福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初169号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人谢置安（曾用名谢福安），男，1986年10月10日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌盗窃犯罪于2016年9月30日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月2日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。被告人谢翔云，男，1953年1月12日出生于龙岩市新罗区，汉族，高中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌盗窃犯罪于2016年10月12日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年11月2日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕，2017年1月5日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，同年2月27日被本院取保候审。现在家。辩护人刘凤发，福建吉弘律师事务所律师。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]138号起诉书指控被告人谢置安、谢翔云犯盗窃罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人谢置安及其辩护人郑希明、被告人谢翔云及其辩护人刘凤发到庭参加诉讼。现已审理终结。龙岩市新罗区人民检察院指控：自2013年以来，被告人谢置安伙同谢某1、谢某8亮（均已判刑）三兄弟借用亲戚朋友等身份证开卡及非法手段得到的大量黑卡帮助“淘宝诈骗分子”洗钱，事后被告人谢置安及谢某1、谢某8亮等人将上述卡里的钱自己或雇请专人进行取现、POS机消费套现或者经过层层转账再取现等，最后由被告人谢置安及谢某1、谢某8亮等人按事先约定将上述取出的现金转交给“淘宝诈骗分子”并从中获取非法利益。据统计，自2014年8月份开始，被告人谢置安伙同谢某1、谢某8亮等人相继两次将他人储蓄卡共计58张交给谢某2（已判决）并配备专用联系手机，雇请其在龙岩城区后再转交给被告人谢置安及谢某1、谢某8亮等人。2014年11月5日，公安民警对龙岩市新罗区适中镇中心村公馆后路1号谢某2家进行检查时，当场从其家中扣押他人储蓄卡58张及手机等物品并抓获谢某2。目前经调取上述58张储蓄卡银行对账单，58张银行储蓄卡中大部分均与被告人谢置安及谢某1、谢某8亮等人自已和其亲属及上述中间转账使用的黑卡如蒋某3、叶某、郑某3银行卡有着非常密切的资金往来。经统计，上述58张储蓄卡从开卡到被查获共取现合计人民币6392.6万元。经调取银行取款监控视频发现，被告人谢置安及谢某8亮均有非法持他人储蓄卡在龙岩城区各银行ATM取现，其中谢某8亮持他人储蓄卡5张取款共计人民币520万元，被告人谢置安持他人储蓄卡4张取款共计人民币86万。从2014年7月份以来，被告人谢置安伙同谢某1、谢某8亮等人还成立福建狼伍网络科技有限公司用于帮助“淘宝诈骗分子”转卖游戏点卡等，如通过刘某3（另案处理）电商平台虚拍物品的方式洗钱，也有雇请黄某2（已起诉）帮助买卖淘宝客户资料、租用“钓鱼网站”及买卖游戏点卡等，其中黄某1、刘某2、邱某1（均已起诉）均是通过上述人员买卖客户资料、租用“钓鱼网站”后实施网络诈骗并从中获取非法利益。自从谢某8亮、谢某1在2015年9月和2016年3月份被公安机关抓获后，被告人谢置安还继续提供“钓鱼网站”租赁、出售域名、信息交流、广告宣传和资金结算等平台帮助“淘宝”犯罪活动人员实施犯罪，最后再通过非正常手段取得的“黑卡”安排被告人谢翔云等人取现再转交给“淘宝诈骗分子”。其中被告人谢置安有利用名字为“李焕彰”、“杨某2”等中间卡将他人盗刷银行卡后获取的游戏点卡等转售给他人变现后作为资金结算使用。据统计，以李焕彰为名字的银行卡62×××29资金结算进账金额为149.9万元，以杨某2为名字的银行卡62×××44资金结算进账金额为1790.9254万元。