河北省邯郸市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）邯市刑终字第48号
原公诉机关河北省广平县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张某甲，男，1974年10月27日出生于河南省潢川县，汉族，小学文化，农民，捕前住原籍。2006年12月13日因犯盗窃罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑六个月，2007年4月18日被释放。2013年4月27日因涉嫌犯持有假币罪被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于广平县看守所。
辩护人张慧明、赵俊峰，河北浩博律师事务所律师。
原审被告人刘某乙，男，1971年5月18日出生于河南省潢川县，汉族，初中文化，农民，捕前住原籍。2013年4月27日因涉嫌犯持有假币罪被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。2013年12月20日被取保候审，现住该村。
原审被告人谢某丙，女，1974年4月20日出生于河南省潢川县伞陂镇黄堰村，汉族，小学文化，农民，捕前住原籍。2013年4月27日因涉嫌犯持有假币罪被刑事拘留，同年5月16被逮捕。2013年12月20日被取保候审，现住该村。
河北省广平县人民法院审理广平县人民检察院指控原审被告人刘某乙、张某甲、谢某丙犯持有假币罪一案，于2013年12月16日作出（2013）广刑初字第58号刑事判决。宣判后，被告人张某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员秦建民出庭履行职务，原审被告人张某甲及其辩护人张慧明、赵俊峰到庭参加诉讼，现已审理终结。
原判决认定，2013年4月26日，被告人刘某乙、张某甲、谢某丙、罗某丁（在逃）、邓某戊（在逃）五人携带五万余元假人民币，驾驶刘某乙的豫SK68**黑色现代轿车来到广平县城，被告人刘某乙让被告人张某甲、谢某丙及罗某丁、邓某戊四人分两组，以购物为名，采取“相互掩护、花整换零”的方法，用假币换取真币。被告人刘某乙在车上等候时，被公安人员查获，并从车上提取100元面值人民币523张。被告人张某甲、谢某丙在使用假币后回到刘某乙所驾驶的车辆时，被公安人员抓获。上述人民币经中国人民银行广平县支行鉴定均为假币，已收缴。
上述事实有被害人马某已、许某庚、田某辛、尹某壬、徐某癸、赵某子陈述，证人赵某丑证言，中国人民银行广平县支行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据，扣押物品清单、提取证明，户籍证明，张某甲前科证明，机动车行驶证复印件，辨认笔录，及被告人刘某乙、张某甲、谢某丙供述等证据证实。
上述证据已经庭审质证，予以确认。
原审法院认为，被告人刘某乙、张某甲、谢某丙等人为使用假币换取真币，共同持有假币总面额52300元，数额巨大，其行为均已构成持有假币罪。被告人刘某乙在共同犯罪中所起作用相对较大。被告人张某甲有犯罪前科，均予从重处罚。被告人刘某乙、张某甲、谢某丙当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。为打击犯罪，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，认定被告人刘某乙犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元；被告人张某甲犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；被告人谢某丙犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；违法所得3960元依法予以没收；作案工具豫SK68**号黑色现代轿车一辆依法予以没收。
上诉人（原审被告人）张某甲上诉提出，其在共同犯罪中所起作用较小属从犯，原判量刑重。
辩护人意见：中国人民银行对货币真伪不具有鉴定资质；侦查机关不应将假币交由中国人民银行销毁，应当庭出示，程序违法；原审法院对扣押假币没有作出判决。
邯郸市人民检察院出庭意见：原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议维持原判。
