河南省泌阳县人民法院
刑 事 判 决 书
泌刑重初字第00006号
公诉机关泌阳县人民检察院。
被告人赵某某，2013年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局朝阳分局刑侦支队东部二队抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留。同年7月11日因泌阳县人民检察院不批准逮捕被泌阳县公安局监视居住，同日被告人赵某某又因诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留。同年8月15日泌阳县人民检察院以事实不清，证据不足为由不批准逮捕，同年8月17日被泌阳县公安局决定取保候审。同年8月20日泌阳县公安局对该案要求复议。同年9月3日被告人赵某某经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日对其执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。
辩护人柴某某，河南博涛律师事务所律师。
泌阳县人民检察院于2014年3月21日向本院提起公诉，指控被告人赵某某犯诈骗罪。本院于2014年11月12日作出（2014）泌刑初字第00169号判决书，认定被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月。宣判后，被告人赵某某不服，提出上诉。驻马店市中级人民法院于2015年3月18日作出（2014）驻刑二终字第160号刑事裁定书，撤销本院（2014）泌刑初字第00169号判决，发回本院重新审判。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院检察员闫世杰出庭支持公诉，被告人赵某某、辩护人柴某某到庭参加诉讼。
泌阳县人民检察院指控：1、2011年10月份，被告人赵某某在泌阳县财政局退休干部步某某家与史某某相识，赵某某与史某某、步某某等人的交谈过程中吹嘘自己认识北京空军的司令员，并和司令员的赵秘书关系不错，能特招在校学生入伍当军官。刚好史某某的儿子系在校一年级大学生，史某某说起此事，赵某某即给“赵秘书”打电话，随后对史某某说赵秘书三个月内能办成此事，需花费十万元。史某某先给赵某某拿了现金5万元，并给6000元现金当路费让赵某某办理此事。赵某某随后又以上北京活动为由多次向史某某要钱，先后诈骗史某某现金十万余元。2012年春节前史某某看办事无望，让赵某某还钱，赵某某从此后电话停机，无法找到。案发后款已退还给史某某。
2、2012年10月份，曹某某通过朋友认识了被告人赵某某。赵某某称其姑姑在深圳市公安局当局长，其姑父为深圳海关关长，能为曹某某的女儿安排到工作为由，向曹某某要10万元，后曹某某将10万元现金给了李某某，由李某某转给赵某某。在李某某给赵某某钱时，只给赵某某80000元，自己扣下20000元，李某某让赵某某出具借曹某某现金100000元的条据。后赵某某又向曹某某要现金10000元，事情没有办成电话关机，无法找到。案发后，被告人赵某某归还曹某某现金30000元。
3、2011年秋季，赵某某在泌阳县贾楼乡为宋某某病重的丈夫选择墓地期间与宋某某相识。赵某某以饲养藏獒销往部队能赚大钱为由，要求与宋某某与其合伙饲养藏獒。在宋某某未同意合伙的情况下，赵某某赴外地买狗。赵某某在外地买狗期间称钱不够要宋某某为其汇款。宋某某碍于情面为赵某某汇款2万元，后赵某某又以运狗车出事故为由又要宋某某为其汇款1万元。赵某某将藏獒拉回泌阳县贾楼乡后，又以欠运狗车费为由向宋某某索取2万元。后宋某某多次向赵某某催促还钱，赵某某电话停机，无法找到。
