广东省韶关市浈江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0204刑初169号
公诉机关韶关市浈江区人民检察院。
被告人吴军飞，男，1978年4月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省天门市，住湖北省天门市。2016年4月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。
被告人魏刚，男，1991年2月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省天门市。2016年4月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。
辩护人张启华，广东众同信律师事务所律师。
被告人朱丹，女，1985年11月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省天门市。2016年4月12日自动投案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月15日被取保候审。
辩护人梁为聪，广东向晓律师事务所律师。
韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉（2016）162号起诉书指控被告人吴军飞、魏刚、朱丹犯诈骗罪，于2016年8月24日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派代理检察员汪婷出庭支持公诉，被告人吴军飞、魏刚、朱丹及辩护人张启华、梁为聪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年1月起，朱伟昌、夏潇（前述二人在逃）伙同被告人吴军飞、魏刚、朱丹多次通过网络平台发布提供“小姐”上门服务的虚假招嫖信息，并留下联系电话或微信账号，被害人经搜索拨打该电话或添加该微信账号后，再由吴军飞、魏刚、朱丹等人分别冒充会所客服、司机、上门服务的小姐等身份，以支付押金、身体检查费、保证金等各种名义，诱骗被害人将款项汇入指定账户。钱款到账后，吴军飞、魏刚等人再将诈骗款项取出。截至案发时，吴军飞、魏刚、朱丹等人通过上述方式实施诈骗20次，骗得钱款共计人民币69×××00元。
2016年4月12日，吴军飞、魏刚被民警抓获。同日，朱丹到韶关市公安局投案。
为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据，据此认为被告人吴军飞、魏刚、朱丹结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱丹具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人吴军飞对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
被告人魏刚对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：一、对指控的罪名没有异议。二、魏刚在共同犯罪中属于从犯，依法可从轻、减轻处罚。三、本案部分被害人被诈骗不能证明是本案被告人所为，排除2月底之前的部分，未达到数额巨大的标准。四、魏刚属初犯，在归案后能如实供述自己的犯罪行为，具有认罪、悔罪表现，其家属积极代其退赃，应从轻处罚。综上，请法庭对被告人魏刚处以一年六个月以内的处罚，并适用缓刑。
被告人朱丹对起诉书指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩称2016年1月其仍在上班，没有参与诈骗犯罪，其是从2月底开始的，诈骗数额大约为5万元。
辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、对指控的诈骗数额有异议，朱丹是从2016年2月底才开始实施诈骗行为的，其中有5个被害人被骗是发生在之前的，许某被骗与朱丹无关。三、被告人朱丹具有自首情节，在犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。朱丹主动退赃、属偶犯、初犯，归案后能客观真实的反映案情，认罪态度好，有悔过表现，且有一个6岁的女儿。请法庭对被告人朱丹适用缓刑。
