陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宝刑初字第00172号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人郭劲源，又名韩飞，男，1977年4月27日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地陕西省。2014年10月15日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年11月19日被延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，同日依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2015）第185号起诉书指控被告人郭劲源犯诈骗罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。延安市宝塔区人民检察院指派检察员李延宏出庭支持公诉，被告人郭劲源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控：
被告人郭劲源从2011年初至今，一是以高额利息为诱饵向被害人贷款、欺骗被害人，二是向被害人谎称合伙做生意，三是高价向被害人进货、低价卖出，套取现金自己挥霍，骗取22名被害人共计金额2656198元整，被告人郭劲源在2011年时已丧失还款能力，诈骗的财物全部挥霍一空。
1.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，假借与被害人合伙给延安火车站供应劳保为由，于2013年1月份、2013年5月份两次骗取被害人张某某共计166500元整。
2.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以在志丹建加油站需要资金，以及给延安火车站供应劳保为由，于2013年3月、2013年5月份分两次诈骗被害人张某涛共计150000元整。
3.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以加油站需要投资资金为由，于2013年7月份、2013年9月份、2013年年底分三次向被害人马某骗取借款共计192000元整。
4.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以中秋节超市要备货为由，于2013年8月份骗取被害人刘某某共计人民币143000元整。
5.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，于2013年9月22日，以开加油站急需用钱为由，向被害人何某某贷款20000元整，期间付给被害人何某某利息3000余元，实际诈骗数额17000元整。
6.被告人郭劲源以合伙给火车站供米面油为由，于2013年10月份、2014年7月份、2014年9月29日分三次诈骗被害人张某德共计人民币73000元整。
7.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以在志丹建加油站急需用钱为由，于2014年1月5日诈骗被害人梁某某借款100000元整。
8.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以给火车站送水果为由，于2014年2月14日、2014年1月17日、2014年1月21日、2014年4月1日，向被害人贺某某借款四次，共计骗取被害人贺某某人民币199145元整。
9.被告人郭劲源以给延安火车站送办公用品为由，分别于2014年2月23日、2014年3月9日、2014年3月11日、2014年4月份分四次诈骗被害人刘某力共计人民币230000元整。
10.被告人郭劲源以在志丹开加油站需要资金为由，于2014年2月28日向被害人曹某某以贷款的方式骗取人民币85000元整。
11.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以给铁路供枕木为由，于2014年3月份向被害人韩某骗取人民币35730元整。
12.被告人郭劲源以给延安火车站供货为由，分别于2014年4月3日、2014年4月12日上午、2014年4月12日下午、2014年4月28日、2014年5月18日分五次从被害人梁某梅处以高价进货，低价卖出套取现金的方式，诈骗被害人梁某梅共计人民币165623元整。
13.被告人郭劲源以给火车站供应劳保为由，于2014年4月初至5月底先后共七次骗取被害人葛某某白糖、绿豆等货物共计人民币240000元整。
14.被告人郭劲源与被害人以合伙给火车站供货为由，在2014年5月中旬两次、2014年7月份一次共计骗取被害人张某星人民币73500元整。
15.被告人郭劲源在丧失还款能力下，于2014年7月份向被害人卢某以借款方式诈骗其人民币34700元整。
16.被告人郭劲源以给自己的门市“爱家乐超市”进货为由，于2014年7月24日、2014年7月25日、2014年7月26日分三次骗取被害人王某某货物，合计价值人民币39745元整。
17.被告人郭劲源在“爱家乐超市”合同到期后，擅自将门面房两间租赁给被害人白某某，于2014年8月1日骗取被害人白某某人民币70000元整。
18.被告人郭劲源谎称亲戚过事情，于2014年8月份骗取被害人赵某某香烟50条，价值人民币5255元整。
19.被告人郭劲源在“爱家乐超市”房屋合同到期后，未经房东允许的情况下，擅自将房屋租赁给被害人贺某金（期限从2014年9月1日至2017年8月30日止），于2014年9月1日骗取被害人贺某金房屋租赁费人民币25000元整。
20．被告人郭劲源以合伙做生意给延安火车站供应白糖为由，于2014年5、6月份诈骗被害人周某某共计人民币100000元整。
