北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第571号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人李磊，男，46岁（1968年7月28日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月4日被羁押，同年12月11日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
北京市西城区人民检察院以京西检刑诉（2014）410号起诉书指控被告人李磊犯诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员任丽新出庭支持公诉，被告人李磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
被告人李磊于2008年6月至2011年11月间，虚构能够帮助被害人厍×之子厍xx就读于中国人民公安大学及在厍xx毕业后帮助其安排工作等事实，诈骗被害人厍×人民币93万元。
被告人李磊于2009年11月间，虚构可以帮助被害人戴×办理包头市红利矿业有限公司探矿权证为由，诈骗被害人戴×人民币59万元。
被告人李磊于2013年3月间，虚构可以帮助被害人王×表弟张×留在部队不转业的事实，诈骗被害人王×人民币102万元。
被告人李磊于2013年11月4日被抓获。赃款未起获。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人李磊诈骗公私财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院依法惩处。
被告人李磊当庭对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、他告知厍×中国人民公安大学上不了，可以去法官学院过渡，厍×同意。2、他找王东办理探矿权证。3、他没有跟李×1介绍自己身份，以及他正在退钱的过程中被抓获了。
经审理查明：
（一）、被告人李磊于2008年6月至2011年11月间，虚构能够帮助被害人厍×之子厍xx就读于中国人民公安大学及在厍xx毕业后帮助其安排工作等事实，诈骗被害人厍×人民币93万元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人厍×陈述证明：2008年6月，他通过谢x认识李磊。当时他正着急儿子厍xx到北京上大学的事情，李磊说能找人帮忙就读中国人民公安大学，他就托李磊帮忙，并陆续给李磊打钱。2008年9月，李磊把厍xx带到北京市大兴区的一个培训基地，说让厍xx在那上学，过一段时间就把学籍转到公安大学去。2009年3月，李磊说转学籍有点问题，让厍xx先在培训基地的中国人民法官培训学校读书。2011年6月，李磊让去内蒙古的一个学校考毕业考试，并说只要有毕业证就能帮忙找到公检法相关的工作。法官培训学校没有正规大专录取通知书，也不能颁发毕业证和学位证书。他就联系李磊，李磊找各种理由推脱。之后厍xx通过网上考取了天津南开大学的毕业证，他就找李磊帮忙找工作，李磊陆续要钱，但一直没有帮他儿子找工作。后来李磊联系不上，他就报案了。李磊介绍自己有时说是领导秘书、有时说是中纪委的，有时说在大公司挂职，李磊没有出示过相关证件。2011年1月在德宝饭店，他给谢x账户转账20万元，又给了李磊和谢x一共20万元现金。之后他又分十三笔给了李磊93万元。
2、证人李×2证言证明：2008年朋友厍×找他想帮孩子厍xx在北京上大学。他就带着厍×到大兴找了大兴区一职的校长谢x。谢x说朋友李磊可以办。经过商量，由厍×直接跟李磊联系，他听说是安排公安大学，但后来不知怎么就安排到了国家法官学院自考教育部。厍×为了孩子上学给了李磊一个40万元，但总数不知道。
3、证人杜×（国家法官学院自考部负责人）证言证明：厍xx于2008年通过正常招生途径入学，学费13000元左右。根据规定，厍xx取得毕业证书、学位证书后不包分配。以及国家法官学院与中国人民公安大学无任何隶属关系。
4、工商银行汇款凭证、李磊的银行交易明细、厍×的银行交易明细证明：户名为厍×，账号为×××的工商银行账号向户名为李磊，账号为×××的工商银行账户汇款共计93万元。具体如下：2011年2月7日汇款30万元，2月28日汇款20万元，3月5日汇款4万元，4月11日汇款10万元，4月16日汇款5万元，5月13日汇款3万元，6月19日汇款6万元，7月8日汇款5万元，8月30日汇款2万元，9月24日汇款2万元，10月7日汇款2万元，10月29日汇款2万元，11月24日汇款2万元。
5、现金汇款凭证证明：2011年1月5日，厍×向谢x的账户汇款人民币20万元。
6、收条证明：2011年1月5日，李磊收到厍×用于办事的人民币四十万元。
7、借条证明：2013年5月18日，李磊为厍×办理孩子的事宜，欠款93万元。
8、西城公安分局提供的通话记录证明：经电话询问厍×，厍×称其相信李磊是因为谢x告诉其李磊之前办理过此类事情。
9、大兴区第二职业学校出具的证明材料证明：大兴区第二职业学校教职工中没有谢x。
