广东省珠海市香洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0402刑初44号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人罗剑罗某3，绰号阿浩，1990年11月10出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡东县。因本案于2015年7月27日被羁押并被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。
被告人孙奕，绰号小妍，女，1989年4月12日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省岳阳县。因本案于2015年8月16日被羁押并被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
被告人许敏许某3，绰号小雪，女，1990年12月24日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省岳阳县。因本案于2015年8月24日被羁押并被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴虹出庭支持公诉，被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年，毛某1、卢明福、毛某2、罗某1（均已起诉）与陈浩（另案处理）在印尼成立了电信诈骗团伙，纠集国内的人到印尼从事电信诈骗活动，通过向张某1（已起诉）租借改号平台、电话线路，向“菜商”潘从心、林延信（已起诉）购买被害人信息，通过“车商”陈振达（另案处理）提取赃款。毛某1、卢明福、毛某2、陈浩、卢明福纠集了陈某1、汪志林、刘某1、蔡荣坤、陈伟峰、邓明、周大芝、甘永鸿、陈小旭、蒋某1、邓燕清、王仕胜、成某、武某、邹光远、李春武、刘意、罗某2、李壮波、陈某3、赵雍平、陈永德、陈某2、刘吉、陈宇、廖修燕、张龙清、邓某、廖小华、庄秋李、魏艳妓、汪勇、张某2、杨金莲、陈建、张海云、朱朋波、黄小兰、刘某2、张某3、蒋某2、黄陆君、罗广、尹泉、李某、陈忠、许珠华、邓春春、廖彩正、周艺、陈红建、刘贤世、许国平、段春盛、谭琼、尹敏、廖海霞、杨坤山、赖凤娇、吴乙彬、林静、叶世虹、曾巧、丁迎光、袁沛宇、袁帅、杨振、张大波、陈瑶、陈文江、鞠克明、吴国伟、吴国元、江帆、文利民、林慧方、胡卫平、周方立、夏奕昌、陈宏杰、张影、赵文波、胡义军、王冠国、王达理、谢喜平、樊新付、尹林伟、陈海伟、龙伟国、董平、黄天乐、文泽正、陈海军、王艳、邓东菊、邓雪平、丁桂珍、谭欣、陈洪桥、胡珠华、谭卫虎、易泽凤、邓玮玮、尹双双、赵玉清、陈伟、邓亚丽、陈洪桥、丁桂珍、李军、谭欣、邓东菊、陈海军、邓雪平、何伟、陈剑锋、苏井林、毛亮、谭燕春、汪妍、余芙蓉、李欣、吴英兰、胡文文、罗彩丽、周某、陈贻卫、赵艳、袁某、赵岑、黄波、何志、邓阳平（上述均已起诉）及被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3等人，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，待被害人将存款转入嫌疑人提供的所谓的“安全账户”，后，再将钱转走。经查实：
1、被告人罗剑罗某3于2013年8月4日至2013年9月2日、2013年9月28日至2015年7月27日去印尼参与毛某2团伙，负责打一、二线电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某3人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某1人民币110000元。
2、被告人孙奕于2012年9月27日至2012年12月24日、2013年3月4日至2013年4月29日、2013年6月7日至2013年7月12日去印尼参与毛某1团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某人民币22000元，2013年4月29日诈骗了北京市的被害人黄某2人民币6400元，2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元，2013年6月至9月诈骗了广东省珠海市的被害人刘某31050000元。
3、被告人许敏许某3于2013年3月12日至2013年4月29日、2013年6月6日至2013年7月12日、2013年8月7日至2013年9月19日去印尼参与毛某1团伙，负责打一线电话，参与2013年3月31日诈骗了江西宜春市的被害人彭某人民币22000元，2013年4月29日诈骗了北京市的被害人黄某2人民币6400元，2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元，于2013年8月7日诈骗了广东省汕头市的被害人许某人民币21000元，2013年8月8日诈骗了山西省介休市的被害人吴某人民币44500元，2013年8月22日诈骗了湖南省茶陵县的被害人肖某人民币26300元，2013年6月至9月诈骗了广东省珠海市的被害人刘某31050000元。于2013年9月11日至9月17日诈骗了云南省曲靖市的被害人罗某3人民币583100元，于2013年9月12日诈骗了湖南省衡阳市的被害人邹某人民币21000元。
