广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第1564号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人吴学飞，男，化名“林开逢”，1991年4月29日出生，汉族，初中文化，在深圳市无固定职业和住所。因本案于2015年3月11日被羁押，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人陈志文，广东世纪华人律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2015）1918号起诉书指控被告人吴学飞犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员伍孝平出庭支持公诉。被告人吴学飞及其辩护人陈志文均到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控称：2014年8月至2015年2月，被告人吴学飞谎称自己是福建融侨集团董事长林文镜的孙子林开逢，并以此身份与他人结交并取得他人信任，然后以钱包掉了或者银行卡掉了，急需用钱等理由，以借款为名，或者以借口投资理财产品为名，多次骗取被害人财物，共计人民币815296.4元、港币15000元，其中大部分款项均被其挥霍。具体犯罪事实如下：
一、2014年9月至10月，被告人吴学飞谎称钱包掉了，以借款为名，在北京市先后多次骗取了被害人田某坤共计现金人民币33.5万元，后在被害人不断的催促下，被告人吴学飞通过转账的方式退还人民币12万元给被害人。
二、2014年12月上旬，被告人吴学飞通过电话联系被害人张某甲，谎称钱包掉了，以借款为名，诱使被害人张某甲叫其朋友魏某在深圳市福田区景田南路瑞达苑首层平安银行大堂内将现金人民币1万元交给被告人吴学飞。此外，被告人吴学飞谎称自己做生意亏损，不想让家人知道为由，在上海市又诱使张某甲转账人民币14万元至其招商银行账户内。
三、2014年12月，被告人吴学飞在四川省成都市谎称田某坤病了，需向白某借款人民币30万元给田某坤治病，诱使被害人白某通过其朋友黄某朝转账人民币5万元至田某坤的账户内。
四、2014年12月，被告人吴学飞在深圳市南山区谎称要购买理财产品，诱使被害人田某通过何某荣的账户转账人民币3万元至被告人吴学飞的招商银行账户内。2014年12月26日，被告人吴学飞又以请客没有钱为由，骗走被害人田某的信用卡去消费。经核实，被告人吴学飞共用此卡消费人民币50796.4元，期间还款人民币25500元，但仍透支人民币25296.4元未还。
五、2015年1月，被告人吴学飞通过电话联系被害人贾某，以朋友丢了钱包急着应酬需要钱，但对方在深圳不方便提款为由，诱使被害人贾某通过招商银行手机银行分两笔转账共计人民币5万元至被告人吴学飞提供的陈伟建设银行静安支行账户内。
六、2015年1月，被告人吴学飞通过电话联系被害人顾某，
谎称钱包丢了，急需资金周转，诱使被害人顾某将人民币5万元
转账给朋友王某甲，王某取现后再当面交给被告人吴学飞。此后，
被告人吴学飞又诱使被害人顾某通过微信转账给其人民币1万
元。
七、2015年1月，被告人吴学飞在深圳市福田区下沙村谎称银行卡不见了要回到福建才能补卡，诱使被害人张某乙通过微信转账人民币5000元给其。之后，被告人吴学飞又谎称有朋友急用1万元，让被害人帮忙转账，诱使被害人张某乙转账人民币1万元至被告人吴学飞指定的沈增鸿名下的招商银行账户内。
八、2015年2月，被告人吴学飞谎称钱包掉了，诱使被害人王某乙在香港给其港币1万元。
九、2015年2月，被告人吴学飞以没有港币为由，诱使被害人黄某在香港给其港币5000元。
十、2015年2月，被告人吴学飞借口投资理财产品，诱使被害人郭某通过银行转账人民币10万元至其的招商银行账户内。
公诉机关当庭提交了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据，并据此认为被告人吴学飞的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人吴学飞对公诉机关指控其犯有诈骗罪无异议，表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实有以下辩解：一、其向被害人田某坤借款的金额总共只有12万元，并没有33.5万元，且在案发前该12万元已全额还清；二、其向被害人张某甲借款的数额是15万元，但双方之间是有约定还款的时间的；三、被害人张某乙通过微信转账的5000元，是张某乙主动称想认其做干弟弟而给其的红包，不是其向张某乙借的；四、被害人王某乙在香港给其的1万元港币是还其之前在上海付的酒钱；五、被害人黄某在香港给其的5000元港币是被害人主动给其花费的，其没有向被害人要。