河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）上少刑初字第23号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人李某攀，男，1985年2月11日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月22日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年7月16日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
辩护人陈冰，河南博建律师事务所律师。
被告人李某华，男，1978年9月6日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民。因嫌涉嫌犯诈骗罪于2013年6月22日被上蔡县公安局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年7月16日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。
上蔡县人民检察院以上检刑诉（2013）592号起诉书指控被告人李某攀、李某华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员康泽远出庭支持公诉，被告人李某攀及其辩护人陈冰、被告人李某华到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
（一）、2013年6月10日，被告人李某攀伙同他人通过打电话的方式，以购买军用帐篷的名义，骗取被害人杨某某人民币27000元。后李某攀占有7000元。
（二）、2013年6月17日，被告人李某华、李某攀伙同他人通过打电话的方式，以购买军用帐篷的名义，骗取被害人郭某某人民币8000元。后李某华、李某攀每人占有2500元。
（三）、2013年6月19日，被告人李某华、李某攀伙同他人通过打电话的方式，以购买军用帐篷的名义，骗取被害人周某某人民币29000元。后李某华、李某攀每人占有8000元。
针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人李某攀以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取他人人民币64000元，属数额巨大；被告人李某华以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取他人人民币37000元，属数额较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某攀对公诉机关指控他的犯罪事实供认不讳，要求对其从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人李某攀第二起和第三起犯罪事实不持异议。2、第一起犯罪事实，被告人李某攀的供述与被害人杨某某陈述的时间不能吻合；本次诈骗行为非一人所完成，在其他犯罪人未能确定的情况下，不能认定被害人杨某某的被骗系李某攀实施；被告人李某攀所转出的8000元是否是杨某某被骗的8000元不能确定。综上，公诉机关指控被告人李某攀诈骗杨某某27000元，事实不清，证据不足。3、被告人李某攀在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；4、被告人李某攀退回部分赃款，并取得被害人周某某的谅解，可以酌情从轻处罚。
被告人李某华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，要求对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）、2013年6月10日，被告人李某攀伙同他人通过打电话的方式，以购买军用帐篷的名义，骗取被害人杨某某人民币27000元。
1、被告人李某攀供述，2013年6月初，他和李某峰、李某华等人在上蔡县崇礼乡大袁村一个饭馆里吃饭时，李某峰跟他说让他一起实施诈骗，他当时表示同意，但说他不会，并且也没有手机卡。李某峰说好学，一学就会，并说手机卡可以买。具体的诈骗的过程就是李某峰在网上抄录相关客户的信息，也就是抄门，后李某峰或者他冒充当地武警消防后勤人员给商户打电话订购其销售的各种商品，诱骗商户为其部队代购军用帐篷，商户没有购货渠道时，李某峰提供中间商电话，让商户与中间商联系，也就是压门。后他冒充中间商，商户给他打电话他说他已经转行了。后他给商户提供一个所谓生产军用帐篷厂家的电话，也就是转门。后李某华冒充生产帐篷厂家接商户电话，为商户提供银行账号，诱骗商户提前打款，也就是接门。后李某华把成功诈骗到的银行卡信息告知李某峰，李某峰让他去取款，取回的钱除去开销他们三人平分。2013年6月13日左右的一天上午，他和李某峰在李某峰的出租屋内，李某峰冒充江西省宜春市军队领导向江西一商户要帐篷，具体什么商户他记不清了。