陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0602刑初527号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人岳某某，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省延安市宝塔区，住延安市宝塔区。2016年4月23日涉嫌合同诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年4月29日经延安市宝塔区人民检察院依法批准逮捕，同日依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2016）528号起诉书指控被告人岳某某犯诈骗罪一案，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉，被告人岳某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控：
从2001年到2016年期间，被告人岳某某以其能购买到百货大楼原始股票、承包百货大楼装修、承包百货大楼职工灶、承包百货大楼停车场等名义对他人实施诈骗。
1、2001年7月23日，被告人岳某某谎称其和百货大楼领导关系好，让被害人周某某投资百货大楼装修，诈骗周某某现金2000元；2003年春天，被告人岳某某谎称其有宝塔山绿化工程，以和被害人周某某合伙做生意为由，诈骗周某某现金14000元；2007年10月份，被告人岳某某谎称其能购买到百货大楼原始股，以给周某某购买百货大楼原始股为名，诈骗周某某现金23000元；2009年3月，被告人岳某某谎称其能承包来百货大楼职工灶，以和周某某合伙为名，诈骗周某某现金60000元；2010年6月，被告人岳某某谎称其能给周某某购买百货大楼在黄土情酒店的楼房一套，诈骗周某某现金50000元；2012年8月，被告人岳某某谎称高某某交通肇事，以急用钱为名，诈骗周某某现金60000元。以上被告人岳某某诈骗周某某共计209000元，给周某某返还14000元。
2、2001年5月份，被告人岳某某谎称百货大楼副总高某某入股用钱为名向被害人艾某借钱，诈骗被害人艾某现金20000元；2010年夏天，被告人岳某某谎称其能购买到百货大楼原始股，以给艾某购买百货大楼原始股为名，诈骗艾某现金46000元；被告人岳某某两次诈骗艾某共计66000元。
3、2013年3月份，被告人岳某某谎称投资百货大楼黄土情酒店门面房为名，诈骗被害人李某16000元；2014年1月，被告人岳某某以给黄土情酒店入股为名，诈骗李某59000元；2015年1月19日，被告人岳某某谎称购买股份要交纳税款为名，诈骗李某现金2000元；2016年3月27日，被告人岳某某以股份分红要上税为由，诈骗李某现金1000元。以上被告人岳某某四次共诈骗李某78000元，2014年返还给李某18500元。
4、2007年9月，被告人岳某某以给被害人王某某购买百货大楼原始股为名，诈骗王某某现金50000元；2009年2月，被告人岳某某谎称其能承包来百货大楼职工灶，以和王某某合伙经营为名，诈骗王某某现金40000元；2009年7月14日、2011年3月30日、2011年5月5日、2013年10月5日、2014年10月21日，被告人岳某某谎称投资百货大楼装修和黄土情酒店装修钱不够向王某某借钱，诈骗王某某72400元。以上被告人岳某某共诈骗王某某162400元，2009年返还王某某10000多元。
5、2013年5月28日、2013年8月2日，被告人岳某某以黄土情酒店装修为名，以2分利息为诱饵，先后两次诈骗强某某50000元。
6、2015年1月份，被告人岳某某谎称其承包了延安百货大楼下面38个停车位，因自己无人管理要转包出去，于2015年2月4日在延安融丽市场40号和被害人刘某签订了转包协议，诈骗刘某现金55000元。
7、2015年1月17日，被告人岳某某以给王某某转让延安百货大楼原始股为名，诈骗王某某现金70000元；2015年4月17日，被告人岳某某谎称能让王某某给百货大楼河庄坪家属上供壁挂炉为名，诈骗王某某现金5000元。
8、2013年底，被告人岳某某以转让延安百货大楼东大尚品股份为由，诈骗被害人袁某某151000元（其中有陈小平131000元）。
