山西省阳泉市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0302刑初308号
公诉机关阳泉市城区人民检察院。
被告人王志会，男，1970年出生，汉族，山西盛百泽投资有限公司法定代表人，住河南省伊川县。2017年5月31日被抓获，羁押于河南省伊川县看守所。2017年6月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，2017年7月7日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
阳泉市城区人民检察院以阳城检刑刑诉（2017）298号起诉书指控被告人王志会犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杨敏、检察员助理张亚俊出庭支持公诉。被告人王志会到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控，山西盛百泽投资有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定社会公众宣传，以承诺高额利息为诱饵向公众吸收资金，于2014年8月至12月间，非法吸收55名投资人存款合计290万元，给存款人造成直接经济损失2766460元，情节严重，被告人王志会身为山西盛百泽投资有限公司的法定代表人，应对山西盛百泽投资有限公司犯罪行为全额负责，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人王志会三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王志会对起诉指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
2014年7月24日，被告人王志会注册成立山西盛百泽投资管理有限公司（已判刑），并担任公司的法定代表人，后该公司于2014年8月至12月间，违反国家金融管理法律规定，雇佣业务员通过散发传单、推销介绍等形式向社会不特定人群进行宣传、介绍河南伊川重腾刚玉有限公司的投资项目，吸引社会公众向河南伊川重腾刚玉有限公司投资，由山西盛百泽投资管理有限公司提供担保，通过签订资产管理合同并出具借据、承诺函的方式，以承诺给付高额利息为诱饵，非法吸收55名投资人存款合计290万元，返利133540元，造成实际损失2766460元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、伊川县公安局交通警察大队五中队出具的抓获经过可证实：2017年5月31日下午17时50分左右，伊川县鸣皋交通安全执法服务站稽查布控系统报警，一辆未年检的豫C1V***白色雪铁龙轿车，由北向南朝服务站驶来，伊川县公安局交通警察大队五中队民警张智峰、张社伟接到指令迅速出警拦查，查获此车后驾驶员神情慌张，多次不说出个人实际信息，也没有携带有效证件，伊川县公安局交通警察大队五中队民警将其带回核查，经公安网多次比对，该驾驶员（王志会，男）系山西省阳泉市公安局列为网上在逃人员，伊川县公安局交通警察大队五中队民警与山西省阳泉市警方联系，并将犯罪嫌疑人羁押在伊川县看守所。
2、河南省伊川县看守所出具的羁押证明可证实：被告人王志会于2017年6月1日至2017年6月9日在河南省伊川县看守所羁押，2017年6月9日移交给山西省阳泉市公安局城区分局。
3、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的常住人口基本信息可证实：被告人王志会自然身份信息。
4、证人刘某的证言可证实：我于2014年11月正式到位于阳泉市南山南路龙泉小区E撞的山西盛百泽投资有限公司上班，公司于2014年7月成立，法人代表和实际经营人及负责人是王志会，我在公司是业务经理，负责管理业务员，公司日常工作由我和马某某负责，所有款项都是由王志会管理，公司的注册资本营业执照上写的是五千万元，公司的实际经营业务是吸收老百姓存款，通过对外发放公司简介宣传单，承诺老百姓零风险高收入，在一定期限内连本带息返还，利息按照每一万元，三个月的月息是一分四，半年的月息是一分五，一年的月息是一分六，对外宣传河南伊川重腾刚玉有限公司项目好，资金回报率高，吸引投资人来投资，我没有去过河南伊川重腾刚玉有限公司。王志会和我们说吸收一万元提成15元，但没有给过提成，我不知道公司共吸收了多少人及金额，投资款的去向我不清楚，给投资人支付的利息是由王志会给了会计，会计根据合同内容通过现金方式给客户支付利息。我在公司经办的投资人1人，金额10万元，实际损失96400元，我自己在公司投资12万元，损失115440元。
5、证人马某某的证言可证实：我于2014年11月正式到位于阳泉市南山南路龙泉小区E撞的山西盛百泽投资有限公司上班，公司于2014年7月成立，法人代表和实际经营人是王志会，负责人有王志会和其老婆屈某某，我在公司是业务经理，主要负责管理业务员，公司日常工作由我和刘某负责，公司的注册资本是五千万元，公司的实际经营业务是吸收老百姓存款，通过对外发放公司简介宣传单，承诺老百姓零风险高收入，在一定期限内连本带息返还，利息按照每一万元，三个月的月息是一分四，半年的月息是一分五，一年的月息是一分六，对外宣传河南伊川重腾刚玉有限公司项目好，资金回报率高，吸引投资人来投资，我没有去过河南伊川重腾刚玉有限公司。王志会和我们说吸收一万元提成15元，但没有给过提成，我不清楚公司共吸收了多少人及金额，投资款的去向王志会知道，我不清楚，给投资人支付的利息是由王志会给了会计，会计根据合同内容通过现金方式给客户支付利息。我在公司经办的投资人8人，金额73万元，实际损失687660元，我自己在公司投资1万元，损失9520元。
6、证人屈某某的证言可证实：2014年7月，我丈夫王志会在阳泉成立了山西盛百泽投资有限公司，公司地址：阳泉市南山南路龙泉小区E撞，当时人手不够，而且正在筹备阶段，我来阳泉做了几天饭，之后就回老家看孙子了，我对公司的成立和注册一概不清楚，应该是王志会用我的身份证复印件办理的工商资料。同年9月份公司开始营业，公司法人代表是王志会，实际控制人和实际经营人也是王志会，他负责公司日常事务，公司有业务经理和业务员，但具体叫什么名字我都不知道，因为我在公司的时间短，不参与公司的管理。公司的实际业务和具体模式我不了解，我在公司的几天，看到有老百姓拿现金或通过转账来盛百泽公司存钱投资项目并签订资产管理合同，签订的合同有三个月、半年、一年的，承诺给投资的老百姓高利息回报，保证在一段时间内连本带息返还全款，我问我丈夫王志会，他说具体的事情不让我过问也不让我管，只是告诉我这样能赚钱。我不知道这种经营模式是否经过相关部门批准，公司共吸收了多少人和金额以及投资款的去向我都不知道，这些事王志会知道。
7、证人侯某某的证言可证实：我是某煤矿的职工，2014年9月23日，我们单位轮休，我看到盛百泽投资公司门口贴着招聘广告，我就去应聘，随后就在盛百泽投资公司兼职，担任会计。公司是2014年7月份成立，法人代表是王志会，实际经营人应该是王志会，公司具体业务都是由马某某和刘某负责，公司的实际经营业务范围是做投资理财项目，吸储，投资期限分别为三个月（月利率1.4%）、六个月（月利率1.5%）、十二个月（月利率1.6%），最低起存1万元，公司和河南刚玉耐火厂企业合作对接，但我没有去河南刚玉耐火厂实地考察过。公司大厅摆着工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。有时候业务员会到街面人员密集的地方发放宣传资料和口头宣传，我不做宣传工作。公司和客户签订借款担保三方协议，但是只打印两份，我负责和客户签协议，客户一份，另一份给王志会。2014年9月29日公司有了第一笔业务，到2015年1月10日我不干的时候还能正常返款。截止我走的时候，公司前后共吸收100人左右，吸收金额302万元（在账的），之后吸收了多少人及金额，我就不知道了。王志会不让我做电子账目，2015年1月10日我不干的时候，将账本交给了王志会。我没有统计过给投资者的返息，我在公司工作期间不办理业务，我只挣工资。
