福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湖刑初字第762号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人陈韦华佳，男，1988年5月31日出生，汉族，高中文化，无业，住厦门市思明区。2014年1月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈同裕、陈自强，福建英合律师事务所律师。
被告人曾某某，男，1990年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区，住厦门市湖里区。2014年1月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人吴鹏，福建大道之行律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1987年10月25日出生，壮族，初中文化，务工，户籍地广西壮族自治区桂林市平乐县，来厦暂住湖里区。2014年1月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人庄颖、王剑铭，福建天翼律师事务所律师。
被告人许某某，男，1990年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2014年1月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈文仕，福建天翼律师事务所律师。
辩护人孙秀芳，福建天翼律师事务所实习律师。
厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2014）1401号起诉书指控被告人陈韦华佳犯诈骗罪、被告人曾某某、吴某某、许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月19日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2014年11月6日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员王更儒出庭支持公诉，被告人陈韦华佳及辩护人陈同裕、陈自强、被告人曾某某及辩护人吴鹏、被告人吴某某及辩护人庄颖、被告人许某某及辩护人陈文仕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
厦门市湖里区人民检察院指控：
2012年5月份以来，被告人陈韦华佳在明知“校长”（真实身份不详，另案处理）等人从事诈骗犯罪的情况下，将从赖某某与贾某某（均另案处理）处取得的西联汇款账户、从被告人曾某某、吴某某、许某某处取得的建设银行账户提供给“校长”等人用以接收诈骗款并组织取款，共计人民币1454315.54元。后被告人陈韦华佳分别伙同赖某某、贾某某以及被告人曾某某、吴某某、许某某等人将汇入上述账户内的诈骗款取出并将相关款项汇入“校长”等人指定的银行账户中。被告人曾某某、吴某某、许某某明知是犯罪所得赃款，仍积极帮助取款，其中被告人曾某某参与取款3次，共计人民币266947.02元；被告人吴某某参与取款2次，共计人民币170955.6元；被告人许某某参与取款1次，共计人民币122194元。
2014年1月2日，被告人陈韦华佳、曾某某、吴某某、许某某分别在本市湖里区相约网吧、高林三里26号1906室、枋湖工业区75号216室、思明区火车站附近被公安机关抓获。四被告人到案后均能如实供述自己的罪行。
公诉机关当庭出示并宣读了追缴在案的银行卡、手机等物证及提取笔录、扣押物品清单，汇款收据、通话记录、银行账户明细等书证，被害人武某、钟某某、刘某某等人的陈述，证人赖某某、贾某某、何某某、罗某某等人的证言，中国银行人民币外汇汇率表、被告人的供述和辩解、辨认笔录，视频监控录像及截图、手机短信记录、网络聊天记录等，户籍证明、到案经过及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人陈韦华佳明知他人实施诈骗犯罪，积极为他人提供银行账户接收诈骗款并取出，共计人民币1454315.54元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某、吴某某、许某某明知是犯罪所得赃款，仍积极帮助取款、协助转移财物，其中被告人曾某某参与取款3次，共计人民币266947.02元；被告人吴某某参与取款2次，共计人民币170955.6元；被告人许某某参与取款1次，共计人民币122194元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中被告人陈韦华佳在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人许某某协助公安机关抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人陈韦华佳、曾某某、吴某某、许某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人陈韦华佳对指控的事实、罪名没有异议并当庭认罪。
辩护人陈同裕提出辩护意见如下：1、被告人陈韦华佳系从犯，其系在受到诈骗团伙成员的唆使、利诱之下，才帮助诈骗团伙领取诈骗款，依照刑法的规定，应当对其减轻处罚。2、被告人陈韦华佳虽然明知所取款项是诈骗款，但其未参与诈骗行为的共谋，也不清楚诈骗行为的具体情况，因此其主观恶性较轻。3、被告人陈韦华佳归案后能够立即如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，且其犯罪所得金额与本案诈骗数额相比是非常小的，可酌情对其从轻处罚。辩护人基于以上意见请求对被告人陈韦华佳减轻处罚并适用缓刑。
被告人曾某某对指控的事实、罪名没有异议并当庭认罪。