据此，公诉机关认为被告人岳某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，特提请本院依法判处。
庭审中，被告人岳某某对起诉书所指控的罪名无异议，当庭表示认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明：从2001年到2016年期间，被告人岳某某以其能购买到百货大楼原始股票、承包百货大楼装修、承包百货大楼职工灶、承包百货大楼停车场等名义对他人实施诈骗。具体是：
1、2001年7月23日，被告人岳某某谎称其和百货大楼领导关系好，让被害人周某某投资百货大楼装修，诈骗周某某现金2000元；2003年春天，被告人岳某某谎称其有宝塔山绿化工程，以和被害人周某某合伙做生意为由，诈骗周某某现金14000元；2007年10月份，被告人岳某某谎称其能购买到百货大楼原始股，以给周某某购买百货大楼原始股为名，诈骗周某某现金23000元；2009年3月，被告人岳某某谎称其能承包来百货大楼职工灶，以和周某某合伙为名，诈骗周某某现金60000元；2010年6月，被告人岳某某谎称其能给周某某购买百货大楼在黄土情酒店的楼房一套，诈骗周某某现金50000元；2012年8月，被告人岳某某谎称高某某交通肇事，以急用钱为名，诈骗周某某现金60000元。以上被告人岳某某诈骗周某某共计209000元，给周某某返还14000元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）承包合同及收条、贷款条复印件：证实被告人岳某某以沙张明的名义与被害人周某某于2009年3月10日签订的承包百货大楼职工灶的合同，以及被告人岳某某从被害人周某某处收取的百货大楼原始入股现金的条据等。（2）被害人周某某于2016年5月18日陈述：2001年7月23日，岳某某给我能说她和百货大楼领导关系好，让我投资百货大楼装修，骗了我2000元；2003年春天岳某某说她有宝塔山绿化工程，要和我一起合伙做生意骗了我14000元；2007年10月份岳某某给我说她能买到百货大楼原始股骗了我23000元；2009年3月岳某某给我说她能承包来百货大楼的职工灶，骗了我60000元，2010年6月岳某某说她能购买黄土人情酒店的楼房一套，骗了我50000元；2012年8月岳某某说高某某肇事了，急用钱骗了我60000元。共骗了我209000元，之后给我还了14000元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：2001年7月份，我让周某某投资百货大楼装修，骗了周某某2000元；2003年春天，我骗周某某说宝塔山有绿化工程，让周某某投资，利润平分，骗了周某某14000元；2007年10月份，我骗周某某说我手中有百货大楼原始股，可以给他一份，骗了周某某23000元；2009年3月，我骗周某某说我能承包来百货大楼职工灶，可以和周某某合伙，骗了周某某60000元，我给了周某某假冒的承包合同；2010年6月，我骗周某某说百货大楼修家属楼，我能为周某某投资一套房子，骗了周某某50000元；2012年8月，我骗周某某说高某某肇事了，让他给我借钱，骗了周某某60000元；其实我给周某某说的以上事由都不是真实的，是假的。
2、2001年5月份，被告人岳某某谎称百货大楼副总高某某入股用钱为名向被害人艾某借钱，诈骗被害人艾某现金20000元；2012年12月份，被告人岳某某谎称其能购买到百货大楼原始股，以给艾某购买百货大楼原始股为名，诈骗艾某现金46000元；被告人岳某某两次共诈骗艾某66000元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）收条和贷款条：证实复印件：证实被告人岳某某于2012年12月27日收到被害人艾某入延安百货大楼原始股46000元，于2015年6月5日向被害人艾某贷款36440元，利息2分。（2）被害人艾某于2016年5月16日陈述：2001年5月岳某某称高某某入股向我借20000元；2016年夏天岳某某给我说能买到百货大楼的原始股，骗了我46000元。共骗了我66000元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：2001年5月我骗艾某说高某某在百货大楼入股，向艾某借了20000元，利息2.5分；2012年12月份，我骗艾某说能给他购买到百货大楼原始股，每股23000元，给艾某两股，骗取了艾某46000元，我给他打了收条。其实我买不到百货大楼原始股。
