云南省昌宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昌刑初字第233号
公诉机关云南省昌宁县人民检察院。
被告人刘某敏。因本案于2014年3月28日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于昌宁县看守所。
辩护人陈昆，云南昌源律师事务所律师。
被告人李某华。因本案于2014年3月28日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。
被告人杨某俊。因本案于2014年3月28日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。
被告人王某琼。2010年7月2日因犯招摇撞骗罪被云南省蒙自县人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因本案于2014年3月28日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于保山市隆阳区看守所。
辩护人龚延高，云南金郢律师事务所律师。
被告人李某香。因本案于2014年3月28日被昌宁县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于保山市隆阳区看守所。
被告人饶某。因本案于2014年3月13日被永平县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。
被告人潘某珠。因本案于2014年3月13日被永平县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。
被告人刘某相，2008年5月14日因犯诈骗罪被云南省双江县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元，同月27日刑满释放。2009年5月14日又因犯诈骗罪被云南省大理市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元（罚金未交纳），2013年2月25日减刑释放。现因本案于2014年3月13日被永平县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。
昌宁县人民检察院以昌检刑诉（2014）232号起诉书指控被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相犯诈骗罪，于2014年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌宁县人民检察院指派检察员杨建雨、书记员杨婧出庭支持公诉，被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相及其被告人刘某敏的辩护人陈昆、被告人王某琼的辩护人龚延高到庭参加诉讼。现已审理终结。
昌宁县人民检察院指控，2013年至2014年期间，被告人刘某敏、李某华、王某琼、李某香、杨某俊、饶某、潘某珠、刘某相、饶远飞（另处）9人相互灵活结伙，在昌宁县、永平县流窜诈骗作案，利用封建迷信活动的方法取得被害人的信任，骗取被害人的财物。其中，被告人刘某敏参与诈骗的数额为人民币38450元，李某华参与诈骗的数额为人民币27000元，王某琼、杨某俊、李某香参与诈骗的数额为人民币17000元，饶某参与诈骗的数额为人民币26718.80元，潘某珠参与诈骗数额为人民币16718.80元，刘某相参与诈骗的数额为人民币5268.80元。具体是：
1、2013年5月3日，被告人饶某、李某华、刘某敏乘坐刘某敏驾驶的号牌为云GK09**的微型车到昌宁县城，在昌宁农贸市场后面的公厕附近利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由李某华物色到被害人李某群，刘某敏负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人李某群的现金人民币10000元调包，后乘车逃离昌宁。
2、2013年9月11日，被告人饶某、潘某珠、刘某敏、李某华乘坐刘某敏驾驶的号牌为云GK09**的微型车到昌宁县城，饶某、潘某珠、刘某敏3人在昌宁县北小区农贸市场附近利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由潘某珠物色到被害人鲁某芬，刘某敏负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人鲁某芬的现金人民币11450元调包，后乘车逃离昌宁。
3、2014年3月2日，被告人王某琼、李某华、李某香、杨某俊、刘某敏5人乘坐刘某敏驾驶的号牌为云GK09**的微型车到昌宁县城，在昌宁县北小区农贸市场附近利用封建迷信算命，以消在解难灾难为名，由李某香物色到被害人杨某凤，李某华负责将被害人带给王某琼去算命，杨某俊、刘某敏负责望风，王某琼在算命的过程中趁机将被害人杨某凤的现金人民币8000元调包，后乘车逃离昌宁。
