重庆市丰都县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）渝0230刑初184号
公诉机关丰都县人民检察院。
被告人王平，男，1975年3月8日出生于重庆市丰都县，汉族，小学文化，无业，住重庆市丰都县。1993年12月1日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑七年，同月24日保外就医；1994年11月29日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑八年，与原判尚未执行完毕的刑罚合并，执行有期徒刑十三年；2010年12月因犯盗窃罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑八个月；2013年12月16日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元，2015年6月15日刑满释放。2018年3月8日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被丰都县公安局刑事拘留，同年4月13日由丰都县公安局执行逮捕。现羁押于丰都县看守所。
指定辩护人熊朝明，丰都县法律援助中心律师。
丰都县人民检察院以丰检刑诉〔2018〕175号起诉书指控被告人王平犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉，本院于同月11日立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰都县人民检察院指派检察官龙正宗出庭支持公诉，被告人王平及其辩护人熊朝明、被害人李某某、代某某、证人秦某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
丰都县人民检察院指控：1、2017年初，郑某某认识了经常在自己开的某便利店买东西的自称“ＸＸ”的被告人王平。同年9月底，王平让郑某某将便利店转让，跟他一起去丰都县水天坪工业园区办电子加工配件厂。同年10月10日，王平联系了经营副食店的秦某某，王平便与郑某某一起将郑某某店里的香烟、饮料以合计人民币6600元的价格出售给秦某某。王平趁郑某某离开秦某某便利店时，谎称郑某某让自己来结算货款，将6600元货款骗走。
2、2017年12月22日，李某某在丰都县三合街道“钦品宾馆”住宿时认识了自称“陈平”的被告人王平。王平让李某某去理疗按摩，次日王平同李某某一同在丰都县三合街道新凯路重庆市农村商业银行取了人民币3000元用于支付理疗按摩费用，王平便将3000元钱拿在自己手中。随后王平将李某某带到新凯路代某某经营的“某理疗店”，王平以李某某的银行卡特殊为由，让李某某把银行卡拿出来看，乘机将李某某的银行卡拿到手上。之后王平谎称上厕所离开，随后到丰都县三合街道滨江路的中国农业银行取走了李某某卡内人民币7000元。
3、2018年1月份，代某某在丰都县名山街道一麻将馆打麻将时认识了自称“秦伟”的被告人王平，随后二人发展为男女朋友关系。同年2月21日19时许，二人经过名山街道旅游广场时，代某某去跳坝坝舞，便将自己的手提包交给王平保管。同日20时许，王平私自从代某某的手提包中拿出代某某的中国农业银行卡并取款人民币4000元，在将手提包还给代某某后，王平即断绝了与代某某的联系。
4、2018年2月12日，叶某某在丰都县名山街道花园街某号顶楼租房子时，认识了也在此租住自称“秦波”的被告人王平。随后，王平谎称可以帮叶某某的孩子从丰都县名山幼儿园转学到丰都县实验小学幼儿园去读书，但需要周转费用。同年3月1日，王平告知叶某某转学手续已经办好，叶某某便在丰都县三合街道新世纪百货下面的中国工商银行取了人民币12000元钱交给王平。
2018年3月8日，被告人王平被抓获归案。
针对指控，公诉机关举示了相关的证据材料，以证明被告人王平的行为已构成盗窃罪、诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人王平对起诉书指控的事实无异议，辩称公诉机关指控自己盗窃李某某的10000元、代某某的4000元是诈骗，不构成盗窃罪。
