安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阜刑初字第00125号
公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。
被告人钮雪林，男，汉族,1974年12月15日出生于安徽省阜阳市，大专文化，系阜阳市人民医院职工，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月22日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人吴咸亮，安徽吴咸亮律师事务所律师。
辩护人裴佩，安徽吴咸亮律师事务所实习律师。
阜阳市人民检察院以阜检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人钮雪林犯诈骗罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员王坤、樊小燕出庭支持公诉，被告人钮雪林及其辩护人吴咸亮、裴佩到庭参加诉讼。审理期间，阜阳市人民检察院补充侦查一次。本案现已审理终结。
阜阳市人民检察院指控，被告人钮雪林采取虚构其经营阜阳市颍东区袁寨镇鑫汇砂石中转码头、开发房地产项目、夸大阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂石堆场投资额的方法，多次骗取被害人吕某甲543万元。钮雪林明知其负债累累，无偿还能力的情况下，仍多次以投资经营项目为借口，先后骗取被害人朱某甲、王某甲、王某乙、邓某某、季某某等人963.3万元。
为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、书证等证据。据此认为，被告人钮雪林以非法占有为目的，虚构投资项目、允诺支付高息的方式多次骗取他人财产共计1506.3万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人钮雪林对起诉指控的诈骗数额没有异议，辩称其与被害人之间系借款纠纷，不构成诈骗罪。
辩护人吴咸亮提出，指控钮雪林犯诈骗罪事实不清，证据不足，本案系民事纠纷，不应作为刑事犯罪处理。
经审理查明：被告人钮雪林于2011年3月在无资金的情况下,向他人借款与被害人季某某合伙共同出资建设注册资金数额为10万元的阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场（以下简称季某某砂堆场）。钮雪林明知自己没有偿债能力，仍夸大季某某砂堆场项目建设投资额、伪造吕某甲设立临颍村汇鑫堆砂场的批复、伪造与阜阳华润电力有限公司之间的虚假购货合同、伪造阜阳华润电力有限公司总务处收到其交付的100万元高钙石的押金证明、伪造阜阳华润电力有限公司总务处收到其所送的高钙石价值408.8万元的证明，虚构其经营阜阳市颍东区袁寨镇汇鑫砂石中转码头（以下简称汇鑫中转码头）、虚构开发阜阳电力名苑后面二幅房地产项目、虚构投资阜阳市港府娱乐有限公司的事实，以月息2分至1角不等为诱饵，通过直接借取、中间人介绍等方式骗取吕某甲、朱某甲、王某甲、王某乙、邓某某、季某某等人共计1506.3万元。上述款项被钮雪林用于偿还其个人前期债务、支付高息及个人开支。2014年7月钮雪林逃往界首市藏匿，同年11月22日，钮雪林被阜阳市公安局颍州分局抓获归案。具体事实如下：
1.2009年3月，被告人钮雪林通过其六姨被害人朱某甲介绍认识被害人吕某甲，后吕某甲多次从辽宁省抚顺市回阜阳办事，均是钮雪林接待。2011年10月至2013年8月，钮雪林夸大其与被害人季某某经营的季某某砂堆场项目投资额、虚构其经营汇鑫中转码头、开发阜阳电力名苑后面房地产项目等事由，以高息为诱饵，通过借款方式，共骗取吕某甲952.9万元。2013年8月14日，二人在执行监督人吕某乙的监督下进行结算，扣除钮雪林已归还的部分款项及利息，钮雪林尚欠吕某甲550万元，当日双方签订借款利息支付协议一份。协议签订后，钮雪林又于2013年10月31日通过转账方式归还吕某甲人民币7万元，钮雪林实际骗取吕某甲543万元。
认定上述事实的证据有：
（1）投资协议书一份,证明被害人吕某甲与钮雪林签订鑫汇沙石堆积中转码头、阜阳电力名苑后面2幅房地产开发项目、季某某砂堆场投资协议书。
（2）借条两张，证明钮雪林分别于2011年10月8日、2012年5月20日向吕某甲借款30万元及40万元。
（3）户名为李某某的个人活期明细信息查询单，证明钮雪林自2011年11月4日至2012年1月6日收到吕某甲转款180.1万元，归还吕某甲10万元。
