广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第334号
公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。
被告人马勃，男，1970年2月16日出生于江苏省泗洪�，汉族，高中文化，南宁市名门尊柜家具有限公司法定代表人，户籍所在地南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月25日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，同年10月10日被执行逮捕。
南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉（2015）268号起诉书，指控被告人马勃犯诈骗罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员胡广出庭支持公诉。被告人马勃到庭参加诉讼。本案经延期审理二次，现已审理终结。
南宁市兴宁区人民检察院指控，2014年2月，被告人马勃以公司经营急需资金为由，向被害人张某借款50万元（人民币，下同）。借款期限届满后，被告人马勃又以其位于南宁市青秀区金浦路24号城市花园住宅1号1301号房已抵押给他人，需要资金解除抵押为由，于2014�4月再次向被害人张某借款20万元。之后当被害人张某向被告人马勃要求还款时，被告人马勃再次以同样的理由于2014年5月向被害人张某借款50万元。同日，双方补签了一份总计借款120万元的《抵押协议》，被告人马勃以其位于南宁市邕武路24号广西畜牧研究所的南宁市名门尊柜家具有限公司的厂房、机器设备和原材料作为抵押。随后，被告人马勃断绝与张某的联系，并于2014年7月将南宁市名门尊柜家具有限公司厂房变卖给陈洪，将厂房内的机器设备、原材料运往别处藏匿。经查，被告人马勃从被害人张某处所借资金未用于公司经营和解除房子抵押。
为证实上述事实，公诉机关在法庭出示或宣读了接受刑事案件登记表、户籍证明、抓获经过、被告人供述、借条、银行转账凭证、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人马勃的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人马勃对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，提出其不构成诈骗罪，其与张某之间系借贷关系。其只借了张某两笔50万元的借款，公诉机关指控的第二笔借款是其向苏荣所借，不是向张某所借。第一笔借款实际借到的是扣除利息后的48.5万元。其所借款项是用于扩大生产经营，其也并没有与被害人失去联系，2014年7月份其手机掉进水里导致联系中断，后来发现后有回电话。其没有变卖厂房，也没有藏匿机器设备和原材料，厂房内的设备和原料是被人强行拆走的。
被告人马勃未向法庭提交证据。
经审理查明，2014年2月12日，被告人马勃以公司经营急需资金为由，向被害人张某借款48.5万元（人民币，下同）。2014年5月16日，被告人马勃再次向被害人张某借款50万元。同日，被告人马勃与被害人张某签署了一份《抵押协议》，以南宁市长湖路15号中鼎温馨家园2号楼2层A座商铺过户，需要交税，资金短缺为由，向被害人张某借款，并以其位于南宁市邕武路24号广西畜牧研究所的南宁市名门尊柜家具有限公司的厂房、机器设备和原材料作为抵押。2014年7月30日，被告人马勃将南宁市名门尊柜家具有限公司的厂房变卖给陈洪。2014年8月14日，被告人马勃断绝与张某的联系。随后，被告人马勃将厂房内的机器设备、原材料运往别处藏匿。
另查明，被告人马勃于2014年9月25日在南宁火车站被公安民警抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、书证：
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案由被害人张某报案至公安机关，公安机关决定对本案立案侦查；
（2�户籍证明，证实被告人马勃的身份情况及案发时已达刑事责任年龄；
（3）抓获经过，证实公安机于2014年9月25日将在南宁火车站将被告人马勃抓获；
（4）梁某2向公安机关提供的开户许可证，证实南宁市名门尊柜家具有限公司法定代表人系马勃，该公司于2011年12月22日在中国农业银行南宁建材支行开户；
（5）梁某2向公安机关提供的出卖厂房书面材料、身份证复印件，证实马勃于2014年7月30日将南宁市名门尊柜家具有限公司工厂机械厂房以25万元卖给陈洪；
