山西省长治市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）长刑初字第17号
公诉机关山西省长治市人民检察院。
被告人侯洋，原名侯宪阁，曾用名候洋，又名刘洪、侯森，男，汉族，中专文化。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年5月4日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人刘弘、王小转，山西刘弘律师事务所律师。
山西省长治市人民检察院以长检刑诉（2013）11号起诉书指控被告人侯洋犯诈骗罪，于2013年3月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长治市人民检察院指派代理检察员李晓、牛庆辉出庭支持公诉，被告人侯洋及其辩护人刘弘、王小转等到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
山西省长治市人民检察院指控，2007年至2011年5月，被告人侯洋在无经济基础和还款能力的情况下，以承包经营长治市上党宾馆、长治市五一桥宾馆酒店为由，骗取张某甲、王某甲、杨某甲现金310.0391万元。以承包经营长治市浣溪沙商务酒店、长治市红珊瑚宾馆和城贤水源KTV为由，向他人承诺支付利息、转移经营权等骗取马甲、米某某、申某甲等28名被害人现金1685.075765万元及凯迪拉克轿车一辆。2011年5月12日逃离长治。2012年5月4日在陕西省南郑县被抓获。
综上，被告人侯洋共诈骗31名被害人现金1995.114865万元及凯迪拉克轿车一辆，案发前归还27.65万元。
就上述指控事实，公诉机关当庭出示了接处警登记表、情况说明、借据等书证，被害人张某甲、马甲等的陈述，被告人供述与辩解等证据材料。据此指控被告人侯洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。
公诉人认为，通过出示证据，可以证明被告人侯洋的行为已构成诈骗罪。
被告人侯洋称，1、其有一定的经济基础，其第一个承包的是“红又红酒店”，经营不错，在承包期结束后，其去了上党宾馆，不是其一个人搞承包，后赔了钱；2、其改名字是因为其的户口找不见了；3、其法律意识淡薄，对投资风险估计不足，盲目投资。
被告人侯洋的辩护人认为，1、对本案的定性有异议，应为集资诈骗罪；2、在涉案的总金额中，侯洋为生产经营而向他人的借款并实际用于生产经营、案发前已经归还的款项和证据不足不能认定为诈骗的款项均不应当作为诈骗款项来认定；3、关于案发前退还的27.65万元，应扣除；4、依据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款的规定，侯洋关于资金去向的说明基本可信，侯洋在出逃时所携带的款项并不大，他的大部分款项用在了生产经营中，请法庭对侯洋的涉案行为进行客观评价。
经审理查明，2006年底至2011年5月，被告人侯洋在无经济基础和还款能力的情况下，在承包经营长治市上党宾馆期间，骗取张某甲现金174.6171万元；在承包经营长治市浣溪沙商务酒店、长治市五一桥宾馆等期间，通过向受害人承诺支付利息、转移酒店和宾馆经营权等手段，骗取马甲、程某甲、程某乙等26名受害人现金1208.85万元及凯迪拉克轿车一辆。2011年5月12日，侯洋携款逃离长治，2012年5月4日侯洋在陕西省南郑县被抓获。
1、2006年底至2010年10月，被告人侯洋骗取张某甲现金174.6171万元；
2、2009年底至2011年初，被告人侯洋骗取马甲现金426.6万元；
3、2010年3月至2011年5月，被告人侯洋骗取程某甲、程某乙现金131.65万元；
4、2010年11月，被告人侯洋骗取蒋某甲现金35万元；
5、2009年2月，被告人侯洋骗取陈某甲51.5万元；
6、2010年12月和2011年1月，被告人侯洋骗取李某甲现金28万元，案发前支付利息1.45万元，实际骗取李某甲现金26.55万元；
7、2010年10月，被告人侯洋骗取张某乙现金20万元；
8、2010年8月-12月，被告人侯洋骗取殷某某现金42万元；
9、2010年3月，被告人侯洋骗取米某某现金10万元；
10、2011年2月，被告人侯洋骗取曹某某现金30万元；
11、2011年4月，被告人侯洋骗取马乙、马某甲现金10万元；
12、2009年8月和2010年5月，被告人侯洋骗取张某丙现金70万元；
13、2011年2月，被告人侯洋骗取陈某乙现金50万元，案发前归还15万元，并支付好处费2万元，实际骗取陈某乙现金33万元；
