河北省石家庄市长安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0102刑初174号
公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。
被告人张某1，2017年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年1月19日被逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉[2017]111号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员刘霞出庭支持公诉，被害人姜某及其诉讼代理人刘某2律师，被告人张某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石家庄市长安区人民检察院指控：2013年10月至2014年9月，被告人张某1以其虚构的倒卖柴油利润丰厚为由，让姜某入股共同经营，姜某信以为真，从农业银行卡中先后分五次转给张某1共计195.4万元人民币。期间张某1分给姜某利润1.32万元、给姜某妻子唐某12万元，其余的192.08万元，张某1用于偿还其个人债务及消费。后姜某多次给张某1打电话，均显示关机，一直寻找张某1未果。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张某1诈骗他人财物192.08万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑并处罚金。
被告人张某1辩称其与被害人唐某1系情人关系，唐某1的弟弟做砂石生意，其通过唐某1投资了72万元，钱没回来，是唐某1出的主意让其找个人说做生意挣钱，然后让姜某出钱做生意，出的钱就视为还其钱，多出来的钱，唐某1让我买房子，到时候我们两个人一起生活。但因我投资时借了高利贷，多出来的钱还不够还高利贷的。
经审理查明：2013年10月至2014年9月，被告人张某1以其虚构的倒卖柴油利润丰厚为由，让被害人姜某入股共同经营，姜某信以为真，从农业银行卡中先后分五次转给张某1共计195.4万元人民币。期间张某1分给姜某利润1.32万元、给姜某的妻子唐某12万元，其余的192.08万元，张某1用于偿还其个人债务及消费。后张某1更换了手机号码去了外地，姜某无法与张某1取得联系。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人张某2的证言：2013年我在正定县城大街上碰到张某1，他问我做着什么生意，我说我跟着老板倒腾柴油，利润不低，但必须有本钱。后来他跟着我跑了两趟山西。过了一大段时间，他给我打电话问我还干着柴油没有，我说还干着，他在电话里约我一起吃饭，大概是2013年的九月份或者十月份的一天的上午，他通知我在石家庄市260医院门口见面，我说我准备去山西上班，他让我吃完饭再去山西。到了260医院门口我见到了张某1和冉某，我们一起去了对面的光明渔港饭店二楼包间。吃饭的一共五个人，在饭桌上张某1简单介绍我和冉某给姜某和唐某1两口子，说我是做柴油的，冉某是押车的。后来张某1和姜某、唐某1就说着话，还让我拿出我带的用矿泉水瓶装着的柴油样品让姜某、唐某1看。张某1约我吃饭没有告诉我是什么原因，我们碰面后往饭店走的时候他和我说，要见的是他朋友，让我少说话，他说要让他朋友出钱做倒腾柴油的生意。柴油样品不是张某1让我带过去的，因我当时要去山西，就把准备带到山西化验柴油样品带着去吃完饭。当时张某1提到合伙做柴油的事，唐某1说没钱，我就没有兴趣了，就不细听他们的交谈了。后来没有再见过姜某和唐某1，但见过张某1和冉某，他俩也没有和我再提过一起合伙做柴油的事。2014年天气快冷了的时候，姜某和唐某1找到我家，给我打电话说合伙做柴油生意。我说就没有合伙做柴油生意这么回事，姜某在电话中说还签订了协议，有我的签字。我说不可能，压根就没有这么回事，我问他把钱给谁了，他说给了张某1。
