安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1302刑初456号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人尹剑，男，1972年6月8日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月30日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。
辩护人白存民，安徽云飞律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）427号起诉书指控被告人尹剑犯合同诈骗罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被告人尹剑及其辩护人白存民、被害人李某、陈某、余某、吕某均到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2015年6月，被告人尹剑到宿州市灰古镇周段村找到村民怀某，要求承租60亩地用于紫薯加工。在只交了20000元定金、没签订租赁合同和办理相关开工手续的情况下，于2015年9月至10月，以安徽省金盛现代农业科技有限公司的名义，先后与南京浩卓建筑工程有限公司余某、海南中航鑫建设有限公司李某、安徽省业之峰工程建筑有限公司陈某、泰州祥泰股份有限公司吕某签订建厂房、办公楼、宿舍的建筑工程施工合同，以收取报名费、合同履约金的名义骗取余某22000元、李某42000元、陈某22000元、吕某11万元，共计19.6万元。后被告人尹剑以种种理由不让余某、李某、陈某、吕某进场施工，收取的费用也拒不退还。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人尹剑的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，对被告人尹剑在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人尹剑对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人尹剑归案后如实供述了自己的罪行，愿意积极退赔被害人损失，请求法庭酌情考虑。
经审理查明：2015年6月，被告人尹剑到宿州市埇桥区灰古镇周段村找到村民怀某，要求承租约60亩土地用于紫薯加工。在只交了20000元定金、没签订租赁合同和办理相关开工手续的情况下，于2015年8月至10月期间，以安徽省金盛现代农业科技有限公司（以下简称安徽金盛公司）的名义，先后与多人签订建厂房、办公楼、宿舍的建筑工程施工合同，以收取报名费、合同履约金的名义，共骗取合同相对方人民币19.6万元。具体事实如下：
一、2015年8月，被告人尹剑以安徽金盛公司的名义与泰州祥泰股份有限公司（以下简称泰州祥泰公司）签订建设工程施工合同，将安徽金盛公司一期厂房的土建、钢结构、安装、室外附属工程的施工工程总承包给泰州祥泰公司的吕某，以收取报名费、合同履约金为名，骗取被害人吕某人民币11万元。之后，被告人尹剑以种种理由不让吕某进场施工，收取的费用也拒不退还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、宿州市埇桥区市场监督管理局私营企业基本注册信息查询单，证明安徽金盛公司2015年5月28日成立，法定代表人马浪，股东尹剑，实缴资本0元。
2、建设工程施工合同，证明尹剑以安徽金盛公司法定代表人的身份与泰州祥泰公司（委托代理人吕某）签订合同（无日期），将安徽金盛公司一期厂房的土建、钢结构、安装、室外附属工程的施工总承包给泰州祥泰公司，计划开工日期2015年10月18日。
3、银行汇款记录，证明2015年8月19日，曹立琴账户向金盛公司对公账户汇款10万元。
4、开工通知书，证明2015年10月19日，安徽金盛公司通知泰州祥泰公司暂定2015年12月中旬进场。
（二）证人证言
1、证人怀某的证言，证明2015年6月底，尹剑到灰古镇周段村怀家组说租地约60亩办紫薯加工基地，租期10年，后租了付湖村小张组福利院西地块，经商谈每亩租金1年1200元、何时付地款何时签土地转让合同，交了2万元定金给他。约一周后，他按尹剑要求在地边立一块大牌子，尹剑自己在牌子上贴的广告内容。该地是他承包农户的，现是耕地。
2、证人张某的证言，证明她2015年7月始在安徽金盛公司工作，说是做紫薯种植的，后来总经理尹剑说在灰古盖厂房，再后来又说把公司门口农科所的三层楼租下来做酒店。尹剑向别人介绍她是张会计，她开始收的都是2000元的报名费，后来收的是几千到二三万元不等的合同履约金，好像还有施工保证金，基本上都是交的现金。记得有一家公司交了4万元。尹剑还让她办了一张农行卡，说是客户打钱方便，还有钱汇到这张农行卡上及她另外一张建行卡的，每天下班前她都把钱交给尹剑，她开过的票据都被尹剑撕走了。尹剑也开过收据。公司还有一个叫许姐的，尹总给别人介绍是许会计，不常来。还有李总、赵总和张总，负责联系客户、和客户谈生意。到2016年1月就联系不到尹剑了。
