山西省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋刑终401号
原公诉机关山西省晋城市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨红钦，男，1973年11月18日生，汉族，山西省高平市人，大专文化，原高平市人民医院医务科副科长兼感染性疾病科副主任，住高平市。2016年3月30日因犯涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于山西省高平市看守所。
指定辩护人董铁军、田伯云，山西晋商律师事务所律师。
山西省晋城市中级人民法院审理晋城市人民检察院指控原审被告人杨红钦犯诈骗罪、挪用公款罪一案，于2017年9月22日作出（2017）晋05刑初6号刑事判决。宣判后，原审被告人杨红钦不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取指定辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
（一）诈骗罪
2010年12月至2016年3月，被告人杨红钦以虚构向高平市人民医院、晋煤集团总医院、高平市中医医院投资医疗器械设备、医疗耗材等事实的方式，先后骗取牛某1、任某1、林某、李某1等30余名被害人共计2228.03万元，具体事实如下：
1.2012年至2015年8月，骗取牛某195.4万元。
2.2012年2月至2015年2月，骗取任某1及其朋友、亲戚156万元。
3.2012年5月至2016年3月，骗取林某210万元。
4.2013年至2015年，骗取任某2、姬某1230万元。
5.2013年春天到2015年6月，骗取郭某156.8万元。
6.2013年4月至2014年11月，骗取苏某158万元。
7.2013年6月至2015年春天，骗取秦某、张某157万元。
8.2013年7、8月至2015年8月，骗取许某18.68万元。
9.2014年2月至2014年12月，骗取刘某183.8万元。
10.2014年5月至2014年12月，骗取郭某2181.8万元。
11.2014年5月至2015年5月，骗取郭某35万元。
12.2014年10月至2015年5月，骗取贾某69万元。
13.2014年10月至2015年6月，骗取高某14万元。
14.2014年11月至2015年7月，骗取王某18.75万元。
15.2014年至2015年，骗取阴某33万元。
16.2015年2月，骗取李某15万元。
17.2015年2月至7月，骗取王某251万元。
18.2015年3月13日，骗取田某50万元。
19.2015年3月至4月，骗取苏某245.8万元。
20.2015年3月至6月，骗取许某245万元。
21.2015年4月，骗取李某23万元。
22.2015年4月至9月，骗取牛某2246万元。
23.2015年5月24日，骗取刘某210万元。
24.2015年6月至9月，骗取周某407万元。
25.2015年8月至9月，骗取张某212万元。
26.2015年9月，骗取王某315万元。
27.2015年9月3日，骗取姬某23万元。
28.2016年1月至3月，骗取王某438万元。
29.2013年8月至2015年上半年，以支付高额利息的方式，骗取闫某30万元。
（二）挪用公款罪
2013年8月，高平市人民医院安排被告人杨红钦负责处理该院与付全根的医疗纠纷。2014年1月，高平市人民医院和付全根达成和解协议：付全根在晋城煤业集团总医院的住院费用由高平市人民医院负责结算，结算后其在新农合的报销费用归高平市人民医院。同年4月，被告人杨红钦在高平市新型农村合作医疗管理中心办理了付全根的新型农村合作医疗住院补偿款报销手续。同年5月13日，高平市新型农村合作医疗管理中心将付全根新型农村合作医疗住院补偿款143659.56元汇入杨红钦银行卡内，杨红钦收到该款后，隐瞒不交，归个人使用，至今未归还。
原判认定上述事实采信的证据主要有物证、书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据。