辩护人吴鹏提出辩护意见认为，被告人曾某某归案后即如实供述犯罪事实并自愿认罪，且系从犯，应依法对其从轻处罚。曾某某仅帮助被告人陈韦华佳取款三次，且其获利较少，此次犯罪系初犯，亦无其他劣迹。因此请求对曾某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某某对指控的事实、罪名没有异议并当庭认罪。
辩护人庄颖提出辩护意见认为，被告人吴某某归案后即如实供述犯罪事实并当庭认罪，其在本案共同犯罪中系从犯，此次犯罪系初犯，亦无其他劣迹。因此请求对吴某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人许某某对指控的事实、罪名没有异议并当庭认罪。
辩护人陈文仕提出辩护意见认为，被告人许某某系本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯，因其是向被告人吴某某提供帮助行为，依法应当从轻处罚。许某某具有立功表现，此次犯罪系初犯，亦无其他劣迹，归案后即如实供述犯罪事实并当庭认罪。因此请求对许某某减轻处罚。
经审理查明：
2012年5月份以来，被告人陈韦华佳在明知“校长”（真实身份不详，另案处理）等人从事诈骗犯罪的情况下，将从赖某某与贾某某（均另案处理）处取得的西联汇款账户、从被告人曾某某、吴某某、许某某处取得的建设银行账户提供给“校长”等人用以接收诈骗款并组织取款，共计人民币1455291.48元。后被告人陈韦华佳分别伙同赖某某、贾某某以及被告人曾某某、吴某某、许某某等人将汇入上述账户内的诈骗款取出并将相关款项汇入“校长”等人指定的银行账户中。被告人曾某某、吴某某、许某某明知是犯罪所得赃款，仍积极帮助取款，其中被告人曾某某参与取款3次，共计人民币268150.65元，并从中获利人民币4000元；被告人吴某某参与取款2次，共计人民币171968元，并从中获利人民币2300元；被告人许某某参与取款1次，共计人民币122904元，并从中获利人民币500元。
涉案各账户诈骗款进账明细如下：
账户进账日期进账金额折合人民币对方户名取款人西联账户
户名：贾某某
2012-5-30$714945251.03不明
陈韦华佳贾某某2012-6-6$17610.07111403.06不明2012-6-30$500031624.5不明2012-7-20$200012622.4不明2012-7-26$8434.8653460.99不明2012-8-29$1334.368458.64不明2012-8-30$3054.9219378.89不明2013-3-16€233019006.04不明2013-3-20$487030542.69不明2013-3-20$900056444.4刘某某2013-4-1$500031337刘某某2013-4-11$200012515.6钟某某2013-5-17$200012399.4不明2013-5-28$500030909不明2013-6-5$8505249.35不明2013-6-5$11507102.06不明2013-6-8$500030810不明汇总518515.05西联账户
户名：赖某某
2012-7-19$1000063126不明
陈韦华佳赖某某2012-7-20$610038498.32不明2012-8-7$200012666.4不明2012-8-12$300019034.1不明2012-8-16$3119.6919808.47不明2012-8-16$1998412****.41不明2013-3-20$500031358刘某某2013-3-21$500031365.5不明2013-4-2$450028163.7刘某某2013-4-15$300018736.2不明2013-4-15$229714345.68不明2013-6-22$750046324.5不明2013-7-7$750046342.5不明汇总496657.78建行账户
户名：曾某某2013-10-11$20000122916武某陈韦华佳曾某某某2013-10-23$1500091995武某2013-10-28$868053239.65武某汇总268150.65建行账户
户名：吴某某2013-10-23$800049064不明
陈韦华佳吴某某某建行账户
户名：许某某2013-11-1$20000122904武某陈韦华佳吴某某某
许某某2014年1月2日，被告人陈韦华佳在厦门市湖里区相约网吧被抓获归案；被告人曾某某在厦门市湖里区高林三里26号1906室被抓获归案；被告人许某某在厦门市火车站附近被抓获归案；其后公安人员在被告人许某某的带领下于厦门市湖里区枋湖工业区75号216室抓获被告人吴某某。四被告人到案后均能如实供述本案事实。
案发后，公安机关还向被告人陈韦华佳缴获其用于实施诈骗的手机三台（苹果手机一台，；诺基亚手机一台；TCLD662型手机一台）、中国建设银行卡四张、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张、中国邮储银行外汇卡一张、中国银行存折一本、中国移动通信SIM卡一张、建设银行E路通一张及便签纸一张。
公安机关向被告人曾某某缴获手机两台及SIM卡两张（三星牌；诺基亚牌）、电脑硬盘一个（ST310005＊＊＊＊）、笔记本电脑一台（DELL牌）中国工商银行卡一张、中国邮储银行外汇卡一张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、衣服一件及取款所用的棕色单肩包一个。
公安机关向被告人吴某某缴获手机一台（苹果牌）；向被告人许某某缴获手机一台（三星9100型）、中国建设银行卡一张及长袖衣服一件。
上述物品现均暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队。
2015年1月16日、26日，被告人曾某某、吴某某分别主动向本院缴纳人民币6000元、5000元，作为对被害人武艳因本案犯罪行为导致其他经济损失的赔偿款。
被告人许某某于2015年1月27日向本院退出其违法所得人民币500元。
