河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）濮刑初字第302号
公诉机关濮阳县人民检察院。
被告人李洪恩，男，1968年8月11日出生，汉族，初中文化，无业。因犯盗窃罪，2011年4月29日被逮捕，2011年6月3日被取保侯审，2011年6月3日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，2013年6月8日被刑事拘留，2013年6月26日被逮捕，2014年3月21日被取保侯审。现住原籍。
被告人崔秀坤，男，1967年2月18日出生，汉族，初中文化，个体。因涉嫌诈骗罪，2012年12月25日被刑事拘留，2013年01月31日被逮捕。现押濮阳县看守所。
濮阳县人民检察院以濮县检刑诉（2013）304号起诉书指控被告人崔秀坤、李洪恩犯诈骗罪于2013年10月14日向本院提起公诉。本院于2015年2月10日作出（2015）濮刑初字第348号刑事判决书，被告人崔秀坤不服，提出上诉，濮阳市中级人民法院于2015年7月15日作出（2015）濮中刑一终字第00036号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员王世强出庭支持公诉，被告人崔秀坤、李洪恩到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理、补充侦查一次。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：2011年8月份至2012年3月份，被告人崔秀坤、李洪恩以与张某申合伙在黑龙江省方正县搞“水韵新城”城中村改造工程的名义，虚构积极办理“水韵新城”城中村改造工程项目手续的事实，骗取张某申出资，张某申在中原油田井下小区医院其办公室通过网上转款和现金等方式陆续付给崔秀坤及李洪恩310万元，崔秀坤、李洪恩二人将120万元用于个人挥霍及偿还债务，190万元购买两辆汽车供二人使用，未向方正县旧城改造项目主管部门缴纳任何费用，未办理任何工程手续。
2014年10月8日，濮阳县人民检察院将原起诉书变更为2011年8月份至2012年3月份，被告人崔秀坤伙同李洪恩以与张某申合伙在黑龙江省方正县搞“水韵新城”城中村改造工程的名义，骗取张某申出资，张某申在中原油田井下小区医院其办公室通过网上转款和现金等方式陆续给崔秀坤及李洪恩310万元。崔秀坤、李洪恩二人将49万元用于个人挥霍及偿还个人债务。
为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人崔秀坤、李洪恩，宣读了二被告人供述、证人吴某甲、张某甲、张某乙、翟某甲、张某丙、刘甲、陈某甲、王某甲、宗某某、梁某、丁某甲、张某戊、赵某甲、曹某甲、张某己、董某甲、何某甲、张某庚、张丙、李某丙证言，出示扣押物品清单、黑龙江省方正县城乡规划办公室证明、方正县和鑫公司拟建综合楼请示、水韵新城规划图、正坤公司档案材料、黑龙江省住房和城乡规划建设厅证明、崔秀坤龙府支行账户、正坤公司验资说明、李洪恩与韩乙签订购车协议、李洪恩前科判决书，崔秀坤、李洪恩、曹某甲、韩乙帐户，张某申转款存款单据、户籍证明、到案经过，出示了涉案车辆照片等证据。
公诉机关认为，被告人崔秀坤、李洪恩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人李洪恩对检察院起诉书指控辩称：我与崔秀坤、张某申三人是合伙做生意，不存在诈骗问题。当庭未提交证据。
