陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑 事 判 决 书（2018）陕0302刑初119号公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。被告人冯拴林，男，55岁，1963年1月20日出生于陕西省岐山县，汉族，初中文化，住宝鸡市渭滨区公园路，无业。2017年8月30日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉[2018]31号起诉书指控被告人冯拴林犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员周丽萍出庭支持公诉，被告人冯拴林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2014年12月初，被告人冯拴林通过婚介所认识林某某，后被告人冯拴林谎称其系宝鸡市事务局退居二线的副局长，与林某某确立恋爱关系并同居。其后，被告人冯拴林谎称认识宝鸡市热力公司的领导，能将林某某的女儿安排到热力公司工作，需要打点送礼为由，先后在创业信息港、经二路长安银行、林某某在石坝河的家中分三次骗走被害人林某某现金共计55000元；2015年至2016年7月期间，被告人冯拴林谎称其家人、朋友出事等各种理由，先后多次在被害人林某某家中骗走其现金共计42000元。二、2016年4月份，被告人冯拴林通过微信认识了张某某，后谎称自己是中国银行职员，与被害人张某某确立恋爱关系并同居。2016年4月至2017年4月，被告人冯拴林谎称自己认识宝鸡市环保局副局长，以替张某某的塑料厂办理环保证为由，多次从张某某处骗取现金共计90000元。2016年6月，被告人冯拴林谎称认识省某办公室主任，可以倒卖五辆政府下放轿车，刷取了被害人张某某民生银行信用卡98310.37元。2017年3月，被告人冯拴林谎称认识宝鸡市中心医院院长，以给张某某的儿媳办理工作调动等为由，骗取被害人张某某现金7000元、4000元购物卡及香烟。三、2012年2月，被告人冯拴林通过熟人介绍，认识了陕西龙达金属加工有限公司业务员马某某，后谎称做生意资金紧张，于2012年3月7日以虚假的房屋所有权证书作抵押，骗取被害人马某某200000元。以上赃款均已挥霍，2017年8月30日，被告人冯拴林被被害人扭送公安机关。对指控事实，公诉机关提供报案材料、到案经过、户籍证明、房产证、借条、银行信用卡消费记录等书证，证人赵某某、景某某的证言，被害人林某某、张某某、马某某的的陈述，被告人冯拴林的供述及辩解等证据予以证明，故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人冯拴林犯诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人冯拴林辩解称，对诈骗林某某55000元的事实认可，但对诈骗42000元的事实不认可。该42000元系他与林某某交往过程中的共同花费，他并没有诈骗这些钱。后来林某某让他将两笔钱合在一起打份借条，他就打了一份100000元的借条，但在借条上注明了其中仅有50000元用于办事。他对用张某某银行卡刷卡诈骗98310.37元的事实予以认可，钱用于给儿子买出租车。但他以办环保证、给张某某儿媳办工作等事由，先后拿了张某某77000元，而非公诉机关指控的97000元。他曾拿过张某某4000元购物卡，但退给了张某某。他对公诉机关指控诈骗马某某200000元的事实有异议，该笔款系他向马某某的借款，当时向马某某提供的车辆登记证书真实，车辆真实存在。在借到款后，马某某公司业务员要求他提供一个房屋产权证书，因他居住的房屋属小产权房，无法办理房屋产权证书，就听从业务员的建议，办理了一份假房屋产权证书提供给马某某。在借款后，他陆续归还本、息共计14万余元。后因做生意失败，才致使未能还款。