经审理查明：2016年1月起，被告人吴军飞、魏刚、朱丹伙同朱伟昌、夏潇（前述二人在逃）多次通过网络平台发布提供“小姐”上门服务的虚假招嫖信息，并留下联系电话或微信账号，被害人经搜索拨打该电话或添加该微信账号后，再由吴军飞、魏刚、朱丹等人分别冒充会所客服、司机、上门服务的小姐等身份，以支付押金、身体检查费、保证金等各种名义，诱骗被害人将款项汇入指定账户。钱款到账后，吴军飞、魏刚等人再将诈骗款项取出。截至案发时，吴军飞、魏刚、朱丹等人通过上述方式实施诈骗20次，诈骗杨海鸿×××600元、陈穗良600元、陈昌远600元、余六斤1600元、贾土来4800元、许某16600元、原龙7000元、王松7000元、刘欢×××600元、蔡明图800元、陈运安600元、张杰400元、邹岳峰400元、袁涛5500元、张建聪10×××00元、蒲正伟400元、华冬怀1400元、洪广2400元、钟武华1200元、刘红海500元，共计人民币69×××00元。
2016年4月12日，吴军飞、魏刚被民警抓获。同日，朱丹到韶关市公安局投案。被告人魏刚的家属代其退出赃款人民币16600元。
上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案的受理及立案情况。
2、户籍证明、违法犯罪记录证明，证实被告人吴军飞、魏刚、朱丹的基本情况，无前科。
×××、到案经过，证实吴军飞、魏刚于2016年4月12日被抓获归案，朱丹于同日自动投案。
4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、韶关市公安局缴款入账单、情况说明（一），证实公安机关对吴军飞位于湖北省天门市汇侨城19栋1单元402房的住处进行搜查，查获并扣押了吴军飞持有的农村信用社卡一张（尾数48×××6）、中国建设银行银行卡一张（尾数7906）、兴业银行银行卡一张（尾数0114）、民生银行银行卡一张（尾数1×××81）、兴业银行银行卡一张（尾数×××0）、农业银行卡银行卡一张（尾数6776）、农业银行卡银行卡一张（尾数9418）、中国银行银行卡一张（尾数2480）、平安银行银行卡一张（尾数9488）、农业银行银行卡一张（尾数1676）、中国联通电话卡套一张（标记号码132××××1789）、信时空电话卡套一张（标记号码170××××1735）、信时空电话卡套一张（标记号码170××××1732）、中麦通信电话卡套一张（标记号码170××××1318）、中麦通信电话卡套一张（标记号码170××××5915）、中国联通电话卡套一张（标记号码185××××0188）、手机六部（分别为黑色红米2A，串号868291024105559；黑色，串号86×××137026296976；黑橙色，串号86901702008189×××；苹果5S，串号×××5202406518×××158；黑色，印有“EYO”字样，串号86×××674020555809；酷派白色）、身份证一张（姓名“甘雪洋”）、账本一本（紫色卡面）、中国邮政储蓄银行通用凭证一张（许卓办卡凭证）、冠南小区19栋402房租房合同。
公安机关对魏刚位于湖北省天门市干驿镇人民大道西路188号的住所进行搜查，查获并扣押了魏刚持有的工商银行银行卡一张（尾数2980）、农村信用社银行卡一张（尾数1889）、中国建设银行银行卡一张（尾数5598）、中国建设银行银行卡一张（尾数8×××05）、中国农业银行一张（尾数0178）、身份证五张（赵德勇、崔媛媛、杨松霖各一张，魏刚两张）、手机两部（苹果4S，白色；苹果6，金色，IMEI为×××59×××1306666****）。
公安机关扣押朱丹持有的手机一台（苹果6，IEMI为×××59292062890074）、人民币16600元。
5、微信聊天记录截图、微信支付截图、支付宝支付截图，证实2016年2月2××许某通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币16000元；
2016年1月×××1日杨海鸿通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币×××600元；
2016年2月1日陈昌远通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币600元；
2016年2月2日余六斤通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币1600元；
2016年×××月8日、×××月9日原龙通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币7000元；
2016年×××月10日、11日王松通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币7000元；
2016年×××月12日陈运安通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币600元；
2016年×××月14日邹岳峰通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币400元；
2016年×××月15日、16日袁涛通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币5500元；
