湖南省新化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1322刑初224号
公诉机关湖南省新化县人民检察院。
被告人曾某某，男，1972年10月16日出生，汉族，高中文化，个体经商户，湖南省新化人。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年4月11日被新化县公安局刑事拘留，同年5月19日被逮捕，2015年5月22日由新化县公安局取保候审；2016年5月20日，新化县检察院重新决定取保候审。经本院决定，2016年6月30日被新化县公安局逮捕。2016年8月14日，经本院决定取保候审。
辩护人黎建兄，湖南楚梅律师事务所律师。
湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2016]217号起诉书指控被告人曾某某犯非法经营罪，于2016年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月19日公开开庭进行了审理，书记员姜蔓萍担任记录。新化县人民检察院检察员伍晓梅出庭支持公诉，被告人曾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省新化县人民检察院指控：
2014年8月至2015年4月期间，被告人曾某某以盈利为目的，在未取得烟草专卖许可的情况下，多次从新化县李某某、康某某等人的店铺中以低于市场价收购云烟、玉溪烟等卷烟，带至四川省成都市贩卖给钟某某等人，并将从钟某某等人处收购的白沙、芙蓉王、黄鹤楼1916等卷烟带回新化销售，从中赚取差价，交易卷烟价值为12万余元。2015年4月10日，曾某某携带150条价值44700元的卷烟准备送往成都，在新化火车站被查获，至此，曾某某交易卷烟价值共计164700元。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了卷烟等物证，通话清单等书证；证人欧某某、李某某等的证言；被告人的供述与辩解，卷烟鉴别检验报告，检查、辩认笔录等证据证明。
公诉机关认为，被告人曾某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人曾某某对公诉机关指控的罪名及事实没有提出异议。
辩护人黎建兄对公诉机关指控被告人曾某某犯非法经营罪的事实和罪名均没有异议。但辩称，被告人曾某某一直以来无任何不良记录，多年前曾因抗洪抢险立过功，因法律意识淡薄而犯罪，但到案后，认罪态度好，请求法庭酌情考虑，从轻处理。
经审理查明，2014年8月至2015年4月间，被告人曾某某以盈利为目的，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，多次从新化县李某某、康某某等人的店铺中低价收购云烟、玉溪烟等卷烟，再搭乘火车到达四川省成都市，事先通过电话联系，在约定地点将收购的卷烟出售给自称“钟老板”的当地商人欧某某，交易采取一手交钱一手交货的方式进行。经统计，被告人曾某某共向欧某某出售香烟十次，累计交易金额95100元；同时，在出售了从新化购入的卷烟后，被告人曾某某分三次向欧某某购买了白沙、芙蓉王、黄鹤楼1916等卷烟返回新化出售，累计购买金额为20550元，被告人曾某某从中赚取了差价。
2015年4月10日，被告人曾某某携带150条卷烟准备搭乘火车前往成都销售时，在新化火车站被查获，卷烟被依法收缴。经统计，被查卷烟价值44700元。
综上，被告人曾某某非法经营卷烟金额为160350元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证并且查证属实的如下证据证明：
一、被告人供述