被告人崔秀坤对起诉书指控辩称：自己与李洪恩、张某申是合伙投资黑龙江方正县工程，自己负责揽工程，张某申负责前期投资，李洪恩负责后期投资，根本不存在诈骗性质。当庭未提供证据。
经审理查明：2011年8月份，被告人李洪恩、崔秀坤与河南亚某建设有限公司张某申协商后，在黑龙江省方正县承揽城中村改造工程“水韵新城”。后张某申陆续支付资金310万元。2011年12月16日，被告人崔秀坤将张某申转帐给其的资金10万元转到司机翟某甲银行卡上，被告人李洪恩将该款中5万余元用于处理崔秀坤家庭事务。
另查明：2015年2月10日，被告人李洪恩家属与张某申自行和解退赔损失60万元。被告人李洪恩因犯盗窃罪，2011年4月29日被逮捕，2011年6月3日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。罚金二千元人民币。2011年6月3日被取保侯审，2011年6月14日被解除取保侯审。
认定上述事实的证据有：
1、被告人崔秀坤供述：方正县水韵新城项目一开始是吴某甲申请的，当时吴某甲说他没有这么多资金，就过户给正坤公司了。正坤公司是2011年8月份申请的，到12月份注册好的。吴某甲将项目转给我时，给了我一份有主管县长和建设局长的批文、规划图、还有拆迁规划图，再就是我和吴某甲签的协议。通过张某甲、吴某甲认识的建设局纪检书记张某庚，他一直帮着协调地方关系，见过建设局工程部的工程师李明。再就是我和李洪恩还去见过叫马平的主管开发的副县长，了解水韵新城的项目和拆迁情况。他说让我们先交了拆迁保证金。交上拆迁保证金，会给我们一个收条，就可以施工了。我们商量的由张某申出拆迁保证金，他负责前期出资，李洪恩不出前期的钱，他出施工后的钱，周转资金要一千多万。李洪恩说可以从担保公司找来钱，是李洪恩办的，担保公司的人来过两次。我跟张某申要的钱都是办公司、租房子、买办公用品、装修办公室再就是人和车的费用花的钱，再就是协调关系，我还出了十几万。这些钱张某申是分好几次给的。张某申共出资了310万元。李洪恩一直在北京等地筹资，但一直未到位。这310万元，张某申打给李洪恩了190万元，购买了两辆汽车，一辆宝马豫JBM7**，一辆保时捷卡宴。打给我了110万元，后期还有一个10万元现金，共120万元，这些都是从去年8月份，到今年4月份之间前期的所有花费，我给张某申报过账，具体就是这期间在方正常包宾馆的费用、吃饭的费用、招待费、两辆车的过路费、油费及修车费用，还有注册公司的费用，还有办理小额贷款的花费，另外还有去哈尔滨通河县考查其它项目的费用。我被抓前，支出费用的账都在公司的办公室内放着，这些我都报给张某申的会计了，其中包括李洪恩的费用。具体日期记不清，2012年年前，我媳妇王某甲出事，我给李洪恩十万元钱让他回濮阳摆平这事，主要是办公司的事，顺便过问我媳妇的事，这十万元他花没花，咋花的，我没问，他也未还我。当时李洪恩是与翟某甲一起回来的。
2、被告人李洪恩供述：2011年6月份，崔秀坤找到我说东北有个旧城改造项目。第二天，在黄河路一茶楼，我、张某丙、崔秀坤、张某申四人见的面，说完后张某申很感兴趣，提出到东北实地考察一下，回来再定。然后我们商量要走，余某某听说我们要去东北，余某某要跟着去，就跟着我们三个人一起去的方正县。到了方正县之后，先是张某甲、吴某甲到机场接的我们。带我们到那块地看了看，接着就吃饭，张某甲、吴某甲说：这块地已经挂在他们名下，关系也都疏通好了，没有什么问题，就等我们完善手续，总之利润相当可观。之后，我们又住了两天，出去问了问当地房子的价格，确实和他们说的一样。我们回来后，感觉不错，同意做这个项目。然后商量出资，张某申出资前期投资，崔秀坤负责完善手续，我负责后期跟进。然后张某申说他手中有事，去不了东北，就由我和崔秀坤先去。