14、2010年10月和2011年1月，被告人侯洋骗取李某乙现金115.6万元；
15、2010年10月，被告人侯洋骗取李某丙2万元；
16、2010年8月，被告人侯洋骗取申某甲现金2.5万元，案发前归还1万元，实际骗取申某甲现金1.5万元；
17、2010年11月，被告人侯洋骗取张某丁现金10万元，案发前支付利息0.3万元，实际骗取张某丁现金9.7万元；
18、2010年12月，被告人侯洋骗取宋某某现金20万元，案发前支付利息0.6万元，实际骗取宋某某现金19.4万元；
19、2011年5月，被告人侯洋骗取马乙现金2万元；
20、2011年3月，被告人侯洋骗取李某丁现金20万元，案发前归还4万元，实际骗取李某丁现金16万元；同年5月，被告人侯洋骗取李某丁凯迪拉克轿车一辆；
21、2011年4月，被告人侯洋骗取李某戊现金40万元；
22、2010年6月，被告人侯洋骗取路某某现金10万元，案发前支付利息3万元，实际骗取路某某现金7万元；
23、2010年8月，被告人侯洋骗取王某乙现金25万元；
24、2011年2月，被告人侯洋骗取韩某某现金7万元，案发前归还0.3万元，实际骗取韩某某现金6.7万元；
25、2010年11月，被告人侯洋骗取李甲现金50万元。
综上，被告人侯洋共诈骗27名受害人现金1383.4671万元及凯迪拉克轿车一辆，案发前归还现金27.65万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、全案证据
1、长治市公安局城区分局接受刑事案件登记表证明：2011年5月13日，受害人李某丁等人报案称，2009年8月至2011年4月，长治市浣溪沙商务酒店的法定代表人侯洋以其经营的酒店需要资金周转为由，多次向李某丁等人非法集资达236.7万元。至报案时，侯洋未退款，人也不知去向。
2、陕西省南郑县公安局抓获经过证明：该局民警在登记暂住人口时，对该县高台镇红星村养牛场员工侯宪伟的身份进行核实，怀疑有疑点，与原籍吉林省九台市东湖派出所联系，发现是山西省长治市公安局城区分局的上网逃犯侯洋。2012年5月4日下午，经对其身份核实后，将其抓获。
3、长治市公安局城区分局关于侯洋诈骗一案的侦破经过证明：2011年5月13日，受害人李某丁等人报案称，2009年8月至2011年5月，长治市浣溪沙商务酒店法定代表人侯洋以其经营的酒店需要资金周转为由，多次向多名受害人非法集资，2011年5月12日夜，侯洋携款潜逃，接报后该局展开全面调查，证实侯洋涉嫌集资诈骗罪，同年5月17日立案侦查，同日批准对侯洋刑事拘留，并上网追逃，2012年5月4日，侯洋在陕西省南郑县高台镇红星养牛场被南郑县公安局高台镇派出所民警抓获，并于当日在当地执行刑事拘留，5月9日被长治市公安局民警押解回长治市并执行刑事拘留，经长治市城区人民检察院批准，6月8日由长治市公安局对其执行逮捕。案件侦查过程中，长治市公安局共收到29名群众报案，共计诈骗价值20270228.65元。归案后，侯洋对其犯罪事实进行了供述。
4、被告人侯洋户籍证明和长治市公安局城区分局证明材料证明：被告人侯洋，曾用名候洋，男，1969年3月21日出生，汉族，籍贯山西省长子县，住山西省长治市城区华丰南路2号。
2011年11月，长治市公安局城区分局工作人员到吉林省九台市东湖派出所调查侯洋户籍情况，经调查后证实，侯洋，原名侯宪阁，户籍已不在该派出所，由于时间久远，该所原始底簿无法查找，出生真实日期无法核实。
现户籍名称为侯洋，现在长治市公安局城区分局西郊派出所，经查，该户籍2008年4月1日在长子县石哲派出所由东村村委补录，同年4月17日迁至长治市公安局郊区分局关村派出所，2010年4月1日由网迁至城区公安分局西郊派出所。
侯洋归案后，供述其原名侯宪阁，出生于1965年3月21日，原籍吉林省九台市东湖镇团山子村二组，1987年9月到吉林省长春市的“吉林省轻工技术学校”上学，将户籍迁至该校，1989年从该校毕业后，一直未回迁其户籍，1997年其到该校迁户籍时，发现该校已不复存在，不知其户籍在哪里，后一直未使用过户籍，直至2008年重新办理户籍。
5、长治市公安局城区分局工作人员依法从长子县人民法院提取范某某为办理侯洋虚假户籍一案的相关资料，证明2008年范某某违法给侯洋办理虚假户籍一事。该局工作人员曾于2011年11月到侯洋原籍了解情况，已无相关资料，未发现其在原籍有违法犯罪行为，侯洋供述其户籍丢失，未在当地补办，后在长治市找人补办。
