安徽省濉溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）濉刑初字第00258号
公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。
被告人王某甲，男，1973年6月16日出生于福建省安溪县，汉族，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心区金山商务宾馆被濉溪县公安局抓获，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人杨超，安徽胜方律师事务所律师。
被告人陈某，男，1975年10月5日出生于福建省安溪县，汉族，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心区金山商务宾馆被濉溪县公安局抓获，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
辩护人任印好，安徽胜方律师事务所律师。
被告人黄某，男，1991年8月30日出生于福建省安溪县，汉族，农民，住福建省安�县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月1日在湖南省株洲市田心区金山商务宾馆被濉溪县公安局抓获，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。
濉溪县人民检察院以濉检刑诉（2014）183号起诉书指控被告人王某甲、陈某、黄某犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，因出现不宜适用简易程序审理的情况，于2014年7月1日通知公诉机关本案变更为普通程序审理，依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭进行了审理。濉溪县人民检察院指派代理检察员张开阳出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人杨超、被告人陈某及其辩护人任印好、被告人黄某到庭参加诉讼。期间退回濉溪县人民检察院补充侦查一次。本案现已审理终结。
濉溪县人民检察院指控：2013�6月起，被告人王某甲为谋利，与准备实施电话诈骗的黄某甲（已判刑）等人取得联系，双方约定由王某甲提供用于存入诈骗所得钱款的银行卡号，并负责将银行卡内钱款取出再汇给黄某甲等人，王某甲按取款额的百分之十提成。之后王某甲找到被告人陈某帮忙取款。2013年6月17至7月18日，黄某甲在淮北市实施电话诈骗8起，共诈骗被害人李某乙、周某甲等8人钱款54万余元，该款全部汇入由王某甲提供给黄某甲的户名为卢某、林某、唐某、刘某甲、卞某的5张银行卡内，后该款均被王某甲、陈某取走。2013年7月底，王某甲又联系被告人黄某帮助自己取钱。8月1日，黄某到湖南省株洲市找到王某甲、陈某，之后王某甲交给黄某3张银行卡，并告知其卡内有他人诈骗所得的钱款，要其将银行卡内钱取出，黄某用该3张卡取款8200元，后公安机关于当日在宾馆内将3人抓获，并当场�获各类银行卡150张。
公诉机关为支持其指控，向本院提供了三被告人的供述和辩解、被害人周某甲等人陈述、视听资料、户籍信息等证据。据此，公诉机关认为被告人王某甲、陈某、黄某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人王某甲辩称，其与陈某、黄某帮助他人取款金额合计约十几万元。其辩护人认为，应认定王某甲帮助取款2万余元，其余金额证据不足，不能认定；王某甲的行为构成隐瞒犯罪所得罪，如认定诈骗，在共同犯罪中系从犯，建议从轻处罚。
被告人陈某辩称，其仅帮助取款约1万元，王某甲给其报酬2000多元。其辩护人认为，陈某的行为构成隐瞒犯罪所得罪，在共同犯罪中系从犯，建议对其从轻处罚。
被告人黄某对公诉机关指控不持异议。
经审理查明：2013年6月起，被告人王某甲为谋利，通过他人购买银行卡，与准备实施电话诈骗的黄某甲（已判刑）等人取得联系，双方约定由王某甲提供用于存入诈骗所得钱款的银行卡号，并负责将银行卡内钱款取出再汇给黄某甲等人，王某甲按取款额的百分之十提成。之后王某甲找到被告人陈某帮忙取款。2013年6月17日至7月18日，黄某甲实施电话诈骗8起，诈骗被害人李某丙、丁某、李某乙等8人钱款5某，其中李某丙钱款10345元、丁某钱款4975.12元汇入由王某甲提供给黄某甲的户名为林某、卢某的2张银行卡内，后李某丙、丁某二人被骗款被王某甲、陈某取出交予黄某甲；李某乙等其余6人钱款汇入户名为唐某等其他银行卡内。后李某丙、丁某被骗款在黄某甲案件中被追回发还。2013年7月底，王某甲又联系被告人黄某帮助取钱。2013年8月1日，黄某到湖南省株洲市找到王某甲、陈某，之后王某�交给黄某3张银行卡，并告知其卡内有他人诈骗所得的钱款，要其将银行卡内钱取出，黄某用这3张卡取款8200元。后公安机关于当日在宾馆内将3被告人抓获，并当场缴获各类银行卡151张。
上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实：
