湖北省十堰市张湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0303刑初289号
公诉机关十堰市张湾区人民检察院。
被告人黄某，十堰天顺运输有限公司司机。被告人黄某曾因犯故意伤害罪，于2014年11月7日被十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因涉嫌开设赌场罪，于2016年3月22日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年4月20日被十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人孙照宏，湖北无为律师事务所律师。
被告人刘某甲，十堰天顺运输有限公司司机。被告人刘某甲因涉嫌开设赌场罪，于2016年3月24日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年4月20日被十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
被告人吕某，十堰天顺运输有限公司司机。被告人吕某因涉嫌开设赌场罪，于2016年3月24日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年4月20日被十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人吴鹏飞，湖北朗润律师事务所律师。
被告人杨某，无业。被告人杨某因涉嫌开设赌场罪，于2016年4月1日由十堰市公安局东岳分局决定对其取保候审。
辩护人叶俊，湖北车城律师事务所律师。
十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2016）286号起诉书指控被告人黄某、刘某甲、吕某、杨某犯赌博罪，向本院提起公诉。本院于2016年7月25日立案受理后，征得被告人黄某、刘某甲、吕某、杨某的同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院代理检察员蒋玲、被告人黄某、刘某甲、吕某、杨某、辩护人孙照宏、吴鹏飞、叶俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
十堰市张湾区人民检察院指控：2016年3月，被告人黄某先后与被告人吕某、刘某甲预谋召集人员赌博，从中抽头渔利。
2016年3月15日晚，被告人黄某召集刘某乙，被告人吕某召集刘某甲，四人在十堰市张湾区红卫国燕招待所202房间进行诈金花赌博，此次共抽头渔利1，100元。
2016年3月16日晚，被告人黄某召集赵某、刘某乙等人，被告人吕某召集刘某甲等人，在十堰市张湾区红卫国燕招待所202房间进行诈金花赌博，期间被告人吕某、刘某甲邀被告人杨某放贷，杨某向黄某放贷4，000元。此次被告人吕某、黄某共抽头渔利3，200元。
2016年3月17日晚，被告人黄某召集赵某、陈某、刘某乙，被告人刘某甲召集雷某甲等人在十堰市张湾区车城路尚一特酒店507房间进行诈金花赌博，期间黄某邀被告人杨某放贷，杨某向陈某放贷2，000元，向赵某放贷1，000元。此次被告人黄某、刘某甲共抽头渔利3，800元。
2016年3月18日晚，被告人黄某召集刘某乙等人，被告人刘某甲召集吕某、雷某甲等人在十堰市张湾区车城路凯旋门大酒店518房间进行诈金花赌博，被告人吕某将10，000元人民币交给被告人刘某甲放贷。此次被告人黄某、刘某甲共抽头渔利4，000余元。
2016年3月19日晚，被告人黄某召集刘某乙、赵某、陈某等人，被告人刘某甲召集吕某、雷某甲等人在十堰市张湾区车城路凯旋门大酒店518房间进行诈金花赌博，吕某通过刘某甲向赵某、陈某各放贷1，000元。此次被告人黄某、刘某甲共抽头渔利4，000余元。
另查明：1、被告人刘某甲、吕某在案发后于2016年3月23日主动到十堰市公安局南区派出所投案，被告人杨某在案发后于2016年3月24日主动到十堰市公安局南区派出所投案。
2、被告人黄某、刘某甲、吕某分别向本院退交抽头渔利的违法所得6，100元、6，000元、4，000元。
上述事实，被告人黄某、刘某甲、吕某、杨某及辩护人孙照宏、吴鹏飞、叶俊在开庭审理过程中均无异议。且有1、十堰市公安局东岳分局受案登记表、立案决定书；2、户籍证明、抓获经过、酒店住宿登记信息、湖北省十堰市茅箭区人民法院刑事判决书（（2014）鄂茅箭刑初字第00506号刑事判决书）、十堰市公安局东岳分局行政处罚决定书等书证；3、证人赵某、刘某乙、雷某乙、陈某、雷某甲、胡某等人的证言；4、证人陈某辨认被告人刘某甲、吕某笔录及照片、被告人杨某及证人赵某、刘某乙辨认案发现场照片；5、被告人黄某、刘某甲、吕某、杨某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某、刘某甲以营利为目的，组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上；被告人吕某以营利为目的，组织他人参与赌博，且明知他人从事赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助；被告人杨某明知他人从事赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助；犯罪事实清楚、证据确实充分，四被告人的行为均已构成赌博罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人刘某甲、吕某、杨某在案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对三被告人从轻处罚。被告人吕某组织他人参与赌博，抽头渔利数额累计未达到5，000元，但其明知他人从事赌博犯罪活动，而提供资金帮助，在共同犯罪中所起的作用相对较小，可以酌情对其从轻处罚。故关于被告人吕某及其辩护人认为被告人吕某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对被告人吕某从轻或减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨某明知他人从事赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人黄某有犯罪前科，可以酌情对其从重处罚。被告人黄某、刘某甲、吕某、杨某能自愿认罪，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人黄某、刘某甲、吕某抽头渔利的违法所得，应当予以没收，上缴国库。经本院委托审前调查，被告人杨某住所地社区矫正机关建议本院对其判处非监禁刑。综合考虑被告人杨某的犯罪情节、悔罪表现，对该建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条的规定，判决如下：
一、被告人黄某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月22日起至2016年10月21日止），罚金3，000元。
二、被告人刘某甲犯赌博罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2016年9月23日止），罚金2，000元。
三、被告人吕某犯赌博罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2016年9月23日止），罚金2，000元。
四、被告人杨某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金5，000元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
以上四被告人的罚金应当在本判决生效之日起十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳。
五、被告人黄某、刘某甲、吕某退交的违法所得16，100元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 蔡光义
二〇一六年八月十五日
书记员 陈岩一
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。