河南省虞城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1425刑初49号
公诉机关河南省虞城县人民检察院。
被告人龚宗敏，男，1984年2月4日出生，汉族，高中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月29日被宾阳县公安局民警抓获并临时羁押于宾阳县看守所，同年7月6日被虞城县公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。
辩护人何旺发，广西和清律师事务所律师。
被告人林书萍，女，1992年5月12日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被宾阳县公安局民警抓获，未办理临时羁押手续，次日被带回虞城县公安局，同年5月27日被虞城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2016年7月2日被执行逮捕。
辩护人陈明星，河南金学苑律师事务所律师。
河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2017）26号起诉书指控被告人龚宗敏、林书萍犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员窦翠英出庭支持公诉，被告人龚宗敏及其辩护人何旺发、被告人林书萍及其辩护人陈明星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省虞城县人民检察院指控，2016年3月9日,被告人龚宗敏在网上通过QQ随机发送木马病毒,在虞城县城关镇飞扬科技公司会计刘某的QQ中病毒后,龚宗敏盗取该QQ的账号和密码并登录获取聊天记录,然后分析出刘某QQ好友中刘某老板的QQ号码,将刘某老板的QQ号码拉黑,龚宗敏再用事先准备好的QQ号加刘某为好友,并将QQ信息改成刘某老板的信息,以刘某老板的名义让刘某往其指定账户分两次打款46800元,当即,龚宗敏将诈骗来的46800元转到其事先联系好的吴珍玲（另案处理）提供的账户上,吴珍玲将两笔诈骗所得46800元赃款在其事先联系好的下线被告人林书萍、李某（另案处理）家的POS机上进行刷卡，由林书萍将钱取出后，从中获取一定的好处费后将剩余赃款交给吴珍玲，吴珍玲在收取一定好处费后，将下余赃款交给龚宗敏。
公诉机关为支持指控，向本院提交了被告人供述和辩解、同案人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人龚宗敏、林书萍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪，系共同犯罪。林书萍系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人龚宗敏对公诉机关的指控无异议，不辩护。
辩护人何旺发提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，龚宗敏系坦白，退赔被害人经济损失，取得谅解，系初犯，应从轻处罚。
被告人林书萍辩称，我不是龚宗敏的下线，吴珍玲刷卡时我不在家，是刷卡后才告诉我的，沈祥飞的银行卡没有放在我家，我不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人陈明星提出的辩护意见是，林书萍不构成诈骗罪，应认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。银行卡在林书萍家存放是吴珍玲单方陈述，无其他证据证实，林书萍认可掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系坦白，退赔偿被害人经济损失，取得谅解，系初犯，应从轻处罚。
经审理查明，2016年3月9日,被告人龚宗敏在网上通过QQ随机发送木马病毒,在虞城县城关镇飞扬科技公司会计刘某的QQ中病毒后,龚宗敏盗取该QQ的账号和密码并登录获取聊天记录,然后分析出刘某QQ好友中刘某老板的QQ号码,将刘某老板的QQ号码拉黑,龚宗敏再用事先准备好的QQ号加刘某为好友,并将QQ信息改成刘某老板的信息,以刘某老板的名义让刘某往其指定账户分两次打款46800元,当即,龚宗敏将诈骗来的46800元转到其事先联系好的吴珍玲（另案处理）提供的账户上,吴珍玲将两笔诈骗所得46800元赃款在其事先联系好的下线被告人林书萍、李某（另案处理）家的POS机上进行刷卡，由林书萍将钱取出后，从中获取一定的好处费后将剩余赃款交给吴珍玲，吴珍玲在收取一定好处费后，将下余赃款交给龚宗敏。
