黄石市下陆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂下陆刑初字第00152号
公诉机关黄石市下陆区人民检察院。
被告人郑某。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月15日被黄石市公安局刑事拘留，同年8月19日经黄石市人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局执行逮捕。2015年3月26日，被黄石市公安局取保候审。2016年5月11日经本院决定逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人李春雷，湖北汉江律师事务所律师。
被告人杨某甲，无业。因犯赌博罪于2004年7月23日被武汉市江汉区人民法院判处管制二年；因犯开设赌场罪于2010年7月30日被咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年12月16日被黄石市公安局刑事拘留，2014年1月21日经黄石市人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局执行逮捕，2014年6月12日，被黄石市公安局取保候审。2015年9月30日，黄石市下陆区人民检察院决定对其取保候审。2016年5月11日经本院决定逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人鲁彩萍，湖北太圣律师事务所律师。
被告人王某。因犯开设赌场罪于2010年7月30日被咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年12月16日被黄石市公安局刑事拘留，2014年1月21日经黄石市人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局执行逮捕，2014年6月12日，被黄石市公安局取保候审。2015年9月30日，黄石市下陆区人民检察院决定对其取保候审。2016年5月11日经本院决定逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人王玺，湖北传强律师事务所律师。
黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉（2015）89号起诉书指控被告人郑某、杨某甲、王某犯开设赌场罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。经湖北省高级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院于2016年1月8日、2016年5月5日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以准许，并分别于2016年2月7日、2016年5月10日恢复审理。黄石市下陆区人民检察院指派检察员干东出庭支持公诉，被告人郑某、杨某甲、王某及辩护人李春雷、鲁彩萍、王玺等到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月左右，被告人郑某向被告人杨某甲提供赌博网站皇冠网（网址为www.hg0088.com）的代理账号“cbb05”、“cbb06”。被告人杨某甲拿到上述代理账号后，安排被告人王某使用“cbb05”账号设置下级代理账号，交由戴某、许某等人利用网络投注赌博。此外，被告人杨某甲还安排被告人王某将皇冠网的代理账号“cbb06”交给周某等人，进行网上投注赌博。被告人郑某、杨某甲、王某根据上述代理账号中投注额，按照比例从中抽头渔利。经勘查，2013年10月28日至2013年11月19日，“cbb05”、“cbb06”账号共计接受网络赌球投注14086笔，有效金额人民币1005.1435万元。
案发后，被告人郑某退赃人民币200万元，被告人杨某甲、王某退赃款人民币510万元。
公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、被告人的供述与辩解：2、证人廖某、黄某、许某、周某、杨某乙、戴某等人的证言；3、到案经过、户籍证明、扣押清单、银行账目等书证；4、辨认笔录、搜查笔录、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录；5、电子数据光盘。
公诉机关认为，被告人郑某、杨某甲、王某为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资共计1005.1435万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人郑某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人李春雷的辩护意见是：1、公诉机关指控本案涉案赌资为1005.1435万元的证据不充分，本案不宜认定为情节严重；2、被告人郑某不是赌博公司的股东，只是辅助代理，不能控制投注和返利，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人郑某归案后坦白供述，依法可以从轻处罚；4、案发后，被告人郑某尽力退交赃款，自愿认罪，无前科，可以酌情从轻处罚。5、本案犯罪地不在黄石市，所有被告人居住地也均不在黄石市，本案管辖存在瑕疵。
被告人杨某甲在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人鲁彩萍的辩护意见是：1、被告人杨某甲是下级代理，不能控制和管理资金，只是从中获得佣金，在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人杨某甲具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；3、案发后，被告人杨某甲积极退赃，可以酌情从轻处罚；4、被告人杨某甲自愿认罪，有悔罪表现，可以从轻处罚。
被告人王某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。
