宝鸡市陈仓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）陈刑初字第00196号
公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。
被告人钟某甲，绰号“老鼠”，男，汉族，初中文化，农民。2005年12月因犯盗窃罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元。2008年9月因犯盗窃罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元。2012年2月因犯盗窃罪被广东省惠州市惠阳区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元，2013年3月28日刑满释放。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
被告人刘某某，绰号“小鬼”，男，汉族，小学文化，农民。2003年8月6日因犯盗窃罪被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五百元。2011年12月因犯盗窃罪被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元。2012年9月8日刑满释放。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
被告人钟某乙，绰号“低智商”，男，汉族，小学文化，农民。2005年10月因犯盗窃罪、抢夺罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期有期徒刑八个月，并处罚金二千元，2005年12月14日刑满释放。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
被告人李某某，绰号“鸭嘴”，男，汉族，小学文化，农民。2005年10月因犯盗窃罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一千元。2006年8月5日刑满释放。2014年4月19日因涉嫌盗窃罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕，现羁押于陈仓区看守所。
宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2014）136号起诉书指控被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某犯盗窃罪，于2014年11月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员郑舒涵出庭支持公诉。被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝鸡市陈仓区人民检察院指控，2014年1月至4月，被告人钟某乙伙同钟某甲、刘某某、李某某三人先后流窜至青海省海东地区互助县、陕西省宝鸡市陈仓区虢镇，西安市杨凌区、阎良区，趁被害人在银行ATM自动取款机上取存款时不备，采取偷记被害人银行卡密码、在地上扔钱吸引被害人注意力等方式，调包盗换被害人取款时的银行卡，盗窃作案4起，钟某甲、刘某某伙同刘志高、杨军、邓玲海在江西省寻乌县、贵州省黄平县采取同样手段，盗窃作案4起。涉案价值总计78900元，所得赃款四人除主要用于购买毒品吸食外，其余全部挥霍。被告人钟某乙、钟某甲、刘某某、李某某以非法占有为目的，盗窃他人财物，其中被告人钟某甲、刘某某盗窃数额巨大，被告人钟某乙、李某某盗窃数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第264条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。
被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：
一、2014年1月1日12时许，被告人钟某甲、刘某某伙同刘某某（另案处理）、邓某某（另案处理）驾车窜至贵州省黄平县新州镇兴大街农业银行，被告人钟某甲偷记正在ATM机上取款的被害人孙某某的银行卡密码，被告人刘某某往地上扔钱吸引孙某某注意力，邓某某趁机偷换孙某某银行卡，之后，刘某某持孙某某的银行卡在另外一台A**机上将孙某某银行卡内的22800元取出，每人分得赃款5000元。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲、刘某某对上述事实供认不讳。
