云南省建水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2524刑初193号
公诉机关云南省建水县人民检察院。
被告人顾杭永，男，1977年3月20日生，汉族，浙江省诸暨市人，高中文化，蒙自市小鲁建材批发部法定代表人。因涉嫌犯行贿罪，于2017年3月24日被建水县公安局刑事拘留，2017年4月10日被逮捕。2017年4月20日由建水县人民检察院决定取保候审，2017年10月12日由本院决定取保候审。现在家候审。
辩护人李林海，云南谣光律师事务所律师。
辩护人黄晓彤，云南谣光律师事务所实习律师。
建水县人民检察院以建检刑诉（2017）160号起诉书指控被告人顾杭永犯行贿罪一案，于2017年9月30日向本院提起公诉。本案由红河州中级人民法院于2017年9月13日指定本院管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员李艳芳等二人出庭支持公诉。被告人顾杭永及其辩护人李林海、黄晓彤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
建水县人民检察院指控：2013年至2015年期间，被告人顾杭永在承接红河州农村能源工作站太阳能热水器配件业务过程中，为谋取不正当利益，先后四次主动送给红河州农村能源工作站站长伍某某现金人民币33万元。具体事实如下:
1.2013年5月的一天，被告人顾杭永到伍某某位于蒙自市xx小区xx幢的家里，送给伍某某一张卡号为62218xxxxxxxxxx7768的中国邮政储蓄卡，该卡内存有人民币3万元。
2.2014年下半年的一天，被告人顾杭永到伍某某位于蒙自市xx小区xx幢的家里，送给伍某某现金人民币8万元。
3.2015年年初的一天，被告人顾杭永到伍某某位于蒙自市xx小区xx幢的家里，送给伍某某现金人民币10万元。
4.2015年下半年的一天，被告人顾杭永在伍某某位于红河州农村能源工作站的办公室内，送给伍某某现金人民币12万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人顾杭永为谋取不正当利益，主动给予国家工作人员财物，共计人民币33万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款、第三百九十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。
被告人顾杭永对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
辩护人李林海的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人顾杭永共行贿33万元人民币给伍某某的事实不清，证据不足，被告人顾杭永行贿的犯罪数额依法只能认定20万元，本案涉及两次送款共13万元的事实，现只有被告人顾杭永单方的言词供述予以证实，并没有其他任何证据予以印证，另案处理的受贿人伍某某的供述，与顾杭永的言词供述形成相互矛盾和对抗，现有证据不能形成完整的证据锁链，建议法庭对公诉机关所指控的13万元行贿犯罪事实依法不予采纳和认定。2.被告人顾杭永接到检察机关的电话通知后，能主动到检察机关报道，积极配合检察机关的调查取证，在未被采取任何强制措施之前就如实供述了行贿的相关犯罪事实，依法应认定为自首；此外，被告人顾杭永在被追诉之前，已经如实供述了自己的全部犯罪事实，对侦破伍某某受贿一案起到了重要的立功作用，依法均可从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人顾杭永具有多个法定从轻、减轻处罚或者免除处罚的条件，并在案发后积极退清全部涉案赃款，认罪悔罪态度好，愿意尽力积极缴纳罚金，建议法庭依法给被告人顾杭永一个宽大处理的机会，在法律允许的范围内尽量从轻、减轻对被告人顾杭永判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处20万元以下的罚金。
经审理查明:2013年至2015年期间，被告人顾杭永在承接红河州农村能源工作站太阳能热水器配件业务过程中，为谋取不正当利益，先后三次主动送给红河州农村能源工作站站长伍某某现金人民币30万元。具体事实如下:
1.2014年下半年的一天，被告人顾杭永到伍某某位于蒙自市xx小区xx幢的家里，送给伍某某现金人民币8万元。
2.2015年年初的一天，被告人顾杭永到伍某某位于蒙自市xx小区xx幢的家里，送给伍某某现金人民币10万元。
3.2015年下半年的一天，被告人顾杭永在伍某某位于红河州农村能源工作站的办公室内，送给伍某某现金人民币12万元。
上述事实的认定，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1.指定管辖决定书、立案决定书，证明：2017年3月23日，红河州人民检察院将顾杭永涉嫌行贿罪一案指定建水县人民检察院管辖，同日建水县人民检察院以顾杭永涉嫌行贿罪立案侦查2017年9月13日，红河州中级人民法院指定建水县人民法院管辖本案。
