黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0202刑初36号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人穆怀玉。2013年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人孔祥辉，黑龙江天扩律师事务所律师。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2014）120号起诉书指控被告人穆怀玉犯诈骗罪，于2015年3月30日向本院提起公诉，在法庭审理过程中，检察人员认为本案需要补充侦查，提出延期审理的建议。2016年1月11日向本院再次提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭于2016年3月22日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人穆怀玉及其辩护人孔祥辉到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2011年11月至2012年12月，被告人穆怀玉伙同王某1（已死亡）、何某1（已死亡）以办理社保等名义在齐齐哈尔市龙沙区分别骗取被害人汤某人民币3.1万元、被害人王某2、王某3、欧阳某、孙某、王某4、刘某1、王某5、于某1、乔某1、曲某、李某1各人民币2万元、被害人吕某1、陈某2、冯某、陈某1、王某8各人民币1.5万元、被害人陈某3、白某各人民币2.6万元、被害人王某6人民币1万元、被害人郑某人民币0.5万元、被害人宋某1人民币1.9万元、被害人王某7人民币2.7万元、被害人张某1、李某2、孙某1各人民币6.5万元、被害人李某3人民币5.5万元、被害人廉某1人民币4.5万元、被害人刘某2人民币5.8万元、被害人朱某1、范某1各人民币6.1万元、被害人闫某2、赵某1、杨某1各人民币5万元、被害人张某2人民币7.8万元、被害人崔某1人民币3万元、被害人乔某1、黄某1各人民币2.1万元、被害人杨某2人民币4万元。案发后返还被害人张某2人民币3.3万元。
公诉机关以书证、被害人陈述及被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人穆怀玉以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并向本院提出对穆怀玉判处十年以上有期徒刑，并处罚金的量刑建议。
被告人穆怀玉及其辩护人孔祥辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对指控的犯罪数额提出：对公诉机关指控诈骗乔某1、崔某1、王某6、郑某、陈某1、乔某1的犯罪事实及数额均无异议。对公诉机关指控的诈骗王某8、冯某这二起犯罪，只有被害人陈述，无其他证据证实，不能形成证据链，属孤证，故公诉机关指控的此二起犯罪事实不成立；对指控诈骗其他31名被害人均予认可，但数额应以穆怀玉和何某1出具的书面证据收条认定。故穆怀玉诈骗犯罪总额应为46万元，且穆怀玉归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，自愿返还全部赃款，向法庭提出对穆怀玉判处五至七年有期徒刑的量刑意见。
经审理查明：2011年至2012年11月期间，被告人穆怀玉与王某1（已死亡）、何某1（已死亡）预谋，以能帮助被害人办理社保为由，由王某1或穆怀玉收取钱款的方法实施诈骗，再由穆怀玉将诈骗所得钱款交由何某1保管：
1.2012年12月14日，在齐齐哈尔市建华区运建小区18号楼1单元102室，被告人穆怀玉骗取被害人崔某1人民币3万元；
2.2012年12月23日，在齐齐哈尔市建华区建东小区7号楼4单元704室，被告人穆怀玉骗取被害人乔某1人民币2万元；
3.2012年10月，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人陈某2人民币1.5万元；