2、被害人孙某某陈述证实，2014年1月1日10时，她持卡到兴大街农业银行自助取款机取钱，她按密码后钱还没出来，一个人拉她左手说她钱丢了，她看地上有10元钱，说钱不是她的，接着回头继续取钱，2千元从机子里出来了，她点击了一下取卡，就走了。2号早上她去存钱，发现卡被掉包了，她想起1号的事情，就去查询，发现卡里2.2万余元被取走，就报案了。
3、被害人孙某某银行卡（622848119083750＊＊＊＊）的交易流水记录证实，2014年1月1日，该银行卡共有8笔交易，被害人取款2000元，被告人取款7次，共取款22800元。
4、陈仓公安分局情况说明证实，黄平县公安局移交的卡号为6228481133477＊＊＊＊的中国农业银行卡系被告人作案所用假银行卡。
5、辨认笔录证实，被告人刘某某在陈仓区看守所辨认出邓某某的照片。
6、受案登记表、立案决定书证实，2014年1月9日10时30分，被害人孙某某报案。
二、2014年1月11日10时50分许，被告人钟某甲伙同刘某某、邓某某驾车窜至江西省寻乌县长宁镇中山街邮政银行，被告人钟某甲偷记正在ATM机上取款的被害人张某某的银行卡密码，并往地上扔钱吸引张某某注意力，邓某某趁机偷换张某某的银行卡，之后，被告人钟某甲在同一台A**机上将张某某银行卡内的9200元转账至另外一张银行卡上，刘某某持另外一张银行卡在另外一台A**机上将9200元取出，每人分得赃款2800元。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲对上述事实供认不讳。
2、被害人张某某陈述证实，2014年1月11日上午10点多钟，她到寻乌县长宁镇中山街邮政银行柜员机取出1500元，一个男子拍她肩说她掉了10元钱，她捡上钱后，另外一个男的说她的银行卡已经退出来了，她拿上卡就走了，不久短信提示她的卡被人转走9200元，她去银行查询发现她拿的是假卡。
3、调取证据通知书、刘某某讯问笔录证实，寻乌县公安局调取了相关银行案发时的监控视频、公安人员向刘某某播放了案发时的监控视频，刘某某对作案过程中每个人进入的先后及行为、对被害人均进行了辨认，并陈述2014年1月11日，他和钟某甲、邓某某盗窃了一个女孩的银行卡，他去一家银行柜员机上取了9200元，具体盗窃过程同查明事实。
4、寻乌县公安局调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、账户明细查询单证实，寻乌县公安局向张某某本人调取了假邮政卡（621098397000121＊＊＊＊）。2014年1月11日，被害人张某某银行卡（621098428000183＊＊＊＊）共有2笔交易，被害人取款1500元，被告人转账9200元，未显示转入的账号。
5、受案登记表、立案决定书证实，2014年1月11日11时30分，被害人张某某报案。
三、2014年1月21日，被告人钟某甲伙同刘某某、杨某某（另案处理）驾车窜至江西省寻乌县长宁镇中山街邮政银行，被告人钟某甲往地上扔钱吸引正在ATM机上取款的被害人沈耀华注意力，杨某某趁机偷换沈耀华的银行卡，之后，刘某某在同一台A**机上当场将沈耀华银行卡内的1200元钱取出，几人未分赃，将赃款全部用于支出租车费用及生活费用。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲对上述事实供认不讳。
2、被害人沈某某陈述证实，2014年1月21日10点多钟，他到寻乌县长宁镇中山街邮政银行自动取款机上取出500元，一个男子拍他肩说他掉了10元钱，他捡上钱后，另外一个男的说他的银行卡已经退出来了，他拿上卡就走了，不久短信提示他的卡又被取走1200元，他去银行查询发现他拿的是假卡。他的银行卡尾号为033，卡号他记不清了，假银行卡卡号是622150428000025＊＊＊＊。
3、调取证据通知书、刘某某讯问笔录证实，寻乌县公安局调取了相关银行案发时的监控视频，公安人员向刘某某播放了案发时的监控视频，刘某某对作案过程中每个人的行为、对被害人均进行了辨认，其供述同查明事实。每次都是刘某某去租车，因为只有他有驾照。他租的是瑞金四方汽车租赁公司的车。
4、证人钟水石生证言证实，经他核实租赁合同，刘某某曾在他公司租车。
5、寻乌县公安局调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、账户明细查询单证实，寻乌县公安局向沈某某本人调取了假邮政卡（622150428000025＊＊＊＊）。2014年1月21日，被害人沈某某银行卡（60429800120032＊＊＊＊）共有2笔交易，被害人取款500元，被告人取款1200元。
