河南省郑州市二七区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0103刑初981号
公诉机关郑州市二七区人民检察院。
被告人马海洋，男，1985年2月21日出生于江苏省东海县，汉族，初�文化程度，无业，住郑州市金水区，户籍所在地江苏省东海县。因涉嫌诈骗于2016年11月20日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月3日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。
辩护人赵松强，河南博正律师事务所律师。
郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2017〕322号起诉书指控被告人马海洋犯诈骗罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派检察员朱凡出庭支持公诉，被告人马海洋及其辩护人赵松强、被害人陈某的诉讼代理人杨博到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市二七区人民检察院指控：
2014年3月份至2016年，被告人马海洋在与被害人宋某交往期间，虚构其母亲病故和在郑州购买房产需要花钱的事实，以向宋某�钱为由，共计骗取宋某13.1万元，被告人马海洋将骗取的赃款用于日常消费等处。现赃款未追回。
2016年6月份至10月份期间，被告人马海洋在与被害人陈某交往期间，其虚构母亲生病住院需要花钱和打官司需要费用等事实，骗取陈某的信任，向陈某借钱或刷信用卡，共计骗取被害人陈某人民币185332元，被告人马海洋将骗到的赃款用于日常消费及购买彩票等。现赃款未追回。
2016年9月份至10月份期间，被告人马海洋在与被害人李某交往期间，骗取被害人李某的信任，虚构其母亲生病住院和去深圳要账等事实，以急需用钱为由先后共骗取李某35500元。现赃款未追回。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人马海洋供述；被害人宋某、陈某、李某陈述；证人马某、刘某证言；受案、到案经过、转账凭证、银行交易明细、信用卡账单、支付宝转账记录、借条、情况说明、被告人身份信息、前科查询材料；辨认笔录与辨认照片等证据，认为被告人马海洋的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人马海洋对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。
被告人马海洋的辩护人认为：1、被告人马海洋与宋某、李某的资金往来是民间借贷法律关系，不构成诈骗。2、被告人马海洋自愿认罪，具有坦白情节。
经审理查明：
一、2014年3月份，被告人马海洋通过微信附近人添加被害人宋某为好友，双方见面并互相认识。在交往期间，被告人马海洋骗取宋某的信任，以其母病故需办理丧事以及在郑州购买房产为由，多次骗取宋某钱款。2014年10月23日，在被害人宋某的要求下，被告人马海洋向其出具15万元的借条，后被告人马海洋以各种理由拒不返还宋某钱款。至2016年8�9月份，被告人马海洋返还宋某1.9万元钱款，剩余13.1万元钱款拒不返还。被告人马海洋将骗取的赃款用于日常消费等处。现赃款未追回。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人宋某陈述，2014年3月份，马海洋通过微信附近人添加其为好友，双方见面并互相认识。认识不到两个月，马海洋以母亲病故为由，向其借款4000元。2014年7、8月份，马海洋以买房为由多次向其借款。2014年10月23日，在其要求下马海洋向其出具15万元借条，以证明马海洋欠其15万元的事实。之后马海洋以各种理由拒不偿还上述钱款，2015年12月份后马海洋避而不见。2016年8、9月份，马海洋偿还了1.9万元，之后仍以各种理由不返还钱款。
2、被告人马海洋供述，其与宋某通过网络认识，已认识两年多，向宋某自称其在金水路中州国际皇冠假日酒店上班。认识后，其以购买房产为由，向宋某借款15万元，后偿还不到2万元。这些钱大部分用于给其母看病，少部分其日常花销了。2013年5月份其母因高血压住院治疗，花费很多，其不愿意以该理由借款，因此以买房的理由借款。
3、证人马某、刘某的证言基本一致，证明了2013年马海洋的母亲刘某得脑梗，马海洋往家里拿了不到1万元，之后再未向家里拿钱。2014年和2015年马海洋向父亲马某要过两三万元。
4、借条、银行无卡存款证明，证明马海洋欠被害人钱财的事实。
5、郑州市公安局嵩山路分局2016年12月1日出具的情况说明，证明被告人马海洋没有在郑州市经二路交叉口中州皇冠假日酒店工作过。
6、公安机关受理案件经过、到案经过、被告人身份信息、前科查询材料、辨认笔录与辨认照片等证据证明了本案的相关事实。
二�2016年6月8日，被告人马海洋通过世纪佳缘交友网认识被害人陈某。2016年6月10日双方见面并开始交往。在交往期间，其谎称自己从事投资，主要投资酒店，穿衣打扮也比较讲究，骗取陈某的信任。自2016年6月至2016年10月，被告人马海洋虚构其母亲生病住院需要花钱、从中州皇冠假日酒店退股需打官司要花钱等事实，向陈某借钱或刷陈某的信用卡，共计骗取被害人陈某人民币185332元。被告人马海洋将骗到的赃款用于日常消费及购买彩票等。现赃款未追回。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人陈某陈述，2016年6月8日其在世纪佳缘软件上认识马海洋。2016年6月10日双方见面，对其感觉不错，开始联系。2016年6月11日下午17时左右，马海洋称其母亲脑溢血病重需用钱，其将建设银行、招商银行、广发银行共计三张信用卡给了马海洋�马海洋多次刷其信用卡。2016年6月14日，马海洋称钱不够用，其又向马海洋转账2万元。2016年8月12日，其与马海洋在郑州市南阳路大石桥附近见面，马海洋称入股的中州皇冠假日酒店一直亏损，要退股，但要交30000元保证金，马海洋在其同意下刷其信用卡。之后又以退股需要打官司等事由陆续刷其信用卡。至2016年10月份，马海洋尚欠其185332元未偿还。
