黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）萨刑初字第290号
公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
被告人杨成国，男，1978年7月29日出生，出生地黑龙江省大兴安岭地区，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大兴安岭地区新林区新林镇红卫街。2015年3月21日因涉嫌合同诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
被告人那宝来，男，1990年5月28日出生，出生地黑龙江省哈尔滨市，满族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市道外区北树五道街。2015年3月19日因涉嫌合同诈骗被黑龙江省哈尔滨市公安局道外分局，临时羁押于哈尔滨市道外区看守所，当月23日被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
被告人魏春海，男，1988年7月23日出生，出生地北京市宣武区，汉族，大专文化，住北京市西城区八大处甲。2004年7月9日因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，同年7月21日刑满释放。2015年3月20日因涉嫌合同诈骗被黑龙江省哈尔滨市公安局道外分局建国派出所，临时羁押于哈尔滨市道外区看守所，当月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人王庆峰，黑龙江轩言律师事务所律师。
被告人武大江，男，1985年1月13日出生，出生地河北省张家口市，汉族，初中文化，无职业，住河北省张家口市涿鹿县交警队家属楼。2015年3月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局决定取保候审，2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
被告人宋欣泽，男，1991年10月23日出生，出生地河北省唐山市，汉族，中专文化，无职业，住河北省唐山市路北区华岩路新华北里。2015年3月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局决定取保候审，2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
被告人王军，男，1989年1月3日出生，出生地山东省青岛市，汉族，大专文化，无职业，住山东省青岛市莱西市香格丽苑小区**号楼*单元***室（户籍所在地：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处大高岚村***号）。2015年5月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局决定取保候审，2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人雷国彬，黑龙江智赢律师事务所律师。
被告人赵洋，男，1986年8月8日出生，出生地山东省青岛市，汉族，初中文化，无职业，住山东省青岛市莱西市水集镇义谭店村。2015年5月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局决定取保候审，2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人史洪龙，山东海桥律师事务所律师。
被告人马海青，男，1986年1月25日出生，出生地山东省青岛市，汉族，初中文化，无职业，住山东省青岛市莱西市翡翠城东区。2015年5月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局决定取保候审，2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人谢晓晶，黑龙江陈山律师事务所律师。
被告人兰福涛，男，1982年9月2日出生，出生地山东省青岛市，汉族，初中文化，无职业，住山东省青岛市莱西市翡翠城东区。2015年5月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局决定取保候审，2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人马明刚，黑龙江灵泉律师事务所律师。
被告人乔鹏，男，1987年6月24日出生，出生地内蒙古自治区锡林浩特市，汉族，初中文化，无职业，住山西省太原市小店区双塔街宝利出租车公司宿舍。2015年4月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年5月30日被萨尔图分局转为取保候审。2015年7月2日被大庆市萨尔图区人民检察院重新决定取保候审，2015年8月13日本院决定逮捕，当日由萨尔图公安分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。
大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉（2015）231号起诉书指控被告人那宝来、杨成国犯合同诈骗罪，被告人魏春海、王军、赵洋、马海青、兰福涛、武大江、宋欣泽、乔鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月29日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员张大军、代理检察员白晶出庭支持公诉，被告人杨成国、那宝来、魏春海及其辩护人王庆峰、被告人王军及其辩护人雷国彬、被告人赵洋及其辩护人史洪龙、被告人马海青及其辩护人谢晓晶、被告人兰福涛及其辩护人马明刚、被告人乔鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：1、2015年2月2日17时许，被告人那宝来、杨成国在黑龙江省宾县鹏程汽车租赁有限公司，由杨成国、梁小伟出资，那宝来出面以到北京办事为由签订汽车租赁合同，诈骗该公司一辆白色北京现代名图轿车（黑A906**，价值人民币112000元）。次日，那宝来、杨成国将车开至北京市，由梁小伟联系到买家并在北京市朝阳区东坝乡附近将该车以质押形式出售。杨成国、那宝来分别分得赃款人民币30000元、10000元，余款由梁小伟支配。同年2月初，宾县鹏程汽车租赁有限公司工作人员王某某等人通过GPS定位系统找到该车，将车秘密开回。
