安徽省长丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0121刑初270号
公诉机关长丰县人民检察院。
被告人尚某，无业。被告人尚某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月23日被长丰县公安局刑事拘留，2016年5月25日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人ＸＸ，安徽华人律师事务所律师。
长丰县人民检察院以长检公诉刑诉（2016）268号起诉书指控被告人尚某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派代理检察员朱童萍出庭支持公诉，被告人尚某及其辩护人ＸＸ到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长丰县人民检察院指控，被告人尚某于2011年底，经他人介绍加入名为“连锁经营”或“1040阳光工程”的传销组织。为证明上述事实。公诉机关向法庭宣读、出示了书证，证人证言、被害人陈述、被告人某长丰县人民检察院认为，被告人尚某参加传销组织直接或间接发展的传销活动人员达11层级42人。其行为构成组织、领导传销活动罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定进行判处。
被告人尚某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，自愿认罪并接受刑事处罚。辩护人ＸＸ提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人尚某涉嫌犯组织领导传销活动罪的定性不持异议，但被告人尚某有以下法定和酌定从轻或减轻处罚情节：1、被告人尚某犯罪情节较轻，主观恶性不深，社会危害性不大；2、被告人具有良好的认罪、悔罪态度，并愿意缴纳罚金；3、被告人系初犯、偶犯。建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：2011年底，被告人尚某经其母亲刘文娟等人介绍，在湖南省长沙市湘江世纪城加入名为“自愿连锁经营”或“1040阳光工程”的传销组织，作为其母亲刘文娟的直接下线。该传销组织以投资国家项目，短期内获得高额回报为名诱骗他人参加。要求参加者以购买股份的形式投资，第1股份为3800元，第2至第21股份每股为3300元，每人最多购买21股计69800元；每人发展三个直接下线，每个下线也投资69800元，经过二至三年的发展可获得1040万元的回报。被告人尚某经发展于2013年二三月份晋升为老总级别并参加上总仪式组织的旅游。2013年5月份左右被告人尚某随其母亲刘文娟转至合肥继续发展，其伞下人员住在长丰县北城世纪城，被告人尚某与其母刘文娟居住在合肥市内，协助其母亲刘文娟对团队进行管理。被告人尚某加入传销组织后，在他人的帮助下，发展了廖文集、阮哲祥、高树清为直接下线，各直接下线再直接或间接不断发展其他下线。至案发，被告人尚某已发展11层级伞下人员计42名（目前已查清的）。该组织打着连锁经营的幌子，要求加入该组织的人员必须购买股份以及直接或间接发展下线，并以发展下线的人数和购买的股份数额作为计酬或者返利的依据，诱骗参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织资本运作实行“五级三晋制”，根据投资数额和发展人员的数量，将传销人员从低到高共分为五个等级（即业务员、业务组长、主任、经理、老总）。
案发后，被告人尚某于2016年4月8日在西安市三桥车辆厂门口被西安铁路公安处西安站派出所民警抓获，并临时羁押于西安铁路公安处看守所至2016年4月22日，长丰县公安局于2016年4月23日将被告人尚某押解归案并执行刑事拘留。被告人尚某归案后，供述了相关犯罪事实。
认定上述事实的证据有：1、常住人口基本信息，证实了被告人尚某的住址、年龄等基本信息。
2、西安铁路公安处西安站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况的说明，证实了被告人尚某于2016年4月8日在西安市三桥车辆厂中学门口被西安站派出所民警抓获的事实。
3、羁押证明，证实了被告人尚某于2016年4月8日至2016年4月22日羁押于西安铁路公安处看守所。
4、到案经过，证实了被告人尚某的归案情况。
5、证人黄某的证言，证实了其参加的连锁经营业内部实行五级三进制，宣传每个人投资69800元钱，再每人发展三个下线人员，每个人也投资69800元，如此复制，经过2-3年的发展就可以得到1040万元的回报。同时证实尚某是刘文娟的下线，阮哲祥、高树清等是尚某的下线的事实。
