山西省洪洞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋1024刑初135号
公诉机关洪洞县人民检察院。
被告人张某某，女，1966年8月24日出生，汉族。因涉嫌扰乱社会秩序，于2017年7月26日被洪洞县公安局行政拘留9日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月3日被洪洞县公安局刑事拘留，同年9月8日被执行逮捕，现羁押在临汾市看守所。
被告人郭某某，女，1983年4月12日出生，汉族。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月3日被洪洞县公安局刑事拘留，同年9月8日被执行逮捕，现羁押在临汾市看守所。
洪洞县人民检察院以洪检公诉刑诉（2017）93号起诉书指控被告人张某某、郭某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员窦永文出庭支持公诉，被告人张某某、郭某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
洪洞县人民检察院指控，2016年7月份以来，被告人张某某通过互联网扫描注册”善心汇”会员后，按照”善心汇”所谓的”扶贫济困，均富共生”的名义，通过发展会员缴纳300元的善心汇账号激活费，并按照层级抽取”管理奖”的方式，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。截止2017年7月份，被告人张某某积极发展被告人郭某某为下线会员，被告人郭某某又先后发展下线会员5级41人。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证明。据此认为，被告人张某某、郭某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张某某、郭某某对被指控的犯罪事实和证据的基本内容不持异议，亦未作辩解，并表示认罪。
经审理查明，2016年7月份，被告人张某某通过互联网扫描注册加入到”善心汇文化传播有限公司”成为”善心汇”会员，按照”善心汇”所谓的”扶贫济困，均富共生”的名义，通过让会员缴纳300元”善心汇”账号激活费，100元善心币排单费，采用赠予与受助的方式，牟取利润，并按照层级抽取管理奖，具体为向直接推荐的第一层可获得赠予款6%的管理奖，向第三层获得赠予款4%的管理奖，依次隔层收取管理奖（2017年2月以后，隔层收取的管理奖取消），被告人张某某共发展下线2人，即郭某甲与被告人郭某某，其后郭某甲发展下线3人（后来未发展下线），郭某某发展下线8人，下线8人又发展下线，依次往下发展。止于2017年7月，被告人郭某某作为被告人张某某下线先后发展下线会员5级41人，依此计算，被告人张某某共发展下线会员6级46人。二被告人非法牟利，骗取钱财，扰乱社会经济和管理秩序。
另查明，被告人张某某自2016年7月开始进入”善心汇”系统后台派单，第一单赠予2000元，按30%受助600元，自己账户进500元，余100元作为善心币在”善心汇”的网上慧尚品商城进行购物消费，商城里面有各种生活用品商品。第二单赠予3000元，按30%受助900元，账户进800元，余100元作为善心币。截止2017年4月份本金3000元及盈利（包括受助款与管理奖）已达到30000元，被告人张某某又将30000元赠予二轮后，按20%（赠予达3万元受助率减少）受助12000元。上述42000元均在被告人张某某开设的”善心汇”系统内，后因”善心汇”系统后台关闭，该款无法取出；被告人郭某某自2016年11月开始进入”善心汇”系统后台派单，每次排单赠予3000元，按30%受助900元，账户进800元，余100元作为”善心币”，经几轮赠予受助，截止2017年7月案发时盈利9000元左右（包括受助款及管理奖），该款用于家庭生活开支。
案发后，于2017年7月24日，因”善心汇”组织后台关闭，被告人张某某无法取出获利款项，便伙同他人到北京大红门地区非法聚集，被劝回后，洪洞县公安局依法于2017年7月26日对其采取行政拘留9日的强制措施，同年8月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被洪洞县公安局刑事拘留。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、被告人张某某、郭某某户籍证明各一份，可证实二被告人的主体身份；
2、洪洞县公安局《协助查询财产通知书》一份及《中国农业银行卡交易明细清单》，可证实被告人张某某及部分参与成员在农业银行的交易流水情况；
3、洪洞县公安局《协助查询财产通知书》一份及《中国邮政银行账户交易明细》，可证实被告人郭某某及部分参与成员在邮政银行的交易流水情况；
4、洪洞县公安局经济犯罪侦查大队出具的《张某某涉嫌组织传销活动发展分支图》一份，可证实被告人张某某发展下线会员6级46人，被告人郭某某发展下线会员5级41人；
5、洪洞县公安局出具的《关于张某某组织传销案非法获利的情况说明》及《关于郭某某组织传销案非法获利的情况说明》，可证实二被告人的获利情况；
6、洪洞县公安局《行政处罚决定书》一份，可证实被告人张某某于2017年7月24日去北京大红门非法聚集，后公安机关对其采取行政拘留9日的强制措施；
7、洪洞县明姜镇北庄村委会出具的书面《证明》一份，可证实本村参加传销人员段某某因病、肢体残疾、言语不清，无法核实其参与传销的具体过程；
8、洪洞县明姜镇西太吉村委会出具的书面《证明》一份，可证实本村参加传销人员王某在2017年5月经朋友介绍加入善心汇，现本人在江苏打工，无法核实其参与传销的具体过程；
8、洪洞县明姜镇北庄村委会出具的书面《证明》一份，可证实本村参加传销人员段某甲在2017年2月份经朋友介绍加入善心汇，现本人在北京打工，无法核实其参与传销的具体过程。
（二）证人证言
1、证人郭某甲的证言，可证实2017年2月份张某某推荐其加入”善心汇”并成为会员以后发展了三人（丈夫卫某某、儿媳郭某乙、仇某某），后再未发展其他人；
2、证人仇某某的证言，可证实郭某甲介绍其成为善心汇成员以后投资了3600元，收益300元，还有3300元没收回；
3、证人张某甲、席某某、许某某、王某、张某乙、张某丙、郭某丙的证言，可证实其均为郭某某发展的直接下线人员；
4、证人高某某、王某、付某某、王某甲、卫某某等31人的证言，可证实其均为郭某某隔层发展的下线人员，并各自陈述了参加”善心汇”的具体过程及获利情况。
（三）被告人张某某、郭某某在公安机关的供述与当庭供述基本一致。
（四）被告人张某某、郭某某对被指控犯组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人张某某、郭某某以牟取非法利益为目的，采取”骗取入门费”、”拉人头”的传销方式，以缴纳300元善心款取得会员资格，用赠予少、受助多的手段诱骗发展下线人员，并按一定的顺序组成层级，并向下线抽取不同标准的管理奖，以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人加入”善心汇”，扰乱社会市场经济秩序和社会管理秩序。被告人张某某共发展下线会员6级46人，被告人郭某某共发展下线会员5级41人，均已达追究刑责标准，二人之行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。鉴于二被告人认罪态度较好，均自愿接受财产刑处罚，具有悔罪表现，故对二被告人均从轻处罚，并适用缓刑。本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元；
被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
（上列二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范 华
审 判 员 江 淼
人民陪审员 申海军
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 陈 瑜