浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1024刑初362号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人李凯，男，1989年1月5日出生于浙江省仙居县，汉族，大学本科，职工，住浙江省仙居县。2016年11月30日因本案被仙居县公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕，现羁押于仙居县看守所。
辩护人应金龙，浙江金舟律师事务所律师。
被告人吴小伟，男，1976年8月4日出生于浙江省仙居县，汉族，小学，农民，住浙江省仙居县。2016年12月16日被仙居县公安局刑事拘留，同月18日转监视居住（已羁押三日），2017年2月17日被依法逮捕，现羁押于仙居县看守所。
辩护人潘行龙，浙江金舟律师事务所律师。
被告人戴智敏，男，1989年2月1日出生于浙江省仙居县，汉族，中专，职工，住浙江省仙居县。2016年11月30日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年12月29日转取保候审（已羁押一个月）。2017年12月29日被本院取保候审，2018年2月2日经本院决定被依法逮捕，现羁押于仙居县看守所。
辩护人应东峰，浙江应东峰律师事务所律师。
被告人周志华，男，1988年11月21日出生于浙江省仙居县，汉族，初中，农民，住浙江省仙居县。2007年5月4日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月。2016年11月30日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年12月29日转监视居住，2017年9月19日被仙居县人民检察院监视居住。2018年1月25日被本院取保候审，现在家。
被告人吴建富，男，1977年8月26日出生于浙江省仙居县，汉族，初中，无业，住浙江省台州市仙居县。2016年11月30日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年12月29日转取保候审。2017年12月29日被本院取保候审，现在家。
辩护人泮王凯，浙江神仙居律师事务所律师。
仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉（2017）322号起诉书指控被告人李凯、吴小伟、戴智敏、周志华、吴建富犯开设赌场罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员吴焕富出庭支持公诉。被告人李凯及其辩护人应金龙、被告人吴小伟及其辩护人潘行龙、被告人戴智敏、周志华、被告人吴建富及其辩护人泮王凯均到庭参加诉讼。本院依法通过仙居县法律援助中心指定律师应东峰出庭担任被告人戴智敏的辩护人。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控：2016年10月底至11月29日期间，郑某（另案处理）伙同被告人李凯、吴小伟、戴智敏等人在本县帕菲克酒店东隔壁靠北阁楼内开设赌场，组织他人以麻将摸子形式进行赌博，并以每日300元工资招募被告人周志华、吴建富负责发卡、记账、望风、要债等工作。期间，赌场以抽头形式获利，参赌人数累计30余人，赌资累计700余万元。2016年11月29日，被告人李凯、戴智敏、吴建富、周志华被公安机关抓获归案。2016年12月16日，被告人吴小伟被公安机关抓获归案。为此，公诉人当庭出示并宣读了被告人李凯、戴智敏、周志华、吴建富的供述和辩解，证人安某、康某、吴某1、王某1、李某、吴某2、方某、郭某、王某2、陈某1、陈某2、张某、周某、陈某3、应某的证言，勘查侦查笔录、检查笔录、辨认笔录、现场照片、账单复印件、证据保全清单、前科查询、前科刑事判决书、户籍信息等证据予以佐证，认为被告人李凯、吴小伟、戴智敏、周志华、吴建富以营利为目的，提供场地、赌具，开设赌场，组织他人参与赌博，情节严重，均应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条定罪处罚。被告人李凯、戴智敏、周志华、吴建富到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人吴建富、周志华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人李凯对起诉书指控罪名没有异议，但辩解赌场系郑某和吴小伟所开，其在本案中的股份至今并未确定，只是与郑某说过赌场开设结束之后再与郑某另行结算。
