湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂茅箭刑初字笫00250号
公诉机关十堰市茅箭区人民检察院。
被告人张宗祥，系十堰祥顺工贸有限公司总经理。2014年11月22日因涉嫌合同诈骗罪被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，同年12月26日十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行，2015年8月4日由本院决定取保候审。
辩护人王流成，湖北齐达新律师事务所律师。
十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2015）201号起诉书指控被告人张宗祥犯合同诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员陈良计担任审判长并主审，审判员杨琴、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，于2015年11月3日公开开庭进行了审理，十堰市茅箭区人民检察院指派检察员严群出庭支持公诉，被告人张宗祥及辩护人王流成到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控；2011年5月，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸有限公司（以下简称祥顺公司）的名义与十堰经济技术开发区马路村村委会（以下简称马路村委会）签订土地租赁协议书，租赁该村土地300亩，声称建设“老年公寓”。在未取得土地、规划、林业、民政等相关行政部门许可，未办理任何审批手续、且没有实际履行合同能力的情况下，自2010年12月起，被告人张宗祥以公司及个人名义与陈某、秦某、方某甲、方某乙等人签订“老年公寓项目”施工合同，籍此骗取他人巨额“承包费”、“保证金”共计730万元。所得赃款用于偿还公司及个人的欠款、以及个人挥霍。
公诉机关当庭出示并宣读了：1.书证；2.被害人陈某、王某乙、鲍某甲、鲁某、秦某、方某甲、汪某、袁某、方某乙、胡某、薛某的陈述；3.证人王某甲、莫某、张某甲、张某乙的证言；4.被告人张宗祥的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人张宗祥以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第224条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人张宗祥对起诉书指控的事实无异议。辩护人王流成提出的辩护理由是：公诉机关认定被告人张宗祥合同诈骗与客观事实不符，实际是相关行政审批手续正在办理之中，而且己施工部分价值大于拖欠款数额；本案属合同纠纷，不应作刑事案件处理；被告人张宗祥系公司法人，如果犯罪，也应当是单位犯罪，被告人张宗祥不构成合同诈骗罪。
经审理查明：1.2010年12月31日，被告人张宗祥与陈某签订南山尚沟投资修公路及赔偿土地使用合同书约定：陈某支付给张宗祥保证金30万元，2011年4月工程完工后，张宗祥未结算工程款（约欠工程款95万元），也未退合同保证金30万元。2014年7月1日，被告人张宗祥给陈某的施工人赵忠太等出具－张125万元的借条。
2.2011年9月2日和24日，被告人张宗祥与王某乙签订建房和土地使用征用及尚家沟倒土协议后，收取王某乙的50万元的承包费，王某乙在倒土过程中，引起纠纷而停止倒土，2013年5月4日，被告人张宗祥给王某乙出具－张115万元的欠条并约定了还款时间和违约责仼。
3.2013年5月2日，被告人张宗祥与鲍某乙、鲁某签订尚家沟倒土协议，以此骗取二人承包费70万元。后在二人的追索下至案发前已退还39.7万元，余款30.3万元未退还。
4.2013年9月27日，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸公司的
名义与湖北宏森建筑工程有限公司秦某签订凤凰山万寿老年公寓施工合同，收取秦的保证金200万元，工程完工后，张宗祥未结算工程款（约欠工程款300余万元）。
5.2013年9月10日，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸公司的名义与方某甲签订挡土墙施工合同，收取方的保证金30万元。施工后，工程款未结清（约欠工程款340余万元）。
