上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0114刑初2044号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人徐晓纯(自报)。
指定辩护人吴小乐，上海博群律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2017］2071号起诉书指控被告人徐晓纯犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员张某出庭支持公诉，被告人徐晓纯及辩护人吴小乐到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院提出延期审理。现已审理终结。
上海市嘉定区人民检察院指控，被告人徐晓纯于2017年2月初通过网络搭识被害人吕某某，获得吕信任后，徐晓纯以各种理由向吕某某多次借款。2017年2月22日至3月10日间，徐晓纯假借其母亲名义，通过自己微信与吕某某联系，谎称欲为徐归还上述借款，并编造了其所持有的境外银行卡汇款至国内银行卡需先垫付汇率差等理由，骗取吕某某共计人民币33,428元。
2017年3月2日至7日间，被告人徐晓纯编造了其在法国住院治病虚假事实，骗取吕某某人民币1.1万元。
2017年3月15日，被告人徐晓纯以帮助吕某某归还向他人的借款为由，诱使吕某某向上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司贷款人民币5万元，后徐晓纯将其中的4万余元骗走花用。被告人徐晓纯在诈骗期间先后归还被害人人民币7,500元。
2017年3月22日至31日间，被告人徐晓纯以砍断吕某某手指、骚扰其家人、公开二人关系等方式威胁、恐吓吕某某，强迫吕某某先后向宜信惠民投资管理(北京)有限公司贷款2万元、向恒昌公司贷款3万元、向渤海国际信托股份有限公司贷款4.4万元，随后徐晓纯将上述钱款中的7万余元取走花用。
2017年5月19日，公安机关抓获被告人徐晓纯，其到案后未如实供述主要犯罪事实。
公诉机关指控上述事实的证据有：被害人吕某某的陈述及辨认笔录、银行卡明细、微信转账明细，被害人吕某某、被告人徐晓纯的微信聊天记录，证人祝某某的证言，相关的委托书、承诺书，有关的扣押物品清单、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、手印鉴定文书，公安机关出具的工作情况、常住人口基本信息表，被告人徐晓纯的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人徐晓纯诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐晓纯敲诈勒索公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人徐晓纯在判决宣告以前犯数罪，根据《刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人徐晓纯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。
公诉人认为，被告人徐晓纯当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；建议对徐晓纯判处6年以上8年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人徐晓纯当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称：其归还了吕某某2万元，但没有证据可提供，赃款都被其用于赌博、购买奢侈品等，表示认罪悔罪，自己目前没有能力退赔，要求法院对其从轻处罚。
辩护人认为，被告人徐晓纯归案后尚能如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，提请法院对徐晓纯从轻处罚。
经审理查明：被告人徐晓纯于2017年2月初通过网络结识被害人吕某某，在获得吕某某信任后，以各种理由向吕某某多次借款。2017年2月22日至3月10日间，被告人徐晓纯假借其母亲的名义，通过自己微信与吕某某联系，向被害人吕某某谎称欲归还上述借款，并编造了其所持有的境外银行卡汇款至国内银行卡需先垫付汇率差等，被害人吕某某信以为真，在上海市嘉定区江桥镇等处以手机微信转账等方式多次将钱款转给被告人徐晓纯，被告人徐晓纯因此从吕某某处骗得钱款共计人民币33,428元花用。
