浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初961号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人孟秀芬，女，1961年5月25日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人罗渭，浙江绣湖律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]875号起诉书指控被告人孟秀芬犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员何某1出庭支持公诉，被告人孟秀芬及辩护人罗渭到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，英国EuroFX系一家投资理财管理公司，该公司专门从事投资外汇业务，并以高额利诱向投资者吸纳资金。2012年6月份，被告人孟秀芬经方某、赵某2（上线张某3已判刑）等人介绍，参加了英国EuroFX投资项目，并通过介绍宣传、帮助注册账号等方式在义乌发展下线。期间，被告人孟秀芬先后发展了王某1、傅某华、李某1等人，上述集资参与人在孟秀芬的帮助下又先后各自发展下线十余人。其中，王某1发展了丁某2、石某、姜某等人，傅某华发展了金某2、朱某2、王某2、蒋某等人，上述投资人共计被吸收资金1.44亿余元人民币。具体事实如下：
1、2013年1月份以来，张某1通过李某2和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币89万元，本金与收益均未取出。
2、2013年1月份以来，朱某1通过张某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币185.835万元，取出4万元人民币，其余本金与收益均未取出。
3、2013年3月份以来，楼某通过吴某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币65万元，本金与收益均未取出。
4、2013年4月份至7月份，陈某1通过张某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币293.26万元，取出3000元左右人民币，其余本金与收益均未取出。
5、2013年1月份以来，吴某1通过被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币278万元，本金与收益均未取出。
6、2013年6月份以来，洪某通过被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币186万元，本金与收益均未取出。
7、2013年4月份，邵某通过被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币65万元，本金与收益均未取出。
8、2013年7月份，石某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币62.128万元，取出4.5万元人民币，其余本金与收益均未取出。
9、2013年6月份，姜某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币88.576万元，本金与收益均未取出。
10、2013年2月份以来，赵某1通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币200万元，取出18万余元人民币，其余本金与收益均未取出。
11、2013年5月份以来，陈某2通过王某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币30万美金（折合人民币约196.5万元），本金与收益均未取出。
12、2013年3月份以来，张某2通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币130万元，取出15万元人民币，其余本金与收益均未取出。
13、2013年4月份以来，丁某1通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币2203.5余万元，本金与收益均未取出。
14、2013年4月份至7月份，杨某通过王某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币361.7万元，本金与收益均未取出。
15、2012年11月份以来，骆某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币500余万元，取出人民币5000元，本金与收益均未取出。
16、2013年初，金某1通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币60万美金（折合人民币约400万元），本金与收益均未取出。
17、2017年3月份以来，陈小萍通过李某2和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币176.5万元，取出7万元人民币，其余本金与收益均未取出。
18、2013年4月份以来，蒋旭民通过蒋某和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币176.5万元，取出11800元人民币，其余本金与收益均未取出。
19、2013年5月份以来，朱某2通过童春娟和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币122.6万元，取出76160元人民币，其余本金与收益均未取出。
20、2013年6月份以来，王水红通过王某2和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币128万元，取出6万元人民币，其余本金与收益均未取出。
21、2013年3月份以来，王某2通过吕玉英和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币170万元，本金与收益均未取出。
22、2013年6月份以来，楼小英通过童春娟和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币130万元，本金与收益均未取出。
