北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京03刑初50号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告人卢国旺，男，55岁（1961年5月22日出生），专科文化，于1992年被刑满释放；因招摇撞骗于2014年3月14日被行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月9日被羁押，同年5月15日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
指定辩护人岳翠珠。
被告人程观金，男，62岁（1954年4月9日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月9日被羁押，同年5月15日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。
辩护人孙广智。
北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉[2016]20号起诉书指控被告人卢国旺、程观金犯诈骗罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员付晓梅出庭支持公诉，被告人卢国旺及其辩护人岳翠珠，程观金及其辩护人孙广智到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院指控：
2013年6月至10月间，被告人卢国旺、程观金在北京市朝阳区新大宗饭店等地，谎称军官身份，以帮被害人陈×1拿到工程项目为由，骗取陈×1共计人民币385万元。
2013年4月，被告人卢国旺在北京市朝阳区新大宗饭店等地，谎称军官身份，以帮被害人曹×购买红旗轿车办理安全部车牌手续为由，骗取曹×人民币65万元。
2013年5月至6月间，被告人程观金在北京市朝阳区新大宗饭店，谎称军官身份，以帮被害人王×的女儿安排工作为由，骗取王×人民币120万元。
2013年8月，被告人卢国旺在北京市朝阳区新大宗饭店等地，谎称军官身份，以帮助陈×1的亲属安排到海关总署工作、办理北京户口为由，诈骗陈×1共计人民币146万元。
被告人卢国旺、程观金于2015年4月9日在北京市西城区被民警抓获。
针对指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据，认为被告人卢国旺、程观金以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人卢国旺辩称：1.其没有诈骗陈×1的钱款。陈×1转给其385万元合作红木生意，其已经将钱款全部转给程观金给缅甸方面做红木生意。陈×1给其转100万元用于给耿×1解决工作，其已经将钱款全部转给史久臣办理这件事情，后耿×1确实已经就业。办理户口的事情根本不存在。其打算用于归还陈×1的200万元被程观金等人转给吴×；2.其没有诈骗曹×的钱款。曹×委托其妻子郑×帮忙办理购买红旗轿车并上安全部车牌手续。曹×给其转账65万元系个人借款，且已全部还清。另外，自己还将一块特别值钱的玉石放在曹×处抵债。
被告人卢国旺的辩护人的辩护意见是：1.根据在案书证陈×1共转账给卢国旺491万元；卢国旺与陈×1之间因为做红木生意有经济往来,且陈×1给卢国旺的钱款有265万元已经转给程观金用于与缅甸方面做红木生意；卢国旺给史久臣转账70万元用于给陈×1的亲戚耿晓军安排工作，后确已给耿×1安排工作；卢国旺将200万元转给程观金、吴×用于归还陈×1，但被二人截留，该200万元应该视卢国旺已经归还陈×1；2.曹×转给卢国旺65万元，2013年10月，卢国旺已经把钱还给曹×。综上，认为卢国旺不构成诈骗罪。
被告人程观金辩称：1.其没有以拿工程为由伙同卢国旺骗取陈×1的钱款，也不知道陈×1往其账户上转账汇款的情况。卢国旺给其转账系支付酒钱；2.其没有以帮王×的女儿安排工作为由骗取王×钱款。王×往其账户上转账的钱款是卢国旺让其帮忙办理其他事情的费用。