2011年7月，我和崔秀坤去了方正县，一直到2012年4月份。我和崔秀坤、张某申合伙搞东北方正县旧城改造项目，张某申出了300万元，项目没干成，张某申告我们诈骗。当时没有签协议，是口头说的张某申出资，崔秀坤负责跑项目、我负责协助崔秀坤。张某申共出资300万，110万张某申打给崔秀坤账上，作为启动资金，另外190万元我们买了两辆车。买车是张某申同意的。张某申第一笔打给崔秀坤50万元，崔秀坤说他欠别人钱，怕被人扣了，就转到我卡上35万元，这35万元我从方正县和濮阳之间来回跑了5趟，花了有20万元，剩下的15万元我后来提出现金给崔秀坤项目上用了。之后没钱了，崔秀坤就跟张某申要，总共要了110万，其中有10万崔秀坤给我让我回濮阳办事花完了。崔秀坤媳妇被昆吾路派出所抓了，崔秀坤给我10万元让我回濮阳看能不能救他媳妇。10万元回来花完了，其中给他媳妇5000元。当庭又供述：我为崔秀坤的媳妇跑事花了5万元余元，其余跑贷款花了。
3、被害人张某申陈述：2011年8月份，崔秀坤、李洪恩伙同我一起投资黑龙江省方正县城中村改造工程，我陆续投资了310万元，后来我发现就我自己出钱，他们俩什么也未干。钱大部分都是在我井下医院里办公室通过网上银行转账的。2011年8月30日第一笔给崔秀坤50万元，从我建行卡转到他建行卡，网上转的；2011年11月21日，第二笔给崔秀坤30万。到2011年12月份崔秀坤又要钱，大约在12月13、14日我在井下办公室网上转给崔秀坤好几笔14万元，然后我在市大庆路工行转给崔秀坤的工行卡15万元，加上我之前去方正县给的崔秀坤的1万元现金，共计110万元。最后，到2012年3月份我派张某己带去10万元的现金，共计120万元。买卡宴车共计90万元，李洪恩让我直接转给车主，我在我油田办公室网上分两笔转给韩乙90万元。2011年9月份，李洪恩要买宝马车的100万元，2011年9月19日我在办公室转给李洪恩建行卡上60万元，9月20日我从黄河路东段华府山水工行内转到李洪恩媳妇曹某甲工行卡上10万元，9月22日，我在井下办公室网上转给李洪恩建行卡上30万元。原来说好我和李洪恩共同出资给崔秀坤，用于方正县城中村改造工程，崔秀坤每次给我要钱，都对我说李洪恩出了多少钱，有好几百万，结果到2012年4月崔秀坤被抓我才发现就我自己出钱，李洪恩一分钱未出，而我的钱也没给方正县政府部门交，全被他俩一起花掉了，我被骗了。
4、证人吴某甲证言：2011年7月份，把方正县一小道南的一块改造工程意向要到了我的名下，面积5万平方米，我有规划图，有签字报告，是以和鑫公司的名义签的。我没有那么多资金搞这个工程，所以我通过我的一个大哥张某甲，介绍认识了崔秀坤，最初和崔秀坤接触时有一份批文，一份规划图，两份材料，这在住建局有存档。我交了土地规划费15万元，规划图设计费5万元。我和崔秀坤签了个人转让协议后，崔秀坤往住建局交100万元的保证金，住建局给一个收据，然后再交拆迁补偿费、土地出让金1000多万元，之后住建局才能给排号，然后政府才会给拆迁。交了100万元保证金后，再交拆迁补偿金，政府才进行土地招拍挂，谁拍下这个工程才是谁的。崔秀坤他们到政府住建局咨询过这个项目，第一次是我带他们去看的，因为他们要知道我说的这个项目是否真的有立项。后来他们自己也单独去咨询过。因为张某甲有个叫张某庚的亲戚在住建局，是住建局的纪检书记，他们也通过张某庚咨询过这个事，我看他们也想干这个事，当时崔秀坤以河南四建股份公司的名义与我签订了协议，由四建公司开发建设方正县水韵新城小区的建筑工程，包工包料由我干，并委托我办理城市开发用地和房地产开发批准手续。后续的手续包括保证金、拆迁保证金等他们交，我来帮他们办理相关手续，但他们一直都没交。
