浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第944号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人姜德华。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人吴伟强。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第468号起诉书指控被告人姜德华犯合同诈骗罪，于2014年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人姜德华及其辩护人吴伟强到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2013年4月份，被告人姜德华欲开设公司到义乌市场骗货，遂让徐某甲帮忙以虚假身份在义乌市稠城街道福田大厦17A09室租用房子，以“江某甲”的假名在东阳市白云街道金星村租用仓库，后被告人姜德华在福田大厦租房开设了鸿海国际贸易有限公司（未注册），并雇用苏丹人AHXXXMOXXXHAXXX冒充阿尔及利亚人，以鸿海国际贸易有限公司的名义到义乌市国际商贸城以支付少量定金赊账的方式（仅支付定金人民币6500元）向被害人蔡某、王某、陈某甲、陈某乙、孙某乙、万某、邵某、蒋某、徐某乙，章某，黄某、林某、江某乙、刘某、赵某等客户定购骗取鞋子、箱包、衬衣等共计人民币1120268元的货物运至苏丹贩卖。在此过程中，被告人姜德华还使用伪造的居民身份证，向被害人谎称其为“杨某”，并谎称公司总部在广州，公司老板为老外等以骗取被害人信任。之后，被告人姜德华又以“江某甲”的假名将部分货物通过义乌市鸣航进出口有限公司装柜运往苏丹。
指控认为，被告人姜德华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。
被告人姜德华辩解，其诈骗的金额只有80余万元。
辩护人提出被告人姜德华系初犯，认罪态度好，如实供述自己的罪行，犯罪后积极退赃，其亲属支付了13.5万元的运费，将已运至苏丹港口的货全部运回，并返还被害人。按照最高人民法院被告人诈骗的犯罪数额应该扣除定金的金额的有关规定，本案扣除定金后不足100万，属于数额巨大，可以在3-10年内量刑。
经审理查明：
被告人姜德华欲到义乌市场骗货，遂后于2013年4月份以“江某甲”的假名在东阳市白云街道金星村租用仓库，以虚假身份在义乌市稠城街道福田大厦17A09室租用房子开设了鸿海国际贸易有限公司（未注册），并雇用苏丹人AHXXXMOXXXHAXXX冒充阿尔及利亚人，以鸿海国际贸易有限公司名义到义乌市国际商贸城以不支付或支付少量定金的方式向被害人蔡某、王某、陈某甲、陈某乙、孙某乙、万某、邵某、蒋某、徐某乙，章某，黄某、林某、江某乙、刘某、赵某等客户赊购骗取鞋子、箱包、衬衣等共计人民币1120268元的货物运至苏丹贩卖。在此过程中，被告人姜德华以“小江”假名签收货物，使用伪造的“杨某”居民身份证应付被害人的查某，并谎称公司总部在广州，公司老板为老外等骗取被害人信任。之后，被告人姜德华又以“江某甲”的假名将部分货物通过义乌市鸣航进出口有限公司装柜运往苏丹。其中：被害人蔡某被骗货物价值人民币108108元；被害人王某被骗货物价值人民币124800元；被害人陈某甲被骗货物价值人民币78360元（已支付定金3000元人民币）；被害人陈某乙被骗货物价值人民币30100元；被害人孙某乙被骗货物价值人民币100224元；被害人万某被骗货物价值人民币104760元；被害人邵某被骗货物价值人民币99424元（已支付定金3000元人民币）；被害人蒋某被骗货物价值人民币18660元；被害人徐某乙被骗货物价值人民币96036元；被害人章某被骗货物价值人民币17800元（已支付定金500元人民币）；被害人黄某被骗货物价值人民币27500元；被害人林某被骗货物价值人民币86400元（已支付定金3000元人民币）；被害人江某乙被骗货物价值人民币63792元；被害人刘某被骗货物价值人民币79632元；被害人赵某的价值人民币84672元的货物尚未交付。现涉案的货物均已查获并发还各被害人。
上述事实有下列经当庭举证、质证的证据证明：
被害人蔡某的陈述、订货单，证明2013年5月8日，一外国客户（经辨认为AHMEDMOHAMEDHAZIM）和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值108108元的拖鞋，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人王某的陈述、订货单，证明2013年4月28日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值124800元的鞋子，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人陈某甲的陈述、订货单，证明2013年5月9日，一外国客户（经辨认为AHXXXMOXXXHAXXX）和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值78360元的布鞋，其收到3000元定金，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人陈某乙的陈述、订货单，证明2013年5月13日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值30100元的电脑包，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人孙某乙的陈述、订货单，证明2013年5月9日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值100224元的拖鞋，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人万某的陈述、订货单，证明2013年4月29日，一自称是阿尔及利亚人的外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值104760元的拖鞋，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款，后其向“小江”要求拿身份证查某时，“小江”拿出安徽人“杨某”身份证的事实。
被害人邵某的陈述、订货单，证明2013年5月7日，一自称是阿尔及利亚人的外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值99424元的拖鞋，其收到3000元定金，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后一个月内付款，后其向“小江”要求拿身份证查某时，“小江”拿出安徽人“杨某”身份证的事实。
被害人蒋某的陈述、订货单，证明2013年5月16日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值18660元的电脑包，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人徐某乙的陈述、订货单，证明2013年5月8日，一自称是阿尔及利亚人的外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值96036元的鞋子，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人章某的陈述、订货单，证明2013年5月13日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值17800元的布包，其收到500元定金，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人黄某的陈述、订货单，证明2013年5月17日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值27500元的背包，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人林某的陈述、订货单，证明2013年4月25日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了五款拖鞋，后其交付了价值86400元的四款拖鞋，其中一款价值21600元、型号为A04179的拖鞋其未交付，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人江某乙的陈述、订货单，证明2013年5月24日，一名片上自称阿玛德的外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值63792元的衬衣，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后30天付款的事实。
被害人刘某的陈述、订货单，证明2013年5月9日，一外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值79632元的拖鞋，其交付货物时，由“小江”签收，约定交付货物后45天付款的事实。
被害人赵某的陈述、订货单，证明2013年5月9日，一阿尔及利亚外国客户和翻译以鸿海国际贸易有限公司的名义到其商位订购了价值84672元的沙滩鞋，约定交付货物后45天付款，后其准备送货时得知订货的客户被公安机关抓获的事实。
证人徐某甲的证言，证明被告人姜德华租用福田大厦作为办公场所，在东阳租用二个仓库，并雇用一苏丹人到市场订货的事实。
证人AHXXXMOXXXHAXXX的证言，证明其是苏丹人，在苏丹的时候认识了被告人姜德华，被告人姜德华要求其到中国负责给被告人姜德华的公司到义乌市场上进货，并按被告人姜德华要求订货时自称是阿尔及利亚人的事实。
