青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青0102刑初22号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人刘西峰，男，1972年3月12日出生，汉族，大专文化程度，系西宁俊峰集团工贸有限公司董事长。2015年5月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人王巍，青海辉湟律师事务所律师。
青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]24号起诉书指控被告人刘西峰涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张艳清依法出庭支持公诉，被告人刘西峰及辩护人王巍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1.2007年10月13日，被告人刘西峰以向西宁新亚通物资有限公司承诺提前交纳购买钢材预付款可锁定价格，遇涨则不涨，遇降则降为由，于2007年11月13日收取西宁新亚通物资有限公司预付款503000元，2007年12月17日西宁新亚通物资有限公司转给西宁俊峰集团工贸有限公司账户人民币28000元，2007年12月25日刘西峰又以承诺函的形式收取西宁新亚通物资有限公司购买钢材预付款现金人民币330000元；2008年5月30日西宁俊峰集团工贸有限公司法定代表人刘西峰再次以协议书的形式收取西宁新亚通物资有限公司的购买钢材预付款现金人民币500000元。西宁新亚通物资有限公司多次共计支付给被告人刘西峰钢材预付款人民币1361000元，被告人刘西峰于2007年12月至2008年5月之间陆续供给西宁新亚通物资有限公司661000元的钢材后于2009年6月份不知去向，剩余700000元钢材预付款至今未还。
2.2008年12月19日被告人刘西峰与青海西宁异型金属物资有限公司董事长刘某某签订了《工业品买卖合同》，按照合同约定2009年1月12日，刘某某以转账和付现的方式分别将购买钢材的预付款人民币1800000元和200000元支付给西宁俊峰集团工贸有限公司，2009年1月13日又以转账的方式将人民币500000元的钢材预付款转给西宁俊峰集团工贸有限公司，共计支付给被告人刘西峰钢材预付款人民币2500000元。2009年4月30日、5月20日被告人刘西峰的妻子吴某某分别供给刘某某301644元的钢材、490305.6元的钢材，后被告人刘西峰于2009年6月份不知去向，剩余1708050.4元的钢材预付款至今未还。
被告人刘西峰自2007年11月份至2009年1月份之间，共骗取被害人刘某某、张某甲钢材预付款共计人民币2408050.4元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了有关证据。认为被告人刘西峰的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人刘西峰对起诉书指控的事实供认不讳，但辩解应属经济纠纷而非合同诈骗，对当庭出示的证据均无异议。
辩护人王巍的辩护意见为，被告人积极履行了部分合同义务，后由于钢材市场价格上涨，导致不能履行合同。故指控合同诈骗的事实不清，证据不足，另被告人的行为应属单位行为。
