浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）绍越刑初字第229号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人杨曦。因涉嫌犯合同诈骗罪于2009年6月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月10日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人张伯灿。
绍兴市越城区人民检察院以绍越检刑诉（2010）177号起诉书指控被告人杨曦犯诈骗罪，于2010年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于同年5月4日公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员王珏出庭支持公诉，被告人杨曦及其辩护人冯永华（系浙江中圣律师事务所律师）到庭参加诉讼。因被告人杨曦当庭拒绝辩护人冯永华为其辩护，要求另行委托辩护人。本院于同日决定对本案延期审理，并于同年5月15日恢复审理，后公开开庭审理了本案。同年6月7日，绍兴市越城区人民检察院建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。同年7月6日，绍兴市越城区人民检察院建议对本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员王珏出庭支持公诉，被告人杨曦及其辩护人张伯灿到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控：
1、2007年至2008年间，被告人杨曦冒用浙江绍兴博爱医院董事长叶水根干儿子，“浙江绍兴其其热电集团”副董事长等身份，虚构“福全山庄”等工程，利用他人私刻的“绍兴福全山莊筹建处”印章，以介绍工程为名，先后分别从被害人阮某、徐某、莫某等人处骗取钱款。具体为：（1）2007年间，被告人杨曦在绍兴市区爵士岛咖啡店、北海花园25幢104室等地，采用上述方法，分次骗取被害人阮某共计人民币70000元，后经阮多次催讨归还人民币47000元，骗得人民币23000元。（2）2007年上半年，被告人杨曦在绍兴市区北海花园25幢104室，采用上述方法，骗取被害人徐某人民币20000元，后经徐多次催讨归还人民币8000元，骗得人民币12000元。（3）2007年至2008年间，被告人杨曦在绍兴市区北海花园其租房、中兴中路时代大厦220室金腾影视传媒办公室等地，采用上述方法，骗取被害人莫某人民币168000元。
2、2007年7月1日，被告人杨曦在绍兴市区国际大酒店停车场，以开办金腾影视公司需要去北京疏通关系为由，从被害人阮某处骗取人民币100000元。
3、2009年2月，被告人杨曦在绍兴市区胜利东路老榆咖啡店，以介绍工作需要文凭为由，骗取被害人魏某人民币10000元。
综上，被告人杨曦共诈骗5次，合计人民币313000元。
2009年6月4日，被告人杨曦在绍兴市区湾楼公寓12幢202室被公安机关抓获。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读了被害人阮某、徐某、莫某、魏某陈述，证人王某甲、杨某甲、杨某乙、叶某、宣某、陈某、丁某、赵某、王某乙、童某、张某甲、王某丙、张某乙等证言，相关书证，情况说明，文件检验鉴定书，抓获经过证明，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人杨曦以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人杨曦提出如下辩解意见：他没有冒用浙江绍兴其其热电集团副董事长的身份，也没有自称是叶水根的干儿子，没有以介绍工程为名骗过阮某、莫某、徐某的钱。阮某的70000元，是因为阮某有事要他帮忙，所以前后一共给了他70000元，之后他已经分3次归还了67000元，剩下3000元他用于支付金腾影视公司的物业管理费和会计丁某的工资了。阮某的另外100000元，他当时是说明用于金腾影视公司开拓业务和不可抗拒因素之用，后来因为公司一直亏损，他用来支付房租、员工工资和购买公司设备了，没有诈骗也没有把这笔钱送某位领导。关于莫某，他曾经向莫某借过110000元，后来还给了莫某10000元，还欠100000元。正因为他欠莫某钱，所以当莫某提出为了应付单位，要他帮忙开几张发票时，他就在电线杆上找了个号码向别人购买了3张盖有“绍兴福全山莊筹建处”印章的空白收据，并帮忙填写了一下；另2张交款单位为浙江精工世纪建设工程有限公司的收据与他无关。徐某的20000元钱是徐自己给他，要他帮忙介绍工程的，后来工程没讲成，他说20000元钱先用一下再逐步归还，徐某也没意见，后来他归还了徐某几千元钱，具体数额忘记了。魏某的10000元钱是魏自己给他，要他帮忙弄张文凭，后来他去问了一下，没办法弄到文凭，他要还钱，魏某不肯要，一定要他继续帮忙弄文凭，所以他也没有骗魏某的钱。关于到案，当时他是在公安机关到他绍兴市区湾溇公寓12幢202室租房内查暂住证时，自己主动要求到派出所协助调查，并不是被抓获的。