2016年×××月17日、18日张建聪通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币10×××00元；
2016年×××月22日蒲正伟通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币400元；
2016年×××月24日、25日华冬怀通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币1400元；
2016年4月2日钟武华通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币1200元；
2016年×××月12日刘欢通过微信红包、微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币×××600元；
2016年2月1日陈穗良通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币600元；
2016年×××月1×××日张杰通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币400元；
2016年2月15日贾土来通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币4800元；
2016年×××月12日蔡明图通过微信转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币800元；
2016年×××月25、26日洪广通过支付宝转账给许卓（账户为131××××9830）共计人民币2400元；
2016年4月2日刘红海通过微信红包转账给昵称为“kiki”（微信号为×××）的人共计人民币500元。
6、账户流水明细、中国邮政储蓄银行通用凭证、通话清单，证实
（1）卡号为62×××29（户名许卓）的工商银行卡2016年1月1日至4月11日的账户流水明细，以及此卡2016年2月24日在该行ATM的取款视频；
（2）卡号为62×××80（户名魏刚）、62×××29（户名许卓）的中国工商银行卡2016年1月1日至4月20日的账户流水明细及开户信息；
（×××）卡号为62×××98（户名魏刚）、62×××05（户名许卓）、62170028700×××7397906（户名吴军飞）、62×××668×××150000290297（户名许某）的中国建设银行卡2016年1月1日至4月20日的账户流水明细及开户信息；
（4）卡号62×××75（户名许卓）邮政储蓄银行卡的开户资料及2016年1月1日至6月1日的交易流水；卡号62×××79（户名许卓）农业银行银行卡的开户资料及2016年1月1日至6月1日的交易流水；
（5）账户为62×××05（户名许卓）的2016年×××月1日至4月5日在天门市农村信用合作社ATM取款时监控录像；账户为62×××05（户名许卓）的2016年2月14日至4月5日在中国农业银行天门分行ATM取款时监控录像；账户为62×××05（户名许卓）的2016年2月15日至4月5日在中国建设银行天门分行ATM取款时监控录像；
（6）支付宝账号和绑定的手机号码为131××××9830、身份证号码为4290041998041××××××5许卓，支付宝昵称为王子健的账户流水和近六个月有交易记录的账户的开户信息（附光盘一张）；
（7）账户为×××，昵称为kiki，绑定的手机号码为131××××9830的微信钱包账户流水（2016年1月1日至4月20日）和期间有交易记录的账户的注册资料（附光盘一张）；
（8）账号为52×××80（户名魏菊秀）的中国银行银行卡的开户资料及2016年1月1日至4月20日的交易流水；
（9）185××××5795、185××××6856、185××××0188的2015年11月1日至2016年4月20日通话清单和开户信息。
7、房屋出租合同，证实朱丹于2016年2月22日租住天门市竞陵街冠南小区19栋402房，租期1年。
8、情况说明（二）、情况说明（三），证实涉案的建行卡（尾号8×××05）、工行卡（尾号8529）的取款视频因设备故障、保存期限问题部分未能调取；暂未能找到肖立。
（二）证人证言
1、许卓证言：我办理过八张银行卡。分别是邮政银行三张，中国银行一张，建设银行一张，农业银行二张，工商银行一张，都是在仙桃市办理的。
我有五张卡是2015年10月底办的，这五张卡是同一天办理的，分别是邮政银行卡一张，建设银行卡一张，农业银行卡一张，工商银行卡一张，中国银行卡一张。是我同学余义（音）叫我办理的，他说卖给别人刷淘宝信誉，可以赚400元，于是我答应了余义去办理了这些卡，办了5张银行卡和1张电话卡交给了余义，他只给了250元。新办理的手机号码没有开通微信和支付宝，我只开通了一个短信通知。我当时交给了余义，他把我的银行卡和电话卡邮寄出去了。
