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核稿：
合议庭：
拟稿：范红海
二〇一六年六月四日
河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济刑初字第486号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人张某甲，女，1989年11月1日出生。
指定辩护人高帅成、贺贝佳（实习），河南凌峰律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1987年9月27日出生。
被告人苏某某，男，1989年3月14日出生。
被告人王某甲，男，1989年12月29日出生。
被告人黄某某，女，1988年11月13日出生。
指定辩护人杨志军，河南涛声律师事务所律师。
被告人琚某某，女，1990年6月7日出生。
被告人董某某，女，1989年5月6日出生。
被告人孟某某，女，1991年8月10日出生。
被告人王某乙，曾用名王某峰，男，1989年3月29日出生。
被告人孙某某，女，1991年10月17日出生。
被告人李某乙，女，1991年5月19日出生。
被告人乔某某，女，1991年7月28日出生。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2015）418号起诉书指控被告人张某甲、李某甲、苏某某、王某甲、黄某某、琚某某、董某某、孟某某、王某乙、孙某某、李某乙、乔某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派助理检察员李子娟、董玉洁出庭支持公诉，被害人李某丙，十二被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年7月，吴琳（另案处理）受郑州裕禄资产托管有限公司（以下简称裕禄总公司）负责人黄献举指使，在济源注册成立裕禄济源分公司，招聘被告人张某甲、李某甲、苏某某、王某甲、黄某某、琚某某、董某某、孟某某、王某乙、孙某某、李某乙、乔某某等人分别从事前台接待、客服、吸收存款业务等工作，由裕禄总公司提供宣传资料，以投资许昌金都房地产有限公司投资的“城标尚郡”小区项目、商丘大型商场项目为由，向社会不特定群众吸收存款。存款期限分多个档次，利息从1.5分至2.5分不等，由存款群众通过银行转账的方式将存款转入总公司指定账户，由总公司按月支付群众利息。2014年10月，因该公司的上层实体公司资金链条断裂，造成群众本息无法兑付。经司法会计鉴定，截止2014年10月，裕禄济源分公司账面显示共吸收公众存款434人7078万元，支付利息16809265.6元，造成损失53970734.4元。
被告人张某甲作为裕禄济源分公司业务员，参与吸收57人存款共961.5万元，实领提成161950元；被告人李某甲作为业务员，参与吸收45人存款共474万元，实领提成111520元；被告人苏某某作为业务员，参与吸收38人存款共473万元，实领提成102570元；被告人王某甲作为司机，参与吸收33人存款共322万元，实领提成92760元；被告人黄某某作为客服人员，参与吸收21人存款共300万元，实领提成41035元；被告人琚某某作为业务员，参与吸收群众存款18人共222.5万元，实领提成56130元；被告人董某某作为客服人员，参与吸收17人存款共171万元，实领提成47140元；被告人孟某某作为业务员，参与吸收13人存款共125万元，实领提成15790元；被告人王某乙作为业务员，参与吸收20人存款共124万元，实领提成20840元；被告人孙某某作为前台接待人员，参与吸收8人存款共108万元，实领提成12520元；被告人李某乙作为业务员，参与吸收10人存款共59万元，实领提成18590元；被告人乔某某作为客服人员，参与吸收4人存款共38万元，实领提成19580元。
另查明，存款人中有部分是被告人的亲友。十二被告人于案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人张某甲案发后退出1万元，审理中退出1000元；被告人李某甲案发前退给客户存款8万元，案发后退出3万元，审理中退出1520元；被告人苏某某案发后退出5万元，审理中退出52700元；被告人王某甲案发后退出5万元，审理中退出42760元；被告人黄某某案发后退出2万元，审理中退出21035元；被告人琚某某案发后退出2万元，审理中退出36130元；被告人董某某案发前退出9500元，案发后退出2万元，审理中退出17600元；被告人孟某某案发后退出14570元，审理中退出1220元；被告人王某乙案发后退出1万元，审理中退出10840元；被告人孙某某案发后退出12410元，审理中退出110元；被告人李某乙案发后退出18880元；被告人乔某某案发后退出1万元，审理中退出9580元。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人等人的陈述，同案犯吴琳、刘瑞滨、韩旭的供述，证人张某乙、聂某、程某、尹某等人的证言，资产托管合同，司法会计鉴定意见及相关情况说明，发破案经过，到案经过，退款单据，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某甲、李某甲、苏某某、王某甲、黄某某、琚某某、董某某、孟某某、王某乙、孙某某、李某乙、乔某某受人聘用，以资产托管为名对外非法吸收公众存款，其中张某甲、李某甲、苏某某、王某甲、黄某某、琚某某、董某某、孟某某、王某乙、孙某某参与吸收存款的数额巨大，李某乙、乔某某参与吸收的数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。
本案系共同犯罪。十二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。十二被告人在案发后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。张某甲退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚；李某甲、孙某某、李某乙、苏某某、王某甲、黄某某、琚某某、董某某、孟某某、王某乙、乔某某退出全部违法所得，确有悔罪表现，可以宣告缓刑。结合本案的社会危害程度及被告人在案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人苏某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人琚某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人孟某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人王某乙犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十一、被告人李某乙犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十二、被告人乔某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十三、对被告人退出的违法所得，由财物保管机关依法退还被害人。对被告人尚未退出的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判长范红海
人民陪审员张立红
人民陪审员牛姝静
二〇一六年六月四日
书记员史佳佳