6、长治市城区浣溪沙商务酒店相关资料复制件证明：2010年9月10日，被告人侯洋申请设立登记长治市城区浣溪沙商务酒店，经营期限自2010年9月19日至2014年8月31日。2009年8月20日，侯洋租赁了长治市伟达房地产开发有限公司座落于长治市城西路204号的城市佳园1#综合楼作为经营场所。
7、长治市工商行政管理局城区分局五马工商所证明和长治市城区城贤水源音乐休闲广场工商资料证明：“长治市城区城贤水源音乐休闲广场”经营者为张某戊，营业执照已作废，未保留。
8、长治市城区红珊瑚宾馆工商资料复制件证明：该宾馆投资人、负责人为程某甲，营业期限自2002年7月15日至2012年11月1日。
9、长治市公安局城区分局情况说明证明：本案中所有书证均为该分局侦查人员调取。
10、长治市公安局城区分局证明材料和情况说明证明：长治市浣溪沙商务酒店、五一桥宾馆、红珊瑚宾馆、城贤水源KTV均已注销，无处查找原件，只有工商部门保留的部分档案中复制到长治市浣溪沙商务酒店、五一桥宾馆、红珊瑚宾馆的营业执照，城贤水源KTV在工商部门的档案中无营业执照。
经马甲、陈某甲、程某丙等多人证实，侯洋确实承包经营浣溪沙酒店和五一桥宾馆。经询问城贤水源KTV法定代表人张某戊，因赵某甲下落不明，无法对侯洋是否经营城贤水源KTV进一步查证。
经询问朱某某、马甲、韩某某，证实侯洋曾承包并向红珊瑚宾馆进装修材料，并安排“武某”到红珊瑚宾馆担任经理，但程某乙、程某甲也同时管理红珊瑚宾馆，财务由程某乙、程某甲一家人负责；程某乙、程某甲称曾与侯洋达成口头协议，由侯洋于2010年3月开始承包并装修红珊瑚宾馆，但一直到2010年7月始终未开工，程某乙、程某甲便觉得侯洋没有资金，便不再让侯洋参与红珊瑚宾馆装修，也未承包给侯洋经营。
经询问陈某甲、朱某某、马乙、韩某某、马甲、张某戊、程某甲、程某乙等人，证实2009年8月至2010年9月，浣溪沙酒店进行了装修，由侯洋负责，2010年，红珊瑚宾馆也曾进行装修，朱某某曾给红珊瑚宾馆进过电料器材，但朱某某只针对侯洋，侯洋与程某乙、程某甲如何结算不清楚，程某乙、程某甲称是其自己家人出资装修，由于姓夏的装修人未找到，装修期间的账目也没有，无法核实究竟是谁装修的红珊瑚宾馆。2011年5月，五一桥宾馆曾进行装修；城贤水源KTV承包人赵某甲未查找到，城贤水源KTV是否装修过无法核实。
长治市浣溪沙商务酒店在侯洋逃离长治后，宾馆物品丢失，原财务单据不知去向，五一桥宾馆侯洋自己管理，财务单据不知去向，红珊瑚宾馆财务是由程某乙家族式管理，无正规财务手续，城贤水源KTV的财务也是家族式管理，承包人赵某甲又不知去向，无法查找财务手续，上述四店的财务状况及经营状况均无法进行司法鉴定。
经询问李乙、李某戊、韩某某等证实，“武某”平时用名为田某，李某戊证实，是“武某”向其介绍借钱给侯洋，收取7分利，“武某”提出抽取1分利，但由于不到一个月侯洋就跑了，所以李某戊未收到利息及本金，没有给“武某”抽利，侯洋对此不知情。侯洋在借款时也未给“武某”、李乙好处。现有证据未发现“武某”、李乙获得过好处。
常某某、郭甲在2011年5月到该局报案，均持侯洋写的欠条，因当时报案人多，二人未留下联系方式，侯洋归案后，该局工作人员用此二人留下的欠条让侯洋对账时，侯洋记不清二人，误认为也是借款，后经核实，2011年2月24日欠郭甲10.3万元系洗床单费，2010年4月2日欠常某某6.5万元系霓虹灯款，不属于诈骗，故未将二人的证据附卷。
经多次联系李某丁、李某乙、李甲、程某丁、蒋某甲、马丙、“武某”、张某丙联系的借款人牛某甲、陈某甲所述借款来源人8人（蒋某乙、李某庚、武某某、吴某某、杨某乙、孟某某、陈某丙、陈某丁），均因各种原因无法核实证据。
经对程某丁电话询问，程某丁称侯洋逃离长治时，长治市城区五一桥宾馆处于正常营业状态，未进行装修，其他情况不详。
经讯问侯洋，其供述收款基本都是现金，直接打条，不从金融部门转账、汇款，所收款项均是几家酒店宾馆装修、周转用款，且几家酒店宾馆均无账户，均为现金交易，无账目，其供述逃离时也是携带现金，已花完，但无账目及银行记录，按其供述，现无法查清资金的真实去向。
经调查，五一桥宾馆、浣溪沙酒店、城贤水源KTV、红珊瑚宾馆四家宾馆酒店在工商部门登记中均无银行注册账户，经讯问侯洋，其供述四家宾馆酒店均无银行账户，酒店宾馆装修、周转均为现金管理，其逃离后，财务凭证已不知去向，现在均无财务凭证，无法针对具体银行具体账户进行查询，其资金管理情况相关资料无法调取。
11、申某乙、谢某某、周某某、元某某报案材料、常住人口详细（基本）信息，身份证、收款收据和酒店预订单复制件证明：四人分别于2011年4月19日、5月9日、4月22日和5月9日在浣溪沙商务酒店订有宴席，各支付定金500元，后来侯洋逃跑。