其辩护人对公诉机关认定被告人李凯犯开设赌场罪无异议，但认为：1、起诉书认定被告人李凯、吴小伟等人以盈利为目的，提供场地赌具开设赌场的事实有误，因郑某未到案，且就本案的在案证据而言无法证明场地、赌具是被告人李凯提供的，故起诉书中指控被告人李凯提供场地和赌具的说法缺乏事实依据。2、起诉书中认定的赌资700多万元缺乏相关证据。3、因郑某目前尚未到案，所有证据均指向郑某，被告人李凯在本案中所起的作用和分工都是跟其余被告人一样的，不能认定李凯是主犯，其他被告人是从犯，在案被告人均是受郑某指派分工。被告人李凯在本案所起的作用和地位比照郑某显然起到次要、辅助作用，应认定为从犯。4、被告人李凯到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。5、被告人李凯系初犯、偶犯，建议酌情从轻处罚。
被告人吴小伟对起诉书指控罪名没有异议，但辩解其在本案中没有股份，因其患有肺结核即使犯罪也不会被羁押因而受到郑某的邀请参与到赌场中，领取每日3000元的固定费用，但实际上其并未拿到任何报酬，因而在赌场被查获之前其已自行离开。
其辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，但认为被告人吴小伟既不是赌场的开办人，也没有要以盈利为目的、提供开设赌场资金、召集人员赌场、垫资以及参与分红的行为，且在案证据能够证明被告人吴小伟是郑某安排进来的，其是拿每天三千元的工资，不是赌场的合伙人，其在本案中只是起到辅助作用，在共同犯罪中系从犯，并且在犯罪过程中自动中止犯罪，应认定为犯罪中止。
被告人戴智敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，但辩解其之所以参与到赌场中系被告人李凯的邀请让他召集其他人员前来赌博，但实际上其只是叫过其中的三个人而已。
其辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，但认为:被告人戴智敏不是本案的主犯，赌场不是被告人戴智敏开设的，赌博的场地、赌具也不是被告人戴智敏提供的，而且被告人戴智敏也没有参与赌场的管理。从时间上来说，本案赌场开设将近一个月，被告人戴智敏参与的时间只有十几天；关于两份股份，无法明确是十份股份中的两份，还是一百份中的两份，亦或是五十份中的两份，实际上被告人戴智敏根本不清楚究竟有没有给予其股份；被告人戴智敏有立功情节，依法可从轻或减轻处罚；被告人戴智敏到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人戴智敏系初犯、偶犯；建议对其减轻处罚，并适用缓刑。
被告人周志华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
被告人吴建富对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
其辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，但认为：1、被告人吴建富在本案当中所起的作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。2、被告人吴建富犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性较小。3、被告人吴建富系初犯，并具有坦白情节，有悔罪表现。4、被告人吴建富家庭贫困，文化程度有限，认知及分辨能力差，加上法律意识欠缺，才会一时糊涂走上犯罪之路，请法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明：
