黑龙江省伊春市南岔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第1号
公诉机关伊春市南岔区人民检察院。
被告人苏某，2009年1月7日因犯诈骗罪被黑龙江省肇东市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元，缓刑考验期至2011年1月6日。2013年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于伊春市南岔看守所。
辩护人曹爱谊，男，黑龙江金诺律师事务所律师。
被告人夏某，2013年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于伊春市南岔看守所。
伊春市南岔区人民检察院以南检刑诉（2013）57号起诉书指控被告人苏某、夏某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春市南岔区人民检察院指派检察员许晓敏出庭支持公诉。被告人苏某及其辩护人曹爱谊、被告人夏某到庭参加诉讼，现已审理终结。
伊春市南岔区人民检察院指控：1、2009年9月11日至2010年1月20日期间，被告人苏某、夏某以谎称苏某是律师能办理大龄青年退休、病退为由，先后七次共同骗取伊春市南岔区居民韩某、魏某、苏某、苏某、朱某、安某、郭某七名被害人人民币共计415000元。
2、被告人苏某于2010年12月19日、2009年9月11日先后两次以办大龄青年退休、病退为由骗取南岔区居民韩某、王某人民币共计75000元；2011年10月14日苏某以给被害人李某儿子李某办理安置工作为由，骗取被害人李某人民币130000元。
综上，被告人苏某、夏某共同诈骗金额415000元。被告人苏某单独及共同实施诈骗十起，诈骗金额为620000元。2013年3月22日被告人苏某、夏某被公安机关抓获。
公诉机关对上述事实指控，提供书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等相关证据证实，认为被告人苏某、夏某的行为构成诈骗罪，系共同犯罪；苏某系主犯，夏某系从犯；苏某系在缓刑考验期内再犯新罪，应对其数罪并罚。应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条规定，依法判处。
被告人苏某对公诉机关指控犯诈骗罪认定的事实和罪名没有异议；当庭对夏某参与诈骗指控认为夏某不知道实情，不构成诈骗，并当庭辩解所收被害人的钱有一部分用在办户口、办事花销。被告人的辩护人为被告人做有罪从轻、减轻处罚的辩护，认为被告人如实供述犯罪，认罪态度好，有刑法第六十七条三款规定的情节，可从轻处罚；本案中被害人为一己私利，相信骗子的谎言，图想通过用金钱的不正当手段骗取国家社保资金，为本案发生提供土壤，有一定过错，应相应减少被告人的刑罚。
被告人夏某当庭对公诉机关指控参与七起诈骗事实予以否认，理由是没见过这些被害人，也没经手起诉认定的40余万元钱，只是同苏某去过桦阳村，看到苏某同一些人一起说办大龄青年退休的事，只替苏某收过韩某家一万元钱，并提出在侦查环节所作有罪供述，是公安机关违法取得，但自己提不出取证违法的证据线索。
经审理查明：1、2009年夏天，南岔区晨明镇桦阳村居民王某通过搭车认识了被告人苏某。2009年12月期间，被告人苏某给王某打电话说他有能力办大龄青年退休，问王某办不办，王某说自己有工作，想办病退行不行？苏某说能办，并说办一个需要4万元。王某同意办后，过几天苏某先后两次来到桦阳村从王某手中取走3万元现金，并让王某等消息。事后王某多次打电话追问事情结果，苏某以各种理由推托，王某感觉被骗于2013年3月5日向公安机关报案。
2、2009年夏天，南岔区居民韩某母亲李某同邻居被告人苏某联系为其丈夫韩某办大龄青所退休之事，苏某表示能办，并提出办一个需要4.5万元。之后李某让韩某出面与苏某联系，苏某表示有能力办，并说自己是哈尔滨律师。韩某听信后分二次共给苏某办事款4.5万元；事后韩某多次催问苏某，苏某总是表示一定能办成。一年后韩某联系不到苏某，于2013年3月6日到公安机关报案。
