河南省确山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1725刑初486号
公诉机关确山县人民检察院。
被告人孟亚辉，男，1989年5月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月13日被抓获，2017年4月14日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年5月20日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人杨书彬，河北宏源律师事务所律师。
被告人孟春辉，男，1983年12月9日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪于2017年4月13日被抓获，2017年4月14日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年5月20日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人曹大山，河南另奇律师事务所律师。
被告人孟玉金，男，1962年9月19日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，户籍地上蔡县，住所地驻马店市驿城区。因犯诈骗罪于2014年8月15日被河南省三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑二年零五个月，2015年12月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月13日被抓获，2017年4月14日被确山县公安局刑事拘留，经确山县人民检察院批准，2017年5月20日被确山县公安局执行逮捕。
辩护人李前进，河南同立律师事务所律师。
确山县人民检察院以确检公诉刑诉（2017）309号起诉书指控被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金犯诈骗罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员王瑞、李建军出庭支持公诉，被告人孟亚辉及其辩护人杨书彬，被告人孟春辉及其辩护人曹大山，被告人孟玉金及其辩护人李前进到庭参加诉讼。现已审理终结。
确山县人民检察院指控：一、2017年4月7日，被告人孟亚辉与被告人孟春辉事先经过共同预谋，以向被害人黄某介绍停车场改造项目为由骗取黄某信任后，借口让黄某帮忙采购军用不锈钢高低床的名义，骗取黄某50000元钱。二、2017年4月13日，被告人孟亚辉与被告人孟玉金事先经过共同预谋，以向被害人李某介绍停车场改造项目为由骗取李某信任后，借口让李某帮忙采购军用不锈钢高低床的名义，骗取李某10000元钱。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金的供述，被害人黄某、李某的陈述，同案人孟亚闯、孟鹏举、刘彦兵的供述，搜查笔录、检查笔录、扣押物品清单、银行交易明细，前科判决书，户籍证明，抓获证明等证据。公诉机关认为，被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金的行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人孟亚辉、孟春辉诈骗数额巨大，被告人孟玉金诈骗数额较大，被告人孟玉金系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定予以判处。
被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金对公机机关指控的犯罪事实均无异议。
被告人孟亚辉的辩护人辩称：被告人孟亚辉系初犯，且主动坦白交代自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，应从轻处罚。
