河北省涉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0426刑初182号
公诉机关河北省涉县人民检察院。
被告人张爱平，男，1987年3月10日出生于河北省邢台市邢台县，汉族，初中文化，捕前住。2016年3月27日因涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。
辩护人祁李兵，河北崇州律师事务所律师。
被告人郭丽云，男，1986年1月27日出生于河北省邢台市邢台县，汉族，大专，捕前住。2016年5月5日因涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年6月9日被涉县公安局执行逮捕。
辩护人李彬、杜鹏志，河北齐心律师事务所律师。
河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2016）144号起诉书指控被告人张爱平、郭丽云犯诈骗案，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公诉机关于2016年9月1日建议延期审理，并于同年9月28日建议恢复庭审，本院于2016年10月14日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员王增科出庭支持公诉，被告人张爱平及其辩护人祁李兵、郭丽云及其辩护人李彬、杜鹏志均到庭参加诉讼。现已审理终结。
涉县人民检察院指控，2016年1月30日，被告人李军平（另案处理）与被告人郭丽云谎称在邢台市沙河十里亭河道干活，以郭丽云的名义租赁邢台市南和县贾宋镇张庄村张盼龙及其亲戚张攀云两辆黄色现代牌265LC-7刑挖掘机。2016年2月1日，李军平伙同被告人张爱平、郭丽云伪造购车发票，谎称租赁的两辆现代牌265LC-7型挖掘机为张爱平所有，将这两辆现代牌265LC-7型挖掘机拉到涉县井店镇创远市政公司院内抵押给被害人王某，王某误以为该两辆挖掘机确系张爱平所有，先后向郭丽云提供的银行账户内汇款22.2万元人民币。2016年2月11日，张盼龙等人到涉县井店镇创远市政公司，强行将其被骗的这两辆现代牌265LC-7型挖掘机拖走。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，认为被告人张爱平、郭丽云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处二被告人五年至六年有期徒刑。
被告人张爱平辩称我是给李军平干活的，我没有参与办理假发票的事，我在案发前看到了发票，是李军平和郭丽云交待让我说是我的车，就让我顶个名，我没有分到钱。我受人指使给被害人造成了伤害，愿意赔偿对方经济损失，请求从轻处罚。
被告人郭丽云辩称我是给李军平干活的，我不知道开假发票的事，我没有花过赃款。请求从轻处罚。
被告人张爱平辩护人辩称，被告人张爱平未参与第一次抵押郭丽云挖掘机21.6万元，故不应承担责任。其次第二次用他人挖掘机抵押数额30万元，仅得6千元，故张爱平属未遂。三是被告人张爱平系从犯、有悔罪表现，同意赔偿被害人损失，请求判处缓刑。
被告人郭丽云的辩护人辩称，本案事实不清，郭丽云主观上不具有非法占有为目的，客观上没有诈骗行为。本案证据不足，不能完整地证明被告人的行为构成诈骗罪。起诉书认定的诈骗21.6万元系郭丽云用自己的挖掘机进行抵押，合法有效，不是犯罪所得。另6千元系租车费用。在量刑方面，建议判处郭丽云有期徒刑三年，并适用缓刑。
经审理查明，2016年1月21日被告人郭丽云通过他人介绍,向被害人王某借款21.6万元，并以自己使用的一台挖掘机抵押给王某，约定借款期限十天。借款到期后被告人郭丽云未能依约还款。2016年1月30日，同案人李军平（另案处理）与被告人郭丽云以郭丽云的名义租赁张盼龙、张攀云两辆挖掘机，并带领张爱平到邯郸市区办理了以张爱平为购买人的假挖掘机购车发票。2016年2月1日，被告人郭丽云、张爱平及同案人李军平将上述两辆挖掘机运至涉县，由张爱平以所有人的名义与王某签订了转让合同，并将两辆挖掘机交付给王某。之后郭丽云将先前抵押给王某的挖掘机开走。当日郭丽云又以需支付运费为由向王某索要了6000元。2016年2月11日，实际车主张盼龙等人强行将两台挖掘机拖回邢台，造成被害人王某实际损失22.2万元。案发前同案人李军平退还王某66910.45元。
在诉讼过程中被告人张爱平家属按王某的要求退还现金5万元，取得了被害人谅解。
认定上述事实，有公诉机关及被告人当庭出示并经法庭质证、认证的下例证据证实：
1．书证
（1）2016年2月1日被告人张爱平、郭丽云与被害人签订的工程机械设备转让协议书一份及名称为张爱平河北增值税普通发票俩份。
（2）王某、郭丽云银行转账记录。
（3）王某银行交易账号流水单，证其于2016年1月21日转帐给郭丽云21.6万元；同年2月1日转帐给郭丽云6千元，以及收到李军平退还款项。
