长春市绿园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0106刑初187号
公诉机关长春市绿园区人民检察院。
被告人ＸＸ文，男，1954年8月8日生,汉族，吉林省长春市人，小学文化，无职业，户籍地吉林省公主岭市，居住地长春市二道区。因本案于2016年1月28日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。
辩护人王香杰，吉林王香杰律师事务所律师。
长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉（2016）第167号起诉书指控被告人ＸＸ文犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派崔旭、岳琳出庭支持公诉。被告人ＸＸ文及其辩护人王香杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市绿园区人民检察院指控：【一】2015年1月，被告人ＸＸ文冒充北京凯瑞建设公司第二项目部负责人，谎称要在长春市经开区开发瑞香园小区，以分包工程为由，伙同刘某1（取保候审、另案处理）骗取被害人吕某某、李某1保证金各人民币5万元，吕某某被骗取的5万元于2015年1月29日在绿园区万晟理想国楼下工商银行汇款，李某1被骗取的5万元现金于2015年1月30日在经开八区中逸至尊项目部交付。
【二】2015年1月，被告人ＸＸ文冒充北京凯瑞建设公司第二项目部负责人，谎称要在长春市经区开发瑞香园小区，以发包该项目防水工程为由，伙同姚某某（监视居住，另案处理）、于某某（在逃）骗取被害人李某2保证金人民币5万元，其中现金27000元于2015年1月16日在宽城区站前金街交付，23000元于2015年1月19日在火车站前农业银行汇款。
【三】2015年6月6日，被告人ＸＸ文冒充北京凯瑞建设公司第二项目部负责人，谎称要在长春市经区开发瑞香园小区，以分包“土建大清包”工程为由，伙同李某3（在逃）在长春市绿园区杨家粉坊村骗取被害人李某3、车某某保证金共人民币10万元。
公诉机关认定上述事实的证据如下：被告人ＸＸ文的供述；被害人吕某某、李某1、李某2、李某3、车某某的陈述；证人刘某1、肖某某、姚某某、陶某某、张某某的证言；书证等证据。
公诉机关认为：被告人ＸＸ文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸ文案发前返还吕某某的2万元，应从犯罪数额中予以扣除，其犯罪数额为23万元。
被告人ＸＸ文对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人ＸＸ文的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认为被告人ＸＸ文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人ＸＸ文只获得赃款2万元，其能如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，对其可从轻处罚。
经审理查明：【一】2015年1月，被告人ＸＸ文冒充北京凯瑞建设公司第二项目部负责人，谎称要在长春市经开区开发瑞香园小区，以分包工程为由，伙同刘某1（取保候审）骗取被害人吕某某、李某1保证金各人民币5万元，吕某某被骗取的5万元于2015年1月29日在绿园区万晟理想国楼下工商银行汇款，李某1被骗取的5万元现金于2015年1月30日在经开八区中逸至尊项目部交付。案发前，被告人ＸＸ文返还吕某某人民币2万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1．受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案，并对此案立案侦查的事实。
2．被害人吕某某提供的工程承包协议书：载明吕某某于2015年1月28日与北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部签订了长春市经济开发区瑞香园小区一期工程合同，工程地点在长春市经开八区东方民生大市场东侧，开工日期为2015年4月15日，竣工日期为2016年11月15日，落款甲方有北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部印章、ＸＸ文签名，乙方有吕某某签名。
3.被害人吕某某提供的收据：载明北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部于2015年1月29日收吕某某合同履约金5万元、于2015年1月30日收吕某某合同履约金5万元，二份合同落款均有北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部印章及ＸＸ文名章。
4.被害人吕某某提供的通知书：载明北京凯瑞建设有限公司于2015年2月2日通知被害人吕某某2015年3月15日至3月20日到该公司第二项目部签订正式文本合同、发放施工图纸，于2015年4月15日进场开工。落款有北京凯瑞建设有限公司印章、李某2机打字样，北京凯瑞建设有限公司第二项目部印章、ＸＸ文签名。