8、租赁合同、商品房买卖合同各一份可证实：张某某向阳泉市辰祥房地产开发有限责任公司购买的位于阳泉市南山南路龙泉小区E幢三层楼。后王志会向张某某承租作为办公场所，并于2014年7月17日签订租赁合同，约定双方权利义务、房屋维修、租金支付时间及方式等内容。租赁期限为3年，年租金10万元，押金2万元。
9、收据存根二张可证实：被告人王志会于2014年8月12日支付张某某房租费3000元，于2014年7月26日支付张某某房租费197000元。
10、山西盛百泽投资有限公司营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码、机构信用代码证、董事、监事、经理信息及身份证复印件等可证实：山西盛百泽投资有限公司的基本信息及税务登记、组织机构代码、信用代码等情况。法定代表人王志会，注册资本伍仟万元，地址：阳泉市南山南路龙泉小区E撞三层楼，经营范围：以自有资金对农业、商业、房地产、高科技、工业、文化产业、公路、隧道、旅游、矿山等进行投资。山西盛百泽投资有限公司经审核符合开户条件，准予开立基本存款账户。王志会为执行董事兼经理，屈某某为监事。
11、山西省阳泉市城区人民法院（2016）晋0302刑初366号刑事判决书可证实：山西盛百泽投资有限公司、马某某、刘某的刑事处罚情况。
12、山西晨泰会计师事务所出具的关于对山西盛百泽投资有限公司非法吸收公众存款进行审计的情况报告书，山西盛百泽投资有限公司非法吸收公众（客户）存款、吸收人数及损失金额汇总表，山西盛百泽投资有限公司非法吸收公众（客户）存款、吸收人数及损失金额明细表、山西晨泰会计师事务所营业执照、会计师事务所执业证书、注册会计师信息可证实：2014年8月至2014年12月山西盛百泽投资有限公司共非法吸收公众存款2900000元，非法吸收公众总人数55人，总人次82次，退还本金0元，支付利息133540元，截止2015年2月尚未退还的实际金额2766460元，形成实际损失2766460元。
13、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队于2017年9月13日出具的说明可证实：王志会涉嫌非法吸收公众存款案中，王志会系山西盛百泽投资有限公司法人，刘某、马某某系山西盛百泽投资有限公司业务员，刘某、马某某于2016年12月28日被阳泉市城区人民法院判决，王志会于2017年6月9日抓获归案，王志会涉嫌非法吸收公众存款案案卷复印于阳泉市城区人民法院。
14、阳泉市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的嫌疑人员前科劣迹调查表可证实：王志会无前科劣迹。
15、证人王某某的证言可证实：王志会是我父亲，我听王志会说他将在阳泉盛百泽投资公司吸收的老百姓的投资款借给了他的朋友和老乡了，具体名字不知道，后来有一次我父亲离开家的时候，给了我三张借据，借款人是他的朋友李某某，他是我父亲的朋友，2014年分三次借给李某某250万元，利息我不清楚，这三笔钱李某某都打的借据，借据上写着李某某是宁陵县锦宏耐火材料有限公司负责人，但我后来打听这家单位早已没有正常营业了，至今也没有找到李某某本人。
16、借据三张可证实：王志会于2014年10月30日借给李某某现款100万元，于2014年11月20日借给李某某现金60万元，于2014年12月17日借给李某某现款90万元。
17、山西省工商行政管理局出具的公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事监事经理信息、企业名称预先核准通知书、山西盛百泽投资有限公司章程及股东会议决议、身份证复印件、房屋租赁合同、房屋所有权证、授权委托书、企业登记证照颁发及归档记录表、公司登记（备案）申请书、章程修正案、租赁合同、商品房买卖合同、山西盛百泽投资有限公司营业执照、税务登记表、税务顾问协议书等可证实：山西盛百泽投资有限公司的基本情况及公司住所变更、税务登记情况。山西盛百泽投资有限公司于2014年7月24日成立，法定代表人王志会，注册资本伍仟万元，类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围以自有资金对农业、商业、房地产、高科技、工业、文化产业、公路、隧道、旅游、矿山进行投资。营业期限2014年7月24日至2024年7月15日。
18、私营企业基本注册信息查询单、有限公司设立登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、河南伊川重腾耐火材料有限公司股东（发起人）名录、首次股东会决议、董事会决议、公司法定代表人登记表、伊川县重腾耐火材料有限公司董事、监事、经理情况、房屋租赁协议、企业名称预先核准申请书、企业名称预先核准通知书、企业名称查重结果报告单、伊川县重腾耐火材料有限公司章程、验资报告、现金缴款单、银行询证函、余额对账回单、注册会计师信息、会计师事务所执业证书、营业执照、自然人股东简况表、土地租赁协议书、申请材料核实情况报告书、住所证明、伊川县重腾耐火材料有限公司营业执照、变更登记审核表、申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明等可证实：伊川县重腾耐火材料有限公司设立登记、注册资本、股东出资、章程、验资、经营范围变更等情况。伊川县重腾耐火材料有限公司为有限责任公司，法定代表人白某某，住所洛阳市伊川县城关镇窑湾村，经营范围为一般经营项目：耐火材料购销。
19、被害人胡某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月20日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资60000元现金，返利金额1920元，实际损失58080元。
20、被害人闫某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、承诺书、借据可证实：2014年10月1日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资300000元现金，返利金额18000元，实际损失282000元。
21、被害人刘某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月20日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额160元，实际损失9840元。
22、被害人张某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、承诺书、借据可证实：2014年10月5日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资100000元现金，返利金额8000元，实际损失92000元。
23、被害人马某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年9月28日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额480元，实际损失9520元。
