福建省龙海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第97号
公诉机关龙海市人民检察院。
被告人江吴斌（别名吴江斌），男，1981年6月26日出生于福建省永安市，汉族，大学本科文化，居民，户籍所在地福建省永安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月5日被抓获，同月6日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。
辩护人许海军，福建泾渭明律师事务所律师。
辩护人黄赞枝，福建弘信律师事务所律师。
龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2013）920号起诉书指控被告人江吴斌犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现该案不宜适用简易程序，于2014年1月20日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员黄智绵出庭支持公诉，被告人江吴斌及其辩护人许海军、黄赞枝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年10月至2013年6月间，被告人江吴斌向其连襟王某甲谎称认识厦门建发集团有限公司总经理等高管人员，表示要介绍工程项目给王某甲，并唆使林某某（另案处理）两次冒充厦门建发集团有限公司副总经理陈某甲与王某甲见面，以此取得王某甲的信任，后被告人江吴斌以要应酬厦门建发集团有限公司高管人员为借口，先后五次骗走王某甲及其合伙人王某乙、王某丙等人钱财，合计人民币22万元。后被告人江吴斌将所骗款项全部用于归还其个人债务。
针对以上指控，公诉机关提供的证据有书证物证、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人江吴斌采取虚构事实的方式骗取他人22万元，数额巨大。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，以诈骗罪追究被告人江吴斌的相应刑事责任。
被告人江吴斌对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并辩解其回到圣地亚哥小区车库，坐在车里等其妻子带公安人员过来。
辩护人提出，被告人江吴斌明知其妻子带公安人员前来处理，仍在车库里等待公安机关处理，应认定为自首。即使被告人江吴斌的行为不构成自首，其妻子带公安人员前来抓捕时，被告人江吴斌无拒捕行为，并如实供认犯罪事实，可参照法律对自首的有关规定酌情从轻处罚；案发后，被告人江吴斌退赔被害人的全部经济损失，并取得谅解；故建议对被告人江吴斌减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2012年10月至2013年6月间，被告人江吴斌向其连襟王某甲谎称认识厦门建发集团有限公司总经理等高管人员，表示要介绍工程项目给王某甲，并叫林某某（另案处理）两次冒充厦门建发集团有限公司副总经理陈某甲与王某甲见面，以此取得王某甲的信任，后被告人江吴斌以要应酬厦门建发集团有限公司高管人员为借口，先后五次骗走王某甲及其合伙人王某乙、王某丙等人现金22万元。案发后，被告人江吴斌退赔被害人22万元，并取得被害人的谅解。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人江吴斌的户籍证明，证实被告人江吴斌的出生日期等基本情况。
2、漳州市公安局台商投资区分局出具的“归案经过”，证实被害人王某甲等人于2013年7月5日晚到该局报案，称被江吴斌骗走22万元。当晚10时许，在王某甲和江吴斌妻子黄某某等人的带路下，公安人员在角美龙池开发区圣地亚哥小区车库内的电梯间旁抓获被告人江吴斌。
3、漳州市公安局台商投资分局的扣押物品文件清单，证实于2013年7月6日向被告人江吴斌扣押三星牌翻盖手机一部和SIM卡一张（号码139××××6623）。
4、厦门建发汽车有限公司出具的情况说明，证实江吴斌不属于该公司的员工，也与其公司投资人（厦门建发股份有限公司、厦门建发集团有限公司）不存在任何实际关联。
