西藏自治区边坝县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）藏0330刑初8号
公诉机关西藏自治区边坝县人民检察院。
被告人袁利江，小名有素，男，1990年10月15日出生，回族，小学文化，系宁夏回族自治区固原市西吉县人，捕前住宁夏回族自治区西吉县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。无前科。现羁押于昌都市看守所。
被告人袁彦兵，小名楼哈，男，1994年8月25日出生，回族，高中文化，系宁夏回族自治区固原市西吉县人，捕前住宁夏回族自治区西吉县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。无前科。现羁押于昌都市看守所。
被告人丁耀兵，小名许兵，男，1993年6月6日出生，汉族，小学文化，系宁夏回族自治区固原市西吉县人，捕前住宁夏回族自治区平罗县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。无前科。现羁押于昌都市看守所。
辩护人郝军玲，陕西哲尊律师事务所律师。
被告人撒向阳，小名哈利，男，1987年8月17日出生，回族，小学文化，系宁夏回族自治区固原市西吉县人，捕前住宁夏回族自治区西吉县。因本案于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。无前科。现羁押于昌都市看守所。
西藏自治区边坝县人民检察院以边检公刑诉[2017]10号起诉书指控被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区边坝县人民检察院指派副检察长泽旺顿珠、代理检察员格烈加村、卓嘎拉宗出庭支持公诉，被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳及辩护人郝军玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
西藏自治区边坝县人民检察院指控，被告人袁利江与袁彦兵合谋以虚构事实、隐瞒真相的方式到西藏兜售假古董，以骗取高额利润。二人在原籍以3700元的价格购买了大量假古董，并联系丁耀兵、撒向阳于2017年6月2日，驾驶一辆猎豹CS100汽车经囊谦、丁青、类乌齐、昌都市、洛隆2017年6月5日到达我县。在途经边坝县拉孜乡格列卡牧场时，丁耀兵、袁彦兵向受害者扎某兜售了假古董（68个仿制银元、1个仿制三脚香炉、1个仿制佛像），骗取了人民币4000元和折价的虫草32根。6月5日早晨8时许到达边坝县县城后，4名被告人在边坝县县城内租借了两辆摩托车，分成两组，袁彦兵和丁耀兵为一组，袁利江和撒向阳为一组，将准备好的假古董抹上泥巴后，各组骑一辆摩托车前往边坝镇。被告人袁彦兵、丁耀兵在边坝镇拥村路边向正在洗车的阿某以打听边坝县城内古董店为借口，给受害人看了二人手中的假古董，引起受害人注意后谎称：“这些古董是二人在边坝镇附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”。被告人袁彦兵、丁耀兵向受害人阿某兜售了1尊仿制佛像、6个仿制银碗、6个仿制元宝、6个仿制银碗碟、1个仿制三脚熏炉、50个仿制银元，骗取了人民币21000元。同一天被告人袁利江、撒向阳在边坝镇登卡村内向村民四某看了之前准备好的假古董后，谎称“二人在边坝镇附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”，村民四某看了二人手中的假古董后，双方谈妥价格后，随后四某将其两人带至边坝县县城自己儿媳妇泽某家中，被告人袁利江、撒向阳向受害人泽某兜售了51个仿制银元、1个仿制三脚熏炉、1个仿制银碗、1个仿制元宝、1个仿制银碟盘，骗取人民币6600元。
