河南省安阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安中刑二初重字第1号
公诉机关河南省安阳市人民检察院。
被告人林晓峰，男，1977年1月5日出生，汉族，初中文化程度，农民。
辩护人尹宪亭，河南正义彰律师事务所律师。
河南省安阳市人民检察院以安检刑二诉（2013）8号起诉书指控被告人林晓峰犯诈骗罪，于2013年5月7日向本院提起公诉。本院于2013年12月12日作出（2013）安中刑二初字第22号刑事判决。原审被告人林晓峰不服，提出上诉，河南省高级人民法院于2014年12月2日作出（2014）豫法刑一终字第53号刑事裁定，撤销本院（2013）安中刑二初字第22号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市人民检察院指派检察员晁艳静出庭支持公诉，被告人林晓峰及其辩护人尹宪亭到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查，建议延期审理一次。现已审理终结。
安阳市人民检察院指控，2007年至2010年，被告人林晓峰虚构做煤炭生意需资金周转的事实，以高息为诱饵，诈骗郭某某、李某甲等12名被害人的钱财，共计人民币1502.6万元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人林晓峰的供述与辩解、被害人郭某某、李某甲等人的陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人林晓峰之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人林晓峰辩称：1、对于起诉书指控其的诈骗数额，其中指控骗王某甲664.8万元不准确，其实际向王某甲借款500万元，且已归还王某甲利息340万元；2、其在青海的天路公司一直正常经营煤炭生意，无非法占有借款的故意和虚构事实的行为，不构成诈骗罪。
辩护人的辩护意见为：1、起诉书指控的第3、4、5、7、8起借款事实，被告人林晓峰与投资人之间均有书面或口头协议，属于个人间的合伙、合作经营或民间借贷纠纷，不构成诈骗罪；2、起诉书指控的第1、2、6、9、10、11起借款事实，应按非法吸收公众存款罪追究林晓峰的刑事责任；3、本案中林晓峰主观上无非法占有的目的，客观上未实施虚构事实的行为，指控其犯诈骗罪定性不当。
经审理查明：2007年以来，被告人林晓峰在青海西宁从事煤炭经销业务，2008年7月以13万元转让费受让了祁某的青海天路煤炭贸易有限公司（以下简称天路公司）继续从事煤炭经销，任法定代表人。自2007年以来，林晓峰在经营中开始以月息2-5分的高息，向他人借款经营，由于经营不善，经营煤炭的利润远不足以支付高额借款利息。2010年5月份以后，林晓峰为了归还之前的借款本金和利息，隐瞒公司经营不善的状况、已向多人借款一千余万元和借款主要用于归还之前的借款本金和利息的事实，仍以经营煤炭生意需资金周转为由，并许诺高额利息为诱饵，继续向被害人郭某某等人借款，共计骗取人民币720万元。后因无法偿还借款，2010年12月，林晓峰便逃往外地藏匿。2012年3月1日其被陕西省西安市公安民警抓获。案发后除归还被害人陈某丙75万元外，其余诈骗款项650万元未能归还。具体诈骗事实如下：
（一）被告人林晓峰从小与被害人郭某某相识，从2007年6月份开始，林晓峰以开煤场需资金周转为由，以2.5分或3分的月息，向被害人郭某某借钱，期间支付了部分利息。2010年5月份以后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，继续以煤炭生意需资金周转为由，于2010年10月15日骗取郭某某现金人民币30万元，用于归还其之前借他人的本金和利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2007年6月30日出具的10万元的借条一张，2009年1月21日出具的10万元的借条一张，2009年1月22日出具的5万元的借条一张，2010年3月12日出具的60万元的借条一张，2010年12月15日出具的30万元的借条一张，共计115万元。
2、被害人郭某某陈述：林晓峰的姨家与我家是邻居，他从小就经常住在他姨家和我们一起玩耍。林晓峰以开煤场资金紧张为由向我借钱，2007年6月30日，以2.5分钱月息借给林晓峰10万元本金，林晓峰一直支付利息到2010年底其失踪前，但本金没有归还；2009年1月21日和22日，以2.5分钱月息分别借给林晓峰10万元和5万元，这两笔钱林晓峰支付了三个月的利息；2009年2月12日，以月息3分借给林晓峰30万元，利息给到2010年8月底，2010年3月12日又以月息3分借给林晓峰30万元，两次合并后打了一张60万元的借据，这笔钱林晓峰支付利息至2010年8月份；2010年12月15日，以月息3份借给林晓峰30万元。除2007年6月借给林晓峰的10万元外，共得过林晓峰利息22.95万元，但本金均没有支付。