后李某峰把北京生产帐篷商的电话给商户，李某华接的商户电话，没有过多久，李某华开车到他们住所找他们，后他给李某峰一张银行卡说，刚打过来27000元，让他们去取。后李某华就开车走了，李某峰下楼去取钱。过有半个小时，李某峰给他打电话，让他到黄淮学院附近找他，他到地方后李某峰给他一张银行卡，让他把卡里的8000元转到另一张银行卡里。他去万豪酒店附近一家建行转账，他把钱取出来后回到出租屋内分钱，当时除去开销，每人分了7000元。两张银行卡其中一张银行卡是用刘某某的名字开的户，另外一张是用王某某的名字开的户。开户名是刘某某的银行卡密码是516688。刘某某的卡是李某华给他的，王某某的卡是李某峰给他的，27000元被害人汇入王某某的建行银行卡里了。
2、被害人杨某某陈述，2013年6月10日上午8点多，他妻子付某某接到一个电话，号码记不清了，是宜春本地号码，对方自称是宜春市军分区管后勤的政委，军分区准备在第二天野外拉练，向他们店里预定200多份快餐，每份15元，第二天送到对方指定的地点。他回到店里，给对方回个电话，核准了一下他妻子说的话。当天上午10点多，那个政委又打来电话，说军分区搞拉练，还需要军用帐篷，让他帮忙采购一下，并让他下午带着发票到他们军分区找他结账，他就同意了。后那个人又给他一家北京的一个公司的信息，让他给对方联系。他打了那个公司的号码，接电话的是个男的，自称是公司的业务员，他说宜春军分区去年在他们公司采购了军用帐篷，他们在电话里谈好了军用帐篷的价格，每顶1800元，对方让他汇42000元，他担心受骗，他先在十运会的建行打了19000元到对方账户上作为定金。对方的账号户主是王某某。他打钱的账号户主是他本人。当天中午，自称是军分区政委的人又给他打电话，说中午和战友在一起吃饭，提起定帐篷的事，他的战友说也要定，所以让他帮其战友再定一批帐篷。后他又联系了北京那家公司，还是按每顶1800元的价格，对方让他打20000元过去，他担心受骗，打了8000元定金，后他给军分区那个政委打电话，发现对方关机了，后他开车到宜春军分区问一下，发现没有那个人，他知道被骗了。8000元还是在十运会的建设银行汇的，对方的账号还是上次那个账号。当时他是在ATM机上汇的钱，没有打印凭条出来，他一共汇了27000元。
3、中国建设银行股份有限公司上蔡支行出具的银行卡客户交易查询单，证明客户名称王某某的账户于2013年6月10日从宜春市通过ATM先后转账19400元、8000元。
4、视频资料，证明2013年6月10日被告人李某攀在中国建设银行驻马店置地分行取钱的事实。
上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。关于被告人李某攀实施诈骗的事实，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
（二）、2013年6月17日，被告人李某华、李某攀伙同他人通过打电话的方式，以购买军用帐篷的名义，骗取被害人郭某某人民币8000元。后李某华、李某攀每人占有2500元。
1、被告人李某攀供述，2013年6月15日左右的一天上午，他和李某峰在李某峰的出租屋内打电话进行诈骗，他冒充江西萍乡市军分区后勤部一个姓王的领导给江西省的一个广告商打电话，要求订购条幅300条，下午派人送钱拿货，后他向商户要7顶军用帐篷，进行野外训练用。商户说没有帐篷，他告诉商户他有卖军用帐篷的小灵通电话，让商户帮他联系，5300元一顶开发票。后商户给李某华打电话，没有过多长时间，李某峰就拿着卡下楼取钱去了。20分钟左右，李某峰回来说成了8000元。后他们三人就到饭馆吃饭去了。他们三人每人分了2500元，剩余的吃饭用了。这一笔是李某峰取的钱，李某华冒充的是北京万达帐篷公司的人员，具体冒充的什么名字他不知道，因为接门时他不在一起。他们诈骗用的手机、手机卡及银行卡都是李某峰提供的，诈骗成功后就销毁掉了。
2、被告人李某华供述，2013年6月初，李某峰给他打电话提出诈骗的事，让他冒充厂家接电话，挣了钱平分。他当时由于刚买了房子，手里没有钱，就同意了。一般诈骗的过程是李某峰、李某攀在网上寻找商户信息。在网上购买被骗商户所在地的手机号，用当地的手机号与被骗商户联系，冒充部队管后勤的领导给商户打电话要求购买商户经营的商品，又以重利要求商户帮忙订购军用帐篷，商户没有购货渠道时，就给商户一个所谓的当地经销商的号码。让商户与经销商联系，到时愿意以一顶5300元及5500元的价格购买。于是他们冒充经销商接商户的电话，说最近转行了，让商户直接与生产厂家联系，并给商户一个生产厂家的电话号码。其实生产厂家的电话号码也是他们提前购买的，一般他是冒充生产厂家接商户的号码，说每顶帐篷出厂4200元，钱到发货。如果商户愿意购买的话就给商户提供个银行账户，让商户把钱打到账户上，当商户把钱打到账户上后，他们就把手机关机并把手机卡扔掉。后李某峰和李某攀去取钱，取完钱后他们三人平分。