河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）管刑初字第655号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人李某，男，1988年8月24日出生于河南省荥阳市。曾因犯盗窃罪于2007年10月18日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月4日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于同年6月26日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
被告人朱某某（曾用名朱某甲），男，1991年5月28日出生于河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月11日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，同年6月18日被该局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于同年6月25日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审，同年9月29日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2015年12月3日被本院依法取保候审至今。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉（2015）421号起诉书指控被告人李某、朱某某犯诈骗罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员张艺凡出庭支持公诉。被告人李某、朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2015年5月，被告人李某、朱某某预谋以让他人代还信用卡，在他人将钱转入信用卡后，用可以共享额度的同行信用卡将他人代还的现金取出的方式诈骗钱财。5月21日17时许，李某将其尾号为9290的广发银行信用卡密码告知不知情的冯某，让朱某某和冯某拿着该信用卡和300元手续费到被害人刘某经营的位于郑州市中原区秦岭路与然屯南街交叉口的左右间超市，以上述方式让刘某帮忙给其信用卡代还30000元，并提供300元手续费。期间李某和朱某某通话，让朱某某离开超市，二人会和后到位于秦岭路的自助取款机处，李某用其尾号为9324的广发银行信用卡，从刘某代还的20000元金额中分七次共取出19000元人民币。李某随后关机，后冯某报警。
2015年5月24日，被告人李某、朱某某预谋以上述同样的方式，使用朱某某尾号为7280的广发银行信用卡，在他人代还信用卡后，将代还的现金转入朱某某尾号为1622的广发银行卡上骗取钱财。5月25日9时许，李某用在聊天工具上找到的代还信用卡的被害人崔某的联系方式，让朱某某事先找的不知情的关某某和崔某联系，二人约定在郑州市管城回族区陇海路大润发超市一楼的肯德基快餐店见面并代还信用卡。随后朱某某告知关某某信用卡密码，关某某拿着上述信用卡和600元手续费到上述地点。李某和朱某某随后到郑州汽车西站对面的一家网吧内，在朱某某的手机收到崔某还款31900元的短信提醒后，李某随即通过网银向朱某某的广发银行卡上转入30900元。
2015年6月1日，李某到荥阳市刘河镇派出所补办身份证时被民警当场抓获。同年6月26日，民警在郑州市中原区桐柏路分局门口将李某传唤至公安机关。同年6月11日，朱某某主动到郑州市公安局桐柏路分局投案并如实供述上述犯罪事实。同年6月25日，朱某某主动到郑州市公安局南关街分局投案并如实供述上述犯罪事实。现上述赃款均已挥霍。同年6月11日，冯某的父亲收到朱某某退还的现金4000元。同年8月1日，崔某收到朱某某退还的现金19500元，并对朱某某的行为表示谅解。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李某、朱某某的供述；被害人崔某、刘某的陈述；证人关某某、冯某、李某、冯某某的证言；到案经过；报案材料；荥阳市公安局刘河镇派出所移交证明；郑州市公安局桐柏路分局提取证明；郑州市公安局桐柏路分局扣押物品、文件清单；POS机刷卡单据；银行卡账单；郑州市公安局南关街分局扣押物品、文件清单；郑州市公安局南关街分局调取证据通知书；朱某某开卡信息资料；收条及谅解书；郑州市公安局南关街分局查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；郑州市二七区人民法院刑事判决书；年龄证明；辨认笔录等证据，认为被告人李某、朱某某的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人李某、朱某某对公诉机关指控其二人的犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2015年5月，被告人李某、朱某某预谋以让他人代还信用卡，在他人将钱转入信用卡后，用可以共享额度的同行信用卡将他人代还的现金取出的方式诈骗钱财。5月21日17时许，李某将其尾号为9290的广发银行信用卡密码告知不知情的冯某，让朱某某和冯某拿着该信用卡和300元手续费到被害人刘某经营的位于郑州市中原区秦岭路与然屯南街交叉口的左右间超市，以上述方式让刘某帮忙给其信用卡代还30000元，并提供300元手续费。期间李某和朱某某通话，让朱某某离开超市，二人会和后到位于秦岭路的自助取款机处，李某用其尾号为9324的广发银行信用卡，从刘某代还的20000元金额中分七次共取出19000元人民币。李某随后关机，后冯某报警。