被告人杨曦的辩护人提出如下辩护意见：起诉指控杨曦冒充叶水根干儿子的名义行骗不能成立；本案中被害人均与杨曦是朋友关系，杨曦向莫某的借款及欠阮某、徐某一时未能归还的部分借款不应认定为诈骗；杨曦确实在为徐某介绍工程；本案中“绍兴福全山莊筹建处”印章系假发票提供者所制造，这种造假责任不应当由杨曦来承担，杨曦帮助莫某开具发票的行为与借款事实没有因果联系；杨曦与阮某是合伙开办金腾影视公司的合作伙伴，在公司亏损的情况下杨曦为了使公司继续维持下去用掉了押金不应认定是诈骗；本案事实不清，证据不足，要求法院公正判决。
经审理查明：
一、2007年至2008年间，被告人杨曦谎称自己在“浙江绍兴其其热电集团”、绍兴博爱医院任副董事长之职，系董事长叶水根的干儿子，先后以介绍绍兴市公安局大楼装修工程、虚构的福全山庄工程、福全小学工程、高干楼扩建工程等名义，分别从被害人阮某、徐某、莫某处骗取钱款共计人民币103000元。具体为：
1、2007年间，被告人杨曦先后在绍兴市区爵士岛咖啡店、其租住的北海花园25幢104室等地，采用上述方法，骗取被害人阮某共计人民币70000元，后经阮多次催讨，被告人杨曦归还人民币47000元，实际骗得人民币23000元。
该节事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人阮某陈述及收条、收款收据复印件证实，2006年5、6月份，我经朋友介绍认识了一个叫杨曦的人，当时他给我的名片上他是浙江绍兴其其热电集团和绍兴博爱医院的副董事长，并称在其其热电集团里有股份。2007年4月底，杨曦说他女朋友的弟弟在给绍兴市公安局大楼做装修设计，而且公安局后勤处有个领导和他关系不错，问我想不想包这个装修工程，如果想承包需要50000元钱走关系，还给了我一份装修的图纸，后我在绍兴爵士岛咖啡五云店给了杨曦50000元现金，杨曦给我写了张收条。2007年5月底，杨曦又说公安局大楼的装修工程要到10月份左右才开工，他们其其热电集团有一个福全山庄的工程马上要开工，这个工程由他全权负责，如果想做的话，他可以给我一个标段做，但要先交20000元工程押金并找个二级以上资质的公司挂靠。我听后信以为真，就联系挂靠到华升建筑公司绍兴分公司，并在杨曦的家里交给了杨曦20000元现金，杨曦又写了张收条给我。之后我就等着开工。2007年7月，杨曦交给我1张盖有“绍兴福全山莊筹建处”印章的20000元投标押金的收款收据，将原来的那张20000元收条拿走了。收款收据的编号是0001579，落款时间2008年7月5日，但实际当时时间是2007年7月。同年8月下旬，杨曦又跟我讲公安局大楼的装修工程可能要推迟，而且利润也没有，叫我不要做了，他那里又有福全小学和高干楼的拆建工程，也是其其热电厂的工程，如果我想做，他可以给我做，并且把我原来给他的公安局大楼装修工程的50000元钱转成这两个工程的押金。我同意了。同年9月10日左右，杨曦又给了我2张均盖有“绍兴福全山莊筹建处”印章的收款收据，并收回了原来的50000元收条。1张编号0000720的收款收据写着高干楼扩建工程，另1张编号0000703的收款收据写着福全小学工程，金额分别为20000元和30000元，时间分别为2007年9月5日和9月7日。后来我一直等着，但始终没有开工的消息，杨曦也以各种借口拖延，我要杨曦把钱退给我，杨曦说要我把收据原件给他，他会给我退出来，我留下了1套复印件，并让杨曦给我写了张“收到阮某福全山庄工程押金款人民币7万元”的收条，落款时间2008年10月30日。之后杨曦曾经归还过47000元。2009年年初，我产生了怀疑，就到其其热电厂去了解情况，才知道杨曦不是厂里的人，也根本不是什么副董事长，而且杨曦所介绍的工程也是不存在的，我才知道我被骗了。
