安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第01022号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人c，男，1973年7月3日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年7月30日被宿州市公安局刑事拘留，同年8月4日被取保候审。2015年11月19日被本院决定取保候审。
辩护人任向东，安徽云飞律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）903号起诉书指控被告人曾某犯合同诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人曾某及其辩护人任向东到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2012年12月30日，被告人曾某在未取得分包淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程资格的情况下，冒用福建九鼎建设集团有限公司名义并私刻该公司印章及该公司法定代表人印章，在宿州市与被害人张某签订淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程承包协议，骗取被害人张某、相某工程保证金200000元，被害人相某、张某发现被骗后向曾某多次索要该款未果，遂于2014年6月11日向公安机关报案。
案发后，被告人曾某将其所骗的200000元工程保证金退还被害人。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证实，认为被告人曾某的行为已构成合同诈骗罪，具有自首及退赃的情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定，对被告人曾某在有期徒刑三年至四年幅度内量刑。
被告人曾某对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是：被告人曾某在收到被害人工程保证金200000元后及时将其中的100000元支付给发包工程的公司，被告人曾某的犯罪数额应认定为100000元；被告人曾某具有自首情节，应当从轻或减轻处罚；被告人曾某已将收取被害人的200000元足额退还，应当对其酌情从轻处罚，建议对被告人曾某适用缓刑。
经审理查明：2012年12月30日，被告人曾某在未取得淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程分包资格的情况下，用私刻的福建九鼎建设集团有限公司公司印章及该公司法定代表人印章，冒用该公司的名义与张某等人签订淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程承包协议，骗取被害人相某、张某工程保证金200000元。被害人相某、张某发现被骗后，于2014年6月11日向公安机关报案。2014年7月30日，被告人曾某在接到公安机关的通知后，当日主动到公安机关接受讯问，并如实供述了自己的罪行。
另查明：2014年8月4日，被告人曾某将所骗款200000元交至宿州市公安局。2015年1月16日，被害人相某从宿州市公安局领取了该200000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
（一）传唤证、案发及抓获经过，证明本案系相某、张某于2014年6月11日向公安机关报案致案发。2014年7月30日，被告人曾某在接到公安机关的通知后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述了自己诈骗的犯罪事实。
（二）协议书及内部承包协议,证明被告人曾某冒用福建九鼎建设集团有限公司的名义与被害人签订协议的相关情况，签订日期为2012年12月30日。
（三）安徽农村合作金融通存通兑业务凭证、6229538104602548158账户支出明细，证明被害人相某于2013年1月4日按被告人曾某的指示向龚某的6229538104602548158账户汇款130000元及该款支出的相关情况。
（四）中国农业银行银行卡取款业务回单，证明被害人相某于2013年1月6日向曾某的62×××14账户中汇款70000元。
（五）收条，证明被告人曾某在收到被害人200000元后于2013年1月7日给被害人出具收条的相关情况。
（六）建筑工程施工合同、补充协议，证明被告人曾某于2013年1月11日冒用福建九鼎建设集团有限公司的名义与安徽龙洋房地产开发有限责任公司签订淮北市古饶镇半峭新村安居房工程施工合同的相关情况。
（七）福建九鼎建设集团有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、对外承包工程资格证书、安全许可证复印件，证明九鼎公司的相关登记注册情况。
（八）福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证，证明宿州分公司的相关情况。
（九）淮北市烈山区城乡建设局“关于淮北市古饶镇半峭新村安居房工程情况的说明”，证明淮北市古饶镇半峭新村安居房工程未在该局报建备案，未经该局进行规划和项目审批。
