内蒙古自治区牙克石市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）牙刑初字第196号
公诉机关内蒙古自治区牙克石市人民检察院。
被告人朱某某，男，1968年3月10日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无职业，住河北省邯郸市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月27日被永年县公安局界河店派出所抓获，同年4月12日被牙克石市公安局刑事拘留，同年5月7日被牙克石市人民检察院批准逮捕，现羁押于牙克石市看守所。
辩护人刘涛，内蒙古君海律师事务所律师。
被告人林某某，女，1975年12月31日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化，无职业，住浙江省温州市平阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年1月27日被浙江省平阳县公安局萧江镇派出所抓获，同年2月6日被牙克石市公安局刑事拘留，同年3月3日被牙克石市人民检察院批准逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。
辩护人张殿君，内蒙古环通律师事务所律师。
被告人徐某，男，1970年1月12日出生于吉林省镇赉县，汉族，初中文化，无职业，住吉林省镇赉县镇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年3月14日被吉林铁路公安处龙嘉机场车站公安派出所抓获，同年3月19日被牙克石市公安局刑事拘留，同年4月4日被取保候审，现在居�地候审。
辩护人萨丽娟，内蒙古环通律师事务所律师。
被告人刘某某，女，1966年5月17日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，初中文化，无职业，住内蒙古自治区牙克石市。2012年11月9日因犯组织、领导传销罪被牙克石市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年6月18日被牙克石市公安局刑事拘留，同年6月24日被取保候审。
牙克石市人民检察院以牙检公诉刑诉（2015）178号起诉书指控被告人朱某某、林某某、徐某、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员周振东担任审判长，审判员赵丽炜、人民陪审员李玉玲参加的合议庭，公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院检察员包乌兰格日乐出庭支持公诉，被告人朱某某及辩护人刘涛、被告人林某某及辩护人张殿君，被告人徐某及辩护人萨丽娟、被告人刘某某到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论现已审理终结。
牙克石市人民检察院指控，2014年11月份杨某某（另案处理）通过上线被告人徐某介绍认识牙克石市下线被告人刘某某，杨某某与刘某某合谋以台湾富邦集团建设控股公司理财产品为名在牙克石市以每单缴纳1800元能分批定期返利的方式发展会员进行非法获利。2014年12月份杨某某找到“台湾富邦集团建设控股公司”负责人被告人林某某、朱某某帮助其来牙克石市发展投资市场。2014年12月份至2015年1月，朱某某、林某某、杨某某到牙克石市宣传台湾富邦集团建设控股公司的理财项目开拓市场，杨某某发展被告人刘某某为下线，在朱某某、林某某、杨某某的鼓动、组织、帮助下，刘某某在牙克石市发展了张某甲、乔某、李某甲、张某乙、郭某某、付某某为下线，而张某甲发展了�某、吴某某、李某乙、史某某等人为下线，付某某发展了褚某某，褚某某发展了石某某、胡某某、张某，发展层级三层以上且发展人数30人以上。朱某某非法获利120000元，林某某非法获利15000元、徐某非法获利15000元，刘某某非法获利10000元。
另查明，被告人徐某、刘某某所得赃款被公安机关扣押。被告人朱某某、林某某庭后退回全部赃款。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有笔记本两个，宣传单一张，受案登记表，立案决定书，拘留手续，抓获经过，被告人林某某到案情况说明，工作说明，关于徐某变更强制措施建议书，户籍信息查询，扣押清单及发还清单，牙克石市人民法院刑事判决书，杨某某辨认笔录，刘某某辨认笔录，付某某辨认笔录，张某某辨认笔录，台湾富邦集团网络上的账户资料光盘，证人杨某某、付某某、张某某、褚某某、刘某某、胡某某、倪某某、吴某某、尹某某、马某某、赵某某、乔某、高某某、陈某某、郭某某、李某甲、杨某、史某某、胡某某、许某某、李某乙、郑某某、曹某、宋某某、李某丙、石某某、姜某的证言，被告人朱某某、林某某、徐某、刘某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱某某、林某某、徐某、刘某某组织、领导以参与理财项目为名，要求参加者以每单缴纳费用后能分批定期返利的方式发展会员进行非法获利，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，所组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，四名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，提供证据合法有效，适用法律意见得当，予以采纳。被告人朱某某、林某某、徐�、刘某某在传销活动实施中系共同犯罪，均起到关键作用，均系主犯。被告人朱某某的辩护人辩护朱某某当庭自愿认罪，在案件的审理过程中，被告人朱某某自愿退回赃款，可以从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以支持。被告人林某某的辩护人辩护被告人林某某自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以支持。被告人徐某的辩护人辩护被告人徐某自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以支持。被告人刘某某2012年11月9日因犯组织、领导传销罪被牙克石市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，现刑罚执行完毕再犯同种罪，可以酌定从重处罚。被告人朱某某、林某某、徐某、刘某某归案后均能如实供述自己的犯罪，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人朱某某、林某某、徐某、刘某某全部退赃，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和�刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）
被告人林某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）
被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）
被告�刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 周振东
审 判 员 赵丽炜
人民陪审员 李玉玲
二〇一五年九月二十五日
书 记 员 赵 哲
附：本判决所依据的相关法律
1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”
4、《中华人民共和国刑法》第六十四条，“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条，“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对�自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
6、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款，“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”
7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款，“被宣告缓刑�犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。”
8、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款，“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。”
9、《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款，“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。”