天津市第一中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）一中刑初字第57号
公诉机关天津市人民检察院第一分院。
被告人闫文江，男，1968年6月16日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，大学文化，天津安达鑫投资发展有限公司、天津安瑞鑫投资担保有限公司股东，住天津市南开区红旗南路御湖花园3号楼1901号（户籍地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年4月27日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审；2014年12月15日经本院决定逮捕，于次日由天津市公安局执行逮捕。现羁押于天津市第一看守所。
辩护人韩委志,天津桐江律师事务所律师。
天津市人民检察院第一分院以津检一分院刑诉[2014]16号起诉书指控被告人闫文江犯诈骗罪、虚报注册资本罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市人民检察院第一分院指派代理检察员刘巍出庭支持公诉。被害人熊某委托的诉讼代理人冯某、被告人闫文江及其辩护人韩委志到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市人民检察院第一分院指控：2009年，被告人闫文江与他人成立天津市安达鑫投资发展有限公司，闫文江为实际经营人并开展资金拆借等投资业务。自2010年3月至2013年4月，闫文江通过虚构借款投资事实，使用无价值的公司股权为担保方式，以支付高额回报为诱饵，先后多次向被害人房某1、蒋某、吴某、郭某、段某、姚某、肖某、方某1、熊某、曹某、白某（天盈投资有限公司）等人滚动骗取资金，其骗取的款项除少量用于所称用途外，部分用于弥补借款漏洞及支付高息，其余均用于购房、赌博、填补投资损失等个人用途，扣除已支付被害人利某，闫文江非法占有他人款项共计人民币1900余万元。
另查明，2011年，闫文江为骗取申请注册登记成立天津市安某投资担保有限公司，分别向天津德鑫方某2投资管理有限公司、天津市金亨达典当有限责任公司借款人民币2000万元、3000万元，将借来的5000万元作为股东全部投资，向公司登记主管部门申报，公司登记成立后，闫文江将全部注册资本金归还，后自筹80余万元用于公司经营。
2013年3月28日，被害人向公安机关举报闫文江诈骗事实，2013年4月26日闫文江投案自首。
公诉机关认为，被告人闫文江骗取他人财物，数额特别巨大；为骗取公司登记而虚报注册资本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百五十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、虚报注册资本罪追究其刑事责任。闫文江系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，提请本院予以惩处。
在法庭的主持下，公诉人就起诉书指控的犯罪事实对被告人闫文江进行了讯问，并向法庭出示了证人证言、相关书证及被告人供述等证据，以证实公诉机关指控闫文江犯罪的事实。
庭审中，被告人闫文江承认起诉书指控的犯罪事实。其辩护人提出以下辩护意见：1、闫文江是初犯，主观恶性不大，社会危害性较小；2、闫文江系自首，且能如实供述，具有悔罪表现，希望法庭对闫文江从轻处罚。
经审理查明，2009年，被告人闫文江与他人合作成立天津市安达鑫投资发展有限公司（以下简称安达鑫公司），开展资金拆借等投资业务，闫文江为实际经营人。2010年3月至2013年4月间，闫文江虚构借款用于投资的事实，以支付高额回报及使用无价值的公司股权做担保为欺骗手段，先后多次向被害人郑某（房某1）、蒋某、吴某、郭某、刘某1（段某）、姚某、胡某（肖某）、方某1、熊某、曹某、白某（天盈投资有限公司）等人滚动骗取资金，所骗取资金除少量用于投资外，其余均用于弥补借款漏洞及支付高息、购房、赌博、购买股票等支出，扣除已支付被害人利某，闫文江非法占有他人款项共计人民币1969.4万元。案发后，公安机关依法扣押了闫文江用赃款购置的静海县静海镇原外贸局地址上城花园8-904号房屋一套及西青区绥江道与翠波路交口西侧瀚波园9-1-1801号房屋一套。
另查明，2011年，被告人闫文江为骗取申请注册登记成立天津市安某投资担保有限公司（以下简称安某公司），分别向天津德鑫方某2投资管理有限公司（以下简称德鑫方某2公司）、天津市金亨达典当有限责任公司（以下简称金亨达典当公司）借款人民币2000万元、3000万元，并将所借款项作为股东全部投资向公司登记主管部门申报。公司登记成立后，闫文江将全部注册资本金5000万元分别归还德鑫方某2公司和金亨达典当公司，后自筹80余万元用于公司经营。
2013年3月28日，被害人就被告人闫文江诈骗事实向公安机关举报，同年4月26日闫文江到公安机关投案。
