新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院
刑 事 判 决 书
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（2016）新0204刑初22号
公诉机关克拉玛依市白碱滩区人民检察院。
被告人赵某，女，汉族，1983年12月19日出生，高中文化，系服刑人员。2013年10月11日，因犯诈骗罪被克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金350000元。同年12月11日，因发现其在判决宣告前有遗漏罪行，被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年二个月，并处罚金356000元。2016年3月8日，因本案被克拉玛依市公安局刑事拘留。同年3月17日，被执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人吕卫华，新疆国雅律师事务所律师。
被告人叶某，女，汉族，1980年12月20日出生，中专文化，系服刑人员。2013年10月11日，因犯诈骗罪被克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金100000元。同年12月11日，因发现其在判决宣告前有遗漏罪行，被本院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金103000元。2016年3月8日，因本案被克拉玛依市公安局刑事拘留。同年3月17日，被执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
被告人阳某某，男，汉族，1986年1月2日出生，中专文化。2015年10月14日，因涉嫌犯诈骗罪被克拉玛依市公安局取保候审。
辩护人梁彩玲，新疆荣远律师事务所律师。
被告人卢某某，男，汉族，1982年10月22日出生，大学文化，系服刑人员。2013年10月11日，曾因犯诈骗罪被克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元。2016年5月6日，因本案被克拉玛依市公安局刑事拘留。同年5月17日，被执行逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
克拉玛依市白碱滩区人民检察院以克市白区检公诉刑诉[2016]23号起诉书指控被告人赵某、叶某、阳某某、卢某某犯诈骗罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月23日公开开庭审理了本案。克拉玛依市白碱滩区人民检察院指派检察员薛春胜出庭支持公诉。被告人赵某及其辩护人吕卫华、被告人叶某、被告人阳某某及其辩护人梁彩玲、被告人卢某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年4月22日至7月21日期间，被告人赵某（该起事实已处理）为实施犯罪，利用未经工商登记注册的“鑫晟财经公司”的名义，安排被告人叶某（该起事实已处理）、被告人卢某某（参与骗取其中的20000元，该起事实已处理）、被告人阳某某分别充当“主任”、“网管”和“业务员”，采取打电话、发短信等方式向被害人凌锡春推荐股票、夸大收益，先后骗取凌某某现金共计28800元。
2011年9、10月期间，被告人赵某将人员、设备转移至广州市黄埔大道跑马地3201室，将“鑫晟财经公司”更名为“鑫源财经公司”，继续安排被告人叶某、卢某某、阳某某分别充当“主任”、“网管”和“业务员”，以上述手法先后骗取被害人张某某现金共计6800元。
另查明，2011年1月至3月期间，被告人阳某某加入匡某某、许某某、江某某（2012年3月中旬江某某成为合伙人，3人均已处理）开办的未经工商登记注册的“南方财经公司”并任组长，带领组员阳华东、王余滔（2人均已处理）等人以“南方财经公司”的名义，以上述手法骗取4名被害人现金共计151600元。具体如下：
1、2012年2月21日至3月23日，被告人阳某某伙同匡清华、许世范，组织阳华东骗取被害人陈某某现金128000元。
2、2012年2月24日，被告人阳某某伙同匡某某、许某某，组织阳华东骗取被害人杨某现金1000元。
3、2012年2月28日至3月27日，被告人阳某某伙同匡某某、许某某、江某某，组织阳某某骗取被害人吴某某现金共计15800元。
4、2012年3月20日至22日，被告人阳某某伙同匡某某、许某某、江某某，组织王某某骗取被害人宁某某现金共计6800元。
2015年9月14日，被告人阳某某主动到湖南省衡阳市衡阳铁路公安处衡阳西站派出所投案，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。案件审理阶段，被告人阳某某主动退赃16060元。
上述事实，被告人赵某、叶某、阳某某、卢某某均无异议，并有公诉机关当庭提交的被告人赵某、叶某、阳某某、卢某某的户籍证明、克拉玛依市中级人民法院（2013）克中法刑二终字第24号刑事判决书、本院（2013）白刑初字第66号刑事判决书、报案材料、调取证据通知书、被害人的银行账户交易凭证、业务凭证、钟金娥的建设银行账户明细、鑫晟、鑫源财经“公司”账本、南方财经“公司”账本、交易凭证、同案的供述和辩解、被害人陈述、被告人赵某、叶某、阳某某、卢某某的供述和辩解、自首证明、案款票据、庭审笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人赵某、叶某、阳某某、卢某某为获取非法利益，虚构事实，隐瞒真相，以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗他人财物，其中被告人赵某、叶某、卢某某遗漏的犯罪数额均为6800元，均属数额较大。被告人阳某某的犯罪数额为187200元，属数额巨大。四名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人赵某、叶某、阳某某、卢某某犯诈骗罪的指控成立，依法应予惩处。本案系共同犯罪，被告人赵某在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人叶某、阳某某、卢某某起次要作用，系从犯。被告人赵某、叶某、卢某某属刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有遗漏罪行没有判决，应当与前罪数罪并罚。鉴于被告人赵某能当庭认罪，可依法从轻处罚。被告人叶某、卢某某系从犯、且能当庭认罪，可依法应从轻处罚。被告人阳某某系从犯，到案后能认罪、悔罪，并有自首、退赃情节，可依法减轻处罚，为惩治犯罪，保护公民的财产安全，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；与此前判处的有期徒刑十四年二个月，并处罚金356000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年二个月，并处罚金358000元（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月28日起，至2026年5月27日止。罚金于判决生效之日缴清）。
二、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；与此前判处的有期徒刑六年七个月，并处罚金103000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金104000元（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月20日起，至2019年1月19日止。罚金于判决生效之日缴清）。
三、被告人阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。
四、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；与此前判处的有期徒刑五年六个月，并处罚金80000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金81000元（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月28日起，至2017年9月27日止。罚金于判决生效之日缴清）。
五、被告人赵某、叶某、阳某某各自在其涉案数额内，继续退赔被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 计 野
代理审判员 苏 静
人民陪审员 沈留军
二〇一六年七月二十日
书 记 员 刘子惜