经审理查明：一、2007年10月13日，被告人刘西峰以向西宁新亚通物资有限公司承诺提前交纳购买钢材预付款可锁定价格，遇涨则不涨，遇降则降为由，于2007年11月13日收取西宁新亚通物资有限公司预付款503000元，2007年12月17日西宁新亚通物资有限公司转给西宁俊峰集团工贸有限公司账户人民币28000元，2007年12月25日刘西峰又以承诺函的形式收取西宁新亚通物资有限公司购买钢材预付款现金人民币330000元；2008年5月30日西宁俊峰集团工贸有限公司法定代表人刘西峰再次以协议书的形式收取西宁新亚通物资有限公司的购买钢材预付款现金人民币500000元。西宁新亚通物资有限公司多次共计支付给被告人刘西峰钢材预付款人民币1361000元，被告人刘西峰于2007年12月至2008年5月之间陆续供给西宁新亚通物资有限公司661000元的钢材后于2009年6月份不知去向，剩余700000元钢材预付款至今未还。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实，案发后，西宁新亚通物资有限公司于2015年6月16日向公安机关报案的事实；
2.承诺函二份证实，2007年11月13日，西宁俊峰集团工贸有限公司向西宁新亚通物资有限公司出具收到货款50万元，每吨单价4320元，遇涨则不涨，遇降则降的承诺函；同年12月，出具收到现金300000元，每吨单价4650元的承诺函。西宁新亚通物资有限公司提供的中国农业银行转账支票存根、收条、借条、协议书等书证复印件证实西宁新亚通物资有限公司和西宁俊峰集团工贸有限公司达成钢材供货商协议，共计支付钢材预付款人民币1361000元。
3.被害人张某乙（系西宁新亚通物资有限公司法人）的陈述证实，2007年开始，西宁新亚通物资有限公司和西宁俊峰集团工贸有限公司开始合作钢材生意，因刘西峰说如果能提前一次性多付一些预付款，价格就会低一些，所以在刘西峰没供货的情况下先支付了预付款，而刘西峰亦供给共计66.1万元的钢材，但剩余的78万元的钢材就没有再供给。2008年5月与西宁俊峰集团工贸有限公司补签了一份钢材供应协议，到2008年年底刘西峰就消失了的事实。
4.证人张某甲（系被害单位的经理）的证言证实，其主管被害单位的采购、销售工作，2007年底，西宁新亚通物资有限公司与西宁俊峰集团有限公司的钢材购销事宜均由其经手办理，被害单位从2007年11月13日开始陆续六次给西宁俊峰集团有限公司支付预付款，经其多次催收，西宁俊峰集团有限公司仅支付66.1万元的板材，后被告人失去联系。
二、2008年12月19日，被告人刘西峰与青海西宁异型金属物资有限公司董事长刘某某签订了《工业品买卖合同》，按照合同约定2009年1月12日，刘某某以转账和付现的方式分别将购买钢材的预付款人民币1800000元和200000元支付给西宁俊峰集团工贸有限公司，2009年1月13日又以转账的方式将人民币500000元的钢材预付款转给西宁俊峰集团工贸有限公司，共计支付给被告人刘西峰钢材预付款人民币2500000元。2009年4月30日、5月20日被告人刘西峰的妻子吴某某分别供给刘某某301644元的钢材、490305.6元的钢材，后被告人刘西峰于2009年6月份不知去向，剩余1708050.4元的钢材预付款至今未还。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实青海西宁异型金属物资有限公司于2011年3月15日向公安机关报案的事实；
2.青海西宁异型金属物资有限公司提供的工业品买卖合同、购销合同、收据、转账支票存根、购货清单、转账支票、青海物产物资配送有限责任公司出门证、青海公铁联运物流有限公司发货单、入库单、青海增值税专用发票等书证复印件证实青海西宁异型金属物资有限公司与西宁俊峰集团工贸有限公司于2008年12月9日签订了《工业品买卖合同》，约定购销钢材，被害单位于2009年1月12日、13日分别按合同约定将购买钢材的预付款人民币180万元、20万元、50万元支付给西宁俊峰集团工贸有限公司，西宁俊峰集团工贸有限公司陆续供应部分钢材。2009年4月30日、5月20日分别收到西宁俊峰集团工贸有限公司供应的301644元的钢材和49030560元的钢材。
