重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）九法刑初字第00524号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人郑某甲，男，汉族，出生地贵州省某县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月19日被捉获，次日被刑事拘留，2月14日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
被告人何某某，男，汉族，出生地四川省某县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月19日被捉获，次日被刑事拘留，2月14日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
被告人郑某乙，男，汉族，出生地贵州省某县，大专文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月19日被捉获，次日被刑事拘留，2月14日被依法逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2015]460号起诉书指控被告人郑某甲、何某某、郑某乙犯诈骗罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察员周观长、代理检察员黄承地出庭支持公诉，被告人郑某甲、何某某、郑某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市九龙坡区人民检察院指控，2014年3月至案发，被告人郑某甲、何某某、郑某乙采取在本市九龙坡区、江津、璧山、北碚、南岸等地张贴涂写“办证”或“耍学生妹”的小广告，然后以收取办证费、嫖资及保证金的方式，骗取被害人打款到其指定的银行卡上。期间，三被告人或各自张贴小广告，各自联系业务实施诈骗，或偶尔共同实施诈骗。
2014年12月6日19时至20时许，被告人郑某甲、何某某、郑某乙采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人陈某某向其指定的银行卡打款2400元。
2014年3月20日至2015年1月期间，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费、嫖资及保证金的名义，骗取杜某某、左某某、但某某、姚某某、胡某某等32名被害人向其指定的银行卡打款，共计43900元。
2014年11月18日至2015年1月期间，被告人何某某采取上述方式，以收取办证费、嫖资及保证金的名义，骗取田某、张某、聂某某等11名被害人向其指定的银行卡打款，共计6700元。
2014年11月5日至2015年1月期间，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取蒲某、叶某、张某、何某某等6名被害人向其指定的银行卡打款，共计4000元。
2015年1月19日，民警在重庆市璧山县将被告人何某某捉获；在被告人郑某乙位于璧山县××路×号的房屋内将被告人郑某甲、郑某乙捉获。随后，民警从该房屋内查获大量三被告人用于诈骗的作案工具银行卡、手机、不干胶标签等物品。
对以上指控，公诉机关认为，被告人郑某甲、何某某、郑某乙以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其中被告人郑某甲骗取金额为46300元，被告人何某某骗取金额为9100元，被告人郑某乙骗取金额为6400元。被告人郑某甲、何某某、郑某乙的行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人郑某甲、何某某、郑某乙到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人郑某甲、何某某、郑某乙分别对公诉机关的指控无异议。
经审理查明，2014年3月至2015年1月期间，被告人郑某甲、何某某、郑某乙通过在本市九龙坡区、江津、璧山、北碚、南岸等地张贴、涂写“办证”或“耍学生妹”的小广告，然后以收取办证费、嫖资及保证金的名义，骗取被害人向其指定的银行卡打款。期间，三被告人或各自张贴小广告，各自联系业务实施诈骗，或偶尔共同实施诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）被告人郑某甲、何某某、郑某乙共同诈骗的事实
2014年12月6日19时至20时许，被告人郑某甲、何某某、郑某乙采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人陈某某现金2400元。
（二）被告人郑某甲诈骗的事实
1、2014年3月20日14时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费的名义，骗取被害人杜某某现金200元。
2、2014年5月9日17时至18时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人左某某现金900元。
3、2014年6月5日8时至9时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费的名义，骗取被害人但某某现金200元。
4、2014年9月1日19时至20时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人姚某某现金6300元。
5、2014年9月5日10时至11时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人胡某某现金400元。
6、2014年9月11日10时至11时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费的名义，骗取被害人田某现金200元。
7、2014年9月15日22时至23时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人班某某现金2100元。
8、2014年10月2日23时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人丁某现金700元。
9、2014年10月13日23时至次日0时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人付某某现金1200元。
10.2014年10月11日23时许、10月13日14时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人周某某现金700元。
11、2014年10月12日14时至15时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人谷某某现金700元。
12.2014年10月27日11时至12时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人江某某现金900元。
13.2014年11月5日23时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人汤某某现金500元。
14、2014年11月10日19时至次日0时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人杨某现金2300元。
15、2014年11月20日21时至22时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人黄某某现金2200元。
16、2014年11月21日20时至21时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人黄某某现金1400元。
17、2014年11月25日19时至20时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人聂某某现金3200元。
18、2014年11月29日20时至21时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人朱某某现金1200元。
19、2014年12月3日18时至19时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人雷某某现金500元。
20.2014年12月4日12时至15时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人陈某某现金1400元。
