安徽省芜湖市鸠江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鸠刑一初字第00148号
公诉机关芜湖市鸠江区人民检察院。
被告人贺于信，男，1971年6月20日出生，汉族，高中文化，安徽大邦汽车销售服务有限公司股东。户籍地芜湖市鸠江区，住芜湖市鸠江区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年10月9日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，2013年4月2日脱逃，2013年9月27日被公安机关在珠海市斗门区里维埃拉小区碧水岸5栋806房抓获并羁押，2013年9月29日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
辩护人沈清波，安徽耕天律师事务所律师。
芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检公诉刑诉（2014）125号起诉书指控被告人贺于信犯合同诈骗罪，于2014年7月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年8月6日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员傅彪出庭支持公诉，被告人贺于信及其辩护人沈清波到庭参加诉讼。现已审理终结。
芜湖市鸠江区人民检察院指控：被告人贺于信以及同案犯董某某（已判刑），在2012年2月注册成立了安徽大邦汽车销售服务有限公司（以下简称大邦公司），贺于信与董某某均为该公司股东。公司成立后，贺于信与董某某采取高价进低价卖的方法对外销售各种车辆以吸引客户。同时为了使客户相信，首先兑现了一部分人所购车辆，以达到口口相传的目的。另外，贺于信与董某某为达到继续骗取他人购车款，为自己挥霍的目的，长期在外高消费，肆意挥霍，造成公司生意好，财大气粗假象，从而使更多客户到该公司订购车辆。贺于信在明知公司经营有问题，资金周转不开，公司已无能力履行合同的情况下，在2012年7月份以后，仍与董某某一道肆意挥霍公司收取来的客户订购车辆的定金和购车全款，具体如下：
1、2012年8月21日，被害人薛某到大邦公司要购买一台广本本田轿车，董某某与贺于信以低于市场3万元的价格将广本本田轿车出售给薛某，与其签订了汽车销售协议，开具了公司的章收取定金的收据，收取了订车定金5.93万元，车没有兑现，定金也没有退。
2、2012年9月17日，被害人管某与贺于信、董某某所经营的大邦公司签订了一份汽车销售协议，该公司的工作人员给管某开具了本公司的章收取定金的收据，收取管某购买大众途观轿车订车定金21.58万元。没有退还。
3、被害人方某某，在与大邦公司的工作人员交谈时，发现大邦公司出售的车辆要比其他商家便宜，并陆陆续续与公司订购了几台车子，董某某、贺于信按照约定都支付了。随后方某某在2012年8月3日、8月10日、9月5日、9月18日、9月22日分别订购了大众途观、别克、大众帕萨特、宝马共计五台车子，并交订车款67.44万元，董某某与贺于信已无能力支付车辆，购车款没有退还。
4、董某某与贺于信将被害人肖某于2012年8月23日、9月13日、9月14日分别在大邦汽公司订购的纳智捷、北京现代、奔驰商务共计3台车，购车款95.98万元占为己有，无能力支付车辆，没有退还购车款。
