陕西省渭南市华州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0503刑初3号
公诉机关：渭南市华州区人民检察院。
被告人：殷某某，男，1987年2月2日出生于渭南市华州区，汉族，农民，高中文化，家住渭南市华州区。2017年4月30日因涉嫌赌博罪被渭南市华州区公安局刑事拘留，同年6月6日被依法逮捕。现羁押于渭南市华州区看守所。
辩护人，陕西秦渭律师事务所律师。
渭南市华州区人民检察院以华检刑诉字（2017）第74号起诉书指控被告人殷某某犯赌博罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市华州区人民检察院指派检察员王翼燕依法出庭支持公诉、被告人殷某某及其辩护人赵刚平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
渭南市华州区人民检察院指控：
2017年4月8日至4月29日，被告人殷某某雇佣他人在微信上组建名为“和谐诚信群”等多个赌博群，使用其叔父殷某一（在逃）提供的“众瀛”平台账号为其充值、提现，利用“北京赛车PK10”平台，组织125人聚众赌博，通过微信接收赌资1048082.3元，赔付1090424.7元，涉及赌资共计2138507元；通过支付宝接收赌资97073元，赔付81680元，涉及赌资178753元；两笔赌资共计2317260元。被告人殷某某抽头渔利166897元。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了账本、腾讯公司数据分析统计表、交易记录统计表、微信聊天记录截图、物证照片、现场勘验笔录、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人殷某某行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪依法追究其刑事责任，建议对被告人殷某某在有期徒刑二至三年量刑。提请本院依法惩处。
被告人殷某某承认起诉书指控的主要事实属实。辩护人的意见是：1、赌资只能是接收的资金不包括赔付的资金，而起诉书指控的赌资既包括接收的资金又包括赔付的资金为重复计算；2、参赌人数应按实际人数认定，群内存在一个微信号多人使用或者一人使用多个微信号，而起诉书以125个微信号认定为125人不当；3、赔付比例不同，因此起诉书指控抽头渔利数额亦不当；4、被告人认罪态度好，建议判处一年以下有期徒刑。
经法庭审理查明：
被告人殷某某为赚取利润，在其父殷某二（另案处理）租赁的渭南市华州区重汽厂家属区王某某的单元房及以宋某某之名开通宽带服务后，殷某某购置电脑、手机、手机卡、办理银行卡等，在网上招聘杨某某（另案处理）为收发红包人员、陶某某（另案处理）为投注人员，宋某某（另案处理）为帐务、后勤人员进行赌博活动。殷某某在微信上组建名为“和谐诚信群”等多个赌博群，使用其叔父殷某一（在逃）提供的“众瀛”平台账号为其充值、提现，在“北京赛车PK10”平台上组织多人以押冠军号（单点）、单双大小的方式进行投注，并按不同赔率进行赔付。2017年4月8日至4月29日，被告人殷某某共组织125个微信号从事网上赌博，通过微信共接收赌资15892笔，金额1048082.3元。共赔付赌资5693笔，金额1090424.7元，赌资2138507元；通过支付宝共收到赌资97073元，共赔付赌资81680元，赌资178753元；两笔赌资共计2317260元。期间，被告人殷某某渔利166897元。审理中，被告人殷某某亲属主动交纳罚金20000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
（1）受案登记表、案件线索来源及破案经过证明，渭南市华州区公安局在工作中经过调查确认华州区杏林镇重汽厂家属院内有人从事赌博，遂于2017年4月29日晚，抓获涉赌人员殷某某、陶某某、杨某某、宋某某、殷某二，现场扣押作案工具台式电脑一台，IPAD一部、手机九部、账本三本、计算机等物品。
（2）扣押物品清单、照片证明，扣押殷某某银色魅族手机3部、白色华为手机1部、粉色苹果手机1部、银色小辣椒手机2部；银色华为IPAD平板电脑1台、账本3个、销售清单（投注单）1本、浦发、工商、中信、建设、广发银行卡各1张、平安银行卡2张、MPT手机卡24张、计算器3个。
（3）电子数据勘验工作记录、检查笔录、照片证明，扣押的手机特征、所建微信群、捆绑银行卡、投注信息、开奖视频链接网址、北京赛车走势图、开始下注、停止下注等信息以及殷某某利用电脑、手机演示赌博过程。
（4）腾讯公司数据分析统计表证明，2017年4月8日至2017年4月29日，微信号wxid-
hmf6qqrgjp****（微信名为收包员）来往资金清单共支出15753笔，支出金额103969230分，收入5587笔，收入金额107427954分。2017年4月8日至2017年4月29日，微信号wxid-u850yrji8m****（微信名为收包员3）往来资金共收入106笔，收入金额1614516分，支出139笔，支出金额839000分。支出是指其他微信号向微信号wxid-
