湖南省湘乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘法0381刑初143号
公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。
被告人龙某某，男，1974年4月19日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月24日被湘乡市公安局刑事拘留，同年10月30日被湘乡市公安局逮捕.现押于湘乡市看守所。
湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉（2016）138号起诉书指控被告人龙某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月20日公开开庭进行了审理。湘乡市人民检察院指派检察员沈泳洪出庭支持公诉，被告人龙某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘乡市人民检察院指控：2015年4月，被告人龙某某手冯某某（另案处理）蛊惑和引诱，参加到“湖南奥宇农业科技有限公司”所主导的“一发二”经营活动，在以3000元的价格从该公司购得一盒装有“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”保健品的代价商品后，龙某某正式取得该公司的“会员”资格。2015年7月，被告人龙某某与吴某某（另案处理）等人在湘乡市工商局注册成立了“湘乡市新湘奥宇养生会所”（对外称“湖南奥宇农业科技有限公司湘乡分公司”），由龙某某担任该会所法定代表人，并在本市XX路办事处XX社区租用一套民房作为活动场所，对新加入的人员进行宣传讲解，以便于进一步发展下线和赚取利润。
被告人龙某某所成立的“湘乡市新湘奥宇养生会所”主要推销介绍的产品是人工种植的“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”等普通保健品。经价格认证中心鉴定，该套保健品价值为760元。被告人龙某某等人将其吹嘘成能包治百病的“神药”，定价为3000元一套，引诱、欺骗他人加入。其发展下线成员加入的具体方法是：要求新加入人员上交人民币3000元或6000元或12000元的金额，向“湖南奥宇农业科技有限公司”申购相应的一盒或二盒或三盒或四盒装有“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”保健品的代价商品，从而获得加入该公司的资格。然后按照“一发二”（各个层级的每个参加者限发展下线两人）的方式组成层级并不断发展新的下线人员加入，同事各层上线人员以自己直接和间接发展的下线人员申购金额多少为标准，收取下线人员的“动态收益”（包含所谓的A、B两区的25%的“市场拓展奖”或称“对碰奖”）和“静态收益”、“红利”，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，达到扰乱社会市场经济秩序的目的。
被告人龙某某本人既担任“湘乡市新湘奥宇养生会所”的法人代表，又同时担任该会所的“报单中心”的“报单人”，既承担收取新加入人员的申购资金、开具发票的工作，又负责将资金上缴给“湖南奥宇农业科技有限公司”以及兑现下线人员“奖金”等工作，同时还负责该会所的宣传活动。自2015年6月开始，被告人龙某某先后发展唐某某、刘某某、郭某某等人加入。截止2015年10月，该会所一共发展下线人员195人，其中龙某某发展下线人员80多人，超过三个层级，销售产品金额达1799100元。
该院为证明以上事实向本院提交了证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据，同时认为被告人龙某某以推销商品为名要求参加者购买商品的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人龙某某辩称其不知道发展的人员数字和销售产品金额，其公司有工商登记，要人入会并购买保健品是一种直销行为，公司没有获取利益，也未给社会造成损失，认为其行为不构成犯罪。
经审理查明：2015年4月，被告人龙某某受冯某某（另案处理）蛊惑和引诱，参加到“湖南奥宇农业科技有限公司”（2015年5月20日成立）所主导的“一发二”（即各个层级的每个参加者限发展下线两人）经营活动，在以3000元的价格从该公司购得一盒装有“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”保健品的代价商品后，被告人龙某某正式取得该公司的“会员”资格。2015年7月，被告人龙某某与吴某某（另案处理）等人在湘乡市工商局注册成立了“湘乡市新湘奥宇养生会所”（对外称“湖南奥宇农业科技有限公司湘乡分公司”），被告人由龙某某担任该会所法定代表人，并在本市XX路办事处XX社区租用一套民房作为活动场所。