2016年10月底，被告人李凯、吴小伟等人商量位于本县帕菲克酒店东隔壁靠北阁楼内开设赌场。赌场以麻将摸子形式进行赌博，以筹码进行结账。开设后被告人李凯召集了被告人戴智敏等人参与赌博，考虑到被告人戴智敏对赌博人员具有一定的召集性，同年11月初被告人李凯承诺给被告人戴智敏二份股份，之后，被告人戴智敏参与到开设赌场中。到11月20日前后，被告人李凯告知被告人戴智敏赌场已转让给他人，享有的两份股份该期间分红为150000元用于抵扣其在赌场欠下的债务此后不再享有股份。同时，受被告人吴小伟的召集，被告人吴建富、周志华以每日300元的报酬也前后参与到赌场开设中，分别负责望风、要债、发卡、记账等工作。该赌场在开设过程中赌资累计达到700余万元，参赌人员累计30余人。被告人周志华获利3000元左右，被告人吴建富获利4000元左右。案发后，五被告人均被抓获归案。归案后被告人戴智敏、周志华、吴建富均上缴了各自的违法所得。
证明上述犯罪事实的证据有：
1、被告人供述
（）被告人戴智敏供述与辩解，承认其大概是2016年11月1日或者2日的一天，其同事李凯打其电话，让其到他开的麻将场去捧场，并且叫其叫一些朋友过去搓麻将，然后其就叫了朋友芳芳、宝宝和她的男朋友等一些赌场人到李凯赌场去搓麻将。大约三天后，李凯打其电话跟其说，让其将芳芳和宝宝等朋友都叫他的赌场去打麻将，他将赌场的两份股份给其，当时其也是答应了。参与赌场大概16、17天左右，李凯将其的股份除掉，因其在赌场搓麻将输了二十多万左右，其中现金支付给李凯有七万左右，余留的账目还欠人民币18万，李凯想其退出这个赌场时，跟其说过在赌场两份股份分红折抵后其还欠李凯二万左右。李凯跟其讲过，这个赌场是他和吴小伟一起开的，都拼有股份，但他们具体有多少份子不清楚。跟李凯的结算方式有现金支付，也有支付宝支付。记得2016年11月份的8、9号的一天下午，李凯讲在这个赌场垫资太多，无法周转资金，他向其要钱，当时其欠赌场有人民币11万元左右，其在赌场给了李凯人民币2万元，另外在这个月的13-14号左右，又是李凯向其讨账，其在赌场给他现金1万元，同时支付宝转账给他1万元，在这个月的16、17号，又是李凯向其讨债，在赌场其当面给李凯现金3万元。李凯、吴小伟、吴建富、周志华在这个赌场管理，李凯在该赌场算总账，平时李凯也参与搓麻将赌博，吴小伟就是算账，周志华在发卡、记账，吴建富在赌场望风，平时香烟、水果、赌博人的饭等都是吴建富在安排，吴建富也负责讨债，有些赌博人输钱后，吴建富根据这个赌博人的输钱情况跟这个人讨账。
（2）被告人周志华的供述与辩解，承认其是今年11月份初，接到吴小伟的电话，吴小伟叫其去他的麻将场去帮忙，工资300元一天，其手头有点紧，就同意去帮他，在吴小伟开的麻将场时，这些赌博人是以搓麻将摸子的形式进行赌博，赌场内没有现金支付，用卡来代替现金，其就是发卡、记账，其共干了二十天，其知道吴小伟本人在该赌场抽取桌板费过，吴小伟不在的时候，李凯也抽取过桌板费，过来参与赌博的人员其都是发放筹码给他们用于支付每把的输赢，发放的筹码就不用颜色的塑料卡片，塑料卡片有三种颜色，分为红色、蓝色、白色，红色卡片代表5000元现金，蓝色卡片代表1000元，白色卡片代表100元，这些赌博人来赌博，先发一万元，其只发9700元的卡。每发9700元的卡，其就在账单每个人的简称上记着1，加1代表从其那里拿9700元的卡，减1代表这个赌博人给其1万元的卡。其每天把账记好后，吴小伟在的话，吴小伟会把账记过去算好总账，吴小伟没在的话，李凯会来跟其看记的账，有时其会把其记的账，通过拍照的方式把当天的账目发给李凯，好记总账。其知道吴建富在望风，平时麻将场给赌博人员提供的饮料、矿泉水、香烟、饭等东西都是由他来负责。抽头方式有两种，一种是发卡，另一种就是庄二连三。其的工资是吴建富给其的，一天300元，吴建富跟其说他的工资跟其一样的，这些钱都是吴小伟先给吴建富，吴建富再把其的工资给其，吴建富来赌场帮忙时间比其早。吴小伟在的时候，吴小伟在该赌场收取场头费，吴小伟没在的时候，吴小伟交代过由李凯来管理。
（3）被告人吴建富供述与辩解，承认吴小伟叫其去帕菲克酒店隔壁一间没有店名的投资商行的阁楼为其看场。约定工资生意好时每天300元，不好则200元。每天赌博时间在下午三、四时开始，其都会准备好水果，有时买好香烟，下午5时30左右，联系快餐送到店门口。其给赌场买水果的钱有时跟小伟拿，有时同李凯拿。其知道吴小伟有股份，还听小伟讲李凯也有股份。吴小伟或者李凯，把账算好后就会跟其说向某人讨债，其就打电话给对方让他把欠赌场的钱还回来，对方可以自己送钱到赌场来，或者把钱打到其的农业银行账号、李凯的农村信用社账号都可以，如果对方不想还的话其也会跟小伟或者李凯说对方没钱。