hmf6qqrgjp****发送的笔数和金额；收入是指微信号wxid-
hmf6qqrgjp****向其他微信号发送的笔数和金额。以上，共收到赌资15753笔+139笔=15892笔，金额1039692.30元+8390元=1048082.30元。赔付支出赌资5587笔+106笔=5693笔，金额1074279.54元+16145.16元=1090424.70元。
（5）支付宝收支明细证明，2017年4月8日至2017年4月29日殷某某支付宝收入总计301笔，收入总金额97073元；支出总计94笔，支出金额81680元。
（6）渭南市华州区公安局治安大队情况说明证明，收包员的微信号是wxid-
hmf6qqrgjp****、收包员3的微信号是wxid-u850yrji8m****。收包员往来资金清单125个微信账号中包含收包员3资金往来资金清单中30个微信账号。涉及赌资总计为2317260元，盈利166897元。
（7）记账本资金明细表证明，从2017年4月8日至2017年4月28日殷某某盈利166897元。
（8）指认照片证明，殷某某指认与赌博相关的账本、微信群、手机、微信零钱包20275.90元、支付宝、微信提现零钱、手机卡、IPAD赌博群、众瀛投注账户网址信息、和谐备用群、赌博群成员、便签内容、投注成员赌博信息均属实。
（9）证人宋某某证明，殷某某建了一个和谐诚信微信群，群里拉进了一些人在众瀛平台网上玩北京赛车赌博。2017年4月6日，她被殷某某招聘在华县铁一局重汽厂家属院2号楼2单元东户算账、记录考勤。殷某某还招聘了杨某某和陶某某，杨某某负责收发红包，陶某某负责下注。群里下注是每天早上9:07开始，晚上11:57结束，每五分钟一期。可以买单双、大小、冠军。下注人买大小、单双的赔率是1:1.9，后台给殷某某的赔率是1:1.98；买冠军号，给下注人的赔率是1：9，后台给殷某某的赔率是1:9.88。她每晚12点左右开始算账，把众瀛平台账户北京赛车里的钱数、收发红包的两个微信的零钱和微信捆绑的银行卡上的余额、支付宝上余额这几项钱数加起来，然后在一个有猫头鹰图案的小本子上做记录，从2017年4月8日开始一直记到4月29日。收发包的两个微信名分别叫“收包员”、“收包员3”。这两个微信都是殷某某提前捆绑好银行卡，支付宝也是殷某某的。收包员主要是在和谐诚信群里将投注人的钱数通过微信发给“收包员”这个微信，确认收钱后，殷某某就会在众瀛平台上给这个投注的人下注，如果下注人中了，她就给投注的人按照中奖比例赔付，把钱发给投注人。她的微信名叫“彼岸花”，微信号是nini72****，捆绑的手机号是1531913****。捆绑的中信银行卡，卡号是621771170122****，这卡是2017年4月初殷某某让她到渭南中信银行以她户名办理的，这个卡捆绑在微信“收包员3”上了。还证明以她的名义，给这个租住房办了宽带业务。经她辨认殷某某、杨某某、陶某某照片、记账本属实。
（10）证人杨某某证明，殷某某招聘她在众瀛网络游戏平台北京赛车PK10上通过手机投注。她用的手机微信备注名是“收包员”、“收包员3”。这个网络游戏是殷某某注册的。用来网络赌博的设备有一部台式电脑用于下注、一部平板电脑用于看玩家下注、三部手机中一部用于发布走势图，另两部就是收、发红包由她使用，这些都是殷某某提供的。“收包员”这个手机先将和谐群里的人加为好友，和谐群是殷某某建立的，由于是违法群，随时被封杀，就不断的变换。谁如果下注就给“收包员”这个手机发红包，她在收到红包后，就让陶某某在电脑上下注，如果下注的人中了，就用“收包员3”的手机给下注的人发红包赔付。经她辨认殷某某、陶某某、宋某某照片属实。
（11）证人陶某某证明，杨某某负责收下注发红包，在收到红包后，她就在电脑“众瀛”网络游戏平台上给发红包的人下注。这个赌博网站的账号每次都是殷某某提前打开，账号是ycl**，密码她不知道。大约一分钟后赌博的结果就出来了，她将中奖的数字发到“北京和谐赛车群”，如果有人中奖了，杨某某就用微信给中奖的人发红包。她用的手机是银白色小辣椒手机，微信的名称殷某某经常改，叫过小花、电子段。经她辨认杨某某、宋某某、殷某某照片属实。
（12）证人潘某某、刘某某、王某某、谭某某、孟某某证明，他们是在2017年4月份被殷某二等人拉进和谐诚信群的，群是殷某某建的，这个群是在网上玩北京赛车的赌博群。他们都参与了赌博。
（13）检查笔录、辨认笔录、照片证明，经潘某某、刘某某、王某某、谭某某、孟某某辨认各自手机上的和谐诚信群、与发包员、收包员的微信信息、投注红包、中奖红包、交易记录、殷某某、殷某二照片均属实。
（14）现场勘查笔录、示意图、照片证明，现场位于渭南市华州区杏林镇重汽厂老家属区2号楼2单元2楼东户。
（15）证人殷某二证明，2014年4月初，经重汽厂朋友余爱荣介绍在重汽厂租了一个单元房，儿子殷某某就在这个租房内在网上赌博。宽带是他办的。殷某某以他名义办了一张中信卡，卡号是621771170252****也是殷某某赌博用的，他向赌博群拉过人是让参与网上赌博的。
