湖北省黄石市西塞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0203刑初88号
公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。
被告人彭义喜(曾用名：彭国正)，男，1963年2月9日出生于湖北省大冶市，汉族，初中肄业，原大冶市金湖街道办事处黄家献村村支部书记、主任，住湖北省大冶市。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2016年8月13日被刑事拘留，同年9月9日被监视居住，2016年9月12日被依法逮捕，同年12月2日被取保候审，2017年7月11日经黄石市西塞山区人民检察院决定取保候审，2017年7月21日经本院决定取保候审。
辩护人明旭，湖北湛月律师事务所律师。
被告人彭方增，男，1966年11月1日出生于湖北省大冶市，汉族，小学文化，原大冶市金湖街道办事处黄家献村党支部委员、副主任，住湖北省大冶市。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2016年8月2日被刑事拘留，同年9月9日被取保候审，2017年7月11日经黄石市西塞山区人民检察院决定取保候审，2017年7月21日经本院决定取保候审。
辩护人石义银，湖北维佳律师事务所律师。
被告人叶序金，男，1983年1月23日出生于湖北省大冶市，汉族，大学本科，大冶市哈佛世家液体壁纸店个体经营者，住湖北省大冶市。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪于2O16年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被依法逮捕，2017年5月15日被取保候审，2017年7月12日经黄石市西塞山区人民检察院决定取保候审，2017年7月21日经本院决定取保候审。
辩护人饶政露，湖北鸣伸律师事务所律师。
黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉[2017]90号起诉书指控被告人彭义喜犯非法转让土地使用权罪、职务侵占罪；彭方增犯非法转让土地使用权罪；被告人叶序金犯非法倒卖土地使用权罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员曹晨出庭支持公诉，被告人彭义喜、彭方增、叶序金及辩护人明旭、石义银、饶政露到庭参加诉讼。现已审理终结。本案公诉机关建议延期审理二次。
公诉机关指控：非法转让、倒卖土地使用权罪
2010年6月5日，时任大冶市金湖街道办事处黄家献村村委会主任的被告人彭义喜，伙同时任黄某3村党支部委员兼财经委员的被告人彭方增等人，在未经相关部门批准的情况下，代表黄某3村与彭某1签订《土地转让协议》，擅自将位于大冶市福利院东侧17亩的村集体土地(实际测量15.96亩)以每亩人民币30500元的价款转让给彭某1等9位村民。协议签订后，彭某1等9位村民陆续向被告人彭方增等人支付了土地转让款、青苗补偿款及其他费用共计80余万元。土地使用权转让后，被告人彭义喜、彭方增等人将非法获利的80余万元用于向本村被征地的村民发放，及在安排彭某2、彭某4等人对该土地进行平整等方面予以支出。
2012年5月，被告人叶序金经时任大冶市金湖办事处党委副书记曹某1的介绍找到被告人彭义喜、彭方增等人，提出要购买上述地块建房。被告人彭义喜、彭方增等人在已收取彭某1等村民支付的80余万元转让款且未经相关部门批准的情况下，又以每亩13万元的价款将该地块转让给被告人叶序金。协议签订后，被告人叶序金陆续将220万元土地转让款支付给被告人彭方增等人。被告人彭义喜、彭方增等人为了能将该地转让给被告人叶序金，遂将非法获利的220万元向彭某1等9位村民发放和支付前期土地平整等相关费用让彭某1等人退出。被告人叶序金获得该块地后，为牟取利益，在未经相关部门批准的情况下，对土地进行了平整、修筑了围墙和道路，将土地划分为16块，每块地面积约1亩，除为自己和亲戚留下几块地用于建房外，其余地块均以每块地16.5万元至36万元不等的价格对外出售，获取了非法利益。
