浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉平刑初字第405号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人张雅娟，出生地浙江省平湖市，无业，户籍地平湖市。因酒后驾驶，于2012年5月被嘉兴市公安局港区分局暂扣机动车驾驶证6个月，并处罚款1000元；因赌博，于2012年10月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十二日，并处罚款500元，收缴赌资9035元；因犯危险驾驶罪，于2013年9月被本院判处拘役一个月十日，并处罚金2500元。因本案，于2014年11月5日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人俞国华，浙江东港律师事务所律师。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉（2015）341号起诉书指控被告人张雅娟犯集资诈骗罪、诈骗罪，于2015年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员顾骏出庭支持公诉，被告人张雅娟及辩护人俞国华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张雅娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物10万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；同时被告人张雅娟又以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，集资数额为762.3万元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人张雅娟一人犯数罪，应予并罚；同时认定被告人张雅娟有自首情节。为证明指控事实，公诉人当庭出示或宣读了受案登记表、被害人陈述、证人证言、借条等证据，诉请本院予以惩处。
被告人张雅娟对起诉书指控的集资诈骗罪无异议，但提出向沈某甲的借款行为也属集资诈骗，请求法庭对其从轻处罚。
被告人张雅娟的辩护人对起诉书指控集资诈骗罪无异议，但提出起诉书指控向被害人沈某甲诈骗10万元的事实不当，也应认定为集资诈骗罪；同时提出被告人张雅娟有自首情节，请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明：2012年11月至2014年7月期间，被告人张雅娟在没有实体经营的情况下，虚构“在平湖市海盛车业有限公司有股份，需要投资扩大规模，买原材料、发工资；还信用卡；资金周转”等名义，并以承诺支付高额利息为诱饵，先后向被害人汤某甲、陆某甲、汤某乙、汤某丙、李某甲、费某、李某乙、全某、任真浩、钟某、宋某、陆某乙、沈某甲、张某、林某、汤某丁、罗某、高某、吴某、沈某乙、陈某等人非法集某，事后归还本金及支付利息225.95万元，实际骗取资金768.9万元。具体犯罪事实如下：
1、2012年11月30日、2013年2月20日，被告人张雅娟先后二次向汤某甲非法集资30万元，后归还3.6万元，实际骗取资金26.4万元。
2、2012年12月31日至2013年3月1日，被告人张雅娟先后五次向陆某甲非法集资66万元，后归还39.35万元，实际骗取资金26.65万元。
3、2013年1月21日至2014年3月30日，被告人张雅娟先后四次向汤某乙非法集资65万元，后归还20万元，实际骗取资金45万元。
4、2013年1月21日至2014年2月26日，被告人张雅娟先后三次向汤某丙非法集资40万元，后归还4.2万元，实际骗取资金35.8万元。
5、2013年3月10日至2014年3月30日，被告人张雅娟先后四次向李某甲非法集资130万元，后归还5.4万元，实际骗取资金124.6万元。
6、2013年4月12日至同年7月25日，被告人张雅娟先后四次向费某非法集资35万元，后归还28万元，实际骗取资金7万元。
7、2013年5月5日至2014年6月29日，被告人张雅娟先后十二次向李某乙非法集资130.5万元，后归还40.15万元，实际骗取资金90.35万元。
8、2013年5月8日至2014年6月27日，被告人张雅娟先后五次向全某非法集资27.3万元，后归还8.1万元，实际骗取资金19.2万元。
9、2013年5月29日至同年12月14日，被告人张雅娟先后七次向任真浩非法集资42万元，后归还10.47万元，实际骗取资金31.53万元。
10、2013年6月20日、2014年6月9日，被告人张雅娟先后二次向钟某非法集资18万元，后归还10.48万元，实际骗取资金7.52万元。
11、2013年7月23日、2013年12月31日，被告人张雅娟先后二次向宋某非法集资20万元，后归还0.6万元，实际骗取资金19.4万元。
12、2013年8月5日至2014年3月15日，被告人张雅娟先后五次向陆某乙非法集资65万元，后归还39.8万元，实际骗取资金25.2万元。
13、2013年12月13日，被告人张雅娟向沈某甲非法集资10万元，后归还3.4万元，实际骗取资金6.6万元。
14、2013年底至2014年4月，被告人张雅娟先后五次向张某非法集资76万元。
15、2014年1月15日、同年2月25日，被告人张雅娟先后二次向林某非法集资30万元。
16、2014年1月1日至同年2月，被告人张雅娟先后两次向汤某丁非法集资25万元，后归还3万元，实际骗取资金22万元。
17、2013年3月18日至同年6月30日，被告人张雅娟先后五次向罗某非法集资81万元，后归还6.4万元，实际骗取资金74.6万元。
18、2014年4月15日至同年6月28日，被告人张雅娟先后三次向高某非法集资75万元，后归还3万元，实际骗取资金72万元。
19、2014年6月15日，被告人张雅娟向吴某非法集资6万元。
20、2014年6月15日，被告人张雅娟向沈某乙非法集资7万元。
21、2014年6月25日、同年7月3日，被告人张雅娟先后二次向陈某非法集资16.05万元。
另查明，被告人张雅娟于2014年7月上旬潜逃，后又于2014年11月5日至嘉兴市公安局港区分局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己的罪行。
上述犯罪事实，被告人张雅娟在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、被害人陈述、证人证言、借条、银行某、情况说明、到案经过、刑事判决书、车辆抵押信息、身份证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张雅娟以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资990余万元，实际骗取资金760余万元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人张雅娟以帮助唐铁军借款为由，伪造借条，向被害人沈某甲骗取现金10万元，经查被告人张雅娟的上述行为与本案其他集资诈骗行为相当，也是以非法占有为目的，使用诈骗方法，并承诺支付高息为诱饵，向不特定的人员非法集资，其行为更符合集资诈骗罪的构成要件，公诉机关对此指控的罪名不当，应予更正，辩护人对此提出的辩护意见可予以采纳；同时被告人张雅娟有自首情节，依法可以减轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见也可采纳。但被告人张雅娟曾因犯罪被判处过刑罚，应酌情从重处罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张雅娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金25万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2022年5月4日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人张雅娟在判决生效后一个月内退赔被害人汤水华26.4万元、陆枫26.65万元、汤水英45万元、汤云祥35.8万元、李雪强124.6万元、费亚群7万元、李玉峰90.35万元、全志梅19.2万元、任真浩31.53万元、钟秀芳7.52万元、宋伟江19.4万元、陆美芳25.2万元、沈还珠6.6万元、张海忠76万元、林凤娟30万元、汤利平22万元、罗水良74.6万元、高峰72万元、吴金华6万元、沈依芳7万元、陈雷明16.05万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马伟勤
人民陪审员 徐正明
人民陪审员 金 兰
二〇一五年四月二十九日
书 记 员 吕贝莉