福建省漳州市芗城区人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0602刑初754号公诉机关漳州市芗城区人民检察院。被告人张某某，男，1992年12月18日出生于山西省左云县，汉族，中专文化，无固定职业，家住山西省大同市城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月10日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。辩护人王坤田、蔡炜祺，福建朗马律师事务所律师。被告人郑某，男，1992年11月7日出生于山西省应县，汉族，大学本科文化，在校学生，户籍地福建省漳州市芗城区县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月21日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。辩护人薛毅辉、郑楠楠，福建衡评律师事务所律师。被告人魏某，男，1993年4月17日出生于江西省永丰县，汉族，中专文化，在校学生，家住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月10日被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。辩护人许晓达、苏敏，福建达峰律师事务所律师。漳州市芗城区人民检察院以芗检公刑诉[2016]662号起诉书指控被告人张某某、郑某、魏某犯诈骗罪，于2016年9月28日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院于同日立案，因存在不宜适用简易程序审理的情形，于2016年8月12日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员林运茹、王志胜出庭支持公诉，被告人张某某、郑某、魏某及其各自的辩护人王坤田、薛毅辉、苏敏到庭参加诉讼。现已审理终结。漳州市芗城区人民检察院指控：2016年3月始，被告人张某某、郑某经预谋后，共同出资购买了电脑、银行卡，在漳州市芗城区鑫荣嘉园23幢**室，开设一个非法的重庆时时彩彩票投注网站实施诈骗活动。被告人张某某、郑某先后雇请被告人魏某和何某（另案处理）在QQ群上发布虚假的中奖消息，骗被害人到该网站平台充值投注，后被告人张某某、郑某以小额兑奖、大额不兑奖的方式骗取钱款。至2016年4月10日，被告人张某某、郑某、魏某骗取被害人林某1等人人民币共计40100元。被告人张某某分得人民币24000元，被告人郑某分得人民币16000元。案发后，被告人张某某、魏某、郑某分别被公安机关抓获归案。公诉机关认定上述事实的证据有：有关书证；证人何某的证言；被告人张某某、郑某、魏某的供述与辩解；现场勘查材料。公诉机关认为，被告人张某某、郑某、魏某的行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张某某、郑某均系主犯；被告人魏某系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定予以惩处；并建议在有期徒刑六个月至一年六个月的幅度内分别对被告人张某某、郑某，在有期徒刑六个月至一年的幅度内对被告人魏某量刑。被告人张某某、郑某、魏某对公诉机关的指控均无异议。辩护人王坤田的辩护意见，对指控的事实和罪名无异议，鉴于被告人张某某系初犯、认罪态度较好，愿意退缴赃款，建议法庭从轻处罚并宣告缓刑。辩护人薛毅辉的辩护意见，对公诉机关的指控无异议，鉴于被告人郑某系在校生、初犯、偶犯、认罪态度较好，愿意退缴赃款，建议法庭从轻处罚并宣告缓刑。辩护人苏敏的辩护意见，对公诉机关指控被告人魏某的行为构成诈骗罪不持异议，因被告人魏某系在校生，具有初犯、从犯、坦白、有悔罪表现等从轻处罚情节，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年3月始，被告人张某某、郑某经预谋后，共同出资购买了电脑、银行卡（户名：莫某、卡号：62×××36；户名：李光伟、卡号：62×××11；户名：莫文乐、卡号：62×××38），在漳州市芗城区鑫荣嘉园23幢**室，开设一个非法的重庆时时彩彩票投注网站平台（网址××）实施诈骗活动。被告人张某某、郑某先后雇请被告人魏某和何某（另案处理）在QQ群上发布虚假的中奖消息，骗被害人到该网站平台充值投注，后被告人张某某、郑某以小额兑奖、大额不兑奖的方式骗取钱款。至2016年4月9日，被告人张某某、郑某、魏某骗取被害人林某1等人人民币共计40100元。被告人张某某分得人民币24000元，被告人郑某分得人民币16000元。2016年4月9日，被告人张某某、魏某被公安机关抓获归案；2016年4月21日，被告人郑某被公安机关抓获归案。在本案审理过程中，被告人张某某、郑某向本院分别上缴非法所得人民币10000元、8000元；被告人魏某向本院预缴罚金人民币5000元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人林某1的陈述，证实2016年4月左右其使用腾讯QQ号27×××19进入一个“恭喜发财”的QQ群。根据该群里发布的重庆时时彩中奖截图和网址链接，其进入一个非法的重庆时时彩投注网站充值了20元。