山东省菏泽市牡丹区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）菏牡刑初字第293号
公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。
被告人陈明玉，农民。
因犯诈骗罪于1988年5月16日被本院判处有期徒刑九年。因本案于2014年9月6日被公安机关抓获，同月7日刑事拘留，同年10月12日逮捕。现押于菏泽市看守所。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉（2015）280号起诉书指控被告人陈明玉犯诈骗罪，于2015年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员靳玉玲出庭支持公诉，被告人陈明玉到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，一、2012年5月中旬，被告人陈明玉以认识北京工商大学党委书记，能够帮助被害人张某乙之子办理该校研究生毕业证书，为取得张某乙信任，安排王某甲（另案处理）冒充该校党委书记的秘书，以办理毕业证需要在北京找关系为由，多次骗取张某乙人民币共计12.3万元。
二、2010年底或2011年初，被告人陈明玉自称山西省垣曲县民鑫煤气有限公司的股东，并持有伪造的该公司2006年验资报告和公司印章，虚构该公司搬迁工程及为该搬迁工程已向国家发改委申请无偿补助款3300万元，以申请无偿补助款需支付前期费用为由，自2011年初至2014年9月，陈明玉多次骗取张某乙、刘某乙等人人民币共计245.736万元。其中：
1、2011年初，被告人陈明玉以申请无偿补助款需支付前期费用为由，多次骗取张某乙现金，并许诺等补助款下来给其部分好处。2012年1月15日，为进一步取得张某乙的信任，在垣曲县民鑫煤气有限公司搬迁工程根本不存在的情况下，以该公司名义与张某乙签订承建该公司搬迁工程施工合同。截至2014年2月，陈明玉多次骗取张某乙人民币共计203.986万元。
2、2014年1月，被告人陈明玉在垣曲县民鑫煤气有限公司已被注销，且已与张某乙签订所谓的该公司搬迁工程施工合同的情况下，与胡某乙等人（另案处理）经预谋，再次与刘某乙签订承建该搬迁工程施工合同，并以申请无偿补助款需支付前期费用为由，多次向刘某乙索要现金，为取得刘某乙的信任，安排周敬德（另案处理）冒充国家中纪委的谭主任，谎称帮忙在北京、太原活动关系。截止2014年9月，陈明玉、胡某乙先后多次骗取刘某乙人民币共计41.75万元。
上述事实，公诉机关提供了1、被告人陈明玉的供述和辩解;2、被害人张某乙、刘某乙等人的陈述；3、证人王某甲、肖某甲、刘某甲、牛某、王某乙等人的证言;4、张某乙、陈明玉、刘某甲等人的银行账户交易明细，破案经过，户籍证明等证据。公诉机关认为被告人陈明玉的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人陈明玉针对指控其犯诈骗罪的辩解意见是，其骗刘某乙的钱没有起诉书认定的多，只有10多万元。
经审理查明，一、2012年5月中旬，被告人陈明玉以认识北京工商大学党委书记，能够帮助被害人张某乙之子办理该校研究生毕业证书，为取得张某乙信任，安排王某甲（另案处理）冒充该校党委书记的秘书，以办理毕业证需要在北京找关系为由，多次骗取张某乙人民币共计12.3万元。
上述事实，有公诉机关提交,并经当庭质证、认证的下列证据材料在案为证:（一）书证
1、菏泽市公安局牡丹分局万福派出所出具的办案说明，证明办案民警用陈明玉的手机拨打刘东的手机，刘东承认认识陈明玉，但没有给陈明玉介绍过其姐夫，其姐夫不认识陈明玉的事实。
2、张某乙账户62×××65的交易明细及自中国工商银行股份有限公司运城城建支行调取的曹某账户(62×××16)交易明细，证明2013年7月28日，自张某乙账户汇款至曹某账户6万元；同年8月27日，汇款至曹某账户1万元的事实。
