福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）梅刑初字第252号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人武某某，女，1971年9月16日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2011年8月3日被刑事拘留，2011年8月12日被取保候审（已羁押10日），后脱逃被列为上网追逃，2013年5月22日被抓获并羁押于浙江省金华市看守所，2013年5月29日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。
辩护人赖金林，福建邱宁江律师事务所律师。
三明市梅列区人民检察院以闽梅检公刑诉（2013）258号起诉书指控被告人武某某犯诈骗罪，于2013年10月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，于2013年11月13日、2014年7月23日依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派代理检察员吴佳敏出庭支持公诉，被告人武某某及其辩护人赖金林到庭参加诉讼。2014年1月28日，三明市梅列区人民检察院建议本院对该案延期审理。2013年2月28日，本院对该案恢复审理。2014年5月28日，三明市梅列区人民检察院再次建议本院对该案延期审理。2014年6月28日，本院对该案恢复审理。现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控，2007年7月份，被告人武某某找到被害人苏某某，让其以被告人武某某的名义投资入股柑子园煤矿。2009年3月底，因与煤矿所在地农民关系紧张等原因，该煤矿停止开采。被告人武某某对被害人苏某某隐瞒该煤矿已完全停产处于荒废的事实，继续以煤矿购买材料、支付工人工资、赔偿当地农民损失等为由，多次骗取被害人苏某某资金共计5272650元。
上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，银行交易明细，人员信息表，到案经过等证据证实。
公诉机关认为，被告人武某某以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值达5272650元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉人提出量刑建议，对被告人武某某可在有期徒刑十二年至十四年幅度内量刑。
被告人武某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称其不构成诈骗罪，是被害人苏某某主动问其有何项目可供投资，且被害人是到云南看过柑子园煤矿后才决定投资的，柑子园煤矿的法人代表”跑路”被害人早就知道。其辩护人认为：公诉机关指控被告人构成诈骗罪的事实不清，因被告人与被害人认识已久、关系特殊，被告人不具有非法占有的目的，现有证据无法证明用于诈骗被害人的卡号为某某770的邮储银行卡实际办理人及使用人为被告人，本案涉案款项去向不明；被告人即使构成诈骗犯罪，也应区别其他普通诈骗犯罪，其社会危害性小，被告人一贯遵纪守法，系初犯，且退回受害人部分款项。
经审理查明，被告人武某某与被害人苏某某于2000年在福建省三明市相互认识。后被告人武某某在经济拮据、生病住院找被害人苏某某帮忙时，得到过被害人苏某某的资助。2007年7月，被告人武某某的丈夫刘某某因无资金投资其朋友詹某某承包的柑子园煤矿，遂叫被告人武某某找人来合伙投资。被告人武某某告诉被害人苏某某可以用被告人武某某的名义投资柑子园煤矿，并称该煤矿有前途，收益很快。被害人苏某某表示同意，陆续汇款给被告人武某某投资柑子园煤矿（被告人武某某借用陈某某的邮储银行卡、陈某某的农业银行卡，用以接收被害人苏某某少部分投资款）。因存在内部管理不善、外部与煤矿所在地农民关系紧张等问题，柑子园煤矿于2009年3月底完全停产荒废，与被告人武某某合伙经营的詹某某、刘某某先后离开煤矿不知去向。2009年5月至2011年7月期间，被告人武某某虚构柑子园煤矿需要购买材料、支付工人工资、赔偿当地农民损失等事由，多次要求被害人苏某某继续出资，被害人苏某某以本人（少部分以其妻李某某）的名义采用汇兑、现金存款、转账转入等方式先后将款项打入被告人武某某的邮政储蓄卡中，款项共计人民币5270450元。具体数额列表附后。
另查明，2011年7月20日，被害人苏某某的妻子李某某到柑子园煤矿实地查看，发现现场杂草丛生，已经荒废两年。李某某返回三明后将情况告知被害人苏某某，被害人苏某某于2011年7月24日20时45分到三明市公安局梅列分局刑事警察大队报案。三明市公安局梅列分局民警于2011年8月3日在云南省某某县抓获被告人武某某，并交云南省某某县看守所羁押。被告人武某某因怀孕于2011年8月12日被取保候审，且将其云南省某某水艺会所的投资款变现为人民币20000元，交由公安民警退赔被害人苏某某。被告人武某某后脱逃被列为上网追逃，于2013年5月22日被浙江省金华市公安局婺城分局城中派出所民警抓获。
