海口市龙华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第276号
公诉机关海口市龙华区人民检察院。
被告人杨顿。2012年2月28日因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年。
海口市龙华区人民检察院以龙检刑诉（2014）253号起诉书指控被告人杨顿犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察员李珺、被告人杨顿到庭参加了诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。
海口市龙华区人民检察院指控：一、合同诈骗罪的事实
1995年4月初，被告人杨顿向海南龙腾实业有限公司（以下简称龙腾公司）声称有七万吨钢材要到货，希望由龙腾公司代销。1995年4月中旬，杨顿伪造了一份银行信用证，骗得龙腾公司信任后，在1995年7月1日，杨顿委托曹某某与龙腾公司签订一份《商品购销合同》。截止1995年8月26日，龙腾公司共计支付给杨顿货款人民币2497900元。经查，杨顿及洋顿工贸实业发展公司（以下简称洋顿公司）根本没有开展与钢材有关的业务，杨顿将龙腾公司支付的货款全部用于个人花销。
1996年12月，被告人杨顿伙同刘春高、任铁志（二人均另案处理）以做钢材生意为名，在被害单位海口市美兰区海口万达工贸公司（以下简称万达公司）与洋顿公司签订一份《合作进口钢材协议》，并伪造二张银行承兑汇票，从而骗取万达公司146000元。
二、诈骗的事实
1995年4月至1996年11月间，被告人杨顿虚构要向被害人林某甲销售钢材的事实，采取借款的方式骗取林某甲人民币456000元。杨顿收钱后，杨顿及洋顿公司根本没有开展与钢材有关的业务，杨顿将钱全部用于个人花销。
2000年1月，被告人杨顿向被害人王某甲谎称自己是中国教育科技信托投资有限公司（以下简称教育信托公司）资金计划处的处长，以可以帮助王某甲从长沙工行贷款融资为由骗取王某甲人民币50000元。
2008年3月份，被告人杨顿向被害单位海口市龙昆南路南航医院谎称自己是中国华融信托投资有限公司（以下简称华融信托公司）信贷处副处长，以可以帮助该医院贷款为由，骗取该医院贷款手续费人民币26000元。
上述事实，公诉机关当庭列举了下列证据：到案经过、报案材料及林龙的情况说明、林某乙提供的说明、报案书、杨伟的情况说明、户口迁移证、分户账及汇票委托书、刑事判决书及释放证明书、护照、名片复印件、商品购销合同、工矿产品购销合同、保证函传真复印件、杨顿写给林龙和林某乙的信、曹某某签写的借条、杨顿签写的借条、委托书、企业档案资料、人口基本信息、身份证复印件、现场方位图、保函、收条、承诺书、证明材料、银行承兑汇票、合作进口钢材协议、信件、借条、关于杨顿涉嫌打击处理的说明、情况说明、证人林某乙、曹某某、陈某某、廖某某、王某乙、盛某某、张某某的证言、被害人林某甲、刘某某、王某甲的陈述、同案犯刘春高、任铁志的供述、辨认笔录以及被告人杨顿的供述。公诉机关认为被告人杨顿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物共计人民币2669900元，数额特别巨大；虚构事实骗取他人财物共计人民币506000元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第（四）项、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人杨顿辩解称其没有虚开伪造银行信用证、没有委托曹某某与龙腾公司签订合同；其向龙腾公司出具了115万元的借条，涉案金额不是249万元；其借林某甲的款项是30多万元而不是456000元。
经审理查明：1993年12月24日，被告人杨顿以1万元的报酬通过中介办理了洋顿公司的工商注册登记，注册资本300万元。1995年4月初，杨顿找到龙腾公司的法人代表林某乙，在公司没有经营任何业务的情况下，谎称其公司有七万吨钢材要到货，希望龙腾公司代销，并伪造了一份银行信用证和一份香港公司的保函，骗得龙腾公司的信任。1995年7月22日至9月8日，杨顿委托洋顿公司副总经理曹某某与龙腾公司签订了三份《商品购销合同》，约定杨顿公司向龙腾公司提供1.7万吨钢材，总价款7156万元。期间，杨顿以要求龙腾公司付定金以及钢材需要转运报关和打点关系才能运回海口为由，分多次陆续骗取龙腾公司人民币共计2497900元，全部用于个人支配。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、报案材料，证实2001年3月6日，龙腾公司向公安机关报案称杨顿在无货可供的情况下，伪造银行信用证，并签订购销钢材为幌子，索取龙腾公司订货款等共计249万余元。
