安徽省铜陵市铜官山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）铜官刑初字第00001号
公诉机关铜陵市铜官山区人民检察院。
被告人郑凯（绰号阿凯），男，1987年7月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，务工人员，户籍地湖北省钟祥市，住浙江省东阳市。2014年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被浙江省东阳市公安局白云派出所抓获临时羁押，2014年8月29日被铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年9月30日经铜陵市铜官山区人民检察院批准被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
铜陵市铜官山区人民检察院以铜官检刑诉（2014）184号起诉书指控被告人郑凯犯诈骗罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官山区人民检察院指派检察员钱忠红、周荣萍出庭支持公诉，被告人郑凯到庭参加诉讼。在本院审理期间，铜陵市铜官山区人民检察院要求补充侦查建议延期审理一次，现已审理终结。
铜陵市铜官山区人民检察院指控：2014年2月份，被告人郑凯伙同黄某甲、黄某乙、陈发梁（均另案处理）到福建省永安市实施QQ诈骗，利用QQ在网络上寻找异性被害人，与其聊天骗取信任。被告人郑凯伙同他人利用虚构的事实，隐瞒真相，骗取他人人民币208238元，数额巨大。其中2014年5月10日蒋某所汇100000元由郑凯一人所得。公诉机关针对上述指控向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条之规定，予以判处。
被告人郑凯对公诉机关的指控承认伙同他人实施诈骗，对指控的罪名不持异议，对起诉书所指控的诈骗被害人蒋某的事实辩称不是他实施，可能是其同伙所为。并辩称视频中的取款人不是他。
经审理查明：2014年2月份，被告人郑凯伙同黄某甲、黄某乙、陈发梁（均另案处理）到福建省永安市实施QQ诈骗，由黄某甲负责租房、提供电脑作案工具，被告人郑凯与黄某乙、陈发梁负责利用QQ在网络上冒充香港招商证券公司经理张建华，寻找异性被害人，与其聊天骗取其信任后，向其提出购买香港招商证券公司的福利名额，骗取被害人钱财，在异性被害人上当受骗后黄某甲扮演“审核部”、“会计部”的角色，联系被害人进行汇款事宜，实施诈骗成功后黄某甲联系黄勇（另案处理）取款，黄勇扣除分成后，余款交给黄某甲，黄某甲与郑凯、黄某乙、陈发梁按照事先约定进行分赃。
2014年2月份，被告人郑凯利用网名为“唯一”的QQ加被害人蒋某为好友，谎称自己是香港招商证券公司经理张建华，后多次与被害人蒋某聊天，骗取蒋某的信任。2014年3月份，郑凯称香港招商证券公司奖励其两个福利名额，可以购买公司股份然后分红，愿意分一个名额给蒋某，要求蒋某以“张建华未婚妻”的身份与“审计部”、“会计部”联系，黄某甲以“会计部李宏”的身份与蒋某聊天，并向蒋某提供账户，要求蒋某进行汇款。被害人蒋某信以为真先后五次汇款，分别是2014年3月19日，蒋某向户名“许国栋”账号63×××96的银行账户汇款28238元，2014年3月23日，蒋某向户名“许国栋”账号63×××96的银行账户汇款30000元，2014年4月1日，蒋某向户名“陈翰文”账号64×××23的银行账户汇款30000元，2014年4月3日，蒋某向户名“陈翰文”账号64×××23的银行账户汇款20000元。2014年4月9日，黄某甲因开设赌场被厦门市湖里区公安分局抓获后，郑凯、黄某乙、陈发梁等人解散。被告人郑凯再次利用手机联系蒋某，称自己的QQ号被盗，并称因为蒋某不是“张建华”的家庭成员，“张建华”代蒋某垫税，要求蒋某将税交齐，2014年5月10日，蒋某向户名“张凤妹”账号40×××86的银行账户汇款100000元。蒋某先后五次向被告人郑凯等人指定的不同账号汇款共计人民币208238元，这些汇款随即被转账至其他账号或取现。其中2014年5月10日蒋某所汇100000元由郑凯一人所得。
