山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1324刑初127号
公诉机关山东省兰陵县人民检察院。
被告人齐广清，男，1982年10月6日出生于山东省兰陵县，汉族，农民，住兰陵县经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月12日被刑事拘留，于同年6月19日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
辩护人张晓生，山东一品律师事务所律师。
被告人马某甲，女，1984年10月25日出生于山东省兰陵县，汉族，农民，住兰陵县。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月24日被刑事拘留，于同年6月19日被取保候审。
山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2016）122号起诉书，指控被告人齐广清犯诈骗罪、合同诈骗罪和被告人马某甲犯合同诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月29日公开开庭进行了审理。兰陵县人民检察院指派检察员申昊、周玉姣出庭支持公诉，被告人齐广清及其辩护人张晓生、被告人马某甲到庭参加诉讼。期间，山东省兰陵县人民检察院以本案需补充侦查为由，于2016年5月28日、2016年9月26日两次建议延期审理，本院分别于同日决定对本案延期审理。现已审理终结。
山东省兰陵县人民检察院指控，
一、诈骗罪，2015年4月16日，被告人齐广清假借向莱芜市“华能热电厂”百万机组扩建项目工程交纳履约保证金的名义，骗取徐某乙100000元，后伪造山东电力建设第二工程公司莱芜电厂百万机组扩建工程项目部财务专用章一枚，并用该章伪造履约保证金收据一份交予徐某乙；2015年4月23日，齐广清又谎称向上述工程中钢筋出售方支付钢筋款的名义，骗取徐某乙400000元，后通过马某甲、王云(另案处理)将该款项取走。
二、合同诈骗罪，2014年1月至2015年1月，被告人齐广清、马某甲共同或单独在签订、履行合同过程中骗取他人财物，价值共计702000元。其中，马某甲参与作案一起，诈骗数额100000元。具体犯罪事实如下：
1、2014年5月18日，被告人齐广清让陈某、唐洪飞至兰陵县“通华汽车租赁有限公司”租赁车主为宋某、牌号为鲁Ｑ×××××的“东风悦达起亚”牌轿车一辆；同年6月20日，齐广清使用马某甲照片和身份证号码，伪造宋某身份证复印件一份，马某甲假冒宋某身份向齐某勇借款100000元，并就该轿车签订车辆买卖协议。经鉴定，该轿车价值133876元。
2014年7月18日，被告人齐广清让齐欣至兰陵县“通华汽车租赁有限公司”租赁车主为陈萍、牌号为鲁Ｑ×××××的“东风日产尼桑”牌轿车一辆；同年7月19日，齐广清利用凌继凤照片伪造陈萍身份证复印件一份，凌继凤假冒陈萍身份向齐某勇借款100000元，并就该轿车签订车辆买卖协议。
2、2014年6月15日，被告人齐广清伪造齐欣位于兰陵县城区“中兴小区”1号楼4单元102室的房产证一份，并以此作抵押与程某乙签订借款协议，向程某乙借款362000元。
3、2015年1月13日，被告人齐广清租赁程某甲牌号为鲁Ｑ×××××的“东风悦达起亚”牌轿车一辆；同年1月22日，齐广清指使王云与徐某丙签订车辆买卖协议，将该轿车以40000元价格出售给徐某丙。经鉴定，该轿车价值98646元。
4、2013年10月9日，被告人齐广清与王保志签订房屋抵押借款合同一份，以其位于兰陵县经济开发区大官庄村的住宅作抵押向王保志借款100000元。2014年1月23日，齐广清与王付奎签订房屋转让协议一份，将该处房屋以100000元价格转让给王付奎。2014年8月12日，王保志将债权转让给潘某，齐广清在房屋已转让的情况下，仍以该处房屋作为抵押与潘某签订房屋抵押借款合同一份，向潘某借款100000元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：书证；鉴定意见；证人徐某甲等人的证言；被害人徐某乙等人的陈述；被告人齐广清、马某甲的供述和辩解。
山东省兰陵县人民检察院认为，被告人齐广清以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人马某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人齐广清提出如下辩解：在诈骗罪中，对事实无异议，但没有非法占有的目的，不构成本罪；在合同诈骗罪中，对事实没有异议，但是不构成犯罪；在合同诈骗罪的第二起中，构成自首。
