内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阿左刑二初字第24号
公诉机关内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。
被告人宋俐，男，1965年8月23日出生，汉族，初中文化，原系华中明（北京）置业有限责任公司工作人员，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区。2009年6月26日因犯非法持有毒品罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院判处有期徒刑十个月，2009年9月7日刑满释放。2013年8月6日因涉嫌职务侵占罪被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，同年9月12日经内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局依法执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区阿拉善左旗看守所。
辩护人付笑东，内蒙古网银律师事务所律师。
内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检刑诉（2014）76号起诉书指控被告人宋俐犯职务侵占罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员徐红出庭支持公诉，被告人宋俐及其辩护人付笑东到庭参加诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，华中明（北京）置业投资有限责任公司（以下简称华中明公司）于2011年承包太西煤集团焦煤公司蚕特拉沟煤矿灭火工程，2011年12月25日，周某某、李某某与华中明公司签订该灭火工程的承包管理合同，合同签订后，郭某某承包了周某某的部分煤矿，范某某又承包了郭某某的土石方挖运和爆破工程。由于周某某没有给郭某某结账，郭某某也没有给范某某结账，致使范某某无钱支付工人工资，导致工人上访。华中明公司董事长牟某某为平息上访事件，向太西煤集团焦煤公司借款250万元，委派时任华中明银川分公司副总经理的宋俐具体负责。太西煤集团焦煤公司于2012年9月25日、26日、27日共打入宋俐个人帐户250万元，宋俐于9月26日将200万元提现后用于处理工人工资，其余50万元被宋俐非法占为己有。
为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了牟某某的报案材料及陈述、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、证人证言、书证、银行查询清单、司法鉴定书、被告人宋俐的供述等有关证据。
公诉机关认为，被告人宋俐利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人宋俐在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。
被告人宋俐辩称其没有在华中明公司任职，只是作为牟某某的朋友帮忙处理事务；起诉书指控的50万元已经作为工程款交给郭某某，其没有占为己有，不构成职务侵占罪。
被告人宋俐的辩护人付笑东提出宋俐不构成职务侵占罪的主体身份；宋俐已经将公诉机关指控的50万元支付给郭某某，客观上没有侵占公司财物；公诉机关指控被告人宋俐构成职务侵占罪事实不清、证据不足。
经审理查明，2012年9月份，华中明（北京）置业投资有限责任公司（以下简称华中明公司）董事长牟某某为平息蚕特拉沟灭火工程施工人员上访事件，向太西煤集团焦煤公司借款250万元，并委派华中明公司工作人员宋俐具体负责。太西煤集团焦煤公司于2012年9月25日、26日、27日共打入宋俐个人帐户250万元，宋俐于9月26日将200万元提现后用于支付工人工资，剩余50万元被宋俐非法占为己有。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人牟某某的报案材料及陈述，证明宋俐于2011年到华中明公司上班，由于公司财务制度不完善，没有给宋俐制作工资表，宋俐的工资由牟某某不定期的发放。2012年9月份，蚕特拉沟灭火工程的施工人员因工资问题上访，华中明公司为了平息上访事件，向太西煤集团焦煤公司借款250万元，委派宋俐具体负责。太西煤集团焦煤公司将200万元打入宋俐的中国银行帐户，将50万元打入宋俐的工商银行帐户，宋俐将200万元提现后用于支付工人工资，剩余50万元被宋俐非法占为己有。