另外被告人谢翔云在整个案件中有提供自已的银行卡供被告人谢置安及谢某1、谢某8亮等人使用，也有帮助被告人谢置安持15张某2从2016年3月份以来在龙岩城区柜员机等地取现，据统计上述15张储蓄卡从开卡到被查获共取现合计人民币582万元。2016年9月29日，被告人谢置安被公安机关抓获归案。2016年10月12日，被告人谢翔云主动到公安机关接受调查。上述事实有被告人谢置安、谢翔云的身份证明、抓获经过、银行交易清单等书证；证人谢某8亮、谢某1、陈某1、郑某1、黄某1、刘某2、邱某1、林某1、林某2、杨某1、屈某、汪某、钱某等人的证言；被害人刘某1、唐某、曹某、肖某、赖某1等人的陈述；被告人谢置安、谢翔云的供述和辩解；龙岩市公安局新罗分局制作的勘验、检查、辩认笔录等证据证实，公诉机关认为，被告人谢置安、谢翔云伙同他人明知“淘宝诈骗分子”实施盗刷银行卡行为，仍然为其提供帮助，其中被告人谢置安参与作案犯罪金额共计人民币8939.4254万元，被告人谢翔云参与作案犯罪金额共计人民币1940.8254万元，数额特别巨大，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人谢置安辩称没有帮助“淘宝诈骗分子”洗钱、没有把银行卡交给谢某2，是谢某1让其帮忙取款86万，不清楚福建狼伍网络公司的情况。其辩护人提出被告人谢置安没有实施盗窃行为、没有为“淘宝诈骗分子”实施盗刷银行卡行为提供帮助，指控被告人谢置安某1成盗窃罪的共犯参与作案8939.4254万元，事实不清，证据不足的辩护意见。被告人谢翔云辩称只是帮谢置安取钱，不知道钱的性质，而且金额没有这么大，也没有以往供述的150万这么多，请从轻处罚并判处缓刑。辩护人提出被告人谢翔云只是根据谢置安的指使取钱，不知道是盗窃而来的钱；应根据取款监控视频及对应的银行交易明细认定数额，以掩饰隐瞒犯罪所得追究其刑事责任；被告人谢翔云属自首、从犯、是初犯、偶犯，请从轻处罚的辩护意见。经审理查明：自2013年以来，被告人谢置安伙同其兄谢某8亮、谢某1（均已判刑）借用亲戚朋友身份证开卡及以非正常手段取得大量“黑卡”帮助“淘宝诈骗分子”在盗刷银行卡后提供转售游戏币、“黑卡”取现等各种帮助。其主要方法是在“淘宝诈骗分子”将盗刷银行卡所获得的钱财用于购买各种游戏币后，将上述购买的大量游戏币等通过网络转售给下游买家，将钱款转入被告人谢置安及谢某8亮、谢某1等人自己或亲属名下的银行卡以及事先准备的“黑卡”，事后被告人谢置安及谢某8亮、谢某1等人自行或雇请专人取现、POS机消费变现或经过层层转账再取现后按事先约定将所取现金转交给“淘宝诈骗分子”并从中获取非法利益。2014年7月份以来，被告人谢置安还伙同谢某1、谢某8亮等人成立福建狼伍网络科技有限公司帮助“淘宝诈骗分子”转移变现资金。2014年8月份以来，谢某8亮雇请谢某2（已判刑）用58张“黑卡”帮助取款并配备专用联系手机，谢某2利用驾驶私家车载客往返龙岩市新罗区适中镇至龙岩城区的便利条件，在龙岩城区多处ATM机取款后返回适中镇再转交给谢某8亮。2014年11月5日，公安民警对谢某2家进行检查时，当场扣押他人储蓄卡58张及手机等物品并抓获谢某2。上述58张储蓄卡从开卡到被查获共取现6392.6万元。经调取银行取款监控录像发现，谢某8亮及被告人谢置安先后非法持有他人储蓄卡在龙岩城区各银行ATM机取现，其中谢某8亮持他人储蓄卡5张取款520万元；被告人谢置安持他人储蓄卡4张取现86万元。另查明：在谢某1、谢某8亮相继被公安机关抓获归案后，被告人谢置安仍继续作案，雇请黄某2（已判刑）实施买卖淘宝客户资料、租用“钓鱼网站”及买卖游戏点卡等行为，并通过户名为李焕彰、杨某2的黑卡用于收、转账等资金结算用途。据统计，李焕彰的银行卡进账149.9万元，杨某2的银行卡进账1790.9254万元，其中还将部分进账通过转账至“黑卡”再安排被告人谢翔云取现后给“淘宝诈骗分子”。自2016年3月份以来，被告人谢翔云受被告人谢置安指使，持56张“黑卡”在龙岩城区及周边地区的ATM机取现共计596万元。再查明：2016年9月29日，被告人谢置安被公安机关抓获归案。2016年10月12日，被告人谢翔云主动到公安机关接受调查并于当日被刑事拘留，羁押于龙岩市看守所。同年12月30日，龙岩市看守所以被告人谢翔云患有高血压病3级极高危，合并靶器官受损，易发生生命危险为由，建议变更强制措施。