3、2010年10月期间，内蒙古扎兰屯市居民李某通过熟人李伟联系被告人苏某为其子李某安置工作。苏某表示有能力办理，并提出需要13万元办事用。之后李某通过银行汇款往苏某账户汇入10万元，又到哈尔滨市当面交给苏某3万元现金，苏某告知李某孩子年末就能上班。李某在等候结果期间从2012年1月就联系不上苏某，感觉被骗，于2013年1月22日到公安机关报案。
4、2009年至2011年12月期间，被告人苏某谎称自己是哈尔滨律师，以有能力为他人办理大龄青年退休名义，先同被告人夏某共同骗取南岔区晨明镇桦阳村居民魏某人民币5万元；苏某人民币8万元；苏某人民币4万元；朱某人民币10万元；安某人民币5万元；郭某人民币5万元；骗取南岔区西水街居民韩某人民币4.5万元；在苏某骗取上述被害人钱款过程中，被告人夏某在一旁帮腔证实苏某有能力办理大龄青年退休之事，欺骗被害人，协助苏某给被害人提供、填写虚假表格以取得被害人相信，并帮助苏某收取部分钱款。上述被害人将钱交给苏某、夏某后，在等办事结果期间联系不到苏某，知道是被骗，先后于2012年4月至2013年3月期间到公安机关报案。
综上，被告人苏某单独及同被告人夏某共同诈骗10名被害人人民币共计620000元，其中被告人夏某参与苏某共同诈骗被害人人民币415000元。以上赃款均被被告人苏某、夏某共同消费挥霍。
2013年3月22日被告人苏某、夏某在哈尔滨市被公安机关抓获。
上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1、被害人苏某、苏某、朱某、安某、郭某、魏某陈述：均证实苏某说他是律师，并称有能力办大龄青年退休之事，他妻子夏某拿出带红色印章的表格并帮我们填写表格，我们就相信他们了，把钱交给他们办大龄青年退休，结果事情没办成，钱被他们骗走了，我们就报案了。
2、被害人王某陈述：证实苏某问我是否办大龄青年退休，我说自己有工作，想办病退，苏某说病退他也能办，办一个需要4万元，并说他是律师，我相信了他，先付给他3万元，到事成之后再付1万元；之后苏某让我等消息。事后我多次追问他时，他以各种理由推托，我感觉被骗就报案了。
3、被害人韩某陈述：证实经其母李某联系我出面找苏某为其父韩某办大龄青年退休之事，苏某说他能办，并说自己是哈尔滨律师，我也相信了他，先后给苏某4.5万元办事款，之后一年多联系不到苏某，感觉被骗了，就报案了。
4、被害人李某陈述：证实2011年10月期间通过朋友李伟联系找到苏某为孩子安置工作，苏某说把孩子安置到黑龙江省人寿保险公司上班，需要13万元，我同意后，通过银行汇款给苏某汇去10万元，又拿3万元现金到哈尔滨交给苏某。苏某说年末孩子就能上班。之后到2013年事情也没信，电话也联系不到苏某，我感觉被骗，就于2013年元旦过后就到公安机关报案了。
5、被害人韩某陈述：证实2009年9月听韩某说苏某能办大龄青年退休，我要给我母亲王某办一个，我向苏某询问时，他说办一个需要4.5万元，年末就能办成开资，我同意后先后共给苏某4.5万元。之后事情没办成，也找不到苏某，我认为被骗了，于2012年12月27日就报案了。
6、证人李某证言：证实同苏某住邻居，2009年夏天我问苏某能否办大龄青年退休，他说能办，之后我让我女儿韩某联系苏某为我丈夫韩某办一个，并由韩某给苏某办事款4.5万元，事没办成，钱被骗了。
7、收款收条18份：证实苏某收到韩某4.5万元；韩某4.5万元；朱某10万元；王某3万元；安某5万元；郭某5万元；李某13万元；魏某5万元；苏某3万元；苏某8万元的时间，收款事由及承诺如事办不成如数返还钱款等事实。
8、银行卡存款业务回单：证实2011年10月14日被害人李某通过银行汇入被告人苏某账户10万元。
9、律师证复印件：证实苏某持有1026号律师资格证书是伪造的。
10、黑龙江省司法厅律师档案检索单：证实1026号律师资格证书的真实信息情况。
11、刑事判决书：证实2009年1月7日被告人苏某因犯诈骗罪，被黑龙江省肇东市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元，缓刑考验期至2011年1月6日止。
12、在逃人员登记：证实被告人苏某于2012年6月25日被公安机关上网通缉情况。
13、线索来源及抓获经过：证实2012年4月10日南岔区晨明镇桦阳村民居民朱某到公安机关报案苏某诈骗线索及被告人苏某、夏某被抓获归案情况。
