广西壮族自治区武宣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）武刑初字第231号
公诉机关广西壮族自治区武宣县人民检察院。
被告人李愿军，男，出生于广西武宣县，汉族，初中文化，居民。2012年8月5日因吸毒被武宣县公安局行政拘留十日。2013年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被武宣县公安局刑事拘留，同年5月8日被逮捕，现羁押于武宣县看守所。
辩护人陆彪，广西仙城律师事务所律师。
辩护人黎国文，广西仙城律师事务所律师。
广西壮族自治区武宣县人民检察院以武检刑诉（2013）179号起诉书指控被告人李愿军犯诈骗罪，于2013年11月27日向本院提起公诉。当日本院受理后依法组成合议庭，于2013年12月24日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区武宣县人民检察院指派检察员覃志格出庭支持公诉，被告人李愿军及其辩护人陆彪、黎国文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区武宣县人民检察院指控：2012年10月至2013年4月20日间，被告人李愿军以购买自动麻将机、开游戏娱乐室、合伙开办沙场购买采沙设备、筹建工厂、办理上岗证等方式骗取叶某现金人民币约40万元。骗得的钱财全部被李愿军吃喝玩乐、赌博挥霍一空。对指控的事实，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李愿军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财人民币40万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李愿军对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪。
辩护人陆彪、黎国文对公诉机关的指控提出没有充分证据证实被告人李愿军诈骗叶某人民币40万元。李愿军供述其骗取叶某人民币30至40万元，而叶某的银行账户资金来往只有18万至20万元，应当从有利被告人出发认定李愿军诈骗数额为30万元。
经审理查明：被告人李愿军与叶某是初中同学，二人毕业后少有联系，直至2012年10月的一次同学聚会后二人开始来往。2012年10月至2013年4月20日间，被告人李愿军以放高利贷、购买自动麻将机遥控器、开游戏娱乐室、合伙开办沙场需要资金购买采沙设备、其胞妹李某某打算在武宣县三里镇台村办工厂需要资金做前期投资等为由多次骗取叶某现金人民币共计40万元。后李愿军将骗得的款项用于赌博、吃喝玩乐等挥霍一空。
另查明：叶某通过银行转账或者现金支付的方式付钱给李愿军，其中银行转账14.5万元。2013年4月李愿军以骗取其胞妹李某某要钱来拿部分归还给叶某，部分留给自己用为由写了一张借条给叶某，借款金额为人民币95万元，落款日期为2011年5月17日。2013年4月24日9时许叶某报案称被李愿军诈骗钱财人民币68万元。2013年4月24日20时许，公安民警在广西武宣县李愿军家中将李愿军抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、物证、书证
（1）受案登记表，证实2013年4月24日9时许叶某向公安机关报案称，2012年12月至2013年4月间其被李愿军以入股投资建厂等为由骗取人民币68万元，要求查处的事实。
（2）抓获经过，证实被告人李愿军被抓获的情况。
（3）借条，证实李愿军写给叶某借条的借款金额为人民币95万元，落款日期为2011年5月17日。
（4）叶某的邮政银行账户明细单、转账凭证，证实叶某通过银行转账支付人民币14.5万元到李愿军的邮政银行账户上及转账日期。
（5）李愿军的邮政银行账户明细单，证实2012年12月2013年4月13日李愿军账户进出账情况，其中有9笔进账金额和日期与叶某转账的金额和日期相一致。
（6）从叶某手机上拍摄下来的短信内容，证实李愿军用号码手机与叶某短信交流其妹李某某要投资建厂的事实。
（7）武宣县工商局证明，证实李愿军未在该局办理有企业或个体工商户的注册登记的事实。
（8）户籍证明，证实李愿军的出生日期。
（9）办案说明，证实警方经多方查找未找到李某某。
2、被害人陈述