以上事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（一）认定被告人闫文江诈骗犯罪的相关证据：
被害人白某的陈述证明，2013年2月28日，闫文江称需要400万元资金用于公司贷款倒贷，在请示经理马某后，其将公司的400万元存入自己银行账户然后转给了闫文江。其与闫文江约定的借款期限是5天，李某是保证人，闫文江还用他爱人张某1名下的两套房产做了抵押。借款到期后，闫文江说资金还要再用几天，就又签了一份借款合同，借款期限从3月6日至3月20日，闫文江用他在安某公司13.5%的股权以及在安达鑫公司20%的股权进行了质押。其从3月18日开始向闫文江催要欠款，闫文江开始说钱被人骗走了，后又让其再等等，再后来就联系不上了，于是其到公安机关报案。上述内容且有证人马某、李某的证言及相关借款合同、房产抵押合同、股权质押合同佐证。与被告人闫文江供述的向白某借款400万元的内容相吻合。此外，闫文江还供述，其已经还给白某30万元现金，但没有写收据，还钱时有李某、苏某在场。
2、证人李某的证言证明，2013年3月中旬的一天，闫文江在南开区奥城上岛咖啡的停车场还给了白某30万元现金。
3、被害人姚某的陈述证明，闫文江从2011年开始向其借款用于投资，利某是月息5%上下浮动，基本上能按时归还借款及支付利某，其先后共收到利某442.02万元。2013年3月初，闫文江说他的盘子崩了，不能按时还钱了，就给其写了一张欠款590万元的借据，承诺3月底还清欠款。其与闫文江的资金往来基本上是通过银行卡转账。且有相关银行交易记录证明了姚某与闫文江之间资金往来的情况。与被告人闫文江供述的欠姚某590万元本金及支付过442.02万元利某的内容相吻合。
4、被害人吴某的陈述证明，其从2011年开始多次借款给闫文江用于投资,金额在50万元至200万元之间。2013年以前的借款闫文江已经还清，还向其支付过322.76万元利某。2013年初闫文江分两次向其借款650万元，这笔款没有还，3月10日的时候闫文江给其写了欠条。其借款给闫文江大部分是通过银行转账，闫文江用的是农行卡，户名有时是闫文江，有时是闫卫江。上述内容且有相关借款凭据及相关银行交易记录予以佐证。与被告人闫文江供述的向吴某借款650万元及支付过322.76万元利某的内容相吻合。
5、被害人刘某1的陈述证明，段某是其妻子。其从2011年开始借钱给闫文江用于投资做项目，共计200万元。闫文江按月息2%付其利某，其先后共收到利某140余万元，与闫文江的资金往来是通过交通银行的银行卡转账。银行交易记录证明了段某与闫文江之间资金往来的情况。与被告人闫文江供述的向段某借款200万元及支付141.28万元利某的内容相吻合。
6、被害人曹某的陈述证明，2012年至2013年3月，闫文江多次向其借钱用于做业务，但具体做了什么其不清楚。2013年3月11日之前的借款闫文江已经还清，3月11日闫文江又向其借款200万元用于倒贷，说是用几天就还。3月13日其听说闫文江骗了许多钱，问闫文江怎么回事，闫文江说倒贷的事是他虚构的。其借钱给闫文江没约定利某，闫文江有时直接还本金，有时多还一点算是利某。相关书证证明闫文江曾向曹某支付69.45万元利某的情况。与被告人闫文江供述的其欠曹某200万元本金，支付过69.45万元利某的内容相吻合。
7、被害人郑某的陈述证明，其从2010年3月开始借钱给闫文江，先后共计770万元，闫文江承诺月息3%。闫文江说他代表安达鑫公司向桦栋集团投资，等拿到桦栋集团给的高息后再返给其，闫文江向其支付利某的具体数字其没统计，大约有510余万元。其与闫文江之间的资金往来都是通过银行转账，其用的是爱人房某2的两张农行卡、儿媳华天琳的农行卡及自己的建行卡，闫文江用的是他的一张交行卡。且有相关银行交易记录及证人房某2的证言予以证明。与被告人闫文江供述的向房某1（郑某）借款770万元及支付过518.15万元利某的内容相吻合。
8、被害人蒋某的陈述证明，其在2011年至2013年2月先后借给闫文江100万元用于投资，闫文江按日息1.5‰付给其利某，其共收到利某54.3万元，其与闫文江之间的资金往来都是通过银行卡转账。相关银行交易记录证明了蒋某与闫文江之间资金往来的情况。与被告人闫文江供述的共向蒋某借款100万元及支付过54.3万元利某的内容相吻合。
9、被害人方某1的陈述证明，其在2012年底至2013年初先后借给闫文江240万元用于投资，闫文江按月息1%付利某，其共收到利某13.44万元。其与闫文江之间的资金往来是通过银行转账，其用的是工商银行的银行卡，闫文江用的是农行卡。相关借款凭据及银行交易记录证明了闫文江向方某1借款的情况。与被告人闫文江供述的共向方某1借款240万元及支付过13.44万元利某的内容相吻合。
10、被害人熊某的陈述证明，2012年11月19日其将300万元借给闫文江用于投资，闫文江按月息1.33%付其利某，其共收到利某12万元。2013年3月14日闫文江向其还款140万元，尚欠160万元未还。与被告人闫文江供述的欠熊某160万元本金及支付过利某12万元的内容相吻合。