经审理查明，2013年4月26日上午，上诉人（原审被告人）张某甲伙同原审被告人刘某乙、谢某丙及罗某丁（在逃）、邓某戊（在逃）携带五万余元假人民币，由刘某乙驾驶豫SK68**黑色现代轿车来到广平县城，原审被告人刘某乙让张某甲、谢某丙及罗某丁、邓某戊四人分两组，以购物为名，采取“相互掩护、花整换零”的方法，用假币换取真币。原审被告人刘某乙在车上等候时，被公安人员查获，并从车上提取100元面值人民币523张。后原审被告人张某甲、谢某丙在使用完假币返回刘某乙所驾驶的车辆时，被公安人员抓获。上述人民币经中国人民银行广平县支行鉴定均为假币，现已收缴。
认定上述事实的证据有：
1、被害人马某已陈述，2013年4月26日，其在广安路摆地摊卖衣服时，有两个外地口音人用假一百元买了摊上一件童装，其当时没仔细看就将钱放入包内，找给人家大约八九十元。
2、被害人许某庚陈述，2013年4月26日上午9时许，其在广平县广安路与曲魏路交叉口西约一百来米路北7号摊位卖衣服，有一男一女来其摊位买了一件乳白色秋衣，男子给其一张一百元，其认为是真的就收了，并从包里拿出八十五元找给人家。
3、被害人田某辛陈述，2013年4月26日上午9时许，门市开门不久有一男一女来到门市买了一个苹果4手机充电器头给其一百元假币，其找给人家八十五元。
4、被害人尹某寅陈述，2013年4月26日上午9时许，其在广平县广安路（中央公园）摆飞镖扎气球游戏摊时，有一男一女步行来到摊位玩投飞镖游戏，玩完男子从兜掏出三四百元，从中抽出一张结账，其没仔细看就找给那人九十元。他俩走后，其发现那男子给的一百元是假币。
5、被害人徐某癸陈述，2013年4月26日上午9时许，其在东湖公园附近卖服装和家居饰品一类的东西，有一男一女从其摊位上买了一件家居用的饰品，男子给其一百元假币，其找给他八十八元。
6、被害人赵某子陈述，2013年4月26日上午9时许，其在日化门市，有一男一女用一百元假币买了两贴面膜，其找给男子九十元。
7、证人赵某丑证实，2013年4月26日上午9时许，有一男一女来到赵某子门市上买了两张面膜，付了一百元假钱，赵某子找给人家九十元。
8、中国人民银行广平县支行证实，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理规定》第一章总则第五条：中国人民银行及其分支机构依照本办法对假币收缴、鉴定实施监督管理。根据法律规定本行具有对货币真伪的鉴定资质和对假币收缴的权限。
9、中国人民银行广平县支行货币真伪鉴定书记载，C5E8350961号人民币138张，C5E8350951号人民币384张，C5E8号人民币1张，均属假币。
10、中国人民银行广平县支行假人民币没收收据记载，没收刘某乙持有假人民币（1）人民币冠字号码：C5E8350961，数量：138张，计13800元；（2）人民币冠字号码：C5E8350951，数量384张，计38400元；（3）人民币冠字号码：C5E8，数量1张，计100元。
11、扣押物品清单记载，扣押刘某乙：（1）假币，佰元，384张，编号C5E8350951；（2）假币，佰元，138张，编号C5E8350961；（3）假币，佰元，1张，编号C5E8。（4）北京现代牌汽车，小型汽车，1辆，号牌：豫SK68**。并附有刘某乙的豫SK68**车辆照片；刘某乙车内遮阳板内发现假币的照片；刘某乙车内驾驶座位下面发现两包用黑塑料袋包着的假币的照片；黑塑料袋假币外漏的照片；刘某乙指认携带的假币的照片。
12、提取证明记载，2013年4月26日上午11时许，广平县公安局民警从豫SK68**黑色现代轿车驾驶员座位前遮阳板处提取假币63张，假币面值为100元，计6300元。编号：C5E8350951。左驾驶座位下提取假币460张，假币面值均为100元，计46000元，编号为：C5E8350951的321张，编号为：C5E8350961的138张，编号为：C5E8的1张。在轿车后备箱中提取身份证3张，分别是张某甲，杨某卯，谢某丙，。在驾驶座位前提取刘某乙身份证1张，号为：413024197105183811。2013年4月26日广平县公安局民警温某辰、高某巳分别从马某已、许某庚、田某辛、徐某癸、赵某子手中提取2005版面值壹佰元各壹张，编号：C5E8350951。
13、户籍证明。
14、张某甲前科证明，2006年张某甲因犯盗窃罪，被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑六个月，2007年4月18日刑满释放。
15、机动车行驶证复印件记载，车辆号牌豫SK68**，持有人为刘某乙，车辆识别代号：LBEXDAEB18X651303，注册日期2008年11月17日。
16、辨认笔录。
