广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）恭刑初字第128号
公诉机关广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院。
被告人彭春安，绰号：阿彭、老彭，男，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年6月15日被恭城瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于恭城瑶族自治县看守所。
广西壮族自治区恭城瑶族自治县人民检察院以恭检刑诉（2013）112号起诉书指控被告人彭春安犯合同诈骗罪，于2013年10月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。恭城瑶族自治县人民检察院检察员周江涛出庭支持公诉，被告人彭春安等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
恭城瑶族自治县人民检察院指控：2013年1月5日，被告人彭春安虚构广西地大建设工程公司第十二分公司并自称是该第十二分公司的负责人，以在桂林市永福县苏桥二期工业园区有造价八百万元的道路工程发包为由，与恭城瑶族自治县新城建筑有限公司卢某某签订了一份《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》，骗取卢某某、龙某某合同履约保证金25万元并挥霍。
公诉机关指控上述事实，向本院提供了如下证据：1、被害人卢某某、龙某某的陈述；2、证人陈某某、钟某某、吕某某的证言；3、被告人彭春安的供述与辩解；4、书证。
公诉机关认为，被告人彭春安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。
被告人彭春安辩称，以他为负责人的广西地大建设工程公司第十二分公司是内部挂靠广西地大建设工程公司的。对公诉机关的其他指控无异议，并自愿认罪。
经审理查明，被告人彭春安称其在桂林市永福县苏桥二期工业园区有造价八百万元的道路工程发包，取得卢某某的信任。2013年1月5日，被告人彭春安以广西地大建设工程公司第十二分公司的名义，与以卢某某为代表的恭城瑶族自治县新城建筑有限公司签订了一份《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》。2013年1月10日，恭城瑶族自治县新城建筑有限公司依合同约定，将25万元人民币合同履约保证金汇入广西地大建设工程公司的账户，当日，被告人彭春安以卢某某的名义伪造了一份付工程款的证明，将该款从广西地大建设工程公司领出并支配。经查，广西地大建设工程公司第十二分公司并无工商登记，被告人彭春安签订合同所使用的公章系伪造。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据，予以证明：
（一）被害人陈述
1、被害人龙某某的陈述证实，2012年12月底，彭春安虚构广西地大建设工程公司第十二分公司，自称是该公司的负责人，讲他在桂林永福苏桥二期工业园区有一个造价800万元人民币道路施工工程，自己是广西地大公司纳米碳化硅厂的建设承包合同工程的负责人，答应把其中修建主干道工程承包给被害人（全长4公里，每公里造价200万元），并带领被害人到实地考查。被害人与彭春安签订了《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》，并按合同约定汇了25万元合同履约保证金到广西地大建设工程公司的财务账号。彭春安未实际履行合同，并出示虚假证明，将被害人的25万元合同履约保证金从地大公司财务取走占有的事实。
2、被害人卢某某的陈述证实同上。
（二）证人证言
1、证人陈某某的证言证实，原在广西地大建设工程有限公司任市场部经理，现成立广西地大建设工程有限公司北部湾分公司，自己任负责人。在2012年6月份，她通过一个姓邱的老板介绍，与彭春安认识。在帮彭春安成立广西地大建设工程有限公司第十二分公司的过程中有过接触，彭春安任负责人。第十二分公司没有经过注册。第十二分公司成立后，彭春安跟她说在桂林有个纳米碳化硅厂建设工程的项目。他拿了一个建设合同回来，公司审核后在合同上盖了公章。过了一段时间，有个桂林市恭城瑶族自治县来的两个老板到地大公司找她，问她是否有纳米碳化硅厂建设工程这个项目，是否有第十二分公司，打进地大公司的合同履约金为什么还不退，为什么工程还没有开工？她看了签的合同，才知道彭春安私刻了广西地大建设工程有限公司第十二分公司公章签订了一个与纳米碳化硅厂建设工程无关的承包合同。合同的履约金没有退给两个老板。因合同履约金已被彭春安领走了。彭春安对她说这两个老板打进地大公司账户的25万元是工程款，问她如何才能从公司的账户里把钱领出来？她告诉彭春安工程款要领出来，必须有汇款人一个证明或者是一份传真证明是工程款。后来彭春安拿来一份手写的证明材料给她，材料上面是纳米碳化硅厂建设工程的工程款25万元，证明人是什么照的。她拿了证明材料交给财务科，后她告诉他领取工程款所经过环节和所需经过的部门。当天在公司财务填单时，彭春安支付给她帮成立第十二分公司的感谢费3万元，是转到陈富的户头再到她的账户上的。因为公司有规定，不能直接转到她的帐户，只能转到陈富的账户上。陈富是个体户，具体从事什么她不清楚。他是陆川县人。
2、证人钟某某的证言证实，他现在广西地大建设工程有限公司工作，任职副总经理。广西地大建设工程有限公司下面不存在第十二分公司，也没有到当地工商部门进行注册。没有公章的。第十二分公司没有分包工程权。彭春安不是广西地大建设工程有限公司的正式职工，没有什么业务往来。彭春安以第十二分公司的名义与新城建筑有限公司签订道路承包合同没有经过公司授权，他们不知道彭春安签订合同这事。
3、证人吕某某的证言证实，他现在广西地大建设工程有限公司任财务经理。他是在新城建筑有限公司打了25万元钱到他们公司账户上，才知道有十二分公司的，负责人是彭春安。恭城瑶族自治县新城建筑有限公司在转账（进账）单上没有注明是什么款项，彭春安来公司说要提取这25万元钱时，他们就叫彭春安出具一份付款人的款项用途证明。后来彭春安提供了一份打款人卢某某写的此款为支付给十二分公司工程款的证明，然后他们公司就按程序让彭春安领走了。这些都是彭春安来办理的。彭春安领走了22.2万元，剩下的2万元交给地大公司作为十二分公司的管理费，然后公司扣留8千元的税款。其中彭春安领走的22.2万元后他又转了3万元给陈某某。
（三）书证
