江西省景德镇市珠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0203刑初114号
公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。
被告人吴腾清，男，1986年3月4日出生于江西省，汉族，大学文化，个体户，户籍所在地为广东省中山市东区，住江西省。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年9月5日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月23日被该局取保候审。现在家。
被告人余远，男，1988年3月6日出生于江西省，汉族，大专文化，系裕发汽贸公司销售人员，户籍所在地为江西省，住景德镇市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年9月5日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审。现在家。
被告人熊智，男，1988年1月11日出生于江西省，汉族，大学文化，在景德镇市市场监督管理局工作，户籍所在地为江西省，住景德镇市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年9月5日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕，同年10月27日被该局取保候审。现在家。
景德镇市珠山区人民检察院以景珠检公诉刑诉[2017]95号起诉书指控被告人吴腾清、余远犯开设赌场罪、被告人熊智犯非法拘禁罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。因部分事实不清，本院于2017年6月13日退回公诉机关补充侦查，公诉机关于同年10月13日补充侦查完毕。本院依法组成合议庭，于2017年10月25日适用普通程序公开开庭审理了本案，景德镇市珠山区人民检察院指派检察员何小邦出庭支持公诉，被告人吴腾清、余远、熊智到庭参加了诉讼。现已审理终结。
2016年7月底，被告人吴腾清、李某2（另案处理）二人共同出资在景德镇市通站路开设了一家天马俱乐部，利用德州扑克赌博。聘请了北京人张某1（在逃）做经理，被告人余远、肖某1（在逃）收银、换筹码，龚某、武某等3名荷官（均在逃）发牌。俱乐部内摆放了两桌牌桌，每桌凑足6-10人就可进行赌博。黄某、章某1二人（均已行政处罚）在俱乐部内卖保险。每局牌按照3%抽头。从开张至案发，俱乐部共赢利7万余元。
2016年7月23日，湖南人毛某1（另作处理）与该俱乐部的荷官龚某预谋后，来到景德镇市天马俱乐部打牌，采用佩戴隐形眼镜、偷换透视扑克的方式出老千赢钱，2016年8月4日离开景德镇回湖南，所得钱款二人均分。
2016年9月1日，毛某1邀集李某1（另作处理）从湖南再次来到景德镇，准备合伙采取同样的方式在天马俱乐部出老千赢钱。9月3日21时30分许，二人上桌打了半个小时左右的牌，就被有所察觉的李某2、江某、“宝的”一伙揭穿。被告人吴腾清接电话后赶到俱乐部。经常到该俱乐部打牌参与赌博的被告人熊智、李某2、江某、“宝的”等在场十多人一起上前殴打毛某1、李某1以及合谋的荷官武某，逼三人拿钱出来赔偿损失。江某、“宝的”一伙人当场从毛某1、李某1的身上搜走三四千元现金，然后强行拿走毛某1的两张银行卡，用李某2的POS机刷走60500元钱，从李某1的手机支付宝中转走10000元现金。江某、“宝的”一伙人拿到钱后离开了天马俱乐部。