5、证人张某甲证言：2011年6月份，崔秀坤在濮阳给我打电话，问这边有工程没有，正好方正县有棚户区拆迁改造工程，吴某甲就从方正县建委手中要来一块改造工程，5万平米，我就告诉崔秀坤。崔秀坤、李洪恩、张某申等人一块过来了，我就把吴某甲介绍给了他们，张某申走后，崔秀坤、李洪恩就在这。后来我还帮他们注册了正坤公司，还是我掏了几万块钱给装修的办公室。正坤公司800万元注册资金不是我找人借的钱，是崔秀坤找华侨商会的张老板帮忙，具体怎么解决的我不知道，后来听崔秀坤说办营业执照和解决注册资金共花了13万元。应该申请了资质证书，我记得崔秀坤当时让我到哈尔滨去取一个证书，我联系后，对方称需要法人代表签字，还要交钱，我就没去。崔秀坤和谁去的我就不知道了，后来张某申到东北方正县我当时在场，崔秀坤把正坤公司的营业执照、章、资质证书、图纸都交给张某申了。我只见过“水韵新城”的规划图和小区效果图，听吴某甲说过，他帮崔秀坤到方正县建委设计大厅要设计项目图纸，但设计图纸要收费，后来就没办这事。我一直再催他们交钱，他们刚来我就给他们说了只要交了钱就能干项目，就等着他们交保证金。
6、证人张某壬证言：我是方正县建设局设计大厅设计师，我们局没有做方案的李设计师，这几年都没有。早期吴某甲到我们这来过，他拿着“水韵新城”的规划图来要求设计户型图，但这个要收费，没谈妥，后来就没信了，再没见吴某甲来过，我们未给“水韵新城”设计图纸。
7、证人张某乙证言：我是方正县华侨商会会长，我认识崔秀坤。具体时间记不清了，崔秀坤当时通过别的朋友找到我想注册公司借我的钱，我没钱借给他，就告诉他网上有很多帮忙注册公司解决注册资金验资的广告，我记得我和崔秀坤一起在网上查广告，崔秀坤联系后，对方要代办费13万元。崔秀坤要注册资金800万元的公司，对方提出来要13万元解决验资这一系列手续全包办了。
8、证人翟某甲证言：2011年10月份左右，我通过熟人介绍给李洪恩开车，我去东北时是坐卡宴车去的，那是刚买的，到东北后，才认识的崔秀坤，他俩让把卡宴车落到我的名下，我一直开车到过年才一起回来的。过完年李洪恩再没去过东北，我开宝马车和崔秀坤一起去的东北，卡宴车过年放在方正县租的车库里，过完年我和崔秀坤呆了有一个多月，崔就被抓了，抓的当天下午，崔秀坤让我把宝马车开到通河县给了一名看守所的警察，因为李洪恩年前拿了很多人家的山货，欠人家很多钱，然后，李洪恩让我把卡宴车开回濮阳交给他，之后我就再没给他开过车。2011年春节前后我记不清了，我拉李洪恩和崔秀坤去了一趟北京，是开宝马车去的，从东北去的，到之后，余某某从濮阳赶到了北京，他们一起说事，吃饭时我听他们谈到要继续给张某申要钱，余某某说了什么我没注意听，呆了两天，我拉他们仨一起回的濮阳，然后我又和李、崔一块回的东北。在崔秀坤的媳妇被抓后，崔秀坤知道了，就让李洪恩回来救他媳妇，让我一起开车回来，临走时，我们往车上装了一堆东西跑事用，装东西时，我听崔秀坤说：“这10万块钱回去该花花，只要能把我媳妇救出来，不够了再打钱。”我开车回濮阳后，李洪恩就让我回家了，过了十来天，李洪恩又叫我开车回东北，一直到过年才一起回来的。
9、证人张洪亮证言：2011年7月份，李洪恩给我介绍认识了崔秀坤，并说崔秀坤是搞工程的东北人，崔秀坤称可以帮助我们搞到工程，于是我就很相信李洪恩和崔秀坤的话。崔秀坤就让我借给他30万元，等国电的帐结算下来后给我50万元，并且东北的工程给我一个股份。而且李洪恩也说不会有事，我就借给了崔秀坤30万元，他也给我写了一张50万元的借条。过了半个月左右，李洪恩约我见面，崔秀坤也在。李洪恩告诉我方正县旧城改造项目已经下来了，五证齐全。并且给我看了土地使用权证，并说这项目还有200万元就能开工，工程下来能赚几千万。我当时没有那么多资金，就把张某申介绍给他们。我把情况告诉张某申，张某申同意到东北去一趟。后来崔秀坤、李洪恩、张某申还有余某某就去东北方正县考察，后来我就不清楚了。