辩护人熊朝明对起诉书指控的事实和罪名无异议，提出被告人王平在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：
一、2017年初，郑某某认识了经常在自己开的某便利店买东西的自称“ＸＸ”的被告人王平。同年9月底，王平让郑某某将便利店转让，跟他一起去丰都县水天坪工业园区办电子加工配件厂。同年10月10日，王平联系了经营副食店的秦某某，王平便与郑某某一起将郑某某店里的香烟、饮料以合计人民币6600元的价格出售给秦某某。王平趁郑某某离开秦某某便利店时，谎称郑某某让自己来结算货款，将6600元货款骗走。
二、2017年12月22日，李某某在丰都县三合街道“钦品宾馆”住宿时认识自称“陈平”的被告人王平。王平让李某某去理疗按摩，次日王平同李某某一同在丰都县三合街道新凯路重庆市农村商业银行取了人民币3000元用于支付理疗按摩费用，王平便将3000元钱拿在自己手中。随后王平将李某某带到新凯路代某某经营的“某理疗店”，王平以李某某的银行卡特殊为由，让李某某把银行卡拿出来看，乘机将李某某的银行卡拿到手上。之后王平谎称上厕所离开，随后到丰都县三合街道滨江路的中国农业银行取走了李某某卡内人民币7000元。
三、2018年1月份，代某某在丰都县名山街道一麻将馆打麻将时认识了自称“秦伟”的被告人王平，随后二人发展为男女朋友关系。同年2月21日19时许，二人经过名山街道旅游广场时，代某某去跳坝坝舞，便将自己的手提包交给王平保管。同日20时许，王平私自从代某某的手提包中拿出代某某的中国农业银行卡并取款人民币4000元，在将手提包还给代某某后，王平即断绝了与代某某的联系。
四、2018年2月12日，叶某某在丰都县名山街道花园街某号顶楼租房子时，认识了也在此租住自称“秦波”的被告人王平。随后，王平谎称可以帮叶某某的孩子从丰都县名山幼儿园转学到丰都县实验小学幼儿园去读书，但需要周转费用。同年3月1日，王平告知叶某某转学手续已经办好，叶某某便在丰都县三合街道新世纪百货下面的中国工商银行取了人民币12000元钱交给王平。
2018年3月8日，被告人王平被抓获归案。
上述事实，有下列证据予以佐证，足以认定：
1、受理案件登记表、立案决定书、抓获经过证实，2017年10月11日被害人郑某某因自己便利店的转让款被自称“ＸＸ”的男子拿走、2017年12月23日被害人李某某因自己的银行卡的钱被自称“陈平”的人取走7000元、2018年2月22日被害人代某某因自己银行卡被自称“秦伟”的男子取走4000元、2018年3月6日被害人叶某某被自称“秦波”的男子骗走18500元为由向公安机关报案，公安机关予以立案侦查。被告人王平于2018年3月8日被公安机关抓获归案。
2、户籍信息证实，被告人王平出生于1975年3月8日，案发时已达完全刑事责任年龄。
3、本院（1993）丰刑初字第193号、（1994）丰刑初字第205号、（2013）丰法刑初字第00360号刑事判决书、释放证书证实，1993年12月1日被告人王平因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑七年，同月24日保外就医；1994年11月29日被告人王平因犯抢劫罪与原判尚未执行完毕的刑罚合并，被本院判处有期徒刑十三年；2013年12月16日被告人王平因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元，2015年6月15日刑满释放。
4、取款视频截图证实，2017年12月23日10点多，被告人王平和被害人李某某一起到丰都县三合街道新凯路农村商业银行ATM机取款，同日上午11点左右，被告人王平到丰都县三合街道滨江路14号楼农业银行ATM机上取过款，当时有保安帮忙指点取款。2018年2月21日晚上20:46分左右，被告人王平到丰都县名山街道重庆市农村商业银行名山分理处的ATM机上取账号62284104730292****3被害人代某某的银行卡的人民币4000元。2018年3月1日12:21:30被告人王平陪同被害人叶某某到工商银行广场支行取款。
5、银行对私客户对账单、交易明细证实，2017年12月23日，被害人李某某的农村商业银行丰都支行62125830111****0银行卡在ATM机上跨行取款5000元、2000元。2018年2月21日被害人代某某的农业银行6228410473029****3账户在ATM机上跨行取款4000元。2018年3月1日被害人叶某某的丈夫彭某某的工商银行卡号9558803602153****99账户内取款12000元、3月3日取款2500元。
