山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0823刑初46号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人李春杰，男，1971年6月16日出生，汉族，初中文化，山西省闻喜县人，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年7月2日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员。2017年3月29日到闻喜县公安局投案，同日被取保候审，同年2月7日经本院决定再次被取保候审。2018年3月26日经本院决定逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人孙光辉，山西同诚律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2017）16号起诉书指控被告人李春杰犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人李春杰及其辩护人孙光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控：1、2012年8、9月份，被告人李春杰明知李某某系百家乐网络赌博代理的情况下，从李某某处取得赌博账号和密码提供给梁某某，接受梁某某投注2万元。
2、2015年2、3月份至2015年7、8月份，被告人李春杰明知杜某某（已去世）系“阳光在线”网络赌博代理的情况下，从杜某某处取得赌博账号和密码，多次接受朱某某投注，涉案赌资达22.4万元，李春杰从中获利2000元。
综上，被告人李春杰共接受他人投注金额为24.4万元。
被告人李春杰于2017年3月29日主动到闻喜县公安局投案。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了到案经过，证人梁某某、朱某某、秦某某、杨忙忙的证言，证人对李春杰、蔡某某等人的辨认笔录，银行卡一张，银行交易记录，户籍证明及被告人李春杰的供述及辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人李春杰以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李春杰主动投案，如实供述罪行，构成自首。被告人李春杰为他人开设赌场提供帮助，可认定为从犯，主动退缴赃款，可以从轻处罚。
被告人李春杰对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示自愿认罪。
辩护人认为，被告人李春杰具有自首情节，属从犯，主动退缴赃款2000元，当庭自愿认罪，应从轻处罚。
经审理查明：1、2012年8、9月份，被告人李春杰明知李某某系百家乐网络赌博代理的情况下，从李某某处取得赌博账号和密码提供给梁某某，接受梁某某投注2万元。
2、2015年2、3月份至2015年7、8月份，被告人李春杰明知杜某某（已去世）系“阳光在线”网络赌博代理的情况下，从杜某某处取得赌博账号和密码，多次接受朱某某投注数额达22.4万元，李春杰从中获利2000元。
综上，被告人李春杰共接受他人投注金额为24.4万元。
被告人李春杰于2017年3月29日主动到闻喜县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年6月15日，闻喜县公安局民警在工作中发现李某某1有网络赌博的嫌疑。2016年6月15日闻喜县公安局决定立案侦查。
2、到案经过，主要内容：2017年3月29日12时30分许，被告人李春杰主动到闻喜县公安局桐城派出所投案自首。
3、证人梁某某的证言，主要内容：2012年大概8、9月份，我在李春杰处出百家乐分大约出了两三次，总共出了2万分，当时只给了李春杰两三千元，后来剩下的一万多他说他自己处理，再后来我和李春杰再没有联系过。
