河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1626刑初241号
公诉机关河南省淮阳县人民检察院。
被告人郭涛，男，1992年10月1日出生，身份证号码4127271992********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省淮阳县，现住郑州市民航路民航花园。因犯寻衅滋事罪，于2014年1月9日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年10月27日被淮阳县公安局刑事拘留；同年11月23日被逮捕。
辩护人张俊华，河南××律师事务所律师。
被告人郭涛诈骗一案，由淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉（2016）186�起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员胡大江、郭磊出庭支持公诉，被告人郭涛及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控：2015年元月份，被告人郭涛伙同郭某甲冬等人以河南豫祥融公司效益好为由（2014年11月份该公司已倒闭），郭涛、郭某甲冬为达到骗人的目的，将自己公司办公地址（剩余三个月租期）无偿的提供给万某公司使用，万某公司在河南豫祥融资公司原办公地址办公后，郭涛、郭某甲冬仍领被害人汤某乙等人来万某公司参观，并称万某公司为自己的公司，以此骗取汤某乙的信任，并许诺汤某乙高额利息，共分八次骗取被害人汤某乙人民币110万元。
公诉机关认为本案事实清楚，证据确实充分，请依法判处。
被告人郭涛及其�护人辩称：1、指控被告人犯诈骗罪，事实不清、证据不足，应依法宣告无罪；2、本案是个人诈骗还是单位诈骗存在异议；3公安机关在法院判决生效前将被告人的财物退还被害人违背法律规定；4、没有证据证明被告人在缓刑期间构成犯罪或实施了犯罪。请求法庭对被告人郭涛公正处理。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1.物证
部分赃款赃物。
2.书证
（1）被告人户籍证明、前科证明。
证明：被告人郭涛系完全刑事责任能力人；因犯寻衅滋
事罪，于2014年1月9日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
（2）企业营业执照、私营企业基本注册信息查询单、董事、监事、经理信息复印件）：郭某甲东（执行董事兼经理）、郭某乙（监事）；河南豫祥融房地产营销策划有限公司企业基本注册信息查询单、营业执照，成立日期，2014年6月26日；注册资本100万元；经营范围，房地产营销策划、代办房地产过户手续、房屋买卖。
（3）房屋租赁协议，租赁期限2014年6月16日到2015年6月15日。
（4）借款合同复印件。
其中：约定了借款期限（六个月）、利息分配、还款计划等。甲方：汤某乙、乙方：河南豫祥融房地产营销策划有限公司，法定代表人郭某甲东。2015年4月9日借款10万元；
2015年5月1日借款20万元；2015年5月9日借款10万元；2015年5月16日借款20万元2015年6月6日借款10万元；2015年6月11日借款15万元；2015年6月15日借款20万元；2015年6月19日借款5万元。
（5）被害人汤某乙银行转账凭证。
（6）被告人购车信息材料等）：购车时间2015年5月7日。收入证明：郭涛系豫祥融房地产营销策划有限公司“营销总监”，个人月收入25000元。
