上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杨刑初字第929号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人庞红华，男，1978年10月23日出生，汉族，户籍在江苏省兴化市。
辩护人何冬梅，上海闰德律师事务所律师。
辩护人杨同娟，上海市国茂律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉（2015）936号起诉书指控被告人庞红华犯诈骗罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员陈乙出庭支持公诉，被告人庞红华及其辩护人何冬梅、杨同娟到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。
上海市杨浦区人民检察院指控，2012年7月间，被告人庞红华以帮助陈某甲亲友工作晋升为由，向陈某甲索要“活动经费”人民币（下同）50万元。同年7月25日，陈某甲在本市杨浦区平凉路XXX号中国工商银行股份有限公司（下称“中国工商银行”）营业网点，使用邱某某的银行账户，以跨行转账方式，将50万元转入庞红华开设在中国银行的账户内。
该院确认被告人庞红华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人庞红华当庭对2012年7月间收取陈某甲50万元的事实予以认可，但辩称该款是陈某甲与其合作在江苏省泰州市经营游戏机房而给付的前期筹办费用，并以其位于泰州市青年路近东进路处苏宁电器五楼、六楼的房产入股。其与陈某甲亲友所在地区的市委领导并无私交、深交，也并未帮陈某甲亲友工作晋升做过事情，此事是在陈某甲给其50万元之后说起。其辩护人认为本案事实不清，证据不足，相关事实未得到陈某甲亲友的佐证，根据现有证据不足以认定庞红华诈骗的犯罪事实。
经审理查明，2008年3月13日至2012年11月7日，被告人庞红华任上海苏商建设集团有限公司（下称“苏商集团”）法定代表人，持有该公司80%股权。2012年11月8日，太平洋建设集团有限公司收购苏商集团，庞红华将持有的公司80%股权全部转让给太平洋建设集团有限公司，该次股权转让后，法定代表人变更为刘洪辰。
2012年年初，被告人庞红华以苏商集团董事局主席的身份结识陈某甲，在交往中获悉陈某甲想帮亲友得到“提拔”后，向陈某甲谎称可通过当地市委领导“帮忙解决”，骗取陈的信任后，以“活动经费”为由向陈某甲索要50万元，同年7月25日，陈某甲经由朋友邱某某在本市杨浦区平凉路近临青路处的中国工商银行营业网点将50万元转账至庞红华的中国银行账户。
2014年5月3日，被害人陈某甲至上海市公安局杨浦分局大桥派出所报案。同年5月8日，该局决定对陈某甲被骗案立案侦查。同年11月28日，陈某甲找到被告人庞红华，庞红华退还5万元。2015年1月6日，庞红华在福州市晋安区被当地警方抓获。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、被害人陈某甲的陈述及辨认笔录证明，2012年间，陈某甲与自称苏商集团董事局主席的庞红华认识后，庞红华获悉陈想帮亲友“解决工作上的事”，向陈谎称与当地市委领导是老乡，关系很好，能够“帮忙解决”，陈轻信庞红华的话，后庞红华以“活动经费”为由向陈某甲索要50万元，同年7月25日，陈某甲经由朋友邱某某在本市杨浦区平凉路近临青路处的中国工商银行营业网点将50万元转账至庞红华的中国银行账户，转账后庞红华就以各种理由拖延，之后陈某甲发觉被骗向警方报案，陈的同学吴乙也知道此事等事实；陈某甲出具的“情况说明”、《个人借款合同》证明，2012年7、8月间，其受庞红华之邀的泰州之行未谈论任何与生意有关事宜；2014年11月28日，其向警方报案后，在福州市光大实业有限公司找到庞红华追回5万元等事实。
2、证人邱某某的证言证明，2012年7月间，其接陈某甲的电话得知陈托庞红华办事需要费用，并于同年7月25日在本市杨浦区平凉路近临青路的中国工商银行营业网点帮陈某甲将50万元转账至庞红华的中国银行账户等事实；并有邱某某在中国工商银行上海市上外支行的开户信息及账户历史明细清单、户名庞红华的中国银行上海市浦东大道支行借记卡历史交易明细清单等予以印证。