4、2012年3月份，被告人赵某某以认识部队高官，可办“豫南军犬基地”的证书为幌子，骗取宋某某、段某某二人的信任并承诺和宋、段二人合伙养藏獒，将藏獒卖给部队能赚大钱。随后，赵某某到段某某家称去买藏獒，要走现金5万元，又以买藏獒为由多次让宋某某、段某某二人给其汇款。赵某某随后购买藏獒幼崽四只，称其是在青海玉树花了34万元购买。段某某看到所购藏獒幼崽后认为赵某某欺骗了自己，催促赵某某卖藏獒，但是一直没有卖出去。赵某某随后称部队上过来22万一只购买两只藏獒幼崽，但并没有部队上的人来买。2012年腊月初五后，赵某某手机关机，无法联系到赵某某。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人赵某某的供述，证人步某某、张某吉、李某某等人的证言，被害人史某某、段某某、宋某某、宋某某、曹某某等人的陈述，书证汇款凭证等证据，认为被告人赵某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，公诉人提出如下意见：（2014）泌刑初字第00169号判决书仅支持起诉书的第一起，对另外三起指控不支持，公诉人认可（2014）泌刑初字第00169号判决书，对被告人的指控实际仅起诉书上第一起。
被告人赵某某辩称，公诉机关指控的第一起，我去北京给史某某办事刚开始带走的是五万元，后来去的几趟花了4万2。从北京退回的5万，我让中文退给史某某了。带去的那5万是史某某让我到步某某家拿的，从北京回来之后，我与史某某联系，他不在家，我把钱给李中某让他给史某某，大概是12年4月份，是在案发前。后来去北京了几趟，花的4万2是史某某给的。这4万2没有还，后来案发后连借他的5万一起给他了。给钱还钱时都没有打手续。我给李中某的5万我给他交代了。认罪，请求法院从轻处罚。
辩护人意见，一审时没有查明5万元的事实，通过案外人李中某借款5万元的事，在一审时，没有提到这个事。办事款与借款不是一个法律关系。从北京回来后，已经通过李中某把5万的办事款给史某某了。而赵某某借史某某的钱，是在案发后通过家人还了。案发后被告人妻子李某宣积极退回下余借款5万元及办事款4.2万元，又得到了受害人史某某的谅解，被告人认罪态度较好，建议法庭在一年以下量刑。
庭审中辩护人申请证人李中某，被害人史某某出庭作证，提交史某某情况说明一份，证实案发前赵某某通过李中某还赵某某5万元去北京办事款的事实。
经审理查明：2011年10月份，在步某某家，被告人赵某某与史某某相识，赵某某与史某某、步某某等人交谈过程中吹嘘自己认识北京空军的司令员，和司令员的赵秘书关系不错，能特招在校学生入伍当军官。史某某谈到其儿子系在校一年级大学生，看能否给特招到部队，赵某某即给“赵秘书”打电话，随后对史某某说赵秘书三个月内能办成此事，需花费100000元。史某某先给赵某某拿了现金50000元，并给6000元现金当路费让赵某某办理此事。赵某某随后又以上北京活动为由多次向史某某要钱，先后诈骗史某某现金92000元。2012年春节前史某某看办事无望，让赵某某还钱，赵某某于2012年5月份通过李中某向被告人归还诈骗款50000元。案发后又退还给史某某42000元。被害人史某某对被告人赵某某的行为予以谅解，表示不再追究赵某某的刑事责任。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
1、被告人赵某某供述：2011年年底的时候，他在朋友步某某家说起史某某的儿子想上军校的事，想起在北京吃饭时认识的付某某。他给史某某说找人给史某某的儿子跑跑试试，还给史某某说他认识北京的付某某，这人认识部队的人，当场他给付某某打电话。然后给史某某说估计也差不多。他当时说大话，给步某某说认识北京军区的赵秘书，让姓付的人跑这个事。史某某说这个事让步某某看着办。他对步某某说这个事跑成得七八万。随后步某某联系要去北京办事从步某某那里拿钱。他从步某某家拿了五万元到北京，请姓付的吃喝花了两万多，给姓付的两万五千元现金，让他跑事。秋天的时候，姓付的说让他再拿点钱。他又给步某某联系，史某某往他司机张某吉银行卡上打了三万块钱，他就和张某吉一块又到了北京，姓付的叫等等，他也没有把钱给姓付的。这次感觉上当了。2012年11月份，又去北京了一趟，史某某在家世界给他了2000元路费，到北京他就找不到付某某了，确定自己上当了。之后也就没敢和步某某、史某某联系，把自己的手机号也换了。史某某跑事一共给他82000元，做生意借过史某某一两万块钱，史某某一共给他将近十万块钱。
