上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0120刑初1956号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人张红。
辩护人顾君，上海景昊律师事务所律师。
被告人夏峰。
辩护人张辉，上海市奉贤区法律援助中心律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]2004号起诉书指控被告人张红、夏峰犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，后转为普通程序，于2017年8月9日公开开庭审理本案。上海市奉贤区人民检察院分别指派检察员平建军、谢宝荣出庭支持公诉，被告人张红及其辩护人顾君、被告人夏峰及由本院指定的上海市奉贤区法律援助中心指派的上海辉旺律师事务所律师张辉到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。
上海市奉贤区人民检察院指控，2015年9月至2015年11月间，被告人张红、赵立军（另案处理）等人经事先商量，以帮助李某甲将借来的钱款转借他人赚取利差为由，先后4次骗取被害人李某甲钱款共计人民币120余万元（以下币种均为人民币），并用于还债、消费等。具体如下：
1、2015年9月18日，被告人张红、夏峰和赵立军采用上述方式，骗取被害人李某甲钱款60万元。
2、2015年9月24日、11月4日、11月9日，被告人张红和赵立军采用上述方式，先后3次共骗取被害人李某甲钱款60余万元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人李某甲的陈述、证人冯某、厉某某、尹某、蒋某、李乙、高某、李某丙、庄某某、路某某、宋某的证言、借款合同、借款咨询服务协议、出借人借款风险金预收协议、抵押合同、房地产买卖居间合同、二手房购房合同、收条、付款凭证、不动产房屋登记状况及信息、银行账户交易明细清单、案发经过、刑事判决书、华东政法大学司法鉴定中心鉴定意见书、上海市奉贤区精神卫生中心病史资料、韦氏智力测验结果报告和记忆测验结果报告等证据材料以及被告人张红、夏峰的供述。据此，认定被告人张红、夏峰的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。
庭审中，被告人张红及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求法院从轻处罚。被告人夏峰对指控其与被告人张红、赵立军从李某甲处取得60万元的数额无异议，但辩解是民间借贷，自己将上述钱款放在赵立军处再由赵立军高利贷放出去，能归还李某甲钱款，故不是诈骗，不构成诈骗罪。被告人夏峰的辩护人对犯罪事实和罪名均无异议，但提出被告人夏峰在与张红、赵立军共同诈骗犯罪中，作用地位较小，骗取的60万元也仅是部分用于归还夏峰自己的赌债，其他均由赵立军撑控，属于从犯，建议法庭减轻处罚。
经审理查明，2015年9月18日，被告人张红、赵立军（另案处理），以帮助被害人李某甲将借来的钱款转借他人赚取利息差为由，并谎称被告人夏峰需要资金周转，以借款合同的形式三人共同骗取被害人李某甲钱款60万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人李某甲的陈述及辨认笔录证实，上述时间，张红跟其讲夏峰要向其借60万元，借6个月，月息4%，其就将建设银行卡（尾号0847）内60万元转给了夏峰。上述事实，另有李某甲和夏峰的银行账户交易明细证实。
2、证人李某丙（李某甲的父亲）的证言证实，听其女儿李某甲讲张红、赵立军介绍了夏峰向李某甲借款60万元，月息4%，后来其女儿没有收到过利息，夏峰也一直没有还。
另证实，其女儿李某甲智商低于常人，对事情的反应也与常人不同，读书到小学一年级学校就让退学，人家开一些带有侮辱人格的玩笑李某甲也挺开心，没有表现出正常孩子的认知，分不清好坏。上述事实另有证人庄某某（李某甲母亲）、路某某、宋某证实。
3、证人厉某某（被告人夏峰妻子）的证言证实，家里的房产证一直由其保管，但夏峰为了借钱偷偷拿出去过，2015年夏峰还欺骗说房产证丢失了，所以还补办了一张房产证，房产证是写了其和夏峰的名字。
4、证人冯某的证言证实，其与李某甲因李的孩子学轮滑鞋而认识，李某甲有点傻乎乎。2015年9月13日，其让李某甲与其合作开办儿童轮滑鞋项目，当日让李某甲以投资的方式打入其卡内78万元，后其将10多万钱用于购买黄金首饰，其余钱三天后李某甲带人过来要求拿回，故转到了李某甲建设银行卡上。