其辩护人提出：一、本案中被告人的诈骗数额没有达到数额特别巨大，不应以数额特别巨大为量刑点。（一）被害人田某坤被诈骗的33.5万元不应计入本案犯罪数额。1、被告人吴学飞在案发前已自愿将12万元归还被害人田某坤，并没有非法占有该笔款项的故意；2、根据被告人的供述，其只向被害人田某坤借款12万元并已还清，剩下的21.5万元除了被害人田某坤的陈述和一份银行流水单，并无其他证据证明，不应计入犯罪数额。（二）被害人白某被诈骗的5万元不应计入本案犯罪数额。根据被害人白某的陈述，该5万元是由其通过朋友直接转入田某坤的账户，被告人吴学飞也陈述其始终没有占有该笔款项，据此，该5万元并非被告人吴学飞诈骗被害人白某得来。二、被告人吴学飞归案后能如实供述主要的犯罪事实，认罪态度好，有一定的悔罪表现。三、被告人吴学飞没有犯罪前科，属于初犯。综上，请求法院依法对被告人吴学飞从轻或减轻处罚。
经审理查明：2014年8月至2015年2月，被告人吴学飞谎称自己是福建融侨集团董事长林文镜的孙子林开逢，并以此身份与他人结交并取得他人信任，然后以钱包掉了或者银行卡掉了，急需用钱等理由，以借款为名，或者以借口投资理财产品为名，多次骗取被害人财物，共计人民币695296.4元、港币15000元，其中大部分款项均被其挥霍。具体犯罪事实如下：
一、2014年9月至10月，被告人吴学飞谎称钱包掉了，以借款为名，在北京市先后多次骗取了被害人田某坤共计现金人民币33.5万元，后在被害人不断的催促下，被告人吴学飞通过转账等方式退还人民币12万元给被害人。
二、2014年12月上旬，被告人吴学飞通过电话联系被害人张某甲，谎称钱包掉了，以借款为名，诱使被害人张某甲叫其朋友魏某在深圳市福田区景田南路瑞达苑首层平安银行大堂内将现金人民币1万元交给被告人吴学飞。此外，被告人吴学飞谎称自己做生意亏损，不想让家人知道为由，在上海市又诱使张某甲转账人民币14万元至其招商银行账户内。
三、2014年12月，被告人吴学飞在四川省成都市谎称田某坤病了，需向白某借款人民币30万元给田某坤治病，诱使被害人白某通过其朋友黄某朝转账人民币5万元至田某坤的账户内。
四、2014年12月，被告人吴学飞在深圳市南山区谎称要购买理财产品，诱使被害人田某通过何某荣的账户转账人民币3万元至被告人吴学飞的招商银行账户内。2014年12月26日，被告人吴学飞又以请客没有钱为由，骗走被害人田某的信用卡去消费。经核实，被告人吴学飞共用此卡消费人民币50796.4元，期间还款人民币25500元，但仍透支人民币25296.4元未还。
五、2015年1月，被告人吴学飞通过电话联系被害人贾某，以朋友丢了钱包急着应酬需要钱，但对方在深圳不方便提款为由，诱使被害人贾某通过招商银行手机银行分三笔转账共计人民币5万元至被告人吴学飞提供的陈伟建设银行静安支行账户内。
六、2015年1月，被告人吴学飞通过电话联系被害人顾某，
谎称钱包丢了，急需资金周转，诱使被害人顾某将人民币5万元
转账给朋友王某甲，王某甲取现后再当面交给被告人吴学飞。此后，被告人吴学飞又诱使被害人顾某通过微信转账给其人民币1万元。
七、2015年1月，被告人吴学飞在深圳市福田区下沙村谎称银行卡不见了要回到福建才能补卡，诱使被害人张某乙通过微信转账人民币5000元给其。之后，被告人吴学飞又谎称有朋友急用1万元，让被害人帮忙转账，诱使被害人张某乙转账人民币1万元至被告人吴学飞指定的沈增鸿名下的招商银行账户内。
八、2015年2月，被告人吴学飞谎称钱包掉了，诱使被害人王某乙在香港给其港币1万元。
九、2015年2月，被告人吴学飞以没有港币为由，诱使被害人黄某在香港给其港币5000元。
十、2015年2月，被告人吴学飞借口投资理财产品，诱使被害人郭某通过银行转账人民币10万元至其的招商银行账户内。
2015年3月11日，被告人吴学飞被被害人张某甲押送至深圳市公安局福田派出所。
另查明，被告人吴学飞被抓时其卡号为46×××66的招商银行账户内有存款人民币38000元，经其确认为被害人郭某借其的钱，已依法发还给被害人郭某。
