长春经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长经开刑重字第2号
公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。
被告人李三伟，曾用名李伟，出生于吉林省扶余市。因涉嫌诈骗，于2014年1月7日被刑事拘留，2014年1月27日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。
辩护人马克庆，吉林马克庆律师事务所律师。
长春经济技术开发区人民检察院以长经检公诉刑诉(2014)166号起诉书指控被告人李三伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年12月9日作出（2014）长经开刑初字第196号刑事判决。宣判后，被告人李三伟提出上诉。长春市中级人民法院于2015年3月25日作出（2015）长刑终字第61号刑事裁定，以事实不清、证据不足为由发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春经济技术开发区人民检察院指派检察员刘向东出庭支持公诉，被告人李三伟及其辩护人马克庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李三伟（网名李伟）于2007年通过QQ聊天与被害人赵某甲（女）相识，并取得赵某甲的信任。赵某甲用自己的名义办理了一张卡号为×××的中国农业银行卡交给李三伟使用，并从2008年2月份至8月份陆续给李三伟汇零花钱共计人民币5950元。后该银行卡丢失，赵某甲又以其妹妹赵某乙的名义办理一张卡号为×××的中国农业银行看（以下简称4815卡）交给李三伟使用。
2010年7月，李三伟产生诈骗赵某甲的故意，遂虚构其在哈尔滨铁路学校上学用钱的事实，以及其在哈尔滨道里美晨家园有套房子要出售给赵某甲，但欠缴采暖费、物业费等理由，骗取赵某甲的信任，由赵某甲陆续向4815卡汇款，李三伟陆续将钱支取。
2011年前后，李三伟虚构其在长春市南湖附近有套房子要出售给赵某甲，但办理产权更名过户需要用钱，骗取赵某甲的信任，由赵某甲陆续向4815卡汇款，李三伟陆续将钱支取。
2012年前后，李三伟虚构其在长春市芙蓉桥中铁新苑分到一套房子，但其没有钱购买，欲将该房出售给赵某甲，骗取赵某甲的信任，由赵某甲陆续向4815卡汇款，李三伟陆续将钱支取。
综上，自2010年7月至2013年12月，李三伟以上学、卖房为由多次诈骗赵某甲，诈骗金额共计人民币763160元。赃款除用于购买QQ汽车和两件貂皮大衣被收缴返还被害人之外，余款被李三伟挥霍。
公诉机关认为，被告人李三伟以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人李三伟辩称，我与被害人是情人关系，是被害人主动借给我的钱，我没有诈骗。
被告人李三伟的辩护人认为，被害人与被告人李三伟系男女朋友关系且有经济来往；公诉机关指控李三伟诈骗76万元的数额当中能够认定诈骗数额的应当是已卖房款的部分，其余款项无法分清是诈骗款项还是被害人主动给予的款项；被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度好，请求法庭对李三伟从轻处罚。
经审理查明，被告人李三伟（网名李伟）于2007年通过QQ聊天与被害人赵某甲（女）相识，并取得赵某甲的信任。赵某甲用自己的名义办理了一张卡号为×××的中国农业银行卡交给李三伟使用，并从2008年2月份至8月份陆续给李三伟汇零花钱共计人民币5950元。后该银行卡丢失，赵某甲又以其妹妹赵某乙的名义办理一张卡号为×××的中国农业银行卡（以下简称4815卡）交给李三伟使用。
