江西省九江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0421刑初40号
公诉机关江西省九江县人民检察院。
被告人陈某，男，1984年2月24日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，硕士研究生学历，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年9月8日被九江县公安局刑事拘留，同年10月14日经九江县人民检察院批准逮捕，当日被九江县公安局执行逮捕。现羁押于九江县看守所。
九江县人民检察院以九检刑诉〔2017〕37号起诉书指控被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江县人民检察院指派检察员涂倩出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
九江县人民检察院指控，2016年7月22日，一名冒充润杰建材有限公司负责人易某2的人通过微信联系润杰建材有限公司出纳叶某，让其转账28.8万元人民币至前郭县盈美商贸有限公司账户。叶某信以为真，便通过网银将其公司款28.8万元人民币转至指定账户。随后，被告人陈某接到韦某（在逃）通知，有一笔诈骗款28.8万元需要转出来，陈某便联系其朋友张某1（另案处理），张某1提供了户名为王某的银行账户，陈某便将账户告知韦某，韦某遂将该笔诈骗款转至王某账户。最后，经过周转，张某1扣除好处费后将25.2万元人民币转至陈某的银行卡，陈某扣除好处费1.01万元人民币后，将取出来的24.19万元人民币现金交给了韦某。
为证实上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、书证；2、证人张某1、王某的证言；3、被害人易某1、叶某的陈述；4、被告人陈某的供述和辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。
公诉机关认为，被告人陈某明知28.8万元人民币是他人诈骗所得，而予以帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。
被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，未提出辩解意见。
经审理查明：
2016年7月22日，一名冒充润杰建材有限公司负责人易某1的人通过微信申请添加该公司出纳叶某为微信好友，并谎称是工作微信，叶信以为真。对方给叶某发微信消息，让叶某将公司账上的28.8万元人民币转账至前郭县盈美商贸有限公司账户，并提供了相关银行账号，叶某信以为真，便通过网银将其公司款28.8万元人民币转至指定账户。随后，被告人陈某接到韦某（在逃）通知，有一笔诈骗款28.8万元需要转出来，陈某便联系其朋友张某1（另案处理），张某1提供了户名为王某的银行账户，陈某便将账户告知韦某，韦某遂将该笔诈骗款转至王某账户。最后，经过周转，张某1扣除好处费后将25.2万元人民币转至陈某的银行卡，陈某扣除好处费1.01万元人民币后，将取出来的24.19万元人民币现金交给了韦某。
2016年9月6日17时许，九江县公安局民警在广西壮族自治区南宁市宾阳县城一茶楼内将被告人陈某抓获。
上述事实有如下证据予以证实：
1、被害人叶某的陈述：2016年7月22日上午，一个微信名称为易某1的人加其为微信好友，易某1是润洁建材有限公司老总，其是公司出纳，对方说这是工作微信，并问其公司账上有多少钱，然后对方发了一张图片，内容是户名为前郭县盈美商贸有限公司的银行账号（0710426041015200049569），备注了28.8万元的金额。之后对方就发微信消息，让其打钱过去，之后其就将钱打了过去。转完帐后，易某1打电话问其怎么转了一笔钱出去，其就知道被骗了。被骗后，其和对方提供的银行账号的开户银行取得联系，银行客服说打过去的28.8万元已经转账到了名为王某的账号上。
2、被害人易某1的陈述：其是润杰建材有限公司总经理，2016年7月22日上午，公司被骗了28.8万元，是公司出纳叶某转出的。
3、证人王某的证言：2016年6月中旬，一个叫邵奎勇的男子叫其用身份证帮忙在银行开几张储蓄卡，其就在大连市沙河口区的兴工街附近的交通银行、民生银行、兴业银行、锦州银行、光大银行、浦发银行各开了一张银行卡，以200多元的价格卖给了邵奎勇。
4、证人张某1的证言：2016年初，其与陈某经朋友介绍认识，之后就互相留了电话号码。2016年5月份，陈某打电话说他有一笔在美国偷的钱，已经在国内洗了一遍，要走公账，问能不能帮他洗钱。其就问了许某，许说可以做。然后其就答应了陈某，后来许把他公司的对公账户发给其（晖航工艺品公司），其就把这个账号给了陈某。许某最低要十个点，这十个点里面有其一份。跟许某谈好后其就去了广西宾阳找陈某，面谈好了分成的价格，最低保证十个点，超过十个点的话其就和陈某对半分。在这中途的时候陈某就说光有公司的账户还不够，还要有个人的账户，中转用的，于是其又联系许某，许就发了账号。第一次帮陈某洗钱的时候，是在2016年6月份，有40万。第二次大概是在七八月份的时候，有56万。第三次也是7、8月的一天中午左右，陈某打了一笔28万多的钱，其跟许某说了，许就利用POSS机消费的形式把钱刷了出来。许扣了百分之十，打给了其25万左右，其通过网银操作扣了二点五个点下来，转了24万左右给陈某。第四次也是7、8月的一天午饭之后，陈某的朋友打了一笔45万多。第五次也是7、8月的一天中午左右，有20万多。陈某转的钱都是通过qq诈骗得来的钱，是别人诈骗来的，转给陈某。
5、被告人陈某的供述：被告人陈某对上述犯罪事实供认不讳。
6、扣押物品清单。九江县公安局扣押了被告人陈某中国农业银行卡（卡号62×××73）一张、苹果6S（PLUS）玫瑰金手机一台。
7、九江银行电子交易回单。2017年7月22日9时55分，易某1九江银行账户（账号62×××24）转账28.8万元人民币至前郭县盈美商贸有限公司账户（账号071042604015200049569）。
8、莆田市荔城区黄石晖工艺品商行POS机入账账户信息。入账账户1：开户行兴业银行莆田黄石支行，62×××18，户名许某；账户2：开户行兴业银行莆田黄石支行，145110100100045928，户名莆田市荔城区黄石晖工艺品商行。
9、王某、许某、张某1、陈某银行账户交易流水。2017年7月22日上午，王某交通银行62×××84账户转入人民币28.78万元，随后该笔款项中的28.7万元通过黄石晖工艺品商行POS机异地消费进入许某62×××18银行账户，其中的25.92万元转入许陶晖福建省莆田农村商业银行营业部6221840804415588065账号，继而转入赖新军福建省莆田农村商业银行黄石支行62×××12账户，再转入张某1中国农业银行62×××79账户，最后其中的25.2万元转入陈某中国农业银行卡62×××73的账号，由陈某三次取出其中的24.19万元。
10、辨认笔录。被告人陈某辨认出韦某系2016年7月22日让其帮忙转移诈骗款的男子，辨认出张某1系帮助转移诈骗款的男子；证人张某1辨认出许某系其笔录中所说的“晖哥”。
11、九江公安局出具的被告人陈某户籍信息及归案情况说明。证实被告人陈某系被抓获归案，被告人陈某达到完全刑事责任年龄。
上述各证据所证明的内容，经法庭调查、质证、相互吻合，能证实本案犯罪事实，本院予以认定。
本院认为，被告人陈某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈某归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2020年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 夏晓强
审判员 黎 琪
审判员 郝宏亮
二〇一七年七月五日
书记员 朱雅婷