山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0705刑初116号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人张伟杰，中共党员，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人赵宝泉、李光明，山东大韵律师事务所律师。
潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2018）107号起诉书指控被告人张伟杰犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉。被告人张伟杰及辩护人赵宝泉、李光明均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
1、2016年9月8日，被告人张伟杰以共同购买基金为名骗取刘某乙人民币1万元。
2、2016年9月至案发，被告人张伟杰谎称自己承揽了工程需要资金，在潍坊市奎文区华安世纪樱园小区等处骗取刘某乙人民币33.87万元。
3、2017年10月，被告人张伟杰谎称购买房屋需要资金，骗取武某人民币4万余元。
针对指控的事实，公诉机关向本院提供了以下证据：抓获经过、人口信息等书证；证人刘某甲等人的证言；被害人刘某乙等人的陈述；被告人张伟杰的供述与辩解；辨认笔录等。公诉机关认为被告人张伟杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人张伟杰对指控的事实及罪名均没有异议。
辩护人赵宝泉、李光明的辩护意见是：对公诉机关指控被告人张伟杰犯诈骗罪的罪名没有异议。被告人张伟杰诈骗受害人武某所得，被告人的配偶已经退还，不应计入诈骗数额中。被告人认罪态度好，真诚悔罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
被告人张伟杰谎称自己是空军的军官，经营汽修厂、干工程、做基金等，取得了刘某乙的信任，骗取人民币共计346348.87元，具体事实分述如下：
1、2016年9月8日，被告人张伟杰以共同购买基金分红为由骗取刘某乙人民币1万元。
2、2016年9月至案发，被告人张伟杰谎称自己承揽了工程需要资金，分别于2016年9月19日、22日、同年10月2日、21日、26日、31日在潍坊市奎文区华安世纪樱园小区等处骗取刘某乙人民币共计29万元。2016年9月骗取刘某乙交通银行信用卡后开始消费，扣除被告人张伟杰对该信用卡的还款，截止到2017年2月26日归还刘某乙信用卡，共计透支消费94522.82元。2016年10月骗取刘某乙招商银行信用卡后，于2016年11月8日开始消费，扣除被告人张伟杰对该信用卡的还款，截止到2017年2月共计透支消费33126.05元。后经刘某乙催要，被告人张伟杰还款81300元。
上述事实，有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）被害人陈述
被害人刘某乙陈述：其是2016年七八月份在微信里面的一个机关事业单位群里面认识的张伟杰，他告诉其他是空五师正营军官，在恒诚泰和汽修厂任副总，潍坊国旅旅行社是他的，但是法人不是他，2016年9月份开始，他说是从刘某甲那里揽了个工程，需要资金，要其和他一起干，起码要投100多万，事后能争20万的利润，其俩对半分，他一共向其借了430000元，后来工程其也没有见到，其就向他要钱，他分两次一共还了81300元，现在张伟杰已经搬家了，其感觉被骗了，就报警了。
其第一次给他钱是2016年9月8日通过支付宝用其的潍坊银行卡（62×××65）给张伟杰农业银行账户内转款1万元，他说是基金分红。下面七次他说揽了工程需要钱，分别是第二次2016年9月19日张伟杰拿其的潍坊银行卡取现45000元，后在ATM机上分两次共取款10000元，每次取款5000元，第三次2016年9月22日张伟杰拿其的中国邮政储蓄银行卡62×××16通过ATM机给高强（中国邮政储蓄账号62×××22）转入4万元，第四次2016年10月2日左右其在潍坊市奎文区华安世纪樱园小区20号楼1单元301室给了张伟杰50000元现金，第五次2016年10月21日至22日其通过微信分两次给张伟杰转账1万元，第六次2016年10月24日其借了同学王鹏3万元，王鹏直接转款给了张伟杰提供的临朐工商银行账号内（62×××70），第七次2016年10月26日张伟杰拿其的潍坊银行卡在樱园支行柜台取现4万元，第八次2016年10月31日张伟杰拿其的招商银行卡向他潍坊银行账号（62×××05）内转款65000元。
