江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑二初字第263号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人刘某，上海远巢自动化设备有限公司法人代表。2015年9月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人李立平、虞启凡，江苏振泽（常州）律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2015）500号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法受理并适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派代理检察员吴怡出庭支持公诉。被告人刘某及其辩护人李立平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人刘某于2011年登记注册成立上海远巢自动化设备有限公司（以下简称“远巢公司”），并以“刘浩”的名义通过网络招揽客户销售电子仪器设备等器材。2015年8月17日被害人孙某因需要购买“三菱原装模块”“PM75RLA120”、“CM300DY-12NF”各100个，在网上通过百度搜索找到该公司页面，即联系被告人刘某要求购买前述货品。被告人刘某遂以“刘浩”的名义与被害人签订销售合同，收取孙某所寄承兑汇票（100000元），并将该承兑汇票贴现。被告人刘某为拖延发货时间，谎称公司财务不收承兑汇票，故双方经协商，由被告人刘某寄回承兑汇票，由孙某支付现金人民币98000元，所购货物不变。2015年8月24日，被告人刘某邮寄一张白纸给被害人并谎称已将汇票寄回。2015年8月25日，孙某根据重新签订的合同将98000元货款汇至被告人刘某公司账户。被告人刘某收到汇款后，于同年8月27日将在淘宝网上购买的“CM300DY-12NF”模块10个邮寄给孙某后，不再与孙某联系。
为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，诈骗数额较大。被告人刘某的亲属代其退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人刘某有期徒刑二年至三年，并处罚金。
被告人刘某对起诉指控的事实及定性无异议。其辩护人提出：1、因销售合同的签订主体即远巢公司系合法存在，款项也汇入公司账户，故本案应认定为单位犯罪；2、远巢公司与被害人第一笔款项为正常交易，故仅应认定第二笔款项98000元为犯罪金额；3、被告人刘某系初犯，认罪态度较好且已由其亲属退赔全部款项并取得了被害人的谅解。综上，建议对被告人刘某适用缓刑。
经审理查明：
被告人刘某于2011年登记注册成立上海远巢自动化设备有限公司（以下简称“远巢公司”），并以“刘浩”的名义通过网络招揽客户销售电子仪器设备等器材。2015年8月17日被害人孙某因需要购买“三菱原装模块”“PM75RLA120”、“CM300DY-12NF”各100个，在网上通过百度搜索找到该公司页面，即联系被告人刘某要求购买前述货品。被告人刘某遂以“刘浩”的名义与被害人签订销售合同，收取孙某所寄承兑汇票（100000元），并将该承兑汇票贴现。被告人刘某为拖延发货时间，谎称公司财务不收承兑汇票，故双方经协商，由被告人刘某寄回承兑汇票，由孙某支付现金人民币98000元，所购货物不变。2015年8月24日，被告人刘某邮寄一张白纸给被害人并谎称已将汇票寄回。2015年8月25日，孙某根据重新签订的合同将98000元货款汇至被告人刘某公司账户。被告人刘某收到汇款后，于同年8月27日将在淘宝网上购买的“CM300DY-12NF”模块10个邮寄给孙某后，不再与孙某联系。
被告人刘某归案后，如实供述了上述事实；其亲属已代其退赔被害人孙某全部损失，并取得了其谅解。
上述事实，由公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（1）被害人孙某的陈述笔录，证明2015年8月17日，其因需要购买“三菱原装模块”“PM75RLA120”、“CM300DY-12NF”，在网上联系到自称远巢公司市场部经理的“刘浩”，谈妥后寄给对方十万元的承兑汇票一张。后“刘浩”称不收承兑，故其要求将汇票寄回，自己另外汇款98000元。收到邮件后发现受骗，到上海也未能找到远巢公司，也联系不上“刘浩”，期间仅收到CM模块10个，后报警。
（2）未到庭证人朱某（被告人刘某的前妻）的证言笔录及其提供的短信照片、收条，证明2015年8月29日至9月12日间，因保管被告人刘某的支付宝账户的便利，其多次从刘的账户向自己的账户转款，但自己并未使用这些钱，案发后于2015年9月28日将65000元退给被害人孙某，同时证明其尾号9711的农业银行卡由被告人刘某使用的情况。
（3）未到庭证人李某的证言笔录及其提供的借款协议、汇票复印件、打款回单等，证明2015年8月21日，其接到被告人刘某的电话，与其进行了一张金额为10万元的承兑汇票贴现业务，通过公司汇款的方式支付给刘97400元。
（4）快递单复印件、营业执照、销售合同、汇款单、涉案承兑汇票复印件等，证实被告人刘某以远巢公司的名义与被害人孙某签订销售合同，并在此过程中以公司财务不接受承兑为由，寄回一张白纸，骗取孙某另外汇款人民币98000元，自己则将承兑进行贴现后占为己有的事实。
（5）被告人刘某的支付宝交易明细、收到承兑汇票贴现97400元截图、孙某汇款98000元等短信截图、远巢公司账户明细等，证实被告人刘某将骗取的承兑汇票贴现以及另外收取被害人孙某人民币98000元的事实。
（6）收条、谅解书等，证实被告人刘某的亲属代其与被害人孙某及所在单位忠顺公司达成和解协议，并退赔了全部经济损失，取得了其谅解。
（7）常州市公安局天宁分局兰陵派出所出具的发破案经过、工作情况、常住人口基本信息等，证实本案案发及被告人刘某到案的经过及其身份情况。
（8）被告人刘某在公安机关的供述和当庭部分供述，证实2015年8月17日被害人孙某因需要购买“三菱原装模块”在网上与被告人刘某取得联系。后被告人刘某“刘浩”的名义与被害人签订销售合同，收取孙某所寄承兑汇票（100000元），并将该承兑汇票贴现；又谎称公司财务不收承兑汇票，邮寄一张白纸给被害人并谎称已将汇票寄回，骗得被害人孙某又汇款98000元。被告人刘某收到汇款后，仅将在淘宝网上购买的“CM300DY-12NF”模块10个邮寄给孙某，并不再与孙某联系。期间，其将骗得款项用于归还个人信用卡等用途。
上述证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。
本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金，公诉机关认定被告人刘某合同诈骗数额较大无法律依据，应予纠正。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；其亲属代其退赔全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人就此所提辩护意见，本院予以采纳。辩护人所提本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人刘某虽以单位名义签订合同、收取货款，但其骗取货款的目的并非为单位利益，取得款项后即转出用于个人生活消费，其行为应认定为个人犯罪，对该辩护意见，本院不予采纳；其所提远巢公司与被害人第一笔款项为正常交易、故仅应认定第二笔款项98000元为犯罪金额的辩护意见，经查，被告人刘某在收到承兑汇票后谎称财务不收承兑，并邮寄一张白纸取得被害人的信任又骗取另外的汇款，其主观上具有占有全部款项的故意，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 仇慧星
人民陪审员 潘敏坚
人民陪审员 陆和平
二〇一六年二月二日
书 记 员 闫奕如