原判认为，被告人杨红钦以非法占有为目的，虚构给高平市人民医院、高平市中医院、晋煤集团总医院采购医疗设备、器械的事实，隐瞒真相，骗取各被害人财物共计2228.03万元，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；其利用职务上的便利，将新农合报销的公款143659.56元挪归个人使用，超过三个月未还，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十四条第一款、第五十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，原审法院依法作出判决如下：（一）被告人杨红钦犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（二）责令被告人退赔被害人牛某1等30余名被害人2228.03万元。
上诉人（原审被告人）杨红钦的上诉理由及其指定辩护人的辩护意见是：（1）上诉人主观上从来没有过诈骗他人钱财的故意，不构成诈骗；（2）诈骗数额不清；（3）与受害人周某的借款，上诉人以房产作了抵押，所抵押的房产已交付周某所有；（4）与李某1、姬某2等部分同事、朋友之间的正常生活借款，认定为诈骗犯罪；（5）上诉人不构成挪用公款罪。
经本院二审审理查明的事实与一审查明的基本一致。具体犯罪事实是：
第一，诈骗罪
2010年12月至2016年3月，上诉人杨红钦以虚构向山西省高平市人民医院、晋煤集团总医院、高平市中医医院投资医疗器械设备、医疗耗材等事实的方式，先后骗取牛某195.4万元；骗取任某1及其朋友、亲戚156万元；骗取林某210万元；骗取任某2、姬某1230万元；骗取郭某156.8万元；骗取苏某158万元；骗取秦某、张某157万元；骗取许某18.68万元；骗取刘某183.8万元；骗取郭某2181.8万元；骗取郭某35万元；骗取贾某69万元；骗取高某14万元；骗取王某18.75万元；骗取阴某33万元；骗取李某15万元；骗取王某251万元；骗取田某50万元；骗取苏某245.8万元；骗取许某245万元；骗取李某23万元；骗取牛某2246万元；骗取刘某210万元；骗取周某407万元；骗取张某212万元；骗取王某315万元；骗取姬某23万元；骗取王某438万元；以支付高额利息的方式，骗取闫某30万元。以上30余名被害人共计2228.03万元。另查明，案发前上诉人杨红钦与被害人周某达成房屋抵押协议，杨红钦以一套房屋抵顶所欠周某的180万元并已实际交付。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）综合证据：
1.受案登记表、立案决定书载明：被害人周某、苏某2、许某2、牛某2、唐某、王某4、许某1、姬某2、王某1、郭某2、牛某1、刘某1、田某、王某2、赵某1、李某3、郭某1、苏某1、任某1、张某2、高某、王某5、李某1、李某2、郭某3、林某、刘某2、秦某在2016年1月至6月先后报案称，杨红钦以向高平市人民医院、晋煤集团总医院、高平市中医医院投资医疗器械设备、医疗耗材为名骗取钱财。
2.浙江省永嘉县公安局桥下派出所抓获经过载明：浙江省永嘉县公安局桥下派出所民警于2016年3月25日18时许，在浙江省温州市××区将杨红钦抓获。
3.浙江省永嘉县看守所羁押证明载明：杨红钦于2016年3月25日21时由永嘉县公安局桥下派出所送押至永嘉县看守所，2016年3月29日10时，由山西省高平市公安局民警崔慧敏、王星带离出所。
4.收押登记表、出所登记表、入所健康检查登记表载明：杨红钦的身体情况符合收押条件。
5.户籍证明载明：杨红钦，男，1973年11月18日生，汉族，山西省高平市人，医生，住山西省高平市建设路郜家巷人民医院小区西2号楼1单元501室。
6.山西省高平市中医医院和高平市人民医院提供的2015年公章使用情况和公章印模证明：杨红钦提供的证明上所盖公章系假的。
7.情况说明载明：山西省高平市人民医院、晋煤集团总医院、高平市中医院与杨红钦没有医疗采购合作关系。
8.搜查笔录载明：2016年6月7日17时06分至17时26分侦查人员对杨红钦的住所进行搜查，未发现可疑物品。