证人马某的证言，证明其受被告人姜德华邀请于2013年4月18日开始到义乌鸿海国际贸易有限公司当翻译，负责跟随阿尔及利亚客户到市场订货。被告人姜德华自称是温州人，其为公司的主管，老板在广州，市场订购的货物发往阿尔及利亚的事实。
证人薛某的证言，证明其于2013年5月18日被招进鸿海国际贸易有限公司负责做单子。被告人姜德华谎称为安徽人“小江”，并称公司总部在广州，义乌分部由他负责，马某经常陪公司客户阿尔及利亚人出去下单订货的事实。
证人胡某的证言，证明其为鸿海国际贸易有限公司的员工，负责入单工作。公司具体负责人叫杨某（即被告人姜德华），公司员工称安徽人杨某为小江哥，据杨某称公司老板为外国人。公司只有一个外国客户，翻译马某负责和客户去市场上订货的事实
证人李某的证言，证明经鸿海国际贸易有限公司的主管“江某甲”（即被告人姜德华）联系，其所在的公司在2013年5月28日和5月30日先后二次给他鸿海国际贸易有限公司宁波装船出柜到苏丹。
证人霍某的证言，证明其于2013年4月份按徐某甲要求帮忙签订福田大厦的租房合同，并帮助购置沙发、办公桌、电脑等办公用品的事实。
证人吕某的证言，证明通过其联系，杜希庭将东阳市白云街道金星村的房子出租给使用义乌福田大厦A座17A09室的人当仓库。后其经常看到一个鸿海贸易公司“主管”（即被告人姜德华）在仓库收货，该主管的手机号码为133××××7098的事实。
证人孙某甲的证言，证明2013年4月12日，其按朋友吴联东的要求经手将福田大厦17A09房间租给一个叫“姜得桦”的男子（手机号码182××××0249）使用的事实。
证人葛某的证言，证明2013年5月16日，一手机号码为133××××7098男子向其租用东阳白云街道陈庄小区的地下室，同年6月4日，该男子要求搬进仓库并拿走钥匙的事实。
证人姜某的证言，证明其为姜德华姐姐，已支付13.5万元运费给货代公司，由货代公司将运到国外的二个货柜运回中国的事实。
证人李某辨认笔录及照片，证明与其联系办理货物出柜之人系被告人姜德华的事实。
证人吕某辨认笔录及照片，证明在仓库收货的主管为被告人姜德华的事实。
被害人的辨认笔录及照片，证明鸿海贸易公司签收货物的“小江”为被告人姜德华的事实。
租房协议，证实被告人姜德华以鸿海国际贸易有限公司“江小锋”名义于2013年4月25日承租东阳市白云街道金星村的房屋作为仓库的事实。
扣押清单，发还清单，证明公安机关扣押涉案货物并将货物发还被害人刘某、江某乙、林某、黄某、章某、徐某乙、蒋某、孔某、万某、孙某乙、陈某乙、王某、傅某、陈某甲的事实。
居民身份证鉴别书，证明被告人姜德华持有的“杨某”号码为340823198604024912的居民身份证为假证的事实。
价格鉴定意见，证明被告人姜德华骗取货物价值的事实。
到案经过，证明2013年6月4日21时许，义乌市公安局公安人员对福田大厦A座17A09鸿海国际贸易有限公司进行预警平台信息核查时，发现该公司未经注册，尔后发现被告人姜德华有伪造身份证件嫌疑被抓获的事实。
被告人姜德华的供述，证明其在苏丹听到义乌的货物很好骗取后，于2013年4月份以“江小锋”的虚假身份租用义乌市稠城街道福田大厦17A09室开设鸿海国际贸易有限公司（未注册），雇用苏丹人AHXXXMOXXXHAXXX冒充阿尔及利亚人，以不付或支付少量定金的方式向商户赊账，收取货物时以“小江”假名签收，当遇到被害人查某身份时，其出示伪造的“杨某”居民身份证，并谎称公司总部在广州，公司老板为老外，共骗取二个货柜的货物运至苏丹贩卖。
身份证明，证明有关当事人的身份属实。
关于被告人姜德华及辩护人吴伟强提出的被告人姜德华诈骗金额不足100万元，属于数额巨大。经查，被告人姜德华诈骗被害人蔡某、王某、陈某甲、陈某乙、孙某乙、万某、邵某、蒋某、徐某乙、章某、黄某、林某、江某乙、刘某、赵某货物价值共计人民币1120268元，扣除已支付的定金9500元人民币，实际诈骗货物价值为人民币1110768元，其中84672元诈骗未遂，属数额特别巨大，故被告人姜德华及辩护人吴伟强辩解与查明的事实不符，依法不予采纳。
本院认为，被告人姜德华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人姜德华当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人姜德华的部分犯罪行为，因意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。辩护人提出被告人姜德华系初犯，认罪态度好，犯罪后积极退赃，并返还被害人，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人姜德华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月13日起至2023年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁樟仁
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 斯燕华
二〇一四年五月四日
代书 记员 傅薪璇