被告人程观金的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书关于程观金参与诈骗陈×1人民币385万元的指控事实不清、证据不足，不能成立；2.起诉书指控程观金诈骗王×120万元的证据不足。综上认为程观金无罪。
经审理查明：
2013年4月，被告人卢国旺在北京市朝阳区新大宗饭店等地，谎称军官身份，以帮被害人曹×购买红旗轿车办理安全部车牌手续为由，骗取曹×人民币65万元。
2013年5月至6月间，被告人程观金在北京市朝阳区新大宗饭店，谎称军官身份，以帮被害人王×的女儿安排工作为由，骗取王×人民币120万元。
2013年6月至10月间，被告人卢国旺在北京市朝阳区新大宗饭店等地，谎称军官身份，以帮被害人陈×1拿到工程项目、帮助陈×1的亲属安排到海关总署工作及办理北京户口为由，骗取陈×1共计人民币531万元。2014年4月，被害人陈×1报警，公安机关对卢国旺网上追逃。2014年5月16日卢国旺向陈×1还款10万元。
被告人卢国旺、程观金于2015年4月9日在北京市西城区被民警抓获。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1.被害人陈×1的陈述证明：其是中国德州亚太集团的副总经理，亚太集团主要是做中央空调业务的。2012年6、7月，其听朋友乔×说起新兴集团想拿下天津保障港的一个项目，这个项目工程造价13个亿，其想做这个项目后期的空调供应。正好这个时候，在同学聚会上，和同学谢×聊起生意上的事，提到想帮新兴集团拿到天津的保障港的项目。谢×说他认识一个叫李泽章的，是国务院秘书二局的，他的表姐李华挺有本事，可以帮其运作此事。其先后给李泽章200万元、李华100万元用于办理这件事情。2012年9月下旬，在北京市朝阳区永安宾馆李华介绍了一个名叫卢国旺的人，说卢国旺是总参三部副部长，兼西南局局长，是搞情报的，他身体的残疾就是在印度做情报工作时被打的。卢国旺自称是总参三部的大校军官，还给其看了军官残疾证，并介绍自己还有一个身份是即将成立的中华军人基金会的秘书长，少将军衔。卢国旺说他的直接领导程观金是中将，马上就能升军委副主席，挺有实力的。2013年5月卢国旺跟其联系，问新兴集团的项目拿下来没有，其说这事没搞定。卢说能通过中国武警的副司令员任正刚找到中组部分管央企的五局局长高选民，再通过高选民找中航集团的董事长林左鸣。卢国旺说任正刚是中国武警的司令员，正部级，任正刚的父亲任楚是ＸＸＸ的侄子。高选民是中组部分管央企的五局局长，正局级，他在任正刚的父亲任楚家做过公务员，高选民和任家有私人感情，任正刚的老婆和卢国旺的老婆是好朋友，林左鸣是中航集团的董事长，正部级，中央候补委员。高选民和林左鸣在互联网上都可以查到，任正刚其没有查过。后来卢国旺一直让给他汇钱，用来运作此事。其前后因为工程的事情一共给卢国旺汇款385万元。8月1日其与卢国旺见面，期间接一个老家亲戚的电话，说孩子现在毕业了没有正式工作，问能不能帮找个工作。卢国旺听见后说他认识ＸＸＸ的秘书，姓柳，能将孩子安排到海关总署。工作关系必须先落国家工信部三个月，然后再转到国家海关总署。但是这得花点钱。后来其爱人来电话说一朋友要将孩子户口落户天津，问其要不要一起将儿子的户口也落天津。卢国旺听到后说可以先把孩子的户口办到大兴，一年以后转到市里。期间最好在市里买套房子，户口可以落到买的房子上。他说能找到北京市公安局朝阳分局、大兴分局的局长，甚至市局的傅局长。卢国旺说大兴分局的局长是任正刚的兵，也没说具体是谁。办户口也需要费用，一个月就能办好。其在北京市朝阳区麦子店工商银行柜台通过银行转账的方式给卢国旺汇款146万元人民币，这其中有朋友耿×出的100万元给孩子找工作的钱，46万元是办户口的钱。工程项目是中航集团的天津保障港基建项目，2013年10月中旬已招标完毕，卢国旺说还在办理中，最后也没办成。工作的事情，卢国旺说让孩子先去工信部工作三个月，然后转到海关总署，后来孩子在一个网络培训中心待了一个多月，发了一个月工资，后来卢国旺说他被柳秘书骗了，工作的事情没办成,户口的事情到现在也没有办成。其让卢国旺还钱，他说可以，2014年5月银行转账还了10万元，剩下的至今未还。卢国旺说钱跑关系用了，没说具体怎么分配的。后其托朋友打听卢国旺所说的职务，都说根本没这些人，其才发现被骗了，就报警了。