福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0423刑初90号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人钟志城，男，1987年6月15日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住江西省瑞金市。曾因犯盗窃罪，于2006年6月6日被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3,000元(以下币种均为人民币)，于2007年2月2日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年3月14日被清流县公安局刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于清流县看守所。
清流县人民检察院以清检公诉刑诉【2017】72号起诉书指控被告人钟志城犯盗窃罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清流县人民检察院指派检察员陈亚男出庭支持公诉，被告人钟志城到庭参加诉讼。现已审理终结。
清流县人民检察院指控：2014年8月至2015年11月，被告人钟志城先后伙同许某平、谢某2（均已判刑）、王某（另案处理）以及罗某2平、邓某（均已判决）等人，在福建省武某县、上杭县、永定县、新罗区、连城县、清流县和江西省于都县、广昌县等地，在银行ATM柜员机旁，通过窥视被害人银行卡密码，然后扔零钱提示被害人捡钱，转移被害人视线，再用废卡调包银行卡的方式，取走被害人方某1、饶某、阙某、曹某、罗某1、李某、谢某1、胡某1的银行卡8张，并将银行卡内金额共计128,600元盗走。其中：被告人钟志城在盗窃过程中负责扔零钱并转移被害人注意力。
为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并当庭宣读和出示相关证据。公诉机关认为，被告人钟志城以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，共计128,600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人钟志城对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2014年8月至2015年11月，被告人钟志城先后伙同许某平、谢某2、王某以及罗某2平、邓某等人，在福建省武某县、上杭县、永定县、新罗区、连城县、清流县和江西省于都县、广昌县等地，在银行ATM柜员机旁，通过窥视被害人银行卡密码，然后扔零钱提示被害人捡钱，转移被害人视线，再用废卡调包银行卡的方式，取走被害人方某1、饶某、阙某、曹某、罗某1、李某、谢某1、胡某1的银行卡8张，并将银行卡内金额共计128,600元盗走，其中：被告人钟志城在盗窃过程中负责扔零钱并转移被害人注意力。具体如下：
一、2014年8月14日上午9时许，被告人钟志城伙同许某平、谢某2、王某四人，由谢某2驾驶一辆车牌号为沪Ｃ×××××的小车，从江西省瑞金市至福建省武某县岩前镇一家农业银行ATM柜员机旁，利用上述方法，将被害人方某1银行卡内的8,600元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人方某1的陈述，证实：2014年8月14日上午，其在武某县岩前新南街的农行自动柜员机那边取钱时，旁边一个穿花衬衫的小年轻对其说：阿姨，你的钱掉了。其低头一看发现地板上有一张十元的纸币并蹲下去捡钱。起来后，准备再取钱时发现一张卡已经跳出来了，屏幕上显示卡不在状态中。经银行核对发现那张卡是坏卡，不能使用，后经核查，其银行卡里的8,600元钱被人分三次取走。
2．卡号为62×××72银行卡复印件，证实：许某平、钟志城等人使用该卡调包某1的银行卡的事实。
