浙江省临安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭临刑初字第493号
公诉机关浙江省临安市人民检察院。
被告人骆茂军。2001年4月23日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，2002年5月27日刑满释放。因本案于2014年3月28日被临安市公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于临安市看守所。
辩护人杨永生。
浙江省临安市人民检察院以临检公诉刑诉（2014）1364号起诉书指控被告人骆茂军犯诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。临安市人民检察院指派代理检察员夏立强出庭支持公诉，被告人骆茂军及其辩护人杨永生到庭参加诉讼。临安市人民检察院于2014年9月23日因补充侦查建议本院延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2014年10月22日，临安市人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。现已审理终结。
浙江省临安市人民检察院指控：2014年2月26日，被告人骆茂军通过临安市龙翔房产经纪有限公司（以下简称龙翔公司）以78万元的价格向郑某购买临安市锦城街道钱王街1558号1幢302室，并分别和龙翔公司及郑某签订了《临安市房地产居间合同》和《临安市房屋转让合同》。被告人骆茂军后向龙翔公司支付5万元首付款及1.17万元税费，通过龙翔公司将该房过户到其名下并办理了房产证、土地证和契证。由于尚未完全支付购房款，上述房产三证由龙翔公司保管。2014年3月21日，被告人骆茂军在大量欠债，自身经济状况窘迫的情况下，虚构需将房产三证交由其女朋友父母过目以获得钱款来支付购房款的理由，从龙翔公司骗得房产三证。后被告人骆茂军于同年3月24日虚构该房屋为他人抵债的财物，利用骗取的房产三证通过临安市青山湖房地产经纪公司将该房屋以52.4万元的低价予以转卖，随后将赃款用于偿还个人债务、购买手机及外出旅游挥霍等用途。
案发后，赃款25万余元及iphone5s手机1只已被公安机关追回。
针对上述指控，公诉人当庭出示了证人郑某、袁某等人的证言、价格鉴定、户籍证明、归案经过、情况说明及被告人骆茂军的供述等证据。据此认定被告人骆茂军以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人骆茂军辩称，其并未以将房产三证交由其女朋友父母过目的理由从龙翔公司骗得房产三证，其是在出具了73万元的借条后从龙翔公司合法取得房产三证，其行为不构成诈骗罪。
被告人骆茂军的辩护人提出：1、在案证据无法证实被告人骆茂军从龙翔公司骗得房产证；2、被告人骆茂军系通过订立合同的方式受让涉案房产，对该房产有处分权，其与龙翔公司之间系民间借贷法律关系；3、案发后，被告人骆茂军的家属、朋友积极退赃，减少了被害人的损失；4、龙翔公司的违规操作是导致本案发生的重要原因。综上，起诉书指控被告人骆茂军构成诈骗罪的事实不清、证据不足，应当认定被告人骆茂军无罪。
经审理查明，被告人骆茂军多次找卢某帮忙办理信用贷款，均未成功。后卢某介绍被告人骆茂军到临安市龙翔房产经纪有限公司（以下简称龙翔公司）购买房屋，称可以通过缴纳少部分房款的方式购得房屋，有房屋的话比较容易办理信用贷款。被告人骆茂军便同卢某一起找到龙翔公司的负责人程某，要求购买房屋，经龙翔公司介绍，被告人骆茂军与房主郑某、周某某签订了《临安市房屋转让合同》，以78万元的价格购买临安市锦城街道钱王街1558号1幢302室。经被告人骆茂军及卢某、程某协商，由被告人骆茂军支付5万元的首付及1.17万元的税费，龙翔公司先将房屋过户到被告人骆茂军的名下，然后由卢某负责帮助被告人骆茂军办理信用贷款10余万，程某负责帮助被告人骆茂军办理房屋按揭贷款60万左右。后被告人骆茂军通过其父亲骆某乙向浙江省农村信用社贷款10万元及向他人借款的方式支付了5万元的首付款及1.17万元的税费并出具73万元的借条，龙翔公司于2014年3月11日将涉案房屋过户至被告人骆茂军名下，办理了新的房产证、土地证和契证（简称房产三证）。2014年3月21日，被告人骆茂军以拿房产证给岳父母看为由，从龙翔公司的业务员袁某处拿到房产三证，并于2014年3月24日虚构该房屋为他人抵债的财物，通过临安市青山湖房地产经纪公司将该房屋以52.5万元的价格转卖给他人，随后以不接电话、变更手机号码的方式逃避龙翔公司的催讨，并将所得款项用于偿还个人债务、购买手机及外出旅游。
