甘肃省清水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0521刑初102号
公诉机关甘肃省清水县人民检察院。
被告人陈小明，男，1970年9月27日出生于甘肃省清水县。
辩护人陈建平，甘肃通融律师事务所律师。
清水县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）89号起诉书指控被告人陈小明犯诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉，本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，并依法组成合议庭，于2016年11月1日公开开庭审理了本案。清水县人民检察院指派检察员刘金保出庭支持公诉，被告人陈小明及其辩护人陈建平到庭参加诉讼。现已审理终结。
清水县人民检察院起诉书指控：2010年至2015年12月期间，被告人陈小明以能为他人安置工作，办理廉租房、经济适用房的名义，诈骗作案多起，骗取33人现金276.6万元，退还被害人111.3万元，剩余165.3万元赃款被陈小明挥霍。
指控上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据。
清水县人民检察院认为，被告人陈小明以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但被告人陈小明无前科，当庭自愿认罪，建议对其在法定刑幅度内处刑。
被告人陈小明辩解称，起诉书指控他未归还被害人马某某140000元及毛某某15000元的事实与实际不符，案发前，他已全部将马某某1、毛某某1的现金退还。另外，在案发前其已归还了部分赃款，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.被告人陈小明诈骗的现金主要是用于自己的公司和项目，个人用的少，从资金去向上说情节较轻；2.本案被害人大多是自己找的陈小明，并有贪图便宜的意图,他们在案件起因上具有过错；3.签订还款协议书的部分不应认定为本案的犯罪数额；4.刘某某2的220000元，双方是亲戚关系，不能认定为诈骗数额。综上，被告人陈小明的犯罪情节相对较轻，应和其他诈骗相区别，建议法庭综合考虑后从轻判处。
经审理查明：2010年至2015年12月期间，被告人陈小明以能为他人安置工作，办理廉租房、经济适用房的名义，骗取33名被害人现金276.6万元。截至案发，共退还被害人111.3万元，剩余165.3万元赃款被陈小明挥霍。具体事实如下：
1.2010年，陈小明谎称可以给马某某1的儿子马晨光安置到甘肃电力集团工作，骗取马某某1人民币4万元，未退回。
2.2011年，陈小明谎称可以为杨某某安置张家川县中国石油加油站的工作，先后三次共骗取杨某某10.3万元。后因安置工作的事情未办成，在杨某某多次要求下，陈小明将所得赃款10.3万元退还。
3.2011年8月份，陈小明谎称自己在兰州有熟人能给毛某某1的侄子毛颖安置工作，骗取毛某某14.5万元。后因陈小明答应给毛颖安置工作的事情未办成，在毛某某1多次要求下，陈小明退还毛某某14万元现金，下剩0.5万元未退还。
4.2011年，陈小明在其岳母刘某某1家给刘某某1的弟妹也就是刘某某2的母亲谎称自己认识的人可以购买到清水县草川路的廉租房，骗取刘某某215万元；2015年2月份，陈小明谎称能将刘某某2安置在加油站工作，骗取刘某某27万元，上述22万元未退回。
5.2012年5月陈小明向刘爱民谎称自己可以购买到清水县草川路廉租房，刘爱民将这个消息告诉亲戚王某某1，王某某1同意购买，陈小明以购买廉租房名义骗取王某某17.5万元，未退回。
6.2012年12月陈小明虚构其亲属出售廉租房的信息，经李某某1介绍，陈小明以出售廉租房为由骗取清水县红堡镇红堡村村民赵某某1购房款5万元，2013年6月陈小明以变更廉租房登记人姓名需要手续费为由，再次骗取赵某某1现金6000元，共计5.6万元，未退回。
7.2013年下半年，陈小明以给窦某某1之子窦某某2安排工作的名义骗取窦某某21.8万元，未退回。
8.2014年9月，陈小明以出售经济适用房的名义经窦某某1介绍骗取田某某1、田某某2每人20万元，之后又以出售廉租房的名义经窦某某1介绍骗取张某某、窦某某3、张某每人4万元，以上共计52万元，后事情均未办成，在对方追讨之下陈小明将所得赃款40万元退还，剩余12万元由窦亚锋代理其父和陈小明签订了还款协议书，约定陈小明用其父陈三吉名下的一处房产作担保，后窦亚锋将钱款退还被害人。
9.2014年3月，陈小明向赵某某1虚构出售廉租房的信息，赵某某1为从中获利联系介绍赵某某2、成某某、申某某三人，由赵某某1一次性交给陈小明27.9万元，分别是赵某某29万、成某某8.9万、申某某10万，并附带每人身份证复印件；其后，赵某某1又介绍石某某等十人向陈小明购房，陈小明虚构房源信息，骗取石某某、刘某某3、王某某2、王某某3、代秀霞、赵某某3每人10万元，李某某2和郑某某两人16万元、陈某某19万元，陈某某210万元。至此，陈小明以出售廉租房、经济适用房的名义通过赵某某1介绍共骗取赵某某2等13人共122.9万元，后经被害人多次讨要，陈小明通过赵某某1退还石某某10万、刘某某39.5万、赵某某34万、马某某23万，以上共计退还26.5万。