10、证人刘甲证言：2010年12月份，陈某壬两口和崔秀坤一起来找到我，用陈某壬的房子抵押在我这借了30万元，两个月还。我扣掉利息及保证金后给了他们27万元。钱是打到崔秀坤工行的账号上。当时陈某壬同我签有借条和协议。2011年8月23日陈某壬给我了9万元，算利息。后来我又催陈某壬还钱后，2011年11月22日崔秀坤给我打电话转我帐上12万元说是替陈某壬还的钱。2012年9月份陈某壬一直拖着不还钱，我就起诉到法院，陈某壬在法庭上告诉我说这30万元是给崔秀坤了。
11、证人陈某壬证言：2010年12月初，崔秀坤找到我要借我家的房产证。由于我家是经济适用房，没有房产证只有交费发票和物业交费的收据。因为他答应我帮我孩子找工作，我就把发票给了他。12月9日崔秀坤让我到黄河路某欧陆担保公司签字，我就和丈夫王国喜一起去了担保公司。当时遇见了崔秀坤及一个杜总和一个他们说是市长的张华钦。当时崔秀坤说借30万元两个月还，让我不要担心。到会计办公室后他们拿出了一份房屋转让合同，我签的时候没仔细看内容。
钱是直接打给崔秀坤了。后来杜总给我打电话让我找崔秀坤，说找不到他了，但是我也找不到。杜总说如果找不到崔秀坤就要我承担责任，我说当时都是崔秀坤和你们谈的，钱都给崔秀坤了，我凭什么管。直到2012年7月份，刘甲把我起诉到法院，法院一审判我赔偿刘甲27万元。2012年2月份我联系上了崔秀坤，他告诉我说钱快还完了。
12、证人王某甲证言：2011年6月份，我听崔秀坤和别人打电话说东北方正县项目的事的时候提到过张某申的名字，我没参与这事。后来听说崔秀坤、张某申、李洪恩、余某某去了东北考察，基本上他都在东北。
13、证人余某某证言：2010年我认识崔秀坤后，他当时开了一辆宝马，号称专搞国家电网工程，我就陆陆续续给他钱。2011年8月份我、张某申、李洪恩、崔秀坤我们四个去了东北，因为崔秀坤欠我钱，我指望他在东北项目挣钱了能还我，就掏了来回的飞机票钱和路上的费用，一共四万多元。到东北后我听说是李洪恩参与搞工程，就回来了。崔秀坤一共给我打过三笔钱，一笔两万元、一笔五千元、一笔三千元。五千元的是先给的，让我给他交华府山水他租的房子的房费。后来我催着他还钱，他就给了我一个3000元，最后给了一笔两万元。
14、证人梁某证言：2011年底，崔秀坤通过我一个熟人介绍晚上开着七系宝马车来到我店里买电脑，他说是送朋友，挑了一台价值7500元的苹果笔记本电脑，因为当时刷不了卡，我就和他一块到油城宾馆旁边的自动柜员机取的钱。过了一个月，崔秀坤给我打电话让我挑一台笔记本电脑，说他要送人。当时他说他在东北，挑了一款一万元的电脑，让我送到五一路西头过了长庆路还往西路北的一个茶馆，名字我记不清了。我打的过去后，崔秀坤让我把电脑交给服务员了。当时崔秀坤给我建行账号转账付的钱。
15、证人丁某壬证言：李洪恩给我卡上打的60万元现金是由于2011年8月份一个叫赵某甲的通过我一个朋友向我借钱。他想用一辆宝马车做抵押借80万元，最后我借给他60万元。过了不到一个月他就把钱还我了，就是从李洪恩卡上转给我的这笔钱。后来赵某甲就把车开走了。
16、证人张某戊证言：我和李洪恩从小就认识，2011年7月8日，李洪恩借我30万元，到2011年9月1日还给我了，同时我还借了他10万元，他是分两个行打给了我40万元，我用了三个月。2011年12月9日，我把欠他的10万元还给他了，都没算利息。
