吉林省柳河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0524刑初106号
公诉机关吉林省柳河县人民检察院。
被告人范某，男，1977年10月10日出生，汉族，初中文化，个体，吉林省农安县人，捕前住长春市朝阳区。曾因犯抢劫罪，于2005年6月28日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币1000元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月27日被刑事拘留，于同年9月26日被监视居住，于2017年6月9日被本院决定逮捕。现羁押于柳河县看守所。
辩护人唐某，北京冠衡律师事务所律师。
被告人孙某，男，1982年10月3日出生，汉族，初中文化，无职业，柳河县人，捕前住柳河县。曾因犯开设赌场罪，于2015年2月10日被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3万元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月27日被刑事拘留，于同年9月23日被监视居住，于2017年6月9日被本院决定逮捕。现羁押于柳河县看守所。
被告人吴某，男，1987年1月20日出生，汉族，高中文化，无职业，柳河县人，现住柳河县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月31日被监视居住。
吉林省柳河县人民检察院以柳检刑检刑诉（2017）84号起诉书指控被告人范某、孙某、吴某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员曹玉财、李星月出庭支持公诉，被告人范某、孙某、吴某、范某的辩护人唐颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年5月初，被告人范某获得“北京赛车”网络赌博大盘（登陆网址为ag.be186.net,账号为lan009）。2016年6、7月份，范某在柳河县柳河镇发展被告人孙某、吴某为其网络赌博下线，并提供给孙某、吴某网络赌博账号（孙某账号为lhx18888,吴某账号为lhgg9999），孙某、吴某分别利用各自的代理账号向他人发放子账号，由他人利用子账号通过网络进行“北京赛车”投注。孙某、吴某接收他人赌资后，通过银行或微信将钱款转给范某，由范某向二人代理账号中上分或下分，孙某、吴某再利用各自代理账号向子账号上分、下分。孙某、吴某与范某约定，按照投注额的5‰获得抽水，同时吴某与范某约定，按照获利额30%或40%的比例获得分红。
经电子勘验，孙某所用代理账号lhx18888向上线投注额为
7065289.4元；吴某所用代理账号lhgg9999向上线投注额为
7912045.72元，该账号获利额490887.5元。案发后，范某、孙某被抓获归案，吴某主动投案。
公诉机关认为，被告人范某、孙某、吴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人范某辩称：他不是来柳河玩赛车，之前不认识孙某与吴某，没见过面，是孙、吴二人主动找他的，给二人的返水钱跟他没关系。他不清楚认定获利49万余元的根据。
被告人范某的辩护人辩称：（一）范某仅告诉孙某赌盘账号，由孙某自己经营、获取返水钱，而范某没有从中获利，也没有证据证实该赌博网站给了范某利益，因此范某对孙某的开设赌场罪不应承担责任。（二）吴某的赌盘非法获利49余万元，其中有吴某的抽水钱和分成钱，范某的获利金额为20余万元，因此范某仅对20万元的非法获利承担责任。（三）范某的犯罪情节较轻微，社会危害性较小。（四）范某认罪态度好，具备坦白情节。（五）范某有悔罪表现并愿意退赃及缴纳罚金，且已将存有90万元的银行卡上交公安。（六）范某没有主动召集吴某和孙某，在量刑时应当予以考虑。（七）范某具备缓刑条件，建议对其适用缓刑。
被告人孙某对公诉机关指控的犯罪事实无异议并表示认罪，希望对其从轻处罚。
