广东省惠东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1323刑初382号
公诉机关惠东县人民检察院。
被告人欧某，男，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠东县，居民身份证号码：×××1073。曾因诈骗罪于2000年5月被惠东县人民法院判处有期徒刑四年；现又因涉嫌诈骗罪于2015年11月22日被惠东县公安局刑事拘留，同年12月11日经惠东县人民检察院批准逮捕，由被惠东县公安局执行逮捕。
惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2016〕231号起诉书指控被告人欧某犯诈骗罪，于2016年3月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。惠东县人民检察院指派检察员杨俊伟出庭支持公诉，被告人欧某到庭参加了诉讼。本案经补充侦查一次，现已审理终结。
惠东县人民检察院指控:2014年年底起，被告人欧某偶遇被害人何某甲（1950年12月出生，领取低保补贴），后心生歹念，化名“欧阳存”，多次向何谎称“自己有办法帮其本人及妻子（领取残疾补助金）提高低保补助金、残疾补助金、退休金等额度”。何信以为真，便于2015年1月起，将其本人的农村信用社存折（账号为：80×××00）、工商银行卡（卡号为：62×××57）及其妻子冯某来的农村信用社存折（账号为：80×××11）交给欧某，并告知欧上述账号的密码。此后，欧某先后到惠东县白花镇、平山镇等银行网点取得上述账号内的存款共计444900元，并将相应的款项占为己有。期间，欧某还以“帮何某甲找工作”为由，骗取何某甲的现金1500元。2015年11月22日16时许，公安机关接何某甲报案将欧某抓获归案，随后在欧某的住所缴获上述存折、银行卡。
惠东县人民检察院向本院递交了物证；书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料，据此认为，被告人欧某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人欧某辩称，银行卡是何某乙于2015年5月份拿给他的，他总共只骗取被害人何某乙二万多元，他还返还了800元给何某乙。
经审理查明：2014年8月期间，被告人欧某化名“欧阳存”与被害人何某乙（1950年12月出生，领取低保补贴）相某，之后心生歹念，多次谎称“自己有办法帮何本人及何的妻子（领取残疾补助金）提高低保补助金、残疾补助金、退休金等额度”。何某乙信以为真，便根据欧某的要求，于2015年1月，将其本人的农村信用社存折（账号为：80×××00）、及其妻子冯运来的农村信用社存折（账号为：80×××11）交给欧某，并告知欧上述账号的密码。同年5月，何某乙又将自己的工商银行卡（卡号为：62×××57）交给欧某，同时也将该银行卡的密码告诉欧某。欧某从何某乙处拿到存折和银行卡后，自2015年2月至同年11月期间从上述二本存折账户内取款20440元，自2015年6月至同年11月期间从上述工商银行卡账户中取款13100元。上述款项，欧某将其中人民币500元还给被害人何某乙，其余相应的款项便占为己有。此外，欧某还以“帮何某乙及其女儿找工作”为由，骗取何某乙的现金1500元。2015年11月22日16时许，公安机关接何某乙报案将欧某抓获归案，随后在欧某的住所缴获上述存折、银行卡。
以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关合法启动了本案的侦查程序。
2、到案经过材料，证实公安机关于2015年11月22日将被告人欧某抓获归案。
3、现场勘验检查工作记录、现场照片，证实抓捕现场位于广东省惠东县平山街道红岭居委寨场山二巷4号及现场环境情况。
4、被害人何某乙的陈述材料及辨认笔录，证实何某乙出生于1950年12月15日。2014年期间，何某乙在X车站散步时认识了“欧阳存”（欧某）。“欧阳存”见何某乙家中残旧，又是烈士后代，谎称认识县城副县长等官级的人员，可以帮何某乙找人走关系弄到十几到二十万的住房公积金。之后，欧阳存又多次来到何某乙的家中，承诺将何某乙现有的退休金、低保补贴、何某乙老婆的残疾补贴提高补贴额度，还承诺帮何某乙安排到招待所上班做保安，帮何某乙的女儿搞到关系上班。“欧阳存”又以拿存折、银行卡找上级领导提高额度和补贴需要为由，让何某乙将银行卡、存折交给交给自己。何某乙信以为真，遂将何某乙将其老婆的残疾补贴存折、自己的低保补贴存折、退休金的银行卡交给“欧阳存”，并将密码告诉欧阳存。欧阳存从中取走了三万多元的存款。此外，何某乙还将现金交给“欧阳存”，让他帮忙办事。
经辨认，何某乙从混杂照片中辨认出欧某就是骗取他银行卡何存折并从中取现的人。