2、营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证明华中明（北京）置业投资有限公司银川分公司的企业登记信息。
3、证人证言：（1）汪某某（华中明公司保安）的证言，证明汪某某于2012年5月去华中明公司应聘保安工作，当时是一个叫宋俐的副总接待的。汪某某在公司担任保安职务，负责打扫办公室及接待工作。2012年10月份前，有一次宋俐提了一袋子钱拿回办公室，安排汪某某在办公室看了一晚上，宋俐什么时候将这些钱拿走的汪某某没有看到。（2）杨某某（华中明公司司机）的证言，证明2011年10月份杨某某到华中明公司上班时宋俐已经在公司工作了，平时见面称呼宋俐为“宋总”。（3）邵某某（阿拉善盟汇博工贸有限责任公司负责人）的证言，证明阿拉善盟汇博工贸有限责任公司原是华中明银川分公司驻阿拉善盟办事处。2011年1月份，华中明公司承包太西煤集团焦煤公司蚕特拉灭火工程，后华中明公司与周某某签订施工合同，周某某便组织郭某某和范某某的施工队进行施工。2012年9月份，因郭某某与周某某发生工程款纠纷，周某某躲了起来，工人开始上访。华中明公司为了平息上访事件，向太西煤集团焦煤公司借款250万元给工人发工资。当时宋俐主动要求负责此事，牟某某表示同意。焦煤公司将250万元直接转账到宋俐的个人账户，宋俐提现200万元用于支付工人工资，剩余50万元被其侵占。宋俐是2011年4、5月份进入华中明公司工作，对外声称是公司的副总经理。（4）陈某某（阿拉善左旗信访局副局长）的证言，证明陈某某负责处理2012年9月份华中明公司灭火工程施工工人上访事件，当时华中明公司负责处理此事的是宋俐，工人都称呼他“宋总”。宋俐拿来200万元现金，其中185万元交给郭某某，让郭某某回矿上给工人发工资，15万元交给了鲍某某，说是周某某借鲍某某的钱。（5）付某某（太西煤集团焦煤公司财务总监）的证言，证明2012年9月份，华中明公司的工人因工资问题上访，华中明公司向焦煤公司借款250万元处理此事，华中明公司的宋俐负责办理借款事宜，宋俐提供了其名下中国银行和工商银行两个个人帐户，要求将200万元打入其中国银行帐户，50万元打入其工商银行帐户，焦煤公司向宋俐的中国银行帐户转账200万元，向宋俐的工商银行帐户转账50万元，宋俐向焦煤公司出具借条三张。过了十天左右，华中明公司将250万元归还焦煤公司。（6）范某某的证言，证明郭某某承包了周某某的煤矿后，于2012年3月和范某某签订蚕特拉煤矿土石方挖运协议，因郭某某不按时结算工人工资，范某某组织工人进行上访。2012年9月26日，经信访局协调，宋俐拿来200万元交给郭某某处理此事，郭某某只给了范某某145万元。组织工人上访的是范某某，和郭某某没有关系。
4、鲍某某（华中明公司工作人员）出具的事情经过报告，证明2012年9月份，在处理灭火工程工人工资问题时，华中明公司从太西煤集团焦煤公司划拨了250万元到宋俐的个人账户，宋俐提现200万元处理工资问题。2012年10月鲍某某曾向宋俐要过剩余的50万元，宋俐一直没给。
5、阿拉善左旗贺兰山焦煤有限公司及杨某甲出具的证明，证明2012年9月23日，华中明公司下属安元公司为处理工人上访事件，由牟某某协调向焦煤公司暂借250万元，华中明公司委托宋俐、鲍某某办理，焦煤公司于2012年9月25日、26日、27日共打入宋俐帐户250万元，华中明公司于9月29日将250万元归还。
6、牟某某出具的情况说明，证明宋俐系华中明公司工作人员。
7、中国银行帐户历史交易明细清单、工商银行历史明细清单，证明宋俐持有的卡号为中国银行卡自2012年1月1日至2013年8月30日的交易明细，该卡于2012年9月25日转入100万元后于当日取现100万元，于2012年9月26日转入100万元后于当日取现100万元；宋俐持有的卡号为6222020614001018769的工商银行卡自2012年1月1日至2013年8月30日的交易明细，该卡于2012年9月27日汇入50万元后于当日取现50万元。
8、提取笔录、收款凭证、银行票据、污染补偿协议，证明2013年7月31日，公安机关侦查人员依法从付某某处提取到内蒙古太西煤集团收款凭证三张，内容分别为宋俐于2012年9月25日、26日向阿拉善左旗贺兰山焦煤公司借款的凭证，三张凭证共计借款250万元，其中100万元两张，50万元一张。公安机关侦查人员还从付某某处提取到中国银行客户回单两张、工商银行个人业务凭证一张，证明焦煤公司向宋俐汇款共计250万元的事实。2013年9月30日，公安机关侦查人员依法从金某某处提取到污染补偿协议四份，证明宋俐于2012年3月份代表华中明公司与金某某、陈某甲协商处理污染补偿事宜。
9、场地租赁合同，证明阿拉善盟汇博工贸有限责任公司与阿拉善腾格里国际酒店之间办公室租赁的事实。
10、阿拉善盟汇博工贸有限责任公司出具的情况说明，证明华中明公司与汇博公司都是牟某某的。
