辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）辽1002刑初134号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被害人姚XX，女，□□□□。 被害人许X，男，□□□□。 被害人高XX，男，□□□□。 被告人魏波，女，□□□□。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉（2017）91号起诉书指控被告人魏波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员黄福宏、董雪出庭支持公诉，被害人姚XX、许X、高XX，被告人魏波到庭参加诉讼，期间，公诉机关建议对本案补充侦查一次，延期审理一次，现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月，被告人魏波在辽阳市白塔区以为被害人张X报名西藏自助游为由骗取张X6.064万元，案发后返还2.75万元。2016年7月，被告人魏波在沈阳市以为被害人姚XX报名韩国旅游为由骗取姚XX人民币6千元。2016年3月至4月期间，被告人魏波谎称其所在旅行社游客在国外脱团滞留需要赔偿保障金、垫付团费，在沈阳市骗取被害人许X人民币11.05万元，骗取被害人丁XX人民币2.2万元，骗取被害人高XX人民币3.5万元。案发后，被告人魏波被抓获归案。 公诉机关就上述事实向法庭提供证据，即被告人魏波的供述与辩解，被害人张X、姚XX、许X、丁XX、高XX的陈述，证人滕X、鲁XX、尹XX的证言，借条，聊天记录，银行卡交易明细，转账记录，情况说明二份，刑事判决书、释放证明书，户籍证明，案件来源，抓捕经过。公诉机关认为，被告人魏波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人魏波系累犯，请依法判处。 被害人姚XX、许X、高XX对起诉书指控被告人魏波的犯罪事实及罪名均没有异议。 被告人魏波当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，称自己很后悔，望法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人魏波通过虚构事实实施诈骗的具体事实如下： （一）2016年5月，被害人张X与朋友共四人计划到西藏自驾游，被告人魏波谎称其就职的沈阳市XX国际旅行社有张X需要的西藏自驾游项目，后张X在辽阳市白塔区□□□□一银行将旅游款电汇给魏波，魏波收到旅游款后挪作他用，骗取张X人民币60640元，拒不归还。案发后，魏波归还张X人民币27500元。 （二）2016年7月，被害人姚XX与朋友欲到韩国旅游，通过朋友找到被告人魏波，魏波称让其报名不需要缴纳保证金，后姚XX在沈阳市□□□□的家中将人民币6000元旅游款转账给魏波，魏波收到旅游款后并未交给旅行社，而是挪作他用，在姚XX催要旅游款的情况下，魏波便失去与姚XX的联系。 （三）2016年3月期间，被告人魏波谎称其所在的旅行社因游客在国外脱团滞留，公司让其缴纳担保费用等理由，在沈阳市□□□□多次向其同学被害人许X借钱，共计人民币110500元，后拒不归还。 （四）2016年4月，被告人魏波谎称其所在旅行社让其垫付老年团出国保证金，急需用钱为由，在沈阳市□□□□骗取其同学被害人丁XX共计人民币22000元，后拒不归还并失去联系。 （五）2016年4月，被告人魏波谎称其所在的旅行社有客户脱团滞留急需用钱为由，在沈阳市□□□□骗取其同学被害人高XX共计人民币35000元，后失去联系。 案发后，被告人魏波被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关向法庭举证，经法庭质证、认定的下列证据予以证实： 1.被害人张X的陈述，证明2016年5月，其和同学滕X夫妇想去西藏自驾游并找到魏波，魏波称沈阳XX旅行社正好有，给魏波交完团费后魏波多次更改行程，后还有6.064万元旅游费一直不退还，后其到旅行社打听得知，该旅行社根本就没有魏波所称的旅游路线，也没有收到其和滕X夫妻的报名材料和团费。 2.