（十）现金存款凭证、领条，证明被告人曾某于2014年8月4日将所骗款200000元退至宿州市公安局经济犯罪侦查支队，被害人相某于2015年1月16日领回该200000元。
二、证人证言
（一）证人孙某的证言，证明他于2012年10月份在福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司成立时就到该公司工作了，2012年底，相某、张某和单某来到他们公司，想通过他们公司干淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程，当时是曾某和相某他们谈的，后来曾某安排他多次带相某等人去实地考察这个工程，相某等人认为这个工程可以干，所以就在2012年12月30日与曾某签订了一份协议和一份内部承包协议，约定相某、张某、单某缴纳200000元履约保证金来承建半峭新村安居房工程。2013年1月4日，相某按照曾某的指示向九鼎公司宿州分公司会计龚某的个人账户内内汇款130000元；1月6日，相某又向曾某的个人账户转款70000元；1月7日曾某出具了收条。2013年1月11日，曾某安排他带着相某、张某一起到龙洋公司的办公室找到刘某1，以福建九鼎建设集团有限公司的名义与龙洋公司签订了淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程施工合同和补充协议。之后，相某等人未能入场施工，就多次到他们公司要求要回保证金，但曾某说相某和龙洋公司的事没处理好，这个保证金暂时不能退。他接触半峭新村安居房工程的时间是2012年上半年，是古饶镇政府和龙洋公司签的代建合同，工程没有正规的审批手续，对此曾某也是知道的，曾某在和相某等人签订半峭新村安居房工程协议时，九鼎公司宿州分公司并未取得发包该工程的权利，总公司也没授权分公司对外发包工程、收取管理费。
（二）证人龚某的证言，证明他于2012年10月份到福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司任会计，2014年4月离开该分公司，宿州市分公司2012年10月份注册的，曾某是负责人。2012年12月，一个名叫单某的萧县人带徐州人张某、相某二人来到宿州市分公司，谈了淮北市古饶镇半峭新村安居房工程，曾某怎么和他们谈的他不清楚，据他了解九鼎公司当时并没有发包工程的能力，也没有履行协议的能力。他们谈好之后，2013年1月4日，按曾某的安排，相某向他的个人银行卡内汇款130000元，他同时把卡号和密码告知了曾某，回到公司后，他把卡交给了孙某，后来这130000元钱都按曾某和孙某的指示支出了。
（三）证人刘某1的证言，证明他在2012年到龙洋公司上班，没有具体职务，柯国龙是这个公司的法定代表人，龙洋公司与古饶镇半峭社区居委会签订了一个安居房建设工程代建合同，后来因为资金不到位一直没干起来。2013年1月11日，九鼎公司的孙某找到他，想干半峭新村安居房工程，他先给孙某一份制式工程合同，孙某还和他签了一份补充协议，协议约定九鼎公司需预交500000元保证金，后来因九鼎公司未能在约定期限内缴纳保证金，这个合同就作废了。另半峭新村安居房工程正规手续不全，孙某经常到龙洋公司找柯总，也向古饶镇的相关部门咨询过，应该很了解这个工程的情况。
（四）证人刘某2的证言，证明他是福建九鼎建设集团有限公司的法定代表人，叶国松是公司董事长，2012年11月曾某到九鼎公司福州办事处，要求成立九鼎公司宿州分公司，公司与曾某签订了一份经营管理合同，之后曾某没有向公司提出需要工商登记、银行开户等相关资料，也没有要求公司派出财务人员，根据合同，九鼎公司认为宿州分公司没有成立，九鼎公司在宿州的工程也与“宿州分公司”无关，本案所涉的徐州盛禾建筑有限公司、龙洋公司均与九鼎公司无业务往来，上述两公司与九鼎公司签订的内部承包协议、补充协议、建设工程施工合同上加盖的九鼎公司和他个人印章是虚假的。
三、被害人陈述
（一）被害人相某的陈述，称2012年12月份，她和张某听单某说福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司很有实力，在淮北市烈山区有一个古饶镇半峭新村安居房工程想让张某承接，张某没有钱，就让她来投资，张某出技术一起做这个工程。2012年12月30日，她和张某、单某一起来到九鼎公司宿州分公司,找到自称是该公司负责人的曾某，曾某要求先交200000元履约保证金，才能把工程交给张某干，她们答应后，以单某和张某的名义与曾某签订了一个协议，同时还分别以徐州盛禾建筑公司和福建九鼎建设集团有限公司的名义签了一份关于淮北市古饶镇半峭新村安居房工程的内部承包协议。2013年1月4日，她向九鼎公司宿州分公司会计龚某的个人账户内汇款130000元，2013年1月6日，她又向曾某的个人账号转款70000元，2013年1月7日曾某给写了一张200000元的收据。2013年1月11日，福建九鼎建设集团有限公司和安徽省龙洋房地产开发公司签订了关于淮北市古饶镇半峭新村安居房建设工程施工合同以及补充协议,曾某把工程合同和补充协议交给她，并让她组织人员准备进场，但曾某没给他们进场通知书，她到工程工地看了一下，发现还是田地，围墙、变压器都没有，没有开工建设的迹象。2013年6月份，龙洋公司的刘某1告诉张某说2013年1月11日签订的建设工程施工合同已经作废，后经了解知道龙洋公司是皮包公司，根本没有能力做此项工程，此时她和张某知道上当受骗了，之后的一年多时间里他们多次到宿州找曾某，但曾某不给面见，也不接电话。
