北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初1179号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人陆鑫，女，1975年11月27日出生于湖北省十堰市，大专文化，户籍地北京市海淀区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人宋维强，北京腾波律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2016]1136号起诉书指控被告人陆鑫犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员周芹出庭支持公诉，被告人陆鑫及其辩护人宋维强到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控:2013年11月至2014年12月间，董某1、孙某（二人均在逃）等人在北京市朝阳区万通中心等地以某资产信托管理公司（以下简称“A××”公司）的名义进行外汇交易的理财讲座，其中董某1为北京地区（河北地区）的区域代理。该公司以外汇交易为名要求投资者投资，并按照一定顺序组成层级，下层投资者每手交易，作为上层均会按照一定标准提成。
2014年1月，被告人陆鑫经董某1介绍加入A××公司，作为董某1的直接下线，并发展下线13层136人。同时，陆鑫作为董某1的助手，在董某1建立的多个微信群中帮助董某1处理投资人账户注册、会议通知等活动。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了证人证言、被告人供述和辩解、书证、电子数据等证据，认为被告人陆鑫的行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，对被告人陆鑫定罪处罚。
被告人陆鑫当庭辩称其不是董某1助手,董某1给其账户打款系还款，不是工资；同时对司法审计的136人持有异议，称有ID号、有名字但没有投资以及虽有投资但在公司网站被攻击前闭户的投资人应排除在外，且实际上存在投资人利用他人名字开户发展下线的情况，这种情况只能算作投资人一人的投资；主观上认为A××公司是正常的投资渠道。故辩解不构成组织、领导传销活动罪。
辩护人发表的辩护意见为：被告人陆鑫没有骗取财物的故意，其本人的投资呈亏损状态；陆鑫不是组织者、领导者，没有证据证明陆鑫是董某1助理、从董某1处领取报酬，陆鑫对组织的扩大没有起到关键作用；司法审计结论中陆鑫线下的136人没有具体的人名和身份信息，存在冒用他人身份开户的情形；指控被告人陆鑫犯组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足。建议判处被告人陆鑫无罪。
经审理查明：董某1（在逃）系某某资产管理信托公司（以下简称A××公司）在河北地区的区域代理，通过在本区万通中心等地开展理财讲座的方式，向投资人宣传A××公司炒外汇的经营模式和收益结构，吸引投资人投资，并向投资人介绍发展下线可以获取层级佣金。2014年1月，被告人陆鑫经董某1介绍投资加入A××公司，作为董某1的直接下线。被告人陆鑫发展下线13层，其下线报案人数36人，报案人员投资额人民币1209.91万元，美元109.95万元。2014年下半年，被告人陆鑫作为董某1助手帮助董某1处理投资人账户报单、会议通知、发布收款账号、编写注册流程、联系公司境外年会等活动。2015年5月20日陆鑫被抓获归案。
上述事实，有下列证据证明：
1、证人张某1的证言证明：A××公司是一家资产管理公司，我的上线是董某1，我发展的直接下线有徐某等人，我发展下线时给他们看我手机软件MT4账户的收益情况，我不知道这些交易是否真实，但每个工作日都能看到交易数据。我和我发展的下线把钱投资到A××公司，A××公司帮我们进行炒汇业务。关于收益分为三部分，炒汇业务固定5%的炒汇收益，另外每交易一手收取20美金的手续费，每月返佣金额为投资金额的4%，我的直接下线直接每交易一手，返给我个人佣金2美元，我下线的下线返给我的佣金就少了，我记得有1美金或0.5美金不等。投资收益中这三部分钱是混在一起的。A××公司在某某中心的某某会所和某某酒店开展过理财会议。董某2把我拉进他的报单群，我自己没有微信报单群。我在报单群里见过陆鑫的名字，没跟她打过交道。