3、2013年3月份，被告人岳某某谎称投资百货大楼黄土情酒店门面房为名，诈骗被害人李某16000元；2014年1月，被告人岳某某以给黄土情酒店入股为名，诈骗李某59000元；2015年1月19日，被告人岳某某谎称购买股份要交纳税款为名，诈骗李某现金2000元；2016年3月27日，被告人岳某某以股份分红要上税为由，诈骗李某现金1000元。以上被告人岳某某四次共诈骗李某78000元，2014年返还给李某18500元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）借条和收条复印件：证实被告人岳某某以王瑞的名义于2015年1月19日收到被害人李某现金2000元，于2016年3月27日借到被害人李某现金1000元；被告人岳某某于2013年3月8日收到被害人李某现金16000元投资门面房，于2014年1月25日与被害人李某合伙投资入股，李某投资现金54000元。（2）被害人李某于2016年5月24日陈述：2013年3月份岳某某给我说要投资百货大楼黄土情酒店门面房骗了我16000元；2014年岳某某黄土情酒店股份骗了我59000元；2015年1月19日岳某某给我说要交股份的税款骗了我2000元；2016年3月27日岳某某以平分股份分红要上税骗了我1000元，共骗了我78000元，返还了18500元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：2013年3月份，我去百货大楼让李某要投资百货大楼黄土情酒店门面房，我说利润平分，骗了李某16000元，我给李某打了收条；2014年1月份，我去百货大楼让李某要投资百货大楼黄土情酒店股份，李某给了我54000元，我说还要交税5000元，李某共给了我59000元，1月25日我给李某打了收条；2015年1月19日，我在百货大楼找到李某说税钱不够，又拿了李某2000元，我给打了收条；2016年3月27日，我骗李某说分红要纳税，骗了李某1000元，我给打了条子。其实我没有黄土情酒店股份。
4、2007年9月，被告人岳某某以给被害人王某某购买百货大楼原始股为名，诈骗王某某现金50000元；2009年2月，被告人岳某某谎称其能承包来百货大楼职工灶，以和王某某合伙经营为名，诈骗王某某现金40000元；2009年7月14日、2011年3月30日、2011年5月5日、2013年10月5日、2014年10月21日，被告人岳某某谎称投资百货大楼装修和黄土情酒店装修钱不够向王某某借钱，诈骗王某某72400元。以上被告人岳某某共诈骗王某某162400元，2009年返还王某某10000多元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）借条和收条复印件：证实被告人岳某某以王瑞的名义于2009年3月2日借被害人王某某现金40000元投资延安百货大楼灶房，于2009年7月14日借被害人王某某现金20000元装璜投资，于2011年3月30日借被害人王某某10000元，于2011年5月5日借被害人王某某20000元，于2013年10月5日借被害人王某某10000元，于2014年10月21日借被害人王某某12400元。（2）被害人王某某于2016年5月24日陈述：2007年9月，岳某某给我说他购买百货大楼原始股，骗了我50000元；2009年2月，岳某某说能承包百货大楼的职工灶，骗了我40000元，2009年7月14日，2011年3月30日、2011年5月5日、2013年10月5日、2014年10月21日岳某某称百货大楼和黄土情钱不够，骗了我72400元；共骗了我162400元，2009年给我还了10000多元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：2007年9月，我骗王某某说我和沙张明关系好，可以给她购买百货大楼原始股，王某某给了我50000元现金；2009年2月，我又骗王某某说我能承包到百货大楼职工灶，可以和王某某合伙经营，2009年3月2日王某某给了我40000元现金，我给打了收条；2009年7月，我以承包延安百货大楼装修钱不够，骗了王某某20000元，我给打了借条；2011年3月30日，我又以延安百货大楼装修钱不够，骗了王某某10000元，我给打了借条；2011年5月5日，我以同样的理由骗了王某某20000元，我打了借条；2013年10月5日，我以黄土情酒店装修钱不够，骗了王某某10000元，我打了借条；2014年10月，我以黄土情酒店装修钱结账要打税的名义，借了王某某12400元，我给她打了借条。其实我没有延安百货大楼装修工程、黄土情酒店装修工程，我也买不到百货大楼原始股。
