湖�省湘潭市雨湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雨法刑初字第248号
公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。
被告人林某，男，1979年4月24日出生，汉族，本科文化。2013年10月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；2013年12月29日经湘潭市雨湖区人民检察院批准由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。
辩护人谢志刚，湖南湘牵律师事务所律师。
湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检刑诉（2014）216号起诉书指控被告人林某犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘辰担任审判长，审判员魏伟、人民陪审员万志鹏参加的合议庭，于2014年7月30日公开开庭进行了审理。代理书记员向伊莎担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员杜五爱出庭支持公诉，被告人林某及其辩护�谢志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湘潭市雨湖区人民检察院指控：被告人林某于2012年11月，通过朋友刘某甲（女，未到案）、鲍某某（男，未到案）介绍，在深圳了解到某有限公司API媒体卡投资项目。具体经营模式是以投资1380元或13800元成为会员和经销商两个级别，在网上注册成为该公司会员或经销商后，生成该公司的电子合同，购买API媒体卡（1380／个），利用API媒体卡点击该公司网页上的广告，会员每天（双休日、节假日除外）即可收益10元（税后实得9.5元，公司扣除税费0.5元），经销商每天收益100元（税后实得95元，公司扣除税费5元），承诺收益3年，公司则通过网上银行每天将收益转到其会员和经销商的个人账户上。如会员、经销商发展下线加入，每天点击公司网页上的广告，同样也有9.5元或95元的收益；会员、经销商发展的下线再发展下线加入，�公司给予9级推广的1%的业绩分红奖励，即每个会员推广一个会员点位可以一次性分红13.8元，经销商点位分红138元，点位越多，分红越多，公司会员呈“太阳系”式的发展形式无限发展下去。被告人林某见有利可图，便在深圳分别投资了1380元和13800元，即先在该公司网站上注册了用户名，取得某有限公司会员及经销商资格。
2012年12月至2013年2月，林某根据鲍某某有限公司下载的宣传资料及管理模式，以推广某有限公司API媒体卡“投资项目”的名义，先后在湘潭市某广场租用三楼办公室、某大厦、某大酒店、某甲大酒店等处，采取游说、招商、诱骗等手段，直接或间接发展下线。截止到2013年2月，直接或间接发展了长沙、娄底、株洲、湘潭、湘乡等地会员或经销商115人次，合计投资总额为618240元。并通过工商银行开设的个人账户将以上会员和经销商的投资款转入广鲍某某有限公司指定的账户。在此期间，林某从中获取非法收益达332770.83元。
为证实上述事实，公诉机关随案移交了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证实。据此认为，被告人林某无视国家法律，组织、领导以推销API媒体卡投资项目为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，引诱他人继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，扰乱了社会经济秩序，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人林某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人林某辩护人谢志刚的辩护意见为：1、对被告人林某犯组织、领导传销活动罪无异议。2、被告人林某系自首，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：被告人林某于2012年11月，通过朋友刘某甲（女，未到案）、鲍某某（男，未到案）介绍，在深圳了解到某有限公司API媒体卡投资项目。具体经营模式是以投资1380元或13800元成为会员和经销商两个级别，在网上注册成为该公司会员或经销商后，生成该公司的电子合同，购买API媒体卡（1380／个），利用API媒体卡点击该公司网页上的广告，会员每天（双休日、节假日除外）即可收益10元（税后实得9.5元，公司扣除税费0.5元），经销商每天收益100元（税后实得95元，公司扣除税费5元），承诺收益3年，公司则通过网上银行每天将收益转到其会员和经销商的个人账户上。如会员、经销商发展下线加入，每天点击公司网页上的广告，同样也有9.5元或95元的收益；会员、经销商发展的下线再发展下线加入，则公司给予9级推广的1%的业绩分红奖励，即每个会员推广一个会员点位可以一次性分红13.8元，经销商点位分红138元，点位越多，分红越多，公司会员呈“太阳系”式的发展形式无限发展下去。被告人林某见有利可图，便在深圳分别投资了1380元和13800元，即先在该公司网站上注册了用户名，取得某有限公司会员及经销商资格。