2014年6月3日，被害人蒋某发觉被骗后向公安机关报案，2014年8月27日在浙江省东阳市将被告人郑凯抓获归案。
上述事实有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：
一、书证
1、受案登记表，证实2014年6月3日10时，被害人蒋某向公安机关报案；
2、中国银行客户回单五张，证实2014年3月19日，蒋某向户名“许国栋”账号63×××96的银行账户汇款28238元。2014年3月23日，蒋某向户名“许国栋”账号63×××96的银行账户汇款30000元。2014年4月1日，蒋某向户名“陈翰文”账号64×××23的银行账户汇款30000元。2014年4月3日，蒋某向户名“陈翰文”账号64×××23的银行账户汇款20000元。2014年5月10日，蒋某向户名“张凤妹”账号40×××86的银行账户汇款100000元。
3、在逃人员登记／撤销表，在逃人员信息表，证实对郑凯、黄某甲等追逃或抓获情况。
4、抓获经过，证实2014年8月27日，浙江省东阳市公安局白云派出所在东阳市白云街道群星网吧将郑凯抓获归案，并对其宣布刑事拘留。
5、户籍资料，证实被告人郑凯的身份信息。
6、银行账户查询及银行交易明细清单，证实被告人郑凯等人骗取相关款项后，赃款流向情况，其中2014年3月19日，蒋某向户名“许国栋”账号63×××96的银行账户汇款28238元，同日转到孙巍账户20000元，转到郑陈哲账户8200元。2014年3月23日，蒋某向户名“许国栋”账号63×××96的银行账户汇款30000元，同日转到郑陈哲账户20000元，转到孙巍账户10000元。2014年4月1日，蒋某向户名“陈翰文”账号64×××23的银行账户汇款30000元，同日转到郑陈哲账户20000元，转到吴志鹏账户10000元。2014年4月3日，蒋某向户名“陈翰文”账号64×××23的银行账户汇款20000元，同日转到吴志鹏账户20000元。2014年5月10日，蒋某向户名“张凤妹”账号40×××86的银行账户汇款100000元，次日分别转到吴丽卿账户20000元，转到蔡达妮账户20000元。5月12日在自动取款机取40000元，转到吴丽卿账户19950元。另外，张凤妹的银行账户明细证明，2014年6月7日该卡在中行厦门梧村支行有连续8次，每次2500元的取款记录。
7、取款视频的情况说明，证实办案民警到厦门调取了涉案“张凤妹”账户取款记录，针对2014年6月7日该卡操作情况到中国银行厦门梧村支行调取了张凤妹卡交易发生地点所在的ATM机上张凤妹卡交易发生时间段的视频，经黄某乙指认，视频中出现的男子为“阿凯”。
8、黄某甲出具的情况说明，证实其于2015年4月27日，观看了铜陵市公安局提供的嫌疑人银行取款视频，其中出现的男子就是“阿凯”。
9、银行机构查询单，证明9167号网点为中国银行厦门梧村支行。
二、证人证言
1、证人黄某甲的证言证实，他有个朋友叫黄勇，就是做QQ诈骗的，“阿凯”就是黄勇介绍认识的。因为自己的女朋友在永安市，2014年2月份就到永安租房，“阿凯”和我一道来了，我又把黄某乙、陈发梁叫到永安做QQ诈骗，他们三个人负责寻找QQ上面的女性，自称张建华，是香港招商证券公司经理，剧本是设计好的，黄某乙的QQ名叫“浪子心”、“阿凯”的QQ名叫“唯一”。“会计部”的QQ一般是我来聊天。后来只有“阿凯”骗到了人，我和“阿凯”分成了，黄某乙和陈发梁都没有骗到人。“阿凯”骗到了一个叫蒋某的女的，是四川人，在安徽做生意，“阿凯”负责与蒋某聊天，我负责扮演“会计部李弘”的角色，让对方汇钱到指定的卡号上。蒋某好像一共汇三次钱，我给蒋某两个账户（账户都是黄勇提供给我的），她在2014年3月汇了28000多元，黄勇找人取的，我拿到手只有现金18000多元，我和阿凯六四分成的。第二次也是3月份汇来30000元，黄勇交20000元现金给我，我和阿凯五五分成的。第三笔也是30000元，跟第二笔一样处理的。诈骗蒋某的钱我分到30000元左右，“阿凯”和我差不多，比我略少一点，剩下的是黄勇他们拿的手续费和介绍费。2014年4月初我定亲去了，4月9日我被公安抓获，后面的事情就不知道了。“阿凯”名字好像叫郑凯，湖北人。我被抓之前他的电话号码是132××××6260。
