湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沅刑初字第381号
公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人黄某某，男，1968年8月25日出生于沅江市，汉族，小学文化，无业，住沅江市草尾镇胜天村。因本案于2014年6月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月18日被依法执行逮捕，同年9月30日被取保候审，同年12月5日本院决定依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人黄某甲，男，1968年6月21日出生于江苏省宿迁市宿豫区，汉族，初中文化，农民，住江苏省宿迁市宿豫区皂河镇闫集村。因本案于2014年6月12日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月18日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人曹某某，男，1968年5月25日出生于江苏省宿迁市宿豫区，汉族，初中文化，农民，住江苏省宿迁市宿豫区黄墩镇黄瓦社区。因本案于2014年6月12日被沅江市公安局刑事拘留，同�7月18日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
被告人曹某，男，1981年9月3日出生于湖南省安乡县，汉族，初中文化，个体工商户，住湖南省安乡县下渔口镇竹林村。因本案于2014年6月20日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月28日被取保候审，同年12月5日本院决定依法执行逮捕，同年12月11日本院决定取保候审。
被告人秦某某，男，1963年9月23日出生于湖南省安乡县，汉族，初中文化，个体工商户，住湖南省安乡县下渔口镇刮家洲居委会。因本案于2014年7月8日被沅江市公安局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕，同年9月29日被取保候审，同年12月5日本院决定依法执行逮捕，同年12月11日本院决定取保候审。
被告人龚某某，男，1983年1月27日出生于湖南省南县，汉族，小学文化，个体工商户，住湖南省南县武圣宫镇粒中村。因本案于2014年9月19日被沅江市公安局刑事拘留，同日被取保候审，同年12月5日本院决定依法执行逮捕，同年12月11日本院决定取保候审。
沅江市人民检察院以沅检刑诉（2014）329号起诉书指控被告人黄某某、黄某甲、曹某某犯非法采矿罪，被告人曹某、秦某某、龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员罗剑出庭支持公诉，被告人黄某某、黄某甲、曹某某、曹某、秦某某、龚某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年2月，被告人黄某某伙同徐某、刘某某、陈某某、胡某某（四人在逃），共同出资购得由沅江市砂管办统一编号的81号挖砂船，从2014年2月至同年6月11日止，未经审查批准，在无许可证的情况下，雇请被告人黄某甲、曹某某操作81号挖砂船在沅江市草尾镇胜天水域多次非法�砂作业。2014年5月，将所采的砂以每吨23元的价格卖给被告人曹某、秦某某、龚某某共同出资的祥顺555号自卸船7200吨，违法所得165600元。经湖南省国土资源厅鉴定，81号挖砂船非法采矿破坏的矿产资源价值296571元。
2014年5月，被告人曹某、秦某某、龚某某在明知81号挖砂船是非法采砂的前提下，先后四次购买81号挖砂船开采的河砂7200吨，价值165600元，销赃获利70200元。具体犯罪事实如下：
1、2014年5月16日，被告人秦某某、龚某某驾驶祥顺555号自卸船，在沅江市草尾镇胜天水域以每吨23元的价格从81号挖砂船购得河砂1800吨，销赃后获利20400元。
2、2014年5月22日，被告人秦某某、龚某某驾驶祥顺555号自卸船，在沅江市草尾镇胜天水域以每吨23元的价格从81号挖砂船购得河砂1800吨，销赃后获利20400元。
3、2014年5月28日，被告人秦某某、龚某某驾驶祥顺555号自卸船，在沅江市草尾镇胜天水域以每吨23元的价格从81号挖砂船购得河砂1800吨，销赃后获利20400元。
4、2014年5月28日，被告人秦某某、龚某某驾驶祥顺555号自卸船，在沅江市草尾镇胜天水域以每吨23元的价格从81号挖砂船购得河砂1800吨，销赃后获利20400元。
2014年6月11日，被告人黄某某、黄某甲、曹某某被沅江市公安局抓获，并扣押了81号挖砂船。2014年6月19日，被告人曹某被沅江市公安局抓获，2014年7月7日，被告人秦某某被沅江市公安局抓获，2014年9月18日，被告人龚某某向沅江市公安局投案自首。
2014年9月30日，被告人黄某某家属已代表股东向沅江市公安局退缴违法所得336448元。
2014年7月29日，被告人曹某的家属代为向沅江市公安局退缴违法所得80000元，2014年9月19日，被告人龚某某向沅江市公安局退缴违法所得56800元。
上述事实，被告人黄某某、黄某甲、曹某某、曹某、秦某某、�某某在开庭审理过程中亦无异议，且有沅江市公安局的发破案报告及被告人龚某某投案自首相关书证，证人黄某、周某、邓某某、王某某、喻某某、李某某的证言，被告人黄某某、黄某甲、曹某某、曹某、秦某某、龚某某的供述，湖南华中矿业有限公司破坏矿产资源评估报告书，辨认笔录，搜查笔录，退赃笔录、扣押决定书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某某、黄某甲、曹某某违反矿产资源法的规定，在未经审查批准，无许可证的情况下，非法采砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人曹某、秦某某、龚某某明知是非法采矿的砂石而予以购买，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄某某、黄某甲、曹某某犯非法采矿罪、被告人曹某、秦某某、龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。在共同非法采矿�犯罪中，被告人黄某某起了主要作用，系主犯，被告人黄某甲、曹某某起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人曹某、秦某某、龚某某均起了主要作用，均系主犯。被告人龚某某犯罪后，主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人黄某某、曹某、龚某某积极退缴违法所得，六被告人如实供述犯罪事实，当庭表示认罪，均可酌情从轻处罚。根据被告人黄某某、曹某、秦某某、龚某某的犯罪情节、悔罪表现和社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十五万元（罚金已缴纳十万元，余款五万元限本判决生效后十日内缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人黄某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月11日起至2015年1月10日止）。
三、被告人曹某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元（罚金已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月11日起至2015年1月10日止）。
四、被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金七万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，�判决确定之日起计算）。
五、被告人秦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金七万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、被告人龚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金七万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、被告人黄某某退缴违法所得三十三万六千四百四十八元、被告人曹某、秦某某、龚某某共同违法所得七万零二百元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。被扣押的作案工具81号挖砂船，由沅江市公安局予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 述 林
审 判 员 罗 吉 旺
人民陪审员 �海山
二〇一四年十二月二十六日
书 记 员 黄 芳
附录：《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实�述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处�。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。