被告人曾某某供述证明，他自2014年9月开始从事卷烟贩卖生意，他从新化购入滞销的云烟、玉溪烟，再搭乘火车到四川成都售卖，同时从成都购入新化畅销的白沙、芙蓉王等香烟，在新化出售，从中赚取差价。他在新化购入香烟后，搭乘火车到达成都，以电话方式联系成都买家“欧某某”，约定交货地点后，以一手交钱一手交货的方式当面交易，他先后向欧某某出售香烟十次，累计交易金额95100元；同时，在出售了从新化购入的卷烟后，分三次向欧某某购买了白沙、芙蓉王、黄鹤楼1916等卷烟返回新化出售，累计购买金额为20550元。2015年4月10日下午7点多钟，他带了装有香烟的一个背包和一个纸箱还有一个黑色的行李箱准备搭K577次火车到成都人民北路一个外号叫“钟老板”的人那里去卖，准备上车时就被新化县烟草专卖局和车站派出所的人员查获了。背包里面50条软玉溪,每条价值180元,共9000元；纸箱里面50条软玉溪，价值9000元；黑色行李箱内有5条软玉溪，45条软中华，软中华560元一条，价值26100元，这些香烟总价值44100元。他没有办理烟草专卖的零售许可证或者烟草专卖的运输许可证。
二、证人证言
(1)证人欧某某的证言证明，去年八月份的一天，他在成都市金牛区人民北路地铁站拉客时认识曾某某，并互留了电话。此后两人共计交易了十次，均采取电话联系后在约定地点见面，一手交钱一手交货的方式进行交易，交易金额共计95100元；同时，他又向曾某某出售了白沙、芙蓉王、黄鹤楼1916等卷烟，累计金额为20550元。他为钟某某店子里工作，月工资二千多元，钟某某即“钟老板”，店子办理了烟草零售的相关手续。他的工作就是帮钟某某守店子，并外出拿烟、送烟，不参与钟某某店子的经营分红。
(2)证人肖某某的证言证明，被告人曾某某是他表舅，他被扣押的黑色行李箱中装的五条玉溪烟和四十五条软中华烟系曾某某所有，在火车站被烟草局的查获了。自2014年12月份至今，他总共帮曾某某送烟到火车上有四、五次，每次都是帮忙送五十条香烟到火车上，都是送上长沙到成都的K577次列车。这些香烟是要送往成都销售。
(3)证人罗某某和的证言证明，他与妻子曾某甲在新化火车站前的天华广场进去左手边开了个“莲梅饭店”。2015年4月10日下午7点来钟，他帮一个叫曾某某的老板送两箱卷烟到新化火车站的站台，另外还有一个17岁左右的后生帮曾某某提了一个装有卷烟的大皮箱，曾某某自已也提个装有卷烟的大皮袋子，这些卷烟都是曾某某的，他准备搭乘K577次（长沙到成都）列车到成都去。三人到达站台后，新化县烟草专卖局的执法人员就拦住他们，把他们3人及各自携带的卷烟都带到了新化县烟草专卖局。他被查获的是两个大纸箱，共计云烟（软珍品）47条、玉溪（软）烟51条，共98条。
(4)证人李某某的证言证明：被告人曾某某大约在他那里买过3、4次香烟，每次都是几十条。曾某某称主要跑云贵川线路，购买的基本上是软云烟和软玉溪。他记不清卖烟给曾某某的次数及烟的品种和数目，大约有3、4次，每次大约1万多元。
(5)证人潘某某的证言证明，从2014年11月开始至2015年3月份，他总共卖了四次卷烟给尹某某和尹某甲，尹某甲开了个店子叫“老肖批发部”，尹某某帮他们店子里做事。他在尹某某家开的“老肖批发部”见过曾某某，知道他是尹某某的表哥，但没打过交道。
(6)证人蒋某某的证言证明，他经营一家名叫“致顺副食”的烟酒副食店子，曾某某曾向他收购芙蓉王烟。相识后，曾某某曾向他出售过软云烟、玉溪烟、盖中华烟等，并从他店里购入过黄盒芙蓉王烟。
(7)证人李某甲的证言证明，他认识曾某某，但从未有过香烟交易。
(8)证人康某甲的证言证明，他与一个叫康某乙的男人合资开了“富连商行”，主要从事烟酒副食及日杂用品的销售。2014年10月份或11月份，曾某某找到他们店里要与他们做烟生意，并互留了电话。曾某某在他店里购买了“软珍品云烟”约十三、四条，“软玉溪”约十来条，价格为“软玉溪”180元一条，“软云烟”是186元一条，共计价值约四千元，并向他店内出售了“黄鹤楼1916”约五、六十条，“黄嘴芙蓉王”五条。总计价值约为51000元。
(9)证人康某某的证言证明，他和妻子刘某某在梅苑开发区经营一家名为“兴旺商行”的商店。2014年下半年，曾某某到他们店里来和他们做烟生意，并互留了电话。2014年农历年底，他分四次在曾某某处购入“黄鹤楼1916”陆拾条，价值约54000元。
