扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扶刑初字第187号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人黎某某，曾用名黎某甲。因犯诈骗罪于2009年10月19日被吉林省长春市宽城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元。因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月23日被扶沟县公安局抓获，4月24日被扶沟县公安局刑事拘留，5月29日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人谭振平，河南扶正律师事务所律师。
被告人邱某某。因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月23日被扶沟县公安局抓获，4月24日被扶沟县公安局刑事拘留，5月29日经扶沟县人民检察院批准，次日被扶沟县公安局逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人吉凤春，河南扶正律师事务所律师。
被告人李某某。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年4月23日被扶沟县公安局抓获，4月24日被扶沟县公安局刑事拘留，5月29日经扶沟县人民检察院批准，次日被扶沟县公安局逮捕。2015年8月10日被扶沟县人民检察院取保候审，9月28日被本院取保候审。
辩护人杜登坡，河南扶正律师事务所律师。
辩护人刘松望，河南博建律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2015）124号起诉书指控被告人黎某某、邱某某犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员谢国维、魏慧霞出庭支持公诉，被告人黎某某及其辩护人谭振平、被告人邱某某及其辩护人吉凤春、被告人李某某及其辩护人杜登坡、刘松望到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称：
一、诈骗罪
2014年7月14日，被告人邱某某冒充扶沟县消防队队长与被害人万某某打电话谈承包工程生意，在取得被害人万某某信任后，又以部队拉练需要帐篷为由让万某某帮忙购买帐篷，后提供给一个卖帐篷的电话，被告人黎某某接到被害人万某某打的电话后冒充卖帐篷的经理和厂家，又以自己不再经营帐篷随给对方一电话号码，被害人万某某打通后，被告人黎某某用魔音电话接通，以变换成女人声音的方式与被害人谈帐篷生意，随后以先打款后发货的方式骗取被害人万某某49500元。
2014年7月14日、16日，被告人黎某某利用魔音电话以同样的方式骗取河南省永城市苏某现金49500元、骗取河南省尉氏县朱某某现金82500元。案发后，二被告人所获赃款已全部被公安机关责令退赔给被害人。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2014年7月份，被告人李某某在明知钱款“来路不明”的情况下，在郑州市、开封市、荥阳市等地的邮政储蓄银行利用被告人黎某某交给自己的银行卡在自动取款机上多次将由被告人黎某某、邱某某诈骗所得的钱款全部取出，并交给被告人黎某某予以转移。
公诉机关向法庭提供的证据有证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料及相关书证等，认为被告人黎某某、邱某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人黎某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称黎某某当庭自愿认罪，其家属已经代为退赔被害人的经济损失，且征得被害人的谅解，请求法庭对被告人黎某某从轻处罚。
被告人邱某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称邱某某系从犯，当庭自愿认罪，退赔被害人损失，并取得被害人的谅解，请求法庭对被告人邱某某从轻处罚。
被告人李某某及其辩护人杜登坡对起诉书指控的被告人李璞林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实不持异议，辩称被告人李璞林能够当庭自愿认罪，有悔罪表现，主观恶性不大，全部退还了被害人的经济损失，且取得了被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人李某某的辩护人刘松望辩称，被告人李某某系在校学生，涉事未深，且被告人黎某某系李某某的叔叔，被告人李某某不知道钱的来源，没有造成社会危害，故被告人李某某的行为不构成犯罪。
经审理查明：
一、诈骗罪
2014年7月14日，被告人邱某某在被告人黎某某的安排下，冒充扶沟县消防队队长拨打被告人黎某某提供的电话号码，拨通后按照被告人黎某某的安排与被害人万某某谈承包工程生意，在取得被害人万某某信任后，被告人邱某某又以部队拉练需要帐篷为由让万某某帮忙购买帐篷，并给万某某一个卖帐篷的电话号码，因该电话号码仍是被告人黎某某提供的，被告人黎某某接到万某某打的电话后便冒充卖帐篷的经理和厂家，谎称自己不再经营帐篷并又给其一个电话号码。在被害人万某某打通后，被告人黎某某用安装有魔音软件的手机接通，以变换成女人声音的方式与被害人谈帐篷生意，随后以先打款后发货的方式骗取被害人万某某49500元。
