河南省睢县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1422刑初477号
公诉机关睢县人民检察院。
被告人张鹏，男，1983年9月13日出生于河南省商丘市睢县，汉族，本科毕业，经商，住睢县。因犯诈骗罪，于2015年11月16日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万元。因涉嫌诈骗，于2016年11月21日被睢县公安局刑事拘留，经睢县人民检察院批准，于2016年12月9日由睢县公安局执行逮捕。
辩护人张志刚，北京市瑞律师事务所律师。
睢县人民检察院以睢检刑诉（2016）461号起诉书指控被告人张鹏犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院于2017年4月18日作出（2017）豫1422刑初28号刑事判决，被告人张鹏不服向商丘市中级人民法院提出上诉。商丘市中级人民法院于2017年8月24日作出（2017）豫14刑终186号刑事裁定：一、撤诉睢县人民法院（2017）豫1422刑初28号刑事判决；二、发回睢县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2017年12月20日公开开庭进行了审理，睢县人民检察院指派检察员马梦薇出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人张志刚均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
检察机关指控：自2010年至2015年，被告人张鹏虚构自己能给张某2的儿子张彬、赵某2的儿子赵某1、樊某的儿子樊世博、袁某的儿子代海永、胡某，分别办理转军官、上军校、找工作、办理取保候审、往工厂投资的事实，骗取张某22.7万元、赵某239.2万元、樊某5万元、袁某2万元、胡某5万元，共计53.2万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相应证据予以证明。公诉机关认为被告人张鹏诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，提请本院对其依法判处。
被告人张鹏辩称，公诉机关指控的事实不实，其没有诈骗他人财物。
被告人张鹏的辩护人辩称，本案证据不能证明被告人张鹏诈骗张某2、赵某2、樊某、袁某、胡某共计53.2万元，张鹏无罪。张某2的陈述是孤证，赵某2当庭作证张鹏是借其39.2万元而非诈骗，张鹏给樊某、袁某借条均是在张某2的胁迫下出具的。张鹏借常某的款是民间借贷关系，张鹏与胡某不存在借贷关系。辩护人为此申请赵某2等4位被害人、证人张某1、常某出庭陈述、作证，
并提交了以下证据：胡某的民事诉状、借条，张鹏之妻与赵某2的微信聊天记录，张鹏之妻与袁某的通话录音，2016年4月22日接处警情况登记表、接受报警登记表，张某2汇款凭证和明细表，王耀岭转账凭证2份和收条，商丘市中级人民法庭审笔录及赵某2当庭证词加以证明。
经审理查明：自2010年以来，被告人张鹏虚构自己能为他人转军官、上大学、找工作等事实多次诈骗他人财物，数额共计29.8万元。具体犯罪事实如下：
（一）2010年，被告人张鹏谎称能给同村张某2的儿子张彬在部队从义务兵办成现役军官，骗取张某2的信任，多次以需要打点关系等为由索要钱款，共诈骗张某25000元。张某2多次追要诈骗的钱款未果后向睢县公安局报案。
（二）2010年至2015年之间，被告人张鹏以能给赵某2的儿子办理军校入学，成为军官为由，骗取赵某2信任后以打点关系等为由骗要钱款，诈骗赵某220万元。
（三）2012年，被告人张鹏以能给樊某的儿子办成南阳市内乡县公安局交警为由，骗取樊某3万元。
（四）2013年，被告人张鹏以能给袁某涉嫌犯罪被刑事拘留的儿子代海永办理取保候审为由，骗取袁某1.5万元。
（五）2015年11月份，被告人张鹏以让胡某投资到郑州孙某的工厂为由，骗取胡某4.8万元。