4.2012年10月24日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人赵某1人民币5万元；
5.2012年10月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人闫某2人民币5万元；
6.2012年10月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人吕某1人民币1.5万元；
7.2012年10月24日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人王某5、刘某1、王凤云共计人民币6万元；
8.2011年12月、2012年10月，以办假档案及办提前退休为由，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人杨某2人民币共计6万元。案发前，被告人穆怀玉返还给杨某2人民币2万元；
9.2012年10月，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人廉某2人民币4.5万元；
10.2012年10月31日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人李某3人民币5.5万元；
11.2012年11月份，在齐齐哈尔市龙沙区水产批发市场西侧、第一医院病房，骗取被害人刘某3共计人民币5.8万元；
12.2012年的一天，在齐齐哈尔市龙沙区中环广场，骗取被害人黄某1人民币2.1万元；
13.2011年10月，在齐齐哈尔市建华区东市场小区，骗取被害人冯某人民币1.5万元；
14.2011年11月，骗取被害人乔某15万元，案发前为乔某1交养老保养金约2.9万元；
15.2011年11月，在齐齐哈尔市龙沙区浦发银行西侧、第一医院病房，骗取被害人宋某1共计人民币1.9万元；
16.2011年12月15日及2012年春节前后，在齐齐哈尔市龙沙区被害人王某6家及电汇，骗取王某6人民币1万元；
17.2012年，在齐齐哈尔市龙沙区二号院附近的工商银行，被告人穆怀玉骗取被害人郑某人民币0.5万元；
18.2011年12月8日，在齐齐哈尔市龙沙区煤建一营王某1家，骗取被害人陈某4共计人民币2.6万元；
19.2011年12月8日，在齐齐哈尔市龙沙区煤建一营王某1家，骗取被害人白某共计人民币2.6万元；
20.2012年4月至10月26日，在齐齐哈尔市龙沙区水产批发部西侧、第一医院病房等地，骗取被害人王某7共计人民币2.7万元；
21.2012年4、5月份，在齐齐哈尔市建华区解放门交通银行、龙沙区第一医院病房，骗取被害人朱某1共计人民币6.1万元。2012年12月末，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人朱某1为其丈夫杨成办退休钱人民币5万元；
22.2012年4月，在齐齐哈尔市建华区解放门邮政储蓄所、龙沙区第一医院病房，骗取被害人杨某1为其丈夫范某2办退休钱共计人民币6.1万元；
23.2012年3月，骗取被害人汤某人民币1.5万元，苏某人民币1.6万元；
24.2011年10月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院住院部，骗取被害人张某2人民币7.8万元；
25.2012年6月，在齐齐哈尔市被害人王某8家中，骗取王某8人民币1.5万元；
26.2012年6月，在被害人王某2家中骗取王某2人民币2万元；
27.2012年6、7月，在齐齐哈尔市龙沙区王某1家中，骗取被害人曲某人民币2万元；
28.2012年5、6月，在齐齐哈尔市龙沙区胜利小区2号楼楼下，骗取被害人李某12万元；
29.2012年7月中旬，在齐齐哈尔市龙沙区一饭店内，骗取被害人孙某人民币2万元；
30.2012年7月，在齐齐哈尔市龙沙区大商新玛特商场楼下，被告人穆怀玉骗取被害人陈某1人民币1.5万元；
31.2012年7月初，在齐齐哈尔市龙沙区煤建一营王某1家，骗取被害人王某3人民币2万元；
32.2012年7月14日、2012年11月28日，在齐齐哈尔市龙沙区大商新玛特商场楼后、第一医院住房，骗取被害人张某1、孙某1、李某2各人民币6.5万元；
