黑龙江省林甸县人民法院刑 事 判 决 书（2015）林刑初字第21号公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。被告人蒋某某，男，1973年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市。2014年10月15日因涉嫌合同诈骗被林甸县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于林甸县看守所。辩护人赵忱，黑龙江庚辰律师事务所律师。林甸县人民检察院以林检刑诉（2015）11号起诉书指控被告人蒋某某犯合同诈骗罪，于2015年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年6月17日向林甸县人民检察院建议补充侦查，检察院对该建议未作出回函。林甸县人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，被告人蒋某某及辩护人赵忱到庭参加诉讼。现已审理终结。林甸县人民检察院指控：2012年7月31日，黑河市某某有限责任公司林甸分公司负责人被告人蒋某某与林甸县住房和城乡建设局协商签订了林甸县林甸镇某某地块平房区改造合同书及补充协议书。合同书及补充协议书约定：“黑河市某某有限责任公司林甸分公司蒋某某交纳预申请企业报名费人民币1，000，000元，合同签订7日内交纳房屋征收保证金人民币30，000，000元，由县政府组织对所开发地段的房屋及地上附着物进行征收，如果征收完毕后，净地挂牌出让所招商的地块。”签订合同后，被告人蒋某某并没有按照该合同交纳报名费及房屋征收保证金。2013年6月下旬，林甸县征收办工作人员到环球公司，正式通知蒋某某本人，蒋某某与政府签订的“一小”南地块工程合同废止。1．2013年10月19日，被告人蒋某某在没有取得林甸县林甸镇某某地块开发权的情况下，虚构对此工程有开发权，骗取被害人王某某的信任后，将此工程以包工、包料的形式与王某某签订项目建设合作协议，诈骗其工程保证金人民币200，000元。2.2012年9月21日，被告人蒋某某在没有取得林甸县林甸镇某某地块拆迁工程的情况下，虚构拥有此拆迁工程，骗取被害人孔某某的信任后，将此工程以承包的形式与孔某某签订拆迁协议书，约定由孔某某支付拆迁保证金人民币250，000元。由于此工程是刘某某帮助孔某某联系的，刘某某与被告人蒋某某是亲属关系，刘某某欠孔某某人民币100，000元债务，经被告人蒋某某同意，由刘某某代孔某某向其支付人民币100，000元以免去刘某某与孔某某之间的人民币100，000元债务。遂孔某某向被告人蒋某某支付了人民币150，000元工程保证金，被告人蒋某某向孔某某出具了250，000元收据。3.2012年10月15日，被告人蒋某某在没有取得林甸县某甲地块拆迁工程的情况下，虚构拥有此拆迁工程，骗取被害人孔某某的信任后，将此工程以承包的形式与孔某某签订拆迁协议书，约定由孔某某支付拆迁协议书，约定由孔某某支付拆迁保证金人民币80，000元。由于此工程是刘甲帮助孔某某联系的，刘甲与被告人蒋某某是亲属关系，刘甲想用50，000元，经被告人蒋某某同意，孔某某向刘甲的卡中汇入人民币50，000元，剩余30，000元刘甲支付给被告人蒋某某。被告人蒋某某向孔某某出具了人民币80，000元收据。2014年6月份，被告人蒋某某返还给孔某某人民币100，000元。综上所述，被告人蒋某某合同诈骗三次，合同诈骗数额为人民币530，000元。以上所控事实有：案件来源、受案登记表、发破案经过、户籍证明及前科劣迹证明、黑河市某某公司林甸分公司企业营业执照、合同书、情况说明两份、公告、项目建设合作协议、收据三份、拆迁协议书两份。证人何某某、徐某某、赵某某、刘某某、刘甲、张某某的证言、被害人王某某、孔某某的陈述、被告人蒋某某的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人蒋某某的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。被告人蒋某某辩解称：我认为我是犯罪，但对认定的犯罪数额有异议。辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人蒋某某犯合同诈骗犯罪没有异议。二、对起诉书认定被告人蒋某某合同诈骗次数没有异议，案发前归还了孔某某10万元不应该计算为犯罪数额。由刘某某替孔某某向蒋某某支付的工程保证金10万元，刘某某没有履行的数额不应该计算为犯罪数额。经审理查明：2012年7月31日，黑河市某某有限责任公司林甸分公司负责人被告人蒋某某与林甸县住房和城乡建设局协商签订了林甸县林甸镇某某地块平房区改造合同书及补充协议书。合同书及补充协议书约定：“黑河市某某有限责任公司林甸分公司蒋某某交纳预申请企业报名费人民币100万元，合同签订7日内交纳房屋征收保证金人民币3000万元，由县政府组织对所开发地段的房屋及地上附着物进行征收，如果征收完毕后，净地挂牌出让所招商的地块。”签订合同后，被告人蒋某某并没有按照该合同交纳报名费及房屋征收保证金。