2017年1月5日，龙岩市公安局新罗分局遂对其变更强制措施为取保候审。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1、户籍、前科证明，证实被告人谢置安、谢翔云的身份情况及无前科。2、到案经过，证实2016年9月29日，被告人谢置安被公安机关抓获归案；同年10月12日，被告人谢翔云主动到公安机关接受调查。3、扣押决定书，证实公安民警向被告人谢置安扣押红米NOTE3手机一部。4、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明（包括“凹凸曼”对自已换身份在不同QQ群聊天记录）及侦查人刘某4华、勘验人邓某斌的证言，证实：QQ昵称“小小小”、王某1王”、“回收站”、“凹凸曼”均谢某8福亮谢某1龙、谢置安等团伙成员用于收购点卡所使用的QQ昵称。5、手机号130××××96399130××××48066130××××64311（上述三个号的手机设备号均为358623061397340，谢置安使用）130××××30044（无设备号）130××××71699（设备号为357797066151630，谢置安使用）以黄某2彬持有手机的通话记录，证实（1）谢置安使用的设备号为358623061397340（其中有一部手机130××××71699）于2016年4月6日至5月28日手机通话记录以及基站定位情况。手机号130××××71699”曾与办案民刘某4华发送过一则短信：“称其没叫谢置安，没有做过网络诈骗和盗窃犯罪”刘某4华回复“没罪就回来自首”。（2）谢置安使用的设备号为357797066151630于2016年4月6日、7日发送短信情况。（3）谢翔云使用的设备号为352358064703840使用过的手机通话记录以及基站定位情况，其中显示有黄某2彬持有的手机号130××××84155”（2016年5月21日）通过电话。（4黄某2彬使用的设备号为357940009454730和359751061347100的手机通话记录以及基站定位情况，其中的手机号有130××××84155”。6蒋某3国的农村商业银行账号交易记录，证实该账户叶某克谢某1龙林某2辉林某1花曾某文童某华等人银行账号有密切的资金往来谢某1龙的农村商业银行账号交易记录证实该账户与叶建克陈某1杰郑某1铭蒋某3国、徐国新、谢福亮张某1梅、林淑平、王伟、福建狼伍网络科技有限公司、刘超等人银行账号有密切的资金往来；林淑平的农村商业银行账号交易记录，证实该账户叶某克陈某1杰谢某8福亮张某1梅蒋某3国谢某1龙、谢置安有大量密切的资金往来张某1梅的农村商业银行账号交易记录，证实该账户叶某克陈某1杰谢某8福亮张某1梅蒋某3国谢某1龙、谢置安有大量密切的资金往来林某2辉的农村商业银行账号交易记录，证实该账户仅叶某克有大量密切的资金往来林某1花的农村商业银行账号交易记录，证实该账户仅叶某克蒋某3国有大量密切的资金往来；谢翔云的农村商业银行账号交易记录，证实该账户叶某克谢某8福亮谢某1龙有大量密切的资金往来；谢福亮的农村商业银行账号交易记录，证实该账户除谢某1龙林某6平蒋某3国张某1梅等有大量资金往来外，叶某克也有大量密切的资金往来；谢置安的农村商业银行账号交易记录，证实该账户谢某8福亮谢某1龙林某3彬张某1梅林某6平陈某1杰、福建狼伍网络科技有限公司等有大量资金往来外，也叶某克也有大量密切的资金往来；谢瑞萍的农村商业银行账号交易记录，证实该账户谢某8福亮谢某1龙张某1梅陈某1杰等有大量资金往来外，也叶某克也有大量密切的资金往来；叶建克的农村商业银行账号交易记录，证实该账户谢某8福亮谢某1龙、谢置安、谢翔云张某1梅刘某5超郑某2帆林某6平邱某2平陈某1杰蒋某3国等有大量资金往来外，也与谢某2万处扣押58张银行卡有大量密切的资金往来，林某1花林某2辉徐某2新曾某文童某华等银行卡有大量资金往来。另开卡后第一笔交易谢某1龙的账号转入2万元；郑超的农村商业银行账号交易记录，证实该账户谢某8福亮谢某1龙、谢置安、谢翔云张某1梅刘某5超郑某2帆林某6平邱某2平陈某1杰蒋某3国等有大量资金往来外，也与谢某2万处扣押58张银行卡有大量密切的资金往来，钱某安李某2彦张某3龙龙某2双陈某3科、朱南京黄某4誉周某2强屈某翰孙某栓、植可军汪某明郭某峰胡某明杨某1军林某1花林某2辉徐某2新曾某文童某华等银行卡有大量资金往来。