上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人苏某某的报案材料及陈述证明，2000年其与被告人武某某在福建省三明市认识，被告人武某某在生活拮据、生病住院时多次向其开口，其有帮助被告人武某某渡过难关。2007年被告人武某某说可以用她的名义，帮其投资柑子园煤矿，投资煤矿能很快收回投资。其表示同意，陆续汇款投资柑子园煤矿。2009年5月至2011年7月期间，被告人武某某以柑子园煤矿需要购买材料、支付工人工资、赔偿当地农民损失等为由向其要钱，其先后将款打入被告人武某某的邮政储蓄卡中。其妻李某某于2011年7月20日到柑子园煤矿实地查看后告知其煤矿已荒废，其于2011年7月24日20时45分到三明市公安局梅列分局刑事警察大队报案。
2.证人李某某的证言证明，其丈夫苏某某一直筹钱汇给被告人武某某用于投资柑子园煤矿，2011年7月20日其到柑子园煤矿实地查看，发下现场杂草丛生，已经荒废两年，其返回三明后将情况告知苏某某。
3.证人肖某某的证言、柑子煤矿洞探承包合同证明，其将柑子园煤矿的探矿权承包给詹某某，被告人武某某和彭某某等人有和詹某某一起投资；詹某某是柑子园煤矿的总管，刘某某负责管生产；煤矿在开采过程中因与当地农民关系处理不好，于2009年停止开采。
4.证人彭某某的证言、矿山经营管理入股合同书、申请书、借条和收条证明，其和被告人武某某以及他人有投资詹某某承包经营的柑子园煤矿，被告人武某某的丈夫刘某某负责矿山现场管理，因与当地农民利益问题没搞清楚，矿山于2009年4月份左右停产。
5.证人陈某某的证言、房屋租赁合同书证明，被告人武绍菊有投资到陈某某经营的云南省某某水艺会所，会所房屋是租用陈某某的。
6.被告人武某某2008年8月29日出具给被害人苏某某的借条1张证明，被害人苏某某是以被告人武某某的名义投资柑子园煤矿。
7.户名为武某某的邮储银行账户明细、交易明细、中国农业银行交易明细清单、历史交易查询、取款凭条证明，被告人武某某在邮储银行、中国农业银行存取款明细情况。
8.户名为苏某某、李某某、詹某某、刘某某、陈某某、陈某某的邮储银行账户明细证明，被害人苏某某、李某某、詹某某、刘某某、陈某某、陈某某在邮储银行存取款明细情况。
9.调取证据通知书、调取证据清单、中国邮政储蓄个人结算开户申请书、取款凭单、邮储银行查询材料证明，被告人武某某使用的其邮政储蓄账户（账号：某某112）在2009年5月至11月期间分别对应卡号为某某827、某某073、某某403的银行卡；被告人武某某的邮储银行卡（卡号为某某770）为无折卡，系被告人武某某于2009年11月17日开户后开始使用的事实。
10.汇款银行记录、中国邮政储蓄转账凭单、中国邮政汇款收据、邮政储蓄银行汇款收据、中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单、中国农业银行银行卡存款业务回单证明，被害人苏某某向被告人武某某打款的时间、金额等情况。
11.人像辨认笔录及照片证明，被害人苏某某辨认出骗取其钱财的是被告人武某某；被告人武某某辨认出一起合伙经营柑子园煤矿的詹某某及其丈夫刘某某；被告人武某某辨认出被其借来用以接收被害人苏某某少部分投资款的邮储银行卡的所有人陈某某；被告人武某某辨认出被其借来用以接收被害人苏某某少部分投资款的农业银行卡的所有人陈某某。
12.扣押笔录、扣押物品清单、收款凭证证明，被告人武某某将其云南某某会所的投资款变现为人民币20000元。公安民警于2011年8月12日扣押该款，后发还被害人苏某某。
13.到案经过、云南省大关县看守所羁押证明证明，2011年8月3日，公安民警在云南省大关县抓获被告人武某某，并羁押于云南省某某县看守所。
14.中国人民解放军第四七八医院心电图检查申请表、Ｘ透视申请报告单、体液检验报告单、妇产中心彩超检查图文报告单、专用收费票据、三明市中西医结合医院超声检查报告单、云南省某某县妇幼保健院证明及登记表证明，被告人武某某2011年8月因怀孕符合取保候审条件的事实。
15.云南省某某县公安局刑事警察大队证明、取保候审传讯通知书、抓获经过证明，被告人武绍菊取保候审后违反取保规定，被列为上网追逃，其于2013年5月22日在浙江省金华市被公安民警抓获。
16.人口信息表、户口证明材料证明，被告人武某某的自然情况。
17.被告人武某某的供述证明，其于2000年在福建省三明市认识被害人苏某某，被害人苏某某有拿钱帮助过其，其很感恩苏某某。柑子园煤矿是其丈夫刘某某的朋友詹某某承包的，刘某某对其说煤矿会很赚钱。其就对苏某某说云南省某某县有个煤矿可以投资，这个煤矿有前途，问苏某某想不想投资，还可以用其的名义来投资，到时候赚了钱后苏某某拿回成本，剩下的分点利润给其。苏某某相信其不会骗自己，同意后陆续汇来柑子园煤矿的前期投资。因煤矿周围的村民闹事，柑子园煤矿于2009年3月底完全停产荒废，詹某某、刘某某先后不见了。2009年5月至2011年7月期间，其以柑子园煤矿需要购买材料、支付工人工资、赔偿当地农民损失等为由向被害人苏某某要钱，被害人苏某某陆续将钱汇来。
上述证据来源合法，证据与证据之间，证据与所证明的事实之间能相互印证，本院予以确认。
