衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）衢柯刑初字第310号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人胡某。因犯诈骗罪于2005年11月29日被贵州省六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑五年，2009年6月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人余艳芬。
被告人曹某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
被告人王某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
指定辩护人郑海祥。
被告人曹某乙。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
指定辩护人郑孝明。
被告人刘某。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月6日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2013）671号起诉书指控被告人胡某、曹某甲、王某、曹某乙、刘某犯诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉，建议判处被告人胡某三年以上六年以下有期徒刑，判处被告人王某、曹某乙二年以下有期徒刑，判处被告人曹某甲、刘某一年六个月以下有期徒刑，并对各被告人处以罚金。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年6月10日公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员叶蕾出庭支持公诉。被告人胡某、曹某甲、王某、曹某乙、刘某及辩护人余艳芬、郑海祥、郑孝明到庭参加诉讼。现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控，2012年10月起，被告人胡某在广东省东莞市石龙镇伙同他人在网上发布虚假出售车辆信息骗取钱款。2013年2月至7月，被告人胡某租住广东省东莞市石龙镇联合广场F幢160室，组织被告人曹某甲、曹某乙、刘某、王某等人作为一线业务员在网上发布虚假出售车辆信息，骗取被害人诚意金，汇入被告人胡某提供的银行账户或充值话费。之后，一线业务员将被害人信息、手机号等交给被告人胡某，由被告人胡某和“阿龙”继续联系被害人，以打款看车等名义骗取钱款。最后由“胡威”负责取钱。所得赃款由接线业务员、胡某、曹某甲、“阿龙”、“胡威”按事先商定提成。被告人胡某所得赃款用于本人家庭及一线业务员日常生活等开支。期间，被告人曹某甲、曹某乙、刘某、王某等人以单独联系被害人为主，相互之间也提供接电话等帮助。分述如下：
1、2012年10月，被告人胡某在网上发布虚假出售奥迪Q5信息，被害人田某电话联系胡某，双方谈好购车价后，被告人胡某要求交诚意金，田某将200元诚意金汇入胡某提供的银行账户（账户姓名：徐亚维、账号：62×××16）。之后，被告人胡某将田某信息、手机等交给上线继续骗取钱款。事后被告人胡某分得10000余元赃款。
2、2013年3月初，被害人李某甲在网上看到出售本田车信息，遂联系被告人曹某甲，双方谈好购车价后，被告人曹某甲要求交诚意金，李某甲将100元诚意金汇入曹某甲提供的银行账户（账户姓名：王珊珊、账号：62×××69）。之后，被告人曹某甲将李某甲信息、手机等交给被告人胡某以继续骗取钱款。同年3月10日，被告人胡某伙同“阿龙”联系李某甲，以先付定金后看车为由骗得李某甲14000元（账户同上），之后又以年检费及上牌费为由骗得李某甲2400元（账户同上）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
3、2013年3月16日，缪某在网上看到出售大众迈腾车信息，遂联系被告人胡某组织中绰号“胖子”的男子，双方谈好购车价后，“胖子”要求交诚意金，缪某将100元诚意金汇入“胖子”提供的银行账户（账户姓名：徐亚维、账号：62×××16）。之后，被告人曹某甲将缪某信息、手机等交给被告人胡某以继续骗取钱款。同年3月19日，被告人胡某伙同“阿龙”联系缪某，以先付定金后看车为由骗得缪某25000元（账户同上），之后又以年检费及上牌费为由骗得缪某12000元（账户同上）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
4、2013年4月下旬，被害人张某乙在网上看到出售奥迪A6车信息，遂联系被告人胡某组织中绰号“胖子”的男子，双方谈好购车价后，“胖子”要求交诚意金，张某乙将100元诚意金汇入“胖子”提供的银行账户（账户姓名：彭小燕、账号：62×××39）。之后，“胖子”将张某乙信息、手机等交给被告人胡某，被告人胡某伙同“阿龙”联系张某乙，以交钱看车为由骗得张某乙59900元（账户同上）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
5、2013年5月初，被害人吴某在网上看到出售路虎极光车信息，遂联系被告人胡某组织中绰号“胖子”的男子，双方谈好购车价后，“胖子”要求交诚意金，张某乙将100元诚意金汇入“胖子”提供的银行账户（账户姓名：徐亚维、账号：62×××32）。之后，“胖子”将吴某信息、手机等交给被告人胡某，被告人胡某伙同“阿龙”联系吴某，以先交钱再看车为由骗得吴某10000元（账户同上）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
6、2013年5月初，被害人李某乙在网上看到出售奔驰R350车信息，遂联系被告人王某，双方谈好购车价后，被告人王某将李某乙信息、手机等交给被告人胡某。同年5月7日，被告人胡某伙同“阿龙”联系李某乙，以先交钱再看车为由骗得李某乙63000元（账号：62×××94）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
7、2013年5月下旬，被害人李某丁在网上看到出售现代新胜达车信息，遂联系被告人胡某组织中绰号“华美级”的男子，双方谈好购车价后，“华美级”要求交诚意金，李某丁将200元诚意金汇入“华美级”提供的银行账户（账号：62×××96）。之后，“华美级”将李某丁信息、手机等交给被告人胡某，被告人胡某伙同“阿龙”联系李某丁，以先交钱再看车为由骗得李某丁29800元（账户姓名：周娜、账号：62×××03）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