1、福建省南安市公安局扣押物品清单：当场扣押黄某甲等人用于诈骗的手机、手机卡、银行卡、电脑等作案工具。
濉溪县公安局扣押清单：当场扣押手机、帽子、现金、151张银行卡等（其中有户名为卢某、林某的银行卡）。
2、银行转账记录等材料：证明2013年7月11日，李某丙从户名为李坤的银行卡转账10345元，同日户名为林某的银行账户有10345元转入，该款于当日分4次被取出。
2013年7月15日，丁某通过濉溪县农村信用合作社从户名为丁某的银行卡取款5000元，同日户名为卢某的银行账户有4975.12元存入，该款于当日被取出。
2013年6月17日至7月18日期间，周某甲、王某乙、李某乙、刘某、苏某乙、赵某分别通过银行转账汇入户名为唐某、卞某、刘某甲银行账户。
3、诈骗电话绑定及通话资料：证明303×××8跟181××××5396、303×××6跟181××××5326、305×××6跟181××××5776、305×××6跟181××××5506进行绑定；被害人李某丙、丁某等在受骗当日与上述绑定电话存在通话的事实。
4、濉溪县公安局情况说明：通过调取黄某甲的电脑，U盘等电子勘察资料光盘，通过梳理发现“可能是受害电话”的文件夹中出现305×××6、302×××6、303×××8的电话，而这些电话是李某丙、李某乙等人被诈骗案中作案人所使用的电话号码；而在“网站资料”的文件夹中出现135××××4499、187××××2931的电话，是被害人丁某、苏某乙的电话。
5、调取黄某甲U盘资料：有“农6228×××2716刘某甲，已使用；信6210×××0313卞某，已使用；邮6221×××3953唐某，已使用”的内容。
6、户名为文某的银行卡交易记录（此卡为被告人陈某持有）：此卡在2012年8月17日开户，从2013年6月23日至7月13日不断有小额钱款转入此卡（陈某供述在帮王某甲取款时偷偷的把零钱存入此卡）。
7、视听资料：取款的视频资料。
8、到案经过：3名被告人于2013年8月1日，在湖南株洲金山商务宾馆被濉溪县公安局抓获。
9、户籍信息：王某甲，男，1973年6月16日出生于福建省安溪县，身份证号码××，汉族，住福建省安溪县。
陈某，男，1975年10月5日出生于福建省安溪县，身份证号码××，汉族，住福建�安溪县。
黄某，男，1991年8月30日出生于福建省安溪县，身份证号码××，汉族，住福建省安溪县。
10、证人周某甲、王某乙、李某乙、刘某、苏某乙、赵某证言：证人先后收到语音电话，称银行卡透支，银行已起诉到法院，不转账就会被冻结，要求对其银行账户升级，证人即分别将款转账或存入户主为唐某、卞某的银行账户内。
11、被害人李某丙的陈述：2013年7月11日8时许，其在家接了一个电话，一个女的说其的一个银行卡透支5万元，有传票在法院，给了法院电话305×××6，其打此电话，对方给了公安局305×××6的电话，一个男的接的电话说这是诈骗，给了其银行电话303×××6，对方称自己银行卡不安全，需升级，其到工行自动取款机，为其银行卡号为62×××33升级，按照对方提供的数字62×××19（注：户名林某），进行升级。下午其取款，发现卡里的10393元钱没有了。
12、被害人丁某的陈述：2013年7月15日，其在家接了一个电话说其办理一张工行的信用卡，没还钱，法院传票是否收到，其说没有办过，她给了一个电话305×××6要其报案，其打过去对方称调查清楚前要冻结其所有财产，要把其的银行卡升级；给了303×××6号，其打过去，让其把钱汇入他指定的账户，其从农村信用社通过ATM机取了5000元，把钱汇了过去对方账号为62×××10尾号为8，记不全了。
13、同案犯黄某甲的供述：2013年3月20日左右，其找叶某甲商量在家里实施诈骗，其在安溪买了准备诈骗的工具，后来在一个废弃的窑洞，4月20日，其就带着叶某乙、黄某乙、王某丁3人去了，还雇佣叶某甲帮忙把风，诈骗方式，首先发出诈骗语音短信，内容为“你有一张法院传票没有接收，过期将被冻结所有财产”，收到短信的用户，拨打信息里的电话，接电话的叶某乙他们就冒充法院的工作人员，骗他们说他们办理的信用卡透支，如果说没有办理，就骗他们说身份信息可能被冒用了，叫对方打公安局或银联的电话，如对方打过来，就由其冒充叫对方去ATM机，对银行账号升级保护，其实是骗他们将钱转到我们提供的银行账号里，其笔记本记录的有21个账号，分别是：（1）户名为林某的工商银行卡，卡号62×××19，（2）户名为卢某的建设银行卡，卡号62×××38等，这21个账号及其电脑文档中保存的账号，都是其联系的取款人提供给其的。其雇人专门取款，取回的钱存在户名为余某的账号里，一般在骗取成功3天内存给其。其给他们取款金额的百分之十作为酬劳。
14、同案犯黄某乙的供述：2013年5月初，其跟着黄某甲诈骗，诈骗形式，由黄某甲发语音短信，内容为有法院传票，详情联系，然后要有人打电话，就自称是法院的工作人员，骗他们说他们的身份证办理一张信用卡透支，对方如果说没有，就骗他们说可能被人冒用，叫对方拨打银行电话，之后由黄某甲冒充银行人员诈骗。
15、同案犯王某丁的供述：其2013年4月20日到黄某甲处，黄某甲每月给1000元的工资，其与黄某乙、叶某乙冒充法院工作人员，黄某甲是老板，叶某甲负责放风。其拿了3000元的工资。
