湖北省公安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂1022刑初186号
公诉机关：公安县人民检察院。
被告人：赵某某，因涉嫌犯非法经营罪于2015年12月30日被公安县公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
辩护人张炎辉，湖北荆辉律师事务所律师。
被告人龚某某，因涉嫌犯非法经营罪于2016年3月30日被公安县公安局刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现羁押于公安县看守所。
公安县人民检察院以鄂公检刑诉（2016）189号起诉书指控被告人赵某某、龚某某犯赌博罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月15日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员李启军出庭支持公诉，被告人赵某某、龚某某及辩护人张炎辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公安县人民检察院指控：2013年至2015年6月期间，被告人赵某某利用香港六合彩的信息，通过买特码、押单双、包生肖、包号子等方式，接受其公安县的下线码庄张某某（另案处理）、被告人龚某某的投注从事赌博。其中接受被告人龚某某的投注共计559.7973万元，接受张某某的投注共计206.5168万元，涉案金额共计766.3141万元。2013年9月至2015年3月期间，被告人龚某某利用香港六合彩的信息，通过买特码、押单双、包生肖、包号子等方式，接受其公安县的下线码庄张某某536470元钱的投注从事赌博。具体事实分述如下：
1、2013年9月至2015年4月期间，被告人赵某某与被告人龚某某电话、短信联系后，通过其名下6228480120817303015农业银行卡，接受被告人龚某某名下的6228480128066745174、6228480798927796671农业银行卡打入的买码的钱共计4623975元；通过其名下平安银行卡6216262000000671015，接受被告人龚某某名下的平安银行卡6228480128066745174打入的买码的钱973998元。
2、2013年9月至2015年4月期间，被告人赵某某与张某某电话、短信联系后，通过其名下6228480120817303015农业银行卡，接受张某某控制的6228490798000579273等农业银行卡打入的买码的钱共计2065168元。
3、2013年9月至2015年3月期间，被告人龚某某用其名下6228480798927796671农业银行卡接受下线码庄张某某打入的码钱536470元，被告人龚某某将其全部打入被告人赵某某控制的账户，张某某中奖后被告人龚某某按照比例提成从中获利5000元。
针对上述指控，公诉机关提交了证人证言、辩认笔录、银行流水及汇总等证据，认为被告人赵某某、龚某某以营利为目的，接受他人投注从事赌博，涉案数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人赵某某、龚某某对公诉机关指控的事实予以供认。辩称被告人龚某某打给被告人赵某某的5597973元并不全是码钱，其中有180万元到200万元是双方为了办信用卡或贷款而打的流水。
辩护人辩称，（1）起诉指控被告人赵某某接受被告人龚某某投注5597973元不实，只能认定张某某投注给龚某某后，由龚某某再向被告人赵某某投注的536470元为涉案的投注金额；（2）被告人赵某某和龚某某均一致供述除了投注金额，另外有为了提高办理信用卡的透支额度，双方故意增加流水的情形；（3）被告人龚某某自己不投注，只接受张某某的投注后，再投注给赵某某，没有证据证明龚某某另外接受他人的投注，因此只能认定接受张某某的投注金额后再投注给赵某某的金额为投注金额；（4）被告人赵某某归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。
经审理查明：2013年至2015年6月期间，被告人赵某某利用香港六合彩的信息，通过买特码、押单双、包生肖、包号等方式，接受公安县的下线码庄张某某（另案处理）、被告人龚某某的投注从事赌博。其中接受被告人龚某某的投注共计现金人民币3597973元，接受张某某的投注共计现金人民币2065168元，涉案金额共计现金人民币5663141元。2013年9月至2015年3月期间，被告人龚某某利用香港六合彩的信息，通过买特码、押单双、包生肖、包号等方式，接受公安县的下线码庄张某某现金人民币536470元钱的投注从事赌博。具体事实分述如下：
1、2013年9月至2015年4月期间，被告人赵某某与被告人龚某某经过电话、短信联系后，通过其名下的农业银行卡（卡号6228480120817303015），接受被告人龚某某名下的农业银行卡（6228480128066745174、6228480798927796671）打入的买码的现金人民币共计2623975元；通过其名下平安银行卡（6216262000000671015），接受被告人龚某某名下的平安银行卡（6228480128066745174）打入的买码的现金人民币973998元。
2、2013年9月至2015年4月期间，被告人赵某某与张某某电话、短信联系后，通过其名下（6228480120817303015）农业银行卡，接受张某某控制的（6228490798000579273）等农业银行卡打入的买码的现金人民币共计2065168元。
3、2013年9月至2015年3月期间，被告人龚某某用其名下农业银行卡（6228480798927796671）接受下线码庄张某某打入的买码的现金人民币536470元，被告人龚某某将其全部打入被告人赵某某控制的账户，张某某中奖后被告人龚某某按照比例提成从中获利现金人民币5000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：
1、证人张某某的证言，我从2010年开始经营“香港六合彩”（俗称码庄），2012年，马某某开始在我手中买码，至2015年6月，马某某在我这里买了约900万元的码，大约在我这里输了430万元左右。我搞码庄盈利主要是抽水钱，买家在我这里买码并把钱通过银行转账支付给我，我就把码报给我的上线码庄，同时把码钱转账给我的上线码庄，根据买码的类型不同，抽水的比例也不同。我的上线码庄有龚某某、赵某某、樊某某三人。
2、证人马某某的证言，我从2012年开始，虚构事实的方式诈骗20人，共骗取3895.2万元。我从2010年下半年开始买码，买码约输了2090万元，支付高息约1860万元。我在张某某手中买码输了约900万元，在陈某某手中买码输了约700-800万元，在曾某某手中买码输了约150万元，在袁某手中买码输了约10万元，在邓姐手中买码输了约150万元。
3、辩认笔录。
4、被告人赵某某与被告人龚某某及张某某的银行交易记录汇总、转账记录。
5、被告人赵某某、龚某某的身份信息。
6、被告人赵某某、龚某某的供述和辩解。
本院认为：被告人赵某某、龚某某以营利为目的，接受他人的投注从事赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵某某、龚某某在从事赌博活动中，用银行卡互汇赌资，有部分资金系被告人赵某某、龚某某为了办信用卡或贷款而打的流水，金额约180万元至200万元，公诉人当庭对该事实予以认可，故应从被告人赵某某、龚某某的犯罪金额中减除200万元。对被告人赵某某、龚某某及辩护人辩称二被告人为了办信用卡或贷款而打的流水200万元不应计入犯罪金额的意见，本院予以采信。被告人赵某某、龚某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人龚某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵某某的刑期自2015年12月30日起至2017年2月28日止，被告人龚某某的刑期自2016年3月30日起至2017年3月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 全宜春
人民陪审员 雷秋元
人民陪审员 熊 萍
二〇一六年九月二十一日
书 记 员 任晶晶
速 录 员 杜小曼