浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）绍越刑初字第7号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人凌某。2001年7月25日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯赌博罪、非法拘禁罪于2009年9月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人吴旭仕。
被告人姜某。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、赌博罪、非法拘禁罪于2009年9月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人吴某。因涉嫌犯赌博罪、非法拘禁罪于2009年9月6日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
被告人陈某甲。1989年5月11日因犯抢劫罪、盗窃罪被四川省宜宾地区中级人民法院判处有期徒刑十八年，2005年2月28日因犯非法买卖枪支弹药罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯赌博罪、非法拘禁罪于2009年9月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人黄建琪。
被告人陈某乙。2002年2月因犯贩卖、运输毒品罪被浙江省杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯赌博罪、非法拘禁罪于2009年9月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人范慧慧。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2009）736号起诉书指控被告人姜某犯信用卡诈骗罪、赌博罪、非法拘禁罪，被告人凌某、吴某、陈某甲、陈某乙犯赌博罪、非法拘禁罪，于2009年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员沈卫东，上列五被告人及被告人凌某的辩护人吴旭仕、被告人陈某甲的辩护人黄建琪、被告人陈某乙的辩护人范慧慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、信用卡诈骗
2009年4月8日，被告人姜某利用许某的身份信息以及虚假的收入证明、房产证、机动车行驶证，冒用许的名义在中国农业银行股份有限公司绍兴分行办理了卡号为00×××40的信用卡，后在绍兴市区金红通讯透支人民币9980元，后经中国农业银行股份有限公司绍兴分行多次催款，被告人姜某拒不还款。
上述事实，被告人姜某在开庭审理过程中不表异议，并由书证情况说明、催收账户交易历史记录、金穗贷记卡催收通知单、催收账户催收历史记录，证人许某、蒋某证言予以证实，足以认定。
二、赌博
1、2009年6月份，被告人凌某、陈某甲经事先商量，在绍兴市区港都大酒店对面渡东小区的一家棋牌室，组织钱某甲、“王四刚”、“劳海港”等多人，以“麻将”、“罗松”的形式赌博10余场。在赌博中，被告人凌某、陈某甲以“每底抽20元”和“13道抽10元”的方式抽头，被告人陈某乙召集参赌人员并在赌场中帮忙抽头，合计抽头获利人民币10000余元。
2、2009年7月份的一天，被告人凌某、姜某、吴某伙同“韩华”、“四娃”、“小亮”（均另案处理）在绍兴市区森海豪庭大酒店房间，组织陈某丙、钱某甲、“眼睛”等多人，以“梭哈”的形式进行赌博。在赌博中，被告人凌某、姜某等人提供场地，并以“每底抽50-200元”的形式抽头，共非法获利计人民币10000余元。被告人吴某等人以“九五”扣的形式放资，非法获利计人民币3000余元。后被告人凌某、姜某按事先约定分得人民币6000余元，被告人吴某分得人民币300元。
3、2009年7月份的一天，被告人凌某、姜某、吴某伙同“韩华”、“四娃”、“小亮”，在绍兴市区风光大酒店房间，组织陈某丙、钱某甲、“眼睛”等多人，以“梭哈”的形式进行赌博。在赌博中，被告人凌某、姜某等人提供场地，并以“每底抽50-200元”的形式抽头，非法获利计人民币10000余元，被告人吴某等人以“九五”扣的形式放资，非法获利计人民币3000余元。后被告人凌某、姜某按事先约定分得人民币6000余元，被告人吴某分得人民币300元。
4、2009年7月份的一天，被告人凌某、姜某、吴某伙同“韩华”、“四娃”、“小亮”，在绍兴市区风光大酒店房间，组织陈某丙、“茂富”、“眼睛”等多人，以“梭哈”的形式进行赌博。在赌博中，被告人凌某、姜某等人提供场地，并以“每底抽50-200元”的形式抽头，非法获利计人民币10000余元，被告人吴某等人以“九五”扣的形式放资，非法获利计人民币3000余元。后被告人凌某、姜某按事先约定分得人民币6000余元，被告人吴某分得人民币200元。
上述事实，被告人凌某、姜某、吴某、陈某甲、陈某乙在开庭审查过程中不表异议，并由辨认笔录及照片，证人钱某甲、陈某丙证言等证据予以证实，足以认定。
三、非法拘禁
1、2009年7月的一天晚上10时许，被告人凌某、姜某、吴某伙同“四娃”、“小亮”等人为讨还赌债，在绍兴市区龙翔娱乐城门口，由被告人吴某伙同“小亮”将被害人钱某甲强行拉上车，并在车内对钱实施了殴打，后又将钱带至绍兴市区国际摩尔城附近的迪欧咖啡店一包厢内，由被告人凌某、姜某强迫其还钱，至次日凌晨1时许，被害人钱某甲在向被告人凌某写下74000元的欠条后才被释放。