3．方某162×××76银行卡交易明细，证实：该卡分三次被取走8,600元的事实。
4．沪Ｃ×××××车辆行车轨迹，证实：该车辆于2014年8月14日上午7点47分至9点57分在龙岩武某县出现的事实。
5．同案犯许某平的供述，证明：2014年8月中旬，其和谢某2、王某、“尿桶”四个人一起开车从江西省瑞金市到龙岩武某县的一个乡镇里，其和王某、“尿桶”三个人先去银行柜员机边上物色换卡的人，谢某2开车停在偏僻的地方等，负责接应他们。其和王某、“尿桶”在银行柜员机取款的地方，以丢钱方式转移取款人的注意力并换取取款人的银行卡后，将这位取款人卡内的几千元取出的事实。
6．同案犯谢某2的供述，证实：在2014年8月14日早上，他们四个人先到福建武某县的一个乡镇，“野店”“尿桶”“王佬”其中一个人叫其把车停放在国道边上等接应他们，他们三个人就下去了。其在车上等了半个来小时，他们就上车了，叫其把车赶紧开走的事实。
7．被告人钟志城的供述和辩解，证实：2014年8月中旬的一天，许某平打电话叫其一起去福建发财，其问去干什么，许某平说让其负责扔钱就可以了。其就在瑞金车站附近和许某平、谢某2、王某一起乘车到福建，在车上，许某平给了其几张没用的银行卡，还给了其2张电话卡及一部手机用于联络，后来其就到龙岩多地盗窃银行卡。他们到龙岩武某农行的ATM机附近，谢某2将车停在附近，其和许某平、王某在ATM机旁看到一个中年妇女要取钱，许某平、王某就在边上记银行卡密码，其就把一张十元人民币扔到妇女边上并告知妇女钱丢了，趁妇女捡钱时，王某和许某平当中的一人趁机把事先准备好的没用的银行卡插入ATM机内，制造这张卡是那个妇女银行卡的假象，随后妇女把他们插入ATM机的银行卡拿走。等妇女走了以后，王某和许某平就把妇女的银行卡拿走，然后由谢某2开车载他们到另外一家银行柜员机取钱。
二、2014年8月14日上午11时许，被告人钟志城伙同许某平、谢某2、王某四人，由谢小伟驾驶车辆到福建省上杭县临江镇建设路一家农村商业银行ATM柜员机旁，利用上述方法，将被害人饶某银行卡内的6,706元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人饶某的陈述，证实：在2014年8月14日上午，其在上杭县建设路农商行ATM机被人以掉钱转移注意力方式将银行卡盗走，卡内现金被分三次取走6,706元的事实。
2．饶某62×××32银行卡交易明细，证实：饶某农商行银行卡2014年8月14日分三次被取走6,706元的事实。
3．沪Ｃ×××××车辆行车轨迹，证实：该车辆2014年8月14日上午11点30分出现在龙岩市上杭县。
4．同案犯许某平的供述，证实：2014年8月份的一天，其和谢某2、王某、钟志城四人开车至龙岩上杭城关一信用社的ATM机前，以调包方式盗取他人的银行卡并将他人的银行卡内的现金几千元取走，后四人将钱某分的事实。
5．同案犯谢某2的供述，证实：2014年8月14日上午，其和许某平、王某、钟志城开车到上杭县城关，其开车在马路边上等，接应他们。半个来小时后，他们回到车上并叫其赶紧将车开走的事实。
6．被告人钟志城的供述和辩解，证实：他们离开武某后，到了龙岩上杭，谢某2将车停在路边，其和许某平、王某物色了一个中年男子为下手对象，由王某、许某平记密码，其负责扔钱、提醒男子捡钱，王某和许某平就趁机将准备好的银行卡插到柜员机，等男子把他们准备的银行卡拿走后，王某和许某平才把男子的银行卡拿走，之后由谢某2载他们去别的ATM机上取钱。
三、2014年8月15日上午7时许，被告人钟志城伙同许某平、谢某2、王某四人，由谢某2驾驶车辆到龙岩市永定县坎市一家农业银行的ATM柜员机旁，利用上述方法，将被害人阙某银行卡内的20,850元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人阙某的陈述，证实：在2014年8月15日上午，其使用丈夫孙玉明的卡在永定县坎市农业银行自动取款机取钱时，卡被人调包，卡内二万多元钱被取走。