5、被告人江吴斌账号为×××5928的客户交易查询明细账，证实在2012年10月25日汇入该账户2万元（对方户名为王某甲）、于2012年11月20日汇入该账户13万元（对方户名为王某甲）、于2013年4月11日汇入该账户1万元（对方户名为王某乙）、于2013年6月6日和10日各汇入该账户3万元（对方户名均为王某乙）。
6、转账专用凭证和中国建设银行自助终端客户凭条，证实王某甲于2012年11月20日汇13万元到被告人江吴斌账号为×××5928的银行卡内，该账户于2013年6月6日和10日各发生一笔3万元的交易金额。
7、漳州市公安局台商投资分局的扣押、发还物品文件清单、收据及谅解书，证实该局于2013年7月22日向黄某某扣押22万元，并于当天发还王某甲、王某丙、王某乙22万元，三人对被告人江吴斌的行为表示谅解。
8、被害人王某甲陈述其与表姐夫王某乙及王某丙是一起合伙做项目。在于2012年初，认识了当时还是其妻子的姐姐黄某某的男朋友江吴斌。2012年9月间，江吴斌对其说他是厦门建发集团总部人力资源总监，还说要介绍他公司的副总陈某甲与其认识。2012年10月间，江吴斌约其要与陈某甲见面，后约好在厦门莲花公园一饭店，在该饭店，江吴斌向其介绍前来见面的那人，并说是建发集团的老总，那人问其做什么项目、有无资质等，又让其提供施工单位的资质，当时其以为他真的是建发集团的老总，江吴斌还对那人说“先弄一些项目来做”，那人说“这事不能急，等通知”，后那人说他还有事，就先离开。后来，江吴斌提出要与陈总他们应酬，其问江吴斌有没钱，他说没有，其说先给2万元，并通用信用社往他的建设银行的卡里汇2万元。过一个月左右，其拿施工单位的资质证书和江吴斌一起到厦门瑞景中心一咖啡屋给陈总看，那人看后说证书里面有一张复印件比较模糊，让其重新换一张，并说工程项目的事，他会安排。在陈总走后，江吴斌对其说陈总做事很仔细。第二天，其将一张较清晰的证书复印件交给江吴斌。过后，江吴斌对其说要与建发集团管理人员应酬，提出要向其拿8万元，其说不然给13万元，江吴斌同意，其于2012年11月20日又通过信用社往他的建设银行卡里汇13万元。过后，其有问江吴斌项目的事，他说现在还没有项目可以做，让其继续等待。2013年4月份，江吴斌对其说又没费用，让其再拿1万元，其就让合伙人王某乙于2013年4月11日往他的建设银行的卡里汇了1万元。2013年6月份，江吴斌说钱不够，又让其给3万元，其又让王某乙于2013年6月6日往他的建设银行的卡里又汇了3万元。3天后，江吴斌又说钱不够，让其再给他3万元，当时其就感觉有点不对劲，但因为系连襟关系，其还是叫王某乙再往他的建设银行卡里汇了3万元。2013年6月26日，江吴斌又让其拿6万元给他去应酬，其就觉得江吴斌是在骗其，就拒绝了，他就说那再等一段时间再说。过后，其有接到一合作意向协议内容的短信，对方称是陈总，其一看是假的，就打电话过去，那人回短信说不方便打电话。2013年7月4日，其到厦门建发集团总部没找到陈某甲，后用问来的陈某甲电话（139××××2666）跟他通话，陈某甲说他不认识江吴斌。而江吴斌留给其的“陈总”号码是139××××6623，所以其认定那人不是建发集团的陈某甲。经辨认，王某甲确认4号相片（即林某某）即是冒充陈某甲的那个人。从2012年10月至2013年6月，江吴斌共骗走其现金22万元，其经手汇15万元，王某乙经手汇7万元，都是汇到江吴斌建设银行卡，卡号×××5928。并陈述其与黄某某等人于2013年7月5日到龙池派出所报案后，为进一步确定江吴斌的具体位置，就让黄某某打电话问江吴斌在哪，江吴斌说他在圣地亚哥小区车库内，后其就与公安人员到圣地亚哥小区停车库找到江吴斌。黄某某打电话给江吴斌时没有说其已报警，且她在打电话时都是与其在一起，一直没有离开，在她在打完电话后，就去抓江吴斌，黄某某也一起去，江吴斌被抓时没有说要投案，他一直没有讲话。
9、公安机关向王某甲提取的《合作意向书》，内容：小王你好，合作意向书已发，请查收，我明天出差。估计要一周左右的时间，回来我们再聊。
10、被害人王某乙陈述其与王某甲、王某丙经常合伙在投标工程项目，因王某甲的连襟江吴斌说他是建发集团的人力资源总监，与公司的陈总很熟，可以帮忙介绍工程。后来，江吴斌以介绍工程项目需应酬为由向其、王某甲、王某丙共骗走22万元，其经手汇7万元给江吴斌。被骗的22万元，其中王某甲出15万元，王某丙出2万元，其出5万元。
