山东省平度市人民法院
刑 事 附 带 民 事 判 决 书
（2014）平刑初字第628号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
附带民事诉讼原告人贾某，个体工商户。
附带民事诉讼原告人唐某，个体工商户。
附带民事诉讼原告人杨某，职工。
附带民事诉讼原告人于某甲，装修工人。
附带民事诉讼原告人于某乙，司机。
附带民事诉讼原告人夏某，农民。
被告人徐某甲，个体工商户。2014年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于平度市看守所。
被告人徐某乙，农民。2014年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕，现羁押于平度市看守所。
辩护人邢新暖、邵伟东，山东平都律师事务所律师。
被告人何某，农民。2014年5月27日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年6月13日转取保候审于住所地。
被告人许某，农民。2014年5月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月30日转取保候审于住所地。
被告人徐某丙，农民。2014年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月30日转取保候审于住所地。
被告人刘某，农民。2014年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月30日转取保候审于住所地。
辩护人杨涛，山东青凯律师事务所律师。
被告人徐某丁，农民。2014年6月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审于住所地。
被告人徐某戊，农民。2014年6月4日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审于住所地。
被告人徐某己，农民。2014年6月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审于住所地。
被告人徐某庚，农民。2014年6月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审于住所地。
被告人李某，农民。2014年6月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审于住所地。
平度市人民检察院以平检刑诉字（2014）第560号起诉书指控被告人徐某甲、徐某乙、何某犯赌博罪，被告人徐某甲、徐某乙、许某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某犯非法拘禁罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。诉讼过程中，附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某以要求赔偿经济损失为由向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。平度市人民检察院指派检察员马晓东出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某，被告人徐某甲、被告人徐某乙及其辩护人邢新暖、邵伟东、被告人何某、许某、徐某丙、被告人刘某及其辩护人杨涛、被告人徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
平度市人民检察院指控，一、赌博
1、2014年4月11日下午，被告人徐某乙纠集许某、杨某（已治安处罚）、刘某等人在其家中，用麻将牌以打“二八杠”的方式赌博，赌资高达人民币67000余元。
2、2014年4月12日下午，被告人徐某乙、徐某甲在徐某乙家中设赌局，纠集许某、杨某及唐某、贾某（以上二人均另案处理）、徐某庚等人，用麻将牌以打“二八杠”的方式赌博，每局“抽水”人民币500元，共“抽水”人民币5000元，赌资达227000余元。被告人徐某甲、何某明知徐某乙、许某、徐某庚参与赌博，仍给其三人放贷90000余元。
3、2014年4月13日下午，被告人徐某乙、徐某甲在徐某乙家中设赌局，纠集许某、杨某、唐某、贾某、徐某庚、侯月珍（已治安处罚）等人，用麻将牌以打“二八杠”的方式赌博，每局“抽水”人民币500元，共“抽水”人民币30500元，赌资达152000余元。被告人徐某甲、何某明知侯月珍、许某、徐清举参与赌博，仍给其三人放贷人民币40000元。
二、非法拘禁
因怀疑唐某、贾某、杨某等人在徐某乙家中赌博的时候“出老千”，被告人徐某乙、徐某甲等人预谋在第二天设局赌博的过程中殴打唐某等人并抢回输的赌资。2014年4月14日下午，被告人徐某乙、徐某甲在徐某乙家中设赌局赌博过程中，与被告人许某、徐某丙、刘某、徐某庚、徐某丁、徐某戊、徐某己、李某等人合伙，用事前准备好的木棍对杨某、唐某、贾某，以及与唐某一块的于某乙、于某甲、夏某殴打后，将六人身上的110000余元人民币、杨某的耳环、戒指等物品抢去，逼迫杨某写下一张150000元人民币的欠条，并将杨某的白色迈瑞宝（车牌号：鲁B×××××）轿车扣下作抵押，后逼迫唐某让其妻子庄艳往徐某乙的中国银行卡汇款9000元，直至次日凌晨0时许才让唐某、杨某等人离开。经鉴定，贾某、唐某、于某甲、夏某四人的损伤构成轻微伤；鲁B×××××白色迈瑞宝轿车价值人民币165000元，杨某被抢的黄金耳环、黄金戒指价值人民币5642元。
