河北省沙河市人民法院刑 事 判 决 书（2014）沙刑初字第71号公诉机关沙河市人民检察院。被告人牛某，农民。因犯编造虚假恐怖信息罪于2008年12月17日被河北省石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑二年，2010年7月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2013年11月7日被抓获，2013年11月8日被刑事拘留，2013年12月11日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。辩护人祝照选，广宗县法律援助中心律师。被告人李某，农民。因涉嫌诈骗罪于2013年11月7日被抓获，2013年11月8日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人苏某，农民。因本案于2013年11月6日被抓获，2013年11月7日被行政拘留，因涉嫌诈骗罪于2013年11月18日被刑事拘留，2013年12月18日被取保候审。沙河市人民检察院以沙检刑诉（2014）49号起诉书指控被告人牛某、李某、苏某犯诈骗罪，于2014年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙河市人民检察院指派检察员朱连国出庭支持公诉，被告人牛某及其辩护人祝照选、被告人李某、苏某等到庭参加诉讼。现已审理终结。沙河市人民检察院指控，2013年初至11月份，被告人牛某、李某夫妇雇佣被告人苏某等多人在河北省邢台市、保定市、内蒙古赤峰市、山东省聊城市等地粘贴、喷涂办证贷款等虚假广告，诈骗多人钱财。其中2013年8月18日，诈骗被害人张某甲11500元；同年7月26日，诈骗被害人张某乙5600元；同年6月3日诈骗被害人陈某某1150元；同年4月29日，诈骗被害人俎某某27250元；同年4月17日，诈骗被害人聂某某5700元；同年7月份诈骗林某某150元、段某某100元；同年4月份诈骗王某某200元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人牛某、李某、苏某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪依法惩处。同时认为被告人牛某的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯；当庭认定被告人李某、苏某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯。被告人牛某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是被告人牛某到案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚；其能主动退赔被害人，可酌情从轻处罚。并提供交款单据，证明牛某及李某已将退赔款缴至法院。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人苏某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。并提供交款单据，证明将违法所得退缴至法院。经审理查明，2013年初至11月份，被告人牛某雇佣被告人苏某等人在河北省邢台市、保定市、内蒙古赤峰市、山东省聊城市等地粘贴、喷涂办证、贷款等虚假广告，被害人通过广告上的电话，与被告人牛某联系，被告人牛某及妻子李某以收取费用或保证金等名义，让被害人向指定账户汇款，诈骗多人钱财，由被告人李某到银行支取部分款项。其中2013年8月18日，诈骗被害人张某甲11500元；同年7月26日，诈骗被害人张某乙5600元；同年6月3日诈骗被害人陈某某1150元；同年4月29日，诈骗被害人俎某某27250元；同年4月17日，诈骗被害人聂某某5700元；同年7月份诈骗林某某150元、段某某100元；同年4月份诈骗王某某200元。被告人苏某违法所得1100元。公安机关分别于2013年11月6日将被告人苏某抓获，2013年11月7日将被告人牛某、李某抓获。在诉讼过程中，被告人牛某、李某已将退赔款缴至本院，被告人苏某将违法所得退缴至本院，三被告人取得部分被害人谅解。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人张某甲陈述及中国邮政储蓄银行汇款凭单，证明2013年8月18日，其在沙河市凤凰街与京广路交叉口，见地上写着“本县办证139××××0100”，其便联系办证，对方一名男子和一名女子先后以办证收费、收取保证金等方式，让其往一个户名为张某丙的邮政储蓄卡汇款11500元。后便联系不上了。2、被害人张某乙陈述，证明2013年7月26日上午10时许，其在沙河市人民大街人民公园见地上写着“本县办证139××××0100”，其便跟该电话联系办机动车驾驶证，一名男子和一名女子先后以办证收费、收取保证金等方式，让其往一个户名为张某丙的邮政储蓄卡汇款5600元。其遂报警。3、被害人陈某某陈述，证明2013年6月3日，其在沙河市机场路上看到地上有“本县办证139××××0100”，其想办毕业证，遂联系，一名男子让其往户名为袁某某的卡上汇款1150元。后该男子又要保证金，其感觉被骗。4、被害人俎某某陈述及转账凭条，证2013年4月份其在宁晋西环路和宁龙街上看到路面上喷写办证、贷款小广告，29日，其想贷款，便用电话139××××5403打电话联系，一名男子用187××××7789手机给其发一个户名为袁某某的银行卡号让其打款，后又给其发一个户名为孙某某的银行卡号62×××21，其打了2250元，后一名女会计，以收风险金名义先后让其汇款共计25000元。后电话就打不通了。5、被害人聂某某陈述及4月17日向账号62×××21汇款的凭证，证明2013年夏天的一天，其在邢台市南大郭村附近公路上见油漆喷着一个办理贷款的电话，遂用手机137××××2940和对方联系，接电话男子让其先付利息2700元，后又要风险金，其又汇了3000元，但对方还要保证金，其称没钱并要求退款，对方拒绝，知道被骗了。