江西省乐安县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1025刑初78号公诉机关乐安县人民检察院。被告人唐金龙，男，1982年10月7日出生，四川省绵阳市人，汉族，大专文化，原乐安县宸诺天然气有限公司总经理，户籍所在地四川省绵阳市涪城区，捕前住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2017年12月26日被四川省绵阳市公安局民警抓获，同日被乐安县公安局刑事拘留并临时寄押于四川省绵阳市看守所，同年12月30日被乐安县公安局民警押解回乐安县看守所羁押。2018年1月31日经乐安县人民检察院批准逮捕，次日由乐安县公安局执行逮捕。现羁押于乐安县看守所。辩护人罗自荣、周绵杰，四川蜀仁律师事务所律师。乐安县人民检察院以乐检乐诉刑诉〔2018〕83号起诉书指控被告人唐金龙犯非国家工作人员受贿罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员宋华明出庭支持公诉，被告人唐金龙及其辩护人罗自荣到庭参加诉讼。现已审理终结。乐安县人民检察院指控：2014年8月至2016年6月，被告人唐金龙被聘任为乐安县宸诺天然气有限公司总经理，负责公司的日常管理工作。2014年9月至2016年7月期间，唐金龙利用其担任乐安宸诺公司总经理的职务便利，在采购江西新东元物资有限公司产品及聘任江西省化学工业设计院赣州分院进行工程设计、工程监理过程中，为两单位在签订合同、结算款项方面等提供方便，多次收受两单位的钱款，其中两次收受江西新东元公司人民币共99860元，六次收受江西省化学工业设计院赣州分院人民币共34100元，非法占为已有。据以指控的证据有：抓获经过、买卖合同、建设工程设计合同、乐安宸诺公司工商注册资料、银行交易明细账等书证，证人石某1、陶某、谢某、钟某、陈某的证言，被告人唐金龙的供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人唐金龙利用职务便利，收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。庭审时，公诉人发表公诉意见认为，被告人唐金龙案发后退缴了其全部受贿所得赃款，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人唐金龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。辩护人罗自荣提出，对公诉机关指控被告人唐金龙犯非国家工作人员受贿罪定性及犯罪事实不持异议。但认为唐金龙有以下量刑情节：1、被告人唐金龙当庭认罪，悔罪态度好，在公安机关侦查期间虽然有不认罪的证词，但经过反思，认识到自身行为构成犯罪，故在后两次讯问中如实供述，庭审时认罪悔罪，可以从轻处罚；2、被告人积极退赃，可以从轻处罚；3、被告人过去表现良好，无违法前科；4、被告人有两个年幼的孩子，妻子无工作，父母年纪大，希望能够从轻处罚；5、建议对被告人处六至七个月的有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：乐安县宸诺天然气有限公司（以下简称乐安宸诺公司）于2014年3月办理工商注册登记，公司类型为法人独资有限责任公司。2014年8月至2016年6月，被告人唐金龙被聘任为乐安宸诺公司总经理，负责公司的日常管理工作。2014年9月至2016年7月期间，唐金龙利用其担任乐安宸诺公司总经理的职务便利，在采购江西新东元物资有限公司（以下简称新东元公司）产品及聘任江西省化学工业设计院赣州分院进行工程设计、工程监理过程中，为两单位在签订合同、结算款项方面等提供方便，多次收受两单位的钱款，其中两次收受新东元公司人民币共99860元，六次收受江西省化学工业设计院赣州分院人民币共34100元。被告人唐金龙收受上述两单位人民币合计133960元，非法占为己有。2017年12月26日，四川省绵阳市公安局民警将被告人唐金龙抓获归案。2018年7月9日，被告人唐金龙向本院退缴了其全部受贿所得赃款人民币133960元。