河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初60号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人李某某，男，1963年10月29日出生于河北省邢台市柏乡县，汉族，初中文化，农民，住本村。2014年12月18日涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局指定居所监视居住，2014年12月26日被柏乡县公安局刑事拘留，2015年1月25日被柏乡县公安局取保候审，2016年2月24日被柏乡县人民法院取保候审。
河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉[2016]24号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。因案情复杂，报经邢台市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李某某于2014年4月与李某甲（另案处理）合伙向三地合作社交纳2.12万元取得三地合作社社长身份，李某某在家里开设三地网点吸收群众存款，至案发李某某吸收社会公众28人、存款58.32万元，造成直接经济损失38.49万元。李某某将非法吸收的资金和自己的本金22.06万元全部交给了李某甲，本人获利及服务费2.55万元又全部存到了三地合作社。
公诉机关认为被告人李某某非法吸收社会公众存款58.32万元，造成直接经济损失38.49万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
公诉机关对其指控的犯罪事实，提供了：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述和辩解；4、勘查、搜查笔录。
被告人李某某对公诉机关指控其犯罪事实和犯罪罪名均未提出异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称三地合作社）在隆尧县工商行政管理局注册登记。其经营范围为,组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业）；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流等咨询服务。该社成立后，在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交，收款以收取物资押金名义出具收据，承诺在一定期限内还本付息，利息以货币或实物（包括米、面、油、化肥等）的形式发放，向社会不特定人员非法吸收资金。
被告人李某某于2014年4月与李某甲（另案处理）合伙向三地合作社交纳2.12万元取得三地合作社社长身份，李某某在家里开设三地网点吸收群众存款，至案发李某某吸收社会公众28人、存款55.92万元，返还本金及红利21.93万元，造成直接经济损失33.99万元。李某某将非法吸收的资金全部交给了李某甲。
2015年1月22日被告人李某某的家属主动将被告人李某某参与三地合作社期间的非法获利1.5万元退缴至公安机关。
在审理过程中，被告人李某某退赔李焕荣、李瑞敏、李玉娇、刘立英、李瑞香、冯庆粉、李敬礼、冯聚川、李运川、李群改、张秀英、李玉婷、李俊巧、冯香菊、ＸＸ军、冯聚法、李根生、李增敏经济损失共计27.42万元。现仍造成李会哲、李瑞青、郭军凯、吕爱珍、陈庆环经济损失6.57万元。
上述事实，有由公诉机关提供的下列证据证实：
1、被告人李某某的供述与辩解。证明其在2008年9月23日加入三地合作社，在三地合作社就是社员。在2014年3月5日通过其村李某甲、张香菊去邢台市邢台技术培训学校开会的回来之后，在2014年4月15日其开始把钱存入三地合作社的。在三地合作社存一万元人民币，四个月到一年返还3200元人民币，地加入合作社的，一亩地交给三地合作社500元人民币，一年返还500元人民币，每年一亩地给三次化肥，每次一袋。通过其加入三地合作社的人员都是有社员证的，其才让他们存钱的（三地合作社叫入股分红不叫存钱），在三地合作社里面想当社长就是用钱买的，交给三地合作社21000元，就能当社长。
其给了李某甲10600元，与她一起买了个社长，在三地合作社享受社长待遇，社长的待遇就是通过其或者李某甲存款每存款10000元满4个月时间，谁介绍的就给谁500元的好处，再满四个月就再给其500元的好处，
其名下的银行卡有三个，一个是农村信用社的，一个建设银行的，一个是农业银行的，在其处存钱的人员都是现金都不用卡。
其一共拿了提成是25735元，还有返还给其的加上其的本金136000元，又入到三地合作社里去了。其没有收款收据，因为到期该返还给其钱了，其就把收款收据交给李某甲了。
当时跟着李某甲去开会，去过邢台两次，北京一次，其他的就是在柏乡县三次，开会的内容就是讲解合作社法，向其宣传三地合作社是合法的，还发了一些资料，现在都被公安机关扣押了。
共吸收了28个社员的本金，总共是661000元，返还了冯庆聚的本金20000元、李占兵的本金2500元，现在还有26个社员的638500元没有返还。其中这里面有其自己存的115100元。
现代轿车冀EPK8**是2012年1月18日从石家庄购买的，大概8万元左右；红色戴尔牌笔记本电脑是其女儿李玉婷2年前买的；台式组装电脑是大约5年前从邢台其一个自家兄弟的电脑门市上买的，当时花了大约4000元；在西屋柜子里的19400元现金是其做炒花生豆生意用的流动资金。
有人通过其往三地合作社存钱，其都是把钱给李某甲，每次她都给其开一张收据条。李某甲共给其开具收据，共28张，票面金额和实际金额是75.05万元，尚欠金额是48.6828万元。其交的股金和物资押金都是通过李某甲交给良红蕊或梁红涛，但服务费各自拿各自的。