控辩双方争议的问题是：
关于被告人武某某对被害人苏某某有无隐瞒柑子园煤矿已完全停产荒废的事实的问题。
被告人武某某在庭审中提出，其于2009年4、5月就告知被害人苏某某柑子园煤矿已停止开采，其在公安机关未做相应供述是因为被害人苏某某找过其，要求其将所有事情承担下来，以保全被害人的家庭和工作。
经查，被告人武某某于2013年7月12日在检察机关所做的该节供述，与庭审供述一致。但被告人武某某在公安机关所做的该节有关供述为：在2011年8月3日的供述中，公安人员问煤矿停掉后为何苏某某还继续给其汇款，其回答“因为他以为我还在经营管理煤矿，我经营好后出效益会给他钱，但是他不知道当时煤矿已经停止经营了；而且我原来在三明市生病住院的时候他有给钱帮助过我，他以为我会报答他对我的好”。在2011年8月6日的供述中，公安人员问煤矿停掉后为何要骗苏某某，其回答“一方面因为当时詹某某和刘某某已经跑掉了，对我的打击很大，我想把两人找回来；另一方面，我对人生已经看的很淡，觉得我被两人骗了；所以我后来一直在骗苏某某，说煤矿还在生产，让他汇钱给我。”2011年8月14日的供述和2011年10月31日的供述中，其承认没有告诉苏某某煤矿停产的事，怕苏某某承受不起，骗苏某某煤矿还继续在开采。2013年5月22日其被浙江省金华市公安局民警抓获时所做的供述，承认詹某某、刘某某跑掉后，其想把煤矿经营下去，就没有把二人跑掉的情况如实告诉被害人苏某某，被害人苏某某就继续投资煤矿。被害人苏某某的陈述及其妻李某某的证言，均证实是李某某于2011年7月20日到煤矿现场察看后，才得知该煤矿已经两三年没有开采了。被告人武某某以往在公安机关所做的供述基本一致，亦能得到被害人苏某某、李某某陈述的印证，故被告人武某某关于2009年4、5月就告知被害人苏某某该煤矿已停止开采的辩解没有事实依据，本院不予采纳。被告人武某某关于其在公安机关未供述2009年4、5月就告知被害人苏某某柑子园煤矿已停止开采的原因是被害人苏某某要其承担全部责任的辩解，没有事实依据，本院不予采纳。综上评析，本院对以下事实予以认定：被告人武某某对被害人苏某某隐瞒了柑子园煤矿已完全停产荒废的事实，被害人苏某某以为该煤矿还在经营。
本院认为，被告人武某某以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，骗取他人人民币5270450元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关对诈骗数额计算有误，予以纠正。被告人武某某多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人武某某退出赃款20000元，已由公安机关发还给被害人苏某某，酌情从轻处罚。公诉人关于被告人武某某的量刑意见，本院不予采纳。被告人武某某关于“其不构成诈骗罪，2009年4、5月其就告知被害人苏某某柑子园煤矿已停止开采”的辩解，与事实不符，本院不予采纳。辩护人关于“被告人一贯遵纪守法，系初犯，且退回受害人部分款项”的辩护意见，本院予以采信；关于“因被告人与被害人认识已久、关系特殊，被告人不具有非法占有的目的；被告人社会危害性小”的辩护意见，本院不予采信；关于“现有证据无法证明用于诈骗被害人的卡号为某某770的邮储银行卡实际办理人及使用人为被告人”的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十四条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月22日起至2028年5月11日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人武某某退赔犯罪所得人民币5250450元，发还被害人苏某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨伟光
审 判 员 林伦兵
人民陪审员 刘亚哲
二〇一四年七月二十三日
书 记 员 潘阿鸿
附表：
被害人苏某某2009年5月至2011年7月期间
打款给被告人武某某的明细表
序号年月小计（元）日期交易类型金额（元）款入被告人武某某的邮储银行卡，卡号为12009.05
930002汇兑31000某某827
（账号为
某某112）212现金存款60500329汇兑1500某某073
（账号为
某某112）42009.06
4700012汇兑4500513现金存款40000616汇兑1500726汇兑100082009.07
343001汇兑80098汇兑2500109汇兑50001114汇兑210001228汇兑5000132009.08
897002汇兑3500143汇兑5001510汇兑106001612汇兑23001717汇兑13001820现金存款700001926汇兑1500202009.09
1336002汇兑10002110现金存款132600222009.10
42900011现金存款23000某某403
（账号为
某某112）2324现金存款500002426转账3500002529汇兑10002631汇兑5000272009.11