11、被害人王某丙陈述在2013年4月间，王某甲对其说他连襟“阿斌”找了个项目，问其要不要参加，因其与王某甲关系很好，就答应了。王某甲说之前已经给“阿斌”16万元，让他去应酬找项目。后来，王某甲对其说“阿斌”又向他拿了6万元，其提醒王某甲说项目都没有眉目，不要总给钱。过后，王某甲对其说“阿斌”又跟他要6万元，他自己感觉不对劲，没给他。事后，其和王某乙、王某甲商量想把事情搞清楚，先确认有没有“陈某甲”这个人，后王某甲去厦门打听，才知道陈某甲确实是建发集团的副总经理，但是陈某甲根本不认识“阿斌”。因牵涉到王某甲的亲戚，其和王某乙就告诉王某甲将情况和家里人说清楚再决定要不要报警。2013年7月5日晚，王某甲将其和王某乙叫到他家里，说要报警，于是就一起来报警。
12、证人陈某甲（厦门建发股份有限公司副总经理，兼厦门建发汽车有限公司董事长）证实，其公司有一个工程招标小组，专门负责招标项目，不可能由其或其他公司管理人员说的算。其不认识叫江吴斌、王某甲、林某某的人，其没有委托其他人去谈关于承包工程项目的事。前不久，其接到一陌生男子的手机，问其是否认识江吴斌，其明确回答公司没江吴斌这个人。打电话的人说他被骗了，说是有人冒充其身份骗他的钱。
13、黄某某证实，其与江吴斌于2012年9月4日登记结婚，江吴斌从2012年10月份左右就在厦门微臣管理物业有限公司上班，是人力资源部经理。其于2012年3月30日购买一套二手房，按揭贷款四十多万元。结婚后，买了一部甲壳虫小轿车（二手车），向别人借了九万多元；在2013年4月3日还买了一辆比亚迪S6小轿车，贷款十一万元。7月5日下午，其与江吴斌在厦门湖里区的一车行，王某甲打其电话让其回来，当晚六、七点，其先开车回到王某甲家后，王某甲将毅祥、国勇叫过来，他们说江吴斌以介绍建发集团公司的项目为由向他们骗了22万元，并问其要怎么办？其说家里也没有那么多钱。后来，他们说那就交给公某去办，其当时就想打电话给江吴斌，但他们不让打，怕江吴斌跑掉。其就偷偷发信息给江吴斌“老公你要回来了吧？我一个在外面好难受”，他回“在路上了，你在哪？”其回复“你到哪里了？”他回“海沧大桥。”后来，其到王某甲家外面打电话问江吴斌在哪，他说已经在家的楼下，其对他说“这么多钱，我父母亲也没有办法，他们要交给公家处理“，江吴斌说“要给公某处理那就给公家处理“，王某甲出来，其就没有再说了，王某甲叫其不要打电话给江吴斌。后其就和王某甲、王某乙、王某丙等人到龙池派出所报警，并叫其打电话问江吴斌在哪，其打电话问江吴斌在哪，他说在圣地亚哥小区地下车库，其就将电话挂了，就没有再说其他的了，因为王某甲他们在场，也不让其说出去，就是怕江吴斌跑掉。后其就与王某甲带公安人员到圣地亚哥地下车库，在车库的墙边找到江吴斌。
14、黄某某提供的手机短信内容，证实黄某某与被告人江吴斌用手机互发短信的内容。
15、证人陈某乙证实，在2012年10月间的一天傍晚，其到林某某的茶叶店坐，过来一姓江的男子，后林某某说那个姓江的男子要他去冒充一下建发集团的老总，说是姓江的男子要跟别人谈生意，要约对方见面吃个饭。林某某就叫其帮他看店。大约又过了一个月的一天晚上，其在林某某的茶叶店坐时，那个姓江的男子又过来，他进来跟林某某说让他再冒充一下建发集团的老总，去跟之前那个人见一下面，林某某当时就半开玩笑的说让店里其他人去行不行？但那个姓江的男子说不行。林某某说要去帮那姓江男子的忙，让其帮看店。林某某也是被姓江的男子蒙了，才去冒充建发集团老总。
16、证人林某某证实，在2012年9月份或10月份的一天，江吴斌到其茶叶店内，说他现在正在与别人谈一笔生意，还说他认识厦门建发集团董事局一个负责人，要介绍项目给别人做，从中可以赚到钱，那个负责人不方便出面见那个客户。江吴斌叫其冒充一下建发集团的一个负责人叫陈某甲，去跟客户见个面。刚开始，其拒绝了，但江吴斌一直求其帮忙，其就同意。在2012年10月份的一天傍晚，江吴斌对其说已约好在厦门莲花公园旁的一个饭店见面，让其冒充一下陈某甲，其想就只是促成江吴斌的一笔生意，算是帮他忙，就去了。当时，江吴斌向那客户介绍其就是建发集团的陈总，其就跟对方点头打招呼，后来有与对方一起抽烟、吃饭，江吴斌与那个客户在聊工程项目的事，其只是配合江吴斌点点头或跟对方微笑一下。又过了大约一个月，江吴斌又叫其冒充陈某甲再去见那个人一下，其还是同意了。其到他们约好的咖啡厅，江吴斌跟其打招呼，叫其陈总，后江吴斌跟那个客户谈项目，其在一旁附和一下。当时其只知道江吴斌要与别人谈生意，不知道他是要骗钱。
