内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0723刑初169号
公诉机关内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民检察院。
被告人朱志，男，1970年6月26日出生于内蒙古自治区，汉族，高中文化，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区鄂伦春自治旗克一河镇。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日被内蒙古克一河森林公安局刑事拘留，同年3月2日被执行逮捕，现押于鄂伦春自治旗看守所。
公诉机关以鄂检刑诉（2017）第155号起诉书指控被告人朱志犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成由审判员孟立柱担任审判长，审判员卜兆丰、人民陪审员刘家凤参加的合议庭，于2017年10月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李文阳、喻庆文出庭支持公诉，被告人朱志到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，1、2013年9月，被告人朱志向初中同学张清玉吹嘘自己有个同学是给大兴安岭林管局局长当秘书，能在林业局安排工作。张清玉急于给自己的孩子安排工作，于2013年10月26日至2016年8月5日分五次向朱志的农村信用社卡号9的银行卡汇款8.3万元。
2、2013年冬天，被告人朱志向朋友王立军吹嘘自己能花钱办理工作。王立军让朱志给帮忙办理两个人的工作。于2013年11月9日至2015年11月6日分六次给朱志的农村信用社卡号9的银行卡内汇款212000元。分三次给朱宏博（朱志之子，该卡一直为朱志在使用）的农业银行卡号为×××的银行卡内汇款3.5万元，共计24.7万元。后经核实其中0.7万元属于个人资金借贷往来，朱志共骗取王立军24万元。
3、受害人戚克茂和被告人朱志是克一河林业局107检查站同事，听说朱志有同学是大兴安岭林管局局长秘书，于2014年9月末，主动找朱志要求给妻子张庆慧办理工作。在牙克石市付给朱志10万元。后期于2014年11月12日至2016年8月9日期间，朱志以各种借口向戚克茂夫妻分四次索要1.7万元。共计骗取戚克茂、张庆慧夫妻11.7万元。
4、2014年4月，被告人朱志让穆金朋替值班，下午要去阿里河镇给一个大学生办理分配工作的事情。穆金朋和朱志是多年同事，对朱志的能力深信不疑，就想利用朱志给哥哥穆金宝和朋友李春利的孩子也办理工作，就主动找穆金宝和李春利联系花钱办理工作的事宜。2014年3月14日穆金宝直接将12万元现金直接交给朱志，并由朱志出具收条。李春利在2014年春天在穆金朋的带领下，去克一河农村信用社将12万元现金直接存入户名为朱宏博的农业银行卡内。后期朱志又以各种借口分别向穆金宝和李春利两人索要了0.5万元。朱志共骗取穆金宝12.5万元，李春利12.5万元。
5、因为赵东梅之前对曹德岭说过想给孩子办理工作，穆金朋在曹德岭处听说赵东梅想给儿子、儿媳办理工作的事情后，于2014年11月17日主动联系赵东梅，说朱志在牙克石市有人能办理林业局工作，问赵东梅给不给孩子办理工作了，如果想办就准备22.5万元。赵东梅在穆金朋的带领下，于2014年11月19日到甘河农村信用社将22.5万元汇到朱志卡号×××的农村信用社卡内。2016年8月3日接到电话（记不起是谁打的），要求准备1万元安置费，朱志当天将钱取走。朱志共骗取赵东梅23.5万元。
6、2015年4月，穆金朋告知王国强，朱志能花钱买班，王国强于2016年3月份向穆金朋要了朱志的电话号码，王国强直接和朱志联系办理工作的事情。王国强于2016年3月18日将10万元汇到朱志卡号9的农村信用社银行卡内。同年8月3日朱志以安置费的名义向王国强再次索要0.5万元。朱志共骗取王国强10.5万元。
