宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）宁0104刑初184号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人谢彬，男，1990年3月13日出生，汉族，高中文化，湖南省新化县人，无业，户籍所在地湖南省新化县。2016年12月12日因涉嫌非法拘禁罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
被告人刘辉辉，男，1987年12月15日出生，汉族，文盲，江苏省沛县人，无业，户籍所在地江苏省沛县。2016年12月12日因涉嫌非法拘禁罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
被告人龚桂东，男，1991年8月7日出生，汉族，初中文化，河南省夏邑县人，无业，户籍所在地河南省夏邑县。2016年12月12日因涉嫌非法拘禁罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
被告人吴色喜拉图，男，1988年11月30日出生，蒙古族，小学文化，内蒙古科尔沁右翼中旗人，无业，户籍所在地内蒙古兴安盟。2016年12月12日因涉嫌非法拘禁罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年12月21日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2017）117号起诉书指控被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年3月8日、4月18日公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图到庭参加诉讼。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控，2016年12月4日，被告人谢彬伙同葛慧娟（另案处理）指使被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图等人在银川市兴庆区某室内，对被骗入传销组织的被害人李某1、雷某某进行看管，剥夺其人身自由。2016年12月11日，李某1、雷某某被公安机关解救。
公诉机关认为，被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关同时提交了常住人口信息等书证、证人张某某、李某2、余某等人的证言、被害人李某1、雷某某的陈述、被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图的供述和辩解等证据。
被告人谢彬辩称，其没有指使被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图看管被害人李某1，涉案房屋内的人员自2016年12月1日起由葛慧娟管理，之前由谢彬管理，谢彬管理的时候，被害人雷某某在凤翔园住过，葛慧娟管理期间，谢彬到凤翔园只是向李某1收取过会费，并拿走了李某1的身份证。表示自愿认罪，希望法院从轻处罚。
被告人刘辉辉辩称，其只是帮侯某照顾了其朋友李某1一周的时间，并没有非法限制李某1的人身自由，也没有看管雷某某，其行为不构成非法拘禁罪。
被告人龚桂东辩称，其只看管了被害人李某1，没有看管过被害人雷某某。表示自愿认罪，希望法院从轻处罚。
被告人吴色喜拉图辩称，其只看管了被害人李某1，没有看管过被害人雷某某。表示自愿认罪。
经审理查明，2016年12月4日，被告人谢彬伙同葛慧娟（另案处理）指使被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图等人在银川市兴庆区某室内，对被骗入传销组织的被害人李某1、雷某某进行看管，剥夺其人身自由。2016年12月11日18时许，李某1、雷某某被公安机关解救。
另查明，2014年7月1日，龚桂东因犯盗窃罪，被杭州经济技术开发区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
以上事实，有公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、常住人口信息，证实被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图犯罪时系成年人，已达完全刑事责任年龄；
二、立案决定书、到案经过，证实本案由被害人李某1、雷某某于2016年12月11日18时许报案至银川市公安局兴庆区分局玉皇阁街派出所，该局经审查后于当日立案，并于当日传唤四被告人到案；
