河南省原阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0725刑初46号
公诉机关原阳县人民检察院。
被告人李明星，女，汉族，1989年12月11日出生，初中文化，农民，捕前住原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月30日被上海铁路公安处苏州站派出所民警抓获后临时羁押于苏州市第四看守所，2015年12月7日被原阳县公安局刑事拘留，2016年1月13日经原阳县人民检察院批准，同日被原阳县公安局逮捕。
辩护人周新全，河南未来律师事务所律师。
原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉（2016）38号起诉书指控被告人李明星犯诈骗罪，于2016年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月4日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员张伟江出庭支持公诉，被害人刘某3、裴某1、裴某2、张某2、田某1、郝某、田某2、张某3、蔺某、王某、李某2，被告人李明星及其辩护人周新全等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原阳县人民检察院指控，2014年11月份至2015年5月份，被告人李明星谎称其在新乡市车管所有关系，不参加考试就能取得机动车驾驶证，骗取被害人刘某3、裴某2等16人现金共计95100元，后退还被害人裴某21500元。
针对上述事实，公诉机关提供了书证户籍证明、违法犯罪查询记录、犯罪嫌疑人归案情况说明、寄押证、证明、情况说明、收据、欠条、情况说明等，证人裴某4、毛某1、鲁某、刘某1、师某、李某1、郭某、毛某2、堵某、贾某、吕某等人的证言，被害人刘某3、裴某1、裴某3、裴某2、张某2、田某1、田某3、郝某、田某2、田某4、张某3、张某4、蔺某、赵某、王某、李某2的陈述，被告人李明星的供述与辩解，当场盘问、检查笔录等证据证实，认为被告人李明星以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物95100元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪，有1500元的退赃行为，可酌情从轻处罚，提请在有期徒刑四年至五年六个月内判处。
被告人李明星对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。但辩称其也是受害者，需查清张涛，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人李明星是从犯，有自首情节，应查清李明星背后的张涛，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明，2014年11月份至2015年5月份，被告人李明星谎称其在新乡市车管所有关系，以不参加考试就能取得机动车驾驶证为由，分别骗取被害人刘某36500元、裴某17500元、裴某32000元、裴某23100元、张某24000元、田某110000元、田某36000元、郝某4000元、田某213000元、田某410000元、张某314000元、蔺某8000元、李某22000元，王某、赵某各2500元，以上现金共计95100元。后被告人李明星退还被害人裴某21500元。
另查明，2015年11月30日，被告人李明星被上海铁路公安处苏州站派出所民警抓获，2015年11月30日至2015年12月6日寄押于苏州市第四看守所。
上述事实有下列证据证实：
（一）书证
1、新乡市公安局交通管理支队车辆管理所2016年1月12日证明
证明李明星和张涛非该单位工作人员。
2、原阳县公安局刑警大队2016年1月12日情况说明
证明经周巍巍、赵锡永到新乡市车管所咨询，新乡市车管所所有工作人员中没有叫张涛的男子，李明星提供不出张涛的详细身份信息和其他情况、联系方式。
