浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽遂刑初字第147号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人黄某，曾用名：黄彤跃，居民。曾因犯危险驾驶罪于2014年3月21日被本院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币4000元。现因本案于2015年1月15日被遂昌县公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
辩护人鲍志洪、应萍，浙江开弘律师事务所律师。
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉（2015）127号起诉书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2015年7月31日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派代理检察员钟峰梁出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人鲍志洪、应萍等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2013年12月9日至2014年6月19日，被告人黄某虚构帮别人借钱、还钱等事实，以“借借还还”的手段先后骗取被害人郑某甲共计人民币445000元（以下币种均为人民币）并用于购买彩票挥霍。
2、2014年4月28日，被告人黄某谎称自己需要拉存款，骗取被害人雷某200000元。同年4月29日因被害人雷某需要完成还款任务又将这200000元要回，其完成任务后，于同年5月1日又将这笔钱打回给被告人黄某。后被告人黄某将上述雷某的200000元用于购买彩票挥霍。
3、2014年6月1日，被告人黄某谎称表姐周某甲的信用卡到期，需要临时周转，骗取被害人郑某乙35000元用于购买彩票挥霍。
4、2014年6月9日，被告人黄某谎称自己需要借钱用于还信用社贷款，骗取被害人周某乙19990元用于购买彩票挥霍。
由于上述款项用于买彩票挥霍殆尽，被告人无法应对被害人的索债，遂于2014年6月下旬将手机关机并潜逃至江苏南京。2015年1月15日遂昌县公安局民警在江苏南京将其抓获归案。归案后被告人黄某如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关认为被告人黄某目无国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币共计699990元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚。并向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、电子数据、勘验笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条之规定，依法判处。
被告人黄某对起诉书指控的犯罪事实经过、金额无异议，辩解其主观上没有非法占有的目的，请求法庭对其从轻处罚。
辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人黄某向郑某甲的借款，对借款的次数、总计金额、有无利息、交付方式及被告人黄某和被害人郑某甲之间的关系等基本事实不清，主要证据不足。2、本案中被告人黄某向郑某甲借款的理由应该是民事上的欺诈行为，而不是刑法意义上的虚构事实、隐瞒事实真相，不应认定为诈骗，不能以案发时未归还的借款作为诈骗数额，起诉书适用法律生搬硬套，导致定性错误，借款转化为诈骗罪理由不成立。3、郑某甲、周某乙并未主动报案，且未陈述黄某的行为是骗，公权力强制介入意思自治范畴的做法不妥。建议法庭对郑某甲、周某乙的借款不予认定诈骗罪。还提出被告人黄某认罪态度好、有悔意，并对被告人从轻处罚。
经审理查明：
1、2013年12月9日至2014年6月19日期间，被告人黄某虚构帮别人借钱、还钱等事实，以“借借还还”的手段，取得被害人郑某甲的信任后，以借款的名义从被害人郑某甲处取得共计430000余元，并将款项用于购买彩票挥霍。
2、2014年4月28日，被告人黄某谎称自己需要拉银行业务存款，取得被害人雷某的信任，雷某将200000元汇入黄某银行账户。次日，被害人雷某因本人需要完成拉银行存款业务，要求被告人黄某将该款归还，被告人黄某遂将该款汇入雷某的银行账户。雷某在完成自己的银行拉存款业务后，根据被告人黄某的请求于同年5月1日又将200000元汇入被告人黄某银行账户，被告人黄某得款后将该款用于购买彩票挥霍。
3、2014年6月1日，被告人黄某谎称表姐周某甲的信用卡到期，需要资金临时周转，取得被害人郑某乙的信任后，以借款的名义从被害人郑某乙处取得35000元，并将款项用于购买彩票挥霍。
