河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0327刑初221号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人陈晖，男，1970年10月12日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省三门峡市卢氏县，住洛阳市涧西区。因涉嫌诈骗犯罪，2016年12月14日被宜阳县公安局刑事拘留，2016年12月28日被宜阳县公安局宣布逮捕。
辩护人孙国强，河南巨业律师事务所律师。
河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2017）72号起诉书指控被告人陈晖犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉，2017年9月5日建议延期审理，2018年1月5日再次建议延期审理。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派代检察员李迎颖、葛佳佳出庭支持公诉。被告人陈晖及辩护人孙国强到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：
2015年10月初，被告人陈晖在宜阳县高航加油站附近，以做成品油生意需要资金为由，向尹某借款，并承诺借款一个月，每吨油给尹某抽成200元，月底结算。被害人尹某信以为真，于2015年10月30日通过网银，分四次向陈晖工商银行账户转账372万元。被告人陈晖收到372万元后，于2015年10月30日至2015年11月16日将其中264.95万元转入聂新刚、张志光、潘某、王会超、崔某、尚某等人工商银行账户用于偿还债务，剩余107.05万元陈晖拒不说明去向。借款到期后，陈晖中断与尹某联系。
案发后，被告人陈晖退还尹某现金69万元，过户给尹某30万元房产一套。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、受案登记表、报案材料、合作协议、转账记录、借款凭证、银行流水凭证、还款明细、抓获证明、发破案报告、户籍证明、无犯罪记录证明等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为被告人陈晖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人陈晖对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
辩护人的意见为，诈骗罪的构成主观上是以“非法占有为目的”，客观上是“使用虚构事实或隐瞒真相的方法”，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人陈晖与被害人尹某合伙做成品油购销生意有一、两年时间，彼此信任，系维持了很长时间的合作伙伴关系，合作金额从几十万到上百万元，合同履行均没有问题，仅近一年时间，向尹某融资的韩某已获利80余万元，直接向陈晖提供资金的尹某获利则更多。在双方合作期间，资金往来频繁，本案之前的2015年9月22日，陈晖还向尹某汇款40万元。公安机关2016年3月1日立案前，陈晖已向尹某返还99万元，故本案的涉案金额应为273万元。综上，辩护人认为被告人陈晖在主观上不具有非法占有的目的，客观上也没有使用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人陈晖的行为仅仅属于挪用合伙资金偿还个人债务，而该行为是不构成犯罪的，属双方的民事合伙纠纷，应由民事法律调整，故公诉机关指控被告人陈晖犯诈骗罪不能成立。
经审理查明：
自2011年以来，被告人陈晖即和尹某合作成品油生意，双方合作均未出现问题。2015年10月初，被告人陈晖在宜阳县高航加油站附近，以做成品油生意需要资金为由，向尹某借款，并承诺借款一个月，每吨油给尹某抽成200元，月底结算。被害人尹某于2015年10月30日通过网银，分四次向陈晖工商银行账户转账372万元。被告人陈晖收到372万元后，于2015年10月30日至2015年11月16日将其中264.95万元转入聂新刚、张志光、潘某、王会超、崔某、尚某等人工商银行账户用于偿还债务，剩余107.05万元陈晖拒不说明去向。借款到期后，陈晖中断与尹某联系。