（7）在逃人员登记信息表、情况说明）同案犯郭某甲东、郭某丙另案处理情况。
3.证人证言
（1）证人李某的证言：
的郑州，郭某甲东接到我们后就直接领着我们去了河南豫祥融公司。郭某甲东介绍说郭涛是自己的侄子，是自己公司的总经理。郭某甲东领着我们在公司转了转，然后直接去了领着我们董事长办公室，郭某甲东在办公室给们讲自己的公司有百十人，每人的工资月薪都是两、三万元，公司的业务非常好，郭某甲东给我们讲的时候，我在一边问了郭涛，问郭涛公司的情况，郭涛说自己是公司的总经理，公司的员工有百十个人，自己的公司已经经营了三、四年了，每月的营业额都是六、七千万元，我感觉郭涛说的话挺实在，我就相信了郭涛。
（2）证人王某甲的证言：2015年元旦的一天，汤某乙开车拉着我和徐某甲我们三个人去的郑州，郭某甲东接到我们之后我们就直接去了郭某甲东的公司，郭某甲东直接把我们领到了董事长办公室，公司的大门口挂着两个牌子，一个是河南豫祥融公司，另外的一个牌子是万某公司，我们到了办公室后某晓东说公司的员工工资每月都是两、三万元，公司的营业额每月都是六、七千万元，还说自己办公的地方所在的楼层都是自己买下来的，郭某甲东还说打算在淮阳开个分公司，说了之后我也比较相信郭某甲东的。
（3）证有王某乙的证言：今年六月份的一天，我和汤某乙、刘某我们开着车去的郑州，郭涛和司机开着车去接的我们，之后我们直接去了郭某甲东的公司，郭涛带着我们直接去了董事长办公室，我们见到郭某甲东后，郭某甲东领着我们在公司里面�观了一遍，郭某甲东向我们介绍说自己的公司每月往外面放款几千万元，每月公司的收入都有好几百万元，自己的员工的工资每月都能拿两、三万元，自己在淮阳、太康、西华等地都有自己的分公司，自己还在太康高速路口有个大型的停车场，停车场专门用于别人抵押贷款停车，还介绍自己公司所在的第25层楼都是自己买下来的，郭某甲东说自己的侄子郭涛是公司的总经理，自己公司的业务全部由郭涛负责，我们在郑州的整个一个下午郭涛一直在陪着我们。我当时发现河南豫祥融公司门口有两个牌子，其中另外的一个牌子写着河南万某公司，我发现公司挂着两个牌子后我直接问到了郭涛，我问郭涛公司怎么挂着两个牌子，郭涛说公司的名字打算变更成河南万某公司，所以现在公司才挂着两个牌子。
（4）证人陈某的证言：郭某甲东接到我们之后直接把我们�到了河南豫祥融公司，郭某甲东先领着我们在公司参观一下，郭某甲东向我们介绍郭某丁，说郭某丁是公司的总经理并且还是自己的侄子，公司的所有业务都是郭某丁负责的，郭某甲东介绍的时候郭某丁一直在场，我们在公司参观后某晓东、郭某丁把我们领到了董事长办公室，郭某甲东、郭某丁向我们讲自己的公司有一百多员工，还介绍公司在外地有好几个分公司，公司的效益非常好，自己公司员工的工资月薪都是一、两万，介绍完之后某晓东领着我们吃饭去了。
（5）证人傅某的证言：郭某甲东接到我们之后直接把我们领到了河南豫祥融公司，还向我们介绍郭某丁，说郭某丁是公司的总经理，公司的所有业务都是郭某丁负责的，郭某甲东介绍的时候郭某丁一直在场，我在公司的门口看到玻璃门上写着的不是河南豫祥融公司，具体公司是啥名字我想不起�了，我看到下面写着一排小字是河南豫祥融公司，我当时问门口的迎宾，迎宾说公司是两个名字，其实都是一个公司，我们在公司参观后某晓东、郭某丁把我们领到了董事长办公室，郭某甲东、郭某丁向我们讲自己的公司有一百多员工，公司的效益非常好，自己公司员工的工资月薪都是一、两万，还介绍公司在外地有好几个分公司，介绍完之后某晓东领着我们吃饭去了。后来郭某甲东把我们领到了公司的会议室，给我们讲了公司的收放款，如何挣钱，讲的时候郭某丁也一直在场。