该笔款属于借款，且有借条，并不属于诈骗。经审理查明，一、2014年12月初，被告人冯拴林通过婚介所认识了被害人林某某。冯拴林谎称其系宝鸡市事务局退居二线的副局长，与林某某确立恋爱关系并同居。其后，被告人冯拴林谎称认识相关领导，以能将林某某的女儿安排到热力公司工作，需要打点送礼为由，先后分三次骗走被害人林某某现金共计55000元。所得赃款由个人挥霍。2016年11月12日，冯拴林向林某某出具100000元的“借条”一份，载明“暂借林某某人民币拾万元（其中五万元）两年生活费和‘另’开支（其余五万元办理调动之事）”。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的以下证据证明：1、报案材料证明被害人林某某向公安机关报案称其被冯拴林诈骗，公安机关立案侦查。2、被害人林某某的陈述证明2014年12月左右，她在报纸上刊登征婚启示。约一周后，冯拴林和她联系，说想和她在一起，并说是宝鸡市事务局副局长，现退居二线不用去单位上班了。二人微信大约聊了一周，然后见面。见面后聊起她女儿的工作，冯拴林说和市政府机关好多领导都关系好，可以将她女儿弄到热力公司。她相信了冯拴林，并和冯拴林在她家同居。过了几天，冯拴林以给领导送礼、请吃饭为由，先后分三次从她处骗走了55000元。期间还以家人、朋友出事为由，骗走了42000元，共计97000元。2016年8月份，冯拴林说热力公司进不了。她让冯拴林退钱，冯拴林答应退钱，但一直未退，她感觉被骗。之后，他到冯拴林所说的打工的塑料厂找冯拴林，遇到一中年男子，听说她的情况后，将她带到张某某家，才知道冯拴林将两人都骗了。2017年8月30日5时许她给冯拴林打电话，冯拴林说在张某某家。她赶到张某某家，和张某某一起将冯拴林扭送派出所。3、借条一张系林某某提供的，冯拴林于2016年11月12日出具的借条，写明“暂借林某某人民币拾万元（其中五万元）两年生活费和‘另’开支（其余五万元办理调动之事）”。4、被告人冯拴林的供述及辩解证明2014年，他在报纸上看到一名叫林某某的女子征婚，他就与林某某取得联系。见了几次面，二人确立恋爱关系并同居。在和林某某闲聊中，他谎称自己是市事务局的副局长，现退居二线不上班，与市政府机关关系好。林某某说她女儿没有工作，希望她给办一下，他就说可以。过了几个月以后，他说认识热力公司的人，可以办理，前后分三次拿了林某某55000元。拿到钱后给林某某女儿找工作花了10000余元，其他的钱还了银行贷款利息和由他个人花了。林某某不停问他，他便一拖再拖。他认识林某某后，没有工作和经济来源，从林某某身上要了几万元，但钱是林某某自愿给的。2016年10月，林某某和他不谈对象了，让他赔偿精神损失费，加上给他花的钱共计50000元。他就给林某某写了张借条，大意是共借了林某某100000元，其中包括该笔50000元，还有办工作的事计50000元。二、2016年4月份，被告人冯拴林通过微信认识了张某某，谎称自己是中国银行职员，与被害人张某某确立恋爱关系并同居。2016年4月至2017年4月，被告人冯拴林谎称自己认识宝鸡市环保局副局长及某医院院长，以替张某某的塑料厂办理环保证、为张某某儿媳调动工作等为由，多次从张某某处骗取现金共计77000元及香烟，所得赃款由其挥霍。2016年6月，被告人冯拴林谎称认识省办公室主任，可以倒卖五辆政府下放轿车，刷取了被害人张某某民生银行信用卡98310.37元，所得赃款由他为儿子冯某购买出租车经营权及个人挥霍。2017年7月28日，冯拴林向张某某出具“借条”一份，载明“借张某某信用卡捌万玖仟元整（89000.00元）”（应为98000元），2017年7月29日，冯拴林向张某某出具“借条”一份，载明“今借到张某某现金柒万元整”，并注明“以前欠条作废”。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的以下证据证明：1、报案材料证明被害人张某某向公安机关报案称其被冯拴林诈骗，公安机关立案侦查。