23、2013年1月份以来，吴功云通过李某2和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币301.616万元，取出50万元人民币，其余本金与收益均未取出。
24、2012年9月份以来，吴某2通过被告人孟秀芬和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币275.61万元，本金与收益均未取出。
25、2013年1月份以来，金某2通过被告人孟秀芬和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币854.3万元，取出8万元人民币，其余本金与收益均未取出。
26、2013年6月份以来，骆瑞芳通过傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币500余万元（包括樊某1和樊某2的账号），取出25万元人民币，其余本金与收益均未取出。
27、2013年4月份以来，孟金仙通过金某2和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币2500余万元，取出70万元人民币，其余本金与收益均未取出。
28、2013年5月份以来，徐巧英通过吕玉英和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币900余万元，取出74.7807万元人民币，其余本金与收益均未取出。
29、2013年1月份以来，朱宣英通过李某2和傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币172万元，取出10.7972万元人民币，其余本金与收益均未取出。
30、2012年10月份以来，蒋某通过傅某华的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币288万元，本金与收益均未取出。
31、2013年5月份以来，邹某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币384万元，本金与收益均未取出。
32、2012年12月份以来，陈某3通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款30万美金（折合人民币约200万元），本金与收益均未取出。
33、2012年7月份以来，王某1通过孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币约2000万元，取出人民币60万元，其余本金与收益均末取出。
指控认为，被告人孟秀芬以高额利息回报为诱饵，帮助EuroFX公司面向社会不特定对象非法募集资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。
被告人孟秀芬对起诉书指控的罪名无异议，辩解挂在其名下的下线只有王某1、李某2。傅某华挂在其名下没有几天，2016年时8月份就挂到方某名下去了，其不应对傅某华发展的下线负责。
辩护人罗渭对起诉书指控的罪名无异议，提出指控认为被告人孟秀芬先后发展了王某1、傅某华、李某2等人证据不足。傅某华是单独向赵某2申请开立账户发展下线的，起诉书指控的第17至30起均是通过傅某华向公司直接打款，上述款项与孟秀芬无关。在本案中，被告人本身也是受害人，系初犯，从犯，认罪态度好，请求从轻处罚。
经审理查明，英国EuroFX系一家投资理财管理公司，该公司专门从事投资外汇业务，并以高额利诱向投资者吸纳资金。2012年6月份，被告人孟秀芬经方某、赵某2等人介绍，参加了英国EuroFX投资项目，并通过介绍宣传、帮助注册账号等方式在义乌发展下线。期间，被告人孟秀芬先后发展了王某1、李某1等人，上述投资参与人又以高利回报为诱饵，发展不特定社会对象投资该项目，并从各投资人每月的利润中获取5%-30%不等的公司返利。现查明EuroFX公司通过孟秀芬及下线非法吸收资金5888.499万元。具体事实如下：
1、2013年1月份以来，张某1通过李某2和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币89万元，本金与收益均未取出。
2、2013年1月份以来，朱某1通过张某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币185.835万元，取出4万元人民币，其余本金与收益均未取出。
3、2013年3月份以来，楼某通过吴某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币65万元，本金与收益均未取出。
4、2013年4月份至7月份，陈某1通过张某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币293.26万元，取出3000元左右人民币，其余本金与收益均未取出。
5、2013年1月份以来，吴某1通过被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币278万元，本金与收益均未取出。
6、2013年6月份以来，洪某通过被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币186万元，本金与收益均未取出。
7、2013年4月份，邵某通过被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币65万元，本金与收益均未取出。
8、2013年7月份，石某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币62.128万元，取出4.5万元人民币，其余本金与收益均未取出。
9、2013年6月份，姜某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币88.576万元，本金与收益均未取出。
10、2013年2月份以来，赵某1通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币200万元，取出18万余元人民币，其余本金与收益均未取出。
11、2013年5月份以来，陈某2通过王某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币30万美金（折合人民币约196.5万元），本金与收益均未取出。