我的下线以及下线的下线有时通过我跟董某1要银行账号、注册ID号，有的直接在报单群找董某1要账号、让董某1帮忙注册ID号。我没从A××公司领过工资，没看过风险提示书，我的下线是否签订过客户协议我不清楚。我投资了4万美元，取出了10多万人民币。
2、证人汪某在侦查期间的证言证明：2014年1月我朋友董某1介绍A××公司的投资理财收益不错，让我去参加某某会所的推介会，第二天我决定投资。我共投资13.3万美金，提取过60多万人民币的收益。第一次和第二次投资都是陆鑫帮我填汇款单。我有三个账户，董某1给我注册。我发展下线的方式是带他们听讲座，介绍公司的收益结构，讲解公司制作的PPT，给他们看我账户的收益，在微信朋友圈晒收益截图。投资人的级别从下往上分别是普通投资人、主任、副理、经理、总监，我的直接下线和间接下线大概100多人，其中有三人达到主任级别，我是副理级别，领过1000美元的工资。我的下线曾经组织人让我去讲课。投资人用账户登录官网后能看到客户协议，客户风险投资协议书在注册时不是必需的，但会影响往外取钱。公司的收益结构分三部分：第一部分是投资收益，每月平均5%左右，第二部分是手续费的返还，投资1万美元每笔返还4美元，投资50万美元的可以返还到15美元，第三部分是发展下线的返佣，按照层级返佣，金额也逐渐递减，第一层级返佣2美元，第二层到第五层返佣1美元，最多可以领到20层。
2007年我认识陆鑫，她是我的直接上线，很多时间我问她一些A××公司投资方面的事情。陆鑫给我下线办理注册、转账手续，她随时可以看到我发展下线的情况。2014年6、7月份我问了陆鑫注册方式，这样我给我的下线注册。陆鑫应该是董某1的助手。我建立过一个微信群，我是群主，主要解答A××公司投资的问题，也发过会议通知。我参加了董某1的报单群和清扬汇客群，二个微信群分别用于报单业务和客户之间的交流。我在北京参加过A××公司的五次培训课程，大部分都是董某1通知，第三次培训董某1说人太多，让陆鑫负责统计和控制人数，这次是陆鑫在微信群发的通知，地点在某某大酒店。此外我还参加过A××公司两次在香港以及一次2014年12月初在新加坡的培训活动，第一次去香港我们把身份证号、港澳通行证号发给陆鑫，陆鑫订好机票后旅行社把航班号发给我们。
证人汪某在审判期间的证言证明：我第一次和第二次投资是陆鑫帮我填的汇款单，汇到A××公司在香港的账户。我开始不知道陆鑫是我上线，我有事找董某1，因为我投资是董某1介绍的，但是董某1告诉我不懂的让我问陆鑫，陆鑫教我怎么看MT4软件的信息。陆鑫也在董某1建的报单群和清扬汇客群，2014年12月份，董某1把报单群精简到9人，该9人是不同团队的负责人，我和陆鑫都还在里面。我发展下线的注册资料报给过董某1，有时董某1忙不过来，他让我报给陆鑫，让陆鑫帮我注册。我去新加坡和香港的培训都是陆鑫让我把护照和港澳通行证发给她，她通知我们航班的时间、航班号。去新加坡那次，陆鑫跟我抱怨过有些人不按时把证件发给她。由于陆鑫向我们收集和统计信息，董某1让我有事找陆鑫，我就认为陆鑫是董某1的助手。
3、证人徐某的证言证明：A××公司总部在瑞士，主要业务是理财炒汇，受瑞士金融管理局的监管。董某1是A××公司在河北省的总代理，杜明哲是大中华区副总裁。2013年12月朋友张某1介绍A××公司的投资理财收益不错，带我去参加该公司的理财会议，2014年4月底，我一共投资70多万元人民币，一部分投资款打到董某1的工行账户。后取出获利50万元左右。关于投资步骤，新客户从公司网站下载并签署客户投资风险协议书，填写投资金额和个人信息，本人签字后拍成照片连同本人身份证照片传到公司指定的邮箱，得到确认信息后就是投资成功了。每个投资人用自己的账号能在公司的官网上看到直接下线和间接下线。关于收益，投资1万美金炒汇的固定收益是每个月5%，另外每交易一手收取20美金的手续费，其中4美元返给投资人，1万美金每月交易上限是100手，返佣大概是400美元，相当于投资1万美元每个月有4%的返佣收益，每个人的下线每交易一手，返给直接上线佣金2美元，第二层到第五层下线每交易一手，返佣1美元，第六层至第十层下线每交易一手，返佣0.5美元。