12、证人李乙证言证明：其系长治市鑫都汇宾馆副经理。长治市鑫都汇宾馆最早叫“佳园酒店”，后来由侯洋经营，改名叫“浣溪沙商务酒店”，后来叫“鑫都汇宾馆”。侯洋经营浣溪沙商务酒店期间，一开始是打杂工，后期负责酒店的经营管理。侯洋逃离长治后，找侯洋追债的人，讨要工资的人，都在酒店抢东西、拿东西，把酒店弄乱了，丢了多少也弄不清，各类资料都找不见了。侯洋经营期间有三名财务人员，一名会计、一名出纳和一名核单人员，不知道他们是如何被聘用的，由谁聘用的。酒店的装修都是些零散户，侯洋直接负责。
侯洋经营浣溪沙酒店期间，只有在他交不了电费时才停电。侯洋跑的时候停过一天电，记不得他跑的当天是否停电。停电是因为没交电费，后来交了电费就来电了。侯洋跑的当天没有人到酒店要账，也没有人堵门，第二天才有人来要账。
13、受害人韩某某证言证明：2011年5月12日下午3时到4时左右，其在浣溪沙酒店，当时酒店停着电。其在酒店工作期间，该酒店很少停电，其记得停过两、三次电，前两次停电时间很短，最后一次是侯洋跑的当天。侯洋跑了以后，第二天上午10点多，其到酒店收拾东西还没电。5月12日当天下午，其向侯洋要员工工资，他给了其2000元，其不清楚是否有其他人向他要账。其当天4点左右离开，酒店很正常，没人堵门。
14、证人张某戊证言和常住人口详细信息证明：其系城贤水源KTV的法定代表人。其将城贤水源承包给赵某甲经营，从2008年9月左右开始经营，一直到2011年8月份，突然不知去向。其不认识侯洋。2011年7月左右，其向赵某甲收取承包费时，赵某甲说他把城贤水源承包给一个东北人，这个东北人承包几个月找不到了，未进行装修，后来赵某甲也找不到了。赵某甲每年20万元的承包费，还欠其6万元。没签订过承包协议。
15、长治市公安局城区分局工作人员依法从壶关县人民法院提取牛某乙、蒋某甲挪用公款一案的相关资料，证明2010年12月5日因浣溪沙商务酒店要交房租，蒋某甲、陈某甲、侯洋找到牛某乙借款，蒋某甲向牛某乙承诺贷款下来就还款。蒋某甲称，“浣溪沙是我、侯洋、陈某甲合伙弄的，没办理任何手续，答应每月给我3万元，我投资90万元。”陈某甲称，“借给过浣溪沙酒店钱，以前要让入股，后来投资成为借贷关系。”殷某某称，“蒋、陈借钱时说他们承包了浣溪沙酒店，装修需用钱。”马甲称，“2010年12月由长治市煤炭化工机械厂转入我公司50万，是侯还我公司的借款，侯已拿走50万的借条。”
16、被告人侯洋供述与辩解证明：2008年年初，其在山西省长治市城区开了一家五一桥宾馆，后又开了浣溪沙商务酒店，其任董事长，酒店是其和当地派出所所长韩某合开的，后韩某得了病，酒店还没有开张，资金运转成问题，经朋友介绍，其做主从朋友处以月息5分至1角的利息收取集资款大约200余万元，后来因吸收的集资款用于酒店装修、工人工资发放、挡月息，无资金偿还集资人本金，多次受到集资借款人恫吓、威胁，其害怕，就跑了。吸收的借款都用于酒店装潢了，装修酒店花的有1千万余元，其现在身无分文。2011年9月，其从山西省长治市来到陕西省南郑县，派出所民警入户登记清理暂住人口时，其报了假姓名和假身份证。
2010年至2011年因经营浣溪沙酒店向李某丁等人集资本息合计200多万，后因亏损，为躲债，于2011年5月逃离长治。
2004年至2008年其在长治市承包经营过“长治市红又红宾馆”和“上党宾馆”，2008年4月开始经营“五一桥宾馆”，2009年开始装修经营“长治市浣溪沙酒店”，2010年8月开始正式营业，到2011年5月9日左右其离开长治，没有再参与过这两家酒店的经营。其离开长治是因为借的高利贷太多了，许多人找其追债，其负担不起，有些放贷的人威胁其，其害怕，就逃跑了。
其借款都用于浣溪沙酒店装修、运转及支付员工工资。其当时租赁经营着红珊瑚宾馆、五一桥宾馆、浣溪沙酒店三家宾馆。2010年3月16日至2010年12月，其把红珊瑚宾馆装修了，每月纯利润8万元左右。五一桥宾馆每月利润10万元左右。浣溪沙酒店每月亏损20万元左右。这三家宾馆都是其租赁的，由其投资、装修、经营，浣溪沙酒店和五一桥宾馆的工商执照是其登记的，其是法定代表人。浣溪沙酒店是向马甲租借的，每年租金110万，五一桥宾馆是向五一建材市场租赁的，每年租金12万。这两家宾馆每年分两次支付租金，是其直接去支付的。浣溪沙酒店没有装潢合同，装修工头叫王某丙，负责装修，其负责购买材料。装修费和材料费都付了大约60%。装修、经营三家宾馆都有流水账，其离开长治前，装修账目全部放在浣溪沙酒店，经营账目放在各宾馆内。浣溪沙酒店有两个会计，一个出纳，红珊瑚宾馆由程某甲妹妹负责记账，五一桥宾馆账目由其负责。
其经营五一桥宾馆是同程某丁签的协议，每年两次租金都是交给程某丁，每次6万元，每年12万元。程某丁女婿程某丙协助他管理五一建材市场。其离开长治时房租刚交了10万元，大约还欠10万元左右。
