河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0503刑初58号
公诉机关邢台市桥西区人民检察院。
被告人郝海申，男，1966年4月13日出生于河北省邢台县，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台县。2017年7月10日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人李豪新，河北法众律师事务所律师。
邢台市桥西区人民检察院以邢西检公诉刑诉[2018]41号起诉书指控被告人郝海申犯合同诈骗罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员奚军民出庭支持公诉，被害人耿某、被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
邢台市桥西区人民检察院指控，2011年8月期间，被告人郝海申以其在邢台县冀家村乡下稻畦村有焦化厂需要资金生产为由，通过袁某1向被害人耿某借款30万元，并与耿某签订借款协议，协议注明此款用于焦化厂日常资金周转、拉煤运费结算专用，不得挪用。借款后，郝海申将该笔款项用于偿还债务和日常消费。被告人郝海申于2017年7月10日被群众扭送到公安机关。针对指控公诉机关提供被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、借款协议、银行卡明细等证据。公诉机关认为，被告人郝海申在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人辩称，其确实干过焦化厂，他们去看过，知道其在那儿干呢，有很多工人在厂子干活，拉煤都是其派的车。焦化厂在冀家村乡下稻畦村，是2007年建的，后来山西的老板不干了，其对这个厂子没有投资，都是王某3一人投资。江苏的王某2是其叫来的，合伙人是王某2、其、山西的景某，对此其和王某2没有协议，就是口头说的，其负责焦炭的销售和协调周边的市县部门的关系。其把借来的30万元都用来打点关系了，其没有逃匿，其不是在家就是在邢台，其在天津过年。其没有关过手机，没有还钱是因为焦化厂干赔了，但其给过被害人一部分利息。借款30万元，其得到了26万元，因其与袁某1有债务纠纷，袁平拿走了其中的4万元。其没有对他们说过其是焦化厂的法人，因为袁某1知道焦化厂是谁的，是谁投的资。当时他们既没手续也没有证件，其就跟着赵某他们一块去了公安机关。
辩护人的辩护意见：借款事实清楚，但是否构成合同诈骗罪证据不足。焦化厂确实干过，郝海申也在厂子干过，究竟是什么身份任职，应由更多的证据来证实。而且郝海申筹措资金是为了将王某2拉来投资。当天是郝海申和被害人一起到公安机关来说明情况的，并不是被抓捕到案的。
经审理查明，2011年8月，被告人郝海申以其在邢台县下稻畦村有焦化厂需要生产资金为由，经袁某1介绍向被害人郝某借款30万元，双方于2011年8月18日签订的借款协议中注明此款用于焦化厂日常资金周转、拉煤运费结算专用，不得挪用，借款期限半年。取得该借款后，郝海申将款项用于偿还其个人债务和个人日常消费。借款到期后，被告人郝海申未如期归还并逃匿，被害人耿某在追要借款的过程中发现：下稻畦村的焦化厂系他人投资建立。2017年7月10日被告人郝海申被扭送到公安机关。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实案件的报案、受理及决定立案情况。
