广西壮族自治区灵山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0721刑初344号
公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。
被告人李能初（人称“阿三”），男，1974年3月13日出生于广西灵山县，汉族，初中文化，居民，住灵山县。曾因犯招摇撞骗罪，于2011年10月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年12月28日刑满释放；犯招摇撞骗罪，于2016年7月7日被武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，2016年12月7日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被灵山县公安局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。
广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2017）322号起诉书指控被告人李能初犯诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，并依法组成合议庭，先后于2017年9月5日、10月20日两次公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员黄长飞出庭支持公诉，被告人李能初及被害人张某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，被告人李能初事先非法伪造土地使用证、房产证，并以帮助被害人张某在灵山县沙坪镇旧圩村委会甘窝队进城大道路边购买土地、办理房产证、建设房屋需要费用为由，于2017年2月至3月18日间，多次向张某实施诈骗，共诈骗得人民币64700元。
2017年4月26日，被告人李能初被民警拘传到案。
公诉机关当庭举证并出示了受案登记表、抓获经过、办案说明，户籍证明，证人黄某2的证言，被害人张某的陈述，被告人李能初的供述，灵山县公安局现场勘查笔录、现场图、现场照片，账户交易明细，土地证、房产证照片，广西壮族自治区灵山县人民法院（2011）灵刑初字第324号刑事判决书、广西壮族自治区武鸣县人民法院（2016）桂0122刑初229号刑事判决书，释放证明书等证据证实。
公诉机关认为，被告人李能初以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李能初对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称其骗被害人张某的钱是因为被害人张某拿有其两张银行卡，里面有18.5万，其想要回来。另其诈骗金额只有24000元，并不是64700元。
被害人张某对公诉机关指控被告人李能初的罪名及事实均没有异议，辩称其发现被骗后，向被告人李能初要钱，被告人李能初就给其两张银行卡，讲里面有钱，但其不清楚密码，不知道里面有没有钱。
经审理查明，被告人李能初事先非法伪造土地使用证、房产证，并以帮助被害人张某在灵山县沙坪镇旧圩村委会甘窝队进城大道路边购买土地、办理房产证、购买建筑材料、支付工人工资等为由，多次向被害人张某实施诈骗共计人民币64700元，其中2017年2月11日骗人民币10000元；2月15日骗人民币14000元；2月25日骗人民币700元；3月11日骗人民币10000元；3月12日骗人民币10000元；3月14日骗人民币3000元；3月15日骗人民币15000元；3月18日骗人民币2000元。
被害人张某被诈骗后向公安机关报案，公安机关立案侦查后，民警于2017年4月26日，在灵山县那琅村委会抓获被告人李能初。同日，被告人李能初被刑事拘留。
另查明，被告人李能初曾因犯招摇撞骗罪，于2011年10月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年12月28日刑满释放；犯招摇撞骗罪，于2016年7月7日被武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，2016年12月7日刑满释放。
以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、抓获经过，证实被害人张某被诈骗后向公安机关报案，公安机关立案侦查后，民警于2017年4月26日，在灵山县那琅村委会抓获被告人李能初。同日，被告人李能初被刑事拘留。