被告人吴某辩称，有挺多账号是他自己玩的，但对公诉机关指控的犯罪事实无异议并表示认罪。
经审理查明：2016年5月初，被告人范某获得“北京赛车”赌博网站大盘（登陆网址为ag.be186.net,账号为lan009，网站服务器地址在香港）后开始坐庄，接受他人投注。被告人孙某得知范某搞网络赌博后，便向范某索要赌盘。范某将赌博账号lhx18888交给孙某管理，并让孙做代理，按照投注额的
5‰给孙返“水”钱。后孙某又将被告人吴某介绍给范某，范将赌博账号lhgg9999交给吴管理，与吴一起坐庄，并与吴约定按投注额的5‰给吴返“水”，同时按利润的30%或40%给吴分成。孙某、吴某分别利用各自的代理账号给各自下级设置子账号，接受下级投注，为下级上分（一分代表一元钱）、下分，通过微信及银行转账的方式与下级结算。孙某、吴某二人接受下级投注后，由范某为二人上分、下分，然后再通过微信及银行转账的方式与范结算。2016年8月2日至8月26日，范某利用敖某的建行卡（尾号5739）给吴某的银行卡（尾号5830）转款30313元，给吴某所使用的韩某的银行卡（尾号5188）转款64691元，给孙某的银行卡（尾号8411）转款65000元；在此期间，吴某利用李某1的支付宝及李某1的银行卡（尾号8175）给敖某的建行卡转款共计173000元，用其本人的银行卡给敖某的建行卡转款140000元，合计313000元；另外，吴某还通过微信给范某转款20000元。2016年5月29日至8月13日期间，范某利用其建行卡（尾号4257）向孙某的银行卡（尾号8411）转款51472元；在此期间，孙某利用其银行卡（尾号8411）向范某的建行卡（尾号4257）转款十笔，共计133000元。2016年8月26日，范某的位于长春市的两个农行账户，尾号分别为0979、4379，金额分别为717457.50元、358470.41元；位于长春市的建行账户（尾号4257）的407021.57元；位于长春市的三个工行账户均被公安机关冻结。
现已查实：（一）范某利用发给孙某、吴某的赌博账号，共接受投注金额约为14977335.12元，其中利用账号lhx18888接受投注金额约为7065289.40元，该账号获利金额为186490.07元,减去返水钱35326.44，净获利151163.63元；利用账号lhgg9999接受投注金额约为7912045.72元，该账号获利金额为490887.50元，减去返水钱39560.22元，净获利451327.28元。（二）孙某利用赌博账号lhx18888设置的子账号（ggg111、jjj666、qq112233、x5555d、qq223344、qq334455）共接受下级投注金额约为5534287元，获取返水钱27671.43元（不包含其自己投注的返水钱）。（三）吴某利用赌博账号lhgg9999设置的子账号(zilong1、feng、fan8888、zilong8、lei8888)共接受下级投注金额约为6449819.38元，获取返水钱32249.09元（不包含其自己投注的返水钱）。
综上，范某获利数额约为406000元；吴某获利数额约为179000元，实得数额约为95000元(该数额系范某通过转款给其分成的数额，不包括范某被抓获时，未及时与其分配的数额)；孙某获利数额约为27000元。
案发后，范某、孙某于2016年8月26日被抓获归案，吴某于2016年8月31日主动投案。范某于2016年9月28日上缴900000元，孙某于当日上缴35000元，吴某于2016年9月5日上缴50000元。
公诉机关当庭提供的用于证明所指控的犯罪事实且与定罪、量刑有关的证据有：
1.抓获经过：证实2016年8月26日，范某、孙某被抓获归案；2016年8月31日，吴某主动投案。
2.常人口数据查询详细信息：证实范某、孙某、吴某已满刑事责任年龄。
3.刑事判决书：证实范某因犯抢劫罪，于2005年6月28日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一千元；孙某因犯开设赌场罪，于2015年2月10日被判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。
