四川省苍溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）苍溪刑初字第99号
公诉机关苍溪县人民检察院。
被告人韩某某，男，生于1968年6月7日，汉族，四川省西昌市人，小学文化，无业，住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于苍溪县看守所。
辩护人向和平，四川鉴平律师事务所律师。
被告人付某某，男，生于1956年11月17日，汉族，四川省成都市人，初中文化，无业，住成都市龙泉驿区。2009年8月18日因犯诈骗罪被四川省盐边县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2015年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于苍溪县看守所。
被告人罗某某，男，生于1962年4月13日，汉族，四川省会理县人，初中肄业，农民，住会理县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于苍溪县看守所。
辩护人ＸＸ，四川鉴平律师事务所律师。
被告人彭某，女，生于1966年10月25日，汉族，四川省西昌市人，小学文化，农民，住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。
辩护人罗斌，四川剑宏律师事务所律师。
被告人伍某某，女，生于1972年2月5日，汉族，四川省西昌市人，初中肄业，无业，住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。
辩护人张城婧，四川鉴平律师事务所律师。
被告人安某某，女，生于1968年5月25日，汉族，四川省西昌市人，初中文化，无业，住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月3日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。
辩护人吴承锟，四川鉴平律师事务所律师。
苍溪县人民检察院以苍检刑诉（2015）81号起诉书指控被告人韩某某、罗某某、付某某、彭某、伍某某、安某某犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员孙扬州出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
苍溪县人民检察院指控，2015年4月12日，被告人韩某某邀约被告人罗某某、付某某、彭某、伍某某、安某某外出行骗，并进行了分工安排。4月29日，六被告人搭乘租用的面包车到达苍溪县东溪镇。被告人罗某某冒充寻找“神医”的人与被害人吴某某（女，42岁）搭话，被告人彭某冒充认识“神医”的人与被告人罗某某配合，将被害人吴某某引到冒充“神医”的被告人付某某处。引路期间，被告人罗某某、彭某套取被害人吴某某的个人家庭信息，由在后跟踪偷听的被告人安某某将信息传达给被告人付某某，被告人付某某冒充“神医”利用事先得知的信息骗取了被害人的信任。在被告人付某某骗取被害人信任期间，被告人伍某某冒充被“神医”治好过病的病人亲属来感谢“神医”，进一步骗取了被害人的信任，被告人韩某某负责跟踪望风。最终六被告人骗取了被害人吴某某现金人民币77000元及价值6795元的金银首饰。
2015年5月20日，被告人韩某某邀约被告人罗某某、付某某、彭某、伍某某、安某某采取上述相同的方式外出行骗。2015年5月24日，六被告人搭乘租用的面包车到达四川省自贡市荣县长山镇，由被告人彭某冒充寻找“神医”的人与被害人张某某（女，43岁）搭话问路，被告人伍某某冒充认识“神医”的人引路，被告人韩某某、罗某某负责望风并偷听被害人张某某信息向被告人付某某传达。被告人付某某冒充“神医”被告人安某某冒充感谢“神医”的人，六被告人相互配合骗走被害人张某某现金人民币29000元。
2015年6月2日，被告人韩某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某到达四川省遂宁市安居区，由被告人彭某和伍某某寻找被骗的人，被告人安某某负责望风和偷听被害人信息并传达，被告人韩某某冒充“神医”，被告人罗某某冒充感谢“神医”的人，五被告人相互配合骗走被害人卢某某（女、52岁）现金人民币42100元。
公诉机关认为，六被告人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，各被告人的行为已经构成诈骗罪，被告人韩某某退还部分赃款，建议判处有期徒刑五年至六年；被告人罗某某坦白认罪并退还部分赃款，判处四年至四年八个月；被告人付某某有犯罪前科，坦白认罪，退还部分赃款，判处三年八个月至四年六个月；被告人彭某坦白认罪，退还部分赃款，判处四年至四年八个月；被告人伍某某坦白认罪，退还部分赃款，建议判处四年至四年八个月；被告人安某某坦白认罪，退还部分赃款，判处有期徒刑四年至四年八个月，并对六被告人并处罚金。
被告人韩某某对起诉指控事实、罪名无异议。
