浙江省宁波市江东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬东刑初字第432号
公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人陈某甲（曾用名：陈某戊），原系宁波特锶源生物科技有限公司行政经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日投案，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人楼静波，北京市中济律师事务所律师。
宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉（2015）417号起诉书指控被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年11月11日对本案公开开庭进行了审理。宁波市江东区人民检察院依法指派检察员周亚军出席法庭支持公诉。被告人陈某甲及其辩护人楼静波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市江东区人民检察院指控：2014年7月至同年12月，被告人陈某甲在管理位于本市江东区百丈东路xx弄xx号嘉汇国贸xx座xx室的宁波特锶源生物有限公司期间，伙同赵某、李某丁（均在逃）等人，以宁波特锶源生物有限公司扩大净水设备生产需要资金名义，以支付高息为诱饵，对外向柴某、鲍某、张某甲、童某、戴某、柳某、俞某、周某甲、朱某甲、沈某、余某甲、余某乙、孙某甲、范某、陈某丙、余某丙、施某甲、李某乙、袁某、舒某家、张某乙、顾某甲、徐某乙、孙某乙、李某丙、任某、王某甲、滕某、周某乙、徐某丙、黄某、孔某、王某乙、林某乙、朱某乙、忻某、林某甲、陈某丁、胡某、颜某、姜某、张某丙、施某乙、孙某丙、水某等40余名社会不特定人员吸收存款，累计达260余万元。至今造成他人经济损失240余万元。
案发后，被告人陈某甲于2015年3月30日向公安机关投案。
为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：辨认笔录、租房协议、到案经过、户籍证明等；2.证人证言：证人李某甲、陈某乙、徐某甲、董某、舒某家、孙某甲、水某、林某甲、顾某甲的证言；3.被害人柴某、鲍某、张某甲、童某、戴某、柳某、俞某、周某甲、朱某甲、沈某、余某甲、余某乙、孙某甲、范某、陈某丙、余某丙、施某甲、李某乙、袁某、舒某家、张某乙、顾某甲、徐某乙、孙某乙、李某丙、任某、王某甲、滕某、周某乙、徐某丙、黄某、孔某、王某乙、林某乙、朱某乙、忻某、林某甲、陈某丁、胡某、颜某、姜某、张某丙、施某、孙某丙、水某的陈述；4.被告人陈某甲的供述。
公诉机关认为，被告人陈某甲未经有关部门批准，合伙采用借款付息的手段，对外向不特定社会公众人员吸取存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人认为被告人系自首，且实际经手的款项较小，亦未从中获利，建议对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年7月至同年12月，被告人陈某甲在管理位于本市江东区百丈东路xx弄xx号嘉汇国贸xx座xx室的宁波特锶源生物科技有限公司期间，伙同赵某、李某丁（均在逃）等人，以宁波特锶源生物科技有限公司扩大净水设备生产需要资金名义，以支付高息为诱饵，对外向柴某、鲍某等50余名社会不特定人员吸收存款累计人民币3071700元，造成经济损失人民币2857700元。具体如下：
1.2014年11月10日，柴某被吸收存款人民币15000元；
2.2014年8月24日、9月1日、9月15日、10月18日、11月14日，鲍某分别被吸收存款人民币8000元、7300元、21000元、14000元、7000元，合计人民币57300元（其中9月1日、10月18日以其女儿鲍某的名义存入）；随后获得好处费人民币600元；
3.2014年8月12日，张某甲被吸收存款人民币80000元；
4.2014年9月27日，童某被吸收存款人民币7000元；
5.2014年9月1日，戴某被吸收存款人民币7700元；
6.2014年7月28日，柳某被吸收存款人民币15000元；
7.2014年8月24日，俞某被吸收存款人民币9000元；
8.2014年8月5日，周某甲被吸收存款人民币78000元；
9.2014年8月2日，朱某甲被吸收存款人民币39500元；
10.2014年8月2日，陈某已被吸收存款人民币39500元；
11.2014年7月18日，沈某被吸收存款人民币36000元；
12.2014年8月10日，沈某被吸收存款人民币36000元；
13.2014年7月31日、8月2日、9月4日、9月14日、10月1日，余某甲分别被吸收存款人民币10000元、10000元、10000元、10000元、10000元，合计人民币50000元；其后，获得利息和红包共计人民币15000元；
14.2014年9月25日、9月30日、10月11日，余某乙分别被吸收存款人民币10000元、10000元、10000元，合计人民币30000元；其后，获得利息和红包共计人民币7500元；（其中9月25日以刘某名义存入，9月30日以余某丁名义存入，10月11日以王宝玉名义存入）；
15.2014年7月30日、7月31日、8月5日，孙某甲分别被吸收存款人民币100000元、50000元、50000元，合计人民币200000元；其后，收到利息和红包共计人民币42000元；
16.2014年10月9日，范某被吸收存款人民币50000元；其后，收到利息和红包人民币15000元；
17.2014年8月8日，陈某丙被吸收存款人民币7000元；
18.2014年8月3日，余某丙被吸收存款人民币10000元；其后，收到返还款人民币2400元；
19.2014年9月29日、10月12日，施某甲分别被吸收存款人民币7500元、15000元，合计人民币22500元；
20.2014年7月28日，李某乙被吸收存款人民币38000元；
21.2014年8月6日，张某丁被吸收存款人民币38000元；其后，收到返还款人民币1000元；
22.2014年10月25日，袁某被吸收存款人民币35500元；
23.2014年7月22日，舒某家被吸收存款人民币64000元；
24.2014年7月27日，舒某乙被吸收存款人民币23000元；
