盘锦市双台子区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1102刑初142号
公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。
被告人陈某1，男，无犯罪前科。2016年2月22日被告人陈某1因从事赌博活动被盘锦市公安局行政拘留十日，同年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被执行逮捕，现押于盘锦市看守所。
被告人张立军，男，2013年因受贿罪被盘锦市双台子区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2016年2月22日被告人张立军因从事赌博活动被盘锦市公安局行政拘留十日，同年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被执行逮捕，现押于盘锦市看守所。
辩护人王翔，系辽宁泰来律师事务所律师。
盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉[2016]第140号起诉书指控被告人陈某1、张立军犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员邱峰、代理检察员张浩出庭支持公诉，被告人陈某1、被告人张立军及辩护人王翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
盘锦市双台子区人民检察院指控：2016年2月20日、21日，被告人陈某1在盘锦市双台子区高家村温某某的房屋内组织熊某某、迟某、刘某1、王某1、曹某1、张某1等人以“九九”形式赌博，抽头渔利共计人民币4.1万元。在此过程中，被告人张立军先后为参赌人员熊某某、王某2、刘某2、谭某某提供赌博资金共计人民币40万元，收取利息共计人民币1.84万元。2016年2月21日，公安机关将该赌博场所查获，并收缴赌资人民币26.055万元。
公诉机关认为，被告人陈某1以营利为目的，聚众赌博；被告人张立军明知他人实施赌博犯罪活动，而提供资金帮助，
其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款及《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈某1将赌博的想法告诉张立军，张立军对陈某1赌博是明知的，为陈某1赌博犯罪提供帮助，张立军与陈某1构成赌博罪的共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某1作用主要，系主犯，被告人张立军作用次要，系从犯，应当从轻、减轻处罚，请依法判处。
被告人陈某1对公诉机关指控的罪名和事实无异议。
被告人张立军对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的事实有异议，认为；1、20日其借给王某210万元，21日借给谭某某15万元，他们就说玩会，其不知道玩什么，不知道他们赌博。2、2016年2月21日刘某2、熊某某二人用POS机刷卡，不是为了赌博，是因为二人以前欠债还钱。
辩护人提出被告人张立军的行为不构成犯罪。理由：1、被告人张立军出借资金给参赌人员谭某某、王某2的行为不构成陈某1赌博犯罪的共犯。《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定“明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金…等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处”。从法律的这一规定看，接受资金的主体是特定的“实施赌博犯罪活动”的人，而不是“参赌人员”。本案中向张立军借用资金的谭某某、王某2都不是“实施赌博犯罪活动”的人，是《起诉书》认定的“参赌人员”，本案中实施赌博犯罪活动的人是陈某1。因此，被告人张立军出借资金给参赌人员谭某某、王某2的行为不构成赌博犯罪的共犯；3、张立军向参赌人员出借资金的行为，即便是收取利息了，也没有超出法律容许的民间借贷范畴，不构成任何犯罪，请法院宣告张立军无罪。
经审理查明：2016年2月20日、21日，被告人陈某1在盘锦市双台子区高家村温某某的房屋内组织熊某某、迟某、刘某1、王某1、曹某1、张某1等人以“九九”形式赌博，抽头渔利共计人民币4.1万元。在此过程中，被告人张立军先后为参赌人员熊某某、王某2、刘某2、谭某某提供赌博资金共计人民币40万元，收取利息共计人民币1.84万元。2016年2月21日，公安机关将该赌博场所查获，并收缴赌资人民币26.055万元。