付某某是在北京做生意的，付某某说认识人多。给史某某孩子跑工作找的他。
2、被害人史某某陈述：2011年10月份，在步某某家认识的赵某某。谈话中说他儿子在郑州上大学，赵某某说认识北京空军司令员并且和司令员的赵秘书关系很好，能把学生特招到部队，并转成军官。他让赵某某给他儿子跑特招部队的事，赵某某就拿手机到步某某家后院给赵秘书打个电话问，后赵某某过来说不出三月，100000元以内办成。过了几天赵某某说去北京，让他准备50000元。后赵某某到步某某家拿的钱就和张某吉开车走了，路上赵某某又让他往张某吉卡上打10000元，一个星期后赵某某从北京回来让给赵某某卡上打6000元路费。2011年底，赵某某给他打电话说有事急用10000元，张某吉开车带着赵某某过去找他，他把钱给了赵某某。
2012年过了年，赵某某给他打电话说北京来信了，让他准备30000元去北京办这个事。第二天他准备了24000元，又借步某某6000元，总共30000元放步某某家，赵某某过去拿的。过了一二十天，赵某某说事情基本办好，让他给赵某某2000元去北京费用，张某吉开车带着他拿的钱。一个多月后他给赵某某打电话说司令员可能牵扯到ＸＸＸ，让等等。2012年3月份，他打电话说办不成把钱给退了，赵某某同意退钱。后赵某某从五一推到十一，一直躲着不见。刚开始不接，后关机，到最后停机了。他让步某某联系，也联系不上赵某某。
2013年6月13日，经步某某从中介绍李某宣给他40000元现金，说剩下6万元等到2013年年底给他完。
3、证人步某某证实：史某某、赵某某是通过他认识的。2011年10月份，史某某、赵某某、张某吉在他家谈话中，赵某某说认识北京军区司令员的秘书，能将在校大学生特招到部队转为军官。当时史某某说自己的儿子在上大学，看能不能给特招到部队去，赵某某说可以，你不用管了。赵某某说要花点钱，给人家送点礼，估计五六万块钱就差不多了。赵某某说等几天他去北京一趟，三个月保证办好。十多天后，史某某将50000元现金交给了赵某某，张某吉开车和赵某某一起去北京，让赵某某拿着办史某某儿子从学校特招到部队的事。几个月后，林鹏多次问赵某某，付山说“没事，快了……”。后来听林鹏说，付山说钱不够了，还得去北京一趟，史某某又给了10000元。赵某某说钱不够了，在他家林鹏又给付山了30000元现金。中间林鹏还给付山汇过款。
证人张某阁证实：2011年秋，史某某通过步某某认识的赵某某，谈话中赵某某说认识北京司令员的赵秘书，能把在校大学生特招入伍。史某某想让赵某某跑儿子从学校特招到部队上的事情，赵某某说下来得个十几万。赵某某说不能上北京跑事不给人家钱，史某某先后三次给赵某某90000多元。过了年，史某某和她丈夫步某某给赵某某打电话说如果事情办不成，把钱退给人家算了。赵某某开始说给，一直推，后来手机号也换了，给赵某某就联系不上了。史某某去赵某某家，赵某某老婆说她们两个离婚了。
证人张某吉证实：2011年，他和史某某、赵某某在步某某家不久，赵某某让他开车去北京，说是去找“赵秘书”给史某某跑他孩子的事。到北京后，把史某某汇的一万块钱取出来给赵某某了。他和赵某某在北京住了三四天就回泌阳了。赵某某说去跑史某某孩子的事，他们一起去北京了有两三次，每次到北京都是“姓赵”的接待的。他跟着赵某某去几次北京，没有听见赵某某给谁说过史某某儿子工作的事情。他记得史某某给了赵某某三次钱。
