广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书(2014)穗越法刑初字第253号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人何应洪，男，1974年8月15日出生，汉族，出生地广东省清远市，文化程度初中，户籍地广东省清远市清城区。2004年4月16日因犯抢劫罪被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2006年11月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月24日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现关押于广州市第三看守所。被告人梁进东，男，1984年11月29日出生，汉族，出生地广东省清远市，文化程度初中，户籍地广东省清远市洲心沥头管理区。2004年7月7日因犯盗窃罪被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑一年，2004年10月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月24日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现关押于广州市第三看守所。广州市越秀区人民检察院以越检公刑诉[2013]1991号起诉书指控被告人何应洪、梁进东犯诈骗罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员陈颖出庭支持公诉，被告人何应洪、梁进东均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2013年6月间，被告人何应洪、梁进东密谋通过购买中国移动充值卡及空白的中国移动充值券，把中国移动充值卡的账号和密码等信息克隆至空白的中国移动充值券，然后通过网络物色并以低价出售移动充值券给受害人，在交易成功后，前往中国移动公司营业厅，以充值卡损坏为由挂失充值卡并更换新的移动充值卡，从而使出售的移动充值券失效的方式实施诈骗，共骗得廖**等5名被害人共47935元。2013年8月24日，公安人员将二被告人抓获归案，并当场从被告人身上缴获中国移动充值卡、充值券一批。被告人何应洪承认自己向被害人销售中国移动充值券，但否认其诈骗，公安人员在其身上缴获的充值卡与充值券是其在车上捡到的。被告人梁进东对起诉书指控的事实及罪名均无意见。经审理查明，2013年6月期间，被告人何应洪、梁进东经合谋，将预先购买的中国移动公司充值卡上的充值信息复制在空白的中国移动公司充值券上，在低价把伪造的充值券出售给被害人后，再挂失原有充值卡并换取新卡，致被害人无法使用购得的充值券充值，从而诈骗得被害人购买充值券的款项。二被告人先后五次使用上述手法共骗得被害人47935元。具体事实分述如下：一、2013年7月9日16时许，被告人梁进东在广州地铁公园前站D出口附近，以上述方式诈骗得被害人廖**4085元。二、2013年7月18日13时许，被告人梁进东在广州地铁番禺市桥站C出口附近，以上述方式诈骗得被害人曾**9650元。三、2013年7月19日15时许，被告人何应洪在广州地铁公园前站附近，以上述方式诈骗得被害人黄**12250元。四、2013年7月29日17时许，被告人何应洪在广州地铁广州火车东站附近，以上述方式诈骗得被害人庄**11150元。五、2013年8月1日14时许，被告人何应洪在广州市广园西路20号蓝海快餐店内，以上述方式诈骗得被害人徐**10800元。2013年8月24日，公安人员将二被告人抓获归案。公安人员当场从被告人何应洪身上查获中国移动充值券一批及手机1部；从被告人梁进东身上搜出中国移动充值卡、中国移动充值券一批，从其住处搜出空白的中国移动充值券一批。经中国移动通信集团广东有限公司广州分公司鉴别，涉案的中国移动充值券均为虚假充值券。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。一、书证、物证1.公安机关出具的抓获经过、破案报告，证明公安机关侦破本案及抓获二被告人的经过。2.公安机关出具的搜查证、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及缴获的手机、充值卡、充值券的照片，证明公安人员扣押二被告人卖给被害人的充值券一批，并在二被告人及被告人梁进东住处缴获中国移动充值卡、充值券一批及手机1部。3.中国移动通信集团广东有限公司广州分公司出具的《协查回复函》，证明公安机关提供的中国移动充值券全部是虚假充值券，充值券上的序列号是充值卡的序列号。