河南省洛阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫03刑终28号
原公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李同乐，男，1966年1月18日出生，汉族，高中文化程度，无业。2015年8月13日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，同年9月18日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被逮捕。
原审被告人李某甲，男，1959年8月17日出生，汉族，初中文化程度，无业。2015年8月13日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局取保候审，2015年11月18日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被监视居住，2016年5月19日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市涧西区人民法院取保候审。
原审被告人徐某某，女，1958年11月14日出生，汉族，本科文化程度，广东省佛山市佳力集团广源公司职工。2015年9月7日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局取保候审，2015年11月18日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被监视居住，2016年5月19日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市涧西区人民法院取保候审。
原审被告人李某乙，男，1963年10月10日出生，汉族，高中文化程度，洛阳单晶硅有限公司退休职工。2015年9月7日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局南昌路分局取保候审，2015�11月18日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被监视居住，2016年5月19日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市涧西区人民法院取保候审。
洛阳市涧西区人民法院审理洛阳市涧西区人民检察院指控原审被告人李同乐、李某甲、徐某某、李某乙犯组织、领导传销活动罪一案，于2016年11月24日作出（2015）涧刑公初字第367号刑事判决。宣判后，原审被告人李同乐不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年2月份，张某1（另案处理）将蓝海国际易佰教育引入洛阳，后张某1伙同李同乐、魏留芳（另案处理）在洛阳市西工区纱厂路丹尼斯后边22楼租房办公，组织、宣传蓝海国际易佰教育在洛阳的推广工作。3月份，张某1、魏留芳、李同乐为了扩张业务，在涧西区名门盛世B座4单元1403号租房办公，组织、宣传蓝海国际易佰教育，发展会员，并收取会员资金。蓝海国际易佰教育公司按照福利倍增模式配送给每个会员现金优惠卷，每个会员终身投资1500元之后，一是可得到终身远程教育平台使用权和3600元代金购物金币；二是有动态推荐奖：推荐一单每天可得一代日分红的10%，以此类推最高推荐九单可得九代日分红的10%。每日分红的业绩自动分为两部分：1.流通金币65%；2.金种子币35%，累计1260元时，系统会新增子账户点位。
李同乐成为会员后发展李某甲为会员，李某甲又发展徐某某为会员，徐某某发展李某乙为会员，李某乙又继续发展多人为下线会员。截止2015年5月26日，李同乐自己及通过其各级下线发展业务共计47.55万元，共八个业务层级，涉及129人；李某甲自己及通过其各级下线发展业务共计25.8万元，共�个业务层级，涉及92人；徐某某自己及通过各级下线发展业务共计20.1万元，共六个业务层级，涉及82人；李某乙自己及通过各级下线发展业务11.25万元。共五个业务层级，涉及34人。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.洛阳市工商行政管理局涧西分局关于李某甲等人涉嫌传销活动的性质认定，证实李某甲等人的行为符合《禁止传销条例》的传销行为的规定，属传销行为。
