河北省邯郸市永年区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0429刑初29号
公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。
被告人李某甲，男，1977年9月5日出生，汉族，小学文化，住邯郸市永年区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月23日被原永年县公安局批准刑事拘留后在逃，2015年9月24日到原永年县公安局投案，当日被取保候审，2016年11月12日被刑事拘留。
邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉（2017）18号起诉书指控被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月7日公开开庭进行了审理。邯郸市永年区人民检察院指派检察员齐贺军出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。
邯郸市永年区人民检察院指控，2012年6月至2014年9月期间，被告人李某甲在担任邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社永合会镇娄里村、台口村代办点负责人期间，以投资入股的方式向社会公众进行宣传，公开吸收资金，并和群众约定股金红利为每年6.6%，非法吸收公众存款1252.7040万元，已向群众兑付839.9640万元，剩余412.74万元未兑付，其吸收的资金流入由董某甲（已判）担任法人代表的邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社。案发后，被告人李某甲用个人资金又先后向群众兑付37.6万元。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，据此认为，被告人李某甲的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请人民法院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪，辩称自己是主动投案自首，尽自己所能垫付群众入股资金40多万元，请人民法院依法从轻处罚。
经审理查明，2012年6月至2014年9月期间，被告人李某甲在担任邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社永合会镇娄里村、台口村代办点代办员期间，以投资入股的方式向社会公众进行宣传，公开吸收资金，并和群众约定股金红利为每年6.6%，非法吸收公众存款1252.7040万元，已向群众兑付839.9640万元，剩余412.74万元未兑付，其吸收的资金流入由董某甲（已判）担任法定代表人的邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社。董某甲将吸收的资金交给邯郸市鑫喜种植专业合作社杜卫东，杜卫东妻子吴俊英借给河北福龙润泽房地产开发公司的杨海旺，河北省福龙润泽房地产开发有限公司将该款项用于在邢台市威县、临西县的房地产开发，河北福龙润泽房地产开发有限公司剩余未归还借款金额1379万元。案发后，被告人李某甲于2015年9月24日主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，2016年11月12日被邯郸市永年区公安局变更强制措施为刑事拘留，期间主动用个人资金又先后向群众兑付37.6万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、本院刑事判决书，以董某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。
2、民鑫合作社非法吸收公众存款情况登记表、吸收股金凭证使用登记表、股金明细表、邯郸市永年民鑫蔬菜种植专用合作社三联票据、抓获证明、户籍证明。
3、邯郸中冀会计师事务所专项审计报告，载明邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社截止2014年6月份，共计吸收资金5106.896万元，期间已退还股金金额3408.480万元，剩余未退还股金金额1698.428万元，经公安机关调查核实，储户留存的收款收据联共1217笔，金额为1706.3380万元。截止2014年9月，管理费用、财务费用、分红支出、利息支出金额共计468.71255元。业务员李某甲自2012年6月至2014年9月期间，累计吸收资金1252.7040万元，已向群众兑付839.9640万元，剩余412.74万元未兑付。董某甲将吸收资金交给邯郸市鑫喜种植专业合作社杜卫东，杜卫东妻子吴俊英借给福龙润泽房地产开发公司的杨海旺，河北省福龙润泽房地产开发有限公司剩余未归还借款金额1379万元，已支付借款利息金额433.93343万元等内容。
4、集资参与人王粉廷等人陈述，证明通过李某甲介绍在邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社存款。
5、证人武某证言，武晓波不是邯郸市永年民鑫民鑫蔬菜种植专业合作社的代办员，永合会镇台口村群众在民鑫合作社的存款，都是通过李某甲存放的。
6、被告人李某甲供述，我自2012年11月份至案发，担任邯郸市永年民鑫蔬菜种植专业合作社在永合会镇娄里村和台口村信贷员，董某甲任法定代表人。民鑫蔬菜种植专业合作社，以投资入股的方式向社会公众进行宣传，公开吸收资金，对过我吸收的资金大约1200多万元，已向群众兑付800多万元，剩余400万元没有兑付，我按吸收资金0.1%至0.25%不等的方式领取手续费约16万元。武晓波是我小舅子，我任代办员期间，在台口村吸收的资金记账时写的是武晓波的名字，为了记账方便，武晓波不知道此事，并没有参与吸收资金的行为。
7、证人武晓波录音资料，我自2006年在山西省做标准生意，十几年了，李某甲系我姐夫，我不知道永年民鑫种植合作社的情况，更不是代办员。
本院认为，被告人李某甲受永年民鑫蔬菜种植专业合作社的委托，在担任永年民鑫蔬菜种植专业合作社代办员期间，违反国家金融管理法律规定，在没有金融资质的情况下，向社会公开宣传，以许诺高额利息的方式，向社会不特定公众大量吸收存款，自己盈取手续费，其行为侵犯了正常的金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。依照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，被告人李某甲参与的集资数额巨大，应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度内处以刑罚。被告人李某甲有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李某甲作为代办员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李某甲主动垫付集资参与人的部分投资款，积极挽回了部分经济损失，本院在量刑时依法予以考虑。根据被告人李某甲的犯罪情节、犯罪事实以及认罪、悔罪态度及对社会的危害后果，依法确定对被告人李某甲的宣告刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2019年11月11日止；罚金限判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 王丽萍
代理审判员 张宁宁
人民陪审员 李 鹏
二〇一七年二月八日
（代印）
书 记 员 马丽娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公从存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。