福建省福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼓刑初字第813号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人洪华佬，男，1971年7月9日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省沙县。2015年3月9日因本案被刑事拘留，同年3月24日�执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
辩护人福建博亘律师事务所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉（2015）754号起诉书指控被告人洪华佬犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派代理检察员赵文庭出庭支持公诉，被告人洪华佬及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控，2012年12月6日，被告人洪华佬在福州市鼓楼区温泉公园旁的一家酒店，以谎称承包宁德市霞浦县中石化油库储备土石方工程项目名义，骗走被害人叶某人民币15万元。
2013年7月20日，被告人洪华佬在福州市鼓楼区双子星大厦，以谎称承包江西省萍乡市大唐村隧道工程的名义，骗走被害人王某人民币20万元。
2015年3月9日，被告人洪华佬被公安民警抓获。
对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为上述证据足以认定被告人洪华佬的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑六年至七年的幅度内处刑，并处罚金，提请法院依法予以惩处。
被告人洪华佬辩称公诉机关的指控不是事实：（1）起诉书指控的第一起犯罪中，其向叶某介绍及合作的是中铁港航局的漳湾工程，该工程其已通过中铁港航局的工作人员顾某和港航局签订了协议，所收取叶某的工程款15万元都付给了顾某，后期该工程没有启动，顾某有陆续将所收到的工程款退还给其，但是都被其用掉了，所以没有钱退还给叶某，但是其有向叶某出具借条；（2）起诉书指控的第二起犯罪，其确有向王某介绍工程，并带王某这方�对方肖某、高某商谈工程事宜，谈完后王某主动向其支付了介绍费20万元，设备也已进场工地，此后王某才告诉其工程没有拿下，其没有将钱退还给王某。
辩护人提出的辩护意见是：（1）起诉书指控的第一起犯罪中，被告人洪华佬在和叶某合作项目前，确有介绍他人前往中铁港航局广州办事处通过顾某洽谈项目，收到叶某支付的工程款后也有汇款给顾某，被告人洪华佬主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构工程项目事实，不构成诈骗罪；（2）起诉书指控的第二起犯罪中，被告人洪华佬所介绍的工程是实际存在的，王某也因此向高某支付了工程款100万元，向被告人洪华佬支付了工程介绍费20万元，在王某机器设备进入工地后该项目因各种原因无法实施，高某已将所收工程款退还王某，被告人洪华佬所收20万元因此前介绍工程在往返路费、住宿费及各�隐形花费上开销巨大，导致款项无法返还，在主观上并不具有非法占有的故意，其行为也不构成诈骗罪。综上，本案事实尚未查明、证据无法排除合理怀疑，不应认定被告人洪华佬的行为构成诈骗罪，本案应属民事纠纷。
经审理查明，2012年12月6日，被告人洪华佬在福州市鼓楼区温泉公园旁的一家酒店，以谎称承包宁德市霞浦县中石化油库储备土石方工程项目名义，骗走被害人叶某人民币15万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人洪华佬的供述为：2012年11月份左右，其听朋友说广州中铁港航局要在宁德漳湾做一个鞍钢基地，就到中铁港航局广州公司找了经理顾某谈这个项目的土石方工程，顾某说要支付30万元的押金才与其签订合同，于是其就给林某甲打电话介绍工程情况，表示要和林某甲一起合作，每人交15万元�林某甲就叫叶某汇了15万元到其建设银行卡上，其收到钱后分两次转给顾某，顾某把合同给了其，其回到福州后在鼓楼区温泉公园旁的一个宾馆见了林某甲及其孩子还有叶某，把合同原件出示给他们。此后因为宁德的这个项目无法施工，合同被港航局收回，所交的押金顾某有陆续通过汇款或现金的方式返还，但都被其花掉了，所以无法还给叶某。