2．勘验检查笔录、现场照片，证实：永定县公安局民警接警后调取2014年8月15日上午7时许的监控，并对现场环境进行拍照的事实。
3．调取证据清单、银行卡交易明细，证实：阙某农行卡6228481558011889876于2014年8月15日被取走18,000元以及2014年8月15日上午7时57分该卡内的2,850元被转至6228481558410361576卡的事实。
4．沪Ｃ×××××车辆行车轨迹，证实：该车辆2014年8月15日上午06点41分至08时29分出现在龙岩永定县。
5．同案犯许某平的供述，证实：2014年8月份的一天，其和谢某2、王某、钟志城四人在永定县坎市的一农业银行柜员机旁，以掉钱方式转移取款人的注意，将取款人的银行卡进行调包后并将他人银行卡内的现金一万多元取走的事实。
6．同案犯谢某2的供述，证实：在2014年8月14日下午，其有开车载许某平、王某、钟志城到永定县城里，其开车在马路边上等，接应他们。一个来小时后，他们回到车上的事实。
7．被告人钟志城的供述和辩解，证实：他们四人离开上杭后，用同样的方式到龙岩永定县的一个镇上的乡镇银行ATM机旁盗窃，他们物色了一个取钱的妇女为下手对象，他负责扔钱，并拍了一下妇女肩膀，王某，许某平负责把该妇女的银行卡拔出来偷走，之后，他们又在别的地方把卡内的钱偷取出来，印象中偷了几万元。
四、2014年8月15日晚上19时许，被告人钟志城伙同许某平、谢某2、王某四人，由谢某2驾驶车辆到龙岩市新罗区西坡镇一家农业银行ATM柜员机旁，利用上述方法，将被害人曹某银行卡内的6,900元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人曹某的陈述，证实：2014年8月15日19时30分左右，其在新罗区西坡镇农业银行ATM机取款时，银行卡被人调包，卡内6,900元被盗走的事实。
2．调取证据清单、中国农业银行卡复印件，证实：许某平、钟志城等人使用该卡用于调包被害人的农行卡。
3．调取证据清单、银行卡交易明细，证实：曹某62×××12农行卡2014年8月15日被取走6,900元的事实。
4．沪Ｃ×××××车辆行车轨迹，证实：该车辆2014年8月15日上午8点29分出现在龙岩市新罗区的事实。
5．同案犯许某平的供述，证实：2014年8月份的一天，其和谢某2、王某、钟志城四人开车至龙岩新罗区街，在农业银行柜员机旁，以掉钱方式转移取款人注意，将取款人的银行卡调包并将卡内6,000多元的钱取走的事实。
6．同案犯谢某2的供述，证实：在2014年8月15日晚上，其和许某平等四个人，从永定又返回福建龙岩市区的事实。
7．被告人钟志城的供述和辩解，证实：他们四个人离开永定后，用同样的方式到龙岩市区一家银行的ATM机旁，看到一个取钱的人，他就负责扔钱，并拍取钱人的肩膀，王某、许某平趁对方不注意，就把对方的银行卡拔出来偷走，然后他们再到别的地方把卡内的钱偷取出来。
五、2014年8月16日晚上19时许，被告人许某平、谢某2伙同王某、钟志城四人，由谢某2驾驶车辆至龙岩市连城县街心公园边的一家工商银行的ATM柜员机旁，利用上述方法，将被害人罗某1银行卡内的4,200元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人罗某1的陈述，证实：2014年8月16日晚7点多，其在连城县莲峰镇街心公园旁边的工行ATM机取钱时被三男子调包银行卡，卡内4,200元被盗走。
2．银行卡交易明细，证实：罗某162×××91工行卡2014年8月16日被取走4,200元的事实。
3．62×××40中国工商银行卡复印件，证实：许某平、钟志城等人使用该卡用于调包被害人罗某1的牡丹卡。
4．沪Ｃ×××××车辆行车轨迹，证实：该车辆在2014年8月16日晚19时12分至22时03分出现在龙岩市连城县。
5．同案犯许某平的供述，证实：在2014年8月份的一天，其和谢某2、王某、钟志城在龙岩连城县的银行柜员机旁，以掉钱方式转移取款人注意力，将取款人的银行卡进行调包后将取款人卡内的四千多元取走的事实。
