江西省鄱阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄱刑初字第180号
公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。
被告人张志强，捕前系鄱阳县人民政府行政投诉中心工作人员。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月12日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年6月18日由鄱阳县人民检察院批准逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人戴菁，江西省鄱阳县法律援助中心律师。
江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2014）162号起诉书，指控被告人张志强犯诈骗罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年12月17日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员姜林云出庭支持公诉，被告人张志强及其辩护人戴菁到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省鄱阳县人民检察院指控：2013年以来，被告人张志强因参与“互联网”“网上百家乐”赌博输了钱，为了筹取赌资企图扳本，在借款无门的情况下，便虚构鄱阳县政府投诉中心办公室负责采购人员的身份，以单位名义向超市、烟酒店赊购高档香烟，再低价转手卖掉，套取赌资进行网上赌博。
（1）2013年11月中旬的一天，被告人来到鄱阳镇车站路“名人堂烟酒店”内，向店主胡某自我介绍，说自己是鄱阳县政府投诉中心工作人员，系办公室负责采购人员并出示了工作证，在取得了店主的信任后，被告人张志强便虚构单位以及领导需要赊购高档香烟的事实，共诈骗胡某烟款338990元人民币。在被害人胡某的催要下陆续归还了89000元。
（2）2013年12月底的一天，被告人张志强又采取同样的手段，诈骗查某乙烟款499130元人民币。在被害人查某乙的催要下分三次归还了25000元。
（3）2014年4月初，被告人张志强采取与前两次同样的手段，诈骗大芝路“惠友超市”张某乙香烟款97550元人民币。
被告人张志强诈骗的赃款全部用于网上赌博并已输光。2014年5月初被告人张志强准备回鄱阳投案，委托他人在网上购买了2014年5月3日成都至南昌的火车票，在成都火车站用身份证换车票时被抓获，归案后能如实供述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实，确认被告人张志强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张志强具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十七条的规定，提请本院依法判处。
被告人张志强对起诉书指控的事实和罪名不持异议。张志强辩护人对指控的罪名没有异议，但对指控诈骗的金额有异议，被害人张某乙被诈骗的烟款应该按照鉴定价值42970元来计算，被害人胡某的被诈骗的金额应减掉90张烟卡的差价8900元；查某乙被诈骗金额也要减掉其中的差价。
经审理查明，2013年以来，被告人张志强因参与“网上百家乐”赌博输了钱，为了筹集赌资，便虚构鄱阳县政府行政投诉中心办公室负责采购人员的身份，以单位领导和同事要香烟为名，多次从被害人胡某、查某乙、张某乙经营的烟酒店赊购高档香烟，再低价转手卖掉，套取烟款进行网上赌博。被告人张志强共计诈骗被害人胡某烟款人民币249990元，被害人查某乙烟款人民币474130元，被害人张某乙烟款人民币97550元，合计人民币821670元，该款项已全部用于赌博和个人消费，挥霍一空。
2014年5月初被告人张志强准备回鄱阳投案，委托他人在网上购买了2014年5月3日成都至南昌的火车票。2014年5月3日，被告人张志强在成都火车站准备用身份证换车票时被抓获。
以上事实，公诉机关提供了如下证据予以证实：
1、受案登记表、归案情况说明、羁押证明，证明2014年5月3日18时30分许，成都车站派出所在成都车站售票厅公安制证窗口开展工作，通过网上比对查获网上追逃的被告人张志强，后2014年5月3日至10日，张志强被关押在成都铁路公安处看守所。
2、辨认笔录及辨认人身份信息，证实经王某、万某、占某分别辨认，被告人张志强就是卖烟给其的男子；经张志强分别辨认，欧某、王某就是买其烟的烟店老板。经刘某辨认，查某乙就是与张志强在政府楼下说话的男子。
3、被告人张志强停薪留职申请及批复，证实张志强申请停薪留职外出创业，并获得单位批准。
4、被告人张志强发给胡某手机上信息内容照片，证实张志强答应还钱给胡某的事实。
5、张志强中国工商银行卡号分别为62×××35、62×××98的2013年5月5日至2014年5月5日的交易明某，证实2013年5月5日至2014年5月5日期间，张志强上述两张银行卡有大量资金进出。
6、被告人张志强中国工商银行卡号为62×××35的他行汇入账号开户信息和此卡通过ATM转账的接受账号的开户信息，证实张志强的资金进出的他人账号信息和开户信息。
7、被害人胡某提供的欠条及收条明某、卖烟部分明某及烟卡，证实被告人张志强从胡某店里诈骗香烟，后出具了两张欠条给胡某，一张金额是人民币105000元，一张金额是人民币233990元，陆续归还了人民币89000元，剩余人民币249990元未归还。
8、被害人胡某提供的徐光明欠条，证实被告人张志强曾给胡某一张欠条，欠条上注明徐光明欠张志强263680元的事实。
9、被害人查某乙提供的欠条和明某，证实被告人张志强以单位领导、同事要烟的方式，多次到查某乙开的店里拿烟，共计人民币499130元。
10、销货清单五份、2014年4月3日出具的欠条二份，证实被告人张志强在被害人张某乙店里拿烟的情况。
