河南省民权县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1421刑初27号
公诉机关民权县人民检察院
被告人周某甲，男，1992年12月14日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中毕业，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被民权县公安局刑事拘留，于同年11月29日经民权县人民检察院批准逮捕，同年11月30日被逮捕。
辩护人张立民，山东君诚仁和（青岛）律师事务所律师。
被告人周某乙，男，1988年7月12日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，小学肄业，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月18日被民权县公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。
辩护人毕白彪，山东君诚仁和律师事务所律师。
民权县人民检察院以民检刑诉[2016]335号起诉书指控被告人周某甲、周某乙犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。民权县人民检察院检察员田东风出庭支持公诉，被告人周某甲及其辩护人张立民、被告人周某乙及其辩护人毕白彪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
民权县人民检察院指控，（一）2016年9月27日下午1时许，被告人周某甲伙同朱某某（另案处理）在河南省民权县府前街“苹果手机体验店”佯装购买手机，通过POS机刷银行卡支付货款后，趁被害人韩某不备，又偷偷操作POS机将该交易撤销，诈骗走店内三部苹果7手机，价值17000元。其中一部手机交给了朱某某，另两部手机被周某甲卖掉。
（二）2016年9月27日中午12时许，被告人周某甲、朱某某在河南省民权县逍遥广场东侧张某3经营的“莎芙思珠宝店”佯装购物，通过POS机刷银行卡支付货款后又偷偷将交易撤销，诈骗走两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠、两个黄金耳钉，价值23900元。黄金项链、黄金吊坠、黄金耳钉被周某甲卖掉，案发后两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠被追缴退还被害人。
（三）2016年10月1日下午5时许，在河南省范县新区建设路利源超市，被告人周某甲以在超市内通过POS机刷银行卡套取现金为名骗取受害人李某3的信任，交易成功后，其趁被害人不备，偷偷操作POS机将该笔交易撤销，后逃离现场，诈骗现金6500元。
（四）2016年10月2日上午10时许，在河南省清丰县城关镇顿丘路“家家乐超市”内，被告人周某甲以诈骗钱财为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图诈骗受害人郭某10000元现金，因受害人郭某将POS机及时收回，被告人周某甲没有机会接触POS机无法操作撤销交易而未得逞。
（五）2016年10月4日下午2时许，在河南省濮阳县庆祖镇“金鹰通讯”手机店，被告人周某甲伙同朱某某佯装购买手机，用POS机支付货款后，又偷偷操作POS机将该笔交易撤销的，诈骗孙某店内两部苹果7手机，价值12000元。
（六）2016年10月14日中午12时许，在山东省曹县珠江路王某2的“水果超市”内，被告人周某甲以通过POS机刷银行卡套现后又偷偷操作POS机将该笔交易撤销的方式，诈骗王某2现金15000元。
（七）2016年10月20日下午2时许，在山东省菏泽市牡丹区杨庄路口“机关粮油超市”内，被告人周某甲以通过POS机刷银行卡套现后，又偷偷操作POS机将交易撤销的方式，分两次诈骗赵某234000元现金。
（八）2016年10月22日上午10时许，在山东省嘉祥市演武路“薇薇衣柜”女装店内，被告人周某甲以诈骗为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图诈骗受害人宋某某4000现金，因受害人宋某某使用的POS机跟手机绑定，被告人周某甲没有机会接触宋某某的手机无法操作撤销交易而未得逞。
（九）2016年10月22日下午6时许，在山东省济宁市任城区南张镇“富康商行”店内，被告人周某甲以在超市内通过POS机刷银行卡套现后，又撤销交易的方式，诈骗受害人徐某甲30021元钱。
（十）2016年11月4日下午4时许，在河南省范县濮城镇李某5的“兴隆名酒行”，被告人周某甲、周某乙以通过POS机支付货款后，又撤销交易的方式，诈骗走店内价值13350元的名烟名酒。诈骗商品被周某甲卖掉。
（十一）2016年11月12日中午12时许，在河南省睢县中心大街“鸿鑫烟酒超市”，被告人周某甲、周某乙以诈骗钱财为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图诈骗受害人李某4价值11650元的名烟名酒，因事迹败露被民权县公安局民警抓获而未得逞。