2、证人黄某乙的证言，证实了他与黄某甲、“阿凯”等人实施诈骗的经过，承认自己的网名叫浪子心，因被识破没有骗到人，黄某甲被抓后自己就没有搞诈骗了。
三、被害人陈述
被害人蒋某陈述：1、今年元月份上网玩QQ，有一个网名叫“唯一”的网友QQ号25×××14主动加了我的QQ，我们聊地很投机，他说是香港一家大金融公司的项目部经理，叫张建华，47岁，老婆车祸去世，儿子在台湾。我说我是四川南充人，以前开饭店，现在安徽铜陵考察市场，准备做生意。我说和丈夫关系不是很好，有个儿子20岁。他说要把我儿子转到香港读金融，他来供我儿子，还对我说希望我嫁给他。2、2014年3月份，他说公司奖励他两个福利名额，给我一个，购买后有分红。叫我和会计部李弘QQ号20×××11联系汇钱。3、2014年3月19日，我按会计部提供的账号：62×××57户名许国栋汇去28238元，第二次3月23日又给该账号汇去3万元，第三次“张建华”说现在已经赚了二百多万，依法要缴纳30多万港币税金才能拿到钱，并且通过QQ发了一张个人所得税缴纳通知书，并盖有招商证券香港有限公司的章的照片给我，我就信了，4月1日给账号62×××77汇去3万元，第四次4月3日又给此账号汇去2万元。2014年4月11日“张建华”打电话给我说我汇的钱不够，他作为担保人被扣押，要求把钱补齐，第五次5月10日我给账号62×××84户名张凤妹汇去10万元，先后五次汇款人民币208238元。今年5月份，他所承诺的返本付息没有兑现，再打“张建华”电话打不通，QQ上也找不到他们，才意识到被骗，随后报警。
四、被告人供述与辩解
被告人郑凯供述：1、我叫郑凯，绰号阿凯。2013年10月在厦门认识黄勇，黄勇介绍我跟他一起做QQ诈骗的事情。后来黄勇把我介绍给“阿禄”，让我和“阿禄”一起干。2014年2月份，我和“阿禄”、陈发梁、“阿晔”一起在永安租了房子。我负责QQ聊天，假扮成功人士与中年女性聊天，自称张建华，是香港招商证券公司的人事部经理，台湾移民到香港的，单身，有一个儿子未成年。2、我还在QQ上诈骗了一个叫蒋某的，在第一次迅问时我隐瞒了这个情况。蒋某是在QQ上随便加的，后来就一直与她聊，说一些暧昧的话，聊了一段时间我们的感情已经达到互称“老公、老婆”的地步。了解到蒋某的现实情况是40多岁，四川人，在外地做生意，她说跟老公离婚了。她有点小钱，所以她是我重点聊天对象，我问到蒋某的真实姓名后，就把蒋某QQ备注成她的名字和地方“蒋某四川”，因为我在网上同时聊天的人很多，怕忘记或混淆了。3、我用过的网名有“唯一”“回忆”“记忆”等，开始用中文的，后来好像翻译成英文。4、拿到蒋某资料后，我把资料给了“阿禄”，会计部和审核部的身份都是“阿禄”聊天，负责联系蒋某汇钱的事情，我在旁边负责配合。5、我只知道蒋某对我说，会计部让她汇了十万港币，大概折合人民币七、八万，“阿禄”没和我说蒋某汇了多少钱，只说蒋某的钱汇过来了。“阿禄”联系人去取钱，取钱人会扣掉“水钱”，“水钱”占总数百分之三十，这个数字是“阿禄”跟我说的，“阿禄”拿到手的是扣掉“水钱”的，然后“阿禄”再带我分红，骗到的数额小的就分我百分之三十，数额大的就分我百分之四十。6、“阿禄”带我分了好几次钱，具体时间和金额记不清楚，总数“阿禄”给了我二万多，最后一次分我一万两千多。7、“阿禄”让我对蒋某说，公司已经上市她已经赚一百多万，蒋某说要把钱拿回去，我就弄一张假的退税单，通过电脑发给蒋某，让她退税，2014年4月初，“阿禄”被抓前几天，蒋某汇了三万块，“阿禄”找人取后，分给我七千块钱。又过两天，我对蒋某说，身上没那么多现金代她垫付，蒋某又汇二万过来，“阿禄”知道这个事，但他人不在回去定亲了，“阿禄”走的时候把卡给我了，卡没钱，卡的密码都是666888，其他卡也是“阿禄”给我的。这个钱是我自己去取的。