湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）娄星刑初字第393号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人谭某某。因涉嫌犯诈骗罪，2012年5月8日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉（2013）351号起诉书指控被告人谭某某犯诈骗罪，于2013年9月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年9月22日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员吴浪平出庭支持公诉，被告人谭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：谢某某（已判决）在被告人谭某某处借了10000多元。因无力偿还，谢某某向谭某某提出要谭某某去找个老板签个假的土石方合同骗点钱用，谭某某表示同意。尔后，谭某某又将此事告知姚某某、陈某某（均另案处理），三人均认为以签假合同骗钱的方法可靠，均表示同意。2010年11月，谢某某与谭某某签订了一份关于贵州紫元水电开发有限公司黄家湾水电站土石方工程的假合同，还给谭某某出具了一张600000元的假收据。随后，谭某某、姚某某、陈某某以在贵州承揽了土石方工程缺少资金为由邀请被害人李某某、黄某某与其合作，李某某、黄某某表示同意，两人于2010年12月6日从永州来到娄底。双方在娄底锦泉宾馆见面后，谭某某将与谢某某签的假合同及假收据拿给李某某、黄某某看，取得了李某某、黄某某的信任。尔后，谭某某用故意办来骗取钱财的假身份证与李某某签订了一份合作协议，从李某某、黄某某处骗得保证金10000元。同年12月的一天，谭某某带李某某等人来到贵州省安顺市找到谢某某，谢某某带李德等人到该市紫元县黄家湾一偏远处，称此地即为工地。看完工地后，谭某某等人从李某某、黄某某处骗得保证金20000元。2011年5月份，谢某某、谭某某又以要办理二级资质证为由骗得李某某、黄某某现金50000元。综上，被告人谭某某与谢某某等人共诈骗李某某、黄某某现金80000元。
案发后，被告人谭某某的近亲属通过公安机关向被害人李某某、黄某某退还赃款50000元，取得了被害人对谭某某的谅解。
被告人谭某某到案后如实供述了上述犯罪事实。
该院认为，被告人谭某某的行为构成诈骗罪，系数额巨大。被告人谭某某系共同犯罪中的主犯，案发后有坦白情节，赔偿了被害人部分经济损失，取得了被害人的谅解。诉请依法判处被告人谭某某三年至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人谭某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但辩称因其不懂法才走上了犯罪道路，其亲属向被害人退赔了50000元，取得了被害人对其的谅解，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：谢某某（已判决）在被告人谭某某处借了10000多元。因无力偿还，谢某某向谭某某提出要谭某某去找个老板签个假的土石方合同骗点钱用，谭某某表示同意。尔后，谭某某又将此事告知姚某某、陈某某（均另案处理），陈某某称其认识永州一些有钱的老板，谭某某称其认识在贵州搞工地的谢某某，可以带老板去工地上看，三人均认为以签假合同骗钱的方法可靠，均表示同意。2010年11月，谢某某与谭某某签订了一份关于贵州紫元水电开发有限公司黄家湾水电站土石方工程的假合同，还给谭某某出具了一张600000元的假收据。随后，谭某某、姚某某、陈某某以在贵州承揽了土石方工程缺少资金为由邀请被害人李某某、黄某某与其合作，李某某、黄某某表示同意，两人于2010年12月6日从永州来到娄底。双方在娄底锦泉宾馆见面后，谭某某将与谢某某签的假合同及假收据拿给李某某、黄某某看，取得了李某某、黄某某的信任。尔后，谭某某用故意办来骗取钱财的假身份证与李某某签订了一份合作协议，从李某某、黄某某处骗得保证金10000元。该款到手后，四人立即将钱分掉，其中谭某某分得4000元，姚某某分得3000元，陈某某分得1000元，给谢某某留了2000元。同年12月的一天，谭某某带李某某等人来到贵州省安顺市找到谢某某，谢某某带李某某等人到该市紫元县黄家湾一偏远处，称此地即为工地。看完工地后，谭某某等人从李某某、黄某某处骗得保证金20000元。该款到手后，谭某某除去开支4000元以外，将余款分掉，其中谭某某分得6000元，陈某某、姚某某两人共同分得7000元，谢某某分得3000元。2011年5月份的一天，谢某某、谭某某又以要办理二级资质证为由，要李某某汇款50000元至谭某某制定的账户，李某某照办。得手后，谭某某又将该款分掉，其中谭某某分得40000元，谢某某分得10000元。嗣后，谭某某、谢某某分别将手机停机，使得李某某等人无法与其联系。
综上，被告人谭某某与谢某某等人共诈骗李某某、黄某某现金80000元。
2012年5月8日，被告人谭某某被公安机关抓获归案，其到案后，如实供述了上述犯罪事实。