被告人孟春辉的辩护人辩称：被告人孟春辉属从犯，请求法庭给予从轻或减轻处罚。
被告人孟玉金的辩护人辩称：被告人孟玉金到案后有坦白表现，且系从犯，应从轻处罚。
经审理查明，2017年4月份以来，被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金等人结伙，由孟春辉、孟玉金等人冒充消防队或部队军人通过被害人熟人以做工程等名义骗取被害人信任后，让被害人帮助其购买不锈钢床，并将被害人介绍给冒充湖北省武汉市宏大不锈钢床业有限公司工作人员的被告人孟亚辉，孟亚辉接到被害人电话后继续对被害人行骗，诱使被害人向其指定的银行账户汇款，以达到诈骗的目的。
1、2017年4月7日，被告人孟春辉冒充上海市消防总队“李”姓军官，以向被害人黄某介绍停车场改造项目为由骗取黄某信任后，要求黄某帮其采购军用不锈钢高低床，并让其和冒充武汉市宏大不锈钢床业有限公司工作人员“张经理”的被告人孟亚辉联系。黄某在和孟亚辉取得联系后，按照孟亚辉的要求，向孟亚辉提供的户名为“盛国和”，账号为62×××42的建设银行账户上汇入购床定金50000元。
2、2017年4月13日上午，被告人孟玉金冒充四川省成都市消防支队军官，以向被害人李某介绍停车场路面改造业务为由骗取李某信任后，孟玉金让李某帮忙购买军用不锈钢高低床，并让李某和冒充武汉市宏大不锈钢床业有限公司工作人员的被告人孟亚辉联系。李某在和孟亚辉联系后，于当天中午，按照孟亚辉的要求向孟亚辉提供的一个户名为“冯国保”，账号为62×××79的农业银行账户上汇入10000元购床定金。
认定上述犯罪事实的证据有：
1、被害人李某陈述：2017年4月13日上午9时许，我在金河宾馆大厅里面接到一个张姓朋友的来电，说是要给我介绍笔生意，让我联系一位姓刘的朋友，我于9点40分在金河宾馆2楼的茶坊给对方（135××××0541）去电，对方自称是消防支队的军人，我们的通话内容大约就是说有一笔成都市消防支队的停车场路面改造的业务，我们之间为这个事反复通过几次电话，后来这个姓刘的朋友又来电说要为部队购买50张高低床让我帮忙办，还给我一个自称是生产厂家的电话（155×××××××1）。大约在10时51分，我又给这个厂家去了电话，告诉对方我要购买高低床，然后对方说要付全款，我没有同意，经过来回几次电话，我同意先付定金，于是对方给我的手机发来账号短信：62×××79，户名冯国保。2017年4月13日12时15分许，我让我爱人在都江堰市幸福镇观凤路蜀西商场楼下的农业银行的自动柜员机上往对方的账号上存入现金1万元整。转款后也就是当天下午我给厂家打电话，一直不接电话，然后我又给姓刘的朋友电话，一直无法接通，我于是到消防支队找这个姓刘的人，可是根本没有这个人，我感觉我可能受骗了。2017年4月14日18时40分，我又接到一个自称是河南驻马店民警的来电，他问我是否是因买床的事被骗了1万元，然后让我来报案，我就来派出所报案了。
2、被害人黄某陈述：我平时在上海市做市政工程。2017年3月份，我有一个姓“程”的朋友说有一个自称是上海市消防总队参谋的“李”姓军官想做一笔生意，让我给“李”姓军官联系一下。后来我和“李”姓军官联系上后，“李”姓军官说他部队有一个闲置的操场，想改造成一个停车场，我说我可以接这个生意。2017年4月7日上午8点左右，这个“李”姓军官给我打电话说现在部队急需采购30张不锈钢高低床，让我给他代购一下，并给我提供了一个叫宏达不锈钢床厂“张经理”的电话，联系后“张经理”说得96000元钱并且说先付款后发货，我说先付5万元定金，我就把钱转给了“张经理”提供的户名为盛国和，账号是62×××42的建设银行卡里，后来我才发现我被骗了，前几天接到民警的电话后，我就来报案了。
