广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东一法刑初字第1127号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人彭国栋，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，户籍所在地为XXX。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
辩护人吕新建、吕志伟，广东雄爵律师事务所律师。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉[2014]1098号起诉书指控被告人彭国栋犯诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月20日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员吴雪如出庭支持公诉，被告人彭国栋及其辩护人吕新建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称，(一)2009年4、5月份，被告人彭国栋经由QQ：XXX认识被害人易XX，向易XX谎称其为中信集团副总裁，且在湖南省株洲开设纸袋厂，在湖南省拥有大量房产及宝马、奔驰等名车，以骗取易XX信任，并与易XX长期保持情人关系。2010年1月，彭国栋以在海南省出差丢失钱包和证件为由，骗取易XX4000元。2010年7月，彭国栋以参股纸袋厂有高额回报为由，骗取易XX40000元。2011年1月，彭国栋称可以帮易XX在湖南省株洲市以超低价买房，并以诚意金为诱饵，骗取易XX5000元。2012年10月一天，彭国栋以在湖南省攸县坤龙酒店旁边建酒店给易XX及其姐姐易奇X免费经营5年为由，骗取易XX5000元、易奇X15000元。3月22日，彭国栋再次以资金周转困难为由，骗取易奇X40000元。2013年3月底，彭国栋又以酒店装修继续需要大量用钱为由，先后骗取易奇X175000元，2013年9月初时，易XX去坤龙酒店旁边查看时发现被骗，后向公安机关报案。
（二）2011年11月，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人张XX，彭向张谎称其为本市万江区金田集团副总，且其在湖南省株洲市经营一间服装店，以投资该服装店每月有高额回报为诱饵骗取被害人张XX信任并与张发生性关系。在彭国栋的游说下，张XX于2012年1月29日-3月2日期间先后给了彭50000元。随后，张XX催促彭国栋还钱，彭国栋以投资未收回成本为由，不归还张的钱款，且更换手机号码。2013年初，张XX经查询发现彭国栋并非金田集团副总，便不断催促彭还钱，彭分两次退还张4900元。
(三)2012年6月下旬，被告人彭国栋经由QQ：XXX认识被害人郑XX，彭向郑谎称其为中信集团副总，以投资地皮有高额回报为诱饵骗取郑XX信任，并与郑发生性关系。在彭国栋的游说下，郑XX先后被骗取40000元。
（四）2012年6月11日一天上午，被告人彭国栋经由QQ：XXX认识被害人孙X，彭向孙谎称其为中信集团副总裁，以投资文具店每月有高额回报为诱饵骗取被害人孙X信任并与孙发生性关系。在彭国栋的游说下，孙X借款65000元给彭国栋。2013年8月底一天，孙X得知被骗，后不断催促彭国栋还钱，彭将65000元归还给孙X。
（五）2013年年初时，被告人彭国栋经由QQ：XXX认识被害人万XX，彭向万谎称其为中信集团副总裁，以投资入股中信集团一项目有高额回报为诱饵骗取被害人万XX信任并与万发生性关系。在彭国栋的游说下，万XX给了彭20000元，彭国栋签了借条，承诺于元月归还万XX的利息和本金。之后彭国栋又打电话给万XX称杭州有楼盘需要开发，让万投资，但被万拒绝。随后，万XX与彭国栋失去联系。2013年9月14日，万XX向公安机关报案。
（六）2013年7月10日，被告人彭国栋经由QQ：XXX认识被害人谭XX，彭向谭谎称其为中信集团副总，并称香港的黄金便宜向谭借款10000元购买黄金。随后，彭国栋以投资购买中信集团股份有高额回报为诱饵，谭被骗认购75000元中信集团内部股份。期间彭国栋还花费8462元为谭XX购买一条黄金项链以骗取谭XX信任，8月31日，彭国栋再次以投资中信集团一文具店有高额回报为诱饵，骗取谭XX10000元。9月1日、9月7日，彭国栋共向谭XX退还13000元。随后，谭XX与彭国栋失去联系，9月10日，谭XX向公安机关报案。