4.被害人徐小师提供的银行取款记录，证明其案发当天取款的情况。5.案发现场的监控录像、录像截图及说明，证明被告人何应洪诈骗被害人黄**、庄**的经过，以及被告人梁进东出现案发现场附近的情况。6.被告人何应洪手机的通话清单，证明其与被害人电话联系的情况。7.被告人何应洪、梁进东的前科处罚判决书、刑满释放证明，证明二被告人的前科处罚情况。8.被告人何应洪、梁进东的户籍材料，证明二被告人的身份情况。二、被害人陈述1.廖**的陈述及辨认笔录：其在网上发布低价收购中国移动充值卡的消息，后有人打电话称有充值卡卖，并约其见面交易。2013年7月9日，其以4085元的价格向被告人梁进东购买了4300元面值的中国移动充值券，后发现这些充值券不能正常充值，于是报警。2.曾**的陈述及辨认笔录：其在网上发布低价收购中国移动充值卡的消息，后有人打电话称有充值卡卖，并约其见面交易。2013年7月18日，其以10000元的价格向被告人梁进东购买了10800元的中国移动充值券，其当场将其中350元充值券内的钱充到自己账户内，后发现其余充值券不能正常充值。3.黄**的陈述及辨认笔录：其在网上发布低价收购中国移动充值卡的消息，后有人打电话称有充值卡卖，并约其见面交易。2013年7月19日，其以12350元的价格向被告人何应洪购买了130张面值100元的中国移动充值券，随后其使用购得的充值券成功充值100元到手机，但当天晚上发现其余充值券不能正常充值，于是报警。4.庄**的陈述及辨认笔录：2013年7月29日，其以13200元的价格向被告人何应洪购买了中国移动充值券，随后其使用购得的充值券成功充值2050元，但之后发现其余充值券不能正常充值，于是报警。5.徐**的陈述及辨认笔录：其在网上发布低价收购中国移动充值卡的消息，后有人打电话称有充值卡卖，并约其见面交易。2013年8月1日，其以10800元的价格向被告人何应洪购买了12000元面值的充值券，其后发现充值券不能正常充值，于是报警。三、证人证言1.庄**的证言及辨认笔录：2013年7月29日，其陪同庄**向被告人何应洪购买中国移动充值券，后发现充值券不能使用。四、被告人供述及辩解1.何应洪的供述及辩解：其在网上以八折的价格买中国移动充值券，之后转卖给其他人，公安人员在其身上搜出的充值券是当天其在车上捡的。2.梁进东的供述及辨认笔录：何应洪提出将充值卡上的号码打印到空白的充值券上，把充值券卖出去之后再挂失原来的充值卡更换新的充值卡，以此诈骗他人钱财。其与何应洪一起到广州，一个负责与被害人交易，一个负责在营业厅挂失充值卡。其被捕时身上的充值卡是对应何应洪身上的充值券的，当天本来打算约人交易，还没见到对方就被抓住。本院认为，被告人何应洪、梁进东共同以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，对指控及量刑建议予以支持。虽被告人何应洪否认指控的事实及罪名，但现有被害人黄**、庄**、徐**指认其是卖充值券的人，公安人员在其身上缴获一批伪造的中国移动充值券，被告人梁进东供认与其合谋以出售伪造中国移动充值券诈骗他人钱财，且有监控录像证明其与被告人梁进东一起出现在案发现场，现有证据相互印证，足以证明被告人何应洪与被告人梁进东共同诈骗他人的犯罪事实，被告人何应洪的辩解与查证事实不符，不予支持。被告人何应洪、梁进东曾因犯罪被判刑，有前科劣迹，酌情从重处罚，但被告人梁进东归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合考虑二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人何应洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月24日起至2016年4月23日止;罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、被告人梁进东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月24日起至2015年11月23日止;罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。三、扣押在案的作案工具手机1部、中国移动通信充值卡、伪造及空白的中国移动充值券一批（详见扣押清单），由广州市公安局越秀区分局予以没收。四、继续追缴涉案赃款，分别发还被害人廖素贤、曾庆清、黄洁婷、庄承源、徐小师（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱永娟人民陪审员  程志雄人民陪审员  曾 红二〇一四年二月十八日书 记 员  吕咏欣