山东省威海市环翠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）威环刑初字第218号
公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。
被告人苗某（曾用名苗某），女，1995年11月4日出生于威海市环翠区，汉族，大学文化，户籍所在地及现住址均为山东省威海经济技术开发区，个体淘宝网店店主。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月3日被威海市公安局环翠分局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于文登区看守所。
辩护人梁建权，山东悦程律师事务所律师。
辩护人周澍彤，山东悦程律师事务所律师。
威海市环翠区人民检察院以威环检公刑诉（2015）182号起诉书指控被告人苗某犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市环翠区人民检察院指派检察员刘春晓出庭支持公诉，被告人苗某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
威海市环翠区人民检察院指控：
1、2014年3月至7月，被告人苗某在微信上虚构已取得“卡西欧”相机代理资格的信息，在微信朋友圈发布虚假广告，通过支付宝或银行汇款，骗取沈阳市网友被害人杨某的8位朋友共11台相机货款共计人民币49200元、骗取哈尔滨市网友被害人张某购机款人民币5500元、骗取北京市网友被害人马某购机款人民币5900元、骗取沈阳市网友被害人刘某购机款人民币4212元、骗取威海市环翠区网友被害人孙潇人民币28900元。
2、2014年3月，被告人苗某在微信朋友圈发布“美国代购奢侈品女鞋”虚假销售广告，通过支付宝账户汇款，骗取台湾市民被害人蔡某买鞋款1990元，收款后被告人苗某又谎称自己有急事，向被害人蔡某借款人民币5600元。因被告人苗某不能发货，蔡某要求其退款，被告人苗某又谎称其支付宝账户达到限额才能转账、银行账户已冻结需要汇款解冻等，多次让蔡某再向其支付宝、银行卡账户汇款，再次骗取蔡某人民币共计61100元。综上，被告人苗某共计骗取被害人蔡某人民币68690元。
3、2014年4月底，被告人苗某向北京市网友被害人韩某谎称其能为其提供100万元人民币借款，但要支付年利息3万元。在韩某向被告人苗某银行卡汇款3万元后，苗某编造各种借口欺骗韩某。至2014年8月上旬，被告人苗某不再联系韩某。
4、2014年5月，被告人苗某向威海市环翠区被害人蒲某谎称能为其办理北京户口，但需要花钱打点关系，通过银行汇款和现金交付方式，先后骗取被害人蒲某人民币共计53400元。
5、2014年8月，被告人苗某与上海网友被害人孙某交往期间，以让孙某帮助自己还钱、增加朋友网店转账记录需要付款等为由，通过支付宝账号汇款，骗取孙某人民币共计18878元。
综上，被告人苗某共诈骗作案16起，诈骗钱款共计人民币264680元。
公诉机关认为，被告人苗某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。并提供被告人供述、被害人陈述、银行交易明细、支付宝账户信息及交易明细、搜查物品、文件清单、出入境记录查询结果、抓获经过等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人苗某辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪罪名没有异议，但对其中几起指控有异议。1、没有骗取被害人刘某的相机款4212元。其给刘某发货了，但因为地址错误未发货成功，但后在刘某的要求下又通过支付宝退款了。2、在骗取蔡某的钱款中应扣除5600元的借款，该笔款项是自己向蔡某借的钱，自己答应还款，只是后来没有还。3、骗取蒲某钱款的数额没有指控的那么多，总数不超过4.5万元。蒲某的账户交易里有一万元是自己的钱借用蒲某的账户进出的。蒲某用支付宝给其两次转款，每次一万，共两万，又通过ATM机取现金八千或是一万，后来又转了几次钱，但每次多少记不清了。4、没有骗取孙某的故意，起诉书中指控的数额有一部分是自己向孙某借款，自己答应还款，只是后来没有还，还有一部分是孙某同意为自己的网店增加转账记录、刷信誉，故对孙某不构成诈骗。