我办理的电话卡和银行卡是实名登记的，都是用我的身份证办理的。我记得这五张银行卡的卡号，我手机里保存有这几张银行卡的照片，分别是：中国工商银行卡卡号62×××29，中国银行银行卡号62×××84，中国邮政银行卡号62×××75，中国农业银行卡号62×××79，中国建设银行卡号62×××05。
2、余意证言：许卓他是我的同班同学。我有向他购买银行卡和电话卡。
2015年10月份，我朋友肖立找到我，叫我办一套银行卡给他，我就问他办卡来干什么，他说是用来淘宝刷信誉，如果帮他办一套卡他给400元给我，我当时就答应了他。因为我的身份证不在身边，我妈妈不给身份证给我使用，我办不了卡，于是我就找到我的同学许卓，叫他帮忙，要他用自己的身份证办理一套银行卡给我，许卓答应了。
2015年10月或者11月的一天，我和许卓来到仙桃市区，用许卓的身份证办理了一张电话卡，然后再用许卓的身份证和新买的电话卡连续办理了五张银行卡，中国邮政银行一张，中国银行一张，中国建设银行一张，中国农业银行一张，中国工商银行一张，按照肖立要求五张卡开通了短信通知，绑定了就是新购买的电话卡。我不记得卡号了。我收到了肖立的400元，收到钱之后我分了250元给许卓。新购买的电话卡给肖立之前没有开通微信和支付宝。
×××、代宝柱证言，证实其为朱丹取保候审作担保人时，向公安机关退出的16600元，是魏刚的父亲魏民主主动退出给被害人的款项，朱丹当时并未问这笔款项的来源。
（三）被害人陈述
1、杨海鸿的陈述，证实其于2016年1月×××1日凌晨，在中山市横栏镇被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供上门服务为由，被诈骗×××600元的事实。
2、陈穗良的陈述，证实其于2016年2月1日凌晨，在东莞市麻涌镇被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小姐上门服务为由，被诈骗600元的事实。
×××、陈昌远的陈述，证实其于2016年2月1日晚，在佛山市禅城区被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供上门按摩服务为由，被诈骗600元的事实。
4、余六斤的陈述，证实其于2016年2月2日，在乳源县被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小妹上门服务为由，被诈骗1600元的事实。
5、贾土来的陈述，证实其于2016年2月14日晚上，在广西三江县被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供上门的服务为由，被诈骗4800元的事实。
6、许某的陈述，证实其于2016年2月2×××日晚上，在韶关市浈江区被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小妹上门服务为由，被诈骗16600元的事实。
7、原龙的陈述，证实其于2016年×××月8日晚上，在河南省林州市被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小姐服务为由，被诈骗7000元的事实。
8、王松的陈述，证实其于2016年×××月10日，在广州市花都区被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供上门按摩为由，被诈骗7000元的事实。
9、刘欢的陈述，证实其于2016年×××月12日凌晨，在东莞市长安镇被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小姐上门服务为由，被诈骗×××600元的事实。
10、蔡明图的陈述，证实其于2016年×××月12日凌晨，在江苏省丰县被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供性服务为由，被诈骗800元的事实。
11、陈运安的陈述，证实其于2016年×××月12日凌晨，在东莞市被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供上门服务为由，被诈骗600元的事实。
12、张杰的陈述，证实其于2016年×××月1×××日凌晨，在深圳市罗湖区被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小妹上门服务为由，被诈骗400元的事实。
1×××、邹岳峰的陈述：证实其于2016年×××月14日凌晨，在深圳市被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小妹上门服务为由，被诈骗400元的事实。