三、证人证言：
（1）证人康某证言，证实其在帕菲克酒店隔壁的一间房屋的底楼阁楼的地方被抓的，其在那里赌博，赌场是李凯在管理。赌场中有个中年男子在记账、发卡，赌博人赌博输的时候，这个中年男子就会给赌博人9700元卡来代替一万元的钱。每次赌博结束，这个中年男子会把这些参与赌博的账记在一个本子上，这个中年男子把其的名字记在账本的简称是“炉”。每次赌博后把账记好后，到第二天上午跟李凯结账，我赌博跟李凯结账就是现金支付的。其知道就李凯收取过桌板费。
（2）证人吴某1证言，证实其在仙居县帕菲克酒店往东隔壁第一间一层靠北向房间内参与了赌博。其听说这个赌场是李凯、小伟还有其他人一起开的，其本人是跟李凯结算的，赢了就从李凯那里拿钱，输了就将钱给李凯，都是现金往来的。周志华在发卡记账、吴建富在望风。赌博人之间不互相结账，都是通过赌场作为第三方进行结算的，也就是说每次赌博结束后，赌博人根据手头的卡片跟记账的周志华结算好输赢，然后赢了就跟赌场拿钱，输了就付钱给赌场其我在赌场内记账是用“熊”这个称呼的。
（3）证人王某1证言，证实2016年11月29日，其到位于仙居县帕菲克酒店隔壁一间一层靠北向房间麻将场参与赌博，整场下来其赢了五万元钱。其听说赌场是李凯和别人一起开的，但是跟李凯没有接触过，平时叫其去赌以及结账都是吴建富跟其联系的。赌博结束后，就根据手头拥有的卡片数量跟记账的人结账。结账后第二天上午，再由吴建富跟各赌博人进行结算，赌博人之间不进行结算的。平时赌场内都是吴建富还有记账的人在管理的，因为他们两个都在赌场内，李凯有时候不一定在的。记账的人叫周志华。每把赌博后都是参与赌博的人自己算的。其在赌场记的名字是“安”。其第一次去赌输了十万元后，第二天就送了五万元现金到赌场去付账，后面的账都是欠着的，到现在都还没有结算，总的算下来连被抓的这次其总共在这个赌场输了十万元钱左右。
（4）证人李某证言，证实其在新车站旁边帕菲克酒店边上搓麻将赌博被抓。当天下午其输了三、四万元，具体以账目为准，其的账目上登记是“超”。这个房间是李凯租用开的投资公司隔壁靠北面的房间。有一个叫周志华的人，负责记账、发卡。以一万面额卡为准，如果输完的话也是与志华讲的，让他再发一万面额的卡，如果赢的话，搓完后统一给志华，再记上账目。
（5）证人吴某2证言，证实当天中午李凯打其电话，约好去帕菲克酒店那里拿李凯之前欠其的钱，在阁楼看到有十几个人围着赌博，因李凯讲手气不好，其代李凯搓了四五把。这个房间是李凯租用开的投资商行阁楼靠北面的房间。
（6）证人方某证言，证实在帕菲克酒店隔壁的麻将赌博场，是李凯所开，因为李凯平时在管理，在赌场收取场头费。当天赌博时记账每局的输赢，赌博结束后账记在本子上，到第二天上午结算，结算不清的，第二天下午拒绝赌博人员继续来赌博。
（7）证人郭某证言，证实其帕菲克酒店旁边一间店面屋阁楼里面赌博被抓获。赌场系周志华发卡结账，吴建富坐在一楼望风。其都是找那个打电话给其的吴建富结算人民币的。账本上面写着“鱼”字的那个代表的是其。
（8）证人王某2证言，证实帕菲克酒店隔壁一家投资公司楼上搓麻将的赌场，是一个叫“小伟”的人开的，搓麻将时用手头的卡和赌场结账，结算后赌场会记录在账本，第二天会给大家现金结算。其在赌场大概有二十来天，营利大概三十万。因其朋友李凯在赌场专门管理账目的，所以也没急着和赌场拿钱、结账。
（9）证人陈某1证言，证实其在帕菲克酒店隔壁的一间房屋底楼阁楼赌博被抓。当天账目名称上的“千”就是其，跟周志华记的账目相吻合。这个麻将场一开始吴小伟开的。其去赌的时候看见吴小伟在赌场管理。到被抓五六天前，没有看见小伟在，是李凯在赌场管理。每个赌博人现场在赌博输赢情况都是周志华在账单上记着，周志华把每天记的账给吴小伟看，让吴小伟汇总总账，在吴小伟跟赌博人员对账，到转天基本上都结清。吴小伟和李凯抽取过桌板费。吴建富在望风。其输赢都是跟小伟、李凯在结账，都是记在本子的账，就是记着，没有现金结算过。
（10）证人陈某2证言，证实其在帕菲克酒店隔壁二楼阁楼的房间内赌博10天左右。有个叫小伟的人在抽取场头费。周志华在发卡、记账，吴建富在楼下望风，也安排买水果、买饭。其在那里输20万元以上。账册上的“大姐”是其。