2、2015年2月12日15时许，被告人那宝来、杨成国在吉林省长春市二道区鼎安汽车租赁服务有限公司，由杨成国出资人民币9800元，那宝来出面以探亲用车名义与该公司签订汽车租赁合同，诈骗该公司一辆白色丰田汉兰达吉普车（吉林A317**，价值人民币210000元），随后二人将车开至北京市。为了将车辆出手，梁小伟通过魏春海依次联系到中介武大江、宋欣泽并许以高额中介费，让其帮助联系买家。魏、武、宋三人在明知汉兰达车仅有行驶证，无其他手续的情况下，联系到被告人赵洋、马海青。当月26日，那宝来、杨成国、梁小伟在北京市朝阳区东坝乡附近，以人民币114000元的价格将该车质押给赵洋、马海青，由杨成国以“孟游”的假名在转押合同上签字。事后被告人魏春海得赃款人民币8000元，武大江得赃款人民币12500元，宋欣泽得赃款人民币13500元，其余款项被杨成国、梁小伟、那宝来挥霍。
被告人赵洋、马海青在将汉兰达车开回山东省莱西市后，为防止车主找到该车遂将车上的三套GPS定位系统拆除，并修改钥匙码。2015年2月28日，车主王某某在山东省莱西市找到该车欲将该车开回，遭遇马海青、王军、兰福涛等人阻止，进而引发双方打斗，马海青等人趁乱将车藏匿，后经当地公安机关主持调解，仍拒不归还。2015年3月中旬，被告兰福涛、王军、赵洋、马海青在明知汉兰达车系犯罪所得情况下，将该车在莱西市以转押的形式以人民币128000元的价格卖给被告人乔鹏，乔鹏在明知该车手续不全，明显低于同期市场价格情况下收购该车。案发后，涉案车辆已起回并返还车主王忠山。
3、2015年2月28日16时许，被告人那宝来、杨成国在大庆市萨尔图区大庆虹庆汽车租赁有限公司，由杨成国出资人民币20000元，那宝来出面以到北京办事为由，签订汽车租赁合同，诈骗该公司一辆黑色奥迪A6L轿车（黑EMV8**，价值人民币408354元），随后二人将车开至北京市。梁小伟再次通过魏春海依次联系到武大江、宋欣泽三人帮助联系买家。2015年3月5日，那宝来、杨成国、梁小伟在魏春海、武大江、宋欣泽的帮助下在北京市朝阳区酒仙桥路天上天KTV附近，以人民币195000元的价格转押给侯某某。事后魏春海得赃款人民币5000元，武大江得赃款人民8000元，宋欣泽得赃款人民币16000元，余款被杨成国、梁小伟、那宝来挥霍。案发后，涉案车辆已起回并返还车主。
综上，被告人那宝来、杨成国涉嫌合同诈骗3起，诈骗数额人民币730354元；被告人魏春海、武大江、宋欣泽涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2起，承担数额人民币618354元；被告人赵洋、马海青、兰福涛、王军、乔鹏涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得1起，承担数额人民币210000元。
2015年3月13日，被告人宋欣泽在北京市朝阳区将台派出所附近被公安机关抓获，当日宋欣泽协助公安机关在河北省张家口市国际大酒店附近将被告人武大江抓获；次日，被告人武大江协助公安机关在北京三里屯工人休育场三楼将梁小伟抓获；2015年3月19日，被告人魏春海在黑龙江省哈尔滨市道里区河广街副11-1号梦湘时尚旅店被公安机关抓获；2015年3月19日，被告人那宝来主动到公安机关投案，当日13时许，被告人杨成国在哈尔滨市道里区世纪华城附近被公安机关抓获；2015年4月28日10时许，被告人马海青、赵洋、兰福涛、王军主动到公安机关投案，次日4人协助公安机关在山西太原机场附近将被告人乔鹏抓获。
上述事实，被告人杨成国、那宝来、魏春海、武大江、宋欣泽、赵洋、马海青、兰福涛、王军、乔鹏等十人在庭审过程中均无异议，且有下列证据证实：书证案件登记表、抓获经过；汽车租赁合同；手机截图；车辆抵押合同；银行卡交易明细单；公安机关的情况说明（关于未取得赵洋、那宝来、杨成国等人签订的车辆非盗抢、非租赁保证手续等证据的说明）；情况说明（被害人关于损失的情况说明）；公安机关的情况说明（关于未取得赵洋与那宝来、杨成国等人签订的车辆非盗抢、非租赁保证手续等证据的说明）；公安机关的情况说明（关于梁小伟的工作情况说明）；扣押物品清单、返还物品清单；临时羁押证明：刑事判决书、释放证明；户籍证明；证人周某某、宋某、侯某某证言；证人李某某证言；被害人王某某陈述（吉林省长春市鼎安汽车租赁公司负责人）；被害人王某某（宾县鹏程汽车租赁公司负责人）的陈述；同案犯梁小伟的供述和辩解；被告人杨成国、那宝来、魏春海、武大江、宋欣泽、马海青、赵洋、王军、兰福涛、乔鹏供述和辩解；价格鉴定意见；辨认笔录等证据，足以认定。
本院认为，被告人杨成国、那宝来以非法占有为目的，虚构租赁汽车事实，与租赁公司签订合同后骗取租赁公司车辆，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人魏春海、武大江、宋欣泽、王军、赵洋、马海青、兰福涛、乔鹏明知是犯罪所得而予以代为介绍、收购、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人杨成国具有以下量刑情节：归案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚；赃物车辆起回并已返还被害人，可酌情从轻处罚；杨成国系多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。综合以上情节，决定对被告人杨成国从重处罚。