南京市高淳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）高刑二初字第25号
公诉机关南京市高淳区人民检察院。
被告人孔会会，男，1983年3月19日生，汉族，原江苏高陶机械制造有限公司（以下简称高陶公司）采购员。2012年6月19日因犯职务侵占罪被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。2014年1月9日因涉嫌犯职务侵占罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年1月23日以挪用资金罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。
高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉（2014）132号起诉书指控被告人孔会会犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2014年5月7日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年5月22日公开开庭审理了本案。高淳区人民检察院指派检察员李小敏出庭支持公诉，被告人孔会会到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年12月1日，被告人孔会会与高陶公司签订固定期限2年的劳动合同，高陶公司安排被告人孔会会担任公司采购员，负责向相关业务单位采购钻机的外协加工件及钻具，并负责协调处理退货、退款事宜。2013年12月份，被告人孔会会利用其担任采购员负责退货、退款的职务便利，挪用经手的公司退货款人民币438,900元，并低价变卖业务单位退回高陶公司的产品，并侵吞该款，均用于个人网络赌博。被告人孔会会挪用、侵吞款物合计人民币780,301元。具体事实如下：
一、挪用资金
2013年11月，高陶公司安排被告人孔会会代表公司向无锡双马钻探工具有限公司（以下简称双马公司）购买钻杆及导向钻头，并出售给客户崔某甲。因质量问题，崔某甲要求退回全部钻杆，高陶公司委派被告人孔会会处理此事，双马公司仅同意退回未使用的54根钻杆。被告人孔会会利用其负责处理此事项的职务便利，要求双马公司于2013年12月6日至当月26日分5次将未经使用的54根钻杆的退货款共计人民币438,900元汇入其个人银行账户。后，被告人孔会会将该款均用于其个人网络赌博。
二、职务侵占
被告人孔会会在处理上述事项期间，向高陶公司隐瞒双马公司不接受退回已经使用的46根钻杆的事实，并在2013年12月18日收到崔某甲退还给高陶公司的上述46根钻杆后，于当月20日擅自以人民币140,000元的价格卖给他人，得款用于其个人网络赌博。经鉴定，上述46根钻杆价值人民币341,401元。
2013年1月9日，公安民警至被告人孔会会家中，经其母亲电话通知，被告人孔会会主动回家接受公安机关处理。
以上事实，有经当庭举证、质证的以下证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人孔会会供述，其在高陶公司任采购员期间，主要采购钻机的外协加工件及钻具。2013年11月份高陶公司销售给山东客户崔某甲一台非开挖水平定向钻机，钻机要配钻具，公司总经理孔某安排其采购钻杆100根，导向钻头1根。2013年11月14日，其代表高陶公司与无锡双马公司总经理周某甲谈好购买钻杆与钻头事宜，总价为835,448元，公司委托其与双马公司签订了买卖合同。当天高陶公司将钱汇到双马公司，双马公司将货物直接发给了崔某甲。2013年12月份左右，崔某甲联系其公司说钻杆质量有问题要求退货，高陶公司让其联系双马公司去处理此事。崔某甲要求将100根钻头全部退掉，但周某甲只肯退没有用过的54根，其跟孔某讲周某甲同意全部退货。12月9日其联系物流将没使用的54根钻头通过物流发给双马公司后，因为想拿钱去赌博，就让周某甲将应退款438,900元钱汇到其个人银行卡上。18日左右，崔某甲联系其退46根钻杆，因为其赌博将54根钻头的钱输掉了，就想了将另外的46根钻杆卖掉，其通过网上联系的回收公司，以14万元低价卖掉，后该款也被其网络赌博输光。
2、证人孔某（高陶公司总经理）的证言，证实高陶公司委托采购员孔会会与双马公司签订了钻头买卖合同，将100根钻杆及1根钻头卖给客户崔某甲，后崔某甲提出钻杆有质量问题要求退货，其公司安排孔会会处理此事，12月23日左右孔会会跟其讲与双马公司协商好了，对方愿意退货。当时崔某甲那边有56根没有使用，其发信息让孔会会叫双马公司将钱汇到公司出纳杨正钱尾号为2516的农行卡上。12月28日左右，孔会会告诉其100根钻杆已经全部退给了无锡双马。1月3日其去双牌石孔会会家中，他说其中54根钻杆已经退给双马公司，双马公司只退了36万元，钱被他赌博输掉了，还有46根双马公司没有谈好，被他卖掉了。其让他将钱归还公司，他说一分钱都没了，后其向公司汇报后报的案。