另查明：被告人张鹏因犯诈骗罪，于2015年11月16日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万元。在此案中，被告人张鹏于2014年11月4日被羁押，于2014年12月10日被取保候审。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人张鹏的供述与辩解。⑴其与张某2是一个村的。几年前，张某2曾问过是否能将儿子张彬在部队转成军官，其就与朋友郭强在北京与张某2吃了一顿饭，郭强说办不成就散了，没有收过张某2的钱。⑵张某2还电话问过是否能将在安徽滁州被刑事拘留的代集袁某的儿子代海永取保候审，张某2带着代海永的哥去武汉，与其一起见到湖北安全厅的王洪德说了此事。又过来没多久，其去郑州，张某2带着代集出事那人的父母找到其，其当时说再等等消息，其没有收代海永家人的钱。后张某2找其要办这事花的钱，其称与其没关系,其于2014年2月4日给张某2打的1.5万元借条是张某2逼着打的，其哥张志勇不愿意让他们再闹了，就把钱给了代集那人，代集的去其家闹时候其让家人报警。⑶2010年左右通过王耀领认识了赵某2。赵某2的儿子赵某1想上军校。王耀领、赵某2到武汉找其说这事。其找到大学同学陈某，说进入空军雷达学院。之后赵某2就跟陈某联系，最后赵某1就到空军雷达学院上学了。后来，王耀领给其说雷达学院不对劲联系不上陈某，赵某2就拉着其一块到武汉市公安局文保分局报案了，陈某被抓住，但钱没有退给赵某2。报案之后赵某2威胁其打过条，说要与赵某1入学日期一致。2012年其借了赵某220万，有借条。其一共还过赵某2七八万了只是没撕借条。⑷在一次回张桥老家时，张某2问过其能否给一个南阳市内乡县的亲戚樊某的儿子樊世博帮忙当协警。张某2、樊某一起到郑州大浪淘沙洗浴中心见到赵某2并吃了饭，以后都是他们直接联系。快过年回家时，其被张某2堵住，说让樊世博进交警队当协警。其找了中国地质大学副校长的邢相勤，老家是南阳内乡县的，邢相勤又介绍内乡县公安局副局长江涛，樊某、樊世博与其一块找了江涛，后来，江涛打电话说樊世博进内乡县交巡警上班了。（5）当时厂里缺钱，其就问胡某有没有钱借给其，胡某说可以介绍向常某借钱，常某从老家赶到郑州，他们一起商量借钱的事，常某当时给其取了3万，实际给了其2.8万，扣除了2000元的利息，让其打了5万的条，其和常某、胡某之间都很信任，剩余2万让胡某带给其，但是只取出1.8万，剩下的2000元没有取出来，他的卡被吞了，之后就一直没有给其。
2、被害人陈述
⑴被害人张某2陈述。被告人张鹏回老家开着好车，吹的挺大：说他人脉广，能办事。正好赶上其儿子张彬刚当兵走，张鹏就说能把其儿子从兵转成军官。2011年年初时，张鹏给其打电话说打点钱，操作一下其儿子转军官的事，其当时就给张鹏汇了1万元。过了半年，张鹏打电话让其去北京，张鹏领着其在北京绕圈，临回家时又向其要了7000元，说是打点张彬的事。2012年年底，张鹏又给其打电话说打点钱，把张彬的事搞定，其虽然心里犯嘀咕，但还是给张鹏汇了5000元，直到2013年2月份张鹏又给其打电话让去武汉，其顺便问问张彬的事，张鹏说再拿5000元。在张某1住的宾馆里，其又给张鹏5000元现金。从那以后，其给张鹏打电话，要么是含含糊糊，要么不接电话。
2012年左右，之前其给樊某收麦时，樊某就给其说想让儿子樊世博进到内乡县公安局交警队上班，问问是否有熟人。当时还相信张鹏，就问了他。张鹏说小事一桩，百分之百能办成，并且上班后不久就能转正了。其就带着樊某到郑州大浪淘沙洗浴中心与张鹏、赵某2见面。樊某当着其面给了张鹏5万元。这事拖了一年，张鹏没办成，其找到赵某2，赵某2通过关系把樊世博安排在派出所上班了。之后樊某不满意，给其打电话，张鹏一直躲着。有一次过年其正好碰到张鹏，就让张鹏打一个条，张鹏保证半年内让樊世博到交警队上班，否则退款3万元。张鹏还是没办，樊世博现在在巡警队上班。
