广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1972刑初2229号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人钟泽，男，1992年10月13日出生，汉族，广西陆川县人，小学文化，无业，住陆川县。
辩护人陈春灵，广东大洲律师事务所律师。
被告人林继宗，男，1985年1月25日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业，住安溪县。
辩护人凌文珍，广东大洲律师事务所律师。
被告人刘松波，男，1978年8月16日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，住安溪县。
辩护人钟济武，广东大洲律师事务所律师。
以上三名被告人均因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检未检刑诉〔2017〕137号起诉书指控被告人钟泽、林继宗、刘松波犯开设赌场罪，于2017年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月7日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人钟泽、林继宗、刘松波及辩护人陈春灵、钟济武、凌文珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控并经本院审理查明，2016年7月许，被告人钟泽、林继宗、刘松波经商量后共同出资开设网络赌场，由钟泽出资12万元，占80%股份，林继宗、刘松波各出资15000元，各占10%股份，约定赌场盈利后按照出资分红，股东每月领取固定工资4500元，后刘松波未实际出资，钟泽遂将3%干股给刘松波，钟本人实际占股87%。钟泽三人以刘松波名义租赁的东莞市长安镇长安花园24栋1602号作为网络赌场的经营地，由钟泽提供网上收取赌资的银行账户，由林继宗购买一套“小瑞全自动赌博软件”，钟泽等人还购买一批作案用的手机和电脑，注册了“白某1小二”、“青龙壹号”等一批微信账号用于提升赌场人气。同年9月，钟泽三人聘用胡某（另案处理）参与赌场记账、收发赌资，并按月给胡发放工资4500元。
被告人钟泽、林继宗、刘松波伙同胡某利用“微信托”软件在他人的微信群内发布赌博信息招揽赌博人员，并将参赌人员拉入其建立的“四大神兽”赌博微信群内参赌，由参赌人员向某的183××××5319支付宝账户及“白某1管理”的微信账户转入30元-10000元不等的参赌金额，钟泽等人根据投注金额为参赌人员在后台“上分”（1元等于1分），后台运行的“小瑞全自动赌博软件”根据参赌人员在微信群内下注情况，以及“北京快乐28”等网站公布开奖结果。轮流值班的钟泽、胡某等人用笔记本把“白某2”和“晚班”网上24小时赌场的赌资收支情况记录在赌场笔记本上。
2017年4月26日15时许，公安机关经侦查在长安镇长安花园24栋1602号抓获林继宗、刘松波、钟泽、胡某，查扣用于赌博的作案手机、电脑、银行卡、账本等物品一批。案发当天钟泽等人组建的“四大神兽”微信赌博群共有成员约100人。截止案发，钟泽、林继宗、刘松波三人开设的赌场共计盈利约40万元，其中林继宗分红约4万元、刘松波分红约15000元，其余赌场盈利由钟泽支配。破案后，公安机关已冻结钟泽开户的用于赌场接收、流转赌资的三张银行卡内现金共86000余元。
以上事实，被告人钟泽、林继宗、刘松波在开庭审理过程中没有异议，且有经举证质证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，电子证据检验报告，到案经过，常住人口基本信息，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，银行交易明细，支付宝账户交易明细，PC28回水计算软件截图，微信截图，租赁合同，收款收据，协助冻结财产通知书，被告人钟泽、林继宗、刘松波及同案人胡某的供述及辩解、指认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钟泽、林继宗、刘松波结伙以营利为目的开设网络赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人钟泽、林继宗、刘松波犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于本案是否属于情节严重的问题。经查，首先，从赌场盈利数额来看：被告人林继宗稳定供述该赌场共盈利40-50万元，分红3、4次，除去工资其共分得红利4、5万元，其中2017年3月25日分红，钟泽分得8万元、他与刘松波各分得1万元；被告人钟泽供述2016年分了3、4次红，2017年3月25日分红1次，他分得8万元、林继宗与刘松波各分得1万元；被告人刘松波在审查起诉阶段供述其分过两次红，2016年8000元、2017年7000元；同案人胡某供述该赌场共盈利30-40万元。综合上述证据，公诉机关根据各被告人及同案人的供述，并结合三名被告人所占股份，综合认定该赌场共计盈利约40万元，林继宗分红约4万元、刘松波分红约15000元，合理有据。根据相关司法解释，在网上开设赌场抽头渔利数额累计达到3万元以上的，即属情节严重。