6、辨认笔录证实，经过被害人李某某的辨认，辨认出自称“陈平”的男子是本案的被告人王平，“某中医养身馆”的女老板是代某某。经过代某某的辨认确认了2017年12月底到“某中医养身馆”做理疗的老年人是李某某和中年男子是被告人王平。经证人范某辨认，2017年12月23日上午11点多到中国农业银行丰都支行滨江路14号楼自动取款机处取钱但不会操作的中年男子是本案的被告人王平。经证人罗某辨认，2018年12月23日上午10点多到重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行新凯路分理处取钱的老头是本案的被害人李某某，中年男子就是本案的被告人王平，后来跟老头到银行一起来挂失的中年妇女是代某某。经证人龚某某辨认，2017年12月22日在“钦品宾馆”1号房间住宿并和李某某在23日一同走出宾馆的中年男子是本案的被告人王平。经被害人郑某某辨认自称“ＸＸ”的中年男子就是本案的被告人王平。经被害人代某某、证人唐某某辨认，“秦伟”就是本案的被告人王平。经被害人叶某某辨认，“秦波”就是本案的被告人王平。经证人张某某辨认，租住其位于丰都县名山街道花园街某号1单元7-1房子一间的中年男子就是本案的被告人王平。经证人秦某某辨认，2017年10月将“某便利店”的烟和水出售给自己的是本案的被告人王平。
7、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实，2018年3月9日公安机关扣押被告人王平现金人民币19900元。
8、证人代某某证实，2017年12月底的一天下午5点多，有一个中年男子带着一个老年人到她开的“某中医养身馆”咨询，说那个老年人睡眠不好可以调理不，她说可以。第二天上午10点左右，那两个人又到店里来准备做理疗，中年男子对她说那个老年人的银行卡跟她们的不一样，然后中年男子让老年人把银行卡拿出来看，老年人就把银行卡给了中年人，之后中年人就叫她和老年人去做理疗，中年人就拿着银行卡说上厕所，便往厕所方向走了，她跟过去没有看到中年男子，而老年人说与中年人不熟，头一天才认识的。她担心老年人被骗，于是她就带着老年人到新凯路农村商业银行去挂失的。
9、证人罗某证实，他在重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行新凯路分理处上班，2017年12月23日上午10点多，一名中年男子扶着一名老头到新凯路分理处取钱，老头到自动取款机上去取了一次钱没有取得来，然后他就带着中年男子和老头到自动取款机上去取钱，他按的操作步骤，老头输入的密码，取了3000元，取钱的时候中年男子也在旁边。取完钱后，中年男子就和老头就离开了。隔了半个小时候，一个中年妇女带着开始那个老头又到银行来了，说老头和开始那个中年人一起到中年妇女的店里去，中年男子谎称上厕所，把老头的银行卡和取的3000元现金拿着跑了，要求将银行卡挂失。他们用老头的身份证查了一下，老头的银行卡被跨行取了2笔，一笔2000元、一笔5000元。
10、证人范某证实，2017年12月23日上午11点多，有一个中年男子到他上班的中国农业银行丰都支行滨江路14号楼自动取款机处取钱，因中年男子不会操作，他给其指的步骤，中年男子按的密码，具体取了多少钱他没有问。中年男子取钱后就离开了。
11、证人龚某某证实，她是丰都县三合街道“钦品宾馆”的服务员，2017年12月20几号，一个中年男子到“钦品宾馆”来住宿，中年男子说自己的身份证在办，也没有说名字，她就给中年男子开了1号房间。李某某在2017年12月22日入住9号房间。22日晚上她看到李某某在和那个中年男子聊天，因李某某经常到她们宾馆来住宿，她就提醒李某某小心点，莫被骗了。23日早上李某某到1号房间里耍，隔了一阵，李某某就和那个中年男子一同出了宾馆。隔了一阵李某某给她打电话说自己被中年男子骗了10000元，先是被骗了3000元钱，后被中年男子又拿李某某的银行卡去取了7000元。
12、证人唐某某证实，2018年春节前的几天，一个自称“秦伟”的男子天天到他家属徐某某开的麻将馆打麻将，在打麻将的过程中，“秦伟”和代某某就认识了，认识后“秦伟”主动找代某某要了联系方式，代某某还要看“秦伟”的身份证，“秦伟”自称男人说一就是一，不得骗他们的。过了几天他就感觉“秦伟”和代某某在耍朋友。2018年2月21日晚上，代某某给他家属打电话说自己银行卡的钱被“秦伟”取走了。他们就给“秦伟”打电话，“秦伟”的电话一直关机。