辩护人王玺的辩护意见是：1、被告人王某是受被告人杨某甲的邀约，才参与到开设赌场的犯罪活动中，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人王某具有坦白情节，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；3、被告人王某有退赃情节，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2013年8月左右，被告人郑某向被告人杨某甲提供赌博网站皇冠网（网址为www.hg0088.com）的代理账号，其中包括“cbb05”、“cbb06”账号。被告人杨某甲拿到上述代理账号后，安排被告人王某使用“cbb05”账号设置下级代理账号，交由戴某、许某等人利用网络投注赌博。此外，被告人杨某甲还安排被告人王某将代理账号“cbb06”交给周某等人，进行网上投注赌博。被告人王某根据被告人杨某甲的安排，向参赌人员收取赌资，定期与向被告人郑某对账，被告人杨某甲、王某安排人员将收取的赌资通过银行转账转给被告人郑某提供的银行账号。被告人杨某甲根据上述代理账号中的投注额，按照比例从中抽头渔利。经勘查，2013年10月28日至2013年11月19日，“cbb05”、“cbb06”账号共计接受网络赌球投注14086笔，有效金额人民币1005.1435万元。
案发后，被告人郑某主动退交赌资人民币200万元，被告人杨某甲主动退交赌资人民币510万元。
2013年12月16日，公安民警将被告人杨某甲、王某抓获。到案后，被告人杨某甲协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。公安机关于2014年7月15日将在深圳皇岗口岸过关的被告人郑某抓获。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、香港永久性居民身份证、户籍证明2份，证实被告人郑某、杨某甲、王某的基本情况；立案决定书、指定管辖函、到案经过，证实公安机关立案、侦查，湖北省高级人民法院同意指定黄石市下陆区人民法院管辖本案以及各被告人到案的情况；（2010）咸刑初字第134号、（2004）汉刑初字第441号刑事判决书，证实2010年7月30日，杨某甲、王某因犯开设赌场罪分别被咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年和有期徒刑一年，缓刑二年。2004年7月23日，杨某甲因犯赌博罪，被武汉市江汉区人民法院判处管制二年的情况；黄公（网）行决字（2014）第18号行政处罚决定书，证实戴某因参与网络赌球被黄石市公安局罚款500元的情况；扣押清单3份、发还清单1份，证实各被告人物品被扣押的情况；暂扣款物票据，证实杨某甲退款510万元，郑某退款200万元的情况。
2、对扣押的郑某、杨某甲、王某手机内信息提取资料，证实各被告人手机内信息的内容情况。
3、关于犯罪嫌疑人杨某甲、郑某在本案侦办过程中表现情况说明，证实被告人杨某甲到案后交代了侦查机关尚未掌握的被告人郑某的相关情况，并提供了被告人郑某经常往返香港与深圳的活动规律，侦查机关据此对被告人郑某采取边控措施，于2014年7月15日，将在深圳皇岗口岸过关的被告人郑某抓获，被告人郑某到案后，如实供述其犯罪事实的情况。
4、银行帐目明细，证实被告人之间及与参与赌博人员之间的资金往来情况。
5、公安机关说明2份，证实被告人王某供述的五个代理账号中“cbb02、”“cbb09”、“iaa18”账号均无法查明使用人；“cbb05”、“cbb06”账号查明了使用人的情况。
6、证人廖某的证言，证实廖某系杨某甲司机，知道杨某甲利用网站从事组织网上赌球活动，王某负责做账、网站账户操作。廖某曾经为杨某甲、王某网络赌球资金转账，其中给陈顺业的账号转得比较多的情况。
7、证人黄某的证言，证实杨某甲从事赌博方面的生意，黄某帮杨某甲取钱、存钱。由王某给黄某手机发短信，黄某找岳爱君拿银行卡，由廖某开车送黄某到信息提示的银行取钱，其中给陈顺业这个账户转过8万元的情况。
8、证人许某的证言，证实杨某甲将网络赌球网站皇冠网网址及账号、密码发送至许某手机，许某在该网站参与赌球以及杨某甲曾派王某与许某当面结算赌资的情况。
9、证人周某的证言，证实杨某甲给周某一个“cbb06”的赌球网站账号，约定按0.75%的标准给周某返水，周某与几个朋友共同使用该账号开设会员账号参与网络赌球。经辨认“cbb06”账号在2013年10月28日至11月19日发生有效投注金额为人民币2418801.30元的情况。
10、证人杨某乙的证言，证实杨某乙联系杨某甲赌球事宜，之后王某报给杨某乙一个赌球账号，杨某乙通过账号“cbb276”登录皇冠赌球网站进行赌球。杨某乙一共使用过三个账号，并与王某约定每个星期一结算赌资的情况。
11、证人戴某的证言，证实戴某向杨某甲要了一个“cbb263”的赌球账号，通过杨某甲提供的网址登陆皇冠赌球网站参与赌博的情况。
12、被告人郑某的供述，证实郑某用其皇冠赌球网总代理的账号给杨某甲开设下级赌球代理账号，额度为500万人民币左右。后来杨某甲又让王某和郑某联系，他们每周互相对账，进行赌球资金的结算，杨某甲从中赚取佣金的情况。还证实黄某、廖某等人曾向郑某使用的陈顺业账户进行赌博返水转账情况。
13、被告人杨某甲的供述，证实2013年8、9月，杨某甲从郑某处获得皇冠赌球网站的代理账号，之后让王某帮其打理网络赌博事宜以及杨某甲发展网络赌博下线，从中获得下注额反水的情况。
14、被告人王某的供述，证实2013年8、9月，杨某甲给王某一个皇冠赌博网站的管理账号，王某按照杨某甲的指示通过“cbb05”这个总代理账户先后为5个人开通了6个下级代理账户，账户分别为“cbb190”、“cbb262”、“cbb263”、“cbb267”、“cbb273”、“cbb276”，同时杨某甲让王某将“cbb06”的皇冠赌博网站的赌博管理账号给周某，王某通过一个kb132的账号查“cbb05”、“cbb06”账号的账目，与参赌人员按照事先约定的输赢的占比数以人民币现金结算。王某定期与郑某对账，杨某甲、王某安排人员将收取的赌资通过银行转账转给郑某提供的银行账号以及杨某甲通过该赌博网站的盈利情况。
