广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初3293号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人张某，女，汉族，初中文化，户籍地：湖北省谷城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月13日被羁押，同日被刑事拘留，2016年4月19日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉（2016）3227号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员林炎钟出庭支持公诉。被告人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2014年12月至2015年4月，台湾籍�员“陈先生”、机益翔（均在逃）等人,先后在印度尼西亚巴厘岛租了两处场所，并配备了电话机、笔记本电脑、录音笔等工具，组成了跨国电信诈骗集团。该诈骗集团在境外服务器设置VOS话务某台，通过软件模拟相关银行及司法机关的办公电话号码，利用国际网络拔打中国大陆居民的手机号码。然后按照事先分工分步骤逐级骗取被害人银行卡内的钱财。具体步骤为：由“一线人员”冒充中国工商银行客服、医保单位工作人员、邮电局工作人员，谎称被害人的身份信息被冒用，要求被害人报警，并主动将通话转接到下一环节；“二线人员”冒充警察，以被害人涉嫌诈骗犯罪为由，要求对被害人进行资金清查，或直接让被害人通过ATM柜员机将钱转入诈骗集团的账户，或把通话转接到下一环节能；“三线人员”则冒充检察官或法官，通过使用伪造通缉令等方式恐吓被害人，让被害人通过ATM柜员机转账到诈骗集团的账号，或利用木马软件远程登录和操作被害人的网络银行，将被害人银行卡上的资金转到诈骗集团的账户。随后，该诈骗集团安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。
该诈骗集团先后组织了中国大陆人员张某、林艾（已起诉）、陈龙花（已起诉）、黄艳萍（已起诉）等人参与诈骗活动。其中，张某系“一线人员”。
现查明�该诈骗集团采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事实：
1.2015年2月10日，该诈骗集团诈骗陕西省米脂县的被害人张瑜婷人民币12801元。
2.2015年2月1日，该诈骗集团诈骗山西省长子县的被害人康云人民币51957元。
3.2015年1月27日至28日，该诈骗集团诈骗河南省项城县的被害人盛凤莲人民币110000元。
4.2015年1月24日，该诈骗集团诈骗陕西省洛南县的被害人杨兆林人民币40000元。
5.2015年1月21日，该诈骗集团诈骗山西省沁源县的被害人马骁人民币8110元。
6.2015年1月21日，该诈骗集团诈骗山西省长治市赵庄煤矿的被害人王红刚人民币9899元。
7.2015年1月21日，该诈骗集团诈骗山西省长治县的被害人王玉婷人民币32311元。
8.2015年1月19日，该诈骗集团诈骗山西省襄垣县的被害人张睿人民币14000元。
9.2015年1月19日至20日，该诈骗集团诈骗山西省长治县的被害人崔嘉欣人民币10367元。
10.2015年1月19日，该诈骗集团诈骗山西省长治市高新开发区的被害人李雪明人民币49899元。
11.2015年2月5日，该诈骗集团诈骗浙江省湖州市安吉县的被害人陈亚飞人民币20111元。
12.2015年2月3日，该诈骗集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人黄玉玲人民币22000元。
13.2015年2月3日，该诈骗集团诈骗广西壮族自治区梧州市长洲区的被害人梁家豪人民币22000元。
14.2015年2月2日，该诈骗集团诈骗广西壮族自治区桂林市秀峰区的被害人郑定海人民币58000元。
15.2015年1月24日，该诈骗集团诈骗陕西省神木县的被害人贺月梅人民币11500元。
16.2015年1月21日至23日，该诈骗集团诈骗广西壮族自治区扶绥县的被害人韦辉贤人民币161998元。
17.2015年1月20日至22日，该诈骗�团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人阳秋秀人民币19000元。
18.2015年1月20日，该诈骗集团诈骗广西壮族自治区桂林市七星区的被害人胡永云人民币22110元。
19.2015年1月4日，该诈骗集团诈骗天津市宝坻区的被害人赵建双人民币39710元。
20、2015年1月11日诈骗武汉市的被害人何翠华人民币150000元。
21、2015年1月19日诈骗山西省长治市的被害人徐俊明人民币42800元。
22、2015年1月22日诈骗山西省长治市的被害人王鹏人民币33110元。
2016年3月13日,公安机关在武汉市江岸区苗栗路速7宾馆8312房将被告人张某抓获。
上述事实,被告人张某在庭审过程中亦无异议，并经庭审质证、认证的证据：
1.物证：涉案电话卡壳、无线路由器、手机、录音笔、1.物证：涉案电话卡壳、无线路由器、手机、录音笔、笔记本电脑、U盘、电话机、银行卡、笔记本等物证；
2.书证：被告人身份信息、扣押笔录、扣押决定书，扣押清单、电子文件、微信和QQ聊天记录、手机通话记录、被害人银交卡交易明细、电脑IP信息（证实深圳这边被害人被骗的转账网络银行信息登陆的IP地址与对方的IP地址一致）、被告人农业银行转账记录（证实其银行卡内共有4笔转入记录，按照被告人供述，系其在诈骗窝点的收入）、出入境证明（证实被告人张某在印尼窝点的作案时间大概是2个月）、抓获经过、破案报告等；
3、证人证言：詹立飞的证言，证实了其帮印尼诈骗窝点安装了VOS软件，该软件可以伪装成公、检、法相关的号码；
4、被害人陈述：张瑜婷、康云等22名被害人的陈述，均证实了被诈骗的事实；
5、张某的供述和辩解；
6、鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书、广东省深圳市公安司法鉴定中心检验报告；
7、电子数据：涉案服务器后台数据。笔记本电脑、U盘、电话机、银行卡、笔记本等物证；
8、现场勘查笔录及照片、辨认笔录等相关证据予以证实,足以认定。
本院认为，被告人张某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关的指控成立。被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚，本院予以减轻处罚。被告人归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，结合合议庭决定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月13日起至2019年9月12日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、缴获作案工具依法予以没收，并责令被告人张某退赔各被害人等值人民币（具体金额与经审理查明事实及价格鉴定意见一致）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 员 黄 正 齐
人民陪审员 李 苏 敏
人民陪审员 安 秀 某
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 吴霞（兼）
书 记 员 边 秋 红
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减�处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。