广东省罗定市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）云罗法刑初字第139号
公诉机关罗定市人民检察院。
被告人黎某某，绰号“济公”，男，1964年12月16日出生，广东省罗定市人，汉族，高中文化，无业，住罗定市。因本案于2014年12月10日被羁押，同年12月11日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于罗定市看守所。
被告人彭某某，女，1968年11月20日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，在罗定一力制药厂工作，住罗定市。因本案于2014年12月10日被罗定市公安局取保候审，2015年2月13日被罗定市人民检察院取保候审，同年5月13日被本院取保候审。
罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉（2015）107号起诉书指控被告人黎某某、彭某某犯开设赌场罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派代理检察员覃着出庭支持公诉。被告人黎某某、彭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人黎某某自2013年4月份开始取得网络赌博的网址、账号、密码进行网络投注“六合彩”，其用于自己参赌外还接受被告人彭某某等人的投注。被告人彭某某自2013年6月份开始收受杨某某、汤某某、陈某某等人的“六合彩”投注单，然后将投注单汇总后转报给被告人黎某某进行网络投注赌博，截至被告人黎某某、彭某某被抓获归案前，被告人黎某某、彭某某累计投注金额达164181元。
公诉机关认为，被告人黎某某、彭某某利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。
经审理查明：2013年6月份起，被告人黎某某从他人处获得赌博网址、账号及密码后，伙同其妻子即被告人彭某某通过电话方式接受参赌人员杨某某、汤某某、陈某某的“六合彩”投注单，然后由被告人彭某某将投注单汇总转报给被告人黎某某，再由被告人黎某某通过上述赌博网址账号进行转投给上线，从中获取网站“返水”利润，用于该二人赌博及家庭日常开销。截至2014年12月10日，被告人黎某某、彭某某接受“六合彩”赌博投注金额累计为164181元。当日，被告人黎某某、彭某某被公安机关抓获后，当场在被告人黎某某处扣押到白色机箱的台式电脑主机及黑色机身的笔记本电脑各一台、诺基亚手机及黑色小米手机各一部、无线上网数据卡一只，在被告人彭某某处扣押到中国农业银行卡一张。
以上事实，有经法庭举证、质证，查明属实的如下证据予以证明：
一、物证、书证
（一）被告人黎某某、彭某某的户籍资料，证明被告人黎某某、彭某某的身份情况符合本案的主体资格。
（二）抓获经过、搜查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、指认照片，证明2014年12月10日上午10时许，公安民警在罗城街道城东居委农校路4号601房将黎某某、彭某某抓获，并依法对现场搜查，在黎某某处扣押到白色机箱的台式电脑主机及黑色机身的笔记本电脑各一台、诺基亚手机及黑色小米手机各一部、无线上网数据卡一只、借据八张及记载涉嫌赌博数据的纸等物；在彭某某处扣押到中国农业银行卡一张。被告人黎某某已对上述电脑的涉嫌赌博网站登录页面进行了指认。
（三）短信列表，证明被告人黎某某使用手机向梁启航发送了赌博相关信息。
（四）客户对账单、账户查询、交易明细清单，证明被告人彭某某在广发银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行的存取款情况。
（五）行政处罚决定书，证明彭雪梅、陈洁银、汤素雁均因赌博违法行为被罗定市公安局行政处罚。
二、勘验检查笔录、图及照片
（一）电子证物检查笔录、勘验检查照片记录表、提取电子证据清单、电子数据，证明2014年12月12日，经对被告人黎某某的笔记本电脑检验，该电脑主机内装有一型号为“ST500LT012”、“S/N：SOV6W88S”的SATA接口硬盘，通过使用取证大师软件对该硬盘的电子数据进行检验，发现在该硬盘的“C:\\\Users\\\Administrator”内发现涉嫌与网络赌博有关的网页文件12份，在“C:\\\未分配簇”内发现涉嫌与网络赌博有关的网页文件2份，经提取上述网页中的电子数据发现，下注金额为80168元，总代理账号753接受下级代理账号asa666、aza333的投注数额为2140元；2014年12月17日，经对被告人黎某某的台式电脑主机检查，该电脑主机内装有一型号为“WD1600AAJS”、“S/N：WCAS20573432”的SATA接口硬盘，通过使用取证大师软件对该硬盘的电子数据进行检验，发现在该硬盘的“C：\\\”内发现涉嫌网络赌博的文件2份，经提取上述网页中的电子数据发现，总代理账号asa10接受代理账号aza444、asa666的投注金额为25086元。