（6）证人付某的证言：我和汤某乙一起去过淮阳的豫祥融公司，郭某丙说河南豫祥融公司的总部在郑州，郭某丙的弟弟郭某甲东是郑州总公司的董事长，郭某丙的侄子郭涛是郑州总公司的总经理，郭某甲东开的车价值一百多万，郭某甲东出钱给郭涛买个车价值四、五十万，郭某甲东在郑州有两套房子，淮阳的分公司的负责人是郭某丙，河南豫祥融公司下属西华、太康等几个地方都有分公司，郭某丙给我将这些事情的目的就是想让我在他们的公司里面存点钱。
（7）证人曹某乙的证言：2015年元月份的时候和汤某乙去过河南豫祥融公司，郭某丙介绍是郭某甲东干的，还介绍郭涛是公司的总经理。到了公司后某晓东、郭涛向我们介绍了公司业务……后来我借了郭某甲东10万元。
（8）证人郭涛（万某公司经理）的证言：之前我和郭某甲东的侄子郭涛（和我重名，又叫郭某戊，小名叫郭某丁）认识，2014年11月份的时候郭涛给我说，郭晓东在郑汴路升龙环球大厦A座2502室开的豫祥融集团开不下去了，面临倒闭，希望我们万某到他那个地方办公。当时豫祥融还有三个月的房租没有到期，郭涛给我承诺可以免费使用三个月的房子，并且�以免费使用它们现成的办公用品、家具等，我想这也是好事，随后我们就商定给郭涛在我们完成任副总经理的位置，并且给他一间单独的办公室，因为之前郭涛就在那办公，我去了之后公司的装修我都没动，郭涛办公室的门上安装的有董事长的牌子，我也没有卸掉这个牌子。我们公司外面以前他们豫祥融集团做的造型，造型上面写的有河南豫祥融公司，我们搬过来的时候我又在门口挂上了我们万某公司的牌子我平时在公司里很少见郭某甲东，都是郭涛在那。郭某甲东经营的豫祥融集团就是一个空壳公司，基本上没有什么实质性的业务，就是以前可能也做过几次民间借贷业务，也赔了不少钱，我搬到他们公司之后，我没见到过他们开展业务。我听公司的人说，郭某甲东有两次带着几个人在万某公司转悠看，因为当时房租的事，我也没有好意思问他。后来豫祥融公司倒闭之后，不少人到我们公司要账，我就搬出来了。2015年9月23日证言（2卷56-61）：河南豫祥融集团的董事长是郭某甲东，郭某丁在河南豫祥融集团挂的是副总经理的名字，具体做什么我不知道。郭某丁提出给我万某公司挂个副总经理的名字，不需要实职，我们公司处于回报就同意了。但是郭某丁具体是处于什么目的要我们公司副总经理的名我不清楚。
（9）证人于某的证言：我在郭某甲东的河南豫祥融公司上过班，在公司里面跑腿打杂，有时候还给郭某甲东开车。郭某甲东是河南豫祥融公司的董事长、郭涛是副总经理。到2014年年底的时候，公司经营不下去了，郭某甲东把公司转让给了万某公司。后来我去万某公司的时候，我看到郭涛和郭某甲东还在那里办公。郭涛开的有一辆陆地巡洋舰，是郭某甲东给郭涛买的，刚买过来的时候郭某甲东说自己又买了一辆车，后来车入户用的是郭涛的名字，车好像是分期付款的，刚买的时候是郭某甲东一直开着的，后来过了一段就由郭涛开着了。
（10）证人徐某乙的证言：2015年4月29日郭涛在我们公司分期付款购买了一辆陆地巡洋舰，总价为504000元，首付款152000元，郭盼盼是郭涛的担保人。2015年5月11日办好的分期手续，2015年11月21日开始，郭涛逾期没有还款。
