黑龙江省绥棱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1226刑初12号
公诉机关黑龙江省绥棱县人民检察院。
被告人庞德权，男，1967年10月20日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，农民，现住黑龙江省绥棱县。因本案于2015年8月17日被绥棱县公安局刑事拘留，2015年9月18日经绥棱县人民检察院批准逮捕，当日由绥棱县公安局执行。现羁押于绥棱县看守所。
辩护人王革，黑龙江蓝舸律师事务所律师。
被告人吴树清，男，1969年8月25日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，农民，现住黑龙江省绥棱县。因本案于2015年8月17日被绥棱县公安局刑事拘留，2015年9月18日经绥棱县人民检察院批准逮捕，当日由绥棱县公安局执行。现羁押于绥棱林业地区看守所。
辩护人杨荣春，黑龙江绥新律师事务所律师。
被告人卢某某，男，1973年2月14日出生于黑龙江省绥棱县，汉族，初中文化，农民，现住黑龙江省绥棱县。因本案于2015年8月17日被绥棱县公安局刑事拘留，2015年9月18日经绥棱县人民检察院批准逮捕，当日由绥棱县公安局执行。现羁押于绥棱县看守所。
辩护人王英春，黑龙江绥新律师事务所律师。
被告人郑某某，女，1972年11月23日出生于黑龙江省绥棱县，中专文化，现住黑龙江省绥棱县。因本案于2016年1月11日被绥棱县人民检察院取保候审，2016年1月28日被本院决定逮捕，2016年2月1日被本院决定取保候审。
黑龙江省绥棱县人民检察院以黑棱检诉刑诉[2016]11号起诉书指控被告人庞德权、吴树清、卢某某犯敲诈勒索罪、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院于同年1月27日受理后，依法由审判员胥斌、郭秀丽、人民陪审员张海涛组成合议庭，人民陪审员仅参与事实部分的调查和认定，于2016年4月6日、5月31日公开开庭审理了本案。绥棱县人民检察院检察员张仁涛出庭支持公诉，被告人庞德权及其辩护人王革、被告人吴树清及其辩护人杨荣春、被告人卢某某及其辩护人王英春、被告人郑某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省绥棱县人民检察院指控：被告人吴树清、庞德权预谋后，伙同卢某某、纪某某（另案处理）于2014年6月至2015年8月以不给钱就上访告状相威胁，向绥棱县某某镇某某村前后两任村党支部书记和会计索要财物。被告人庞德权作案四次，涉案总额为28万元，被告人吴树清参与作案三次，涉案总额为23万元，被告人卢某某参与作案一次，涉案总额为17万元，现分述如下：
1、2014年6月份，被告人吴树清与庞德权预谋后，伙同卢某某、纪某某以不给钱就上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村原党支部书记矫某某和原会计李某某17万元，被告人吴树清、庞德权各分得6.5万元，被告人卢某某分得3万元，纪某某分得1万元。案发后除纪某某的1万元外，其余的赃款已返还被害人。
被告人卢某某收到3万元人民币后自己用掉2000元，将余下的2.8万元存入一张银行卡，回家后将存有2.8万元的银行卡交给其妻子郑某某。被告人郑某某明知此款系犯罪所得仍予以窝藏至案发。
2、2015年1月，被告人吴树清与庞德权预谋后，以不给钱就上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村党支部书记秦某甲2万元，被告人吴树清分得1万元，被告人庞德权分得1万元。案发后被告人吴树清所得赃款已返还被害人。
3、2015年7月，被告人吴树清与庞德权预谋后，以不给钱就上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村会计秦某乙4万元，被告人吴树清分得2万元，被告人庞德权分得2万元。案发后已返还被害人2.2万元，其余赃款已被冻结。
4、2015年8月，被告人庞德权以不给钱买房就上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村支部书记秦某甲5万元，案发后赃款已被冻结。
被告人庞德权、吴树清、卢某某均系被公安机关抓获归案，被告人郑某某系被传唤到案。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供如下证据：1、户籍证明、承诺书等书证；2、证人庞某甲、张某甲等人的证言；3、被害人矫某某、李某某等人的陈述；4、被告人庞德权、吴树清、卢某某、郑某某的供述与辩解；5、视听资料及电子数据。被告人庞德权、吴树清、卢某某以非法占有为目的，采取威胁手段索要他人财物，数额巨大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。被告人吴树清、庞德权、卢某某的行为系共同犯罪，被告人吴树清、庞德权系主犯，被告人卢某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款之规定处罚，被告人郑某某明知是他人犯罪所得赃款而予以窝藏，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庞德权、卢某某、郑某某到案后能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院，依法判处。