2、被害人叶某的陈述证实：2012年10月间，被告人洪华佬向其朋友林某甲介绍了一个宁德市霞浦县中石化油库储备土石方工程，林某甲问其想不想做，其同意了，后林某甲约了被告人洪华佬一起吃饭，大家在饭桌上谈这个项目，被告人洪华佬称他已经签订了工程合同。此后他们和被告人洪华佬接触了一段时间，被告人洪华佬打电话给林某甲说项目要交押金15万元，其就按照被告人洪华佬提供的银行账号汇了15万元。�完款当天晚上11时许，其和林某甲及林某甲的孩子林某乙一起到了被告人洪华佬在鼓楼区温泉公园旁入住的宾馆，被告人洪华佬给他们看了一些合同材料，都是复印件，没有签字也没有盖章，大概就是施工方案、结账方式等内容。其让被告人洪华佬带他们去看工地，被告人洪华佬称等过两三天就带他们去看，但是过了三天后其怎么打电话被告人洪华佬都没有接，其去宁德几家土石方工地看，发现都已经承包施工，被告人洪华佬所说的土石方工程根本不存在。之后其和林某甲就到处找被告人洪华佬，林某甲曾在福州火车站附近的宾馆找到过被告人洪华佬一次，被告人洪华佬补开了收条并表示工程没有谈成会退钱。2014年夏天时，他们在被告人洪华佬位于三明的家中找到被告人洪华佬并报警，当时被告人洪华佬在派出所里写了保证书保证还钱才离开，但是至今没有还钱。
3、证人林某甲的证言证实：2012年10月份时，被告人洪华佬打电话给其说在宁德霞浦有一个很大的土石方工程，问其要不要做，当时被害人叶某正好在其旁边，其就和被害人叶某谈了此事，被害人叶某表示要和被告人洪华佬进一步谈工程的事情。过了一段时间，他们和被告人洪华佬在宝龙广场旁边的酒店吃饭，被告人洪华佬说土石方工程有200万石，合同已经签下，可以转包给他们做。2012年12月6日早上，被告人洪华佬打电话让其交押金15万元，其就让被害人叶某汇了15万元给被告人洪华佬，当晚他们就在温泉公园附近的宾馆见到了被告人洪华佬，被告人洪华佬有给他们看一些工程资料的复印件，大概内容是宁德霞浦要建中石化油库及该工地的土石方工程等情况。本来说好过两天被告人洪华佬带他们去看工地，但过了几天被告人洪华佬就开始不接电话，有一次�通过朋友知道被告人洪华佬在福州火车站附近的茶楼，过去找到被告人洪华佬，被告人洪华佬说工程的事情会搞清楚，先给其开收条，写好收条后就离开了，之后就再也联系不上被告人洪华佬，被告人洪华佬连电话号码都换掉，他们也到宁德去看，都没有找到被告人洪华佬所说的工程
4、证人林某乙的证言证实：2012年12月间的一天，其父亲林某甲打电话给其，说他和叶某要到鼓楼区温泉支路与一个人谈土石方工程的事情，因为其在大学学的就是土木工程专业，对这类工程比较熟悉，所以让其一起过去，对协议、合同中涉及工程的问题帮助他把关。后当晚10时许，其和父亲林某甲及叶某三人到了温泉公园旁的一家宾馆找到被告人洪华佬，被告人洪华佬说他已经中标的土石方工程在宁德市霞浦县，是建中石化油库前期的场地平整，并拿出一份协议给他们看，协�内容大概是他已经承包了霞浦这个中石化油库土石方工的施工权，还有关于该土石的单价等，其有问了被告人洪华佬关于项目的施工难度、附属设施、安全施工等问题，被告人洪华佬称这些问题等过两天带他们看工地时再具体说，后他们就离开了。
5、证人许某、张某的证言证实：2012年夏天时，被告人洪华佬曾向他们介绍中铁港航局在宁德漳港有一个土石方工程，并带他们到宁德漳湾看现场，当时被告人洪华佬指着几座山告诉他们工程就是要把山挖掉整平。看完现场过几天，被告人洪华佬说已联系好中铁港航局，带着他们去广州签协议。到广州后，被告人洪华佬带他们到广州某处，该地址的门口挂着一个中铁港航局广州办事处的牌子，里面有四、五间办公室，几个五、六十岁的老年人坐在各个办公室，有个姓顾的自称是办事处的负责人介绍宁德漳湾的工�由他们负责施工，总价好几个亿，而且马上就要开工，他们经过观察认为这个项目不可靠，并把疑虑和判断的理由告诉给被告人洪华佬，被告人洪华佬没有表态。从广州回来后没几天，被告人洪华佬说广州姓顾的要求打几十万的订金，被他们以项目不靠谱直接拒绝。
6、中国建设银行转账凭条证实：被害人叶某于2012年12月6日向被告人洪华佬汇款人民币15万元。
7、被告人洪华佬出具给林某甲的15万元收条；被告人洪华佬建设银行卡交易明细。
8、中铁港航局集团有限公司出具的复函证实：至2015年5月，该公司未在福建省宁德市承建过“鞍钢基地工程”、“中石化油库储备土石方工程”，没有名为“顾某”的工作人员，同被告人洪华佬之间没有任何社会关系及业务往来。
上述证据本院予以确认。
公诉机关对其指控的第二起犯罪提供了如下证据予以证实：
1、被害人王某的陈述：被告人洪华佬系其父亲王某乙认识的朋友。2013年7月份，被告人洪华佬对他们称有一个地点在江西省萍乡市大唐村的隧道工程，该工程别人已经做了一半，他可以保证把这个工程拿到，让他们先把机器进场到工地里，到时候原来的老板会过来和项目部交接，并要他们支付工程中介费用20万元，他们同意了。后他们就按被告人洪华佬说的把挖掘机器进场到江西省萍乡市大唐村，并于7月20日汇了20万元的介绍费给被告人洪华佬。他们在工地等了几天，一直都没有见到原来的老板过来交接，项目部发现这种情况告诉他们工程已交由他人施工，他们随后联系了被告人洪华佬，被告人洪华佬以手续未办好、会再和工地联系等为由推脱，他们因为已知道被骗，所以一直要求被告人洪华佬退款，但是被告人洪华佬拒�还钱，后来就不接电话，他们至今无法联系或找到被告人洪华佬。
