浙江省临海市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1082刑初888号
公诉机关浙江省临海市人民检察院。
被告人詹春梅，女，1987年2月15日出生于江西省婺源县，汉族，中专文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住江西省婺源县。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月14日经临海市人民检察院批准被逮捕。2018年1月29日经本院决定被取保候审。
辩护人单六生，江西茶乡律师事务所律师。
被告人王康，男，1989年9月14日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住安徽省宿州市砀山县。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月14经临海市人民检察院批准被逮捕。2018年1月29日经本院决定被取保候审。
辩护人范先富，浙江昶日律师事务所律师。
被告人陈勇，男，1992年10月24日出生于安徽省怀宁县，汉族，大专文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住安徽省怀宁县。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月14日被取保候审。2018年1月29日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
指定辩护人朱支地，浙江普安律师事务所律师。
被告人陈梦婷，女，1994年3月12日出生于海南省昌江黎族自治县，汉族，大专文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住海南省昌江黎族自治县。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月14日被取保候审。
辩护人罗菊萍，浙江贯通律师事务所律师。
被告人郑琦，男，1997年8月11日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住湖北省钟祥市。2016年12月26日因本案被临海市公安局刑事拘留，2017年1月17日被取保候审。
指定辩护人何华利，浙江昶日律师事务所律师。
被告人孙勇辉，男，1989年11月30日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住江西省丰城市。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。2018年1月29日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。
指定辩护人施杨浩，浙江时空律师事务所律师。
被告人祝俊华，男，1995年2月25日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，高中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住浙江省金华市婺城区。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人刘文燕，浙江临观律师事务所律师。
被告人杨林荟，女，1998年1月9日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住河南省沁阳市。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人王藩霖，浙江贯通律师事务所律师。
被告人况铜，男，1996年9月20日出生于江西省高安市，汉族，高中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住江西省高安市。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人张威波，浙江昶日律师事务所律师。
被告人吴俊帅，男，1996年9月23日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住浙江省磐安县。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人尹仁伟，浙江全力律师事务所律师。
被告人吴庆庆，男，1986年1月22日出生于浙江省常山县，汉族，初中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住浙江省常山县。2016年11月18日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人周慧青，浙江全力律师事务所律师。
被告人包慧兰，女，1997年5月15日出生于江西省上饶市，汉族，中专文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住江西省上饶市。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人王金梅，浙江秉铎律师事务所律师。
被告人吴涵，男，1996年10月20日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，原义乌市诺蔻服饰有限公司业务员，住江西省弋阳县。2016年11月8日因本案被临海市公安局刑事拘留，2016年12月7日被取保候审。
指定辩护人柳丹丹，浙江秉铎律师事务所律师。
