浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）金义刑初字第1749号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人陈巧芝，女，1966年2月28日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年11月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人许贞朋，浙江奇合正律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉［2013］第1644号起诉书指控被告人陈巧芝犯集资诈骗罪，于2013年7月3日向本院提起公诉。义乌市人民检察院又以义检刑诉变［2013］第31号于2013年7月4日向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人陈巧芝及其辩护人许贞朋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2010年至2011年10月期间，被告人陈巧芝以经营水果、蔬菜生意急需资金为由，以月利息1至3.5分不等向被害人陈某丙、陈某丁、陈某戊、金某、陈某己、楼某丙、陈某庚、斯某、陈某辛、王某乙、陈某壬、吴某、陈某癸等十三人借款人民币1292000元，后归还借款人民币45000元、支付利息人民币58400元，实际造成被害人损失人民币1188600元。被告人陈巧芝将上述借款中的26万元用于经营水果、蔬菜生意，其余借款928600元均提供给楼某甲赌博及其二人挥霍之用。具体事实如下：
一、被告人陈巧芝从被害人陈某丁处骗得人民币425000元，后支付利息人民币10000元，归还本金人民币15000元，造成被害人陈某丁实际损失人民币400000元。
1、2010年7月25日骗得被害人陈某丁人民币10000元。
2、2010年8月10日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币50000元。
3、2010年9月13日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
4、2010年10月15日以承诺月利息人民币3.5分骗得被害人陈某丁人民币35000元。
5、2010年10月21日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币15000元。
6、2010年11月10日以承诺月利息人民币3.5分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
7、2010年11月18日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币20000元。
8、2010年12月11日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币35000元。
9、2010年12月30日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
10、2011年2月4日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币45000元。
11、2011年2月23日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币80000元。
12、2011年3月1日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
13、2011年3月21日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币40000元。
14、2011年3月27日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
15、2011年6月13日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
16、2011年6月16日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币10000元。
17、2011年6月26日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某丁人民币5000元。
18、以承诺月利息人民币5分骗得被害人陈某丁人民币20000元。
二、被告人陈巧芝从被害人陈某戊处骗得人民币60000元，后支付利息人民币7200元，造成被害人陈某戊实际损失人民币52800元。
1、2010年3月31日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人陈某戊人民币40000元。
2、2011年4月21日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人陈某戊人民币20000元。
三、2011年被告人陈巧芝以承诺月利息人民币1.5分、2分共三次从被害人陈某丙处骗得人民币26万元，后支付利息人民币4万元，造成被害人陈某丙实际损失人民币22万元。
四、被告人陈巧芝从被害人金某处骗得人民币50000元。
1、2011年3月27日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人金某人民币35000元。
2、2011年4月11日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人金某人民币5000元。
3、2012年1月14日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人金某人民币10000元。
五、被告人陈巧芝从被害人陈某己处骗得人民币200000元，后支付利息人民币1200元，归还本金人民币30000元，造成被害人陈某丁实际损失人民币168800元。
1、2010年8月16日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某己人民币80000元。
2、2010年10月22日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某己人民币30000元，归还人民币30000元。
5、2011年3月25日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某己人民币10000元。
6、2011年4月2日以承诺月利息人民币2分骗得被害人陈某己人民币20000元。
六、被告人陈巧芝从被害人楼某丙处骗得人民币64000元。
1、2011年3月28日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人楼某丙人民币35000元。
2、2011年5月3日以承诺月利息人民币1.5分骗得被害人楼某丙人民币29000元。
七、2011年8月20日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某庚处骗得人民币10000元。
八、被告人陈巧芝从被害人斯某处骗取得人民币26000元。
1、2011年3月12日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人斯某处骗得人民币20000元。
2、2011年6月8日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币1.5分从被害人斯某处骗得人民币6000元。
九、2011年6月21日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人陈某辛处骗得人民币10000元。
十、2011年8月8日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人王某乙处骗得人民币20000元。
十一、被告人陈巧芝从被害人陈某壬处骗得人民币142000元。
1、2011年1月4日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人陈某壬处骗得人民币13000元。
2、2011年5月28日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人陈某壬处骗得人民币10000元。
3、2011年8月20日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某壬处骗得人民币15000元。
4、2011年9月5日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某壬处骗得人民币10000元。
5、2011年9月20日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某壬处骗得人民币24000元。
6、2011年9月30日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某壬处骗得人民币30000元。
7、2011年10月2日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某壬处骗得人民币30000元。
8、2011年10月7日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2.5分从被害人陈某壬处骗得人民币10000元。
十二、2010年12月1日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人吴某处骗得人民币15000元。
十三、2011年2月1日被告人陈巧芝以承诺月利息人民币2分从被害人陈某癸处骗得人民币10000元。
上述事实，被告人陈巧芝在庭审过程中亦无异议，且有被害人陈某丙、陈某丁、陈某戊、金某、陈某己、楼某丙、陈某庚、斯某、陈某辛、王某乙、陈某壬、吴某、陈某癸的陈述，证人楼某甲、王某甲、陈某甲、陈某乙、楼某乙、方某的证言，借条复印件，收条复印件，汇款凭证复印件，机动车注册登记表及销售发票，二手车买卖合同及发票，抓获经过，被告人陈巧芝的供述，身份证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈巧芝以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资928600元，用于赌博与挥霍，致使数额巨大的集资款无法归还，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈巧芝归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人提出认定被告人不应认定为犯罪情节特别严重的辩解的意见与法不符，不予采纳；提出被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，请法庭从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈巧芝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月15日起至2022年11月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人陈巧芝违法所得共计人民币928600元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 强
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 斯燕华
二〇一三年七月二十三日
代书 记员 龚芳芳