河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1381刑初1118号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人杨松松，男，1989年7月9日出生于湖北省潜江市，汉族，小学文化，无业，住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕。
被告人龚兵，男，1986年3月7日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月10日被邓州市公安局刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕，2017年6月7日被邓州市公安局取保候审。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2017）659号起诉书指控被告人杨松松、龚兵犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周芳出庭支持公诉。被告人杨松松、龚兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2016年3月6日，凡明（另案处理）指使被告人杨松松为其诈骗团伙发放诈骗用“刮刮卡”，杨松松找来被告人龚兵，驾驶租赁车辆从湖北省仙桃市出发，途经荆门市京山县、钟祥市、襄阳市等地到达河南省邓州市，在邓州市发放“刮刮卡”时，被邓州市公安局民警当场查获。2016年3月7日，被害人史某在湖北省京山县永兴镇老街区捡拾到刮刮卡，按所标示的手机号码联系，被以领取奖金需手续费等为由骗取5600元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人杨松松、龚兵诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。提请依法判处。
被告人杨松松、龚兵对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明，2016年3月6日，凡明（另案处理）指使被告人杨松松为其诈骗团伙发放诈骗用“刮刮卡”，杨松松找来被告人龚兵，驾驶租赁车辆从湖北省仙桃市出发，途经荆门市京山县、钟祥市、襄阳市等地到达河南省邓州市，2016年3月9日上午，在邓州市发放“刮刮卡”时，被邓州市公安局民警当场查获。2016年3月7日，被害人史某在湖北省京山县永兴镇老街区捡拾到刮刮卡，按所标示的手机号码联系，被以领取奖金需手续费等为由骗取5600元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人正侧面照、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明，证实被告人杨松松、龚兵均已达刑事责任年龄及未查询到违法犯罪记录前科的情况。
2、移送案件通知书，证实2017年5月12日方城县公安局将2016年3月16日方城县独树镇田晓丽被诈骗案移送邓州市公安局管辖的情况。
3、抓获经过，证实2016年3月9日邓州市公安局刑警队民警将正在散发刮刮卡的被告人杨松松、龚兵当场抓获的情况。
4、银行交易明细、情况说明、杨松松手机汇款信息截图，证实董昌林账户明细显示该账户有8笔人民币五千六百元收入，但无法查明该卡实际使用人。2016年3月10日董昌林账户有来自京山县永兴镇营业所人民币五千六百元网点柜面汇入款。案发后所得诈骗款被取走，无法调取该取款时间段内监控视频资料。凡有明账户明细显示凡有明2015年11月4日汇给杨松松人民币四千元，2015年11月10日汇给杨松松人民币三千元等情况。
5、车辆租赁手续，证实2016年3月7日杨松松从仙桃市鸿运汽车租赁服务中心租赁鄂Ｍ×××××车辆的情况。
6、车辆行驶轨迹，证实鄂Ｍ×××××车辆行驶轨迹是2016年3月7日：荆州仙桃市、天门市、荆门市京山县、钟祥市；2016年3月8日：钟祥市、宜城市、襄樊市；2016年3月9日：谷城市、老河口市、邓州市的情况。
7、通话记录，证实2016年3月8日15时17分史某与131××××3209有通话记录的情况。
8、刮刮卡，证实现场查扣刮刮卡及出库单样品的情况。
9、证人杜某证言，证实2016年3月7日杨松松在其公司租赁鄂Ｍ×××××号越野车的情况。