（三）被害人吕某的陈述，称2015年7月初，他听说宿州市埇桥区农科所有从建筑到装潢全包的一建筑项目，比较可靠，7月中旬，即来宿州开发区实地考察。8月19日，在宿州市尹剑的办公室签订了建筑工程施工合同，尹剑让交10万元合同保证金，当晚他通过曹立琴的农行卡在宿州国际大酒店对面的农行向安徽金盛公司的账户汇了10万元，即回去组织人员、购置设备。10月13日，他按尹剑电话要求汇5000元到了户名为*雨萱的农行卡上。10月17日，他按合同要求带工人到宿州开发区的工地准备开工，地上还种着豆子，尹剑说工程推迟一个月开工。11月15日，尹剑说工地正在装变压器，再等几天，后就一直拖着。12月19日，尹剑电话说再汇5000元，给了他户名*雨萱的建行卡号，他也汇去了。2016年1月底，李某说尹剑同时和6人签订了建筑合同收取保证金，导致工程不能开工，他才知被骗。他们曾去位于宿州工业园的工地询问当地村委会的人及老百姓，得知金盛公司打算租来作厂房的地块一直没付租金，还属村里的。
（四）被告人尹剑的供述，称2015年6月，他以土地流转的方式在埇桥区灰古镇二徐路和红河路交叉口从当地的农户处租赁了50亩左右的土地准备做紫薯加工，每亩一年租赁费1080元，已交约2万元的定金。工地上有安徽金盛公司的牌子。七八月份把工程发包了出去，没通过公开招标，都是内部议标，最后和5个公司签订了建设工程施工合同，准备筛选一家有实力能垫资的公司干此工程，他代表发包方在合同上签的字。和五家公司签订合同的工程内容有的是宿舍、有的是厂房、有的是办公楼，每家公司都收取了合同履约金，有的直接打到公司账户，有的交现金。他准备等地里的小麦收割后操作土地租赁的事，然后再开工。现账户上的钱都已支出，给中介按50%的比例提成后，余款用于发员工工资、房租、水电等费用了。合同规定的工程款要等工厂正常生产运作起来，形成规模后，从银行贷款再支付。其中，他在办公室和泰州祥泰公司签订了建设施工合同，祥泰公司有一笔10万元的合同履约金打到公司账户，后来做广告牌又让祥泰公司打了两次钱，每次都是5000元，分别打到他和他借的一个员工的卡上的，员工卡上的钱也转到他卡上了。
二、2015年9月15日,被告人尹剑以安徽金盛公司的名义与南京浩卓建筑工程有限公司（以下简称南京浩卓公司）签订了建设工程施工合同，将位于宿州市埇桥区工业园内安徽金盛公司的宿舍、厂房的装修等工程交由南京浩卓公司的余某施工，以收取报名费、合同保证金为名骗取被害人余某人民币22000元。之后，被告人尹剑以种种理由不让余某进场施工，收取的费用也拒不退还。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、收据，证明2015年8月10日，安徽金盛公司出据收到南京浩卓公司报名费2000元。
2、中标通知书，证明2015年9月11日，安徽金盛公司通知南京浩卓公司中标价暂定34967994元。
3、进场通知书，证明2015年9月18日，安徽金盛公司通知南京浩卓公司2015年10月下旬进场。
4、建设工程施工合同，证明2015年9月15日,被告人尹剑以安徽金盛公司法定代表人的身份与南京浩卓公司签订合同，将位于埇桥区工业园内安徽金盛公司的宿舍、厂房的装修等工程交由南京浩卓公司施工，开工日期以进场通知书为准。
（二）被害人余某的陈述，称2015年8月17日，他和唐万如同至安徽金盛公司尹剑的办公室谈建筑工程施工项目，尹剑带他们去看了工地，地上有安徽金盛公司的牌子，他就交了2000元报名费。9月11日，他拿到了中标通知书。9月15日，尹剑通知他中标了，需交2万元的合同保证金，他交2万元后与尹剑签订了建筑工程合同，内容是位于埇桥区灰古镇工业园安徽金盛公司的宿舍、厂房的建设。9月18日，尹剑给他写一个进场通知书，说10月下旬开工。到10月下旬，尹剑说得等工地上农作物收完再开工。11月份，他再联系尹剑，尹接听电话但见不到人，工程一直拖着不能开工，他向尹剑要工程蓝图，尹也不给。他感觉被骗，于2016年1月到金盛科技公司，员工老张说该地块的建筑合同加上他签5家了。尹剑公司的人说那块地尹剑和村里谈好，但一直没付钱。
(三)被告人尹剑的供述，称他和南京浩卓公司在他办公室里签订的建设施工合同，浩卓公司交了2万元的合同保证金，交的现金，他没开收据，还交了2000元的报名费。
三、2015年9月22日，被告人尹剑以安徽金盛公司的名义与海南中航鑫建设有限公司（以下简称海南中航鑫公司）签订合同，将金盛科技公司的厂房、宿舍、办公楼及附属设施的装修等工程交由海南中航鑫公司的李某施工，以收取报名费、合同履约金为名，骗取被害人李某人民币42000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、建设工程施工合同，证明2015年9月22日，被告人尹剑以金盛科技公司的名义与海南中航鑫公司签订合同，将金盛科技公司的厂房、宿舍、办公楼及附属设施的装修等工程交由海南中航鑫公司施工，规定开工日期以开工报告为准。
2、收据，证明2015年8月24日及9月29日，安徽金盛公司收海南中航鑫公司报名费2000元、合同履约金4万元。
（二）证人证言
1、证人王某的证言，证明2015年8月24日，他和李某一起到尹剑办公室，现金交给一张姓女会计报名费2000元，给了收据。2015年9月29日在会计室，他又和李某一起交给张会计现金4万元，给了收据，当时尹剑在场。