3、中国工商银行出具的陈明玉账户（62×××69）交易明细，证明2012年8月6日，自62×××65(张某乙)汇款至该账户5.3万元的事实。
4、陈明玉向张某乙出具的借条三份，证明陈明玉三次收到张某乙为其子张磊办北京工商大学研究生证的款共计12.3万元的事实。
（二）证人证言
1、证人张某甲证言，证明2012年6月，其和张某乙一起开车去了河北石家庄正定县一个商务宾馆里见了陈明玉，在宾馆里陈明玉说他和北京工商大学党委书记关系不错，花10万8万就可以办硕士研究生毕业证，张某乙就让陈明玉为他儿子办研究生毕业证书。2012年8月份张某乙给陈明玉汇两次钱，一次5.3万元，一次7万元的事实。
2、证人王某甲证言，证明2012年陈明玉让其冒充北京工商大学党委书记的秘书在北京与张某乙见面，对张某乙说毕业证已经办得差不多了，并让其用身份证办理一张银行卡，让张某乙往卡里打1万元钱，第二天，张某乙把钱打过来后，陈明玉给了其5000元的事实。
3、证人曹某证言，证明2013年7月，其在游戏厅里认识的自称“陈立军”的人说他有一笔汇款要从北京打过来，提出让以其名义开一张银行卡给他，其遂在运城市工商银行解放路支行开一张银行卡交给他的事实。
4、证人贾某证言，证明陈明玉和张某乙在其移动营业厅认识的过程及2013年其在该营业厅内听张某乙说陈明玉为孩子办理的文凭下来了，需要把6万元钱打到一个姓曹的账户的事实。
5、证人陈某甲证言，证明陈明玉是其弟弟，他是一个光棍汉，现在这两年有没有媳妇其不知道。他没有学问，没啥本事办文凭，他不务正业，以前还蹲过两三年监狱的事实。
（三）被害人陈述
被害人张某乙陈述，证明陈明玉说认识北京工商大学党委书记，能帮其子张磊办理研究生毕业证，并于2013年7月20日给其说张磊已录入该校学籍的电子档案，需交身份证及6张2寸照片，其到北京送资料时，一个自称是北京工商大学的人过来拿资料，后陈明玉以毕业证已办好，校长要10多万元才给毕业证为由给其要钱，先后三次其转至陈明玉、曹某账户共计12.3万元的事实。
（四）被告人供述
被告人张某乙供述，证明张某乙让为其子张磊办理研究生毕业证，其说认识北京工商大学党委书记，是刘东的姐夫，遂答应问问，后没联系上刘东的姐夫。其让张某乙到北京送办学籍用的资料，王某甲自称北京工商大学的过来拿资料，并提供了曹某的银行账户及自己以帮忙办文凭为由三次共给张某乙要12.3万元的事实。
（五）辨认笔录
1、证人肖某乙从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出陈明玉就是对张某乙实施诈骗的人的事实。
2、证人曹某从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出陈明玉就是使用其银行卡实施诈骗的自称叫“陈立军”的人的事实。
3、被害人张某乙从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出王某甲就是冒充北京工商大学的“刘主任”对其实施诈骗的人的事实。
上述证据均由公安机关机关依法提取，互相印证，且形式、来源合法有效，内容真实，法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
二、2010年底或2011年初，被告人陈明玉自称山西省垣曲县民鑫煤气有限公司的股东，并持有伪造的该公司2006年验资报告和公司印章，虚构该公司搬迁工程及为该搬迁工程已向国家发改委申请无偿补助款3300万元，以申请无偿补助款需支付前期费用为由，自2011年初至2014年9月，陈明玉多次骗取张某乙、刘某乙等人人民币共计245.736万元。其中：