17、原审被告人刘某乙供述，2013年4月20日左右的一天，其从一姓董男子手中以一万元购买了五万元假币，当时姓董男子又多给一些假币，共53500元假币。其将这些假币都放到自己的豫SK68**现代轿车内。2013年4月25日上午，其联系张某甲、邓某午、罗某未一块去河北，并与妻子谢某丙开车接了他们。到河北魏县县城后，妻子谢某丙与张某甲一组，邓某午与罗某未一组，其给他们每组3张假币，让他们去花，过有两三个小时，他们将假币花掉回来，当天住在魏州宾馆。4月26日早上，其开车来到广平见街上繁华，并有很多摊点，就把车停在一条南北街上，将妻子和张某甲，罗某未和邓某午分组后，其给他们每组300元假币让他们去花，其在车上等，过有一个多小时，有几个民警过来盘查，从其车内的遮阳板处和车座下发现假币，将其抓获。并供，其与谢某丙、张某甲、邓某午、罗某未经常出去花假钱，一般都是其开车带他们到比较繁华地方，他们四人一男一女为一组，相互配合花假钱，其开车在附近街上等，花假钱都是他们四人具体办，他们都知道去河北就是花假钱的。家中存放的小商品都是用假币换来的，谢某丙知道，其给她说过。又供，其和张某甲、谢某丙、罗某未、邓某午曾商量，假币换成真币后，除扣除购买假币所使用的钱外，剩余钱按人头分成，当时他们四人都同意。
18、原审被告人张某甲供述，2013年4月25日上午，刘某乙打电话让其出去，并开车带其与罗某未、邓某午（邓某午）、谢某丙于下午2时许来到河北一个县城，刘某乙分别给了罗某未和谢某丙几张假币，大约是10张左右都是100面值的，然后其和谢某丙一组，罗某未和邓某午一组，就到路边摆摊地方去花假币，记得其这组花有七八张，买的都是袜子，内裤等小商品，都是十来元的物品，每次都是买十来元的东西，给摊主一张假100元，这样就把假币换成真币了。当时其和谢某丙把七八张假币花掉后，天就快黑了，其几人就在该县一个宾馆住下。第二天早上，其几人开车来到一个县城，见这条街上有很多摆摊的，刘某乙又给每组分有十余张100元面值的假币，其几人下车就开始选择不同的摊点购买一些便宜的小物件，然后给摊主100元的假币，让他们给找零兑换成真币，其这组选的一般都是内衣裤等一些不值钱的东西。大约一个多小时，其和谢某丙将假币花完回到刘某乙停车地方，其给刘某乙打手机，他一直没有接，后过来一辆警车将其抓获。并供，刘某乙打电话让其出去转转，意思就是说外出使用假币。假币换成真币后，除扣除住宿、加油、吃饭等费用，剩余钱几人平分。
19、原审被告人谢某丙供述，2013年4月25日上午，刘某乙开车带其和张某甲、罗某丁、邓某戊来到河北一个县城住下。第二天早上，刘某乙开车带其几人来到广平，刘某乙把车停到一条街上，给张某甲三张假币，其与张某甲就到街上摊点买那些一二十元的小商品，把假币给摊主，让摊主给找回零钱。后其和张某甲回到刘某乙停车地方被公安人员抓获。并供，家中被公安搜查出的小商品都是用假币换来的。
上述证据已经庭审质证，予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）张某甲伙同原审被告人刘某乙、谢某丙等人为使用假币换取真币，共同持有假人民币52300元，数额巨大，其行为均已构成持有假币罪。原审被告人刘某乙在共同犯罪中所起作用相对较大，原审被告人张某甲有犯罪前科，对其可从重处罚。原审被告人刘某乙、谢某丙在一审审理期间能够认罪，其亲属并能主动交纳罚金，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。原审被告人张某甲当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对上诉人（原审被告人）张某甲上诉所提其在共同犯罪中所起作用较小，应属从犯的理由，经查，上诉人张某甲在明知使用假币换取真币违法的情况下，仍积极伙同他人参与实施假币换取真币行为，其在犯罪中不属次要或辅助作用，对其理由不予采纳。对辩护人所提中国人民银行对货币真伪不具有鉴定资质；侦查机关不应将假币交由中国人民银行销毁，应当庭出示，程序违法的意见，经查，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理规定》中国人民银行及其分支机构不仅具有对货币真伪的鉴定资质，而且具有对假币收缴的权限，对其意见不予采纳。对辩护人所提原审法院对扣押假币没有作出判决，程序违法的意见，经查，原审法院在经审理查明部分已明确表述涉案假币已被中国人民银行收缴，对其意见不予采纳。原审法院根据上述各被告人的犯罪事实在犯罪中所起作用及其悔罪表现，对其分别作出量刑，并无不当。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 胡海军
审判员 闫 艳
审判员 苏宏涛
二〇一四年四月二十二日
书记员 王 莉