2、被害人耿某陈述，2011年8月上旬，其朋友袁某1说郝海申在下稻畦村开办的焦化厂资金周转紧张，急需几十万元的周转资金，让帮忙筹借，其推辞了。但他们多次找其要求帮忙，郝海申说借钱按2分付息，其就找到朋友张某1给郝海申借款30万元，并以其的名义与郝海申签订了借款协议。在借款前，受郝海申的邀请到邢台县下稻畦村焦化厂考察了他的企业，郝海申说他是法人和老板，而且有朋友从中介绍，所以才同意借钱给郝海申。2011年8月17日其在民政医院对面的农行转账给袁某113万元，在该农行营业厅给了袁某17万元现金。同月18日其在鸿溪书香园门口的工商银行将10万元现金给了郝海申。郝海申拿到钱后，只支付了3个月的大概6000元利息，之后给郝海申打电话就不接了，人也找不到。于是就去焦化厂找他，厂里早已无人，更没有生产的迹象，经向村里打听才知道这个焦化厂根本没有生产，环保部门早就关停了，而且该厂根本就不是郝海申的企业，厂子是一个山西老板投资的。之后就想方设法地找郝海申，有一次其和张某1、袁某1把郝海申堵在了村里，这时郝海申才说焦化厂根本不是他的，他只是把投资的老板介绍给村里，他借的钱也没有用到企业，是用于还债和供孩子上学了，当时其要报警，郝海申装可怜而且写了一份还款的保证书，所以其就没有报警。但此后其就再也找不到郝海申了。
3、借款协议，证实2011年8月18日郝海申向耿某借款30万元，款项用于邢台县冀家村乡下稻畦村焦化厂日常资金周转、拉煤运费结算专用。
4、银行卡存、取款凭条、个人账户交易明细结果表，2011年8月17日耿某向袁某1转账13万元，同月22日郝海申存款10万元，当日郝海申向李某转账8万元。
5、证人袁某1证言，其在冀家村乡胡家楼村开了一家饭店，郝海申经常到饭店吃饭，二人就熟悉了。2011年下半年时，郝海申说他在下稻村开了一个焦化厂，资金周转不开要借钱，月息2分。其告诉他自己没钱借给他，但可以找朋友问问。后来其把朋友耿某介绍给郝海申，郝海申向耿某借款30万元，借款合同是2011年8月18日签的，其作为介绍人也在合同上签了字。这30万借款是分两次给的郝海申，2011年8月17日耿某通过其给的20万元，13万元是耿某在民政医院对面的农行转账到其银行卡上的，之后又给了其7万元现金。其通过银行转账给了郝海申10万元，在焦化厂里给了郝海申10万元现金。同月18日左右在鸿溪书香园门口的工商银行将10万元现金给了郝海申，当时在场的有其、郝海申、耿某及她的一个朋友。其与郝海申之间有焦炭款的债务，2011年8月郝海申借款30万元后，郝海申还给其4万元焦炭款。郝海申借款后只支付了几个月利息，之后就以资金紧张为由不还钱了，到2012年年底时就找不到郝海申了，电话也不接了。耿某很着急，她带着几个人找到其，其带着他们找到郝海申家，但家中无人；又找到下稻畦村焦化厂，村干部说这个焦化厂是外地老板干的，由于环保不达标没开工就关闭了。2014年6月其在冀家村见到了郝海申，其就给耿某打电话，耿某和她表弟张某1赶来把郝海申堵在了村里要他还钱，郝海申才说焦化厂根本不是他的，他只是把投资老板介绍给村里，他借的钱没有用于该企业，而是用于还他的欠款和供孩子上学了，这时才知道受骗了。当时郝海申保证2012年年底把本金还清，耿某同意了。2012年底时耿某给其打电话说又找不到郝海申了。郝海申在借款时说下稻畦村焦化厂是他的，他还安排其和耿某到焦化厂考察，参观时郝海申也是这样给耿某说的。2017年7月10日其发现郝海申回到冀家村，其就电话通知了耿某，然后其和耿某、张某3把郝海申堵在他家里，把他扭送到公安机关了。
6、收条，内容：今收到袁某1焦碳81.48吨，每吨1500元。署名郝海申，时间2010年1月22日。
7、证人王某1证言，其是邢台县冀家村乡下稻畦村村支部委员。2011年左右，有个山西老板租了村里的一块地投资了一个焦化厂，村里只有这么一个焦化厂，该厂只零星的干了几个月，后来由于环保的原因焦化厂不能干了，山西老板就走了，厂子也就关门了。郝海申是冀家村人，山西老板租村里的地搞焦化厂，这就是郝海申介绍过来的。该焦化厂与郝海申没有关系，郝海申只是中间介绍的。
8、证人王某2（又名王某5）自书证明，证实2011年7月份经郝海申介绍，其承包了冀家村乡下稻畦村的焦化厂，2012年6月份由于环保原因厂子停产。该焦化厂的投资与郝海申没有关系，他负责煤的运输，该厂的运费已结清。
9、邢台县冀家村乡下稻畦村村民委员会出具的证明，证实该村的焦化厂建于2007年6月，村委会没有给郝海申签订任何占地及其他相关手续。
10、辨认笔录，证实袁某1对王某2（又名王某5）辨认情况。