2013年7月，卢国旺当时为了其工程的事情说要请中组部的高选民局长和中航的林左鸣董事长吃饭，向其要了几十万，并将其带到丰台区的一个地方。其看门口有纪念ＸＸＸ诞辰120周年、ＸＸＸ诞辰100周年组委会的标牌。到办公室后，卢国旺介绍程观金是他的领导，是中国军人基金会的副主席。在那还见到了马怀灵，卢国旺说他是军人基金会的政委。程观金、马怀灵没有自我介绍，但是程观金的办公室挂着他本人穿将军服的照片，还有原军委副主席ＸＸＸ的照片，卢国旺称呼程观金为程司令，称呼马怀灵为马政委，他们也都答应。2013年8月中旬，其和卢国旺去湖南省湘潭市考察回来的路上，卢国旺说他2013年11月要回部队晋升少将，需要将他名下的公司暂时转到其名下，过一段时间后部队会将公司接管。当时其没有同意，答复他回公司商讨后决定。但回北京后卢国旺以办纪念ＸＸＸ诞辰100周年纪念活动出席证为由取走了其的身份证，约一个月后，卢国旺告诉说公司已转入其名下。之后，其给卢国旺汇过50万，是用来给卢国旺妻子还别人钱的，卢国旺说这笔钱也算在工程款里。其从来没有和卢国旺、程观金谈过红木的事情。其见过程观金，但是没和程观金当面直接说过这件事。只是卢国旺后来说钱大部分都给程观金了，他说有些事需要程观金来办，他们具体怎么回事其不知道。另外，2012年，新兴集团前期曾经给过其300万元运作这个事情，但经过打听不好办，2012年底就把钱给退回去了。2013年5月卢国旺给其打电话问工程进展，并说有能力办这件事情。其跟新兴集团的朋友确认工程尚未招标后，委托卢国旺帮忙办理，涉案钱款都是其出的。之所以这么做主要是考虑这个工程造价高，后期业务的利润比较大。
辨认笔录证明：陈×1在一组照片中辨认出卢国旺、程观金。
2.被害人王×的陈×2证明：其是浙江省缙云县壶镇镇石龙头液化气站法人。2009年11月，其到北京做手术，通过妻子认识了卢国旺。他自称是中国人民解放军总参二部的，他帮其安排到北京军区医院麦子店街分院做植皮手术。2013年3月，再次来北京做手术，卢国旺带其到医院旁边的新大宗饭店一层喝茶，并介绍认识了一个自称是中央警卫局副局长的程观金。4月，其到北京出差，卢国旺约其和程观金吃饭，当时程观金身穿军装。在吃饭的时候其提到自己女儿今年大学毕业了，想在北京给找个工作，程观金就说让其女儿到北京当兵，然后在部队里提干。程观金还把其女儿的信息要走了。5月20日，其接到卢国旺的电话，说让赶紧来北京，给其女儿办入伍手续。第二天其就来北京了。其和程观金、卢国旺在朝阳区新大宗饭店见的面。程观金说入伍的手续办好了，是其女儿的入伍通知书和一个红头文件。其说要把这两个带回去，程观金说不用了，到时候直接把入伍通知书和文件由部队直接转老家武装部，程观金说手续办好了需要150万元给领导送礼，其说没有那么多钱，程观金说有多少拿多少。5月22日其通过转账给程观金银行卡转了100万元。6月3日程观金又打电话，说要和军委领导吃饭，让赶紧给他汇20万元。6月6日其回到浙江老家，程观金给打电话说分配的单位马上要定下来了，让再汇50万元给他，说是给部队领导的红包。其就给程观金汇了10万元。等到2013年7、8月入伍的事也没信，其给程观金打电话，程观金说得等到冬季征兵时才能入伍，程观金又说要是等不及就先让其女儿到北京来上班。程观金让其带着女儿到北京市丰台区南三环星河苑的办事处报道。2013年8月，其带着女儿来到了程观金说的地方，门口挂着中国工农红军首届讲武堂研究会组委会和纪念ＸＸＸ诞辰120周年组委会两块牌子，程观金出来接的他们，并让在周边租个房子，让其女儿来这里上班，并说军装过几天就发了。其女儿在那个地方呆了几个月，每天都是打字，也没有见过什么军人，一直也没有具体工作。2014年1月，其让女儿回老家了。在春节期间其找到卢国旺，他让别着急，说程观金会给办好的。之后其催问卢国旺，都让别着急。2014年7月，其出差来北京，到北京市丰台区星河苑找程观金，发现整栋楼都没有人了，其又给卢国旺打电话，当时也联系不上，其就怀疑自己被骗了。后来一直忙，没时间报案。2015年4月，其听老家人说卢国旺被北京警察抓了，其才来北京报的案。其前后四次共给了程观金130万元，第一次通过银行转账的方式给他汇了100万元，第二次是给的现金10万元，后两次都是银行转账，每次10万元。
