广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）深中法刑二终字第1047号
原公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑某杰，男。因本案于2013年3月7日被羁押，次日被刑事拘留，2013年3月20日被逮捕。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人郑某杰犯诈骗罪一案，于2014年9月30日作出（2013）深龙法刑初字第3137号刑事判决书。被告人郑某杰对判决不服，提起上诉。深圳市中级人民法院经审理以（2014）深中法刑二终字第860号刑事裁定书撤销（2013）深龙法刑初字第3137号刑事判决，将该案发回重新审理。龙岗区人民法院另行组成合议庭公开开庭审理了本案，于2015年9月18日作出（2015）深龙法刑重字第1号刑事判决。宣判后，被告人郑某杰不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，被告人郑某杰与林某1是老乡兼朋友，后通过林某1结识林某1叔叔林某2、林某1的朋友洪某。2010年间，林某2、洪某听说被告人郑某杰人脉很广，便想通过郑某杰帮忙让其二人的朋友在深圳某局工作的张某某获得职务升迁，被告人郑某杰允诺提供帮助。双方商定：林某2、洪某出资，被告人郑某杰出面活动，利用人脉帮助张某某获取职务升迁，活动所需费用由林某2、洪某交给林某1，林某1再转交被告人郑某杰。2010年4月30日，被害人洪某通过他人账户转账给林某1142万，5月7日，被害人洪某通过他人账户再次转账给林某18万，合计人民币150万元。林某1收到上述款项后，分多次取现交给被告人郑某杰。2011年春节前后，被害人洪某分两次给郑某杰现金共计8万元和路易十三洋酒3瓶。此后，林某2、洪某发现被告人郑某杰并未为张某某升迁提供帮助，即向被告人郑某杰追讨上列款物，被告人郑某杰不从，双方遂发生纠纷。2013年2月14日，被害人洪某向公安机关报案，公安机关依法立案侦查。2013年3月7日，公安机关将被告人郑某杰抓获归案。
以上事实，有原审公诉机关提交并经原审法院庭审质证属实的下列证据证实：
1、被害人洪某的陈述：
2010年5月，其到朋友林某2工作的横岗街道龙州百货玩，通过林某2的侄子林某1结识被告人郑某杰，后其与林某2、林某1、郑某杰及郑某杰的朋友苏姓男子一起就餐。就餐过程中，郑某杰称朋友苏姓男子在北京做生意，人际关系很广，认识很多北京的高官，可以摆平很多事情。在交往过程中，郑某杰得知其与某局领导张某某系朋友，吹嘘可以帮助张某某高升，称林某2已为张某某升迁的事给了活动经费40万元。其向林某2核实此事，林某2承认属实，其便对郑某杰深信不疑，并与郑某杰商定通过林某1中间牵线，其出资200万帮助张某某升迁，所需费用由其先转给林某1，林某1再把钱交给郑某杰。2010年4、5月，其转账给林某1150万元，其中通过钟某利招商银行的账户转账二次，一次为100万元，一次为8万元；通过钟某荣工商银行的账户转账一次，金额为42万元。2011年春节，郑某杰称要接待北京来的领导，其派司机梁某1帮郑某杰开车，并和梁某1分两次交给郑某杰人民币共计8万元（一次5万，一次3万）和总价值人民币10万元的路易十三洋酒三瓶。2011年2、3月两次现金存款到林某1农业银行的账户，一次金额10万元，一次金额1.7万。林某1收到上述款项后，已将该161.7万元转交郑某杰，郑某杰承诺“包搞定”，“搞不定”就退钱，但郑某杰压根没有能力帮助张某某升迁，其多次追问，郑某杰均以正在办理为由搪塞，后拒绝见面，否认拿钱，最后连电话也不接。其感觉上当就联系林某2，林某2称也被郑某杰诈骗，其曾到北京找过苏姓男子，苏姓男子承认郑某杰确为张某某升迁的事情找过他，但他当时就回绝了，所以没有收过郑某杰的钱。辨认出被告人郑某杰。
2、证人林某2的证言：