7、2016年9月，克一河林业局索图罕林场金志海从甘河镇回索图罕的途中路过107检查站，与检查员穆金朋聊天的过程中谈到花钱办理工作的事情，穆金朋告知金志海能花钱买班。如果给大学生买班还能便宜，给妻子办需要15万元。2016年9月20日金志海之妻陈美玲和穆金朋一同到甘河农村信用社，将8万元汇入被告人朱志卡号9的女协议书银行卡内。过几天，穆金朋打电话向金志海索要剩余的7万元。金志海将带有密码的银行卡（卡号×××）交给穆金朋，但没有告知银行卡密码。半月后，穆金朋告知金志海7万元一到，买班的事情就成了。金志海将银行卡密码告知穆金朋，穆金朋未将此7万元给付朱志，而是自己留存。期间，2016年11月10日，穆金朋用该卡支取3万元，转账5万元，2016年11月11日转账支取1.7万元。后将银行卡退给金志海，直至朱志失踪后，穆金朋将7万元退还金志海。
8、2016年11月，孙林从甘河镇返还索图罕林场的途中，路过107检查站与检查员穆金朋聊天的过程中，谈到花钱买班的事情，穆金朋告知孙林花钱买班需要16万元。孙林因与穆金朋是多年朋友，对此深信不疑。穆金朋告知孙林先汇款8万元。2016年11月9日，孙林在穆金朋的带领下到甘河农村信用社，从孙林农业银行卡号×××银行卡内向朱宏博的农业银行卡号×××的银行卡汇款8万元，并将存有8万元的银行卡交给穆金朋。穆金朋未将这8万元给付朱志，而是自己留存。穆金朋在孙林不知情的情况下，将卡中的4万元取出，作为其父母在牙克石市装修楼房的装修款，直至发现朱志诈骗后，穆金朋在自家存折上取出4万元连同卡内剩余款退还孙林。
9、2016年12月份，郝玉武听说穆金朋有办法办林业局的工作，就主动找穆金朋想给爱人办理工作。因为翁显刚、郝玉武、穆金朋是朋友关系，穆金朋怕给郝玉武办了工作，翁显刚挑理，就让郝玉武把翁显刚约上一起办这件事。郝玉武按照穆金朋的要求给翁显刚打电话，三人相聚在克一河四季兴饭店，谈工作如果办到克一河是16万元，办到索图罕是17万元。2016年12月12日郝玉武向朱志卡号9的农村信用社卡里汇入4万元、转账4万元，共8万元。2016年12月11日翁显刚向朱志卡号9的农村信用社卡里汇入8万元.当时约定等事情办成其余款项再通过穆金朋给付朱志。
直至案发，朱志共骗取受害人135万元。
公诉机关认为被告人朱志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，决定对被告人提起公诉，请依法判处。
被告人对公诉机关指控的罪名不持异议，辩解当时没有诈骗受害人的故意，后期因为将受害人的款项用于购买彩票，在事情没有办成的情况下，导致没有将受害人的款项退还。自己对穆金朋收取金志海、孙林的款项不知道，认为诈骗的数额应为120万元。自己从牙克石市返回途中被抓获，自己的本意是准备到克一河镇后主动投案。
经审理查明，2017年1月21日，王国强到克一河森林公安局索图罕派出所报案称，2016年3月被克一河林业局朱志以办理工作为名，骗取10.5万元。公安机关受案调查后，发现朱志以办理工作为名诈骗十余人。立案后，被告人朱志于2017年1月23日10时25分在K709次列车被乘警抓获。
1、2013年9月，被告人朱志向初中同学张清玉吹嘘有同学给内蒙古大兴安岭林管局领导当秘书，能在林业局安排工作。张清玉急于给孩子安排工作，于2013年10月26日至2016年8月5日分五次向朱志提供的农村信用社银行卡汇款8.3万元。
2、2013年冬天，被告人朱志向朋友王立军吹嘘自己能花钱办理工作。王立军让朱志给帮忙办理两个人的工作。于2013年11月9日至2015年11月6日分六次给朱志的农村信用社的银行卡内汇款21.2万元。分三次给朱宏博（朱志之子，该卡一直为朱志在使用）的农业银行的银行卡内汇款3.5万元，共计24.7万元。后经核实其中0.7万元属于个人资金借贷往来，朱志共骗取王立军24万元。
3、受害人戚克茂和被告人朱志为同事关系，听说朱志能够花钱办理工作，于2014年9月末，主动找朱志要求给妻子张庆慧办理工作。在牙克石市付给朱志10万元。2014年11月12日至2016年8月9日期间，朱志又以各种借口向戚克茂夫妻分四次索要1.7万元。共计骗取戚克茂、张庆慧夫妻11.7万元。
