安徽省芜湖市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）芜中刑初字第00016号
公诉机关安徽省芜湖市人民检察院。
被告人李八群，男，汉族，1974年9月5日出生，初中文化，住安徽省无为县。2011年4月8日因涉嫌犯票据诈骗罪被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留，同年4月21日经弋江区人民检察院批准，同年4月22日被执行逮捕。
辩护人董邦林、刘珂，安徽文理律师事务所律师。
安徽省芜湖市人民检察院以芜检刑诉（2011）09号起诉书指控被告人李八群犯票据诈骗罪，于2011年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2011年10月10日公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派代理检察员陈湄出庭支持公诉。被告人李八群及其辩护人董邦林均到庭参加诉讼。因需要补充侦查，芜湖市人民检察院于2011年9月10日向我院提出延期申请，并于同年10月8日恢复审理。因辩护人申请调取新的证据，经本院院长批准延期一个月审理。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李八群原系中国绿宝电缆（集团）有限公司下属的安徽绿宝特种电缆有限公司生产部总经理。2010年3月29日被告人李八群经安徽绿宝公司同意代表公司与贵州水晶建筑安装工程有限公司签定了一份电缆买卖合同。同年5月份，被告人李八群因故被安徽绿宝公司开除。2010年11月被告人李八群受安徽绿宝公司的委托与该公司员工李某前往贵州水晶公司结算剩余货款。11月18日，被告人李八群一人前往贵州水晶公司拿走了六张用作结算绿宝公司货款的汇票共价值150万元。被告人李八群拿到六张汇票后即离开贵州，并通过多人联系贴现汇票，同时对李某谎称已将六张汇票寄回安徽绿宝公司。11月19日，被告人李八群在洪某的联系下来到芜湖运利贸易有限公司。经协商，该公司法人代表曹某以人民币1465500元的价格购买了被告人李八群的六张汇票，并于当日通过网上银行将以上款项转账至李八群个人农行卡账户。被告人李八群随即提取了现金离开芜湖，并更换手机号码携款逃匿。2010年11月23日，被害人曹某经银行查询发现该六张汇票全部已被贵州水晶挂失且无法寻找到李八群。
公诉机关针对上述指控当庭出示了如下证据：书证；被害人曹某的陈述；证人刘某、洪某、王某、李某、冉某的证言；被告人李八群的供述。检察机关认为，被告人李八群冒用他人的汇票，进行金融票据诈骗活动，非法占有财物146.55万元人民币，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第三项之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，提请本院予以审判。
被告人李八群对检察机关指控的主要犯罪事实没有异议。其辩护人认为，被告人李八群在汇票取得过程中，是受安徽绿宝公司的委托，在汇票贴现过程中，没有虚构事实，其行为不构成票据诈骗罪。被告人李八群结算款项是受了安徽绿宝公司的委托，收6张汇票是职务行为，能获得146.55万款项不是冒用行为导致的，其行为构成职务侵占罪。
经审理查明：被告人李八群原系中国绿宝电缆（集团）有限公司下属的安徽绿宝特种电缆有限公司（以下简称安徽绿宝公司）生产部总经理。被告人李八群经安徽绿宝公司同意代表该公司于2010年3月29日和贵州水晶有机化工（集团）有限公司签定了一份高压电缆买卖合同。同年5月28日，经安徽绿宝公司以绿特司（2010）20号人事任免书对被告人李八群予以开除。因为原先同贵州水晶有机化工（集团）有限公司的业务系被告人李八群所做，因此安徽绿宝公司仍然要求其要回后期货款。2010年11月被告人李八群受安徽绿宝公司的委托与该公司员工李某前往贵州水晶有机化工（集团）有限公司结算剩余货款。同年11月18日，被告人李八群一人前往贵州水晶有机化工（集团）有限公司拿走了六张用作结算安徽绿宝公司货款共计价值人民币150万元的汇票。被告人李八群拿到六张汇票后即离开贵州，并通过多人联系贴现汇票，同时对李某谎称已将六张汇票寄回安徽绿宝公司。同年11月19日，被告人李八群在洪某的联系下来到芜湖运利贸易有限公司。经协商，该公司法定代表人曹某以人民币1465500元的价格贴现了被告人李八群提供的六张汇票，并于当日通过网上银行将以上款项转账至被告人李八群个人在中国农业银行卡账户。被告人李八群随即分多次提取了现金后离开芜湖市，并更换手机号码携款逃匿。2010年11月23日，被害人曹某经银行查询发现该六张汇票全部已被贵州水晶有机化工（集团）有限公司挂失且无法寻找到被告人李八群。2011年4月8日上午10时许，李八群在合肥市火车站被公安民警抓获归案。被告人李八群供述已经将上述款项被其以赌博等行为全部挥霍。
上述事实有公诉机关当庭出示的下列证据证明：
1、被告人李八群的供述证明，2010年11月18日，被告人李八群代表安徽绿宝公司从贵州水晶有机化工（集团）有限公司拿走了六张用作结算安徽绿宝公司货款的共计价值人民币150万元的汇票后，于同年11月19日来到芜湖运利贸易有限公司，通过该公司法人代表曹某以人民币1465500元的价格贴现了该六张汇票，被告人李八群随即分多次提取了现金离开芜湖市，并更换手机号码携款逃匿并将上述款项以赌博等行为挥霍的全部过程。