公安机关立案前，被告人陈晖退还尹某现金69万元，过户给尹某30万元房产一套。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人陈晖的供述：2015年10月尹某曾转给其372万元用于购买成品油，其将一部分钱买油了，具体数额记不清楚了，剩余的钱转到什么地方也记不清楚了。公安机关经银行查询，发现其分别于2015年10月30日转给聂新刚100万元及11月13日转给聂新刚25万元，是其归还聂新刚的借款；2015年10月30日转给其妻子席某10万元，10月31日转给席某6千元，均是归还其妻子的借款；2015年10月30日转给张志光40万元，10月31日转给张志光13.6万元，11月6日转给张志光20万元，11月24日转给张志光2万元，均是用于归还张志光的借款；2015年11月1日转给潘某11.1万元，10月30日转给王会超2万元，11月1日转给王会超5千元，均是用于归还该二人的借款；2015年11月1日转给崔某33.6万元，崔某又于11月12日还给其11.86万元，11月16日转给崔某1.5万元，是其和崔某的借款往来；2015年10月30日转给尚某5.05万元，是给油罐车司机的货款。其借上述人员的钱均是用于做生意，生意做赔了，窟窿捂不住，有些人急于讨要钱款，所以其动用了尹某的成品油货款。2015年11月以后，其到了南阳，故而公安机关一直未能找到其。其和尹某做成品油生意，油是其从油贩子处购买（不清楚油贩子姓名，没有联系方式），尹某提供资金，其运作购油业务，购买的油均销售到了洛阳周边的私人加油站，每吨口头约定给尹某200元左右的提成，双方无书面协议。其自2011年即跟尹某合作做成品油生意，双方合作有三十次左右，往来资金约一、二千万元，尹某负责组织资金，其负责找渠道购买成品油，尹某共从其处获得利润约一百万元以上。自2011年至2015年10月，其做成品油生意共亏损四百万元左右，尹某的372万元，除上述归还聂新刚等人的外，剩余的钱应该也都是还账了，还给谁其记不清楚了。
2、被害人尹某的陈述及报案材料证明：2015年10月初，陈晖联系其称，要和其合作做成品油（柴油）生意，由其提供资金，利用陈晖的朋友关系，由陈晖具体负责和操作，保证每吨油让其转200元，其表示同意。2015年10月30日，其通过在山西晋城的朋友韩某融资400万元，同日用其账号为62×××23的工商银行账户，通过网银分四次（三次是100万，一次是72万）向陈晖账号为62×××31的工商银行账户转款372万元，并约定成品油交易应当在2015年11月30日之前结算完毕。到期后，陈晖失去联系，电话也无法接通，后通过朋友了解，陈晖没有去做此笔成品油交易，372万元被陈晖挪用。其之前也曾跟陈晖合作过做成品油生意，金额从几十万元到上百万元不等，合同履行均没有出现过问题，案发前的一年多里，陈晖均是按照每吨油给其200元利润。
3、证人韩某的证言证明：2015年10月4、5日的时候，尹某到晋城找到其称，他做石油生意，有储油站，比市场便宜，批出来后搞批发，能赚钱，让其合作一起做。其和朋友葛保顺商量后，觉得可行，后和尹某又经两次商谈，约定尹某不管生意如何，给其按每吨200元的利润计算。10月30日，其和尹某签订了《合作协议》，葛保顺将400万转给其后，其将钱通过银行电汇给了尹某，并电话确认尹某收到钱款。协议约定，11月30日之前，尹某应该支付给其416万元（本金及利息）。12月初，其向尹某催要钱款，得知尹某在洛阳的合伙人陈晖携款潜逃了，尹某已经报案。其以前和尹某合伙做过生意，感觉尹某有批出低价油的能力。钱是其在2015年10月30日晋城银行62×××81的账号转入尹某在工商银行宜阳支行62×××23的账号。
4、证人席某（陈晖妻子）的证言证明：陈晖以前是洛阳石油公司职工，后买断工龄一直从事成品油生意。2015年的时候，陈晖以有事急用为由，从其处借用了10万元（该10万元部分是其借用他人的）。十月二十几日时，其向陈晖催要该10万元，大概11月初，陈晖向其卡中打入10万元。其收到陈晖转入的10万元后，将其中的8.5万元用于偿还借款，剩余的1.5万元用于偿还了其个人的信用卡。其通过陈晖认识了崔红伟、王会超、潘某、张志光、聂某，知道王会超是卖啤酒的，崔红伟是和陈晖合作做石油生意的，聂某是洛阳市中心医院的医生。上述人员曾到过其单位，称陈晖借了他们的钱。
5、证人聂某的证言证明：2014年8月份左右，陈晖从其处借的180万元，约定借期半年。借款到期后，经其反复催要半年，2015年10月底左右，陈晖分多次向其工商银行卡上转入了欠款，最大的一笔数额是100万。
6、证人尚某的证言证明：2015年8、9月份，陈晖打电话让其送几车柴油到洛阳新区的运河工地，其按照陈晖的要求送了10吨柴油到伊滨区的运河工地，陈晖经其多次催要，一直没有支付油款，直至2015年10月30日，陈晖通过银行网转汇到其工商银行卡上了5.05万元油款。
6、证人刘某（王红亮妻子）的证言、借条、汇款收据证明：2013年4月23日，陈晖以做石油生意为由，通过彭朝雷向王红亮借款40万元，约定1.5分利息。2013年9月份，陈晖找到王红亮称，准备收购洛宁的一个加油站，让王红亮入股，并带着王红亮去洛宁县城附近一个停业的加油站看了看，让王红亮投30万元做启动资金，之后又一直称加油站手续未能办理下来。2014年，陈晖又称想将加油站的地皮一起买下来，但资金不够，从王红亮处拿走了15万元。之后经多次催问，陈晖一直以加油站手续未能办成推脱，直至找不到陈晖本人，找到彭朝雷才得知陈晖向多人借款的情况。2015年12月，在河北省任丘市的一个旅馆内找到陈晖，陈晖给补了一张85万元的借条。给陈晖的三次钱均是通过银行转账方式，陈晖的账号是62×××98。