5、2013年5月28日、2013年8月2日，被告人岳某某以黄土情酒店装修为名，以2分利息为诱饵，先后两次诈骗强某某50000元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）借条复印件两份：证实岳某某于2013年5月28日借到强某某现金30000元，利息2分；岳某某于2013年8月2日借到强某某现金20000元，利息2分。（2）被害人强某某于2016年5月24日陈述：2013年5月28日、2013年8月2日，岳某某给我说黄土情酒店装修为名，以月息2分，骗了我50000元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：强某某是我在阳光保险公司的同事。2013年5月份，我对王某某说黄土情酒店装修钱不够要贷款，通过王某某我向强某某借了30000元，利息2分，我给打了借条；2013年8月份，我又通过王某某向强某某借了20000元，利息2分，我给强某某打了借条；2015年5月份，我给强某某还了5000元利息。其实我没有黄土情酒店装修工程。
6、2015年1月份，被告人岳某某谎称其承包了延安百货大楼下面38个停车位，因自己无人管理要转包出去，于2015年2月4日在延安融丽市场40号和被害人刘某签订了转包协议，诈骗刘某现金55000元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）协议及收条：证实被告人岳某某以王瑞的名义与被害人刘某签订的承包了延安百货大楼38个停车位的协议，并收取刘某53000元承包费及押金。（2）被害人刘某于2015年6月4日陈述：证实2015年1月份岳某某给其说自己承包了百货大楼的停车场位，要转包出去，便于2015年2月4日在延安市融丽市场40号与其签订协议，诈骗其55000元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：2015年1月份，我虚构我手中有延安百货大楼下面停车位，和刘某签订转让协议，诈骗刘某55000元现金，我给刘某的收据是我自己伪造的，上面的印章是我打电话让刻章子的人刻的，刻一个章子100元。
7、2015年1月17日，被告人岳某某以给王某某转让延安百货大楼原始股为名，诈骗王某某现金70000元；2015年4月17日，被告人岳某某谎称能让王某某给百货大楼河庄坪家属上供壁挂炉为名，诈骗王某某现金5000元。共诈骗被害人75000元。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）收条：证实被告人岳某某以王瑞的名义于2015年1月17日收取被害人王某某现金70000元，即投资入股四份；被告人岳某某以王瑞的名义于2015年4月97日收取被害人王某某现金5000元，是供壁挂炉费用。（2）被害人王某某于2015年6月4日陈述：2015年1月17日岳某某以给我转让百货大楼原始股骗了我70000元；2015年4月1日岳某某让我给百货大楼河庄评装壁挂炉，骗了我5000元。（3）被告人岳某某于2015年6月4日-2016年6月3日供述：2015年1月份，我虚构给王某某转让延安百货大楼原始股，诈骗了王某某70000元，其实我手中没有延安百货大楼原始股；2015年4月份，我虚构让王某某给百货大楼装壁挂炉，诈骗了王某某5000元，我根本承包不来百货大楼装壁挂炉的工程；我给王某某的收据是我自己伪造的，上面的印章是我打电话让刻章子的人刻的，刻一个章子100元。
8、2013年底，被告人岳某某以转让延安百货大楼东大尚品股份为由，诈骗被害人袁某某151000元（其中有陈小平131000元）。