25.2014年8月7日、9月20日、10月10日，张某乙分别被吸收存款人民币50000元、50000元、50000元，以上合计人民币150000元；其后，获得利息和红包人民币32500元；
26.2014年9月5日、9月6日、9月10日，顾某甲分别被吸收存款人民币158000元、79000元、38500元（其中9月6日以其妻顾某乙的名义存入），以上合计人民币275500元；
27.2014年9月20日、9月27日、10月4日、10月12日、10月15日、11月3日，徐某乙分别被吸收存款人民币20000元、20000元、20000元、20000元、70000元、70000元，合计人民币220000元；其后，收到返还款人民币55000元；
28.2014年9月15日，孙某乙被吸收存款人民币50000元；随后收到利息和红包人民币7000元；
29.2014年8月24日，李某丙被吸收存款人民币35500元；
30.2014年7月29日，任某被吸收存款人民币50000元；随后收到利息和红包人民币15000元；
31.2014年7月31日、8月24日、10月7日、11月6日、11月14日，王某甲被吸收存款人民币51200元、12800元、6400元、6400元、12800元，合计人民币89600元；
32.2014年7月27日，滕某、胡某（系夫妻）被吸收存款人民币35000元；
33.2014年7月28日、9月6日、10月10日，张某戊分别被吸收存款人民币40000元、8000元、16000元，合计人民币64000元；
34.2014年7月28日、8月1日、8月20日，周某乙分别被吸收存款人民币7000元、21000元、7000元，合计人民币35000元；
35.2014年9月16日、10月15日、11月10日，徐某丙分别被吸收存款人民币35500元、35000元、70000元、33500元、67000元、67000元，合计人民币308000元；
36.2014年9月22日、11月15日，黄某分别被吸收存款人民币7500元、15000元（其中11月15日存款以其子王某丙的名义），合计人民币22500元；
37.2014年7月21日，孔某、洪某（系夫妻）被吸收存款人民币50000元；
38.2014年7月21日，王某乙被吸收存款人民币39000元；
39.2014年7月18日、9月29日，林某乙分别被吸收存款人民币50000元、10000元，合计人民币60000元；随后，收到利息和红包人民币11000元；
40.2014年11月17日，朱某乙被吸收存款人民币7000元（以其丈夫张某己的名义存入）；
41.2014年10月23日，忻某被吸收存款人民币7800元；
42.2014年8月22日，林某甲被吸收存款人民币39000元；
43.2014年7月21日，陈某丁被吸收存款人民币15600元；
44.2014年8月25日，胡某、周某丙（系夫妻）分别被吸收存款人民币38000元，合计人民币76000元；
45.2014年8月10日、8月24日，颜某共计被吸收存款人民币148000元；随后获得旅游返利人民币8000元、分红人民币2000元；
46.2014年10月7日，姜某被吸收存款人民币47000元；
47.2014年7月28日，张某丙被吸收存款人民币30000多元；8月10日，其夫汤某被吸收存款人民币37200元；
48.2014年7月28日，施某甲、徐某丁、李某戊共同被吸收存款人民币64500元；
49.2014年11月9日，孙某丙被吸收存款人民币14000元；
50.2015年8月1日、8月24日，水某分别被吸收存款人民币38000元、7500元，合计人民币45500元（均以其妻徐某戊的名义存入）；
51.2014年8月24日，虞某被吸收存款人民币18000元；
52.2014年8月7日，胡某被吸收存款人民币50000元。
另查明，2015年3月30日，被告人陈某甲向公安机关主动投案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人陈某甲的供述，证实了其于2014年7月应聘至宁波特锶源生物科技有限公司担任行政经理，应聘时公司称是进行饮水机销售，但进公司后发现公司所做业务是向社会不特定群众借款并支付利息，并无销售饮水机业务。2014年7月至9月期间，其在公司向来访客户介绍公司情况和融资政策；10月后其开始负责公司的集资业务开展，并每天向“王总”汇报当天的业务开展情况、财务情况。公司的融资档次分为1万、5万、10万、20万四档，具体利息看业务员与客户的商量情况。据其所知，第一批业务员至2014年10月底需结清的有135余万元的融资款，之后的具体融资金额其不清楚。
2.证人柴某、鲍某、张某甲、童某、戴某、柳某、俞某、周某甲、朱某甲、沈某、余某甲、余某乙、孙某甲、范某、陈某丙、余某丙、施某、李某乙、袁某、舒某家、张某乙、顾某甲、徐某乙、孙某乙、李某丙、任某、王某甲、滕某、周某乙、徐某丙、黄某、孔某、王某乙、林某乙、朱某乙、忻某、林某甲、陈某丁、胡某、颜某、姜某、张某丙、施某、孙某丙、水某等人的证言及相应的借款合同、收款收据，证实了被吸资金的具体金额等情况。
3.证人李某甲用、陈某乙、徐某甲、董某的证言，证实了李某甲用自2014年7月至12月一直在浙江省台州市做工，并未在宁波注册过宁波特锶源生物科技有限公司并参与公司管理经营的事实。
4.证人舒某家、孙某甲、水某、林某甲、顾某甲的证言，证实了其并未见过李某甲用本人，只是根据借款合同所附的身份证照片对李某甲用进行辨认。
5.辨认笔录，证实了证人顾某甲、舒某家、顾某乙等人对被告人陈某甲的辨认情况。
6.企业法人营业执照等工商登记材料、租房协议，证实了宁波特锶源生物科技有限公司的基本情况。
7.户籍证明、到案经过，证实了被告人陈某甲的身份情况、到案经过。
本院认为，被告人陈某甲伙同他人未经有关部门批准，以高息回报为诱饵，向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某甲自动投案并如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法对其予以减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2018年1月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）
二、责令被告人陈某甲退赔各被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 庾泳泓
人民陪审员 郭文煌
人民陪审员 李 刚
二〇一五年十一月十三日
代书 记员 贝琼奕