北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
2013年海刑初字第01283号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人原剑，男，1974年4月22日。曾因犯诈骗罪，于2009年1月20日被羁押，2009年2月26日被监视居住，2009年5月31日被逮捕，2009年6月10日被取保候审，2009年7月27日再次被逮捕，后于2009年12月2日被山西省长治市城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元，2009年12月9日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月29日被羁押，同年11月5日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。
被告人孟宪伟，男，1976年1月24日。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年6月11日被羁押，同年7月18日被取保候审。经本院决定，于2013年12月2日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所
辩护人袁素芹，北京市宏健律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检刑诉（2013）894号起诉书指控被告人原剑、孟宪伟犯诈骗罪，于2013年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员朱曼莉出庭支持公诉，被告人原剑、被告人孟宪伟及其辩护人袁素芹到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2011年6月至12月间，被告人原剑、孟宪伟伙同陈涛（已判决）在本市海淀区翠微路和合谷餐厅等地，虚构能够帮助被害人项×（男，43岁）承租永通招待所的事实，并以需要办事费用为由，骗取被害人项×人民币20万元，后经被害人催要，被告人原剑于案发前退还人民币5.6万元。经被害人报案，被告人原剑于2012年9月29日被传唤到案，被告人孟宪伟于2012年6月11日被抓获归案。被告人孟宪伟在到案后如实供述了自己的犯罪事实。陈涛于案发后退还剩余涉案赃款。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人原剑、孟宪伟的行为均已构成诈骗罪，且被告人原剑系在缓刑考验其内犯新罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条之规定，对被告人原剑、孟宪伟定罪处罚。
被告人原剑对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其并未实施诈骗，其是被陈涛骗了。被告人孟宪伟对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其并未伙同陈涛实施诈骗，其对整个事件均不知情，每次去都只是吃个饭并未与其他人有任何交流。其辩护人发表的辩护意见为，被告人孟宪伟主观上不具有诈骗的故意，客观上也没有实施诈骗的行为，只是在陈涛的邀请下与被害人等吃过几次饭，并未参与陈涛和原剑以帮助被害人承租永通招待所为由收取办事费用的任何环节。综上，建议法庭对被告人孟宪伟宣告无罪。
经审理查明，2011年6月至12月间，被告人原剑、陈涛（已判决）伙同被告人孟宪伟，在本市海淀区翠微路和合谷餐厅等地，虚构能够帮助被害人项×承租永通招待所的事实，并以需要办事费用为由，骗取被害人项×人民币20万元，后经被害人催要，被告人原剑于案发前退还人民币5.6万元。经被害人报案，被告人原剑于2012年9月29日被传唤到案，被告人孟宪伟于2012年6月11日被抓获归案。现剩余涉案赃款已由陈涛在案发后退赔。
庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：