另查，被告人张立军曾因受贿罪于2012年10月15日被刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕，2013年1月29日因受贿罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年而被取保候审（已先行羁押三个月十五日），缓刑考验期从2013年1月29日起至2017年1月28日止。
上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源及抓捕经过证实，本案立案、破案及抓获被告人陈某1、张立军的事实经过；
2、证人杨某某、陈某2（夫妻关系）的证言证实，二人租住在温某某的房子，（1）、2016年2月20日、21日有人在温某某的房子内进行赌博活动，在赌博过程中，被告人张立军借钱给两名参赌人员。（2）、被告人张立军、温某某、赵某将板凳、取暖炉具等搬进赌博场所以及三人为参赌人员买水、买饭的情况。（3）、张立军在相关人员赌博过程中，曾呆在赌博场所内的事实。
3、证人陈某3的证言证实，2016年2月21日、22日被告人陈某1摆放赌局并以每日200元钱雇佣其在赌博现场“伺候局”。在陈某1摆局两天张立军一直在现场；
4、证人孙某的证言，2016年2月21日、22日被告人陈某1摆放赌局并以每日200元钱雇佣其在赌博现场外帮忙。
5、证人熊某某的证言（参赌人员）证实，2016年2月20日，张立军在明知其用钱赌博的情况下，在张立军岳母家赌博房间斜对面屋向熊某某借款2万元，其于次日使用POS机将2万元还给张立军的事实；
6、证人谭某某的证言（参赌人员）证言证实，（1）、2016年2月20日、21日，陈某1组织赌博并“抽红”的情况。（2）、刘某1告知其张立军为参赌人员提供资金，后其用车钥匙作抵押向张立军借赌博资金，张立军在明知其用钱赌博的情况下在赌博现场斜对面的屋向其共借款25万元，张立军在该25万元中扣除利息1.25万元。（3）、张立军还向其他参赌人员提供过赌博资金的事实；
7、证人王某2（参赌人员）的证言证实，（1）、2016年2月20日、21日陈某1组织赌博并抽红的情况。（2）、张立军在明知其用钱赌博的情况下在赌博场所内向其借款10万元，张立军在该10万元中扣除利息0.5万元。（3）、张立军在赌博场所还向谭某某放贷。（4）、张立军平时呆在其岳母房间，谁需要借钱喊他过来的事实；
8、证人刘某2的证言（参赌人员）证实，（1）、2016年2月20日，陈某1组织赌博并抽红的情况。（2）、张立军在明知其用钱赌博的情况下在赌博场所对面的屋内向其借款3万元，并扣除利息0.09万元，次日，其使用POS机还款3万元，并多刷卡1万元继续参赌的事实；
9、证人宣某的证言证实，2016年2月21日其陪谭某某到赌博地点，谭某某将车钥匙抵押给张立军，张立军借给谭某某5万元钱的事实；
10、证人迟某、王某1、曹某1、张某1、马某某（均参赌人员）的证言共同证实，2016年2月20日、21日，上述人员到陈某1摆放的赌局参赌的情况及陈某1抽红获利的事实。
11、证人刘某1的证言证实，陈某1告知其张立军在赌场中放贷，后其又将此情况告知谭某某的情况，与谭某某证言相互印证。
12、证人曹某2（参赌人员曹某1的弟弟）的证言证实，2016年2月21日，曹某1及马某某等人在陈某1组织的赌局参赌的情况及陈某1“抽头”的事实。
13、证人李某的证言证实，2016年2月21日刘某2、谭某某、王某1在陈某1设立的赌局中参赌及陈某1抽红的事实；
14、被告人陈某1（2016年2月22日、2月26日、4月7日）的供述，（1）、2016年2月20日、21日，其在温某某房屋设立赌局，组织多人参赌，并抽红渔利4.1万元。（2）、2016年2月19日，其将“摆赌局”的想法告诉张立军后，张立军提供了其岳母的电话，其与张立军的岳母联系商谈用张立军岳母房屋摆放赌局的情况。（3）、2月20日、21日两天张立军均在赌博场所的对面屋，张立军知道其聚众赌博，并且在散局后才走的事实；
15、被告人张立军（2016年2月22日2次）、2月26日、4月7日）的供述，为参赌人员王某2、谭某某在赌场输了，向其借钱，20日其借给王某210万元，21日其借给谭某某15万元的事实。
16、张立军所持有的POS机刷卡记录证实：2016年2月21日19:09:53，卡号为：6228452178074117274的借记卡刷卡4万元；20:02:17卡号为：6228462178007727775的借记卡刷卡2万元。
17、账号查询结果证实，卡号为：6228452178074117274的持卡人为刘某2；卡号为：6228462178007727775的持卡人为熊某某。其二人银行卡于2016年2月21日的交易情况与张立军POS机刷卡记录相符。
18、赌博现场照片证实，赌博现场的基本情况。
19、行政处罚决定书、非税收入一般缴款书证实，张立军、马某某、谭某某、陈某1、王某1、张某1、迟某、刘某2、刘某1、王某2、李某、曹某1因从事赌博活动被处以行政拘留十日、罚款三千元。
20、收缴物品清单及现金缴款单证实，被告人陈某1、张立军以及参赌人员马某某、谭某某、王某1、张某1、迟某、刘某2、刘某1、王某2、李某、曹某1等人被收缴的现金共计人民币26.055万元已存入盘锦市公安局涉案财物管理专户。
