萍乡市湘东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0313刑初102号
公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。
被告人郑少锐，男，1976年8月17日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地广东省陆丰市，经常居住地广东省佛山市顺德区。因涉嫌非法经营罪于2015年7月10日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月14日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，2015年9月15日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2016年9月1日本院决定逮捕，2016年10月9日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同日由本院决定取保候审。现在家候审。
辩护人杨宇明，江西天艺律师事务所律师。
被告人王英，女，1978年8月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省。因涉嫌非法经营罪于2015年7月10日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2016年7月7日被萍乡市公安局湘东分局监视居住。2016年9月1日本院决定逮捕，2016年10月9日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同日由本院决定取保候审。现在家候审。
被告人朱思军，男，1968年10月14日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省，经常居住地广东省佛山市顺德区。因涉嫌非法经营罪于2015年7月10日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2016年7月11日被萍乡市公安局湘东分局监视居住。2016年9月1日本院决定逮捕，2016年10月9日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕，同日由本院决定取保候审。现在家候审。
萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉（2016）98号起诉书指控被告人郑少锐、王英、朱思军犯开设赌场罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年8月30日决定适用简易程序，于同年9月8日决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湘东区人民检察院指派检察员郑娇出庭支持公诉，被告人郑少锐及其辩护人杨宇明、被告人王英、被告人朱思军到庭参加了诉讼。期间经上级法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
萍乡市湘东区人民检察院指控：
2014年9月，被告人郑少锐开始担任“新明珠”地下六合彩赌博网站的总代理，并通过被告人朱思军的介绍发展被告人王英担任其下级代理。王英发展萍乡市安源区、湘东区的下线会员刘某1、赖某1、王某1等人参与网络赌博，接受下线会员的投注，并通过其持有的邓某、周某1、周某2农业银行账户与上、下线进行赌资结算，收取分成。朱思军持有范某、刘某2的农业银行卡帮助郑少锐与王英进行赌资转账，后提供刘某2的农业银行卡给郑少锐使用，供郑少锐与王英进行赌资转账。至2015年7月，王英与郑少锐持有使用的刘某2、郑某、梁某、范某农业银行账户以及郑少锐提供的赖某2、洪某农业银行账户赌资往来金额共计7752830元。其中朱思军使用和提供范某、刘某2农业银行卡帮助郑少锐与王英赌资往来金额共计3676520元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑少锐利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人王英利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人朱思军明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资100万元以上，情节严重；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人郑少锐对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人郑少锐的辩护人杨宇明当庭提出以下辩护意见：1.被告人郑少锐应认定为从犯。2.建议对被告人郑少锐适用缓刑。
被告人王英对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人朱思军对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
经本院审理查明：
2014年9月，被告人郑少锐开始担任“新明珠”地下六合彩赌博网站的总代理，并通过被告人朱思军的介绍发展被告人王英担任其下级代理。王英发展萍乡市安源区、湘东区的下线会员刘某1、赖某1、王某1等人参与网络赌博，接受下线会员的投注，并通过其持有的邓某、周某1、周某2农业银行账户与上、下线进行赌资结算，收取分成。朱思军持有范某、刘某2的农业银行卡帮助郑少锐与王英进行赌资转账，后提供刘某2的农业银行卡给郑少锐使用，供郑少锐与王英进行赌资转账。至2015年7月，王英与郑少锐持有使用的刘某2、郑某、梁某、范某农业银行账户以及郑少锐提供的赖必成、洪某农业银行账户赌资往来金额共计7752830元。其中朱思军使用和提供范某、刘某2农业银行卡帮助郑少锐与王英赌资往来金额共计3676520元。2015年7月9日被告人郑少锐、朱思军、王英被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：
