广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤03刑终216号
原公诉机关广东省深圳市龙岗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）洪国清，男。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
上诉人（原审被告人）郭海彬，男。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
上诉人（原审被告人）陈杰，男。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人肖某云，广东XX律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人洪国清、陈杰、郭海彬犯诈骗罪一案，于2016年9月19日对本案作出（2015）深龙法刑初字第4255号刑事判决。宣判后，原审被告人洪国清、郭海彬、陈杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗，讯问上诉人洪国清、郭海彬、陈杰，听取辩护人的辩护意见，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2015年3月份，被告人洪国清租用广东省惠州市惠阳区淡水镇“某春天”小区一栋某房，伙同陈杰、郭海彬在此实施电信诈骗。三人先在互联网上购买银行卡、手机号码卡、诺基亚手机、语音群呼器等工具，接着在洗号码网购买山东、安徽合肥、四川宜宾、重庆等地的电话号码，然后通过笔记本电脑连接手机语言群呼器往外拨打电话实施诈骗。被告人洪国清同时勾结被告人洪荣根(另案处理)在深圳市龙岗区为其提供诈骗收款银行账号及取款，被告人洪荣根则又纠集被告人陈巧艺、陈斌、叶德锋(均另案处理)为其取款。诈骗所得由被告人洪荣根扣除7％后交被告人洪国清，被告人洪荣根将其分得的7％赃款，分给被告人陈巧艺3％，分给被告人叶德锋、陈斌各1％，自己得2％。被告人洪国清分给被告人郭海彬每月固定3000元赃款，余款由被告人洪国清、陈杰平分。经查，被告人洪国清诈骗团伙共作案14宗，诈骗所得687,659.88元。被告人洪国清诈骗团伙主要犯罪事实有：
1．2015年6月23日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人打电话谎称社保卡被停用，骗取山东临沂的被害人李某可人民币35780元(收款账号6228270129909525777，户名何钦辉)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
2．2015年6月25日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话8931****、8657****、010-5622****谎称社保卡被停用，骗取重庆市的被害人周某碧人民币97681元(收款账号6217995800038121376，户名江东亮；6217995840015470776，户名叶福湛；6217994910003548080，户名武宗秀)，该款由被告人陈斌、叶德锋取款后交给被告人洪荣后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
3．2015年6月25日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话0751-693****、693****谎称社保卡被停用，骗取广东韶关市的被害人胡某强人民币99866元(收款账号6236687200000473942，户名谢丰；6212261001022203696，户名杨帆)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
4．2015年6月29日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话0751-693****谎称社保卡被停用，骗取被害人梁某芬人民币1230元(收款账号6217995800038121376，户名江东亮)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
5．2015年6月29日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话023-8931****、8931****、010-5701****谎称社保卡被停用，骗取重庆市的被害人李某远人民币23900元(收款账号6228480128307358274，户名曹元元)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
6．2015年7月2日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话8931****、8931****、010-5619****谎称社保卡被冻结，骗取重庆市的被害人周某人民币16330元(收款账号6212261001022203696，户名杨帆)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
