山东省沂南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1321刑初266号
公诉机关山东省沂南县人民检察院。
被告人宋会磊，男，1979年1月4日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，农民，住沂南县。2016年9月24日因涉嫌非法采矿罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审。
辩护人夏云雨，山东沂蒙律师事务所律师。
被告人徐国峰，男，1979年4月4日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，农民，住沂南县。2008年11月3日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处管制二年，罚金10000元；2016年11月16日因涉嫌非法采矿罪被沂南县公安局刑事拘留，同年11月18日被取保候审。
被告人宋永会，男，1984年11月16日出生于山东省沂南县，汉族，小学文化，农民，住沂南县。2008年5月30日因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被沂南县人民法院判处有期徒刑三年，罚金20000元；2016年9月24日因涉嫌非法采矿罪被沂南县公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审。
辩护人徐兴收，山东同力兴国律师事务所律师。
被告人孙洪华，男，1983年02月20日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，农民，住沂南县。2004年9月21日因犯盗窃罪被判有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元；2016年11月13日因涉嫌非法采矿罪被沂南县公安局刑事拘留，同年11月29日被取保候审。
被告人夏传东，男，1984年3月6日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，住沂南县。2008年5月30日因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被沂南县人民法院判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金80000元；2012年1月19日被假释（考验期至2014年7月7日）；2016年11月21日因涉嫌非法采矿罪被沂南县公安局刑事拘留，同年12月28日被取保候审。2017年8月21日被沂南县公安局逮捕，现羁押于沂南县看守所。
辩护人庄元成，山东同力兴国律师事务所律师。
沂南县人民检察院以沂南检公诉刑诉[2017]250号起诉书指控被告人宋会磊、徐国峰、宋永会、孙洪华、夏传东犯非法采矿罪，于2017年6月6日提起公诉。本院受理后，依法由审判员苏某、人民陪审员高化安、郭某成合议庭，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察员张京明、张红蕾出庭支持公诉，被告人宋会磊及辩护人夏云雨，被告人徐国峰、孙洪华，被告人宋永会及辩护人徐兴收，被告人夏传东及辩护人庄元成均到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省沂南县人民检察院指控，2016年以来，被告人宋会磊、徐国峰、宋永会、孙洪华、夏传东商定，共同出资以20万元价格，转包沂南县界湖街道徐家独树村20余亩的河滩一处。此后，五被告人在未取得采矿许可证的情况下，持续在其转包的河滩上盗采河沙进行销售并分赃，经山东省第七地质矿产勘察院测量，五被告人盗采砂矿动用量为21072立方米，经沂南县价格认证中心认定，以上矿砂价值663768元。
针对上述指控，公诉机关提供了鉴定意见、辨认笔录、书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人宋会磊、徐国峰、宋永会、孙洪华、夏传东的行为构成非法采矿罪，诉请惩处。
被告人宋会磊对指控的犯非法采矿罪无异议，但对公诉机关认定的盗采河沙量和价格存异，认定河砂量是经丈量开采沙坑，而取得的数据，不够准确，价格认定过高。
辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实，河砂开采量及价格认定不准确；2、被告人宋会磊认罪态度好，积极退赃。综上，应对被告人从轻处罚。
被告人徐国峰对指控的罪名无异议，对认定的盗采河沙量和价格存异。
