黑龙江省红兴隆农垦法院
刑 事 判 决 书
（2013）红刑初字第64号
公诉机关黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院。
被告人安贞荣（曾用名安贞嵘），朝鲜族，大专文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪于2012年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省双鸭山市看守所。
辩护人朱xx，黑龙江东海律师事务所律师。
黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院以红农检刑诉（2013）66号起诉书指控被告人安贞荣犯诈骗罪,于2013年7月26日向本院提起公诉。本院同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2013年8月12日、12月13日公开开庭审理了本案。黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指派检察员赵宏卉出庭支持公诉，被告人安贞荣及其辩护人朱xx到庭参加诉讼。在审理过程中，黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院分别于2013年10月26日、2014年2月20日提出延期审理一个月建议，并经本院同意于2013年11月25日、2014年3月20日恢复法庭审理。现已审理终结。
黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指控，2000年9月至2010年7月24日,被告人安贞荣在黑龙江省二九一农场,以购买房屋、买水稻地、兄安xx经营公司或酒吧等用钱为由，诈骗被害人韩x、韩x1、翁x等11人钱财共计45起，数额共计3896325元。被告人安贞荣于2012年11月6日被公安机关抓获。公诉机关就指控的事实提供了相关证据。公诉机关认为被告人安贞荣的行为已构成诈骗罪，如实供述主要犯罪事实，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定判处。
被告人安贞荣对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：一、指控的诈骗数额与事实不符，其中包括了利息；二、只向翁x借款15万元，其余3起的欠条是后来写的，包括了利息，且原来的欠条没有收回；三、从于xx和孙xx处借款的理由与事实不符，且在案发前已经还孙xx1.5万元；四、在案发前已经还田xx3万元。
辩护人的辩护意见：一、安贞荣最初没有诈骗的主观故意；二、安贞荣与部分被害人之间形成的是债权债务的民事法律关系，安贞荣诈骗数额不足50万元，公诉机关指控的诈骗数额不准确。综上，应认定诈骗数额巨大。
经审理查明：
1．2000年9月至2010年7月24日,被告人安贞荣以自己急需用钱、经营“1＋1”精品服饰店、在北京市、黑龙江省友谊县及黑龙江省二九一农场阳光小区购房、在黑龙江省二九一农场三十五队购水稻地、做生意等用钱，兄安xx在北京市经营酒吧和广告公司用钱，丈夫赵xx购买轿车、炒股、购买基金用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人韩x实施诈骗13起，诈骗168万元，案发前已偿还455675元，诈骗数额合计1224325元。案发后，赃款被挥霍。
2．2006年3月3日至2009年5月6日，被告人安贞荣以自己在北京市及黑龙江省二九一农场阳光小区购房用钱、兄安xx经营广告公司用钱、丈夫赵xx在黑龙江省二九一农场三十五队购水稻地及购水稻田设备用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人韩x1实施诈骗7起，诈骗124万元，案发前已偿还4万元,诈骗数额合计120万元。案发后，赃款被挥霍。
3．2007年4月8日至2009年8月，被告人安贞荣以自己在山东省营口市购房用钱、自家种植水稻地用钱、兄安xx在北京市经营广告公司用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人翁x实施诈骗4起，诈骗数额合计57万元。案发后，赃款被挥霍。
4．2006年2月25日至2010年3月15日，被告人安贞荣以自家做生意用钱、丈夫赵xx在黑龙江省二九一农场阳光小区买房用钱、兄安xx在北京市经营广告公司用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人田xx实施诈骗3起，诈骗数额合计20万元。案发后，赃款被挥霍。
