山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0305刑初406号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人朱道斌，男，1981年3月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在居住地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月19日被山东省齐都公安局东区分局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。
辩护人熊志文，山东稷下律师事务所律师。
被告人杨亚荣，女，1982年8月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，户籍所在居住地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月19日被山东省齐都公安局东区分局刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。
辩护人李晛，山东稷下律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2017]374号起诉书指控被告人朱道斌、杨亚荣犯诈骗罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员宋方杰出庭支持公诉，被告人朱道斌及其辩护人熊志文、被告人杨亚荣及其辩护人李晛到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
1、2016年10月18日至20日期间，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，先后以交保证金的名义骗取丛某500元；以交设备款的名义骗取其2800元；以交物流费和保险费的名义骗取其6000元；以办理经营许可证的名义骗取其6000元，共计15300元。
2、2017年2月期间，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，骗取冉某共计6300元。
3、2016年9月初，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，骗取刘某共计10500元。
4、2016年10月28日至10月31日，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，骗取侯某共计6300元。
公诉机关以被害人陈述、书证、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人朱道斌、杨亚荣以非法占有为目的，利用电信手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人朱道斌、杨亚荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名予以供述。
被告人朱道斌的辩护人发表了“被告人朱道斌系初犯，认罪态度较好，积极赔偿被害人的经济损失”的辩护意见。
被告人杨亚荣的辩护人发表了“被告人杨亚荣系从犯，认罪态度较好，积极赔偿被害人的经济损失”的辩护意见。
经审理查明：
1、2016年10月18日至20日期间，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，先后以交保证金的名义骗取丛某500元；以交设备款的名义骗取其2800元；以交物流费和保险费的名义骗取其6000元；以办理经营许可证的名义骗取其6000元，共计15300元。
2、2017年2月期间，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，骗取冉某共计6300元。
3、2016年9月初，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，骗取刘某共计10500元。
4、2016年10月28日至10月31日，被告人朱道斌、杨亚荣以免费提供设备加工项链、手链等虚假理由，骗取侯某共计6300元。
另查明，被告人朱道斌、杨亚荣在公安机关交纳赔偿款2万元，其中15300元已发还被害人丛某；在本案审理期间，二被告人自愿交纳了赔偿款18400元。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、被害人陈述
1、被害人丛某的陈述证实，2016年10月17日，其无意中从手机上看到了一个广州梵泽珠宝有限公司的网站www.fzezb.com，网站上介绍个人加工手链、项链的生意。当天8时12分，其用134××××9598的手机号拨打网站上留的186××××0865的电话进行咨询，接电话的女子自称夏霜，夏霜向其宣传了该生意的优势，说如果想干的话先交500元押金，收到货后将500元押金退回。10月18日，夏霜用186××××0865的手机号给其打电话问其是否想做该生意，还给其发了一个“www.fzezb.com”的网址，说她公司有资质、业务大，让其放心，立即付款的话两天后就能经营了，并告诉其一个建设银行孙某某62×××50的银行账户。其就用其支付宝绑定的建设银行62×××18的账户给孙某某账户转了500元。10月20日，一个男子用186××××1163的手机号给其打电话说加工机器的物流已到淄博市淄川区，让其给他转2800元的机器设备钱，当天其通过支付宝又给孙某某账户转了2800元。该男子又让其交物流费和保险费，并告诉其一个工商银行张某某62×××68的账户，其用支付宝分两笔给张某某账户转账6000元。夏霜又让其交办理经营许可证等三证的钱，每个证2000元，其又用支付宝分两笔给孙某某账户转账6000元，转账后夏霜说几天后即可收货。10月24日上午，其拨打186××××1163、186××××0865这两个手机号均无人接听，其怀疑被骗了就报警了。