(10)证人尹某某的证言证明，他2014年6月开始在他姐夫肖政华开的“老肖南杂店”内打工，曾某某系其表哥。曾某某先后在“老肖南杂店”里购买过三、四次软云烟、中华烟、软玉溪烟，听曾某某讲过他也在做烟生意。
(11)证人钟某甲证言证明，2014年7、8月份开始，欧某某就在其姐姐钟某某的烟铺子“冬梅干杂店”做事。该店主要经营卷烟和杂货，办理了烟草零售手续。
(12）证人钟某某的证言证明，自2014年7、8月份开始直至2015年5月份，她聘请欧某某在“冬梅干杂店”打工做事，工资每月2000元。2014年下半年开始，曾某某曾到她店里将电话留下，并多次与欧某某联系，向其出售香烟，因为她没有具体经手，所以不清楚具体卷烟的数目，但是对于交易她知情，并表示了同意。她的店铺办理了烟草零售专卖许可证。
(13)证人周某某证言证实，他办理了烟草零售许可证，与欧某某做了一年左右的烟生意，到过一次欧某某卖烟的店铺，记不清店铺的名字了。
三、辩认笔录八份证明，证人蒋某某、欧某某、康某甲、康某某、钟某某均辩认出购烟者为被告人曾某某；被告人曾某某辩认出交易对象欧某某及钟某某；
四、湖南省烟草质量监督检测站出具的卷烟鉴别检验报告三份（监督单位为湖南省质量技术监督局）证明，扣押的曾某某、肖某某、罗某某和持有的香烟均为真品卷烟。
五、物证、书证
(1)新化县烟草专卖局移送的扣押的物证香烟、询问笔录证明了查获罗某某和、肖某某、曾某某持有的香烟情况，其中曾某某100条软玉溪烟，肖某某45条软中华、5条软玉溪烟，罗某某和51条软玉溪、47条软云烟，其中玉溪（软）190元/条，云烟（软珍品）195元/条，中华(软）550元/条。
(2)提取笔录:2015年4月11日，办案民警黄守德、秦晟峰在王湘的见证下，提取了曾某某随身携带的两个笔记本、一张中国银行客户回单，记录了交易对象的电话号码等情况，以及转帐情况。
(3)扣押决定书、扣押物品清单三份证明，侦查机关依法扣押了烟草专卖局扣押的曾某某等人持有的香烟及从曾某某身上提取的物品。
(4)短信摘抄记录一份及固定短信内容照片一张证明，证明被告人曾某某与欧某某用短信联系过交易事宜。
(5)曾某某的银行交易明细证明，周龙通过中国建设银行付款二万元给曾某某。
(6)曾某某手机号码1877389****自2014年11月-2015年4月的通话清单证明其交易联系情况。
(7)曾某某、欧某某的常口信息一份：证实二人均已达完全刑事责任年龄；
（8）肖某某的常口信息一份：证实其出生于1997年5月17日，作证时未满18周岁。
(9)周某某的营业执照、烟草零售许可证等复印件。
(10)钟某某自行书写的证言一份及钟某某的营业执照、烟草零售许可证复印件资料、现场照片证明，欧某某系为钟某某店子工作，钟的店子有烟草零售许可证。
(11)新化县烟草专卖局2016年5月23日证明：曾某某（身份证号码432524197210161032)从未申办过《烟草专卖零售许可证》等有关手续。
本院认为，被告人曾某某违反国家规定，未经许可，经营烟草专卖制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人曾某某犯非法经营罪的事实和罪名成立，应依法惩处。被告人曾某某如实供述自己的罪行，有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人曾某某认罪态度好，确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下：
被告人曾某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓期三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 康兰玉
代理审判员 张国柱
人民陪审员 曾 利
二〇一六年九月十三日
书 记 员 姜蔓萍