山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0902刑初65号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人王炳刚，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月25日被刑事拘留，于2015年11月30日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。
辩护人卢正勇，山东法正律师事务所律师。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉（2016）69号起诉书指控被告人王炳刚犯诈骗罪，于2016年2月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员陈娜、司珊出庭支持公诉，被告人王炳刚及其辩护人卢正勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，1、2012年7月至10月，被告人王炳刚以帮被害人刘某购买泰安市泰山区桑家疃回迁楼房屋为由，以交房款的名义，骗取刘某33万元。
2、2014年8月，被告人王炳刚以与被害人俞某、孟某合伙购置泰安市泰山区海洼村土地为由，骗取俞某、孟某9万元。
3、2012年4月至2013年2月，被告人王炳刚以做生意、单位买福利为由，骗取被害人周某甲、周某乙42万元。案发前，被告人王炳刚退还给被害人周某乙2.5万元。
综上，被告人王炳刚作案3起，诈骗数额共计81.5万元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人王炳刚以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。
被告人王炳刚辩称，对公诉机关指控的前两起事实无异议。但对第三起，自2011年其就用他的钱，第一次用了10万，其还他10万元本金及利息。后来陆续三万、五万的借，到2014年走的时候欠他30多万，其从内心里没有想骗他们的钱，当时搞经营最后赔了。因此该起数额不应为诈骗数额。其辩护人提出如下辩护意见：1、对于指控的第一起关于刘某买房款33万元的事实。应当分两个阶段。第一阶段是王炳刚确实为刘某帮忙运作购买房屋，房屋价格运作较低后，又确定了房屋具体位置房号，并且看了房子，刘某主动打款。第二阶段，王炳刚基于合法暂时占有该款项，由于急需资金周转，王炳刚处于暂时挪用急需的主观意图，挪用了该款项，后不能归还，应当涉嫌侵占，不属于诈骗。王炳刚伪造假购房协议的落款时间是2014年7月28日，刘某给王炳刚房款的时间是2012年。从时间上看，给王炳刚房款在前，伪造假购房协议在后。并不是基于王炳刚虚构事实，产生错误认识才交的房款。该款后经刘某催要未能还上，应当属于合法占有代为保管的他人财产，可构成侵占罪。况且，王炳刚有还款的主观意愿，并不是拒不退还。2、被告人王炳刚与孟某、俞某、张某甲之间的钱款纠纷不应当认定为诈骗，是一般的民间借贷纠纷。从时间顺序上来看，王炳刚制作假购地协议的时间为2014年8月15日，即债务发生于前，虚构事实隐瞒真相于后。双方的债务王炳刚打有借条，按月付息，付息都是付的现金，没打收条，没有转账凭证。对方之所以不提供欠条，可能欠条上已经注明高额利息的原因。假购地协议上张某甲的签名也是王炳刚所写，张某甲对此是明知的。张某甲没有提供资金，按常理不应书写他的名字。如果以王炳刚挑头合伙，买房应书写为王炳刚的名字，合伙一说不符合常理。而真正的事实是在借款介绍人张某甲催要情况过程中，要求王炳刚给另两个债权人出具相应的东西，以应对他们。3、对于王炳刚与周某甲、周某乙的借款是借贷关系而不是诈骗。双方借款发生在2013年1月份至2014年2月份，次数多次，每次均有借条，也多次还款，甚至付利息时，债权人也未给打收条，还清的钱也没有收回借据。如果是诈骗，不会在多年多次发生。从时间的先后顺序来看，假购房手续是王炳刚还不起钱后，以此来证明有还款能力，从数额上，如果诈骗的话，正常人不会因为29万元的非正式单据借出42万元。
经审理查明，1、2012年7月至10月，被告人王炳刚以帮被害人刘某购买泰安市泰山区桑家疃回迁楼房屋为由，以交房款的名义，分四次骗取刘某33万元。在被害人刘某多次向其催促交房的情况下，被告人王炳刚交予其伪造的房屋买卖合同及相关收据。