（4）邢台金力通柳公司证明，证其未开过以张爱平为名称的河北增值税普通发票俩份
（5）被告人张爱平提供的伪造的挖掘机转让协议及身份证明照片两张。
（6）涉案挖掘机照片十五张。
（7）张盼龙、张攀云涉案挖掘机融资租赁购车证明材料及郭丽云与张盼龙签订的挖掘机租赁协议书，证涉案挖掘机系被告人郭丽云以租赁方式抵押给被害人王某。
（8）抓获证明，证2016年5月5日北京铁路公安局天津公安站派出所民警将郭丽云抓获。
（9）户籍证明。证被告人郭丽云、张爱平均已达刑事责任年龄。
2.辨认笔录
(1)辨认笔录，证张爱平对李军平、郭丽云、王某进行辨认。
(2)辨认笔录，证郭丽云对张爱平、李军平、王某进行辨认。
(3)辨认笔录，证王某对郭丽云、张爱平、李军平进行辨认。
3.证人证言
(1)史重礼2016年2月15日证言，我是2016年1月份到涉县井店镇创远市政有限公司门岗看门，2016年2月11日晚上23时许，我正在门岗上睡觉，突然有人敲门岗的门，我起来就开门问他们干什么，其中有一个人说“看看钩机”，然后十几个人就闯进门岗内，有人就对我说“在你们院内停着的两辆钩机是他的，是有人花两万元钱租的他的钩机，被骗到这儿的”。这些人就把我的手机抢过去，不让我离开门岗，最后他们把钩机拖走了。
(2)闫立兵2016年3月9日证言，2016年2月11日下午18时许，张攀云给我打电话说是到涉县把钩机拉回来，我们当天晚上23时左右来到涉县的一个厂子里，当时那个厂子的大门是敞开的，我们两个平板车先后都进入了那个厂子，张攀云就让一个司机把另外一辆钩机开到我的平板车上，然后我们就都走了。我们直接将车开到邢台市的一个修理厂。
4.被害人王某2016年2月14日、4月6日、7月26日陈述，我还有个名字叫东亮。2016年1月18日左右的一天，我的一个朋友高金宝给我我介绍了第一台钩机，我便与这个卖钩机郭丽云联系，经我们协商定以21.6万元于2016年1月21日进行了交易。之后郭丽云给我打电话说他想把车再要回去，我同意了。又过了两天，郭丽云又跟我联系说他的朋友有两辆钩机要卖，给我介绍一下。2016年2月1日，在更乐服务区见到郭丽云、张爱平，张爱平说这两辆钩机是他的，想卖了这两辆钩机，郭丽云也保证这两辆车没有问题，张爱平还让我看了这两辆钩机的购车发票，但是我向张爱平索要这两辆钩机的合格证的时候，张爱平说他忘记带了。于是我们在更乐服务区验车及再次确定了价格。我当时对着张爱平和郭丽云说“我之前已经向郭丽云汇款21.6万元”，郭丽云对我说“我直接将这些钱转给张爱平就行了”，张爱平当时也同意了，但是他们回去之后，郭丽云又给我打电话说“张爱平给板车的费用不够，你再给汇六千块钱吧”，后来我又通过银行转账给郭丽云的账户内汇款六千元钱。之后我对张爱平说“你必须把这两辆钩机的合格证给我”，张爱平说合格证忘记带了，把身份证押给我。最后郭丽云将他之前卖给我的那辆购机装上板车就拉走了。2016年2月11日晚上23时许，有一帮人来到涉县井店镇创远市政公司，强行将我购买的这两辆钩机给拖走了。当时主要就是张爱平和郭丽云来卖钩机的，跟他们一起来的还有一个上岁数的，郭丽云喊这个人叔叔，但是这个人只是跟着来的，没有参与买卖。我和张爱平签订了一份工程机械设备转让协议书，双方都签字、按手印了。
其实再次书面书写购买的钩机实际上都是抵押一个月，到期不还钩机归我所有，所以签的是转让协议。案发后李军平退还了66910.45元。我同意张爱平退还现金5万元、郭丽云退还我8万元，我同意谅解他们。
5.被告人供述
(1)郭丽云20**年5月5日、5月6日、5月16日、8月8日供述，2015年阴历十一月份的一天，李军平跟我说用我的钩机抵押点儿钱周转一下，还说一个月给我两万的租金费，我当时同意了。我就将我的一辆钩机以21.6万元的价格抵押给了王东亮，当时谈好抵押十天，但是抵押期限要到的时候，李军平还是没有要还款的意思。我便找到李军平说这件事，然后李军平说“我再租两辆钩机抵押给他，把你的钩机换回来”，然后他就联系租钩机的事。后来我就开着李军平的车和李军平找到张盼龙、张攀云，我们都谈好一辆购机每个月两万元租金，但是到签合同的时候，李军平就对我说他有事得先走，让我和张盼龙、张攀云签了合同。预付的租金是李军平出的。我们将这两辆钩机租下来之后，我给东亮打电话说我朋友还有两辆钩机要抵押呢，经协商一辆钩机抵押十五万元。之后李军平就打电话联系伪造发票的事，联系好之后我们就带着发票和这两辆钩机到涉县了。我们在伪造发票的时候，李军平就已经和张爱平说好了，到时候就说是张爱平要抵押钩机，并且发票上的名字也是张爱平，张爱平也同意了，到了涉县之后，东亮问张爱平“是你想抵押钩机吗”，张爱平说“是”，并把我们事先准备好的假发票递给了王东亮，然后东亮就又看了看我们拉过来的这两辆钩机，说给我们27万元钱，我们以为是扣完利息给27万呢，所以就同意了。之后他就带着我们把钩机卸到了一个厂子。王东亮当着我的面对张爱平说：“我之前转给郭丽云21.6万元，回头让郭丽云把这21.6万元转给你就行”，并说“剩下的钱一会儿就再转到郭丽云的卡里”，当时张爱平也同意了，然后我们将我之前抵押给他的那辆钩机就拉走了。我们回到邢台之后，因为没有钱给拖车运费，我就又给东亮打电话让他把剩下的钱抓紧时间汇过来，东亮就给我汇了6000元钱。再之后张盼龙让我到邢台去找他，我找到他之后他就不让我走了，我在他那儿呆了三天，之后就听说我们抵押给东亮的那两辆钩机被张盼龙他们给拖走了。