5.证人刘某1证言证实，我被带到公安机关，是因为我和ＸＸ文虚构了他是北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部负责人，要在长春市经开八区开发一个叫瑞香园小区搞工程签虚假合同进行诈骗。我知道ＸＸ文所说的工程是虚构的工程。2015年1月29日，李某1、吕某某说要包我们虚构的瑞香园小区的土建工程，我们在长春市经开八区中逸之尊3栋2单元1503室成立的项目部内见的面，我给他们看了ＸＸ文给我的土地使用证、规划证、建筑施工许可证，他们见到我们项目部证件齐全，就没提出什么异议，我对李某1、吕某某介绍干这个工程是怎么汇款、怎么打款，我说ＸＸ文让他们交工程定金，吕某某说知道，是交5万元。我就给ＸＸ文打电话问他知不知道这事，交多少定金，ＸＸ文说他知道这事，让李某1和吕某某交10万元定金，我对吕某某说ＸＸ文让他交10万元钱，吕某某说钱在银行卡里，问我附近有没有工行，我说没有。吕某某说先签工程协议，于是我把协议拿了出来，在协议上签的字，并给他写了收条。在当天的下午，吕某某把钱汇到我的银行卡上了。第二天李某1、吕某某又交给我5万元的工程定金，其中有1万元被候文借走了。我给吕某某出具5万元的收条一张，但我实际收的是4万元。2015年的7月初，ＸＸ文给我开工入场通知书，让我给吕某某，我就把通知书交给吕某某了。后来因为没有开工，吕某某和李某1总是给我打电话，询问我什么时间开工，我说让他们找ＸＸ文。吕某某开始要包2栋楼，后来李某1也要包2栋楼，钱是李某1出的，因为他们是合伙人，所以第二次还是以吕某某的名义签的协议。我和吕某某签的协议事先有ＸＸ文的签名和北京凯瑞公司的印章，这个协议是ＸＸ文给我的，都是事先打出来的。土地使用证、规划证、建筑施工许可证不是我伪造的，这些东西都是ＸＸ文给我的。ＸＸ文给的土地使用证、规划许可证、建筑施工许可证不是原件，都是扫描件。
2014年11月27日，马均刚找ＸＸ文要工程的定金和补偿金70万元，ＸＸ文和我说现在工程的手续没办下来，让我张罗钱还，我说没钱，他让我往外放活。我找到王力宏让他和ＸＸ文签活，王力宏说签活可以，但不能交50万定金钱，要是交钱必须付给他5%的利息，要是工程下来，钱就不要了，要是没有活，每个月给他2.5万元利息。于是王力宏给我50万元钱。2015年1月29日吕某某、李某1到ＸＸ文处签活交定金，吕某某通过银行转账汇到我的账户5万元钱，1月30日李某1、吕某某又到我这交了4万元工程活定金，这9万元我也入账了，后来我把骗来的60万元转给了马均刚。当时我给吕某某出具了两张5万元的收条，但吕某某给我现金5万元的时候，让侯某某借走了1万元，这事ＸＸ文同意的，我在我收条的存根处注明了，有侯某某签字。我在ＸＸ文的项目部里给他管账，我还给他介绍包工程的人，2014年7月份以后的合同都是我和ＸＸ文签的，这些人签的合同我都知道，都是以ＸＸ文的名义签的，收的钱我都入账了。ＸＸ文给我下的聘书和财务授权书，是ＸＸ文聘的我。我在ＸＸ文的项目管理账目的时候，用的是杨某1、肖某某、高某1、范某某的银行卡收账转账，ＸＸ文提走11万元、杨某1提走32.38万元、高某1提走25.4万元钱，这些钱是我在2014年7月4日接手以前的账目，什么理由提走的我不知道。杨某1、肖某某、高某1、范某某他们都是在外面负责签活，其实就是出去诈骗。我没有以给ＸＸ文摆事为由提走150万元。2014年7月份我接手ＸＸ文的账目后，我将在2014年7月份签的工程合同都收回了。2015年4月份ＸＸ文以我们以前的签订的合同不规范，统一收回，更换统一的合同，我们找的承包人签字，之后这些合同由ＸＸ文拿走盖章，盖章完后ＸＸ文把合同拿回来，让我放在项目部的办公室。我没有看到过ＸＸ文项目部的营业许可证。没有营业许可证我还签工程协议，是因为我看很多人签字，我就跟着签了。我质疑过瑞香园小区开发工程，因为ＸＸ文总是说手续马上下来了，但总是下不来。2013年5月份我在和ＸＸ文签订工程协议后的几天，因为我以前只要签完协议或合同用不到几天就能干上活，我等了几天也没有消息，后来我天天去ＸＸ文的项目部去询问工程什么时间开工，ＸＸ文说快了。我后来到北京看病，ＸＸ文让我关机安心看病，我也知道有人找我，我也就关闭手机了。我关闭手机的目的是因为工程的手续下不来，我也答复不了向我要钱的人。
6.被害人吕某某陈述证实，我和李某1来报案，我们2015年1月29日、30日在万盛理想国下面的工商银行、ＸＸ文的项目部被刘某1以搞工程（经济技术开发区瑞香园小区）交工程保证金为由骗了10万元。2015年1月份的时候，我通过朋友侯某某认识了ＸＸ文，2015年1月29日，我和李某1一起去ＸＸ文位于经济技术开发区的项目部（北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部），我俩去项目部的时候刘某1在项目部。我们和刘某1交谈后，刘某1说自己是项目部的副总，并给我们看了土地使用证、规划证、建筑施工证，之后我就和刘某1签订了承包协议，当时我看见承包协议的时候，承包协议的内容，ＸＸ文的签字以及“北京凯瑞建设有限公司第二项目部”的公章就已经在上面了，然后我们就离开了。