临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2017〕550号起诉书指控被告人詹春梅、王康、陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵犯诈骗罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2017年12月10日建议本院延期审理，并于2018年1月9日补充侦查完毕提请本院恢复审理。现已审理终结。
临海市人民检察院指控：
2016年5月11日，陆某2（另案）成立义乌诺蔻服饰有限公司（以下简称诺蔻公司），其中陆某2占诺蔻公司股份的90%，李某13（另案）占诺蔻公司股份的10%。公司成立后，陆某2、李某13等人在互联网上招聘员工，公司逐步形成业务、售后二个部门。李某13负责诺蔻公司的日常管理，王某18（另案）负责诺蔻公司的财务管理。陆某2、李某13组织公司员工以淘宝代运营名义对各地被害人实施诈骗，诈骗金额达390余万元人民币（下币同）。
陆某2等人以诺蔻公司合法外衣作掩饰，通过微信公众平台等网络平台有针对性的投放虚假广告，被害人通过微信扫描广告上的二维码等方式，与诺蔻公司业务员取得联系，洽谈购买“服务套餐”事宜。
诺蔻公司下设业务部由李某13直接主管，业务部在公司内分担具体诈骗的职责。业务部下设四个小组，每个小组各有一个组长以及若干业务员。业务部人员在入职时，诺蔻公司统一发放诈骗使用的话术（诈骗聊天范本），下发公司专门实施诈骗的QQ、微信账号等，让业务人员在较短的时间内掌握诈骗的方法。业务员通过工作微信号发布虚假的店铺销量、公司工厂、公司仓库图片等，扰乱被害人的判断能力，采用专门话术对那些不会开淘宝网店、没有货源、不会装修、不会推广、没有机会上淘宝活动的被害人实施诈骗，让被害人购买诺蔻公司的“服务套餐”。在此过程中业务人员还利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为自己经营的淘宝店铺产生真实订单）的方式，进一步引诱被害人提某购买套餐，参加活动，以骗取更多的钱财。在诈骗过程中业务员会要求被害人签订所谓的“合同”，以提高被害人对公司的信任度，迷惑被害人，让被害人无法辨别自己是否被骗。陆某2等人对业务员的业绩进行考核，对业绩出色的人员予以钱物奖励，并以诈骗的具体金额分层次设立提成。
诺蔻公司下设售后部由李某13主管，售后部主要负责诈骗得手后稳住、拖延被害人，为业务人员实施进一步诈骗提供条件。先对被害人的淘宝店铺进行所谓的“装修”，后以“刷钻”提某店铺信誉（在淘宝网上采用虚假交易的方式提某受害人的店铺信誉）、“刷流量”（在互联网上寻找流量精灵等软件，用虚假方式提某被害人店铺的访客量）的方式让被害人误以为访客量是真实的顾客产生的，误以为真实顾客是由诺蔻公司通过正规网络推广而来。另外将杭州四季青批发市场提供产品数据包、图片等素材导入陆某2等人设立的供货网站（网址：××),形成诺蔻公司有大量优质货源的假象。
被告人詹春梅于2016年7月18日入职诺蔻公司，担任业务三组组长，负责组里业务管理，并按组员的总业绩量获得提成，期间其个人骗得13万余元，该组成员共骗得70余万元；被告人况铜于2016年7月11日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得7万余元，该组成员共骗得70余万元；被告人杨林荟于2016年7月28日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得9万余元，该组成员共骗得70余万元；被告人吴俊帅于2016年9月入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得4万余元，该组成员共骗得50余万元；被告人孙勇辉于2016年9月入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得9万余元，该组成员共骗得50余万元；被告人吴庆庆于2016年7月26日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得4万余元，该组成员共骗得70余万元。
被告人王康于2016年8月12日入职诺蔻公司，担任业务四组组长，负责组里业务管理，并按组员的总业绩量获得提成，期间其个人骗得5万余元，该组成员共骗得80余万元；被告人陈勇于2016年7月18日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得18余万元，该组成员共骗得80余万元；被告人祝俊华于2016年7月11日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得9万余元，该组成员共骗得80余万元；被告人吴涵于2016年8月2日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得5万余元，该组成员共骗得80余万元；被告人包慧兰于2016年8月19日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得5万余元，该组成员共骗得70余万元；被告人陈梦婷于2016年7月14日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得14万余元，该组成员共骗得80余万元；被告人郑琦于2016年7月11日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得10万余元，该组成员共骗得80余万元。