6、被害人林某某陈述，2013年的一天，其在任县一街边墙上见一办证小广告，其用手机133××××0088给对方联系，接电话男子让其汇了150元后又要风险金1000元，其感觉上当了，便没再汇。7、被害人段某某陈述，证明2013年8、9月份，其在隆尧县康庄路西段看到有办证小广告，其用手机131××××8631与对方联系，接电话男子让其先往一个邮政储蓄账号打100元，后一女子又让其打钱，其感觉上当了。8、被害人王某某陈述，证明2012年底，其在隆尧县西环人行路上看到有办证小广告，就用手机131××××8193和对方联系办驾驶证，接电话男子让其先往一个邮政储蓄账号打200元，后一女子又让其打钱，其感觉上当了。9、证人张某丁证言，证明2013年6月份，高某某找其写小广告，其在邢台市、石家庄写小广告，“办证183××××0020”和“贷款183××××0020”后又和苏某到内蒙古赤峰市写小广告，其不知道老板是谁，高某某和小亮跟老板联系。知道他们是用这些广告骗钱。10、辨认笔录，证明经被告人牛某、李某辨认，确定取款银行的地点；经张某丁辨认，苏某是和其一块贴、写小广告的人。11、沙河市公安局协助查询财产报告书、银行查询（户名为张某丙、袁某某、孙某某）明细，证明俎某某、张某甲、张某乙等人向相应银行卡付款情况。12、沙河市公安局光盘制作说明、光盘一张、调取的被告人牛某手机139××××0100、151××××0933通话手机通话话单，证明被告人牛某用该二手机号与上述被害人电话联系的相关情况。13、抓获证明，证明公安机关分别于2013年11月6日将被告人苏某、2013年11月7日将被告人牛某、李某抓获的相关情况。14、常住人口信息，证明被告人牛某、李某、苏某等相关身份情况。15、沙河市公安局行政处罚决定书、执行回执，证明被告人苏某与张某丁被行政拘留的相关情况。16、河北省石家庄市长安区人民法院（2008）长刑初字第504号刑事判决书、河北省鹿泉监狱释放证明书，证明被告人牛某犯罪前科及释放的相关情况。17、户籍信息，证明三被告人的基本身份情况。18、被告人苏某供述，证明2013年8月份其受老板老牛雇佣和高某某到保定、还和张某丁一起到内蒙古赤峰等地去贴小广告、写小广告，其没见过老板面，老板用电话139××××0100、183××××0020等与其联系，老板还让其用自己的身份证办过两张信用卡给他，老板通过这些小广告让人上当挣钱。其得款1100余元。19、被告人李某供述，证明其是牛某妻子，其丈夫牛某为了骗钱，先找人写办证小广告，广告上只写办证和一个手机号，后有人打电话联系，其二人便以交保证金方式让对方往指定的银行卡上打钱，打完钱就不再跟受害人联系，也不办理任何证件。主要是其丈夫在干，其接过两次被害人电话和去银行取过钱。20、被告人牛某供述，证明其以办假证、贷款等名义骗钱，具体做法是，其雇高某某和高某某找的人等，在邢台地区各县、石家庄、保定、内蒙古赤峰等地粘贴或用油漆喷涂办假证的小广告，小广告上面留其电话（139××××0100和183××××0020等多个手机号），有人跟其联系后，其以办证收费和保证金的名义让他先汇款，打款后，就不再接电话了。主要是其和其妻子李某在骗别人钱，其在2013年6至7月份，骗过1万余元、5600元、1150元、27250元、5700元的事实经过，其余记不清了，当庭对诈骗的事实均认可。其供述与被害人陈述、同案犯供述的基本事实一致，且与在案证据能相互印证。21、交款凭证，证明三被告人已将违法所得退缴至本院，被害人损失全额弥补。本院认为，被告人牛某以非法占有为目的，雇佣他人到多地粘贴、喷涂小广告，虚构能办证、贷款的事实，骗取被害人数额较大的财物，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。被告人李某、苏某明知被告人牛某诈骗他人财物，而分别帮其联系被害人和取款、到各地喷涂小广告，其二人的行为在客观上对被告人牛某的行为起辅助作用，与被告人牛某构成诈骗罪共犯。沙河市人民检察院指控被告人牛某、李某、苏某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人牛某的辩护人提出被告人牛某到案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚；其主动退赔被害人、取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本案的量刑情节有：被告人牛某原因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人李某、苏某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人苏某较被告人李某的相对作用较小，对被告人苏某酌情从轻处罚；三被告人到案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚；三被告人主动退缴违法所得、取得部分被害人谅解，均酌情从轻处罚。鉴于被告人李某、苏某确有悔罪表现，可依法适用缓刑。被告人牛某、李某应依法退赔被害人；被告人苏某违法所得应依法予以追缴。根据本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十二条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人牛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2015年5月6日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人牛某、李某分别退赔被害人相应经济损失。五、追缴被告人苏某违法所得人民币1100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李彩霞审 判 员  刘淑萍人民陪审员  张森华二〇一四年六月二十四日书 记 员  李 静