经董某1和张某1介绍我认识陆鑫，陆鑫是主任级别，和我的下线没有交叉。A××公司官网上有风险投资协议书，公司还有视频网站，还会不定期组织召开理财会议，基本上都是董某1在微信群发通知，有时候陆鑫也会发，地点通常在某某中心的某某会所和某某大酒店。我有三个账户，都是董某1注册的，我发展了下线，告诉他们收益结构。在投资人级别中我是副理级别，我的直接上线是张某1。我参加过A××公司在新加坡组织的年会，当时是陆鑫通知我去的，机票酒店都是公司定好，陆鑫也去了。我还去香港参加A××公司的投资会。我加入过董某1建的柏滔开户群和清扬汇客群，陆鑫也参加这两个群，陆鑫的网名以前叫“棉花糖”，后来叫“初夏”。柏滔开户群用来新开账户，一般都是董某1在群里发农业银行和工商银行的收款账号，陆鑫在群里发注册好的A××账户，有时候陆鑫也发账号。清扬汇客群用来发布投资会议通知和沟通交流，后来也用柏滔开户群发。我建立过一个微信交流群“会客群”，群里都是我和我下线发展的客户。我和我的下线都是董某1或陆鑫帮忙注册。2014年9、10月份，公司组织了几百人去瑞士总部参观。
4、证人王某1的证言证明：A××公司是瑞士公司，中文名称是某某资产管理公司，2014年年初，王某2给我介绍外汇理财项目，带我去某某中心的某某会所听讲座。第二天我正式投资加入A××公司，我总共投资5万美元，取出35万元人民币的收益。我的直接上线是王某2，我也发展了下线，给他们看MT4软件我的收益情况，还微信通知他们去参加公司的理财讲座。我是主任级别。我加入了董某1的报单群，群的名称忘了，还加入了会客群，群主不知道。我建了一个百灵群，里面都是我的直接下线和间接下线，我会在群里发讲座通知。我的下线通过郭某找董某1要收款账户，有的通过董某1的报单群直接找董某1要账号，下线注册的事由郭某或者陆鑫负责注册。A××公司在北京的讲座我觉得是董某1或孙某组织的，地点都是在某某中心的某某会所和某某酒店。公司组织过去瑞士、新加坡、日本、香港的活动，但我没参加过。王某2去过瑞士考察，说公司是真的，有炒外汇业务。我知道陆鑫，她在微信群的网名是“棉花糖的初夏”，王某2跟我说投资汇款、追加投资、报单的材料都交给陆鑫。至于陆鑫在A××公司是什么身份我不知道。关于投资收益、投资人的级别划分和上述证人证言基本一致。
5、证人郭某的证言证明：2014年1月我通过王某1、王某2、孙某介绍知道A××项目，进行正常的外汇炒作。投资的最低限额是1万美金。我一共投资了44.5万余元人民币，取出63万余元人民币。我没参加公司的境外会议，没有建立微信群，但我加入过董某1或王某2建的义欣开户群（成员都是王某2的下线）和王某1建的百灵群。董某1在义欣开户群发账号，每天给的账户不一样。我通过微信给我下线账号，他们投资后把凭证发到义欣开户群，大部分是董某1回复确认，有时候是“初夏”确认。我的上线是王某1，王某1的上线是王某2，王某2的上线是孙某，孙某的上线是董某1，我也发展了下线，把我的账户收益给他们看，帮七八人进行注册。我是主任级别，没有领过工资。收益分为三部分，分别是固定收益5%，交易手续费返佣和发展下线返佣。我没有见过陆鑫，我知道董某1的助手网名叫“初夏”，“初夏”有时候在董某1的微信群发通知，我觉得“初夏”是陆鑫，但我也不确定。
6、投资人陈某、程某等人的证言证明：这些投资人是陆鑫的间接下线，证明投资A××公司、发布的收款账号及公司收益结构的情况，同时也说明了自己的上下线。
7、投资人向某、宋某、吴某等人的报案材料证明：A××公司全称为某某资产管理信托公司及该公司的宣传情况；这些投资人的上线介绍投资的经过及各自投资金额的情况；柏滔开户群中董某1发布收款账号、反馈投资人投资后的开户信息；陆鑫2014年8月在该微信群报单的情况。
8、北京某某大酒店有限公司出具的材料证明：许某1、董某1、王某2租用会议场地的情况。
9、远程勘验检查工作记录及勘验附表证明：北京市公安局网络安全总队对A××公司网站后台数据进行勘验检查获取A××公司的宣传介绍、交易软件、登录系统、投资人信息等相关数据的情况。其中投资人信息包括投资人名字、电话、身份证号、开户ID、开户日期、其上线的ID等具体信息。
10、到案经过证明：2015年5月20日北京市公安局经侦总队将陆鑫抓获。