2017年3月2日至7日间，被告人徐晓纯向被害人吕某某虚构了其在法国住院治病的事实，被害人吕某某信以为真，以微信转账的方式先后多次将钱款共计人民币1.1万元转给被告人徐晓纯。被告人徐晓纯将骗得的上述赃款人民币1.1万元花用。
2017年3月15日，被告人徐晓纯以帮助吕某某归还向他人的借款为由，诱使吕某某向上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司贷款人民币5万元，后被告人徐晓纯将其中的人民币4万余元骗走花用。被告人徐晓纯在诈骗期间先后归还被害人吕某某人民币7,500元。
2017年3月22日至31日间，被告人徐晓纯以公开二人关系、砍断吕某某手指以及骚扰吕某某家人等方式威胁、恐吓吕某某，迫使吕某某先后贷款计人民币9.4万元，随后被告人徐晓纯将上述钱款中的人民币7万余元取走花用。
公安机关接被害人吕某某报案后，于2017年5月19日抓获被告人徐晓纯。
被告人徐晓纯归案后如实供述了上述诈骗、敲诈勒索的主要事实，后予翻供，当庭又如实供述了上述诈骗、敲诈勒索的主要事实。
证实上述事实的证据有：
1、被害人吕某某的陈述：其和徐晓纯于2017年2月初认识，徐晓纯从2017年2月9日开始以用钱、同学聚会等理由陆续向其借钱，至2月23日其共借给了徐晓纯4万至5万元。2017年2月23日晚上，其通过微信聊天要求徐晓纯还钱，徐晓纯说胃出血在住院。稍后有人用徐晓纯的微信跟其聊天，并自称是徐晓纯的母亲，她讲知道徐晓纯从其这里借了四、五万元，想要替徐晓纯还五万元，还说她用的是汇丰银行的境外卡，跨境汇款会产生汇率差。接着徐晓纯又要其在其中国银行卡上存3,000元作为汇率差，在他母亲汇钱给其的同时，其要把这3,000元转到他的支付宝上。当天，他就跟其说他母亲已汇钱给其了，并说会有1-2天的延迟，其就通过中国银行转账把这3,000元转到他的支付宝上。第二天，徐晓纯称其住院费不够问其借钱，其就转账了6,000元到他的支付宝上。2017年2月25日其还没有收到银行卡短信收款提醒，他就跟其说由于系统原因，汇的钱返回去了，其转到他支付宝上的钱也被冻结了，又要其转7,600元给他的支付宝作为汇率差，后其通过中国工商银行又转账了7,600元到徐晓纯支付宝账号。2017年2月27日，其还没有收到汇款，徐晓纯就讲准备还现金给其，约在港汇广场，其等了很久，他没有来。后有人再次以徐晓纯母亲的身份用徐晓纯的微信同其联系，说徐晓纯因心脏病送医院了，其提出要去探望徐晓纯，但她没有回，并叫其先回去。2月28日，徐晓纯微信转账1,000元给其。2017年3月1日，徐晓纯又提出要通过他母亲还其钱，还要其转7,200元作为汇率差，要分两张卡转，其就按照他的要求先转了3,700元到徐晓纯的支付宝账户，用农业银行卡转了3,500元到他的支付宝账户。但之后他说他母亲汇款时，其必须同时转出，还说其转快了，让其重新再转一次。稍后其还是用之前的中国银行卡和农业银行卡向他的支付宝账户转账了3,700元和3,500元。接着他讲汇款成功了，让其再等个一两天，汇款就会到账。其汇款当日他自称去法国看病了。3月2日，他称已在法国了，并讲他因还钱住院费不够了，让其再借7,000元给他，其于当日通过微信分四次转了5,000元给他。3月3日徐晓纯称要把先前借的钱通过微信转账一笔一笔地还给其，可是只打了一笔3,000元，他就称要做手术，停止了。3月5日，有一自称是徐晓纯堂哥的人通过徐晓纯的微信和其联系称要替徐晓纯还钱，说前面汇给其的钱没有收到是银行系统问题，这次还是用境外银行卡汇钱到其银行卡上，又以汇率差为由，让其在他汇钱的同时通过之前的中国银行卡将6,428元通过微信转给他，让其等一、两天查收。可是过了几天其都没收到汇款，徐晓纯就以钱已经到银行，过段时间会到账等搪塞。3月6日、3月7日徐晓纯又称他要出院结账，钱不够用，向其借，其就转了1,000元和5,000元到徐晓纯的微信账号。3月10日徐晓纯先打电话讲之前的汇款还在银行里，需要再给他9,670元，用于解冻这笔汇款，后来他微信称他已经准备了6,000元，让其再转账4,000元给他，其信以为真，通过中国银行将3,000元转账到了徐晓纯微信账户内。之后其电话问过，中国银行客服称并不需要收款方支付汇率差。因为其被骗的钱很多都是找亲戚朋友借的，自己已经没有钱了，徐晓纯还继续找其要钱，开始骗其去贷款，偿还之前的借款，3月15日其和他一起在平安普惠贷款了5万元，都被他拿走了，之后他继续要其出去借钱给他,但其根本借不到了,他就以向其家人公开两人关系，找人砍断其手指、抓其家里人、找人看着其不让其上班等威胁其让其去继续贷款，同时也骗其说他要开公司让其投资等，但贷款出来的三笔钱共9.4万元还是都被他拿走了，并没有帮其还钱。