被告人熊智、李某2、吴腾清、余远、黄某、章某1等人因为没有拿到钱，继续殴打、威逼毛某1、李某1、武某三人拿钱出来赔偿。熊智用俱乐部的U型锁敲打毛某1的背，中途还与“矮子”（真实姓名不详，在逃）几个人一起将毛某1、李某1、武某三人从俱乐部带到郊外，继续逼三人拿钱，之后又将三人带回俱乐部。熊智逼毛某1一人打了张7.5万元的借条，李某2逼李某1、武某二人打了张7.5万元的借条。然后继续逼毛某1三人打电话回家要钱。毛某1的妈妈接电话后报警。得知毛某1妈妈报警，熊智、李某2、吴腾清、余远、黄某、章某1等人将毛某1、李某1、武某三人带出俱乐部，驾车驶至紫晶博物馆附近，让毛某1三人跪在路边，继续逼三人拿钱来，余远还打了三人。这时一辆110警车经过，受到盘问后，李某2等人又准备转移到他处。凌晨4时许，吴腾清、余远、黄某、章某1等人驾驶一辆车在里村吃夜宵被公安机关抓获。李群、熊智驾车带着毛某1、李某1、武文欢三人至毛所住玲珑路斯维登酒店1108房继续拘禁。2016年9月4日早上7时许，发现有公安干警前来，李某2、熊智欲将毛某1等人转移。在楼下毛某1与李某1看到警车，便跑上警车，熊智在警察叫其一起上车了解情况时，也随后上警车一同前往。
上述指控，公诉机关提供了扣押物品清单、照片、借条、现场指认照片、住宿单、账单、到案经过、情况说明、李某1支付宝记录、毛某1银行卡转账记录、行政处罚决定书、常住人口信息等书证；证人黄某、章某1的证言；被害人毛某1、李某1的陈述；被告人熊智、吴腾清、余远的供述与辩解；法医学人体损伤程度鉴定书；辨认笔录、搜查笔录等证据证实。
公诉机关认为，被告人熊智为了索取所谓赌债，非法扣留、殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人吴腾清、余远违反国家管理规定，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。被告人熊智有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可从轻或减轻处罚。
被告人吴腾清、余远、熊智对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。
经审理查明，2016年7月22日，被告人吴腾清和李某2（另案处理）二人共同出资在景德镇市通站路开设了一家天马俱乐部，摆放了两张牌桌，每桌凑足一定人数即可利用德州扑克进行赌博。赌场聘请北京人张某1（在逃）当经理，被告人余远和肖某1（在逃）负责收银、换筹码，武某、肖某2等人（均在逃）作为荷官发牌，黄某、章某1（均已行政处罚）在俱乐部内卖“保险”。同年8月4日，赌场正式营业，每局抽取赢利的3%作为赌场的营利，截至同年9月4日案发，共营利人民币7万余元。
2016年7月23日，被害人毛某1（存疑不起诉）与该俱乐部的原荷官“龚某”预谋后，来到景德镇市天马俱乐部打牌，采用佩戴隐形眼镜、偷换透视扑克的方式出老千赢钱，于2016年8月4日离开景德镇回湖南，所得钱款二人均分。
2016年9月1日，毛某1邀集被害人李某1（存疑不起诉）从湖南再次来到景德镇，入住玲珑路途家斯维登度假公寓天宇绿园店1106、1108房，准备合伙采取同样的方式在天马俱乐部出老千赢钱。同年9月3日21时30分许，二人上桌打了半个小时左右的牌，就被有所察觉的李某2、江某、“宝的”一伙揭穿。被告人吴腾清接电话后赶到俱乐部，李某2、江某、“宝的”和经常在俱乐部参与赌博的被告人熊智等在场十多人一起上前殴打毛某1、李某1及合谋的荷官武某，逼三人拿钱出来赔偿损失。江某、“宝的”一伙人当场从毛某1、李某1的身上搜走三四千元现金，然后强行拿毛某1身上的两张银行卡用李某2的POS机刷出60500元，从李某1的手机支付宝中转出10000元至江某的银行卡上，江某、“宝的”一伙人拿到钱后离开了俱乐部。