案发后，赃款25万余元及iphone5s手机1只已被公安机关追回。
经临安市价格认证中心鉴定，涉案房屋的价值为人民币64.7万元。
证明上述事实的证据有：
1、证人袁某的证言证实其系龙翔公司的业务员，2014年2月25日晚，郑某和沈某某在龙翔公司的办公室签订了房屋买卖合同，次日上午，沈某某表示不要这套房子所以这笔交易没有成功。后其公司告诉郑某可以将房子卖给其他客户，郑某表示同意，并要求实际拿到70万房款，所有的税、费他不负责，后郑某于2014年3月26日上午在空白的合同上签字。当天下午，公司找到骆茂军，商定以78万元的价格将郑某的房屋卖给他，骆茂军在郑某签过字的合同上签了名字，并支付了5万元的首付款及1.17万的税。2014年3月21日，骆茂军找到其拿房产三证，说要拿去给他岳父母看，这样他岳父母就会借钱给他，其就将房产三证交给骆茂军，后骆茂军就一直未将三证交还给其。有临安市房屋转让合同、临安市房地产居间合同在案佐证。
2、证人程某的证言证实2014年1月，卢某带骆茂军找到其公司，并表示骆茂军买房是为了做信用贷款、办透支卡。2014年2月26日，骆茂军定下来要买郑某的房屋，先支付5万元首付款，税费由骆茂军交，先把房子过户给骆茂军，再由其公司帮他按揭贷款60万左右，另外13万由他自己在一个月内解决，卢某答应在一个月之内帮骆茂军做好信用贷款、透支卡。谈好上述方案后，骆茂军就签订了合同并支付了5万元的首付款，还出具了一张73万元的借条用来办理置换式的贷款手续。其公司便按约定办理了房产过户手续，但骆茂军一直没有配合公司办抵押贷款手续，到了2014年3月25日晚，袁某告诉其房产证被骆茂军骗走，次日上午，其通过房管处查询发现骆茂军已经将房屋过户给别人，其就让袁某报警。有借条在案佐证。
3、证人郑某的证言证实其系涉案房屋的原房主，其委托龙翔公司负责出售涉案房屋。2014年2月25日晚，其在龙翔公司办公室与买主沈某某签订了房屋转让合同，约定转让总价为75万，其还在合同最后一页写明其净价70万到手，税和中介费不管。2014年3月7日，在龙翔公司老板娘程某的要求下，其帮忙垫付了3万元的税费。到了2014年3月26日下午，其从程某处得知其的房子被骆茂军骗走了，于是其和袁某一起到公安机关报警。有收据、收条、临安市房屋转让合同在案佐证。
4、证人卢某的证言证实其曾经帮助骆茂军办理过信用贷款，但都没有办成功，后其介绍骆茂军到龙翔公司买房，经过商量，骆茂军同意以78万元的价格购买涉案房屋，他自己先交5万元首付，龙翔公司老板娘答应给他贷款60万左右，其余13万的购房款由其负责帮骆茂军办理信用卡和贷款。后骆茂军便支付了5万元的首付款及1.17万的税费办理了过户手续，三证办出来后先放在龙翔公司。后其和骆茂军、龙翔公司的员工一起带着三证去杭州跑了几家银行欲办理贷款，但都办不下来。骆茂军曾通过喻某向杭州的一个老板借了3万元，1.17万的税费就是从这个借来的钱里开支的。以上事实有证人喻某的证言在案佐证。
5、证人洪某的证言证实2014年年初，骆茂军找到其帮忙将他的一幢房子出租，骆茂军还说打算将房卖掉，其告诉他出租最多600元每月，卖最多可以卖65万。2014年3月21日其得知骆茂军通过青山湖房地产经纪公司找到了买主，后于3月24日双方签订了买卖合同并办理了过户手续，骆茂军从周某处拿到了52.5万元现金。骆茂军告诉其涉案房屋是抵债抵来的，抵了40万元钱。
6、证人吴某甲的证言证实2014年3月21日，骆茂军拿了房产三证来其公司验证三证的真伪，还表示该房屋系人家抵债给他，现在他想将房屋转让套现偿还高息借款。2014年3月24日，经其公司联系，骆茂军与方某夫妇签订了房屋买卖合同并进行了过户，后其公司一次性支付给骆茂军现金52.5万元。以上事实与证人周某的证言能相互印证，并有证人方某、邬某的证言及临安市房屋转让合同、收条、身份证复印件在案佐证。