三、房屋租赁合同,证实兴庆区某室系由王某从张某处租赁，租期自2016年4月11日至2017年4月10日；
四、辨认笔录，证实经公安机关组织辨认，被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图互相进行了辨认并辨认出对方；证人李某2、余某辨认出限制李某1、雷某某人身自由的谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色拉图；被害人李某1、雷某某辨认出在兴庆区某室内限制其人身自由的被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图；
五、证人张某某的证言，证实张某某系涉案房屋的房东，一名叫王某的男子于2016年4月11日租赁了该室，租期一年；
六、证人李某2的证言，证实李某2于2016年11月份来银川找工作，在火车站附近看到有招工启事，就拨打了招工启事上的电话，之后就被骗到传销组织里面，住在兴庆区某室，后葛慧娟把李某2的手机和身份证收走了，还逼着李某2交了2900元，办理了一个营业执照，李某2将钱（会费）交给了一个姓王的主任。在该室住的人有李某2、李某1、葛慧娟、赵某、刘辉辉、吴色喜拉图、李某3、龚桂东、雷某某、余某等人。502室负责人是葛某，她是传销组织的主任，她的上级是谢彬，第二层级是赵叔，他一般就是在客厅的沙发上看管李某2等人，应该是主管；第三层级是刘辉辉，是打手；第四层级是龚桂东和吴色喜拉图，他们两个人是跑腿的。刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图负责看管李某2他们。李某2、李某1、雷某某、余某平时只能待在卧室里，不能在客厅和厨房里逗留，刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图他们三个人就轮换着看管李某2他们。李某2在该室待了差不多二个月的时间，期间在龚桂东和吴色喜拉图的看管下出去转过公园，因为胆小加上有人看管，没有手机，李某2也没有向路人求助。期间，李某2想出去买东西就被刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图他们三个人拦着不让出去。李某2在该房间待了大概十天，李某2不知道有没有逼李某1交钱；
七、证人余某的证言，证实余某因其朋友王小文叫来银川旅行，于2016年9月28日来到银川并住到涉案房间，后王小文就把余某的手机收走了，王小文还让余某交2900元的会费，余某将会费交给了一个姓王的主任，王小文才把手机还给余某。余某住了七八天出去过四次，都是出去买烟。余某称502房间共有他本人，李某1，刘辉辉，龚桂东，拉图，李某3，雷某某，葛主任（全名不详），其他人余某不知道叫什么名字。组织里第一层级是葛主任，是该室的负责人，谢彬也是主任，谢彬负责给他们讲课；第二层级是赵叔，每天坐在客厅里不让他们声音太大，应该是主管；第三层级是刘辉辉，他是看管他们的人；第四层级是龚桂东和吴色喜拉图，他们两个是跑腿的。余某每次出门的时候刘辉辉就安排人跟着，余某只能单独到楼下买东西，不能单独出去玩，玩的时候都是大家一起出去，刘辉辉，吴色喜拉图，龚桂东都跟着他们。李某1在该室待了六七天左右，他也不知道有没有人逼李某1交钱；
八、证人侯某的证言，证实侯某住在谢彬租住的银川市兴庆区某室，这个房间是谢彬负责的，侯某是通过微信和电话与李某1聊天，和他谈感情，当时侯某觉得李某1对其有好感，就约李某1到银川来。李某1到了银川和侯某见面之后，侯旗就把他带到兴庆区涉案的房屋，在进到该室之后，侯某就按葛慧娟的安排把李某1的手机给葛慧娟了。李某1在该室是不自由的，侯某多次前去兴庆区涉案房屋看望李某1，李某1大概有一个星期没有出门，葛某和刘辉辉不让李某1出门。谢彬和葛某让李某1办营业执照，办理营业执照需要2900元，葛某让侯某到该室，李某1就把银行卡给侯某了，而且把密码告诉了侯某，后侯某将钱给了李某1，李某1凑够2900元钱后将钱给了谢彬，谢彬拿走了李某1的身份证说是去复印，其实是为了控制李某1不让李某1回家，而且谢彬根本就没有复印身份证；葛慧娟是总负责，赵某2和刘辉辉平时在客厅里坐着负责看门，吴色喜拉图和龚桂东两个人是跑腿的，雷某某也住在该室；
