河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1621刑初110号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人张巧霞，女，1975年7月22日出生，河南省扶沟县人，汉族，高中文化，住扶沟县。�涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年4月21日被扶沟县公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款于2016年5月27日被扶沟县公安局逮捕。2017年3月30日因非法吸收公众存款罪，被扶沟县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。
被告人刘方振，男，1978年1月13日出生，河南省扶沟县人，汉族，初中文化，住扶沟县。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月23日被永城市公安局刑事拘留，2016年6月30日被永城市公安局取保候审，2017年3月13日被扶沟县人民检察院取保候审。2017年4月6日被本院取保候审。因非法吸收公众存款罪现在河南省周口监狱服刑。
被告人宣全德，男，1957年4月28日出生，河南省扶沟县人，汉族，初中文化，住扶沟县。因涉嫌非法拘禁罪于2017年2月8日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年2月17日经扶沟县人民检查院批准，次日由扶沟县公安局逮捕。
被告人张志军，男，1955年10月28日出生，汉族，高中文化，农民，住扶沟县。因涉嫌非法拘禁罪于2017年1月15日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年2月17日经扶沟县人民检察院批准，次日由扶沟县公安局逮捕。
被告人徐吾常，男，1958年8月13日出生，汉族，初中文化，农民，住扶沟县。因涉嫌非法拘禁罪于2017年2月13日被扶沟县公安局刑事拘留，2017年2月17日经扶沟县人民检察院批准，次日由扶沟县公安局逮捕。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2017）51号起诉书，指控被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、徐吾常犯非法拘禁罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员魏慧霞、谢国维出庭支持公诉，被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、徐吾常到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，被告人张巧霞、刘方振（因涉嫌非法吸收公众存款罪被起诉至扶沟县人民法院，现未判决）、宣全德、张志军、徐吾常、李跃红（另案处理）为索要公司老板丁明礼投资给被害人康某2的资金，商议找康某2要钱，每人兑1000元作为开销费用。2016年3月8日晚，被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、李跃红开着被告人刘方振的豫Ｐ×××××轿车和李跃红的豫Ｂ×××××面包车到商丘永城市康某2家附近等了一夜，3月9日早上7时许，在永城市东城区中原路“好又多”超市门前，被告人张巧霞等人把康某2拽到李跃红开的面包车上，拉到扶沟县白潭镇前张村被告人张巧霞母亲的住处，上述五被告人和被告人徐吾常轮流看管康某2，逼迫其还钱。2016年3月27日凌晨康某2趁机逃出并报警。案发后，被告人宣全德、徐吾常到扶沟县公安局投案。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、五被告人的供述与辩；2、被害人康某2的陈述；3、证人康某1、袁某的证言；3辨认笔录；5、相关书证。公诉机关认为，被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、徐吾常为索要公司债务非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。五被告人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人张巧霞辩称，康某2欠公司有钱，我和其他被告人是一同找他要钱的，见到他我们也没有打他，拉回来后也是逼迫他想法还钱，也没有对他有打吗行为，只是看住不让他跑了。请求法庭对我从轻处�。张巧霞提供其非法吸收公众存款罪一案中康某3欠明礼公司工程款借据等债权手续，证实被告人向康某3追要的是其欠公司的合法债务。
