甘肃省宕昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1223刑初37号
公诉机关宕昌县人民检察院。
被告人虎某1，经名而巴，男，回族，1991年3月17日出生，小学文化程度，甘肃省宕昌县人，捕前住宕昌县城关镇中医院对面九龙家具城，农民。2007年6月8日，因犯故意伤害罪被宕昌县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期四年。2017年2月17日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪、赌博罪被宕昌县公安局依法逮捕。现羁押于宕昌县看守所。
辩护人虎某2，男，回族，1967年2月25日出生，小学文化程度，现住宕昌县，系被告人虎某1父亲。
被告人虎某1非法拘禁、敲诈勒索、赌博一案，由宕昌县人民检察院于2017年5月3日以宕检公诉刑诉（2017）31号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宕昌县人民检察院检察员苟海军依法出庭支持公诉，被告人虎某1及其辩护人虎某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宕昌县人民检察院指控：
1、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝（已判刑）组织付韩强等人以”摇碗子”的形式参与赌博,期间付韩强共欠虎忠孝29000元的赌账,事后虎忠孝要求付韩强还钱,付无力偿还，虎忠孝便让虎某1等人把付韩强用车拉到牛头寺附近采取殴打、拘禁等手段索要赌账,将其从早上一直扣押到傍晚,后在申某担保下才让付韩强离开。
2、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝组织付某1等人参与赌博，期间付某1欠虎忠孝36000元赌账。2010年4月份，虎忠孝又组织付某1进行赌博，赢钱还账，付某1又欠虎忠孝、虎某1二人50000元的赌账。2014年腊月22日中午，虎某1等人对付某1采取殴打、拘禁等手段索要欠款。
3、2010年6月份，付某2在新疆参与被告人虎某1、虎忠孝组织的赌博，欠虎忠孝3500元的赌账。2012年农历十一月份，虎某1、虎忠孝二人在南阳镇瓦石坪村找到付某2索要赌帐，后其父付某3给虎忠孝还了10400元。
4、2012年底，被告人虎某1、虎忠孝组织李某等人在虎忠孝家中进行赌博，期间李某共欠虎忠孝48000元的赌账，虎某1、虎忠孝二人多次采取恐吓、威胁的手段向其索要赌帐，后李某二哥付想全、父亲李平中凑了10000元还给了虎忠孝，虎忠孝才放李某离开。
5、2013年农历五月份，袁某、付某1向被告人虎某1、虎忠孝处借了2000元的月息款，张某做担保人，后逾期未还款，虎忠孝以此为由要求三人共还10000元，后虎某1、虎忠孝二人多次采取恐吓、威胁的手段索要欠款，并对袁某、张某二人进行扣押。
6、2009年至2014年期间,被告人虎某1伙同虎忠孝在宕昌县南阳镇下付村虎忠孝家中、新疆等地多次组织赌博，在赌博的过程中二人给参赌人员放账，抽头渔利。
公诉机关针对上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据。认为被告人虎某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零三条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、赌博罪，要求依法判处。撤销缓刑。
被告人虎某1对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩称自己仅为同案被告人虎忠孝用自己车辆接送人，他本人并未参与赌博，也没有拘禁殴打他人。其辩护人提出辩护意见称：每一次赌博都是虎忠孝组织的，虎某1只是负责接人，没有参与赌博，也没有放账、抽头渔利，在向他人索要欠款的过程中并没有对他人进行殴打、恐吓及拘禁，同时，虎某1在缓刑考验期内表现良好，2009年的犯罪已超过追诉时效，不应当撤销缓刑。
经审理查明：
1、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝（已判刑）组织付韩强等人参与赌博,期间付韩强欠虎忠孝29000元赌账,事后虎忠孝要求付韩强还钱,付无力偿还，虎忠孝便让虎某1等人把付韩强用车拉到牛头寺附近采取殴打、拘禁等手段索要赌账,将其从早上一直扣押到傍晚,后在申某担保下才让付韩强离开。
该起事实的主要证据有：
（1）受害人付韩强的陈述，证实本院查明的上述事实；
（2）证人申某的证言，证实付韩强因欠虎忠孝和虎某1的赌博账被抓去殴打，并将付韩强从早上一直扣押到傍晚，我担保着才把人放了。付韩强后来告诉我虎某1等人将他拉到牛头寺扣留其间还用刀背砍其背部，事后我奶奶（付韩强外婆）将家里的一头牛卖了，给虎忠孝还了5000元；
