安徽省安庆市宜秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宜秀刑初字第00054号
公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。
被告人刘庐军，曾用名刘贝，男，出生于安徽省望江县，汉族，初中肄业，无业，住安徽省望江县。被告人刘庐军因涉嫌诈骗罪，于2013年10月29日被安庆市公安局菱北分局刑事拘留，2013年12月5日被批准执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人郭川安，安徽甄昭律师事务所律师。
安庆市宜秀区人民检察院以宜秀检刑诉（2014）42号起诉书指控被告人刘庐军犯诈骗罪，于2014年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月9日、9月3日两次公开开庭审理了本案。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员鲍卫萍出庭支持公诉，被告人刘庐军及其辩护人郭川安到庭参加诉讼。现已审理终结。
安庆市宜秀区人民检察院指控：1、2013年7月2日，被告人刘庐军虚构人物韩翔宇在陌陌上与韩某某相识，之后自称是韩翔宇弟弟与韩某某交往。期间，被告人刘庐军以韩翔宇被公安机关拘留、为韩翔宇打官司需要花费等为由，骗取被害人韩某某财物共计价值人民币29445.02元。2、2013年10月，被告人刘庐军通过微信认识吴某甲，谎称其是长江建筑公司副总监，且使用虚假名片、合同，取得被害人吴某甲信任后与其交往。期间，被告人刘庐军以工地合同丢失、请朋友吃饭未带钱包等为由，从被害人吴某甲处骗得人民币共计5000元。3、2013年8月底，被告人刘庐军通过微信认识李某甲，谎称其是建宏建筑有限公司副总监，且使用虚假名片、合同，取得被害人李某甲信任后与其交往。期间，被告人刘庐军以拉钢管但钱不够、给亲友送礼等为由，从被害人李某甲处骗得人民币共计2100元。公诉机关就其指控的事实当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、视听资料、价格鉴定结论书、书证、现场提取笔录、辨认笔录及照片、勘验笔录等证据材料，认为被告人刘庐军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计价值人民币36545.02元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人刘庐军对起诉书指控的事实及罪名无异议。
辩护人提出以下辩护意见：1、关于被告人刘庐军的行为是否构成犯罪，被告人刘庐军与李某甲、吴某甲系情侣关系，侦查阶段刘庐军已退还二人所借钱款，其行为不符合诈骗罪构成条件；被告人刘庐军与韩某某也系男女朋友关系，双方交往期间，刘庐军向韩某某所借财物均用于双方共同生活开支，对此认定为诈骗罪显属牵强。2、如果本案构成诈骗罪，对起诉书认定的诈骗数额有异议，首先，侦查阶段，刘庐军已退赔的8000元不应认定为诈骗数额；其次，向韩某某借的财物均用于二人共同生活支出。3、被告人刘庐军无前科，归案后如实供述自己的罪行，积极退赔部分钱款，有悔罪表现，且犯罪情节显著轻微，故建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。
经审理查明：
1、2013年7月2日，被告人刘庐军虚构人物韩翔宇在陌陌上与韩某某相识，编造个人情况取得被害人韩某某信任，后邀约其来望江。2013年7月10日，被告人刘庐军自称是韩翔宇弟弟与韩某某见面，并以韩翔宇被公安机关拘留、为韩翔宇打官司需要花费等理由，让韩某某向其亲戚朋友借钱，后被害人韩某某让其亲戚朋友分别向被告人刘庐军提供的建设银行卡（卡号6227003251010804317）汇款七笔共计人民币15995.02元，向二人住宿的安庆市开发区永信宾馆老板的银行卡中汇款共计人民币3000元。在此期间，被告人刘庐军以没钱为由，在安徽省望江县及广东省潮州市分别将韩某某的金吊坠和金项链典当450元和1700元。2013年9月9日，被告人刘庐军借用韩某某iphone5手机后，以2000元的价格将手机变卖，并谎称该手机被韩翔宇拿去使用。经安庆市价格认证中心鉴定，金吊坠价值人民币711元，iphone5手机价值人民币3741元。