被告人齐广清的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪事实不清，证据不足；已与被害人达成和解协议，取得谅解。
被告人马某甲对指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩解其应系从犯。
经审理查明，
诈骗罪，
2015年4月16日，被告人齐广清假借向莱芜市“华能热电厂”百万机组扩建项目工程交纳履约保证金的名义，骗取徐某乙100000元，后伪造山东电力建设第二工程公司莱芜电厂百万机组扩建工程项目部财务专用章一枚，并用该章伪造履约保证金收据一份交予徐某乙；2015年4月23日，齐广清又谎称向上述工程中钢筋出售方支付钢筋款的名义，骗取徐某乙400000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭庭审举证、质证，认证属实的下列证据证实：
1、被害人徐某乙的陈述:证实其与齐广清达成了口头的工程协议，后被告人以缴纳履约保证金、购买钢筋为由，分两次骗取其500000元。陈述的时间、地点、事由、数额、付款方式等与被告人供述一致。
2、证人证言
（1）证人徐某甲的证言:证实徐某乙让其到莱芜工地联系齐广清，后齐广清以保证金、钢筋款等理由，骗取款项500000元。证言的时间、地点、事由、数额、付款方式等与被告人供述一致。
（2）证人齐某同的证言:证实徐某乙与齐广清在莱芜有工程合作，后徐某乙说可能被骗了，被告人未将钢筋款付给出售方。
（3）证人曹某的证言：证实齐广清与徐某乙达成口头工程协议的事实，且齐广清告诉徐某乙需要交100000元保证金。
（4）证人卢某的证言:其证实李某甲介绍齐广清购买钢筋，后二人签订钢材购销合同，且齐广清提供了身份证复印件、工程施工协议书等材料，后其公司二次送钢筋至电厂工地，但齐广清未支付货款。
（5）证人李某甲的证言:证实齐广清说在莱芜电厂有工程，并租赁了其房屋，后帮齐广清联系了卖钢筋的卢某。
（6）证人李某乙证言：证实李某丙用其名字办理了一张农行卡，预留手机号码为李某丙。
（7）证人李某丙证言:证实其用李某乙的名字办理了一张农行卡，后王云借用该卡，并证实了借用期间的账单情况。
3、书证
（1）搜查笔录、扣押物品清单、随案移交物品文件清单各一份:证实兰陵县公安局自马某甲处扣押“山东电力建设第二工程公司华能莱芜电厂百万机组扩建项目部财务专用章”一枚。
（2）徐某乙汇款明细一份:证实2015年4月24日，徐某乙通过兰陵县联社营业部共分9次，汇出400000元。
（3）证明及银行卡明细四份：证实吴艳清与马某甲系同学关系；2015年4月24日，马某甲借用其账户接收400000元，及涉案款项打到吴艳清账户之后的流转情况。
（4）证明一份:证实山东电力建设第二工程公司与齐广清没有签订施工及相关合同，也从没有收到齐广清缴纳的100000元履约保证金。
（5）证明、授权委托手续一宗：证实郯城县建筑安装工程总公司给齐广清出具了授权委托书，并提供了相关手续，以承揽莱芜电厂工程；2015年4月16日，齐广清告知将100000元保证金转至公司账户，后依照齐广清所述，将100000元保证金转账至莱芜电厂的王云账户；齐广清借用郯城县工业建筑装饰安装公司手续承揽莱芜电厂工程，公司为其出具授权委托手续，但一直没有见到齐广清与莱芜电厂的施工项目合同。
（6）收据复印件一份:山东电力建设第二工程公司华能莱芜电厂百万机组扩建工程项目部出具的收条一张，交款人为郯城县建筑安装工程总公司，数额为100000元，项目为履约保证金。
（7）施工合同复印件一份：系山东电力建设第二工程公司与郯城县工业建筑装饰安装公司签订的施工协议书及工程分包安全环境协议。
（8）购销合同复印件一份：系莱芜市鹏泰物资有限公司与齐广清签订的钢材购销合同。
4、被告人齐广清的供述和辩解:证实其与徐某乙达成口头的工程协议，并告诉徐某乙交100000元保证金，后与徐某甲一同将该款项汇至郯城县建筑安装工程总公司账户，又将该款项转至其家属王云账户，并向徐某甲出具盖有假章的收据一份，后将该款项自用；证实徐某乙分两次将400000元钢筋款汇至吴艳清账户，且其告诉徐某乙该账户系钢筋出售商的账户，后通过马某甲、王云将该款项取走。其供述的时间、地点、事由、数额、付款方式等与被害人陈述一致。