10、被害人史某陈述：2016年3月10日被骗了人民币五千六百元。以为要不回来了，就没有报案。2016年3月6日或7日下午5点多钟，下班的途中我途经永兴镇老街区与随岳高速入口2000米左右，在道路边捡到一个用身份证套装的东西，我打开看到里面一连四张刮刮卡和一张出库单，我把四张刮刮卡中奖区刮开，发现其中一张中了二等奖，二十八万支票一张，当时我没和刮刮卡上的联系方式联系，我拿回去放家里，过了两天左右，我看到这张中奖答刮刮卡，闲着没事我就按上面的兑奖方式先把奖票和我的身份证拍照后通过彩信发送过去，第二天一个男的自称是银泰龙（音译）公司兑奖部门的主管，先恭喜我中奖，告诉我领奖方式，可以到公司领奖，也可以给我汇过来，我说让他汇过来，对方说让我把卡号发过去，我把我的邮政的银行卡发过去了，并告诉我第二天再和我联系。
2016年3月10日上午九点半左右，还是自称主管的这个男的给我打电话，告诉我公司的黄会计把我得奖的支票送到广东英德市先锋邮政营业部，让我和这个邮政营业部联系，没有告诉我联系方式，只是让我打0763-114查询这个银行的电话号码。当时我就打了0763-114这个电话，114告诉我了先锋邮政营业部的一个电话（固定电话）我不记得了，我打过去后先是一个男的接的，男的说银泰龙（音译）公司的确把中奖支票放在银行了，让我马上到这个邮政营业部，交公正金人民币五千六百元，我说我过不去，对方说可以把银行行长对外的卡号发给我，让我直接打过去，过了半个小时我没有收到卡号，我就和对方联系，联系了几次没人接，最后接通对方是一个女的，这个女的说的和之前那个男的说的一样，之后这个女的就把一个邮政银行卡号及姓名发给我了，并告诉我钱转过去了和他联系，她确认之后就把奖金给我，一直到中午吃饭期间自称公司兑奖部门的主管给我打电话，问我和先锋邮政银行营业部联系过没，我说联系过了，银行让我把公正金交了才能领奖金，这个主管说公正金必须得交（当时具体怎么说的我忘了，大概意思对），挂断电话我就回家拿我的银行卡，在永兴镇邮政银行取款人民币五千元，加上我身上的现金共人民币五千六百元，在柜台现金转账给对方发过来的邮政银行卡转账人民币五千六百元，我把钱转过去后我给对方联系，这次是个男的接的说让我等两分钟就挂了电话。我等了一会对方没给我打，我就打过去，对方说已查到我的汇款信息，又让我和银泰龙公司主管联系，公司派人把支票的20%的税票带到银行签字就可以领奖了，我又给银泰龙公司主管联系，他给我一个会计的电话，这个会计问我出库单金额多少，我说人民币二十一万多，这个会计说这人民币二十一万多可以抵税，但是不够，我还都出人民币一万多元，之后我就意识到情况不对，我再打过去问，他们就都装不知道，再打就打不通了。对方是邮政银行的卡，卡号我记不住，卡号名字叫董昌林。联系的这些人电话号码现在没有了，我的电话号码187××××6327。这个中奖卡是一个身份证套装着，里面是一个四连张刮刮卡和一张出库单，刮刮卡正面是红色，印着广东银泰龙（音译）公司名称，回馈客户举行的抽奖活动大概内容是这些。详细内容我记不住，我被骗之后我的汇款回执，刮刮卡都丢了，现在找不到了。
证实捡到“刮刮卡”被骗取财物的经过。
11、同案犯凡明供述，证实其与杨松松合作两次，指使杨松松发放诈骗用“刮刮卡”，2015年下半年，做了15000张卡，这次杨松松去发的，骗了人民币五千多元的情况。
12、同案犯徐四林供述，证实凡明指使杨松松等人发诈骗用“刮刮卡”情况。
13、同案犯樊娟供述，证实樊娟为凡明诈骗团伙印刷诈骗用“刮刮卡”的情况。
14、同案犯凡有明、徐峰、袁平供述，证实参与凡明团伙诈骗情况。
15、被告人杨松松供述：我和龚兵在昨天上午11时许邓州市陶营乡散发刮刮乐中奖卡时，在检查站被警察当场查获。这些卡片刮开之后有中奖信息，每包卡有四张卡片，其中一张能刮到二等奖（28万元支票）。这些中奖信息不是真实的，都是骗人的，我自己也刮开看过。我自己在仙桃市租了一辆黑色别克凯越车，车牌号我记不住。租了车之后我又叫上我老表龚兵一块跟我发，我们从仙桃上高速，在皂市下的高速，下高速之后我们就沿着318国道一路散发过来了。发的时候我们都不下车，就是坐在车上顺手把这些卡片扔出去，发了大概有七八百包。我们就是跟着导航走的，我能记起来的有皂市、襄阳、宜城、谷城、邓州这些地方发过。我们只负责发卡片，有人见到后刮开中奖后就按照卡片上的提示操作了。我俩只负责发卡片，“明哥”他们出钱。