广东省始兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0222刑初125号
公诉机关广东省始兴县人民检察院。
被告人卢远景，男，1970年4月23日出生，汉族，初中文化，广东省始兴县人，住广东省始兴县。因本案于2017年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。
被告人黄秀梅，女，1968年5月13日出生，汉族，小学文化，广东省始兴县人，住广东省始兴县。因本案于2017年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。
辩护人欧月华，广东杰群律师事务所律师。
始兴县人民检察院以始检公诉刑诉〔2017〕117号起诉书指控被告人卢远景、黄秀梅犯非法经营罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年1月11日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员朱九远出庭支持公诉，被告人卢远景、被告人黄秀梅及其辩护人欧月华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、自2015年开始，被告人卢远景和被告人黄秀梅为牟取个人利益，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，在始兴县马市镇等地违法收购烟叶、卷烟，并将烟叶、卷烟以及在外加工好的烟丝销售给钟某1、雷某等人，从中赚取差价。后民警依法对卢远景位于始兴县太平镇怡园小区10栋的家进行搜查，在其家柴某以及其租用的柴某查获卷烟（包含五叶神、红某王、中华等品牌香烟）、烟叶、烟丝一批。经始兴县价格认证中心认定，价值为人民币127110元。
2、2017年3月3日，被告人卢远景为牟取个人利益，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，与烟叶卖家周某取得联系，并向其购买烟叶。由周少兵雇请司机杨某1将一车烟叶从湖南省桑植县竹叶坪乡茶亚村马路边的两间平房运到广东省始兴县，卢远景到始兴县高速出口接车并带到鑫苑假日酒店附近的停车场，在商谈期间，烟叶被公安机关查获而交易未果，经始兴县价格认证中心认定，依法扣押烟叶共计11260公斤，价值为人民币562641.93元。
就指控的犯罪事实，公诉机关提供了物证、书证、勘验、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人卢远景、黄秀梅无视国家法律，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖，其中卢远景情节特别严重，被告人卢远景、黄秀梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人卢远景对公诉机关指控的定性无异议，但辩解因周某运来的烟叶质量不好而取消了交易。
被告人黄秀梅对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议。
被告人黄秀梅的辩护人提出如下辩护意见：1、黄秀梅与卢远景不属于共犯，黄秀梅没有参与大批量的收购、加工、销售烟草专卖品的行为，其个人非法经营的数额未达追诉标准。2、黄秀梅如实供述，可从轻处罚。3、黄秀梅系初犯、从犯，可从轻处罚。
经审理查明：
1、自2015年开始，被告人卢远景和被告人黄秀梅为牟取个人利益，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，向他人违法收购烟叶、卷烟，并将烟叶、卷烟以及在外加工好的烟丝销售给钟某1、雷某等人，从中赚取差价。其中，主要由卢远景进行收购、联系加工、销售烟草专卖品。后民警依法对卢远景、黄秀梅位于始兴县太平镇怡园小区10栋的家进行搜查，在其家柴某以及其租用的柴某查获卷烟（包含五叶神、红某王、中华等品牌香烟）、烟叶、烟丝一批。经始兴县价格认证中心认定，价值为人民币127110元。
