新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新29刑初190号
公诉机关新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院。
被告人何线平，男，汉族，1971年7月27日出生，初中文化程度，户籍所在地阿瓦提县，捕前住该县。2010年12月24日，因犯出售假币罪被阿瓦提县人民法院判处有期徒刑四年，2013年6月13日刑满释放。2016年12月18日因涉嫌购买、运输假币罪被阿瓦提县公安局刑事拘留，2017年1月1日被逮捕。现羁押于阿瓦提县公安局看守所。
指定辩护人孙宏业，阿克苏地区法律援助中心法律援助律师。
被告人周长花，女，汉族，1973年10月1日出生，小学文化程度，户籍所在地阿瓦提县，捕前住该处。2016年12月18日因涉嫌购买、运输假币罪被阿瓦提县公安局刑事拘留，2017年1月1日被逮捕。现羁押于阿瓦提县公安局看守所。
新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院以新检阿分检公诉刑诉【2017】第193号起诉书指控被告人何线平、周长花犯购买、运输假币罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院检察员唐艺出庭支持公诉，被告人何线平及其辩护人孙宏业、被告人周长花等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月底，被告人何线平找被告人周长花商量合伙出资到湖南省道县购买假币带回阿瓦提县进行分销牟利，周长花表示同意。2016年12月4日，被告人何线平、周长花从阿瓦提县出发，先后乘坐汽车、火车、飞机，于12月5日到达湖南省长沙市。次日，二人到湖南省湘潭市找到何清平（另案处理）查看假币样品后认为质量较好，可以购买，并与何清平达成10元人民币购买一张百元面值假币的交易价格。经被告人何线平与周长花商议，决定购买120万元的假币。12月9日17时许，被告人何线平接到何清平电话通知后与被告人周长花一起到湖南省道县购物中心旁的邮政储蓄银行与何清平汇合。随后，何线平则与何清平一同进入储蓄所，以转账方式给付何清平6.5万元，周长花则在邮储银行外等候。转款完毕后三人离开邮储银行。次日，何线平接到何清平电话后与周长花到道县梅花镇中心小学附近从何清平等人手中拿取假币两袋（一个白色尼龙袋，一个深黄色尼龙袋）。2016年12月12日，被告人何线平与周长花携带两袋假币乘坐大巴车从道县出发，先后途径湖南省长沙市、河南省南阳市，于12月16日晚23时许到达阿克苏火车站旁汽车站时，即被阿瓦提县公安局民警当场抓获，并当场查获二人携带的其中一袋疑似假币。经清点，数额为60.01万元。阿瓦提县公安局民警于12月26日押解被告人何线平、周长花到阿克苏市公安局南城派出所依法分别辨认12月16日与被告人何线平、周长花同乘大巴车乘客错拿的两个包裹。经被告人何线平、周长花辨认，确认南城派出所暂扣包裹为二人所有，其中一个包裹内装有疑似假币。经清点，数额为62.578万元。经鉴定，公安机关依法扣押的122.588万元纸币均为假币。
上述指控，公诉机关向本院移交了相关书证、证人证言、勘验笔录、辨认、指认笔录、鉴定意见、刑事技术照片、视听资料等。
公诉机关认为，被告人何线平、周长花购买伪造的货币并从湖南省道县运输至新疆阿克苏市，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以购买、运输假币罪追究刑事责任。被告人何线平刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人何线平是犯意提起者、联络者，亦是具体实施者，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照全部犯罪予以处罚。被告人周长花系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对其可以从轻或者减轻处罚。
被告人何线平对起诉书指控的罪名及事实均无异议，辩称其被抓捕后能够主动交代犯罪事实，且购买、运输的假币没有流入市场，未造成实际危害，希望对其从轻处罚。
其辩护人提出的辩护意见是，被告人何线平归案后认罪态度好，被抓获后主动交代公安机关尚未查获的另一包假币，系坦白；二被告人共同出资购买假币，对购买的假币平均分配，故应以查获假币122.588万元的一半认定其购买、运输假币的犯罪金额为61.294万元。
被告人周长花对起诉书指控的罪名及事实均无异议，辩称其对购买的假币的总面值不知情，购买假币事宜都是何线平去办理的。
