广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑一初字第1616号
公诉机关中�市第一市区人民检察院。
被告人谢仁军，男，1989年1月10日出生于云南省镇雄县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地镇雄县。因本案于2015年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人张星，男，1996年6月3日出生于江西省，汉族，中专文化，无业，户籍所在地萍乡市。因本案于2015年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人李稳，男，1990年12月20日出生于湖北省咸宁市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地咸宁市咸安区。因本案于2015年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人曾祥飞，男，1986年12月22日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安远县。因本案于2015年4月30日被羁押，次日�刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人付春华，女，1992年2月8日出生于江西省赣县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地赣县。因本案于2015年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人邓宏强，男，1967年12月1日出生于湖南省蓝山县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地蓝山县。因本案于2015年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人丁隆彬，男，1981年10月18日出生于重庆市大足县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地大足县。因本案于2015年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2015〕2152号起诉书指控被告人谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、�春华、邓宏强、丁隆彬犯非法拘禁罪，于2015年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员廖文文出庭支持公诉，谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强、丁隆彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年4月11日、26日，被害人谢某、刘某1先后分别被骗至中山市石岐区光明路76号102房从事非法传销活动。期间，被告人李稳、曾祥飞、付春华、谢仁军、丁隆彬、张星、邓宏强结伙将谢某、刘某1关押于上述房间，随时监视被害人、限制被害人与外界联系、不许被害人自由出入。同年4月30日，公安人员在上述房间抓获李稳、曾祥飞、付春华、谢仁军、丁隆彬、张星、邓宏强。归案后，李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强如实供述上述罪行。公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查、辨认笔录及照片等证据，以证实上述指控。并据此认为，李稳、曾祥飞、付春华、谢仁军、丁隆彬、张星、邓宏强结伙非法拘禁他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李稳、曾祥飞、付春华、张星均自愿认罪。张星并供称：其带被害人谢某到案涉102房，负责听他打电话，看他有没有报警，限制他讲话的内容。
被告人谢仁军、丁隆彬在庭审举证后认罪。
被告人邓宏强辩称：其没有参与监视、限制被害人的自由，没有陪被害人谢某洗澡、睡觉、吃饭。