21.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以高额利息为诱饵，分别于2013年7月份、2013年7月20日、2013年8月份两次、2013年11月18日、2013年11月28日，先后六次诈骗被害人张春某共计人民币450000元整。
22.被告人郭劲源在丧失还款能力的情况下，以投资加油站、给安排工作为由，分别于2013年5月份、2015年7月份先后两次诈骗被害人霍某某100000元、30000元，共计人民币130000元，后退还69000元，实际诈骗霍某某61000元。
据此，公诉机关认为被告人郭劲源的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提请本院依法判处。
庭审中，被告人郭劲源对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议，只是辩称“其中有些是正常贷款，自己还支付利息了”，表示认罪，希望从轻处罚。
经审理查明：
1.（起诉指控第1起）2013年1月17日，被告人郭劲源以其进年货资金周转不开为由，并以伪造的假房产证作抵押，向被害人张某某借款50000元，月息3.5分；2013年7月10日假借与被害人张某某合伙给延安火车站供应劳保为由，向被害人张某某借款50000元。以上共计借款100000元，郭劲源全部用于偿还以前的贷款和利息了。第一次借款时郭劲源当时给被害人张某某支付3500元利息。即郭劲源实际骗取被害人张某某共计人民币96500元。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件两份：证实①2013年1月17日郭劲源借张某某现金50000元，月息3.5分，每月清利一次；担保人张某光。②2013年7月10日郭劲源借张某某50000元，注：合伙做火车站劳保。（2）假房产证一份：证实被害人张某某向司法机关提供的编号为延房权证宝宝字第0154**号李某名下的延安市宝塔区办事处东风社区长青路农村公路管理局家属院X单元6XX室的房产证一份，房产证登记时间是2009年11月9日，是郭劲源借张某某50000元时作抵押的房产证。（3）延安市房屋产权产籍管理所于2015年9月14日出具证明：证实经延安市房屋产权产籍管理所核查，李某从2004年至今无房屋权属登记记录，即进一步证实郭劲源借张某某50000元时提供抵押的房产证属于假房产证。（4）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（5）被害人张某某于2014年10月30日-2015年7月28日陈述：①2013年1月份同事张某光找我说郭劲源要借钱进年货，当时我不同意，后来张某光又找了我几次，我说张某光作保人我就给借。过了几天张某光叫我到他家，郭劲源写了一张50000元的借条，并在借条上注明月息3.5分。当时郭劲源还给我抵押了一个房产证。后来发现郭劲源抵押给我的这个房产证是假的，我到房产证上写的地方，发现没有这样的房子。②2013年7月份郭劲源说他要给火车站进一批劳保，让我给他投资点钱一块做，等资金回来了把我的钱全部还完。之后我又给郭劲源借了50000元，当时写了一张借条。2013年10月份以后，我每次去郭劲源爱家乐超市要钱，郭劲源都说贷款这几天就下来了，让我再等等，说他正在找人卖加油站，并说加油站卖了第一个给我还钱。直到韩飞被公安局抓了，我才知道被骗了。郭劲源在借条上用的名字都是韩飞，他没给我还过本钱，第一次借50000元时给我付过3500元利息。(6)证人张某光于2015年7月28日证言：2013年初，郭劲源找张某某借钱，让我做担保人，当时借了50000元，利息3.5分，我作为担保人在借条上签了字，同时我将郭劲源给我的一个名字为李某的房产证交到张某某手上，然后我就担保了这一笔，其他借款我不知情。（7）证人李某于2015年9月14日证言：我和郭劲源是夫妻关系，我和郭劲源名下没有房产，郭劲源提供给别人写有我名字的房产证是假的，当时为了借钱郭劲源做的假房产证。（8）被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年8月10日供述：①2013年元月份我以进年货为由向张某某借了50000元，抵押给张某某的房产证（名字是李某）是假房产证，是我从办假证处办的；借这5万元时我当时就给他付了3500元利息。②2013年7月份我以给火车站送劳保为由又向张某某借了50000元，给火车站供应劳保是我编的谎话，其实没有给火车站供应劳保这回事。我把借的钱全部偿还以前的贷款和利息了。
2.（起诉指控第2起）2013年5月份，被告人郭劲源以给延安火车站供应劳保为由，向被害人张某涛借款100000元,用于归还以前的欠账了。之后郭劲源借别人的钱给张某涛还了50000元。即郭劲源实际骗取被害人张某涛共计50000元。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件一份：证实2013年7月27日郭劲源借张某涛现金50000元。（2）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（3）被害人张某涛于2014年10月31日陈述：2013年5月份的时候，郭劲源来找我说要和我合伙给火车站送劳保了，我当时说我不做，郭劲源就说给他借上100000元，他一个星期就还，我说你之前借的钱还没有给我还，他说他这次给火车站送劳保赚了钱一次就全部给我了。之后郭劲源给我还了50000元，剩下的一直没给我还。我和郭劲源要钱，郭劲源就一直推脱。(4)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年8月10日供述：2013年5月份，我以给火车站送劳保为由，向张某涛借款100000元，过了一段时间我借别人的钱给张某涛还了50000元。我当时将借的100000元钱用于偿还之前欠账了。