2、被害人姜某的陈述：2013年10月份我和我爱人唐某1参加我表侄的婚礼，在酒席上碰到张某1，他和我爱人唐某1说他正在做倒腾柴油生意，问唐某1有没有闲钱，如果有可以入一些钱一起做柴油生意，比存银行挣钱，我爱人说回头再商量。大概到了2013年10月10号，张某1给我爱人唐某1打来电话说已经和合伙人张某2说好了，中午在桃园路的光明渔港一起吃个饭，顺便商量合伙做柴油的事。吃饭一共有五人，我、我爱人唐某1、张某1、张某2，还有一个叫冉某。张某1介绍张某2负责柴油在外面的业务，冉某是跟车的，张某1负责款项的往来，他们倒腾柴油的收入比较客观，加上张某2和冉某在旁边帮腔，我和我爱人就相信他们了，同意入伙。12号，张某1拿着协议来到我家，我们看了看协议，张某1说张某2去山东了，就让他先签字了，协议上张某1和张某2各出资70万元，我们感觉没问题，就在协议上签了字。我从我农行卡给张某1的农行卡转账40万元人民币。2013年12月初，张某1跟我和我爱人说让我们再入30万，这样大家钱数一样，好算账也可以让我们多赚点，我和我爱人同意了，12月17日转给张某130万元人民币。2014年春节的时候，张某1和张某2一起来我家里吃饭说三家再每家入30万元，我同意了，2014年2月21日给张某1转了30万元。2014年4月份张某1找到我说现在天气热了，柴油的活儿比较好干，让我再凑些钱，并核算了一下说四月份有46000元利润就不给了，再给他转45.4万元就算50万元，我同意了，4月30日给张某1转了45.4万元。5月份的时候，张某1告诉我说现在有63200元的利润，5万元就不分我了转入本金，其余的13200元转给我了。2014年9月份的时候张某1又劝说我再入50万元，我同意了，9月13日给张某1转了人民币50万元。这样我一共转给张某1195.4万元，减掉他转给我的13200元，是194.08万元。给他转账后，我经常问他经营情况，他说挺好的，放心吧，不会亏了我们的，也不让我们去看，不用我们操心。2014年10月14日他和我通电话说核算一下，大家抽回一些本金，10月15日张某1电话就关机了，后来找不到他了。后来联系张某2，张某2说他也联系不上张某1，张某2说他没有参与做柴油生意。……2014年10月初，张某1说大家核算一下，每人剩下100万本金，其余的都撤出来，协议要重新改一下，我和我爱人唐某1也没有多想就把协议给了张某1，后来人也找不到了，协议也没有了。张某1找我入伙柴油生意之前，我们之间没有经济纠纷或者债务。一开始谈的时候，张某2拿着装有柴油的瓶子，说是柴油样本。以前和张某1也算比较熟，加上张某2和冉某的介绍，我和我爱人唐某1就相信了，后来张某1给我们算所谓的利润数，感觉比较客观，就相信他了，我还有他给我算的利润单子。
3、被害人唐某1的陈述：2013年10月份我和我爱人姜某参加我老公大舅舅家的孙子的婚礼，在酒席上碰到以前的熟人张某1，他介绍他正在做倒腾柴油生意，比较稳定，淡季的时候收益在20%左右，旺季的时候30%多，比存银行强，如果有闲钱让我也可以入一些，我说我回去和我老公商量商量再说。大概到了2013年10月中旬的时候，张某1给我打来电话说他已经和合伙人张某2把我入股的事说好了，中午在桃园路的光明渔港饭店吃个饭顺便确定合伙做柴油的事，我和我老公姜某就去了。当时在场他们是三个人再加上我和我老公姜某一共是五个人。张某1介绍张某2说和他是合伙人，张某2手里拿着一个矿泉水瓶装的液体，说是柴油样品，让我们看了看，另一个人叫冉某，张某2说这个人是给拉柴油车押车的。饭桌上，张某1又具体介绍说张某2懂柴油，负责柴油生意在外面的业务，冉某是跟车的，张某1负责款项的往来，还介绍他们倒腾柴油的收入比较客观，再加上张某2在旁边也帮着张某1说这生意还行，比较稳定，我和姜某就相信了，同意和张某1入伙一起干。再后来就是由我爱人姜某给他们转账，我就没太过问，我在和我老公姜某算账的时候，他已经转了195.4万元，再后来就联系不上张某1了，到他家里也找不到。