安徽省太湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）太刑初字第00024号
公诉机关安徽省太湖县人民检察院。
被告人任某甲，男，1964年2月10日出生于安徽省桐城市，汉族，大学文化，中共党员，1998年8月任中国农业发展银行某分行营业部副经理，2001年12月至2009年2月任中国农业发展银行某分行营业部经理，2009年3月至案发前任中国农业发展银行某分行人力资源党群工作部经理、党委组织部部长。被告人任某甲因涉嫌犯受贿罪，经太湖县人民检察院决定，于2013年4月13日由太湖县公安局执行监视居住，并指定太湖县龙山宫宾馆为监视居住居所；同年5月14日经太湖县人民检察院决定，同日由太湖县公安局执行刑事拘留，羁押于太湖县看守所；同年5月30日经安庆市人民检察院批准，次日由太湖县公安局执行逮捕，6月1日异地羁押于安徽省滁州市来安县看守所，9月30日羁押于太湖县看守所；同年11月8日经太湖县人民检察院决定，同日被取保候审。现在其居住地。
辩护人潘建平，律师。
辩护人赵辉，律师。
安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉（2013）143号起诉书指控被告人任某甲犯受贿罪，于2014年1月6日向本院提起公诉，安庆市中级人民法院指定本院管辖，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年1月23日公开开庭审理了本案。太湖县人民检察院指派检察员张明达、代理检察员贺小艳出庭支持公诉，被告人任某甲及其辩护人潘建平、赵辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
太湖县人民检察院指控：（一）被告人任某甲收受安庆市皖农贸易有限公司（以下简称皖农公司）贿赂31086元。
1、皖农公司为了维系好与时任中国农业发展银行某分行（以下简称农发行某分行）营业部经理任某甲之间的关系，以求得其在贷款上的关照与帮助，该公司经理程某、副经理贺某等人通过公司会议的形式决定借每年的春节、中秋节之机，送超市购物卡给任某甲。由贺某、程某等人经手，分别于2005年春节期间送给任某甲购物卡1000元；2006年、2007年春节各送给任某甲购物卡2000元；2008年、2009年春节各送给任某甲购物卡4000元；2010年至2011年春节各送给任某甲购物卡2000元；2006年中秋节送给任某甲购物卡1000元；2007年至2009年中秋节各送给任某甲购物卡2000元；2012年春节由公司经理程某经手送给任某甲购物卡2000元。上述皖农公司送给任某甲超市购物卡共计26000元，任某甲均予以收受；
2、2004年，任某甲的女儿考上大学，皖农公司购买了一部价值2350元的“三星”手机送给任某甲，任某甲予以收受；
3、2007年3月，任某甲打电话给皖农公司的副经理贺某，要求该公司支付其在安庆市教苑商贸购买的价值2736元的烟酒款，皖农公司同意并支付了该笔烟酒款2736元。
（二）被告人任某甲收受安徽省亿创棉花贸易有限公司（以下简称亿创公司）法定代表人蒋某甲贿赂8800元。
1、亿创公司法定代表人蒋某甲为了从农发行某分行获取政策性贷款的资格，通过任某甲从中牵线、协调，于2005年9月5日收购了具有农发行某分行贷款客户资格的安庆市祥瑞棉业有限责任公司（以下简称祥瑞公司），从而取得了在农发行某分行的贷款资格。在任某甲的帮助下，该公司自2005年9月至2008年11月先后从农发行某分行营业部贷款7800余万元。期间，蒋某甲通过弄虚作假的方式，将祥瑞公司部分贷款转移至亿创公司用于其他商业经营活动。蒋某甲为了感谢任某甲在贷款过程中的帮助，分别于2006年至2009年春节送给任某甲购物卡2000元，合计8000元，任某甲均予收受；
2、2005年底，蒋某甲从灵璧县收购棉花回安庆时，送给任某甲一块价值800元的灵璧石，任某甲予以收受；
案发后，被告人任某甲的家属向太湖县人民检察院代为退交赃款39886元。
针对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实。认为被告人任某甲在任农发行某分行营业部经理期间，利用职务之便，非法收受他人财物39886元，为他人谋取利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条之规定，应以受贿罪追究其刑事责任，提请法院依法惩处。