3、被告人林晓峰供述：记得第一次借郭某某的钱是在2007年，借了10万元，月息3分，支付利息到2010年12月份；2009年初借郭某某20万元，2010年借郭某某30万元，支付过利息；2010年12月15日的这张借条，上面的字是我写的，但记不清怎么回事了。借郭某某的钱时没有说明用途，只说急需资金周转，钱用于还之前我借其他人的本金或利息了。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（二）2007年被告人林晓峰通过亲戚介绍与被害人李某甲相识，2007年6月份开始，林晓峰以开煤场需资金周转为由，曾向李某甲借钱。2010年5月份以后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，继续以煤炭生意需资金周转为由，于2010年11月15日骗取李某甲现金人民币50万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2007年11月16日出具的20万元的借条一张，2010年11月15日出具的50万元的借条一张，共计70万元。
2、被害人李某甲陈述：2007年3月份，我和林晓峰经郝某某（已逝世）介绍认识，林晓峰是郝某某妻子的亲戚。当时林晓峰在青海西宁发煤。2007年11月16日，经郝某某介绍我借给林晓峰20万元，一直没有归还。2010年11月份，林晓峰以发煤需要资金为由，借我50万元。2010年底就联系不上林晓峰了，知道自己被骗了。
3、被告人林晓峰供述：2010年10月份，我在林州见到李某甲，对他说我在青海的煤场经营出现了资金短缺问题，让他借给我50万元，条件是月息5分，后来他通过转账借给我50万元。我给兰州铁路局支付了20万元管理费，其他的钱给别人上了利息。2007年11月16日的这笔20万元借款，已偿还清了李某甲，只是没有抽掉借据。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（三）2008年被告人林晓峰欲承包青藏铁路火车皮运输生意，曾借被害人李某180万元，期间归还了部分本金和利息。2010年5月份以后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，又以煤炭生意需资金周转为由，于2010年8月5日、2010年9月20日分别骗取李某现金人民币各50万元，2010年10月份林晓峰归还李某55万元，实际诈骗李某45万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2009年1月1日出具的100万元的借条一张，2010年8月5日出具的50万元的借条一张，2010年9月20日出具的50万元的借条一张，共计200万元。
2、被害人李某陈述：2008年4月份，林晓峰说承揽铁路运输生意，由于资金不足借我180万元，后来生意没有做成，林晓峰还了80万元，2009年1月剩下的100万元林晓峰给我打了一张借条，当年年底支付了20万元利息。2010年8月份，林晓峰说做煤炭生意资金不足又借我50万元，9月份再借我50万元，10月份林晓峰通过银行还我50万元本金和5万元利息，由于没有见面林晓峰没有把这50万元的借条收回。总之，林晓峰目前还欠我150万元本金，期间支付过25万元利息。
3、被告人林晓峰供述：2007年我想承揽青藏铁路火车皮运输生意，由于资金不足，借李某180万元，2008年春，由于没有做成生意，李某要求退还他180万元，陆续还了他80万元，2009年1月份把欠李某的100万元给他打了一张借条，当年年底支付利息20万元。2010年8月份、9月份，以进煤炭资金不足为由借李某100万元，10月份还了本金50万元和利息5万元，目前还欠李某150万元本金。2010年借李某的钱主要用于偿还我过去借别人的钱了。没有告诉李某借他的钱是用于偿还别人的钱。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（四）2009年秋天，被告人林晓峰通过陈某甲介绍认识了到西宁考察煤炭市场行情的被害人陈某乙。从2009年11月份起，林晓峰以开煤场需资金周转为由，开始向陈某乙借款，并陆续支付过部分利息。2010年5月份以后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，继续以煤炭生意需资金周转为由，于2010年9月28日骗取陈某乙现金人民币20万元、2010年11月27日骗取现金人民币20万元，共计人民币40万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2009年11月15日出具的20万元的借条一张，2010年2月15日出具的5万元的借条一张，2010年3月23日出具的5万元的借条一张，2010年9月28日出具的20万元的借条一张，2010年11月27日出具的20万元的借条一条，共计70万元。
