山东省德州市德城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1402刑初52号
公诉机关德州市德城区人民检察院。
被告人何有彪，男，1981年10月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区宾阳县。因犯故意伤害罪于2007年12月29日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑五年，2011年1月25日减刑释放；因犯盗窃罪于2012年11月23日被广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，2013年7月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。
辩护人李哲，山东雪丽律师事务所律师。
被告人赵庭松，男，1987年10月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。
德州市德城区人民检察院以德城检公刑诉（2018）40号起诉书指控被告人赵庭松、何有彪犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年3月1日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹、书记员阎跞冉出庭支持公诉，被告人赵庭松、被告人何有彪及其辩护人李哲到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州市德城区人民检察院指控，“2017年7月13日上午，被告人赵庭松、何有彪冒充德州市金盾保安服务公司老总王某1，通过网络向公司邮箱发送邮件，虚构事实骗取公司会计和出纳信任，诈骗该公司人民币98万元。后被告人赵庭松、何有彪将赃款挥霍”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵庭松、何有彪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗，取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请法院依法判处。
公诉人在庭审中发表意见称，被告人赵庭松、何有彪犯诈骗罪；二被告人通过互联网对不特定人员实施诈骗，应从重处罚；何有彪系累犯，应从重处罚；二被告人认罪态度较好，基本如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。
被告人何有彪对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解意见。其未提交证据。
被告人何有彪的辩护人对公诉机关指控何有彪犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，辩称何有彪如实供述自己的罪行，认罪态度较好。
被告人赵庭松对公诉机关指控的事实供认不讳，辩称其虽然诈骗98万元，但其本人只分得了25万元。其未提交证据。
经审理查明，2017年7月13日，被告人何有彪、赵庭松冒充德州市金盾保安服务有限责任公司总经理王某1之名，利用互联网向该公司邮箱发送邮件，骗取该公司工作人员的信任后，诈骗该公司人民币98万元。后何有彪、赵庭松将赃款挥霍。
案发后，德州市公安局德城分局冻结赃款49500元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
（一）物证
物证照片，证实被告人赵庭松、何有彪所购买的供犯罪所用的物品的特征。
（二）书证
1、受案登记表，证实本案系证人祝某报案及案件的受理情况。
2、扣押物品清单4份、发还清单，证实德州市公安局德城分局自被告人何有彪处扣押笔记本电脑2台、无线路由器1台、诺基亚手机2部、TCL手机1部、苹果手机1部、U盾1台、物联卡1张、中国移动充值卡1张、U盘2个，自被告人赵庭松处扣押手机1部，自证人林某处扣押银行卡24张后发还20张的情况。
3、邮箱截图、手机截图、QQ聊天记录截图，结合被告人赵庭松、何有彪的供述、证人李某、王某2的证言，证实赵庭松、何有彪骗取被害单位的经过及聊天内容。
4、中国建设银行网上银行电子回执复印件2份，证实德州市金盾保安服务有限责任公司于2017年7月13日向中国农业银行股份有限公司鹤山桂林苑支行开户的冼亚弟6228410614507675273账号上分两次打款共计98万元的事实。
5、中国农业银行股份有限公司广东省分行运营中心出具的网上银行交易记录、网银日志流水，证实冼亚弟6228410614507675273账号的开户信息，及该账号收到的赃款转账进入安广兵62×××61账号内的情况。
6、个人账户信息、个人活期明细信息、开卡视频截图、照片，证实安广兵62×××61账号的赃款转账存入户名为梁桂森6217003160005597094的卡号及商银信支付服务有限责任公司的情况、安广兵于2017年7月5日开卡的情况、梁桂森于2017年7月3日开卡的情况。
