资金周转为由向唐某借款20万元，之后梅文给了2万元利息到唐某。2017年9月，唐某找到刘某3，要求刘某3在欠条上补签字，并同刘某3一起到黄州找梅文，从黄州回到麻城后无法再联系上梅文和刘某3。
12、证人万某的证言，证实2017年5、6月份，万某的朋友通过万某，借给梅文50万元，当天付给万某3万多元利息。一个多月后，梅文还了30万元给万某。2017年8月份，梅文还了10万元给万某。
13、证人刘某2的证言，证实2015年10月份，刘某2到麻城市博瑞汽车销售有限公司工作，2016年6月份，刘某2出资10万元入股麻城市博瑞汽车销售有限公司。2017年5、6月份左右，梅文说提出资金周转不开，找刘某2帮忙借钱，刘某2介绍万某给梅文，万某借50万元给梅文。一个月后，梅文还了30万元，到了8月份，梅文又还了10万元。
14、证人曾某的证言，证实2015年11月28日，曾某代表果园场与梅文、刘某3签订租赁合同，梅文和刘某3租下麻城市孝感乡北路三和山景花苑，租赁期限8年。
15、证人刘某1的证言，证实2017年9月20日左右，刘某3打电话联系刘某1，说公司自己周转不开要找刘某1借钱，刘某1让刘某3到海口来见面再谈。过了两天，刘某3到了海口，她告诉刘某1，公司资金困难，现在收了客户十几万定金但没有提车，想向刘某1借十几万先把客户定金还上。之后刘某1告诉刘某3，让其先回麻城，到公安局说明情况再说，就帮刘某3订了到南昌的飞机票。
16、证人李某3的证言，证实2017年9月22日13时4分，刘某3电话联系李某3，称其人在海南，因涉及债务，可能司法机关在找她，询问李某3能否担任其律师陪同投案，并约定9月23日黄州见面。2017年9月23日15时56分，刘某3电话联系李某3，称其已被公安机关抓获。
四、书证
1、麻城市公安局出具的到案情况说明，证实被告人梅文和同案人刘某3的身份情况。
2、武汉市公安局出具的到案情况说明，证实2017年9月23日，刘红芳在江西省南昌市昌北机场被南昌市公安局北郊派出所民警抓获；2017年11月14日，被告人梅文在海南省海口市新港客运大厅被海口市新海港派出所民警抓获。
3、羁押证明，证实刘某3于2017年9月23日至9月27日临时寄押于南昌市第一看守所；被告人梅文于2017年11月14日至11月20日临时寄押于海南省看守所。
4、营业执照，证实麻城市博瑞汽车销售有限公司法定代表人是刘某3。
5、公证书、收据，证实廖某的出资10万元，在麻城市博瑞汽车销售有限公司占股12％。
6、经销商合作协议，证实张某2与梅文签订的2015年二级经销商合作协议，协议规定梅文向张某2交纳履约保证金10万元，张某2向梅文提供展车4台。
7、经销商合作协议，证实2013年至2017年，麻城市博瑞汽车销售有限公司与黄冈驰恒期限销售服务有限公司签订的二级经销商合作协议。
8、车辆合格证，证实黄冈驰恒汽车销售服务有限公司向麻城市博瑞汽车销售有限公司提供的三辆展车的合格证。
9、发票，证实梅文伪造的甘某2的购车发票。
10、购车合同、转账凭证、收据，证实肖某1与梅文签订购车合同，并支付定金15万元；戴某与梅文签订购车合同，并支付定金5万元；吕某与梅文签订购车合同，并支付定金2.28万元；肖某2与梅文签订购车合同，并支付定金5万元；甘某2向梅文支付定金3.64万元。
11、张某1转账凭证、借条，证实2017年8月22日，张某1向刘某3账户转账2万元，2016年9月11日，张某1借给梅文10万元现金。
12、江某借条、转账凭证，证实2014年8月18日，江某转账8万元，2016年5月3日，江某借给麻城市博瑞汽车销售有限公司12万元，2017年3月23日，江某借给梅文、刘某318万元，2017年9月17日，江某转账2.5万元到尾号2275的账号上。
13、李某1借条、卡号，证实李某1卡号尾号为8699.2017年7月23日，李某1借给梅文20万元，收款账户为刘某3尾号4567的中行卡，2017年9月11日，李某1借给梅文10万元，收款账户为刘某3尾号4567的中行卡。
14、李某2转账凭证，证实2017年9月11日，李某2尾号5023的银行卡到刘某3尾号4567的银行卡转账3万元。
15、袁某借款协议、转账凭证，证实2016年3月8日，袁某借给梅文10万元，2016年6月27日，袁某借给梅文20万元。2017年1月5日，刘某3向袁某转账1.8万元，2017年6月29日，刘某3向袁某转账1.8万元。
16、吴某借款合同、借条，证实2017年7月12日，吴某借给梅文、刘某350万元。
17、涂某借条，证实2017年6月29日，涂某借给梅文、刘某350万元。
18、唐某借条、转账凭证，证实2017年7月28日，唐某借给梅文、刘某320万元。
19、北京捷越公司借款协议，证实2017年5月19日，刘某3向北京捷越联合信息咨询有限公司借款5万元。
20、房屋租赁合同，证实2015年11月28日，麻城市博瑞汽车销售有限公司与麻城市三和置业有限公司签订房屋租赁合同。
21、冯某1转账凭证，证实2017年9月11日，刘某3尾号4567的银行卡向冯某1尾号7905的银行卡转账5万元和4万元；冯某1向吴某转账5万元。
22、刘某3银行卡交易明细单，证实刘某3尾号4567银行卡从2017年4月2日至9月20日的交易明细（8月22日收到张某1转账2万元，9月6日收到吕某转账2.28万元）。
23、袁某转账凭证，证实2014年6月27日，袁某向梅文转账20万元，2016年3月8日，袁某向梅文转账10万元。
24、李某2微信收款记录，证实李某2微信收款4500元和2万元。
本院认为，被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人梅文身为单位犯罪的直接责任人员，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人梅文被抓获到案后，如实供述了自己的犯罪事实，当庭亦自愿认罪、悔罪，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人梅文已部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人梅文的辩护人关于本案系单位犯罪、被告人梅文作为单位犯罪的直接责任人员在到案后如实供述其犯罪事实、当庭自愿认罪、悔罪并已部分退赃的辩护意见,与本案事实和相关法律规定相符,本院予以采信；因被告人梅文未全额退赃，其建议本院对被告人梅文依法适用缓刑的辩护意见，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条和第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告单位麻城市博瑞汽车销售有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一万元。
被告人梅文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。
（刑期自判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梅文的刑期自2017年11月14日起至2018年11月13日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
二、对被告人梅文以麻城市博瑞汽车销售有限公司名义所诈骗的违法所得人民币39.38万元应当予以追缴，并退赔给各被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王江明
审 判 员 谢图友
审 判 员 鲍继宁
二〇一八年九月四日
代书记员 曾 玲