湖南省凤凰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘3123刑初59号
公诉机关凤凰县人民检察院。
被告人田某1，男，因本案于2016年9月21日经凤凰县公安局决定并执行监视居住，于同年12月16日，经凤凰县人民检察院决定被凤凰县公安局执行取保候审，现在家。
凤凰县人民检察院以凤检刑诉（2016）第208号起诉书指控被告人田某1犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2018年1月19日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院检察员程权、丁奇出庭支持公诉,被告人田某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤凰县人民检察院指控,被告人田某1以非法占有为目的，以代办“线路牌”为由,隐瞒事实真相,骗取被害人刘某某,田某2现金98000元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人田某1辩称,刘某某、田某2送我现金是他们有求于我为其代办“线路牌”的经费,线路牌没有办成要退他们的。但由于自己在此期间身患重病,因没有钱治病才挪用这些钱治病,病好后找钱退还他们的,主观上没有占有他们这些钱的故意,我的行为不构成犯罪,应当依法宣告无罪。
经审理查明,2008年的一天，被告人田某1得知被害人刘某某想办理凤凰县茶田镇至阿拉营镇的客运线路，便说可以帮忙问一下。之后，田某1于2008年秋天的一天,到凤凰县交通运输管理所找到副所长卢某某，向其咨询办理客运线路的事。卢某某明确答复茶田至阿拉的客运线路饱和了，不可能再增加班车了。之后，约在第一次找到卢某某咨询办理线路牌之后的一或两个月的一天,田某1再次找到卢某某要求帮忙办理凤凰至茶田和茶田至阿拉客运线路牌时，卢某某仍明确答复他不能办了。田某1得知办不好客运线路牌后，没有将实际情况明确告知刘某某。并在此期间，多次以办理客运线路开支为由向刘某某索要现金。从2008年11月12日起至2009年5月18日止，九次共收取刘某某53000元。
2009年1月12日，被害人田某2经刘某某的介绍认识了田某1，知道田某1在凤凰县交管所有熟人，便要其帮忙办理客运线路。田某1向田某2表示，其在交管所有熟人可以帮忙办理，并与田某2约定46000元包办好。田某2得知田某1可以帮忙办好客运线路，便当场给了田某126000元,当下田某1为其书写26000元收据给田某2。三个月后，田某2再次给付田某110000元用于办理客运线路。之后，田某1多次以办理客运线路开支为由，向田某2索要现金，至2009年底，共收取田某246000元。
被告人田某1收到刘某某、田某2的钱后用于治病和生活等开支。
2010年5月份，刘某某、田某2多次催问田某1办理客运线路的事，田某1均表示在办理中，便感觉被骗了要其还钱，被告人田某1便以钱均用完无钱偿还,并答应待有钱后再还,同时于2010年5月18日为刘某某丈夫向某某书写52000元欠条。
被害人田某2知道被骗后,便于2012年8月10日找到田某1要其还钱,当时田某1因把钱用完无钱偿还,当下为田某2书写50000元欠条交给田某2保管。
2016年春节，被告人田某1还给田某215000元。尚欠31000元至今未还。
2016年9月1日，被告人田某1被传唤到案,取保候审后在逃,于2018年1月19日抓获归案。
上述事实,经庭审质证有如下证据证明:
1．报警案件登记表，立案决定书:证明本的来源事实;
2、到案经过:证明被告人系通过传唤到案,不属于投案自首的事实;
3、收条:被告人田某1于2009年1月12日收到田某226000元的事实;
4、户籍资料:证明被告人田某1出生于1951年8月5日,属负完全刑事责任能力的事实;
5．证人王某某的证言:证明他与刘某某、向某某夫妇是好朋友,他记得在2008年田某1到刘某某家里拿两次钱,一次拿8000元,另一次拿5000元。同时他还与向某某一起于2010年5月18日到田某1家讨过钱,田某1讲把钱都用在工程上了,已经没有钱了,当时田某1答应在2010年6月10日前还清,当时还写了一份52000元的欠条的事实;
