宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0205刑初582号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人周开方（别名周健），男，1987年6月22日出生于云南省绥江县，汉族，小学文化，农民，住云南省绥江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人徐洁颖，浙江尚甬律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。
被告人张爱香，女，1992年1月25日出生于湖南省绥宁县，侗族，中专文化，农民，住湖南省绥宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月24日被监视居住。经本院决定，于2016年12月19日被监视居住。
被告人杨必江，男，1990年12月8日出生于贵州省大方县，蒙古族，初中文化，农民，住贵州省大方县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月24日被监视居住。经本院决定，于2016年12月20日被监视居住。
被告人易俊森（曾用名易荣强），男，1976年7月11日出生于四川省平昌县，汉族，小学文化，农民，住四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月24日被监视居住。经本院决定，于2016年12月19日被监视居住。
被告人郭书桂，女，1995年6月8日出生于山西省柳林县，汉族，初中文化，农民，住山西省柳林县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月20日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年6月24日被监视居住。经本院决定，于2016年12月19日被监视居住。
被告人彭翔，男，1993年3月21日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，农民，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月25日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年3月25日被取保候审。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2016］564号起诉书、甬北检公诉刑变诉［2017］2号变更起诉决定书指控被告人周开方、张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同年12月15日立案受理，因发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院代理检察员江小春出庭支持公诉，被告人周开方及其辩护人徐洁颖，被告人张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市江北区人民检察院指控：
自2014年底2015年初起，被告人周开方在成某辽宁省鞍山市的“香港冠欧国际有限公司”担任主任一职，向被告人张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔及杜某（另案处理）等同公司成员传授如何在网上诈骗的方法，以发展男女朋友关系为借口骗取网友信任后，再以虚构的事实骗取网友钱财。周开方还通过制作假的火车票、病历卡等图片为郭书桂、易俊森等人实施诈骗提供帮助。周开方涉案金额至少66247元（币种为人民币，下同）、张爱香涉案金额至少17347元、杨必江涉案金额12100元、易俊森涉案金额11800元、杜某涉案金额至少10000元、郭书桂涉案金额至少8400元、彭翔涉案金额6600元。具体分述如下：
1.2015年2月至2016年5月期间，被告人张爱香通过上述手段，骗得被害人钱财至少17347元。
2.2015年9月至10月期间，被告人杨必江通过上述手段，骗得被害人钱财12100元。
3.2016年2月至3月期间，被告人易俊森通过上述手段，骗得被害人钱财11800元。
4.2015年至2016年2月期间，杜某通过上述手段，骗得被害人钱财至少10000元。
5.2015年5月至2016年5月期间，被告人郭书桂通过上述手段，骗得被害人钱财至少8400元。
6.2015年12月至2016年2月期间，被告人彭翔通过上述手段，骗得被害人钱财6600元。
2016年5月19日，被告人周开方、郭书桂、易俊森、张爱香、杨必江在辽宁省鞍山市立山区先后被民警抓获，上述被告人随身携带的手机、银行卡等物均被收缴。
公诉机关认为被告人周开方、张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或共同骗取公民财物，其中周开方数额巨大，张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周开方、张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔能如实供述自己的罪行。故提请本院依法予以判处。为此向法庭提交物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。
被告人周开方当庭对起诉书、变更起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人对起诉书、变更起诉书指控的犯罪事实和罪名亦无异议，但提出：1.周开方能如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2.周开方认罪态度较好。综上，恳请法庭对其从轻处罚。
被告人张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
自2014年底2015年初起，被告人周开方在成某辽宁省鞍山市的“香港冠欧国际有限公司”担任主任一职，向被告人张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔及杜某（另案处理）等同公司成员传授如何在网上诈骗的方法，即由男性成员冒充女性，女性成员以本人或冒名他人，在网上通过QQ主动结交男性网友，经过网聊赢得对方好感与信任后，通过利用假的火车票或者病历资料等图片虚构去看对方需要路某、患急性阑尾炎动手术需要花钱以及需要生活费等理由骗取男性网友汇款，以实现非法占有被害人财物的主要目的。周开方还通过制作假的火车票、病历卡等图片为杜某、郭书桂、易俊森等人实施诈骗提供帮助。周开方涉案金额至少66247元（币种为人民币，下同）、张爱香涉案金额至少17347元、杨必江涉案金额12100元、易俊森涉案金额11800元、杜某涉案金额至少10000元、郭书桂涉案金额至少8400元、彭翔涉案金额6600元。具体分述如下：
1.2015年2月至2016年5月期间，被告人张爱香通过上述手段，骗得被害人钱财至少17347元。
2.2015年9月至10月期间，被告人杨必江通过上述手段，骗得被害人钱财至少12100元。
3.2016年2月至3月期间，被告人易俊森通过上述手段，骗得被害人钱财至少11800元。