（2）证人陈某证言证实，2006年9月左右，我通过我丈夫阮某介绍认识了杨曦。2007年5月左右，我丈夫阮某对我说，杨曦有一个绍兴市公安局的装修工程想介绍给他去做，需要50000元钱去上面打点，我觉得做工程有钱赚，就拿了50000元给我丈夫，后来我丈夫阮某就把这50000元钱交给了杨曦。过了一段时间，杨曦对阮某说绍兴市公安局的装修工程做不到了，但他还有一个福全山庄的工程可以叫阮某去做，把那50000元钱转到福全山庄的工程押金，但还得20000元，我就又给了阮某20000元。但之后阮某迟迟没有做到福全山庄这个工程项目，为此我还跟阮某吵了架。2008年11月下旬，杨曦给了我们37000元，并让我出具了收条，2008年12月初，杨曦又给了我10000元，我在那37000元的收条上加了一笔。除了拿到过上述47000元外，杨曦没有还过其他钱。
（3）证人王某乙证言证实，2007年端午节前，因为杨曦和我姐姐王某甲在谈恋爱，杨曦在电话中说能为我在绍兴谋取一份年薪10万左右的工作，我就从兰州来到了绍兴，杨曦把我介绍到长城设计院工作，之后我接了绍兴市公安局办公技术楼装修设计工作。有一天我正在杨曦北海花园租房的电脑上搞设计时，阮某来杨曦家看到我在设计，杨曦就问阮某是不是对绍兴市公安局办公技术楼装修感兴趣，阮某说是的，杨曦就跟阮某说他跟负责装修工程的绍兴市公安局负责人熟悉，可以帮阮某把这一项目拿下来等等。后来杨曦叫我把设计好的图纸为阮某拷贝了1份，还要我帮阮某做预算，阮某为此还拿出了3000元钱给杨曦，结果杨曦上午把钱给了我，晚上又说有急用把3000元钱拿走了，之后再也没有给过我。过了一个月左右，杨曦又当着我的面跟阮某说公安局办公楼装修工程利润不高，要再为阮某介绍其他工程以获取更高的利润等话。
（4）证人童某证言证实，我在2002年5月左右通过朋友介绍认识了杨曦。大约在2006年6、7月时，杨曦说他是绍兴其其热电公司、绍兴博爱医院的副董事长，董事长叶水根是他的干爹，叶水根要开发福全山庄，他可以帮我去疏通关系，但需要先交20000元报名费去投标。后我给了杨曦20000元钱，杨曦给我开具了盖有“绍兴福全山莊筹建处”印章的收款收据。过了段时间，我问杨曦福全山庄工程进展程度及招投标会议的时间，杨曦说快了，一直没有明确答复。我估计福全山庄的工程不存在，就跟杨曦说我不做这个工程了，要杨曦把20000元钱退出来，经再三催促，杨曦在2006年11月中旬左右把钱还给我了。另外，杨曦还以帮助阮某竞标福全山庄工程押金的名义，从阮某那里拿了70000元钱。2009年春节过后，阮某和杨曦为了钱的事闹矛盾，我为了化解他们两人间的矛盾，和杨某甲一起约了杨曦及杨曦的女朋友王某甲在绍兴市区克莱多咖啡店谈，杨曦说70000元钱已经还给阮某了，还拿出阮某妻子出具的47000元收条，在收条背后杨曦自己注明已经归还20000元。过了两三天，我和杨某甲又把阮某夫妻约到绍兴市区爵士岛咖啡店，阮某夫妻承认收到了杨曦还的47000元钱，但认为杨曦应该付他们利息，同时否认收到过杨曦在收条背后自己写的20000元。
（5）证人杨某甲证言证实，我在2006年3、4月的时候通过童某介绍认识了杨曦，杨曦自称在他干爹叶水根开的绍兴博爱医院上班。杨曦说他干爹叶水根在绍兴福全有块土地要建造福全山庄，并说福全山庄的围墙工程给我做，后我问他什么时候开工，他说有些手续还没办好，就没有下文了。杨曦被抓二三个月前，杨曦和阮某已经不和了，因阮某与杨曦是通过童某介绍认识的，阮某为了向杨曦要钱，找童某做杨曦的工作，一天中午童某约我一起在绍兴市区克莱多咖啡店找杨曦谈话，期间童某问杨曦有没有利用帮阮某承揽工程收取过阮某的钱，杨曦说有的，但又说已经还了。大约过了二三天，童某又约了阮某夫妻在绍兴市区爵士岛咖啡店谈话，我去得迟了一些，看到阮某夫妻俩因为童某说他们要向杨曦收取利息有点不合理而不高兴，责怪童某在帮杨曦说话。
（6）华升建设集团有限公司出具的证明及介绍信存根证实，2007年5月25日，华升建设集团有限公司所属绍兴分公司为阮某开具了联系工程业务介绍信1张，联系工程业主为其其热电集团，工程名称为绍兴福全山庄。
（7）陈某出具的收条证实，2008年12月1日陈某从杨曦处收到人民币37000元，同年12月5日收到杨曦人民币10000元。
（8）绍市公（物）鉴（文）字（2009）61号文件检验鉴定书证实，经绍兴市公安局物证鉴定所鉴定，在陈某出具的收条背面“2008年12月8号下午四点在绍兴国际大酒店付阮某2万元，共计67000元”的字样，系被告人杨曦的笔迹。
2、2007年上半年，被告人杨曦在其租住的绍兴市区北海花园25幢104室，采用上述方法，骗取被害人徐某人民币20000元，后经徐多次催讨，被告人杨曦归还人民币8000元，实际骗得人民币12000元。