被告人宋永会对指控的罪名无异议，对认定的盗采河沙量和价格存异。
辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关认定的非法开采河砂量不准确，评估价格过高，请求法庭依法核查；2、被告人系主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首；并且积极退赃，请求对被告人从轻或减轻处罚。
被告人孙洪华对指控的罪名无异议，对认定的盗采河沙量和价格存异。
被告人夏传东对指控的罪名无异议，对认定的盗采河沙量和价格存异。
辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关认定的非法开采河砂量不准确，评估价�过高；2、被告人系主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首；并且积极退赃，请求对被告人单处罚金。
经审理查明，2016年以来，被告人宋会磊、徐国峰、宋永会、孙洪华、夏传东商定，共同出资以20万元价格，转包沂南县界湖街道徐家独树村20余亩的河滩一处。此后，五被告人在未取得采矿许可证的情况下，持续在其转包的河滩上盗采河沙进行销售并分赃，经山东省第七地质矿产勘察院测量，五被告人盗采砂矿动用量为21072立方米，经沂南县价格认证中心认定，以上矿砂价值663768元。
案发后，被告人宋会磊、宋永会各退还赃款5万元；徐国峰、孙洪华、夏传东各退还赃款4万元。
认定上述事实的证据如下：
1、证人证言
（1）证人吴某的证言
2013年，宋会磊开始在滨河大道夏家庄段路东偷沙，我干活的时候，经常看见他和同伙在偷沙。
宋会磊采沙的地方向东是我们村的自留地，靠西的是沂河林场的地，从杨家道口大桥东头向北1000米，滨河大道东50米，这地方已经被挖了一个30亩地的坑，坑北边是王成元家的地，从2013年一直挖到2014年底，宋会磊不满足在这一个地方偷沙，约宋永会、夏传东开始往南扩展，扩展出去200多米，东西距离大约200米，因为水土流失，几个村民到了临沂市人民政府上访，宋会磊看事情败露，在这个地方回填了20公分，开始建大棚和弓棚。
2016年初，宋会磊又约宋永会、夏传东从建棚的地方往南采沙，这个地方是徐家独树的，开�每天两台装载机，白天偷，晚上也偷，现在已经形成了三十多亩的大坑，有五、六米深。
2014年夏传东刑满释放出来，也入了伙。
采砂以宋会磊为主，宋永会和夏传东具体的负责。宋会磊在那里指挥干活，自己开装载机，装载机也是宋会磊租的。
他们一边卖沙，一边存沙。
他们有好几个存放沙点，一个在宋会磊他三姐姐的院里；另一个在最早采沙的大坑往北十几米的地方，有十几亩地；还有一个地方在我们村通滨河大道的路上；从宋会磊家往东约七八百米，路西还存着不少沙，这块地有四、五亩。
（2）证人邢某1的证言
宋会磊等人采沙的地方是徐某4、�某1、孔某、徐某5、徐某6、徐某7、徐某8、徐某9、徐某10、邢某3等人的承包地，大约四十亩。位置在滨河大道徐家独树段，从杨家道口大桥向南约1.5公里，东西宽约十几米，然后是徐家独树三村的地，这块地东西二十几米，然后是我村的地了，宋会磊等人就在这里采沙，他们挖了三、四十亩，深度有八、九米。
（3）证人徐某1的证言
我和徐某3、张某1三人承包了徐家独树三大队沙岭子河滩27.8亩，承包期20年。在这块地中间修了一条路，路西、路东各13.9亩，路西是张某1的，路东是徐某3的，每人接近7亩。张某1开始种瓜，后来栽了杨树。我在北面种了4亩地，剩下的9.9亩转给了徐某11、徐仰横、徐某12、徐某2、徐某13，还有陈某1的陈某2等人种棚。2014年下半年，徐某3把徐仰横、徐某12等人种棚的9.9亩地收回来，加上路西张某1种的，共23.8亩地，徐某3一次性承包给了马传宝。马传宝陆续的把路西地里的沙偷着拉出去卖，2015年阴历年底把路西那13.9亩地的沙卖空了。
去年腊月27日晚上，宋会磊等人从我种地的北头开始挖沙，路东一侧13.9亩全部拉沙卖了，下挖深度5-6米，浅的地方3-4米。
（4）证人邢某2的证言
我知道的采沙大户有宋会磊、王某、葛某及李某2，这几个人偷沙地点在夏家庄西的口粮田里。宋会磊的采沙坑有20多亩。每天晚上偷沙，一个人能分好几万。
宋会磊经常开装载机偷，有一台25型的，一台50型的。
（5）证人孙某1的证言
这个大坑是宋会磊、宋永会等人在这里偷挖沙形成的。
宋会磊、宋永会、臭子等几个人，以宋会磊为首，这几个人经常来现场看，安排工作人员，晚上偷沙。
（6）证人夏某的证言
2012年搞建设，中基饲料公司建设及厂地平整是我和宋会磊、马某等四人搞的，用沙是宋会磊、杜某供的。
（7）证人徐某2的证言
七、八年前，我在陈某1村西，种过几年大棚，大棚地是我们转包徐家独树的，我们走的时候，这些地没有挖沙。
