文书内容内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）内04刑终69号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市松山区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵�林，男，1960年3月27日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，蒙古族，高中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区喀喇沁旗，捕前住内蒙古自治区赤峰市红山区。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年9月11日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。赤峰市松山区人民法院审理赤峰市松山区人民检察院指控原审被告人赵景林犯合同诈骗罪一案，于二○一六年三月三日作出（2016）内0404刑初11号刑事判决。原审被告人赵景林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人赵景林，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：2014年12月1日，被告人赵景林以内蒙古弘风新能源有限公司法定代表人的身份与奈曼旗富达中亿矿业有限公司签订了合作框架协议书，欲合作开发奈曼旗杨树沟矿区油页岩项目。同年12月4日，奈曼旗工商行政管理局预先核准了奈曼旗富达中亿矿业有限公司、内蒙古弘风新能源有限公司出资设立的“内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司”企业名称，企业名称保留至2015年6月4日，保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。合作框架协议签订后，赵景林未能按协议约定向奈曼旗富达中亿矿业有限公司缴纳相应的费用，双方签订的协议未实际履行。2015年4月30日，赵景林以“内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司”的名义，谎称自己已经取得杨树沟油页岩矿的开采权，与李某某签订了《内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土建工程承包协议》，并�收取工程保证金的名义，骗取李某某人民币50万元。2015年6月9日，赵景林又以“内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司”名义与田某某签订了《内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土方剥离工程承包协议》，并以收取工程保证金的名义，骗取田某某人民币15万元。案发前，赵景林退还给李某某人民币14.5万元。上述事实，有被害人李某某、田某某的陈述、证人吴某某、王某某、刘某某、何某某、唐某某、白某某、谭某某、牛某某的证言、企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、企业机读档案登记材料、合作框架协议书、企业名称预先核准通知书、银行卡交易信息、转账凭条、租赁合同、内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土建工程承包�议、内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土方剥离工程承包协议、中国建设银行存款凭条、收款收据、收条、农村信用社回单、户籍信息、被告人赵景林的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人赵景林以非法占有为目的，在与李某某、田某某签订合同过程中，骗取人民币50.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。赵景林有坦白情节和认罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人赵景林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、继续追缴被告人赵景林违法所得，�还被害人。宣判后，原审被告人赵景林不服，以“一审法院认定事实不清，受害人存在过错，对被告人可以减轻处罚，一审法院对上诉人判处有期徒刑十年，罚金十万元量刑过重”为由，提出上诉。经二审审理查明：2014年12月1日，上诉人赵景林以内蒙古弘风新能源有限公司法定代表人的身份与奈曼旗富达中亿矿业有限公司签订了合作框架协议书，欲合作开发奈曼旗杨树沟矿区油页岩项目，但赵景林未按协议约定缴纳相应的费用，该签订的协议未实际履行。2014年12月4日，奈曼旗工商行政管理局预先核准了奈曼旗富达中亿矿业有限公司、内蒙古弘风新能源有限公司出资设立的“内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司”企业名称，企业名称保留至2015年6月4日，保留期内企业名称不得转让及用于经营活动。2015年4月30日，赵景林谎称已经取得杨树沟油页岩矿的开采权，以“内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司”的名义与李某某签订了《内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土建工程承包协议》，收取李某某工程保证金人民币50万元。