3.证人喇某某（系青海西宁异型金属物资有限公司员工）的证言证实，2008年12月左右，西宁俊峰集团工贸有限公司法人刘西峰来其公司，称其是甘肃酒泉钢厂和新疆八一钢厂的总代理，当时钢材的市场价是每吨3900元，给青海西宁异型金属物资有限公司是每吨3200元。2008年12月19日，双方签订了300万元的钢材供销合同，同年12月22日按合同约定给刘西峰公司帐户上打款250万元资金。但到了约定时间，刘西峰一直设法躲避，直到2009年3月26日，经青海西宁异型金属物资有限公司数十人寻找讨要的情况下，陆续给了69万元左右的货物，后刘西峰和他的爱人吴某某就逃匿的事实。
4.被害人刘某某（系青海西宁异型金属物资有限公司董事长）的陈述证实,2008年12月19日，其和刘西峰在西宁俊峰集团工贸有限公司签订了一份《工业品买卖合同》，其所在的青海西宁异型金属物资有限公司从西宁俊峰集团工贸有限公司购买（线材、螺纹钢、钢板）共计955吨，每吨单价3150元，合同总价款为3008250元。合同签订后，其公司向刘西峰先以现金方式支付了20万元钢材预付款，之后又分五笔给刘西峰公司以转账方式支付了230万元钢材款。后刘西峰就不见面了，在多次催要后，2009年3月至5月刘西峰的妻子吴某某先后给其供应了239.387吨的钢材被告人共计给其供应69.4万元。
本庭经当庭质证、认证的其他证据如下：
1.抓获经过证实被告人刘西峰经上网追逃被抓获归案。
2.新疆八一钢铁股份有限公司出具的证明材料、板材、建材经销协议证实西宁俊峰集团工贸有限公司自1998年至2009年为新疆八一钢铁股份有限公司青海区域建材分销商，自2008年至2009年为八一钢铁股份有限公司青海区域板材分销商。2009年新疆八一钢铁股份有限公司取消了西宁俊峰集团工贸有限公司建材、板材分销商的资格，并停止与西宁俊峰集团工贸有限公司的一切经济往来的事实；
3.常住人口基本信息证实被告人刘西峰真实年龄及身份情况的事实；
4.西宁俊峰集团工贸有限公司的预收账款页复印件证实2008年1月至2009年7月之间西宁俊峰集团工贸有限公司每月的财务账目记录。
5.中共西宁市委统战部文件宁统字（2010）04号《关于撤销刘西峰、李某某政协西宁市第十二届委员会委员资格的建议》证实被告人刘西峰于2010年1月6日被撤销了西宁市第十二届委员会委员资格的事实；
6.企业法人营业执照副本证实西宁俊峰钢材物资有限公司在西宁市工商行政管理部门依法登记注册的事实；
7.西宁俊峰集团工贸有限公司董事会成员、经理、监事会成员情况、公司设立登记审核表、全体股东委托代理人证明证实刘西峰任公司董事长、崔某某及葛某任公司董事、吴某某任公司监事及该四人的身份情况等事实；
8.西宁俊峰集团工贸有限公司第一届股东会决议证实西宁俊峰集团工贸有限公司进行了决议并将决议报给工商部门办理注册的事实；
9.注册资本实收情况明细表证实西宁俊峰集团工贸有限公司各出资者的认缴注册资本及出资者实际出资情况等事实；
10.银行日记账证实西宁俊峰工贸有限公司于2008年12月份记载有“收异型金属货款合计100万元”、2009年1月份记载有“收异型金属货款50万元”。
11.现金增值税专用发票证实新疆八一钢铁股份有限公司2008年1月21日至2009年5月18日与西宁俊峰集团工贸有限公司合作期间增值税的缴纳情况等事实；
12.青海省高级人民法院（2010）青民二初字第7号民事判决书、中华人民共和国最高人民法院（2011）民二终字第107号民事判决书、青海省高级人民法院（2012）青执字第5-1号执行裁定书、青海省西宁市中级人民法院（2011）宁民二初字第132号民事判决书、青海省西宁市中级人民法院（2013）宁执字第62-2号执行裁定书证实被告人刘西峰在以上案件的开庭审理中缺席庭审的情况等事实；
13.西宁俊峰集团工贸有限公司的预付账单记录证实其与新疆八一钢铁股份有限公司2008年、2009年的经济往来账的相关事实；
14.西宁俊峰集团工贸有限公司2009年6月至7月的现金日记账及西宁俊峰集团工贸有限公司2009年银行存款账目证实西宁俊峰集团工贸有限公司账面余额所剩无几，被告人刘西峰已无履约能力的事实；
15.2008年-2013年12月西宁俊峰预收明细表证实在此期间西宁俊峰集团工贸有限公司预收账款明细情况，并被告人刘西峰签字称情况属实的事实；
