太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）迎刑初字第232号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人刘立增，男，1972年9月29日出生于山东省阳信县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地山东省阳信县，暂住山西省太原市迎泽区。因犯盗窃罪，于1994年7月22日被山东省阳信县法院判处有期徒刑二年零六个月，1996年9月22日被释放。因犯诈骗罪，于2006年8月10日被山东省乐陵市人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年8月15日被刑事拘留，于2012年8月27日被逮捕。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2013]第160号起诉书指控被告人刘立增犯诈骗罪，于2013年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员梁晓俊出庭支持公诉。被告人刘立增到庭参加了诉讼。
太原市迎泽区人民检察院指控，2010年6月始，被告人刘立增以能给被害人任某2承揽汾阳龙山煤业公司的工程为名，分数次在本市桥东街牧笛酒业等地骗取任某2现金73万元。破案后，追回部分赃物、赃款，发还被害人。针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证明。公诉机关认为，被告人刘立增虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘立增辩称，我和谭某、任某2合伙办理承揽汾阳龙山煤业公司工程事宜，我没有骗任某2。收取任某2的钱给了谭某、沈永玉等人，钱不是我一个人花的。证人证言不真实，我没有诈骗。
经审理查明，2010年6月至2010年年底，被告人刘立增以能给被害人任某2承揽汾阳龙山煤业公司的工程为名，分数次在太原市桥东街牧笛酒业等地骗取任某2现金73万元。破案后，追回部分赃物、赃款，发还被害人。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、任某2报案材料，2010年6月16日，我通过任兴东、任某1介绍认识了谭某，谭某说有个工程，找好省政协的关系投资30万元可以把工程拿下。17日，在太原市桥东街的一个烟店里，通过谭某认识刘立增，刘立增说他哥在省政协，工程已谈好，把钱拿过去，回家等就可以。我把20万元交给谭某，谭某给我打了20万元的借条，谭某把钱给了刘立增，刘立增给他打了20万元的借条。过了几天我给谭某打电话问工程的事，谭某说太原的关系不好办，已经找好北京的关系，让我准备30万元。第二天，我和谭某的小舅子来到谭某和刘立增指定的省政协宾馆的房间内，趁北京的人出去的时候，我把30万元给了刘立增，当时没有打借条。第二天，北京的人走了以后，刘立增让我回家等消息。等了20天左右，他们告我说找了北京的大人物，还需要10万元，我又给谭某账号为62×××17的卡上打了10万元。过了几天，谭某给我打电话说，关系找好了，还要花钱。我给刘立增账号62×××33的卡上打了11万，谭某给刘立增打了9万元。后来我和谭某开车去北京找到刘立增，刘立增让我和谭某回太原定好房间等北京的人。第二天我和谭某回到太原。在我们回来的路上，刘立增打电话需要买机票、送礼，还得十几万。我让我汾阳的朋友给刘立增的卡上打了10万元，并在太原国贸酒店定了房间。等了三天没有见人，工程根本没办。在此过程中，刘立增还向我拿了2万元，给第二关系人买了电脑，还有其他开支，总共花了8万元。事情没办成，我意识到受骗了。我要求他们退钱，刘立增以各种理由推诿，在我的催促下，刘立增还了我15万元，还欠我70余万元。
2、被害人任某2陈述，刘立增和谭某以帮我把汾阳龙山煤业公司煤矿基础建设工程包揽下来为由，向我骗取好处费。具体每一次骗取情况如下：2010年6月，我在桥东街新街14号楼2号汾酒集团牧笛酒业商店里被骗了20万。第二次，2010年7月我在太原市东缉虎营省政协宾馆被骗了30万。第三次是2010年7月底的一天，我在汾阳市的一家工商银行给对方的银行账户汇了10万。第四次，2010年8月15日，我在汾阳市东正街工商银行给对方银行账户汇了11万。第五次，2010年8月17日，我让我朋友王某在汾阳市邮政储蓄西门广场支行给对方银行账户汇了10万元。同时在2010年8月初对方以给办事人买电脑为由骗了我3万元，对方以给别人送礼分几次骗了我4万元。2010年底，我到北京找到刘立增告诉他我不办事了，让他退钱，刘立增退了我15万。五次一共骗了73万元。
