巴彦淖尔市临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0802刑初323号
公诉机关内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人李孝俊，男，1972年4月26日出生于内蒙古乌兰察布市，公民身份号码，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：内蒙古乌兰察布市凉城县，捕前住：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区盛世豪城项目部。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年7月6日被临河区公安局刑事拘留，于2016年7月19日被临河区公安局逮捕。
辩护人李文清，内蒙古善衡律师事务所律师。
巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2016）318号起诉书指控被告人李孝俊犯合同诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年7月28日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院检察员段荟靓出庭支持公诉、被告人李孝俊及其辩护人李文清到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关以补充侦查为由，建议延期审理，本案现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2014年1月9日，被告人李孝俊在临河区四季花城五区及其办公室与被害人严某达成口头协议，将自己位于临河区盛世豪城小区3号楼1单元1102室房屋出售给被害人严某，收取被害人严某房款30万元。2014年1月28日，被告人李孝俊与被害人武某签订购房协议，将该套房屋重复出售给被害人武某，骗取被害人武某43万元。后无法联系。案发后，被告人李孝俊家属退赔了被害人严某、武某的经济损失，取得了被害人的谅解。
公诉机关认为，被告人李孝俊以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金共计73万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人李孝俊的刑事责任，故向本院提起公诉，请依法判处。
被告人李孝俊对公诉机关指控的事实认可，但是否构成犯罪其不清楚。被告人的辩护人提出，被告人在与严某房屋买卖过程中，被告人并没有确定卖给严某的房子就是后来卖给武某的盛世豪城三号楼1102号这套房子，不存在一房二卖情形，该起指控不能成立。
经审理查明，2013年被告人李孝俊承揽了巴彦淖尔市京海润房地产开发有限公司开发的盛世豪城住宅小区部分楼房的施工，京海润房地产开发有限公司的付款方式是以该小区的住宅车库、房屋抵顶被告人的工程款。2014年1月9日，在王某的介绍下，被告人李孝俊与被害人严某达成了口头协议，约定李孝俊以45万元的价格将开发商抵顶给李孝俊抵做工程款的盛世豪城小区3号楼一单元1102号房屋卖给严某。同时约定，因该房不是现房，如果有现房回来，可以给严某调成现房。口头协议达成后，严某将三十万元房款打入被告人指定的梁某的账户内（因被告人之前将该房的房票抵押在梁某处借款30万元）。被告人李孝俊给严某出具了签有李孝俊本人及其工地会计杨某1签字的30万元收据。2014年1月28日，被告人李孝俊与武某签订了房屋买卖协议，被告人李孝俊将之前已经卖给严某的盛世豪城三号楼1102号房屋以43.2万元的价格出售给武某。协议中还约定，如果被告人在2014年年底办理不了该房的购房手续，被告人将以”国瑞瑞锦花苑”的11号楼269.48㎡按43.2万元划给武某，并以此房的房票抵押。协议达成后，武某支付被告人43万元，被告人给武某出具了43万元的收款收据一张、盛世豪城三单元1102号的房票一张、及国瑞瑞锦项目部抵顶给被告人李孝俊工程款的11号楼269.48㎡的划拨住宅确认书一份。2014年10月，被告人李孝俊因拖欠其雇佣的农民工工资，农民工集体多次上访，信访办召集盛世豪城小区的开发商负责人徐某及施工方李孝俊进行协调，要求开发商和施工方采取措施优先解决上访农民工工资问题。于是开发商与被告人决定将开发商已抵顶给李孝俊抵做工程款的几十套还没有过户的房票全部作废，包括已卖给武某尚未过户给武某的1102房屋的房票。然后将这些房屋收回重新办理了新的房票，用于处理农民工工资。该1102号房屋办理新房票后，被告人将该套房屋抵顶给刘某用于发放农民工工资。严某、武某发现被告人李孝俊将同一套房屋分别出售给其二人后，又抵顶给他人，遂于2016年6月向公安机关报案。