2014年7月14日、16日，被告人黎某某利用魔音电话以同样的方式骗取河南省永城市的苏某现金49500元、骗取河南省尉氏县的朱某某现金82500元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2014年7月份，被告人李某某在明知钱款“来路不明”的情况下，戴着墨镜和口罩，去郑州市、荥阳市多家邮政储蓄银行，在数个自动取款机上，利用被告人黎某某提供的多张银行卡，通过取款、余款相互转账再取款的方式，将被告人黎某某诈骗所得钱款取出，并交给被告人黎某某。
案发后，三被告人已全部退赔了被害人的经济损失，且被害人均对三被告人给予了谅解。
上述事实有下列证据证实：
1、被告人黎某某供述，2014年7、8月份的一天，在其安排下，由邱某某冒充扶沟县消防队队长拨打其提供的电话号码，拨通后给对方说“消防队有个工程要他做”，谈好价钱对方同意，后邱某某又给对方打电话说部队拉练需要购买15顶帐篷，想让对方帮忙购买，并说以前买帐篷是4000元一顶，对方同意后邱某某就给对方提供一个卖帐篷的电话号码，邱某某提供给对方的电话号码在其手中，等对方打电话过来后其就冒充是做帐篷生意的，其以自己不再做帐篷生意又给对方提供一个北京帐篷厂的电话，其给对方提供的北京帐篷厂的电话也在自己手中，等对方将电话打来，其利用电话上边的魔音软件，将其说话的声音变换成女性的声音与对方谈帐篷生意，其告诉对方厂里帐篷的出厂价是3300元一顶，让对方以为可以从中赚取差价，但是其告诉对方公司需要先打款后发货，对方同意后其就给对方提供一个银行账户让对方打钱，其以该种方式骗取扶沟县万某某49500元；其自己利用相同的方式骗取尉氏县朱某某8万多元、骗取永城市苏某49500元。被害人将钱打到卡上之后，其给“豆豆”（李某某）几张银行卡，让李某某在几张卡之间相互转账以把钱全部取出，其让李某某去取钱时戴上眼镜、口罩，躲避摄像头拍摄，李某某将钱取出来并将卡和钱一起交还，以及李某某帮其取钱，其给李某某一定的费用的事实。
2、被告人邱某某供述，2014年7月份左右，黎某某每个月给其4000元让其帮忙打电话，后黎某某给其一个写有号码和姓氏的纸条，其按照黎某某说的打通电话，说自己是扶沟县消防队的李队长，现在消防队有一修水泥地坪的活，问对方干不干，谈论好价钱之后对方同意。挂断电话停了一会，其又打过去说部队拉练需要15顶帐篷，想让对方帮忙购买，并给对方说以前买的价格是4000元一顶，对方同意帮忙购买之后，其就给对方提供一个黎某某事先给的电话号码，并说是卖帐篷的刘经理的电话，让对方与厂家联系，黎某某冒充卖帐篷厂家的人，向受害人提供汇款账号，用此方法骗取扶沟县万某某49500元的事实。
3、被告人李某某供述，其和黎某某是舅舅外甥女的关系，2014年的夏天，其帮黎某某取了三次钱，黎某某当时说取钱的时候多注意点，黎某某让其带着墨镜、口罩和手套，防止让摄像头照到，以及其帮黎某某取三次钱的事实。
4、被害人万某某陈述，2014年7月14日上午，其接到一个电话，对方自称是扶沟县消防队的李队长，说消防队有一个修地坪的活让其干，谈好价格之后其就同意了。挂断电话过了一会，李队长又打电话说部队拉练需要购买15顶帐篷，想让其帮忙购买，并对其说以前购买的帐篷是4000元一顶，其同意后李队长就给其一卖帐篷的刘经理的电话号码，其联系刘经理后，刘经理说现在不做帐篷生意了，并给其一北京帐篷厂的李科长的的电话号码，其和李科长联系后，李科长说厂里帐篷出厂价是3300元一顶，但是需要先打款后发货，其同意后李科长给其提供了户名为王某某的邮政储蓄账户，后其让儿子万某某拿着银行卡将钱给对方汇过去，到下午16时许，其给厂家联系发现电话打不通了，其意识到被骗，后其让儿子万某某打电话报警，以及北京帐篷厂的李科长是女的声音的事实。
5、被害人苏某陈述，2014年7月14日中午，其接到侯玲集聚区谷局长的电话说有个消防队的工程活让其干，其同意后谷局长就发给其一个电话号码，其给对方联系，对方自称是消防队的陈队长，说消防队打地坪可以让其干，其与陈队长在电话里谈工程事宜，随后陈队长找个理由说等报价出来了再谈。过了有半个小时，陈队长又给其打电话说部队训练急需帐篷，想让其帮忙购买帐篷，后陈队长给其发个电话号码让其给卖帐篷的联系，其给卖帐篷的联系对方说他不干了，又给其说了厂家的电话，其给厂家联系，最后厂家让其给他们打钱，说两日内到货。当时其想着要干陈队长那个工程活，就给厂家汇了49500元。厂家账号是6221881600035339792，户名王某某。汇了钱之后第二天，陈队长、中间人、厂家这三方的电话都打不通了，然后其就打110报警了。
6、被害人朱某某陈述，2014年7月份，其接到一个电话，对方称是尉氏县消防队的范教导员，说消防队有一块地需要硬化，在电话中谈好了价钱。过了一会对方又打电话说部队拉练需要15顶帐篷，想让其帮忙购买，其按照范教导员给的号码打了过去，对方说现在不做帐篷生意了，又给其一个卖帐篷厂家的电话，其给厂家联系后，厂家说购买15顶帐篷需要49500元，要其付全款才能发货，其就给对方的账号上打过去49500元。打过去没多久，范教导员又打电话说还需要一些防潮垫，其给卖帐篷的联系后又给对方打过去33000元，后来给对方联系不上才发现被骗了。骗其钱的对方的银行账户名叫王某某，帐篷厂家是个女的接的电话。
7、证人万某某证言，2014年7月14日下午，其父亲万某某回家后让其去银行取钱，说是县里消防队要帐篷，让其去买帐篷，其就拿着父亲万某某的邮政储蓄卡到扶沟县万岗路口的中国邮政银行往户名为王某某的账户上转了49500元。下午16时许，其父亲万某某给帐篷厂联系时打不通电话，意识到被骗，其当时就拨打“110”报警电话报警的事实。
