陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第00592号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人马某，男，1987年7月2日出生，汉族，专科文化，户籍地陕西省延安市安塞县。2015年8月27日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年9月7日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2015）第612号起诉书指控被告人马某犯诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员刘舒静出庭支持公诉，被告人马某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控，2015年8月17日下午17时许，被告人马某根据自己干“龙护卫”的经验，经过长时间的预谋，携带事先准备好的作案工具，一个人达到宝塔区东关街民生百货后门，从民生百货后门进入，在一楼和二楼的楼梯处换上事先准备好的作案工具“龙护卫”衣服，沿楼梯进入三楼财务室，以“龙护卫”的身份取得民生百货财务室工作人员的信任后骗取民生百货营业款共计451050.5元（肆拾伍万壹仟零伍拾元五角），案发后追回赃款407320.3元，家属主动退赔43730.2元。被骗款项已全部返还民生百货。
据此，公诉机关认为，被告人马某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以骗罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。
庭审中，被告人马某对起诉书指控的犯罪罪名与事实均无异议，并表示不予辩解，当庭予以认罪，请求从轻判处。
其辩护人辩称，对起诉书指控被告人马某犯诈骗罪的罪名与事实无异议，但辩称被告人马某系初犯、偶犯，认罪态度好，其家庭生活困难，为了给家人治病一时糊涂实施诈骗，案发后对被骗款项已全部退赃退赔，并取得民生百货的谅解，请求对被告人马某从轻处罚。并向法庭提交证据三份：1、村委会证明一份，证实被告人马某平时表现良好，其孩子出生后即患有严重的疾病，妻子也已离家出走，给孩子和母亲治病花费了巨额的医疗费，家庭生活非常困难。因要负担巨额的医疗费而一时犯罪，希望从轻处罚；2、西安儿童医院出院病例、北京儿童医院门诊病例、诊断证明、照片，证实被告人马某的孩子马某某患有泪囊炎、泪道堵塞、面部血管瘤，需手术治疗；3、谅解书，证实被害人西安民生集团延安分公司对被告人马某的行为表示谅解。
经审理查明，2015年8月17日下午17时许，被告人马某携带提前准备好的作案工具来到宝塔区东关街民生百货后门，从民生百货后门进入，在地下负一楼换上事先准备好的作案工具“龙护卫”押运员的衣服帽子等。沿楼梯进入民生百货三楼财务室，以“龙护卫”押运员的身份取得民生百货财务室工作人员的信任后，将民生百货的营业款451050.5元骗取自己提走。被告人马某将提款箱拿上打车到李渠镇阳山火车站附近将提款箱打开，将里面的现金装入编织袋后拿到家里，其将部分现金藏匿于家中，部分现金用于偿还信用卡及借款。案发后追回赃款407320.3元，家属主动退赔43730.2元，被骗款项已全部返还民生百货并取得民生百货公司的谅解。
被告人马某的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记，证实2015年8月17日18时许，延安市公安局宝塔分局刑警大队接雷某某报称在宝塔区东关街民生百货三楼财务室被一名冒充“龙护卫”的男子，骗走民生百货三日的营业款451050.5元。
2、抓获经过，证实2015年8月17日，民生百货工作人员报警称被一名冒充“龙护卫”的男子，骗走民生百货三日的营业款451050.5元。经过侦查，于2015年8月26日19时许，在宝塔区火车站附近将被告人马某抓获，经讯问，马某交待了自己的犯罪事实。
3、现场勘验检查笔录及照片，证实公安机关依法对被告人马某诈骗一案的民生百货三楼财务室，丢弃作案工具、提款箱的地点、家里藏匿现金的地点进行了现场勘查，提取相关证据。
4、银行卡交易明细，证实马某持有的账号为2609080201025306143的工商银行卡于2015年8月24日、8月25日分几次存入现金58800元，8月28日民警在此卡上将其存入的赃款追回。