24、被害人李某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月1日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资20000元现金，返利金额640元，实际损失19360元。
25、被害人李某二的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月1日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资30000元现金，返利金额960元，实际损失29040元。
26、被害人孙某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月6日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资100000元现金，返利金额4200元，实际损失95800元。
27、被害人孙某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月13日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资20000元现金，返利金额1120元，实际损失18880元。
28、被害人宋某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据可证实：2014年9月26日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额800元，实际损失9200元。
29、被害人魏某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月27日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资20000元现金，返利金额280元，实际损失19720元；2014年11月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额160元，实际损失9840元。
30、被害人张某二的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月15日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元。
31、被害人郝某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同可证实：2014年10月11日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资20000元现金，返利金额1280元，实际损失18720元。
32、被害人张某三的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同可证实：2014年11月15日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额420元，实际损失9580元；2014年10月11日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资20000元现金，返利金额1280元，实际损失18720元；2014年10月21日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额560元，实际损失9440元。
33、被害人张某四的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月20日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资100000元现金，返利3600元，实际损失96400元。
34、被害人刘某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、银行卡复印件、中国工商银行自助终端凭条、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月14日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资100000元现金，返利金额3600元，实际损失96400元；2014年8月31日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资20000元现金，返利金额960元，实际损失19040元。
35、被害人田某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、承诺书、借据可证实：2014年11月18日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额450元，实际损失9550元。
36、被害人王某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月22日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资100000元现金，返利金额4200元，实际损失95800元。
37、被害人冯某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月9日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资20000元现金，返利金额1280元，实际损失18720元。
38、被害人曹某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月20日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资30000元现金，返利金额1920元，实际损失28080元；2014年10月30日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资70000元现金，返利金额4480元，实际损失65520元。
39、被害人纽某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月12日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额140元，实际损失9860元。
40、被害人王某二的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月27日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额420元，实际损失9580元；2014年11月27日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额450元，实际损失9550元。
41、被害人路某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月20日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额420元，实际损失9580元。
42、被害人商某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月22日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元。