2017年6月6日，四被告人在边坝县二级电站附近河边将之前准备好的假古董抹上泥巴后，继续前往马秀乡方向出售假古董。当天，被告人袁利江、撒向阳在边坝县马秀乡玉湖村内，以向受害人次某打听边坝县县城路程为借口，给受害人次某看了之前准备好的假古董，在引起受害人的注意后，二人谎称：“这些古董是二人在马秀乡附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”。被告人袁利江、撒向向受害人次某兜售了47个仿制银元和1个麒麟，骗取人民币2000元。同一天被告人袁彦兵、丁耀兵在马秀乡玉湖村村民白某的小卖部内，以买饮料为借口，向受害人白某看了二人之前准备好的假古董，在引起受害人注意后，谎称：“这些古董是二人在马秀乡附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”，这时候又引起了在场的两名汉族施工人员的注意，被告人袁彦兵、丁耀兵向受害人白某和两个汉族施工人员一起兜售了47个仿制银元、3个仿制元宝、3个仿制碟盘、3个仿制银碗、1个仿制酒壶、1个仿制麒麟，骗取人民币22500元。
被告人袁利江、撒向阳累计诈骗金额8600元，被告人袁彦兵、丁耀兵累计诈骗金额47500元和折价1000元的虫草32根。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳的供述，证人证言、受害人的陈述、指认笔录、辨认笔录、鉴定结论书等证据。公诉机关认为，被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳为骗取资金，向受害人隐瞒真相出售假古董，致使受害者做出财产处分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人袁利江辩称，对涉嫌诈骗罪的犯罪事实没有异议，但我只分到了8600元，其他4万多我没有参与。我现在有皮肤病，在看守所无法治疗，而且公诉机关对我的量刑建议过重，请法庭从轻处罚。
被告人袁彦兵辩称，对涉嫌诈骗罪的犯罪事实没有异议，但我认为仿制的古董也有一定的价值，应该从犯罪所得中扣除相应部分，我也会做一些力所能及的事情来弥补被害人的损失，公诉机关对我的量刑建议过重，请法庭从轻处罚。
被告人丁耀兵辩称，对涉嫌诈骗罪的犯罪事实没有异议，希望法官给我一个重新做人的机会，我出去后一定好好做人，不管法庭怎么裁决，我都认罪伏法，但是公诉机关对我的量刑建议过重，请法庭从轻处罚。其辩护人郝军玲辩称，一、被告人丁耀兵对起诉书指控的犯罪事实和诈骗金额没有异议，但被告人认为这些仿制古董也是有一定的价值，并非一文不值，所以在计算非法所得时，理应扣减相应成本，然后才是违法所得。二、被告人丁耀兵有诸多从轻减轻处罚的情节。1、被告人丁耀兵有“立功”表现，并积极揭发了他人大量贩卖假古董，获取高额利润的犯罪事实，经查证属实；2、被告人丁耀兵是初犯，偶犯，错误的认为这种行为不违法，盲目“跟风”而实施犯罪；3、被告人丁耀兵在得知袁利江、撒向阳被他人报案而抓获，自己却等待抓捕，在抓捕时无拒捕行为，且在公安机关尚在一般性排查询问时主动交代自己的罪行，归案后如实的交代自己的全部犯罪事实；4、被告人丁耀兵愿意全部退赃并认缴罚款，认罪态度好，积极悔罪；5、被告人丁耀兵过去一直表现好，被抓捕之后积极配合侦查机关工作，在看守所严格遵守规定，表现良好；6、被告人丁耀兵主观恶性不深，造成的社会危险性不大，这次诈骗犯罪活动时间短，涉及被害人不多，金额不大，情节较轻。三、对被告人丁耀兵请求判处缓刑。1、被告人丁耀兵没有再犯的可能；2、被告人丁耀兵认罪态度好，是初犯；3、被告人丁耀兵全额退赃，并积极悔罪。四、扣押在案的猎豹汽车所有人为丁某。
被告人撒向阳辩称，诈骗6600元是在路边，由袁利江单独去诈骗的，之后袁利江跟着被害人骑摩托车去了县里，他们怎么交易的我不在场。这次教训，让我知道什么该做什么不该做，我母亲常年有病，需要有人照顾，生活条件困难，我认为公诉机关对我的量刑建议过重，请法庭从轻处罚。
经审理查明，2017年5月20日，被告人袁彦兵要求丁耀兵驾车前往宁夏西吉县找被告人袁利江合谋到西藏以收购虫草为由兜售假文物事宜。随后，被告人袁利江通过电话联系同村村民樊有青在西吉广场见面，在向樊有青打听好兜售假文物相关事宜后，被告人袁利江在被告人袁彦兵提供资金的支持下，在原籍以3700元的价格从樊有青手中购买了大量假文物，并联系被告人撒向阳，将购买来的假文物藏于被告人丁耀兵从其表弟丁某处借来的猎豹汽车里。
2017年6月2日，被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳驾驶着装有假文物的猎豹CS100汽车，经囊谦、丁青、类乌齐、昌都市、洛隆，6月4日到达我县境内。在途经边坝县拉孜乡格列卡牧场时，被告人丁耀兵、袁彦兵向受害人扎某兜售了68个仿制银元、1个仿制三脚香炉、1个仿制佛像的假文物，骗取受害人扎某人民币4000元现金和折价1000元的虫草32根。