3、证人任某1（任某2表哥）证言，任某2通过我和任兴东认识谭某，我们几个人通过任润虎认识了刘立增。刘立增说我有个哥哥在省政协当秘书，他能办承揽煤款工程的事。和刘立增见面后，刘立增打电话叫来一个姓高的男子。姓高的男子五十多岁，身高约1.8米，他告诉我们他是刘立增的哥哥，姓高，在省政协当秘书，刘立增已经和他说过要办的事情，他保证能办成，但是得花20万元。2010年5、6月份的天，在桥东街任润虎的商店，任某2先把20万给了谭某，谭某给任某2打了一个条子，谭某转手把20万元交给刘立增，刘立增给谭某也打了一个条子。后来，谭某说20万已经给了刘立增的哥哥，刘立增让我们放心，保证办成。刘立增四十多岁，身高一米六多，山东口音。
4、证人高某证言，我在山西省政协办公厅工作。我和刘立增是普通朋友，山东老乡，2008年通过一个战友认识的。2010年4、5月份，刘立增给我打电话说谭某在汾阳包了一个龙山煤矿的建设工程，已经投了不少钱，工程队也进入工地了，因为省里煤矿整顿，所以工程队停工了，希望我找人帮忙再开工。我给他介绍了在山西省煤运公司上班的牟军，但是事情最后没有办成，办这事的时候刘立增没有给我钱。
2010年5、6月份的时候，刘立增给我打电话说，他和老任、谭某去北京揽下了在黑龙江鸡西的一个水利工程，希望我能帮忙找一个大点的工程公司承包这个工程，后刘立增给我提供了水利工程的一套资料，并说联系成了可以挣中间费。过了几天，我的大兄哥向我要3万元，我想起来刘立增自2009年开始分几次向我借过8万元。我打电话找刘立增要钱。又过了几天，刘立增拿了17万到我办公室，给了我3万元，拿走了剩下的14万元。后来任某2让我帮忙找刘立增要回20万元，在政协宾馆，当着任某2、谭某的面，刘立增说了他向任某2要20万元的事情与我没关系。
5、证人董某证言，我在中国中医科学院针灸医院工作。我和刘立增是山东老乡，是2002年通过别的老乡认识的。大约2010年秋天的时候，刘立增找我说他在山西太原搞了一个煤矿，想通过联系山西煤运集团的人，承揽煤矿工程。我知道他在2006年左右因为诈骗在山东老家被公安局抓过，我对他的感觉很不好。2010年秋天他以做生意需要资金周转为由向我借钱，我没有借给他。后来他在我工作的医院认识了我的一个病人沈永玉。他让沈永玉帮他在太原找人承揽煤矿工程。过了一段时间，我到太原出诊，刘立增给了我3万元，请我帮忙找沈永玉帮他承揽煤矿工程。在这些事情之前，刘立增和任某2买了一台苹果牌笔记本电脑放在我单位，说以后要用。任某2曾告我说刘立增以我的名义向任某2要了30万元，我说没有，让他抓紧时间找刘立增要钱，并要求他把3万元和苹果笔记本拿走，但是他一直没有来北京找我，我就没再过问他们的事。任某2向我买过1万元的中药，刘立增向我买过3万元的中药，听刘立增说把这些药都给了沈永玉。
6、证人王某证言，我是任某2的朋友。2010年8月17日，任某2让我帮他给一个户名为刘立增的中国邮政储蓄银行账户上汇10万元，账号是62×××24。我凑够了10万元，就到汾阳西关口的邮政储蓄银行向任某2告我的账号上汇了10万元。我不认识刘立增，任某2当时告我说是借钱做买卖，我就借钱给他了。
7、证人宋某（山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司董事长）证言，我们龙山煤业有限公司成立于2009年11月左右，当时我们是根据省政府委托省煤炭运销集团把汾阳市的七处小煤矿进行整合，成立了龙山煤业有限公司。由于我们龙山煤业有限公司的手续还没有办完，所以我们的煤矿到目前为止还没有开工建设，正处于筹备阶段。我们龙山煤业公司有煤矿基础建设工程，但是没有开始投标招标，也没有开始运行。没有人找我承揽该工程，我也不认识刘立增、谭某这两个人。