建议判处被告人庞德权八年以上十年以下有期徒刑并处罚金；被告人吴树清七年以上九年以下有期徒刑并处罚金；被告人卢某某五年以上七年以下有期徒刑并处罚金；被告人郑某某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人庞德权对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对公诉机关的量刑建议亦无异议，未发表量刑意见。辩护人王革的辩护意见为：本案部分犯罪行为的认定缺乏事实和法律依据，办案程序违法。1、从卷宗材料看，本案仅一名侦查员讯问，程序严重违法，不能作为定罪的有效证据，再次开庭公诉机关提供补充侦查的证据在犯罪事实上没有变化，只是证明程序合法，缺乏法律依据；2、被告人庞德权、吴树清交待的部分事实失真，庞德权敲诈秦某甲2万元的事实不能成立，庞德权与秦某甲之间的信息没有敲诈勒索及威胁恐吓的语言，庞德权没有对秦某甲个人敲诈勒索的行为；3、被告人庞德权单独敲诈秦某甲5万元的事实不能成立；4、被敲诈钱款来源不清，不能确定为个人钱款；5、被告人庞权德上访反映村里不合理现象，并非针对某个人；6、认定被告人庞德权有罪，其行为应认定为自首；7、积极退赃，悔罪态度良好，无前科劣迹，社会危害性不大，未造成严重后果；8、被害人存在严重过错。提出本案应适用疑罪从无。同时向法庭出示如下证据：1、绥棱县某某镇某某村村民委员会证明一份；2、载于中国网的材料一份；3、受案登记表。被告人吴树清对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩解其没有与庞德权预谋告状要钱，是对方主动给的。认为公诉机关的量刑建议过重。辩护人杨荣春的辩护意见为：对公诉机关指控被告人吴树清犯敲诈勒索罪的事实没有异议，但存在以下几点问题：1、被告人吴树清主观恶性不深；2、被害人的行为是被告人触犯法律的催化剂；3、被告人的犯罪手段不是十分恶劣，没有造成严重的社会危害后果；4、关于本案的程序违反法律规定，没有合法有效的证据作为定案的依据。综上，对被告人吴树清应作出证据不足的无罪判决。被告人卢某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对公诉机关的量刑建议亦无异议，未发表量刑意见。辩护人王英春的辩护意见为：对本案的事实及证据等方面的认定与前二位辩护人观点相同，对被告人卢某某应作出无罪判决。法庭如果认定被告人卢某某犯敲诈勒索罪成立，则具有如下法定和酌定从轻、减轻情节：1、被告人卢某某在共同犯罪中起次要作用系从犯，如实供述自己的罪行，构成自首；2、被告人卢某某主观恶性不深，初犯，案发后积极返还所得全部赃款，社会危害性相对较轻。被告人郑某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对公诉机关的量刑建议亦无异议，未发表量刑意见。
经审理查明：
1、2014年6月份，被告人吴树清与庞德权预谋后，伙同卢某某、纪某某（另案处理）以上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村原党支部书记矫某某和原会计李某某17万元。被告人吴树清、庞德权各分得6.5万元，被告人卢某某分得3万元，纪某某分得1万元。被告人卢某某分得3万元后，自已留存2000元，余款2.8万元存入银行卡，交给郑某某保管。被告人郑某某明知此款系犯罪所得予以窝藏至案发。案发后，被告人吴树清、庞德权、卢某某将分得的赃款全部返还给被害人。
2、2015年1月，被告人吴树清与庞德权预谋后，以上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村党支部书记秦某甲2万元。二被告人各分得1万元。案发后，被告人吴树清将分得的赃款1万元返还给被害人。庭审后，被告人庞德权将分得的赃款1万元返还给被害人。
3、2015年7月，被告人吴树清与庞德权预谋后，以上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村会计秦某乙4万元，二被告人各分得2万元。案发后，被告人庞德权将所得赃款2万元全部返还给被害人，被告人吴树清所得赃款已退赔2000元，余款1.8万元存储于中国邮政储蓄银行，因被告人吴树清忘记银行卡密码，无法支取此款返还被害人，公安机关遂将此款冻结。
4、2015年8月，被告人庞德权以上访告状相威胁，勒索绥棱县某某镇某某村党支部书记秦某甲5万元，赃款存储于中国邮政储蓄银行，因被告人庞德权忘记银行卡密码，无法支取此款返还被害人，公安机关遂将此款冻结。
综上，被告人庞德权作案四次，涉案金额为28万元，分得赃款共14.5万元。被告人吴树清参与作案三次，涉案金额为23万元，分得赃款共9.5万元。被告人卢某某参与作案一次，涉案金额为17万元，分得赃款3万元。庭审后，除被公安机关冻结的6.8万元外，三被告人所得的赃款已全部返还被害人。被告人庞德权、吴树清、卢某某均被公安机关抓获归案，被告人郑某某被绥棱县人民检察院传唤到案。
上述事实，有公诉机关提供,亦经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人李某某的陈述，证实被告人庞德权、吴树清伙同卢某某和纪某某以上访告状相威胁，勒索李某某和矫某某共17万元，庞德权、吴树清各分得6.5万元、卢某某分得3万元、纪某某分得1万元的事实；同时证实庞德权分得的6.5万元是通过张某乙转交；
2、被害人矫某某的陈述，证实被告人庞德权、吴树清伙同卢某某和纪某某以上访告状相威胁，勒索李某某和矫某某共17万元，庞德权、吴树清各分得6.5万元、卢某某分得3万元、纪某某分得1万元的事实；
3、被害人秦某甲的陈述，证实被告人庞德权与吴树清以上访告状相威胁，共同勒索秦某甲2万元，二人各分得1万元的事实及被告人庞德权以不给其买房就上访告状相威胁，勒索秦某甲5万元的事实；