（七）2013年7月10日初，被告人彭国栋经由QQ：XXX认识被害人占X，彭向占谎称其为中信集团副总裁，以投资入股中信集团地皮项目有高额回报为诱饵骗取被害人占X信任并与占发生性关系。在彭国栋的游说下，占X先后被骗取59900元。8月20日，彭国栋退还占X9900元。9月8日，占X发现被骗后向公安机关报案。
2013年9月8日15时30分许，公安人员去至万江区简沙洲社区国兴酒店312房将被告人彭国栋抓获归案。
公诉机关向本院提供了相应的证据，并请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪对被告人彭国栋予以定罪处罚。
在庭审中，被告人彭国栋提出其是借被害人的钱，是民间借贷，其的行为不构成诈骗罪。
被告人彭国栋的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控彭国栋诈骗的犯罪事实和诈骗数额,主要依据被害人陈述,部分事实和诈骗数额缺乏相应证据印证；2、彭国栋已归还了部分款项；3、彭国栋是初次犯罪，没有犯罪前科；4、彭国栋主动坦白交代自己的犯罪事实并向侦查机关提供被害人的联系方式,认罪态度好。
经审理查明，2009年4月至2013年7月期间，被告人彭国栋通过QQ聊天认识女性被害人，骗取被害人信任后，以各种理由向被害人借钱或骗被害人投资，具体犯罪事实如下：
一、2009年4、5月份，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人易XX，向易XX谎称其为中信集团副总裁，且在湖南省株洲开设纸袋厂，在湖南省拥有大量房产及宝马、奔驰等名车，以骗取易XX信任，并与易XX长期保持情人关系。2010年1月，彭国栋以在海南省出差丢失钱包和证件为由，骗取易XX4000元。2010年7月，彭国栋以参股纸袋厂有高额回报为由，骗取易XX40000元。2011年1月，彭国栋称可以帮易XX在湖南省株洲市以超低价买房，并以诚意金为诱饵，骗取易XX5000元。2012年10月份的一天，彭国栋以在湖南省攸县坤龙酒店旁边建酒店给易XX及其姐姐易奇X免费经营5年为由，骗取易XX5000元、易奇X15000元。2013年3月22日，彭国栋再次以资金周转困难为由，骗取易奇X40000元。2013年3月底，彭国栋又以酒店装修继续需要大量用钱为由，先后骗取易奇X175000元，合计骗取易XX54000元，易奇X23万元。2013年9月初，易XX去坤龙酒店旁边查看时发现被骗，后向公安机关报案。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人陈述及辨认笔录
1、被害人易XX的陈述，证实（1）2009年4、5月份，其上QQ认识一名QQ号为XXX，呢称为“人心冰凉”的网友，该名网友自称在株洲开纸袋厂，名叫彭国栋，自称是中信副总裁，在株洲有多处房产，有奔驰、宝马等类型车，当时在QQ上还发了照片。彭国栋的手机号码为XXX、XXX。2009年年底，其有事到株洲，后被彭国栋接待，之后两人就在一间宾馆里发生性关系。第二天，彭国栋给其一张银行卡（已作废的卡），还让其5年之后取款。之后他们在网上也继续聊天并成为情人关系，彭国栋隔一、两个月就去攸县找其。（2）2010年初的一天，彭国栋打电话给其称在海南出差丢失证件及钱包，让其转账4000元，后其给彭国栋的账号转账4000元。2010年7月的一天下午，彭国栋致电给其称已到攸县，又说彭所开的纸袋厂有一名股东退股，让其参股，还跟其说投资4万元，分红可达到7000-8000元。其当时认为彭国栋是中信集团副总裁，不可能骗其4万元，其便取款4万元当面给了彭国栋。一直未拿到分红，4万元也没有归还。其多次问彭国栋分红的事情，彭国栋都借故推托，之后两人还继续发生性关系。2011年年初，彭国栋致电给其称在株洲，并称跟一房地产老板在谈生意，需要其给诚意金，称5000元就可以在株洲有一套100多平方的复式洋房。当时心想其与彭国栋是情人关系，多次发生性关系，其就没有怀疑彭国栋，于是答应。彭国栋提供了一个账号，其随后转账。