经黄石市国土资源局认定，上述l5.96亩土地性质为农用地，其中沟渠面积1.52亩，耕地面积l4.44亩，属基本农田以外的耕地。案发后，侦查人员从彭某1处扣押人民币30万元，从被告人叶序金处扣押人民币16万元。
职务侵占罪
2012年10月，大冶市公安局监管中心附属工程二标段外围墙工程，由大冶市昌兴建筑工程有限公司以人民币90万元的中标价获得该项工程施工权。因该工程位于黄某3村范围内，该村村民要求本村村民负责施工。经协调后，该项工程交由彭某1等村民承建。被告人彭义喜与彭某1签订施工协议，要求彭某1按照工程造价的10％向黄某3村上交提留款(协议注明5％)。2013年至2016年，被告人彭义喜在担任黄某3村书记、主任期间，利用自己主管黄某3村日常事务的职务便利，多次将村集体提留款l7万元占为已有。案发后，被告人彭义喜将违法所得17万元上交大冶市纪委。
对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述；证人证言；书证等相关证据证实。
公诉机关认为，被告人彭义喜、彭方增以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，其行为构成非法转让土地使用权罪；被告人叶序金以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪；被告人彭义喜利用职务上的便利，将村集体财产人民币l7万元非法占为已有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。被告人彭义喜、彭方增有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人彭义喜全部退赃，可以酌情从轻处罚。被告人叶序金退赃，可以酌情从轻处罚。建议对被告人彭义喜犯职务侵占罪判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑。
被告人彭义喜对非法转让土地使用权罪的事实及罪名无异议，对职务侵占提出2013年5月24日的2万元、2014年1月20日的5万元是用于村里的招待，而没有用于个人挥霍的辩解意见。被告人彭方增、叶序金对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人彭义喜的辩护人提出被告人彭义喜有自首情节，可以从轻或减轻处罚，全部退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见。
被告人彭方增的辩护人提出被告人彭方增有自首情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人叶序金的辩护人提出被告人叶序金到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见。
经审理查明：非法转让、倒卖土地使用权事实
2008年大冶市因四院建设，在大冶市金湖办事处黄家献村、熊家边村预计征收土地115亩，之后经批准用地98.01亩，其中黄家献村超出征收范围17亩土地退还给该村。2010年6月5日，时任大冶市金湖街道办事处黄家献村村委会主任的被告人彭义喜及村党支部委员兼财经委员的被告人彭方增等人，在未经相关部门批准的情况下，代表黄某3村与彭某1签订《土地转让协议》，擅自将位于大冶市福利院东侧17亩的村集体土地(实际测量15.96亩)以每亩人民币30500元的价格转让给彭某1等9位村民。协议签订后，彭某1等9位村民陆续向被告人彭方增等人支付了土地转让款、青苗补偿款及其他费用共计80余万元。土地使用权转让后，被告人彭义喜、彭方增等人将非法获利的80余万元用于向本村被征地的村民发放，并安排彭某2、彭某4等人对该土地进行平整等方面的费用予以支出。
