安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第00482号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人李某甲，女，汉族。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月30日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2015年3月6日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人权爱民，安徽君光律师事务所律师。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院以（2015）宿埇检刑诉字344号起诉书指控被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月28日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2015年6月17日公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝及时楚楚出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人权爱民均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年以来，“香港微视传媒国际集团有限公司”在中国发展“微视通”，所谓“点灯传递正能量”，要求参加者缴纳现金1200元／1份，方能获得加盟商资格，然后依购买者份额多少和发展一名新加盟返利1%，并以发展人员数量多少组成层级作为返利的依据，引诱、欺骗他人参加该传销组织。自2014年4月份以来，被告人李某甲加入该传销组织后，直接或间接发展了胡某甲等数十人加入该传销组织，并伙同王某乙、徐某乙（均另案处理）等人经常在宿州市“有意思”快餐店聚集，向他人宣传介绍该传销组织的好处。被告人李某甲在该传销组织中的级别为总监，属三级以上层级，起组织者、领导者作用。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证明，认为被告人李某甲的行为构成组织、领导传销活动罪，建议对被告人李某甲在有期徒刑一年至二年幅度内量刑，并处罚金。
被告人李某甲对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人李某甲具有犯罪中止情节，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2014年以来，“香港微视传媒国际集团有限公司”（以下简称微视传媒）在中国发展微视通，所谓点灯传递正能量，要求参加者缴纳现金1200元／1份，方能获得加盟商资格，然后依购买者份额多少和发展一名新加盟返利1%，并以发展人员数量多少组成层级作为返利的依据，引诱、欺骗他人参加该传销组织。“微视传媒”传销组织共分五个等级，依次为体验加盟商（交纳1200元）、银级加盟商（交纳3600）元、金级加盟商（交纳6000元）、钻石加盟商（交纳12000元）、特级加盟商（交纳36000元）。该组织设置有总裁、副总裁、总监、经理四个级别。2014年4月份，被告人李某甲在宿州市加入该“微视传媒”组织，在本市苏果的有意思快餐店、家乐福的春芝堂等场所集会，以投资点广告即“点灯传递正能量”获得返利的名义，引诱、欺骗他人参加该组织，被告人李某甲直接发展了胡某甲、李某芳、徐某甲、岳某玲等人加入该传销组织，并给其直接发展人员发返利，其直接发展的人员胡某甲、李某芳、徐某甲又发展了闫某、张某甲、周某等人加入该传销组织，张某甲发展了吴月玲加入，岳某玲发展了张某己，张某己发展了胡某乙、李某萍、张某艳、张某栋、张某玲、胡某珍、单某莲、帅某、代某、张某侠、张某乙等人，在宿州市该传销组织人员达三十人以上，被告人李某甲在该传销组织中达到总监级别，层级在三级以上，且非法获利一万余元。被告人李某甲在该组织中起到了组织、领导作用。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）同案犯徐某乙农行卡交易明细表，证明徐某乙农行卡至2014年9月15日给微视传媒会员收钱、返钱的交易明细。
（二）扣押物品清单，证明2014年9月17日，公安机关从同案犯王某乙、徐某乙扣押了笔记本、银行卡、电脑等关于“微视传媒”的涉传物品。
