广东省连州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1882刑初103号
公诉机关广东省连州市人民检察院。
被告人罗某敏，男，汉族，初中文化程度，无业，广东省连州市人，住广东省连州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月14日被连州市公安局刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。现羁押于连州市看守所。
指定辩护人唐贵团，广东北湖律师事务所律师。
被告人吴某强，男，汉族，初中文化程度，无业，广东省连州市人，住广东省连州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月2日被连州市公安局刑事拘留，同年4月20日连州市人民检察院不批准逮捕，同日被连州市公安局取保候审。
指定辩护人杨三民，广东湘攸律师事务所律师。
被告人黄某达，男，汉族，初中文化程度，广东省连州市人，住广东省连州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月7日被连州市公安局刑事拘留，同年5月16日连州市人民检察院不批准逮捕，同日被连州市公安局取保候审。
指定辩护人邓振林，广东北湖律师事务所律师。
广东省连州市人民检察院以连检诉刑诉[2018]108号起诉书指控被告人罗某敏、吴某强、黄某达犯诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月17日公开开庭审理了本案。广东省连州市人民检察院指派检察员周旭出庭支持公诉，被告人罗某敏、吴某强、黄某达及辩护人唐贵团、杨三民、邓振林等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年10月份起，黄某1及其女友郑某（均已判刑）在连州市连州镇北山路139号5楼以“杰森电子商务公司”名义为幌子，成立了一个专门从事针对台湾男性的涉台网络诈骗组织，至2016年7月，黄某1、郑某以公司制、分组化的形式，除将自己设立的地点作为总公司管理“宝宝组”外，分别在广东省连州市、阳山县瑶族自治县另设立了五个诈骗小组。各小组组长由黄某1、郑某管理，各组组员(又称“操盘手”)由各小组组长管理。
“操盘手”们通过登录黄某1、郑某提供的“FACEBOOK”(又称“脸书”)“LINE”(又称“赖”)境外网络交友软件帐号，以获取金钱为目的，隐瞒真相，虚构为台湾籍年轻美貌女性身份，在人气较旺的交友社区，大量添加中国台湾籍男性为好友，通过聊天、发送大量网上下载美女相片等手段，引诱中国台湾男性上当。在双方聊天过程中，设法取得对方信任，建立虚拟的男女朋友关系，在明知不可能见面的情况下谎称要和对方见面，要求或暗示对方以货到付款的方式，购买其指定的超出实际购买价格几倍至几十倍甚至上百倍价格的各种首饰、包包、衣服等物品相赠。各组组长负责将“操盘手”们发来的需要购买的物品图片及被骗者的相关信息汇总后转发给郑某，由郑某负责将该物品从“淘宝网”拍下并通过物流公司转寄到台湾，以货到付款的方式要求物流公司代收货款，物流公司再将货款汇给郑某。“操盘手”们待对方收货付款后，有时以各种理由继续骗取对方购买各种物品，有时以自己或亲戚朋友生病、丢失手机等各种借口急需用钱为由，骗取对方汇款，采取各种手段，反复对诈骗对象多次进行诈骗。如果骗取的是汇款，则通过台湾“陈柏动”和“陈信恺”等账户代收诈骗所得的款项，再通过快递公司将货款汇给郑某。郑某收到诈骗款后，按月份将组员们诈骗所得进行统计并计算工资。诈骗所得除被告人黄某1、郑某与“宝宝组”的“操盘手”们按4：6或3：7比例分赃外，其余小组按“金字塔”分三层级的方式，按照高层的郑某、黄某1，中层的各小组组长，底层的“操盘手”们之间按2：3：5或2：2：6的比例进行分赃。
被告人罗某敏、吴某强、黄某达是“宝宝组”中的“操盘手”，其具体诈骗的犯罪事实如下：
2015年1月，被告人罗某敏进入黄某1、郑某位于连州市连州镇北山路139号5楼“杰森电子商务公司”，通过网络软件FACEBOOK、LINE利用虚拟女性身份“风雨后彩虹”与台湾男性聊天，在取得对方信任后发展成虚拟的男女朋友关系，然后假装要和对方见面为由，让被害人购买礼物赠送给其，诈骗台湾男性江某铭、黄某3儒、戴某煌等人的钱财。其中成功诈骗38人次，诈骗金额为262863元台币，以5.18汇率的汇率折合人民币50745.75元。其与黄某1、郑某按6：4的比例分成，非法获利人民币30447元。
2015年7月，被告人吴某强进入黄某1、郑某位于连州市连州镇北山路139号5楼“杰森电子商务公司”，通过网络软件FACEBOOK、LINE利用虚拟女性身份“琪”与台湾男性聊天，在取得对方信任后发展成虚拟的男女朋友关系，然后假装要和对方见面为由，让被害人购买礼物赠送给其，诈骗台湾男性潘某钦、陈某、施某等人的钱财。其中成功诈骗14人次，诈骗金额为125200元台币，以5.18汇率的汇率折合人民币24169.88元。其与黄某1、郑某按5：5的比例分成，非法获利人民币12084元。
2015年11月，被告人黄某达进入黄某1、郑某位于连州市连州镇北山路139号5楼“杰森电子商务公司”，通过网络软件FACEBOOK、LINE利用虚拟女性身份与台湾男性聊天，在取得对方信任后发展成虚拟的男女朋友关系，然后假装要和对方见面为由，让被害人购买礼物赠送给其，诈骗台湾男性黄某3铨、曾某发、刘某志等人的钱财。其中成功诈骗18人次，诈骗金额为115800元台币，以5.18汇率的汇率折合人民币22355.21元。其与黄某1、郑某按5：5的比例分成，非法获利人民币11177元。
在审理过程中，被告人罗某敏、吴某强、黄某达分别向本院退缴了违法所得人民币30447元、12084元、11177元。
上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、抓获经过、工资表、货物底单、营业执照、结算单、证人黄某1、郑某、叶某、黄某2、肖某、邝金缘、吴某1能的证言、被告人罗某敏、吴某强、黄某达的供述及工资单辨认、连州市公安局现场勘验笔录、现场图及现场照片、辨认笔录、电子数据、电子物证检验报告等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人罗某敏、吴某强、黄某达加入诈骗团伙，以非法占有为目的，利用互联网网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人罗某敏诈骗数额巨大,被告人吴某强、黄某达诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人罗某敏、吴某强、黄某达犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人罗某敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴某强、黄某达在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某达犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人罗某敏、吴某强到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人唐贵团提出被告人罗某敏系从犯，应当从轻、减轻处罚及归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。辩护人杨三民提出被告人吴某强系从犯，应当从轻、减轻处罚及其有坦白情节，并当庭认罪，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。辩护人邓振林提出被告人黄某达系从犯，应当从轻、减轻处罚，且其有自首情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。案发后，被告人吴某强、罗某敏、黄某达能退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚。结合被告人吴某强、罗某敏、黄某达的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人罗某敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人吴某强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人黄某达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、没收被告人吴某强、罗某敏、黄某达退缴的违法所得共计人民币53708元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴卓文
审 判 员 唐家胜
审 判 员 黄靖冰
二〇一八年八月三十一日
法官助理 莫 舒
书 记 员 陈伟超
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。