南通市崇川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）崇刑二初字第00213号
公诉机关南通市崇川区人民检察院。
被告人刘某，绰号“小山东”，个体经营挖土机生意。被告人刘某曾因殴打他人，于2013年7月27日被山东省沂水县公安局行政拘留五日；因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年5月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
辩护人吉玉梅，江苏哲邦律师事务所律师。
被告人荣层，绰号“小荣”，个体经营土方生意。被告人荣层因犯非法拘禁罪，于2013年7月31日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑八个月，于2014年2月2日刑满释放；因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年5月13日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人周某，绰号“海波”，个体经营挖土机生意，（。被告人周某曾因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2011年12月8日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑一年，于2012年9月28日刑满释放；因涉嫌抢劫罪，2014年6月9日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人徐某甲，个体经营机床生意。被告人徐某甲因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年5月21日被南通市公安局崇川分局取保候审。
辩护人曹永，北京市亿嘉（南通）律师事务所律师。
被告人董某，别名“强子”、“董强”，个体经营挖土机生意。被告人董某因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年6月18日被南通市公安局崇川分局取保候审。
南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2014）464号起诉书指控被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某犯敲诈勒索罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人吉玉梅、被告人荣层、被告人周某、被告人徐某甲及其辩护人曹永、被告人董某到庭参加诉讼。现已审理终结。
南通市崇川区人民检察院指控称：
2014年5月4日晚上，被告人刘某、徐某甲与被害人洪某、葛某四人在本市城南二村181幢304室以“诈金花”形式进行赌博，被告人周某围观，至5月5日凌晨0时许结束离开。在本市春晖花园北大门处等候刘某、徐某甲的被告人周某、荣层、董某向刘某、徐某甲指出怀疑洪某、葛某在赌博时“出老千”，徐某甲、刘某、董某即对洪某进行殴打，洪某被迫承认赌博时“出老千”并拿出人民币20000元交给刘某，后刘某等人又迫使洪某打电话约早已离开的葛某赶到罗马皇宫浴室。为防止葛某带人过来，荣层邀约近三十人在罗马皇宫浴室外等候。葛某赶到罗马皇宫浴室大厅后，被告人刘某、徐某甲、周某等人对葛某言语威胁，迫使葛某承认赌博时“出老千”并写下“打假牌骗了刘某、徐某甲20万元人民币”的事情经过书，并迫使葛某交出包内8000元人民币。在罗马皇宫浴室外车内，刘某、徐某甲又迫使洪某抄写了一份相同的事情经过书并交出身上11000元人民币，后刘某向荣层支付人民币16000元作为邀约他人的费用。因怀疑葛某藏有财物，刘某、徐某甲、周某等人又强行在ATM机查询葛某银行卡余额、检查葛某的苏F×××××轿车及世纪东城13幢407室葛某住所，又将洪某、葛某带至通沙汽渡江边拳打脚踢，迫使两被害人分别打电话筹钱，后两被害人伺机逃离。事后刘某向周某、董某各支付人民币1000元“辛苦费”。
公诉机关认为，被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某的行为已构成敲诈勒索罪，被告人荣层、周某系累犯，被告人周某、徐某甲系自首。提请本院依法判处。
庭审中被告人刘某、荣层对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，被告人刘某辩称其有自首情节、被告人荣层辩称被害人出老千不是被迫承认的。被告人周某、徐某甲、董某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。
被告人刘某的辩护人提出如下意见：1、公诉机关对犯罪数额的认定不准确。2、被告人刘某是自动投案，后被告人刘某供述了主要犯罪事实。应当认定为自首。3、被害人在本案中有一定的过错。4、被告人刘某的家属已经代为退赃，建议法庭对其从轻处罚。
被告人徐某甲的辩护人提出如下意见：1、被告人徐某甲主动投案，并如实交代了其参与敲诈勒索的事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。2、本案的发生是基于被害人参与赌博，被害人对本案的发生也有一定的过错。3、在共同犯罪过程中，被告人徐某甲虽列为主犯，但作用较小。4、本案敲诈勒索的数额为二十万元，案发时勒索到三万九千元，其余因被告人意志以外的原因未能得逞，构成未遂。5、被告人徐某甲此前没不良记录，系初犯。综上，建议对被告人徐某甲从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2014年5月4日晚上，被告人刘某、徐某甲与被害人洪某、葛某四人在本市城南二村181幢304室以“诈金花”形式进行赌博，被告人周某围观，至5月5日凌晨0时许结束离开。在本市春晖花园北大门处等候刘某、徐某甲的被告人周某、荣层、董某向刘某、徐某甲指出怀疑洪某、葛某在赌博时“出老千”，徐某甲、刘某、董某即对洪某进行殴打，洪某被迫承认赌博时“出老千”并拿出人民币20000元交给刘某，后刘某等人又迫使洪某打电话约早已离开的葛某赶到罗马皇宫浴室。为防止葛某带人过来，荣层邀约二十余人在罗马皇宫浴室外等候。葛某赶到罗马皇宫浴室大厅后，被告人刘某、徐某甲、周某等人对葛某言语威胁，迫使葛某承认赌博时“出老千”并写下“打假牌骗了刘某、徐某甲人民币20万元”的事情经过书，并迫使葛某交出包内人民币8000元。在罗马皇宫浴室外车内，刘某、徐某甲又迫使洪某抄写了一份相同的事情经过书并交出身上人民币11000元，后刘某向荣层支付人民币16000元作为邀约他人的费用。因怀疑葛某藏有财物，刘某、徐某甲、周某等人又强行在ATM机查询葛某银行卡余额、检查葛某的苏F×××××轿车及世纪东城13幢407室葛某住所，又将洪某、葛某带至通沙汽渡江边拳打脚踢，迫使两被害人分别打电话筹钱，后两被害人伺机逃离。事后刘某向周某、董某各支付人民币1000元“辛苦费”。
