四川省南江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1922刑初229号
公诉机关四川省南江县人民检察院。
被告人李某，曾用名李某1，男，生于1984年2月28日，汉族，大专文化，南江县农村信用合作联社工作人员，住四川省南江县南江镇米仓山大道南磷段。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年10月20日被南江县公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于南江县看守所。
辩护人蔡泽生，四川洪援律师事务所律师。
公诉机关以南检刑诉〔2017〕236号起诉书指控被告人李某犯挪用资金罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员巨茂成出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李某在南江县农村信用合作联社八庙分社工作期间，因经商失败而欠大量外债。2017年1月24日，被告人李某将本该存入南江县八庙镇人民政府账户中的735000.00元易地扶贫搬迁款转入到八庙分社内部暂存账户中。2017年2月23日和4月5日，被告人李某采取虚列支出的方式，用伪造的《八庙镇易地搬迁支付明细》清单，从内部暂存账户中取走735000.00元，用于偿还个人经商所欠债务和日常开支。2017年8月，八庙镇人民政府工作人员李某2发现735000.00元易地扶贫搬迁款未入八庙镇人民政府账户，遂询问李某，李某用伪造的八庙镇人民政府账户明细表欺骗李某2，掩饰资金被挪用的事实。2017年9月1日，被告人李某调入南江县农村信用合作联社高塔分社工作。2017年9月20日，李某私自将南江县高塔乡人民政府委托高塔分社支付的易地扶贫搬迁款599250.00元中的535000.00元存入李某2个人账户中，用于归还八庙镇人民政府易地扶贫搬迁款，剩余64250.00元用于归还个人经商所欠债务和日常开支。后李某陆续支付了部分易地搬迁款，又私自从内部暂存账户中分三次支取65000.00元，填还前次挪用的资金。截止案发，被告人李某共挪用资金748250.00元未归还南江县农村信用合作联社。被告人李某身为南江县农村信用联社工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金748250.00元进行营利活动，数额较大，且案发时不退还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李某及辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人李某当庭自愿认罪，辩解其在案发前主动向单位交代了挪用资金的事实并配合单位查账，后随同单位审计部经理钟某到公安机关投案，具有自首情节，请求从轻判处。辩护人的辩护意见是：被告人李某挪用资金不是以营利为目的，犯罪金额应认定为735000.00元；被告人具有自首情节，在案发前后积极退赔120000.00元，且系初犯，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑一年。
经审理查明:被告人李某在南江县农村信用合作联社八庙分社工作期间，因经商失败而欠大量外债。2017年1月24日，被告人李某将本该存入南江县八庙镇人民政府账户中的735000.00元易地扶贫搬迁款转入到八庙分社内部暂存账户中。2017年2月23日和4月5日，被告人李某采取虚列支出的方式，用伪造的《八庙镇易地搬迁支付明细》清单，从内部暂存账户中取走735000.00元，用于偿还个人经商所欠债务和日常开支。2017年8月，八庙镇人民政府工作人员李某2发现735000.00元易地扶贫搬迁款未入八庙镇人民政府账户，遂询问李某，李某用伪造的八庙镇人民政府账户明细表欺骗李某2，掩饰资金被挪用的事实。2017年9月1日，被告人李某调入南江县农村信用合作联社高塔分社工作。2017年9月20日，被告人李某私自将南江县高塔乡人民政府委托南江县农村信用合作联社高塔分社支付的易地扶贫搬迁款599250.00元中的535000.00元存入李某2个人账户中，用于归还八庙镇人民政府易地扶贫搬迁款，剩余64250.00元用于归还个人经商所欠债务和日常开支。后李某陆续支付了部分易地搬迁款，又私自从内部暂存账户中分三次支取65000.00元，归还前次挪用的资金。
另查明：案发前，被告人李某的妻子谭某代其向南江县农村信用合作联社退还了70000.00元。截止案发时，被告人李某共计挪用资金678250.00元未归还南江县农村信用合作联社。案发后，谭某又向南江县农村信用合作联社退赔了50000.00元。
同时查明：在本案立案侦查前，被告人李某通过电子邮件的方式向南江县农村信用合作联社审计部经理钟某递交检讨书，交待了其挪用单位资金的全部事实。
上述事实，被告人李某及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证已被本院采信的受案登记表、立案决定书、被告人李某的人口信息查询表、南江县农村信用合作联社文件、会计凭证、审计事实确认书、检讨书、南江县信用联社出具的移送案件情况说明、退赔票据等书证，证人钟某、杨某、唐某、谢某、李某2、胡某、陈某、岳某、杨某、谭某的证言，被告人李某的供述等证据佐证，足以认定。
本院认为，被告人李某利用职务的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大且超过三个月未归还，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。经庭审查明，被告人李某挪用单位资金735000.00元用于归还经商所欠债务，且超过三个月未予归还，后又挪用单位资金599250.00元归还前次挪用资金缺口，该笔挪用款项在案发时虽未超过三个月，但在法庭审理期间已超过三个月仍未归还。截止案发时，被告人李某挪用单位资金未还的共计678250.00元，应当认定为犯罪金额，故对公诉机关指控被告人李某挪用资金的数额748250.00元予以更正。被告人李某在案发前以书面检讨的形式向单位交待了其犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》对自首的相关规定，应当认定其具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。对被告人及辩护人关于自首的辩解、辩护意见，于法有据，本院予以采纳。结合被告人李某在案发前后较好的认罪、悔罪态度，本院决定对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日其计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月20日至2018年10月19日止。）
二、责令被告人李某退赔其在南江县农村信用合作联社挪用的资金628250.00元。限判决书生效后30日内履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判员 齐东芳
二〇一七年十二月二十七日
书记员 杨 伟
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院
《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
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