2016年11月8日，被告人詹春梅、王康、陈勇、陈梦婷、况铜、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、吴俊帅、包慧兰、吴涵被抓获归案。同年11月18日，被告人吴庆庆被抓获归案，同年12月26日，被告人郑琦被抓获归案。被告人王康、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵到案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人陈勇退赃10000元，被告人陈梦婷退赃146800元，被告人吴涵退赃60000元，被告人包慧兰退赃40000元，被告人郑琦退赃80000元，被告人祝俊华退赃50000元，被告人况铜退赃14000元，被告人孙勇辉退赃5000元，被告人吴庆庆退赃10000元，被告人杨林荟退赃2000元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人詹春梅、王康、陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以从轻或者减轻处罚。被告人王康、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法予以判处。
被告人詹春梅对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人詹春梅的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人愿意退赃，认罪态度好，系初犯、偶犯。请求对其适用缓刑。
被告人王康对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人王康的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人不应对其担任组长期间该组成员的诈骗总数额负责。4、被告人担任组长期间该组诈骗总数额应定55余万元，即该组各成员诈骗的数额66万元减去被告人担任组长之前部分成员已经实施的诈骗数额10余万元。4、被告人有坦白情节、能当庭自愿认罪，系初犯、偶犯。请求对其适用缓刑。
被告人陈勇对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人陈勇的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人当庭自愿认罪，系初犯。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。请求对其适用缓刑。
被告人陈梦婷对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人陈梦婷的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。请求对其适用缓刑。
被告人郑琦对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人郑琦的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、应当认定被告人有坦白情节。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。请求对其适用缓刑。
被告人孙勇辉对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人孙勇辉的辩护人提出：1、被告人系从犯。2、被告人有坦白情节。3、被告人积极退赃、认罪态度好、系初犯。请求对其适用缓刑。
被告人祝俊华对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人祝俊华的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人有坦白情节。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。4、被告人犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，且积极退赃。请求对其适用缓刑。
被告人杨林荟对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人杨林荟的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人有坦白情节。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。4、被告人系初犯、偶犯。请求对其减轻处罚。
被告人况铜对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人况铜的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人有坦白情节。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。4、被告人系初犯、偶犯，且积极退赃。请求对其适用缓刑。
被告人吴俊帅对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人吴俊帅的辩护人提出：1、被告人系从犯。2、被告人有坦白情节。3、被告人系初犯、偶犯，且积极退赃。请求对其减轻处罚。
被告人吴庆庆对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人吴庆庆的辩护人提出：1、被告人系从犯。2、被告人有坦白情节。3、被告人系初犯、偶犯，且积极退赃。请求在量刑时予以考虑。
被告人包慧兰对起诉书指控的罪名无异议，但辩解自己诈骗的数额只有3万余元，因为其中有一笔2万元是被害人汇款错了，该笔实际诈骗是2000元。