6、证人卢某某的证言:证明在2008年秋的一天,田某1第一次到他办公室找过他问他是否可以办理凤凰县茶田镇至阿拉营镇的“线路牌”。当时他已经告诉他现在班线车都已经很多了,不可能再增加了,明确答复他办不好的。同时向他解释,如果这个班线所有司机都同意了还是要报县里审查研究后才有可能增加,但是机会是没有的。时隔一、两个月的一天,田某1又去找他,他连办公室都不让田某1进,就在办公室外院子里等田某1,田某1除了办茶田到阿拉线路牌外,还想为其孩子办理茶田到凤凰的线路牌。卢某某当时就明确答复他不能办理线路牌了。之后还有一、二次在路上碰到田某1,田某1又问到线路牌的事,他仍然明确地告诉他不能办理。证明不能办理线路牌的事实。
7、被害人刘某某的陈述:“2008年热天我母亲去世,田某1到赶人情,闲聊时就说到自己想办茶田到凤凰的线路牌的事情,他说自己在凤凰县交管所有熟人,办线路牌的事情包在他身上,我问他要多少钱,他讲到时再说。后来他回凤凰并多次摧我要不要办,我最后托他办了,但他说没有茶田到凤凰的线路牌,只有茶田到阿拉的,我就托他办茶田至阿拉的。直到2010年初时还没办好,我感觉被骗了,有一天我和茶田人王某某一起到交管所找到卢某某问情况,卢某某回答我们讲根本没有那事。我知道自己被骗了,就问他还钱,他见事情败露就讲钱己经投到工程上了,暂时没钱还。后来找过他多次,他总是以各种借口拖延,直到现在一份钱也没还。”“2008年底和2009年上半年给了四次钱,总共是五万三千元。都没有收据,因为是亲戚太熟了,直到2010年5月事情败露我找他还钱时,他在他家里给我写了一张五万二千元的总欠条,当时是我爱人向某某及他的朋友王某某、王军三人到的”。证明其被骗的事实。
8、欠条:“今欠到向某某现金人民币共伍万貮仟元正,现定於2010年6月10日全部付清,若到期不付清付利息（按银行利息计算）。欠款人田某1,2010年5月18日”证明刘某某到摧过田某1钱事实。
9、被害人田某2的陈述；他在2009年腊月想办茶田到阿拉的客运线路牌,他听到好朋友向某某的妻子刘某某有个亲戚在凤凰县交管所有熟人,可以帮忙办理。之后经刘某某介绍了田某1,当天就到田某1家里,田某1给他们讲县交管所卢某某欠他人情,可以帮办,并讲5万元包干,当天田某1就要他交３万元,因当时身上没有钱,只交26000元,田某1也给他打了收条,时间是2009年1月12日。约隔三个月,田某1以要给人家买烟、送礼为由零零碎碎向他要钱,到2010年初,总共给田某146000元。在此期间他多次打电话问田某1线路牌办理进展情况,田某1都一直跟他说快了、快了。他感到受骗了,便问刘某某,刘某某告诉他她到卢某某那里问了没有这回事,之后他就找到田某1要他还钱,田某1告诉他钱他已经用完了,表示愿意还钱,但一直拖着不还。在2012年8月10日给他打了一张5万元的欠条,并用他的房子抵押给,当时田某1儿子也签了字。直到2016年春节前几天田某1儿子帮还了15000元,尚欠31000元至今未还。证明了被骗的事实。
10、协议书:“2009年1月27日借田某2现金伍万元正定於2012年8月25日还清,若到8月25日没有兑现,自己本人同意将大坡脑17号房屋一栋卖给田某2,折价壹拾伍万元正,我本人没有意见。同意:田某3。田某1,2012年8月10日。”证明被害人田某2与田某1于2012年8月10日协商还款时达成还款协议的事实。
11．被告人田某1的供述与辩解:“事情发生2008年,在向某某老婆刘某某的母亲过世之前,有一天在我家里刘某某问我是否可以帮忙办理阿拉到茶田的线路牌,我说我不清楚,他问我交管所有没有熟人,我说有,我可以帮她问一下。后来我到卢某某办公室问了办理线路牌的事情。卢某某答复我说县里有这个意思增加一台车,我也就把这个事告诉刘某某,刘某某就要我帮她去办,我就跟刘某某说要办就得准备点钱,她也同意并问我要多少钱,我也说现在不知要多少钱,几千元是要的,当时她也给来几千元,具体多少我不记得了。然后我又找到卢某某,卢某某答复我如果有阿拉车队七个司机的同意并且签字就可以增加一台线路牌的车,我也没有去阿拉车队找司机签字,事情就一直摆在那里,这期间我每隔个把月就以办线路牌要开支去找刘某某要钱,每次都是几千元,具体要了多少和每多少钱我记不得了,只记得总数是现金29000元。在此期间刘某某也多次问我线路牌办理情况,我都答复她在办,还没出结果。最后我找卢某某后,他答复办不好了,我就跟刘某某讲办不好了,钱我用完了,之前收你的钱慢慢还。后来就一拖再拖了两年,后来我们又多次协商退钱的事,我一直还没有还她钱,最后还给她写了张欠条,事情就是这样了”。供述证明他骗刘某某的过程事实。
