湖南省涟源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1382刑初424号
公诉机关湖南省涟源市人民检察院。
被告人曾某，职工。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪，2016年5月31日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年6月29日转取保候审。2017年9月1日经本院决定逮捕，同日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。
湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2017]426号起诉书指控被告人曾某犯侵犯公民个人信息罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员黄峥出庭支持公诉，被告人曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省涟源市人民检察院指控，2015年10月23日，被告人曾某以朋友开小额贷款公司需要查询当事人征信信息为由，要求同事颜某（另案处理）利用其担任内勤的权限，帮忙查询当事人的征信信息。颜某表示必须提供当事人授权书及身份证复印件才可以查询，曾某多次向颜某承诺先查询随后补充提供相关证件，并表示愿意支付8元/份的查询费用。截止2015年11月23日，颜某在未核实授权书真实性的情况下，利用其工作帐户查询权限，从金融信用信息基础数据库帮助曾某违规查询当事人征信信息2000余份，其中颜某亲自操作查询约1300份，曾某登录颜某的帐户信息查询约700份。
颜某查询当事人征信信息后，用U盘拷贝电子数据交给曾某将电子数据以U盘拷贝或QQ传送等形式发送李某（另案处理），李某再以25-30元/份的价格出售给其网友”征信一哥”（另案处理）。李某以24-26元/份的价格实际支付曾某好处费43000元，颜某从中非法获利16000元，曾某从中非法获利27000元。
2016年5月30日，被告人曾某主动到涟源市公安局投案，并退交违法所得27000元。
公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、身份证复印件、授权书、履历表、个人征信系统查询登记表、微信交易记录、支付宝交易记录等书证；提取笔录、辨认笔录、电子勘查笔录等笔录，电子数据，证人王某某、周某某等人的证言；共同作案人颜某等人的供述；被告人曾某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人曾某违反国家有关规定，将在提供服务过程获得的公民信息出售给他人，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百
五十三条之一第一款、第二款之规定，依法判处。
被告人曾某对公诉机关指控的事实及适用的法律没有提出异议。
经审理查明，2015年10月23日，被告人曾某以朋友开小额贷款公司需要查询当事人征信信息为由，要求同事颜某（另案处理）利用其担任内勤的权限，帮忙查询当事人的征信信息。颜某提出必须提供当事人授权书及身份证复印件才可以查询，曾某多次向颜某承诺先查询随后补充提供相关证件，并表示愿意支付8元/份的查询费用。截止2015年11月23日，颜某在未核实授权书真实性的情况下，利用其工作帐户查询权限，从金融信用信息基础数据库帮助曾某违规查询当事人征信信息2000余份，其中颜某亲自操作查询约1300份，曾某登录颜某的帐户信息查询约700份。
颜某查询当事人征信信息后，用U盘拷贝电子数据交给黄曾曾某将电子数据以U盘拷贝或QQ传送等形式发送李某（另案处理），李某再以25-30元/份的价格出售给其网友”征信一哥”（另案处理）。李某以24-26元/份的价格实际支付曾某好处费43000元，被告人曾某从中非法获利27000元，颜某从中非法获利16000元。
2016年5月30日，被告人曾某主动到涟源市公安局投案，如实供述了自己的罪行。并退交违法所得人民币27000元。
上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
1、电子数据勘查笔录证明，2017年8月8日，涟源市公安局网络安全监察大队对颜某使用农商银行个人征信查询记录进行电子证物勘查，被查询征信记录的时间，自2015年10月23日至2015年11月23日，将电子证据刻入光盘固定。
2、提取笔录证明，2016年6月31日，涟源市公安局民警提取了曾某、颜某查询的个人征信系统查询登记表格、授权书、身份证复印件。
3、个人征信系统查询登记表证明，2015年10月23日至2015年11月23日，曾某、颜某共查询了周某某、谭某某等2001名个人征信信息情况。
4、微信交易记录、支付宝交易记录证明，李某乙、曾某、颜某之间用微信或支付宝转款的情况。
5、授权书、身份证复印件证明，被查询公民的身份证复印件及伪造的授权书。
6、到案经过证明，2016年5月30日，曾某主动到涟源市公安局投案的经过。