被告人徐某丁、徐某戊于2014年6月4日到平度市公安局刑警大队投案，被告人徐某己于2014年6月5日到平度市公安局刑警大队投案，被告人李某于2014年6月9日到平度市公安局刑警大队投案。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，报案记录，破案经过，被告人供述，证人证言，被害人陈述，鉴定意见，户籍证明等证据，公诉机关认为被告人徐某甲、徐某乙以营利为目的，聚众赌博，且非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人何某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人许某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中被告人何某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某系从犯；被告人徐某丁、徐某戊、徐某己、李某系投案自首。建议对各被告人在法定刑幅度内量刑。
附带民事诉讼原告人贾某诉称，依法判令被告人赔偿医疗费5000元，交通费1000元，鉴定费300元，返还被抢现金11500元，共计人民币17800元。
附带民事诉讼原告人唐某诉称，依法判令被告人赔偿医疗费5000元，交通费1000元，鉴定费300元，返还被抢现金20000元，共计人民币26300元。
附带民事诉讼原告人杨某诉称，依法判令被告人返还被抢现金25000元，赔偿被抢手表价值4000元，被抢化妆品价值10000元，共计人民币39000元。
附带民事诉讼原告人于某甲诉称，依法判令被告人赔偿医疗费5000元，交通费1000元，鉴定费300元，返还被抢现金25000元，共计人民币31300元。
附带民事诉讼原告人于某乙诉称，依法判令被告人赔偿医疗费5000元，交通费1000元，返还被抢现金70000元，钱包折款300元，共计人民币76300元。
附带民事诉讼原告人夏某诉称，依法判令被告人赔偿医疗费5000元，交通费1000元，鉴定费300元，返还被抢现金4300元，共计人民币10600元。
被告人徐某甲、徐某乙、何某、许某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；被告人徐某甲、徐某乙、许某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某表示同意赔偿被害人合理的经济损失。被告人徐某乙的辩护人辩护认为，1、赌博罪中被告人徐某乙不是纠集人、也不是“局长”。2、非法拘禁罪，其目的是为了要回对方出老千所输的赌资，其主观恶性较轻，且被告人自愿认罪、系初犯，平日表现良好，请求对被告人判处三年以下刑罚并适用非监禁刑。被告人刘某的辩护人辩护认为，被告人刘某系初犯、偶犯，能够如实交代罪行，自愿赔偿被害人经济损失，在非法拘禁过程中系从犯，社会危害性较小，建议对被告人免于刑事处罚。
经审理查明，一、赌博
1、2014年4月11日下午，被告人徐某乙纠集许某、刘某及杨某（已治安处罚）等人在其家中，用麻将牌以打“二八杠”的方式赌博，赌资高达人民币67000余元。
2、2014年4月12日下午，被告人徐某乙、徐某甲在徐某乙家中设赌局，纠集许某、杨某及唐某、贾某（以上二人均另案处理）、徐某庚等人，用麻将牌以打“二八杠”的方式赌博，规定每局“抽头”人民币500元，共计抽头渔利人民币5000元，赌资达227000余元。被告人徐某甲、何某明知徐某乙、许某、徐某庚参与赌博，仍在赌博现场给其三人放贷90000余元。
3、2014年4月13日下午，被告人徐某乙、徐某甲在徐某乙家中设赌局，纠集许某、杨某、唐某、贾某、徐某庚、侯月珍（已治安处罚）等人，用麻将牌以打“二八杠”的方式赌博，规定每局“抽头”人民币500元，共抽头渔利人民币30500元，赌资达152000余元。被告人徐某甲、何某明知侯月珍、许某、徐清举参与赌博，仍在赌博现场给其三人放贷人民币40000元，期间被告人何某离开。
二、非法拘禁
2014年4月13日赌局结束后，因怀疑唐某、贾某、杨某等人在徐某乙家中赌博的时候“出老千”，被告人徐某乙、徐某甲等人预谋在第二天设局赌博的过程中殴打唐某等人并索要输的赌资。2014年4月14日下午，被告人徐某乙、徐某甲在徐某乙家中设赌局赌博过程中，与被告人许某、徐某丙、刘某、徐某庚、徐某丁、徐某戊、徐某己、李某等人合伙，用事前准备好的木棍对杨某、唐某、贾某，以及与唐某一块的于某乙、于某甲、夏某殴打，强行索要输的赌资，后合伙将六人身上及在赌博现场的赌资共计人民币110000余元，杨某的黄金耳环、黄金戒指等物品抢去，又逼迫杨某写下一张150000元人民币的欠条，并将杨某的白色迈瑞宝（车牌号：鲁B×××××）轿车扣下作抵押，后逼迫唐某让其妻子庄艳往徐某乙的中国银行卡汇款9000元，直至次日凌晨0时许才让唐某、杨某等人离开。后经法医鉴定，贾某、唐某、于某甲、夏某四人的损伤构成轻微伤；鲁B×××××白色迈瑞宝轿车价值人民币165000元，杨某被抢的黄金耳环、黄金戒指价值人民币5642元。赌资110000元，被告人徐某甲分得6万元，徐某乙分得4万元，徐某庚分得1万元。案发后，轿车、黄金耳环、黄金戒指被提取并发还杨某。
案发后，被告人徐某丁、徐某戊于2014年6月4日到平度市公安局刑警大队投案，被告人徐某己于2014年6月5日投案，被告人李某于2014年6月9日投案，均如实供述了犯罪事实。
在本院审理过程中，被告人徐某甲亲属向本院交纳非法所得款6万元，徐某乙亲属交纳非法所得款4万元，徐某庚交纳非法所得款1万元；被告人徐某甲、徐某乙、许某、徐某丙、刘某、徐某庚、徐某丁、徐某戊、徐某己、李某各向法院交纳赔偿款3000元。
另查明，附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某未向本院提交证据证实其损失情况。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
一、书证
1、接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、投案证明，证实案件侦破及被告人到案的经过。