6.2013年11月18日，被告人张宗祥与汪某签订协议，将马路村三组南山隧道工程承包给汪某，以此骗取汪的工程保证金50万元，后即未履行协议，又未退还保证金。
7.2014年1月7日，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸公司的名义与袁某签订南山隧道劳务施工合同，收取袁的工程保证金200万元后，组织施工人员、购买施工设备、俢建了监时房屋，因被告人张宗祥无合法手续未能施工，保证金也未退还。
8.2014年2月22日，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸公司名义与方某乙签订莫家沟千亩油茶施工合同，收取方的合同保证金60万元。工程完工后，工程款未结（约欠工程款300余万元）。
9.2014年4月10日，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸公司的名义与胡某签订莫家沟道路挡土墙施工合同，以此骗取胡的合同保证金10万元，后即未履行协议，又未退还保证金。
10.2014年4月20日，被告人张宗祥以十堰祥顺工贸公司的名义与丹江口市运通公路养护建设有限公司薛某签订公寓场地平整施工合同，以此骗取薛某保证金30万元，后即未履行协议，又未退还保证金。
另查明：1.2007年4月26日，被告人张宗祥注册十堰祥顺工贸公司，注册资本2050万元（被告人张宗祥实际出资50万元）。经营范围：汽车零部件加工、销售；非标纲管结构焊接加工；中低压电器、汽车大厢生产、销售；化工产品、五金交电、日用百货销售。
2.2011年5月10日，马路村委会与祥顺公司签订《土地租赁协议书》双方约定：马路村委会三组茶厂（整个尚家沟）承包给祥顺公司，用于工厂、办公楼及住宅楼建设；租赁期限30年，租金每年90万元；马路村委会负责提供相关证明，确保土地正常使用；祥顺公司有权根据自身经营需要在承租上建造或实施改扩建工程、马路村委会应予配合办理相关甲报手续；任何一方不得单方面解除或变更本协议条款；任何有关本协议产生的争议应当提交土地所在地人民法院管辖。
3.2012年2月，马路村委会向十堰经济技术开发区书面报告：请求在该区尚家沟新建一个占地150亩，总投资2亿元的“十堰市万寿老年公寓”项目，马路村与祥顺公司合资共同开发，同年3月该报告经十堰经济技术开发区有关部门签字同意。
4.2012年9月21日，十堰经济技术开发区发展局下发，十开经发（2012）76号文件批复：该项目总投资2亿元，占地150亩，包括福利院、光荣院、敬老院三部分，分三个阶段建成，建设时间2012年10月至2015年10月，请按规定办理相关手续，争取项目早日开工。
5.2013年8月29日，十堰经济技术开发区民政局向十堰市民政局请示，十开经发（2013）21号，请求对“老年公寓”项目批准并办理相关手续。
6.2013年11月27日，十堰市国土资源局经济开发区分局出具证明：祥顺公司成立于2007年4月，注册资本2050万元，公司经十堰经济技术开发区发改局（2012）76号文件立项批复，兴办凤凰山万寿老年公寓，总投资2亿元，提供养老床位550张及800人就业。公司现己完成了可行性论证分析，土地租赁，三通一平工作基本完成。
凤凰山万寿老年公寓选址在十堰市白浪马路村三组尚家沟，申请拟征田300亩土地，手续正在报呈中。
7.祥顺公司及被告人张宗祥利用该项目，自2011年至2014年吸收他人现金共9392119元，用于相关工程项目及其它支出共计10108926元。
8.被告人张宗祥2014年11月22日归案后，该“老年公寓”工程项目停工，施欠工程款项（约1000万元）未结算。
上述事实有下列证据证实：
1.书证
（1）受案登记表，证明2014年11月17日，被害人袁某等报案称，被告人张宗祥利用签订开挖十堰经济技术开发区马路村村委会南山隧道劳务施工合同，骗取工程保证金的情况。
（2）到案经过，证明2014年11月21日，被告人张宗祥被十堰经济开发区分局抓获的情况。
（3）户籍证明，证明被告人张宗祥的身份情况。
（4）企业法人营业执照，证明2007年4月26日，被告人张宗祥注册十堰祥顺工贸公司，注册资本2050万元，经营范围：汽车零部件加工、销售；非标纲管结构焊接加工；中低压电器、汽车大厢生产、销售；化工产品、五金交电、日用百货销售。
（5）土地租赁协议书，证明2011年5月10日，十堰经济技术开发区马路村村委会与十堰祥顺工贸公司签订《土地租赁协议书》的事实。