2、被害人曹某的陈述证明了，2010年11月19日，被告人李八群在他人的介绍下来到芜湖运利贸易有限公司，其作为公司法定代表人以人民币1465500元的价格贴现了被告人李八群的六张汇票，被告人李八群随即分多次提取了现金离开芜湖市，并更换手机号码携款逃匿。随后经银行查询发现该六张汇票全部已被贵州水晶有机化工（集团）有限公司挂失且无法寻找到被告人李八群，即向公安机关报案。
3、证人刘某、李某的证言证明，因为原先同贵州水晶有机化工（集团）有限公司的业务系被告人李八群所做，因此安徽绿宝公司仍然要求其要回后期货款。2010年11月被告人李八群受安徽绿宝公司的委托与该公司员工李某前往贵州水晶有机化工（集团）有限公司结算剩余货款。被告人李八群一人前往贵州水晶有机化工（集团）有限公司拿走了六张用作结算安徽绿宝公司货款的共计价值人民币150万元的汇票后即离开贵州，同时对李某谎称已将六张汇票寄回安徽绿宝公司。
4、证人洪某、王某的证言证明了被告人李八群在洪某等人的联系下来到芜湖运利贸易有限公司，该公司法人代表曹某以人民币1465500元的价格贴现了被告人李八群的六张汇票的经过情况。
5、证人冉某的证言证明了贵州水晶有机化工（集团）有限公司通过被告人李八群与安徽绿宝公司签定了一份高压电缆买卖合同后，于2010年11月份被告人李八群从该公司拿走了六张用作结算安徽绿宝公司货款的共计价值人民币150万元的汇票情况。
6、书证网银交易明细查询、徽商银行客户回执、汇票转让协议及银行承兑汇票复印件证明了被告人李八群在洪某的联系下来到芜湖运利贸易有限公司，经协商，该公司法人代表曹某以人民币1465500元的价格贴现了被告人李八群提供的六张汇票，并于当日通过网上银行将以上款项转账至被告人李八群个人在中国农业银行卡账户。
7、书证安徽绿宝公司绿特司（2010）20号人事任命文件和工资表证明了被告人李八群原系安徽绿宝公司生产部总经理，后于2010年5月28日，安徽绿宝公司对被告人李八群作出开除决定。
8、书证工业品买卖合同、工商银行网上银行电子回单、银行承兑汇票、收据证明了被告人李八群经安徽绿宝公司同意代表该公司于2010年3月29日和贵州水晶有机化工（集团）有限公司签定了一份高压电缆买卖合同以及履行该合同的情况。
9、书证中国农业银行借记卡账户明细查询证明了曹某通过网上银行将人民币1465500元转账至被告人李八群个人在中国农业银行卡账户，后被告人李八群随即分多次提取了现金的情况。
10、书证被告人李八群在安徽绿宝公司工作时印制的名片、航空机票证明了被告人李八群在安徽绿宝公司工作以及被告人李八群拿到汇票后于2010年11月18日从贵阳飞回南京的情况。
11、书证常住人口基本信息、上网追逃信息表证明了被告人李八群的身份以及被公安机关列为网上在逃人员的情况。
12、抓获经过证明了被告人李八群于2011年4月8日上午在安徽省合肥市火车站被公安民警抓获归案的情况。
13、书证票据公示催告申请书、湛江市赤坎区人民法院受理案件通知书证明了安徽绿宝公司向湛江市赤坎区人民法院申请对被告人李八群拿走的汇票公示催告以及法院受理的情况。
上述证据经被告人及辩护人当庭质证无异议且能相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人李八群冒用他人的汇票，实施金融票据诈骗活动，骗取他人财物人民币146.55万元，其行为已构成票据诈骗罪且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出被告人李八群在汇票取得过程中，是受安徽绿宝公司的委托，在汇票贴现过程中，没有虚构事实，结算款项是受了安徽绿宝公司的委托，收6张汇票是职务行为，能获得146.55万款项不是冒用行为导致的，其行为系构成职务侵占罪的辩护意见，本院认为，被告人李八群代表安徽绿宝公司结算款项同时收取汇票行为确属职务行为，但被告人李八群收取汇票以后仅系该汇票的合法持有者，并无处分汇票权利，其贴现他人的汇票并骗取他人财物的行为系冒用他人的汇票实施票据诈骗犯罪行为，该手段行为与其意图实施的侵占犯罪行为构成牵连犯从一重罪处理原则，对被告人李八群的行为仍应以票据诈骗罪论处，因此对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李八群犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元。（有期徒刑的执行期限自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李八群的刑期自2011年4月8日起至2026年4月7日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、赃款人民币146.55万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 吴建平
审判员 王士平
审判员 郑 丰
二〇一一年十一月十七日
书记员 陈莲莲
附：本案适用法律条款
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。