（16）证人王某一证明，他是电信华州分公司营业员。2017年4月7日，公司给他下了装机单，联系电话就是殷某二，用户名是宋某某。他去重汽厂二栋楼二单元二楼东户装的宽带。经他辨认殷某二、房东王某某照片属实。
（17）电信公司凭证、上门服务行为报告单证明，以宋某某户名于2017年4月8日介入宽带业务，客户地址为重汽厂。
（18）渭南市华州区公安局协助冻结财产通知书回执证明，建设银行，户名殷某二，卡号623668414000235****存款20275.90元及工商银行，户名殷某某，卡号621559260500157****存款16376.62元予以冻结至2018年5月7日止。
（19）渭南市华州区公安局情况说明证明，北京赛车PK10服务器所在地、后台由谁操作等无法查清；对杨某某、宋某某、陶某某分别行政拘留十五日罚款三千元；对殷某二采取取保候审。殷某一经多次传唤、抓捕未果，现在逃。因殷某一在逃，无法登陆其提供的众瀛平台网站。因王某某退休居住外地，经与王某某电话核实，殷某二通过余爱荣介绍租赁其重汽厂老家属院的房子。
（20）户籍证明记载，殷某某的身份信息。
（21）被告人殷某某供述证明，2017年4月8日，他爸殷某二在华县重汽厂家属院租了一套两室一厅的单元房，他在网上发布招聘信息，招聘了杨某某、陶某某、宋某某作为工作人员，并购置了一台电脑和几部手机。网络赌博平台是他四爸殷某一提供的，殷某一是众瀛这个盘的总代理，注册账号是YCL**，密码是12345，这账号是殷某一给他的。有了这个赌博的账号后，他就建立了一个微信群，名字叫“和谐诚信群”，邀请好友过来参与赛车赌博。因为是赌博所以微信群账号每天都被封，他就在淘宝网上购买了40张缅甸手机卡，每天用不同的手机号申请新的微信号，将以前的成员重新拉进新群，被公安机关查获时，一共能换十八九个群，群里基本有五十个人左右。他负责管理，杨某某负责收、发红包，陶某某负责下注，宋某某负责后勤工作。他的微信捆绑手机号是1779176****，微信号是YCL87****；还有一个微信号是Ycl187****，微信名叫“来把去吧”。“收包员”这个微信是杨某某用来在群里收包、发包时使用。他将钱转给殷某一给“北京赛车PK10”上分，下分也是殷某一操作，然后殷某一将钱转账给他。钱在众瀛盘上有一部分，支付宝上有一部分，微信零钱里有一部分，银行卡里有一部分。都在账本上记着，每天早晚记账进行核算。他给“北京赛车PK10”平台上充了3万多元。杨某某用的MEIZU手机申请的收包员微信上捆绑了2张银行卡，户名都是殷某二，一张是中信银行卡，银行卡号是62177110252****；另一张卡是建设银行卡，卡号623668414000235****。他还绑定了一张他的中信银行卡尾号是1103。经他辨认杨某某、陶某某、宋某某、殷某一照片均属实。
上述证据来源合法、客观、关联足以认定上述事实。
本院认为，被告人殷某某以盈利为目的，利用网络平台组织他人聚众赌博，其行为符合赌博罪构成要件，构成赌博罪。渭南市华州区人民检察院指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于辩护人的辩护意见，经查，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资；被告人的盈利数额有每天记账本佐证；有一人使用多个微信号即使扣除重复微信号也已达二十人以上。本案无论从渔利、赌资数额、参赌人数均已达到立案标准。故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人殷某某到案后能如实供述犯罪事实，其亲属能代为交纳罚金，可认定有认罪悔罪表现，予以从轻处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）（二）（三）项之规定，判决如下：
一、被告人殷某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。（已交纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月30日起至2018年4月29日止）。
二、作案工具银色魅族手机3部、白色华为手机1部、粉色苹果手机1部、银色小辣椒手机2部、银色华为IPAD平板电脑1台、账本3个、销售清单（投注单）1本、浦发、工商、中信、建设、广发银行卡各1张、平安银行卡2张、MPT手机卡24张、计算器3个及违法所得款166897元（含已经冻结的开户行建设银行，户名殷某二，卡号623668414000235****存款20275.90元及开户行工商银行，户名殷某某，卡号621559260500157****存款16376.62元）予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 韩海斌
审判员 党娟莉
审判员 王 欣
二〇一八年一月三十日
书记员 闫阿敏