被告人包慧兰的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人有坦白情节。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责，且对客户多汇入的18000元不应计算在诈骗数额内。5、被告人系初犯、偶犯，且积极退赃。6、被告人系怀孕的妇女。请求对其适用缓刑。
被告人吴涵对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
被告人吴涵的辩护人提出：1、罪名应定合同诈骗罪。2、被告人系从犯。3、被告人有坦白情节。4、被告人仅应对自己实施的诈骗数额负责。4、被告人系初犯、偶犯，且积极退赃。请求对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：
2016年5月11日，陆某2（另案）成立义乌诺蔻服饰有限公司（以下简称诺蔻公司），其中陆某2占诺蔻公司股份的90%，李某13（另案）占诺蔻公司股份的10%。公司成立后，陆某2、李某13等人在互联网上招聘员工，公司逐步形成业务、售后二个部门。李某13负责诺蔻公司的日常管理，王某18（另案）负责诺蔻公司的财务管理。陆某2、李某13组织公司员工以淘宝代运营名义对各地被害人实施诈骗，诈骗金额达390余万元人民币（下币同）。
陆某2等人以诺蔻公司合法外衣作掩饰，通过微信公众平台等网络平台有针对性的投放虚假广告，被害人通过微信扫描广告上的二维码等方式，与诺蔻公司业务员取得联系，洽谈购买“服务套餐”事宜。
诺蔻公司下设业务部由李某13直接主管，业务部在公司内分担具体诈骗的职责。业务部下设四个小组，每个小组各有一个组长以及若干业务员。业务部人员在入职时，诺蔻公司统一发放诈骗使用的话术（诈骗聊天范本），下发公司专门实施诈骗的QQ、微信账号等，让业务人员在较短的时间内掌握诈骗的方法。业务员通过工作微信号发布虚假的店铺销量、公司工厂、公司仓库图片等，扰乱被害人的判断能力，采用专门话术对那些不会开淘宝网店、没有货源、不会装修、不会推广、没有机会上淘宝活动的被害人实施诈骗，让被害人购买诺蔻公司的“服务套餐”。在此过程中业务人员还利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为自己经营的淘宝店铺产生真实订单）的方式，进一步引诱被害人提某购买套餐，参加活动，以骗取更多的钱财。在诈骗过程中业务员会要求被害人签订所谓的“合同”，以提高被害人对公司的信任度，迷惑被害人，让被害人无法辨别自己是否被骗。陆某2等人对业务员的业绩进行考核，对业绩出色的人员予以钱物奖励，并以诈骗的具体金额分层次设立提成。
诺蔻公司下设售后部由李某13主管，售后部主要负责诈骗得手后稳住、拖延被害人，为业务人员实施进一步诈骗提供条件。先对被害人的淘宝店铺进行所谓的“装修”，后以“刷钻”提某店铺信誉（在淘宝网上采用虚假交易的方式提某受害人的店铺信誉）、“刷流量”（在互联网上寻找流量精灵等软件，用虚假方式提某被害人店铺的访客量）的方式让被害人误以为访客量是真实的顾客产生的，误以为真实顾客是由诺蔻公司通过正规网络推广而来。另外将杭州四季青批发市场提供产品数据包、图片等素材导入陆某2等人设立的供货网站（网址：××),形成诺蔻公司有大量优质货源的假象。
被告人詹春梅于2016年7月18日入职诺蔻公司，后担任业务三组组长，负责组里业务管理，并按组员的总业绩量获得提成，期间其个人骗得13万余元，该组成员共骗得约70万元；被告人况铜于2016年7月11日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得7万余元；被告人杨林荟于2016年7月28日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得9万余元；被告人吴俊帅于2016年9月入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得4万余元；被告人孙勇辉于2016年9月入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得9万余元；被告人吴庆庆于2016年7月26日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得4万余元。
被告人王康于2016年8月12日入职诺蔻公司，后担任业务四组组长，负责组里业务管理，并按组员的总业绩量获得提成，期间其个人骗得5万余元，该组成员共骗得约70万元；被告人陈勇于2016年7月18日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得18余万元；被告人祝俊华于2016年7月11日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得9万余元；被告人吴涵于2016年8月2日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得5万余元；被告人包慧兰于2016年8月19日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得5万余元；被告人陈梦婷于2016年7月14日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得14万余元；被告人郑琦于2016年7月11日入职诺蔻公司，担任该组业务员期间，其个人骗得10万余元。