其总共往三地合作社存了18万元左右，会费大约3万元左右，获得大约2.55万元左右的服务费，本人存钱所得的利息及获得服务费又入到三地合作社里面了。
2、证人李某甲的讯问笔录及李某甲给李某某开具的收款收据原件、复印件。证明李某某给其交股金，其给李某某开具收据，共28张，票面金额和实际金额是75.05万元，尚欠金额是48.6828万元。其和李某某合伙交的购买社长费用，一人出了一半的钱，李某某交的股金和物资押金都是通过其交给良红蕊或梁红涛，但服务费各自拿各自的。
3、证人李中乾等28人的证言、自述材料及收款收据复印件。证明其28人向李某某上交资金55.92万元，返还本金及红利22.06万元，造成直接经济损失33.79万元。
4、被告人李某某的三地合作社社员证、记账本及三地合作社宣传资料。证明被告人李某某吸收公众存款的事实。
5、隆尧县三地农民专业合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份，证明隆尧县三地农民专业合作社的经营范围。
6、柏乡县公安局2014年12月19日搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明经搜查被告人李某某住宅，扣押被告人李某某现金19400元，组装电脑主机1台，红色戴尔笔记本电脑1台，现代轿车手续1套，学习资料11本，账本9本，语文作业本1本，三地合作社名片1盒，社员证3本，农村信用社存折1个，社员股金证1个，农村信用社信通卡1张，笔记本2本，北京现代轿车1辆（冀EPK8**），黑色记账本1本，白色三地合作社返还米面油账本1本，收款收据16张（红色），收款收据12张（白色），建行卡1张（62170001200007635320）。
7、柏乡县公安局2015年1月22日扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证明被告人李某某家属冯庆敏主动到12.18专案组驻地，将15000元现金交与办案民警，称15000系替其丈夫李某某退还的参与三地合作社期间的部分获利，办案民警依法对现金予以扣押。
8、柏乡县公安局2015年6月23日发还物品、文件清单。证明北京现代轿车1辆，红色戴尔笔记本电脑1台，组装电脑主机1台已发还给被告人李某某。
9、柏乡县公安局2015年6月25日发还物品、文件清单。证明现代轿车手续1套已发还给被告人李某某。
10、柏乡县公安局2015年7月2日发还物品、文件清单、支款条。证明现金19400元，黑色日记本1个，红色日记本1本，语文作业本1本，其他日记本4个已发还给被告人李某某。
11、柏乡县公安局2015年7月19日发还物品、文件清单。证明农村信用社存折1个，社员股金证1个，农村信用社信通卡1张，建行卡1张（62170001200007635320），空白合作社社员证1本，农民种植专业合作社社员证1本，空白日记本1本已发还给被告人李某某。
12、南宫市公安局刑事科学技术室现场勘查笔录、现场图、现场照片。证明对被告人李某某住宅搜查现场进行勘验。
13、柏乡县公安局办案说明。证明办案民警经与李明志的妻子李晓芳联系，李晓芳称其于2014年6月左右曾在李某某处存过1万元现金，存了一周因家中有事将1万元本金支走了，后来再没有存过。
14、柏乡县公安局办案说明。证明经办案民警与李占兵电话联系，李占兵称通过李某某往三地合作社入的钱已经返还给自己了。
15、柏乡县公安局到案经过。2014年李某某涉嫌非法吸收公众存款，于2014年12月18日23时12.18专案组民警在李某某家中将其传唤到案。李某某在接受传唤过程中，配合民警工作。
16、柏乡县公安局固城店派出所出具的户籍证明。证明李某某出生于1963年10月29日。
上述公诉机关提供的证据材料，经庭审质证、查实，本院予以确认。
被告人李某某提供证据：1、证人李玉娇、冯聚川、李玉婷、冯庆粉、李素领、李俊巧、李运川书面证明及身份证复印件。证明被告人李某某退赔其经济损失共计9.37万元。
柏乡县人民法院询问李玉娇等7人的笔录。证明被告人李某某退赔其经济损失属实。
柏乡县人民法院询问刘立英等10人的笔录。证明被告人李某某退赔其经济损失16.05万元。
柏乡县人民法院询问ＸＸ军的笔录。证明其在李某某处入了2万元，领了40袋化肥，剩余1.8万元不再要求李某某偿还，对李某某的行为表示谅解。
以上证据经庭审质证、查实，本院予以确认。
经本院委托柏乡县司法局调查评估，柏乡县司法局出具调查评估意见书。证明通过社会调查，建议对被告人李某某适用非监禁刑。
本院认为，被告人李某某在未经中国银行业监督管理委员会批准的情况下，非法吸收不特定人员资金，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某某的违法所得6.57万元应予以追缴或者责令退赔，其非法获利1.5万元应予以没收。被告人李某某当庭自愿认罪，积极退赔经济损失，取得大部分被害人谅解，并退缴非法获利，主动缴纳罚金，有悔罪表现，可以酌定对其从轻处罚。根据其犯罪性质、情节，结合司法局调查评估意见，对其适用缓刑不至于再危害社会，故依法对被告人李某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已全部缴纳)
二、被告人李某某违法所得6.57万元予以追缴或者责令退赔，返还被害人（详见附表）。
三、被告人李某某非法获利1.5万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王韵珍
审 判 员 李统礼
人民陪审员 崔 婧
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 吴 丹