山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0103刑初200号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人吴某某，男，1959年3月31日出生于山东省济南市，高中文化，某某健身俱乐部有限公司实际控制人，住山东省济南市，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2015年8月25日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人冯强，山东大明律师事务所律师。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉[2016]3号起诉书指控被告单位济南某某健身俱乐部有限公司、被告人吴某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员张瑞冬出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人杜某某、被告人吴某某及辩护人冯强到庭参加诉讼。公诉机关于2016年9月20日要求撤回对被告单位济南某某健身俱乐部有限公司的起诉，本院已经裁定准许。被告人吴某某拒不支付劳动报酬一案，现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控济南某某健身俱乐部有限公司（以下简称某某公司）成立于2004年5月26日，后在被告人吴某某经营期间，因经营不善，某某公司自2013年至2014年12月持续拖欠员工工资，济南市市中区人力资源和社会保障局接到某某公司员工投诉后，先后2次下达责令改正通知书，责令其限期改正，被告人吴某某接到责令整改通知书只偿还部分员工部分工资，同年12月20日，吴某某逃匿，共欠赵某某等200余名员工工资共计人民币1884126余元。2015年8月25日，公安人员在广西省南宁市西乡塘区华西路将吴某某抓获。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告单位某某公司及其负责的主管人员被告人吴某某以逃匿等方法逃避支付劳动者的报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之第一、二款规定，均应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人吴某某及辩护人未提出辩解和异议，被告人吴某某的辩护人提出吴某某归案后如实供述自己的罪行，真诚悔罪，且系初犯，是由于经营不善造成的损害后果，建议法庭对其从轻处罚。
被告人吴某某及其辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明，某某公司于2004年5月26日注册成立，经营范围包括游泳、健身服务等。被告人吴某某系公司的实际经营人，负责该公司的全面工作。
2013年以来，某某公司因经营困难出现拖欠员工工资的情况。同年12月20日，济南市市中区人力资源和社会保障局（以下简称区人社局）根据该公司员工的欠薪投诉，对某某公司立案调查。同年12月23日，区人社局向某某公司下达《劳动保障监察责令改正通知书》，限其三日内支付拖欠的员工工资。被告人吴某某接到上述整改通知后，筹款支付了部分拖欠工资。2014年9月25日，区人社局再次根据员工投诉，调查核实某某公司拖欠二百四十八名员工工资共计1166717元，并向单位下达了《劳动保障监察责令改正通知书》，责令该单位为上述员工按照核定数额发放工资，限其于2014年10月20日前改正。被告人吴某某再次根据整改通知的要求，支付了部分拖欠工资。
2014年12月，被告人吴某某在尚未付清拖欠员工工资的情况下擅自逃匿。截至2014年12月，某某公司自查确认拖欠赵某甲等二百余名员工工资共计1884126元。2015年1月，区人社局将某某公司及吴某某涉嫌拒不支付劳动报酬一案移送公安机关处理，公安机关于当日立案侦查，并将吴某某上网追逃。同年8月25日，广西壮族自治区南宁市公安局华强派出所将吴某某抓获。经审讯，吴某某对上述犯罪事实供认不讳。
另查明，宋某某是某某公司股东之一，持股比例49%，自2014年开始参与公司的部分经营业务。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.证人王某某的证言证明：其于2006年与朋友吴某某共同买下了某某公司的股权，以妻子宋某某的名义持股，一直都是吴某某负责经营管理。直到2014春节出现了拖欠员工工资的事情，其与妻子宋某某才开始参与部分公司事务。周某某和蒋某某曾在某某公司投入部分资金，但公司与二人的股权转让事宜没有谈成。某某公司在山东某某投资担保公司存有50万元的保证金，2014年12月吴某某失联之后，此前向他提供借款的人将该款项从公司转走了。
2.证人杨某某的证言证明：某某公司的负责人是吴某某，法定代表人是杜某某,公司事务一直是吴某某负责。2014年7、8月份，周某某和蒋某某向公司投入过一部分钱，其中部分款项用于发放员工工资了。公司也拖欠其个人的工资，从2014年3月到年底大约有5万余元，在市中区人社局都有备案。2014年9月，市中区人社局因为拖欠工资的事给某某公司下达过整改通知，赵某甲签收之后电话通知了吴某某，区人社局的陈某某科长也给吴某某打过电话，安排尽快落实员工工资之事。其于2015年9月22日向公安机关提供的欠薪表是准确的，自2013年至2014年12月份拖欠员工工资的金额总计大约是1884126元。
3.证人赵某甲的证言证明：其于2008年5月至2015年1月期间在某某公司工作，自2010年开始担任公司总经理。某某公司有两名股东，分别是吴某某和宋某某（王某某之妻），公司事务由吴某某负责。公司从2012年开始经营状况下滑，出现大量拖欠员工工资的状况。部分员工到区人社局进行投诉，公司为此多次收到整改通知、处理决定，还约谈了负责人。其于2014年9月签收过区人社局下达的整改通知，并将该内容电话通知了吴某某，区人社局也打电话通知过他。整改期间公司安排支付过部分拖欠的工资，2014年12月25日吴某某就失联了，公司无法继续经营就没有再付。公司拖欠员工的工资大约190万左右，办公室人员已将相关数据汇总统计后提供给区人社局。
