湖北省黄石市西塞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0203刑初1号
公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。
被告人柏元兵，男，1984年3月26日出生于湖北省竹溪县，汉族，小学文化，武汉奥丰体育设施有限公司业务员，住湖北省武汉市蔡甸区。因犯抢劫罪于2002年4月22日被湖北省竹山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；因犯盗窃罪于2006年1月6日被湖北省武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑两年，并处罚金五千元；因犯盗窃罪于2016年3月18日被湖北省武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元，2017年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月3日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人杨明，湖北永铭律师事务所律师。
被告人蒋汉平，男，1978年5月11日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，住湖北省黄石市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月23日被刑事拘留，同年7月28日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人刘明霞，湖北鸣伸律师事务所律师。
黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉[2017]198号起诉书指控被告人柏元兵、蒋汉平犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员杨丽霞、代理检察员石静出庭支持公诉，被告人柏元兵、蒋汉平及辩护人杨明、刘明霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被害人潘某于2017年2月联系陈某出国务工事宜，陈某遂联系被告人柏元兵，被告人柏元兵对陈某谎称有出国名额，并答应事成之后，按每人1000元支付好处费。陈某告诉被�人潘某，被害人潘某便将42名广西工人资料寄给陈某。同年3月13日，被告人柏元兵以办理出国务工需要活动经费为由，骗取被害人潘某人民币2万元。3月中旬，被告人柏元兵通知被害人潘某等人到黄石体检，同年3月22日、23日，被告人柏元兵将伪造的十五冶职工医院体检收费单据分批交给被害人潘某，谎称其已经疏通关系，不需要体检。随后，被告人柏元兵带着陈某，要求被害人潘某支付体检工人的出国务工中介费，被害人潘某遂向陈某转账人民币13.4万元，陈某从中抽取3.6万元介绍费，余下9.8万元分两次转账给被告人柏元兵。
2017年2、3月份，被告人柏元兵联系被告人蒋汉平，谎称其有伊朗出国务工项目，让被告人蒋汉平帮忙招聘工人，并答应介绍费两人平分。4月初，被告人柏元兵告知被告人蒋汉平招聘的出国务工工人需要垫付机票款每人6000元，并提出被�人潘某等广西工人出国押金未收取，两人商议收取该批广西工人出国押金用于垫付被告人蒋汉平的工人出国机票款。由被告人蒋汉平伪造十五冶三公司用工合同，被告人柏元兵伪造十五冶三公司合同专用章及财务专用章。4月11日，被告人柏元兵、蒋汉平以签订用工合同为由将被害人潘某骗至黄石，被告人蒋汉平假冒十五冶三公司财务人员，被告人柏元兵、蒋汉平用伪造的十五冶三公司合同及公章与被害人潘某签订聘用合同，并要求被害人潘某将出国押金交给被告人柏元兵。同日，被告人柏元兵收到被害人潘某第一笔押金人民币36万元后，被告人蒋汉平提出将该款存入新开户银行卡，由被告人蒋汉平掌握银行卡密码，被告人柏元兵掌握银行卡，卡内资金只用于购买工人出国机票。被告人柏元兵不同意，谎称需要21.6万元购买机票，剩下的押金存入银行卡中，被告人蒋�平用其的身份证办一张银行卡，将押金14.4万元存入该银行卡内。4月13日，被告人柏元兵收到被害人潘某第二笔押金18万元告知被告人蒋汉平，但未将该笔押金存入被告人蒋汉平的银行卡内。5月初，被告人柏元兵联系被告人蒋汉平，谎称被害人潘某要求退还押金，让被告人蒋汉平告知其银行卡密码，5月4日至7日，被告人柏元兵将该银行卡内资金全部取走。