其有几次要求彭国栋带去株洲看房子，但是彭国栋总借故推托。2012年4月，彭国栋致电给其称患有严重疾病，将要死亡，让其陪同在长沙看病，并称已经立好遗嘱，分其20万元，当时还给其买了一条2800元的黄金项链。（3）2012年5月，其姐姐易奇X因病到长沙看病，其将姐姐介绍给彭国栋认识，当时易奇X有个儿子毕业要找工作，彭国栋称其是中信集团副总裁，可以介绍一份好工作。2012年10月，彭国栋称在攸县坤龙酒店旁边买了一块地，要建成9层楼高的大楼，投资上千万，又称如果其要做宾馆可以不收其5年租金，当时其还在犹豫，后被彭国栋说服了。彭国栋称要交2万元定金，其当时因为没钱，彭国栋便让其找姐姐一同合办，后其与姐姐易奇X每人各汇5000元入彭国栋农业银行卡，彭国栋又独自找易奇X拿了1万元现金。其询问彭国栋宾馆建设情况，彭国栋一直在推，也没有为易奇X的儿子找工作。2013年3月份，彭国栋致电给其称需要资金周转，又让其找易奇X借钱，易奇X在外面借款4万元，在3月22日将4万元转入彭国栋农业银行银行卡里。几天后，其与易奇X去长沙看病，当时要求彭国栋给其写借条，彭国栋当时写了两张借条，一张是1.5万元，另外一张是4万元。过了两天，彭国栋称宾馆装修急需资金周转，让其向易奇X借25万元，并保证宾馆在8月12日开张，到时连本带息归还钱物，还保证5年内不收其租金，其和易奇X当时信以为真，陆续在彭国栋的银行卡汇入17.5万元。7月份，彭国栋以办理消防牌照为名，复印易奇X身份证。8月份一天，其打电话给彭国栋，被彭国栋推托。9月初的时候，其去坤龙酒店察看发现没有什么宾馆存在，发现被骗，于是报案。
辨认笔录，经被害人易XX辨认，辨认出被告人彭国栋。
2、被害人易奇X（易XX的姐姐）的陈述及辨认笔录，证实（1）2012年5月，其妹妹易XX陪同其到长沙治病，介绍彭国栋给其认识。之后彭国栋得知其儿子需要找工作，便称可以为其儿子介绍好工作，但一直没有为其儿子找工作。彭国栋的手机号码为：XXX、XXX。2012年10月，易XX致电给其称彭国栋在攸县坤龙酒店旁边建一座九层楼高的大楼，彭国栋提议易XX开设一家宾馆，并承诺5年不收租金，但需要2万元定金，在彭国栋的游说下其答应了，并与易XX每人拿5千元汇入彭国栋账号。过了几天其帮彭国栋买了200元麋肉，彭过来拿麋肉，同时其也给了彭1万元现金。2013年年初时，易XX致电给其称彭国栋资金周转困难，想要借钱，彭国栋承诺宾馆于农历8月12日开张，其就相信了彭国栋，2013年3月22日，其将4万元汇入彭国栋账户。过了几天，其去长沙看病时，易XX让彭国栋给其写了两张借条，一张1.5万元和一张4万元。之后，彭国栋又称装修费需要几百万，让其与易XX借款25万元，装修好之后连本带息归还，其陆续往彭国栋银行卡打款17.5万元。7月份时，彭国栋还以办理消防牌照为由复印其身份证。（2）其被骗的原因是因为彭国栋与易XX很早认识，且易XX称其是中信集团副总裁，在多处有房产，在多处开厂，其在长沙看病时彭国栋也很大方，请其吃饭住宿，其当时以为易XX是彭国栋的情人，就表示相信了。
辨认笔录，经被害人易奇X辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）书证
1、受案登记表，证实被害人易XX于2013年9月16日12时向公安机关报案。
2、立案决定书，证实公安人员于2013年9月25日立案侦查。
3、借条复印件，证实彭国栋出具两张借条，第一张的内容是“今借到易奇X现金40000元，利息壹份贰，借款三个月还清本金和利息”；第二张内容是“今借到易奇X现金15000元，在2013年6月还清本金和利息”。
4、中国农业银行存款业务回单，共有5笔款项，第一笔在2013年3月22日，现金存款4万元；第二笔于4月4日，现金存款5万元；第三笔于4月28日，现金存款1.5万元；第四笔5月30日，现金存款8万元；第五笔于6月9日，现金存款3万元。共21.5万元。户名均显示彭国栋XXX。
5、民事起诉状，证实易XX、易奇X提起刑事附带民事诉讼，要求赔偿29万元损失及6万元精神损失费。
（三）被告人彭国栋的供述，供述2009年6月通过QQ认识易XX，然后易XX介绍她的姐姐易奇X让其认识，因为双方认识很多年，其有向她的姐姐借过钱，有写借条，有写利息，大概借有几万元，具体不是很清楚，因为进了看守所，所以没有还钱。当时因为没钱用，所以借钱。
