福建省长泰县人民法院刑 事 判 决 书(2014)泰刑初字第25号公诉机关福建省长泰县人民检察院。被告人戴某甲，男，1986年3月24日出生于福建省漳浦县，汉族，大专文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。辩护人戴明忠，福建嘉铠律师事务所律师。被告人戴某乙，男，1986年10月7日出生于福建省漳浦县，汉族，大专文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。辩护人蔡淑丽，福建簪华律师事务所律师。被告人戴某丙，男，1992年9月16日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县霞美镇。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。长泰县人民检察院以泰检公刑诉[2014]9号起诉书指控被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙犯诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员郑佳展、代理检察员陈富盛出庭支持公诉，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙、辩护人戴明忠、蔡淑丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年3月以来，被告人戴某甲承租厦门市思明区店上东里57号801室，作为窝点实施诈骗，并纠集被告人戴某乙、戴某丙等人参与。期间，被告人戴某甲负责组织管理、承担食宿并提供笔记本电脑、宽带、电话、银行账号等给被告人戴某乙、戴某丙等人使用。被告人戴某乙、戴某丙以“互联网聊天骗取投资六合彩”的方式进行诈骗。被告人戴某乙、戴某丙分别在“LINE”等网络聊天工具上注册账号，然后搜索、添加台湾籍女性为好友，并虚构姓名、冒充香港六合彩公司信息主管，与对方聊天，通过一段时间聊天取得对方信任后，向对方谎称其公司要打击台湾地区六合彩地下庄家，若购买六合彩有100%中奖机会，中奖的奖金比例为1:570，届时奖金与公司平分，当前申请名额不多的内幕消息。对方被骗汇款购买六合彩后，被告人戴某乙、戴某丙便会以需要交纳手续费才能领取奖金等借口骗对方再次汇款。对方每次汇款后，被告人戴某甲向上线陈由进（另案处理）领取抽成，即每骗到新台币1万元抽成人民币400元，被告人戴某乙、戴某丙等人再向被告人戴某甲领取抽成人民币300元。被告人戴某乙于2013年4月23日骗取被告人黄佳琳新台币15.4695万元（折合人民币3.2037万元）；被告人戴某丙于2013年5月9日骗取被害人蔡胜宜新台币3万元（折合人民币6270元）。针对指控的事实，公诉机关当庭出示户籍证明、到案经过说明、戴某乙电脑中提取的梁汉聪身份证、黄佳琳中国信托商业银行汇出汇款申请书、彰化银行汇出款单、汇出汇款申请书、戴某丙电脑中提取文本文档、张海涛身份证、房屋租赁合同、华安县公安局起诉意见书、银行账号交易清单、戴某乙在押以来表现材料、银行提供的汇率清单、长泰县公安局出具的关于台湾警方提供案件受害人笔录等情况说明、长泰县公安局出具的关于台湾警方提供案件受害人笔录等情况说明、搜查笔录、扣押清单、物证照片、戴某甲辨认笔录、陈由进辨认笔录、勘验检查报告、被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙的供述和辩解、同案犯戴志永、吴华君、邱海波、陈由进的供述和辩解、被害人黄佳琳、蔡胜宜的陈述。公诉机关认为，被告人戴某甲分别伙同被告人戴某乙、戴某丙等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网向不特定对象实施诈骗，共同骗取他人钱财；其中，被告人戴某甲骗取他人人民币3.8307万元，被告人戴某乙骗取他人人民币3.2037万元，被告人戴某丙骗取他人人民币6270元，数额均较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人戴某甲起主要作用，是主犯，属作用相对较小，可以酌情从轻处罚；被告人戴某乙、戴某丙均起次要作用，应当从轻或者减轻处罚；被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙归案后能够如实供述自己所犯的罪行，可以从轻处罚；被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙利用网络方式诈骗，酌情从重处罚；被告人戴某乙在押期间表现良好，长泰县看守所建议酌情从轻处罚，可以酌情从轻处罚。被告人戴某甲对公诉机关的指控没有异议并自愿认罪。被告人戴某甲的辩护人对被告人戴某甲的行为构成诈骗罪没有异议，认为被告人戴某甲系共同犯罪中作用相对较小的主犯，且到案后如实供述自己的犯罪事实，属初犯，人身危害性不大，并未取得违法收入，有悔罪表现，愿意缴纳罚金，应对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人戴某乙对公诉机关的指控没有异议并自愿认罪。