浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温龙刑初字第179号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人卢某，无业，户籍所在地：江西省修水县。曾因犯盗窃罪于2010年3月8日被浙江省洞头县人民法院判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌持有假币于2014年9月3日被抓获，次日以持有假币罪被刑事拘留，同月30日以持有假币罪被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人杨焕（通知指派），浙江联英律师事务所律师。
被告人涂菊花，又名涂美琴，无业，户籍所在地：江西省修水县。曾因犯容留他人吸毒罪于2014年5月5日被江西省修水县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，同月25日刑满释放。因涉嫌持有假币于2014年9月3日被抓获，次日以持有假币罪被刑事拘留，同月30日以持有假币罪被逮捕。现羁押于温州市看守所。
指定辩护人李俊伟（通知指派），浙江人民联合律师事务所律师。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉（2015）148号起诉书指控被告人卢某、涂菊花犯持有假币罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2014年8月底，被告人卢某、涂菊花商议购买假币使用，并由卢某联系卖家涂江波（另案处理），谈好以真币17元换一张百元面值假币。同年9月2日，卢某、涂菊花从宁波市来到温州市龙湾区，分别出资3500元、8000元，由卢某到状元街道机场大道与中华路交叉口，向涂江波购得总面额为70000元的百元假币。9月3日晚，卢某、涂菊花在龙湾区状元街道中华路口被公安机关抓获，当场查获涉案疑似假币70000元，其中卢某持有22000元，涂菊花持有48000元。经鉴定，卢某、涂菊花持有的疑似假币全部为假币。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人卢某、涂菊花的行为均已构成持有假币罪，属数额巨大，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。被告人涂菊花系累犯，依法应从重处罚。公诉机关建议对二被告人均在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人卢某对指控的事实无异议。其辩护人提出：在起诉书仅指控持有假币罪的情况下，认为卢某不具有共同持有行为。假币都是归各自所有，互相没有支配行为；卢某联系卖家并为涂菊花代买假币；持有假币的时间应从拿到假币后计算，犯罪数额也应单独计算；卢某归案后能如实供述全部罪行，建议法庭对被告人卢某从轻处罚。
被告人涂菊花辩称：其跟卢某的钱是分开的，不知道卢某买了多少假币。其辩护人提出：1、主观上，二被告人不存在共同持有假币的犯罪故意，换取的假币是各自持有、支配的；客观上，二被告人被查获时也是分别持有，故不存在起诉书指控的共同持有、数额巨大的情形。2、涂菊花归案后能如实供述罪行，认罪、悔罪态度好，且持有的假币未流入社会造成危害。3、被告人涂菊花应认定为从犯，综上，建议法庭对涂菊花在持有假币罪数额较大的标准下给予从轻处罚。
经审理查明，2014年8月底，被告人卢某、涂菊花商议购买假币使用，并由卢某联系卖家涂江波（另案处理），谈好以真币17元换一张百元面值假币。同年9月2日，卢某、涂菊花从宁波市来到温州市龙湾区，分别出资3500元、8000元，由卢某到状元街道机场大道与中华路交叉口，向涂江波购得总面额为70000元的百元假币。9月3日晚，卢某、涂菊花在龙湾区状元街道中华路口被公安机关抓获，当场查获涉案疑似假币70000元，其中卢某持有22000元，涂菊花持有48000元。经鉴定，卢某、涂菊花持有的疑似假币全部为假币。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人卢某的供述，供认2014年8月底，其跟涂菊花在商量用假币赚钱，涂菊花问其有没有门路，其就联系“阿波”，谈好以17元真币换一张百元的假币；其和涂菊花说好换70000元假币，其要22000元，给涂菊花48000元，涂菊花给了其8000元用于购买假币，其准备了3500元；2014年9月2日，其跟涂菊花来到其在温州状元中华路的出租房，涂菊花在房间里等，其到状元机场大道和中华路的交叉路口跟“阿波”交接，买到假币后其分出48000元给涂菊花；9月3日，其跟涂菊花准备带假币回宁波花掉，在中华路路口被便衣警察抓住，并在其包里搜出22000元假币，在涂菊花的包里搜出48000元的假币，后被带到派出所的事实。
2、被告人涂菊花的供述，供认其跟卢某聊起来去哪里搞些假币去赚钱，卢某说自己认识有假币的人，后其与卢某商议去买假币，买过来后一起用；卢某跟卖假币的人联系好用17元真币购买100元假币，其筹了8000元，卢某筹了3000多元；2014年9月2日，其和卢某从宁波到温州市龙湾，在状元街道中华路边上的出租房内，卢某接到电话说对方拿假币来了，后提了一个黑色袋子回来，总共有70000元假币，其出了8000元分到48000元假币，卢某出了3000多元分到22000元假币；2014年9月3日，其跟卢某准备坐车回宁波把这些假币花出去，走到中华路时被便衣警察抓住，并在其的袋子里搜到48000元假币，在卢某的袋子里搜到22000元假币，后被带到派出所的事实。
3、人员辨认笔录及照片，证明被告人卢某辨认涂江波即向其出售假币的“阿波”。