4.范某所使用的敖某建行卡账户（尾号5739）明细：证实2016年8月2日至8月26日期间，范某用敖某的建行卡账户给吴某名下的银行卡账户（尾号5830）转款30313元，给吴某所使用的韩某的银行卡账户（尾号5188）转款64691元；给孙某名下的银行卡账户（尾号8411）转款65000元；给范某本人名下的银行卡账户（尾号4257）转款105000元；吴某利用李某1的支付宝及李某1的银行卡账户（尾号8175）给敖某的建行卡账户转款173000元，用其本人的银行卡账户给敖某的建行卡账户转款140000元，合计313000元。
5.范某的建行卡（尾号4257）账户明细：证实2016年5月29日至8月13日期间，孙某用其名下的银行卡账户（尾号8411）向范某建行卡账户转款十笔，合计133000元；范某用其名下的建行卡账户向孙某的银行卡账户转款两笔，合计51472元。
6.敖某建行卡账户（尾号3700）明细及农银卡账户（尾号5715，户名房某）明细：证实敖某通过其名下的建行卡账户于2016年8月31日、9月1日向户名为房某的农行卡账户转存共计90000元。
7.中国工商银行柳河支行现金存款凭证、中国建设银行柳河胜利路支行业务回执、柳河县公安局刑事侦查大队出具的情况说明：证实范某于2016年9月28日向柳河县财政局代管资金专户存入赌资及违法所得900000元，孙某于当日向该专户存入违法所得35000元，吴某于2016年9月5日向该专户存入暂扣款50000元。
8.吉林省中国电脑体育彩票通化支站及柳河县福利彩票发行中心出具的“证明”：证实吉林省彩票种类不包括“北京赛车”，未经许可，禁止个人或企业销售体育彩票，通过利用或变相利用电话、互联网方式销售彩票的行为，均属违规行为。
9.范某与吴某的微信截图：证实⑴“瓷缝美佳智”（吴某）将韩某、李某1及吴某本人的银行卡号发给范某，范某将敖某的银行卡号（尾号为5739）发给吴某；⑵范某与吴某通过微信及银行卡互相转款，其中2016年8月1日，范某通过微信给吴某转款6281元，2016年8月6日，吴某通过微信给范某转款20000元，2016年8月21日，范某向吴某提供的韩某的银行卡转款64691元；⑶吴某将投注款转给范某后，范某为吴某“上分”，其中2016年8月8日，范某给吴某上20000分。
10.证人肖某的微信截图：证实肖某利用其微信（微信号为......）于2016年8月份接受了王某1、赵某1等人的投注。
11.证人李某1的微信截图：证实李某1的微信通讯录中存有名为“北京赛车投注员”（微信号......）的微信好友。
12.证人刘某1的微信截图：证实刘某1的微信通讯录中存有名为“北京赛车投注员”（微信号......）的微信好友及名为“北京赛车PK10大家多多赢钱”的微信群，“北京赛车投注员”在“北京赛车PK10大家多多赢钱”的微信群里发布下注信息。
13.证人王某2的微信截图：证实“北京赛车”的投注规则及其本人投注情况。
14.公安机关出具的数据统计表及赌盘页面截图：证实范某、孙某、吴某利用赌博网站账号接受投注的具体数额及获利情况。
15.辨认笔录及辨认照片：证实敖某能够辨认出涉案人员房某及宗某的照片。
16.搜查证、扣押物品文件清单、扣押物品照片：证实⑴公安机关从范某处扣押建行卡两张（尾号分别为4257及5739）、三星手机一部、苹果手机一部，人民币900000元；⑵从孙某处扣押oppor9手机一部、工行卡一张（尾号4529）、建行卡一张（尾号8411），人民币35000元；⑶从吴某处扣押建行卡一张（尾号8175），人民币50000元；⑷从肖某处扣押苹果手机一部、乐视手机一部，银行卡四张；⑸从敖某处扣押建行卡一张（尾号3700）。
17.敖某补办银行卡的监控录像：证实范某被抓获后，其朋友敖某将交给范某使用的建行卡挂失补办。