33.2012年7月29日下午，在齐齐哈尔市龙沙区大商新玛特C座15楼，骗取被害人欧阳某人民币2万元；
34.2012年10月24日，在齐齐哈尔市龙沙区第一医院病房，骗取被害人于某12万。
综上，被告人穆怀玉诈骗数额共计人民币125.4万元。
2013年3月28日，公安机关将被告人穆怀玉抓获。
归案后，公安机关追缴赃款共计人民币39.04万元，先行返还被害人张某2人民币3.3万元，余款35.74万元在卷。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人穆怀玉的自然身份。
2.抓获经过、破案经过，证实被告人穆怀玉的归案情况。
3.何某1给穆怀玉打的收条，证实何某1收到被告人穆怀玉钱款数额。
4.黑龙江省社会保险费专用收据复印件，证实乔某1交付社保款28956元。
5.搜查笔录，证实公安机关在闫某1住处搜出王某1住院期间诈骗受害人名单一张；在何某1家搜出赃款34万元；在被告人穆怀玉家搜出受害人档案23本及钱款收条若干。
6.收条、名单，证实被告人穆怀玉诈骗被害人员情况及交给何某1钱款情况。
7.发还清单，证实公安机关将3.3万元返还给被害人张某2、杨建国；将乔某1职工档案返还给乔某1。
（二）证人证言
1.证人何某2（何某1侄子）证言，证实何某1未到过社保局找我给别人交养老保险钱，也没给我交过别人的养老保险手册和职工档案。
2.证人闫某1证言，证实我与王某1共同生活十多年，在他住院期间有十八、九个人去交办理社保的钱，穆怀玉一共取了四次钱，共约几十万元。他们没办成过社保。2013年3月28日证言，证实2012年10月份，有十多个人来医院给王某1送钱，有几十万元，收的钱都让小穆拿走了。收钱时零钱我帮着数，整钱就直接放在小穆的兜里了，钱数完后就给小穆了。4月6日证言，证实2012年6、7月份，我在大商楼下收过三个昂昂溪的女的钱，每人3万共9万，钱做生意和搞传销用了。2012年10月在王某1住院后我收过好多天的钱，共收多少不知道。能记住的有于丹交2万，昂昂溪的三个女的在10月份又每人补交3.5万。收钱后王某1给穆怀玉打电话让她来取，我在时她共来了三次。收了有27人的好处费，有名单。送来的钱是我收的，我负责收钱及保管，穆怀玉来取钱时就给她一半。4月8日证言，证实警察在我家搜出的名单只是其中一部分被害人，穆怀玉来医院取过四次钱，每次都核对钱数。
3.证人翟某证言，证实2012年6月21日、7月10日穆怀玉到何某1家送钱，我帮何某1分别写了两张收条，一张是王国彬2万元，另一张是7.7万元没有具体姓名。写完后何某1签的名。
4.证人刘某4证言，证实2012年夏天，穆怀玉让我上银行给王国彬和乔某1缴纳社保金，我去交的费，有票子给穆怀玉了，我在缴费单上签的字。我就交过这两次费，每人交多少钱记不住了。
5.证人何某1证言，证实穆怀玉给我拿了1.4万元给乔某1办事的钱，我给打了收条，我还给乔某1垫付了2.9万元的社保钱。我给两个人交过社保钱，剩余收的钱因没有档案和身份证号就放我家了，收的钱我给穆怀玉打条了，我一共收了37.4万元，还给穆怀玉3.2万元，我实际收了34.2万元。2013年4月1日证言，证实我们分工是王某1联系介绍被害人，穆怀玉管理档案和账目，我管理骗的钱，也有账。事先商量分赃，但今年3月份王某1去世就没分成。钱大部分在我这，在北屋搜出的34万就是赃款的一部分，还有收据及我写的收条。赃款是穆怀玉转交给我的。我现在保管44万元，返回去10万，还剩34万。因为被害人熟，催的紧怕败露就给退了几个人的钱。2013年9月11日证言，证实我帮穆怀玉交过两个人的社保钱，剩余的钱穆怀玉拿走了，后又拿回来，但不给我身份证号，我没法交，所以放在家。共给穆怀玉打16页条，其中收钱的有14页，王国彬已交钱，268页王立丽以下8人穆怀玉写的，270页的7.7万元的还给穆怀玉，赵有林等8人共16万元穆怀玉取走6万元，我家有10万元。276页借条我打的，273页宋某1、王某76人的6.2万元在我处，王某4等7人的4.9万元在我处。274页崔某11.8万元、乔某12万元都在我处，276页10万元借条钱在我手，借小穆3人，剩5.6万元已返还穆怀玉。张义男3人的1.2万元给穆怀玉返还，但我的返条丢了。郑某5千、姚忠诚5千、乔某14千都在我手，乔某12万、李某3、廉某1等4人共6.7万在我手，我共收37.4万元，其中还给穆怀玉3.2万，我实际收34.2万。