2、2009年7月中旬的一天傍晚5时许，被告人凌某、姜某为讨还赌债，在绍兴市区城东京华新村附近一饭店内，对被害人钱某甲实施了殴打，后又强行将钱拉至一辆轿车内，后被告人吴某以及“小亮”、“四娃”在稽山加油站附近上车并对钱实施了殴打，后被告人凌某、姜某、吴某等人将钱带至绍兴市宛委山脚下再次进行殴打和威胁，强迫其还钱，至晚上7时许，被害人钱某甲承诺还钱后才被释放。
3、2009年8月9日晚上11时许，被告人陈某甲、陈某乙为讨还赌债，伙同他人在绍兴市区百度酒吧门口，对被害人钱某甲实施殴打，后又将钱强行带至袍江新区一僻静处，期间，被告人陈某甲、陈某乙等人又对钱实施殴打，强迫其还钱。至次日凌晨1时许，被害人钱某甲被迫写下15000元的欠条后才被释放。
2009年9月6日，被告人吴某在浙江省杭州市萧山机场被警方抓获；同月10日，被告人凌某、姜某、陈某甲、陈某乙分别在绍兴市区东方宾馆315房间、绍兴市区城南凤江路62号2幢402室、浙江省绍兴县柯桥街道浙纤新村1幢305室、绍兴市区望花西区2幢506室被警方抓获。
上述事实，被告人凌某、姜某、吴某、陈某甲、陈某乙在开庭审查过程中不表异议，并由辨认笔录及照片，被害人钱某甲陈述，刑事判决书，抓获经过证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人姜某以非法占有为目的，使用虚假的身份证明骗领信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人凌某、姜某、吴某、陈某甲、陈某乙伙同他人以营利为目的，组织三人以上赌博，抽头渔利在五千元以上，其行为均已构成赌博罪，且系共同犯罪。被告人凌某、姜某、吴某、陈某甲、陈某乙伙同他人，为追讨赌债采用拘留、禁闭方法非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某乙出于共同的犯罪故意，为被告人凌某、陈某甲等人召集参赌人员并在赌场中帮忙抽头，应当对在共同故意支配下实施的共同行为负责。因该节事实中，被告人凌某、陈某甲等人组织三人以上赌博，抽头获利人民币已达一万余元，已超过赌博罪定罪标准，故应认定被告人陈某乙的行为已构成赌博罪。被告人陈某乙的辩护人关于被告人陈某乙不构成赌博罪的意见，本院不予采纳。被告人姜某犯有信用卡诈骗罪、赌博罪、非法拘禁罪；被告人凌某、吴某、陈某甲、陈某乙分别犯有赌博罪、非法拘禁罪。五被告人均应依法数罪并罚。五被告人在实施非法拘禁过程中，对被害人有殴打情节，应依法从重处罚。被告人陈某甲在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人凌某、陈某乙犯有前科，应酌情从重处罚。鉴于五被告人均能自愿认罪，且被告人姜某、吴某无前科，故可对五被告人分别酌情从轻处罚。被告人姜某的亲属在本院审理期间为被告人姜某退赔了信用卡诈骗所得款；被告人陈某甲、陈某乙的亲属赔偿了被害人钱某甲医疗费1000元，并支付补偿款2000元，被害人钱某甲书面向本院表示谅解，并要求对两被告人从轻处罚，故可对被告人姜某、陈某甲、陈某乙酌情从轻处罚。对五被告人及被告人凌某、陈某甲、陈某乙的辩护人要求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百三十八条、第三百零三条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人凌某犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月十日起至二0一0年八月九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人姜某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月十日起至二0一0年九月九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人吴某犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月六日起至二0一0年六月五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
四、被告人陈某甲犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月十日起至二0一0年六月九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告陈某乙犯赌博罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年九月十日起至二0一0年四月九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
六、本院扣押的被告人姜某人民币九千九百八十元，发还给中国农业银行股份有限公司绍兴市分行；公诉机关移送本院扣押被告人陈某乙的人民币三万九千三百元、港币二万三千元，除其中人民币一千元在判决生效后抵作罚金外，其余发还给被告人陈某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢信芳
审 判 员 虞 斌
人民陪审员 骆国发
二〇一〇年一月十一日
书 记 员 柴 静