黑龙江省林口林区基层法院
刑 事 判 决 书
（2014）林刑初字第12号
公诉机关黑龙江省林口林区人民检察院。
被告人杨宝臣，男，1983年12月26日出生，汉族，初中文化。2014年4月2日因涉嫌诈骗被广西壮族自治区宾阳县公安局取保候审。2014年4月17日因涉嫌诈骗被林口林业地区公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，现羁押于林口林业地区看守所。
被告人谭XX，男，1988年9月10日出生，汉族，大专文化。2014年3月27日因涉嫌诈骗被林口林业地区公安局刑事拘留，同年5月2日被逮捕，现羁押于林口林业地区看守所。
黑龙江省林口林区人民检察院以林林检刑诉（2014）12号起诉书指控被告人杨宝臣、谭XX犯诈骗罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林口林区人民检察院指派检察员樊风森出庭支持公诉，被告人杨宝臣、谭XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省林口林区人民检察院指控被告人杨宝臣于2013年1月5、6日伙同宋XX（已判刑）利用QQ诈骗程XX（被害人，女，37岁）人民币207000元，被告人杨宝臣于2014年3月13日至17日伙同被告人谭XX利用QQ诈骗郭XX（被害人，女，51岁）人民币86000元。二被告人于2014年3月26日被公安机关抓获，案发后，二被告人所得赃款已全部退还。二被告人的行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条定罪处罚。并提供了报案材料、抓捕经过、证明、收条、退赃说明、聊天记录、判决书，证人谭XX、陆XX、宋XX等人证言，被告人杨宝臣、谭XX供述，被害人程XX、郭XX陈述，林口林业地区公安局依法制作的现场勘查笔录及视听资料，物证，笔记本电脑2台、手机6部等。
被告人杨宝臣辩解称在诈骗郭XX一案中，自己不是主犯，只分到了人民币18000元，在诈骗程XX一案中主动自首，请求从轻处罚。
被告人谭XX对指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年1月5日，被告人杨宝臣冒用江西亨通眼镜制造有限公司工作人员程XX（被害人，女，37岁）好友严XX的QQ号码，骗取被害人信任，以代付货款的名义让程XX将人民币87000元汇入农行户名杨X的账户中。钱到账后，杨宝臣将其中人民币19000元转入宋XX（已判刑）持有的户名为邹XX的银行卡中，并电话通知宋XX取钱。宋XX持该卡在广西壮族自治区宾阳县工商银行城北支行的自动提款机上取了人民币18000元，到枫江自助银行的自动提款机上取了人民币1000元。同年1月6日，被告人杨宝臣又以代付货款的名义，让被害人程XX将人民币120000元汇入中国银行户名为曾XX的账户中。钱到账后，杨宝臣分别将其中人民币39040元汇入宋XX持有的户名为邹XX的两个银行卡中，并电话通知宋XX取钱。宋XX在宾阳县工商银行城北支行的自动提款机上取了人民币20000元，从宾阳县新宾信用社的自动提款机上取了人民币18000元。其余款项被杨宝臣自己从自动提款机取走。2014年3月13日至17日，被告人杨宝臣、谭XX通过QQ聊天工具冒用林口林业局个体户郭XX（被害人，女，51岁）的同学潘XX名义与郭XX聊天，被告人杨XX伙同被告人谭XX以国际汇款到账时间48小时，进货着急付款的名义要求郭XX代付货款人民币86000元，并将一张已经给郭XX汇款人民币86000元的电子截图发给郭XX，告诉郭XX已经汇出这笔款，并且给郭XX提供了一张农业银行户名为朱XX的银行卡号。郭XX往这张卡上汇去人民币36000元。2014年3月17日14时许，郭XX在林口县古城镇农业银行又给朱XX的账户汇去人民币50000元。杨宝臣得到赃款后分给谭XX人民币1000元。二被告人于2014年3月26日被公安机关抓获，案发后，二被告人所得赃款已全部退还，并已经取得二被害人谅解。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、报案材料，证实被害人郭XX向公安机关报案情况。
2、证人谭XX证言，谭XX跟我说欠别人钱，想做QQ诈骗点钱，后来我就去外地打工了。
3、证人陆XX证言，2014年3月初时候，大约是在晚上8、9点钟，我开车把杨宝臣、谭XX送到上林县。
4、证人宋XX证言，我负责到银行取钱，2013年1月5日，我在广西壮族自治区宾阳县工商银行城北支行的自动提款机上取了人民币18000元，到枫江自助银行的自动提款机上取了人民币1000元。同年1月6日，我在宾阳县工商银行城北支行的自动提款机上取了人民币20000元，从宾阳县新宾信用社的自动提款机上取了人民币18000元。
5、被害人程XX陈述，2013年1月5日我在网上看到我朋友严XX照片，就加了QQ号，在1月5、6日按着对方提供账号汇出人民币207000元，之后知道被骗了。