二、合同诈骗罪，
2014年1月至2015年1月，被告人齐广清、马某甲共同或单独在签订、履行合同过程中骗取他人财物，价值共计562000元。其中，马某甲参与作案一起，诈骗数额100000元。具体分述如下：
第一起，2014年5月18日，被告人齐广清让陈某、唐洪飞至兰陵县“通华汽车租赁有限公司”租赁车主为宋某、牌号为鲁Ｑ×××××的“东风悦达起亚”牌轿车一辆；同年6月20日，齐广清使用马某甲照片和身份证号码，伪造宋某身份证复印件一份，马某甲假冒宋某身份向齐某勇借款100000元，并就该轿车签订车辆买卖协议。经鉴定，该轿车价值133876元。
2014年7月18日，被告人齐广清让齐欣至兰陵县“通华汽车租赁有限公司”租赁车主为陈萍、牌号为鲁Ｑ×××××的“东风日产尼桑”牌轿车一辆；同年7月19日，齐广清利用凌继凤照片伪造陈萍身份证复印件一份，凌继凤假冒陈萍身份向齐某勇借款100000元，并就该轿车签订车辆买卖协议。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭庭审举证、质证，认证属实的下列证据证实：
1、被害人齐某勇的陈述：证实齐广清与马某甲一同，伪造鲁Ｑ×××××号牌悦达起亚K5轿车所有人宋某身份证，与其签订车辆买卖协议、借据，向其借款100000元；齐广清与他人，伪造鲁Ｑ×××××天籁轿车所有人陈萍的身份证及车辆证书，向其借款100000元。其陈述的时间、地点、数额、车辆信息等与被告人陈述一致。
2、证人证言
（1）证人陈某的证言:证实其与唐洪飞一同租赁鲁Ｑ×××××号牌轿车，后租赁公司向其索要车辆。
（2）证人宋某的陈述:证实其将鲁Ｑ×××××号牌悦达起亚K5轿车租赁给陈某，后未收到租赁费，又将车辆自行找回；将鲁Ｑ×××××轿车号牌轿车租赁给齐欣，由曹金龙担保，后未收到租赁费，又将车辆自行找回。
3、兰陵县价格认证中心于2015年6月1日出具的临兰价鉴字（2015）73号山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书一份：证实被鉴定的鲁Ｑ×××××悦达起亚K5轿车一辆于基准日2014年6月20日时的价值为133876元。
4、书证
（1）汽车租赁合同一份:证实唐洪飞、陈某于2014年5月18日在苍山县通华汽车租赁有限公司租赁鲁Ｑ×××××号牌轿车一辆。
（2）汽车租赁合同一份：证实齐欣于2014年7月18日在苍山县通华汽车租赁有限公司租赁鲁Ｑ×××××号牌轿车一辆。
（3）车辆买卖协议书、借据各一份：证实2014年6月20日，宋某与将车牌号为鲁Ｑ×××××的起亚牌轿车以100000元的价格出卖给齐某勇；2014年6月20日，宋某向齐某勇借款100000元，担保人为齐广清。
（4）身份证复印件二份、机动车行驶证一份：证实鲁Ｑ×××××起亚牌轿车所有人为宋某。
（5）车辆买卖协议书、借据各一份：证实2014年7月19日，陈萍与齐某勇签订车辆买卖协议一份，将车牌号为鲁Ｑ×××××的东风日产牌轿车以100000元的价格出卖给齐某勇；2014年7月19日，陈萍向齐某勇借款100000元，担保人为齐广清。
（6）身份证复印件一份、机动车行驶证一份：证实鲁Ｑ×××××东风日产牌轿车所有人为陈萍。
（7）办案说明一份:证实鲁Ｑ×××××车主陈萍因到北京进修，无法进行询问查证。
5、被告人供述和辩解
（1）被告人齐广清的供述和辩解：证实其让唐洪飞和陈某租赁公司鲁Ｑ×××××号牌黑色悦达起亚K5轿车，后以马某甲身份信息伪造车主宋某身份证，与马某甲一起向齐某勇借款100000元；让其妹齐欣租赁鲁Ｑ×××××尼桑天籁轿车，曹金龙为担保人，后以凌继凤身份信息伪造车主陈萍身份证、车辆登记证书，与凌继凤一起向齐某勇借款100000元。其供述的时间、地点、数额、车辆信息与被害人、证人陈述一致。
（2）被告人马某甲的供述和辩解：证实其知晓齐广清用其身份信息伪造宋某的身份证，并依齐广清要求，冒充车主宋某，与齐某勇签订车辆买卖协议和借据，所借100000元被齐广清使用。
第二起，2014年6月15日，被告人齐广清伪造齐欣位于兰陵县城区“中兴小区”1号楼4单元102室的房产证一份，并以此作抵押与程某乙签订借款协议，向程某乙借款322000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭庭审举证、质证，认证属实的下列证据证实：