3.（起诉指控第6起）2013年10月14日，被告人郭劲源以合伙给火车站供米面油为由，并以伪造的假房产证作抵押，向被害人张某德借款50000元，用于支付以前的欠账了。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借款合约一份：证实2013年10月14日郭劲源借张某德现金50000元，月息百分之二，借期半年，每三个月结息一次，郭劲源以童某某房产作为抵押，保证人为张延某。（2）假房产证一份：证实被害人张某德向司法机关提供的编号为延房权证宝宝字第0154**号童某某名下房产的延安市宝塔区办事处东风社区长青路农村公路管理局家属院X单元6XX室房产证一份，是郭劲源借其50000元以此作抵押的房产证。（3）延安市房屋产权产籍管理所于2014年12月2日出具证明：证实经延安市房屋产权产籍管理所核查，编号为延房权证宝宝字第0154**号童某某名下的房产，与其档案信息不符，即进一步证实此房产证属于假房产证。（4）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（5）被害人张某德于2014年10月30日陈述：郭劲源于前年7月份在火车站对面开了一家超市，我经常到他的超市买东西，后来就认识了。去年10月份郭劲源找我，说他要给火车站供米面油，资金不够，要和我借50000元钱，当时给我说等火车站给他结账后将所赚的利润给我分一半。当天他给我抵押了一个假房产证，并找了一个保人张延某，还打了一张借条，我就给了他50000元。（6）证人张延某于2015年8月6日证言：2014年10月14日郭劲源给我说他加油站急用钱，他联系到一个人能给借50000元，让我做担保人，我就在借条上签了字。(7)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：2013年10月份我以给火车站供应米面油为由，向张某德借了50000元，为了让张某德放心，我在办假证那里打的一个假房产证，抵押给了张某德。借的钱用于偿还之前的贷款和利息。
4.（起诉指控第8起）被告人郭劲源谎称给火车站送水果需用资金为由，于2014年1月14日向被害人贺某某借款58000元，于2014年1月17日向被害人贺某某借款59000元，于2014年1月21日向被害人贺某某借款50000元。以上共计借款167000元，郭劲源全部用于偿还以前的贷款和利息了。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件三份：证明①被告人郭劲源于2014年1月14日借贺某某现金58000元；②被告人郭劲源于2014年1月17日借贺某某现金59000元。③被告人郭劲源于2014年1月21日借贺某某现金50000元，利息2分，期限2个月；借条上有李某的签名。（2）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（3）被害人贺某某于2014年11月4日-2015年7月28日陈述：2014年1月份郭劲源说他要给火车站供应送水果，钱不够，要借钱，先后来我门市向我借钱几次。①2014年1月14日来我门市借58000元现金，没有利息，至今没还。②2014年1月17日来我门市借59000元现金，没有利息，至今没还；③2014年1月21日来我门市借钱50000元，利息为2分，借条是郭劲源来我门市写好的，上面还有其妻子李某的签名，至今本息没有还。(5)证人李某于2014年12月5日证言：2014年1月21日郭劲源贷了贺某某50000元，利息2分，贷款时我不在现场，我丈夫回家给我说他从贺某某那贷了50000元，让我也签个字，他就把我带到贺某某门市上，让我在借条上签了字。其他钱款的事我都不知道。（6）被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：我以给火车站送水果为由，于2014年1月份向贺某某借款58000元，于2014年1月14日又向贺某某借款59000元，于2014年1月21日我又向贺某某借款50000元。我将这些钱全部用于偿还之前的贷款和利息了。
5.（起诉指控第9起）2014年2月23日,被告人郭劲源谎称要给延安火车站供应办公用品需要资金，向被害人刘某力借款60000元；2014年3月9日，被告人郭劲源谎称给北京三环卖树苗需要资金，向被害人刘某力贷款80000元；2014年3月11日，被告人郭劲源谎称给铁路上更换枕木，可与刘某力合伙做生意，向被害人刘某力借款80000元；2014年4月份被告人郭劲源以请火车站领导吃饭为由，向被害人刘某力借款10000元。即郭劲源先后四次向被害人刘某力借款共计人民币230000元，全部用于偿还之前的贷款和利息了。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件三份：证明①被告人郭劲源于2014年2月23日借款刘某力现金69000元整（郭劲源实际给刘某力支付现金60000元，9000元是郭劲源承诺分给刘某力的利润），并注明于3月20日还清。②被告人郭劲源于2014年3月9日借刘某力现金80000元，并注明利息2分，每3个月清息一次。③被告人郭劲源于2014年3月11日借刘某力现金100000元整（郭劲源实际给刘某力支付现金80000元，20000元是郭劲源承诺分给刘某力的利润）。（2）证明书：证实2014年5月12日被告人郭劲源（又名韩飞）给刘某力写的证明书，内容是“我韩飞于2014年5月13日给刘某力还款10000元整，并于2014年5月20日前把房产证做抵押，如20日拿不来，其本人以车做抵押，直到钱还清把车开回”。（3）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（4）西安铁路局延安车务段于2015年8月11日出具证明：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何业务往来，进一步证明郭劲源为了借到钱谎称要给铁路上更换枕木的虚假事实。