浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）绍诸刑初字第1029号
公诉机关诸暨市人民检察院。
被告人李江。因涉嫌犯受贿罪于2014年6月12日被诸暨市人民检察院。
辩护人金顺新，浙江浣纱律师事务所律师。
诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2014）1755号起诉书指控被告人李江犯受贿罪，于2014年9月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2014年10月24日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员郦纪城等出庭支持公诉，被告人李江及辩护人金顺新到庭参加诉讼。现已审理终结。
诸暨市人民检察院指控：
2011年至2012年，被告人李江在担任中国银行诸暨支行副行长期间，利用职务便利，在办理银行贷款等业务过程中给予相关企业帮忙和关照，非法收受陈某甲、柴某均、金某甲、金某乙、王某、章某所送财物，共计人民币62万元。
2014年6月11日，被告人李江向诸暨市人民检察院投案，如实供述了主要犯罪事实。
为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据，认为被告人李江身为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人贿赂，共计62万元，应当以受贿罪追究刑事责任。鉴于被告人李江在犯罪后能自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人李江依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条、第三百八十六条、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人李江对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人金顺新对起诉书指控的罪名和基本证据没有异议，提出以下辩护意见：
1、被告人李江有自首情节，其于2014年6月11日主动到诸暨市人民检察院投案自首，并如实供述了主要的犯罪事实；2、在陈某甲以“投资收益”名义送给被告人李江50万元的这一节事实中，李江的犯罪情节较轻，主观恶性相对较小。双方存在真实的投资行为，且在被告人李江要求退出风投项目时，双方并没有协商收益，是陈某甲主动在本金外退给被告人李江50万元，也没有权威部门证明或鉴定该项目没有收益，并不能排除存在一定收益的可能。被告人李江在2012年3月2日即主动将50万元款项退还给陈某甲，属于积极退赃；3、被告人李江已经通过家属退回全部赃款，其已经认识到自己行为的错误性并减小了社会危害性；4、被告人李江一贯表现较好，系初犯，自参加工作后一直表现较好，得到了领导和同事的认可，曾多次拒贿，因法律意识淡薄、拒贿不坚决才走上犯罪道路；5、被告人李江身体有多种疾病，在看守所也有检举揭发的行为。请求法院综合考虑上述情节，对被告人减轻处罚。
经审理查明：
2011年至2012年，被告人李江在担任中国银行诸暨支行副行长期间，利用职务便利，在办理银行贷款等业务过程中给予相关企业帮忙和关照，非法收受陈某甲、柴某均、金某甲、金某乙、王某、章某所送财物，共计人民币62万元。具体如下：
1、2011年2月，被告人李江以与陈某甲共同出资为由汇给陈某甲人民币150万元。同年4月，陈某甲、杨某、朱培根、潘某四人共同出资设立了上海和福创业投资合伙企业，用来参与投资上海大新华捷运的风投项目，陈某甲向被告人李江退回50万元并与被告人李江签订协议，确定以被告人李江的100万元参与陈某甲的风投项目。同年12月，被告人李江向陈某甲提出撤资要求，陈某甲在风投项目没有产生收益的情况下，为感谢被告人李江在其经营企业贷款业务上的关照和帮助，于12月6日汇给被告人李江人民币150万元，其中退还100万元本金外，以“投资收益”的名义送给被告人李江人民币50万元。被告人李江在明知该“投资收益”实为好处费，仍予以收受。2012年3月2日，被告人李江因担心被查处，将50万元汇给陈某甲，并约定将该50万元放在陈某甲处保管，用来应付可能的调查。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的被告人李江的供述和辩解、证人陈某甲、潘某、杨某、李某、屠某、童某、许某、陈某乙的证言、银行卡交易记录、协议、借条、公司某、资本金投入及股权变更协议、公司基本情况、公司授信批复等证据予以证实，本院予以确认。
2、2011年下半年的一天及2012年上半年的一天，柴某均为感谢被告人李江在其经营企业贷款业务上的关照和帮助，在被告人李江的办公室内及杭州武林广场附近路边，分别送给被告人李江现金人民币3万元、购物卡2万元及现金人民币2万元。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的被告人李江的供述和辩解、证人柴某均的证言、公司基本情况、中国银行诸暨支行授信项目内部审批表、授信项目信贷提案、存量授信年审调查报告等证据予以证实，本院予以确认。
