浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽莲刑初字第771号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人朱某某，农民。因本案，于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
指定辩护人杜伟红，丽水市莲都区法律援助中心律师。
被告人李某某，无业。因本案，于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人邹维菊，浙江南明律师事务所律师。
被告人吴某某，健身教练。曾因犯故意伤害罪，于2012年9月4日被重庆市璧山县人民法院判处有期徒刑八个月。因本案，于2015年4月28日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人刘雄波，上海江三角（苏州）律师事务所律师。
被告人刘某，曾用名曹正，农民。因本案，于2015年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，同年12月10日被取保候审。
辩护人吴建波，浙江南明律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2015）724号起诉书指控被告人朱某某、被告人李某某、被告人吴某某、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员陈杨素、代理检察员李芬出庭支持公诉，被告人朱某某及其指定辩护人杜伟红、被告人李某某及其辩护人邹维菊、被告人吴某某及其辩护人刘雄波、被告人刘某及其辩护人吴建波到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人朱某某、李某某、吴某某、刘某明知他人从事违法犯罪活动，仍然作为专门取款人为他人转移银行卡内的赃款。2015年3月17日，被告人朱某某、李某某从江西省吉安市安福县平都镇多家银行ATM机内将他人骗取被害人舒某的人民币16万余元予以转移。被告人吴某某、刘某从四川省成都市武侯区新光路储蓄所ATM机上将李喜骗取被害人舒某的人民币39780元予以转移。
上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及其他书证等证据予以证实。被告人朱某某、李某某、吴某某、刘某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴某某系累犯。提请依法判处。
被告人朱某某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人朱某某的指定辩护人的辩护意见：1、被告人朱某某庭审中当庭自愿认罪，悔罪态度好；2、被告人朱某某平时表现一贯良好，没有犯罪前科。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人李某某的辩护人的辩护意见：1、本案不应当适用最高人民法院（2015）11号关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪的相关解释；2、被告人李某某不是被告人朱某某的共犯；3、被告人李某某当庭自愿认罪，其主观恶性较小，身体差，家庭情况特殊。综上，建议对被告人李某某从轻处罚，判处较短的刑期并判处缓刑。
被告人吴某某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人吴某某的辩护人的辩护意见：1、被告人吴某某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；2、被告人吴某某已取得被害人的谅解。建议对被告人吴某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人刘某的辩护人的辩护意见：1、被告人刘某在本案中的作用相对比较轻；2、被告人刘某自愿认罪，其没有犯罪前科，在庭前通过辩护人主动向法院退缴违法所得，体现出其悔罪的意愿；3、被告人刘某已取得被害人的书面谅解；4、被告人刘某家庭情况特殊，有小孩需其抚养。综上，建议对被告人刘某从轻处罚。
经审理查明：被告人朱某某、被告人李某某明知他人从事违法犯罪活动，仍然作为专门取款人为他人转移银行卡内的赃款。2015年3月17日，被告人朱某某、被告人李某某在明知其所转移的钱款为他人违法犯罪所得的情况下，分别在江西省吉安市安福县平都镇多家银行ATM机内将他人骗取被害人舒某的人民币16万余元予以转移。
被告人吴某某明知李喜（另案处理）从事诈骗犯罪活动，仍然指使其妻被告人刘某作为专门取款人为李喜转移银行卡内的赃款并收取报酬，并多次伙同被告人刘某存、取款。被告人刘某从李喜处收取的报酬用于家庭生活。2015年3月17日，被告人刘某在明知其所转移的钱款为李喜违法所得的情况下，在四川省成都市武侯区新光路储蓄所ATM机上将李喜骗取被害人舒某的人民币39780元予以转移。
另查明：被告人刘某于2015年12月7日向本院缴纳其违法所得人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