该节事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人徐某陈述及收据复印件证实，2006年底，杨曦跟我说他认识福全一家热电厂的老板，这个老板还在绍兴市区开了一家博爱医院，现在准备在福全投资一个叫福全山庄的工程，因为这个老板跟杨曦关系非常好，所以把杨曦安排在福全山庄筹建处，杨曦说他可以帮我招投标这个工程项目。我要杨曦领我去看一下福全山庄的施工现场，但杨曦说福全山庄处于填土方、建围墙状态，不用去看了，过段时间会给我图纸，让我搞个预算出来后进行招投标。2007年1月，我在杨曦北海花园的家里给了杨曦20000元人民币，杨曦给我写了张“今收到徐某用于工程押金2万元”的收据。但钱给了杨曦之后，杨曦就没有什么动静了，一直说在填土方，我也根本没有见到福全山庄的图纸。到2008年我主动跟杨曦说我不打算参与招投标了，要杨曦还钱。经反复催讨，杨曦分3次共还给我8000元钱，其中2008年11月还给我4000元，2009年4月又分两次还给我4000元，我都在杨曦写的收据上注明了。
（2）证人张某甲证言证实，我和杨曦是在杨曦到我开的诊所就诊时认识的，有四年半时间了。杨曦自称是福全其其热电厂的副总，厂长叶水根是杨曦的干爹，杨曦还有一个职业是博爱医院的副董事长，杨曦还介绍说他有一个哥哥叫杨某丙是公安部警卫局局长。杨曦利用这种身份以介绍工作、介绍工程为名骗了他、他的朋友中成建设集团的老总王某丙等很多人。杨曦还曾以介绍福全山庄工程为名向在嵊州搞工程的徐某收了20000元押金。
3、2007年至2008年间，被告人杨曦在其租住的绍兴市区北海花园25幢104室、绍兴市区中兴中路时代大厦220室金腾影视传媒办公室等地，采用上述方法，骗得被害人莫某人民币68000元。
该节事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人莫某陈述证实，因为杨曦的女朋友王某甲和我有亲戚关系，在2007年春节，我认识了杨曦。他知道我在搞建筑就主动跟我说在绍兴福全有一个山庄要开发，当时他介绍自己是其其热电厂相当于副董事长的待遇，是总经理，负责山庄的开发工作。之后他又经常给我打电话，时常说起福全山庄工程进展，问我有没有兴趣。春节过后的一天，杨曦把我领到福全一块空地指点了一下，说就是日后福全山庄的别墅工程基建场地，我看过后就没再多怀疑了。2007年2月底左右，我按照杨曦说的到他在绍兴北海花园的家里交给了他20000元钱，之后杨曦给了我1张盖有“绍兴福全山莊筹建处”印章的收据。因为我当时挂靠在中汇建设有限公司，所以收据上交款单位是中汇建设有限公司。按照杨曦所说的投标日期到了之后，杨曦以正在挑选招标单位、董事长出差等种种理由拖时间。后来杨曦又说福全山庄的工程暂时不搞了，董事长叶水根要搞福全小学工程了，仍由杨曦负责，还说工程仍然会照顾我的，标书也由他帮我弄好。我想福全山庄别墅工程进展不利转变为福全小学，只要能赚钱就行，于是在2007年10月至11月间，我按照杨曦的要求分几次给了杨曦共计130000元钱。部分我是以汇款形式把钱汇到杨曦在建设银行的账户上，部分我是到杨曦在金腾影视公司的办公室里把现金给杨曦的。我记得最后一次是杨曦在2007年11月16日亲笔书写的收据，以福全小学基建押金的名义在金腾影视公司里收了我30000元现金。另外的100000是杨曦在拿了我的钱之后以福全小学图纸押金和投标押金名义向我收取的。杨曦给我的2张收据日期是2007年10月15日，但我给他的钱是在这之前。杨曦拿了钱之后，我一催他就以土地出让手续政府还未完全批下来、农民对土地出让的补偿还在协商等等借口拖延。后来我实地去打听，当地的人跟我说这块土地还未纳入红线范围内，我就开始对杨曦有了怀疑，但杨曦都以信誓旦旦的语气打消了我的疑虑。到2008年11、12月，杨曦说机会来了，福全山庄别墅工程、福全小学因为其其热电厂的董事长叶水根已经把工程交由其他单位承建了，经杨曦再三努力，为我争取了福全山庄的绿化工程，工程分两个标段，要我再挂靠两个有资质的单位参与投标，绿化工程利润绝对高于以前的两项工程。我就要求杨曦把我所交的150000元押金先退出来，尔后我再参与。杨曦说钱肯定能退，但因为绿化工程是另行招投标的，要我提供资质单位后把押金交上，再谈退押金的事情。考虑到我的钱已经给了杨曦，如果我不参与招投标，杨曦会借口拖延我的押金，我就先把杭州萧宏集团、杭州金溢园林工程有限公司的三证给了杨曦，后在杨曦的再三催促下我只给了杨曦18000元钱，杨曦收了钱之后说很快可以进场施工。大概一个星期后，杨曦叫我去他住的北海花园房子里给了我2张收据，收据总计面额是100000元，但实际我给杨曦的只有18000元。之后杨曦说的绿化工程也没有开工，2009年开始我要求杨曦还钱，到6月份杨曦就被抓了。事后我到其其热电厂传达室去打听，传达室的人告诉我厂里根本没有杨曦这个人。杨曦还以结婚等名义向我借过钱。
（2）证人王某甲证言证实，在我和杨曦共同生活期间，杨曦还以介绍工程、需要结婚等名义，向我姨夫的外甥莫某拿过不少于150000元的钱，这些钱都有文字依据的，我回兰州前，都交给莫某了。