（1）证人刘某1证言，证明2014年年底至2015年7月，他从王英处获取六合彩赌博网站的账号和密码，俗称“盘”，通过电脑投注，开奖之后以现金或者通过李某、刘某1账户转账至邓某账户的方式结算赌资，参赌金额约三、四万元。
（2）证人王某1证言，证明2015年3月至7月，他通过朋友王某2介绍从一个女子处获取六合彩赌博网站的账号和密码，俗称“盘”，通过电脑投注，开奖之后以现金或者通过王某1、肖某的账户转账至邓某、周某1账户的方式结算赌资，参赌金额约二十多万元。
（3）证人赖某1证言，证明2015年2月至5月，他从一个王姓女子处获取六合彩赌博网站的账号和密码，俗称“盘”，通过电脑投注，开奖之后通过赖某1账户转账至周某2、邓某账户结算赌资，参赌金额约25万元。
（4）证人童某证言，证明2014年9月，他和王英一起到广东顺德，表哥朱思军介绍了广东顺德的郑姓男子，王英从郑姓男子处获取地下六合彩赌博的代理账号。
（5）辨认笔录，证明被告人朱思军辨认了“肥佬”为被告人郑少锐、“王小姐”为被告人王英。被告人郑少锐辨认了“老朱”为被告人朱思军、辨认了下线被告人王英。被告人王英辨认了被告人朱思军、郑少锐以及下线刘某1、王某1、赖某1。童某辨认了被告人郑少锐。刘某1辨认了被告人王英。
（6）电子证物检查工作记录、数据光盘，证明被告人王英的电脑硬盘提取到存有访问新明珠赌博网站的相关网页缓存记录、缓存文件、上网历史记录；被告人朱思军的手机短信、QQ聊天记录显示存在地下六合彩赌博内容；被告人郑少锐、朱思军、王英存在多次电话联系。
（7）扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明公安机关从被告人郑少锐处扣押了2台手机、1台电脑主机、2张银行卡、1张社保卡；从被告人朱思军处扣押了1台手机、3张银行卡，包括范某和刘某2的农业银行卡。
（8）新明珠赌博网站截图，证明新明珠赌博网站的网址为1.aa686.net，被告人郑少锐指认了赌博网站截图并指认其在新明珠赌博网站的大股东账号为[越朋郑us]qw1825。
（9）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关搜查了被告人王英的住宅，并扣押其2台手机、1台电脑主机。
（10）新明珠赌博网站登陆界面截图，证明被告人王英指认了新明珠赌博网站登陆界面。
（11）郑少锐通话记录、王英通话记录，证明被告人郑少锐、王英的手机通话记录显示两人存在多次通话。
（12）邓某、周某1、周某2、刘某2、郑某、梁某、范某、赖某2、洪某农行账户明细、统计表，证明2014年9月至2015年7月邓某、周某1、周某2农行账户与刘某2、郑某、梁某、范某、赖某2、洪某账户存在多次转账记录，共计转支3143370元，转存4609460元，往来金额7752830元；其中与刘某2、范某账户转支549670元，转存3126850元，往来金额3676520元。
邓某、周某1、周某2农行账户与李某、王某1、肖某、赖某1等账户存在多次转账记录，其中与李某往来金额25279元，与王某1、肖某往来金额450150元，与赖某1往来金额519240元。
（13）萍乡市非税收入缴款通知单、办案说明，证明被告人郑少锐在公安机关退赃27万元，被告人朱思军在公安机关退赃2万元，被告人王英在公安机关退赃10万元。
（14）抓获经过，证明2015年7月9日被告人郑少锐、朱思军、王英被公安机关抓获归案。
（15）常住人口基本信息，证明被告人郑少锐、朱思军、王英的基本身份信息。
（16）被告人郑少锐供述，他从2014年10月左右开始经营地下六和彩赌博活动。他是里面的一个代理，发展下线。这个地下六和彩的赌博网站叫新明珠，以前是叫火凤凰，网址是1.aa686.net，网站搜索码是33936，他从他的老板（上线）拿了一个盘（信用度），也就是代理账号，在网站上登录以后他就可以从他的账号里开出下一级的账号（盘），发展下线，这些下线就可以在这个网站上下注，每一期六合彩开奖后网站都会统计每个账号的输赢数目，他根据输赢情况的数目和下线通过电话或者短信对账，对账后如果下线有赢钱，他上线就会把钱打到他指定的银行卡里，然后他转给他的下线；如果下线输钱就把所输的钱打到他账上，他再转给上线。他是总代理，有60万的盘，发展了四个下线。其中1个是代理，3个是会员。另外他给他自己也开了一个会员（2万的盘）用于接零单，账号是c808。其中一个下线是萍乡的王英，她是属于代理（可以发展会员），是他的邻居朱思军介绍的，王英拿了一个20万的盘。姓王的来过广东找过他两次，他见过，他们是两个人一起来的，还有个男的，他叫他小童。朱思军问他能不能拿到盘，他觉得有利可图就经过他一个老乡介绍拿到了一个信用度为60万的盘，拿到盘后他就给萍乡的王英开了一个20万的代理。但是王英他不熟，他就和老朱说过与萍乡王英往来的帐要老朱给他转，朱思军说没问题。他还给朱思军每个月1000元的报酬。“老朱”把一个卡名叫刘某2的农行银行卡给他用于转账，这张卡大部分时间在他这，用一段时间他又会停用一段时间，停用的时候他就会把卡还给“老朱”。他们都是通过农业银行转账的形式进行结算的。他使用了郑某尾号3278，梁某尾号3170,刘某2尾号1013,郑少锐尾号1110等账户。他与王英是通过邓某尾号9575、1774,周某2尾号1474，周某1尾号0075这些账户转账。这些账户没有其他经济往来，都是流转赌博资金。他是抽成的，上线给他13个点，除了给代理下线12.8个点，下线会员就是12.5个点，自己挣0.2个点，总共获利四五万元。