2017年2、3月份，被告人柏元兵联系程某，谎称有伊朗出国务工项目，让程某帮忙招聘出国务工工人，并答应给其好处费。程某招聘了被害人朱某1等12名工人，被告人柏元兵以收取中介费及办理特种作业证为由，骗取共计4.47万元。事后，被告人柏元兵分给程某好处费5000元。
对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述；证人证言；书证等相关证据证实。
公诉机关认为，被告人柏元兵、蒋汉平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人柏元兵诈骗人民币70.27万元，数额特别巨大，被告人蒋汉平参与作案一起，诈骗人民币54万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人柏元兵、蒋汉平到案后如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人柏元兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋汉平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人柏元兵刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人柏元兵判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人蒋汉平判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人柏元兵、蒋汉平对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人柏元兵的辩护人提出被告人柏元兵到案后如实供述犯罪事�，可以从轻处罚的辩护意见。
被告人蒋汉平的辩护人提出被告人蒋汉平有自首情节，可以从轻或减轻处罚；是从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见。
经审理查明：被害人潘某于2017年2月联系陈某告知其有一批广西工人想出国务工并咨询出国务工事宜，陈某遂联系被告人柏元兵得知十五冶三公司有伊朗出国务工项目，被告人柏元兵在明知无能力办理伊朗出国务工的情况下，对陈某谎称有出国务工名额，但每人要收取3000元的中介费，超过50岁的每人收取5000元的中介费，并答应事成之后，按每人1000元支付陈某好处费。陈某便将被告人柏元兵能够办理出国务工一事告诉被害人潘某，被害人潘某便将广西工人资料给了陈某，由陈某转给被告人柏元兵办理出国务工事宜。同年3月13日，被告人柏元兵以办理出国务工需要活动经费为由，通过陈某让被害人潘�先交2万元钱（算在介绍费中），被害人潘某通过手机转账向陈某提供的账户转了2万元钱。3月中旬，被告人柏元兵联系陈某通知广西工人到黄石十五冶职工医院体检，陈某告诉被害人潘某，被害人潘某等广西工人于2017年3月21日到黄石十五冶职工医院体检，同年3月22日、23日被告人柏元兵将伪造的十五冶职工医院体检收费单据分批交给被害人潘某，并谎称其已经疏通关系，广西工人不需要体检直接过关。随后，被告人柏元兵带着陈某找到被害人潘某，要求被害人潘某支付工人的出国务工中介费，被害人潘某通过手机转账向陈某账户转入13.4万元，陈某从中抽取3.6万元介绍费（案发后已退还被害人潘某），余下9.8万元陈某分两次转账给被告人柏元兵。
2017年2、3月份，被告人柏元兵联系被告人蒋汉平，谎称其有伊朗出国务工项目，让被告人蒋汉平帮忙招聘出国�工工人，并答应介绍费两人平分，被告人蒋汉平表示同意。4月初，被告人柏元兵告知被告人蒋汉平招聘的出国务工工人需要每人垫付机票款6000元，被告人蒋汉平说在招聘工人时被告人柏元兵未提前告知，其也无钱垫付的情况下，被告人柏元兵遂提出被害人潘某等广西工人出国押金还未收取，二被告人商议收取该批广西工人出国押金，用于垫付被告人蒋汉平的工人出国机票款。经协商，由被告人蒋汉平伪造十五冶三公司用工合同，被告人柏元兵伪造十五冶三公司合同专用章及财务专用章。4月11日，被告人柏元兵、蒋汉平以签订用工合同为由将被害人潘某骗至黄石，由被告人蒋汉平假冒十五冶三公司财务人员，以领导开会不方便在公司签合同为由，将被害人潘某带至一茶楼内，被告人柏元兵、蒋汉平用伪造的十五冶三公司合同及公章与被害人潘某签订了合同，并要求被害人潘某将54万元的出国押金交给被告人柏元兵，因被害人潘某资金不够，同日，被害人潘某向被告人柏元兵的账户转款36万元，被告人蒋汉平提出将该款存入新开户银行卡，余下押金收到后也存入该卡中，由被告人蒋汉平掌握银行卡密码，被告人柏元兵掌握银行卡，卡内资金只用于购买工人出国机票，但被告人柏元兵不同意，谎称需要21.6万元购买工人的机票，只同意将剩下的14.4万元押金存入银行卡中，被告人蒋汉平同意并用其的身份证开办了一张银行卡，将剩下的押金14.4万元存入该银行卡内。