（3）书证收据1份证实，被告人杨曦于2007年11月16日出具收据，内容为：今收到莫某人民币3万元（用于福全小学基建押金），待莫某拟定建设单位，发票充此收据。
编号0171037表格式“收款收据”1份，时间2007年2月28日，交款单位中汇建设有限公司，名称投标押金，金额20000元，收款公章“绍兴福全山莊筹建处”。
编号5026296、5026297表格式“收据”各1份，时间均为2008年12月27日，交款单位分别为杭州萧宏集团、杭州金溢园林工程有限公司，款项内容投标押金，金额均为50000元，收款公章“绍兴福全山莊筹建处”。
编号5026280、5026281表格式“收据”各1份，时间均为2007年10月15日，交款单位均为浙江精工世纪建设工程有限公司，款项内容分别为投标押金、图纸押金，金额均为50000元，收款公章“绍兴福全山莊筹建处”。
（4）绍市公（物）鉴（文）字（2009）61号文件检验鉴定书证实，经绍兴市公安局物证鉴定所鉴定，上述编号0171037的收款收据及编号5026296、5026297的收据，均系被告人杨曦的笔迹。另，上述5份（收款）收据上的“绍兴福全山莊筹建处”印章系同一枚印章所盖印。
关于公诉机关起诉指控被害人莫某陈述及其向公安机关提供的编号5026280、5026281的收据中所记载100000元人民币系被告人杨曦诈骗所得钱款的事实。本院审查认为，首先，该2份收据系被告人杨曦收到被害人莫某的100000元人民币后出具给被害人莫某的事实，仅被害人莫某一人的陈述予以证实，被告人杨曦对此予以否认，且该2份收据上的文字非被告人杨曦的笔迹，虽有绍兴市公安局物证鉴定所出具的鉴定结论，证实该2份收据上的“绍兴福全山莊筹建处”印章与另外3份由被告人杨曦出具的（收款）收据上的印章系同一枚印章所盖印，但没有证据能够证实该印章系被告人杨曦所持有，不能排除该2份收据的其他来源。其次，被害人莫某陈述该100000元人民币有部分是他在2007年10月1日至10月15日期间以汇款形式把钱汇到杨曦在建设银行的账户上，但莫某未能提供相应的银行汇款凭证，公诉机关亦没有收集有被告人杨曦的建设银行帐户在该期间内有钱款汇入的证据。综上，本院认为，公诉机关指控该100000元人民币系被告人杨曦从被害人莫某处诈骗所得钱款的事实，证据不足，本院不予认定。对被告人杨曦从被害人莫某处诈骗所得钱款综合证据认定为人民币68000元。
上述被告人杨曦谎称自己在“浙江绍兴其其热电集团”、绍兴博爱医院任副董事长之职，系董事长叶水根的干儿子，以及虚构福全山庄等工程的事实，另有下列由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（1）证人叶某证言证实，绍兴其其热电有限公司从组建至今一直是我父亲叶水根任法定代表人。绍兴博爱医院由绍兴其其热电有限公司出资组建，是独立的法人企业，也是我父亲叶水根在管理。2006年下半年之后，我父亲将权力陆续交接给我，但我现在也仅仅任总经理，公司和医院从未设立过副董事长这一职位，也从未聘任杨曦来工作。我跟杨曦有过几次接触，都是他自己跑到我办公室来闲聊，他不是我父亲的干儿子。我父亲叶水根从未设想过投资开发福全山庄这一建设项目。
（2）证人宣某证言证实，我只有杨曦一个儿子，我不认识叶水根，如果要继拜儿子，长辈之间都是应该认识的。杨曦在上海高中毕业后通过电大自修获得了大专学历。毕业后，杨曦在诸暨市草塔镇的厂里做过，做了一段时间后，又去开招手车，后来杨曦和他妻子又一起做装潢生意，离婚后杨曦就离开诸暨到绍兴住了，他自己跟我们说是在叶水根的电厂里做煤渣生意，后来叶水根开办博爱医院后，又帮助叶水根打理博爱医院。杨曦的收入情况从来不跟我们说的，我和丈夫这么多年从未享受过杨曦一分好处，连他父亲住院时的医疗费用杨曦都分文不掏。
（3）证人杨某乙证言及“杨曦副董事长”名片证实，大约在2006年初我通过童某介绍认识了杨曦。杨曦开始以绍兴博爱医院董事长叶水根干儿子的身份与我交往，大概一年后，杨曦给了我1张名片，上面印着“浙江绍兴其其热电集团绍兴博爱医院杨曦副董事长”，并以此身份自居。2007年下半年左右，杨曦和我谈起绍兴其其热电集团在福全拍卖了一块土地，准备建造福全山庄，怂恿我去弄好资格证参与竞标，后我从铭诚建筑公司借调过来相关手续，杨曦又要我交一笔钱，我提出要去看现场，杨曦就没有下文了。