16、同案犯叶某乙的供述：其在5月份到黄某甲处，与黄某甲、黄某乙等人一起电话诈骗，每月1000元工资，给了2000元，7月份的没有给。
17、同案犯叶某甲的供述：2013年3月24日，黄某甲找到其要租其的房子诈骗，3月底4月初，黄某甲带1个男的，3个女的在窑洞诈骗。其负责放风。
18、黄某甲、叶某甲、叶某乙、王某丁、黄某乙对犯罪地点的指认：犯罪地点位于福建省南安市眉山乡三凌村的一废弃窑洞内。
19、被告人王某甲的供述：其帮别人取钱有3个月的时间了，其从网上购买银行卡，然后诈骗分子会给其联系，其把银行卡提供给他们，诈骗分子利用其提供的银行卡号实施诈骗，骗到钱后就会打入其提供的银行卡中，然后其就会拿着这些卡去取钱，然后再把取的钱打入诈骗分子指定的账号内。其帮两伙人取钱，其中一伙人7月中旬就不和其联系了，另一伙人一直帮忙取钱直到被抓。还有陈某、黄某帮助自己取钱，取钱的时候，其都对他们讲注意安全，别让警察抓了。这几个月大概赚了5万元，陈某从5月份帮自己取钱，他取了大约10多万元，黄某跟着其干了一天。那天他大概给了其7、8千元，其告诉黄某钱是他们搞来的，帮忙取不会有事，意思就是这些钱不是正经路子赚来的。其取钱的卡都被公安机�收走了。
庭审中供称，共帮助他人取款约10万元。
20、被告人陈某的供述：其通过朋友阿强认识了王某甲，取钱的时候王某甲就会把卡给其，告诉其卡里有多少钱，其就会把钱取回来交给王某甲，6月27日到茂名见到王某甲，28日在茂名取过一次钱，28日至7月4日在开平、恩平、清远取过钱，这次是7月27日从家出来，28日到长沙，在湘潭、株洲等地取过钱。其拿到了2000元的报酬。
21、被告人黄某的供述：其打工时认识阿强，他介绍其到株洲找一个叫王某甲的人，说干20天能赚7000元，其就和王某甲联系，8月1日早上，其坐车到株洲，在宾馆与王某甲、陈旺明见面，下午，王某甲接到一个电话后，就交给其三张银行卡和密码，让其到离宾馆远点的自动取款机把钱取出来，王某甲告诉其钱是骗来的，还交代其注意周围有没有可疑的人，其到中国银行取了1600元，在建行用一张工行的卡取了5100元，在邮储银行取了1500元，取的钱都交给王某甲，到晚上就被抓了。
22、被告人王某甲辩护人提交证据1份，福建省南安市人民法院（2014）南刑初字第66号刑事判决书：同案犯黄某甲、王某丁等分别被判刑，确认黄某甲等人从2013年5月14日到7月21日，实施诈骗金额99401.98元，并明确认定丁某被骗4975.12元、李某丙被骗10345元，被骗款已发还丁某、李某丙。
本院认为：被告人王某甲、陈某、黄某与他人合伙以非法占有为目的，骗取财物23520.12元，其中王某甲、陈某全部参与，黄某涉案金额8200元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。关于指控王某甲、陈某参与诈骗李某乙、周某甲等6人金额计529877.54元，经查，证据不足，不予认定。在共同犯罪中，王某甲明知他人实施诈骗仍为其提供银行卡，并安排人员取款，起主要作用，系主犯，按其参与的全部犯罪处罚；陈某、黄某接受他人安排帮助取款，起次要作用，可从轻处罚。被告人与他人合伙通过发送短信、拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。王某甲辩护人认为应认定王某甲帮助取款2万余元，其余金额证据不足，不应认定的意见，予以采纳；认为王某甲在共同犯罪中系从犯，行为系隐瞒犯罪所得罪的意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人陈某辩护人认为陈某的行为系隐瞒犯罪所得罪的意见，不予采纳；认为陈某在共同犯罪中系从犯，建议从轻处罚的意见，予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第一款第（一）项、第七条的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月1日起至2015年7月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月1日起至2015年1月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月1日起至2014年3月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人违法所得予以追缴；已扣押的作案�具银行卡151张、手机5部、手机卡4张、帽子1顶予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋建国
审 判 员 王朝阳
人民陪审员 宋振荣
二〇一四年十二月二十三日
书 记 员 孙 鑫
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的
或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电
视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。