昆明市呈贡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）呈刑初字第100号
公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。
被告人李某某，男，汉族，1964年12月18日生，湖南省隆回县人。
辩护人银立中，湖南银剑律师事务所律师。
被告人刘某某，男，汉族，1987年10月15日生，湖南省隆回县人，大学文化。
辩护人郭华龙，北京中银（长沙）律师事务所律师。
被告人陈某某，女，汉族，1968年5月5日生，湖南省隆回县人。
辩护人戴春光，云南隆云律师事务所律师。
被告人刘某乙，男，汉族，1969年3月14日生，湖南省隆回县人。
被告人张某某，女，汉族，1977年12月26日生，湖南省隆回县人。
被告人刘某甲，女，汉族，1971年9月6日生，湖南省武冈市人。
辩护人唐珂，云南凌云律师事务所律师。
被告人范某某，男，汉族，1989年3月7日生，湖南省隆回县人。
被告人范某甲，男，汉族，1985年8月10日生，湖南省隆回县人。
被告人马某某，男，汉族，1976年10月2日生，湖南省隆回县人。
被告人陈某乙，男，汉族，1975年12月14日生，居民身份证号码4326221975********，湖南省隆回县人，初中文化，农民，住隆回县六都寨镇西山村*组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2014年6月20日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于同年7月26日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于呈贡区看守所。
被告人范某丙，女，汉族，1976年6月1日生，湖南省隆回县人。
被告人周某某，男，汉族，1985年8月16日生，湖南省隆回县人。
被告人罗某某，女，汉族，1977年10月9日生，湖南省隆回县人。
被告人唐某某，女，汉族，1995年3月29日生，湖南省邵阳县人。
被告人刘某丁，男，汉族，1988年1月26日生，湖南省隆回县人。
被告人刘某戊，男，汉族，1964年3月21日生，湖南省隆回县人。
被告人唐某戊，男，汉族，1965年9月23日生，湖南省邵阳县人。
辩护人张颖，云南里程律师事务所律师。
被告人谢某丙，女，汉族，1993年10月21日生，湖南省隆回县人。
昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控李某某等上述18名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月21日公开开庭进行了审理。呈贡区人民检察院指派代理检察员王文婷、李硕，书记员姚定出庭支持公诉，以上18名被告人及所列辩护人到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。
昆明市呈贡区人民检察院指控：2013年11月，被告人李某某、刘某某等人将其组织、领导的传销团伙从安徽省合肥市搬至昆明市呈贡区天润康园小区，继续从事传销活动。该传销组织按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（或称“老总”）的“五级三阶制”的模式进行运作，以“寻求商机”、“发展当地经济”为名，直接通过拉人头方式形成上下网络关系，以做生意或者其它名义将亲戚、朋友、老乡骗至呈贡，随后以所谓“资本运作”、“连锁销售”的名义对骗来的人员进行洗脑，鼓吹此模式是财富再分配，是个人致富的好方法，引诱他人加入该传销组织，并按照不同级别对下线人员分别按照一定比例进行提成返利。至2014年6月18日，该组织发展的传销人员达160余人。