当天回到绿园区万盛理想国下面的工商银行，我就给刘某1通过ATM机汇款5万元。当天晚上，李某1对我说也想承包2栋楼，于是我们就联系了侯某某让他帮忙说说。过一会侯某某回信说让我们第二天带5万元去找刘某1。第二天我和李某1到项目部找到了刘某1，他问我们钱带来了吗，我们说到楼下的银行去取，接着刘某1就和我们在楼下的银行把钱取出来，我们就把钱交给刘某1了。因为第一次是用我的名字签的协议，所以在第二次签协议的时候也是用我的名字签的，但钱是李某1的。之后工程一直也没信，ＸＸ文电话偶尔能打通，刘某1电话一直关机，之后ＸＸ文被公安机关抓住了，我们才知道被骗了。10万元工程保证金是ＸＸ文提出的，我们所交的汇款5万元到刘某1的银行卡上，5万元现金交到刘某1的手里。
我于2015年1月被ＸＸ文谎称要在长春市经开区开发瑞香园小区，以分包工程为由骗了工程保证金。我是2012年通过侯某某认识的ＸＸ文，当时ＸＸ文就说要开发瑞香园小区的工程，我和侯某某共投资3万元，每人1.5万元，但后期我把我投资的1.5万元要回来了。2015年的时候，ＸＸ文又说他的瑞香园小区可以往外发包了，2015年1月29日的时候，我和侯某某一起给ＸＸ文打的电话要签协议、包工程，当时是侯某某与ＸＸ文通的话，然后ＸＸ文告诉我和侯某某去找刘某1签协议。当时我和侯某某去ＸＸ文在经开区的办公室跟刘某1谈的，签的协议，协议签的时候已经写好有ＸＸ文的签名和印章了。然后钱是我回到绿园打到刘某1的账户去的。给刘某1汇完钱后我就给ＸＸ文打电话说钱已经汇过去了。然后我就一直催ＸＸ文进场施工，但是到现在也没有进场施工。因为没有进场施工，后期我就向ＸＸ文要钱，我是以向其借钱的理由要其返钱的，否则他也不能还钱，ＸＸ文分两次还给我2万元。签协议的时候我、侯某某、李某1、刘某1在场，我的钱是29号汇的，李某1的钱是1月30日跟刘某1一起去银行取的现金，然后将现金交给刘某1了，当时把钱给刘某1也是ＸＸ文让我们把钱给刘某1的，李某1给完钱后也和ＸＸ文说了。
8.被害人李某1陈述证实，我和吕某某来报案，我们被骗了。2015年1月29日、30日，在万盛理想国下面的工商银行和ＸＸ文的项目部被刘某1骗了。刘某1是以搞工程（经济技术开发区瑞香园小区）交工程保证金为由骗的我们。刘某1一共诈骗我们10万元。2015年1月份的时候，吕某某通过朋友侯某某介绍认识了ＸＸ文，2015年1月29日我和吕某某一起去了ＸＸ文位于经济技术开发区的项目部（北京凯瑞建设有限公司第二项目部），我俩去项目部的时候刘某1在项目部。我们和刘某1交谈后，刘某1说自己是项目部的副总，并给我们看了土地使用证、规划证、建筑施工证，之后吕某某就和刘某1签订了承包协议，当时我看见承包协议的时候，承包协议的内容，ＸＸ文的签字以及“北京凯瑞建设有限公司第二项目部”的公章就已经在上面了，然后我们就离开了。当天回到绿园区万盛理想国下面的工商银行，吕某某就给刘某1通过ATM机汇款5万元。当天晚上，我对吕某某说也想承包2栋楼，于是我们就联系了侯某某让他帮忙说说。过一会侯某某回信说让我们第二天带5万元去找刘某1。第二天我和吕某某到项目部找到了刘某1，他问我们钱带来了吗，我说到楼下的银行去取，接着刘某1就和我们在楼下的银行把钱取出来，我就把钱交给刘某1了。因为第一次是用吕某某的名字签的协议，所以在第二次签协议的时候也是吕某某的名字签的，但钱是我的。之后工程一直也没信，ＸＸ文电话偶尔能打通，刘某1电话一直关机，之后ＸＸ文被公安机关抓住了，我们才知道被骗了。10万元工程保证金是ＸＸ文提出的，我们所交的汇款五万元到刘某1的银行卡上，5万元现金交到刘某1的手里。
9.被告人ＸＸ文供述证实,我从2014年4、5月份开始诈骗的，参与的有我、李某3、杨某1、肖某某、高某1、刘某1、范某某。我虚构了我是北京凯瑞建设开发有限公事第二项目部负责人，要在长春市经开八区开发一个叫瑞香园小区搞工程，并成立了地址位于经开八区中逸之尊3栋2单元1503室的项目部。我虚构李某3是北京凯瑞建设开发有限公司聘请的总工程师，杨某1、高某1、刘某1、肖某某是副总经理，范某某是工程部经理。我让他们四处宣扬北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部在长春市经开八区开发小区，一期二期同时建。2014年7月份之前杨某1负责签合同，消海富负责制作假的合同和刻北京凯瑞建设有限公司第二项目部的公章，高某1负责联系人，联系上之后以我的名义签合同，刘某1负责制作假的规划使用证、土地使用证、建筑施工许可证、管理账目（收钱），这些证件都是复印件，没有原件。2014年7月份以后的合同都是刘某1和我签订的，这些人签的合同大部分我都知道，都是以我的名义签的。刘某1伪造的土地使用证、规划证、建筑施工许可证是刘某1提出要伪造的，我同意他这么做的。肖某某伪造的公章是肖某某提出的，我同意他这么做的。2012年年初至2014年的5月分，我是北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部的负责人，在2014年5月以后，因北京凯瑞建设开发有限公司资金不到位，这个小区人家不开发了，但在此之前我就以这个项目部的身份和多家签订工程合同，钱都让我们项目部的人花了，很多人向我要工程的定金，为了还钱，我就继续冒用北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部负责人的身份开始诈骗，将诈骗来的钱还给以前我收的工程定金了。