浙江省嘉兴市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）浙04刑终339号
原公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林泽阳，男，1988年9月20日出生，汉族，专科文化，住福建省平和县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人周沈锋，浙江国傲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）林长明，男，1982年3月3日出生，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人杨存勇，浙江泰豪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈木炎，男，1990年8月20日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人祝如华、时宇航，浙江建银律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈艺宝，男，1988年3月23日出生，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
上诉人（原审被告人）陈才宝，男，1976年3月22日出生，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
上诉人（原审被告人）黄福地，男，1986年6月13日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因犯抢劫罪于2003年6月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元，2004年5月15日刑满释放。因本案于2016年1月9日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
原审被告人陈火发，男，1991年10月8日出生，汉族，高中文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年1月21日被取保候审。
原审被告人吴永忠，男，1991年4月8日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕，2017年7月17日被取保候审。
原审被告人陈亭洁，女，1995年7月15日出生，汉族，初中文化，住四川省广安市岳池县。因本案于2016年1月18日被刑事拘留，同年1月21日被取保候审。
嘉兴市南湖区人民法院审理嘉兴市南湖区人民检察院指控被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁犯诈骗罪及被告人黄福地犯掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2017年7月17日作出（2016）浙0402刑初824号刑事判决。被告人林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、黄福地不服，提出上诉。本院受理后，于2017年9月6日将案卷移送嘉兴市人民检察院阅卷，该院于同月30日阅卷完毕。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2015年11月至案发，被告人林长明、陈木炎、陈火发经通谋，由被告人陈火发搭建赌博网站，并负责维护，由被告人林长明、陈木炎共同出资，并招募被告人吴永忠及陈某2（另案处理）等人，共同通过微信、陌陌等聊天工具，假冒女子身份，虚构可以侵入赌博网站后台修改赔率，保证稳赚不赔的事实，诱骗被害人在由该团伙实际控制的赌博网站上注册账号并投注，伺机关停被害人的账号，并转移其中的资金，骗得资金共计270241元。具体情况如下：
（1）2015年12月19日至25日，陈某2采用上述手段，骗取被害人王某1的信任，被害人王某1在赌博网站上注册账号“567444”，并先后多次投注，共计被骗117600元。
被告人林长明将上述赃款转移到多张银行卡内，2015年12月28日，被告人黄福地在明知是犯罪所得的赃款的情况下，受他人指使，将其中115000元从银行卡中取出并转移。
（2）2016年1月13日至17日，被告人吴永忠采用上述手段，骗取被害人杜某的信任，被害人杜某在赌博网站上注册账号“changxing55”，并先后多次投注，共计被骗9726元。
（3）2015年12月22日至2016年1月12日，被害人张某1被该团伙所骗，在赌博网站上注册账号“heixing”，并先后多次投注，共计被骗42671元。
（4）2015年12月25日至2016年1月5日，被害人孙某1被该团伙所骗，在被告人陈火发搭建的赌博网站上注册账号“xd13812009”，并先后多次投注，共计被骗100244元。
2、2015年11月至案发，被告人陈火发、林泽阳经通谋，共同出资，由被告人陈火发搭建赌博网站，并负责维护，被告人陈火发、林长明又招募被告人陈艺宝、陈才宝，共同通过微信、陌陌等聊天工具，假冒女子身份，虚构可以侵入赌博网站后台修改赔率，保证稳赚不赔的事实，诱骗被害人在由该团伙实际控制的赌博网站上注册账号并投注，伺机关停被害人的账号，并转移其中资金，骗得资金共计297020元。具体情况如下：
（1）2015年11月11日至18日，被告人陈火发、陈亭洁结伙，由被告人陈亭洁通过语音和被害人张某2聊天，骗取被害人信任，被害人张某2在赌博网站上注册账号“rong88”，并先后多次投注，共计被骗40220元。
（2）2015年11月16日至20日，被告人林泽阳采用上述手段，骗取被害人王某2的信任，被害人王某2在赌博网站上注册账号“rain1020”，并先后多次投注，共计被骗39574元。
（3）2015年12月12日至18日，被害人叶某、陈某1被该团伙所骗，分别在赌博网站上注册账号“karine”、“crj1919”，并先后多次投注，分别被骗52690元、6000元。
（4）2015年11月18日至24日，被害人张某3被该团伙所骗，在赌博网站上注册账号“zhb988988”和“hai118118”，并先后多次投注，共计被骗126383元。
（5）2015年12月4日至8日，被害人吴某被该团伙所骗，在赌博网站上注册账号“w120544”，并先后多次投注，共计被骗32153元。
2015年12月18日，被告人陈火发、林泽阳、陈艺宝、陈才宝至中国工商银行晋江市池店支行，由被告人林泽阳、陈艺宝乔装后在ATM机上取款，由被告人陈火发、陈才宝负责望风，将诈骗得手后转移至尾号为2791、1358、2251、9664、4221、8175、6971银行卡中的资金取出，合计取款287000元。