其次，从赌资数额来看：三名被告人及同案人均供述参赌人员是向某的183××××5319支付宝账户及“白某1管理”的微信账户转入投注金额；而183××××5319支付宝账户的交易明细显示仅2017年2月9日至4月26日期间，该账户收入项记录达5000余条，截止2017年4月26日15时，收入金额共计270余万元；本案还有缴获的用于记录赌场每日开支、输赢情况的账本、PC28回水计算软件截图予以佐证该赌场收受赌资的情况。而根据相关司法解释，在网上开设赌场赌资数额累计达到30万元以上的，即属情节严重，即便不考虑2017年2月9日之前的赌资情况及另一接收赌资的“白某1管理”微信账户的赌资情况，仅该支付宝账户在近三个月的收入项已远超法律关于网上开设赌场犯罪中赌资数额“情节严重”的标准。
综上，本案三名被告人在网上开设赌场的行为属于情节严重。三名辩护人均提出公诉机关关于三名被告人开设赌场共计盈利约40万元，属于情节严重的指控证据不足的辩护意见，本院不予采纳。
被告人钟泽、林继宗共同出资开设赌场，并按所占股份分红，钟泽提议开设赌场还提供收取赌资的账户、负责分红等，林继宗还购买赌博软件、记录赌场收支等，二人在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；但鉴于二人归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法均可从轻处罚。对被告人林继宗的辩护人提出林继宗是从犯的辩护意见不予采纳，但在量刑时可结合各自的具体作用酌量刑罚。被告人刘松波在赌场中所占股份较小，且未出资，在共同犯罪中所起作用相对较小，可认定为从犯，其在审查起诉及庭审过程中均能如实供述自己的罪行，综合上述情节，本院依法对其减轻处罚。对刘松波的辩护人提出刘松波是从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人钟泽、刘松波的辩护人分别提出二被告人认罪、悔罪、无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人林继宗的辩护人提出林继宗认罪、悔罪的辩护意见，本院予以采纳；但提出对林继宗判处一年至三年有期徒刑的量刑意见，于法无据，本院不予采纳。
关于涉案财物的处理问题。扣押的钟泽121.5元、林继宗623元、刘松波718元，系违法所得，依法应予没收，上缴国库；冻结在银行钟泽账户内的86942.95元，系赌资，依法均应予没收，上缴国库；扣押的手机13部、笔记本电脑一台、台式电脑两台、U盘一个，系作案工具，均应予没收，上缴国库。
关于违法所得的追缴问题。三名被告人所分红利，均系违法所得，依法应予追缴。除去分红外，三被告人每月还领取4500元工资，每月1日领取工资。被告人钟泽供述称自2016年7月开设赌场，但一开始为试运营阶段，2016年11月才开始进入正轨，中途停了一两个月；被告人林继宗供述称赌场从2016年6、7月开始运行，每人每月有基本工资4500元；而同案人胡某供述他自2016年9月即受雇于该赌场，每月领取工资4500元，中途休息一个月。综合上述证据，本院综合对三名被告人均按照从2016年9月开始计算，中途休息一个月，截至案发，按7个月计算，每人共领取工资31500元，亦系违法所得，依法均应予追缴。综上，应追缴钟泽的违法所得包括赌场盈利345000元及工资31500元，扣除从钟泽身上扣押的121.5元，故依法应继续追缴钟泽违法所得376378.5元；应追缴林继宗的违法所得包括分红40000元及工资31500元，扣除从林继宗身上扣押的623元，故依法应继续追缴林继宗违法所得70877元；应追缴刘松波的违法所得包括分红15000元及工资31500元，扣除从刘松波身上扣押的718元，故依法应继续追缴刘松波违法所得45782元。
视被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人钟泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2021年10月25日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人林继宗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2020年10月25日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人刘松波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2019年10月25日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
四、随案移送的人民币1462.5元、手机13部、笔记本电脑一台、U盘一个，予以没收，上缴国库；暂扣在东莞市公安局沙田分局的台式电脑两台，予以没收，由暂扣单位直接上缴国库。
五、东莞市公安局冻结在兴业银行股份有限公司东莞长安支行的钟泽62×××15账户内的存款10091.52元及其孳息、招商银行股份有限公司东莞长青路支行的钟泽62×××01账户内的存款5590.06元及其孳息、华夏银行东莞长安支行的钟泽62×××43账户内的存款71261.37元及其孳息，在判决生效后扣划至本院诉讼代管款账户，予以没收，上缴国库。
六、继续追缴被告人钟泽的违法所得376378.5元、林继宗的违法所得70877元、刘松波的违法所得45782元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋 云
审 判 长 宋云花
人民陪审员 伍乃仁
人民陪审员 梁焕弟
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 杨 杰