2010年4月，其在横岗龙州百货上班，后通过侄子林某1介绍认识被告人郑某杰，郑某杰自称人脉很广，认识北京很多高官，可以帮忙办事。林某1也提及其朋友某局领导张某某正准备竞争上岗，郑某杰兴许能帮张某某升迁，郑某杰借机游说称他绝对有能力帮张某某升迁，但需钱疏通关系。其问郑某杰需要多少钱，郑某杰让其出100万，郑某杰自己出200万元，其不相信郑某杰，没有理会这个事。过了一段时间，郑某杰又通过林某1来游说其再次吹嘘自己有关系有能力帮张某某升迁，其再次予以回绝。2010年4月底，郑某杰叫林某1来游说其，其便相信了，并给了现金林某1，由林某1将款转交郑某杰，但郑某杰收钱后根本没有用于帮张某某升迁，其找郑某杰追索，郑某杰否认收其钱款，后其听说朋友洪某也被郑某杰用同样手法骗去100多万元。
3、证人林某1的证言：
郑某杰系其老乡兼多年的朋友，林某2系其堂叔，洪某系其朋友。2010年4月份，郑某杰到其处玩，其将郑某杰介绍给林某2认识，恰好洪某来找林某2，其又将郑某杰介绍给洪某认识。郑某杰自称认识北京的领导，林某2和洪某便想利用郑某杰的人脉办事，具体办什么事情其不清楚，林某2、洪某与郑某杰商定郑某杰为林某2、洪某办事，办事的费用由林某2、洪某支付，其作为中间人负责将林某2、洪某交付的钱款转交郑某杰。2010年5月左右，洪某分三笔共计150万元打入其工商银行账户，其在半个月内分多次提现，每次均在20万元左右，其中有20万是在郑某杰叔叔郑某1的茶叶店交给郑某杰，剩余的都是拿现金到郑某杰罗湖的家交给郑某杰（在场人包括郑某杰的妻子和胞弟）。2011年过年的时候，洪某分两次打入其中国农业银行账户共计11.7万元，其将该款提现后到郑某杰家将款交给郑某杰。郑某杰称有朋友过来玩，叫其帮忙开车，一起帮忙开车的有朋友梁某锋的哥哥和一个叫“小梁”东北男子，其、小梁、梁某锋的哥哥陪郑某杰到汕头、丰顺搞接待；在丰顺的时候，被害人洪某还来帮忙郑某杰搞接待，一起招待郑某杰的朋友。辨认出被告人郑某杰。
4、证人梁某1的证言：
其与被害人洪某系多年朋友。2011年年初时，洪某致电其，称有个朋友要搞接待，需要人开车，请其帮忙，其答应了，随后洪某便介绍林某1、郑某杰给其认识。其帮郑某杰开车搞接待大概持续了一周的时间，其间洪某与其拿了两次现金和酒给郑某杰。一次在2011年农历新年前几天，洪某要其一起驾车去找郑某杰，出发前其看到洪某将3叠现金（每叠1万元）和3瓶700毫升路易十三洋酒放在车辆后备箱。到郑某杰家楼下时，郑某杰已在路边等候，洪某见状下车将钱和酒交给郑某杰，其则在车上等候，回来的时候洪某告诉其钱和酒是给郑某杰帮忙办事用。另一次是在丰顺搞接待时，洪某过来找郑某杰，洪某告诉其他是过来送钱给郑某杰的，吃完饭后，其见洪某拿了5叠现金（每叠1万元）给郑某杰，郑某杰收下后放到其车上，洪某随后离去。据说郑某杰接待的是北京的朋友，过年期间南下广东玩耍，具体身份不清楚。洪某曾称找郑某杰帮忙办事，林某1也称郑某杰认识很多人，能力比较强，这次丰顺的接待也是郑某杰帮忙办事。辨认出被告人郑某杰。
5、证人杨某（被告人妻子）的证言：
刚认识郑某杰时，郑某杰在做生意，具体什么生意不了解。婚后，其辞职当家庭主妇，对郑某杰生意上的事情不过问。两三年前，其在横岗天虹商场附近的一个茶叶店认识郑某杰的朋友林某1。辨认出被告人郑某杰。
6、证人郑某1的证言：
郑某杰系其远房亲戚，林某1系同乡，其与二人有来往，郑某杰与林某1平时有往来，具体关系不清楚。2010年期间，二人经常到其经营的茶庄喝茶聊天。辨认出被告人郑某杰。
7、证人郑某2的证言：
其于2011年前后通过朋友认识郑某杰。2013年3月，郑某杰向其借款200万注册公司，其让朋友吴某1转账200万元给郑某杰，郑某杰出具了借条。借款后没多久，其就听朋友说郑某杰被公安机关抓获，朋友称郑某杰帮张某某办事花了很多钱，但郑某杰否认收了张某某的钱，称宁肯坐牢也不还钱给张某某。
8、证人吴某1的证言：