其中，被告人李某某、刘某某已经达高级业务员（老总）级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵等作用；被告人陈某某、刘某乙、张某某、刘某甲、马某某、罗某某、范某丙、周某某、范某某、范某甲、陈某乙、唐某某、刘某丁、刘某戊、唐某戊、谢某丙达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。
公诉机关认为：被告人李某某、刘某某、刘某乙、陈某某、张某某、刘某甲、范某某、范某甲、马某某、陈某乙、范某丙、周某某、罗某某、唐某某、刘某丁、刘某戊、唐某戊、谢某丙以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人李某某、刘某某、刘某乙、张某某、范某某、范某甲、马某某、范某丙、罗某某、周某某、陈某乙认罪态度较好，唐某某认罪态度较恶劣。据此，对上述18名被告人提起公诉，请依法判处。
被告人李某某、刘某某、刘某乙、陈某某、张某某、刘某甲、范某某、范某甲、马某某、陈某乙、范某丙、周某某、罗某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，均辩称各自在组织中的作用较小，同时也是受害者。
被告人刘某丁、唐某某、刘某戊对公诉机关指控的罪名无异议，对指控事实有异议，唐某某辩称自己没有达到经理级别，未做过宣传培训；刘某丁辩称其没有承担管理职能，自己是受害者；刘某戊辩称自己不是领导者。
被告人谢某丙、唐某戊对公诉机关指控的罪名及事实有异议，唐某戊辩称其不清楚是否加入过该传销组织，也不是组织领导者；谢某丙辩称其虽然参与过，但不是组织领导者。
李某某的辩护人对指控罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：1、辨认笔录无见证人身份信息，相关程序违法，不能作为定案依据；2、李某某在该组织中只是积极参加者，不是组织领导者，李某某均是在上线陈某甲等人安排下工作，无决定事务权；3、李某某在该传销组织中时间较长，被团队内部人员误认为起很大作用；4、李某某与刘某某是两个独立的团队，不需对刘某某团队的传销承担责任。5、该案还有更大的领导者未归案；6、李某某认罪态度较好，也是一个受害者，建议判处李某某一年有期徒刑或者判处缓刑。
刘某某的辩护人对指控罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：1、刘某某在传销活动中听命于李某甲等人，不是发起者和策划者，只承担了管理、宣传、培训等职能；2、刘某某发展的下线只有十多人，涉案金额不大，社会危害性不大；3、刘某某认罪态度较好；4、刘某某系初犯、偶犯，也是一个受害者。建议判处两年以下有期徒刑。
陈某某的辩护人对指控罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：1、陈某某在整个犯罪过程中，不是组织、领导者，只是一般的参与者；2、陈某某在整个犯罪过程中起次要、辅助的作用，犯罪情节轻微，社会危害较小；3、陈某某只是初犯，且认罪和悔罪表现好；4、陈某某身体状况和家庭状况不好，请求从轻处罚。
刘某甲的辩护人对指控罪名及事实有异议，认为刘某甲的行为不构成组织、领导传销活动罪，并提出以下辩护意见：1、刘某甲虽为大总管一职，但是下线仅有2人，只是参与者，在传销组织中作用不大，社会危害性较低；2、刘某甲的主观恶性较小，没有限制人身自由，未造成严重的社会后果；3、刘某甲在传销活动中没有获利。