经审理查明：2015年4月11日，被害人谢某被被告人张星骗至中山�湖滨路79号六幢501房，被告人谢仁军、丁隆彬、邓宏强伙同他人通过限制人身自由和讲课推销等方式，强迫谢某加入传销组织。同年4月23日左右，被告人张星、付春华将谢某转移到石岐区光明路76号102房；4月26日，被害人刘某1也被骗至上述102房。其间，被告人谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强、丁隆彬等人结伙将谢某、刘某1关押在房间内，强迫学习传销内容，并对被害人进行监视、限制出入及与外界联络。同年4月30日，公安人员接群众报案后，前往上述102房抓获谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强、丁隆彬，解救出被害人。归案后，李稳、曾祥飞、付春华如实供述其主要罪行。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人谢某的陈述及辨认笔录,证明2015年4月11日其来到中山，同学张星（已辨认）把其带到湖滨路79号六幢501房，“丁某”（经辨认为丁隆彬）、姓邓的男子（经辨认为邓宏强）、谢仁军（已辨认）等七名男子把其控制住，对其搜身，有人把其身份证、银行卡、手机、现金记下来称帮其保管。后不停有人给其上课，要其购买产品加入他们公司，每当其提出要回家，主任就骂其，要其留下考察。后其假装加入他们，4月22日凑够买10套产品的钱，主任乔某让张星拿其银行卡去取款回来，有两个大主任过来拿合同给其签，但他们没有把个人物品还给其，也不让其离开。4月23日、24日，张星和姓付的女子（经辨认为付春华）把其带到光明路76号102房进行培训，大门上挂着锁，不让其出门。4月29日，其趁机把写有求救字样的两张一元钱扔出窗户，次日被解救。其间，传销组织人员只允许其在房子的课室活动，吃饭一起吃，睡觉、洗澡两个人一起，上厕所要打报告、有人跟着，出去逛街有一�主任和张星跟着，他们经常恐吓其说不遵守规定就不保证其人身安全。102房还有一名姓刘的女子（经辨认为刘某1）是刚进来、被看管的。李稳（已辨认）负责与传销组织领导联系，保管大门钥匙，并看管其；姓曾的男子（经辨认为曾祥飞）负责看管其日常活动、睡觉等；付春华负责讲课和看管刘某1；谢仁军负责讲课、看管其和保管钥匙，姓唐的女主任（家长）不在时，他做主；丁隆彬负责讲课及与传销组织领导联系，曾对其搜身，警察撬铁门时是丁隆彬用钥匙把木门打开；邓宏强在4月11日至29日期间看管其睡觉；张星负责讲课和带房子大门的钥匙；姓林的男子（经辨认为林某）、姓柯的男子负责讲课。
2.被害人刘某1的陈述及辨认笔录,证明2015年4月26日其来到中山，同学刘某2君和一名男子把其带到案涉102房，一名男子把其身上的物品和行李拿走。其被带�一个房间里，“付老板”（经辨认为付春华）来问其的基本情况，和其讲规矩，让其安分呆一段时间，否则会发生一些事情。之后其只能呆在房间里，白天有时有人到房间里给他们上课，吃饭到客厅，睡觉到另一个房间，付春华一直看住其，睡觉也陪着，不让其外出、打电话，在其接电话前警告其不能说在哪里和干什么，付春华不在时由另一名男子替她看住其，至4月30日被解救。该房屋大门处有两扇门，里面的门上有一个挂锁，屋里有十几人，人经常变换。
3.抓获经过，证明2015年4月30日，民警接群众李某1心报案后到石岐区光明路76号附近排查，后在76号102房抓获李稳、曾祥飞、付春华、谢仁军、丁隆彬、张星、邓宏强等人，解救出谢某、刘某1。
4.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证明案发现场石岐区光明路76号102房、湖滨路79号6座501房�及公安人员对上述房屋进行搜查的情况。其中在102房铁大门处查获挂锁1把，在该房屋一房间窗台下查获面值一元的人民币1张。
5.接受证据清单、房地产租赁合同，证明李某1心向公安机关提交写有“救我”等字样的一元人民币1张；冯某提交湖滨路79号6座501房租赁合同的情况。
6.调取证据通知书及银行交易明细，证明谢某中国农业银行卡2015年4月1日至6月1日的交易情况。
7.户籍证明、常住人口信息，证明谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强、丁隆彬的身份情况。
8.证人李某1心的证言，证明2015年4月30日早上，其在石岐区光明路76号楼梯口对出路段的地上捡到一张一元钱，上面写着“救我”“打110”等字样，后交给派出所处理。
9.证人吴某1的证言，证明2015年3月15日，其将案涉102房出租给两名女子，每月租金800元，对方交了当月租金和押金共1600元。4月租金由另一名姓唐的女子交纳。4月30日早上，其接到派出所通知后去102房开门，但其的钥匙也开不了大门，就叫了开锁工过来把门锯开，入内发现屋里有11名男子和2名女子。
10.证人郭某的证言，证明2015年4月30日，案涉102房女房东找到其，称102房内有人求救，但不锈钢门被人从房内反锁，她没有钥匙，要其帮忙开门。其过去后用钥匙、电钻都打不开门，撬开不锈钢门上半截后，发现门锁上还有一把挂锁，将挂锁弄开才打开不锈钢门。过程中，房内没有人出来开门。警察进入房内，接着有十几名男女走出大厅。