（8）证人张某1的证言
在陈某1西边、滨河大道东边属于徐家独树的地，我和徐某1、徐某3一起承包的，共二十七八亩，中间一条南北路，我在路西13.9亩，包的时间2010年前后，这二十七八亩地与南边的土路一样高。我们后来种了杨树，东边那块徐某3又包出种大棚。2013年下半年，我把这块地包出去了，因为西边有偷着挖沙的，我就不想继续包了，通过徐某3转包的。当时只是零散的被挖走几地，是铁锨挖的，深不过二三十厘米，面积二三分地。
（9）证人徐某3的证言
2009年下半年，我从徐家独树承包了二十七八亩地，这地在陈某1村的西侧，滨河大道东边，南边有一条东西土路，以前承包地与路一样高。当时包来的时候，在地中间修了一条土路，路东边13.9亩是我和徐某1的，路西边是张某1的。
2012年，在我和徐某1的地北边有偷采河沙的，到了2014年，张某1因为受影响，不想继续包了，我也不能继续包了。因为那时常有一伙小青年来闹事，来地里挖土，也管不了，一说就要打架。后来就把张某1的还有我这边靠南的9.9亩，共23.8亩地，转包给了马传宝。以为他包来搞种植，其实是偷采河沙。我们东边这13.9亩，有北边的四亩，当时留给了徐某1，没给小马。从去年底开始，从原徐某1这四亩地的北头向南开始挖沙，现在挖到了南边的东西土路。就是说，把一开始包给马传宝的那23.8亩地靠东边的这一块都挖完了。
2、现场辨认、指认、辨认笔录及附照片
宋永会、宋会磊对非法采矿区现场进行了辨认。宋永会在公安局工作人员的带领下，到达沂南县界湖镇徐家独树河东沙岭子地。宋会磊指认了其与宋永会、夏传东、孙洪华、徐国峰等人自2016年3月份以来，非法采矿盗取河砂的地点、位置。�至：经现场观察，北至在沙坑东沿的破路向正西；西至为坑中的大致为南北走向的土岭；随后向南来到南至的小土堆进行指认；最后来到沙坑东沿指认此处为东沿。
现场拍照若干，证实案发现场的情况。
宋永会辨认孙洪华，宋永会辨认徐国峰、夏传东，宋会磊辨认孙洪华、徐国峰、夏传东。被告人相互辨认，确认了彼此的身份。
3、价格鉴定认定书
三被告人所涉非法采矿区沙量为21072立方米，单价为31.5元，总额为663768元。
4、书证
（1）勘查报告、地质地形图
2016年12月6日，山东省第七地质矿产勘查院对位于沂南县苏村�徐家独树东河沙开采区进行核查，经过测量估算，采场1砂矿动用量38694立方米；采场2砂矿动用量为21072立法米；采场3为17355立方米，建筑用砂矿动用量共计77121立方米。
（2）土地转包合同
证实2014年11月，马传宝转包孔某土地，后又与孙洪华签订了土地转包合同，马传宝将其承包的河东沙岭子地：东西长（北96米，南132米），南北宽（东170米，西156米），共计面积23.8亩地转包给孙洪华使用，转包期限自2016年3月9日至2031年5月1日止。
（3）沂南县河砂资源管理办公室证明材料
证实沂南县苏村镇夏家庄村宋会磊、宋永会等人未取得河砂开采许可证，也未经许可在夏家庄村及附近任何一处地方进行大棚改造挖沙。沂南县界湖镇徐家�树村东沙岭子地，位于沂河滨河路以东，沂南县苏村镇陈家庄村以西，该处沙坑处未有任何人办理过河沙开采许可证。
（4）搜查笔录、扣押决定书及清单
证实了公安机关对宋会磊的住处进行了搜查，扣押了记账条、合同书、工作手册、河沙承包合同。
（5）非税收入票据
证实了宋会磊、宋永会上交5万元非法所得，其他三人分别上交4万元。
（6）沂南县人民法院刑事判决书、临沂市中级人民法院刑事裁定书、沂南县社区矫正办公室材料
证实2008年5月30日，被告人夏传东因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被沂南县人民法院判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金八万�；2012年1月19日被假释，考验期至2014年7月7日。
2008年5月30日，宋永会因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被沂南县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2万。
（7）刑事判决书
证实2004年9月21日，被告人孙洪华因犯盗窃罪被判有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金三千元。
2008年11月3日，被告人徐国峰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处管制二年，罚金10000元。
（8）发破案、抓获经过、人口信息
证实徐国峰、夏传东系投案，其他三被告人系抓获归案；同时证实五被告人的身份情况。