7．2015年7月3日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话8931****、8931****、010-5619****谎称社保卡被冻结，骗取重庆市的被害人闵某涛人民币11299元(收款账号6217995800038121376，户名江东亮)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
8．2015年7月8日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话8931****、010-5715****谎称社保卡被冻结，骗取重庆市的被害人颜某文人民币56242.88元(收款账号6221507910023632627，户名陈海军；6217995800038121376，户名江东亮)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
9．2015年7月9日、10日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话023-8931****、8931****、010-5716****谎称社保卡被停用，骗取重庆市的被害人游某荣人民币66652元(收款账号6217995800038121376，户名江东亮；6221507910023632627，户名陈海军)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
10．2015年7月9日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话0551-8795****、010-5712****谎称社保卡被停用，骗取安徽庐江的被害人齐某均人民币9300元(收款账号6228270129909525777，户名何钦辉)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
11．2015年7月13日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人打电话谎称社保卡被透支，骗取北京市的被害人刘某红人民币17591元(收款账号6222021001143069166，户名张海苑)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
12．2015年7月14日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话1817004****、023-8391****、8668****谎称社保卡被冻结，骗取重庆市的被害人王某云人民币97088元(收款账号6228480128307358274，户名曹元元；6228480128316997278，户名翟家辉)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
13．2015年7月14日、15日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人打电话谎称社保卡被停用，骗取云南安宁市的被害人蒋某云人民币54000元(收款账号6228480128278149272，户名韩学武；6236687200000507756，户名李游)，该款由被告人叶德锋取款后交给被告人陈巧艺，被告人陈巧艺转交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
14．2015年7月17日，被告人洪国清、陈杰、郭海彬三人用电话17080089843、17080089842、010-5715****谎称社保卡被停用，骗取重庆市的被害人柏某迁人民币100700元（收款账号6228480128307358274，户名曹元元；6228480719220022276），该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根，后被告人洪荣根将钱交给被告人洪国清。
另查明，洪荣根、陈巧艺、陈斌、叶德锋还为其他诈骗团伙提供诈骗收款银行账号及取款作案5宗，涉及诈骗所得168136元。具体如下：
1．2015年6月17日，广东韶关市的被害人刘某昌被他人以社保卡被停用的方式骗取人民币50000元(收款账号6217007200027801615，户名吴俊风)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根。
2．2015年6月17日，广东韶关市的被害人张某欣被他人以社保卡被停用的方式骗取人民币53470元(收款账号6217007200027801615，户名吴俊风；6228480128249810572，户名邓海军)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根。
3．2015年6月24日，重庆市的被害人高某树被他人以社保卡被停用的方式骗取人民币49976元(收款账号6217995800038121376，户名江东亮)，该卡后在被告人陈斌处缴获。
4．2015年6月30日，广东韶关市的被害人谢某兰被他人以社保卡被停用的方式骗取人民币7690元(收款账号6217582000019450204，户名韦文航)，该款由被告人陈斌取款后交给被告人洪荣根。
5．2015年7月8日，重庆市的被害人蒋某福被他人以借精生子的方式骗取人民币7000元(收款账号6217994910003520105，户名孙粉梅；6228480128249810572，户名邓海军)，该款由被告人叶德锋取款后交给被告人陈巧艺，被告人陈巧艺将钱转交给被告人洪荣根。