公诉机关认为，被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3以非法占有为目的，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人罗剑罗某3数额巨大，有其他严重情节，被告人孙奕、许敏许某3数额特别巨大，有其他特别严重情节，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人罗剑罗某3对指控的事实没有异议；被告人孙奕、许敏许某3对指控的时间内参与毛某1诈骗团伙的事实没有异议，但认为没有参与诈骗被害人刘某3的犯罪事实。
经审理查明，2011年，毛某1、卢明福、毛某2、罗某1（均已起诉）与陈浩（另案处理）在印尼成立了电信诈骗团伙，纠集国内的人到印尼从事电信诈骗活动，通过向张某1（已起诉）租借改号平台、电话线路，向“菜商”潘从心、林延信（已起诉）购买被害人信息，通过“车商”陈振达（另案处理）提取赃款。毛某1、卢明福、毛某2、陈浩、卢明福纠集了陈某1、汪志林、刘某1、蔡荣坤、陈伟峰、邓明、周大芝、甘永鸿、陈小旭、蒋某1、邓燕清、王仕胜、成某、武某、邹光远、李春武、刘意、罗某2、李壮波、陈某3、赵雍平、陈永德、陈某2、刘吉、陈宇、廖修燕、张龙清、邓某、廖小华、庄秋李、魏艳妓、汪勇、张某2、杨金莲、陈建、张海云、朱朋波、黄小兰、刘某2、张某3、蒋某2、黄陆君、罗广、尹泉、李某、陈忠、许珠华、邓春春、廖彩正、周艺、陈红建、刘贤世、许国平、段春盛、谭琼、尹敏、廖海霞、杨坤山、赖凤娇、吴乙彬、林静、叶世虹、曾巧、丁迎光、袁沛宇、袁帅、杨振、张大波、陈瑶、陈文江、鞠克明、吴国伟、吴国元、江帆、文利民、林慧方、胡卫平、周方立、夏奕昌、陈宏杰、张影、赵文波、胡义军、王冠国、王达理、谢喜平、樊新付、尹林伟、陈海伟、龙伟国、董平、黄天乐、文泽正、陈海军、王艳、邓东菊、邓雪平、丁桂珍、谭欣、陈洪桥、胡珠华、谭卫虎、易泽凤、邓玮玮、尹双双、赵玉清、陈伟、邓亚丽、陈洪桥、丁桂珍、李军、谭欣、邓东菊、陈海军、邓雪平、何伟、陈剑锋、苏井林、毛亮、谭燕春、汪妍、余芙蓉、李欣、吴英兰、胡文文、罗彩丽、周某、陈贻卫、赵艳、袁某、赵岑、黄波、何志、邓阳平（上述均已起诉）及被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3等人，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，待被害人将存款转入嫌疑人提供的所谓的“安全账户”，后，再将钱转走。经查实：
1、被告人罗剑罗某3于2013年8月4日至2013年9月2日、2013年9月28日至2015年7月27日去印尼参与毛某2团伙，负责打一、二线电话，参与2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某3人民币16000元，2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某1人民币110000元。
2、被告人孙奕于2012年9月27日至2012年12月24日、2013年3月4日至2013年4月29日、2013年6月7日至2013年7月12日去印尼参与毛某1团伙，负责打一线诈骗电话，参与2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某人民币22000元，2013年4月29日诈骗了北京市的被害人黄某2人民币6400元，2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元，2013年6月13日、6月27日、7月3日、7月8日分别诈骗了珠海市的被害人刘某3人民币69450元、206000元、50000元和66880元。
3、被告人许敏许某3于2013年3月12日至2013年4月29日、2013年6月6日至2013年7月12日、2013年8月7日至2013年9月19日去印尼参与毛某1团伙，负责打一线电话，参与2013年3月31日诈骗了江西省宜春市的被害人彭某人民币22000元，2013年4月29日诈骗了北京市的被害人黄某2人民币6400元，2013年6月23日诈骗了浙江省杭州市的被害人朱某人民币32000元，2013年6月25日诈骗了天津市的被害人杜某人民币7026元，于2013年8月7日诈骗了广东省汕头市的被害人许某人民币21000元，2013年8月8日诈骗了山西省介休市的被害人吴某人民币44500元，2013年8月22日诈骗了湖南省茶陵县的被害人肖某人民币26300元，2013年6月至9月，诈骗了珠海市的被害人刘某3总计人民币731930元（具体情形是：6月13日69450元、6月27日206000元、7月3日50000元，7月8日66880元、8月8日22000元、8月10日15000元、8月14日30000元、8月16日8500元、8月20日37100元、8月22日40000元、8月29日60000元、8月30日20000元、9月2日7000元、9月3日70000元、9月4日30000元）。
2015年7月27日，被告人罗剑罗某3投案自首；2015年8月16日，被告人孙奕投案自首；2015年8月24日，被告人许敏许某3被抓获。