5、现场辨认笔录及照片，证实被告人马某对其实施诈骗的作案地点、乘车路线、丢弃赃物的地点进行了辨认。
6、辨认笔录，证实雷某某在12张不同男性免冠照片中辨认出3号就是2015年8月17日下午在民生百货实施诈骗的男子（3号即被告人马某）。
7、扣押、发还清单，证实依法扣押马某藏匿家中的赃款337810元，马某父亲马某智退赔的赃款43730.2元，并依法将上述款项发还民生百货。扣押作案工具假发一个、帽子一个、防弹背心一个，提款箱一个、工商银行卡一张。
8、延安市公安局宝塔分局刑警大队情况说明，证实马某涉嫌诈骗案中，在马某家中现场扣押赃款337810元，在马某银行卡内追回赃款69510.3元，其家属主动退赔赃款43730.2元，赃款已全部发还民生百货。
9、被害人雷某某的陈述，2015年8月17日她在民生百货三楼财务室顶别人上班，下午17时40分许，来了一个龙护卫的押运员，进来问他钱好了没，她说好了。（他们公司的现金都是农业银行的人来清点好，装箱后由农行的龙护卫押运提走）。因一般来提钱是两个人，当时看就他一个人，她还问另外一个人去哪了，那个押运员说另外一个上厕所去了。那个押运员说完就将他们的交接手续的签字本拿过去签了名字，就把地上清点好的一个银行专业装现金箱子提上走了。过了10几分钟，又来了两个龙护卫的押运员，她问他们为什么又来了，钱让提走了。其中一个问她谁提走的，她说是你们的人，让看签字本。那个看了一下签字本说不像是他们的人签的字，说这里一直是他们两个负责提款的，他们打电话向他们领导询问后说不是他们的人提走的。她当时就电话把事情给给她们主管说了，那两个押运员说他们还要去别的地方提款，让把事情核实清楚就走了。她又打电话让农行在他们这里负责点钱的人过来看下监控是不是他们的人提走了，因为那个人有意识的遮挡自己，看不清当到底是不是农行龙护卫的人，她就又打电话报警了。
10、被告人马某的供述，证实2015年8月16日晚上，他和他对象孙某某在宝塔区七里铺盛唐酒店住着了，到了17日下午15时许，他将孙某某送到宝塔区二庄科沟口，他步行走到汽车南站在那的一个广告部买了两个上岗证的塑料牌后又回到盛唐酒店的房间。到房间后他用笔在上岗证上写了陕西龙护卫，名字写了刘三平，职业写了押运员，然后就在房间等到16时许，他将提前准备好的龙护卫的衣服和他自己做的头盔及一个编织袋装在一个蓝色的袋子里拿上，出了酒店后坐出租车来到嘉岭桥十字处。在那下了车后他又坐了另一辆出租车沿着南寨砭路到三排巷对面那下车了，下车后他坐在沿河的人行道那看时间准备去民生百货财务室提钱。在那坐了20几分钟后，他步行来到东关街民生百货的后门，进去后他到地下一楼换上他手里拿的事先准备好的龙护卫的衣服和帽子，然后从楼梯上到三楼财务室，他进去的时候还碰到一个保安问他为什么就一个人，进到财务室后里面还有一个门，他拉门开进去到他们平时提钱的地方，里面坐一个女的她不认识，他就问要不要签字，那女的说要了，他就拿过签字本，他看见上面一个签字是王某，他也在本上签了王某的名字，签完字后他就将钱箱提上从原路下来到地下一楼，将箱子装进他提前准备好的编织袋里，扛着箱子从民生百货后门出来。出来后他翻过栏杆到了沿河的人行道上，走了50几米后，他将自己身上穿的防弹背心和帽子套扔在河道那了，然后他横穿过马路在三排巷后面挡了一辆出租车，他将编织袋放在后备箱，上车后给司机说去火车站，走着他看见路上有点堵，就临时决定在刑警队那下了车，下车后他抱着装有钱箱的编织袋走到会计结算中心那又挡了一辆出租车到了刘万家沟，在刘万家的一个五金门市买了一个尼龙袋子和一把老虎钳子，他将钱箱装进尼龙袋子向飞机场方向走去，走了100米左右他又挡了一辆出租车和司机说去李渠镇阳山村，车到了圣能加气站加了气后就直接到了阳山大桥，在桥头（靠近阳山火车站一头）他下了车将装钱箱的尼龙袋子抱出来到一个土堆前，拿老虎钳子将钱箱的锁子给夹断，夹断之后他将一个锁子埋了，一个随手扔了，随后他将箱子里的钱都装进尼龙袋子，装的时候他大约数了一下，有40几万元。他将钱箱子和老虎钳子都扔在那，提着钱袋子走到桥的另外一头（靠近李渠大街方向），走的途中他给他单位的王某甲和刘某各打了一个电话让他们一起喝酒，他打电话实际是试探看单位有无察觉事情是他干。在李渠街上他挡了一辆私家车回到盛唐酒店，到房间后他将钱倒出来数了，有一百的，五十的，二十元的零钱，还有三张票据他给扔了。随后他给一个给他借钱的朋友发信息让把卡号发过来给打钱，过了会他下去到附近的工商银行给存了3500元。他将剩余的钱装在一个鞋袋子里，将帽子和衣服装进另外一个袋子后从酒店出来，他将装衣服的袋子扔在了垃圾桶里，后他挡了辆出租车回家了。他将骗来的钱给朋友还了3500元，给自己的信用卡还了20000元，给他对象还了5000元，给自己的工商银行卡上分几次存了60000多元，剩余的都在家里放着了。他是因为母亲和孩子看病已经欠下了许多钱，家里实在没钱了，所以萌生了骗取民生百货的营业款。他做案时穿的衣服是他们龙护卫发的，帽子是他自己做的，完了都扔了。案发后在家里藏匿的钱和卡上的钱都被追回了，花了的40000多元他家里人给退赔了。