2、2014年8月，被告人王炳刚以购置泰安市泰山区海洼村土地为由，骗取俞某、孟某9万元。并伪造购地合同一份。
3、2012年4月至2013年2月，被告人王炳刚以做生意、单位买福利为由，分别于2012年4月21日骗取周某甲3万元，2012年6月23日骗取3万元，2013年1月4日骗取15万元。王炳刚分别于2013年1月18日骗取周某乙5万元，2013年2月骗取8万元，2014年2月20日王炳刚骗取3万元、5万元。并分别为被害人出具借条，共计42万元。案发前，被告人王炳刚退还给被害人周某乙2.5万元。
综上，被告人王炳刚作案三起，诈骗数额共计81.5万元。
被告人王炳刚于2015年2月份潜逃。2015年10月25日被抓获归案。
上述事实，有控辩双方提交，业经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）被告人供述与辩解
被告人王炳刚的供述证实：2012年，其以帮刘某购买桑家疃回迁楼的名义分4次收取房款33万元，房款全部用于偿还高利贷；其曾帮助联系开发商购房但因无力支付房款未果，为拖延被害人伪造虚假购房合同及房款收据。2014年3月，其为偿还高利贷，虚构合伙购置土地事由收取俞某、孟某现金9万元并伪造购地合同，所收现金全部用于偿还高利贷，自己偿还利息5、6万元现金。2012年以贩苗子为由，从从周某甲、周某乙处借款30余万元，钱都做生意赔了。
（二）证人证言
1、证人孙某的证言证实：2014年下半年，王炳刚联系杨某帮丈母娘家购买桑家疃村回迁房，自己帮忙联系了杨某，后来王炳刚请求自己从中周旋价格，之后杨某称王炳刚逃跑。
2、证人杨某的证言证实：2014年10月，王炳刚通过孙某找到自己称帮助家人买房，其联系好房源后王炳刚编造各种理由拒绝支付房款，直到失去联系。因为王炳刚称看房子，钥匙留在了他那里几天。
3、证人张某甲的证言证实：2014年，王炳刚以合伙购置海洼村土地的名义，从俞某、孟某处骗走现金9万元，约定按照赚钱数额分红，事后王炳刚抛开自己独自签订合同，后王炳刚失去联系，其核实合同签订人后发现签名为假。
4、证人田某的证言证实：其不知道张某甲与本村村民冯某、张某乙签订转让协议的事情，也从未在协议见证人一栏中签字。
5、证人张某乙的证言证实：自己从2008年始在海洼村没有土地。不认识王炳刚、张某甲，也从未同王炳刚签署过地上附属物转让协议。公安机关出示的转让协议中自己的签名系他人伪造。
6、证人冯某的证言证实：自己从2008年始在海洼村没有土地。从未与王炳刚、张某甲签署过土地转让协议。公安机关出示的土地转让协议中自己的签名系他人伪造。
（三）被害人陈述
1、被害人刘某陈述证实：2012年7月，其委托王炳刚帮助购买桑家疃回迁房，王炳刚以交纳房款的名义从其处索要现金共计33万元，之后王炳刚以各种理由拖延交房，经相关部门核实王炳刚开具的收据及购房合同为虚假，2015年2元王炳刚失去联系。
2、被害人孟某陈述证实：2014年，王炳刚以合伙购置海洼村土地的名义，从孟某与俞某处骗走现金共计9万元，约定3个月后按照比例分红，承诺海洼村书记田某作证；王炳刚出具2份出卖人为冯某、张某乙的土地出让协议。事后王炳刚以各种借口拖延给钱直到失去联系。给王炳刚的钱是一起投资，不算是借款，没有利息，赚了钱按比例分红。
3、被害人俞某陈述证实：2014年，经王炳刚提议，由王炳刚与张某甲共同出资7万元、孟某出资5万元、其出资4万元，购置海洼村土地，约定2个月后按照征地差价平分利润，承诺海洼村田书记作证；收钱后王炳刚出具2份出卖人为冯某、张某乙，见证人为田某土地出让协议，事后王炳刚以各种借口拖延给钱直到失去联系。这4万元是投资钱，不是借款，没有利息。
4、被害人周某乙陈述证实：2013年1月份至2014年2月份，王炳刚以给职工发福、倒卖酒、做生意等理由，向自己借款6万元、5万元、8万元、8万元，共计27万元，还了2.5万元后，无法联系。
5、被害人周某甲陈述证实：2012年4月到2013年1月，王炳刚以搞绿化、给工人买福利为由，骗取其21万元。后来听说根本没有绿化、福利事项。周某乙也借给王炳刚21万元。
（四）书证
1、公安机关在刘某处提取房产买卖合同、电汇凭证、银行业务凭证、收据证实：房产买卖合同显示2014年7月28日，甲方泰安市科苑基础产业投资有限公司将位于桑家疃回迁楼的房产买予刘某，房屋价格33万元。该证据印证了刘某陈述及王炳刚供述上述房产买卖合同虚假的事实。