1、2011年初，被告人陈明玉以申请无偿补助款需支付前期费用为由，多次骗取张某乙现金，并许诺等补助款下来给其部分好处。2012年1月15日，为进一步取得张某乙的信任，在垣曲县民鑫煤气有限公司搬迁工程根本不存在的情况下，以该公司名义与张某乙签订承建该公司搬迁工程施工合同。截至2014年2月，陈明玉多次骗取张某乙人民币共计203.986万元。
上述事实，有公诉机关提交,并经当庭质证、认证的下列证据材料在案为证:（一）书证
1、山西省垣曲县发展和改革局出具的情况说明，证明垣曲县民鑫煤气有限公司2010年－2011年未在该局申请办理该公司煤气搬迁安装工程项目，也未通过该局向国家发改委上报过申请工程搬迁补助款的相关资料的事实。
2、山西省运城市财政局经济建设科出具的关于垣曲县民鑫煤气有限公司财政资金的情况说明，证明基本建设项目资金需经过发改部门层级上报列入年度投资计划，经各级财政部门转发下达指标文件后，才能拨付资金。经查，垣曲县民鑫煤气有限公司2011年至今未有基本建设项目指标文件的事实。
3、中国银行业监督管理委员会河北监管局、河北省发展和改革委员会分别出具的证明、菏泽市公安局牡丹分局刑侦大队于2014年12月10日出具的证明，经查，河北省银监局和河北省发改委均没有刘某甲此人，且陈明玉和张某乙均无法说明其人的基本情况，现无法查找所谓的“刘某甲”的事实。
4陈明玉提供的垣曲华信会计师事务所中国注册会计师李文峰、刘定安于2006年10月16日出具的垣会验字（2006）第0098号验资报告。证明该验资报告系伪造。
5、垣曲华信会计师事务所有限公司出具的证明，证实经查询，2006年本会计师事务所共出具验资报告70份，验资报告号从垣曲华信验（2006）0001号至（2006）0070号，并没有为“垣曲县民鑫煤气有限责任公司（筹）全体股东出具垣会验字（2006）第0098号验资报告的事实。
6、自垣曲县工商局调取的“垣曲县民鑫煤气有限公司”公司设立登记申请书、公司发起人名录、垣曲华信会计师事务所验资报告、变更登记申请书、企业法人营业执照、股权转让协议、股东会决议、公司股东出资情况、企业档案信息卡等，证明该公司根本没有陈明玉的任何股份的事实。
7、自垣曲县工商行政管理局调取的垣曲县工商局行政处罚决定书，证明于2013年3月27日吊销垣曲县民鑫煤气有限公司营业执照；自吊销营业执照之日起停止经营活动，营业执照、印章作废，并限15日内交回垣曲县工商行政管理局的事实。
8、张某乙提供的委托书复印件一份，证明2008年8月16日，今有垣曲民鑫煤气有限公司法人车增民委托陈明玉同志处理本公司一切事务，本公司支出任何现金由陈明玉签字后方可生效的虚假委托书。
9、垣曲县民鑫煤气有限公司法人车增民回复办案民警崔永进的短信内容照片，证明关于陈明玉有股份，没有这件事情；根本就没有搬迁三千万事情；委托书不存在的事实。
10、车增民向菏泽市公安局牡丹分局崔永进出具的证明材料及车增民的身份证复印件，证明陈明玉盗用垣曲县民鑫煤气有限公司证件的所有经济活动，全部与该公司无任何关系的事实。
11、垣曲县民鑫煤气有限公司税务登记证、组织机构代码、企业法人营业执照复印件，证明该公司的注册登记情况。
12、菏泽市公安局牡丹分局刑侦大队关于陈明玉持有的“垣曲县民鑫煤气有限公司”的税务登记证上加盖的“山西省地方税务局”、“垣曲县地方税务局税务登记专用章”的真伪问题出具的办案说明及税务登记证对比照片，证明陈明玉持有的“垣曲县民鑫煤气有限公司”的税务登记证系假证的事实。
13、菏泽市公安局牡丹分局刑侦大队出具的办案说明，证明2011年秋天，使用139××××2375手机的人叫牛某。牛某称其没有冒充过河北省银监局的工作人员的事实。
14、菏泽市公安局牡丹分局出具的在逃证明，证实涉案人员王某乙在逃的事实
（二）证人证言
1、证人肖某甲证言，证明2005年或者2006年，曾为车增民的煤气公司跑过融资业务，山西省信托投资公司愿意为该公司投资，但该公司没找到指定担保公司，最终没跑成，为此车增民他们曾给其10万元前期费用。其没与陈明玉合作跑过项目，陈明玉也没给其过钱的事实。
