湖南省慈利县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0821刑初145号
公诉机关湖南省慈利县人民检察院。
被告人何木顺，男，1969年2月4日出生，湖南省汉寿县人，汉族，小学文化，无业，住湖南省汉寿县。1991年7月，因犯流氓罪、盗窃罪，被判处有期徒刑九年；1999年11月，因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年；因盗窃于2004年被劳动教养一年；因盗窃2007年3月被行政拘留十日；2011年7月8日，因盗窃被劳动教养一年九个月；2013年11月8日，因犯盗窃罪被湖南省汉寿县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，2014年12月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，2016年10月24日被桂林市公安局治安巡逻警察大队抓获，并临时羁押于桂林市公安局第二看守所，2016年10月30日，被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年12月2日，被依法执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。
辩护人熊贵，湖南省汉寿县法律援助中心律师。
湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2017）142号起诉书指控被告人何木顺犯诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉，本院于同年6月22日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年7月13日公开开庭审理了本案，湖南省慈利县人民检察院检察员谭征出庭支持公诉，被告人何木顺及其辩护人熊贵到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省慈利县人民检察院指控：2016年8月21日、9月3日，被告人何木顺先后到湖南省慈利县零阳镇王某2经营的四通租车行、杨某经营的安顺租车行分别租赁了车牌号为湘Ｇ×××××别某牌小车和车牌号为湘Ｇ×××××雪佛兰牌小车各一辆，后伙同王某4(在逃)伪造车辆行驶证、机动车登记证等证件，将租赁的湘Ｇ×××××别某牌小车和湘Ｇ×××××雪佛兰牌小车分别抵押到王某1经营的楚鑫寄卖行和郭某经营的新兴旺寄卖行，共获赃款人民币10万元。2016年9月23日，被告人何木顺至湖南省桃源县张某经营的永发租车行，租赁车牌号为湘Ｊ×××××本田牌小车一辆，后伪造身份证复印件、车辆登记证等证件，将该车抵押到毛某2经营的常德市鼎城区玉花楼寄卖行，获赃款人民币4万元。经鉴定，湘Ｇ×××××小车价值人民币14.8万元，湘Ｇ×××××小车价值人民币7.08万元，湘Ｊ×××××小车价值人民币7.2万元。案发后，三辆被抵押的小车均已追回。
针对上述指控，公诉机关提交了被害人王某1、郭某等人的陈述，证人王某2、杨某、邱某等人的证言，被告人何木顺的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录，指认笔录，提取笔录，户籍证明及抓获材料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人何木顺的行为涉嫌构成诈骗罪，提起本院依法判处。
被告人何木顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名未提出异议，且认罪。
被告人何木顺的辩护人熊贵对公诉机关指控被告人何木顺犯诈骗罪的犯罪事实及罪名未提出异议，但提出以下辩护意见：1.被告人何木顺在伙同王某4共同实施的2起诈骗犯罪中，王某4提出犯意，具体实施诈骗行为，所骗取的赃款归王某4支配，王某4系主犯，被告人何木顺系从犯；2.起诉书指控的第三笔犯罪事实，在湖南省慈利县公安机关尚未掌握的情况下，被告人何木顺主动向湖南省慈利县检察机关交代，依法应认定为自首；3.三起涉案车辆都已追回，损失不大；4.被告人何木顺认罪态度较好。