（17）被告人王英供述，她从2014年9月开始为她的上线写码。她的上线就是一个姓郑的男子，广东人。是她和朋友童某在聊天时，通过童某的朋友朱思军介绍认识的。有次和童某他们去澳门玩的时候，童某就带她到了广东佛山那边去见了朱思军和郑姓男子，当时她们一起吃了饭。男子拿了一个20万的“盘”给她，这个“盘”是总盘，然后她再从这个“盘”分了一些“盘”给下线。她记得是分了七张盘给下线。上线给她的提成是12.8%，她算给下线的提成有10%（特码算10%提成，平码没有），这些都是“盘”里面直接算好了的。她估计自己的获利就是有30万左右，但是具体的数额她没有去统计。他们是每期结算赌资的，算好每张“盘”的输赢情况，她的下线在出码的第二天就把钱打到她银行卡，她再把钱打给上线的郑姓男子，如果是下线赢了，她的上线就把钱打到她银行卡，她再把钱打到下线的银行卡上。她用过五张银行卡结算赌资，其中四张是农业银行卡，一张是工商银行卡；农业银行卡是邓某尾号1774、9575，周某2尾号1474，周某1尾号0075，工商银行卡也是用邓某的户名开的，那张卡的尾号是8378。那5张银行卡就是专门用来和她的上线、下线结算赌资的，她平时生活中都不会用那5张卡。这5张银行卡放在她的钱包里，那个钱包被她丢在麻将馆了。上线的银行卡是郑某尾号3278，刘某2尾号1013，范某尾号3112，梁某尾号3170，朱思军尾号0275。她使用过邓某、周某1、周某2账户向赖某2、洪某账户转过账，转账的资金都是赌博资金，这些账号都是郑少锐发给她的，要她将萍乡这边输的钱打到这个账户上。
她的下线姚治国和刘某1是湘东地区的。刘某1大概是2014年底拿盘的，盘的额度是1—2万。她从自己的代理下面分了个会员拿给他。他们之间结算一般都是拿现金，有时候他也会通过银行存钱到邓某农行或者工行账户，偶尔也会通过银行转账转给她。他是使用李某账户转账。她记得几个下线的银行账户温某、罗某、姚某、赖某1、王某1，这几个和她结算赌资比较多，还有一些人的银行账户她没有什么印象了。赖某1是她的下线，他是使用自己的名字的农业银行账户给她结算赌博资金的。她朋友王某2介绍的王某1是她的下线，是用他自己名字的农业银行账号跟她结算赌资。
（18）被告人朱思军供述，2014年9、10月份的时候，他老表童某打电话给他，让他介绍一个地下六合彩进单的人给他，他当时就去问了“肥佬”，“肥佬”就说先见个面再说。后面童某和一个姓王的小姐就来了佛山顺德，他带着他两到了“肥佬”的店里，然后他们和“肥佬”就一起去吃宵夜去了。吃夜宵的时候他故意走开，童某、王小姐和“肥佬”具体商量经营地下六合彩的情况他就不知道了。
他帮“肥佬”用银行卡转账地下六合彩的赌博资金，“肥佬”付他每个月1000元工资。他大概获利9000元左右。他用他老婆范某和他弟媳刘某2的农业银行卡帮“肥佬”转过账。一般“肥佬”要他帮他转账了，他就会发短信或打电话给他，告诉他转账的对象以及账号，并将钱打到他老婆范某或弟媳刘某2的卡上，然后他再用范某或刘某2的卡，在他家附近的容桂农业银行桂中支行的ATM机上，将钱转到“肥佬”给他的指定账户。他用他老婆范某的农业银行卡帮“肥佬”转账比较少，一般他都是用他弟媳刘某2的农业银行卡帮“肥佬”转账，然后有一次“肥佬”说这么转账麻烦，就让他把刘某2的银行卡放在他那，他用完了就还给他，他就答应了。在公安机关抓获他前几天，“肥佬”将刘某2的银行卡还给他了。他老婆范某的农业银行卡尾号3112，他弟媳刘某2的农业银行卡尾号是1013。他弟媳刘某2原来在顺德打工，后面她回萍乡了，当时卡上没钱，她就把这张卡落在他这里。因为“肥佬”说怕公安机关查，让他不要用自己名字开的银行卡，所以他就想起来用刘某的银行卡。他将童某、王小姐介绍给“肥佬”，但是他们之间不熟悉，互相不信任，所以“肥佬”就请他帮他转账赌博资金，他作为一个中间人，两边他都熟悉。他只是帮“肥佬”转账赌博资金，他不知道他们具体是如何经营地下六合彩的，反正每次都是这个姓王的小姐打电话与他联系，询问六合彩赌博资金的事情，应该是王小姐和“肥佬”经营地下六合彩的事。他将赌博资金转账给周某1和邓某。
本院认为，被告人郑少锐利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；被告人王英利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人朱思军明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资100万元以上，情节严重；三被告人行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。三被告人在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，其中被告人王英、朱思军较被告人郑少锐的作用较小。三被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人积极退赃有悔罪表现，可酌定从轻处罚。被告人郑少锐的辩护人杨宇明的辩护意见与事实、证据相符，本院予以支持。为维护社会管理秩序，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人郑少锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳本院，由本院上缴国库。）
二、被告人王英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳本院，由本院上缴国库。）
三、被告人朱思军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴纳本院，由本院上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郭晓凌
审 判 员 刘 佳
代理审判员 钟 凤
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 王诗雪