当时徐晓纯自己找了平安普惠后让其和他一起以其名义去贷款，这笔贷款5万元其是2017年3月15日收到的(实收48,500元)，贷款公司打在其中国银行卡上，收到时其正好跟徐晓纯在一块，他知道到账了就要求其微信转一部分给他，其用微信给他转了1.5万元，后他就把其卡给要走了，并在当日及次日分多次取出了2.5万元。3月16日他通过微信返还给其4,000元，但3月19日他又以生病住院为借口把这4,000元要回去了。其中国银行卡里本来就有3,500元，其收到贷款后用3,700元、3,000元还了之前的借款，其转给徐晓纯1万元和5,000元之后，剩下的钱都是徐晓纯用掉的。徐晓纯把其上次的贷款全部要走后，继续要求其给他钱，其实在借不到了，他又欺骗说用新的贷款来帮其还旧的贷款，其还是不同意。他就开始用向其家人公开两人关系，找人砍断其手指、抓其家里人、找人看着其不让其上班等方式威胁其，其害怕，被迫无奈又跟他去贷了款，他同时还骗其说他要开公司帮其还贷款，要求其投资，他当时去联系了好几家贷款公司，宜信公司贷了2万元，2017年3月29日宜信公司打在其招商银行卡上20,110.65元后就被他要走了。恒昌公司贷了3万元，2017年3月31日到其光大银行卡上(实际到账28,241元)，这张卡是贷款公司要求其去办的新卡，当时徐晓纯就直接把卡拿走了，说要开公司用钱、帮其还款等，但这时其已不相信他了，是害怕他公开两人的事情及找人砍其手指等，才把卡给他的。后来一到账他就要求其给他转了6,000元，之后他又将银行卡里面的钱都用掉了。还有一个贷款公司是中滕信，2017年3月31日到账，数额是4.4万元，其根据徐晓纯的要求通过微信给他转了2万元，之后在清明节期间徐晓纯就消失了，给他发微信和打电话他都不回不接，其就把光大银行卡里的2万元转到了自己微信零钱里了。过了一星期，徐晓纯又联系其，说他因为打牌被派出所关了一周，继续向其要钱，其先后给他转了3,000元、2,000元和2,000元。徐晓纯一分钱都没有帮其还贷款。徐晓纯跟其交往的这段时间总共归还其1万元左右，且他还钱的目的是为了稳住其，继续向其要钱。徐晓纯没有通过现金方式还过其钱。这些贷款其家人帮其都还掉了。其报案后，派出所让其想办法把徐晓纯抓住，正好他又向其要钱，其就把他约到其公司这边把他扭住了。
2、证人祝某某的证言：2017年5月19日12时58分，其接到指挥中心指令称：在嘉定区金园三路XXX号内抓到一个涉嫌诈骗的嫌疑人。其等民警即赶往现场，报警人自称吕某某，另一男子自称徐晓纯。吕某某称徐晓纯在交往期间骗了其人民币二十万元左右。徐晓纯否认上述事实。其等在出示证件后将徐晓纯带至派出所调查。
3、有关的银行卡交易明细、微信转账明细、微信聊天记录。
4、相关的委托书、承诺书。
5、有关的辨认笔录、照片。
6、公安机关出具的扣押物品清单、发还清单、工作情况、常住人口基本信息表。
7、有关的行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明、手印鉴定书。
8、被告人徐晓纯的供述、辩解等。
上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。
本院认为，公诉机关指控被告人徐晓纯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人徐晓纯又以非法占有为目的，采用威胁或要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，对被告人徐晓纯应予数罪并罚；被告人徐晓纯系累犯，应当从重处罚的意见，均合法有据，本院予以支持。被告人徐晓纯归案后尚能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。至于徐晓纯辩称还曾另行归还被害人2万元，该辩解缺乏依据，本院不予采信。结合被告人徐晓纯犯罪的手段、后果及作案次数等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人徐晓纯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年九个月，罚金人民币三万五千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2025年2月18日止。)
(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)
二、责令被告人徐晓纯退赔犯罪所得人民币十四万六千九百二十八元，发还被害人吕某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
审 判 员 赵建华
人民陪审员 柏梅芳
二〇一八年六月二十八日
书 记 员 刘 荣
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。