山东省农村信用社及中国工商银行转账凭证明细显示2012年7月26转账给王炳刚15万元，2012年8月6日向王炳刚转账10万元，2012年10月10日向王炳刚转账4万元。该证据与王炳刚供述及被害人刘某陈述相印证，证明刘某4次向王炳刚交付房款，其中3次通过转账汇款的方式交付29万元。
房款收据显示刘某3次交付购房款共计29万元，收款单位盖有泰安市科苑基础投资有限公司公章，单位名称为王炳刚。该证据经王炳刚辨认，系其伪造，印证了王炳刚伪造房产公司收据骗取刘某购房款的事实。
2、公安机关在张某甲处提取地上附属物转让协议证实：协议内容显示2014年8月15日，冯某将海洼村口粮亩田自愿转让给张某甲，见证人是王炳刚、田某，并附有转让人冯某及受让人张某甲的签名。该证据经王炳刚、田某及冯某证明系伪造，印证了王炳刚利用伪造的地上附属物转让协议骗取钱款的事实。
3、公安机关从周某甲、周某乙处提取的借条证实：王炳刚分别于2012年4月21日向周某甲借款3万元；2012年6月23日借款3万元；2013年1月4日借款15万元。
王炳刚分别于2013年1月18日向周某乙借款5万元；2013年2月借款8万元；2014年2月20日，王炳刚借款3万元、5万元。
4、户籍证明证实：被告人王炳刚，出生于1979年12月28日，作案时系完全刑事责任能力人。
5、报案证明、受案登记表、立案决定书证实：2015年2月12日、14日，被害人刘某、证人张某甲分别称被王炳刚诈骗。经审查，该局分别于同年2月15日、16日立案侦查。
6、到案证明、说明证实：2015年10月25日，被告人王炳刚被公安机关抓获归案。至10月31日被临时羁押在齐齐哈尔铁路看守所。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人王炳刚以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实正确，本院予以支持。
关于被告人王炳刚所提的第三起应为借款民事行为，而不应为诈骗的辩解意见及其辩护人所提的第一起应认定为侵占罪，后两起均是民间借贷行为，而均不能认定为诈骗罪的辩护意见。经查，被告人供述、证人证言、被害人的陈述以及相关书证等现有证据能够证实，被告人王炳刚于2012年4月份至2014年8月份在长达两年多的时间内，通过隐瞒真相、虚构购买土地、购买福利物品等部分事实的方式，多次骗取多人的信任，使他人陷入错误的认识，从而骗取款项。虽被告人王炳刚辩解其收款两年后的确帮助被害人联系买房，但结合其收到房款、“借款”、购地款后将上述款项用于偿还高利贷的辩解，而拒不向开发商交付房款及拒不归还上述款项等事实，以及在此过程中，被告人根本没有履行义务的能力，客观上也没有证据证实其作履行义务的积极努力，相反其伪造了地上附属物转让协议、房屋买卖协议及相关收据，以进一步掩盖诈骗的实质。因此，能够证实被告人主观上有非法占有的故意。而民事欺诈行为，行为人有履行义务的诚意及一定的能力，虽有可能无法完全履行，但能作各种努力。而且对所获财物的处理上，多用于生产经营，并为履行义务创造条件。综上，从被告人的真实目的、事情的起因以及拖欠的情节，并结合被告人于2015年2月份潜逃的事实，根据主客观相一致的原则，被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，而非一般借贷行为或侵占罪。故被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
关于诈骗数额，被告人虽辩解多次向被害人偿还利息，但是被害人予以否认，且其亦未提供证据证实，故对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。公诉机关指控的犯罪金额正确，本院予以支持。
鉴于被告人到案后及庭审中如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王炳刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一五年十月二十五日起至二O二五年十月二十四日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王炳刚退赔被害人刘康康经济损失33万元，退赔被害人周长生、周广发经济损失39.5万元，退赔被害人俞宗昌、孟庆涛9万元。（上述款项限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戚桂亮
人民陪审员 王大慧
人民陪审员 张 蕾
二〇一六年四月十三日
书 记 员 孙营营