另查，被告人刘某、董某到案后第一次接受调查时未能如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实。被告人荣层被公安机关抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实。被告人周某、徐某甲分别于2014年6月9日、2014年5月21日自动投案并如实供述自己的犯罪事实。
案发后被告人刘某家属代为退出赃款人民币39000元已由公安机关发还被害人。
上述事实，有公诉人举证的被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某的户籍证明，被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某的供述，被害人葛某、洪某的陈述，证人季某、徐某乙的证言，辨认笔录，被害人葛某、洪某出具的“事情经过”，扣押、发还物品清单，南通市崇川区人民法院（2013）崇刑初字第0173号刑事判决书、南通市看守所出所登记表，南通市港闸区人民法院（2011）港刑初字第0069号刑事判决书、刑满释放证明，公安机关出具的发破案经过等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某以非法占有为目的，采用殴打、威胁的手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，提请依法判处的理由成立，本院予以采纳。被告人刘某、荣层、周某、徐某甲、董某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因，大部分犯罪未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人刘某、荣层、周某、徐某甲系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。在共同犯罪中被告人董某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人周某、徐某甲自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。庭审中被告人刘某、荣层、董某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人荣层、周某在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某退出赃款，可以酌情从轻处罚。被告人徐某甲、董某居住地的司法行政机关评估认为其具备社区矫正条件，可对被告人徐某甲、董某适用缓刑。关于被告人及其辩护人的提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：
关于被告人刘某及其辩护人提出其系自首的辩解、辩护意见，经查，被告人刘某到案后第一次接受调查时未能如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，其行为不构成自首，该辩解、辩护意见本院不予采纳。
关于被告人刘某的辩护人提出的辩护意见1，本院认为，被告人向被害人索取了人民币3.9万元又逼迫被害人出具了打假牌骗了人民币20万元的事情经过书，后被告人以此数额继续向被害人索取钱物，故公诉机关认定本案犯罪数额为人民币20万元，其中部分系犯罪未遂，符合法律规定。该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人刘某、徐某甲的辩护人提出的被害人有过错的辩护意见，本院认为，被害人参与赌博属违法行为，但其在本案中不具有刑法意义上的过错，故该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人徐某甲的辩护人提出辩护意见3，经查，被告人徐某甲在共同犯罪中全程参与、积极实施犯罪行为，与其余主犯作用相当，该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人荣层提出的被害人出老千不是被迫承认的辩解，经查，该节事实有被害人的陈述及各被告人的供述证实，该辩解无事实依据，本院不予采纳。
关于被告人刘某、徐某甲的辩护人提出的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第二十三条、第六十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月7日起至2017年11月6日止），并处罚金人民币四万元（此款由被告人刘某于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。
被告人荣层犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月13日起至2018年5月12日止），并处罚金人民币四万元（此款由被告人荣层于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。
被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月9日起至2018年3月8日止），并处罚金人民币三万元（此款由被告人周某于本判决发生法律效力之日起三十日内履行）。
被告人徐某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（此款由被告人徐某甲于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。
被告人董某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（此款由被告人董某于本判决发生法律效力之日起三日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 冯卫国
代理审判员 曹燕飞
人民陪审员 戴汉武
二〇一四年十一月六日
书 记 员 袁 婧
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。