2015年6月9日，赵景林又以“内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司”的名义与田某某签订了《内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土方剥离工程承包协议》，收取田某某工程保证金的人民币15万元。案发前，赵景林退还给李某某人民币14.5万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并�本院确认的下列证据予以证明：1、受案登记表证实，2015年5月23日，松山区公安分局经侦大队接到李某某报案称：2014年4月份，赵景林以将油页岩矿建设工程承包给其为名，收取工程保证金50万元，后经了解，该矿根本不在赵景林名下。2、被害人李某某陈述证实，2015年4月，我和许少峰在牛某某的带领下去了赵景林家里。赵景林与我签订了内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土建工程承包协议，这份协议是赵景林早就准备好的，甲方是内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司，乙方空着。我问公司的名称怎么变成了弘风富达，赵景林说有一个弘风电厂�要和富达合名注册，所以就叫弘风富达。协议约定一次性交清保证金350万元，我拿不出这么多钱，赵景林说先交50万元。我们在协议上签字后，赵景林加盖了内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司的合同专用章，赵景林两份，我留一份。2015年5月1日，我通过转账的方式给赵景林转了50万元人民币，这笔钱是从许少峰的卡上转的，转入的是赵景林的个人账户。3、被害人田某某陈述证实，2015年5月末，我在赤峰市红山区桥北物流园区北边的一个临街二楼见到了赵景林，具体谈了一下油页岩矿土方剥离项目。2015年6月初，我又到红山区物流园区赵景林的住处，说同意干油页岩项目的土层剥离活了，赵景林让我交15万元的工程保证金，我说没那么多钱，赵景林说先交10�。2015年6月8日，我给户名是赵景林的卡存上了10万元现金。2015年6月9日，我拿着存钱小票到赵景林的住处，与赵景林签订了《内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土方剥离工程承包协议》，约定2015年7月1日前开工，赵景林给我出具了10万元的收据，内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司的合同专用章也是赵景林亲自加盖的。2014年7月14日，赵景林打电话说急用钱，我在7月15日又给赵景林5万元。4、证人牛某某证言证实，2014年冬季，我通过朋友介绍认识了赵景林。2015年4月，赵景林让我带着一些人去奈曼旗的油页岩矿看看，这些人中有李某某和一个姓许的，看完后我就回赤峰了，后来听赵景林说与李某某签订了合同，收取了李某某50万元保证金。后来，赵景林说油页岩的项目资金马上到位，工程马上开工，我就给田某某打电话问想不想干土层剥离的活，田某某说想干。我给赵景林打电话说有朋友想要干土层剥离工程，赵景林说可以面谈，田某某就去找了赵景林。后来听说签了合同，田某某还交了10万元工程保证金。5、证人吴某某证言证实，我是沈阳海源干馏设备技术开发有限公司的技术顾问。2015年3月，一个叫刘某某的人带着几个人，其中一个被称之为赵总的人说在内蒙古奈曼旗收购了一个油页岩矿，让帮助做一份项目可行性研究报告，当时我还问这个赵总，油页岩的开发需要大量的资金，是否有足够的资金搞这个项目，赵总说钱不是问题。我说要做可行性研究报告可以，但是必须提供一份正式的委托书，同时提�奈曼旗这个油页岩矿的相关情况的详细报告，当时赵总就说回去商量一下。后来我们没有给赵总做过设计，赵总也没有给我们交纳过任何费用。6、证人王某某证言证实，我任辽宁省阜新矿业集团调研员。2015年3月，刘某某等人到我位于沈阳的公司里，其中一个人是赵景林，赵景林提出要我们公司帮助设计安装一套油页岩生产的流水线的方案，我要求赵景林提供可行性研究报告以及采矿许可等相关的手续。赵景林说可行性研究报告已经委托给别人做了。我说那就等可行性研究报告做好了，再进行设计，赵景林也同意，并让我和刘某某联系，然后赵景林等人就走了。此后我联系过刘某某，刘某某总是推脱，我就没有再联系。7、证人刘某某证言证实，我的工作是给一些公司做网站，赵景林通过网络找到我帮做一个网站，这样双方就认识了。王某某和吴某某是我给赵景林联系的，2014年的时候，赵景林说在奈曼旗有一个油页岩的矿，让我在网上留意油页岩干馏技术的信息，我在网上找到了吴某某的公司，吴某某的公司在沈阳。开始他跟吴某某公司办公室的人联系，办公室的人让他和王某某联系。王某某给他发了一个关于油页岩开发技术的方案，赵景林看了这个方案之后提出去沈阳的公司实地考察一下。2015年3月，他和赵景林等四人一起去了沈阳吴某某的公司，当时王某某和吴某某都在，主要是王某某接待我们。王某某对干馏技术做了介绍，并问赵景林是否能够提供可行性研究报告、地质资料等相关的手续，赵景林说这些手续都正在做着。后期王某某联系我，我就问赵景林这些手续做好没有，赵景林总说正在做着呢。王某某催了几次之后，也就没有再联系我们。8、证人何某某证言证实，我是奈曼旗富达中亿矿业有限公司总经理。2014年12月，赵景林以内蒙古弘风新能源有限公司法定代表人的身份与奈曼旗富达中亿矿业有限公司签订了合作框架协议书，欲合作开发位于奈曼旗杨树沟矿区油页岩矿。合同明确约定，如果对方不能够按时交纳3280万元前期收益，奈曼旗富达中亿矿业有限公司有权终止协议。