4、2014年3月4日，被告人王某琼、李某华、李某香、杨某俊、刘某敏5人在昌宁诈骗得逞后途经保山到达永平县，在永平县农贸市场附近以同样的分工和方式诈骗被害人彭某英的现金人民币9000元。
5、2014年3月4日，被告人饶某、潘某珠、刘某相乘坐号牌为云LP17**的黑色吉利轿车到昌宁县城，在昌宁县达丙街利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由潘某珠物色到被害人信某兰，刘某相负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人的人民币1900元和一只价值人民币500元的银手镯调包骗走，后逃离昌宁。
6、2014年3月11日，被告人饶某、潘某珠、刘某相、饶远飞（另处）乘坐刘某相的号牌为云LP17**黑色吉利轿车到永平县杉阳镇，在杉阳街子上利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由潘某珠物色到被害人赵某春，刘某相负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人赵某春准备的人民币280元、一枚戒指、一对耳环调包换为冥币和小石子。当天被害人赵某春回家拿了邮政储蓄银行的存折，向被告人潘某珠陈述称有人民币12000元存款，并打算取出人民币12000元存款交给被告人饶某帮忙化灾，当赵某春到邮政储蓄银行后发现银行已关门，未能取到钱，被告人潘某珠确认银行已关门后，被告人遂与被害人合意当日先化小灾，于次日早上9时赵某春再次去取人民币12000元的存款来找饶某化大灾。当晚被害人赵某春感觉不对劲，拿了自己下午做过“法”的黑色塑料袋打开后发现里面只有冥币和小石子，后赵某春报案至永平县公安局杉阳派出所，派出所民警接警后安排赵某春次日早上正常取钱去找被告人“化灾”，民警暗中进行保护，并准备抓捕被告人。次日早上午8时许，被害人赵某春在民警的保护下按照安排到邮政储蓄银行取了现金人民币1000元钱（取款后存折内余额人民币1588.80元），取钱过程中饶远飞一直跟踪赵某春，赵某春取钱后到达昨天自己被诈骗的三木桥河的铁路大桥墩下，此时，被告人饶某、潘某珠、刘某相乘坐刘某相的云LP17**的黑色吉利轿车（由潘某珠驾驶）在附近，发现有人跟着赵某春后驾车逃离，后在永平县厂街乡炉塘村委会路段被民警抓获。同年3月28日永平县公安局民警在保山市隆阳区“源都酒店”抓获被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香5人。
针对指控事实，公诉机关提供了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查及辨认笔录、被告人的供述等证据，认为被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相的行为均已构成诈骗罪，数额较大，应当追究八名被告人的刑事责任并属共同犯罪。建议对被告人刘某敏在有期徒刑二年至二年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人李某华在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑，并处罚金；分别对被告人王某琼、饶某在有期徒刑一年六个月至至二年之间量刑，并处罚金；分别对被告人李某香、杨某俊、潘某珠在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人刘某相在有期徒刑八个月至一年六个月之间量刑，并处罚金。
在开庭审理过程中，被告人刘某敏及其辩护人陈昆、被告人杨某俊、被告人王某琼及其辩护人龚延高、被告人李某香、饶某、潘某珠、刘某相对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人李某华对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的事实提出异议，认为自己只是参与在昌宁诈骗一次，其余的均未参与。被告人刘某敏的辩护人陈昆以被告人刘某敏参与诈骗的数额为27000元，已完全退赃，被害人的损失已得到补偿，且被告人刘某敏没有前科，并能如实供述自己的犯罪事实为由，提出对被告人刘某敏从轻处罚，并在有期徒刑一年以下处罚的辩护观点。被告人王某琼的辩护人龚延高以被告人刘某敏到案后认罪态度好，具有悔罪表现，其参与诈骗数额为17000元，案发后被告人王某琼及亲属已退赔被害人，没有给被害人造成实际经济损失，且被告人王某琼在羁押期间身患疾病数月为由，提出对被告人王某琼从轻处罚并暂予监外执行的辩护观点。
经审理查明，2013年至2014年期间，被告人刘某敏、李某华、王某琼、李某香、杨某俊、饶某、潘某珠、刘某相、饶远飞（另处）9人相互灵活结伙，在昌宁县、永平县流窜诈骗作案，利用封建迷信活动的方法取得被害人的信任，骗取被害人的财物。其中，被告人刘某敏参与诈骗的数额为人民币38450元，李某华参与诈骗的数额为人民币27000元，王某琼、杨某俊、李某香参与诈骗的数额为人民币17000元，饶某参与诈骗的数额为人民币26718.80元，潘某珠参与诈骗数额为人民币16718.80元，刘某相参与诈骗的数额为人民币5268.80元。具体是：