4、搜查笔录、扣押物品清单及照片、货币真伪鉴定书、没收收据，证明公安机关扣押的疑似假币700张，经中国人民银行温州市中心支行鉴定，该700张人民币全部为假币，并予以没收的情况。
5、归案经过，证明公安机关接到举报抓获涉嫌持有假币的被告人卢某、涂菊花。
6、情况说明，证明温州市公安局龙湾区分局状元派出所在追查假币上家的过程中，追查到涂江波有作案嫌疑，温州市公安局经侦支队办理的假币案件也锁定了涂江波，故因案件侦查需要由温州市公安局经侦支队另案处理。
7、被告人卢某、涂菊花的前科材料。
8、被告人卢某、涂菊花的身份证明。
公诉机关认为被告人卢某、涂菊花购买假币的目的是为了持有且没有使用，购买行为被持有行为吸收，不再单独指控，故指控二被告人的行为均构成持有假币罪。各被告人及辩护人对此予以认同。经查本院认为，非法持有假币罪，是指明知是伪造的货币而对其实际支配和控制，数额较大的行为。同其他持有型犯罪一样，其单独定罪的前提是无法查清假币的来龙去脉或者虽然查清，但来龙去脉本身不构成犯罪。只有在无法查证认定持有人持有假币是为了走私、出售、使用，或者直接来源于制造、变造、走私、购买假币行为的，才能以持有假币罪定罪处罚。如果能证明行为人是为了实施或者是因为实施了其他与伪造货币相关的犯罪行为，如制造假币、变造假币、走私假币、出售假币、购买假币或使用假币等犯罪行为而自然地持有假币的，则不应以持有假币罪定罪处罚，只需以查明的其他假币犯罪定罪处罚即可。本案中被告人卢某、涂菊花均供认所持有的假币系由二被告人共同商议并由卢某联系卖家涂江波购买所得。结合归案经过、情况说明，温州市公安局龙湾区分局状元派出所是根据线索抓获二被告人，温州市公安局经侦支队办理的假币案件也锁定了涂江波有作案嫌疑，故被告人卢某、涂菊花购买假币的行为可以认定。被告人卢某、涂菊花是因为实施了购买假币的犯罪行为而自然的持有假币，购买行为吸收持有行为，应以购买假币罪定罪处罚。故上述意见，均不予采纳。
被告人涂菊花辩称其跟卢某的钱是分开的，也不知道卢某买了多少假币；被告人卢某、涂菊花的辩护人均提出二被告人不具有共同持有的故意，仅对各自购买假币的金额负责，故本案未达数额巨大的标准。经查本院认为，共同犯罪要求二人以上既有共同故意又有共同行为。共同故意，即要求各共同犯罪人通过意思联络，认识到相互之间的行为事实及危害社会的结果，并希望或放任这种结果发生的心理状态。被告人涂菊花于侦查阶段多次供述其与卢某商议去买假币，其出资8000元，卢某出资3000多元，70000元假币其分到48000元，卢某分到22000元。该供述能得到被告人卢某的供述印证，并有搜查笔录、扣押物品清单的佐证，可以证实涂菊花、卢某主观上具有购买假币的意思联络，二人也互相知道对方购买假币的数额；客观上实施了由卢某联络卖家，购买假币并按各自的出资额分配的行为，二人成立购买假币罪的共同犯罪。关于本案的犯罪金额，犯罪金额是以犯罪人犯罪故意所指向的，并为其犯罪行为侵害的总额为标准。共同犯罪的金额应按照各个共同犯罪人共同参与或者组织指挥的全部金额计算。被告人卢某、涂菊花共同预谋购买假币金额达70000元，达到数额巨大的标准，二辩护人的该点意见，不予采纳。
被告人涂菊花的辩护人提出涂菊花应认定为从犯。经查本院认为，涂菊花在购买假币的过程中实际作用较卢某为小，但其与卢某共同商定购买假币，共同形成犯罪故意，更重要的是其出资额、购买假币数量较卢某更高，对共同犯罪法定刑升格起较大作用，体现了更大的社会危害性，综合考虑，不宜认定为从犯，故上述意见，不予采纳。辩护人的其他意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。
本院认为，被告人卢某、涂菊花违反国家货币管理制度，购买伪造的货币，数额巨大，其行为均已构成购买假币罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人涂菊花曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人卢某有前科，仍不思悔改，再次犯罪，应予酌情从重处罚。被告人卢某、涂菊花归案后能如实供述罪行，认罪态度好；且涉案假币已被没收，未流入社会，故予从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人卢某犯购买假币罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2017年12月2日止。）
二、被告人涂菊花犯购买假币罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月3日起至2017年12月2日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 星
人民陪审员 邵建和
人民陪审员 张惠俏
二〇一五年四月十六日
代书 记员 陈梨洁
附：本判决援引的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪；金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；伪造货币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
……
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条【自首】……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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