北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部开始是要在经开八区开发瑞香园小区，但2014年5月份之后就根本没有这回事了，是我虚构的。北京凯瑞建设开发有限公司在2012年年初到2014年的5月份没有开发小区的手续，从这个项目部成立到北京凯瑞建设开发公司撤离的时候都没有任何手续。李某3、杨某1、肖某某、高某1、刘某1、范某某都知道这个事。我们诈骗来的钱，先把钱交到刘某1那里，然后是谁介绍的人谁就把钱从刘某1处提出去，但必须我签字。
2015年1月29日我诈骗了吕某某、李某1人民币5万元，他们是到我这的项目部谈的，刘某1接待的，当天吕某某说要签2栋土建大包，他给我打电话，我让他找刘某1签，我和刘某1说都是朋友可以少交点，当天吕某某通过银行转账给刘某1汇款5万元，30日吕某某说李某1要再包2栋土建大包，我让他到我的项目部签合同，他和刘某1在我项目部附近的银行取出5万元，但和李某1、吕某某一起的侯某某提出向我借1万元，我同意了，让刘某1做好记录，刘某1这两次一共收9万元，并给吕某某开具10万的收条。因为吕某某和李某1是合伙人，所以收条的交款人写的都是吕某某的名字。
起诉书指控的第一起事实，在吕某某向刘某1签协议前，侯某某给我电话说要承包瑞香园小区工程的事，他没和我说要交多少钱，我让他找刘某1去。吕某某和刘某1签协议的时候，刘某1给我打电话说他们到公司签协议了，我说你们签吧，等吕某某、李某1走了之后，刘某1告诉我他们交了多少钱。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人ＸＸ文及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
【二】2015年1月，被告人ＸＸ文冒充北京凯瑞建设公司第二项目部负责人，谎称要在长春市经区开发瑞香园小区，以发包该项目防水工程为由，伙同姚某某（监视居住）等人骗取被害人李某2保证金人民币5万元，其中现金27000元于2015年1月16日在宽城区站前金街交付，23000元于2015年1月19日在火车站前农业银行汇款。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1．受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案，并对此案立案侦查的事实。
2.被害人李某2提供的收据：载明北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部于2015年1月16日收李某2工程防水履约金5万元，落款有北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部印章及ＸＸ文签名。
3．被害人李某2提供的通知书：载明北京凯瑞建设有限公司于2015年2月2日通知被害人李某22015年3月15日至3月20日到该公司第二项目部签订正式文本合同、发放施工图纸，于2015年4月15日进场开工。落款有北京凯瑞建设有限公司印章、李某2机打字样，北京凯瑞建设有限公司第二项目部印章、ＸＸ文签名、名章。
4.被害人李某2提供的收据：载明被害人李某2于2015年1月19日在中国农业银行向ＸＸ文转款人民币23000元。
5.被害人李某2提供的北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部授权书：载明北京凯瑞建设有限公司第二项目部于2015年1月19日授权被害人李某2为工程防水负责人，授权日期为2015年1月16日至2016年11月15日。落款有北京凯瑞建设有限公司第二项目部印章、李某2签名。
6.被害人李某2提供的入场通知：载明北京凯瑞建设工程有限公司于2015年7月15日通知第二项目部，公司定于2015年7月25日各施工队进场施工，望做好施工前一切准备工作。
7.证人姚某某证言证实，2015年1月份，我以虚构工程需要交保证金为由诈骗的，与我一起诈骗的还有ＸＸ文和于某某，骗了5万元钱。2015年1月份的时候，ＸＸ文说于某某要带着一个叫李某2的女子来我位于宽城区站前金街的办公室签署建设工程施工合同。之前于某某带着李某2来过两次我的办公室，但是都没交钱。1月16日的时候，李某2带着27000元钱来到了我的办公室，当时ＸＸ文也在。我说钱太少了，别人保证金都是1万元1栋，李某2表示就有那些钱，然后李某2说没钱就走了。于某某给李某2打电话，李某2又回来了。ＸＸ文同意让李某2交5万元钱保证金，接着李某2给ＸＸ文27000元钱，ＸＸ文同意让我给她出具一张5万元的收条。我对李某2说这个工程2015年4月15日前就能开工，不开工我赔她钱。过了两天李某2又把剩下的23000元钱汇到了ＸＸ文的卡上。2015年4月份ＸＸ文给我打电话，让我给李某2发入场通知书，李某2来的时候我还对她说，我在这个工地有500万元的股份，你放心干吧。我这么说是为了让李某2相信这个工程是真的，为了让李某2交钱。我没有往ＸＸ文虚构的工程注入500万元股份，ＸＸ文说让我稳住李某2，我特意忽悠李某2说我有500万元股份，其实没有这么回事，我就是为了让李某2交钱。李某2给我的27000元钱当时就让ＸＸ文收了。我的入场通知书是ＸＸ文给的。我2014年就知道这个工程是ＸＸ文虚构的，所以李某2签署的建设工程施工合同的时候我就知道这个工程是虚构的。