此外，被告人贺于信除了参与骗取上述4人购车款、定金外，还伙同董某某骗取了被害人陈某某购车款5万元、潘某某购车款2万元、高某某购车款2万元、周某购车款2万元、程某购车款4万元、魏某购车款1万元、晋某某购车款10万元、万某购车款6万元、曹某某购车款25.08万元、许某某购车款5万元、鲍某购车款2万元、卜某购车款5万元、张某甲购车款0.9万元、方某购车款5万元、李某甲购车款3万元、陶某某购车款5万元、陈某某购车款51.8万元、周某购车款2万元、翟某购车款5万元、蔡某某购车款7.6万元、李某购车款43.5万元、王某甲购车款5万元、凤某购车款9.88万元、李某乙购车款12万元、钱某某购车款8.78万元、杨某购车款18.99万元、朱某甲购车款1万元、王某乙购车款5万元、吴某购车款11.92万元、赵某某购车款32万元、张某乙购车款2万元、梅某购车款11.59万元、王某丙车款3万元、徐某甲购车款2万元、郑某某购车款5万元、樊某某购车款9.28万元、陈某购车款2万元、李某丙购车款11.79万元、刘某购车款2万元、张某丙购车款2万元、叶某购车款1万元、朱某乙购车款1万元、谷某购车款11.7万元、张某丁购车款4万元、杨某甲购车款2万元，共计49人，总金额为558.74万元。
贺于信在明知董某某骗取他人购车款和定金的情况下运转，仍然与董某某一起肆意挥霍所骗财物，一起高消费，收取了董某某送的金项链、苹果笔记本电脑、手表、苹果手机等奢侈品，肆意挥霍收取来的定金和购车款共计10万余元。
公诉机关针对上述指控，当庭出示并宣读了被告人贺于信户籍证明、到案经过、相关购车合同、刑事判决书、消费记录等书证、被害人陈述、证人证言、同案犯董某某的供述、被告人贺于信供述等。公诉机关认为：被告人贺于信以非法占有为目的，明知自己所在公司背负巨额债务，明知自己没有履行合同的能力，仍伙同他人骗取客户购车款和定金数额达558.74万元，非法占为己有，并肆意挥霍所骗财物，造成他人财产损失。其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。且数额特别巨大。被告人贺于信在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人贺于信辩解称：自己对诈骗的事实不知情，所有的合同均不是自己签的，购车款定金没有经过自己的手，自己是公司股东，作为股东应该承担的责任不能推卸，但认为公诉机关指控自己犯合同诈骗罪有点勉强。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人贺于信犯有合同诈骗罪有异议：1、被告人贺于信没有实施犯罪的主观故意；2、被告人贺于信没有实施合同诈骗的行为。被告人贺于信作为公司股东，没有尽到股东义务，即使构成犯罪，也是情节轻微，应适用缓刑。
经审理查明：被告人贺于信与同案犯董某某（已判刑）及朱孝龙于2012年2月共同注册成立了大邦公司。董某某为公司法定代表人、董事长。公司成立后，董某某采取高价进低价卖的方法，指使公司的工作人员对外销售各种车辆以吸引客户。同时为了使客户相信，首先兑现了一部分人所购车辆，以达到口口相传的目的。董某某为达到继续骗取他人购车款，为自己挥霍的目的，长期在外高消费，肆意挥霍，造成公司生意好，财大气粗假象，从而使更多客户到该公司订购车辆。2012年7月间，董某某对贺于信说：现在公司经营不下去了，但我们俩要想办法将公司经营下去，只有这样，我们才有钱用。同时还说现在要求客户要交购车全款或多交订金。贺于信对此表示同意。贺于信得知董某某在汽车销售中采用了高价进、低价卖，公司经营有问题，资金周转不开，公司已无能力履行合同的情况下，为使自己投入公司的资金能搞回来，遂在2012年7月份以后，便听从董某某的安排，任凭董某某继续实施在汽车销售中的高价进、低价销售，诱使客户签定汽车销售协议，在收取客户订购车辆的定金和购车款后，拒不履行合同，并与董某某一道肆意挥霍公司收取来的客户订购车辆的定金和购车全款，具体事实如下：
1、2012年8月21日，被害人薛某到大邦公司要购买一台广本本田轿车，董某某以低于市场3万元的价格将广本本田轿车出售给薛某，后董某某与其签订了汽车销售协议，收取订车定金5.93万元，开具收取定金的收据（盖有本公司的章）。车没有兑现，定金也没有退。
2、被害人管某通过他人介绍得知大邦公司购车便宜，便于2012年9月17日与大邦公司签订了一份汽车销售协议，该公司的工作人员给被害人开具了收取定金的收据（盖有本公司的章），收取管某购买大众途观轿车订车定金21.58万元（比4S店便宜1万元）。车没有兑现，定金也没有退。
