上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0118刑初1059号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人韩扬。
辩护人马骏，上海欧瑞腾律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2017]1078号起诉书指控被告人韩扬犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员刘迪出庭支持公诉，被告人韩扬及其辩护人马骏到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人韩扬的供述，被害人周某某的陈述、辨认笔录及其提供的说明、还款承诺书、借条、承诺书、银行交易记录、《上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议》、上海市杨浦区人民法院民事调解书、上海市闵行区人民法院民事判决书、上海市房地产登记簿、周某写的信、结婚证、离婚证；被害人杨某某的陈述、辨认笔录及其提供的协议、收据、承诺书、担保、欠条、银行交易记录、微信聊天记录，证人张某某的证言；被害人杨某的陈述、辨认笔录及其提供的借条、收条、银行交易记录、微信转账及聊天记录；被害人董某的陈述、辨认笔录及其提供的借条、收条、银行交易记录、微信转账及聊天记录；被害人赵某某的陈述、辨认笔录及其提供的银行交易记录、支付宝交易记录；证人金某、张某某、吴某的证言，证人黄某乙的证言、辨认笔录及其提供的租赁合同、承诺、微信聊天记录；扣押笔录、清单、物品照片，随案移送清单，案发及抓获经过，户籍资料等证据指控，2014年4月至2017年期间，被告人韩扬分别向被害人周某某、孙某某、杨某某、杨某、董某、赵某某谎称能帮助被害人办理房屋动迁事宜、介绍他人入职东方航空公司或与被害人确定恋爱关系后，从上述被害人处骗取钱款，其中从被害人周某某、孙某某处骗取人民币98万元（以下币种均为人民币），从被害人杨某某处骗取16万元，后在杨某某追讨下，至案发时退还杨某某117,000元，从被害人杨某处骗取60万余元，从被害人董某处骗取58万余元，从被害人赵某某处骗取40万余元。综上，公诉机关认为，被告人韩扬以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法审判。
被告人韩扬及其辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名均无异议，但对指控的犯罪数额有异议，被告人韩扬辩解起诉指控的第一节事实已经法院作民事案件处理不应认定为犯罪，且数额过高，另已还款4万元；第二节中杨某某处的16万元系受张某某指使而实施了涉案行为，且仅得3万元，其余13万元均给了张某某，事后其已归还杨某某15万元；第三节中杨某处的诈骗数额为47万元；第四节董某处的诈骗数额在28-30万元之间；第五节赵某某处的诈骗数额为6万元，贷款部分由他人所得,不应计入犯罪数额。辩护人认为，第一节诈骗事实已经法院民事调解，对该笔事实的定性和金额均不予认可；第二节被告人实得3万元已归还15万元，该笔纠纷系一般民事纠纷，不应定性为诈骗；第三至第五节事实中对银行贷款部分的数额予以认可，其余钱款系被告人与被害人共同使用，该部分数额应予扣除；另外，韩扬与被害人董某至派出所协商还款之事，应认定该节事实为自首，请求法庭在量刑时予以考虑。为证实韩扬已向周某某、孙某某付款4万元及愿意退赃的事实，辩护人提供了上海市杨浦区人民法院的代管款处理情况表及上海市虹口区人民法院民事判决书。
经审理查明：
一、2014年4月至8月期间，被告人韩扬谎称能帮被害人周某某、孙某某办理房屋动迁事宜，从被害人周某某、孙某某处骗取98万元。后被告人韩扬还款4万元。
二、2015年10月至11月期间，被告人韩扬谎称能帮被害人杨某某的儿子黄某甲入职东方航空公司，从被害人杨某某处骗取16万元，后在被害人杨某某追讨下，至案发时被告人韩扬退还杨某某117,000元。
三、2016年3月至10月期间，被告人韩扬在骗取被害人杨某的信任与其确定恋爱关系后，以各种理由骗取被害人杨某60万余元。
四、2016年9月至11月期间，被告人韩扬在骗取被害人董某的信任与其确定恋爱关系后，以各种理由骗取被害人董某58万余元。
五、2016年11月至2017年1月期间，被告人韩扬在骗取被害人赵某某的信任与其确定恋爱关系后，以各种理由骗取被害人赵某某40万余元。