7、涉案车辆往返监控截图，证实涉案车辆往返南宁市与作案现场的情况。
8、银行监控截图，证实证人林某于2017年7月份使用梁桂森建设银行银行卡的情况。
9、通话详单，结合被告人赵庭松、何有彪的供述、证人王某2、李某、郑某的证言，证实二被告人与王某2、郑某的通话情况，及郑某手机的通话情况。
10、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的材料、情况说明1份，证实被告人赵庭松、何有彪在作案期间驾驶桂Ａ×××××号轿车通过广西壮族自治区南宁市卡口的名称及具体时间的情况。
11、情况说明1份，证实公安机关冻结赃款49500元的情况。
12、（2007）象刑初字第197号刑事判决书复印件，证实被告人赵庭松的犯罪情况。
13、（2007）西刑初字第532号刑事附带民事判决书复印件、释放证明书复印件、（2012）兴刑初字第352号刑事判处书复印件、被监管人员信息单，证实被告人何有彪因犯故意伤害罪于2007年12月29日被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑五年，2011年1月25日减刑释放；因犯盗窃罪于2012年11月23日被广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元，2013年7月7日刑满释放。
14、德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的办案说明，证实公安机关对本案采取技术侦查手段的情况。
15、德州市公安局德城分局、珠海市公安局香洲分局刑事侦查大队出具的证明材料，证实被告人赵庭松、何有彪被抓获的经过。
16、户籍证明2份，证实被告人何有彪出生于1981年10月24日、被告人赵庭松出生于1987年10月10日，二被告人作案时均具有刑事责任年龄等基本情况。
（三）证人证言
1、李某的证言，证实其在德州市金盾保安服务有限责任公司担任政治工作部主任。2017年7月13日13时46分，政治工作部邮箱内收到署名为“王某1”的邮件，要求把职员通讯录发给他，其误以为发信人是该公司总经理王某1，就照办了，后根据发信人的指示让证人王某2加他QQ，并告知王某2王总有保密工作交代。15时左右，王某2找其说，王总没有QQ，其找王总问，王总说他没有发邮件，其就意识到被骗了。
2、王某2的证言，证实其在德州市金盾保安服务有限责任公司财务科担任会计。2017年7月13日14时许，证人李某给其打电话称总经理王某1找其有保密的急事，其到公司后，李某让其按照微信上的内容工作，并注意保密。其按照微信加了QQ号，对方自称王某1，让其给指定的账户打一笔往来款，其就跟证人祝某说了，祝某打完款后其觉得不对劲，跟王总核实后发现被骗。
3、祝某的证言，证实其在德州市金盾保安服务有限责任公司财务科担任出纳。2017年7月13日下午15时左右，证人王某2说总经理王某1让给一个户名为冼亚弟的银行账号转账98万元，其从公司对公账户中打了一笔50万元和一笔48万元过去。一会儿，王某2和财务总监耿敏丽说可能被骗了，随后就报了警。
4、郑某的证言、辨认笔录及照片2份，证实其绰号叫“阿七”、“黑七”。2017年7月，其介绍证人谭某帮“阿十”和“某198万元，谭某给其52万，其又从中留下3.6万元。
另证实，其分别从3组12张不同男性正面免冠照片中辨认出其联系帮“阿十”洗钱的人证人谭某、“某2被告人何有彪、与“阿十”一起实施诈骗的人是“阿二”即被告人赵庭松。
5、谭某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7月，证人郑某给他介绍了一笔洗钱的生意，其让对方先后将98万元打到证人柯某的建设银行银行卡，柯某洗钱扣点百分之十七，后给其65万余元，其留下七、八万元后让证人黄某将58万元左右找车带给证人郑某。
另证实，其从12张不同男性正面免冠照片中辨认出，帮其洗钱的人是证人柯某。
6、黄某的证言，证实其跟着谭某做洗钱生意，谭某找“文哥”洗钱，其把“文哥”洗完的钱拿回来，留下扣点后再把钱给下家。
7、柯某的证言，证实其绰号“文哥”，其分别通过澳门的朋友认识了证人谭某、蔡某，其给谭某洗过钱，然后通过蔡某转出来。
8、蔡某的证言，证实其于2017年开始跟证人柯某合作洗钱，其给柯某提供带网银的银行卡号，钱到账后，先将钱转到多个银行卡上，再派人去ATM机取出现金。
9、林某的证言、辨认笔录及照片，证实其自2017年3月份开始替“街哥”做事，“街哥”说哪张卡上有多少钱，其就去转到其他银行卡上，再取出现金交给“街哥”，从中提取百分之二的好处费。7月中旬的一周，其陆续取现金80多万，得到提成1.6万元，然后去澳门呆了一周，回来听说“街哥”被抓了。7月5日，“街哥”曾给其两张建设银行银行卡让其查询余额，其去ATM机上一查没有钱就还给“街哥”了。
另证实，其从12张不同男性正面免冠照片中辨认出“街哥”系证人蔡某。
10、霍某的证言，证实其是商银信支付服务有限责任公司法务部负责人。公安机关向该公司查询了安广兵、梁桂森的银行消费订单号对应多家商户的数据，以及这些商户的资金流水。