另外，陈巧艺、陈斌、叶德锋还为其他诈骗团伙提供诈骗收款银行账号及取款作案3宗，涉及诈骗所得72093元。具体如下：
1．2015年6月15日，广西乳源县的被害人陈某原被他人以社保卡被停用的方式骗取人民币10620元(收款账号6217007200027801615，户名吴俊风)，该款由被告人陈斌取款。
2．2015年7月15日、19日、23日，湖南常宁的被害人曹某丰被他人以获取高额回报投资的方式骗取人民币21800元(收款账号6217994910003520105，户名孙粉梅)，该款由被告人叶德锋取款。
3．2015年7月22日，福建福清市的被害人陈某华被他人以社保卡被停用的方式骗取人民币39673元(收款账号6217007200027801615，户名吴俊风)，涉案银行卡在被告人陈斌处缴获。
上述事实，有公诉机关出示并经一审法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、物证、书证：抓获经过、身份信息、搜查笔录、通话清单、银行卡、银行流水、手机、电话卡、笔记本电脑、笔记本等。
二、证人证言：
1、证人陈巧艺供述，是林永生叫其的，其联系了陈斌与叶德锋，共拿十个点，由陈斌与叶德锋取款，每人拿一个点，其和林永生各拿四个点，卡是从网上买的，其不知道怎么诈骗，但知道钱是诈骗来的，有时候林永生会直接和陈斌与叶德锋联系。从今年年初以来，每月分到9000元左右。其有介绍陈斌给洪荣根，由陈斌与叶德锋取钱，共五个点，叶德锋一个点，其与陈斌各两个点，其分了四次提成，一次600元，两次100元，有一次100元其没要。称在7月22日帮林永生取钱一次20000元，一次6400元；7月21日其取了26600元，5000元和21600元。
其记得有14单取款：2015年6月11日，林永生叫取，陈斌取了40000元；7月9日，陈斌说林永生叫取了4400元；7月16日，陈斌取了12400元，林永生叫的；7月22日，叶德锋帮林永生取了6300多元；5月27日陈斌取了38000元；7月21日，后四位为6978的工行卡骗的钱，不记得多少；6月23日，陈斌和叶德锋一起去的，40000元；7月20日，陈斌取了20000元；6月26日，骗了50000元、取5000元、其它套现；6月11日，取了20000元左右；7月1日，叶德锋取47000元；6月30日，陈斌取3800元；6月9日，叶德锋取9000余元，6月4日，叶德锋取17000余元；7月22日，陈斌取9400元；7月22日，陈斌取17600元。其获利12000多元。
2、证人陈斌供述，老板是陈巧艺、林永生，承认多次伙同陈巧艺、叶德锋帮电信诈骗团伙到银行取钱，然后收取一定的提成费，由其与叶德锋取款，每人拿一个点，其称曾让其老婆孙某去取过两次钱，每次都是1000元，但其没有告诉她是什么钱，她取出来就交给其了，也没有问是什么钱。
陈巧艺有将其介绍给另一老板(洪荣根)，取了四、五次，大约20多万元，有一次套现，28300元，一次是7月22日在九州花园取了20000元，转账5800元，在另一银行卡上取，当天还取了一笔9800元，还有一次取了3万左右，第二天又取了3万元；其从这老板这分了约4000元，7月22日还帮林永生取了19700元，叶德锋帮洪荣根取了21000元，7月21日取了5000元和21600元。他们提成5%，其和叶德锋各拿1%，剩下的3%是陈巧艺的。
辨认出陈巧艺、洪荣根、叶德锋，其和叶德锋负责取钱，陈巧艺、洪荣根指挥他们取钱；辨认出林永生，其经常帮林永生去银行提取诈骗到的钱。
3、证人叶德锋供述，其承认帮电信诈骗团伙取钱然后收取提成费，具体是陈巧艺、陈斌给他银行卡，然后其就把卡里的钱取出来或套现出来，套现基本都是陈斌去盛平的一家茶行套现。由其与陈斌取款，每人拿一个点，孙某没有参与诈骗。3月份其刚来时，陈巧艺给了其58张银行卡，总共帮陈巧艺、林永生取过100万元，其和陈斌每人分了11000元左右。在7月22日，其取了一笔2万元和一笔16700元，还有一笔2万元和一笔6400元，在7月21日取了一笔21600元；在6月23日，套现一次40000元，陈斌带其去的。根据取款录像截图辨认：7月22日，一笔取2万元；一笔卡里有3万多元，不记得取了多少；一笔在6月22日，6月16日，均是其去取款，不记得取多少。
辨认出陈巧艺、陈斌、林永生。其和陈斌是帮陈巧艺、林永生工作的，陈巧艺、林永生是帮诈骗公司工作的。
4、证人洪荣根供述，他们只是帮一些电信诈骗分子取钱，然后收取提成费。其称曾交给洪荣杰5张银行卡，原因只是不想让这些非法的东西留在家里。承认帮诈骗犯取钱，拿10个点，让陈斌、洪珣鑫帮取钱，洪珣鑫取钱给3个点，自己7个点，陈斌是陈巧艺介绍的，最初的几单是通过陈巧艺联系陈斌的，陈斌取钱给五个点，他们去分，自己五个点；其帮洪国清取款40000元左右，从6月份开始，一次14900元，一次6000元，一次2800元，还有几次两三千元，最后一次是在7月初，取款9200元。2015年7月17日，其让陈斌去取了6228480719220022276和卡号6228480128307358274这两张卡的钱，其不确定是陈世杰或洪国清打电话叫其取的，取的钱数不记得了。2015年7月9日，其叫陈斌去取了卡号为6217995800038121376和卡号为6221507910023632627的钱，其不敢确定是不是洪国清打电话叫其取的，不记得取了多少钱。2015年7月3日，陈斌用6217995800038121376银行卡帮其取款，可能是洪国清打电话叫其取的。之前洪国清说骗重庆那边多，是因重庆人好骗。2015年7月8日，陈斌用6217995800038121376和6221507910023632627银行卡帮其取款，可能是洪国清打电话叫其取的。2015年6月29日，陈斌用卡号6228480128307358274银行卡帮其取款，可能是洪国清打电话叫其取的。2015年7月9日，陈斌用卡号6228270129909525777银行卡帮其取款10300元左右，扣除一些手续费，其给洪国清约9300元左右。