因为赵景林没能及时按照合同约定交钱，所以按照约定就终止了该合同。9、证人谭某某证言证实，我内蒙古弘风新能源有限公司兼职会计。我从2011年开始在内蒙古弘风新能源有限公司做兼职会计，公司的法人代表是赵景林，公司的地址在林西县林西镇西门外一中右侧。我平时不在公司坐班，只是每个季度向税务机关报一下公司的账目，弘风新能源有限公司一直没有什么实质的经营业务发生，所以平时不需要我做账，只是在需要报账时往税务机关交张空表就行了。公司这些年没有人员工资支出。10、企业法人营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、企业机读档案登记材料证实，2011年4月29日，赵景林在内蒙古自治区林西县成立内蒙古弘风新能源有限公司。11、合作框架协议书证实，2014年12月1日，奈曼旗富达中亿矿业有限公司与内蒙古弘风新能源有限公司法定代表人赵景林签订协议书，欲共同开发奈曼旗杨树沟矿区油页岩矿。约定内蒙古弘风新能源有限公司在协议签订之日交付人民币1000万元，在5日内交付人民币2280万元，如未按期交付，奈曼旗富达中亿矿业有限公司有权终止该协议。本协议在奈曼旗富达中亿矿业有限公司收到内蒙古弘风新能源有限公司交付的1000万元后生效。12、企业名称预先核准通知书证实，2014年12月4日，奈曼旗工商行政管理局预先核准奈曼旗富达中亿矿业有限公司、内蒙古弘风新能源有限公司出资设立的内蒙古弘风富达油页岩�发有限公司，企业名称保留至2015年6月4日，保留期内，企业名称不得用于经营活动，不得转让。13、内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土建工程承包协议证实，2015年4月30日，赵景林以内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司法定代表人的身份与李某某签订了土建工程承包协议。14、银行卡交易信息、转账凭条证实，2015年5月1日，许少峰账号×××转入赵景林账户×××人民币50万元。15、中国建设银行存款凭条、收款收据证实，2015年6月8日和7月15日，田某某通过建设银行两次给赵景林汇款人民币15万元。16、内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土方剥离工程承包协议证实，2015年6月9日，赵景林以内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司法定代表人的身份与田某某签订了土方剥离工程承包协议。17、收条、农村信用社回单证实，案发前赵景林已归还李某某人民币14.5万元。18、户籍信息证实，上诉人赵景林的自然身份情况。19、上诉人赵景林供述证实，2014年12月1日，我和奈曼旗富达中亿矿业有限公司签订了合作框架协议，想共同开发奈曼旗杨树沟村油页岩矿，约定我出全资建设厂房、生产线等设备，占股份的72％，富达中亿矿业以持有的采矿许可证入股，占股份的28％，但是我需要先期支付给富达中亿矿业公司前五年的固定收益共计3280万元，否则富达中亿公司有权终止协议。协议上还约定，协议开始履行后，我和富达中亿公司合名注册内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司。因为我没按照协议约定支付给富达中亿矿业有限公司3280万元的前期收入，所以这个矿的采矿许可证属于富达中亿矿业有限公司。内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司只是在工商机关做了合名的登记，并没有注册。因为当时我实在借不到钱了，就想用先外包工程的方式，收�承包人的保证金使用。2015年4月，我通过牛某某认识了搞建筑的李某某。2015年4月30日，我和李某某签订了内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土建承包协议，协议约定，李某某承包奈曼旗杨树沟油页岩矿土建工程，前期需要交纳350万元保证金。2015年5月1日，李某某给他账户汇款50万元。后来，我归还了李某某14.5万元。2015年6月9日，我与田某某签订《内蒙古弘风富达油页岩开发有限公司土方剥离工程承包协议，具体施工地点也是奈曼旗杨树沟油页岩矿，总共收取田某某工程保证金15万元。本院认为，上诉人赵景林以非法占有为目的，在与李某某、田某某签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币50.5万元，数额特别巨大，其行为已构成�同诈骗罪。上诉人赵景林如实供述自己的罪行，可从轻处罚。关于上诉人赵景林提出“一审法院认定事实不清，受害人存在过错，对被告人可以减轻处罚，一审法院对上诉人判处有期徒刑十年，罚金十万元量刑过重”的上诉理由，本院认为，上诉人赵景林并未取得杨树沟油页岩项目的开发权，明知与李某某、田某某所签合同不能实际履行，仍收取二人保证金，客观上实施了欺骗行为。至案发时仍有被骗的人民币50.5万元拒不退还，说明其行为主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。原审法院根据上诉人赵景林的犯罪事实、性质、情节，处以相应刑罚，符合罪刑相适应原则，所判刑罚并无不当。上诉人提出的上诉理由无事实和法律依据，其上诉理由不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定事实清楚，证据确实、充�，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杜秀云审判员  乌 江审判员  王 伟二〇一六年五月十六日书记员  张 毓