3、被告人孟亚辉供述：2017年4月7日是我们第一天出来诈骗，早上8点左右，我开着我三叔孟玉金的那辆大众轿车拉着孟玉金和孟春辉一起从驻马店市驿城区盘龙山路出发，沿着107国道往南边的确山县方向行驶。当时我们过了高速桥以后又往南走了大概有几公里后往西上了一条往西去的柏油路，那个地方应该也是确山县的地盘了，但是具体地名我不清楚。当时我们沿着这条柏油路往西走了有三四公里过了一个村庄以后，我们找了一个僻静的地方把车停下，然后我和孟玉金、孟春辉一起到了柏油路路西的一片山脚下，当时孟春辉拿了一部装有归属地为上海的手机卡的老年机、孟玉金拿的哪里的手机卡我不清楚，反正是4月6日你们从我开的车上搜查到的手机卡中的一张，具体是哪里的我不清楚。当时孟春辉、孟玉金就按照之前自己找好的那些地方的单位进行联系，孟春辉冒充的是上海市的消防队的人员，孟玉金冒充的是哪里的我不清楚。当时他们联系了以后，孟春辉联系的上海的一个人上当了，那个人具体是干什么的我不清楚，叫啥名字我也不清楚，反正那个人就是联系了孟春辉给他提供的我持有的一个武汉手机号码，这个武汉手机号码及孟春辉使用的那个上海手机号码都扔了（为了安全，我们一般就是诈骗成功了就把诈骗使用的手机卡都扔掉，有时把使用的手机也扔掉），当时这个和我联系的人是个男的，问我是不是宏达不锈钢床业有限公司的，要向我们购买30张不锈钢床，每张2800元，总共价值84000元。这个男的让我提供一个建行的账号。之后我和那个要买不锈钢床的男的谈好后，我把这个建行账号提供给了他。之后上海这个男人往我提供的那个建行账号里打了5万元的定金，是不是办案民警在我开的车上搜查到的那个建行62×××42账号我记不清了。骗成功了以后我们三个就开着车往驻马店去了，走在路上把诈骗用的一张上海手机卡、一张武汉手机卡都扔了，具体扔在什么地方了我记不清了。我们在路上吃了点午饭就回驻马店了。我们回了驻马店以后先把孟玉金送回家，我和孟春辉就回租房处了。下午两点左右，我和孟春辉开着那辆大众轿车从驻马店市区上高速回到了崇礼老家拿上午骗来的钱。回去的路上，我和那个使用17760228992号码给我提供银行卡的男的联系，那个男的让我把手机关机，等晚上10点再开机。当时我听他的话就把手机关机了。我和孟春辉回去以后各自回家了，等到晚上10点的时候我把自己专门用来联系那个提供银行卡的男的手机开机，但是那个男的联系不上。等了很长时间了，那个男的把电话给我回过来了，让我等到凌晨一两点的时候去周口固墙，在那给我钱。到了第二天凌晨一点多，我骑着电动车从家里出发先到周口固墙街，过了固墙街以后又往北，当时我和那个男的电话联系以后，在固墙街往北大概有三四公里的路边找到了他，当时这个男的给我了31500元现金，之后拿着这些钱就回家了。我回到家就开着车拉着孟春辉回驻马店了。因为是孟春辉诈骗成功的，所以给孟春辉分了15000元，诈骗了这5万元以后，孟鹏举、孟亚闯也过来找我了，要和我一起干诈骗。4月10日早上七八点左右，我开着车拉着孟春辉、孟鹏举、孟亚闯一起先到孟玉金住的小区门口接着孟玉金，当时孟玉金还带了一个看着有四十多岁的男的，这个男的叫啥名字我不清楚，我知道这个男的也是上蔡县崇礼乡的，就是昨天和我、孟亚闯、孟玉金、孟鹏举、孟春辉一起被抓的那个男的。当时孟玉金给我说这个男的也跟着我们干诈骗。之后我们坐上车就还是沿着107国道往南边的确山方向走，但是因为当天下雨，没有找到打电话的地方，我们在车上打了几个电话，没有诈骗成功，所以我们在中午12点左右的时候就回驻马店市区了。4月11日、4月12日，我们六个人又一起出去了，都没有诈骗成功。4月13日，还是我们六个人开着孟玉金儿子的那辆车从驻马店市区出发，沿着107国道往南边的确山县城方向走，走到确山县城北边的一个大十字路口往西沿着一条大路走，我们往西走了大概有10公里左右看到了一个学校西边有一片烂尾楼，我们就把车停下，他们五个人分别分散到一排烂尾楼的几个房间里面了，有在一楼的、有在二楼的。大概到了12点左右的时候，我接到了一个号码尾号为8528的号码打来的电话，是成都的一个男的给我打来的，当时这个成都的男的要向我购买40张不锈钢床，每张2800元，总共价值112000元。当时这个男的说先给我打1万元定金，我就把准备好的那个户名为冯国保，账号为62×××79的农行账号提供给了对方，这个男的给我打了一万元钱以后还给我打电话说了一下，当时我还嫌钱少，还不愿意，想让对方多打点钱。我们正在谈的时候，办案民警过来把我和孟玉金在烂尾楼的一楼房间里面抓住了，当时抓孟春辉的时候，他还从烂尾楼的二楼跳下去了，也抓住了他。后来我才知道，孟亚闯、孟鹏举、和孟玉金关系好的那个男的也被抓住了。