（4）户名为钮雪林的个人活期明细信息查询单，证明钮雪林于2012年4月13日至2013年1月17日收到吕某甲转款545.8万元，归还84.9万元；于2012年1月11日至2013年10月31日收到吕某甲转款116万元，归还29.4万元；于2012年3月13日至2012年3月24日收到吕某甲转款32万元。
（5）户名为朱某乙的个人活期明细信息查询单,证明钮雪林之妻朱某乙于2012年9月6日转给吕某甲10万元。
（6）户名为张某某的个人活期明细信息查询单,证明钮雪林于2011年11月10日收到吕某甲转账9万元。
（7）还款协议两份,证明截至2012年12月3日，吕某甲因临颍码头项目投资，从黄某某处融资600万元，并单独借款536万元用于交付钮雪林使用。
（8）借款利息协议一份,证明截至2013年8月14日，钮雪林尚欠吕某甲550万元未还。
（9）证人李某某证言，证明其是在中国建设银行开过一个银行账户（账号6227001735210049659），且该账户一直都是钮雪林使用。
(10)被害人吕某甲陈述，证明2011年11月初，钮雪林给其打电话讲，他和别人在阜阳电力名苑后面开发2副地房地产项目，准备建4栋别墅，每栋投资150万元，准备带其一份，其同意投资150万元给钮雪林，合伙开发别墅，其就从2011年11月4日至12月27日用其的账户共分10次汇给钮雪林指定的账户176.50万元。2012年1月初，钮雪林又给其打电话，讲在阜阳搞颍东区袁寨镇季某某砂石堆场，该项目总投资为1300万元，让其投资与他合伙建设该项目，该项目年净利润不低于200万元。其于2012年1月3日至3月24日用其的账号给钮雪林指定的账户汇去资金115.6万元。钮雪林还跟其说鑫汇码头这个项目固定资产与流动资产投资总额400万元，让其投资合伙建设阜阳市颍东区袁寨镇鑫汇沙石码头中转项目，并让其投资，利息由钮雪林出。其于2012年4月13日至12月18日分27次给钮雪林账户汇去535.80万元。钮雪林从2012年5月1日至2012年12月29日一共给其利息87.9万元。
（11）被告人钮雪林供述，2009年3月份的时候，其通过其六姨朱某甲介绍认识了吕某甲，其给吕某甲讲其在阜阳袁寨镇有个码头、有个砂石场地建设急等用钱，在阜阳电力名苑后面有2副地块要开发急需用钱向吕某甲借款，其分多次向吕某甲借款，并答应按月息2分至1角付利息，吕某甲通过银行转账汇给其827.9万元。其在阜阳市电力名苑后面没有2副房地产开发项目，在阜阳市颍东区袁寨镇也没有一个鑫汇沙石中转码头，其虚构了阜阳电力名苑后面有2副房地产开发项目、虚构在颍东区袁寨镇有一个鑫汇沙石中转码头，向吕某甲借款800万元，这些钱都还其六姨朱某甲利息了。因为其原来借朱某甲几百万元钱，没有钱还她，朱某甲天天问其要钱，其没办法，才虚构的这两个项目，向吕某甲借钱。其除了用自己的银行卡外，还借李某某、张某某、朱某乙的银行卡用了。
2.钮雪林虚构其经营汇鑫中转码头、开发阜阳电力名苑后面房地产项目、投资阜阳港府国际娱乐会所、伪造与阜阳华润电力有限公司之间的虚假购货合同，谎称其经营需要资金为由，以高息为诱饵，于2010年2月至2011年10月，以借款方式向朱某甲“借款”654万元，归还130.9万元，钮雪林实际骗取朱某甲人民币523.1万元。
认定上述事实的证据有：
（1）借条29张，证明被告人钮雪林共向朱某甲“借款”654万元。
（2）户名为李某某的个人活期明细信息查询单，证明钮雪林用李某某的银行卡于2011年11月21日转给朱某甲2.5万元，11月28日转给朱某甲3.5万元，共计支付给朱某甲6万元。
（3）户名为钮雪林的个人活期明细信息查询单，证明钮雪林于2012年6月15日至2013年10月13日，支付给朱某甲124.9万元，收到朱某甲转账14万元。
（4）证人吕某丙证言，证明其在阜阳建设银行申请过一个银行账户，申请后一直由其母亲朱某甲使用和保管。
（5）被害人朱某甲陈述，证明钮雪林一共给其写29张借款条据，共计704万元（其中包括赵某某50万元）。钮雪林向其借钱时讲，他在颍东区袁寨镇有个码头需要投资用钱、在阜阳市电力名苑后面有一块土地要开发房地产需要用钱，在阜阳市颍州区投资港府KTV项目等着用钱，给阜阳华润电力有限公司送高钙石等着用钱。钮雪林以阜阳港阜KTV练歌房、阜阳职业技术学院对面房地产开发项目、阜阳电力明园附近房地产开发工程及阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂场为由，诈骗其700多万元。另外，钮雪林还给王某甲讲，其在阜阳市颍州区西二环金鼎鸡错对面投资一个港府KTV，骗取王某甲几百万元。
（6）被告人钮雪林供述，证明其给朱某甲写29张条据，共计704万元。这些钱其用于投资颍东区码头、沙场及付借款利息了。
3.钮雪林通过被害人朱某甲介绍认识被害人王某甲后，于2010年7月至2012年7月，虚构经营袁寨镇汇鑫砂石中转码头等事由，以借款方式，并以高息为诱饵，向王某甲“借款”189万元，归还5万元，实际骗取王某甲184万元。
