河北省唐山市曹妃甸区人民法院
执 行 裁 定 书
（2016）冀0209执异80号
异议人（追加被执行人）：付学飞，男，1969年12月9日生，汉族，住河北省唐山市迁西县。
委托诉讼代理人：高尚，河北奔驰律师事务所律师。
申请执行人：张爱红，女，1971年4月9日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
申请执行人：李景旺，男，1959年12月31日生，汉族，住河北省唐山市古冶区。
申请执行人：韩建文，女，1971年2月2日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
申请执行人：李绍清，男，1957年4月22日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
申请执行人：刘永彪，男，1988年11月4日生，汉族，住河北省唐山市丰南区。
申请执行人：马广庆，男，1967年11月27日生，汉族，住河北省唐山市玉田县。
申请执行人：荣树华，女，1956年3月18日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
申请执行人：桑福明，男，1980年6月1日生，汉族，住河北省滦南县。
申请执行人：张立全，男，1977年1月15日生，汉族，住河北省唐山市丰南区。
申请执行人：张彦军，男，1958年10月3日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
申请执行人：李建荣，女，1966年3月4日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
申请执行人：毕东国，男，1970年6月30日生，汉族，住河北省唐山市丰南区。
申请执行人：唐山市众盛汽车修理有限公司，住所地河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西。
申请执行人：赵丽颖，女，1975年7月23日生，汉族，住河北省唐山市曹妃甸区。
被执行人：唐山昆泰房地产开发有限公司，住所地河北省唐山市曹妃甸区幸福花园C区07独立商业。
法定代表人：付永跃，该公司总经理。
在本院执行申请执行人张爱红等十三人及唐山市众盛汽车修理有限公司与被执行人唐山昆泰房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一案中，异议人付学飞对唐山市中级人民法院将其追加为本案被执行人以及未等其提出执行异议就强行划拨其银行存款不服，向本院提出书面异议。本院受理后，作出（2016）冀0209执异49号执行裁定，异议人付学飞提出复议，唐山市中级人民法院作出（2016）冀02执复150号执行裁定，撤销原裁定，发回本院重新审查。本院依法另行组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
异议人付学飞称，1.唐山市中级人民法院执行裁定书有程序上的错误，（1）唐山市中级人民法院依据最高院《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》第20条规定，追加付学飞为被执行人，是违法的。最高院《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》第20条是这样规定的：依法变更追加被执行主体或者告知申请执行人另行起诉。有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的，执行法院可以通过依法变更追加或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移财产。该条规定有三层含义：一是必须有充分的证据，二是必须有充分证据证明被执行人恶意转移财产规避执行，三是在有充分证据证明被执行人恶意转移财产规避执行的，执行法院只是“可以”依法变更追加被执行人，还必须有申请执行人的书面申请追加被执行人，而不是执行法院主动追加被执行人。（2）唐山市中级人民法院（2016）冀02执字第5355、5367、5371、5375、5380、5384、5398、5400、5411、5414、5731、5732、6875、7052号执行裁定书追加付学飞为被执行人是规避法律规定，剥夺付学飞以案外人身份提出案外人异议之诉的权利。（3）唐山市中级人民法院没有在2016年4月8日将执行通知书送法给付付学飞是违法的。2.唐山市中级人民法院（2016）冀02执字第5355、5367、5371、5375、5380、5384、5398、5400、5411、5414、5731、5732、6875、7052号执行裁定书过程中划拨异议申请人在唐山市曹妃甸农村商业银行账户：40×××32内银行存款110万，该存款属于异议申请人个人所有，《宪法》第十三条规定：公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。根据法律规定不得为执行标的物。（1）唐山昆泰房地产开发有限公司打到付学飞账户上的入账款，是唐山昆泰房地产开发有限公司偿还付学飞的欠款，到2016年4月30日累计欠付学飞19473824.80元人民币，唐山昆泰房地产开发有限公司偿还付学飞欠款的方式有通过POS机打入付学飞账户的、有现金直接入账的、有转账存入付学飞账户的、有汇兑来账的。