内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0428刑初189号
公诉机关喀喇沁旗人民检察院。
被告人朱大彩，男，1959年8月9日出生于湖北省建始县，捕前住湖北省建始县。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年8月6日被包头铁路公安处刑警支队民警抓获，2013年8月14日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，2013年9月10日被喀喇沁旗公安局取保候审，2016年6月23日被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处民警抓获，临时羁押于包头铁路公安处看守所，2016年6月28日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。
喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉[2016]169号起诉书指控被告人朱大彩犯合同诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员吴刚、隋晓杰出庭支持公诉，被告人朱大彩到庭参加诉讼。现已审理终结。
喀喇沁旗人民检察院指控，2013年4月份，被告人朱大彩自称其承建喀喇沁旗锦山镇王府花园工程建设项目，分别与被害人魏某、刘某、郑某、张某签订《喀喇沁旗王府花园工程合同书》，共收取四被害人工程施工保证金人民币35万元。被告人朱大彩收取保证金后，未能按照合同约定如期开工建设，经四被害人讨要工程施工保证金，被告人朱大彩逃匿。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了被害人的陈述、证人证言、书证和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人朱大彩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确定充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人朱大彩辩称，对公诉机关指控他的犯罪事实和罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明，2013年4月份，被告人朱大彩在欲承建喀喇沁旗锦山镇王府花园小区工程建设项目过程中，分别与被害人魏某、刘某、郑某、张某签订《喀喇沁旗王府花园工程合同书》，约定将王府花园小区工程分包给被害人魏某、刘某、罗某、郑某、国某、张某承建，并收取被害人魏某工程施工保证金人民币10万元，收取被害人刘某、罗某工程施工保证金人民币10万元，收取被害人郑某、国某工程施工保证金人民币10万元，收取被害人张某工程施工保证金人民币5万元。被告人朱大彩收取工程施工保证金后，未能按照合同约定如期开工建设，各被害人要求被告人朱大彩退还工程施工保证金，被告人朱大彩逃匿。案发后，被告人朱大彩退还魏某工程施工保证金人民币10万元，退还刘某、罗某工程施工保证金人民币10万元，退还郑某、国某工程施工保证金人民币10万元，退还张某工程施工保证金人民币5万元。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实。
1、接受刑事案件登记表证实，2013年7月11日至2013年7月29日，魏某、郑某、刘某、张某分别向喀喇沁旗公安局报案称，2013年4月份，被告人朱大彩与上述被害人签订《喀喇沁旗王府花园工程合同书》，约定由上述被害人承包朱大彩开发建设的喀喇沁旗锦山镇王府花园工程过程中，向朱大彩交纳了施工保证金。2013年5月份，工程未能如期开工建设，上述被害人要求朱大彩退还保证金，朱大彩逃匿，请求处理。
2、归案情况说明证实，2013年8月6日22时许，包头铁路公安处刑警支队民警在乌海火车站进站口将朱大彩抓获。