3.被害人曹×的陈×2证明：2011年其通过朋友介绍认识了卢国旺的爱人郑×，之后就通过郑×认识了卢国旺。当时卢国旺自称曾经当过ＸＸＸ秘书，现在是总参谋部情报局副局长,其没见过他穿军装，但是看见过他的军官证，上面显示的大校军衔。2013年4月其和卢国旺在新大宗饭店内见面聊天，当时提起想买车又没摇上号。卢国旺就说他认识安全部的领导手里有安全部的车号，办理车的手续也是安全部的手续。卢国旺说要买车要到安全部门指定的商家去购买红旗牌轿车，车款是65万元。卢国旺还当面给人家打了一个电话问买车办手续的事，之后卢国旺说可以买了，手续能办下来，但是要将钱交给他，他去办理买车手续及到指定的商家去买车。2013年4月16日，其在朝阳区麦子店农业银行康运支行向卢国旺提供的银行账号内汇了40万元，之后又于2013年4月20日在农业银行南苑支行向卢国旺提供的银行账号内汇款25万元。汇款之后，其就问卢国旺车什么时候能拿到，卢国旺说等一等还在办手续。后一直以各种理由推脱。2014年5月其就联系不上卢国旺了，到现在车也没见到。9月其报案。卢国旺的爱人郑×以给其办理安全局工作等事由骗了几百万元。后其因为此事在丰台分局报案。卢国旺找人从中调解，让不要追究郑×的刑事责任，其出具了谅解书，郑×后来被释放了。郑×在被抓之前和释放以后，一共还给其500多万，但是卢国旺骗其的钱一分都没有还。卢国旺曾经拿过一块玉给其看，说这块玉挺值钱的，已经有人要了。他只是让其看看，意思是他能还钱。后来他又拿走了。
4.证人乔×的证言证明:其和陈×1是朋友。2012年6、7月，其跟新兴集团的朋友一块吃饭的时候了解到中国航空工业总公司在天津有一个造价13亿元的项目，新兴集团想拿下这个项目。陈×1得知后，说可以帮忙操作这个事情，并提出要300万元的活动经费。后其将这个信息转达给新兴集团的朋友。300万元也通过其的账户转给陈×1。后陈×1没有办成，这笔钱就退回来了。
5.证人耿×的证言证明：其和陈×1是同乡。2013年8月初的一天，其当时在北京学习，陈×1打电话说起他一个部队的朋友可以帮助把其儿子耿×1安排到海关总署工作，并解决事业编制。晚上陈×1接其到一个小区外见到了他这个朋友，他介绍是卢部长，是个少将。其就在马路边和他聊了几句，和他说了一下其儿子的情况，他说可以找人把其儿子安排到海关总署，聊了两三分钟就走了。之后其问陈×1这事怎么办，陈×1说对方说要100万元，过几天其从德州银行的账户给陈×1的账户转账了100万元。之后就一直催促陈×1。过了大约二三个月，陈×1说办好了，要先安排在工信部，之后再转到海关总署。先进行带薪岗前培训，之后就安排到北五环一个地方培训。其听儿子说，培训了两三周就结束了，还发了他二三千块钱，再后来就没有消息了。后来再找陈×1，他说他被姓卢的给骗了。这100员万陈×1还没有还给其。后来陈×1说他被姓卢的骗了几百万元。
6.证人郑×的证言证明：其和卢国旺是夫妻关系。和曹×是通过朋友王忠利介绍认识的。当时曹×委托其给一个孩子找工作，另外其还从曹×处借了钱，加起来一共500多万元。因为后期有一部分钱没有还上，2013年10月17日，曹×报案了。后来其自己还了一部分曹×的钱，另外由于自己还有钱在卢国旺那里，卢国旺也还了一部分，其和曹×之间的账全清了。其不清楚曹×具体委托卢国旺办了什么事情。2014年夏天，曹×告诉其卢国旺欠他60万，并让其替卢国旺还。卢国旺曾经告诉过其，将一块特别值钱的玉放在曹×处抵债。
7.证人李×的证言证明：2008年左右其通过朋友认识卢国旺。卢国旺自称是军人，隶属总参二部。2009年，卢国旺出示过他的军官证和军残证。刘×是其原来的同事，2011年,刘×介绍其认识程观金。程观金，61岁左右，有军方背景，而且还很深，具体情况不清楚。后来因为一个项目的事情，跟程观金有接触。刘×送给其一套军装，说是通过程观金弄的，还念叨说办军官证要花钱，其当场回绝了。卢国旺的军人身份跟程观金没关系，其认识程观金之前就知道卢国旺的军人身份了，也见到了他的军官证和军残证。卢国旺的军官证上是大校，隶属总参二部。卢国旺自称是ＸＸＸ时期中央警卫局一个姓蔡的副局长给他办的军人身份。刘×当着程观金的面提起程观金曾是ＸＸＸ侍卫长，其他情况不清楚。其见过程观金的军官证上是少将级别。
