广东省广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0111刑初3222号
公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人彭小军，男，1978年6月10日出生，汉族，出生地安徽省宿松县，文化程度高中，户籍地为安徽省宿松县。因本案于2016年4月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于广州市白云区看守所。
辩护人吴立平，广东金山石律师事务所律师。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2016〕3041号起诉书指控被告人彭小军犯重婚罪、诈骗罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员丁亚出庭支持公诉。被告人彭小军及其辩护人吴立平、被害人及其代理人欧某、王华丽均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2004年5月13日，被告人彭小军与漆某某登记结婚，并育有一女，至今未离婚。2012年开始，彭小军为达到骗取钱财的目的，以与女�年谈恋爱、结婚为幌子，在各婚恋网上注册发布不实的个人信息，并伪造警官证、转业证等证件，冒充军人。在获得被害人的信任后，与被害人恋爱、同居或结婚，利用建立的这种特殊关系，以需要资金周转等名义骗取财物。具体犯罪行为如下：
（一）2012年10月，被告人彭小军冒充军人追求陈某某，后确定恋爱关系并同居至2014年2月。期间，彭向陈谎称本市白云区某路附近有部队停车场向外承包，并骗陈承包，后以该承包事项需要保密等理由骗陈将签订合同等事项交由其处理，骗得陈承包费、活动费共人民币（下同）4054950元。陈发现被骗后向彭追讨，现仍有3035000元未能追回。
（二）2014年4月，被告人彭小军与阮某某在婚恋网上相识，并冒称军人追求阮，期间，彭采取私自使用阮信用卡、帮阮使用信用卡套现等方式，骗得阮300000元。
�三）2014年底，被告人彭小军与吴某某在婚恋网上相识，并于2015年2月16日登记结婚，并育有一子。期间，彭以生意上需要资金周转为名，骗吴向中国银行、渣打银行、花旗银行共贷款724000元供其使用，并使用吴的二张招商银行信用卡、一张交通银行信用卡进行消费，分别欠款53933.18元、12213.92元、62324.99元，同时骗吴向其转账或持吴的银行卡使用。综上，共骗得吴1035339.93元。另在2015年5月，彭亦以需要资金周转为名，骗得吴母亲田某某190000元。
（四）2015年2月，被告人彭小军与赵某2确认恋爱关系，并于2015年10月10日登记结婚。期间，骗得赵向其转账39000元，使用赵的建设银行、招商银行信用卡进行消费，赵分别还款约9000元、11000元，尚分别欠款44654.6元、5431.83元。
（五）2015年9月至2016年4月，被告人彭小军在白云区某街某街某号与张某某以夫妻名义�居，并致张怀孕。期间，以支付高利贷、工人工资为名，采用持张的信用卡套现等方式骗得张300000元。
（六）2016年3月21日，被告人彭小军在白云区某街某街某号，向冯某某、严某某谎称可为二人办理部队驾驶证且不用参加考试，骗得冯、严二人各20000元。
为证实指控的事实，公诉机关在法庭审理时宣读并出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人彭小军有配偶而重婚，且诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条之规定，应当分别以重婚罪、诈骗罪追究其刑事责任。彭小军犯重婚罪、诈骗罪二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当予以数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人彭小军对起诉书指控其犯重婚罪不持异议，但否认诈骗被害人的事实。
