辽宁省抚顺市顺城区人民法院刑 事 判 决 书（2014）顺刑初字第271号公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。被告人陈某某，男，1982年5月14日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省沈阳市汪家镇。2009年因故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2014年3月21日被抚顺市公安局刑事拘留，2014年4月25日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人黄家勋，辽宁楚森律师事务所律师。被告人王某甲，男，1968年4月9日出生，汉族，初中文化，无职业，住：辽宁省沈阳市沈河区。2005年因非法携带管制刀具危及公共安全罪被判处拘役四个月。因本案于2014年3月21日被抚顺市公安局刑事拘留，2014年4月25日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人孟宪春，辽宁金朋律师事务所律师。被告人刘某某，男，1970年2月17日出生，汉族，初中文化，无职业，住：辽宁省沈阳市沈河区。因本案于2014年3月21日被抚顺市公安局刑事拘留，2014年4月25日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人吕会芝，辽宁三君律师事务所律师。被告人王某乙，女，1957年9月10日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省沈阳市大东区。因本案于2014年5月7日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。辩护人孙阿馥，辽宁益众律师事务所律师。被告人关某某，男，1962年12月1日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2013年5月6日被刑事拘留，同年5月6日被监视居住。抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检刑诉（2014）163号起诉书指控被告人陈某某、王某甲、刘某某、王某乙、关某某犯非法经营罪，于2014年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院代理检察员姚望出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人黄家勋、被告人王某甲及其辩护人孟宪春、被告人刘某某及其辩护人吕会芝、被告人王某乙及其辩护人孙阿馥、被告人关某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈某某、王某甲、刘某某伙同李某某（另案处理），于2013年至2014年3月间，在辽宁省沈阳市，在没有烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营许可证的情况下，非法从事烟草专卖品贩卖活动。2014年3月20日，被告人陈某某、王某甲、刘某某在李某某的指使下，非法向裴某某（另案处理）销售CRAVEN”A”（黑猫）牌香烟，被公安机关当场抓获。查获CRAVEN”A”（黑猫）牌香烟8000条，经估价非法经营库存物品价值人民币400，000.00元。后公安机关在其团伙其他存放香烟地点查获南京（煊赫门）牌香烟999条，经估价非法经营库存物品价值149，850.00元，玉溪（铂金）牌香烟188条经估价非法经营库存物品价值为62，040.00元。被告人王某乙于2012年5月份至2014年5月间，在没有烟草专卖零售许可证、特种烟草专卖经营许可证的情况下，从李某某（另案处理）等人团伙处购进香烟，在沈阳市新万圣烟店非法经营烟草专卖品贩卖给关某某等人。2014年5月7日被告人王某乙在新万圣烟店被抓获，在其库房内查获“ESSE”、”520”等香烟1512.6条，经估价非法经营库存物品总价值人民币136，116.00元。被告人关某某自2012年9月份至2013年4月在没有烟草专卖零售许可证、特种烟草专卖经营许可证的情况下从沈阳市新万圣烟店和千圣奥烟店等处购进香烟，在抚顺市望花地区进行销售。2013年4月11日，抚顺市烟草稽查大队在望花区海城街将正在送烟的关某某查获，当场查获香烟704条，经估价非法经营库存物品总价值人民币54，510.00元。被告人关某某于2013年5月8日被传唤至公安机关。被告人陈某某辩称：我认罪，但是估价过高，而且我只拿工资，其余两处香烟都是李某某的。其辩护人认为：1、不应以零售价认定非法经营数额；2、另行查获的香烟应从陈某某犯罪数额中扣除。被告人王某甲辩称：我认罪，但是我只拿工资，其余两处香烟都是李某某的。其辩护人认为：1、王某甲是由李某某雇佣其车运送香烟，地位是辅助次要的；2、王某甲只拿工资，没有投资也分不到利润；3、本案非法经营的香烟系李某某所有；4、王某甲认罪态度好。被告人刘某某辩称：我认罪，但是我只拿工资，其余两处香烟都是李某某的。其辩护人认为：1、对被告人刘某某的涉案金额应按批发价计算，不应以零售价计算；2、被告人刘某某在共同犯罪中只是一名司机，而且工资偏低；3、起诉指控的香烟尚未批发出去，社会危害性较小；4、刘某某无前科，有认罪悔罪情节。