3、证人周某甲（双马公司总经理）证言，证实2013年11月，孔会会和其联系高陶公司欲向其公司采购100根钻杆及1根导向钻头，同年11月14日，双方签订产品买卖合同，总货款835,448元，后高陶公司将货款打到其公司指定的帐号上，其按孔会会给的地址将货物发出。11月20日孔会会打电话来说客户讲钻杆使用过程中有质量问题，后其去山东处理此事，其跟山东客户说没用过的可以退，用过的不可以退，后其跟孔会会谈好，54根没有使用过的钻杆以原价退款给高陶机械，已经使用过的46根其公司不会退款。12月10日，孔会会将54根钻杆发到其公司，12月11日其公司共退了438,900元给高陶机械，是打到孔会会指定的账号上的。
4、证人崔某甲证言，证实其以个人名义与高陶公司签订1份钻机购买合同，并就该合同签订了配件购买协议，配件包括100根钻杆和1根导向钻头等，因高陶公司没有钻杆，说向无锡双马代购。11月14日无锡双马公司将100根钻杆及1根导向钻头发给其，其将其中46根运到工地施工使用后发现钻杆接头拆不下来，就和高陶公司现场售后人员及孔某经理联系讲有质量问题，后高陶公司派了孔会会来处理，几天后双马公司周某乙也到了现场，其提出100根全退，周某乙说钻杆质量没有问题，没有使用过的可以退，使用过的不退。其对他说没有和你双马公司直接发生关系，不和你谈。后孔某说孔会会在这边处理此事，其与孔会会联系后他答应全部退换。12月9日，其将未使用的54根钻杆退给了孔会会。12月18日，其联系孔会会退还已使用过的46根，孔会会自己联系了车子到工地将46根运走，当时也打了收条，写的是退回换新。
5、证人单某的证言，证实其负责的河间市飞龙钻采配件经售处在互联网上挂的是“飞龙锐拓”。2013年12月19日左右，黄某跟其讲有一个客户在山东东营有一批钻杆问其公司是否回收，其叫他去现场看了说成色不错，只使用过一次，有40几根，共20几吨。后双方讲好一共14万元，12月20日，其通过自己的农行卡打了14万元给对方（从其卡号上知道叫孔会会），后黄某在那边找了车将钻杆送到经销处的，其打算将钻杆退出来。
6、受害单位高陶公司的报案材料及营业执照、法人身份证明。
7、高陶公司与双马公司签订的产品买卖合同，高陶公司与崔某甲签订的购销合约书及合同附件、售后服务承诺书、配件购买协议及配件清单。
8、银行记账凭证、转账凭证、银行卡取款凭证等。
9、高陶公司与孔会会签订的劳动合同书。
10、双马公司送货单、证明、高陶公司孔会会出具的收条，证实收货及退货情况。
11、孔会会农行卡（尾号为6710）的明细对账单，证实2013年7月11日至2014年1月4日的流水情况。
12、嘉博国际网页截图，证实嘉博国际存取款操作指南及百家乐的玩法，孔会会在该网站的注册情况、存款记录、投注次数及金额等。
13、飞龙锐拓公司网上信息截图。
14、南京市高淳区价格认证中心出具的46根钻杆价格鉴证结论书，价值人民币341,401元。
15、南京市公安局高淳分局受案登记表、立案决定书。
16、被告人孔会会曾因犯职务侵占罪被南京市玄武区人民法院判刑的刑事判决书。
17、被告人孔会会的户籍资料、抓获经过等。
被告人孔会会对上述事实及证据不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。
本院认为，被告人孔会会身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大；并利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪、职务侵占罪。被告人孔会会判决宣告以前一人犯二罪，依法应数罪并罚。被告人孔会会曾因犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当对新犯罪作出判决，撤销前罪缓刑部分，与前罪所判处的刑罚并罚。被告人孔会会未能退赃、退赔，可酌情从重处罚。鉴于被告人孔会会能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人孔会会犯挪用资金罪、职务侵占罪，事实清楚，证据确凿、充分，应予支持。据此，本院为维护企业的财物管理制度和集体财产不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第七十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下：
被告人孔会会犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑九年。撤销南京市玄武区人民法院（2012）玄刑初字第224号刑事判决书中判处缓刑三年的部分，与前罪应执行的有期徒刑二年六个月并罚。决定执行有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月9日起至2024年10月1日止，前罪判决之前羁押的97日已扣除）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季 红
人民陪审员 严 峻
人民陪审员 邢海涛
二〇一四年七月十一日
书 记 员 王国平