后来就联系了张某2，张某2说他也联系不上张某1，我们对张某2说“你看说的一起做柴油生意，现在找不到张某1了”，张某2就不高兴，说这和他没有关系。我们合伙做生意签过一份协议，一式三份的，当时我在场，但我没有看，签完了，当时给我们留了一份，2014年10月份左右，张某1说是核算什么，再重新签订，他就把那份协议拿走了，接着就联系不上他了。在和张某1合伙做柴油生意的时候，没有亲身去看过，也没有通过其他途径核实过。被张某1骗了195.4万元，我老公姜某有转账小票，没有现金交付，都是转账的。我和张某1就这一次说做柴油的事情，别的没有合作过生意，也没有任何经济上合作和往来，在合作做柴油生意以后，我儿子上大学了，张某1给了我儿子1000元钱。我有两个弟弟，一个叫唐某2，一个叫唐某3，都在四川内江老家生活，一个是做厨师的，另一个是做金针菇的批发零售。我听说过我的一个弟弟在老家弄过鹅卵石，具体弄了多长时间，我都没有过问，也没有参与过，有一次聊天的时候跟张某1提到过。张某1没有通过我给我弟弟做鹅卵石的生意投过资，我没有以这生意向张某1借过钱。两张算账的单子是张某1拿过来的，他让我和老公姜某看，当时还解释说他都不知道怎么算，还咨询了别人。这两张单子就是合伙做柴油生意，我们入股的钱在里面的费用和产生的利润。2014年的时候，我欠朋友薛某两万元钱，我就让张某1给转了两万元钱给薛某。当时说的是从我们入股的钱里面扣除，我老公姜某不知道，我没和他说，当时张某1要告诉我老公姜某，我说不用，薛某急着要，等核算的时候再和姜某说。我老公姜某，人们有时候叫他某虎。我和张某1就是朋友关系，没有情人关系。
4、被告人张某1的供述：我叫上我朋友张某2、冉某（我们都是一个村的）还有唐某1和某虎两口子，在260医院的对面的一个饭店包间里面吃饭，当时张某2手里拿着柴油的样品，我给他们做了介绍，说张某2是做柴油生意的，后来我们就散了。……唐某1的爱人某虎前后给我转了一百多万元，具体我记不住，以账目为准。后来我就去了广州几个月，当年过年的时候我就回来了，我把我的手机号都换了，没有告诉唐某1夫妇我的新手机号，我妈告诉我唐某1夫妇去我家找过我好几次。……我没有做过柴油生意，也没有和张某2、冉某合伙做过柴油生意。我把这这些钱还了我欠的账了。
另有检查笔录，接受证据清单，唐某1报案材料，调取证据清单，张某1上海浦东发展银行石家庄中山路支行交易流水，姜某给张某1转账证明，中国农业银行金穗借记卡明细对账单，张某1农业银行交易明细，算账记录，石家庄市公安局长安分局刑事警察大队桃园中队出具的情况说明，石家庄市公安局长安分局刑事警察大队桃园中队出具的工作说明，户籍证明，正定县南牛派出所出具的证明，抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，虚构合伙倒卖柴油生意的事实，诈骗他人钱款192.08万元，数额特别巨大，石家庄市长安区人民检察院指控被告人张某1犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。对于被告人张某1所提其通过唐某1投资唐某1的兄弟做砂石生意共计72万元，钱没回来，唐某1让其以做生意为名骗姜某出钱，骗的钱系还投资款的辩护意见，与本案查明的事实不符，理据不足，被告人张某1不能提供相关证据予以证实，故上述辩护观点本院不予采信。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月十日起至二0二九年一月九日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、赃款人民币192.08万元，依法予以追缴返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 丁 虹
审 判 员 苏渝涵
人民陪审员 樊立成
二〇一七年九月十九日
书 记 员 李丽丽