1、公安机关从龙某某处提取的《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》证实，彭春安以广西地大建设工程有限公司第十二分公司名义与卢某某代表的恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司于2013年元月5日签订了《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》。合同约定：广西地大建设工程有限公司第十二分公司将在桂林永福苏桥二期工业园区（盆洞村）年产一万八千吨纳米碳化硅厂全长若4公里主干道路承包给恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司，造价为200万元／公里。开工日期为2013年元月20日；恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司在与广西地大建设工程有限公司第十二分公司签订合同后三个工作日内，应一次性向广西地大建设工程有限公司第十二分公司交纳人民币三十万元合同履约保证金，此款在恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司机械、人员进场开工正常30天退还，如本合同签订后45天内没办法进场施工的，广西地大建设工程有限公司第十二分公司应及时退还本履约金，退还履约金后合同照样生效。合同还约定了其他有关事项。彭春安在合同上盖有广西地大建设工程有限公司第十二分公司公章及自己的私章，同时提供了账号。
2、公安机关提取的卢某某网银流水单证实，卢某某于2013年1月10日上午9时58分16秒通过网上银行自己的帐户向广西地大建设工程有限公司帐户转入人民币25万元。
3、广西地大建设工程有限公司提供的协议书及专用条款证实，2012年10月30日，发包人甲方广西兴安县华禹应用材料有限公司与承包方广西地大建设工程有限公司签订了发包方将在桂林市永福县苏桥工业园区内的年产18000吨纳米材料厂的道路、厂房、三通一平、绿化发包给承包方。
4、广西北部湾银行南宁市明秀支行汇兑凭证证实，广西地大建设工程有限公司账号于2013年1月10日已收到卢某某通过网银汇入的恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司的25万元。
5、广西地大建设工程有限公司提供的彭春安提供给公司的证明证实，彭春安于2013年元月10日以卢某某名义手写一份证明，证明卢某某转入广西地大建设工程有限公司人民币25万元为桂林年产18000吨纳米碳化硅项目工程款支付给十二分公司的工程款，请公司给予支付的事实。
6、用款申请书、广西北部湾银行电子交易回单证实，广西地大建设工程有限公司凭彭春安出具的用款申请单及证明于2013年元月10日从广西北部湾银行南宁市明秀支行该公司的账户800049125766883转帐给彭春安19.2万元、转到陈富账户3万元、转到林影账户2万元，余款8千元在公司账户。
7、广西地大建设工程有限公司出具的证明证实，其公司下属无注册类“广西地大建设工程有限公司第十二分公司”，彭春安不属该公司注册员工，仅有临时业务往来关系。广西地大建设工程有限公司第十二分公司与恭城县新城建筑有限责任公司签订《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》非其公司授权同意签订，广西地大建设工程有限公司第十二分公司公章系非法私刻、伪造，系彭春安个人行为，与广西地大建设工程有限公司无关。
8、南宁市西乡塘区工商行政管理局出具的证明证实，经电脑查询，截止到2013年7月12日，在该局登记系统中无广西地大建设工程有限公司第十二分公司的登记记录。
9、企业法人营业执照、安全生产许可证、中华人民共和国组织机构代码证、税务登记证证实，恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司具有合法的工业与民用建筑施工、安装、水电安装、建筑装潢资质。
10、恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司出具的证明证实，卢某某、龙某某系恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司业务员。卢某某代表恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司与广西地大建设工程有限公司第十二分公司签订的《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》，公司认可卢某某为恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司签定该合同的委托代理人。
11、公民身份信息证实，被告人彭春安出生于1956年11月24日，作案时已达法定刑事责任年龄。
12、恭城县公安局经济犯罪侦查大队民警廖某某、黄某某、林某某出具的抓获经过证实，被告人彭春安利用虚假合同诈骗龙某某、卢某某二十五万元合同履约保证金后，于2013年6月15日被公安人员抓获。
（四）被告人供述
被告人彭春安的供述证实，广西地大建设工程公司第十二分公司是广西地大建设工程公司的分公司，他是该分公司负责人，该公司并没有工商登记。他私刻了广西地大建设工程公司第十二分公司的公章与被害人卢某某代表的新城建筑有限责任公司签订了一份《纳米碳化硅厂主干路施工承包合同》。依合同约定，卢某某汇了25万元履约金到广西地大建设工程公司，他以卢某某的名义写了一份证明，将25万元从广西地大建设工程公司提取出来。后该工程不能按合同约定的时间履行，他没有将25万元合同履约保证金退回给被害人。
以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，均能互相印证，能客观地证明本案的犯罪事实，且经庭审举证、质证核实，本院予以确认。
本院认为，被告人彭春安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的单位签订合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照该条款的规定，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。
被告人彭春安提出以他为负责人的广西地大建设工程公司第十二分公司是内部挂靠广西地大建设工程公司的辩解意见，无其他证据佐证，本院不予支持。
被告人彭春安归案后基本如实供述自己的罪行，自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。
被告人彭春安骗取的人民币25万元系违法所得，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当退赔给被害人。
为严明国法，保护公民的合法财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人彭春安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币伍万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2015年12月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）
二、责令被告人彭春安退赔被害人经济损失人民币共计贰拾伍万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄佳俊
人民陪审员 蔡启松
人民陪审员 陈纂华
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 周洋武
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；