浙江省龙游县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0825刑初347号
公诉机关浙江省龙游县人民检察院。
被告人肖应军，男，1976年10月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于龙游县看守所。
辩护人陈竞，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。
被告人林敏，女，1984年12月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月28日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
辩护人陈锦春，浙江游龙律师事务所律师。
被告人陈秀梅，女，1979年4月12日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，无业，户籍地吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。
辩护人蓝士林，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。
被告人潘应军，男，1987年3月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于龙游县看守所。
辩护人吕彧，浙江游龙律师事务所律师（龙游县法律援助中心指派）。
浙江省龙游县人民检察院以衢龙检公诉刑诉（2017）165号起诉书指控被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用简易程序审理。因本案不能在法定审限内审结，于同年7月17日变更为普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。并于同年10月16日作出（2017）浙0825刑初194号刑事判决，被告人潘应军提出上诉，浙江省衢州市中级人民法院于2017年11月21日作出（2017）浙08刑终273号刑事裁定，撤销原判，发回重审。龙游县人民检察院以衢龙检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月12日公开开庭审理了本案。龙游县人民检察院指派检察员叶丽清出庭支持公诉；四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，根据龙游县人民检察院的建议，本院分别于2018年2月28日、同年3月13日决定延期审理和恢复审理。现已审理终结。
龙游县人民检察院指控，被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网、电话等形式诈骗他人财物共计97100元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；同时认定林敏、潘应军有自首情节，肖应军、陈秀梅归案后如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据材料，提请依法判处。
被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军对起诉指控无异议。
被告人肖应军的辩护人认为，肖应军系初犯，归案后如实供述自己的罪行，退出部分赃款，有悔罪表现。请求对其从轻处罚。
被告人林敏的辩护人认为，林敏犯罪情节较轻，案发前就停止了犯罪，案发后自首，并积极退出部分赃款。请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈秀梅的辩护人认为，陈秀梅犯罪情节较轻，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行；退出部分赃款，具有悔罪表现。请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人潘应军的辩护人认为，潘应军在共同犯罪中起次要作用，系从犯；有自首情节。请求对其减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2017年1月以来，被告人肖应军、陈秀梅、林敏、潘应军共同实施电信诈骗，由林敏负责在网络上发布办理各类银行高额信用卡的虚假广告，并与陈秀梅、潘应军分别扮演银行工作人员打电话与被害人联系，制作”伪卡”邮寄给被害人，后以办理银行卡资料费、手续费、开卡激活费等名义诱骗被害人向指定银行卡内汇款。肖应军负责购买诈骗所需的银行卡、电话卡并负责在云南等地取钱，四被告人先后多次从尹某、李某、邵某、黄某、张某、詹某、陈某等人处骗取钱款共计97100元。
案发后，被告人肖应军、陈秀梅被抓获归案；被告人林敏、潘应军主动向公安机关投案。侦查机关从肖应军、陈秀梅的住处扣押了笔记本电脑2台、诺基亚手机7部、笔记本3本、未使用的电话卡5张、银行卡12张。
本案审理过程中，肖应军、陈秀梅分别退出赃款人民币5000元，林敏退出赃款人民币16000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的被害人尹某、邵某、王某1、李某、黄某、王某2、张某、詹某、陈某的陈述，搜查笔录及电子证据检查记录，扣押清单及照片，辨认笔录及照片，笔记本电脑2台、诺基亚手机7部、笔记本、电话卡5张、银行卡12张，广发银行信用卡、浦发银行信用卡，转账截图信息，移动通信客户通话详单，快递运单资料及运单，接受材料清单，情况说明、接受证据清单、通话记录、顺丰快递运单，邮政储蓄银行账户尾号3826（方某）、工商银行账户尾号2135（方某）开户信息及账户交易流水、取款交易明细，短信聊天记录截屏、支付宝转账截图，手机短信照片、快递回执单，ATM机取款地址及账号3826（方某）在元阳县、红河县等地的取款视频、视频截图等，肖应军、陈秀梅、林敏等人银行账户交易明细单，支付宝公司调取的转账记录，顺丰快递运单复印件，监控视频，抓获经过，户籍证明、常住人口信息及被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军的供述等证据共同证实，足以认定。
本院认为，被告人肖应军、林敏、陈秀梅、潘应军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用互联网、电话等形式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，肖应军、林敏起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；陈秀梅、潘应军起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。林敏、潘应军犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；肖应军、陈秀梅归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。肖应军、陈秀梅、林敏退出部分赃款，可酌情从轻处罚。与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。林敏、陈秀梅、潘应军均不宜适用缓刑，相关辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖应军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2020年6月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人林敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起至2019年9月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
三、被告人陈秀梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2019年1月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
四、被告人潘应军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年12月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
五、本案违法所得予以继续追缴；扣押在案的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林素芳
人民陪审员 傅琳娜
人民陪审员 张明星
二〇一八年四月十二日
书 记 员 韩 蓉