2、证人赵某某的证言证明他系三迪广发商行老板。2016年3、4月份的一天，朋友冯浩军领了一名男子到他店里，说是冯浩军的弟弟，手头有点紧张，有张信用卡，需要他帮忙在店里刷卡套现，他就答应了。冯浩军领的男子在他店里以消费的名义刷了两次卡，从店里拿了约100000元现金。他按10000元收取100元手续费。3、被告人张某某的陈述证明2016年4月份左右，她通过微信添加了一个叫冯拴林的男子，两人聊天后见面。见面后冯拴林说自己是中国银行的工作人员。经过交往，他与冯拴林同居。当月的一天，环保局过来给公司开了一个停产单，说要罚款，被冯拴林看到，冯拴林说他认识副市长，可以帮忙解决。需10000元打理关系，她给了冯拴林10000元。把钱给了后环保局再未来过。冯拴林说想从根本上解决问题就要办环保证，然后冯拴林以打理关系、申请费、化验费等总计骗了70000元左右。6月份左右，冯拴林说认识省办公室主任，可以弄到5辆政府下放车，能挣几十万元，但需20万元左右。她就将一张100000元额度的民生银行卡信用卡给冯拴林，冯拴林透支了98000元，也没有归还卡。2017年春节后，冯拴林知道她在找人给儿媳办工作调动，就说与中心医院的院长特别熟，可以为她儿媳办理工作调动，然后以打理关系、请人吃饭、送礼为由，从她处骗走了价值4000元的购物卡、7000元现金、三四条香烟。后来，冯拴林给她打了一张89000元的欠条和一张70000元的欠条，其他钱不愿意打欠条。直到2017年8月份，她感觉被骗，就报了案。4、借条系被害人张某某提供的，冯拴林向张某某分别于2017年7月28日出具的“今借张某某信用卡捌万玖仟元整”的借条一张、于2017年7月29日出具的“今借到张某某现金柒万元整”的借条一张。5、信用卡交易明细及银行短信通知截图证明张某某民生银行信用卡分别于2016年4月13日、4月25日在宝鸡市金台区广发烟酒商行刷卡40000元、39700元。以及张某某手机收到的民生银行短信通知，显示截止2017年8月30日14时30分，其民生银行信用卡理财卡账户人民币透支98310.37元。6、指认笔录及照片证明冯拴林指认他于2016年4月份用张某某信用卡套现的地方（广发商行）。7、证人胡某某的证言证明2016年4月，他在宝鸡市金龙出租车公司经营陕CT88**号出租车。由于家中有事，就让同事打听有谁想经营出租车。过了几天，一冯姓男子打电话说想给儿子弄辆出租车经营，他说转让价76000元。他和冯姓男子见了一面，冯姓男子说自己叫冯拴林，是市退休干部。双方谈后约好于4月27日在公司见面。当日，冯拴林带着儿子来了，双方签订了转让合同，是冯拴林签的儿子冯某的名字，冯拴林给他76000元。之后陕CT88**号出租车就由冯拴林经营了。在公司进行经营权转让时，公司也收了冯拴林的钱，但收了多少不清楚。8、车辆经营权转让协议证明2016年4月27日，胡某某与冯某签订车辆经营权转让协议，将陕CT88**号车辆的经营权由胡某某转让给冯某。9、证人景某某的证言证明2016年11月份，他通过别人知道陕CT88**出租车的车主在卖车。他和车主冯某见了一面，说好价钱，约定2016年12月21日在金龙出租车公司办理过户手续。到公司后见到冯某和冯某的父亲冯拴林。经公司协调，他给冯拴林70000多元，和冯拴林签订了车辆经营权转让手续。10、营运合同及证明证明冯某于2016年4月27日与宝鸡市金龙出租车有限责任公司签订营运合同，将金龙出租车公司的陕CT88**号出租车交由冯某营运。2016年12月21日，冯某、冯拴林与景某某达成车辆经营权转让协议，又将陕CT88**号出租车的经营权转让给景某某。11、被告人冯拴林的供述及辩解证明他与张某某于2016年4月通过微信认识。双方聊了几次微信后见了几次面，他谎称是中国银行的工作人员，与张某某确立恋爱关系并同居。过了几天，他看到张某某在石坝河的厂子有一张停产单，说要罚款，他就说认识环保局的人，先后从张某某的办公室拿了43000元。