7、退赃记录及非税收入缴款书证明，2016年5月30日，曾某将违法所得人民帀27000元退缴在涟源市公安局。
8、辨认笔录证明，曾某辨认出李某是从曾某处购买公民个人征信信息的人。
9、户籍资料及干部履历表证明，曾某出生等基本情况，系该信用社分社负责人。
10、证人周某某的证言证明，周某某是湖南省某某县某某镇星城社区居民，周某某没有授权过任何人查询自己的征信记录，查看公安民警当场出示授权书和身份证复印件，授权书上的签名不是自己的签名，是别人伪造的，身份证复印件是本人的。2015年11月后，周某某接到过一些电信诈骗电话，但自己没有上当受骗。
11、证人王某某的证言证明，王某某是涟源市信用合作联社核监查部副经理，2015年11月，中国人民银行发现安平信用社的征信查询异常，所查信息量大，要求信用合作联社进行调查。经调查得知，自2015年10月28日至2015年11月23日，安平信用社职工颜某、曾某虚构以贷款审批为由，利用其征信查询身份从金融信用信息基础数据库中查询2040份个人信用报告信息，其中在安平信用社办理了业务的有39份，其余2001份个人信息均没有在安平信用社办理过任何信贷业务。
12、共同作案人李某的供述证明，2015年10月，李某通过QQ聊天认识一个叫”征信一哥”的网友，网友自称是开小额贷款公司的，需要查询个人征信信息，先由其提供被查询人的名单，查得后再提供授权书和身份证复印件，并以每份25元的价格收购这些人的个人征信信息。李某联系曾某到信用社的查询系统中查询，并以每份24元的价格收购。后来，每天查询的数量达到200份，网友的出价逐步提价到每份30元，李某也相应提价以每份24-26元从曾某处收购。到2015年11月底，李某从曾某处共收购个人
征信记录2000余份，向曾某支付4万余元。
13、共同作案人颜某的供述证明，2015年10月23日，曾某找到颜某要求帮朋友查询个人征信信息，颜某要求提供当事人的授权书及身份证复印件方可查询，曾某提出每份给好处费8元，先查询再补交证件。颜某根据曾某提交的名单违规查询了1300余份个人信息，曾某登录颜某的帐户信息查询了700余份，颜某获利16000元。案发后，颜某主动退交了16000元。
14、被告人曾某的供述证明，2015年10月，李某找到曾某，要曾某通过信用社的查询系统查询个人征信信息，先由李某向曾某提供需要查询的名单，所查得的个人征信信息以每份24元的价格由李某收购，李某收到个人征信信息后再将被查询人的身份证复印件及伪造的授权书提供给曾某存档。曾某通过其信用社的内勤颜某查询个人征信信息，并按每份向颜某支付8元的辛苦费，自2015年10月23日至2015年11月23日，共查询没有在其信用社办过业务的外地人个人征信信息2001份，其中，由颜某登陆操作员账号，曾某自己查询的大概700笔。还查询了在其信用社办过信贷业务的个人征信信息39份。李某共向曾某支付了43000元，曾某将其中的16000元支付给颜某，自己得27000元，款项都是通过微信转帐的。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本案在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人曾某是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人曾某符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。
本院认为，被告人曾某违反国家有关规定，将在提供服务过程获得的公民信息出售给他人，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人曾某在共同侵犯公民个人信息犯罪中，行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾某主动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人曾某积极退赃，可以酌情从轻处罚。根据被告人曾某的犯罪情节、悔罪表现及被告人曾某居住地所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人曾某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、二款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款及《中华共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人曾某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生效力第二日起三个月内缴清。）
二、追缴被告人曾某违法所得人民币二万七千元上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 梁英姿
人民陪审员 刘岸斌
人民陪审员 吴正华
二〇一七年十一月二十三日
代理书记员 梁 雯
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。