3、到案情况说明、寄押证、犯罪嫌疑人归案情况说明
证明2015年11月30日，被告人李明星被上海铁路公安处苏州站派出所民警抓获，2015年11月30日至2015年12月6日寄押于苏州市第四看守所，后被移交给原阳县公安局侦查人员。
4、违法犯罪查询记录
证明被告人李明星无违法犯罪前科。
5、户籍证明
证明被告人李明星，女，汉族，1989年12月11日出生，身份证号码，初中文化，农民，住原阳县陡门乡北王庄村5排2号。
6、收据、欠条、借据、借条
证明2014年11月16日，李明星收到刘某3驾校费4000元。
2014年12月29日，李明星收到裴某1驾证费用4000元。2015年1月31日，李明星收到裴某1驾证费用3500元。
2015年2月11日，李明星借张某24000元现金。
2015年3月5日，李明星收田某1驾学费10000元，收田某3驾学费6000元，收郝某驾学校费4000元。
2015年3月31日，李明星欠田某210000元。2015年4月7日，李明星欠田刘阳3000元。
2015年3月23日，李明星借田某410000元。
2015年3月5日，李明星借张某410000元。
2015年3月10日，李明星借毛某14000元。
2015年3月18日，李明星收蔺某驾学费8000元。
2015年2月27日，李明星收王某、赵某驾学费共5000元。
2015年3月4日，李明星收李某2驾学费2000元。
6、机动车驾驶员培训卡
证明被告人李明星给裴某4一张姓名为鲁广伟的原阳驾校机动车驾驶员培训卡。
7、证明
证明新乡市汇通驾校无裴某4、刘某3、裴某1、田某2、田某4、田某1、田某3、郝某、张某3、张某4、蔺某的档案。
原阳驾校无裴某4、刘某3、裴某1、田某2、田某4、田某1、田某3、郝某、张某3、张某4、蔺某的报名记录。
8、笔记本复印件
证明郭某笔记本上面记录有“158××××2897李保丽B2”字样。
9、情况说明（附光盘1张）
证明裴某4证实其将裴某3介绍给李明星让为裴某3办驾驶证，裴某3交给李明星2000元钱。
（二）证人证言
1、证人毛某1的证言
证明2015年3月，其听张某3说有人能不用考试直接办出驾驶证，就从张某3那借了4000元交给一个女的，让她给办个C1证，后来怕上当受骗，其就给张某3打电话说驾驶证不办了，之后的事就没有再问过。
2、证人鲁某的证言
证明2014年11月的一天，其去郭庄红太阳家具城买床垫时碰到李明星去买电脑桌，她说她舅是新乡市车管所的领导，她可以通过她舅不考试为别人办理驾驶证。其就把这个消息告诉刘某3了，在刘某3家，刘某3交给李明星4000元，让李明星给他办个C1证。后来李明星手机就停机了。
3、证人刘某1的证言
证明其是被告人李明星的公公，不知道李明星为别人办驾驶证的事。其家没有亲戚在车管所工作。
4、证人师某的证言
证明其在汇通驾校负责报名招收学员工作，不认识李明星。该校没有裴某4、刘某3、裴某1、田某2、田某4、田某1、田某3、郝某、张某3、张某4、蔺某的报名、体检等信息。
5、证人李某1的证言
证明其是原阳驾校的办公室主任，负责学校的报名工作。其不认识李明星，该校没有裴某4、张某2、裴某2、刘某3、田某2、田某4、田某1、田某3、郝某、张某3、张某4、蔺某的报名、体检等信息。
6、证人郭某的证言
证明其在豫北考练中心负责全面工作，不认识李明星。2015年2月底3月初，一个体型较胖的女孩说是原阳的，想来报名考大车驾证，其就在笔记本上登记了她的名字李保丽，电话是158××××2897，后来给她打过几次电话问她是否有意来考点练车，她又说她不准备报名，她可以给介绍学员，直到现在她也没有给介绍一名学员。她来中心有三、四次，也不报名，也不练车，老是在院子里打电话，有时会来办公室问几句情况，简单咨询一下，就不像是来学车的，还有一个40多岁的男子有时会和她一起来。这个考点不接受报名。练车是只要包车就能练，不需要驾校或其他人安排。
7、证人堵某的证言