2010年7月，李三伟产生诈骗赵某甲的故意，遂虚构其在哈尔滨铁路学校上学用钱的事实，以及其在哈尔滨道里美晨家园有套房子要出售给赵某甲，但欠缴采暖费、物业费等理由，骗取赵某甲的信任，由赵某甲陆续向4815卡汇款，李三伟陆续将钱支取。
2011年前后，李三伟虚构其在长春市南湖附近有套房子要出售给赵某甲，但办理产权更名过户需要用钱，骗取赵某甲的信任，由赵某甲陆续向4815卡汇款，李三伟陆续将钱支取。
2012年前后，李三伟虚构其在长春市芙蓉桥中铁新苑分到一套房子，但其没有钱购买，欲将该房出售给赵某甲，骗取赵某甲的信任，由赵某甲陆续向4815卡汇款，李三伟陆续将钱支取。
综上，被告人李三伟多次诈骗赵某甲共计人民币753160元。李三伟用赃款中120000元支付购买长春市绿园区万福街42号房产（丘地号4-100/8-66-6204，权属证书号5060002728）的首付款。其用赃款购买的QQ汽车（价值人民币15000元）和两件貂皮大衣（价值人民币7000元）已收缴并返还给被害人赵某甲，其余赃款被李三伟挥霍。
公诉机关向本庭提供了如下证据：公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭提供了如下证据：
1、抓获经过，证实李三伟系被公安机关抓获，无自首、立功情节。
2、中国农业银行综合应用系统，证实卡号为×××中国农业银行卡交易记录，从2008年2月份开始至8月份，交易金额为5950元。
3、中国农业银行综合应用系统，证实卡号为×××中国农业银行卡交易记录，从2010年7月份开始至2013年12月份，交易金额为763160元。
4、银行卡交易查询结果，证实被害人向4158号银行卡存钱的金额及被告人李三伟取钱的时间、地点及金额。
5、中国农业银行综合应用系统，证实×××中国农业银行卡的户名是赵某甲，×××中国农业银行卡的户名为赵某乙。
6、情况说明，证实4815号农行卡是在李三伟身上搜出的，李三伟持有这张银行卡及侦查机关扣押了这张银行卡。
7、辨认笔录，证实经过赵某甲对李三伟进行的照片辨认，李三伟确系诈骗赵某甲的被告人。
8、扣押、发还清单，证实李三伟用诈骗所得赃款购买的QQ轿车和貂皮大衣两件被扣押和发还被害人的事实。
9、估价鉴定意见，证实QQ轿车价值人民币15000元，男款貂皮上衣价值人民币4000元，女款貂皮上衣价值人民币3000元。
10、被告人李三伟与被害人手机短信，证实在2013年12月份，李三伟与赵某甲就房子问题频繁交流实施诈骗。
11、情况说明一份，证实李海英曾于三年前通过银行向李三伟的银行卡内汇款2000元，具体在哪家银行汇款记不清楚。同时证实李海英现无法联系到孟祥宇。
12、欠条两张，证实张某甲向其父亲、母亲借钱时出具的欠条。
13、长春市房屋转让合同、房屋产权登记详细信息，证实房屋所有人为李三伟。
14、吉林省银行长春经济技术开发区支行帐号为×××帐户查询信息，证实自2010年至2013年李三伟与张某甲在吉林银行没有资金往来。
15、长春农村商业银行股份有限公司经开支行李三伟存款明细帐，证实2012年9月至2014年1月李三伟名下的两张农商银行卡帐户内发生额共计为400多元。
16、个人住房贷款申请表、中国工商银行存单，证实被告人李三伟于2013年11月8日支付长春市绿园区万福街42号房屋首付款人民币12万元。
17、户籍证明，证实被告人李三伟1978年3月12日出生于吉林省扶余市。
