苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0505刑初187号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人蔡官宾（代号“友”），男，1973年5月11日生，汉族，小学文化，无业。2015年3月31日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年4月29日被取保候审，2017年7月28日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。被告人谢某某（代号“铠”），女，1974年1月26日生，汉族，小学文化，无业。2015年3月31日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年4月29日被取保候审。被告人赵某某（代号“音”），女，1983年10月3日生，汉族，小学文化，无业。2015年4月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年5月8日被取保候审。被告人蔡某某（代号“燕”），女，1981年4月25日生，汉族，初中文化，无业。2015年9月16日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审，2017年7月28日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。被告人蔡WW（代号“微”），女，1981年11月15日生，汉族，初中文化，无业。2015年9月25日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。被告人许某某（代号“海”），男，1989年7月27日生，汉族，初中文化，无业。2015年9月29日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。被告人冯广周（代号“健”），男，1971年10月10日生，汉族，初中文化，无业。2012年3月15日因吸食毒品被行政拘留十日并处罚款人民币一千九百元。2015年9月30日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审，2017年7月28日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。被告人凌某（代号“乐”），男，1988年3月5日生，汉族，小学文化，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。被告人张某某（代号“进”），男，1969年5月22日生，汉族，小学文化，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审，2017年7月28日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。被告人张QC（代号“洪”），男，1990年2月27日生，汉族，初中文化，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。被告人李某某（代号“玉”），女，1988年11月2日生，汉族，高中文化，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。被告人董某某（代号“水”），男，1987年9月10日生，汉族，小学文化，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。被告人冯某某（代号“飞”），男，1977年2月1日生，汉族，初中文化，无业。2015年10月9日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同日被取保候审。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2017〕196号起诉书指控被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉。被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2014年7月7日至7月15日，被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某伙同王某、吴某某等人（均另案处理）先后至印度尼西亚诈骗窝点参加由他人（台湾籍）组织的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，伙同组织内其他成员冒充医保人员、公安及清查专员等身份，利用拨打电话等电信技术手段向大陆地区不特定多数人实施诈骗。期间：被告人蔡官宾、蔡某某、蔡WW、冯广周、张某某伙同其他成员骗取人民币551022.33元，被告人谢某某、许某某、凌某、张QC、冯某某伙同其他成员骗取人民币433622.33元，被告人李某某伙同其他成员骗取人民币301284.33元，被告人赵某某伙同其他成员骗取人民币184233.33元，被告人董某某伙同其他成员骗取人民币19228元。公诉机关认为，被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，各被告人均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡官宾、谢某某、赵某某归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某系自首，均可以从轻或者减轻处罚。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了上述被告人，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某对诈骗事实均表示认罪，其中，蔡官宾、谢某某恳请法庭对其夫妇从宽处罚，蔡某某、蔡WW恳请法庭对其姐妹从宽处罚，张某某表示张QC、李某某系其儿子、儿媳，恳请法庭对其三人从宽处罚。经审理查明：2014年7月7日至7月15日，被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某伙同王某、吴某某等人（均已判刑）至印度尼西亚诈骗窝点参加由他人（台湾籍）组织的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，伙同组织内其他成员冒充医保人员、公安及清查专员等身份，利用拨打电话等电信技术手段向大陆地区不特定多数人实施诈骗。具体分述如下：1、2014年7月7日，该窝点通过上述方式骗得被害人刘某2笔汇款共计人民币6000元，骗得被害人孙某某汇款人民币111400元。2、2014年7月8日，该窝点通过上述方式骗得被害人甘某某5笔汇款人民币47038元，骗得被害人杜某某汇款人民币80000元，骗得周某某汇款人民币5300元。3、2014年7月9日，该窝点通过上述方式骗得被害人刘某某汇款人民币97051元，骗得被害人孟某某汇款人民币20000元。4、2014年7月10至12日，该窝点通过上述方式骗得被害人徐某11笔汇款共计人民币15000元，其中，7月10日骗取金额为9000元，7月11日骗取金额为4000元，7月12日骗取金额为2000元。5、2014年7月11日，该窝点通过上述方式骗得被害人李JL汇款人民币78000元，骗得被害人唐美玉汇款人民币72005.33元。