杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0103刑初208号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人周茂平（冒名“罗格”），男，1960年11月28日出生，浙江省文成县人，汉族，文化程度大专，无业，户籍地浙江省文成县。曾因犯诈骗罪于2003年4月17日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑二年；因犯诈骗罪于2012年9月3日被浙江省金华市金东区人民法院判处有期徒刑四年三个月，于2015年12月2日刑满释放。因本案于2017年10月23日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人王伟，上海浩信（杭州）律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2018]241号起诉书指控被告人周茂平犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年6月20日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吕丹丹出庭支持公诉。被告人周茂平及其辩护人王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控：2017年8月至9月期间，被告人周茂平以非法占有为目的，虚构自己是华侨或谎称自己在国外工作，没有国内银行卡、手机无法转账人民币等事实，向多个被害人骗取钱款。其中：2017年8月，被告人周茂平化名“罗格”，谎称要和被害人朱某结婚要给其所谓“信用定金”，并向被害人朱某出示伪造的其从中国银行香港分行转账20000美元给朱某建设银行卡的转账信息，骗取朱某的信任，又先后以要给朱某打生活费、转账需要手续费、做生意需要交税等理由，从被害人朱某处骗得钱款共计人民币27000余元。同年8月，被告人周茂平化名“罗格”，以自己的手机无法转账、充值人民币为由，从被害人冉某处骗取人民币2910元。同年9月，被告人周茂平化名“罗格”，以谎称自己要照顾被害人冯某，并向冯某出示伪造的其从中国银行香港分行转账23000美元给冯某的转账信息，骗取冯某的信任，后以没有国内银行卡、无法取钱为由，从被害人冯某处骗得钱款共计人民币6350元。2017年10月22日，被告人周茂平在杭州市下城区被民警抓获。为证实上述指控，公诉机关向本院提交了被告人周茂平的供述与辩解，被害人朱某、冉某、冯某的陈述，支付宝、微信转账记录截图、微信聊天记录照片复印件、扣押物品清单及照片、账户明细、支付宝交易数据、搜查笔录、辨认笔录、抓获经过、户籍证明等证据。认为被告人周茂平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。并指出，被告人周茂平系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人周茂平对指控基本无异议。但对诈骗朱某一节的金额有异议，认为是11800元。其辩护人对指控罪名无异议。但提出：1.对于朱某一节，因双方处于同居状态，故银行卡的取现、消费等行为无法认定是被告人周茂平所为或是系二人的共同生活消费支出；对于冉某一节，其中的2410元是被告人给她钱后才转账的；对于冯某一节，其中的5000元系冯的房费支出。2.被告人周茂平在侦查阶段已签署认罪认罚承诺书，到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；3.被害人的盲目崇洋和贪图不劳而获心理对本案发生具有一定影响；4.被告人周茂平已年近六十。综上，建议对被告人周茂平从轻处罚。经审理查明，2017年8月至9月期间，被告人周茂平以非法占有为目的，虚构自己是华侨或谎称自己在国外工作，没有国内银行卡、手机无法转账人民币等事实，向多个被害人骗取钱款。具体如下:1.2017年8月，被告人周茂平化名“罗格”，谎称要和被害人朱某结婚要给其所谓“信用定金”，并向被害人朱某出示伪造的其从中国银行香港分行转账20000美元给朱某建设银行卡的转账信息，骗取朱某的信任，又先后以要给朱某打生活费、转账需要手续费、做生意需要交税等理由，从被害人朱某处骗得钱款共计人民币27000余元。2.2017年8月，被告人周茂平化名“罗格”，以自己的手机无法转账、充值人民币为由，从被害人冉某处骗取人民币2910元。3.2017年9月，被告人周茂平化名“罗格”，以谎称自己要照顾被害人冯某，并向冯某出示伪造的其从中国银行香港分行转账23000美元给冯某的转账信息，骗取冯某的信任，后以没有国内银行卡、无法取钱为由，从被害人冯某处骗得钱款共计人民币6350元。2017年10月22日，被告人周茂平在杭州市下城区被民警抓获。公安机关的从被告人周茂平处扣押犯罪工具苹果6手机（电子串号：355399070470965）一部。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人周茂平的供述和辩解，供述2017年7月底，其认识了在假日酒店楼下按摩店上班的朱某，发展为男女朋友关系并同居。其答应给她转两万元美金，后来也发了转账的截图，截图有些真的，有一些是假的。银行卡是朱某给他用的，她往银行卡上转了多少钱不清楚，里面的钱不是其提走的，朱某是现金给过其11800元，微信转过6500元人民币，但其给过她美金4600元。