被告人任某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人任某甲犯受贿罪的罪名无异议；2、从本案的事实来看，对指控的部分情节有异议。被告人任某甲收受皖农公司程某、贺某自2005年至2012年逢年过节送的26000元购物卡及2004年收受的价值2350元手机均属公务活动以外接受的礼物，其行为仅属于违纪而不构成刑法规定的受贿罪构成要件。程某、贺某送礼时没有明确的请托事项，双方也没有为他人谋取利益的约定、行为和意图，不存在特定的权钱交易情形。特别是2008年下半年，被告人任某甲已调离农发行某分行营业部后的送卡行为与其职务行为无关；3、根据本案事实和被告人悔罪态度，本案情节轻微。其一、本案被告人主要是在中国传统节日期间收受购物卡，其二、案发后，被告人及其亲属及时退赔，被告人具有积极悔罪的表现，其三、被告人平时表现良好，工作认真负责，未受过刑事处罚或行政处分，并提交了农发行某分行鉴定报告。综上所述，请求对被告人任某甲免予刑事处罚。
经审理查明：被告人任某甲于1998年8月任农发行某分行营业部副经理，2001年12月至2009年2月任农发行某分行营业部经理，2009年3月至案发前任农发行某分行人力资源党群工作部经理、党委组织部部长，被告人任某甲在任农发行某分行营业部经理等职务期间，利用职务之便，非法收受皖农公司贿赂31086元，收受亿创公司法人代表蒋某甲贿赂8800元。
（一）被告人任某甲收受皖农公司贿赂31086元。
1、皖农公司是隶属于安徽省供销社的股份制公司，主要从事棉花及其副产品经营，其经营资金来源主要为农发行某分行的贷款。为了维系好与时任农发行某分行营业部经理任某甲之间的关系，以求得其在贷款上的关照与帮助，皖农公司经理程某、副经理贺某等人通过公司会议的形式决定借每年的春节、中秋节之机，送超市购物卡给任某甲。由贺某、程某等人经手，分别于2005年春节期间送给任某甲购物卡1000元；2006年、2007年春节各送给任某甲购物卡2000元；2008年、2009年春节各送给任某甲购物卡4000元；2010年至2011年春节各送给任某甲购物卡2000元；2006年中秋节送给任某甲购物卡1000元；2007年至2009年中秋节各送给任某甲购物卡2000元；2012年春节由公司经理程某经手送给任某甲购物卡2000元。上述皖农公司送给任某甲超市购物卡共计26000元，任某甲均予以收受。
2、2004年，任某甲的女儿考上大学，皖农公司购买了一部价值2350元的“三星”手机送给任某甲，任某甲予以收受。
3、2007年3月，任某甲打电话给皖农公司的副经理贺某，要求该公司支付其在安庆市教苑商贸购买的价值2736元的烟酒款，皖农公司同意并支付了该笔烟酒款2736元。
（二）被告人任某甲收受亿创公司法定代表人蒋某甲贿赂8800元。
1、亿创公司法定代表人蒋某甲为了从农发行某分行获取政策性贷款的资格，通过任某甲从中牵线、协调，于2005年9月5日收购了具有农发行某分行贷款客户资格的安庆市祥瑞棉业有限责任公司（以下简称祥瑞公司），从而取得了在农发行某分行的贷款资格。在任某甲的帮助下，该公司自2005年9月至2008年11月先后从农发行某分行营业部贷款7800余万元。2007年底，亿创公司兼祥瑞公司法人代表蒋某甲与合肥恒远置业有限公司（以下简称恒远公司）总经理王某计划合伙在安庆市北部新城投资购买土地，蒋某甲因没有资金，便找到任某甲帮忙。2008年1月31日，蒋某甲通过弄虚作假的手段以祥瑞公司的名义在农发行某分行贷得300万元的棉花收购贷款，此笔300万贷款发放后，蒋某甲从其名下的祥瑞公司于2008年2月1日转入亿创公司，并于当天转入恒远公司账户，恒远公司于同日将该款转账至安庆北部新城建设投资发展有限责任公司（以下简称安庆北部城投公司）用于购买土地。蒋某甲为了感谢任某甲在贷款过程中的帮助，分别于2006年至2009年春节送给任某甲购物卡2000元，合计8000元，任某甲均予收受。
2、2005年底，蒋某甲从灵璧县收购棉花回安庆时，送给任某甲一块价值800元的灵璧石，任某甲予以收受。
案发后，被告人任某甲的家属向太湖县人民检察院退交赃款39886元。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