11.证人林某的证言及辨认笔录，证明其入住案涉102房有十几天，同住的有李稳、曾祥飞、付春华、谢仁军、丁隆彬、张星、邓宏强及谢某、刘某1、韩某、柯某、吴某2（均已辨认）。他们每天在一个房�里聊天，有时有人过来讲直销课，主要教他们如何成为老板，没有具体产品。在房间里上厕所要举手报告，像谢某这种刚来没几天的新人，一般会有人跟着看管他，怕他自杀或逃跑。曾祥飞有看管谢某，跟他去过几次厕所。谢某的手机被收在一个房间里，他需要打电话时会有人跟着，因为怕他通知其他人说他“被传销”。张星曾带谢某去拿手机打电话并在旁边看管，打完就把手机收好。出租屋的木门和铁门都用锁锁着，钥匙由李稳和曾祥飞拿着，其有两次外出是他们拿钥匙开锁。其进来比较久，一般不会有人跟出去看管，新人出去就有人跟随看管。他们想出去就提出，如果多数人同意就可以出去。谢某不能离开出租屋。4月30日警察来敲门时，有一个人说可能是警察过来，叫他们不要出去，全部人躲在一个房间里，不久听到锯门和撬门的声音，他们就分散到不同房�里，后被查获。
12.证人韩某的证言，证明2015年4月16日左右，其被旧同事骗到案涉102房，有六七个人将其按倒并搜身，拿走手机、银行卡及现金。有人恐吓其要守规矩，去厕所都要举手，不然砍断手脚，又要其上课、买产品。其害怕，就说买两套，按要求写出银行卡密码，后其银行卡被取走5600元。其只能在房间里，不可以自由活动、大声说话。平时大门上锁，其去看病都要他们批准和派人陪着。房里的人不停更换，搜身和恐吓其的人已离开，但其害怕，一直按他们规定的做。警察敲门检查时，有人叫不准出声，不要乱说话。
13.证人柯某的证言，证明其被表哥带到案涉102房，手机被收走放在房内一个箱里，一名穿西服的男子叫其擦地板。该房由一男一女管理，他们吩咐完做事就走，不在房里住。4月30日上午大门有拍打声，一名男子叫他们躲在房间里不许出来，当时门已反锁，有钥匙才能打开。后听到锯门声，之后警察入内，把他们带到派出所调查。
14.证人吴某2的证言，证明其被堂姐带到案涉102房。警察来检查时有人叫安静，后其与十多人一起被传唤到派出所。
15.证人冯某的证言，证明2015年3月5日，其将湖滨路79号6座501房租给一名叫王华梅的女子。4月26日，其接到派出所电话，说一名男子怀疑“被传销”而从501房爬出来求救，要其帮忙开门给他拿回个人物品。其过去开门时房里没人，该男子在警察陪同下拿走行李。
16.被告人谢仁军的供述及辨认笔录，证明其被同学骗到中山做传销并带到案涉102房（已辨认），这几天都有人过来给其和屋里的十多人上课。房屋每天都锁上门，一名穿西装的男子掌管102房的钥匙、开门给主任和老师。刘某1在案发前3天到102房。
17.被告人张星的供述及辨认笔录，证明其和十多人住在案涉102房（已辨认）。
18.被告人李稳的供述及辨认笔录，证明其与12人同住在案涉102房（已辨认）。谢某、刘某1是新成员，主任乔某、唐某怕新成员逃跑，就要求限制他们的活动及人身自由，在大门上加了挂锁，把他们的手机、现金、银行卡等财物收起来，24小时有专人负责监视他们，包括吃饭、睡觉、上厕所、上课、聊天、打电话、外出等。其和曾祥飞、付春华、谢仁军、丁隆彬、张星、邓宏强（均已辨认）轮流看管他们。日常的事情由主任说了算，跟外面的人接触必须得到主任批准。其负责保管大门钥匙、开门给主任，看管新调过来的人和教他们“售后”即如何听公司领导的话、改变自己、学习业务、为公司付出等，谢某就是其教的。曾祥飞、邓宏强负责限制谢某活动。付春华负责限制刘某1活动。谢仁军�管家，负责住处全部的事情，有事就打电话向主任汇报。丁隆彬及韩某、柯某、林某、吴某2是业务员。张星和谢某一起调过来，是张星把谢某带来他们公司的，谢某外出过两三次，由张星和乔某或唐某看管、控制他的活动，张星并看管谢某打电话。4月30日，乔某和唐某吃完早餐就离开，其开的门，等他俩出去后，其就用挂锁将大门反锁，将钥匙放到女生房间柜子的裤子里。警察来时，有人给主任打了电话，要求他们先分开、不要开门，后乔某和唐某打电话给其、谢仁军、张星、丁隆彬等，称将手机等财物归还给个人，并把手机通讯录、通话记录删掉，把手机卡藏起来。
19.被告人曾祥飞的供述及辨认笔录，证明其和李稳、谢仁军、张星、丁隆彬、邓宏强、付春华及谢某、刘某1、林某、柯某等人（均已辨认）住在案涉102房（已辨认）。谢某、刘某1、韩某、�某2是新人，刚来没多久。102房主任是乔某和唐某，他俩不在时由家长李稳负责管理。其和李稳、谢仁军掌管过大门钥匙，是主任安排的，因为怕有人跑出去报警。从另一个家转过来的谢某来102房有四五天，是张星带过来的，唐某说谢某还没过“学习期”。谢某的手机要收起来统一保管，他接电话时必须开免提，由张星陪着，防止他让人知道他们限制他的人身自由。谢某外出要向主任提出，由主任安排人员跟着他出去，他出去过两次，都由张星跟着。谢某一直由其陪着睡觉、洗澡。刘某1应该是付春华陪着睡觉。付春华、丁隆彬、邓宏强和林某、柯某是业务员。除了掌管钥匙的人，其他人想出去都必须向主任申请，主任没有安排就不能离开102房。