2、户籍证明，证实被告人李能初的出生年月日等基本身份情况。
3、证人黄某2的证言，证实张某是其妈妈。2017年3月中旬时，其帮妈妈的手机充电时，发现她手机里面有很多取钱的信息，她装钱和卡的包内有很多取钱的凭据，其问妈妈为什么短时间内取这么多钱出来。一开始妈妈不肯说，其多次问后，才说是让李能初买屋地盖房子的。其到妈妈说的那地块了解，发现不是李能初的，其就意识到妈妈被骗了。之后其就陪同妈妈到公安机关报案。另证实李能初与其家没有经济纠纷也没有感情纠纷。
4、被害人张某的陈述，证实其人称“四姐”。2017年2月初，同村的李能初打电话联系其，说他南宁有亲戚，可以在那里盖房子办到房产证，现在开始动工，问其要不要买一块地。其问要多少钱一块，他说要几十万。后来李能初约其到去看屋地，李能初指着路边其中一处在建的房屋说，就是这个屋地，当天晚上，李能初通过手机发给其土地证和房产证的照片，说是那屋地的证件，其信以为真。到了2月10日，李能初打电话给其要钱去办理房产证过户，其没有多想，就答应了。2月11日，其搭车从南宁到横县的邮政储蓄银行见到李能初，李能初教其操作ATM机，其先后五次，每次2000元，共取出10000元现金给李能初。2月14日李能初打电话给其，说是要买砖、水泥、钢筋等材料继续建房子，还让其先不要告诉家人，建好一层后再告诉，其相信了。2月15日，其搭车从南宁到横县的邮政储蓄银行见到李能初，从ATM机，其先后七次，每次2000元，共取出14000元现金给李能初。到了2月24日，李能初又找到其，说是要钱去买石灰，其说只剩下700元，李能初就让其先取700元。2月25日，其到横县的邮政储蓄银行的ATM机处，先后二次，共取出700元给李能初。3月初时，李能初联系其，说需要买材料和结算工人的工资，其说没有了，只有定期存折的钱，李能初说，定期的钱也能拿出来的。3月10日，其拿身份证和存折到邮政储蓄银行取消定期存款，办理了40000元的活期存款。3月11日，李能初说要结算工人的工钱，向其要10000元，其就在南宁市江南站那边的邮政储蓄银行的柜台处取了10000元，然后在新福镇的街上将钱交给李能初。3月12日，李能初以买钢筋、水泥等材料为由，向其要钱，其在的邮政储蓄银行分两次共取出10000元交给李能初。3月14日，李能初打电话给其说要买砖头，向其要了3000元。3月15日，李能初又说要买材料，其搭车从南宁到的邮政储蓄银行取了15000元交给李能初。3月17日，李能初再次说要买材料。3月18日，其搭车从南宁到的邮政储蓄银行取了2127元，将其中的2000元交给李能初。过了两天，李能初又问其要钱，其说家里实在是没有钱了。最后其家人发现其银行卡和存折的钱都取出来了，就问其钱到什么地方了，其就将这件事告诉家人。其家人说买块屋地不可能那么便宜，而且房子没有盖好，怎么会有房产证？其才意识到上当受骗了。3月底的时候，其要李能初还钱，李能初就给其两张银行卡，说里面有钱，其不知道里面有没有钱。另证实其与李能初没有感情纠纷。
5、被告人李能初在侦查阶段的供述，证实其人称“阿某”，其与张某认识很久了，他们都是做“道公”类工作的，工作上有交流，平时叫她“四姐”。2015年12月其因为诈骗被判刑一年，释放后，其因为没有资金，加上其在南宁的煤气店生意不好，其在与张某聊天时发现她有钱，就产生了骗她的钱来做生意。2017年2月初的一天，其打电话给张某，对她说其可以在灵山县进城大道那里盖房子，还可以办理房产证，张某说她拿钱出来买地，她要有一份，还说要和其一起生活。其问张某有多少钱，她说有两万多元。其约张某到那里看地，其随便指了在南边的一块宅基地，说是买这块屋地。当天傍晚，其还拿出一张假的房产证给她看，她看后就深信不疑。2017年2月10日，其打电话给张某，说要拿钱办房产证，让她给10000元，他们约第二天在横县的邮政储蓄银行见面。2月11日，其见到张某后，就教张某使用ATM机，让她分五次，共取出10000元给其，其得到钱后，就开车回南宁了。2月14日，其又打电话给张某，借口说要买水泥、砖和钢筋，继续盖房子，相约第二天到横县的邮政储蓄银行取钱。2月15日，张某使用ATM机，分七次，共取出14000元给其。2月24日，其约张某取钱，张某使用ATM机，分二次，共取出700元给其。3月初，其再次联系张某，说是买建房的材料，还要结算工人工资，问她有没有钱，张某说她的定期存折上有，其就让张某取销定期。3月11日，其说要结算工人工资，骗了张某10000元。3月12日，其以购买建房材料为由，骗了张某10000元。3月4日，其以购买砖头为由，骗了张某3000元。3月17日，其打电话给张某，说要购买建筑材料，骗了张某15000元。3月18日，其又骗了张某2000元。后面的几次，张某都是在的邮政储蓄银行领的。其将所骗得的钱全部用于维持煤气店的生意。另证实其用自己的名字盖过朋友的真实房产证上的名字，然后拍照，再给张某看。在庭审中被告人李能初辩称，其与张某有不正当的男女关系，为了拿回被张某拿走的两张存有18.5万的农业银行卡，其中一张有10.5万，一张有8万，其有小汽车。其共二次诈骗张某人民币24000元。