5、被告人夏峰在公安、检察机关的供述证实，其因赌博向赵立军借了10几万元钱。2015年9月18日，张红、赵立军跟其讲李某甲有钱，其看得出李某甲有点傻乎乎，没有主见，张红、赵立军一手操办好借款手续后，其以做生意周转资金为由，在借条和抵押文件上签字，后张红、赵立军带着其和李某甲在银行通过转账方式将60万元钱从李某甲的建设银行卡上转到了其建设银行卡上，后从其卡上取出7.2万元给了赵立军，让赵立军给李某甲前三个月的利息，又从卡上转出30万元到赵立军卡上。李某甲从头到尾没有发表什么意见，像个小孩一样什么都不懂。
6、借款合同、房地产买卖居间合同、收据证实，2015年9月18日李某甲与夏峰签订借款合同，夏峰以房屋装修名义向李某甲借款60万元，期限至2015年12月17日，同日夏峰与李某甲同时签订了房地产买卖居间合同和二手房购买合同。
7、华东政法大学司法鉴定中心鉴定意见书、上海市奉贤区精神卫生中心病史资料、韦氏智力测验结果报告和记忆测验结果报告证实，李某甲患有轻度精神发育迟滞，具有限制民事行为能力。
8、上海市房地产登记申请书、房地产买卖合同、离婚协议书等材料证实，被告人夏峰与其妻子厉某某对于奉贤区南桥镇江海新村XXX幢129B401室房屋共有，2016年8月4日双方离婚后房屋归女方所有、奉贤区柘林镇市场路XXX号房屋已于2015年8月16日出卖给他人的情况。
9、公安机关出具的案发经过及出入境记录证实，本案案发情况以及被告人夏峰抓获情况和之前多次出入澳门记录。
上述证据经庭审质证属实，且有被告人张红的供述，本院予以确认。
经审理另查明，2015年9月24日、11月4日、11月9日，被告人张红、赵立军采用上述方式，先后3次共骗取被害人李某甲钱款60余万元。
上述事实，被告人张红在开庭审理过程中无异议，且有被害人李某甲的陈述、证人冯某、厉某某、尹某、蒋某、李乙、高某、李某丙、庄某某、路某某、宋某的证言、借款合同、借款咨询服务协议、出借人借款风险金预收协议、抵押合同、付款凭证、银行账户交易明细清单、案发经过、刑事判决书、华东政法大学司法鉴定中心鉴定意见书、上海市奉贤区精神卫生中心病史资料、韦氏智力测验结果报告和记忆测验结果报告等证实证实，足以认定。
本院认为，被告人张红、夏峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，其中被告人张红参与诈骗数额120余万元，被告人夏峰参与诈骗数额60万元，数额均属特别巨大，二被告人的行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人夏峰辩解其从李某甲处取得的60万元属借贷，不构成诈骗、辩护人提出被告人夏峰在共同犯罪中是从犯的辩解辩护意见。本院经查证后认为，被告人夏峰系无业人员，又因赌博欠下赌债，与被告人张红、赵立军利用被害人李某甲智商低下等情形，采用出借钱款赚取差价利息、周转资金等虚构事实、隐瞒真相的方法，共同以借款合同形式骗取被害人李某甲60万元的事实，不仅有被害人的陈述，且有被告人张红的供述、被告人夏峰在公安侦查阶段的供述证实，另有借款合同、银行账户明细、鉴定意见书、出入境记录等证据予以佐证。故对被告人夏峰辩解其不构成诈骗罪的意见不予采纳。但被告人夏峰在骗取被害人李某甲钱款过程中，作用、地位相对较轻，赃款大部分由他人撑控使用，故对辩护人提出夏峰在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人张红在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人夏峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张红到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。本案被害人的经济损失未挽回。综上，采纳辩护人提出对被告人张红从轻处罚、对被告人夏峰减轻处罚的辩护意见。为严肃国家法制，确保公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2027年7月19日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人夏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2022年8月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
三、责令被告人张红、夏峰退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 余 红
人民陪审员 朱秀琴
人民陪审员 曹国华
二〇一七年九月十二日
书 记 员 刘 丹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。