唐某戊的辩护人对指控罪名及事实有异议，认为唐某戊的行为不构成组织、领导传销活动罪，并提出以下辩护意见：1、唐某戊不是该组织的发起、策划、操纵人员；2、唐某戊发展的下线没有达到30人以上，层级也未达到三级以上的立案标准，也未达到7人或五万元的定罪标准；3、唐某戊客观上没有骗取任何人和财物，也未领取过报酬；4、唐某戊没有参加宣传，未诱骗他人，是一般参与者；5、本案仅有言词证据，无其他证据证实言词证据的真实性。
经审理查明：2013年11月，被告人李某某、刘某某等人将其组织、领导的传销团伙从安徽省合肥市搬至昆明市呈贡区天润康园小区，继续从事传销活动。该传销组织按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（或称“老总”）的“五级三阶制”的模式进行运作，以“寻求商机”、“发展当地经济”为名，直接通过拉人头方式形成上下网络关系，以做生意或者其它名义将亲戚、朋友、老乡骗至呈贡，随后以所谓“资本运作”、“连锁销售”的名义对骗来的人员进行洗脑，鼓吹此模式是财富再分配，是个人致富的好方法，引诱他人加入该传销组织，并按照不同级别对下线人员分别按照一定比例进行提成返利。至2014年6月18日，该组织发展的传销人员达160余人。
其中，被告人李某某、刘某某已经达高级业务员（老总）级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵等作用；被告人陈某某、刘某乙、张某某、刘某甲、马某某、罗某某、范某丙、周某某、范某某、范某甲、陈某乙、唐某某、刘某丁、刘某戊、唐某戊、谢某丙达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。
上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书。证实：2014年4月23日，昆明市公安局呈贡分局经侦大队联合龙街派出所，对天润康园小区开展为期半个月的入户摸排走访调查，发现有人员有非法传销的嫌疑，遂于2014年5月7日立案侦查。
2、抓获经过。证实：上述被告人于2014年6月18日、6月19日被抓获的情况。
3、被告人身份证明。证实：18名被告人犯罪时年满十八周岁，具有刑事责任能力，应当承担刑事责任。18名被告人均无犯罪前科。
4、搜查笔录、扣押清单。证实：民警在刘某某、李某某、刘某丁、刘某戊、张某某、谢某丙、张某甲、谢某戊、张某甲、范某丙、刘某乙、周某某、欧某某、刘某甲、陈某某住处搜查并扣押大量银行卡及书证等。
5、银行交易明细。证实：黄某某、黄某甲、李某某、刘某某、李某甲、陈某某、张某某、马某某、刘某乙、刘某戊、刘某甲、谢某丙、范某甲的账户显示2014年期间，上述账户与多个账户间有大量资金往来。
6、冻结财产通知书。证实：陈某某中国银行银行卡（卡号6217852700005726334）、李某某中国银行账户（134032579656）、刘某某中国银行银行卡（6217902700001258837）已被冻结。
李某某体系的指控证据：
一、被告人供述。
1、李某某供述，证实：他于2011年初在安徽合肥市参与传销。2013年11月搬到呈贡大学城，有四个团队，他一个团队，刘某某一个团队，刘某甲一个团队，罗某甲一个团队。他的上线是陈某甲、李某丁和王文明。下线是陈某某和杨某某，陈某某下线是李XX和王DD，李XX下线是李YY，李YY下线是李YX，王DD的下线是赵XX，赵XX的下线是谢YY，谢YY的下线是谢YX。杨某某下线是陈某X和张某某，张某某下线是张某甲。之后又来了陈YX、刘xm、刘xm和文某几个人。他的团队里大总管是张某某，自律是谢dd，能力是杨某某，李YX在杨某某回去的时候接替，经晨是肖某某，申购有范DD及李XX。
他伞下有30多人，名下大约有700份左右。张某某、张某甲、李XX、李YY是经理级别，他是大老总。
他们是靠拉人头发展下线的方式获得收益的，他主要负责和人聊天，管理在天润康园做连锁团队的自律、讲班、租房子、发展团队。