所以执行机构认为唐山昆泰房地产开发有限公司将以该公司名义办理的POS机结算账户变更为付学飞个人结算账户用于接收商户入账，造成个人财产与公司财产混同，该行为属恶意转移财产的规避执行行为是错误的。（2）唐山昆泰房地产开发有限公司偿还付学飞的债务，有唐山昆泰房地产开发有限公司的“其他应付款明细账、明细分类账；2016年2月6日唐山昆泰房地产开发有限公司三张借款的收据、付学飞收到唐山昆泰房地产开发有限公司偿还借款的明细”为证，证明唐山昆泰房地产开发有限公司与付学飞之间的民间借贷行为，而不是恶意转移财产行为。基于以上理由，法院在执行中将付学飞列为被执行人，冻结其账户，违反了法律规定。根据《民事诉讼法》第227条规定，提出异议，请求裁定撤销（2016）冀02执字第5355、5367、5371、5375、5380、5384、5398、5400、5411、5414、5731、5732、6875、7052号执行裁定书。
本院查明，张爱红等13人及唐山市众盛汽车修理有限公司诉唐山昆泰房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷及修理合同纠纷一案，本院作出（2015）曹民初字第1441、1442、1584、1776、1488、1587、1489、1586、1588、1583、1638、1760、1599号民事判决书及（2014）唐民四终字第547号民事判决书，判决被告唐山昆泰房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向原告张爱红等13人及唐山市众盛汽车修理有限公司支付交房违约金及修理费共计967734.91元。
判决生效后，张爱红等13人及唐山市众盛汽车修理有限公司均向执行机构申请强制执行，执行机构亦发出执行通知书，责令唐山昆泰房地产开发有限公司自本通知书送达之日其履行下列支付合同款及负担案件受理费、申请执行费的义务。执行机构作出（2016）冀02执字第5355、5367、5371、5375、5380、5384、5398、5400、5411、5414、5731、5732、6875、7052号执行裁定书，裁定追加付学飞为此14案件的被执行人，在恶意转移财产的范围内承担（2015）曹民初字第1441、1442、1584、1776、1488、1587、1489、1586、1588、1583、1638、1760、1599号民事判决书及（2014）唐民四终字第547号民事判决书所确定的法律义务”。
另查明，付学飞与唐山昆泰房地产开发有限公司法定代表人付永跃系父子关系，2010年10月26日，唐山昆泰房地产开发有限公司在河北省唐山曹妃甸区农村商业银行（原唐海县农村信用合作联社）办理的POS机业务，其POS机结算账户变更为付学飞的个人结算账号，账号为40×××32，商户编号为941130215203615。
异议人付学飞称与唐山昆泰房地产开发有限公司多年来存在着债权债务关系，唐山昆泰房地产开发有限公司累计欠其款项19473824.80元。2013年6月18日，付学飞通过汇兑汇款的方式打给唐山昆泰房地产开发有限公司的385万有中国人民银行支付系统专用凭证和唐山昆泰房地产开发有限公司出具的借款收据。其他款项证据均为唐山昆泰房地产开发有限公司出具的借款收据、其他应付款明细账、明细分类账等该公司的内部清单。付学飞未提供打给唐山昆泰房地产开发有限公司相关款项的银行转账流水。2016年1月1日至2016年5月4日之间，该已经变更为付学飞个人结算账号的POS机流水显示，该账户以商户入账形式进账数额为6272005.84元。付学飞称这些款项是唐山昆泰房地产开发有限公司对其的还款。
本院认为，本案的争议焦点为唐山市中级人民法院将付学飞追加为本案被执行人是否违法。异议人付学飞提供的证据不足以认定异议人付学飞与被执行人唐山昆泰房地产开发有限公司之间存在19473824.80元的债权债务关系，不足以认定变更后的POS机接收的被执行人唐山唐山昆泰房地产开发有限公司收取的购房款是直接偿还异议人付学飞借款的偿债行为。唐山昆泰房地产开发有限公司POS机结算账户变更为付学飞的个人结算账号后，仍然接收唐山昆泰房地产开发有限公司的购房款，属于该公司的财产与付学飞个人财产混同，该行为属恶意转移财产的规避执行行为。申请执行人张爱红等13人及唐山市众盛汽车修理有限公司的执行依据是本院及唐山市中级人民法院生效的民事判决书，执行机构在执行过程中作出的（2016）冀02执字第5355、5367、5371、5375、5380、5384、5398、5400、5411、5414、5731、5732、6875、7052号执行裁定书符合法律规定，异议人的异议申请不成立。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下：
驳回异议人付学飞的异议请求。
如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向河北省唐山市中级人民法院申请复议。
审 判 长 李印贺
审 判 员 孙绪忠
代理审判员 韩 旭
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 梁宝茹