安徽省太和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）太刑初字第00434号
公诉机关太和县人民检察院。
被告人苏子辉，男，于吉林省松原市扶余县，高中文化，农民，户籍地吉林省松原市扶余县，住吉林省长春市宽城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年1月28日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），同年3月28日被吉林省长春市南关区南�派出所民警抓获。2015年4月12日被太和县公安局执行刑事拘留，同年5月14日经太和县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
太和县人民检察院以太检公诉刑诉（2015）414号起诉书指控被告人苏子辉犯合同诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月20日公开开庭审理了本案。太和县人民检察院指派检察员刘维翔出庭支持公诉，被告人苏子辉到庭参加诉讼。本案审理期间经太和县人民检察院建议补充侦查一次。现已审理终结。
太和县人民检察院指控：2013年11月至12月间，被告人苏子辉以供应药品为名，骗取康某、吴某夫妇累计汇款至苏子辉账户50万元左右，后经康某催要，苏子辉仅仅供应了康某大约9万元的药品，退还康某一万元人民币，其余货款经结算苏子辉向康某出具一张37万元的欠条后潜�。
2013年8月份至12月份，被告人苏子辉以供应通脉颗粒、阿奇霉素针等药品为名，骗取杨某汇款至苏子辉账户194900元后，苏子辉拒不供应药品，后经催要苏子辉退还杨某3万元人民币后潜逃。
2013年12月12日、13日间，被告人苏子辉以供应阿莫西林胶囊、琥乙红霉素等药品为名，骗取被害人李海青汇款108500元至其账户后潜逃。
2013年11月至2014年8月间，被告人苏子辉以向朱某供应奥美拉唑、氨曲南、头孢曲松等药品为名，骗取朱某汇款639480元至其账户后潜逃。
2013年12月19日，被告人苏子辉以向路某、陈某夫妇供应头孢氨苄胶囊、奥美拉唑胶囊等药品为名，骗取路某汇款38520元至其账户后潜逃。
2013年11月至2014年8月20日，被告人苏子辉以为张某购买特价处理药品等名义，骗取被害人张某九次向其账户汇款215100元，后苏子辉仅仅供应3万元的药品后潜逃。
2013年11月至2014年8月间，被告人苏子辉屡屡一供应药品为名，欺骗被害人李某甲累计汇款65.9万元至其账户，没有供应李某甲任何药品后潜逃。
上述康某、杨某、朱某、徐某等九人被骗的钱财被苏子辉到澳门葡京娱乐城用于赌博、或到香港等地购物、挥霍等。针对上述指控，公诉机关提供相关证据并认为被告人苏子辉以非法占有为目的，虚构事实与身份，骗取他人预付购货款数额特别巨大，且在收到货款后，不履行口头合同约定，将货款用于赌博或挥霍后潜逃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（三）、第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏子辉具有坦白情节，可酌情从轻处罚，建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。
被告人苏子辉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
经审理查明：自2013年8月份起，被告人苏子辉以“吉林省长宏药业有限公司”业务员的名义，与被害人李某甲、杨某等人进行药品交易。被害人通过电话交流等方式口头告知苏子辉自己所需要的医药品种，可接受价格，达成合意后，将预付货款通过银行转账汇给苏子辉，苏子辉收到交易货款后到香港、澳门等地进行赌博挥霍，致使合同无法履行，后经被害人追要钱款而潜逃。
其中，2013年11月至12月间，被告人苏子辉以供应药品为名，骗取康某、吴某夫妇累计汇款至苏子辉账户50万元左右，后经康某催要，苏子辉仅供应康某大约9万元的药品，并退还康某一万元人民币，其余货款经结算为37万元，苏子辉向康某出具欠条后仍拒不归还欠款。
2013年8月至12月间，被告人苏子辉以供应通脉颗粒、阿奇霉素针等药品为名，骗取杨某汇款至苏子辉账户194900元后，苏子辉拒不供应药品，后经催要苏子辉退还杨某3万元人民币后潜逃。
2013年12月12日至12月13日，被告人苏子辉以供应阿莫西林胶囊、琥乙红霉素等药品为名，骗取被害人李某乙汇款108500元，拒不归还，后潜逃。
2013年11月至2014年8月，被告人苏子辉以供应奥美拉唑、氨曲南、头孢曲松等药品为名，骗取被害人朱某累计汇款约519480元，拒不归还，后潜逃。
2013年12月19日，被告人苏子辉以供应头孢氨苄胶囊、奥美拉唑胶囊等药品为名，骗取路某、陈某夫妇汇款38520元，拒不归还，后潜逃。
2013年11月至2014年8月20日，被告人苏子辉以为张某购买特价处理药品的名义，骗取被害人张某向其累计汇款215100元，后苏子辉仅供应3万元的药品，其余钱款经张�催要，拒不归还。
2013年11月至2014年8月间，被告人苏子辉以供应药品为名，骗取被害人李某甲累计汇款为55.9万余元，后被告人苏子辉拒不供应药品，亦不归还货款。
2013年11月至2014年12月间，被告人苏子辉以供应药品为名，欺骗被害人徐某累计汇款为21万元，后苏子辉供应2万元的药品后潜逃。
上述事实，被告人苏子辉在开庭审理过程中亦无异议，且有书证太和县公安局刑事案件受案登记表、立案决定书，被告人苏子辉等人的户籍证明，吉林省长春市公安局南关公安分局南街派出所出具的抓获经过，长春市第三看守所临时羁押证明、吉林省长宏药业有限公司出具的情况说明，被告人苏子辉所属农行卡在澳门、香港的交易记录，被害人李某甲提供的手机短信记录，被告人苏子辉出具的欠条等，被害人张某、陈某等人提供的银行业务凭证记录、转账凭证记录，太和县公安局调取的被告苏子辉到香港澳门消费、交易记录，太和县公安局经济侦查大队出具的情况说明及涉案钱财统计表，证人苏某、丛某证言，被害人吴某、杨某、朱某、李某乙等人陈述，被告人苏子辉供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人苏子辉以非法占有为目的，虚构事实与身份，骗取他人预付购货款，数额特别巨大，且在收到货款后，不履行口头合同约定，将货款用于赌博或挥霍后潜逃，公诉机关指控其犯合同诈骗罪罪名成立。对于公诉机关指控被告人苏子辉犯合同诈骗罪的犯罪数额，经查，其中部分钱款仅有被害人陈述，被告人苏子辉虽当庭表示自愿认罪，但其在侦查、审理阶段五次供述笔录中均未供述，且无转账凭证等其他证据予以证明，故综合相关书证银行业务凭证、转账记录、被害人陈述及被告人供述，本�被告人苏子辉的诈骗数额应认定为2135500元。被告人苏子辉到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。综上，根据被告人苏子辉的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（三）、第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人苏子辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并
处罚金人民币二十万元；
二、被告人苏子辉的违法所得，责令退赔被害人康延令、杨庆伟、李海清、朱心波、路玉虎、张亚飞、李振、徐冠军。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月28日起至2027年3月27日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判�，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 戚淑红
代理审判员 王 艳
人民陪审员 侯治国
二〇一六年五月七日
书 记 员 张 浩
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合�的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严�后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。