8、证人谭某证言，2010年4月，我听人说汾阳市石庄乡两个煤矿整合，我想揽活挣钱。我通过任某1找到刘立增，后通过任某1认识其堂弟任某2。刘立增介绍我们认识高某，让高某帮忙办理承揽龙山煤矿工程的事情。2010年6月份，在桥东街的一个卖酒的商店，任某2给了刘立增20万元，我给任某2打了20万的借条，刘立增给我打了20万的条子，这20万是用来打点领导的好处费。后刘立增因请客吃饭从我这里拿走3万元。2010年8月份，刘立增说要到北京找关系，他带上我、任某1、任庆昌到北京，找了董某（董风），董某（董风）给我们介绍了一个姓沈的、一个姓刘的两个人。在北京时，刘立增向我要过8万元。过了几天，刘立增又说北京的人要来山西，让任某2打10万元。任某2往我的农行卡上打了10万元，我把钱取出给了刘立增。董某（董风）来了太原之后，在政协宾馆，任某2交给刘立增30万的好处费，第二天早上刘立增告诉我们已经找过煤运公司的领导。过了一段时间，我和刘立增、任某2去北京等董某（董风）这边的结果，住了一个多月也没有结果。这期间，刘立增说黑龙江有个水利工程，要和我们合伙干，由我和任某2出钱，刘立增跑关系。我出了9万，任某2出了11万。后来我们一直没有等到消息。直到腊月二十六，我和任某2去北京找到刘立增，刘立增给我们两个每人退了15万元。后来就联系不上任某2了。我和任某2到省政协找到高某，高某把刘立增找回来，刘立增说等大同那边的工程发了钱给我们退钱，刘立增也没退钱。我和刘立增没有去龙山、龙峰煤矿办过招标的事。
9、山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司出具的证明，我公司于2009年11月成立（筹备处），2012年11月底才进行了工商营业执照的登记，因相关手续未经审批，故现未进行煤矿基础建设招标，也未开工建设。
10、任某2对谭某的辨认笔录。
11、邮政储蓄银行山西省分行查询汇款通知书回执及刘立增邮政储蓄银行账户交易记录（账号62×××24），2010年8月15日刘立增账户内存入9万元，2010年8月17日刘立增账户转入10万元。
12、农业银行湖滨支行查询汇款通知书回执谭某农业银行账户交易记录（账号62×××17），2010年7月18日，谭某账户内存入10万元，2010年7月21日至27日，提取9.8万元，2010年9月7日存入3.94万元并在当天支取2万元，在此期间再无其它交易记录。
13、工商银行山西省分行查询汇款通知书回执及刘立增工商银行交易记录（卡号62×××33），2010年8月15日，刘立增账户内汇入10万元。
14、任某2提供的工商银行个人业务凭证，2010年8月15日，刘立增账户（卡号62×××33）内汇入11万元。
任某2提供的银行票据，2010年7月18日，谭某账户（账号62×××17）内存入现金10万元。
任某2提供的邮政储蓄银行转账凭单，2010年8月17日，王某在汾阳市西门广场支行向账号62×××24转入10万元。
任某2提供的工商银行个人业务凭证，2010年12月6日，刘立增账户（卡号62×××43）内汇入1500元。
15、任某2提供的三份借条：2010年6月17日，谭某向任某2出具的借条，借款20万元，中间人任某1。2010年10月17日，谭某、刘立增向任新虹出具的借条，借款4万元。2010年9月7日，刘立增、谭某向任某2出具的借条，借款64万元。
16、刘立增归案情况，2012年8月14日，太原市公安局迎泽分局桥东责任区刑警队民警在太原市小店区亲贤村一居民小区内将刘立增抓获。
17、扣押物品清单、发还物品清单，2012年8月23日，董某将一台苹果牌银色笔记本电脑及人民币3万元交到公安机关，2012年8月24日，公安机关将上述物品发还任某2。
18、桥东责任区刑警队情况说明：（1）该队民警在对任某2询问时，任某2陈述其给刘立增银行账户内汇过两次款，第一次11万元，汇入刘立增的工商银行账户（62×××33），第二次是任某2让其朋友王某汇入刘立增邮政储蓄银行账户（62×××24）。
（2）经该队民警核实，任润虎经营的烟店已关门，且具体住址、联系方式不详，未能找到任润虎。
（3）经该队民警核实，因沈永玉、滕克显的具体地址及联系方式不详，未能找到沈永玉、滕克显。
（4）2012年12月5日经向刘立增核实，该交代其与龙山煤矿并无任何关系，且不是该煤矿的相关工作人员及负责人，后向任某2了解，汾阳并无龙山煤矿。
19、（2006）乐刑初字第74号刑事判决书及羁押材料，被告人刘立增因犯盗窃罪，于1994年7月22日被山东省阳信县法院判处有期徒刑二年零六个月，1996年9月22日被释放。因犯诈骗罪，于2006年8月10日被山东省乐陵市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五千元。被告人刘立增因涉嫌诈骗，于2006年1月11日被刑事拘留，因被判处缓刑，于2006年8月10日被释放。