(11)证人张某证言，证实其在2016年10月份左右去帕菲克酒店下面一间阁楼内搓麻将摸子形式赌博过。在那里搓了一个月左右。其知道周志华在发卡、记账，吴建富在赌场望风、买饭，其输赢情况一般都是跟吴建富算，有时也跟李凯结算输赢情况，还有个中年男子在理卡，当每局麻将搓好后，这个中年男子把输赢情况算好，如果这个中年男子没有在的时候，李凯在理卡抽头。其知道赌场系李凯所开，其在账目上的名称是“红”。
（12）证人周某证言，证实11月上旬，其在帕菲克酒店下面的一间阁楼内以搓麻将摸子形式进行赌博。赢了1.87万人民币就走了，这笔钱是李凯给朱科豪，再朱科豪把其赢的钱1.87万给其。赌场具体谁开不知道，但李凯经常在那里。
（13）证人陈某3证言，证实2016年11月初，其到新车站帕菲克酒店旁边的一间投资公司一楼阁楼内参与过麻将摸子赌博，是李凯叫其去的。听李凯说是吴小伟开的，后来了解到吴小伟在赌场没有几句话，从各个方面表现看，吴小伟不像开场的人。周志华在发卡，记当日账，吴建富在讨赌博债和发钱。吴建富还在楼下望风，赌场内的水果、香烟、吃饭都是吴建富安排的，吴建富还有电话通知赌博人。李凯在里面记总账，他在里面自己也在搓麻将赌博的。其在赌场应该是输五万元左右。其在该赌场账目上记的称呼有时是“情况”，有时记“情”，有时记“况”。其认为场地是郑某和李凯提供的，这个场地就是投资公司的，投资公司是李凯和郑某拼在一起的。到赌场中途的时候，戴智敏带过来一批人后，赌博人多起来，其看场头抽取的场头费不错，叫李凯把弄点股份，李凯说股份已经分完了。戴智敏在该赌场也有股份。
（14）证人应伟明证言，证实其11月份左右在帕菲克酒店隔壁一间房子的二楼以搓麻将摸子的形式进行赌博。赌场内发卡、记账的叫周志华，吴建富在负责场头饭，饮料、水果、香烟。吴建富一般都在一楼，在望风，还有跟在场赌的赌博人讨债过，还有吴建富平时打电话叫赌博人好来赌了。吴小伟在赌场内理注，赌场内有个圆手册来，账算好后，抽头的卡放在这个圆桶里面，这个圆桶就是吴小伟在负责。其认为这个赌场是李凯和吴小伟开的。因为其参与赌博时就交代赌场下卡的人放心下卡，不是场主也不会说这样的话，李凯在平时在赌场内时间比较多。吴小伟在管理抽头，每把抽头的卡都放在一个圆桶内，这个工作很重要，是赌场的核心东西。在赌博的时候，有赌博人说过还有好几个拼。
3、《证据保全清单》：证明公安机关从被告人周志华处扣押到手机、账本、塑料卡片，从被告人吴建富处扣押到手机、账本、电脑，从被告人李凯处扣押到手机、账本，其中五本账本均已随案移送至本院。
4、《账本》五本，证明赌场经营情况，其中从李凯处扣押的一黑色塑料封皮笔记本详实记录了赌场的收入、支出、参与赌博人员的输赢情况，其中“+”号部分累计金额达700万余元，“-”号部分累计金额达900余万元。
5、《检查笔录》及照片，证明2016年11月29日，公安民警对本县帕菲克酒店东隔壁靠背阁楼进行检查，发现有人员参与赌博，吴建富在看风，发现有账本、塑料卡片、现金等，民警对相关物品进行拍照并扣押的事实。
6、《辨认笔录》，证明公安民警组织本案被告人及相关人员相互辨认的事实。
7、《浙江省行政司法执法暂扣款票据》，证明被告人戴智敏已向公安机关预交违法所得180000元的事实。
8、《浙江省罚没财物专用票据》四份，证明被告人周志华、吴建富在审理期间主动上缴各自违法所得3000元、4000元，被告人李凯、戴智敏、周志华、吴建富愿意主动缴纳罚金。
9、《归案经过》，证明被告人李凯、周志华、吴建富、戴智敏系被当场抓获，被告人吴小伟系在南通市崇川区涌泉宫休闲会所被抓获归案。
10、《前科查询》，证明被告人周志华于2007年5月4日因故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月；其他被告人均无前科。
