广西壮族自治区北海市银海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0503刑初102号
公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院
被告人宋仪美，女，1953年1月3日出生于山东省临沂市，汉族，文盲，无业，户籍地山东省临沂市莒南县，捕前暂住广西北海市银海区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。
辩护人周志勇，广西桂三力律师事务所北海分所律师。
北海市银海区人民检察院以北银检刑诉（2016）87号起诉书指控被告人宋仪美犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月3日公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员莫素平出庭支持公诉，被告人宋仪美及其辩护人周志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
北海市银海区人民检察院指控：
被告人宋仪美在北海在北海市加入传销组织后，均积极发展下线。其在2012年至2014年期间，直接或可接发展了吴某、聂某、王某4、吴某3、徐某、赵某1、刘某2、赵某3、郇某萍、郇某建、郇某树等人。至案发前，其直接或间接发展的下线人员已超过30名，层级超过三级。
对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人宋仪美以“投资国家高回报项目”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人宋仪美的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人宋仪美对公诉机关的指控其犯组织、领导传销活动罪的事实辩称不知道，但表示认罪。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出被告人是文盲，其被骗后加入传销组织，主观恶性和社会危害性较小，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明：
所谓“资本运作”，是一个无任何商品和服务，以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳6.98万元（或7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成五个层级，其中最高级为A级老总，A级老总又分为A1、A2、A3、A4老总，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。升为A级老总的人员开办个人名下银行卡领取老总工资。
被告人宋仪美在北海在北海市加入传销组织后，均积极发展下线。其在2012年至2014年期间，直接或可接发展了吴涛、聂某、王某4、吴某3。徐某、赵某1、刘某2、赵某3、郇某萍、郇某建、郇某树等人。至案发前，其直接或间接发展的下线人员已超过30名，层级超过三级。
上述事实，有经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表，证实本案来源于沈某于2016年1月24日14时许的报案。
2、抓获经过，证实公安机关于2016年1月25日13时许，在北海市银海区金海岸大道冠山海小区一楼电梯休息间将涉嫌组织、领导传销活动罪的被告人宋仪美抓获归案。
3、常住人口基本信息，证实被告人宋仪美出生于1953年1月3日，案发时已达到刑事责任年龄。
4、房屋权属登记信息查询结果证明，证实被告人宋仪美购买北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡4幢3106号，已办预购商品房抵押登记，未办权属登记。
5、银行查询信息和个人业务凭证，证实被告人宋仪美的银行卡流水账，于2013年1月22日汇款7万元出去；孙某于2014年4月22日向王某转入12万元。
6、情况说明，证实由于被告人宋仪美所直接或间接发展的下线多数已回山东莒地县等地，为调查取证，侦查人员出差到山东省临沂市、临沂市南莒县、浙江省杭州市等地，对宋仪美下线聂某等20多人进行询问。抓获宋仪美当日在宋的带领下到其居住的冠山海小区4栋31楼3106号进行检查，未发现相关的书证、物证。
7、在逃人员登记信息表，证实同案人聂某，女，1959年9月7日出生，因涉嫌参与非法传销活动并发展多名下线获利，被刑拘在逃，2016年4月27日登记网上追逃；另一同案人王某因涉嫌参与非法传销活动并发展多名下线获得，被刑拘网上追逃。