2、陈某某供述，证实：她是2013年11月份来到呈贡做连锁经营的，住在呈贡天润康园小区锦苑2单元1201室。这个连锁经营没有具体的实物产品，每份产品3800元，采用五级三晋制发展上下线，五级分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员、老总，申购21份为主任，申购65份为经理，申购600份为老总级别。她现在是经理级别。她的上线是李某某，下线是王DD和李XX，王DD下线是赵XX，赵XX下线是谢YY，谢YY下线是谢YX，李XX下线是肖某某和李YY，肖某某下线是刘dx，李YY下线是李YX和谢某丙，李YX下线是徐mm，徐mm下线是马mm，谢某丙下线是谢dd，谢dd下线是马my，马my下线是谢某戊，谢某戊下线是李my，李my的下线是颜my，颜my下线是贺my。杨某某的下线是张某某，张某某的下线是陈某戊，陈某戊的下线是张某甲，张某甲的下线是张某甲。她直接发展的下线是李XX、李YX、李YY。他们的总管是张某某，经晨是肖某某，能力是杨某某，申购是范DD。她平时都是闲着或是去其他家聊聊天。
3、张某某供述。证实：她于2013年年底在合肥加入连锁销售，2014年1月上层安排整个团队搬到昆明呈贡天润康园小区。呈贡天润康园从事连锁销售是一个整体团队，团队里面又分为4个经理室进行管理，每个经理室有大总管、自律总管、经晨总管。她的直接老总是李某某，她是大总管，协助老总管理行业里的人，老总交代的事情传达给下面的人。他们经理室的申购总管是李YX。她的上线是杨某某。她介绍了张某甲来加入，张某甲又介绍了张某甲，张某甲又介绍了李ym。
4、谢某丙供述，证实：2014年6月初，她来到呈贡找前男友李YY并加入了连锁经营。她现在达主任级别，她的下线是谢dd，谢dd的下线是谢某戊，谢某戊的下线是李my，李my的下线是颜my，颜my的下线是贺my。她的直接上线是李YY，李YY的上线是李XX，李XX的上线是陈某某，他们体系的老总是李某某。张某某是大总管。
5、刘某某供述，证实：整个团队里李某某是老总，陈某某是老总。
6、范某某供述，证实：连锁销售是一个整体的团体，分为四个经理室，每个经理室由一个直线老总负责，下面设置大总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律总管、自律配合。其中一个经理室的老总是李某某，大总管是张某某。
7、刘某乙供述，证实：老总是李某某这条线，大总管是张某某，自律是谢dd，李XX是申购总管。
8、刘某丁供述，证实：呈贡这边有四个体系，刘某某体系、李某某体系、刘某甲体系。李某某和刘某某是老总，李某某这条线的大总管是张某某，自律是谢dd，申购有范DD和李XX。
9、刘某戊供述，证实：他认识的大总管有三个，张某某、黄某甲、罗某甲。
10、马某某供述，证实：直接老总是李某某的经理室，张某某是大总管，申购总管是李XX。
11、周某某供述，证实：李XX是申购，张某某是大总管。
二、证人证言。
1、张某甲证言，证实：团队一共四条体系，他参与的老总是李某某，大总管是张某某，自律有谢dd，能力有李YX，申购有李XX；李某某下面有杨某某和陈某某，杨某某下面是张某某、张某甲、张某甲、李ym、陈YX、刘xm，陈某某下面有李XX、谢某丙、谢某戊、谢dd、李YX、颜my、贺my。谢某丙是经理级别。
2、张某甲证言，证实：他是2013年12月加入传销组织的，现在是经理级别。他的直接上线是张某某，张某某的上线是杨某某，杨某某的上线是李某某，张某某的下线还有陈某戊，他的直接下线是张某甲、王xm，张某甲的下线是刘xm，刘xm的下线是陈YX。他们这条线大总管是张某某，自律是一个姓谢的男子。