张伟杰还用其的信用卡消费、套现，招商银行信用卡其2016年10月给的他，2016年11月8日他开始消费，加上他未及时还款产生的利息和违约金，他使用期间，共计造成欠款35482.94元。交通银行信用卡，其2016年9月给他的，2017年2月26日要回，他消费了共计95111.82元。因为其发现张伟杰跟其借钱的理由包括他的身份均是假的之后跟张伟杰要这些钱，张伟杰分二次还给了51500元和29800元，共计还给其81300元，总计其被张伟杰骗了348700元左右。
（二）证人证言
1、证人高某的证言，证实：2017年7月份左右其认识了张伟杰。他说曾经当了十几年兵，后来转业了，现在是离婚状态，自己带着孩子。他在今年8月份左右曾经以买房子的名义跟其借钱，其没有借给他。
2、证人袁某的证言，证实：其和张伟杰是通过一个微信群认识的，他自称是空五师的，是正营干部，但是接触几次之后其觉得他的身份是假的，后来其觉得这个人不靠谱就不跟他来往了。
3、证人李某甲的证言，证实：其是通过袁某认识的张伟杰，他自称空五师军官，其见过他穿着军装，他还说住在北海花园母亲是什么部长，父亲是个领导。张伟杰说他的车需要保养，其就介绍给了岳某。他曾经向其借钱，其没有借给他。
4、证人岳某的证言，证实：其是山东恒诚泰和汽车服务有限公司董事长。其通过李某甲认识的张伟杰，他一开始叫张杰，自称是空五师军官，基本上其见他的时候是以穿军装为主。
5、证人李某乙的证言，证实：张伟杰与其公司老板岳某认识，张伟杰称自己的哥哥比较困难，想让他哥哥在其公司这里开一个洗车店，岳某就同意了。于是张伟杰的哥哥就在其公司西边搭的棚子那里开了一家洗车店，其公司没有收取房租等任何费用，当时说好张伟杰哥哥的洗车店自负水电费，但是最后其公司也没有收取，其公司的修车客户有时会让张伟杰哥哥的洗车店免费清洗。张伟杰只是通过老板岳某个人关系在公司边上开了一家洗车店，使用的是公司的棚子和水电，是合作关系，张伟杰也没有投多少钱，水电费都没有交。岳总同意这个洗车的买卖很大一部分原因是为了照顾张伟杰的哥哥，听岳总说他家里很困难。
6、证人刘某甲的证言。证实：其在山东高创建设集团做工程管理工作。其跟这个张杰不是很熟悉，是通过朋友在一起吃饭认识的，其通过张杰修过一次车，当时其记得他说他跟这个汽修厂很熟，他的电话是156××××9888。其就找他联系了一次修车的事情，别的没有什么了。跟他基本上算是一面之交根本不可能有过工程业务上的往来。
（三）辨认笔录
潍坊市公安局奎文分局提供的辨认笔录，证实：经高某辨认，辨认出张伟杰就是自称张杰的男子。经刘元升辨认，辨认出张伟杰就是自称张杰的男子。
（四）书证
1、潍坊市公安局奎文分局提供的抓获经过，证实：被告人张伟杰被泰安市公安局三里派出所抓获归案。
2、潍坊市公安局奎文分局提供的人口信息、电话查询记录，证实：被告人张伟杰已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
3、潍坊市公安局奎文分局提供的办案说明，证实：经潍坊市公安局奎文分局民警到空五师调查，没有姓名为张伟杰的人。