12、2013年3月份以来，张某2通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币130万元，取出15万元人民币，其余本金与收益均未取出。
13、2013年4月份以来，丁某1通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币2203.5余万元，本金与收益均未取出。
14、2013年4月份至7月份，杨某通过王某1和被告人孟秀芬的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币361.7万元，本金与收益均未取出。
15、2012年11月份以来，骆某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币500余万元，取出人民币5000元，本金与收益均未取出。
16、2013年初，金某1通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币60万美金（折合人民币约400万元），本金与收益均未取出。
17、2013年5月份以来，邹某通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款人民币384万元，本金与收益均未取出。
18、2012年12月份以来，陈某3通过王某1的介绍，向EuroFX公司投资汇款30万美金（折合人民币约200万元），本金与收益均未取出。
证明上述事实的证据有：1、方某的供述，2012年6月，其投资了“EuroFX”公司的项目，是赵某2的下线，该项目投资回报很高，其和孟秀芬说了以后，孟秀芬投资了该项目，成为其下线，同年7月份，孟秀芬到新加坡开会后，和赵某2搞好了关系，就直接成了赵某2的下线。其和孟秀芬关系变不好，就脱离赵某2挂到汪淑娟的名下。
2、王某1的供述，证明其通过孟秀芬知道EuroFX这个投资项目。自己陆续投入将近一千万人民币，其是挂在孟秀芬名下的，属于她的下线。其发展的下线有丁某1、姜某、石某、赵某1、陈某2、张某2、杨某、金某1、骆某、陈某3、邹某、郑某、何某2、金某3。因为孟秀芬是其上线，这些人申请投资账号其是和孟秀芬说的，孟秀芬会给这些人开账号，账号介绍人是写其的名字。
3、证人张某1、朱某1、楼某、陈某1、吴某1、洪某、邵某的证言，证明上述各被害人通过孟秀芬的介绍，参与EuroFX公司的投资项目及各自投入的资金数额和收益取出情况。
4、证人石某、姜某、赵某1、陈某2、张某2、丁某1、杨某、骆某、金某1、邹某、陈某3的证言，证明上述各被害人通过王某1的介绍，参与EuroFX公司的投资项目及各自投入的资金数额和收益取出情况。
5、被告人孟秀芬的供述，证明其在2012年6、7月份加入EuroFX公司的投资项目，前后一共投资了100万美金，折合人民币680万元。其最早是方某的下线，不久改挂到赵某2名下。王某1、傅某华、李某2三人是挂在其名下的下线。但傅某华在其名下挂了两个月左右时间，在其脱离方某后，傅某华就挂到方某名下去了。根据EuroFX公司的规定，下线投资获利的30%是给其的，下线的下线获得的利益的20%也要归其，再下一级是10%，最后一层是5%的返利。王某1、李某2发展的下线，其会帮忙给这些人到其上家赵某2那里申请公司账号，这些人投入的钱，有的是汇到其账号里，有的是汇到其提供的外国人的账号里。因其不会操作电脑，有时让女儿楼孟婷帮忙操作，其认得的下线有张某1、陈某1、朱某1、洪某、吴某1、邵某、楼某、丁某1、张某2、骆某、陈某2等。
6、银行交易明细、银行存款业务回单、转账凭证、汇款凭证等，证明各被害人的投资情况。
证明上述事实的证据还有，控告书，同案犯刑事判决书，情况说明，身份信息，抓获经过等。
上述证据均经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认。
关于公诉机关指控王某1经孟秀芬介绍投入EuroFX公司2000万元人民币的意见。经查，王某1对其投入EuroFX公司的资金数额，在2016年12月1日供述投入将近2000万人民币，在同年12月24日供述分几次投入总额大概1000万人民币。前后供述不一致，相差巨大，且其供述的投资数额无相关银行转账、汇款凭证原件证明，故本院对王某1投入EuroFX公司的资金数额不予认定。
关于被告人孟秀芬及辩护人罗渭提出的傅某华名下发展的下线投资数额不应计算在其犯罪数额里的辩解及辩护意见。经查，被告人孟秀芬供述傅某华挂在其名下两个月，在2012年8月左右就脱离其成为方某下线。起诉书指控傅某华介绍他人加入EuroFX公司投资项目的犯罪事实均发生在2012年9月份以后，傅某华虽供述其系孟秀芬下线，但无其他证据佐证，且傅某华在供述中只认可其发展了金某2一个下线，孟秀芬在供述中提到的其帮助申请账号的投资人中，也未涉及通过傅某华介绍参与投资的人员。综上，认定孟秀芬与傅某华在起诉书指控的犯罪时间段内系上、下线关系的证据不足。被告人孟秀芬及辩护人的辩解和辩护意见本院予以采纳。
本院认为，被告人孟秀芬以高额利息回报为诱饵，帮助EuroFX公司面向社会不特定对象非法募集资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人孟秀芬并非本案的策划、组织者，所起作用较高层管理人员相对较轻，属从犯，依法可以从轻处罚。被告人孟秀芬归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人罗渭提出被告人孟秀芬系初犯，从犯，请求从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟秀芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人孟秀芬的违法所得人民币5846.199万元，返还给各被害人（详见清单）；追缴不足部分，由被告人孟秀芬予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 清
人民陪审员 金程程
人民陪审员 朱堂辉
二〇一七年十一月八日
代书 记员 吴晓珂
返还清单：
1、张菁89万元
2、朱碧珍181.835万元
3、楼茂林65万元
4、陈惠民292.96万元
5、吴锦玲278万元
6、洪爱贞186万元
7、邵蓓君65万元
8、石福仙57.628万元
9、姜常安88.576万元
10、赵美妮182万元
11、陈孝仙196.5万元
12、张小林115万元
13、丁惠芬2203.5万元
14、杨芳玲361.7万元
15、骆巧灵499.5万元
16、金寿仙400万元
17、邹定平384万元
18、陈东芳200万元