2、2013年8月底被告人刘庐军通过微信认识李某甲，谎称其是建宏建筑有限公司副总监，且使用虚假名片、合同，取得被害人李某甲信任后与其交往。2013年9月中旬，被告人刘庐军以拉钢管但钱不够为由，从被害人李某甲处骗得人民币700元。2013年9月底，被告人刘庐军以给老表的小孩送礼及购买手表为由，分别从被害人李某甲处骗得人民币400元及1000元。
3、2013年10月，被告人刘庐军通过微信与吴某甲认识，谎称其是长江建筑公司副总监，且使用虚假名片、合同，取得被害人吴某甲信任后与其交往。期间，被告人刘庐军向吴某甲谎称其老表将工地签约的合同和包弄丢了，从吴某甲处骗得人民币1000元；被告人刘庐军和吴某甲相约请朋友吃饭，刘庐军称未带钱包，吴某甲给付刘庐军人民币1000元，刘庐军支付饭费后将余款600元占为己有。2013年10月28日下午，被告人刘庐军又以给奶奶买床但钱包放在家里为由，从吴某甲的银行卡上取走人民币3000元。
另查，案发后，被告人刘庐军家属代其向被害人李某甲退赔人民币3000元；向被害人吴某甲退赔人民币5000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：
一、被告人刘庐军的供述和辩解，证实：2013年7月初的一天，刘庐军通过陌陌认识了韩某某，刘庐军自称韩翔宇并拍了他人图像作为自己图像与韩某某聊天。几天后，韩某某到望江找韩翔宇，刘庐军以韩翔宇的弟弟“阿洋”的身份接待韩某某。期间因住宿没有钱，韩某某让其朋友往蓝天宾馆老板的卡上打了1000元，扣完房费剩下700元刘庐军转交给韩某某。7月16日，刘庐军以韩翔宇在看守所打人，送到安庆关押为借口，将韩某某带到安庆，住在永信宾馆。之后，刘庐军又称韩翔宇从安庆拘留所逃跑至潮州，在潮州被抓获遣送回安庆为由，将韩某某从安庆带至潮州，又从潮州带回安庆。期间，刘庐军以为韩翔宇打交通事故官司等为由，让韩某某向家人、朋友借钱，为此韩某某让其家人、朋友向刘庐军提供的卡号为6227003251010804317的建设银行卡中多次汇款。2013年10月初刘庐军将该建行卡交给韩某某使用。经刘庐军核对该银行卡往来明细，指出自2013年7月22日至2013年10月10日共计十笔汇款中，2013年9月11日从安庆开发区存入的995.02元是刘庐军本人存入的；2013年10月3日存入的497.51元不记得是谁汇款的了；最后一笔10月10日汇入的500元是韩某某自己去取的，其余七笔共计15995.02元都是二人共同取款的。此外，韩某某还让其姐姐向永信宾馆老板银行卡上两次汇款共计3000元，让其朋友从外地带2000元现金到安庆。在潮州，刘庐军将韩某某的项链（黄金材质，约7克左右）以1700元当掉，这笔钱用作回福建的路费；在安庆将韩某某的金坠子（千足金）以450元当掉。2013年9月中旬，刘庐军骗韩某某去见女朋友，借来韩某某的iphone5手机后，以2000元的价格将手机卖掉。向韩某某要的钱款基本用于日常开销。在与韩某某相处期间，刘庐军通过微信认识李某甲，谎称其是建宏建筑有限公司的副总监，并给李某甲看虚假的名片及合同。二人交往期间，刘庐军以拉钢管但是身上的钱不够为由，向李某甲要了700元；之后以老表生小孩送礼为由向李某甲要了400元；最后以买手表为由，向李某甲要了1000元。2013年9月底，刘庐军通过微信认识吴某甲，刘庐军化名为刘冬冬，谎称自己是长江建筑公司的副总监。2013年10月中旬，刘庐军骗吴某甲说老表把工地签约的合同和包弄丢了，向吴某甲要900元，吴某甲给了刘庐军1000元钱。吴某甲朋友要见刘庐军，吴某甲叫刘庐军出来吃饭，刘庐军称身上没有钱，吴某甲给了刘庐军1000元，刘庐军将买单剩下的约600元拿走。2013年10月底，刘庐军告诉吴某甲要给奶奶买床，但是包和钱都在家里，吴某甲将工资卡交给刘庐军，刘庐军从卡里取走3000元。