5、被告人的供述和辩解
（1）被告人宋会磊的供述和辩解
2016年初，宋永会他们四个人找我聊天，说偷采河沙怪赚钱，想把小马这个地方包下来，最后定了20多亩地，大约25万的转包费。我和宋永会、孙洪华、夏传东、徐国峰5个人合伙转包的，转包地在陈某1西边。
铲车是我和宋永会、夏传东三人合伙买的。
从2016年初包来，到年夏天转让给陈某2期间在这里偷沙，基本都是早、晚去偷沙。我们挖了大约五、六亩地的沙，之前在我们挖的西边，别人有偷采沙的。
我们偷了大约20多万的沙，每人分了5万多元。
2016年夏天转包给陈某2，就没有再在这里偷过沙，转让费三十多万，每人分了五万多。
大棚改造挖沙的事，宋永会和夏传东他们做的，村民有在地上挖沙后建大棚，我让宋永会他们去挖沙，我给开个证明。
大棚改造挖的河沙，宋永会一部分给了我，打算建房子用，我放到了家西边。这堆沙一半是大棚改造给我的沙，一半是从小马转包地里偷来的沙。
河沙价格大约十几元每立方米，价格不固定，卖沙没有记账，去掉本钱我们5人平分，每人总共分了5万多元。
我们采砂的地点在独树沙岭子地，滨河大道东某、三百米的一个大坑里，这里别人也偷过沙。
经过检测采沙现场坑的深度4.87米，这个地方的沙不全是我们偷的。我们偷采的方量也就在一万多立方米上。
（2）被告人宋永会的供述和辩解
2016年初开始采沙的，地点在独树村的沙岭子地，陈某1村西，沂河东滨河大道东几十米的位置。这个事一开始徐国峰提出来的，我和宋会磊、夏传东、孙洪华在宋会磊家门口玩，徐国峰说小马在那块地采沙怪赚钱。就都同意了，赚了钱平分。我们合伙从小马手里转包过来一块地，花了二十多万元。每人出资约5万元。几个人开始采砂。
到2016年7、8月份，将沙岭子地转包给陈某的儿陈某2，前后采沙约半年时间，在我们开挖之前，小马在沙坑的西边那一半土地挖沙偷沙。陈某2接手后是不是偷采河沙我不知道。我们偷采沙基本是早上、下午的时间，我和宋会磊、夏传东轮流开铲车，5个人轮流望风，查看执法人员。望风的时没碰到过来查河沙办的。
沙的价格每方十几元到二十几元不等。
铲车是我和宋会磊、夏传东三人合伙买的。
偷采河沙的范围大体是：西到整个沙坑的中间的小土堆，再向西是小马之前偷采河沙的坑；东到沙坑的东沿；北边开始的地方在沙坑东沿上坡路的南边，向南大约几十米；往南挖到沙坑的最南沿靠近南边土路。大约五、六亩，深度两、三米，共偷了大约上万方沙，共卖沙钱约二十多万，去掉本钱，偷采沙卖钱约二十来万。
卖沙不是宋会磊联系的，卖价根据沙的好坏确定，贵的时候每方二十多元。
在坑的北沿东有一块偷采沙的沙坑，这个沙坑的东沿，比南边的那个坑东沿多挖了几十米，是“波波”2016年初偷采河沙的地方，我们不偷的时候，他在那里偷采河沙。
你们让我指认了现场，我对偷采沙具体位置在能确定了：我们偷采沙的地方就在独树村沙岭子地，陈某1村西边，在滨河大道东某、三百米的位置。四至为：西到整个沙坑的中间的小土岭；东到沙坑的东沿；从北向南偷的沙，北至沙坑东沿坡路口向正西的位置；向南不到坑最南沿，在南沿向北几十米的小土堆处。
偷采砂的深度四米多不全是我们偷的，还有好多人在这里偷过沙，有偷的多的，也有偷的少的，我知道有南南在这里偷过。真正我们偷的也就两米深，方量约一万立方米。
我们偷采河沙没有手续。
（3）被告人夏传东的供述和辩解
今年初�和孙洪华、宋永会、宋会磊、夏传东五个人一起商量偷采河沙赚点钱，宋会磊、孙洪华提出来，五个人都一致同意。就转包了小马的这块地采沙，这块地在陈某1西，滨河大道东，沙坑的西南有个信号塔。转包费5个人平摊，共20万元上下。
转过来的时候，已经有一部分沙被人盗采了，还没挖的大约十二、三亩。转包过来，自西北向南挖的，挖了大约四、五亩地，深度平均两米。
装载机是我和宋会磊、宋永会合伙买的。采砂时，我和宋会磊、宋永会三个人轮流开装载机，都是早四、五点或者晚十二点开始偷沙。价格十几元钱每立方米，赚钱5人平分，共分了20多万，我分了5万元。
我们前后在这里偷了半年的沙，到2016年夏天，这块地又转给了苏村镇陈某1的陈某2，�让费25万，我分了5万元。
关于偷采河沙动用量的鉴定意见，实际我们没偷这么多，鉴定中检测的偷沙坑的深度四米多，不全是我们偷的，还有别人偷沙，我们偷采河沙深度也就两米，方量在一万立方米上。
（4）被告人徐国峰的供述和辩解
2016年初，宋会磊、夏传东、孙洪华、宋永会还有我五人在一商量盗采河沙，没几天，宋会磊从小马手里转包来一块地，在滨河大道东，苏村镇陈家庄村西南，在信号塔的东边偏北，转包费每人出了4万多元，有十八、九亩。当时已经被挖了一部分了，被挖的靠西北边，转过来之后，偷采河沙靠东边向南挖的，挖了六、七亩地，深度两米多，约9千立方米的沙，用的宋会磊、宋永会、夏传东三人买的铲车，轮流开铲车，我和孙洪�望风，宋永会也望风，一般都是河沙办的人来查。偷采河沙一般早上、下午时间。去掉费用然后平分，卖了二十来万元，分给我约4万元。