另查明，2016年3月2日，被告人龚宗敏、林书萍亲属代为退赔被害人刘某46800元，取得被害人谅解。
上述事实，有下列证据证实：
（一）公诉机关提交的证据
1.书证
户籍证明、人口基本信息，证明被告人龚宗敏、林书萍的身份情况。
抓获经过、临时羁押证明，证明宾阳县公安局民警于2016年6月29日在广西宾阳县宾州镇临浦街184号附近将龚宗敏抓获。并于当日至2016年7月4日羁押于宾阳县看守所；于2016年5月24日在宾阳县宾州镇永武街星辉科技电脑店将林书萍抓获，2016年5月25日交给虞城警方，未办理临时羁押手续。虞城县公安局民警于2016年6月29日依法传唤龚宗敏，并让林书萍对龚宗敏进行辨认，龚宗敏对违法犯罪事实供认不讳。
情况说明，证明查获与受害人聊天时使用的网卡在一部手机上使用，该手机持机人是王某；因吴珍玲怀孕，对吴珍玲另行起诉；龚宗敏于2016年7月4日至7月6日系从广西宾阳县被羁押带回虞城县时路途上的时间，林书萍于2016年5月25日至2016年5月27日系从广西宾阳县被羁押带回虞城县时路途上的时间。
刘某被骗资金流程图，证明刘某被骗后用支付宝付款及林书萍、李某取款的过程。
转账证明及冉某账号交易明细，证明被害人刘某于2016年3月9日往冉某中国工商银行户转账46800元及该卡同日网上银行交易情况。
商户基本信息清单，证明南宁市星辉电器商行法人林书萍。商户POS机绑定银行账户：62×××72，宾阳县星辉电器邮政便民服务加盟点姓名李某。商户POS机绑定银行账户：62×××46及两部POS机交易记录。
李某账户62×××46自2016年3月3日以来的交易明细。
林书萍银行账户62×××72自2016年4月1日以来的交易明细。
吴珍玲所持有的户名为沈祥飞，卡号为62×××70的银行卡于2015年10月21日开户及自2016年3月1日以来的POS机消费情况。
聊天记录截图，被害人刘某与被告人龚宗敏QQ聊天时龚宗敏冒充刘某的老板宋某让刘某往其提供的账户上打款的记录。
在逃人员登记表，证明吴珍玲在广西宾阳县因诈骗被追逃。
2.证人证言
证人宋某证言，我的QQ号是27×××43，我没有在QQ上面给刘某说让他给其他银行账户上打款的事情。
证人冉某证言，我在上海办过一张农业银行卡和一张工商银行卡，这两张卡都是用我的身份证帮一个朋友办的，当时他对我说一张卡给我60元钱。
证人王某证言，我有一部手机2016年清明节前龚宗敏给我的，这部手机上个月让我给阿华了，138××××2866的号码是在2016年3月份不用的，之后用的158××××7290的号。
证人李某的证言，我的星辉科技电脑门市部经常有诈骗的Q仔去我店里买电脑，2016年的3月份，有个人问我们店里接不接刷卡的单，我知道他的意思就是他们骗到钱后用我的POS机刷一下，然后再取现金交给他们，我和妻子当时经济不好，就同意了，说好的按取款的10%给我们费用，他们就把他们的银行卡放在了我店里，在第二天帮他们刷了两次，都是用我的那两部POS机刷的，他们好像放在我店里两张卡，一般取出钱后我妻子林书萍交给他们。
3.被害人刘某陈述，我在飞扬科有限公司内任现金会计，2016年3月9日上午10点30分左右，我们公司的老板宋某在QQ上给我留言，让我给他打款，并且给我留了一个银行账号，是工商银行上海支行的，账户尾号是0071,名字是冉某，要我转账26800元，我就用我的支付宝账户向对方账户转账26800元。打款成功后,宋总在QQ上说你再给这个账户打款20000元，回来我一块给你补单子，我就直接转账啦，还是用我的支付宝向对方转账的，下午15点左右，我在QQ上和宋某聊天，我问宋某什么时候给我补单子，宋某说他没有安排我打款。
4、同案人吴珍玲的供述和辩解，2016年3月8日我和林书萍还有几个人去上林县玩，第二天中午我在林书萍的POS机上刷过卡提现，刷的是个叫沈祥飞的人的卡，这个卡是我给林书萍找的，一笔26000多，一笔20000，是一个叫“一叔”的给我联系的，钱到沈祥飞的卡以后，一叔给我打电话，我就在林书萍店里的POS机刷了，一叔给我十五个点的提成，我再找到林书萍刷卡，给林书萍十个点的提成。林书萍知道这些钱是骗来的，是林书萍主动让我给她介绍这样的业务。一叔全名龚宗敏。