43、被害人石某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月7日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额420元，实际损失9580元。
44、被害人康某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、银行卡复印件、中国建设银行自助终端客户凭条、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月20日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资100000元现金，返利金额6400元，实际损失93600元。
45、被害人郭某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额640元，实际损失9360元；2014年10月9日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额640元，实际损失9360元；2014年10月29日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额640元，实际损失9360元；2014年11月28日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额480元，实际损失9520元。
46、被害人薛某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月16日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额600元，实际损失9400元；2014年10月26日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额600元，实际损失9400元；2014年10月31日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额600元，实际损失9400元。
47、被害人郭某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月5日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资50000元现金，返利金额1600元，实际损失48400元。
48、被害人陈某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月9日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额600元，实际损失9400元；2014年10月11日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额600元，实际损失9400元。
49、被害人张某五的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据可证实：2014年10月5日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资20000元现金，返利金额960元，实际损失19040元。
50、被害人贾某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月13日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资30000元现金，返利金额1260元，实际损失28740元。
51、被害人张某六的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、承诺书可证实：2014年10月22日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额640元，实际损失9360元。
52、被害人高某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年9月29日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额900元，实际损失9100元；2014年9月30日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同12个月，投资10000元现金，返利金额960元，实际损失9040元；2014年10月29日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额700元，实际损失9300元。
53、被害人李某三的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月16日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资60000元现金，返利金额1680元，实际损失58320元。
54、被害人赵某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月7日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元。
55、被害人杨某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额420元，实际损失9580元；2014年11月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额420元，实际损失9580元2014年12月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元。
56、被害人史某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月30日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额450元，实际损失9550元。
57、被害人薛某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据可证实：2014年10月15日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资10000元现金，返利金额700元，实际损失9300元。
58、被害人付某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、承诺书、借据可证实：2014年10月31日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资30000元现金，返利金额1680元，实际损失28320元。
59、被害人孙某二的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、借据可证实：2014年12月2日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资20000元现金，返利金额960元，实际损失19040元。
60、被害人武某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月21日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额640元，实际损失9360元；2014年10月27日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额640元，实际损失9360元；2014年12月1日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元。