6．同案犯谢某2的供述，证实：在2014年8月16日，其和“野店”“尿桶”“王佬”有开车至龙岩市连城县的事实。
7．被告人钟志城的供述和辩解，证实：他们四人离开龙岩市区后，又到了龙岩连城县，当天是晚上，他们在一家银行ATM机旁看到了一个人在取钱，他还是负责扔钱，拍取钱人肩膀，王某、许某平两人负责把对方的银行卡拔出来偷走，然后到别的地方把卡内的钱偷出来，之后就直接开车回瑞金了。
六、2014年8月17日上午7时许，被告人钟志城伙同许某平、谢某2、王某四人，由谢某2驾驶车辆从江西瑞金到福建省清流县街心公园的一家邮储银行ATM柜员机旁，利用上述方法，将被害人李某银行卡内的32,350元盗走。
2014年8月23日，谢某2到案后赔偿了李某32,350元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人李某的陈述及辨认笔录，证实：2014年8月16日晚7点多，其在清流县龙津镇移动公司旁边的邮政储蓄取钱时被两男子调包银行卡，卡内20,000元被取走，12,350元被转走。同年8月23日，一名叫谢某2的人已退赃32,350元给其。案发后经其辨认，指认出在取款时拍其肩膀的人是许某平，对其讲你密码被锁掉要去解码的陌生人是王某的事实。
2．卡号为62×××97的邮政储蓄银行卡，证实：许某平、钟志城等人使用该卡用于调包某2的银行卡。
3．银行卡交易明细，证实：李某邮政储蓄银行卡60×××88在2014年8月17日07时34分至36分内被转出12,350元及跨行取现2万元的事实。
4．沪Ｃ×××××车辆行车轨迹，证实：该车辆2014年8月17日上午7时56分出现在清流县的事实。
5．收条，证实：在案发后,李某收到谢某2赔偿款32,350元的事实。
6．辨认笔录，证实：2015年7月19日，许某平带领公安民警指认其与王某、尿桶调换他人银行卡的地点及其盗取卡内现金的地点。
7．同案犯许某平的供述，证实：在2014年8月份的一天早上，其和谢某2、王某、“尿桶”四人从江西省瑞金市坐谢某2的车来到清流城关，谢某2把轿车停放在清流城区广场桥对面的路边接应他们。其和王某、“尿桶”在邮政储蓄柜员机边，以丢钱转移取款人注意力的方式，调包换取取款人的银行卡并将卡内的3万多元的钱取出后，由谢某2开车接应他们离开清流并将偷来的钱某分。事后，谢某2的老婆打电话对其说：他们几个人调换别人银行卡的事情被公安查到了要退赃，向其要2万元退赃，当时其只给1万元以及其听王某说，谢某2的老婆也有挂电话给王某讲要退赃的事情，王某也拿了1万元给谢某2老婆等事实。
8．同案犯谢某2的供述，证实：2014年8月17日5点多钟，其和“野店”、“尿桶”、“王佬”从瑞金到清流。到清流后，其将车停在清流一座桥靠河边的地方，他们去银行ATM机的地方转悠，十几分钟后，“尿桶”就打电话给其，叫其去接他们并原路回瑞金。案发后，其妻子曾利芳帮忙筹集现金32,350元还给清流的失主，其中12,350是其家出的钱，还有1万元是许某平家人出的钱，另外1万元是王某家人出的钱。许某平、王某出的1万元是其妻子找他们家拿的等事实。
9．被告人钟志城的供述和辩解，证实：2014年8月17日早晨7时许，由谢某2开车，他们四人来到福建省清流县政府对面的邮政储蓄银行，谢某2将车停在附近银行接应，他们在ATM机附近看到了一个年龄50多岁的男子，由许某平和王某在ATM取款机边上记下男子输入的密码，其就将一张面额为10元的人民币扔到地上，并告诉男子掉钱了，王某、许某平就趁那名男子捡钱时，将事先准备好的银行卡插到柜员机上，等那名男子把他们准备好的银行卡拿走后，他们才将男子的银行卡拿走，并到了清流县医院对面的邮储银行，其去取了5,000元钱拿给王某，并说钱不是自己的，会怕。王某就将剩余的钱取出来，得手后，四人回到瑞金。其同时证实，扣除吃住及开销，其分到赃款1万余元，并向清流县公安局退赃款人民币3,000元，2014年8月，其听说谢某2被抓，谢某2的老婆就打电话要求他退赔1万元，其就将钱给了谢某2老婆。