8.证人刘×的证言证明：其认识卢国旺和程观金，不认识马怀灵，但认识一名叫马政委的男子，是程观金的朋友。六七年前通过朋友李×介绍认识卢国旺，程观金是其他朋友介绍认识的，也有好几年了。其和卢国旺来往多一点，与程观金很少来往。卢国旺自称是部队的现役军人，其见过卢国旺的残疾军人证，程观金是做酒生意，其不知道马政委的身份，但他出入都是用军队的军车，挂的是军牌。其和卢国旺都跟程观金谈过购买军人身份的事，但到现在都没有买到。程观金说可以购买军人身份，一个人的价钱是120万，其把钱都给他了，但一直没有办成，后来退了15万元。其在程观金的办公室看到过他穿军装的照片以及和高级将领合影的照片，他还说给ＸＸＸ当过警卫员，和ＸＸＸ家很熟，再加上听卢国旺说他进过军委大楼，而且给好多人都办过军人标牌，其就信以为真了。2013年，程观金开始给其办理军人身份后，卢国旺说一个叫史久臣的军队干部子弟在军乐团的地上盖了房子，只有有关系的人才能低价买，现在就得先交钱，这样其陆续给了卢国旺200多万元。
9.证人吴×的证言证明：其通过治疗疾病，认识程观金和卢国旺，他们都从其这里拿药。其知道卢国旺欠陈×1的钱。程观金确实曾经给其的建设银行账户转过200万元，还转过一个5万，当时说是卢国旺的钱，这200万元是一个叫马怀灵的欠卢国旺的钱。因为卢国旺欠其的钱，所以当时把钱转给其了。之前，因为其给卢国旺治病买药花了160万元，之前他急用钱还转过他10万元。
10.证人赵×的证言证明：2013年10月到2014年4月其经卢国旺介绍在贵州荣和烧坊酒业有限公司北京分公司工作，算是公司内勤，主要就是接听电话或收货发货。来的时候当时他们是做活动，一个是纪念ＸＸＸ诞辰120周年，一个纪念是ＸＸＸ诞辰100周年组委会。在那里工作期间有时候程观金让其给发一些荣和烧坊酒，这两个活动结束后才知道有这个公司。当时这里有三个负责人，程观金、马怀灵、卢国旺。其感觉程观金和马怀灵是部队的领导，卢国旺说他也正在办理军人身份，在单位都称呼程观金为老大，马怀灵为政委，卢国旺为卢总。听程观金和马怀灵说他们要成立一个中华军人基金会，程观金还说军委马上就要批准了，还说他们这些工作人员如果表现好将来都在基金会工作，都能成为军人。其开始不知道他们做酒，但感觉这个不是他们的主业，公司没有正常做酒的财务往来。其知道卢国旺和程观金是上下级关系，程观金是领导，公司的运转基本都是卢国旺弄来的钱，程观金说哪里需要钱了，卢国旺就去想办法筹钱。后来听卢国旺委托的一个叫强磊的律师讲，卢国旺曾给程观金2000万元左右。其认为卢国旺没有从程观金手里买过酒。程观金和卢国旺曾经在云南和缅甸会谈过木材的生意，程观金为这事让公司往云南发过酒，发这个酒应该是为办理木材这件事的，不是发给卢国旺个人的。陈×1其没见过，听说卢国旺的北京佳稼楝生物技术有限公司转到陈×1名下了，陈×1给公司会计打电话让转回去，卢国旺还想转到其名下，其没同意。再有听说卢国旺欠陈×1钱。2014年2月以后，程观金、卢国旺、马怀灵不怎么来公司上班了，大约9、10月左右程观金让把公司的东西处理一下，说房租到期了。
11.证人仇×的证言证明：其是贵州荣和烧坊酒业有限公司的董事长，2010年或者2011年在北京通过朋友认识的程观金。2012年，程观金到酒厂参观，并说想在北京成立荣和烧坊酒的办事处，其也希望有人推销酒，就答应了。北京成立办事处以后，公司无偿给了程观金500箱荣和烧坊白酒，就当公司的投入了。此外没有正式经销过酒。
12.证人闫×的证言证明:其是卢国旺公司北京佳稼楝生物技术有限公司的兼职会计。现在这公司已经没有经营场所了，原来在朝阳区农展馆55号中欧宾馆内，公司经营什么不清楚，其在职期间没见到有什么经营活动，从来没有过资金往来，也没有过收入，没见过有其他员工。卢国旺每月把一些支出票给其入账，每月给报一次税。2013年7、8月，卢国旺把法人变更为陈×1，具体原因其不知道，具体手续是卢国旺让办的。卢国旺当时把陈×1的身份证和履历表给其，让找一个代办公司给办的。其不知道变更的时候陈×1是否知道，在变更完法人后见过陈×1一两次，当时卢国旺介绍是公司新的法人时，陈×1也没说什么。陈×1没有参与过公司经营，因为这个公司本来也没有业务。2013年9月卢国旺介绍其到程观金那里上班，也是做会计，当时他们在丰台区星河苑小区办公，正在筹办ＸＸＸ诞辰120周年的活动，这个地方由程观金、马怀灵、卢国旺三人负责，那里的人都叫程观金司令，叫马怀灵政委，卢国旺是程观金的副手，公司需要花钱都是卢国旺想办法。其没见他们穿过军装，当时程观金说要成立一个中国军人基金会，总是说在等上边批，还说批下来以后当时在我们那工作的王艺蓉就能转为军人了。
