河南省洛阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫03刑终140号
原公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁统军，男，1970年10月10日出生，河南省伊川县人，汉族，本科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司及英德集团实际控制人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年9月23日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年10月28日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
辩护人王红举、席景元，河南大鑫律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐伟利，女，1972年2月9日出生，福建省永定县人，汉族，本科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司总经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年9月20日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年10月28日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
辩护人郭磊，河南万基律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁军霞，女，1972年9月5日出生，河南省伊川县人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司股东、英德集团出纳。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年9月30日被洛阳市公安局伊滨分局指定居所监视居住；2015年2月2日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；2015年2月13日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）方桂华，女，1963年12月12日出生，河南省光山县人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司会计。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年9月23日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年10月28日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
辩护人王新放，河南润合律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王艳，女，1959年8月26日出生，河南省洛阳市人，汉族，专科毕业，系英德集团结算中心业务二部经理，。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月17日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；2015年1月23日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
辩护人郅硕,河南帝都律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）常小龙，曾用名常朝龙，男，1957年11月1日出生，河南省偃师市人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月14日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年12月10日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
上诉人（原审被告人）黄转运，男，1952年10月2日出生，河南省汝州市人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月8日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年1月23日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕；同年3月6日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；2015年9月6日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年9月6日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。2016年12月22日经洛阳市洛龙区人民法院决定被逮捕，2017年3月15日被洛阳市洛龙区人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）王苗菊，女，1964年1月26日出生，河南省偃师市人，汉族，初中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年10月24日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2015年10月23日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年10月21日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。2016年12月22日经洛阳市洛龙区人民法院决定被逮捕。
辩护人李金环，河南博同律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曹元芳，女，1966年5月27日出生，汉族，高中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月8日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年1月14日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；同年7月14日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年7月14日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。
辩护人曹南，河南惠人律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）宁会媛，女，1963年12月30日出生，河北省丰润县人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月20日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年1月22日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；同年7月22日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年7月22日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。
上诉人（原审被告人）王惠玲，女，1967年12月10日出生，河南省洛阳市人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月19日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年11月28日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；同年5月27日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2016年5月26日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。
辩护人崔延达，河南经源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）席弘展，男，1971年7月9日出生，河南省嵩县人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月11日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；同年8月11日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年8月10日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。
原审被告人高虹，女，1968年9月24日出生，河南省孟津县人，汉族，专科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司团队长。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月15日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年2月13日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。
原审被告人赵卫兰，女，1954年1月16日出生，河南省孟津县人，汉族，初中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月4日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年12月10日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。2017年1月3日被洛阳市洛龙区人民法院取保候审。
原审被告人李平，男，1960年9月14日出生，河南省延津县人，汉族，本科毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年12月27日被临时寄押于济宁市兖州区看守所，同年12月31日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；2015年1月23日被洛阳市公安局伊滨分局执行逮捕。2016年12月26日被洛阳市洛龙区人民法院取保候审。
原审被告人杨盈利，女，1972年1月5日出生，河南省洛阳市人，汉族，中专毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月12日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；同年8月12日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年8月12日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。
原审被告人李占枝，女，1963年4月7日出生，河南省偃师市人，汉族，高中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月14日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年11月21日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住；2015年5月19日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2016年5月18日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。
原审被告人郭雪勤，女，1968年4月4日出生，河南省偃师市人，汉族，初中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年10月27日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年11月26日被洛阳市公安局伊滨分局监视居住;2015年5月25日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2016年5月24日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。
原审被告人王秀枝，女，1974年8月29日出生，河南省偃师市人，汉族，初中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月12日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2016年2月14日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。
原审被告人王贤芝，女，1967年11月30日出生，河南省偃师市人，汉族，初中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月12日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2016年2月14日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。
原审被告人马振周，男，1962年11月24日出生，河南省偃师市人，汉族，高中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2014年11月4日被洛阳市公安局伊滨分局刑事拘留；同年11月21日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2015年11月20日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审；2016年11月18日经洛阳市洛龙区人民法院决定被监视居住。
原审被告人余瑞娟，女，1963年8月27日出生，河南省洛阳市人，汉族，高中毕业，系洛阳伊洛工业园区俸大小额贷款有限责任公司客户经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年2月11日被洛阳市公安局伊滨分局取保候审；2016年2月14日经洛阳市洛龙区人民法院决定被取保候审。
河南省洛阳市洛龙区人民法院审理洛阳市洛龙区人民检察院指控原审被告人梁统军、徐伟利犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，原审被告人梁军霞、方桂华、王艳、高虹、常小龙、黄转运、赵卫兰、李平、宁会媛、曹元芳、李占枝、王慧玲、郭雪勤、马振周、王苗菊、杨盈利、席弘展、王秀枝、王贤芝、余瑞娟犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年12月19日作出（2015）洛龙刑初字第147号刑事判决。宣判后，原审被告人梁统军、徐伟利、梁军霞、方桂华、王艳、常小龙、黄转运、王苗菊、曹元芳、宁会媛、王惠玲、席弘展不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。
本院认为，原判部分事实不清、证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，裁定如下：
一、撤销河南省洛阳市洛龙区人民法院（2015）洛龙刑初字第147号刑事判决；
二、发回河南省洛阳市洛龙区人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李俊峰
审判员 李 强
审判员 郭 涵
二〇一七年六月二十二日
书记员 刘凤利