2、证人牛某证言，证明2011年下半年，其在河北正定县正阳动漫城游戏厅里当经理时认识的山东菏泽姓陈的男子，他在游戏厅大概玩了3个多月，输了大约10多万元。有一次他带其去见他的两个朋友，没说让其冒充什么人，他也没当着其的面介绍其是银监局的人。其不认识肖某甲的事实。
3、证人刘某甲证言，证明大约2011年左右其在正定县“乐酷动漫”电玩城打电玩时认识的陈明玉，经常在一起打游戏、吃饭。期间陈明玉让其办张银行卡，有人往卡上打钱，其就办张工商银行卡，交给陈明玉使用了得事实。
4、证人王某乙证言，证明2012年10月，陈明玉让其冒充运城市盐湖区财政局李局长骗张某乙，让张某乙相信垣曲县煤气公司向国家发改委要无偿补助款的事，张某乙才打钱给陈明玉的事实及自己冒充财政局李局长得到的好处的事实。
5、证人许某证言，证明两、三年前，陈明玉欲借自家的车拉着财政局李局长去山西太原财政厅跑钱，自己不想把车借给陈明玉，遂与对象开车拉着陈明玉、自称是财政局李局长的人、张某乙去山西省财政厅及陈明玉曾以跑钱名义借其1万多元的事实。
6、证人席某证言，证明大概10年前，其在垣曲县和陈明玉打麻将时认识的，一般朋友关系，他之前曾在其家住过一、两年。其从来没办过工商银行的银行卡，但陈明玉之前好几次用过其身份证，这个卡号为62×××08的工商银行的银行卡肯定是陈明玉开的，这张卡自己从来没使用过。其通过陈明玉认识的张某乙，但与张某乙没有经济往来，2012年3月30日这笔1.6万元的交易，不知道怎么回事的事实。
7、证人胡某甲证言，证明2013年，其给陈明玉投了一份保险，因为要走账，曾用陈明玉的这份保险理赔了7万元，保险公司把这笔钱转到陈明玉邮政银行卡上。2013年4月，由于其侄子在芮城邮政储蓄上班，有存款任务，让陈明玉转到自己邮政储蓄卡上4万元，后已将4万元还给陈明玉。并证明陈明玉曾用自己及妻子席某的身份证在垣曲县邮政储蓄开卡，并一直拿着。2014年9月，应菏泽警方要求，将陈明玉的资料等汇给菏泽警方的事实。
8、证人王某丙证言，证明侦查人员向其出示陈明玉的户籍照片，经辨认后，认出此人外号叫“小老孩”，2012年在电子游戏厅打电子游戏时认识的他，游戏厅的人大部分都认识他，都叫他“小老孩”。他说他是开公司的，好像不是煤气公司就是天燃气公司。此人在游戏厅里向其借过五六千元钱，后来还了，还钱时打到其邮政储蓄卡上了的事实。
9、证人陈某乙证言，2011年秋天，陈明玉汇至其工商银行账户人民币22000元，是因为陈明玉欠其钱还给其的账。大约2012年夏天，其给陈明玉要账，陈明玉就断断续续的给其汇了几次款，大约四五千元。2012年秋天，其对象党丰收外出打工，在外面被小偷偷了钱包，给陈明玉打电话让他汇点路费回家，陈明玉就给党丰收汇了550元，现在他还欠我们家好几千元的事实。
10、证人赵某证言，证明其是垣曲县政协副主席车增民的司机，给车增民开车时认识了陈明玉。2006年下半年，车增民让其去北京，到北京后车增民要见陈明玉，自己就跟着去见了陈明玉。当时自己在北京时在安贞桥附近住着，其曾和他一起去过安贞桥附近的一个农行，陈明玉说是进去办业务，至于陈明玉办的什么业务其不知道的事实。
（三）被害人陈述
被害人张某乙陈述，证明2011年初，陈明玉对其说，他是山西运城市垣曲县民鑫煤气公司的大股东，占60%的股份。由于在县中心区域需要搬迁重建，当地政府会赔偿3000多万，国家发改委给3000多万的无偿资金，让其负责该项目的建设，后来陈明玉以向政府申请搬迁重建赔偿费用需要到当地发改委、财政局、人民银行跑关系，他自己没有钱为由，希望其先垫支，其就给陈明玉汇钱。是通过其的邮政储蓄银行卡汇到陈明玉邮政储蓄卡号62×××17，和通过其的工商银行卡号62×××65或汇到陈明玉工商银行账号16×××32，还有的还汇到陈明玉指定的账号，还有的是交给他的现金。期间陈明玉让他人冒充当地发改委、财政局、人民银行，国家发改委工作人员骗其，陈明玉以工程的名义骗取其人民币203.986万元的事实。
（四）被告人供述