6、被害人郭XX陈述，2014年3月13日，我在网上看到我朋友潘XX照片，就加了QQ号，3月13日至17日按着对方提供账号汇出人民币86000元，之后知道被骗了。
7、被告人杨宝臣供述，2013年1月5日，我冒用江西亨通眼镜制造有限公司工作人员程XX（被害人，女，37岁）好友严XX的QQ号码，骗取被害人信任，以代付货款的名义让程XX将人民币87000元汇入农行户名杨X的账户中。钱到账后，我将其中人民币19000元转入宋XX（已判刑）持有的户名为邹XX的银行卡中，并电话通知宋XX取钱。宋XX持该卡在广西壮族自治区宾阳县工商银行城北支行的自动提款机上取了人民币18000元，到枫江自助银行的自动提款机上取了人民币1000元。同年1月6日，我又以代付货款的名义，让被害人程XX将人民币120000元汇入中国银行户名为曾XX的账户中。钱到账后，我分别将其中人民币39040元汇入宋XX持有的户名为邹XX的两个银行卡中，并电话通知宋XX取钱。宋XX在宾阳县工商银行城北支行的自动提款机上取了人民币20000元，从宾阳县新宾信用社的自动提款机上取了人民币18000元。其余款项被我自己从自动提款机取走。2014年3月13日至17日，我、谭XX通过QQ聊天工具冒用林口林业局个体户郭XX（被害人，女，51岁）的同学潘XX名义与郭XX聊天，我和被告人谭XX以国际汇款到账时间48小时，进货着急付款的名义要求郭XX代付货款人民币86000元，并将一张已经给郭XX汇款人民币86000元的电子截图发给郭XX，告诉郭XX已经汇出这笔款，并且给郭XX提供了一张农业银行户名为朱XX的银行卡号。郭XX往这张卡上汇去人民币36000元。2014年3月17日14时许，郭XX在林口县古城镇农业银行又给朱XX的账户汇去人民币50000元。我得到赃款后分给谭XX人民币1000元。
8、被告人谭XX供述，2014年3月13日至17日，被告人杨宝臣、我通过QQ聊天工具冒用林口林业局个体户郭XX（被害人，女，51岁）的同学潘XX名义与郭XX聊天，被告人杨宝臣和我以国际汇款到账时间48小时，进货着急付款的名义要求郭XX代付货款人民币86000元，并将一张已经给郭XX汇款人民币86000元的电子截图发给郭XX，告诉郭XX已经汇出这笔款，并且给郭XX提供了一张农业银行户名为朱XX的银行卡号。郭XX往这张卡上汇去人民币36000元。2014年3月17日14时许，郭XX在林口县古城镇农业银行又给朱XX的账户汇去人民币50000元。杨宝臣得到赃款后分给我人民币1000元。
9、抓捕经过，公安机关抓获二被告人情况。
10、收条，证实二被害人已经收到被诈骗钱情况。
11、退赃说明，证实二被告人归案后退还赃款情况。
12、余江县法院刑事判决书，证实宋XX判刑情况。
13、聊天记录，证实二被告人通过QQ聊天工具冒用被害人的同学潘XX名义与被害人聊天情况。
14、扣押物品清单，证实公安机关依法扣押作案工具情况。
15、资金流向表，证实被骗钱存取情况。
16、谅解书，证实二被害人收到被诈骗钱，提出对二被告人谅解情况。
17、辨认笔录，证实宋XX指认被告人杨宝臣情况。
18、情况说明，证实被告人杨宝臣及其亲属多次打电话到余江县公安局要求自首情况。
19、林口林业地区公安局依法制作的现场勘查笔录及照片，证实二被告人作案现场情况。
20、物证，笔记本电脑2台、手机6部等。
本院认为，被告人杨宝臣、谭XX以非法占有为目的，利用QQ网络诈骗，被告人杨宝臣诈骗人民币293000元，被告人谭XX诈骗人民币86000元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人杨宝臣辩解在诈骗郭XX一案中，自己不是主犯一事，有证人陆XX证言证实只有杨宝臣、谭XX二人，故对其辩解不予支持。被告人杨宝臣在两起诈骗案件中均系主犯，在诈骗程XX一案中，因其有病其亲属代其向余江公安局投案，应当属于自首，被告人谭XX系从犯，鉴于二被告人归案后能如实交待自己的犯罪事实，认罪态度较好，积极退还赃款并已经取得二被害人谅解。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人杨宝臣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币陆万元（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2019年4月16日止。
被告人谭XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币肆万元（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
缓刑考验期从判决确定之日起计算。
三、作案工具依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 卫
审 判 员 李 茹
代理审判员 颜凡科
二〇一四年十一月五日
书 记 员 许传健