2、被害人冉某的陈述证实，2017年2月份，其上网搜索“手工活”的网址链接，在其中的两个网址主页里留下了其联系方式。之后一个广州185××××6903的号码给其打电话自称是厂家工作人员，说他们是做项链和手链的，让其先交500元，其向对方提供的卡号为62×××76的农业银行卡转账500元。又有一个广州的号码联系其说是厂家发货员，已经给其发货了，还给其发了一台做项链打结的机器，其按照对方要求转了2800元。后来又有一个广州的号码185××××1903联系其让其交3000元的物流保险金，其向对方提供的尾号是9052的工商银行卡转账3000元，转账后，该号码说他搞错了让其再汇6000元，其当时没钱了就没有汇。
3、被害人刘某的陈述证实，2016年9月24日，其在网上看到加工首饰加盟就与对方联系，对方给其回电话说要加盟需要其个人信息和500元定金，其即通过支付宝给对方农业银行卡转账500元。两天后，对方联系其说已经发货了并给其邮寄了一套加工首饰的设备，其按照对方要求转款2800元押金。转账后，自称是物流公司和手加工珠宝公司的号码都给其打电话，其按照对方要求交了3000元押金。当天下午其打电话告诉对方不想加盟、设备也不想要了后，对方又让其交了3000元押金、1200元物流费。后来，其就联系不上对方了，其意识到自己被骗了，总共交给对方10500元，其中9300元转到了张某某尾号是1179的农业银行账户，1200元转到了金某尾号是2719的邮政储蓄银行账户。
4、被害人侯某的陈述证实，2016年10月28日，其在网上发了求职信息并留了自己的联系方式，当时就接到了广州恒海达珠宝有限公司兼职事项。10月29日、10月31日，广州的手机号码以经理的身份与其联系，其按照对方的要求向对方提供的郭某某622xxxxxxxx074的账号转了500元合作信用金、2800元穿珍珠机器保险金；10月31日，又有一个广州的手机号码以快递员的身份联系其，其按照对方要求向对方提供的62×××79的农业银行账号转了3000元快递运费。
二、书证
1、孙某某建设银行账户理财卡账户明细对账单、张某某牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，2016年10月18日、10月20日，丛某支付宝转账给孙某某62×××50建设银行账户共计9300元；转账给张某某62×××68工商银行账户共计6000元。
2、被害人冉某的支付宝交易记录、黄某的中国农业银行银行卡交易明细清单、肖某某的活期历史明细清单证实，2017年2月18日，被害人冉某向黄某62×××76的中国农业银行卡转账2800元，向肖某某尾号是9052的中国工商银行卡转账3000元。
3、郭某某、张某某的中国农业银行银行卡交易明细清单，被害人侯某的中国农业银行个人明细对账单、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，被害人刘某分别于2016年9月24日、9月26日分多笔向张某某62×××79的农业银行账户转账共计9300元。2016年10月29日、10月31日，被害人侯某通过其62284xxxxxxx1571的农业银行账号向郭某某6228xxxxxxxx2074的账户分别汇款500元、2800元；11月1日，向张某某62284xxxxxxxxx1879的账户汇款3000元。
4、农业银行ATM机交易日志、拉卡拉支付股份有限公司的交易详单、任某某建设银行卡客户交易查询详单证实了被告人朱道斌、杨亚荣通过拉卡拉将骗取的款项转账汇款到任某某62×××00的建设银行卡中再通过ATM机终端进行取款的情况。
5、搜查笔录，扣押物品、文件清单、物证记录证实，公安机关依法对被告人朱道斌所驾车辆（鄂Ｋ×××××）和住处进行了搜查，对涉案物品进行了拍照固定，并依法扣押了被告人朱道斌作案时所用的银行卡、手机卡、手机等物品一宗。
6、中国农业银行自助签约业务办理确认书，邮政储蓄短信服务协议、个人账户申请书，身份证复印件、记账本、记账页证实了被告人朱道斌、杨亚荣实施诈骗行为时使用肖某某、郭某某、孙某某、张某某等他人身份信息开户银行卡及其二人记录的被害人信息、网站地址等情况。
7、情况说明、扣押清单、发还清单、山东省资金往来结算票据证实，被告人朱道斌、杨亚荣的亲属在公安机关交纳赔偿款2万元，其中15300元已发还被害人丛某；在本案审理期间，二被告人的亲属自愿交纳了赔偿款18400元。
8、发破案经过、抓获经过证实了本案案发及被告人朱道斌、杨亚荣被抓获到案的情节。
9、户籍信息证实了被告人朱道斌、杨亚荣的出生时间，案发时已达到完全刑事责任年龄。
三、鉴定意见
电子物证检验报告证实了被告人朱道斌、杨亚荣作案时所使用的手机中的短信息、通话记录情况。
四、被告人供述
被告人朱道斌、杨亚荣在公安机关亦对上述犯罪事实予以供述。
上述证据，均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。
关于被告人杨亚荣的辩护人发表的被告人杨亚荣系从犯的辩护意见，经查，现有证据包括被害人丛某等的陈述，被告人朱道斌、杨亚荣的供述等证实，被告人杨亚荣积极实施诈骗行为，给被害人打电话、记账、取款等，并非起次要作用，不能认定为从犯，故被告人杨亚荣的辩护人发表的该辩护意见不予支持。
本院认为，被告人朱道斌、杨亚荣以非法占有为目的，利用电信手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人朱道斌、杨亚荣认罪态度较好，且案发后其二人的亲属代为退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人杨亚荣在本案中所起作用小于被告人朱道斌，可酌情从轻处罚。辩护人发表的其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱道斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年二月十九日起至二○二○年二月十八日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。
二、被告人杨亚荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。
三、在案扣押的作案工具银行卡、手机等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙 军
审 判 员 王国明
人民陪审员 朱海红
二〇一八年一月二十六日
法官 助理 江 皓
代理书记员 孙 楠