4、被害人汤某乙的陈述：2014年年底的时候认识的郭某甲东，郭某甲东告诉我说自己在郑州办了一个投资担保公司。2015年元旦前后，我带着马某、李某一起去了郭某甲东的公司。到公司后某晓东、郭涛他们分别给我们介绍说自己的公司有百十个员工，郭某甲东的职务是董事长，郭涛介绍自己的职务是总经理，他们介绍每个员工的工资月薪都是两三、万元，每个月公司往外面放款都是六、七千万元，还说自己的公司所在的写楼第25楼都是自己买下来的，自己的公司只用了楼层一部分，25楼其他的部分郭某甲东说都出租给了别人。第二次是今年元旦的时候，郭某丙和我一起去过郑州的河南豫祥融公司，当时我们一起去的人有曹某乙、付丹丹、陈某，我们在路上走得时候，郭某丙说河南豫祥融公司是自己的弟弟郭某甲东干的，郭某丙还说自己的侄子郭涛是公司的总经理，到了郑州的河南豫祥融公司后，郭某甲东、郭涛介绍河南豫祥融公司在郑州市是总公司，在全省有五个分公司，总公司经营四、五年了，公司的写字楼是郭某甲东自己买的，公司的员工有百十人，公司每月放款六、七千万元，公司员工的月薪都是两、三万元。郭某甲东、郭涛给我介绍说现在河南豫祥融公司有三个分公司已经成立了，分别是商丘分公司、濮阳分公司、太康分公司，几个分公司的发展形式都很好，准别筹备淮阳分公司、西华分公司。我第三次去的时候郭某甲东、郭涛他们介绍豫祥融公司的情况和我前两次去的时候说的基本上都一样。郭涛还特别的给我说一下，大家都是淮阳人，钱存到公司绝对安全。通过几次考察感觉公司挺正规的，办公的人挺多的，各个部门都有，后来在公司简单的参观后某晓东直接把我们领到了董事长办公室，董事长的办公室挺气派的，当时也是挺相信郭某甲东的。第一次去的时候门口挂着河南豫祥融公司的牌子，第二次去考察的时候我看到门口挂着有河南省万某金融公司，我当时问了郭某甲东、郭涛为什么公司挂着河南省万某金融公司的名字，郭某甲东某涛他们说豫祥融这个名字不太好听，后来让起名公司的从新起的名字，郭某甲东某涛他们说了之后我也就没在怀疑。郭某甲东、郭涛一共骗我八次钱，共计110万元人民币，有时候是现�，有时候是转账，我等一下把我和豫祥融公司签的合同给你们提供一下。刚开始一直出着利息呢，八月份的时候利息都不在兑现了，我拿到手的利息大约有七、八万元。你合同上写的利息是月息“1.5”分当时郭某甲东说合同上不能写这么高，八月份之前郭某甲东兑现的利息都是按照月息“3分”兑现的。我把现金交给郭某丙三十万。在银行转账郭某甲东的农行账户大约六十万，账号是62×××73，我还往郭涛的账号转过20万，郭涛的账号是62×××77。我现在联系不上郭某甲东了，郭某甲东的手机一直关机，我通过打听说郭某甲东跑到西班牙了。
5、被告人郭涛的供述：我通过郭某甲东认识的汤某乙，郭某甲东为了吸收存款发放贷款，在2014年农历年底的时候，成立了豫祥融公司。今年7月份左右的时候，郭某甲东的公司欠钱还不起，出国跑了，豫祥融公司也倒闭了�我第二次见汤某乙的今年2月份。在淮阳县豫祥融公司，那天我去淮阳公司，汤某乙打算把20万的现金存到公司，郭某丙和汤某乙商量的意思是让我把20万现金给郭某甲东捎过去。在淮阳××西关桔子宾馆对面的农行转账给我的。我到郑州后我把我的农行卡交给了郭某甲东，郭某甲东怎么处理的20万现金我不清楚。四月份的时候，我在公司见到郭某甲东带着汤某乙还有一群人来河南豫祥融公司考察，当时郭某甲东把他们领到了公司的董事长办公室，在董事长办公室坐了一会就走了，他们在郭某甲东办公室说话的时候我不在场，后来郭某甲东领着汤某乙他们去吃饭了，这次吃饭的时候我没去。郭某甲东当时的河南豫祥融公司已经关门了，公司的房子已经转给万某公司了，郭某甲东在万某公司还有一间办公室，办公室的门口还挂着董事长的牌子，我当时在万某公司任副总。我在万某公司任副总。
答：想着没事干，找个工作。
问：你在哪个办公室办公？
答：没办公室。
问：你怎么认识的万某公司的郭涛？
答：吃饭的时候通过朋友介绍认识的。
问：郭某甲东为啥要在万某公司留间董事长办公室？
答：我说不了。