2016年11月8日，被告人詹春梅、王康、陈勇、陈梦婷、况铜、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、吴俊帅、包慧兰、吴涵被抓获归案。2016年11月18日，被告人吴庆庆被抓获归案。2016年12月26日，被告人郑琦被抓获归案。其中，被告人王康、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵到案后如实供述了犯罪事实。
公安机关在被告人詹春梅处扣押到电脑一台、灰金色iphone6plus手机一部；在被告人王康处扣押到电脑一台、魅族手机一部；在被告人陈勇处扣押到电脑一台、土豪金iphone6s手机一部；在陈梦婷处扣押到电脑一台、土豪金iphone6s一部、魅族（美图）手机一部；在被告人孙勇辉处扣押到电脑一台、白色iphone4手机一部、白色vivo手机一部；在被告人祝俊华处扣押到电脑一台、vivo手机一部；在被告人杨林荟处扣押到电脑一台、白色oppo手机一部、白色vivo手机一部；在被告人况铜处扣押到电脑一部、金色iphone6手机一部；在被告人吴俊帅处扣押到电脑一台、白色iphone4手机一部、灰黑色iphone6plus手机一部；在被告人包慧兰处扣押到手机电脑一台、土豪金iphone6手机一部；在被告人吴涵处扣押到电脑一台、土豪金iphone5手机一部。
案发后，被告人陈勇向临海市公安局退赃人民币10000元，被告人陈梦婷向临海市公安局退赃人民币146800元，被告人郑琦向临海市公安局退赃人民币80000元，被告人孙勇辉向临海市公安局退赃人民币5000元，被告人祝俊华向临海市公安局退赃人民币50000元，被告人杨林荟向临海市公安局退赃人民币2000元，被告人况铜向临海市公安局退赃人民币14000元，被告人吴庆庆向临海市公安局退赃人民币10000元，被告人包慧兰向临海市公安局退赃人民币40000元，被告人吴涵向临海市公安局退赃人民币60000元。
在本院审理期间，被告人詹春梅向本院退赃人民币130000元，被告人王康向本院退赃人民币50000元，被告人陈勇向本院退赃人民币20000元，被告人郑琦向本院退赃人民币20000元（以取保候审金抵扣），被告人祝俊华向本院退赃人民币40000元，被告人杨林荟向本院退赃人民币88000元，被告人况铜向本院退赃人民币56000元，被告人吴俊帅向本院退赃人民币40000元，被告人吴庆庆向本院退赃人民币30000元，被告人包慧兰向本院退赃人民币10000元。
另查明，被告人包慧兰系怀孕的妇女。公安机关在陈梦婷处扣押的魅族（美图）手机一部、在被告人孙勇辉处扣押的iphone4手机一部、在被告人杨林荟处扣押的vivo手机一部、在吴俊帅处扣押的iphone4手机一部，经查，均系其个人所有。
上述事实，十三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯李某13、王某16、潘某、杨某2、魏某2、虞某、王某17、邓某、朱某3、王某1杨某3、黄某8、王某19、贾某3、王某2李某14、魏某3、朱红卫、樊诗铬、毋鹏、季某、陈某11的供述，被害人林某1、韩某1、付某、刘某1、沈某、徐某1、谢某1、吴某1、赵某1、陈某1、曾某1、黄某1、奶降尔玛、单某、黄某2梅、曾某2、汪某1、邢某、蔡某1、吴某2、甘某、王某1、严某、项某、李某1、余某1、王某2、刘某2、滕某、陈某2、孟某、吴某3、李某2、周某1、杨某1、谢某2、王某3、莫某、张某2、覃某1、张某3、邵某、鲁某、雷某、龙某、贾某1、宦某、许某1、令某、许某2、蔡某2、朱某1、陈某3、陈某4、余某2、赵某2、钱某、黄某2、陈某5、周某2、张某4、吴某4、管某、李某3、于某、何某1、方某1、傅某、李某4、汪某2、郭某、胡某1、倪某、刘某3、温某1、刘某4、唐某、贾某2、王某4、符某、黄某3、田某、王某5、万某、谢某3、李某5、何某2、王某6、聂某、李某6、吕某1、刘某5、熊某、庄某、谢某4、时某、魏某1、孙某1、陈某6、宋某1、刘某6、曾某3、曹某、安某、张某5、李某7、赵某3、王某7、陶某1、徐某2、王某8、林某2、念月芬、褚某、段某、黄某4、赵某4、何某3、覃某2、李某8、黄某5、刘某13、韩某2、许某3、刘某7、阎某、马某、陶某2、李某9、刘某8、袁某、刘某9、孙某2、李某10、甯登会、王某9、周某3、高某1、刘某10、苏某、姚某1、黄某6、林某3、张某6、张某5明、李某11、臧某、陈某7、王某10、张某7、陈某8、吴某5、姚某2、崔某、齐某、高某2、鲍某、王某11、朱某2、赵某5、杜某1、伦虹、普某、陈某9、尤某、施某、石某1、伊某、颜某、覃某3、向某、瞿某、刁某、石某2、孙某3、连某、刘某11、胡某2、王某12、阿某1、刘某12、谷某、陈某1王某13、谢某5、杜某2、蔡某3、曾某4、赖某、宋某2、王某14、胡某3、郝某、李某1汤某的陈述，证人王某15、谢某6、黄某7、陆某1、温某2、范某的证言，辨认笔录及照片，勘验检查工作记录、搜查笔录及照片，扣押清单及照片、暂扣款票据，营业执照、工作证、合同、话术、聊天记录、交易明细、协助冻结回执、业绩表、考勤表，电子物证鉴定书，户籍证明，归案经过，彩色超声检查报告单，退赃票据等证据证实，事实清楚，足以认定。
关于被告人王康的辩护人提出被告人王康在担任组长期间，该组成员共诈骗数额为55余万元的意见，经查，该组成员自入职起至被查获为止，累计诈骗数额为80余万元，在扣除被告人担任组长前部分成员诈骗数额10余万元后，被告人王康在担任组长期间该组成员累计诈骗数额为约70万元。故对公诉机关的指控数额，本院予以更正。