被告人熊智和李某2、吴腾清、余远、黄某、章某1等人因为没有拿到钱，继续殴打、威逼毛某1、李某1、武某拿钱出来赔偿，熊智用俱乐部的U型锁殴打毛某1的背部，中途还与“矮子”（真实姓名不详）等人一起将毛某1、李某1、武某三人从俱乐部带到郊外，继续逼三人拿钱，之后又将三人带回俱乐部，熊智逼毛某1打了一张7.5万元的借条，李某2逼李某1、武某打了一张7.5万元的借条，然后继续逼毛某1等三人打电话回家筹钱，毛某1的母亲接电话后报警。熊智、李某2、吴腾清、余远、黄某、章某1等人得知毛某1的母亲报警，遂将毛某1、李某1、武某分乘三辆车带出俱乐部，驶至紫晶博物馆附近，让三人跪在路边，继续逼三人筹钱，期间余远还殴打了武某。凌晨4时许，一辆警车途经此处，李某2等人受到盘问后又准备转移到他处，吴腾清、余远、黄某、章某1等人驾车来到里村准备吃夜宵时被公安民警抓获；李某2、熊智驾车带着毛某1等三人来到毛某1所住的途家斯维登度假公寓天宇绿园店1108房继续看守。次日早上7时许，李某2、熊智等人发现有公安民警前来，欲将毛某1等人转移，毛某1与李某1下楼后看到警车，便跑上警车，熊智在民警叫其一起上车了解情况时，也随后上警车一同前往公安机关接受调查。
案发后，公安民警在毛某1、李某1所住的途家斯维登度假公寓天宇绿园店1108、1106房间搜查出了8副扑克牌（通过透视眼镜能看清牌面）、2副隐形眼镜及相关配件；从吴腾清处扣押2张德州扑克专用牌桌、若干副德州扑克牌、若干个德州扑克筹码、1台电脑（台式）和1台验钞机等物；从熊智处扣押1张借条。经景德镇市珠山区司法鉴定中心鉴定，毛某1的左侧上下眼睑见表皮剥脱、左下眼睑青紫、左手腕背和右侧腰部见皮下出血、腰部第四腰椎处见表皮剥脱痕、左侧头顶部压痛明显，符合接触钝物所致，构成轻微伤；李某1的左侧眼睑和左颧部见肿胀、右耳廓青紫肿胀、后枕部见头皮出血、左上唇内侧唇粘膜破损，损伤符合接触钝物所致，构成轻微伤。
上述事实，有公诉机关向法庭宣读出示，经法庭质证的下列证据证明：
1、被害人的陈述：
（1）被害人毛某1的陈述，证明2016年8月初，其与景德镇市通站路德州扑克天马俱乐部的荷官“龚某”合谋后，来到该俱乐部打牌，采用佩戴隐形眼镜、偷换透视扑克的方式出老千赢钱，总共赢了3万余元，所得钱款二人均分，后“龚某”离开天马俱乐部。赌场是利用德州扑克的方式进行赌博，一桌5-10人利用扑克牌比点子，每局抽成3%的费用，平均日抽成至少5千元以上。8月底，“龚某”打电话给跟其说天马俱乐部新来的发牌员他认识，可以跟以前一样作弊赢钱，其便于9月1日和朋友李某1一起来到景德镇和新来的发牌员“阿某”（指武某）见了面，讲好作弊的事情和对半分成的规则。9月3日20时许，其带李某1来到天马俱乐部打牌，刚到店里十来分钟，店老板（指李某2）就带了十多个年轻男子冲进店里说其出老千，然后其中有个男子指着桌上盖住的扑克牌，依次说出扑克牌的牌面，而且一说一个准，好像也带了隐形透视眼镜。接着他们说其就是带了这个隐形透视眼镜，逼着其把眼睛上的透视眼镜取了下来，后他们就开始对其三人拳打脚踢，俱乐部老板和被公安机关一起抓来的男子（指熊智）也打了其三人，说其三人在店里打牌作弊赢了他们的钱，要求其三人赔钱，并要求其三人把身上的现金拿出来，把银行卡拿出来刷。期间，店老板就叫其三人先把店里客人输的24万元赔了，再赔他店里的钱。当时其觉得冤枉，就没有配合他，他们就强行从其裤子口袋里把钱包拿出来，大约有1000元现金被拿走，还逼其说出信用卡密码。其说信用卡不是自己的，但他们不管那么多，用拳头打其并用一把长匕首架在其脖子上威胁，其被吓到后就把女朋友的三张信用卡密码都告诉了他们，他们在店里的POS机上刷了好几次，共被刷了60500元。李某1好像也被他们拿了3000余元现金，另外还刷了1万余元。刷完卡后他们就逼其三人打借条，借条是他们写好的，只让其三人在借条上签名，并让其三人打电话向家里筹钱。后其打了母亲的电话，半小时后还没筹到钱，开始从外面冲进来的十几人把其三人带到外面荒野的地方，让其三人跪成一排，继续逼其三人筹钱并拳打脚踢，当时还有一男子用刀背砍了其肩部一下。之后其三人又被带到俱乐部，在店里坐了半小时，又被带到外面一马路边上，当时俱乐部的老板也一起过去了，逼其打电话向家里筹3.5万元，要不就自己用石头砸断自己的手。