其在条子上写明以酒店营业款和经营权抵押，是因为对方都要求抵押借款，其没有实物抵押。酒店投资大，他们的借款少，实在不行，把酒店转让就全部还清了。其想正常支付利息，收营业款，生意好了就可还清借款。其写借条时，有时加盖浣溪沙酒店和五一桥宾馆的章，并盖其或杨某甲的手章。杨某甲投进五一桥宾馆一部分钱，其让他当法定代表人，后来法定代表人变更成了其。
胡某甲以前是五一桥宾馆的服务员，和其关系好，就一直相处。其被抓获时所持的8张银行卡有胡某甲的，有胡某甲妹妹胡某乙的，有一张是其用其父亲的名字办的卡。
其离开长治时带了20多万元现金，全部花销了。其没有其他资产了，其的钱全部投资这几个宾馆了。各宾馆没有账户，都是现金管理，都是其自己管理。
庭审阶段供述：当初浣溪沙酒店是其和韩某合作的，因为韩某生病，资金链断了，其才开始借钱的，但实际上这些钱都用于装修上了，其对法律认识不清，其借的钱用于装修和还账。其跟马甲借的钱，带着利息，但其都给员工发了工资，他们不会把钱白白的借给其，其借的钱用于发工资、交房租、装修。其没有拿这些钱去挥霍，在其走之前，其只欠了其走的那个月的工资，是马甲突然给其停了电，酒店去了很多人，其当时无奈才走的，当时有人要杀其，房东就是想让其跑掉，他们是想占了其现在经营的酒店。他们借其的钱，其实际没有拿到，都用于酒店经营，浣溪沙酒店几层楼里都是回民，他们就是想逼走其，占了其现在经营的酒店。
二、诈骗张某甲证据
1、受害人张某甲报案材料、证言和身份证复制件证明：2006年1月10日，其接手东港大酒店，并改名为上党宾馆开始营业，当时其接手宾馆时侯洋就任经理，其看着他不错，就继续留用。
2007年年初，其把上党宾馆承包给侯洋经营，并与侯洋签订了一份承包协议，规定侯洋每年交给其200万元。侯洋接手后，经营状况一直不好，就一直向其借钱，在2007年间，侯洋陆续向其借款200万元，并全部打有借条。2007年底，侯洋说宾馆经营不下去了，要将宾馆给其经营，还说他又在五一桥承包了一个宾馆，以后慢慢将钱还其。2010年10月，侯洋又来找其，说现在正准备经营浣溪沙酒店，所有装潢已经完成，向其借10万元开业，并承诺一赚到钱马上将钱还其。当天晚上其把钱给了侯洋，侯洋给其打了一张借条，后来其找侯洋要钱时知道侯洋跑了。
在其第一次接触侯洋时，他说他叫“刘洪”，留他做经理后，要身份证，他说在办理中，后来听别人叫他“侯森”，其问他，他说“刘洪”是他对外的名字，“侯森”才是本名，于是在他给其的欠条上写着“侯森”。2010年10月，“侯森”经营浣溪沙酒店又向其借钱，其才知道他身份证上写的是侯洋。
其提供的9月3日、8月27日、6月26日和9月26日的四张借款条子都是2007年的。其只在2007年将上党宾馆承包给侯洋，侯洋只经营了一年，经营时间是从2007年初到11月底，借款都是发生在2007年，侯洋有时写条子就忘写年份，其没太注意，就有了没写年份的条子。
其提供的“刘洪”9月3日和8月27日的借款条，因为当时侯洋向其借钱，条子是写给其的，写完后就交给了其，条子在其手中，其没太注意是否写出借人。
侯洋在经营上党宾馆期间，一直经营不善，日常费用都拿不出来，所以一直向其借钱，其因担心宾馆经营不善关了门，就一直借他钱维持宾馆的经营。
借钱时没说过利息，侯洋在向其借钱后，每次以各种理由拖延时间，到目前没有给过其一分钱。
其和侯洋的承包协议规定，每年承包费200万元，他每天给其交承包费5480元，一年交清，酒店的日常开支由侯洋负责，交款外的其他收入归侯洋所有，刚开始侯洋每天向其交纳5480元，交到了2007年的7、8月份，以后几个月侯洋不仅不交钱，还一直向其借钱。侯洋在经营期间，一面交钱，一面又向其借钱，交了多少其也记不清了，总共向其借了174.6171万元。侯洋向其交款时其不写收条，只是往其的本子上记，现在本子找不到了。曾签订过书面协议，未找到。
2、借条和欠条复制件二十五支证明：（由张某甲提供原件，侦查员复印并提取。）2006年10月31日，“侯森”欠张某甲现金4万元，此款在2006年春节前还清。