另开卡后前面四笔交易均谢某1龙的农商银行交易；张洁的银行卡交易记录，证实该账户罗某1成王某3云姚某1贤、杨凌峰等人有大量的资金往来。7、涉案银行卡网银U盾同时登入同一台电脑转账统计表，证叶某克郑某3超姚某1贤邱某3芬、赵甲等银行卡网银U盾有登入同一台电脑转账。8、证谢某2万的证言结合农行取款截图、搜查笔录、扣押清单、发还清单、58张“黑卡”交易明细，证谢某2万受同谢某8福亮雇请，利用开的士往返新罗区适中镇至龙岩城区的便利条件，谢某8福亮给的5张某2卡在龙岩城区各银行柜员机大量取现，2014年11月5日被抓获后当场从其家中扣押5张某2卡，其中工行7张、建行9张、农行14张、邮政储蓄银行8张和农村信用社20张，上述银行卡从开卡到被查获，取现合计人民币6392.6万元。9王某3云丁某毅高某鹏罗某1成的个人客户信息及银行账户交易明细清单；谢福亮、谢置安取款监控截图、取款明细统计表、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明，证谢某8福亮自2014年12月份以来，有持他人储蓄卡5张（其中兴业银行4张，农业银行1张）在龙岩城区各银行ATM机取款，上述5张储蓄卡从开卡谢某8福亮被抓获共计取现合计人民币520万元谢某8福亮被抓获时未查扣到上述银行卡）。谢置安自2015年9月11日至同年11月27日，经调取ATM机监控视频发现，其又从上述4张兴业银行储蓄卡取款共计86万元。10、ATM取款机监控录像、银行交易明细及个人客户信息、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的情况说明、银行卡取款金额统计表，证实2016年3月至5月以来，被告人谢翔云持户名熊某竹张某4华等1张某2卡龙岩市区M机上取款并被监控录像记录的情况。11、李焕彰杨某2虎的银行卡交易明细，公安机关黄某2彬作案电脑中依法提取的用于取现的黑卡名单以及涉案黑卡的银行交易明细，公安机关出具的2016年3月份以来谢翔云持涉案银行卡取款总金额统计表及明细，证实李焕彰的银行卡自2016年5月12日至同年5月24日共进账149.9万元杨某2虎的银行卡自2015年11月28日至2016年5月12日共进账1790.9254万元。上述两张银行卡自2016年3月份至案发，转账至用于取现的56张银行卡（户名侯某涛徐某3江等人）共计596万元。12、被害肖某兰的陈述，证实2016年4月20日，其在淘宝网购买玻璃杯后被冒充客服人员以退款不成功为理由盗刷银行卡1万元，事后证实是被新罗区适中镇“网络淘宝诈骗”人邱某1南赖某2雯所盗刷。13、被害骆某花的陈述，证实2016年4月20日，其在淘宝网上购买鞋后被冒充客服人员以退款异常为理由盗刷银行卡1000元，对方冒充客服人员qq号为34×××58。14、被害人刘某1的陈述与河北威县网络安全保卫大队出具的计算机勘验检查笔录（包括网大网络发展有限公司出具的交易记录），证实2013年6月17日，其在淘宝网上购买鞋后被冒充客服人员以付款不成功为理由盗刷银行卡80100元，对方冒充客户人员qq号为28×××72，手机号为131××××1749。该盗刷钱款购买游戏币后当晚通过昵称“小小小”（qq号为26×××95）转售给陈某1等人。15、被害人赖某1的陈述，证实2013年4月24日，其（浙江省人）朋友购买裙子时被网络诈骗人员冒充客服人员以没有货要退款为由盗刷银行卡内现金103745元。对方手机号为131××××1749。16、被害人曹某的陈述，证实2015年1月1日，其（江某）在淘宝网上购买大衣后被人以退款为由盗刷走银行卡内现金人民币12399.36元。该笔被盗刷钱款经核实系被黄某1伙同蒋某1、蒋某2等人盗刷。17、被害人唐某的陈述与浙江省金华市公安局江南分局的情况说明，证实2015年1月29-30日，其在淘宝网上购买物品时被网络诈骗人员冒充客服人员以系统升级需先退单再购买为由盗刷走银行卡内现金37000元。该笔被盗刷钱款经层层转账其中有1000元最后进入一个叫罗某1的工商银行卡（卡号：62×××47），因为该卡在2015年2月1日已经停止使用，且该卡无任何取现或者转账记录，均是通过B2C在网上平台进行购物（主要为充值卡等虚拟货物），无法获得有效线索。后公安机关根据罗某1在申请涉案银行卡62×××47的同时开具了三张农业银行卡，其中一张农业银行卡号62×××71有数次ATM取款记录，经调取取款监控录像发现该银行卡取款人均为谢某8亮。