山东省日照市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）日刑终字第79号
原公诉机关日照市东港区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王凤辉，男。
辩护人卢义，山东鲁翼律师事务所律师。
山东省日照市东港区人民法院审理日照市东港区人民检察院指控原审被告人王凤辉犯合同诈骗罪一案，于二○一五年六月五日作出（2015）东刑初字第111号刑事判决。原审被告人王凤辉不服，提出上诉。本院于二○一五年七月十三日立案，依法组成合议庭，并于二○一五年九月九日、十一月二十三日公开开庭审理了本案。日照市人民检察院指派检察员姜怀洋出庭履行职务。上诉人王凤辉及其辩护人卢义到庭参加诉讼。审理期间，日照市人民检察院阅卷期限依法从审限中扣除。辩护人建议延期审理一次，日照市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
原审法院认定：2013年12月24日，被告人王凤辉与魏某某在网上签订一份工矿产品购销合同（供货方为聊城甲公司、买方日照乙公司，合同约定：氯化钾规格型号60、数量2000吨、单价为2010元、首批200吨结算一次）。2013年12月26日，日照乙公司向聊城甲公司汇款39万元。2013年12月31日至2014年1月6日，被告人王凤辉从周某处购买200吨氯化钾（单价为2310元、规格为62）发送日照乙公司指定的送货地点。2014年1月7日、8日，日照乙公司向聊城甲公司共汇款50万元。被告人王凤辉为了取得日照乙公司的信任，隐瞒了聊城甲公司没有供货能力的事实，伪造了三份“某集团控股股份有限公司（某部）销售单（2014年1月23日、24日）”作为履行合同能力保证，并谎称货在青岛码头。后在魏某某多次催促王凤辉发货的情况下，王凤辉谎称货已到河北唐山。2014年1月17日王凤辉给日照乙公司发送40吨（价值约8万元）氯化钾。之后在魏某某的强烈要求下，被告人王凤辉分别于2014年2月19日退款5万元、于2014年3月16日退款3万元。后王凤辉手机停机，失去联系。被告人王凤辉所收取的50万元，扣除货款及退款剩余32.8万元，该款项被告人王凤辉用于偿还个人债务、购买车辆等。
上述事实，有聊城甲公司企业法人营业执照复印件、某集团股份有限公司（某部）销售单、工矿产品购销合同、抓获经过等书证，证人周某、杨某甲等的证言，被害单位副总经理魏某某的陈述，被告人王凤辉的供述，被告人王凤辉与魏某某通话录音等视听资料等证据予以证实。
原审法院认为：被告人王凤辉在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，扰乱了市场经济秩序，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王凤辉在合同签订之初，提供已被吊销的、变造的营业执照及虚假的税务登记证，与日照乙公司签订购销合同；在合同履行过程中，被告人王凤辉伪造了三张某集团控股股份有限公司（某部）销售单向被害单位出示，目的让被害单位相信其有实际履行能力；后期在被害单位多次催问发货的情况下，被告人王凤辉谎称货已经到唐山北站，而事实上被告人收到50万元货款后并没有为被害单位订购货物。被告人王凤辉将剩余的32.8万元用于偿还个人信用卡、购买车辆等，致使上述款物无法返还，主观上具有非法占有的故意。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，以被告人王凤辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元。责令被告人王凤辉将犯罪所得赃款退赔被害单位。
一审宣判后，原审被告人王凤辉不服，提出上诉。其上诉理由是：1、没有以非法占有为目的与日照乙公司签订购销合同。2、不存在使用虚假资质签订合同的情形。3、日照乙公司违约在先，导致合同无法继续履行。4、其伪造三张某集团销售单的目的是为了后期进一步的合作，与本次合同的签订及履行毫无关联。5、其没有隐瞒自己的行踪，其与外界保持联系。其辩护人持相同辩护意见。
