广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0312刑初132号
公诉机关桂林市临桂区人民检察院。
被告人王某某，男，1977年3月19日出生于河北省廊坊市三河市，汉族，初中文化，居民，住河北省三河市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月7日被公安机关抓获，同年10月12日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。
辩护人蒋某某，广西某律师事务所律师；周某某，实习律师。
桂林市临桂区人民检察院以桂市临检刑诉（2017）130号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2017年7月10日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员陆某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人蒋某某、周某到庭参加诉讼，现已审理终结。
桂林市临桂区人民检察院指控，2009年底，被告人王某某经刘某某（在逃）介绍来临桂参加“阳光工程”资本运作非法传销活动，随后其直接发展了肖某1（已判刑）等人为下线，并以此为基础骗取不明真相的群众加入该传销组织。从2010年开始，王某某受刘某某指使管理传销组织的资金运作。2010年5月至今，王某某分别在临桂县桂林银行、工商银行、农业银行等银行开设账户，收取下线人员交纳的申购款和发放下线人员业绩提成款。至被抓获，王某某伞下传销人员达50余名。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人王某某以资本运作经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织领导的传销活动人员达三十人以上且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。
被告人王某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人认罪态度较好，愿意退出赃款，系初犯，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2009年底，被告人王某某经刘某某介绍来到临桂，后其交纳33500元申购十份产品加入以资本运作为名的非法传销组织。该传销组织以“资本运作”为名，采取拉人头交纳入会费3800元申购一份产品的方式成为该传销组织的业务员，加入后介绍他人加入该传销组织，将其发展为自己的下线，下线购买的产品份额累加到上线名下，成为上线的份额。该传销组织以“五级三阶制”进行运作管理，以管理的人员多少及申购产品份额多少获得晋升和回报。被告人王某某加入该传销组织后，发展了肖某1、陈某等人为下线，以此为基础骗取他人加入该传销组织，并于2012年开始负责该传销组织的资金运作，在中国农业银行、建设银行、工商银行、桂林银行开设了账户，用于收取新加入人员的申购款和发放下线人员业绩返还款，并管理该传销组织的日常工作。其以“资本运作”是国家项目能挣大钱为诱饵，为谋取利益，积极发展了肖某1、陈某等下线传销人员五十余人，且层级在三级以上,从中获利人民币十六万余元。
本院在审理本案过程中，被告人王某某退出非法所得十六万元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证予以证明：
1、受案登记表及立案决定书，证实临桂县公安局经侦大队经侦查发现王某某等人从事传销犯罪活动，涉及金额达600万余元，临桂县公安局于2016年9月2日立案。
2、归案情况说明，证实被告人王某某于2016年9月7日在广东省广州南火车站被公安机关抓获归案。
3、户籍证明，证实被告人王某某作案时已年满十八周岁，属完全刑事责任能力人。
4、被告人王某某开设的桂林银行卡、农业银行卡、建设银行卡、工商银行卡账户的交易明细，证实传销人员转入上述账号的申购款及被告人王某某转给下线人员提成款的部分金额情况。
5、网络图，证实被告人王某某发展的下线传销人员的人数。
6、本院（2015）临刑初字第146号刑事判决书，证实2010年底，肖某1经被告人王某某介绍来临桂加入传销组织并作为王某某的直接下线，积极发展了下线传销人员三十五人，且层级在三级以上，肖某1的行为构成组织、领导传销活动罪被判处刑罚情况。
7、证人陈某的证言，证实2010年4月，其被被告人王某某骗至桂林后，其交了33500元申购款成为传销组织成员，其和肖某1都是王某某的直接下线，发展的下线传销人员人头及份额都累加到王某某名下，2016年9月前，整个传销体系是王某某在管理，包括收取申购款、发放业绩、安排新人洗脑等事务。
8、证人刘某1的证言，证实其在王某某劝说下交了33500元申购款加入资本运作传销组织的，其是陈某的下线。传销团队是王某某在管理。
9、证人徐某的证言，证实是焦凤菊叫其来临桂的，是王某某和焦凤菊说资本运作这个行业赚钱，其想着赚钱就交钱加入了该传销组织。其的上线是石冬梅，石冬梅的上线是陈某。
10、证人朱某的证言，证实其是2012年11月份到临桂，交纳了33500元加入了资本运作传销组织。传销组织的高级是王某某、肖某2等人，日常的活动也是他们安排的。
11、证人张某的证言，证实其于2011年3-4月到广西桂林，后交纳33500元申购十份产品加入了传销组织。王某某和肖某2在传销组织中主要是负责收取申购款，安排召开经理会和讲课，以及发放业绩工资等工作。
12、证人刘某2的证言，证实其是刘某1叫来临桂的，其交钱加入了王某某管理的这个资本运作传销组织。
13、证人刘某3的证言，证实其是刘某2叫来临桂参加资本运作传销活动的，该传销组织由王某某负责收申购款和发放下线提成款，也就是所谓的工资。
14、被告人王某某的供述，称其是2009年底经刘某某介绍加入资本运作体系从事传销活动的，其是交纳33500元申购十份产品加入传销的。该传销组织是交纳一份（一份3800元）以上产品费就可加入连锁销售，加入后介绍他人加入，将其发展成自己的下线，下线购买的产品人数累加到上线名下，实际上是没有产品销售的，是靠拉人头获利。该传销组织实行“五级三阶制”进行运作管理。其加入后，发展了肖某2、陈某、马某三个直接下线，依托这三个直接下线招揽的人员加入，其的份额已经达到600份以上了，伞下人数也已超过60人。从2012年开始至2016年年初，由其负责收取伞下新加入人员的申购款，以及根据下线人员的业绩情况核算好他们的月绩，然后发放到每个下线人员的银行卡里。主要是通过其的桂林银行卡账户收取申购款及发放下线人员的业绩，也使用过其的工行卡、农行卡、建设银行卡账户。其从事这个资本运作获得提成款是16万余元。
上述证据，证据之间相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某某以纯资本运作经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织领导的传销活动人员达五十余人且层级在三级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退出所获赃款，具有悔罪表现，且系初犯，故对其从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见，辩护人提出的辩护意见，以及被告人的辩解意见，本院均予以采纳。本院为严肃国法，维护市场经济秩序和社会管理秩序，保护公民的财产所有权，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
二、被告人王某某退出非法所得人民币十六万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 龚维民
人民陪审员 唐振国
人民陪审员 黄日波
二〇一七年十月十日
书 记 员 刘付明