2017年6月5日早晨8时许到达边坝县县城后，4名被告人分别在本县门某、王某处租借了两辆摩托车，分成两组（袁彦兵和丁耀兵为一组，袁利江和撒向阳为一组），将准备好的假文物抹上泥巴后，骑摩托车前往边坝镇实施诈骗活动。被告人袁彦兵、丁耀兵在边坝镇拥村路边，向正在洗车的阿某以打听边坝县县城内是否有古董店为借口，给受害人看了二人手中的假古董，在引起受害人注意后，谎称：“这些古董是二人在边坝镇附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”。被告人袁彦兵、丁耀兵在阿某的家中向受害人阿某出售了1尊仿制佛像、6个仿制元宝、6个仿制银碟盘、1个仿制三脚熏炉、50个仿制银元，骗取受害人阿某人民币21000元。同一天，被告人袁利江、撒向阳在边坝镇登卡村，将准备好的假文物给村民四某看了后，谎称“二人在边坝镇附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”。村民四某有意购买，在谈妥价格后，四某将其两人带至县城儿媳妇泽某家中，最终向受害人泽某出售了51个仿制银元、1个仿制三脚熏炉、1个仿制银碗、1个仿制元宝，骗取受害人泽某人民币6600元。
2017年6月6日，被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳以同样的分组方式，在边坝县二级电站附近的河边将假文物抹上泥巴后，继续前往马秀乡方向作案。当天，袁利江、撒向阳在边坝县马秀乡玉湖村内，以向次某打听前往边坝县县城路程为借口，给受害人次某看了之前准备好的假文物，在引起受害人的注意后，二人谎称：“这些古董是在马秀乡附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”。被告人袁利江、撒向阳向受害人次某出售了47个仿制银元和1个仿制麒麟，骗取了受害人次某人民币2000元。同一天，被告人袁彦兵、丁耀兵在马秀乡玉湖村村民白某的小卖部内，以买饮料为借口，给受害人白某看了之前准备好的假文物，在引起受害人注意后，谎称：“这些古董是二人在马秀乡附近工地上开挖掘机时从土里挖出来的”，这时候又引起了在场的两名汉族工人的注意。被告人袁彦兵、丁耀兵向受害人白某和两名汉族工人出售了47个仿制银元、3个仿制元宝、3个仿制碟盘、3个仿制银碗、1个仿制酒壶、1个仿制麒麟，骗取了受害人白某和两名汉族工人人民币22500元。
被告人袁利江、撒向阳在我县境内累计实施2次诈骗行为，骗取钱财共计8600元；被告人袁彦兵、丁耀兵在我县境内累计实施3次诈骗行为，骗取钱财47500元和折价1000元的虫草32根。
上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：
1、证人门某的陈述，证明租借摩托车的人为袁彦兵、袁利江；
2、证人王某的陈述，证明租借摩托车的人为袁彦兵、袁利江；
3、被害人阿某的陈述，证明被告人袁彦兵、丁耀兵利用假文物对其实施诈骗21000元的犯罪事实；
4、被害人四某的陈述，证明被告人袁利江、撒向阳利用假文物对其和儿媳泽某实施诈骗6600元的犯罪事实；
5、被害人白某的陈述，证明被告人袁彦兵、丁耀兵利用假文物对其和两名汉族工人实施诈骗22500元的犯罪事实；
6、被害人次某的陈述，证明被告人袁利江、撒向阳利用假文物对其实施诈骗2000元的犯罪事实；
7、被害人扎某的陈述，证明被告人袁彦兵、丁耀兵利用假文物对其实施诈骗4000元及32根虫草的犯罪事实；
8、物证，扣押在案的人民币23354元和虫草32根，证明被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳因实施诈骗所获得的款物；
9、物证，扣押在案的仿制银元546个、仿制银碗29个、仿制三足香炉6个、仿制麒麟3个、仿制罐子1个、仿制佛像6尊、仿制银碟盘29个，证明被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳利用上述仿制文物实施诈骗的犯罪事实；