证实上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、被告人唐金龙的供述，证实他担任乐安宸诺公司总经理期间，在2014年8、9月左右（具体时间记不清楚了），乐安宸诺公司需要对外采购PE管材和相关配件，期间他们联系了几个相关厂家，经过价格、付款方式对比，最后选择了“南塑”管材产品，经与深圳“南塑”生产商联系，对方让他们直接联系江西省代理商江西新东元物资有限公司采购。因为之前他留有新东元公司副总经理石某1的联系电话，所以他就电话联系了石某1，石某1提出的价格和支付货款方式符合他们公司的需求。之后（2014年8月左右，具体时间记不清楚了）石某1主动到乐安县找到他，他和宸诺公司宋某等相关工作人员一起与石某1商定了如何开具发票、货款如何支付、采购商品价格等问题，事后经过公司股东的同意，他代表乐安宸诺公司分别于2014年10月10日和2014年12月18日与新东元公司签订了买卖合同和产品购销合同。与新东元公司签订完合同后，在与石某1的接触过程中（具体时间忘记），石某1主动对他讲，会向他支付“好处费”，一是为了感谢他与新东元公司签订了采购合同，同时希望在以后的货款支付中能及时支付，另外在卸货时派人提早到指定卸货场所，不拖延卸货时间，并在其他方面给予关照，不使绊子。他当时对石某1讲，到时候会关照的。之后，在向新东元公司采购相关货物的过程中，因为乐安宸诺公司的资金比较紧张，时常会出现没有按照合同要求时间支付货款的现象，石某1可能认为他有钱不付，故意拖延，所以数次打电话向他催收货款，并让他把他的银行卡号发给石某1，到时会按照收取货款的3%或4%左右比例（具体比例他记不清楚了）向他支付“好处费”。之后他就把自己的一个工商银行的卡号（只记得银行卡的尾号为7350）通过短信的方式发给了石某1。事后石某1向他的银行卡转来了两笔“好处费”，每笔四万多，共计八、九万元。石某1每次向他支付“好处费”后，都会打电话告诉他，并让他在货款支付等方面给予关照。收取了石某1支付的“好处费”后，他会对股东讲，为了不影响工程进度，让股东及时筹措资金来支付拖欠的货款，公司资金到位后，他就会及时安排资金将拖欠新东元公司的货款支付掉，之后新东元公司的货款就不怎么会拖欠了。他与新东元公司石某2接触很少，与石某2没有任何经济来往。经他辨认，户名唐金龙，卡号为62×××50的工商银行卡于2014年12月22日收到石某2转来的资金50880元，于2015年7月1日收到石某2转来的资金48980元，该两笔共计99860元资金是石某1支付给他的“好处费”。2014年8月，乐安宸诺公司的气源储配站项目和城区管道天然气输配工程需要聘请相关部门进行设计和施工监理，他代表乐安宸诺公司向数家相关设计公司进行询价，最后他与公司工程部的相关人员一起通过筛选，确定聘请江西化学工业设计院赣州分院进行设计和监理，之后还经过公司股东批准，他代表乐安宸诺公司与江西化学工业设计院赣州分院签订了相关的设计和监理合同。签订合同后，江西化学工业设计院赣州分院负责人谢某通过电话对他讲，让他在设计费和监理费支付过程中及时付款，不要拖欠，另外赣州市离乐安县很远，设计人员跑一趟也不容易，让他在设计过程中尽量配合好，提供方便，让设计人员减少来回跑乐安的次数，也节省了对方的费用。他当时就答应了，对谢某讲会配合好设计工作。之后，也是因为乐安宸诺公司的资金较为紧张，设计费和监理费也时常拖欠，谢某也时常通过电话向他催收设计费和监理费，谢某还在电话里对他讲，会按照设计费10%的比例向他支付“好处费”，因为监理工程本身就没有利润，所以监理费不会向他支付“好处费”。他答应了，并把他自己的工商银行账号（卡号为62×××50）通过短信发给了谢某，之后他收到谢某向他银行卡转来的“好处费”四五次，金额共计三万元左右。收取谢某支付的“好处费”后，他会尽力配合好对方公司的设计工作，为设计人员的工作提供方便，另外让公司股东及时筹措资金来支付拖欠费用，股东筹措了资金后，他会安排公司财务人员将江西化学工业设计院赣州分院的设计费和监理费及时支付掉。他与江西省化学工业设计院赣州分院钟某接触较少，与钟某没有任何经济往来。经他辨认银行交易记录，户名：唐金龙，卡号为62×××50的工商银行卡分六次收到钟某转来的资金共计34100元，分别为：2014年9月28日，转账7000元，2014年12月13日转账6000元，2015年2月12日转账4000元，2015年5月14日转账5100元，2016年3月29日转账6000元，2016年7月22日转账6000元，该六笔资金都是江西省化学工业设计院赣州分院向他支付的“好处费”。