（5）被害人刘某力于2014年10月15日陈述：①2014年2月23日上午，郭劲源打电话叫我到他超市，说他要给延安火车站送办公用品要用60000元，能赚钱18000元，因他没有本钱，让我把本金垫付上，利润平分，可给我分9000元，我同意了，当时我就给了郭劲源60000元现金，郭劲源给我打了69000元的借条，郭劲源把钱拿上说他去西安进货，并承诺到2014年3月20日就把钱给我，但一直没给。②2014年3月9日上午，郭劲源我打电话叫我到他超市，说他要给北京三环上卖树苗了，问我参与不，并让我想办法给他贷款80000元，利息2分，我同意了，后我给郭劲源借了80000元，郭劲源给我打了借条，利息2分，每三个月清息一次，至今没向我支付一分钱的利息。③2014年3月11日下午，郭劲源打电话叫我到他超市说他有个好生意，榆林到延安的高铁通了，要给铁路上更换枕木，让我投资80000元能赚利润40000元，一个月内就能给我分20000元利润，我同意了，当时就给了郭劲源80000元现金，郭劲源给我打了100000元的借条。④2014年4月份的一天中午，郭劲源说他在二庄科沟口请铁路上的人吃饭，身上不带钱让我赶紧给他借上10000元，我就给郭劲源借了10000元，当时没有给我打借条。到2013年5月12日我向郭劲源要钱，郭劲源又以韩飞的名字给我写了证明书，内容是“我韩飞于2014年5月13日给刘某力还10000元整，于2014年5月20日前把房产做抵押，如20日拿不来我本人车做抵押，直到钱还清把车开回。”郭劲源给我说的生意全是假的，没有一个生意是真实的，后来我才知道他是个骗子。郭劲源一共骗了我230000元，没给我还一分钱。（6）被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日、2015年8月10日供述：我共骗了刘某力四次。第一次是2014年2月份，我打电话叫刘某力到我开的超市，我告诉刘某力说我有个好生意，准备给延安火车站供办公用品，但现在没钱，如果刘某力能给我投资60000元做本钱，我就给刘某力分9000元利润，刘某力就答应了，并给了我60000元，我给刘某力打了一张69000元借条，我将钱拿走后至今未还。第二次是2014年3、4月份，我给刘某力说我有个好生意，要给北京供树苗了，需要80000元购树苗款，生意做成后可以给刘某力分红20000元，刘某力又给我借了80000元钱，我将钱拿走后至今未还。我编造给北京三环供应树苗的谎言，其实没有这回事。第三次也是2014年3、4月份，我告诉刘某力说延安火车站要更换铁路上的枕木，我需要80000元资金，如果刘某力可以再借给我80000元进货钱，我可以给刘某力分红20000元，刘某力就又给我借了80000元，我给刘某力又打了一张100000元借条，我将80000元拿走后至今未还。第四次还是2014年3、4月份，我告诉刘某力说我正在火车站请领导吃饭，身上带的钱不够，让刘某力赶紧给我10000元钱，刘某力听后就给我送来10000元，我把钱拿走至今未还。这四次我告诉刘某力的生意全是假的，为了让刘某力信任我，能将钱给我，我才编造了虚假事实。我向刘某力共借了230000元，没有利息。我骗刘某力说要给火车站送办公用品，又骗说给北京三环送树苗，还骗说给铁路上换枕木，可以和刘某力合伙做生意，以及在二庄科沟口请铁路上的人吃饭，这些都是假的，其实没有这些事。借刘某力的钱都还以前的欠账、支付高额利息了，具体还给谁，我不记了。
6.（起诉指控第11起）被告人郭劲源谎称给铁路供枕木资金周转困难，并用租赁来的车辆伪造成自己是该车的车辆所有人，同时伪造的假车辆行驶证将该车做抵押，于2014年3月份向被害人韩某借款100000元，用于偿还以前的欠账了。之后郭劲源分三次给韩某还款70000元。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件一份：证实被告人郭劲源于2014年3月18日借韩某现金120000元，并注明2014年4月底还清，同时以其车辆行驶证做抵押。（2）郭劲源向韩某抵押的假行驶证一份：证实郭劲源提供给韩某做借款抵押的假的陕A907**号车登记的车辆所有人是郭劲源。（3）证明一份：证实2014年5月21日，郭劲源借款韩某120000元，因过期未还款，至2014年5月30日前未还款。就将车A6、陕A907**过户于韩某，或爱家乐超市的东西抵押于韩某。（4）承诺书一份：证实郭劲源、李某夫妇于2014年6月28日给韩某承诺，借其现金120000元，已付款70000元，剩余50000元承诺于2014年7月底还清，否则将本人爱家乐超市的经营权转让给韩某。（5）宝塔区靓车汇租赁合同：证实郭劲源于2014年1月14日在靓车会汽车租赁公司租赁孙国的黑色奥迪车一辆，车牌号陕A907**，租赁期限自2014年1月14日13时10分至2014年8月5日，每天租金600元。至2014年7月17日郭劲源欠孙国汽车租赁费50000元。进一步证明郭劲源抵押给韩某的陕A907**号车的车辆行驶证是假的。（6）西安铁路局延安车务段于2015年8月11日出具证明函：证实该单位自2013年以来未与郭劲源（韩飞）有任何业务来往。（7）被害人韩某于2014年10月31日陈述：2014年3月份郭劲源到我门市说他给铁路上送枕木了，资金周转不开要向我借100000元，说4月底就给我还，当时还把他的奥迪车行驶证给我押下，我就给他借了100000元，郭劲源就给我打了一张120000元的借条，还把他和他老婆的身份证复印件给我放下。到4月底郭劲源就以各种理由推脱不还钱，最后他给我写了承诺书，之后郭劲源分3次给我还了70000元，剩下的再也没还。后来我了解到郭劲源根本就没有给铁路上送过枕木，给我押的奥迪车行驶证也是汽车租赁公司租赁的。（8）证人李某于2014年12月5日证言：2014年6月28日，韩某到爱家乐超市找我丈夫要账，我才知道我丈夫贷了韩某120000元，已还款70000元，还欠了50000元。当时因为我们拿不出来钱，韩某就让我和我丈夫必须签超市经营权转让承诺书，所以我和我丈夫就签了这个超市经营权转让承诺书。（9）被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：2014年3月份，我骗韩某说我要给铁路上供枕木，和铁路上做生意，向韩某借款100000元，之后还过70000元；我将这些钱全用于偿还之前的贷款和利息了。我和韩某相处好几年了，关系比较好，我超市的水果都是从他那里进的，所以借钱他没要利息。向韩某借钱抵押的车辆行驶证是假的，是我在延安柳林办假证的地方办的。转让超市经营权是因为韩某来超市要钱，我没钱他就闹事，为了超市正常营业，我答应尽快还钱，到期还不上，就把超市经营权转让给他。之后我打弄了70000元给他还了，他才不闹了。
