湖南省南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0921刑初13号
公诉机关湖南省南县人民检察院。
被告人徐某某，男，1960年7月18日出生，住南县。因犯诈骗罪，2004年7月27日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑十年，2009年11月30日被假释；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月7日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现押于南县看守所。
辩护人宋力虎，湖南跃海律师事务所律师。
被告人刘某，男，1984年10月4日出生，住址：湖北省石首市桃花山镇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年7月17被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年11月24日被取保候审；2016年2月1日经本院决定被监视居住。
南县人民检察院以南检刑诉（2015）11号起诉书指控被告人徐某某犯领导传销活动罪、被告人刘某犯组织传销活动罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南县人民检察院指派代理检察员陈浩出庭支持公诉，被告人徐某某、刘某及辩护人宋力虎到庭参加诉讼。本案在审理过程中，南县人民检察院于2016年3月11日建议对本案延期审理，本院依法决定延期审理。现已审理终结。
经审理查明：2011年11月起，被告人徐某某先后在江苏省南京市、四川省成都市等地以购买虚拟份额参加“连锁经营”组织为名，通过拉人头的方式发展下线，要求下线交纳3800元至69800元的“投资份额”而获得加入资格，形成上下线传销网络关系，并依照层级排位、级别和发展下线的数量获得非法收益进行传销活动。
2013年2月起，被告人刘某在成都市以购买虚拟份额参加“连锁经营”组织为名，通过拉人头的方式发展下线，要求下线交纳3800元至69800元的“投资份额”而获得加入资格，形成上下线传销网络关系，并依照层级排位、级别和发展下线的数量获得非法收益进行传销活动。
该传销组织以纯虚拟的份额作为“产品”，规定加入者须以3800元购买第一份“产品”，之后购买的份额每份3300元，每人最多可以69800元购买21份“产品”，申购21份“产品”的成员可发展下线，每人最多可发展三个直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟的份额，以伞状不断发展下线人员，建立起上下级网络体系，由上线人员对下线所购份额按比例逐级瓜分，从伞下人员所交费用中获利并得到晋升，级别越高获利越多。该组织内部有一定的管理模式和发展方式，将人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，并采取“五级三晋制”的等级晋升制度，参加者购买1-2份产品是业务员级别，参与者及其下线累计购买3-9份产品是业务组长级别，累计购买10-64份产品可获得业务主任级别，累计购买65-599份产品获得业务经理级别，累计购买产品达600份以上则可获得老总级别。在“资本运作、连锁经营”组织内部，设立了以申购总管、能力总管、自律总管为主体的管理层，在管理层任职的人员除自行发展下线外，还对参与“连锁经营”传销活动的人员进行相关管理。其中：申购总管负责收取片区内数名高级经理（老总）伞下新加入人员的申购款项；能力总管负责对“连锁经营”传销活动成员进行培训；自律总管负责对成员按照“经营二十条”进行管理。
被告人徐某某加入该传销组织后，发展了周某某、刘某某作为直接下线，2013年12月晋升为“老总”级别，到案发时，被告人徐某某下线人员累计40余人，从中非法获利8万余元。
被告人刘某除发展7名下线人员外，还在2014年8月和12月分别担任某某、双流片区内的申购总管，受张某某的指使，负责华阳、双流片区内段某某等数名老总的申购事宜。2015年7月被告人刘某担任段某1经理室的自律总管，负责对段某1经理室中30余名传销人员的纪律工作。被告人刘某从中非法获利3万余元。
2015年7月5日15时许，被告人徐某某在怀化火车站被长沙铁路公安处民警抓获归案；2015年7月9日20时50分许，被告人刘某在成都火车站被成都铁路公安处民警抓获归案。
2015年11月24日，南县公安局追缴被告人刘某违法所得39668元。
另查明，2004年7月27日，被告人徐某某因犯诈骗罪被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑十年（刑期自2004年3月31日起至2014年3月30日止），剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。交付执行后，益阳市中级人民法院于2009年11月12日作出（2009）益刑执字第1095号刑事裁定，对罪犯徐某某予以假释，剥夺政治权利二年不变。2009年11月30日，徐某某被假释，假释考验期至2012年6月30日止。
上述事实，被告人徐某某、刘某及辩护人宋力虎在开庭审理过程中亦无异议，且有到案说明、户籍资料、前科材料、刑事裁定书、被告人徐某某、刘某的银行流水、湖南省非税收入一般缴款书，证人周某某、周某1、朱1的证言，同案犯严某、洪某某的供述，扣押笔录、扣押物品文件清单附手机照片，被告人徐某某、刘某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人徐某某、刘某以“资本运作”为名，要求参加者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层级分明的传销网络体系，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人徐某某所处层级为三级以上，发展下线人员超过三十人，被告人刘某除积极发展他人参加传销活动外，还承担着管理职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人徐某某犯领导传销活动罪、被告人刘某犯组织传销活动罪的罪名不当。被告人徐某某、刘某犯罪后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人徐某某在假释考验期限内犯新罪，依法应当撤销假释，实行数罪并罚。根据被告人刘某的犯罪情节和悔罪表现，考虑对其适用缓刑在所居住社区没有重不良影响，可宣告缓刑。被告人供犯罪所用的财物，依法应予没收。辩护人请求对被告人徐某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销益阳市中级人民法院（2009）益刑执字第1095号对罪犯徐某某予以假释的刑事裁定。
二、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；与2004年7月27日所判刑罚中未执行完毕的有期徒刑二年七个月一日，剥夺政治权利二年实行并罚，决定执行有期徒刑三年、剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年7月5日起至
2018年7月4日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴纳。）
四、随案移送的作案工具联想手机、三星手机各1部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
（此页无正文）
审 判 长 彭勇军
审 判 员 黄文胜
人民陪审员 蒋 秀
二〇一六年五月二十四日
代理书记员 徐艳芳
附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。中国刑事辩护网提供
第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。