辩护人向和平的辩护意见，指控被告人韩某某犯诈骗罪的事实、罪名成立。辩称1、在共同犯罪中被告人韩某某虽为主犯，但其只是在犯罪预备阶段作用较大，在实行阶段作用较小，在三次诈骗中，两次是望风，是帮助犯。2、被告人归案后坦白认罪，积极退赔赃款，有悔罪表现，建议判处被告人韩某某有期徒刑三年二个月。
被告人付某某对起诉指控事实、罪名无异议，辩称本案是团伙犯罪，六被告人责任、利益均等。自己退赔了部分赃款，请求从轻处罚。
被告人罗某某对起诉指控事实、罪名无异议。
辩护人ＸＸ的辩护意见，指控被告人罗某某犯诈骗罪的事实、罪名成立。辩称1、被告人罗某某系从犯。本案中被告人是受同案犯韩某某的邀约、安排参与犯罪，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、被告人坦白认罪，积极退赔赃款，取得被害人谅解，系初犯。3、被害人相信封建迷信，有过错。建议在三年以下对被告人罗某某判处刑罚，适用缓刑。
被告人彭某对起诉指控事实、罪名无异议。辩称家中有小孩现寄养在别人家中，需要自己照顾，请求从轻处罚。
辩护人罗斌的辩护意见，指控的事实、罪名成立。辩称1、本案中，被告人韩某某组织、策划，被告人罗某某、付某某充当主要角色，三被告人均为主犯，被告人彭某、伍某某、安某某三人是配角，属于从犯，依法应当从轻、减轻处。2、被告人彭某系初犯、坦白认罪、积极赔偿并取得被害人谅解，有11岁小孩需要其抚养，建议在3年以下判处刑罚，适用缓刑。
被告人伍某某对起诉指控事实、罪名无异议。
辩护人张城婧的辩护意见，指控被告人伍某某犯诈骗罪的事实、罪名成立。辩称1、被告人伍某某是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。本案中，被告人伍某某是受被告人韩某某的邀约、安排参与犯罪，在共同犯罪中，作用较小，在赃款分配方面，被告人伍某某没有话语权，处于从犯的地位。2、被告人坦白认罪，积极赔偿，取得被害人的谅解。3、被害人相信封建迷信导致被骗，具有过错。4、被告人伍某某犯罪情节轻，不再危害社会，请求对被告人伍某某判处三年以下有期徒刑，适用缓刑。
被告人安某某对起诉指控事实、罪名无异议。请求从轻处罚。
辩护人吴承锟的辩护意见，指控的事实、罪名成立。辩称1、被告人安某某是在被告人韩某某的邀约、安排下参与犯罪，被告人韩某某、付某某在犯意的提起，行车路线、地点选择、角色安排起了主要作用，被告人安某某在共同犯罪中起了辅助作用，系从犯。2、被告人坦白认罪。3、系初犯，积极赔偿，得到被害人谅解，有悔罪表现，案发前表现好，建议对其判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑。
经审理查明，2015年上半年，被告人韩某某在西昌市一麻将馆打牌时先后结识了被告人付某某、安某某、罗某某、伍某某、彭某。期间，被告人韩某某告知被告人付某某想用冒充“神医”替人看病消灾的骗术外出行骗，被告人付某某表示同意。二人商议纠集他人外出并准备了四川省地图。被告人付某某确定外出时间后告知了被告人韩某某，被告人韩某某租用了外出的车辆及驾驶员。
2015年4月12日，被告人韩某某邀约被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某搭乘租用的车辆从西昌市出发到四川省雅安市接被告人付某某外出行骗。被告人韩某某就行骗的方式及各被告人的分工进行了安排。4月13日至4月28日，六被告人多次行骗均未果。4月29日，六被告人搭乘租用的面包车到达苍溪县东溪镇。被告人罗某某冒充寻找“神医”看病的人上前与被害人吴某某（女，42岁）搭话问路，被告人彭某冒充认识“神医”的人与被告人罗某某配合，并谎称“神医”看病必须是二人以上去看病才出诊，被告人罗某某、彭某说服被害人帮忙陪同被告人罗某某一起去看病，将被害人吴某某骗到冒充“神医”的被告人付某某处。引路期间，被告人罗某某、彭某套取被害人吴某某的个人家庭信息，由在后跟踪偷听的被告人安某某将信息传达给被告人付某某，被告人付某某冒充“神医”利用事先得知的信息骗取了被害人的信任，后谎称被害人的家人近期有“血光之灾”，需将家中钱款寄存于“神医”处三天施法方可化解。在被告人付某某骗取被害人信任期间，被告人伍某某冒充被“神医”治好过病的病人亲属来感谢“神医”，进一步骗取了被害人的信任。被告人韩某某负责跟踪被害人，安排整个骗局。最终六被告人骗取了被害人吴某某现金人民币77000元及价值6795元的金银首饰。事后每人分得赃款10500元，余款由被告人安某某负责支付租车费、燃油费、生活费、住宿费等费用。
2015年5月20日，被告人韩某某邀约被告人罗某某、付某某、彭某、伍某某、安某某采取上述相同的方式外出行骗。2015年5月24日，六被告人搭乘租用的面包车到达四川省自贡市荣县长山镇，由被告人彭某冒充寻找“神医”的人与被害人张某某（女，43岁）搭话问路，被告人伍某某冒充认识“神医”的人引路，被告人韩某某、罗某某负责望风并偷听被害人张某某信息向被告人付某某传达。被告人付某某冒充“神医”，被告人安某某冒充感谢“神医”的人，六被告人相互配合骗走被害人张某某现金人民币29000元，每人分得4000元，余款由被告人安某某负责支付租车费、燃油费、生活费、住宿费等费用。
