陕西省西安市碑林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）碑刑初字第00096号
公诉机关西安市碑林区人民检察院。
被告人魏某某，男，1979年9月12日出生于河南省卢氏县，汉族，高中文化。2012年4月24日因本案被羁押，同年4月27日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2012年5月21日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。
西安市碑林区人民检察院以西碑检刑诉（2013）236号起诉书指控被告人魏某某犯合同诈骗罪，于2013年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派代理检察员王旭阳出庭支持公诉，被告人魏某某及其辩护人某某某、某某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年12月27日，被告人魏某某纠集某某某、某某某、某某某、某某某、某某某、某某某、某某某、某某某（均另案处理）等人，在西安市碑林区长安北路1号陕西国际会展大厦第1栋1单元22层12205号注册成立了西安卓派商贸有限公司（以下简称卓派公司）。后被告人魏某某以电视广告等形式虚假宣传，公司对外联合办厂加工制作圆珠笔，并负责回收包销，利润丰厚。以此为由先后与包玉景等97名被害人签订加盟合同，合同签订后实际提供的是无标示的设备和不齐全的配件，共骗取加盟费和公司转让费120.2万余元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、抓获经过、证人证言、卓派公司工商登记及转让材料、银行开销户资料、转款凭证、收款收据、公安机关情况说明、户籍信息及被告人供述笔录等证据材料。认为被告人魏某某之行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。
庭审中，被告人魏某某对起诉书所指控的犯罪事实不予供认，与其辩护人均辩称，本案属于卓派公司的合法经营行为，其不构成合同诈骗罪；在被告人魏某某将公司转让陈久兴后，由陈久兴收取的款项与被告人某某某无关。
经审理查明：2011年12月17日，被告人魏某某租用本市碑林区长安北路1号陕西国际会展大厦1栋1单元22层12205室房屋，指使某某某、某某某（均另案处理）以虚假信息注册了西安卓派商贸有限公司。后招集某某某、某某某、某某某、某某某、某某某、某某某（均另案处理）等人在公司分别负责财务、销售、售后等事项。公司成立后，被告人魏某某负责管理，并利用电视广告等方式，宣传该公司多年从事加工圆珠笔，客户缴纳一定数额的保证金，可联合办厂，公司免费提供生产设备、散件、技术等，加工成的圆珠笔，公司负责回收包销，进行虚假宣传，以此招揽客户。2012年1月至2月12日，被告人魏某某等人分别与包玉景等35名被害人签订了联合办厂合同，并分别收取4500元至18800元数额不等的保证金，骗取人民币共计41.2万元。之后实际提供给被害人的均为‘三无’的设备及散件；与此同时被告人魏某某以100万元的价格将公司转让给陈久兴（另案处理），并且双方约定，由陈久兴先支付转让费50万元，剩余部分从公司收取的保证金中提取。随后被告人魏某某除收取陈久兴自有资金50万元外，还指使某某某从2012年2月12日至2月20日连续从公司收取保证金人民币23.6万余元转入其银行账户后便离开公司。陈久兴接手公司后，仍以公司名义采取同样方式对外签订联合办厂合同，收取信誉保证金。后随着越来越多被害人要求公司回收加工好的圆珠笔和退还保证金，陈久兴除退还少部分信誉保证金外，其余大部分根本无法回收和退还，便将公司关闭，被害人遂向公安机关报案，公安机关在立案后对被告人魏某某进行网上追逃，2012年4月24日，被告人魏某某到公安机关投案。
综上，被告人魏某某共计骗取64.8万元。案发后，其家属代其退赔赃款10万元存案。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据可证：
1、报案材料。
2012年1月4日至2012年2月12日，刘富朝、赵淑蓉、张孝祥及2012年2月13日至2012年2月20日贾雷雷、蒋映华、王雪娇等人报案材料，证明曾与卓派公司签订联合办厂合同后，公司提供不齐全的设备和散件，以产品不合格等各种理由推脱回购产品，且拒绝退还其缴纳的信誉保证金。