10、中国人民公安大学教务处出具的说明证明：厍xx并非中国人民公安大学普通本科学生。
11、中国人民公安大学成人招生办公室出具的说明证明：厍xx并非中国人民公安大学继续教育学院学生。
12、中央文化管理干部学院出具的证明材料证明：国家法官学院与中央文化管理干部学院无任何隶属关系，2008年7月至2011年7月10日期间，国家法官学院租赁中央文化管理干部学院校舍使用。
13、国家法官学院自考教学部出具的证明材料证明：国家法官学院自考教学部自成立起，没有叫李磊和谢x的人，国家法官学院自考教学部隶属于国家法官学院培训部，同中国人民公安大学没有隶属关系。
14、国家法官学院自考教学部提供的学籍信息证明：厍xx是国家法官学院自考教学部学生，该同学于2008年8月入学，2011年离校，在校期间未取得毕业证。
15、中国纪检监察报社提供的录用信息证明：厍xx从未被中国纪检监察报社录用。
16、北京市公安局西城分局出具的工作说明证明：民警与李x联系后，李x称其原系总参现役军人，2012年年底转业至地方。2012年初，李磊表示让他帮忙办理一个姓厍朋友儿子上学的事情，为办理这件事，对方给了李磊很多钱。李x当即表示没有能力办理，也没有收取任何费用。
17、被告人李磊供述证明：2008年或2009年，谢x说朋友厍×想找人帮忙办理儿子厍xx就读中国人民公安大学。后他通过谢x告诉厍×，厍xx直接进不了中国人民公安大学，只能先就读法官学院过渡，后续再办理进入中国人民公安大学就绪。厍xx去法官学院上学期间，他告诉厍×办理公安大学需要请客开销，让厍×给他转款。2010年或2011年厍xx从法官学院毕业后，厍×找到谢x想让他帮忙给厍×找中纪委或监察部的工作。他答应后，厍×在德宝饭店当着他和李森的面给了谢x40万元，出了德宝饭店，谢x给了他20万元人民币。后他通过中央警卫局复员的吴哥找了中国纪检监察报社工作，厍×不愿意，他就找了一个叫李x的人安排厍xx到黑龙江政法系统工作。后厍×说事情办不了，找他还钱，他没有还钱。厍宝给他的钱有现金有转账，转了5、6次，每次2、3万元。厍×给他钱是因为他帮助办理中国人民公安大学上学和找工作有关，他告诉厍×需要请客花销，共从厍×处拿了100多万元，他都赌输了。他没有告诉厍×自己是干什么的。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
（二）、被告人李磊于2009年11月间，虚构可以帮助被害人戴×办理包头市红利矿业有限公司探矿权证为由，诈骗被害人戴×人民币59万元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人戴×陈述及情况说明证明：他和包头红利矿业有限公司老板燕志亮是同学，想合作采矿，需要办理采矿权证。2009年11月，他通过朋友贝×介绍认识李磊，李磊自称是中央首长秘书，认识包头当地的领导，可以办理采矿权证。2009年11月5日，他和贝×、李磊在西单广州大厦咖啡厅见面，他给了李磊10万元现金。过了几天，贝×接到李磊电话说让给李磊卡上打50万元的办事费用。他就在包头打了50万元。后李磊以各种理由拖延，期间仅退还了2万元。2013年8月，李磊联系不上了。
2、证人贝×证言证明：2009年11月，戴×说要在内蒙古包头准备开采矿需要找人办理探矿权证。他就找了李磊。后在西单广州大厦咖啡厅内，李磊讲可以通过总理秘书与包头市委书记联系，并从戴×手里拿走十万元现金。11月中旬，李磊打电话说包头市委书记儿子在北京，让打五十万元。他告诉戴×，由戴×往李磊账户内汇款50万元。后来找不到李磊，听说被拘留了，戴×就报案了。
3、收条证明：李磊于2009年11月20日向贝×出具的收条，内容是：收到贝×现金人民币10万元及银行汇款50万元，用于办理包头市红利矿业有限公司叶见沟矿区探矿权证手续，事情办理完毕后，此条收回，事情办理不成，上述钱款退还贝×。
4、借条证明：2009年12月8日，李磊向戴×借款人民币1万元。
5、中国工商银行个人业务凭证、账户交易明细证明：户名为戴×，卡号为×××的账户于2009年11月20日向户名为李磊，卡号为×××的账户汇款人民币50万元。
6、被告人李磊供述证明：2009年年底，贝×说让他帮朋友戴×办理包头红利矿业有限公司探矿权证，后贝×在西单后面的小茶馆里给了他十万元，说是办事的钱。过了几天，他给贝×说在当地找好人了，让打50万元过来。过了两三天钱就汇到了他指定的账户内。过了几天他和贝×、戴×、以及王成、姓段的朋友去包头，王成和姓段的去找包头市石拐区区委书记，他们三人就在酒店等。后王成说事情很麻烦，回北京再说。回北京之后他和贝×说事情办不了，钱已经在澳门赌博输了。他给贝×写了60万元的收条。他找王东办理的这件事。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
（三）、被告人李磊于2013年3月间，虚构可以帮助被害人王×表弟张×留在部队不转业的事实，诈骗被害人王×人民币102万元。
