广东省广州市黄埔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0112刑初466号
公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。
被告人李勇锋(自报名)，男，1984年7月15日出生，汉族，出生地广东省五华县，文化程度小学，住广东省五华县。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年3月4日被广东省广州市公安局白云区分局羁押，同日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，2017年12月5日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑八年，并处没收财产三十万元。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。
辩护人郑勇敏，广东环宇京茂律师事务所律师。
辩护人谢爱玲，广东环宇京茂律师事务所实习律师。
公诉机关以穗埔检刑诉〔2018〕407号起诉书指控被告人李勇锋犯合同诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年5月21日公开开庭进行了审理。公诉机关指派代理检察员彭舸出庭支持公诉，被告人李勇锋及辩护人郑勇敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年4月1日，被告人李勇锋与位于广州市黄埔区宝石路的被害单位广州市丰某物流有限公司法定代表人罗某2签订《合作协议书》，约定由双方合作投资运营物流运输业务。同日，被告人李勇锋以虚构的中国筹备粮管理公司广州分公司的名义，使用虚假的公章和法定代表人签名，与广州市丰某物流有限公司签订《托运合同》，约定由广州市丰某物流有限公司承包大米运输业务。之后，被告人李勇锋谎称其委托运输车队来具体实施上述运输业务，并欺骗广州市丰某物流有限公司先向该运输车队支付运费、再从中国筹备粮管理公司广州分公司收取上述合同约定的运费。在2015年4月至6月期间，在没有真实运输业务的情况下，被告人李勇锋欺骗广州市丰某物流有限公司先后分多次向其本人及实际控制的银行账户支付运费共计人民币803308元，该款项全部被被告人李勇锋非法占为己有。
2016年3月4日，被告人李勇锋因其他职务侵占犯罪行为被公安人员抓获归案。
案发后，被告人李勇锋的家属以1辆路虎牌汽车作价人民币36万元代为赔偿被害单位广州市丰某物流有限公司。
公诉机关认为：被告人李勇锋以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李勇锋虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李勇锋的家属代为赔偿被害单位部分经济损失，酌情可以从轻处罚。综上，公诉机关建议对被告人李勇锋判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人李勇锋辩称：其对公诉机关指控的事实无异议，其行为应构成职务侵占罪，请求判处有期徒刑三年以下。
辩护人提出以下辩护意见：(一)被告人李勇锋的行为应构成职务侵占罪，理由如下：1.被告人李勇锋与罗某2签订了合作协议，即李勇锋与罗某2都是股东，而李勇锋负责业务部分。2.根据罗某2向侦查机关提供的证据显示，罗某2支付给陈某1的运费，除了一笔是罗某1的，其他的都是由罗某2个人账户支付给陈某1的，没有公账支付给陈某1。3.被告人李勇锋与罗某2签订合作协议后，在白云区百福广场租用场地雇佣员工和购置办公设备，有自己的办公场所，二人是合伙股东，李勇锋才有机会骗取罗某2的款项。所以，被告人李勇锋是在作为股东和业务人员的情况下侵占罗某2的钱财。(二)被告人李勇锋有如下量刑情节：1.被告人归案后坦白交代犯罪事实。2.被告人的家属积极退赃给被害人。3.被告人的社会危害性小。4.被告人有三个比较小的小孩，其母亲是残疾人，其父亲体弱多病，希望法院从人道主义出发对被告人从轻处罚。综上，请求判处被告人李勇锋三年以下有期徒刑。
经审理查明：2015年4月1日，被告人李勇锋与位于广州市黄埔区宝石路的被害单位广州市丰某物流有限公司（以下简称丰某公司）法定代表人罗某2签订《合作协议书》，约定由双方合作投资运营物流运输业务。同日，被告人李勇锋以虚构的“中国筹备粮管理总公司广州分公司”的名义，使用虚假的公章和虚假的法定代表人“唐某2”签名，与其代表的丰某公司签订《托运合同》，约定由丰某公司承包大米运输业务。之后，被告人李勇锋谎称其委托运输车队来具体实施上述运输业务，并欺骗丰某公司先向该虚构的运输车队支付运费，自2015年4月至6月，在没有真实运输业务的情况下，被告人李勇锋欺骗丰某公司先后分多次向其本人及其实际控制的银行账户支付运费共计人民币803308元，该款项已全部被被告人李勇锋非法占为己有。
另查明：2016年3月4日，被告人李勇锋因其他职务侵占犯罪行为被公安人员抓获归案。
案发后，被告人李勇锋的家属以1辆路虎牌汽车作价人民币36万元代其赔偿被害单位丰某公司。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的被害单位法定代表人罗志良的报案陈述及辨认笔录、证人罗某1、陈某1、陈某2、唐某1、钟某的证言、《报案说明》、现场勘验笔录、现场照片、现场图、广州市工商行政管理局出具的《证明》、丰帆公司的营业执照（复印件）、投资情况表、支付运费明细表、支付证明单、《托运合同》、《合作协议书》、《终止合作协议书》、《丰帆物流有限公司国内运输代理委托书》、《广州市房屋租赁合同》（复印件）、汇款凭证（复印件）、汇款明细表、《协议书》、记账凭证（复印件）、房产登记情况查询证明、银行账户明细及交易流水、（2016）粤0111刑初2834号《刑事判决书》、《破案报告》、《到案经过》、户籍材料、被告人李勇锋的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人李勇锋以非法占有为目的，以合作的名义签订协议，并以虚构的单位签订、履行合同过程中骗取被害单位财物，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人李勇锋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
本案查明的量刑情节包括：⒈被告人李勇锋归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。⒉被告人李勇锋的家属代其赔偿了被害单位的部分经济损失，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人李勇锋的罪责相适应，本院予以采纳。
对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院评析如下：
1.关于被告人李勇锋及其辩护人提出被告人李勇锋的行为应构成职务侵占罪的辩护意见。经查，被告人李勇锋与丰某公司法定代表人罗某2签订《合作协议书》约定双方合作投资运营物流运输业务的同日，李勇锋即以虚构的“中国筹备粮管理总公司广州分公司”的名义，并使用虚假的公章和虚假的法定代表人签名，与其代表的丰某公司签订了《托运合同》，后李勇锋在没有真实运输业务的情况下欺骗丰某公司向其虚构的运输车队支付了运费，从上可见，李勇锋从一开始即有计划、有预谋地骗取了罗某2的信任与其签订《合作协议书》，在此“合法身份”的掩盖下，其同时虚构了与其虚构的公司签订合同的事实及虚构了实施运输业务的运输车队，从而达到非法占有丰某公司支付的运费的目的。因此，被告人李勇锋的行为应构成合同诈骗罪，而非职务侵占罪。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于辩护人提出被告人李勇锋归案后坦白交代犯罪事实，其家属积极退赃给被害人的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
3.被告人李勇锋及其辩护人提出请求判处被告人李勇锋三年以下有期徒刑的辩护意见，经查与被告人李勇锋的罪责不相适应，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款及第三款、第七十条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人李勇锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；前犯职务侵占罪判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币三十万元。总和刑有期徒刑十二年六个月，并处没收财产人民币三十万元、罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处没收财产人民币三十万元、罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月4日起至2027年9月3日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人李勇锋于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性退赔被害单位广州市丰帆物流有限公司人民币443308元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 徐文忠
人民陪审员 钟秋霞
人民陪审员 林少畅
二〇一八年六月二十一日
书 记 员 钟 慧
附：本裁判的主要法律依据
一、《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因追缴确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。
第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。