二、2011年11月，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人张XX，彭向张谎称其为本市万江区金田集团副总，且其在湖南省株洲市经营一间服装店，以投资该服装店每月有高额回报为诱饵骗取被害人张XX信任并与张发生性关系。在彭国栋的游说下，张XX于2012年1月29日至2012年3月2日期间先后给了彭50000元。随后，张XX催促彭国栋还钱，彭国栋以投资未收回成本为由，拒绝还款，且更换手机号码。2013年初，张XX经查询发现彭国栋并非金田集团副总，便不断催彭还钱，彭分两次退还张4900元。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人张XX的陈述及辨认笔录，陈述其于2011年11月通过QQ认识彭国栋，彭开始用的电话号码是150开头，之后换成XXX、XXX，彭国栋自称是万江区金田集团的副总，又称在湖南省株洲市开设一间服装店，前期投资30多万元，每个月盈利一两万元，让其也投资5万元，其在彭的游说下同意了。2012年1月29日至2012年3月2日期间，其先后5次给彭国栋5万元，2012年1月29日，其第一次在石碣镇的中国农业银行支取了现金2万元给彭国栋，后与彭国栋发生性关系，第二次在东莞市农村商业银行转账6000元给彭，第三次在东莞市农村商业银行支取了现金2000元给彭，第四次在中国农业银行转账1万元给彭，第五次在2012年3月2日，其在万江区的一间东莞市农村商业银行支取了现金12000元给彭。事后其打电话给彭，彭就说赚不到钱，在催彭还钱的时候，彭又说要等发工资，还说卖房子之类的理由应付其。之后彭国栋换了电话号码，QQ号也将其拉进黑名单。其随后用新申请的QQ号联系彭国栋，彭国栋的个性签名上自称是中信集团副总，其之后不断催彭国栋还钱。其于2013年过年的时候去万江区金田集团找彭国栋，该集团员工说没有彭国栋这个人，之后其天天打电话催彭国栋还钱。2013年4月7日，彭国栋转账4000元给其，后又在5月2日转账900元，之后彭国栋又编了各种理由，再也没还钱给其。
辨认笔录，经被害人张XX辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）书证
1、受案登记表，证实被害人张XX于2013年9月25日向公安机关报案。
2、立案决定书，证实公安机关于2013年9月25日立案侦查。
3、中国农业银行明细清单，证实被害人张XX农业银行账户XXX的收支情况，其中在2013年2月29日现支20000元；2月25日现支10000元；4月7日转存4000元。
4、民事起诉状，证实张XX于2013年10月15日提出诉讼请求，要求归还欠款45100元。
（三）被告人彭国栋的供述，供述于2009年8、9月份下旬15时许，其通过QQ聊天认识张XX，2011年3月一天双方见面。2012年4月上旬14时许，双方在石碣X润广场见面，其当时称没钱用想要向张XX借款2万多元，随后张XX借款24000元给其。其曾归还2000元给张XX，剩下的钱都用于日常的花费，当时也没说什么时候归还该笔款项。
三、2012年6月下旬，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人郑XX，彭向郑谎称其为中信集团副总，以投资地皮有高额回报为诱饵骗取郑XX信任，并与郑发生性关系。在彭国栋的游说下，郑XX先后被骗取40000元。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人郑XX的陈述及辨认笔录，证实2012年6月下旬一天上午，一名自称彭国栋的男子加其QQ号码，彭的QQ呢称是冷酷到底，QQ号为XXX，自称是东莞市中信集团总经理，话语中表明自己很有钱。2012年7月5日12时许，其接到彭国栋电话称彭的姐姐在湖南省株洲市攸县投资一块地皮建房。期间，彭国栋在株洲市攸县介绍彭的姐姐和一名男子给其认识，其也与彭国栋有发生性关系。其有与彭国栋及彭的姐姐去看那块地皮，彭国栋称他的姐姐与该村书记比较熟，能够投资地皮建房保证赚钱，回报率高。现因为前期投资不够，希望其投资，并称可以用其名义和彭的姐姐一起管理那块土地。其在彭国栋多次的游说下，在中国银行内取了20000元送到酒店给彭国栋，随后彭国栋称回攸县筹备资金投资地皮。
