黑龙江省牡丹江市西安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1005刑初22号
公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。
被告人崔某某，男，1973年3月10日出生于辽宁省丹东市，满族，大学文化。2015年9月24日因涉嫌犯职务侵占罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年10月28日因涉嫌犯挪用资金罪被牡丹江市人民检察院批准逮捕。现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人王振宇，黑龙江牡大律师事务所律师。
牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2016）4号起诉书指控被告人崔某某犯挪用资金罪，于2016年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2016年5月19日公开开庭审理了本案。庭审中，建议侦查机关补充侦查，本案延期审理，同年6月13日再次开庭审理。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员魏芳出庭支持公诉，被告人崔某某及其辩护人王振宇到庭参加诉讼。2016年6月22日经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
牡丹江市西安区人民检察院指控，2014年8月，被告人崔某某被某某集团任命为牡丹江某某广场投资有限公司（简称牡丹江某某公司）工程副总经理。当月某日，牡丹江某某公司总经理荣某某、副总经理高某某和崔某某与某某局牡丹江项目部（简称某某局）总经理肖某在牡丹江某某公司总经理办公室商议“外协款”费用的处理问题。四人商议以虚增毛石换填量方式套取公司资金解决“外协费”，但需要由某某局先行垫付。2014年12月15日，某某局将100万元汇入崔某某指定的张某账户，崔某某以个人名义将该笔款借给朋友张某使用。张某用其中的77万元支付购车尾款，23万元用于理财投资。2014年12月31日，崔某某用个人资金垫付牡丹江某某公司公务支出14.3万元。2015年7月，上述钱款已全部返还某某局。
公诉机关同时向法庭提供书证被告人崔某某的户籍证明、银行账户交易明细、交易凭证、车辆买卖合同及付款凭证、劳动合同、任免决定书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、施工承包合同、情况说明及图纸、费用明细、某药业公司的情况说明、在逃人员信息登记表等；证人肖某、孙某某、张某、王某某、鄢某某等人的证言；被告人崔某某的供述及辩解等证据。认为崔某某是非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。崔某某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚。崔某某提供他人犯罪重要线索，经查证属实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十八条对其处罚。
被告人崔某某对起诉书指控的犯罪事实及定性未提出异议，表示认罪悔罪。其辩护人的辩护意见，崔某某将“外协费”100万元借给张某后，2014年底，单位需要支付购买某产品产生的公务费14.3万元，崔某某使用个人资金将14.3万元支付给某药业股份有限公司，此笔款项应从挪用资金的数额中扣除；崔某某在案发前已全部返还挪用的资金，其主动投案，如实供述犯罪，并在归案后检举他人犯罪，具有自首和立功情节，可从轻或减轻处罚。
经审理查明，2013年2月22日，大连某某商业地产股份有限公司集团公司（简称大连某某公司）与被告人崔某某签订劳动合同。2014年8月，崔某某被任命为牡丹江某某公司工程副总经理。2014年6月，某某局与牡丹江某某公司签订施工合同，由某某局承建牡丹江某某公司开发的房屋工程。
2014年8月，牡丹江某某公司总经理荣某某、副总经理高某某和被告人崔某某与某某局牡丹江项目部总经理肖某在牡丹江某某公司商议处理“外协款”费用，后以虚增毛石换填量方式套取某某局资金解决“外协款”费用，并由某某局先行垫付193万元。2014年12月15日，某某局将100万元汇入崔某某指定的张某招商银行账户，后崔某某以个人名义将该笔款项借给朋友张某使用。同日，张某使用其中的77万元购买车辆支付车尾款，余款23万元用于理财投资。2015年1月13日，某某局将93万元汇入崔某某指定的孙某某建设银行账户。2015年7月，上述钱款已全部返还某某局。
2014年12月31日，崔某某用个人资金垫付某某公司公务支出购买某药业公司补品14.3万元。
2015年9月24日，被告人崔某某主动到牡丹江市公安局经侦支队投案，如实供述犯罪事实。
另查，被告人崔某某到案后检举牡丹江某某公司行政经理原某在购买牡丹江某某公司营销电话号码69.....时，利用职务便利收取他人的“介绍费”。
