广东省中山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）中中法刑二终字第110号
原公诉机关中山市第二市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曾军，男，1978年8月1日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，原中山市古镇镇君利照明电器厂经营者，户籍所在地富顺县。因本案于2012年12月3日被羁押并刑事拘留，2013年1月10日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人朱雪峰，广东广诚信律师事务所律师。
中山市第二人民法院审理中山市第二市区人民检察院指控原审被告人曾军犯合同诈骗罪一案，于2014年7月23日作出（2013）中二法刑二初字第516号刑事判决。原审被告人曾军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人曾军，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2011年6月至2012年3月，被告人曾军在中山市古镇镇冈南工业区西岸南七路6号无证经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取先支付部分货款，取得被害单位的信任后，虚开远期空头支票或拖延支付货款的方法骗取货物，先后骗取中山市古镇威胜泡沫厂、古镇金龙五金厂等11家被害单位货物价值共计人民币1655226.62元。具体犯罪事实如下：
（一）2011年11月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇威胜泡沫厂货物价值人民币145035.15元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇威胜泡沫厂负责人欧某某的陈述及辨认笔录，中山市古镇威胜泡沫厂的个体工商户营业执照，被害单位中山市古镇威胜泡沫厂提供的支票、收款收据、送货单。
（二）2011年9月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇金龙五金厂货物价值人民币298676.68元。
原判认定上述事实的证据有被害单位中山市古镇金龙五金厂负责人刘某某的陈述及辨认笔录，被害单位中山市古镇金龙五金厂负责人刘某某提供的支票2张及部分对账单。
（三）2012年2月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇顺奇玻璃加工店货物价值人民币27022元。
原判认定上述事实的证据有被害单位顺奇玻璃加工店负责人冯某的陈述及辨认笔录，中山市古镇顺奇玻璃加工店的个体工商户营业执照，以及被害单位顺奇玻璃加工店负责人冯某提供的结数清单2张。
（四）2011年11月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇金昌五金厂货物价值人民币368453元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇金昌五金厂负责人吴某某的陈述及辨认笔录，被害单位古镇金昌五金厂的负责人吴某某提供的支票3张、退票理由书、结数清单、送货单。
（五）2011年11月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇瑾玉玻璃厂门市部货物价值人民币196024.5元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇瑾玉玻璃厂负责人李某某的陈述、被害单位古镇瑾玉玻璃厂提供的支票1张以及送货单。
（六）2011年11月至2012年3月，被告人曾军在经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇一帆水晶店货物价值人民币219097元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇一帆水晶店的负责人胡某某的陈述及辨认笔录，被害单位古镇一帆水晶店负责人胡某某提供的支票1张、退票通知书、结数清单及送货单。
（七）2011年11月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇永业纸类制品厂货物价值人民币99356.9元。
原判认定上述事实的证据有被害单位中山市古镇永业纸类制品厂工作人员肖某某的陈述及辨认笔录，以及其提供的支票1张和送货单。
（八）2011年11月至2012年3月，被告人曾军在经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位中山市小榄镇常旺木器加工厂货物价值人民币113224元。
原判认定上述事实的证据有被害单位常旺木器加工厂负责人李某某的陈述，被害单位中山市小榄镇常旺木器加工厂的个体工商户营业执照，被害单位中山市小榄镇常旺木器加工厂提供的支票1张及送货单。
（九）2011年12月至2012年3月，被告人曾军在经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇明盛灯头厂货物价值人民币33028元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇明盛灯头厂的工作人员谭某的陈述及辨认笔录，以及其提供的支票和送货单。