2012年5月，被告人叶序金经时任大冶市金湖办事处党委副书记曹某1的介绍找到被告人彭义喜、彭方增等人，提出想要购买上述地块建房。被告人彭义喜、彭方增等人在已收取彭某1等村民支付的80余万元转让款且未经相关部门批准的情况下，又以每亩13万元的价格将该地块转让给被告人叶序金。协议签订后，被告人叶序金陆续将220万元土地转让款支付给被告人彭方增等人。被告人彭义喜、彭方增等人为了能将该地转让给被告人叶序金，遂将非法获利的220万元向彭某1等9位村民发放退股金及分红和支付前期土地平整等相关费用让彭某1等人退出。被告人叶序金在获得该块地后，为了牟取利益，在未经相关部门批准的情况下，对土地进行了平整、修筑了围墙和道路，将土地划分为16块，每块面积约1亩，除为其和亲戚留下几块地用于建房外，其余地块均以每块地16.5万元至36万元不等的价格对外出售，获取了非法利益。
经黄石市国土资源局认定，上述l5.96亩土地性质为农用地，其中沟渠面积1.52亩，耕地面积l4.44亩，属基本农田以外的耕地。案发后，公安机关扣押被告人叶序金非法获利人民币16万元。
职务侵占事实
2012年10月，大冶市公安局监管中心附属工程二标段外围墙工程，由大冶市昌兴建筑工程有限公司中标获得该项工程施工权。因该工程位于黄某3村范围内，该村村民要求本村村民负责施工。经协调后，该项工程交给彭某1等村民承建。被告人彭义喜与彭某1签订施工协议，要求彭某1按照工程造价的10％向黄某3村上交提留款(协议中注明提留款按5％上交)。2013年至2016年，被告人彭义喜在担任黄某3村书记、主任期间，利用其主管黄某3村日常事务的职务便利，多次将村集体提留款l7万元占为已有，具体事实如下:
2013年初的一天，被告人彭义喜打电话让彭某1给其送2万元钱到御一洗脚城，并让彭某1从向村里上交的提留款中予以抵扣，该2万元钱被被告人彭义喜用于吃饭、喝茶、洗脚。
2013年5月24日，在第一笔20万元的工程款到账后，彭某1交给彭方增3万元提留款，彭方增将其中的2万元分两次交给被告人彭义喜，后被被告人彭义喜予以挥霍。
2014年1月20日，在第四笔50万元的工程款到帐后，彭某2交给被告人彭义喜5万元提留款，后被被告人彭义喜予以挥霍。
2011年左右，被告人彭义喜找彭某4借款8万元未还，2012年，彭某4入股外围墙工程，本应出资10万元，经被告人彭义喜与彭某1商量，让彭某4出资2万元，另8万元由彭某1从上交村里的提留款中扣除，彭某1表示同意。2016年2月，在最后一笔129万元工程款到帐后，彭某2向彭某4转款8万元，该8万元钱用于被告人彭义喜偿还彭某4的借款。
2016年4月，被告人彭义喜为了掩盖其使用村集体提留款的事实，安排彭某1与其另签了一份施工协议，将该工程上交给村里的提留款改为1％。随后，被告人彭义喜安排彭方增到金湖财政所以查账的名义用新协议将原5％的施工协议予以置换，后将原协议撕毁。
另查明，被告人彭义喜、彭方增接到电话通知后，在调查时，如实供述犯罪事实。案发后，被告人彭义喜将违法所得17万元上交大冶市纪委，后公安机关予以扣押。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、证人彭某1的证言，证实2010年被告人彭义喜让其牵头和几位村民将四院征收多出的17亩土地合伙买下来，其同意了，以每亩30500元的价格，其与另外八名村民共支付土地转让费及青苗补偿费共80多万元都交给被告人彭方增了，其中其出资18万元，并约定每人出资10万元，村里占股40%，其等人占股60%，并与村委会签订土地转让协议。这块地归彭某1等人永久使用，有权建筑房屋及开发利用等。2013年其从被告人彭方增处得知该土地已被转卖，便找到被告人彭义喜，被告知是由他做主卖的，并答应其除返还本金外，另外再给其12万元的分红，其他出资的村民按出资金额每人给6万元的分红，其就退出了。其当时买这块地时属农田，买地时没有到土地部门登记及办理相关手续。并同时证实大冶市公安局监管中心外围墙工程由大冶市昌兴建筑工程有限公司中标，因该工程位于黄某3村范围，村民要求由本村负责该工程。被告人彭义喜让其承建该工程，并签订了工程承包协议，要求其按照工程总造价的10%向村里上交提留款。其邀约彭某2、彭某4等人入股，每人出资10万元，但彭某4只出资2万元，因村里差他8万元钱，彭义喜表示认可。其经手的三笔钱共10万元全部交给彭义喜作为村里的提留款。2013年初被告人彭义喜打电话给其说，让其送2万元钱给他，该2万元钱从其向村里上交的提留款中扣减，并将2万元钱送到御一洗脚城给了被告人彭义喜。2013年5月其的第一笔工程款20万元到账，被告人彭方增对其说村里没钱了，你的工程款到账了，先搞几万元钱来，从提留款中扣减，其就给了被告人彭方增3万元现金。