2013年，代集的袁某找到其说她儿子代海永被安徽滁州公安局拘留了，看能不能找人帮忙让她儿子出来。其就找张鹏帮忙，张鹏说小事一桩，很好办。不久，张鹏就给袁某打电话要了2万元。袁某让其给张鹏，其跑到郑州大石桥处给了张鹏。之后，其给张鹏打很多电话，张鹏说很快就办好了、等消息之类。过了半年，代海永在安徽滁州被判刑，袁某不愿意，要找其退钱，一直缠着，其没办法，就自己掏钱1.5万给了袁某。年底时，其正好堵住张鹏，张鹏给其打了欠条。
⑵被害人赵某2的陈述。2009年其儿子赵某1高考落榜，其朋友王耀领说能把赵某1跑到军校去上大学。2009年10月，王耀领带着其去武汉找张鹏，这是其第一次见张鹏。其问王耀领张鹏这么年轻能行吗？王耀领说这是领导安排张鹏的。第二天，张鹏就给了其一张表，让其回郑州盖章。盖章后，其就和赵某1一起去了武汉，其把表交给张鹏，张鹏给了赵某1一身军装，将赵某1领进武汉空军雷达学院。一个月后，赵某1给其打电话说张鹏在武汉空军雷达学院租了个教室，上课的就有七八个人，这事上当了。最后张鹏说去北京上军校，向其要了20万元钱。20万元给过张鹏后，赵某1在北京的宾馆里住了几个月都没上学，回郑州了。大约过了一年，张鹏对其说让赵某1去当兵，保证赵某1当兵后一月内去军校。2011年赵某1当了兵，张鹏领着其东奔西跑，花费十多万，直到赵某1退伍之前也没有去军校。再找张鹏时已不见人了。张鹏一共给其打了四次条，第一次是2010年9月7日，张鹏给其打了200000块钱，第二次是2012年5月20日，是32000块钱，第三次是2014年2月18日是10000块钱，第四次是2015年6月9日，打了两份保证书，一份是300000块钱，一份是50000块钱。张鹏称办其儿子军官的事情，其花了三十九万两千块钱，但张鹏只给其打了二十四万两千块钱，其儿子的事情办不成了，其就一直找张鹏，但是找不着，张鹏也没有还其一分钱，一直到2015年6月份，其在郑州堵住张鹏，张鹏当时同意还其钱，其让张鹏给其出具了两份保证书，这俩份保证书打了三十五万块钱的意思，是替换了2010年9月7日的那份借条，因为当时张鹏以给其儿子办事为由，从其这拿了很多钱，每次都是好几千块，因为当时相信他，就没有让他打条，2015年6月份其堵住张鹏的时候就不相信他了，其把他从其这拿的很多次的钱加起来了，总共有十五万，当时张鹏也认住这个事了表示同意，但是2012年打的条和2014年打的条还是有的，并不在2015年这两份保证书之内，加起来就是三十九万两千块钱了。张鹏先后给其打的条上有39万多元，没有还给过其钱。
庭审中其陈述张鹏先后给其打的条上有39.2万元都是借其的钱，而不是诈骗赵某2的钱。
⑶被害人袁某的陈述。2013年前后，其儿子代海永在安徽滁州被公安局拘留了，就想找人帮忙看能不能让其儿子出来。随后就找到张桥的张某2，张某2与张鹏联系，张鹏给其打电话说认识滁州的纪委书记，这边写个纸条，人都可以放出来，办这事需要两万元钱，如果不能将代海永弄出来，这两万元钱退回。其就将两万元钱给了张某2，张某2给了张鹏。之后，其多次打电话给张鹏，张鹏总是说今天出来、明天出来。直到其儿子被判刑，找张鹏退钱，张鹏也不接电话，其就找张某2，后来张某2退给她一万五千元。
⑷被害人樊某的陈述。2012年左右，其儿子樊世博大学毕业，想到内乡县公安局交警队上班，就让好朋友张某2问问，张某2介绍张鹏，张鹏说其儿子的事很容易，让去郑州见面。其就带着张某2到郑州大浪淘沙洗浴中心与张鹏、赵某2见面，其当着张某2的面给了张鹏5万元，此后不停地催促张某2。快一年的时候，张某2带着赵某2到了内乡县，随后赵某2让樊世博到内乡县公安局的派出所上班。樊世博在派出所上班有两年了，还没有去交警队上班的迹象，其就让樊世博回家了。张鹏曾到过内乡县两趟，也没办成。结果到现在其儿子也没到交警队上班。
⑸被害人胡某的陈述。2015年11月份，其在郑州西环干活，张鹏给其打电话说他在郑州开了一家工厂，是做凳子的，需要几万块钱流动资金，问其有没有钱。其说没钱，张鹏就让其借钱，承诺5万元用两个月给2000元的好处费。其不放心，还跟着张鹏去赵村的工厂看看，工人在干活。其就把5万元给了张鹏，张鹏出具了一张条。两三天后，其自己又去那个工厂，结果看到工人都没干活，碰到了厂子真正的老板孙某，说厂子早就不干活了，张鹏把孙某给骗了，厂子都被骗垮了，孙某没见到其所投的5万元。其再给张鹏打电话，联系不上了。后来听孙某说张鹏领着其看厂子的时候，厂子已不生产了，工人干活是假象，是张鹏打电话让工人干活做做样子，说其看厂子，还对孙某说不要和其说话，这都是张鹏在骗。