9.证人陈某1的证言：没有签过设备投放证明，个人独立投资医疗设备是不存在的，陈某1签字不是其签的，上面所盖公章没有在办公室登记备案过，不是医院的公章，其是2015年8月7日开始主持工作，证明时间是2015年7月11日，当时其没有签证明的资格。不认识周某。
10.证人晋某的证言：没有签过周某提供的供货合同，正规的合同的名字是《政府采购合同》，上面签名和所签时间也不是其签的，公章字体与医院使用公章字体不一样，杨红钦未向其询问过投资医疗设备的事情。
11.证人张某3的证言：不认识魏军、郭飞、周某，医院也没有这三个人的备案，杨红钦没有向医院投资过医疗设备，医院没有向倍羽公司购置过任何仪器。
12.证人宋某1的证言：不认识杨红钦，他也没有向医院投资过医疗设备，没有提供过设备投资款证明，公章名称是中医医院，而不是中医院。
13.证人程某的证言：我和杨红钦在今年年前联系过，到了年后他去了南方也能联系到他。他的电话是188XX****XX，我给他打过电话也发过短信，他的通话自由。我和他打电话他说他在浙江”老林”家，住到这里要要账，这个人我也认识，原来在高平市做生意，并且他也拿着我老公杨红钦的电话和我说，说是和我老公一块跟上海的那个人要要钱，我当时也答应，告诉老林让杨红钦尽快回来。高平也有人和他要账。我们发短信的内容也是我让他尽快回来，他和我要点钱，也询问过孩子在米山上学住房的事情。杨红钦一分钱也没有给过我。我不知道他在外面欠多少钱。自从杨红钦去年9月份在医院请假以后，别人也联系不住他，就到单位找他要钱。杨红钦走了以后，有个叫周某、兴龙的，还有一些我不认识的人一直到我单位找杨红钦要钱，他们一直骚扰我，后来听说一些债主说杨红钦在孔海军那里被扣着了，我就打电话报了非法拘禁了。我不知道杨红钦的钱都去哪了。杨红钦走到今天的地步，和人民医院一个叫王某6的人有很大的关系。我听说出来事情以后，王某6在天怡小区的房子和她的车都是杨红钦给她买的，他在外面和王某6跑了好长时间了。
14.证人王某6的证言：我现在住在高平市××区，是在高平市长平广场诚信信用社附近一个中介公司买的，118平米花了60多万元。买房子是我自己的钱，没有房产证，给了我一个30万元的收据，收据上是我的名字。因为这个房子卖的时候就是30万元，中介给我开的就是原始收据，后来还开过一个60万元的收据，中介给我原始收据的时候就把60万元的收据收回去了。也没有购房合同什么的，当时中介公司说不用签合同。我给的中介60万元现金。这60万元是从我弟王某7的农行卡里取出来的，这个卡他不常用就注销了。天怡小区的房子是杨红钦找朋友高某帮我装潢的，一共8万元，现在还欠高某2、3万元没有还完。房屋装潢杨红钦没给过我钱。我还有一辆白色雪佛兰乐驰车，是我2012年花了4万元购买的。
15.证人宋某2的证言：我是高平市昌平广场诚信信用社楼下诚信中介公司经理。我认识王某6，她在高平市人民医院上班，通过我的中介公司在天怡小区买过一套房子。大概是2014年8月份的事情，具体时间我记不清了。是天怡小区15号楼1单元602室。这套房子是天怡小区房产开发负责人闫保忠在我这登记的，王某6来找我的时候我就给她推荐了这套房子。王某6和家里人看过两次房子觉得挺满意的，然后2014年9月份的时候她就把钱给了我，把房子买了，购买价格是65万。当时王某6买房的时候，她把钱给了我，然后我再把钱转给了闫保忠。然后闫保忠再把这个房屋收据给了我，我再给了王某6。
当时这套房子因为是一手房子，王某6就没有在我那签合同，闫保忠拿过来的是2010年开好的原始收据，收据的名字应该是现写的王某6的，时间和价格都是2010年就填好的，原始收据上面写的是30几万元，这张收据我已经给了王某6了。收据上购买房子的署名就是王某6本人。我记得和王某6看房子也去过一个男的，应该是王某6的父亲，年龄比较大，王某6叫他”爸”。王某6是2014年8月31日给我卡上转了30万元，9月1日给我卡转了18万元，同时还给我存了10万元现金，剩余房款我记得可能是给的我现金7万元。到了9月3日的时候，我把房款65万元给闫保忠转了过去。我的银行卡是农业银行的，卡号×××，户主是我本人。