5．2007年至2010年4月17日，被告人安贞荣以装修房屋用钱、兄安xx用钱、母亲姜xx住院用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人姜xx1实施诈骗4起，诈骗数额合计12万元。案发后，赃款被挥霍。
6．2008年3月及2009年12月，被告人安贞荣以种地用钱、兄安xx在北京市经营广告公司为由，在黑龙江省二九一农场对被害人姜xx2实施诈骗2起，诈骗数额合计20万元。案发后，赃款被挥霍。
7．2007年12月25日及2009年2月26日，被告人安贞荣以自己在黑龙江省佳木斯市经营超市用钱、丈夫赵xx在黑龙江省二九一农场三十五队购水稻地用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人佟xx实施诈骗2起，诈骗15万元，案发前偿还1.8万元，诈骗数额合计13.2万元。案发后，赃款被挥霍。
8．2009年9月的一天，被告人安贞荣以在黑龙江省佳木斯市经营超市购月饼用钱为由，在黑龙江省二九一农场场部诈骗被害人于xx5000元。案发后，赃款被挥霍。
9．2006年及2009年7月，被告人安贞荣以在黑龙江省二九一农场阳光小区买房用钱、在黑龙江省佳木斯市购房用钱为由，在黑龙江省二九一农场对被害人孙xx实施诈骗2起，诈骗数额合计4万元。案发后，赃款被挥霍。
10．2006年至2008年，被告人安贞荣以自己用钱、在黑龙江省佳木斯市给母亲姜xx买房和装修用钱、兄安xx在北京市经营广告公司及在河北省石家庄市经营酒吧用钱、丈夫赵xx在黑龙江省农垦建三江管理局购水稻地用钱及赵的大姐经营牛场用钱为由，在黑龙江省二九一农场场部对被害人柳xx实施诈骗6起，诈骗数额合计18.5万元。案发后，赃款被挥霍。
11．2010年5月5日，被告人安贞荣以为母亲姜xx治病用钱为由，在黑龙江省二九一农场场部诈骗被害人丁x2万元。案发后，赃款被挥霍。
综上，被告人安贞荣实施诈骗犯罪合计45起，诈骗数额合计3896325元。
被告人安贞荣于2012年11月6日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.户籍证明及现实表现证明，证实安贞荣的身份事项及无前科劣迹的情况；
2.抓获经过，证实安贞荣被公安机关抓获的情况；
3.借款合同、借据、欠条、存款凭证、取款凭证、收条，证实安贞荣诈骗的时间、数额、理由及部分款项在案发前已归还等情况；
4.离婚协议书，证实安贞荣和丈夫赵xx于2011年3月21日离婚及债务分担的情况；
5.控告状，证实被害人控告安贞荣诈骗的情况；
6.房屋转让协议，证实姜xx、王x1分别和韩x签订房屋转让协议的情况；
7.黑龙江省红兴隆农垦公安局二九一公安分局说明，证实安贞荣的前夫赵xx是否构成诈骗罪的共犯，公安机关正在侦查中的情况；
8.证人安xx的证言，证实2001年2010年，他因经营资金不足，让妹妹安贞荣帮助借款200余万元。他未与安贞荣说过买房子。他给了安贞荣30万至40万元。他在北京经营的“红街”酒吧于2003年被拆除，在石家庄经营的“光影传奇”酒吧于2009年10月因经营不善关闭，在北京经营的“漠清”广告艺术中心于2000年因经营不善停业。在北京经营的“世纪海源”广告有限公司于2004年经营至今，但在2011年和2012年没有年检。他经营的公司和酒吧亏损400万至500万元的情节；
9.证人赵xx的证言，证实他和安贞荣于2011年3月离婚。自2009年开始有韩x、韩x1、田xx、姜xx1、姜xx2、佟xx等人找他问安贞荣的联系方式并说安贞荣向他们借钱了，他不清楚安贞荣欠多少钱，安贞荣说给兄安xx做生意周转了。安贞荣向韩x、韩x1、田xx、姜xx1、姜xx2、佟xx等人借钱时他均不在场，安贞荣与韩x签的还款协议他也不知道的情节；
10.证人安xx1的证言，证实女儿安贞荣借的钱给他的儿子安xx用了一部分，他的妻子姜xx治病用了30万元左右。安贞荣没有在黑龙江省友谊县和北京市买住宅楼，在黑龙江省佳木斯市的楼房是用姜xx的名字买的。在黑龙江省二九一农场阳光小区的住宅楼是安贞荣出资给他和姜xx买的，后楼房被卖，获款被安贞荣和赵xx处理了。安贞荣也未在佳木斯市经营超市的情节；
11.证人赵xx1的证言，证实他在黑龙江省二九一农场阳光小区的两个住宅楼中一个是自己的，另一个是儿子赵xx的。他交的首付款，陆续共花了26.7万元。安贞荣在阳光小区还有个房子和他无关。赵xx将在黑龙江省二九一农场三十五作业站的9垧水稻地落在他的名下，由赵xx耕种，现已转租。安贞荣和赵xx在山东没买过房的情节；
