吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）延刑初字第809号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人宋凤华，女，1971年5月4日出生于吉林省延吉市，汉族，初中文化，个体工商户，现住吉林省延吉市。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月15日被延边朝鲜族自治州公安局取保候审。
辩护人张保华，吉林华烁律师事务所律师。
辩护人严红梅，吉林华烁律师事务所律师。
被告人周玉泉，男，1970年7月3日出生于吉林省汪清县，汉族，高中文化，个体工商户，现住吉林省延吉市。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月15日被延边朝鲜族自治州公安局刑事拘留，于同年12月2日被延边朝鲜族自治州公安局取保候审。
被告人韩某某，女，1968年6月10日出生于辽宁省丹东市，汉族，高中文化，无职业，现住辽宁省丹东市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年4月7日被延边朝鲜族自治州公安局取保候审。
被告人王某甲，男，1969年10月6日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，无职业，现住辽宁省丹东市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年3月31日被延边朝鲜族自治州公安局刑事拘留，于同年4月20日被延边朝鲜族自治州公安局取保候审。
辩护人李康和，吉林阿里郎律师事务所律师。
被告人赵某某，男，1971年3月27日出生于辽宁省丹东市，汉族，高中文化，无职业，现住辽宁省丹东市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年4月9日被延边朝鲜族自治州公安局取保候审。
吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉[2015]322号起诉书指控被告人宋凤华、周玉泉、韩某某、王某甲、赵某某犯非法经营罪，于2015年11月26日提起公诉。又以延市检刑检追诉[2016]3号追加起诉决定书于2016年5月21日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员黄晶出庭支持公诉。被告人宋凤华及其辩护人张保华、严红梅，被告人周玉泉、韩某某、王某甲及其辩护人李康和、被告人赵某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2012年至2014年期间，被告人宋风华、周玉泉违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，以盈利为目的，非法经营烟草专卖品。被告人宋风华从辽宁省丹东市被告人韩某某、王某甲、赵某某，及辽宁省沈阳市被告人洪得峰处购进朝鲜、韩国走私香烟后出售给他人。被告人周玉泉负责运输、储存、出售朝鲜、韩国走私香烟。被告人宋风华、周玉泉合计购进朝鲜、韩国走私香烟，金额为人民币331，000元。
2014年11月14日，延边朝鲜族自治州烟草专卖管理局执法人员分别在延吉市万佳商城三楼被告人宋风华、周�泉的库房内查获各品牌朝鲜、韩国走私香烟1341条。在延吉市威远城22号楼一楼西侧被告人宋风华、周玉泉的车库内及被告人宋风华、周玉泉的×××五菱牌面包车内查获备品牌朝鲜、韩国走私香烟300条，合计查获各品牌朝鲜、韩国走私香烟1641条。经吉林省烟草产品质量监督检验站鉴定被查获各品牌朝鲜、韩国走私香烟均为真品卷烟，价值人民币共计151，400元。
其中，⑴、2014年5月至2014年10月期间，被告人宋风华在吉林省延吉市使用交通银行卡（卡号：×××），以手机银行转账的方式向韩某某的交通银行卡(卡号：×××)交付购烟款九次。被告人韩某某在辽宁省丹东市中、朝边境公路上，多次从朝鲜过境的货车司机手中购买朝鲜走私香烟。韩某某收到购烟款后，以物流配货及客车捎货等方式向被告人宋风华、周玉泉出售朝鲜走私香烟，合计金额为人民币62，600元。
⑵、2012年8月至2014年7月期间，被告人宋风华在吉林省延吉市使用交通银行卡（卡号：×××），以手机银行转账的方式向王某甲的2个建设银行卡(卡号：×××、×××36214)支付购烟款23次。被告人王某甲在辽宁省丹东市中、朝边境公路上，多次从朝鲜过境的货车司机手中收购朝鲜走私香烟。王某甲收到购烟款后，以物流配货及客车捎货等方式向被告人宋风华、周玉泉出售朝鲜走私香烟，合计金额为人民币133，550元。
⑶、2012年11月至2013年4月期间，被告人宋风华在吉林省延吉市使用交通银行卡(卡号：×××)，以手机银行转账的方式向赵某某的工商银行卡(卡号：×××)支付购烟款5次。被告人赵某某在辽宁省丹东市中、朝边境公路上，多次从朝鲜过境的货车司机手中收购朝鲜走私香烟。赵某某收到购烟款后，以物流配货及客车捎货等方式向被告人宋风华、周玉泉出售朝鲜走私香烟，合计金额为人民币51，700元。
