湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂9005刑初171号公诉机关潜江市人民检察院。被告人何玉华，女，生于1980年1月2日。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月13日被刑事拘留，2018年7月20日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人李碧波，湖北奇睿律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉（2018）95号起诉书指控被告人何玉华犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员吕敏出庭支持公诉，被告人何玉华到庭参加诉讼。现已审理终结。潜江市人民检察院指控：2013年至2017年期间，被告人何玉华虚构做银行过桥贷款业务或工程缺少资金等事实，并允诺高息，骗取李某某、丁某、赵某、胡某某、高某、陈某、张某、雷某某、贺某人民币共计481.96万元。具体事实分述如下：1、2017年3月至5月间，被告人何玉华以上述方式多次骗取李某某人民币共34.2万元，己归还3.2万元；2、2016年4月至2017年5月间，被告人何玉华以上述方式多次骗取丁某人民币共245.9万元，已归还181.7万元；3、2016年5月，被告人何玉华以上述方式骗取赵某人民币共15万元；4、2016年以来，被告人何玉华以上述方式多次骗取胡某某人民币共80万元，己归还27.04万元；5、2015年至2017年5月间，被告人何玉华以上述方式多次骗取高某人民币共40万元，已归还5.4万元；6、2016年10月、2017年2月，被告人何玉华以上述方式多次骗取陈某人民币共40万元，已归还26.8万元；7、2013年2月至2015年4月，被告人何玉华以上述方式多次骗取张某人民币共41万元；8、2017年4月至5月间，被告人何玉华以上述方式多次骗取雷某某人民币共250万元，己归还27万元；9、2016年12月至5月间，被告人何玉华以上述方式多次骗取贺某人民币共107万元，已归还约100万元。被告人何玉华将上述钱款用于赌博、生活开支、偿还欠款等，于2017年5月7日逃匿，同年6月12日到潜江市公安局园林派出所投案。公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人何玉华的行为构成诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人何玉华予以判处。被告人何玉华对公诉机关的指控未提出异议。被告人何玉华的辩护人李碧波辩称：1、被告人何玉华诈骗的数额应该对非法部分予以扣除，不能以其出具的借条来认定诈骗数额；2、被告人何玉华有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人何玉华认罪态度好，无前科，在能力范围内愿意给被害人进行部分赔偿，请求从宽处罚。经审理查明：2013年至2017年5月期间，被告人何玉华采取虚构事由并承诺高息的手段，先后分别骗取李某某、丁某等8人钱款，用于赌博、生活开支、偿还欠款等，共计人民币453.76万元。1、2017年3月至5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥需要资金为由，许以高息，先后两次骗取李某某人民币20万元，后归还3.2万元；2、2016年4月至2017年5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥需要资金为由，许以高息，先后多次骗取丁某人民币245.9万元，后归还181.7万元；3、2016年5月，被告人何玉华以筹借工程款为由，许以高息，骗取赵某人民币15万元；4、2017年3月至5月间，被告人何玉华以其表妹做生意需要资金为由，许以高息，先后两次骗取胡某某人民币80万元，后归还27.04万元；5、2015年至2017年5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥需要资金为由，许以高息，先后两次骗取高某人民币40万元，后归还5.4万元；6、2016年10月、2017年2月，被告人何玉华以银行贷款过桥需要资金为由，许以高息，先后两次骗取陈某人民币40万元，后归还26.8万元；7、2013年2月至2015年4月间，被告人何玉华以做河道工程需要资金为由，许以高息，先后两次骗取张某人民币41万元；8、2017年4月至5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥需要资金为由，许以高息，先后五次骗取雷某某人民币250万元，后归还27万元。另查明：1、2017年4月至5月上旬，被害人李某某在为被告人何玉华帮助操作银行转款业务中，为其垫付过人民币14.2万元。2、2016年12月至2017年4月间，被害人贺某被被告人何玉华骗取人民币107万元，后归还100万元左右。案发后，被告人何玉华于2017年6月12日19时许主动到潜江市公安局园林派出所投案，如实供述了诈骗的事实。