8、传销体系图，证实被告人宋仪美参加的传销组织休系架构，其中宋仪美上线是王某、张某凡、徐某，下线的层级达9级，直接或间接发展人数47人。
9、吴某1、聂某、王某1等33名证人绘制的体系图，证实与公安机关绘制的体系图一致，其中宋仪美上线是王某、张某凡、徐某，下线的层级达9级，直接或间接发展人数47人。
10、查询结果，证实经查询，宋仪美152××××3037号码不属于中国移动北海公司登记用户，移动公司话单服务系统只保留5＋1个月内的通话清单，故无法提供152××××3037自2013年至2014年12月的通话记录。
11、银行清单，证实王俊的银行账号62×××81于2012年3月16日至5月16日的清单；有多次的存入7万元、21万元以及有19700元的记录；账号62×××77于2013年5月30日至2016年5月21日的清单；有多次汇款存入或卡存7万元、21万元，其中于2014年4月22日汇入12万元，与孙某陈述其于2014年4月22日向王俊转入12万元相吻合。
二、证人证言
吴某1、聂某、王某1等33名证人的证言，均证实这些证人在北海市加入的是资木运作，该项目要交7万元投资加入，通过介绍发展新人加入末领取不同比例的提成，只能有三个直接下线，发展第一、第二个人能拿6030元的提成，发展第三个直接下线得13000元的提成。间接发展的也有间接的提成，具体标准行业内有规定。发展了29个下线就升为老总。赚够1040万元后就要退出。这些证人所在这个体系叫南京体系，没有产品的，体系中分五个级别，由下往上分别是实习业务员、业务组长、业务主任、经理、老总。在交7万元后第二个月就有19700元返还，作为其在北海发展下线的日常开支。这些证人都是由宋仪美等人介绍加入资本运作的。还证实，上线是宋仪美、王俊。
1、证人吴某1证言和体系图，证实2014年6月，其和丈夫郇某建通过赵某3在北海市共交纳140000元加入一个国家项目资本运作。钱是提现出来交给赵某3帮认购的，赵某3还叫其在农行办了一张卡，其在丈夫郇某建的下线。交7万元后第二个月通过银行转账19700元钱给其，作为其在北海发展下线的日常开支。后来其一共发展了胡某2和陈某作为其的下线，这些提成都是通过银行转账给其的。其知道最大的老总是王某和张某凡，其一伙人是由王某管理的，属于南京体系，休系中分四个级别，由下往上分别是组长、主任、经理和老总。其绘制的体系图是赵某3、郇某建、吴某1。
2、证人聂某证言和体系图，证实2013年11月，宋仪美叫其到北海市参加一个叫“阳光工程”的资本运作项目，是宋仪美和其亲家徐某介绍的，是王翔带其到一家工商银行交办的银行卡，后其可老家凑够7万元打入宋仪美、王某的账户内，2014年3月，其带其女儿徐某到北海市开始发展下线，其参与资本运作后大概获利8万元左右。其属于经理级别。其知道最大的老总是张某和王某。王某负责管理其一帮人。其绘制的体系图，证实其的上线是宋仪美、王俊，下线是朱某1和徐某。
3、证人王某1的证言和体系图，证实2013年5、6月，其朋友宋仪美介绍其来北海市加入资本运作，是宋仪美的儿媳妇张某凡带其到一家中国银行开的银行卡。其听完讲解后认为做得就叫其丈夫王某2带7万元来北海市交给了宋仪美的儿子王某（行业名叫王某），后来又以其丈夫王某2的名义又交了7万无给王某。其只是发展了其丈夫王某2作为其下线。其属于经理级别。其绘制的体系图，证实王某（行业名叫王某）的三个直接下线是葛某（如一）、宋仪美和王某1（朱某）；（如一）的直接下线是胡某彪，宋仪美的三个直接下线是王某安、聂某（聂某）、吴某；王某1的直接下线是王某2（天明）；吴某的直接下线是吴某3。
4、证人赵某1的证言和户口信息，证实2013年1月，其小姨子徐某叫其来北海市搞装修工程，其来到北海市后，徐某及其的几个朋友跟其介绍一个投资项目资木运作。是徐某带其到一家工行办的银行卡。其回老家银行转账把7万元打到其在北海市办理的那张银行卡里。成为徐某的下线。其发展了二个下线是刘红收和赵某3。刘某2又发展了刘某3、纪某、赵某4、刘某1、刘纪东等5人；赵某杰的下线有王某3、郇某萍、郇某建、郇某树。郇某福，郇某英、赵某诚、刘某芳、郇某杰、孙某、任某、吴某1、胡某2、陈某等14人；其属于经理级别，共获利有5万多元。其绘制的体系图层级有10层，人数52人（王某以下的）。
5、证人沈某的证言、体系图和户口信息，证实其是孙某锟介绍其加入资木运作的，是孙某锟带其去办理一张银行卡留在北海市。其没有发展到下线。其上线是孙某锟、王某安、宋仪美、王某。
