福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0821刑初67号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人詹钧竣，男，1979年5月21日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，经商，住福建省龙岩市新罗区（户籍所在地为长汀县）。因涉嫌开设赌场于2015年12月15日被长汀县公安局刑事拘留，同月30日由长汀县公安局决定并执行取保候审；2016年11月10日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审。
被告人詹钧竣被控非法经营一案，长汀县人民检察院于2017年3月14日以汀检公刑诉[2017]67号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年4月7日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派代理检察员翁玉真出庭支持公诉，被告人詹钧竣到庭参加了诉讼。期间，本院根据公诉机关的建议，分别于同年5月16日、8月26日决定对本案延期审理，并分别于同年6月15日、9月25日恢复审理。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控，2015年年初，被告人詹钧竣通过网络聊天软件从“小付”（身份待查）处获得六合彩投注网站链接并开始在该网站投注六合彩。2015年7月，被告人詹钧竣开始先后向邱某2（另案处理，账号：qss001）、曾某（另案处理，账号：pk001）、廖某（另案处理，账号：lb111）、邱某1（另案处理，账号：zw333）等人提供账号用于六合彩网络投注，待六合彩开奖后，被告人詹钧竣根据下线的输赢情况与其下线及上线进行赌资结算并从中获取一定比例的抽水。2015年8月至2015年9月，被告人詹钧竣通过网络多次接受他人六合彩投注金额合计人民币409082元（以下币种相同），从中抽头渔利7000元，其中接受邱某2投注141770元，接受曾某投注81420元，接受廖某投注87400元，接受邱某1投注60422元，接受涂某投注38070元。
2015年12月15日，被告人詹钧竣主动到长汀县公安局投案，如实供述了自己的罪行，并退缴赃款7000元。
公诉机关提供的证据如下：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、六合彩投注网站截屏、人员基本信息表、到案经过、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表等书证；2、证人邱某2、涂某、曾某、廖某、邱某1等人的证言；3、被告人詹钧竣的供述和辩解；4、长汀县公安局制作的辨认笔录，以证明指控的事实。
公诉机关认为，被告人詹钧竣利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，非法揽注金额共计人民币409082元，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人詹钧竣对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。
经审理查明，2015年7月起，被告人詹钧竣陆续向廖某、曾某、邱某2、邱某1等人提供赌博网站“华某代理”的会员帐号，吸收对方在其的代理账号“zj11”下，以香港“六合彩”开奖结果为对象下注赌博，开奖后由其分头与上级代理（身份待查）和投注人进行线下现金结算。同年8月4日至9月10日期间，被告人詹钧竣利用其代理账号吸收邱某2（会员账号“qss001”）投注的赌资计141770元、邱某1（会员账号“zw333”）投注的赌资计60422元、曾某（会员账号“pk001”）投注的赌资计81420元、廖某（会员账号“lb111”）投注的赌资计87400元、涂某（会员账号“tt001”）投注的赌资计38070元。合计吸收赌资409082元，被告人詹钧竣从中“抽水”渔利7000余元。
2015年9月22日晚，长汀县公安局在长汀县城区抓获正在进行“六合彩”网络赌博的廖某、曾某、邱某2、邱某1等人。被告人詹钧竣外逃后，于同年12月15日自动至长汀县公安局投案，如实供述了自己的罪行，并退出赃款7000元。在案件审理过程中，被告人詹钧竣主动预缴罚金30000元。
认定上述事实有如下的证据：
1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《到案经过》，证明：本案的由来、立案侦破过程以及被告人系于2015年12月15日自动至长汀县公安局投案的到案情况。
2、长汀县公安局提取的“华某代理”网页截屏及该局出具的《证明》，证明：在“华某代理”网站代理账号“zj11”下，2015年8月4日至同年9月10日期间，“qssOO1”帐户投注17期、累计投注额为141770元，“pkOO1”账户投注17期、累计投注额为81420元，“lb111”帐户投注15期、累计投注额为87400元，“zw333”投注14期、累计投注额为60422元，“tt001”账户2015年9月12日投注14770元、9月15日投注23300元，合计38070元。以上投注额总计409082元。上述网页截屏并经证人邱某2、邱某1、曾某、廖某、涂某和被告人詹钧竣分别指认并均确认无异。
3、长汀县公安局出具的《取保候审决定书》，证明：邱某2、邱某1、曾某、廖某四人因开设赌场被长汀县公安局予以刑事立案侦查和被采取取保候审的强制措施。
4、证人邱某2的证言，证明：2015年7月中旬至8月3日，其使用“詹俊”给其的“qss001”账号，在“六合彩”网站“华某代理”向“詹俊”的盘里自行投注约1万余元；8月4日至9月10日，其接受俞某、邱某3、李某、“马木佬”、“马某”、“老郑”、戴某、“蛤蟆头”等人的13期“六合彩”投注共计141770元投入“詹俊”的盘中。开奖后，“詹俊”至其家中进行现金结算。其所收投注为“特码”的，“詹俊”按输赢情况给其100元或50元“抽水”；投注为“平某”或“平特联肖”的，则分别按照投注额的2%、5%给其“抽水”返利，其“抽水”获利共约5000元。