被告人龙某某成立的“湘乡市新湘奥宇养生会所”主要推销介绍的产品是人工种植的“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”等普通保健品。被告人龙某某等人将其吹嘘成能包治百病的“神药”，定价为3000元一套，引诱、欺骗他人加入。被告人龙某某担任“湘乡市新湘奥宇养生会所”的法人代表同时，又担任该会所的“报单中心”的“报单人”，既承担收取新加入人员的申购资金、开具发票的工作，又负责将资金上缴给“湖南奥宇农业科技有限公司”以及兑现下线人员“奖金”等工作，同时还负责对新加入的人员进行宣传讲解，以便于进一步发展下线和赚取利润。其发展下线成员加入的具体方法是：要求新加入人员上交人民币3000元或6000元或12000元的金额，向“湖南奥宇农业科技有限公司”申购相应的一盒或二盒或三盒或四盒装有“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”保健品的代价商品，从而获得加入该公司的资格；然后按照“一发二”的方式组成层级并不断发展新的下线人员加入，同时各层上线人员以自己直接和间接发展的下线人员申购金额多少为标准，收取下线人员的“动态收益”（包含所谓的A、B两区的25%的“市场拓展奖”或称“对碰奖”以及“市场管理奖”）和“静态收益”、“红利”，引诱参与者继续发展其他人员加入，从而达到骗取财物和扰乱社会市场经济秩序的目的。
自2015年6月开始，被告人龙某某先后发展唐某某、刘某某、郭某某等人加入。截止2015年10月，该会所一共发展下线人员195人，其中龙某某发展下线人员80多人，超过三个层级，销售产品金额达1799100元。经湘乡市价格认证中心鉴定，被告人龙某某销售的人工种植的“铁皮石斛”、“绞股蓝”、“杜仲”保健品每套价值为760元。被告人龙某某非法牟取的利益被其挥霍。
另查明，湖南奥宇农业科技有限责任公司原位于XX市XX区XXX路162号XX大厦O栋402房，于2015年年底消失。被告人龙某某于2015年9月24日被抓获归案。
证明以上事实的证据有：（1）证人唐某某、郭新民等人的证言，证明被告人龙某某组织、领导传销以及介绍他们购买产品加入传销的事实；证人潘某某、杨某、肖某某、戴某某等人的证言，证明被告人龙某某组织、领导传销的层级制度以及购买产品并获取各自利益的事实；（2）湘乡市工商行政管理局扣押财物移送清单，证明扣押被告人龙某某组织领导传销的物品等；被告人龙某某银行流水信息资料，证明被告人龙某某组织、领导传销收取资金、获利等事实；公安机关制作的传销上下线图标，证明被告人龙某某组织、领导传销时存在层级制以及发展下线的情况；收据，证明被告人龙某某发展下线以及销售产品的成员和数量；湘乡市工商行政管理局行政认定书，证明被告人龙某某通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线销售业绩为依据计算和给付上线报酬而牟取非法利益的行为属于传销行为；工商执照等书证，证明被告人龙某某等人以“湘乡市新湘奥宇养生会所”为名进行组织、领导传销的事实；户籍信息资料，证明被告人龙某某犯罪时已满十八周岁的事实；（3）湘乡市奥宇养生会所照片，证明被告人龙某某领导、组织传销案发地点的基本情况；（4）辨认笔录，证明被告人龙某某系本案组织、领导传销活动的作案人员；（5）价格认证结论书，证明被告人龙某某推销的代价商品每套为760元的事实；（6）被告人龙某某的供述，证明其利用湘乡市奥宇养生会所组织、领导传销活动以及发展会员并获取利益的事实。
公诉机关提交的证据，经当庭举证、质证，被告人龙某某不持异议，且证据具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人龙某某以推销商品为名要求参加者购买商品的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。经查明，被告人龙某某组织、领导传销罪活动的事实清楚，证据能形成一致锁链，其辩解其行为不构成犯罪的意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人龙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月24日起至2018年9月23日止；罚金限本判决生效后十天内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王爱华
人民陪审员 冯朝辉
人民陪审员 张先林
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 彭晓玲
附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。