四、2014年2月8日10时许，被告人钟某甲、刘某某伙同刘某某、邓某某、杨某某驾车窜至江西省寻乌县长宁镇南门口农业银行，被告人钟某甲偷记正在ATM机上取款的被害人刘圣良的银行卡密码，并往地上扔钱吸引刘某某注意力，杨某某偷换刘某某的银行卡，之后，刘某某、刘某某两人在另外一台A**机上将刘某某银行卡内的9000元钱取出，每人分得赃款1600元。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲、刘某某对上述事实供认不讳。
2、被害人刘某某陈述证实，2014年2月8日上午10点30分左右，他到寻乌县长宁镇南门口农业银行柜员机取出1000元，一个男子拍他肩说他掉了10元钱，他捡上钱后，另外一个男的说他的银行卡已经退出来了，他拿上卡就走，另一个柜员机上取钱的人对他说他的卡可能被人拿走了，他立即到窗口挂失，发现他卡上被人取走9000元，他拿的是假卡。他的卡是622848347010237＊＊＊＊，假卡是622848008255047＊＊＊＊。
3、调取证据通知书、刘某某讯问笔录证实，寻乌县公安局调取了相关银行案发时的监控视频，公安人员向刘某某播放了案发时的监控视频，刘某某对作案过程中每个人的行为、对被害人均进行了辨认，其供述同查明事实。
4、杨某某讯问笔录证实，公安人员向杨某某播放了案发时的监控视频，杨某某对作案过程中每个人的行为、对被害人均进行了辨认，其供述同查明事实。
5、证人钟某丙生证言证实，经他核实租赁合同，刘某某曾在他公司租车。
6、受案登记表、立案决定书证实，2014年2月8日11时20分被害人刘某某报案。
7、寻乌县公安局调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、账户明细查询单证实，寻乌县公安局向刘某某本人调取了假邮政卡（622848008255047＊＊＊＊）。2014年2月8日，刘某某邮政卡（622848347010237＊＊＊＊）共有2笔交易，被害人取款1000元，被告人三次共计取款9000元。
8、辨认笔录证实，刘某某辨认出刘某某、钟某甲、邓某某。
五、2014年4月10日12时许，被告人钟某乙、钟某甲、刘某某、李某某窜至青海省海东地区互助县威远镇北大街建设银行，被告人钟某甲往地上扔钱吸引正在ATM机上取款的被害人袁某某注意力，被告人李某某偷换袁某某的银行卡，之后，被告人钟某乙分五次将袁某某银行卡内的24000元钱取出，每人分得赃款6000元钱。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某对上述事实供认不讳。
2、被害人袁某某陈述证实，2014年4月10日12时左右，他在互助县威远镇北街建行自动取款机上取款，先取了2千，再取时有个小伙给他说钱掉了，他见地上有10元钱，他捡的时候，他右边一个小伙说“师傅，你的卡”，他就顺手接上没仔细看，等他取钱输密码时提示不对，他怀疑被掉包，立马去银行查询，得知5千元被取，1.9万元被转账。他的卡号为436742440360009＊＊＊＊。
3、互助县公安局调取证据通知书、账户明细查询单证实，互助县公安局调取了相关银行案发时的监控视频。2014年4月10日，袁某某的银行卡（436742440360009＊＊＊＊）取款、转账情况，被害人取款2千元，被告人取款5000元，被告人把1.9万元转入户主为的贺念曾的银行卡（6227273180048＊＊＊＊），并分次取出。
4、被告人钟某乙辨认照片证实，其辨认了袁某某的银行卡（436742440360009＊＊＊＊）。
5、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人钟某乙处扣押户主为的贺念曾的银行卡（6227273180048＊＊＊＊）、及袁某某的银行卡（436742440360009＊＊＊＊）。
6、受案登记表、立案决定书证实，2014年4月10日14时30分，被害人袁某某报案。
7、陈仓公安分局情况说明证实，被害人袁某某将被告人作案使用的假银行卡已经扔掉。
六、2014年4月16日，被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某窜至西安市杨凌区康乐路邮政银行，被告人刘某某往地上扔钱吸引正在ATM机上取款的被害人丁某某注意力，被告人钟某甲偷换丁某某取款时所用的其丈夫陈凯的银行卡，之后，被告人钟某乙当场在同一台A**机上将陈凯银行卡内的2000元取出，每人分得赃款500元。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某对上述事实供认不讳。
