安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0102刑初310-1号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人覃红梅，女，1982年10月24日出生，汉族，陕西省紫阳县人，中专文化程度，无业，户籍地及住址湖南省张家界市永定区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年10月14日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2017]309号起诉书指控被告人覃红超、覃红山、覃红梅、陈家健、马英犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于同年5月10日转为普通程序，并依法组成合议庭。因被告人覃红梅怀孕即将分娩无法到庭，本院于2017年5月27日依法作出刑事裁定，本案对被告人覃红梅中止审理。后本院依法对被告人覃红超、覃红山、陈家健、马英进行了公开审理，并作出了刑事判决。2017年6月6日，被告人覃红梅生育一女，现处于哺乳期，并能够到庭接受审判，中止审理的原因消失。2017年12月6日，本院依法作出刑事裁定，本案对被告人覃红梅恢复审理。本院于2017年12月12日公开开庭对被告人覃红梅进行了审理。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘雯出庭支持公诉，被告人覃红梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年1月，被告人覃红超经上线介绍，至合肥市加入“连锁经营业”（即“1040工程”）传销组织，该组织要求每人交纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，在其介绍下，被告人覃红山、覃红梅、陈家健、马英分别加入传销组织，先后在合肥市北二环明发广场附近、北城世纪城康辉苑、瑶海区临泉东路云河湾等处从事传销活动。2014年10月份，被告人覃红超上升为“老总”；2014年12月份，被告人覃红山上升为“老总”；2015年5月份，被告人覃红梅上升为“老总”；2016年1月份，被告人陈家健、马英上升为“老总”。经查，该传销团队人数在30人以上，层级在3级以上。
被告人覃红梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，均不持异议。
经审理查明，2014年1月，覃红超（已判刑）经上线介绍，至合肥市加入“连锁经营业”（即“1040工程”）传销组织，“连锁经营业”传销组织对外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，缴纳现金为运作模式，要求每人缴纳一定资金方可获得加入资格，以直接或间接发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元，级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65股-599股）、老总（600股以上）。首次投入69800元购买21股直接升为主任级别，升任“老总”需三个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室，负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等，负责管理团队内的具体业务。覃红超首次投入69800元达到主任级别后，发展了覃红山（已判刑）和覃建发两条下线；后覃红山发展了被告人覃红梅和赵某两条下线；被告人覃红梅发展马英、陈家健（均已判刑）等下线。被告人覃红梅及覃红山、陈家健、马英加入传销组织，均首次投入69800元，该传销团队通过下线层层发展成员共计50多人，先后在合肥市庐阳区北二环明发广场附近、长丰县北城世纪城康辉苑、合肥市瑶海区临泉东路云河湾等处从事传销活动。2014年10月份，覃红超上升为“老总”；2014年12月份，覃红山上升为“老总”；2015年5月份，被告人覃红梅上升为“老总”；2016年1月份，陈家健、马英上升为“老总”。被告人覃红梅及覃红超、覃红山、陈家健、马英从传销组织中获得的返利，又投入到传销组织运作之中，后分别离开传销组织。2016年10月11日上午10时许，湖北省张家界市公安局永定分局南庄坪派出所民警，在张家界市公安局人口出入境支队办证大厅将被告人覃红梅抓获。
另查，被告人覃红梅于2017年6月6日生育一女，现处于哺乳期。
上述事实，被告人覃红梅在开庭审理过程中亦无异议，并有归案经过、户籍信息、银行账户信息及清单、反映材料、覃红超下线人员名单、自述材料、证人阮某1、阮某2、刘某1、魏某1、杨某、魏某2、朱某1的证言、自绘网络图、查某、体检报告、羁押证明、同案犯覃红超、覃红山、陈家健、马英的供述、被告人覃红梅的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人覃红梅以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达50多人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人覃红梅与同案犯覃红超、覃红山、陈家健、马英担任传销团队的老总，负责直接管理传销团队，积极主动实施犯罪，虽覃红超所起作用相对较大，但没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。被告人覃红梅归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人覃红梅系初犯，并主动离开传销组织，又可酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人覃红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零九个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
二、对被告人覃红梅的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨联文
审 判 员 张 莉
人民陪审员 韦礼红
二〇一七年十二月十二日
书 记 员 陈 乔
附件：本判决所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。