2、证人陈某的证言，证实乐安宸诺公司是2014年3月20日在乐安县市场监督管理局登记注册的，公司经营范围：城市管道天然气、汽车加气站、工业供气投资建设、燃气材料设备及家用电器销售，注册资金为2000万元人民币。乐安宸诺公司是江西环保科技有限公司全资子公司，他是公司法人代表，公司设监事一名为邱志高，总经理一名为唐金龙，公司设有总经办、市场部、工程部、财务部、客服服务中心。唐金龙自2014年3月20日公司成立起至2016年9月期间在乐安宸诺公司担任总经理职务，主要负责公司的日常运营管理工作，制定及执行公司日常营运的业务政策、经营计划、财政预算、采购计划及处理公司的其它事项。在公司运营过程中，唐金龙利用总经理的职务便利，2014年10月11日与新东元公司签订采购PE管材、镀锌管材管件合同，收取供货商好处和回扣。唐金龙在签订采购合同时，公司是有人在场审核合同条款的，但没有参与谈价格，价格都是唐金龙一个人与供货商商谈的。唐金龙还代表乐安宸诺公司与江西省化学工业设计院赣州分院签订《建设工程设计合同》和《建设工程委托监理合同》，乐安宸诺公司向江西省化学工业设计院赣州分院支付了设计费和监理费62万余元，唐金龙在其中也收受了回扣或好处费数万元。2016年中秋节前几天，唐金龙向公司提出请假回家过中秋节，之后一直没有回乐安宸诺公司上班。3、证人石某1的证言，证实新东元公司是于2007年注册成立的有限公司，法人代表是石某2，他从2007年开始在新东元公司任职，一直担任副总经理职务至今。新东元公司跟乐安宸诺公司存在业务往来，乐安宸诺公司曾向新东元公司订购赣玛牌、山东金诚和深圳南塑牌的水暖器材。新东元公司和乐安宸诺公司的销售业务都是他代表新东元公司和乐安宸诺公司的唐金龙商谈签订的。乐安宸诺公司的总经理唐金龙向新东元公司采购水暖器材的过程中，他们为了按时收回货款，给了唐金龙10万元左右的好处费。2014年10月10日和2014年12月10日，新东元公司和乐安宸诺公司总经理唐金龙签订了两份购销合同，约定乐安宸诺公司向他们公司采购管材、管件、阀门等材料，合同中约定了采购单价，并约定了货款的支付方式是分期付款方式（具体情况在合同中已写明）。事后乐安宸诺公司陆续向新东元公司采购了两百余万元的管材、管件、阀门等材料。之后每次到了合同约定的支付货款的时间，他都会电话联系唐金龙催促货款，但唐金龙每次都是以乐安宸诺公司资金周转困难为理由向他推脱，而且唐金龙还多次对他讲过这笔销售业务都是唐金龙帮他争取到的，所以他就知道唐金龙是暗示他给点好处费，他就让唐金龙把银行账号发给他，并告诉唐金龙会将好处费转账给唐金龙。事后唐金龙将其私人银行账号发给了他，哪个银行和卡号他都不记得了。他于2014年和2015年分两次将共计10万余元的好处费转账给唐金龙了，当时是用新东元公司法人代表石某2的银行账号转账给唐金龙的，具体转账操作的是新东元公司的财务人员陶某。支付给唐金龙的好处费10万余元是新东元公司的资金，他当时支付好处费的情况也跟新东元公司的法人代表石某2讲了，也得到了新东元公司的法人代表石某2的同意。经他辨认，2014年12月22日，户名石某2（账号62×××39）转给唐金龙(账号62×××50)金额为50880元和2015年7月1日，石某2（账号62×××39）转给唐金龙(账号62×××50)金额为48980元，两笔共计99860元就是他转给唐金龙的好处费。他估算了一下，他是按照乐安宸诺公司已付和尚欠他公司货款共计二百万元左右金额的4%至5%向唐金龙支付的“好处费”，支付时，为了看起来更像是货款，所以他们一般不会支付整数金额，好处费用中会有一些零头。他们向唐金龙支付好处费后，一般一周左右，唐金龙就会安排乐安宸诺公司将货款支付给新东元公司。4、证人陶某的证言，证实从2011年开始她就在新东元公司担任财务，主要负责新东元公司的财务工作，有时候还负责一些出纳工作。2014年12月份和2015年（具体时间不记得）新东元公司副总经理石某1安排她使用过新东元法人代表石某2的银行账户向乐安县宸诺公司唐金龙的银行账户转账过资金，总计金额10万元左右，一笔是5万余元，一笔是4万余元。