⑷、2012年7月末至2014年7月份期间，被告人宋凤华在吉林省延吉市使用交通银行卡（×××），以手机银行转账的方式向洪得峰（另案处理）使用的交通银行卡（卡号：×××、×××、×××）支付购烟款11次。洪得峰收到购烟款后，以物流配货等方式向被告人宋凤华、周玉泉出售其通过物流邮购的方式收购的韩国走私香烟，合计金额为人民币79，050元。
在本案处理阶段，延边州烟草专卖局已将查获的被告人宋凤华、周玉泉的价值151，400元，1641条香烟入库保管。
在本院审理当中，五被告人交纳足额的财产，担保罚金刑的执行。
上述事实，被告人宋凤华、周玉泉、韩某某、王某甲、赵某某在开庭审理过程中无异议,且有其身份证明，延边州公安局的受理案件登记表，证实被告人赵�某自首的抓、破经过，从宋凤华处扣押的账单、韩某某的银行卡等相关物证，韩某某的银行交易记录，延边州烟草专卖局扣留宋凤华1641条香烟的对账明细登记记录表，账本复印件，延边州烟草专卖局的案件移送函，举报记录单，先行登记保存证据（烟草）批准书，延边州烟草专卖局暂扣烟草入库单，查获烟草现场照片，吉林省烟草专卖局对涉案烟草的价格证明，王某甲的银行交易明细，洪得峰（徐莉莉名下）银行交易记录，赵某某银行交易记录，韩某某银行交易记录，宋凤华的银行交易记录，公安机关对宋凤华下游销售人员正在侦查的情况说明，涉案烟草鉴别检验为正品的报告，证人王某乙、魏某某、崔某某、洪某某的证言，被告人宋风华、周玉泉、韩某某、赵某某、王某甲的供述辩解等证据予以证实，足以认定属实。
被告人宋凤华的辩护人辩称，被告人系初犯,且有立功情节，其具有认罪、悔罪表现，不具有社会危害性，请求法庭给予依法减轻处罚，适用缓刑处理。
被告人王某甲的辩护人辩称，被告人处于生活窘困而犯罪的，当庭认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。
本院认为，被告人宋凤华、周玉泉、韩某某、王某甲、赵某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋凤华的辩护人提出的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。被告人宋凤华犯罪情节虽特别严重，采纳辩护人所提其具有立功的减轻情节意见，另有认罪、主动交纳罚金的酌情从轻情节，予以减轻处罚。被告人周玉泉犯罪情节特别严重，但其在与宋凤华的共同犯罪中，是在宋凤华的指挥下参与了买卖烟草的运输、储存、出售环节，处于服从地位，系从犯，结合其自愿认罪、主动交纳罚金的情节，予以减轻处罚。被告人韩某某犯罪情节严重，结合其当庭认罪、主动交纳罚金的酌定情节，予以从轻处罚。被告人王某甲的辩护人提出的辩护意见，符合事实与法律，予以支持。被告人王某甲犯罪情节严重，结合采纳的辩护意见，另其主动交纳罚金，予以从轻处罚。被告人赵某某犯罪情节严重，但其有自首情节，可从轻或减轻处罚，结合其当庭自愿认罪、主动交纳罚金的酌定情节，予以从轻处罚。本院根据被告人宋凤华、周玉泉、韩某某、王某甲、赵某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，故对被告人宋凤华依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条，第二十六条，第六十八条，第七十二条，第七十三条，第六十四条；对被告人周玉泉依照《中华人�共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条，第二十七条，第七十二条，第七十三条，第六十四条；对被告人韩某某、王某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第七十二条，第七十三条；对被告人赵某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人宋凤华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金三万元。
二、被告人周玉泉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。
三、被告人韩某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万二千元。
四、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万五千元。
五、被告人赵某某犯非法经营罪�判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
五被告人的缓刑考验期限，从本判决确定之日（即判决书生效次日）起计算。
五被告人的罚金，于本判决书生效之日起30日内缴纳。
六、没收已经扣押在延边烟草专卖局保存的烟草1641条，并依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邓永富
人民陪审员 郑 顺
人民陪审员 张恩慧
二〇一六年七月四日
书 记 员 卢天慧