5、证人涂某的证言，证明：2015年9月期间，其向罗某、温某、“家倍”等人收注“六合彩”后，以“tt001”的会员账户投到“华某代理”（网址为××）汤某某的盘里。但9月12日、15日的两期，其收注后报码投注到“詹总”盘里，投注金额分别是14770元、23300元，共计38070元。开奖后，其与“詹总”和自己的下线分别现金结算，其从中按投注额的3%“抽水”。9月22日晚，其在家（长汀县）收码后等待开奖时被查获。
6、证人曾某的证言，证明：2015年七月底，其通过朋友“廖八”向詹钧竣拿到华某网站的账号“pk001”后，用该账号向詹钧竣的盘里报码赌“六合彩”，每期投注1000到9000元不等。从2015年8月4日至9月22日被查获时止，其共计投注21期8万余元，输了4000余元。“六合彩”开奖后，其通过“廖八”现金结算过几期；9月起，“廖八”让其直接与詹钧竣当面结算。期间，詹钧竣曾通过银行转账向其支付过两次奖金7000余元。
7、证人廖某的证言，证明：其唤名“廖八”。2015年以来，其用詹钧竣给的“lb111”账号（额度为3万元），在“××”网站上，向詹钧竣的盘里投注“六合彩”。8月4日至9月5日期间，其共向詹钧竣投注87400元。开奖后，两人隔数天进行现金结算。2015年7月份，其还替曾某向詹钧竣要了一个额度为1万元的会员账号。至同年8月中旬前，曾某通过其向詹钧竣报码和结算赌资，之后由曾某自行与詹钧竣结算赌资。
8、证人邱某1的证言，证明：2015年7月份，其向詹钧竣拿到“六合彩”赌博网址（××）和投注账号“zw333.wyz”后，其与表弟李某共同使用该账号在华某网站上詹钧竣的盘里投注“六合彩”。期间，2015年8月4日至9月3日，其与表弟李某共向詹钧竣投注60422元。
9、长汀县公安局制作的《辨认笔录》及各组十名年龄相仿不同男性的免冠人像照片，证明：（1）2015年9月23日，廖某辨认出詹钧竣即是其投注“六合彩”赌博的上线；（2）2015年9月23日，曾某辨认出廖某即是帮其投注“六合彩”的“廖八”；辨认出詹钧竣即是其投注“六合彩”赌博的上线；（3）2015年9月24日，涂某辨认出詹钧竣即是于2015年9月22日在长汀县汀州镇司前街5号302室里参与“坐庄”卖“六合彩”的上线“詹总”；（4）2015年9月30日，邱某2辨认出詹钧竣即是其代理投注“六合彩”赌博的上线“詹俊”；（5）2015年10月11日，邱锋辨认出詹钧竣即是其投注“六合彩”赌博的上线。
10、被告人詹钧竣的供述和辩解，证明：2015年春节后，其通过QQ（51×××98）向“小付”投注“六合彩”。2015年7月，“小付”吸收其成为“六合彩”赌博网站“华某”的代理（帐号“zj11”），招揽他人在其代理“盘”内投注后从中赚取抽水“返点”。同年8月至9月上旬，其向“小付”要了几个投注账号，由朋友廖某（帐号“lb111”，信用额度3万元）、曾某（帐号“pk001”，信用额度1万元）、邱某2（帐号“qss001”，信用额度5万元）、邱某1（帐号“zw333”，信用额度1万元）在其“盘”内投注“六合彩”。另涂某曾向其投注9月12日、15日2期“六合彩”共38070元。每期“六合彩”开奖当晚，“小付”将其“盘”内所属各帐号的输赢情况发送至其QQ，“小付”按“特码”和押中“平某”的投注额分别给其返点1%、4%。累积到3000元左右后，其分头向“小付”和投注人进行现金结算，共计抽水获利7000余元。
11、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明：被告人詹钧竣在本案前无其他违法犯罪记录。
12、长汀县公安局开具的《暂时扣留（或冻结）财物收据》、本院开具的《罚没收入结算票据》，证明：被告人詹钧竣于2015年12月29日向长汀县公安局退出赃款7000元，于2017年12月25日向本院预缴罚金3万元。
公诉机关还提供了被告人的人员基本信息表、拘留证、取保候审决定书，以证明被告人的刑事责任年龄以及被采取强制措施的情况。
上述证据，经庭审质证，被告人均无异议。本院认为，公诉机关提供的上述证据，取证程序合法，内容客观真实，证据间能相互印证，与本案事实存在关联性，可以作为认定本案事实的依据采信。
本院认为，被告人詹钧竣为赌博网站担任代理并接受投注，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为，其行为已构成开设赌场罪；且其利用代理账号招揽多名“会员”投注的赌资数额累计达到30万元以上，应当认定为“情节严重”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，应以支持，但指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人詹钧竣自主招揽他人参赌、接受投注，并与上级代理和“会员”分别结算兑付，在共同犯罪中是起主要作用的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人詹钧竣在案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人詹钧竣无违法犯罪前科，在归案后又能够主动退出赃款、自愿缴纳罚金，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，决定对其减轻处罚并适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人詹钧竣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹 凯
人民陪审员 戴月娇
人民陪审员 蔡兴香
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 赖春红
附注：本案所引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。