2007年2月26日，“侯森”欠张某甲现金3万元；欠综合款12.561万元。4月8日，“侯森”借张某甲现金6万元。5月21日，“侯森”借张某甲现金3.6万元。5月29日，“侯森”借张某甲现金0.63万元。6月6日，“侯森”借张某甲现金2.2万元。6月10日，“侯森”借张某甲现金2万元（备注：平城张元象）。6月13日，“侯森”欠张某甲现金2万元（备注：税务所买发票、小姐提成、派出所集资）。6月15日，“侯森”欠张某甲现金6万元（备注：发工资、提成）。7月1日，“侯森”借张某甲现金2万元（备注：办消防、陈刚、布草）。7月28日，“侯森”欠张某甲现金28.28万元。7月31日，“侯森”欠张某甲现金0.5万元；欠现金57.535万元。8月4日，“侯森”欠张某甲现金2万元。8月7日，“侯森”欠张某甲现金2.73万元。8月10日，“侯森”欠张某甲现金0.86万元。8月31日，“侯森”欠张某甲现金15.558万元。10月5日，“侯森”欠张某甲现金2.7051万元（备注：郭会计在场）。10月15日，“侯森”欠张某甲现金4.683万元（备注：用于发工资、提成）。
6月26日，“侯森”借张某甲现金3.1万元（备注：发工资、办特行证）。8月27日，“刘洪”借购买服装款0.2万元。9月3日，“刘洪”借现金0.05万元（备注：购物）。9月26日，“侯森”、“刘洪”欠张某甲现金2.425万元（备注：郭会计在场）。
2010年10月26日，侯洋借到张某甲现金10万元。
3、被告人侯洋供述与辩解证明：其认识张某甲，张某甲承包过上党宾馆，其在那打工，名字叫“侯森”。其向张某甲借过钱，给张某甲的欠条都是其写的。其当时承包上党宾馆时，张某甲是法定代表人，每天宾馆营业款由张某甲收取，宾馆日常开支其向张某甲要，每次要钱时，其给张某甲写借条（欠条），经营了三年，一直亏损，也没对账，其从上党宾馆退出时给张某甲写了一张50万元的欠条，因为其欠承包费，没对账，也说不清，就写了50万元欠条，讲好是2分利，但这笔钱一直没归还。张某甲提供的欠条中没有那张50万元的欠条。其承包上党宾馆，一年270万元承包费，先是亏损，无法支付，后张某甲直接在吧台收款，其用钱，再向他要，但写欠条（借条），这些条子从未抽出过。
三、诈骗马甲证据
1、受害人马甲报案材料、证言和常住人口详细信息证明：其系长治市伟达房地产公司董事长，与浣溪沙商务酒店为租赁关系。侯洋还欠其房租170万元，侯洋骗了其579万元，一共是749万元。
浣溪沙商务酒店前身是佳园大酒店，是其开的，但是效益不好。2009年8月左右，侯洋来找其，说想租赁其的酒店自己干，在商量之后，于2009年8月20日签订了租赁合同，约定每年租金110万元，但侯洋只给了其50万元，剩余的60万元之后再给其。因为之前浣溪沙大酒店用的设备还是原来酒店的东西，侯洋就把这些东西给其折了40万元，打了欠条。其了解到当时侯洋还开有五一桥宾馆和一个KTV，考虑他挺有实力，就答应了。在租赁了其的房子以后，侯洋就开始装修，因为资金不够，侯洋就对其说，当初和他一起合伙的人现在不干了，资金不够，酒店装潢搞不下去了，给不了其钱，想向其借点钱，继续装潢。其于2009年12月8日给了侯洋148万元现金，侯洋给其打了收条。之后在2010年2月至2011年4月期间，侯洋又多次以之后周转资金为由向其借款共计431万元，打有欠条。其多次找侯洋要钱，侯洋以各种理由拖延时间，直至2011年5月12日，其一直联系不到侯洋，就把浣溪沙酒店的电停了，后其接到浣溪沙酒店李乙经理的电话，说侯洋一家人都不在了，其去五一桥宾馆找他，已经人去楼空。
侯洋和其没有约定过利息，他曾经说过还钱时除去本金再多给其点钱。侯洋只是不停地从其那拿钱，浣溪沙酒店服务员的工资都是其支付的，侯洋从来没有还过钱，其经常去催要，侯洋总是说等酒店一赚钱马上还其。
2010年7月21日，由其口头作担保，其弟弟马丙借给侯洋36万元，后来侯洋一直还不了钱，其就承担下来，条子由其拿着。这36万中无利息，侯洋开始承诺3个月还清，并支付2万元的利息，到了3个月，侯洋没有钱还，就提出再过三个月还钱，并表示再多付2万元利息，但至今利息也未付，本金也没有归还。
现有欠条，侯洋欠其现金582.925765万元，包含马丙的36万元，另外欠其房租170万元，都没有利息。侯洋租其的房子，每年租金110万元，两年间只付过50万元租金，后期他还不了钱，2011年春节后，其在浣溪沙酒店的服务台直接收过二、三个月的营业款，约有二、三十万元，每收够一定的数量，其就按钱数抽出一张欠条，连续几个月的收款都充了欠款了。侯洋跑了以后，因为员工工资的事情上访，城区政府多部门找其协调，区法院委托相关部门对酒店移动资产进行了评估，根据价格，由其支付了服务员的全部工资，剩余的折抵了房租，法院判决移动资产给其，在2011年11月重新装潢，注册为“鑫都汇”。
因为侯洋经营五一桥宾馆，还在红珊瑚宾馆当过经理，还经营着城贤水源KTV，这几个地方经营的都不错，其也实地考察过，其一直相信侯洋有能力经营好宾馆。他租其的房子，其也不希望这里倒闭了，就想帮他尽快让酒店正常运转，经营好起来，所以房租未按期缴纳的情况下，其还借钱帮他周转。