2、到案经过，证实公安机关于2013年7月31日从广州市将刑满释放的杨顿抓获归案。
3、常住人口基本信息，证实杨顿出生于1958年3月10日，作案时已年满十八周岁。
4、刑事判决书和释放证明，证实杨顿因犯诈骗罪于2012年被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年，2013年7月31日刑满释放。
5、商品购销合同，证实1995年7月22日洋顿公司与龙腾公司签订一份《商品购销合同》，约定洋顿公司向龙腾公司提供钢材8000吨，价款2016万元；1995年8月18日，曹某某代表洋顿公司与龙腾公司签订一份《商品购销合同》，约定洋顿公司向龙腾公司提供钢材5000吨，价款3800万元；1995年9月8日，曹某某代表洋顿公司与龙腾公司签订一份《工矿产品购销合同》，约定洋顿公司向龙腾公司提供钢材5000吨，价款1340万元。
6、企业档案资料，证实杨顿公司成立于1993年12月24日，法定代表人为杨伟，经营期限自1993年12月24日至1995年12月23日。
7、杨顿使用的名片，注明其系洋顿公司总经理。
8、保证函，证实杨顿于1995年8月11日伪造一张香港公司的保证函，假冒钢材在越南被扣押的事实。
9、委托书，证实杨顿于1995年7月1日出具委托书，委托曹某某在其离开海南的时间里，洋顿公司的一切业务、财务、行政均由曹某某全面负责。
10、杨顿向龙腾公司书写的信函，称其拖欠龙腾公司的二百多万元款项会如数归还，并称曹某某对公司的款项无权支配，款项与曹某某无关。
11、借条与龙腾公司的统计，证实杨顿从龙腾公司支取以及杨顿、曹某某到广州、云南考察的款项共计2497900元。
12、证人曹某某的证言，证实杨顿委托其与龙腾公司签订购销合同，并称款项均为杨顿支配，后来杨顿潜逃后其也在帮龙腾公司找杨顿。
13、证人陈某某（原洋顿公司的业务员）的证言，证实杨顿让其向需要钢材的公司联系业务，但联系之后后期的工作都是杨顿操作，杨顿根本就没有钢材向客户提供。
14、证人杨伟（系杨顿的弟弟）的证言，证实杨顿冒用其身份证注册公司的事实。
15、辨认笔录和照片，证实龙腾公司的法人代表林某乙十二张照片中辨认出杨顿。
16、被告人杨顿的供述交代其花1万元通过中介办理洋顿公司的注册登记，并利用其弟弟杨伟的名义作为法定代表人，该公司从未经营钢材业务以及伪造银行信用证和香港公司保函并从龙腾公司骗取钱财的事实。
1996年12月18日，被告人杨顿以湖南省长沙市德派斯投资发展有限公司（以下简称德派斯公司）的名义与万达公司签订一份《合作进口钢材协议》，约定德派斯公司负责开出2000万元的银行承兑汇票，万达公司负责对外签约以及进口钢材的保险、报关、报检、提货、销售、资金回笼以及负责银行承兑汇票的开票手续费。随后，杨顿派任铁志到海口陪同万达公司的人员到长沙商谈办理银行承兑汇票事宜，并授意刘春高购买了四张空白的银行承兑汇票，杨顿将其中两张伪造成长沙市建设银行第三支行的银行承兑汇票交给万达公司，让刘春高冒充长沙市建设银行第三支行信贷科的唐科长，在长沙市富丽华酒店骗取了万达公司开票手续费现金146000元。在公安机关立案侦查后，1997年4月30日，任铁志退还赃款5800元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、万达公司的报案书，证实该公司被杨顿伪造银行承兑汇票合作进口钢材为由骗取开票手续费146000元。
2、杨顿草拟的合同草稿和德派斯公司与万达公司签订的《合作进口钢材协议》，证实杨顿（签署名义为杨绍华）以德派斯公司的名义与万达公司签订进口钢材协议，约定德派斯公司负责开银行承兑汇票给万达公司，万达公司负责进货、售货、资金回笼以及支付办理承兑汇票手续费。
3、德派斯公司的营业执照，证实德派斯公司成立于1996年8月1日，经营期限至1997年8月1日，法定代表人为杨绍华。
4、银行承兑契约和银行承兑汇票，证实杨顿伪造承兑申请人为德派斯公司、承兑收款人为万达公司、承兑人为长沙市建设银行第三支行的银行承兑汇票的事实。
5、杨顿向万达公司原总经理张翘的信函，证实杨顿要求张翘派人到长沙办理银行承兑汇票的事实。
6、杨顿代表德派斯公司出具的收条，证实杨顿收到万达公司办理银行承兑汇票的费用146000元的事实。
7、证人刘春高的证言，证实杨顿授意其购买空白银行承兑汇票，并冒充长沙市建设银行第三支行的信贷科唐金权科长以及杨顿骗到万达公司146000元之后，杨顿拿走140000元，交6000元给任铁志陪万达公司的人去海口的事实。
8、证人任铁志的证言，证实杨顿伪造银行承兑汇票骗取万达公司钱财并交给他6000元陪万达公司的人回海口核对银行承兑汇票的事实。
9、被告人杨顿的供述交代其伪造银行承兑汇票并与万达公司签订《合作进口钢材协议》骗取万达公司办理银行承兑汇票手续费146000元的事实。