6.证人吕某2（被害人乔某1之母）证言，证实乔某1通过郑某办社保给穆怀玉交了5万元钱，2012年11月23日穆怀玉给乔某1交过28956元社保钱，余款没还，现在退休没办成。
7.证人白利中2013年3月25日陈述证实，穆怀玉、王某1利用帮人办假档案退休诈骗钱财，王某1死了，没办成事，我们要钱，王某1爱人闫某1不给说钱在穆怀玉那。王某1死前曾说陈某2和张某2档案在穆怀玉手里，我们找穆怀玉她说正在办。现在事没办成钱也不给退。王某1是我朋友以前是人事科长，听说给别人办成过就找他办了。一共骗了10.8万元，张某2、陈某2是通过我找的王某1，张某27.8万元，陈某21.5万元，孙某2万元。钱都给王某1夫妇了，分三次交的钱：2012年6月末在浏园宾馆东侧，3.3万元张某2的钱；2012年10月24日晚，第一医院住院部10楼7号，4.5万元张某2的钱；2012年7月一天，带孙某到建华区东四道街一饭店交2万元给王某1；2012年10月24日，第一医院1.5万元陈某2说给王某1夫妇的。2013年4月15日笔录证实，2011年10月中旬找王某1给张某2办退休劳保的事，在建华区一银行内。张某2从银行取出3.3万元，我给王某1了。后王某1给我打电话让张某2再拿4.5万元，我就让张某2拿钱、身份证复印件和档案给送到第一医院病房。那3.3万元是2012年6月在第二附属医院道上我给王某1的，是王某1要了好几次我才给他的。
（三）被害人陈述
1.被害人崔某1陈述，证实2012年12月14日，在建华区运建小区18号楼1单元102我经营的保健品店里给穆怀玉三万元钱，托她给办提前退休的事，并给打了收条。事没办成，后来听说她被抓获了。
2.被害人乔某1陈述，证实2012年12月23日，在建华区建东小区7号楼4单元704室家中，穆怀玉以给我办退休养老金为由骗我二万元，并给打了欠条。
3.被害人陈某2陈述，证实我找王某1办退休的事，并把档案交给他，2012年10月我在第一医院九楼病房内给了王某11.5万元钱办退休的事。
4.被害人赵某1陈述，证实通过于某1知道王某1能办退休的事，并找到王某1办退休，2012年10月24日与于某1在第一医院病房将5万元钱交给王某1的爱人闫某1。
5.被害人闫某2陈述，证实我岳父王某1说能给我办有害工种提前退休，让准备5万元，2012年10月中旬，我爱人王秋丽把5万元钱和吕某1办退休的1.5万元钱给王某1送到第一医院，王秋丽回来后说把6.5万元给王某1，王某1把钱给穆怀玉拿走了。
6.被害人吕某1陈述，证实我姐说王某1认识一姓穆的女的，能办提前退休手续，得要好处费3万元，我说没那么多钱，她说拿一半也行，办完后再拿另一半，并让我把1.5万元交给王秋丽，王秋丽到第一医院把钱给王某1送去了。
7.被害人王某5、刘某1（王某5妻子）、王凤云（王某5母亲）陈述，证实为办退休的事，王凤云拿着三人的6万元钱在第一医院住院部交给闫某1，发现被骗后向闫某1要钱，闫某1说钱给穆怀玉了，给穆怀玉打电话一直推脱说再查查。
8.被害人杨某2陈述，证实2012年10月，通过廉某2知道王某1能办提前退休的事，我就与廉某2到第一医院住院部给王某1送钱，4.5万元钱交给闫某1了，当时还有姓穆的，闫某1和姓穆的数的钱。后来觉得不对劲，廉某2就找穆怀玉要钱，穆怀玉又找一个女的给退回2万元。2011年12月，王某1说能办假档案，我给他1.5万元。
9.被害人廉某2陈述，证实2011年12月，杨某2找王某1办假档案，交给王某11.5万元。2012年10月，杨某2带4.5万元和我一起到第一医院住院部给王某1送钱，钱交给闫某1和一个姓穆的女的了。后来杨某2不想办了让我要钱，穆怀玉返给杨某22万元。另外我还给我弟弟廉某1办过退休的事，也是在第一医院将4.5万元交给闫某1和姓穆的了。
10.被害人李某3陈述，证实通过王国斌知道其哥王某1可以办退休的事，但需要5.5万元钱。我就和他去第一医院看王某1，王某1说没有档案也能办，并说办不成给退钱。2012年10月31日我带5.5万元给王某1送到医院病房，钱给王某1媳妇了，并说一会儿打电话让办事的人下午来收钱。
