辽宁省东港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0681刑初467号
公诉机关东港市人民检察院。
被告人赫明明，男，1983年7月22日出生于辽宁省凤城市，满族，小学文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月19日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2016年2月25日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
被告人陈东，男，1982年12月27日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2016年2月25日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。
东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2016）360号起诉书指控被告人赫明明、陈东犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察员张艳爽出庭支持公诉，被告人赫明明、陈东到庭参加诉讼。现已审理终结。
东港市人民检察院指控，被告人赫明明、陈东二人事先商议以宣传产品为由，通过免费赠送小礼品以及收钱后将钱返还的方式取得他人信任后，将他人再次上交的钱骗走。2016年1月3日，被告人赫明明来到东港市××镇××集市发放传单。2016年1月4日、5日，被告人赫明明、陈东在××喜庆楼内，由被告人赫明明负责对到场的人员进行宣传。被告人赫明明自称“王鸣”，是××公司的员工，来此帮助公司宣传产品，为达到宣传效果，所带来的产品全部免费送给在场人员。被告人赫明明、陈东将产品送给在场人员之后，宣称为了互信，让现场参与活动的人员将现金装进信封上交，随后再如数返还。2016年1月6日上午，被告人赫明明、陈东在获利当地居民信任之后，采用同样的手段让参与人员把现金装入信封上交，宣称下午继续宣传。当日中午，被告人赫明明、陈东带着侯某某等六十余名现场参与活动人员上交的61000元钱离开××镇。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、鉴定意见书及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赫明明、陈东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均构成诈骗罪，且被告人赫明明有坦白情节。提请本院依法惩处。
被告人赫明明对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人陈东辩称，我与赫明明没有事先商量，赫明明只说是去××镇卖货，我负责维持秩序，事后赫明明给了我14300元。赫明明曾和我打扑克欠我30000元，后来他给我汇了30000元。
经审理查明，被告人赫明明、陈东二人事先商议以宣传产品为由，通过免费赠送礼品、收钱后再返还的方式骗取他人信任，之后骗取他人钱财,被告人赫明明负责实施诈骗，被告人陈东负责“摆平”有关部门。2016年1月3日，被告人赫明明来到东港市××镇集市发放传单。2016年1月4日、5日，被告人赫明明、陈东开始在东港市××镇××喜庆楼内按二人事先商议的方案实施诈骗，被告人赫明明自称“王鸣”，是××公司的员工，为宣传将全部产品赠送给到场人员，赠送产品之后，被告人赫明明宣称为了互信，让现场参与活动的人员将现金装进信封后上交，随后被告人赫明明又将现金如数返还，被告人赫明明、陈东通过以上方式骗取了在场人员的信任。2016年1月6日上午，被告人赫明明、陈东让到场参与人员将现金装入信封后上交，并宣称下午继续宣传。人员离散后，被告人赫明明、陈东携带侯某某等六十余名现场参与活动人员上交的人民币61000元钱离开。之后，被告人赫明明给被告人陈东人民币14300元。受骗群众报案后，为逃避法律追究，被告人赫明明于2016年1月9日汇款给被告人陈东人民币30000元。
2016年1月19日，公安机关将被告人赫明明抓获，被告人赫明明到案后如实供述上述犯罪事实。2016年1月21日，被告人陈东主动至公安机关，但拒不供认上述犯罪事实。2016年1月21日，经公安机关通知，被告人赫明明妻子陶某某向公安机关缴纳人民币61000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人赫某某证言证实，2016年1月份，赫明明自称“王明”在东港市××镇街里宣传“蓝天野”公司的产品，雇我打工。我们先赠送给老百姓东西，骗取信任之后，让老百姓把钱装入信封后交给我们，我们告诉老百姓过后会把钱返给他们，但我们拿到钱之后就离开了。这个骗局是赫明明和一个叫东子的人合伙干的，我就是打工，每天挣150元。
2、证人翟某某、顾某某、戴某某、赵某某、王某某证言证实内容与赫某某证言证实内容一致。
