福建省永春县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0525刑初227号公诉机关福建省永春县人民检察院。被告人陈进才，男，1983年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。辩护人林清荣，福建李林律师事务所律师。被告人郑金图，男，1987年3月29日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，住永春县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。被告人林玉真，女，1984年1月24日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，无业，住永春县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。被告人张桥珍，女，1991年4月5日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，住永春县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被抓获，次日被永春县公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕；经永春县人民检察院决定，于同年8月3日被变更为取保候审；经本院决定，于同年10月21日被继续取保候审。现在家。被告人张后纯，男，1987年3月20日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化，务农，住贵州省普定县（户籍所在地贵州省织金县）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月10日被抓获，同年5月13日被永春县公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。永春县人民检察院以永检诉刑诉[2016]218号起诉书指控被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍犯诈骗罪以及被告人陈进才、郑金图、张后纯犯侵犯公民个人信息罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑炳元出庭支持公诉，被告人陈进才及其辩护人林清荣以及被告人郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3月下旬至4月15日间，被告人陈进才、郑金图经事先预谋后，在永春县桃城镇君悦江山6幢1302室通过QQ平台，以人民币2000余元的价格向被告人张后纯购买了广西壮族自治区、湖北省等地的学生信息资料计4000余条。2016年4月上旬，被告人陈进才、郑金图又招集被告人林玉真、张桥珍到桃城镇君悦江山6幢1302室，通过冒充学校教师、财政局工作人员，拨打上述学生资料中的家长电话，谎称有助学金补助可以领取，诱骗学生家长持卡到银行ATM进行转帐操作，进而让对方将银行账户内的款项转入其指定的银行账户的方式，共同骗取了被害人冯某、张某等人的钱款计人民币87063.96元，其中被害人冯某被骗钱款11403元、被害人张某被骗钱款789元；被告人林玉真、张桥珍以各所自骗取的钱款的15%计算报酬，涉案数额分别为人民币49986.67元、11403元。另查明，被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍于2016年4月15日被公安机关查获，并当场被扣押了手机、手机卡、银行卡、笔记本电脑等作案工具（详见判决书后所附清单）以及赃款计人民币34945元，其中被告人陈进才被扣押赃款13295元，被告人郑金图被扣押赃款4850元，被告人林玉真被扣押赃款7400元，被告人张桥珍被扣押赃款（包括被告人郑金图得到的赃款）计9400元。被告人张后纯于2016年5月10日被公安机关查获，并当场被扣押了手机、笔记本电脑、电话卡、银行卡等作案工具（详见判决书后所附清单）。此外，被告人郑金图在永春县看守所羁押期间，分别于2016年5月30日、7月18日殴打同监房的黎文光、李芳志。上述事实，被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯在开庭审理过程中均无异议，且有被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯的供述，被害人张某、冯某的陈述，证人吴某、陈某的证言，被告人陈进才的诈骗资料，被告人张桥珍、林玉真的作案目标清单，被告人张桥珍辨认作案清单的照片，被告人张后纯辨认作案工具的照片，辨认笔录、照片及名单，银行交易明细材料，永公（网监）检[2016]0001号、0003号电子物证检查工作记录，永春县人民检察院执检局提供的被告人郑金图在羁押期间的表现情况材料及光盘，扣押决定书及清单、财物入库清单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物（即赃款）收据，永春县公安局的发还物品、文件清单，被告人陈进才等人涉嫌诈骗工具及赃款说明，公安机关出具的工作说明、到案经过，被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯的户籍证明、人员基本信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人被告人陈进才、郑金图涉案金额87063.96元，被告人林玉真涉案金额49986.67元，被告人张桥珍涉案金额11403元，均数额较大，其行为均已构成诈骗罪。以及被告人陈进才、郑金图、张后纯非法买卖公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍犯诈骗罪以及被告人陈进才、郑金图、张后纯犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯在共同犯罪中均行为积极，应根据其在共同犯罪中的地位、作用判处相应的刑罚。