认定上述事实，并经当庭质证、认证，作为定案依据的证据有：
一、书证
1.户籍证明，证实崔某某的主体身份情况，已达到刑事责任年龄。
2.劳动合同书、任免决定文件，证实崔某某和牡丹江某某公司签订劳动合同和任职的事实。
3.营业执照、税务登记证、组织机构代码，证实牡丹江某某公司的企业性质。
4.施工承包合同、情况说明、图纸及费用明细表，证实某某广场与某某局签订施工承包合同、施工图纸和毛石换填金额的事实。
5.银行账户交易明细表、交易凭证，证实某某局分两笔将193万元汇入崔某某指定的张某、孙某某银行账户；后张某、孙某某归还某某局款项的事实。
6.车辆买卖合同及付款凭证，证实张某购买保时捷车辆的时间及价格。
7.某某局牡丹江某某项目部情况说明，证实2015年7月31日，牡丹江某某公司向某某局某某广场项目部财务人员账户归还前期借款50万元。
8.牡丹江某某公司项目费用明细表，证实牡丹江某某营销办购买电话号码费用22万元和“外协费”14.3万元。
9.工商银行卡取款凭证及明细表，证实鄢某某支取款17万元。
10.某药业公司情况说明，证实牡丹江某某公司在某药业公司购买熊胆产品总计14.3万元。
11.在逃人员登记信息表，证实原某被上网追逃和归案后被采取强制措施的情况。
12.拘留证、取保候审决定书、号码转用协议书、讯问笔录、抓获经过，证实犯罪嫌疑人原某、郭某给牡丹江某某公司购买营销电话号码69.....的经过及收取“介绍费”的事实；牛某某与牡丹江某某公司签订电话号码69.....使用事宜。
13.公安机关的破案经过、到案经过，证实本案的线索来源及被告人崔某某到案的经过。
二、证人证言
1.肖某的证言，证实我任某某局牡丹江项目部经理。牡丹江某某广场由某某公司开发，某某局施工。2014年5月，牡丹江某某公司因营销需要购买营销电话号码（69.....），总经理荣某某给我打电话要求我们公司垫付购买营销电话的费用22万元。我当时找土石方单位的老板牛某某和牡丹江某某公司行政部经理原某对接的，牛某某给付现金22万元，是我公司向牛某某借的。2014年8月，我和高某某、崔某某在荣某某的办公室商量如何归还我公司垫付的154万元和后续发生的“外协费”，最后以增加毛石换填工程量的方式预留费用200万元左右。后崔某某多次打电话催促我公司给付“外协费”。2014年12月，我从公司借款193万元汇入崔某某指定的银行账户，我让苑某某按崔某某提供的账户汇款100万元，2015年1月，我让苑某某按崔某某提供的另一账户汇款93万元。增加的毛石换填工程量347万元，约一万多方，实际上是虚假的。后来某某集团审计发现此事，我找崔某某问怎么处理，2015年7月，崔某某电话通知我说委托别人将143万元还给我，后来他和高某某将余款50万元归还给我公司。
2.高某某的证言，证实我任牡丹江某某公司副总经理。2014年8月，我、崔某某和某某局的肖某到我们总经理荣某某办公室开会商量前期支出的“外协费”，最后以虚增毛石换填工程量来套取工程款，由某某局垫付，后按400万元做预算，虚增一万多立方米。崔某某分几次在我这放款80万元，他让我先给他保管，后来我按崔某某指定的账号把钱给他了。
3.贺某的证言，证实我在某某局工作，肖某让我做出增加毛石换填工程量约350万元，是根据牡丹江某某公司出据的工程图纸计算出工程量，最后一次增加工程量约一万多方，每方价格352元，增加毛石换填工程量是假的。
4.苗某某的证言，证实我在牡丹江某某公司工作，负责工程结构，增加毛石换填工程量是否增加我不知道，项目公司成本部的张某找我商量毛石换填工程量，后来按照技术部技术员李某某和鄢某某提供的图纸和数据，我再提供给设计院，设计院出的蓝图。
5.孙某某的证言，证实2015年1月，崔某某找我说要借用我的银行卡转点钱，因他的身份证是外地的，不方便，我就将我的建设银行卡借给他了。后来有人往这张卡里汇款93万元，我不知道是谁汇的。后来是我和崔某某在建设银行向阳支行取的，具体时间记不住了，取完93万元给了崔某某。2015年五六月，崔某某找我说再用一下我的银行卡，并给我介绍一个叫肖某的人，说存到我银行卡里的钱只能是肖某找我取，钱到卡里后，让我联系肖某，把钱给肖某，后来有人向我的银行卡汇了100多万元。我从银行取完现金后给的肖某，第一次给他138万元，第二次给5万元，两次共给他143万元。在给肖某143万元后，有一次肖某给我打电话说，让我把剩余的50万元直接转给某某局赵书记，我又向崔某某核实，崔某某说行，后来赵书记将卡号给我发过来，我通过银行转款50万元。
6.张某的证言，证实2014年10月，我和崔某某到大连市的保时捷店看好一台保时捷拉美拉型跑车（价值107万元），崔某某交定金8万元，交完定金后我和崔某某一直没有提车，车行催促我们交车款，后来我又交车款22万元，我告诉崔某某车行催促交车款。2015年12月，崔某某说他向朋友借了100万元，他要我的银行卡号，就汇过来100万元（招商卡尾号6677），是谁汇的我没记住名。我收到100万元后用其中的77万元付清购车尾款后将车提走，余款23万元我购买理财产品。2015年四五月，崔某某说他朋友要用钱，后来我分几笔还给牡丹江市一个户名叫什么霞的，这个账号是崔某某给我的，我共还70多万元（招商银行卡尾号3234）。