被告人刘方振辩称，公诉机关指控事实属实，我认罪。我们是为了要账，因不懂法触犯了法律。请求法庭对我从轻处罚。
被告人宣全德辩称，公诉机关指控事实属实，我认罪。我们是为了要账，因不懂法触犯了法律。我以前也没有犯过错，我又主动到公安机关投案。请求法庭对我从轻处罚。
被告人张志军辩称，公诉机关指控事实属实，我认罪。我们是为了要账，因不懂法触犯了法律。我以前也没有犯过错。请求法庭对我从轻处罚。
被告人徐吾常辩称，找康某2兑钱我兑了，但去强行把他拉回来我没有去，拉回来后我参与看管了。我们是为了要账，因不懂法触犯了法律。我以前也没有犯过错，我又主动到公安机关投案。请求法庭对我从轻处罚。
五、审理查明的事实和证据
经审理查明，2013年7月3日丁明礼、孙玉玺为股东成立了河南明礼实业有限公司。丁明礼派孙玉玺为公司总经理，任命张巧霞为公司经理，任命刘方振为公司业务经理。宣全德、张志军、徐吾常、李跃红系公司客户经理。为索要公司老板丁明礼投资给被害人康某2的资金，被告人张巧霞电话通知刘方振，提议并和宣全德、张志军、徐吾常、李跃红商议找康某2要钱，每人兑1000元作为费用开销。被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、徐吾常、李跃红一同到郑州市找康某2没有找到，被告人张巧霞提议大家到商丘永城市去找康某2。因被告人徐吾常家中有病人，徐吾常没有一同去商丘，而是返回了扶沟家里。2016年3月8日晚，被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、李跃红�着被告人刘方振的豫Ｐ×××××轿车和李跃红的豫Ｂ×××××面包车到到商丘永城市康某2家附近等了一夜，3月9日早上7时许，在永城市东城区中原路“好又多”超市门前，被告人张巧霞等人把康某2拽到李跃红开的面包车上，拉到扶沟县白潭镇前张村被告人张巧霞母亲的住处，上述五被告人和李跃红轮流看管康某2，逼迫其还钱。2016年3月27日凌晨康某2趁机逃出并报警。案发后，被告人宣全德、徐吾常到扶沟县公安局投案。
另查明，2017年3月30日被告人张巧霞因非法吸收公众存款罪，被扶沟县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。被告人刘方振因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年4月21日被扶沟县公安局刑事拘留。2016年5月1日被扶沟县公安局取保候审。因涉嫌非法拘禁罪于2016年6月23日被被永城市公安局刑事拘留，2016年6月30日被永城市公安局取保候审。被告人刘方振因非法吸收公众存款罪，被扶沟县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。2017年4月13日刘方振送交河南省周口监狱服刑。
上述事实有如下证据证实：
1、五被告人的供述
⑴被告人张巧霞的供述；证实，2015至2016年因河南明理公司资金断了，公司老总丁明理无法联系上，业务员李吉昌将我非法拘禁三次，每次都被公安干警解救出来了，每次都有记录有我的口供，他们逼迫我还账，我是在无奈下给他们出具了还款计划。因为老板把工程合同以及借款放在公司有我负责保管，我被逼无奈向康某3要钱，康某3使用公司款220万元以其媳妇的名字在郑州买了一个写字楼，他向我出具有还款计划，但是康某3迟迟不予履行协议。2016年3月8日晚上，我喊来刘方振、宣全德、张志军、李跃红、徐吾常和三个客户，决定去永城找康某2要钱。我和刘方振、宣全德、张志军、李跃红、徐吾常就每人兑了费用1000元，我和刘方振、宣全德、张志军、李跃红、徐吾常到永城去找康某2，找到康某2后，康某2不愿意和我们一起回来，我给他说到扶沟说事就把他拽到李跃红开的车上，把他拉到白潭镇前张我母亲家。我让康某2住在我娘家堂屋的一个隔间，我和刘方振、宣全德、张志军、李跃红、徐吾常轮流看着康某2。二个人一班，一班看二天，看康某2的人住在堂屋沙发上。我们给他好吃好喝，劝他还款。3月10日我到白潭派出所报的案，办案民警叫张宁波接待的我，说我们是借款纠纷，派出所让我们自己回家协调。过了几天，康某2的家人给我联系，我让康某2接电话，他家人知道康某2欠款的事情后说要来，我也答应要他们来，过了二天康某2公司的两个员工到我娘家庄上找到我，我让他们见到了康某2，康某2给他们说处理好这里的事情就回去，康某2公司的两个员就回去了。经过几天协商，康某2答应还款，我们带着康某2一起到乡司法所签了一份协议，康某2同意把郑州的写字楼过户给公司，还给我们写了一张五百万的欠条，答应我们把这里的债务处理好。过了几天一天晚上，康某2趁我们看管人员不备偷跑了。康某2愿意还款，但是要经过司法所办公证，我们就到乡司法所，由于办公证需要康妻子的身份证，因为康某2妻子不配合没有办成。我们共拘禁康某2有十多天，在白潭期间，让康某2好吃好喝，陪着打牌，随意打手机，我们没有采取任何打骂康某2的行为。我曾多次被非法拘禁过，我们都是受害者，但要账不应该用违法手段，我们也很后悔。
