湖南省岳阳市云溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0603刑初75号
公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。
被告人李益生，男，1978年7月14日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，无业，住湖南省新化县。因犯盗窃罪，于2007年8月31日被新化县人民法院判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金15000元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
被告人陆特平（绰号“三哥”），男，1974年11月12日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2016年7月11日被取保候审。因移送审查起诉，岳阳市云溪区人民检察院于2016年8月8日决定被取保候审。现在家候审。
被告人刘建雄，男，1977年11月13日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，务工，住湖南省新化县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2014年2月8日被新化县公安局立案侦查；现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2016年8月2日被取保候审。因移送审查起诉，岳阳市云溪区人民检察院于2016年8月8日决定被取保候审。现在家候审。
岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2016〕74号起诉书指控被告人李益生、陆特平、刘建雄犯诈骗罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员龚畅出庭支持公诉。被告人李益生、陆特平、刘建雄均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
岳阳市云溪区人民检察院指控，2015年12月至2016年5月间，被告人李益生、陆特平、刘建雄及“付哥”（基本情况不详）四人共同实施诈骗，陆特平事先在新化县以45元/只的价格购买了假“金龟”及假“藏书”、报警器等作案工具，在作案过程中，刘建雄驾驶摩托车至作案现场附近接送李益生、陆特平，李益生、陆特平则负责假冒建设项目的实地勘察人员，以需要找人帮忙挖坑进行探测取点为由，骗取被害人信任、让被害人帮忙挖坑，同时乘被害人不备，李益生、陆特平在挖的坑内放入假“金龟”及假“藏书”，之后用报警器伪装成“金属探测器”假装发现假“金龟”。李益生、陆特平随后便联系在外围等候、接应的刘建雄等人。刘建雄等人假冒“台湾老板”和“局长”与李益生、陆特平通话，使被害人误以为假“金龟”系文物且价值不菲。几人采取上述方式骗取到了被害人的财物共计8次，涉案财物共计价值240546元，其中李益生、陆特平、刘建雄均参与作案8次，李益生分得的赃款、赃物价值共计87656元，陆特平分得的赃款、赃物价值共计92644元，刘建雄分得的赃款、赃物价值共计54300元，除2500元分给了“付哥”外，剩余的3446元放在刘建雄处几人平时开销用。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据，并提交了：1、办案说明、抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、收条、质保单、照片、电话详单、原刑事判决书、起诉意见书、户籍资料、领条、随身物品登记表、检验报告、价格认证结论书等书证；2、证人田某证言；3、被害人张某、吕某、简某、邹某、李某1、龚某、刘某、谭某、毛某、李某2的陈述；4、被告人李益生、陆特平、刘建雄的供述与辩解；5、现场辨认笔录、辨认笔录等相关证据材料。
公诉机关认为，被告人李益生、陆特平、刘建雄以非法占有为目的，共同采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李益生、陆特平、刘建雄在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提起本院依法判处。