他并没有给张某某办环保证，钱由他零花了。他认识张某某后，拿了张某某的信用卡，张某某同意。他于2017年5月份在行政中心一商店分两次提了98000元，于2016年4月27日到金龙出租车公司交了96000元，为儿子冯某购买了一辆出租车的经营权。这件事张某某不知道，但刷卡有短信提示，张某某问他钱怎么花的，他说认识省办公室主任，他弄了5辆政府下放车，可以挣几十万，等将事跑下来，给张某某补齐。还有一次他骗张某某说认识中心医院的院长，可以将张某某的女儿从住院部调到科室里，但需要钱。张某某给他3000元钱，还有三条黄鹤楼香烟。钱他花了，烟他抽了。2017年7月29日22时许，他到张某某家，张某某让他写欠条，经过算账，他给张某某打了70000元的条子。张某某还给他一张4000元的购物卡，后他把购物卡退给张某某，又从张某某处拿了7000元的现金。他总共拿了张某某77000元现金，以及用信用卡刷卡98000余元。他拿张某某的77000元，用于给朋友借钱担保后向他人还款以及自己发生交通事故向他人赔偿及修车费用。本案的综合证据有：1、到案经过证明2017年8月30日9时许，张某某、林某某将冯拴林扭送到公安机关。2、户籍信息证明被告人冯拴林的身份情况，其已达到法定刑事责任年龄。以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人冯拴林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控冯拴林骗取林某某共计97000元，经查，根据被害人林某某的陈述、被告人冯拴林的供述及辩解以及冯拴林向林某某所打“借条”，能够相互印证的诈骗数额为55000元，其余42000元根据被告人冯拴林的供述及辩解，以及所打“借条”，不能排除系二人共同支出的情况，无法证明系冯拴林从林某某处诈骗所得，故本院不予认定。公诉机关指控冯拴林骗取张某某共计195310.37元，以及4000元购物卡，经查，根据被害人张某某的陈述、被告人冯拴林的供述及辩解以及冯拴林向张某某出具的两份“借条”，能够相互印证的诈骗数额为175310.37元，就其余20000元、4000元购物卡的指控证据不足，本院不予认定。公诉机关指控被告人冯拴林骗取被害人马某某200000元，并提供相关证据予以证明。经查，根据公诉机关提借的被害人马某某的陈述、房屋所有权证及查询信息、机动车信息资料、转账凭证、借条、房屋产权等证据显示，被告人冯拴林向马某某借款200000元时，确向马某某提供虚假房产证一份，但双方对提供虚假房产证系在借款前还是借款后产生争议，且根据相关法律规定，房屋未经抵押登记，抵押权并不设立。冯拴林借款时还提供了车辆行驶证，以车辆作为抵押，而该车辆属实，冯拴林向马某某出借条一份，并由常某某等三人做为担保人在借条上签字。故冯拴林虽提供了虚假房产证，但并不存在对房屋设立抵押权的问题，亦不影响马某某对合法抵押财产及债务担保人主张权利。马某某亦认可冯拴林在借款后有还款行为，但对归还的钱是本是息及还款金额存在争议，故本起事实属民事纠纷，不应认定为刑事犯罪。对该起事实，本院不予认定。综上，本案的诈骗金额总计230310.37元。被告人冯拴林到案后能如实供述自己的基本犯罪事实，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯拴林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年八月三十日起至二0二三年四月二十九日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被害人林某某、张某某的损失，责令被告人冯拴林予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 超人民陪审员  李生华人民陪审员  谭德金二〇一八年五月八日书 记 员  相瑞峰