11、董某1工行账户交易明细、陆鑫工行账户交易明细（卡号：×××）证明：2014年6月至12月董某1账户给陆鑫账户打款的情况。其中2014年6月10日给陆鑫账户转账人民币6200元；2014年7月3日转账人民币4.7万元；2014年7月10日转账人民币1000元；2014年8月13日转账人民币1万元；2014年10月15日转账人民币5000元；2014年11月7日转账人民币9000元；2014年11月26日转账人民币8000元；2014年12月9日转账人民币1万元。
12、扣押清单、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、“初夏”的微信、陆鑫的邮箱证明：北京市公安局经侦总队于2015年6月10日扣押陆鑫苹果手机二部、平板电脑一台、台式电脑主机一台。其中，陆鑫的台式计算机的内置硬盘中有A××公司投资理财讲座PPT，介绍该公司受瑞士监督管理局的监管、交易架构、投资报酬，能随时提款。陆鑫的平板电脑显示增金奖励、投资人从主任到区域总监每个级别的工资、MT4软件的功能说明。
微信名“初夏”的微信显示陆鑫加入多个微信群，陆鑫向董某1询问7月份理财会的时间、陆鑫回答投资人的提问、陆鑫报单、陆鑫给其他团队激活账户、2014年9月陆鑫统计其他团队的旅行名单。2014年11月董某1把其和爱人的护照微信发给陆鑫订机位，同时叮嘱陆鑫将其母亲段某加入新加坡旅游第二批。2014年11月22日至26日陆鑫沟通护照事宜，陆鑫让庄某给其邮箱也发一份航班号和名单。2014年11月26日王某3（张某2团队）咨询陆鑫往返新加坡的时间。2014年11月22日微信昵称“如果”与陆鑫沟通因白某的护照有问题需要换人。陆鑫本人也去了新加坡。
陆鑫的邮箱×××显示2014年9月-11月接收香港会议订机票20141022最新、新加坡名单20141201改、护照、王某4团队自费名单、11月法瑞游报名表、新加坡游ALEX团队99人、已收名单中缺少护照扫描件人员、香港会议报名名单、发还护照原件人员名单、法瑞游报名表（王某4）、陈某团队去瑞士名单、新加坡游-
航班名单等邮件。
13、北京京诚会计师事务所有限责任公司出具的司法审计意见书及附表证明：陆鑫以下有136人，203个ID号，发展下线13层，其中报案人36人，报案人员投资额人民币1209.91万元，美元109.95万元，返利额人民币252.99万元。陆鑫的工商银行卡投资额为126万元，返利为72万余元，获利为负数。
14、被告人的身份材料证明：陆鑫的身份情况。
15、被告人陆鑫在侦查期间的供述：2006年我在朋友聚会上认识董某1、汪某，后来一直没见过。2014年1月我朋友说董某1在做理财，让我去呼家楼某某中心听课，听完课后董某1让我投一点试试，可以随时撤资。A××公司主要做炒汇业务，我不懂该业务，就是觉得收益高。2014年1月至10月我总共投资9万美金，其中包括我母亲和我哥用我的名字投资。我投资绑定的银行卡号是我的工商银行卡（卡号：×××）。我投资后，经常在微信朋友圈晒每个月的盈利，朋友打电话向我咨询，这样我发展了七八个下线。我带其中一人参加过理财说明会，给他们看客户协议，让他们去公司官网看宣传视频。其中孙某、姜某只注册没有投资，高某投资了一段时间就闭户了。我跟他们介绍公司的炒汇业务不需要本人操作，公司的炒汇系统自动交易，只要关注收益就行，有的人我说了介绍他人投资可获得收益，有的人没说。
我建立过微信群，有十几人，大部分是我发展的下线，主要公布公司的信息和动态，解答群里的问题，转发收款账号。我在A××公司负责帮董某1报单。董某1发展的下线会建立微信群，董某1在这些微信群里，他把我拉入到这些微信群，董某1下线报单微信群有七八个，我都在里面，这些群都会注明是某个团队的微信群，比如王某2报单群、解某报单群、陈某报单群（孙某的下线）、许某1报单群、汪某、徐某的报单群。2014年6、7月份董某1请我做他的助理，大概有半年时间，董某1个人每月给我发5000元工资，转到工商银行卡（卡号：×××），一共3万元左右，让我帮助投资人注册，因为好多投资人不懂注册流程或没时间注册，我的工作就是帮投资人注册,我大概给几百名投资者注册过。