2、抓获经过。
2012年4月24日，被告人魏某某到郑州市公安局管城第三分局投案。
3、被告人魏某某供述：“我是2012年元月1日到卓派公司的，任公司经理，负责现场管理。某某某，卓派公司法人；某某某，在卓派公司业务部接待客户；李扬波，在卓派公司技术部负责技术；某某某，是我公司转让后才来的，只是接电话；余海游，在卓派公司业务部接待客户；某某某，是我公司转让后才来的，具体干什么我不清楚。某某某假名叫郭辉，某某某假名叫杨阳，其他人我不知道有没有假名。2011年12月20日我租西安长安北路1号会展国际2205房作为办公地点，和业主厉卫签订了房屋租赁合同，我缴纳了半年房租16万余元。……2012年2月12日我与陈久兴签订协议，约定陈久兴支付我100万元公司转让费，10天之内变更工商注册相关手续，公司转让后期一切债权债务由陈久兴负责，包括公司运营之日起的一切售后工作都由陈久兴负责。……经营模式有三种：1、我们在陕西卫视、新疆卫视、打广告，称投资几千元，一年能赚几万元，加工圆珠笔每支给客户0.2元-0.25元的加工费，客户看到广告后到卓派公司参观、实践，等客户完全掌握技术后与客户签订合同并交6800元-18800元的信誉保证金，卓派公司给客户免费提供设备、散件、技术，路途近的客户可直接将机器和散件带走，路途远的卓派公司通过物流快递送达。2、客户代理销售产品，但这种模式基本没有实现。3、自产自销，一支圆珠笔成本0.18元左右，零售每支1元，大概只有2家客户签订了自产自销合同。……每次发货量大，由于物流或其他原因可能导致产品不配套或是不齐全的情况出现。而且陈久兴后来接手卓派公司后还换过几次供货厂家，更换过机器。……我在卓派公司期间签订了二三十笔合同，收了二三十万信誉保证金。……公司注册是老乡某某某帮忙找了个代办公司办下来的。先期就我和某某某、李扬波，元月份陆续找来了某某某、余海游、某某某、某某某，还有一些事社会上招聘来的。……当时承诺是西安附近的上门回收，远的对方通过邮局和物流回收……联系批发商的事是某某某跑的，我不清楚……由于广告公司做过圆珠笔加工的广告，我只给他们提供了公司的联系电话，其他都由广告公司操作。在陕西卫视做了5天广告，在新疆卫视做了不到20天的广告。宣传彩页是从鑫基电子科技有限公司拷贝的，只换了个公司名称和联系电话……签订合同后收取的信誉保证金交给财务上某某某，某某某不在时我会替他收，2月12日前收了30多万元……发货部都是生手，有时候出现工作失误，就有多发货，发重复的货或者少发货的情况。”
4、证人证言。
（1）某某某证言：“2011年12月14日某某某给我打电话，让我把身份证复印件传给他，让他以我的名义注册一个公司一起做生意，1月1日我来到西安，某某某已经把西安卓派商贸有限公司注册好了，公司法人是我，股东是某某某，具体注册资金这些情况我都不知道，都是某某某自己办的手续。……是某某某提议我用假名接待客户，我代表公司大约签了6、7份合同，收了五到六万的费用，收来的费用交给某某某，其他人签订合同收取费用的情况我不太清楚……我在公司做到2012年2月12日，就离开了，当时我是一个人走的，因为某某某把公司转出去了，好像转给了叫陈久兴的人，因为客户很多过来说机器不合格，做出成品，也没见公司有什么销路，而且到后来签订的客户多了，反而回收的成品没见多少，我觉得公司一定有问题，于是就离开了。具体情况我没去，都是某某某办理的，其实这个公司就是某某某的，我只是挂了个法人，公司转让时，某某某要了我的身份证，说要变更法人，营业执照等，具体他和谁谈的，如何转让我不知道……我没见到公司回收产品，我跟客户签订了17、8份合同，大概收了客户缴纳的信誉保证金15、16万元，合同一份客户拿着，一份交给公司财务……某某某只带我到郑州鑫基笔业公司看了看人家的经营模式，也没学习考察培训……我见到公司回收两箱成品笔，回收是由质检部某某某负责，具体将回收来的笔怎么处理我不知道，我也没见到他们怎么处理。”