14、袁涛的陈述，证实其于2016年×××月15日晚，在湖北省潜江市被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供上门按摩为由，被诈骗5500元的事实。
15、张建聪的陈述，证实其于2016年×××月17日晚，在广州市番禺区，被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供色情服务为由，被诈骗10×××00元的事实。
16、蒲正伟的陈述，证实其于2016年×××月22日晚上，在重庆市沙坪坝区被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小妹上门为由，被诈骗400元的事实。
17、华冬怀的陈述，证实其于2016年×××月24日晚上，在东莞市被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小姐上门服务为由，被诈骗1400元的事实。
18、洪广的陈述，证实其于2016年×××月25日晚上，在江苏省苏州市吴中区被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供卖淫服务为由，被诈骗2400元的事实。
19、钟武华的陈述，证实其于2016年4月2日，在广州市被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小妹上门服务为由，被诈骗1200元的事实。
20、刘红海的陈述，证实其于2016年4月2日晚上，在东莞市凤岗镇被微信号×××（昵称是kiki）的人，以提供小姐上门服务为由，被诈骗500元的事实。
（四）被告人供述和辩解
1.吴军飞供述：2016年开年后，我就计划实施网络招嫖诈骗。我在互联网上购买了2张无记名登记的四川联通电话卡，和找我老乡李志花×××00元买了一张×××荆州的联通号码连同手机，叫我前妻弟弟朱伟昌借了一张许卓邮政储蓄银行卡。我找朱伟昌，是因为我知道他也是搞网络招嫖诈骗的。
2016年×××月10日，我一个人从天门坐汽车到东莞和深圳张贴广告，广告内容是小姐上门服务，留下我买回来了的其中一个电话号码。我回来后就听老乡李志说实施网络招嫖诈骗要找一个女的扮演上门提供性服务的小姐。我想到了一个叫“霍”的湖南娄底女孩，我打电话给她，和她商量好由她扮演提供性服务的小姐，我扮演前台，收入两人平分。
“嫖客”打电话过来问我是不是做服务的，我就说是。接着，我会跟他介绍一下服务内容，然后我就和他说，是上门服务，要先缴纳定金×××00元，可以通过微信转账或直接银行转账的方式转给我，转了给我钱后，我就不理会他了。或者是我接到电话之后和“嫖客”商量好价钱，然后叫“霍”打这个“嫖客”的电话，要“嫖客”交押金，提供许卓的卡号给对方，叫他直接转账，或者加我的微信发红包。这些钱去到“许卓”的银行账户或者我的微信钱包，再提现到“许卓”账户。然后我打电话给朱伟昌，他会直接给现金我。有一次是朱伟昌给了卡叫我自己去取我自己诈骗所得的×××00元。一共接过四五十个电话，成功骗了五六人。每个“嫖客”诈骗了三百或五百元，一共诈骗了约×××000元。现在这些钱都被我用完了。“霍”没有做成功过一次，我没有分钱给她。
我的微信号是×××开头的，微信名叫“×××”，这个微信×××月中旬李志给了我之后一直是我使用，绑定的银行卡是许卓邮政银行卡。李志卖我的手机里有一个支付宝。
我是在2016年×××月中旬开始做网络诈骗的，2月底租了天门市冠南汇侨城玫瑰园19栋402房出租屋，约×××月7日住进去，过了几天就开始做这个了。我和我女儿住在那里，我前妻朱丹有时过来照顾小孩，我没有和前妻说过网络诈骗的事。
2.被告人魏刚供述：2015年上半年，经朋友介绍和传授方法，我从网上找到诈骗用的QQ号、微信号、手机号码，付费让他们帮我推广实施诈骗的上述号码。手机号码、微信号、QQ号、支付宝号注册信息都不是真实身份，都是通过QQ小号（用一次就不用的号）联系买卖虚假身份信息的。受骗者联系我们，我们就承诺让小妹上门提供性服务，通过网购的虚假身份信息的银行卡、微信转账、支付宝收到受害者转账的钱后，并没有提供嫖娼服务给受骗者。
我是2月底或×××月初加入他们，他们是2月初开始实施招嫖诈骗。一般骗到的钱我和朱丹、朱伟昌、夏潇平分。我拿到手两万，其他人得到多少不清楚，因为朱丹有时不跟我们分。我扮演司机角色有时没有分成给我。
尾号8×××05的建设银行卡是朱丹2016年×××月份给我用的，诈骗所得的钱都是支付宝转账到这张卡取钱的，大部分钱我去取，有时候朱伟昌也去取。用来诈骗的支付宝号只有一个，在朱丹或夏潇手上。微信转账过来的钱，一般怕封号就快速绑定银行卡把钱取出，之后再解绑。