被告人李益生、陆特平、刘建雄对上述指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，2015年12月至2016年5月间，被告人李益生、陆特平、刘建雄及“付哥”四人共同实施诈骗，陆特平事先在新化县以45元/只的价格购买了假“金龟”及假“藏书”、报警器等作案工具，在作案过程中，刘建雄驾驶摩托车至作案现场附近接送李益生、陆特平，李益生、陆特平则负责假冒建设项目的实地勘察人员，以需要找人帮忙挖坑进行探测取点为由，骗取被害人信任、让被害人帮忙挖坑，同时乘被害人不备，李益生、陆特平在挖的坑内放入假“金龟”及假“藏书”，之后用报警器伪装成“金属探测器”假装发现假“金龟”。李益生、陆特平随后便联系在外围等候、接应的刘建雄等人。刘建雄等人假冒“台湾老板”和“局长”与李益生、陆特平通话，使被害人误以为假“金龟”系文物且价值不菲。几人采取上述方式骗取到了被害人的财物共计8次，涉案财物共计价值240546元，其中李益生、陆特平、刘建雄均参与作案8次，李益生分得的赃款、赃物价值共计87656元，陆特平分得的赃款、赃物价值共计92644元，刘建雄分得的赃款、赃物价值共计54300元，除2500元分给了“付哥”外，剩余的3446元放在刘建雄处几人平时开销用。其具体事实如下：
1、2015年12月23日，被告人李益生、陆特平、刘建雄及“付哥”以假“金龟”在岳阳市岳阳楼区高铁站附近骗取了被害人张某及其妻子现金10000元、黄金手镯一个、黄金项链一条、黄金吊坠一个、黄金戒指一个。事后，李益生分得现金2500元及黄金手镯，陆特平分得现金2500元、黄金戒指、黄金项链及吊坠，刘建雄及“付哥”各分得2500元。经云溪区价格认证中心认证：黄金戒指、吊坠、手镯、项链共计价值24000元。
2、2016年3月4日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳县新开镇永安村马家组采取同样方式骗取了被害人吕某现金28000元。事后，李益生、陆特平各分得赃款10000元，刘建雄分得赃款8000元。
3、2016年3月27日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳县筻口镇又采取同样方式骗取了被害人邹某、简某夫妇现金41810元。事后，李益生、陆特平各分得赃款14500元，刘建雄分得赃款12000元，剩余的810元放在刘建雄处作为几人平时开销。
4、2016年3月28日、29日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳市云溪区云溪乡建设村采取同样方式骗取了被害人李某1现金24900元。事后，李益生、陆特平、刘建雄各分得赃款8200元，剩余的300元放在刘建雄处作为几人平时开销。
5、2016年4月14日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳市云溪区原岳化一中附近的水库边骗取了被害人龚某现金66336元。事后，李益生、陆特平各分得赃款25000元，刘建雄分得赃款15000元，剩余的1336元放在刘建雄处作为几人平时开销。
6、2016年5月6日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳市云溪区建设村骗取了被害人谭某、刘某夫妇现金25000元。事后，李益生、陆特平各分得赃款10500元，刘建雄分得赃款3400元，剩余的600元放在刘建雄处作为几人平时开销。
7、2016年5月7日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳县筻口镇骗取了被害人毛某现金9500元。事后，李益生、陆特平各分得赃款3850元，刘建雄分得赃款1600元，剩余的200元放在刘建雄处作为几人平时开销。
8、2016年5月10日，被告人李益生、陆特平搭乘被告人刘建雄驾驶的摩托车至岳阳县筻口镇骗取了被害人李某2现金11000元。事后，李益生、陆特平、刘建雄各分得赃款3600元，剩余的200元放在刘建雄处作为几人平时开销。
经岳阳市产（商）品质量监督检验所检验：金色“乌龟”材质主体成分为铜、铅。
被告人李益生、陆特平、刘建雄到案后能如实供述其罪行。
案发后，被告人李益生、陆特平、刘建雄分别退赃2800元，90500元，16900元。被害人张某、吕某、李某1、龚某、刘某、毛某、李某2、简某分别获赔3000元、3000元、15000元、50000元、15000元、2200元、5000元、17000元。
本案在审理过程中，被告人李益生、陆特平、刘建雄分别退赃30000元、22150元、37400元，共计89550元。被害人张某、吕某、简某、李某1、龚某、刘某、毛某、李某2分别获赔21297元、17175元、17044元、6801元、11222元、6870元、5015元、4122元，取得了8名被害人的谅解，被害人均请求法院对三被告人从轻处罚。
另查明，被告人陆特平、刘建雄所在的新化县司法局出具了《调查评估意见书》，认为被告人陆特平犯罪性质比较恶劣，矫正环境差，再犯罪风险大，建议不适用社区矫正；被告人刘建雄矫正环境较好，建议适用社区矫正。
上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、户籍资料证明：被告人李益生、陆特平、刘建雄作案时均已达负刑事责任年龄。