辩护人辩称，1、被告人苗某不存在诈骗刘某的事实，因为刘某提供的地址错误，导致被告人苗某发货不成，在刘某提出退款后，被告人苗某在十月底通过支付宝退款，但因不明原因未退款成功，公安机关未调取被告人苗某的该笔支付宝交易记录，该项指控不能认定。2、在被告人苗某对台湾人蔡某的诈骗中，根据相关规定，在台湾形成的证明材料，应由当事人交台湾民间公证机构出具公证书，经海基会转递至大陆海协会，再转递至使用该证明材料的省一级公证机构或中国公证员协会确认使用。该起指控中被害人蔡某提供的书面陈述、银行记录、聊天记录等证据及提供证据的方式不符合法定形式，故该起事实不能认定。3、被告人苗某对被害人蒲某的实际诈骗金额没有起诉书指控的那么多，被害人蒲某曾在各种场合花费被告人苗某不少钱财，且被告人苗某的朋友罗浩曾经给蒲某的账户转账1万元，故起诉书认定的诈骗被害人蒲某的数额不准确。另外，因为被害人蒲某在与被告人苗某交往期间，各种花费均由被告人苗某支付，使得被告人苗某心生不满，故才产生诈骗她的故意，被害人蒲某对此存在一定过错。4、被告人苗某未诈骗孙某，孙某给苗某的18878元都是在苗某请求其帮助自己还钱和刷信誉的情况下转账汇款的，应视为民间借贷而不能认定为诈骗。
经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、关于诈骗被害人蒲某的证据：
（1）被告人苗某的供述和辩解：我确实诈骗豆豆（蒲某）了，我和沈佳善、韩宇、蒲某四个人有一段时间每天都在一起，基本上都是我花钱，我觉得心里不平衡，就想骗蒲某。我骗她说我认识一个人可以帮她找好工作，但需要四万五千元办理北京户口，蒲某同意了。一天下午，她用她的支付宝分两次共给我转了两万元，然后我俩一起到白天鹅宾馆附近的工商银行ATM机上，蒲某取了八千还是一万，具体数额记不清了。后来蒲某又给我转过几次钱，每次转了多少记不清了，从蒲某账户上转给我的钱中有一万元是我朋友罗浩转给我的钱，只是经过了蒲某的账户，所以我骗蒲某的钱总数肯定不超过四万五千元。骗的钱都让我挥霍了。
（2）被害人蒲某的陈述：我在网上认识苗某，和她一起时，她出手特别阔绰，当她听说我想换工作时，说找杨哥帮我办北京户口，但需要三、四万元打点关系。2014年5月25日下午四点来钟，我先后两次用我的支付宝向苗某尾号为5085的建设银行账户转款三万五千元，但是都没有成功，接着我分两次给她的建设银行账户共转了两万元，当晚我俩到白天鹅宾馆附近的工商银行ATM机取了两万元，这天我一共给了她四万元。后来自6月6日到6月24日，我先后用我的支付宝账户（1214512372@qq.com）给苗某的支付宝账户（1866937****）转了23700元，她说钱还是不够，她再帮我垫三万元。后来事情一直没办成，我找她要钱，她就找各种借口往后拖。我就报警了。
（3）被害人蒲某的支付宝转账记录：证实2014年5月25日下午16：15、16：17蒲某向苗某银行卡转账两次，每次10000元，交易成功。2014年6月6日15：24：15蒲某向苗某支付宝转账2100元，交易成功。2014年6月7日21：18：47蒲某向苗某支付宝转账5000元，交易成功。2014年6月12日13：47：59蒲某向苗某支付宝转账3000元，交易成功（孙潇转款）。2014年6月13日15：31：48蒲某向苗某支付宝转账4300元，交易成功。2014年6月16日11：07：30蒲某向苗某支付宝转账2000元，交易成功（孙潇转款）。2014年6月22日22：15：50蒲某向苗某支付宝转账5000元，交易成功（蔡某转款）。2014年6月23日00：35：26蒲某向苗某支付宝转账4000元，交易成功（蔡某转款）。2014年6月23日00：52：17蒲某向苗某支付宝转账1300元，交易成功（蔡某转款）。2014年6月24日12：40：38蒲某向苗某支付宝转账2000元，交易成功。
（4）被害人蒲某中国农业银行明细对账单：证实2014年5月25日被害人蒲某分八次共计取现20000元。
（5）被告人苗某尾号为5085的建设银行卡交易明细：证实在2014年5月25日晚20：27该卡号收入ATM存款20000元。
