江苏省溧阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）溧刑初二字第00148号
公诉机关溧阳市人民检察院。
被告人叶锋，江苏上上电缆集团有限公司低压电缆分厂调度。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年9月16日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。
辩护人刘宝富，江苏开太律师事务所律师
被告人黄益民，江苏上上电缆集团有限公司供应部采购员。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。
辩护人陈褆壮，江苏天目湖律师事务所律师。
被告人王丹平，江苏上上电缆集团有限公司低压电缆分厂物流工。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。
辩护人王俊，江苏平凌律师事务所律师。
被告人万洁，江苏鑫腾金属材料有限公司负责人。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。
辩护人王云康，江苏天目湖律师事务所律师。
辩护人费国庆，江苏天目湖（郎溪）律师事务所律师。
被告人蒋彤，男，1985年10月17日生，居民身份证号码：3202821985********，汉族，江苏省宜兴市人，本科文化，江苏君昊金属科技有限公司负责人，住宜兴市香樟花园15幢402室。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年9月12日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。
辩护人王阳，江苏天哲（宜兴）律师事务所律师。
被告人杜翠波，江苏上上电缆集团有限公司物流部司磅员。因涉嫌犯职务侵占罪，于2014年9月2日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人姚海涛，江苏尧典律师事务所律师。
溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉（2015）358号起诉书，指控被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁、蒋彤、杜翠波犯职务侵占罪，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派代理检察员田智中出庭支持公诉，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁、蒋彤、杜翠波及辩护人刘宝富、陈褆壮、王俊、王云康、费国庆、王阳、姚海涛到庭参加了诉讼。期间，溧阳市人民检察院于2015年9月1日建议延期审理，同日，本院决定延期审理。2015年8月31日，溧阳市人民检察院建议恢复审理，同日，本院决定恢复审理。现已审理终结。
溧阳市人民检察院指控，2011年4月至2014年8月，江苏君昊金属科技有限公司的负责人蒋彤、江苏鑫腾金属材料有限公司负责人万洁在其二人公司向江苏上上电缆集团有限公司（以下简称上上电缆）销售铜杆期间，分别伙同上上电缆工作人员叶锋、黄益民、王丹平、杜翠波，利用该四名工作人员的职务之便，通过在磅码单上虚报铜杆重量的方法，骗取上上电缆货款共计人民币6854298元。其中叶锋、黄益民均参与作案14起，涉案金额人民币6854298元；王丹平参与作案9起，涉案金额合计人民币4921023元；万洁参与作案6起，涉案金额人民币3732251元；蒋彤参与作案8起，涉案金额人民币3122047元；杜翠波参与作案7起，涉案金额人民币2687047元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁、蒋彤、杜翠波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，应当以职务侵占罪追究其刑事责任，系共同犯罪。同时认为，被告人黄益民、蒋彤具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人叶锋、王丹平、万洁如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人叶锋有期徒刑六年以上九年以下；判处被告人黄益民、万洁有期徒刑五年二个月以上八年二个月以下；判处被告人蒋彤有期徒刑五年以上八年以下；判处被告人王丹平、杜翠波有期徒刑五年三个月以上八年三个月以下。
被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁、蒋彤对溧阳市人民检察院指控的事实均无异议，被告人杜翠波辩称自己仅参与了后四起。
辩护人刘宝富提出以下辩护意见：1、被告人叶锋归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人叶锋是初犯，可酌情从轻处罚。3、被告人叶锋位于溧阳市阳光城市南和园9幢2单元302室的房产已被查封，可以挽回被害人部分损失，可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人叶锋从轻处罚。
辩护人陈褆壮提出以下辩护意见：1、被告人黄益民是自首，可以从轻或减轻处罚。2、被告人黄益民在团伙犯罪中不是提议者，主观恶性相对较小，可酌情从轻处罚。3、被告人黄益民是初犯，可酌情从轻处罚。4、被告人黄益民主动退赃，可酌情从轻处罚。
辩护人王俊提出以下辩护意见：1、被告人王丹平归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人王丹平是初犯，可酌情从轻处罚。3、被告人王丹平已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。
辩护人王云康、费国庆提出以下辩护意见：1、被告人万洁归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人万洁是初犯，并已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。3、被告人万洁在共同犯罪中，不是提议者和谋划者，只是听从安排，在数额和次数上比其他同案犯少，其主观恶性以及犯罪地位和作用相对较小。