10.2014年10月份，陈小明以自己能办理廉租房的名义骗取清水县黄门乡杨李村李某某3的现金8.5万元。后经李某某3讨要，陈小明于2016年1月将8.5万元退还。
11.2014年12月份，陈小明以能为王某某4购买到廉租房名义，骗取王某某4现金5万元，后因房子未办下来，经王某某4讨要，陈小明于2015年7月份退还王某某4现金5万元。
12.2014年12月份，陈小明以自己的领导名下有廉租房出售，可以办理到个人名下，骗取李某某4现金5万元。后房子一直没办下来，经李某某4讨要，陈小明于2015年7月退回5万元现金。
13.2015年4月19日，陈小明以出售经济适用房的名义骗取清水县红堡镇蔡湾村村民王某某510万元。同年8月，陈小明谎称自己有能力安排人不用考试直接办理驾驶证，骗取王某某5现金5000元，以上共计10.5万元，未退回。
14.2015年4月份，陈小明以自己认识的领导能够帮周某安排工作为由骗取周某的现金7万元，未退回。
15.2015年6月份，陈小明以能够帮毛某某2侄子毛某某3安排工作为由骗取毛某某2现金4万元，未退回。
16.2015年12月份，陈小明以能够帮助陈某某3安排工作为由骗取陈某某3现金3万元，未退回。
17.2015年12月份，陈小明以能够帮助林某安排工作为由骗取林某现金3万元，未退回。
另查明，随案移送的车牌号为甘ALE5**的丰田RAV4越野车，系被告人陈小明从兰州捷恒汽车租赁有限公司租用，车主为郭红军。案发后，兰州捷恒汽车租赁有限公司委托车主郭红军全权代理一切事宜。
认定上述事实，有公诉机关提供并经质证、认证的收条、银行卡、房屋转让协议、民事借贷协议、中国工商银行账户凭证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、汽车租赁合同及购车相关手续等在案证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈小明以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金165.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人陈小明多次诈骗他人财物，案发前归还的数额虽已依法扣除，但应作为从重处罚情节予以考虑。其无前科，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人陈小明无前科，当庭自愿认罪，建议对其在法定刑幅度内判处刑罚的公诉意见，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳。陈小明关于起诉书指控他未归还被害人马某某14万元及毛某某10.5万元的事实与实际不符，案发前他已全部归还马某某1、毛某某1现金的辩解意见，经查，马某某1因陈小明未归还4万元现金，至今持有陈小明所写4万元的收条，毛某某1亦因陈小明未归还0.5万元，没给陈小明交还借条，且陈小明对借款、还款数额及归还细节供述不稳定，故对其辩解意见不予采纳。其辩护人关于被告人陈小明诈骗的现金主要是用于自己的公司和项目，个人用的少，从资金去向上说情节较轻；签订还款协议书的部分及刘某某2的22万元，双方是亲戚关系，均不能认定为诈骗数额的辩护意见，于法无据，不予采纳。辩护人关于本案被害人大多是自己找陈小明，并有贪图便宜的意图，在案件起因上具有过错的辩护意见，公诉机关认可，且与审理查明的案件事实相符，予以采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，根据被告人陈小明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈小明犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金150000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2030年2月18日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳，逾期不予缴纳的，强制缴纳。）
二、随案移送的银行卡11张、手机1部、驾驶证1本，退还被告人陈小明；车牌号为甘ALE5**的丰田RAV4越野车1辆、车钥匙1把，发还车辆所有人郭红军。
三、继续追缴未退还的涉案赃款，并依法发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 申晓云
审 判 员 张玉梅
人民陪审员 祁建刚
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 潘银洁