2、2017年3月初，被告人卢远景为牟取个人利益，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，与烟叶卖家卢远景联系收购烟叶，双方约定以每斤5元的价格进行交易。3月3日，周某雇请司机杨某1将一车烟叶（11260公斤）从湖南省桑植县运至广东省始兴县与卢远景进行交易。烟叶运至始兴县经卢远景查验烟叶后，卢远景以烟叶质量差为由继续与周某商量价格，双方在商量价格时被公安机关查获而交易未果。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
一、物证
（一）烟叶677.5公斤，烟丝72.5公斤，烟纸32.5公斤，双喜(经典)2.48万支，五叶神1.11万支，红某王硬蓝2.59万支，双喜(1906)3.16万支，中华0.24万支，双喜0.8万支，中华(硬)1条，双喜(硬经典1906)5条，证实始兴县烟草专卖局会同始兴县公安局在2017年3月3日在始兴县上围街怡园小区柴房内查获一批涉案烟草专卖品。
（二）烟叶11260公斤，证实始兴县公安局于2017年3月3日在始兴县鑫苑假日酒店附近的停车场查获并扣押涉案烟草专卖品。
二、书证
（一）户籍证明，证实卢远景、黄秀梅均具有刑事责任能力。
（二）笔记本、纸张，证实，公安民警依法对卢远景家(始兴县太平镇红旗东路109号10栋901)展开搜查并对现场搜查到的笔记本、纸张进行扣押。
（三）始兴县价格认证中心出具的始价认定[2017]038号价格认定结论书，证实从卢远景处扣押的烤烟、卷烟于2017年3月3日的烤烟调拨平均基准价格(不含增值税)、零售指导价格和平均零售指导价格为人民币127110元。
（四）电子地磅单，证实被扣押烟叶净重11260公斤。
（五）通话记录，证实2017年3月1日至3日周某与卢远景有多次通话往来。
（六）开户资料及银行流水，证实卢远景与黄某、吕某2、钟某1等人的资金来往情况。
（七）到案经过，证实卢远景、黄秀梅系被动到案。
（八）违法犯罪记录查询情况说明，证实卢远景、黄秀梅无犯罪前科。
三、现场勘验笔录
（一）现场勘验笔录，证实公安机关对原始现场韶关市始兴县太平镇鑫苑假日酒店停车场进行现场勘察情况。
（二）现场勘验检查工作记录，证实公安机关对现场一：始兴县太平镇红旗东路安置房10栋一、二楼进行勘查，查获烟纸、烟叶、烟丝、卷烟若干；对现场二：始兴县太平镇东门街南70号进行勘查，查获切烟机一台以及烘烟架、烘烟炉等。
四、视听资料、电子数据
卢远景手机微信、短信截图，证实卢远景曾于2017年1月7日通过微信发了四张疑似账簿的照片给钟某1；卢远景曾于2016年8月21日通过短信发送谢某、“妹古老婆”、陈某4的联系方式及待收款信息给黄秀梅；卢远景曾于2015年12月28日通过短信发送其农村信用社帐号给备注“景某”的联系人。
五、鉴定意见
广东省质量监督烟草检验站《检验报告》，证实从卢远景处扣押的的烟叶及卷烟，经抽取样品检验检出：烟叶样品为烤烟，等级为B2F占53.6％，B3F占7.5％，C4F占23.6％，B2K占15.2％。卷烟样品检测结论为假冒注册商标且伪劣卷烟。
六、证人证言
（一）证人杨某1证实，2017年3月2日下午，尹兴国打电话叫我六七点的时候去张家界市桑植县竹叶坪乡茶亚村拉货，去到那里之后尹某2又让我联系另一个人装货，去到一个马路边的两间平房我见到一个中年男子，那时我才知道要拉的烟叶。我不太放心就再三问了那个男子，他都说可以装的，我就猜测这个烟叶可能是有手续的。烟叶装好车后，那个中年男子就拿我电话给一个姓周的老板打电话，姓周的老板跟我说把货拉到韶关再联系他。十几个小时之后，我到了韶关便打电话给周老板，他让我联系姓卢的老板。接着卢老板又告诉我沿着韶赣高速开到始兴北出站，他到时会在高速路口等我。大概过了两个多小时，卢老板电话里跟我说出站后跟着一辆黑色的车牌尾号是13的小轿车走，走了大概十分钟，那辆黑色小车就把我带到了一个停车场。卢老板让我打开车门看货，之后开车离开了。隔了一个多小时，卢老板回来就跟我说要晚上才卸货。