辩护人王阳提出以下辩护意见：1、被告人蒋彤是自首，可以从轻或减轻处罚。2、被告人蒋彤已退出自己所收全部赃款，并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。3、被告人蒋彤是初犯，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人蒋彤减轻处罚并适用缓刑。
辩护人姚海涛提出以下辩护意见：1、被告人杜翠波供述自己参与作案4次，认定被告人杜翠波参与作案7次证据不足。2、被告人杜翠波如实供述犯罪事实，可从轻处罚。3、被告人杜翠波是经他人劝说才加入，其主观恶性较小，其无前科，并积极退赃，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2011年4月至2014年8月，江苏君昊金属科技有限公司的负责人蒋彤、江苏鑫腾金属材料有限公司负责人万洁在其二人公司向江苏上上电缆集团有限公司（以下简称上上电缆）销售铜杆期间，分别伙同上上电缆工作人员叶锋、黄益民、王丹平、杜翠波，利用该四名工作人员的职务之便，通过在磅码单上虚报铜杆重量的方法，骗取上上电缆货款共计人民币6854298元。其中叶锋、黄益民均参与作案14起，涉案金额人民币6854298元；王丹平参与作案9起，涉案金额合计人民币4921023元；万洁参与作案6起，涉案金额人民币3732251元；蒋彤参与作案8起，涉案金额人民币3122047元；杜翠波参与作案7起，涉案金额人民币2687047元。具体事实分述如下：
1、2011年4月11日，被告人叶锋、黄益民、蒋彤虚报铜杆重量约6吨，骗取货款人民币435000元。
2、2012年11月4日，被告人叶锋、黄益民、蒋彤、杜翠波虚报铜杆重量约9.5吨，骗取货款人民币543875元。
3、2013年1月31日，被告人叶锋、黄益民、蒋彤、杜翠波虚报铜杆重量约4.4吨，骗取货款人民币259600元。
4、2013年4月3日、4月8日、4月10日，被告人叶锋、黄益民、蒋彤、杜翠波共虚报铜杆重量约8吨，骗取货款人民币440800元。
5、2013年5月4日，被告人叶锋、黄益民、蒋彤、杜翠波虚报铜杆重量约5吨，骗取货款人民币254000元。
6、2013年10月11日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、蒋彤、杜翠波虚报铜杆重量约4.876吨，骗取货款人民币259890元。
7、2013年11月5日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、蒋彤、杜翠波虚报铜杆重量约9.1吨，骗取货款人民币479115元。
8、2014年1月3日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、蒋彤、杜翠波虚报铜杆重量约8.567吨，骗取货款人民币449767元。
9、2014年3月14日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁虚报铜杆重量约12.722吨，骗取货款人民币594753元。
10、2014年4月5日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁虚报铜杆重量约12.458吨，骗取货款人民币572195元。
11、2014年5月11日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁虚报铜杆重量约12.699吨，骗取货款人民币627076元。
12、2014年6月10日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁虚报铜杆重量约12.778吨，骗取货款人民币630977元。
13、2014年7月6日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁虚报铜杆重量约12.849吨，骗取货款人民币674829元。
14、2014年8月17日，被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁虚报铜杆重量约12.437吨，骗取货款人民币632421元。
另查明，1、被告人黄益民、蒋彤主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2、被告人叶锋、王丹平、万洁归案后如实供述了犯罪事实。3、被告人蒋彤退出了自己所分得赃款人民币600000元，并取得了被害单位的谅解；被告人黄益民退出赃款人民币750000元；被告人王丹平退出赃款人民币100000元；被告人万洁退出赃款人民币50000元；被告人杜翠波退出赃款人民币50000元。4、被告人叶锋位于溧阳市阳光城市南和园9幢2单元302室的房产已被查封、被告人万洁位于宜兴万达广场113号608室的房产被查封。
上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、后予认证的下列证据证实：
1、被告人叶锋的供述证实，自己原来是上上电缆调度员，被告人蒋彤找到自己想办法虚报铜杆重量骗公司的钱，自己又找到采购员黄益民，大家都同意虚报重量骗钱的，第一次是在过磅员休息时，自己过的磅，三个人虚报了一次。后感觉没有过磅员不方便，就准备找过磅员杜翠波帮忙，自己和黄益民都找过杜翠波的，后来杜翠波同意一起作案的，这样杜翠波应比我们三个人少一次，再后来我们的行为被王丹平发现了，就将他也拉进来一同作案的，对于王丹平参与几次记不清了，自己一共作案八次。后因蒋彤出了问题，就不再与他一同作案了。后让黄益民找万洁一同作案的，没有再让杜翠波参与，王丹平参与的，四人一共作案六次。
2、被告人黄益民的供述证实，是叶锋和蒋彤提出来虚报铜杆重量骗公司的钱，自己同意的。三个人先作案一次，因没有过磅员不方便，后决定找个司磅员，是叶锋和蒋彤跟杜翠波说的，她同意一同做的，杜翠波参与作案七次，王丹平参与作案三次。后来蒋彤去跑业务了，联系少了，我们就不与他一同作案了。自己和叶锋又找到万洁，后来万洁同意的，这样与王丹平四个人又作案六次。
3、被告人蒋彤的供述证实，因被告人叶锋手头紧，跟自己和黄益民提出来虚报铜杆重量骗公司钱的，自己同意的。三个人作案一次，因不方便，叶锋和黄益民就找杜翠波参与进来的，杜翠波参与作案七次，后来王丹平做监磅员时发现了，就也参与进来的，自己知道王丹平参与作案五次，自己共作案八次。
4、被告人王丹平的供述证实，自己发现蒋彤他们虚报铜杆重量骗公司的钱后，自己参与进来的，自己参与蒋彤他们作案3次。另参与万洁他们作案6次。