针对上述指控，公诉机关提交了相应证据予以证实，据此认为被告人周某甲、周某乙的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人周某甲、周某乙对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人张立民的辩护意见是，对公诉机关指控指控不持异议，鉴于被告人认罪、悔罪，退还部分赃款赃物，并愿意赔偿被害人的损失，没有犯罪前科，请求对被告人从轻或者减轻处罚。辩护人毕白彪的辩护意见是被告人周某乙系从犯、初犯，能自愿认罪，请求对被告人从轻或者减轻处罚。
经审理查明，（一）2016年9月27日下午1时许，被告人周某甲伙同朱某某（另案处理）在河南省民权县府前街“苹果手机体验店”佯装购买手机，通过POS机刷银行卡支付货款后，趁被害人韩某不备，又偷偷操作POS机将该交易撤销，诈骗走店内三部苹果7手机，价值17000元。其中一部手机交给了朱某某，另两部手机被周某甲卖掉。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人周某甲的供述，证实2016年9月27日下午1点多钟，其与朱某某通过POS机支付货款后又撤销交易的方式，在民权县府前街苹果手机体验店诈骗走两部黑色苹果7手机和一部粉色苹果7手机，价值17000元。
2、被害人韩某的陈述，证实2016年9月27日下午1点多钟，有人在店内购买三部苹果7手机，刷卡支付17000元，后来钱款又被撤销了。
3、证人邢某的证言，证实17000元货款没有到账。
4、证人刘某1的证言，证实从一个名字叫张明洋的年轻人手中以10100元的价格购买了两部苹果手机。
5、POS机交易小票，证实当天该笔交易的金额为17000元，有被告人签名。
6、销售凭证，证实被诈骗的三部手机的颜色、型号、串号等。
7、辨认笔录，证实韩某辨认出了被告人周某甲。
8、转让协议两份，证实刘某1从一个名字叫张明洋的年轻人手中以10100元的价格购买了两部苹果手机。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（二）2016年9月27日中午12时许，被告人周某甲、朱某某在河南省民权县逍遥广场东侧张某3经营的“莎芙思珠宝店”佯装购物，通过POS机刷银行卡支付货款后又偷偷将交易撤销，诈骗走两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠、两个黄金耳钉，价值23900元。黄金项链、黄金吊坠、黄金耳钉被周某甲卖掉，案发后两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠被追缴退还被害人。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年9月27日中午12点多钟，其和朱某某开车窜至民权县逍遥广场东侧“莎芙思珠宝店”，其佯装购买珠宝首饰，通过POS机刷银行卡支付货款后，又偷偷操作POS机将该笔交易撤销，诈骗走两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠、两个黄金耳钉，价值23900元。
被害人张某3的陈述，证实2016年9月27日中午12点多，其在店内营业，有个年轻人来店内买了两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠、两个黄金耳钉，价值23900元，是通过POS机刷卡支付的。其一直没收到这笔钱，经询问银行工作人员，其的该笔23900元的交易当天被撤销了。
证人张某1的证言，证实其女儿张某3卖珠宝首饰的23900元钱没有到账，且该笔交易成功后又被撤销了。
证人刘某2的证言，证实其在2016年9月底，从一个年轻人手中以4300元的价格收购了一条黄金项链吊坠和一对黄金耳坠。
莎芙思珠宝店POS机交易小票，证实当天该笔交易的金额为23900元。
莎芙思珠宝店销售发货票，证实销售物品两个钻戒及黄金项链、吊坠、耳钉的重量、价值等。
扣押物品清单，证实黄金项链及吊坠从刘某2处扣押。
发还清单，证实两枚白金钻戒、一条黄金项链、一个黄金吊坠被追缴退还给张某1。
辨认笔录，证实张某3辨认了被告人周某甲。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（三）2016年10月1日下午5时许，在河南省范县新区建设路利源超市，被告人周某甲以在超市内通过POS机刷银行卡套取现金为名骗取受害人李某3的信任，交易成功后，其趁被害人不备，偷偷操作POS机将该笔交易撤销，后逃离现场，诈骗现金6500元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年10月1日下午5点多钟，其通过POS机刷卡套现后又撤销交易的方式，在范县新区一超市内诈骗现金6500元。
被害人李某3的陈述，证实2016年10月1日下午5点多钟，有人在店内通过POS机刷卡套现6500元，后来发现该笔交易又被撤销了，自己没有收到钱。
证人裴某的证言，证实通过POS机刷卡套现的6500元钱款没有到账，通过银行查询，发现交易被撤销。