17、证人张某癸证言：李洪恩于2011年向我爱人韩乙的建行账户里分两次转账，一次40万元，一次50万元，一共90万元的价格在我这里买了一辆蓝色保时捷卡宴车。当天我就给办理了过户，上的是黑龙江的牌照。
18、证人赵某甲证言：我认识李洪恩和崔秀坤，李洪恩从我手里买走过一辆车，和崔秀坤没有什么往来。车牌号是豫JBM7**，车主是我。2011年7月份，从苏州花72万元买的二手车，回来开了有个把月就卖给李洪恩了，当时李洪恩找到我说要买这辆车，当时谈好的90万元。我记得当时我借了一个姓丁的60万元，车押在姓丁的手里，我让李洪恩先把60万元打到姓丁的账上，然后李洪恩就把车开走了，我就追着李洪恩要剩下的钱，他给了我九万元现金，之后再跟他要钱，李洪恩就说等等再说，将来挣了钱再给，我就说不给我钱，就不给他过户，就这样一直拖到现在。
19、证人曹某甲证言：2011年底去东北方正县的，在那住了两个星期。去的时候，翟某甲、李洪恩和我开卡宴车去的，到北京时，我看了看病，看完病后，医生说需要休息一个星期，李洪恩说让我到东北转一圈。到了东北方正县，住的龙跃宾馆，翟某甲、张某甲、李洪恩、崔秀坤都在宾馆住着，我到了第二天，张某申坐飞机到的哈尔滨飞机场，我们去机场接的。我去过通河县，通河县派出所的孔二哥请我们吃饭。崔秀坤、李洪恩、张某申三个想着在通河搞可能是地下商场的项目。吃饭的时候还介绍说那边的矿产资源丰富。说是方正县的项目赚钱了，再干点别的项目。李洪恩说等到土地拆迁费、保证金交了就可以动工拆迁了，还说土地保证金先交一部分，剩下的可以以后再补。
20、证人张某己证言：2012年3月5日去的方正县。张某申让我代表他全权负责方正县的房地产开发项目。张某申让我去方正县后让我先让崔秀坤先把以前花的钱给我报账，另外给我10万元现金让我花着。我到方正县后，崔秀坤说是什么都办好了，拆迁排号都办好了，就是需要往前提，给建设局交了100多万元了。可我让他报账时，崔秀坤一直说忙。我到了方正县后，就和张某甲了解项目的情况。当时我问张某甲是不是已经给建委交了一百多万元，张某甲说没听说，他就去找建设局的一个姓张的书记核实，那个张书记也只是听崔秀坤说交了100万元押金什么的，建委必须收了这个钱才能入户，具体情况他也不知道。然后他就去了规划办找的规划办公室何主任了解情况，何主任说：规划办根本就不知道有正坤房地产公司，这个公司根本就没有登记办手续，更不要说交钱了。要搞房地产项目必须先有建委出具意见，主管领导同意后，然后有资质的房地产开发公司去发改委立项，再到建设局的规划办公室进行前期的规划，规划后再根据建筑面积交费用，交完费用后再排号，再由县里的拆迁办统一拆迁。
费用清单复印件和一份费用认定单复印件，这两份三页的费用清单是我发现问题后，让张某申赶紧来方正县。张某申知道项目什么钱也没交，让崔秀坤说明钱都花哪去了，如果不说清楚，就告他诈骗。当时张某申刚去的时候崔秀坤说在北京、大庆什么地方的，迟迟不来见面。张某申说要告他，崔秀坤才来了，后来写了这三页的花费清单。从崔秀坤回方正县见张某申，李洪恩就没再露面。“费用认定单”是崔秀坤提供了花费清单后，张某申看后非常生气，让我看了花费清单，让我拿个意见，花到项目上的到底有多少。费用认定单上的最后一句话“若办公室归到小额贷款公司，认定30万”的意思是崔秀坤、李洪恩想着成立一个小额贷款公司，租了一个办公室，如果办公室张某申接着用，就认定30万元。张某申当时还想着搞这个项目，好减少损失，后来也找吴某甲商量，可是建设局什么都没有，对接不起来。
