江苏省泰州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰中刑再终字第0001号
原公诉机关：泰州市海陵区人民检察院。
申诉人（原审被告人）：施卫平。2008年5月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。2008年10月30日因犯合同诈骗罪被本院二审判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币60万元。2013年9月18日，江苏省南通市中级人民法院裁定对施卫平予以假释（假释考验期至2016年7月12日止）。
原审被告人：曹平。2008年10月30日因犯合同诈骗罪被本院二审判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元。现在江苏省南通监狱服刑。
原审被告人：孟庆六，曾用名孟庆刚。2008年10月30日因犯合同诈骗罪被本院二审判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元。现在江苏省南通监狱服刑。
原审被告人：刘伟。2008年10月30日因犯合同诈骗罪被本院二审判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币80万元。现在江苏省南通监狱服刑。
原审被告人：沙玉亮，曾用名沙玉良。2008年10月30日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院二审判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元。
泰州市海陵区人民检察院指控原审被告人曹平、孟庆六、刘伟、施卫平犯合同诈骗罪，原审被告人沙玉亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，泰州市海陵区人民法院�2008年8月8日作出（2008）泰海刑初字第214号刑事判决。原审被告人曹平、孟庆六、刘伟、施卫平、沙玉亮不服，提出上诉，本院于2008年10月30日作出（2008）泰刑二终字第90号刑事判决，已经发生法律效力。申诉人季洪兰、施佳琪（系施卫平的妻子、女儿）不服，向江苏省高级人民法院申请再审。2013年12月30日，江苏省高级人民法院指令本院再审。本院依法组成合议庭，于2014年11月24日公开开庭进行了审理。泰州市人民检察院检察员薛洁出庭履行职务，申诉人施卫平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院查明：2007年6月间，被告人曹平、孟庆六为还赌债而合谋诈骗。为实施诈骗，被告人孟庆六伪造了“泰州货0127”船运簿及“汪胜利”的身份证。之后，被告人孟庆六将伪造证件交给了被其纠集的被告人刘伟。被告人刘伟明知是伪造的手续，而多次以“泰州货0127”船主的名义与泰州从事货运中介的陈某某进行联系并要求承运货物。期间，被告人曹平、施卫平则通谋如何销赃即将诈骗到手的钢材。
2007年7月底，泰州市第一交通物资公司有566吨钢材需要从张家港市永钢集团有限公司提出并运往上海。被告人刘伟遂以船主之名与陈某某在电话中谈好运价后，以手机短信的方式，将“泰州货0127”、货主“汪胜利”及船的吨位告知陈某某。陈某某又将该信息转发给泰州市第一交通物资公司负责人徐某某。徐某某遂以传真的形式告知张家港永钢集团有限公司，钢材由“泰州货0127”货船进行运输。根据各被告人之间的约定，被告人刘伟持伪造的船运簿及身份证，从张家港永钢公司提出566吨钢材（价值人民币217万余元），装在由被告人孟庆六联系的浙江省湖州籍船主周某某的船上。被告人曹平、施卫平多方联系欲将该批钢材进行销赃，后被告人曹平、施卫平等人通过他人介绍，将该批钢材低价销赃给被告人沙玉亮。被告人沙玉亮明知是犯罪所得，而仍以低价收购并加价销售，后陆续支付被告人曹平、孟庆六、刘伟、施卫平等人总计人民币80万元，各被告人进行了分赃。
案发后，所追赃款合计人民币125万元。其中被告人沙玉亮退出赃款人民币110万元，公安机关追回赃款人民15万元。被告人沙玉亮、刘伟协助公安人员抓获同案犯。2008年3月28日，被告人施卫平向公安机关投案。
一审法院认为：被告人曹平、孟庆六、刘伟、施卫平诈骗数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪；被告人沙玉亮的行为已构成掩饰犯罪所得罪，且属情节严重，均应依法惩处。被告人刘伟案发后具有立功表现，且认罪态度较好，依法对其从轻处罚；被告人施卫平案发后自首，依法可从轻处罚；�告人沙玉亮案发后具有立功表现，且认罪态度较好，积极退赃，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，以合同诈骗罪分别判处：被告人曹平有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元；被告人孟庆六有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元；被告人刘伟有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币80万元；被告人施卫平有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币60万元；以掩饰犯罪所得罪判处被告人沙玉亮有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元；涉案赃款赃物予以追缴并发还被害单位，非法所得予以追缴并没收。
一审宣判后，曹平、孟庆六、刘伟、施卫平、沙玉亮均提出上诉。
本院二审认为：上诉人曹平、孟庆六、刘伟、施卫平以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收受对方托运的货物逃匿，其行为均构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大；上诉人沙玉亮明知是犯罪所得，而予以收购并加价销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。上诉人刘伟案发后协助公安机关抓获同案犯，属立功，且认罪态度较好，依法对其从轻处罚；上诉人施卫平案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；上诉人沙玉亮案发后，协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法可从轻或减轻处罚，其归案后积极退赃，且认罪态度较好，亦应酌情从轻处罚。综合以上情节，可依法对其从轻处罚。原判决认定的事实清楚，适用法律正确，对上诉人曹平、孟庆六、刘伟、施卫平的�刑适当，唯对上诉人沙玉亮量刑时对其各法定的、酌定的从轻或减轻处罚情节考虑不够，致量刑偏重，故依法应予改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：一、维持泰州市海陵区人民法院（2008）泰海刑初字第214号刑事判决主文中第一、二、三、四、六项。即被告人曹平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元；被告人孟庆六犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币100万元；被告人刘伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币80万元；被告人施卫平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币60万元；涉案赃款赃物予以追缴并发还被害单位，非法所得予以追缴并没�。二、撤销泰州市海陵区人民法院（2008）泰海刑初字第214号刑事判决主文中第五项。即被告人沙玉亮犯掩饰犯罪所得罪，
判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50万元。三、上诉人沙玉亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元。
申诉人施卫平提出，其行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成合同诈骗罪。
本院再审认为：根据本案现有证据，认定原审被告人施卫平参与合同诈骗共谋的证据不足，故不应认定施卫平的行为构成合同诈骗罪。但施卫平在联系销售涉案钢材过程中，已经明知该批钢材来源不明，但仍积极帮助销售，并从销售款项中获得利益，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，依法应予惩处。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、第二百四十五条第一款的规定，判决如下：
一、撤销本院（2008）泰刑二终字第90号刑事判决主文第一项中对于原审被告人施卫平的判决部分，即判处被告人施卫平有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币60万元；
二、维持本院（2008）泰刑二终字第90号刑事判决主文的其他内容；
三、原审被告人施卫平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60万元。
本判决为终审判决。
审判长 冒金山
审判员 孟玉祥
审判员 王军强
二〇一四年十二月十二日
书记员 陈 鹂