辩护人对公诉机关指控被告人彭小军犯重婚罪不持异议，但认为彭小军犯诈骗罪的证据不足、罪名不能成立，主要理由如下：一、被告人彭小军以诈骗为目的冒充现役军人，证据不足。二、指控被告人彭小军“在各婚恋网站注册发布不实的个人信息”，证据不足。三、指控被告人彭小军诈骗各被害人的证据不足。四、指控被告人彭小军犯重婚罪的事实不清，彭小军因诈骗接受口头传唤后如实供述重婚事实，属自首，具有从轻、减轻的情节。综上，请合议庭根据本案的事实及证据，坚持罪刑法定原则，依法作出公正判决。
经审理查明：
2004年5月13日，被告人彭小军与漆庆华登记结婚，并育有一女。2012年开始，彭小军为达到骗取钱财的目的，以与女青年谈恋爱、结婚为幌子，在各婚恋网上注册发布不实的个�信息，并伪造警官证、转业证等证件，冒充军官。在获得被害人的信任后，与被害人恋爱、同居或结婚，利用建立的这种特殊关系，以需要资金周转等名义骗取财物。具体犯罪行为分述如下：
一、2012年10月，被告人彭小军冒充军人追求陈某1，后确定恋爱关系并同居至2014年2月。期间，彭向陈谎称本市白云区某路附近有部队停车场向外承包，并骗陈承包，后以该承包事项需要保密等理由骗陈将签订合同等事项交由其处理，骗得陈承包费、活动费共4054950元。陈发现被骗后向彭追讨，现仍有3035000元未能追回。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人陈某1的陈述及辨认，该证据证实其与彭小军通过自驾活动相识，彭小军告诉其系武警广州指挥学院教官且单身，后二人相恋并同居，彭承诺2014年5月与其结婚。期间，彭告诉其白云区某路有一部队停车场对外承包，诱骗其投资承包，其共投入4054950元，后其向彭逼债，彭被迫向其书写一份还款协议书，由彭还其3200000元，当日，彭还了其150000元，后三月又共还15000元，之后其无法联系到彭。被害人陈某1对被告人彭小军进行了辨认。
2.陈某1中国农业银行（卡号为62×××71）交易记录，该书证证实2013年3月12日分别转支199950元、110000元；2013年4月22日现支100000元、转支195000元；2013年5月7日转支1350000元。
3.陈某1中国工商银行（卡号为62×××48）交易记录，该书证证实2013年3月20日卡取100000元；2013年3月21日卡取2000000元。
4.欠条及还款协议书，该证据证实彭小军欠陈某1人民币320万元（后共还款165000元，仍欠3035000元）及约定还款情况。
5.警官证照片，该证据证实彭小军持有的警官证特征情况。
6.警官转业证书照片，该证据证实彭小军持有警官转业证书的情况。
7.公安边防部队高等专科学校政治部出具的证明，该证据证实李天骄系我校2016年转业干部，至今未办理离队手续，学校未为其制发警官转业证书。警官转业证书（编号：【公边】武转自字第020160）非我校制发。且该校无名字为彭小军的现役警官或退役警官。
8.婚姻登记材料，该证据证实彭小军与漆庆华于2004年5月13日结婚的婚姻登记情况。
二、2014年4月，被告人彭小军与阮某在婚恋网上相识，并谎称离婚、冒称军人追求阮，取得阮的信任。2016年4月26日，彭帮助阮通过信用卡刷卡套现的方式，骗得阮300000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人阮某的供述及辨认，该证据证实其通过婚恋网站认识了彭小军，后发�成情侣关系，彭小军告知其已经离婚。2014年6月，彭小军以买房付首付为由，带其到广州某贸易有限公司刷卡套现300000元，后其要求彭小军拿出这300000元遭拒，其便找到上述公司的法人杨某1，杨告知其刷卡套现的300000元充抵了彭小军所欠货款。后其无法联系到彭小军。被害人阮某对被告人彭小军进行了辨认。
2.证人杨某1的证言，该证据证实其系广州麒安贸易有限公司的法人代表。2014年6月24日，彭小军与阮某一同到其公司刷卡300000元还其货款。
3.阮某民生银行信用卡交易明细，该证据证实2014年6月24日在广州市麒安贸易有限公司刷卡300000元的交易记录。
4.案发现场照片，该证据证实案发现场广州某贸易有限公司，位于广州市天河区某路某号之一广州市某农资商品交易城某号。
5.聊天记录，该证据证实彭小军与阮某的聊天记录情�。
