北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第1301号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人陈××，男，62岁（1952年8月15日出生），公民身份证号码：×××。曾因犯开设赌场罪，于2012年6月20日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；又因犯信用卡诈骗罪，与前罪并罚，于2012年12月18日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，2014年7月7日被羁押，同年8月7日被逮捕，现羁押在北京市大兴区看守所。
辩护人王彩霞，北京利生律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2014）1120号起诉书指控被告人陈××犯诈骗罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派代理检察员于炳文出庭支持公诉，被告人陈××及其辩护人王彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院起诉书指控，
一、被告人陈××于2007年4月至2011年1月间，以能够帮助事主毕×1办理其朋友的孩子范××等人户口进京为由，在本市大兴区等地，以打借条的方式多次骗取毕×1人民币共计35.7万元。
二、被告人陈××于2007年11月至2008年3月间，在本市朝阳区，以能够帮助事主池×办理其子女户口进京为由，以打借条的方式骗取池×人民币5.5万元。
三、被告人陈××于2011年6至7月间，在本市朝阳区，以帮助刘×到政法大学上学为由，骗取刘×人民币25万元。
公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为，被告人陈××以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈××对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名辩称，我认为是民间借贷，不是诈骗，我没有犯罪。
辩护人的辩护意见为：被告人陈××多次收取毕×135.7万元，其中3000元用于办理户籍进京事宜，其余均出具了借条。陈××只收取肖×1的12.5万元，25万元的欠条包括本金加利息。被告人陈××认为是还他的欠款。
经审理查明：
一、被告人陈××于2007年4月至2011年1月间，以能够帮助毕×1办理其朋友的孩子范××等人户口进京为由，在本市大兴区等地，以需要好处费等费用并以借款的方式多次骗取毕×1人民币共计35.7万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人毕×1陈述证实：我2005年认识了一个朋友叫陈××，接触中陈××说可以帮小孩子办理北京市户口，他拿出来了一个他办过的户口转移证明，我就相信了。我2007年4月22日给了陈××7万元，让他帮我把张××、赵××、周××、范××、范×1的户口办到北京来，之后陈××以办户口需要费用为由，陆续向我借了18万。陈××于2010年初给我一个户口本，说是把范××的户口办下来了，并称现在不好办了还需要钱，之后陈××又陆续向我借了10.7万元。后来陈××不给我退钱，在2011年11月5日给我打了借条50万，这是陈××当时在朝阳医院住院时说赔偿我的损失费。我实际上一共给了他35.7万，我找陈××替别人办户口的钱都是我帮忙垫付的。之后我再联系陈××但是联系不上了，后来我发现他之前给我提供的范××户口本也是假的，我发现自己被骗了，就向公安机关报案了。
2、证人范×证言及辨认笔录证实：我和毕×1是生意上的合作关系。2007年4月，我让毕×1把我孩子范××的户口落在北京。2009年六七月份，我来到毕×1在大兴区旧宫镇的办公室，陈××拿了一个户口本给毕×1，毕×1转手给了我，户口本上写着我儿子范××的户口落在了北京市密云县，我又让毕×1帮我把第二个孩子范×1的户口办到北京，毕×1也答应了。2012年下半年，我拿着范××的户口本去走保险报销，发现户口是假的。另证实，在公安民警提供的12张不同男性免冠照片中，证人范×认出照片中的12号（陈××�就是在北京××经贸责任有限公司办公室交给她儿子范××办理户口簿的陈××。
3、证人毕×2证言证实：我是毕×1妹妹，是北京××经贸责任有限公司出纳。2007年4月22日，陈××来到大兴区旧宫镇毕×1公司找毕×1，陈××打好欠条，我收了欠条把钱给了毕×1，后来陈××陆续来我们公司都拿着欠条，我哥毕×1陆续从我那拿钱给陈××。2007年的欠条是7万元，2008年的欠条是15万元，2009年欠条是3万元，2010年欠条是13万元，2011年欠条是50万元。我知道毕×1委托陈××给四五个人办户口。2014年3月份，我听我哥毕×1说陈××没有给办成户口，钱被陈××给骗了35.7万元。我哥当时从我的财务室拿了35.6万元人民币，我哥毕×1说有1000元人民币是他给陈××汇的。