我和朱伟昌主要负责扮演司机和去银行取钱的角色，朱丹和夏潇就负责扮演提供性服务的招嫖女角色。吴军飞我在去找朱丹的时候，听过他接电话，按照他讲话的方式和习惯，应该也是和我一样扮演司机的角色。我去朱丹家里找她拿银行卡去取钱的时候，听到吴军飞在打电话，他在电话里跟对方讲“服务费”的事情，所以我就知道他应该是跟我一样扮演司机的角色。我们接到招嫖者的电话之后，询问他们所在的地点，然后介绍提供性服务的价格，对方没什么意见后，我们就向对方索取司机服务费、“小姐”保证金、招嫖费用，基本都是×××00元或者600元。朱丹和夏潇她们也是通过接听电话，然后介绍相关服务等，只要收到对方的钱后立刻关机或者将对方的号码拉入黑名单。跟被诈骗者联系的号码是夏潇给的，微信号、支付宝账号和银行账号也是他们从网上申请或者购买的。我只知道这张尾号是8×××05的中国建设银行卡，我还用过一张工商银行卡去取过一次款。需要从银行提取现金的时候，夏潇或者朱丹就会打电话叫我过去，把卡给我后，我再出去取钱，取完钱回来再把银行卡还给她们，然后她们再从取回来的现金里面拿一部分给我。我们诈骗所得大概两万多元，我分得大概五千多元。通常如果我从银行取回来一千元，一般都是给我两百元。
我第一次知道朱伟昌、朱丹、夏潇、吴军飞参与网络诈骗是2016年2月份春节过后不久的时候，朱伟昌打电话给我，叫我去他家，我去到他家之后，他就给了一张建行卡（就是我们专门用来取诈骗所得那张建行卡），叫我帮他取钱，因为我们镇很多都从事网络招嫖诈骗这个行业，我有点害怕他的钱是诈骗所得，我就没有帮他取。我第一次参与诈骗也是2016年2月份的时候（具体哪一天我就不知道了）是朱丹叫我帮她取钱。
×××.被告人朱丹的供述：年初五晚上（2月12日），我和我弟弟朱伟昌、夏潇去魏刚家做客，发现朱伟昌和魏刚一起做网络招嫖诈骗。魏刚有一个白色苹果4手机登录×××微信和叫王子建的支付宝，我还听到他们在打类似招嫖的电话。我和吴军飞也想搞网络招嫖，但没有设备，魏刚就告诉我他使用的微信号、支付宝号，还有银行卡放在魏刚房间的一个盒子里。我找到这个盒子，里面有五张许卓的卡，密码写在一张纸上，我都用手机拍下来了。2月底开始和魏刚、朱伟昌、夏潇、吴军飞一起用许卓的身份信息实名登记的银行卡、支付宝、手机号码实施网络招嫖诈骗。银行卡和许卓的身份信息是我和魏刚、朱伟昌买来的。我扮演提供性服务的人跟人聊天，让受害者受骗后交服务费。魏刚和朱伟昌扮演司机，魏刚和吴军飞还负责用银行卡取现。对方打来电话后，我叫对方用短信把地址发过来，然后我就把地址和电话给吴军飞，他会假装是会所工作人员或者是司机和对方说人已经送到了，然后叫对方交服务费。有时候我不在家，是吴军飞接到受骗者的电话，吴军飞会把电话和地址给魏刚，因为吴军飞不能再次扮演司机或者会所人员的角色。我和吴军飞诈骗的钱是我们的，魏刚和朱伟昌、夏潇他们就另外分成。
用于诈骗的三部手机在我和朱伟昌位于汇侨城玫瑰园的住处，实施诈骗的微信号、支付宝共用。我和吴军飞用小米红米手机号码为131××××9830登录微信和支付宝使用，这个号绑定的微信号为×××，支付宝昵称王子建，这个号码一直是我和吴军飞使用。微信和支付宝账号有时会在魏刚和朱伟昌他们的手机登录，我发切换设备的验证码给他们。
2016年2月底开始使用尾号8×××05的建设银行卡，魏刚和吴军飞负责用这张卡把诈骗的钱取出来。我和吴军飞诈骗的钱大多是通过支付宝转到8×××05建行卡取钱，一部分是从微信提现到8529工商银行卡，再支付宝转账到8×××05建行卡取钱。
魏刚什么时候开始网络招嫖诈骗我不清楚，朱伟昌我是今年春节看见他和魏刚在做，夏潇是×××月份开始和朱伟昌、魏刚一起实施诈骗的。
2016年2月，我跟吴军飞租了湖北天门市汇侨城玫瑰园19栋一单元402房一间房开始从事网络招嫖诈骗。邓凡将广告推广出去。尾号98×××0电话卡、许卓的工商银行、建设银行卡、密码和身份证号码、微信和支付宝账号等都是魏刚给我的。我大概三月初开始使用×××这个微信和支付宝。我和吴军飞一共诈骗了11000元左右。
邓凡其实是一个中间人，我把我的诈骗电话给他，他就叫他的QQ好友帮忙推广。我给邓凡是一天800元，他们应该是在QQ群上或者百度上散播出去，反正是网络推广，推广后第二天就会很多需要小姐服务的电话打过来，我们就可以进行诈骗。
（五）电子物证检验鉴定书、鉴定意见通知书，证实：
1.吴军飞持有的黑色小米HM2A手机登录的微信账号为×××，昵称kiki，绑定的手机号为131××××9830，登录的支付宝账号为131××××9830（王子建），登录的QQ账号为67×××03（考拉），该手机微信交易记录、支付宝交易记录与许某手机一致（包括许某曾用支付宝转账600元的记录）。
2.魏刚持有的金色AppleIphone6、白色AppleIphone4登录的QQ账号与上述吴军飞的手机一致。其中，Iphone6手机与被害人许某有电话联系，与朱丹持有的Iphone6S手机联系频繁，且提到过夏潇。AppleIphone4手机的微信账号有大量与诈骗同行、同伙人的聊天记录，QQ含有与诈骗相关的代挂、空间引流的聊天记录，也有与诈骗同行、同伙人的聊天记录。
×××.朱丹持有的金色AppleIphone6S手机与吴军飞联系频繁、与魏刚有电话联系，且该手机微信中有大量的关于挂手机号诈骗、挂微信号诈骗、以及与同伙实施诈骗的聊天记录。