2015年6月2日，被告人韩某某邀约被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某到达四川省遂宁市安居区，由被告人伍某某冒充寻找“神医”的人，被告人彭某冒充认识“神医”的人，被告人安某某负责望风并偷听被害人的信息并传达。被告人韩某某冒充“神医”，被告人罗某某冒充感谢“神医”的人，五被告人相互配合骗走被害人卢某某（女，52岁）现金人民币42100元，事后每人分得8000元，余款由被告人安某某负责支付租车费、燃油费、生活费、住宿费等费用。
2015年6月2日，被告人付某某被抓获归案。次日，其余五被告人被抓获归案。案发后，六被告人共同退赔了全部赃款154895元，其中被害人吴某某已经领取赃款人民币76119元，被害人卢某某已经领取赃款人民币42100元。被害人吴某某对被告人韩某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某的行为表示谅解，请求从轻处罚。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实本案系三被害人报案致案发，公安机关予以立案侦查的事实。
2、抓获经过，证实2015年6月2日，苍溪县公安局民警在四川省德阳市旌阳区一宾馆内将被告人付某某抓获。次日凌晨，在遂宁市船山区一宾馆内将被告人彭某、伍某某、韩某某、罗某某、安某某抓获。
3、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实对六被告人采取强制措施情况。
4、六被告人的户籍信息在卷佐证。
5、三被害人提供的被骗钱物的取款凭证及被害人吴某某提供的被骗首饰的购买凭证在卷佐证。
6、六被告人在自贡市容县长山镇住宿信息，证实2015年5月22日至26日，六被告人在自贡市容县长山镇住宿的事实。
7、扣押物品清单、缴款票据、领条、谅解书，证实六被告人共同退款156008元，得到被害人吴某某的谅解。2015年8月21日，被害人卢某某收到苍溪县公安局发还的42100元被诈骗款。2015年11月2日，被害人吴某某从被告人韩某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某亲属处领款76119元。
8、四川省盐边县人民法院刑事判决书，证实2009年8月18日，被告人付某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金15000元。
9、会理县公安局出具的证明，证实被告人罗某某在所辖居住区无违法犯罪记录。
10、西昌市河东社区及派出所出具的证明，证实被告人伍某某在居住社区无违法犯罪记录。
（二）证人证言
1、证人赵某某的证言，证实被告人韩某某联系租用自己的面包车，共租用二次。第一次是2015年4月12日其搭乘韩某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某从西昌出发，中途在雅安接到付某某。路线为雅安、眉山、资阳、遂宁、南充、苍溪乡镇。第二次是2015年5月20日至6月3日，从西昌市出发，路线为雅安、乐山、资阳、安岳、遂宁，在自贡一小镇耍了二天后，25日到了内江，30号到了资阳，6月2日在遂宁被公安机关抓获。同时证实行进路线是被告人韩某某安排的。该证人证言印证了六被告人在案发时间到案发地点的事实。
2、证人王某某的证言，证实2014年12月23日，被告人付某某在其经营的位于德阳市旌阳区“金龙”旅馆住宿，当时他带着几个行李箱，2015年6月1日付某某又来该旅馆住宿，也是带着几个行李箱，当时他说要住五六天。我翻看旅客住宿登记表上2015年5月7日他也在我们旅馆住宿过。
（三）被害人的陈述
三被害人的陈述，证实了被骗的经过，与被告人的供述相互印证了六被告人诈骗的事实经过。
（四）被告人的供述与辩解在卷佐证。
（五）鉴定意见
苍溪县价格认证中心苍价认鉴（2015）20号、20-1号鉴定意见及鉴定意见通知书，证实被害人吴某某被骗首饰价值人民币6795元。
（六）勘验、检查、辨认笔录
1、现场勘验笔录及照片，证实案发地点及现场概貌。
2、三被害人对实施诈骗的被告人的辨认笔录、照片以及被告人对被害人的辨认笔录、照片，证实六被告人对被害人实施了诈骗的事实。
3、被害人对被骗地点的辨认笔录及照片、六被告人对实施诈骗地点的指认笔录及照片在卷佐证，相互印证了六被告人实施诈骗的地点分别位于四川省苍溪县东溪镇、自贡市荣县长山镇、遂宁市安居区。
4、六被告人对案发期间在案发地住宿地点的指认笔录及照片在卷佐证。
