天津市宁河县人民法院刑 事 判 决 书(2015)宁刑初字第267号公诉机关宁河县人民检察院。被告人慈桂云，群众，无业。2015年3月10日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。被告人杜艳艳（乳名：胖），群众，无业。2015年1月9日因犯诈骗罪被宁河县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元（2014年9月6日被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2015年1月9日被释放）。2015年3月13日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月12日被取保候审。现居住地候审。被告人闫，群众，农民。2015年3月19日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于宁河县看守所。辩护人崔慧娟，天津子平律师事务所律师。被告人耿风军，群众，无业。2013年11月26日因犯诈骗罪被河北省唐山市丰南区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。案发前在河北省监狱管理局冀东分局第四监狱服刑，2015年7月6日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局押解至宁河县看守所。被告人宋，群众，农民。2015年3月30日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局取保候审。现居住地候审。宁河县人民检察院以津宁检公诉刑诉[2015]227号起诉书指控被告人慈桂云、杜艳艳、吕、闫、耿风军、宋犯诈骗罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。在审理中，因被告人吕脱逃，本院依法中止对吕的审理。2015年10月15日，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁河县人民检察院指派检察员李晓媛出庭支持公诉，被告人慈桂云、杜艳艳、闫及其辩护人崔慧娟、被告人耿风军、宋到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁河县人民检察院起诉书指控，被告人慈桂云、杜艳艳、吕、闫、耿风军、宋事先预谋以将杜艳艳或吕介绍给男方假结婚的方式骗取钱财。2014年3月份的一天，被告人闫介绍杜艳艳和宁河县板桥镇学好铺村的郝在闫家相亲，闫假扮杜艳艳的舅舅、慈桂云假扮杜艳艳的二姨，相亲满意后闫向郝索要3600元婆婆钱给杜艳艳。慈桂云以不结婚不能住下为由与杜艳艳一起离开，后杜艳艳、慈桂云、闫将赃款3600元俵分。2014年4月份的一天，被告人闫介绍吕和宁河县造甲城镇冯台村的冯在闫家相亲。慈桂云假扮吕的母亲、杜艳艳假扮吕的表姐、宋假扮吕的媒人，相亲满意后闫骗取冯2400元见面礼钱。2014年4月20日举行订婚仪式时，闫、慈桂云、吕、宋向冯家索要30000元彩礼钱后四人俵分。闫又向冯骗取媒人钱及车费5000元。吕在冯家居住期间，哄骗冯花5000元钱给其买了一条黄金项链。吕又以父亲过生日、表妹结婚等名义骗取冯共计人民币5000元后逃匿。案发后，被告人闫的家属赔偿冯27500元并取得被害人对闫的谅解。被告人宋赔偿冯20000元。2014年5月份的一天，在内蒙古赤峰市火车站对面的一家旅馆里，慈桂云、屠玉英（另案处理）介绍被告人杜艳艳和黑龙江省宾县的苗相亲，但苗不满意，后慈桂云又介绍吕和苗相亲，慈桂云假扮吕的干妈，相亲满意后，吕骗取苗50000元彩礼钱并分给慈桂云100**元钱。后慈桂云、吕编造理由先后离开苗家后逃匿。2014年5月底的一天，被告人耿风军等人介绍杜艳艳和河北省泊头市文庙镇尹庄村的李相亲，慈桂云假扮杜艳艳的大姨，耿风军假扮杜艳艳的叔叔，相亲满意后，杜艳艳骗取李70000元彩礼钱并分给慈桂云100**元钱。耿风军骗取李10000元媒人钱。后杜艳艳将所得彩礼钱中的50000元钱交给李的母亲暂时保管并哄骗李又花24000元钱给其买戒指、项链等首饰。杜艳艳为了从李母亲处要回50000元彩礼钱便谎称表妹结婚需要回家，并从李母亲处拿走一张以为存有50000元钱的银行卡后离开。在发现银行卡内无钱后又以表妹结婚为由从李处骗取10000元钱后逃匿。2014年8月31日，在内蒙古赤峰市汽车站，被告人闫等人介绍被告人杜艳艳和天津市宁河县苗庄镇孟旧窝村的杨相亲，慈桂云假扮杜艳艳的二姨。相亲满意后当晚杜艳艳、慈桂云、闫跟随杨回家，慈桂云向男方提出要求先给女方30000元彩礼钱，其余的钱在结婚前补齐。2014年9月1日，被告人杜艳艳、慈桂云在杨家骗取杨现金30000元，闫骗取杨1000元媒人钱。后慈桂云将分得的10000元钱与闫俵分后逃跑，杜艳艳编造理由意欲逃走未果。案发后，公安机关追缴并发还杨30500元。2012年4月份的一天，被告人慈桂云假装和内蒙古赤峰市松山区的孙处对象，骗取孙现金5000元及100元的衣物。案发后，被告人慈桂云、杜艳艳、闫被公安机关抓获归案；被告人宋主动到公安机关投案。公诉机关认为，上述各被告人的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人杜艳艳有漏罪，被告人耿风军在刑罚执行完毕之前又犯新罪，被告人宋有自首情节。故建议对被告人慈桂云判处有期徒刑五年至七年，并处罚金；对被告人杜艳艳判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人闫判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人耿风军判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人宋判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑。被告人慈桂云、杜艳艳、耿风军、宋对公诉机关的指控未提出辩解意见。被告人闫辩称，自己和冯有亲戚，没参与诈骗；杨案自己没分钱。被告人闫的辩护人提出，被告人闫对自己参与的三起犯罪均不知情，并未分到起诉书中所分的数额；案发后，闫的家属积极赔偿被害人的损失，协助公安机关办案，并得到冯的谅解；杨案中，闫分得的数额与起诉书不符，且已赔偿。故请求对被告人闫从轻处罚。经审理查明，被告人慈桂云、杜艳艳、吕、闫、耿风军、宋事先预谋以将杜艳艳或吕介绍给男方假结婚的方式骗取钱财。2014年3月份的一天，被告人闫介绍杜艳艳和宁河县板桥镇学好铺村的郝在闫家相亲，闫假扮杜艳艳的舅舅、慈桂云假扮杜艳艳的二姨，相亲满意后闫向郝索要3600元婆婆钱给杜艳艳。