河南省博爱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0822刑初292号
公诉机关博爱县人民检察院。
被告人刘昌鑫，男，1993年4月20日出生，汉族，无业，中专毕业，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月20日被博爱县公安局刑事拘留，2016年7月27日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。
辩护人李俊理，北京俊理律师事务所律师。
被告人王宏亮，男，1997年4月3日出生，汉族，无业，中专毕业，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月20日被博爱县公安局刑事拘留,2016年7月27日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。
辩护人王振中、郜珍珍，河南金谷律师事务所律师。
被告人李森森，男，1993年10月2日出生，汉族，无业，中专毕业，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月20日被博爱县公安局刑事拘留，2016年7月27日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。
辩护人赵文，河南豫诚律师事务所律师。
被告人刘俊杰，男，1994年1月6日出生，汉族，无业，中专毕业，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月20日被博爱县公安局刑事拘留，2016年7月27日经博爱县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日由博爱县公安局取保候审。2016年12月26日，经本院决定逮捕，同日由博爱县公安局执行逮捕。
被告人李志鹏，男，1993年9月10日出生，汉族，无业，大专毕业，户籍所在地河南省博爱县，捕前住博爱县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月20日被博爱县公安局刑事拘留，2016年7月27日经博爱县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日由博爱县公安局取保候审。2016年12月26日，经本院决定逮捕，同日由博爱县公安局执行逮捕。
博爱县人民检察院以博检公诉刑诉[2016]224号起诉书指控被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰、李志鹏犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院于同年12月1日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员曹金虎、代检察员张杰出庭支持公诉，被告人刘昌鑫及其辩护人李俊理，被告人王宏亮及其辩护人王振中、郜珍珍，被告人李森森及其辩护人赵文，被告人刘俊杰、李志鹏到庭参加诉讼。本院审理期间，博爱县人民检察院又以博检公诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书追加起诉，并建议延期审理一次,2017年3月22日建议恢复审理。现已审理终结。
博爱县人民检察院指控，2016年2月份开始，被告人刘昌鑫开办了嘉华电子商务公司，后刘昌鑫雇佣王宏亮、李森森等人作为公司的业务员，按照公司业务老师秦佳伟的指导，在网上先伪装成年轻女性后用QQ聊天工具在网上同陌生人聊天，聊熟悉后，谎称自己在网上经营淘宝网店并且能帮助加盟开网店，在骗取对方信任后，以开网店需交纳“加盟费1980元”，“上架费2000元”、“货源保证金3800元”、“店铺保证金4800元”、“店铺关联6000元”等理由，让受害人通过支付宝、微信、银行转账等形式向其个人账户汇入资金。
被告人刘昌鑫利用上述手段诈骗数额共计249990.11元；被告人王宏亮诈骗数额共计60716.11元；被告人李森森诈骗数额共计48060元。
2016年4月份开始，被告人刘俊杰开办西盛电子商务公司，组织并雇佣李志鹏等人员，以帮网友开淘宝网店和谈恋爱的名义采取上述办法进行网络诈骗。
被告人刘俊杰诈骗数额共计21758元；被告人李志鹏诈骗数额共计17778元
案发后，刘俊杰、李志鹏已退还被害人符某、邱某共计21758元。
上述指控，公诉机关提交了扣押清单；户籍证明、抓获证明、领条以及办案说明、调取证据清单以及支付宝流水单、银行卡交易明细、发破案进过、投案证明、无违法犯罪记录证明；证人邵某、王某、钱某1、肖某等13人的证言；被害人符某、师某、李某、黄某、郭某、钱某2、张某等16人的陈述；被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰、李志鹏的供述与辩解；勘验笔录；勘验光盘一张等证据。认为被告人刘昌鑫、王宏亮利用网络诈骗他人财物，数额巨大；李森森、刘俊杰、李志鹏利用网络诈骗他人财物，数额较大，五人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志鹏犯罪后主动投案，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。
被告人刘昌鑫辩称，自己的行为构成诈骗罪，请求从轻处罚。
辩护人李俊理辩称，被告人刘昌鑫系初犯、偶犯，愿意积极退赔。请求对被告人刘昌鑫从轻处罚。
被告人王宏亮辩称，自己的行为已构成诈骗罪，请求从轻处罚。
辩护人王振中、郜珍珍辩称，被告人王宏亮系初犯、偶犯，愿意积极退赔被害人经济损失。请求对被告人王宏亮从轻处罚。
被告人李森森对博爱县检察院指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人赵文辩称，被告人李森森犯罪作用小，是从犯、初犯，愿意退赔被害人经济损失。请求从轻处罚。