7.（起诉指控第12起）被告人郭劲源谎称要给延安火车站供应白糖，于2014年4月3日、2014年4月12日上午、2014年4月12日下午、2014年4月28日先后四次从被害人梁某梅的副食门市拉走大量白糖，共计货款人民币164678元。之后郭劲源把白糖全部拉到黄蒿湾宝塔批发市场便宜卖了，卖的钱还自己以前的欠账了。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）欠条复印件四份：证明①被告人郭劲源于2014年4月3日欠梁某梅货款2578元；②被告人郭劲源于2014年4月12日欠梁某梅白糖货款67575元（265袋*255元/袋=67575元），并注明五月中旬开账；③被告人郭劲源于2014年4月12日欠梁某梅白糖货款50000元，并注明郭劲源以本人超市和汽车作为抵押；④被告人郭劲源于2014年4月28日欠梁某梅白糖货款44525元；共计164678元。（2）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（3）被害人梁某梅于2014年10月15日、2015年9月15日陈述：①2014年4月3日郭劲源来到我开的军梅副食门市说他要给延安火车站供应白糖了，拿了些白糖给我开了部分现金，打了2578元的欠条。②2014年4月12日上午，郭劲源又到我门市说给火车站供应白糖了，拉了265袋白糖，每袋255元，共计67575元，给我打了欠条，说好五月中旬给我付钱，至今没有支付。③2014年4月12日下午，郭劲源又来我门市拉了50000元的白糖，还是同样的理由，我让郭劲源给我付钱，郭劲源说用他的超市和汽车给我做抵押，并在欠条上注明。④2014年4月28日郭劲源来我门市拿了285袋白糖，退了冰糖30袋（每袋105元），给我付了25000元现金，还欠我的白糖款44525元，给我打了一张欠条。郭劲源给我打的所有欠条名字写的是韩飞，后来才知道他把我的白糖拉走后，全部低价出售给别人，把现金套走了，至今没有给我付货款。2014年6月份郭劲源逃跑了，超市也不开了，电话也打不通了。(5)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：2014年4月份，我到梁某梅门市告诉她说，我要给延安火车站供应一些白糖，但钱只能在同年6月份结账付款，梁某梅就答应了。第一次我拉了90袋白糖，我给梁某梅付了一部分现金，其余部分我给梁某梅打了欠条，具体钱数我记不清了，梁某梅那里有我打的欠条。第二次也是4月份时，我又在梁某梅门市上拉走200多袋白糖，我给梁某梅打了60000多元的欠条，具体数字我不记得了，有欠条在。第三次和第二次是同一天，那天下午我又到梁某梅门市上拉走50000元白糖，并给梁某梅打了欠条。第四次是2014年4月底我又在梁某梅门市上拉走了200多袋白糖，我给梁某梅打了50000元左右的欠条，具体数字我也记不清了。我把进来的白糖拉到黄蒿湾宝塔批发市场便宜卖了，卖的钱还了一些欠账，还有自己租车乱花了。
8.（起诉指控第13起）被告人郭劲源以给火车站供应劳保为由，于2014年4月初至5月底先后七次骗取被害人葛某某白糖、绿豆等货物共计人民币240000元整。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）欠条复印件七份：证明①被告人郭劲源于2014年4月14日欠葛某某绿豆款59600元；②被告人郭劲源于2014年4月18日欠葛某某绿豆货款55125元；③被告人郭劲源于2014年4月22日欠葛某某货款74100元；④被告人郭劲源于2014年4月28日欠葛某某绿豆货款69825元；⑤被告人郭劲源于2014年5月21日欠葛某某大米50袋，货款未付；⑥被告人郭劲源于2014年5月21日欠葛某某江米50袋，货款未付；⑦被告人郭劲源于2014年5月25日欠葛某某江米50袋，货款价值7500元。（2）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（3）被害人葛某某于2014年11月3日-2015年3月11日陈述：2014年4月初郭劲源到我粮油门市找我，说他要给火车站供劳保，需要从我这进白糖、绿豆，并说火车站给他结了货款就给我付钱。当时郭劲源给了我20000元押金，第二天我就给他供了一批绿豆、白糖。又过了几天郭劲源找我让我进第二批货，我向他要第一批货款，郭劲源说火车站还没给他结账，等结完账后就给我付款。我等了几天他还没给我付款，我就到超市向他要货款，当时没有给，第二天他到我的门市给我送了20000元货款，就这样一直持续到5月底，我一共给他供了7次货，他再也没给我付过货款。我给郭劲源供白糖、绿豆时没有签过供销合同。我是从2014年4月初到5月底给他供货的，一共供货7次，共计280000元，郭劲源到现在一共给了我20000元押金、20000元货款，还欠我240000元。我和郭劲源要过很多次，他一直在推托。郭劲源欠我的货款都有条据，每次郭劲源拿了多少钱的货，他都给我打成货物价值钱数的欠条了，共计7张。（4）被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：2014年4月初，我到葛某某粮油门市找他，以给火车站供货为由，从2014年4月初到5月底陆续从葛某某处拉白糖、绿豆、大米等货共计7次，价值280000元，后我把白糖、绿豆、大米拉到我超市附近便宜卖了，卖的钱我还之前的贷款及利息了。期间给葛某某支付货款40000元，还欠货款240000元。
