河南省永城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1481刑初587号
公诉机关永城市人民检察院。
被告人余金华，男，1972年10月9日出生，浙江省台州市玉环县人，汉族，小学文化，无业，住浙江省台州市玉环县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月8日被浙江省玉环县公安局干江边防派出所抓获，同年12月16日被永城市公安局刑事拘留，2016年1月21日被逮捕。
永城市人民检察院以永检刑诉[2016]393号起诉书,指控被告人余金华犯诈骗罪,于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员王振华出庭支持公诉，被告人余金华到庭参加诉讼。现已审理终结。
永城市人民检察院指控，2015年6、7月份，被告人余金华谎称自己是浙江省台州市“阿尔法阀门有限公司”老板，欺骗被害人刘某在永城投资设立“永城市钡斯特阀门有限公司”，并以购买设备及生产原材料为由让刘某在2015年7月至8月间三次汇款252000元。前两次汇款余金华用一部分款项购买设备和原材料，第三次汇款10万元余既没有提供原材料，又拒不还款。在2015年8月至11月，刘某按余金华的安排向余金华本人及余介绍的客户提供“截止阀”、“铜接头”等货物共价值148420元。余金华向客户收取货款并占为己有。后经物价部门鉴定，余金华发给刘某的生产设备价值21775元。
认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人余金华的供述与辩解；2、被害人刘某的陈述；3、证人任某某、徐某、胡某、林某、应某某、舒某、张某等人的证言；4、情况说明、发货清单、收据等书证；5、物证照片。
公诉机关认为，被告人余金华虚构事实，隐瞒真相，骗取公民财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人余金华辩称，收取刘某252000元货款属实，但都为其购买了设备和原材料。发给客户的货物价值十二三万元左右，除陈某给了27000元，其余的没有结算，不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年6、7月份，被告人余金华谎称自己是浙江省台州市“阿尔法阀门有限公司”老板，欺骗被害人刘某在永城投资设立“永城市钡斯特阀门有限公司”，并以购买设备及生产原材料为由让刘某在2015年7月至8月间三次汇款252000元。前两次汇款余金华用一部分款项购买设备和原材料，第三次汇款10万元余既没有提供原材料，又拒不还款。2015年8月至11月，刘某按余金华的安排向余金华本人及余介绍的客户提供“截止阀”、“铜接头”等货物共计价值146620元。余金华向客户收取货款后占为己有。经物价部门鉴定，余金华发给刘某的生产设备价值21775元。
认定上述事实，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。
1、被告人余金华的供述与辩解，主要内容是：通过微信聊天认识的刘某，我说自己是浙江台州阿尔法阀门有限公司的厂长，想在永城建厂，她想一起办，我就让她前期投资，刘某一共给我汇了三次钱，分别是5万元、10.2万元、10万元，共计25.2万元，账户名是胡某。前两次钱让我买设备了，最后一次10万元买的生产阀门的材料。二手设备是我在玉环县买的，仪表车床、二手气泵在玉环县楚门镇龙岗村的路边买的，二手打包机是通过电话购买的，还有一些做阀门、管件的原材料，一共花费不到22万元。厂子生产出成品阀门178件，我联系的客户是新疆乌鲁木齐的陈某和傅某某，刘某通过物流发给陈某100件，发给傅某某78件，后来陈某汇款给我27000元，傅某某没有付款。刘某厂里生产的铜接头我用车拉走500套送给上海的马某某，没有结算。我不是台州阿尔法阀门有限公司的厂长，因为该公司在我们当地很出名，我这样说是让刘某相信我，骗她投资建厂我也能挣到钱，
2、被害人刘某的陈述，证实通过微信认识的余金华，他称是浙江省台州阿尔法阀门有限公司的老总，想在永城投资建厂，他在微信上给刘某发浙江台州阿尔法阀门厂的一些图片和他办公室的照片，刘某就相信他了。余金华让刘某汇款5万元到会计胡某账户预定车床和一些辅助设备，后余金华到永城让刘某先出资租赁厂房，走时让汇材料款，仪表车床和原材料一起运来，刘某又汇款102000元，十多天后，车床和原材料运了过来，都是二手车床，安装好之后，余金华又让汇第二批原材料款，2015年8月10日刘某又汇款10万元，原材料到现在都没有运过来。之后余金华让厂子生产500套铜接头当样品用，100套发到上海，剩余400套被余金华开车拉走了。后来又让生产截止阀，通过物流给乌鲁木齐的陈某发100箱、给傅某某发78箱。2015年11月6日通过物流给余金华发截止阀107箱，以上共计价值147020元。余金华让发的这些货，都是余金华接的订单，到现在都没有见到货款。