（一）书证
1、安庆市人民检察院指定管辖决定书及指定管辖通知书、太湖县人民检察院立案决定书及侦破经过，证实本案立案受理、侦破情况；
2、国务院关于组建中国农业发展银行的通知（国发（1994）25号）及中国农业发展银行组建方案、干部任免审批表、户籍证明、常住人口登记表、身份证、关于任某甲等同志职务任免的批复（皖农发行人字（2001）40号）、关于陶某某等6名同志职务任免的通知（庆农发银党（2009）10号），证实中国农业发展银行的性质、被告人任某甲的年龄、身份及任职情况等事实。
3、营业执照、组织机构代码，证实农发行某分行营业部的性质是企业经营单位、非法人，负责人任某甲。
4、农发行某分行营业部信贷办理各岗位主要职责，证实农发行贷款流程包括：受理、调查、审查、审议、审批、发放、监管、收回。其中，开户行主要承担信贷业务受理上报工作和信贷发放监管收回工作。注：2005年9月后大体上按此流程模式执行。营业部经理的职责是：A受理上报环节，营业部经理职责：担任CM2006系统评级业务评级审查人，对初评结果进行审核，对意向受理资料和意向受理意见进行审核；签署开户行的意向受理意见。B信贷发放监管环节：1、信贷发放环节（1）签约.（2）开户行有权签约人为信用发放的签批人，在借款凭证上签章；完成CM2006系统流程借据签批操作。2、（1）对客户用款计划、资金支付凭证等进行复核；（2）对本行贷后管理工作的效果负责；（3）组织对客户经理贷后管理工作的检查。
5、中国农业发展银行安徽省分行“关于对蚌埠等13个二级分行原棉花信贷客户贷款资格的批复”（皖农发银客二（2005）17号文件），证实皖农公司、祥瑞公司等是农发行某分行营业部贷款客户。
6、中国农业发展银行及中国农业发展银行安徽省分行相关文件：（1）中国农业发展银行安徽省分行“关于全面上收县级支行贷款审批权的实施意见”（皖农发银发（2006）60号文件），（2）中国农业发展银行安徽省分行转发总行“关于印发《中国农业发展银行信贷基本制度（试行）》的通知”（皖农发银发（2006）58号文件），（3）中国农业发展银行安徽省分行“转发总行关于印发《中国农业发展银行贷款基本操作流程（试行）》的通知”（皖农发银发（2006）59号文件），（4）中国农业发展银行“关于贷款管理有关问题的通知”（农发银发（2005）135号文件），（5）中国农业发展银行“关于印发《中国农业发展银行商品棉贷款办法》和《中国农业发展银行棉花良种贷款办法（试行）》的通知”（农发银发（2005）182号文件），（6）“关于准政策性粮食收购贷款单独记账、单独反映的通知”（农银发（2005）195号），（7）中国农业发展银行“关于印发《中国农业发展银行违反信贷和资金管理制度行为处理暂行办法》的通知”（农发银发（2006）58号文件），（8）中国农业发展银行“关于印发《中国农业发展银行贷款调查审批有关问题的规定》的通知”（农发银发（2006）114号文件），（9）中国农业发展银行“关于进一步加强贷后定期检查的意见”（农发银发（2007）261号文件），（10）中国农业发展银行“关于印发《中国农业发展银行棉花调销贷款办法》和《中国农业发展银行棉花预购贷款办法》的通知”（农发银发（2007）117号文件），（11）中国农业发展银行“关于加强信贷资金账户和贷款支付监管有关问题的意见”（农发银发（2008）46号文件），（12）中国农业发展银行“关于印发《中国农业发展银行贷款资金支付管理办法（试行）》的通知”（农发银发（2009）266号文件），证实中国农业发展银行及中国农业发展银行安徽省分行对棉花贷款审批审核发放等一系列问题的规定。
7、程某工作笔记、皖农公司会议记录，证实皖农公司春节送购物卡通过了会议。
8、皖农公司提供的2004年至2013年皖农公司购买超市购物卡明细表和财务凭证、附件、2004年10月25日第0096-0001／0001号记账凭证及附件、2007年3月14日第0051-0001／0001号记账凭证及附件，证实皖农公司在安庆金华联超市历年来购买购物卡送礼的详细情况及任某甲收受皖农公司购物卡26000元、价值2350元手机一部、在皖农报销私人开支2736元等事实。
9、皖农公司2005年至2013年在农发行某分行贷款的明细账、贷款应收利息登记簿及有关借款合同，证实皖农公司2005年至2013年在农发行某分行贷款情况。