（十）2011年12月至2012年3月，被告人曾军经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇乐鑫光电门市部货物价值人民币146173.59元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇乐鑫光电门市部负责人宋某某的报案材料，中山市古镇乐鑫光电门市部的工商登记资料，以及其提供的结数清单和送货单。
（十一）2012年2月至2012年3月，被告人曾军在经营君利照明厂期间，在签订、履行合同过程中，采取上述方法骗取被害单位古镇富达挂板厂货物价值人民币9135.8元。
原判认定上述事实的证据有被害单位古镇富达挂板厂负责人吴永某的报案材料，以及其提供的结数清单和送货单据。
2012年3月25日，被告人曾军转移、隐匿其财产后携款潜逃至四川省富顺县藏匿。同年12月3日下午3时许，公安人员在四川省富顺县富顺镇壹加壹商务酒店307房间将被告人曾军抓获归案。
原判认定上述事实的证据还有公安机关出具的抓获说明、扣押物品、文件清单、现场方位图及现场照片，中山市古镇君利照明门市部的个体工商户营业执照、组织机构代码证、税务登记证，中山市古镇君利照明门市部在广发银行购买空白票据的授权书，被告人曾军的房产信息查询资料及抵押借款协议，富顺县房屋登记查询结果，被告人曾军的机动车信息查询资料，被告人曾军中国农业银行、工商银行账户开户资料及交易流水清单，中山市古镇君利照明门市部中山市农村信用合作联社的银行账户交易流水，曾某梅的中国工商银行账户开户资料及银行交易流水，被告人曾军的广发银行账户开户资料及交易流水清单，被告人曾军的中国建设银行账户交易流水清单，租赁合同，中山市古镇君利照明电器厂员工工资表，证人蔡某华、赖某旺、赵某、欧某、胡某敏、黄某、邓某平的证言及辨认笔录，证人何某林、黎某平的证言，户籍证明，被告人曾军的供述及辨认笔录。
原审法院认为，被告人曾军无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为己构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人曾军案发后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第三款之规定，以合同诈骗罪判处被告人曾军有期徒刑十二年六个月，并处罚金八万元。
曾军上诉提出：其因经营不善导致欠供应商货款，并未转移财产逃避债务，主观上无诈骗故意，原判量刑过重。
其辩护人提出：1.上诉人曾军在外还有应收账款100余万元，其诈骗数额应当减去该部分；2.上诉人曾军弃厂后，公安机关及社会保障机关将其厂内配件、半成品及租用厂房、门店的押金等资产用于支付工人工资及欠供应商的货款，该部分应当认定为退赔金额。综上，辩护人认为原判对曾军量刑过重，请求予以改判。
经审理查明，原判认定上诉人曾军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审法院庭审质证、认证，本院予以确认。
关于上诉人曾军提出其因经营不善导致欠供应商货款，并未转移财产逃避债务，主观上无诈骗故意的意见，经查，上诉人曾军于2011年9月开始，尤其是2011年11月至2012年3月期间，大量采用空头支票及拖延支付的手段从供应商处获取生产配件，后于2012年3月处理其名下小轿车，并转移银行资金，携带数万元现金进行逃匿，直至同年12月在四川省被公安人员抓获。上诉人曾军采用上述欺骗手段订购货物，后又转移财产，进行逃匿，其非法占有的主观故意明显，其行为已构成合同诈骗罪。
关于辩护人提出上诉人曾军在外还有应收账款100余万元，其诈骗数额应当减去该部分的意见，经查，原判根据证据将各被害单位被骗货物的金额作为上诉人曾军实施合同诈骗的数额，并无不当。辩护人所提无事实和法律依据，不予采纳。
关于辩护人提出上诉人曾军弃厂后，相关机关将厂内剩余资产用于支付工人工资及所欠供应商的货款，该部分应当认定为退赔金额的意见。经查，辩护人所提无相关证据予以证实，且上诉人曾军所欠工人工资不在本案指控之列，即使相关机关在曾军弃厂后处理有关资产用于发放工人工资，亦不属退赔。辩护人所提不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人曾军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为己构成合同诈骗罪，依法应予惩处。上诉人曾军在侦查阶段及一审庭审中能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于上诉人曾军及其辩护人提出原判量刑过重，请求予以改判的意见。经查，上诉人曾军合同诈骗11家单位，金额共计165万余元，数额特别巨大，依法应当处以十年以上有期徒刑，并处罚金，原判综合其犯罪事实和各项量刑情节，对其所处量刑适当，对上诉人曾军及其辩护人所提不予支持。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周绍庄
审 判 员 林慧娴
代理审判员 梁凌波
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 张 航