2、证人曹某1的证言，证实2012年被告人叶序金通过其找到被告人彭义喜、彭方增，想购买四院征地剩下的土地，因2010年黄某3村将该土地卖给彭某1等人，之后经过协商，其让被告人彭义喜做彭某1的工作，最终被告人叶序金以220万元买下该土地并签订了协议。被告人叶序金购买该土地没有办理相关手续，其也知道该土地是建设用地，是国有的，任何人都无权处置。被告人叶序金将该土地分成16份，已卖出15份，具体卖的价格其不清楚。
3、证人彭某2的证言，证实对彭某1等人出资征收17亩土地的事情，村里没有召开村民代表、党员、村民组长大会，其也出资了10万元入股。2012年底其知道该土地以220万元卖给了被告人叶序金，被告人彭义喜对其说，退还其10万元的股金，再给其6万元的分红。这块地征收之前是农田。彭某1约其和彭某4承建外围墙工程，每人出资10万元，但彭某4只出资2万元，因黄某3村差他8万元钱，彭某1说彭义喜认可此事。其听彭某1说有10万元钱是直接给了彭义喜了。2014年1月50万的工程款到账，被告人彭方增让其送了5万元钱提留款到村委会给了被告人彭义喜。2016年2月129万元的工程款到账，彭某1对其说被告人彭义喜说村里差彭某48万元钱，让其从该款中拿8万元钱给彭某4抵扣村里的提留款，其给了彭某410万元现金。
4、证人彭某3的证言，证实2009年大冶市四院在黄家献村和熊家边征地，规划面积比批下来的面积多出17亩退还给村里了，当时的村书记找到彭某1，让他将17亩地买下来和村里办企业，经过协商后，2010年6月村长即被告人彭义喜与彭某1签订土地转让协议，其将入股的10万元交给彭某1，并在协议上签名，按每亩30500元的价格支付土地款，并按每亩3万元向村里交提留款和管理费，其等人享有该土地的永久使用权，建筑房屋及开发利用，享有征用的赔偿权，再次转让等权利，实际支付80多万元的征地款。之后其从被告人彭义喜处得知该土地以220万元卖给被告人叶序金，退给其10万元股金和6万元利息。其联系被告人叶序金表示不要钱，按16万元的价格折抵一块地做屋基，被告人叶序金同意后与其签订了土地转让协议。这块地的性质是耕地。
5、证人黄某1的证言，证实2010年大冶四院在其村征地，前期规划115亩，批的是98亩，多出17亩土地退给村里，村里想将该地留下来办企业，村书记黄继福、村长彭义喜找到其是否愿意合伙开发，每股10万元，因17亩土地里有其家的2亩土地，其以2亩地价值6万元和现金4万元，作价10万元入股，其和彭某1、彭某2、彭义华、彭某4、黄某5、黄某6、黄某7、彭某3等9人共同入股将该土地买下来，其入股的钱交给彭方增了，彭某1和彭义喜签了土地转让协议，所有股东在协议上签名，每亩土地以30500元的价格计算，之后该土地卖了，卖给谁其不清楚，退了其10万元股金，分红6万元。
6、证人黄某2的证言，证实其的乳名叫黄某6，2010年彭方增找到其说村里想把四院征地退还的17亩土地买下来，以彭某1为主办企业，让其入股，其答应后交给彭方增9万元钱。2012年彭方增告诉其这17亩土地以220万元卖给了被告人叶序金，退给了其9万元本金和6万元分红。被告人叶序金将这块地分成16份对外进行出售，这块地属耕地。
7、证人彭某4的证言，证实2010年大冶四院在黄家献村和熊家边村征地，因规划变更，征地面积多出17亩退给黄某3村了。彭某1找到其，让其出资10万元入股，一起将地买下来，其同意后交给彭某110万元钱，2012年彭某1告诉其该土地以220万元卖给被告人叶序金了。每个股东退10万元本金，再分红6万元。其从彭某2手中领到16万元。2013年3月大冶市监管中心主体工程已完工，后期要做围墙等附属工程，大冶市昌兴建筑公司中标，村里将该工程转给彭某1做，每人应出资10万元，其实际出资2万元，但给其算的股本是10万元，因2013年初彭义喜找其借了8万元钱还给了袁辣子，说以后再还给其，说以后再还给其，正好围墙工程入股其找彭义喜还钱，彭义喜让其跟彭某1说只要其出资2万元，另8万元钱由村里出资。2016年2月外围墙工程最后一笔工程款到账，彭某2转给其8万元钱，彭义喜和彭某1说是从村里提留款中抵扣给其的。