郑某2是其公司股东，也是其生意上的合作伙伴。2013年初，郑某2致电其，称要用钱，让其把200万打入一个名为“郑某杰”的账户，其便交代司机吴某2通过其广发行的账户转账200万元到郑某杰的账户。上述200万元本属郑某2的自有资金，不用偿还其。
9、证人吴某2的证言：
2013年3月初，老板吴某1称朋友要用钱，让其转200万元过去，并给了对方的账户，其到公司楼下的平湖商业广场的广发银行，通过吴某1的账户给一名叫“郑某杰”的男子转账200万。
10、卢某（林某1的司机）出具的证明：
2010年期间，记得其和林某1有3、4次送钱给郑某杰家里，其开车，每次具体数量不是十分清楚，反正每次都是一包钱，是林某1从横岗工商银行取出来后开车到郑某杰家楼下。林某1自己拿了一包钱到郑某杰家里，其一直都在楼下等他。
11、黄某（罗湖某某凤凰酒楼负责人）出具的证明：在2011年春节期间洪某从其这里拿了3支路易十三和8万元现金交给郑某杰。郑某杰在其酒楼吃饭时，说酒和钱都拿到了，当时还说钱不够，其说只有这么多了。郑某杰收到林某1及其司机送的200万元后郑某杰也和我说过收到钱。
12、被告人郑某杰的供述与辩解：
林某1是其老乡，于2008年的一饭局上认识，林某2是林某1的叔叔，通过林某1介绍认识，洪某是深圳市某局司机，苏某系北京人，在北京做生意，其系苏某公司华南分公司的经理。2011年某日，林某1、林某2、张某某、洪某等人请其在横岗街道吃饭，林某1将林某2、张某某、洪某等人介绍其认识。席间，林某1提出要借助其人脉关系帮助张某某高升，仅收过洪某的3瓶路易十三洋酒。2011年过年前后，其接待内蒙古来的朋友，林某1听说后，借了一部奥迪Q7轿车给其使用，其与朋友去了汕头、南澳、丰顺等地玩耍，同去的人有其弟弟郑某坚、朋友梁某锋的哥哥（司机）和一个朋友的司机。
13、银行账户流水明细、转账凭证：
①2010年4月30日，被害人洪某通过招商银行钟某利的账户转款100万元至林某1的工商银行的账户95×××07（摘要为房款），通过工商银行钟某荣的账户转款42万元至林某1的工商银行的账户95×××07；2010年5月7日，招商银行钟某利的账户转款8万元至林某1的工商银行的账户95×××07；2011年2月21日，洪某现金存款10万元至林某1农业银行账户95×××10；2011年2月28日，洪某现金存款1.7万元至林某1农业银行账户95×××10。
②2010年4月30日间至5月25日间，林某1的工商银行的账户95×××07转账进账3笔（时间、金额同前述），卡取现金12笔（金额4万元以上），金额共计138万元，其中：4月30日支取4万、8万，5月2日支取10万，5月3日支取5万、5万，5月4日支取20万，5月5日支取30万，5月6日支取8万，5月7日支取8万、10万，5月9日支取10万，5月10日支取20万；另ATM机取款35次，每次各取款2500元，金额合计87500元。
③林某1农业银行账户95×××10于2011年2月21日进账10万元，2月22日转支5万元至027001910004254账户，2月27日转支2万、2万至027001910004254账户，027001910004254账户信息不详。2011年2月28日，林某1农业银行账户95×××10进账1.7万元，该1.7万元去向不详。
④2010年1月6日至2010年6月28日，郑某杰卡号为62×××41的工商银行账户大额款项（10万元以上）进出情况：3月19日卡存401110元，3月29日跨行转出115000元，4月19日跨行转入505000元，5月4日卡存20万元，5月12日卡存122万元，6月5日消费10万元，6月20日卡取10万元，6月28日卡取1571157元。
14、借据、手机短信息：
被告人郑某杰向郑某2出具借据一份，向郑某2借款人民币200万元，该款由郑某2转入郑某杰指定账户。
15、抓获经过、提取笔录：
2013年3月7日，公安机关在郑某杰住处抓获郑某杰，从其身上提取到工商银行卡5张、建设银行卡1张。
16、接受刑事案件登记表、现场勘查笔录、被告人郑某杰身份证明材料。