11、被害人胡某的陈述证明，肖某是其丈夫。2011年至2013年2月，其先后多次借钱给闫文江用于投资，共计220万元。其借钱给闫文江有利某，但利某不固定，闫文江共给过其利某163.2万元，其与闫文江之间的资金往来都是通过肖某名下的银行卡转账。上述内容有闫文江将其在安达鑫公司的应收账款220万元转至胡某名下的债权凭据予以证明。与被告人闫文江供述的共向肖某（胡某）借款220万元，支付过163.2万元利某的内容相吻合。
12、被害人郭某的陈述证明，其在2011年至2013年先后借给闫文江215万元用于投资，闫文江向其支付过9万元利某。其与闫文江之间的资金往来都是通过银行转账，其用的是兴业银行和民生银行的银行卡，闫文江用的是农业银行的银行卡。相关借款凭据及银行交易记录证明了闫文江向郭某借款的情况。与被告人闫文江供述的欠郭某215万元本金及支付过9万元利某的内容相吻合。
（二）关于赃款去向的证据：
1、证人李某的证言证明，2012年闫文江交给其50万元让其帮着炒股，其借用朋友郑彤的证券账户及100万元本金，连同闫文江的50万元资金买卖股票，后将闫文江投入的50万元全部亏损。与被告人闫文江供述的将骗来的50万元交给李某用于炒股及股票全部亏损的内容相吻合。
2、证人张某1的证言证明，其是闫文江的女朋友，二人同居生活多年，但一直没有结婚。坐落于本市南开区红旗南路御湖花园5-1917号及坐落于静海县静海镇上城花园8-904号其名下的两套房产均是闫文江在2011年出资购买的，坐落于海逸长洲六期（瀚波园）9-1801号其弟弟张某2名下的房产也是闫文江出资购买的。闫文江因找任某1借了40万元还不上，就在2013年4月初将御湖花园5-1917号的房产抵给了任某1。与被告人闫文江供述的御湖花园5-1917号、上城花园8-904号及瀚波园9-1801号的房产均是其出资购买的内容相吻合。其还供述购买上述房产的款项用的均是骗被害人的钱。
3、证人任某1的证言证明，2013年年初，闫文江向其借款40万元，后因无力归还，就将坐落于本市南开区红旗南路御湖花园5-1917号张某1名下的房产给其用于抵偿欠款。当时双方约定房产价值70万元，其中40万元是闫文江归还的欠款，办理房产过户花了9万元，其应该退给闫文江21万元。相关房地产登记查询资料证明南开区红旗南路御湖花园5-1917号房产已于2013年4月25日过户至任某1名下。与被告人闫文江供述的其将御湖花园5-1917号的房产抵给任某1用于偿还40万元欠款及任某1还应退回其21万元的内容相吻合。
4、证人张某2的证言证明，2011年12月，闫文江出资以其名义购买了海逸长洲瀚波园9-1-1801号房产，贷款是以其名义办理的，但一直是闫文江还贷款。与被告人闫文江供述的海逸长洲瀚波园9-1-1801号房产是其出资以张某2名义购买的内容相吻合，其还供述购房首付款及每月还贷款的钱用的都是赃款。
5、被告人闫文江供述，2010年其向房某1借了160万元后还不上了，就找别人借钱堵窟窿，从此开始不停地借新还旧，拆东墙补西墙。借来的钱除了还款还用于个人消费，导致窟窿越来越大。其借钱都是陆续滚动借的，有的借完之后还了本息再借，有的只还了利某，有的还了部分本金再借出更多的资金。其骗来的钱中有2746.73万元用于支付利某，460万元用于购买房产，100万元用于个人消费,150万元用于投资，五六百万元用于在澳门赌博,此外还被人敲诈150万元。
（三）关于虚报注册资本的相关证据：
1、天津市安某投资担保有限公司工商注册资料证明，安某公司成立于2011年7月21日，注册资本5000万元，其中曹某认缴资本1573万元，占出资比例31.58%；段某认缴资本1053万元，占出资比例21.06%；闫文江认缴资本658万元，占出资比例13.16%；吴某认缴资本658万元，占出资比例13.16%，刘某2认缴资本526万元，占出资比例10.52%；靳某认缴资本526万元，占出资比例10.52%。
2、天津市金亨达典当有限公司出具的材料证明，2011年7月11日，该公司向闫文江借款3000万元，同年7月26日从安某公司账内还回3000万元。且有相关银行转账凭证予以佐证。与被告人闫文江供述的向金亨达典当有限公司借款3000万元用于安某公司注册登记，在办理完登记手续后将3000万元还给金亨达典当公司的内容相吻合。
3、相关银行转账明细证明，2011年7月11日安某公司注册资本5000万元按照靳某出资526万元、刘某2出资526万元、吴某出资658万元、闫文江出资658万元、段某出资1053万元、曹某出资1579万元的比例，打入安某公司在哈尔滨银行1274011380921288验资行户内。同年7月26日，该笔5000万元转入安某公司在哈尔滨银行的12×××98账户，同日该账户归还德鑫方某2公司2000万元，归还金亨达典当公司3000万元。
4、证人吴某的证言证明，其是安某公司的股东，占有公司13.16%的股份，但其不参与经营。安某公司的注册成立是闫文江自己办理的，注册资金是5000万元，具体的财产分配和认缴情况其不清楚，其出资是500万元。