（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实付韩强被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
（4）本院(2016)甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1与虎忠孝向付韩强索要赌帐并对其进行殴打、拘禁的事实。
2、2009年冬天，被告人虎某1、虎忠孝组织付某1等人参与赌博，期间付某1欠虎忠孝36000元赌账。2010年4月份，虎忠孝、虎某1在新疆五家渠市103团找到付某1逼要赌账，以让付某1赢钱还账为由诱骗其进行赌博，期间付某1又欠虎忠孝、虎某1二人50000元的赌账，并限其年底还清。2014年农历腊月二十二日中午虎某1等人开车到付某1家，将付某1拉上车并对其采取殴打手段逼要欠款，后在付某1姨夫担保下才放付某1回家。
该案的主要证据有：
（1）受害人付某1的陈述，证实本院查明的上述事实；
（2）证人付某4的证言，证实付某1被虎某1等人拉走逼要赌债，并对其进行威胁殴打；
（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场勘验笔录、平面图及照片，证实付某1被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
（4）辨认笔录及照片，证实受害人及证人辨认虎忠孝和虎某1的情况；
（5）本院(2016)甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1帮助虎忠孝向付某1索要赌帐并对其进行殴打、拘禁的事实。
3、2010年6月份，付某2在新疆参与被告人虎某1、虎忠孝组织的赌博，期间欠虎忠孝3500元的赌账，限其7天内还清，后付某2无力偿还一直躲债。2012年农历十一月份，虎某1、虎忠孝二人在南阳镇瓦石坪村找到付某2，将付拉到车上要求其共偿还12000元的赌账，付某2怕被殴打，便让其父付某3给虎忠孝还了10400元。
该案的主要证据有：
（1）被害人付某2的陈述，证实本院查明的上述事实；
（2）证人付某3的证言，证实其子付某2欠下虎忠孝和虎某1赌账，后虎忠孝和虎某1将付某2控制索要赌账，并给他打电话要求还账，付某3给了虎忠孝10400元的事实；
（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录，证实付某2被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
（4）本院(2016)甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1和虎忠孝向付某2索要赌账并对其进行恐吓、拘禁的事实。
4、2012年底，被告人虎某1、虎忠孝组织李某等人在虎忠孝家中参与赌博，期间李某欠虎忠孝48000元的赌账。后虎忠孝、虎某1二人找到李某并将其拉上一辆白色面包车逼要赌账，李某无力偿还便让付想全担保了10000元，付卫君担保了5000元。几天后虎忠孝、虎某1开车找到李某、付想全、付卫君，将三人拉到车上索要赌账，因付卫君无力偿还被虎忠孝、虎某1在车上殴打，在二被告的威逼下付卫君打下一张5000元的欠条。几天后，虎忠孝、虎某1又在李某外婆家找到李某，将李某拉上车后，虎忠孝在李某胸部打了几拳，并威胁说要拉李某去宕昌县官鹅沟湖里灌水，李某因惧怕便打电话叫来付想全和父亲李平中，二人凑了部分钱还给虎忠孝后才放李某回家。
该案的主要证据有：
（1）被告人虎某1的供述，证实他和虎忠孝一起向李某要过钱的事实；
（2）被害人李某的陈述，证实本院查明的上述事实；
（3）宕昌县公安局制做的的路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录、辨认笔录，证实李某被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
（4）本院(2016)甘1223刑初133号刑事判决书，证实虎某1与虎忠孝向李某索要赌账并对其进行恐吓、殴打、拘禁的事实。
5、2013年农历五月，袁某、付某1在新疆103团打工时向被告人虎某1、虎忠孝借了2000元的高息款，约定到农历十月份归还5000元，由张某担保。同年农历十月份左右，袁某、付某1、张某三人到虎忠孝家还钱，虎忠孝以还款期限超了四天为由，要求三人三日内归还10000元。几天后，被告人虎某1于上午10时许开车拉着付某1找到袁、张二人，将二人用车拉到下付村附近，虎某1拿出一根伸缩棍在车上对袁、张二人进行殴打，后虎某1又拉着三人到了虎忠孝家，虎忠孝逼迫袁、张二人每人打下一张10000元的欠条后，于14时左右放二人回家。