6、证人朱某1时证言和体系图，证实2013年12月，是聂某叫其来北海市加入“阳光工程”的资本运作项目。2014年1月，其回老家筹到7万元来北海市通过银行转账给聂某的女儿徐某的名下，其就成了聂某的直接下线。其发展了直接下线是其老婆吴某2，吴某2发展了其母亲房玫芬和魏某，房玫芬发展了其父亲朱某国和其小舅子吴某东，吴某东发展了李某峰，朱某国发展了其弟媳胡某彦和李某2，胡顺彦发展了其弟弟朱某2和李某1。其属于经理级别。为了拿高额提成所以才加入的。
7、证人王某2证言和体系图，证实2013年12月，其老婆王某1叫其带7万元到北海市做工程，其到了北海市后，宋仪美对其和王某1讲解资本运作，5天后，宋仪美的女儿王香带其到银行开工一张卡，后来其就把7万元现金给了宋仪关的儿子王某，并帮王某1申购了一份。在2014年1月份时，其老婆王某1的银行卡里收到了19700元汇款，其和老婆王某1就相信了，于是又交了7万元现金给王俊，再后来听朋友说资本运作是骗钱的，其一帮人就追王某和宋仪美要钱，王俊就只打3.8万元给王某1的卡里。其属于主任级别。
8、证人葛某证言和体系图，证实2013年10月份，宋仪美说其亲家在北海市承包饭店有很多事情做，工资很高，叫其过来北海一起做事。其和其老公来北海市后，宋仪美带其游玩并讲解阳光工程项目，说这个项目很好，很赚钱。刚开始其老公觉得不行，后来宋仪美、王某以及王俊的女朋友就做其老公的思想工作。之后，其就在北海市办理一张银行卡，之后就回老家筹钱。其筹够7万元后就在老家把钱打到王俊的帐户上。其直接发展了其三舅胡某1。被安排在王俊（行业名叫王某）父亲的名下。
9、证人胡某1的证言和体系图，证实其是葛某的舅舅，所证实的内容与葛某的一致。
10、证人魏某的证言和体系图，证实2014年5月份，是朱某1叫其到北海市做工程，对其宣传阳光工程的资本运作项目，之后其就交了7万无给朱某1。
11、证人孙某的证言、体系图和银行业务凭证和体系图，证实2014年2月，赵某3叫其和其丈夫郇某杰到北海市玩，就对其和郇某杰讲解阳光工程项目，后来其和郇某杰就交了三份共21万元给王某，是以其家公郇庆树、其自己和丈夫郇某杰的名义申购，其的直接上线是其家公郇某树，郇某树的上线是郇某萍。其老公郇某杰在其的名下，其是属于主任级别。
2014年4月22日，孙某转账12万元给王俊，还通过别
的银行转了9万元给某。
12、证人赵某2的证言和体系图，证实2013年12月，其是赵某3介绍交7万元加入阳光工程资本运作项目的。
13、证人刘某1的证言和体系图，证实2014年4月，是其哥哥赵某1和刘某3叶其到北海市的，宣传阳光工程项目，之后其就交了7万元加入，其没有发展下线。其所知道时老总行业名叫王某，是王某和张某在管理这个体系，发展29个下线就可以上升为老总。
14、证人李某2的证言和体系图，证实是朱某1介绍其交7万元加入北海市的阳光工程项目的，在2014年9月20日左右，其就让家人把7万元打到朱某1的账户上，让其帮申购，到了2014年9月底了回老家就没再到北海市。在缴纳7万元后的第二个月朱某1给其转了19700元，说是加入的返还。其没有发展过下线也没拿到过提成。其知道是五级三进制，一个人发展三个人就可以了。其绘制的体系图：朱某1—李某2。
15、证人郇昌杰的证言，证实2014年2月份，赵某3叫其和孙某去北海市玩，带其二人游玩，第四天后就有人过来跟其们其二人介绍一个叫阳光工程的项目，要交7万元加入，后又带其二人去游玩中不断宣传该项目，于是其二人就相信了。赵某3带其二人去农行办理了一张银行卡后就回老家凑钱，其父亲郇庆树去北海考察后也觉得可认做。于是到2014年4月22日，其和孙某一起在山东省工商银行莒南支行通过银行转账的形式转了120000元给王俊，还通过别的银行转了9万无给王某，其二人一次购买三份，郇某树、其和其的妻子孙某。体系图：赵某1—赵某3—郇某萍—郇某树—孙某—郇某杰。
16、证人陈某的证言，证实2014年9月份，郇某建和赵某3介绍其加入阳光工程项目的，2014年10月中旬，其在老家打7万元入郇某建的账，户内让其帮申购，第二个月银行卡上有19700元。体系图：赵某3—郇某建—吴某1—陈某。
17、证人郇庆建的证言，证实2014年6月份，赵某3介绍其来北海市加入项目，2014年6月23日，其从农村信用社账户内取出14万元现金给赵某3，让赵帮其和其妻子吴某1申购，把吴安排在其下线。第二个月银行卡上就转入了19700元，还有其发展其妻子吴某1所得的提成6030元。体系图：赵某3—郇某建—吴某1—顺刚和陈某。
18、证人赵某3的证言，证实2013年6月，赵某1介绍其加入这个项目，2013年9月，其在老家工商银行打钱给赵某1让帮申购。其发展了一个直接下线是王某3，一个直接下线是吴某1，吴某1发展了郇某建，郇某建发展了陈某和胡顺明；另一个直接下线是郇某萍，郇昌萍发展了郇某树、孙某和郇某杰，郇某福发展了郇某荚、任某，往下其就不知道了。直接发展第一、第二个得6030元，发展第三个直接下线得13000元。当月发展人，下个月中（9—15日）就能拿到钱。其参与资本运作共获利大概有4万元。其属于经理级别。体系图：所列出的共有11层级共22人，其中宋仪美在聂某之上，王俊之下。