2、被害人陈某乙陈述：2009年其到西宁考察煤炭行情，通过其侄子陈某甲介绍认识了林晓峰，当时林晓峰答应如果其开煤场的话可使用他的天路公司的手续。2009年11月份，林晓峰提出借其20万元，考虑到如果到西宁开煤场还要用林晓峰的手续，就没有好意思回绝，把钱借给了林晓峰。之后，在2010年2月15日、2010年3月23日分别借给林晓峰5万元。期间，林晓峰支付过利息10万元。2010年9月28日、11月27日分别借给林晓峰20万元，借过钱之后不久就联系不上林晓峰了。
3、被告人林晓峰供述：2009年秋天，陈某乙与李某乙一起到西宁考察煤炭生意时由陈某甲介绍认识的。陈某甲讲陈某乙可以先把钱借给我挣些利息，在2009年11月份我打电话给陈某乙借其20万元，月息5分，说好如果她到西宁做煤炭生意就把钱还给她。陈某乙后来没有做煤炭生意，陆续又借过她几次钱，每次都打了条，每月给她支付了利息。借陈某乙的70万元，有些支付了运费，有些支付了利息。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（五）2009年被告人林晓峰通过崔某某介绍与被害人王某甲相识。2009年10月份开始，林晓峰在西宁做煤炭经销业务资金紧张，经崔某某介绍向王某甲借钱，条件是林晓峰每经销一吨煤炭支付王某甲20元提成。王某甲在借给林晓峰钱之后，派崔某某等人在西宁监督林晓峰的经营情况并催促按月支付提成。2010年5月份以后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，继续以煤炭生意需资金周转为由，于2010年8月30日骗取王某甲现金人民币260万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2010年2月21日出具的35万元的借条一张，2010年4月8日出具的500万元的借条一张，2010年8月30日出具的260万元的借条一张，共计795万元。
2、书证：担保人王某乙、林某于2010年8月30日分别出具的保证书，自愿为林晓峰借王某甲的260万元煤款做担保。
3、被害人王某甲陈述：2009年经崔某某介绍认识林晓峰，林晓峰向我借钱，条件上是我从他每吨煤生意中抽20元利润，一个月一算。共借给林晓峰四次钱，第一次150万元，支付了30万元的利润；第二次借350万元，与第一次借的150万元加一起打了500万元的借条，支付了80万元的利润；第三次借给林晓峰260万元，没有支付利润；第四次借35万元，没有说利息的事。后来林晓峰让我与连某某一起到新疆要回20.2万元的煤款。林晓峰一共向我支付130.2万元，还应还我本金664.8万元。
4、被告人林晓峰供述：2009年10月份以来，我在经营公司过程中，资金紧张，通过崔某某认识了王某甲，借钱的条件是我每交易一吨煤给他20元的提成，第一次借140万元本金，借期三个月，每月支付10万元利息，于是连同30万元的利息给王某甲打了一张170万元的借条。随后，王某甲让他姐夫和崔某某到西宁看住我的经营，并负责督促我每月给王某甲支付利息。三个月期满后，继续使用140万元本金，每月支付10万元利息，直到2010年4月，再次通过崔某某借王某甲160万元本金，加上原来的140万元共300万元，借期为十个月，每月支付20万元的提成，利息一共是200万元，这样本金加十个月的利息共500万元，给王某甲打了一张借条。每月20万元的利息按月支付，一直支付到2010年11月底。期间，通过崔某某以月息5分的条件借过王某甲200万元，借款期限是六个月，六个月的利息共计60万元，与本金一起给王某甲打了260万元的借条。之后，支付王某甲利息每月10万元，一直到2010年11月底。35万元的借条是与王某甲换车后因为差价是35万元，所以给王某甲打了35万元的借条，车辆后来王某甲开走了。