61、被害人白某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月28日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额480元，实际损失9520元。
62、被害人王某三的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月13日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资70000元现金，返利金额2940元，实际损失67060元；2014年10月24日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资20000元现金，返利金额840元，实际损失19160元；2014年11月10日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资30000元现金，返利金额1260元，实际损失28740元；2014年11月30日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资20000元现金，返利金额840元，实际损失19160元。
63、被害人王某四的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书可证实：2014年10月30日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元。
64、被害人郭某二的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年10月30日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资10000元现金，返利金额320元，实际损失9680元；2014年11月10日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额260元，实际损失9740元。
65、被害人宋某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书可证实：2014年12月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资170000元现金，返利金额3400元，实际损失166600元；2014年12月18日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资190000元现金，返利金额3800元，实际损失186200元。
66、被害人宋某二的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、承诺书可证实：2014年11月5日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资150000元现金，返利金额7650元，实际损失142350元；2014年12月18日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同三个月，投资80000元现金，返利金额2240元，实际损失77760元。
67、被害人李某四的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年11月29日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资10000元现金，返利金额150元，实际损失9850元。
68、被害人冯某一的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月8日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同一年，投资100000元现金，返利金额5700元，实际损失94300元。
69、被害人焦某某的报案材料、阳泉市公安局城区分局经侦大队出具的接受证据材料清单、身份证复印件、山西盛百泽投资有限公司资产管理合同、收据、承诺书、借据可证实：2014年12月6日，我在山西盛百泽投资有限公司签订的盛百泽资产管理合同六个月，投资50000元现金，返利金额2250元，实际损失47750元。
70、受害群众情况汇总表可证实：被害人投资金额及损失。
71、被告人供述称：我于2014年7月在阳泉市南山南路龙泉小区E撞三层楼成立山西盛百泽投资管理有限公司，我既是法人又是经理，是实际管理公司的人，我用我妻子屈某某的身份证到工商部门注册成立这家公司，把她编为监事，她没有参与公司的事务，只是做了几天饭就回老家了。马某某、刘某是业务经理，会计是侯某某，还有五六个业务员，平时我不在公司时具体由马某某、刘某负责，侯某某负责记一些工资表、流水账。公司于2014年9月开始营业，营业范围是以自有资金对农业、商业、房地产、高科技、工业、文化产业、公路、隧道、旅游、矿山等进行投资，但我公司实际从事的业务是变相吸收老百姓存款，通过对外发放公司简介宣传单，并给咨询和投资的人发放一些米面油等小礼品，承诺老百姓零风险高收入，在一定期限内连本带息返还，利息按照每一万元，三个月的月息是一分四，半年的月息是一分五，一年的月息是一分六，对外宣传河南伊川重腾刚玉有限公司项目好，资金回报率高，吸引投资人来投资，投资人员不特定，只要有钱就可以到我公司进行投资。公司共吸收了五十多人，金额大约二百五六十万元（具体人数和金额记不清了），公司的业务经理应该有具体人数和金额。我自己统计了一下大概获利5、6万元，给投资人支付的利息是我用现金给老百姓发放的。吸收来的老百姓的投资款被我放贷给老家的朋友梁某某、赵某一、李某某，梁某某和赵某一各向我借了10万元，都是通过现金归还的我，我还通过现金方式分三次借给我同村的老乡李某某250万元，他给我打了三张借条。公司和老百姓签订过三方合同，担保方是我公司，老百姓是投资方，河南伊川重腾刚玉有限公司是用款方，我公司实际从事以上业务没有经过相关部门批准。我现在没有能力归还投资人的损失。
本院认为，山西盛百泽投资有限公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定社会公众宣传，以承诺高额利息为诱饵向公众吸收资金，于2014年8月至12月间，非法吸收55名投资人存款合计290万元，给投资人造成直接经济损失2766460元，情节严重，被告人王志会身为山西盛百泽投资有限公司的法定代表人，应对山西盛百泽投资有限公司犯罪行为全额负责，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王志会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2020年11月30日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳）
二、未追回的资金由侦查机关继续追缴按照统一方案退投资人；被告人违法所得依法由侦查机关予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小芬
人民陪审员 王莉敏
人民陪审员 赵红荣
二〇一七年十二月二十九日
法官 助理 高小龙
书 记 员 张晋艳