20、被告人刘立增户籍证明，被告人刘立增的身份情况，2006年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑期自2006年8月20日至2011年8月19日。
21、被告人刘立增的供述：第一次讯问笔录及陈述材料，大约2010年6月至2010年年底期间，我以“帮助任某2包揽汾阳龙山煤矿”需要好处费为幌子分四次骗取任某2钱款。第一次在太原市桥东新街一个卖酒的商店里骗了任某220万元（当时谭某就借走4万元）。第二次在太原市东缉虎营的政协宾馆房间里骗了任某230万。第三次是我让任某2和谭某给我的银行卡上打了20万元。第四次是我让任某2给我的银行卡上打了10万元，我记得当时是任某2让别人打到我的银行卡上的。期间，我给省政协的高某说了一下这件事，他告诉我办不成，然后我就没有继续办，也没有把钱退给任某2。2010年7、8月份，我找过北京的董某（董风），董某（董风）介绍我认识了沈永玉，沈永玉告诉我这件事办不了。2010年底那段时间，任某2经常打电话找我要求退钱，他说不办煤矿工程的事了。后来我退给他15万元。从那以后我就不接任某2的电话了。我听说龙山煤矿工程在吕梁，具体在什么地方我也不知道，我没去过。骗的钱用于我平常在外面跑自己的事情，还有一部分是我平常在外面吃、住挥霍了。
第二次讯问笔录：2012年8月15日，我向公安机关交待的我骗了任某265万，后来想想，我认为我没有骗任某2，那些钱是我向任某2借的，用来跑汾阳龙山煤矿工程。其中谭某拿走20多万，任某2拿走几万，给了董某（董风）2万元，给了沈永玉4万，最后只剩下40多万，剩下的钱都是我在北京平常吃住玩花了。
第三次讯问笔录：我骗了任某241万，第一次20万，第二次11万，第三次10万。这些钱用来跑汾阳龙山煤矿工程。我听说龙山煤矿工程在吕梁，具体在什么地方我也不知道，我没去过。
第四次讯问笔录：我没有骗任某2，是他诬告我。
第五次讯问笔录：我没有骗任某2，我们是合伙做这个事情。我们一起花了任某2的钱，其中10万元是谭某向任某2收的。
第六次讯问笔录：任某2第一次在桥东街烟店给了我们20万元，谭某拿走了3万元。我和谭某拿上钱去省政协，谭某在外边等着，我拿着17万进了高某的办公室，告诉高某把钱放在他那里。后来高某告诉我事情不好办，我就去他办公室把钱拿走了。
当庭供述：我和谭某、任某2合伙办理承揽汾阳龙山煤业公司工程事宜，我没有骗任某2。收取任某2的钱给了谭某、沈永玉等人，钱不是我一个人花的。证人证言不真实，我没有诈骗。
本院认为，被告人刘立增以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人刘立增有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人刘立增在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以两罪并罚。被告人的供述前后矛盾，辩称其没有诈骗被害人与审理查明的事实不符，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人刘立增犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；撤销山东省乐陵市人民法院(2006)乐刑初字第74号刑事判决书主文中对被告人刘立增判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）的缓刑部分，执行有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年8月15日起至2026年1月14日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、继续追缴剩余赃款，发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柴 喆
人民陪审员 赵建华
人民陪审员 聂志杰
二〇一三年六月二十八日
书 记 员 王泽华
书 记 员 韩 超
相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产,应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。