本院认为，被告人韩某某、付某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人韩某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某三次诈骗他人钱财价值人民币154895元，被告人付某某2次诈骗他人钱财价值人民币112795元，数额均为巨大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。苍溪县人民检察院指控的事实、罪名成立。在共同犯罪中，被告人韩某某提出犯意、租用作案工具、邀约同案犯并安排分工，积极实施诈骗行为；被告人付某某接受邀约，确定诈骗出行时间、冒充“神医”积极实施诈骗行为；被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某接受被告人韩某某的邀约，各被告人之间按事前确定的诈骗手段互相配合、共同完成诈骗行为，平均分配赃款，均起了主要作用，互为主犯。被告人韩某某、付某某的作用略大于被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某。被告人付某某曾因犯诈骗罪被刑事处罚，依法应予以从重处罚。被告人付某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人韩某某在案件侦查及审查起诉阶段均未如实供述自己的犯罪事实，不具有坦白情节，但其当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。案发后，各被告人积极退赔了全部赃款，被告人韩某某、罗某某、彭某、伍某某、安某某得到被害人吴某某的谅解，具有酌定从轻处罚情节。
被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某的辩护人关于各被告人系从犯，具有法定减轻处罚情节的辩护意见，被告人韩某某的辩护人关于被告人具有坦白从轻处罚情节的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人罗某某、伍某某的辩护人关于被害人相信封建迷信导致被骗，具有过错的辩护意见，本院认为，六被告人事前商议用封建迷信的手段实施诈骗并进行安排分工，选择在偏远的乡镇，利用被害人的善良以及亲情，一步一步将被害人引入事先安排好的陷阱中骗得钱财，不能认为被害人有过错，故对该辩护意见，本院不予采纳。
被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某的辩护人关于对被告人罗某某、彭某、伍某某、安某某适用缓刑的量刑意见，本院认为，四被告人伙同他人流窜作案多次，诈骗数额为154895元，犯罪情节较重，不符合宣告缓刑的条件，对适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳。
为严肃国家法律，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，根据各被告人的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2018年12月2日止。罚金限判决生效后60日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2018年9月2日止。罚金限判决生效后60日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2018年8月2日止。罚金限判决生效后60日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2018年8月2日止。罚金限判决生效后60日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
五、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2018年8月2日止。罚金限判决生效后60日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
六、被告人安某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2018年8月2日止。罚金限判决生效后60日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
七、扣押在案的现金人民币36676元，其中退还被害人张某某29000元，退还被害人吴某某7676元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王艳丽
人民陪审员 徐培珍
人民陪审员 肖星富
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 任佰安
附：《中华人民共和国刑法》相关条款
第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”
第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”
第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”
第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。