2012年12月至2013年2月，林某根据鲍某某有限公司下载的宣传资料及管理模式，以推广鲍某某有限公司API媒体卡“投资项目”的名义，先后在湘潭市某广场租用三楼办公室、某大厦、某大酒店、某甲大酒店等处，采取游说、招商、诱骗等手段，直接或间接发展下线。截止到2013年2月，直接或间接发展了长沙、娄底、株洲、湘潭、湘乡等地会员或经销商50人，115人次，合计投资总额为618240元。并通过工商银行开设的个人账户将以上会员和经销商的投资款转入广鲍某某有限公司指定的账户。在此期间，林某从中获取非法收益达332770.83元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人颜某的证言证明，颜某系林某的妻子，2012年10月份，林某的一个云南朋友刘某甲（女）在网上讲起某公司，要林某到深圳考察投资项目。11月份，到深圳和香港进行了考察，回来和颜某讲公司都有手续，投资是分13800元和1380元两种，按1%得劳务费，只要每天点击这个公司的广告产品即可。二人商量后，林某投资了个13800元，次日林某的工商卡收到95元的汇款，后又陆续投资了1380元和13800元。后，他们利用在湘潭某市场的场地推广某公司的业务，林某找郭某某、谭某甲、张某甲等6、7个熟人推介该项目，这几个人都在林某名下投资了。颜某帮林某收过部分款项，在电脑上填完单后，通过工商银行汇到了某公司的账户。林某在某酒店和某甲酒店搞了两次聚餐活动，表彰业务做得好的谭某甲、郭某某、梅某某等人。
2、证人吴某某的证言证明，2012年12月31日，某公司在湘潭市某大酒店进行招商，包�吴某某在内共有70余人参加，在会上，一名浙江的负责人对投资项目进行了介绍，投资13800元可以成为经销商，每天点击广告就可获得95元／天的回报，接着发展一名客户代理商又可获得95元的回报，再发展第二名又可获得138元的回报，以此类推；投资1380元，计算方法类似。该公司在湘潭的负责人是林某，办公地点位于湘潭某市场3楼，对外没有挂牌，也未看到营业执照等手续。2013年1月6日，经郭某某介绍，吴某某投资13800元加入了该公司，2013年1月20日签约，后公司陆续打款2000元给吴某某。2013年2月4日，林某发消息称2月4日至2月18日公司放假，2月19日吴某某同事告诉他网上了通告讲公司香港老总去世，要推迟到5月份发钱。
3、证人梅某某、谭某甲、陈某甲、许某、郭某某、黄某某、陈某乙、张某甲、莫某某、罗某甲、刘某甲、文某、刘某乙、罗某乙、熊某某、杨某甲、谭某乙、胡某某、赵某某、杨某乙、倪某、刘某丙、谢某某、张某乙、楚某某、马某某、曲某、张某丙、喻某某、龚某某、张某丁、金某某、欧某某的证言证明，上述人员通过购买不同数量的产品加入了某公司，事后通过点击广告、介绍发展下线会员获得了不同的资金回报。
4、投资人名单证明，本案通过购买产品加入某公司的人员情况。
5、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录及照片证明，湘潭市公安局雨湖分局民警在林某家中搜查电脑主机1台、1本《API先锋国际签到本》、2012年10月31日《API先锋国际酒会签到表》1份、《让你财富快速增倍的赚钱核武器》1份、《鲍某某有限公司》合同4份、《API媒体卡会员收入明细》1份、《深圳市市场监督管理局注册登记信息查询单》1份、《紧急招聘》1份、《申请书》1份。
6、调取证据通知书、林某银行账户资金明细表、郭某�工商银行账户流水清单、吴某某工商银行账户流水清单证明，被告人林某及证人郭某某、吴某某的账户资金往来明细情况。
7、API先锋某公司宣传资料证明，此宣传材料系鲍某某发至QQ邮箱下载打印，包括会员级别、在手机上点击广告获利、产品展示API媒体卡、体验参与获利模式、API媒体卡服务内容、运营战略、某简介等内容。
8、某公司相关照片证明，案发后，被告人林某去香港湾仔警署报案的照片，在某公司办公室拍摄的照片以及某公司颁奖晚宴照片。
9、鲍某某有限公司电子合同48份以及身份信息、银行流水等相关资料证明，沈某等传销人员加入某公司的相关情况。
10、辨认笔录证明，郭某某、吴某某、黄某某、张某甲、莫某某、刘某甲、文某、刘某乙、熊某某、杨某甲、胡某某分别辨认出被告人林某。
11、电子数据检查工作记录及附件证明，2013年11月6日�湘潭市公安局网监支队与行动技术支队通过检查搜查林某家中电脑数据，发现从2012年12月21日至2013年2月8日，共发展经销商和会员115人次，合计投资总额618240元。
12、被告人林某的户籍资料证明，被告人林某作案时已年满十八周岁，负完全刑事责任。
13、到案经过证明，2013年10月24日，湘潭市公安局雨湖分局经侦大队民警通过电话口头传唤被告人林某，林某于当日上午到该大队接受讯问。
14、办案说明证实，林某通过个人账户转至某公司的账户为易付宝支付有限公司，因账户数据庞大，深圳工商银行拒绝提供纸质资料。
15、被告人林某的供述与上述事实和证据相符，能够相互印证。
本院认为，被告人无视国家法律，组织、领导以推销API媒体卡投资项目为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，引诱他人继续发展他人参加，骗取财物，直接或间接以发展人员的数量作为计酬返利的依据，扰乱了社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某在经公安机关电话口头传唤后，主动到公安机关接受讯问并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。
关于被告人林某辩护人谢志刚提出的被告人林某系自首的辩护意见，经查与事实相符，对该辩护意见予以采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五万元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人林某的刑期从2013年10月24日至2014年12月23日止。罚金限在本判决�效之日起三日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉至湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘 辰
审 判 员 魏 伟
人民陪审员 万志鹏
二〇一四年十月十五日
代理书记员 向伊莎
附相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。