4月13日，被告人柏元兵收到被害人潘某剩下的押金18万元后告知被告人蒋汉平，但未将该笔押金存入被告人蒋汉平开办的银行卡内。5月初，被告人柏元兵联系被告人蒋汉平，谎称被害人潘某要求退还54万元的押金，让被告人蒋汉平告知其银行卡密码方便还款，被告人蒋汉平�将银行卡密码告知被告人柏元兵，同年5月4日至7日，被告人柏元兵将该银行卡内14.4万元全部取走。该款被被告人柏元兵全部用于偿还赌债。直到2017年6月18日被害人潘某就联系不上被告人柏元兵了，便报警。
被告人柏元兵于2017年2、3月份联系程某，谎称十五冶三公司有伊朗出国务工项目，让程某帮忙招聘出国务工工人，工人如果需要办理电工证及电焊证的，需要交办证费1300元，另外每人交3000元介绍费，并答应给程某好处费。随后，程某招聘了被害人朱某1等12名工人。被告人柏元兵于同年3月15日让程某通知被害人朱某1等人到黄石十五冶职工医院体检，被告人柏元兵将体检收费单据给被害人朱某1等人，谎称其已疏通关系，不需要体检直接过关。被告人柏元兵以收取中介费及办理特种作业证为由，骗取被害人朱某1等人共计4.47万元。事后，被告人柏元兵分给�某好处费5000元。该款被被告人柏元兵全部用于偿还赌债。程某于2017年6月得知被骗后便报警。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人潘某的陈述及辨认笔录，证实其是广西柳州中国十一冶外包队队长，其于2017年2月通过陈某介绍认识被告人柏元兵，得知十五冶有去伊朗的出国务工项目，便代表包工队将工人名单发给陈某委托办理此事，陈某告知其委托办理此事每个人收取3000元服务费，还让其交了2万元跑关系的费用。其于2017年3月11日接到陈某通知带工人到黄石十五冶医院体检，3月22日、23日其带工人到黄石后，陈某带其与被告人柏元兵见面，并说他是十五冶公司的。被告人柏元兵分两次将体检单据给其，称他已疏通了关系，不需要体检了。随后，被告人柏元兵让其支付出国工人的服务费共15.4�元，其已支付2万元，还需13.4万元，其就将13.4万元转到陈某的银行卡上。其于4月10日再次到黄石，被告人柏元兵介绍被告人蒋汉平说是十五冶三公司财务的，伊朗的项目由他负责，第二天其和被告人柏元兵、蒋汉平见面，被告人蒋汉平拿出两份合同，合同专用章、财务印章，其签了合同，并通过手机银行转账给被告人柏元兵36万元，被告人蒋汉平给其开了收据，盖了十五冶三公司财务专用章。4月13日其将剩下的18万元转给了被告人柏元兵。其于2017年6月18日联系被告人柏元兵打电话关机，就联系不上了。之后其到十五冶三公司询问，被告知被骗了。经其对三组不同男性照片进行辨认，指出一组5号是陈某，二组10号是被告人柏元兵，三组3号是被告人蒋汉平。
2、证人陈某的证言及辨认笔录，证实其和被害人潘某、被告人柏元兵是在对外工程中认识的，2017年2月被害人潘某联系其能否安排工人出国务工，并给其好处费。其就联系了被告人柏元兵，被告人柏元兵告知十五冶三公司在伊朗有项目，可以安排务工名额，其就将被害人潘某介绍被告人柏元兵认识。之后被告人柏元兵以出国务工为幌子，骗了被害人潘某共54万元，其从中得了3.6万元的好处费。经其对二组不同男性照片进行辨认，指出10号是被告人柏元兵，二组6号是被害人潘某。
3、证人韦某1的证言及辨认笔录，证实其是被害人潘某的妻子，2017年2月被害人潘某与陈某联系是否有出国务工的项目，陈某告知十五冶三公司有伊朗出国务工项目。之后陈某联系被害人潘某要2万元的活动费，转到被告人柏元兵的账户。2017年3月14日陈某通知被害人潘某带工人到黄石十五冶职工医院体检，3月22日、23日其二人带工人到黄石，其听被害人潘某说工人没有体检，被告人柏元�将体检收据给了他。随后被害人潘某给了陈某13.4万元的好处费，共15.4万元。4月11日其和被害人潘某再到黄石，被告人蒋汉平拿出两份合同、合同专用章、财务印章，签完合同，被告人柏元兵、蒋汉平让被害人潘某交押金，被害人潘某通过网银转给被告人柏元兵36万元，4月13日被害人潘某将剩下的18万元转到被告人柏元兵的银行卡上，2017年6月18日就联系不上被告人柏元兵了。经其对三组不同男性照片进行辨认，指出一组5号是陈某，二组10号是被告人柏元兵，三组3号是被告人蒋汉平。
4、证人方某的证言，证实其是十五冶三公司人力资源开发部主任，2017年6月20日一劳务人员拿着一份合同到该公司，称一个叫陈某的人让他来接洽出国务工，其看了那份合同是假的，也没有陈某这个人。