经审理查明：
2016年8月21日下午，被告人何木顺来到湖南省慈利县零阳镇王某2经营的四通租车行，用其身份证和驾驶证在该租车行租赁了车牌号为湘Ｇ×××××，价值人民币为14.9万元的别某牌SGM7247ATA小型汽车一辆。当晚8时许，被告人何木顺伙同王某4（在逃）用伪造的王某2的身份证、车辆行驶证、机动车登记证等证件，将湘Ｇ×××××别某牌小汽车抵押到被害人王某1在湖南省慈利县零阳镇经营的楚鑫寄卖行，获赃款人民币6万元。
2016年9月3日，被告人何木顺来到湖南省慈利县零阳镇杨某经营的安顺租车行，用其身份证和驾驶证在该租车行租赁了车牌号为湘Ｇ×××××，价值人民币为7.08万元的雪佛兰牌SGM7150DAAA小型汽车一辆。当日下午，被告人何木顺伙同王某4用伪造的周某的身份证、车辆行驶证、机动车登记证等证件，将湘Ｇ×××××雪佛兰牌小汽车抵押到被害人郭某在湖南省常德市鼎城区经营的新兴旺寄卖行，获赃款人民币4万元。
2016年9月23日，被告人何木顺来到湖南省桃源县西城加油站张某经营的永发汽车租赁有限公司，该租车行将挂靠在该行，车主为余某，车牌号为湘Ｊ×××××，价值为人民币7.2万元的本田雅阁牌HG7241AB小型汽车一辆租赁给了被告人何木顺。当晚，被告人何木顺用伪造的余某的身份证、车辆行驶证、机动车登记证等证件，将湘Ｊ×××××本田雅阁牌小汽车抵押到被害人毛某1与他人在湖南省常德市武陵镇经营的玉花楼寄卖行，获赃款人民币4万元。后该车被车主余某取回。
综上，被告人何木顺单独和伙同王某4骗取他人财物价值人民币29.08万元。案发后，被抵押的湘Ｇ×××××别某牌小汽车和湘Ｇ×××××雪佛兰牌小汽车均已追回，分别发还给了王某2、杨某。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.2016年9月9日，办案人员从被害人王某2手中提取的汽车租赁合同、慈利县四通汽车服务车行车况交接单、被告人何木顺的驾驶证、身份证复印件等书证，证明2016年8月21日16时45分，被告人何木顺到慈利四通租车行租赁湘Ｇ×××××别某君越小车1辆，租赁车辆时何木顺预留电话为150××××1018，预交押金3000元。自8月21日至9月7日，共交租金4780元。
2.2016年9月9日，办案人员从被害人杨某手中提取的汽车租赁合同、慈利安顺汽车服务车行车况交接单、被告人何木顺的驾驶证、身份证复印件等书证，证明2016年9月3日9时45分，被告人何木顺到慈利安顺租车行租赁红色湘Ｇ×××××雪佛兰科鲁某小车，租赁时间为2016年9月3日至9月13日，已交押金1000元，租金2000元。
3.2016年9月12日，办案人员从被害人王某1手中提取的慈利县楚鑫寄卖行汽车质押借款协议书、机动车信息登记表、身份证复印件等书证，证明2016年8月21日，被告人何木顺与王某4以湘Ｇ×××××别某君越小车作抵押到慈利楚鑫寄卖行借款6万元，借款期限自2016年8月21日至2016年9月20日。同时证明被告人何木顺与王某4在抵押车辆时所提供的车辆所有人王某2身份证复印件图像系王某4本人，该身份证复印件与王某2的身份证原件图像、出生日期、身份证号码及住址均不一致，其抵押车辆时所提供的相关信息系伪造、虚构的信息。
4.2016年9月23日，办案人员从被害人郭某手中提取红色湘Ｇ×××××雪佛兰科鲁某小车一辆以及该车的机动车信息登记表、行驶证(所有人系周某)、身份证复印件等书证，证明2016年9月3日，被告人何木顺与王某4将湘Ｇ×××××雪佛兰科鲁某小车作抵押到常德市郭某经营的寄卖行借款4万元。同时证明被告人何木顺与王某4抵押车辆时所提供的周某身份证复印件图像系王某4本人，抵押车辆时所提供的相关信息系伪造、虚构的信息。