3、证人证言
⑴证人张某1的证言。2013年过年的时候，经其村张小宝介绍，让其给张鹏开车，其就随张鹏去了武汉。张鹏给其安排了一个宾馆的房间住，张鹏用车时叫他。其上班的第二个月，其村的张某2来了武汉，其和张鹏、张某2在一起吃过饭后去了其住的地方，张鹏说给张某2的儿子当兵转军官的事需要点钱打点，张某2就拿出5000元给了张鹏。其给张鹏当司机共七个月。
⑵证人孙某（太康县人）的证言。2015年10月，其在郑州有个生产椅子的厂。张鹏就想跟其合作，就找到浙江义乌的李永利签了一份两个月之内生产2万把椅子的合同。其工厂没有这样的生产能力，张鹏就承诺最少投资40万元。张鹏自己拿钱去进货并给人家厂交了定金，没经其手。快到违约期限时，张鹏不接电话了。2015年年底，厂子经营不下去了，张鹏让其厂子里的工人装样子干活，说领过来一个人看厂子，还告诉其说不要和带来的人说话。张鹏领着那人（后来知道是胡某）来看看厂子后就走了。两三天后，胡某又来到厂子里，说他拿了5万元给张鹏投到其厂里了。其给张鹏打电话问此事，张鹏说胡某没拿够5万元钱。
⑶证人赵某1的证言。2009年其高考失利后，就跟着其父赵某2去武汉找张鹏，张鹏给其父许诺让其在武汉上军校，随后其留在武汉一周时间。2010年秋天，其父子到武汉住在一个宾馆，张鹏给了其一身空军军装，将其领进武汉空军雷达学院，住在宿舍楼最顶层，一共七个人，张鹏没再露面，只找了个管理宿舍水电的人负责联系。其七个人在空军雷达学院呆了一个月，发了几本书，没上过课，都是在宿舍里玩，宿舍的电费都是其各自拿，没人管。一个月后，武汉本地的同学发现张鹏不对劲，家长找张鹏闹，张鹏就对其说去北京找领导换学校，张鹏为其六个同学买了火车票，坐火车直接到北京。到北京后，张鹏接住其六人，安排在一个小旅馆住下，张鹏再也没露面，一个月后其回到了郑州。2011年其父让其当了兵，并说张鹏已许诺当兵后从部队直接转到军校上学，都不让其下新兵连。结果，等到其转业都没到军校上学。办其事时张鹏要钱，其父零零碎碎给张鹏几千元小钱，其有时在场，当兵回来后才知道张鹏骗其父几十万元。
⑷证人常某（睢县长岗镇后常村人）的证言。2015年12月份，其在郑州干活，其村的胡某找其借钱，说是在郑州跟张鹏合伙开个工厂生产军用板凳。因是一个村的邻居，胡某又许诺给其利息，就借了5万元给胡某，胡某给其出具了借条。大概两个月后，胡某给其说他被骗了，郑州的厂倒闭了。其就找胡某要钱，胡某将钱还给他了。
⑸证人陈某（湖北省汉川市人）的证言。其与张鹏是大学同学。2009年5月，张鹏找到其说他手上有一批落榜生准备找武汉的高校就读，让其帮忙联系可以帮得上忙的人，并许诺给其一定的报酬。其帮张鹏联系到武汉大学工作的助教张军，张军与张鹏联系上后又介绍蔡某，蔡某答应给张鹏帮忙，要其作为见证人，事成之后给一些中介费。2009年8月，通过其账户，张鹏给蔡某5万元，先后给其中介费15万元。当时学校操作的相关流程细节都是张鹏和蔡某直接沟通后进行的，其完全不了解。其没有见过录取通知书，也没有给过张鹏录取通知书。2010年6月，张鹏找其要之前所给的中介费，说蔡某没帮他办成。其了解到张鹏直接向蔡某转款70余万元，陆续找蔡某追回50余万元，其已将所得中介费全部退给了张鹏。
⑹证人蔡某（湖北省武汉人）的证言。2009年张鹏通过陈某认识武汉大学工作的助教张军，又通过张军认识了其。武汉空军雷达学院的招生是其与张鹏直接联系的，没有通过其他人，具体由郭川办理的。其给张鹏介绍：租用空军雷达学院的场地，属自考性质，读两年，取得自考文凭，毕业后可安排到军工企业，每个学生收取费用11万元。张鹏就办理了五六名学生读书，张鹏通过陈某转给其5万元，又自己转给其30万元，其转给郭川的账户，一共有60万元。后来，其听张军讲张鹏收了北京人的200多万元钱，北京人在找张鹏，其认为张鹏很危险，就先后共退给张鹏58万元。现在其与张鹏的账目都清了。