3、2016年1月5日至7日，被害人程某被诈骗团伙所骗，在被告人陈火发搭建的赌博网站上注册账号“chengyan”，并先后多次投注，共计被骗13151元。
案发后，公安机关从被告人陈亭洁处扣押现金153430元、从被告人陈火发处扣押现金48600元；2017年3月7日被告人陈火发退赔被害人王某130000元，并取得谅解；审理中被告人陈艺宝退赃5000元。
原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决：一、被告人陈火发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元；二、被告人林泽阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；三、被告人林长明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金90000元；四、被告人陈木炎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金90000元；五、被告人陈艺宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；六、被告人陈才宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60000元；七、被告人吴永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；八、被告人陈亭洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金20000元；九、被告人黄福地犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；十、作案工具手机、银行卡、笔记本电脑等，由扣押机关依法予以没收；扣押的207030元按比例发还被害人王某117980元、杜某3970元、张某117410元、孙某140890元、张某216410元、王某216140元、叶某21490元、陈某12450元、张某351560元、吴某13360元、程某5370元；责令被告人陈火发、林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、吴永忠、陈亭洁、黄福地继续退赔各被害人损失。
上诉人林泽阳及其辩护人提出林泽阳作用较轻，起次要作用，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。
上诉人林长明、陈木炎及其辩护人均提出原判认定林长明、陈木炎诈骗被害人孙某1的事实不清，证据不足。上诉人陈木炎及辩护人还提出陈木炎没有投资搭建网站，被害人王某1被陈某2所骗，陈木炎的作用较轻。据此，请求二审对上诉人林长明、陈木炎从轻处罚。
上诉人陈艺宝上诉提出其仅取款5万元，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。
上诉人陈才宝上诉提出其未取款，不知是诈骗，不构成诈骗罪，请求二审依法改判。
上诉人黄福地上诉提出其听从上家安排取款，作用较轻，应认定为从犯，原判量刑过重，请求二审从轻处罚。
嘉兴市人民检察院出具检察意见认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、原审被告人陈火发、吴永忠、陈亭洁诈骗及原审被告人黄福地掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，有被害人陈述、证人证言、搜查笔录及照片、扣押清单及照片、发还清单、计算机勘验检查工作记录、远程勘验检查工作记录、银行卡交易明细及对账单、视频分析说明、手机截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。各上诉人及原审被告人均有供述在案，所供互为印证且与上述证据证实的情况相符。故原判认定的事实清楚，证据确实、充分。
关于上诉及辩护所提。经查：1.在案证据证实上诉人林长明与陈木炎共同出资搭建诈骗网站、购买第三方支付平台，后原审被告人陈火发组建诈骗团伙共享网站后台及第三方支付平台。被害人孙某1的银行卡与由诈骗团伙实际操控的李翠银行卡有转账交易，该诈骗团伙的网络后台亦有孙某1的客户信息与投注信息，足以认定被害人孙某1系被本案的诈骗团伙所骗。上诉人林长明与陈木炎作为网站投资人、幕后老板，应对被害人孙某1被骗的10万余元承担责任。故上诉及辩护所提原判认定上诉人林长明、陈木炎诈骗被害人孙某1证据不足的理由不能成立，不予采纳。2.在案的取款监控、银行取款记录及原审被告人陈火发、上诉人林泽阳的供述证实，上诉人陈艺宝、陈才宝伙同陈火发、林泽阳等人共同实施诈骗，并于2015年12月18日凌晨至19日取款287000元，故上诉人陈艺宝上诉所提其仅取款5万元，上诉人陈才宝辩称其未参与取款、不知是诈骗，与查明的事实不符，亦与前供相悖，均不予采信。3.上诉人林泽阳投资搭建网站，积极实施诈骗，在诈骗团伙中起主要作用。上诉及辩护所提上诉人林泽阳作用较轻的理由不足，不予采纳。
本院认为，上诉人林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、原审被告人陈火发、吴永忠、陈亭洁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术，结伙诈骗作案，其中陈火发参与10起，合计价值580412元，数额特别巨大；林泽阳参与5起，合计价值297020元，陈艺宝、陈才宝参与价值287000元，林长明、陈木炎均参与4起，合计价值270241元，陈亭洁参与1起，价值40220元，均属数额巨大；吴永忠参与1起，价值9726元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人黄福地明知是犯罪所得的赃款而予以提取、转移，共计115000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人陈艺宝、陈才宝、原审被告人吴永忠、陈亭洁在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人林泽阳、林长明、陈艺宝、黄福地、原审被告人陈火发、吴永忠、陈亭洁均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原判根据上诉人林泽阳、林长明、陈木炎、陈艺宝、陈才宝、黄福地的犯罪事实、情节，对其量刑并无不当。上诉及辩护所提原判量刑过重，请求二审再予从轻处罚，均不予照准。嘉兴市人民检察院的检察意见予以采纳。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 徐惠明
审判员 范 悦
审判员 袁敏玮
二〇一七年十一月六日
书记员 唐 琪