广东省东莞市第三人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1973刑初1250号
公诉机关东莞市第三市区人民检察院。
被告人曾正强，男，1981年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市洋浦区，（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被羁押并刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
被告人孙占仕，男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被羁押并刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
被告人孙占坚，男，1994年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被羁押并刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
被告人孙占平，男，1994年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市，（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月14日被羁押并刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
被告人黎小龙，男，1992年7月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。
东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉（2016）1165号起诉书指控被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙犯诈骗罪，于2016年6月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，并分别于2016年7月19日、同年8月29日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派代理检察员肖肖、陈海茵出庭支持公诉。被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第三市区人民检察院指控称，2016年1月至2016年4月，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙伙同王彩焕、羊金丽、孙占优等人（均另案处理）在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，与被害人QQ聊天，诱惑被害人嫖娼，取得客户信息后再打电话要求被害人汇款支付嫖资、安全保证金以及假装退款等为借口实施诈骗，还购买了户名为赵雪婷、薛赛赛共两套银行卡进行资金转移。其中，曾正强、孙占坚主要负责QQ聊天及打电话与被害人联系实施诈骗；孙占仕主要负责安排取款、打电话进行诈骗；孙占平主要负责照顾同伙起居饮食、打电话及取款；黎小龙主要负责取款。对诈骗所得赃款，负责QQ聊天的分得百分之三十、负责打电话的分得百分之三十，负责打电话利用退款方式诈骗成功的分得百分之三十，负责取款的分得百分之十。具体犯罪事实如下：
（一）2016年1月4日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市石碣镇的被害人汪某欲嫖娼，并要求汪某先支付嫖资，汪某便转账493元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷）。后汪某发现被骗遂要求曾正强等人退款，曾正强进而利用退款输入验证码的方式骗取汪某输入转账金额，先后骗得汪某向上述账户名为赵雪婷的银行卡汇入1997元、2030元、2030元。综上，汪某共被诈骗6550元。
（二）2016年1月5日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强首先在QQ上发布招嫖信息，诱惑到居住在东莞市东坑镇的被害人张某欲嫖娼，后曾正强致电张某称卖淫女已经到达其居住的附近地点，要求张某先支付嫖资，张某遂转账500元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷）。接着被告人孙占仕、孙占坚、孙占平在电话中冒充经理、老板等身份，先后以支付安全保证金、健康检查费为由骗取张某2次各汇款2000元到上述账户名为赵雪婷的银行卡，后又利用退款输入验证码的方式骗取张某输入转账金额，骗得张某向上述账户名为赵雪婷的银行卡汇入1567元。诈骗得手后，被告人黎小龙去到海南省儋州市木棠镇的邮政储蓄银行、农村商业银行的柜员机将赃款6067元取出。
2016年1月7日，被告人孙占仕等人主动联系被害人张某，以退款为由，利用输入验证码的方式骗取张某输入转账金额，骗得张某向上述账户名为赵雪婷银行卡汇入3050元。综上，张某共被诈骗9117元。
（三）2016年1月5日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，诱惑到居住在东莞市企石镇的被害人李某欲嫖娼，遂要求李某先支付1000元嫖资，李某进而转账1000元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷）。后曾正强等人以支付保证金、押金的方式，骗取李某2次各汇款2000元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。
2016年1月9日、2016年1月14日，被告人曾正强等人致电被害人李某谎称达到额度便可退款，先后骗得李某汇款3000元、2000元、2000元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，李某共被诈骗12000元。
（四）2016年1月7日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，诱惑到居住在东莞市东坑镇的被害人欧某欲嫖娼，并要求欧某先支付500元嫖资，欧某遂转账500元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷）。综上，欧某共被骗500元。
（五）2016年1月8日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，诱惑到居住在广东省深圳市的被害人洪某欲嫖娼，并致电洪某称卖淫女已经达到其居住的附近地点，要求洪某先支付嫖资，洪某遂转账600元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××79，账户名为赵雪婷）。后曾正强等人以交保证金的方式，骗取洪某先后转账800元、1000元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。后曾正强等人又利用退款输入验证码的方式骗取洪某输入转账金额，骗得洪某先后转账2345元、123元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，洪某共被诈骗4868元。
（六）2016年1月20日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，诱惑到居住在广东省深圳市的被害人姚某欲嫖娼，并要求姚某先支付嫖资，姚某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××79，账户名为赵雪婷）。后曾正强等人以交保证金、健康费、护卡费的方式，骗取姚某先后转账500元、1000元、1500元、2000元、1000元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。姚某发现被骗后要求退款，曾正强等人又利用退款输入验证码的方式骗取姚某输入转账金额，骗得姚某转账3700元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，姚某共被骗10000元。
（七）2016年1月25日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，诱惑到居住在广东省深圳市的被害人韦某欲嫖娼，并要求韦某先支付嫖资，韦某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××79，账户名为赵雪婷）。后曾正强等人致电韦某交保证金，韦某拒绝，遂被口头威胁，发现被骗后要求退款。曾正强等人进而利用退款输入验证码的方式骗取姚某输入转账金额，骗得韦某先后转账2003元、2100元、2525元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，韦某共被骗6928元。
（八）2016年1月27日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广东省深圳市被害人郭某进行QQ聊天。郭某通过电脑点击看网络女主播（姓名叫赵雪婷），后想看该女主播脱衣服，曾正强等人要求郭某先汇款后观看，郭某进而先后转账2952元、3022元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××79，账户名为赵雪婷），以及用支付宝分5次共转账6000元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，郭某共被骗11974元。
