广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0125刑初2号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人吴进锋，男，1980年2月10日出生于广西宾阳县，汉族，中专文化，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人凌彪深，广西金和泰律师事务所律师。
被告人吴进明，外号“财哥”，男，1982年3月5日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住宾阳县。曾因犯盗窃罪于2009年11月30日被南宁市兴宁区人民法院判处拘役二个月，2010年1月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月28日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人曾镜同，广西元胜律师事务所律师。
上林县人民检察院以南市上检公刑诉〔2016〕267号起诉书指控被告人吴进锋、吴进明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人吴进锋及其辩护人凌彪深，被告人吴进明及其辩护人曾镜同到庭参加诉讼。现已审理终结。
上林县人民检察院指控：2016年8月25日，一名陌生男子将22张中国农业银行银行卡、一顶假发以及一副眼镜交给被告人吴进锋，要求吴进锋帮忙取款，并承诺给吴进锋一定的报酬，吴进锋表示同意，并唆使其弟弟被告人吴进明一同前往取款。当天下午，吴进锋、吴进明在明知所领取的款项是犯罪所得的情况下，仍共同驾驶一辆小轿车到上林县取款。到达上林县上后，先由吴进明某上假发、眼镜，利用其中的3张中国农业银行银行卡到上林县巷贤镇街上的农村信用社ATM机上取出人民币6万元，后又由吴进锋以同样的方式利用其中的3张中国农业银行银行卡到巷贤镇街上的农村信用社以及中国邮政储蓄银行的ATM机上取出人民币6万元。之后，吴进锋在离开银行的途中被公安人员抓获，吴进明同时也被公安人员抓获。公安人员当场从吴进锋、吴进明处缴获22张中国农业银行银行卡、人民币12万元以及一顶假发、一副眼镜等作案工具。同日,公安人员将22张银行卡中两张银行卡内未提取的人民币2.39万元取出并进行扣押。
经查实，上述的14.39万元是当天被害人邵某被他人骗取的42万元以及当天被害人罗某被他人骗取的2.5万元中的部分款项。案发后，公安机关已将12万元发还给邵某，将2.39万元发还给罗某。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、搜查、辨认笔录及相关照片等证据材料。据此认为，被告人吴进锋、吴进明明知是他人犯罪所得的财物，仍代为转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴进锋起主要作用，是主犯；被告人吴进明起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。
被告人吴进锋对公诉机关的指控没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出:1、本案不是共同犯罪，二被告人只对各自己所取6万元负责，不应对公安机关所取的的2.39万元负责；2、被告人吴进锋认罪悔罪、有坦白情节。
被告人吴进明对公诉机关的指控没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出:1、本案不属于共同犯罪，应按各自领取的6万元来确定犯罪数额，公安机关所领取的2.39万元不应认定为被告人的犯罪数额；2、被告人吴进明有坦白情节，被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚；3、被告人所取赃款6万元已经追回并发还被害人。
经审理查明，2016年8月25日，一名男子让被告人吴进锋帮去银行领钱并承诺给予报酬。被告人吴进锋答应后从该男子处拿了8张中国农业银行银行卡、假发、眼镜等物品，并叫被告人吴进明一同前往取款。当日下午，被告人吴进锋、吴进明在明知该款系犯罪所得的情况下，来到上林县，将6张银行卡内的12万元取出，后公安民警将二人抓获并查获该8张银行卡。同日，公安民警将其中的2张银行卡内未提取的23900元取出并予扣押。经查实，上述款项为被害人邵某和被害人罗某被他人骗取的钱款。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记表及立案决定书，证实本案由群众于2016年8月25日匿名报案，同日上林县公安机关以诈骗案立案侦查。2016年8月25日被害人邵某向杭州市公安局报案称被他人QQ诈骗42万元，同日杭州市公安局予立案侦查；2016年8月25日被害人罗某向贵州省安顺市公安局报案称被他人QQ诈骗25000元，同年9月13日安顺市公安局予以立案侦查。
2、户籍证明，证实被告人吴进锋、吴进明及有关人员的身份情况，其中吴进锋、吴进明案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。
3、抓获经过、破案经过，证实2016年8月25日15时许，上林县公安局接到群众匿名举报称有两名男子在上林县巷贤镇高贤社区农村信用社ATM取款机先后领取大量现金，疑似在领取诈骗所得的款项，公安民警赶到现场并将该两名男子抓获。经核实，该两名男子为吴进锋、吴进明。经审讯，吴进锋、吴进明供述其到银行帮他人领取诈骗钱款的事实。
4、情况说明，证实2016年8月25日，公安民警在被告人吴进锋、吴进明的车内搜出两张中国农行卡（密码写在背面），为防止卡内余额被他人转走，民警将该两张卡内的23900元取出并依法进行扣押。
5、监控视频录像截图，证实2016年5月25日，吴进锋、吴进明到巷贤信用社取钱的情况。
6、中国农业银行回单，证实2016年8月25日，被害人罗某向周某1卡号尾数为5671的账户转账25000元；同日，周某1账户向杨某1卡号尾数为6771的账户转账23900元；同日，杨某1账户分别向何某1卡号尾数为6475的账户和缪某1卡号尾数为1871的账户分别转账20042元和4810元。
