安徽省太湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0825刑初307号
公诉机关安徽省太湖县人民检察院。
被告人罗标，男，汉族，1971年10月1日出生，云南省建水县人，高中文化，深圳市某基金管理有限公司法定代表人，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州建水县，住广东省深圳市南山区。被告人罗标因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年3月3日被深圳市公安局沙河派出所抓获并于次日被临时羁押于深圳市南山区看守所，同年3月9日被太湖县公安局刑事拘留，同年4月14日经太湖县人民检察院批准，同日被太湖县公安局执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。
辩护人宋崇阳，安徽安融信律师事务所律师。
安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉[2017]319号起诉书指控被告人罗标犯合同诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年1月19日公开开庭进行了审理。太湖县人民检察院指派检察员孟凡平、刘浩出庭支持公诉，被告人罗标及其辩护人宋崇阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
太湖县人民检察院指控：同案人闫某伙同被告人罗标（深圳市某基金管理有限公司法定代表人，该公司以下简称某基金公司）于2015年10月，因安徽某迪生物科技有限公司（以下简称某迪公司，住所地太湖县晋熙镇观音路）资金困难需要融资，某迪公司与某基金公司签订《基金委托募集合作协议》，某基金公司为某迪公司在2个月内募集资金5000万元，提供资金募集服务。闫某向某迪公司法定代表人刘某1提出还需要提供1000万元劣后资金，并签订了《摆帐业务操作协议书》，由罗标联系其他公司提供摆帐资金。闫某个人账户转入摆帐资金服务费80万元后，罗标分得其中的10万元。案发后，被告人罗标向太湖县公安局退缴非法所得10万元。
针对指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人罗标与同案人闫某以非法占有为目的，在签订合同过程中，共同配合，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人罗标在本案中起次要作用，是从犯。提请依法惩处。
被告人罗标及其辩护人对起诉书指控的主要事实及罪名无异议，被告人当庭自愿认罪。并辩称闫某转给的70万元，不清楚是摆账费，且之后又陆续转给了闫某共计17万余元，请法庭予以考虑。辩护人除发表了与被告人相同的辩解意见外，另提出本案中被告人所起作用较小，属从犯；能如实供述，庭审时自愿认罪，属坦白；已退缴违法所得，并积极缴纳罚金。请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明：某基金公司于2014年12月31日成立，法定代表人是被告人罗标，该公司无固定经营场所，无基金业从业人员，公司成立后未成功开展任何业务。
2015年9月，某迪公司因企业资金困难需要融资，其法定代表人刘某1通过曹某介绍认识同案人闫某（在逃），闫某向刘某1声称自己代表某基金公司，同时又向罗标介绍某迪公司需要融资，是否愿意接下该业务，罗标表示同意。同年10月24日，闫某明知国瑞公司没有融资能力仍与某迪公司在太湖县签订了《基金委托募集合作协议》，该协议约定某迪公司新厂房设备建设更新设立了私募股权投资资金，需在2个月内募集资金5000万元，为此聘请某基金公司为资金募集顾问，为其提供资金募集服务。某基金公司根据某迪公司基金产品的结构与特点，以及基金产品募集规模，拟定工作计划与方案，结合自身专业、渠道、资源优势，积极为某迪公司引荐合格投资者，协助甲方筛选投资者并与投资者对接，推动某迪公司基金产品资金募集工作顺利进行。
在签订《基金委托募集合作协议》的同时，闫某向刘某1提出某迪公司委托国瑞公司发行私募基金需按融资额的20%提供劣后资金1000万元，某迪公司无法提供，该闫遂提出可以让第三方向某迪公司账户转入1000万元作为“摆账资金”，期限一年，某迪公司需按摆账资金的8%支付“摆账费”80万元，某迪公司同意。某迪公司在闫某提供的《摆帐业务操作协议书》（摆账资金调资方为空白）上签字盖章后，闫某将该协议书通过电子邮箱发给罗标，罗标又将该协议转发给深圳市某光科技有限公司（以下简称某光公司）董事长刘某2，并叫刘某2在该协议书上签字盖章，刘某2根据以往罗标与其达成的默契在该协议上签字盖章（罗标以前叫刘某2在《摆帐协议》上签字时明确告诉刘某2不用真实提供1000万元资金）。同年11月3日，刘某2在《摆帐业务操作协议书》上签字盖章，该协议约定某光公司向某迪公司提供1000万摆帐资金，某迪公司于摆帐资金到账前一次性支付给某光公司摆帐金额8%的服务费即80万元。同年11月11日，在闫某的要求下，某迪公司向闫某的个人账户转入摆帐资金服务费80万元。闫某收到该服务费后的次日，向罗标账户转入70万元，委托罗标将其中60万元转入郭某账户并汇往闫某在香港开设的账户后被用掉。