18.远程勘验工作记录及存储数据的光盘：证实公安机关于2016年7月20日至8月26日，分三次对网站“ag.be168.net”，代理商账号“lhx18888”、“lhgg9999”的后台管理信息进行远程勘验。勘验结果：该网站有投注、退水、下注金额等功能，具有赌博网站特征，该网站服务器地址在香港。“lhx18888”、“lhgg9999”是可投注可管理的账号，可以增加新的子账号或修改会员账号资料，可以查询本账号下所有子账号的投注明细和投注操作。公安机将获取的代理账号“lhx18888”、“lhgg9999”后台截图、录像，刻录在光盘中。
19.证人肖某的证言：赌盘（账号为x5555d及qq223344）是亮哥（孙某）给她的，她从2016年8月份开始操作。赌盘里1分等于1元，她想上多少分就通过微信把钱转给孙某，让孙某帮她上分。赌盘里有分以后，别人通过微信或者转账把钱给她，她再通过赌盘帮投注者下注，对方中奖了，她就让孙某帮她下分，然后孙某再通过微信把钱转给她，她再通过微信把钱转给投注者。她的微信名叫“北京赛车投注员”，微信号是......。她用微信群来经营“北京赛车”，名字叫“北京赛车PK10”的群里有一百多人，下过注的有赵某2、王某3、衣某等20多人。她从操作赌盘到现在有20多天，每天五六千元，额度共计十多万元。她与王某3、衣某、李某1、刘某1都往盘里充钱，王某3和衣某都是自己下注玩。有几天她出门了，就把盘借给李某1了。孙某的手机号是xxxyyy。
她于2016年6月24开始干的，到2017年7月3日与李某1合伙。她本人的群里有100多人，李某1的群里有50人左右。她开始用的账号是qq223344,是跟一个叫孙某的人要的，后来她又向孙某要了一个x5555d的账号，给李某1了。
20.证人李某1的证言：她与刘某1是对象关系与肖某是朋友关系。她是被肖某拉进“北京赛车PK10大家多多赢钱”这个群的。她投注时通过微信把钱转给肖某，如果赢了，肖某也是用微信跟她结算。她的微信名是一个笑脸图片，账号是......。肖某的微信名叫“北京赛车投注员”，账号是......。她是在二三个月之前玩的,有一段时间，肖某不在家，就把网站和账号给她了，当时账号里有2000元钱，她都输了。肖某给她的账号是x5555d，网址是uk988.net。她和她对象刘某1玩了，没有别人投注。
21.证人刘某1的证言：他与肖某是朋友关系，肖某把他拽进“北京赛车PK10大家多多赢钱”的群里，肖某是群主。他投注时用微信把钱转给肖某，如果赢了肖某也用微信跟他结算。肖某的微信名叫“北京赛车投注员”，账号是......。他本人的微信名叫“鑫呐”，账号是……。他是在三个月之前玩的。有一段时间肖某不在家，就把网站及账号给李某1了，当时账号里有2000元钱，都让李某1输了。他本人输了1千多元钱。
22.证人王某1的证言：他与肖某是朋友关系。他在“北京赛车PK10多多赢钱”这个群里，通过微信在肖某那投注。他投注时用微信转给肖某，如果赢了肖某也用微信跟他结算。他的微信名叫“A、Memory”，账号是……。肖某的微信名叫“北京投注员”，微信号是......。他本人输了2000多块钱。
23.证人刘某2的证言：他的微信名是“！！！”，微信号为……。“北京赛车PK10大家多多赢钱”这个群是肖某建立的。他是在2016年8月份左右开始玩的，群里能有五六十人，他单独给肖某发红包，如果赢了肖某单独给他。肖某在群里公布开奖结果。他本人从玩开始，共输了二三千元。
24.证人郭某的证言：“亮子”（孙某）给他的账户是qq334455，他通过“亮子”往账户上存钱或取钱。他用于转账的工商行卡，尾号是0212915，户名是他本人。他用微信给“亮子”转钱，如果中奖，“亮子”也用微信给他转账。qq112233这个账号是他帮朋友孙某向“亮子”要的。
25.证人王某2的证言：他知道有人玩“黑彩”后，就加入了“北京赛车1.94倍高赔率群”，前几天他还发现一个群叫“中国梦”的，还有一个群叫“北京赛车PK10”的，都是赌博的。
26.证人王某4的证言：他从2016年6月中旬开始在微信群里玩“北京赛车”，玩了一个月，就花2000元钱从上家买了一个盘，玩了十多天，就输了30000多元。他上家的微信名叫“瓷缝美佳人”（平时称呼其为“大智”）。“大智”卖给他这个盘的账户是zilong1。他用微信给“大智”转钱，然后“大智”往盘里上分。他的微信名叫王某4，微信号是……。他手机微信里有个叫“冰糖水”的，是“大智”的另一个微信号，他也往里面转过钱。