向马丙借钱，是侯洋和其说正在装潢红珊瑚，还差50万就可把经营权收过来，由他本人经营，就会增加效益，就有可能归还其的借款，其就给马丙作担保借钱给侯洋。
其借给侯洋的钱前期是其自己的，后期找亲戚朋友借，侯洋跑后，钱由其还。侯洋写条子写的是向伟达公司和佳园酒店借款，但钱都是其个人支付，两个公司都是其的个人公司，写成个人或者公司没有差别。
2011年1月19日侯洋借款4000元时，其身上没有现金，其就让公司财务先借给侯洋，其给财务部门签字准借，随后其把钱交给财务，把借条拿出，自己保存，其他的借款全是放在公司，侯洋去公司取款，不需其签字。
2009年8月20日，侯洋欠其货款40万元的借条中，这40万元货款是指原佳园酒店的所用设备，全部移交侯洋继续使用，双方约定好，这些设备折合40万元，侯洋提出这些钱等浣溪沙酒店经营正常后再支付，所以就先写了欠40万元货款的条子。
2011年春节后，其每次收取营业款后，给酒店吧台写张收条，侯洋定期用其写的收条来换取他给其写的借条，具体收取了多少其也记不清了。换回的收条都撕掉了。
浣溪沙商务酒店的财务账目不清楚，侯洋跑后，债主到酒店抢东西，其接手时，城区法院已对剩余物品进行了财产保全。
2010年2月1日其借侯洋172万元和2009年12月8日其借侯洋的148万元全部是现金，不含利息。侯洋从2009年8月份租上宾馆以后，每年110万，两年共计220万元，侯洋只交过50万元，剩余170万元一直未交。
2、被告人侯洋承诺书一份证明：（由受害人马甲提供。）2011年5月6日，侯洋保证，在5月份内，共计还款60万元，具体是，5月9日还款11万元，20日还款30万元，余款月底补齐，如不能兑现，无条件同意伟达公司收回酒店。
3、租赁合同复制件一份，欠条、借条、收条复制件共计十二支和现金付出凭证复制件一份证明：2009年8月20日，侯洋与长治市伟达房地产开发有限公司签订了租赁合同，长治市伟达房地产开发有限公司将座落于长治市城西路204号城市佳园1#综合楼出租给侯洋，租期自2009年9月1日至2014年8月31日，每年租金110万元。每8月30日前支付租金，逾期一日，按当年的1%支付违约金，逾期一月，提前收回房屋使用权，前期所交租金与在该房屋上所有投资作为赔偿费。
2009年8月20日，侯洋欠马甲货款40万元。12月8日，侯洋收到马甲现金148万元。
2010年2月1日，侯洋借到伟达房地产开发公司现金172万元。2月11日，侯洋借到佳园大酒店现金5万元。6月1日，侯洋借到伟达房地产公司现金65.2万元。8月1日，侯洋借到马甲现金36万元。12月15日，侯洋取款16.40366万元付酒店11月份员工工资。
2011年1月17日，侯洋欠到伟达公司现金15.798905万元。1月19日，侯洋借到长治市伟达房地产公司现金0.4万元。2月20日，侯洋欠到伟达公司现金20.34258万元。3月24日，侯洋借到伟达公司工资13.6253万元。4月15日，侯洋借到伟达公司现金14.15532万元，用于工资。
2010年7月21日，侯洋借到马丙现金36万元整，此款于2010年10月21日还清。
4、长治市城区价格认证中心长城价证鉴字（2011）79号涉案物品价格鉴定结论书复制件证明：对长治市浣溪沙商务酒店内被查封的长虹液晶电视机、空调等物品进行价格鉴定，鉴定总价值为43.5452万元。
5、山西省长治市城区人民法院（2011）城民一初字第309-1民事裁定书复制件证明：郭乙等七十二原告与被告侯洋、第三人长治市伟达房地产开发有限公司拖欠工资纠纷一案中，2011年7月21日，各原告向该院申请先予执行，要求先行支付各原告工资款。该院于2011年7月28日作出裁定，第三人先行垫付各原告工资款200000元，侯洋个人现在浣溪沙商务酒店的可移动财产全部归第三人所有，超过垫付款200000元部分折抵侯洋应付第三人的租赁费，评估费3000元由第三人承担。
6、证人李乙证言证明：其没有给马甲联系过借款给侯洋，马甲在浣溪沙酒店收过营业款，其没经手。后期，侯洋给员工开工资全是向马甲借。
7、被告人侯洋供述与辩解证明：马甲是浣溪沙酒店的房东，他以前经营佳园大酒店。2009年8月20日，其和马甲签订了合同，将此处租赁给其，租期五年。甲方是长治市伟达房地产开发有限公司，马甲是这家公司的法定代表人。定好每年租金110万，其开始装潢，其向马甲借过几次钱，每次借款都写有欠条，有几次直接把利息写到了借款数额中。向马甲的弟弟马丙借过30万元，欠条写成36万元，含三个月利息6万元。