11、被害人张某乙提供的被告人张志强工作证复印件，证实张志强是鄱阳县行政投诉中心科员。
12、情况说明，证实被告人张志强网上赌博的事实。
13、余泽自述材料及短信内容照片，证实2014年5月2日上午9时，被告人张志强打电话给在公安局工作的朋友余泽告诉其准备回鄱阳投案自首，并询问投案自首的具体事宜。
14、朱炎自述材料、电话记录、信息内容照片，证实2014年5月2日上午，张志强给其发短信，叫其帮订成都回南昌的火车票，并告诉其回去投案自首。后朱炎打电话给张志强，并在网上帮他订了5月3日成都到南昌的火车票。
15、价格鉴定结论书，证实经对被害人张某乙部分涉案的香烟进行鉴定，40条和天下牌香烟价值为32000元，17软中华香烟价值为9350元，4条硬中华香烟价值为1440元。
16、人口信息全项查询、违法犯罪记录情况说明，证明被告人张志强出生于1986年7月26日，具有完全刑事责任年龄，在所居住辖区无违法犯罪记录。
17、证人董某、欧某的证言，证实董某和欧某系夫妻关系，夫妻俩不认识被告人张志强，张志强也没有到他们店里卖过高档香烟。
18、证人王某的证言，证实王某经营的烟酒店曾收购过一次被告人张志强的香烟，其中黄鹤楼1916、和天下品牌的香烟各10条，中华牌软盒香烟5条，总共付了18000余元给张志强。
19、证人万某的证言，证实被告人张志强曾多次到万某的店里卖烟和赊烟，其中有黄鹤楼1916，和天下、软中华、金圣盛世典藏等品牌香烟。
20、证人占某的证言，证实占某经营“詹记烟酒”，其曾以820元每条的价格收购过被告人张志强的四条和天下牌香烟。
21、证人严某的证言，证实胡某曾经从其店里调过几次香烟，有一次还调过10条金圣牌盛世典藏系列的香烟，这个烟也是严某从其他店里调来的。
22、证人刘某的证言、刘某身份注册的赌博账号查询结果的截图，证实被告人张志强曾用刘某的身份证和银行卡号在一赌博网站注册了一个账号用来赌博，并有多次赌博交易行为。另外刘某曾见张志强在县政府楼下与被害人查某乙交谈，之前其并不认识查某乙。
23、证人李某甲的证言，证实被告人张志强让李某甲帮忙拿烟卡去胡某经营的“名人堂烟酒店”兑换现金。后李某甲到胡某的店里兑了三次，总共兑换现金人民币43000元，兑换所得的钱都给了张志强。
24、证人李某乙的证言、李某乙提供的三份收条，证实被告人张志强归还了查某乙25000元，是查某乙的父亲查某甲收的。另外张志强从成都回南昌是准备回来投案自首的。
25、证人黄某的证言、鄱阳县人民政府行政投诉中心出具的情况说明、被告人张志强承诺材料，证实张志强虚构事实并以单位名义进行诈骗的行为与该单位无关。
26、证人查某甲的证言，证实被害人查某乙被被告人张志强骗了49万多元，后张志强还了25000元。
27、证人张某甲的证言、张某甲给被告人张志强打钱凭条，证实2014年5月2日，被告人张志强打电话给张某甲告诉其已买票回来投案自首的事实，张某甲还打了300元钱给张志强做路费。
28、证人陈某的证言，证实2014年五一劳动节放假的一天下午，陈某去看望张志强的妈妈，当时张志强的妈妈正在和张志强打电话，后其也和张志强说了一会话，张志强在电话里说准备回家投案自首。
29、被害人胡某、蒋某的陈述，证实蒋某与胡某是夫妻关系。被告人张志强以领导、同事办事要买烟等理由到胡某店里赊烟，共计价值338990元，这些烟都被张志强倒卖，后归还了89000元，还欠249990元。
30、被害人查某乙的陈述，证实被告人张志强诈骗查某乙烟钱和现金人民币499130元后陆续归还了25000元的事实。
31、被害人张某乙的陈述，证实被告人张志强冒用单位的名义到张某乙的店里拿烟，共计骗了97550元的烟款。
32、被告人张志强供述，证实2013年以来，被告人张志强经常参与“网上百家乐”赌博，输了很多钱，为了筹集赌资，便虚构鄱阳县政府投诉中心办公室负责采购人员的身份，以单位名义多次从被害人胡某、查某乙、张某乙经营的烟酒店赊购高档香烟，再低价转手卖掉，套取烟款进行网上赌博。2013年11月至2014年4月期间，被告人张志强共诈骗胡某烟款人民币338990元；诈骗被害人查某乙烟款人民币499130元，诈骗被害人张某乙香烟款人民币97550元，在被害人胡某、查某乙的催要下分别归还了人民币89000元、25000元。
2014年5月初被告人张志强准备回鄱阳投案，委托他人在网上购买了2014年5月3日成都至南昌的火车票，在成都火车站用身份证换车票时被公安机关抓获。
经庭审举证、质证，其中对于被害人张某乙的部分香烟，在其提供的销货清单上都有相应的零售单价，且该价格都在合理范围之内，因此对该部分香烟的价格应以销货清单的为准，对鉴定结论书鉴定不予采信；证人董某、欧某的证言与本案无关联性，不予采信。其他证据来源合法，查证属实，可作为本案的定案依据，本院予以确认。
本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人张志强以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币821670元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张志强犯诈骗罪事实清楚、证据确实、充分。对于被告人张志强的辩护人提出的辩护意见，与本院审理查明的事实不相符合，不予采纳。被告人张志强主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，根据被告人张志强的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月3日起至2024年11月2日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人张志强违法所得赃款人民币82.167万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡风云
代理审判员 李 建
人民陪审员 余国水
二〇一五年一月二十九日
书 记 员 高 晶