被告人陈明玉供述，证明山西省垣曲县民鑫煤气有限公司有其40%的股份，后山西省垣曲县政府让该煤气公司搬迁，县政府赔偿3000万元，肖某甲说他还能从国家发改委要回无偿补偿款3300万元，其给张某乙介绍肖某甲是国家银监会的，让他跑无偿补偿款的事，前期跑国家发改委费用由张某乙出，后肖某甲以需前期费用为由，向其要钱，其就向张某乙要钱，并许诺给张某乙好处，2012年左右，肖某甲说发改委的钱到河北省石家庄了，他找了一个叫刘某甲的人，肖某甲说刘某甲是河北省银监局的，在石家庄有什么事让刘某甲操作，让我们给刘某甲一些费用，张某乙先后给刘某甲打了几次钱，后来这个事没跑成，办这个事张某乙通过其或直接给肖某甲、刘某甲现金280万元左右的事实。
被告人陈明玉关于山西省垣曲县民鑫煤气有限公司有其40%的股份，山西省垣曲县政府让该煤气公司搬迁，县政府赔偿3000万元供述，经查，首先从垣曲县工商局调取的“垣曲县民鑫煤气有限公司”公司设立登记申请书、公司发起人名录、垣曲华信会计师事务所验资报告、变更登记申请书、企业法人营业执照、股权转让协议、股东会决议、公司股东出资情况、企业档案信息卡等，证明该公司根本没有陈明玉的任何股份，其次垣曲县民鑫煤气有限公司法人车增民回复办案民警崔永进的短信内容照片，证明关于陈明玉有股份，没有这件事情；根本就没有该煤气公司搬迁政府赔偿3000万元事情，委托书不存在的事实。故被告人陈明玉的上述供述系为逃避法律责任的虚假供述，本院不予采信。
（五）鉴定意见
菏泽市公安局牡丹分局物证鉴定室文件检验鉴定书、检材及样本，证明：（1）检材1，即扣押的犯罪嫌疑人陈明玉携带的“垣曲县民鑫煤气有限公司”印章的印文2枚，与样本1车增民提供的该公司印章的印文不是同一印章印文；（2）检材2，陈明玉持有的营业执照落款处的印章印文，与样本2山西省垣曲县工商行政管理局提供的本单位印章印文不是同一印章印文；（3）检材3，陈明玉持有的企业法人营业执照年度检验情况处的印章印文，与样本3垣曲县工商局年检印章印文不是同一印章印文的事实。
（六）辨认笔录
1、证人牛某从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出陈明玉就是2011年在其动漫游戏厅认识的菏泽姓陈男子事实。
2、被害人张某乙从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出涉案人员山西省阳泉市的肖某甲的事实。
3、被害人张某乙从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出王某乙就是伙同陈明玉对其实施诈骗的“财局李局长”的事实。
4、被害人张某乙从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认周敬德就是伙同陈明玉对其实施诈骗冒充中纪委“谭主任”的事实。
5、被告人陈明玉从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出参与诈骗的涉案人员肖某甲的事实。
6、被告人陈明玉从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出王某乙就是冒充财政局局长、自称叫李子文的人的事实。
7、被告人陈明玉从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出牛某就是自称是河北省石家庄市银监局“刘主任”（即刘某甲）的事实。
上述证据均由公安机关机关依法提取，互相印证，且形式、来源合法有效，内容真实，法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