原审法院认为,被告人郑某杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人郑某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；二、责令被告人郑某杰退赔诈骗所得158万元给被害人洪某。
宣判后，郑某杰上诉提出：
一、被害人洪某称其转帐将款项付给林某1，再由林某1提现转交给郑某杰。但账户记录显示汇款人为钟某荣、钟某利。无证据证实二人的汇款与本案具有关联性；而除林某1陈述外，没有其他证据证实林某1向郑某杰送过150万元现金。重审判决认定郑某杰骗取洪某现金150万元的事实不清，证据不足。
二、洪某与张某某系朋友关系，在2011年春节期间，张某某委托司机洪某送其路易十三洋酒3瓶纯属正常人情往来。梁某1在车里不可能看到洪某将现金交给郑某杰。其在丰顺接待生意伙伴，并非帮洪某办事情，也未见过洪某。故梁某1所作证言与事实不符，不应被采信。仅凭洪某证言不足以认定其收取了现金8万元。
综上所述，上诉人郑某杰认为重审判决认定事实不清、证据不足，请求二审法院查明案件事实后，依法改判其无罪。
本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法予以确认。
综合本案全部犯罪事实、证据以及控辩双方争议焦点，本院综合评判如下：
一、上诉人郑某杰是否有虚构事实的行为。
经查，被害人洪某的陈述和证人林某2、林某1、梁某1的证言均证实上诉人郑某杰在交往过程中，得知洪某朋友某局领导张某某准备竞争上岗，便多次声称自己有人脉和关系帮助张某某获得升迁，在获取洪某的信任后以疏通关系为名向洪某多次索要财物，数额巨大。而实际上郑某杰并没有能力帮助张某某升迁，也没有证据证实郑某杰用被害人的财物去疏通所谓的关系。综上，应当认定郑某杰有虚构事实，骗取被害人洪某信任的行为。
二、上诉人郑某杰是否有诈骗被害人财物的事实。
本案中，被害人洪某的陈述、证人林某2、林某1、梁某2的证言和银行转账记录相互印证，证实洪某于2010年4月30日通过钟某荣、钟某利的账户向林某1的账户汇入人民币142万，于同年5月7日通过钟某利的账户向林某1的账户汇入人民币8万的事实。郑某杰上诉辩称钟某荣、钟某利的汇款与案件无关联性的上诉理由不能成立。
关于150万元款项汇入林某1账户后的去向，证人林某1的证言证实其在收到款项的半个月内分多次提现，再分多次以现金形式送给郑某杰。证人卢某出具的证明证实其有3、4次陪同林某1到银行取钱，之后由林某1送钱到郑某杰家中，其在楼下等。调取的银行账户记录证实2010年4月30日至5月10日期间，林某1从其账户提款人民币138万元，另在2010年4月30日至5月25日期间通过ATM机取款35次，每次取款2500元，金额合计人民币87500元。郑某杰的工商银行账户则于2010年5月4日现金存入人民币20万元，于同年5月12日现金存入人民币122万元，林某1提现数额和郑某杰的存现数额大致能够对应。郑某杰未能就其账户款项来源予以合理解释。
综上，林某1将洪某汇来的150万元提现后分多次转送郑某杰的事实，有证人林某1、证人卢某的证言及银行账户转账、取款、存款记录等证据相互印证，足资认定。郑某杰的上诉理由与事实不符。
关于被害人洪某在2011年春节期间两次给郑某杰现金共计8万元和路易十三洋酒3瓶的事实，有被害人洪某陈述和同行司机梁某1证言及证人黄某出具的证明证实，本院亦予以确认。对郑某杰的相关辩解不予采纳。
本院认为，上诉人郑某杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。郑某杰上诉提出的各项无罪理由均与查明的事实不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 魏 国 儿
审判员 涂 平 一
审判员 邱 彩 丽
二〇一六年五月三十一日
书记员 谢欣琪（兼）