16.证人王某7的证言：我姐姐是王某6，我认识杨红钦。他和我姐姐是男女朋友关系，我是通过我姐姐认识的他。大概是2010年左右认识的，熟悉了是2012年我大学毕业之后，开始和他在一起吃饭、玩什么的。他俩是什么时候开始男女朋友关系的我具体也不清楚，大概是2012年左右。我的手机号码是182XXXX****。这个号码是2012年8、9月份开始用的，是用我本人的身份证在高平广场附近的中国移动办理的，这个号码我一直在用没有换过。杨红钦曾经拿我的手机号码用过一段时间，你们说的被害人的情况我不清楚。杨红钦是在2015年夏天用的，具体时间我记不清了。
2015年夏天的一天晚上，具体时间我记不清了，杨红钦和我在一起吃饭的过程中，拿出来一个三星手机，让我和他换号码和手机用一段时间。他说他要用用我的手机和号码，我就把我的苹果4s手机给了杨红钦，他就把那个三星手机给了我。三星手机里就带着卡，他用了我的手机和号码大概一个多月。有一次吃饭的时候，杨红钦告诉我手机用完了就和我把手机换了回来，换手机的时候杨红钦还嘱咐我说以后要是接到陌生号码问我什么事情，让我就说打错了不知道就行了。我没有问杨红钦为什么要和我换手机用，因为他和我姐的关系，一直对我挺好的，他的事情我一般都不问，平时杨红钦让我帮个什么忙，我直接就帮了，也不问原因。他给我的三星手机号码是多少我也记不清了，平时联系我的人就少。那段时间杨红钦经常叫我出来喝酒，我就没有记那个号码。他为什么那么嘱咐我我不清楚，但是杨红钦还给我手机的那段时间我曾经接到过两三个陌生号码打的电话，问我是不是那个”小东”，我就说他们打错了，然后就挂了。这件事我也没问过杨红钦，他还给我手机之后我们联系就少了。一直以来都是他主动叫我，我没主动联系过他。杨红钦还让我帮他汇过几次款，给别人送过几次钱，还有就是喝酒的时候帮他应酬喝喝酒，再就没什么了。
2013年到2014年这段时间，我刚刚毕业，在新农合医疗管理中心上班，帮杨红钦汇过很多次，经常是给我现金，有的时候是几万元，最多的时候我记得的是18万元，然后他给我卡号，让我给他自己存进去或者给别人汇款汇过去，具体是给谁汇款，现在我都记不得了。到了2015年我去医院上班之后，因为忙就没有再给他转过钱了。杨红钦让我帮他送过几次现金，都是8000元到20000元，送的现金不多，他给我个联系方式让我送到交通银行附近，每次的约定地点都是在交通银行。
杨红钦让我帮他存的钱往他的农行卡里存的多一点，农行他有两张卡，还有信用社，工行和邮政都是一张卡存过，卡号记不清了，户主都是他本人。我送过钱都是给不同的人，杨红钦给我联系方式，到了交通银行给了他们就好了，我也不清楚都是什么人。他为什么让我帮他存我不清楚。每次杨红钦让我帮他存、汇的时候都要嘱咐我把钱看好，说他最信任我了，我每次也给他完成任务，当时他因为我姐的关系对我挺好的，他让我干什么，力所能及的我帮他做了就行，我也没有想那么多。
他就是平时请我吃吃饭，给我三、五百块钱零花钱，其他的没有了。杨红钦一共加起来给过我就是三四千块钱吧，平时就是三、五百的给我，给的次数也不多，有的时候是陪完他喝酒他就给我几百块钱，有的时候帮他买东西找零钱他就不要零钱了，就给我了。我知道杨红钦在人民医院工作，平时喝酒的时候听他的朋友说过他做生意发了财了，他还开着宝马车，但是具体他是做什么的他没有和我说过，平时杨红钦花钱消费的时候大手大脚的，经常我帮他陪酒的时候吃顿饭就上千了，感觉他挺有钱的。
我现在××区。这个房子是2014年左右买的，是我爸和我姐一块出钱买的，是给我买的。不清楚杨红钦出钱了没有。
17.证人申某的证言：2015年3月30日至4月1日让程某帮其完任务，存过21万元。
18.证人寇某的证言：我2010年以前去过高平五次，就是玩儿。2011年11月份去的最后一次。2010年后我基本上就不做医疗设备了。我最后一次去高平就是杨红钦说高平中医院要买一台彩超机，说和院长关系好。想和我合伙做这个生意。去了后吃饭，唱歌，杨红钦介绍有一位是高平中医院院长，一位是人民医院副院长，一位是中医院的设备科长。整个玩儿的过程没有和我提买医疗设备之类的事。高平话也难懂，许多话也听不懂。他也没有再说彩超机的事。在这之前有次，杨红钦打电话，说高平一个老板要开私人医院，让我过去看下能否进设备。我过去后在吃饭中，杨红钦介绍一位是煤老板，一位是司机，还有他的司机，还有几个人记不清了。