2、关于诈骗被害人蔡某的证据：
（1）被告人苗某的供述和辩解：我在微信上打广告代购美国奢侈品女鞋，但我没去过美国不能代购，当时就想要是有人买，我就从淘宝上进货再加价卖，挣差价。蔡某从我这里买了1900元的鞋，过了一个周没收到货，我答应把钱退给她。后来我急需用钱就向她借5600元，这两笔共7500元我编造各种理由一直没退给她。我骗她我在伦敦留学，让她找我朋友VICKY退钱，但其实VICKY就是我，我冒充VICKY在微信上和她聊天，让她帮我转钱刷信誉，我收到钱后再给她转回去，并把蒲某的支付宝账户给了她，让她往里面转钱。蔡某又往蒲某支付宝账户里分三次转了一万多元。后来我又骗她向我建设银行账户里分三次汇了19300元，向韩宇建设银行账户汇了2000元，向我尾号为5085的建行卡里分三次汇了2.7万元，向我支付宝账户汇了2500元。上面的钱数共计68600元，但我认为那5600元是借她的钱，不能算作诈骗，我只是骗了她6.3万元。
（2）被害人蔡某的陈述：我现住台湾，2013年12月从百度贴吧上认识苗某，互加微信后她给我的感觉很有钱。2014年3月我看到她在微信上卖鞋，就通过支付宝给她支付宝转账1990元买了两双鞋，但一直没有收到货，就联系她退款。后来她说自己急需用钱，向我借5600元，过几天把总共7590元一起退给我，但她在我多次催促后仍不退款，并怪我的账户有问题，让我加一个叫VICKY的朋友微信，让这个朋友代她退钱。VICKY告诉我她在国外，支付宝账户里的钱达到一定限额才能往外转钱，给我一个叫蒲某的支付宝账户，让我往里面转10300元，并承诺到时候连上次的7590元一并退给我。我转钱后一直没收到退款。之后苗某又以证件银行卡丢失、账户可能冻结等理由让我又多次给她提供的账户转款共计61100元人民币。
（3）被害人蒲某的支付宝转账记录，证实2014年6月22日、23日三次收到蔡某的转款，共计10300元。
（4）被告人苗某尾号为5085的建设银行卡交易明细：证实在2014年6月24日、6月28日、6月29日收到被害人蔡某分别转款19300元、16000元、11000元。
（5）被害人蔡某与被告人苗某的转账交易记录：证实2014年3月2日蔡某转账给苗某1990元；2014年3月15日转账给苗某5600元；2014年6月22日、23日三次给蒲某账户转款分别为1300元、4000元、5000元；6月24日给韩宇账户转款2000元；6月24日、6月28日、6月29日分别向苗某建行账户转款19300元、16000元、11000元；7月11日用支付宝向苗某支付宝账户转款2500元。
（6）被害人蔡某在台湾报案回执及其身份证明。
（7）被害人蔡某与被告人苗某的微信聊天记录。
3、诈骗被害人孙某的证据：
（1）被告人苗某的供述和辩解：我骗孙某我欠朋友的钱，让我帮我转278元，孙某用支付宝向我提供的支付宝账户转了278元。过了几天，我骗他说我朋友开了一个微店，需要他帮忙刷信誉，就是让他拍下商品付款后，我再把这笔钱还给他。我告诉他一个微店账户，然后我用新的账户登录假装是我的朋友和他聊天。孙某用支付宝往这个微店账户上转账18600元，第二天这笔钱由微店账户自动提现到我农行卡上了。不几天后孙某发现被骗再联系我，我就不理他了。
（2）被害人孙某的陈述：苗某通过陌陌加了我，熟悉后，2014年8月24日她说她在伦敦没有人民币，让我帮她转账278元还朋友的钱，她回国再还给我。8月27日她再次微信联系我，问我能否帮她朋友开的微店弄一些交易记录，就是拍一些商品，把钱汇给她朋友后，她朋友再还我钱，这样可以增加微店的信誉度。她当时骗我说她28日回国，回国后就把钱给我。这样我通过支付宝给她朋友转账但没有交易成功，我就通过微信交易平台往她朋友的账户转了18600元。这种微信交易有个漏洞，就是卖家可以不发货就取走钱，28日苗某没有回国，我就感觉被骗了，29日我给北京口袋时尚科技公司就是微店的客服打电话询问，得知苗某28日已经将钱转至自己农行卡上了。我在网上找到很多控诉她是骗子的帖子，她不再和我联系。
（3）被害人孙某与被告人苗某的转账交易记录：证实2014年8月24日孙某通过支付宝账户向苗某支付宝账户转款278元；8月27日通过微信账户转账给苗某18600元。
（4）被告人苗某农行卡交易明细：证实2014年8月28日苗某农行卡通过财付通转入18600元。
