安徽省凤阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1126刑初285号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人张砾文，曾用名张燕燕，女，1980年2月11日出生于安徽省凤阳县，汉族，本科文化，凤阳县公安局警务保障室报账员，户籍地安徽省蚌埠市万达悦府Ｂ区，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯挪用公款罪于2017年2月14日被安徽省凤阳县人民检察院取保候审。辩护人夏吉友，安徽淮河律师事务所律师。辩护人徐祖国，安徽淮河律师事务所律师。安徽省凤阳县人民检察院以凤检刑诉（2017）284号起诉书指控被告人张砾文犯挪用公款罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派检察员衡某出庭支持公诉，被告人张砾文及其辩护人夏吉友、徐祖国到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省凤阳县人民检察院指控：2009年张砾文任凤阳县公安局警务保障室报账员，其在凤阳县建设银行以个人名义开设一个备用金账户，该备用金卡号为43×××08（以下简称尾号5308账户），并在凤阳县财政局备案。按照规定，该备用金账户用于公安局费用报销使用。此外张砾文私自在凤阳县建设银行开设另一账户作为备用金账户使用，该账户卡号为62×××64（以下简称尾号为5064账户），该账户未在凤阳县财政局备案。在实际使用备用金账户过程中，张砾文多次挪用公款共计人民币1228883.77元给他人进行营利活动。具体犯罪事实如下：1、2013年11月29日至2015年3月31日期间，凤阳县国土资源和房产管理局不动产登记中心职工高某因从事经营活动需要资金周转向张砾文借款，张砾文同意借款并从备用金账户分四次挪用公款共计357488.84元给高某，供其进行营利活动。2、2013年12月6日至2015年2月4日期间，凤阳县公安局原退休干警王某1因经营酒店需资金周转向张砾文借款，张砾文同意借款并从备用金账户分两次挪用公款共计696400元给王某1，供其进行营利活动。3、2015年10月17，凤阳县小溪河镇建筑承包商王某2因经营需要资金周转向张砾文借款，张砾文同意借款并从尾号为5064备用金账户挪用公款174994.93元给王某2，供其进行营利活动。为证实指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张砾文在任凤阳县公安局报账员期间，利用职务之便，将单位公款1228883.77元挪用给他人从事营利活动，并为他人谋取不正当利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人张砾文对起诉书指控的事实和罪名不持异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见为，被告人张砾文具有自首情节，挪用公款时间短，没有造成单位经济损失，社会危害性小，具有悔罪表现，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2009年张砾文任凤阳县公安局警务保障室报账员，其在中国建设银行股份有限公司凤阳支行以个人名义开设一个备用金账户，该备用金卡号为43×××08（以下简称尾号5308账户），并在凤阳县财政局备案。按照规定，该备用金账户用于公安局费用报销使用。此外张砾文私自在该银行开设另一账户作为备用金账户使用，该账户卡号为62×××64（以下简称尾号为5064账户），该账户未在凤阳县财政局备案。在实际使用备用金账户过程中，张砾文多次挪用公款共计人民币1228883.77元给他人进行营利活动。具体犯罪事实如下：一、2013年11月29日至2015年3月31日期间，凤阳县国土资源和房产管理局职工高某因从事经营活动需要资金周转向张砾文借款，张砾文同意借款并从备用金账户分四次挪用公款共计357488.84元给高某，供其进行营利活动。本节事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、中国建设银行股份有限公司凤阳支行张砾文尾号为5308、5064账户交易明细，证实张砾文备用金账户资金进出情况，以及2013年11月29日转账60万元至高某尾号为4920账户、2014年3月31日转账3万元至高某尾号为0200账户、2014年4月15日转账20万元至金某尾号9858账户、2015年3月12日转账10万元至高某尾号为1111账户情况，其中共挪用公款357488.84元。