随后通过调取罗某1上述四张银行卡开某，发现所有银行卡开卡人均为同一男子。18、同案犯黄某2的证言及辨认笔录、龙岩市公安局新罗分局网安大队出具的现场勘验笔录、黄某2制作的进出账情况统计表、黄某2使用的电脑提取的进出款所用的各账户、黄某2所称的提供“钓鱼网站”的网络后台并从事租赁“后台”的人的相关截图，证实2015年4月28日其用手机上龙岩KK网看到有招收游戏点卡的工作，就用电话联系老板，他说是招收盛大游戏客服。5月1日，一中年男子（经辨认为谢置安）带其到新罗区龙腾路凯越金爵1105室，每天上午11点到晚上11点上班，谢置安在电脑前教怎么用名称为“凹凸曼”（号为2646406666）和“沈万三”（号为2471444840）的QQ收游戏点卡、挂账、挂后台。主要的工作是把两个手机开机，用名称为“凹凸曼”的QQ与里面的好友联系收货（指收购点卡），有需要的时候挂账，然后用名称为“沈万三”的QQ与“阿斯顿马丁”的QQ联系出货（指点卡）给他，从中赚取差价，“阿斯顿马丁”的QQ会将购买点卡的钱转到李焕彰的账户来结算。“凹凸曼”和“沈万三”的QQ里面有客户群、后台群和号商群，其用该QQ客户群里收到客户的游戏点卡转卖给名称为“阿斯顿马丁”的QQ，从中赚取中介费。如果客户有提供卡号，就把钱结算给客户，如果客户需要现金，就把钱转到老板的多个账户中，由老板取出现金结算给客户。其和老板（“老三”）联系是用一部红色的手机，取钱结算给客户就用蓝色的手机联系。关于“挂账”——是指所使用的名称为“凹凸曼”的QQ里有好友通过其向号商购买淘宝客户的信息资料，买家把账目记在这，其在中间进行担保，待他们交易成功后，再把钱打给号商进行结算。关于“号商”——是指从事出售淘宝客户信息资料的人。关于“点卡”的来历——是“淘宝哥”（指“出货”的人）用骗来的淘宝买家的钱购买点卡，再以低于市场价格卖给其。关于买卖淘宝客户资料——有需要的买家通过其介绍联系上号商，双方自行谈好价格，由其担保交易结算，一条淘宝客户资料的价格在3-8元，获取的利润是3-5角。关于“钓鱼网站”中介的情况——有需要网络后台的，客户与后台之间谈好价格，由其这边转账给后台结算，每个后台租期为两个星期500元，由客户与后台自己谈，其从中向客户收取20-50元。这些后台商的QQ有：大熊、12580、鸿福将军、大天二、大飞等。其中有“凹凸曼”的QQ全部好友中备注有“后台（18）”的这个好友群里，这些都是提供“钓鱼网站”的网络后台并从事租赁“后台”的人（电脑中有显示上述资料）。关于与客户结算、盈利情况——客户出货给其，其根据他们需求进行转账或者让老板取现金给他们，同时如他们需要与号商进行挂账及购买网络后台都是从其这边进行统一结算。关于扣押物品情况——其使用的是一台黑色华硕牌笔记本电脑（从事买卖点卡、个人信息及承担网络后台中介）；一部红色诺基亚手机是其用来联系老板和结账用的、一部蓝色诺基亚手机是取钱结算给客户时用来联系取钱人的；一个紫色的农商银行U盾，就是使用的李焕彰的农商行（账号为62×××29）配套的U盾，但银行卡不在其处；关于扣押的一本粉红色笔记本，里面记录有账目从日期标注为4月26日时候（用黑色水笔）开始记账、另一本橙色笔记本只有最后一面的两行黑色水笔字是其记录的。其它都是老板给的，当时连同电脑、手机一起给的，之前的是谁记的不清楚。关于收账、转账的银行卡号情况——收账的银行卡号有三个，一个是杨某2（账号62×××44），一个是李焕彰，主要是这两张卡用于收上家货款的银行卡，后其都是用李焕彰将转进的款项再转账或取现给对方。而还有一张叫张洁的（账户62×××96）这张卡用的少；用于转账的银行卡有史艳等61张，这些都是在取款的马仔手上，没见过面，但每天他都有打电话给其叫其把钱转到哪些银行卡上，其就按他的要求转账到哪些卡号上（因为电脑上存有银行卡号），这个人听声音大概50多岁左右，每次要转账要与他核实。其中李某3的卡有70%是收点钱的钱，30%是介绍费的收入。老板之前用的是“王某1”的昵称，后来将这个号的昵称改为“凹凸曼”，并在聊天时发布消息，告诉客户昵称已换。经黄某2辨认，谢置安是带领并指使他在新罗区西陂凯越金爵小区1105室从事买卖公民信息等行为的人。