11、证人刘某的证言，证实他是陕西金龙护卫延安分公司的员工，2015年8月17日他正常上班，下午18时40分许和20时许他同事马某给他打电话叫他喝酒了，他说刚吃了饭，就没去。马某当天请假不上班。
12、证人王某甲的证言，证实他是陕西金龙护卫延安分公司的员工，2015年8月17日他正常上班，下午20时许他同事马某给他打电话叫他喝酒了，他说刚吃了饭，就没去。马某当天请假不上班。
13、证人高某的证言，证实他是民生百货的保安，2015年8月17日下午18时许，他在一楼和二楼的楼道中间看见一个西瓜做的帽子，他捡起来扔到垃圾桶了。
14、证人薛某某的证言，证实他是出租车司机，2015年8月17日下午17时50分许，他走到嘉岭桥附近一个穿着保安衣服、提着箱子的后生从马路对面过来挡车，手里的箱子用布包着露出的地方上写着“民生”两个字。上车后说要去火车站，到了市场沟附近下车了。
15、证人冯某某的证言，证实他是出租车司机，2015年8月17日18时许，他在市场沟二马路拐弯处拉了一个后生去了刘万家沟，那后生手里抱着一个箱子，说他是油矿的保安，箱子里是螺丝，到了刘万家沟通达出租车公司路口的时候就下车了。
16、证人王某乙的证言，证实他是出租车司机，2015年8月17日18时40分许，他开车准备去刘万家沟加气，快到加气站时一个后生挡车说要去李渠镇阳山，他说30元，那后生就把东西放到后备箱，他就开车直接到了李渠镇阳山火车站桥头（靠近火车站那边）那后生就下车了，提的东西好像是一个编织袋，具体什么不知道。
17、证人马某智的证言，证实他是马某的父亲，马某的妻子离家出走两年多了，马某的孩子有先天性泪囊炎、泪管堵塞、面部血管瘤疾病，家庭生活条件不好，他来替马某退赔赃款43730.2元。
18、村委会证明一份，证实被告人马某平时表现良好，其孩子出生后即患有严重的疾病，妻子也已离家出走，给孩子和母亲治病花费了巨额的医疗费，家庭生活非常困难。因要负担巨额的医疗费而一时犯罪，希望从轻处罚。
19、西安儿童医院出院病例、北京儿童医院门诊病例、诊断证明、照片，证实被告人马某的孩子马某某患有泪囊炎、泪道堵塞、面部血管瘤，需手术治疗；
20、谅解书，证实西安民生集团延安分公司对被告人马某的行为表示谅解。
21、户籍证明，证实被告人马某出生于1987年7月2日，作案时已达到刑事责任年龄。
以上证据来源合法，内容真实，能相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人马某以非法占有为目的，经事先预谋，冒充工作期间的龙护卫押运员，骗取民生百货营业款451050.5元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。其家属在案发后主动退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。其辩护人辩称其属初犯、偶犯，家庭生活困难，为了给家人治病而一时实施犯罪，且赃款全部退赔退赃，同时取得被害人谅解的辩解理由与经审理查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。被告人马某在庭审中当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。根据被告人马某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月27日起至2018年8月26日止），并处罚金10000元（罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、依法扣押的作案工具假发一个、帽子一顶、防弹背心一件，提款箱一个、工商银行卡一张未随案移交，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 苏 杰
代理审判员 杨 英
人民陪审员 陆 箐
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 郭力文