11.被害人刘某3陈述，证实通过朋友认识的王某1，他称能办退休的事，让我把档案拿过去，我在市水产批发市场西侧把档案交给王某1，他说能办让我先拿1.3万元办着，2012年一天我丈夫给王某1送去1.3万元。2012年11月份，王某1打电话让再拿4.5万元，我和我爱人就上第一医院住院部把钱交给他，王某1媳妇数的钱。
12.被害人黄某1陈述，证实王某1称能给办提前退休，但得需要好处费。2012年一天，在中环广场，我给他拿了2.1万元办退休的事。
13.被害人冯某陈述，证实王某1说能办退休的事，我就让他帮我办，2011年10月他来到东市场我住的地方，说给我办退休，但要好处费，我就给他拿1.5万，以后就没动静了。后来我管他要钱，他正在住院，做手术后给我打电话让再交4.5万，我让他打收据他不给，还说不交钱这次就办不了，我说拉倒吧。以后就没还过钱。
14.被害人乔某1陈述，证实2011年11月，郑某打电话给我说能办退休，说姓何的老太太介绍的姓穆的能办，我就让郑某上我家把档案拿走了，后来我就上北京了，在北京我给郑某汇5万元让他办退休的事。
15.被害人宋某1陈述，证实2011年11月通过高刘臣认识王某1，说能给办退休，在龙沙区浦发银行西侧的骨头馆二楼给王某1拿1万，有我、我爱人许军、高刘臣、刘云江在场，第二天又给高刘臣拿4千，他又交给的王某1。2011年12月份，王某1让到三百路口的工商银行交2.8万元到社保局账户上。2012年1月18日，又到工行交了2千多养老保险钱，交的是2012年7月末，也就是王某1说的退休时间。2012年2月24日，王某1让我到建华区老203医院南侧龙江银行去办银行卡，办卡后就把卡给王某1送去。2012年11月再找王某1时他就住院了，问他事办的怎么样，他说还要5千，11月10日左右，我、老刘、老高到第一医院病房找他把5千元给王某1。过几天，王某1给老高打电话说还差1万，我们四个又到医院去找王某1，他说现在办退休涨到3万，我还差1.1万，我说没钱，他让我写个条，办成后从工资里扣，还说最晚2013年1月能开资。写欠条后王某1就让等，到今年他去世也没动静。2013年3月4日我们去王某1家问退休的事，有个叫于丹的、胖女的、闫某1在家，闫某1说我们退休快批下来了，到3月14日去王某1家时他已经去世了，再问闫某1退休的事她就说不知道了。
16.被害人王某6陈述，证实2011年12月14日穆怀玉说能帮我爱人姚忠诚办提前退休，但要1万元好处费，社保钱自己交。同年12月15日我给我爱人交了4万元社保钱，晚上穆怀玉到我家我给她6千元钱，之后我们去深圳打工。2012年春节，穆怀玉称不给钱人家不给办，我就从深圳电汇4千元给她。一直没办下来，听说被骗就来报案了。档案也给她了。
17.被害人郑某陈述，证实通过太平洋购物网认识的穆怀玉，2011年5月，在龙沙区军分区招待所，通过穆怀玉认识的何某1。后穆怀玉说何某1是在社保局退休的，现在被返聘回去，她妹妹也是市社保局在职科长，她儿子在公安机关上班，侄子在市劳动局十四楼上班。穆怀玉问我办不办提前退休，而且是有害工种的退休，我没同意。有一天乔某1给我打电话，她当时在北京打工，让我到社保局问问如果续保得交多少钱。我到社保局问说得三、四万元，且得本人亲自办。当时乔某1已经把档案、身份证等证件给我邮过来了。我从社保局出来穆怀玉给我打电话让我到她家，穆怀玉就说可以帮乔某1办退休，需要五万元钱，之后我就问乔某1办不办，她说办，2011年11月在建华区解放门附近的工商银行我把乔某1给我汇的5万元钱取出来和档案一起给的穆怀玉，穆怀玉给我打个条。2012年，穆怀玉问我办不办退休的事，我就同意了，我和穆怀玉去社保局补交钱，因是年末社保局不再收续保费，就没拿到交款票据。何某1就说让她侄子办，一会儿小何来了，让我们在大厅等，一会儿他拿着我的身份证到窗口，就把补交保险的票据打出来了，我和穆怀玉就在二号院附近补交的保险3.6万元，有正规票子。在工商银行我给穆怀玉5千元好处费和档案，这钱是穆怀玉给何某1打电话确定的。后来我姐夫陈惠林也要办，我就和穆怀玉说了，然后告诉我要1.5万元。2012年7月，在大商B座楼下外贸商店内，给穆怀玉1.5万元及我姐夫的档案。穆怀玉说社会保险有两种，一种对外的，一种是针对社保局内部的，她已经把乔某1的补交款交到社保局内部账户了，比正常便宜，后来把票子复印件给我了。