1、被害人程某乙陈述：证实齐广清向其借款362000元，并由王云、齐欣、杨传军担保，以房产证作抵押。后发现房产证系假证，齐广清偿还了40000元。其陈述的时间、地点、数额、房产情况与被告人陈述一致。
2、书证
（1）办案说明：证实齐欣传唤未到案，现已外逃。
（2）借款收据复印件一份:2014年6月15日，齐广清与程某乙签订借款协议，借款362000元，担保人为:王云、齐欣、杨传军，担保方式为连带责任，抵押物折抵价为十万元，用途为购房款，归还日期为2014年12月15日。
（3）房产证复印件一份：系齐广清向程某乙提供的房产证复印件一份。
（4）查档证明一份：证实坐落于兰陵县城区中兴路中兴小区1#4-102的房屋，房产证号为苍房权证城区字第××号，已抵押给中国银行兰陵县支行，并已经被法院查封三次。
（5）说明一份：证实房屋所有权人齐欣位于中兴路中兴小区的房产证系伪造。
（6）调解协议书一份：齐广清与程某乙于2015年5月19日签订调解协议书一份，约定由齐广清及家人赔偿程某乙损失362000元，程某乙收到款项后不再追究齐广清的刑事、民事责任。
3、被告人齐广清的供述和辩解：证实其由王云、齐欣、杨传军担保，以假房产证抵押，向程某乙借款362000元，后偿还了40000元。供述的时间、地点、数额、房产情况与被害人供述一致。
第三起，2015年1月13日，被告人齐广清租赁程某甲牌号为鲁Ｑ×××××的“东风悦达起亚”牌轿车一辆；同年1月22日，齐广清指使王云与徐某丙签订车辆买卖协议，将该轿车以40000元价格出售给徐某丙。经鉴定，该轿车价值98646元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭庭审举证、质证，认证属实的下列证据证实：
1、被害人徐某丙的陈述：证实王云将鲁Ｑ×××××悦达起亚K5轿车以40000元价格卖与徐某丙，并声称车辆系其所有。
2、证人程某甲的陈述：证实齐广清向其租赁鲁Ｑ×××××悦达起亚K5轿车，后不归还，程某甲又自行将车辆找回。
3、兰陵县价格认证中心于2015年5月20日出具的临兰价鉴字（2015）50号山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书一份：证实被鉴定的鲁Ｑ×××××悦达起亚K5轿车一辆于基准日2015年1月13日时的价值为98646元。
4、书证
（1）和解协议、谅解书各二份：证实被告人方与被害人徐某丙、程某甲已于2015年5月15日达成调解协议，赔偿了被害人损失并取得谅解。
（2）车辆买卖协议一份：证实2015年1月22日，王云与徐某丙签订车辆买卖协议，约定王云将车牌号为鲁Ｑ×××××的起亚牌轿车以40000元的价格出卖给徐某丙。
（3）扣押决定书、扣押清单、发还清单各一份：证实公安机关于2015年5月19日扣押车牌号为鲁Ｑ×××××的起亚牌轿车一辆、人民币40000元，并已发还程某甲和徐某丙。
（4）办案说明、在逃人员登记信息表各一份:证实王云传唤不到案，已追逃。
5、被告人齐广清的供述和辩解：证实其自程某甲处租赁鲁Ｑ×××××悦达起亚K5轿车一辆，后因资金紧张，让王云将车辆以40000元抵押给徐某丙，并将所得款项自用。
上述证据系侦查机关合法取得并经本院依法核实，且经庭审举证、质证，足以认定。
对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据，本院综合评析如下：
关于公诉机关指控的合同诈骗罪第二起，公诉机关当庭提供了被害人程某乙的陈述、被告人齐广清的供述等证据，经审查认为，被告人齐广清于案发前已向被害人支付40000元，应在犯罪数额中扣除，遂该起指控认定犯罪数额为322000元。
关于公诉机关指控的合同诈骗罪第四起，公诉机关当庭提供了证人谢某、王某、马某乙的证言及借条、房屋转让协议、房屋抵押合同等证据，经审查认为，该起指控缺少被害人潘某的陈述，且现有证据亦不能证明被告人齐广清主观上具有非法占有的目的，该起指控证据不足，不予认定。
关于被告人齐广清提出“在诈骗罪中，对事实无异议，但没有非法占有的目的，不构成本罪；在合同诈骗罪中，对事实没有异议，但是不构成犯罪；在合同诈骗罪的第二起中，构成自首。”的辩解。经审理认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，构成诈骗罪。被告人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造虚假产权证明，骗取他人财物，构成合同诈骗罪。被告人被抓获归案后，司法机关已掌握其诈骗、合同诈骗的犯罪事实，其供述第二起合同诈骗事实的行为，不构成自首。因此，对被告人提出的以上辩解，不予采纳。