8.被害人李某2陈述证实，我来报案，我被于某某、ＸＸ文、姚某某以虚构房地产做防水为由于2015年1月份在宽城区姚某某的办公室被骗了5万元钱。2015年1月份，小平介绍我认识了于某某，于某某说ＸＸ文手中有北京凯端开发建筑有限公司在经济技术开发区开发的瑞香园小区的工程活，于某某还带着我去工地现场看了，我去了两次姚某某的办公室我都没交钱。2015年1月16日，我带着27000元钱去了姚某某的办公室，放到姚某某的办公桌上，姚某某表示27000元钱太少了，我说我就这些钱，接着我就离开了，但是我没带走钱，然后于某某就给我打电话，劝我交钱，并说工程不是骗局，接着我又回到了姚某某的办公室，交给了姚某某27000元钱。姚某某表示这是看ＸＸ文面子让我5万元钱包10栋楼，并表示让我放心，其他人交多少钱都不行了。这10栋楼的活就是我的了。我给钱的时候姚某某办公室内有ＸＸ文、姚某某、于某某、小平，我说剩下的钱我凑两天再给，姚某某当时给我出具了5万元的收条。我交完钱ＸＸ文就和我签订了一份“建设工程施工合同”。1月19日的时候于某某又带着我到火车站前面的农业银行给ＸＸ文汇到卡里（卡号是于某某给我的）23000元钱，之后我又和于某某去了姚某某的办公室，姚某某说2015年4月15日工程就能开工，不开工赔偿我。2015年4月份的时候姚某某给我打电话，让我去姚某某办公室领入场通知书，我领入场通知书的时候，姚某某说他有500万元的股份，让我放心。
9.被告人ＸＸ文供述证实，2015年1月份的具体哪天记不清了，于某某和我说有一个叫李某2的人要大包我虚构的瑞香园小区的10栋防水，我说让她到姚某某那里去签字。1月16日我和姚某某在姚某某的办公室里，见到李某2和于某某，李某2说要大包10栋楼的防水，她直接就给我们拿27000元，姚某某把钱拨了一边，说她交的少，每栋楼要交1万元的定金，让李某2交10万的定金，李某2说不干了就走了。于某某也跟着走了。过一会儿，于某某给我打电话说李某2又干这活了，我和姚某某在姚某某的办公室等李某2。过了一会儿，李某2和于某某来了，李某2把27000元放到姚某某的桌子上了，我对李某2说让她再准备23000元，这10栋楼的防水就是她的了，并让姚某某给她开了张5万元的收条。1月19日，我农行的卡收到了23000元。为了稳住李某2，在3月份至7月份，我让姚某某给李某2发了工程防水授权书、通知书和入场通知书。过了有一段时间，刘某1对我说于某某的父亲有病，要借15000元，我同意了，我就把钱借给他了，钱是刘某1给于某某的。我给李某2发的工程防水授权书、通知书和入场通知书是刘某1交给我的。工程防水授权书、通知书和入场通知书是我让刘某1伪造的，目的是为了稳住我们诈骗的人，这事我和刘某1说过。我对刘某1说现在要钱的太多了，为了稳住他们这个东西必须有，刘某1说这不当事，我说不当事也的弄个，不然他们会告咱们诈骗，于是刘某1就同意了。在这起诈骗案中，姚某某帮我上托，他还对李某2说他在我的工程里注入了500万的资金，为的是让李某2确信这个工程是真的，好骗李某2的5万元钱。
于某某在我和姚某某把李某2骗完后提出向我借1万元钱，当时我就给刘某1打电话，说要是有钱就借给于某某1万元，于某某在刘某1那里提了1万元现金。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人ＸＸ文及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
【三】2015年6月6日，被告人ＸＸ文冒充北京凯瑞建设公司第二项目部负责人，谎称要在长春市经区开发瑞香园小区，以分包“土建大清包”工程为由，伙同李某3（在逃）在长春市绿园区杨家粉坊村骗取被害人李某3、车某某保证金共人民币10万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1．受案登记表及立案决定书：载明公安机关接到报案，并对此案立案侦查的事实。
2.被害人李某3提供的收据：载明北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部于2015年6月6日收取陶某某大清二十八层两栋交款人民币10万元，落款有北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部印章及经手人李某3签名。
3.被害人李某3提供的建设工程施工专业分包合同：载明北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部于2015年6月6日与陶某某就工程地点位于长春市经济开发区八区、大清二栋（二十八层）的工程签订了分包工程协议，分包合同定于2015年6月15日开工，2017年11月15日竣工，落款承包人有北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部印章、ＸＸ文签名、电话，分包人有陶某某签名。