钱到以后或直接取现，或分到其他账户上，分几个银行取的，因为陈发梁知道这个事，我请陈发梁去玩过（嫖娼、唱歌），没有带陈发梁分钱。8、大概在“阿禄”被抓后一个月左右，我用手机发信息给蒋某，说我的QQ号被盗，让她加我新的QQ号，我对她说她给的税不够，让她赶紧补齐把分红退回去，否则我倒霉也会牵扯到她，我给蒋某一个卡号，这卡号好像是一个女人的名字，蒋某又汇了十万到这卡上。这十万是我自己取的，有的转账，有的直接取现。9、我在厦门取过钱，开始是戴近似黑色的牛仔式鸭舌帽，后又买了黑色红顶的帽子，帽子整体是黑色的，但正前方有红色图案。10、诈骗来的钱都被我花了，赌博输掉了。
五、辨认笔录及照片
1、2014年8月5日，在公安机关主持下，经黄某甲对一组十人照片进行辨认后，确认4号（黄勇）照片上的人就是黄勇；对另一组十人照片进行辨认后，确认6号（陈发梁）照片上的人就是陈发梁，同时表示该组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
2、2014年7月4日，在公安机关主持下，经黄某乙对一组十二人照片进行辨认后，确认5号（黄某甲）照片上的人就是黄某甲，同时表示该组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
3、2015年4月27日，在公安机关主持下，经黄某甲对一组十人照片进行辨认后，确认7号（郑凯）照片上的人就是阿凯。
六、视听资料光盘二张，其中一张为中国银行厦门梧村支行ATM机取款监视视频，证实2014年6月7日张凤妹卡交易发生时，视频中头戴帽子，帽子前方有红色图案的取款人是郑凯。另外一张为郑凯受审讯视频。
通过对以上证据分析，被告人郑凯就是诈骗被害人蒋某的人。具体分析如下：认定本案犯罪事实的证据不仅有书证银行汇款凭证等证据，还有证人证言，黄某甲证明郑凯网名“唯一”，是骗蒋某的人，被告人供述承认骗了一个叫蒋某的人，承认网名“唯一”，被害人陈述是网名“唯一”的人骗了她。另外被告人供述蒋某的身份信息及现实家庭情况，以及暧昧的语言，均与被害人陈述基本一致，且黄某甲所证实的蒋某汇款的情况以及和郑凯分钱的事实，被告人郑凯也有供述，并且承认黄某甲带他分了二万多元。在黄某甲被抓获后，该诈骗团伙即解散，被告人郑凯继续利用手机联系蒋某，骗得蒋某再次汇款十万元，其所供述情节与被害人陈述完全吻合，监控视频更清楚证明被告人郑凯在张凤妹卡上的取款行为。证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证。因此，综上分析，本案被告人郑凯伙同他人实施诈骗蒋某的犯罪事实清楚、证据确凿，被告人关于诈骗被害人蒋某的人不是他的辩护意见，理由不足，不予采信。
本院认为，被告人郑凯以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人钱财，涉案金额人民币208238元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，罪名成立。案发后，被告人郑凯曾经交代上述犯罪事实，庭审中翻供，拒不承认主要犯罪事实，无悔罪表现，且未退出违法所得，给被害人造成巨大的经济损失，依法从重处罚。据此，综合考虑被告人郑凯的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑凯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2020年2月26日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
二、责令被告人郑凯退赔被害人蒋玉兰损失人民币208238元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汤金梅
审 判 员 王 婧
代理审判员 华时来
二〇一五年六月十日
书 记 员 阎 岩
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。