证明李明星说她是在小店车管所上班的，隔三差五打电话租用其黑色奔腾B50，她一般都是从县城回陡门北王庄或者是去北王庄接她来县城，有时还到小店车管所和几个驾校去。她租车去过汇通驾校、原阳驾校、向阳驾校、成功驾校、辉县豫北考练中心、郎公庙驾校，她带着一些人去报名考试驾驶证，都是让这些人在车里等，或者让他们在候考大厅等。2015年5月份其就联系不上李明星了，她还欠其2000多元租车费。其不认识张涛。李明星还租车去过郑州、新乡一些高消费娱乐场所。
8、证人毛某2的证言
证明2015年农历正月十六下午，其去新乡市车管所办事遇到李明星，她说她舅舅在这里上班，她在这有关系，可以不考试办理驾驶证。其就把这个消息给姨夫田某1说了，姨夫田某1、田某3、郝某三人交给李明星2万元，让李明星给他们办一个A2证、一个B2D证、一个C1证。五一后田某1给其打电话说李明星找不到了，其才知道她是骗人的。
9、证人贾某的证言
证明2014年11月的一天，其表叔刘某3、裴某4和一个女的及三、四个男子一块在文定饭店吃饭，那女的说她会办驾驶证，不用学习、不用考试就能拿到证，那女的问其办不办，其说不办。
10、证人刘某2的证言
证明李明星说她舅是车管所的领导，办证可以不考试，在刘某3家刘某3给李明星4000元让李明星给他办驾驶证。
11、证人张某1的证言
证明其是被告人李明星的母亲，其家没有亲戚在新乡市车管所上班。
12、证人吕某的证言
证明2014年12月底的一天，其和裴某1找到李明星，裴某1让李明星帮他办个B2证，李明星说一万二不考试三个月出证，裴某1先付给李明星4000元，后来听说裴某1又给李明星3500元。2015年5月李明星跑了。
（三）被害人陈述
1、被害人刘某3的陈述
陈述2014年11月份，其朋友鲁辛旺说他认识个人可以不考试办驾驶证。2014年11月16日，鲁辛旺、刘某2和李明星到其家，李明星说办C1证不考试要6800元钱，其给她4000元。2014年12月26日，李明星说她在博大附近开了一个服装店，让其借给她一些钱，其给了她2000元，她说回来折抵其办证费。2015年5月7日，李明星说证马上就办出来了，让其把C4证给她合并，再交给她500元合并费，其就把C4证和500元钱给她了。李明星说她舅是新乡市车管所的领导，可以给别人不考试办证，并说2015年5月13日办好证，现在找不到她了。
2、被害人裴某1的陈述
陈述2014年12月份，其听刘某3说李明星可以不考试办理驾驶证，就和吕某找到李明星，陆续交给她共计7500元让给其办B2证。李明星说四月份出证，到现在人也找不到了。其问她家人说没有亲戚在车管所工作，就知道被骗了。
3、被害人裴某4的陈述
陈述2014年12月份，李明星以不用考试能给其办B2驾驶证为名诈骗4000元钱。钱是在原阳县新汽车站给她的，她没有打条，只是给了一张原阳县驾校的练车卡，显示的是鲁广伟的名字。其当时给了她8张相片和2张身份证复印件。经其介绍，裴某2在威尼斯大厅给李明星1600元钱，让李明星把裴某2的C1驾驶证升级到B2驾驶证。后来其听裴某2说他又给李明星1500元钱，至今驾驶证也没办出来。
4、被害人裴某3的陈述
陈述2014年12月初，其听裴某4说李明星可以让不考试直接拿驾驶证，其就和裴某4一块找到李明星，交给李明星2000元钱，后来驾驶证一直也没办出来，其才发现被骗了。
5、被害人裴某2的陈述
陈述2014年12月的一天，裴某4给其说有人在新乡市车管所有熟人可以办证，其让裴某4问C1升B2需要多少钱，裴某4问后说需要3500元。第二天，裴某4带着其到威尼斯酒店见到李明星，其交给她1600元。2015年1月底，其又交给李明星1500元。2015年4月，其一直给李明星打电话说不办了让她退钱，她退还1500元，过了几天就联系不上她了。
6、被害人张某2的陈述
陈述2015年2月11日，其通过裴某2联系上李明星，李明星说办C1驾驶证不用考试需要4000元，其就交给她4000元。她说给其在原阳县向阳驾校报了名不用练车了，让其在家等，可以直接出证，李明星还告诉说她一个亲戚在新乡市车管所当领导，不需要考试直接就可以办驾驶证。2015年初，其给李明星打电话她就不接了，后来再打就关机了。
7、被害人田某1的陈述