4.证人姚某某证言证实，我认识李某3，他是ＸＸ文的同伙，是ＸＸ文的手下，ＸＸ文在绿园区杨家粉房以北京凯瑞建设开发有限公司的名义给他设立了一个项目部，这个点的负责人是李某3。ＸＸ文说李某3是北京凯瑞建设开发有限公司聘请的总工。李某3、车某某我不认识，但车某某给我打电话要过钱。2015年下半年（具体时间我记不清了）一天，ＸＸ文打电话给我说有人向他要工程定金，让我帮忙垫付一些，接着我就接到车某某的电话，说他在2015年6月份交给ＸＸ文10万元的定金，现在他不干这活了，是ＸＸ文让他找的我看看能不能先还一部分钱，我跟对方说这我这也没钱，但我可以帮忙张罗一下，后来车某某又给我打过几次电话，我都是以没有钱拒绝了。之后车某某也没再给我打电话。后来我问ＸＸ文这是怎么回事，ＸＸ文告诉我是他和杨某1一同在李某3处取走车某某、李某310万元工程定金。我没有垫还车某某10万元的工程定金，因为我知道ＸＸ文这人不准成，他曾经亲口承认他所说的北京凯瑞建设开发有限公司的手续是假的，所以我没替他还钱。
5.证人陶某某证言证实，我来说明李某3和车某某被骗的事。2015年5月份的时候，我接到郭某某的电话，郭某某对我说有一个大清包的活问我做不做，当时正好李某3在我旁边，我说我没钱，李某3说钱不是问题，他来解决。我说要是有钱咱们就干这个工程，没过几天李某3就找车某某他俩凑了10万元。接着我们三人就和郭某某一起去了李某3的家里，郭某某给我们介绍说李某3是北京凯瑞建设有限公司的总工程师，ＸＸ文是北京凯瑞建设有限公司第二项目部负责人，李某3给我出具了搞土建需要的几大原证件，我们三个人觉得不靠谱，不想签合同了，李某3把这些原证件摔在桌子上说，我们还能骗你们。ＸＸ文带着杨某1来到了李某3的办公室，ＸＸ文和李某3都说这个工程准成，接着我就和ＸＸ文签订了劳务分包合同，李某3说需要先交10万元的工程保证金，第二天我和李某3去了李某3的家中，李某3给ＸＸ文打电话叫ＸＸ文过来，李某3看见ＸＸ文又不想交钱了，李某3和ＸＸ文说这个工程肯定能干成，你们要是不想干了随时退你们钱。说完，ＸＸ文就下楼了。我和李某3追到楼下，给了ＸＸ文10万元现金。ＸＸ文接过钱后又保证，说这个工程的活准成，不想干随时退钱。等了很长时间工程也没信，我和李某3、车某某就开始找ＸＸ文要钱，ＸＸ文一直是以各种理由推脱。后来李某3、车某某就报案了。李某3的家住在万嘉花园小区，我和李某3交给ＸＸ文的10万元钱是李某3和车某某提出的。
6.被害人李某3陈述证实，我来报案，我和车某某被ＸＸ文、李某3、郭某某在绿园区西安广场派出所管内的杨家粉坊村李某3家楼下骗了10万元钱，ＸＸ文虚构了他是北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部负责人，要开发一个经开八区的小区的一期、二期。李某3、郭某某负责招人干工程上托。2015年5月份下旬具体时间记不清了，陶某某找到我说他认识一个叫郭某某的人说有一个土建大清包的工程，让我干钢筋、让车某某干土建。过了两三天陶某某说领着我到甲方的办公室去谈工程合作问题，我和陶某某、郭某某一起来到李某3的家，李某3给我出具一份土地使用证的复印件，一张100万元的票据也是复印件（是什么票据我记不清了），还有一张现场规划平面图（复印件）。李某3自称他是北京凯瑞开发有限公司总部聘请的总工，他说给我们大清包的活是他从别人手里抢来的，要不是他面子大，这活就没了。他还说这个工程是北京凯瑞公司直接对大清包，中间没有大包，还说一周之内给消息，我们就走了。过了有三四天李某3说活下来了，图纸也下来了，要干这个活得交10万元钱定钱。我和车某某、郭某某到李某3的家，继续研究工程合作的事，李某3承诺北京凯瑞公司的23亿元钱已经到账了，可以开工了，让我们第二天到他家看正式的图纸，没有异议的情况下就签合同交款，并承诺交的10万元定金在进场地一个月内将钱返回。第二天我和郭某某到李某3家，李某3又给ＸＸ文打电话让他过来，ＸＸ文到李某3家后，我感觉ＸＸ文这个人有点不地道，我就不想交钱了，李某3担保说要是没有这个工程的事，或者我们不想干他负责把钱要回来。这时郭某某让我们到楼下交钱，在楼下ＸＸ文承诺我们要是不干随时把钱返回来。我们就把钱交给ＸＸ文了，我们就回家等消息了，但一直到现在没有消息，ＸＸ文也没消息。后来ＸＸ文让我们找一个叫姚某某的人，姚某某开始说给我钱，但姚某某说这钱都是他自己的，是他帮ＸＸ文垫的，但姚某某一直也没给，后来姚某某我也联系不上了。我们又找李某3要钱，李某3开始说帮我们要钱，后期就没消息了，我就来报案。我没有看到小区的正式图纸。