3、谢某戊证言，证实：他是2014年3月中旬加入传销组织的，谢某丙带他去中国银行转的账。他在李某某的体系里，李某某是老总，大总管是张某某。他的上线是谢某戊，谢某戊的上线是谢dd，谢dd的上线是马my，再上面是谢某丙，谢某丙的上线是李YY，李YY的上线是李XX，李XX的上线是陈某某。他的下线是陈桂珍，陈桂珍的下线是李my，李my的下线是李某戊，李某戊的下线是颜my，颜my的下线是贺my和尚某某。他们住的房子是谢某丙租的。
4、李YX证言，证实：她于2013年底到昆明加入连锁经营。李某某、陈某某和李XX都在讲课。直线老总是王文明，直线经理是李某某，李XX负责申购。呈贡的连锁经营是一个团队，有四条线，一条是李某某，一条是刘某某、一条是刘某甲、一条是罗某甲和马某某。每一条线有一名大总管、一名自律、一名申购、一名自配、一名能力、一名经晨。
5、肖某某证言，证实：她是2014年3月份左右来昆明做连锁销售的，上线是李XX。主管有张某某。
6、刘xm证言，证实：他于2014年6月初到昆明加入连锁销售。他的直线经理是张某某。
7、王xm证言，证实：她于2014年4月27日来到呈贡参与连锁经营，上线是张某甲。
8、颜my证言，证实：她于2014年4月30日到呈贡做连锁销售，上线是李某戊，一起住的有谢某戊、谢某丙、魏慧敏、李ym、张某甲。
9、李my的证言，证实：她是2014年到昆明的，住天润康园小区，房子是张某某租的。下线有李某戊和颜my。
10、贺my证言，证实：他是2014年5月1日到昆明呈贡，住天润康园小区广德苑J幢701室，是谢某丙租的房子。他岳母李某戊帮他和颜my每个人交3300元加入行业。
11、陈YX证言，证实：他是2014年5月20号到昆明的，住天润康园小区，房子是张某某租的。直线经理是张某某。
12、刘xm证言，证实：他是2014年5月到昆明的，住天润康园，房子是张某某租的。他的直线经理是张某甲，负责申购。直线老总是一个湖南籍的男子。
13、李ym证言，证实：2013年11月底她和张某甲来到呈贡做连锁经营。她平时负责去火车站或地铁站接新人来，接回来后日常起居由谢某戊负责，上课是由经理级别的张某甲、谢某丙负责，老总李某某偶然会来关心他们。
三、辨认情况。
李某某辩认出谢某丙，级别是经理；辨认出陈某某，级别是经理；辨认出张某某，级别是经理，担任大总管。
刘某某辨认出李某某是团队的，跟其不是一条线；辨认出陈某某；辨认出姓张的女子（张某某），经理级别；
陈某某辨认出谢某丙、李某某、张某某。
张某某辨认出李某某，老总级别；辨认出张某甲、张某甲。
刘某甲辨认出谢某丙、陈某某、张某某。
刘某乙辨认出李某某、张某甲、张某甲。
马某某辨认出李某某，老总级别；辨认出谢某丙，经理级别，负责讲三高的内容；辨认出陈某某，经理级别，讲洽谈方面的内容。
罗某某辨认出张某某是大总管；辨认出陈某某，经理级别。
范某甲辨认出谢某丙是和其一起从合肥过来的，达到经理级别；辨认出张某某是李某某的大总管，经理级别；辨认出李某某是张某某老总。
范某某辨认出李某某、谢某丙、张某某、谢某戊。
唐某戊辨认出张某某是另一个经理家的大总管。
刘某丁辨认出谢某丙，经理级别；辨认出张某某，职务是大总管；辨认出李某某，老总级别。
张某甲辨认出张某某、谢某丙、李某某。
张某甲辨认出谢某丙、李某某、张某某。
谢某丙辨认出李某某、陈某某、张某某。
四、刘某某、张某甲、谢某戊、欧某某、陈某某处查获的书证，证实：张某某系大总管，谢某丙、张某某、陈某某讲课情况，谢某丙讲三高转钱的来历，陈某某讲五定、新启、邀开、十字文化，张某某讲五定、新启、误区、配带、十字文化。
刘某甲体系的指控证据：
一、被告人供述。
1、刘某甲供述，证实：唐某某的下线是她和陈某甲；唐某某的上线是王某；王某的上线是唐某戊；唐某戊的上线是黎某某；黎某某的上线是黎某某；黎某某的上线是李某甲。这条线从她以上都是经理，她是大总管。直线经理是唐某某；黎某某以上的是老总，直线老总是李某甲。李凯负责申购。她的下线有杨某某、贾某某，杨某某的下线是张某。
