河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1324刑初109号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人张猛,男,1993年11月10日出生，汉族,初中毕业,原河北省廊坊市展华商贸有限公司员工,户籍所在地河南省夏邑县,住夏邑县。2017年11月22日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事留,同年11月30日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕,次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人ＸＸ，河南宛平律师事务所律师。
被告人刘嘉东,曾用名刘佳乐,男,1992年5月12日出生，汉族,初中毕业,原河北省廊坊市展华商贸有限公司员工,户籍所在地河南省夏邑县,住河北省廊坊市大城县,2017年10月28日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留,同年11月15日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕,次日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人梁海龙，河南宛平律师事务所律师。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2018）38号起诉书指控被告人张猛、刘嘉东犯诈骗罪，于2018年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员王杰出庭支持公诉。被告人张猛、刘嘉东及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控：2015年3月份,陈星星与马德勇(均已判)两人共同出资在河北省廊坊市注册成立廊坊市展华商贸有限公司,购置作案用的电脑、电话等物品,招收被告人张猛、刘嘉东及冉锐、彭攀、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨、刘凯辉、张鹏(均已判)等人实施诈骗活动。陈星星负责进货及购买公民信息,马德勇负责公司日常管理,冉锐、彭攀通过骗术教程和录音对员工进行培训，陈星星将购得的公民信息分发至员工手里,在冉锐的指导下,员工通过安装在公司电脑上的呼叫王等软件,以中视购物、收藏协会、保健协会等名义对不特定的多数人打电话,谎称惠民感恩回馈,取得被害人的信任,继而以参与抽奖、可以帮被害人操作参加拍卖会等方式巧立需要运费、保价费、个人所得税、操作费、登记费、注册费等名目,使用工艺品冒充收藏品骗取被害人钱财。
1、2015年3月份以来,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗镇平县侯集镇居民李某1现金12万余元。
2、2015年期间,被告人张猛、张佳化名赵如峰(音)、张威(音),虚构事实,通过电话多次诈骗山西省临汾市曲沃县北董乡居民佐继禹现金25400元。
3、2015年期间,被告人张猛、孔春雨分别化名赵如峰(音)孔冉(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河南省平顶山市鲁山县让河乡居民张某现金25380元。
4、2015年期间,被告人张猛、孔春雨化名赵如峰(音)孔冉(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河南省荥阳市居民王某现金19858元。
5、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实，通过电话多次诈骗山西省阳泉市居民陈某现金41378元。
6、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河南省泌阳县泰山庙镇苗庄村苗庄寺居民苗某现金13079元。
7、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实，通过电话多次诈骗河南省新安县磁涧镇居民高某现金11778元。
8、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗安徽省风合县顾桥镇居民丁某现金4800元。
9、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音)虚构事实，通过电话多次诈骗望江县杨湾镇居民李兆宽现金49778元。
10、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗江苏省无锡市居民周瑛现金18279元。
11、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实，通过电话多次诈骗广西省蒙山县居民黄国华现金4879元。
12、2015年期间,被告人张猛化名赵如峰(音),虚构事实,通过电话多次诈骗浙江省杭州市萧山区居民周吾江现金30760元。
13、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡居民李志刚现金35778元。
14、2015年期间,被告人张猛、刘嘉东化名赵如峰(音)刘宝(音),虚构事实,通过电话多次诈骗陕西省城固县龙头镇居民李某2现金29600元。
15、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实，通过电话诈骗镇平县涅阳街道办事处居民刘居有现金198元。
16、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实，通过电话诈骗陕西省岐山县蔡家坡镇居民王保明现金298元。
17、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实，通过电话多次诈骗山西省平陆县圣人大街居民毛秀华现金7300元。
18、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河北省沧州市东光县大单镇居民孙耀庆现金7456元。
19、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音)虚构事实，通过电话多次许骗河北省涉县居民周三廷现金21698元
2017年10月27日,被告人刘嘉东主动到镇平县公安局刑警大队投案。
2017年11月21日,被告人张猛主动到夏邑县公安局火店派出所投案。
公诉机关指控上述事实，向法庭提供有被告人供述及辩解，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，电子数据，人口基本信息等证据。据此认为，被告人张猛、刘嘉东以非法占有为目的,通过电话虚构事实,多次骗取他人财物,数额巨大,二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，请依法判处。
被告人张猛对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。
被告人刘嘉东对公诉机关指控的第19起事实有异议，认为该客户不是自己的。
张猛辩护人意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。但具有以下从轻量刑情节：1、自首；2、从犯；3、愿意缴纳罚金及退赔受害人损失；4、初犯。建议判处六年以下有期徒刑。
刘嘉东辩护人意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。对第14起和19起有异议；第14起中被告人刘嘉东属于犯罪的中止，继续交钱的情况是张猛继续实施诈骗行为的结果。前一段应当认定是其犯罪数额，后一部分不应当计入犯罪数额，第19起同意被告人意见。具有以下从轻量刑情节：1、自首；2、从犯；3、愿意退赔赃款；4、初犯。建议判处三年以下有期徒刑。