（三）被告人李某甲微视传媒个人账户网页截图，证明被告人李某甲在微视传媒的层级为总监级别。
（四）上海汇潮支付有限公司的交易明细，证明2014年9月22日至9月25日，微视传媒在全国各地的会员往微视传媒在上海汇潮支付有限公司开立的第三方支付平台上打钱的情况及2014年9月25日微视传媒通过该平台给会员返利的情况。
（五）微视传媒的市场营销计划及业绩提成明细，证明微视传媒的层级包括体验加盟商、银级加盟商、金级加盟商、钻石加盟商、特级加盟商、经理、总监、副总裁、总裁。
（六）截图，证明在公安部治安管理局的官方微博上对微视传媒定性为新型网络传销。
二、证人证言
（一）证人李某芳的证言，证明2014年6月份，李某甲打电话叫他到家乐福楼上的春芝堂去看看，说要给他说好消息。他去了之后，李某甲就给他介绍微视传媒的相关情况，当时还有很多他不认识的人也在。李某甲说了加入微视传媒能够获利，但是需要先购买会员资格，会员资格分为五个等级，从1200元到36000元不等，分红方式也不等，还可以通过拉人头的方式获取奖励，奖励大小与发展的下线投单的大小成正比。他购买了五个1200元的会员资格和一个36000元的会员资格，一共拿了25000元的返利，一开始是三五天返利一次，后来十天、八天返利一次，再后来就没有了返利。他只是介绍了他妻子张某甲购买了一个36000元的会员资格和五个1200元的会员资格，李某甲的级别是总监级别。
（二）证人张某甲的证言，证明2014年6月中旬，她丈夫李某芳从李某甲那里回来后，说起微视传媒这个事，告诉她微视传媒可以赚钱，返利很快。第二天她就到春芝堂李某甲那里去咨询这个事，李某甲向她介绍微视传媒的好处，并且向她出示微视传媒返利的记录，告诉她加入微视传媒能够获利，需要先购买会员资格，会员资格分为五个等级，从1200元到36000元不等，分红方式也不等，还可以通过拉人头的方式获取奖励，奖励大小与发展的下线购买会员资格的大小成正比。2014年6月15日，她先购买了三个1200元的会员资格，一个星期左右之后，她把其中的一个1200元的会员资格升级为36000元的会员资格，另外又购买了一个1200元的会员资格，后来她又购买了两个1200元的会员资格。交完钱后按照李某甲所说的返利模式返利了，她大概拿了20000元的返利，他加入微视传媒后一个月，看返利都很正常，能够获利，就介绍吴月玲加入，吴月玲购买了五个会员资格，一个36000元的会员资格，四个1200元的会员资格，她因为介绍吴月玲获利3600元，李某甲是总监级别的。
（三）证人胡某甲的证言，证明2014年6月份，李某甲、打电话约她在北苏果有意思，告诉她微视传媒公司是全球性的大公司，运作中心在马来西亚，发展前景很好，只需要点广告就能挣到劳务费。李某甲给她说只要投资1200元人民币，然后按照指示在网站上面点击一些东西，最后能得到2400元。投资12000元能得到36000元，投资36000元能得到148000元。她一共投了44000元，拿了二万多元的返利，她的上线是李某甲，李某甲的级别是总监。
（四）证人徐某甲的证言，证明2014年七八月份的时候，李某甲邀请她去家乐福春之堂玩，李某甲向她介绍微视传媒的情况，告诉她这是在香港开的公司，公司规模大，有保障，投资1200元，在网上点广告就可以得到报酬，一天给12元，比存银行好，她就投资了1200元。后来李某甲说投资的钱越多级别越高，返利就相应增加，最后她又投资了12000元。钱都是交给李某甲的，李某甲的级别是总监级别。
（五）证人王某甲的证言，证明是李某甲给他介绍的微视传媒，在北关有意思餐厅李某甲详细给他介绍微视传媒的情况，他投了3600元现金，交给了王某乙。
（六）证人周某的证言，证明是徐某甲介绍她加入的微视传媒，2014年7月份，她在家乐福把钱交给了李某甲，李某甲在北关有意思餐厅发给她返利。李某甲是徐某甲的上线。
（七）证人王某乙的证言，证明她在2014年3月17日加入的微视传媒公司，微视传媒公司是一个官方网站，去年在香港注册，做互联网广告，分五个等级，200美元的（折合1200元人民币）体验加盟商，600美元的（折合人民币3600元）是银级加盟商，1000美元（折合人民币6000元）是金级加盟商，2000美金（折合人民币12000元）是钻石加盟商，6000美金的（折合人民币360000元）是特级加盟商，她现在是特级加盟商。公司的主要业务就是点击广告，但是公司的利息很高，每月的利息是百分之二十的利息，公司的广告途径主要是在网络和手机微信。这个公司没有产品，加盟后在网上点击广告、点灯赚取广告补贴。他们公司有经理级、总监、副总裁、总裁四个级别，她现在是副总裁级别。李某甲是总监级别，岳某玲是李某甲介绍来的，是李某甲的直推，北关有意思餐厅是微视传媒的一个点，她们经常到那聚，介绍微视传媒如何赚钱返利，李某甲经常去有意思向人介绍微视传媒，宣传其如何赚钱返利。她一共发展了50个人。