5.证人刘某2的证言证明，安某公司是2011年由闫文江提议成立的，当时闫文江说想做投资项目，让其帮忙成立个投资担保公司，他负责筹集注册资金及办理注册手续，不用其操心经营。公司的股东有曹某、闫文江、段某、吴某、靳某，其是公司法人，但只是挂名。公司成立后一直是闫文江负责经营，别的股东不过问公司的具体经营，其也不清楚公司的具体经营情况。公司的注册资本是5000万元，登记的出资额其是526万元，占股本的10.52%，但其实际只出资10万元。公司的其他股东也出资了，具体数额其不清楚，闫文江在办理注册手续时把他筹来的钱和股东们的实际出资放在一起，进行股本分配和认缴。公司的注册手续都是闫文江自己办的，股本分配和认缴数额也都是闫文江自己决定的。
6、证人曹某的证言证明，安某公司的注册资本是5000万元，登记其出资1579万元，占总股本的31.58%，但其实际没出那么多钱，只是帮闫文江凑个股东数，筹款数额有限。公司的注册资金大部分是闫文江筹集的，具体数额及来源其不清楚;股东的股权是闫文江分配的，都是虚构的，分文不值。公司的注册手续也是闫文江找注册公司办的，具体情况其不清楚。
7、被告人闫文江供述，2011年其想做投资担保项目，就分别找了曹某、刘某2、吴某、段某、靳某，提议成立安某公司。安某公司的注册手续是其办理的，注册资本5000万元，登记的是曹某出资1579万元，占注册资本31.58%；段某出资1053万元，占注册资本21.06%；其出资658万元，占注册资本13.16%；吴某出资658万元，占注册资本13.16%；刘某2出资526万元，占注册资本10.52%；靳某出资526万元，占注册资本10.52%。其中有2000万元是找曹某的德鑫方某2公司借的，3000万元是找金亨达典当公司借的，在公司注册完成后其将5000万元还给了德鑫方某2公司和金亨达典当公司。
（四）其他证据：
户籍证明材料证明，被告人闫文江犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。
经当庭质证的证据，具有客观性、关联性、合法性，且证据之间、供证之间相互印证，能够形成完整的证明体系，足以认定被告人闫文江实施诈骗及虚报注册资本的犯罪事实。
本院认为，被告人闫文江虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其申请公司登记采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪。依照法律规定，公诉机关指控闫文江犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。闫文江犯诈骗罪、虚报注册资本罪，依法均应予以处罚，其犯数罪，应依法实行并罚。其于犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚。辩护人所提闫文江犯罪主观恶性不大，社会危害性较小的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；其所提闫文江具有自首情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百五十八条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人闫文江犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币110万元（于判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2030年11月23日止）
二、依法拍卖被告人闫文江用赃款购置的静海县静海镇原外贸局地址上城花园8-904号房屋一套及西青区绥江道与翠波路交口西侧瀚波园9-1-1801号房屋一套，按比例发还被害人；继续追缴被告人闫文江诈骗犯罪所得赃款，按比例发还被害人（发还数额及发还比例详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 伟
代理审判员 王 彦
人民陪审员 焦宇诣
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 张善密
附表：
序号
被害人姓名
被骗数额
发还比例
1
白英捷
370万元
18.79%
2
姚尧
147.98万元
7.51%
3
吴娜
327.24万元
16.62%
4
刘武江
58.72万元
2.98%
5
曹平安
130.55万元
6.63%
6
郑平菊
251.85万元
12.79%
7
蒋洪
45.7万元
2.32%
8
方淑清
226.56万元
11.50%
9
熊定国
148万元
7.51%
10
胡艳
56.8万元
2.88%
11
郭雅琴
206万元
10.46%
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。