15、辨认笔录，证实郑某辨认杨某甲，杨某甲辨认郑某、许某、戴某、周某，王某辨认周某，周某辨认杨某甲、王某、廖某、黄某，杨某乙辨认王某的情况。
16、黄石市公安局电子物证检查工作记录3份，证实公安机关对扣押的郑杰锋、杨某甲、王某的手机进行检查的情况，对手机内信息进行提取，并制作光盘的情况。
17、黄石市公安局公（网安）勘（2013）20号远程勘验工作记录，证实通过账号“kb132”，密码“ccc666”，登陆网站https：／／ag.hg0088.com。日期区间选择为2013-10-28至2013-11-19。账号：“kb213”，笔数103022，下注金额189076040.20元，有效金额152968820元。kb132下有45个总代理账号，156个代理账号和401个会员账号，其中账号“cbb05”下注金额8354450元，有效金额7632633.70元；账号“cbb06”下注金额2977479元，有效金额2418801.30元的情况。
以上证据，足以证实2013年8月左右，被告人郑某以赌博网站皇冠网的总代理账号，给被告人杨某甲开设下级代理账号，其中包括“cbb05”、“cbb06”账号。2013年10月28日至2013年11月19日，“cbb05”、“cbb06”账号共计接受网络赌球投注14086笔，有效金额人民币1005.1435万元，故本案涉案赌资为人民币1005.1435万元，对于辩护人李春雷提出公诉机关指控本案涉案赌资为1005.1435万元的证据不充分，本案不宜认定为情节严重的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人郑某、杨某甲、王某为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资共计人民币1005.1435万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
对于辩护人李春雷提出本案犯罪地不在黄石市，所有被告人居住地也均不在黄石市，本案管辖存在瑕疵的辩护意见，经查认为，本案系湖北省高级人民法院指定本院管辖，且有指定管辖函予以证实，本院对本案有管辖权，故对该辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人李春雷提出被告人郑某不是赌博公司的股东，只是辅助代理，不能控制投注和返利，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚以及辩护人鲁彩萍提出被告人杨某甲是下级代理，不能控制和管理资金，只是从中获得佣金，在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚和辩护人王玺提出被告人王某是受被告人杨某甲的邀约，才参与到开设赌场的犯罪活动中，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查认为，本案中，被告人郑某向被告人杨某甲提供赌博网站代理账号，被告人杨某甲安排被告人王某收取赌资并转给被告人郑某提供的银行账号后，被告人杨某甲按比例从中抽头渔利，被告人王某根据被告人杨某甲的安排管理账号，故在共同犯罪中，被告人郑某起主要作用，系主犯；被告人杨某甲、王某起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。故对辩护人鲁彩萍、王玺的辩护意见，本院予以采纳，对辩护人李春雷的辩护意见，本院不予采纳。
到案后，被告人杨某甲提供了重要线索，协助侦查机关抓捕了同案犯，是立功，依法可以从轻或减轻处罚。对于辩护人鲁彩萍提出被告人杨某甲具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
案发后，被告人郑某、杨某甲主动退赃，可以酌情从轻处罚。对于辩护人李春雷、鲁彩萍提出案发后，被告人郑某、杨某甲积极退赃，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人王玺提出被告人王某有退赃情节，可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查认为，本案书证暂扣款物票据证实被告人杨某甲交纳了510万元，且被告人杨某甲表示该款系其个人主动交纳，本案无证据证实被告人王某有退赃情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。但鉴于本案同案犯已退交大部分赌资，对被告人王某本院在量刑时酌情予以考虑。
归案后，被告人郑某、杨某甲、王某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于辩护人李春雷、鲁彩萍、王玺提出被告人郑某、杨某甲、王某具有坦白情节，且自愿认罪，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨某甲、王某有前科，本院酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年五月十二日起至二○一八年八月二十九日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、被告人杨某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年五月十二日起至二○一七年五月十六日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
三、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一六年五月十二日起至二○一七年一月十三日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
四、对于涉案的赌资人民币一千零五万一千四百三十五元，予以追缴，上缴国库（其中人民币七百一十万元已交纳，余款于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 汪潞璐
人民陪审员 方三安
人民陪审员 周绍明
二〇一六年七月五日
书 记 员 刘雪霏