5、被告人欧某的供述及辩解材料，证实欧某于2014年8月份认识了何某乙，当时欧某自称“欧阳存”。欧某向何某乙谎称可以帮他提高退休金、低保补贴以及他老婆的残疾补贴，之后便拿何某乙的存折以及银行卡支取他每月到账的存款。另外，何某乙还拿过1500元给欧某让欧帮忙帮他女儿找工作。被告人欧某在庭审中承认，何某乙于2015年1月将2本存折将给他，又于2015年5月将自己的银行卡交给他。
6、搜查笔录、扣押、发还物品清单，证实公安机关从被告人欧某处缴获账号为80×××00的广东农村信用社存折一本（账户名：何某乙）、账号为80×××11的广东农村信用社存折一本（账户名：冯运来）以及卡号为62×××57的中国工商银行卡一张，上述存折二本和银行卡一张已发还被害人何某乙。
8、银行交易明细，证实账号为80×××00的广东农村信用合作社（广东农商银行）账户从2015年2月份开始至同年11月份被支取16160元；账号为80×××00的的广东农村信用合作社（广东农商银行）账户从2015年2月份开始至同年11月份被支取4280元；账号为62×××57的中国工商银行账户从2015年6月份开始至同年11月份被支取13100元。
9、（2000）惠东法刑初字第92号刑事判决书，证实被告人欧某曾因犯诈骗罪，于2000年5月15日被惠东县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
10、户籍证明材料，证实被告人欧某的出生日期及身份户籍等情况。被告人欧某作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。
以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以采信。此外，还有庭审笔录在案佐证。
对于被告人欧某在庭审中提出的辩解意见，本院现作如下评析：
1、关于被告人欧某在庭审中提出何某乙是于2015年5月将中国工商银行的银行卡交给他的辩解意见，经查，虽然被害人何某乙的陈述材料以及何某乙的书面材料指证欧某于2015年1月就拿取了上述银行卡，但本质上仍是被害人的单方陈述，缺乏其他证据予以证明，从有利于被告人的原则出发，只能认定被害人何某乙账号为62×××57的中国工商银行的银行卡于2015年5月交给被告人欧某。因此，对于被告人欧某的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关认定事实有误，本院予以纠正。
2、关于被告人欧某在庭审中提出其诈骗数额只有二万多元的辩解意见，经查，现有证据不能够查实欧某领取存折、银行卡的具体日期和时间，故无法证实何某乙将广东省农村信用合作社的存折、中国工商银行银行卡交给欧某的当月，上述存折、银行卡账户内被支取的存款就是被欧某所提取。本院现从有利于被告人的原则出发，将欧某拿到存折、银行卡后的第二个月开始账户内被支取的现金计入被告人欧某的诈骗数额之内。账号为80×××00的账户从2015年2月份至11月份被支取16160元；账号为80×××00的账户从2015年2月份开始至11月份被支取4280元；账号为62×××57从2015年6月份至11月份被支取13100元，以上共计人民币33540元，加上其向何某乙索取的现金1500元以及扣除何某乙承认欧某返还给他的500元，确定被告人欧某的诈骗数额为人民币34540元。欧某的辩解意见，因与事实不符，本院不予采纳。公诉机关认定事实有误，本院予以纠正。
3、关于被告人欧某在庭审中提出其曾还给被害人何某乙人民币800元的辩解意见，经本院向被害人何某乙调查核实，何某乙述称欧某还给他人民币共计500元，在欧某并未提交相关证据证实其辩解意见的情况下，本院认定欧某向何某乙返还的数额为人民币500元。被告人欧某的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人欧某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧某犯诈骗罪，犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人欧某当庭认罪，本可酌情从轻处罚，但鉴于其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，具有犯罪前科，又以非法占有为目的诈骗老年人的退休金、低保补贴，主观恶性及社会危害性较大，社会影响恶劣，现依法予以严惩，其认罪态度可作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月22日起至2017年11月21日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）
二、责令被告人欧某向被害人何某乙退赔因财物损失人民币34540元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许小龙
审 判 员 吴润明
人民陪审员 李 静
二〇一六年七月二十日
书 记 员 陈琪琛
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。