被告人李磊于2013年11月4日被抓获。赃款未起获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人王×陈述证明：2013年3月16日，他在海淀区西翠路“将军部长书画院”跟朋友李×1说表弟张×想留在部队不转业，李×1说认识一个部队领导可以办理，但要100万元人民币。2013年3月19日，李×1打电话说首长已经把留部队的事情定下来了，让他赶紧把钱付了。他说没有那么多现金，部分钱通过卡里直接打过去。2013年3月20日13时许，他在“将军书画院”将60万元现金交给李×1，李×1说3月23日、24日会有人找张×谈话。李×1说要给首长李磊送钱，并把一个户名为李磊的账户给他，让他将其余钱款打到账户里。2013年3月22日，他通过银行给李磊的账户转账人民币40万元。没有人找张×谈留部队的事情。2013年4月25日，他给李×1打电话说张×转业的事已经办完手续了，让退钱。当晚，在西翠路净雅大酒店，他见到李×1、李磊。李磊说正在陪大首长吃饭，张×留部队的事情没有问题，肯定能办好，并让他把吃饭的钱付了。他就给了李磊2万元现金。4月26日，在博雅酒店，李磊当着李×1的面给他打了欠条，说4月30日前，要不事情办成，要不退钱。到期后，张×的事情还是没办好，他就找李×1退钱，李×1说被李磊骗了。他就报警了。
2、证人张×证言证明：2013年2月，他不想从部队转业，就找表哥王×帮忙。后表哥王×说3月20日给李×160万元现金，3月22日转账给了李×140万元。3月25日，他和王×在净雅饭店见到李×1，后进来了一个男子。男子自称叫李磊，是首长身边的人，并说他的事情已经确定了没有问题。李×1说现在办事的人在楼上吃饭需要2万元，他就取了2万元给了李×1，李×1又给了李磊。他当时告诉李磊自己的转业命令已经下来了，李磊和李×1说没事，事情已经办完，档案可以提回来，转业命令可以撤销。他4月份已经转业。
3、证人李×1证言证明：2013年3月，王×说朋友张×想留在部队不转业，花点钱也行，问她有没有办法。后李磊到她位于海淀区万寿路西街甲11号-21号喝茶时说自己在部队认识人很多，关系很好。她就把张×不想转业的事情说了，并说花点钱人家也愿意。李磊说能办。她就告诉王×，后来协商先给100万元。2013年3月20日，王×给了她60万元现金，当天她在西郊招待所门口交给李磊。过了一天，李磊让把后面的钱打到一个建行的账户上，她就和王×说了。4月中旬一天晚上，李磊说晚上在净雅饭店请办事领导吃饭需要2、3万元，后她和王×、张×在净雅饭店大厅见到李磊，张×把2万元交给李磊就走了。4月下旬，王×说张×转业手续已经批了，让退钱。李磊借口钱都借给别人了。4月24日，在博雅酒店茶馆内，李磊说先给她打个借条。李磊一直没给钱，也不见面。
4、中国人民解放军六二三四一部队提供的转业状况证明：张×原系中国人民解放军六二三四一部队团职干部，2013年4月15日确定转业。
5、中国银行信用卡交易明细、结算业务申请书、户名为李磊账户状态查询证明：2013年3月22日，王×通过银行转账的方式给户名为李磊，账号为×××的账户汇款人民币40万元。
6、借条证明：李磊向李×1借款人民币100万元，于2013年4月30日前归还。
7、微信联系信息打印件证明：李×1要求李磊归还钱款的情况。
8、录音光盘证明：王×和李×1之间的谈话，王×催促李×1要求李磊归还100万元，李×1答应催促李磊。
9、北京市信诺司法鉴定中心出具的鉴定意见书证明：从提供的手机中提取的12个录音文件，其中5个系从部分原始文件中剪切获得，其余7个系原始文件，未发现有人为删改痕迹。
10、被告人李磊供述证明：2013年3月前后，李×1说朋友张×想留在部队不转业，让他帮忙办一下。他说可以先问问，但要对方先给钱来运作这件事。过了几天，在万寿路附近一家餐厅，李×1给了他现金50万元，并通过银行转账的方式给了他50万元。还有2万元是张×、王×、李×1在场的情况下给的。当时李×1说事情办成了钱就给他，如果没有办成就还给李×1。他找了国防大学一所所长李x，李x答应帮他问问，后来就没信了。他没有给任何人好处和钱财，他带着钱去澳门赌博了。
11、北京市公安局西城分局刑侦支队出具的到案经过证明：2013年11月4日，民警在北京市通州区白庙治安检查站将被告人李磊抓获。
12、户籍材料证明：被告人李磊身份信息。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人李磊以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财产且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人李磊犯诈骗罪成立。被告人李磊所提的第二、三点辩解，已被本案证据所否定，本院不予采纳；所提第一点辩解，本院予以采纳。鉴于被告人李磊到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月4日起至2026年11月3日止。罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人李磊退赔被害人经济损失，退赔后发还被害人厍×、戴×、王×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孟丽娟
人民陪审员 李玉华
人民陪审员 许志民
二〇一四年九月二十三日
书 记 员 王 洋