河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0502刑初680号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人李燕飞，男，1979年9月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月10日被安阳市公安局文惠分局刑事拘留，2017年4月14日被安阳市公安局文惠分局逮捕。
辩护人崔聚明，河南金太行律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2017）273号起诉书指控被告人李燕飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月1日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人李燕飞及其辩护人崔聚明到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，2017年3月8日，刘先生（身份现无法查明）伙同他人通过让被害人先垫付资金购买帐篷为由，先后骗取被害人成某255680元、骗取被害人唐某95680元，上述钱款被害人打入指定卡号为62×××86的中国工商银行卡内。当天下午15时许，在安阳市文峰区东风路与靛市街交叉口路东一烟酒门市内，被告人李燕飞用门市内POS机将卡内145600元刷卡套现。
公诉机关提供了被告人户籍证明、到案证明等相关书证，证人证言，被害人陈述等相关证据，认为被告人李燕飞的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定予以惩处。
被告人李燕飞对指控的犯罪事实和罪名均无异议。
辩护人提出的辩护意见是，被告人李燕飞系犯罪未遂，无前科，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2017年3月8日，诈骗分子通过让被害人先垫付资金购买帐篷为由，先后骗取被害人成某255680元、骗取被害人唐某95680元，上述钱款被害人打入指定卡号为62×××86的中国工商银行卡内。当天下午15时许，在安阳市文峰区东风路与靛市街交叉口路东一烟酒门市内，被告人李燕飞用门市内POS机将卡内145600元刷卡套现，但所套现资金被店主马某扣留，并于次日报警。被告人李燕飞刷卡套现时银行卡内被骗资金为人民币191360元。案发后，马某上缴至公安机关144856.7元。2017年3月9日，李燕飞被公安民警抓获。公安机关从李燕飞处扣押现金174元，小米手机一部、中国工商银行储蓄卡（卡号62×××11）一张。
认定上述事实的证据如下：
（2017）被告人李燕飞的供述证实，2017年3月8日15时左右，一个男青年给了其一张工商银行卡、一个鸭舌帽、一个直板诺基亚手机，并告知其银行卡密码让其帮忙把银行卡里的9万余元刷出来，承诺给其500元好处费。其同意后，到文峰区东工路与文峰大道交叉口南200米路东的烟酒门市从该银行卡上先刷了95600元，然后给其银行卡的男青年通过电话让其再刷50000元，其就又刷了50000元。这时店内另一名门市老板叫来的男子称银行卡是储蓄卡，并且说储蓄卡应该去银行取钱，并让银行卡的办卡人拿着身份证把钱取走。其看老板不给钱就走了。之后其与给其银行卡的男青年通电话，说钱刷出来了，但老板让银行卡的卡主自己来拿钱。之后双方约定见面地点，男青年把手机、银行卡、帽子要走，并让其想办法抓紧时间把钱给他。其就给宋某说了这个事，宋某说他找个认识门市老板的人说说。2017年3月9日晚上18时许，宋某给其打电话说已经谈妥，让其去烟酒店门市。其到门市后，老板说一会儿他女婿就过来，让他女婿给说。之后公安民警过来，将其带至公安机关。其称之前用其妹妹李某某的信用卡在这个门市刷过卡。
（2017）被害人成某的陈述证实，2017年3月8日，其通过建行银行客户经理张某某联系到海军指挥学院的刘部长，通过刘部长联系到陈某，又通过陈某联系到刘某，找到其需要的帐篷。3月8日下午15时15分左右，其把帐篷的货款95680元打到刘某发来的工商银行账户，卡号为62×××86，15时40分，刘部长说还需要10顶医疗帐篷，其又将货款16万打到刘某的卡号为62×××86的工商银行账户。后其发现被骗，遂报警。
三、被害人唐某的陈述证实，2017年3月8日，其通过朋友介绍联系到刘先生，刘先生说想购买军用帐篷，但是要先打钱。下午14时46分其通过公司会计将95680元以网银支付的方式转给对方为张佳伟的62×××86账户。之后就与对方联系不上，感觉被骗。