1、被告人原剑在公安机关的供述，证实其曾供称，2011年6月间其在饭局上认识了陈涛，后就互留电话成了朋友。2011年7月间陈涛对其称可以帮忙承租北京总参通信部的永通招待所，并让其帮忙留意一下有承租意向的人。后其想到其朋友项×、王×和刘×，就介绍项×、刘×和王×与陈涛认识了，几人一直谈合作的事。在此期间陈涛还介绍了栾毅与几人认识，谈的也是承租永通招待所的事。后陈涛又向几人介绍了一名叫刘伟的男子与其几人认识，并称刘伟是总参通信部副部长刘成云的儿子，能办承租永通招待所的事。其见过刘伟两次，当时项×、王×、陈涛都在场，谈的都是怎么能承租永通招待所的事。到了2011年12月间，陈涛提出要拿20万元好处费才能办这事，后其几人就约好在总参通信部西门斜对面的和合谷餐厅见面，当时是项×和王×拿来现金20万元，其和王×就把这20万元给了陈涛，陈涛给其打了张20万元的收条。后陈涛和其一起走了，项×和王×看着其和陈涛一起进了总参通信部大院后就离开了，进了大院后二人聊了几句就分开了。在其与王×、项×拿钱见陈涛之前，王×对其称这20万刘×出的，同时项×还当着其面给刘×打了电话，来证实这20万是刘×出的，后来王×还让其和他一起给刘×打了张20万元的收条，这张收条给项×了，让项×转交给刘×。
2、被告人孟宪伟的供述，证实其在公安机关所×的多次供述均稳定供称，2011年9月或10月间，陈涛打电话给其叫其出来吃饭，二人见面后陈涛对其称要去见几个人，让其冒充是当兵的。后二人到通信兵大院东门对面的招待所大厅接了三名男子，这三人其均不认识，陈涛也没向其介绍。后就去了饭店吃饭。点菜时陈涛把其叫出去，称”一会他们问你，你就说你是某某某（具体姓名记住不了）的儿子刘伟”，其问陈涛”为什么不找刘伟本人来”，陈涛称”刘伟我现在找不到，他们要是问你什么，你就让他们问我就行，别的你就别管了。”回去后陈涛对那三人说”这就是某某某的儿子，他是负责招待所的”。那三人就站起来分别与其握手。陈涛对他们称”他能帮上忙”，对方其中一名姓原的男子问”他能帮上什么忙”，陈涛称”他爸是招待所的头，有什么事他跟他爸一说就没问题了”。后三人中有人问其关于招待所的事，其就按陈涛的交待称”我不太清楚，你们去问陈涛”。吃饭时陈涛和三人聊要租给他们一个招待所，招待所的名字陈涛也没说。吃完饭后其就与陈涛一起走了。过了半个月左右陈涛约其到歌厅喝酒唱歌，当时总共四个人，其中就有上次见过的姓原的男子。其当时一直在唱歌，其他几人还是谈承包招待所的事，因当时太晚了，其几人就在歌厅附近开的房，次日早上才分开。2012年11月间陈涛又打电话约其出来，陈涛对其称”招待所的事情快成了，你再帮我一次。”其问他”你这事是真的还是假的”，陈涛称是真的，并拿出一份合同让其看了一眼，嘱咐其称”他们要问你打电话打不通，就说你现在不管招待所了”，并让其跟他们说陈涛和某某某很熟，不通过其也能办这事。后二人就去和合谷餐厅和上次的那三人见面。见面后其中一人问其”陈涛给你打电话为什么打不通”，其称”我这阵子很忙，招待所我不管了，陈涛跟我父亲很熟，你们以后就找陈涛吧”。后陈涛就跟其中一人到旁边的单间聊去了，这时姓原的男子问其”陈涛有没有能力办这事”，其称”他跟我父亲这么熟，应该行”。另一人又问其”陈涛能不能把合同及招待所的平面图拿来看”，其称”这个我不知道，有什么问题你就去问陈涛吧”。之后我感觉对方有点起疑了，后陈涛回来看到有点不对劲，就把其叫出来问其刚才说什么了，其就把刚才的情况跟他说了，陈涛称”你别管了”，就回去继续跟他们聊，过了会儿其就走了。当晚陈涛给其打电话称”过两天事就办成了，到时给你点好处费”。过了半个月左右，姓原的男子给其打电话问其能不能找到陈涛，其称”我现在不跟他联系了，你们不是有他家电话吗”，对方称”打了，他家人不是说不在就说出差了，手机不是关机就是停机了”，其称”那我也没办法了”，之后就挂电话了。其与陈涛是通过其同事认识的，没见过几次面不是很熟。陈涛虽然承诺过给其好处费，但一直也没给其，只是请过其吃饭唱歌什么的。陈涛就是一个在超市上班的普通员工，其觉着他没有能力办承包招待所的事，不然也不会找其来冒充刘伟。