案发后，被告人李孝俊家属与严某、武某达成和解协议，并得到严某、武某的谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认:
1、受案登记表、立案决定书，证实2016年6月6日临河区公安局接到严某报案称其于2014年1月9日从被告人李孝俊手里购买了一套盛世豪城的楼房，并交款30万元，李孝俊公司出具了一张收款收据，之后李孝俊以给严某过户为由，将严某手中收据拿走，并将其所购买房屋卖给武某，造成严某经济损失30万元。临河区公安局于2016年7月1日对该案刑事立案。
2、严某的报案材料及陈述，证实2014年1月3日其经朋友王某介绍，与李孝俊谈购买李盛世豪城3号楼1单元1102房屋的事，双方谈成以43万元的价格交易，李孝俊说其房屋在一个中介公司负责人手里抵押借款，需要至少先支付30万元房款才能拿出房票，其同意了。2014年1月9日，其和赵海霞、胡某一起去了李孝俊办公室与李孝俊协商购房事宜，李孝俊的姐夫杨茂盛也在场，谈妥后，五人去了四季花城三区一家中介公司找到负责人，该负责人向其出示了房票，随后，其在四季花城二区农业银行将30万元转给向其出示房票的负责人。杨茂盛交给其一份签有李孝俊名字的30万元收据，其让杨茂盛也在收据上签了字。其要拿走房票的时候，李孝俊说他拿着房票过户较方便，于是将房票原件拿走，其留了一份复印件。之后李孝俊再未将房票原件向其交还，其向李孝俊要了几次房，对方一直让其等着，一直没有交房。后来其发现房子被李孝俊2014年1月20多号以43万元的价格卖给了武某。
3、武某的报案材料及陈述、调查核实笔录，证实2014年1月28日李孝俊与其签订了购买李孝俊盛世豪城3号楼1单元1102房屋的购房合同，李孝俊收取了其43万元购房款，李孝俊承诺2015年3月份给其变更网签，并提供了国瑞瑞锦一套房屋的划拨单，并说如果1102号房不能按时网签就用国瑞瑞锦这套房换给其，到时候互退差价，其同意了。后来到了3月份，李孝俊用各种理由推脱一直没有给其办理。一直到2014年10月份，信访办和开发商、徐某、李孝俊开会，让李孝俊把没过户的房票作废，把房票作废的房屋顶给工人，1102房被网签给刘某抵顶其工资了。后来其发现李孝俊早在2014年1月9日就将房屋卖给了严某。案发后，徐某找到其把1102号房屋重新网签给其了。
4、证人王某的证言，证实2014年1月份，其听朋友严某说想买房，而李孝俊说有房要卖，遂帮助二人联系。一天，其与严某、赵海霞在李孝俊办公室里谈购房的事，李孝俊拿出一张房票原件，说房票上就是他要卖给严某的房子，房价是45万元。其记得是3号楼第一个单元，11楼，具体是西户还是东户其记不清了。其问李孝俊房票是哪里来的，李孝俊说是盛世豪城开发商给开的，李欠一个人的钱，房票在那个人手里压着，房票是李从对方手里取回来的，交了房款才能把房票拿走。严某说自己手里只有30万元，李孝俊同意严某先交30万元，并说剩下的房款如果春节前凑上就再交10万元，免掉5万元，春节之后交就得把剩余的15万元都交了。严某同意。严某给李孝俊转了30万元房款，李孝俊给严某打了收据。之后严某说李孝俊把房票拿走了说要让开发商签字。结果春节前其和严某就联系不上李孝俊了，2014年3月到5月其和严某大找了李孝俊2个月没有找到，2014年9月份其通过朋友知道了李孝俊会在金秋华城出现，二人就过去找到了李孝俊，李孝俊承诺说会处理，结果后来又联系不到李孝俊了。
5、证人胡某的证言，证实其和丈夫王某与严某、李孝俊是朋友，2013年冬天其丈夫王某和严某谈起买卖楼房的事，王某对严某说李孝俊手里有套盛世豪城的房子要卖。严某让王某帮着联系。2014年元月份，其与严某、赵海霞三个人一起到四季花城二区西侧的农行，李孝俊和他的亲属（李孝俊的财务人员）也在场，严某给人转账转了30万元，转完之后，五个人到了四季花城三区西门的一个房屋中介公司，门口见到一个人给了李孝俊一张收据，李孝俊将收据给了严某。后来听严某说李孝俊一直没把房子给他。
6、证人杨某2的证言，证实2015年5月20日，其朋友刘某和梁成义向其借款40万元现金，约定利息2分钱，刘某将盛世豪城3号楼1单元1102房屋的房票抵押给其，其怕对方还不了钱就让对方直接将房屋网签给其，如果刘某和梁成义能将40万元还清，其就将房票退还，还不了，这套房子就归其所有。