9月21日12时许，其接到彭国栋电话称株洲市有名朋友投资工厂，钱款不足，让其筹备2、3万元，其当时在建设银行取了3000元和中国银行取了6000元，并借朋友1000元现金。彭国栋当时与一名自称曾福云的男子过来，其将1万元给了彭国栋，彭国栋收钱后，返回攸县。
9月24日上午，其接到彭国栋电话称投资资金不够，投资了几十万元，需要其筹备50000元，其便退了保险内10000元，然后将10000元转账到彭国栋的账户上。
辨认笔录，经被害人郑XX辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）书证
1、被害人郑XX受案登记表，证实郑XX于2013年9月15日向公安机关报案。
2、中国银行个人业务凭证复印件，证实郑XX于2012年9月24日向彭国栋的银行帐户XXX汇入10000元。
（三）被告人彭国栋的供述，供述2012年6月份上旬的一天21时许，其在湖南省株洲市QQ聊天时认识郑月X，2012年7月下旬，双方约在株洲市中国城服装广场见面。2012年10月下旬的一天14时许，其跟郑月X称借了别人钱，需要还钱，过了三天，郑月X向其打款25000元到其XXX账户中。其当时自称是从事胶袋贸易，并无写欠条，之后应该有归还郑月X5000元。剩下的20000元，当时其给孙X10000元，还有10000元被其花掉了。
四、2012年6月11日一天上午，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人孙X，彭向孙谎称其是中信集团副总裁，以投资文具店每月有高额回报为诱饵骗取被害人孙X信任并与孙发生性关系。同年6月16日，彭国栋以参股投资文具店为名，骗取孙X65000元。2013年8月底一天，孙X得知被骗，不断催促彭国栋还钱，彭陆续将65000元归还给孙X。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人孙X的陈述及辨认笔录，证实2012年6月11日一天上午，在QQ上一名自称为彭国栋的男子加其为好友，彭自称是东莞中信集团副总裁。
2012年6月15日18时30分许，其与彭国栋在湘潭市岳塘区金侨步步高商场门口见面，当时彭国栋还带着一名叫曾X的男子，曾X称呼彭国栋为彭总。随后，三人打车到株洲市河西区88酒吧玩，当时彭国栋向一名业务主管自称为中信集团副总裁，并对该业务主管留下XXX的电话号码，其当和彭国栋发生性关系。
2012年6月16日9时30分许，彭国栋致电给孙X称有一个投资项目，参股一家在东莞的文具店，称可以用孙的名义参股，并保证年底有丰厚的分红。其随后取款65000元与彭国栋一起到了湘潭市河东大道红旗商贸城中国农业银行汇给一名叫彭XX的人，彭国栋当时写了一张借款65000元借条，并向其保证年底有40万元分红。
2012年6月17日10时许，彭国栋称在88酒吧喝酒时钱包被偷，需要回攸县补办身份证，要求孙汇款3000元，后其当天在湘潭市韶山路中国邮政储蓄向银行通过ATM机直接存了2500元到彭国栋的账户。
2012年6月23日18时许，彭国栋、曾X与其见面，在株洲市百货大楼，彭国栋用2200多元给其买了一条黄金手链。当天晚上两人在株洲市火车站后面一酒店开房，并发生性关系。一个星期后的一天，彭国栋称中信集团搞股份制改革，想找其借几十万，其当时称借不到，彭国栋就天天打电话催其借钱。
2012年7月初，其打电话到中信集团查询，但是该集团称没有彭姓副总。7月10日，其打电话给彭国栋问他该情况，当时彭国栋又称自己是东莞金田纸业的副总，但其查询过发现没有。之后其就不断催彭国栋还钱，期间彭国栋每次汇款3、5千元到其中国工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡。
2013年8月底一天，其在彭国栋QQ空间、QQ微博上留言称彭国栋是一个骗子，一名自称为河南的女子加其为好友（QQ号为XXX，网名冬天里的雪），称被彭国栋骗了50000元。之后彭国栋陆陆续续将65000元还给其，其认为彭国栋曾给其买了一条项链，还有2500元就不找彭国栋还。
辨认笔录，经被害人孙X辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）书证
1、被害人孙X受案登记表，证实孙X于2013年9月14日向公安机关报案。
