黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0111刑初470号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。
被告人刘东，男，汉族，1983年12月1日出生于黑龙江省双城市，小学文化，无固定职业，户籍所在地黑龙江省双城市。现住黑龙江省哈尔滨市巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月25日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。
辩护人梁立志，黑龙江佳旭律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检诉刑诉（2017）423号起诉书指控被告人刘东犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉，本院于同日立案，于2017年12月20日公开开庭审理了本案，经延长审限和补充侦查，于2018年3月20日公开开庭进行了审理，哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员唐彦辉出庭支持公诉，被告人刘东及其辩护人梁立志到庭参加诉讼，现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，被告人刘东在哈尔滨市呼兰区悦活里小区居住期间，向在同一小区居住的被害人于某（女，35岁）借钱。2017年3月至6月，被告人刘东谎称在银行有大额贷款，等贷款下来就向于某还款，在取得于某信任后，刘东用“低调的男人”、“小双姐”等多个微信号，虚构事实，编造办理贷款需要各种费用等为由，骗取于某人民币共计217630元，所得赃款大部分被其挥霍。经侦查，被告人刘东于2017年8月24日在黑龙江省巴彦县被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘东对公诉机关指控的犯罪予以供认，没有辩解意见，同时请求法院从轻或减轻处罚。
被告人刘东的辩护人为其做如下辩护：首先是如实供述。从本案卷宗及被告人当庭的供述我们可以很直观地看出，被告人从被采取强制措施之日起，就一直积极配合公安机关办案，主动认罪。对于相关讯问，被告人均如实供述无隐瞒。根据《刑法》第六十七条的规定，如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第二是自愿认罪、悔罪，认罪态度好。鉴于被告人当庭自愿认罪，根据最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条以及最高人民法院关于《人民法院量刑指导意见（试行）》第二十五条第七款的规定，对被告人应当酌情予以从轻处罚。第三，初犯、偶犯。被告人此前无前科劣迹，此次犯罪系初犯偶犯。第四，从客观方面来讲，被告人犯罪方法、手段反映社会危害程度较轻。被告人虽虚构了身份，但却并未采取任何暴力手段。犯罪对象仅限于特定关系的被害人，社会危害性较低。综上，请合议庭综合考虑全案案情，结合被告人的犯罪情节，能对其从轻处罚，给其一个改过自新，重新回归社会的机会
经审理查明，被告人刘东在哈尔滨市呼兰区悦活里小区居住期间，向在同一小区居住的被害人于某（女，35岁）借钱。2017年3月至6月，被告人刘东谎称在银行有大额贷款，等贷款下来就向于某还款，在取得于某信任后，刘东用“低调的男人”、“小双姐”等多个微信号，虚构事实，编造办理贷款需要各种费用等为由，骗取于某人民币共计217630元，所得赃款大部分被其挥霍。经侦查，被告人刘东于2017年8月24日在黑龙江省巴彦县被公安机关抓获，于2017年8月25日被刑事拘留。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：
1、案件来源及到案经过：2017年7月26日于某报警称，被刘东和其姨夫骗走8万余元，并出具聊天记录、微信转账等记录。2017年8月24日公安机关在巴彦县福泰家园11号楼南20号将被告人刘东抓获。
2、被告人刘东的户籍证明及现实表现：证实刘东的基本情况，无前科劣迹。
3、扣押物品清单、照片。
4、微信转账截图、微信聊天截图。