证人李某宣证实：赵某某只是让她先拿点钱还史某某，他随后就回来。她通过步某某联系了史某某还了他四万块钱。
汇款凭证、中国农业银行交易明细显示2011年11月8日史某某汇款一万元后由张某吉取出的事实。
辨认笔录证实史某某辨认出赵某某。
史某某的控诉状证实其于2013年5月6日向公安机关控告赵某某。
抓获经过证实：赵某某于2013年6月27日被北京市公安局朝阳分局刑侦支队东部二队抓获。
户籍证明证实赵某某出生于1964年5月8日。
史某某出具的收款条及谅解书证实：史某某共收赵某某家属李某宣现金52000元，史某某对赵某某的行为予以谅解，不再提起刑事附带民事诉讼，不再要求追究赵某某的刑事责任。
史某某情况说明一份：1、我给被告人赵某某9.2万元，通过李中某借5万元，共计14.2万元；2、案发前赵某某通过李中某还我了5万元是去北京办事返还的办事款，当时我记不清，后来回忆确系李中某说过办事款；3、我控告的9.2万元包括借款5万元在内，不管啥钱都是我的钱，案发后已全部还我。综上，被告人赵某某欠我钱已全部还清，望法院从轻处罚。
2015年4月27日质证笔录，对“史某某情况说明”进行核实质证，公诉机关不持异议，认可赵某某实际诈骗数额为4.2万元。
对于公诉机关指控的被告人赵某某诈骗曹某某100000元，经查，被告方提供的曹某某及其妻子、高科等人与赵某某、李某宣的谈话录音及李某某与李某宣的通话录音中，他们表示赵某某收取曹恒山的100000元是借的。并且录音中显示有赵某某在取保候审期间还款30000元，赵某某又为曹某某出具新的借条的情况。在公安机关补充侦查阶段，一直未能找到曹某某核实；在公安机关补充侦查时，核实李某某与李某宣通话录音情况时，李某某表示其与李某宣电话或见面时他当时都喝醉了，说的是什么记不清。指控被告人赵某某诈骗曹某某的证据不充分，依据“疑罪从无”原则，该起不能认定。
对于公诉机关指控的被告人赵某某诈骗宋某某50000元，经查，被告赵某某提出与宋某某合伙饲养藏獒，宋某某给付赵某某买狗的价款及运费50000元，双方在宋某某家养狗，后来赵某某与宋某某的弟宋某某及段某某继续在贾楼养狗。赵某某与宋某某应属于经济纠纷。该起指控证据不足，不予认定。
对于公诉机关指控的诈骗宋某某、段某某一事，经查，双方有经营的狗存在，且宋某某、段某某出具书面意见表示：其与赵某某系合伙关系，合伙账务没有清算，是否继续经营或关闭尚未决定。二人对赵某某予以谅解，不要求追究赵某某的刑事和民事责任。故该起指控不予认定。
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，编造认识空军司令员并和赵秘书关系不错的谎言，以需要经费为由，骗取被害人史某某92000元，案发前归还50000元的事实清楚、证据确实充分，其行为已构诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立，本院应予支持。公诉机关指控的第二起犯罪，因曹某某在公安机关所作的陈述与被告人及辩护人提供的录音等证据，相互矛盾，现无法核实。该起事实不清，证据不充分，不予认定和支持。公诉机关指控的第三、四起犯罪，因属经济纠纷，亦不予认定和支持。起诉书指控被告人赵某某诈骗史某某92000元，案发前被告人已归还被害人50000元诈骗款，该50000元在认定犯罪数额时应予以扣减，即犯罪数额42000元。案发后，被告人家属全部退赔史某某的经济损失，取得了被害人的谅解，庭审中认罪态度好，可酌定从轻处罚。被告人及其辩护人要求从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月4日起至2015年5月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛九建
代理审判员 李国令
代理审判员 赵 娜
二〇一五年五月七日
书 记 员 王玉龙