2、被害人丁某某陈述证实，2014年4月16日17时许，她拿丈夫陈凯的银行卡（622188791006332＊＊＊＊）在杨凌区康乐路邮政储蓄银行自动取款机取了500元，一名陌生男子拉她胳膊说她东西掉了，她捡起地上10元钱回头取银行卡，看见卡一半已从取款机中退出来了，就拿卡回家了。直到4月21日，她再次取钱时该卡已经被锁，她丈夫拿卡去银行查询才知道不是原来的卡，她丈夫查询他自己卡的交易明细发现，4月16日她取走500元后卡内的2000元也被取走。假卡和他们的卡几乎一样，她把假卡扔了。
3、证人陈某某证言同被害人丁某某陈述。
4、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人钟某甲处扣押陈某某银行卡（622188791006332＊＊＊＊）。
5、被告人钟某甲辨认照片证实，其辨认了陈某某的银行卡（622188791006332＊＊＊＊）。
6、公安机关调取证据通知书证实，公安机关调取了相关银行案发时的监控视频。
7、辨认笔录证实，公安人员将银行监控视频播放给丁某某看，丁某某辨认出视频上穿红色夹克的女子就是她本人。
8、公安机关调取证据通知书、银行卡交易明细查询单证实，2014年4月16日，陈某某银行卡（622188791006332＊＊＊＊）共有两笔取现交易，一次500元、一次2000元。
9、受案登记表、立案决定书证实，2014年5月9日9时，陈某某报案。
七、2014年4月16日13时20分许，被告人钟某乙、钟某甲、刘某某、李某某窜至宝鸡市陈仓区虢镇西门中国农业银行陈仓区支行营业部，被告人钟某甲偷记正在ATM机上取款的被害人王某某的银行卡密码，并往地上扔钱吸引王某某的注意力，被告人刘某某趁机偷换王某某的银行卡，交给在旁放哨的被告人钟某乙和李某某，之后，被告人钟某乙和李某某到陈仓区虢镇西门中国建设银行陈仓区支行西大街分理处一台A**机上将王某某银行卡内8300元取出，每人分得赃款1500元，其余赃款用作路费、住宿费等。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某对上述事实供认不讳。
2、被害人王某某陈述证实，2014年4月16日13时许，她在虢镇西门阳光广场对面的农业银行ATM机取款，她取钱的时候她后面站了一个小伙，她先取了100元，之后打算再取200元的时候，她后面的小伙说地上有东西，她转身看见左侧地上掉了10元钱，她以为是她兜里的零钱，就将那10元钱拾了起来，等她起身准备再次取钱的时候，她右侧一个小伙把她挤了一下说他要取钱，边说着在她操作的机器插口动了一下，当时她没注意小伙干什么，她就给小伙说她也在取钱，说完小伙就离开了。等她注意到取款机的时候，她发现取款机卡口放着银行卡，她就又将卡重新插入取款机，输入密码时提示密码错误，她当时就想可能刚才那两个小伙把她的卡取走了。她赶紧到柜台挂失，柜台营业员说她卡上的8000余元已经被取走，就剩80余元。紧接着她就报警了。她被盗的卡是农业银行银联卡，卡号是622848023619716＊＊＊＊。调换她卡的银行卡是622848119811512＊＊＊＊，已提交给公安机关作为证据。
3、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被害人王某某处扣押掉包用的银行卡（622848119811512＊＊＊＊）、从被告人刘某某处扣押王某某银行卡（622848023619716＊＊＊＊）。
4、辨认照片证实，被告人刘某某对假银行卡和王某某银行卡均进行了辨认。
5、公安机关调取证据通知书、银行卡明细对账单证实，2014年4月16日，王某某银行卡（622848023619716＊＊＊＊）共被取款三次，第一次是100元、第二次是5000元、第三次是3300元。卡上余额为86元。
6、公安机关调取证据通知书证实，公安机关调取了相关银行案发时的监控视频。
7、辨认笔录及照片证实，被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某指认出4月16日作案地点为陈仓区虢镇中国农业银行陈仓区支行营业部。被告人钟某乙和李某某对取款的建设银行进行了指认。被害人王某某辨认出被告人刘某某。
8、受案登记表、立案决定书证实，2014年4月16日13时55分，被害人王某某报案。
八、2014年4月18日14时许，被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某窜至西安市阎良区五区十字邮政储蓄银行，被告人刘某某往地上扔钱吸引正在ATM机上存款的被害人孙某某注意力，被告人钟某甲偷记孙某某银行卡密码并偷换银行卡，之后，被告人钟某甲、刘某某持在阎良五区十字中国工商银行一台A**机上，将孙某某银行卡内的2400元取出，每人分得赃款600元。