7、证人姚某的证言证实2014年3月10日左右，骆茂军让其帮他开车。期间，其和骆茂军及龙翔公司的员工一起去看过房子，3月中旬的一天，骆茂军的房产证已经办下来了，还需要办理土地证，袁某就拿出一份空白的《土地买卖转让合同》在出卖方签下一个名字并按了手印，签完后其就和骆茂军、袁某一起去北站办理了土地证。后其跟骆茂军、卢某以及龙翔公司的员工一起到杭州跑信用贷款，在车上，骆茂军说出了一张借条给龙翔公司才办下了三证。有一次，骆茂军跟龙翔公司的老板娘说想拿房产三证给岳父母看，但是老板娘不肯，后来骆茂军又说龙翔公司的员工打电话叫他去拿房产证，3月21日，骆茂军拿到房产证后又去杭州跑过贷款，但未成功，当天骆茂军又去了新车站旁边的房产公司。3月24日，骆茂军就通过这个房产公司把房子卖出去了。拿到50多万现金后，骆茂军就去当铺赎回了一条黄金项链，去了他二伯那里，次日上午又和喻某一起去杭州还钱，下午其三人就去了三亚。3月28日，其和骆茂军在三亚的酒店被当地的民警抓获。另有证人黄某的证言证实其身份证被骆茂军借走的事实。
8、证人陈某、骆某甲、骆某乙、吴某乙、吴某丙、吴某丁的证言共同证实骆茂军拿到50余万现金后的部分用途情况，并有证人姚某、李某的证言及上海老凤祥银楼临安专卖店销售凭据、寄卖行票据、临安市农村信用社收贷收息凭证在案佐证。
9、临安市房产管理处查询记录、临安市房地产管理处产权登记询问书、临安市房屋所有权转移登记申请表证实2014年3月11日涉案房屋由郑某、周某某过户至骆茂军，同年3月24日由骆茂军过户至方某、邬某。
10、临安市公安局扣押清单、发还清单、随案移交物品清单证实公安机关扣押赃款25万余元及追回iphone5s手机1只的事实。
11、户籍证明、刑事判决书、释放证明书证实被告人骆茂军的身份及前科情况。
12、归案经过、情况说明证实被告人骆茂军的归案经过情况及本案的相关查证情况。
13、被告人骆茂军的供述证实其从龙翔公司购买房产数日后便低价予以转卖的事实经过情况，与上述证据表明的情况一致。
上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人骆茂军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人骆茂军所提其未以虚假理由骗取房产三证，其行为不构成诈骗罪，及其辩护人所提公诉机关指控被告人骆茂军犯诈骗罪的事实不清，证据不足的意见。经查，公诉机关指控被告人骆茂军虚构需将房产三证交由其岳父母过目从而骗得房产三证的事实，在案证人袁某与证人程某的证言能够相互印证被告人骆茂军拿走房产三证的理由系给岳父母看，并有证人姚某的证言在案佐证其曾经听骆茂军说要拿房产三证给岳父母看，但老板娘不肯。且被告人骆茂军在归案后的第一份笔录中也承认其跟袁某拿房产三证的理由系给岳父母看，但事实上后来未将房产三证给其岳父母看而是直接凭房产三证将房屋转卖他人。对于被告人骆茂军所提其系出具了借条后从龙翔公司合法取得房产三证的理由，经查，被告人骆茂军只支付了5万元的首付款及1.17万元的税费，龙翔公司在被告人骆茂军未支付全款的情况下不可能将房屋过户并交出房产三证，且被告人骆茂军本人也供称房产三证办好后存放于龙翔公司，其去杭州办理贷款时也是由龙翔公司的员工陪同一起拿着房产三证去跑贷款，证人程某的证言亦证实被告人骆茂军出具的借条并非真正意义上的借条，目的是为了办理置换式的贷款手续。故被告人骆茂军的辩称不符合常理，不足采信。被告人骆茂军在自身不具备购房能力的情况下，以购房为名，欺骗龙翔公司将涉案房屋过户至其名下，拿到房产三证后迅速将房屋低价转卖给他人套取现金，并将所得现金用于归还债务及挥霍，被告人骆茂军的上述行为符合刑法关于诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人所提无罪意见于法无据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人骆茂军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2024年3月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在公安机关的赃款人民币253800元及iphone5s手机变价款发还被害人郑某某；责令被告人骆茂军将其余违法所得退赔被害人郑某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 甘文婷
人民陪审员 汪广奉
人民陪审员 叶 青
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 马征程
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。