2、唐某某供述，证实：她的上线是王某，王某的上线是唐某戊，唐某戊的上线是黎某某，黎某某的上线是黎某某。直线老总是李某甲。她的下线是刘某甲和陈某甲。刘某甲发展了梁某某。陈某甲发展了黄某某。她获利三四万元，是大总管刘某甲通过银行转账给她的。她是经理级别，担任经晨总管。
3、唐某戊供述，证实：2014年4月23日他到昆明做生意，上线是黎某某。他没有发展下线。他前妻王某被安排在他的下面。王某回去后又和女儿唐某某说了这个生意，唐某某后来也交了钱。王某又把刘某甲介绍来作为唐某某的下线，刘某甲又把自己的老公叫了过来。他现在是经理级别。直接老总是李某甲。唐某某是经理级别，刘某甲担任大总管职务。
4、李某某、陈某某、张某某、刘某某、范某某、刘某乙、刘某丁、马某某供述，证实：刘某甲是李默初体系的大总管。
5、范某甲供述，证实：大总管有刘某甲，经晨有唐某某。
6、周某某供述，证实：刘某甲是大总管，唐某某、陈某乙、罗某某也在做，具体担任什么不知道。
二、证人证言。
1、袁某证言，证实：2014年3月底，李某甲介绍他做连锁营业。他加入后发展了李某和江某。他们这边的大总管是刘某甲、自律是彭某甲、能力是彭某乙、申购是李某。
2、黄某某证言，证实：她在合肥市加入连锁经营。上线是她老公陈某甲。
3、张某证言，证实：她是刘某甲叫来呈贡的，住在呈贡区天润康园泽惠苑一单元402室，同住的有李某丙、唐某某、唐某戊、刘某甲、游某某。
三、辨认笔录及照片。
陈某某辨认出刘某甲；辨认出两个姓唐的男子（唐某戊、唐某某）是一起做连锁经营的。
马某某辨认出刘某甲，大总管；辨认出唐某某；辨认出唐某戊，经理级别。
罗某某辨认出唐某戊。
范某甲、范某某、张某甲辨认出刘某甲，大总管。
张某甲辨认出刘某甲；辨认出唐某戊，经理级别；辨认出唐某某。
四、刘某某、刘某戊、谢某戊、刘某甲处查获书证。证实：刘某甲担任大总管职务，承担宣传、培训职能；唐某某担任经晨总管，讲三高。唐某戊，润A-1-1701房子。
黄某某体系指控证据
一、被告人供述。
1、刘某某供述，证实：2013年他在合肥加入连锁销售。2013年11月，黄某甲通知他们到呈贡天润康园小区。最上层老总是李某甲，下面分三条线，黄某某一条，李某某一条，李某甲一条，负责每一条线的人级别是老总，他属于黄某某这条线。黄某某这条线又分黄某甲、罗超文，他负责其中一条线。大总管的职责是和老总联系，汇报情况，协助老总做好该线的日常管理，平时他帮他表姐和表姐夫打印天润康园团队的工资表、人员职位表、总管任命表，通知开会，去银行转账发工资等等。他发展了黄某甲。大总管有黄某甲、罗某甲。刘某乙在黄某甲之前是他们这条线的大总管。他的线下有十多个人，总的份额不到三百份。
2、范某某供述，证实：他在2013年5、6月份在安徽合肥加入连锁销售，2014年1月搬到呈贡天润康园小区。连锁销售是一个整体的团体，分为四个经理室，每个经理室由一个直线老总负责，下面设置大总管、能力总管、申购总管、经晨总管、自律总管、自律配合。他属刘某某这条线，大总管是黄某甲，自律总管是谢某甲，能力总管是范某甲，经晨总管是刘某甲，自律配合是陈某乙。还有一个经理室的大总管是罗某甲。马某某是一个总管。自律有范某丙，在2014年春节，他代理了经晨配合职务。
3、范某甲供述，证实：他于2013年6月份在安徽加入连锁销售，2013年11月，上层的人安排他们搬来呈贡天润康园小区。他现在是经理级别。他在行业里的职务是拜访，讲班。他开了两个班，国行和前保，国行讲连锁销售是国家行为，是合法的。前保是讲一些宏观调控。在2014年1月、2月，刘某乙安排他代理了自律配合，后来换成陈某乙。他是刘某某这条线的，之前经理室的大总管是刘某乙，后来变成黄某甲，因为刘某乙即将要上总，成为老总后就不担任具体的职责。他们经理室的自律总管是谢某甲，能力总管是范某甲，申购总管是范DD，经晨总管是刘某甲，自律配合是陈某乙。