2、被告人洪华佬的供述：2013年间，其给王某乙介绍了位于江西省萍乡市的一个隧道工程，该工程是通过朋友肖某知道的，肖某跟浙江的高某一起合作工程，高某在江西萍乡的隧道工程停工停了很久，想将项目转让，其知道后就联系了王某乙跟高某商谈此事，王某乙的儿子王某及女婿薛某等都有见过高某，商谈时其在场，见双方都谈妥了要交押金100万元，其就跟王某乙说好要给其中介费20万元，高某当时说设备可以先进场，合同等过段时间到萍乡签。后王某给了其中介费20万元，他们的设备也进场到了萍乡的隧道工地。之后因为高某和江西萍乡工程部关于复工的问题协调不下来，工程没有介绍成功，高某有将收的100万元退还王某乙，其也有答应王某乙退还介绍费，但因为没钱就一直没还。
3、证人肖某的证言证实：2013年7、8月左右，朋友高某向其询问在江西省萍乡有一个隧道项目有没有人要做，其将这个信息告诉给被告人洪华佬，被告人洪华佬说肯定有人做。过了二、三天，被告人洪华佬就说要带人去江西萍乡看项目，其从安徽合肥赶到江西萍乡与被告人洪华佬会合，高某让其到萍乡的一个隧道工程现场找了一个姓郑的男子，被告人洪华佬带了平潭一个姓薛的男子（洪华佬告诉其是老王的女婿，其没有见过老王）及随行的几个人，他们与该姓郑的男子商谈，姓郑的男子自称是明山隧道施工队的负责人，因为之前业主资金不到位，整个项目停工了两年多，现在资金已到位，施工恢复正常，他可以把项目分包给他人做，但是要由施工方直接和中交公司签订合同，他只从中收取管理费，姓薛的男子当时也同意这种做法，后他们就留在了江西萍乡隧�工地现场。过了几天，其和被告人洪华佬又到杭州找高某落实此事，高某带他们找到施工队姓郑男子，姓郑男子表示还要和中交公司项目部洽谈，其和被告人洪华佬在江西萍乡等了几天没有结果，其就先回了三明，被告人洪华佬还在江西萍乡等结果。过了几天，其听高某说该项目由别的施工单位进场施工，姓郑的没有拿到这个工程，所以项目没有介绍成功。其向被告人洪华佬提供工程信息时有提出如果介绍成功让被告人洪华佬自己看着支付点回扣，不知道被告人洪华佬有没有以介绍工程的名义向他人收钱。
4、证人李某的证言：其系江西省中交公路工程有限公司萍乡至洪口高速A标段项目部二分部副经理。该项目二分部有三个隧道工程，从2006年左右就开始施工，但是只做了一年这样就停工了，2012年才开始重新招标动工。经重新招标，蕉源隧道和长平隧道还是由原来的两家公司中标继续施工，只有明山隧道是由新的单位湖南省新达交通工程建设有限公司中标。招标是于2012年底完成，但是湖南新达公司进场的具体时间是2013年7月23日。王某等人在2013年的时候有到明山隧道说工程由他们施工，是项目部的人告诉他们工程已由他人中标施工，王某等人才知道被骗。明山隧道工程已停工六年，原施工单位在未中标的情况下无权继续施工或安排其他单位施工。
5、被告人洪华佬农业银行卡交易明细证实：被告人洪华佬农业银行账户于2013年7月20日收到王某汇款人民币20万元。
根据现有证据，被告人洪华佬关于工程系由肖某介绍，被害方有到萍乡和高某这一方洽谈工程的辩解得到证人肖某的证实，被害人王某对事实过程的陈述与被告人洪华佬的供述及证人肖某的证言存在较大出入，证人李某的证言只能证实明�隧道系由湖南新达公司中标施工，对于原施工单位是否存在高某、郑姓男子，湖南新达公司有无将工程项目转包或与原施工单位是否有过协商等问题未有相关证言，现上述证据不能证实被告人洪华佬明知工程有假仍向他人收取介绍费，公诉机关在证人肖某证实工程系由其介绍给被告人洪华佬的情况下未认定被告人洪华佬系结伙犯罪，而指控被告人洪华佬一人实施了诈骗行为，事实不清、证据不足，不能认定。
本院认为，被告人洪华佬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财达人民币15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人的罪名成立，但指控的第二起犯罪事实不清、证据不足，不能认定。被告人洪华佬及辩护人关于被告人洪华佬没有诈骗被害人叶某的辩解，经查，证人许某、张某的证言证�被告人洪华佬于2012年夏天就开始以中铁港航局要在福建省宁德市漳湾承建鞍钢集团投资的项目为幌向他人介绍工程，此后又于2012年11月向被害人叶某介绍中铁港航局在宁德霞浦承建中石化油库储备土石方工程，经中铁港航局证实该两个工程实际都不存在，被告人洪华佬在收取了被害人叶某支付的工程押金后几天就开始躲避被害人，非法占有款项的意图明显，该辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪华佬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2019年7月8日止。罚金应予判决生效次日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人洪华佬退�被害人叶某人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 程 羽
人民陪审员 薛洁云
人民陪审员 戴 清
二〇一五年十二月十二日
书 记 员 何丽丽
附本案判决依据的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规�。
2、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。