贵州省榕江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）榕刑初字第120号
公诉机关贵州省榕江县人民检察院。
被告人张家权，男，1973年7月18日出生。1991年12月26日因犯盗窃罪被黎平县人民法院判处有期徒刑五年，于1996年9月12日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2014年2月19日被榕江县公安局刑事拘留；同年2月28日被依法执行逮捕。现押于榕江县看守所。
辩护人袁建黔，贵州金峰律师事务所律师。
榕江县人民检察院以榕检公诉刑诉（2014）117号起诉书指控被告人张家权犯合同诈骗罪，于2014年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月30日公开开庭审理了本案。榕江县人民检察院检察员张宏文出庭支持公诉，被告人张家权及其辩护人袁建黔到庭参加了诉讼。现已审理终结。
贵州省榕江县人民检察院指控，（1）2010年7月28日，被告人张家权和姚××二人合伙以98000元向晏某某、晏××购买了寨蒿“大盘路”、“老碾子竹子山头”两片杉木林。当日二人即以113080元将上述两片山林转卖给三都人汪某某、罗某某等人，从中获利进行平分。2011年8月，被害人方××经人介绍找到张家权购买山林，张家权为了获取方××信任，拟写了一份关于“大盘路”杉木林转让合同，并对晏××谎称，姚××已将“大盘路”杉木林转让给自己，需要晏××、晏某某签字才能办理砍伐证为由，要求晏××在其事先拟好的“杉木林转让合同”上签字，张家权还假造了晏某某收取山林转让款的收条，骗取被害人方××的信任。后双方签订了大盘路“杉木林转让合同”，张家权在收取方××的118000元转让金后潜逃。案发后，张家权退回方××77500元。（2）2010年4月21日，被告人张家权与被害人韦某某、潘某某合伙以154100元向杨某某购买了榕江县寨蒿镇票寨村“盘弄坡”110.1亩的山林，之后，张家权以该山林旁边还有山林出卖为由，要求韦某某、潘某某出资合伙购买，骗取韦某某、潘某某二人54600元。（3）2013年12月份左右，被告人张家权在黎平县经人介绍认识被害人吴某某，二人就买卖杉原木事宜达成口头协议。几天后，张家权到吴某某堆放木材处拉了12.8463方木材转卖给当地木材商。之后吴某某电话向张家权催要货款，张家权潜逃回榕江，而后吴某某联系张家权未果。经鉴定，张家权拉走吴某某杉原木价值为10919元。公诉机关就其指控向法庭提供相关证据予以佐证，据此认为，被告人张家权的行为触犯我国《刑法》第224条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人张家权的刑事责任，提起法院依法判处。
被告人张家权辩称：1、自己并没有骗取韦某某、潘某某的54600元钱，自己骗取的实际是6600元，从韦某某、潘某某处得到54600元钱后自己确已支付了48000元给杉木林的卖主杨某某，自己是从自己在榕江县寨蒿镇信用社开设的账户里取出49000元左右交给杨某某，杨某某当即将这些钱存入了其妻子潘某某在榕江县寨蒿镇信用社开设的账户中；2、自己在与吴某某的交易中，事先与吴某某就交易的木材事宜达成了口头协议，之后吴某某也是知道自己到其堆放木材的地点去丈量木材，同时自己拉运木材吴某某也是知情的，只是吴某某要求自己付8万元的木材货款时，自己要求付5万元，由于吴某某不同意，自己担心吴某某找自己麻烦才是从黎平回到榕江，自己并没有潜逃。公诉机关指控我犯合同诈骗罪，本人没有异议，请法庭对我从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书中指控被告人的第一起、第三起合同诈骗的犯罪事实无异议，但是认为起诉书指控被告人张家权的第二起诈骗事实不清，证据不足；2、被告人张家权积极退赃，减少被害人的损失；3、被告人张家权认罪态度较好，具有悔罪表现，建议法庭对被告人张家权从轻处罚。
经审理查：
一、合同诈骗事实