5.被告人龚宗敏的供述和辩解，2016年3月份的时候，我在网上随机抽取了一批QQ号，再向这些号发送木马病毒，其中河南这个人的QQ号中病毒了，是个女的，我就登录了她的QQ号，发现这个女的是公司的出纳，我在她的QQ上分析出谁是老板，我就把这个老板的QQ号拉黑，把我的号码加为好友，并把我的信息都改成老板的信息，让她误认为我是老板，然后我以老板的名义让这个出纳往我事先准备好的卡里打钱，这个女的就往卡上打了两笔钱，一笔是26800元，另一笔是20000元。我指定受害人打钱的是工商银行的卡，户主是一个叫冉某的，然后我就找到吴珍玲，我给她说有一笔款需要提现，吴珍玲就给我一个卡号，我把骗来的钱就转到吴珍玲提供的卡上，到了第二天吴珍玲就把35000元现金给我了。吴珍玲是中间人，我在网上诈骗来的钱找她提现，她在中间收取百分之二十的提成，她只接单，然后她再找其他人提现，至于她再找谁我就不清楚了。我们广西宾阳电信诈骗已经形成了一个产业链，有专门负责实施网络诈骗的，有专门负责将骗来的钱以各种方式套成现金的。
6.被告人林书萍的供述和辩解，吴珍玲在我家住的这段时间，就对我介绍说做帮Q仔刷钱的生意，可以从中赚钱。吴珍玲给我这笔单的时候，还在我家住着。2016年3月9号中午吴珍玲给我打电话说我刚才在店里用POS机刷了一笔钱，我记得那天吴珍玲不止刷了46800元，比这个数目要多。吴珍玲用我们的POS机刷过后，打电话告诉我的，她刷的谁的钱我不清楚。她只是给我说她在我店里面刷的钱是Q仔在网上诈骗得来的钱，因为每次吴珍玲在店里面刷的卡都是吴珍玲拿着，她从来不交给我刷，我们只负责提取现金给他们。2016年3月9日吴珍玲在我的店里用POS机刷的46800元，我们提了十个点后吴珍玲把剩下的钱交给一叔了，是当天下午吴珍玲给一叔送过去的。
7.辨认笔录及说明，2016年6月29日经林书萍辨认出6号照片的男子就是外号叫“一叔”的龚宗敏；2016年5月26日林书萍辨认出8号杨献臣是外号叫小五的人，公安机关于2016年10月14日对该辨认笔录作出说明，2016年5月27日杨献臣被广西宾阳刑警大队抓获，经讯问杨献臣不是刘某被诈骗案的犯罪嫌疑人，2016年5月29日再次对林书萍问话，其交代安排自己刷卡套现的是一个叫吴珍玲的人。
（二）被告人及其辩护人提交的证据
8.收条、谅解书，证明被告人龚宗敏、林书萍亲属代为退赔被害人刘某赃款46800元并取得谅解。
以上证据，经庭审举证、质证，来源合法，客观真实，与本案事实密切关联，且互相印证，形成了完整的证明体系，可以作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人龚宗敏以非法占有为目的，通过网络采取虚构事实、隐瞒真相的方法，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱财，数额巨大，被告人林书萍事前与吴珍玲商议，明知是他人诈骗所得，为了收取好处费，帮助他人将诈骗所得用其所有的POS机套取现金并进行提取，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。龚宗敏通过网络发布木马病毒，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚；龚宗敏归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；龚宗敏、林书萍系初犯，酌情从轻处罚；林书萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻或者减轻处罚；龚宗敏、林书萍亲属代为退赔被害人全部经济损失，取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人何旺发提出的辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人林书萍及辩护人陈明星提出的辩解、辩护意见，经查，林书萍在公安机关供述其与吴珍玲事前有商议行为，在庭审中对此予以否认，但不能说出合理理由，因林书萍当庭否认主要犯罪事实及情节，故不能认定林书萍具有坦白情节，林书萍及辩护人陈明星提出其应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪及具有坦白情节的意见，本院不予采纳，其他辩护意见理由成立，予以采纳。根据被告人龚宗敏、林书萍的犯罪事实、情节、性质等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人龚宗敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；
二、被告人林书萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，龚宗敏的刑期自2016年6月29起至2019年12月28日止。林书萍的刑期自2016年5月25日起至2017年5月24日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 马钦建
审判员 程方谦
审判员 杨 卉
二〇一七年四月五日
书记员 崔 瑾