5、被害人于某的陈述：我和刘东两年多以前在南京路悦活里小区认识的，我们是邻居。后来通过微信，有了交往，那时候他在哈尔滨高筋食品厂打工，一开始他在我这里借几百块钱，很快就还给我了，从那以后刘东就以各种理由在我这里借钱，多则几万，少则几千，都没有还给我，我管他要的时候，他说要贷款做买卖，在沈阳北顺城53号农业银行，要贷款120万，等到那笔贷款下来了就还给我钱。并且从2016年6月份开始到2017年3月份刘东就以办贷款的理由分多次在我这拿走30万左右。从2017年4月份，刘东和我说他打架被抓了，又给我介绍一个叫姨夫的人，这个叫姨夫的人以帮助刘东办贷款的名义在我这里分多次拿走14万多，我在微信上都有记录。我和姨夫说我没钱了，这时候刘东又出现了，还继续向我要钱，以购买冰毒的名义在我这里又拿走3000元钱，之前的钱也没有给我。刘东在2016年6月份之前一年多的时间以各种理由在我这里大概拿走20多万，这些钱很多都没有记录了。
6、被告人刘东的供述和辩解：2016然后我在呼兰区利民开发区悦活里小区租房子期间和于某认识后曾经向于某借过20多万元钱，2016年10月份开始，于某整天催我还钱，我没招了，欠她的钱也还不上，我就骗她说我在沈阳的中国农业银行有一笔一百二十万的贷款，正在运作，贷款快下来了，等下来后就能把欠她的钱都还上，然后我就有意躲着于某，今天说在外地，明天说出国了，有时把电话关掉，总之就是不想再见到于某，因为她老打电话要钱。2017年3月下旬的一天，我骗于某说我把给我办贷款的主任给打了，通过我“姨夫”说和，主任同意我赔给他七万块钱，我东凑西凑也没凑够，让于某帮我凑点。于某告诉我说现在她也没钱，给我凑凑看看，后来告诉我说她给我凑了三万五千块钱。为了让于某相信这件事是真的，我特意让她把钱通过微信转账给“姨夫”这个微信号，其实这个微信号是我自己注册的，微信号是“低调的男人”，这个“姨夫”就是我自己，于某转的钱一到账，我就提到我自己农行的银行卡上了。在2017年3月末，具体哪天记不清了，我和于某去了趟沈阳。到了沈阳，我说带她去趟银行见见贷款主任，她说她不去了，我就自己随便在街上溜达一圈，回来骗她说贷款不顺利，过段时间才能办，于是我俩坐第二天晚上的火车回了哈尔滨。4月1号我用“姨夫”的微信骗于某说“姨夫”的情人“小双姐”意外怀孕了，需要打胎，让于某给“小双姐”转一万元钱，于某果然相信了，给“小双姐”转了一万元钱，当然“小双姐”也是我自己用我妈的电话卡注册的微信号。又过了几天，我打电话给于某骗她说我又打仗惹事了，被关进了新建监狱，我不能出面办银行贷款这个事儿了，我委托“姨父”办理贷款这个事情，有什么事情，你就直接跟“姨夫”说就行，我打电话上微信都不方便了，只能晚上12点左右上会微信，上个十分钟左右。在这期间我就用“姨夫”这个身份和于某谈贷款的事，我用“姨夫”这个微信以办贷款需要请人吃饭，提前还银行利息，担保，给人送礼等理由，骗取于某大概二十多万块钱。因为骗了次数太多，有上万、上千的，甚至还有几百的，具体我也记不清了，都是通过微信转账给我的，微信转账记录都有。2017年6月份于某不再给“姨夫”转钱了，正好我租的房子到期了，我就搬走了。我把我的微信里的于某拉黑了。我手机里的微信转账记录是这些，总共217630元。我骗于某的钱，少部分用在了开麻辣烫店上，买彩票花了很多，其余的都花在了日常开销中。
7、被告人刘东的银行卡流水记录。
本院认为,被告人刘东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。刘东认罪悔罪，其在到案后及在庭审中能始终如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚，辩护人的辩护意见合法有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2022年8月24日止）（罚金于判决生效后30日内缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人刘东返还被害人于某人民币217630元。此款于判决生效后30日内履行。
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 石伟华
审判员 郝振生
审判员 王凤华
二〇一八年四月二日
书记员 曹 悦