13、证人张某某证实，她在2018年1月25日将自己位于丰都县名山街道花园街某号1单元7-1的房子的一间租给一个中年男子两个月，在2月5日将另一间房子租给了叶某某。
14、证人秦某某证实，2017年10月10日上午，“某便利店”的老板娘及其女儿和四十岁左右的男子将“某便利店”的香烟和水转让给她，并将香烟和水搬到她经营的副食店里，之后老板娘就回自己的店里继续清点货物去了。她和四十岁左右的男子将香烟和水清点后，中年男子自称是“某便利店”老板娘的亲戚，后她将烟钱6000元和水钱600元付给了中年男子。
15、证人古某某证实，2018年2月12日，他干妈代某某的男朋友“秦伟”说要给他介绍女朋友。2月21日19时左右，“秦伟”从水天坪回来到他经营的美发店，说在广西给他找了一个女朋友，需要他给付女方三人的机票费用1700元。这样他将身上的1100元和母亲身上的600元，一共1700元给了“秦伟”。“秦伟”收钱后就说去广场找他干妈代某某了。没一会代某某就回来了，代某某说“秦伟”把代某某的银行卡拿去取了4000元，并且“秦伟”的电话就一直打不通了。
16、被害人叶某某陈述，2018年2月27日上午，她在丰都县名山街道花园街某号租的住房的邻居“秦波”说可以帮她的孩子从名山街道幼儿园转到丰都县实验小学的幼儿园去上学，让她拿15000元给“秦波”，由“秦波”去办理。2018年3月1日中午“秦波”带着她去实验小学幼儿园看了一下，之后她就到工商银行取了12000元，加上身上的1000元，给了“秦波”13000元，“秦波”说先帮她垫资2000元。当天下午15时“秦波”找到她说要给自己的孩子打零用钱，让她发200元红包，她在15时11分给“秦波”发了200元的红包。晚上19点左右“秦波”又说要凑足1000元给“秦波”的孩子打钱，于是她就给“秦波”转了800元。2018年3月2日下午，她在自己孩子退学后将学校退的2800元中2000元在当天晚上给了“秦波”。3月3日12时许，“秦波”找到她，说买车差2500元向她借钱。她就和“秦波”一起坐公交车到四大银行处的工行取了2500元给“秦波”。3月5日她打电话给“秦波”，但“秦波”电话是个空号，打不通了。
17、被害人郑某某陈述，因一个自称“ＸＸ”的人经常到她在商业路开的便利店买烟和到便利店附近的麻将馆打牌，她就和“ＸＸ”比较熟悉了。2017年10月9日的前几天“ＸＸ”谎称自己准备在丰都县水天坪租厂房搞电子加工配件，让她把便利店打出去，然后到电子加工厂搞管理。10月9日11时许，“ＸＸ”主动帮她联系到了接收便利店的人，对方只接收便利店的香烟和水。第二天上午9时许，“ＸＸ”帮她把香烟和水全部搬到接收人那里去了，也帮忙对搬过去的东西进行了清点。当时接收人没有给钱，加上她店里还有其他东西需要处理，她就忙去了。一直忙到下午一点左右，“ＸＸ”找她借钱去皇都大酒店写账，她给了“ＸＸ”1500元。“ＸＸ”去了不一会就回来了，说要把她便利店的货架拉到“ＸＸ”老家去有用，要去帮忙找车，就走了。“ＸＸ”走了一两个小时都没有回来，电话也打不通。她就去找接收便利店香烟和水的人收钱，结果接收的人说在香烟和水清点完后，“ＸＸ”说自己全权代理处理香烟和水的事情，接收老板就把香烟钱6000元、水钱600元，共6600元给了“ＸＸ”。之后她就到处找“ＸＸ”，一直未找到，她就知道自己被骗了。
18、被害人代某某陈述，2018年1月份她在名山街道唐某某经营的麻将馆打麻将时认识了自称叫“秦伟”的男子，之后就开始谈朋友。2018年2月21日下午19时左右，她和“秦伟”从丰都县水天坪吃酒回来路过名山街道旅游广场时，她就将自己的挎包交给“秦伟”去跳舞了，在跳了一个多小时的样子她收到自己的农业银行卡6228410473029****3账户被取款4000元的信息，她就给干儿子古某某打电话问“秦伟”在古某某的美发店里没有，古某某说“秦伟”已经走了。她之后就赶到古某某的美发店，看见自己的挎包在美发店放起的，但发现挎包里的银行卡明显被动过。于是她就和古某某一起到农业银行去查询了，发现自己的银行卡里确实被取了4000元。之后她就给“秦伟”打电话打不通。她平时将银行卡和写着取款密码的小纸条放在一起的，只要动她的银行卡就会发现写着银行卡取款密码的纸条。她和“秦伟”相处二十来天，没有经济纠纷，她一直要看“秦伟”的身份证，但“秦伟”都不给身份证。在2018年2月23日下午她在丰都县三合街道宏声广场遇到“秦伟”，她叫“秦伟站住”，“秦伟”看到她后就跑了。