经辨认混杂照片，杨某1辨认出“尹某2”（尹某1）、卢老板（卢远景）。
（二）证人王某1能证实，2016年过年后一天，卢远景说他有烟叶要加工。我按每斤两角八的价钱向他收取加工费，一般他都是给我支付现金，两百斤大概就是五十多元。从那次后，卢远景每个月都会送二百斤左右的烟叶过来我这里加工一直到现在。我加工烟丝没有办理合法的手续。我是从2016年2月份左右开始帮卢老板切烟丝。
经辨认混杂照片，王某1能辨认出卢老板（卢远景）。
（三）证人尹某1证实，其于2017年3月2日介绍了货车司机杨某1给康某去茶垭(慈利县与桑植县交界处)山顶处拉货。
（四）证人康某证实，2017年3月1日，周老板让我找辆货车，说想把放在我仓库的烟叶运到韶关那边。后来我和尹某1介绍的一个货车司机联系，我让司机把车开到桑植县竹叶坪茶垭村等我。烟叶装上车后，我就用货车司机的电话打给周老板，并跟他说货已经装好了，并让他自己和司机联系。
（五）证人刘某证实，2016年10月份的时候，我到卢远景位于始兴怡园小区的柴房里跟他购买了5包烟叶，每包100斤，共计3000元人民币。2017年2月20日卢远景跟我说到了一批好的烟叶，我当时没去看。
（六）证人钟某1证实，2017年3月3日10点多，卢远景打电话说今天到了一车烟叶，问我要不要。我说看一下货，卢远景说现在装货的车停在检察院旁边的停车场。我和卢远景、雷某三个人一起到始兴县检察院旁边的停车场里面一辆红色的大货车旁，司机打开车厢门后，我看到车厢装得满满一车。卢远景说是他联系湖南那边送过来的。之后我们谈价格每斤4.2元，我就跟卢远景说要十几包(每包100斤)。卢远景就说到晚上再联系我们去取烟。2016年9月底到2016年11月间，我还跟他买过两、三次，一共跟他要了4800斤的烟叶，每斤的价格是5元，总共是24000元，还有就是我11月份又跟他拿了两次烟叶，两次烟叶分别是拿了20包和40包(每包均是100斤)，20包的烟叶每包是350元，40包的烟叶每包是300元，总共是19000元。2017年1月7日那天，卢远景通过微信发了四张对账单给我，里面详细记录了我从他那里拿烟叶的记录，他备注我叫城古。我还跟他买过三条卷烟(每条大概两百支卷烟)，卷烟烟嘴附近还印着1906字样的标记。
经辨认混杂照片，钟某1辨认出卢远景。
（七）证人钟某2证实，从2016年5、6月份到2016年12月间，我一共向卢老板购买了5箱香烟，每箱香烟的重量大概是26至29斤，大概75000支卷烟。我一共给了卢老板五千多元钱，每次都是给他现金。卷烟上面都印着五叶神、中华、双喜1906等这些品牌的。
经辨认混杂照片，钟某2辨认出卢老板（卢远景）。
（八）证人陈某1证实，2016年11月份，我向卢远景购买了1150斤烟叶，价格是7.5元一斤，我总共给了他8625元，我当时是在他居住的始兴县怡园小区里他家的柴房里拿的烟叶。我还在2016年10月份至11月份这段时间向卢远景购买过三次烟叶，大概是4000斤左右。
经辨认混杂照片，陈某1辨认出卢远景。
（九）证人雷某证实，2017年3月份初，卢远景打电话给我说有一批烟叶到了，问我要不要，他告诉我现在那辆货车现在停在始兴县检察院旁边的停车场里。我看到那货车装了半车厢的烟叶，烟叶不是很好，我没有要。
经辨认混杂照片，雷某辨认出卢远景。
（十）证人蓝某证实，我从2016年下半年开始向卢远景购买了三、四次烟叶，大概就是5600元。
经辨认混杂照片，蓝某辨认出卢老板（卢远景）。