19、证人邱某1、赖某2的证言，证实他们使用网络淘宝诈骗的主要作案手段为通过购买客户资料、租用钓鱼网站、打电话冒充客服人员盗刷银行卡，接着通过卡商转售给下游的买家后变现，下游买家再将钱款打给卡商提供的账户，卡商再层层转账后提现将钱最终返还给“网络淘宝诈骗”人员，从而最终完成盗刷别人银行卡钱款的全过程；他们有通过QQ昵称“凹凸曼”（也就是原来的“回收站”）介绍购买客户资料、租用后台（钓鱼网站）等办法成功盗刷肖某的银行卡1万元购买游戏币，接着又将游戏币通过“凹凸曼”转售交易后，最终由“凹凸曼”通过黑卡取现后支付给他们8200元，其中“凹凸曼”抽走18%即1800元的费用。“凹凸曼”也就是本案中团伙犯罪成员谢置安雇请人员黄某2所使用的QQ昵称。20、证人谢某3、黄某1、刘某2、蒋某1、蒋某2的证言结合龙岩市公安局新罗分局网安大队出具的电子证据检查工作记录、现场勘验笔录，证实谢某3、罗某2等人一组，黄某1和蒋某2、蒋某1等人一组均是淘宝诈骗人员，两组人员一起到新罗区万安镇西贯村一个山上做淘宝诈骗，他们的主要作案手段都是先购买淘宝客户资料、租用后台、冒充客服人员以购物不成功等理由盗刷银行卡购买游戏点卡，接着将游戏点卡交由卡商再转售给下游买家，买家将钱款打入卡商提供的银行卡号后由专人取现，最后再由卡商将钱款抽取一定费用后再转交给淘宝诈骗人员。其中黄某1供述卡商QQ昵称为“回收站”；淘宝诈骗人员刘某2也是通过卡商即QQ昵称为“回收站”人员介绍购买客户资料后实施盗刷银行卡。2015年1月1日，被害人曹某（江某）在淘宝网上购买大衣后被网络诈骗人员冒充客服人员以退款为由盗刷走银行卡内现金人民币共计12399.36元。该笔被盗刷钱款经核实系被黄某1伙同蒋某1、蒋某2等人盗刷。21、证人周某1（附提取的电脑截图）证言，证实其是专门帮客户制作“钓鱼网站”链接的，客户主要有卡商和网络诈骗分子，平时网上通过昵称是“大帅”QQ号（号码为2183285168）与客户联系，在2016年4月底，我新注册了一个QQ号33×××88，昵称是“大熊”（在黄某2电脑中QQ全部好友中标注为“后台18”的QQ好友中有周某1新注册的“大熊”的QQ号），功能是可以看到在他提供的仿冒网站链接内输入的所有资料，包括账号、密码、银行卡卡号、姓名、身份证号码、银行卡支付密码等信息。与周某1联系的卡商QQ昵称有“凹凸曼”（以前叫“回收站”）。22、证人谢某4的证言，证实新罗区适中镇实施淘宝诈骗的人员多，平时这些淘宝诈骗的人员俗称“淘宝哥”、“淘宝姐”等有到店铺大量刷卡套现后再转交给真正实施淘宝诈骗人员。23、证人陈某1、赵某、钟某1的证言及相关辨认笔录，证实谢某8亮、谢某1、谢置安在2013年使用昵称“小小小”（qq号为26×××95）与陈某1、钟某2、赵某进行大量交易游戏点卡，每天交易量为10多万至20多万元，且钱款大多打入谢某8亮、张某1、谢某1、林某6、叶某、谢置安银行账号。谢某1辨认出与其交易游戏点卡的陈某1，陈某1辨认出与其交易游戏点卡的谢某8亮。24、证人郑某1、郑某2的证言及同案人谢某1的辨认笔录，证实谢某8亮、谢某1、谢置安等团伙成员在2013年有使用昵称“小小小”（qq号为26×××95）与郑某1、郑某2进行大量交易游戏点卡，郑某1与昵称“小小小”交易达到200万元左右，郑某2交易达到500-600万元，且钱款均打入“小小小”提供的名为叶某的银行户头。谢某1辨认出与其交易游戏点卡的郑某1。25、证人刘某3的证言及刘某3的银行账户交易记录、福建狼伍网络科技有限公司的对公账户银行交易记录，证实福建狼伍网络科技有限公司有帮助淘宝诈骗分子通过刘某3以电商平台虚拍物品的方式洗钱，事后刘某3将钱款打入福建狼伍网络科技有限公司对公账户，后钱款又从对公账户转至谢某1、谢置安个人账户。26、证人林某2、林某1、蒋某3、林某3、林某4、张某1的证言及开某，证实谢某8亮有叫谢某1的岳父母林某2、林某1到银行开设多张银行卡，谢某8亮、谢某1及被告人谢置安某2兄弟有利用蒋某3、邱某3、张某1、林某2、林某1等众多亲属及邻居的身份证开卡用于帮助“淘宝诈骗”分子提供资金结算等各项服务。27、证人谢某5、杨某1、屈某、汪某、钱某、丁某的证言，证实从谢某2处扣押的上述人员的银行卡并非本人开卡使用，没有把身份证给他人使用过，但身份证都有遗失过。28、证人谢某6的证言及辨认笔录，证实他是谢某8亮表弟，指认向谢某8亮学习向淘宝诈骗分子收购游戏点卡后转卖，再取现给淘宝诈骗分子。QQ昵称“王某1”使用者就是指谢某8亮。29、证人林某5、谢某7（系夫妻）的证言，证实2016年9月28日晚上20时30分左右，谢置安到我家避风，第二天晚上公安民警到其家将谢置安抓住。