（二）被害人张某的陈述，称2012年12月份，他听单某说福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司很有实力，在淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程想让他来承接，他就找相某合伙做这个工程，由相某出资。2012年12月30日，他和相某、单某来到九鼎公司宿州分公司，找到负责人曾某，曾某要求他们先交200000元履约保证金才能把工程给他们，他们答应后，由他和单某与曾某签订了协议。后来相某分别于2013年1月4日、6日支付工程保证金130000元、70000元，钱交齐后，曾某于2013年1月7日给他写了一份200000元的收据。2013年1月11日，福建九鼎建设集团有限公司和安徽省龙洋房地产开发有限责任公司签订了关于淮北市古饶镇半峭新村安居房建设工程施工合同及补充协议。后来他和相某带着施工队到古饶镇去看了这块地，发现这块地没有施工的迹象，当地人也没听说过开发的消息，他们再找曾某，曾某就以种种理由推脱，他和相某才知道上当受骗了，之后一年多的时间，他和相某多次到宿州找曾某要求退还200000元履约保证金，但曾某始终不给面见，电话也不接，无奈之下，他们就报警了。
四、宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2015）25号物证鉴定书，证明本案所涉1、2013年元月11日建设工程施工合同中第5、48页“承包人（公章）：”处“福建九鼎建设集团有限公司”印文与提供的样本1中“福建九鼎建设集团有限公司”印文不同一。2、2013年元月11日建设工程施工合同中第5、48页“法定代表人：”处“刘某2印”印文与提供的样本1中“刘某2印”印文不同一。
五、被告人曾某的供述,称福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司成立于2012年10月份，他是负责人，孙某是经理。2012年12月份，张某、相某通过萧县人单某介绍来到公司找到他，问他是否了解安徽龙洋房地产开发有限公司开发的淮北市烈山区古饶镇半峭新村安居房工程，他说他和龙洋公司不熟，但他在古饶镇有个沿街门面房工程，与当地镇政府比较熟，当时孙某也在场，就说自己和龙洋公司的柯国龙、刘某1比较熟，所以他就安排孙某陪相某等人去古饶镇实地考察这个工程，看了几次之后，相某等人说这个工程可以干，2012年12月30日，他和相某、张某签了一份古饶镇半峭新村安居房工程的协议和一份内部承包协议，协议是他签的名、盖的章，内容是他和孙某、张某等人在一起共同拟定的，协议约定相某、张某向他公司缴纳200000元工程保证金，是由孙某先和龙洋公司谈好之后，他公司先与相某、张某签订协议，收取保证金后，再与龙洋公司签订工程承建合同，所以他在与相某、张某签协议时还没有发包古饶镇半峭新村安居房工程的资格。这200000元保证金由相某于2013年1月4日、1月6日支付的,其中70000元是打到他的个人账户的，2013年1月7日他给相某、张某打了200000元的收条，保证金之所以未打到公司账户是为了少缴税，收到钱后，他又加了30000元，凑够100000元转给孙某，由他交给龙洋公司，另外的130000元如何支配的他不清楚。另合同涉及的工程因为龙洋公司没有能办下来相关的土地手续，致使无法正常施工，之后相某、张某曾向他索要给付的200000元保证金。
本院认为：被告人曾某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱款200000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾某在签订合同后，已骗取对方当事人200000元，其如何使用该款，只是赃款去向问题，不应从所骗款中扣除，对辩护人认为被告人曾某的犯罪数额应为100000元的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾某接到公安机关通知后，主动到公安机关接受讯问，具有投案的主动性，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人曾某在案发后已将所骗款200000元退还被害人，依法可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人曾某认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人曾某适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，依法可对被告人曾某适用缓刑。对辩护人认为被告人曾某具有从轻处罚情节并建议对其适用缓刑的意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人曾某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘潮滟
审 判 员 金 波
人民陪审员 李晓江
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 韩 放
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第（一）项有下列情形之一，以非法占有为目的，骗取对方财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。