认定上述事实的证据有：
（1）借条11张，证明钮雪林共向王某甲“借款”189万元。
（2）户名为钮雪林的个人活期明细信息查询单，证明钮雪林于2012年12月18日转给王某甲5万元。
（3）被害人王某甲陈述，证明2010年7月初经朋友朱某甲介绍认识了在阜阳市人民医院上班的钮雪林，钮雪林以其在阜阳电力名苑后面有一块土地开发房地产需要钱及其在阜阳市颍东区袁寨镇建设鑫汇沙石码头，以及投资港府KTV为由，分11次诈骗其189万元。
（4）被告人钮雪林供述，证明其在阜阳市颍东区袁寨镇投资建设一个鑫汇沙石码头需要资金，想从王某甲手里借一些资金投资鑫汇沙石码头。其当时给王某甲讲5分的利息，王某甲同意借钱。其一共分11次向王某甲借189万元。其借王某甲189万元都付别人利息了，现不剩任何钱。
4.被告人钮雪林通过被害人季某某介绍认识被害人王某乙后，于2013年2月至同年6月，谎称其经营袁寨镇季某某砂堆场资金周转不灵及虚构经营阜阳港府娱乐会所等事由，以借款方式，并以高息为诱饵，向王某乙“借款”141万元，归还11.7万元，实际骗取王某乙129.3万元。
认定上述事实的证据有：
（1）借条6张，证明钮雪林共向王某乙“借款”141万元。
（2）钮雪林的个人活期明细信息查询单，证明钮雪林于2013年6月1日转给王某乙10.7万元，7月9日转给王某乙1万元。
（3）被害人王某乙陈述，证明2013年2月21日钮雪林给其讲，他在季某某砂场资金周转不灵，想从其手里借30万钱周转，3分利息，其考虑后借给他30万元，当时钮雪林给其写了一张30万的借条。同年4月12日钮雪林又找到其说还需30万资金周转，3分利息，其又同意借给钮30万元，钮雪林又给其打了一张30万的借条。同年4月16日钮雪林说还要15万周转，3分的利息，然后又给其打了一张借条。同年4月29日钮雪林又向其借款6万元。同年6月8日钮雪林说他在阜阳投资几百万搞了一个皇家国际娱乐会所（阜阳港府娱乐有限公司）现金不足，向其借20万装修，5分利息，其同意了，钮给其打了一张20万元借条。2013年6月28日钮雪林找到其又说娱乐会所还要40万元装修，给其5分利息，其就又借给钮雪林40万元。钮雪林以季某某砂场名义分四次向其借款81万元，以其开娱乐会所名义向其借款60万元。
（4）被告人钮雪林供述，证明其于2013年2月21日、4月12日、4月16日、4月29日、6月8日、6月28日共分6次向王某乙借款141万元。借的钱都让其付给别人利息了，现不剩任何钱，具体付给谁记不清了。
5.2013年9月，被告人钮雪林谎称其经营袁寨镇汇鑫砂石中转码头需要资金等事由，以借款方式，并以高息为诱饵，骗取被害人邓某某50万元。
认定上述事实的证据有：
（1）借条2张，证明钮雪林共向邓某某“借款”50万元。
（2）被害人邓某某陈述，证明2013年9月经人介绍认识了在阜阳市人民医院工作的钮雪林，钮雪林讲他在阜阳市颍东区袁寨镇建设鑫汇码头，需要20万投资，并讲给其5分的利息，其当时就同意借给钮雪林20万元，钮雪林给其打了借条；同年9月17日钮雪林又讲投资码头还要30万元，又向其借30万元，5分利息，其又借给钮雪林30万元，钮雪林给其打了借条。后来其到颍东区袁寨镇打听钮雪林的码头，一打听才知道钮雪林在阜阳市颍东区袁寨镇根本就没有投资建设码头。
（3）被告人钮雪林供述，证明2013年9月8日其向邓某某借款20万元，9月17日其又向邓某某借款30万元，其分两次共向邓某某借款50万元，这两次借钱都给邓某某写了借条。
6．2012年5月，被告人钮雪林虚构其投资港府国际娱乐会所需用钱，以借款方式，并以高息为诱饵，向季某某“借款”100.8万元，归还23.9万元，实际骗取季某某76.9万元。
认定上述事实的证据有：
（1）借条1张，证明钮雪林共向季某某“借款”100.8万元。
（2）银行对账单9张，证明钮雪林分9次还季某某23.9万元。
（3）被害人季某某陈述，证明其是2011年3月份通过朋友介绍认识钮雪林的，其当时在投资建设阜阳市颍东区临颍村季某某砂堆场，钮雪林想跟其合伙，当时其就同意了。2011年3月至2012年7月，其和钮雪林把阜阳市颍东区临颍村季某某沙堆场建设好后，经和钮雪林算账，共投资180万元，其投资90万，钮雪林投资90万，算账后钮雪林把帐拿走了，这180万包括平场地、修道路等费用。从2012年7月1日以后钮雪林就没有再给季某某砂堆场投过任何钱。大概2012年5月份左右，钮雪林跟其讲，其在阜阳投资了一家港府KTV，现急需装修和买东西，让其借点钱给他，1分5的利息，其分多次借给钮雪林100.8万元。2013年6月30日钮雪林给其补写了一张100.8万的借条，后来其找不到钮雪林了，就到阜阳市港府KTV去打听，阜阳市港府KTV的工作人员讲，其单位没有叫钮雪林的员工。2013年12月份以后，其就再也找不到钮雪林了。