陈述2015年春节时，其听妻子的外甥毛小会说李明星能不考试办理驾驶证，3月5日，毛小会带着李明星到其家说她舅舅是车管所领导，可以不考试办理驾驶证，其和儿子田某3、郝某一共交给李明星2万元，让她给其办A2证、给田某3办B2D证、给郝某办C1证。李明星说半年以后，也就是今年9月份以后，其5月份打电话发现她关机了，去她娘家和婆家找，她家人说最近几个月就没有来过家。
其给田某2、田某4、张某3介绍过，他们也交给李明星办证费了。其不知道李明星把收来的钱用在什么地方了。李明星没有给其提成。其和李明星去过车管所三、四次，就见李明星在里面乱转，不知道她在干什么。没有见李明星在车管所和什么人接触过。李明星从来没有提过什么张涛。
8、被害人田某3的陈述
陈述其和父亲田某1、郝某被李明星以不考试能办驾驶证为名诈骗了2万元。2015年5月李明星跑了。
9、被害人郝某的陈述
陈述其和田某1、田某3被李明星以不用考试能办驾驶证为名诈骗2万元。2015年5月田某1说李明星跑了。收据上的何书文就是其本人，李明星把姓氏写错了。李明星说让其以汇通驾校的档案办证，麦收前出证。
10、被害人田某2的陈述
陈述2015年3月，田某1给其打电话说有个指标，说人家考B2考过一关不考了，让其抵着这个指标去办理驾照，后面的几关不考试，只要人去就中，费用1万元。第二天，其和田某1找到李明星交给她1万元。过了几天，其给李明星打电话说想给儿子田刘阳办个A2证，她说需要1.5万元，其就说B2先不办了，最后经过和李明星商量，2015年4月7日，其又交给李明星3000元。过了两天，其感觉这事不会那么简单，就开始找她要钱，她一拖再拖。2015年5月，给她打电话手机停机了。李明星说她是小店车管所的工作人员，让其以汇通驾校的档案办证，三个月出证。后来听田某1说李明星说她的亲戚是车管所的二把手。
11、被害人田某4的陈述
陈述2015年3月，田某1给其打电话问办驾驶证不办，其说想办B2证。田某1说他认识一个叫李明星的能办，她叔是车管所所长，不用考试。田某1领着其找到李明星，其交给李明星1万元。后来李明星又向其要了300元，说是替考费。李明星说收麦前能拿证，让回家等信。到五一左右，就联系不上李明星了。李明星说她叔是市车管所所长，不用考试可以拿证。
12、被害人张某3的陈述
陈述2015年3月，田某1说有个女的叫李明星能办理驾驶证，不用去驾校学习，问其办不办，正好二儿子张某4还没有驾驶证，其给了张某41万元让去找田某1一同去找李明星交的钱。其介绍毛某1找李明星办C1证，毛某1借其4000元交给了李明星，后来毛某1打电话说他不想办了，其就让李明星把那4000元用来给其办C1证，到现在也没有办出来。当时李明星说报的是汇通驾校，后来其到汇通驾校一查，根本就没有其和张某4的名字。
13、被害人张某4的陈述
陈述其找李明星办过驾驶证。2015年3月，父亲让其办个B2证，给其1万元让交给了李明星。李明星说她舅舅的家人都在新乡市车管所工作，有关系，可以不考试办证。
14、被害人蔺某的陈述
陈述其是通过张某3认识李明星的。2015年3月，其被李明星骗走8000元钱。李明星当时承诺不用学习，给其办理B2驾驶证，只要出8000元钱就行了。后来就联系不上她了。
15、被害人王某的陈述
陈述2015年2月，赵某告诉其李明星能不考试办理驾驶证，其和赵某每人交给她2500元，让她给办两个C1证。之后其给李明星打过几次电话，她说驾驶证快办好了。5月份再打她的电话就不通了。李明星说她舅舅是市车管所领导，三个月给其俩个办出驾驶证。
16、被害人赵某的陈述
陈述2015年2月，其坐出租车回家时，听出租车司机说李明星可以不考试办理驾驶证，其就让他联系，他就给李明星打电话说了其手机号码，李明星就和其联系了。其和王某找到李明星，李明星说她舅是市车管所领导，三个月给其俩人办出驾驶证，其和王某每人交给她2500元让办两个C1证。四月底李明星给其打电话说再过几天证就出来了，让其再交500元，其没有给她。5月份她的电话就打不通了。
17、被害人李某2的陈述