七、2015年10月28日10时许，被告人钟志城伙同罗某2平（已判）、邓某（已判决）、曾某（另案处理）四人，骑摩托车从江西瑞金到于都县银坑镇一家邮政储蓄ATM取款机处，利用上述方法，将被害人谢某1银行卡内的31,000元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人谢某1的陈述，证实：2015年10月28日10时，其到江西省赣州市于都县银坑街中国邮政储蓄ATM机用尾号6778的邮储卡取钱，取了500元后，卡还没拔，左肩膀就被后面的一个陌生男子拍了一下，男子问他地上的十元钱是不是他的，他没有理会，准备拔卡走人。但是当时他看到卡是半退出的状态，觉得有点好奇，因为自己并没有按退卡键，但也没有多想，就拿着半退出的卡走了，在ATM机门口等了几分钟，手机短信就来了，其看到短信提示有28,000元被提取的信息，其就慌了，返回ATM机查看账户余额，当其正准备用一台空着的ATM机时，就被一个男子给抢先用了，这时候手机又显示3,000元的取款信息，其就大声说要报警，ATM机处有四个年轻男子就跑了。之后，其去银行挂失，并在其一开始取款的ATM机上发现有3,000元钱和自己银行卡还在ATM机里,其银行卡里共有31,000元被取走。
2．被害人谢某1银行账户交易明细,证实：2015年10月28日，谢某1账户中被汇出28,000元，有2次各3,000元的取款记录。
3．同案犯邓某的供述，证实：2015年10月的一天，其和钟志城、罗某2平、曾某四人因手头紧没钱用准备去搞点钱，商量好通过偷看ATM机取款人银行卡密码，再用废卡掉包银行卡的方式搞钱。第二天早上6点，其四人骑两辆摩托车去于都县银坑镇实施盗窃，中途休息的时候，钟志城将事先准备好的七八张卡发给了另外三个人，并商量好了分工。到了银坑镇后，他们在一家中国邮政银行ATM机处确定了一位中年妇女为下手目标，钟志城就跟上去看女子输入的银行卡密码，钟志城便挥手示意其三人过去，他们就围在取钱女子边上，遮挡后面去取钱人的视线，钟志城丢了一张十元纸币在地上，并拍取钱女子的肩膀提示钱掉了，其趁女子弯腰捡钱时，将手头上邮政银行的废卡插进ATM机插卡口，钟志城又假装提醒女子把卡退出来，女子就将废卡取出，但是取完钱后人没有走开，说是还要取钱，其和罗某2平分别占用了两台A**机，没有让女子用废卡取钱，之后，其就在插有真卡的ATM机上通过转账将钱转到曾某事先准备好的一个邮政信用卡账户里，共转了27,000元或28,000元，之后，其又在ATM机上取了4,000元现金，取完钱后，女子好像发现钱被取了的事情，喊着要报警，其没来得及再取卡里的钱，也没有退卡，就跑了出去，钟志城将其载走。回到瑞金后，其四人将盗窃来的31,000多元分了，除去一些所需的开销，每个人都分得了7,400多元。
4．同案犯罗某2平的供述，证实：2015年10月底的一天，钟志城打电话问其去不去于都县城搞点钱，并说邓某、曾某也会一起去，其因为手头紧，就答应了，在电话里商量好了用偷看他人取款密码，再用废卡掉包银行卡的方式搞钱。第二天早上四个人集合后，骑着两辆摩托车从瑞金走到于都银坑镇，在银坑镇邮政银行门口确定了一个在取钱的中年女子为下手对象，钟志城先手招手示意他们过去，四个人一起围住那个女子，钟志城和邓某站在女子两边，其站在旁边一台A**机上，曾某站在女子身后，钟志城丢了10元纸币在地上，并让女子去捡，邓某趁女子捡钱的时，将事先准备的一张银行废卡插进ATM机插卡口。女子捡完钱后，将废卡取走，邓某就上前在ATM机上操作，将女子卡内的两万多元钱转到他们事先准备的银行账户内，之后，邓某还用取现的方式取了女子卡上的现金。当时女子好像发现了有人取了她银行卡内的钱，就走到其站的ATM机边上说要查询，其没有理会，女子有点慌张就站在银行门口大喊大叫，他们怕事情被发现就全跑了，之后，其四个人汇合并取了钱，回瑞金后，在钟志城住处一杂物间内，将盗得的30,000多元除去开支，每人分得7,400元。