本案被害人张某于2017年6月5日提起民事诉讼，并申请诉讼财产保全，本院依法冻结被告何玉华的资金7万元，在本案审理过程中，被告人何玉华主动将该款退赔给被害人张某。上述事实有公诉机关向法庭提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：公安机关依法制作的受案登记表、案件来源、到案经过、户籍信息、借条、银行交易明细单、辩认笔录等证据，证明被告人何玉华归案情况及相关事实。证人赵某1、王某、贺某1，证明(1)被告人何玉华没有做过银行贷款过桥的业务，只有潜江市农商银行信用卡4张，经常透支及还款；(2)经常参与赌博以及差钱的事实。被害人李某某的陈述，证明2017年3月至5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥为由，许以高息，先后两次骗取人民币20万元，后归还3.2万元。以及在帮助其收转款时为其堑付14.2万元的事实。被害人丁某的陈述，证明2016年4月至2017年5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥为由，许以高息，先后多次骗取人民币245.9万元，后归还181.7万元的事实。被害人赵某的陈述，证明2016年5月，被告人何玉华以筹借工程款为由，许以高息，骗取人民币15万元的事实。被害人胡某某的陈述，证明2017年3月至5月间，被告人何玉华以其表妹做生意为由，许以高息，先后两次骗取人民币80万元，后归还27.04万元的事实。被害人高某的陈述，证明2015年至2017年5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥为由，许以高息，先后两次骗取人民币40万元，后归还5.4万元的事实。被害人陈某的陈述，证明2016年10月、2017年2月，被告人何玉华以银行贷款过桥为由，许以高息，先后两次骗取人民币40万元，后归还26.8万元的事实。被害人张某的陈述，证明2013年2月至2015年4月间，被告人何玉华以做河道工程为由，许以高息，先后两次骗取人民币41万元的事实。被害人雷某某的陈述，证明2017年4月至5月间，被告人何玉华以银行贷款过桥为由，许以高息，先后五次骗取人民币250万元，后归还27万元的事实。被害人贺某的陈述，证明2016年12月至2017年4月间，被告人何玉华以银行贷款过桥为由，许以高息，先后多次骗取人民币107万元，后归还100万元左右的事实。被害人张某的收条1张，证明在审理过程中，被告人何玉华退赔给被害人人民币7万元的事实。被告人何玉华的供述，证实其在2013年至2017年5月期间，先后分别骗取被害人李某某、丁某、赵某、胡某某、高某、陈某、张某、雷某某等8人钱款的事实。本院认为，被告人何玉华以非法占有为目的，多次采取虚构事实，隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人何玉华犯罪后主动向公安机关投案，如实供述其诈骗的罪行，系自首，其在法庭上亦自愿认罪，依法对被告人何玉华从轻处罚。在审理过程中，被告人何玉华主动退赔被害人部分经济损失，依法对被告人何玉华酌情从轻处罚。被告人何玉华的辩护人李碧波的相关辩护意见成立。被告人何玉华多次实施诈骗，并将诈骗所得的部分财物用于赌博活动，依法对被告人何玉华酌情从重处罚。关于公诉机关指控被告人何玉华多次骗取李某某人民币34.2万元，已归还3.2万元一节。经审理查明，其中被告人何玉华未实施骗取李某某人民币14.2万元，而是被害人李某某在帮助其向朋友转款过程中主动垫付的款项，故指控被告人何玉华诈骗被害人李某某人民币14.2万元的事实不能成立。关于公诉机关指控被告人何玉华多次骗取贺某人民币107万元，已归还约100万元一节。经审理查明，被害人贺某称被告人何玉华在2017年4月份后，还给其100万元左右，没有其他证据证明具体数额。故指控被告人何玉华诈骗被害人贺某一节，事实不清，证据不足，不能成立。被告人何玉华的辩护人李碧波的相关辩护意见成立。被告人何玉华的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应当责令予以退赔。综合被告人何玉华的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，同时考虑上述法定和酌定情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判处如下：一、被告人何玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2028年12月12日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、责令被告人何玉华分别退赔被害人李某某人民币16.8万元，被害人丁某人民币64.2万元，被害人赵某人民币15万元，被害人胡某某人民币52.96万元，被害人高某人民币34.6万元，被害人陈某人民币13.2万元，被害人张某人民币34万元，被害人雷某某人民币223万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  罗 军人民陪审员  肖玉芳人民陪审员  何齐兵二〇一八年七月六日书 记 员  李 红