10、祥瑞公司注册资料、股份转让情况、股东会议纪要等，证实祥瑞公司2005年9月被亿创公司收购的事实。
11、农发行某分行营业部（2007）48号文等，“关于安庆市祥瑞棉业有限责任公司申请棉花收购贷款额度的贷前请示”，签发人任某甲，证实祥瑞公司申报贷款额度3500万的事实。
12、《安庆北部新城起步区土地合作开发协议》，证实合肥市恒远置业有限公司（乙方）与安庆北部新城建设投资发展有限责任公司（甲方）于2008年1月30日签订土地合作开发协议，乙方投资2990万元给甲方，首付资金300万元于协议签订之日起十日内付给甲方。
13、蒋某甲贷款300万用于买地的情况说明、记账凭证、农发行借款凭证、收据等，证实祥瑞公司于2008年1月31日从农发行某分行以棉花收购贷款300万用于安庆市北部新城土地开发。
14、祥瑞公司2008年1-2月份3号、5号、10号、12号记账凭证及附件、合肥市恒远置业有限公司2008年3月14日13号、14号记账凭证及附件，证实蒋某甲将农发行300万元贷款用于支付在安庆市北部新城的购地款。
15、扣押财物清单、一般交款书，证实被告人亲属胡某甲代为退赃60000元。
16、农发行某分行监察室有关物品清单、礼品登记，证实任某甲等上交购物卡情况。
17、太湖县人民检察院搜查证、搜查笔录、查封／扣押财物、文件清单及处理查封／扣押财物、文件清单，证实太湖县人民检察院对任某甲的办公场所及其住所依法搜查，对相关物品进行扣押及发还情况。
18、监视居住决定书、拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证等，证实办案机关依法对任某甲采取强制措施情况。
19、社区影响评估意见书，证实安庆市迎江区司法局的评估意见是被告人任某甲符合社区矫正条件。
（二）证人证言
1、证人程某的证言：2004年至2009年，皖农公司每年春节和中秋节各送2000元购物卡给任某甲；2009年任某甲调离营业部后，2010年至2013年每年春节送2000元购物卡。皖农公司2004年至2013年共送给任某甲32000元购物卡。这些购物卡大部分是由皖农公司副总贺某春节、中秋节前送到任某甲的办公室，2012年春节是他经手送的。2008年任某甲拿了2000元的礼品发票到皖农公司报销。2007年或2008年，任某甲在安庆龙山路胡某乙经营的教苑商贸购买了2700多元的烟酒，任某甲让皖农公司帮他结了账。任某甲女儿上大学，皖农公司前任经理吴某甲送了一部手机。皖农公司每年过年过节送购物卡要经过开会讨论，他和公司副总贺某、蒋某乙、丁某一起商量，2010年后，公司副总郭某甲也参加了开会讨论。皖农公司的主要业务是经营棉花及其副产品，农发行的政策性贷款对皖农公司非常重要，任某甲从2001年开始担任农发行某分行营业部经理，在贷款审批、贷款额度等方面的权力比较大，公司送购物卡给任就是为了与任搞好关系，请求任的帮忙，为了公司业务更好地发展。因任某甲的帮忙，皖农公司每年申报的贷款额度都能很顺利地批下来，每笔贷款的审批都非常及时，从来没有耽误皖农公司的棉花收购及棉花调销。
2、贺某的证言：每年临近春节时，皖农公司都召开一个中层干部参加的会议，确定一下买购物卡送给相关业务单位人员的事情，具体的操作再由各业务科室向办公室蒋某乙报数额，由蒋某乙统一购买，并由蒋某乙和丁某两人负责发放。相关业务单位主要是指农发行营业部，因为他们皖农公司的经营资金都是依靠农发行营业部发放给他们的贷款，没有农发行的贷款，他们公司就无法经营；通过对着财务凭证仔细回忆，她经手在2005年春节期间送给任某甲购物卡1000元；2006年、2007年春节各送给任某甲购物卡2000元；2008年、2009年春节各送给任某甲购物卡4000元；2009年至2012年春节期间各送给任某甲购物卡2000元；2006年中秋节送了1000元，2007年至2009年中秋节各送了2000元，2009年任某甲调离营业部后，他们公司就只在春节送，中秋节他们没有给他送。她一共送了28000元超市购物卡给任某甲。任某甲在营业部时她都是送到任某甲的办公室交给他的，任某甲调到人事科后，她是打电话叫任某甲到楼下来拿的，因为考虑到人事科人来人往的，遇到人就不方便送。每一次她都是用信封装着，亲手交到任某甲的手上，说一点小意思，感谢任经理关照，任某甲说还这么客气这类的话。2007年，当时任某甲给她打电话，说他在安庆教苑经贸买了一些烟酒，叫他们皖农公司去结一下账，她答应任某甲之后，安排皖农公司办公室蒋某乙经办的。金额是2000多元。