1、2013年5月3日，被告人饶某、李某华、刘某敏乘坐刘某敏驾驶的号牌为云GK09**的微型车到昌宁县城，在昌宁农贸市场后面的公厕附近利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由李某华物色到被害人李某群，刘某敏负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人李某群的现金人民币10000元调包，后乘车逃离昌宁。
2、2013年9月11日，被告人饶某、潘某珠、刘某敏、李某华乘坐刘某敏驾驶的号牌为云GK09**的微型车到昌宁县城，饶某、潘某珠、刘某敏3人在昌宁县北小区农贸市场附近利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由潘某珠物色到被害人鲁某芬，刘某敏负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人鲁某芬的现金人民币11450元调包，后乘车逃离昌宁。
3、2014年3月2日，被告人王某琼、李某华、李某香、杨某俊、刘某敏5人乘坐刘某敏驾驶的号牌为云GK09**的微型车到昌宁县城，在昌宁县北小区农贸市场附近利用封建迷信算命，以消在解难灾难为名，由李某香物色到被害人杨某凤，李某华负责将被害人带给王某琼去算命，杨某俊、刘某敏负责望风，王某琼在算命的过程中趁机将被害人杨某凤的现金人民币8000元调包，后乘车逃离昌宁。
4、2014年3月4日，被告人王某琼、李某华、李某香、杨某俊、刘某敏5人在昌宁诈骗得逞后途经保山到达永平县，在永平县农贸市场附近以同样的分工和方式诈骗被害人彭某英的现金人民币9000元。
5、2014年3月4日，被告人饶某、潘某珠、刘某相乘坐号牌为云LP17**的黑色吉利轿车到昌宁县城，在昌宁县达丙街利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由潘某珠物色到被害人信某兰，刘某相负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人的人民币1900元和一只价值人民币500元的银手镯调包骗走，后逃离昌宁。
6、2014年3月11日，被告人饶某、潘某珠、刘某相、饶远飞（另处）乘坐刘某相的号牌为云LP17**黑色吉利轿车到永平县杉阳镇，在杉阳街子上利用封建迷信算命，以消灾解难为名，由潘某珠物色到被害人赵某春，刘某相负责将被害人带给饶某去算命，饶某在算命的过程中趁机将被害人赵某春准备的人民币280元、一枚戒指、一对耳环调包换为冥币和小石子。当天被害人赵某春回家拿了邮政储蓄银行的存折，向被告人潘某珠陈述称有人民币12000元存款，并打算取出人民币12000元存款交给被告人饶某帮忙化灾，当赵某春到邮政储蓄银行后发现银行已关门，未能取到钱，被告人潘某珠确认银行已关门后，被告人遂与被害人合意当日先化小灾，于次日早上9时赵某春再次去取人民币12000元的存款来找饶某化大灾。当晚被害人赵某春感觉不对劲，拿了自己下午做过“法”的黑色塑料袋打开后发现里面只有冥币和小石子，后赵某春报案至永平县公安局杉阳派出所，派出所民警接警后安排赵某春次日早上正常取钱去找被告人“化灾”，民警暗中进行保护，并准备抓捕被告人。次日早上午8时许，被害人赵某春在民警的保护下按照安排到邮政储蓄银行取了现金人民币1000元钱（取款后存折内余额人民币1588.80元），取钱过程中饶远飞一直跟踪赵某春，赵某春取钱后到达昨天自己被诈骗的三木桥河的铁路大桥墩下，此时，被告人饶某、潘某珠、刘某相乘坐刘某相的云LP17**的黑色吉利轿车（由潘某珠驾驶）在附近，发现有人跟着赵某春后驾车逃离，后在永平县厂街乡炉塘村委会路段被民警抓获。同年3月28日永平县公安局民警在保山市隆阳区“源都酒店”抓获被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香5人。案发后，八名被告人及其家属已积极赔偿上述被害人的全部经济损失。
上述事实，有经当庭举证、质证，经本院确认的物证照片、扣押决定书、扣押清单及发还清单；被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相的户籍证明及前科证明、抓获经过、云南省蒙自县人民法院（2010）蒙刑初字第96号刑事判决书、云南省双江县拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院（2008）双刑初字第19号刑事判决书、云南省大理市人民法院（2009）大刑初字第163号刑事判决书、云南省大理白族自治州中级人民法院（2009）大中刑终字第89号刑事判决书、（2013）大狱释字第115号释放证明书、抓获经过、接受证据清单、领条、证人杨文跃提供的借款合同、现场检测报告、毒品嫌疑物称量记录及称量照片、办案说明及法医毒物鉴定书、永平县公安局杉阳派出所刑侦大队出具的办案情况、调取证据通知书、被害人赵某春的存折交易记录、昌宁县公安局出具的办案说明、情况说明；证人潘某艳、杨某跃、王某红、唐某云、刘某银的证言；被害人杨某凤、李某群、鲁某芬、信某兰、彭某英、赵某春的陈述；昌发改认字（2014）21号、170号价格评估结论书及告知书、（2014）昌公刑鉴字第011号法医毒物检验鉴定书；现场辨认笔录、现场辨认照片、现场照片；被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相各自的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相以非法占有为目的，相互灵活结伙，流窜作案，利用封建迷信活动的方法取得被害人的信任，骗取被害人财物，数额较大，八名被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法追究八名被告人的刑事责任并属共同犯罪。