3、归案情况说明及羁押证明证实，2016年6月23日23时许，呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处民警在呼和浩特火车站验证口将朱大彩抓获。2016年6月24日至2016年6月28日，被告人朱大彩被临时羁押于包头铁路公安处看守所。
4、被害人魏某的陈述证实，2013年4月份，他通过张林的介绍，知道朱大彩在喀喇沁旗锦山镇开发王府花园小区后，从朱大彩手中承包了两栋楼房的清包工程。他与朱大彩签订合同后，通过农业银行转账的方式向朱大彩交纳了10万元工程施工保证金。2013年5月21日，他和张林到锦山镇找朱大彩询问没有按期开工建设的原因时，朱大彩说没有把建设王府花园小区的工程承包下来，承诺2013年5月26日将工程施工保证金退还给他。2013年5月24日，他到朱大彩租住的宾馆，宾馆的工作人员说朱大彩已经退房走了。他给朱大彩打电话，朱大彩推拖了一段时间后，就联系不上了。2013年7月份，他到公安机关报案了。
5、被害人刘某的陈述证实，2013年4月份，他和罗某知道朱大彩在喀喇沁旗锦山镇开发王府花园小区后，每人出资5万元，从朱大彩手中共同承包了两栋楼房的清包工程。2013年4月15日，他以自己的名义与朱大彩签订合同后，将他和罗某共同出资的10万元交给朱大彩作为工程施工保证金。2013年5月1日，他们没有接到朱大彩要求开工的通知后，要求朱大彩退还10万元工程施工保证金，朱大彩承诺2013年5月26日将工程施工保证金退还给他。2013年5月26日，他向朱大彩索要工程施工保证金，朱大彩推拖说没有钱，朱大彩推拖了一段时间后，就联系不上了。2013年7月份，他到公安机关报案了。
6、被害人罗某的陈述证实，他和朱大彩是朋友关系，朱大彩在喀喇沁旗锦山镇开发王府花园小区。2013年4月份，他和刘某每人出资5万元，从朱大彩手中共同承包了两栋楼房的清包工程。2013年4月15日，他们以刘某的名义与朱大彩签订合同后，向朱大彩交纳了10万元工程施工保证金。2013年5月1日，他们没有接到朱大彩要求开工的通知后，要求朱大彩退还10万元工程施工保证金，朱大彩承诺2013年5月26日将工程施工保证金退还给他们。2013年5月26日，他们向朱大彩索要工程施工保证金，朱大彩推拖说没有钱，朱大彩推拖了一段时间后，就联系不上了。2013年7月份，他到公安机关报案了。
7、被害人郑某的陈述证实，他和国某合伙组建了一个建筑队。2013年4月份，通过张林的介绍，他和国某知道朱大彩在喀喇沁旗锦山镇开发王府花园小区后，从朱大彩手中承包了四栋楼房的清包工程。2013年4月16日，他与朱大彩签订合同后，向朱大彩交纳了10万元工程施工保证金。2013年5月1日，朱大彩没有按约定通知他们开工建设后，他们向朱大彩询问原因，朱大彩以各种理由推拖。2013年5月末，他们就联系不上朱大彩了。
8、被害人国某的陈述证实，他和郑某合伙组建了一个建筑队。2013年初，他通过他侄子的介绍与张林相识，张林自称认识开发商，可以帮他们联系工程。2013年4月份，他和郑某通过张林的介绍，从开发商朱大彩手中承包了喀喇沁旗锦山镇王府花园小区四栋楼房的清包工程。2013年4月16日，他和郑某到锦山镇与朱大彩签订合同后，向朱大彩交纳了10万元工程施工保证金。2013年5月1日，朱大彩没有按约定通知他们开工建设后，他们向朱大彩询问原因，朱大彩以各种理由推拖。2013年5月末，他们就联系不上朱大彩了。
9、被害人张某的陈述证实，2013年4月份，他通过朋友的介绍与罗某相识后，罗某说能帮他承包到工程。之后，罗某将开发商朱大彩介绍给他，他从朱大彩手中承包了喀喇沁旗锦山镇王府花园小区6栋楼房的主体工程。2013年4月3日，他与朱大彩签订合同后，向朱大彩交纳了5万元工程施工保证金。2013年4月末，朱大彩没有按约定通知他开工建设后，他向朱大彩询问原因，朱大彩说还在办理手续。2013年5月末，他又给朱大彩打电话，朱大彩还是以各种理由推拖。之后，他联系不上朱大彩，就到公安机关报案了。
10、证人任某的证言证实，2013年初，她通过刘英泽的介绍与张林相识，张林说赤峰市承天房地产开发有限责任公司在喀喇沁旗锦山镇承包了王府花园小区工程，要找合伙人共同开发。之后，她帮忙联系了朱大彩，并将张林交给她的资料传给了朱大彩。过了一段时间，朱大彩来到赤峰市，张林将朱大彩介绍给了赤峰市承天房地产开发有限责任公司的董事长王某。朱大彩与王某商谈合作事项并签订了《建设项目合作开发合同》后，她和张林陪同朱大彩到喀喇沁旗锦山镇察看了王府花园小区施工工地。