8、证人陈某1的证言，证实2011年大冶市四院工程征地，位于黄某3村，前期征地115亩，因规划调整，只能征收98亩，多出17亩退还给黄某3村，之后因其子买地的事情，才知道这17亩土地卖给了叶序金，其子所购地块编号8号，与叶序金签订了购地协议，面积600多平米，购地款38万元，是通过银行转账的方式转到叶序金的农行账户上，因这块地未办理任何相关手续一直空闲。
9、证人罗某1的证言，证实2012年其母在黄家献村从叶序金处以32万元的价格买了一块地基，编号是14号，500多平米，并签了土地转让协议，但实际支付20万元，因之后其得知该地块不能办理相关手续，叶序金多次催款，其一直未付。
10、证人吴某、曹某2的证言，证实其二人于2012年10月在黄某3村买了一块地基，曹某2的面积是682平米，编号15号，购地款16.5万元，吴某的面积是708平米，编号5号，购地款16.5万元，都是和叶序金签的土地转让协议，由于土地规划没批，现在一直空着。
11、证人胡某的证言，证实其于2012年在黄某3村买了一地基，面积1亩，购地款31万元，另交2万元城建费，编号9号，其和叶序金签了土地转让协议。叶序金将这块地分成16份对外卖，由于该地没有办证，到现在都空着。
12、证人张某的证言，证实其于2012年10月在黄某3村买了一地基，面积为673.4平米，购地款38万元，编号7号，其和叶序金签了土地转让协议，该地没有办理任何手续，现在一直空着。
13、证人柯某的证言，证实其的舅子哥以38万元在黄某3村买了一块地基，与叶序金签了土地转让协议，由于土地和规划没批，所以一直空着。
14、证人陈某2的证言，证实其于2012年10月在黄某3村买了一块地基，面积为673.4平米，购地款36万元，编号3号，其将购地款转给彭方增，之后彭方增通知其与叶序金签了土地转让协议，该地块一直空着。
15、证人曹某3的证言，证实其是叶序金的岳父，2012年下半年老表彭中和在黄某3村看中了一块屋基，叶序金负责收钱与对方协商、签协议、付款并和黄某3村签了土地转让协议，叶序金将这块地分成16份对外卖，已卖15户。其听叶序金说收的钱用于购地款220万元，平整土地、做围墙等费用100万元。
16、证人罗某2的证言，证实2008年大冶市决定将四院搬迁至黄家献村和熊家边村要征地100多亩，只批了90多亩，黄某3村就多出17亩，多出的17亩土地退还黄某3村，因当时征地款已发给村民，由于征地面积减少，而在征收范围内的村民没有拿到征地款，村里又没钱支付17亩土地的征地款，就有村民扯皮，时任村支书黄某4召集其和彭义喜、彭方增等人开会，商量17亩土地的处置问题，提出先由彭某1出资支付村民征地款，再由彭某1和黄某3村共同开发。其没有参加村里召开的村民代表大会、党员、村民组长大会。
17、证人曹某4的证言，证实2012年叶序金曾向其丈夫借款10万元，叶序金没有钱还，他想用在黄某3村买的一块地低10万元借款，其没有同意。
18、证人邹某的证言，证实其于2012年听彭某3说黄某3村有块地要卖，价格32万元，其就将32万元的购地款转给了彭某3，还到金湖城建交了2万元城建费。其只知道是一个姓叶的老板卖这块地，整块地分为16户，每户面积一亩左右。
19、证人左某的证言，证实其在黄某3村四院后买了一块地基，面积682平米，购地款32万元，另交了2万元城建费。2016年初由于无法建房，叶序金的岳父退给其20万元。
20、证人范某的证言，证实其是叶序金岳母的弟弟，2012年叶序金向其借款10万元，他说如果不还钱就给其一块地基抵债，之后叶序金带其到现场看过一块地基，并将其的户口转到黄某3村。
21、证人陈某3的证言，证实其的妹妹是叶序金的三婶，其的丈夫以婆婆的名义在黄某3村四院后买了一地基，其听丈夫说，叶序金找他借了10万元钱，没有钱还，就用一块地基抵债，叶序金还将婆婆的户口迁到黄某3村了。
22、到案经过，证实被告人叶序金于2016年9月29日在武汉市洪山区名士一号小区附近被抓获。