九、被害人李某1的陈述，证实李某1于2016年12月4日10时许来到银川见到侯某和自称她表姐的两个人，见面吃完饭后被二人带到涉案房屋内，期间一直给李某1进行“讲课”。2016年12月7日15时许，侯某的表姐和葛慧娟问李某1干不干这行，如果干得交2900元，李某1说不干，当时侯某的表姐和葛慧娟就发火了，还打电话叫人打李某1，李某1因为害怕，就说跟着她们干，但是没钱，侯某的表姐就给李某1说“没钱你来银川干嘛”，葛某又说“你不是带银行卡了吗？你让侯某去给你取钱，你把密码告诉她”。大概一个小时以后，侯某来了，李某1就把密码告诉了侯某，侯某从李某1卡上取了2500元。到了晚上18时许，又来了一个戴眼镜的男子叫谢彬，他让李某1办一张营业执照，李某1说让其看一下是什么营业执照，谢彬就强硬地让李某1交出身份证，侯某把钱给了谢彬。交完钱之后，谢彬就写了一份合同，合同上的内容李某1都没看，谢彬就让李某1按了手印。按完手印之后，谢彬就离开了。到了2016年12月8日下午，侯某又来到房间里，对李某1说“你兜里是不是还有好几张一百元的现金吗，起紧把那些钱给我”，接着李某1就从兜里拿出了1100元拿在手里，侯某给李某1说“你赶紧把钱给我，放我这安全”，当时李某1不想给她，侯某就从李某1手里抢钱，这时侯某就开始喊人，刘辉辉、赵叔、葛慧娟就推门进了卧室，李某1看到他们进来就撒手不抢了。李某1在502室从12月4日待至12月11日，502室由葛慧娟、刘辉辉、龚桂东、拉图、赵叔负责看管；
十、被害人雷某某的陈述，证实雷某某通过微信聊天认识葛慧娟，后于2016年10月14日被葛慧娟骗至银川的传销组织，雷某某到银川后，当天晚上住在华润万家斜对面的一个小区的出租房内，在该出租房其被葛慧娟拿走手机。期间，被一个刘主任和另一个男的控制不让出去，后被刘主任带到另外一个地方介绍给了一个明主任，这个地方在中山医院旁边的一个小区的出租房内，又住了十来天。期间，雷某某想偷着跑出去，但是有人看着不让出去，雷某某想出去买烟或者买东西明主任就安排人跟着，怕雷某某跑掉。雷某某在此期间交了2900元钱，交完钱后，过了四五天的时间，明主任把雷某某领到凤祥园的出租房内，这个出租房的主任是谢彬，过了十几天后主任换成葛慧娟，谢彬去哪当主任雷某某就不知道了。雷某某在凤祥园大约住了十几天的时间，后其宿舍的一个男的（指李某1）的家人领着警察将他解救。限制雷某某人身自由的有吴色喜拉图、龚桂东、刘辉辉三人，他们白天在客厅门口看住他们这些被新骗进来的人，到了晚上由一个四十岁左右的男子看着他们；
十一、被告人谢彬的供述，证实2015年年底，谢彬通过QQ认识了一个叫蓝某的女性朋友，蓝某叫谢彬来银川玩，谢彬就来了。下飞机后，谢彬打了一辆出租车，蓝某打电话说让谢彬到兴庆区鼓楼附近，谢彬打车到鼓楼后蓝某接上谢彬，直接把谢彬领到现在租住的地方（兴庆区涉案房屋），当时蓝某安排谢彬住在那儿，到了第二天上午，一个女孩给谢彬上课，谢彬听完课后才知道这是传销组织，之后谢彬就一直在该传销组织里工作。谢彬到达两天后，发现该房子里有一名刘的男子负责他们的日常生活和起居，姓刘的男子安排一名固定的女的给谢彬上课，平时安排他们最少两个人出去玩。谢彬是2016年8月份升职为主任的，他负责管理十个人左右。502室房间由谢彬和姓葛的女孩管理，里面总共住了十二个人，分别是葛慧娟、李某3、卢某、刘辉辉、李某1、拉图、余某、候琪琪、李某2、雷某某、赵某、龚桂东等人。谢彬当主任期间，赵某、吴色喜拉图、龚桂东、刘辉辉负责看管新人，谢彬不在的时候，他们四个轮流看管新人，不让新人外出，如果有人外出，他们四个就轮流跟着。葛慧娟现在是房间的管理者及主任，赵某是房间的二把手，负责看管住在房间里的人，刘辉辉是主管，也负责在房间里看管人，吴色喜拉图、龚桂东两个人偶尔会协助管理。新来的人员，谢彬就会把他们的手机收走，对于办完营业执照的人员，谢彬还会把他们的身份证也收走，这样做的目的就是控制他们，也不让他们与外界联系。谢彬于2016年12月7日收了李某1现金2900元钱，后以办理营业执照需要签订合同为由将李某1的身份证收走，目的是想让李某1留下；
十二、被告人刘辉辉的供述，证实因朋友张帅叫刘辉辉来银川打工，刘辉辉于2016年10月来到银川，后参与到传销组织，刘辉辉主要负责看管在传销组织的一些底层人员，涉案房间的负责人是葛慧娟，她是主任；赵朝献是房间的二把手，刘辉辉是主管，刘辉辉之后是龚桂东和吴色喜拉图，他们俩也是主管，最底层就是业务员，有李某1、李某2、雷某某、余某。李某1、雷某某由刘辉辉负责看管，主要是不让他们出门，除了吃饭、上厕所，他们不能出卧室，更不能到户外去。李某1到该室大概有七、八天的时间，都没有出去；雷某某具体什么时间到该室的，刘辉辉不清楚，但雷某某能出去，每次出去都有人跟着，刚开始是谢彬跟着，后来是谢彬安排吴色喜拉图、龚桂东跟着；
十三、被告人龚桂东的供述，证实2016年7月份，龚桂东通过QQ认识一个叫袁某的女的，叫龚桂东来银川玩，并介绍龚桂东加入传销组织，住在兴庆区某室。龚桂东刚来的时候，该室的主任是谢彬，到了2016年12月初的时候，葛慧娟成为502室的主任，安排龚桂东看管新人。该室一共住了八个人，分别是龚桂东、刘辉辉、吴色喜拉图，李某2、于某、李某3、雷某某、李某1。雷某某是2016年11月份来该宿舍的，李某1是2016年12月初来的。龚桂东看管李某1时间5天左右，雷某某主要是刘辉辉、吴色喜拉图两个人负责看管，看管了一个月时间，主要看管方式是不让新人出门；
