广东省惠来县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5224刑初355号
公诉机关惠来县人民检察院。
被告人陈某钟，男，1978年3月2日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住惠来县。因本案于2017年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现押于惠来县看守所。
被告人林某源，男，1971年3月22日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住惠来县。因本案于2017年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现押于惠来县看守所。
被告人林某辉，男，1969年5月22日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住惠来县。因本案于2017年6月23日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕，现押于惠来县看守所。
被告人林某标，男，1980年11月8日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，惠来县水务局水资源股职工，住惠来县。因本案于2017年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现押于惠来县看守所。
被告人方某生，男，1984年7月21日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住惠来县。因本案于2017年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年10月19日经惠来县人民检察院决定，被取保候审。
被告人方某涛，男，1993年6月25日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住惠来县。因本案于2017年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年8月25日经�来县人民检察院决定，被取保候审。
被告人方海某，男，1984年8月5日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，住惠来县。因本案于2017年5月15日被羁押，同月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年8月25日经惠来县人民检察院决定，被取保候审。
惠来县人民检察院以惠检公刑诉（2017）328号起诉书指控被告人陈某钟、林某源、林某辉、林某标、方某生犯非法采矿罪，被告人方某涛、方海某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员吴丹辉出庭支持公诉，被告人陈某钟、林某源、林某辉、林某标、方某生、方某涛、方海某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年1月份开始，被告人林某源、林某辉和同案人林某2（另案处理）3人共同承包惠来县隆江镇见龙村土名叫“水吼尾”的水库进行养殖，承包期限为15年，由林某源负责管理。
2017年3月份左右，被告人陈某钟找被告人林某源合作在“水吼尾”水库养殖鱼。陈某钟在挖掘水库时，把挖出的泥沙堆放在水库边。同案人钟某（另案处理）发现该水库有吵源，便向陈某钟提议在该水库合作挖砂出售，陈某钟将该提议转达林某源，林某源征得林某辉、林某2的同意。钟某、陈某钟、林某源遂商定在该水库抽满1400立方米砂后的利润分成10成，林某源、林某辉、林某2提供场地（即“水吼尾”水库）占利润2成，陈某钟负责管理砂场占利润1成外加每月工资人民币（下同）5000元，钟某负责出资购买所有抽砂设备、支付人员工资等工作占剩余利润。2017年3月6日开始，钟某、陈某钟在未取得采砂许可证的情况下，擅自在“水吼尾”水库挖取建筑用砂进行销售牟利。2017年4月19日，被告人林某标受雇到砂场负责打杂（包括打饭盒、购买修船配件等），并受钟某指使为砂场寻找购买砂的顾客，林某标曾通过微信联系1微信名为“胡裕宏（辉仔）”的好友问其是否要购砂，但没有交易成功。2017年5月1日左右，被告人方某生受雇到砂场开铲车，负责将砂装上车。
2017年3月至5月期间，被告人方海某经介绍到该砂场购砂，经林某标向该砂场打招呼每车砂优惠50元，共购砂3次4650元。被告人方某涛到该砂场购买6次砂共9600元。
2017年5月15日17时许，惠来县公安局联合揭阳市公安局到场取缔该非法采砂点，现场抓获被告人陈某钟、林某源、林某标、方某生和方某涛、方海某等人，现场查获抽砂船1艘、铲车1辆、挖掘机1辆、砂场账本1本、水库承包合同1份、东风车10辆（车牌号码为：赣Ｊ×××××、赣Ｋ×××××、粤Ｎ×××××、粤Ｖ×××××、赣Ｋ×××××、粤Ｎ×××××、粤Ｎ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｖ×××××）及轿车2辆（粤Ｖ×××××、粤Ｂ×××××）等，其中车牌号粤Ｖ×××××、粤Ｎ×××××的东风车已分别发还林某1、方某。
2017年6月23日，惠来县公安局经侦大队民警在惠来县惠城镇一出租屋抓获林某辉。
经查明，2017年3月6日至2017年4月26日该砂场共抽取河砂出售1386.50立方米，销售金额194075元。
经惠来县物价局价格认证中心估值：该砂场抽取的河砂1386.50立方米估值为人民币194110元。
上述事实，被告人陈某钟、林某源、林某辉、林某标、方某生、方某涛、方海某在开庭审理过程中亦没有异议，并有抓获经过，证人张某、郑某、林某1、方某等的证言及辨认笔录，惠来县水务局的证明，合同书，扣�清单、发还清单、移送审查处理物品清单、全国机动车/驾驶人信息查询截图，惠来县物价局价格认证中心关于河砂价格认定结论书，现场勘查笔录，经7被告人辨认无误的现场照片，同案人林某2的供述，7被告人的供述和辨认笔录及户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某钟、林某源、林某辉、林某标、方某生无视国家法律，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人方某涛、方海某无视国家法律，明知是非法开采的砂矿而予以购买，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控7被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人陈某钟、林某源、林某辉在参与非法采矿的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林某标、方某生在参与非法采�的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。7被告人请求从轻处罚。经查，7被告人当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。故对7被告人的请求，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人陈某钟十一个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人林某源十个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人林某辉九个月以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人林某标八个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人方某生八个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人方某涛六个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人方海某六个月以上九个月以下有期徒刑、并处罚金，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈某钟犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。罚金限于判决生效之日起10日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月15日起至2018年5月14日止）。
二、被告人林某源犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。罚金限于判决生效之日起10日内缴纳。
�刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月15日起至2018年3月14日止）。
三、被告人林某辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。罚金限于判决生效之日起10日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2018年4月22日止）。
四、被告人林某标犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
五、被告人方某生犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
六、被告人方某涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪�判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
七、被告人方海某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
八、随案查扣抽沙船1艘、铲沙机1台、挖掘机1台、苹果手机2部、华为手机2部、小米手机3部、coolpad手机1部，均予以没收，由公安机关上缴国库；查扣的东风车8辆（车牌号码为：赣Ｊ×××××、赣Ｋ×××××、赣Ｋ×××××、粤Ｎ×××××、粤Ｎ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｖ×××××、粤Ｖ×××××）及轿车2辆（车牌号码为：粤Ｖ×××××、粤Ｂ×××××），由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方泽坚
审 判 员 方钟彬
人民陪审员 张水城
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 方汉森
速 录 员 方辉鹏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑�犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的�区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：
（一）无许可证的；
（二）许可证被注销、吊销、撤销的；
（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；
（四）超出许可证规定的矿种的（共生、�生矿种除外）；
（五）其他未取得许可证的情形。
第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：
（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；
（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；
（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；
（四）造成生态环境严重损害的；
（五）其他情节严重的情形。
实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定�“情节特别严重”：
（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；
（二）造成生态环境特别严重损害的；
（三）其他情节特别严重的情形。
第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。
实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅�内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。