其在给家里打电话时，发了一个地址给家里，并让其母亲报警。大约二十分钟有巡警发现了，他们就把其三人挡在身后，并叫其三人老实点，借机把其三人押上车跑了。当时他们有两辆车，其三人是坐在前面一辆车跑的，后面那辆车好像被巡警跟到了，期间其听他们说后面那辆车好像被公安机关查获。其三人又被带到俱乐部，被熊智用长U型锁重重地打了一下腰部，后被店老板和另外四位男子控制在斯维登酒店1108房间，还是逼其三人打电话向家里筹钱，其借机又向家里发了一个地址。过了一段时间，他们得到消息公安人员已到酒店楼下，又急急忙忙把其三人带出去，下楼后其就借机冲上了停在路边的警车，李某1也跟着其一起到了公安机关，熊智也被公安人员带来，其他人就散了。
（2）被害人李某1的陈述，证明2016年9月3日，其和毛某1在景德镇市天马俱乐部伙同赌场经理、荷官出老千被李某2等人发现并被打，赌场的老板娘登记在场的人员共输了24万元，让其几人一起赔，并从其身上搜出现金3000元和一张华夏银行卡，在毛某1身上搜出1000元左右和几张银行卡。其通过支付宝转给他们10300元，毛某1的银行卡好像被他们用POS机刷了6.8万余元，还逼其几人打借条，其和那个荷官一起签了张7.5万元的借条，毛某1签了一张借条。打完借条后，赌场老板等十余人又把其三人带到荒郊野外的地方，让其三个跪成一排，继续威胁其三人赶快筹钱，并拳打脚踢，还有一名男子拿出一把刀，用刀背砸向毛某1的肩膀。十多分钟后，他们又把其三人带回了天马俱乐部，接着又把其三人带到外面一马路边上，逼其三人打电话筹钱，见筹不到钱，赌场老板又改口叫其三人共筹10万元，每人筹33500元，还威胁如果拿不出钱，就自己拿石头砸断手。随后，他们又把其三人带到其住的酒店，直到次日早上7时许，赌场老板又把其三人转移，在酒店楼下看见一辆警车，毛某1就赶紧跑上了警车，后被公安机关抓获。
2、证人证言：
（1）证人黄某的证言，证明2016年8月4日，其和章某1到天马德州俱乐部做“保险”，老板是吴腾清和李某2，经理是张某1，三个荷官分别是武某、“肖某3”和“燕子”，每局赢利超过300元则抽水3%。2016年9月3日20时30分许，两个湖南人和“宝的”、“玻璃文”等六七个社会上的人先后来到店里打牌，后赌桌上吵了起来，先是“宝的”拆穿两个湖南人出老千，还说他们带了能看穿牌的眼镜，李某2则上去强行按住湖南人将他们眼睛内的隐形眼镜拿了出来。大家都很生气，以“宝的”为首的那伙人就冲上去对两个湖南人拳打脚踢，要求他们赔偿赌桌上输的损失，后还揪出配合他们作弊的经理张某1，是他帮两个湖南人换的记号牌，因他认识店里的大多数人，拿出了4000元作为赔偿就被店里的人保下来了。然后大家要求两个湖南人赔偿，李某2就问场子上的人被湖南人赢了多少钱并做了登记，“宝的”那伙人就逼湖南人赔偿打牌输的4万余元，湖南人没给就有人打他们，还有人用店里的U型锁打他们。因湖南人身上没什么钱，就让他们拿银行卡刷，并逼问了密码，“宝的”那伙人拿店里的POS机刷了戴眼镜湖南人（指毛某1）的银行卡，听说是6万元；一个叫“吃货”的客户从另一个湖南人（指李某1）的支付宝内转走1万元，“宝的”等六七人拿到钱后就走了。中途从湖南人的手机微信里发现店里的荷官武某也参与了出老千，便把他拉过来一起打了。接着，熊智上来问两个湖南人要之前输给他们的钱，湖南人就说钱全被之前那伙人拿走了，后熊智也叫了三四个社会上的年轻人强行将毛某1等三人带走，不久又带回店里。接着，又让毛某1打电话筹钱，但突然接到一个公安打来的电话，好像是有人报了案，然后熊智说把人带走。因店里的损失也要找他们拿回来，其和李某2、吴腾清夫妇、熊智、余远、章某1等人带着毛某1等三人分乘三辆汽车来到紫晶宾馆附近的山下，把毛某1等三人带下车，逼他们筹钱，不久熊智的朋友有事先走了。半个小时后，突然来了巡警盘问情况，被熊智搪塞过去，后熊智、李某2又将毛某1等三人带走，其和吴腾清等人去里村吃夜宵时被公安民警抓获。