2、安徽凤阳农村商业银行股份有限公司高某尾号为4920、1111账户交易明细，证实2013年11月29日高某转账70万元至刘某1尾号0032账户、2014年3月31日高某转账300万元至安徽百惠投资发展集团公司、2014年4月15日金某转账20万元至大团结农业股份有限公司、2015年3月12日高某转账64.5万元至王某3尾号为5897账户。3、证人高某证言，证实2015年之前其向张砾文借过不少钱用于资金拆借和工程招投标，钱主要是转到其信用社尾号为1111账户和4920账户，用的时间都不长，2015年底前都还清了。2014年4月15日，张砾文通过转账方式转到金某账户20万元，当天这20万元被其转到了大团结农业股份有限公司用于借贷。2015年3月12日张砾文通过转账方式向其尾号为1111账户转账10万元，后来其将该款连同其他资金转给王某3。2014年3月31日张砾文通过转账方式向其尾号为0200账户转账3万元，后来其将该款连同其他资金转给安徽百惠投资发展集团公司以及蚌埠震兴路桥工程有限公司。其和张砾文之间是借贷关系，向她借钱是支付利息的。王某3是做生意的，两人之间也相互资金拆借，其和安徽百惠投资发展集团公司和蚌埠震兴路桥工程有限公司也是借贷关系，其把资金借给他们公司使用，公司支付其利息。4、证人刘某1证言，证实其和高某之间因为做生意，经常有资金往来，高某曾让张砾文给其转过钱，高某也让其转过钱给张砾文，但其和张砾文之间不存在任何经济往来。2013年11月29日高某转给其的70万元是两人之间的经济往来。5、被告人张砾文供述，供认其2009年11月至今在凤阳县公安局警务保障室任报账员，主要负责公安局全局干警的福利、辅警的工资以及其他各种办公费用的申报和发放。其有两个备用金账户，一个尾号5308，一个尾号5064，同时都在使用。高某是凤阳县国土局工作人员，他妻子金某和其很熟悉。2013年11月高某说他搞招投标向其借60万元，其将钱从备用金账户中转给高某，后来他陆续将钱还给其。在2014年，有一次高某向其借20万元，其将20万元从备用账户转到金某账户。高某还向其借过25万元，其从备用金账户直接转到高某账户的。其借款给高某用的时间都不长。庭审中对指控的该起犯罪事实予以供认。上列证据能够相互印证，本院予以确认。二、凤阳县公安局退休干警王某1因经营酒店需资金周转向张砾文借款，2013年12月6日、2015年2月4日，张砾文分别从备用金账户挪用公款共计696400元给王某1，供其进行营利活动。本节事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、中国建设银行股份有限公司凤阳支行张砾文尾号为5308账户交易明细，证实张砾文备用金账户资金进出情况，以及2013年12月6日张砾文从其账户转账60万元至王某1账户、2015年2月4日转账10万元至王某4账户，其中挪用公款696400元情况。2、中国光大银行合肥皖江路支行王某1尾号为7302账户对账单、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部王某4尾号5507账户交易明细，证实王某1于2013年12月6日从其账户转款200万元至安徽合钻商业经营管理有限公司账户、2013年12月12日王某1从其账户转账10万元至张砾文尾号为4395账户、2014年1月8日杭某（系王某1朋友）尾号为8941账户转账40万元至张砾文账户、2014年1月15日王某1从其账户转账10万元至张砾文账户、2015年2月4日王某4账户转款10万元到尾号为4736账户。3、证人王某1证言，证实其在凤阳县公安局工作时和张砾文很熟悉。2013年底到2015年期间，其在合肥开办安徽省皇城御园酒店管理有限公司，因开支比较大，其向张砾文借过几次钱用于资金周转。2013年底其向张砾文借钱60万元临时周转，她将钱转到其个人光大银行账户，之后其通过这个账户归还了两笔10万元，还有40万元是通过朋友杭某的账户转给张砾文。2015年2月份其向张砾文借10万元归还银行贷款，让她把钱打到其女儿王某4账户里，这10万元其让表侄孙某到其妻子王某5在凤阳县开的格林豪泰酒店里拿现金还的。其从来没有支付过利息给张砾文，她也没有向要过利息，其使用的期限也都很短。4、证人孙某证言，证实2015年2月份的一天，其表大爷王某1打电话说他之前做生意从张砾文处借过10万元临时周转，现在他在合肥做生意回不来，其按照他的要求到府北街的格林豪泰酒店拿10万元现金交给张砾文。