广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）佛南法刑初字第739号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人林某某，男，1981年11月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住安溪县魁斗镇凤山村小岭*号，因本案于2013年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人蔡虹，广东商融律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1971年9月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住安溪县凤城镇祥云路413号，2011年11月15日因犯诈骗罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二千元，2013年2月8日刑满释放，因本案于同年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人徐精，四川广府律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1973年3月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住安溪县尚卿乡科山村火烧桥**号，因本案于2013年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人夏汉芝，广东商融律师事务所律师。
被告人文某某（曾用名文静），女，1989年12月14日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无固定职业，住重庆市万州区甘宁镇栏桥村*组**号，因本案于2013年10月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
辩护人徐雄坤，广东桃园律师事务所律师。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2014）492号起诉书指控被告人林某某、杨某某、黄某某、文某某犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员王晶晶出庭支持公诉，四被告人及辩护人蔡虹、夏汉芝、徐雄坤均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需要补充侦查而延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年9月开始，被告人林某某、杨某某、黄某某接受林地厚（另案处理）的指挥，在林山委诈骗集团中负责取款，并按照约定留下3%作为酬劳，将提取的其余诈骗所得款项按时交付给林地厚等人。被告人文某某接受林山委（另案处理）的指挥，在林山委诈骗集团中负责取款，并按照约定每月收取1万元作为酬劳，将提取的其余诈骗所得款项按时交付给林山委。
同月25日16时许，被害人郭珊的手机收到诈骗信息，称工商银行电子密码更新升级，后郭珊按要求操作，被林山委诈骗集团将其银行卡中的497900元转账到卡号为621226020002836＊＊＊＊的工商银行卡中，并及时再次转至621226250200234＊＊＊＊等十二个二级银行卡中，随后部分款项被林某某、文某某等人持卡在广东省惠州市各银行网点取出。
同年10月11日17时许，民警在惠州市淡水区司前永泰街11号嘉应公寓406房抓获林某某、杨某某、黄某某，起获用于取款的银行卡962张、手机6部、记账本10本、不明身份人员身份证6张、赃款431200元。同日，民警于淡水区司前永泰街舒雅公寓508房抓获文某某，在文某某所携带包中起获用于取款的银行卡5张、赃款52900元。
就上述事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，并认为四被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
四被告人对公诉机关的指控均无异议。
被告人林某某的辩护人认为本案并没有证据证实林某某参与了诈骗被害人郭珊。
被告人杨某某的辩护人向本院提交以下的书面辩护意见：被告人杨某某犯罪主观恶性不深，认罪、悔罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人黄某某的辩护人以黄某某是从犯，犯罪主观恶性不深，认罪、悔罪态度较好，且大部分赃款已被起回为由，请求对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人文某某的辩护人以认为文某某的诈骗犯罪金额应当为52900元，且以其是从犯，自愿认罪，赃款已被起回为由，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年9月开始，被告人林某某、杨某某、黄某某接受林地厚（另案处理）的指挥，在林山委诈骗集团中负责取款，三人取回的款项交由林某某负责保管，林某某按照约定从所取的款项中抽取3%作为酬劳进行分配后，再将提取的其余诈骗所得款交给林地厚。被告人文某某接受林山委（另案处理）的指挥，在林山委诈骗集团中负责取款，并按照约定每月收取1万元作为酬劳，将提取的其余诈骗所得款项按时交付给林山委。
同月25日16时许，被害人郭珊的手机收到诈骗信息，称工商银行电子密码更新升级。后郭珊按要求操作，被林山委诈骗集团将其银行卡中的497900元转账到卡号为621226020002836＊＊＊＊的工商银行卡中，该笔款项被迅速转至账号分别为622202170203313＊＊＊＊、622202160901379＊＊＊＊、622202230600443＊＊＊＊等十一个二级银行卡中，林某某、杨某某、黄某某、文某某随后持银行卡在广东省惠州市各银行网点取出部分款项。
同年10月11日17时许，民警在惠州市淡水区司前永泰街11号嘉应公寓406房抓获林某某、杨某某、黄某某，并起获用于取款的账号分别为622202170203313＊＊＊＊、622202160901379＊＊＊＊等的银行卡共962张、手机6部、记账本10本、不明身份人员的身份证6张、赃款431200元。同日，民警在淡水区司前永泰街舒雅公寓508房抓获文某某，并从文某某携带的挎包中起获用于取款的账号为622202230600443＊＊＊＊等银行卡5张、赃款52900元。
关于被告人林某某有否参与诈骗被害人郭珊的问题。经查，被告人林某某参与诈骗被害人郭珊的犯罪事实，有证人林地厚的证言，被告人林某某、杨某某、黄某某的供述，银行卡交易明细，公安机关出具的搜查笔录及扣押物品清单、银行柜员机监控录像等证据予以证实，且被告人林某某在庭审中亦表示对公诉机关的指控不持异议，足以认定。被告人林某某的辩护人的相关辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳。
关于被告人文某某的犯罪金额问题。经查，被告人文某某、林某某、杨某某、黄某某与林山委等人属于团伙共同犯罪，依法均应当对诈骗被害人郭珊的共同犯罪行为承担法律责任，被告人文某某的辩护人主张文某某诈骗犯罪金额为52900元的辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。
本院认为，被告人林某某、杨某某、黄某某、文某某以非法占有为目的，伙同他人使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。被告人杨某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚，其中被告人林某某在共同犯罪中所起作用大于其他被告人，量刑时予以区别。四被告人当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。采纳被告人杨某某、黄某某、文某某的辩护人的相关辩护意见。被告人黄某某不符合缓刑的适用条件，其辩护人的相关辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2016年4月10日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2016年4月10日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2015年10月10日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
四、被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2015年10月10日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
五、起获的作案工具银行卡967张、记账本10本、身份证6张，均予以没收，由暂扣机关销毁；手机6部，予以没收，上缴国库；赃款484100元，发还给被害人郭珊。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 都海莲
人民陪审员 郑悦东
二〇一四年六月十九日
书 记 员 李 军
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。