经二审审理查明：上诉人王凤辉是山东省聊城市甲化工有限公司（以下简称聊城甲公司）的法定代表人，2011年1月14日聊城甲公司因未参加年检被吊销。2013年12月份，上诉人王凤辉与日照乙工业技术有限公司（以下简称日照乙公司）副总经理魏某某通过QQ聊天商谈购买氯化钾事宜，上诉人王凤辉把聊城甲公司营业执照上的实收资本和注册资本从50万变造成500万元，通过网上邮箱发送给魏某某。2013年12月24日，上诉人王凤辉与魏某某在网上签订一份工矿产品购销合同（供货方为聊城甲公司、买方日照乙公司，合同约定：氯化钾规格型号60、数量2000吨、单价为2010元、首批200吨结算一次，以后按500-1000吨结算）。2013年12月26日，日照乙公司向聊城甲公司汇款39万元。2013年12月31日至2014年1月6日，上诉人王凤辉从周某处购买200吨氯化钾（单价为2310元、规格为62）发送日照乙公司指定的送货地点。2014年1月7日、8日，日照乙公司向聊城甲公司共汇款50万元。上诉人王凤辉隐瞒了聊城甲公司没有供货能力的事实，伪造了三份“某集团控股股份有限公司（某部）销售单（2014年1月23日、24日）”作为履行合同能力保证，在魏某某多次催促王凤辉发货的情况下，王凤辉谎称已经联系发货并以货在运输途中为由迟迟不发货。2014年1月17日王凤辉给日照乙公司发送40吨（价值约8万元）氯化钾。之后在魏某某的强烈要求下，被告人王凤辉分别于2014年2月19日退款5万元、于2014年3月16日退款3万元。后王凤辉手机停机，失去联系。上诉人王凤辉所收取的50万元，扣除货款及退款（50万元-8万元货款-8万元的退款-
前期的1.2万元货款）剩余32.8万元，该款项上诉人王凤辉用于偿还信用卡、购车款、个人债务等。2014年10月16日上诉人王凤辉被公安机关抓获归案。
上述事实，有经一审、二审庭审出示、质证的下列证据予以证实：
1、被害单位副总经理魏某某的陈述，证实：其公司与潍坊丙集团签订了氯化钾购买合同。2013年12月24日，其代表日照乙公司与聊城甲公司王凤辉签订2000吨60规格每吨2010元的氯化钾购销合同，合同约定款到两日内发货，也就是说只要给对方打款，对方根据所打款额在款到两日内发货。其双方约定的500吨一结算是指双方交易在货物达到了500吨至1000吨后，双方进行一次结算，并非一次性付清500吨至1000吨的货款。2013年12月31日至2014年1月6日，双方履行完200吨后，王凤辉通知其打货款，准备给发1000吨，即约200万元。因丙公司还没付款，其告诉王凤辉缓一下发货，王凤辉让其先付50万元定金，发货后他们一起到丙公司拿钱就行。其问王凤辉是否有那么多货，王凤辉说有，还说货已在青岛码头。当时王凤辉给其青岛戊物流公司联系人的号码，让其到青岛码头看货，当时确实有批氯化钾。其于2014年1月7日、8日，通过网银给王凤辉共打款50万元。打完款后其一直催促王凤辉发货，但是他一直拖着不给发货，在其一再催促下过了一段时间，王凤辉通过邮箱给他发了三张某集团销售单的扫描件，证明他确实有货。其当时感觉王凤辉公司业务比较大，实力也比较强，并且与某集团有业务而且这些订货单让其觉得王凤辉手头上货比较多，所以当时就没怀疑过。过了一段时间，其急着需要货，其要求王凤辉发货，王凤辉向其发了价值约8万元40吨货后停止供货。其给王凤辉打电话联系发货，王凤辉以货没到等理由一直拖着不给发货。过完年后，其又联系王凤辉，告诉他不发货给其公司造成了巨大损失，让他终止合同退款，王凤辉分两次退回日照乙公司8万元，剩余34万元，后王凤辉手机停机并好几个月无法联系到。还证实，与王凤辉失去联系后，其到工商机关查实，聊城甲公司已被吊销，王凤辉提供的三张某集团控股有限公司销售单系伪造、营业执照上的注册资本500万元系伪造等事实。其从未与王凤辉一起就一家供货公司的样品拿到丙公司检测过。
2、证人证言
（1）证人周某的证言，证实：2013年12月至2014年1月24日，王凤辉从其所在的青州丁农资贸易有限公司购买了200吨俄罗斯62规格的氯化钾，价格为每吨2310元。其与王凤辉没有签订购销氯化钾的合同，都是一车一结算，一车一发货，款到发货，即王凤辉给他打多少钱的货款，他就给发多少钱的货，以40吨为计算单位。之后其多次联系王凤辉是否要氯化钾，王凤辉均称不要货。另证实俄罗斯62规格氯化钾比60规格每吨价格高50元到70元左右，该两种氯化钾均不是紧缺货物。
（2）证人杨某甲的证言，证实：其是青岛港8号码头戊货运公司副经理，魏某某到其公司看过一批规格62的氯化钾，其不知道货主，也不认识王凤辉。