4、2014年被告人朱志同事穆金朋想利用朱志给哥哥穆金宝和朋友李春利的孩子办理工作，就主动找穆金宝和李春利联系花钱办理工作的事宜。2014年3月14日穆金宝将12万元现金直接交给朱志，并由其出具收条。2014年春季李春利在穆金朋的带领下，到克一河农村信用社将12万元现金直接存入户名为朱宏博的农业银行卡内。后期朱志又以各种借口分别向穆金宝和李春利两人索要了0.5万元。朱志共骗取穆金宝12.5万元，李春利12.5万元。
5、穆金朋在曹德岭处听说赵东梅想给儿子、儿媳办理工作的事情后，于2014年11月17日主动联系赵东梅，称朱志能办理林业局工作，问赵东梅是否给孩子办理工作，如办理就准备22.5万元。赵东梅在穆金朋的带领下，于2014年11月19日到甘河农村信用社将22.5万元汇到朱志的农村信用社银行卡内。2016年8月3日朱志以需要1万元安置费为由将1万元取走。朱志共骗取赵东梅23.5万元。
6、王国强于2016年3月份从穆金朋处得知朱志的电话号码，直接和朱志联系办理工作的事情。王国强于2016年3月18日将10万元汇到朱志的农村信用社银行卡内。同年8月3日朱志以安置费的名义向王国强再次索要0.5万元。朱志共骗取王国强10.5万元。
7、2016年9月，受害人金志海与穆金朋聊天的过程中，穆金朋告知金志海能花钱买班。2016年9月20日金志海之妻陈美玲和穆金朋一同到甘河农村信用社，将8万元汇入被告人朱志农村信用社银行卡内。朱志骗取金志海8万元。
8、2016年11月，受害人孙林与穆金朋聊天的过程中，穆金朋告知孙林花钱买班需要16万元。孙林因与穆金朋是多年朋友，对此深信不疑。穆金朋告知孙林先汇款8万元。2016年11月9日，孙林在穆金朋的带领下到甘河农村信用社，从孙林农业银行卡内向朱志之子朱宏博的农业银行卡汇款8万元，并将存有8万元的银行卡交给穆金朋。穆金朋未将这8万元给付朱志，而是自己留存。朱志骗取孙林8万元。
9、2016年12月份，郝玉武听说穆金朋有办法办理林业局的工作，就主动找穆金朋想给爱人办理工作。因为翁显刚、郝玉武、穆金朋是朋友关系，穆金朋考虑如给郝玉武办了工作，翁显刚挑理，就让郝玉武把翁显刚约上一起办理。郝玉武按照穆金朋的要求给翁显刚打电话，三人商讨如何办理。2016年12月12日郝玉武向朱志的农村信用社银行卡里汇入4万元、转账4万元，共8万元。2016年12月11日翁显刚向朱志的农村信用社银行卡里汇入8万元。当时约定等事情办成其余款项再通过穆金朋给付朱志。
直至案发，朱志在收取受害人的钱款后，所答应的事情无一办成，被告人朱志将骗取受害人135万元用于购买彩票及日常花销。
上述事实，被告人亦无异议，且有公诉机关当庭出示的各受害人陈述，证人证言，受害人向朱志、朱宏博的银行卡汇款凭证，朱志出具的收条，朱志及朱宏博银行卡交易记录明细，电话录音及短信，体彩销售网点销售数据，被告人到案经过及户籍证明等经庭审质证的证据予以证实。上述证据来源合法，经开庭质证，能形成完整的证据链条，确认为有效证据。
本院认为，被告人朱志以非法占有为目的，为被害人本人或者子女办理林业局的工作为名，骗取被害人王某等人共计人民币135万元，用于其个人购买体育彩票及生活花销，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人朱志虽具有坦白情节，对其可酌情从轻处罚。但被告人朱志将诈骗款项挥霍殆尽，给受害人造成了巨大损失，对其从轻处罚幅度应严格掌握。被告人辩解在准备投案的途中被抓获，现有证据无法证实其在投案的途中被抓获，对此辩解意见不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人朱志犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月24日起至2030年7月23日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）
二、对被告人朱志的违法所得135万元予以追缴。
如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于呼伦贝尔市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孟立柱
审 判 员 卜兆丰
人民陪审员 刘家凤
二〇一七年十一月二日
书 记 员 晓 也