23、大冶纪委到案情况说明，证实被告人彭义喜、彭方增接电话通知后到大冶纪委办案点，如实交待犯罪事实。
24、中共大冶市金湖街办文件，证实被告人彭义喜于2008年10月当选黄某3村委会主任，2011年10月至今任村支部书记、主任。被告人彭方增于2008年11月至今任黄某3村党支部委员、副主任。2008年3月金湖街办成立四院整体搬迁工程建设指挥部，被告人彭方增为该指挥部成员。
25、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人叶序金非法获利16万元，被告人彭义喜退赃款17万元。
26、黄土资函(2016)330号认定意见，证实该地块已建成固定围墙，部分面积已建成水泥路面，所占土地已被建筑垃圾和废渣土填埋覆盖，耕作层受到破坏。2012年该地块土地利用现状地类为城镇村及工矿用地。该地块具体位置位于大冶市福利院东侧，面积15.96亩，原属大冶市金湖街办黄家献村集体土地，土地用途性质为农用地，其中沟渠面积1.52亩，耕地面积14.44亩，属基本农田以外的耕地。
27、大冶市金湖街办证明，证实2008年3月金湖街办成立四院建设指挥部，根据中华人民共和国建设用地规划许可证编号冶规建用地[2008]021号、地字第冶规建(城)2010011号文件，先后将征收面积由117亩调整为106亩，最终根据湖北省国土资源厅批准建设用地6.534公顷（折合98.01亩）进行征收。2009年5月5日大冶市民政局与金湖街办签订征地协议书，共征地98.01亩，其中黄某3村征用土地面积60.41亩。
28、建设用地规划许可证、鄂土资函[2009]185号函、冶政函[2008]99号、100号、101号函、黄某8函[2008]96号、土地征前告知书、大冶市人民政府征地通告、征地协议书，均证实2008年4月大冶市规划建设局准予划拨熊家边村、黄家献村117.0405亩集体土地作为大冶市民政局、光荣院、社会儿童福利院、老年公寓的搬迁用地；2008年6月大冶市政府向湖北省国土资源厅申请划拨98.01亩；2009年2月湖北省国土资源厅回复批准划拨；2008年4月大冶市国土资源局对黄家献村、熊家边村出具土地征前告知书，明确规定拟征收的土地面积为98.01亩。
29、大冶市国土资源局说明，证实大冶市福利院经批准使用土地65340平方米(98.01亩)。经勘测，其东侧红线外地块原有面积12392平方米(18.59亩)属大冶市金湖街办黄某3村集体土地，该18.59亩地块被大冶市福利院占用了1750平方米(2.63亩)，其余10642平方米(15.96亩，其中水田14.44亩，土地性质为耕地，沟渠1.52亩，土地性质为农用地)，已建有固定围墙，属土地利用总体规划建设用地区，在我局没有办理用地手续。
30、证明，证实金湖街办黄家献村2013年1月至现在无大冶市公安局中心监管外围墙工程提留款入账。按大冶市三资监管管理办法规定此项提留款应及时全额入账。
31、土地转让协议，证实2010年6月5日彭义喜与彭某1签订土地转让协议，黄某3村委会将四院指挥部退还的17亩土地转让给彭某1，彭某1以每亩30500元的标准向征地农户支付征地款，按每亩3万元的标准向村交纳提留款及管理费51万元。2012年5月25日彭某1与叶序金签订土地转让协议，将该地块以220万元转让给叶序金。
32、收据、领款单，证实由彭义喜签字的黄某3村委会支付给彭某2等人的填土、铲车等施工人员费用。
33、发放表，证实退征的17亩土地范围内农户领取征地款和附着物补偿款情况。
34、土地转让协议、收条，证实王细秧等人从叶序金处在黄某3村购地及付款的情况。
35、收条，证实彭某2收到叶序金支付的四院工程款情况。叶序金支付彭某2购地款220万元。
36、票据，证实盛某等人从叶序金处购地缴纳市政设施配套费的情况。
37、施工协议，证实2012年6月12日叶序金将黄某3村一围墙、道路等工程承包给彭某2。
38、土地转让协议，证实2012年5月25日彭某1将黄某3村16.2亩土地转让给叶序金，转让费220万元。叶序金与卢某等人签订土地转让协议，以每亩16.5万元至36万元不等的价格出售。
39、协议、收条，证实叶序金向石某、王某、曹某5、周某等人支付工程款情况。