5、证人崔某某证言：林晓峰因为经营煤炭资金紧张，通过我介绍认识了王某甲，并借了王某甲几次钱。每次借钱我都知道，我是中间介绍人。2009年开始借钱，第一次是140万元，第二次是160万元，第三次是200万元，三次借款总数为500万元。但林晓峰向王某甲第二次借款时已经收回了第一次借款的条，并给王某甲打了一张500万元的借条，第三次借款林晓峰给王某甲打了一张260万元的借条。林晓峰自借王某甲的钱后，就一直按照双方谈定的条件每月给王某甲支付利息，一直支付到了2010年11月底。因为没有还本金，王某甲把换给林晓峰的那辆辉腾轿车开走了，还到新疆林晓峰的煤场拉走了20多万元的煤。另外，因为林晓峰与王某甲换车的原因，林晓峰还给王某甲打过一张35万元的借条，但我知道林晓峰在后来按照协议规定的条件在10个月中以每月3.5万元的数额偿还清了王某甲这笔钱。王某甲借给林晓峰第二笔160万元时，要求林晓峰让其父亲林某甲及林某甲的鹏程机械铸造厂担保，借200万元时，让王某乙和林晓峰妻子的哥哥林某担保。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（六）被告人林晓峰与被害人刘某某因住同一小区相识。二人各自在青海从事煤炭经销业务。2010年2月份开始，林晓峰以开煤场需资金周转为由，曾向刘某某借钱。2010年5月份以后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，继续以煤炭生意需资金周转为由，于2010年10月12日骗取刘某某现金人民币50万元，案发前归还5万元，实际诈骗45万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2010年2月9日出具的15万元的借条一张，2010年10月12日出具的50万元的借条一张，共计65万元。
2、被害人刘某某陈述：我与林晓峰因在同一个小区居住而认识。2010年2月份，林晓峰以煤炭生意资金紧张为由提出向我借钱，我借给他15万元。2010年10月份，林晓峰再次以要进一批煤为由借我50万元。2010年11月支付利息20万元。之后林晓峰就关了手机，失去了音信。
3、被告人林晓峰供述：我和刘某某同住林州市太行佳苑小区，我们是邻居。2010年2月份，因为生意上资金紧张借刘某某15万元，约定每两个月支付他一次利息1.5万元，共支付他10余万元。2010年七八月份生意上又遇到资金困难，再借刘某某50万元，一个月后支付刘某某10万元利息。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（七）2009年秋天，被告人林晓峰通过陈某甲介绍认识了到西宁考察煤炭市场行情的被害人李某乙。2010年5月18日，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，以煤炭生意需资金周转为由，骗取李某乙人民币50万元，案发前归还5万元，实际诈骗45万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2010年5月18日出具的50万元的借条一张。
2、被害人李某乙陈述：2009年我与陈某乙通过其侄子陈某甲介绍认识了林晓峰，当时林晓峰答应如果我开煤场的话可使用他天路公司的手续。后来因故陈某乙与我没有去青海开煤场，林晓峰提出先借用我和陈某乙的钱。2010年5月18日我借给林晓峰50万元，夏天的时候打电话向林晓峰要钱，林晓峰说可支付我部分利息，他共支付利息5万元。之后，多次向林晓峰打电话要钱，他总以各种借口推诿，后来电话就关机了，才认识到自己被骗了。
3、被告人林晓峰供述：2009年秋天，陈某乙与李某乙一起到西宁考察煤炭生意时由陈某甲介绍认识的。2010年5月份借李某乙50万元，后来支付了两次利息共5万元。借李某乙的钱，除交了10万元的税金外其他的还了之前债主的利息。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（八）2010年11月份，被告人林晓峰通过李某甲介绍认识了被害人牛某某。2010年5月份之后，林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，以煤炭生意需资金周转为由，于2010年11月30日骗取牛某某人民币20万元；2010年12月5日、8日两次各骗取50万元；2010年12月20日，林晓峰又以在西安有笔油田生意要打点关系为由，骗取牛某某人民币15万元。共计骗取牛某某人民币135万元，用于归还其之前借他人的本金或利息。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：林晓峰2010年12月5日出具的50万元的借条一张，2010年11月30日的银行存款业务回单一张，证实存入林晓峰的账户18.995万元。
2、被害人牛某某陈述：2010年我与李某甲一起去兰州时认识了林晓峰。2010年11月30日在兰州林晓峰提出借钱周转，到时候分红给我，当天让妻子从林州汇到林晓峰账上18.995万元，加上我身上的钱，一共借给林晓峰20万元。2010年12月，林晓峰从兰州回到林州再次提出借钱，我于12月5日、8日分两次借给林晓峰50万元，共计100万元。2010年12月20日，林晓峰说在西安有笔油田生意要打点关系，我又借给他15万元。12月23日再打电话就联系不上林晓峰了。这些借款，林晓峰只给我出具了一张50万元的借条。