经审理查明，2016年11月，被告人何线平提议共同出资从湖南道县购买假币带回阿瓦提县分销谋利，被告人周长花表示同意并筹集资金6.5万元。2016年12月4日，二被告人一同前往湖南省，在湘潭市何清平（另案处理）处查看样品后，决定以10元人民币买100元的价格购买假币。12月9日17时许，被告人何线平在湖南省道县购物中心旁邮政储蓄银行内将10.5万元交付何清平。次日，何清平在道县梅花镇中心小学附近将两袋假币（一个白色尼龙袋、一个深黄色尼龙袋）交给被告人何线平、周长花。
2016年12月12日，被告人何线平、周长花携带购买的假币返程。12月14日中午，二人在河南南阳车站乘坐车牌号为×××的大巴车前往新疆阿克苏市，16日晚23时到达阿克苏地区中心客运站后，被侦查机关当场抓获，并查获二人携带的其中一袋纸币，经清点面值共计60.01万元。次日，×××大巴车司机将同车乘客错拿退回的另一袋纸币交至阿克苏市南城派出所，经被告人何线平、周长花辨认，该纸币为二人所有（面值共计62.578万元）。
经鉴定，从被告人何线平、周长花处查获的122.588万元纸币均为假币。
上述事实由下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、案件侦破经过、被告人到案经过，证实2016年12月4日，阿瓦提县公安局接耳目报告：”何线平、周长花正在四处筹钱准备去湖南道县购买假币运回新疆贩卖”。阿瓦提县公安局遂开展了前期侦查活动。2016年12月16日23时，侦查人员在阿克苏地区中心客运站一大巴车内（蓝白色、车牌号×××）抓获被告人何线平、周长花，从二人携带的行李中当场查获60.01万元假币。次日，同乘乘客将错拿的行李退还给大巴司机王某，王某将该行李交至阿克苏市南城派出所，后经被告人何线平、周长花辨认，确认该行李为其二人所有，南城派出所从该行李中查获假币共计62.578万元。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人何线平、周长花2016年12月18日因涉嫌购买、运输假币犯罪被阿瓦提县公安局刑事拘留，2017年1月1日被逮捕。现羁押于阿瓦提县公安局看守所。
3、户籍证明，证实二被告人的身份情况，同时证明二被告人犯罪时达完全刑事责任年龄。
4、现场勘验笔录、方位图、刑事技术照片，证实侦查机关抓获二被告人的现场概况及现场提取物证情况。
5、扣押物品清单、扣押决定书，证实2016年12月16日从二被告人处扣押假币面值60.01万元。
6、证人何某的证言、银行转账凭证，证实2016年12月初，被告人周长花以看病为由向何某借款6.5万元，何某因疏忽分2次给周长花提供的卡内转账6.65万元。
7、证人王某的证言、情况说明，证实被告人何线平、周长花于2016年12月14日中午11时左右，在河南南阳乘坐其驾驶的车牌号为×××大巴车前往新疆阿克苏，16日晚23时到达阿克苏中心客运站后，警察就将二被告人在车上抓获，并从二人的行李中查获大量假币。第二天早晨9时许，有6个去喀什的乘客把前一天错拿的2件行李（一个白色纸箱、一个深黄色尿素袋子）交还给其，其怀疑是假币立即报警，后将两件行李交给南城派出所民警。
8、扣押清单、移交清单，证实2016年12月17日，阿克苏市南城派出所从王某处扣押两件行李，12月26日将2件行李中面值62.578万元的假币移交阿瓦提县公安局。
9、鉴定报告，证实侦查机关从二被告人处查获的面值共计122.588万元的纸币均为假币。
10、被告人何线平的银行账户交易明细，证实2016年12月9日，被告人何线平为购买假币向何清平转账6.5万元。
11、（2011）瓦刑初字第14号刑事判决书、释放证明，证实被告人何线平2010年12月24日因犯出售假币罪被阿瓦提县人民法院判处有期徒刑四年，2013年6月13日刑满释放。
12、公安机关人员综合分析系统信息列表，证实二被告人前往湖南来回的乘车记录及住宿记录。
13、电信客户通话详单，证实二被告人通话记录情况。
14、被告人何线平的供述与辩解。2016年11月底，其提议共同出资到湖南省道县购买假币带回阿瓦提县进行贩卖，周长花表示同意并筹集资金6.5万元。2016年12月4日，其与周长花一同前往湖南，12月5日到达长沙市。次日，其在湖南省湘潭市找到何清平查看样品后觉得假币质量好可以购买，经商议用10元人民币购买一张百元面值假币。其与周长花商议后决定购买。12月9日17时许，其接到何清平电话通知后与周长花一起到湖南省道县购物中心旁的邮政储蓄银行，周长花在外面等候，其在该邮储银行内向何清平支付10.5万元（转账6.5万元、现金4万元）。次日，何清平在道县梅花镇中心小学附近将两袋（一个白色尼龙袋，一个深黄色尼龙袋）假币交给其和周长花。2016年12月12日，二人携带两袋假币乘坐大巴车从道县出发，先后途径湖南省长沙市、河南省南阳市，于12月16日晚23时许到达阿克苏后，即被阿瓦提县公安局民警抓获，警察当场查获其中一袋假币，经清点共计60.01万元。后在阿克苏市公安局南城派出所辨认了另外一包假币，经清点共计62.578万元。