2013年6月下旬，林甸县征收办工作人员到环球公司，正式通知蒋某某本人，蒋某某与政府签订的某某地块工程合同废止。1．2013年10月19日，被告人蒋某某在没有取得林甸县林甸镇某某地块开发权的情况下，虚构对此工程有开发权，骗取被害人王某某的信任后，将此工程以包工、包料的形式与王某某签订项目建设合作协议，诈骗其工程保证金人民币20万元。2.2012年9月21日，被告人蒋某某在没有取得林甸县林甸镇某某地块拆迁工程的情况下，虚构拥有此拆迁工程，骗取被害人孔某某的信任后，将此工程以承包的形式与孔某某签订拆迁协议书，约定由孔某某支付拆迁保证金人民币25万元。由于此工程是刘某某帮助孔某某联系的，刘某某与被告人蒋某某是亲属关系，刘某某欠孔某某人民币10万元债务，经被告人蒋某某同意，由刘某某代孔某某向其支付人民币10万元以免去刘某某与孔某某之间的人民币10万元债务。但此款刘某某只履行了两万元，下余八万元并没有给付蒋某某。孔某某向被告人蒋某某支付了人民币15万元工程保证金，被告人蒋某某向孔某某出具了25万元收据。3.2012年10月15日，被告人蒋某某在没有取得林甸县某甲地块拆迁工程的情况下，虚构拥有此拆迁工程，骗取被害人孔某某的信任后，将此工程以承包的形式与孔某某签订拆迁协议书，约定由孔某某支付拆迁协议书，约定由孔某某支付拆迁保证金人民币8万元。由于此工程是刘甲帮助孔某某联系的，刘甲与被告人蒋某某是亲属关系，刘甲想用5万元，经被告人蒋某某同意，孔某某向刘甲的卡中汇入人民币5万元，剩余3万元刘甲支付给被告人蒋某某。被告人蒋某某向孔某某出具了人民币8万元收据。在案发前2014年6月份，被告人蒋某某返还给孔某某人民币10万元。综上所述，被告人蒋某某合同诈骗三次，合同诈骗数额为人民币35万元。经侦查，被告人蒋某某于2014年10月15日被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1.案件来源、受案登记表及发破案经过证实：被告人蒋某某被公安机关抓获的事实。2.户籍证明及前科劣迹证明证实：被告人的自然身份情况，无前科劣迹。3.黑河市某某公司林甸分公司企业营业执照证实：该公司的负责人是蒋某某及公司成立时间。4.合同书、情况说明两份、公告、项目建设合作协议证实：蒋某某没有按时交纳保证金，没有取得该地块的开发权。5.证人何某某、徐某某、赵某某、刘某某、刘甲、张某某的证言证实：蒋某某是黑河市某某有限责任公司林甸分公司的负责人，与多人签订了承包合同并交纳了保证金。6.被害人王某某的证言证实：蒋某某和我签订了一份林甸县某某侧的住宅小区承建的合同，收了我二十万元保证金，到合同约定的开工日期也没开工，后来我到林甸县建设局核实，某某住宅小区的工程根本不是蒋某某，我现在找蒋某某根本找不到，所以我来公安局报案。7.被害人孔某某的陈述证实：我以前说的有些地方不属实，因为当时蒋某某、刘某某、刘甲都在场，蒋某某说让我交25万元工程保证金，刘某某说他欠我10万，他替我交10万元，这样我交了15万元，蒋某某同意，因此给我出的25万元欠条，所以我没有给蒋某某25万元现金。2012年10月16日，我又交给蒋某某8万元。2014年6月份，蒋某某分三次一共退给我10万元。8.被害人刘某某的陈述证实：因为我欠孔某某10万元，我让蒋某某帮我走了10万元的债务，所以蒋某某当时收取孔某某15万元，出的25万元收条。后期蒋某某还孔某某保证金的时候，我帮着还给孔某某2万元，因为我和蒋某某之间还有债务没有结清，所以我就没有把剩余的钱还给他。9.被告人蒋某某的供述，与上述证据相一致。以上证据经法庭质证，被告人蒋某某无异议，均予采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人蒋某某以非法占有为目的，合同诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第二起犯罪，由刘某某代替孔某某向蒋某某支付10万元，刘某某如果没有向蒋某某支付这10万元，该10万元不应该认定为被告人蒋某某的犯罪数额，但此款刘某某履行了2万元，应该认定为犯罪数额，其余8万元不应该认定为犯罪数额。蒋某某在案发前返还给被害人孔某某10万元，不应该认定为犯罪数额。辩护人关于“一、对公诉机关指控被告人蒋某某犯合同诈骗犯罪没有异议。二、对起诉书认定被告人蒋某某合同诈骗次数没有异议，案发前归还了孔某某10万元不应该计算为犯罪数额。由刘某某替孔某某向蒋某某支付的工程保证金10万元，刘某某没有履行的数额不应该计算为犯罪数额。”的辩护意见予以采纳。被告人蒋某某具有以下量刑情节：1、当庭自愿认罪；2、多次合同诈骗。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人蒋某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月15日起至2023年10月14日止。罚金限判决生效第二日起十五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  濮洪波审 判 员  贺宪奎代理审判员  冯丽荣二〇一五年七月十五日书 记 员  宋晓翠