3、证人翟某1证言证实，2016年1月份，赫明明自称“王明”在东港市××镇街里宣传“蓝天野”公司的产品，雇我打工。我们先赠送给老百姓东西，骗取信任之后，让老百姓把钱装入信封后交给我们，我们告诉老百姓过后会把钱返给他们，但我们拿到钱之后就离开了。赫明明宣传时，陈东一直陪着我们，他没有干什么。事后过了一周左右，陈东给赫明明打电话说××镇老百姓报案了，让赫明明出五万元摆平，我陪赫明明给陈东汇了三万元。
4、证人陶某某证言证实，我和赫明明是夫妻。赫明明从××镇回来后给了陈东14300元，过不几天，陈东给说××镇老百姓报案了，要三万块钱平事，我和赫明明、翟某1到凤城邮政储蓄所给陈东汇了三万元。2016年1月21日，公安机关通知我退赃，我拿了61000元。
5、证人侯某某证言证实，我在××镇经营喜庆楼。2016年1月3日，有人来租我的喜庆楼宣传产品，4日、5日、6日上午，他们七个人在宣传，怎么宣传的我不清楚，我不认识他们，讲课的男子自称王鸣，是××公司的。6日中午我回来后，听说这帮人都走了，老百姓被骗了。
6、被告人赫明明供述，2016年1月2日，我认识了陈东，我们商议在东港用不正常的方式卖货，就是把老百姓的钱收上来之后，告诉老百姓下午还来，然后拿钱就走。2016年1月3日，我带人来到××镇，先在集市上发传单。2016年1月4日、5日，我谎称是沈阳××公司的王鸣，在租的侯家大院里做宣传，免费送礼品。我通过免费给老百姓礼品，让老百姓把钱装在信封里交给我，我再返给老百姓的方式，骗取了老百姓信任。2016年1月6日上午，我让老百姓把钱装在信封里，在信封上写上自己的名字和联系方式，告诉老百姓下午会给他们礼物并给他们返钱，等老百姓走了，我们就带着钱离开了。我一共得到61000元，我按事先讲好的分成给了陈东14300元。事后，我听陈东说××镇老百姓报案了，就拿出3万元给陈东，让他给公安局返给老百姓。我从没和陈东赌博，我们之间也没债务纠纷。
7、被告人陈东供述，2016年1月初，赫明明在××镇直销产品，我和他一起待了两天半，第一天、第二天，赫明明都是免费给老百姓东西，最后一天上午，赫明明收了老百姓的钱后说下午还有产品，但是中午我们就一起走了，赫明明给了我14300元。被告人陈东辩解，赫明明之前和我在凤城打扑克欠我30000元，他给我汇了30000元。
8、被害人侯某某、单某某、张某某、张某1、颜某某、王某1、韩某某、张某1、颜某1、孙某某、仇某某、邹某某、马某某、潘某某、刘某某、王某2、程某某、丛某某、张某2、李某某、李某1、于某某、王某3、孙某1、姜某某、董某某、张某3、祝某某、孙某2、徐某某、侯某1、林某某、赵某1、刘某1、孙某3、侯某2、刘某2、李某1、曲某某、李某2、杨某某、马某1、刘某3、姜某1、王某4、李某3、焦某某、牛某某、于某1、于某2、赵某2、李某4、康某某、姚某某、杨某1、金某某、宁某某、刘某4、张某4、王某5、刘某5陈述证实，被告人赫明明诈骗过程及各自损失。
9、扣押物品清单证实，公安机关自被告人赫明明妻子陶某某处扣押人民币61000元。
10、中国邮政储蓄银行股份有限公司东港市支行户名为陈东、卡号为621799××××××××18130交易明细证实，2016年1月9日，陈东该卡经凤城市振兴街营业所汇入30000元。结合证人翟某1、陶某某证言、被告人陈东供述能够证实，被告人赫明明给被告人陈东汇款人民币30000元。
11、辨认笔录、照片证实，赫某某辨认出被告人陈东。
12、案件来源、抓获经过证实，案件揭发及被告人到案情况。
本院认为，被告人赫明明、陈东虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。被告人赫明明到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人赫明明将赃款全部上缴，可酌情从轻处罚。被告人陈东的辩解与事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赫明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月19日起至2019年1月18日止）。
二、被告人陈东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元，限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月21日起至2019年7月20日止）。
三、责令被告人赫明明、陈东退赔被害人侯某某、单某某、张某某、张某1、颜某某、王某1、韩某某、张某1、颜某1、孙某某、仇某某、邹某某、马某某、潘某某、刘某某、王某2、程某某、丛某某、张某2、李某某、李某1、于某某、王某3、孙某1、姜某某、董某某、张某3、祝某某、孙某2、徐某某、侯某1、林某某、赵某1、刘某1、孙某3、侯某2、刘某2、李某1、曲某某、李某2、杨某某、马某1、刘某3、姜某1、王某4、李某3、焦某某、牛某某、于某1、于某2、赵某2、李某4、康某某、姚某某、杨某1、金某某、宁某某、刘某4、张某4、王某5、刘某5物质损失共计人民币61000元，于本判决生效后十日内给付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范志飞
人民陪审员 刘佳儒
人民陪审员 常 娇
二〇一六年十二月五日
书 记 员 宋清华