2013年6月上旬的一天上午，李某峰、李某攀在驻马店市李某峰的租房子处，李某攀冒充江西吉安市军分区的领导打电话给江西省吉安市一家广告公司，要求广告公司帮忙订购军用帐篷，并给广告公司一个帐篷经销商的电话，后李某峰冒充帐篷经销商接的电话，说最近改行了，如果商户想做的话就直接与北京生产厂家联系，并给了广告公司北京的一个电话号码，后他冒充北京帐篷公司接的电话，对方是个女的，经协商每顶帐篷4200元，他要求那个女的把钱打到银行账户上才能发货，经讨价还价，那个女的同意先打8000元，剩余的货款收到货后再打。后他就给了那个女的一个户名叫王某某的农业银行账户，过有30分钟，那个女的说钱打到账户上了，问他收到没有，他说收到了，等一会儿发货。挂完电话后，他把手机、手机卡销毁后都扔到路边了。后他给李某峰打电话，问钱取了没有，李某峰说钱取了。后他们在饭店吃饭时李某峰分给他2500元。同时供述，他们诈骗用的手机卡、手机及银行账户都是李某峰提供的，王某某的银行账户是李某峰买的。
3、被害人郭某某陈述，2013年6月17日上午10时26分，她接到一个电话自称是星子县武装部的蔡政委，说需要7顶军用帐篷，让她帮忙购买。因为她的广告公司与武装部有合伙关系，没有多想就答应下来。当时蔡政委要她打电话给北京的鑫旺帐篷有限公司购买，并把鑫旺帐篷有限公司的电话号码给了她，她按照蔡政委的要求拨打了那个鑫旺帐篷有限公司的电话，拨通电话后，她说要7顶军用帐篷，对方说总价格是28000元，经协商她先支付8000元，等货到后再把余款汇过去。对方同意后就给了她一个农行账号。开户行在武汉，开户名叫王某某。并给了她一个手机号码，她与那个人联系后，那个人让她打了钱给说一声，他去仓库给装货。后她通过网上银行将钱汇到了那个账户上，她打过钱后，感觉不对劲，后就打电话，都关机了，她知道被骗了，就报警了。
4、中国农业银行股份有限公司南昌汇通支行出具的中国农业银行综合应用系统9093借记卡资料查询单及个人历史交易明细表，证明2013年6月17日从郭某某账户转入王某某的账户现金8000元。
5、视频资料，证明同伙人李某峰在中国农业银行取款的事实。
上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
（三）、2013年6月19日，被告人李某华、李某攀伙同他人通过打电话的方式，以购买军用帐篷的名义，骗取被害人周某某人民币29000元。后李某华、李某攀每人占有8000元。
另查明，公安机关于2013年6月21日、7月16日分别扣押了被告人李某华供犯罪所用的银行卡3张、手机2部和被告人李某攀供犯罪所用的手机卡12张、手机4部（均未随卷移送）；李某攀、李某华二人在侦查阶段退账款7776元。（其中李某攀退脏款5218元，李某华退赃款2558元）；在法庭审理阶段，被告人李某攀、李某华共计退赃款16000元，已由被害人周某某领取，被害人周某某对二被告人表示谅解。
1、被告人李某攀供述，2013年6月19日左右的一天上午，他和李某峰在出租屋内打电话进行诈骗，李某峰冒充武警给江西吉安的一个商户打电话，说什么他没有注意，可能是废旧物品收购，后一个男的给他打电话说要7顶军用帐篷，他说他已经不干了，如果实在想要他提供北京厂家的一个电话号码，于是他把生产厂家也就是李某华的电话号码提供给了商户，过有30分钟，李某华开车找他和李某峰说成功了。一共往银行卡上打了20000元，后李某华开着车带着他和李某峰去驻马店市铁路东汽车站西边路北一个建设银行，李某峰给他一个建行卡让他去取钱，他分五次从银行ATM机上取的钱，回到车上，李某峰又给他一张建设银行卡，说被骗商户又往卡上打了9000元，让他把9000元转到他的卡上，后李某华开着车带着他和李某峰到确山县城的一个建设银行，把商户打的9000元转到另外一张建行卡上，把钱取了出来。后他们开车到馆子里吃饭，他当时分了8000元。被害人打钱的建行卡，户名叫刘某某。取完钱后他把手机、手机卡及银行卡都给李某峰了。
2、被告人李某华供述，2013年6月上旬的一天上午，也就是诈骗江西吉安那家广告公司8000元后有四五天的一天上午10点多，李某峰给他打电话让他准备好接电话，过有10分钟，有个江西吉安的手机号码给他打电话，问他是不是北京峰行帐篷有限公司的李经理，他说是的，后那个人给他定7顶军用帐篷，经讨价还价，出厂价是每顶4200元。他当时要求先付款后发货，后经过协商，那个人提出先支付20000元，余款待货收到后付清，他表示同意。后他把一个叫刘某某的建行账户给了那个人，将近12点时，那个吉安的人打电话说20000元钱已打到账户上了，让他抓紧时间发货。12点左右，李某峰、李某攀取完钱后，又向那个人要6顶帐篷，那个人给他联系后，他要求还是先付款，后经协商那个人同意先支付9000元，他表示同意。后他开车接住李某峰、李某攀到确山县建行，李某攀在ATM机上把9000元钱取了出来。他们吃完饭后，李某峰分给他9000元。