十四、被告人吴色喜拉图的供述，证实吴色喜拉图是2016年10月15日，被其一个叫吴某的朋友骗到银川的，并带到该涉案房屋，收走手机和身份证后，被看管了二十多天，交了5800元钱后才被允许出门的。后来时间长了，吴色喜拉图就负责做饭和看管新人。吴色喜拉图以前的上级是谢彬，现在换成了葛慧娟，平时生活上谢彬和葛慧娟买好东西后送到楼下，吴色喜拉图他门再搬上去做饭。葛慧娟让吴色喜拉图、龚桂东、刘辉辉负责看管新人，刘辉辉在的时候，由他负责看管新人，吴色喜拉图和其他人打牌，刘辉辉他们不在时，吴色喜拉图看人。刚来的新人都要把手机和身份证收掉，不让出门，过十天左右就可以出门了。李某1到该室房间大约一个星期左右，看管期间，李某1没有出去过；雷某某是从别的房间转到该室的，雷某某刚到该室的时候，谢彬负责管理该室，雷某某可以自由出去，能下楼买烟；
十五、违法犯罪记录查询、情况说明，证实被告人谢彬、刘辉辉、吴色喜拉图无违法犯罪记录；
十六、刑事判决书，证实2014年7月1日，龚桂东因犯盗窃罪，被杭州经济技术开发区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。
本院认为，被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图犯非法拘禁罪的罪名成立。对被告人谢彬、刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图均应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在共同犯罪中，被告人谢彬系组织者、领导者，系主犯；被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图虽然受谢彬指使，但其均系积极参加者，属于罪责较轻的主犯。被告人谢彬、龚桂东、吴色喜拉图均自愿认罪，酌情可从轻处罚。关于被告人谢彬提出的其没有指使被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图看管被害人李某1的辩解意见，经查，证人李某2、余某、侯某的证言及被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图的供述，能够证实被告人谢彬系传销组织的主任，系被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图的上级，其有权利安排、指使刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图看管新人，故对被告人谢彬的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人刘辉辉提出的其没有看管被害人李某1、雷某某，其行为不构成非法拘禁罪及被告人龚桂东、吴色喜拉图均提出的其没有看管过李某1的辩解意见，经查，公诉机关提供的证人李某2、余某的证言及被害人李某1、雷某某的陈述、被告人刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图在公安机关的供述，能够互相印证，证实在该涉案房屋负责看管新人的人主要是刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图，被害人李某1、雷某某均住在该房屋，由刘辉辉、龚桂东、吴色喜拉图负责看管的事实，故对三被告人的相应辩解意见，本院不予采纳。为了维护社会秩序，保障他人的人身自由权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，判决如下：
一、被告人谢彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2018年9月11日止）。
二、被告人刘辉辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2018年8月11日止）。
三、被告人龚桂东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2018年8月11日止）。
四、被告人吴色喜拉图犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月12日起至2018年7月11日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 白 梅
人民陪审员 白 莉
人民陪审员 顾小红
二〇一七年五月八日
书 记 员 王瑾毅
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。