2、抓获经过证明：被告人李益生、陆特平、刘建雄均系抓获到案。
3、被害人张某、吕某、简某、李某1、龚某、刘某、毛某、李某2等人的陈述均证明：2015年12月至2016年5月间，有人假冒建设项目的实地勘察人员，以需要找人帮忙挖坑进行探测取点为由，让被害人帮忙挖坑，同时乘被害人不备，放入假“金龟”及假“藏书”，之后用“金属探测器”假装发现假“金龟”。随后联系“台湾老板”和“局长”进行通话，使被害人误以为假“金龟”系文物且价值不菲，被骗取了财物。
4、证人田某的证言证明：2016年3月29日上午，其亲家李某1打电话告知挖到了金龟，联系了买家，需要2万元交关税，于是其到云溪邮政储蓄银行办理了一张银行卡，将2万元转账给名叫周林丽的卡里。
5、发票证明：被害人张某被骗取的黄金首饰的价值。
6、湖南省岳阳市产（商）品质量监督检验所出具的《检验报告》1份证明：金色“乌龟”样品材质主体成分为铜、铅。
7、云溪区价格认证中心《价格认定结论书》1份证明：黄金戒指、吊坠、手镯、项链价格认定为24000元。
8、犯罪现场辨认笔录3份、照片证明：案发现场情况，及被告人诈骗时使用的假“金龟”及假“藏书”。
9、辨认笔录5份证明：经被害人龚某、李某1辨认出诈骗自己的被告人李益生。
10、电话详单证明：被告人通过手机与被害人联系，实施诈骗时的通话详单。
11、取款凭证证明：被害人简某、龚某被骗当日的取款明细。
12、湖南省新化县人民法院2007年8月31日作出的（2007）新法刑初字第207号刑事判决书1份证明：被告人李益生犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元。
13、领条8张证明：在公安机关侦查阶段，被害人吕某领取了被骗款3000元、李某1领取了被骗款15000元、龚某领取了被骗款50000元、刘某领取了被骗款15000元、毛某领取了被骗款2200元、李某2领取了被骗款5000元、简某领取了被骗款17000元、张某领取了被骗款3000元，共计人民币110200元。
14、收条8份、谅解书8份、身份证明8份证明：被害人张某、吕某、简某、李某1、龚某、刘某、毛某、李某2分别获赔21297元、17175元、17044元、6801元、11222元、6870元、5015元、4122元，以上款项由被告人李益生主动退还30000元，陆特平主动退还22150元，刘建雄主动退还37400元，共计89550元。8名被害人对被告人李益生、陆特平、刘建雄的行为表示谅解，并均出具了谅解书，请求法院对三被告人从轻处理。
15、新化县司法局出具的《调查评估意见书》证明：被告人刘建雄社区矫正环境较好，建议适用社区矫正。
16、被告人李益生、陆特平、刘建雄的供述与辩解，与起诉书指控的事实相一致。
本院认为，被告人李益生、陆特平、刘建雄以非法占有为目的，共同采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李益生、陆特平、刘建雄在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；三被告人到案后均能如实供述其罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚；三被告人主动赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚；被告人陆特平系初犯，退出了全部违法所得，并积极赔偿被害人的经济损失，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人刘建雄所在的新化县司法局证实对其有监管帮教条件，且确实不致再危害社会，可适用缓刑。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人李益生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月11日起至2019年8月10日止。罚金限自本判决生效之日起30日内缴纳）
二、被告人陆特平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
责令被告人陆特平自本判决书生效之日起20日内持判决书到湖南省新化县司法局报到，接受社区矫正。
三、被告人刘建雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
责令被告人刘建雄自本判决书生效之日起20日内持判决书到湖南省新化县司法局报到，接受社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐耀国
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 李文辉
二０一六年十二月七日
书 记 员 许倩文
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。