加油钱，饭钱，过路费、住宿费这些费用他们一天给人民币五百元，另外给我们每人每天人民币二百元。给“明哥”交易有时候是给的现金，有时候是通过转账给的。我一共三张银行卡，分别是农行卡、邮政卡、建设银行卡，转账的话是转到我建设银行6217002660008244876这张卡内。给现金的话是“明哥”的朋友给我打电话，让我到指定的地方去，他们把钱给我。我是跟着一个叫“曾波”的人学的，他做这个早，是他教我的。他家是仙桃市西流河镇人，好像是1991年出生的，我能认出这个人。我是去年10月份开始做的，一共做过三次。第一次是我跟“曾波”一块骑着他的摩托车去的重庆，一共去了七天，都是沿路发的，到了重庆后我俩把摩托车物流回来，他的一个朋友开车把我俩送回仙桃了。第二次还是我俩一块，去的内蒙古，是坐火车去的。第三次就是今天这回。一共挣了有七千块钱，大部分都是通过转账给我的。每次都是两万张，三次共六万张卡片。我知道发这些卡片都是骗人的，就是想着能挣钱。
2015年10月初，我和曾波一路到重庆发了10000份刮刮卡，第二次是2015年11月份，是凡明用物流把刮刮卡寄到内蒙古，我和曾波发的，只发了300张左右下大雪就没发了，就把刮刮卡发回来了。这次是2016年3月5日凡明直接给我打电话，凡明说给我40%的分成，我同意后就叫龚兵和我一起发刮刮卡，3月6日我们两个就租了一辆汽车，在仙桃市三羊塑料厂前318国道上见的凡明，凡明是和别人一起去的，他们开一辆蓝色小汽车，凡明把两箱刮刮卡放在路边，我和龚兵把这次刮刮卡装到我租的别克轿车上，凡明告诉我让我往甘肃走，沿路把这些刮刮卡发完，后来在邓州被抓获的。凡明说的40%分成是诈骗所得的40%。
证实参与凡明团伙实施诈骗，发放诈骗用“刮刮卡”及被抓获情况。
16、被告人龚兵供述：今天上午，我和杨松松开车在邓州市陶营乡检查站散发刮刮乐中奖卡的时候被你们警察当场抓到的。这些卡片是购物中奖卡，类似刮刮乐之类的卡片，这些卡片每4张装在一个身份证套里面。这些卡片刮开之后有中奖信息，每包卡有四张卡片，其中一张能刮到二等奖（28万元支票）。这些中奖卡片不是真实的，都是骗人的，我自己也刮开看过。我老表杨松松租了一辆车，然后我们从仙桃上高速，在京山下的高速，下高速之后我们要去西安市。发的时候我们都不下车，就是坐在车上顺手把这些卡片扔出去，这次发了大概有七八百包。高速上没有人，发这些卡片没有人能捡到。我能记起来的有钟祥市、京山镇、襄阳市、邓州市。就是今天上午才到的。他负责开车，我负责在车上往外扔卡片。反正我是一天人民币二百元工钱，其他的我不管。我不知道这些中奖卡片是从哪里弄来的，是杨松松弄来的。杨松松去年他都在做，具体什么时候开始的我也不太清楚。我知道发这些中奖卡片都是骗人的，在家闲着没事做，想着能挣点钱，然后就跟着杨松松一块去了。
证实杨松松、龚兵发放诈骗用“刮刮卡”及被查获情况。
17、辨认笔录，证实被告人杨松松辨认出曾波就是2015年10月、11月份一起去重庆、内蒙古发诈骗用“刮刮卡”的情况。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人杨松松、龚兵诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨松松、龚兵犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人杨松松、龚兵到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人杨松松、龚兵积极退赔被害人经济损失，可以酌定从轻处罚。被告人龚兵有悔罪表现，经湖北省仙桃市社区矫正工作领导小组调查评估，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人杨松松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月10日起至2018年1月9日止。）
二、被告人龚兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、被告人杨松松、龚兵犯罪所得人民币五千六百元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 付 涛
审 判 员 陈瑞英
人民陪审员 王小伟
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 杨 鸣