9.（起诉指控第16起）被告人郭劲源在“爱家乐超市”合同到期后，未经房东许可的情况下，于2014年8月1日擅自将门面房两间租赁给被害人白某某，骗取被害人白某某租赁费人民币70000元整，用于偿还自己之前贷款及利息。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）租赁合同复印件一份：证实郭劲源与白某某于2014年8月1日签订关于郭劲源一层楼房两间分租给白某某的租赁合同，租金为每年70000元。（2）收条复印件一份：证实郭劲源于2014年8月1日收到白某某交来的房费70000元整。（3）被害人白某某于2014年11月4日陈述：2014年8月1日郭劲源在其火车站“爱家乐超市”和我签订了房屋租赁合同，将其超市旁边的两间门面房租赁给我，租赁日期从2014年8月1日至2017年8月1日，每年租赁费为70000元。2014年8月12日我搬进去，大约一个月房东魏某告诉我说房子是他的，郭劲源没给他交房费，租赁期限也到了，让我给他交房费，否则他就锁房。我说我把房费交给郭劲源了，魏某说郭劲源把我骗了。后来我又和魏某签订了房屋租赁合同，之后我向郭劲源要钱，郭劲源不给，我就报案了。郭劲源给我租赁房子时拿出了他和魏某签订的房屋租赁合同，期限是从2012年至2017年，后来魏某告诉我他和郭劲源根本就没签合同，我才知道郭劲源给我看的是假合同。(4)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年3月29日供述：2014年8月1日我将超市旁边的两间门面房租赁给白某某，租期是一年，房租共计70000元，我没有将房费交与房东。我所租的这些房屋9月份就到期了，白某某又和房东魏某重新签了租赁合同。我将收的房租全部用于偿还之前贷款及利息了。
10.（起诉指控第18起）被告人郭劲源在“爱家乐超市”房屋合同到期后，未经房东许可的情况下，于2014年9月1日擅自将房屋租赁给被害人贺某金，骗取被害人贺某金房屋租赁费人民币25000元整，用于偿还自己之前的贷款及利息了。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）租赁合同复印件一份：证实2014年9月1日郭劲源与贺某金签订关于租赁一层楼房一间的租赁合同，租金为每年25000元。（2）被害人贺某金于2014年11月4日陈述：2014年9月1日郭劲源在其火车站“爱家乐超市”和我签订了房屋租赁合同，将其超市旁边的半间门面房租赁给我，租赁日期从2014年9月1日至2017年8月30日止，每年租赁费25000元，我和郭劲源签订完合同，我就给郭劲源交了一年租赁费25000元。2014年9月份我搬进去，一个月后，房东魏某告诉我说房子是他的，郭劲源没给他交房费，租赁期限也到了，让我给他交房费，否则他就锁房。我说我把房费交给郭劲源了，魏某说郭劲源把我骗了。之后我又和魏某签订了房屋租赁合同，我就报案了。(3)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年3月29日供述：2014年9月1日，我将超市旁边的半间门面房租赁于贺某金，租期为一年，租金25000元，我没有将租金交给房东魏某。房租2014年10月份到期，贺某金又重新与房东魏某签订了房屋租赁合同。我一共拿了贺某金房费25000元，我将这钱用于偿还之前贷款及利息了。
11．（起诉指控第19起）被告人郭劲源谎称给延安火车站供应白糖，以与周某某合伙做生意为由，于2014年骗取被害人周某某借款共计人民币100000元整。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件一份：证实2014年10月1日郭劲源借周某某现金100000元整，保人李某兵。（2）西安铁路局延安车务段于2014年12月3日出具证明函：证实该单位自2013年以来从未与郭劲源（韩飞）有任何劳保供货业务往来。（3）被害人周某某于2014年12月31日陈述：2014年5、6月份，郭劲源在火车站他的超市问我，给火车站供应100000元白糖的生意做不，我说钱数太大了。郭劲源又说做这笔生意能赚20000元，我拿10000元，他拿10000元，我给郭劲源说一个月后100000元本金给我就行了。之后我找郭劲源要100000元本钱一直要不到，最后听要账的人说郭劲源被抓了，所以我就来报案了。(4)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年3月29日供述：2014年5、6月份，我在我开的爱家乐超市见到周某某，我骗他说让他和我一起给火车站供应100000元的白糖生意，半个月后可以赚到20000元，我说到时给周某某分10000元，之后周某某就给我借了100000元。我将钱骗走后至今未还。
12.（起诉指控第20起）2013年7月5日，被告人郭劲源以资金周转困难为由，以伪造的假房产证作借款抵押，向被害人张春某借款200000元；2013年7月20日，被告人郭劲源谎称其母亲生病住院没钱看病为由，向被害人张春某借款80000元；2013年8月21日，被告人郭劲源又谎称其母亲的病得继续治疗，又向被害人张春某借款50000元。以上共计借款330000元，郭劲源全部用于支付以前的欠账了。