具体就是，每个团队的微信群中，有人发展了下线，就会把下线的个人信息、交款记录、绑定的银行卡、推荐人ID等信息发到群里，我进行注册，再把注册的ID号、初始密码、使用人信息在微信群里反馈。后来董某1让我编注册流程，我发到各个报单群，让群里的人自己注册。A××公司每天都会更新收款账户，一个工行、一个农行，都是董某1发布，如果他忙，就会发到我个人微信，让我转发到我在的其他微信群。A××公司的讲课开始是董某1和孙某组织，后来是团队长提出申请，董某1和孙某具体安排，讲课地点通常是某某会所和某某大酒店，他俩联系好会在经理群发消息，经理群的群主是孙某，里面都是下线中做的比较大的，我也在里面，董某1和孙某在该群发布收款账户、讲课通知、参加年会的人员等。董某1还让我在其他群里转发过二次讲课消息。我参加过三四次理财会议。参加会议的人不够，董某1会私下问是否想参加，有时候我通知我的下线去参加理财会议。另外投资人自己会组织讲课。
投资收益分三部分：第一部分是炒外汇获得的固定收益，大概是每月投资金额的5%；第二部分是投资人每操作一手，公司收取20美元手续费后，最低每一手公司返佣给投资人4美元；第三部分是介绍投资能获得返佣，拉来的直接下线每交易一手获得2美金，第二层到第五层下线每交易一手，获得1美金，第六层到第十层下线每交易一手，获得0.5美金。另外，A××公司设立得利暂存基金，公司把我们收益的20%扣下来存入该基金账户，该部分收益只能在公司官网购买商品，剩下80%的收益计入我们个人账户。
A××公司的投资人由下往上分别是普通投资人、主任、副理、经理、总监，再往上就不知道了。我是主任级别，领过一个月的工资1000美金，只要我的下线有人晋升为主任，我就不再领工资。A××公司实行省市县三级代理，需要向公司交钱买资格，我不是代理身份。我的上线是董某1，汪某是董某1挂在我下面让我挣钱。我的下线中，汪某发展的人最多，是副理级别。原来公司网站上可以看到组织结构图，现在看不到了。我下线总共多少记不清楚，至于下线投资金额，最少120万美元。我参加过迪拜和新加坡的公司年会，只有投资额达到一定数量或直接发展下线的投资额达到一定数量才有名额。董某1让我统计参加活动的人员，我统计好了直接发给董某1，董某1再安排人去通知。我投资的总收益是12-13万美金，但我只取出6万多美金，收款账户就是绑定的工商银行账户。交易明细中注明是网银转入的都是从公司取的钱，原来公司网站有提款记录，现在看不到了。我认为公司的项目是真实的，经营的返佣模式也是合法的。我不知道公司的炒汇业务是否真实存在，我从MT4软件能看到我账户每个工作日都有交易。我发展朋友来投资是为了让大家一起挣钱。A××公司北京地区的事情都是董某1和孙某负责。
被告人陆鑫在审判期间的辩解：每个团队都有自己的报单群，我自己建了一个报单群，同时为了相互帮忙加入过王某2、解某、陈某、许某2的微信报单群。报单群除了注册账户，还包括与客户的沟通交流、发布收款账号、开会通知。我给我的团队发布过公司收款账户，是否在别的团队群发布我记不清，账号都是董某1发布，团队长会直接找董某1问账号，当他们联系不上董某1，我要是知道账号我就把账号发给这个团队长，但不发到群里，许某2、王某2、解某也给我发过收款账号。注册也就是群里叫我让我帮忙，不是我每日必做的工作，我给我团队的人做过注册，给其他微信群发布过一两次注册信息，我没有把注册方法告诉公司其他负责人，我编撰过注册流程发给董某1。2014年4月18日我分两笔一共给董某1转账6.6万元，这两笔钱是董某1从我这借的，后来董某1给过我钱，但这钱不是工资，是董某1还我的借款。刚开始我以为收益就是两部分，后来我第一次提款时才知道发展下线也有收益。我没有组织过培训会，培训会多数是董某1、孙某组织，如果团队长认为具备组织条件，也可自行组织。会议通知我发布给我的团队，也发给其他团队的负责人，他们再往下发。许某1、汪某、王某2、解某等人在我之前加入公司，他们也在微信群里处理过注册事宜和发过会议通知。公司主要通过培训会发展下线。我对炒汇和公司的资金走向不了解，我以为A××公司是正常的投资渠道。公司举办过2014年7、8月份迪拜和2014年12月份新加坡的旅游奖励，由于旅行社离我家近，董某1把我电话留给旅行社，参加旅游奖励的名单是各个团队统计后上报给董某1，当旅游者名单和护照对不上时旅行社和我联系，我说我也不知道，我得去核实。个别团队更换参加人，我就在我送我团队护照时顺带从旅行社领回别的团队不合规的护照，我没有收过董某1和其妻子、母亲的护照。旅行社订机票是董某1和他妻子决定，我就跑个腿。我一共投资9.5万美金，分四次打到董某1给的账户，我的本金还有3万多美金没取出来。