上述鉴定意见已告知当事人。
（六）现场勘验检查笔录及照片、现场图、指认照片，证实湖北省天门市汇侨大道玫瑰苑“冠南汇侨城”19栋1单元402房的现场情况，被告人魏刚对银行柜员机取款视频截图作了指认，许卓对涉案银行卡作了指认。
（七）辨认笔录及照片，证实经混杂照片辨认，朱丹辨认出吴军飞在招嫖诈骗中负责打电话向事主实施诈骗；辨认出魏刚在招嫖诈骗中负责扮演司机向对方索取钱财，同时负责去银行取钱；辨认出朱伟昌在招嫖诈骗中负责扮演司机向对方索取钱财；辨认出夏潇在招嫖诈骗中和其负责扮演接听电话的“小姐”；辨认出邓凡将其号码充当提供性服务的号码通过打广告发布出去。
以上证据本院予以确认，并作为本案的定案依据。
对被告人及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：
1、实施犯罪行为时间的问题。经查，根据侦查机关所作的电子物证检验鉴定书，被告人朱丹被扣押的Iphone6手机（手机号码152××××8877）中发现，其与吴军飞被扣押的小米HM2A手机（手机号码131××××9830，关联涉案微信、支付宝账号的手机号码）于2016年1月12日至2月2×××日共有12次通话记录，且侦查机关在对吴军飞住处搜查、扣押许卓（本案涉案银行卡实名登记人）在中国邮政储蓄银行办理银行卡的回执，从关联涉案的支付宝账号、微信账号的工行卡、邮政卡的交易明细来看，上述两张银行卡于2016年1月就发生了交易记录，ATM取款发生的交易地区与2016年×××月后发生的交易地区基本一致，且从被害人陈述其被诈骗的手段也与被告人所实施的诈骗手段一致，上述事实有侦查机关依法取得的电子物证检验鉴定书、扣押清单、银行交易明细清单等证据予以证实，足以认定三名被告人伙同他人于2016年1月起实施诈骗行为，对被告人及辩护人的相关辩解不予采纳。
2、主从犯问题。被告人吴军飞、魏刚、朱丹在共同犯罪中，分别冒充不同的身份对被害人实施诈骗，诈骗既遂后取款分赃，只是在共同犯罪中的分工不同，不宜区分主从犯，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。
×××、鉴于被告人吴军飞能够当庭自愿认罪、魏刚归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪，且退出部分赃款，依法可以从轻处罚；朱丹在案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚，考虑到朱丹有一定的悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑；对辩护人的相关辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人吴军飞、魏刚、朱丹以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下：
一、被告人吴军飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从二○一六年四月十二日起至二○一九年十一月十一日止）
二、被告人魏刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从二○一六年四月十二日起至二○一九年四月十一日止）
上述两名被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，均从被抓获之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内向本院缴交，上缴国库。
三、被告人朱丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
被告人朱丹的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳的罚金，予以没收，上缴国库。
四、扣押在案的人民币16600元，由韶关市公安局发还被害人。扣押被告人吴军飞的农村信用社卡一张、建设银行卡一张、兴业银行卡二张、民生银行卡一张、农业银行卡三张、中国银行卡一张、平安银行卡一张、中国联通电话卡套二张、信时空电话卡套二张、中麦通信电话卡套二张、黑色红米2A手机一部、黑色手机一部、黑橙色手机一部、苹果5S手机一部、黑色EYO手机一部、白色酷派手机一部、甘雪洋身份证一张、紫色卡面账本一本，扣押被告人魏刚的工商银行卡一张、农村信用社卡一张、建设银行卡二张、农业银行卡一张、赵德勇、崔媛媛、杨松霖身份证各一张，魏刚身份证二张、白色苹果4S手机二部、金色手机一部，扣押朱丹的苹果6手机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 伟
审 判 员 施铁梅
人民陪审员 张小兰
二〇一六年十一月二十二日
书 记 员 谢 菲