被告人戴某乙的辩护人对被告人戴某乙的行为构成诈骗罪没有异议，认为被告人系共同犯罪中的从犯，且到案后如实供述自己的犯罪事实，属初犯，并未取得违法收入，有悔罪表现，愿意缴纳罚金，且在长泰县看守所在押期间表现良好，适用缓刑不致危害社会，应对其从轻处罚，并宣告缓刑。被告人戴某丙对公诉机关的指控没有异议并自愿认罪。经审理查明：2013年3月以来，被告人戴某甲承租厦门市思明区店上东里57号801室，作为窝点实施诈骗，并纠集被告人戴某乙、戴某丙等人一同参与。期间，被告人戴某甲负责组织管理、承担食宿并提供笔记本电脑、宽带、电话、银行账号等给被告人戴某乙、戴某丙等人使用。被告人戴某乙、戴某丙以“互联网聊天骗取投资六合彩”的方式进行诈骗。被告人戴某乙、戴某丙分别在“LINE”等网络聊天工具上注册账号，搜索、添加台湾籍女性为好友，并虚构姓名、冒充香港六合彩公司信息主管，与对方聊天，通过一段时间聊天取得对方信任后，向对方谎称其公司要打击台湾地区六合彩地下庄家，若购买六合彩有100%中奖机会，中奖的奖金比例为1:570，届时奖金与公司平分，当前申请名额不多的内幕消息，骗对方投资购买六合彩。每骗到新台币1万元，被告人戴某甲可向上线陈由进领取抽成人民币400元，被告人戴某乙、戴某丙等人再向被告人戴某甲领取抽成人民币300元。被告人戴某乙于2013年4月23日化名梁汉聪以上述方式骗得被告人黄佳琳新台币15.4695万元（折合人民币3.2037万元）；被告人戴某丙于2013年5月9日化名张海涛以上述方式骗得被害人蔡胜宜新台币3万元（折合人民币6270元）。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙于2013年5月16日被抓获，到案后如实供述上述事实。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙已退赔人民币3.8307万元。长泰县看守所根据被告人戴某乙羁押期间的表现，建议酌情从轻处罚，经长泰县人民检察院审查，认为该建议符合法律规定。上述事实，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过说明、戴某乙电脑中提取的梁汉聪身份证、黄佳琳中国信托商业银行汇出汇款申请书、彰化银行汇出款单、汇出汇款申请书、戴某丙电脑中提取文本文档、张海涛身份证、房屋租赁合同、华安县公安局起诉意见书、银行账号交易清单、戴某乙在押以来表现材料、银行提供的汇率清单、长泰县公安局出具的关于台湾警方提供案件受害人笔录等情况说明、搜查笔录、扣押清单、物证照片、戴某甲辨认笔录、陈由进辨认笔录、勘验检查报告、同案犯戴志永、吴华君、邱海波、陈由进的供述和辩解、被害人黄佳琳、蔡胜宜的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙以非法占有为目的，通过网络方式向不特定对象发布虚假信息，虚构事实，隐瞒真相，共同骗取他人钱财，其中被告人戴某甲骗得人民币3.8307万元，被告人戴某乙骗得人民币3.2037万元，被告人戴某丙骗得人民币6270元，数额均较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，应予支持。在共同犯罪中，被告人戴某甲受其上线陈由进委派，负责组织管理，并取得相应抽成，起主要作用，应认定为主犯，但作用相对较小，可以酌情从轻处罚；被告人戴某乙、戴某丙起次要作用，系从犯，应当依法从轻处罚。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人戴某甲、戴某乙、戴某丙庭审中认罪态度较好，主动接受罚金刑处罚，并已退赔被害人经济损失，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人戴某乙在押期间表现良好，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人戴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年3月18日起至2016年3月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人戴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年3月18日起至2015年9月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人戴某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2014年3月18日起至2015年3月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。)四、随案移送的acer笔记本电脑四部、惠普笔记本电脑二部、Iphone5手机一部、Model一个、TP-LINK一个等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈阿民代理审判员  王梓聪人民陪审员  魏昭雄二〇一四年三月六日书 记 员  林阿惠相关的法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。