（4）证人张某乙证言证实，大概二三年前，我还在中业建筑公司工作时，公司的职工童某给我介绍认识了杨曦。杨曦自称是博爱医院、其其热电厂的副董事长、其其热电厂老板叶水根的干儿子，还说自己有个哥哥在公安部某个局当局长。当时杨曦说自己在全权负责造价约1亿多元的博爱医院大楼建造工程，因为他跟童某是朋友，所以想借博爱医院大楼建造工程帮助童某和我们公司。我与杨曦接触几次之后，觉得杨曦大话太多，做事不实，每次谈到工程的事情，都拿不出建筑工程的相关批文，总是催我们尽快交100万工程押金。这样我就到城东管委会去打听，得知根本不存在博爱医院大楼工程的事，我又打电话告诉了中成建设的王某丙，我们两家就再没跟杨曦谈博爱医院大楼工程的事了。过了段时间，童某又来告诉我说杨曦在搞一个福全山庄工程，如果我们要参与，要交20000元报名费。出于上次教训，我特意关照财务按杨曦说的开了张支票给杨曦。杨曦拿到支票后呆了呆，说不是现金啊。过了一两天，杨曦把支票退还给我们，叫我们不要参与了。之后我就没再跟杨曦打交道了。
（5）证人王某丙证言证实，两三年前，我通过一个叫张医生的个体门诊医生介绍认识了杨曦。杨曦自称是福全其其热电厂和博爱医院的副董事长，还是其其热电厂老板叶水根的继拜儿子。杨曦说叶水根要扩大博爱医院的规模，再造一幢大楼，并把项目具体交给杨曦在筹备，说如果我和杨曦处得好，就把工程交给我们来施工，要收取200万左右的工程质量保证金。在之后几次接触中，杨曦把自己介绍得无所不能，还谈到他有个哥哥在北京公安部任警卫局局长。后来张某乙打电话告诉我根本没有博爱医院这个工程，我就停止了与杨曦的交往。
（6）证人王某甲证言证实，我是在2005年底经童某介绍和杨曦认识的，当时他说自己在福全上班，给了我一张名片，写着“浙江绍兴其其热电集团绍兴博爱医院杨曦副董事长”，他上班的地方我从没去过。2007年2月我和杨曦开始同居，住在绍兴市区北海花园的租房里，杨曦告诉我说是他单位安排住的，不需要我们出钱。2007年9月，杨曦和阮某合伙开了金腾影视公司，2008年12月7日杨曦和阮某因为公司解散进行了清算。2009年初因为阮某隔三岔四到我们家来要钱，有一天下雨的时候，杨曦回来突然说要搬家，我们就搬到了绍兴市区湾溇公寓12幢202室。
（7）杨曦填写的个人简历及伪造的身份证复印件证实，杨曦谎称其1994年8月在上海铁路局机调室，1998年9月在绍兴其其热电厂任副厂长，2000年至2004年任绍兴其其热电集团副总经理，2005年至2007年任绍兴其其热电集团副董事长。杨曦伪造的身份证上出生日期为1970年12月31日，住址上海市长宁区朱家宅1305弄3号，签发机关上海市公安局长宁分局。
（8）绍兴其其热电有限公司出具的证明和工商登记资料证实，公司自1992年开始筹建，原名绍兴县热电厂，后更名为绍兴其其热电有限公司，在绍兴县工商局注册，公司出资组建博爱医院。从没有一个叫杨曦的人在公司和医院入股过，也未聘用和雇用过杨曦出任副董事长。公司法定代表人叶水根于2006年6月起经股东大会同意，不再主持公司的日常事务。叶水根在主持公司期间从未在任何场合、场所召集股东商议过由绍兴其其热电有限公司出资开发福全山庄工程项目。
（9）浙江绍兴经济开发区规划管理局出具的证明证实，博爱医院自2002年5月20日竣工后至2009年8月31日止，未以任何建设项目向浙江绍兴经济开发区规划管理局申请审批相关材料。
（10）绍兴县福全镇城镇建设办公室出具的情况说明证实，绍兴县福全镇从2007年1月至2008年12月，未立项“绍兴福全山庄”工程项目，也未设立过“绍兴福全山莊筹建处”机构。
被告人杨曦提出其没有冒用浙江绍兴其其热电集团副董事长的身份，也没有自称是叶水根的干儿子，没有以介绍工程为名骗取被害人钱款的事实，已被上述被害人陈述、多名证人证言及相关书证所否认，对其辩解意见，本院不予采信。被告人杨曦提出公诉机关指控其实际骗得被害人阮某23000元，其中20000元已经归还阮某，其余3000元用于支付金腾影视公司物业管理费和员工工资；被害人莫某的3张由被告人杨曦填写并盖有“绍兴福全山莊筹建处”印章的收据，系莫某提出要应付单位而要其帮忙购买并填写；被害人徐某的20000元是徐要其帮忙介绍工程而主动给他，事后因工程未介绍成功其向徐某借用的辩解意见，均无证据证实，本院不予采信。被告人杨曦的辩护人提出起诉指控杨曦冒充叶水根干儿子的名义行骗不能成立，指控钱款均为借款非诈骗等辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
二、2007年7月1日，被告人杨曦在绍兴市区国际大酒店停车场，以开办绍兴市金腾影视传媒有限公司需要去北京疏通关系为由，从被害人阮某处骗取人民币100000元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人阮某陈述及收据复印证1份证实，在我答应跟杨曦合伙开办金腾影视公司后，杨曦说为了金腾影视公司可以争取到公安部拍摄的电视剧发行权，要给公安部有关领导包括他哥哥杨某丙好处费100000元。后杨曦又说这100000元的用途只是为杨某丙装装样子，因为杨某丙要给我们电视剧，公安部里的人、杨某丙的老婆可能会给杨某丙出难题，杨某丙收到我们的钱就好说话了，过不了3个月杨某丙就会将100000元钱退还给我们的。杨曦还鼓动我，要我去借3分、5分利息无所谓，这100000元钱杨某丙肯定会还的，一旦影视公司能顺利发展，这钱只是小意思了等等。我听杨曦这么一说，真的非常相信了，于是在2007年7月1日，将100000元钱送到绍兴国际大酒店停车场交给杨曦。杨曦给我出具了收据，内容为“今收到阮某人民币10万元，用于共同开办影视传媒公司”。后杨曦说他已经把钱汇去北京了，还称自己另外添了200000元，但一直找各种理由不给我看汇款凭证。我跟童某说过这笔100000元钱的事，童某也问过杨曦，杨曦也说是汇给北京的。