5、被告人张砾文供述，供认王某1在合肥经营酒店期间，多次向其借钱用于偿还贷款。2013年12月其转给他60万元，他没用多久就把这笔钱还了。2015年2月其按照王某1要求给他女儿王某4账户转了10万元。其借给王某1的钱都没有利息，用的时间都不长。上列证据能够相互印证，本院予以确认。三、2015年10月17日，从事建筑工程承包的王某2因经营需要资金周转向张砾文借款，张砾文同意借款并从尾号为5064备用金账户挪用公款174994.93元给王某2，供其进行营利活动。本节事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1、中国建设银行股份有限公司凤阳支行张砾文尾号为5064银行卡交易明细表，证实张砾文备用金账户资金进出情况，以及2015年10月17日张砾文向王某2转账20万元，其中挪用公款174994.93元情况。2、中国工商银行股份有限公司凤阳支行王某2尾号为2153账户、刘某2尾号为8824账户交易明细、中国银行股份有限公司凤阳支行尚某1尾号为1198账户交易明细，证实2015年10月18日王某2向刘某2转账20万元，次日刘某2向尚某1转账20万元。3、证人王某2证言,证实2015年10月份，其和宋某等人挂靠建筑公司参与工程的招投标，需要缴纳保证金，因资金不足，其向尚某1借了20万元周转，到期其因资金不足向张砾文借了20万元，说是做工程临时周转。张砾文把钱转到其个人账户后，其把钱先转到尚某1的驾驶员刘某2账户，刘某2再把钱给尚某1。后来没过几天其把这20万元还给张砾文。4、证人尚某1证言，证实2015年王某2说他和别人搞工程招投标需要保证金，让其临时周转20万块钱给他。他后来把钱还给其了，是先转到其驾驶员刘某2的账户里，刘某2把钱又转给其的。5、证人刘某2证言，证实2015年10月份其老板尚某1说王某2之前借他20万元，现在王某2要还钱了，让其到银行开个账户，先转到其账户里，然后再把钱转给他。6、被告人张砾文供述，供认2015年底,王某2说他搞工程招投标需要用钱周转，想从其这借点钱，其从公安局备用金账户借给他20万元。这笔钱王某2用的时间不长，当月就用现金方式还给其了。上列证据能够相互印证，本院予以确认。尚有下列证据证明本案相关事实：1、立案决定书，证实凤阳县人民检察院于2017年1月19日立案侦查张砾文涉嫌挪用公款罪一案。2、户籍证明，证实张砾文出生日期等身份情况。3、凤阳县公安局政治处证明、干部履历表，证实张砾文工作简历及2009年10月至今在凤阳县公安局警务保障室工作。4、蚌埠市公安局蚌山分局黄庄派出所证明，证实张砾文无违法犯罪记录。5、凤阳县人民检察院反贪污贿赂局归案经过，证实2016年12月8日，张砾文主动到该单位说明情况，但未能如实供述其挪用公款给王某1、高某、王某2等人进行营利活动的犯罪事实。本院认为：被告人张砾文利用职务上的便利，挪用公款1228883.77元给他人进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人张砾文虽主动投案，但没有供述其犯罪事实，不符合职务犯罪关于自首的构成条件，对辩护人提出的被告人张砾文系自首的辩护意见不予采纳。后被告人张砾文能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张砾文符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《全国人大常委会关于第三百八十四条第一款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人张砾文犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 洁人民陪审员  陈宗芹人民陪审员  陈少君二O一八年元月十五日代理书记员  陈美倩附：适用法律条文及司法解释一、《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《全国人大常委会关于第三百八十四条第一款的解释》有下列情形之一的，属于挪用公款“归个人使用”：（一）将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的；（二）以个人名义将公款供其他单位使用的；（三）个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，谋取个人利益的。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。