5.永发验车单、何木顺身份信息、湖南省常德玉花楼寄卖行寄押票，证明2016年9月23日，被告人何木顺从桃源县永发汽车行租赁湘Ｊ×××××本田雅阁牌小车，约定2016年10月1日归还。2016年9月23日，湘Ｊ×××××本田雅阁牌小汽车以4万元价格抵押在常德市玉花楼寄卖行。
6.通话清单，证明2016年9月3日至9月6日，被告人何木顺使用手机号150××××1018与杨某之间有多次通话。2016年9月3日18时许，该号码在常德市与杨某有过通话。
7.个人客户关联合约信息、中国农业银行卡交易明细清单，证明卡号为62×××75的户主系何木顺。2016年8月21日，62×××75账户收到段明露账户转款5.7万元。当日，该账户先后6次共取现1.2万元。
8.安顺租车行科鲁某小车GPS被卸下时报警定信息截屏，证明2016年9月5日11时37分44秒，湘Ｇ×××××电瓶拆除报警，主电关，停车（2分），地点显示常德市武陵区花溪路974号刘家巷西北江南丽都东195米。
9.发还物品、文件清单，证明2016年9月23日，办案民警已将科鲁某牌轿车发还给被害人杨某；2016年10月8日，办案民警已将别某君越牌轿车发还给被害人王某2。
10.车辆挂靠协议及相关车辆信息，证明余某将其所有的湘Ｊ×××××本田雅阁牌小车挂靠在桃源县永发汽车租赁有限公司名下，双方签订了车辆挂靠协议，以及车辆注册登记情况。
11.被害人王某2的报案笔录,证明2016年8月21日下午，何木顺一个人到慈利县四通租车行租赁一辆别某君越小车(车牌湘Ｇ×××××)，当时何木顺提供了自己的身份证和驾驶证，与租车行签订了小车租赁合同。8月25日，何木顺用150××××1018的号码给王某2打过电话。自8月21日至9月7日，何木顺通过交现金或转账方式陆续交租金3880元。后联系不到何木顺本人。通过租车GPS定位，发现该车现停放在慈利县零阳镇青山村一户人家院内。
12.被害人杨某的报案笔录，证明何木顺曾先后二次到安顺租车行租过车。2016年9月3日上午，何木顺一个人到慈利县安顺租车行租赁一辆红色科鲁某小车。在这之前，杨某查看何木顺的身份证和驾驶证后，与他签订了租赁合同，租赁小车的车牌号为湘Ｇ×××××，双方约定200元一天，租期10天，押金1000元，何木顺预留电话号码为186××××8867。9月5日，因科鲁某小车的GPS定位系统报警，杨某意识到不好，遂给何木顺打电话要求终止合同，何木顺当时未接电话，后何木顺回电话说朋友将车借去收账，后打牌时因无钱将车以3万元的价格抵押了，并答应9月6日中午前归还车辆。9月6日中午，杨某未能再联系到何木顺。后杨某通过其他方法找到何木顺的另一手机号150××××1018，并将此号码写在了租赁合同上。
13.被害人张某的报案记录，证明余某将湘Ｊ×××××本田雅阁牌小轿车挂靠在桃源县永发汽车租赁公司出租，并与租车行老板张某签订了挂靠合同。何木顺在2016年9月23日下午从永发汽车租赁行将湘Ｊ×××××本田雅阁牌小轿车以每天300元的价格租赁5天。9月28日下午，张某见车未按时归还，给何木顺打电话无法接通，通过车辆GPS定位找到该车，发现该车被人用锁将方向盘锁住，后拿备用钥匙将车开回租赁公司并出租给张文。10月2日，该车被玉花楼寄卖行老板从武陵区华天大酒店门口开走，张某、余某等人报警的事实。
14.被害人王某1(男，32岁，系慈利县楚鑫寄卖行法人)的陈述，证明2016年8月21日晚8点多钟，一男子到楚鑫寄卖行抵押一辆别某君越小车(车牌湘Ｇ×××××)，王某1将该男子带到民政局出口处的诚信寄卖行洽谈抵押事宜，当时该男子说车是自己的，并出具了车辆行驶证、登记证书及本人身份证，王某1叫其伙计到网上核实了车辆信息和身份信息(当时只核实车辆信息和男子的名字是否一致)，后双方签订了抵押协议。双方约定车子抵押一个月，楚鑫寄卖行支付该男子6万元人民币。因公司无6万元现金，王某1要该男子提供银行卡转账，该男子叫来了其伙计，当时该男子的伙计等在门外，该男子的伙计提供了自己的身份证和银行卡，银行卡号为62×××75。经核实身份信息，其伙计名叫何木顺。为稳妥，王某1当时给该男子和何木顺拍了一张合照。后王某1叫段明露用手机网银给何木顺的银行卡转款，段明露二次转款共计57000元(第一次转5万元，第二次转7000元)，另当场给该男子支付现金3000元。