4、2014年6月9日，被告人黄某以自己需要借钱用于归还信用社贷款为由，取得被害人周某乙的信任，以借款的名义从周某乙处取得49990元，其中30000元用于归还其信用社贷款后，将余款19990元用于购买彩票挥霍。
2014年6月下旬，被告人黄某由于上述款项用于购买彩票挥霍殆尽，而无法应对被害人的索债，遂将手机关机并潜逃至江苏南京。2015年1月15日遂昌县公安局民警在江苏南京将其抓获归案。归案后被告人黄某如实供述了上述犯罪事实。
证明上述事实的证据有：
1、户籍证明，证明被告人的自然人身份情况。
2、黄某、郑某甲、周某甲的中国邮政储蓄银行股份有限公司账户交易明细、借条，证明被告人黄某从郑某甲处取得钱款的事实。
3、雷某的云峰信用社濂竹分社转账条、雷某、黄某的浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、微信通信记录，证明被告人黄某从雷某处取得钱款的事实。
4、黄某的中国邮政储蓄银行股份有限公司账户交易明细、周某甲中国农业银行银行卡活期子账户交易明细、中国邮政储蓄银行转账凭条，证明黄某从郑某乙处取得钱款的事实。
5、周某乙的浙江省农村合作金融机构分户明细对账单、遂昌县农村信用合作联社黄某贷款明细，证明被告人黄某从周某乙处取得钱款的事实。
6、中国邮政储蓄银行股份有限公司遂昌县支行出具的工资表、证人黄某的证言，相互印证证明被告人黄某无偿还能力；证人黄某的证言还证明2014年6月下旬其与黄某失去联系的事实。
7、支付宝交易记录明细查询，证明被告人黄某在淘宝网上购买彩票的事实。
8、遂公（网警）远勘（2015）002号远程勘验工作记录，证明遂昌县公安局对被告人黄某的淘宝网账户进行远程勘验的事实。
9、归案经过，证明被告人黄某的归案情况。
10、（2014）丽遂刑初字第59号刑事判决书，证明被告人黄某的前科情况。
11、被害人郑某甲的陈述，证明被告人黄某以帮别人借钱、还钱等理由，分六次从其处获取430000元款项未还，并于2014年6月下旬失去联系的事实。
12、被害人雷某的陈述，证明被告人黄某以自己需要拉存款的理由，从其处获取200000元款项未还，后于2014年6月下旬失去联系的事实。
13、被害人郑某乙的陈述，证明被告人黄某以表姐周某甲需要还信用卡为由，从其处获取35000元款项未还。
14、被害人周某乙的陈述，证明被告人黄某以自己需要还贷款为由，从其处获取49990元款项未还，后失去联系的事实。
15、证人周某甲的证言，证明其系黄某的表姐，2014年上半年，其把自己的中国邮政储蓄卡借给黄某用过一段时间；2014年6月份，郑某乙将35000元钱打到其农业银行卡上，其后转存给黄某的事实。
16、被告人黄某的供述和辩解，其对上述犯罪事实供认不讳。
上述证据均经当庭举证、质证，具有合法性、客观性，与本案有关联性，均予以采信。
本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币共计684990元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人、辩护人提出被告人黄某无非法占有的主观故意，不构成诈骗罪的前述相关辩解和辩护意见，经审核，被告人黄某虚构借款理由和用途，在骗取相关被害人的信任后，以“借款”的名义获取款项，并用于购买彩票挥霍后逃匿，无偿还能力，具有非法占有的主观故意，其行为已具备诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处；辩护人提出认定被告人黄某和被害人郑某甲之间的借款的基本事实不清、证据不足的前述辩护意见，经审核，被告人骗取被害人郑某甲430000元的犯罪事实有前述相关的证据予以印证，故前述辩解和辩护意见与证据所证事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人提出被告人黄某认罪态度好、有悔意，建议对其依法从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人黄某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2014）丽遂刑初字第59号刑事判决中被告人黄某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币4000元中的缓刑部分。
二、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币104000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2025年1月14日止。前罪罚金人民币4000元已缴纳）。
三、赃款人民币684990元继续追缴后发还相关被害人。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 武
代理审判员 朱 伟
人民陪审员 程根长
二〇一五年十月二十二日
书 记 员 罗 萍