12.证人王x的证言，证实赵xx于2006年至2007年在黑龙江省二九一农场三十五作业站买过9晌水稻地，每年贷款10万元的情节；
13.证人王xx的证言，证实他没听说过安贞荣在黑龙江省佳木斯市经营超市的情节；
14.证人王x1的证言，证实2011年七八月份，安贞荣让他在一份协议上签字，当时他没看就签字了，不知道是将他在山东龙口的房屋转让给韩x的协议。他不同意用该房屋替安贞荣还韩x的欠款的情节；
15.证人黄xx的证言，证实安贞荣向他妻子韩x借款100余万元的情节；
16.证人姜xx的证言，证实她同意用黑龙江省佳木斯市的住宅和工资替女儿安贞荣还韩x的欠款的情节；
17.证人方xx的证言，证实赵xx在黑龙江省二九一农场第三十五作业站没有水稻地，赵xx1有9垧水稻地的情节；
18.证人杜xx的证言，证实他在黑龙江省二九一农场第三十五作业站从赵xx1处租种9垧水稻地的情节；
19.证人佟x的证言，证实2006年一天，安贞荣以赵xx要在黑龙江省二九一农场第三十五作业站购水稻地急用钱为由向佟xx先后借款5万元和10万元，已还1.8万元的情节；
20.证人赵x的证言，证实2007年或2008年秋天，他在制米厂化验室见到二张欠条的借款人是赵xx和安贞荣的情节；
21.证人刘xx的证言，证实2007年或2008年秋天，韩x在单位拿出二张欠条，借款人是赵xx和安贞荣，数额分别是28万元和30万元，借款事由是买楼和买水稻地的情节；
22.被害人韩x、韩x1、翁x、田xx、姜xx1、姜xx2、佟xx、于xx、孙xx、柳xx、丁x陈述，安贞荣以借款的方式骗取他们钱款的时间、地点、数额、理由及经多次催要还款的时间、数额等经过；
23.被告人安贞荣供述，骗取11名被害人钱款的时间、地点、数额、理由及还款的时间、数额等经过。
上列证据，由公诉机关当庭出示、宣读后，经被告人及辩护人质证等法庭调查程序查证属实，证据内容客观、真实，来源合法，证据间相互印证，本院予以确认，并采信。
本院认为，被告人安贞荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取私人钱财，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以采纳。安贞荣的辩解，因无其他证据佐证，且与欠条及被害人陈述等证据相矛盾，故不予采纳。辩护人提出的辩护意见，不予采纳。经查，安贞荣以借款为由骗取被害人钱财时，虽有部分理由是真实的，但当时安贞荣明知自己没有稳定的生活来源和足够的偿还能力，为了能够达到骗取被害人钱财的目的，隐瞒或利用部分真相，以借款为手段，承诺支付高额的利息为诱饵，骗取被害人与其偿还能力相差悬殊的钱财，其行为足以证实非法占有的主观故意；安贞荣以给兄安xx经营所用为由向被害人借款时，安xx的公司和酒吧已经因经营不善而无偿还能力，安贞荣对此是明知的，但仍隐瞒自己及安xx均无能力偿还债务的真相，利用高额的利息为诱饵，多次骗取被害人巨额的钱财，安贞荣的行为足以证实具有诈骗的主观故意。综上，公诉机关指控的诈骗数额准确，应认定为数额特别巨大。安贞荣具有以下量刑情节：如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；多次诈骗，赃款被挥霍未能退赔，均可酌情从重处罚。鉴于以上情节，酌定对安贞荣从重处罚。公诉机关提出对安贞荣在有期徒刑十三年至十五年区间量刑的建议合理，予以采纳；被告人及辩护人提出对安贞荣在有期徒刑六年至七年区间量刑的意见和建议不合理，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人安贞荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年四个月，并处罚金15万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月6日起至2027年3月5日止）；
二、责令被告人安贞荣退赔被害人经济损失3896325元（韩x数额1224325元、韩x1数额120万元、翁x57万元、田xx20万元、姜xx1数额12万元、姜xx2数额20万元、佟xx13.2万元、于xx5000元、孙xx4万元、柳xx18.5万元、丁x2万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 董龙涛
审判员 袁兆斌
审判员 李树生
二〇一四年五月二十六日
书记员 刘 颖