被告人郭劲源的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件三份：证实①2013年7月5日，郭劲源借张春某现金200000元，利息1分，每月清息一次。②2013年7月20日，郭劲源借张春某现金80000元。③2013年8月21日，郭劲源借张春某现金50000元，每天利息500元。（2）假房产证一份：证实被害人张春某于2015年3月19日向司法机关提供的编号为延房权证宝宝字第0154**号童某某名下房产的延安市宝塔区办事处东风社区长青路农村公路管理局家属院X单元6XX室房产证一份，是郭劲源借其200000元时用作抵押的房产证。（3）延安市房屋产权产籍管理所于2014年12月2日出具证明：证实经延安市房屋产权产籍管理所核查，被害人张春某向司法机关提供的编号为延房权证宝宝字第0154**号童某某名下的房产，与其档案信息不符，即进一步证实此房产证属于假房产证。（4）被害人张春某于2015年3月18日陈述：①2013年7月份郭劲源找我借钱，说他超市旁边有个卖红枣的是他朋友，要去新疆进红枣资金周转不开，找我借200000元，利息1.8分，中途郭劲源主动给了我一个叫童某某的房产证，说是他丈母娘的，作为他借钱的抵押，叫我放心。②2013年7月20日郭劲源说他母亲在渭南住院没钱，找我借钱我又给他借了80000元。③2013年8月份郭劲源又找我借钱说他母亲的病得继续治疗，找我又借了50000元。(5)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：2013年，我以自己做生意等理由，先后以贷款的方式共向张春某借款六次，共计借款450000元整。第一次借钱时我说是要去新疆进红枣资金周转不开，让张春某借我200000元，利息按一分八算。我将名字是童某某的一个假房产证抵押给了张春某，并给她说房产证是我岳母的，其实我岳母叫高金花。给张春某抵押的假房产证是我在延安柳林办的假房产证，我给张春某说去新疆进红枣的事也是假的，我没有去新疆进红枣，这样说的目的是为了让她把钱借给我。借张春某200000元我用来还以前欠账了。第二次借80000元时，我骗她说我母亲在渭南住院，其实是假的。第二次借80000元还以前欠账了。借50000元时，我骗张春某说我母亲的病得继续治疗是假的，借的50000元用来还以前的欠账了。
综上，被告人郭劲源先后诈骗12名被害人，实际诈骗金额为1553178元。
被告人郭劲源的上述事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）受案情况登记：证实2014年10月14日晚19时许，20多名受害群众将诈骗犯罪嫌疑人郭劲源（别名韩飞）扭送到延安市公安局宝塔分局经侦大队，经审查郭劲源涉嫌诈骗300多万元，诈骗财物全部挥霍一空。（2）抓获经过：证实2014年10月15日公安民警接到多名受害者扭送犯罪嫌疑人郭劲源诈骗报案，称郭劲源采用虚构事实及高息贷款，骗取货物、套取现金等手段骗取多名受害人巨额财物。公安民警介入调查询问，并查获了犯罪嫌疑人郭劲源的犯罪事实。（3）志丹县商务局关于受志丹县某某商贸有限责任公司新建加油站的通知：证实2012年8月10日志丹县商务局发布了关于受志丹县某某商贸有限责任公司新建加油站通知，请该公司接文后尽快完善和补充相关材料和审批手续。（4）志丹县工商行政管理局证明：证实志丹县某某商贸有限责任公司于2012年8月8日在志丹县工商行政管理核准“志丹县某某商贸有限责任公司”名称，但未注册。（5）证人刘国某于2014年12月2日证言：2012年后半年，我村村主任李某林和村民刘某贵把我们四家叫到一起说有人买我们土地要开加油站，我们四家总共不到十几万元，我的1.3亩说好25000元，我们四家全同意了，当时没写合同，说好开工时付钱，加油站是2013年10月14日开始修，到2013年11月24日停工了，停工后再没有修，开工后是村主任李某林负责的。2013年加油站开工钱，村长李某林和刘某贵和我们签了一份不能反悔协议。2013年4、5月份我们四家推土地，每家给5000元，再没有给过。（6）证人刘某贵于2014年12月2日证言：2012年前半年，李X和郭劲源到我们村说要在我们村上开加油站，我以前和他们不认识，刚开始把地点选在我村，给村民支付了几万元，后来又把地方选在了我村梁沟口，因加油站要占我村村民刘某江、刘国某、刘某富和朱某辉的公路地较多。我和我村李某林、李X与上面四家村民说好租地价钱，共83000元。2013年4月3日李X以志丹县泰飞商贸有限公司的名字和四户村民签订了租地协议，我和村长李某林是中介，并向四户村民每家支付了5000元租金。2013年10月份，李X以其某某商贸有限责任公司名义和我签订了施工合同。2013年10月14日开工，干了40多天再没有干，因李X没有钱支付工程款，工程干不下去了。加油站是以秦X公司的名义开的，合伙人有郭劲源、李X、秦某，还有一个姓刘的人。（7）证人刘某江于2014年12月2日证言：秦X公司租了我0.96亩地，开加油站了，并和我于2013年4月3日签订了租地协议，租金共18000元，签订合同时向我支付了5000元。他们还租了刘国某、刘某富、朱生银的地。（8）证人刘某某于2015年7月30日证言：2013年7月份，我听到郭劲源、秦某、李X在谈论在志丹建加油站的事，郭劲源把我介绍给秦某和李X，当时建加油站资金不足，他们三人让我加入，然后我就加入进去了。当时加油站的手续已经办理好了，加油站基础建设没有资金就让我投入。2013年10月14日加油站基础建设干了40天后因为天气冷就停工了，2014年过去后工程一直没法开工，后来才知道资金被挪用了。志丹加油站合伙人总共4人，秦某、李X、郭劲源和我，共预算600万元。秦某以秦X公司名义占50%，这50%是秦某、李X、郭劲源三人共同出资，他们三人主要是以前期跑加油站手续为主，手续基本已经跑好，据我知道郭劲源在其中投资65万元左右，郭劲源将钱给了秦某。我占50%，300万元搞基础建设，我将我的300万元资金已打给秦某了，听说资金被挪用至现在工程没法开工。（9）证人李某于2015年9月14日证言：我和郭劲源是夫妻关系。我和郭劲源名下没有房产，也没有存款。原来有个“爱家乐”超市，郭劲源出事后，超市就关门了，超市的货让债主拿走了，超市房子让房主收回去了。