4、被害人秦某乙的证言，证实被告人庞德权与吴树清以上访告状相威胁，共同勒索秦某乙4万元，二人各分得2万元的事实；
5、证人庞某甲的证言，证实庞某甲的公公张某乙给过庞某甲6.5万元，庞某甲的丈夫张某甲给过庞某甲2万元，当时不知道钱的来源，6.5万元用于购买土地，2万元存于家中；
6、证人张某乙的证言，证实2014年8月份庞德权与吴树清进省上访，张某乙劝说二人不要上访告状时，庞德权提出不达到其二人的要求，不给钱继续告状，后张某乙收到一条庞德权发来的向李某某、矫某某勒索钱财的信息，张某乙将信息转发给了李某某。2014年9月份李某某交给张某乙6.5万元，让张某乙交给庞德权，庞德权让张某乙将此款交给女儿庞某甲，庞某甲用此款购买了土地；
7、证人徐某某（秦某甲的丈夫）的证言，证实被告人庞德权、吴树清以上访告状相威胁向秦某甲索要2万元，二人各得1万元，后被告人庞德权又以上访告状相威胁，向秦某甲索要5万元；
8、证人庞某乙的证言，证实2014年春天，庞某乙为吴树清提供过上访材料，没参与告状，也未向吴树清要钱；
9、证人金某某的证言，证实2014年7月份金某某借给李某某5万元；
10、证人庞某丙的证言，证实因庞德权等人上访告矫某某，矫某某找到庞某丙作中间人，后矫某某给庞德权等人17万元，庞德权、吴树清各分得6.5万元、卢某某分得3万元、纪某某分得1万元；
11、受案登记表，证实案件来源；
12、绥棱县信访局、绥棱县某某镇人民政府出具的情况说明，证实被告人吴树清、庞德权上访情况；
13、秦某甲、秦某乙提供的汇款收据，证实秦某甲、秦某乙给庞德权、吴树清汇款的情况；
14、绥棱县公安局协助查询财产通知书回执及交易记录，证实被告人吴树清、庞德权、卢某某账户汇入现金情况；
15、被告人庞德权等人出具的保证书，证实被告人勒索钱财后向被害人做出的承诺；
16、绥棱县公安局协助冻结财产通知书回执及冻结凭证，证实吴树清账户被冻结1.8万元，庞德权账户被冻结5万元；
17、返还赃款收到条，证实被害人收到返还赃款情况；
18、绥棱县公安局出具的抓获经过，证实三被告人系被抓获归案；
19、户籍证明及现实表现证明，证实四被告人已达到完全刑事责任年龄，无前科劣迹；
20、绥棱县公安局出具的说明及在逃人员登记信息表，证实纪某某在逃；
21、关于在押人员吴树清收押情况说明，证实被告人吴树清收押时体表无外伤；
22、绥棱县某某银行提供的吴树清贷款明细表，证实吴树清于2014年9月30日归还贷款情况；
23、绥棱县社区矫正局出具的调查评估意见书，证实被告人郑某某适用非监禁刑对其所居住社区无重大不良影响，可以实施有效监管；
24、提取笔录及秦某甲、秦某乙、矫某某收到的勒索短信照片，证实庞德权等人向秦某甲等人发短信以上访告状相威胁，勒索财物的事实；
25、被告人庞德权、卢某某、郑某某的供述与上述事实均相吻合。
本院认为，被告人庞德权、吴树清、卢某某以非法占有为目的，使用威胁的方法，强行索要他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，被告人郑某某明知是他人犯罪所得赃款而予以窝藏，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人庞德权、吴树清、卢某某的行为系共同犯罪，被告人吴树清、庞德权在共同犯罪中起主要作用是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人卢某某起次要作用是从犯，应当从轻处罚。被告人庞德权、卢某某、郑某某到案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。四被告人积极退赃退赔，主动缴纳罚金，可酌定从轻处罚。被告人郑某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可适用缓刑。辩护人王革提出的被告人庞德权积极退赃，悔罪态度良好，无前科劣迹及辩护人王英春提出的被告人卢某某系从犯、如实供述自己的罪行、初犯且在案发后积极返还所得全部赃款的辩护意见予以采纳，二辩护人的其他辩护意见及辩护人杨荣春的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十三条第一款，第五十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人庞德权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2020年8月16日止。罚金已缴纳。）
二、被告人吴树清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2020年8月16日止。罚金已缴纳。）
三、被告人卢某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2018年2月16日止。罚金已缴纳。）
四、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金2000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、将公安机关冻结的5万元赃款返还被害人秦某甲；
六、将公安机关冻结的1.8万元赃款返还被害人秦某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胥 斌
审 判 员 郭秀丽
人民陪审员 张海涛
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 刘文超