（1）2010年7月28日，被告人张家权与同村人姚××合伙（以姚××的名义）以98000元向榕江县寨蒿镇维新村晏某某、晏××两兄弟购买了寨蒿镇维新村“大盘路”和“老碾子竹子山头”两片杉木林。当日二人分别以人民币99080元、14000元将“大盘路”和“老碾子竹子山头”两片杉木林转卖给张家权的朋友汪某某、罗某某等人，对获得的利润二人进行了平分。2011年8月，被告人张家权经与其曾有过交易的张某介绍被害人方××，获知被害人方××欲购林的信息，便将自己已经转卖的“大盘路”山林作为买卖标的物，虚构事实，并伪造该山林属于自己的林木买卖合同，以及相关付款凭证，将自己未拥有的山林出卖给被害人，骗取被害人方××的118000元。
（2）2013年12月份左右，被告人张家权在黎平县岩洞镇经人介绍认识了被害人吴某某，二人就买卖已砍伐好的杉原木事宜达成了口头协议，同时被害人吴某某带领被告人张家权到其堆放木材的地方看木材，双方说好第二天一起对堆放的杉原木进行丈量。第二天早上，被害人吴某某由于忙到黎平县城办事外出，被告人张家权到吴某某堆放杉原木的地方独自对木材进行丈量，看管杉原木的工人姚某某以为张家权和吴某某之间就购买木材货款的支付已经谈妥，对张家权雇人拉运木材的行为未加询问和阻止。被告人张家权将从吴某某处拉得的共计12.8463方木材卖给木材商朱建芳、邱斌斌。吴某某知道张家权拉走其部分木材后，立即打电话向张家权催要货款，被告人张家权假意承诺自己必定在当天中午12点之前付款，随即从黎平逃回榕江，而后吴某某电话联系张家权未果。经鉴定，被告人张家权拉走吴某某杉木价值为10919元。
同时查明，案发后被告人张家权退还了被害人方××77500元。另查明，1991年12月26日，被告人张家权因犯盗窃罪，被黎平县人民法院判处有期徒刑五年，于1996年9月12日刑满释放。
二、诈骗事实
2010年4月21日，被告人张家权与被害人韦某某、潘某某合伙以154100元向杨某某购买了榕江县寨蒿镇票寨村“盘弄坡”110.1亩的杉木林。之后，张家权谎称该杉木林旁边还有一片杉木林出卖为由，要求韦某某、潘某某出资合伙购买，从而骗取了被害人韦某某、潘某某54600元的出资款。
上述事实，有公诉机关提供的并经法庭举证质证的下列证据予以证实：
一、书证。
1、接处警登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书。证明榕江县公安局接到被害人方××的报案和黎平县公安局接到被害人吴某某的报案之后，分别进行立案侦查。
2、被告人张家权的户籍证明。证实张家权具有完全刑事责任能力。
3、（91）黎法刑第142号刑事判决书、贵州省鱼洞监狱（96）字第245号释放证明。证实被告人张家权具有犯罪前科。
4、抓获经过、破案报告及取保候审手续材料。证实被告人张家权被抓获归案的经过。
5、公安机关从被害人方××处提取杉木林转让合同、杉木林买卖合同、收条、林权证的复印件。证实被告人张家权提供了虚假杉木林买卖合同以及其伪造的收条，骗取被害人方××的118000元。
6、公安机关从证人杨某香处提起的晏某某与姚××签订的关于转让山林的“协议书”复印件。证实2010年7月28日，晏某某将“大盘路”杉木林以98000元的价格转让给姚××。
7、公安机关从证人姚××处提取的转让合同书复印件。证实2010年7月28日姚××将“大盘路”杉木林转以99080元的价格转让给汪科福。
8、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单及收条。证实被害人方××的委托代理人方忠政于2012年1月11日、2012年7月13日分别收到被告人张家权交来的退赃款47500元和30000元。
9、被告人张家权、证人杨某某及其妻子潘某某在榕江县寨蒿镇信用联社开设的账户的交易流水记录。证实杨某某的账户在2010年4月21日有一笔130000元的转账交易，与杨某某陈述在签订合同当天与张家权合伙的三都人转账给自己的账户上的事实相吻合。同时证明在2010年4-5月期间，杨某某的账户上没有48000元的进账记录，杨某某妻子潘某某的信用社账户亦虽有几笔40000元至52000元的入账记录，但是在该期间张家权的账户上并没有48000至49000元左右的出账记录。
10、接受证据材料清单、林木收益分成提前兑现协议、转让合同、划分协议。证实杨某某与农民陈明刚、陈明强划分得“盘弄坡”共计110.1亩山林，后将该片山林以154100元的价格转让给被告人张家权。
11、证明、间划申请、贵州省林木采伐许可证、转让合同。证实被告人张家权向杨某某购买的“盘弄坡”110.1亩山林办理了砍伐证予以砍伐。
