浙江省宁波市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙02刑初36号
公诉机关浙江省宁波市人民检察院。
被告人王君恩，于浙江省舟山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月19日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人王剑纳，浙江和义观达律师事务所律师。
浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉[2016]38号起诉书指控被告人王君恩犯集资诈骗罪，于2016年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派检察员陈鹿林、代理检察员吴有勇出庭支持公诉，被告人王君恩及其辩护人王剑纳到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市人民检察院指控，2010年至2015年间，被告人王君恩谎称其在宁波市政工程公司上班，能够承包工程和低价购买公司内部房产，以高额回报为诱饵，以投资工程或房产的名义，从被害人周某等40人处合计骗取3200余万元，以分红等方式退还600余万元，实际骗得约2600万元，王君恩将骗取钱款主要用于归还债务、个人挥霍等。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了证人证言、书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王君恩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王君恩及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，但认为王君恩案发后主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，希望法庭对王君恩从轻或减轻处罚。
经审理查明：
2010年至2015年间，被告人王君恩谎称其在宁波市政工程公司上班，能够承包工程和低价购买公司内部房产，以高额回报为诱饵，以投资工程或房产的名义，从被害人周某等40人处合计骗取约3244.8万元，以分红等方式退还约629.1万元，实际骗得约2615.7万元，王君恩将骗取钱款主要用于归还债务、个人挥霍等，具体如下：
1．2010年至2014年，被告人王君恩从被害人周某处合计骗取230万元，后退还约100万元，实际骗得约130万元。
2．2013年12月，被告人王君恩从被害人袁某甲处合计骗取50万元，至今未退还。
3．2013年至2014年，被告人王君恩从被害人许某乙处合计骗取70万元，后退还约20万元，实际骗得约50万元。
4．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人殷某甲处合计骗取215万元，至今未退还。
5．2010年至2013年，被告人王君恩从被害人阮某甲处合计骗取94万元，后退还约22万元，实际骗得约72万元。
6．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人张某甲处合计骗取122万元，后退还33万余元，实际骗得约89万元。
7．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人阮某乙处合计骗取193万元，后退还70万元，实际骗得123万元。
8．2012年至2014年，被告人王君恩从被害人王某甲处合计骗取83万元，后退还3万元，实际骗得80万元。
9．2010年至2014年，被告人王君恩从被害人孔某处合计骗取191.5万元，至今未退还。
10．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人朱某处合计骗取56万元，后退还约30万元，实际骗得约26万元。
11．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人齐某处合计骗取70万元，后退还41万元，实际骗得29万元。
12．2011年至2013年，被告人王君恩从被害人刘某处合计骗取85万元，至今未退还。
13．2011年至2012年，被告人王君恩从被害人虞某乙处合计骗取73万元，后退还15万元，实际骗得58万元。
14．2014年1月，被告人王君恩从被害人袁某乙处骗取20万元，至今未退还。
15．2013年12月30日，被告人王君恩从被害人殷某乙处骗取50万元，至今未退还。
16．2011年至2013年，被告人王君恩从被害人徐某甲处合计骗取24万元，后退还3.1万元，实际骗得20.9万元。
17．2013年12月31日，被告人王君恩从被害人殷某丙处骗取10万元，至今未退还。
18．2013年12月30日，被告人王君恩从被害人顾某甲处骗取30万元，至今未退还。
19．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人顾某乙处合计骗取33.2万元，后退还8.5万元，实际骗得24.7万元。
20．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人顾某丙处合计骗取112万元，至今未退还。
21．2012年12月5日，被告人王君恩从被害人殷某丁处骗取20万元，后退还9万元，实际骗得11万元。
22．2012年至2014年，被告人王君恩从被害人殷某戊处合计骗取212万元，至今未退还。
23．2012年至2013年，被告人王君恩从被害人范某处合计骗取50万元，后退还18万元，实际骗得32万元。