14、常住人口信息：证实被告人苏某、夏某身份情况。
15、被告人苏某供述：证实自己虚构事实，自称是哈尔滨律师，以办理大龄青年退休、病退及安置工作名义骗钱，为让被骗人相信，还供提一些带红色印章的作废表格表让他们填写，我在骗钱过程中，有时夏某帮我收钱，并在一旁向那些要办事的人说我们不会骗人的一些话，让他们相信，共骗取韩某、韩某、王某、苏某、苏某、朱某、安某、魏某、郭某、李某现金共计人民币62万元，被我和夏某日常消费花了。
16、被告人夏某庭前供述：证实与其丈夫苏某骗取大约40万元左右，所骗钱款用于买楼交首付、治病、修车等消费了。我知道苏某没有能力办大龄青年退休之事，在同苏某到南岔区晨明镇桦阳村行骗过程中，我在一旁帮腔说苏某有能力办事，并拿出一些带红印章的空白表格，并帮助那些要办事的居民填写，让他们相信，还帮助苏某收钱等事实过程。
本院认为，被告人苏某、夏某以非法占有他人财物为目的，虚构事实，骗取公民财物，被告人苏某骗取公民财物数额特别巨大;被告人夏某参与犯罪，骗取公民财物数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏某、夏某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分。辩护人关于被告人苏某如实供述自己罪行，可从轻处罚的辩护意见，有事实根据及法律依据，予以采纳。作为情节在量刑时考虑。被告人夏某当庭翻供，否认起诉认定其参与诈骗的犯罪事实，并提出其庭前所作的有罪供述是公安机关违法取得的辩解意见。经查，被告人夏某当庭翻供没有提出非法取证的证据及证据线索，且其在庭前所作多次供述稳定，没有反复，并与同案被告人供述及多名被害人陈述等证据证实相互印证，没有矛盾，故采信其庭前供述。其翻供理由没有事实根据及证据支持，对其辩解不予采信。被告人苏某曾因前罪犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；被告人苏某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，把新罪与前罪实行数罪并罚；被告人苏某、夏某有共同犯罪故意，共同实施诈骗行为，系共同犯罪；在共同犯罪中被告人苏某主张犯意，选择作案对象，确定诈骗数额等行为，在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人夏某参与共同犯罪，在犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人苏某因诈骗犯罪在宣告缓刑期间再次犯诈骗罪，犯罪主观恶性较深，应从严惩处；被告人苏某、夏某犯罪后挥霍被害人全部赃款，给多名被害人造成重大财产损失无法挽回，作为情节在量刑时对二被告人酌情从重处罚。综合全案犯罪情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条及最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：
一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元；撤销（2009）肇法刑初字第14号刑事判决书中对被告人苏某犯诈骗罪宣告缓刑二年考验期，执行前罪判处的有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元，与新罪判处的有期徒刑12年，并处罚金人民币50000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑13年，并处罚金人民币60000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月23日起至2026年3月22日止）。
二、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月23日起至2018年3月22日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 毛丽玲
审判员 李 平
审判员 杨国臣
二〇一四年一月十七日
书记员 李清雨