（3）山东丙化工集团有限公司的证言，证实：对于2014年以来王凤辉、魏某某是否到其公司化验氯化钾小样一事已无印象，也无备案。
（4）证人杨某乙的证言，证实：其从2013年5月至2014年10月份在日照乙技术有限公司干会计，当时公司副总经理叫魏某某。其大约2013年5月份从互联网上的一个氯化钾QQ群中发布了个求购氯化钾的信息，王凤辉很快通过QQ群给其回复信息，告知他是聊城甲公司的经理，主要做关于化工原料氯化钾方面业务，其将有关情况告诉负责联系业务的魏某某，之后别的情况不知道了。
3、书证
（1）魏某某提交的聊城甲公司企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件一宗，证实：该企业法人营业执照复印件中甲公司注册资本、实收资本为伍佰万元，经营范围等情况。
（2）聊城市东昌府区工商行政管理局出具的关于聊城甲公司说明一份，证实：聊城甲公司出资额为50万元，2011年1月14日被吊销。
（3）聊城市市区国家税务局证明，证实：山东省聊城甲化工有限公司未在该局办理税务登记，该税务登记证系伪造。
（4）王凤辉提交给魏某某的某集团股份有限公司（某部）销售单3张，证实：2014年1月23日、24日，某集团控股股份有限公司（某部）向聊城甲公司销售产地为俄罗斯60规格氯化钾共计1750吨。
（5）某集团控股股份有限公司《关于协查销售单真伪等有关情况的回函》，证实：2014年1月23日、24日的3份某集团控股股份有限公司（某部）销售单不是某集团控股股份有限公司出具，2013年12月至2014年2月某集团控股股份有限公司（某部）未向山东省聊城市甲化工有限公司销售过氯化钾。
（6）QQ聊天记录一宗，证实：魏某某与上诉人王凤辉QQ号聊天记录情况，魏某某于2014年4月10日、5月4日、5月28日、7月21日给上诉人王凤辉QQ留言，均未收到回复。
（7）工矿产品购销合同原件、复印件，证实：2013年12月24日，山东省聊城市甲化工有限公司与日照乙公司签订工矿产品购销合同，日照迈锐公司向聊城甲公司购买60（俄钾）规格氯化钾2000吨，单价每吨2010元，总金额390万元，约定首批200吨结算一次，以后按500-1000吨结算，款到2日内发货等。
（8）日照银行客户交易电子回单凭证原件、复印件3份，证实：日照乙公司于2013年12月26日向聊城甲公司汇款39万元、2014年1月7日汇款29万元、2014年1月8日汇款21万元。
（9）上诉人王凤辉7460中国农业银行账户交易明细，证实：上诉人王凤辉该账户于2013年1月14日至2014年4月19日的交易情况。
（10）山东丙化工集团材料入库单复印件，证实：山东丙化工集团实收氯化钾239.47吨，单价为2130元／吨，总金额510071元。
（11）机动车信息查询结果单，证实：鲁某号车辆所有人为王凤辉，于2014年5月20日转移到王凤辉名下。
（12）办案说明，证实：王凤辉涉嫌合同诈骗一案，自立案以来查找不到其实际住处，遂上网追逃。
（13）在逃人员登记信息表，证实：2014年6月6日王凤辉因合同诈骗案被上网追逃，在逃类型为刑事拘留在逃。
（14）抓获经过，证实：2014年10月16日11时许，王凤辉被上网追逃后，被青州市公安局车站派出所抓获归案。
（15）青州市看守所证明一份，证实：王凤辉于2014年10月16日被公安机关抓获归案的事实。
（16）常住人口基本信息，证实：王凤辉的年龄、户籍等基本情况。
（17）日照乙公司企业法人营业执照复印件及证明1份，证实：日照乙公司的基本情况。
4、视听资料光盘二张，上诉人王凤辉与魏某某通话录音，证实：2014年2月13日、15日、16日，上诉人王凤辉与魏某某通话内容，王凤辉称1000吨货快到了，不是因为魏某某没打足款其才没给发货，其一直在催货，货都发出去了，晚几天就到，等货到了再说。其对魏某某谎称其已安排发货，并且货物已运至唐山北站，其正联系承运方尽快将货运到山东等情况。