二、被害人陈述
1、被害人韩某某的陈述，证实：2013年7月2日，韩某某用手机陌陌和网名叫“散打教练”的人（刘庐军）聊天，此人自称韩翔宇，约好7月10日由韩翔宇到彭泽接韩某某。7月11日刘庐军又用另外一个陌陌号与韩某某聊天，说“散打教练”在望江打人被抓，第二天韩某某自己来到望江，刘庐军用“散打教练”的身份给韩某某打电话，让韩某某在蓝天宾馆住下，其弟弟阿洋（刘庐军）接待韩某某。阿洋告诉韩某某“散打教练”又被关起来，被送到安庆市看守所，二人在望江住了几天来到安庆，在宾馆登记时，韩某某知道“阿洋”其实叫刘庐军，刘庐军告诉韩某某，韩翔宇在安庆有个交通事故的官司，由刘庐军委托代理，打完官司后赔偿的钱由韩某某和刘庐军平分。之后韩翔宇用陌陌告诉韩某某他从看守所跑出来去了潮州，让刘庐军带着韩某某到潮州找他。于是二人去潮州住了七、八天，后来接到电话，说韩翔宇在潮州嫖娼被抓遣送到安庆了，二人再次回到安庆，并在天宝新苑租了一间房。期间，刘庐军以打官司、找韩翔宇等为由，让韩某某向家人、朋友借钱，所借钱款大部分汇入刘庐军提供的账号为6227003251010804317的建设银行卡上。2013年10月刘庐军将该银行卡交给韩某某，经核对该银行卡往来明细，针对2013年10月3日汇入该卡的497.51元，提出其没有浙江绍兴的朋友；针对2013年9月11日汇入该银行卡的995.02元，提出其在安庆没有朋友给其汇款，这笔汇款可能是刘庐军将取出的钱存了一部分进去。此外，韩某某在九江的一个朋友打了1000元到望江蓝天宾馆老板的账户上；九江的姐姐从彭泽通过客车带了2000元给韩某某，韩某某去客车司机处领取的；韩某某的三姐汇款3000元到安庆永信宾馆老板的农业银行卡上。在潮州期间，刘庐军将韩某某的金项链（约7克左右）以1700元当掉；在安庆将韩某某的金坠子以450元当掉。刘庐军说新交了女朋友，把韩某某的iphone5手机借走，韩某某向刘庐军索要手机，刘庐军称手机被韩翔宇拿走了，后来刘庐军自己说手机被当掉了，当了2000元。
2、被害人李某甲的陈述，证实：2013年8月底，刘庐军通过微信认识李某甲，并骗李某甲说自己家里经营建宏建筑有限公司。9月中旬时，刘庐军说拉钢管的钱不够，向李某甲借1000元，但是一直没有还。9月底，刘庐军说老表生孩子，身上钱不够，从李某甲处拿了500元。9月下旬，刘庐军说买手表，从李某甲处拿了1000元。
3、被害人吴某甲的陈述，证实：2013年9月底，吴某甲通过微信认识刘冬冬（刘庐军），刘庐军谎称其是长江建筑公司副总监，负责阳光二期和天宝附近工地的监督管理工作。2013年10月中旬，刘庐军告诉吴某甲，其老表把工地签约的合同和包弄丢了，从吴某甲拿走1000元；第二天，吴某甲和刘庐军约好和同事吃饭，刘庐军称其钱包掉了，吴某甲借给刘庐军1000元，但是刘庐军未还；2013年10月28日下午，刘庐军说要给奶奶买床，但是包和钱都放在家里，身上没有钱，吴某甲将银行卡借给刘庐军，刘庐军从卡上取走3000元。2013年12月20日由其签名的情况说明是刘庐军的父亲请求其签字，说签了字就退还刘庐军骗其的钱款，后来确实将钱退还了。
三、证人证言
1、证人江某某的证言，证实：2013年8月底，刘庐军和一个女的住在江某某经营的永信宾馆，刘庐军向江某某借用了农业银行卡，刘庐军的朋友向卡里打过两次钱，第一次2000元，第二次1000元，江某某收到银行短信后就将现金给了刘庐军。
2、证人刘某某（系被告人刘庐军的父亲）的证言，证实：其一直在望江做木匠，家里没有亲戚在建宏建筑公司，刘庐军也没有在安庆承包工地做总监。
3、证人陶某某的证言，证实：2013年8月4日，刘庐军将一个小人造型，背后有一对翅膀的黄金坠子拿到陶某某经营的店里，并以450元的价格卖给了陶某某。坠子重约3克，陶某某登记了刘庐军的姓名、身份证号码和手机号码。
4、证人路某某的证言，证实：2013年9月的一天下午，一个男子到维修点，以2000元的价格卖给其一部iphone5手机，之后路某某换了一个屏幕以3400元的价格卖给星星通讯。