关于被告人包慧兰的辩护人提出被告人的犯罪数额应扣除客户多汇入的18000元的意见，经查，被告人在对被害人实施诈骗2000元后，被害人因失误而汇入20000元，被告人没有及时退回，反而与王某17商量予以占有，故该2万元应计入被告人的诈骗数额，对辩护人的该点意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人詹春梅、王康、陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵以非法占有为目的，通过虚假广告招揽客户，并通过签订服务合同形式骗取对方当事人财物，其中被告人詹春梅、王康数额巨大，被告人陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪不能成立，本院依法予以更正。
在共同犯罪中，被告人詹春梅、王康身为组长，应当对其所管理的该组成员的诈骗总数额负责，被告人陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵应当对其各自实施的诈骗数额负责。综合各被告人在共同犯罪中的地位和作用，均可认定各被告人为从犯，依法对其予以减轻、从轻处罚。公诉机关指控被告人陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵对该组诈骗总数额负责不当，本院不予支持。被告人王康、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵到案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人詹春梅、王康、陈勇、陈梦婷、郑琦、孙勇辉、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵当庭自愿认罪，且已退出了全部或部分赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人詹春梅、王康的犯罪情节和悔罪表现等，依法对其适用缓刑。本着惩罚与教育相结合的原则和罪责刑相适应的原则，综合考虑本案的犯罪事实和犯罪情节，依法对被告人陈梦婷、郑琦、祝俊华、杨林荟、况铜、吴俊帅、吴庆庆、包慧兰、吴涵免予刑事处罚。各辩护人提出的与上述相符的意见，本院予以采纳，与上述不相符的意见，本院不予采纳。各被告人退出的赃款予以追缴、尚未退出的赃款继续予以追缴，追缴到的赃款按比例返还给各被害人。扣押在案的作案工具电脑、手机依法予以没收。属于个人所有的手机由扣押单位发还给相关被告人。
根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第三十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人詹春梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陈勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月29日起至2018年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人陈梦婷犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
五、被告人郑琦犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
六、被告人孙勇辉犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月29日起至2018年5月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人祝俊华犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
八、被告人杨林荟犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
九、被告人况铜犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
十、被告人吴俊帅犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
十一、被告人吴庆庆犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
十二、被告人包慧兰犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
十三、被告人吴涵犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。
十四、被告人詹春梅退出的赃款人民币十三万元、被告人王康退出的赃款人民币五万元、被告人陈勇退出的赃款人民币三万元、被告人陈梦婷退出的赃款人民币十四万元、被告人郑琦退出的赃款人民币十万元、被告人孙勇辉退出的赃款人民币五千元、被告人祝俊华退出的赃款人民币九万元、被告人杨林荟退出的赃款人民币九万元、被告人况铜退出的赃款人民币七万元、被告人吴俊帅退出的赃款人民币四万元、被告人吴庆庆退出的赃款人民币四万元、被告人包慧兰退出的赃款人民币五万元、被告人吴涵退出的赃款人民币五万元，均予以追缴；继续向被告人陈勇追缴赃款人民币十五万元、向被告人孙勇辉追缴赃款人民币八万五千元。上述追缴到的赃款，按比例返还给各被害人。
十五、扣押在案的作案工具电脑十一台、手机十一部，予以没收，由扣押单位负责处理。
十六、扣押在案的被告人陈梦婷所有的魅族（美图）手机一部、被告人孙勇辉所有的iphone4手机一部、被告人杨林荟处所有的vivo手机一部、被告人吴俊帅所有的iphone4手机一部，由扣押单位分别返还给被告人陈梦婷、孙勇辉、杨林荟、吴俊帅。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。
审 判 长 梁 统
人民陪审员 陈素芽
人民陪审员 刘志红
二〇一八年一月二十九日
代理书记员 屈 明