1995年4月至1996年11月间，被告人杨顿虚构要向被害人林某甲销售从俄罗斯、乌克兰进口的螺纹钢材的事实，采取借款的方式预收货款，共计骗取林某甲人民币456000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人林某甲的报案书和陈述，证实1995年4月至1996年11月间，杨顿以向其销售钢材并以借款预收货款的方式分六次共骗取其456000元，其中一次是委托曹某某收款。
2、借条，证实杨顿分六次共向林某甲支取人民币456000元，其中一次为曹某某收款签名。
3、证人曹某某的证言，证实杨顿以销售钢材的名义向林某甲借款以及其两次代杨顿收款的事实。
4、证人陈某某的证言，证实杨顿根本没有钢材向客户提供。
5、被告人杨顿的供述交代了以销售钢材为由向林某甲借款的事实，并称自己没有钢材向林某甲提供也没有向林某甲还款的事实。
2008年3月，被告人杨顿谎称自己是华融信托公司信贷处副处长，可以帮助被害人单位海口市南航医院办理贷款为由，骗取该单位手续费26000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、廖某某（南航医院职工）的报案书和陈述，证实杨顿冒充华融信托公司信贷处副处长、可以帮助南航医院办理贷款为由骗取南航医院手续费26000元的事实。
2、收条，证实杨顿收到南航医院的贷款手续费26000元。
3、保函，证实杨顿假冒华融信托公司向银行出具借款保函的事实。
4、名片，证实杨顿假冒华融信托公司信贷处副处长的事实。
5、被告人杨顿的供述，证实其冒充华融信托公司信贷处副处长、以帮助南航医院贷款为由骗取南航医院26000元的事实。
本院认为，被告人杨顿虚构有钢材出售以及虚构身份并有能力办理贷款的事实，骗取被害人龙腾公司、万达公司、林某甲以及南航医院钱财共计3125900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杨顿虚构事实骗取龙腾公司、万达公司、林某甲和南航医院的钱财的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人杨顿辩解称其没有虚开伪造银行信用证、没有委托曹某某与龙腾公司签订合同，其向龙腾公司出具了115万元的借条，涉案金额不是249万元的辩解意见，与其出具的委托书、信函等书证不符，且证人证言以及杨顿自己的供述均证实了涉案事实，因此，对杨顿这一辩解意见不予采纳；杨顿辩解称其借林某甲的款项是30多万元而不是456000元的意见，经查，杨顿亲自经手收取五笔款项共计356000元，委托曹某某经手收取一笔款项计100000元，共计456000元，杨顿委托曹某某收取款项有被害人的陈述及证人证言印证，足以认定，因此，对被告人杨顿这一辩解意见不予认定。关于公诉机关指控被告人杨顿诈骗王某甲50000元的事实发生在2000年，王某甲于2014年1月8日书面说明其于2000年元月下旬曾向湖南省长沙市公安局银园派出所报案，并说明银园派出所的地址在湖南省委机关旁边，经本院核实，长沙市公安局出具证明称长沙市公安局没有银园派出所，在省委机关旁边的是蓉园派出所，另据长沙市公安局蓉园派出所的情况说明，经该所核查，未发现2000年有王某甲的报案记录。因此，没有证据证实王某甲在被骗后十年内曾向司法机关报案，该项指控已过追诉时效，不予支持。关于公诉机关指控被告人杨顿犯合同诈骗罪的问题，经查，1996年12月24日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》首次将合同诈骗的罪状予以罗列，并明确该罪状以诈骗罪定罪处罚，合同诈骗罪是1997年刑法增加的罪名，杨顿虚构有钢材出售的事实、通过签订合同骗取龙腾公司和万达公司财物的行为均发生在1997年以前，且现行法律或司法解释并未明确合同诈骗罪的处罚比诈骗罪的处罚轻。同时，被告人杨顿的诈骗行为跨越新旧《刑法》的实施期间，就诈骗罪而言，新法比旧法处罚轻，因此，依照从旧兼从轻原则，对被告人杨顿的行为应按照1997年《中华人民共和国刑法》一并以诈骗罪定罪处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节极其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第八十七条第（二）项、第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨顿犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月31日起至2027年7月30日止。）
二、尚未缴获的赃款继续追缴。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 哲
审 判 员 符殷娇
人民陪审员 廖绍辉
二〇一四年十月十一日
书 记 员 蒋琼慧