广东省深圳市龙岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤0307刑初1905号 公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。 被告人胡某某，男。 辩护人罗斌，广东卓建律师事务所律师。 深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2018]1588号起诉书指控被告人胡某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员张昀出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人罗斌、证人王某到庭参加诉讼，现已审理终结。 深圳市龙岗区人民检察院指控：被告人胡某某原系深圳市多彩科技实业有限公司的仓库管理员，无权参与、决定多彩公司收发货物的物流承包商。2017年11月，胡某某因参与网络赌博输钱，便于2017年12月4日联系深圳市坪山区全百世快运有限公司负责人温某1，谎称多彩公司要将收发货物的项目承包给全百世公司，并伪造了一份多彩公司与全百世公司的《物流合同协议书》，要求温某1先缴纳3万元保证金。温某1信以为真，将3万元人民币转入胡某某的账户。2017年12月4日到12月7日间，胡某某编造孩子生病急需用钱、公司财务用钱的理由向温某1借款，从而骗取温某13.8万元人民币。胡某某将骗取的钱款全部用于赌博挥霍。2017年12月7日，胡某某向温某1承认其骗取钱款的行为，同时表示自己无力还款、计划自杀。温某1随即报警，公安机关将胡某某抓获。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人胡某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，并以深龙检量建[2018]1461号量刑建议书，建议对被告人胡某某判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人胡某某对起诉书指控的合同诈骗犯罪事实无异议，表示认罪，要求从轻处罚；否认诈骗罪，辩称38000元是借款。 辩护人提出如下辩护意见：一、被告人的行为不构成诈骗罪，主观上被告人从未有过借钱不还的想法，客观上被告人有偿还能力，且在自杀前被告人因不能偿还被害人的借款而悔恨不已；二、被告人具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、胡某某主动告知妻子王某其具体位置，并在得知有警察来的情况下主动与王某见面；2、胡某某如实供述自己的行为，且其家属主动向被害人偿还借款并取得谅解。综上，被告人胡某某诈骗了温某130000元，其行为构成合同诈骗罪，但另外的38000元为胡某某向温某1的借款，该借款行为不构成诈骗罪，恳请法院判处胡某某合同诈骗罪并从轻处罚。 经审理查明，被告人胡某某案发前是深圳市多彩科技实业有限公司的仓库管理员，无权参与、决定多彩公司收发货物的物流承包商。2017年11月间，被告人胡某某因参与网络赌博输钱，无法偿还，遂于2017年12月4日联系深圳市坪山区全百世快运有限公司的负责人温某1，谎称自己可代表多彩公司将收发货物的项目承包给全百世公司，并伪造了一份多彩公司与全百世公司的《物流合同协议书》交给温某1，要求温某1先缴纳3万元人民币的保证金。被害人温某1信以为真，按被告人胡某某的要求将3万元人民币转入胡某某提供的王某账户。同时，被告人胡某某利用温某1急于承包其公司业务，有求于其的心理预期，于2017年12月4日至7日间，编造孩子生病手术急需用钱、冒充公司财务人员称周转需要用钱等借口向温某1借款，分4笔共从温某1处骗取3.8万元人民币。被告人胡某某将骗取的钱款全部用于赌博和填还赌债。2017年12月7日，当骗取的最后1笔3000元人民币的“借款”到账后，被告人胡某某向温某1承认其骗钱，同时表示自己无力还款、计划自杀并随即失联。被害人温某1报警。被告人胡某某躲藏并割腕自杀，随后将割腕视频通过微信发给被害人温某1。公安机关介入侦查，后在胡某某的妻子协助下获知胡某某自杀地点为惠州市大亚湾区移民村内。公安机关赶至上述地点将被告人胡某某抓获并送医院救治。 2017年12月13日，被告人胡某某母亲与被害人温某1签订了《协议书》，退还赃款3万元人民币，约定剩余3.8万元赃款于一个月内支付。被害人温某1同日出具《谅解书》，表示对胡某某予以谅解。