2、立案决定书，证实东莞市公安局于2013年9月25日立案。
3、存款凭条，证实彭国栋出具借到孙X65000元，称在2011年底还清。
（三）被告人彭国栋的供述，供述2012年6月上旬一天21时许，其在万江区简沙洲社区一出租房通过QQ聊天认识孙X，其谎称是中信集团副总。之后双方约在湖南省湘潭县一路边餐厅见面，孙X问其从事什么职业，其当时称做文具生意，后孙X表示想要加入该项投资，其表示需要投资几万元。后孙X投资65000元到其生意中，其向孙X保证投资没有钱财损失，如果生意好的盈利平分给孙X，随后还写了借条。2012年7月中旬的一天11时许，孙X问其文具生意的情况，其称生意难做，孙X便向其账户XXX转账2500元。其随后陆陆续续归还孙X65000元。其没有从事文具生意，只是以此骗孙X借钱。
五、2013年年初，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人万XX，彭向万谎称其为中信集团副总裁，以投资入股中信集团一项目有高额回报为诱饵骗取被害人万XX信任并与万发生性关系。在彭国栋的游说下，万XX于2013年6月1日给了彭20000元，彭国栋签了借条，承诺年底归还万XX的利息和本金。之后彭国栋又打电话给万XX称杭州有楼盘需要开发，让万投资，但被万拒绝。万XX与彭国栋联系时彭以各种借口推托。2013年9月14日，万XX向公安机关报案。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人万XX的陈述及辨认笔录，证实2013年年初时，其通过QQ认识一名自称是中信集团副总裁的男子，QQ呢称为冷酷到底，姓名为彭国栋，手机号为XXX。在QQ聊天时彭国栋多次向其发送生活照片，包括高档小区、彭和奔驰合照之类的，又称在广州、深圳等地都有房产，老婆在株洲攸县有一间美容院。2013年5月31日，其与彭国栋在一家酒店发生性关系，彭国栋称中信集团有个投资项目，让其投资，称投资一、二万元有十几万元的回报，次日，其到银行取款20000元交给彭国栋，其当时想要复印彭国栋身份证，但被拒绝，彭国栋当时给其写了一张收条。后来彭国栋又打电话给其称杭州有楼盘需要开发，让其投资，遭其拒绝后就很少联系，之后再打电话给彭，彭以各种借口推托。
辨认笔录，经被害人万XX辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）书证
1、被害人万XX受案登记表，证实万XX于2013年9月14日向公安机关报案。
2、立案决定书，证实东莞市公安局于2013年9月25日立案。
3、收条，证实2013年6月1日被告人彭国栋出具收条称收到万XX投资入股20000元资金，并称在元月份结清本金和利息。
4、民事起诉状，证实万XX要求提起刑事附带民事诉讼，追讨被骗的20000元。
（三）被告人彭国栋的供述，供述于2008年3月下旬一天，其在湖南省株洲市亲戚家里饮酒时认识万XX，后经过电话、QQ聊天。2013年4月上旬的一天中午，其在与万XX聊天过程中称自己搞胶袋贸易，近期没钱用想要借款20000元。第二天上午10时30分许，万XX借款20000元给其，当时写有借条，其中10000元用于归还孙X，剩下的钱被其花掉了。
六、2013年7月10日，被告人彭国栋经由QQ号码为XXX认识被害人谭XX，彭向谭谎称其是中信集团副总，并称香港的黄金便宜向谭借款10000元购买黄金。随后，彭国栋以投资购买中信集团股份有高额回报为诱饵，骗取谭XX65000元。期间彭国栋还花费8462元为谭XX购买一条黄金项链以骗取谭XX信任，同年8月31日，彭国栋再次以投资中信集团一文具店有高额回报为诱饵，骗取谭XX10000元。同年9月1日、9月7日，彭国栋共向谭XX退还13000元。随后，谭XX与彭国栋失去联系，9月10日，谭XX向公安机关报案。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人谭XX的陈述及辨认笔录，证实2013年7月10日，其在网上通过QQ认识一名叫彭国栋的男子。QQ聊天时，彭国栋称其为中信集团员工，管理两百个经理。7月21日左右，彭国栋在微信上称黄金大降价只需要两百元一克，并称可以帮其带点黄金回来，谭称可以，彭随后说，要买10万元黄金，但现金只有9万元，让其出1万元，后其在一柜员机转账1万元给彭国栋。