4、被告人孟春辉供述：2017年4月7日早上8点左右，孟玉金打电话给孟亚辉，让孟亚辉喊我赶紧起床去“干活”。之后我和孟亚辉起床去了孟亚辉租房附近的一家早餐店和孟玉金汇合。吃完早饭后，孟亚辉就开着孟庆贺的那辆银白色的大众轿车拉着我和孟玉金出了驻马店市区。开了半个多小时左右，孟亚辉把车开到了一座山的旁边，之后孟亚辉把车停在了山下的一块平地上。接着孟亚辉说咱们就在这里“干活”吧，干活的意思就是开始打电话诈骗。我和孟玉金同意后，孟亚辉就把事先准备好的诈骗专用的手机和诈骗对象的电话给了我和孟玉金。当时我们三个约定，我和孟玉金负责冒充消防队的工作人员给诈骗对象打电话，孟亚辉负责冒充厂家。我记得那天我拿着归属地成都的手机号冒充成都消防队的工作人员打成都当地陪练的电话实施诈骗，孟玉金那天拿着归属地为南宁的手机号往南宁拨打诈骗电话。我一上午往成都打了四个诈骗对象电话，结果都没有成功。快到中午11点的时候，孟亚辉对我说上海这边有个施工队的说好了，一会让我接着往下说，让对方帮忙定不锈钢床，至于之前谁和对方联系的我不清楚。然后，孟亚辉给我递了张归属地为上海的手机卡，我就把刚才用的诈骗电话里归属地为成都的手机卡拆了下来，安装上了归属地为上海的手机卡。另外，孟亚辉还给我一张纸条，上面写着上海市某地消防队李参谋，具体上海哪地方的消防队现在我记不清了，孟亚辉的意思就是让我按纸条的内容冒充消防队的李参谋。之后我就拨打了孟亚辉提供给我的上海那边施工队人的电话，电话接通后，我自称上海某地的消防队李参谋，说有个事情想麻烦对方一下。当时那个老板也比较客气，让我有什么事情尽管说。我就说消防队里马上要迎接检查，领导说之前队里的高低床有点旧并且坏的比较多，想全部换成新的不锈钢的高低床，由于我们单位不允许跨区域采购商品，你要如果方便的话这个更换床的事情你代采购一下。当时那个施工队老板愿意帮忙而且表现的很积极。之后我就把要采购不锈钢高低床的型号（武汉宏达HD005）、代购的数量（30张）及厂家电话在电话里告诉给了施工队老板。其实我提供给施工队老板的高低床厂家电话不是真的厂家电话，而是孟亚辉持有的一部归属地为武汉的手机号。当时上海的那个施工队老板说可以帮我问问，问完给我回话。之后就是孟亚辉冒充厂家接电话了，具体孟亚辉和对方怎么说的我不清楚，我们打电话的时候都是分开打的，避免互相干扰。我这边等了大概10分钟左右，那个上海施工队老板给我打来了电话。他在电话里告诉我，我刚才让他代购的武汉宏达HD005型号的高低床厂家那边每张床要3200元，如果走快运的话每张床3400元。他问我这个价格可以不可以，我说之前我们单位采购的每张高低床的价钱就是3400元，走快运每张床3400元的价钱我可以接受，并让他抓紧时间把床发过来，让他下午把采购床的票据拿到消防队，我好找队里的领导审批把货款给他。当时电话里上海施工队老板同意了我的提议。后来又停了半个多小时，孟亚辉说刚才我联系的上海施工队老板打钱过来了，一共打了5万元，让我赶紧把刚才的用的电话关机，之后我就把电话关机了。那天骗完这5万元一单后我们就回了驻马店孟亚辉的出租房。我们那天在回驻马店的路上，孟亚辉把我和他诈骗成功5万元的事情告诉给了孟玉金。分给我的15100元钱是孟亚辉给我的，他给我分钱的时候说，5万元里有35%的钱是给取款人的，而且每用一次取款人的银行卡，还要支付1000元的使用费，另外再扣除孟亚辉之前买作案手机、作案手机卡、加油、吃饭等花销，剩下的钱我们两个人平分的。
5、被告人孟玉金供述：2017年4月10日，我与孟亚辉、孟春辉、孟亚闯、孟鹏举、刘彦兵开着豫Ｑ×××××银灰色大众轿车来到确山县西实施诈骗，这次我们没骗到钱。4月11日和12日，我们六人从驻马店市区向西经胡庙到了山里面，还是我们六人打电话诈骗，我们这三天都是孟亚辉冒充厂家，我与孟春辉、孟亚闯、孟鹏举、刘彦兵冒充军人打电话实施诈骗，我们这三天都没骗到钱。2017年4月13日上午，我与孟亚辉、孟春辉、孟亚闯、孟鹏举、刘彦兵开车来到确山县西实施诈骗，我与孟春辉、孟亚闯、刘彦兵、孟鹏举冒充消防队打电话诈骗，孟亚辉冒充厂家打电话诈骗，当天我拿成都的一个手机号码冒充成都消防队后勤处的干部给成都一个做工程的男的打电话实施诈骗，中午13点左右的时候，那个成都的男的打了1万元定金，孟亚辉说钱已经到账了，之后我们就被抓了。2017年4月7日上午，孟亚辉开着我的那辆车带着我和孟春辉到确山县境内的山里面，我们开始冒充军人打电话骗人。我打电话没骗成功，孟春辉打电话骗到了5万元。诈骗用的手机和号码是孟春辉提供的，诈骗成功后，取款由孟亚辉联系。
