广东省四会市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1284刑初282号
公诉机关广东省四会市人民检察院。
被告人刘金文刘某，男，1985年10月2日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省四会市。因本案于2016年4月13日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
辩护人冯松斌，广东圣禾律师事务所律师。
被告人苏志辉苏某，男，1980年10月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省四会市。因本案于2016年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。
四会市人民检察院以四检刑诉（2016）279号起诉书指控被告人刘金文刘某、苏志辉苏某犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四会市人民检察院指派代理检察员侯明辰出庭支持公诉，被告人刘金文刘某、苏志辉苏某及被告人刘金文刘某的辩护人冯松斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。
四会市人民检察院指控告人刘金文刘某、苏志辉苏某无视国家法律，诈骗他人财物19000元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据材料。
被告人刘金文刘某、苏志辉苏某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人刘金文刘某的辩护人提出如下意见：1、对起诉书指控被告人刘金文刘某犯诈骗罪无异议。2、被告人刘金文刘某能如实供述自己的罪行，可以减少基准刑的20%以下处罚。3、被告人刘金文刘某能当庭自愿认罪，具有悔罪表现，可以减少基准刑的10%以下处罚。4、被告人刘金文刘某没有犯罪前科，本次犯罪是初犯，未造成严重的社会危害性，本次犯罪主要是法律意识淡薄才触犯刑法，请法院予以从轻处罚。5、受害人在本次犯罪中是存在过错的，所从事的“养卡”业务实质上就是信用卡的非法套现行为，是国家近年来重点打击的违法犯罪行为。该情节请法院量刑时予以考虑。请法院根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，社会危险性低等情节，请求法院对被告人刘金文刘某处以从轻减轻处罚。
经审理查明：2016年2月份，被告人刘金文刘某与被告人苏志辉苏某合谋诈骗金翡翠公司，刘金文刘某承诺事成之后免除苏志辉苏某5000元债务并给予一定好处费。2016年2月22日，被告人刘金文刘某将事先伪造好的虚假身份证（照片为苏志辉苏某但身份信息为罗某）以及罗某的一张光大银行的信用卡交给苏志辉苏某，让苏志辉苏某假冒罗某的身份去金翡翠公司借钱还信用卡欠款，约定金翡翠公司帮忙归还信用卡欠款使信用额度恢复之后，再从信用卡中重新套现出来。被告人苏志辉苏某办理好手续后，将本人的电话卡及微信号交给被告人刘金文刘某。
2月23日，被告人刘金文刘某不断通过电话查询信用卡额度，得知金翡翠公司汇款19000元帮助该信用卡恢复额度后，抢在金翡翠公司重新套现出来之前，通过微信虚拟购物的方式在商户名称为“广州市天河区美的面包店”的POS机（绑定了苏志辉苏某中国邮政储蓄银行卡）上消费19010元，银行扣除手续费后将18824元款项汇进苏志辉苏某的邮政储蓄卡上，后刘金文刘某操作该银行卡将其中的18500元转存到苏志辉苏某的一张光大银行卡上，并先后六次在四会市旧新江城对面的农商银行ATM机上取出18000元。事成之后，被告人刘金文刘某给了被告人苏志辉苏某600元好处费。
认定上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、户籍及前科资料证明：被告人刘金文刘某、苏志辉苏某的身份信息，无犯罪前科；
2、受案登记表、立案决定书证明：本案的发生及公安机关受理、立案侦查的情况；
3、抓获经过证明：被告人刘金文刘某、苏志辉苏某被抓获的情况；
4、证人罗某的证言证明：其银行信用卡被他人冒用的事实；
5、证人汤某的证言证明：一名自称罗某的男子诈骗四会市金翡翠公司的事实；
经辨认，证人汤某辨认出自称罗某的男子就是苏志辉苏某。
6、证人李某1的证言证明：一名自称罗某的男子诈骗四会市金翡翠公司的事实；
经辨认，证人李某1辨认出自称罗某的男子就是苏志辉苏某。
7、证人黄某的证言证明：一名自称罗某的男子诈骗四会金翡翠公司的事实；
经辨认，证人黄某辨认出自称罗某的男子就是苏志辉苏某。
8、证人张某的证言证实：四会市金翡翠公司用其平安银行卡偿还一名叫罗某的光大银行信用卡欠款的情况；
9、证人李某2的证言证实：刘金文刘某为罗某代办了光大银行信用卡的事实；
经辨认，证人李某2辨认出刘金文刘某。
10、扣押决定书以及清单证明：公安机关依法进行扣押的情况；
11、银行账户交易明细证明：苏志辉苏某、罗某、张某的银行交易记录情况；
12、辨认笔录证明：两被告人与证人之间进行辨认的情况；
13、被告人刘金文刘某、苏志辉苏某的有罪供述。
本院认为，被告人刘金文刘某、苏志辉苏某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，予以采纳。辩护人提出被告人刘金文刘某能如实供述自己的罪行，自愿认罪，是初犯，请求对被告人刘金文刘某从轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采信。在共同犯罪中，被告人刘金文刘某是犯意的发起者，犯罪行为的组织策划者，且是该犯罪的主要获益者，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人苏志辉苏某为免除债务听从他人安排参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人刘金文刘某、苏志辉苏某能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘金文刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘金文刘某的刑期自2016年4月13日起至2017年1月12日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）
二、被告人苏志辉苏某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人苏志辉苏某的刑期从2016年4月10日至2016年10月9日止。罚金在本判决生效之日起三十日内缴清。）
三、责令被告人刘金文刘某、苏志辉苏某在本判决生效之日起十日内退赔四会市金翡翠投资有限公司人民币19000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 关 韬
审 判 员 杨文军
人民陪审员 赵慧虹
二〇一六年九月二十八日
书 记 员 李其泽
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
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