19、证人胡某2的证言，证实2014年8月，是郇某建介绍其加入北海市的阳光工程项目，2014年9月份，其在老家凑够7万元通过银行转账给郇某建帮申购，其没有发展下线。其见过该系里最大的人是王某（王某）。体系图：赵某3—郇某建—吴某1—胡某2。
20、证人任某的证言，证实2014年6月，是郇庆福介绍其加入北海市的阳光工程，9月份，其在老家凑够7万元转账到王俊德账户里，其没有发展到下线。体系图：赵某3—郇某萍—郇某树中—郇某福—任某，
21、证人郇庆福的证言，证实2013年年底时，其是赵某3介绍加入北海市的“1040阳光工程，2014年4月24日，其在老家把7万元转到赵某3提供的一个叫王某的账户上。其发展了任某和郇某荚。体系图：赵某3—郇某萍—郇某树—郇某福—任某和郇某英。
22、证人郇某萍的证言，证实2013年12月，其老公赵某3帮其申购交纳7万元加入阳光工程。体系图：赵某1—赵某3—郇某萍—郇某树和赵某诚。郇某树—郇某杰—孙某和郇某福。郇某福—郇某英和任某。赵某诚—刘某芬。共7个层级11人。
23、证人李某1的证言，证实2014年12月，朱某1介绍其加入北海市的阳光工程，第五天时其就从银行卡里取出7万元现金交给朱某1叶来的一个年轻人，朱某1当着其的面将钱交给那个年轻人的，后来才知道这个过来收钱的人叫王某（王某）。其没有发展下线。休系图：王某—朱某1—李某1。
24、证人郇某荚的证言，证实2014年8月，其弟弟郇某福介绍共加入“1040”项目，其在老家打7万元到赵某3的上线帮申购。休系图：娜某福—郇某荚。
25、证人徐某的证言，证实2013年3月份，其母亲聂某叫其去北海市帮看一个旧城改造项旧，到北海后，王翔就开车带着其和其妈妈到银滩等地玩，第二天就有人介绍项目，第三天其就被其妈妈和王某等人催着去办理一张工行卡，到了5月份，其妈妈聂某就帮其交了7万元申购，办好后其就开始学习发展下线。也发展有下线，共获利大概有5万元，其属于经理级别。体系图：徐某—张某—王某—聂某—徐某—赵某1和吴某秋。赵某1—刘某2和赵某3—郇某萍。
26、证人王某3的证言，证实2013年10月份，是赵某3介绍其加入阳光工程的，11月份，其在老家转账7万元给赵某3指定的账户，让赵帮其申购，其没有发展下线。体系图：赵某3—王某3。
27、证人吴某2的证言，证实2014年5月，是其老公朱某1介绍其加入批海市的阳光工程的，其同意后朱某1从银行卡里取出7万元交给聂某的女儿帮申购。其发展有下线。聂某的上线是一个叫宋仪美的老太太。体系图：聂某—朱某1—吴某2—魏某和房某芬—朱某国—胡某2—朱某2。
28、证人刘某2的证言，证实2014年10月，其儿子赵某1和亲家聂某叫其到北海市，带其玩并有人介绍项目，后其于11月份，在老家打7万元到其儿子赵某1账户帮申购。其发展了下线赵某4、刘某3和纪某。体系图：王某—宋仪关—聂某—赵某1—刘某2—赵某4、刘某3和纪某。
29、证人纪某的证言，证实2013年12月，赵某1及其妻子徐丽介绍其加入北海市的阳光工程，是徐某带其去办银行卡的。其回老家后即2014年3月初，徐某打电话说王某女朋友的母亲来以山东莒南县请客吃饭，邀请其去，吃饭时王某女朋友母亲跟其说项目的好处，后来还经常打电话说这个阳光工程。2014年3月份，其就凑够7万元打到徐某的账户上。其没有发展下线。体系图：赵某1—刘某2—纪某。
30、证人刘某3的证言，证实2014年5月份，是其姐姐刘某2介绍加入资本运作的，后来其向其姐借7万元让赵某1帮申购。其发展了刘某1和刘纪东。体系图：刘某2—刘某3—刘某1和刘某东。
31、证人朱某2的证言，证实2014年4月，其哥朱某1介绍其加入北海市阳光工程，6月份，在老家打7万元到赵某1的账户上。其没有发展下线。体系图：朱某1—朱某2。
32、证人赵某4的证言，证实2013年10月，刘某2介绍共加入1040工程，2013年11月24日左右，其从老家打7万元到赵某1的账户上。其没有发展下线。体系图：王俊—聂某—赵某1—刘某2—赵某4。
33、证人刘某4的证言，证实2013年12月，是赵某3介绍加人的，过年在老家把7万元现金给其外甥赵某3帮申购。其没有发展下线。体系图：赵某诚—刘某粉。
三、被告人的供述与辩解