2.户口证明、有无违法犯罪记录证明，证明：被告人顾杭永生于1977年3月20日，作案时已经年满十八周岁，已达完全刑事责任年龄，在辖区居住期间无违法犯罪记录。
3.到案经过，证明:2016年3月，红河州人民检察院在办案中发现:顾杭永在承接红河州能源系统的太阳能配件业务中，有送钱财给时任红河州农村能源工作站站长伍某某的嫌疑。红河州人民检察院于2017年3月23日将该案线索指定建水县人民检察院管辖。当日，建水县人民检察院对顾杭永以涉嫌行贿罪立案侦查，次日对顾杭永刑事拘留。顾杭永在红河州人民检察院讯问及建水县人民检察院讯问过程中，如实交待了其犯罪事实。
4.个体工商户登记基本信息、事业单位法人证书、机关事业单位个人信息表、干部任免审批表、红河州林业局党组文件，证明：被告人顾杭永系个体工商户；红河州农村能源工作站是全额拨款的事业单位，被告人伍某某从2008年7月18日至今担任红河州农村能源工作站站长，其身份属于国家工作人员。
5.顾杭永在中国邮政储蓄银行蒙自市天马路中段支行的账户交易明细，证明:顾杭永卡号为62218xxxxxxxxxx7768的银行卡在2013年5月20日存入人民币2.6万元，5月25日转入人民币0.4万元，共计人民币3万元，直到2017年3月21日该银行卡中的钱没有取出过。
6.2011年至2016年太阳能项目承接业务的供应商明细表、红河州农村能源工作站2012年至2016年太阳能项目农户自筹款收支情况、红河州农村能源工作站2013年至2016年与顾杭永签订的太阳能管件采购合同、2013年至2016年红河州农村能源工作站通过单位账户付款给顾杭永的付款单据、2013年至2016年6月李某某、罗某某通过其个人账户支付给顾杭永的太阳能配件款的单据、银行凭证等，证明:红河州农村能源工作站与顾杭永有经济合同关系。
7.证人伍某某的证言，证明：2013年上半年的一天，顾杭永打电话和伍某某说要到伍某某家里玩，顾杭永和他的媳妇在伍某某家聊了一会儿，离开时顾杭永拿了一个信封放在伍某某家门口的鞋柜上就开车走了，后面顾杭永打电话告诉伍某某银行卡里有二三万元钱，还说银行卡的密码是六个6。第二天伍某某提了一箱水果，将银行卡放在水果箱里放在了顾杭永的店里，还告诉了顾杭永银行卡在水果箱里就走了；2014年的一天，顾杭永提了一个纸箱到伍某某家xx小区的家里，跟伍某某说纸箱里有一些糕点，聊了一会儿，顾杭永出门要回家时跟伍某某说纸箱里有8万元钱就开车走了，第二天伍某某带着8万元钱到顾杭永的店铺里准备还顾杭永，因为店铺里人太多，没有还成，伍某某将这8万元钱放在了家里；2014年年底或2015年年初，要过春节前的一天，顾杭永电话跟伍某某联系好后到伍某某xx小区的家里，顾杭永提着些土特产、酒和一个蓝色的袋子放在客厅的茶几上，二人聊了一会儿顾杭永就走了，伍某某打开袋子里面有10万元钱；2015年的一天，伍某某打电话给顾杭永叫他从代收的红河州能源站保管的自筹款中取出几十万元钱来伍某某的办公室发钱给技术人员，在伍某某的办公室里待技术人员走了后，顾杭永给了伍某某一个红色的袋子，并跟伍某某说袋子里的钱是给伍某某的，伍某某想退还顾杭永但他走了，伍某某数了数袋子里的钱有12万元，伍某某将12万元钱放在了办公室的书柜里；2015年9月，红河州审计局审计红河州农村能源工作站之后，伍某某将放在家里的8万元钱连同放在办公室里的12万元钱，一共20万元钱在办公室里退还了顾杭永。
8.证人鲁某某的证言，证明：鲁某某和丈夫顾杭永在2012年还是2013年的一天，到伍某某家别墅的家里吃晚饭，在回家的路上，顾杭永告诉鲁某某他送了一张银行卡给伍某某，卡里存了3万元钱。伍某某没有退过那张卡给鲁某某，有没有退还顾杭永，鲁某某不清楚。
9.证人梁某某的证言，证明:梁某某从事太阳能热水器的水塔生意。红河州农村能源工作站的太阳能热水器及配件业务基本上被吴某某、王某某、顾杭永、杨某某垄断了，伍某某与他们的关系非常好，经常在一起玩。
10.证人姚某某的证言，证明:姚某某于2009年从事太阳能热水器，很想供应红河州农村能源工作站太阳能热水器配件，但红河州农村能源工作站的太阳能热水器配件生意都被顾杭永垄断了。
11.证人李某某的证言，证明:李某某在红河州农村能源工作站工作期间从事过统计、报账员、办公室内勤、人事工资管理等工作。红河州农村能源工作站2015年太阳能项目的货款已经结算清楚支付完毕。在李某某的工作中，不存在多付货款的行为，没有人告诉过李某某多付了50万元货款给顾杭永，李某某不知道顾杭永保管着红河州农村能源工作站的50万元公款，只知道顾杭永收取着金平县的农户自筹款。
12.证人谭某某、刘某某、黄某某、樊某某的证言，证明:谭某某是红河州农村能源工作站的副站长，刘某某、黄某某、樊某某分别是个旧市、蒙自市、屏边县农村能源工作站的站长。太阳能项目实际上是太阳能热水器项目，是国家对购买太阳能热水器的每户农户每台补助1000元的项目，但补助的这1000元只够支付太阳能热水器的三大主件(保温桶、真空管、支架)，农户要正常使用太阳能热水器，还需要安装冷水塔、沐浴配件等，所以经请示领导后，全州能源系统再另外向农户收取每台4**元至850元的自筹款。太阳能主件的采购是通过公开招标和追标、跟标的程序采购，太阳能冷水塔、配件是通过内部询价的方式采购。最后这两年，根据伍某某的安排，蒙自市收取的农户自筹款全部交给顾杭永。屏边县收取的农户自筹款前些年通过银行汇入李某某、罗某某的个人账户里，后又直接汇入红河州农村能源工作站的对公账户里，最后还是按照伍某某的要求汇给了供货商。
