河北省黄骅市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0983刑初39号
公诉机关河北省黄骅市人民检察院。
被告人范爱平，女，1971年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，河北省黄骅市人，住黄骅市。因涉嫌犯诈骗罪，经黄骅市人民检察院批准逮捕在逃,2017年8月19日被黄骅市公安局执行逮捕，同年11月24日被取保候审。
辩护人王磊，河北海岳律师事务所律师。
黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2018）29号起诉书，指控被告人范爱平犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人范爱平及其辩护人王磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄骅市人民检察院指控：
2010年7月至10月期间，高某某、张某、刘某1、刘某2（王某1妻子）四人拟出资购买河北新蓝天环保设备有限公司（以下简称新蓝天公司）。通过高某某、张某等人与新蓝天公司商谈，该公司以1360万元的价格转让，可以首付900万元，其余钱分期付清。经过高某某、张某、刘某1、王某1商定，首付900万元由高某某、张某各自先出资200万元，刘某1先出资100万元，其余由王某1进行融资。2010年10月初，高某某对王某1等人称已将20万元付给新蓝天公司。2010年10月中旬，高某某又称已将200万元付给新蓝天公司。高某某说，如果900万元首付款不到位，这220万元就被新蓝天公司没收了，多次以此虚构事实为理由催促王某1将融资款打入高某某银行账户。经王某1联系，以高某某为借款人，王某1为担保人，借款280万元；以高某某、张某为借款人，王某1为担保人，借款100万元；王某1自借款130万元，共借款510万元。王某1于2010年10月22日至10月30日期间将这些借款打到高某某的银行账户内。2010年11月上旬，王某1通过电话询问新蓝天公司法人刘某3得知，高某某并没有给新蓝天公司付过200万元的首付款。王某1知道这些情况后多次向高某某索要510万元融资款，2010年11月中旬，高某某分几次将1948000元还给王某1。2010年11月中旬，王某1将曾向高某某借的40万元（其中高某某向张某转借20万元）还给放贷人，剩余275.2万元至今未能还给王某1。高某某在王某1将钱打入其银行账户后多次与其妻子被告人范爱平将资金转移。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，公诉机关认为被告人范爱平之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人范爱平对起诉书指控辩称，其一开始并没有参与此事，关于转移资金的事，他们四人都清楚，其他其并没有参与。
辩护人辩称，一、范爱平没有参与诈骗的犯罪故意以及共同参与诈骗行为；二、范爱平并不清楚银行资金多次转入转出的原因及用途，此资金以及银行卡也不是范爱平掌管控制的；三、关于王某1、刘某2、王某2的证言以及范爱平离婚、偿还信用社贷款等行为并不能证实范爱平存在诈骗的主观故意以及实施诈骗行为。四、王某1通过高某某案已追偿了420020元，损失数额进一步减少，加之范爱平只是家庭主妇，对高某某与王某1之间的纠纷并没有参与，融资款也不是范爱平控制或处置，对此并不知情。综上，应宣告范爱平无罪。
经审理查明，2010年7月至10月期间，高某某、张某、刘某1、刘某2（王某1妻子）四人拟出资购买河北新蓝天环保设备有限公司（以下简称新蓝天公司）。通过高某某、张某等人与新蓝天公司商谈，该公司以1360万元的价格转让，可以首付900万元，其余钱分期付清。经过高某某、张某、刘某1、王某1商定，首付900万元由高某某、张某各自先出资200万元，刘某1先出资100万元，其余由王某1进行融资。2010年10月初，高某某对王某1等人称已将20万元付给新蓝天公司。2010年10月中旬，高某某又称已将200万元付给新蓝天公司。高某某说，如果900万元首付款不到位，这220万元就被新蓝天公司没收了，多次以此虚构事实为理由催促王某1将融资款打入高某某银行账户。经王某1联系，以高某某为借款人，王某1为担保人，借款280万元；以高某某、张某为借款人，王某1为担保人，借款100万元；王某1自借款130万元，共借款510万元。王某1于2010年10月22日至10月30日期间将这些借款打到高某某的银行账户内。2010年11月上旬，王某1通过电话询问新蓝天公司法人刘某3得知，高某某并没有给新蓝天公司付过200万元的首付款。王某1知道这些情况后多次向高某某索要510万元融资款，2010年11月中旬，高某某分几次将1948000元还给王某1。2010年11月中旬，王某1将曾向高某某借的40万元（其中高某某向张某转借20万元）还给放贷人，剩余275.2万元至今未能还给王某1。高某某在王某1将钱打入其银行账户后多次与其妻子被告人范爱平将资金转移。