27.证人韩某的证言：她与吴某是朋友关系。她借给吴某的建行卡是用她本人身份证办理的，尾号好像是5188。借卡时间是在2016年8、9月份。她没有用此卡跟一个叫范某的人转账，她不认识这个人。
28.证人敖某的证言：她与范某是朋友关系。范某让她办一张建行卡，说是干赌盘用。范某被抓后，她把给范某的银行卡补办了，分两次把里面的钱转给了房某。她知道范某开设网上赌盘有半年左右。
29.被告人范某的供述：他于2016年5月初在长春玩过“北京赛车”，觉得这个东西能赚钱，就在百度上找到“北京赛车”赌盘网站，申请一个大盘，开始坐庄。他以“北京赛车福利博彩”为平台，作为赌输赢的依据，赔率要比正规的“北京赛车”高。他放给下家赌盘，下家再招揽玩家在赌盘上投注，跟他赌输赢。他的赌盘登录网址是be186.net,备用网址是uk899.nei，用户名是lan009。他的下家是孙某（他平时称小亮，微信名为“太平洋”，是他妻子戚某的同学）和吴某（微信名为“瓷缝美佳智”，孙某介绍他认识的）。他把lhxl8888号小盘给了孙某，把lhxl9999号小盘给了吴某。他下家的盘能往下发5-10个号。赌客输的钱减去赌客赢的钱，就是赢利的钱，这个钱吴某分四成，同时吴某还抽取5‰的水钱，孙某不分赢利的钱，只抽取5‰的水钱。下家通过银行卡及微信转账的方式让他上分（一分代表一块钱），下分时，他就通过下家账号扣掉分，给下家转钱。他与下家在周一通过网上银行结账。他的微信名叫“范老三”，建行卡号是xxx4257，户名就是他的名。吴某分红加抽水，能有十多万元，孙某抽水三五千元。被冻结的账号为xxx4257的建行卡里有42万元，这些钱有原来他赢利的27万元，剩下15万左右是这个星期没分的投注钱。他用敖某的建行卡与吴某转账，吴某用的也不是吴某本人的银行卡。他与敖某是朋友关系，向敖某借的身份证办理的银行卡，用这张卡与吴某来回转钱用。他用他的建行卡及微信与孙某结算，跟吴某也用微信结算。他跟吴某转账的微信名为“成吉思汗”，跟孙某转账的微信名为“范老三”。经计算，他非法获利额为58万元左右，加上最开始用于经营赌盘的赌资，一共是90万元左右（包括敖某卡里的余额）。他用敖某的建行卡分三次给吴某共转账9万余元，是分红及抽水的钱。最后一周，还没给吴某分红就被抓获，这就是吴某网盘上的赢得额是49万余元的原因。
被告人范某在庭审中的供述：他的账号是外号叫“老孙”的人给的，给孙某的账号是网站工作人员建的，给吴某的账号是“老孙”建的。给孙某的返水钱是网站与孙某约定的。账号需要上分、下分，孙某、吴某联系他，他再联系“老孙”，由“老孙”操作上分、下分，转钱时也一样。给吴某的网盘，他没获利。给孙某的账号，孙某从中抽取的返水钱与他没关系，他只是负责联系。他用建行卡跟“老孙”资金往来，“老孙”的户名叫张某（经庭审指认张某的账户明细）。他给“老孙”转了二三十万元。他找不到“老孙”，跟“老孙”没见过面，只是通过电话联系。他没有“老孙”微信，他向“老孙”要过，“老孙”说工作不方便。关于返水钱，他一分也得不到，孙某与吴某的钱，他大部分都给“老孙”了。
30.被告人孙某的供述：他的赌盘是范某给的，范某的微信名为“范老三”，范某是他同学戚某的丈夫。两个多月前（6月份）他们同学聚会时听说范某搞娱乐赌博的事，后来联系范某，向范某要的“北京赛车”的赌盘。范某给他发个母盘（用户名lhxl8888），之后他再往下发子盘。他能控制子盘上分、下分，但他的母盘上分、下分由范某控制。他建好账号后把链接发给下家，子账号就可以玩了，也可以找别人玩。他给肖某、朱某、段某、郭某2等人开过盘。cllcllc这个盘开完后，他用了几天，因不赢钱就换了。ggg888这个号也是他自己玩的，qqll2233这个号是他给朱某朋友段某开的，qq334455这个号是他给郭某2开的，x5555d是他给肖某开的，zz222、ggg111、jjj666三个号是他给朱某开的。下家要上分时就用微信与他联系。下家用微信、银行卡转账给他，他再把钱用银行卡转账给范某。他的建行卡尾号是8411，支付宝账号是他本人的名。他的微信名叫“太平洋”，微信号是xxxyyy。范某的微信名是“范老三”，范某的建行卡尾号是4257。肖某的微信号是......,肖某的银行卡是建行的，支付宝的名是肖某本人的名。朱某的微信号是……，银行卡不清楚。段某的微信号是……，郭某2的微信号是……。他下家只要下注，他就得到下注金额5‰的返点。下家下完注，范某的盘里就显示了，范某或是把钱打在他盘里，或是用微信转给他。他代理的这个盘有两个月左右。他给下家的盘不能再往下发盘了。他在代理赌盘期间获利8000元左右，但也都输盘里了。