在共同犯罪中，八名被告人的作用、地位相当。被告人刘某相、王某琼在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；鉴于八名被告人及其亲属已积极赔偿被害人的经济损失，被告人刘某敏、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相到案后能如实供述各自的犯罪事实，依法可对八名被告人从轻处罚。被告人饶某、潘某珠、刘某相诈骗被害人赵某春人民币2588.80元，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可对三名被告人从轻处罚。八名被告人采用封建迷信活动的方式，诈骗老年妇女的财物，可酌情对八名被告人从重处罚；公诉机关指控被告人刘某敏、李某华、杨某俊、王某琼、李某香、饶某、潘某珠、刘某相的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘某敏的辩护人陈昆提出被告人刘某敏参与诈骗的数额为27000元辩护观点与庭审查明的事实不符，本院不予采信；其余辩护观点本院予以采信。被告人李某华认为自己只参与诈骗一次的辩解与本案其他证据、事实不符，本院不予采信。被告人王某琼的辩护人龚延高提出被告人王某琼在羁押期间身患疾病数月，建议对其采取变更强制措施为取保候审，或者采取暂予监外执行，本院认为，八名被告人系流窜作案，作案次数较多，对象均为老年人，社会危害性较大，且无证据证实被告人王某琼的特殊具体病情，故对上述辩护观点本院不予采信，其余辩护观点本院予以采信。根据本案的事实、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月28日起至2016年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人王某琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月28日起至2015年9月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年9月12日止罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人李某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币，罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月28日起至2015年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人李某香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月28日起至2015年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人杨某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月28日起至2015年3月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人潘某珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。）
八、被告人刘某相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月13日起至2015年3月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
九、扣押于昌宁县公安局的财物书籍7本（《择吉图书》、《出门看好书》、《云南交通图》、《老皇历》、《算命不求人》等）、冥币8捆23张、黄香1捆、黄线2沓、黑色塑料袋2沓、透明胶带20卷、微型车、轿车各1辆（银白色号牌为云GK09**、黑色吉利金刚牌号牌为云LP17**）、电子秤1台、手机6部、记事本1本、石子3个、黑色塑料袋1个，依法没收；扣押的人民币15710元、手镯1只、金戒指14枚、金耳环5对、金项链3条、坠物3个、银行卡12张、纸币3张、硬币4枚、港币1张，依法由保存的公安机关处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王国荣
审判员 杨郁宣
审判员 周玲红
二〇一四年十二月二十五日
书记员 李慧珊