4、北京市公安局人口管理总队出具的鉴定一份证实：户主张××《居民户口本》内有范××（与户主关系系收养），经过鉴定，该户�本外皮、内芯及派出所户口专用章均系伪造。
5、被害人毕×1提供的借条证实：自2007年至2011年陈××签名的借条12张及中国工商银行转账凭证1张，2007年的欠条是7万元，2008年的欠条是15万元，2009年欠条是3万元，2010年欠条是10.6万元，2011年欠条0.1万元，累计35.7万元。
以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
二、被告人陈××于2007年11月至2008年10月间，在本市朝阳区，以能够帮助池×办理其子女户口进京为由，以需要好处费并以借款的方式骗取池×人民币5.5万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人池×证言证实：2007年11月份，我通过朋友认识陈××，陈××自称可以帮我的两个孩子办理北京户口，需要大约7万元，3个月左右办完，如果办不成7万元退回，我为了孩子上学方便就同意了。11月11日我和陈××约在陈××家附近见的面，当时我爱人林×也在场，我将4�元现金交给陈××，他说肯定能把孩子户口办进北京，他拿着4万元就走了。2008年3月17日，陈××拿着一张户口迁移证的复印件找到我说，户口的事办得差不多了，还需要我补充一些材料，另外再拿1万元，同时拿给我一张户口迁移证，上面盖有北京市密云县公安局户籍科的章，内容中有我和两个孩子的情况，我当时认为陈××确实在给我办理户口的事，就将1万元现金给了陈××。又过几天，陈××约我说已经办了，今天见一下密云县的一个村的村长，见村长前陈××先向我要5000元，说是给村长的好处，我没有多想就将5000元现金给了陈××。见了那名村长后，陈××给我引荐讲：说我两个女儿以后户口就迁入这个村了，我又问了问村长上户口的情况后就离开了。过了很长一段时间，陈××再也没有提到迁户口的事情，我就向他要钱，他开始说过几天还钱，后来就找不到他了，�曾经到公安机关反映过此事，但没有答复，前些天听朋友讲陈××被大兴分局抓了，所以就来报案了。此外，陈××在给我办理户口期间，向我提出盖房子没有钱了，能不能借给他2万元，我想现在正求他办事，就借给他了2万元，但到现在钱一直没有还给我，我想他向我借钱也是在骗我，他开始就没想还钱。
2、证人林×证言证实：大约在2007年的时候，我们想为孩子办理北京户口，我爱人池×通过朋友介绍认识了一个叫陈××的北京人，他答应我们可以给办理户口的事，7万元就能办成。过了几天我和我爱人一起先后给了陈××4万元、1万元，其余的钱是我爱人给的，我没有在场。但后来这事也没有办成。
3、被害人池×提供的书证证实：2007年11月11日，被告人陈××给池×出具凭证，为池×两个女儿办理北京密云县户口，事成之后，池×给付陈××人民币7万元。签字时陈××收�4万元。2008年10月17日陈××出具收到1万元收条，2009年10月11日陈××出具借池×2万元借条。
4、北京市公安局人口管理总队出具的鉴定一份证实：写有池×等名字的户口迁移证是伪造的。
以上证据，经当庭举证、质证，对被害人池×陈述为给孩子办户口被陈××骗取5.5万元的事实的相关证据，本院予以确认。
三、被告人陈××于2011年6至7月间，在本市朝阳区，通过肖×1以能够帮助刘×之子刘×到政法大学上学为由，骗取刘×人民币25万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人刘×证言证实：我是通过肖×1认识的陈××，2011年夏天我的孩子刘×当时报考的是政法大学，但是分数不够，我在和肖×1的聊天过程中把这事跟他说了，肖×1当时说可以找个朋友先帮忙给问问。过了几天，肖×1跟我说拿点钱能办，当时我就给了肖×110万元人民币，过了大概一星期，肖×1找到我说差不多了，还需要再拿15万，这样我就又给了肖×115万元。我一直等到9月份，入学的事情还是没有着落，我就联系肖×1问怎么回事，肖×1说姓陈的办理此事，现在找不到姓陈的了。到了2012年7月份，肖×1报案了。我觉得肖×1也是被姓陈的骗了。
2、证人肖×1证言证实：我认识陈××大概10年了，他帮我办过一些事情我便相信他。2011年6月，我通过陈××帮助我刘×的孩子办理上中国政法大学事宜，陈××称需要25万人民币办理此事，后我于2011年6月23日在朝阳区东八里庄北里207楼7门××号的我的住地给陈××现金12.5万元；之后7月6日傍晚，我又在我停放在朝阳区高碑店乡高桥加油站路旁的捷达车内给陈××现金人民币12.5万元。2011年9月，我发现我外甥并未收到录取通知书，后再也联系不到陈××，发现被骗就报警了。