7、证人潘某的证言及借条证明：其之前是开油罐车的，给陈晖拉过油，知道陈晖做成品油生意。2014年4、5月份，陈晖以经营成品油需要周转资金为由，先后分六次，从其处借款95万元。通过其向尹志军借款30万元。2015年10月份左右，陈晖还给其了10万元，其将钱还给了尹志军。截止案发，陈晖尚欠其和尹志军115万元。陈晖借钱时约定3分利息，利息支付到2015年11月份，之后找不到陈晖，陈晖也没再支付过利息。陈晖向其和尹志军都出具的有欠条。
8、证人崔某的证言及借条证明：2014年陈晖以做生意需要资金为由，分多次向其共借款150余万元。2015年11月份左右，其找到陈晖将借条重新签了一下后，就再也找不到陈晖了，直至2016年7、8月份，陈晖父亲生病，其再次找到陈晖询问借款的事，陈晖称做成品油生意赔本了。借给陈晖的钱，约定的利息1.5分、2分不等，利息支付到2015年10月，之后再没有支付过利息，本金也未偿还。借给陈晖的钱，除一次是10万元现金外，剩余的均为银行转账，陈晖给其还钱也是通过银行转账的方式。
9、合作协议证明：葛保顺、尹某签订合作协议及韩某作为监督方的情况。
10、韩某银行账户资金往来明细证明：2015年10月30日葛保顺往韩某银行账户汇款的情况及当日韩某以油款名义将400万元汇给尹某的情况。
11、王红亮银行交易明细证明：2013年4月23日，王红亮银行账户转出38万元至陈晖账号62×××98账户的情况；2013年9月18日，王红亮银行账户转出30万元至陈晖账号62×××98账户的情况；2015年2月4日、2月9日分别转出12万元、3万元至陈晖账号62×××98账户的情况。
12、陈晖家属汇款明细证明：2015年12月29日，陈晖家属归还尹某40万元；2016年1月7日，陈晖家属归还尹某11万元；2016年1月21日，陈晖家属归还尹某9万元；2016年2月4日，陈晖家属归还尹某9万元。2016年2月份，给尹某洛阳房产一套，60余平方，约定作价30万元。
13、陈晖工商银行账户流水明细表证明：陈晖该账户在收到尹某372万元资金后还账及取现的情况。
14、受案登记表及报案材料、立案决定书证明：被害人尹某及韩某报案的情况；宜阳县公安局于2016年3月1日决定立案侦查。
15、发破案报告证明：本案的案发及公安机关侦破情况。
16、抓获证明证实：公安机关于2016年12月14日将陈晖抓获的情况。
17、户籍证明、无违法犯罪记录证明证实：陈晖出生于1970年10月12日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
本院认为：被告人陈晖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人陈晖与被害人尹某虽在案发之前有过多次成功合作，但在本案中陈晖于2015年10月30日收到尹某的购油款372万元后，于当日即转给聂新刚100万元，之后在11月份当月内又持续将164.95万元转出，全部用于偿还其个人债务，且对剩余的107.05万元拒不交代钱款去向，亦无法作出合理解释，该行为显与其声称的合伙经营成品油生意不符，其客观上虚构事实、隐瞒真相，主观上非法占有他人财物的目的是明显的，故辩护人关于陈晖在主观上不具有非法占有的目的，客观上也没有使用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物的辩护意见不能成立，不予采信。被害人尹某的报案材料及公安机关的受案登记表显示，尹某的报案时间为2015年12月21日，公安机关的受理时间为2015年12月24日，同时公安机关的立案决定书显示，该案在2016年3月1日始立案侦查，对于立案侦查前已退回的99万元应从起诉书中指控的总数额中予以扣除，被告人陈晖的诈骗总数额应认定为273万元为宜。辩护人的上述辩护意见成立，予以采信。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人陈晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即陈晖的刑期自2016年12月14日起至2026年12月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人陈晖诈骗所得款项273万元，依法退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵振江
审 判 员 高克文
人民陪审员 沈向玲
二〇一八年二月二十六日
书 记 员 李绍策
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。