4.2015年至2016年2月期间，杜某通过上述手段，骗得被害人钱财至少10000元。
5.2015年5月至2016年5月期间，被告人郭书桂通过上述手段，骗得被害人钱财至少8400元。
6.2015年12月至2016年2月期间，被告人彭翔通过上述手段，骗得被害人钱财至少6600元。
2016年5月19日，被告人周开方、郭书桂、易俊森、张爱香、杨必江、彭翔在辽宁省鞍山市立山区先后被民警抓获，上述被告人随身携带的手机、银行卡等物均被收缴。
另查明，本案审理期间，被告人彭翔向本院退缴赃款人民币6600元。
上述事实，有公诉机关、被告人提交的，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人周开方的供述，证实其自2013年3、4月份进入“香港冠欧国际有限公司”，于2015年上半年起开始担任主任，主要对主管和新人进行管理，组织学习“规章制度”。“规章制度”包括“搞经济”，就是在网上骗钱，其会把骗钱的方法告诉新人，具体就是利用QQ加陌生男网友，通过聊天增进感情，发展为网上男女朋友关系，后再以没钱交房租、过去看望对方但没有路某、生病住院需要手续费等理由叫网友汇款。公司骗钱有比较固定的套路，包括使用的身份、照片、收取款项的银行账户等，还有固定的骗钱理由，如路费、医药费、房租费等。其帮助杜某、郭书桂、易俊森等人制作过假的火车票、病历卡图片等。
2.被告人张爱香的供述，证实其加入“香港冠欧国际有限公司”后，为筹款购买公司产品，利用QQ与男网友聊天，在获取对方信任、发展成男女朋友关系后，以需要生活费、看望对方需要路某、生病需要医药费等为借口，通过制作假的火车票、病历资料等图片，骗取被害人任某、向某等人的钱财。其在“周某1”的寝室住过，“周某1”担任领导之后也给其上过课，教其怎么发展下线，也教其如何在网上骗网友的步骤和方法。
3.被告人杨必江的供述及辨认笔录，证实其加入“香港冠欧国际有限公司”后，为筹款购买公司产品，其冒充女子利用QQ与男网友聊天，在获取对方信任、发展成男女朋友关系后，编造看望对方需要路某、生病需要医药费等理由，通过制作假的火车票或者病历资料等图片，骗取被害人余某等人的钱财。其假的火车票、医院诊断报告照片都是“周某1”帮忙做的。“周某1”系其寝室的组长，负责管理寝室成员，制作假车票、假病历，叫其多发展下线购买公司产品，如果没钱购买产品了就去“搞经济”，也就是冒充女性在网上骗钱。杨必江照片辨认出周开方就是“周某1”。
4.被告人易俊森的供述及辨认笔录，证实其加入“香港冠欧国际有限公司”后，通过“搞经济”挣钱来购买公司产品，主要就是冒充女子利用QQ与男网友聊天，发展成男女朋友关系后，编造看望对方需要路某、生病需要医药费等理由，并通过制作假的火车票或者病历资料等图片，骗取被害人周某2等人的钱财。假的火车票、病历图片是“周某1”做好后通过QQ发给其的。“周某1”是公司领导，教其怎么发展市场，就是怎么拉人发展下线；也教其怎么发展经济，就是如何在网上骗别人的钱。易俊森照片辨认出周开方就是“周某1”。
5.被告人郭书桂的供述及辨认笔录，证实其加入“香港冠欧国际有限公司”后，为了能在公司中升级，在网上骗陌生男子的钱款。主要就是用QQ主动加一些陌生男子为网友，通过网聊发展成男女朋友关系后，编造看望对方需要路某、生病需要医药费等理由，并通过制作假的火车票或者病历资料等图片，骗取被害人龚某、易某等人的钱财。火车票、病历资料都是“周某1”在电脑上制作的。“周某1”是其领导，不但知道其骗钱，平时还组织其学习如何才能更好的骗钱。郭书桂照片辨认出周开方就是“周某1”。
6.被告人彭翔的供述，证实其加入“香港冠欧国际有限公司”后，为了能在公司中升级，冒充女子在网上用QQ主动加一些陌生男子为网友，通过网聊发展成男女朋友关系后，编造看望对方需要路某、生病需要医药费等理由，并通过制作假的火车票或者病历资料等图片，骗取被害人黄某、张某、许某等人的钱财。“周某1”教过其用女性身份的QQ去骗男网友的钱，并帮其制作过假的车票和病历卡图片。
7.同案犯杜某的供述，证实其被“周某1”发展加入“香港冠欧国际有限公司”后，为筹款购买公司产品，其在网上通过QQ加男网友聊天，骗取对方信任、发展成男女朋友关系后，编造看望对方需要路某、生病需要医药费等理由，并通过制作假的车票或者病历资料等图片，骗取被害人孙某等人的钱财。假的机票、火车票、病历卡的照片，一般都是“周某1”制作。“周某1”是公司的课堂领导。
8.报案的被害人任某、向某、余某、周某2、龚某、易某、孙某、黄某、张某、许某的陈述，证实了上述被害人均有类似经历，能与上述被告人、同案犯的供述相互印证。
9.银行交易明细、银行汇款收据、支付宝转账记录截图、支付宝付款凭证，证实同案犯、各被告人与被害人账户之间的转账情况。
10.火车票图片，证实被告人易俊森向被害人周某2提供的虚假火车票情况。
11.物证银行卡、手机，书证扣押决定书、扣押清单，证实六被告人随身携带的手机、银行卡等物均被查获、扣押的情况。
12.身份证明，证实六被告人的基本身份情况。
13.破案经过、到案经过，证实六被告人及同案犯杜某被抓获的过程及本案的破获过程。
14.现金缴款单，证实本案审理期间，被告人彭翔主动向本院退缴赃款人民币6600元。
本院认为，被告人周开方、张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或共同骗取公民财物，其中周开方数额巨大，张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周开方、张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人周开方的辩护人据此提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人彭翔能积极退赃，被告人张爱香具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。综合本案的案情、社会危害后果、主观恶性程度，对被告人张爱香、杨必江、易俊森、郭书桂、彭翔均可适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周开方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2019年8月19日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；
二、被告人张爱香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；
三、被告人杨必江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；
四、被告人易俊森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；
五、被告人郭书桂犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；
六、被告人彭翔犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；
七、作案工具手机8部、SIM卡7张、银行卡7张，依法予以没收；责令六被告人退赔其参与的犯罪事实中被害人的损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李明敏
人民陪审员 丁亚萍
人民陪审员 胡绍权
二〇一七年二月二十三日
代书 记员 孙晓琴