被告人王某乙辩称：我认罪，但是有十条南京烟是我合法购进的，但是没有发票了。其辩护人认为：1、起诉书认定价格过高；2、认罪态度好，系初犯，建议从轻处罚。被告人关某某辩称：有10条烟是我姑爷买来送我的，有4、50条是我从正规渠道购买的，准备自己抽。经审理查明，2013年至2014年3月间，在辽宁省沈阳市，在没有烟草专卖零售许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营许可证的情况下，被告人陈某某、王某甲、刘某某受李某某（另案处理）的指使非法从事烟草专卖品贩卖活动，其中被告人陈某某负责汇款和提货，被告人王某甲和刘某某负责运输和散货。被告人陈某某、王某甲、刘某某不参与烟草经营的投资和分红，由李某某每月开工资获得收入。2014年3月20日，裴某某（另案处理）联系李某某欲以每条27.5元的价格购买CRAVEN”A”（黑猫）牌香烟160箱（每箱50条），共计人民币22万元。李某某通知被告人王某甲负责交易，被告人王某甲遂找到被告人陈某某、刘某某与裴某某见面后前往位于沈抚新村石庙子附近存放香烟库房装载香烟，装载香烟后欲重新返回交易地点时，在该仓库院内被公安机关当场抓获。当场查获CRAVEN”A”（黑猫）牌香烟8000条，赃款人民币22万元。经估价被扣香烟价值人民币40万元。后公安机关对其存放香烟其他地点进行搜查，在位于沈阳市沈河区溪林小区10号车库内查获南京（煊赫门）牌香烟999条，经估价非法经营库存物品价值人民币149，850.00元，在沈阳市和平区文艺路顺发巷5单元102，查获玉溪（铂金）牌香烟188条经估价非法经营库存物品价值为人民币62，040.00元。2012年5月份至2014年5月间，在没有烟草专卖零售许可证、特种烟草专卖经营许可证的情况下，被告人王某乙从李某某（另案处理）等人处非法购进“爱喜”、“特美思”、“雄狮”等香烟，在沈阳大东区大东路的新万圣烟店非法经营烟草专卖品贩卖给关某某等人。2014年5月7日被告人王某乙在新万圣烟店被抓获，在其库房内查获“ESSE”、”520”等香烟人民币1512.6条，经估价非法经营库存物品总价值人民币136，116.00元。2012年9月份至2013年4月，在没有烟草专卖零售许可证、特种烟草专卖经营许可证的情况下，被告人关某某从沈阳市被告人王某乙经营的新万圣烟店、刘可（另案处理）经营的千圣奥烟店、“启亮”等烟店购进大量“爱喜”、“雄狮”等香烟，在抚顺市望花地区进行销售。2013年4月11日，抚顺市烟草稽查大队在望花区海城街将正在送烟的关某某查获，当场查获“爱喜”系列香烟、“雄狮”等香烟704条，经估价非法经营库存物品总价值人民币54，510.00元。被告人关某某于2013年5月8日被传唤至公安机关。上述事实，有公诉机关当庭出示的并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、案件来源、到案经过，证实本案的来源及被告人的到案情况。2、证人徐某某等人的证言及辨认笔录，证实从被告人关某某处购进香烟的事实。3、证人付某某等人的证言及辨认笔录，证实从被告人王某乙处购进香烟的事实。4、证人王某丙等人的证言及租房协议、烟草专卖零售许可证，证实被告人王某乙从王永凤处承兑新万圣杂货店且没有变更烟草专卖零售许可证的事实。5、证人裴某某的证言及辨认笔录，与被告人陈某某、王某甲、刘某某供述的事实基本一致。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实搜查及扣押非法经营物品的情况。7、户籍证明、前科查询表，证实被告人于犯罪时具备完全刑事责任能力，及被告人陈某某、王某甲的前科情况。8、鉴别检验报告、鉴定意见，证实被扣香烟的鉴别检验及价格情况。9、被告人陈某某、王某甲、刘某某、王某乙、关某某的供述和辩解，与所查明的事实基本一致。本院认为，被告人陈某某、王某甲、刘某某、王某乙、关某某在明知销售卷烟需凭专卖许可证，仍在无证照的情况下，非法销售卷烟，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，依法应予处罚。被告人陈某某、王某甲、刘某某在共同犯罪中系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某某、王某甲、刘某某、王某乙、关某某当庭自愿认罪，可以从轻处罚。鉴于涉案卷烟被及时查获，尚未流入社会，被告人陈某某、王某甲、刘某某、王某乙、关某某认罪、悔罪态度好，且主动接受财产刑处罚，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某、王某甲、刘某某、王某乙、关某某有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第四条（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人王某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人关某某犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、扣押在案的烟草，依法予以没收。三、扣押的辽AC26**号金杯牌面包车，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  喻 婷人民陪审员  回云凤人民陪审员  苏 杰二〇一四年十二月二十六日书 记 员  杨晗均