3、2011年春节前的一天，金某甲为感谢被告人李江在其经营企业贷款业务上的关照和帮助，在被告人李江的办公室内送给其购物卡1万元。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的被告人李江的供述和辩解、证人金某甲的证言、公司基本情况、公司授信批复等证据予以证实，本院予以确认。
4、2011年春节前的一天及2012年的一天，章某为感谢被告人李江在其作为股东的企业贷款业务上的关照和帮助，在绍兴波音大酒店及章某公司的食堂，分别送给被告人李江购物卡各1万元。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的被告人李江的供述和辩解、证人章某的证言、公司基本情况、公司授信批复等证据予以证实，本院予以确认。
5、2011年春节期间的一天，王某为感谢被告人李江在其经营企业贷款业务上的关照和帮助，在被告人李江的办公室内送给其购物卡1万元。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的被告人李江的供述和辩解、证人王某的证言、公司基本情况、公司授信批复等证据予以证实，本院予以确认。
6、2012年春节期间的一天，金某乙为感谢被告人李江在其经营企业贷款业务上的关照和帮助，在被告人李江的办公室内送给其购物卡1万元。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的被告人李江的供述和辩解、证人金某乙的证言、公司授信批复等证据予以证实，本院予以确认。
2014年6月11日，被告人李江向诸暨市人民检察院投案，如实供述了主要犯罪事实。陈某甲向诸暨市人民检察院上缴赃款50万元，被告人李江向诸暨市人民检察院退缴赃款13万元。
上述事实，有检察机关提供，经当庭宣读、出示并经质证、认证的归案情况说明、浙江省预收款票据等证据予以证实，本院予以确认。
另有户籍证明、人事任免通知、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、被告人李江的供述和辩解等证据证实被告人李江的身份及职务情况，本院予以确认。
关于辩护人提出第一节事实中不能排除投资存在一定收益，且被告人李江主动将50万元款项退还给陈某甲，属于积极退赃的问题。经查，陈某甲、杨某、朱培根、潘某四人在2011年4月份出资设立了上海和福创业投资合伙企业，用来参与投资上海大新华捷运的风投项目，被告人李江汇给陈某甲的100万元即归于陈某甲名下投入该项目之中。其中陈某甲在检察机关的调查中陈述：“实际上李江提出要撤资退出的时候，风投项目形势并不好，也没有投资收益产生……这笔钱实际上是我以‘投资收益’的名义送给李江的好处。”被告人李江也供述其虽然参与了陈某甲的风险投资，但到其退出为止，投资没有收益产生的，这50万元是陈某甲以“投资收益”的名义送的好处费。证人陈某甲的证言、被告人李江的供述与潘某、杨某等人的证言能相互印证，证实风投项目未产生收益，50万元是陈某甲以“投资收益”的名义送给被告人李江好处费的事实。另经查，被告人李江在检察机关的讯问中多次供述，其将50万元放在陈某甲那里是用来应付调查，不是退还给她的。陈某甲在检察机关的调查中陈述：“李江将50万元转到了我的账户，并和我说起，这50万元是我之前给他的收益，这笔钱先放在我这里，让我保管一下。”综合以上供述和证言，李江2012年3月将50万元交给陈某甲的行为不应认定为是其主动向行贿人退还赃款，鉴于此后至案发，李江未将该50万元取回，陈某甲在检察侦查阶段已向检察机关上缴该50万元，本院认定行贿人已上缴赃款。辩护人提出的辩护意见与本院查明事实不符，不予采信。关于被告人李江检举揭发的情况。因被告人检举的相关事实尚未查证属实，本院不能认定为立功。
本院认为，被告人李江身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人贿赂，共计人民币62万元，其行为已构成受贿罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李江犯罪后能自首，本院予以减轻处罚。被告人李江已退缴全部赃款，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十三条、第三百八十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李江犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年六月十二日起至二0二0年十二月十一日止。没收的财产限判决生效后即缴纳）；
二、退缴的赃款620000元依法予以没收，由扣押机关诸暨市人民检察院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王忠达
代理审判员 王知礼
人民陪审员 石 璐
二〇一四年十一月十日
书 记 员 杨蓓蓓
附页：
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条：对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本院第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条：对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。