以上事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某对上述事实供认不讳。
2、被害人孙某某（女，户籍地河南省，现住西安市阎良区）陈述证实，当时她在存取款一体机上存了700元，左边有个男的说她掉了20元，她去捡，右边男的说你的卡出来了，她当时没多想就拿卡走了，走到银行门口觉得卡不对劲，回头找那两个男的发现不在了，她去查询余额，结果卡被吞，手机短信提示卡里2400元被取。卡里总共2500元，卡号为622150791002299＊＊＊＊。
5、协助查询财产通知书、银行卡明细查询单证实，2014年4月18日，孙某某银行卡（622150791002299＊＊＊＊）共有两笔交易，第一次是存款700元，第二次是跨行取款2400元。
6、公安机关调取证据通知书证实，公安机关调取了相关银行案发时的监控视频。
7、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人钟某甲处扣押孙某某银行卡（622150791002299＊＊＊＊）。
8、辨认照片证实，被告人钟某甲辨认了孙某某的银行卡（622150791002299＊＊＊＊）。
9、受案登记表、立案决定书证实，2014年4月22日17时38分，被害人孙某某报案。
10、陈仓公安分局情况说明证实，被告人作案时使用的假卡被吞，银行已将该卡销毁。
综上，被告人钟某甲参与盗窃八次，盗窃价值共计78900元；被告人刘某某参与盗窃六次，盗窃价值共计68500元；被告人钟某乙、李某某参与盗窃四次，盗窃价值共计36700元。四名被告人将所得赃款主要用于购买毒品吸食，其余赃款全部挥霍。另查明，被告人钟某甲、刘某某系累犯。
以上八起盗窃事实的综合证据有：
1、辨认笔录及照片证实，被告人钟某甲辨认出被告人刘某某、钟某乙、李某某。被告人刘某某辨认出被告人李某某、钟某乙、钟某甲。被告人李某某辨认出被告人钟某甲、刘某某。
2、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人钟某甲处扣押4400元及两张邮政银行卡、从被告人钟某乙处扣押3000元及两张建行银行卡、从被告人李某某处扣押4300元、从被告人刘某某处扣押1000元及一张农行银行卡。
3、银行监控视频光盘八张证实各被告人盗窃经过。
4、银行卡七张证实被告人盗窃所得部分银行卡及所使用部分假卡情况。
5、被告人钟某甲三份刑事判决书及释放证明、被告人钟某乙刑事判决书及释放证明、被告人刘某某刑事判决书及释放证明、被告人李某某刑事判决书及释放证明证实，四名被告人犯罪前科情况。被告人钟某甲、刘某某系累犯。
6、四名被告人户籍信息证实被告人身份及年龄。
本院认为，被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某以非法占有为目的，盗窃他人财物，被告人钟某甲、刘某某盗窃数额巨大，被告人钟某乙、李某某盗窃数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控上述四名被告人的犯罪事实及罪名能够成立。各被告人在盗窃中所起作用相当，无主、从犯之分。被告人钟某甲、刘某某系累犯，且为了吸毒多次盗窃，应当从重处罚。被告人钟某乙、李某某有犯罪前科，且为了吸毒多次盗窃，应当从重处罚。被告人钟某甲、刘某某、钟某乙、李某某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人钟某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年四月十九日起至二0二0年四月十八日止），并处罚金一万二千元。
二、被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年四月十九日起至二0一九年十月十八日止），并处罚金一万一千元。
三、被告人钟某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年四月十九日起至二0一七年四月十八日止），并处罚金六千元。
四、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一四年四月十九日起至二0一七年四月十八日止），并处罚金六千元。
五、光盘八张、银行卡七张依法存作案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 梁国强
人民陪审员 任宝安
人民陪审员 毛亚卫
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 周 延