3、证人任某的证言，证实是浙江省台州市阿尔法阀门有限公司法人，公司是独资企业，主要生产阀门、铜接头，公司没有叫余金华、胡某的人，公司的业务都是对海外，在内地没有客户，在台州就一家阿尔法阀门厂。
4、证人徐某的证言，证实2015年9月23日以陈某的名义从永城市购买过100件截止阀，是余金华联系的，他提供了一个叫胡某的账号，货款总额47375元，扣除余金华欠款17584元，汇到胡某账户29750元，货款已结清。
5、证人胡某的证言，证实不是台州阿尔法阀门厂的会计，余金华用胡某的身份证办了一个银行卡用于转账。
6、证人林某的证言，证实编号为0041050的收款票据是父亲林某2开的，钱已经付清了。余金华一共定了6万多块钱的货，后来不知道为什么一直没有要剩余的货。
7、证人应某某的证言，证实编号0879631号的收据是自己开的，货是现金卖给余金华的，他又去市场买的油漆，把机器刷了一下，说这样好看一点，还说要把这些机器卖到国外。
8、证人舒某的证言，证实编号0162812号收据是自己开的，2015年8月10号左右，余金华来做丝杆，只做了一半，他急着要，让送到沙门镇工业区，到地方后，他也没有出现，而是让一个人给自己2000元钱，前几天余金华来拿收据，并让自己说这批货款给清了。
9、证人张某的证言，证实编号0002089号收据是自己开的，几天前一男一女说买的东西找不到收据了，要补一张，就按照她们说的补了。
10、辨认笔录，证实被害人刘某对被告人余金华进行辨认的情况。
11、录音光盘、情况说明，证实傅某某、马某某收到余金华提供的货物并均己付款。
12、销货清单，证实2015年8月24日，余金华发给上海斯帝姆工贸有限公司铜接头100套、铜卡套2000个；2015年8月26日，余金华带走铜接头400套及部分配件；2015年9月18日，余金华通过物流给陈某发管件100件；2015年9月19日，余金华通过物流给傅某某发管件78件；2015年11月6日，刘某通过物流发给余金华1寸截止阀52箱、二分之一截止阀55箱。
13、银行交易清单，证实2015年7月2日、7月8日、8月10日，刘某分三次汇到胡某账户5万元、10.2万元、10万元；2015年11月2日，徐某汇到胡某账户29750元。
14、永城市钡斯特阀门有限公司账单，证实永城市钡斯特阀门有限公司生产、经营情况。
15、阿尔法阀门有限公司证明、企业法人营业执照，证实阿尔法阀门有限公司注册情况及公司没有余金华、胡某其人。
16、价格鉴证结论书，证实经鉴定余金华为刘某购买的设备价值21775元。
17、抓获经过、羁押证明，证实2015年12月8日，余金华被浙江省玉环县公安局干江边防派出所抓获，在浙江玉环县看守所羁押至12月15日。
18、收款收据，证实被告人购买设备及原材料花费95331元。
19、微信聊天截图，证实余金华与被害人微信聊天内容，被害人给被告人打款三次共252000元，因第三次汇款给被告人的10万元没有实际使用，被害人让被告人将该款返还被害人，被告人一直推脱，被害人向被告人催要货款，被告人也一直推脱。被害人所发货物数量及价值，二分之一型号截止阀145箱，每箱160个，每个3.25元，共计价值75400元；四分之三型号截止阀88箱，每箱130个，每个3.35元，共计价值38324元；一寸型号截止阀52箱，每箱80个，每个5.6元，共计价值23296元；500套铜阀门、铜材料价值7000元，加上磨具、夹头、刀具及人工工资等共计价值1万元。以上合计247020元。
20、被告人户籍信息，证实被告人身份信息情况。
本院认为，被告人余金华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。被告人余金华辩称所收被害人款均用于购买设备和原材料，所发货物只收到部分货款的辩护意见与本院查明的本案事实不符，不予采纳。关于被告人余金华诈骗的数额问题，本院认为，被害人发送货物的运费1400元不应计入被告人余金华诈骗数额；徐某以陈某名义购买的货物货款数额应以实际结算数额47375元计算。故被告人余金华诈骗数额应为246620元。根据被告人余金华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人余金华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月8日起，至2021年12月7日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳。）
二、予以追缴被告人余金华违法所得246620元退赔本案被害人刘某。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉,书
面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 贾成宇
审 判 员 常明文
人民陪审员 翟玉华
二〇一七年三月十六日
书 记 员 周 梅