2、2014年1月，被告人陈明玉在垣曲县民鑫煤气有限公司已被注销，且已与张某乙签订所谓的该公司搬迁工程施工合同的情况下，与胡某乙等人（另案处理）经预谋，再次与刘某乙签订承建该搬迁工程施工合同，并以申请无偿补助款需支付前期费用为由，多次向刘某乙索要现金，为取得刘某乙的信任，安排周敬德（另案处理）冒充国家中纪委的谭主任，谎称帮忙在北京、太原活动关系。截止2014年9月，陈明玉、胡某乙先后多次骗取刘某乙人民币共计41.75万元。
上述事实，有公诉机关提交,并经当庭质证、认证的下列证据材料在案为证:（一）书证
1、山西省垣曲县发展和改革局出具的情况说明，证明垣曲县民鑫煤气有限公司2010年－2011年未在该局申请办理该公司煤气搬迁安装工程项目，也未通过该局向国家发改委上报过申请工程搬迁补助款的相关资料的事实。
2、山西省运城市财政局经济建设科出具的关于垣曲县民鑫煤气有限公司财政资金的情况说明，证明基本建设项目资金需经过发改部门层级上报列入年度投资计划，经各级财政部门转发下达指标文件后，才能拨付资金。经查，垣曲县民鑫煤气有限公司2011年至今未有基本建设项目指标文件的事实。
3、自垣曲县工商局调取的“垣曲县民鑫煤气有限公司”公司设立登记申请书、公司发起人名录、垣曲华信会计师事务所验资报告、变更登记申请书、企业法人营业执照、股权转让协议、股东会决议、公司股东出资情况、企业档案信息卡等，证明该公司根本没有陈明玉的任何股份的事实。
4、自垣曲县工商行政管理局调取的垣曲县工商局行政处罚决定书，证明于2013年3月27日吊销垣曲县民鑫煤气有限公司营业执照；自吊销营业执照之日起停止经营活动，营业执照、印章作废，并限15日内交回垣曲县工商行政管理局的事实。
5、车增民向菏泽市公安局牡丹分局崔永进出具的证明材料及车增民的身份证复印件，证明陈明玉盗用垣曲县民鑫煤气有限公司证件的所有经济活动，全部与该公司无任何关系的事实。
6、垣曲县民鑫煤气有限公司税务登记证、组织机构代码、企业法人营业执照复印件，证明该公司的注册登记情况。
7、垣曲县民鑫煤气有限公司、运城市安通锅炉水电安装有限公司签订的民鑫煤气搬迁工程建设工程施工合同，证明2014年2月11日，垣曲县民鑫煤气有限公司、运城市安通锅炉水电安装有限公司签订关于民鑫煤气搬迁工程合同，总造价4580万元的事实。
8、山西省运城市安通锅炉水电安装有限公司法定代表人崔援朝出具的授权书复印件，证明2014年3月16日，崔援朝授权委托本公司傅某为公司代表人，以本公司名义在垣曲县民鑫煤气有限公司承担天然气安装工程施工任务的事实。
9、山西省运城市安通锅炉水电安装有限公司出具的建议书复印件，证明本公司同意将垣曲县民鑫煤气有限公司的无偿补助款(7月份)转到运城市安通锅炉水电安装有限公司的事实。
10、陈明玉以申请无偿补助款为由骗取刘某乙等人共计35.95万元的相关书证
（1）傅某提供的邮政储蓄银行汇款收据复印件、陈明玉账户62×××79的交易明细，证明2014年9月5日，傅某汇至陈明玉账户（62×××79）1万元的事实。
（2）陈明玉出具的借条复印件，证明2014年8月22日，陈明玉借现金5万元的事实。
（3）自邮政储蓄银行调取的开户机构信息，证明张璐的卡号为62×××30；岳某的卡号为62×××17；陈建国的卡号为62×××26；胡某甲的卡号为62×××57。
（4）中国邮政储蓄银行出具的陈明玉账户(62×××23)的交易明细、吴某提供的其本人邮政储蓄银行汇款收据、转账凭单、刘某乙提供的岳某账户的交通银行网上转账电子回执复印件两份，证明2014年3月25日至2014年6月26日，自岳某、吴某、张璐、陈建国账户共转入陈明玉该账户29.95万元的事实。
（5）菏泽市公安局牡丹分局出具的扣押物品、文件清单、领条三份，证明2015年1月27日，侦查机关扣押胡某乙退赃款7万元。同年1月28日，刘某乙、张某乙分别领到退回赃款1万、5万；1月30日，吴某领到胡某乙退赃款1万元的事实。
11、菏泽市公安局牡丹分局出具的在逃证明，证实涉案人员周敬德、胡某乙在逃的事实。
（二）证人证言