21、证人董某甲证言：2011年7月21日前我是主管规划的副局长，2011年7月21日后我主管征收工作，2013年3月25日我调城建局工作。2011年7月12日我签过和鑫公司申请棚户区改造的请示，是由吴某甲申请的。吴某甲要做这个项目要先有意向，领导签字同意后，交100万元的保证金，后出规划图，然后才搞征收范围图，以便下一步测算、入户调查，评估需要多少拆迁费。征收办出评估报告，公示拆迁费，并告知意向公司交拆迁准备金，可以估算为拆迁费的60%，这个比例也不是绝对的。和鑫公司没有交拆迁费，和鑫公司只做了意向和规划图，往后的工作就没有做。和鑫公司取得项目后，其他公司不能做，意向是和鑫公司申请的，只能和鑫公司交拆迁费和保证金，只能到了土地竞拍时，其他公司才可以竞争，这之前其他公司只能以和鑫公司的名义进行项目准备工作。和鑫公司的程序没有走到征收阶段。我不知道正坤公司，也不认识崔秀坤、李洪恩。吴某甲也没有进行征收办的工作。在意向阶段只有吴某甲的和鑫公司，吴某甲也没有往下进行，也没有其他公司来咨询过。2011年7月21日后，我主管征收工作，这期间，也没有其他公司来问过，这个项目一直搁置。
22、证人何某甲证言：我是从2006年担任规划办主任的，2011年7月份和鑫公司申请过棚户区改造水韵新城项目，是由吴某甲申请的，正常进行水韵新城项目要先提建设申请，主管县长审批后，再由住建局长批，然后是主管规划局长批，之后转到规划办进行规划设计，同时往住建局财务上缴100万元的工程报名费，同时进行规划设计图审批。然后进行国有土地房屋产权征收，之后进行土地招拍挂，之后由发改委立项，再进行环评、招投标，再发放施工许可证。吴某甲已经办到规划阶段，但是没有交100万元的工程报名费。这100万元的工程报名费必须交，只有交了，才能进行国有土地房屋产权征收。和鑫公司申请了水韵新城项目后，领导已经批了和鑫公司，其他公司就不能做了，只有到了土地招拍挂时，其他公司才可以竞争。我不知道正坤公司，从来没听说过崔秀坤、李洪恩。我们局原来有一位张某庚的纪检委书记，他去年已经调走了，他没向我了解过水韵新城这个项目。2011年除了和鑫公司外，没有其他公司了解水韵新城项目。水韵新城规划图不是正式文件，只有出了建设工程规划许可证和建设用地许可证才是审批完成。
23、证人张某庚证言：2011年，崔秀坤通过张某甲找过我办注册正坤公司的事，崔秀坤是张某甲的一个亲戚，我就帮着他找了个熟人，帮着跑了跑注册公司的事。我只是帮着办了注册公司的事。他们来找我的目的就是办公司的事，我帮他们介绍了华侨商会的张某乙，张某乙是怎么帮他们办的公司，我就不知道了。我没有帮着他们到建设局办理过水韵新城项目上的手续。
24、证人张丙证言：我和崔秀坤是从小一块长大的，我引见的叫马平的主管开发办的主管县长，引见了马县长后，崔秀坤怎么谈的，办了哪些手续我不清楚。我不知道崔秀坤到住建局做了哪些工作，只是听崔秀坤和李洪恩说就差启动资金了。在跑正坤公司的事时，我知道是通过张某甲跑的，后来崔秀坤出事前，他把营业执照的副本，还有租房合同、还有些小票据放我这了。崔秀坤过完年来方正，我让他到我那住，他出事后，这些东西就一直在我这了。
25、证人李某丙证言：2010年5月份，到濮阳市扶振投资担保管理公司任总经理，2012年初，我又到濮阳兆亿资产管理有限公司任总经理。濮阳市扶振投资担保管理公司和宏丰集团公司是一家，扶振投资担保公司注册资本金一亿六百万元。我当时任总经理。我和李洪恩是认识多年的朋友。2011年的8月份，李洪恩找到我跟我说想在东北搞一个房地产项目，是哈尔滨方正县，看我能不能投资。当时我见过李洪恩、崔秀坤还有张某申三人在一起说搞这个工程，具体咋说的我没在意。我记得李洪恩说他们去考察过，说将来需要投资2000万元左右，我说没有问题，但我得去考察。2011年10月份，李洪恩开车拉我去东北看的。我去东北见了张某甲、吴某甲等人，他们带我去看了地皮，介绍了方正县的投资环境、房地产开发前景。我觉得投资开发没有问题。我就要求他们一是把这块地皮的政府批文拿下来。二是投资时我们要进行财务介入。之后我就等，过年之后我听说崔秀坤被抓，工程就搁那了。