3、同案犯陈涛的供述，证实其曾供称，2011年6月间其在百姓网上看到有人发帖称有资金，愿意大家一起合作并留有电话，其就给对方打了过去，经了解知道对方叫原剑，双方约好在其家附近的大排档见面谈合作的事。见面后原剑称想承包一个部队招待所，其问他有没有资质，有没有资金运转。原剑称他是专门做宾馆行业的，资金也没问题，其就称回去问问，二人聊了会儿就分开了。后其给栾毅打电话，称其有个朋友想承包部队招待所，问他能不能找人办这事，栾毅就问其想承包哪家招待所，其称再问问朋友。后其给原剑打电话，问他想承包哪家招待所，原剑称想承包总参通信部下属的京通饭店，其就给栾毅打电话问京通饭店能不能承包，栾毅称帮其问问。过了几天栾毅给其打电话称京通饭店是总参通信部的门脸不外包，其就把这情况反馈给原剑，原剑问总参通信部的第一招待所能承包吗，其就又给栾毅打电话把情况说了，后栾毅回话称承包总参通信部第一招待所难度太大，可以帮帮问问能不能承包永通招待所。其就又联系原剑将栾毅的话转告给他，原剑称想实地考察一下永通招待所，其就把地址告诉了他。过了约一周原剑打电话给其称已经考察好了想承包下来经营，并约其见面详谈。2011年9月间某日原剑给其打电话让其找一个可以冒充总参通信部副部长刘成云儿子的人，叫上这个冒充的”大公子”和想出资承包永通招待所的人一起吃饭谈承包永通招待所的事（之前其与原剑聊天时其说到过总参通信部副部长刘成云，并说过刘成云有个大儿子叫刘伟，后来原剑还在网上查了查，告诉其有这个人）。后其找到其朋友孟宪伟让他冒充”大公子”刘伟。2011年9月中下旬某日原剑约其谈永通招待所的事，其就和孟宪伟与原剑还有他的一个朋友一起吃了顿饭，谈的是承包永通招待所的事。后原剑经常催其询问承包永通招待所及底商要多少租金，其就告诉原剑承包永通招待所要70万元，加上底商要150万元。2011年11月间原剑频繁与其见面，还总称要给其拿点钱去打点关系，但都没有给其。2011年12月13日其接到原剑电话，称他朋友拿钱来了，二人约在总参通信部西门斜对面的和合谷餐厅见面，原剑一直强调让其写收条时只对他写，不对其他人写，其答应了。后几人在和合谷餐厅见了面，当时在场的有其、原剑和王×，见面后王×将钱给了原剑，原剑又将20万元现金交给其，其给原剑打了张20万元的收条。后原剑与其一同离开了，他朋友看到其和原剑一起进了总参通信部大院后就离开了。进了总参通信部大院后，原剑把刚才给的20万元又从其处要走了，后就离开了。过了一个多小时后原剑又回来了，告诉其他将这20万元交给了他的一个朋友，还称他和项×、王×等人有经济纠纷，这次就是借其手将这20万元给骗出来，后其让他写收条他也没写。后原剑又找其，让其给他帮忙，承认从上述20万元中拿了2万元作为自用开销，如果出事了他会站出来替其扛这2万元，并承认这20万元都是他自己拿走的，其就相信了原剑，当着项×等人的面承认了20万中有2万元是其拿走自用的。原剑曾承诺过事情办成后会给其好处费，但其到现在一分钱都没得到。其所以找孟宪伟冒充”大公子”刘伟，是因当时原剑催的其非常急，并让其找一个人来冒充刘伟，其因和刘伟只是小时候认识交情不深，约不到刘伟，就找孟宪伟来冒充。其当时将事情的来龙去脉以及永通招待所的情况都和孟宪伟说清楚了，所以孟宪伟才能够冒充刘伟不被项×等人发觉。孟宪伟一共冒充过刘伟三次，其中两次都是和项×等人吃饭，另外一次是与原剑找的另外一帮人来谈承租招待所的事，但那帮人露过一次面后就再没见过了。其曾经向孟宪伟许诺过如果事情办成了给他些好处费，但这事也没办成其就没给他钱，要说孟宪伟获利也就是他一直以刘伟的假身份和其吃过几次饭。
4、被害人项×的陈述，证实2011年8月间，其朋友原剑对其称他朋友陈涛能帮其承租总参通信部永通招待所。2011年9月初，原剑约其、刘×、王×、郭×与陈涛在海淀区翠微路和合谷餐厅内见面，陈涛对其几人称认识总参通信部副部长刘成云的”大公子”刘伟，而且跟刘成云关系很好，能帮其承租总参通信部永通招待所，其几人就提出要见见刘伟。2011年10月间，在总后的南大门西边一个火锅店内其与原剑、郭×和陈涛、刘伟见面，刘伟说他可以跟他爸爸刘成云说说，把招待所承租给其几人，并说租金70万元，好处费100万元。一个月后，原剑给其打电话称刘成云让其几人先拿50万元的好处费，然后就能将永通招待所拿下来。其几人觉得太多了，就让原剑再联系陈涛、刘伟。2011年11月中旬，其与王×、郭×在翠微路和合谷餐厅内与陈涛、刘伟见面，谈好先付20万元好处费给刘成云，签合同时再付80万元的好处费。2011年12月13日，在翠微路和合谷餐厅内其和王×把现金20万元交给原剑，原剑把钱转交给了陈涛。后由原剑给其写了收条，陈涛给原剑写了收条。双方约好12月25日之前签合同，陈涛说20万元给了刘成云，过两天就能跟刘成云见面谈承租的事，但后来陈涛一直以各种推脱，承租的事也没办成。2012年2月间，陈涛称其几人见过的刘伟是假冒的。后原剑还了其人民币5.6万元，是分两次把钱汇给了王×，王×又把钱取出给了其。经其辨认，指认被告人原剑就是对其行骗的人；被告人孟宪伟就是在海淀区翠微路和合谷餐厅内冒充总参通信处副部长刘成云的儿子刘伟的人。