5.被告人钟志城的供述和辩解，证实：2015年10月或11月，其和邓某、罗某2平和曾某共四人分别骑两辆摩托车，从江西瑞金到于都，到了一个乡镇邮政银行，看到一个妇女在ATM机上取钱，他们就按照事先分工，他负责扔10元在地上，并提示妇女丢钱了，这个妇女转身去捡钱时，邓某、罗某2平、曾某其中一个人就负责把废卡插进去，他们把妇女银行卡里的2万元取出来，扣除开销，他们平均分到了四、五千元，之后，他们就骑摩托车回江西瑞金了。
八、2015年11月29日12时30分许，被告人钟志城伙同罗某2平、邓某三人，骑摩托车从江西省瑞金市到广昌县旴江路一家建设银行ATM取款机处，利用上述方法，将被害人胡某1银行卡内的18,000元盗走。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1．被害人胡某1的陈述，证实:2015年11月29日12时30分，他到广昌建设银行ATM机上准备取钱，因为他操作ATM机不是很熟悉，右后方一个男子就在边上指点他操作取钱，当时，其将取款机出钞口取的2,000元钱拿在手上，其左后方一男子拍了下他的肩膀告诉他钱掉了，他看到脚下有一张10元纸币，就弯腰去捡，捡完钱后就随手把取款机插卡口内的卡拿走了，当时他要离开取款机的时候，他后面一男子走到取款机上操作了几秒钟，并未取钱，就快速离开了，他取完钱后，想去看看卡内余额，发现密码不对，就走到柜台去查询，才发现卡上的钱已经被人分四次取走了共计18,000元钱，随后其就报警了。
2．被害人胡某1的银行卡客户交易查询记录，证实：胡某1的银行账户于2015年11月29日，先后4次被转出18,000元。
3．辨认笔录，证实：钟志城从十张不规则摆放的不同男性正面免冠照片中辨认出7号为与其一起于2015年12月在江西广昌县共同盗窃银行卡现金的罗某2平；从十张不规则摆放的不同男性正面免冠照片中辨认出9号为与其一起于2015年12月在江西广昌县共同盗窃银行卡现金的邓某。
4．同案犯邓某的供述，证实：2015年11月底的一天，其接到钟志城电话问其说去不去搞钱，罗某2平也会参与，其因为之前借过钟志城的钱没还，加上当时手头紧，就答应了。电话里说好了用废卡掉包他人银行卡的方式搞钱。三天后，也是在11月底早上8时，钟志城与其和罗某2平碰面后，商定好了分工，带上从别人手上买的5张银行卡，从江西瑞金骑摩托车到广昌，并在广昌的银行附近等待下手时机。他们在一家建设银行处，选择一个年纪较大、对ATM机操作不太熟悉的男子为下手目标，钟志城在该男子后面看银行卡密码，然后挥手示意其和罗某2平过去，罗某2平负责抵挡后面排队取钱人的视线，其就走到该男子边上，钟志城丢了一张纸币在地上，接着拍那个男子肩膀问男子是不是掉钱了，趁着男子弯腰捡钱的时，其将事先准备好的废卡插进ATM机插卡口，男子捡完钱后将废卡取走，其就将ATM机里的真卡退出来。盗得银行卡后，钟志城将其事先偷看到的密码告知罗某2平，其和罗某2平就到工商银行ATM机上从银行卡里取出了18,000元钱，除去一些为盗窃而花费的成本，其分得5,800元。
5．被告人钟志城的供述和辩解，证实：2015年底，邓某和他说带他出去搞一点钱用，其就答应了，事前，邓某带了几张废银行卡，后其和邓某、罗某2平三个人共骑一辆摩托车到江西广昌县城区一家建设银行，他们走到建设银行ATM机旁等到一个男子，其就负责扔10元钱在地上，然后就拍对方肩膀提示对方丢钱了，趁着男子去捡钱时，边上的邓某就把事先准备好的一张废银行卡插进ATM机取款的地方，男子把废卡拿走，男子的银行卡就被邓某拔走了，后来他们去了另外一家银行把卡里的钱都取走，共盗走卡内现金18,000元，扣除开销，三个人各分到5,000元。
2017年3月14日，被告人钟志城到江西省瑞金市公安局投案，并如实供述自己的罪行，到案后退出赃款3,000元。
另查明，案发后，罗某2平向被害人胡某1退还了18,000元。
此外，公诉机关还向法庭提供并出示了以下证据，经庭审举证、质证，本院予以确认：
1．常住人口信息，证实：被告人钟志城的基本信息情况，作案时达到刑事责任年龄。
2．在逃人员登记信息表，证实：被告人钟志城涉嫌盗窃被上网追逃的情况。
3．扣押决定书、扣押清单，证实：清流县公安局民警于2017年3月14日扣押了被告人钟志城退交的赃款3,000元。