4、证人柴某某的证言，主要内容：李春杰安排我向朱某某收过三、四次钱，每次数额不等，共收了六、七万元，都是通过银行转账，我每次与朱某某见面后，我们共同到银行转账，银行卡是我名下的中国工商银行卡。我名下尾号1121的银行卡是李春杰平时使用，这张卡是我向朱某某收钱时给朱某某的银行卡。尾号5418的银行卡是我使用，当时我在太平洋做保险推销，我没有保险资格证，我的业务主任孟某某给我找的王某某的保险资格和银行卡，我使用一段时间后就还给孟某某了，王某某这个人我不认识也没见过。我名下尾号7114的银行卡显示的交易对手我都不认识，这张卡也是李春杰使用的。
5、证人王某某的证言，主要内容：我于2014年在中国工商银行办了一张尾号5418的银行卡，办该卡的目的是用于做保险使用（太平洋保险），2014年办好该卡后将此卡借给我同学孟某某，使用至今未给我，我及我家人均不参与百家乐网络赌博。
6、证人孟某某的证言，主要内容：我于2014年因做太平洋保险借过王某某的保险资格证和尾号为5418的中国工商银行卡，我借到卡后，将保险资格证和银行卡转交给我的业务员柴某某用于做保险业务，柴某某于2016年大概6、7月份不再推销保险业务，将王某某的中国工商银行卡归还于我，此卡现由我保存，柴某某归还此卡后，我本人及他人均未使用该卡，我及我家人均不参与百家乐网络赌博。
7、证人杨某某的证言，主要内容：我名下尾号8324与柴某某名下尾号1121的四笔交易记录，每笔3000元共转给柴某某12000元，是2015年期间李某某在我彩票店工作时转的，是我收的黑彩钱，黑彩是利用国家每天开的3D福利彩票赌博，赔率比国家的高。
8、证人冯某的证言，主要内容：我与李春杰合伙做崖柏生意，我们之间的所有经济往来都是生意往来。张某某是我表哥，李春杰也是通过我认识的，我生意上急用钱，让我表哥给我转过钱，如果与李春杰之间有交易，就是我让我表哥转的钱。我不认识李某某，与李某某之间的交易都与李春杰有关，和我银行卡转进转出都是李春杰和我合伙做生意的钱，至于李春杰为何让李某某转钱，我就不清楚他们之间的事了。
9、证人秦某某的证言，主要内容：我介绍朱某某在李春杰跟前出过一次百家乐的分。2015年刚过正月十五（具体时间记不清了），朱某某给我2万元，我拿上钱在闻喜某某嘉园（李春杰住处）门口见了李春杰，将2万元现金给了李春杰，李春杰给了我一张纸条，上面写有赌博网址、赌博账号和密码，我到闻喜某某宾馆见了朱某某后，我们就打开电脑，进入赌博界面后，输入李春杰提供的赌博账号、密码后，朱某某就开始玩了，我就离开了。
10、证人朱某某的证言及辨认笔录，主要内容2015年3月份到2015年4、5月份，我在李春杰跟前出了十次左右分，前后最后出有二十万分，我每次出分都是联系李春杰出分，李春杰给我提供赌博账号和密码，期间李春杰安排他妻子柴某某与我结算过几次赌资。结算赌资我和李春杰（经辨认确认）、李春杰媳妇柴某某（经辨认确认）都结算过。结算的方式有现金也有银行转账，银行卡我用的是我尾号0478的卡，李春杰和柴某某用的是柴某某的银行卡。我在李春杰跟前出分的事还有秦某某知道，我第一次在李春杰跟前出分是秦某某介绍的。
11、证人李某某1的证言，主要内容：我和李春杰是同学，我不清楚李春杰是否参与百家乐网络赌博，我在担任百家乐代理期间，没有给李春杰出过赌博筹码，也没有安排李春杰结算过百家乐赌博赌资，也不知道李春杰是否从关某某和李某某跟前出过百家乐分。
12、证人杨忙忙的证言及辨认笔录，主要内容：李某某1在桐城镇老东街有一个公司，有营业执照，法人是关某某1，对外说是小额贷款公司，实际上就是一个收取百家乐赌资的地点，李某某1公司和关某某1、李某某结算百家乐赌资，有时候李春杰（经辨认确认）也会在场，朱某某1在店里看店，他负责收钱，送钱，如果我在的话，李某某1会安排我去收钱，送钱，李春杰应该类似李某某1会计的角色，我看见过一次关某某1（音）和李某某把结算以后的赌资交给了李春杰，应该是一万一沓的，有十多万的样子。
