重庆市忠县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0233刑初221号
公诉机关重庆市忠县人民检察院。
被告人王咏梅，女，1969年2月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月18日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同月25日被指定居所执行监视居住，同月27日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。经本院决定，2017年12月25日被取保候审。
辩护人谭祥军，重庆泰源律师事务所律师。
被告人吴红兵，男，1974年7月24日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，个体经营者，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月10日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年4月15日被取保候审。经本院决定，同年10月11日被继续取保候审。
被告人彭勇，男，1977年11月14日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，驾驶员，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月10日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年4月15日被取保候审。经本院决定，同年10月11日被继续取保候审。
被告人林威，男，1984年12月2日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，驾驶员，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月10日到公安机关投案并被刑事拘留，同年4月15日在其住所被执行监视居住。经本院决定，同年10月11日被取保候审。
被告人王振威，男，1987年5月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，公司职员，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日到公安机关投案并被刑事拘留，同月22日被取保候审。经本院决定，同年10月10日被继续取保候审。
重庆市忠县人民检察院以忠检公诉刑诉〔2017〕232号起诉书指控被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威、王振威犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员李灵通、潘春燕出庭支持公诉，被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威、王振威及辩护人谭祥军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年12月至2016年4月，被告人吴红兵、彭勇、林威、王振威在付记甫、张宇（均已判决）组织下以两人一组驾车从湖北省仙桃市到安徽省、甘肃省、陕西省、重庆市、四川省等地扔虚假的刮奖卡。被害人捡到前述刮奖卡后，根据上面的兑奖电话号码与付记甫等人联系，付记甫、曹勇（已判决）则冒充活动主办公司和邮政银行工作人员接听电话，并虚构被害人中奖28万元的事实，同时以领奖需预交4200元至16800元不等的公证费、个人所得税、担保金等费用，让被害人将钱转入指定的银行卡账户中。之后付记甫又雇佣孙卫雄（已判决）等人在湖北省仙桃市、武汉市等地将前述赃款取出，并以现金或转存入王某1、曹某银行卡的方式交由付记甫。之后，付记甫及其妻子王咏梅从王某1、曹某银行卡中将钱取走。被告人王咏梅从王某1、曹某银行卡中取款9次，涉案金额129900元；被告人吴红兵涉案金额78400元；被告人彭勇涉案金额46200元；被告人林威涉案金额37800元；被告人王振威涉案金额8400元。被告人吴红兵、彭勇于2017年3月10日被公安机关抓获归案，被告人王咏梅于2017年5月18日被公安机关抓获归案，被告人林威、王振威分别于2017年3月10日、3月13日向公安机关投案。五被告人到案后均如实供述了前述事实。
公诉机关认为，五被告人的行为均已构成诈骗罪，且属电信诈骗；其中，被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威涉案金额巨大，被告人王振威涉案金额较大。在共同犯罪中五被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林威、王振威系自首，均可从轻或者减轻处罚；被告人王咏梅、吴红兵、彭勇有坦白情节，均可从轻处罚。
五被告人对指控事实、罪名均无异议，并认罪。
被告人王咏梅的辩护人对指控事实、罪名均无异议，请求对其从宽处罚。
经审理查明，2015年12月至2016年4月，被告人吴红兵、彭勇、林威、王振威经付记甫、张宇（均已被本院判决）邀约，两人一组驾车从湖北省仙桃市到安徽省、甘肃省，陕西省、重庆市、四川省等地扔虚假的刮奖卡。被害人捡到前述刮奖卡后，根据上面的兑奖电话号码与对方联系，付记甫、曹勇（已被本院判决）则冒充活动主办公司和邮政银行工作人员接听电话，并虚构被害人中奖28万元的事实，同时以领奖需预交2800元、4200元至16800元不等的公证费、个人所得税、担保金等费用，让被害人将钱款转入指定银行卡账户。之后，付记甫又邀约孙卫雄（已被本院判决）等人在湖北省仙桃市、武汉市等地将前述赃款取出，并以现金或转存方式存入王某1、曹某银行卡后交给付记甫。之后，付纪甫及其妻子王咏梅从王某1、曹某的银行卡中将钱取走。被告人王咏梅从王某1、曹某银行卡取款9次，涉案金额129900元；被告人吴红兵涉案金额78400元；被告人彭勇涉案金额46200元；被告人林威涉案金额37800元；被告人王振威涉案金额8400元。具体事实如下：
一、被告人王咏梅取款事实
1．2016年3月8日、16日、28日，4月1日、8日、9日，被告人王咏梅持曹某卡号尾号2672银行卡，在湖北省荆州市取款6次，金额共计109900元。
2．2016年3月16日、27日，4月1日，被告人王咏梅持王某1卡号尾号8517银行卡，在湖北省荆州市取款3次，金额共计20000元。
二、被告人吴红兵、彭勇、林威、王振威扔虚假刮奖卡的事实
1．2015年12月16日，被害人贾某在四川省广元市利州区水榭步行街捡到彭勇、林威所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，向卡号尾号6457银行卡转账37800元。在此期间，被告人林威、彭勇受雇于张宇。
2．2016年1月，被害人闫某在安徽省滁州市天长路附近捡到被告人吴红兵、彭勇所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，于2016年1月26日向卡号尾号2553银行卡转账4200元。在此期间，被告人吴红兵、彭勇受雇于张宇。
3．2016年1月下旬，被害人崔某在安徽省灵璧县捡到被告人吴红兵、彭勇所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，于2016年1月26日向卡号尾号6456银行卡转账4200元。在此期间，被告人吴红兵、彭勇受雇于张宇。