以上事实，有被告人韩扬的供述笔录，被害人周某某的陈述笔录、辨认笔录及其提供的说明、还款承诺书、借条、承诺书、银行交易记录、《上海市城市居住房屋拆迁补偿安置协议》、上海市杨浦区人民法院民事调解书、上海市闵行区人民法院民事判决书、上海市房地产登记簿、周某写的信、结婚证、离婚证，上海市杨浦区人民法院代管款处理情况表；被害人杨某某的陈述笔录、辨认笔录及其提供的协议、收据、承诺书、担保、欠条、银行交易记录、微信聊天记录，证人张某某的证言笔录；被害人杨某的陈述笔录、辨认笔录及其提供的借条、收条、银行交易记录、微信转账及聊天记录；被害人董某的陈述笔录、辨认笔录及其提供的借条、收条、银行交易记录、微信转账及聊天记录；被害人赵某某的陈述笔录、辨认笔录及其提供的银行交易记录、支付宝交易记录；证人金某、张某某、吴某的证言笔录，证人黄某乙的证言笔录、辨认笔录及其提供的租赁合同、承诺、微信聊天记录；扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，随案移送清单，案发及抓获经过，户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。
本院认为，被告人韩扬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韩扬的犯罪罪名成立，本院予以确认。关于被告人及辩护人提出第一节诈骗事实已经法院民事调解不应认定为犯罪的辩解及相关辩护意见，经查，涉案第一节诈骗事实确已由其他法院民事调解，目前已进入执行程序，但现有证据可以证实被告人韩扬系采用欺诈手段骗取了该笔钱款，且根据被害人周某某的陈述、被告人的供述、承诺书、民事调解书也证实了诈骗的数额，故该节事实应定性为诈骗犯罪并追究其刑事责任，被告人及辩护人的上述意见，缺乏相应的法律依据，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出起诉指控的第二节诈骗事实中韩扬系受张某某指使而参与及韩扬个人仅得3万元并已还款15万元不应认定为犯罪的辩解及相关辩护意见，经查，根据被害人杨某某的陈述、证人张某某的证词及被告人的供述足以证实被害人杨某某是基于被告人的谎言相信其有能力为被害人的儿子介绍工作才将钱款交给被告人韩扬，被告人的相关辩解并无证据证实，故对上述辩解及相关辩护意见，本院亦不予采纳。关于被告人韩扬提出杨某处的诈骗数额为47万元、董某处的诈骗数额在28-30万元之间、赵某某处的诈骗数额为6万元，贷款部分由他人所得不应计入其诈骗数额的辩解，经查，公诉机关认定的上述三节事实，不仅有被害人杨某、董某、赵某某的陈述笔录予以证实，还有三名被害人提供的银行交易记录、微信聊天记录、微信转账记录等证据予以印证，被告人韩扬到案后对上述事实亦曾确认，且公诉机关已去除被害人陈述的被骗数额中没有证据印证的部分，另结合被害人的陈述及被告人的供述已作出有利于被告人的数额认定；关于赵某某处的贷款部分是否应扣除的问题，鉴于被告人未能提供证据证实贷款所得钱款交给他人，且查实赵某某的贷款曾汇入被告人韩扬的银行账户并被其用于归还杨某某、杨某等人的欠款，故韩扬应对上述贷款承担刑事责任，对被告人韩扬的上述辩解，本院不予采信。关于辩护人提出杨某、董某、赵某某处的诈骗数额仅应认定贷款部分的辩护意见，经查，现有证据并不能证实韩扬诈骗所得钱款用于被害人，三名被害人均陈述韩扬以各种名义骗取的钱款均用于韩扬个人，且被告人与三名被害人之间并非正常的恋爱关系，被告人是以恋爱为名行诈骗之实，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院亦不予采纳。关于辩护人提出被告人韩扬具有自首情节的辩护意见，因缺乏相应的事实和法律依据，本院亦不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2029年7月9日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人韩扬的违法所得应予追缴并发还上述被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪爱珍
人民陪审员 陆晓聪
人民陪审员 陈才良
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 刘艳敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。