（4）被告人钮雪林供述，阜阳市颍东区袁寨镇季某某沙石堆场项目、汇鑫沙石堆积中转码头是其和朋友季某某共同投资建设的。
本案的综合证据有：
（1）抓获经过，证明钮雪林于2014年11月22日被阜阳市公安局颍州分局抓获归案。
（2）钮学林户籍证明，证明钮雪林作案时具有完全刑事责任能力。
（3）阜阳市颍东区袁寨镇人民政府出具的证明，证明阜阳市颍东区袁寨镇辖区没有鑫汇沙石中转码头。
（4）阜阳市地方海事局直属海事处出具的说明，证明阜阳市颍东区袁寨镇鑫汇沙石中转码头未在阜阳市地方海事局直属海事处登记审批。
（5）阜阳市颍东区袁寨镇江店村村民委员会出具的证明，证明阜阳市颍东区袁寨镇不存在鑫汇砂石堆积中转码头。
（6）淮管水（2012）134号安徽省淮河河道管理局文件，证明钮雪林伪造该文件的事实。
（7）王某丙出具的说明，证明王某丙从未出售过任何土地给被告人钮雪林，也从未与钮雪林合伙开发过任何房地产项目。
（8）阜阳市颍州区颍西办事处泉河社区居民委员会出具的证明，证明该社区胡台自然村田三卷馍仓库北边空地属于集体土地，从未出售给任何单位和个人。
（9）阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场工商注册注册信息，证明阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场负责人是季某某，该砂堆场于2011年11月30日成立，注册资金10万元。
（10）阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场租地协议书及租地付款凭证复印件、阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场所购买材料开具发票复印件、阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场所开支发票复印件，证明2011年11月30日至2015年1月21日阜阳市颍东区袁寨镇季某某砂堆场开支情况。
（11）阜阳市颍东区市场监督管理局出具的季某某砂堆场企业基本信息表，证明季某某砂堆场实际经营者仍为季某某。
（12）阜阳市港府娱乐有限公司提供的证明，证明被告人钮雪林在港府国际娱乐会所没有任何投资及股份，其单位没有叫钮雪林的股东也没有该员工。
（13）阜阳华润电力有限公司出具的证明，证明阜阳华润电力有限公司无“总务处”下设机构；阜阳华润电力有限公司无姓名唐福安的员工；阜阳华润电力有限公司未曾与钮雪林签订任何购货合同；阜阳华润电力有限公司未曾收到过钮雪林上交高钙石押金100万元；阜阳华润电力有限公司未曾收到钮雪林所送高钙石货物。
（14）购货合同，证明被告人钮雪林伪造与阜阳华润电力有限公司签订的购货合同。
（15）押金证明，证明钮雪林虚构阜阳华润电力有限公司收其高钙石押金100万元的事实。
（16）收料证明，证明钮雪林虚构阜阳华润电力有限公司收其高钙石5.6万方，价值408.8万元的事实。
上述证据均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。
对于被告人钮雪林提出其与被害人之间是借款纠纷，不构成诈骗罪的辩解理由及其辩护人的相关辩护意见，经查，钮雪林明知自己没有偿债能力，仍虚构事实、隐瞒真相，以高息为诱饵，以出具借据的方式骗取他人财物1506.3万元，在被催要还款时逃匿的事实，有汇款查询单、借款借据、各被害人陈述、被告人钮雪林在侦查阶段的供述以及钮雪林伪造的购货合同、押金证明、收料证明等书证证明，钮雪林主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，对钮雪林的辩解理由及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人钮雪林以非法占有为目的，明知自己没有偿债能力，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物达1506.3万元，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钮雪林犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元。（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、对被告人钮雪林的违法所得人民币1506.3万元，依法予以追缴并退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋戈琪
代理审判员 王远东
代理审判员 罗亚敏
二〇一六年二月二十九日
书 记 员 王立娇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。