（十一）证人何某1证实，我从2016年10月份开始向卢远景购买过8000多斤烟叶，大概有40000元左右。最近一次是2016年12月份在卢远景那里买来3包烟叶(每包100斤)，我给了他1200元。2017年3月初的一天，卢远景打了一个电话给我，他说有一车烟叶从湖南那边拉过来，问我要不要，当时我不在始兴就拒绝了。
经辨认混杂照片，何某1辨认出卢远景。
（十二）证人陈某2证实，我从2016年10月份开始向卢远景购买烟叶。2017年三月初的时候，卢远景打电话给我说他来了一批烟，很便宜问我要不要，因为当时我没有做烟生意了，我就说不要。
经辨认混杂照片，陈某2辨认出卢远景。
（十三）证人谢某证实，我从2016年10月到11月份期间跟卢老板购买过烟叶，我向他买了12包烟叶(每包100斤)，其中有7包每斤是5.3元，另外的5包每斤是4.5元，总共是5960元。
经辨认混杂照片，谢某辨认出卢老板（卢远景）。
（十四）证人黄某证实，我从2015年就开始向卢老板购买烟叶。
经辨认混杂照片，黄某辨认出卢老板（卢远景）。
（十五）证人陈某3证实，我从2015年开始向卢远景购买烟叶。2016年7、8月份的时候，我在卢远景家的柴某那边买了15包烟叶(每包100斤，每斤是9元)，总共我就欠了卢远景13500元，后来卢远景的老婆来到我家找我要钱，我就先给了她10000元。
经辨认混杂照片，陈某3辨认出卢老板（卢远景）。
（十六）证人吕某1证实，2016年3、4月份，有些南雄种烟的农妇问我始兴有没有烟叶卖，我说我帮忙留意下。之后卢远景打电话联系我说有云南那边的烟叶，我说要几千斤。过了几天卢远景叫人开了一台农民车拉了一车烟叶上来南雄找我，当时和卢远景谈好价格是14.5元一斤，共计6万元。
经辨认混杂照片，吕某1辨认出卢远景。
（十七）证人何某2证实，卢远景他们家在怡园小区总共有三个柴房，一个是卢远景自家的，另两个是向402房的肖俊平租来的。他们平时做烟的生意，我见过卢远景从柴房里拿了烟叶去切烟丝，黄秀梅逢墟日就到乡镇去卖烟。
七、被告人及同案人的供述和辩解
（一）被告人卢远景的供述和辩解，我租的怡园小区的柴房里存放了烟叶1355斤，烟丝100多斤，卷烟1000多条。卷烟是一个福建人今年2月初的时候寄给我的，逢墟日拿到罗坝、司前乡镇等地去卖。烟叶是去年11月份在马市收购的，总共收购了1000多斤，我把烟骨抽掉，然后再拿到住在始兴县太平镇东门街一间老房子的人那里切成烟丝。用来包装烟丝的包装盒是我在县城墨江市场的路边摊上买的。2017年3月3日从湖南拉过来的那些烟叶是我以前认识的一个湖南老板让人送过来的，前几天他说要送1000多斤烟叶过来，但今天我一看他送过来的是一大车的烟叶，我就跟那个湖南的老板说只要1000斤，价格是2元一斤，但是他说要3元一斤，我就没要。我做烟叶生意大概有五六年时间，不过卖烟丝和卷烟也就是从这两年多开始。
（二）被告人黄秀梅的供述和辩解，我和卢远景平时主要从南雄的零散农户手中收购烟草公司淘汰出来的烟叶，整理好烟叶后加工成烟丝，烟丝一部分拿去乡镇销售，一部分加工成卷烟，在散卖烟丝同时也卖卷烟。烟叶经过自己挑拣后拿到太平镇东门街“老王”烟叶加工店加成烟丝，少部分烟丝拿去城东一加工点加工成卷烟。查获的100多袋散装卷烟是卢远景买回来的。在我家柴某查获的那100多袋散卷烟的烟身上都写有香烟牌名，分别有红双喜、红某王、中华、五叶神等，我们原本打算拿去市场散卖的。2017年过完年后卢远景说等开春过后会去买一车烟叶过来，这些天他和外省的一个老板联系，前天他说今天会有人将烟叶送过来。3月3日下午那车刚刚过来始兴就被公安局查获了。一辆货车一般都是装一、两百包烟，每包大概是一百斤。我听卢远景说烟叶好像是四、五块钱一斤，我们打算在始兴以六、七块钱的价钱批发给始兴那些做烟的人，剩下的就自己加工成烟丝。