2016年12月16日，被告人罗标亲属向太湖县公安局退缴非法所得10万元。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法受理本案并决定立案侦查。
2、报案材料，证实某迪公司被诈骗的经过。
3、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书等，证实公安机关依法对闫某、罗标采取强制措施情况。
4、罗标的户籍信息，证实罗标的身份，系完全刑事责任能力人。
5、某迪公司营业执照、某基金公司和某光公司的备案信息，证实三公司注册成立情况。
6、抓获经过、临时羁押证明，证实被告人罗标于2017年3月3日12时30分许因网上追逃被深圳市公安局沙河派出所民警抓获，同年3月4日至3月9日被临时羁押于深圳市南山区看守所。
7、基金委托募集合作协议，证实某迪公司委托某基金管理公司募集资金，并达成协议。
8、摆帐业务操作协议书，证实某迪公司向深圳某光公司摆帐1000万元，并达成协议。
9、网上转账汇款电子回单、个人网上银行查询明细，证实安徽某迪公司于2015年11月11日向闫某账户汇款80万元。
10、2016年9月17日闫某给某迪公司融资费用退款的回复，证实闫某就融资失败所做的答复。
11、扣押决定书、扣押清单，证实案发后，被告人罗标亲属代为退缴违法所得10万元。
12、罗标银行账户交易流水，证实罗标账户2015年11月交易情况。
二、证人刘某2的证言，证实罗标知道某光科技公司没有提供摆帐资金的实力，罗标与北京一需要融资的人谈摆帐协议的时候，曾要求其配合互动忽悠该需要融资的人。
三、被害人刘某1的陈述，证实闫某代表某基金管理公司与某迪公司协议签订《基金委托募集合作协议》；某迪公司按闫某要求向其个人账户支付80万摆帐资金；闫某未融资且不退还某迪公司已支付的摆帐费。
四、被告人及同案人的供述与辩解
1、被告人罗标的供述与辩解，证实深圳国瑞公司未授权闫某以国瑞公司名义接受业务；《基金委托募集合作协议》是闫某发给其签字并加盖公司印章；其明知某迪公司不符合设立私募股权投资基金仍与该公司签订《基金委托募集合作协议》；其明知某光公司提供摆帐资金的能力且摆帐协议内容不符合规定仍将该公司签章过后的摆帐协议文本转发给某迪公司；闫某在收到某迪公司摆帐费之前与其没有借款关系；某基金公司没有为企业融资设立私募基金的能力，公司人员没有相关从业资格，协议签订后其和闫某没有为某迪公司融资开展有关业务；闫某给其账户的70万元，其又转账60万元至闫某指定账户。
2、同案人闫某的供述与辩解，证实其通过曹某联系上需要融资的某迪公司，然后将该业务介绍给罗标，并经罗标同意后双方签订了《基金委托募集合作协议》；《基金委托募集合作协议》和《摆帐协议》文本由其提供；其、罗标及他人形成了固定的摆帐费模式，即以罗标的某基金公司为融资平台，以帮助企业融资需要摆帐为由向委托融资方收取摆帐费，委托方如果担心摆帐费风险就由其他公司提供担保；其与罗标商议以帮企业融资需要劣后资金为由，利用融资企业难以提供劣后资金的难处谈摆帐业务收摆帐费；罗标提出由某光科技公司做某迪公司相关摆帐协议的出资方，罗标还跟刘某2说不用按照摆帐协议约定打款1000万元到某迪公司账户。
四、电子数据，证实侦查机关依法调取了闫某邮箱记录。
本院认为：被告人罗标与同案人闫某以非法占有为目的，在签订合同过程中，共同配合，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，系共同犯罪，太湖县人民检察院的指控成立，依法应追究其刑事责任。关于闫某转给被告人的70万元，不清楚是摆账费，且之后又陆续转给了闫某共计17万余元的辩解、辩护意见，经查：在案证据证实，在闫某转给罗标70万元之前双方已共同实施了合同诈骗，且相互之间并无数额较大的往来，后又转款60万元给闫某指定账户，剩余10万元不作处理，并对70万元的性质不清楚，显然不符合情理。至于后又转款17万余元与前述的10万元并无关联。此辩解、辩护意见不予采纳。量刑情节：被告人系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；案发后，如实供述其及同案人的主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，属坦白，依法可以从轻处罚；其亲属代为退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上，故对被告人减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人罗标犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2018年5月2日止。）
二、违法所得人民币十万元退还被害单位，继续追缴违法所得人民币七十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓晴
审 判 员 吴卫兵
人民 陪 审员 方爱琴
二〇一八年一月十九日
书记员（代） 孙 亮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。