（2）某某某证言：“2012年1月1日去的公司，当时某某某把公司手续已经办完了，某某某是法人我是股东，当时某某某、某某某、某某某都在公司，某某某是后去的，公司注册、租房、打广告的钱都是某某某出的，某某某和我谈让我当公司股东，说他不方便在这注册，让某某某当法人我当股东，某某某口头上说如果公司运转正常赚钱的话，去销售产品时给我一定的提成，具体多少没细说……工资是1500元＋提成（每个客户提成5元），工资是在一张表上签字，工资发放时某某某签字后由会计某某某发放，业务经理工资是谈好客户所收到保证金的1%……广告里说的设备、技术、工具都是某某某联系的，设备是哪生产的我也不知道，他也不告诉我们，技术最先是某某某学来的然后教给公司技术部的员工……客户交的保证金到财务部会计某某某那里，有时候某某某不在就由某某某来收，某某某一般不让别人经手钱的事……我不和客户签合同的原因是我觉得公司后期在回收上卡的太严了，稍微有点问题就不收，让客户回去再练习做，感觉有点不正常，我害怕会有什么不好的结果，就没签过一个合同……某某某找的厂家生产的机器质量不好，装配笔尖的孔径不标准，经常出问题……公司转出去的时候我就没见过转让协议，我是在公司转让出去后三天才知道的，某某某没有告诉我具体转让条件，也没叫我签订过任何书面的文件，后来听说他公司转给陈久兴，陈久兴也和某某某一样让公司的ＸＸ冲当的法人，陈久兴其实就是公司的实际负责人，因为我在陈久兴公司干的那段时间，公司就是陈久兴说了算，转让公司都是某某某一手办理的，转让资金我没有拿，某某某也不会告诉我……我没有参与公司成立注册，也没有出资，公司是由某某某出资成立的……我没有学习过加工技术，机器操作很简单，某某某给我讲了一下我就会了……发货由发货部张江林负责，但都是仓库有什么发什么，还有就是按某某某的要求发货……我听说回收过产品，在业务经理某某某、某某某的办公室见到过回收的产品，回收后的产品如何处理我不知道。”
（3）某某某证言：“2011年12月底某某某给我打电话，说这有个公司让我过来上班。2012年元旦我到卓派公司，某某某让我在业务部当负责人。进公司没有办理过手续，也没有进行过什么专业的培训，我们公司前台也有宣传彩页，基本上给客户讲解的内容都在宣传彩页上……后来要求退货的客户逐渐增多，主要是因为货不能及时发到位，还有在加工的过程中，总是做不成合格的产品，主要是因为散件不全，货配发的配件不配套，导致做不出成品收取的保证金由某某某、某某某决定，我们无权过问……我是2012年3月中旬离开公司，因为当时看到电视上曝光公安机关查处了一家圆珠笔加工公司，和我公司情况非常相似，于是我害怕了就走了……公司给客户发的货是业务部按照客户的要求给发货部下单子，出现问题后公司也只是口头说说，实际没采取什么措施……我听某某某说回收过产品，回收了多少产品，回收后如何处理我也不知道……某某某说某某某是财物人员，用他的身份证办银行卡不合适，我和某某某有点亲戚关系，出于对我的信任某某某让我拿身份证办理了四张银行卡。”
（4）某某某证言：“某某某给我打电话让我来西安，我来西安后就负责跑注册公司的事和收钱，进公司没有办理过任何手续，也没有进行过任何培训……某某某告诉我公司要转让，让我去把法人和股东变更了，法人变更为某某某，股东变更为ＸＸ冲，公司老板是陈久兴，转让费是100万，2012年2月12日陈久兴安排一姓朱的给某某某的工行卡上转了17万，陈久兴给某某某农行的卡上转了一部分钱，给我十几万现金，这两笔钱加起来总共33万，后来我又把这十几万存入某某某农行卡中，作为设备款从某某某的农行卡里给周平均打了26万，另外五十万在经营中扣除，具体就是和客户签订合同后收取的信誉保证金收足50万元，由我收取这50万现金并交给某某某。2月20日就把转让费100万收齐了。”
（5）某某某证言：“某某某叫我到西安帮忙，没有办理过手续，他培训的我，内容主要就是业务经理签订了合同收了保证金，给客户发的设备、产品有问题给我打电话、我负责给补齐或收回维修……初期客户要求维修的还不多，大约公司开张一个月后就多起来了，客户普遍反映公司发来的机器配件不全无法生产、公司给客户发的油墨等生产原料数量不够，公司找的厂家生产的设备质量有问题，很容易坏，所以客户的机器很容易坏，百分之八九十的客户机器都出现故障了，公司的原料、配件也不足，所以发货比较拖延，公司也没有准备回收产品的资金、工作计划……某某某把公司转出去前没有收过一批合格的产品，我在公司期间就和ＸＸ冲去过临潼一个叫杨亚宁的客户那收过一批，再就是在公司收了两批，总共就几千支笔，具体数字我记不清楚……某某某告诉我回收产品必须严格按照合同上的检验标准，每批合格产品必须达到产品总量的百分之九十才可以回收，否则不予回收，所以在某某某把公司转出去前就没有收过一批合格的产品，收回来的产品都在公司放着，就没有销售过”