（2）证人章某1的证言，证明2016年8月4日，其和黄某来到天马德州俱乐部做“保险”。俱乐部的老板是吴腾清和李某2，店长是张某1，收银员是余远和肖某1，三个荷官分别是武某、余某和肖某2，每局赢利超过300元则抽头3%。2016年9月3日19时许，两个湖南人（指毛某1和李某1）来到俱乐部和另外七八人一起打德州扑克，后“宝的”、“玻璃文”等人发现湖南人和荷官合伙出老千，就对两个湖南人拳打脚踢，让其中一个戴眼镜的湖南人（指毛某1）拿出银行卡，通过店里的POS机刷了几万元就走了。后熊智带了四五人来到俱乐部让湖南人赔钱，并将毛某1等三人带到南山，没多久就回到店里，继续逼湖南人给钱，熊智还用店里的U型锁打了毛某1的背部，并让他跟家人联系筹钱。毛某1就打了电话给他的母亲，挂完电话毛某1的电话就响了，熊智接了电话后说是公安的电话，并说赶紧把湖南人带走。后其和李某2、吴腾清夫妇、熊智、余远、黄某分乘三辆汽车将毛某1等三人带到紫晶宾馆附近，让毛某1等三人想办法筹钱，期间余远还上去打了他们的巴掌。突然来了辆警车，李某2和熊智就开车将毛某1等三人带走，其和吴腾清等人来到里村吃夜宵时被民警带到派出所。
3、同案人李某2的供述，证明2016年7月，其和吴腾清共同出资在通站路开设了一家天马德州扑克俱乐部，内设两张牌桌，是以现金在服务台换筹码打德州扑克的形式进行赌博，俱乐部从每局的赢家抽头3%。2016年8月初，赌场正式营业，平均日抽成2000元，直到9月初，共盈利7万元左右。赌场经理是北京的一位张姓男子，其女朋友肖某1和朋友余远负责收银、换筹码等工作，朋友章某1、黄某在打德州扑克时卖“保险”，还有肖某2和“小武”两位荷官。9月初的一天21时许，外号叫“宝的”的赌客在赌场说两个湖南籍赌客（指毛某1和李某1）打牌出老千，湖南人说没有，“宝的”就打了其中一个湖南人（指毛某1）一巴掌，把这个湖南人的隐形眼镜打了出来，后湖南人承认出老千，是和店里的张经理、荷官“小武”串通好把店里的牌换掉。其当时听了很生气，也过去打了毛某1的肚子两拳，并用肘部在他背上捶了一下，熊智还拿店里的U型锁打了其中一个湖南人。接着大家逼着两个湖南人赔钱，湖南人就把身上带的二三千元现金给了“宝的”，并把支付宝和微信里的1万多元转给了一个叫“江某”的赌客，还有一个叫“小郑”的赌客好像也得了六七千元。然后一个社会上的人问其是否有POS机，其到车上把POS机拿来后，这个人就在POS机上刷了湖南人的信用卡，共刷了5.5万元左右，并说过几天来拿，其将多出的5000元零头以现金的方式给了“小郑”，“小郑”和“宝的”拿到这些钱后就离开了。其和熊智继续跟两个湖南人谈赔偿的事，熊智由于没有得到钱就叫了四五人过来，强行把两个湖南人带走，后又带回店里，大家接着逼他们赔钱。由于其几人知道他们报了警，所以其就开车和熊智、章某2带两个湖南人出了店门，吴腾清开着车带着他老婆、余远、黄某、张经理等人在后面跟着。其将车开到老瓷都博物馆门口，把两个湖南人带下车，让他们跪在地上，后看到巡警，其和熊智就把湖南人带到玲珑路斯维登酒店的房间，直到次日7时许，公安人员来到酒店，其趁乱逃走。毛某1曾于8月中旬来到景德镇，其在斯维登酒店开好房间给毛某1入住，毛某1共打了4天左右的牌，赢了三四万元。
4、被告人的供述：
（1）被告人吴腾清的供述，证明2016年7月22日，其和李某2在通站路合伙经营天马德州体育竞技俱乐部，开始是试营业，为了招揽人来打牌，是没有抽头的，8月4日正式营业。赌场聘请了北京人“小张”做经理，余远、肖某1负责收银，“阿某”、“燕子”、“小莹”作为荷官负责发牌。黄某、章某1（均已行政处罚）在俱乐部内卖“保险”，没有工资的，他们的收益是根据赌博的人买“保险”而获得。赌场的赌博方式是六人以上用一副扑克牌，每人手中分发2张，牌桌上发5张公共牌，每人根据手中牌与牌桌上的5张公共牌结合比较大小相互押钱（最高5000元人民币），最后谁配的牌最大钱就归谁。