7.被害人车某某陈述证实，我和李某3于2015年6月6日被ＸＸ文、李某3、郭某某等人在绿园区西安广场派出所管内的杨家粉房村李某3家楼下被骗人民币10万元，ＸＸ文虚构了他是北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部负责人，要开发一个经开八区的小区的一期、二期，李某3、郭某某负责招人干工程上托。2015年5月份下旬具体时间记不清了，陶某某找到我说他认识一个叫郭某某的人说有一个土建大清包的工程，让李某3干钢筋、让我干土建，要干这个活得交10万元钱定钱。过了两天我和李某3、郭某某到李某3的家，继续研究工程合作的事，李某3承诺北京凯瑞公司的23亿元钱已经到账了，可以开工了。让我们第二天到他家看正式的图纸，没有异议的情况下就签合同交款，并承诺交的10万元定金在进场地一个月内将钱返回。第二天我有事就让李某3去办理此事，晚上我联系了李某3问事情办的怎么样，李某3说钱交给ＸＸ文了，但没看到正式的图纸，我也没说什么。我和李某3一直等消息，但这事一直让ＸＸ文拖着，后来ＸＸ文也没消息，再后来ＸＸ文让我们找一个叫姚某某的人，姚某某开始说给我钱，但姚某某说这钱都是他自己的，是他帮ＸＸ文垫的，但姚某某一直说帮我们要钱。后期就没有消息了，我就来报案了。我没有看到图纸。
8.被告人ＸＸ文供述证实，2015年5月份的一天，杨某1和我说陶某某经郭某某介绍到李某3，要干我们虚构的瑞香园小区工程，还说李某3让陶某某交10万元的工程定金，让我和陶某某签工程，2015年6月6日我和杨某1就到了李某3的家，见到了陶某某、李某3，不知什么原因陶某某、李某3就不想签合同交定金，我和李某3当时还担保这个工程准成，李某3还拿出一些假的手续（土建类的几大原证）给陶某某和李某3看,还说他这能骗人吗，之后我就下楼了。陶某某、李某3追到楼下把10万元给我了，我还对陶某某、李某3说要是不干，随时把钱还给他。过了挺长时间，李某3和车某某就开始找我要钱，我答应给钱，但是一直没给，我为了继续拖住李某3和车某某，我就让他俩联系姚某某，让姚某某帮着还钱。陶某某没有钱，是陶某某让李某3交的10万元钱，李某3和车某某是合伙人，这10万元钱是他们二人的，和陶某某没关系。姚某某没帮我还钱。因为在2015年的上半年的一天，杨某1和我在姚某某的站前金街的办公室见面，姚某某就问我北京凯瑞建设开发有限公司手续是怎么回事，在网上都查不到，我说以前的手续是假的，现在的手续正在办理中，姚某某就明白了，所以他没有帮我还钱。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人ＸＸ文及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
除上述证据外，公诉机关还向法庭提供了如下证据：
1.抓捕经过：载明公安机关在二道区第六中学附近将被告人ＸＸ文抓获，ＸＸ文到案后如实供述了其犯罪事实，上述事实，公安机关均已掌握。
2．常住人口基本信息：载明被告人ＸＸ文出生于1954年8月8日等自然情况及该人无前科劣迹。
3.姚某某提供的其在ＸＸ文处复印的中华人民共和国国有土地使用证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证：记载①2014年6月30日，长春市国土资源局向北京凯瑞建设开发有限公司颁发了国有土地使用证，其中土地使用者为北京凯瑞建设开发有限公司，座落于长春市经济开发区民生市场东南侧，地号为两块地，使用面积为45万平，终止日期为2015年5月15日。②2014年7月29日，长春市城乡建设规划局向北京凯瑞建设开发有限公司颁发建设用地规划许可证，其中用地项目名称为瑞香园小区，用地地址为长春市经济开发区八区民生大市场、东和东南，用地面积45万平。③2015年7月9日，长春市城乡建设委员会向北京凯瑞建设开发有限公司颁发建筑工程施工许可证，其中工程名称为瑞祥园小区住宅、医院、综合楼工程，工程地址为长春市经济开发区八区，建设规模为45万平，合同价格为28亿元，合同开工日期为2015年7月9日，竣工日期为2017年11月15日。
4.长春市公安局绿园区分局刑警大队阵控中队出具的情况说明：载明①被告人ＸＸ文提及的北京凯瑞建设开发有限公司及北京凯瑞开发有限公司第二项目部系虚构，北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部是为实施犯罪产生的一个虚构的部门。②该合同诈骗中ＸＸ文使用的土地使用证、规划许可证、施工许可证均系假证，且以上提及的证据均是复印件无原件。
5.证人肖某某证言证实，我因为从2011年12月份至2014年年初涉嫌诈骗被带到公安机关，参与的人有我、李某3、杨某1、ＸＸ文、高某1、李某4、曲某某、李某5、张某2。ＸＸ文虚构了他是北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部负责人，要在长春市经开八区开发一个叫瑞香园的小区，并成立了地址位于经开八区中逸之尊3栋2单元1503室的项目部，2014年7月份之前，杨某1是业务部经理负责签合同，我是后勤部经理负责制作假的承包工程协议和刻北京凯瑞建设有限公司、北京凯瑞建设有限公司第二项目部的公章，高某1是工程部经理，李某4、曲某某、李某5、张某2负责联系拉人签合同，当我们联系好人后，这些人都是先和杨某1签协议，再和ＸＸ文签的合同。杨某1、李某3还教我怎么和要来承包工程的人怎么讲，能把这些承包人的钱骗到手。