7.王某某的证言，证实我在某药业股份有限公司任销售业务经理。2014年8月，牡丹江某某公司的崔总和高总来找我，说要买某药业的特色礼品，我给他们介绍后先后购买了价值14.3万元的礼品。2014年12月底，他俩一起来结账，但是他们俩谁结的账我记不清了。
8.牛某某的证言，证实某某局牡丹江项目部的商务部经理贺某让我垫付22万元给牡丹江某某公司买电话号码。我同意后，贺某给我一个手机号码，让我与这个人联系，后我按这个人提供的卡号汇款22万元，在南湖公司附近的电信公司办理的过户，将原来69.....电话号码过户到我的名下。当时我和牡丹江某某公司签订使用协议，免费使用四年，四年后这个号码还给我。
9.鄢某某的证言，证实我同事伊春雷跟我说，牡丹江某某公司要买座机号码，问我有没有，我能联系要卖号码的机主，伊春雷让牡丹江某某公司办公室经理原某给我打电话联系具体买号码的事。我与原某见面后，把电话号码以短信的形式发给原某，他说选好号后再联系我。原某和他们公司营销部的一个经理一起来的与我在七星公馆见面，我报价20万元，原某还价18万元，并说这个号码报价22万元，如果同意就给18万元，让我把多出的4万元给他。2015年5月15日，某某局的人往我的工商银行卡（尾号1283）转款22万元。5月16日，我从卡里取出17万元，晚上，我在牡丹江市禧禄达房间将4万元交给原某和他们的营销经理，他们买的电话号码是69.....。
三、被告人的供述及辩解
崔某某的供述及辩解，供述我在牡丹江某某公司任工程副总经理。某某局总承包公司项目部给牡丹江某某公司施工，其项目部的总经理是肖某。2014年末或2015年初，某某局牡丹江项目部给牡丹江某某公司垫付193万元费用。我不知道牡丹江某某公司在牡丹江建设施工中虚增毛石换填量的事。当时我到牡丹江某某公司不久，总经理荣某某找我和高某某，还有某某局肖某到他的办公室开会，荣某某说公司要处理一些费用，某某局先期垫付了154万元，后期再发生费用，需预留约200万元。具体商量是多少我不在现场，后来荣某某让我向肖某要预留费用时，我才知道是193万元，他让我把垫付的193万元放在我这，我和荣某某说别把钱放在我这，我把钱放到朋友处，用的时候我再找朋友要就行，后我联系的肖某。2014年12月中旬，我让肖某把193万元分别汇给我女朋友张某账户100万元、汇给孙某某账户93万元，没有走公司的账。2014年10月，我和张某一起在大连保时捷店看车，车辆总价款107万元，我交定金8万元，张某后期向车行交多少钱我不清楚。2014年12月，某某局的100万元汇到张某账户后，张某交的购车尾款后提的车，付了70多万元，余款20万元张某怎么用的我不知道。购买车辆的事我没有向荣某某汇报。2015年5月，某某集团审计来牡丹江检查，我就让张某把钱汇给一个姓于的朋友，姓于的又将钱汇给孙某某，孙某某将100万元还给了某某局总承包公司牡丹江项目部。汇给孙某某的93万元用于购买某补品了，后来也归还给某某局总承包公司牡丹江项目部，先还了143万元，又还50万元。后期我公司在某药业购买某礼品，是我用个人的钱支付14.3万元。另供，牡丹江某某公司在购买座机号码69.....时共支付22万元，是通过牛某某购买的，但实际上支付6至8万元，购买号码是荣某某定的。
本院认为，被告人崔某某身为非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归他人使用，数额较大，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。崔某某在案发前已全部将赃款归还单位，尚未给单位造成损失，可酌情从轻处罚；案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可从轻处罚；归案后提供他人犯罪线索，经查证属实，是立功，可从轻处罚。其辩护人提出崔某某构成自首和立功应从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但其辩护人提出崔某某使用个人资金为某某公司购买某药业礼品14.3万元，应从挪用资金的数额中扣除。经查，2014年12月15日，某某局将100万元汇入崔某某指定的张某招商银行账户，后崔某某将该笔款项借给张某购买车辆。2014年12月31日，崔某某用个人资金垫付14.3万元为某某公司购买某药业礼品，是其挪用单位资金使用后的行为，其犯罪行为已完成。因此，此款不能在犯罪总额中予以扣除。故对其辩护人提出的辩护意见，不予采纳。
根据崔某某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下：
被告人崔某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月24日起至2016年7月23日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常晓辉
审 判 员 杨 旭
代理审判员 于 杰
二〇一六年七月八日
书 记 员 常美卿