2004年任某甲女儿考上大学的时候，皖农公司由吴某甲经理经手送给任某甲女儿一部手机。当时她们是借任某甲的女儿升大学这个机会，给他女儿买一部手机，目的还是为了搞好与任某甲之间的关系，因为他们公司从农发行贷款需要任某甲关照。
3、蒋某乙的证言：2004年至2013年皖农公司购买超市购物卡明细表、财务凭证、附件是他们皖农公司历年来购买购物卡的详细财务资料，经过查对皖农公司账目，2004年至2013年皖农公司都购买了一些购物卡，用于送给相关业务单位人员。购买的这些购物卡都是各业务科室根据需要的数量先到她这登记，然后她进行汇总后统一购买，之后各业务部门在她这领卡，卡由她发放，丁某负责复核。具体送给哪些人员，送了多少，她不清楚。
皖农公司2004年10月25日第0096-0001／0001号记账凭证及附件是一部手机的发票，金额是2350元，当时是由业务科的陈某拿来报销的，陈某是她们公司的一般员工，公司不可能给他配手机。有关这部手机的具体情况她不清楚。
皖农公司2007年3月14日第0051-0001／0001号记账凭证及附件的情况她清楚，当时他们公司的副总贺某跟她说，农发行任某甲在安庆教苑经贸买了一些烟酒，叫他们公司去结账，贺总就安排她去，后来是安庆教苑经贸的汪某拿发票到他们皖农公司来找她，她办好手续后通过转账付了这笔钱。
4、丁某的证言：2004年至2013年皖农公司购买超市购物卡明细表和财务凭证、附件是他们皖农公司在安庆金华联超市历年来购买购物卡的详细情况。经过查对账目，2004年至2012年皖农公司每年都购买了一些购物卡，主要用于送给农发行等相关业务单位人员，表中注明“用于相关单位联系使用”字样的都是送礼的购物卡。他们公司送购物卡的程序是：先由各业务科室将需要购物卡的数量报到蒋某乙处登记，然后由蒋某乙统一购买，之后各业务部门在蒋某乙处领卡，她负责复核。具体送给哪些人员，送了多少，她不清楚。
皖农公司2004年10月25日第0096-0001／0001号记账凭证及附件、2007年3月14日第0051-0001／0001号记账凭证及附件的具体情况她不清楚，凭证附件中手机发票的经办人陈某是他们公司业务科的办事员，这部手机肯定不是陈某的，因为公司不可能给办事员配手机。
5、胡某甲的证言证实了其家庭经济情况。
6、任某甲女儿的证言证实其父亲任某甲给过她一部紫红色的“三星”伊莲手机给她用过，时间应该是在她刚上大二的时候，准确时间是2005国庆节放假她回安庆的时候她父亲给她的。
7、鲁某的证言证实其收过亿创公司、皖农公司等客户的购物卡。
8、薛某的证言证实其与任某甲等人共同放贷等事实。
9、余某甲的证言证实皖农公司是农发行的老客户，为得到贷款上的关照，多次给其送购物卡的事实。
10、胡某甲的证言证实2007年的时候，任某甲到他店里拿了2000多元的烟酒，任某甲自己没有付钱，他是叫皖农公司去结的账。
11、储某甲的证言证实他调到农发行某分行后，每年春节，皖农公司都要给他送2000元的购买卡，这些购物卡有的换成了香烟，有点没有退掉他就上交了单位监察室。
12、证人王某的证言证实其与蒋某甲为合作开发土地找任某甲以棉花购销贷款之名从农发行某分行贷款300万的经过。
13、程某甲的证言证实任某甲因蒋某甲、王某想在安庆市北部新城搞土地开发的事找过他，并表示能够替蒋某甲解决资金问题。
14、证人蒋某甲的证言：他2004年从安徽省棉麻公司下岗后，与同事徐某投资设立了安徽省亿创棉花贸易有限公司，为了公司业务的发展，2005年亿创公司收购了安庆郊区棉麻公司下属的安庆祥瑞棉麻有限责任公司。2004年因业务关系通过皖农公司总经理吴某甲认识了任某甲，并了解到做棉花生意可以在农发行贷款，但在农发行贷款有几个基本条件，要求必须是供销社下属企业，在农发行开户，有棉花收购资格，但亿创公司不符合这些条件。后来任某甲告诉他安庆市郊区棉麻公司下属企业安庆市祥瑞棉业有限公司符合农发行的贷款条件，让他把这个公司买下来，就可以以这个公司的名义在农发行贷款。通过任某甲帮忙，祥瑞公司经理王某甲同意以30000元左右的价格将祥瑞公司卖给他。2005年10月份他就以祥瑞公司的名义在农发行某分行贷了100多万元的款。为了表示感谢，2005年11月份他到任某甲办公室送了20000元给任。从那以后他就与任某甲走得更近。为了得到和感谢任某甲在贷款方面的关照，他先后送了一些钱物给任某甲。2005年12月份左右，他在灵璧收购棉花时买了一块价值800元的灵璧石，他到农发行某分行办理贷款业务时送给了任某甲。2006年到2009年这四年的春节，他都给任某甲送了2000元超市购物卡，共计8000元，都是在任某甲办公室送的。