4、刘某乙供述，证实：他现在是经理级别，上线是黄某某，2014年3月当了一个月的大总管，到了4月份后改任黄某甲。他现在没有什么职责，只是讲班，和新人讲自己加入这个行业的经历和行业的发展前景。他的下线是周某和陈某乙。他们经理室能力总管是范某甲、自律总管是谢某甲、自律配合是陈某乙、申购总管是范DD。罗超文是黄某某的下线，但是发展的好，已经是老总，所以可以成一条线，罗超文这条线中马某某、罗某甲都当过大总管，自律是范某丙，申购现在是马某某、罗某某是经晨或是能力总管。
5、陈某乙供述，证实：他于2013年10月份在呈贡天润康园小区加入连锁经营，现在是经理级别。刘某乙是他的上线。他的下线是廖国民和胡承书，胡承书下线是刘某乙，刘某乙的下线是刘期钦，廖国民的下线是罗某。刘某乙安排他做自律配合，负责管理房间的纪律。他还负责讲课。刘某乙担任过大总管。
6、刘某丁供述，证实：他于2014年2月左右到呈贡天润康园进行连锁经营，现在是经理级别。呈贡这边有四个体系，刘某某体系、李某某体系、还有刘某甲所在体系。他们这条线的大总管是黄某甲，自律有陈某乙，刘某某这条线的能力是范某甲，经晨是范某某。黄某甲安排范某甲或是范某某让他主办过十字文化互动。
7、刘某戊供述，证实：2013年9月份在合肥市刘某丁邀请他加入连锁销售，现在是经理级别。刘金梅的下线是刘某丁，刘某丁的下线是他和陈京朝，他的下线是刘某甲和罗玉，刘某甲下线是范青香，范丽萍的下线是刘卫兵。他是刘某某这条线的，刘某某是老总，他们在天润康园学习行业知识，互相拜访。他们体系的大总管是黄某甲，自律是谢某甲，范某某也是管自律的。范某甲、范某某让他讲自己的经历和对这个行业的理解。
8、马某某的供述，证实：2013年11月，杨谋丙介绍他参与连锁经营。罗某某是能力总管，负责协调工作；范某丙是自律总管，负责纪律；肖某丙是经晨，负责口才和晨会；他是申购总管。他以前也做过大总管。他的工作是上门互相拜访，聊连锁经营业的业务和沟通经验，及申购。他的直接下线是罗某某。间接发展的有肖某甲、贺某某、蒲某某、马某某、肖某丙、周某甲、马某甲、马某乙、马某丁。团队其他经理室的情况如黄某甲是大总管的经理室，直接老总是刘某某，黄某某，申购总管是范DD。老总是李某甲的经理室，刘某甲是大总管，申购总管是李凯。
9、罗某某的供述，证实：她老公马某某是她的推荐人。她申购了21份，发展了马前楼，马前楼发展肖代军。马某某的上线是罗某甲。马某某是经理，有86份。她现在有65份。罗某甲是这条线的大总管，负责一切事务，马某某是申购总管，主要负责资金的流转，申购份额的管理，还有发工资。她是能力总管，主要负责带新人学习交流，刘某乙是大总管。范某丙是自律总管负责协调团队。自律配合有周某某、陈某乙，经晨有肖某某、刘某甲。他们的老总是罗超文。黄某甲上面的老总是刘某某。
10、范某丙的供述，证实：他们这条线的大总管是罗某甲，马某某是申购。他负责向房间里的人收租金和生活费，还负责买菜、做饭、打扫卫生，还有上传下达等工作。他发展的下线是廖某，还没有购买。
11、周某某的供述，证实：2014年10月份左右范某丙叫他来呈贡，他的份额有95份，发展了朱海和欧某某。他的上线是经理级别的范某丙。在组织中，马某某是大总管，范某丙是自律。
二、证人证言。
1、张某甲证言，证实：刘某某是老总级别。
2、李YX证言，证实：呈贡连锁经营的团队有四条线，李某某，刘某某，刘某甲，罗某甲和马某某。
3、李某丁证言，证实：马某某和李某给他考过试。刘某某是老总。
4、范某丁证言，证实：他住呈贡天润康园润雅苑F-2-1603号房间。范某甲叫他来参加连锁销售，他花3800元购买了一份。
5、范某戊证言，证实：上下线关系。