⑵被告人刘方振的供述；证实，2013年，丁明礼在扶沟县成立明礼实业公司，张巧霞是公司经理，我是公司副经理,李跃红和宣�德、徐吾常、张志军是客户经理。公司吸收客户的钱，康某2使用公司220万元投入到高庄中录电缆厂工程中。2015年7月，丁明礼失去联系，客户向员工要账，我们多次联系康某2还款，康某2承诺还款但不还。2016年3月8日晚上，张巧霞喊我、李跃红、宣全德、徐吾常、张志军说一人兑1千元钱，让宣全德负责管理开销，开着我和李跃红的车到永城市康某2家胡同口等了一夜，张巧霞抓住康某2不让他走，他不愿意还款，张巧霞把他拉到李跃红的面包车上，拉到扶沟张巧霞的娘家，我们六个轮流看着康某2，二个人一班，一班看两天。让康某2接电话、也让他见公司的员工。经过几天协商，康某2答应还款。过了几天的一个晚上我和宣全德看管时，康某2趁我们不注意跑了。
⑶被告人宣全德的供述；证实，2016年3月初的一天，张巧霞给我打电话说找康某2要钱去，我就同意�。第二天早上7点多，到县城西关后张巧霞、刘方振、李跃红、徐吾常他们已经在两辆车上坐着，又到白潭拉着张志军。张巧霞让我们每人兑了1000余元钱，作为去找康某2要账开销，兑的钱交给我拿着的。我们先去郑州，第二天去永城，晚上11点在永城一家宾馆的胡同里发现了康某2的汽车。我们几个人就在车里面守着康某2，第二天早上7点多，把康某2推到李跃红的车上了。我们开车把康某2拉到张巧霞娘家的住处。张巧霞说：“谁也不能走，轮流看着康某2。”出了事她担着。我们几个人就轮流在张巧霞家娘家看管康某2，不让他离开我们的视线。我们没有打骂、威胁康某2。我们6个人看管了半个月左右的时间，康某2趁我和刘方振睡着跑了。
⑷被告人张志军的供述；证实，2016年3月初的一天，张巧霞找到我说找康某2要账，我同意。当时，张巧霞找到我和刘方振、徐吾常、宣全德，还有一个叫红的一起去商丘市永城找的康某2。张巧霞要我们每人兑了1000余元作为开销。到商丘的第二天早上六七点时，我们发现康某2了，拽着康某2我们的车上拉，康某2不愿意上我们的车，我们把康某2从永城拉到张巧霞家娘家家里。张巧霞让我们看着康某2，我看管两天，觉得违法就不再看管了。
⑸被告人徐吾常的供述；证实，2016年3月的一天晚上，张巧霞给我打电话说去郑州找康某3要钱。第二天早上，我在扶沟西关金海花苑见到张巧霞、刘方振、宣全德、李跃红，张巧霞让我们兑钱作为费用开销，兑钱多少我记不清了。我们开两辆车，在白谭接住张志军，就去郑州找康某3了，下午4点也没有找到康某3。张巧霞说到商丘永城市去找康某2，把他弄到扶沟。我说我家中有病人，就不去永城了，我坐汽车回家了。第二天早上8点多，张巧霞�电话说康某3弄回来了，并说在白谭她娘家里，问我要不要钱，中午我就到白谭张巧霞娘家，见张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、李跃红他们几个在那里看着康某3。天快黑时，我就回家了。过两天，张巧霞又问我要不要钱，我说要，我在张巧霞娘家住三晚上。我们六人轮流看管，没有打骂、威胁他。
2、被害人康某3的陈述；证实，2016年3月9日上午7点50分左右，我从家出来刚到我的车旁边，我的车在中原路电业局“好又多”超市门口南停着，过来一辆白色的五菱面包车，还有一辆银色的长城车在旁边停着，堵住我的车门子，张巧霞、刘方振和另外两三个男的从车上下来把我拽到面包车的最后一排，其中一个男的是面包车的车主，刘方振在车上朝我的左脸上打了一下，让我老实点。接着他们把我的手机关机了，车钥匙也要走了，他们把我拉走了。就到白潭镇前张村张巧霞的母亲家，张巧霞、刘方振把我放到堂屋东边的隔间了，张巧霞说丁明礼联系不上了，丁明礼投资的钱是从公司拿的钱。我一直被张巧霞看管到今天凌晨一点多钟，我才偷跑出来的，张巧霞一直让人看了我17天，没有人打我。当时和张巧霞一起的总共7个人。有刘方振、岁数大的业务员、张巧霞、面包车司机、还有一个姓徐的业务员。我不能回家，只能从屋里到院里，不能出大门。我在永城市高庄镇工业园里干了一家中州电缆厂，丁明礼给我投资二百万元。
3、证人证言
⑴证人康某1的证言；证实，2016年3月9日上午12点左右发现儿子康某2被拘禁了，过有两三天儿子康某2打电话让准备20万块钱转到他的卡上，又隔一天，儿子康某2用一个扶沟县的电话打电话让送20万块钱，后儿子康德标开车拉着他和康某2公司的三个业务员到扶沟县白潭镇派出所，民警给那个外地号码通后，对方不愿意见面，一个女的打电话让他们去打她，并说了去的路线，他们也没有去。一直到2016年3月27日下午，儿子康某2给他打电话说在永城公安局刑警大队门口，两人见面后一块去报了案。