30、同案犯谢某8亮的供述结合福建省龙岩市龙岩中学学生学籍卡片，证实其拒不承认认识初中同学谢某2和其表兄弟谢某6及其有持罗某1、高某、丁某、王某3等银行卡取现。31、同案犯谢某1的供述，证实其从2013年4月至2013年9月通过昵称“小小小”的QQ号（QQ26×××95）收购游戏点卡后转售给下游买家陈某1、郑某1，当时有提供其三兄弟与妻子等家人的账号与陈某1、郑某1交易，其有叫谢某8亮去银行取款。2014年7月23日其注册成立福建狼伍科技网络有限公司主要用于经营买卖网络虚拟的物品，出售点卡与装备。32、被告人谢置安的供述和辩解、指认笔录，供称在2012年9月份把自己的农行卡和信用社的卡给我哥谢某1用的。我有帮大哥谢某8亮取款，他在淘宝网上做游戏点卡买卖被公安机关抓了，他有交待我向以前的客户要钱，我有持高某、丁某、罗某1、王某3银行卡取现共计20多万元，取完钱后我将卡扔掉了，我知道二哥谢某1与浙江台州的陈某1有生意往来，我没有使用昵称“小小小”与陈某1在网上交易过游戏点卡。我二哥谢某1开了一个狼伍网络科技有限公司，股东有谢某1、谢某1妻子林某6与我三个，我是挂名的。我有持戴某、邱某4、姚某2、丁某等人银行卡，是大哥谢某8亮给我的，按照大哥的指示被我扔掉了。李某3、杨某2卡里的钱都是收购游戏币的钱，我在2016年3月份左右让父亲谢翔云某取钱，取了500万左右。并指认持户名为熊某、欧某、程小平等人的银行卡取现的人为其父亲谢翔云。33、被告人谢翔云的供述和辩解、指认笔录，供称从2016年春节过后，小儿子谢置安给我一部手机和银行卡让我去永定、新罗、漳州市区三个地方自助柜员机取钱，我有在农商行、农行、中行、建行、兴业银行ATM自助柜员机取钱，每次取完钱就拨打转款人的电话，问他还有没有要转款过来，如果没有我取完就回家了，谢置安会在半路开车过来把钱取走。我不清楚三个儿子从事什么职业，不知道取的是什么钱。指认在凯业尊爵11楼电梯口监控截图中的人是谢置安。指认持秦某、欧某、刘某6等15张某2在龙岩城区ATM取款机取钱的监控截图中的是其本人。上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。关于被告人谢置安及其辩护人提出的辩护意见，本院经审查认为：1、向被告人谢置安及其同案人谢某8亮、谢某1收购游戏币的陈某1、赵某、钟某1、郑某1、郑某2等人的证言，陈某1、谢某1的辨认笔录，以及银行交易记录等证据证实被告人谢置安与谢某8亮、谢某1三兄弟在2013年使用QQ昵称为“小小小”与上述证人进行大量游戏点卡交易，且钱款大多打入被告人谢置安及谢某8亮、谢某1、叶某等人的银行账号且相互银行账号间有大量资金往来的事实；2、在案证据证实被告人谢置安与同案人谢某1等人共同成立的福建狼伍网络科技有限公司在没有实际经营的情况下仍有大量钱款交易，证人刘某3的证言、相关银行交易记录等证据证实该公司通过刘某3以电商平台虚拍物品的方式洗钱，事后刘某3将钱款打入公司对公账户，后钱款又从对公账户转入被告人谢置安及谢某1个人账户；3、实施网络诈骗的证人邱某1、赖某2、黄某1、刘某2，制作钓鱼网站的证人周某1、陈某2的证言以及公安机关对证人刘某2所使用的电脑的勘验笔录，证实QQ昵称为“回收站”（后改为“凹凸曼”）的使用者作为“号商”、“卡商”帮助淘宝诈骗分子提供淘宝客户资料、租用钓鱼网站、在诈骗分子盗刷被害人银行卡购买游戏点卡后收购游戏点卡；4、被害人刘某1、曹某、唐某等人的陈述，证实他们是被淘宝诈骗人员盗刷银行卡，被害人刘某1的陈述与公安机关勘验检查笔录证实其被盗刷钱款购买游戏币后当晚通过QQ昵称“小小小”转售给陈某1等人，被害人唐某的陈述及公安机关的情况说明，证实被盗钱款经层层转账后的关联银行卡的取款人为同案人谢某8亮；5、证人黄某2的证言和辨认笔录，公安机关出具的现场勘验笔录、黄某2使用的电脑提取的进出款所用的各账户及相关银行交易记录，证实其受被告人谢置安雇请利用昵称为“凹凸曼”和“沈万三”的QQ帮助“淘宝诈骗分子”转售游戏卡，还受雇建立“号商群”、“后台群”等帮助“淘宝诈骗分子”购买淘宝客户个人资料、租用钓鱼网站及资金结算等一条龙服务，专用于上述犯罪活动资金结算的涉案李某3、杨某2的银行卡共进账1940.8254万元；6、同案人谢某2的供述、指认笔录以及从谢某2扣押的58张银行卡及交易记录，证实同案人谢某8亮雇请谢某2用黑卡取现，从开卡至案发被扣押，共取现6392.6万元，且多张银行卡的卡主林某1、林某2为同案人谢某1的岳父母；银行取款视频和被告人谢置安和同案人谢某1的供述，证实二人非法持有他人储蓄卡先后在ATM取款机取现，其中谢某1取现520万元；谢置安取现共计86万元。