1、证人胡某乙证言，证明2014年初其介绍刘某乙认识陈明玉，当时其对刘某乙介绍说，陈明玉是垣曲县民鑫煤气公司的法人代表，是该公司的陈总，他们的公司要搬迁，当时政府补偿公司3000多万元，国家发改委还有3300万元无偿补助款，其介绍刘某乙承包陈明玉的垣曲县民鑫煤气搬迁工程，刘某乙通过傅某借用运城市锅炉安装公司的资质与陈明玉签订了施工合同，期间自己以替陈明玉交资料钱、图纸钱、路费等名义，向刘某乙、傅某要钱的事实。
2、证人傅某证言，证明2014年2月，刘某乙找自己合作垣曲县煤气公司搬迁的项目，且和陈明玉签订了垣曲县民鑫煤气公司搬迁改造项目的合同。之后2014年2月至9月，陈明玉、胡某乙以垣曲民鑫煤气公司拆迁项目向发改委要无偿补偿款为由，多次共骗取自己6万元的事实。
3、证人段某证言，2014年2月至8月，其朋友刘某乙因为让陈明玉和胡某乙等人在国家发改委找关系跑拨款的事，先后让其给陈明玉转款和支付现金共计20余万元。其中2014年5月16日，刘某乙安排其给陈明玉汇款2万元，其使用女儿张璐的银行卡给陈明玉的邮政储蓄银行卡转款2万元；2014年6月26日，其和刘某乙一块找岳某通过网上银行给陈明玉邮政储蓄卡上两次共汇过去6万元，2014年2月其在运城市的丰喜酒店给了陈明玉3万元现金；2014年6月9日，其和刘某乙在运城市的丰喜酒店给了陈明玉5万元现金，后来刘某乙安排其多次给陈明玉现金，有五、六万元以上的事实。
4、证人岳某证言，证明刘某乙向其借约25万元钱，当时借钱理由是给陈明玉办煤气公司搬迁跑款的事，其中分三笔从其邮政储蓄卡（卡号62×××17）上通过网银转至陈明玉邮政储蓄卡上11万，其余均为现金的事实。
5、证人曲某证言，证明2014年2月，刘某乙给其说胡某乙向他要钱去太原办事，需要5000元差旅费，让其替他到丰喜酒店送给胡某乙，刘某乙给其5000元现金，其到丰喜酒店给了胡某乙，他也没给打条的事实。
6、证人吴某证言，证明2014年2月，其通过刘某乙认识的陈明玉。陈明玉给刘某乙说是煤气公司从国家发改委要无偿补助款的项目周转不过来了，急用钱，然后刘某乙再安排自己给陈明玉钱，共给陈明玉10.1万元。其中2014年4月24日，其给陈明玉汇款3.6万元；2014年5月23日，刘某乙安排其汇给陈明玉1万元；2014年7月2日，刘某乙让其给陈明玉汇钱，其先把5万元汇至刘某乙建行账户，刘某乙取出四万元现金，其和刘某乙一块在运城市一个饭店给陈明玉了的事实。
（三）被害人陈述
被害人刘某乙陈述，证明2013年12月底，胡某乙给其打电话说“有个垣曲县民鑫垣煤气公司搬迁工程和该公司搬迁国家补偿款的项目，把项目拿过来，合伙挣点钱”，其说可以，过了春节再谈。2014年1月底的一天，胡某乙给其打电话让其到运城市丰喜酒店与垣曲县煤气公司的负责人陈明玉谈谈，其到后，陈明玉还向其出具了该公司的法人委托书，他们俩向其讲述如何通过中纪委的“谭主任”、国家发改委的肖某甲等人向国家发改委要该公司的无偿补助款3364万元，现在垣曲县民鑫煤气有限公司搬迁工程马上就开工，给国家发改委要的拨款也到位了，你若承建该工程，就与我们公司签订工程施工合同”，其就使用朋友崔援朝的“运城市安通锅炉水电安装有限公司”的资质与陈明玉签订了“垣曲县民鑫煤气有限公司建设工程合同”。后胡某乙以去太原跑补偿款的事，需要差旅费为由给其要了2次钱，第一次通过其的朋友曲胜给胡某乙5000元，第二次通过朋友段某给了胡某乙3200元，胡某乙没写收条。到3月份时，陈明玉给其打电话说补助款的事在山西省财政厅遇到阻挠了，需要5万元摆平此事，其就安排朋友岳某通过网上银行把5万元转到陈明玉的邮政储蓄卡上。2014年4月份，陈明玉还是以跑补偿款的事遇到阻挠等理由向其要钱，其安排朋友吴某先后给陈明玉转了15000元、36000元。2014年5月份，陈明玉又要活动经费，其让段某的女儿张璐给陈明玉转款2万元，吴某给陈明玉转款29000元，让朋友陈建国给陈明玉转款5万元，2014年6月，陈明玉又要活动经费，其安排岳某向陈明玉邮政储蓄银行账户先后转款6万元。在这期间其先后给陈明玉现金大概40余万元，这些钱陈明玉没打收条。到了9月份以后，其就联系不到陈明玉了，后经其了解垣曲县民鑫煤气有限公司于2010年已被太原某公司收购，并且该公司2013年已经注销，根本就没有搬迁工程和国家补偿款的事情，知道受骗了的事实。