当赌局的资金超过300元后，不论谁输赢，每局抽取3%的费用，日平均收益2300元左右，共获利7万元左右。9月3日21时30分许，其接到李某2的电话说店里有两个湖南籍男子赌博时出老千被人抓住，其便和妻子赶到店里，两名湖南籍男子和发牌的荷官“阿某”在二楼，旁边还有几十人围着他们三人一直在骂，偶尔还有人上去动手打几下。直到凌晨1时许，来了四五位男子对那三人说，要不把赢了的钱拿出来，要不跟他们走，后湖南籍男子和“阿某”很爽快地答应赔钱，后那四五名男子离开了。十多分钟后，又来了七八位男子，他们将两个湖南人和“阿某”用汽车押走。其和李某2准备将店门关好离开，李某2接到一个电话，说湖南人和“阿某”马上要回来，其二人又在店门口等了一会，他们都回来了，熊智和李某2也一起进去了，后李某2和熊智带着一个湖南人和“阿某”上了李某2的车，并告诉其他们把欠条写好了。其怕李某2吃亏就让余远上了李某2的车，其开车跟着李某2的汽车到了紫晶路，其这些人就对着两名湖南人和“阿某”骂，李某2告诉其，黄某、余远以及李某2的父亲和其父亲跟两名湖南人赌博时共输了7.2万元，谁先拿3.6万元就可以先走。几分钟后一辆警车停下来盘问，李某2和熊智开车将两名湖南人、“阿某”带走了，黄某、张某2、余远上了其的车到里村去吃夜宵，后其几人被民警带至西郊派出所。
（2）被告人余远（外号“小黑”）的供述，证明2016年7月22日，其同学吴腾清和李某2开的天马俱乐部开始试营业，8月4日正式开张，吴腾清就让其到赌场收银，工资3000元每月，做一天休一天，主要工作是负责给客人换筹码。俱乐部是打德州扑克，可以二至十人玩，每人手上发两张牌，另有五张公共牌，这七张牌之中挑出五张比大小，在比牌期间可以下注，最小每把5元，最大1000元，最大的牌面赢取桌上所有的筹码，并抽取桌面金额的3%作为水钱，其在工作的这段时间里共抽成3万余元。2016年9月3日20时许，两个湖南人来到俱乐部打牌，李某2的两个朋友发现湖南人出老千，旁边参与打牌的人就一起去打湖南人，其就马上打了吴腾清的电话，后两个湖南人的隐形眼镜被人打出来了，通过他们的手机发现“小武”荷官是跟他们一伙的。吴腾清夫妇赶来后，其将楼下收拾好后来到二楼，看到李某2拿着店里的POS机给“小毛”刷，共刷了4张卡，刷完之后“宝的”等八九人就走了。后又陆续来了两三伙人找湖南人，其中有一伙人将湖南人带出去，后又带回俱乐部，李某2、熊智和吴腾清等人就逼湖南人打电话筹钱。半小时后，其听熊智说湖南人的家人已报警，李某2和张某2、黄某便押着其中的一个湖南人和荷官开着李某2的奥迪Q5汽车往紫晶宾馆方向去；熊智和他的两个朋友开着黑色大众途观押着“小毛”跟着；吴腾清和他的妻子开着白色宝马X5汽车跟在最后面，开到体育馆往紫晶宾馆的路上，其几人把他们三人押下车，带到旁边的人行道上逼他们筹钱，其还动手打了那个荷官，抓了他的头发，说他做这样吃里扒外的事情。不久来了辆警车，民警下来盘问后，其几人觉得不安全，熊智和李某2开车带着两个湖南人和荷官在前面，其和张某2、黄某坐吴腾清的汽车跟在后面，其这辆车上的人刚到里村就被西郊派出所民警抓获。其和“小毛”打牌输了5千元左右，黄某输了7千元，两个老板家人共输了近6万元，都是“小毛”通过作弊的方式赢走的。
（3）被告人熊智的供述，证明2016年8月，其在朋友李某2经营的天马俱乐部打德州扑克，期间有一个湖南人（指毛某1）很厉害，其跟他打了6次左右输了近5万元。9月3日20时许，陈翔打电话叫其到天马俱乐部去打牌，毛某1那桌有九人，边上还有十多人在看。其到了后也上了桌，打到第三局时，李某2和一陌生人走进来，李某2就叫了一句停牌，那个陌生人就对着盖着的扑克牌，只见他指着一张牌说这张是黑桃三，结果这张牌真是黑桃三，接着又翻了几张牌都说对了。后李某2指着桌上的两个湖南人，让他们把隐形眼镜摘下来，他们狡辩说没有戴隐形眼镜，当时在场的人就过去打两个湖南人，湖南人将隐形眼镜取了出来，并说他们是跟店里做事的两个荷官合伙作弊，大家就把两个荷官拉出来，打了其中一人两巴掌。