之后彭国栋又称其在中信集团很有实力，让其拿75000元投资中信集团内部股份，其于8月19日、8月21日两次共取款65000元交给彭国栋。8月25日，彭国栋又称其在中信集团有一间文具店，一个月能赚3万元左右，要先交4万元押金，要求谭出资2万元合伙经营，8月31日，谭交给彭1万元。谭XX陈述在被骗的过程中，彭国栋曾于8月25日购买一条价值8462元的黄金项链给她作为生日礼物，期间还给回她13000元，其实际被骗63538元。9月8日至9月9日，其联系不上彭国栋，发信息也没回。9月10日2时许，广东的万江派出所打电话给其称其被骗，后其到派出所报案。
辨认笔录，经被害人谭XX辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）书证
1、受案登记表，证实被害人谭XX于2013年9月11日10时向公安机关报案。
2、中国银行湖南省分行中银商户通交易凭条，证实2013年8月25日帐号为6013827501007****1交易金额为8462元。
（三）被告人彭国栋的供述，供述于2013年在攸县认识谭XX，其没有骗谭XX的钱，也没有向谭XX借钱，也没有给过钱谭XX。
七、2013年7月10日初，被告人彭国栋经由QQ号码：XXX认识被害人占X，彭向占X谎称其为中信集团副总裁，以投资入股中信集团地皮项目有高额回报为诱饵骗取被害人占X信任并与占发生性关系。在彭国栋的游说下，占X先后被骗取59900元。8月20日，彭国栋退还占X9900元。9月8日，占X发现被骗后向公安机关报案。
2013年9月8日15时30分许，公安人员去至万江区简沙洲社区国兴酒店312房将被告人彭国栋抓获归案。
为支持上述指控,公诉机关向本院提供了如下证据:
（一）被害人占X的陈述及辨认笔录，证实2013年7月10日，彭国栋在QQ上加其为好友，自称是湖南长沙一所大学毕业，现在是中信集团副总，第二天其与彭国栋互留了电话。第三天8时许，彭国栋打电话给其称懂得心理学可以跟其讲讲人生道理，其跟彭在万江国兴酒店见面后，彭国栋称有老婆、儿子、女儿，老婆开美容院，老家有一套200多万的房子，在东莞也有一套几十万的房子和一部20多万的车，还说自己戴的手表值2800元、项链1万多元，随后二人在酒店发生性关系。彭国栋又称在公司负责管地皮，近期有一块地皮可以投资，让其投资，还说有7万元盈利，最迟2014年1月可以赚到钱，其在彭国栋的甜言蜜语下投资了1.5万元。第三天，彭国栋称要去北京出差，这次出差需要先垫钱，让其先借1.5万元，等月底公司报销再还钱给其，其当时在银行转帐1.49万元给彭国栋。几天之后，彭国栋又打电话称在北京不够钱用，其再次打款1.5万元给彭，当时由于机器问题，只汇入1万元。后其拨打彭国栋的电话号码，接电话的是名小男孩，该名男孩称爸爸在种地，其感觉被骗。当天，彭国栋打电话给其称老婆和儿子到了北京，在工地而不是在种地。过了2、3天，彭国栋打电话称他的老婆在北京，怕老婆查账，让其转账5000元给他，于是其又转帐5000元给彭。过了一个星期左右，彭国栋在国兴酒店4楼一个房间送其一条黄金项链（约7克），还说是在北京买回来的，但是项链单上写着东莞市南城步行街一家店，还说北京那家店和步行街的店是同一间店，为了清洗项链方便，所以写的是步行街的店，之后双方发生性关系。次日，彭国栋称他的老婆需要换一部40多万元的车，向他要3万元，彭说还差1.5万元，之后其就给了彭1.5万元。2013年8月20日，其打电话让彭国栋返还3万元，之后彭向其转账9900元。其发现被骗就报案。
辨认笔录，被害人占X经辨认，辨认出被告人彭国栋。
（二）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场在本市南城区莞太路xx餐厅内。
（三）书证
1、抓获经过，证实被告人彭国栋归案情况，无自首、立功等情节。
2、受案登记表，证实被害人占X于2013年9月8日15时许向公安机关报案。
3、通话清单，证实被告人彭国栋与被害人占X有多次联系。
4、户籍调查函，证实被告人彭国栋作案时已达刑事责任年龄，且无前科。
5、扣押清单，证实扣押被告人彭国栋现金9900元。
6、中国农业银行取款回执，证实被告人彭国栋取款9900元。