13.中国农业银行股份有限公司北京青年路支行出具的陈×1、卢国旺账户交易明细，中国工商银行股份有限公司北京青年路支行出具的卢国旺账户交易明细，中国建设银行股份有限公司北京青年路支行出具的卢国旺账户交易明细等证明:2013年6月28日至2013年10月26日，陈×1银行账户给卢国旺银行账户转账共计491万元。2014年5月16日卢国旺银行账户向陈×1银行账户转帐10万元。
14.中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行、中国农业银行股份有限公司北京青年路支行出具的卢国旺、程观金账户交易明细等证明:卢国旺银行账户与程观金银行账户之间的资金往来情况。
15.中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行、中国建设银行股份有限公司北京青年路支行、中国工商银行股份有限公司北京青年路支行出具的史久臣、卢国旺账户交易明细等证明:卢国旺银行账户与史久臣银行账户之间的资金往来情况。
16.中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行出具的程观金账户历史明细清单，中国工商银行股份有限公司缙云壶镇支行出具的王×理财金账户历史明细清单等证明:2013年5月22日，王×银行账户向程观金账户转账100万元；2013年6月10日，王×银行账户向程观金账户转账10万元。
17.中国农业银行股份有限公司北京青年路支行出具的曹×、卢国旺账户交易明细及曹×提供的转账凭证复印件证明：2013年4月6日，曹×银行账户向卢国旺银行账户转账40万元；4月20日，曹×银行账户向卢国旺银行账户转账25万元。
18.陈×1提供的李华出具的收条证明：李华2012年9月17日收到陈×1人民币10万元及含有人民币100万元的工行卡一张，该笔款项是为了帮北京新兴集团接中航集团天津港办公楼承建项目所需费用，如办不成则全部退还。
19.贵州荣和烧坊酒业有限公司营业执照及产品价格表证明：程观金所代销的贵州荣和烧坊酒的销售价格及该公司的工商登记情况。
20.中国人民解放军北京军区联勤部卫生部医疗管理处出具的证明证明：经鉴定，卢国旺残疾军人证（流水号：00197180）系伪造。
21.中国人民解放军总参谋部第三部政治部保卫处出具的证明证明：经查，该部没有名叫卢国旺、程观金、马怀灵的现役军官。
22.中国人民解放军总政治部保卫部刑侦局出具的证明证明：解放军没有姓名为马怀灵、程观金、卢国旺的现役军人；中央军委没有A级保密室这个单位。
23.北京市公安局朝阳分局刑事侦查支队出具的到案经过证明：卢国旺、程观金被抓获的经过。
24.缙云县人民法院刑事判决书证明：1984年6月25日，卢国旺犯诈骗罪、脱逃罪被判处有期徒刑十五年。
25.瑞丽市公安局行政处罚决定书、查获经过等证明：2014年3月14日，卢国旺因招摇撞骗行为被瑞丽市公安局行政拘留十日。所使用的伪造的中国人民解放军军官证和中华人民共和国残疾军人证被瑞丽市公安局收缴。
26.陈×1提供的其与卢国旺、程观金之间的通话录音证明：陈×1与卢国旺、程观金等人之间的通话情况。通话内容涉及卢国旺以办理工程、找工作及解决户口等名义从陈×1处拿钱，以及陈×1电话催要卢国旺还款，卢国旺一直称在筹钱还款等情况。
27.被告人卢国旺的供述：其通过一个叫刘×的朋友认识马怀灵和程观金，刘×介绍说马怀灵是军人基金会的政委，中将军衔，说程观金是中央保密局的少将，他们有时穿军服。其也看过他们的证件，就信以为真。程观金说他有一个酒厂，平时没事也推销酒。几年前通过李华认识陈×1，其跟陈×1说过别人给了其一个总参三部大校的身份，并出示了军官证。2013年将陈×1介绍给程观金和马怀灵合作红木生意。程观金自称是中央保密局的少将，马怀灵自称是军人基金会的政委，中将军衔。为启动该项目陈×1分数次给程观金汇了八十余万元，陈×1给其汇了三百八十多万用于红木生意。陈×1说让其做个证人将这笔钱转给程观金。在陈×1给其转款之前，其将自己的佳稼楝生物技术有限公司转到了陈×1的名下。另外陈×1还给其汇了五十万元用于给其妻子给别人退款，陈×1前后一共给了500多万元，后来其还了他10万元。