上述证据相互印证，足以证实被告人谢置安伙同其兄谢某8亮、谢某1存在共同的犯罪故意以及密切联系的共同犯罪行为，共同为淘宝犯罪分子提供买卖淘宝客户资料、租用钓鱼网站、利用黑卡取现等事前、事中、事后帮助，属盗窃共犯，故被告人谢置安及其辩护人的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。关于被告人谢翔云及其辩护人提出被告人谢翔云不知所取的钱是盗窃来的钱，且应根据取款监控视频及对应的银行交易明细认定数额，以掩饰隐瞒犯罪所得追究其责任的辩护意见。本院经审查认为：1、被告人谢置安、谢翔云的供述，证人黄某2的证言，被告人谢翔云在ATM机取款的监控录像及指认笔录，李某3、杨某2及用于取现的户名为熊某等六十余某的银行交易明细，手机通话记录，公安机关出具的2016年3月份以来谢翔云持涉案银行卡取款总金额统计表及明细，从黄某2作案电脑中提取的用于取现的六十余某账户信息等证据能够相互印证，证实被告人谢翔云从2016年3月份以来受被告人谢置安指使，持五十六张某2在龙岩城区及周边市区ATM机取现，在被告人谢置安雇请黄某2后，由黄某2从李某3、杨某2的“黑卡”中将钱款转入其电脑中存储的专门用于取现的“黑卡”账号，并与被告人谢翔云电话联系，由被告人谢翔云持对应的取现“黑卡”到ATM取款机取现。2016年3月至案发，被告人谢翔云共持“黑卡”取现596万元。2、被告人谢翔云与被告人谢置安及同案人谢某8亮、谢某1系父子关系，三兄弟从2013年开始作案至2015、16年先后落网，长达三四年之久，且在同案人谢某8亮、谢某1被抓获后，2016年3月始，还积极参与其中帮助取款，此外被告人谢翔云的农村商业银行账号交易记录与叶某、谢某8亮、谢某1、郑某3还有大量密切的资金往来。上述事实和证据能够相互印证，证实被告人谢翔云明知被告人谢置安是在淘宝犯罪人员实施盗窃时提供帮助，仍参与其中并长期固定为淘宝犯罪人员提供取钱帮助，属盗窃共犯，且根据现有证据应认定盗窃犯罪数额为596万元，故被告人谢翔云及其辩护人的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。本院认为，被告人谢置安、谢翔云伙同他人明知“淘宝诈骗分子”实施盗窃仍然为其提供帮助，均构成盗窃罪的共犯，其中被告人谢置安参与作案的犯罪数额共计8939.4254万元，被告人谢翔云参与作案的犯罪数额共计596万元，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但指控被告人谢翔云的盗窃数额有误，本院予以纠正。被告人谢置安、谢翔云在共同犯罪中起帮助作用，均系从犯，本院根据二被告人在共同犯罪中所处的地位、作用及造成的后果依法对被告人谢置安予以从轻处罚，对被告人谢翔云予以减轻处罚。被告人谢翔云虽然主动投案，但并未如实供述主要犯罪事实，存在避重就轻行为，不符合自首的构成要件，故其辩护人提出被告人谢翔云属自首的辩护意见不予采纳；提出对被告人谢翔云判处缓刑的辩护意见，与其所犯罪行不相适应，亦不予采纳；提出被告人谢翔云属从犯、偶犯的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：一、被告人谢置安犯盗窃罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2030年9月28日止）二、被告人谢翔云犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、扣押于龙岩市公安局新罗分局的红米NOTE3手机一部，尚无证据证明与本案有关，由该局依法归还被告人谢置安。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 曾  宏  斌审判员 王  晓  明审判员 王  晓  露二〇一七年八月二十四日书记员 张雪婷（代）速录员 罗  司  苒附刑法的法条:第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。