被告人那宝来具有以下量刑事情节：案发后主动投案，并如实供述罪行，系自首，可减轻处罚；赃物车辆起回并已返还被害人，可酌情从轻处罚；被告人那宝来取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚；那宝来系多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。综合以上情节，决定对被告人那宝来减轻处罚；被告人魏春海是在明知车辆不合法的情况下，仍然进行介绍，故其辩护人关于被告人魏春海对涉案赃物并不知情，推定“明知”有些牵强的辩护意见不予支持，但对被告人已经返赃、如实供述罪行的辩护意见予以采纳。被告人魏春海具有如下量刑情节；获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚，但魏春海有前科，可酌情从重处罚。综合以上情节，决定对魏春海从轻处罚。被告人武大江具有以下量刑事情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；协助抓获同案被告人，系立功，可从轻处罚；赃物起回并返还被害人，可酌情从轻处罚；获得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。综合以上情节，决定对被告人武大江从轻处罚。被告人宋欣泽具有以下量刑事情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；协助抓获同案被告人，系立功，可从轻处罚；赃物起回并返还被害人，可酌情从轻处罚；虽返还部分赃款给被害人但未获得谅解，可酌情从轻处罚。综合以上情节，决定对被告人宋欣泽从轻处罚。被告人王军、赵洋、马海青、兰福涛的辩护人认为：案发后四被告人主动归案并如实供述自己的罪行；协助抓获同案被告人，系立功；赃物起回并返还被害人；四被告人获得被害人谅解。请求法院对四被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人王军、赵洋、马海青、兰福涛具有如下量刑情节：案发后四被告人主动归案并如实供述自己的罪行，可从轻处罚；四被告人协助抓获同案被告人乔鹏，系立功，可从轻处罚；赃物起回并返还被害人，可酌情从轻处罚；取得被害人谅解，酌情从轻处罚。综合以上情节，决定对被告人王军、赵洋、马海青、兰福涛从轻处罚；被告人乔鹏具有如下量刑事情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；赃物起回并返还被害人，可酌情从轻处罚；综合以上情节，决定对被告人乔鹏从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨成国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2026年3月20日。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人那宝来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2023年3月18日。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人魏春海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月20日起至2018年3月19日。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人武大江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币150000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2017年7月12日。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人宋欣泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币150000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2017年10月12日。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人王军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年8月12日。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人赵洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年8月12日。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人马海青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年8月12日。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人兰福涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年8月12日。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
被告人乔鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币100000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年7月11日。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 柳玉才
审 判 员 王丹平
人民陪审员 夏立春
二〇一五年十二月十三日
书 记 员 杨晓云
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。