湖南省宁远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1126刑初191号
公诉机关湖南省宁远县人民检察院。
被告人黄某某，曾用名黄永祥，男，汉族，湖南省宁远县人，初中文化，个体商户。因涉嫌集资诈骗罪，于2015年9月6日被宁远县公安局刑事拘留,同年10月12日经宁远县人民检察院批准逮捕,同日由宁远县公安局执行逮捕，现羁押于宁远县看守所。
辩护人陈鑫，湖南盛仁律师事务所律师。
湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2016）313号起诉书，指控被告人黄某某犯集资诈骗罪，于2016年6月10日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法适用普通程序,由审判员邓双成担任审判长，与代理审判员邓宏清、人民陪审员乐云利组成合议庭，代理书记员薛贤担任庭审记录，于2016年7月22日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派代理检察员李毅出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人陈鑫到庭参加了诉讼。现己审理终结。
宁远县人民检察院指控：2009年以来，被告人黄某某隐瞒实际的废品生意经营状况，以在宁远县舜陵镇肖家村做废品生意为由，以月利息2分至1角不等的高额利息回报为诱饵，在宁远县先后以借款等方式骗取被害人黄某某1、陈某某、贺某某等33人集资款共计5033.5万元，其中欧某某200万元、肖某某10万元、唐某某10万元、杨某某30万元、陈某某125万元、罗某某352.5万元、龙某某142万元、贺某某585万元、黄某某2100万元、肖某96万元、肖某某1260万元、樊某某221.5万元、刘某某175万元、李某某115万元、谢某某20万元、马某某20万元、肖某某97万元、李某某130万元、贺某某1262万元、胡某某88万元、蒋某21万元、李某某160万元、李某某240万元、黄某某3、黄某某4、黄某某1三人共510万元、肖某某120万元、谢某某30万元、肖某某130万元、吉某某50万元、樊某某157.5万元、郑某某40万元、黄某某320万元、肖某某230万元、毛某某180万元、李某某16万元。黄某某在骗取集资款后，将资金大部分用于偿还利息，并用部分钱买地下六合彩、捐款永福寺、包养情妇，致使集资款不能偿还。资金无法维持后，被告人黄某某四处躲藏，逃避还款。至案发，被告人黄某某以利息形式共归还了1922.3万元，仍有3111.2万元无法偿还。
案发后，被告人黄某某于2015年9月4日在河南省登封市少林街道办事处张店村被登封市公安机关抓获。
针对上述指控事实,公诉机关向法庭提供了被告人供述,被害人陈述,证人证言,辩认笔录等证据，据此认为，被告人黄某某犯集资诈骗罪事实清楚，证据确实充分，提请本院应以集资诈骗罪追究被告人黄某某的刑事责任。
被告人辩称:对起诉指控的事实无异议，但还款金额有误，自己的行为不构成集资诈骗罪。
辩护人辩称:被告人黄某某的行为不构成集资诈骗罪，应定非法吸收公众存款罪。
经审理查明：2009年以来，被告人黄某某隐瞒实际的废品生意经营状况，以在宁远县舜陵镇肖家村做废品生意为由，以月利息2分至1角不等的高额利息回报为诱饵，在宁远县先后以借款等方式骗取被害人黄某某1、陈某某、贺某某等33人集资款共计5033.5万元，其中欧某某200万元、肖某某10万元、唐某某10万元、杨某某30万元、陈某某125万元、罗某某352.5万元、龙某某142万元、贺某某585万元、黄某某2100万元、肖某96万元、肖某某1260万元、樊某某221.5万元、刘某某175万元、李某某115万元、谢某某20万元、马某某20万元、肖某某97万元、李某某130万元、贺某某1262万元、胡某某88万元、蒋某21万元、李某某160万元、李某某240万元、黄某某3、黄某某4、黄某某1三人共510万元、肖某某120万元、谢某某30万元、肖某某130万元、吉某某50万元、樊某某157.5万元、郑某某40万元、黄某某320万元、肖某某230万元、毛某某180万元、李某某16万元。黄某某在骗取集资款后，将资金大部分用于偿还利息，并用部分钱买地下六合彩、捐款永福寺、包养情妇，致使集资款不能不能偿还。资金无法维持后，被告人黄某某四处躲藏，逃避还款。至案发，被告人黄某某以利息形式共归还了1922.3万元，仍有3111.2万元无法偿还。且尚有未起诉的债权人。
上述事实有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实。
一、书证
1、户籍证明，证实被告人黄某某犯罪时达到负完全刑事责任年龄。
2、抓获经过，证实被告人黄某某于2015年9月4日在河南省登封市少林街道办事处张店村被登封市公安机关抓获。
3、被告人黄某某的手机信息，证实黄某某向他人集资、购买股票等情况。
4、借条、借据，证实其与各债人之间的债务关系及数额等情况。
二、证人证言
1、证人胡某某1的证言，证实自己与黄某某系夫妻，我们2003年开始做废品生意，后来发生了火灾，为东山再起，就继续借钱做生意，2015年左右利息越还越多，资金链断裂，我们承受不了就跑了。
2、证人杨某某1的证言，证实黄某某蛮信佛，后来就到永福寺捐了13万元。
3、证人唐某某1的证言，证实黄某某先后在深圳买了20万元六合彩。
4、证人毛某某的证言，证实2015年废品收购厂就不再生产经营了，由黄某某的舅舅守着厂房。
三、被害人陈述