7、证人徐某的证言，证实其是巴彦淖尔市京海润房地产开发有限公司法定代表人。李孝俊是盛世豪城工程上承包重工的工头，2013年10月11日其给李孝俊划拨了盛世豪城小区3号楼1单元1102室作为支付给李孝俊的工程款，并给李孝俊开了一张房票。其公司共拨给李孝俊156套楼房，167个车库和车位，2014年10月份，为解决农民工工资，经李孝俊同意并确认，其和李孝俊去报社登报作废了30套住宅楼和18个车库的房票。因其公司超付李孝俊工程款其公司将17套楼房扣回来，其拿的13套楼房登报作废后重新划给李孝俊将这13套楼房抵顶支付农民工工资。
8、证人梁某的证言，证实其是临河区安达利房产中介公司负责人，李孝俊曾将1102号房在其处抵押借款30万元，李孝俊还款当日，杨茂盛（杨某1）把借条和房票拿走了。
9、证人杨某1的证言，证实其是李孝俊的会计，2013年12月30日，李孝俊给其一张1102号的房屋让其去梁某处抵押借了30万元款，并给梁某打了一张30万元的借条。2014年1月，严某在王某的引荐下向李孝俊买房，严某来到李孝俊办公室，李孝俊让其先收严某30万元款并转给梁某。其领着严某去中介公司给梁某交了30万元，当时相跟的还有严某领来的两个女的，当时钱是其和严某去银行转给梁某账户上的，李孝俊让其给严某写了一张30万元收据，李孝俊在收据上签了字，其也签了字。其不清楚梁某处的1102号房票是什么时候、谁取回来的，其也不清楚1102号房是否卖给严某。
10、证人刘某的证言，证实2012年开始其给盛世豪城工程做水暖工程和小区外网工程，李孝俊是盛世豪城工程上承包重工的工头。2014年冬天，盛世豪城的开发商欠工头的工人工资，工人们向工头要不上工资就去巴彦淖尔市政府信访局上访。信访局叫开发商徐某和工头李孝俊过去协商解决工人工资。开发商将之前划拨给李孝俊的房子（3#S2#4#-1-1102）的房票登报作废，并将房子顶给其，给其开了一张房票，让其给工人发工资。开发商将房屋顶在其名下时，李孝俊让其暂时不要卖，房子他之前卖给别人了，以后他用另外的房子换这套房子。其才知道武某买了这套房子。后来李孝俊没有用任何房子和其换回这套房子。
11、工程承包补充协议书，证实京海润房地产开发公司与被告人签订补充协议约定被告人李孝俊承建盛世豪城1、2号楼，工程款付款方式为以本小区的住宅、车库抵顶李孝俊工程款，竣工验收后，工程款支付到95%。
12、京海润房地产公司给被告人李孝俊划拨的盛世豪城3-1-1102号房票原件及复印件各一份，证实2013年10月11日，开发商将该房票抵顶给李孝俊，严某手中持有该房票的复印件。
13、李孝俊、杨茂盛写给严某的收据一份，证实被告人李孝俊于2014年1月9日收到严某30万元购房款。
14、银行交易明细及取款凭条，证实严某将30万元购房款打入梁某账户。
15、武某与李孝俊协议书，证实2014年1月25日，李孝俊将盛世豪城三号楼一单元11层东户以43.2万元售给武某，协议约定2014年2月底办理购房手续，如李孝俊不能按时办理，李孝俊将国瑞瑞锦花苑的11号楼201号房269.48㎡按43.2万元划给武某，该房票押给武某。
16、国瑞瑞锦花苑项目部划拨住宅确认书，证实该项目部将11号楼201号房划拨给李孝俊抵押做工程款。
17、李孝俊收条一份，证实2014年1月28日，李孝俊收到武某房款43万元整。
18、2014年10月20日巴彦淖尔报，证实李孝俊将数十套盛世豪城的房票登报作废，其中包括盛世豪城3-1-1102号房票。
19、协议书一份，证实2014年10月28日，盛世豪城开发商的徐某、被告人李孝俊与刘某签订的协议，证实经三方协商，经班组和20名工人同意，由开发企业负责将3-1-1102号房划拨给班组长刘某，以解决工人工资问题，如再出现工人工资纠纷，由刘某及20名工人承担责任。
20、被告人供述，证实2013年10月份，王某来到四季花城五区其办公室对其说他有个好兄弟严某想买一套房，问其手里有没有便宜点的房。其说：”行了，房子多，到时候给他瞅一套。”2014年1月8日其急需用钱，于是给王某打电话借钱，王某问其要借多少，其说需要30万元。王某说严某的房款随时可以支付，问其有没有合适的房，其说”合适的房没有，你和他说看能不能提前给我支付30万房款”，王某说行了。一会儿，王某打电话过来说他已经和严某谈好了，可以先支付30万元房款，其给严某打电话说其手里暂时没有房，但以后不愁弄一套，让严某放心。2014年1月9日，其在乌拉特中旗办事，其给姐夫杨某1（杨茂盛）打电话说有个叫严某的要支付30万元房款，让其收了之后还给梁某，随后又给严某打电话让他去找杨某1办付款以及具体手续，其已提前在收款收据上签好了字，金额没填，便于杨某1办手续。其没有和严某约定具体的单元房号。后来王某和严某多次打电话问房子怎么样了，其说房还没有，直到案发前，其也没有给严某房子或者给严某退钱。