8、中国邮政储蓄银行汇款凭证，证实2014年7月14日，由账号为6217995080000026073的被害人万某某的邮政储蓄卡往账号为6221501600005172363的邮政储蓄卡汇款49500元的事实。
9、中国邮政储蓄银行入账汇款凭单及朱某某身份证复印件及账号为6221501600005172363的账号的明细，证实2014年7月16日，被害人朱某某向户名为王某某、账号为6221501600005172363的账户两次分别汇款49500元、33000元的事实。
10、账号为6221881600035339792的账户的明细，证实被害人苏某于2014年7月14日通过网点柜面向卡号为6221881600035339792的银行卡汇入49500元的事实。
11、账号为6221881600035339792、6221501600005172363、6221881600026006798、6221881600028933809，户名为王某某的账户的交易明细，证实汇款情况，及该四账户短时间内被多次取款、相互转账，且一天之内在不同地点的自助银行取款、相互转账的情况。
12、领条、收到条及谅解书，证实案发后三被害人均从扶沟县公安局刑警队领取被告人黎某某、邱某某、李某某三人的退赃款并对三被告人均给予了谅解的事实。
13、吉林省长春市宽城区人民法院（2009）宽刑初字第331号刑事判决书，证实被告人黎某某因犯诈骗罪于2009年10月19日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。
14、扶沟县公安局刑侦大队证明，证实三被告人于2015年4月23日被抓获。
15、河南省汝南幼儿师范学校证明，证实被告人李某某系该校在校学生。
16、三被告人的户籍证明。
17、视听资料光盘一张。
以上证据经过庭审质证属实，依法予以认定。
本院认为，被告人黎某某、邱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人黎某某骗取他人钱财181500元，数额巨大；被告人邱某某伙同被告人黎某某骗取他人钱财49500元，数额较大，二被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，构成了诈骗罪。被告人李某某明知是犯罪所得而予以帮助转移赃款，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黎某某、邱某某犯诈骗罪、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人黎某某、邱某某共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邱某某起帮助作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人黎某某当庭自愿认罪，全部退赔被害人的经济损失，且征得被害人的谅解，可对其从轻处罚。被告人黎某某及其辩护人请求对其从轻处罚的辩护理由符合有关法律规定，予以采纳。被告人邱某某在犯罪过程中起帮助作用，系从犯，应对其从轻处罚，其当庭自愿认罪，已经退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，亦可对其从轻处罚。被告人邱锅中及其辩护人请求对其从轻处罚的辩护理由，符合有关法律规定，予以采纳。被告人李某某能够当庭自愿认罪，且全部退还了被害人的经济损失，且取得了被害人的谅解，亦可对其从轻处罚。被告人李璞林及其辩护人杜登坡请求对其从轻处罚的辩护理由亦符合有关法律规定，予以采纳。被告人李某某的辩护人刘松望辩称被告人李某某不知道钱的来源，李某某的行为不构成犯罪。经查，被告人黎某某及被告人李某某在公安机关均供述了被告人黎某某安排被告人李某某取钱时戴口罩、墨镜，躲避摄像头的事实，且被告人黎某某又当庭供述了上述事实，视听资料又证明被告人李某某取款时戴口罩、眼镜。被告人李璞林在短时间内去郑州市、荥阳市多家邮政储蓄银行，利用多张银行卡相互转账，取款，被告人李某某应当知道其所取款项应为违法所得。故被告人李某某的辩护人刘松望辩称被告人李某某无罪的辩护理由，不符合本案客观事实，不予采纳。被告人黎某某具有犯罪前科，可对其酌情从重处罚。被告人邱某某、李璞林悔罪态度较好，并全部退交赃款，且已征得被害人的谅解，判处缓刑没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，亦可对其判处缓刑。根据本案事实情节及各被告人在犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人黎某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，于判决生效之日起十日内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月23日起至2019年4月22日止）。
被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内交纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元，于判决生效之日起十日内交纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 严建波
审 判 员 阙茂永
助理审判员 王 彬
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 杨思勇