4、书证
（1）被告人张鹏的户籍证明。证明被告人张鹏具有完全刑事责任能力。
（2）北京市房山区人民法院刑事判决书。证明被告人张鹏因犯诈骗罪，于2015年11月16日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金一万元。
（3）借条、保证书、协议书。证明被告人张鹏收受被害人被骗款，保证一定期限内还款。
（4）谅解书、担保书。证明被害人赵某2当庭陈述被告人张鹏先后给其打的条上有39.2万元都是借其的钱而不是诈骗的钱，原因是有了担保人保证张鹏偿还其款，免除了后顾之忧，故而其只让张鹏承担民事责任，放弃追究张鹏的刑事责任。
（5）2016年4月22日接处警情况登记表、接受报警登记表。证明张鹏曾举报证人孙某，证人与张鹏有利害关系。
（6）张某2汇款凭证和明细表。证明张某2曾转账给赵某22.5万元。
（7）王耀岭转账凭证2份、收条和商丘市中级人民法庭审笔录。证明赵某2给王耀领汇款，赵某2与王耀领之间有经济往来。
（8）睢县公安局的证明。证明在本案延期审理期间，睢县公安局孙聚寨派出所民警多次到郑州寻找受害人赵某2并通过电话联系的情况，办案民警张玉超与案件当事人张某2没有亲家关系及任何亲戚关系。
以上证据取证程序合法，内容客观真实，经当庭出示、宣读、质证，被告人及其辩护人在开庭过程中虽有异议，但这些证据之间能相互印证一致，本院予以采信。该案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被害人赵某2当庭陈述张鹏先后给其打的条上有39.2万元都是借其的钱而不是诈骗问题。经查，被害人赵某2几次当庭改变原来的陈述，原因是有了担保人保证张鹏偿还款，免除了赵某2的后顾之忧，故而赵某2只让张鹏承担民事责任，放弃追究张鹏的刑事责任；而赵某2在公安机关的陈述能与证人赵某1、陈某、蔡某的证言及本院调取的谅解书、担保书的内容相印证一致，予以采信，对其当庭陈述内容不予采信。
关于被告人张鹏的辩护人认为，本案证据不能证明被告人张鹏诈骗张某2、赵某2、樊某、袁某、胡某共计53.2万元，张鹏无罪的问题。经查，检察机关所举证据能相互印证一致，证明被告人张鹏虚构自己能给他人分别办理转军官、上军校、找工作、办理取保候审、往工厂投资的事实，共骗取张某2等29.8万元事实的存在，辩护人提交的胡某的民事诉状、借条，张鹏之妻与赵某2的微信聊天记录、张鹏之妻与袁某的对话录音，2016年4月22日接处警情况登记表、接受报警登记表，张某2汇款凭证和明细表，王耀岭转账凭证2份和收条，商丘市中级人民法庭审笔录及赵某2当庭证词并不能否定张鹏诈骗被害人钱财事实。辩护人的该观点，本院不予采纳。
本院认为，被告人张鹏虚构事实，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院依法予以支持。被告人张鹏在缓刑宣告之前，还有其他罪没有判决，应撤销原判缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。根据本案的事实、情节及后果，结合量刑规范化的指导意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。撤销原判有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币一万元中的缓刑部分，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2024年
10月14日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。
二、责令被告人张鹏将非法所得退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈 洁
审判员 刘素梅
审判员 乔家习
二〇一七年十二月二十八日
书记员 杨喜悦