4.证人孙某某的证言证明：其自2006年到某某公司以来，都是吴某某负责经营管理，2014年开始另一名股东宋某某、王某某夫妇才到公司参与管理。公司在2013年期间总是拖欠员工工资，有时欠四五个月才发。2014年6月，吴某某告诉大家周某某和蒋某某到公司注资，并让大家找新的执行董事汇报工作。其承包经营翡翠郡店期间，员工工资都是自己垫付的，公司至今也没有归还。某某公司自2014年2、3月份开始拖欠自己的工资，一直到同年的12月份，办公室提供的欠薪汇总和明细是正确的。
5.证人闫某某的证言证明：其于2010年9月份左右到某某公司工作，2013年6月开始由于不能按时领取工资就要求转为该公司的兼职会计。公司的实际决策人是吴某某，其被拖欠了2014年度六个月的工资，公司总部的员工基本也都被拖欠工资。
6.证人宋某甲的证言证明：其于2013年5月至2014年8月期间在某某公司从事财务工作，公司的实际管理人是吴某某。其每月工资3600元，公司尚欠自己两个月的工资未发。
7.证人周某某的证言证明：其曾为吴某某经营的某某公司担保贷款330万元，蒋某某也帮吴某某借过钱，期间二人与某某公司谈过股权转让的事情没有成功。其和蒋某某都没有参与过某某公司的实际经营，自己只是为他们介绍过一名叫王某甲的经理，但他干得时间不长就离开了。
证人蒋某某的证言印证了其与周某某与某某公司谈过股权转让没有成功，且均未参与该公司实际经营的事实。
8.证人王某甲的证言证明：其于2014年7月在周某某的介绍下到某某公司担任总经理，当时公司的各家分店都拖欠员工工资。其在此工作了两个多月，也没有发过工资。劳动局的工作人员也到公司要求解决员工工资的问题，当时承诺分两步还清，但公司当时的经济和运营状况都不好。
9.证人徐某某的证言证明：其于2014年10月至12月期间在某某公司工作，公司的实际控制人是吴某某。公司员工的工资由侯某某作表，再由其审核签字。其到公司没几天，就有员工来找吴某某要工资，其到公司工作近三个月，只发了一个月的工资。
10.证人王某乙的证言证明：其于2014年7月到某某公司工作，工资报表是办公室的候某某负责制作，财务经理徐某某负责审核。其到公司后发现有些辞职的员工来要工资，自己也被欠了一个月的工资。
11.证人季某某、任某某、张某某、丁某某、刘某某、闫某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、高某某、李某某、周某甲的证言证明：其均曾在某某公司工作，且该公司尚拖欠他们工资。
12.证人陈某某的证言证明：区人社局从2013年6月开始陆续接到某某公司的员工投诉拖欠工资之事，期间约谈过公司负责人吴某某，也给该公司下达过整改文书和处罚决定。2014年9月，其到某某公司向总经理赵某甲送达了整改通知书，在她签收之后，其又电话通知吴某某尽快处理此事，否则将会移交公安机关追究刑事责任。
13.某某公司的企业信息、股东会决议、股权转让协议等证明：某某公司成立于2004年5月26日，2005年5月吴某某、宋某某成为公司股东，2007年5月公司股东变更为杜某某、宋某某，法定代表人是杜某某，住所地济南市，经营范围包括游泳、健身服务等。
14.区人社局提供的某某公司员工投诉书、劳动保障监察立案审批表、询问通知书、调查笔录、送达回证、市中人社监责令字[2013]第63号、[2014]第37号责令改正通知书、某某公司提供的该公司2013年至2014年12月期间拖欠员工工资汇总及明细表证明：某某公司自2013年至2014年12月期间拖欠员工工资总额是1884126元（其中2013年至2014年10月是1124092元，2014年11月是415116元，2014年12月是344918元）。区人社局自2013年开始根据某某公司的员工投诉，对该公司拖欠员工工资之事立案调查，先后于2013年12月23日、2014年9月25日对该公司作出责令整改通知书，限期予以改正，该整改通知书均已由赵某甲签收，且她代表公司对整改内容作出承诺。
15.济南市市中区汉华小额贷款有限公司提供的最高额保证合同、最高额借款合同、济南市历下区人民法院（2015）历商初字第81号民事判决书证明：该公司于2014年4月23日向吴某某贷款70万元，后对方未能如期归还，2015年5月法院判决吴某某及相关保证人员依约偿还。
16.济南军区机关六里山经济适用房管理办公室出具的说明材料、本院（2014）市民初字第3915号、（2015）市民初字第208号民事判决书证明：某某公司的多处经营场所存在拖欠房租的情况，且2015年7月被本院判决向某某开发有限公司、济南某某股份有限公司支付相关房租。
17.山东某某投资担保有限公司提供的汇兑凭证、企业网银记账凭证、网上银行电子回单证明：某某公司于2014年12月5日向山东某某投资担保有限公司支付保证金50万元，同年12月23日该款项被退还某某公司。
18.证人韦某某的证言证明：2015年5月份左右，吴某某来到南宁市兴宁区四塘镇建新村奇罗坡租地盖房，平时都是他一人在此生活。
19.公安机关出具的受案登记表、在逃人员登记信息表、抓获经过、户籍证明信、区人社局出具的人社案移字[2014]1号涉嫌犯罪案件移送书、《关于济南某某健身俱乐部有限公司涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告》等证明：公安人员根据劳动监察部门移交的线索掌握了被告人吴某某拒不支付劳动报酬的犯罪事实决定立案侦查，并于2015年1月23日将吴某某上网追逃，同年8月25日吴某某在南宁市西乡塘区华西路被抓获，及其个人身份情况。
20.被告人吴某某所供述的犯罪事实、地点及主要经过，与上述证据证实的情况均相吻合。
本院认为，被告人吴某某身为单位直接负责的主管人员，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪成立。被告人吴某某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、二款、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第四条第一款、第八条、第九条之规定，判决如下：
被告人吴某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2017年2月24日止），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效之日起十五日内缴清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正副本各一份。
审 判 长 吕 青
人民陪审员 宋洪勇
人民陪审员 石玉芹
二〇一六年九月二十九日
代理书记员 申秋君