湖北省黄石市西塞山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂西塞刑初字第00030号
公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。
被告人陈某，无业。2006年12月30日因犯故意伤害罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，2007年2月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年1月16日被取保候审，同年7月25日被依法逮捕，2014年3月24日被取保候审。
辩护人王碧，湖北超强律师事务所律师。
被告人谢某，无业。2006年12月30日因犯故意伤害罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑八个月，2007年1月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年3月19日被刑事拘留，同年5月31日被取保候审，2013年7月25日被依法逮捕，2014年3月24日被取保候审。
辩护人潘智霞，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。
黄石市西塞山区人民检察院以鄂黄西检刑诉（2014）17号起诉书指控被告人陈某、谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年2月12日向本院提起公诉，本院于同年2月12日立案，于2014年3月1日由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西塞山区人民检察院指派检察员刘玲出庭支持公诉，被告人陈某、谢某及辩护人王碧、潘智霞到庭参加诉讼，本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关指控：2011年12月12日凌晨1时许，被害人董某在淘宝网上购物时，其中国建设银行网上银行账户上的人民币116230元被人骗走，全部用于在中国联通公司网站上购买联通手机充值卡后转卖，被告人陈某明知是他人通过网络诈骗所得而收购面值17020元的联通充值卡，之后又转卖给谢某。被告人谢某亦明知是他人网络诈骗所得而予以收购并转卖给他人，获赃款16×××39.20元。
2013年元月15日，被告人陈某到公安机关投案。
对上述事实，公诉机关提供了二被告人的供述和辩解，被害人董某的陈述，淘宝交易记录、相关银行账证、户籍证明、抓获经过等证据证实。
公诉机关认为，被告人陈某、谢某明知是他人犯罪所得赃物而予以收购，价值人民币17020元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某具有累犯、自首、全部退赃的量刑情节，建议对被告人陈某判处六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人谢某具有累犯、认罪、全部退赃的量刑情节，建议对被告人谢某判处六个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某、谢某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈某的辩护人提出被告人陈某有自首、全部退赃的量刑情节，赞同公诉机关的量刑建议。被告人谢某的辩护人提出被告人谢某具有认罪、退赃的量刑情节，赞同公诉机关的量刑建议。
经审理查明：2011年12月12日凌晨1时许，被害人董某（住西塞山区消防中队宿舍）在淘宝网上购物时，被他人从其中国建设银行网上银行账户骗取人民币116230元。该款立即被全部用于在中国联通公司网站上购买联通手机充值卡后转卖给被告人陈某等人。其中，被告人陈某在明知是他人通过网络诈骗所得的情况下，以9.2折购进面值共计17020元的联通充值卡，之后又以9.4折转卖给被告人谢某。被告人谢某亦在明知是他人网络诈骗所得的情况下予以收购，并以9.6折的价格通过网络充值的方式向买家“李双志”（网络名）的手机（号码131××××1322）充值。当天上午11时许，“李双志”向被告人谢某的“支付宝”付款16×××39.20元。
另查明：2013年元月15日，被告人陈某到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。上述赃款已退给被害人。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人董某的陈述，证实2011年12月12日凌晨，其在淘宝网上购买二件衣服后关机睡觉。同日1时13分接到电话号码为131××××2308的一男子的电话，对方称因淘宝系统升级，订单被冻，要重新激活，让其告诉他QQ号，然后通过QQ告诉其如何重新激活。其当时就将QQ号告诉了对方，在网上，对方通过QQ号13×××36（网名为“订单处理客服”）将其加为好友，发给其一网址和几张告诉其如何激活的截图，通过QQ聊天教其步骤，其多次输入其网上付款的账户和密码，后对方告诉其激活成功，让其到淘宝网站看一下，其登录淘宝账户，看到之前的两笔订单的备忘里有提示（支付宝系统）：买家订单激活，退款成功，款项将在2个工作日内退款，买家建设银行账户62×××78。其看后没多想便去睡觉了。第二天早上，其感觉不对，打电话到淘宝公司询问，被告知可能被骗，其便登录网上银行，里面的钱共计117308元全部被转走。
2、淘宝交易记录，证实被害人董某于2011年12月12日0时35分和1时02分在淘宝网上购买衣服两件。同日被害人董某的淘宝账户的两笔订单的备忘里有“买家订单激活，退款成功，款项将在2个工作日内退款，买家建设银行账户62×××78”的提示。