四、证人周某的证言证实，其夫妻二人在东工路与靛市街交叉口路东经营烟酒商行。2016年7月的一天，新疆警方到烟酒商行，说有起诈骗案的嫌疑人用商行的pos机套现了6万，要追究其责任，并给其办理了取保候审手续。2017年3月8日，一名男子戴鸭舌帽到商行来刷卡套现。当时其在二楼，看着这个男子走路有点熟悉。该男子走后，其问马某那个男子是干什么的，马某称那名男子拿着储蓄卡来店里刷卡套现，但马某未将钱给他。3月9日19时许，那名男子来店里准备拿钱，其发现该男子是2016年7月来刷卡套现并导致其被新疆警方处理的人，马某就通知了公安机关，公安民警将那名男子带走。2016年的时候，该男子多次到其店里刷卡套现，所以其对他有印象，但监控视频已经覆盖。
五、证人马某证言证实，其与周某夫妻二人在东风路与靛市街交叉口路东经营一家烟酒商行。2016年7月的一天，新疆警方到烟酒商行，说有起诈骗案的嫌疑人用商行的pos机套现了6万，要追究周某责任，因为周某不认识刷卡套现的人，新疆警方给周某办理了取保候审手续。2017年3月8日下午14时许，去年来套现的男子和另一个陌生男子又来到其门市刷卡套现，周某认出来他，为帮助公安机关抓获该嫌犯，其同意帮对方套现。当时对方拿着一张工商银行的储蓄卡，要求套现145600元，其分两笔帮他套了现，一笔是50000元，一笔是95600元。帮对方套现成功后，其以要求对方让这张工行储蓄卡的本人持本人身份证来取这笔钱为由，拖延对方。后对方同意让本人来并离开了门市。次日10时许，其朋友邵某到其门市，问其是不是昨天帮别人刷了十几万元没有给对方钱，其予以承认。邵某说一个安阳县崔家桥的人找到他，让他给其说说这个事，把钱给了刷卡人。其当时为了把刷卡的男子骗过来，就对邵某说让他过来吧，到时候最多给他10万元。邵某说中，等那个人给他联系了就告诉其。2017年3月9日19时许，刷卡人一个人来了，其就让女婿李茹飞报警，公安民警到现场将嫌犯抓获。
六、证人宋某的证言及辨认笔录证实，2017年3月份的时候，一个叫“飞的”的男子（李燕飞）找到其说在靛市街与东工路交叉口对面的烟酒门市刷卡套现后，对方不给钱，问其是否认识门市老板。其说不认识，但可以找其他人问问情况。其就找了邵某帮忙，邵某联系后说烟酒店老板让银行卡卡主自己去取钱。后其听说“飞的”被抓走了。
七、证人邵某证言证实，2017年3月份的一天晚上，“刚的”问其是否认识马某，“刚的”称他一个朋友在马某开的烟酒门市用POS机刷了几万元钱，但马某没有给他的朋友钱。第二天早上9时许，其到马某门市问这个事，马某说刷卡人拿的银行卡不是他本人的卡，让银行卡的卡主来就把钱给他，因为马某怕刷的钱来源不正当，怕公安局追究他的责任，马某说一共刷了15万元。当天中午，马某给其打电话说让刷卡的人到门市找他，一块商量一下这个事情，并说到时候让对方多给他点手续费，其就把钱给对方。当天晚上18时许，其将上述情况告知“刚的”。过了二、三天，“刚的”打电话说，他的朋友到马某门市上被公安局抓走了。
八、证人李某、安某证言证实，其二人未办理过POS机，身份证以前丢过。
九、中国建设银行2017年3月8日客户回单显示，付款人成某汇款两笔至收款人为张佳伟的62×××86的工商银行账户，一笔金额为16万元，一笔为95680元。户名张佳伟的62×××86工商银行账户交易明细显示，2017年3月8日，该账户内收到跨行汇款三笔，数额分别为95680元、95680元、160000元。
十、马某提供的2017年3月8日两张刷卡小票显示，尾号为6586的工商银行卡分别于当日14时50分25秒刷卡消费95600元，15时0分刷卡消费50000元。
十一、银行交易清单、存款凭条及扣押物品清单证实，2017年3月14日，马某上交至公安机关现金144856.7元。
十一、被告人李燕飞的户籍证明、无前科证明、交易回单、现金存款凭条、扣押物品清单、银行账户明细、情况说明、POS机信息等证据在卷可查。
以上证据经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人李燕飞明知是犯罪所得赃款而予以转移，转移赃款数额达人民币145600元，情节严重，核其行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李燕飞在转移赃款时，因群众发现而未得逞，系犯罪未遂，予以从轻处罚。根据被告人李燕飞的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李燕飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2020年9月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、公安机关扣押的赃款人民币144856.7元按比例分别返还被害人成彦、唐言图，责令被告人李燕飞退赔剩余赃款人民币743.3元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杜建民
审 判 员 韩凤明
代理审判员 黄 炎
二〇一七年十二月十三日
代理书记员 王 芳