POS机交易小票，证实当天该笔交易的金额为6500元，有被告人签名。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（四）2016年10月2日上午10时许，在河南省清丰县城关镇顿丘路“家家乐超市”内，被告人周某甲以诈骗钱财为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图诈骗受害人郭某10000元现金，因受害人郭某将POS机及时收回，被告人周某甲没有机会接触POS机无法操作撤销交易而未得逞。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实其以诈骗钱财为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图在河南省清丰县城关镇顿丘路“家家乐超市”诈骗店老板10000元现金，因受害人郭某将POS机及时收回，其没有机会接触POS机无法操作撤销交易而未得逞。
被害人郭某的陈述，证实2016年10月2日上午10点多钟，有人在店内通过POS机刷卡套现10000元。
POS机交易小票，证实当天该笔交易的金额为10000元，有被告人签名。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（五）2016年10月4日下午2时许，在河南省濮阳县庆祖镇“金鹰通讯”手机店，被告人周某甲伙同朱某某佯装购买手机，用POS机支付货款后，又偷偷操作POS机将该笔交易撤销的，诈骗孙某店内两部苹果7手机，价值12000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年国庆假期期间的一天下午2点多钟，其和朱某某在濮阳县庆祖镇一手机店内，以通过POS机刷卡支付货款后又撤销交易的方式，诈骗走店内两部苹果7手机，价值11000多元。
被害人孙某的陈述，证实2016年10月4日下午2点多钟，有人在店内购买了两部苹果7手机，通过POS机刷卡支付的货款，价值12000元，查询银行明细后得知，该笔交易被撤销了，没有收到货款。
证人王某1的证言，证实2016年10月4日有人在店里购买两部苹果7手机，通过POS机支付的货款后来被撤销了。
POS机交易明细，证实当天该笔交易的金额12000元又被撤销了。
物证照片，证实被告人周某甲被抓获时随手携带的手机。
发还清单及领条，证实被诈骗的手机被追回退还孙某。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（六）2016年10月14日中午12时许，在山东省曹县珠江路王某2的“水果超市”内，被告人周某甲以通过POS机刷银行卡套现后又偷偷操作POS机将该笔交易撤销的方式，诈骗王某2现金15000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年10月14日中午12时许，其以通过POS机刷银行卡套现后又偷偷操作POS机将该笔交易撤销的方式，在山东省曹县珠江路王某2的“水果超市”诈骗王某2现金15000元。
被害人王某2的陈述，证实2016年10月中旬一天中午12点多钟，有人在店内通过刷银行卡套取15000元现金，钱款一直没有到账，后经查询银行明细后得知，该笔交易被撤销了。
证人李某1的证言，证实2016年10月中旬的一天中午，其婆婆王某2帮别人用POS机刷卡套现后，钱款一直没有到账。
POS机交易小票，证明了当天该笔交易的金额15000元又被撤销了。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（七）2016年10月20日下午2时许，在山东省菏泽市牡丹区杨庄路口“机关粮油超市”内，被告人周某甲以通过POS机刷银行卡套现后，又偷偷操作POS机将交易撤销的方式，分两次诈骗赵某234000元现金。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年10月20日下午2时许和下午5时许，其在山东省菏泽市牡丹区杨庄路口“机关粮油超市”其以通过POS机刷银行卡套现后，又偷偷操作POS机将交易撤销的方式，分两次分别诈骗受害人赵某224000元现金和10000元现金。
被害人赵某2的陈述，证实2016年10月20日下午2多钟，有个年轻人在店内通过刷银行卡套取24000元现金，下午5点多钟，那个年轻人又回来套取10000元现金，后来发现钱款一直没有到账，后经查询银行明细后得知，这两笔交易被撤销了。
证人赵某1的证言，证实2016年10月20日有人在超市内分别套现24000元和10000元以及钱款没有到账的事实。
POS机交易小票，证实当天24000元和10000元的交易被撤销了。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（八）2016年10月22日上午10时许，在山东省嘉祥市演武路“薇薇衣柜”女装店内，被告人周某甲以诈骗为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图诈骗受害人宋某某4000现金，因受害人宋某某使用的POS机跟手机绑定，被告人周某甲没有机会接触宋某某的手机无法操作撤销交易而未得逞。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年10月22日上午10点钟前后，其想通过刷卡套现后再撤销交易的方式骗取被害人钱财，因意志以外的原因无法撤销交易而未得逞。
被害人宋某的陈述，证实2016年10月中下旬的一天上午11点多钟，有个年轻人到“微微衣柜”女装店找其套现，其用“手刷”帮他操作的，那个年轻人套现后就走了。
