安徽省阜阳市颍东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1203刑初233号
公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。
被告人刘维平，男，1979年10月9日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，务工，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月23日被阜阳市公安局颍东分局决定刑事拘留(执行未获)，同年1月29日被武汉铁路公安处孝感车站派出所民警抓获，并羁押在武汉铁路公安处看守所，2月4日被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，3月14日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人吴向阳，湖北浩法律师事务所律师。
阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉［2017］192号起诉书，指控被告人刘维平犯诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员杨增祥出庭支持公诉，被告人刘维平及辩护人吴向阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阜阳市颍东区人民检察院指控：2016年12月份，被告人刘维平通过刘某(另案处理)结识了盛某(另案处理)，刘某让刘维平帮助盛某从他人的银行卡中取款，刘维平明知盛某使用他人银行卡进行诈骗活动，还帮助盛某取现。2017年1月1日至6日期间，被告人刘维平帮助盛某从易某、付某(二人另案处理)的银行卡中取得诈骗款54200元。为证实上述事实，庭审中，公诉人依法讯问了被告人、宣读了被告人的供述、证人证言，出示了书证、现场勘查笔录、方位图及照片、辨认笔录、监控视频资料等相关证据。公诉机关认为，被告人刘维平明知他人实施诈骗行为而帮助取现，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘维平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，建议对其在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人刘维平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩解其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为：1、被告人刘维平没有事先与他人进行共谋诈骗，也不明知他人在实施诈骗犯罪而帮助他人取款，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控刘维平犯诈骗罪系定性错误；2、公诉机关指控刘维平取走被害人曾某被骗的24600元和被害人韦某被骗的3000元的事实不清，证据不足，应不予认定；3、如果认定被告人刘维平系诈骗罪的共犯，但其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；4、刘维平具有坦白情节，认罪态度较好。综上，建议对其在有期徒刑十个月以下量刑。
经审理查明：2016年12月份，被告人刘维平通过刘某认识了盛某，并与刘某一起为盛某从他人的银行卡中多次取出大额现金，并知道盛某是利用“广告信息”进行诈骗他人钱财，刘某让刘维平使用本人的身份证在五家银行办理五张银行卡并转给了盛某。后刘某将以付某名义办理的三张银行卡(湖北银行、农业银行、邮政储蓄银行)交给刘维平，让其取款。刘维平从三张银行卡中共取款54200元交给刘某，刘某支付给刘维平2000元。具体事实如下：
1、2017年1月1日至5日期间，被害人姜某接他人电话称可为其办理办理信用卡，但需缴纳费用，并为姜某提供了银行卡号，姜某向对方提供以易某名义办理的中国工商银行卡和中国建设银行卡7次汇款27800元，其中有27600元经POS机消费转至付某名义办理的银行卡中，该款被刘维平取走。
2、2017年1月4日，被害人曾某从网络上搜到一条可办理额度为50万元的信用卡信息，曾某与对方联系，对方要求需缴纳24600元的费用，曾某向对方提供以易某名义办理的银行卡中6次汇款24600元，后该款经POS机消费转至付某名义办理的银行卡中，并被刘维平取走。
3、2017年1月2日，被害人韦某的手机收到一条可办理信用卡的信息，韦某与对方联系，对方要求需缴纳费用，并提供了银行卡号，至同年1月6日韦某向对方提供以易某名义办理的银行卡中3次汇款3000元，其中2000元经POS机消费转至付某名义办理的银行卡中，后被刘维平取走。
另查明：2017年1月29日，被告人刘维平在武汉铁路公安处孝感车站被车站派所出民警抓获，并羁押在武汉铁路公安处看守所。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证信用卡，书证受案登记表、户籍证明、到案经过，刘维平、付某银行卡开户资料，银行卡交易记录、银行个人业务凭条、经POS机转款记录，证人刘某、叶某、易某、吴某、黄某、孙某的证言，被害人姜某、曾某、韦某的陈述，阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定意见书，现场勘查笔录、辨认笔录、方位图及照片，现场监控视频资料等证据证实，足以认定。
对辩护人认为，公诉机关指控刘维平取走被害人曾某被骗的24600元和被害人韦某被骗的3000元的事实不清，证据不足，应不予认定的辩护意见。经查，被害人曾某、韦某在接到能为二人办理信用卡的诈骗信息后，按照对方的要求分别向对方提供的银行卡中汇款24600元、3000元，后经POS机消费转入付某的银行卡中26600元，被告人刘维平持付某的银行卡，从银行将26600元取走，并在银行个人业务凭条上签付某的名字。该事实，有被害人刘维平的供述，被害人曾某、韦某的陈述，且与银行个人业务凭条、交易记录、转账记录、阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定意见书能相互印证，形成证据锁链，足以证实。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
对辩护人认为，被告人刘维平的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人刘维平在与刘某一起为盛某使用他人的银行卡取款的过程中，已知道所取款为盛某诈骗的赃款，后又使用自己的身份证办理了银行卡交给盛某，并继续帮助盛某将诈骗三被害人的钱款分多次取走。参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人刘维平明知他人实施诈骗犯罪，而为他人提供银行卡，并帮助转移诈骗款，其行为符合诈骗罪的共犯，应以诈骗罪追究其刑事责任，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘维平与他人以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助他人转移诈骗款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关及辩护人认为，被告人刘维平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚的公诉、辩护意见，本院予以采纳。对辩护人认为，被告人刘维平到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人的违法所得，依法予以追缴。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘维平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月29日起至2019年7月28日止）。
二、对被告人刘维平违法所得人民币2000元，予以追缴。
上述罚金及追缴款项于本判决生效后三十日内履行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 辉
审 判 员 余向阳
人民陪审员 李 昭
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 夏 禹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。