本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0502刑初362号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人康某，男，1958年8月6日，汉族，捕前住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月16日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人李某，辽宁湘辉律师事务所律师。
辩护人刘某1，辽宁多成律师事务所律师。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2017]334号起诉书指控被告人康某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员李悦出庭支持公诉。被告人康某及其辩护人李某、刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人康某于2014年左右，在辽宁省朝阳市信用社附近，明知姜某（另案处理）交予其的280万元人民币系犯罪所得，而予以收受并使用。案发后，经公安机关侦查，被告人康某归案。
公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述等证据证实上述指控事实，认为被告人康某明知是犯罪所得而予以窝藏，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人康某对指控的犯罪事实无异议，在庭审中自愿认罪，并由家属代为上缴了赃款，可以从轻处罚。
被告人康某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并愿意退缴赃款及缴纳罚金。
其辩护人（李）提出被告人康某具有自愿认罪、积极退赃、缴纳罚金，且无前科劣迹系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见。辩护人（刘）提出涉案的280万元系康某因企业困难而向姜某借款，而且康某在同时期也向他人借款了，之后姜某的妻子也主张过让康某还款，姜某的妻子都不知道280万元的来源，康某也不会知道该款是违法所得，故康某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人同时向法庭提供了民事判决书、借款收据等证据，欲证实康某因企业困难，在向姜某借款的同时还向他人借款的事实。
经审理查明，被告人康某于2014年左右，在辽宁省朝阳市信用社附近，明知姜某（另案处理）交予其的280万元人民币系犯罪所得，仍予以收受并使用。案发后，经公安机关侦查，被告人康某被传唤归案。
另查明，被告人康某的家属已代为退缴赃款人民币280万元，并被侦查机关依法扣押。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）证人证言
1、证人姜某的证言，证实2014年6月左右，其和爱人刘某2开车到朝阳市城市信用社附近，将受贿所得的280万元现金借给了康某，当时康某要给其打欠条，其表示不用。其之前对康某说过手里有很多现金，放家里不”方便”，准备将钱放康某手里，如果康某的厂子使用，他也可以使用，康某说可以，并说将来还的时候给其百八十万的利息。康某应该知道这钱不是正常得来的，但其没有跟他说过是受贿得来的。
2、证人刘某2（姜某爱人）的证言，证实2014年左右姜某对其说康某生意上需要点资金周转，要主动借给他点，其表示同意，后姜某开车带着其在朝阳市的一个路边与康某见的面，见面后姜某将车上一个蓝黑色的大旅行包拿给了康某，借给他200多万元，当时没有写欠条，旅行包是姜某从家中卧室的橱柜里拿出来的，但其不知道里面的钱是哪来的。
3、证人吴某的证言，证实其主动代康某上缴赃款280万元。
（二）被告人供述和辩解
被告人康某的供述，供认其于2007年认识了姜某，2014年6月份左右，因其的铁选厂需要用钱，于是其就向身边的朋友借钱，后其问到姜某时，姜某问其要借多少钱，其就说要借300万，后姜某同意了。过了两天姜某打电话将其约出来，当时是姜某和他媳妇刘某2开车在朝阳市城市信用社附近，其上了姜某的车后，姜某说钱放在后备箱里面了，其去查了一下，一共是28捆就是280万元，当时其要给打一张欠条，姜某没让打条，之后其就跟他说以后多还点并将钱拿到自己的车上去了铁选厂，直接把钱付了工人款。姜某没让其打欠条，其感觉是姜某不敢让组织知道他有这么多钱，如果打借条，到时候一旦组织知道了借条的存在，姜某无法解释这280万元的来源，其认为姜某借其的钱不是从正当途径得来的。
（三）书证
1、案件来源及归案经过，证实本案的来源情况，被告人康某被省纪委移交至公安机关。
2、户籍证明，证实被告人康某的自然状况，犯罪时已达到刑事责任年龄。
3、扣押清单，证实被告人康某的家属已将280万元赃款代为退缴并被侦查机关依法扣押。
4、电话查询记录，证实经查询被告人康某没有违法犯罪记录。
本院认为，被告人康某明知是犯罪所得的赃款仍予以窝藏并使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人康某归案后如实供述主要犯罪事实，在庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人康某家属已代其将赃款予以全部退还，可以对康某从轻处罚。对于辩护人（李）提出的康某具有自愿认罪、积极退赃、缴纳罚金，无前科劣迹系初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，因有事实及法律依据，本院予以采信；对于辩护人（刘）提出的康某系因企业困难而向姜某借款，而且康某在同时期也向他人借款了，康某不知道该款是违法所得，故康某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，证人姜某、刘某2的证言可以证实是姜某主动将钱款借给康某，即便康某当时企业经营存在困难，存在向他人借款行为，但姜某主动借款的行为有悖常理，且涉及的钱款数额与姜某的收入明显不符，此外，被告人康某在侦查期间供认姜某没让其打欠条，其感觉是姜某不敢让组织知道，否则姜某无法解释钱的来源，其认为姜某借其的钱不是从正当途径得来的，且被告人康某在庭审中对关于此节的供述及指控的犯罪事实均无异议，与证人姜某证实的康某应该知道涉案钱款不是正常得来的可以相互印证，据此，足以认定康某对姜某所借给其款项的来源不合法性应是”明知”的，故对该辩护意见本院不予采信。本院为维护司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人康某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、在案扣押的被告人康某掩饰、隐瞒的赃款人民币二百八十万元由扣押单位予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 赵春泉
人民陪审员 徐桂丽
人民陪审员 赵 宏
二〇一八年三月九日
书 记 员 佟莹莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节轻微；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。