5、证人王×的证言，证实2011年7月其和项×听朋友原剑称在海淀区永定路的永通招待所要对外承包，项×想承包永通招待所，原剑称可以通过朋友陈涛办理此事。2011年10月某日，其与项×、原剑在海淀区翠微路和合谷餐厅和陈涛见面，陈涛称可以通过总参通信部刘成云副部长办理承包的事。后陈涛找了个人跟其几人见面，称这个人是刘成云的儿子刘伟，刘伟称可以通过关系办理，但需要20万元的好处费。2011年12月13日在海淀区和合谷餐厅，其与原剑、陈涛见面，其将20万元现金交给陈涛，并让陈涛给其打个收条，因陈涛称只认识原剑，就以原剑的名义打的收条，并承诺在2011年12月底之前办完承包招待所的事，办不成的话在2011年12月31日将钱退回。一直等到12月底事情也没办成，其去找陈涛退钱，陈涛以各种理由推拖。2012年2月间其与项×找到陈涛，陈涛称20万元被原剑拿走18万元，他自己花了2万元。后其去找原剑，原剑承认自己拿了18万元，其就让原剑退钱，后原剑分两次通过汇款退给其5.6万元，这些钱其都给项×了。其给陈涛的钱是项×垫付的。其见过刘伟两次，第一次是在2011年10月底，当时在场的有其、项×、郭×、原剑、陈涛，刘伟自称是刘成云部长的儿子，可以办理承租永通招待所的事。第二次是在2011年11月中旬，当时其问刘伟可以办理承租招待所的事吗，刘伟称可以办理。经其辨认，指认被告人原剑就是对其及项×行骗的人；被告人孟宪伟就是冒充总参通信处副部长刘成云的儿子刘伟的人。
6、证人郭×的证言及辨认笔录，证实2011年下半年其听朋友项×说他认识个人能帮忙承租总参大院内的永通招待所，让其跟他一起把把关，其就答应了。后项×给其打电话称他有个哥们叫原剑，原剑认识个名叫陈涛的人，陈涛能帮着办理承租永通招待所的事。后其就和项×与原剑一起在总参大院南门旁边的一个火锅店吃饭，当时一起吃饭的还有王×、陈涛、刘伟。吃饭时陈涛介绍称刘伟是总参通信部副部长刘成云的儿子，能帮其几人承租永通招待所。其就向刘伟了解永通招待所之前的经营模式、效益、客流量等问题，刘伟回答称永通招待所之前就是承租模式，因为现在快到期了他才有机会办理下一次承租的事情，永通招待所有100多间房间，对面就是武警总医院，来看病的人很多，所以客源非常好。后其与项×通过几次电话，项×告诉其已经给了陈涛20万元，陈涛称没问题让继续等信。后其听项×说过上次见的刘伟是冒充的。经其辨认，指认出被告人孟宪伟就是冒充总参通信处副部长刘成云的儿子刘伟的人。
7、证人刘×的证言，证实2012年年初某日其朋友项×给其电话称他联系了一个人能帮他承租永通招待所，约了晚上在海淀区翠微路和合谷餐厅见面谈这事，项×让其陪他一起去给他把把关，其就答应了。当天晚上其和项×还有王×就去了翠微路和合谷餐厅，见面时对方来了三个人，分别是原剑、陈涛、栾毅，见面后项×就问栾毅20万元都已经给了，承租永通招待所的事情办的怎么样了，栾毅称没收到项×的钱，还得找一个叫刘伟的人办这事，因为刘伟是总参通讯部副部长刘成云的儿子，把钱给他才能办理此事，后项×就问陈涛这20万元的事，其正好出去买饮料不知道他们怎么说的。
8、收条，证实2011年12月13日原剑向王×出具内容为”原剑、王×两人今收到刘×人民币20万元，该款项用于办理永通招待所租赁合同费用，2011年12月25日前保证合同顺利签订，如果不能签订该合同于2011年12月31日前全额退款，双方互不承担责任”的收条1张，同日陈涛向原剑出具内容为”今收到原剑现金20万元，用于办理永通招待所承包事宜，2011年12月31日之前办理签订合同事宜，如不能如期完成全额退还所有费用”的收条1张。
9、委托书，证实原剑曾向王×出具内容为”今委托王×收回给予陈涛办理永通招待所承包费用20万元”的委托书1份。