40、记账凭证、领款单等，证实黄某3村的账户在大冶市监管中心外围墙工程中收取工程款的情况。
41、银行账户明细，证实彭某1、彭某2账户收支情况，其中支付彭义喜提留款5万元，向彭方增转账2万元，付彭方增税费2万元。
42、冶审投意[2016]22号审计意见书，证实大冶市公安局监管中心附属工程(二标段)审计造价4193706.11元。
43、彭方增笔记本内页复印件，证实其于2013年5月30日收彭某13万元，交给彭义喜1万元；7月16日分别收到彭某15万元、3万元、2万元，全部交给彭义喜。
44、被告人彭义喜的供述，证实为了解决四院征地款发放混乱的问题，黄某3村委会决定将超出征收范围的17亩土地由彭某1等9名股东出资88万元用于支付征地赔偿款及附着物补偿款，其与彭某1签了土地转让协议，将该土地卖给彭某1等人，村里以每亩3万元的价格向彭某1收取提成款。之后其与彭方增等人商议，由其做主将该17亩土地以220万元的价格卖给了曹某1，曹某1让叶序金平整土地、修筑围墙，将土地分成16块对外出售。并同时证实其收到彭某1等人上交村里的17万元提留款后，全部用于其个人开支和偿还彭某4的债务。为了防止该提留款被查，其又签了提留款1%的假协议和原本存放于金湖财政所的提留款5%的原协议进行了置换。
45、被告人彭方增的供述，证实2008年黄某3村在四院工程征地时征地款发放混乱，超出征地范围的17亩土地的村民拿了征地款，而征地范围内的村民没有拿到征地款，彭义喜做主决定将17亩土地从村民手中收回，并找彭某1等9名股东出资共同开发，共出资81万元交给了其和彭义喜，用于向村民发放征地补偿款及附着物补偿款。后彭义喜安排彭某2等人对17亩土地进行了平整。由于手续问题，该土地一直未开发。2012年金湖街办党委副书记曹某1提出想购买该17亩土地，并承诺将场地平整、做围墙的工程交给彭某2。经其与彭义喜、黄某4、黄某5商议后，由村里做主将该土地以220万元的价格卖给曹某1，出资的9名股东除彭某1分红12万元外，其他股东每人分红6万元。曹某1安排叶序金平整土地、做围墙，将该土地分成16份对外出售。并同时证实2012年下半年，大冶市公安局监管中心外围墙工程由李儒桥借用大冶市昌兴建筑工程有限公司中标，由于黄某3村民扯皮，村里开会决定将该工程交给彭某1做，彭某1按工程量的10%向村里上交提留款，书面协议5%。彭某1于2013年5月给彭方增3万元现金作为村里的提留款，这笔钱其分两次给了彭义喜共2万元；2014年1月彭某2给彭义喜现金5万元作为上交村里的提留款；2016年2月彭某2或彭某1收到工程款50万元，经过彭义喜跟彭某1协调，由彭某2从中转给彭某48万元，用于偿还彭义喜欠彭某4的欠款，这8万元算作彭某1上交村的提留款。根据协议彭某1外围墙工程应向村里上交提留款41.9万元，扣除税费实际向村里上交39万元提留款，村里实际收到27万元，彭义喜拿了15万元，其经手的12万元中给了彭义喜2万元，彭义喜共拿了17万元。2016年4月大冶纪委调查该村17亩土地的事情，其根据彭义喜的安排到金湖财政所调换了黄某3村与彭某1签订的外围墙施工协议，将10个点改为1个点，相当于把彭义喜用的提留款抹去了。
46、被告人叶序金的供述，证实其于2012年4、5月得知黄某3村有块地想买下来，其通过曹某1找到彭方增、彭义喜看了地后，就告诉他们想买，彭义喜、彭方增说这块地是四院拆迁多出来的，村里已经处理给几个村民了，其如果想买就跟村民股东谈，几天后，其与彭义喜、彭方增、黄某5协商后，以220万元的价格购买了黄某3村大冶四院后16.2亩土地，并与黄某5签了土地转让协议，彭方增在协议上盖了村委会的公章，之后又与彭某1重新签了一份土地转让协议。其对该土地进行了场地平整、做围墙、修了水泥路等工程，其将该块土地分成16份，每份约一亩，对外进行出售，除了其及亲戚留了几块地外，其它的地以16.5万元至36万元不等的价格出售，其获利约十几万元。该土地未经土地、规划部门审批。
