重庆市涪陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0102刑初37号
公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。
被告人田兴，男，1967年11月24日出生于重庆市涪陵区，住重庆市渝北区。被告人田兴因涉嫌犯开设赌场罪，2014年8月4日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年8月7日被刑事拘留，同年9月6日被指定居所监视居住，同年11月28日被决定取保候审，2015年11月28日重庆市涪陵区人民检察院决定对其取保候审，2017年3月2日经本院决定逮捕，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。
辩护人代远洋，重庆琪杰律师事务所律师。
重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉[2016]652号起诉书指控被告人田兴犯赌博罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员赵仁哲出庭支持公诉，被告人田兴及其辩护人代远洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市涪陵区人民检察院指控：2012年年初至2014年6月18日，被告人田兴在明知www.game456.com.www.game918.com等网站系赌博网站的情况下，伙同同案人张某、陈某某（另案处理）组建“虎虎网络”QQ群，吸纳1000余名参赌人员加入其中，聚众赌博，并先后租赁重庆市涪陵区稻香路附近出租房、董家湾蔚蓝天空小区X单元X-
X等地，雇佣乐某某、袁某某等人为操盘手，通过低价买进、高价卖出的方式为参赌人员提供虚拟币与人民币的结算业务，从中牟利。期间，被告人田兴使用胡某某、张某甲等人的数张银行卡作为结算工具，累计收取赌资人民币21993895.98元。
上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人田兴的行为已构成赌博罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款之规定处罚。
被告人田兴对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人田兴辩护人的辩护意见是:被告人田兴主观恶性小，其之前并不知道是赌博网站，过后才知道；田兴是初犯、偶犯，犯罪情节轻微、社会危害性不大，且认罪态度好有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2012年年初至2014年6月18日，被告人田兴在明知www.game456.com.www.game918.com等网站系赌博网站的情况下，与他人组建“虎虎网络”QQ群，吸纳1000余名参赌人员加入其中，聚众赌博，并先后租赁重庆市涪陵区稻香路附近出租房、董家湾蔚蓝天空小区X单元X-
X等地，雇佣乐某某、袁某某等人为操盘手，通过低价买进、高价卖出的方式为参赌人员提供虚拟币与人民币的结算业务，从中牟利。期间，被告人田兴使用胡某某、张某甲等人的数张银行卡作为结算工具，累计收取赌资人民币21993895.98元。
上述事实，有检察机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.受理案件登记表、立案决定书、抓获经过说明，证实该案系公安机关在办理其他案件中发现，并将田兴等人抓获。
2.被告人田兴的供述笔录，证实2012年他与张某、林某某等人在涪陵稻香路、董家湾蔚蓝天空小区等地租房，配置了电脑，请了操盘手，在www.game456.com，www.game168.com、www.game69.com，www.game906.com、www.game670.com等网站，采取低价买进虚拟币高价卖出从中赚取差价的方式吸引他人参与赌博。他们用贺某（即乐某某）的身份证注册了ID（帐号）引进到“虎虎网络”里面来，作为“虎虎网络”买卖虚拟币的游戏。www.game456.com等网站是一种网络赌博，“虎虎网络”就好比澳门的赌场里面专门兑换筹码的一个机构，参赌人员要在www.game456.com这些赌博网站赌博，必须要通过他们“虎虎网络”这样的一些银商进行虚拟货币与人民币之间的兑换业务，“虎虎网络”就是通过这些参赌人员在他们这参加赌博游戏，买卖虚拟币之间的差价来获取利润。
他用妻子以及父亲等人的名义办理了多张银行卡，主要负责管理“虎虎网络”的操盘手工资发放以及管理利润分配的转帐。在管理的时候，要求在“虎虎网络”值电脑班的人，每一个班，都必须向他们发两张表，一张是“虎虎网络”当天进出银行帐的流水表，以及是“虎虎网络”参赌人员熟人赊账的赊表。他们发展会员的方式一是通过张某等老板介绍朋友来打；二是通过网上QQ宣传；三是通过参赌人员口口相传的试。“虎虎网络”的几个老板经常在外面发展会员，还以赊账的方式留住赌博金额较大的参赌人员，经常有参赌人员赌博输了钱，或者最近经济紧张了，他们就赊账一部分虚拟币给参赌人员，如果知道这些人还不起了，他们就不再继续赊账给对方了。
这些网站是上家开发的，它们的服务器在何处他们不清楚。
3．证人证言：