5、证人杨某某的证言，证实：杨某某在望江县经营蓝天宾馆，2013年7月的一天，一个杨湾的小伙子（刘庐军）在其宾馆住宿没有钱交住宿费，小伙子向杨某某借了一张农业银行卡，小伙子的朋友打了1000元到卡里，杨某某扣除住宿费将剩下的钱交给了小伙子。当时刘庐军是和一个女的一起住在宾馆的。
6、证人吴某乙的证言，证实：其系刘庐军的姑爷，2013年12月26日关于李某甲的一份情况说明，是李某甲打电话给刘庐军的父亲，说刘庐军借了她3000余元，让刘庐军父亲还钱，刘庐军父亲打电话给其，让其处理这件事，其便找了律师写了这个情况说明，李某甲在上面签了字，其代刘庐军父亲还了李某甲3000元。
7、证人李某乙的证言，证实：其系被害人李某甲的父亲，2013年8月，李某甲带了一个小伙子与其见面，小伙子自称在安庆承包工地，当时家里人反对李某甲与这个小伙子交往。2013年10月，李某甲说其被骗了。关于2013年12月26日的情况说明经核实除签名和日期好像是李某甲写的，其他内容都不是李某甲的字迹，李某甲拿了3000元回来后说实际损失不止3000元。
8、证人范某某的书面证言，证实：2013年7、8月份，其接到韩某某的电话说与她弟弟在打官司，需要用钱。范某某便通过大巴车将2000元现金和衣服带给韩某某，下午约六时，韩某某回电话说拿到了。
9、证人吴某丙的证言，证实：2013年9月，其将房子租给一个二十多岁的黑龙江女孩子和一个望江的小伙子，第一个月的租金600元是小伙子交给自己的。
四、书证
1、归案经过，证实：2013年10月28日晚，被告人刘庐军在韩某某租住处被公安民警抓获归案。
2、现场指认笔录及照片，证实：被告人刘庐军在望江县金碧辉煌旁边巷道里的金银加工店，将韩某某的黄金坠子以450元的价格卖掉；刘庐军在安庆人民路徽商银行背后的一家手机维修店，将韩某某的iphone5手机以2000元的价格卖掉，刘庐军指认了上述两个地点。
3、银行卡明细查询，证实：账号为6227003251010804317的建设银行卡，自2013年7月22日至2013年10月19日的业务往来交易明细；账户6228482301230280216的中国农业银行卡于2013年7月15日存入1000元；证人江某某持有的账号为6228482308134333777的农业银行卡于2013年8月20日和8月30日分别存入2000元和1000元。
4、检验报告，证实：经检验，被告人刘庐军变卖的韩某某的吊坠为千足金，重2.71克。
5、证据保全清单、扣押清单，证实：公安机关从陶某某处将被告人刘庐军出卖的黄金坠子以及刘庐军写给陶某某的字条保全；从被告人刘庐军处将1盒名片和1份合同扣押。
6、建宏建筑有限公司合同，证实：系公安机关从被告人刘庐军处扣押。
7、字条，证实：被告人刘庐军在陶某某处出卖了韩某某的金吊坠后，留下刘庐军的姓名、身份证号、住址、联系电话、金吊坠出卖价格和日期。
8、名片，证实：被告人刘庐军用安徽省建宏建筑有限公司刘副总监的名片骗取被害人吴某甲和李某甲的信任。
9、指认笔录及照片，证实：被告人刘庐军指认了其在望江一家黄金加工店出卖的韩某某的天使图案金坠子。
10、销售单据，证实：2013年4月13日韩某某购买一部黑色iphone5手机，购买价格为5288元。
11、情况说明二份，由被害人吴某甲签名，证实：案发后，被告人刘庐军退还被害人吴某甲人民币5000元；退还被害人李某甲人民币3000元。
12、户籍证明，证实：被告人刘庐军、被害人韩某某、李某甲、吴某甲的身份情况，被告人刘庐军无违法犯罪前科。
五、勘验、检查、辨认笔录
1、现场提取笔录，证实：办案人员从刘庐军随身斜挎包内检查到84张名片、一份合同，一份望江县人民法院上诉状和刘庐军身份证复印件。
2、辨认笔录及照片，证实：被害人吴某甲辨认出被告人刘庐军就是通过微信认识，并确定恋爱关系的刘冬冬；证人陶某某辨认出被告人刘庐军就是到其经营的金银加工店内出卖黄金坠子的人；被害人李某甲辨认出被告人刘庐军就是通过微信认识，并确定恋爱关系的人；证人路某某辨认出被告人刘庐军就是卖给其一部屏幕碎裂的黑色iphone5手机的人；证人杨某某辨认出被告人刘庐军就是在其经营的蓝天宾馆住宿并借用其银行卡的人；证人江某某辨认出被告人刘庐军就是在其经营的永信宾馆住宿并借用其银行卡取钱的人；证人吴某丙辨认出刘庐军及韩某某即租住其房屋的人。
