上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0120刑初83号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人王某3，男，1988年2月28日生，汉族，户籍地黑龙江省绥化市青冈县迎春乡福胜村王老十屯,暂住地上海市普陀区。
辩护人张文韬，上海市震旦律师事务所律师。
被告人张某3，男，1989年4月25日出生，汉族，户籍地黑龙江省鸡西市麻山区团结委*组,暂住地上海市普陀区。
辩护人钱国峰，上海敬贤律师事务所律师。
被告人李某2，男，1985年5月21日出生，回族，户籍地黑龙江省鸡西市。
辩护人於飞，上海汇银律师事务所律师。
被告人史某某，男，1984年1月14日出生，汉族，户籍地黑龙江省鸡西市麻山区勤俭委**组,暂住地上海市普陀区。
辩护人肖宇，上海慕恩律师事务所律师。
被告人房某某，男，1992年2月2日出生，汉族，户籍地黑龙江省鸡西市麻山区青龙村*组,暂住地上海市普陀区。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人王某3、张某3、李某2、史某某、房某某犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，发现本案有不适用简易程序的情形，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年4月6日、8月4日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员钟某出庭支持公诉，被告人王某3、张某3、李某2、史某某、房某某及其辩护人张文韬、钱国峰、於飞、肖宇到庭参加了诉讼。本案经依法延长审限和延期审理。现已审理终结。
经审理查明：被告人王某3、张某3、李某2、史某某、房某某和王某、张某某、尹某、苍某、吴某、吕某、门某、彭某(均另案处理)等人经预谋，分别以上海龙攀投资管理有限公司、上海曲林投资咨询有限公司(以下分别简称龙攀公司和曲林公司)名义，与委托人达成协议、帮助委托人讨债并约定前期不收取任何费用，通过谎称讨债后需要把钱款打到公司相关账户走流水等方式，骗取被害人钱款共计人民币40余万元。其中，被告人王某3系龙攀公司法人代表、经理，涉案金额人民币30万余元，被告人张某3系曲林公司负责人，涉案金额人民币30万余元，被告人李某2系曲林公司经理，涉案金额人民币30万余元，被告人史某某、房某某系参与讨债人员，被告人史某某涉案金额40万余元，被告人房某某涉案金额人民币12万元。具体如下：
1、2016年4月3日，被告人张某3、李某2和张宁等人通过上述方式骗得被害人杨某处现金人民币5万元。
2、2016年4月19日至2016年5月6日间，被告人张某3、李某2、王某3、史某某和张宁等人通过上述方式骗得被害人施某钱款人民币26万余元。
3、2016年5月16日，被告人王某3、史某某等人通过上述方式骗得被害人陈某钱款人民币2万元。
4、2016年6月1日，被告人王某3、吕宏文等人通过上述方式骗得被害人张某1钱款人民币3万5千元。
5、2016年6月7日，被告人王某3、史某某、房某某和张宁等人通过上述方式骗得被害人张某2钱款人民币12万元。
上述事实，被告人王某3、张某3、李某2、史某某、房某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人杨某、施某、陈某、张某1、张某2的陈述，同案关系人尹某、苍某、吴某、门某、彭某的供述，证人范某某、李某1、王某1、刘某、许某某、王2的证言，相关辨认笔录，中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，客户凭条，相关收条，授权委托书，非诉讼委托代理合同，网页截图，微信记录，曲林公司、龙攀公司工商注册资料等，刑事判决书、刑事裁定书，公安机关出具的案发经过、工作情况等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某3、张某3、李某2、史某某、房某某以非法占有为目的，分别结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王某3曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王某3具有立功表现，依法可以从轻处罚。经查，被告人王某3表面上是上海龙攀投资管理有限公司的法人，但根据被告人之间供述，其也是个打工者，另外根据被告人之间分赃与主犯相差较大，跟其他从犯属于同一类。故在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。本院采纳辩护人提出的从犯意见。在共同犯罪中，被告人张某3、李某2起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人史某某、房某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某3、张某3、李某2、史某某、房某某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张某3、李某2在家属的帮助下退赔了被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被告人王某3、史某某在家属帮助下退出了违法所得，也可酌情从轻处罚。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公私的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月14日起至2018年7月13日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
二、被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
三、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
四、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月16日起至2018年6月15日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
五、被告人房某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月16日起至2018年3月15日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
六、退赔款发还各被害人。
被告人张某3、李某2回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 陈士龙
人民陪审员 杨神鹰
人民陪审员 周 莉
二〇一八年一月二十五日
书 记 员 盛 晨
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
……
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响.
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。