4．福建省清流县人民法院刑事判决书、三明市中级人民法院刑事裁定书、江西省广昌县人民法院刑事判决书，证实：同案犯的判决情况及罗某2平案发后向被害人胡某1退还18,000元。
5．辨认笔录，证实：2016年7月5日，邓某从12张不规则排列的不同男性正面免冠照片中，辨认出3号为与其共同参与盗窃的男子钟志城。
6．辨认笔录，证实：2015年7月19日，许某平从十张不规则排列的男性正面免冠照片中，辨认出5号为其共同参与盗窃的男子钟志城。
7．辨认笔录，证实：谢某2从三组无规则排列的12张不用男性正面免冠照片中，辨认出10号为于2014年8月17日在清流参与盗窃的人，外号“尿桶”的钟志城；辨认出9号为外号“野店”的许某平；辨认出9号为外号“王佬”的王某。
8．辨认笔录，证实：罗某2平从一组无规则排列的16张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号为与其于2015年11月29日在广昌县旴江镇建设银行共同盗窃的男子钟志城。
9．许某平辨认笔录，现场指认照片一组，证实：许某平辨认其实施盗窃的清流、武某、新罗、上杭、永定、连城等地点。
10．银行监控视频，证实：被告人钟志城等在广昌、清流、武某、永定、连城、上杭等地盗窃情况。
11．到案经过，证实：2017年3月14日上午，被告人钟志城到瑞金市公安局网监大队投案。
12．全国违法犯罪人员信息库,前科证明、违法犯罪经历查询情况表、苏州市吴中区人民法院刑事判决书，证实：被告人钟志城曾犯盗窃罪于2006年6月6日被判处有期徒刑一年，并处罚金3,000元，于2007年2月2日刑满释放。
本院认为，被告人钟志城伙同他人以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，共计128,600元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人钟志城主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人钟志城具有盗窃犯罪前科，并多次盗窃他人财物，酌情从重处罚。被告人钟志城主动退缴部分违法所得，本案部分被害人已获赔偿，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第十四条的规定，判决如下：
一、被告人钟志城犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10,000元。
（刑期从本判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2021年3月13日止。罚金在判决生效后十日内付清。）
二、随案扣押的被告人钟志城违法所得3,000元，由扣押机关清流县公安局返还被害人。
三、继续向被告人钟志城追缴尚未追回的被盗财物，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书起的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯庆平
审 判 员 赖伟华
人民陪审员 张永顺
二〇一七年八月十六日
书 记 员 罗均宇
附：本案适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十四条(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?javascript:SLC(17010,264)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第三条第一款二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。
第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。