5、证人孙某的证言及辨认笔录，证实其是十五冶三公司人力资源�发部人员，该公司国外务工人员考核合格后，将名单提供给十五冶职工医院医务科，医院根据名单核对身份体检，务工人员不得私自体检，合同签订都在公司进行。2017年6月20日有人拿着合同到公司接洽出国务工的事情，其发现合同是假的。经其对12张不同男性照片进行辨认，指出5号是陈某。
6、证人韦某3、朱某2、梁某、韦某2等人的证言，证实2017年1月至6月期间，其等人通过被害人潘某办理出国务工的事情，便将3000元至2.4万元不等的外出劳务费交给被害人潘某。在黄石体检时，认识了被告人柏元兵及陈某，说他们是十五冶公司负责出国务工的。之后被害人潘某告知可能被骗了，便报警。经韦某2对12张不同男性照片进行辨认，指出10号是被告人柏元兵。
7、证人戴某1的证言及辨认笔录，证实被害人潘某是其的姨父，2017年3月被害人潘某对其说黄石�五冶公司有去伊朗出国务工的项目，让其帮忙找工人，其找了24名工人，共收了26.1万元，其交给被害人潘某14.4万元，还差10万元让被害人潘某先垫付。2017年3月被害人潘某带工人到黄石体检，但工人都没有体检，被害人潘某说负责这个项目的人打通了关系。期间，被害人潘某介绍被告人柏元兵及陈某给其认识，他们是这次出国务工的负责人。6月21日被害人潘某告知其出国务工的事情是假的，钱被被告人柏元兵骗走了。经其对二组不同男性照片进行辨认，指出一组10号是被告人柏元兵，二组5号是陈某。
8、证人程某的证言及辨认笔录，证实其与被告人柏元兵是在出国务工时认识的，被告人柏元兵于2017年2月联系其称有关系可以办理十五冶三公司出国伊朗务工项目，让其找人出国务工，给其好处费。其便联系了朱某1、朱某3、王某1、易某、等12人，3月15日被告人柏元兵通知朱某1等人到黄石十五冶医院体检，被告人柏元兵让其等人在外等着，他去找关系不用体检，几分钟后，被告人柏元兵拿着每张写着名字的十五冶职工医院门诊收据给了每个人。朱某3等5人每人交了4300元，王某2等5人每人交了3000元，柳某交了4400元，朱某1交了3800元，其都将钱交给了被告人柏元兵。被告人柏元兵以收取中介费及办理特种作业证等名义，共骗取朱某1等人4.47万元，被告人柏元兵给其5000元好处费。陈某于2017年6月21日给其打电话说被骗了，其就报警了。经其对12张不同男性照片进行辨认，指出10号是被告人柏元兵。
9、证人朱某1、易某、柳某等人的证言，证实其等人经程某介绍得知十五冶三公司有到伊朗出国务工名额，并经程某介绍被告人柏元兵办理伊朗出国务工，每人交3000元介绍费，易某、柳某、王某1、朱某3等人交了1300元办证费。3�初程某通知其等人到黄石十五冶职工医院体检，并与被告人柏元兵见面，被告人柏元兵告知他已找了关系不用体检，并给了每人一张体检费收据。6月20日程某告知其等人说出国务工的事情被骗了，其等人就报警了。
10、证人戴某2、卢某的证言，证实其二人于2017年4月通过他人知道被告人蒋汉平在招出国务工人员，是十五冶三公司去伊朗务工，其二人分别交给被告人蒋汉平各6000元，被告人蒋汉平还介绍被告人柏元兵给其二人认识，并说去伊朗务工是他的亲戚在十五冶三公司负责。到了6月就联系不上被告人蒋汉平了。
11、证人柏某的证言，证实被告人柏元兵是其的哥哥，其于2017年4月知道被告人柏元兵在做出国务工的事情，但具体情况其不清楚。
12、抓获经过，证实被告人柏元兵于2017年7月3日在山西省介休市隆洲大酒店被抓获；被告人蒋�平于2017年6月23日在黄石市下陆区发展大道中百超市门口被抓获。
13、辨认笔录，证实被告人蒋汉平对二组不同男性照片进行辨认，指出一组10号是被告人柏元兵，二组6号是被害人潘某。
14、刑事判决书，证实被告人柏元兵曾被刑事处罚的情况。
15、收条，证实被害人潘某于2017年6月24日收到陈某退好处费3.6万元。
16、聘用合同、体检费收据、收款收据、工人聘用合同，证实被告人柏元兵以十五冶三公司名义与潘某签订的伊朗出国务工合同。被害人韦某3等人交纳体检费、出国押金等。
17、收据，证实被告人柏元兵用伪造的十五冶三公司财务专用章开具的2017年4月14日收到被害人潘某押金54万元。
18、缴费清单，证实被害人潘某收取韦某4等人出国务工费共计32.1万元。
19、转账记录，证实被害人潘某于2017年3月13日、4月13日、4月11日向被告人柏元兵账户分别转账2万元、18万元、36万元。
20、银行凭证，证实被害人潘某于2017年3月23日分2次向陈某账户转账13.2万元、2万元；2017年3月13日向被告人柏元兵账户汇款2万元，2017年4月11日向被告人柏元兵账户汇款36万元，2017年4月13日向被告人柏元兵账户汇款18万元。