17、被告人江吴斌供述，其在角美圣地亚哥小区买一幢房子，每月花销大，所以叫林某某冒充厦门建发集团副总经理，以要介绍工程项目给王某甲他们，先后共向王某甲骗了22万元。其没有跟林某某说让他冒充陈某甲是要骗钱，只是告诉林某某因其朋友要拿建发集团工程，要跟陈某甲见面，其朋友催得急，才让林某某冒充一下陈某甲。骗来的钱都是王某甲他们汇至其中国建设银行卡内，其都用于归还房子按揭和信用卡贷款。后来，其还是以应酬送钱为由让王某甲再汇6万元，但他没给，还一直问其工程的事，其就买一张厦门移动通信卡，骗说这张卡是陈某甲的，并以陈某甲的名义给他发信息，骗他说公司要跟他签协议了。其于2013年7月3日通过电子信箱发了一份自己制作的合作意向协议给王某甲，内容大意是：建发集团公司有意与王某甲长期合作工程。并陈述其不认识厦门建发集团的副总经理陈某甲、总经理施震及股东会主席吴小敏，这些是其在网上搜索到的信息。2013年7月5日晚，妻子黄某某打其电话提到其骗走王某甲22万元的事，说她已经知道此事了，其解释说因买房、买车后没钱，才想到这办法骗钱。黄某某说“骗了这么多钱，我也没办法，王某甲他们说要交给公家处理”。黄某某还问其要怎么办，其就说交公家处理就交给公家处理。后来，其开车从厦门回到圣地亚哥小区地下停车场，坐在车里沉思了近一个小时，在此期间，黄某某打电话问其在哪，其说在圣地亚哥小区地下车库，黄某某就把电话挂了。后来其下车走了一会儿，黄某某、王某甲和公安人员到停车场找到其。当时，其不知道王某甲带公安人员到圣地亚哥来找其。在其驾车回角美的途中，黄某某有与其互发短信，但黄某某在电话和短息中都没有说王某甲他们已经报警，只是说王某甲他们要将此事交给公某处理。
庭审中，被告人江吴斌辩解其系坐在车里等其妻子带公安人员前来的意见。经查，综合被告人江吴斌的曾经供述内容和证人黄某某等人的证言及公安机关出具的“归案经过”等证据，证实被告人江吴斌在案发当天只是知道被害人要将被骗一事交给“公家”处理，但并未知道被害人已报警，更不知道王某甲、黄某某等人在得知其在圣地亚哥小区停车场的消息后即带公安人员前来抓捕，且其被抓获时，也不是在车内。因此，被告人江吴斌的辩解与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人江吴斌以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人钱财，价值22万元，数额巨大，被告人江吴斌行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人江吴斌犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控成立。庭审中，被告人江吴斌的辩护人提出应认定被告人构成自首的意见，经查，从本案的证据和查明的事实，证实被告人江吴斌没有主动投案，故辩护人的该意见，不予采纳。但辩护人提出被告人江吴斌在其妻子带公安人员前来抓捕时无拒捕行为，并如实供认犯罪事实，可参照法律对自首的有关规定酌情从轻处罚，以及提出被告人江吴斌有全部退赃、取得谅解等酌定从轻得罚情节，与查明的事实相符，可以采纳。被告人江吴斌在庭审中虽然进行避重就轻的辩解，但被告人江吴斌在被抓获归案至庭审中，均能如实供述自己的罪行，且被告人江吴斌的归案，系其妻子与被害人带公安人员前往抓获，故对被告人江吴斌可以从轻处罚。被告人江吴斌在案发后已退赔三被害人的全部经济损失，三被害人对被告人的行为表示谅解，故对被告人江吴斌可以酌情从轻处罚。综合评判被告人江吴斌犯罪的事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，辩护人提出对被告人江吴斌减轻处罚并适用缓刑的意见，不予采纳。公诉机关建议对被告人江吴斌在有期徒刑五年至六年的幅度内处罚的量刑建议书中，未考虑到被告人江吴斌全部退赔并取得被害人谅解等情节，故对该量刑建议予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条和第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人江吴斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年7月5日起至2017年5月4日止；罚金应于本判决生效之日起三十日内缴交）。
二、扣押在案被告人江吴斌的作案工具三星牌翻盖手机一部和SIM卡一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈海平
人民陪审员 林跃鹏
人民陪审员 李安辉
二〇一四年三月十九日
书 记 员 李俊鹏
书 记 员 陈淑芬