2010年6月1日，其借伟达房地产公司65.2万元，是对之前借款的总结，其统一写给马甲。之前的借款没有还清，只是对当时一些日常借款的总结。2009年8月20日欠马甲40万元的酒店转让费，2010年2月1日借172万元，2009年12月8日收148万元均未结清。每次借款时利息都在2分利到7分利不等，借148万元时是4分利，约定一年还清。借172万元时是6分利，约定一年还清，这两笔款本金都是100万元，写欠条分别写入了48万元和72万元的利息。转让费40万元是2分利。其给马甲还过100万左右的现金，马甲写有收条，不知去哪里了。马甲从2010年11月到其离开长治，每天从浣溪沙酒店的营业款中收5000元，有90万左右，马甲每次写收条，不知条子在哪里。每月酒店员工工资由马甲支付，其向马甲写欠条取款。2010年12月15日欠16.40366万元，2011年1月17日欠15.798905万元，2011年2月20日欠20.34258万元，2011年3月24日欠13.6253万元，2011年4月15日借伟达公司14.15532万元，全是由马甲支付的酒店员工工资。
其归还他100万，写有收条，在财务部，现在不知去哪了。
其承包浣溪沙酒店，在2009年8月20日左右交了50万元房租，是分两次交的。2009年12月8日，其向马甲借了100万元，他扣除了60万元房租，4分利，用一年，写了一张148万元的收条，这样2009年8月20日至2010年8月20日的房租交清了，2010年8月20日至2011年8月20日的房租，其是陆续交给马甲的，交清了。但都不是合同中约定的当年8、9月份内交清房租的。
李乙给其联系过马甲借款，均没有谈过给好处，其也没给过，出借人是否给其不知道。马甲从吧台每日收取5000元及其向马甲借款给工人发工资，都要经李乙的手，他在浣溪沙酒店当总经理。
四、诈骗程某甲、程某乙证据
1、受害人程某甲证言和身份证复制件证明：其系长治市红珊瑚宾馆法定代表人。侯洋从2010年3月至2011年5月曾向其和其父亲借款186.65万元，其中176万元侯洋写有借条，10.65万元无欠条。
其于2006年开始在其经营的红珊瑚宾馆打工，工作了一年左右，其认识了侯洋。2010年初，侯洋以装修浣溪沙酒店资金不足为由，开始向其借钱，其就同意了。2011年4月中旬，其给侯洋5万元现金，最后一次是在2011年5月10日，侯洋找到其父亲程某乙，借了5.65万元，侯洋自己去取的钱，侯洋当天晚上就跑了。
2010年3月，侯洋和其说过想承包红珊瑚宾馆，租金每年40万，2010年7月，其看他根本没能力承包，期间还向其多次借钱，用于装修浣溪沙酒店，就不信他有能力承包。后来，社会上许多人传言侯洋租了红珊瑚宾馆，其父亲曾因此事说过他。
2010年1月中旬，侯洋开始装修浣溪沙酒店，借用红珊瑚宾馆场地放煤，一间房子作职工食堂，不付租金，两家宾馆用煤全由他负责。
侯洋还过其20万元，他还钱后，其就把借条给他了。借条上写的有其、其父亲、其父亲的朋友芦某某、陈某戊的名字，侯洋向其和其父亲借款，还通过其父亲向他的朋友芦某某、陈某戊借款，后来侯洋跑了，其父亲归还了芦某某、陈某戊的借款，条子都在其手中。侯洋借其和其父亲的借款中有一部分承诺给2分利，侯洋给芦某某、陈某戊承诺给3分利，但借条全部是支付的现金。侯洋归还过很少一部分利息，具体多少记不清了。
侯洋没有正式承包过红珊瑚宾馆，他有意承包，但没有资金，还一直向其借钱，其没有承包给他。2010年初，其父亲程某乙和侯洋说起红珊瑚宾馆需要重新装修的事，侯洋提出想承包红珊瑚宾馆，说好年租金40万元，并由侯洋对宾馆进行重新装修，其父亲同意了。到了2010年3月左右，侯洋对宾馆进行了内部拆除，但具体装修一直未开工，租金也未到位，还一直向其借钱，其觉得侯洋没有资金承包，2010年7月份，其就不让侯洋参与了，其自己装修宾馆，到2010年11月开始营业。
其记不清楚侯洋一共上过多少装修材料和器材，其父亲支付过侯洋50万元。当时侯洋正在装修浣溪沙酒店，他进货多，其从他那里购买比较便宜。
侯洋写有两张借条，当时正好其和其父亲的资金都比较紧张，就通过其父亲的朋友芦某某于2011年1月15日借给侯洋20万元，于2011年3月1日，陈某戊借给侯洋30万元，在借条上说明了是用于购买装修材料及器材。
2010年8月24日侯洋写欠条，欠程总10万元，是侯洋写给其父亲的欠条。其借给侯洋的钱到还款期后，其见侯洋还不了，就没有再借给他，但其父亲还在后期一直借给侯洋钱。
2010年6月侯洋向其借款10万元的借条，其记不清时间。
装修材料一般情况下都是侯洋在场接收，有时侯洋不在，他就让送货的人直接送到红珊瑚宾馆，但结账都是针对侯洋，其把货款交给候洋，供货人也是找侯洋结账。侯洋都是以浣溪沙','2018-09-24
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