开始是李某4把朋友的房子押了2万元和ＸＸ文成立了北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部，ＸＸ文先虚构他是这个项目部的负责人，虚构李某3是北京凯瑞建设开发有限公司聘请的总工程师，虚构杨某1、高某1和我是副总经理，虚构范某某是工程部经理，同时ＸＸ文还给我看了开工许可证、施工许可证和李某2的授权。ＸＸ文让我们四处富扬北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部在长春市经开八区要开发小区，一期二期同时建，让我们工程发包。我们各自拿着虚假的协议、合同及虚假的开工许可证、施工许可证，找人承包土建大包、大清包、单项承包、汽车运输、防水、塑钢窗、电梯等项目。我没见过李某2，只是听ＸＸ文提过此人。ＸＸ文知道伪造公章，这事是我提出的，他同意这么做的，同时我还伪造了工程承包协议，当时是杨某1起草的承包协议，我负责伪造的承包协议。后来我们一直就用我伪造的协议进行诈骗活动，陶某某、李某3、车某某、李某1、吕某某、李某2使用的协议都是我做的模板打印的。公章是根据ＸＸ文提供给我公章的原件在打字复印社里制作的电子章，怎么制作的我不懂，然后保留在电脑里了，每次需要公章的时候，我就到复印社去盖章。我是2012年4月份进到ＸＸ文的项目部，他说他是北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部的负责人，要在长春市经开八区开发瑞香园小区，并让我们拉人签合同（诈骗）。2012年8月份，我拉进刘某3、周某某、杨某2、还有一个姓韩的人（叫什么我忘记了）与ＸＸ文签的协议，当时刘某3交7万元、周某某7万元、杨某24万元，还有姓韩的交的4万元。他们把钱全部汇到ＸＸ文的农行卡上了。之后，我认识一个姓柏的人，想从他那里订商混，我还给姓柏的出示了ＸＸ文给我的开工许可证和施工许可证，过了几天，姓柏的告诉我说我向他出具的这两个证的复印件是假的。在10月份我又通过其他的朋友查询北京凯瑞建设开发有限公司是否在长春市经开八区开发瑞香园的事，人家告诉我根本没这事。这时候我彻底知道ＸＸ文和李某4成立这个项目部是骗人的。我知道这事后没问过ＸＸ文，也没告诉他我把这事查清了，我怕他不给我骗的这四个人退钱。后来我和ＸＸ文等人又诈骗别人钱后，我把钱要回来把钱退给刘某3、周某某、杨某3和姓韩的人了。我要是不和ＸＸ文、杨某1、李某4、高某1、曲某某、李某5、张某2把钱骗来，还给我以前骗来的人的钱，怕他们告我诈骗，把事情整漏了，所以我和他们一起把别人的钱骗回来，还给刘某3、周某某、杨某3和姓韩的人了。完事之后我知道这是诈骗，是违法行为，我就跑了。回到吉林市后我就把我的电话号换掉了，目的就是让他们找到我。北京凯瑞建设开发有限公司第二项目部要在经开八区开发小区根本没这回事。李某3、杨某1、高某1、范某某、李某4、曲某某、李某5、张某2都知道工程的事是假的。2012年10月份，我知道这事是虚构的，我马上就告诉他们了，当时我已经和他们当面把这事说了，把查到这事是假的短信也给他们看了，但他们还继续骗。
6.被告人ＸＸ文供述证实，原来有北京凯瑞建设有限公司，这个公司委托我跑长春这个项目，我是长春这个项目的负责人，但时间是2012年的时候，后来项目款没有弄到，我们后来就弄了一个虚假的公司，肖某某刻的假章，公司是我签的头。我想拿这个公司骗钱，是因为我之前收别人的保证金还不上了，就想设立这个公司骗人。我认识李某2，他说他当时是北京凯瑞建设公司的人，但我不确定他是不是这个公司的，我不确定有没有北京凯瑞建设有限公司，是李某2跟我说的这个公司。本案三起事实我事前都知道，虽然有些钱没有到我手，但我认共同犯罪，扣除我返还的2万元，对全部犯罪数额23万元我认罪。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人ＸＸ文及其辩护人均表示无异议，可以作为本案的定案依据，合议庭予以确认。
合议庭评议认为，被告人ＸＸ文以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人人民币23万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人ＸＸ文能够如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人ＸＸ文的辩护人的此点意见，予以支持；关于其辩护人提出的被告人ＸＸ文系从犯的意见，无事实根据及法律依据，合议庭不予采纳。被告人ＸＸ文的违法所得，应退赔给各被害人。综合本案的具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2020年1月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人ＸＸ文退赔违法所得人民币三万元，返还被害人吕某某；退赔违法所得人民币五万元，返还被害人李某1；退赔违法所得人民币五万元，返还被害人李某2；退赔违法所得人民币十万元，返还被害人李某3、车某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 革
人民陪审员 张美玲
人民陪审员 宫秀志
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 孙冰雪