16.西宁俊峰公司预收货款明细表、现金日记账页、中国银行及青海银行的银行日记账证实2009年西宁俊峰集团工贸有限公司的财务往来及现金账面的金额明细，并证实被告人于2009年6月30日从西宁俊峰公司借款190万元、当年7月30日借款143、9958万元等情况。
17.证人郭某某（系西宁俊峰集团工贸有限公司业务经理）的证言证实，西宁俊峰集团工贸有限公司的法定代表人是刘西峰，西宁峰平电力物资有限公司的法定代表人是吴某某，刘西峰和吴某某是夫妻，对外称是两个公司，其实就是两个公司一套人马。其只是按照刘西峰的指示负责销售。到2009年5月28日，才听说刘西峰和吴某某都不见了，公司没人管了，就要关门停业的事实。
19.证人盖某（原系西宁俊峰集团工贸有限公司财务科长）的证言证实，西宁俊峰集团工贸有限公司主要经营钢材，2008年1月，西宁俊峰集团在西藏拉萨投资2000万元建了一个钢材物流园，2008年3月西藏拉萨发生了暴乱，钢材物流园的经营户都跑光了，2008年下半年又发生了全球金融危机，钢材价格节节下跌，其所在公司库存的钢材卖不出去，钢材有价无市。到了2009年年初公司欠了很多外债，债主们都来要钱，公司陷入了困境，刘西峰、吴某某就和公司失去联系，电话也打不通了，公司也散了。
20.证人胡某（系青海物产配送有限责任公司业务部和仓单质押部部长）的证言证实，西宁俊峰集团工贸有限公司租赁了青海物产配送有限责任公司的场地作库房，用堆放在场地上的钢材作质押，在银行贷款500万元。2009年2月份，西宁俊峰集团工贸有限公司偿还银行贷款，被质押的钢材也被银行处理。尚欠青海物产配送有限责任公司贷款等有100多万元，因联系不到刘西峰，该公司担心收不回100多万的欠款，就将租给西宁俊峰集团工贸有限公司的场地收回，同时暂扣了一些设备的事实。
21.证人葛某（系西宁俊峰集团工贸有限公司副总经理）的证言证实，其主要负责西藏俊峰商贸有限公司在拉萨的业务，西宁俊峰集团工贸有限公司办理工商登记时，刘西峰找到其说要成立个公司，把其放成股东，其同意了。于是由其和吴某某、崔某某、刘西峰成了公司股东，虽然登记是其出资50万元，占股份的4.5%，但实际上一分钱未出，也没有实物出资，刘西峰只是要走了其身份证，怎么办理的其称不清楚。西宁俊峰集团工贸有限公司的债权债务其称不清楚，但西藏拉萨俊峰公司的钢材已全部售出，货款也全部收回并回拢到了西宁俊峰集团工贸有限公司，没有一分欠款的事实。
22.证人徐某某（系被告人刘西峰的嫂子）的证言证实，刘西峰和吴某某从2010年3月至其接受询问（2012年8月15日）期间，没有与其及家人联系的事实。
被告人刘西峰自2007年11月份至2009年1月份之间，共骗取被害人刘某某、张某甲钢材预付款共计人民币2408050.4元。
被告人供述与上述证据所证的事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人刘西峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人收到被害单位预付货款，履行部分合同后，逃匿时间长达五年之久，其主观上具有非法占有的目的，西宁俊峰集团工贸有限公司虽在西宁市工商部门登记的股东为四人，但实际均由被告人出资，公司经营均由被告人决定。故辩护人关于单位行为的辩称，与庭审查明事实不符，不予认定。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人刘西峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月4日起至2026年5月3日止），并处罚金人民币10万元（待判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张晓杰
审 判 员 汪雪莲
人民陪审员 刘海琴
二〇一六年七月十一日
书 记 员 席进虎
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。