（四）被告人彭国栋的供述，供述2013年6月底通过QQXXX认识占X，是占X主动加其QQ，后约在中天中央广场沃尔玛旁边早餐店见面。之后通过电话XXX、QQ联系。7月3日，其与占X在万江区简沙洲社区国兴酒店发生性关系。有一次，占X问其是做什么生意的，其说从事胶袋贸易，但还差点钱，占X说可以帮忙，7月10日左右，占X在南城步行街麦当劳店主动借给其15000元，其称年底归还。后其又跟占X称搞贸易需要钱，向占X借款4次，第一次15000元，第二次10000元，第三次5000元，第四次15000元，以上五次共借款60000元。期间，其与占X在国兴酒店开房两次并发生性关系。8月20日，因占X小孩需要读书，其归还占X10000元，其向占X所借用的50000元被其用于生活花费，用4700元买了一部三星手机，2000多元买了一条黄金项链给占X。9月8日，其与占X约在国兴酒店见面。15时30分，公安人员将其抓获。
综上所述，被告人彭国栋诈骗被害人易XX5.4万元、易奇X23万元、张XX5万元（已还4900元，余下45100元未退）、郑XX4万元、孙X6.5万元（已全部归还）、万XX2万元、谭XX8.5万元（含黄金项链已归还21462元，余下63538元未退）、占X5.99万元（已归还9900元，余下50000元未退）。被告人彭国栋诈骗数额约为60.39万元，已退还101262元，余款502638元未退还。
本院认为，被告人彭国栋无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人彭国栋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案被害人易XX、易奇X、张XX、万XX等受害人在公安机关提交刑事附带民事起诉状，因不属于刑事附带民事的受理范围，本院不予受理。另随案移送的财物和现金应按比例返还给各被害人。
关于被告人彭国栋在法庭上提出的辩解意见，经查，被告人彭国栋没有工作，没有经济来源，其在没有偿还能力的情况下谎称是中信集团副总等虚构信息和各种理由向多名被害人借钱，所借钱款均被其在生活中挥霍掉，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚，被告人彭国栋辩解无据，本院不予采纳。
关于被告人彭国栋的辩护人提出第1点辩护意见，经查，被害人易XX等人对于被骗的数额能明确说出彭国栋每次诈骗的理由、数额、时间、地点以及付款方式，且有部分相关的银行明细清单予以佐证，故被害人的陈述较为真实、可信，公诉机关以被害人陈述来认定诈骗数额并无不妥，本院予以支持，辩护人提出该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的第2点、第3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人彭国栋虽在侦查阶段供述了大部分犯罪事实，但在审查起诉阶段以及法庭上否认其有诈骗行为，企图逃避法律罪责，不能认定其有好的认罪态度，辩护人提出的第4点辩护意见，本院不予采纳。
公诉机关向本院提出对被告人彭国栋在十年六个月至十三年六个月有期徒刑幅度内量刑的建议，符合本案的事实，合法有据，本院予以采纳。
视被告人彭国栋的犯罪情节和悔罪表现，依照《中X人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人彭国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月8日起至2024年9月7日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、随案移送的三星note2手机一台、黄色项链一条、联想Z470笔记本电脑一台，予以变卖，变卖所得款与随案移送的人民币12207元，按比例予以发还给被害人易XX、易奇X、张XX、郑XX、万XX、谭XX、占X。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 树 棠
代理审判员 陈 丽 莎
人民陪审员 赖 美 元
二〇一四年九月一日
书 记 员 吴泽开（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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