在场的人就开始说自己跟湖南人打牌输了多少钱，叫他们赔钱，开始湖南人说没有钱，后几个社会上混的人威胁说要将他们带走，湖南人就答应赔钱了。两个湖南人将身上的二三千元现金给了老板娘（指李某2的妻子），还拿了信用卡给老板娘在店里的POS机上刷，后几个社会上的人离开了。23时许，店里还有几个社会上的人要带这两个湖南人走，于是其和“矮子”等四人开车将两个湖南人、挨打的荷官带到了为宇路延伸路段附近，其七人都下了车，“矮子”叫他们三人跪在地上，“矮子”的朋友还拿了一把用布包着类似刀的物品在他们面前扬了下，逼他们拿钱出来，湖南人及荷官都说实在拿不出钱来，“矮子”和他带来的人就打了毛某1，又将他们带回俱乐部，后“矮子”他们走了。老板娘和一些跟湖南人打过牌又没拿到赔偿款的人一直在跟湖南人谈赔钱的事，偶尔也有人会打他们。次日凌晨1时许，毛某1的手机响了，毛某1用免提接电话，听到那边说是公安局的，大家就知道公安机关已介入，接着一些人就陆续离开，李某2等人将其中一个湖南人和荷官带上了车，让其带毛某1一起走。其便让朋友开车过来，毛某1便提出给其打个欠条，这时江辉说他输了5000元，陈震说他输了7000元，还有几个其不认识的也报了输的金额，加上其输的5万元，一共是7.5万元，于是毛某1打了张7.5万元的借条塞到其手里。其朋友到了后，其和毛某1就上了朋友的车，在紫晶宾馆后门的博物馆和李某2汇合，其和毛某1下车后，其朋友就先离开了。李某2又开始跟两个湖南人和荷官谈赔偿的事，大概凌晨3时许有辆警车开过来，民警盘问后离开，李某2和其带着两个湖南人、荷官上了车，其余的人上了另一辆车说去里村吃夜宵，后才知道另一辆车上的人被派出所带走了。其和李某2便把湖南人带到斯维登度假酒店1108房，李某2问他们出老千的过程，并让他们筹钱。大概7时许，李群发现宾馆楼下停了一辆警车就叫其几人走，走到酒店门口时两个湖南人就陆续跑上了警车，车上下来一民警问其发生了什么事，其就跟民警到公安机关把事情说清楚。其这些人就是采取殴打、恐吓的手段让湖南人赔钱，其还拿店里的U型锁打了毛某1背部一下，李某2、吴腾清、余远、黄某、江某、“矮子”和陈某等人也打了他们。
5、景德镇市珠山区公安司法鉴定中心（珠）公（司）鉴（临床）字[2016]0523、0524号法医学人体损伤程度鉴定书，证明毛某1的左侧上下眼睑见表皮剥脱、左下眼睑青紫、左手腕背和右侧腰部见皮下出血、腰部第四腰椎处见表皮剥脱痕、左侧头顶部压痛明显，符合接触钝物所致，构成轻微伤；李某1的左侧眼睑和左颧部见肿胀、右耳廓青紫肿胀、后枕部见头皮出血、左上唇内侧唇粘膜破损，损伤符合接触钝物所致，构成轻微伤。
6、辨认、指认笔录：
（1）被害人的辨认笔录，证明毛某1、李某1分别在一组十二张男性免冠照片中辨认出熊智系非法拘禁其二人的男子。
（2）被告人熊智的辨认笔录，证明熊智分别在一组十二张男性免冠照片中辨认出毛某1、李某1系在天马俱乐部出老千的人；在另一组十二张男性免冠照片中辨认出李某2系伙同其一起非法拘禁毛某1、李某1的人。
（3）被告人吴腾清的辨认笔录，证明吴腾清在一组十二张男性免冠照片中辨认出李某2系与其合伙开设天马俱乐部的人。
（4）同案人李某2的辨认笔录，证明李某2在一组十二张男性免冠照片中辨认出江某系殴打毛某1、李某1并逼迫他们赔偿的人；在另一组十二张男性免冠照片中辨认出毛某1、李某1系在俱乐部被殴打的人。
（5）现场指认笔录及照片，证明吴腾清指认景德镇市珠山区通站路天马俱乐部系其与李某2合伙开设赌场的地点；毛某1、李某1指认天马俱乐部系其二人参与赌博，并用隐形透视眼镜及透视扑克牌出老千的地点。
7、书证：
（1）景德镇市公安局珠山分局刑事警察大队出具的到案经过，证明2016年9月4日凌晨，公安民警接报后经多方查找，在玲珑路斯维登途家假日酒店找到被害人毛某1、李某1，并将熊智带回公安机关调查。同日，吴腾清、余远被西郊派出所带回调查后移交景德镇市公安局珠山分局刑事警察大队。