12、杉元木的检尺单、木材交易检尺码单。证实被告人张家权卖给黎平县岩洞镇木材商老板朱建芳、邱斌斌的木材数量共计为12.8464立方米。
13、鉴定聘请书、鉴定机构鉴定人资质材料及鉴定意见。证实经鉴定，被告人张家权卖给木材商老板的木材价值共计人民币10919元。
二、辨认笔录及照片。
1、被害人吴某某的辨认笔录及照片。证实经吴某某辨认出诈骗自己木材的人是被告人张家权。
2、姚某某的辨认笔录及照片。证实经姚某某辨认出骗走吴某某木材的人是被告人张家权。
3、吴某荣的辨认笔录及照片。证实经吴某荣辨认出自己介绍给吴某某认识的人是被告人张家权。
4、吴某吉的辨认笔录及照片。证实经吴某吉辨认出雇请自己到吴某某堆放木材处搬运木材的人是被告人张家权。
5、朱某某的辨认笔录及照片。证实经朱某某辨认出2013年12月份在黎平岩洞卖木材给自己自称姓杨的人是被告人张家权。
6、邱某某的辨认笔录及照片。证实经邱某某辨认出2013年12月1日拉木材卖给自己的人是被告人张家权。
三、被害人陈述。
1、被害人方××的陈述。证实2011年8月份，被告人张家权采用虚构事实、隐瞒真相的手段，与自己签订“大盘路”杉木林转让合同，骗取自己118000元。后自己寻找张家权未果到榕江县公安局报案。
2、被害人韦某某、潘某某的陈述。证实2010年年初，自己与潘某某想到榕江县寨蒿镇买点山，后经人介绍认识张家权，自己、潘某某与张家权说好，自己与潘某某出钱，由张家权负责联系购买的杉木山和山主，还有负责办理砍伐手续和管理工人等事宜，赚的钱三人进行平分。2010年4月21日，自己、潘某某与张家权合伙一起购买了寨蒿镇票寨村盘弄的一片杉木林，购买杉木林的154100元由自己与潘某某一起出资，由张家权出面向卖主杨某某联系，同时张家权还负责办理砍伐证。在办理砍伐证时，张家权打电话称在购买的这片山的隔壁还有一片山卖54600元，张家权就叫我和潘某某打钱给他。于是我和潘某某就往张家权的账号上转入50000元钱，还有4600元给的是现金。后来我们发现张家权叫我和潘某某出资54600元买的那片山根本不存在。
潘某某的陈述与韦某某的基本一致。
3、被害人吴某某的陈述。证实2013年10月份，与张家权就木材交易达成口头协议，后自己被张家权诈骗。
四、证人证言。
1、证人姚××的证言。证实2010年7月份，自己与张家权合伙以98000元向寨蒿镇维新村晏某某、晏××两兄弟购买了“大盘路”、“老碾子竹子山头”两片杉木林，后以99080元将“大盘路”和以14000元将“老碾子竹子山头”卖给了汪科福等人。赚的钱自己与张家权平分。同时张家权没有在合同上签字，只是介绍人来买山。
2、证人杨某香的证言。证实晏某某、晏××将“大盘路”杉木林以98000元的价格卖给姚××。后听说姚××将“大盘路”杉木林转卖给了三都人。
3、证人晏××的证言。证实自己与哥哥晏某某将“大盘路”和“大盘路”对面的一小片杉木林以98000元的价格卖给姚××。之后，张家权和一个平永镇人来找自己，并称姚××已将“大盘路”杉木林转卖给了他，现在需要办理砍伐证，所以自己就以哥哥晏某某的名字与张家权签订了合同。
4、证人张某凤（张某）的证言。证实张家权合同诈骗了方××118000元。
5、证人罗某某的证言。证实2010年7月份，自己与汪某某等人通过张家权的介绍合伙以99080元的价格向姚××购买“大盘路”的一片杉木林，合同是汪某某和姚××签订的。
6、证人杨某某的证言。证实2010年，张家权欲向自己购买寨蒿镇票寨村“盘弄坡”和寨蒿镇扒王村“岑胆”两片山林。“盘弄”这片杉木林是自己与农户陈某某和陈××划分来的，后以154100元卖给张家权和两个三都人，并与张家权签订了山林转让合同，钱是分两次付清的，一次是签订合同当天和张家权合伙的三都人转账到自己账户，一次是付现金。因为需要事先与农户收购山林，张家权拿的两三万元钱给自己，后寨蒿镇岑胆山林有几户农户不肯卖，没有收购成功，后来自己将钱退给了张家权。自己只卖得寨蒿镇票寨村“盘弄坡”110.1亩的山林给张家权。
7、证人姚某某的证言。证实自己姐夫吴某某被张家权诈骗堆放在吴某家田里的部分木材。
8、证人吴某荣（吴某良）的证言。证实自己介绍张家权给吴某某认识。几天后接到吴某某的电话称张家权拉走了其几十方木材没有付钱，并一直联系不上张家权，同时证实张家权讲的是榕江口音。
9、证人吴某祥（吴某）的证言。证实吴某某被一个榕江人诈骗堆放在租用自己田里的部分木材。