陈述2015年3月，赵某对其说李明星可以不考试办理驾驶证，其就找到李明星让办个C1证，李明星说每个C1证4000元，三个月出证，其给她2000元，她说证办出来支付剩余的2000元。之后其给李明星打过几次电话，李明星说到第三关了快办好了。5月份，她的电话就打不通了。
（四）被告人李明星的供述与辩解
供述其利用给人家办理驾驶证，收人家的钱没有给人家办成驾驶证。
2014年12月的一天下午，其在原阳县威尼斯门口收了裴某43500元，当时可能还有一个男子在场，后来又在卢氏骨科门口退给裴某41500元钱。那钱应该是裴某4介绍的裴某2的钱。
2014年11月的一天上午，刘某3给其4000元钱让给他办理C1驾驶证，后来刘某3又给其500元，另外又借他2000元，总共是6500元钱。2014年12月的一天，裴某1给其7500元让给他办理B2驾驶证。2015年3月的一天，张某3给其4000元，后经田某1的手又给其10000元，张某3让给他办一个C1、一个B2。后来田某1给其2万元，让给他办一个A2、一个B2、一个C1。再后来通过田某1又介绍了6、7个驾驶证，当时收了多少钱记不清了。田某1在介绍过程中，办理一个驾驶证4000元的，他提成1000元，收10000元的田某1提成3000元。其收人家的钱，有的打有欠条。当时其给他们承诺的是，新乡车管所有熟人，不用学习直接办证，实际上其没有熟人，都是骗他们，有时拉他们到一些驾校练一下车，到过辉县、原武、原阳驾校。经常拉其的人姓杜，开的是辆黑色轿车，其收的钱都交给车管所的张涛了，不知道他的住址，也没有他的联系方式，张涛说他在新乡市车管所分管出证的。田某1在车管所和其一起见过张涛。其也是被张涛一直骗了。
（五）当场盘问、检查笔录
证明2015年11月30日，李明星被上海铁路公安处苏州站派出所民警盘问、检查的情况。
以上证据经当庭举证、质证，查证属实，相互印证，能够形成完整的证据锁链，足以证明对本案被告人定罪量刑的事实，依法予以认定。
本院认为，被告人李明星以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物95100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应在三年以上十年以下处刑。原阳县人民检察院指控被告人李明星犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院依法予以支持。公诉机关关于被告人认罪，有1500元的退赃行为，可酌情从轻处罚，提请在有期徒刑四年至五年六个月内判处的公诉意见符合案件事实和法律规定，本院依法予以支持。被告人及其辩护人关于应查清“张涛”，被告人李明星是从犯、有自首情节的辩护意见，经查，与被害人联系、见面、收钱、领被害人到驾校等上述行为均由被告人李明星一人实施，被告人虽在后期供述中称将钱交给新乡市车管所的“张涛”、“张涛”骗了她，但却未提供此人详细信息且经查找新乡市车管所没有此人，也没有证据证明被告人李明星有主动投案的事实，故该辩护意见本院依法不予采纳；关于建议对被告人李明星适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院依法不予采纳。被告人李明星当庭认罪，向被害人退还1500元，依法可酌情从轻处罚，其余违法所得应依法继续追缴，返还被害人。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李明星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2020年9月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李明星违法所得93600元，依法继续追缴后，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 李谦林
审判员 李卫芹
审判员 张志刚
二〇一六年六月十四日
书记员 胡颖辉
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