6、证人赵某的证言，证实了其参加的连锁经营业，也称自愿连锁经营业，也称1040阳光工程，实行五级三进制，宣传每个人投资69800元钱，再每人发展三个下线，经过2-3年的发展就可以得到1040万元的回报。同时证实尚某是刘文娟的下线的事实。
7、证人张某甲的证言，证实了其被人诱骗加入传销组织，也就是连锁经营（资本运作），也叫1040工程。于2014年4月26日到合肥双凤，住在北城世纪城颐徽苑20栋1504室，由其朋友刘世军介绍加入传销组织。其上线是刘世军，刘世军上线是黎华珍、黎华珍上线是刘乃峰，刘乃峰上线是刘印峰、刘印峰上线是高树清，高树清上线是尚某，尚某上线是刘文娟的事实。
8、证人张某乙的证言，证实了其被人诱骗加入传销组织，也就是连锁经营（资本运作），也叫1040工程。于2014年6月到合肥双凤，住在北城世纪城颐徽苑20栋1504室，由其同村人张某甲介绍加入传销组织。其上线是张某甲，张某甲的上线是刘世军，刘世军上线是黎华珍、黎华珍上线是刘乃峰，刘乃峰上线是刘印峰、刘印峰上线是高树清，高树清上线是尚某，尚某上线是刘文娟的事实。
9、证人雷某的证言，证实了其被骗加入传销组织，也就是连锁经营，也叫1040工程、资本运作。于2013年5月份从湖南省长沙市湘江世纪城到合肥双凤来的，住在长丰县北城世纪城颐徽苑21栋1102室。其上线是邱明仔，邱明仔的上线是刘丹，刘丹的上线是刘培树，刘培树的上线是刘逢星，刘逢星上线是沈幼平，沈幼平的上线是阮建华，阮建华的上线是阮哲翔（祥），阮哲翔的上线是尚某（老总级别）的事实。
10、证人陈某甲的证言，证实了其于2013年5月5日被同学陈某丙叫到湖南湘江世纪城申购了3800元加入传销组织的。2013年5月份从湖南分流到长丰县双凤开发区北城世纪城小区的，2013年8月份其又交了66000元，一共交69800元。该传销组织叫“连锁经营业”，也叫“连锁业”、“1040工程”，每个人最多交69800元，2到3年时间内可以赚到1040万元。内部分为五个级别，实行五级三晋制，从低至高分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总。陈某丙的上线是沈荣辉，沈荣辉的上线是沈荣城，沈荣城的上线是沈碧珍，沈碧珍的上线是沈景富，沈景富的上线是沈幼平，沈幼平的上线是阮建华，阮建华的上线是阮哲翔（祥），阮哲翔的上线是尚某，尚某的上线是刘文娟的事实。
11、证人张某丙的证言，证实了其是2013年年底经朋友陈某乙介绍来到合肥北城世纪城加入传销组织的，也就是连锁经营（资本运作），也叫1040工程。其上线是陈某乙，陈某乙属付义芳伞下的，付义芳的上线是刘文娟，刘文娟的下线还有尚某，尚某的下线是高树清与阮哲翔，阮哲翔的下线是阮建华，阮建华的下线是沈幼平的事实。
12、证人陈某乙的证言，证实了其于2013年8月底经姐姐张某丁介绍到合肥北城世纪城加入传销组织，也就是连锁经营（资本运作），也叫1040工程。其上线是张某丁，张某丁属付义芳伞下的，付义芳的上线是刘文娟，刘文娟的下线还有尚某，尚某的下线是高树清与阮哲祥，高树清下线是刘印峰与覃彩虹，刘印峰下线是刘刚与刘乃峰，阮哲祥的下线是阮建华的事实。
13、证人张某丁的证言，证实了其于2013年9月份经杨小霞介绍在长丰县北城世纪城加入名为“连锁经营业”的传销组织，也叫做“连锁业”、“1040工程”。介绍是国家引进的一个项目，每个人最多交69800元，2到3年时间内可以赚到1040万元。内部分为五个级别，实行五级三进制，从低到高分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总。其属于付义芳伞下的，付义芳的上线是刘文娟，刘文娟的下线还有尚某，尚某的下线是高树清、阮哲翔，阮哲翔的下线是阮建华，阮建华的下线是沈幼平的事实。
14、证人董某的证言，证实了其于2014年9月份在合肥北城世纪城参加的连锁经营业，也称1040阳光工程的传销组织。该组织实行五级三进制，就是五个级别三次晋升，五级分别是实习业务员、主任、组长、经理、老总，三次晋升分别是实习业务员晋升主任、主任晋升经理、经理晋升老总。其上线是张某丙，张某丙属于付义芳伞下的，付义芳的上线是刘文娟，刘文娟另一条下线叫尚某（老总级别），尚某下线有三条，分别叫高树清、阮哲翔、廖文基的事实。
15、证人陈某丙的证言，证实了其于2013年5月份来到长丰县境内，从事连锁经营业，声称投资69800元，赚1040万元的1040资本运作工程的传销组织，其上线是沈荣辉。其加入传销组织后发展了三名直接下线和五名间接下线，属于尚某伞下人员的事实。