26、涉案车辆照片。
27、会见笔录，崔秀坤提到在商量合伙时，李洪恩与张某申两人出资，崔秀坤出项目。
28、情况说明。
29、扣押清单。
30、濮阳市公安局高新第二分局拘留证。
31、李洪恩化名李胜荣的信息情况。
32、方正县城乡规划办公室2012年8月10日证明，方正县方正镇中央大街南，奋斗路西、莲花街北、西城濠路东，占地面积54.240平方米，规划组团名称（水韵新城），申请单位是方正县和鑫房地产开发有限公司，申请人是吴某甲，但地方政府没有进行拆迁，目前为止没有上交各项费用。
33、方正县和鑫公司拟建综合楼的请示。
34、水韵新城规划图。
35、正坤公司档案材料。
36、黑龙江省住房和城乡建设厅证明，正坤房地产开发公司2011年12月27日审批为房地产开发暂定资质有效期为一年。
37、崔秀坤哈尔滨龙府支行账户明细。
38、正坤公司验资说明。
39、李洪恩与韩乙签订购车协议。
40、陈某壬上诉状、刘甲起诉陈某壬民事判决书。
41、李洪恩前科判决书。
42、韩乙账户流水账。
43、曹某甲账户流水账。
44、崔秀坤账户流水账。
45、李洪恩账户流水账。
46、张某申转款、存款单据。
47、案发经过。
48、户籍证明。
上列证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。被告人李洪恩、崔秀坤辩解其没有诈骗张某申，资金全部用于方正县工程的初期投资。经查，被告人崔秀坤在被害人张某申不知情的情形下，私自将张某申的10万元投资资金，通过他人转给被告人李洪恩，李洪恩用其中5万余元用于处理崔秀坤家庭事务，后又未归还，其具有非法占有目的，故二被告人的辩解，本院不予采纳。
本院认为，被告人崔秀坤、李洪恩隐瞒事实真相，私自将他人投资资金5万余元用于家庭事务，具有非法占有的故意和目的，其行为符合诈骗罪特征，濮阳县人民检察院指控被告人崔秀坤、李洪恩犯诈骗罪成立，该案系共同犯罪。公诉机关指控的其它44万元诈骗数额，因指控证据不能证实二被告人非法占有，故对此数额本院不予认定。被告人李洪恩在缓刑考验期限内，又犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人李洪恩积极退赔被害人的部分经济损失，取得了被害人谅解。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第七十七第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下：
被告人李洪恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；原犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金二千元人民币。撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又二个月，并处罚金二千元人民币。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。）
被告人崔秀坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月25日至2015年12月24日止。）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 戴文顺
审判员 翟国玺
审判员 鲁玉平
二〇一五年十二月五日
书记员 董 雪