700015汇兑50002820汇兑2000序号年月小计（元）日期交易类型金额（元）款入被告人武某某的邮储银行卡，卡号为292009.12
1050006现金存款5000某某770
3012现金存款500003116现金存款50000322010.01100003现金存款10000332010.02
5000011现金存款300003423汇兑20000352010.032305001汇兑40000365现金存款10000376现金存款50003810现金存款300003911现金存款455004027汇兑50004128现金存款400004229现金存款200004331汇兑35000442010.042698001汇兑300452现金存款30000468现金存款30000479汇兑100004817现金存款120004919现金存款600005020转账200005126现金存款15005228转账106000532010.051404006现金存款10000547现金存款900005514转账50005615转账230005729转账（李某某）120005830转账400
序号年月小计（元）日期交易类型金额（元）款入被告人武某某的邮储银行卡，卡号为592010.061308002转账20000某某770604现金存款81000618转账100006217转账100006324汇兑50006430转账4800652010.072442003现金存款980006613现金存款1000006727转账2006828现金存款46000692010.08778005现金存款550007010转账30007124转账50007226转账98007331转账5000742010.092105005汇兑35000756转账5000768转账60007712转账（李某某）15007814现金存款500007917现金存款510008021现金存款62000812010.103565008转账30008213转账100008315转账300008416现金存款550008518转账235008622转账400008725
现金存款6000088转账40000
序号年月小计（元）日期交易类型金额（元）款入被告人武某某的邮储银行卡，卡号为8928转账20000某某7709029现金存款500009130转账25000922010.113913002现金存款50300937
转账
30000941000095100009610000978
现金存款
3000098100000999转账2000010012转账（李某某）2040010113现金存款5000010215
现金存款30000103转账2000010416转账1000010521转账6001062010.121444002转账160001077汇兑3500010810转账1940010917转账1000011020
现金存款30000111转账2000011221汇兑140001132011.011705002转账10001144现金存款400001158转账（李某某）1500011610转账2000
序号年月小计（元）日期交易类型金额（元）款入被告人武某某的邮储银行卡，卡号为11710转账（李某某）18200某某77011821转账（李某某）1430011930
现金存款
940012096001219400122110012350012431现金存款500001252011.0218050010
现金存款
980012696001279400128120012911汇兑1000013012汇兑2000013115现金存款50013216转账4000013322
转账
2060013450000135现金存款94001362011.032368501转账100501372转账499001387转账4000013910转账3500014015转账（李某某）200014117转账990014219现金存款90000
序号年月小计（元）日期交易类型金额（元）款入被告人武某某的邮储银行卡，卡号为1432011.042490002现金存款99000某某77014419现金存款11000014526现金存款400001462011.054978005
现金存款
7000014742001486
现金存款
46001492000015013现金存款7000015114现金存款2900015221现金存款9000015322现金存款3500015423现金存款11500015527现金存款4000015630现金存款200001572011.062520003转款2990015817现金存款10000015918现金存款9000016027现金存款210016129现金存款300001622011.075390005现金存款1000001637
现金存款
16000016490001659现金存款17000016610现金存款100000共计2009.05
2011.075270450
本判决相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。