下注后，其有中奖，但对方没给钱，还一直叫其充更多的钱去下注。其发觉不对劲，怀疑是个骗人的网站，就没有再下注了。2、证人何某的证言，证实2016年4月初，其接受郑某的雇请到漳州市芗城区鑫荣嘉园23幢**室他和张某某开办的公司上班，主要工作是在他们的QQ群里冒泡、聊天、制造气氛，并发布一些假的投注重庆时时彩中奖的截图，以此来诱惑QQ网友进来买重庆时时彩。3、扣押物品清单，证实公安机关扣押作案工具杂牌台式电脑三台、联想牌笔记本电脑二台、银行卡五张。4、腾讯QQ用户资料截图及充值记录，证实涉案网站客户信息及充值情况。5、第三方结算平台提现记录，证实2016年4月5日，第三方结算平台向卡号为62×××36的浦发银行银行账户（户名：莫某）提现汇入40100元。6、银行账户交易清单（户名：莫某），证实卡号为62×××36的银行账户于2016年4月5日进账40100元，并于当日被分笔取现或汇出。7、银行账户交易清单（户名：张某某），证实卡号为62×××76的银行账户于2016年4月5日进账三笔共计24000元。8、银行账户交易清单（户名：郑某），证实卡号为62×××75的银行账户于2016年4月5日进账两笔共计20002.44元，对方客户莫某（卡号：62×××36）。9、归案经过，证实2016年4月9日，被告人张某某、魏某被公安机关抓获归案；2016年4月21日，被告人郑某被公安机关抓获归案。10、户籍证明，证实被告人张某某、郑某、魏某的基本身份情况，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。11、前科劣迹情况证明，证实未发现被告人张某某、郑某、魏某有违法犯罪记录。12、现场勘查材料，证实本案的案发现场位置。13、被告人张某某、郑某的供述，证实2016年3月份，其两人共同出资购买了电脑、银行卡，后在漳州市芗城区鑫荣嘉园23幢**室，开设一个非法的重庆时时彩彩票投注网站（网址××）先后雇请魏某和何某在一个“恭喜发财”的QQ群上发布虚假的中奖消息，吸引客户到该网站平台充值投注，后以小额兑奖、大额不兑奖的方式骗取钱款，所得收益张某某分六成、郑某分四成。截止至案发时，张某某分得24000元，郑某分得16000元。14、被告人魏某的供述，证实2016年4月1日左右的一天，其接受张某某的雇请到芗城区鑫荣嘉园23幢**室张某某开办的时时彩网站上班，主要工作是在QQ群里假装自己买时时彩中奖了，鼓动群里的人去张某某那个网站买时时彩。其知道这是骗人的活动，但因为能够赚钱，就留下来继续做。以上证据，能相互印证，应予采信。本院认为，公诉机关对被告人张某某、郑某、魏某指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张某某、郑某、魏某以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，共同骗取他人财物计人民币40100元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张某某、郑某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人魏某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。归案后，被告人张某某、郑某、魏某均能如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。鉴于被告人张某某、郑某主动上缴部分赃款，均可酌情从轻处罚。辩护人王坤田关于被告人张某某认罪态度较好，部分退缴赃款，建议法庭从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳。辩护人薛毅辉关于被告人郑某系认罪态度较好，部分退缴赃款，建议法庭从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳。辩护人苏敏关于被告人魏某系从犯、到案后如实供述自己的罪行、有悔罪表现，建议法庭从轻处罚并适用缓刑的辩护意见得当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月。并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2017年2月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月。并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2017年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人魏某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、继续追缴被告人张某某的非法所得人民币14000元，被告人郑某的非法所得人民币8000元。四、已扣押的作案工具杂牌台式电脑三台、联想牌笔记本电脑二台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林卯聪人民陪审员  戴贵芳人民陪审员  陈安辉二〇一六年十一月二十五日书 记 员  王 芳附相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……