安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第01122号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人肖杜，男。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年4月27日被上海市浦东分局周浦派出所抓获，4月29日被宿州市公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。
被告人肖纵，男。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年4月26日被宿州市公安局埇桥派出所抓获，次日被宿州市公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人武仲江，安徽拂晓律师事务所律师。
被告人李树林，男。因犯寻衅滋事罪于2011年5月6日被珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑十个月，2011年8月13日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年8月25日被双峰县公安局特巡警大队抓获，8月29日被宿州市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人侯春安，安徽君光律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）1022号起诉书指控被告人肖杜、肖纵、李树林犯妨害信用卡管理罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑、宋姝出庭支持公诉，被告人肖杜及其辩护人张坤，被告人肖纵及其辩护人武仲江，被告人李树林及其辩护人侯春安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年8月至12月，被告人肖杜纠集被告人肖纵、李树林和罗延辉（另案处理），通过其上线“信哥”（另案处理）获取河北省石家庄市李通达等人的身份证，在山东、河南、安徽、江苏、辽宁、广西壮族自治区等地，冒充李通达等人在各地银行办理大量银行卡，并销售给“信哥”。
2014年10月份，在被告人肖杜的安排下，被告人肖纵、李树林及罗延辉冒用李通达、覃祚东、夏洋川等人身份证，在宿州市农业银行、建设银行等申请办理银行卡30多张，以每张50至100元的价格销售给“信哥”。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人肖杜、肖纵、李树林的行为已构成妨害信用卡管理罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，对被告人肖杜、肖纵、李树林在有期徒刑三年至五年期间量刑。
被告人肖杜对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人肖杜办理信用卡数量为8张，不属数额巨大，对其应在三年以下量刑。
被告人肖纵对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人肖纵办理信用卡数量为8张，系从犯且如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。
被告人李树林对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人李树林办理信用卡数量为2张，系从犯且认罪态度较好，建议对其在一年以下量刑。
经审理查明：2014年10月7日，被告人肖杜、肖纵、李树林等人在宿州市预谋后，冒用李通达、覃祚东、夏洋川等人身份证，在宿州市农业银行、建设银行、工商银行申请办理银行卡12张，每张以不等的价格销售给他人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）建设银行个人开户与电子银行服务申请表及银行卡银行签收单、农业银行个人结算账户申请书及存款业务凭证、工商银行个人客户业务申请书及业务申请确认书，证明被告人肖纵于2014年10月7日使用李通达的身份证明在宿州市建设银行办理6217001740003681610、6219、6215银行卡3张；在农业银行办理6228483168589441973、6278、6228483168627827670银行卡3张；在工商银行办理6252银行卡1张。被告人李树林于2014年10月7日使用覃祚东的身份证明在宿州市建设银行办理6202、6217001740000153024银行卡2张；在工商银行办理6234、6212261312001515079银行卡2张；使用夏洋川的身份证明在宿州市建设银行办理6209银行卡1张。
（二）火车票购票信息查询，证明被告人肖杜、肖纵、李树林于2014年10月5日达到宿州市，10月8日从宿州市达到淮北市。
（三）旅馆业治安管理信息查询，证明被告人肖杜、肖纵、李树林于2014年10月6日入住宿州市埇桥区易居快捷宾馆。
（四）宿州市公安局扣押决定书，证明公安机关于2015年4月27日扣押被告人肖纵手机一部、平板电脑一部、身份证一张、银行卡五张。
二、鉴定意见
（一）宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2015）21号物证鉴定书，证明办理6217001740003681610、6219、6215、6228483168589441973、6278、6228483168627827670银行卡“李通达”的签名笔迹与被告人肖纵笔迹实验样本中“李通达”的签名笔迹同一。
（二）宿州市公安局司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2015）34号物证鉴定书，证明“夏洋川”银行卡开户资料中笔迹与被告人李树林样本笔迹是同一人书写；“覃祚东”银行卡开户资料中笔迹与被告人李树林样本笔迹是同一人书写。