（2）搜查笔录及扣押物品清单，证明2016年9月4日，公安民警在毛某1、李某1所住的途家斯维登度假公寓天宇绿园店1108、1106房间搜查出8副扑克牌（通过透视眼镜能看清牌面）、2副隐形眼镜及相关配件，并予以扣押；从吴腾清处扣押2张德州扑克专用牌桌、若干副德州扑克牌、若干个德州扑克筹码、1台电脑（台式）和1台验钞机等物；从熊智处扣押1张借条。
（3）景德镇城高国际酒店有限公司出具的住宿单、景德镇天宇酒店有限公司出具的斯维登酒店账单，证明毛某1于2016年7月23日入住景德镇途家斯维登度假公寓天宇绿园店，至同年8月4日离店；李某2于2016年9月1-4日登记入住途家斯维登度假公寓1106、1108号房（实为毛某1、李某1入住）。
（4）熊智处扣押的借条，证明毛某1于2016年9月4日出具一张向熊智借到人民币7.5万元的借条。
（5）支付宝账单、毛某1身上扣押的银行卡照片及银行卡账单，证明2016年9月3日23时42分，李某1的支付宝通过尾号2189的华夏银行卡转账1万元到江某尾号3687的工商银行卡上；2016年9月3-4日，毛某1身上的尾号为3941和8825的银行卡共刷卡60500元。
（6）景德镇市公安局珠山分局珠公（刑）决字[2016]0784、0785号行政处罚决定书，证明章某1、黄某因在天马俱乐部参与赌博均被行政拘留五日。
（7）景德镇市公安局珠山分局刑事警察大队出具的情况说明，证明“宝的”、“龚某”和另两名荷官的身份未落实；同案人李某2于2017年2月3日到公安机关投案；毛某1、李某1被公诉机关作出存疑不起诉决定。
（8）常住人口信息，证明被告人熊智、吴腾清、余远的自然身份情况。
上列证据来源合法有效，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人吴腾清、余远以营利为目的，提供场所给他人赌博，从中抽头渔利7万余元，情节严重，二被告人的行为构成开设赌场罪，应予处罚；被告人熊智非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，应予处罚。公诉机关指控被告人吴腾清、余远犯开设赌场罪、被告人熊智犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人余远在开设赌场共同犯罪中是一般工作人员，系从犯，应当减轻处罚。被告人熊智在非法拘禁被害人时，具有殴打情节，应从重处罚；在公安民警解救被害人时，主动配合民警到公安机关接受调查，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴腾清、余远归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。鉴于被告人吴腾清、余远、熊智均系初犯，经社区矫正机构评估同意接受三被告人进行社区矫正，宣告缓刑对三被告人所居住的社区没有重大不良影响。综上，根据被告人吴腾清、余远、熊智的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：
被告人吴腾清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币70000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人余远犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人熊智犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴 琴
人民陪审员 胡宁云
人民陪审员 饶 洁
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 叶文宏