（6）韦某向公安机关提供的房产证及身份证复印件，证实南宁市长湖路15号中鼎温馨家园2号楼2层A座商铺的房屋所有权人为青玉龙；
（7）张某向公安机关提供的抵押协议，证实2014年5月16日，马勃因南宁市长湖路15号中鼎温馨家园2号楼2层A座商铺过户，需要交税。因�金短缺，向张某借款人民币1263000元，并将南宁市名门尊柜家具有限公司自建厂房、机器设备、原材料作为还款保证，抵押给张某；
（8）张某向公安机关提供的借据、银行单业务回单、广西北部湾银行进账单，证实2014年2月12日，张某将人民币48.5万元打给马勃；2014年5月16日张某将人民币50万元打给马勃；
（8）梁某1向公安机关提供的个人借款合同及存量房买卖合同，证实马勃向梁某1借款109万元及购买梁某1位于南宁市青秀区金浦路24号城市花园住宅1号楼1301号房；
（9）李某向公安机关提供的仓库押金收据，证实李某收到马勃的妻子林桂珍所交的仓库押金5000元；
（10）江某向公安机关提供的身份证复印件、报案材料、合同、转账记录，证实江某与马勃签订家具购销合同，并将货款20万元支付给马勃后，马勃失联，江某向公安机关�案；
（11）南宁市公安局兴宁分局调取证据通知书，证实经查询，广西北部湾银行南宁市民族支行确认，张某帐号为62×××45的账户在2014年4月28日至4月30日期间无交易记录；
2、证人证言
（1）证人江某的证言，证实江某代表防城港嘉汇宝物业服务有限公司（下称嘉汇宝物业）向公安机关报案称被南宁市名门尊柜家具有限公司的马勃诈骗人民币20万元。嘉汇宝物业因项目需要一大批家具，于是与马勃接触，计划与马勃的公司订购一批家具。嘉汇宝物业两次派人到南宁市三塘镇畜牧所查看马勃生产家具的厂房设备，期间马勃的公司对其公司项目样板房的家具进行了生产和安装，比较满意，就于2014年6月15日与马勃签订了合同。签完合同后，嘉汇宝物业先后向马勃汇款20万元，但一直未见发货，一直到2014年8月13日或14日，马勃的电话也打不通，到了15日还未见发货，当日公司派人到南宁市三塘镇畜牧所马勃的厂房，发现厂房的设备，木、板材全部没有了，工人也不见了。后来经询问周边群众，群众称马勃的工厂在农历七月十四（2014年8月9日）前已经搬离了，于是就向公安机关报案；
（2）证人梁某1的证言，证实梁某1向公安机关报案称其被马勃骗了。2014年2月28日马勃与其签订购房协议购买其位于南宁市青秀区金浦路24号城市花园住宅1楼1301号的房子，约定成交价114万元，签合同时马勃交了定金5万元，3月21日其与马勃到房产局办了过户登记，剩下的109万元房款双方签了借款合同。马勃领了房产证后，不知道什么时候将该套房子抵押给了典当公司，当时抵押价格是109万元。中途其联系马勃还款，马勃总是找理由推脱，到了2014年8月14日开始联系不上马勃，其就到派出所报案了；
（3）证人青�龙的证言，证实青玉龙是南宁市长湖路15号中鼎温馨家园2号楼2层A座商铺的房屋所有权人，2014年3月份马勃通过中介公司与其联系，说想要购买位于长湖路的商铺，但一时拿不出那么多钱，想先交订金，以按揭买房的方式购买，其觉得风险太大，没同意。后来，大概过了2个月，马勃又找了一个叫韦某的人帮他出钱买这个商铺，其就与韦某签定了房屋买卖合同，签完合同韦某就通过银行转账了367万到其账户。按韦某的要求，其没有办理过户手续，因为马勃还没有将购房款给韦某，因此商铺产权人还是其，但房子的有关手续其已经全部交给韦某；
（4）证人韦某的证言，证实大概2014年4月10日左右，马勃找到其，说想购买青玉龙位于长湖路15号中鼎温馨家园2号楼2层A座的商铺，买下商铺后和马勃名下南宁市长湖路的房子一起做抵押，就可以得到银行800万以上的高�贷款，让其出钱购买商铺，买下后帮马勃向银行做贷款抵押，然后就还其之前所欠的以及购买商铺本金的钱一共418万元，其听了就觉得可以做，就出了370万元和青玉龙于2014年4月14日签了房屋转让协议。之后其亲自去银行核实到马勃向银行根本贷不了那么多钱，然后马勃又说长湖路的房子办不了抵押，马勃又没有钱给其，其被马勃骗了，之后其就不同意抵押商铺，也没有把商铺过户到马勃名下，商铺还是青玉龙的名字，商铺房产证等材料在其手上。从2014年8月6日开始，其无论打电话还是发短信都无法联系上马勃；
（5）证人任某的证言，证实任某向公安机关报案称被马勃骗了。2014年4月30日，马勃到其工厂里买了一批价值174690元的胶合板，马勃说先拿货，等几天再拿货款给其，其同意了，过了几天其还没有见马勃拿货款给其，其打电话给马勃催货款，马勃一直推脱。到了8月18日，其找到马勃说的名门尊柜工厂，可工厂里的机器都被人搬走了。到了8月23日，其找到了马勃位于三塘镇那样坡新的工厂地址，其就叫人把厂里面的机器等搬走了。其与马勃没有签胶合板的买卖合同；