按每立方米十八九元卖沙。前后在这里偷了半年的沙，2016年夏天，这块地转给了苏村镇陈某1的陈某，转让费25万，分给我5万元。
共挖了六、七亩地的沙，两米多深，约九千立方米。
（5）被告人孙洪华的供述和辩解
2016年初，我和宋会磊、宋永会、夏传东、“大胖”在宋会磊家玩，说别人有偷采沙的，咱们也偷采沙赚点钱。之后联系了小马，从他手里转包的那块沙地，那块地是在我村西南方向，滨河大道东，在陈某1西北，南边有个信号塔，转包费二十多万，每人出资5万元，之后开始偷采河沙。这块地转来的时就已经被挖过一部分，现在这个坑的东边靠南的那部分是我们几个人挖的，约四、五亩地，深度约两米。
我分了4万多元钱，别人也差不多，卖了约20万。偷采河沙沙都是早上、晚上，铲车是宋会磊、宋永会、夏传东的，他们轮流开车，我在北边大坝处望风。卖了沙接着分钱。
挖了约四、五亩地，西偏南的地方挖了2、3米深。
这个坑深度不全是我们挖的，我们偷的也就2米，我们实际参与挖的河沙，没有像鉴定意见鉴定的那么多。
上述证据，经当庭举证、质证，被告人宋会磊、徐国峰、宋永会、孙洪华、夏传东均对公诉机关认定的犯罪事实，非法开采河沙量提出异议，认为的犯罪数额过高。审理认为，五被告人非法开采河沙量和价格，有专门的技术人员进行了鉴定，且该鉴定意见与其他证据相互印证，故对其所提异议，本院不予采信。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人宋会磊、徐国峰、宋永会、孙洪华、夏传东违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，五被告人的行为构成非法采矿罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。
关于五被告人及辩护人均提出公诉机关指控的犯罪事实，认定非法开采河沙方量过大和价格过高的辩护意见，经审查认为，五被告人非法开采河沙方量和价格认定，系专门机构和技术人员做出的鉴定，该鉴定意见具有客观性、合法性�关联性，且与其他证据相互佐证，证实了指控事实的客观存在，故对其所提辩护意见，本院不予支持。
被告人宋会磊、宋永会、孙洪华被动归案，如实供述所犯罪行，依法构成坦白；被告人徐国峰主动投案，如实供述所犯罪行，依法构成自首。五被告人案发后，积极退赃和缴纳罚金，对其量刑时均要予以体现。同时要考虑被告人徐国峰、宋永会、孙某2均存在犯罪前科这一酌定从重情节。故对被告人徐国峰、孙洪华、宋会磊、宋永会依法从轻处罚并宣告缓刑。被告人夏传东虽投案自首，但其本次犯罪系在刑罚执行完毕，五年内又故意犯罪，且判处有期徒刑以上刑罚，依法构成累犯，故对其从重处罚。被告人宋会磊、宋永会、孙洪华、徐国峰应到其居所地司法行政机关接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政�关的监督和管理，积极参加公益劳动，做有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人宋会磊犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。
(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人徐国峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。
(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人宋永会犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。
(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人孙洪华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。
(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人夏传东犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日至2019年1月12日止。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当�交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏建斌
人民陪审员 高化安
人民陪审员 郭 敏
二〇一七年八月二十四日
书 记 员 马倩倩