24．2011年至2013年，被告人王君恩从被害人殷某己处合计骗取61万元。
25．2014年2月22日，被告人王君恩从被害人余某甲处骗取60万元，至今未退还。
26．2013年4月26日，被告人王君恩从被害人徐某乙处骗取10万元，后退还4万元，实际骗得6万元。
27．2013年2月16日，被告人王君恩从被害人徐某丙处骗取16万元，至今未退还。
28．2012年11月24日，被告人王君恩从被害人吴某处骗取10万元，至今未退还。
29．2011年至2013年，被告人王君恩从被害人张某乙处骗取40万元，后退还约20.5万元，实际骗得约19.5万元。
30．2011年至2014年，被告人王君恩从被害人余某乙处合计骗取108万元，后退还50余万元，实际骗得约58万元。
31．2013年至2015年，被告人王君恩从被害人胡某处合计骗取23万元，后退还15万元，实际骗得8万元。
32．2012年至2015年，被告人王君恩从被害人王某乙处合计骗取合计151.3万元，后退还17万元，实际骗得134.3万元。
33．2014年1月13日，被告人王君恩从被害人邵某处骗取50万元，至今未退还。
34．2010年至2014年，被告人王君恩从被害人许某丙处合计骗取189万元，后退还50余万元，实际骗得约139万元。
35．2011年至2013年，被告人王君恩从被害人陈某处合计骗取30万元，至今未退还。
36．2012年至2013年，被告人王君恩从被害人许某丁处合计骗取80万元，后退还5万元，实际骗得75万元。
37．2010年至2014年，被告人王君恩从被害人许某戊处合计骗取132.8万元，后退还约55万元，实际骗得约77.8万元。
38．2011年至2013年，被告人王君恩从被害人贺某处合计骗取50万元，后退还20余万元，实际骗得约30万元。
39．2013年至2014年，被告人王君恩从被害人夏某处合计骗取100万元，后退还约20万元，实际骗得约80万元。
40．2013年，被告人王君恩从被害人余某丙处合计骗取40万元，至今未退还。
2015年5月18日，被告人王君恩到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人周某、袁某甲、许某乙、殷某甲、阮某甲、张某甲、阮某乙、王某甲、孔某、朱某、齐某、刘某、虞某乙、袁某乙、殷某乙、徐某甲、殷某丙、顾某甲、顾某乙、顾某丙、殷某丁、殷某戊、范某、殷某己、余某甲、徐某乙、徐某丙、吴某、张某乙、余某乙、胡某、王某乙、邵某、许某丙、陈某、许某丁、许某戊、贺某、夏某、余某丙的陈述，证实2010年至2015年间，王君恩以其在宁波市政工程公司上班，能够承包工程和低价购买公司内部房产等名义，以高额分红为诱饵，从上述被害人处合计骗取约3244.8万元，以分红等方式退还约629.1万元，实际骗得约2615.7万元。
2.证人许某甲的证言，证实其是王君恩的妻子。2010年底，其从王君恩和他人通话内容中得知王君恩在帮人投资，但不知道王君恩在骗人。2015年4月26日，王君恩对其说他有钱了，可以分给投资人了，让其陪同一起去和投资人开个会，并帮他登记了投资人的钱加上承诺收益的总数，总共是4461万。其经常用的银行卡有账号60×××55的杭州银行卡、账号62×××18的中国农业银行卡、账号62×××17的宁波银行卡、账号43×××15的中国建设银行，还有一张邮政储蓄银行卡。王君恩有时说他有工程款要结算到其卡上，并让其打到他的账户，其不清楚这些钱从何而来，王君恩知道其卡号密码，有时直接将卡拿去用，具体做什么的其不清楚。
3.证人虞某甲的证言，证实其是王君恩的母亲，王君恩很少回家，其不清楚王君恩的具体工作内容，也不知道王君恩是靠什么赚钱的，早期其曾帮王君恩收过亲戚的投资款，后来都是亲戚们自己联系王君恩的，其还帮王君恩将一些投资回报给过投资的亲戚们。
4.被告人王君恩及许某甲的中国农业银行、中国工商银行、岱山县农村信用合作社、中国邮政储蓄银行、杭州银行、宁波银行等银行账户交易明细，证实王君恩与被害人之间部分资金往来的事实。
5.户籍证明，证实被告人王君恩的身份情况。
6.宁波市政工程建设集团股份有限公司证明，证实被告人王君恩并非宁波市政工程建设集团股份有限公司的员工。
7.到案经过，证实2015年5月18日下午，王君恩因被债主围堵要债到宁波市公安局江北分局文教派出所报警室求助，公安机关经查明其系周某报案并已被立案侦查的王君恩，遂对其依法传唤。
8.扣押决定书及清单，证实公安机关依法扣押了王君恩涉案财产车牌号为浙L×××××的丰田凯美瑞轿车一辆。
9.被告人王君恩的供述，其对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人王君恩以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于王君恩及其辩护人提出王君恩系自首的辩解和辩护意见，经查，根据公安机关出具的到案经过，证明王君恩案发后系因债主逼债至公安机关求助，并非自动投案，且公安机关已掌握其部分犯罪事实，故王君恩不具有自首情节，但其在归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王君恩犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月18日起至2028年5月17日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人王君恩违法所得人民币二千六百一十五万七千元，继续予以追缴并返还被害人；扣押在案的车牌号为浙L×××××的丰田凯美瑞牌汽车一辆，予以追缴，折抵违法所得并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王荷春
审 判 员 李雨水
人民陪审员 邵泽太
二〇一六年七月二十七日
代书 记员 胡丹娜