经查，被害人温某1一直未收到协议约定一个月内应支付的3.8万元人民币。开庭后，被告人胡某某母亲再代为退还赃款3000元人民币并重新与被害人温某1协议退款计划，再次取得被害人温某1谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、书证：接受刑事案件登记表及立案决定书、人口信息表、抓获经过、情况说明、前科材料，证实被告人胡某某的身份和被抓获归案的事实；接受证据清单、建行电子回单、银行卡交易记录、物流合同协议书、微信聊天记录等，证实被告人胡某某伪造合同和收取被害人钱款的事实；第一份谅解书和收据，证实被告人的母亲代退赃3万元人民币，被害人出具谅解书。 2、证人证言 证人罗某证实被告人胡某某是其公司仓库管理员，但无权决定公司物流承包。公司没有委托胡某某联系物流发包工作，也没有收到过胡某某介绍其他公司承包其公司物流的请求。 证人何某某证实案发当天其员工胡某某失联，有物流公司上门控告胡某某骗了他几万元，但找不到胡某某，期间获知胡某某流露要自杀的意图。 证人王某的证言证实胡某某是其丈夫，2017年12月7日上午11时收到胡某某的信息称他要走了，给其留了2500元，然后电话就打不通了。公司的人也要求其帮忙找胡某某，称找不到人了。当晚21时许，胡某某打电话告诉其要自杀，后其带民警找到胡某某。其不知道胡某某骗钱的事，没有劝说胡某某投案接受处罚。 3、被害人温某1的陈述，证实被告人胡某某主动联系告知其可以把多彩公司物流快递的业务承包给其公司并与其公司签了三年合同，要求其支付保证金3万元，其信以为真，喜出望外，按胡某某提供的账户转了3万元人民币；期间，胡某某以小孩生病手术急需用钱和多彩公司财务需钱周转为由4次向其借款，其为了公司的承包业务能成而共借给其3.8万元，其中最后1笔3000元是案发当天上午骗取的。随后胡某某就告知其诈骗真相，称钱赌博输了，要自杀，不能还钱了。 4、被告人的供述与辩解：被告人胡某某供认伪造合同诈骗3万元，否认另3.8万元借款是诈骗。 5、现场勘查笔录、辨认笔录。 6、电子数据：微信转账记录、微信聊天记录。 辩方提供收条和谅解书（第二份），证实被告人胡某某的母亲再代为退赃3000元人民币和制定新的还款计划，被害人温某1再次对被告人胡某某予以谅解。 上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。 本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，伪造合同骗取他人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人胡某某虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为又已构成诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡某某能如实供述合同诈骗事实，依法可以从轻处罚。被告人胡某某否认诈骗，称3.8万元是借款，但综合分析被告人作案过程和全案证据，被告人胡某某既生骗财之心，伪造合同实施诈骗和编造事由以借为名骗款交织进行，同时利用了其编造的能帮助促成被害人的承包合同的谎言，在债台高筑的背景下所为，是两种不同形式的诈骗手段，目的都是骗取被害人更大数额的钱财，且款项用于赌博和填还赌债，既没有还款能力，也没有还款诚意。被告人胡某某在决定自杀当天上午还假冒公司财务的名义向被害人“借款”，罪行败露即实施自杀，用行动表达非法占有被害人财物的故意，构成诈骗罪。被告人胡某某否认诈骗罪和辩护人提出诈骗罪不成立的辩护意见不符合本案的事实，不予采纳。被告人胡某某退还部分赃款，取得被害人谅解，可以从轻处罚。辩护人提出辩护意见的合理部分予以采纳。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期一年四个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2018年12月6日止。罚金应在判决生效之次日起一个月内缴纳。） 二、继续追缴赃款三万五千元人民币退还被害人温伟光。 三、随案移送作案工具手机一部，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 赖琳人民陪审员陈亚彬 人民陪审员 黎    云    凤 二〇一八年七月二十四日 书 记 员 陈    钰    颖