按照投注额的5‰计算，他获利35000元左右，但其中有200万左右的投注额是他自己玩的，这样他实际获利25000元左右。他的手机号是xxxyyy。他的上下家叫他孙某、“小亮”、“亮哥”。他将吴某介绍给范某后，范某给吴某的网盘。
31.被告人吴某的供述：2016年7月末8月初，他通过孙某认识了范某（微信名为“成吉思汗”），范某给他一个“北京赛车”网络赌博的网盘，账号是lhgg9999。这个网盘是代理盘，他通过这个代理盘又建立10多个子盘。他给范某2的子盘账号叫“feng”，给王某4的账号叫“zilong1”，给“小雨”的账号叫“fan8888”。他在微信上建立一个群，名叫“北京赛车交流群”，有40多人。他与下家通过微信结算。他上家按投注量的5‰给他返水，同时他与上家还分成，他占三成或四成，每周一结账。他第一周与第二周占三成，第三周占四成，第四周还没等分钱呢，就被公安抓获。“北京赛车交流群”里的人投注在他的账号zilong8和lei8888里。除了这5个子盘有人玩，剩下的盘都是空盘，没人玩。他的微信名为“磁缝美佳智”及“冰糖水”。他与上家用微信和银行卡结算，与下家也有用银行卡结算的。他用他名下的建行卡（尾号5830）转账到敖某的银行卡（尾号5739），给敖某的银行卡转了多少钱记不住了。上家给他转的64691元，他是用韩某的银行卡接收的。他从经营“北京赛车”到现在获利三四万元。
他用他朋友韩某及李某1的银行卡跟上家结算，在尾号为5739的银行卡的账单中，转出的钱是上家分给他盈利的钱，往里存入的钱是充分的钱，一分代表一元，他一共存入373000元，这些分都是玩家的。
上述证据经当庭举证、质证，被告人孙某、吴某无异议，被告人范某及其辩护人认为范某在公安机关供述的“老孙”这个人确实存在，对其他证据没有异议。
经审查，本院认为范某在公安机除有关“老孙”的供述以外，其他与定罪、量刑有关的供述，能够得到其他证据印证，予以采信。关于公诉机关当庭提供的其他证据，本院认为具有合法性、关联性、真实性，能够形成证据链条，予以采信。
结合本案相关证据，本院对范某在庭审中的辩解，评析如下：
（一）关于范某提出的“‘老孙’是其上级”的辩解意见，本院认为范某虽辩称，赌博账号是“老孙”给的，给吴某的账号是“老孙”建立的，上分、下分均由“老孙”操作，但其不能合理说明“老孙”的基本情况，不能提供“老孙”的微信及联系电话，因此不符合常理。
（二）关于范某提出的“其用本人的建行卡与‘老孙’转账，老孙的户名叫张某，孙某与吴某的钱大部分给‘老孙’了。”的辩解意见，本院认为：⑴范某于2016年3月28日至2016年8月22日期间，每隔7天便会给张某账户转款，从未间断，其中范某于2016年8月1日至8月22日，向张某账户转款三笔，共计38200元；孙某于2016年8月7日至8月13日向范某账户转款四笔，共计55000元；吴某于2016年8月2日至8月26日，向范某所使用的其他银行账户转款313000元。⑵在同一时间段，孙某与吴某向范某使用的银行账户转款数额远远高于范某向“老孙”使用的银行账户转款数额。⑶范某没有“老孙”微信，不能通过微信转账，又未与“老孙”见过面，不了解“老孙”的基本情况。⑷范某给“老孙”转款具有规律性。综合以上四点，可认定范某的上述辩解意见不客观，不属实。