18.被害人陈某4陈述，证实2011年12月8日，白某说王某1能办有害工种提前退休，我就给他6千元和档案，由他交给王某1。2012年5，王某1和白某说还得交2万元，我就和白某一起到煤建一营王某1家，王某1在沈阳让把2万元交给他女儿，给完钱我们就走了。王某1后来生病在第一医院，我去找过他，他让我们在社区写的离退休人员进入社区登记表和交社保现金的复印件交给姓穆的了。
19.被害人白某陈述，证实通过朋友认识王某1，他说能办提前退休，我就给王某16千及档案办退休。后来也告诉陈某4这事，她也拿了6千元，我一块给王某1送去的。2012年6月王某1说手续报上去了，让我和陈某4每人再拿2万好处费，我俩就每人拿2万送到王某1煤建一营家中，他没在家给他女儿了。
20.被害人王某7陈述，证实通过姜春生把档案交给王某1，2012年4、5月，姜春生说王某1让拿7千元好处费，我便把钱给姜春生。2012年6月份，又给王某1拿1万，在水产批发部西侧我和姜春生给的钱。2012年10月26日在第一医院住院部又给王某11万元，姜春生也在场。后让我到203医院对面的龙江银行开的卡。
21.被害人朱某1陈述，证实2012年通过卖保健品的李姓老太太知道王某1能办提前退休。2012年4、5月份，在解放门交通银行给王某11.6万元给我办退休，在解放门市场后的邮政储蓄所，我大姑姐杨某1又取出1.6万元给范某1交社保的钱交给了王某1。2012年11月我和杨某1在医院住院部分别拿4.5万元给王某1。2012年12月末，第一医院住院部，我给王某15万元是我丈夫杨成办退休的钱，还把杨成档案交给王某1了。
22.被害人杨某1陈述，证实通过朱某1知道王某1能办退休，2012年4月在解放门邮政储蓄所我取钱加上凑的钱共1.6万交元给王某1，给我丈夫范某1办退休。2012年12月我又拿4.5万和朱某1到医院住院部交给王某1，朱某1也拿了4.5万。范某1没职工档案，王某1说交的是社保钱。他让我们办了张龙江银行卡，里面没钱。
23.被害人汤某、胡某陈述，证实2012年3月，胡某要退休差一岁，我就找到王某1办这事，苏某也要退休一起办的。我爱人交1.5万，苏某交1.6万，并把胡某档案交给他。参加王某1葬礼时听说一帮人办退休，知道被骗了。后来找穆怀玉，她说正在办，让等着，后来觉得不对就报案了。
24.被害人张某2陈述，证实我办退休的事被骗了，把钱给白利中和王某1了。2011年10月中旬，我给白利中3.3万元，和白利中说的是好处费，2012年10月中旬白立中让我把4.5万元送到第一医院住院部王某1处，我就带户籍复印件、工资卡复印件及身份证复印件连4.5万元现金交给王某1，档案一起给王某1了。
25.被害人王某8陈述，证实通过王某1认识的穆怀玉，2012年6月王某1说能办退休，我就说给我爱人办。在我家给王某11.5万元钱及存档手续。2012年9月王某1做手术我问他退休的事，他说给穆怀玉办呢，以后找她就行。
26.被害人王某2陈述，证实2012年6月我哥王某1上我家取的2万元，说找穆怀玉办退休的事，钱不知道他给谁了，档案及身份证复印件都给王某1了。给穆怀玉打过电话，她说正在办着。
27.被害人曲某陈述，证实我是解放门印刷厂铸造字工，2012年3月正常报退休手续，王某1和我说没批下来让我等待。2012年6、7月王某1打电话说能办了，但得花钱，得2万元好处费，过两天我去送钱，在王某1家给他2万元好处费，档案在解放门印刷厂放着王某1直接拿走了。
28.被害人李某1陈述，证实2012年5、6月王某1说能办退休。过两天在我家胜利小区2号楼楼下我给了王某12万元钱和档案。
29.被害人孙某陈述，证实通过白利中认识的王某1，王某1称能办提前退休手续，但要2万元好处费。2012年7月中旬，在饭店吃饭时我给王某1、闫某12万元，白利中、房连成在场。
30.被害人陈某1陈述，证实2012年7月左右，我弟弟陈惠林的小姨子郑某说认识姓穆的能给办提前退休，但得交好处费。2012年7月左右，我们姐仨每人拿5千元共1.5万元由郑某领着在大商楼下将1.5万元交给穆怀玉，她给打个收条，后又交的身份证复印件。