2、户籍证明、前科情况查询，证实了各被告人、被害人的身份情况。
3、平度市人民医院病历，证实被害人伤后治疗诊断情况。
4、银行转账记录、查询通知书，证实庄艳向徐某乙账户汇款9000元的事实。
5、借条两份，证实由被告人许某提供样式、杨某书写的借条内容。
6、扣押、发还物品清单，证实涉案物品提取发还的经过。
7、行政处罚决定书，证实被告人及其他人员被行政处罚的情况。
二、证人侯月珍的证言，证实2014年4月在徐某乙家设赌局，该参与赌博的事实。
三、被害人贾某、唐迎合、杨某、于某乙、于某甲、夏某的陈述，证实由杨某介绍，到徐某乙家赌博，后被被告人非法拘禁，殴打并抢去财物的经过。
四、被告人徐某甲、徐某乙、何某、许某、徐某丙、刘某、徐某庚、徐某丁、徐某戊、徐某己、李某的供述，证实各自参与赌博及非法拘禁犯罪的经过。
五、鉴定意见
1、平度市公安局法医学鉴定书，证实贾某、唐迎合、夏某、于某甲的损伤构成轻微伤，杨某的损伤不构成轻微伤。
2、涉案物品价格鉴定书，证实涉案物品的价值。
本院认为，被告人徐某甲、徐某乙以营利为目的，合伙组织他人聚众赌博，且使用暴力手段非法限制他人人身自由，其行为分别构成赌博罪、非法拘禁罪，应受刑罚的处罚，并应予以并罚；被告人何某明知他人实施赌博活动而为其提供资金贷款用于赌博，其行为构成赌博罪，应受刑罚的处罚；被告人徐某丙、刘某、徐某庚、徐某丁、徐某戊、徐某己、李某使用暴力手段非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，应受刑罚的处罚。在共同犯罪过程中被告人徐某甲、徐某乙、许某起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人许某作用相对较小，可以酌情从轻处罚；被告人何某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人徐某丁、徐某戊、徐某己、李某案发后能主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，适用法律得当，本院予以支持。
附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某所诉的医疗费、交通费、鉴定费未提供证据予以证实，本院不能支持，但被告人徐某甲、徐某乙、许某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某表示自愿赔偿被害人经济损失，本院予以支持，并酌情对上述被告人从轻处罚；附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某所诉的返还被抢现金、手表、化妆品等诉讼请求，因不属于附带民事诉讼范围，本院不予支持，且本案所涉及的110000元应认定为赌资，依法应予以没收。
被告人徐某乙的辩护人关于被告人自愿认罪、系初犯及非法拘禁目的是为了要回赌资的辩护意见成立，本院予以采纳，但关于赌博罪中被告人不是纠集人，请求对被告人适用非监禁刑的意见不成立，本院不予采纳。被告人刘某的辩护人关于被告人系初犯、偶犯，能够如实交代罪行，自愿赔偿被害人经济损失，在非法拘禁过程中系从犯的意见成立，本院予以采纳，关于建议对被告人免于刑事处罚的意见，本院认为被告人刘某不属于犯罪情节轻微，不能对其适用免于刑事处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月26日起至2016年10月25日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）
被告人徐某乙犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月26日起至2016年10月25日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）
被告人何某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
被告人许某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人徐某丙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人徐某丁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人徐某戊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人徐某己犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人徐某庚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人徐某甲、徐某乙、许某、徐某丙、刘某、徐某丁、徐某戊、徐某己、徐某庚、李某所交纳的赔偿款人民币30000元，赔给附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某各人民币5000元。
三、驳回附带民事诉讼原告人贾某、唐某、杨某、于某甲、于某乙、夏某其他诉讼请求。
四、被告人徐某甲非法所得款人民币60000元，被告人徐某乙非法所得款人民币40000元，被告人徐某庚非法所得款人民币10000元，依法没收上缴国库。被告人徐某乙退赔款人民币9000元，退给庄艳。
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨剑伟
人民陪审员 姜进生
人民陪审员 刘焕阁
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 周永伟
附：有关法律规定及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。