13、证人朱某某1的证言及辨认笔录，主要内容：我在某某寄卖行里经常听李某某1、关某某、李春杰、李某某还有一个小名叫“蛋”的人一起说起“百家乐”网络赌博的放码和收钱的事情，关某某、李春杰、李某某和“蛋”四人，一般情况下每周一都会在寄卖行内对账，有时候李某某1也在场，他们在对账的时候每人手上都拿一个小便签纸，在店里的台式电脑上对账，我不清楚他们如何对账，也不知道便签上写的什么。关某某、李春杰、李某某和“蛋”四人每个人都有自己的线，他们都是自己收自己的钱。李某某1是“百家乐”网络赌博的大老板，关某某、李春杰、李某某和“蛋”四人都是在李某某1跟前出码，都是李某某1的下线。
14、证人李某某2的证言，主要内容：我不认识李春杰，我们之间也没有经济往来。我名下尾号1041银行卡在2012年11月10日和2012年12月21日两次分别给李春杰尾号6646银行卡转了5万和8万元的交易明细，我没有异议，根据时间段，2012年11月份和12月份，我当时和芦某某在一起，这钱应该是芦某某让我转的，芦某某没有给我说是转的什么钱，也没说是转给谁了，在给李春杰转钱这个时间段，我当时参与百家乐赌博了，但是这钱和百家乐网络赌博没有关系。我是2012年后半年认识李某某的，2013年前半年，芦某某从李某某跟前给我出过两、三次百家乐的分，共出了四、五万分，我从李某某跟前出分，没有直接与李某某结算过赌资，也没有见过他，我每次都是先将出分的赌资给了芦某某，给过现金也通过银行卡给芦某某转过赌资，赌博账号和密码也是芦某某当面给我的。
15、证人芦某某的证言，主要内容：我是通过李某某认识的李春杰，我在李某某跟前给李某某2出过百家乐分，结算赌资的时候，李某某2问我要李某某的银行卡，我就问李某某要了一张银行卡给了李某某2，当时李某某给我说过他用过李春杰名下的银行卡结算过百家乐的赌资，具体使用过李春杰哪个银行卡我就不清楚了。我没有直接给李某某2提供过李春杰的银行卡，如果有也是李某某给我提供了李春杰的银行卡，我给了李某某2。我不清楚李春杰是否参与百家乐网络赌博，也没有在李春杰跟前给李某某2出过百家乐的分，我知道李春杰在李某某跟前借过钱，李某某2不认识李春杰，侦查人员给我出示的李某某2尾号1041银行卡在2012年11月10日和2012年12月21日两次分别给李春杰尾号6646银行卡转了5万和8万元的交易明细，应该是李某某给我提供了李春杰的银行卡，然后我给了李某某2，应该是李某某2联系李某某出分，李某某2转给李某某的赌资，李春杰的银行卡当时是李某某在使用。
16、银行卡交易明细，主要内容：柴某某名下尾号为1121的工商银行卡交易明细，经被告人李春杰确认，其与朱某某百家乐赌资交易合计32.4万元。经朱某某确认与李春杰、柴某某通过银行转账结算赌资为32.4万元。其中朱某某实际支付给李春杰共6笔合计22.4万元用于购买百家乐网络赌博筹码。
17、被告人李春杰名下尾号6646、8549的工商银行卡交易明细。
18、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录及清单，主要内容：2017年9月4日，闻喜县公安局民警将被告人李春杰提交的其开设赌场时使用的中国工商银行卡一张尾号1121及开设赌场期间的非法获利人民币2000元予以扣押。
19、在逃人员信息登记表，主要内容：李春杰因涉嫌犯开设赌场罪2016年7月2日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员。李某某因涉嫌开设赌场罪2016年7月2日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员。
20、李春杰涉嫌开设赌场案与下线赌资认定及李春杰涉嫌开设赌场案人员结构图，主要内容：经李春杰确认，其涉嫌开设赌场期间与下线梁某某、朱某某共结算赌资37.4万元。