2015年5月24日，被告人李某、朱某某预谋以上述同样的方式，使用朱某某尾号为7280的广发银行信用卡，在他人代还信用卡后，将代还的现金转入朱某某尾号为1622的广发银行卡上骗取钱财。5月25日9时许，李某用在聊天工具上找到的代还信用卡的被害人崔某的联系方式，让朱某某事先找的不知情的关某某和崔某联系，二人约定在郑州市管城回族区陇海路大润发超市一楼的肯德基快餐店见面并代还信用卡。随后朱某某告知关某某信用卡密码，关某某拿着上述信用卡和600元手续费到上述地点。李某和朱某某随后到郑州汽车西站对面的一家网吧内，在朱某某的手机收到崔某还款31900元的短信提醒后，李某随即通过网银向朱某某的广发银行卡上转入30900元。
2015年6月1日，李某到荥阳市刘河镇派出所补办身份证时被民警当场抓获。同年6月26日，民警在郑州市中原区桐柏路分局门口将李某传唤至公安机关。同年6月11日，朱某某主动到郑州市公安局桐柏路分局投案并如实供述上述犯罪事实。同年6月25日，朱某某主动到郑州市公安局南关街分局投案并如实供述上述犯罪事实。现上述赃款均已挥霍。同年8月1日，崔某收到朱某某退还的现金19500元，并对朱某某的行为表示谅解。
另查明，2015年5月28日，冯某的父亲冯某某代冯某退还被害人刘某人民币20000元，同年6月11日，冯某的父亲收到朱某某退还的现金4000元。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：
1、被告人李某、朱某某在侦查阶段的多次供述，证实2015年5月中旬，二被告人结识，李某向朱某某提出办理信用卡套现弄钱的事情，就是用信用卡让别人代还钱，再将信用卡上的钱转到同一个银行的卡上，通过自动取款机将钱取出。二人商量后，于2015年5月22日、5月24日，李某与朱某某通过上述方式，分别骗取被害人刘某、崔某代还信用卡的金额20000元、31900元。
2、报案材料、被害人刘某、崔某的陈述，证实了其二人分别为二被告人代还信用卡，后二被告人将卡内钱款转出，刘某、崔某钱款被骗的事实。
3、证人关某某、冯某、李某、冯某某的证言，均证实了二被告人找被害人刘某、崔某代还信用卡，后诈骗二被害人钱财的事实。
4、POS机刷卡单据、银行卡账单、朱某某开卡信息资料，证实了被害人崔某、刘某为二被告人代还信用卡的事实。
5、到案经过、荥阳市公安局刘河镇派出所移交证明，证实了被告人李某系被公安机关抓获归案，被告人朱某某系主动投案自首。
6、收条及谅解书，证实了2015年5月28日，冯某的父亲冯某某退还被害人刘某人民币20000元，同年6月11日，被告人朱某某退还冯某某人民币4000元，同年8月1日，被告人朱某某退还被害人崔某人民币19500元，崔某对朱某某的行为予以谅解。
7、郑州市公安局桐柏路分局提取证明、郑州市公安局桐柏路分局扣押物品、文件清单、郑州市公安局南关街分局扣押物品、文件清单、郑州市公安局南关街分局调取证据通知书、郑州市公安局南关街分局查询犯罪嫌疑人身份及前科情况、郑州市二七区人民法院刑事判决书、年龄证明、辨认笔录等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
本院认为：被告人李某、朱某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公民钱财，数额巨大，其二人行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其二人罪名成立，本院予以支持。
根据被告人李某、朱某某犯罪的事实及性质，对其二人依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对二被告人具体量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1、被告人李某有前科，可酌情从重处罚；2、被告人朱某某系自首，依法可以减轻处罚；3、被告人李某归案后能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；4、被告人朱某某已退还二被害人的部分损失，并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2018年5月31日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的12日予以折抵后，即自2015年12月23日起至2017年8月10日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）
三、责令被告人李某、朱某某退赔被害人崔某经济损失人民币12400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 洪珂珂
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 时雪佩