湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）娄星刑初字第349号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人唐俊，农民。曾因犯寻衅滋事罪，2011年5月27日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑七个月，2011年8月27日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年12月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人罗奇峰，湖南晨晖律师事务所律师。
被告人黄某（绰号“小凌”），农民。因涉嫌犯诈骗罪，2013年11月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年12月17日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。
辩护人何春婷，福建三和律师事务所律师。
辩护人黄飞彬，湖南人和律师事务所律师。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉（2014）305号起诉书指控被告人唐俊、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年8月18日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派代理检察员杨帆出庭支持公诉，被告人唐俊及其辩护人罗奇峰、被告人黄某及其辩护人何春婷、黄飞彬均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2013年7月左右的一天，一绰号为“子明”的人（另案处理）找到被告人唐俊，要唐俊喊人到银行ATM机上用银行卡支取现金，允诺每取款l万元，可得200元好处费，唐俊明知“子明”的钱来路不正，系违法犯罪所得，为谋利仍表示同意。为此纠集了被告人黄某、黄福顺（另案处理）、“阿浪”等人帮忙取钱，允诺取1万元，支付100元好处费，黄某等人等明知唐俊叫其取的钱系违法犯罪所得，为谋利表示同意。其后，黄某、黄福顺等人拿着“子明”交给唐俊的银行卡，在各银行ATM机器上取钱。2013年9月27日，有人利用电话诈骗的手段将家在娄底城区的被害人朱某某银行卡内49万元存款骗走，再通过网上银行的方式将其中40万元存款转至“子明”交给唐俊等人持有的户名为黎某、鲍某某等人的二十余张银行卡上。唐俊根据“子明”的授意，于当日安排黄某等人分二十余次到福建省漳州市各银行ATM机上分多次共计取款385000余元现金。唐俊拿到取得的现金后，转交给“子明”。其中，黄某当天取款79900元，得赃款约700元。
综上，被告人唐俊、黄某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额分别为385000元、79900元。
被害人朱某某发觉被骗后即报警。2013年11月8日，被告人唐俊在福建省漳州市芗城区石亭镇北斗村白牌诊所附近被公安民警抓获归案，被告人黄某在福建省漳州市芗城区石亭镇北斗村好风景网吧内被公安民警抓获归案，二被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。
该院认为，被告人唐俊、黄某明知系犯罪所得赃物，仍共同帮助他人予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人唐俊、黄某均系主犯，被告人唐俊还系累犯，两被告人均具有坦白情节，诉请依法判处被告人唐俊二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人黄某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人唐俊、黄某对公诉机关指控的事实无异议。
被告人唐俊的辩护人辩称，被告人唐俊当庭自愿认罪确有悔罪表现，认罪态度一直很好，建议判处唐俊二年有期徒刑。
被告人黄某的辩护人辩称：1.被告人黄某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人黄某提供重要线索，辨认出了同案人员唐俊及黄福顺，对侦破案件有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人黄某系初犯、偶犯，且自愿认罪，犯罪情节轻微，主观恶性小，建议判处被告人黄某十个月有期徒刑。
经审理查明，2013年7月左右的一天，一绰号为“子明”（另案处理）的人找到被告人唐俊，要唐俊喊人到银行ATM机上用银行卡支取现金，并允诺每取款l万元，可得200元好处费。唐俊明知“子明”的钱来路不正，系违法犯罪所得，为谋利仍表示同意。为此，唐俊纠集了被告人黄某、黄福顺（另案处理）、“阿浪”等人帮忙取钱，允诺取1万元，支付100元好处费，黄某等人明知唐俊叫其取的钱系违法犯罪所得，为谋利仍表示同意。2013年9月27日，有人利用电话诈骗的手段将家在娄底城区的被害人朱某某银行卡内49万元存款骗走，并要求朱某某将该49万元汇至户名为何某某的银行卡内，再通过网上银行的方式将其中40万元存款转至“子明”交给唐俊等人持有的户名为黎某、鲍某某等人的二十余张银行卡上。唐俊根据“子明”的授意，于当日安排黄某等人分二十余次到福建省漳州市各银行ATM机上分多次共计取款385000余元现金。唐俊拿到取得的现金后，转交给“子明”。其中，黄某当天取款79900元，得赃款约700元。
综上，被告人唐俊、黄某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额分别为385000元、79900元。
被害人朱某某发觉被骗后即报警。2013年11月8日，被告人唐俊在福建省漳州市芗城区石亭镇北斗村白牌诊所附近被公安民警抓获归案，被告人黄某在福建省漳州市芗城区石亭镇北斗村好风景网吧内被公安民警抓获归案，二被告人被抓获后均于2013年11月8日至2013年11月11日寄押于福建省漳浦县看守所，二被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.到案经过，证明被告人唐俊、黄某均系被动到案的事实；
2.被害人朱某某的陈述，证明2013年9月27日其被人以电话诈骗的方式骗走了49万元，且对方要其将钱汇入户名为何某某的帐户的事实；
3.汇款凭条，证明2013年9月27日朱某某分两次向户名为何某某的中国工商银行卡汇款40万元、9万元，共计49万元的事实；