上述事实，四被告人于开庭审理过程中亦无异议，并有追缴在案的银行卡、手机等物证及提取笔录、扣押物品清单，被害人武某、钟某某、刘某某的陈述，同案犯赖某某、贾某某的供述，证人何某某、罗某某的证言，辨认笔录、汇款收据、通话记录、银行账户明细等书证、中国银行人民币外汇汇率表，视频监控录像及截图、手机短信记录、网络聊天记录、暂存款票据、户籍证明、情况说明及到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈韦华佳明知他人实施诈骗犯罪，积极为他人提供银行账户接收诈骗款并取出，共计人民币1455291.48元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人曾某某、吴某某、许某某明知是犯罪所得的赃款，仍积极帮助取款、协助转移，其中被告人曾某某参与取款3次，共计人民币268150.65元；被告人吴某某参与取款2次，共计人民币171968元；被告人许某某参与取款1次，共计人民币122904元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。
辩护人陈同裕以被告人陈韦华佳系从犯，归案后能够立即如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，因此请求对被告人陈韦华佳减轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。但其请求对被告人陈韦华佳适用缓刑的辩护意见，理由不足，不予采纳。
辩护人吴鹏关于被告人曾某某归案后即如实供述犯罪事实并自愿认罪，此次犯罪系初犯，亦无其他劣迹，因此请求对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。但其请求对被告人曾某某适用缓刑的辩护意见，理由不足，不予采纳。同时，被告人曾某某在本案审理过程中还能主动赔偿被害人武艳的其他经济损失，可酌情对其从轻处罚。
辩护人庄颖关于被告人吴某某归案后即如实供述犯罪事实并当庭认罪，系初犯亦无其他劣迹，因此请求对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。但其以被告人吴某某系从犯并请求适用缓刑的辩护意见，理由不足，不予采纳。同时，被告人吴某某在本案审理过程中还能主动赔偿被害人武艳的其他经济损失，可酌情对其从轻处罚。
辩护人陈文仕关于被告人许某某具有立功表现，此次犯罪系初犯，亦无其他劣迹，归案后即如实供述犯罪事实并当庭认罪，因此请求对许某某从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。但其以被告人许某某系本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯，依法应当从轻处罚的辩护意见，理由不足，不予采纳。同时，被告人许某某在本案审理过程中还能退出全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈韦华佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2021年1月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2015年7月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
三、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2015年3月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
四、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2015年3月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
五、追缴被告人曾某某的违法所得人民币4000元、被告人吴某某的违法所得人民币2300元，上缴国库；暂存于本院被告人许某某的违法所得人民币500元，予以没收。
六、被告人陈韦华佳应当于本判决发生法律效力后与其他同案犯共同退赔被害人刘某某人民币147303.1元、钟某某人民币12515.6元、武某人民币391054.65元及其他相关被害人经济损失。
七、暂存于本院被告人曾某某、吴某某缴纳的赔偿款人民币6000元、5000元，发还被害人武某。
八、暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队的被告人陈韦华佳用于实施诈骗的手机三台（苹果手机一台；诺基亚手机一台；TCLD662型手机一台）、中国建设银行卡四张、中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国银行卡一张、中国邮储银行外汇卡一张、中国银行存折一本、中国移动通信SIM卡一张、建设银行E路通一张及便签纸一张，均予以没收。
九、暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队的向被告人曾某某缴获的手机两台及SIM卡两张（三星牌；诺基亚牌）及取款所用的棕色单肩包一个，均予以没收。
电脑硬盘一个（ST31000528AS）、笔记本电脑一台（DELL牌），予以拍卖，得款用于执行其附加刑及违法所得。
中国工商银行卡一张、中国邮储银行外汇卡一张、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张、衣服一件，均发还被告人曾某某。
十、暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队的向被告人吴某某缴获的手机一台（苹果牌），予以没收。
十一、暂扣于厦门市公安局湖里分局刑事侦查大队的向被告人许某某缴获手机一台（三星9100型）、中国建设银行卡一张，均予以没收；长袖衣服一件，发还被告人许某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 洲
人民陪审员 石延庆
人民陪审员 何玉莲
二〇一五年一月二十八日
书 记 员 林轶琳
附页：
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。