（2）证人陈某证言证实，2007年6月中下旬，我丈夫阮某说杨曦要与他合伙开影视公司，但先得给他100000元钱去上面打点，阮某从我手中拿去了100000元钱交给杨曦。后来阮某和杨曦合伙开金腾影视公司，他们各自投资了多少钱，我是在2008年12月公司结算的时候才知道的。
（3）证人童某证言证实，2009年春节过后，我和杨某甲一起约了杨曦及杨曦的女朋友王某甲在绍兴市区克莱多咖啡店谈的时候，杨曦信誓旦旦地说他为了和阮某共同开办影视公司而从阮某那里拿的100000元钱真的汇到北京杨某丙那里了。我要杨曦把汇款单拿出来，杨曦说汇款单放在家里了，后我和杨某甲特意跟着杨曦去他新搬的塘南的房子里，要杨曦拿出汇到北京的汇款凭证，杨曦说叫王某甲去找，王某甲找了一会说没找到。
（4）证人杨某甲证言证实，杨曦被抓二三个月前的一天中午，童某约我一起在绍兴市区克莱多咖啡店找杨曦谈话时，杨曦说拿了阮某100000元钱为了办金腾影视公司获取利润汇到北京去搞关系了。童某说要看汇款收据，杨曦说放在家里，童某说要跟杨曦一起到家里去看，结果到了杨曦新搬入的家里，杨曦叫王某甲找，王某甲东翻西找没找到。
（5）证人王某甲证言证实，2008年12月7日，阮某和杨曦为金腾影视公司解散进行结算时，阮某夫妻、杨曦、我和2个会计在场。阮某和杨曦开办金腾影视公司的投资款算好后，另外说起杨曦向阮某收取过100000元和70000元两笔钱的事。70000元钱因为当时他们说的是绍兴话，我只听懂杨曦为阮某介绍工程收取的，当晚我回家问杨曦有没有收取过这笔钱，杨曦否认了。另外的一笔100000元钱，杨曦从开公司后就跟我说是汇给了公安部一个叫高某的人，杨曦说自己另外还贴了200000元。杨曦说金腾影视公司开办起来后，电视剧的片源杨某丙都会给金腾影视公司提供的，业务主要靠杨某丙，钱是贿赂预订电视剧发行用的，不能直接汇给杨某丙，高某是杨某丙的手下，高某收到钱后会去交给杨某丙的。后来杨曦在绍兴市区克莱多咖啡店当着童某和杨某甲的面承认拿过阮某这100000元钱，当时童某要向杨曦索取100000元钱的汇款凭据，杨曦说怕童某多事，要我谎称在家里找不到，杨曦跟我说是放在办公室里了。后来童某和杨某甲一起到我家里来后，我帮杨曦打过马虎眼，后来我要求杨曦当晚将100000元的收据拿回来，但杨曦没有拿回来。
（6）证人丁某证言证实，2008年8月杨曦要我到他的金腾影视公司当会计，我去了之后，公司基本没什么业务，员工的工资和公司的日常开销费用等都是阮某拿钱出来垫用的。公司在2009年2月份倒闭。2008年12月的时候，我、杨曦及杨的女朋友、阮某夫妻和我之前的会计赵某共6人在金腾影视公司里清算了金腾影视公司的帐目，由赵某执笔写了1份清单，办金腾影视公司期间，阮某出资275027.44元，杨曦出资172941.40元，公司所租房子押金10000元由公司出，以后退还由阮某与杨曦两人平均分摊，清单上阮某和杨曦都签了名。另外，开办金腾影视公司时，阮某还给了杨曦100000元，这100000元是不包括在阮某所出资的275027.44元内的，结帐那天，杨曦说这100000元以及福全山庄的70000元钱他会另外还给阮某的。之后那170000元钱杨曦有没有还给阮某我就不知道了。
（7）证人赵某证言证实，2007年9月我通过网上应聘成为金腾影视公司的会计，差不多做了一年的时间，我工作期间里，公司没有任何利润，都是亏本的。2008年12月我和丁某、杨曦及杨的女朋友、阮某夫妻一起参与了阮某与杨曦为金腾影视公司投资的出资情况进行清算的事情，清算结果杨曦投入到金腾影视公司的钱为170000左右，阮某投入到金腾影视公司的钱为270000左右，刚好相差100000元，说好杨曦日后把金腾影视公司盘点出去后补偿给阮某50000元。杨曦和阮某共同在纸上签名确认。之后阮某又提出杨曦向阮某出具的1张100000元借条以及还有1笔做工程的70000元钱的事情，杨曦说这是他跟阮某个人之间的事情，这两笔钱杨曦答应在2008年底到2009年春节前归还给阮某。