上述事实，被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某3、彭某、黄某2、朱某、杜某、许某、吴某、肖某、罗某3、邹某、张某3、黄某1、徐某的陈述，证人毛某1、张某1、陈某1、刘某1、周某、蒋某1、毛某2、袁某、罗某1、庄某、崔某的证言及辨认笔录，证人蒋某2、王某、段某、陈某2、成某、武某、罗某2、邓某、李某、刘某2、张某2、陈某3、胡某、董某的证言，协助查询财产通知书，协助冻结通知书，活期存款明细对账单，银行卡客户交易查询打印单，接受证据清单，建设银行交易记录，农业银行交易记录，光大银行交易记录，身份证复印件，银行转账单复印件，工作说明，工作记录，户籍资料，接受证据材料清单，汇款凭证，银行转账小票复印件，扣押清单，调取证据通知书，深圳自由行航空服务有限公司订机票记录，签证，抓获经过，拨打被害人邹某手机的通话记录，情况说明，远程勘验工作记录，远程勘验笔录，固定电子证据清单，从张某1电脑内提取出的数据，随案移交物品清单、提请法院判决物品清单等证据予以证实，足以认定。
关于被告人孙奕、许敏许某3辩解没有参与诈骗被害人刘某3的意见以及诈骗金额的问题。
经查：1、毛某1在珠海市第一看守所所作的供述证实其团伙于2013年6月至8月期间多次诈骗珠海一名在医院工作的刘姓女子100多万，并供述其团伙用于接收诈骗款的账户名为黄效民、朱忠余、张彩云、田永跃、黎扬明、李光辉、李杰华等。2、证人成某、蒋某1、段某的供述证实其团伙一线人员一般冒充当地公安机关工作人员，有时也冒充当地医保局或社保局、邮政局的工作人员，二线冒充警官，三线冒充科长或检察官实施诈骗。3、被害人刘某3的陈述证实其在医院工作，并在2013年6月至9月期间被冒充社保局、公安局、检察院工作人员的诈骗团伙诈骗了105万余元，对方使用的银行账户名为黄效民、朱忠余、张彩云、田永跃、黎扬明、李光辉、李杰华等。以上证据在诈骗手段、接收诈骗款项账户名、诈骗款项等方面均能相互印证，尤其在被害人身份、诈骗时间等细节上基本能得到印证，足以证实毛某1团伙实施了该单诈骗事实。
另，1、各个诈骗团伙均在封闭空间内实施犯罪，统一分工，紧密配合，每一个被告人拨打的电话都为团伙的诈骗成功带来机会效益，保障了整个诈骗团伙的正常运行，因此各被告人均应当对自己参与犯罪时间段的所有犯罪金额承担责任。2、被害人刘某3被诈骗的105万元款项是自2013年6月至9月多次转账产生，被告人孙奕、许敏许某3只应当对自己参与时间段的金额承担责任。3、被告人孙奕参与团伙的时间为2012年9月27日至2012年12月24日、2013年3月4日至2013年4月29日、2013年6月7日至2013年7月12日。在该时间段内，被害人刘某3被诈骗4次共计金额为人民币392330元。因此，被告人孙奕参与诈骗的总金额为459756元；4、被告人许敏许某3参与团伙的时间为2013年3月12日至2013年4月29日、2013年6月6日至2013年7月12日、2013年8月7日至2013年9月19日。在该时间段内，被害人刘某3被诈骗金额共计为731930元。
因此被告人孙奕、许敏许某3没有参与诈骗被害人刘某3的辩解意见不成立，不予采纳。
本院认为，被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3以非法占有为目的，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人罗剑罗某3、孙奕诈骗数额巨大，有其他严重情节，被告人许敏许某3数额特别巨大，有其他特别严重情节，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控被告人孙奕数额特别巨大不当，本院予以纠正。被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人罗剑罗某3、孙奕犯罪后自动投案，能如实供述所犯罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人许敏许某3当庭自愿认罪，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗剑罗某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2017年7月26日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
二、被告人许奕许某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月16日起至2017年11月15日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
三、被告人许敏许某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月24日起至2018年8月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）
四、责令被告人罗剑罗某3、孙奕、许敏许某3与其他共同犯罪行为人共同退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄香港
审 判 员 乔吉顺
人民陪审员 张 静
二〇一六年五月二十三日
书 记 员 罗康茂
吴小溪
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。