13.被告人顾杭永的供述和辩解，证明:顾杭永于2010年4月在蒙自注册了蒙自小顾水暖经营部，2014年注销了蒙自小顾水暖经营部后又在7月注册了蒙自小鲁建材批发部，2016年9月又注册了蒙自永茂建材经营部，批发部、经营部的负责人均是顾杭永，顾杭永从2013年开始与红河州能源站开展业务。顾杭永是通过屏边县能源站的站长樊某某介绍认识伍某某的。2013年5月份的一天，顾杭永以自己的名义开了一张邮政储蓄卡，在卡里存了3万元钱，后带着卡到伍某某在xx小区家中吃饭，吃完饭临出门时将卡放在了伍某某家门口鞋柜上的小篮子下面，回到家顾杭永打电话给伍某某告诉她卡在鞋柜上，卡里有3万元钱；2014年中秋节前的一天晚上，顾杭永打电话和伍某某联系好后，准备了老家的土特产和8万元钱，用纸箱装着到伍某某xx小区的家中送给了伍某某；2015年春节前的一天，顾杭永打电话和伍某某联系好后，准备了老家的土特产和10万元钱，用塑料袋包着钱，一起装在纸箱里到伍某某xx小区的家中送给了伍某某；2015年9月的一天，伍某某打电话让顾杭永在其代收红河州农村能源工作站的自筹款中提取一笔现金，送到办公室给她。顾杭永取了钱用塑料袋包好，又与自己准备要送给伍某某的12万元钱用塑料袋包好，一起装在红色的手提布袋里拿到了伍某某的办公室里，放在伍某某的脚边，并对伍某某说她让取的钱在这里了，另外还有一部分是她的，当时伍某某还说知道了；2016年上半年的一天，伍某某打电话让顾杭永到她的办公室，伍某某拿出了一个装有20万元现金的布袋给顾杭永，并对顾杭永说州纪委的人在查她，让顾杭永先把钱拿回去；2016年的时候，顾杭永和红河州能源站关于2015年项目结算完之前，伍某某告诉顾杭永在结算时红河州能源站会多支付50万元钱给顾杭永，叫顾杭永先把钱放着，她需要的时候会跟顾杭永说。在结算后，顾杭永发现结算款中确实多了50万元钱，但伍某某没有跟顾杭永说要如何处理这笔钱，所以一直放在顾杭永的卡上。
因为伍某某是红河州农村能源工作站的站长，在能源系统很有威信，压得住系统下面的人，而每次太阳能配件项目评标过程中，评标小组的成员或专家就是下边各县市能源站的站长，所以顾杭永只有送钱给伍某某和她搞好关系，伍某某才会在州能源站的太阳能配件评标、采购方面帮顾杭永跟各县市的能源站的站长说好话，顾杭永才能承接到太阳能配件业务，才能赚到钱。
以上证据取证程序合法，但证人顾杭永、鲁某某证明的顾杭永在2013年上半年送给伍某某的邮政储蓄银行卡一张，卡里存有人民币3万元，事后伍某某没有退还该卡的事实，与伍某某证实的事后第二天将银行卡退还了顾杭永的证言存在矛盾，根据有利于被告人的原则，再综合该卡现下落不明、存入的现金未被取用的情况，本院不采信被告人顾杭永、证人鲁某某、伍某某的证言。其余证据的内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人顾杭永在经济往来中，违反国家规定，主动给予国家工作人员财物，共计人民币30万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人顾杭永的部分犯罪事实和罪名成立。关于公诉机关指控被告人伍某某收受顾杭永送给的3万元邮政储蓄银行卡的事实，因公诉机关指控的证据不足，本院不予认定。被告人顾杭永在红河州人民检察院及建水县人民检察院对其进行讯问的过程中，未被采取强制措施之前，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人顾杭永当庭自愿认罪、悔罪态度好，积极缴纳罚金，酌情可以从轻处罚。经本院委托有关机关对被告人顾杭永的家庭情况和生活环境进行调查评估，被告人顾杭永的家庭具备监管条件，对被告人顾杭永适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人李林海认为被告人顾杭永有检举揭发他人的行为，又当庭自愿认罪、悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第二款、第三百九十条第一款、第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定,判决如下：
被告人顾杭永犯行贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20万元（罚金已缴纳；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。依法实行社区矫正。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李舰波
人民陪审员 潘兴国
人民陪审员 孔繁贵
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 蒋 骁