之前的21.6万元是王某通过转账转到我的建设银行卡上，后陆陆续续被李军平取走了，其中只给了我两万元的租金。张爱平开始不知道用于抵押的两辆车是租来的，但事后我们联系伪造发票的事的时候都在一起呢，他肯定知道是我们租的钩机了。伪造发票是在邯郸一个地方伪造的，当时是我开车拉着李军平、张爱平一起去的。此后我从中挣了两万元的租车费。
(2)被告人张爱平2016年3月27日、3月28日、3月30日、8月8日供述，2015年阴历十一月底腊月初的一天，李军平给我打电话说让我带上身份证找郭丽云。第二天中午我见到李军平，他对我说“你帮我一个忙，也就是替我顶个名的事”，我说“行”。后来，郭丽云开着李军平的北斗星车拉着我和李军平到邯郸市邯郸电视台楼下找到一个女的，这个女的就给了郭丽云发票。郭丽云和李军平想以我的名义卖给东亮两辆钩机。并且他们还教我到时候对东亮说“是我想用钱呢，所以要卖掉两辆钩机。郭丽云跟东亮联系定好时间之后，我和郭丽云还有李军平就一起压着拖车带着两辆钩机来到涉县见到了东亮，我也就按照郭丽云之前教我的对东亮说“是我要卖钩机呢。我还把我们之前伪造好的购车发票交给了东亮，东亮看了看这两辆钩机，将这两辆钩机卸到了一个厂区里面，之后我们将在这个厂区放着的另外一辆钩机拉走了，我问郭丽云为什么要拖这辆钩机，他说不用我管，后来我也没有问。
当时和东亮签合同的时候，就是我和郭丽云跟东亮在场了，我们三个签的合同，当时李军平就在郭丽云开的车上坐着呢，在谈的过程中也是有什么事，郭丽云就到车上去和李军平商量，李军平基本上没有下车。我当时只知道是将车抵押给东亮，但具体的合同内容我就没有看，我只是在该签字的地方签上了我的名字。我们回到邢台市后郭丽云又给东亮打了个电话说“我们没有钱给拖车费，再汇点儿钱”，后来东亮又给郭丽云的银行卡内汇了点钱，不是五千元就是六千元。今年正月的时候，我才知道这两辆车已经被真正的车主拖走了，我又跟郭丽云打过电话，可是郭丽云的手机一直无法接通，我又给李军平打电话，李军平接通电话之后，他还是不跟我说实话，他说不知道车被拖走的事情。我从中一点好处也没有得到，我没想到这是诈骗。
本院认为，被告人郭丽云为将自己抵押的挖掘机赎回，与同案人李军平租赁他人挖掘机并办理假挖掘机购车发票，之后指使被告人张爱平冒充车主，致使被害人误认为车辆为张爱平所有并处分财产，造成被害人实际损失22.2万元，案发后也未交待赃款去向，被告人郭丽云、张爱平的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人郭丽云的辩护人辩称本案事实不清、证据不足的意见与审理查明的事实不符，不予采信。被告人张爱平的辩护人认为张爱平不应对先前的21.6万元承担责任，且系犯罪未遂的意见，于法无据，不予采纳。在犯罪过程中被告人郭丽云具体实施租赁车辆、办假发票、电话联系被害人协商抵押事宜，并担任保证人、获取、分配赃款；被告人张爱平接受指使，冒充车主实施诈骗行为，二被告人分工合作，共同诈骗他人财物数额巨大，均系主犯；被告人张爱平未分赃，根据二被告人在共同犯罪中所起的作用及分赃情况进行量刑。案发前由同案人李军平主动退还了66910.45元，对二被告人依法从轻处罚。在诉讼过程中被告人张爱平家属按被害人王某的要求退还现金5万元，取得了被害人谅解、庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。社区矫正部门认为对张爱平适用非监禁刑不会对其居住地造成不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人郭丽云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2020年5月4日止。罚金限判决生效后十日内交纳。)
被告人张爱平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 江学宾
审 判 员 马丽平
人民陪审员 杨书亮
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 郝春芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指控的全部犯罪处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。