6、同案人孟亚闯、孟鹏举、刘彦兵均供述了伙同孟亚辉、孟春辉、孟玉金等人实施诈骗的经过，供述的内容与被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金供述的内容基本一致。
7、搜查笔录、检查笔录、照片、扣押物品清单等证实，侦查机关办案民警队对被告人孟亚辉驾驶的车辆、孟亚辉、孟玉金等人住所进行搜查的情况及对被告人孟春辉、孟玉金等人的人身进行检查并对相关涉案物品予以扣押的情况，其中有装有涉案手机卡为155×××××××1的手机卡的老年手机一部，记录有涉案银行卡号62×××42及盛国和的名字的纸张等。
8、转款凭证、银行交易明细证实李某2017年4月13日向账号为62×××79转款1万元及款项于当日被取出的情况；黄某于2017年4月7日向户名盛国和，账号62×××42的银行卡转款5万元及款项于当日被取出的情况。
9、户籍证明及抓获经过、公安机关出具的情况说明证实了被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金的身份及到案情况。
上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。
河南省三门峡市湖滨区人民法院（2014）湖刑初字第124号刑事判决书及河南省洛阳市监狱罪犯档案资料载明，被告人孟玉金因犯诈骗罪于2014年8月15日被判处有期徒刑二年五个月，2015年12月29日刑满释放。
本案审理过程中，被告人孟亚辉退赔被害人损失3万元，缴纳罚金1万元；被告人孟春辉退赔被害人损失25000元，缴纳罚金1万元；被告人孟玉金退赔被害人损失5000元，缴纳罚金5000元。
本院认为，被告人孟亚辉分别伙同被告人孟春辉、被告人孟玉金以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人孟亚辉、孟春辉数额巨大，被告人孟玉金数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金在共同犯罪中分工不同，所起作用相当，不作主、从犯区分。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人孟玉金曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人孟亚辉、孟春辉、孟玉金如实供述自己的罪行，积极退赔被害人损失，均可以从轻处罚。关于被告人孟春辉的辩护人辩称被告人孟春辉属从犯，应当减轻处罚的意见；被告人孟玉金的辩护人辩称孟玉金系从犯的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；三被告人的辩护人的其余辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
被告人孟亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2020年4月12日止。）
被告人孟春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2020年4月12日止。）
被告人孟玉金犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月13日起至2018年1月12日止。）
公安机关扣押的作案工具手机、手机卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 路盛平
审 判 员 高 辰
人民陪审员 苗 周
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 林 琳