慈桂云以不结婚不能住下为由与杜艳艳一起离开，后杜艳艳、慈桂云、闫将赃款3600元俵分。2014年4月份的一天，被告人闫介绍吕和宁河县造甲城镇冯台村的冯在闫家相亲。慈桂云假扮吕的母亲、杜艳艳假扮吕的表姐、宋假扮吕的媒人，相亲满意后闫骗取冯2400元见面礼钱。2014年4月20日举行订婚仪式时，闫、慈桂云、吕、宋向冯家索要30000元彩礼钱后四人俵分。闫又向冯骗取媒人钱及车费5000元。吕在冯家居住期间，哄骗冯花5000元钱给其买了一条黄金项链。吕又以父亲过生日、表妹结婚等名义骗取冯共计人民币5000元后逃匿。案发后，被告人闫的家属赔偿冯27500元并取得被害人对闫的谅解。被告人宋赔偿冯20000元。2014年5月份的一天，在内蒙古赤峰市火车站对面的一家旅馆里，慈桂云、屠玉英（另案处理）介绍被告人杜艳艳和黑龙江省宾县的苗相亲，但苗不满意，后慈桂云又介绍吕和苗相亲，慈桂云假扮吕的干妈，相亲满意后，吕骗取苗50000元彩礼钱并分给慈桂云100**元钱。后慈桂云、吕编造理由先后离开苗家后逃匿。2014年5月底的一天，被告人耿风军等人介绍杜艳艳和河北省泊头市文庙镇尹庄村的李相亲，慈桂云假扮杜艳艳的大姨，耿风军假扮杜艳艳的叔叔，相亲满意后，杜艳艳骗取李70000元彩礼钱并分给慈桂云100**元钱。耿风军骗取李10000元媒人钱。后杜艳艳将所得彩礼钱中的50000元钱交给李的母亲暂时保管并哄骗李又花24000元钱给其买戒指、项链等首饰。杜艳艳为了从李母亲处要回50000元彩礼钱便谎称表妹结婚需要回家，并从李母亲处拿走一张以为存有50000元钱的银行卡后离开。在发现银行卡内无钱后又以表妹结婚为由从李处骗取10000元钱后逃匿。2014年8月31日，在内蒙古赤峰市汽车站，被告人闫等人介绍被告人杜艳艳和天津市宁河县苗庄镇孟旧窝村的杨相亲，慈桂云假扮杜艳艳的二姨。相亲满意后当晚杜艳艳、慈桂云、闫跟随杨回家，慈桂云向男方提出要求先给女方30000元彩礼钱，其余的钱在结婚前补齐。2014年9月1日，被告人杜艳艳、慈桂云在杨家骗取杨现金30000元，闫骗取杨1000元媒人钱。后慈桂云将分得的10000元钱与闫俵分后逃跑，杜艳艳编造理由意欲逃走未果。案发后，公安机关追缴并发还杨30500元。2012年4月份的一天，被告人慈桂云假装和内蒙古赤峰市松山区的孙处对象，骗取孙现金5000元及100元的衣物。另查，被告人杜艳艳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决；被告人耿风军在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪。案发后，被告人宋自动投案，并如实供述了自己的罪行。本案在审理过程中，被告人闫的家属退还剩余赃款3600元，本院依法发还给被害人郝。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．案件来源、到案经过、居民信息表、公安机关的情况说明等书证；2．被害人郝、冯、杨、李等人的陈述及相关人员的辨认笔录；3．证人冯某某、李某某、张某某等多人的证言及相关人员的辨认笔录；4.结婚证等物证照片；5.银行帐户查询、汇款单、发票等书证；6.赔偿协议书、判决书等书证；7.各被告人的供述和辩解。本院认为，被告人慈桂云、杜艳艳、闫、耿风军骗取他人财物，数额巨大；被告人宋骗取他人财物，数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院对公诉机关的指控予以支持。本案各同案犯的供述及证人证言足以证明被告人闫参与了三起犯罪行为，故被告人闫的辩解及其辩护人的此项辩护意见本院不予支持；被告人杜艳艳在判处缓刑后，发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人耿风军在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当实行数罪并罚；被告人宋犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；各被告人归案后认罪态度较好，被告人闫、宋已将所得赃款全部退还，被告人杜艳艳已退还部分赃款，可酌定从轻处罚。据此，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度并结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第七十一条、第六十九条、第六十七条、第七十二条、第七十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人慈桂云犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金100000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2022年3月9日止）。撤销宁河县人民法院2015年1月9日对被告人杜艳艳判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元的缓刑部分，决定执行有期徒刑二年，并处罚金10000元（已缴纳）；被告人杜艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金60000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。被告人闫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。被告人耿风军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；2013年11月26日因犯诈骗罪被河北省唐山市丰南区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金90000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。被告人宋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。二、继续追缴被告人慈桂云、杜艳艳、耿风军的违法所得发还给被害人。上述罚金于判决生效后10日内缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪卫军审 判 员  李洪文人民陪审员  马会英二〇一五年十一月十六日书 记 员  李 莹相关法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。