5、被告人万洁的供述证实，自己原来是上上电缆的供应商，是黄益民先提出来让自己虚报铜杆重量骗公司钱的，后来叶锋也同自己讲的，自己就同意的，加上王丹平四个人共作案六次。
6、被告人杜翠波的供述证实，自己是被叶锋和黄益民再三劝说下参与的，自己只参与四次，王丹平是三次，自己只比他多一次。
7、证人史某的证言证实，案发时叶锋是上上电缆低压分厂的调度负责人，黄益民是上上电缆的采购员，王丹平是上上电缆低压分厂的导体班长兼监磅员，杜翠波是上上电缆物流部司磅员。蒋彤负责的江苏君昊金属科技有限公司共有11笔铜杆业务，总重500多吨，货款约2500万元已全部支付。万洁负责的江苏鑫腾金属材料有限公司一共有15笔业务，总重700多吨，货款约3500万已全部支付。
8、证人张某甲、蒋某甲的证言，证实其单位与江苏君昊金属科技有限公司发生铜杆业务的情况。
9、证人梁某、杨某的证言，证实其单位与江苏鑫腾金属材料有限公司发生铜杆业务的情况。
10、证人马某、王某甲的证言，证实帮万洁运铜杆到上上电缆的情况。
11、证人孙某的证言，证实帮蒋彤运铜杆到上上电缆的情况。
12、证人蒋某乙的证言，证实江苏君昊金属科技有限公司实际是蒋彤在经营，并为蒋彤退赃情况。
13、证人王某乙、芮某、宋某、张某乙的证言，证实被告人家属为被告人退赃情况。
14、购销合同、销货清单（销售出库单）、收货单、磅码单、汇款凭证，证实上上电缆采购江苏君昊金属科技有限公司和江苏鑫腾金属材料有限公司铜杆的数量、货款支付等事实。
15、买卖合同（购销合同）、结算清单、磅码单、运输记录，增值税发票、出库单、收货单等书证。证实上上电缆采购江苏君昊金属科技有限公司和江苏鑫腾金属材料有限公司在外采购铜杆的真实数量。
16、企业登记资料，证实上上电缆的企业性质。
17、员工信息卡，劳动合同，证实叶锋、黄益民、王丹平、杜翠波为上上电缆的员工。
18、接受赃款情况说明及谅解书，证实被告人退赃情况等。
19、查封决定书，证实被告人叶锋、万洁的房产被公安机关查封。
20、案发经过、抓获经过，证实被告人黄益民、蒋彤是投案自首，其他被告人系被抓获归案。
本院认为，被告人叶锋、黄益民、王丹平、杜翠波身为企业人员，利用职务上的便利，伙同被告人万洁、蒋彤将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪，共同实施部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人叶锋、黄益民、王丹平、杜翠波、万洁、蒋彤犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人杜翠波辨解自己仅参与作案四次及辩护人姚海涛提出认定被告人杜翠波参与作案七次证据不足的辩护意见，经查，同案被告人叶锋、黄益民、蒋彤均证实他们三人作案一次后就让被告人杜翠波参与，并都当庭证实被告人杜翠波参与作案七次，而且虚报的过磅单上也均有被告人杜翠波签名，现有证据足以认定被告人杜翠波参与作案七次，故对被告人杜翠波的辨解和辩护人姚海涛的该辩护意见不予采纳。被告人黄益民、蒋彤主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人叶锋、王丹平、万洁归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人蒋彤积极退赃，并取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人陈褆壮提出被告人黄益民在团伙犯罪中不是提议者，主观恶性相对较小的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；辩护人王阳提出对被告人蒋彤减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经审理认为，被告人蒋彤参与作案8起，涉案金额达300余万元，危害后果严重，不宜减轻处罚并适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳；各辩护人提出的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。综上，决定对被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁、蒋彤、杜翠波从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人叶锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年（刑期自2014年9月16日起至2025年9月15日止），并处没收财产人民币二十万元。
二、被告人黄益民犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年（刑期自2014年9月2日起至2023年9月1日止），并处没收财产人民币十八万元。
三、被告人王丹平犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年（刑期自2014年9月2日起至2022年9月1日止），并处没收财产人民币十六万元。
四、被告人万洁犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期自2014年9月2日起至2022年3月1日止），并处没收财产人民币十五万元。
五、被告人蒋彤犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年（刑期自2014年9月16日起至2019年9月15日止），并处没收财产人民币十万元。
六、被告人杜翠波犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期自2014年9月2日起至2021年3月1日止），并处没收财产人民币十二万元。
（上列被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
二、责令被告人叶锋、黄益民、王丹平、万洁、蒋彤、杜翠波共同退赔偿被害单位人民币5304298元（各被告人按各自参与的金额退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄连庚
人民陪审员 蒋荫平
人民陪审员 姚万林
二〇一五年十二月八日
书 记 员 庄丽娟
附本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。