（6）某某某证言：“2012年2月到公司，当时公司已转让给陈久兴，具体工作时话务员，负责接听客户的电话，按照公司的资料上给客户介绍。”
（7）某某某证言：“我的工作就是接客户电话，客户的设备出问题或是没有原料了，我们负责接待后给陈久兴汇报……大约2月22日，陈久兴来找我说员工要登记身份证让我把身份证给他，当天下午晚饭时陈久兴就把身份证还给我了，我怎么成为股东的我也不知道。我是3月底离开的公司，ＸＸ冲给我说现在公司不需要这么多人了，临时给我放假，让我回家等通知。
（8）曹路朋证言。
陈述其丈夫某某某因被网上通缉而投案自首，并让其找到某某某和某某某，经劝说，该二人投案。
（9）历卫证言（系西安市长安北路1号会展国际2205室业主）。
证实在2011年12月，某某某及某某某与其签订租赁协议，租期2年，先付了半年租金及保证金，共计16万元。
5、卓派公司工商登记及转让材料。
证明2011年12月27日卓派公司注册成立，注册资本100万元，法人代表某某某，股东为某某某和某某某，各自认缴50万元，住所地为西安市碑林区长安北路1号陕西国际会展大厦第1栋1单元22层12205号；2012年2月12日，该公司实际控制人某某某与陈久兴签订转让协议，将卓派公司转让给陈久兴；2012年2月28日，公司股东会决议，股东变更为ＸＸ冲、某某某，3月1日，经工商登记，法人代表变更为ＸＸ冲，股东变更为ＸＸ冲、某某某，其他事项不变。
6、话务员培训资料。
证明卓派公司曾用于回答来电咨询的客户，存在夸大，虚构的情况。
7、广告相关情况。
证明2012年1月9日、10日，被告人某某某通过北京中视天天影视策划中心在陕西卫视投放广告，费用合计5.8万元。并证实，广告带为客户自行提供。
8、转账凭证。
证明陈久兴曾向某某某银行账户中转款25万元，系卓派公司转让费一部分。
9、缴款书。
证明案发后，被告人某某某妻子曹路朋代为退回赃款10万元。
10、户籍信息。
证明被告人魏某某身份状况。
上述证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人魏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，编造谎言，骗取多名被害人财物共计64.8万余元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人魏某某所犯罪名成立。被告人魏某某及其辩护人辩称其主观上没有诈骗故意，不构成犯罪，案发后主动投案应认定为自首以及其家属劝说同案人员到案，有立功表现的辩护意见，经查，被告人魏某某以虚假信息注册公司，在实质并无回购产品销售渠道的情况下，向被害人提供“三无”的设备及散件，并对外签订联合办厂合同，致合同根本无法履行，并在收取被害人缴纳的相关款项后，随即将公司转让给他人，从而逃避责任，其主观明显具有诈骗的故意；其案发后虽能主动到案，但不能如实供述自己的犯罪事实，无悔罪表现；对于其家属协助抓获同案人员，亦不应认定为被告人有立功表现，故对被告人及其辩护人的辩护意见均不予采纳；对于提出公司转让后所收取的信誉保证金不应由被告人魏某某承担的意见，经查，公司转让后，被告人魏某某又指使他人继续在公司收取部分保证金，对此仍应认定为被告人某某某继续犯罪金额，除此以外由陈久兴收取的保证金，不应列入被告人魏某某的犯罪数额，辩护人此节辩护意见可予采纳；关于本案为单位犯罪的辩护意见，经查西安卓派商贸有限公司成立后，以实际犯罪为主要活动，依法不以单位犯罪论处，仍属自然人犯罪。唯案发后其家属代其退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年4月24日起至2020年4月23日止），并处罚金500000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、追回赃款10万元依法发还各被害人。
三、未追回的赃款依法予以继续追缴。
四、犯罪工具制造圆珠笔设备、散件依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 古晓曦
人民陪审员 张 娟
人民陪审员 冯莲凤
二〇一四年一月二十日
书 记 员 田 晨
本案适用相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。