辨认出陈巧艺、陈斌、洪珣鑫。
5、证人林永生证实，其在龙岗吃宵夜时认识了一个叫阿七的男子，该男子让其回老家负责接话务组和取款组的电话并转发短信，转发的短信内容都是银行卡号，电话号码是1501285****、1501296****。称在7月16日，陈斌发给其称取款12400元；6月10日陈斌发给其称取款4400元；7月20日，其发给许幼林取款6300元；7月21日，陈斌发给其称取款，不记得取款多少；5月27日，陈斌发给其称取款38000元；6月11日，陈斌发给其称取款40000元；6月23日，叶德锋、陈斌他们取款40000元；6月11日，叶德锋发给其称取款20000元；6月12日，陈斌发给其称取款3800元；7月20日，陈斌发给其称取款20000元；6月26日，陈斌发给其称取款5000元，骗了50000元，其他套现；7月10日，叶德锋发给其称取款47000元；6月9日，叶德锋发给其称取款9000元；6月4日，叶德锋发给其称取款17000元；7月22日有2单发给了陈巧艺，不记得多少钱。
三、被害人陈述：被害人陈某华等人的陈述。
四、被告人的供述与辩解：
1、被告人洪国清供述，从6月份开始以发语音短信，以社保卡被停用的方式诈骗，诈骗转账成功后其就通知洪荣根取款，再通过无折无卡存款存入其网上购买的银行卡。2015年6月底一次骗了三万多，7月份骗了九千多，约9200元。其骗了安徽一个人9300元，还有一个山东的29000多元，郭海彬和陈杰参与作案。
2、被告人陈杰供述，其伙同洪国清实施诈骗，搞了一个多星期，没有被害人上当，就先散伙。之后陆续搞诈骗。2015年6、7月份骗了接近三万元，还有一次到手八千五百元。
3、被告人郭海彬供述，其伙同洪国清、阿杰作案。2、3月份洪国清带他实施诈骗，后回了老家。7月初又来到，以社保卡被停用的方式诈骗，不知有无诈骗成功。
现场勘验、检查、辨认等笔录。
视听资料：取款录像等。
原判认为，被告人洪国清、陈杰、郭海彬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人洪国清在诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应依法惩处。被告人陈杰、郭海彬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依法减轻处罚，根据两被告人的具体作用在量刑时予以区别。被告人洪国清、陈杰、郭海彬归案后能够供述部分犯罪事实，表示认罪，根据其供述情况及认罪态度相应予以从轻处罚。部分赃款被缴获，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：被告人洪国清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人郭海彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；随案移送物品银行卡二十一张、手机十部、笔记本电脑一台、语音传呼器四十九个，U盾四个，依法予以没收；随案移送的银行卡上的款项，按比例发还被害人；不足部分，责令各被告人退赔。
宣判后，原审被告人洪国清上诉提出：原审判决认定的22宗犯罪事实并非全部与其相关；原审判决量刑过重，请求二审轻判。
原审被告人陈杰上诉提出：原审判决认定其参与诈骗的数额有异议；原审判决量刑过重请求二审轻判。其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见一致。
原审被告人郭海彬上诉提出：原审判决认定的22宗犯罪事实并非全部与其相关；其七月初才加入该团伙；原审判决量刑过重，请求二审轻判。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人洪国清、郭海彬、陈杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人洪国清在诈骗犯罪中起主要作用，是主犯。上诉人郭海彬、陈杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依法减轻处罚，根据两人的具体作用在量刑时予以区别。洪国清、陈杰、郭海彬归案后能够供述部分犯罪事实，表示认罪，根据其供述情况及认罪态度相应予以从轻处罚。部分赃款被缴获，可以从轻处罚。上诉人洪国清、陈杰、郭海彬称涉案犯罪事实并非全部与二人相关的上诉意见并无相关证据予以证实，且原审判决已对此进行论述，本院予以确认。上诉人郭海彬的供述中称2、3月份洪国清已经带其实施过诈骗，其后陆续搞诈骗，且洪国清的供述证实郭海彬在6月下旬已经加入该团伙；因此，上诉人的相关上诉意见及辩护人的辩护意见均与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 作 洲
审 判 员 邱 彩 丽
代理审判员 赵 靓
二〇一七年三月二十二日
书 记 员 慕锋（兼）