江苏省金湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0831刑初80号
公诉机关金湖县人民检察院。
被告人张嘉新，女，1980年4月16日出生于辽宁省新宾满族自治县，满族，大学文化，原北京富尔国际有限公司职工，住北京市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月26日被抓获，次日被临时羁押于北京铁路公安处看守所。2017年3月1日被刑事拘留，2017年4月5日被执行逮捕。
金湖县人民检察院以金检刑刑诉（2017）75号起诉书指控被告人张嘉新犯诈骗罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，审理期间经审查认为该案不宜适用简易程序，于2017年8月1日转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2017年8月3日公开开庭审理了本案，金湖县人民检察院指派检察员王跃进出庭支持公诉，被告人张嘉新到庭参加了诉讼；于2017年9月6日第二次公开开庭审理了本案，金湖县人民检察院指派检察员吴中秋出庭支持公诉，被告人张嘉新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
金湖县人民检察院指控，2016年8月至10月间，被告人张嘉新以国家能源局局长是其大哥，可以帮助杨某办理615万吨电解铜的批文为名，虚构货物清点需要费用、给付相关人员服务费等事由，先后骗取杨某人民币1300500元，用于个人消费及购置轿车。后被告人张嘉新仅归还人民币100000元。为证实指控事实，公诉机关当庭出示了被告人张嘉新的供述，证人常某、白某的证言，银行卡交易记录，手机短信记录，国家发改委公函，发破案经过和情况说明等证据。并据此认为被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张嘉新辩称：没有诈骗杨某的故意，也未虚构事实，开始就告知杨某是“贾主任”在帮忙办理电解铜批文，以各种理由向杨某要费用是“贾主任”要求的，货物清点发票也是“贾主任”提供的。所收杨某的费用其中有105万元已转交“贾主任”，其只是作为中间人帮助杨某，没有非法占有的行为。相关供述是侦查人员以可以取保候审引诱其所作出的，属非法证据。
经审理查明：2016年7月份，被告人张嘉新自称国家能源局局长是其大哥，可以帮助杨某办理购买615万吨电解铜的批文。2016年8月27日至2016年10月10日间，被告人张嘉新虚构国家能源局局长母亲生病交疗养费、货物清点需要费用、给付相关人员服务费等事由，并用一张伪造的清点费发票骗取杨某的信任。先后共骗得杨某人民币1300500元，用于个人消费和购置宝马轿车。后经杨某多次索要，被告人张嘉新仅归还人民币100000元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人张嘉新供述，证实2016年7月份，其向前来找她帮忙的杨某说国家能源局局长是其大哥，可以帮助杨某办理购买615万吨电解铜的批文，并于当月底与杨某及一姓常的资金方代表共同商议了事成后给好处费、报送审批材料等事宜。因自己根本不认识国家能源局局长，就另找了一个自称是中央廉政办的“贾主任”帮忙。此后，为了向杨某要钱，其分别于2016年8月底虚构国家能源局局长母亲生病交疗养费让杨某汇款50500元、9月初虚构清点货物需要费用让杨某汇款10万元、9月底虚构给付相关人员服务费让杨某汇款15万元和给付现金20万元、10月份还是以给付服务费让杨某汇款80万元。除少部分给“贾主任”外，其余大部分资金被其消费（购物、炒外汇），并购买一辆宝马525型轿车。后退还10万元，并向杨某介绍“贾主任”重新办理电解铜批文。
2、被害人杨某陈述，证实2016年5月份听张嘉新说与国家能源局局长关系比较好，可以办理到615万吨电解铜的批文。当年7月份其与常某一起找张嘉新帮忙，并将申报材料交给张嘉新递送国家能源局。8月底张嘉新以国家能源局局长母亲生病为由向其索要61500元、9月9日以清点货物为由向其要款10万元、9月30日以国家发改委薛主任要服务费为由向其要款35万元（其中15万元汇款、20万元现金），同时通过手机传给其一张15万元的上海发改委货物清点费发票的照片、10月10日又以薛主任要钱和一手交钱一手交批文为由向其索要80万元。但一直未见到电解铜批文，其先后去了张嘉新所说的工作单位、上海市发改委、国税局等相关部门核实，才发现张嘉新所说全是虚构，清点费发票也是伪造的，其真实目的就是骗钱。后经其强烈要求，张嘉新于10月27日退还10万元，并表示重新找“贾主任”先办个5万吨电解铜批文，还于2016年11月份安排其和“贾主任”见了面，但相关批文一直没有办到，后张嘉新将其手机号码列入黑名单，其报警而案发。
3、证人常某证言，证实听杨某讲，北京的张嘉新与国家能源局局长很熟，能办到电解铜的批文，并和杨某于2016年7月中旬在北京与张嘉新商谈了办理615万吨电解铜批文事宜，期间，张嘉新告知其国家能源局局长是她大哥，电解铜批文就在她大哥手上批，双方谈妥之后杨某让其负责筹备资金。2016年9月，杨某听张嘉新说电解铜批文已经批下来了，让其凑50万元费用，其于9月底付款35万元（其中20万元现金给杨某、15万元汇款至郑某银行卡）。2016年国庆节后，杨某说对方嫌钱少不肯给批文，其又付款100万元（其中80万元汇款至郑某银行卡、20万元现金给杨某），但批文一直未办妥。在其和杨某一再催促下，张嘉新说重新找她表哥“贾主任”办理电解铜批文，并于2016年11月在北京与“贾主任”见面，张嘉新说先办个5万吨批文，615万吨批文后续再办。后杨某联系不上张嘉新后报案，并归还其20万元。
