浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初1208号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人孟家壮，男，1991年8月11日出生于山西省文水县，汉族，初中文化，农民，家住山西省文水县。2017年2月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月24日变更为取保候审，2017年12月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。被告人侯帅，男，1993年11月2日出生于山西省孝义市，汉族，中专文化，居民，家住山西省孝义市。2017年3月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审，2017年12月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。被告人朱前旺，男，1995年6月5日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，农民，家住山西省孝义市。2017年2月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月1日变更为取保候审，2017年12月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。被告人张建伟，男，1995年11月29日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，农民，住山西省孝义市。2017年3月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审，2017年12月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。被告人刘书正，男，1995年9月24日出生于山西省孝义市，汉族，初中文化，家住山西省孝义市。2017年3月6日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年4月1日变更为取保候审，2017年12月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。被告人张龙龙，男，1995年5月28日出生于山西省临县，汉族，初中文化，农民，家住山西省临县。2017年3月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同日变更为取保候审，2017年12月27日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）1107号起诉书，指控被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙犯诈骗罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王倩出庭支持公诉，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2016年1月以来，被告人孟家壮伙同张伟、张鹏（二人均已起诉）、孟建超、孟加棋（二人均已判决）在山西省祁县租住处，通过阿里巴巴平台联系商家，冒充公司采购员，谎称要通过公司账户多付钱再让商家将多余的钱转回来的方式拿回扣，通过故意输错商家账户进行网上转账并设置短信提醒的方式，使商家误以为已收到货款而将事先约定的回扣转给孟家壮等人提供的银行账户。被告人孟家壮等人利用上述方法至少骗得人民币5100元。上述事实，被告人孟家壮在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人孟家壮的供述、同案犯张某3、张某4的供述、银行流水、同案犯刑事判决书等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人孟家壮骗得2万余元的事实，经查，该指控公诉机关仅提供了被告人孟家壮的供述，结合同案犯张某3、张某4的供述以及银行流水等证据可以印证被告人孟家壮等人在2016年1月期间至少骗得5100元，故对于上述指控，本院依法予以纠正。2.2016年3月至7月期间，被告人孟家壮纠集了侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙，伙同张伟、张鹏及郝壮志（已起诉）等人在山西省交城县租住处，通过阿里巴巴平台联系商家，冒充公司采购员，谎称要通过公司账户多付钱再让商家将多余的钱转回来的方式拿回扣，通过故意输错商家账户进行网上转账并设置短信提醒的方式，使商家误以为已收到货款而将事先约定的回扣转给被告人提供的银行账户。经查，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺参与诈骗时间为2016年3月至7月，期间团伙违法所得共计人民币245639.75元；被告人张建伟、刘书正参与诈骗时间为2017年4月至7月，期间团伙违法所得共计人民币206689.75元；被告人张龙龙参与诈骗时间为2017年6月至7月，期间团伙违法所得共计人民币157430.75元。部分事实如下：（1）2016年3月14日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人陈某1处骗得人民币1900元。（2）2016年3月15日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人夏某1处骗得人民币1650元。（3）2016年3月16日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人程某1处骗得人民币2870元。（4）2016年5月8日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人林某处骗得人民币2100元。（5）2016年5月19日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人何某处骗得人民币2050元。（6）2016年5月28日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人徐某处骗得人民币1988元。（7）2016年6月13日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人张某1处骗得人民币2000元。（8）2016年6月15日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人魏某处骗得人民币24780元。（9）2016年6月17日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人陈某2处骗得人民币4875元。（10）2016年7月3日，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙伙同张某3、张某4等人采用上述手段，从被害人杨某处骗得人民币2680元。案发后，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙自动投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙分别向永康市公安局预交暂扣款人民币30000元、12000元、10000元、18000元、8000元、7000元。上述事实，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙在开庭审理过程中均无异议，并有被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙的供述、同案犯张某3、张某4、张某5、张飞扬的供述、被害人程某2、夏某1、林某、张某1、魏某、陈某2、何某、陈某1、徐某、杨某的陈述、证人周某,4、孟某1、朱某,4、张某2、郎某,4、苏某,4的证言、搜查笔录、扣押清单、银行流水、转账记录、交易记录、聊天记录、短信照片等证据证实，足以认定。本案综合证据有票据复印件、身份信息、到案经过等证据附卷佐证。本院认为，被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处各被告人的意见，予以支持。被告人孟家壮有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙有自首情节，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别依法予以从轻处罚。被告人孟家壮、侯帅、朱前旺、张建伟、刘书正、张龙龙已退出部分违法所得，均酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟家壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年12月27日起至2022年8月18日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、被告人侯帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年12月27日起至2021年10月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人朱前旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年12月27日起至2021年9月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。四、被告人张建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年12月27日起至2021年6月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。五、被告人刘书正犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年12月27日起至2021年5月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。六、被告人张龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年12月27日起至2021年2月25日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。七、扣押在案的款项，由扣押机关依法予以处理；涉案未追缴的赃款，依法继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚 蔚人民陪审员 李 莉人民陪审员 吕金喜二〇一七年十二月二十七日代书 记员 黄 俏·??6?··??7?·