叶某陈述称其与李愿军系初中同学，毕业后其很少跟李愿军联系，2012年10月的一次同学聚会上碰见李愿军，后经常联系。2012年10月至2013年4月间李愿军分别以放高利贷、购买自动麻将机遥控器、开游戏娱乐室、合伙开办沙场需购买采沙设备和李愿军的妹妹李某某准备回武宣县三里镇台村办工厂需要前期投资等为由骗其要钱，其通过转账或者现金支付给李愿军人民币共计68万元。被骗的68万元中，有部分是其自己的钱，有部分是借亲戚朋友的钱。原先李愿军都没有写借条，直到2013年4月李愿军才写了一张借款95万元的借条给其，当时李愿军讲他妹妹李某某嫁到台湾，办有工厂，比较有钱，借条上多写一些借款金额，等李某某回来就问她要95万元来还债，这样李愿军自己也得几十万元来用。曾有一名女子用手机给其打电话和发短信谈及办厂事宜，该女子自称是李某某，但其未见过李某某。2013年4月23日李愿军以李某某的厂车拉设备回来，在梧州路段发生事故为由再次骗其要钱时，其意识到被骗，次日即报警。
3、证人证言
（1）叶某甲证实叶某是其胞弟，2012年农历12月叶某讲要与李愿军合伙办沙场，向其借人民币2.5万元。2013年4月24日其得知叶某另外借有别人钱来给李愿军，其即拿自己的15.8万元和叶某的38.55万元去还给别人。
（2）原某某、陈某某、叶某乙、陈某甲证实叶某以做沙场生意为由分别向他们借款人民币5万元、3万元、6万元、11万元，后叶某的姐姐帮还钱给他们。
（3）余某某证实李愿军是其男朋友，平时李愿军经常玩捕鱼机赌博，没有做什么生意。
4、被告人的供述
被告人李愿军证实其与叶某系初中同学，毕业后很少联系，2012年10月的一次同学聚会上碰见叶某，后经常联系。2012年10月至2013年4月间其分别以放高利贷、购买自动麻将机遥控器、开游戏娱乐室、合伙开办沙场需购买采沙设备和其妹李某某要回武宣县三里镇台村办工厂需要前期投资等理由多次骗取叶某人民币共计40万元（在侦查阶段供述骗取30万至40万元，在庭审中确认骗取数额为40万元）来赌博和放高利贷，叶某通过银行转账或者交现金给其。因未能还钱，其写了一份借款金额为95万元的借条给叶某，落款日期为2011年5月17日。当时其跟叶某讲多写借款金额目的是向其妹李某某多要些钱用，为了让李某某相信其借钱做生意，遂将落款日期写成2011年5月17日。其未购买过自动麻将机遥控器、未开过游戏娱乐室、未办过沙场也未购买有采沙设备，其妹李某某也未向其提及回武宣县三里镇台村办工厂的事情，其编造这些理由目的是骗取叶某要钱来开销、赌博和放高利贷。为了让叶某相信其妹李某某准备回武宣办厂，其曾办理一张无记名的手机卡给一名女子冒充李某某打电话和发信息给叶某。
本院认为：被告人李愿军以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民私人所有的合法财产，数额巨大，其行为确已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。李愿军归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出李愿军供述骗取叶某人民币30至40万元，从有利被告人出发应认定诈骗数额为30万元，本院认为被告人李愿军在侦查阶段供述骗取叶建欢人民币30至40万元，在庭审中已经确认骗取的数额为人民币40万元，且被害人叶某陈述被骗取的数额为人民币68万元，应当以被告人供述和被害人陈述相吻合的部分即40万元予以认定，因此本院不采纳该辩护意见。本院根据李愿军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李愿军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月25日起至2020年4月24日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期未缴纳的，由本院强制缴纳。）
二、责令被告人李愿军退赔叶某某经济损失人民币40万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向来宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 覃登高
审 判 员 黄启石
人民陪审员 韦清瀚
二〇一四年一月十五日
书 记 员 卢荣鲜
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。