（三）关于范某提出的“账号需要上分、下分，孙某、吴某联系他，他再联系‘老孙’，由‘老孙’操作上分、下分，转钱时也一样；给吴某的网盘，他没获利；给孙某的账号，孙某从中抽取的返水钱与他没关系，他只是负责联系。”的辩解意见，本院认为：⑴范某与吴某的微信截图，可证实范某与吴某通过微信互发用于转款的银行卡照片，通过微信互相转款；其中2016年8月8日的微信聊天截图显示，吴某将投注款转给范某后，范某给吴某上20000分。⑵范某所使用的银行卡交易明细，可证实孙某与吴某给范某转款的总额度远远高于范某给孙、吴二人转款的总额度，而且范某用于周转赌资的其本人的建行账户被冻结时，尚有余额407021.57元。⑶范某朋友敖某可证实，范某被抓获后，敖某将其之前交给范某使用的建行卡挂失补办，将余额90000元转出。⑷吴某的供述，可证实吴某与范某的获利比例；孙某的供述，可证实孙某与范某约定的抽“水”比例；而且孙某、吴某关于此方面的供述均有客观证据印证。⑸通过对赌盘上的数据分析、统计，可认定吴某、孙某的获利与范某具有关联性，亦可认定范某的获利数额。综合以上五点，可认定范某的上述辩解意见不客观，不属实。
结合本案相关证据，本院对范某辩护人提出的辩护意见，评析如下：
关于范某辩护人提出的“吴某的赌盘非法获利的49余万元，有吴某的抽水钱和分成钱，范某的获利金额为20余万元。范某认罪态度好，具备坦白情节。范某有悔罪表现并愿意退赃及缴纳罚金，且已将存有90万元的银行卡上交公安。范某没有主动召集吴某和孙某，在量刑时应予以考虑。”的辩护意见，本院认为，基本符合客观事实，予以采纳，其余辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳。
本院认为：被告人范某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。范某利用赌博网站账号接受投注的赌资数额累计达到30万元以上，属于开设赌场的“情节严重”，应处三年以上有期徒刑。被告人孙某、吴某主动向范某索要赌博网站账号，并利用该账号设置下级账号，接受他人投注，其行为属于“为赌博网站担任代理”，因此构成开设赌场罪。孙某、吴某利用赌博网站账号接受投注的赌资数额累计达到30万元以上，属于开设赌场的“情节严重”，应处三年以上有期徒刑。孙某向范某索要赌博账号后，为范收取赌资、接受投注，从中抽头渔利，且将吴某介绍给范某，参与网络赌博，其行为与范某构成共犯。吴某向范某索要赌博账号后，为范收取赌资、接受投注，参与该账号利润分成，其行为与范某构成共犯。在孙某、吴某与范某的共同犯罪过程中，孙、吴二人起次要作用，可认定为从犯，应当减轻处罚。范某能够如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚；其配合公安机关上缴违法钱款，亦可酌情从轻处罚。孙某能够如实供述犯罪事实，可从轻处罚。吴某于案发后自首，可减轻处罚。孙某、吴某主动上缴违法钱款，可酌情从轻处罚。范某、孙某具有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据范某、孙某、吴某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人范某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，范某先前被刑事拘留31日，应予以折抵，即刑期自2017年6月9日起至2020年11月7日止。）
二、被告人孙某范开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，孙某先前被刑事拘留28日，应予以折抵，即刑期自2017年6月9日起至2019年11月10日止。）
三、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。吴某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动。
四、追缴范某违法所得四十万六千元、孙某违法所得二万七千元、吴某违法所得九万五千元，上缴国库。
上述可执行的款项，限于本判决生效后立即执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 艾鹏飞
人民陪审员 贺广武
人民陪审员 孙 炜
二〇一七年九月十二日
书 记 员 王再锋