认定上述事实的证据有：
1、被告人范爱平供述证实，王某1、高某某、张某、刘某1几个人在一起想买盐山新蓝天公司。具体的事其不清楚，随后张某想融一部分钱没有融来，但张某知道有融资款的银行卡的卡号和密码，王某1和刘某1怕银行卡被复制了，就让高某某拿其的身份证办张卡，把融资款打到其名下的银行账户。随后高某某让其用其的身份证在农行开了一张银行卡，高某某把他和王某1等人融资的钱转入了其的银行卡中，高某某还找王某3开过一张农业银行卡的金卡，在其和王某3的两张银行卡中转过好几次，但不知道他们转款的目的，后来其还给高某某从卡里往外面取过钱，但具体取的钱干什么用了其不知道，当时银行卡在高某某手里，他让其转款其就转款，让其取钱其就取钱，其也没问过高某某干什么用。期间，王某1还多次和高某某要过钱。
2、王某1陈述证实，其和高某某是在2010年3月份认识的。在认识期间，高某某多次向其显摆富有，自称资产超过2000万元，还多次同其和刘某1讲他经营的管材、法兰、弯头行业属于暴力行业，过来因是皮包公司，对外承揽生意都是采用实体公司的资质，因此竞争对手之间互相抄后路的情况很多。高某某对其说为了确保今后做大做强，必须建立实体公司,以便对外赊购部分产品和承揽业务。为了确保成功，高某某曾多次跟其、刘某1说公司成立一年之内可实现利润2000万元以上，不计较前期融资利息的高低，只要款项全部融进来就意味着事情马到成功了，如果购买新蓝天公司房地产成功后，接着再取得金融部门适度的信贷支持，以后飞黄腾达的日子就要到了。在合作前期，高某某屡次告诉其和刘某1，说另一个合伙人张某虽然牵头购买新蓝天公司房地产，且与新蓝天公司老板关系不错，但是这个人人性不强，信誉度低，不易与他深交，一切事情必须有所防备，前期操作的事情只有委托高某某办理才会万无一失。2010年11月5日中午，张某在得知其融入资金在高某某卡内保管的情况下来单位找其，提醒其不要上当。2010年11月11日，其与刘某1、王某2共同商量一块找高某某落实筹资进度，其给高某某多次打电话关机，刘某1后来打通了高某某的电话，高某某说正在北京姐姐家筹钱。为了证实他说的话是真是假，其几个人就去盐山、孟村等地找高某某但没找到，后在盐山城区走的时候，正好碰上高某某，但他发现后加速开车走了。第二天早上，其与刘某1、王某2在高某某家楼下等他，刘某1给高某某打电话问他在什么地方，高某某说出远门融资了，可到了9点左右，高某某就从他家出来了，其几人上前质问他为什么骗人，高某某就说近期马上还钱。2010年11月20日，高某某在电话上跟刘某1说他二儿子正被上网通缉，他正托关系进行运作，融资款全部在他妻子银行卡内，偿还融资款的事情由他妻子办理。11月22日晚上20时左右，在其和刘某1多次催要前提下，高某某通过银行卡将10万元融资利息打入其的银行卡上。其和刘某1紧接着催高某某还款，高某某说在外地办事，委托他妻子打款，但以这个女人不听招呼为由没有还钱，之后高某某的手机一直处于关机状态。11月25日，刘某1告诉其已和高某某联系上，高某某说他女儿得病有博爱医院住院，其就和妻子及刘某1家两口子一同前往探望，在医院仅见到高某某的妻子与女儿。高某某妻子说高某某正在给二儿子办事，高某某委托她偿还融资款的事情一概不知，融资款全部由高某某掌握。11月27日，刘某1告诉其，高某某打电话称他小女儿病情恶化，已从博爱医院转至沧州中心医院，当天下午其和妻子、刘某1夫妻共同到中心医院探望，但找了三家医院也没有查到住院记录。随后打电话和高某某联系，他又说从沧州转到了滨州。回到黄骅后，其几人又去了博爱医院，发现高某某小女儿还在博爱医院治疗。高某某妻子说高某某去泰山办事去了，融资款全部在高某某手中，并说等他回来后将全部款项归还债主。后刘某1打电话问高某某为什么骗人，他说第二天就将全部融资款归还。11月28日，高某某手机一直关机，下午5点左右，其几人再去博爱医院，值班护士说中午小孩的爸爸带手腕留有针头的孩子和妻子不知去哪了，配好的液体也没有用。从那以后，与高某某一直无法联系，多次到他家寻找也没有找到。
在融资前运作买厂子的时候，有一次其和刘某1去高某某家里商量买厂子的事，范爱平当着高某某的面曾对其和刘某1说：“你们俩人都是工薪阶层，旱涝保丰收，高某某一天天为合伙买厂子的事情东奔西走，西安、北京虽然有门市，为了这个事情有好几个生意都泡汤了。”融资后，2010年11月上旬，其通过张某得知高某某根本没有将200万元钱付给河北新蓝天环保设备有限公司。2010年11月7日上午，其和妻子刘某2到高某某家里找高某某要钱，高某某让范爱平从屋里拿出一张写着刘惠君名并按有手印的200万元收条。过了一会儿，刘某1和其妻子也来到高某某家，其还和刘某1说刚才刘惠君那200万元的收条其看到了。当时其和刘某2提出将高某某存有融资款的银行卡交给刘某1专门管理，范爱平说他家已经交给新蓝天公司200多万元了，卡里的钱这样专人保管不放心。刘某2对高某某夫妇说“你交了200多万不放心，我们500多万元交给你们保管就能放心了吗？”在这种情况下，高某某让范爱平把银行卡拿出来，范爱平从屋里拿出几张银行卡问是拿张，高某某从中拿了一张中行的卡，又写了一个密码，后把卡和密码交给刘某1了。随后刘某1到银行一查钱，卡里没有钱。