7、单笔查询明细、银行卡客户交易查询、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年8月25日12时10分，杭州市永丰羽绒制品有限公司向常州迅蓝贸易有限公司转账420000元；同日，常州迅蓝贸易有限公司向刘某1卡号尾数为4627的账户分两次转账，共计420000元；同日，刘某1账户向刘某2卡号尾数为8676的账户分三次转账，共计120000元；同日刘某2账户分别向户某1卡号尾数为7178、4477、陈某1卡号尾数为9571、4670、翟某卓某号尾数为6972、4378共6个账户转账共计119893元。
8、卡号尾数为7178、4477、9571、4670、6972、4378、6475、1871等8个账户交易明细清单、上林县巷贤ATM交易登记簿，证实2016年8月25日，上述8个账户在上林县银行网点取款143900元的事实。
9、证人张某的陈述，证实其是杭州永丰羽绒制品有限公司的老板，2016年8月25日，有人冒用其昵称让公司的会计邵某给一家叫常州迅蓝贸易有限公司的公司转了42万元。后经邵某和其确认，发现是有人冒用其名义要求邵某转款。
10、证人吴某的证言，证实2016年8月25日上午10时许,在其的一个“安顺城投重交检测”QQ工作群内一个网名叫郑某的人，叫其让罗某去加他的QQ，并留下QQ号码。
11、被害人邵某的陈述，证实其是杭州永丰羽绒制品有限公司的会计。2016年8月25日上午9时20分许，一个号码为2185813011的QQ号码以公司老板张某的名义来加其QQ，让其转账42万元给常州迅蓝贸易有限公司，在对方的催促下，其将公司账户内的42万元转至了对方提供的账号。后其发现情况不对，询问老板后知道被骗了。
12、被害人罗某的陈述，证实2016年8月25日中午11时许，其被告知老板“郑总”让其加他的QQ，其加上后被要求转25000元到一个名叫周某1的账户；转款后其与总经理郑某核实发现被骗。
13、被告人吴进锋的供述，证实2016年8月25日，一名男子让其帮领取网络诈骗的钱并许诺给其一定报酬（10万以上18%，10万以下13%），其同意后，该男子给其8张有钱的农行银行卡（银行卡背面写有密码）和眼镜、假发并让其帮处理掉一些废卡。后其将情况告诉吴进明并叫吴进明一起去领钱，后二人开一辆小轿车前往，途中其将8张卡交给吴进明并说其中的6张卡各有2万元、另外的2张卡内不到2万元及银行卡背面都写有密码；到后，其将眼镜和假发交给吴进明并让他戴上后再去领钱，后吴进明持三张卡到银行取出6万元。之后其戴上眼镜和假发并持三张卡到银行取出6万元，随后二人被公安人员抓获。
14、被告人吴进明的供述，证实2016年8月25日12时许，吴进锋叫其去“做工”即刷卡（去取网络诈骗的钱），后二人驾驶轿车前往，途中吴进锋递给其8张银行卡并说其中的6张卡各有2万元、另外的2张卡内不到2万元及银行卡后面有名字和密码。到达后，其持三张卡并戴上眼镜和假发到银行取出6万元；之后吴进锋戴上眼镜和假发并持3张卡去取钱。后二人被公安民警抓获。
15、被告人吴进锋、吴进明的辨认笔录及指认照片，证实二人辨认出其取钱的地点为上林县巷贤镇北市场农村信用社ATM取款机、高贤社区中国邮政储蓄银行ATM取款机；并对涉案银行卡及款项进行指认的情况。
16、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实2016年8月25日，公安民警依法对被告人吴进锋、吴进明随身携带的物品及其所驾驶的小车进行搜查，查获自行车一辆、22张银行卡、假发、眼镜、单肩包、现金143900元等物品并予以扣押。后将120000元发还被害人邵某、将23900元发还被害人罗某。
本院认为，被告人吴进锋、吴进明明知是他人犯罪所得的赃款仍予以帮助领取，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴进锋起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴进明起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人吴进锋、吴进明归案后及在法庭审理中如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。
对被告人吴进锋的辩护人及被告人吴进明的辩护人提出本案不是共同犯罪的辩护意见，经查，掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于故意犯罪，二被告人明知涉案8张银行卡内的款项是犯罪所得并相互配合取出涉案款项，二人之间存在共同领取赃款的犯意联络，构成共同犯罪，故此辩意见本院不予采纳。提出公安机关所领取的2.39万元不应认定为犯罪数额的辩护意见，经查，涉案银行卡背面均附有相应的密码，吴进锋、吴进明凭密码可随时从银行将款项取出即卡内所有款项的实际控制权已转移；虽二人被公安机关抓获而未能将卡内的全部款项取出，但并不影响本案犯罪既遂的认定，故此辩意见本院亦不予采纳。所提二被告人有坦白情节等意见本院在量刑时已予以考虑。
综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人吴进明予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）的规定，判决如下：
一、被告人吴进锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
二、被告人吴进明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2018年5月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢翠班
人民陪审员 甘秀梅
人民陪审员 覃好章
二〇一七年三月二十六日
书 记 员 梁承朗
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；