福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0502刑初102号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人林文杰，男，1978年4月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月6日被抓获羁押，次日被刑事拘留，12月14日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人苏志松、邱晓强，福建顺济律师事务所律师。
被告人许美丽，女，1980年10月24日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，无业，家住福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月7日被抓获羁押，次日被刑事拘留，12月14日被取保候审。现在家候审。
辩护人陈代隆，福建合隆律师事务所律师。
被告人谢丽琴，女，1980年2月15日出生于福建省建宁县，汉族，中专文化，无业，家住福建省建宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月6日被抓获羁押，次日被刑事拘留，12月14日被取保候审。现在家候审。
被告人陈秀蓉，女，1983年2月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月7日被抓获羁押，次日被刑事拘留，12月14日被取保候审。现在家候审。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2017〕87号起诉书指控被告人林文杰犯诈骗罪，被告人许美丽、陈秀蓉、谢丽琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月28日向本院提起公诉，本院于3月7日立案。泉州市鲤城区人民检察院原建议本院对本案适用简易程序审理，本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2017年3月14日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员邱白丹出庭支持公诉，被告人林文杰、许美丽、陈秀蓉、谢丽琴，辩护人邱晓强、陈代隆到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控，2016年6月起，被告人林文杰与诈骗分子（另案处理）经预谋，由被告人林文杰提供银行卡信息给诈骗分子，对方实施诈骗后将诈骗款转入被告人林文杰提供的银行卡账户，再由被告人林文杰负责取款。被告人林文杰取款后按赃款8%-10%的比例分成，再将余款交给诈骗分子指定人员。同年8月，被告人陈秀蓉、谢丽琴、许美丽、“特警”（另案处理）明知是非法所得的赃款而先后帮忙登记银行卡信息、取款、送款等。侦查人员从被告人林文杰处扣押到作案用的银行卡184张，经统计，自2016年6月起，上述卡内汇入人民币共计1714440.03元。被告人许美丽取款人民币20万元，被告人陈秀蓉帮助送款人民币6万元，被告人谢丽琴取款人民币3.8万元。
公诉机关为佐证其指控的上述事实，向本院提供了相应的证据，并认为被告人林文杰的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大；被告人许美丽、陈秀蓉、谢丽琴的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人许美丽属情节严重。四被告人归案后能坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，对被告人定罪惩处。
公诉机关在庭审时补充认定被告人林文杰系从犯。
被告人林文杰、许美丽、陈秀蓉、谢丽琴对指控的罪名及犯罪事实均没有意见。
被告人林文杰的辩护人对指控无异议。提出，被告人林文杰系从犯，归案后认罪态度好，系因家庭经济困难参与犯罪，建议对被告人林文杰从轻处罚。
被告人许美丽的辩护人对指控无异议。提出，被告人许美丽系初犯，因缺乏法律意识而参与犯罪，归案后认罪态度好，建议对被告人许美丽从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2016年6月起，被告人林文杰与诈骗分子（另案处理）经预谋，约定由被告人林文杰提供银行卡信息给诈骗分子，对方实施诈骗后将诈骗所得赃款汇入被告人林文杰提供的银行卡账户，并由被告人林文杰负责取款。被告人林文杰取款后按赃款8%-10%的比例分成，再将余款交给诈骗分子指定人员。被告人林文杰通过互联网购买银行卡后开始实施犯罪。同年8月，被告人陈秀蓉、谢丽琴、许美丽和钟某（已另案起诉）明知是非法所得的赃款而先后帮忙取款或者送款，其中被告人谢丽琴还负责登记银行卡相关信息、分类管理。
被告人林文杰归案后，公安侦查人员扣押到用于作案的银行卡184张、笔记本4本。经统计，2016年6月后，上述卡内汇入款项共计人民币1714440.03元，其中被告人许美丽取款人民币20万元，被告人陈秀蓉帮助送款人民币6万元，被告人谢丽琴取款人民币3.8万元。
另查明，被告人林文杰获取违法所得人民币3万元，被告人许美丽获取违法所得人民币2100元。
上述事实有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人吴某等30人的陈述，证实其分别被诈骗分子所诈骗的时间、地点、数额以及诈骗分子所采用的手段等事实。
证人孟某等17人的证言，印证上述部分被害人的陈述。
2、提取笔录、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人林文杰处提取并扣押到作案工具手提电脑2台、笔记本4本、银行卡184张；从陈秀蓉处提取记名为林清伴的银行卡2张。
3、银行卡交易明细，证实涉案相关银行卡的交易明细。
4、监控录像光盘11张、监控录像截图、照片，证实被告人林文杰、谢丽琴、许美丽取款的情况。
5、通话记录，证实被告人陈秀蓉手机通话情况。
6、辨认笔录及照片，证实四被告人互相辨认，陈秀蓉辨认作案地点。
7、户籍证明、抓获经过、工作说明等，证实本案的案发经过、四被告人的归案情况及年龄等身份情况；林文杰供述的诈骗上线、取出的赃款，正在进一步侦查中。
8、被告人的供述，证实四被告人对指控的犯罪事实供认不讳。
9、永春县玉斗镇云台村民委员会证明，证实被告人许美丽平时在村表现良好，家庭经济贫困。
10、安溪县剑斗镇东阳村民委员会证明、户口簿、安溪县新型农村合作医疗门诊特殊病种诊疗证，证实被告人林文杰、陈秀蓉系夫妻关系，二人生育三名子女，均未成年；林文杰母亲长期患病。
上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。
本院认为，被告人林文杰明知他人实施诈骗犯罪，与他人预谋后提供银行账户并帮助取款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人许美丽、谢丽琴、陈秀蓉明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人许美丽犯罪情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人林文杰在共同的诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。四被告人在归案后均能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。被告人陈秀蓉与被告人林文杰系夫妻关系，出于夫妻间的特殊关系，按照林文杰的指定帮助转送赃款，犯罪情节较轻微，案发前无劣迹，可适用缓刑。二辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。但依据本案犯罪情节，被告人许美丽已属犯罪情节严重，不宜对其适用缓刑，故其辩护人提出对被告人许美丽适用缓刑的意见，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、认罪和悔罪表现及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人林文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日起至2023年11月5日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人许美丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人谢丽琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决实际执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人陈秀蓉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人林文杰与其同案犯共同退出赃款人民币1714440.03元，赔偿被害人。
六、扣押在案的作案工具手提电脑2台、银行卡184张，予以没收，由扣押机关依法处理。
七、追缴被告人林文杰违法所得人民币3万元、被告人许美丽违法所得人民币2100元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 蔡海燕
人民陪审员 李 霞
人民陪审员 黄佳玲
二〇一七年四月十三日
书 记 员 陈进龙
速 录 员 黄春霞
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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