今年5月份的时候，晓东领着汤某乙一班人在公司转转，后来又在董事长办公室坐坐，在董事长办公室说了一会话。后来晚上吃饭的时候郭某甲东让我陪着一班人去吃饭了，吃饭是在郑州祥记饭店，吃饭的时候郭某甲东向大家介绍我是他的侄子，而且还是万某公司的副万某公司搬过去之前挂的是河南豫祥融公司。郭某甲东的豫祥融公司主要开展什么业务？房屋买卖之类的，其实并没有开展过房屋买卖，而是开展的民间借贷业务。我有一辆丰田陆地巡�舰，今年5月份买的，车牌照豫AA**cO，车的总价487万，我是分期付款购买的汽车，首付了21万。买车的时候郭某甲东掏的钱，我七月份把钱还给郭某甲东了。2015年10月27日：郭某甲东骗了汤某乙多少钱我不知道，我就知道其中的20万元。我把农行卡交给郭某甲东了，郭某甲东在自己办公室的POS上面刷走的。
上述事实，被告人郭涛在开庭审理过程中虽有异议，但有相关书证即户籍证明、前科证明、北京市海淀区人民法院刑事判决书；被害人汤某乙的陈述；证人证言；借款合同、被告人郭涛的入所证明、视听资料、被告人郭涛的供述等证据相互印证，并经当庭举证、质证予以确认，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人郭涛伙同同案犯郭某甲东、郭某丙虚构河南豫祥融房地产营销策划有限公司（以下简称河南豫祥融公司）经营效益好�投资该公司能取得高收益的事实，骗取被害人汤某乙110万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人郭涛及其辩护人的辩称理由，经查：河南豫祥融公司成立于2014年6月26日，至2014年11月，该公司已倒闭，但被告人郭涛与同案犯郭某甲东、郭某丙仍以参观公司、高档接待等手段，造成公司有实力效益好的假像，骗取被害人汤某乙等人的信任，使其主动交付财物给被告人郭涛及其同伙，后某晓东携款潜逃，给被害人造成重大经济损失。郭某甲东、郭某丙虽以单位名义与被害人签订合同，但其非法所得均被个人占有和使用，被告人郭涛与同案犯郭某甲东、郭某丙的行为完全符合诈骗罪的构成要件，公诉机关定罪准确，被告人郭涛及其辩护人的该辩称理由不成立，不予采纳。在本案审理过程中，被告人郭涛的辩护人向法庭提交郑州万某公司私营企业基本注册信息查询单显示，郭某丙为该公司法定代表人，郭涛为该公司股东，该证据证明河南豫祥融公司、郑州万某公司均系郭某甲东、郭某丙的公司，被告人郭涛为上述公司工作，对公司未从事房地产营销策划、房屋买卖等业务而从事贷款业务且经营状况不佳的情况，主观上是明知的，被告人郭涛与同案犯郭某甲东、郭某丙共同实施了非法占有他人财物的行为，在共同犯罪中积极参与、相互配合，起主要作用，均系主犯。关于被告人郭涛在缓刑执行期间又犯新罪的指控意见，因无充分证据证实被告人郭涛在缓刑执行期间犯罪，故公诉机关的该指控意见，本院不予支持。的依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第三款、第二十五条、第二十六条之规定，判决如下：
一、被告人郭涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金�民币八万元。（罚金自判决生效后十日内履行完毕）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2025年10月26日止）
二、涉案车辆丰田陆地巡洋舰，牌照豫AA**cO，依法由扣押单位处置；随案移送的手机两部、手表一块，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许东艳
审 判 员 马 骏
人民陪审员 汤培军
二〇一六年八月三十日
书 记 员 王 磊