三、2014年底，被告人彭小军与吴某在婚恋网上相识，并于2015年2月16日登记结婚，并育有一子。期间，彭以生意上需要资金周转为名，骗吴向中国银行、渣打银行、花旗银行共贷款724000元供其使用，并使用吴的二张招商银行信用卡、一张交通银行信用卡进行消费，分别欠款53933.18元、12213.92元、62324.99元，同时骗吴向其转账或持吴的银行卡使用。综上，共骗得吴1035339.93元。另在2015年5月，彭亦以需要资金周转为名，骗得吴母亲田瑞英190000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人的吴某的陈述及辨认，该证据证实其与彭小军通过婚恋网站认识，后因其怀孕二人于2015年2月16日到安徽省宿松县民政局登记结婚。婚后，彭小军称在东莞的工地要钱急用，让其到渣打银行贷款28.4万元，花旗银行贷款19万元，中国银行贷款25万元，共计72.4万元。渣打银行贷款的28.4万元被彭小军用于购置一辆宝马316i型汽车，并登记在赵某1名下。余下的44万元彭小军让其汇至刘斌彬的中国银行账户。彭小军还以其名义申领招商银行信用卡2张、交通银行信用卡1张进行刷卡透支消费，累计欠款约13万元。彭小军以买车上牌不够钱为由骗得其母亲5万元，又以信用卡还款为由骗得其母亲14万元。被害人吴某对被告人彭小军进行了辨认。
2.田瑞英建设银行交易流水，该证据证实2015年5月4日转款50000元；2015年11月3日转款140000元的交易流水。
3.证人赵某1的证言，该证言证实2015年7、8月份，彭小军花了24万余元以其名义购买了一辆宝马316i轿车。后彭小军以21万元价格将车卖掉得款并自己使用。2015年8月，彭小军告诉其有一笔生意回扣24万元要转到其同事刘斌彬账上，再通过其将该笔款项�给彭小军。
3.结婚证复印件及结婚登记材料，该书证证实彭小军与吴某于2015年2月16日登记结婚。
4.吴某交通银行、招商银行信用卡对账单，该证据证实信用卡交易记录情况。
5.吴某中国银行（账号为68×××81）交易流水，该证据证实银行交易记录情况。
6.粤宝汽车公司说明，该证据证实吴某渣打银行卡被刷卡消费购买一辆宝马，共计228800元。
7.聊天记录，该证据证实彭小军与吴某的聊天记录情况。
8.彭小军在世纪佳缘、速配网、百合婚恋网注册资料，该证据证实了彭小军在各网站上的住址、户口所在地、学历等均不一致等情况。
四、2015年2月，被告人彭小军与赵某1确认恋爱关系，并于2015年10月10日登记结婚。期间，骗得赵向其转账39000元，使用赵的建设银行、招商银行信用卡进行消费，至案发时尚分别欠款44654.6元、5431.83元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人赵某1的陈述及辨认，该证据证实其在工作中认识彭小军，二人于2015年10月10日在广西桂林市象山区民政局登记结婚。婚后，彭小军使用其建设银行信用卡、招商银行信用卡透支消费，在其对建行信用卡还款约9000元、对招商银行还款约11000元后，上述银行信用卡仍分别欠款44654.6元、5431.83元。被害人赵某1对被告人彭小军进行了辨认。
2.结婚证复印件，该书证证实彭小军与赵某1于2015年10月10日登记结婚。
3.赵某1中国建设银行、招商银行信用卡对账单，该证据证实赵某1建设银行信用卡欠款44654.6元；招商银行信用卡欠款5431.83元。
4.微信支付、支付宝交易记录，该证据证实赵某1转账给彭小军的记录情况。
五、2015年9月至2016年4月，被告人彭小军在白云区某街某街某号与张某以夫妻名义同居，并致张怀孕。期间，以支付高利贷、工人工资为名，采用持张的信用卡套现等方式骗得张300000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人张某的陈述及辨认，该证据证实其与彭小军于2015年7月在同乡聚会上相识并交往，后二人以夫妻名义共同居住在某街某号别墅，2016年4月检查有孕后计划5月份结婚，后彭小军被公安机关拘留后，其于2016年5月22日作了人流手术。期间，彭小军称其东莞工地需要支付工人工资、高利贷、材料费等，使用其招商银行信用卡、广发银行信用卡进行套现本息约为50万元，后来彭小军将卖掉宝马车得款的21万元转到其中国建设银行储蓄卡，在其不断追讨的情况下，彭小军被迫向其打了一张30万元的欠条。被害人张某对被告人彭小军进行了辨认。
2.欠条，该书证证实彭小军欠张某30万元。
3.张某招商银行、广发银行信用卡照片、对账单，该证据证实了张某的信用卡刷卡交易记录。
4.张某人流手术就医B超、检验报告单、病例，该书证证实张某怀孕并进行人流手术的情况。