10、边坝县公安局提供的报警材料，证明受害人次某在受到诈骗后，向公安机关报警的事实；
11、常住人口基本信息登记表，证明被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳的出生年月、户籍等基本信息，证明四名被告人的年龄均以达法定刑事责任年龄；
12、现场勘验检查笔录、现场指认笔录，证明案发位置位于边坝县马秀乡玉湖村、边坝镇拥村、边坝镇登卡村、县城内；
13、指认赃款、赃物笔录，证明被告人袁利江、袁彦兵丁耀兵、撒向阳利用假文物，骗取了高额利润的犯罪事实；
14、西藏文物鉴定中心鉴定结论书，证明扣押在案的仿制银元546个、仿制银碗29个、仿制三足香炉6个、仿制麒麟3个、仿制罐子1个、仿制佛像6尊、仿制银盘29个全部为当代仿旧物品。
被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳涉嫌诈骗罪的证据确实、充分，证据之间能够形成完整的证据锁链，足以认定。
本院认为，被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐满真相的方法多次骗取他人财物。其中被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵诈骗数额已达到巨大标准；被告人撒向阳诈骗数额达到较大标准，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。西藏自治区边坝县人民检察院指控被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人袁利江、袁彦兵、丁耀兵、撒向阳属共同犯罪，被告人袁利江、袁彦兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照共同犯罪的全部罪行处罚；被告人丁耀兵、撒向阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人丁耀兵的辩护人提出，仿制古董也是有一定的价值，所以在计算非法所得时，理应扣减相应成本，然后才是违法所得的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》之规定，本院不予采纳；被告人丁耀兵有“立功”表现，并积极揭发了他人大量贩卖假古董，获取高额利润的犯罪事实，经查证属实的辩护意见，无证据支持，本院不予采纳，但部分辩护意见，本院予以采纳；至于对被告人丁耀兵判处缓刑的量刑意见，根据被告人丁耀兵的犯罪情节，不宜判处缓刑，本院不予采纳。四名被告人到案后能如实供述犯罪事实，且积极退还犯罪所得，认罪态度较好，具有悔改表现，在量刑上酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人袁利江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2020年6月6日止）
二、被告人袁彦兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2020年6月6日止）
三、被告人丁耀兵犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币1500元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止）
四、被告人撒向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2018年6月6日止）
五、扣押在案的现金23354元和四被告人退还的赃款32750元以及虫草32根，退还给被害人；
六、扣押在案的仿制文物全部予以没收；
七、扣押在案的猎豹汽车一辆，退还给丁某。
如不服本判决，可在收到判决书之日起10日内，通过本院或直接向西藏自治区昌都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 洛桑扎某
审判员 阮 诗 玉
审判员 杨 全 芳
二〇一七年十二月二十二日
书记员 次 西
附：法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。