广东省中山市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中二法刑二初字第758号
公诉机关中山市第二市区人民检察院。
被告人钟建军，男，1978年5月2日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民。2012年4月27日因犯盗窃罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元，2013年2月16日刑满释放。因本案于2014年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人钟某某，男，1975年4月24日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人周某某，男，1976年7月29日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月25日被逮�。现押于中山市看守所。
被告人胡某甲，男，1977年11月5日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民。因本案于2014年3月20日被羁押，同年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人胡某乙，男，1974年1月10日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，农民。因本案于2014年3月20日被羁押，同年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人胡某丙，男，1977年7月8日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，农民。2004年12月7日因犯盗窃罪被大连市中山区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，刑期至2009年10月9日止。因本案于2014年3月20日被羁押，同年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2014）2251号起诉书指控被告人钟建军、胡某甲�胡某乙犯信用卡诈骗罪、盗窃罪、被告人钟某某、周某某犯信用卡诈骗罪、被告人胡某丙犯盗窃罪，于2014年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月21日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员余耀勇出庭支持公诉，被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
1.2013年6月24日晚8时55分许，被告人钟建军、钟某某等人密谋后，窜至中山市东升镇某银行处，见被害人谢某某在该银行柜员机处存款，被告人钟建军、钟某某的同伙引开被害人谢某某的注意力后，将假银行卡插入该柜员机卡口处，被害人谢某某误以为其银行卡已退出遂将该银行卡取走离开，被告人钟建军、钟某某随即使用被害人谢某某遗留在该柜员机内的银行卡，转账人民币16000元后逃离现场。破案后，�款未缴回。
2.同年11月11日下午6时15分许，被告人钟建军伙同“了相”等人（均另处理）密谋后，窜至中山市南头镇某银行处，见被害人梁某某在该银行柜员机处取款，被告人钟建军的同伙引开被害人梁某某的注意力后，被告人钟建军将假银行卡插入该柜员机卡口处，被害人梁某某误以为其银行卡已退出遂将该银行卡取走离开，被告人钟建军等人随即使用被害人梁某某遗留在该柜员机内的银行卡，取款及转账人民币共5800元后逃离现场。破案后，赃款未缴回。
3.同年12月4日晚8时30分许，被告人钟建军、钟某某伙同“阴眼”、“森哥”、“小鸡”等人（均另处理）密谋后，窜至东升镇某银行处，见被害人胡某丁在该银行柜员机处取款，“小鸡”引开被害人胡某丁的注意力后，被告人钟建军将假银行卡插入该柜员机卡口处，被害人胡某丁误以为其银行卡已退出遂将该银�卡取走离开，被告人钟某某及“森哥”随即使用被害人胡某丁遗留在该柜员机内的银行卡，转账人民币15900元后逃离现场。破案后，赃款未缴回。
4.同年12月9日晚8时40分许，被告人钟建军、钟某某、周某某、“阴眼”、“森哥”密谋后，窜至中山市东凤镇某银行处，见被害人张某某在该银行柜员机处取款，“阴眼”引开被害人张某某的注意力后，被告人周某某将假银行卡插入该柜员机卡口处，被害人张某某误以为其银行卡已退出遂将该银行卡取走离开，被告人钟某某随即使用被害人张某某遗留在该柜员机内的银行卡，转账人民币11600元后逃离现场。破案后，赃款未缴回。
5.2014年1月2日晚9时30分许，被告人钟建军、钟某某、周某某、“阴眼”等人密谋后，窜至东升镇某银行处，见被害人陈某在该银行柜员机处存款，“阴眼”引开被害人陈某的注意力后，被告人钟建军将假银行卡插入该柜员机卡口处，被害人陈某误以为其银行卡退出遂将该银行卡取走离开，被告人钟某某、周某某随即使用被害人陈某遗留在该柜员机内的银行卡，转账人民币14000元后逃离现场。破案后，赃款未缴回。
6.2014年2月24日晚7时47分许，被告人钟建军、胡某甲、胡某乙、胡某丙、“了相”及“森哥”等人密谋后，窜至南头镇某银行处，见被害人王某某在该银行柜员机处取款，遂由被告人胡某丙在外望风守候，被告人胡某甲记取王某某银行卡密码，“森哥”引开被害人王某某的注意力后，被告人钟建军将假银行卡插入该柜员机卡口处，被告人王某某误以为其银行卡退出遂将该银行卡取走离开，被告人胡某乙随即将被害人王某某遗留在该柜员机内的银行卡取走。稍后，被告人胡某甲及“了相”使用被害人王某某的银行卡并利用其银行卡密码，取款人民币3800元�逃离现场。破案后，公安机关缴回赃款1200元并已发还被害人，其余赃款未能缴回。