（二）现场勘验检查工作记录、现场图及照片，证明现场位于罗城街道城东居委农校路4号601房。
三、证人证言、辨认笔录
（一）汤某某的证言、辨认笔录，证明2014年6月份至12月9日，其通过打电话给彭某某的方式投注“六合彩”的金额共约17500元，输了几百元，每次都是与彭某某当面交收赌资。经其辨认，被告人彭某某是接受其“六合彩”投注赌博的人。
（二）彭某甲的证言、辨认笔录，证明2013年7月份至2014年11月份，其通过打电话给邻居彭红的方式投注“六合彩”的金额共约4000元，每次都是与彭某某当面交收赌资。经其辨认，被告人彭某某系接受其“六合彩”投注赌博的“彭红”。
（三）陈某某的证言、辨认笔录，证明2014年2月份至12月初，其通过打电话给同事彭某某的方式投注“六合彩”的金额共约50000元，每次都是在下注次日与彭某某当面交收赌资。经其辨认，被告人彭某某是接受其“六合彩”投注赌博的人。
（四）杨某某的证言、辨认笔录，证明2013年12月份至2014年12月份，其通过打电话给同事彭某某的方式投注“六合彩”的金额共约150000元，每次都是与彭某某当面交收赌资。经其辨认，被告人彭某某是接受其“六合彩”投注赌博的人。
（五）梁某某的证言，证明其与黎某某均是梁某甲的下线，有时其二人亦会相互接受对方的投注。
四、被告人的供述、辨认笔录
（一）被告人黎某某的供述、辨认笔录，证明2013年4月份开始，其先后从上线梁启航（绰号：“大姐”）及绰号为“平头”的男子处获得了网络赌博六合彩的会员账号及密码后进行网络赌博。期间，为了赚取“水钱”用于赌博及家庭共同支出，其还与妻子彭某某通过电话的方式接受周围朋友及同事的投注，将投注情况记录下来，再由其在网上向上线投注。交收赌资一般是现金交收，有二次是由梁启航将赌资汇入彭某某的农业银行卡内。其与上下线联系的手机系扣押的诺基亚手机。经对扣押的涉嫌网络投注纸张辨认，由其负责记录接受“六合彩”投注的金额为37744元，由彭某某负责记录接受“六合彩”投注的金额为126437元，共计164181元。经其辨认，梁某甲系收受其网络投注赌博“六合彩”的人员；余树新系绰号叫“平头”的男子；彭某甲系向其投注“六合彩”赌博的人。
（二）被告人彭某某的供述，证明2013年6月份开始，其与丈夫黎某某通过电话的方式接受朋友及同事的“六合彩”投注单，再由黎某某在网上投注给上线梁某甲等人，从中赚取“水钱”用于家庭共同开支。期间，其与下线是通过现金交收，偶尔通过中国邮政银行卡交收。经对扣押的涉嫌网络投注纸张辨认，其中由其负责记录接受“六合彩”投注的金额为126437元。
本院认为，被告人黎某某、彭某某以营利为目的，接受他人移动电话投注“六合彩”赌博，再利用互联网转投给上线，数额为164181元，其二人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黎某某、彭某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黎某某、彭某某归案后认罪态度较好，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于被告人黎某某、彭某某是初犯，悔罪态度好，对其适用缓刑不致对其所居住的社区产生重大不良影响，可对其二人宣告缓刑。对于扣押的黑色小米手机及中国农业银行卡（余额7480.60元）一张，因尚无证据证明该部手机用于犯罪使用及该张银行卡作为赌资流转的账户，故此，该部手机不宜认定为作案工具，而该张银行卡内的资金不能认定为赌资，故此该部手机及银行卡应当分别返还给被告人黎某某、彭某某；对于扣押的其他物品，经查均系犯罪工具，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：
一、被告人黎某某开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
二、被告人彭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)
三、扣押的白色机箱的台式电脑主机及黑色机身的笔记本电脑各一台、诺基亚手机一部、无线上网数据卡一只及记载赌博相关的纸张，予以没收。
四、扣押的黑色小米手机一部，依法返还给被告人黎某某；扣押的中国农业银行卡一张，依法返还给被告人彭某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈汉文
代理审判员 房 驰
人民陪审员 卢 静
二〇一五年八月六日
书 记 员 盘国森