（1）乐某某（又名贺某）、袁某某、徐某、陶某、田某（均系操盘手）的证言，证实他们为田兴等人开设的“虎虎网络”当操盘手，上班的工作职责就是操作电脑，采取的是24小时轮流值班，为www.game456.com等赌博网站给参赌人员提供虚拟币和人民币的资金结算业务，就是到他们“虎虎网络”来参加游戏赌博的人，拿钱到“虎虎网络”来买“分”（名欢乐豆，虚拟货币）后就到“虎虎网络”游戏里去打牌、游戏等，赢了后就到“虎虎网络”来把“分”兑换成人民币。没有他们“虎虎网络”进行虚拟货币及人民币的兑换业务，那些参赌人员就不能在那些赌博网站上赌博。
他们“虎虎网络”先在互联网上注册一个QQ号码，昵称“虎虎网络”，并设置密码，QQ号码绑定的是田兴等人的手机号码，只有他们才有权利更改密码，然后就到这些赌博网站上去注册多个ＩＤ号，他们利用他们的ＩＤ号码从交通银库、白盈（赢）网络、星诚网络、浙商总代理、实力小网络、ａ红桃Ａ等处，低价购买用于赌博网站的虚拟货币，然后高价卖给参赌人员，又从参赌人员处低价收购虚拟货币，然后高价卖给浙商总代理等上家，从中获取利润。他们找参赌人员回收的时候，一般先到www.game456.com,等赌博网站的五子棋房间，先订桌号，然后叫参赌人员也进入那个桌号，叫参赌人员将虚拟货币卖给他们，他们收到虚拟货币经过确认以后，就把人民币通过“虎虎网络”专门用于转账的银行卡将赌资打入参赌人员提供的银行卡帐户中去。
他们要通过“虎虎网络”的QQ号码向三个老板上传银行的流水表，以及参赌人员在老板安排下在“虎虎网络”赊钱的表。资金流向一是向上家购买虚拟币；二是向田兴等人的银行卡内转账。“虎虎网络”的参赌人员一般都是老板在外面发展来的，还有就是他们用QQ号码发展的参赌人员，因为在涪陵这个地方只有“虎虎网络”可以从事虚拟货币及人民币的兑换业务，在涪陵这些参赌人员不会相信其他地方的，他们只会相信“虎虎网络”，参赌人员也害怕被人骗了，所以有许多涪陵人都会加入他们“虎虎网络”来，到目前为止，他们“虎虎网络”发展的参赌人员有1000余人。
“虎虎网络”就好比澳门的赌场里面专门兑换筹码的一个机构，那些参赌人员要在www.gane456.com等赌博网站去赌博，必须要通过他们“虎虎网络”这样一个银商，专门为参赌人员进行虚拟货币与人民币之间的兑换业务。这些网站是谁开设的、网站的服务器在何处以及田兴等人是如何得到虚拟货币与人民币的兑换业务授权的，他们都不清楚。
4.证人证言：
（1）周某某、谭某某、冉某、冯某某、周某甲等人的证言（均系参赌人员），证实他们均是在www.game456.com等赌博网站上参与网络赌博，参与时这些网站页面弹出来“虎虎网络”的对话框，他们用自己的QQ号加了“虎虎网络”的QQ号。他们先把钱转到“虎虎网络”的银行账户里，然后就通过电话联系“虎虎网络”的工作人员，告知存款时间、存款金额、存款银行等信息，工作人员核实后将他们所购买的虚拟币打入他们在网站上的ID帐户，有了虚拟币以后就可以在网站上参与赌博。他们在“虎虎网络”购买的虚拟币只用于这些赌博网站，“虎虎网络”实质就是为他们这些参赌人员提供虚拟币与人民币之间的兑换和结算业务，从中赚取利益。其中并陈述了各自在“虎虎网络”的参赌情况。
(2)胡某甲的证言，证实他是田兴等人喊来为他们开的赌博网站煮饭，并用自己的身份证在浪琴屿租的房。
（3）唐某、唐某某、胡某某、张某甲、胡某乙、胡某丙的证言，证实田兴用他们的身份证办了多张银行卡，拿去开网络赌博用。
5.QQ聊天记录、银行转帐记录等，证实虚拟币与人民币之间的兑换和结算情况、QQ币充值、购卖虚拟币、赊帐、每日报表、日常监管等情况。
6.远程勘验工作记录、现场勘验检查工作记录、截图、现场图及照片、电子证物检查工作记录，证实赌博运行、虚拟币流转等情况。
7.扣押物品清单，证实公安机关在查获该案时，将涉案的相关电脑、手机、银行卡、U盘、帐本等物扣押并送检。
8.辩认笔录及照片，证实通过徐某、田某等人对田兴等人以及对工作地点的辩认，辩认出田兴等人为经营“虎虎网络”的经营者并证明其经营地点。
9.远程勘验工作记录、现场勘验检查工作记录、截图、现场图及照片、电子证物检查工作记录，证实赌博运行、虚拟币流转等情况。
10.户籍证明，证实被告人田兴案发时系成年人。
本院认为，被告人田兴以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人田兴犯罪的罪名成立。被告人田兴如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。对被告人田兴的辩护人提出的被告人田兴如实供述犯罪事实，认罪态度好，要求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳；对其提出的要求对田兴适用缓刑的辩护意见，因本案系赌博犯罪，涉案金额达2千余万元，不宜适用缓刑，对该意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人田兴犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（限于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住二日折抵刑期一日。被告人田兴因本案于2014年8月4日至同年9月6日被羁押34日，应折抵刑期34日；2014年9月7日至同年11月28日被指定居所监视居住83天，应折抵刑期42日；共计折抵刑期76日，即执行刑期自2017年3月28日起至2019年1月10日止）
二、对公安机关扣押在案的作案物品电脑主机2台、飞利浦移动座机一部予以没收。
如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田 凌
人民陪审员 姚云惠
人民陪审员 陈开会
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 王 璐