他介绍我说是卖医疗设备。饭桌上就没有说进设备的事。我在高平医院没有做过进医疗设备之类的生意。我给公司做的生意都在大同，朔州，忻州，太原以北的，其他地方没做过。高平，长治，晋城都没有做过，也没有签过任何合同或者协议，仅是杨红钦让我去高平时打电话提过，我去了高平他也不提，我也没有上心这事。我的×××农行卡大概是2011年，我在太原双塔街农业银行开的户。大概在2012年时，杨红钦让他司机开的黑色的本田CRV来太原找我，还拉了一名男子，好像是说到省发改委跑煤炭生产许可证之类的手续。当时他在我的福特商务车上和我说，他身份证丢了，身上拿的现金不方便，要用我的卡，回去高平后把钱取出来还我卡，当时我给了他。当时卡里也就有几百元钱，最多的时候好像存过一个5万元，我给别人打工，一直没有攒个钱。后来杨红钦没有还我卡，他电话中说是丢了。2015年夏天，我想的杨红钦丢了，便到太原双塔街农行注销了。这张卡除了存过一个5万元外，就没有其他交易了。后来就是杨红钦在用，具体他怎样使用，我不清楚，他也没和我说过。大约在1998年左右，还有2007年他的情人弟弟到太原上学，2008年也借过一次，都是现金，总共有3万元多吧，要回大部分来，还剩个两、三千元，我不和他要了。
19.证人郭某4的证言：我叫郭某4，别人也叫”小兵”、”铁蛋”、”老胖”，我在高平市人民医院北面开了一家小兵超市，自己经营。杨红钦有时候将钱放在我门市部上，说有人找我来拿，之后来拿钱的人给杨红钦打电话后我再将钱给拿钱的人，放钱的金额不等，有1、2万元，也有3、5万元。杨红钦有时候将钱放在我门市上让别人拿。因为杨红钦经常在我门市买东西，经常给我打电话给医院的病人送东西，之后熟悉了，就想着帮点小忙。在我超市放钱的次数多了，每次来拿钱的人都不一样，最多的是一个经常开着白车男子，经常在我超市放钱拿钱，这个男子有白发，个子不高，和杨红钦关系应该不一般，见了这个人我能认识他。
20.上诉人（原审被告人）杨红钦的供述：
（1）第一次供述：我在2014年3月份至2015年7月份期间，以向高平市人民医院、高平市中医院、晋城市矿务局医院等投资医院耗材、医疗器械设备为名，骗取多名被害人钱款。骗取的钱财一般都是银行转账转到我的卡上了。主要是3张卡，农业银行卡(后六位是009666)、晋城银行卡(卡号记不清)、建设银行卡(尾数是7306)。这些卡都找不见了，卡上也没钱了。这些钱没有用于向被害人所承诺的投资医院耗材及医疗器械设备。因为当时是债务所逼，外面欠的太多，相当于借上后面人的钱还前面人的本金及利息。另外就是一部分给了我表哥张小红，用于民间放贷想挣点钱，但是放出去没有收回来，资金断链了，形成恶性循环。张小红是我表哥，平时我银行的业务都是张小红代取代还，放贷业务就是他操作，现在联系不上，他拿了我大概五六百万。张小红知道点我的钱的来源。《设备投资款证明》、《设备投放证明》的”高平市人民医院”的公章和”高平市中医院”的公章都是假的，是我通过街上小广告的电话，联系对方给我伪造的；人民医院法人院长”陈某1、晋某”的签字都是我模仿写的，是假的。《供货合同》上面供货方的公章是真的，是法人代表阴某提供的，是我要求他给我提供的，因为他公司是经营医疗器械设备的；这个人民医院的公章是真的，是我医务科的科室章，当时我把章上的医务科三个字给盖住了。医务科的公章是我工作便利时悄悄拿的。我没有给阴某汇过款。我也没给别人转过这些钱。
（2）第六次供述：我之前给被害人提供的《设备投资款证明》、《设备投放证明》以及《供货合同》，都是到后来借款和投资人要我给他们提供合同和证明的时候，我自己伪造的。因为我没有投资，那些借款人和投资人问我要，想知道他们的钱用哪了，我逼不得已才伪造了这些合同和证明。我借的钱之前做生意没有做成并且资金链断了，后来借的钱都用来拆东墙补西墙还他们的利润和本金了。