3、证人吴甲的证言及辨认笔录证明，其从陈某甲处得知陈为帮亲友解决工作上职级晋升轻信庞红华被骗50万元后，致电庞红华，庞红华表示陈某甲汇的钱已经全部用于疏通关系，但事情没有办成，这笔钱认可的，会想办法还。其一女性朋友吴乙当时准备应聘进入庞红华的公司，听说陈某甲托庞红华办事，劝陈某甲尽快将钱给庞。2012年夏季，其和陈某甲、吴乙等人应庞红华邀请去泰州玩，徐某某陪同，其和庞红华之间没有谈合作生意等事实。
4、证人吴乙的证言及辨认笔录证明，其和陈某甲是中学同学，2012年间，陈某甲认识自称苏商集团主席的庞红华，他托庞红华解决亲戚的工作调动，庞红华答应并要“活动经费”50万元，陈某甲没有答应。其因为想到上海发展，随陈某甲一同至上海，参观了庞红华在浦东一幢大厦内的公司，办公室很气派，之后其对陈某甲讲托庞红华的事靠谱，让他把钱汇给庞红华，陈某甲答应了，并于当年7月份托上海的一个朋友把钱汇给庞红华。钱汇给庞红华后，事没办，钱也没还给陈某甲等事实。
5、证人王某的证言证明，其曾任庞红华一家分公司的总经理，办公地点在浦东大道航运金融大厦28楼，跟庞红华一起办公，时间是2012年8月至2013年10月。庞红华和陈某甲的事发生在其就职前，陈某甲到上海来过几次，都是向庞红华问亲戚的事情怎么样了。事后听说陈某甲为了亲戚工作的事，庞红华说他能办，陈某甲给了庞50万元的“活动经费”，庞红华是否办成不清楚。其曾陪庞红华一起带陈某甲等人到江苏省泰州市去玩，泰州之行就是吃喝玩，没有谈过其他事等事实。
6、证人姜某的证言证明，2012年5月间，庞红华聘请其任苏商集团CEO，同年7月间，陈某甲想帮一个在福建的亲友提职、提级，庞红华告诉陈某甲他有关系可以搞定，陈某甲给了庞红华50万元让庞去走关系，庞红华告诉其这件事最后没有成功。其未听说过庞红华与陈某甲洽谈过合伙经营游戏机房的生意，庞红华也没有经营游戏机房等事实。
7、证人徐某某的证言证明，其和庞红华是江苏省兴化市的老乡，2012年夏季，庞红华、吴甲带了一些朋友到泰州来玩，其作陪，其间未听庞红华讲过和他朋友来泰州投资做生意，其也未陪同他们考察过任何地方等事实。
8、上海苏商建设集团有限公司的档案机读材料及工商登记信息等证明该公司的法定代表人及股权变更情况等事实；并有“关于上海苏商建设集团有限公司的情况说明”、庞红华的头衔为苏商集团董事局主席的名片等予以印证。
9、上海市公安局杨浦分局大桥派出所出具的《受案登记表》、“工作情况”，上海市公安局杨浦分局《立案决定书》，福州市公安局上渡派出所出具的“到案经过”等证明本案的案发经过及庞红华的到案情况等事实。
以上证据均经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
针对主要争议焦点，本院评判如下：
关于被告人庞红华以请托为由骗取被害人陈某甲钱款的认定
根据现有证据，本案被告人庞红华利用苏商集团董事局主席的身份，骗取被害人陈某甲的信任后，谎称可帮助陈的亲友得到“提拔”并以“活动经费”为由骗得陈某甲50万元的事实，不仅有陈某甲的朋友吴甲、吴乙、邱某某等人证实，而且庞红华认为可为其证明清白的原公司职员王某、姜某等人也予以印证，不同证人的各自所知恰恰从不同角度证明陈某甲陈述内容的真实性，且陈某甲向警方报案自揭短处，其陈述内容的可信度高，应予认定。而庞红华关于陈某甲给付钱款是用于合作在泰州投资游戏机房的辩解，也被其认为可为其证明的徐某某、王某、姜某等人所否定。至于陈某甲的亲友对陈某甲的行为是否知情并不影响本罪的成立。故庞红华的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见与本院查明的事实不符，亦无证据予以印证，不予采纳。
本院认为，被告人庞红华以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。庞红华的犯罪事实、情节、对社会的危害程度等具体情况均在量刑中综合考虑。为严肃国家法制，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人庞红华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2025年1月5日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人庞红华继续退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙 颖
人民陪审员 岑丽珍
人民陪审员 张维庆
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 曹玉强
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。