三、被告人的供述
（一）被告人肖杜的供述，称2013年他认识了一个外号叫“老板”的中年男子，别人都叫这个人“信哥”，他们互留了电话号码和QQ号码。2014年8月，“信哥”说给他介绍一份不错的工作，会给他寄一些身份证，让他拿着这些身份证去银行办理银行卡，承诺给他一个月一万元薪酬，还让他尽量发展一些朋友参与这个事，他带的人按照开办银行卡的数量计算工资，一张普通的银行卡给70元的报酬，带U盾和开通网银的银行卡每张给200元的报酬，他答应后，“信哥”让他带几个人到山东省菏泽市，到后再给“信哥”联系。他找到了堂弟肖纵和朋友罗延辉，肖纵和罗延辉都答应和他一起做，肖纵说可以带朋友李树林一起过去。他一共来宿州市两次，办理了建行、农行、工行的银行卡，当时他没有出面办理银行卡，都是吩咐罗延辉、肖纵、李树林出去办理银行卡，两次来宿州一共办理了30多张银行卡。每次办理银行卡之后，“信哥”通过QQ或打电话要求他把银行卡通过快递寄出去，收件人都是按照“信哥”的要求写的收件人姓名和地址，留的电话都是“信哥”本人的。
（二）被告人肖纵的供述，称2014年10月他到宿州市来就是“开卡”的，“开卡”的意思就是拿别人的身份证到银行办理银行借记卡。2014年他打工回到老家，同乡罗延辉找他一起去“开卡”，肖杜给他打电话让他再找个人，他又打电话给李树林，他答应后就和罗延辉、李树林、肖杜等人一起开卡。在宿州他用罗延辉给的二张身份证在农行、建行、办了5张借记卡，在工行办了一二张，二天一共办了20张左右的卡。他们开的银行卡都交给肖杜和罗延辉，由肖杜和罗延辉寄给一个叫“信哥”的人，都是肖杜联系“信哥”。办理6217001740003681610、6219、6228483168589441973、6278、6228483168627827670银行卡上李通达的签名是他签写的，6215银行卡上李通达的签名好像是李树林签写的。
（三）被告人李树林的供述，称2014年7月，肖纵打电话问他愿不愿意和肖纵一起使用别人的身份证到银行办理银行卡，办好的卡交给肖杜去销售，一天可以挣几百元，他就答应和肖纵一起办银行卡挣钱。他与肖纵在长沙见了面，他和肖纵一起在长沙火车站找扫垃圾的买了四五张身份证，其中一个身份证的姓名是夏洋川，一个是覃祚东，这些身份证是肖纵一百元一张购买的。肖纵给他说冒用别人的身份证成功办理一张银行卡给70元，开通网银的给200元。2014年10月，他和肖纵、肖杜、罗延辉，还有肖纵的女朋友一起到了宿州，从宿州又到了亳州，这两个地方他一共办了八九张银行卡。他记得用过夏洋川、覃祚东的身份证办理过银行卡，其他的忘了。办理的银行卡都交给肖杜卖掉了。夏洋川、覃祚东在建行办卡资料上的签名都是他写的，肖纵用李通达的身份证办理过银行卡。
四、本案其他相关证据：
（一）案发及抓获经过，证明2015年4月20日，宿州市公安局经济犯罪侦查支队接省厅经侦总队下发网上非法买卖银行卡犯罪线索通知，遂案发。2015年4月27日8时许，上海市浦东分局周浦派出所民警在浦东新区周浦镇沪南路3665号427室将肖杜抓获；2015年4月26日17时许，宿州市公安局埇桥派出所民警在埇桥区淮海路嘉和宾馆605房间将肖纵抓获；2015年8月25日22时30分，湖南省双峰县公安局特巡警大队民警在双峰县馨德宾馆将李树林抓获。
（二）户籍证明，证明被告人肖杜、被告人肖纵、被告人李树林的身份事项。
（三）珠海市斗门区人民法院（2011）斗法刑初字第177号刑事判决书及犯罪人员信息查询单，证明被告人李树林因犯寻衅滋事罪于2011年5月6日被判处有期徒刑十个月。2011年8月13日刑满释放。
本院认为：被告人肖杜、肖纵、李树林违反信用卡管理法规，使用虚假的身份证明骗领信用卡12张，数额巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人肖杜、肖纵、李树林在宿州市相关银行骗取银行卡30余张，仅提供12张银行卡与三被告人的供述相印证，故应认定三被告人所骗领的银行信用卡为12张。对三被告人的辩护人提出各被告人骗领信用卡的数量为较大的辩护意见，经查，被告人肖杜、肖纵、李树林的供述与相关书证及鉴定意见，能够相互印证三被告人为了获取非法利益纠集一起来到宿州市，使用虚假的身份证明骗领信用卡12张，属数额巨大，三被告人系共同故意犯罪，应对骗领12张信用卡的行为共同承担法律责任，故对辩护人的以上辩护意见，本院不予支持。对被告人肖纵、李树林的辩护人提出被告人肖纵、李树林属从犯的辩护意见，经查，三被告人的供述及相关其他证据能够证明被告人肖纵、李树林在共同犯罪中所处作用并非次要或者辅助，故对被告人肖纵、李树林的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人李树林在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人肖杜、肖纵、李树林归案后能如实供述自己的罪行，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人肖杜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月27日起至2018年10月26日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。
二、被告人肖纵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月26日起至2018年10月25日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。
三、被告人李树林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月25日起至2019年8月24日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘小强
审 判 员 孙军旗
人民陪审员 刘光珍
二〇一六年三月十八日
书 记 员 尹 赛
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。