证人张某2的证言，证实当天有人在“微微衣柜”女装店找宋某某套现四五千块钱。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（九）2016年10月22日下午6时许，在山东省济宁市任城区南张镇“富康商行”店内，被告人周某甲以在超市内通过POS机刷银行卡套现后，又撤销交易的方式，诈骗受害人徐某甲30021元钱。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年10月22日下午6时许，在山东省济宁市西关一超市店内，其以套现后再撤销交易的方式诈骗受害人30000元现金和一包21元的香烟。
被害人徐某甲的陈述，证实2016年10月22日下午5点多钟，有个年轻人在店内套现30000元（手续费300元）、购买了一盒价值21元的南京牌香烟，通过银行卡支付了30321元后，钱款一直没有到账。
证人李某2的证言，证实当天徐某甲操作POS机刷卡交易的30321元钱没有到账。
POS机交易小票，证实当天通过POS机交易金额为30321元。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（十）2016年11月4日下午4时许，在河南省范县濮城镇李某5的“兴隆名酒行”，被告人周某甲、周某乙以通过POS机支付货款后，又撤销交易的方式，诈骗走店内价值13350元的名烟名酒。诈骗商品被周某甲卖掉。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲的供述，证实2016年11月4日下午，在河南省范县濮城镇一超市内，其以快结婚了需购买烟酒为名骗取受害人信任，通过POS机刷卡支付后又将该笔交易撤销，诈骗受害人价值13350元的烟酒。
被告人周某乙的供述，证实其和周某甲诈骗他人价值10000多元的烟酒，周某甲花245元钱给其买了一双鞋和一条裤子。
被害人李某5的陈述，证实2016年11月4日下午4时许，有个年轻人在店内购买了价值13350元的名烟名酒，钱款一直没有到账，后经查询银行明细，发现该笔交易当天被撤销了。
POS机交易小票，证实当天通过POS机交易的金额为13350元。
“兴隆名酒行”销货清单及永超超市宋秀霞清单，证实诈骗的商品种类。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
（十一）2016年11月12日中午12时许，在河南省睢县中心大街“鸿鑫烟酒超市”，被告人周某甲、周某乙以诈骗钱财为目的，以通过POS机刷银行卡套现后再撤销交易为手段，企图诈骗受害人李某4价值11650元的名烟名酒，因事迹败露被民权县公安局民警抓获而未得逞。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
被告人周某甲、周某乙的供述，证实2016年11月12日中午12时许，二人企图在河南省睢县中心大街“鸿鑫烟酒超市”诈骗，被公安民警抓获。
被害人李某4的陈述及李素华出具的物品清单，证实2016年11月12日上午11时许，有个年轻人在店内购买了一条中华烟用POS机刷卡支付了395元，后来又要了2条软中华烟、10条硬中华烟、10件酒。对方支付货款后，一直没来取货。
证人桂某、项某、徐某1的证言，证实被告人周某甲作案车辆的来源。
POS机交易小票，证实当天通过POS机交易的金额为11650元。
银行交易明细单，证实购买一条中华烟的393元钱（手续费2元）被撤回了。
扣押物品清单，证实扣押被告人周某甲物品的情况。
7、录像光盘3张、指认现场照片，证实作案的现场情况。
8、户籍证明，证实二被告人达到了刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
以上证据，客观真实，能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人周某甲、周某乙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人周某甲诈骗数额巨大，被告人周某乙诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人周某甲涉案部分财物已被追回退还被害人，且二被告人认罪态度较好，可酌定从轻处罚。辩护人认为周某乙系从犯，与查明事实部分，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。二辩护人请求对二被告人从轻处罚的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2021年11月12日）。
二、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2017年10月17日）。
三、被告人周某甲将第（一）、第（二）、第（三）、第（五）、第（六）、第（七）、第（九）起犯罪事实中诈骗被害人且未退还的钱物（含已交给民权县公安局绿洲派出所的20000元），依法返还给各被害人。被告人周某甲、周某乙将第（十）起犯罪事实中诈骗被害人李环芬的13350元，依法返还给李环芬。
四、民权公安局扣押的鄂Ｊ×××××（豫Ａ×××××、豫Ｂ×××××、）号灰色长城哈弗H6轿车一辆，由扣押机关查清所有权后依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 王雪峰
审判员 蔡 伟
审判员 佟立民
二〇一七年二月二十七日
书记员 徐 嘉