（四）被告人供述
被告人陈明玉供述，2014年2月份，其和胡某乙以垣曲县民鑫煤气有限公司的名义与刘某乙借用的其他公司签订了垣曲县民鑫煤气公司搬迁工程施工合同，期间，其以在山西跑款遇到问题需找关系为由，多次向刘某乙要钱，刘某乙多次安排他朋友吴某、岳某等人给其汇钱，至少有20多万元，其中为让刘某乙相信国家发改委补偿款的事让周敬德冒充中纪委的谭主任，给周敬德20000元。此外，刘某乙还安排其司机陈建国给其汇5万元。胡某乙也给刘某乙要过钱，但要多少其不知道的事实。
（五）辨认笔录
1、证人肖某乙从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出陈明玉就是对张某乙实施诈骗的人的事实。
2、证人傅某从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出胡某乙就是伙同陈明玉多次诈骗其6万元的人的事实。2、
3、证人段某从年龄相近不同男子正面免冠10张照片中辨认出胡某乙就是伙同陈明玉多次诈骗其22万元的人的事实。
上述证据均由公安机关机关依法提取，互相印证，且形式、来源合法有效，内容真实，法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
被告人陈明玉关于其骗刘某乙的钱没有起诉书认定的多，只有10多万元的辩解意见，经查，公诉机关指控该起犯罪数额是41.75万元，其中银行明细证实被害人刘某乙直接或安排他人共计给被告人陈明玉银行账户汇款35.95万元，且该书证与证人证言及被害人陈述相印证，其余的5.8万元均有证人证言及被害人陈述相印证，故公诉机关指控该起犯罪数额是41.75万元，事实清楚，证据确实充分，故被告人陈明玉上述辩解意见，本院不予采纳。
另查明，1、菏泽市公安局牡丹分局出具的户籍证明，证实被告人陈明玉出生于1962年12月29日，作案时具有完全刑事责任能力；2、菏泽市公安局牡丹分局万福派出所出具本案的发破案经过，证明菏泽市公安局牡丹分局万福派出所接被害人张某乙报案后于2014年9月6日在牡丹区家兴大酒店将被告人陈明玉抓获；菏泽市公安局牡丹分局出具扣押清单，证明该局将被告人陈明玉涉案物品扣押的事实；4、原菏泽市人民法院刑事判决书，证明被告人陈明玉因犯诈骗罪被原菏泽市人民法院判处有期徒刑九年的事实；5、山东省菏泽监狱出具的罪犯档案资料，证明被告人陈明玉于1995年4月5日刑满释放的事实。
上述证据均由公安机关机关依法提取，互相印证，且形式、来源合法有效，内容真实，法庭对其证明效力和证明内容予以确认。
本院认为，被告人陈明玉以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民私有合法财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人违法取得的财物，依法应责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈明玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月6日起至2028年9月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陈明玉的违法所得，责令退赔给被害人张卫东人民币2162860元；退赔给被害人刘学勤人民币417500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 杨鸿雁
审判员 郑 敏
审判员 吴海涛
二〇一五年七月二十八日
书记员 张艳艳