山西省大同市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0202刑初174号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人张文波，女，1976年9月7日出生，汉族，住大同市城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月24日被大同市公安局城区分局刑事拘留；2017年1月25日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
辩护人裴化军，北京博贤律师事务所律师。
辩护人白东，山西宝翰律师事务所律师。
大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉〔2017〕161号起诉书指控被告人张文波犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市城区人民检察院指派检察员李雁军出庭支持公诉，被告人张文波及其辩护人裴化军、白东到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次，本案延期审理一次。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年底至2016年底，张文波以办理养老保险为名，先后从被害人李某某等人处骗取人民币共计207.03万元，其中在被害人报案前归还人民币34.6万元，在被害人报案后归还人民币5.5万元，剩余人民币166.93万元未还。针对指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据，认为被告人张文波虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人张文波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称通过刘某某给不是破产企业的人办理破产企业的养老手续，刘某某是二轻局劳资科科长，有能力办理，收到的办理费用都给了刘某某。2015年3月以后联系不到刘某某了。2015年4、5月之后收的办理费用都用于退还之前办理的人了。辩护人裴化军的意见是：现有证据能够证实被告人张文波通过刘某某去给部分被害人办理养老保险事宜，张文波主观上没有非法占有的故意，公诉机关指控张文波的行为构成诈骗罪，证据不足，不能成立，应当宣告张文波无罪。辩护人白东的意见是：本案中，张文波提到的办事人刘某某确实存在，张文波只是个中间人，张文波没有虚构事实，隐瞒真相，应当宣告张文波无罪。
经审理查明，2015年4月起至2016年10月，被告人张文波以给他人办理破产企业养老保险为名，先后从被害人朱某某等23人处骗取人民币共计80万元，至今未归还各被害人。
认定上述事实的证据有：
被害人朱某某等23名被害人的报案材料及陈述、欠条，证实2015年4月至2016年10月期间，被告人张文波以可以为各被害人办理破产单位的养老保险手续为由，收取各被害人的相关费用，后未办理，也没有退还。
被告人张文波的供述，证实2010年的时候，张文波在企业职工劳动管理中心上班时认识了刘某某，刘某某当时是工业国资公司劳资科科长。2011年底张文波遇见刘某某，刘说有破产企业单位的指标，可以介绍人办理。之后张文波分几次把需要办理的人的钱和档案都给了刘某某。从2013年6月起，张文波共收了64个人的钱，共计有106.4万元，都给了刘某某，让刘某某办理，但是刘某某没有给凭证。张文波本人没有办理工作的能力。2015年3月以后就联系不到刘某某了。2015年5、6月以后，张文波收取的办事人的钱都给以前的办事人补窟窿了。期间通过齐某某取回了之前办理人员的档案。
证人解某某的证言，证实解某某与被告人张文波曾经是同事。解某某通过张文波给李某某、张某某、李某某1、刘某某等人办理破产企业职工养老保险手续。收了李某某3.5万元，张某某3.5万元，李某某13.5万元，刘某某3万元，还有其他人共计41.5万元。张文波给了解某某介绍费10.5万元。解某某给李某某1退了1万元，给张某某退了1万元，给李某某退了2万元，给刘某某退了5000元，还准备给刘某某退3万元。
证人张某的证言，证实张文波是张某的表妹。2014年10月，张某听张文波说有机会花钱办理破产单位的工作，退休后不用交养老保险。张某就通过张文波给刘某某1、刘某某2、朱某某、罗某某、任淑萍等人办理破产企业职工养老保险手续。张某收了刘某某1、刘某某210万元，给了张文波6万元；收了朱某某5.5万元，给了张文波3万元；收了刘某某35.5万元，给了张文波3万元，其他人是自己找张文波办理的，不清楚给了张文波多少钱。张某退还刘某某1、刘某某22万元，退了朱某某1万元，退了刘某某35000元。
证人张某1的证言，证实张某12015年11月左右介绍刘某某1、刘某某2认识张某，张某说其妹妹张文波在社保中心档案科当科长，有办理破产企业职工养老保险的能力。随后张某通过张文波给刘某某1、刘某某2二人办理破产企业职工养老保险手续，收了二人10万元。2016年底张某1去社保中心证实张文波已经被开除。后张某1找张某要钱，张某和张文波给二人各退了2.5万元。
证人齐某某的证言，证实刘某某是大同市国营轻工业产品销售公司的经理。2015年4月左右，刘某某的妻子找到齐某某说刘某某失踪了。过了几天，刘的妻子说张文波给了刘某某40多个人的档案想往回要呢，让齐某某到南关的一个麻将馆去取档案，刘的女婿拿了个名单一同去，齐某某按名单的名字找到了档案，和破产预案花名册对比后没有张文波的这些人，也就是这些人不是破产单位的职工，齐某某就把档案取出来给了张文波。刘某某2015年4月后就再也联系不到了。
大同市企业职工劳动事务管理服务中心出具的情况说明，证实被告人张文波系破产企业大同市云蕾针织厂劳资人员，2011年5月按公益岗位聘用到大同市企业职工劳动事务管理服务中心为破产企业职工承办业务工作，在中心从事过医疗保险报销业务工作和“4050”人员领取内退生活费业务工作。从2016年7月起因张文波请假不上班也不续假，中心从2016年8月开始停发张文波的一切工资待遇，原负责业务全部由其他人员负责。
大同市轻工产品销售公司工商登记信息、大同市中级人民法院公告，证实刘某某原是大同市轻工产品销售公司法定代表人，大同市轻工产品销售公司已破产的事实。
大同市工业国有资产经营有限责任公司的情况说明、大同市公安局城区分局刑警三中队情况说明，证实刘某某是大同市轻工产品销售公司破产清算组副组长，2014年7月退休，从2015年3月底与公司失去联系，工资尚在领取。直至2017年5月，公安机关未找到刘某某。
到案经过材料，证实2016年12月23日晚8时许，公安人员在大同市城区华阳星月城10号楼下将被告人张文波抓获。
分析上述证据，被害人的报案及陈述、证人证言与被告人的供述相互印证，能够证实被告人张文波虚构办理养老保险事宜，骗取23名被害人钱财的事实及各被害人被骗的数额。公诉机关指控被告人张文波于2012年底至2015年3月期间骗取李某某等人办理养老保险的费用，但被告人张文波辩解在此期间收取的办理费用都给了刘某某，结合证人齐某某的证言中提到张文波通过齐某某把给刘某某的办事人的档案取回来的事实，以及大同市工业国有资产经营有限责任公司的情况说明、大同市公安局城区分局刑警三中队情况说明中提到刘某某的身份和从2015年3月起就联系不到的事实，不能排除被告人张文波托刘某某为他人办理养老保险手续并将钱给付刘某某的事实，故公诉机关指控被告人张文波于2012年底至2015年3月间骗取李某某等人的钱财构成诈骗罪的证据不足，不能成立。
本院认为，被告人张文波以为他人办理养老保险手续为名，骗取他人80万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人认为被告人无罪的意见，因被告人张文波供认2015年4月以后收取的钱并没有用来办理养老保险，而是还了之前的欠款，并且被告人自愿认罪，故对二辩护人的无罪辩护意见不予采纳。被告人张文波诈骗多人，本院酌情从重处罚。庭审中，被告人张文波自愿认罪，本院酌情从轻处罚。被告人的违法所得应予追缴，退还各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张文波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月24日起至2028年12月23日止。罚金在本判决生效后十日内交至本院。）
二、追缴被告人张文波的违法所得人民币80万元，退还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王晓华
审 判 员 吕剑君
人民陪审员 李春珍
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 降静中
解小桥