18、证人张某甲证言，证实李三伟是我老公，我俩结婚5年了，李三伟没有工作，我现在也无业。我家农村有几亩地，一年租出去能收租金一千多元钱。李三伟家在扶余县有六亩地，一年租能收租一万元人民币。一开始我不知道李三伟诈骗的事，后来李三伟被刑事拘留时，看到公安机关的家属通知书我才知道。2013年买过一个房子，在长春市绿园新区1-9栋6门202室，房产证上写的是李三伟的名字。买这个房子总共大概是四十三万元人民币，现在首付了十五万元，剩下的钱是贷款来的。首付的钱是向我母亲于桂荣借了五万元人民币，向我父亲张彦借了一万七千元人民币，向我二姐张海锋借了一万三千元人民币，向李三伟的二哥李二伟借了两万元人民币，剩下的是家里有点闲钱凑出来的，其余的贷款钱我打算出去打工挣点钱还。家里没装修，是买房子直接带装修的，直接就能住的。我买了洗衣机、电视、床什么的，总共花了一万多元，都是我父母给我的钱。买房子的钱都是我向家里借的，李三伟没有拿购买房子的钱。李三伟没有给我四、五十万元人民币，我没有用李三伟给我的钱借给张海霞和于桂兰。李三伟平时给我点钱用来家用，我俩结婚五年李三伟大概给过我三万元人民币，结婚后李三伟给我的钱他说他在一个物流公司工作挣的钱。
19、证人张某乙证言，证实在2012年10月份的时候，李三伟经常去人防舞厅跳舞，并且总挑我做他的舞伴，我们就认识了。后来我发现李三伟出手很大方，我就对李三伟比较有好感。2013年5、6月份的时候，我和李三伟出去开过房。我们关系处的不错以后，在2012年冬天，李三伟在佟二堡还给我买了一件貂皮大衣，大约花了一万元人民币。再没给我买过其他东西了。给过我钱但是都是100、200的零花钱，总共也就2、3千元钱。
20、证人赵某乙证言，证实有一次我跟我姐姐赵某甲在一起，我姐姐需要办理一张银行卡，当时身份证没有带在身上，于是我就用我的身份证在农行办了一张银行卡给我姐姐用了。具体时间我记不太清楚了，我们是在农业银行汇融支行办理的，卡号是×××。我姐姐就说这卡她要自己用。
21、证人张某丙证言，证实张某甲因为购买房子向我借款人民币1.3万元。
22、证人张某丁证言，证实张某甲跟我说过买房子的事情，但是我没有借给过张某甲跟李三伟钱，张某甲、李三伟也没有借给我钱。
23、证人于某某证言，证实张某甲买房子向我借过5万元钱。
24、证人张某戊证言，证实张某甲要购买房子，借过1.7万元。
25、被害人赵某甲陈述，证实我来报案,我被人骗了。2007年左右我当时刚学会上网，就在网上用QQ和人聊天，有一天有一个人加我，一开始就是普通聊天，他说他叫“李伟”，他姐叫“李评”，他是在扶余铁路上班，他姐在黑龙江大庆上班。他妈也在扶余铁路上班，是卖票的。他说他爸叫“李振路”，在长山化肥厂上班，现在退休了。后来他说因为他个人的一些原因被开除了。他说铁路子女有内招名额，他就去哈尔必铁路技校上学了，但这时候他爸死了，家里经济不行了，之前他和我说他家里有房子，有一天他和我说他没钱交学费，想把他家在长春南湖附近的房子卖给我，让我给她钱供他上学，我就同意了。他说他身份证丢了，没办法办理银行卡，就让我办一张银行卡往里打钱，然后他来长春给我送的钥匙，我俩就在长春市火车站站前广场见的面，我把银行卡给他，他把钥匙给了我。我问他房产证什么的呢，他说房产证没在他手里，他说他着急回学校，我连房子都没看到他就走了。2010年左右他和我说以前我给他的卡丢了，然后我就又办了一张卡，他来长春火车站前取的。后来他又和我说他家里在哈尔滨道里区738号美晨家园小区里也有一套房子想卖给我，我也同意了。后来他又说他分到长春市西客站高铁，但是现在在北京、沈阳等地实习跑车。2012年元旦左右他和我说长春市铁路在芙蓉桥附近分房子，他能分到一套，但是他没有钱，问我要不要，三千多元人民币一平方米。我去铁北新苑考察过，确实是有铁路分房子这一回事，我就相信了。我相继交了合同费用、土地使用证、产权证之类的和房子有关的费用。前段时间听说铁北新苑交房子了，我就去物业大厅打听了一下，物业说交了一部分，还有600套左右房子没交付，我更相信了。我就把这套房子所有的费用大概三十多万元人民币都打给他了。直到2013年12月22号我无意中查了我给她这张卡的明细，发现取钱的地点都在长春市和松原地区、扶余银行。这时候我就感觉被骗了，他和我说他一直在北京、沈阳等地交钱，他取款的地点和我给她的卡的取款明细不相符，我就感觉肯定被骗了，然后我就来报案了。