5.案发现场照片，该证据证实案发地为本市白云区某街某街某号。
六、2016年3月21日，被告人彭小军在白云区某街某街某号，向冯某1、严某谎称可为二人办理部队驾驶证且不用参加考试，骗得冯、严二人各20000元。
2016年4月21日，彭小军在广州市白云区某街被公安人员抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1．被害人冯某1的供述及辨认，证实其通过介绍认识彭小军，彭说可以花2万元不通过考试帮�和严某拿到部队驾照，后其通过刷卡给付了彭2万元。被害人冯某1对被告人彭小军进行了辨认。
2.被害人严某的供述及辨认，证实其和冯某1通过介绍认识彭小军，彭说可以花2万元不通过考试帮其和严某拿到部队驾照，其通过刷卡和支付宝转账的方式给付了彭2万元。被害人严某对被告人彭小军进行了辨认。
3.收条，该书证证实彭小军于2016年3月21日收到严某、冯某1人民币40000元。
4.冯某1中国工商银行活期历史明细清单，该书证证实冯某1于2016年3月21日通过POS刷卡消费2万元。
5.到案经过，该证据证实彭小军于2016年4月21日被公安人员抓获归案。
本院认为，被告人彭小军有配偶而与她人重婚，且诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已分别构成重婚罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人彭小军犯重婚罪、诈骗罪的事实清楚，证�确实、充分，罪名成立。被告人彭小军犯重婚罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。关于被告人彭小军及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人陈某1、阮某、吴某、赵某1等人均能证实，被告人彭小军为了达到非法骗取被害人财物的目的，冒充军官、虚构个人信息、隐瞒婚姻状况等，以恋爱、同居、结婚的方式骗取被害人信任，再以需要资金应急周转等名义骗取被害人财物。上述事实有证人杨某1等人的证言，银行交易明细、欠条、结婚证等书证予以佐证，足以证实。综上，被告人彭小军诈骗他人财物，其行为已符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故被告人彭小军及其辩护人的无罪意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人彭小军有自首情节的辩护意见，经查，被告人彭小军系由被害人抓获后通知公安人员将彭带回派出所调查，不�于主动归案，不符合认定自首的法定条件，故辩护人就其具有自首情节提出的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。根据全案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十八条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人彭小军犯重婚罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。总和刑为有期徒刑十三年四个月，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2029年4月20日。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
二、责令被告人彭小军于本判决生效第二日起五日内退赔被害人陈雪梅3035000元、阮吕霜300000元、吴茹祯1035339.93元、田瑞英190000元、赵薇50086.43元、张彧玮300000元、严考鑫20000元、冯艳兰20000元。
三、缴获的作案工具警官证证书、军装上衣等物一批（以扣押清单为准），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴云山
人民陪审员 陈敏华
人民陪审员 赵月颜
二〇一七年十月二十四日
书 记 员 曾佩雯
附：相关法律法规
中华人民共和国刑法
第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。