7.2014年2月26日晚9时29分许，被告人钟建军、胡某甲、胡某乙及“森哥”等人密谋后，窜至东升镇某银行处，见被害人杨某某正在该银行柜员机处查询余额，遂由被告人胡某乙在外望风守候，被告人胡某甲引开被害人杨某某的注意力后，“森哥”将假银行卡插入该柜员机卡口处，被害人杨某某误以为其银行卡退出遂将该银行卡取走离开，被告人钟建军及其同伙随即使用被害人杨某某遗留在该柜员机内的银行卡，取款人民币6800元后逃离现场。破案后，赃款未缴回。
综上，被告人钟建军实施犯罪7宗，数额共计人民币73900元；被告人钟某某实施犯罪4宗，数额共计人民币57500元；被告人周某某实施犯罪2宗，数额共计人民币25600元；被告人胡某甲、胡某乙各实施犯罪2宗，数额均共计人民币10600元；被告人胡某丙实施犯罪1宗，数额为人民币3800元。
2014年3月20日上午11时30分许，公安人员在中山市沙溪镇一出租屋三楼抓获被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙。
上述事实，被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙在开庭审理过程中也无异议，并有被害人张某某的陈述及辨认笔录、被害人谢某某、梁某某、胡某丁、陈某、王某某、杨某某的陈述、中山市公安局东凤分局刑事侦查大队、中山市公安局南头分局将军派出所出具的抓获经过、起赃经过、扣押笔录、扣押、发还物品清单、现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片、涉案被害人被盗银行卡的账户资料及交易明细清单、取款的视频监控录像及截图、大连市中山区人民法院作出的（2004）中刑初字第407号刑事判决书、广东省东莞市第一人民法院作出的（2012）东一法刑初字第631号刑事判决书及东莞市第二看守所出具的刑满释放证明书、被告人周某某因涉嫌盗窃被取保候审的相关材料、被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙无视国家法律，结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，应依法惩处。被告人钟建军、胡某甲在第6、7宗、被告人胡某乙在第6宗盗窃共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡某乙在第7宗、被告人胡某丙在第6宗盗窃共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人钟建军在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人钟建军归案后能如实供述第4、6宗犯罪事实，被告人钟某某、周某某归案后能如实供述第4宗犯罪事实，被告人胡某甲、胡某乙归案后能如实供述第6宗犯罪事实，且上述五名被告人又能当庭如实供述公诉机关指控各人的其他犯罪事实；被告人胡某丙归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙均辩称其行为不构成信用卡诈骗罪，应定性为盗窃罪的意见，经查，结合涉案被害人的陈述、被告人钟建军等人的供述及案发现场的视频监控录像等证据能证实，被告人钟建军等人均是采取“调包换卡”的方式盗得被害人的银行卡，后在被害人取款的柜员机或选择其他柜员机使用该卡，通过取款或转账的方式盗窃他人钱财，其等人的行为符合以非法占有为目的，秘密窃取他人财物的犯罪特征，应按盗窃罪定罪处罚，被告人钟建军等人对此的辩解有理，本院予以采纳，公诉机关指控其等人的行为构成信用卡诈骗罪不当，应予纠正。对被告人钟建军、钟某某、周某某、胡某甲、胡某乙、胡某丙请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条第三款、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟建军犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2017年1月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期�不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人钟某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2016年4月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
三、被告人周某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2015年9月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
四、被告人胡某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2015年7月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
五、被告人胡某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2015年6月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
六、被告人胡某丙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2015年4月19日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上�。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郤海英
审 判 员 徐宏向
代理审判员 刘 峰
二〇一五年二月十三日
书 记 员 梁晶晶