（6）被告人张宗祥与被害人陈某、王某乙、鲍某甲、鲁某、秦某、方某甲、汪某、袁某、方某乙、胡某、薛某签订的协议及收据，证明被告人张宗祥利用签订合同骗取“承包费”、“承包费”、“保证金”共计730万元的事实。
（7）施工现场照片，证明被告人张宗祥与被害人陈某、王某乙等人签订协议后，被害人施工现场情况。
（8）马路村委会报告：证明2012年2月，该村委会向十堰经济技术开发区书面报告，请求在该区尚家沟新建一个占地150亩，总投资2亿元的“十堰市万寿老年公寓”项目，并与祥顺公司合资共同开发，同年3月17日，十堰经济技术开发区民政局盖章，同年9月13日，十堰市国土资源局十堰经济技术开发区分局盖章的事实。
（9）十开经发（2012）76号文件批复，十堰经济技术开发区发展局文件，证明2012年9月21日，十堰经济技术开发区发展局批复，同意万寿老年公寓项目的事实。
（10）十堰经济技术开发区民政局请示，证明2013年8月29日（2013）21号文件，十堰经济技术开发区民政局向十堰市民政局请示，请求对“老年公寓”项目批准并办理相关手续的事实。
（11）十堰市国土资源局经济开发区分局证明，证明祥顺公司成立于2007年4月，注册资本2050万元，该公司经十堰经济技术开发区发改局（2012）76号文件立项批复，兴办凤凰山万寿老年公寓，总投资2亿元，提供养老床位550张及800人就业。公司现己完成了可行性论证分析，土地租赁，三通一平工作基本完成。
凤凰山万寿老年公寓选址在十堰市白浪马路村三组尚家沟，申请拟征田300亩土地，手续正在报呈中。
（12）祥顺公司流水帐，证明祥顺公司自2011年至2014年在万寿老年公寓项目中吸收他人现金共9392119元，用于相关项目支出10108926元（其中包括用于：工程支出、工程勘测、设计、出差考察、招待、咨询等费）。
（13）民事裁定书，（2014）鄂茅箭民一初字第02666号，证明2015年2月3日，祥顺公司诉王某乙确认合同效力，被驳回起诉。
（14）二手车交易手续，证明被告人张宗祥购3辆二手车用于抵帐及还债的情况。
2.证人证言
（1）证人王某甲的证言，证明是马路村委会书记、主任，2011年5月10日，马路村村委会与十堰祥顺工贸公司签订《土地租赁协议书》的事实。
（2）证人莫某的证言，证明是茅塔乡莫家沟村委会书记，2013年3月伤，与祥顺公司口头协议书，承包土地栽油茶，之后由方某乙、胡某进行扩宽公路、修挡土墙、搞绿化施工，2014年6月停工至今的情况。
（3）证人张某甲、张某乙的证言，均证实同被告人张宗祥利用签订合同骗取‘承包费’、‘保证金’共计730万元的事实。
3.被害人陈某、王某乙、鲍某甲、鲁某、秦某、方某甲、汪某、袁某、方某乙、胡某、薛某的陈述，均证明各自在与被告人张宗祥签订、履行合同中，被骗的情况。
4.被告人张宗祥的供述，证实了2009年开始找马路村委会书记谈土地租赁的事，2010年马路村委会同意租地后，就立项为万寿老年公寓后又叫凤凰山老年公寓，并开始边办手续边签合同，收取‘承包费’、‘保证金’共计730万元。现约欠施工款1000万元，工程全部停了，无法还钱。
上列证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人张宗祥以非法占有为目的在无履行合同能力的情况下，以预收他人工程保证金的方式，骗取被害人汪某、胡某、薛某共计90万元，数额巨大。其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于检察机关对被告人收取被害人陈某、王某乙、秦某、方某甲、鲍某乙、鲁某、方某乙工程保证金共计640万元，构成合同诈骗罪的指控，经查合同双方均已按合同约定开姶履行合同和部分履行。全案现有证据材料不能充分证明张宗祥将此款全部用于偿还个人债务或挥霍，其行为属民事合同纠纷。关于辩护人辩称：被告人张宗祥的行为属单位犯罪，不应作刑事案件处理的辩护理意见与查明的事实不符，其意见不成立。本案经合议庭评议并报请审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：
被告人张宗祥犯合同诈骗罚，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈良计
审 判 员 杨 琴
人民陪审员 曾新彩
二〇一六年五月二十五日
书 记 员 赵会芬
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。