辨认笔录证实，被告人何线平对装假币的包装物、假币、被抓获地点辨认后均予以认可。
15、被告人周长花的供述与辩解。2016年11月底，何线平提议共同出资到湖南省道县购买假币带回阿瓦提县进行贩卖，其表示同意并向何某借款6.5万元打入何线平卡内。2016年12月4日，其与何线平一同前往湖南，12月5日到达长沙市。次日，何线平联系好卖家后告知其12元人民币购买一张百元面值的假币。12月9日下午，其和何线平一起到湖南省道县购物中心旁的邮政储蓄银行，其在外面等候，何线平在该邮储银行内与卖家进行交易。次日，卖家在道县梅花镇中心小学附近将两袋（一个白色尼龙袋，一个深黄色尼龙袋）假币交给其和何线平。2016年12月12日，二人携带两袋假币乘坐大巴车从道县出发，先后途径湖南省长沙市、河南省南阳市，于12月16日晚23时许到达阿克苏后，即被阿瓦提县公安局民警抓获，警察当场查获其中一袋假币，经清点共计60.01万元。后在阿克苏市公安局南城派出所辨认了另外一包假币，经清点共计62.578万元。
辨认笔录证实，被告人周长花对装假币的包装物、假币、被抓获地点辨认后均予以认可。
上述证据经庭审质证、认证，并查证属实，各证据间能够相互印证，足以认定查明的事实。
本院认为，被告人何线平、周长花共同出资贩卖假币谋利，二人从湖南道县购买伪造的货币122.588万元，运输至新疆阿克苏，二人的行为已构成购买、运输假币罪。二被告人共同购买、运输假币的数额特别巨大，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人何线平、周长花犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
被告人何线平是犯意的提起者，亦是犯罪的联络者和具体实施者，在犯罪中起主要作用，是主犯，且被告人何线平被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；被告人周长花系购买假币的共同出资人，亦系共同犯罪的主犯，但其在犯罪中的作用次于何线平，本院根据其在共同犯罪中的地位、作用依法处罚。
被告人何线平及其辩护人提出的”其被抓捕后能够主动交代侦查机关尚未查获的另一包假币，系坦白；购买、运输的假币没有流入市场，未造成实际危害”的辩解意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；其辩护人提出的”二被告人共同出资购买假币，对购买的假币平均分配，故应以查获假币122.588万元的一半认定被告人何线平购买、运输假币的犯罪金额为61.294万元”的辩护意见，系对共同犯罪数额认定原则的误解，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人周长花提出的”其对购买的假币的总面值不知情，购买假币事宜都是何线平去办理的”辩解意见，因被告人周长花购买假币的犯意明确，且实施了相关行为，不知晓总面值并不是不构成犯罪或者应当从轻处罚的法定理由，故对该辩解意见本院不予采纳。
综上，为打击破坏金融管理秩序犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，判决如下：
一、被告人何线平犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金30万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年十二月十八日起至二0三一年十二月十七日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）
二、被告人周长花犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一六年十二月十八日起至二0二六年十二月十七日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）
三、对违禁品面值122.588万元的假币予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 周志军
审 判 员 陈春香
人民陪审员 陈 静
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 高军奎