10、银行卡客户交易查询记录，证实王×账号为×××的账户内于2012年2月22日存入人民币5万元，2012年3月14日存入人民币0.6万元。
11、证明，证实中国人民解放军61623部队招待所（永通招待所）一直由部队自己管理，并未对外出租。
12、办案说明，证实经民警向总参通讯部副部长刘成云核实，刘成云表示自己从未帮助办理过下属部队永通招待所对外承租一事；其确有一儿子叫刘伟，但刘伟现为驻外武官不在国内，肯定不知道此事。
13、接受刑事案件登记表、到案经过、工作说明，证实被害人项×于2012年6月8日向公安机关报警，后民警于2012年9月29日将被告人原剑经电话传唤到案，2012年6月12日将被告人孟宪伟抓获归案。
14、前科材料，证实被告人原剑的前科情况。
15、身份证明，证实被告人原剑、孟宪伟的基本身份情况。
经庭审质证，被告人原剑，被告人孟宪伟及其辩护人对上述部分证据均提出异议，其质证意见同其辩解。被告人孟宪伟的辩护人当庭申请调取被告人孟宪伟在公安机关所×供述的审讯录像。现经公安机关查证，因时间过久，孟宪伟在公安机关的审讯录像现已无法调取。法庭认为，公诉人当庭提交并出示的上述证据，形式及来源合法、有效，可以作为定案依据使用。对被告人原剑，被告人孟宪伟及其辩护人的相关质证意见，将在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人原剑、孟宪伟以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人原剑、孟宪伟犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人原剑所×的无罪辩解，法庭认为，被告人原剑伙同陈涛以承包永通招待所为由对被害人项×行骗的事实，不仅有被告人陈涛的供述予以证明，且有被害人项×的陈述及多名证人所×证言予以佐证，上述证据已形成完整的证据链条，证实被告人原剑伙同陈涛实施了以交纳好处费为由骗取被害人人民币20万元的犯罪事实，故对被告人原剑所×的无罪辩解不予采信。对于被告人孟宪伟及其辩护人所×的无罪辩解及辩护意见，法庭认为，被告人孟宪伟在公安机关所×的多次有罪供述均稳定供称其冒充”刘伟”的身份配合陈涛，使被害人产生错误认识相信陈涛具有办事能力，且上述有罪供述能与多名证人的证言相互印证。虽现被告人孟宪伟当庭翻供，但其翻供理由缺乏事实和证据支持，不足以反驳在案综合证据的证明效力，其本人及其辩护人当庭发表的相关质证意见理由牵强、逻辑不清，既无相关证据佐证，也缺乏合理性，法庭不予采信。被告人原剑曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与其新犯的罪判处的刑罚并罚。考虑到被告人孟宪伟在本案中所起作用相对较小，且未实际分得赃款，本院亦据此作为量刑情节予以考量。综上，本院对被告人原剑依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十三条，对被告人孟宪伟依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销山西省长治市城区人民法院（2009）城刑重字第14号刑事判决书中被告人原剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元之缓刑部分。
二、被告人原剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币一万元，与前次因犯诈骗罪被判处的有期徒刑三年，罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月29日起至2018年9月24日止；罚金限自本判决生效之次日起3个月内缴纳。）
三、被告人孟宪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月2日起至2017年4月24日止；罚金限自本判决生效之次日起3个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 晟
人民陪审员 马仲兰
人民陪审员 陈萍芳
二〇一三年十二月十三日
书 记 员 李倩倩