1、被害人贺某某的陈述，证实自己2012年黄某某及胡某某1向自己说废品收购生意利润有百分之200一600，稳到赚钱，以4分利息向自己借款共计1262万元(写有合同)，到2014年8月归还利息908万，还了本金126万元，还欠1126万本金未还。黄某某借我款时对我说只借了我一人的钱，到2015年2月他钱还不起跑路后我才知道他们借了蛮多人的钱，黄某某、胡某某1打着废品收购公司需要资金为由到处骗钱，然后拆东墙补西墙。
2、被害人肖某1的陈述，证实2013年2月一2014年9月，黄某某先后以3分利息找自己借款96万元不还，有14万利息转本金的，一共借我106万，本金一分未还，利息给了我很少一部分，到2015年2月才知道他借了很多人的钱未还，后来跑路不还钱的事实。
3、被害人贺某某的陈述，证实2009年，黄某某以其废品收购生意为名，以4分利息找自己借款，到2012年11月起自己先后共借款585万元，找他还利息他就一直推说有困难，本金未还我，利息还了我100万左右，到2015年2月才知道他欠款6700余万元，吓了一跳，后来我打他手机关机了，才知道被骗了。
4、被害人黄某某2的陈述，证实2015年2月快过年了，黄某某以公司废品收购需资金300—400万元，要我们支持他，要不就还不起原来借我老公的1000多万了，我就答应借100万给他到2015年3月30日还清，利息45050元。黄某某还我本金10万，利息未还，2015年2月、3月黄某某借款太多了，债主来逼债又还不起，他就跑路了。
5、被害人罗某某(本金352．5万，还息280万元)、李某某2(本金40万，还利息8.4万)、李某某1(本金60万、得利息3万)欧某某(本金200万，还利息60万)、肖某某(本金10万，还利息2万)、谢某某(本机20万，还利息8万元)、樊某某(本金221．5万、还利息20万)、肖某某1(本金260万、还利息6O万)、蒋某(本金21万，还利息得81250元)、陈某某(本金125万、还利息65万)、龙某某(本金142万)、刘某某(175万，还利息2万元)、胡某某(88万元，还利息4．469万)、肖某某(本金97万、还利息456600元)、马某某(本金20万、还利息24000元)、李某某1(本金30万、还利息0．9万元)、杨某某(30万、还利息3．15万元)、唐某某(本金10万、还利息1．05万元)、吉某某(本金50万、还利息19万)、樊国中(本金57．5万元、还利息546250元)、郑某某(4O万、还利息8万)、毛某某(本金180万、还利息80万)、李某某1(本金6万元，还利息4万元)、肖某某2(本金30万元，还利息10万元)、黄某某3(本金20万元，还利息12．6万元)、肖生(本金20万元，还息0元)、谢某某(本金30万元，还息9000元)、肖某某1(本金30万元，还息0元)、黄某某3、黄某某4、黄三和(三人共本金510万元，还息0元)
上述被害人陈述了黄某某以其废品收购需要资金周转及扩大生产等为名，以高额利息2分一1角向自己借款未还本金仅还了少量利息后逃跑的事实。
四、被告人的供述及辩解
被告人黄某某于2015年9月6日供述：自己从2009年起，做生意又没有钱，想筹点资金，就以5分到1角的利息向朋友借钱，刚开始时可以还本付息，但是2015年1月起资金链断了，借的就还不上了，现在欠钱共八千多万元借的钱都写有欠条。2003年在宁远县注册开了家废品收购公司开始从事废品收购业务的。店子在宁远县老客运中心对面，2008年时店铺受了火灾，2009年时我向乐小辉等人以每月5分的利息借款300—400万元，将废品收购点搬到了宁远县唐家山营业，基本上赚的钱可维持开支。20l0年一2012年我想把店做大，又以每月4分利息向贺某某一个人陆续借款1200万元用于购地建产房等。以后又陆续地借钱先后借款8000—9000万元，这些钱一部分投入做生意，大部分都用于还利。
上述证据经庭审质证、认证能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的使用高回报率为诱饵骗取集资款的诈骗方法非法集资数千万余元，诈骗金额3111.2万元，数额特别巨大，且无法返还，其行为构成集资诈骗罪。因此，公诉机关指控被告人黄某某犯集资诈骗罪罪名成立。被告人黄某某辩称:对起诉书指控的事实无异议，但金额有误，自己的行为不构成集资诈骗罪。辩护人提出:被告人黄某某的行为不构成集资诈骗罪，应定非法吸收公众存款罪。经查,被告人黄某某在自己生意巨额亏损的情况下，以高额利息或红利诱使他人借款给自己使用和挥霍，仅给债权人以少量的利息或红利回报，后无力偿还本金及利息，并逃避债务，其主观上具有非法占有的故意，客观上隐瞒了事实真相，骗取他人巨额资金，其行为符合集资诈骗罪的特征，构成集资诈骗罪。故其辩解辩护意见本院不予采信。被告人黄某某归案后及庭审中，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，虽然庭审中辩称，自己的行为不构成集资诈骗罪，纯属对法律的理解有误，不宜认定其不认罪。因此，可以对其从轻处罚。被告人黄某某系残疾人，可酌情从轻处罚。根据本案的事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人黄某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2015年9月6日起至2030年3月5日止。）
上述罚金款项，限判决书发生法律效力后10日内予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邓双成
代理审判员 邓宏清
人民陪审员 乐云利
二〇一六年九月六日
代理书记员 薛 贤
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。