我给了他两张农业银行的卡，第一张卡号记不清了，但是是用我或者我妹妹赵某乙的身份证办的。第二张卡卡号是×××，是用我妹妹赵某乙的身份证办的。第一张我大概给他打了四十多万元人民币左右，第二张我调出明细大概有五十八万元人民币左右。总共一百万元人民币左右，这些钱都是我陆陆续续给他打过去的。“李伟”一共要卖给我三套房子，有一套在长春市南湖附近的房子110平方米左右，要卖我四十万元人民币左右。第二套是哈尔滨道里区美晨家园的房子大概90平方米左右，因为他说他着急用钱，就想以三十万元人民币左右卖给我。第三套是长春铁路新分的房子，他说是用他的名字买的，但是房子是我的，交多少钱都我交。他说那个房子三千多元人民币一平方米，是十楼。这个房子我交手续费等共给了三十万元人民币左右。我觉得他挺实在的，而且他要卖给我房子的价钱都比较便宜，我就相信他了。我俩一开始是QQ联系，后来他去外地上学后我俩就一直短信联系。以前“李伟”一直用手机号为159XXXX****和我联系，几个月之前他说他手机在学校被没收了，后来就一直用155XXXX****和我联系，说这个号是他同学的，我现在一直通过这个号和他联系。李三伟利用卖房子及帮助我买房子为由多次骗我给他汇款，我都把钱汇到我自己的银行卡及赵某乙的银行卡上了，一共汇款约一百余万元人民币。
26、被告人李三伟供述，证实2007年左右,我在上网聊天时认识了赵某甲,我俩聊的很投机,我的网名叫”军营男孩”,赵某甲的网名叫”冰柠檬”，逐渐建立了不正当的男女关系。处了一段时间以后,我和赵某甲说我没钱了,她就给了我一张卡号是×××农业银行的卡,说这样方便给我点”零花钱”。前前后后大概能给了我六千元左右。在2009年至2013年左右，我和赵某甲说我去哈尔滨铁路学校上学，考试补考，办铁路的“上岗证”、交学杂费之类的理由向赵某甲一次性骗取人民币五千元左右，从2009年至2013年左右赵某甲陆续给我打了人民币四、五十万元左右。赵某甲都是往她给我的那张卡号为×××中国农业银行卡里打得钱。我没在哈尔滨铁路学校上过学，当时我也没有工作，因为我姑杜洪杰在铁路系统工作，我对铁路系统稍微了解一点，我就想用这个理由骗赵某甲。2010年夏天，我当时没钱花，我就和赵燕春说我母亲给我在哈尔滨市道里区738号美晨家园小区有套房子，90多平米，赵某甲让我把这个哈尔滨的房子卖了，把钱还给她。但其实没有这套房子，我就骗赵某甲说房子没卖出去，然后我和她说这个房子需要交采暖费、物业费等费用，她就相信了又给我打了一些钱。我用这个哈尔滨的房子从赵某甲那里前前后后骗了人民币二、三十万元左右，都直接打到了她给我的那张中国农业银行的卡上了。在2011年左右，我和赵某甲说我在长春市南湖附近有套房子，70多平方米，然后赵某甲就又想我把这套房子卖出去，把卖房子的钱给她。后来我骗她说这个房子也没卖出去。赵某甲说把这个房子的房产证给她，她去卖这个房子，我就以要办理房产证更名过户之类的各种手续要用钱，从赵某甲那里骗了人民币十多万元左右。这次赵某甲把一部分钱打到那张中国农业银行的卡里了，后来我把这张卡弄丢了，我就让赵某甲又给我办了一张卡，我俩在长春市火车站见面，她又给了我一张卡号为×××的中国农业银行的卡，这张卡的持卡人叫赵某乙，是赵某甲的妹妹。2012年左右我和赵某甲说我以前是在铁路当客运员，有时候跑沈阳到北京，有时候跑沈阳到齐齐哈尔。我骗她说以前上班期间铁路在芙蓉桥附近的中铁新苑分了一套房子，70多平方米，价值人民币三、四千元一平方米，然后赵某甲说她想要，我在中铁新苑没有房子，我当时没有钱了，想让她给我点钱，然后我就让赵某甲给我打了人民币三、四十万元左右。赵某甲往她给我的第二张农业银行的卡上汇的钱。赵某甲大概给我打过三、四十次钱，最多的一次给我打了人民币七万元，其余人民币几千元、几万元都有。我一般都是在白菊路、扶余站前、松原中海支行等地的银行取的钱。2009年至2013年期间赵某甲都是以打款的方式付给我的，都打到了她给我办的那两张农业银行卡上了。