3、被告人林晓峰供述：2010年八九月份时，李某甲带牛某某到兰州介绍我们认识的。11月份我带牛某某到嘉峪关煤场去看了一次，当时牛某某想找些生意做。2010年11月底，我以资金紧张为由借牛某某20万元，没有打借条；2010年12月份，借了他两个50万元，但后来只给他打了一张50万元的借据。后来在西安借过其3万元还是5万元记不清了。借牛某某的钱约120万元，给别人上了利息或还本金了。林晓峰本次审理开庭当庭对起诉指控其诈骗牛某某135万元没有异议。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
（九）2010年12月份，被告人林晓峰以做煤炭生意需要资金周转为由，以支付高额利润为诱饵，骗取被害人陈某丙人民币70万元。林晓峰归案后，其家属代其偿还陈某丙75万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、书证：2010年12月6日陈某丙转到林晓峰账上50万元，2010年12月7日转20万元，共计70万元。
2、被害人陈某丙陈述：2010年11月份，邻居林晓峰对我说他在青海做煤炭生意急需一部分资金，向我借钱，我于12月份借给他70万元。2012年3月26日，林晓峰的弟弟林某乙代替林晓峰偿还了我75万元。
3、被告人林晓峰供述：2010年11月份，在我们居住的小区见到陈某丙，陈说在林州的煤炭生意不好做，我告诉他青海的煤炭行情比较好，于是他就想和我一起到青海西宁合伙做生意，并说好给我投资按照每吨煤每月支付20元的利润合作。12月份，陈某丙打到我银行卡上70万元。后来，由于我无法继续运转就与他失去了联系。陈某丙的70万元我用于偿还了别人的债务。
4、证人林某甲证言：我二儿子林某乙替林晓峰还了陈某丙75万元。
上述证据均经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
综上，2010年5月份至案发，被告人林晓峰隐瞒了煤炭经销业务严重亏损、无法偿还以前借款本息的事实，继续以做煤炭生意需资金周转为由，以高息回报为诱饵，诈骗被害人共计720万元，除归还被害人陈某丙75万元外，其余诈骗款项650万元未归还。
证明本案的综合证据还有：
1、被告人林晓峰供述：我是2008年4月份接手经营青海天路煤炭贸易公司的，是从祁某手里以13万元接手的。2008年的经营是亏损的，2009年比2008年经营状况好，应该不亏损，但利润也不多，2010年的盈利我也不清楚，因为我一直在不停地用利润偿还我借钱的利息。2011年5月还是6月因资金紧张停止经营。2007年以来我共借款有两千多万元，但目前还有约一千五百万元没有偿还，这部分钱主要用于偿还借款利息和以前的本金了。总体经营煤炭生意亏损了一千多万元，主要亏在支付高利息和跑关系送礼上了。通常以做生意资金紧张为由向他人借钱，每次借到钱后我总会拿出大部分钱用于偿还利息，另外再投入生产中一部分。投入生产的资金约占我借款总数的30%。自我接手天路公司以来，公司基本上就没有产生利润，即使偶尔盈利，也不够支付借款利息，造成恶性循环，导致欠账越来越多。2010年12月份我感到自己没有能力偿还借款了，我就躲藏了起来。
2、证人祁某（天路公司原法定代表人）证言：我于2008年7月通过王某丙介绍认识了林晓峰，并通过王某丙介绍将我经营的天路公司转让给了林晓峰，他出了十三万元转让费，我把公司营业执照、税务登记证等资料全部移交给他，包括公司所有办公用品。
3、证人张某某（天路公司会计）证言：天路公司由祁某成立后我就任公司会计，2008年林晓峰买下该公司。2008年林晓峰刚接手公司时账面经营量很少，2009年和2010年经营量还可以，2011年账面上看基本没有经营。公司账面上看经营是亏损的，实际情况不知道。
4、证人林某甲（被告人林晓峰之父）证言：我儿子林晓峰在青海西宁开了一个煤场，我给他投资有五百多万，2010年冬天就再没见过他，听说他借了别人很多钱，还不了人家就躲了起来，王某甲和叫不上名字的许多人找过我，但林晓峰也未和我们联系，家人也找不到他。
5、证人林某乙（被告人林晓峰弟弟）证言：2010年冬天，我最后一次在家中见到哥哥林晓峰，2011年春节前，林晓峰又用一个新手机号码给我发短信，说他做生意赔了本，共欠别人一千多万元，已经不能回家了，让我照顾好父母。
6、证人李某（被告人林晓峰躲藏在西安期间同居女友）证言：我在2011年7月份左右在西安市认识了林晓峰，后来我们就开始交往并住在一起，他给我讲是做煤炭生意的，生意上出点问题，欠别人几百万，但我一直怀疑他有问题，因为他经常更换手机号。他还说自己出了点问题，让我用我的身份证办了一张农行卡给他使用。另外我还借过林晓峰三万元现金。