3、证人隋×证言证实：2011年6月份，陈卫东给我打电话说有个学生想上中国政法大学能否帮忙问问，之后还约在中国政法大学附近一个西点店见面，当时陈××带着小肖（肖×1）来的，谈了谈小肖外甥上学的事，小肖当时就要给我10万元，我拒绝了，说等事情办成之后需要的话再说，过了几天，我跟原来同事问了这事肯定办不了，我就原话跟陈××说了，到了九月份，小肖突然给我打电话说陈××要走了25万元，说上学的事情办好了，我告诉小肖你们找我之后没几天我就跟陈××说了这事办不了，也没要过什么钱更没有收到什么钱，这件事你肯定被骗了，快去报案吧，之后陈××和小肖没再联系过我。
4、证人彭×证言证实：我跟陈××是一个单位的同事，在2003年在朝阳区定福庄西街合伙开过超市，我和陈××欠房东的钱，在我们承租期间，陈××有将其中一部分地方给了一个叫肖×1的人，后来肖×1把我们装修好的房子给拆了，我们上法院告他�后我们还胜诉了，法院判肖×1赔偿我们17万元，现在钱没有给我，但是这17万不是我和陈××的钱，是我们当时装修超市的装修队的装修款不归我们自己，如果这17万元拿回来也要给装修队，我们欠装修队款。陈××也没有讲过给别人家孩子帮忙上大学的事。
5、证人肖×2的书证证实：2011年7月6日，陈××给肖×1出具借条2张，内容均为收到肖×1人民币25万元用于办理刘×上政法大学费用。
以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
公诉机关还出示了以下证据：
1、北京市公安局大兴分局红星派出所出具的到案经过证实：2014年5月6日事主毕×1报警称在北京市大兴区旧宫镇二村，被陈××以能为其朋友孩子办理北京户口为由，分多次骗取85.7万元。2014年7月7日16时许，事主毕×1将陈××扭送到所出所。
2、北京市朝阳区人民法院（2005）朝民初字第03237号民事判决书证实：被告人肖×1于本判决生效之日起六十日内赔偿原告彭×、陈××装修损失一十七万四千八百二十六元。
3、北京市丰台区人民法院（2012）丰刑初字第1048号刑事判决书证实：2012年6月20日被告人陈××犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
4、北京市西城区人民法院（2012）西刑初字第892号刑事判决书证实：2012年12月18日被告人陈××犯信用卡罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
5、北京市公安局大兴分局出具的常住人口基本信息证实被告人陈××个人身份情况。
综上，被告人陈××涉案三起，累计金额66.2万元。
本院认为，被告人陈××以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人陈××犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈××及其辩护人关于是借款不是诈骗的辩解及辩护意见，根据本院已确认的证据，足以证实被告人陈××虚构能办理进京户籍的事实，以需要费用为由，骗取被害人钱财的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人陈××虽以借款形式取得现金，但不影响诈骗性质的认定，故对被告人陈××及其辩护人的此点辩解及辩护意见，本院不予采纳；辩护人关于收取刘×25万元，是12.5万元本金加利息形成的辩护意见，无证据支持，本院不予采信。辩护人关于通过肖×1给被告人陈××的钱，是二人之间存在债务的辩护意见，根据被害人刘×的陈述，证人肖×1的证言及书证证实被告人陈××是以能够帮刘×之子上学为由通过肖×1收取的钱财，与二人之间的债务无关，故辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人陈××依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈××犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2025年4月6日止，罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）
二、责令被告人陈××退赔违法所得人民币六十六万二千元，发还被害人毕×1人民币三十五万七千元，发还池×人民币五万五千元，发还刘×人民币二十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民�院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 张杰川
人民陪审员 林树影
人民陪审员 常永春
二〇一五年一月三十日
书 记 员 吴 楠