一、被告人李某某、被告人朱某某转移被害人舒某被骗人民币16万余元的证据如下：1、户籍证明，证明被告人李某某、朱某某的身份情况；2、被告人李某某的供述与辩解，证明（1）老黄是租住在其家的租客。2014年5月份，被告人朱某某以其男朋友的身份住到了其家里。2014年年底，其与被告人朱某某、老黄一起闲聊的时候，老黄让被告人朱某某帮他取钱，每个月工资3000元，其当时问他哪来的那么多银行卡和钱，老黄让其不要问那么多，其和被告人朱某某就答应了。老黄回湖南之后，分两三次通过快递寄来了银行卡，银行卡上都写着不同人的名字和取款密码，被告人朱某某将银行卡放在其家四楼，后老黄会发短信或打电话到其手机上让被告人朱某某去取钱，并将要取钱的银行卡号发到其手机上，被告人朱某某就会出门取钱，有时候被告人朱某某不在家，其就会自己去帮老黄取，取完钱后老黄会将指定的银行账号发到其手机上，其或被告人朱某某再将钱存到该账户。（2）2015年3月17日，老黄打电话给其让被告人朱某某去取钱，并发了好多银行卡给其，被告人朱某某匆匆忙忙找出七张银行卡，给了其三张，两人分头出去取钱，其在武功山大道的工商银行ATM机上从一张银行卡里取出19900元，另两张卡没有钱，被告人朱某某取钱回来后，其将钱交给被告人朱某某，被告人朱某某又出门将钱存至老黄指定的账户，那天其和被告人朱某某取的钱加起来起码有十万元的事实。（3）老黄一共给其和被告人朱某某160余张银行卡，其因之前感觉害怕，就烧掉了80张左右的银行卡的事实；3、被告人朱某某的供述与辩解，证明（1）其和被告人李某某于2014年认识之后就相好了，其经常会去被告人李某某家里，并在被告人李某某家认识了姓黄的，姓黄的人以前是租住在被告人李某某家，并认了被告人李某某的女儿做干女儿。2015年年后，姓黄的来过被告人李某某家三次，每次都租住在楼下，期间姓黄的就会让其去帮忙取钱，还说因没有身份证所以不能去柜台取。其一共帮姓黄的取了十来次钱，每次几千元不等的事实。（2）其取的最多的一次是2015年3月中旬左右，当天下午三时左右其从被告人李某某家里骑自己的电动车出发到安福县浅水湾工商银行ATM机上从每张卡里取了2万元，共取款人民币10万元，被告人李某某也在取款机上取了2万元，其将12万元交给了姓黄的人的事实。（3）被告人李某某知道其帮姓黄的去取钱的，有好几次是被告人李某某交代其去帮姓黄的取钱，卡也是被告人李某某给其的，其一般去取钱都是骑电动车去，有时候会带着摩托车全遮挡式头盔去取款的事实；4、被害人舒某的陈述，证明其被他人以办理信用卡为由骗走人民币199952元的事实；5、证人周某的证言，证明其系被告人李某某的儿子，2015年3月其和被告人李某某聊天的时候，听被告人李某某说被告人朱某某在帮租住在其家的一个姓黄的男子做事，每个月工资3000元，具体做什么事其不清楚，2015年3月底的时候，其看到被告人朱某某从外面回到其家里，拿了2万元钱交给姓黄的人的事实；6、辨认笔录，证明被告人李某某、被告人朱某某辨认出黄水生就是老黄、姓黄的人的事实；7、搜查证及搜查笔录，证明2015年4月28日，公安机关对被告人李某某、朱某某居住在江西省吉安市安福县平都镇小康路187号进行搜查的具体情况，扣押了各类银行卡78张，摩托车红色头灰1件，上衣灰色夹克1件，苹果手机1部，皮包1个，电动车1辆等物品的事实；8、监控视频光盘，证明一名身穿红色上衣的中年女性于2015年3月17日15时35分至40分期间在江西省吉安市安福县平都镇武功山大道长运工商银行自助银行ATM机上多次取款，一名身穿灰色夹克、头带红色摩托帽的男性于2015年3月17日15时42分至16时16分许期间在ATM机上多次取款的事实；9、扣押清单及照片，证明2015年4月28日莲都区公安分局侦查员对被告人李某某、朱某某居住的江西省吉安市安福县平都镇小康路187号进行搜查，扣押了各类银行卡78张、摩托车红色头盔1个、上衣灰色夹克1件、苹果手机1部、皮包1个等物品的事实；10、现场指认笔录，证明被告人李某某指认其于2015年3月中旬的一天，在江西省吉安市安福县平都镇武功山大道长运工商银行自助银行取了2万元钱的事实。被告人朱某某指认其于2015年3月中旬的一天下午在江西省吉安市安福县平都镇浅水湾工商银行自助银行取了10余万元的事实；11、情况说明，证明银行交易记录中，地区号1509为江西省吉安市，网点号2161为安福县，3036为浅水湾银行网点，3084为长运银行网点的事实；12、银行转账记录，证明被害人舒某6236681490000328610的建行卡于2015年3月17日15时转账39894元至户名为李海波，卡号为62×××37的银行账户，于2015年3月17日15时转账160058元至户名为刘丽，卡号为62×××67的银行账户内的事实；13、户名为刘丽、李燕梅、刘剑、陈亮、彭书朋、梁梅卡的银行明细账，证明上述户名的账户之间的转账情况。