经她辨认唐金龙账号为62×××50交易明细中，有两笔她经手向唐金龙支付的资金，一笔是2014年12月22日她用石某2的银行账62×××39向唐金龙银行账户62×××50转账50880元，一笔是2015年7月l日她用石某2的银行账户62×××39向唐金龙银行账户62×××50转账48980元，两笔资金合计99860元。她不认识唐金龙，也没有任何交往，转账的时候才知道唐金龙是乐安宸诺公司的人。5、证人谢某的证言，证实他从2012年开始在江西省化学工业设计院赣州分院担任负责人，负责江西省化学工业设计院赣州分院日常管理。2014年9月江西省化学工业设计院赣州分院与乐安宸诺公司签订了天然气场站和管道设计合同，当月底还签订了工程监理合同。2014年（具体日期不记得），唐金龙通过电话联系他，说其在乐安宸诺公司担任总经理一职，现有相关工程想找工程设计单位。他知道这个信息后，就代表江西省化学工业设计院赣州分院前往乐安宸诺公司，与乐安宸诺公司的管理人员邱主任、陈某、唐金龙等人进行洽谈相关情况，并进行实地考察。唐金龙当时是乐安宸诺公司的总经理，合同内容是他与唐金龙进行具体商谈并确定的，事后也是由他与唐金龙分别代表自己的公司签订了相关设计合同和监理合同。签订设计合同的当天，他与唐金龙单独相处时，他主动向唐金龙提出，到时他们公司会向唐金龙私人支付一些费用。他当时的意思是指，唐金龙主动找他们分院做乐安宸诺公司的业务，另外唐金龙又负责工程款项的审批，他们为了便于以后与唐金龙进行协调，及时拿到设计费，所以才向唐金龙主动提出向其支付费用，这个费用就是指向唐金龙支付的相关“好处费”。签订合同之后，他对他们公司负责乐安宸诺公司项目的钟某讲过，要预留设计费的10%，用于感谢帮助他们承接乐安宸诺公司设计项目的人。他们按照合同的约定，向乐安宸诺公司提供了设计和监理服务，但乐安宸诺公司总是没有按照合同约定期限按时向他们江西省化学工业设计院赣州分院支付相关设计和监理费，他也经常找唐金龙和陈某董事长催要设计费，唐金龙却总是以公司缺资金或者要经董事长同意需要时间为由推脱不付。为了及时收到设计费和监理费，他通过电话联系唐金龙，让唐金龙将私人账号发给他，到时他会给些费用给唐金龙，事后唐金龙通过短信将私人银行账号发给了他或钟某，收到唐金龙发过来的私人银行账号后，他就让钟某使用公司资金按照收取工程款的10%左右的比例向唐金龙支付“好处费”。唐金龙在乐安宸诺公司工作期间，他们共收到乐安宸诺公司支付的设计费和监理费共计近40万元，按照10%左右的比例，他们共向唐金龙支付了共计叁万余元的“好处费”。6、证人钟某的证言，证实她于2008年6月份开始至今担任江西省化学工业设计院赣州分院设计室主任职务，主要负责分院设计技术方面的工作，同时她还兼任管理一些分院存放在职工私人银行卡上的公司资金。2014年9月左右，江西省化学工业设计院赣州分院与乐安宸诺有限公司签订了《建设工程设计合同》和《建设工程委托监理合同》，江西省化学工业设计院赣州分院为乐安宸诺有限公司提供天然气场站和管网设计服务和工程监理服务，设计合同和监理合同是江西省化学工业设计院赣州分院负责人谢某和她一起到找乐安宸诺公司的总经理唐金龙商谈并签订的。合同签订完后，谢某交待她，设计费用要按照乐安宸诺公司支付金额的10%左右向唐金龙私人支付“好处费”，监理费也适当向唐金龙私人支付些“好处费”，但没有说具体比例。事后，2014年9月开始，乐安宸诺公司陆续向她们江西省化学工业设计院赣州分院支付了设计费用和监理费用，收到相关款项后，谢某就会让她按照已收设计费的10%向唐金龙支付“好处费”，但监理费不会向唐金龙支付“好处费”。她每次将“好处费”转账支付到唐金龙提供的私人账号上后，都会打唐金龙的电话或短信让唐金龙进行查收，唐金龙每次都会向她表示感谢。经她辨认，户名为钟某，卡号为62×××45的银行账号分六次向唐金龙62×××50账号转去资金34100元，分别为2014年9月28日转账7000元、2014年12月13日转账6000元、2015年2月12日转账4000元、2015年5月14日转账5100元、2016年3月29日转账6000元、2016年7月22日转账6000元都是江西省化学工业设计院赣州分院向唐金龙支付的“好处费”。7、人口信息（户籍）证明，证实被告人唐金龙出生于1982年10月7日，犯罪时已年满十八周岁。8、抓获经过，证实2017年12月26日3时30分许，被告人唐金龙在四川绵阳家中被绵阳市公安局民警抓获。