21、微信截图，证实被告人柏元兵及陈某与被害人潘某之间对介绍外出务工聊天的情况。
22、银行凭证，证实陈某于2017年3月24日分两次转给被告人柏元兵共计9.8万元。
23、收据、微信截图、聘用合同，证实被害人潘某收取被害人韦某5仕等人为办理出国务工支付的费用相关情况。
24、借条，证实戴某1于2017年4月9日向被害人潘某借款10万元，2017年10月9日还清。
25、黄石安全生产监督管理局说明，证实孟某、毕某、易某、柳某的特种作业操作证，在国家安全生产总局网站上查询，均无证件信息。
26、收条，证实被告人柏元兵于2017年3月15日收取程某、王某1、朱某1、朱某3、易某、王某2介绍费1.8万元，收取刘某、王某3、吴某、王水林介绍费1.2万元。
27、微信截图，银行凭证，证实被害人朱某1、程某向收款方AAA武汉奥丰体育[柏]转账4700元、8600元。柳某于2017年3月23日向被告人柏元兵账户转账1400元。
28、扣押清单，证实公安机关扣押“十五冶第三建筑工程有限公司财务专用章”、“中国十五冶金建设集团有限公司第三工程公司合同专用章”印章各一枚及收据本、印台。
29、账户明细，证实被告人蒋汉平的账户于2017年4月11日存入14.4万元，5月4日、7日先后取款14.39万元。
30、被告人柏元兵、蒋汉平的历次供述与上述证据所反映的事实相互吻合。
本院认为，被告人柏元兵、蒋汉平以非法占有为目的，采取虚构的事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人柏元兵参与作案二起，诈骗人民币共计70.27万元，数额特别巨大，被告人蒋汉平参与作案一起，诈骗人民币54万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人柏元兵、蒋汉平到案后如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人柏元兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蒋汉平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人柏元兵在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，有前科，可以酌情从重处罚。对被告人柏元兵的辩护人提出被告人柏元兵到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人蒋汉平的辩护人提出的被告人蒋�平是从犯，应当减轻处罚的辩护意见予以采纳；对其提出的被告人蒋汉平有自首情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被害人潘某于2017年6月22日已到公安机关报案称被被告人柏元兵、蒋汉平诈骗60余万元的事实，公安机关已初步确定犯罪嫌疑人为被告人蒋汉平，2017年6月23日被告人蒋汉平约被害人潘某见面，被害人潘某带领公安人员将被告人蒋汉平抓获，故对该辩护意见不予支持。对公诉机关提出的对被告人柏元兵判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议予以采纳；对被告人蒋汉平判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议予以采纳。根据被告人柏元兵、蒋汉平犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二�七条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人柏元兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年七月三日起至二〇二九年十二月二日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
二、被告人蒋汉平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二〇一七年六月二十三日起至二〇二一年八月二十二日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
三、赃款七十万零二千七百元继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 静
人民陪审员 柯有广
人民陪审员 胡曙英
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 舒庆瑶