（3）第十五次供述：张小红是2012年年底开始给我管理生意上的账目的。2012年年底我刚买了个车，张小红没有工作，一开始就是帮我开开车，之后我因为要上班，生意上的一些账目顾不上管，就让张小红帮我到银行转款、取款等，慢慢的张小红就开始给我管理生意上的帐了。张小红就是平时帮我给各个生意上的伙伴银行转账付他们的利润和利息，同时也和我一起跑跑业务。我有几张银行卡平时张小红都拿着用。主要是跑医疗器械、器材上的业务。一般就是在长治、晋城、太原等地的医院和卫生厅跑跑业务，但是没有跑成业务。张小红拿的我几张卡我记不清了，主要的就是拿着农行卡尾数是9666，他拿这张卡用的时间比较多。自2013年12月到2015年6月，我×××09666×××农行卡转到张小红农行卡×××上55万元，转到张小红农行卡×××12911×××上925.19万元；此外，我×××转到张小红农行卡×××12911×××上13.97万元，我×××农行卡转到张小红农行卡×××上10万元，是张小红拿着我的卡转的。我让张小红把钱转到他卡上的，平时银行交易钱次数比较多，他拿自己的卡办理银行业务方便一点。这些钱一部分钱还了别人本金、利润、利息了，还有一部分钱张小红自己用了。2015年6月份以前，我问过张小红拿的多少钱，他和我说二三百万元，我和他说让他随后把帐整理一下告诉我个具体数目，现在还不清楚。他具体拿了我多少钱我也不知道，因为我自己从来没有记过帐。张小红说他要这部分钱投资工程、搞煤炭生意，具体他拿这部分钱干什么用了我不清楚。张小红和我跑过业务，知道我是搞医疗器械、器材的。我开始少做了一点医疗器械、器材生意，后来没做成。我2008年左右就开始做医疗生意了。高平市的医院一直没有做成。我累计拿了二三百万元搞医疗器械、器材。张小红每次问我要钱用的时候也是最多借二三十万元，借的次数多了，就累计了这么多了。张小红知道这些钱是我向朋友们借的，投资做高平市医院进医疗器械、器材的钱。张小红知道我在高平市这几家医院跑生意了，但是他不知道我做没有做成。张小红的农行卡×××往我9666农行卡转进10万元，张小红的农行卡×××往我9666转进2.107万元，张小红的农行卡×××12911×××往我9666转进590.161万元，这些钱，有的人还款的时候需要用我的名字转款，就把钱转到我的卡上了。
（4）第十七次供述：我×××的建行卡曾给缑晓雁共转过52500元，缑晓雁是我人民医院的同事，2015年年初的时候我曾借过缑晓雁5万多元，那钱还是缑晓雁的。缑晓雁具体是哪的人我不清楚，在人民医院财务科门诊上工作。
这张卡共给张洁转过40多万元，张洁具体是哪人我不清楚，她是我医院同事闫某的妻子，这笔款是我还闫某的钱，我现在还欠着闫某的钱，闫某已经把我起诉了。
这张卡给张小红转账共81.1万元，张小红一直给我管账，所以我把钱就交给张小红了。
这张卡给赵红钧转过共20万元，赵红钧和我是亲戚关系，他应该是向我借了20万元，这钱事后也还我了。
这张卡共给林勇转过15万元，林勇和我是朋友关系，我曾借过林勇15万元，这15万元是我还林勇的钱。
这张卡共给王树霞转过10万元，王树霞是我的朋友苏毅的妻子，这10万元是我还苏毅的钱。
这张卡共给李莉转过62.9万元，这个李莉我想不起来是谁了，这钱应该也是还别人钱的，这个李莉应该是我朋友的家属。
这张卡共给赵建红转过30万元，赵建红，北村办事处王何村人，这30万元是我还赵建红的钱。
这张卡共给韩建霞转过38万元，韩建霞，具体是哪人我不清楚，做煤炭生意的，我曾向韩建霞借了50多万元，给她转这38万元是还韩建霞的钱。
这张卡共给郭云庭转过32万元，郭云庭是我生意上的朋友，我曾借过他钱，这钱是我还郭云庭的钱。
这张卡共给冯建武转过40万元，冯建武，具体是哪人我不清楚，冯建武开着一个贷款公司，我曾向他借过钱，这40万元是我还他的钱。
这张卡共给刘梅梅转过48万元，刘梅梅和我是朋友关系，我经常向刘梅梅借钱，我和她经常有生意上资金往来，这48万元应该是还刘梅梅钱的。
这张卡给我×××09666×××农行卡共转过340万元，因为我平时经常用的都是农行卡，建行卡用的少，转到农行卡，我用着方便。
这张卡给车晋军共转过10万元，车晋军是我的一个朋友，我曾经资金周转的时候借过他钱，这10万元是还他的钱。
我×××晋城银行卡共给张小红汇了190万元，这张卡我不常用，张小红给我管账，给张小红汇款过去，我用钱的的时候方便。
这张卡给赵建红转过49.9万元，赵建红和我老家是一个村的，关系很好，他也是做生意的，我们经常有资金上的往来，这49.9万元是还赵建红钱。
这张卡给张法和林勇分别转过10万元和20万元，都是还钱用的。