被告人刘俊杰对博爱县检察院指控的犯罪事实无异议，自己积极退赔被害人经济损失，是初犯。请求从轻处罚。
被告人李志鹏对博爱县检察院指控的犯罪事实无异议，自己是初犯，积极退赔，有自首情节，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年2月份开始，被告人刘昌鑫开办了嘉华电子商务公司，后刘昌鑫雇佣王宏亮、李森森等人作为公司的业务员，按照公司业务老师秦佳伟（已判刑）的指导，在网上先伪装成年轻女性后用QQ聊天工具在网上同陌生人聊天，聊熟悉后，谎称自己在网上经营淘宝网店并且能帮助加盟开网店，在骗取对方信任后，以开网店需交纳“加盟费1980元”，“上架费2000元”、“货源保证金3800元”、“店铺保证金4800元”、“店铺关联6000元”等理由，让受害人通过支付宝、微信、银行转账等形式向其指定账户汇入资金。
2016年4月份开始，被告人刘俊杰开办西盛电子商务公司，被告人刘昌鑫向被告人刘俊杰传授上述诈骗方法，并提供自己的电脑和场所等物品供被告人刘俊杰使用，后被告人刘俊杰组织并雇佣被告人李志鹏等人员，以帮网友开淘宝网店和谈恋爱的名义采取上述办法进行网络诈骗。
综上，被告人刘昌鑫诈骗李某、黄某等人共计249990.11元。其中本案中被告人王宏亮诈骗数额共计60716.11元；被告人李森森诈骗数额共计48060元；被告人刘俊杰伙同李志鹏诈骗数额共计21758元，其中被告人李志鹏诈骗数额共计17778元。
案发后，刘俊杰、李志鹏已退还被害人符某、邱某共计21758元。
被告人李志鹏于2016年6月20日到博爱县公安局投案。
本院审理期间，被告人刘昌鑫家属主动交纳罚金100000元，退交非法所得62021.11元；被告人王宏亮家属主动交纳罚金40000元，退交非法所得24286.44元；被告人李森森家属主动交纳罚金33000元，退交非法所得19224元；被告人刘俊杰家属主动交纳罚金15000元；被告人李志鹏家属主动交纳罚金13000元。
上述事实，被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰、李志鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的扣押清单；户籍证明、抓获证明、领条以及办案说明、调取证据清单以及支付宝流水单、银行卡交易明细、发破案进过、投案证明、无违法犯罪记录证明；证人邵某、王某、钱某1、肖某等13人的证言；被害人符某、师某、李某、黄某、郭某、钱某2、张某等16人的陈述；被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰、李志鹏的供述与辩解；勘验笔录；勘验光盘一张。以及退赔单据、罚金单据等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森利用网络诈骗他人财物，数额巨大；被告人刘俊杰、李志鹏利用网络诈骗他人财物，数额较大，均已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰、李志鹏犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪。本院审理期间，被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人李志鹏犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰、李志鹏退交全部非法所得，并主动交纳罚金，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人刘昌鑫、王宏亮、李森森、刘俊杰进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定对被告人李志鹏进行处罚。判决如下：
一、被告人刘昌鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金160000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2020年6月19日止）。
（罚金限被告人刘昌鑫已交纳100000元，余额60000元限其在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2019年8月19日止）。
（罚金被告人王宏亮已交纳）。
三、被告人李森森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金33000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2019年6月19日止）。
（罚金被告人李森森已交纳）。
四、被告人刘俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2017年9月16日止）。
（罚金被告人刘俊杰已交纳）。
五、被告人李志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金13000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2017年6月16日止）。
（罚金被告人李志鹏已交纳）。
六、对被告人刘昌鑫退赔的非法所得62021.88元、被告人王宏亮退赔的非法所得24286.44元、被告人李森森非退赔的法所得19224元分别退还各被害人。
七、对博爱县公安局扣押在案的电脑、手机等物品，由博爱县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。
审 判 长 郭凯世
审 判 员 杨维臣
人民陪审员 张兵霞
二〇一七年五月十日
书 记 员 李 娟