被告人宋仪美的供述，供认其行业名叫宋某。2012年至今在北海市做传销。是其儿子王俊女朋友的母亲徐某（行业名）叫其来北海市参加一个叫“阳光工程”的资本运作，说这个项目是国家允许的金融投资项目，要缴纳7万元才能加入该项项目，加入之后，要发展3人作为下线，以此类推，下线人员达到29人，就可以升级为老总（即600份份额），赚够1040万元后就要退出该项目。其就先筹7万元帮其儿子王某申购，王某就成了徐某的下线，后来其又筹了7万元交给徐某，于是其就成了其儿子王某的直接下线，就这样其就加入了这个资本运作体系。而后其回老家山东莒南县，找到朋友聂某和吴涛，以及其丈夫王言安作为其的直接下线，找来王某1和行业名“如一”作为王某的名下。这样王俊就有了三个下线，其也有三个下线。之后下线发展了哪些人，其不知道了。其发展下线没有得到过钱，因为其向徐某借了5万元，说好其返还和提成的钱都打到徐某的账户上。其也不知道整个体系内有多少人，不知道其属于什么级别。也不知道具体提成比例。
还证实，该资本运作是没有产品，是通过发展下线来获利。是通过介绍发展新人加入来领取不同比例的提成，发展新人加入可领取直接提成或间接提成，行业还规定每个人交纳7万元。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、辨认笔录，证实聂某、沈某、朱某1、王某2、赵某1、王某1、赵某3、刘某2、徐某、吴某2、胡某1、葛某分别从12张不同女子的相片中辨认出其参加“阳光工程”传销活动的上线宋仪美。
2、视听资料，证实办案机关依法对被告人宋仪美进行讯问，程序合法，无刑讯逼供等违法情形。
在诉讼过程中，被告人宋仪美的家属主动代其向本院缴纳罚金人民币4万元。
本院认为，被告人宋仪美组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人宋仪美直接或间接发展的下线人数在30人以上，且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动的组织、领导者，被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。关于“被告人宋仪美对公诉机关的指控其犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名辩称不知道”的辩护意见，经查，被告人宋仪美在北海市加入传销组织后，积极发展下线。至案发前，被告人均直接或间接发展的下线人员已超过30名未达120人，且层级超过三级。该事实有扣押在案的传销体系图、传销资料、银行流水明细、证人吴某、聂某、王某4、吴某3、徐某、赵某1、刘某2、赵某3、郇某萍、郇某建、郇某树等人的证言以及被告人宋仪美的供述等证据相互印证，各证据之间能客观、真实地反映被告人宋仪美组织、领导传销活动的犯罪事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”的规定，本案应以组织、领导传销活动罪追究被告人宋仪美的刑事责任，故被告人宋仪美的该辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。关于辩护人辩称“被告人宋仪美是文盲，其被骗后加入传销组织，主观恶性和社会危害性较小，请求对被告人从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人宋仪美虽是文盲，也是被骗后加入传销组织，但之后其积极发展下线，直接或间接发展的下线人员已超过30名未达120人，且层级超过三级。被告人组织、领导传销活动的犯罪行为直接扰乱经济社会秩序，其主观恶性和社会危害性较大，故辩护人的该辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。被告人宋仪美当庭自愿认罪，并缴纳部分罚金，依法可以从轻处罚。辩护人请求对被告人宋仪美从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人宋仪美的犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第（五）项之规定，判决如下：
被告人宋仪美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月25日起至2017年1月24日止；罚金已缴纳四万元，剩余罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 明
审 判 员 陈桂全
人民陪审员 吴宗富
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 丘 俊
附：本判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。