5、上诉人王凤辉的供述，其所在的山东聊城甲化工有限公司是2009年其花了3600元钱从一个叫王泽坤的人手里转过来的，其公司其实就是一张营业执照和一张税务登记证书，再就是其一个人，没有其他实力，实际也没有50万元的注册资金。其把公司营业执照上的注册资金从50万改成500万，是为了让对方更相信其公司的实力，能顺利签合同。2013年12月份，其通过qq聊天认识了魏某某，了解到对方也是做化工原料生意的，并且其需求量很大，之后双方签订一份工矿产品购销合同，由魏某某公司向其购买氯化钾（规格60、数量2000吨、单价2010元、总金额390万元。合同第7条结算方式：款到次日内发货。首批200吨结算一次，以后按500-1000吨结算。款到两日内发货），实际货款402万元。日照乙公司给其打款39万元后，其发了200吨、规格为62的氯化钾。其通过以2250元／吨的价格向某集团控股股份有限公司购买200吨俄钾62规格的氯化钾后，以2010元／吨的价格供应给日照乙公司的方式履行了前期合同，这次发货其亏损5万5千元左右。先期200吨履行完毕后，其在qq群里联系货源，没付款也没合同，对方少了500吨不发，所以一直也没给魏某某发货。魏某某打款50万前问过其是否有货，其说有不到100吨，在青岛码头，其再想办法给调，其给联系魏某某到青岛看了货。其给魏某某三张伪造的某集团销售单，是在2014年2月份给魏某某的，是在魏某某汇款50万元之后，就是为了证明其有能力履行合同，目的是想证实其已经购买并发货了，让魏某某连续打货款给他，其意识到自己的行为是合同诈骗。因为前期亏损，货款一部分还了信用卡，一部分用于前期给魏某某发货赔的钱，一部分偿付买车余款，剩下的钱都用于还以前欠别人的账了，暂时没有能力还魏某某钱，就协商说过几个月还钱，之后不和魏某某联系了。
本院认为：上诉人王凤辉在履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，扰乱了市场经济秩序，其行为构成合同诈骗罪。原判定性准确。
上诉人王凤辉及其辩护人关于“没有非法占有目的”的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据证实，在合同履行过程中，上诉人王凤辉在没有履行能力的情况下谎称有货而让被害单位交付50万元，其收取对方50万元后并没有为履行合同而积极努力，而是伪造了三张某集团控股股份有限公司（某部）销售单，骗取被害单位对其实际履行能力的信任。在被害单位多次催问发货的情况下，上诉人王凤辉同意发货并谎称已经联系了货且已在运输途中。后经被害单位多次催货，上诉人王凤辉仅提供价值8万元的氯化钾，退还部分款项，而将剩余的32.8万元用于偿还信用卡、个人债务、购车款等，致使上述款项无法返还后逃匿。综上，现有证据足以证实上诉人王凤辉在履行合同过程中具有非法占有的目的，且实施了诈骗行为，骗取了合同对方当事人的财物，其行为构成合同诈骗罪，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
上诉人王凤辉及其辩护人关于“其伪造三张某集团销售单与本次合同的签订及履行毫无关联”的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据证实，某集团销售单是在被害单位极力催促上诉人王凤辉发货的情况下，上诉人才伪造并提供给被害单位，作为履行合同能力的保证，骗取被害单位的信任，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
上诉人王凤辉及其辩护人关于“日照乙公司违约在先，导致合同无法继续履行”的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据证实，虽然本案合同双方对部分履行条款的理解存在分歧，但在被害单位支付50万元后，上诉人王凤辉已经同意发货，双方在实际履行过程中达成了就该50万元进行发货的协议，不存在被害人违约可以导致上诉人不履行合同的情形。上诉人将骗取的32.8万元并未用于订购货物或积极履行合同，而是用于偿还信用卡、个人债务等，最终致使该款项无法返还，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
上诉人王凤辉及其辩护人关于“没有逃匿和隐瞒自己的行踪”的上诉理由和辩护意见，经查，现有证据证实，上诉人王凤辉将从被害单位处骗取的财物用于个人挥霍无法返还，后通过手机停机等方式不与被害单位联系、隐匿行踪，系收受被害单位财物后的逃匿行为，故该上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 娟
审 判 员 胡凤霞
代理审判员 王学文
二〇一五年十一月二十七日
书 记 员 佟楠楠