3、被害人董某中国建设银行网上银行（账户62×××78）的交易记录，证实2011年12月12日1时25分10秒至2时44分48秒，被他人以消费的方式转款15笔，计人民币116230元。
4、支付宝交易记录、充值记录、支付宝截图，证实2011年12月12日1时25分10秒至2时44分48秒，被害人董某被骗的116230元用于购买联通充值卡，于同日1时28分17秒至3时11分16秒分别向多个手机号码进行充值，其中，在同日2时32分27秒至3时5分36秒通过IP112.90.241.12向手机号131××××1322（网络名为“李双志”）多次充值。被告人谢某所使用的淘宝网店铺名称为“花落的背影”，支付宝账户为10×××78@qq.com、xielihong1229@163.com；2011年12月12日11时54分，“李双志”给谢丽红（花落的背影）账户付款16×××39.20元。
5、天盈信息IDC协议、企业法人营业执照、服务器访问记录，证实北京联宇益通科技发展有限公司的机柜位置IP为112.90.241.12，112.90.241.16及被告人谢某使用的邮箱（10×××78@qq.com）、支付宝账号10×××78@qq.com的连接记录显示2011年12月12日2时19分4秒至3时14分19秒通过该服务器访问中国联通公司充值网站，该用户的IP为59.60.162.59。
6、到案经过、抓获经过，证实2013年1月15日14时许，被告人陈某到黄石市公安局西塞山分局投案并如实供述了犯罪事实；被告人谢某于2012年3月19日被抓获。
7、扣押及发还物品清单，证实退赃情况。
8、户籍证明，证实二被告人的身份信息。
9、刑事附带民事判决书及证明，证实2006年12月30日，被告人陈某因犯故意伤害罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，于2007年2月21日释放；被告人谢某因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，于2007年1月21日释放。
10、被告人陈某的供述，证实其自2011年9月开始在网上开店（网店名称：轩宜和轩逸）低价回收一些他人通过网上诈骗来的手机充值卡和游戏点卡再通过网络卖给别人从中赚钱。联通充值卡其一般以9.2折购进，以9.4折卖给被告人谢某等人。被告人谢某是其表弟，二人住在其姑姑陈细玉家（空房，无人居住），ADSL宽带是被告人谢某通过电信办理的。2011年12月12日2点多钟，一个网名叫“夏末”的人给其打电话称有一批诈骗来的联通手机充值卡要其马上充值。因为慢了容易被公安机关查到并冻结。其遂叫醒被告人谢某，将收到的一笔联通卡卖给他一部分，叫他和其一起快点转卖掉，具体卖给谁记不清了。
11、被告人谢某的供述，证实其于2011年10月19日以其姐姐谢丽红的身份证在淘宝网上注册店铺，店铺名称“花落的背影”，注册邮箱10×××78@qq.com，经营游戏点卡和联通充值卡。其表哥陈某也在淘宝网上以店名为“轩宜”的店铺经营联通充值卡和游戏点卡。其与被告人陈某一起住在其小姨（即陈细玉）家，各做各的生意。上网使用的是电信ADSL拨号上网，是其从家里迁移到小姨家的。联通充值卡其一般以9.4折购进，以9.6折卖出，其使用的是联通充值器软件进行自动充值，还使用了加速器软件来提高充值速度。其从被告人陈某手上进过货。2011年12月12日2点多钟的时候，被告人陈某将其叫醒说收到一笔联通充值卡给其一部分，让其快点起来充值，被告人陈某一共给其34张面值500元的联通充值卡，其全部充给“李双志”给其的一个手机号（131××××1322）。第二天，“李双志”付其16×××39.20元。其使用的加速器软件是用其qq邮箱10×××78@qq.com注册的，支付宝账号10×××78@qq.com，还有一个账号xielihong1229@163.com，但这个账号很少用。
本院认为，被告人陈某、谢某明知是他人犯罪所得赃物而予以收购，价值人民币17020元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人陈某能自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人谢某归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。二被告人能退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。对公诉机关提出的被告人陈某具有累犯、自首、全部退赃的的量刑情节，对被告人陈某判处六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议予以采纳；对公诉机关提出的被告人谢某具有累犯、认罪、全部退赃的量刑情节的意见予以采纳，但对公诉机关提出的对被告人谢某判处六个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不予采纳。
对被告人陈某的辩护人提出的被告人陈某有自首、全部退赃的量刑情节，赞同公诉机关的量刑建议的意见予以采纳。对被告人谢某的辩护人提出被告人谢某具有认罪、退赃的量刑情节的辩护意见予以采纳，对其提出的对被告人谢某判处六个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年七月二十五日起至二〇一四年三月二十四日止；罚金已缴纳）。
二、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月十二天，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年七月二十五日起至二〇一四年三月二十四日止，已折抵先行羁押的一个月十二天；罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余佳润
人民陪审员 郭景亭
人民陪审员 刘安世
二〇一四年五月十五日
书 记 员 项雯婷