（8）结算清单证实，杨曦和阮某于2008年12月7日对金腾影视2007年12月至2008年11月止的出资情况进行了结算，阮某275027.44元，杨曦172941.40元。另注明“房子押金10000元由公司出，以后退还由两人平均分摊。”该结算清单由杨曦和阮某二人签字确认。
（9）证人杨某丙、高某出具的情况说明证实，我们是公安部宣传局的干部，从未收到杨曦以任何名义、任何形式提供的钱款，也不了解杨曦所从事的经营活动，从未向杨曦提供任何与我们职务有关的帮助。
上述被害人陈述及证人证言，均证实了被告人杨曦以开办金腾影视公司需要去公安部搞关系为由，从被害人阮某处骗取100000元，事后被告人杨曦又谎称已经将钱汇去北京，但无法提供相应的汇款凭证。因此，被告人杨曦辩称该100000元其当时说明是用于金腾影视公司开拓业务和不可抗拒因素之用，后因为公司一直亏损，其用来支付房租、员工工资和购买公司设备；以及辩护人提出被告人杨曦是在公司亏损的情况下为了使公司继续维持下去用掉了押金的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。
三、2009年2月，被告人杨曦在绍兴市区胜利东路老榆咖啡店，以介绍工作需要文凭为由，骗取被害人魏某人民币10000元。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）被害人魏某陈述证实，我在2007年通过朋友介绍认识杨曦，当时他自称是绍兴其其热电集团绍兴博爱医院的副董事长，还开了个绍兴市金腾影视公司。之后又见过几次面，杨曦说在北京公安部有个做秘书的堂哥叫杨某丙。2009年2月初，我打电话要杨曦帮忙找个好的工作。杨曦说要先办张大学文凭，有了大学文凭后弄个事业编制工作是简单的，公务员要试试看。后杨曦要我给他10000元办1张真的大专文凭。2009年2月6日晚，我在绍兴市区胜利东路绍兴海关斜对面的老榆咖啡店将10000元钱交给杨曦，杨曦给我出具了1张凭证，并说第2天就帮我去办绍兴文理学院的大专文凭。过了几天，我跟杨曦联系问文凭是否办好，杨曦都借口在外面办事、在忙，要过些天再说。后来杨曦一直没有给我文凭，也没有还钱。
（2）书证“凭证”1份证实，被告人杨曦于2009年2月6日向魏某出具“凭证”，内容为“今收到魏玲（林）利人民币壹万元整，用于替魏某办理文凭之用，在2009年三月初办理成，此凭证作废。如果，未能办理好，壹万元钱如数退还给魏某，但不计息。收款人：杨曦”。
被告人杨曦提出其是为了帮助被害人魏某办理大学文凭收取了10000元人民币，并非诈骗的辩解意见，显然不符合不通过考试即能在一个月内拿到大学文凭的事实，且被告人杨曦在其自己出具的凭证上约定的期限到后长期找借口拖延，不退还钱款，在与被害人魏某交往过程中又虚构其系绍兴其其热电集团绍兴博爱医院的副董事长身份，其诈骗的主观故意明显，应予认定，对其并非诈骗的辩解意见，本院不予采信。
综上，被告人杨曦共诈骗5次，骗得钱款合计人民币213000元。
2009年6月4日，被告人杨曦在绍兴市区湾楼公寓12幢202室被公安机关抓获。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：绍兴市公安局越城区分局出具的抓获经过证明及公安人员于2009年6月4日在皋埠派出所对被告人杨曦所做的讯问笔录证实，2009年6月4日，越城分局民警在北海派出所配合下，在绍兴市区湾溇公寓12幢202室将涉嫌诈骗的被告人杨曦抓获，并于当天将被告人杨曦押至皋埠派出所进行审讯。
被告人杨曦提出其是在公安机关到他的租房内查暂住证时，自己主动要求到派出所协助调查，并非是被公安机关抓获的辩解意见，与事实不符，本院不予采信。
本院认为，被告人杨曦以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨曦提出其行为不是诈骗及辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩解和辩护意见，与查明的事实及法律不符，本院不予采纳。被告人杨曦到案后拒不如实交代其犯罪事实，且未退赔赃款，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下：
一、被告人杨曦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二00九年六月四日起至二0二0年十二月三日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
二、赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 傅莹莹
代理审判员 陈建华
人民陪审员 陈美珍
二〇一〇年八月十一日
书 记 员 沈 敏