我×××工行银行卡共给郭云庭转过50万元，我们都经常有经济往来，这钱是我还郭云庭的。
我×××工行卡共给田飞虎转过50万元。田飞虎是我朋友，这50万元也是还田飞虎的钱。
这张卡共给李斐斐转过10万元。李斐斐是我初中同学，这10万元是我借给李斐斐的钱，李斐斐已经把这10万元还给我了。
这张卡共给毕江元转过10.1万元。毕江元在晋城做煤炭生意，也是我的一个朋友，这钱也是还他的钱。
这张卡共给王某6转过39万元，让王某6帮我还别人钱了。
（5）第十八次供述：我×××09666×××农行银行卡共给郭云庭转过56万元，郭云庭是我生意上的朋友，这些钱应该是我还他的钱。
这张卡共给韩建霞转过31万元，我借过韩建霞的钱，这钱也是还韩建霞的钱。
这张卡共给韩俊亭转过10万元，韩俊亭是我生意上的朋友，我问韩俊亭借过钱，这钱也是还他的钱。
这张卡共给韩霞霞转过37万元，韩霞霞是我同学侯国文的妻子，我曾借过侯国文几次钱，这钱都是还他的钱。
这张卡共给焦ＸＸ转过13万元，焦ＸＸ现在晋城市做药品生意，他经常从我这借钱周转，我也向他借过钱，这钱应该是还他的钱。
这张卡共给林勇、刘梅梅转过10万元及16万元，这些钱都是还他们的钱，我经常向他们借钱。
这张卡共给邵丽丽转过206.85万元，邵丽丽是我朋友，有一次为了给农行完任务曾借过她200多万元，这钱是还她的钱，平时我也经常借她的钱用。
这张卡共给田翠云转过25万元，田翠云在晋城市做药品生意，我曾借过田翠云钱，这钱是还她的钱。
这张卡共给王岳鹏转过95.2万元，王岳鹏是我朋友，我借过王岳鹏200多万元，这钱是还王岳鹏的钱。
这张卡给张晶晶转过20万元，张晶晶是我生意上的朋友，我借过张晶晶的钱，这钱是还张晶晶的钱。
这张卡共给王某7转过83万元，王某7是王某6的弟弟，王某7曾经帮我给别人转过几次帐，还有王某6曾向我借过30万元，这钱王某6已经还了我了。
我×××农行卡给赵鸿钧共转过25万元，这钱应该是赵鸿钧向我借的钱，这钱他已经还了我了。
这张卡共给王云霞转过31万元，王云霞是我高中同学，我曾借过王云霞钱，这钱是还王云霞的钱。
这张卡共给张云香转过20万元，张云香是我朋友，我曾借过张云香钱，这钱是还张云香钱。
这卡共给任建琴转过20万元，任建琴是我初中同学，当时她有事向我借的钱，这钱她已经还给我了。
这张卡共给王岳鹏、郭云庭分别打过10万元及21万元，这些都是我还他们的钱。
我×××农行卡曾给牛跃川转过10万元，牛跃川是我朋友，我曾借过牛跃川钱，这钱是还他的钱。
我×××农行卡曾给皇甫永进转过51.5万元，皇甫永进不清楚是哪里人，我借过皇甫永进50万元，这钱是我还他的钱。
这张卡共给田琴转过53.471万元，我曾多次借过田琴的钱，这钱也是还她的钱。
这张卡共给李猛转过77.5万元，这个李猛我不认识，张小红曾经用过我的卡，应该是张小红转的。
这张卡转给韩建霞212.8万元，我经常向韩建霞借钱，这钱是我还她的钱。
这张卡共给韩霞霞转过53万元，这钱是我还我同学侯国文的钱。
这张卡共给任建琴转过40万元，这是任建琴向我借的钱，这钱已经还我了。
这张卡共给王岳鹏转过20万元，这钱是我还王岳鹏的钱。
这张卡曾给王某7转过20万元，我曾让王某7帮我提过现金还过别人，这钱应该是王某7取现还给别人的钱。
我×××09666×××农行卡曾给张小红转过980.19万元，×××农行卡曾给张小红转过13.97万元；×××农行卡曾给张小红转过24.72万元；×××农行卡曾经给张小红转过168.25万元，因为张小红给我管账，转给他我使用钱的时候方便。
（6）第十九次供述：这些钱一部分我用来偿还别人的债务和利息，一部分用来业务周转。没有用于过赌博。
（7）第二十次供述：转账到我妻子程某的卡上，是郭某2和胡民生提出来的，他们是中行的卡，让我也准备个中行的卡给我转过来，我就用我妻子的卡。我和她说过，有笔钱要转到她的卡上，过两天就转走了，她开始不情愿，后来我劝说同意了。她不知道是什么钱，我没有和她说。过了一、两天我就把200万元转到我的农行卡。我记得是我先拿上我家属程某的身份证和银行卡，和她说的就是我要转走钱，然后到了丹河花园的中行，我记得还叫的张小红，我们在柜台上办理转账手续，我签的字，然后转的钱。她本人没有去。具体银行怎么征求我家属同意，我记不清了。她这张银行卡上其他的大额转账，我记不清了。