骗钱的这些钱我都花了，现在就剩几百元人民币了。我用这些钱在万福街绿园区小区1-9栋202室买了个58.7平方米的房子，在2013年11月份使用我妻子（张某甲）的工商银行卡刷的卡付款十二万元人民币，我又付了九万元现金左右，交的首付人民币二十万元左右。买房子的这笔钱是我平时骗赵某甲的钱攒下来后存入我媳妇的工商银行卡内的。我大约给过我媳妇张某甲四、五十万元人民币。这四、五十万元人民币还包括我媳妇借给她姐（张海霞）六万元，借给她大姨（于桂兰）五万元。我用骗来的钱还买了一辆银白色奇瑞“QQ”，花了人民币三万元左右。我给我媳妇买了一个黑色貂皮大衣花了一万五千元，剩下的钱我和我媳妇结婚过日子用了。我现在没有工作，种地一年能挣一万元左右，我以李伟这个名字和赵某甲联系，并且我从来没给赵某甲联系过买房子的事，都是我编出来骗她的。
本院认为，被告人李三伟以非法占有为目的，虚构交学费、卖房子等事实，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。
关于公诉机关指控的诈骗数额。经查，被告人李三伟当庭供述其朋友李海英曾向4815号卡内汇款2000元、孟祥宇分两次曾向其卡内汇款8000元。李海英证实三年确实向李三伟卡内汇过2000元，但具体汇到哪个卡内记不清，孟祥宇现因侦查机关未找到其本人，无法核实。依据有利于被告人的原则，应认定4815号卡内有其他人汇款1万元的事实。故被告人李三伟诈骗数额应认定为751360元。
关于被告人李三伟及其辩护人提出被告人与被害人存在不正当交往，被害人主动、自愿给被害人的钱款，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人李三伟在公安机关的供述与被害人的陈述能够相互印证，并有银行交易明细、手机短信等证据佐证，足以证实被告人李三伟虚构事实诈骗被害人钱款的犯罪事实，而非被害人主动、自愿给被告人钱款。上述辩解及辩护意见无事实及法律依据，无证据证实，不予采纳。
关于辩护人提出的被告人李三伟认罪态度好，具有悔罪表现的辩护意见。经查，在本院开庭重审过程中，被告人李三伟拒不承认诈骗被害人钱款的全部犯罪事实，推翻了其之前的有罪供述，不应当认定为“当庭自愿认罪”，对上述辩护意见不予采纳。相较于在原审开庭过程中李三伟当庭自愿认罪的事实，现该事实发生变化，依法不能对李三伟适用“当庭自愿认罪，减少10%刑罚”的量刑情节。
关于被告人李三伟辩称没有用骗取赃款购买房产的辩解，经查，被告人李三伟在公安机关供称曾用骗得被害人钱款中12万元支付了购买绿园区房屋的首付款，个人住房贷款申请表及中国工商银行存单证实，当时李三伟确实支付了12万元的首付款，与其供述相吻合，足以认定。上述款项应当作为违法所得，依法予以追缴。李三伟辩解在公安机关受到刑讯逼供无其他证据证实，不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李三伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月7日起至2027年9月6日止。罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳）。
二、对被告人李三伟用部分赃款购买的长春市绿园区万福街42号房产（丘地号4-100/8-66（6204），产权证号5060267022）在十二万元范围内予以追缴，返还被害人赵某甲。
三、责令被告人李三伟退赔被害人赵某甲人民币六十一万一千一百六十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王宏伟
人民陪审员 姚 瑶
人民陪审员 罗冬雪
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 梁中杰