3、勘验笔录，证实：安庆市公安局网络安全保卫支队对本案涉案AOLE手机、K-TouchT621手机数据内容予以提取、恢复，并以完全封闭方式刻录在“刘庐军涉嫌诈骗案”光盘中。
六、鉴定意见
价格鉴定结论书，证实：经安庆市价格认证中心鉴定，涉案的iphone5手机价值人民币3741元；黄金吊坠价值人民币711元。
七、视听资料
光盘一张，证实：刘庐军与被害人韩某某通过陌陌聊天的内容。
八、物证
建设银行卡，证实：被告人刘庐军利用账号为6227003251010804317的建设银行卡让被害人韩某某汇款。
本院认为，被告人刘庐军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计价值人民币31847.02元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘庐军的诈骗数额，首先，公诉机关指控被害人韩某某让其亲友向被告人刘庐军提供的建设银行卡汇款十笔共计人民币17293.02元，经查，2013年10月起被告人刘庐军该银行卡交由被害人韩某某使用，故2013年10月份以后汇入该银行卡的钱款不应计入被告人刘庐军的诈骗数额；其次，被害人韩某某亲友汇入望江县蓝天宾馆老板杨某某农业银行卡内1000元，杨某某扣除住宿费后将余款交给被告人刘庐军，刘庐军供述交代将余款交给了被害人韩某某，因被告人刘庐军对该1000元未曾占有，故不应认定为诈骗数额；第三、被害人韩某某朋友通过长途客车带给韩某某的现金2000元，因此款是由韩某某本人领取，被告人刘庐军并未占有，故亦不应认定为其诈骗数额。
关于被告人刘庐军的行为是否构成诈骗罪，被告人刘庐军虚构人物韩翔宇通过陌陌与被害人韩某某相识，并编造个人情况取得韩某某的信任后，虚构为韩翔宇打官司、韩翔宇被公安机关拘留等事实，让被害人韩某某找其亲友借钱，并将其中大部分钱款汇入了被告人刘庐军持有并管理的建设银行卡中；汇入安庆永信宾馆老板银行卡内的钱款也由被告人刘庐军占有；而被告人刘庐军骗取被害人韩某某的财物金吊坠、金项链及手机，变卖后的钱款也由其占有，辩护人提出所有钱款均用于刘庐军与韩某某的共同生活支出，本院认为虽有部分钱款用于二人共同开支，但该行为属于被告人刘庐军对诈骗钱款的处分，不影响其诈骗罪的构成。被告人刘庐军骗取被害人李某甲、吴某甲钱款后在侦查阶段退还钱款的行为属退赃行为，故对辩护人提出被告人刘庐军的行为不构成诈骗罪的意见不予采纳。
辩护人提出被告人刘庐军无前科，归案后如实供述自己的罪行，积极退赔部分钱款，有悔罪表现的辩护意见符合本案事实，予以采纳。辩护人提出被告人刘庐军犯罪情节显著轻微的意见与本案事实不符，不予采纳。
综上，被告人刘庐军归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，其家属在案发后代为退还部分赃款，依法对被告人刘庐军可予从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘庐军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月29日起至2015年2月28日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、被告人刘庐军未退赔的违法所得人民币二万五千一百四十七点零二元，继续予以追缴；
三、作案工具账号为6227003251010804317的建设银行卡一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何 燕
审 判 员 程 卓
人民陪审员 方 明
二〇一四年九月三日
书 记 员 李恒圆
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。