2.洛阳市信德会计师事务专项审计报告及补充说明，证实原审被告人李同乐、李某甲、徐某某、李慧彩上述的涉案金额、层级及发展的会员人数。
3.证人张某1证言，证实蓝海国际易佰教育洛阳推广站成立于2015年3月，办公地址在涧西区南昌路名门盛世B座4单元1403室，在此之前易佰教育的推广点在西工区纱厂路丹尼斯22楼办公。该推广站主要人员由其和魏留芳、李�乐、李某甲、徐某某构成。
4.证人张某2、李某、柴某、王某等人证言，证实被李某甲、徐某某、李慧彩发展为蓝海国际易佰教育成员的经过。
5.原审被告人李同乐的供述，证实2015年2月初，魏留芳让其到西工区纱厂南路丹尼斯22楼蓝海国际易佰教育办公室，向其介绍了蓝海易佰教育的相关情况，其决定加入并交了15000元，购买了十单成为会员，成为会员后其又介绍了李某甲及任灿浩等人成为会员。蓝海国际易佰教育洛阳工作站的组织人员有张某1、魏留芳及其本人，成员有李某甲、徐某某等人，原来在西工区纱厂南路丹尼斯22楼办公，2015年春节后租到了涧西区名门盛世B座1403号办公，房子是魏留芳租的，其为蓝海易佰教育发展了大概200多单的事实。
6.原审被告人李某甲供述，证实2015年2月24日，其与徐某某、李某乙到纱厂路丹尼斯后边一写字楼22楼魏留芳等人的办公室，见到了李同乐等人，李同乐向其三人介绍了蓝海国际易佰教育项目，后来其成为该项目的会员，其成为会员后又发展了多单会员。蓝海国际易佰教育洛阳市场推广工作室张某1是第一负责人，魏留芳在张某1领导下，李同乐在魏留芳领导下，其在李同乐领导下，其下面是徐某某，徐某某的下面是李某乙。
7.原审被告人徐某某供述，证实2015年2月24日，其与李某甲、李某乙到纱厂路丹尼斯后边一写字楼22楼魏留芳等人的办公室，见到了李同乐等人，李同乐向其三人介绍了蓝海国际易佰教育项目，后李同乐垫出100单给了李某甲，该100单其分配了50单，其成为会员后又发展了会员。蓝海国际易佰教育洛阳市场推广工作室张某1是第一负责人，魏留芳在张某1领导下，李同乐在魏留芳领导下，李某甲在李同乐领导下，李某甲下面是其，其下面�李某乙。
8.原审被告人李某乙供述，证实大约2015年初，李某甲、徐某某和其说了蓝海易佰教育的事情，其感觉可以，就决定加入易佰教育，2月底李某甲带着其与徐某某到西工区丹尼斯后边楼上，魏留芳让张某1把加入易佰教育的规定给说了说，然后李同乐又介绍了具体规定，后来其就加入成为了会员，其直接上线是徐某某，其又发展了张开宣、张巧云、柴某等30余人成为会员，易佰教育洛阳推广站有张某1、魏留芳、李同乐三个负责人的事实。
9.注册客户双向责任书，下线层级图、结构图及四名原审被告人户籍证明等。
根据以上事实和证据，原判认定原审被告人李同乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元。李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。本案扣押在案的违法所得予以没收；未追回违法所得继续追缴。
原审被告人李同乐上诉称：1.蓝海国际易佰教育是全国性课外教育辅导网络，没有列入公安部、商务部、工商总局发布的涉嫌网络传销和诈骗名单，因此其推销易佰教育卡不构成传销罪。2.原判事实不清，证据不足，其没有引诱、胁迫他人，没有破坏经济秩序。原判量刑畸重。
经本院二审审理查明的事实、证据与一审基本相同。且经一审开庭举证、质证，本院查明属实，予以确认。
关于上诉人李同乐上诉称其推销易佰教育卡不构成传销罪，经查，本案由群众举报至洛阳市涧西区工商分局，该局经调查，出具了李某甲等人涉嫌传销活动的性质认定证明。关于量刑畸重的上诉理由，经查，李同乐发展下线超过120人，符合相关司法解释关于组织、领导传销活动罪认定“情节严重”的规定，原判对其量刑在法定幅度之内。
本院认为，上诉人（原审被告人）李同乐、原审被告人李某甲、徐某某、李某乙组织、领导以提供服务为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中李同乐发展下线超过一百二十人，属情节严重的情形。本案系共同犯罪，李同乐在犯罪过程中起主要作用，系主犯，应从重处罚；李某甲、徐某某、李某乙在犯罪过程中起次要作用，系从犯，均可从轻处罚。李同乐关于其不构成组织、领导传销活动罪�上诉意见，证据不足，本院不予支持。原判认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李俊峰
审判员 张瑞田
审判员 郭 涵
二〇一七年二月十六日
书记员 刘凤利