3、被害人方某某在与大邦公司的工作人员交谈时，发现大邦公司出售的车辆要比其他商家便宜，并陆陆续续与公司订购了几台车子，董某某按照约定都支付了。随后方某某在2012年8月3日、8月10日、9月5日、9月18日、9月22日订购了大众途观、别克、大众帕萨特、宝马共计五台车，并交订车款67.44万元，车没有兑现，定金也没有退。
4、被害人肖某通过购车得知董某某处购车便宜。便于2012年8月23日、9月13日、9月14日先后在大邦汽公司订购的纳智捷、北京现代、奔驰商务共计3台车，董某某将其购车款95.98万元占为己有。车没有兑现，定金也没有退。
此外，董某某通过上述同样方法，骗取了被害人陈某某购车款5万元、潘某某购车款2万元、高某某购车款2万元、周某购车款2万元、程某购车款4万元、魏某购车款1万元、晋某某购车款10万元、万某购车款6万元、曹某某购车款25.08万元、许某某购车款5万元、鲍某购车款2万元、卜某购车款5万元、张某甲购车款0.9万元、方某购车款5万元、李某甲购车款3万元、陶某某购车款5万元、陈某某购车款51.8万元、周某购车款2万元、翟某购车款5万元、蔡某某购车款7.6万元、李某购车款43.5万元、王某甲购车款5万元、凤某购车款9.88万元、李某乙购车款12万元、钱某某购车款8.78万元、杨某购车款18.99万元、朱某甲购车款1万元、王某乙购车款5万元、吴某购车款11.92万元、赵某某购车款32万元、张某乙购车款2万元、梅某购车款11.59万元、王某丙车款3万元、徐某甲购车款2万元、郑某某购车款5万元、樊某某购车款9.28万元、陈某购车款2万元、李某丙购车款11.79万元、刘某购车款2万元、张某丙购车款2万元、叶某购车款1万元、朱某乙购车款1万元、谷某购车款11.7万元、张某丁购车款4万元、杨某甲购车款2万元。
经统计共计49人，总金额为558.74万元。
董某某在收取上述客户定金和购车款后，除了部分用于低价购买车辆、支付他人高额利息外，其余资金均被其消费、挥霍。贺于信在明知董某某骗取他人购车款和定金的情况下，仍与董某某一起肆意挥霍所骗钱财，一起高消费，并收取了董某某送的金项链、苹果笔记本电脑、帝驼手表、苹果手机等奢侈品，肆意挥霍收取来的定金和购车款约10万余元。
2012年10月8日贺于信到芜湖市公安局湾里派出所投案。于2013年4月2日脱逃，2013年9月27日被公安机关在珠海市斗门区里维埃拉小区碧水岸5栋806房抓获。贺于信归案后如实供述了自己伙同董某某骗取他人购车款及定金的事实。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人贺于信户籍信息、刑事判决书，证实被告人贺于信身份等事项，以及同案犯董某某因犯合同诈骗罪已被判处的事实；
2、在逃人员登记撤销表、到案经过、抓获经过，证实被告人贺于信主动投案、在逃以及抓获等情况；
3企业法人营业执照，证实大邦公司其经营范围、注册以及法定代表人为同案犯董某某的基本事实；
4、被害人薛某的陈述、汽车销售协议以及收款收据，证实起诉书指控的第1起事实；
5、被害人管某的陈述、汽车销售协议以及收款收据，证实起诉书指控的第2起事实；
6、被害人方某某的陈述、汽车销售协议以及收款收据，证实起诉书指控的第3起事实；
7、被害人肖某的陈述、汽车销售协议以及收款收据，证实起诉书指控的第4起事实；
8、被害人陈某某、潘某某、高某某、周某、程某、魏某、晋某某、万某、曹某某等45人的陈述、汽车销售协议、收款收据，证明因为大邦公司销售的汽车明显低于市场正常售价，遂以预付定金或者支付部分预付款的方式和大邦公司签订了汽车买卖合同，但其支付定金和预付款后，大邦公司没有交付车辆；
9、证人朱某丙的证言，证实自己在大邦公司为股东，同案犯董某某为公司董事长，被告人贺于信为公司股东，以及公司的基本经营情况；
10、证人王某丁的证言，证实自己在大邦公司为会计，公司车辆的定价由同案犯董某某决定，公司资金的使用均由同案犯董某某决定；