在运作红木的生意过程中，程观金和马怀灵称有一个纪念ＸＸＸ100周年的活动有利润可赚，他们将陈×1投入的四百六十万元当中的二百七十余万元用在了纪念活动中。2013年9月，马怀灵带其和陈×1去湖南韶山筹备纪念ＸＸＸ诞辰100周年活动，其和陈×1发现当地政府在调查马怀灵，意识到被骗，于是停止继续投入资金，回到北京后其和陈×1开始向程观金和马怀灵索要先期投入款项，程观金和马怀灵承诺还款，但一直没有还。陈×1给其的钱，其全都转给程观金做红木生意了。其为了买军队职务前后给了程观金2000万元，做红木生意前后给了800多万元。程观金说把钱都汇给缅甸那边了，因为运不过来所以红木生意没有做成。其没有帮陈×1办过工程的事情，这个事情是李华帮他做的。2013年年底，其和陈×1在麦子店新大宗饭店喝茶时他说一个亲戚家的孩子毕业后找不到工作，问能不能帮他。其找了朋友史久臣，史久臣说可以给安排到工信部上班，陈×1说需要费用就从他给做红木的钱里扣。后来史久臣说找的国家副主席ＸＸＸ的柳秘书，真的把那个孩子给弄到工信部见习去了。其给史久臣转账了100万元办理这件事情，但是两个月后又把那个孩子给辞退了。因为这个陈×1说其骗他了，实际上其也是被史久臣给骗了，史久臣也找不到了，100万元也没有要回来。办户口的事情是其和陈×1一起在程观金的办公室聊天时，程观金跟陈×1说，看老卢的事情已经给办成了，马上在西三环分一套300多平的房子，小孩的户口也可以进到北京。第二天其和陈×1一起聊天时陈×1说过孩子户口的事情，其当时说让他和其一起办理军人身份，办成了孩子的户口也不是问题了，他当时说让先办，办好了再说吧，当时只是这么说了一句，后来没有办。其知道王×的事情，他把钱都直接给程观金了。王×给了程观金120万元，其中100万元是转账，20万元是现金。因为程观金答应把王×的女儿王艺蓉办到部队去，给她提拔为连长。其曾经向曹×借过75万元，一次10万元，一次20万元，一次45万元，这些钱其已经还了。其没有向曹×承诺过帮他买车的事，其老婆郑×为了买车的事情应该收了曹×的钱，但郑×被丰台公安拘留后就都还给曹×了，应该还欠他90多万。其用一个价值300万元的翡翠观音给他抵债了。后打算有了钱把这个观音赎回来的，但一直没有钱赎。在其被通缉期间，程观金把应该还给其的200万元转给吴×了，吴×说用这个钱帮其把陈×1的事情摆平。
28.被告人程观金的供述：其经卢国旺介绍认识陈×1。2013年5、6月，当时卢国旺要想利用其在缅甸的关系做红木生意，这样他们到云南瑞丽和缅甸方面的人谈这件事，卢国旺把陈×1也给叫来了。其在那里见到陈×1。第二天就一起回北京了，其当时不知道卢国旺叫他来干什么，也不知道陈×1是否参与红木生意。其和陈×1之间没有任何经济往来。其是以荣和酒业法人的身份和卢国旺交往。其曾经当过兵，现在不是军人，没有军服和军用标识。其从来没有以军人的身份和卢国旺、陈×1打交道。其和卢国旺之间就是做红木生意时有些经济往来，再有就是卢国旺从其那里买过酒。做红木生意时他们一起去瑞丽和缅甸远东集团的司令谈过红木生意的事情，当时说好卢国旺出资，其介绍关系。其给缅甸方面送了大约价值1000多万元的荣和烧坊酒，卢国旺陆续给其转账大约三四百万元钱的酒钱，后来因为资金不到位一直没有做成，现在等于其和卢国旺都赔了几百万。马怀灵当时想办一个纪念ＸＸＸ诞辰100年和毛主席诞辰120周年的活动，当时也组建了组委会了，卢国旺和陈×1都参与了，他们应该也出了资，卢国旺应该出资100多万元，陈×1出资多少其不知道，其也出资了，后来这个事情因为上边不让办就没有办成，他们为这事一共花了200多万元。其没有帮陈×1运作工程的事情，也没听说过。陈×1没有往其的账户打过钱。其通过卢国旺认识王×。王×给其转钱，卢国旺说是让马怀灵办浙江金华的案子的，让其再转给马怀灵，后来王×也和其说过这件事，说是他借给卢国旺100万元，是办金华案子的钱。王×为了他弟弟煤气站违约的事情给过其10万元现金，其找马怀灵办的，把钱给了马怀灵，马怀灵也给办了。应该是卢国旺介绍王×的女儿来其这里工作的。其没向王×说过帮他女儿当兵的事情，王×也没直接和其说过这事，只是卢国旺和其提过。
以上证据，经庭审举证、质证，本院认证意见如下：被告人供述、证人证言能与本案其他证据相互印证的部分，本院予以确认。公诉机关当庭提供的其他证据，本院经审核予以确认。