我不是董某1的助手，我不经常见董某1，他没有每天安排我任务，他很忙的时候让我帮他做一些事情。我知道董某1的微信群有清扬汇客群和群二，其中群二是小团队长参加的，我和汪某在群二里，董某1还有其他微信群。我的微信名是“棉花糖的初夏”，后来改名“初夏”。我的邮箱平时我使用，里面为何有其他团队人员的护照信息可能是我的邮箱被他人使用，邮件中很多往来的人我不认识。我在公安机关没有受到刑讯逼供。
以上证据，经举证、质证，能印证被告人陆鑫发展下线参与传销活动并作为董某1的助手，帮助别的团队报单、编写注册流程、在其他微信群转发收款账号、统计年会名单，与旅行社沟通护照、名单等事宜，本院予以确认。关于公诉机关指控的被告人陆鑫下线136人，被告人当庭辩解下线中存在有ID号、有名字但没有投资的情形，本院认为，由于A××公司网站被攻击，远程勘验也没有显示下线投资人的具体投资金额，被告人的该项辩解由于客观条件无法核实，故本院不予认定被告人陆鑫的下线人数。
本院认为：被告人陆鑫伙同他人以炒外汇为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获得财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且陆鑫下线中报案人员的投资额在250万元以上，系情节严重，应予处罚。北京市朝阳区人民检察院指控被告人陆鑫犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。鉴于被告人陆鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故本院依法对其所犯罪行予以减轻处罚。
关于被告人陆鑫称不是董某1的助手，董某1给其账户打款系还款，不是工资的辩解以及辩护人发表的陆鑫不是组织者、领导者，没有证据证明陆鑫是董某1助理、从董某1处领取报酬，陆鑫对组织的扩大没有起到关键作用的辩护意见，经查，2014年下半年，被告人陆鑫作为董某1的助手，在传销组织中上传下达，帮助董某1处理相关事务，且收到董某1的报酬，被告人陆鑫对传销组织的扩大起着重要作用。被告人陆鑫无法提供证据证明其和董某1之间的借贷关系，故本院对被告人的相关辩解和辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于被告人陆鑫和辩护人对司法审计有异议的意见，经查，虽然公司网站被攻击前有的投资人闭户，但是作为直接上线和间接上线在该类投资人闭户前享受了层级佣金，故该类投资人应计入下线人数。在A××公司的传销组织中，投资人使用他人名字开户发展下线，该投资人作为直接和间接上线也享受了层级佣金，故不能算作投资人一人的投资。被告人陆鑫线下的136人有具体的名字和身份信息。故对被告人陆鑫的相关辩解和辩护人的相关辩护意见不予采纳。
关于被告人陆鑫称认为A××公司是正常的投资渠道、不构成组织、领导传销活动罪的辩解以及辩护人认为被告人没有骗取财物的故意，其本人投资呈亏损状态，指控被告人犯罪的事实不清、证据不足，建议判处无罪的辩护意见，经查，被告人陆鑫对传销活动的模式和收益来源有明确的认识，使用夸大、歪曲的欺诈手段向投资人介绍公司的背景、业务、交易平台、获利方式，具有骗取财物的特征。被告人陆鑫本人投资亏损不影响骗取财物的认定。本案事实清楚、证据确实充分。故对被告人陆鑫的相关辩解和辩护人的相关辩护意见不予采纳。
综上，根据被告人陆鑫犯罪的事实，犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人陆鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月20日起至2018年5月19日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 齐丽青
人民陪审员 姬善宇
人民陪审员 张淑云
二〇一七年四月十七日
书 记 员 刘 宇