11、《户籍信息》，证明五被告人及本案相关人员的身份信息情况。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能相互印证，具有真实性、合法性、关联性，对其证明效力，本院依法予以确认。根据被告人戴智敏的供述及李凯的当庭供述及从李凯处扣押的账本能够证实被告人李凯在赌场中有绝对的权力，并能够处理股份的加入与退出，其在赌场所起的作用和地位显而易见；根据被告人李凯的当庭供述及被告人周志华、吴建富的供述，证实被告人吴小伟系赌场的发起者和管理者，召集了被告人周志华、吴建富参与赌场，其向二人发放工资，服从其的安排，在其不在的时候让周、吴二人听从于李凯，即使认定其从赌场每天获取3000元报酬的辩解成立，也不能否认其在赌场中所起的作用和地位亦处于核心状态，况且尚未有其他证据能够证实其在事先与郑某约定出事后替郑某替罪从而只是每天领取3000元报酬并未参与管理、召集人员的供述，故二被告人的辩护人关于该二人应认定为从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人戴智敏在参与赌博过程中，因被告人李凯想通过其聚集赌场的人气而被分到股份，对该赌场的兴起起到了推波助澜的作用，且在该赌场中实际获利150000元，其所起的作用不容忽视，故其辩护人关于应认定其从犯的辩护意见亦不予采纳，但其作用相比被告人李凯、吴小伟二人较小，且参与时间较短，在量刑时予以考虑。关于赌资700余万元，系对被告人李凯所扣押的账本对“+”号即进账部分的相加，“-”号部分累计则为900余万元，结合赌场以筹码结算为主，除被告人戴智敏股份退出时扣除150000元外现亦无其他证据证明赌场有实际盈利及分红，对该所谓的预期盈利160余万元不予认定，故对该赌场赌资就低认定为700余万元，对被告人李凯的辩护人赌资700余万元的事实不清、证据不足的辩护意见与事实不符，不予采纳。此外，被告人吴小伟的辩护人关于其构成犯罪中止的辩护意见与事实不符，与法无据，以不予采信。关于郑某参与犯罪的事实尚有待进一步查证。被告人吴建富辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。
另，在案立功材料及侦查人员王奕佳出庭证实被告人戴智敏归案后有立功表现。
本院认为，被告人李凯、吴小伟、戴智敏、周志华、吴建富以营利为目的，组织他人参与赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人戴智敏、周志华、吴建富到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人吴建富、周志华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；上缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人戴智敏有立案表现，依法可以从轻或者减轻处罚，结合其在赌场中参与的时间、上缴违法所得的情况，予以减轻处罚；被告人李凯、吴小伟在审理中自愿认罪，酌情予以从轻处罚；被告人李凯、戴智敏、周志华、吴建富主动缴纳罚金，酌情予以从轻处罚；被告人周志华有犯罪前科，酌情予以从重处罚。结合案件实际情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月30日起至2020年4月29日止。罚金已缴纳。）
二、被告人吴小伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2020年11月13日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人戴智敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月2日起至2020年1月1日止。罚金已缴纳。）
四、被告人周志华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人吴建富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人戴智敏违法所得人民币十五万元依法予以没收，由原扣押机关仙居县公安局上缴国库；被告人周志华违法所得人民币三千元、被告人吴建富违法所得人民币四千元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 吴雨雁
人民陪审员 陈吉旦
人民陪审员 龚碧娟
二〇一八年二月二日
代理书记员 王雅芬
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附：本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。