（八）证人徐某乙的证言，证明香港微视传媒国际有限公司没有实际的产品或者项目，公司宣传是靠点击广告、微信点灯以及拉人投资来赚钱。微视传媒的入会资格有5个级别，分别是体验加盟商（交200美元，1200元人民币）、银级加盟商（交600美元，3600元人民币）、金级加盟商（交1000美元，也就是6000元人民币）、钻石加盟商（2000美元，也就是12000元人民币）、特级加盟商（交6000美元，也就是36000元人民币）。微视传媒的等级从高到低依次为总裁、副总裁、总监、经理。岳某玲是李某甲介绍加入的，是李某甲的直推下线，岳某玲的下线大概有二三十人。北关有意思是宿州微视传媒的一个点，李某甲一直是做销售的，认识的人多，口才也好，有时候李某甲在那把事情办好，她和王某乙再去报单或发放返利。宿州市有50余人加入微视传媒。
（九）证人闫某、丁某、尹某、帅某、薛某甲、张某乙、张某丙、胡某乙、蔡某、张某丁、吕某、潘某甲、胡某丙、王某丙、薛某乙、张某戊、石某、王某丁、潘某乙、孙某、凌某、刘某甲、张某己、代某、刘某乙、李某乙的证言，证明他们经别人介绍通过购买资格的方式加入了微视传媒，北关的有意思餐厅和新汽车站的开心茶餐厅是他们聚会的地方，他们组织参与的人员在三十人以上。
三、被告人李某甲的供述，证明她在家乐福10楼开春之堂专卖店，王某乙、徐某乙等人去她店里说微视传媒的事。微视传媒没有实际的产品和项目，公司宣传的是靠点击广告、微信点灯及拉人投资来赚钱。通过微视传媒返的钱10800元补了差价给徐某乙，升级到钻石加盟商。微视传媒的级别从低到高分为体验加盟商、银级加盟商、金级加盟商、钻石加盟商、特级加盟商、经理、总监、副总裁、总裁。她的等级是总监，总监需要的条件是团队总业绩达到10万美元以上。她加入微视传媒后，直推了徐某军、李某芳、胡某甲，胡某甲下面有周某、闫某，李某芳下面有张某甲，是他老伴，她下面还有一条线是岳玲（岳某玲），她的总监级别主要是被岳玲这条线顶起来的。她下面这些人加入的钱都是交给徐某乙的，加入微视传媒的人平时也在宿州市的北苏果有意思聚会，给人介绍，邀约人来投资开单。她加入组织后直接发展五六人，在有意思给直接发展的人员发返利佣金，获利一万余元。
本案其他相关证据：
一、人口信息，证明被告人李某甲的身份事项。
二、案发及抓获经过，证明被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动一案，由宿州市公安局埇桥分局经侦中队在侦办王某乙、徐某乙涉嫌组织、领导传销活动案中发现。2015年1月30日宿州市公安局埇桥分局北关派出所接特情举报，在兴程宾馆将被告人李某甲抓获。
本院认为：被告人李某甲以投资“微视传媒”为名，要求参加者交纳1200至36000元费用获得加入该组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，该传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人李某甲在该传销组织的级别为总监，层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李某甲辩护人提出被告人李某甲具有犯罪中止的情形的辩护意见，经查，被告人李某甲加入该组织并直接或间接发展传销人员，并通过发展人员获得返利，其组织、领导传销活动的行为已完成。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲归案后能够如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚，被告人李某甲又能积极退缴违法所得且悔罪，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2015年9月29日止。罚金已缴纳）。
二、追缴被告人李某甲违法所得人民币一万元。（该款已缴至本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 磊
审 判 员 刘小强
人民陪审员 朱红艳
二〇一五年七月二十九日
书 记 员 赵 军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。