王翠丽是我一个朋友，我曾经和她借过钱，说缺钱用几天就还，这15万元就是借的钱，过了些天我就还了。这个钱就是借来资金周转来，具体干什么记不清了。
赵建红也是我朋友，我多次和他借过钱，这次的50万元印象中也是普通借钱来，印象中是用于资金周转或者帮银行完任务来。这50万元不是以投资进医疗设备为名借的，也没有支付利息。这些钱一两天我就取走、转走了。这两笔钱转给我妻子的卡，我印象中拿钱的时候王翠丽和赵建红他们是中行的卡，他们问我有没有中行的账号给我转过来，我就将我妻子的中行卡号给了他们。我还是和我妻子说用她的卡周转下资金，再拿上她的身份证和银行卡将钱转走了。没有具体和她说周转的什么钱，和她没关系她也不问。
银行具体是怎么征求她同意的，我记不清了。这几次转账的金额，她知道。我说过进医疗设备，但是具体我怎么操作，她不清楚，也不掺和。
（8）第二十八次供述：我在入高平市看守所的时候没有和工作人员说过我受伤的情况，看守所的张医生问我腿下有受伤的情况，我说打架来。我没有说和谁打架来，除了腿上的伤，我没有和医生说过其他的伤，也没有和其他人说过。
（9）第三十二次供述：张小红拿的有我五六百万，因为当时张小红主要给我管账。刚开始拿钱的时候，张小红给我写过两个小欠条，因为走账出账让他管，说是客户要钱的时候让他及时拿过来就行，再后来就是写过那个200多万元的欠条，还是那几个人拿的，可能是苏某2，许某2。
我看过你们出示的苏某2给公安机关提供的张小红给我所写的欠条，是张小红的字，我以前没见过，是我和周某、许某2、苏某2去张小红家里找他要钱的时候，我让张小红写的借条。他说是随后看看账给我打上借条，上次我都说过了，因为第二天我就追着跟张小红要钱，说的先筹上100万元，给几个人处理一下。我又问他写上借条没有，说是写好了，当时我就埋怨他，因为他们三个人追的紧，和他们在一块来，我就打电话让张小红把欠条给了苏某2或者许某2他们，可能最后是苏某2拿的。打完欠条，再联系他就联系不到了，他跑了。他说是几个老板周转用用钱，没说是哪几个老板，说是不会影响我的资金周转，时间不长，结果钱没找回来，人也找不见了。
（10）第三十三次供述：张小红拿了我有五六百万，其中欠条写的260万元。
（二）分起事实证据：
1.杨红钦骗取牛某1(李某4)95.4万元的证据有：
（1）借条载明：牛某1在2015年6月15日借李某4现金50万元，2015年6月20日两次借李某4现金20万元、10万元。
（2）银行转帐记录载明：2015年4月7日，牛某1在晋城银行高平市支行转账50万元给杨红钦。
（3）合作协议载明：2015年4月7日牛某1与杨红钦签订双方共同投资医疗设备，牛某1投入50万元。
（4）被害人牛某1的陈述：
第一次陈述：2015年4月1日左右，杨红钦给我打电话说他要采购医疗器械，手里钱不够，想跟我拿点钱，他问我能帮他凑多少，我说最多能凑50万元。后来他还去过我家，当时他拿着一份采购医疗器械合同，内容大概是太原某医疗机构和高平市人民医院合作采购医疗设备，我看了合同后同意借钱给他。4月7日，我跟我朋友借了20万元，自己凑了30万元，在高平市晋城银行给杨红钦转过去50万元，杨红钦给我打了一张收据。
到2015年6月的时候，杨红钦又给我打电话说钱不够，还想跟我借点钱。正好当时我和李某4在一起，李某4说可以借给杨红钦点，我问杨红钦少多少钱，他说少好多，李某4说他可以借给杨红钦30万元。2015年6月15日的时候，李某4通过转账给了杨红钦30万元。6月20日的时候，杨红钦又跟我说钱不够，我当时叫着李某4在一个饭店和杨红钦见面，杨红钦说钱不够，想再借点，我说我没有了，李某4说他有钱，杨红钦又跟李某4借了20万元。没过几天，杨红钦又跟李某4拿了10万元，给杨红钦转账的时候我也在场，以上这三次都有借条，最后10万的借条上写的时间是2015年6月20日，实际上是6月25日左右，当时打借条的时候，时间记不清所以写成了6月20日，总共杨红钦借了我和我朋友110万元。
杨红钦除','2018-10-01
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