关于辩护人提出“起诉书指控被告人齐广清犯诈骗罪、合同诈骗罪事实不清，证据不足”的辩护意见。经审理认为，除合同诈骗罪第二起中40000元部分及合同诈骗罪第四起，公诉机关指控被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。因此，对辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。
关于辩护人提出“已与被害人达成和解协议，取得谅解”的辩护意见。经审理认为，被告人在公诉机关指控的合同诈骗罪中的第一起中，未退赔但取得被害人谅解；在公诉机关指控的合同诈骗罪中的第三起中，对被害人退赔并取得谅解；诈骗罪、合同诈骗罪的第二起中，未退赔、未取得被害人谅解。因此，对辩护人提出的该辩护意见，根据查明的事实在量刑时酌情予以考量。
关于被告人马某甲提出“应系从犯”的辩解。经审理认为，被告人马某甲在共同犯罪中，起辅助性作用，应认定为从犯。因此，对被告人提出的该辩解，予以采纳。
本院认为，被告人齐广清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，侵犯了公民的财产所有权，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人齐广清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造虚假产权证明，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了国家对合同的管理制度和公民的财产所有权，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人齐广清犯诈骗罪的犯罪事实清楚、罪名成立，犯合同诈骗罪的主要犯罪事实清楚、罪名成立，本院予以确认。在公诉机关指控的第四起合同诈骗罪中，因缺少被害人陈述，亦不能证明被告人主观上具有非法占有的目的，不予认定。被告人齐广清一人犯两罪，依法应两罪并罚。被告人马某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人身份，帮助被告人齐广清骗取他人财物，数额较大，侵犯了国家对合同的管理制度和公民的财产所有权，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马某甲犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人齐广清亲属对部分被害人退赔且取得部分被害人谅解。被告人马某甲归案后，如实供述了自己的罪行，构成坦白；在共同犯罪中，起辅助性作用，系从犯。综上所述，根据被告人齐广清、马某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，可酌定对被告人齐广清从轻处罚，对被告人马某甲从轻处罚并依法适用缓刑。被告人马某甲应到所居住的兰陵县卞庄街道社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督与管理，积极参加公益劳动，做一个有益于社会的公民。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人齐广清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币100000元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2028年5月11日止；罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
被告人马某甲犯合同诈骗罪，判决有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、责令被告人齐广清、马某甲退赔被害人齐现勇人民币70000元；责令被告人齐广清退赔被害人徐华人民币500000元，退赔被害人程朋人民币322000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 张 扬
审 判 员 徐冬宁
人民陪审员 来春光
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 崔莎莎