9、乐安宸诺公司工商注册资料，证实乐安宸诺公司于2014年3月办理工商注册登记，公司类型为法人独资有限责任公司，法人代表朱某（2014年10月变更为陈某），聘任唐金龙为总经理。10、新东元公司工商注册资料，证实新东元公司于2007年7月成立，法人代表石某2，主要经营管材、管件、阀门等材料。11、买卖合同及产品购销合同，证实2014年10月11日和2014年12月18日，被告人唐金龙代表乐安宸诺公司与新东元公司签订了两份采购管道、阀门等材料合同。12、乐安宸诺公司付款凭证及审批资料，证实2014年12月至2015年6月期间，乐安宸诺公司付给新东元公司的货款均是由担任总经理的被告人唐金龙审批的。13、新东元公司费用支付凭证及审批资料，证实2014年12月22日、2015年7月1日，新东元公司以支付“佣金”的名义分两次通过石某2的银行卡分别转款50880元、48980元到被告人唐金龙工商银行杭州钱江支行的账号为62×××50的银行卡上。14、建设工程设计合同及建设工程委托监理合同，证实2014年9月1日、9月2日和2014年9月25日，被告人唐金龙代表乐安宸诺公司与江西省化学工业设计院赣州分院签订两份建设工程设计合同和一份建设工程委托监理合同。15、乐安宸诺公司付款凭证及审批资料，证实2014年9月至2016年5月期间，乐安宸诺公司付给江西省化学工业设计院赣州分院的设计费及监理费均是由担任总经理的被告人唐金龙审批的。16、江西省化学工业设计院赣州分院费用报销审批资料，证实2014年9月至2016年7月，由钟某经手，江西省化学工业设计院赣州分院分六次以乐安宸诺项目业务费的名义支付了34100元。17、被告人唐金龙工商银行杭州钱江支行账号为62×××50的银行卡历史明细查询资料，证实被告人唐金龙该银行账号于2014年12月22日、2015年7月1日，分别收到石某262×××39账号转入人民币50880元、48980元，合计99860元；于2014年9月28日、2014年12月13日、2015年2月12日、2015年5月14日、2016年3月29日、2016年7月22日分别收到钟某62×××45账号转入的人民币7000元、6000元、4000元、5100元、6000元、6000元，合计34100元。18、石某2中国民生银行南昌沿江支行账号为62×××39的银行卡历史明细查询资料，证实石某2该账号分别于2014年12月22日、2015年7月1日通过网银转账人民币50880元、48980元至被告人唐金龙工商银行杭州钱江支行的银行卡上。19、钟某中国建设银行赣州创业支行账号为62×××45的银行卡历史明细查询资料，证实钟某该账号分别于2014年9月28日、2014年12月13日、2015年2月12日、2015年5月14日、2016年3月29日、2016年7月22日转入被告人唐金龙账号为62×××50银行卡人民币7000元、6000元、4000元、5100元、6000元、6000元，合计34100元。20、汇款凭证，证实本院在审理过程中，被告人唐金龙于2018年7月9日向本院退缴了其全部受贿所得赃款人民币133960元。本院认为，被告人唐金龙身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控唐金龙犯非国家工作人员受贿罪的事实和罪名成立。被告人唐金龙案发后能主动退缴其全部赃款人民币133960元，具有悔罪表现，且庭审时能当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人罗自荣提出的被告人唐金龙当庭认罪悔罪，积极退赃，无违法前科，可从轻处罚，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。对辩护人罗自荣提出的其他辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人唐金龙犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2018年10月25日止）。二、对被告人唐金龙的违法所得人民币133960元予以追缴（已追缴），并上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄晓华人民陪审员  丁振龙人民陪审员  ＸＸ英二〇一八年七月二十日法官 助理  廖 勇书 记 员  游 岸