4、证人白某证言，证实“北京爱农驿站科技服务有限公司”是类似于支付宝、财富通一样的第三方支付平台，主要的工作流程是将客户网上购物的资金链接到该公司、在完成购物后将资金支付给商户。“北辰金”是“北京爱农驿站科技服务有限公司客户备付金”的缩写。
5、手机短信记录，证实2016年5月29日至10月21日间，杨某与张嘉新短信联系情况。
6、上海市发改委发票，证实张嘉新向杨某虚构了一份由上海市发改委开具的江苏捷通电缆有限公司15万元清点电解铜费用发票。
7、郑某（系张嘉新母亲）的工商银行及建行银行卡明细，证实被告人张嘉新保管使用的银行卡于2016年4月3日至2017年1月2日间交易情况，其中收到02×××94银行卡汇款共1100500元（8月27日两笔50500元、9月9日10万元、9月30日三笔15万元、10月10日80万元）。相关款项部分被张嘉新汇出消费。
8、辨认笔录，证实案发后被害人杨某通过多张照片辨认出被告人张嘉新的情况。
9、银行交易明细、pos机刷卡单、机动车销售统一发票、税收缴款书、车辆登记证、扣押决定书、扣押物品清单、申请、发还物品清单，证实被告人张嘉新于2016年10月10日骗取杨某80万元当天即通过郑某的同一张工商银行卡消费购置了一辆华晨宝马525型轿车（发票价41万元、车辆购置税40500元）。该车辆案发后被金湖县公安局依法扣押，后经被害人杨某申请（其因被骗资金是向他人所借，欠债较多，请求按原价含购置税将扣押的宝马车发还，用于冲抵诈骗资金）。金湖县公安局于2017年5月9日将该轿车发还了杨某。
被告人张嘉新在侦查阶段多次稳定供述因根本就不认识国家能源局局长，其是想通过“贾主任”办理电解铜批文，但此前并未将该情况告知杨某，仍然以找能源局局长及其他部门工作人员需要费用等理由骗得杨某1300500元，且其在手机短信中也一直以联系大哥（即能源局局长）办理批文骗取杨某的信任，直至杨某于2016年10月10日付清全部费用发现无电解铜批文转而向其索要被骗资金时，才于11月份向杨某表示找“贾主任”重新办理批文。上述讯问笔录均是在公安机关的办案中心和看守所依法形成，并经被告人核对签名（按手印），被告人庭审中辩解系诱供形成无证据证实，且供述内容与被害人杨某的陈述及证人常某的证言相互印证。
因被告人张嘉新因不能提供“贾主任”的准确信息，无法查找此人，全案证据亦不能证实被告人属于中间人。被告人将银行卡中大额资金转至网上购物的第三方支付平台账户（北辰金），印证了其在侦查阶段供述的将骗得的大部分资金用于个人消费的事实。其庭审中辩解的将大部分资金转交“贾主任”无证据证实。
10、国家发改委出具的复函，证实2016年间电缆生产企业购买电解铜不需要报国家发改委审批。
11、发破案经过和到案经过，证实本案由被害人杨某于2017年2月8日报案而案发。2017年2月26日，北京铁路公安局北京南站派出所民警通过信息化追逃，在北京市朝阳区住帮2000大厦楼下将张嘉新查获，次日被临时羁押于北京铁路公安处看守所，2017年3月1日由金湖县公安局押回，羁押于淮安市看守所。
上述认定本案事实的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人张嘉新以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人虚构事实骗得财物后推出“贾主任”，仅仅是为了敷衍被害人，不影响其诈骗既遂的认定。被告人关于不构成犯罪的辩解不予采纳。公安机关扣押并发还给被害人杨某的被告人宝马轿车一辆，应根据被害人申请按照原价（含车辆购置税）450500元冲抵诈骗款。被告人张嘉新部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十六条，第五十五条第一款，第六十四条，第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款，第九条之规定，判决如下：
一、被告人张嘉新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月26日起至2028年2月25日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、追缴被告人张嘉新违法所得人民币750000元，返还被害人杨某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 闵俊芳
审 判 员 后新春
人民陪审员 傅庭甲
二〇一七年九月六日
书 记 员 陈志佳
附：相关法律条文及相关司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人
民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
……
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
……
第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。