20.被告人付春华的供述及辨认笔录，证明其加入传销组织后转到案涉102房（已辨认），比求救的男子（经辨认为�某）早来两三天。102房由一男一女两个主任管理，平时安排姓谢的男子（经辨认为谢仁军）睡在大厅、拿钥匙、看住全部人，他们外出要主任批准，所有男的睡一个房间，女的睡一个房间。其有讲课，按女主任的安排看着一名新来的女子（经辨认为刘某1），不让她自杀、自残和逃跑求救，和她一起睡觉、洗澡、上厕所。新人一进来就会被搜身、收走电话、银行卡，并恐吓说逃跑就砍断手脚，想通了“直销”才能将电话给回他们。平时电话放在主任处，经主任批准打电话时，主任会派一个听得懂方言的人在旁边听着。曾见一名男子（经辨认为丁隆彬）参与搜身、看管新人。大门钥匙平时由主任保管，主任外出时，会交给两名男子（经辨认为李稳、谢仁军）保管，如有人想外出，要请示主任批准才能开门。主要由一名姓邓、一名姓曾的男子（经辨认为曾祥飞）看管谢�。其并辨认出邓宏强、韩某参与传销。
21.被告人邓宏强的供述及辨认笔录，证明主任乔某和唐某负责他们在案涉102房（已辨认）的一切活动。谢仁军负责保管大门钥匙，与乔某和唐某联系。付春华负责和刘某1一起吃饭、上课、睡觉、上厕所等。张星把谢某带到中山和102房。谢某刚来时，其和他一起洗澡、睡觉、吃饭、打牌；丁隆彬也陪过谢某洗澡、睡觉，并在谢某来的第一天对他搜身，把手机等财物搜出来，这是怕谢某自杀或伤害他人。谢某打电话必须经主任批准，且在张星监听下进行，怕他告诉家人或报警说被限制人身自由。谢某有一次外出剪发，是唐某和张星跟着去的，因为怕他逃跑。警察来敲门后，谢仁军打电话通知主任，李稳和张星也接过主任的电话，跟他们传达说呆在房间里不要乱动。其辨认了上述人员及林某、韩某、柯某、吴某2。
22.被告人丁隆彬的供述及辨认笔录，证明其被堂哥骗至案涉102房（已辨认）。102房由一名穿西服的男子管理，该男子晚上不在该处过夜。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强、丁隆彬无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，应依法惩处。李稳、曾祥飞、付春华归案后如实供述其主要罪行，依法可以从轻处罚。谢仁军、丁隆彬、张星当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控谢仁军、张星、李稳、曾祥飞、付春华、邓宏强、丁隆彬犯非法拘禁罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持；但邓宏强当庭翻供，不属坦白。关于邓宏强参与作案的事实。经查，公安人员系接到群众报案后前往现场排查，强行破门进入案涉102房后将七名被告�抓获，解救出被害人谢某、刘某1。证人吴某3、郭某的证言证实，房东用钥匙无法打开102房，最后由郭某锯开了102房不锈钢门，打开内部挂锁，才能打开房门入内；被害人谢某及被告人李稳、曾祥飞、付春华一致证实，新人进入传销窝点要被搜身、收走手机并有人跟随看守，平时房门反锁，房里的人打电话、外出均受到不同程度的限制，邓宏强负责限制谢某的活动；邓宏强在侦查阶段亦详细供述了其在谢某刚来时和他一起洗澡、睡觉、吃饭，及同案人保管大门钥匙，对谢某搜身、监听电话、跟随外出等，以防止谢某告诉家人、报警、逃跑、自杀或伤害他人。以上证据相互印证，并有抓获经过、搜查笔录及照片、扣押清单、证人证言、辨认笔录等证据佐证。可见，邓宏强不仅具体实施了限制谢某人身自由的行为，而且对自己及同案人的行为目的系限制被害人离开传销�点具有清楚的认识，足以认定邓宏强参与本案非法拘禁共同犯罪。邓宏强的辩解与查明的事实不符，不予采信。付春华对其行为的法律性质认识不清，不影响坦白情节的成立。结合七名被告人非法拘禁人数、拘禁时间、情节、所起作用、社会危害性及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人谢仁军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年9月29日止。）
二、被告人张星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年8月29日止。）
三、被告人李稳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年7月29日止。）
四、被告人曾祥飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年7月29日止。）
五、被告人付春华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年7月29日止。）
六、被告人邓宏强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年7月29日止。）
七、被告人丁隆彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月30日起至2016年6月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 巫洁涛
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一五年十二月七日
书 记 员 吴振华
佘少芳