除了收购棉花外，他还从农发行某分行贷了300万元用于了购买安庆北部新城的一宗130亩土地。2007年底，他和合肥恒远置业发展有限公司王某想购买安庆北部城投公司的那宗土地，安庆北部城投公司同意他们购买那宗土地后，有一次他和王某一起到任某甲办公室去坐，就跟任某甲谈到这块地首付款300万元的事，任某甲当时就讲首付款300万元好解决，让他以祥瑞公司购销棉花名义从农发行某分行贷款就行了，但是后期资金要他和王某自己解决，后来他就以祥瑞公司购销棉花名义（购销合同的内容是假的）向农发行某分行报了300万元贷款，这300万元贷款顺利批下来了，期限为6个月。祥瑞公司以支付棉花款的名义将这300万元贷款支付给亿创公司，实际上这300万元并没有交给亿创公司，他将这300万元交给了恒远置业公司，由恒远置业公司出具300万元收据给亿创公司。恒远置业公司将这300万元转到了安庆北部城投公司。
他送钱给任某甲是因为任某甲在贷款上给他帮了忙。一是祥瑞公司的收购，任某甲帮他说了话，让王某甲同意以30000元的价格将祥瑞公司卖给他，如果任不出面，他就没有办法也不晓得通过此途径进入农发行某分行贷款对象名录；二是2005年到2008年的贷款，任某甲都帮忙让他顺利贷了款，这几年他顺利贷款几千万元，如果任不同意，他不可能贷到那么多政策性的贷款；三是任某甲帮忙让皖农公司从农发行某分行贷款300万元借给他偿还农发行的贷款，没有任的帮忙，皖农公司不可能贷款借给他；四是帮他以祥瑞公司棉花收购名义贷款300万元用于购买安庆北部新城的土地，这笔贷款任某甲知道他是用于购买土地，是违规的，但任仍然帮了他的忙。
（三）被告人的供述和辩解
1、任某甲2013年5月6日供述：蒋某甲在进入农发行某分行贷款后，每年送了2000元的卡，一直到2009年他从营业部退下来。蒋某甲在购买祥瑞公司时他给蒋出了些主意；蒋某甲的每一笔贷款他审批时都不深问，直接审批；蒋某甲在安庆北部新城修路的时候，他给程某甲打电话，请程某甲在不违反原则的情况下，在拨付工程款上对蒋某甲给予关照；在蒋某甲刚进农发行贷款时，他对蒋给予了帮助。
2、任某甲2013年8月30日供述：他在担任营业部副经理期间，与贷款客户之间没有往来。他与这些贷款客户之间有往来是从2001年他担任营业部主任期间。他担任经理期间，在营业部贷款的客户中，这些公司领导给他送的购物卡他都收下了，给他送的其他烟酒之类的物品他也都收下了。
合肥亿创公司蒋某甲在2006年春节、2007年春节、2008年春节、2009年春节各送给他2000元的购物卡，都是面值1000元的卡，每次两张，蒋某甲送给他的8000元购物卡他送给其他人了。另外蒋某甲还给他送过海鲜、灵璧石等物品，价值都不高，几百块钱。
2001年春节，皖农公司的时任老总吴某甲打电话叫他去其办公室坐，说有点事找他，他心中判断吴找他肯定是为了春节的事，肯定是要送点烟酒给他。他去吴办公室之后，吴某甲说：“快过春节了，是个习惯，送点购物卡给我”。并从抽屉里拿了一个信封推到他面前来，他推了回去，没有收。
2005年至2009年他担任营业部经理期间，皖农公司每年春节都对他有表示，都是贺某经手，见面后他看到了贺某手上拿着用东西包着的购物卡，有时送到他办公室，有时送到他单位楼下，每年送的购物卡他都没有收，后皖农公司都改送他烟酒。在他不担任营业部经理之后，皖农公司也在春节期间对他表示，有一年是一个胖胖的男同志去送的，他没有收，2012年是一个瘦瘦的女同志去送的，当时她打电话问他在哪里，介绍她是皖农公司的，他就说他在开会，她就说在楼下等他，他自始至终都没有下去。
大概是2007年春节左右，他在胡某甲的安庆教苑经贸买了一些烟酒，共计2736元，没有付钱。后来不知道皖农公司是怎么知道这回事的，皖农公司就去给他结了账，事后，不是程某就是贺某给他打电话，说他在安庆教苑经贸买烟酒的账皖农公司已经帮他结了，但皖农公司去给他结账不是他叫的。
2004年他女儿上大学的时候皖农公司送了一部“三星”手机。