15.被害人郭某(男，48岁，系常德市鼎城区新兴旺寄卖行法人)的陈述，2016年9月3日下午5点多钟，一高一矮二男子(高个子男子约1.75米，偏瘦，三十多岁，常德口音；矮个子男子约1.6米)到新兴旺寄卖行抵押一辆红色科鲁某小车(车牌湘Ｇ×××××)，郭某核实矮个子男子提供的车辆行驶证、车辆登记证和身份证复印件、原件后，双方签订了车子抵押当票(仅核实证件的名字是否一致)，双方约定抵押4万元人民币，抵押期限自2016年9月3日至2016年10月3日，合同期内若取车，典当行按抵押金的5％收取手续费，若不取车，合同期满典当行有权处理此车。矮个子男子提供的身份证名字为周某，身份证号码：，住址：张家界永定区西溪坪办事处电务段家属区295号，车辆行驶证名为周某，车辆登记信息显示小车车牌为湘Ｇ×××××，与车辆行驶证一致。
16.被害人毛某2(女，44岁，系常德市武陵镇玉花楼寄卖行股东)的报案材料,证明2016年9月23日晚上8时许，一男子以余建彪的身份信息将一辆本田雅阁牌小轿车以4万元的价格抵押给常德市武陵镇玉花楼寄卖行。10月1日，寄卖行老板毛某2发现车辆丢失，10月2日，毛某2在常德市武陵区华天大酒店门口找到该车，得知该车辆系桃源县永发租赁公司的车辆，是何木顺伪造余某的身份信息将该车抵押的事实。
17.证人邱某(男，66岁，系常德市鼎城区老年公寓门卫)的证言，证明常德市鼎城区新兴旺寄卖行老板姓郭，新兴旺寄卖行位于老年公寓旁边。2016年9月6日，老年公寓内停放了一辆车牌为湘Ｇ×××××红色雪佛兰小车。郭老板称是他停放的。
18.证人余某(男，48岁，住桃源县漳江镇漳江南路)的证言，证明2016年6月份，余某将自己车牌为湘Ｊ×××××的本田雅阁牌小车挂靠在桃源县永发租车行进行汽车出租。10月2日，租车行老板张某告知余某，该车被租车人抵押在玉花楼寄卖行，寄卖行老板告知该车是何木顺以4万元的价格抵押在寄卖行的。
19.证人熊某(男，54岁，玉花楼寄卖行老板之一)的证言，证明2016年9月23日，他们寄卖行的一个股东毛某2给一名男子以余某的身份办理了车辆抵押。2016年10月份的时候，那辆车的原车主过来取车，他才知道他们被骗了。车辆是一辆深灰色雅阁牌轿车，车牌号码为湘Ｊ×××××。2016年10月2日，毛某1在常德市华天大酒店门口取回车后，车子被原车主余某开回去了。
20.被告人何木顺供述，证明2016年9月21日，被告人何木顺在慈利县四通租车行租赁一台别某小车，后借给朋友王某4用作抵押，在民政局旁的寄卖行内抵押借款6万元；2016年9月24日，何木顺在桃源县汽车总站附近的一个加油站旁的租车行里，租赁一辆本田雅阁牌灰色小汽车，后伪造证件以4万元的价格将车抵押在常德的一个寄卖行；2016年9月3日在杨某手中租赁湘Ｇ×××××红色雪佛兰科鲁某小车，并于当天将该车开至常德予以抵押。
21.湖南省慈利县价格认证中心﹝2016﹞350号、351号价格认定结论书，证明别某牌SGM7247ATA小型汽车认定价格14.9万元；雪佛兰牌SGM7150DAAA小型汽车认定价格7.08万元；本田雅阁牌HG7241AB小型汽车认定价格7.2万元。
22.辨认笔录，2016年9月13日，杨某通过辨认16张不同男性正面免冠照片，指出13号(何木顺)系2016年9月3日到其租车行租赁科鲁某小车的男子。2016年9月12日，被害人王某1通过辨认12张不同男性正面免冠照片，指出6号(何木顺)系2016年8月21日为“王超”抵押车辆提供银行账号的男子。2016年9月13日，被害人王某1通过辨认16张不同男性正面免冠照片，指出14号(王某4)系2016年8月21日到其寄卖行抵押车辆的“王超”。2016年9月23日，被害人郭某通过辨认16张不同男性正面免冠照片，指出6号(王某4)系2016年9月3日到其寄卖行抵押车辆的矮个子男子。2016年9月23日，被害人郭某通过辨认16张不同男性正面免冠照片，指出13号(何木顺)系2016年9月3日到其寄卖行抵押车辆的高个子男子。2016年12月2日，张某通过辨认12张不同男性正面免冠照片，指出11号(何木顺)系2016年9月23日手持何木顺身份证到其租车行租车的男子。2016年12月2日，被害人毛某2通过辨认12张不同男性正面免冠照片，指出11号(何木顺)系2016年9月23日晚上8时许，到玉花楼寄卖行抵押本田雅阁牌小车的男子。