2、证人张某的证言，证明海南中航鑫公司4万元合同履约金的收据是她开的。
（三）被害人李某的陈述，称2015年8月7日，他和项目部的人员至位于宿州市南开发区安徽金盛公司的办公室，商讨灰古镇工业园区内安徽金盛公司厂房、宿舍、办公楼承建工程的相关事宜，9月2日，他和安徽金盛公司签订了建设工程施工合同，约定10月底开工，如不开工，退还所交的一切费用并赔偿损失，对方金盛公司的法人尹剑、张经理及一女会计在场。签合同前，他交了40000元的押金、2000元的报名费等费用，是在金盛公司以现金方式尹剑安排姓张女会计收的，并让女会计开的收据。项目到现在都没施工，后期他向金盛公司索要所交钱款，金盛公司不愿退还。
（四）被告人尹剑的供述，称他和海南中航鑫公司在他办公室签订了建设施工合同，海南中航鑫公司交了2000元的报名费和4万元的合同履约金，都是交的现金。
四、2015年10月8日，被告人尹剑以安徽金盛公司法定代表人的名义与安徽业之峰工程建设有限公司（以下简称安徽业之峰公司）签订合同，将安徽金盛公司的新建规模工业紫薯工厂的承建工程发包给安徽业之峰公司的陈某，以收取报名费、合同履约金为名，骗取被害人陈某人民币22000元。之后，被告人尹剑以种种理由不让陈某进场施工，收取的费用也拒不退还。
另查明：在本院审理期间，被告人尹剑亲属已自行和四被害人达成了和解协议，将骗取被害人余某、李某、陈某、吕某的钱款退还了四被害人；另与被害人余某、吕某签订了补偿协议。四被害人对被告人尹剑的行为均表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、建设工程施工合同，证明2015年10月8日，被告人尹剑以安徽金盛公司法定代表人的名义与安徽业之峰公司签订合同，将安徽金盛公司的新建规模工业紫薯工厂的承建工程发包给安徽业之峰公司，计划开工日期以进场通知书为准。
2、开工通知协定书，证明安徽金盛公司暂定2015年12月20日通知安徽业之峰公司天长分公司进场，2016年1月12日暂定2016年3月底书面通知安徽业之峰公司天长分公司进场。
（二）被害人陈某的陈述，称他是安徽业之峰公司的项目经理。2015年，他听说金盛公司有个工程项目，就来宿州考察，去了埇桥区灰古镇那边的工程现场，见路边立了一块大牌子，上有安徽金盛公司的名字和一个工程平面图。他觉得此工程可以做，后找到尹总（尹剑），9月30日，他按尹剑电话要求，汇给尹剑1万元，尹剑说很快即能开工。10月23日，尹剑又给他电话说马上就开工，让他再交1万元，他第二天让其他人用手机又转了1万元给尹剑。他多次要求施工，均未果，到11月，他看工程一直没开工，就来宿找尹剑，尹剑给他开了一张“开工通知协定书”，暂定12月20日开工。到12月20日还没开工，他又来找尹剑，2016年元月12日，尹剑安排人写了一个书面承诺，暂定2016年3月底书面通知他进场施工。2016年1月29日，听说这工程签了好几份合同，他来宿州发现尹剑已被公安机关抓获。他和尹剑签订合同的内容是安徽金盛公司建规模工业紫薯加工厂，工程造价第一期3500万元，发包方是尹剑签的字。尹剑的办公地点在宿州市经济技术开发区车管所北向东一点，挂着安徽金盛公司的牌子。
（三）被告人尹剑的供述，称他和安徽业之峰公司在他办公室签订了建设施工合同。安徽业之峰公司分两次、每次1万元转给他的合同履约金，这两笔没有收据，还交了一笔2000元的报名费。他收上述几家公司的钱都用于他公司的办公、租房、工人工资等开支上了，这些开支没有凭据。
（四）本案其他相关证据
1、案发及抓获经过，证明2016年1月29日，被害人吕某到宿州市公安局经济技术开发区分局报案，并将被告人尹剑扭送至公安机关而案发。
2、户籍证明，证明被告人尹剑1972年6月8日出生，身份证号码342201197206081459等个人基本信息。
3、和解协议书、谅解书及收条，证明被告人尹剑退赔及补偿被害人钱款并取得谅解的相关情况。
本院认为：被告人尹剑以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人钱款19.6万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人尹剑归案后能如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人尹剑亲属能替其将所欠钱款退还被害人并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人尹剑认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人尹剑判处缓刑对其居住的社区无重大不良影响，依法对其适用缓刑。对被告人尹剑的辩护人关于被告人尹剑归案后如实供述自己罪行，愿意退赔的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人尹剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈民勤
审 判 员 孙军旗
人民陪审员 杨 杰
二〇一六年十二月八日
书 记 员 马 慧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。