6、刘xx证言，证实：他是2014年4月份范某甲叫他来呈贡，范xx介绍他做资本运作，范xx是范某甲介绍来的。他的下线是范xx和黄某某。范xx和黄某某都买了21份。
7、黄某某证言，证实：上下线关系。
8、廖某证言，证实：他是范某丙叫来的，但没有购买份额。
9、林某某证言，证实：2014年5月16日左右范某丙介绍她参与了连锁经营，买了69800元的份额，21份。钱转到范某丙银行卡上。一起加入连锁经营的还有朱海、欧某某、贺小花、周某某、马国民、李伙华。他们住的2301室由周某某负责管理。
10、朱某证言，证实：周某某以到云南来玩的名义约他过来。他是周某某的下线。
11、欧某某证言，证实：她的上线是周某某。这条线主要是周某某在管理，她名下有13份。
12、李某丁证言，证实：他住在天润康园A栋1单元2301室，周某某是房东，每人每天付10元房租。
三、辨认情况。
1、李某某辩认出刘某某，级别是大经理。
2、刘某某辨认出姓范的男子（范某甲），具体名字不清楚，是经理级别；辨认出姓罗的女子（罗某某），具体名字不清楚；辨认出姓马男子（马某某），具体名字不清楚；辨认出姓刘男子（刘某戊），具体名字不详，经理级别。辨认出刘某乙，经理级别；辨认出姓范女子（范某丙），具体名字不详，经理级别；辨认出黄某某，老总级别；辨认出姓周男子（周某某），经理级别；辨认出陈某乙，经理级别；辨认出姓范男子（范某某），经理级别；
3、陈某某辨认出刘某某，级别是老总。
4、刘某乙辨认出马某某、陈某乙、刘某某、范某丙、罗某某。
5、马某某辨认出范某丙，经理级别，罗某甲经理家的自律总管；辨认出范某甲，经理级别，负责讲前保的内容；辨认出刘某某，老总级别；辨认出刘某乙，经理级别，讲合传；辨认出周某某，经理级别，罗某甲经理室的自律配合；辨认出范某某，经理级别，讲合传；辨认出刘某丁，经理级别。
6、罗某某辨认出刘某乙，之前任过大总管；辨认出范某丙，罗某某经理室的自律；辨认出马某某，经理级别，罗某某经理室的申购总管；辨认出范某某。
7、范某甲辨认出陈某乙，自配总管；辨认出刘某乙，经理室的大总管，份额快到600份，等着上总；辨认出刘某丁；辨认出范某某；辨认出刘某戊，经理级别；辨认出马某某，申购总管；辨认出罗某某，罗某甲经理室的能力总管；辨认出范某丙，罗某甲经理室的自律总管。
8、范某某辨认出范某甲、刘某某、陈某乙、范某丙、罗某某、刘某乙、刘某丁、马某某等人是一起做连锁经营的，刘某某是老总，陈某乙是配合，范某丙是自律。
9、刘某丁辨认出马某某，以前讲过课；辨认出范某某，职务是经晨；辨认出范某甲；辨认出刘某戊；辨认出刘某某，老总级别辨认出刘某乙，以前担任过大总管；辨认出周某某；辨认出陈某乙。
10、刘某戊辨认出范某甲；辨认出刘某乙，以前是大总管；辨认出马某某，讲促成的课；辨认出刘某某，老总；辨认出范某某；辨认出刘某丁，讲过合传的课；辨认出范某丙，自律。
11、张某甲辨认出刘某某，老总级别；辨认出周某某。
12、张某甲辨认出姓刘的男子（刘某某），来房间里面检查过工作；辨认出罗某某；辨认出范某某；辨认出范某丙；辨认出刘某乙，以前做过大总管，讲调控方面的课；辨认出周某某；辨认出陈某乙；辨认出马某某；辨认出范某甲，大经理级别（份额700份以上）。
13、谢某丙辨认出姓刘的男子（刘某某），不知道名字；辨认出马某某，大总管。
14、廖文辨认出范某丙。
四、在刘某某、刘某丁、陈某某、刘某戊、张某甲、谢某戊、谢某丙、张某甲、周某某、欧某某、刘某甲处查获的书证。证实：范某某、范某甲、刘某丁、刘某戊、马某某、罗某某、范某丙、周某某、刘某乙、陈某乙在传销组织中承担的各种管理职能以及在传销组织中宣传、培训、讲课的情况。
本院认为，18名被告人以推销商品等经营活动为名，要求','2018-10-06
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