3、被害人周某某陈述，2013年6月19日上午10点左右，他接到一个自称是吉安市井开区消防大队的李教导员的电话，说他们消防队有60台旧空调要处理，问他是否收购，双方协商后，那个人又要他帮忙买7顶军用帐篷，并给他一个姓钱的做帐篷代理商的电话号码，他拨通电话后，那个姓钱的人说他们没有那么多帐篷，如果需要买的话，他把北京厂家的号码给了他，他拨通电话后，那个人自称是李经理，说要买7顶帐篷，需要29400元，每顶4200元。李经理要求先付款，后发货。经协商李经理同意先支付20000元，并给他一个建行的账号，账号的户主叫刘某某，于是他到文山路建设银行往对方提供的账户汇了20000元，汇款时间是中午12点左右，后他就告诉了李经理，李经理说他确认后就到仓库发货。他刚回到店里，又接到李教导员的电话，能不能帮他再定6顶帐篷，后他就与李经理联系，李经理同意先支付9000元。打完电话后，他又去文山路的建设银行，往同一个账号打了9000元。汇完钱后，他给李经理及李教导员打了电话，李教导员让他下午到消防大队拿钱。下午2点多，他拨李教导员的电话已经关机，后拨姓钱的和姓李的经理的号码，都关机。他知道被骗了，于是就来报案了。
4、中国建设银行股份有限公司吉安支行出具的转账凭条，证明2013年6月19日以刘某某的名字所开的账户两次转入现金29000元。
5、视频资料，证明被告人李某攀于2013年6月19日在建设银行取款的情况。
公诉机关另提供以下证据：
1、上蔡县公安局扣押物品、文件清单，证明被告人李某攀、李某华等人为诈骗准备的手机、手机卡、银行卡及其他物品已被上蔡县公安局扣押。
2、被告人李某华、李某攀的辨认笔录，证明与他们一起参与诈骗的另一同案人叫李某峰。
3、河南省罚没收据统一票据及领款条、谅解书，证明李某攀、李某华二人在侦查阶段退账款7776元。（其中李某攀退脏款5218元，李某华退赃款2558元）；在法庭审理阶段，被告人李某攀、李某华共计退赃款16000元，已由被害人周某某领取，被害人周某某对二被告人表示谅解。
4、上蔡县公安局出具的常住人口基本信息表，证明被告人李某攀出生于1985年2月11日；被告人李某华出生于1978年9月6日。
上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据之间能够相互印证，所证内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某攀、李某华伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人李某攀参与诈骗三起，骗取他人现金人民币64000元，属数额巨大；被告人李某华参与诈骗两起，骗取他人现金人民币37000元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人李某攀、李某华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某攀的辩护人辩称，公诉机关指控被告人李某攀参与第一起犯罪的事实不清，证据不足。经查，被告人李某攀曾多次供述对该起犯罪事实无异议，且与被害人杨某某的陈述、中国建设银行股份有限公司上蔡支行出具的银行卡客户交易查询单及被告人李某攀取款的视频资料能够相互印证，证明被告人李某攀参与了该起犯罪事实，故辩护人的该辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人李某攀、李某华在共同犯罪过程中，均为犯罪的主要实施者，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但二被告人相对于另一同案人作用较小，可以酌情从轻处罚。被告人李某攀的辩护人辩称，被告人李某攀在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯的理由不足，本院不予采纳。被告人李某攀、李某华在案发后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；案发后，二被告人的近亲属主动退回部分赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人李某攀、李某华的犯罪事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳8000元，下余12000元限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，一日折抵刑期一日，即2013年6月22日起至2016年6月21日止。）
二、被告人李某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳4000元，下余6000元限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，一日折抵刑期一日，即2013年6月22日起至2014年12月21日止。）
三、公安机关扣押的而未随案移送的被告人李某攀供犯罪所用的手机4部、手机卡12张和被告人李某华供犯罪所用的手机2部、银行卡3张，由公安机关依照法律规定处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黎爱香
审 判 员 李海燕
人民陪审员 武雪峰
二〇一四年三月十二日
书 记 员 熊翠丽