21、闻喜县公安局补充侦查报告书，主要内容：闻喜县公安局在前期侦查中查获李春杰与下线朱某某结算赌资时使用的尾号1121的中国工商银行卡已随案移送。在前期侦查中已制作李春杰与下线梁某某、朱某某的赌资认定表，李春杰对认定数额已确认。因李春杰涉嫌犯罪事实系2012年与2015年期间，距立案侦查时时间较长，经采取多种侦查措施，无法获取李春杰涉嫌开设赌场的录音录像、电子数据等视听资料。犯罪嫌疑人李某某因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留并上网追逃，因李某某未到案，无法查证核实李春杰是否为其下级代理；李春杰对李某某使用其银行卡进行赌资交易的犯罪事实是明知的。因李某某未到案，现无法查证核实是否明确告知李春杰办理银行卡的用途。李春杰供述其给朱某某的赌博账号及密码是从上级代理杜某某处获取，经核查杜某某已死亡。关于杜某某涉嫌开设赌场的其他犯罪事实，闻喜县公安局已采取侦查措施，目前还未查到相关证据。关于李春杰与朱某某之间有过正常的借贷关系问题，前期侦查中己查实详见李春杰供述证据卷P18页及朱某某供述P59页，在认定李春杰与朱某某之间结算赌资数额时已将借贷的3万元人民币排除。
22、死亡注销户口证明，主要内容：杜某某，男，出生日期1972年5月14日，山西芮城县人，死亡日期2015年8月1日。
23、户籍证明，主要内容：证实被告人李春杰的个人基本情况。
24、被告人李春杰的供述及辨认笔录，主要内容：1995年因盗掘古墓葬被劳动教养1年。我是2012年5、6月份一直到2012年9、10月份在李某某的某某寄卖行工作，寄卖行是李某某和李某某1合伙办的，我在寄卖行期间，李某某1、关某某、李某某1的司机朱某某1、杨忙忙还有一个叫郝杰的经经常去寄卖行，2012年8、9月份，我从李某某（经辨认确认）跟前购买2万分“百家乐”网络赌博筹码，然后出售给了梁某某（经辨认确认），梁某某给了我2千元出分的赌资，我在李某某东社村的家里给了李某某2千元的现金，李某某把账号和密码写在纸上给了我，然后我给了梁某某，欠李某某1.8万元赌资至今没有给李某某。我知道李某某1（经辨认确认）是李某某的上线，但我没有从他跟前出过分，我给梁某某出分时才知道李某某1和李某某、关某某开百家乐网络赌博线，他们在一起说是百家乐的事情，朱某某1和杨忙忙当时偶尔也在寄卖行，具体做什么我不清楚。2015年2、3月份至当年6、7月份，我从芮城县的杜某某跟前购买百家乐分，然后提供给朱某某，陆续给朱某某（经辨认确认）出了十几次的分，共给朱某某出了二十几万的百家乐分，从中获利2千元。秦某某（经辨认确认）在我跟前就出过一次分，当时秦某某给我说他替朱某某出分送赌资。杜某某给我提供的赌博账号是玩家账号，杜某某给我提供赌博账号我就直接给了朱某某。我和朱某某结算赌资的方式有现金也用银行卡结算过，银行卡是用我妻子柴某某的工商银行卡结算。我名下尾号6646、8549、8608的银行卡是我给李某某办的，他说是转钱用，后来我知道是用于结算百家乐赌资让我办银行卡，卡上的交易对手我都不认识。我在银行帮李某某给别人转过两次赌资，转了大概10万元左右，帮李某某取过一次赌资，大概2万元。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李春杰为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。其赌资数额应按照其购买筹码所实际支付的资金数额计算为24.4万元。李春杰供述其上线为李某某、杜某某，现李某某未到案，杜某某已死亡，李春杰从上线处是否取得的代理账号无法证实。但现有证据能够证实李春杰明知他人为赌博网站担任代理，仍帮助赌博人员从他人处购买赌博筹码，可认定为从犯，依法从轻处罚。被告人李春杰能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。其到案后主动退缴赃款，当庭表示自愿认罪，酌情从轻处罚。对辩护人所提相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李春杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2019年1月25日止）
二、扣押在案的违法所得款2000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
人民陪审员 席金新
人民陪审员 杨东敏
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 徐伟华