11、借条一张，证明2012年9月25日，周某某给宋俐出具借款200万元的借条一张。
12、鉴定意见，证明2014年1月24日，阿拉善左旗公安局委托北京明正司法鉴定中心就郭某某书写的落款时间为2012年11月1日的收到现金50万元的收条的书写时间进行鉴定，经北京明正司法鉴定中心鉴定，该收条上全部手写字迹的形成时间与阿拉善左旗公安局提供的受案时间为2013年7月16日的卷宗内询问笔录上的手写字迹为同期形成。
13、拘留证，证明2012年11月2日，郭某某被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留。
14、被告人宋俐的供述，证明宋俐于2011年进入华中明公司工作，牟某某没有说明宋俐的工作性质，就是安排宋俐到阿拉善盟工作，工作地点为阿拉善左旗巴彦浩特镇腾格里酒店三楼华中明公司办公室，外人称呼宋俐为“宋总”，宋俐予以默认。2012年的时候，牟某某委派宋俐处理工人上访事件，经牟某某协调，华中明公司向太西煤集团焦煤公司借250万元处理此事，宋俐将焦煤公司打入其个人账户的200万元提现后用于支付工人工资，宋俐让周某某给其出具200万元的借条。宋俐称为了不让郭某某再组织工人上访，将剩余的50万元交给郭某某，后来郭某某给宋俐补写了一张50万元的收条。宋俐曾于2012年3月份代表华中明公司与金某、陈某甲协商处理污染补偿事宜，宋俐起草了污染补偿协议，金某、陈某甲分别在协议上签字后，宋俐代表华中明公司签了自己的名字，然后加盖了华中明公司银川分公司的公章。
15、刑事判决书、刑满释放证明书，证明宋俐因犯非法持有毒品罪，被呼伦贝尔市中级人民法院于2009年6月26日判处有期徒刑十个月，2009年9月7日刑满释放。
16、宋某某出具的说明、领条，证明宋俐之女宋某某自愿退赔现金人民币50万元，邵某某于2013年11月12日代牟某某从阿拉善左旗公安局领到现金人民币50万元。
17、身份证复印件，证明宋俐出生于1965年8月23日，系成年人等身份情况。
以上证据真实可信，足以认定。
被告人宋俐对公诉机关提交的华中明公司银川分公司的任命书的形成时间提出异议，认为系华中明公司后补。被告人宋俐的辩护人付笑东对任命书的形成时间提出鉴定申请。经查，该任命书系邵某某于2013年9月4日向公安机关提交，邵某某在2013年8月2日接受询问时陈述宋俐进入华中明公司没有相关文件和聘用合同，之后在提交任命书时又称宋俐被任命为华中明公司的副总经理，其证言前后矛盾，结合邵某某的证言及证据提交的时间，对该份任命书，本院不予采信。
本院认为：被告人宋俐利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋俐在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。关于被告人宋俐的主体身份问题，有牟某某的陈述、证人汪某某、杨某某、邵某某、陈某某、付某某的证言、污染补偿协议、鲍某某出具的事情经过报告、杨某甲出具的证明、被告人宋俐的供述等证据相互印证，可以证明宋俐系华中明公司的工作人员，符合职务侵占罪的主体要件。关于被告人宋俐对50万元资金去向的辩解，其在公案侦查阶段有多种说法，在侦查后期称将50万元交给了郭某某的二哥，庭审中被告人宋俐又称其将50万元交给了郭某某，郭某某后来补了收条。被告人宋俐的供述前后矛盾，对于给钱的时间、地点、资金性质、在场人以及给钱的对象，宋俐与郭某某的说法均不一致，结合关于郭某某出具的收到50万元收条的司法鉴定书，对郭某某及以上宋俐的陈述，本院不予采信。对被告人宋俐及其辩护人付笑东以郭某某出具的收条证明宋俐将50万元交给郭某某的意见，本院不予采纳。被告人宋俐对于公诉机关指控的50万元的资金去向不能作出合理解释，故对公诉机关指控其将50万元占为己有的意见，本院予以采纳。被告人宋俐及其辩护人付笑东提出的宋俐没有在华中明公司任职，不构成职务侵占罪的主体身份；宋俐已经将公诉机关指控的50万元支付给郭某某，客观上没有侵占公司财物的辩护意见，与本院查明的事实不符，故不予采纳。量刑时考虑被告人宋俐的亲属已将50万元全部退还，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下：
被告人宋俐犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年零六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年八月六日起至二○二○年二月五日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵瑞国
审判员 徐庆芳
审判员 张建成
二〇一四年六月四日
书记员 包仲轩