案发后，被告人谭某某的近亲属通过公安机关向被害人李某某、黄某某退还赃款50000元，取得了被害人对谭某某的谅解。
上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、立案决定书，证明公安机关依法对本案立案侦查的事实；
2、被害人李某某、黄某某的陈述，证明被告人谭某某以他承包了贵州紫元水电开发有限公司黄家湾水电站并已交了600000元押金为由，邀请他俩合作，双方遂签订了合作协议，后被告人谭某某与谢某某带李某某去贵州省安顺市紫元县黄家湾一偏远处看了工地，他俩按谭某某的要求交纳了押金30000元及办理二级资质所需的钱50000元，但双方实际并未合作，且后来谭某某、谢某某均无法联系、工地上也无土石方的事实；
3、证人陈某甲的证言，证明2010年12月份的一天，李某某、黄某某租其小轿车来到娄底与谭某某签订合同，几天后李某某又租其车与谭某某去贵州省安顺市紫元县黄家湾由谢某某带着去看了工地，2011年阴历12月份李某某又租其车去贵州省安顺市紫元县黄家湾找谢某某但未找到且工地上也没什么工程的事实；
4、证人莫某甲的证言，证明陈某乙发短信告知其陈某某在贵州有一土石方工程要发包，其遂将该信息告知李某某的事实；
5、合作协议、身份证复印件，证明被告人谭某某用假身份证与李某某签订了合作协议共同经营贵州省紫元水电开发有限公司黄家湾水电站土石方工程的事实；
6、收条、转账凭证，证明被告人谭某某总共骗取了李某某、黄某某人民币80000元的事实；
7、紫云苗族布依族自治县水利局2012年8月22日出具的证明一份，证明该县黄家湾水利枢纽工程处于项目申报阶段，尚不存在任何土建及建筑安装工程，也不存在任何公司或者单位到该工程点上进行建设的事实；
8、安顺市工商行政管理局出具的工商登记资料一份，证明贵州紫元水电开发有限公司已于2010年10月14日被吊销的事实；
9、安顺市公安局西街派出所于2012年8月22日出具的核查证明一份，证明其辖区市西路现无名为贵州紫元水电开发有限公司的单位的事实；
10、辩认笔录，证明证人陈某甲、被害人李某某、黄某某均能准确辨认出被告人谭某某的事实；
11、扣押物品清单，发还物品清单，证明公安机关依法扣押了被告人谭某某退缴的赃款5万元，并将该款项返还给了被害人李某某、黄某某的事实；
12、委托书、报告，证明被告人谭某某的近亲属通过公安机关向被害人李某某、黄某某退还赃款50000元，被害人出具报告请求公安机关对谭某某从轻处罚的事实；
13、抓获经过，证明被告人谭某某系被动到案的事实；
14、户籍证明，证明被告人谭某某犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；
15、同案人谢某某的供述，证明其伙同被告人谭某某、陈某某、姚某某骗取了被害人李某某、黄某某人民币80000元的事实；
16、被告人谭某某的供述，证明谢某某欠其10000余元无力归还，遂提出要其签假合同骗钱。其与谢某某签订了一份假合同，做了一张600000元的假收据，伙同陈某某、姚某某、谢某某骗取了被害人李某某、黄某某人民币80000元的事实，与上述证据相互印证、吻合。
全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本案在审理过程中，本院依法委托湖南省涟源市司法局对被告人谭某某是否适宜社区矫正进行社会调查评估。湖南省涟源市司法局经调查后建议对被告人谭某某实行社区矫正。
本院认为，被告人谭某某以非法占有为目的，与他人共同用虚假的身份证明以虚构事实的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谭某某起了主要作用，系主犯。被告人谭某某到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚。案发后，其亲属代其部分退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关关于判处被告人谭某某三年至五年有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人谭某某的犯罪情节与悔罪表现，以及被告人谭某某居住地所在社区矫正机构的建议，对其判处缓刑没有再犯罪的风险，且对居住社区没有重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。被告人谭某某辩称其亲属向被害人退赔了50000元，取得了被害人对其的谅解与事实相符，请求法院对其适用缓刑的辩解意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款之规定，判决如下：
被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭艳嫔
人民陪审员 谭金梅
人民陪审员 谭小桂
二〇一四年四月一日
书 记 员 肖 洁
附本判决书引用的相关《刑法》条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。