16、证人邬某的证言，证实了其于2014年10月份在长丰县北城世纪城加入一个国家投资项目，名字叫“资本运作”，也叫“1040”工程的传销组织。其上线是易湘兰，易湘兰是付义芳伞下人员，付义芳的上线是刘文娟，刘文娟有三个直接下线是钟志权、尚某、付义芳的事实。
17、证人刘某的证言，证实了其于2013年7月在合肥这边经刘世军介绍加入连锁经营业、阳光工程的传销组织。其上线是史英涛，史英涛的上线是刘世军，刘世军的上线是黎华珍，黎华珍的上线是刘印峰，刘印峰的上线是高书（树）清，高书清的上线是尚某，尚某的上线是刘文娟的事实。
18、证人韩某的证言，证实了其于2013年8月经刘乃印介绍加入“自愿连锁经营业”的传销组织。其直接上线是刘今，刘今的上线是刘乃印，刘乃印的上线是刘印峰，刘印峰上线的上线是高树清，高树清的上线是尚某，尚某的上线是刘文娟的事实。
19、证人张某戊的证言，证实了其在连锁经营业中的上线是其老公黄某，龚发平、高树清、张文水、蓉蓉、刘姐都是老总级别的事实。
20、证人黄某的证言，证实了其于2012年2月在湖南长沙湘江世纪城从事“连锁业”的，2013年5月份搬到合肥双凤北城世纪城一期继续发展，2013年8月份上总。其上总后了解到，其所在的团队主要是刘文娟和高树清操控团队运行，龚发平和付义芳负责跑腿实施，尚某是申购总管，负责管理金钱。工资发放由刘文娟管理的事实。
21、证人高某、华某、徐某、杨某、熊某甲、熊某乙、熊某丙、邹某、万某、彭某、包本洪均通过自书材料和绘画结构图的形式证实各自系刘文娟伞下人员，尚某是刘文娟直接下线的事实。
22、传销网络结构图，证实了被告人尚某在传销组织中已达11层级，直接或间接发展的下线人员达42人的事实。
23、被告人尚某供述和辩解，交待了其于2011年底在湖南长沙湘江世纪城由别人为其交钱加入传销行业，2013年的时候来到合肥这边继续从事传销，期间协助其母亲对传销人员进行管理，直到2014年底的时候回到西安。其参加的传销组织名字叫“自愿连锁经营业”，内部是五级三晋制，分为五个等级，级别从低到高分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总，按照每个人所拥有的份额来提升级别，每个人下线的份额也都是算在上线的份额里。是通过拉人头发展下线，每发展一个直接下线可以获得六千多元的提成，每个加入行业的人最少要申购一份行业份额获得从事行业的资格，第一份是3800元，最多可以交69800元，申购21份，其中第一份是3800元，后面每份是3300元。行业宣称交钱加入后两到三年出局的时候最多可以赚到1040万元。其加入的钱是别人替其交的，于2013年二三月份的时候廖丽平通知其上总了，其没有参加上总的晋升仪式，但去参加上总的晋升旅游了。其下线是高树清，高树清的下线是覃彩红和刘印峰，刘印峰的下线是刘刚、刘乃印、黎华珍，刘刚的下线是一个姓叶的，黎华珍的下线是一个性周的。其还有两个下线，一个是阮哲祥一个是廖文集，廖文集有两个下线，一个姓罗一个姓刘，阮哲祥的下线是两个，一个姓阮一个姓刘。其上线是刘文娟，刘文娟的上线是廖丽萍。其已经上总了，其下线肯定超过三十人。
以上证据，已经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
案件在审理过程中，被告人尚某的家人为其缴纳罚金40000元。
本院认为：被告人尚某参加传销组织后，以“投资国家项目”、“连锁经营业”为名，要求参加者以购买投资份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员的数量和购买的份额作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且被告人尚某在传销组织中属老总级别在三级以上，直接或间接发展的人员在三十人以上，其行为显已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人尚某归案后供述了主要犯罪事实，并当庭表示认罪、悔罪，属坦白，依法可对其从轻处罚；被告人尚某积极缴纳罚金，表示自愿接受刑事处罚，可酌情对其从轻处罚。辩护人与本院一致的意见予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条之规定，判决如下：
被告人尚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2017年4月7日止。前期临时羁押15天已扣除，罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 黄友章
人民陪审员 董守红
人民陪审员 樊传根
二〇一六年十一月四日
书 记 员 王 毅
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。