经审理查明，2015年3月份,陈星星与马德勇(均已判)两人共同出资在河北省廊坊市注册成立廊坊市展华商贸有限公司,购置作案用的电脑、电话等物品,招收被告人张猛、刘嘉东及冉锐、彭攀、刘凯运、张佳、董玉友、孔春雨、刘凯辉、张鹏(均已判)等人实施诈骗活动。陈星星负责进货及购买公民信息息,马德勇负责公司日常管理,冉锐、彭攀通过骗术教程和录音对员工进行培训陈星星将购得的公民信息分发至员工手里,在冉锐的指导下,员工通过安装在公司电脑上的呼叫王等软件,以中视购物、收藏协会、保健协会等名义对不特定的多数人打电话,谎称惠民感恩回馈,取得被害人的信任,继而以参与抽奖、可以帮被害人操作参加拍卖会等方式巧立需要运费、保价费、个人所得税、操作费、登记费、注册费等名目,使用工艺品冒充收藏品骗取被害人钱财。
1、2015年3月份以来,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗镇平县侯集镇居民李某1现金12万余元。
2、2015年期间,被告人张猛、张佳化名赵如峰(音)、张威(音),虚构事实,通过电话多次诈骗山西省临汾市曲沃县北董乡居民佐继禹现金25400元。
3、2015年期间,被告人张猛、孔春雨分别化名赵如峰(音)孔冉(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河南省平顶山市鲁山县让河乡居民张某现金25380元。
4、2015年期间,被告人张猛、孔春雨化名赵如峰(音)孔冉(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河南省荥阳市居民王某现金19858元。
5、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实，通过电话多次诈骗山西省阳泉市居民陈某现金41378元。
6、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河南省泌阳县泰山庙镇苗庄村苗庄寺居民苗某现金13079元。
7、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实，通过电话多次诈骗河南省新安县磁涧镇居民高某现金11778元。
8、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗安徽省风合县顾桥镇居民丁某现金4800元。
9、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音)虚构事实，通过电话多次诈骗望江县杨湾镇居民李兆宽现金49778元。
10、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗江苏省无锡市居民周瑛现金18279元。
11、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实，通过电话多次诈骗广西省蒙山县居民黄国华现金4879元。
12、2015年期间,被告人张猛化名赵如峰(音),虚构事实,通过电话多次诈骗浙江省杭州市萧山区居民周吾江现金30760元。
13、2015年期间,被告人张猛化名张勇(音),虚构事实,通过电话多次诈骗黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县江湾乡居民李志刚现金35778元。
14、2015年期间,被告人张猛、刘嘉东化名赵如峰(音)刘宝(音),虚构事实,通过电话多次诈骗陕西省城固县龙头镇居民李某2现金29600元。
15、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实，通过电话诈骗镇平县涅阳街道办事处居民刘居有现金198元。
16、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实，通过电话诈骗陕西省岐山县蔡家坡镇居民王保明现金298元。
17、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实，通过电话多次诈骗山西省平陆县圣人大街居民毛秀华现金7300元。
18、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音),虚构事实,通过电话多次诈骗河北省沧州市东光县大单镇居民孙耀庆现金7456元。
19、2015年期间,被告人刘嘉东化名刘宝(音)虚构事实，通过电话多次许骗河北省涉县居民周三廷现金21698元。
另查明：公安机关从陈星星账户中退还被害人李某1现金120900元。张猛非法所得70000元，刘嘉东非法所得20000元。
上述事实，有二被告人关于实施诈骗的时间、手段的供述与被害人李某1、佐继禹、张某、王某、陈某、苗某、高某、丁某等人陈述财物被骗的时间、手段和数额一致，且有证人仵海洲等人证言，抓获经过，辨认笔录，EMS快递单据，投递物品代收货款返款明细，物证照片，话术单，发还清单，收条，常住人口基本信息及相关书证在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人张猛、刘嘉东伙同他人以非法占有为目的，打电话以中视购物、保健协会等的名义虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人张猛参与诈骗14起，诈骗数额430747元；被告人刘嘉东参与诈骗6起，诈骗数额66550元。二被告人能主动投案如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于二被告人系从犯的意见，经查，二被告人在共同犯罪过程中分工明确，积极主动拨打电话诈骗受害人，其行为不应认定为从犯。刘嘉东辩护人关于第14起系犯罪中止的意见，经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，在本案中，刘嘉东首先对被害人李某2实施电话诈骗，诈骗成功一起后，由张猛对被害人继续实施诈骗，刘嘉东并未采取有效措施，阻止危害结果发生，其行为不应认定为犯罪中止。刘嘉东及其辩护人关于第19起被害人不是自己客户的意见，经查，被告人每次打电话，均显示有电话及其个人工号与被害人陈述一致，且展华商贸有限公司也是据此给被告人发放提成奖金，故该辩护意见，不予采纳。辩护人的其他辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张猛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2024年11月21日止。）
二、被告人刘嘉东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳，上缴国库）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2020年10月27日止。）
三、责令被告人张猛和刘嘉东在判决生效后三十日内退出非法所得70000元、20000元，予以没收，上缴国库。
四、责令被告人张猛与陈星星、马德勇、冉锐、彭攀于判决生效后三十日内共同退赔以下被害人损失：佐继禹25400元、张国立25380元、王学义19858元、陈默廷41378元、苗吉合13079元、高维善11778元、丁振华4800元、李兆宽49778元、周瑛18279元、黄国华4879元、周吾江30760元、李志刚35778元。责令被告人刘嘉东与陈星星、马德勇、冉锐、彭攀于判决生效后三十日内共同退赔以下被害人损失：刘居有198元、王保明298元、毛秀华7300元、孙耀庆7456元、周三廷21698元。责令被告人张猛、刘嘉东与陈星星、马德勇、冉锐、彭攀于判决生效后三十日内共同退赔李良俊29600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 常 亮
审 判 员 司继平
人民陪审员 靳文皎
二〇一八年四月二日
书 记 员 李 铁