（三）同案人周某的供述和辩解，我听别人说有关系可以把私自购买的烟叶卖给当地烟草专卖部门，从中赚取差价。我就联系云南的“马老板”帮我收购到三万斤烟叶，分两车运到张家界我租的房子存放着。今年年初，云南运烟的司机给了我一个手机号码，说号码主人要收购烟叶，于是我与对方自称姓卢的男子联系，我们在电话里讲好5元一斤卖给他，我找人拉一车过去给他卖。今年3月初，康某帮我找了一辆车，我直接和司机联系，并指挥他把烟叶运到始兴县，同时我还与卢老板联系，当装烟的车到始兴县后，卢老板就去始兴的高速路口接车，接到车后卢老板说车里的烟叶他最多只能出3元一斤，我没有答应，他说让他再考虑下。过了一两个小时我再打卢老板和司机的电话，但都打不通，我就意识到出事了。
本院认为，被告人卢远景、黄秀梅无视国家法律，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中卢远景非法经营数额达人民币239710元，黄秀梅非法经营数额达人民币达127110元，属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控卢远景、黄秀梅犯非法经营罪罪名成立。关于公诉机关指控的第二起犯罪事实中，卢远景与周某非法经营烟草专卖品的数额认定为562641.93元，经查，同案人周某如实供述其事前与卢远景商定好以每斤5元的价格进行交易，且与黄秀梅的证言能相互印证，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条“能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或购买的价格计算非法经营数额”的规定，卢远景与周某非法经营烟草专卖品的数额应以双方商定的交易价格计算为人民币112600元，公诉机关指控的涉案数额不当，本院予以纠正。关于卢远景辩解其在查验了周某运输过来的烟叶后取消了交易的意见，经查，同案人周某证实烟草运至始兴县后经卢远景验货后与其继续协商价格，证人钟某1、雷某亦证实卢远景向其兜售停放在停车场的该批烟叶，并与钟某1约定晚上再去卸货。卢远景的上述辩解意见无事实依据，不予采纳。卢远景、黄秀梅非法共同经营烟草专卖品，属共同犯罪，应对共同犯罪的涉案数额负责，故辩护人提出黄秀梅个人销售数额较小未达入罪数额的意见，无法律依据，不予采纳。在共同犯罪中，主要由卢远景负责收购、联系加工、销售烟草专卖品，其起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部罪行处罚,黄秀梅起次要作用，系从犯，可从轻处罚。黄秀梅的辩护人提出黄秀梅系从犯的意见经查属实，予以采纳。黄秀梅到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项和第（二）项、第四条的规定，判决如下：
一、被告人卢远景犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人卢远景因本案被羁押1日，应折抵刑期1日，即自2017年3月4日起至2019年3月2日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴交。）
二、被告人黄秀梅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人黄秀梅因本案被羁押1日，因折抵刑期1日，即自2017年3月4日起至2018年3月2日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴交。）
三、扣押在案的烟叶677.5公斤，烟丝72.5公斤，烟纸32.5公斤，双喜(经典)2.48万支，五叶神1.11万支，红玫王硬蓝2.59万支，双喜(1906)3.16万支，中华0.24万支，双喜0.8万支，中华(硬)1条，双喜(硬经典1906)5条予以没收，由始兴县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 雷武锋
审 判 员 卢德和
人民陪审员 刘晓英
二〇一八年一月三十日
书 记 员 郑文君