（6）证人梁某2的证言，证实梁某2向公安机关报案称被马勃经济诈骗。2014年7月8日，马勃以资金周转有困难为由，用厂棚和机器做抵押，向其借了20万元，然后过了半个月，又向其借了40万元，这40万元马勃第二天还了；然后又过了几天，马勃又以资金困难为由借了其60万元，这笔钱马勃没有还。然后到了7月30日，马勃再以南通有厂房被拆，要用资金周转为由再借了25万元，还说如果不还就把他的厂棚和机器给其了。之后其每天都打电话催马勃还款，一直到8月14日早上，马勃的电话打不通了，其才知道被骗了。
马勃欠其钱，还款时�到了都没有办法还钱，马勃就以生产加工家具的厂棚设备、木材等做抵押，其中有间厂棚是以25万元转卖给其，双方签有协议，当时是以其朋友陈洪的名义与马勃签的。
（7）证人李某的证言，证实2014年6月，林桂珍夫妇一起到其位于三塘镇路东村那养坡的场地仓库找其，说要租用仓库做板材加工，准备拉货来，然后交了5000元押金。大概8月15日左右，林桂珍和工人拉了一些板材半成品、做板材加工的机器设备三台和一辆货车。前几天由林桂珍的工人负责保管这些货物，自从8月18日下午有派出所民警来询问情况后就没见人了。民警来询问情况的时候，林桂珍答应和其一起来仓库，但到了半路再联系她的时候就关机了，然后一直处于关机状态，只能通过短信与她交流。在短信里林桂珍说，她的丈夫跑了，现在是一无所有，没有钱交租金和工人的工资，让其把仓�里的货物卖了抵债和欠工人的工资；
3、被害人陈述及辨认材料
（1）被害人张某的陈述，证实2014年，其经过朋友介绍认识了一名叫马勃的男子，马勃以公司扩大经营急需50万元，并用位于南宁市青秀区金浦路24号城市花园住宅1号1301号的房子及他在南宁市兴宁区畜牧研究所内的南宁市名门尊柜家具有限公司的厂房作抵押向其借钱，并保证十天内还钱，其同意了。2014年2月12日其通过银行转帐向马勃的银行账户汇了50万元。过了10天，其追马勃要钱，马勃说，现房子已抵押给别人，房子解押需要20万元过户税，房子解押后方能在银行贷款还钱，最多三天就可以还钱。2014年4月29日上午，其通过网上银行汇了20万元到马勃账户，汇款使用的帐号户名：张某，帐号为62×××45。过了三天，其又追马勃要钱，马勃说现在位于南宁市长湖路15号中鼎温馨家园二楼A�商铺他已经买下，并以该铺面及城市花园住宅1号1301号房向交通银行友爱支行做了抵押贷款手续，但现在城市花园住宅1号1301号还需要50万元才能解押，银行才能贷款，其为了让马勃还钱，就让马勃保证该款项只能用于解押房子，不能用于其他用途。马勃答应之后，其又于5月16日到南宁市名门尊柜有限公司铺面内通过POS机向马勃的公司汇了50万元。事后其打电话问房屋中介公司，发现马勃未将50万元用于房子解押。其又打电话给马勃，马勃称他拿35万元去进货了，还有15万元他的老婆拿了。过两天回江苏拿到厂房拆迁补偿款后办理房子解押手续，银行贷款到了之后第一个还钱给其。过了两天，其打电话给马勃，马勃手机处于关机状态，其感到事态严重就开车到南宁市兴宁区畜牧研究所内名门尊柜家具厂，发现厂房内的原材料及机器设备都不见了，人也不知去向；马勃的�婆叫林桂珍，（2）被害人张某的辨认笔录及辨认照片，证实被害人张某辨认出被告人马勃即为诈骗其钱财的人；
3、被告人马勃在公安机关的供述与辩解，证实其认为其与张某之间不是诈骗行为，是借钱行为。2014年初，其因生意上资金周转不顺，前后向张某借了120万元人民币，其曾写有借条。经辨认，其于2014年5月16日所写的借款抵押协议是其与张某真实意愿签的。长湖路15号中鼎温馨家园2号楼2层A座商铺产权是青玉龙的，当时其和青玉龙谈要购买他这个商铺，当时其没有钱，就想用青玉龙的铺面到银行贷款后再付钱给他，但是青玉龙没有同意，其就找到其一位朋友韦总出面帮其购买了这个铺面，以便其到银行抵押贷款，后来韦总叫其给部分钱然后把铺面产权转到其名下，但是其没有钱付给韦总，所以也没能把这商铺转到其名下。其拿到张某的钱没有拿去过户，其给了韦总40万用于商铺方面的解押了，余款用于公司扩大，部分用于还借款了。其于2014年7月30日将南宁市名门尊柜家具有限公司厂房以25万元卖给了陈洪，其他厂房设备、原材料转移到别的地方去了，厂房的设备材料不是其转移的，是其老婆林桂珍转移的。其电话联系不上关机的原因是其欠了别人的钱，被对方软禁了5天，出来后怕被找麻烦就关机到东北考察生意去了。其认为软禁他的人没有犯罪，就没有报案，也不想说是谁了。其向梁姓房主购买的南宁市青秀区金浦路24号城市花园1楼1301房以109万抵押给了典当行，本来想给房主的，由于公司资金周转不来，这笔钱转到其账户后，债主找到其，其就把钱转给了对方，没有还给原房主，现在其也没有能力还；以上证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认，并作为认定本案事实的依据。