关于被告人卢国旺、程观金及其辩护人所提相×辩解及辩护意见，本院综合评判如下：
1.关于被告人卢国旺及其辩护人对公诉机关指控卢国旺诈骗被害人陈×1的犯罪事实所提的辩解及辩护意见。
经查，在案的被害人陈述、证人证言及银行转账等证据足以证明陈×1经他人介绍认识李华，并委托李华帮忙取得工程，后李华引见卢国旺。卢国旺以虚假军官身份与陈×1交往，骗取其信任，并以能帮助拿工程、安排陈×1的亲属到海关总署工作及办理户口为由骗取陈×1钱款共计531万元，钱款均被卢国旺控制和使用，被告人卢国旺的上述行为构成诈骗罪。陈×1报案后，卢国旺称将他人欠其的200万元用于还款，但该钱款最终被转给吴×，并未用于偿还陈×1，不能认定为卢国旺的还款行为。故卢国旺及其辩护人对于该起指控的辩解及辩护意见无事实及法律依据，且无证据予以支持，本院不予采纳。
2.关于被告人程观金及其辩护人对公诉机关指控程观金伙同卢国旺共同诈骗被害人陈×1共385万元的犯罪事实所提的辩解及辩护意见。
经查，虽然卢国旺向陈×1引见程观金，涉案部分赃款经卢国旺银行账户转入程观金银行账户，但现有被告人供述、被害人陈述及相×证人证言等尚不足以证明程观金与卢国旺有共同诈骗陈×1的共谋及行为。且二人银行资金往来复杂，现有证据亦不足以认定卢国旺给程观金转款的性质。程观金所提辩解及其辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院酌予采纳。对公诉机关指控程观金参与诈骗陈×1385万元的犯罪事实不予认定。
3.关于被告人卢国旺及其辩护人对公诉机关指控卢国旺诈骗被害人曹×的犯罪事实所提的辩解及辩护意见。
经查，被害人曹×的陈述、证人郑×的证言及银行交易记录证明卢国旺谎称军官身份，以帮助曹×购买红旗轿车办理安全部车牌手续为由，骗取曹×65万元，且案发前尚未归还。卢国旺及其辩护人对于该起指控的辩解及辩护意见无事实及法律依据，且无证据予以支持，本院不予采纳。
4.关于被告人程观金及其辩护人对公诉机关指控程观金诈骗被害人王×的犯罪事实所提的辩解及辩护意见。
经查，被害人王×陈述证明程观金谎称军官身份，以给其女儿办理入伍手续为由骗取钱款共计120万元，其陈述内容有被告人卢国旺的供述及银行交易记录予以印证，公诉机关指控的该起犯罪事实清楚，证据确实充分。程观金及其辩护人所提相×辩解及辩护意见无事实及法律依据，且无证据予以支持，本院不予采纳。
本院认为，被告人卢国旺、程观金以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财，且数额特别巨大，二人行为均已构成诈骗罪，均应依法予以惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人卢国旺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；指控被告人程观金诈骗被害人王×的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。据此，本院根据卢国旺、程观金犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人卢国旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月9日起至2030年4月8日止；罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
二、被告人程观金犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2026年4月8日止；罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人卢国旺退赔人民币五百二十一万元发还被害人陈×1，退赔人民币六十五万元发还被害人曹×；责令被告人程观金退赔人民币一百二十万元发还被害人王×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 媛
代理审判员 马新健
代理审判员 刘 泽
二〇一六年五月二十五日
书 记 员 邓桢茹