蒋某甲进入安庆的棉花收购市场，是省农发行信贷二处处长杨某甲给他打电话打招呼的，他和蒋某甲第一次正式见面认识是皖农公司吴某甲介绍的。杨某甲和吴某甲介绍蒋某甲给他认识，目的就是请他帮忙让蒋某甲到农发行某分行来贷款做生意。蒋某甲成为农发行某分行贷款对象，是他在中间帮忙的，通过他在中间介绍、协调，找了安庆市郊区棉麻公司的王某甲，蒋某甲买下了在农发行某分行有贷款资格的安庆市祥瑞公司；蒋某甲在农发行某分行营业部的所有贷款，他都不经审查，一律通过，一路绿灯。
3、任某甲2013年8月31日供述：皖农公司为他支付在安庆市教苑经贸购买烟酒的费用、送他一部手机都是事实。皖农公司每年都送购物卡给他，但他真的没有收。皖农公司每年送烟酒给他，他都收下了。烟酒大多数时候都是贺某给他送，他记得有一次是皖农公司一个胖胖的男的，另外皖农公司财务上的女的也给他送过，时间基本上是在农历除夕前两天，一般是送到他家旁边的安庆宾馆或万家旺超市门口，他收下之后都是把烟酒放到车子后备箱里。他还借皖农公司的大众帕萨特轿车使用个几个月。皖农公司为他报销烟酒开支、给他送手机、借车子给他开，很大的部分是工作关系，很小的部分是因为私下关系不错。因为皖农公司要从农发行某分行贷款，皖农公司的贷款要通过他向上面报。在向上面报的过程中，按规矩，该报的都报了。
蒋某甲从2006年开始在农发行某分行贷款，直到他离开营业部都有贷款。
中国农业发展银行某分行文件，庆农发银（2007）87号文“关于安庆市祥瑞棉业有限责任公司棉花收购贷款的批复”、中国农业发展银行某分行营业部文件，庆农发银（2007）48号文“关于安庆市祥瑞棉业有限责任公司申请棉花收购贷款额度的贷前请示”、中国农业发展银行某分行营业部编号为200734089900100056的流动资金借款合同及借款凭证是他签的，这份合同放出的贷款后来没有及时归还，又进行了展期。贷款用途是棉花收购。他不知道祥瑞公司有关上述300万元贷款所提供的资料都是虚假的，也不知道蒋某甲将农发行300万元贷款用于支付在安庆市北部新城的购地款。因为蒋某甲在贷款前提供了棉花仓单给农发行，说明他已经收购了棉花、并且已经入库了，农发行发出的贷款只是补足蒋某甲已经入库的棉花款，农发行的贷款已经变成他的自由资金了，这笔钱蒋某甲想怎么用就怎么用，农发行管不着。营业部是按照市支行的批复要求执行的。
4、任某甲2013年11月7日供述：自从他担任农发行某分行营业部经理之后，每年皖农公司逢年过节的时候都送了购物卡给他，总共是26000元，具体是从2005年春节开始，后来是每年春节和中秋节都送，送的人有程某经理、贺某，还有他们公司一个男的和一个女的送过，主要是贺某送的多，有送到办公室的，也有在安庆宾馆、万家旺超市等地点送过购物卡给他。因时间长，每次送多少他记不准，只记得有一千的、二千的、四千的，有金华联超市的、新百超市的，还有万家旺超市的。这些卡他没有拿回家，都是自己用了，用于自己买烟酒和打火机。他女儿上大学时收了皖农公司一部手机。还有皖农公司替他结了一笔购买烟酒的账，付了两千多元钱。
亿创公司的蒋某甲从其在农发行某分行营业部贷款的时候起到他离开营业部时，每年春节都送给他二张合肥的购物卡，估计每张是一千元，他都没有用，送给了朋友，应该是八千元左右，估计送了四年，有送到他办公室或他到蒋住的宾馆送的。蒋某甲还送给他一块灵璧石，是在他单位院子里送的，价值人民币八百元。
皖农公司、亿创公司蒋某甲送购物卡给他是因为这两个公司在他们营业部有业务，是营业部的贷款客户。
（四）视听资料
全程同步录音录像光盘20张、勘验检查录像光盘1张，证实办案机关对被告人讯问、勘验检查依法进行。
关于被告人的辩护人提出：“被告人任某甲收受皖农公司程某、贺某自2005年至2012年逢年过节送的26000元购物卡及2004年收受的价值2350元手机均属公务活动以外接受的礼物，其行为仅属于违纪而不构成刑法规定的受贿罪构成要件。程某、贺某送礼时没有明确的请托事项，双方也没有为他人谋取利益的约定、行为和意图，不存在特定的权钱交易情形。特别是2008年下半年，被告人任某甲已调离农发行某分行营业部后的送卡行为与其职务行为无关”的辩护意见。经查，被告人任某甲的供述证实皖农公司送购物卡给他是因该公司是农发行某分行的贷款客户，与其所在的营业部有业务关系，皖农公司的贷款要通过他向上面报。在向上面报的过程中，按规矩，该报的都报了。