3、刘某2证言与王某1证实情况一致。
4、刘某1证实，融资之后，这些融资款在高某某的卡上，张某要拉着高某某去天津融资。高某某对其说将卡号密码告诉张某了。当时其不放心，就和高某某说这些钱不是小数目，别带着卡去天津，让高某某把卡先放家里，现在高科技这么多，卡出事怎么办。随后其和高某某一起跟着张某去的天津融资，但是没有成功。其没有说过让高某某将融资的钱转到他舅子或妗子银行卡。
在王某1将融资款打入高某某银行卡后，王某1帮高某某融来的资金还款期快到的时候，王某1找高某某要融资款，高某某不同意归还融资款。后来有一天下午，其和王某1、王某2找高某某让其归还融资款，先给高某某打电话不接，然后再打高某某的手机就关机了。随后其几个人先去的高某某家，又在盐山好几个地方找高某某都没找到。后在盐山城里面的一条东西路上看到高某某开车从对面过来，王某1喊了高某某一声，其也下车拦他，但高某某开车就走了。还有一次，其和王某1、王某2一起去找高某某归还融资款，给高某某打电话联系不上。早晨其三人就去高某某家找，敲了半天门也没有开门，后在他家楼下等了一个小时左右，高某某从楼上下来了，王某2就和高某某闹起来了。还有一次，高某某对其说他女儿得了大脑炎在博爱医院住院了，后其和妻子还有王某1家两口子一同去博爱医院探望。过了几天，高某某给其打电话说他小女儿转到沧州住院了，当天下午，王某2拉着其和妻子和王某1两口子一起去了沧州，但找了好几家医院都没有找到高某某的女儿，随后又回到黄骅去了博爱医院，发现高某某的女儿还在博爱医院治疗。过了几天，再去看望他女儿时，值班护士说中午就出院了，手上的针也没有拆。
5、王某2证言与刘某1、王某1证实情况基本一致。
6、王某3证实，其认识高某某，其对象的姐姐叫范爱平，姐夫叫高某某。2010年11月份的一天中午，高某某和范爱平到其在盐山南关经营的批发部找其。范爱平和高某某不知道谁说给其开一张金卡，不用在银行取钱的时候排队，后其就和他们在盐山商贸城的农行用其的身份证开了一张农行金卡。开完卡后也没有给其，范爱平说用完以后给其，可能是她说的，当时人挺多，他俩把其送回门市就走了。其自己没有在这张卡上取过钱。就是其和高某某、范爱平一起在海兴县个农行取过可能是20多万元钱，在盐山农行取过几万元，在盐山北环的农行取过几万元钱，在盐山西关的一个农行取过几万元。这些钱是同一天取的。当时办这张农行金卡的时候其的身份证让范爱平要走了，说是去买个号，现在身份证还在她那。当时取钱的时候，高某某和范爱平对其说跟他们出去办点事，到了银行才知道是取钱，其中在海兴的农行取钱的时候签字了，别的银行没有签过字。在盐山那几个农行取钱时想多取银行说没有报计划取不出来，当时说是取50万元，说高某某说的，密码也是高某某按的。
7、银行汇款图证实，王某1将融资款打入高某某账户510万元后，高某某先后归还王某1融资款80万元、10万元、104万元，共计194万元以及高某某向范爱平银行卡转款、范爱平向王某3银行卡转款取现金情况。
8、本院（2012）黄刑初字第155号刑事判决书证实，高某某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元。
另有黄骅市公安局查询存款通知书及银行出具的相关材料等证据在案佐证，并与以上证据印证一致。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，通过审理查明，公诉机关提供的相关证据仅能证实在本案中，高某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，而被告人范爱平仅仅参与了高某某骗取钱财后的转款行为，因此范爱平从主观目的和客观行为上都不符合诈骗罪的犯罪构成，其行为不构成诈骗罪。公诉机关罪名不能成立。但从本案证据分析，被告人范爱平对于高某某与王某1、刘某1等人融资购买盐山新蓝天公司且融资款全部打到高某某账户一事是明知的，而随后高某某并没有将融资款用于购买新蓝天公司，王某1、刘某1等人多次找高某某要钱，高某某以各种理由推脱不还，并躲避寻找，高某某之行为属于诈骗。而被告人范爱平对于上述事实也是明知的，且几次在场见证。因此，被告人范爱平在明知其丈夫高某某诈骗他人钱财的情况下，仍帮高某某将所骗款项转入其账户或与高某某共同参与转入王某3账户并取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但鉴于在本案中被告人范爱平所实施转款行为均系受高某某指使，也没有证据证实范爱平占有及参与分配该笔赃款，酌情对被告人范爱平予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人范爱平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯 新
审 判 员 龚长华
人民陪审员 贾飞燕
二〇一八年七月十六日
书 记 员 刘俊岭