10、证人吴某吉的证言。证实被告人张家权雇请自己为其拉运木材卖给当地的两个木材商。
11、证人朱某某的证言。证实2013年12月份，张家权共拉了两车木材共12方左右卖给自己，自己并结账1万余元给他，后才知道张家权拉来卖给自己的木材是吴某某的，同时吴某某没有找到张家权也无法联系上张家权。
12、证人邱某某的证言。证实2013年12月份，张家权拉的1.012方杉木卖给自己，自己付给其860元钱。
上述证据，张家权辩解其没有诈骗韦某某、潘某某的54600元钱，在2010年的4月至5月期间的一天，自己确实从寨蒿镇信用联社的账户中取出49000元左右，当即交给杨某某，杨某某立即将此款存入了其妻潘某某的寨蒿镇信用联社的账户中；同时张家权辩解自己在诈骗吴某某的木材之后没有潜逃。不符合查明的事实，本院不予采纳，其他证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，已形成证据锁链，足以证明本院查明的案件事实，本院予以采信。
关于公诉机关认为被告人张家权诈骗被害人韦某某、潘某某的行为构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人张家权以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，而不是在与被害人签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方财物，因此其行为特征更符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关的定性意见不符合案件事实及法律规定，本院不予采纳。
本院认为，被告人张家权以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，与他人签订、履行合同过程中或达成口头协议后，骗取他人财物128919元，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物54600元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条的规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，公诉机关指控被告人张家权犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张家权一人犯数罪，应依法并罚。对被告人张家权及其辩护人提出公诉机关指控被告人的第二起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见。经查，被害人韦某某、潘某某陈述、证人杨某某的证言、被告人张家权的供述及辩解、被告人张家权、证人杨某某及潘某某的寨蒿镇信用联社2010年4-5月的历史流水清单、转让合同，上述证据能相互印证，故被告人张家权的辩解与事实不符，故对张家权的上述辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人张家权的辩护人提出“被告人归案后能退赔被害人的部分损失，请求法庭对被告人酌情从轻处罚”的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。被告人张家权归案后能如实供述自己的基本犯罪事实，且赔偿了被害人的部分经济损失，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张家权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金5000元；总和刑期有期徒刑六年七个月，罚金13000元；决定执行有期徒刑五年，罚金13000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年2月19日起至2019年2月18日止）。
二、责令被告人张家权退赔40500元（原先退赔的77500除外）给被害人方××；退赔54600元给被害人韦某某、潘某某；退赔10919元给被害人吴某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张吉红
审判员 吴鸿滨
审判员 盘祖平
二〇一四年十一月十日
书记员 顾薇薇