浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0783刑初270号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人廖贤异，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月5日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人廖辉，广东禾正律师事务所律师。
被告人廖某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月5日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
被告人廖某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月5日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人刘永红，广东胜业律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉〔2016〕277号起诉书指控被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙犯诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷、代理检察员潘善辉出庭支持公诉，被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙及其辩护人廖辉、刘永红到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2015年7月开始，被告人廖贤异租用广东省东莞市江康湖山庄928幢A1房间作为窝点，购置了电脑、银行卡等，召集并指使被告人廖某甲、廖某乙和王某、廖某丙等人在世纪佳缘婚恋交友网站冒充女性结识其他男子，以谈恋爱的名义取得男子好感后，哄骗男子到被告人廖贤异控制输赢的芒果国际娱乐城充值玩百家乐进行赌博，参加充值积分换购戒指等活动，从而骗取钱财，并约定诈骗所得七三分成。后被告人�贤异、廖某乙、廖某甲从余某处共计骗得人民币54000元，从吴某处共计骗得人民币32000元；被告人廖贤异伙同他人从文某处骗得人民币126000元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、书证、勘验检查笔录、视听资料及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙的行为已构成诈骗罪，其中被告人廖贤异诈骗数额巨大，被告人廖某甲、廖某乙诈骗数额较大。被告人廖贤异系主犯；被告人廖某甲、廖某乙系从犯；被告人廖贤异、廖某甲系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处。
被告人廖贤异在庭审中辩称，其只是向廖某甲、廖某乙传达了与老板分成的约定；芒果娱乐百家乐平台是其老板控制的，其只负责帮客户上分、下分、取款。
辩护人廖辉的辩护意见是，指控被告人廖贤异诈骗文某证据不足，文某汇款是为赌博；其只是操控上分、下分，不能操控输赢，与廖某甲、廖某乙同属从犯；其系初犯，认罪态度好，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。
被告人廖某甲、廖某乙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人刘永红的辩护意见是，被告人廖某乙系从犯、初犯，主观恶性小、认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚，判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，被告人廖贤异购置电脑、银行卡等作案工具，纠集人员，利用电脑上网在世纪佳缘婚恋交友网站冒充女子注册会员结识其他男子，以恋爱、交友的名义骗取男子信任后，谎称自己在参加赌博网站充值积分换购钻戒等活动，哄骗男子�被告人廖贤异控制输赢的芒果国际娱乐城百家乐赌博网站（网址www.mangguo568.com）充值参赌并积分，款项实际进入被告人廖贤异购置的银行卡账户。得逞后，被告人廖贤异持银行卡到ATM机上取现。
2015年7月开始，被告人廖贤异纠集被告人廖某甲、廖某乙和王某、廖某丙等人组成诈骗团伙，在其租用的广东省东莞市黄江镇康湖山庄928幢A1号房间内利用上述手段实施诈骗，被告人廖贤异与团伙成员约定食宿由其统一安排，各成员从骗取的款项中分成。经查，2015年8月份，余某因与被告人廖某乙冒充的女子交男女朋友，先后共计被骗取人民币54500元；同年9月至10月，吴某因与被告人廖某甲冒充的女子交男女朋友，先后共计被骗取人民币32000元。
2015年10月至11月，被告人廖贤异伙同他人，利用上述手段，从文某处骗得人民币126000元。
2015年11月4日，�安机关捣毁了广东省东莞市康湖山庄928幢A一楼房间内的诈骗窝点，并扣押了作案工具电脑6台、手机7只、银行卡8张。被告人廖某甲归案后，向公安机关退缴赃款人民币44800元。
上述事实，由公诉机关当庭列举并经质证的被害人余某、吴某、文某的陈述、证人王某、廖某丙的证言、公安机关制作的搜查笔录、现场照片、现场草图、搜查录像、扣押决定书、扣押清单、涉案物品照片、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细、转账、汇款凭证、聊天记录、电子证物检查记录、扣押物品清单中国农业银行回单、暂扣款票据、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙对上述事实所作的供述等证据证实，本院予以确认。
对于被告人廖贤异在庭审中提出其只是向廖某甲、廖某乙传达了与老板分成的约定；芒果娱乐百家乐平台是其�板控制的，其只负责帮客户上分、下分、取款的辩解，及辩护人廖辉在庭审中提出其只是操控上分、下分，不能操控输赢的辩护意见，经查，被告人廖贤异纠集被告人廖某甲、廖某乙等人诈骗作案，并约定诈骗所得分成；其控制芒果国际娱乐城百家乐赌博网站输赢的事实，由被告人廖某甲、廖某乙的供述、证人王某、廖某丙的证言能够证实，足以认定。故被告人廖贤异和辩护人廖辉所提上述辩解和辩护意见，本院不予采信。
对于辩护人廖辉在庭审中提出指控被告人廖贤异诈骗文某证据不足，文某汇款是为赌博的辩护意见，经查，被害人文某发现被骗后即向公安机关报案，并客观陈述了被骗经过及汇款情况，其陈述与被害人余某、吴某陈述的被骗经过基本一致，且其转账到被告人廖贤异购置的中国工商银行卡账户的事实，由银行交易明细等凭证能够印证，�观可信。故辩护人廖辉所提上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，其中被告人廖贤异数额巨大，被告人廖某甲、廖某乙数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人廖贤异事前租用犯罪窝点、准备作案工具、纠集人员并安排实施诈骗，其在共同犯罪中起主要作用，不是从犯；被告人廖某甲、廖某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。故辩护人廖辉提出被告人廖贤异系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人廖贤异、廖某甲归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙在庭审中能认罪，被告人廖某甲能积极退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人廖辉、刘永红据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人廖贤异纠集多名人员诈骗作案，且分文未退，辩护人廖辉提出其社会危害性小的辩护意见，本院不予采纳。被告人廖某乙伙同他人诈骗作案，且分文未退，根据其犯罪情节不宜适用缓刑，辩护人刘永红提出其主观恶性小，判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖贤异犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵�期一日，即自2015年11月5日起至2020年11月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2016年8月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人廖某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2017年8月4日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、暂存公安机关的作案工具电脑六台、手机七只，予以没收，上缴国库。
五、暂存公安机关由被告人廖某甲退缴的赃款人民币四万四千八百元，发还被害人吴桂滨人民币三万二千元，发还被害人余飞人民币一万二千八百元。
六、继续追缴被告人廖贤异、廖某甲、廖某乙的犯罪所得，分别发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶爱玲
人民陪审员 张立春
人民陪审员 吴关虎
二〇一六年六月六日
代书 记员 杜娇娇