21、2014年12月4日18时至19时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人程某现金300元。
22、2014年12月8日19时至23时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人彭某某现金700元。
23、2014年12月10日23时至次日O时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人徐某现金2000元。
24、2014年12月21日11时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人唐某某现金1400元。
25.2014年12月27日下午，被告人郑某甲通过上述相同的方式，骗取被害人吴某某现金700元。
26、2015年1月6日19时至20时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人罗某某现金1700元。
27、2015年1月9日23时至次日0时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人邱某某现金700元。
28、2015年1月10日1时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人傅某某现金2500元。
29、2015年1月11日下午，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人李某现金900元。
30、2015年1月12日22时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人徐某某现金200元。
31、2015年1月14日20时至21时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人黄某某现金3600元。
32、2015年1月17日20时至21时许，被告人郑某甲采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人赖某某现金2000元。
（三）被告人何某某诈骗的事实
1、2014年11月18日10时许，被告人何某某采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人田某现金700元。
2、2014年11月22日2时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人张某现金200元钱。
3、2014年11月28日7时至10时许，被告人何某某采取上述方式，以收取办证费的名义，骗取被害人聂某某现金1000元。
4、2014年12月4日21时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人涂某某现金500元。
5、2014年12月5日12时至13时许，被告人何某某采取上述方式，以收取办证费的名义，骗取被害人冯某某现金100元。
6、2014年12月10日20时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人袁某某现金200元。
7、2014年12月26日15时至16时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人黄某某现金700元。
8、2015年1月6日23时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人李某某现金700元。
9、2015年1月9日19时至21时许，被告人何某某采取上述方式，以收取办证费及保证金的名义，骗取被害人冯某某现金1800元。
10、2015年1月10日14时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人杨某现金700元。
11、2015年1月12日12时许，被告人何某某采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人张某某现金100元。
（四）被告人郑某乙诈骗事实
1、2014年11月5日12时至13时许，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资及保证金的名义，骗取被害人蒲某现金2500元。
2、2014年12月8日1时许，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人叶某现金200元。
3、2014年12月9日21时至23时许，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人张某现金200元。
4、2014年12月17日20时许，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人何某某现金700元。
5、2015年1月4日14时许，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人万某某现金200元。
6、2015年1月12日21时许，被告人郑某乙采取上述方式，以收取嫖资的名义，骗取被害人徐某某现金200元。
2015年1月19日，民警在本市璧山县将被告人何某某捉获；同日，民警在被告人郑某乙位于璧山县××路×号的房屋内将被告人郑某甲、郑某乙捉获。随后，民警从该房屋内查获三被告人用于作案的银行卡、手机、不干胶标签等物品，并扣押。
案发后，重庆市公安局九龙坡区分局对三名被告人作案使用的银行卡扣押、冻结情况如下:
截止2015年7月9日，户名为董某的工商银行卡（已扣押），余额4.34元，已冻结；
户名为徐某某的工商银行卡（已扣押），余额1737.42元，已冻结；
户名为余某某的工商银行卡（未扣押），余额29.02元，已冻结；
户名为母某某的工商银行卡（未扣押），余额42.53元，已冻结；
户名为黄某的农业银行卡（已扣押），余额1434.88元，已冻结；
户名为郑某甲的工商银行卡（已扣押），余额为0，无法冻结。
户名为黄某的工商银行卡（已扣押），已销户。
户名为何某的工商银行卡（已扣押），已销户。
截止2015年7月10日，户名为郑某甲的农村商业银行卡（已扣押），余额1128.11元，已冻结。
截止2015年7月13日，户名为罗某某的农业银行卡（未扣押），余额2051.40元，已冻结。
案发后，被告人郑某甲退还了被害人黄某某被骗款3600元。
上述事实,有公诉机关当庭提交，并经法庭质证的受案登记表及立案决定书，到案经过，搜查证、搜查笔录，提取笔录、扣押清单，指认作案现场笔录，指认照片，通话清单，部分银行存款凭条，银行卡交易明细，强制措施材料，户口材料，情况说明，收条及情况说明，被害人陈某某、杜某某、左某某、但某某、姚某某、班某某等49人的陈述，证人何某、沈某某、黄某的证言，被告人郑某甲、何某某、郑某乙的供述等证据予以证实，证据的收集程序合法，内容相互印证，足以认定。
本院认为，被告人郑某甲、何某某、郑某乙以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其中被告人郑某甲骗取财物数额共计46300元，被告人何某某骗取财物数额共计9100元，被告人郑某乙骗取财物数额共计6400元。被告人郑某甲、何某某、郑某乙的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人郑某甲、何某某、郑某乙到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2017年5月18日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）
二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年10月18日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）
三、被告人郑某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年8月18日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）
四、对公安机关已冻结的银行帐户内现金余额全部予以追缴（该款由冻结机关重庆市公安局九龙坡区分局按比例发还给本案被害人）。尚未追回的被害人经济损失，责令被告人郑某甲、何某某、郑某乙继续予以退赔。
五、公安机关扣押在案的作案工具银行卡、手机、不干胶标签均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 青雪梅
人民陪审员 邓 培
人民陪审员 张冬梅
二〇一五年七月二十三日
书 记 员 李雪敏