（5）被告人苗某与被害人孙某的聊天记录。
4、诈骗被害人刘某的证据：
（1）被告人苗某的供述和辩解：刘某从我这里买相机，2014年10月7日上午直接付款4212元到我微店账户，该笔钱自动提现到我农行卡上。8日中午我在高区金海湾旁的顺丰发件，9日顺丰师傅说收货地址不对发不了货，傍晚把件退给我了。后来刘某让我退款，我曾经用我农行网上银行给她退款，但没有成功。直到我被抓我一直没有时间给她退钱。
（2）被害人刘某的陈述：我通过朋友认识苗某，通过她的微信感觉她是个白富美。我2014年10月7日用支付宝付款4212元到她微店账户买相机，她骗我说发货了，但一直没有发货，我就要求退货，她同意了，但好几天也没收到她的退款，她说是她同学帮我退款的，编造各种理由拖着。
（3）被害人刘某的转账记录：证实通过支付宝及时到账的方式转账4212元给苗某微店账户。
（4）被告人苗某农行卡交易明细：证实2014年10月8日被告人苗某农行卡通过财付通转入4212元。
（5）被告人苗某支付宝账户信息及交易明细：该账户明细没有2014年10月期间对外转账4212元的记录。
（6）被告人苗某与被害人刘某的聊天记录。
被告人苗某对其他被害人的诈骗行为供认不讳，并有被告人供述、被害人陈述、支付宝交易明细、银行转账记录、聊天记录等证据在案佐证，足以认定。
本院认为，在被告人苗某诈骗被害人蒲某的犯罪过程中，被害人蒲某的支付宝转账记录、被告人苗某尾号为5085的建设银行卡交易明细及蒲某中国农业银行明细对账单上转账、入账的金额、时间等细节上能相互印证，即被害人蒲某共向被告人苗某转款53400元，被告人苗某关于诈骗金额没有指控的那么多的的供述和辩解与事实不符，本院不予采纳。
被告人苗某及其辩护人关于诈骗刘某的钱款已在十月底通过支付宝退款，但没有成功的辩解，根据侦查机关提供的被告人苗某的支付宝账户信息及交易明细显示，该账户在2014年10月期间没有对外转账4212元的记录，故被告人及其辩护人的辩解和辩护意见均不成立，本院不予采纳。
被告人苗某关于诈骗蔡某的金额中有5600元是借款，不应计入诈骗金额的辩解，本院认为，通过被告人供述及被害人陈述均能看出，在被告人苗某对被害人蔡某的多次诈骗行为中，该笔5600元的取得手段与前后数次诈骗手段一致，且该次犯罪行为与其他诈骗行为在时间上连贯，故该5600元应认定为诈骗所得，被告人苗某的辩解与事实不符，本院不予采纳。其辩护人辩称的被害人蔡某提供的相关证据不符合法定形式，不应采信的辩护意见，本院认为，对于在台湾地区形成的证据，根据两岸证据递送相关程序规定可看出，该规定明确列举了涉及继承、收养、婚姻、财产权利等十余项内容，本案中被害人蔡某提供的报案材料、转账记录、微信聊天记录等证据不属于该规定中列举的内容，且被害人蔡某提供的上述证据对于证实被告人苗某的诈骗事实仅属于间接证据，即便该证据在取得形式上存在瑕疵，也不影响其与其他在案证据的相互佐证，故本院认为辩护人的该项辩护意见不成立，不予采纳。
关于被告人苗某及其辩护人辩称的不存在诈骗孙某的事实，而是借款和刷信誉的辩解意见，本院认为这仅是被告人苗某诈骗时的手段，结合其他事实，可以看出被告人苗某在得到汇款后，便断绝与被害人的联系，主观上具有非法占有该笔钱款的故意，客观上虚构了先刷信誉，后还款的事实，符合诈骗罪的犯罪构成，故其辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
综上，本院认为，被告人苗某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。威海市环翠区人民检察院指控被告人苗某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苗某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2021年11月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
二、追缴犯罪所得，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘萌萌
人民陪审员 刘 甄
人民陪审员 张 丽
二〇一五年九月十八日
书 记 员 王 迪