23.指认笔录及照片，证明2016年1O月30日，被告人何木顺在公安民警组织下，指认了其租车的地点，即慈利县一中对面四通租车行、环城南路某租车行。办案人员予以拍照。2017年3月3日，被告人何木顺在公安民警组织下，指认了其租车、抵押车辆的地点，即桃源县永发租车行、常德市鼎城区武陵镇玉花楼寄卖行。办案人员均予以拍照。
24.视听资料，证明2016年9月3日14时29分，湘Ｇ×××××雪佛兰小车从长张高速慈利东收费站出城。车上共有二名男子。
25.湖南省汉寿县人民法院（2013）汉刑初字第149号刑事判决书及湖南省武陵监狱释放证明书，证明何木顺1991年7月因犯流氓罪、盗窃罪被判处有期徒刑九年；1999年11月因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年；2004年11月因盗窃被劳动教养一年；2011年7月因盗窃被劳动教养一年九个月；2013年11月因犯盗窃罪被汉寿县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年12月4日刑满释放，系累犯。
26.户籍资料，证明被告人何木顺出生于1969年2月4日。
27.抓获经过，2016年10月24日，何木顺在桂林秀峰区甲山乡东莲市场被民警抓获，其没有主动到案情节。
本院认为：被告人何木顺以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人何木顺犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。本案认定的犯罪事实第一笔、第二笔均系共同犯罪。被告人何木顺的辩护人提出“被告人何木顺在伙同王某4共同实施的2起诈骗犯罪中，王某4提出犯意，具体实施诈骗行为，所骗取的赃款归王某4支配，王某4系主犯，被告人何木顺系从犯”的辩护意见，本院认为，通过本院庭审查明的事实来看，被告人何木顺为完成两人共谋的犯罪，积极主动出面租车，又参加抵押车辆，及收获赃款，在共同犯罪时并非其次要或者辅助作用，故本案系一般共同犯罪，该辩护意见，本院不予采信；被告人何木顺的辩护人提出的“起诉书指控的第三笔犯罪事实，在湖南省慈利县公安机关尚未掌握的情况下，被告人何木顺主动向湖南省慈利县检察机关交代，依法应认定为自首”的辩护意见，本院认为，被告人何木顺主动向检察机关如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属于同种罪行，不符合自首的法律规定，不以自首论，但属认罪态度好，依法可以从轻处罚，故该辩护意见，本院不予采信。被告人何木顺的辩护人提出的“三起涉案车辆都已追回，损失不大；被告人何木顺认罪态度较好”的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。被告人何木顺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人何木顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人何木顺的刑期自2016年10月24日起至2023年6月23日止。被告人所判处的罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 钰
审 判 员 王杏元
人民陪审员 周忠满
二〇一七年七月十三日
书记 员代 必 群
本案适用的法律、法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。