其没有骗过他人钱，在夜场认识过几个女的，也没有付过对方钱，不知道算不算诈骗。在庭上，被告人周茂平当庭自愿认罪。只辩解诈骗朱某的金额是11800元。2.被害人朱某的陈述及辨认笔录，证实2017年8月13日，其在杭州国际假日酒店和罗格认识，他自称是从台湾移民到加拿大，这次回中国需要找个结婚对象，让其把银行卡号给他，可以交“信用定金”。后来他又说来杭州做生意，自己的银行卡是香港中国银行的，微信不能绑定，还给他看了卡上有多少钱，让其放心。他问其有没有银行卡，其就给了一张尾号5693的恒丰银行的卡，把密码也告诉了他，他自己没有绑定这张卡，让其用微信进行绑定，其绑定在自己的支付宝上。后来其通过支付宝向这张卡转了23000元，微信也转了6500元，分5次转的。给他银行卡的时候卡里还有960.75元。8月20多号的时候，他又向她要钱，其产生怀疑，他每次要钱都找借口，后来电话也不接了。其感觉太丢人没有报案，后来同事让其报案，他给其转了3000元人民币，因此其实际损失27460元。其辨认出被告人周茂平即罗格。3.被害人冉某的陈述及辨认笔录，证实2017年7月底到8月初的时候，其在西湖会娱乐会所上班认识罗格，他说是和国外朋友来杭州做集装箱生意的。他说自己手机人民币转不出来，希望其帮他转点人民币过来。其就支付宝给“彩蝴蝶”打了2410元。后来一次他向其借钱，说是自己银行卡里面没有人民币，其通过微信又转了500元人民币。转了二次钱后，其跟他说其赚钱也很辛苦的，不转钱给其怎么行。他就给其看了一张截图，上面写的是给其转账的信息，他说是从国外银行汇过来的，可能时间有点长。其不是很相信他就不给他转钱了。其辨认出被告人周茂平即罗格。4.被害人冯某的陈述及辨认笔录，证实2017年9月，其和罗格在国际假日酒店认识，互加了微信。他说让其不要在皇家保利做了，跟着他过好了。后来他说自己没有内地的银行卡在这边取不了钱，可以先转钱给其，让其转给他一些人民币。过了十几分钟，他就给其看他手机里从国外转账的照片，其就相信他了，对方是华侨之类的身份，当时钱没有到账，他说的很肯定的，说钱能到账的，其看过后就通过微信给他打了5000元钱。第二天，他说买东西钱不够，其又转给他1350元。其感觉被骗的钱不多就没有去报案。还有一个郑总，也被他骗了。其辨认出被告人周茂平。5.证人胡某的证言及辨认笔录，证实2017年8月4日，罗格对其说，让其帮忙，说有一笔钱转进来没办法接收。当时是2017年8月4日10时20分时候，有一个叫凤林的转给其2410元，罗格说就是这笔钱。其通过ATM机取了2400元钱，又拿了10元现金，总共给罗格2410元。因为罗格住在假日酒店，其在边上开了一家“彩蝴蝶珠宝店”，他经常到店里来就认识了。其账号昵称“彩蝴蝶”。其辨认出被告人周茂平。胡某提交了上述转账记录截图。6.支付宝转账记录、转账截图、恒丰银行账户明细、银行短信提醒记录、聊天记录截图，证实被害人被骗后与被告人的转账等情况。7.搜查笔录、扣押清单，证实民警对被告人周茂平的人身及随身物品进行搜查，扣押其苹果6手机（电子串号：355399070470965）一部。8.刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料，证实被告人周茂平的前科情况。9.抓获经过，证实被告人周茂平系被动归案。10.户籍证明，证实被告人周茂平的身份信息情况。11.情况说明，证实经公安机关出入境查询，未查到周茂平的任何出入境记录。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人周茂平及其辩护人提出的犯罪金额等问题。经审理认为，三被害人的陈述、证人胡某的证言、被告人周茂平伪造的转账截图、微信支付宝转账记录、银行卡交易记录及被告人周茂平的户籍证明、公安机关出入境查询的情况说明等证据，能证实被告人周茂平化名“罗格”，虚构加拿大华侨等身份及在国内没有银行卡、手机无法转账人民币等事实，骗取上述三被害人钱财。上述证据能相互印证，确定具体的犯罪金额。被告人周茂平及其辩护人提出的关于金额的辩解无证据证实，被告人周茂平提出支付房租、买衣服、买营养品等的辩解系犯罪成本问题，不予在诈骗金额中扣减。本院认为，被告人周茂平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周茂平曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、性质、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周茂平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2019年1月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、暂扣于公安机关的从被告人周茂平处扣押的犯罪工具苹果6手机一部（电子串号：355399070470965）由公安机关予以没收，上缴国库。三、责令被告人周茂平退赔被害人违法所得共计人民币36260元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张闪闪人民陪审员  陈 瑛人民陪审员  陈红英二〇一八年六月二十七日书 记 员  杨晓丽?*ArabicDash?-4-??*ArabicDash?-1-?