31.被害人王某3陈述，证实我大哥王某1说认识姓穆的能办提前退休，我就要给我爱人王丽娜办。2012年7月初在王某1家我给了他2万元钱，后来我大哥朋友汤洪伟来看到我给我大哥钱，他当时也是来送钱找我大哥办提前退休的事。王某1去世前让我和穆怀玉联系并给我电话，她总拒绝见面，没办成。不知道这2万元王某1是否给穆怀玉了。
32.被害人张某1陈述，证实通过李某2姐夫王玉全知道王某1能办退休。2012年7月14日，我和孙某1、李某2在大商后面见到王某1，每人拿3万元钱给他，没给打条。2012年11月28日我仨每人又拿3.5万元在医院住院部把钱交给王某1的媳妇姓闫的，王某1给写的收条。交的钱是办退休的好处费。
33.被害人孙某1陈述，证实我找王某1办退休，给了他两次钱，一次是2012年7月，在大商后面给他3万元，第二次是在第一医院病房给王某13.5万元，我的档案、户口簿及身份证复印件也给他了。
34.被害人李某2陈述，证实2012年7月，我姐夫王玉全说王某1能办提前退休，要好处费3万元，办劳保费用3.5万元。7月14日我和孙某1、张某1三人到大商后边见到王某1、闫某1，我姐夫王玉全也去了，我仨把钱交给闫某1，没给写收条，我把我户口复印件也给她了。11月28日中午，王玉全领我、孙某1、张某1各拿3.5万元在第一医院10楼病房交给闫某1，王某1给写的条。
35.被害人欧阳某陈述，证实我是解放门印刷厂下岗职工，2012年7月遇到原厂长王某1，他说能办退休，让我交2万元好处费。29日下午我在大商C座后面15楼给王某12万元，让他打收据没打我就录音了。后来听于某1说被骗了我就来报案了。
36.被害人于某1陈述，证实王某1是我老公同学，2012年10月王某1住院我们去看他，他说认识人能帮我办退休。后来我把事情和赵某1说了，赵某1也要办，让我帮联系。10月24日，我和赵某1到第一医院住院部，我交给王某12万，赵某1交5万，当时送钱人很多。下午穆怀玉来医院把一兜子钱拿走了，当时我在场。3月初王某1病世，办事的人都找王某1爱人闫某1要钱，她说钱在穆怀玉那，给穆怀玉打电话她推脱说在办，再帮我查查，后来再给穆怀玉打电话就不接了。
（四）被告人供述
被告人穆怀玉供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其犯罪数额应以其与何某1出具的收条、名单及自己收取的6人数认定，即为46万元。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人穆怀玉以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。穆怀玉诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。关于辩护人孔令辉提出的诈骗犯罪数额一事，经查，有书证名单可证实被诈骗人员情况，并有多名被害人陈述及部分证人证言证实交款经过及数额，足以证实穆怀玉诈骗数额，故，辩护人提出的诈骗数额一事不准确，不予支持。穆怀玉自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，归案后追缴返还部分赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的量刑意见不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人穆怀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月28日起至2024年3月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、对被告人穆怀玉的违法所得应当予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 梁凤凤
审判员 王亚明
审判员 杨文静
二〇一六年三月三十一日
书记员 田晓雪
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。