（九）2016年3月1日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。后诱惑到居住在广东省深圳市被害人何某欲嫖娼，后致电何某称卖淫女已经到达其居住的附近地点，要求何某先支付嫖资。何某遂通过微信转账300元，随后曾正强等人又继续以给钱司机、退款等各种理由继续骗得何某汇款，何某先后通过微信、银行卡转账给曾正强等人共13400元。综上，何某共被骗13700元。
（十）2016年3月5日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广东省广州市的被害人陈某欲嫖娼，并要求陈某先支付嫖资，陈某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷），后又以支付保证金、健康证费用的方式，骗取陈某先后转账500元、500元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。次日，曾正强等人利用退款输入验证码的方式骗取陈某输入转账金额，骗得陈某先后转账2024元、2036元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，陈某共被骗5360元。
（十一）2016年3月6日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广东省深圳市的被害人黄某欲嫖娼，并要求黄某先支付嫖资，黄某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷），后又以支付保证金的方式，骗取黄某转账500元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，黄某共被骗600元。
（十二）2016年3月6日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市东坑的被害人雷某欲嫖娼，并要求雷某先支付嫖资，雷某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷）。后曾正强等人要求雷某支付保证金，雷某发现被骗进而没有继续转账。综上，雷某共被骗300元。
（十三）2016年3月6日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市横沥镇的被害人劳某欲嫖娼，并要求劳某先支付嫖资，劳某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××97，账户名为赵雪婷），后又利用退款输入验证码的方式致电骗取陈某输入转账金额，骗得劳某先后转账505元、1456元到上述账户名为赵雪婷的银行卡。综上，劳某共被骗2261元。
（十四）2016年4月12日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广西来宾市的被害人覃某欲嫖娼，并要求覃某先支付嫖资，覃某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××45，账户名为薛赛赛），后又以支付保证金的方式，先后骗得覃某存款2000元、3000元上述账户名为薛赛赛的银行卡。综上，覃某共被骗5300元。
（十五）2016年4月13日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在东莞市石碣镇的被害人左某欲嫖娼，并要求左某先支付嫖资，左某遂转账300元到曾正强等人指定的银行卡（卡号为62×××73，账户名为薛赛赛），后又以支付保证金的方式，骗得左某存款1000元上述账户名为薛赛赛的银行卡。综上，左某共被骗1300元。
（十六）2016年4月13日，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平等人在海南省儋州市木棠镇东方村委会孙宅村一废弃房屋利用电脑在互联网上进行招嫖诈骗。曾正强等人首先在QQ上发布招嫖信息，后诱惑到居住在广东省深圳市的被害人许某欲嫖娼，并要求许某先支付嫖资，许某遂通过支付宝支付500元。曾正强等人又以支付保证金的方式，骗取许某再次通过支付宝支付500元。后曾正强等人又致电许某，称警察查的严，现退款给许某，进而利用退款输入验证码的方式致电骗取许某输入转账金额，骗得许某转账601元到曾正强等人指定的账户（62×××00，账户名为薛赛赛）。综上，许某共被骗1601元。
综上，被告人曾正强、孙占仕、孙占平、孙占坚共参与诈骗16宗，涉案金额约92000元，被告人黎小龙共参与诈骗4宗，涉案金额约21000元。破案后，上述被害人的财物均未起回。
公诉机关提供了现场勘查材料，张某等被害人的陈述，羊某丽等证人的证言，作案工具手机等物证，身份材料等书证，审讯录像等视听资料，被告人曾正强等人的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。
经审理查明，公诉机关指控被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。
本院认为，被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平以非法占有为目的，结伙多次利用互联网面向不特定多数人以虚构事实的方式骗取被害人财物，数额接近巨大标准，属于诈骗公私财物有其他严重情节；被告人黎小龙多次结伙利用互联网面向不特定多数人，以虚构事实的方式骗取被害人财物，数额较大，其五人的行为均已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙定罪处罚，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平诈骗数额较大不当，本院予以纠正。被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于本案被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平的身份问题。根据被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”，以及《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平以其自报身份予以判决。
根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曾正强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2020年2月13日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人孙占仕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2020年2月13日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、被告人孙占坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2019年10月13日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
四、被告人孙占平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月14日起至2019年10月13日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
五、被告人黎小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2017年4月27日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。
六、责令被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平、黎小龙在本判决生效之日起十日内退赔被害人汪玉松人民币6550元，退赔被害人张汉人民币9117元，退赔被害人李雄人民币12000元，退赔欧清茂人民币500元；责令被告人曾正强、孙占仕、孙占坚、孙占平退赔被害人洪思凯人民币4868元，退赔被害人姚砚枝人民币10000元，退赔被害人韦正荣人民币6928元，退赔被害人郭林飞人民币11974元，退赔被害人ＸＸ人民币13700元，退赔被害人陈世福人民币5360元，退赔被害人黄立宏人民币600元，退赔被害人雷开俊人民币300元，退赔被害人劳福源人民币2261元，退赔被害人覃卢宾人民币5300元，退赔被害人左超人民币1300元，退赔被害人许明记人民币1601元。
七、随案移送的人民币8998元、手机11部、手表1块，扣押在东莞市公安局东坑分局的笔记本电脑2部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 哲
审 判 员 刘 超
人民陪审员 林玉霞
二〇一六年九月五日
书 记 员 林碧珊
唐少彬
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