二、被告人吴某某、刘某转移被害人舒某被骗的人民币39780元的证据如下：1、户籍证明，证明被告人吴某某、刘某的身份情况；2、被告人刘某的供述与辩解，证明（1）其明知他人从事违法犯罪活动，仍然作为专门取款人为他人转移银行卡内的赃款并收取报酬的事实，且供述实际是被告人吴某某先认识了实施诈骗的李喜，被告人吴某某在明知李喜从事诈骗活动的情况下仍然介绍其作为李喜的专门取款人的事实；（2）其在笔录中还对成都市内的ATM机视频监控作了辨认，证实其单独或与被告人吴某某在2015年3月12日至4月22日，从多个ATM机中为李喜存、取款的事实；3、被告人吴某某的供述与辩解，证明其先认识李喜，后被告人刘某在其的介绍下按照李喜的指令帮李喜存、取款，其也明知李喜让被告人刘某取的钱是诈骗所得的事实；4、被害人舒某的陈述，证明其在2015年3月17日被他人以办理信用卡为由骗走人民币199952元的事实；5、证人李某等人的证言，证明李喜等人利用伪基站发送诈骗短信实施诈骗的事实；6、搜查证及搜查笔录，证明2015年4月28日莲都区公安分局侦查员对被告人吴某某、刘某居住的四川省成都市芳草地小区4幢1单元7楼进行搜查的具体情况。并扣押了各类银行卡147张、他人身份证5张、现金83450元等物品的事实；7、辨认笔录，证明被告人吴某某辨认出李喜就是让被告人刘某存、取款的人的事实；8、监控视频光盘，证明莲都区公安分局调取户名为李海波62×××37的银行卡取款监控视频、户名为韦尧6228480838071522273的银行卡取款监控视频，显示一名背蓝色女士包的年轻女性于2015年3月17日在四川省成都市武侯区两台A**机取走上述两张银行卡内的钱款的事实；9、扣押清单及照片，证明从被告人吴某某、刘某处扣押银行卡共147张、现金83450元、手机五只、他人身份证五张以及笔记本电脑、U盾等财物的事实；10、银行明细账户，证明被害人舒某6236681490000328610的建行卡于2015年3月17日15时16分17秒转帐39894元至户名为李海波，卡号为62×××37的银行帐户，于2015年3月17日15时16分17秒转帐160058元至户名为刘丽，卡号为62×××67的银行帐户内的事实；11、银行明细账，证明户名为李海波的62×××37的银行卡于2015年3月17日先后多次被人取走共计20000元，跨行转账19780元至户名为韦尧6228480838071522273银行卡账户内；户名为韦尧的6228480838071522273的银行卡于2015年3月17日先后多次被人取走19600元；以及李喜的账号为62×××73的银行账户的收支情况；12、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人吴某某的前科情况；
公诉机关提供的证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认作为定案依据。对被告人李某某提出被告人朱某某的供述内容不真实的质证意见，本院不予采纳。另对被告人李某某的辩护人提供的被告人李某某病历一份，证明被告人李某某身体有疾病的事实。因该份证据与本案没有关联性，本院不予确认。对被告人吴某某的辩护人提供的被害人舒某的谅解书，证明被害人舒某对被告人吴某某、刘某的犯罪行为表示谅解的事实，以及被告人刘某的辩护人提供的被告人刘某于2015年12月7日向本院缴纳其违法所得人民币3000元的事实，上述两份证据符合证据的法定形式，本院予以确认。
本院认为：被告人朱某某、李某某、吴某某、刘某明知是违法所得，仍然帮助他人予以转移，其中被告人朱某某、李某某情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。对被告人吴某某的辩护人提出被告人吴某某不构成累犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某的辩护人提出对被告人李某某不应适用最高人民法院（2015）11号《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。根据被告人朱某某、李某某的在案供述，其两人在实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为时，两人是经过事前沟通，并且两被告人共同实施了该犯罪行为，故对被告人李某某的辩护人提出被告人李某某与被告人朱某某之间并没有犯意联络，不是被告人朱某某的共犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴某某、被告人刘某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人刘某积极退缴其违法所得，酌情从轻处罚。被告人朱某某、李某某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对各被告人及其辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但对被告人李某某、朱某某、吴某某的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2019年4月27日止）；
二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2019年4月27日止）；
三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2017年3月2日止）；
四、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、各被告人的违法所得，予以追缴；被公安机关查扣的作案工具，予以没收。
上述款项限本判决生效之日缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄奇新
人民陪审员 周丽萍
人民陪审员 武文丽
二〇一五年十二月十日
书 记 员 魏小云