11、证人李某证言，2011年初郝海申从其这里借款8万元，他抵押给其一辆雪铁龙凯旋汽车，2011年8月份郝海申通过银行转账给其8万元，之后就将汽车开走了。
12、证人张某1证言，证实2011年8月份其朋友耿某借给郝海申30万元，后来联系不到郝海申了。在2011年底的时候，其和耿某、宋某一起到冀家村找郝海申，当时是由袁某1带着先到了郝海申家，但家中无人，之后又到下稻畦村的焦化厂，发现焦化厂已经没人了，就找到下稻畦村村委会打听焦化厂，村干部说这个焦化厂的老板是个外地人，该焦化厂由于环保不达标没有开工就关闭了。2012年10月时，耿某打电话说袁某1在冀家村见到郝海申了，让其和她迅速赶过去，这次其和耿某几人把郝海申堵在家里。郝海申承认他借的这30万没有投资到焦化厂，而是用于还欠款了，郝海申保证2012年底还清本金。过了一段时间耿某又联系不到郝海申了，其陪着耿某到冀家村找郝海申，但都未找到。2014年6月郝海申参加他姐夫的葬礼时，其几人把郝海申堵住了，郝海申说他在外地谈生意，10天后就能归还本金，6月28日时他还写了一份保证书。此后耿某就再也联系不到郝海申了，郝海申是电话不接，家也不回。2017年7月10日袁某1告诉耿某：发现郝海申回冀家村了，其和耿某几人在郝海申家堵住了他，然后就扭送到公安机关了。
13、被告人郝海申在公安机关的供述，2005年由山西吕梁的王某3负责出资，其负责协调关系，二人到邢台县冀家村乡下稻畦村承包该村的河滩建焦化厂，该厂于2008年开始生产，因污染于2009年停产，2011年时其给王某3打电话想从新开始生产，王某3说他不干了，让其找资金干吧。其就找到江苏的王连栋和他继续经营下稻畦村的焦化厂。为此2011年夏天其就通过袁某1找人帮忙借款，其告诉袁某1自己在冀家村乡下稻畦村和别人合伙搞了个焦化厂需要资金，要他帮忙筹借资金。后来袁某1向其介绍了邢台的赵某借款30万，当时是先给的钱，然后在2011年8月18日其给耿某补签了借款协议，当时在场的有袁某1、赵某和其，袁某1也签了字，协议上耿某的签字是后来签的。这30万元借款通过袁某1给了其20万元，耿某在冶金北路鸿溪书香园门口的工商银行门口给了其10万元。通过袁某1给其的20万中有10万元是转账，其把其中的8万元转账给了李某，因为其欠李某的钱，抵押给他一辆车。袁某1给了其6万元的现金，袁某1用了4万元。这30万元借款其没有归还耿某本金，给过利息，但记不清一共向对方支付了多少利息。下稻畦村焦化厂不是其的，是王某3的，其和王某3合作，其负责协调本地关系。
14、破案经过，证实案件的侦破过程。
15、到案经过，证实2017年1月16日耿某向公安机关报案，同年7月10日袁某1、王某1、耿某的丈夫赵某将郝海申扭送到公安机关。
本院认为，被告人郝海申以非法占有为目的，在签订借款合同的过程中，虚构本人经营焦化厂，以该厂急需生产资金为借口，向被害人提出借款，借款后用于归还个人欠款，骗取被害人财物数额较大，其行为侵犯了正常的市场秩序和合同对方当事人的财产所有权，构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。本案证据证实被告人系被扭送至公安机关，故对辩护人提出的被告人到公安机关说明情况的辩护意见不予采纳。辩护人提出的构成合同诈骗罪证据不足的辩护意见，与本案庭审查明的被告人虚构借款理由、借款用途的事实不符，故对该辩护意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郝海申犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日起至2021年7月9日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、违法所得人民币三十万元予以追缴，返还被害人耿某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邓延敏
人民陪审员 任 兰
人民陪审员 张 鑫
二〇一八年四月二十四日
书 记 员 王灿钊