11、证人周某某的证言，证实自己在大邦公司从事信贷专员工作，兼提车工作。在公司车辆的销售过程中，其车辆购进、销售价均由同案犯董某某决定，且存在购进价大于销售价的现象；
12、证人杨某乙的证言，证实自己在大邦公司从事汽车销售工作。在客户咨询定购车辆中，其车辆销售价均由同案犯董某某决定，自己按照此决定的价格与客户签定汽车销售协议，且客户订金或购车款均交公司会计王某丁处或同案犯董某某处；
13、证人王某的证言，证实自己在大邦公司从事汽车销售工作。在汽车销售过程中其车辆销售优惠价均由同案犯董某某决定，以及公司汽车销售的基本流程；
14、证人王某戊的证言，证实同案犯董某某从自己处租赁车辆用于车展，以及同案犯董某某高消费挥霍钱财的基本事实；
15、证人徐某乙的证言，证实自己在大邦公司从事驾驶员工作。被告人贺于信经常与同案犯董某某在外出差，以及同案犯董某某高消费挥霍钱财的基本事实；
16、证人李某丁的证言，证实同案犯董某某采用低价销售的事实；
17、同案犯董某某的供述，证实自己在大邦公司任董事长，被告人贺于信为公司股东，在汽车销售中，明知亏损，但为了高消费挥霍钱财，采取了高价购买，低价售出，获取他人信任，从而达到骗取他人购车定金及购车款的目的，最终造成上述大量合同无法实际履行。期间，被告人贺于信在明知自己实施的上述行为时，仍参与在汽车销售中对骗取的他人定金、购车款高消费并挥霍，从而达到帮助骗取他人信任的目的；
18、被告人贺于信在公安机关的供述，证实在2012年7月份以后，自己从同案犯董某某处得知大邦公司经营不下去的状况，但为使自己投入公司的资金能搞回来，便听从同案犯董某某的安排，继续实施在汽车销售中的高价进、低价销售，诱使客户签定汽车销售协议，在收取客户订购车辆的定金和购车款后，拒不履行合同，并与同案犯董某某一道肆意挥霍公司收取来的客户订购车辆的定金和购车全款。
上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。
本院认为：同案犯董某某在销售汽车过程中，为了占有客户资金，采用高价进低价卖的方式，诱使客户以明显低于市场的价格与其签定汽车销售合同，骗取客户资金，其行为构成合同诈骗罪。被告人贺于信作为大邦公司的股东之一，为了使自己投入公司的资金能够取回，明知同案犯董某某在汽车销售中，采用高价进低价卖的方式，骗取客户订金和购车款，无法履行合同的情况下，仍表示同意，应认为被告人贺于信属于共同犯罪中的主观明知。被告人贺于信受同案犯董某某的安排，与同案犯董某某一道肆意挥霍公司收取来的客户订购车辆的定金和购车全款，其在客观上帮助同案犯董某某实施骗取客户订购车辆的定金和购车全款。因此，同案犯董某某与被告人贺于信在大邦公司汽车销售中，两人间的行为符合共同犯罪所具备的条件，且属诈骗数额特别巨大，公诉机关指控被告人贺于信犯合同诈骗罪的罪名成立。对被告人贺于信及其辩护人均提出的其行为不构成合同诈骗罪的辩解及意见因与事实及法律规定不符不予采纳。同案犯董某某在与被告人贺于信共同实施合同诈骗犯罪行为中，同案犯董某某起主要作用，系主犯，被告人贺于信起次要、帮助作用，系从犯，应依法对被告人贺于信予以减轻处罚。被告人贺于信归案后能如实供述，可依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贺于信犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一三年九月二十七日起至二Ｏ一九年九月二十六日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人贺于信犯罪所得予以追缴发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张为宝
人民陪审员 王广珍
人民陪审员 胡春梅
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 王 澍
附本案适用刑法条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。