被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯归案后均如实供述自己的全部犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍所诈骗的部分赃款被公安机关扣押，酌情予以从轻处罚。被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍多次实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚；被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法予以从重处罚；被告人郑金图在羁押期间不遵守监管规定，表现不好，酌情予以从重处罚。被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍诈骗所得的赃款，依法应责令其退赔给相关被害人或予以追缴。被告人张后纯出售个人信息所取得的人民币2000元，属于违法所得，依法应予追缴。公安机关所扣押的被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍诈骗所得的赃款及被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯供犯罪所用的本人财物，依法应退赔给相关被害人或予以没收。被告人陈进才、郑金图在判决宣告前犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈进才的辩护人提出被告人陈进才具有认罪态度好，系初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，理由充分，予以采纳；辩护人提出的其他辩护意见与法律规定或事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项的规定，判决如下：一、被告人陈进才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币5000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2019年3月14日止。）二、被告人郑金图犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2019年4月14日止。）三、被告人林玉真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2017年11月14日止。）四、被告人张桥珍犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从本判决执行之日起计算。刑期的起止时间待判决执行之日另行确定。）五、被告人张后纯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年3月9日止。）六、责令被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍退赔给被害人冯开叶被骗的款项人民币11403元、被害人张艳被骗的款项人民币789元（由公安机关从所扣押的赃款中发还）。七、公安机关所扣押的被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍诈骗所得的扣除应退赔给被害人冯开叶、张艳被骗款项后的赃款人民币22753元以及被告人陈进才、郑金图、林玉真、张桥珍、张后纯供犯罪所使用的本人财物（详见所附清单），均予以没收，上缴国库。八、责令被告人陈进才、郑金图继续退出诈骗所得的尚未退缴的赃款人民币52118.96元，其中被告人林玉真应共同退缴该赃款中的42586.67元、被告人张桥珍应共同退缴该赃款中的11403元，予以没收，上缴国库。九、被告人张后纯的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。（上述罚金及应退赔和退缴的款项限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈瑞兴审 判 员  褚淑丽人民陪审员  吴长江二〇一六年十一月二十五日书 记 员  林晓言附一、被告人陈进才等5人被扣押的供犯罪所使用的本人财物一、被告人陈进才被扣押的供犯罪所使用的本人财物1、创雅手机壹部，颜色为黑色，手机号码为：1552702****；2、信达手机壹部，颜色为黑色，手机号码为：17182339451；3、GRESSIC壹部，颜色为黑色，手机号码为：1552725****；4、信达手机壹部，颜色为黑色，手机号码为：1868338****；5、科信手机壹部，型号为BJX-001，颜色为黑色；6、PEACE手机壹部，型号为X668A，颜色为黑色；7、创雅手机壹部，颜色为黑色，手机号码为：1868338****；8、华唐手机壹部，颜色为黑红色；9、联通手机卡4张，1860715****、1552705****、1552705****、1860715****；10、邮政储蓄银行卡2张，6217994560004379116、6217994560004361353；11、中国农业银行银行卡3张，6228480688062271772、6228480688002956375、6228410680057985313；12、华硕笔记本电脑壹台，型号为X503M为；13、联通手机卡15张；14、作案目标清单47张；二、被告人郑金图被扣押的供犯罪所使用的本人财物科信手机壹部，型号为BJX-001，颜色为黑色，手机号码为：1552703****三、被告人林玉真被扣押的供犯罪所使用的本人财物HOOW手机壹部，型号为小喜鹊A5，颜色为黑色四、被告人张桥珍被扣押的供犯罪所使用的本人财物创雅手机壹部，颜色为黑色，手机号码为：1552718****五、被告人张后纯被扣押的供犯罪所使用的本人财物1、诺基亚黑白手机壹部，颜色为黑色；2、U盘壹个，颜色为黑色；3、中国农业银行银行卡壹张，卡号为：62×××71；4、宏基笔记本电脑壹台，颜色为黑色；5、SIM电话卡壹佰张。附二、本案适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；