2014年1月28日，其通过中介公司将盛世豪城小区3-1-1102号楼房卖给武某，约定的价格是43万元，一次性付清，其负责将户名变更到武某名下。武某当时向其支付了43万元现金，其将开发商给其开的用来顶房票的盛世豪城3-1-1102号楼房的收据原件交给武某，并约定如果2014年7、8月份办不了手续，其给武某办另一套房的手续。还没到7月份的时候，信访办召集其和开发商共同协商如何解决农民工工资的问题，因为其和开发商有过约定，如果不能按时完成规定的施工量，开发商有权把划拨给其的房票作废，当时其未完成规定的施工量，并且拖欠工人工资，于是经协商，决定将开发商划拨给其且没有过户给他人的房子的房票作废，收回开发公司，用来给工人发放工资。于是其手里的房都被收了回去，房票都作废了，包括给武某的房。其怕卖给武某的房被收回去，正好其也欠刘某工资，于是其和刘某说好，把武某的房先顶给他，并让刘某暂时先别处理这个房子，打算将来将房子过户给武某。但直到案发前其并未将房子过户给武某。
21、归案情况说明及抓捕经过，证实2016年7月1日对李孝俊立案，次日进行网上追逃，同年7月6日在四季花城五区国瑞瑞锦房地产公司办公室将其抓获并刑事拘留。
22、被告人基本情况及常口信息，证实被告人出生于1972年，犯罪时系成年人。
23、违法犯罪记录查询，证实未查询到被告人有犯罪记录。
24、赔偿协议书、收条、商品房买卖合同、谅解书。证实案发后，被告人李孝俊家属与严某、武某达成了赔偿协议，严某、武某向被告人李孝俊出具了谅解书。
本院认为，被告人李孝俊以非法占有为目的在与被害人严某签订履行房屋买卖合同过程中，骗取严某房款30万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人提出的被告人在与严某房屋买卖过程中，并没有确定卖给严某的房子就是后来卖给武某的1102这套房屋，该起指控不能成立的辩护意见，经查，被害人严某的报案材料、陈述及手中持有的1102号房屋的房票复印件与当时双方买卖房屋时的介绍人王某这一关键证人的证言证实，当时被告人卖给被害人严某的房屋就是盛世豪城小区的1102号房屋，同时，被害人按照被告人的要求将30万元购房款直接转入当时该房屋房票的持有人梁某的账户内的这一事实，亦佐证了当时被告人承诺卖给严某的房屋是盛世豪城1102号房屋的这一事实。被告人李孝俊于2014年1月9日收到被害人严某的房款后并未将该房屋的房票交与严某而是在较短时间内的同月25日又售予他人武某，且在后来的长达二年的时间里，在无其他客观原因情况下，没有任何履行行为，其是以明确的行为表示了不履行合同，这从客观上反映出被告人有非法占有他人财物主观目的，故辩护人的关于该起指控不能成立的辩护意见，本院不予采纳。
关于公诉机关对被告人李孝俊诈骗武某34万元的犯罪事实的指控，经查，被告人李孝俊将1102号房卖给武某的过程中，双方签有书面的房屋买卖合同，被告人李孝俊还给武某提供一套国瑞瑞锦小区260余平米的房屋划拨单作为抵押，且将具有1102号房屋归属性质的凭证--”房票”交予武某。说明被告人李孝俊在与武某签订买卖合同时具有履行合同的能力，后合同未能实际履行，是由于被拖欠工资的农民工上访，在信访部门要求开发商及施工方李孝俊优先解决农民工工资的情况下，开发商和李孝俊将开发商已抵做李孝俊工程款的包括1102号房屋的几十套房票登报作废，开发商重新开具房票，用以处理上访农民工的工资。从实际情况来看，被告人李孝俊后来将1102号房屋抵顶给刘某，也是用在处理农民工工资上。且在抵顶给刘某时，被告人也告知刘某此房先前曾卖给他人并叮嘱刘某暂时不要卖，以后他用另外的房子换回这套房。从以上查明的事实来看，被告人李孝俊收取武某房款后未实际履行是因客观原因不能履行，不能推定出其具有非法占有的主观目的，其行为应属于民事纠纷中的违约行为。故公诉机关对被告人该起合同诈骗罪的指控，本院不予支持。
鉴于案发后被告人家属与严某达成和解协议，得到被害人谅解，有悔罪表现，本院决定对其从轻处罚。并决定对被告人适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李孝俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宋建新
审 判 员 吴 琼
人民陪审员 屈惠平
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 于 倩