被害人高XX的陈述，证明2016年4月27日，其初中同学魏波称其旅行团跑人了，需要借钱，后其给了魏波1万元现金，并透支了其2.5万元信用卡，6、7月份其给魏波打电话，魏波就不接了，并得知魏波向其他同学也借了不少钱。 3.被害人姚XX的陈述，证明2016年7月，其和贾X想去韩国旅游不缴纳保证金，联系魏波8月8日到韩国旅游，并于7月15日将6000元旅游费给了魏波，后魏波一直推脱没有走上，其要求魏波退钱，魏波就联系不上，后得知6月份魏波已被旅游公司辞退。 4.被害人许X的陈述，证明2016年3月初，其初中同学魏波称，她给两个去澳大利亚旅游的客户做押金担保需要钱，后其在沈阳市□□□□给了魏波6万元现金。2016年3月19日，魏波又以还别人钱为由向其借2万元。2016年3月30日，魏波向其借了2万元，4月30日向其借款7500元，5月15日向其借款3000元，后从2016年6月开始，魏波就不接其电话，也联系不上。 5.被害人丁XX的陈述，证明2016年4月25日，其初中同学魏波说单位领导要她垫付老年团出国旅游保证金，后其在沈阳给了魏波3千元现金，其信用卡被魏波套现了1.9万元，后其多次向魏波催要，7月份时候魏波就不接电话了。 6.证人滕X的证言，证明其通过被告人魏波报名旅游及将旅游款交给朋友张X的情况。 7.证人鲁XX的证言，证明其是辽宁XX旅行社XX门市部的员工。魏波介绍客户到其所就职的公司报名旅行团，其公司按照人数、团费给她一定的回扣。 8.证人尹XX的证言，证明其是沈阳XX国际旅行社有限公司的副总经理，2014年5月至2016年6月，魏波在其公司做销售人员，2016年5、6月份，魏波私自收旅游费未交公司，6月底的时候公司找不到魏波了。以及2015年4月末，魏波组织到澳大利亚的两名游客滞留在国外，其公司向北京的合作单位交了担保金，公司没有找魏波要过担保金，也没有让魏波垫付过团费。 9.银行卡交易明细，证明张X通过中国农业银行向魏波汇款的明细情况以及魏波、滕X银行卡交易明细情况。 10.转账记录，证明被害人姚XX因报名旅游给被告人魏波转账的情况。 11.借条一张，证明魏波于2016年3月17日给许X出具借条，借款6万元。 12.聊天记录，证明被害人张X、姚XX通过微信聊天向被告人魏波索要旅游款的情况。 13.情况说明，证明2016年8月29日，被告人魏波给姚XX出具“团款没到位，所以一直没走。我是沈阳青旅（总社）导游”。 14.沈阳XX国际旅行社有限公司情况说明，证明魏波于2014年1月份到其公司工作，2016年6月30日停职检查并解除劳动关系，2016年5月至7月其社没有西藏自驾游的旅游路线，2016年6月也没有香格里拉至拉萨的自驾游线路。 15.刑事判决书、释放证明书，证明被告人魏波曾因犯诈骗罪于2006年3月被判处有期徒刑十一年，2013年8月8日刑满释放。 16.户籍证明，证明被告人魏波的年龄等自然情况。 17.案件来源，证明本案系被害人报案而来的事实。 18.抓捕经过，证明被告人魏波系被公安人员抓获归案的事实。 本院认为，被告人魏波以非法占有为目的，虚构旅游项目、垫付旅游团费及保证金等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人魏波犯诈骗罪，罪名成立。被告人魏波当庭自愿认罪、悔罪，依法从轻处罚。被告人魏波曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯诈骗罪，系累犯，依法从重处罚；其多次对他人实施诈骗，酌情从重处罚。综上，根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2023年4月28日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人魏波退赔被害人张X人民币33140元，退赔被害人姚XX人民币6000元，退赔被害人许X人民币110500元，退赔被害人丁XX人民币22000元，退赔被害人高XX人民币35000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘丽华 审 判 员  高俊果 人民陪审员  黄桂霞 二〇一八年一月二十九日 书 记 员  朱俐俐 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。