关于公诉机关提交由梁某2提供的委托担保合同、付款通知书与本案无关联，本院不采信为定案依据；由梁某2提供的借款合同无出借人签字、收条的交款人不明，本院不予采信。
本院认为，被告人马勃虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人张某人民币98.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马勃犯诈骗罪罪名成立。
一、关于被告人马勃提出其没有变卖厂房，也没有藏匿机器设备和原材料，厂房内的设备和原料是被人强行拆走的辩解意见。
证人梁某2、李某的证言、出卖厂房书面材料、身份证复印件及仓库押金收据等证据，与被告人马勃在公安机关的供述相互印证，均证实被告人马勃于2014年7月30日将厂房卖给陈洪后，将厂房内的机器设备、原材料运往别处藏匿。根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第八十三条第二款的规定：“被告人庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。”综上所述，对被告人马勃的上述辩解意见，本院不予采纳。
二、关于被告人马勃提出其并没有与被害人失去联系，其手机掉进水里导致联系中断，后来发现后有回电话的辩解意见。
被告人马勃在公安机关辩解称其失去联系的原因是其欠了别人的钱，被对方软禁了5天，出来后怕被找麻烦就关机到东北考察生意去了，并且马勃称其认为软禁他的人没有犯罪，就没有报案，也不想说是谁了。被告人马勃关于失联原因的上述说法与其在庭审上的辩解前后不一致，并且证人江某、梁某1、梁某2的证言及被害人张某的陈述均证实他们是因为无法联系上被告人马勃才向公安机关报案，故对被告人马勃的上述辩解意见，本院不予采纳。
三、关于被告人马勃提出其与张某之间是正常的借贷关系，不构成犯罪的辩解意见。
被告人马勃在抵押协议上确认的借款用途为长湖路15号中鼎温馨家园商铺过户，需要交税。被告人马勃在抵押协议上向被害人张某承诺的借款用途与其在公安机关及法庭上对借款用途的表述自相矛盾，同时与被害人张某陈述的借款用途亦不相符合。结合其借款后将作为抵押物的厂房变卖他人，并将作为抵押物的生产原料和设备运往别处藏匿的客观行为，本院认为被告人马勃虚构借款用途，隐瞒所借款项的真实去向，获取借款后变卖、藏匿抵押物，拒不归还借款，主观上具备非法占有的目的。综上所述，被告人马勃与被害人张某之间不是借贷关系，被告人马勃的行为是诈骗行为，对被告人马勃的上述辩�意见本院不予采纳。
四、关于本案犯罪数额的认定
被告人马勃辩称其没有向张某借款20万元，而被害人张某陈述称于2014年4月29日上午通过网上银行汇了20万元到马勃账户，汇款使用的帐号户名：张某，帐号为62×××45。南宁市公安局兴宁分局调取证据通知书证实，广西北部湾银行南宁市民族支行确认，张某帐号为62×××45的账户在2014年4月28日至4月30日期间无交易记录，这一证据证实的内容与被害人张某的陈述相互矛盾，存在疑点，根据疑罪从无的原则，本院对该笔20万元的指控不予认定。
广西北部湾银行进账单证实被害人张某于2014年2月12日实际向被告人马勃汇款人民币48.5万元。本案诈骗数额的认定，应当以实际交付的数额认定犯罪数额，故被告人马勃的犯罪数额为实际收到的人民币98.5万元。
综上所述，依照《中华人民共和�刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人马勃犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2027年3月24日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。）；
二、责令被告人马勃赔偿被害人张军强经济损失人民币985000元（上述款项限于判决生效后十日内履行完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 覃 芳
代理审判员 阮善华
人民陪审员 曾丽华
二〇一六年四月二十二日
书 记 员 梁晶晶
【附法律条文】
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确�有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。