在诈骗田某2的事实上的供述,“大概是2009年的一天,正帮刘某某办理茶田至阿拉的客运线路牌时,有一次刘某某又找到我说还有茶田到凤凰的客运线路牌,她又不想办茶田至阿拉的了,要办凤凰的,为刘某某这变化我也到找过卢某某,得知茶田至凤凰办不了,我也没有明确和刘某某说,她还一直以为我在帮她办茶田至凤凰的线路牌,她就介绍田某2来找我办之前她要办的茶田至阿拉的线路牌,当时我就和田某2谈好了,要46000元包干,其中包括办线路牌的手续费和我的好处费,田某2第一次就送我26000元,具体时间我忘记了,是他送到我家的。事隔几个月我又到田某2那里取10000元,这次是在凤凰县沱江镇大转盘农村信用联社拿的。再之后我就时隔两、三个月以办线路牌要开支和送满46000元为理由3次左右又拿田某2共计现金人民币10000元。之后因为也没有为他办好线路牌,我都把钱都用完了,也答应今后慢慢还他,也给他写了5万元欠条,因为我拖了他好久主动表示给他4000元利息。钱也一直没还,一直到2016年春节前我儿子田某3拿我15000元还给田某2了。”证明诈骗田某2的事实。
11、被害人刘某某的“记帐单”证明从2008年11月12日起至2009年5月18日止,九次给被告人田某1现金53000元的事实。
12、欠条:证明被告人田某1于2010年5月18日为刘某某丈夫向某某书写52000元欠条的事实。
13、收条:证明被告人田某1于2009年1月12日收得田某2现金26000元的事。
14、协议书:“2009年1月27日借田某2现金伍万元正定於2012年8月25日还清,若到8月25日没有兑现,自己本人同意将大坡脑17号房屋一栋卖给田某2,折价壹拾伍万元正,我本人没有意见。同意:田某3。田某1,2012年8月10日。”证明被害人田某2与田某1于2012年8月10日协商还款时达成还款协议的事实。
上述证据均相互印证,能客观证明本案事实,足以认定。
本院认为，被告人田某1以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，金额达98000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。本案事实清楚，据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时对被告人诈骗尚未退回的赃款83000元应依追回,发还被害人。被告人田某1辩称,刘某某、田某2送我现金是他们有求于我为其代办“线路牌”的经费,线路牌没有办成要退他们的。但由于自己在此期间身患重病,因没有钱治病才挪用这些钱治病,病好后找钱退还他们的,主观上没有占有他们这些钱的故意,我的行为不构成犯罪,应当依法宣告无罪的辩解意见与事实不服,本院不予采纳。鉴于被告人在归案后如实供述犯罪事实,系坦白,依法从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下:
一、被告人田某1犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年1月19日起至2022年12月5日止,罚金限本判决书发生法律效力之日十日内缴清。）
二、被告人田某1诈骗尚未追回的赃款83000元继缴发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 龙晓明
审 判 员 龙万生
人民陪审员 韩志清
二〇一八年一月十九日
书 记 员 田一娇
附：本判决书适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。