6、2014年7月14日，该窝点通过上述方式骗得被害人刘J4笔汇款共计人民币4128元。7、2014年7月15日，该窝点通过上述方式骗得被害人林某某汇款人民币15100元。诈骗业绩明细表显示，被告人蔡某某、冯广周自7月4日起有诈骗既遂记录，被告人蔡官宾、蔡WW、张某某自7月7日起有诈骗既遂记录，被告人谢某某、许某某、凌某、张QC、冯某某自7月8日起有诈骗既遂记录，被告人李某某自7月9日起有诈骗既遂记录，被告人赵某某自7月10日有诈骗既遂记录，被告人董某某自7月14日起有诈骗既遂记录。综上，被告人蔡官宾、蔡某某、蔡WW、冯广周、张某某伙同其他成员骗取他人人民币551022.33元，被告人谢某某、许某某、凌某、张QC、冯某某伙同其他成员骗取他人人民币433622.33元，被告人李某某伙同其他成员骗取他人人民币301284.33元，被告人赵某某伙同其他成员骗取他人人民币184233.33元，被告人董某某伙同其他成员骗取他人人民币19228元。被告人蔡官宾、谢某某、赵某某归案后如实供述了主要犯罪事实；被告人蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某主动投案，如实供述了主要犯罪事实。庭审中，上述被告人均自愿认罪。另查明：本院于2016年5月17日以诈骗罪对同案犯王某、吴某某、朱ZZ、张XH、何L、马YK、邹Y、骆NT、胡YB、黄QL、邢RR、谢JD、王ZH、伍J、黄RX、全HR、谢J分别判处了刑罚，现判决已生效。再查明：案发后，公安机关扣押了查获的涉案笔记本电脑3台、平板电脑3台、手机30部、手机电池13块、笔记本电脑电池3块，查封、冻结了户名为“高洋”、“张建华”、“付文宾”、“黄兵”、“张武生”、“吉少龙”等涉案账户。本院于前案生效裁判文书中判决同案犯谢J退出的赃款人民币8000元发还被害人林某某；公安机关冻结的钱款，按损失比例发还被害人；公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。上述事实，被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某在开庭审理过程中亦无异议，且有其辨认笔录，被害人刘某、孙某某、甘某某、杜某某、周某某、刘某某、孟某某、徐某、李JL、唐MY、刘J、林某某的陈述，证人王某、吴某某、朱ZZ、张XH、何L、马YK、邹Y、骆NT、胡YB、黄QL、邢RJ、谢JD、王ZH、伍J、黄XR、全HR、谢J等人的证言、辨认笔录，公安机关出具的发破案经过、情况说明，电子物证检查笔录、提取笔录，出入境记录，银行凭证，诈骗业绩明细表，各被告人的身份证明、公安行政处罚决定书、（2015）虎刑二初字第00143号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民私人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人蔡官宾、蔡某某、蔡WW、冯广周、张某某诈骗数额特别巨大，被告人谢某某、许某某、凌某、张QC、冯某某诈骗情节特别严重，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金；被告人李某某、赵某某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人董某某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。在共同犯罪中，被告人蔡官宾、谢某某、赵某某、蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某起次要作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚，本院综合考虑本案案情及具体法定刑档等实际情况，决定对被告人董某某从轻处罚，对在案其他12名被告人减轻处罚。被告人蔡官宾、谢某某、赵某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人蔡某某、蔡WW、许某某、冯广周、凌某、张某某、张QC、李某某、董某某、冯某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。被告人冯广周曾有劣迹，量刑时予以考虑。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本院综合考虑具体案情及被告人各自犯罪金额，同时虑及被告人家庭稳定等实际情况，认为可以对被告人谢某某、赵某某、蔡WW、许某某、凌某、张QC、李某某、董某某、冯某某适用缓刑。据此，本院为维护公私财产不受侵犯及正常的社会秩序，惩治犯罪，对被告人蔡官宾依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人谢某某、赵某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人蔡某某、冯广周、张某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人蔡WW、许某某、凌某、张QC、李某某、冯某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，对被告人董某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人蔡官宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2015年3月31日起至2020年9月27日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年7月27日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人蔡WW犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人冯广周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年8月27日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人凌某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。九、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2020年7月27日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。十、被告人张QC犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。十一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。十二、被告人董某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。十三、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。十四、责令各被告人与先期判决的同案犯按照各自参与犯罪数额继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  金洪培人民陪审员  黄木根二〇一七年七月二十八日书 记 员  钱苏苏