11、证人王某的证言证实，他是赤峰市承天房地产开发有限责任公司的法定代表人。2013年3月份，张林说有人想和他共同开发喀喇沁旗锦山镇王府花园小区工程。之后，张林和一个姓任的女子（任某）等人领着朱大彩找到他。2013年3月25日，通过协商，朱大彩同意投资5500万元同他合伙开发王府花园小区，并与他签订了《建设项目合作开发合同》。《合同》约定，朱大彩10日内向他们共同指定的银行账户内汇款5000万元，2013年4月8日开工建设，10日内款项未能汇入即视为违约，守约方有权终止合同。后来，朱大彩未有按照约定注入资金，他们双方的合同解除了。
12、证人李某的证言证实，朱大彩是她的姐夫。2013年3月份，朱大彩与赤峰市承天房地产开发有限责任公司签订了共同开发喀喇沁旗锦山镇王府花园小区工程，约定朱大彩投资5000万元。合同签订后，朱大彩又与刘某、张某、魏某、郑某等人签订了施工合同，并收取了这些人的保证金。2013年5月份，朱大彩的资金没有到位，赤峰市承天房地产开发有限责任公司解除了与朱大彩的合作。后来，朱大彩去乌海市做煤炭生意了。
13、《建设项目合作开发合同》证实，赤峰市承天房地产开发有限责任公司与朱大彩签订合同，约定共同开发建设喀喇沁旗锦山镇王府花园小区工程的情况。
14、《喀喇沁旗王府花园工程合同书》证实，朱大彩以广东省阳江市建安集团有限公司湖北建筑工程队的名义与魏某、刘某、郑某、张某签订承包合同建设喀喇沁旗锦山镇王府花园小区工程的情况。
15、中国农业银行取款业务回单证实，魏某向朱大彩汇款人民币10万元作为工程施工保证金的情况。
16、收据（3枚）证实，朱大彩收取刘某、郑某工程施工保证金各10万元、收取张某工程施工保证金5万元的情况。
17、《喀喇沁旗锦山镇王府花园可行性研究报告》、融资申请书证实，被告人朱大彩向投资机构申请资金的情况。
18、收据（4枚）证实，被告人朱大彩退还郑某、刘某、魏某工程施工保证金各10万元，退还张某工程施工保证金5万元的情况。
19、视听资料（光盘1张）证实，喀喇沁旗公安局侦查人员向朱大彩发送短信的情况。
20、被告人朱大彩的供述证实，2013年3月25日，他通过任某、张林等人的介绍，王某代表赤峰市承天房地产开发有限责任公司与他签订了《建设项目合作开发合同》，共同开发建设喀喇沁旗锦山镇王府花园小区工程。合同约定他10日内向该工程注资5000万元，2013年4月8日开工建设。2013年4月3日，张某承包了王府花园小区6栋楼的施工工程，并向他交纳了5万元工程施工保证金。过了几天，刘某承包了2栋楼的施工工程，并向他交纳了10万元工程施工保证金；魏某承包了2栋楼的施工工程，并向他交纳了10万元工程施工保证金；郑某承包了4栋楼的施工工程，并向他交纳了10万元工程施工保证金。之后，因资金出现问题，他没能按约定注入资金。2013年5月初，王某告诉他已经将王府花园小区工程承包给了他人。后来，魏某等人向他索要工程施工保证金，因他将工程施工保证金已经花掉无法退还，让魏某等人宽限一段时间。后来，魏某等人再给他打电话，他就不接听了。
21、户籍证明证实，被告人朱大彩的自然身份情况。
本院认为，被告人朱大彩以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人朱大彩犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱大彩在案发后积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱大彩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2020年11月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱景玲
代理审判员 于文佳
人民陪审员 金 生
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 程松雪