该案的主要证据有：
（1）被害人付某1、袁某的陈述，证实本院查明的上述事实；
（2）被告人虎某1的供述，证实虎某1、虎忠孝向袁某要钱，袁某父亲给了5000元；
（3）宕昌县公安局制作的路线示意图、现场平面图、现场勘验检查笔录、辨认笔录，证实袁某、张某被虎某1等人拘禁逼要赌债的行走路线及地点；
（4）本院(2016)甘1223刑初133号刑事判决书,证实虎某1和虎忠孝向袁某索要赌账并对其进行恐吓、殴打、拘禁的事实。
6、2009年至2014年期间,被告人虎某1伙同虎忠孝在宕昌县南阳镇下付村虎忠孝家、南阳镇米家沟、新疆等地多次组织他人赌博，在赌博的过程中二人给参赌人员放账，抽头渔利。
（1）证人吕某的证言，证实2012年冬天，虎某1、虎忠孝组织多人进行赌博，其中沙耀丁输了175000元，吕某输了170000万；
（2）证人孙某、王某、符某的证言，证实虎忠孝和虎某1在南阳一带、新疆103团等地组织赌博放账，2013年冬天三人多次参与虎忠孝组织的赌博，孙某输了40000元，王某输了98000元；
（3）本院(2016)甘1223刑初133号刑事判决书，证实2009年至2014年期间虎某1和虎忠孝一起多次组织他人进行赌博的事实。
另外，公诉机关还向法庭出示了以下证据：
（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源；
（2）本院（2007）宕刑初字第6号刑事判决书，证实被告人虎某1前科犯罪情况；
（3）户籍证明，证实本案被告人的身份及年龄情况；
（4）到案经过，证实被告人归案过程；
以上公诉机关提交并当庭出示的证据，均经庭审质证、核实。
辩护人向法庭提交了如下证据：
（1）南阳镇下付村村民联名签名，请求对虎某1、虎忠孝二人宽大处理；
（2）被害人袁某、张某、付某1等人出具的谅解书，表示对虎某1及虎忠孝谅解。
另查明，被告人虎某1曾于2006年11月21日因涉嫌故意伤害罪被宕昌县公安局刑事拘留，12月9日被依法逮捕，2007年6月22日释放执行缓刑。
本院认为，被告人虎某1以非法营利为目的，伙同他人多次组织三人以上聚众赌博，累计提供赌资达50000元以上，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人虎某1及其辩护人辩护意见称被告人虎某1没有参与组织赌博，只是负责接送人，与审理查明的事实不符，其辩护意见不予采纳。被告人伙同他人在索要赌债过程中，多次拘禁他人，并对被害人实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪的罪名成立，本院予以支持。被告人虎某1在索要赌债及借款的过程中，伙同他人对被害人采取恐吓、威胁的手段，强迫被害人偿还明显超出原欠款本息数额的钱物，敲诈数额达到3000元以上，系数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪的罪名成立，本院予以支持。本案为共同犯罪，被告人虎某1在实施犯罪过程中起了次要作用，故对其比照主犯从轻处罚。被告人虎某1虽主动到公安机关接受讯问，但未能如实供述自己的犯罪事实，不能认定有自首情节。被告人虎某1在缓刑考验期内实施违法犯罪行为，依法应撤销缓刑，实行并罚。被告及辩护人提出被告人在缓刑考验期遵纪守法，考验期内的犯罪行为已超过追诉时效，不应当撤销缓刑的辩护意见，不符合刑法第八十九条二款之规定，本院不予支持。据此，为维护公共秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十九条第二款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释》第一条第（二）项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院关于撤销缓刑时罪犯在宣告缓刑前羁押的时间能否折抵刑期问题的批复》之规定，判决如下：
一、撤销本院（2007）宕刑初字第6号刑事判决书主文对被告人虎某1宣告缓刑的部分；
二、被告人虎某1犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金8000元。新罪与前罪所判有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年，罚金14000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原判决已服刑七个月零二天，即从2017年2月17日起至2020年7月14日止。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张颖斌
审 判 员 许江龙
人民陪审员 姜乔芳
二〇一七年六月六日
书 记 员 魏万灵