6、灵山县公安局现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发的现场位于灵山县进城大道路边及周边的环境概貌情况。
7、账户交易明细，证实2017年2月11日，张某从ATM机分5次每次人民币2000元，共取出人民币10000元；2月15日张某从ATM机分7次每次人民币2000元，共取出人民币14000元；2月25日张某从ATM机分2次，共取出人民币700元；3月11日张某从存折取出人民币10000元；3月12日张某从存折分2次，共取出人民币10000元；3月14日张某从存折取出人民币3000元；3月15日张某从存折取出人民币15000元；3月18日张某从存折取出人民币2127.08元。存折作销户。
8、土地证、房产证照片，证实被告人李能初伪造了名字为“李能初、张某”的房产证和名字为“李能初”的土地使用证。
9、广西壮族自治区灵山县人民法院（2011）灵刑初字第324号刑事判决书、广西壮族自治区武鸣县人民法院（2016）桂0122刑初229号刑事判决书，释放证明书，证实被告人李能初曾因犯招摇撞骗罪，于2011年10月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年12月28日刑满释放；犯招摇撞骗罪，于2016年7月7日被武鸣县人民法院判处有期徒刑一年，2016年12月7日刑满释放。
10、办案说明，证实经查询，在被告人李能初的名下没有登记有车辆信息。
11、中国农业银行卡（62×××72）查询单、交易明细，证实该帐户的户名为李能初，余额人民币1.6元；2015年12月21日至2017年10月17日，该帐户没有发生过资金往来。
关于被告人李能初辩称是想从被害人张某处要回存有18.5万的两张银行卡，才诈骗人民币24000元的辩解意见。经查实，对于两张银行卡，被告人李能初先后有多次不一样的陈述，在审查起诉阶段，其辩称一张是农业银行卡，一张是信用社卡，共有18万；在庭审中，其辩称两张都是农业银行卡，一张有10.5万，一张有8万，共有18.5万。从被害人张某处所提取的两张银行卡分别为建设银行卡和农业银行卡，经查询，农业银行卡的户名为李能初，余额人民币1.6元；2015年12月21日至2017年10月17日，该帐户没有发生过资金往来。另被告人在侦查阶段多次供述到其事先伪造土地使用证、房产证，并以帮助张某购买土地、办理房产证、建设房屋需要费用为由，先后多次诈骗张某人民币64700元，其供述与张某陈述被骗的金额、次数、地点均相互吻合一致，足以认定。综上所述，对被告人李能初的上述辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人李能初以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，金额达人民币64700元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人李能初的刑事责任成立。
被告人李能初曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应对其从重处罚。被告人李能初有前科劣迹，且多次诈骗，均应对其从严惩处。
根据被告人李能初的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人李能初犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2023年8月25日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
二、责令被告人李能初退赔人民币64700元给被害人张某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 黄庆华
人民陪审员 韦丽倩
人民陪审员 黄礼明
二〇一七年十月二十日
书 记 员 谭芳英