证人程某的证言证实皖农公司的主要业务是经营棉花及其副产品，农发行的政策性贷款对皖农公司非常重要，任某甲从2001年开始担任农发行某分行营业部经理，在贷款审批、贷款额度等方面的权力比较大，公司送购物卡给任就是为了与任搞好关系，请求任的帮忙，为了公司业务更好地发展。因任某甲的帮忙，皖农公司每年申报的贷款额度都能很顺利地批下来，每笔贷款的审批都非常及时，从来没有耽误皖农公司的棉花收购及棉花调销。证人贺某的证言亦证实皖农公司的经营资金都是依靠农发行营业部发放给他们的贷款，没有农发行的贷款，他们公司就无法经营；皖农公司送购物卡、手机等给任某甲目的是为了搞好与任某甲之间的关系，因为他们公司从农发行贷款需要任某甲关照。根据《刑法》第三百八十五条规定，受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿有两种基本形式：一是利用职务之便，索取他人财物。以索贿形式受贿的，不论是否“为他人谋取利益”均可构成受贿罪。二是利用职务之便，非法收受他人财物，即在行贿人主动行贿的情况下，行为人非法地收受他人财物的情况。非法收受他人财物的，必须同时具备“为他人谋取利益”的条件，才能构成受贿罪。但是为他人谋取的利益是否正当，为他人谋取的利益是否实现，不影响受贿罪的成立。根据被告人任某甲的供述及证人程某、贺某的证言，本院认为，皖农公司与农发行某分行系贷款客户关系，其经营资金主要来源于该行贷款，皖农公司自2005年至2012年借每年春节、中秋节及任某甲女儿上大学之机送购物卡、手机给被告人任某甲，其目的是为了维系好与时任农发行某分行营业部经理任某甲之间的关系，以求得其在贷款上的关照与帮助，被告人任某甲明知皖农公司的目的和意图，仍然予以收受，应视为承诺为他人谋取利益，事实上被告人对皖农公司的贷款亦给予了关照和帮助。上述事实，足以证明被告人主观上有受贿的故意，客观方面具有收受他人财物的行为，其行为符合受贿罪的构成要件。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第十条规定，“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，离职前后连续收受请托人财物的，离职前后收受部分均应计入受贿数额。”被告人任某甲2009年3月调离营业部后，皖农公司为了感谢任某甲对其公司在贷款上的关照与帮助，于2010年至2012年每年春节各送给任某甲2000元购物卡均应计入受贿数额。对辩护人的上述辩护意见不采纳，对其他辩护意见在量刑时予以考虑。
本院认为：被告人任某甲在任中国农业发展银行某分行营业部经理期间，利用职务之便，非法收受他人财物39886元，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，公诉机关指控被告人任某甲犯受贿罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究其刑事责任。被告人任某甲在庭审中自愿认罪，其亲属代为退清了全部赃款，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚，经安庆市迎江区司法局评估被告人任某甲符合社区矫正条件，故对被告人从轻处罚并适用缓刑。根据被告人任某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会危害的程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第九十三条、第六十四、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第四条之规定，判决如下：
一、被告人任某甲犯受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、赃款三万九千八百八十六元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓晴
审 判 员 倪泽清
人民陪审员 刘战华
二〇一四年三月六日
书 记 员 陆 波
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
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