4、刘某乙提供的借条、银行账户交易截图、微信聊天、转账截图、银行交易明细、信用卡对账单等，证实：2016年9月8日刘某乙通过支付宝转给张伟杰农行账户1万元；2016年9月19日刘某乙潍坊银行卡账户取现4.5万元，后在ATM机分二次取现1万元；2016年9月22日刘某乙邮政储蓄卡给高强转账4万元；2016年10月21日、22日分两次刘某乙给张伟杰微信转账1万元；2016年10月24日王鹏给张伟杰转账3万元；2016年10月26日刘某乙潍坊银行卡在柜台取现4万元；2016年10月31日刘某乙招商银行卡给张伟杰潍坊银行卡转账6.5万元。刘某乙招商银行信用卡于2016年11月8日消费205.9元，同年12月消费扣除还款，共计3999.9元，2017年1月消费36578元，还款3999.9元，同年2月还款3657.85元，以上消费和还款折抵后，该信用卡2016年11月8日至2017年2月共计消费欠款33126.05元。截止2017年2月3日，刘某乙交通银行信用卡应还款18373.46元，扣除2016年11月至2017年2月共计四个月手续费1224元，2017年2月16日消费5905元，2017年2月4日消费305元、9日消费330元，截止2017年2月3日，好享贷消费剩余本金一笔41666.68元，一笔29166.68元，该信用卡2016年9月至2017年2月26日消费共计94522.82元。2017年2月26日张伟杰给刘某乙出具借条一张，载明：今借到刘某乙人民币380000元。
5、潍坊市公安局奎文分局提供的受案登记表，证实：2017年6月27日刘某乙向潍坊市公安局奎文分局报警称被张伟杰诈骗。
6、潍坊银行出具的张伟杰账户明细，证实：2016年10月31日，张伟杰的潍坊银行账户收到招商银行账户转款6.5万元。
7、中国工商银行出具的明细清单，证实：2016年10月24日张伟杰的工商银行账户收到王鹏的转款3万元。
（五）被告人供述与辩解
被告人张伟杰供述：其冒充军人的身份实施了诈骗，对外谎称是空五师的少校副营级军官。其跟刘某乙说要经营一家汽车美容装潢公司、明星经纪公司及文化传媒等理由需要钱。其曾经用过刘某乙的招商银行的借记卡，还有一张刘某乙交通银行信用卡，其用信用卡套了一部分现金，刘某乙给了其一部分现金。总共大约是三十几万，其还了几万块钱，还剩下二十几万。
公诉机关指控被告人张伟杰骗取武某4万余元，提供以下证据：
（一）被害人陈述
被害人武某供述：其与张伟杰是朋友关系。他说他是空五师的现役军官，他父亲也是部队转业的。2017年10月，张伟杰说他要买房子急用钱，其就把其的民生银行信用卡给他了，这张卡额度是4.5万元，基本被他花完了，其中一笔划了4万元。
（二）书证
1、武某提供的信用卡账单截图及信用卡交易明细，证实：张伟杰使用武某的信用卡于2017年9月14日分两次透支人民币42140元，2017年10月27日还款4214元，2017年11月14日透支人民币5100元。
2、辩护人提供的收到条二张，证实：被告人张伟杰家属于2017年11月22日还款15000元，同年12月1日还款5000元，2017年12月7日还款30000元。
（三）被告人供述与辩解
被告人张伟杰供述：2017年10月份，其向武某说要买房子急用钱，就问武某借的信用卡。其用这个信用卡刷卡套现三四万元人民币，现在这个钱其妻子已经替其还了。
本院认为，被告人张伟杰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的主要事实及罪名成立。
公诉机关指控被告人张伟杰骗取武某4万余元，经查，被告人张伟杰使用武某信用卡透支消费后，在尚未出现逾期时，被告人张伟杰家属于2017年11月22日还款15000元，同年12月1日还款5000元，2017年12月7日还款30000元，故不能证明被告人张伟杰对该笔款项有非法占有的目的，该笔指控依法不予支持。辩护人辩称该笔不应计入诈骗数额的辩护意见，依法予以采纳。
针对辩护人辩称，被告人认罪态度好，真诚悔罪，请求从轻处罚，经查，被告人张伟杰未如实供述骗取刘某乙钱款的去向，不能认定为当庭自愿坦白，故辩护人的该辩护意见，依法不予采纳。
综合本案被告人张伟杰的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月18日起至2024年11月17日止，罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、责令被告人张伟杰赔偿被害人刘媛超损失人民币346348.87元。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 健
人民陪审员 韩 爱 民
人民陪审员 李 学 元
二〇一八年八月二十四日
书 记 员 刘琳琳9