2、被告人马海洋供述，2016年5、6月份，其通过世纪佳缘网认识陈某。2016年6月份的一天，双方在大石桥见面，在交谈过程中得知陈某信用卡比较多，额度也比较大，便试探借陈某的信用卡用。认识的第二天向陈某谎称其母生病需要花钱，当天下午双方在郑州市政通路升龙国际附件见面，陈某将建设银行信用卡、广发信用卡、招商信用卡给其用。其拿到卡后，在郑州市北环文化路附近的二手市场购买了一辆黑色悦�起亚牌K5型轿车，大约花了107000元，后感觉该车发动机有毛病，又将该车以9万元的价格卖了。之后多次向陈某借款，并多次刷陈某的信用卡，也还了陈某一部分钱，现在欠陈某18万元左右。其称自己做投资、母亲生病、与中州皇冠假日酒店打官司都是骗人的。这些钱日常花销了，有一半的钱用于买彩票了。
3、证人马某、刘某的证言，证明了2013年马海洋的母亲刘某得脑梗，马海洋往家里拿了不到1万元，之后再未向家里拿钱。2014年和2015年马海洋向父亲马某要过两三万元。
4、银行个人活期账户交易明细、银行对账单、信用卡对账单，证明陈某向被告人马海洋转账事实以及其信用卡被消费的事实。
5、郑州市公安局嵩山路分局2016年12月1日出具的情况说明，证明被告人马海洋在郑州市经二路交叉口中州皇冠假日酒店无股份。
6、公�机关受理案件经过、到案经过、被告人身份信息、前科查询材料、辨认笔录与辨认照片等证据证明了本案的相关事实。
三、2016年9月4日，被告人马海洋通过百合婚恋网认识被害人李某，双方见面并开始交往。在交往期间，被告人马海洋谎称其在中州皇冠假日酒店上班，且是该酒店小股东，骗取被害人李某的信任。自2016年9月至2016年10月，马海洋虚构其母亲生病住院和去深圳出差、要账等事实，以急需用钱为由，共计骗取李某35500元。现赃款未追回。
上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：
1、被害人李某陈述，2014年9月4日，其在郑州市惠济区农业路与天明路怡丰新都汇8号楼1单元2409室的家中，通过手机百合婚恋网认识马海洋，双方互加微信并留电话，在聊天中，马海洋自称在金水路与经三路中州皇冠假日酒店上班，且是该酒�小股东。后双方见面并开始交往，交往过程中，马海洋以其母亲生病住院急需用钱和要到深圳出差、要账等事由向其借钱。2016年9月至2016年10月，马海洋共计骗取其35500元。
2、被告人马海洋供述，2016年9月份，其通过手机百合婚恋网认识李某，其自称32岁，在中州皇冠假日酒店上班，是酒店经理。双方见面并开始交往，其陆续借李某三万元左右。
3、证人马某、刘某的证言，证明了2013年马海洋的母亲刘某得脑梗，马海洋往家里拿了不到1万元，之后再未向家里拿钱。2014年和2015年马海洋向父亲马某要过两三万元。
4、银行交易明细表、聊天记录，证明里桂青向被告人马海洋转账事实。
5、郑州市公安局嵩山路分局2016年12月1日出具的情况说明，证明被告人马海洋在郑州市经二路交叉口中州皇冠假日酒店没工作过，也没有股份。
6、公安机关受理案件经过、到案经过、被告人身份信息、前科查询材料、辨认笔录与辨认照片等证据证明了本案的相关事实。
本院认为，被告人马海洋以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人提出的被告人马海洋与被害人宋某、李某的资金往来是民间借贷法律关系，不构成诈骗的辩护意见，经当庭查证，被告人马海洋虽是以借款的名义取得被害人宋某、李某的钱财，但是以虚构自己的工作状况、编造借款理由的方式取得的财物，且借款前后被告人马海洋均处于无业状态，且无还款能力，并将“借款”挥霍，足以证明其以“借款”为名取得他人财物，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪追究其刑�责任。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人马海洋自愿认罪，具有坦白情节的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。
我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马海洋诈骗他人财物，共计351832元，属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1、被告人马海洋归案后，如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚；2、被告人马海洋多次实施诈骗，可酌情从重处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月20日起至2024年5月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人马海洋退赔被害人宋建梅经济损失人民币131000元；退赔被害人陈雅楠经济损失人民币185332元；退赔被害人李桂青经济损失人民币35500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 君
人民陪审员 朱富强
人民陪审员 芦爱梅
二〇一七年十一月七日
书 记 员 罗 鑫