⑵证人袁某的证言；证实，2016年3月19日因公司的的事情急等康某2处理，和曹毛须开车去扶沟找康某2，到扶沟县白潭镇打听到张霞的老家，见到张霞本人，对方一女三男和我一起在堂屋给康某2说话，康某2说最近几天只要把郑州的房子给人家过了户就能回去了。我们谈了公司的事情我就和曹毛须走了。只知道康某2与以前张霞公司老总西丁明礼有业务来往，丁明礼找不到了，本来康某2给张霞没有什么直接关系，但是张霞把康某2扣了。
4、书证：
⑴、户籍证明及无违法犯罪记录证明；证实被告人宣全德、徐吾常、张志�无犯罪前科。
⑵、扶沟县公安局证明；证明被告人宣全德、徐吾常系自动投案。
⑶、扶沟县人民法院（2017）豫1621刑初7号判决书一份
证明被告人张巧霞、刘方振因非法吸收公众存款罪已被判处刑罚。
5、辨认笔录、被辩认人照片、被辨认信息；
6、车辆信息、车辆入口图；证实非法拘禁被害人车辆行驶路线。
上述证据材料，经庭审质证，客观真实，来源合法，能相互印证，依法予以采信。
本院认为，被告人张巧霞、刘方振、宣全德、张志军、徐吾常为索要公司债务非法扣押、拘禁他人，公诉机关指控五被告人犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人宣全德、张志军、徐吾常系初犯，无前科，可对其从轻处罚。被告人宣全德、徐吾常主动投案，如实供述自己�犯罪事实，系自首，可对其二人从轻处罚；五被告人认罪态度好，可酌情从轻处罚；五被告人系共同故意犯罪，在共同犯罪中均起一定作用，应按共同犯罪处罚。被告人徐吾常没有参与把被害人强行从商丘永城拉回扶沟，应比照其他被告人酌情从轻处罚。该犯罪系索要债务而发生，被害人康某3具有一定过错，可酌情对被告人从轻处罚。五被告人要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张巧霞、刘方振在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现还有罪未判处刑罚，应当实行数罪并罚。综合本案发生的原因及每个被告人各自不同的犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释（法释【1998】8号）》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张巧霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元，于判决生效之日起三日内缴纳；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；刑期总和为四年四个月。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，于判决生效之日起三日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月21日起至2020年4月20日止。）
二、被告人刘方振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元，于判决生效之日起三日内缴纳；犯非法拘禁罪，判处判处有期徒刑一年四个月；刑期总和为四年十个月，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，于判决生效之日起三日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起�算。判决执行以前先行羁押19日，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2021年3月23日止。）
三、被告人张志军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月15日起至2018年1月14日止。）
四、被告人宣全德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月8日起至2017年11月7日止。）
五、被告人徐吾常犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月13日起至2017年8月12日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李保岗
审判员 张艳梅
陪审员 孟宪海
二〇一七年五月二十二日
书记员 任玲玲