4．2016年3月5日，被害人罗某在陕西省延安市王家坪捡到被告人吴红兵与王金雄（已判决）所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，于2016年3月7日向卡号尾号8767银行卡转账37800元。在此期间，被告人吴红兵受雇于张宇。
5．2016年3月11日，被害人王某2在青海省西宁市东城区十里铺车站附近捡到被告人吴红兵与王金雄所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，于2016年3月17日向卡号尾号6456银行卡转账32200元。在此期间，被告人吴红兵受雇于张宇。
6．2016年4月4日，被害人张某在重庆市梁平区梁山街道附近捡到被告人王振威与王天科（已判决）所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，于2016年4月7日向卡号尾号6655银行卡转账4200元。
7．2016年4月6日，被害人邱某在四川省金堂县赵镇永利村水厂附近捡到被告人王振威与王天科所扔刮奖卡后，被上述方法所骗，于2016年4月9日向卡号尾号6655银行卡转账4200元。
被告人吴红兵、彭勇于2017年3月10日被公安机关抓获归案，被告人王咏梅于2017年5月18日被公安机关抓获归案，被告人林威、王振威分别于2017年3月10日、13日向公安机关投案。被告人吴红兵、彭勇、林威、王振威到案后均如实供述了前述事实，且在审查起诉阶段，均自愿签署《认罪认罚具结书》。
在本院审理期间，被告人王咏梅退赃129900元，被告人吴红兵退赃74200元、彭勇退赃23100元、林威退赃18900元。被告人王振威所骗被害人张某、邱某的经济损失已由同案犯王天科退赃。五被告人所在居委、村委均证实，五人平时表现较好，请求从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威、王振威在庭审中均无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的刮奖卡，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，户籍资料，抓获经过，投案说明，汽车租赁合同，住宿记录，银行交易明细，缴款凭证，证明，车辆GPS轨迹，辨认笔录，指认笔录，银行取款视频，被害人贾某、闫某、崔某、罗某、王某2、张某、邱某的陈述，同案犯张宇、曹勇、孙卫雄、王天科、王金雄的供述，被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威、王振威的供述等证据证实，足以认定。
关于被告人王咏梅是否具有坦白情节的问题。经查，被告人王咏梅于2017年5月18日被湖北省仙桃市公安局抓获归案后未如实供述犯罪事实，同月27日被羁押回重庆市忠县公安局后，在第一次讯问笔录中亦未如实供述犯罪事实，本院依法不予认定坦白情节。
本院认为，被告人王咏梅明知付记甫实施诈骗作案，仍为其取款129900元，涉案金额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗共同犯罪，依法应在”三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。被告人吴红兵、彭勇、林威、王振威与付记甫等人共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，涉案数额较大或巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗共同犯罪。其中，被告人吴红兵涉案金额78400元，被告人彭勇涉案金额46200元，被告人林威涉案金额37800元，数额巨大，依法均应在”三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚；被告人王振威涉案金额8400元，数额较大，依法应在”三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内裁量刑罚。在与付记甫等人的共同犯罪中，被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威、王振威起次要作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人林威、王振威犯罪后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，均可从轻或者减轻处罚。被告人吴红兵、彭勇到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人王咏梅当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威主动退赃，被告人王振威所骗被害人张某、邱某的经济损失已由同案犯退赃，在量刑时均予评价。被告人王咏梅所退赃款，用于退赔同案犯付记甫、曹勇等诈骗罪一案被害人经济损失。综合上述量刑情节，并结合所在村委、居委意见，本院决定对被告人王咏梅、吴红兵、彭勇、林威、王振威不同程度的从轻、减轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王咏梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万六千元人民币（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人吴红兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万二千元人民币（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人彭勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金一万元人民币（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人林威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金八千元人民币（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人王振威犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元人民币（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、责令被告人吴红兵、彭勇、林威、王振威退赔被害人经济损失（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任 娟
人民陪审员 吴宗凯
人民陪审员 谭明和
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 李宛亭
退赔清单
一、责令被告人彭勇、林威与同案犯付记甫、曹勇、张宇共同退赔被害人贾某三万七千八百元人民币。
二、责令被告人吴红兵、彭勇与同案犯付记甫、曹勇、张宇共同退赔被害人闫某四千二百元人民币。
三、责令被告人吴红兵、彭勇与同案犯付记甫、曹勇、张宇共同退赔被害人崔某四千二百元人民币。
四、责令被告人吴红兵与同案犯付记甫、曹勇、张宇、王金雄共同退赔被害人罗某三万七千八百元人民币。
五、责令被告人吴红兵与同案犯付记甫、曹勇、张宇、王金雄共同退赔被害人王某2三万二千二百元人民币。
六、责令被告人王振威与同案犯付记甫、曹勇、王天科共同退赔被害人张某四千二百元人民币。
七、责令被告人王振威与同案犯付记甫、曹勇、王天科共同退赔被害人邱某四千二百元人民币。
注：以上赃款均已退至本院。