8、2013年6月中旬，被害人徐某在网上看到出售本田车信息，遂联系陈礼超，双方谈好购车价后，陈礼超要求交诚意金，徐某将2000元诚意金汇入陈立超提供的银行账户（账户姓名：廖瑞雄、账号：62×××31）。之后，陈礼超将徐某信息、手机等交给被告人胡某，被告人胡某伙同“阿龙”联系李某丁，以先交钱再看车为由共骗得徐某90000元（账户同上）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。
9、2013年6月底，被害人常某在网上看到出售奥迪A4L车信息，遂联系被告人曹某乙，双方谈好购车价后，被告人曹某乙要求交诚意金，常某将100元诚意金汇入被告人曹某乙提供的银行账户（账户姓名：苏安洁、账号：62×××17）。之后，被告人曹某乙将常某信息、手机等交给被告人胡某。同年7月3日，被告人胡某伙同“阿龙”联系常浩，以先交钱再看车为由骗得常某44000元（账户同上）。所得赃款由“胡威”取出并按约定分成。同时，被告人曹某乙与刘某系夫妻，两人均为被告人胡某组织中的一线业务员。本次被告人曹某乙在分得12500元后，与被告人刘某一同将11000元存入银行，剩余1500元交由被告人刘某用于两人生活开支。
10、2013年7月初，被害人顾某在网上看到出售路虎极光车信息，遂联系被告人曹某甲，双方谈好购车价后，被告人曹某甲要求交诚意金，顾某将200元诚意金汇入曹某甲提供的银行账户（账户姓名：谢云鹏、账号：62×××61）。
被告人胡某共诈骗10次，数额共计人民币395000元。被告人曹某甲作为一线业务员共诈骗2次，数额共计人民币16700元。被告人王某诈骗1次，数额为人民币63000元。被告人曹某乙、刘某诈骗1次，数额为人民币44100元。
案发后，被告人曹某甲、曹某乙、王某、刘某的父亲曹某戊已退赔人民币47000元。
另经审理查明，被告人曹某乙与被告人曹某甲系姐弟关系，被告人王某系被告人曹某甲姐夫（曹海珍丈夫）。2013年农历正月，被告人曹某甲将被告人王某、曹某乙、刘某带至广东省东莞市参与被告人胡某组织的诈骗，担任一线业务员。诈骗所得赃款由被告人胡某按4：4：1.5：0.5的比例分给相对应的接线成功的业务员、本人及三线送车人员、四线取钱人员。被告人曹某甲系一线业务员中的主要负责人，负责与被告人胡某联系及索要银行账号用于诈骗，且按比例从其余人分得的赃款中抽成。其本人接单后诈骗成功的也按其与被告人胡某的约定另行分成。案发后，公安机关从被告人胡某处扣押赃款20000元，从被告人刘某处扣押赃款10877.5元，从被告人曹某甲处扣押赃款4900元。在本案审理过程中，被告人胡某主动向本院退缴赃款90000元。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口信息；户籍证明存根；户籍证明；各被告人在所属辖区内无违法犯罪证明；报案材料；被害人缪某、李某乙、李某甲、常某、李某丁、徐某、张某乙、田某、顾某、吴某的陈述；证人曹某丙、孙某、曹某丁、张某甲、曹某戊、陈某的证言；同案犯胡晓辉的供述；个人汇款凭证、客户回单；辨认笔录及照片；搜查证、搜查笔录、搜查照片；调取证据通知书、调取证据清单及调取的银行卡账户交易明细；扣押清单；扣押物品照片；申请；暂扣款票据；租约；抓获经过；被告人胡某的前科刑事判决书；释放证明书；五被告人的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡某、曹某甲、王某、曹某乙、刘某以非法占有为目的，使用欺诈手段骗取他人财物，其中被告人胡某诈骗数额巨大，被告人曹某甲、王某、曹某乙、刘某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪，被告人胡某、曹某甲、王某、曹某乙、在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。辩护人提出被告人王某、曹某乙系从犯的辩护意见与本案查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳。被告人胡某在因故意犯罪被判有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当从重处罚。被告人胡某、曹某甲、王某、曹某乙、刘某归案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。五被告人在庭审中均自愿认罪，案发后部分违法所得被公安机关追缴，被告人胡某主动退赔部分赃款，被告人曹某甲、曹某乙、王某、刘某的父亲曹某戊也为上述被告人退赔部分赃款，可对各被告人酌情从轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人胡某、曹某甲的量刑建议与二被告人的犯罪情节不符，不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2021年1月5日止），并处罚金150000元。
二、被告人曹某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2015年7月5日止），并处罚金40000元。
三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2015年1月5日止），并处罚金30000元。
四、被告人曹某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2014年9月5日止），并处罚金22000元。
五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2014年7月5日止），并处罚金18000元。
上述罚金款于本判决生效后一个月内缴纳。
六、扣押在案的赃款由扣押机关依法退还被害人；被告人胡某退缴的赃款依法退还被害人；各被害人的相应经济损失由五被告人继续退赔。随案移送的电脑、手机、银行卡、SIM卡作为作案工具予以没收；随案移送的笔记本作为证据予以保存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 钟海华
人民陪审员 亓庆福
二〇一四年六月十日
书 记 员 胡 适
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款规定：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。