19、被害人李某某陈述，2017年12月22日他在丰都县三合街道新凯路的一个旅馆住宿时认识一个自称是丰都县包鸾镇叫“陈平”的中年男子，“陈平”说他身体差，需要理疗。当天下午5点左右，“陈平”把他带到了新凯路的“某中医养身馆”，“陈平”问该店的女老板说：“这个老年人失眠，睡眠不好，可以调理不”，女老板说可以。第二天上午10点多，“陈平”跟他一起从宾馆出来到新凯路的农村商业银行，“陈平”把他的银行卡拿过去，由“陈平”在取款机上按的操作步骤，他自己按的密码，取了3000元去理疗，钱被“陈平”拿着。之后“陈平”带他到“某中医养身馆”，“陈平”让他把银行卡拿给养身馆的老板看，他就把银行卡给了“陈平”，“陈平”把他的银行卡拿去给老板看，养身馆老板没有看。然后他就躺在床上准备理疗的时候，“陈平”说去上厕所，也没有还他的银行卡。养生馆的女老板就跟着去看，回来说没有看见“陈平”，并问他认识“陈平”不。他就到厕所去找，没有找到“陈平”。然后他就同养身馆的老板一起到新凯路的农商银行去挂失，发现卡内又被取走了7000元。他的银行卡号62124583011****30。
20、被告人王平供述，2018年初，他在丰都县名山街道的一个茶馆打麻将与代某某认识并耍朋友，在2018年春节的时候，他和代某某到丰都县水天坪吃酒回来已经晚上六点多，代某某到名山广场跳舞去了，代某某把银行卡给他，他到工商银行取款4000元。2017年12月份他在丰都县三合街道新凯路的一个旅馆住宿时认识一个姓李的老头，因老头需要理疗，他陪老头到农商银行新凯路处取了3000元，后来他用老头的银行卡到滨江路朝华公园斜对面的农业银行取了一个2000元和一个5000元。
本院认为，被告人王平以非法占有为目的，秘密窃取他人财物共计人民币14000元，数额较大；采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财共计人民币18600元，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪和诈骗罪，均应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王平一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人王平原因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人王平在庭审中自愿认罪，本院酌情对其从轻处罚。被告人王平辩称公诉机关指控自己盗窃李某某的10000元、代某某的4000元是诈骗，不构成盗窃罪。经查，本案中被告人王平虚构理由将被害人李某某的银行卡和现金拿在自己手中，趁李某某不注意的情况下，私自逃出李某某的视野及管控范围，并持李某某的银行卡到银行取款占为己有；被害人代某某将自己的挎包交被告人王平看管，被告人王平在没有征得被害人代某某的同意，私自持代某某的银行卡到银行取款，后下落不明。被告人王平主观上是以非法占有为目的，采取秘密的手段，将他人财物占为己有，其符合盗窃罪的犯罪特征，应当以盗窃罪定罪量刑。而本案的被害人李某某、代某某并没有基于被告人王平的隐瞒真相、虚构事实而认识错误处分自己的财产，其行为不符合诈骗罪的构成要件。故，被告人王平的上述辩解意见与本案事实和法律规定不相符，本院不予采纳。辩护人提出被告人王平在庭审中自愿认罪，可以酌情对其从轻处罚的辩护意见，与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2020年5月7日止。罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人王平退还被害人郑某某人民币6600元、被害人李某某人民币10000元、被害人代某某人民币4000元、被害人叶某某人民币12000元（被告人王平已经扣押在案人民币19900元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李宜东
人民陪审员 何春玲
人民陪审员 林 刚
二〇一八年八月十六日
书 记 员 陈丽颖