以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人吴学飞的身份资料、银行交易流水、开房记录、扣押及发还物品清单等书证；被告人吴学飞使用的苹果6、5S手机各一部、手机卡两张及招商银行卡一张等物证；证人魏某、胡某、刘某、陈某、钟某、王某甲的证言；被害人田某坤、张某甲、白某、田某、贾某、顾某、张某乙、王某乙、黄某、郭某的陈述；被告人吴学飞的供述与辩解；现场勘验笔录及照片、被害人辨认笔录等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人吴学飞无视国家法律，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人吴学飞向被害人田某坤借款数额的认定与行为的定性：一、被害人田某坤称被告人吴学飞向其借款的数额为33.5万元且均为现金借款，案发前仍有21.5万元未归还。田某坤的招商银行流水记录显示2014年9月24日至10月23日期间其于ATM提款机、柜台共取现32万元，田某坤确认该32万元便是取现用于借给被告人吴学飞的；田某坤的招商银行流水记录显示2014年12月11日、12月14日分别收到汇款6万元、5万元，田某坤确认该11万元为被告人吴学飞的还款，另外被告人吴学飞通过微信向其还款1万元，共计还款12万元。田某坤提供其与微信名为“Kenneth”的人于2015年1月份的微信聊天记录，显示其于2015年1月份在微信中多次催促对方还款21.5万元，对方多次回应让田某坤“稍微再等等”、“在处理”等，田某坤确认该聊天记录中的“Kenneth”为被告人吴学飞。被告人吴学飞当庭辩称其向田某坤的借款数额为12万元，并已分数次还清。田某坤提供的银行流水与其陈述的借款及还款金额互相对应，还款的金额亦与被告人吴学飞的供述互相对应。被告人吴学飞确认田某坤提供的微信聊天记录中的“Kenneth”系其本人，如被告人吴学飞所述其已将欠田某坤的全部款项即12万元还清的事实属实，按照常理推断，2014年12月份其通过转账与微信还清12万元欠款后，2015年1月份期间其不应再被田某坤催还欠款21.5万元，而仍在微信中回应“稍微再等等”、“在处理”之类的话。综合以上证据分析，本院依法采信被害人田某坤的陈述，确认被告人吴学飞向被害人田某坤的借款金额应为33.5万元。被告人吴学飞的相关辩解与辩护人的相关辩护意见本院不予以采纳。二、案发前，被告人吴学飞已向田某坤偿还借款12万元，对该笔款项不具有非法占有的目的，依法不应计入被告人吴学飞的诈骗数额。被告人吴学飞的相关辩解与辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。关于被告人吴学飞向被害人白某借款行为的定性：被告人吴学飞谎称田某坤生病，向被害人白某借款5万元，虽借款是直接打到田某坤的账户，但被告人吴学飞亦承认该5万元是其偿还田某坤欠款的一部分，实际上亦是为被告人吴学飞所用。被告人吴学飞是否经手该笔款项，并不影响被告人吴学飞以非法占有为目的，以虚构的理由向被害人白某实施诈骗的事实认定，据此，该笔款项应计入被告人吴学飞的诈骗数额。辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被告人吴学飞当庭辩称其向被害人张某甲借款15万元有约定还款时间。被告人吴学飞以虚构的理由向被害人张某甲借款，且明显缺乏偿还能力，是否约定还款时间并不影响诈骗罪的成立。被告人吴学飞当庭辩称被害人张某乙向其微信转账是因为张某乙想认其做弟弟给其的红包，被害人黄某在香港给其港币5000元是被害人黄某主动给的，并非其向他们借的。即便真如被告人吴学飞所说，两被害人亦是因为相信其虚构的身份，想讨好其才拿钱给其，而被告人吴学飞也没有拒绝。据此，上述两笔款项应计入被告人吴学飞犯罪的数额。被告人吴学飞当庭辩称被害人王某乙在香港给其的港币1万元系王某乙之前欠其的酒钱。根据被害人王某乙的陈述，该港币1万元系被告人吴学飞以钱包丢了为理由向其借的款项，而被告人吴学飞在侦查阶段的笔录中亦承认其在香港曾向王某乙借款港币1万元。据此，本院依法采信被害人王某乙的陈述，认定被告人吴学飞向王某乙借款该港币1万元为其诈骗所得，应计入其犯罪的数额。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人吴学飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2025年3月10日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑丹洁
人民陪审员 夏文郁
人民陪审员 曾 鲁
二〇一六年一月五日
书 记 员 余晓贞
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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