被告人岳某某的上述犯罪事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）收条：证实被告人岳某某于2013年12月22日收到被害人袁某某入股一份23000元；被告人岳某某于2014年1月6日收到被害人袁某某现金20000元；被告人岳某某于2014年3月5日收到被害人袁某某5000元；被告人岳某某于2014年3月8日收到被害人袁某某入股四份92000元。（2）被害人袁某某于2015年7月21日陈述：2013年底，岳某某以转让百货大楼东大尚品股份为由，骗了我151000元。（3）被害人陈小平于2016年8月10日陈述：2013年12月25日我通过我姑舅袁某某介绍说岳某某在延安百货大楼东大尚品入股，让我也入股。2014年3月8日，在我姑舅袁某某的劝说下，我投资了五股11500元，另外又让我给5000元说是送礼用，还有11000元税费；岳某某共骗了我131000元。（4）被告人岳某某于2016年11月1日供述：2013年，具体时间忘记了，我以让袁某某在延安百货大楼入股为由，让他投资。第一次袁某某在百货大楼的楼梯上给了我23000元，我给他打了收条；第二次时间地点记不清了。我记得有一次是3月8日，我在凤凰广场旁边的中国银行拿了袁某某92000元；还有今年袁某某给我的银行卡上转了11000元，还有几次我想不起来了，一共14万多元。实际上我把钱交给李海斌了，李海斌是我在手机微信上认识的网友，他说自己是本地人，身份证我没见过，详细住址不清楚。
综上所述，被告人岳某某诈骗9起，涉案金额852400元，期间给受害人返还42500元，实际诈骗数额为803900元。
被告人岳某某的犯罪事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（1）受案情况登记：证实2015年6月4日，接到刘某和王某某报称：2015年1月份到2月份，岳某某以给其承包延安百货下面的停车场和出售百货大楼原始股为名，签订虚假合同诈骗二人13万元（其中刘某55000元，王某某75000元）。（2）抓获经过：证实2016年4月23日13时53分，公安民警在宝塔区万花乡石油机械厂家属院大门口将被告人岳某某抓获。（3）延安百货大楼（集团）有限公司于2016年4月13日出具证明一份：证实我公司没有叫李海斌的职工，证实经与我公司董事长沙张明及总经理张学军核实，他们不认识岳某某，也没有承诺让其承包百货大楼停车场和转让延安百货大楼原始股之事；因我公司停车场是服务性停车场，从未对外承包，不向外招商；我公司河庄坪五层楼至今没有确定是否用壁挂炉，也没有收到任何人供应壁挂炉的押金。（4）中国工商银行和延安农商银行历史明细清单：证实户名为岳某某的中国工商银行和延安农商银行的账户历史明细情况。（5）常住人口基本信息：证实被告人岳某某生于1974年4月17日，作案时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（6）证人岳延平于2016年4月24日证言：岳某某是我妹妹，我不认识延安百货大楼（集团）有限公司董事长沙张明和总经理张学军，我也没有给岳某某说过沙张明和张学军要给我转让延安百货大楼原始股和百货大楼停车场之事。（7）证人高某某于2016年6月7日证言：我是1984年到延安百货大楼（集团）有限公司工作至今，我不认识叫岳某某的女的，我也没有给她承包过我单位的职工灶、黄土地酒店装修工程、宝塔山绿化工程，也没有给她转让过单位的原始股票。2001年7月23日、2014年12月10日有我名字签名的签字，是别人冒充我的名字打的条子。
以上证据内容真实，来源合法，能够相互关联，相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人岳某某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人岳某某在案发前退还部分被害人42500元，根据诈骗罪的司法解释，不应计入犯罪金额计算。即被告人岳某某诈骗9起，诈骗数额共计803900元，属数额特别巨大，应当依法予以惩处。鉴于被告人岳某某归案后能如实供述其犯罪事实，当庭予以认罪，故可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款之规定，判决如下：
被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2016年4月23日起至2026年10月22日止）。并处罚金20000元（罚金限本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 秦志鹏
代理审判员 杨 英
人民陪审员 常浩前
二〇一六年十一月六日
书 记 员 刘 磊