（四）被告人供述和辩解
1、何有彪在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录及照片2份，证实其绰号“阿十”，从2017年五、六月份开始跟“阿二”一起诈骗，在网上搜索出公司信息后，先利用网上买的电子邮箱冒充公司法人给公司邮箱发邮件获得公司通讯录，如果收到回信就安排财务人员加指定的昵称为该法人的QQ，再通过QQ聊天让财务人员查公司还有多少钱，然后把钱打到准备好的户名为冼亚弟的银行账户中。2017年7月份，其与“阿二”骗了山东省德州市一家公司98万元，通过“黑七”洗钱后得到50万元左右，其与阿二平分了。
另证实，其分别从2组12张不同男性正面免冠照片中辨认出伙同其实施诈骗的“阿二”系被告人赵庭松、帮着其和赵庭松洗钱的“黑七”系证人郑某。
2、赵庭松在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录及照片2份，证实其绰号叫“阿二”，2017年春节前后其认识了被告人何有彪和“阿七”，其与何有彪想共同投资诈骗，“阿七”说能帮着取钱。6月份左右，其与何有彪开始实施诈骗，一起出资租了房子、其去买的笔记本电脑、网银U盾、手机、电话卡等，并用买的电话卡申请QQ号和电子邮箱。先从网上找公司的信息，用以法人代表的名字为昵称的电子邮箱发送电子邮件到企业邮箱，索要员工通讯录，每天每人能发出100多条邮件，一旦有的企业回复了员工通讯录，就找出财务人员的名字，通过邮件让财务人员加指定的QQ，然后二人通过QQ与财务人员取得联系后，骗对方将公司账上的钱转到指定账户。2017年7月，其与何有彪利用上述方法骗了山东德州一个企业转账98万元，其分多笔把钱都转给洗钱之人，二、三天后其拿回现金，二人每人分得25万元左右。
另证实，其分别从2组12张不同男性正面免冠照片中辨认出伙同其实施诈骗的“阿十”系被告人何有彪、帮其和何有彪洗钱的“阿七”系证人郑某。
（五）鉴定意见
福建中证司法鉴定中心出具的闵中证[2017]数鉴字第874号司法鉴定意见书、司法鉴定许可证复印件、鉴定人资格证书复印件2份，证实在送检的硬盘中检出QQ登录账号635722272（昵称为“畅想者”）与QQ账号2440799004（昵称为“非凡”，备注为“王总”）的聊天记录。
上述证据，被告人何有彪及其辩护人、被告人赵庭松均未提出异议，且与何有彪、赵庭松的当庭供述相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人何有彪、赵庭松以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控何有彪、赵庭松犯诈骗罪的事实及罪名成立。赵庭松、何有彪在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。何有彪有前科，其被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，从重处罚。何有彪、赵庭松认罪态度较好，酌情从轻处罚。公诉人在庭审中的意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人何有彪的辩护人辩称何有彪如实供述自己的罪行，认罪态度较好。经查，以上辩护意见属实，本院予以采纳。
被告人赵庭松辩称其虽然诈骗98万元，但其本人只分得了25万元。经查，赵庭松、何有彪实施诈骗的数额为98万元，对其定罪、量刑应以其实施的诈骗数额为准，故赵庭松的辩护意见于法无据，本院不予采纳。
为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人何有彪、赵庭松犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
（一）被告人何有彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2031年9月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
（二）被告人赵庭松犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2029年9月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
（三）德州市公安局德城分局冻结的赃款49500元返还给被害单位德州市金盾保安服务责任有限公司。
（四）责令被告人何有彪、赵庭松退赔被害单位德州市金盾保安服务有限责任公司人民币930500元。
（五）由德州市公安局德城分局扣押、未随案移送的供犯罪所用的笔记本电脑2台、无线路由器1台、诺基亚手机2部、U盾1台、物联卡1张、中国移动充值卡1张、U盘2个予以没收，由德州市公安局德城分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 马 军
审 判 员 杨 阳
人民陪审员 王凤秋
二〇一八年三月九日
书 记 员 王 青