7、青海天路煤炭贸易公司注册登记、变更登记等资料。
8、抓获证明：2012年3月1日下午林晓峰被陕西省西安市民警在西安市抓获归案，并临时羁押在西安市太白路派出所。
上述证据均经控辩双方当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
本院认为，被告人林晓峰以非法占有为目的，隐瞒其所在的天路公司从事煤炭购销严重亏损、不能偿还以前借款本息的真相，仍以高息为诱饵，虚构经营困难急需资金的事实，向他人大肆借款，主要用于归还他人借款本金和高额利息，在无力归还后便逃往外地躲藏，诈骗数额共计720万元，且有650万元未归还，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。
关于被告人林晓峰及其辩护人所持“林晓峰无非法占有借款的目的，也未虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪”的辩解理由和辩护意见，经查，林晓峰自2007年即开始在青海经营煤炭生意，自2008年7月份接手天路公司之后，仍从事煤炭购销，因自有资金不足，其便高息借款经营，各被害人基于林晓峰经营煤炭生意而借款给林晓峰。但因经营不善和需持续支付高额利息，导致林晓峰大量举债，而正常的煤炭经营所获利润也根本无法偿还他人借款本金和高额利息。2010年5月份之后，林晓峰隐瞒了公司经营亏损、难以偿还以前借款本息的真相，虚构经销煤炭资金紧张的事实，明知没有偿还能力，仍大肆以高息为诱饵向他人借款，主要用于偿还之前借款本金和高息，在不能偿还借款后逃往西安等地藏匿，反映出其明显非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪，该辩解、辩护意见不能成立。
关于被告人林晓峰所持“起诉指控其诈骗王某甲664.8万元不准确，其实际向王某甲借款500万元，且已归还王某甲利息340万元”的辩解意见，经查，该辩解与王某甲证言及林晓峰出具的借条证明内容均不相符，无相关证据印证。但在2010年5月份之前的借款500万元，林晓峰支付了部分利息，也不能证实林晓峰有非法占有的目的。2010年8月30日向王某甲借款260万元，应认定为诈骗数额。对林晓峰所持该辩解意见部分予以采纳。
关于林晓峰的辩护人所持“起诉指控的第1、2、6、9、10、11起诈骗事实，应按非法吸收公众存款罪追究林晓峰的刑事责任”的辩护意见，经查，起诉指控的上述六起事实，即诈骗郭某某、李某甲、陈某乙、李某乙、牛某某、陈某丙款项的事实，该六名被害人均与林晓峰熟识或通过朋友介绍认识，并非不特定社会公众，且林晓峰也未对外公开宣传吸收存款，其所借款项也非主要用于生产经营，而主要用于支付以前借款本息，其行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，该辩解意见不能成立。
关于辩护人所持“起诉指控的第3、4、5、7、8起借款事实，林晓峰与投资人均有书面或口头协议，属于合伙经营或借款纠纷，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，起诉指控的第4、5起，即诈骗李某丙、杨某某、靳某某的事实，李某丙、杨某某二人与林晓峰签订了合作经营协议，且二人也到青海林晓峰煤场进行了考察，无证据证明林晓峰对二人隐瞒真相；向靳某某借款150万元也属正常借款，无证据证明林晓峰有诈骗故意，故该二起指控不予认定为诈骗犯罪。关于指控的第3、7、8起，即诈骗李某、王某甲、刘某某的事实，其中诈骗李某125万之中的80万元，诈骗王某甲664.8万元中的404.8万元部分，现有证据不足以证明是林晓峰虚构事实，隐瞒真相诈骗所得；2010年5月份之后骗取李某的45万元，王某甲的260万元及刘某某的45万元应认定为诈骗数额。对该辩护意见中的合理部分予以采纳。
综上所述，被告人林晓峰诈骗他人钱款共计720万元，数额特别巨大，给被害人造成损失650万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月1日起至2027年2月28日止）。
二、责令被告人林晓峰将诈骗所得人民币六百五十万元退赔被害人，其中退赔郭某某人民币三十万元、李某甲人民币五十万元、李某人民币四十五万元、陈某乙人民币四十万元、王某甲人民币二百六十万元、刘某某人民币四十五万元、李某乙人民币四十五万元、牛某某人民币一百三十五万元。以上退赔款项限本判决生效后十日内支付。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张立永
代理审判员 张国良
代理审判员 吴合章
二〇一五年八月五日
书 记 员 杨 涛