4.涉案银行卡开户资料，证明何某某、黎某、鲍某某等银行卡用户户籍信息情况的事实；
5.询问笔录、工作情况说明，证明涉案银行卡开户人刘某某、梁某某、何某、鲍某某等人未办理过涉案的银行卡，并且其身份证曾丢失过的事实，以及涉案银行卡开户人何某某系限制责任能力人员的事实；
6.涉案银行卡交易明细，证明2013年9月27日户名为何某某的中国工商银行卡向户名为何某的中国工商银行卡转入40万元的事实，以及当日，户名为何某的中国工商银行卡通过网上银行的方式将40万元转至户名为刘某某、梁某某、鲍某某、黎某等银行卡的事实，以及当日，户名为刘某某、梁某某等银行卡被取款共计299900元的事实；
7.取款视频截图，证明被告人黄某、同案人黄福顺、“阿浪”于2013年9月27日利用涉案银行卡在ATM机取款情况的事实；
8.搜查笔录、扣押物品清单，证明公安机关依法从被告人唐俊住处搜查出中国工商银行卡17张、中国银行卡10张、中国邮政储蓄银行卡16张、中国建设银行卡17张、交通银行卡3张、中国农业银行卡10张、中国移动SIM卡5张、手机四台并予以扣押的事实，以及公安机关依法从被告人黄某住处搜查出中国工商银行卡22张、中国银行卡18张、中国民生银行卡10张、北京农商银行卡5张、手机一台并予以扣押的事实；
9.辨认笔录，证明被告人黄某在10张不同男性免冠照片中辨认出同案人唐俊的事实，以及被告人唐俊、黄某分别在10张不同男性免冠照片中辨认出同案人黄福顺的事实；
10.刑事判决书、释放证明书，证明被告人唐俊曾因犯寻衅滋事罪于2011年5月27日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑七个月，并于2011年8月27日刑满释放的事实；
11.情况说明，证明被告人唐俊、黄某于2013年11月8日在福建省漳州市被抓获，于2013年11月8日至2013年11月11日寄押于福建省漳浦县看守所的事实；
12.户籍资料，证明被告人唐俊、黄某犯罪时均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；
13.被告人黄某的供述，证明2013年7月份左右，唐俊给其30张左右的银行卡要其帮忙将卡里的钱取出来，其明知银行卡上的钱系违法犯罪所得，但仍同意了，2013年9月27日中午唐俊告知其手上有4张中国工商银行卡和5张中国民生银行卡内有钱，要其去取，其便用开户名为陈某、刘某某、黄某、詹某某的4张中国工商银行卡共计取了79900元，其将钱交给唐俊，唐俊给了其700元左右的好处费的事实；
14.被告人唐俊的供述，证明2013年7月份左右，一个外号叫“子明”的人要其帮忙用银行卡取钱，给了其很多张银行卡，并说这些钱是见不得光的，其明知这些钱是违法所得但是仍同意了，其还要黄某、黄福顺、“阿浪”等人一起帮忙取钱，2013年9月27日“子明”安排人电话告知其大概有20多张银行卡上有钱，要其去取，其就告诉了黄某、黄福顺、“阿浪”等人哪些银行卡上有钱，要他们去取，当天，黄某取了19900元，黄福顺取了12万元，“阿浪”取了10万元，还有5张民生银行的卡取了86000元，但其不记得是安排谁去取了，共计385000余元，他们都将取得到的钱给了其，其就将钱给了“子明”并得到报酬800元的事实。
全案事实清楚、证据确实充分、本院予以确认。
本院认为，被告人唐俊、黄某明知系犯罪所得赃物，仍共同帮助他人予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人唐俊、黄某均起了积极、主要作用，均系主犯。被告人唐俊因故意犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，其在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人唐俊、黄某到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关关于判处被告人唐俊二年至三年有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人唐俊的辩护人辩称被告人唐俊当庭自愿认罪确有悔罪表现，认罪态度一直很好的辩护观点，本院予以采纳。但对被告人唐俊的辩护人建议判处唐俊二年有期徒刑的观点，本院不予采纳。
对被告人黄某的辩护人辩称黄某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护观点。经查，虽然在本案中，是被告人唐俊向黄某等人分发银行卡，且何时取款，从哪张银行卡内取款也是听从唐俊的安排。但是，在整个掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人黄某多次利用涉案银行卡去各ATM机取款，系积极实施了转移犯罪所得的实行行为，起了积极、主要作用的，应当认定为主犯，对辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。被告人黄某的辩护人辩称，被告人黄某提供重要线索，辨认出了同案人员唐俊及黄福顺，对侦破案件有立功表现，可以从轻或者减轻处罚的观点。本院认为，在共同犯罪中，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯。被告人唐俊及黄福顺均系共同作案人，黄某如实供述唐俊、黄福顺的犯罪行为系其的法定义务，被告人黄某的行为不能认定为具有立功表现，对辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。被告人黄某的辩护人辩称，黄某系初犯、偶犯，且自愿认罪，主观恶性小的辩护观点，本院予以采纳。公诉机关关于判处被告人黄某一年至两年有期徒刑的量刑建议较重，本院不予采纳。对辩护人建议判处被告人黄某十个月有期徒刑的观点，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人唐俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年11月12日起至2016年4月7日止。）
二、被告人黄某掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年11月12日起至2014年9月7日止。）
上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 婷
人民陪审员 谭小桂
人民陪审员 谭金梅
二〇一四年八月二十一日
书 记 员 毛小兰
附相关《中华人民共和国刑法》法条：
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。