21、调取证据通知书及回函证实：公安机关向北京海科融通支付服务股份有限公司调取大洼县田家镇万家美装饰材料商行申请的POS机相关证明材料。北京海科融通支付服务股份有限公司回函：商户号：833232050390018，商户结算账户开户行：中国农业银行兴隆台支行，商户结算账户名称：张立军，商户结算账号：6228462178007995976，身份证号：211103197003183719。
22、扣押物品清单证实，公安机关在陈某2、杨某某、温某某处扣押灰色POS机一部。
23、辨认笔录证实，谭某某、刘某2、马某某、王某2辨认出涉赌抽红的陈某1；刘某2、王某2、谭某某、宣某、熊某某辨认出在赌局中放贷的张立军；杨某某、陈某2辨认出在赌博现场的张立军的事实；
24、（2012）双刑初字第00210号刑事判决书、执行通知书证实，2013年1月16日被告人张立军因受贿罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。
25、户籍证明证实被告人陈某1、张立军的自然情况及犯罪时已达刑事责任年龄的事实。
本院认为，被告人陈某1以营利为目的，聚众赌博,被告人张立军明知他人实施赌博犯罪活动，而提供资金帮助，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成赌博罪。盘锦市双台子区人民检察院指控被告人陈某1、张立军犯赌博罪的罪名成立。被告人张立军对陈某1赌博是明知的，为陈某1赌博犯罪提供帮助，张立军与陈某1构成赌博罪的共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某1作用主要，系主犯，被告人张立军作用次要，系从犯，应当从轻处罚。被告人张立军在缓刑考验期间犯新罪，应当撤销原判缓刑，与新罪数罪并罚。
关于被告人张立军提出只借给王某210万元和谭某某15万元，不知道他们赌博的辩解，经查，参赌人员熊某某、王某2、刘某2、谭某某共同证实，张立军在明知其用钱赌博的情况下，向其借款提供赌博资金共计人民币40万元，收取利息共计人民币1.84万元，并且与张立军所持有的POS机刷卡记录及账号查询结果相互吻合，故对其辩解,本院不予采信。
关于辩护人认为被告人张立军出借资金给参赌人员谭某某、王某2的行为不构成陈某1赌博犯罪的共犯，提出被告人张立军的行为不构成赌博犯罪的观点，经查，被告人陈某1供述2016年2月19日其将“摆赌局”的想法告诉张立军后，张立军提供了岳母（温某某）的电话，张立军知道其聚众赌博，证人陈某3的证言证实，在陈某1摆赌局的两天中张立军一直在现场。证人杨某某、陈某2（夫妻关系）的证言证实，2016年2月20日、21日被告人张立军在相关人员赌博过程中，其呆在赌博场所内，上述证据能够证明被告人张立军对陈某1聚众赌博是明知的，并且证人刘某1的证言证实，陈某1告知其张立军在赌场中放贷，后其又将此情况告知谭某某，与谭某某的证言相互印证，结合证人熊某某、王某2、刘某2的证言，能够共同证明被告人张立军明知熊某某、王某2、刘某2、谭某某在陈某1组织的赌局中参与赌博，张立军一直为陈某1实施赌博犯罪提供资金帮助，先后借给四人赌博资金共计人民币40万元，另一方面被告人陈某1对于张立军在赌场中放贷是明知的，并且告知了参赌人员，通过上述客观行为反映出被告人张立军与陈某1在主观上具有犯意表示共识，因此，二被告人构成赌博罪的共犯，故对辩护人的观点，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十九条、第七十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2012）双刑初字第00210号刑事判决书对被告人张立军宣告缓刑四年的执行部分。
二、被告人陈某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万一千元。
[刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月2日起至2017年2月19日止（已折抵刑期十日）]
(罚金自判决生效后三个月内一次性缴纳)
被告人张立军犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万九千元，与原判有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万九千元。
[刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月2日起至2019年5月7日止（已折抵刑期三个月二十五日）]
(罚金自判决生效后三个月内一次性缴纳)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。
审判长 吴 苏
审判员 王兆臣
审判员 张敬红
二〇一六年十二月二十三日
书记员 曹 琳