本院认为，被告人彭义喜、彭方增以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，其行为构成非法转让土地使用权罪；被告人叶序金以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪；被告人彭义喜利用职务上的便利，将村集体财产人民币l7万元非法占为已有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名均成立。被告人彭义喜、彭方增接到电话通知后，在调查时如实供述犯罪事实，是自首，均可以从轻处罚；被告人叶序金到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人彭义喜、叶序金退赃，均可以酌情从轻处罚。对被告人彭义喜提出的职务侵占中的2013年5月24日的2万元、2014年1月20日的5万元是用于村里的招待，而没有用于个人挥霍的辩解意见，经查，根据被告人彭方增的供述及其笔记本记录，证实彭某1于2013年5月给其3万元现金作为村里的提留款，这笔钱其分两次给了彭义喜共2万元；2014年1月彭某2给彭义喜现金5万元作为上交村里的提留款；其分别收到彭某1给其的共计13万元钱后，其从中分别给了彭义喜共11万元钱，被告人彭义喜的供述证实了其收到彭某1等人上交村里的17万元提留款后，全部用于其个人开支和偿还彭某4的债务，故对其的辩解意见不予支持。对被告人彭义喜的辩护人提出被告人彭义喜有自首情节，可以从轻处罚，全部退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见予以支持。对被告人彭方增的辩护人提出被告人彭方增有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见予以支持。对被告人叶序金的辩护人提出被告人叶序金到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见予以支持。对公诉机关提出的对被告人彭义喜犯职务侵占罪判处六个月以上一年以下有期徒刑的量刑建议予以支持。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款及《最高人民法院〈关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第(二)项、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十一条第一款、《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条的规定，判决如下：
一、被告人彭义喜犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二十二万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二十二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳十二万元，未缴纳罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
二、被告人彭方增犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二十二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳一千元，未缴纳罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
三、被告人叶序金犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二十二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳四万元，未缴纳罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
四、公安机关扣押的赃款三十三万元予以追缴，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 静
人民陪审员 胡曙英
人民陪审员 吕浩荣
二〇一八年六月六日
书 记 员 舒庆瑶