（10）证人某强于2014年12月1日证言：2010年11月份，我在莫家湾开爱家乐超市，超市是以我的名字注册的，我的爱家乐超市注册后没有变更过经营者。我开的爱家乐超市和我姐夫郭劲源在延安火车站开的爱家乐超市不是一家，延安火车站的超市是我姐夫郭劲源的，只是超市名字一样。我开超市我姐夫没有给我超市供过货，货全部由我自己进。2011年我姐夫用我的营业执照在银行贷了几万元货款，现在全部还清了。我姐夫郭劲源从2012年几次借了我40万元，说他在志丹开加油站和给延安火车站送劳保用钱，我姐夫还欠我母亲2万元。（11）证人刘文某于2014年12月2日证言：郭劲源是我大女婿，我也没钱，也不可能给郭劲源借钱，我不清楚郭劲源在外面干什么，我不知道郭劲源在外面还有什么生意。（12）证人贺某斌于2014年12月1日证言：我开的宾馆隔壁有一个爱家乐超市，经营者是郭劲源，2014年11月4日大约11时许，来了许多要账的人，有的开车搬了些东西，当时场面很混乱，人很多。（13）证人刘某明于2014年12月1日证言：我开的名烟名酒门市隔壁有一个“爱家乐”超市，经营者是郭劲源，爱家乐超市平常经营者都是一个40岁左右的妇女，是郭劲源雇佣的员工，经常在超市收银。2014年11月4日约11时许，来了许多要账的人，有的开车搬了些东西，当时场面很混乱，人很多。（14）证人孙X于2015年1月17日证言：2014年1月14日郭劲源到我开的“靓车汇”租赁公司，说他要租一辆奥迪车，我就按照租赁公司的程序完善手续，给郭劲源租赁了一辆车号为陕A907**的奥迪A6车，租金每天600元，郭劲源共租赁了6个月零21天，租金共计118200元整，郭劲源只给了我57400元的租车费，还欠我60800元租车费。(15)被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年8月10日供述：2011年初，我与朋友秦某一起在志丹准备建一个加油站，法人是秦某。2012年初秦某说加油站已定下了，并叫我入股。我开我的车与秦某在志丹为加油站选址跑了好几天，其间我认识了李X，后来我还介绍刘某某加入投资志丹加油站。后来说下志丹加油站办手续及征地等总需600万元，秦某、李X和我三人占一半股份，刘某某占一半股份。我给志丹加油站总共投资了65万元现金、5万元的烟酒。65万元的现金从2012年初至2013年底，分期不特定的以10万元、5万元的现金交到秦某手中，秦某没给我打过收据。5万元的烟酒是秦某为加油站的事年底节日看领导从我超市拿走的。我与刘某某在一块时，见刘某某给加油站工地上建筑工队打过一笔30-40万元的款，刘某某再入过多少钱，我就不知道了。2013年后半年，也就是刘某某给工队打款后，加油站就开工修建了，2014年4月初停工了。我共投资65万元现金，当时我自己只有十几万元本金，其余50万元都是从别人处贷的款。加油站到现在没建成，后来要给别人清贷款利息，我只好再向别人贷款，贷下的款再支付以前的贷款和利息，后来贷的多了，我就没偿还能力了。2011年建加油站后一直没有顺利建成，我也没有偿还能力。后来只能用新的贷款及骗来的钱还一部分人的利息。我从个人手中贷款及以合伙做生意为由骗了别人约300万元，大部分用于还以前的利息，还有一部分我自己挥霍了。2013年9月份我在延安市宝塔区某某租赁公司租了一辆奥迪A6轿车，每天租赁费600元，就为自己气派玩，一直租赁到今年六月份才还的，租赁费花了十几万，还不算加油费等。（16）常住人口信息表：证实被告人郭劲源生于1977年04月27日，作案时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
以上证据来源合法，内容真实，相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
另查明，起诉指控的以下16起借款，涉及数额1029520元，没有采用编造谎言、虚构事实、隐瞒真相的手段借取款项：
1.起诉指控第1起：2013年5月17日，郭劲源以加油站需要资金为由，向张某某借款50000元，月息3.5分；2013年5月27日，郭劲源以资金紧张周转不开为由，向张某某借款20000元；以上共计70000元，至今未还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件两份：证实①2013年5月17日郭劲源借张某某现金50000元，每月利息三分五；②2013年5月27日郭劲源借张某某现金20000元，期限一个星期。（2）张某某于2014年10月30日-2015年7月28日陈述：①2013年5月份郭劲源打电话说加油站要钱了，让我给他借50000元，我就让他给我打了一张借条。当时在借条上注明了月利息为3.5分。②2013年5月27日，郭劲源又向我借了20000元，当时他说是借一个星期就还，至今未还。郭劲源在借条上用的名字都是韩飞。（3）被告人郭劲源于2014年10月15日-2015年6月29日供述：①2013年5月份我以加油站急用钱为由向张某某借了50000元，这次借的这5万元钱好像是投资金到加油站上了，我记不清了，借的钱不是用在投资加油站就是用来偿还以前的贷款和利息了；②2013年5月份，我又以资金倒不转为由，向张某某借了20000元。我把借的钱偿还以前的贷款和利息了。
2.起诉指控第2起：2013年3月24日，郭劲源以志丹建加油站资金周转不开为由，向张某涛借款100000元,投资于筹建加油站。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）借条复印件两份：证实2014年3月24日郭劲源借张某涛现金100000元。（2）张某涛于2014年10月31日陈述：2013年3月份，郭劲源到我的汽车租赁公司找我，说他在志丹县建两个加油站现在资金来源周转不开，要和我借100000元，用一个星期。我就在银行取了100000元给了郭劲源，之后郭劲源一直没给我还。(3)郭劲源于2014年10月15日-2015年8月10日供述：2013年3月24日，建加油站资金倒不转为由，我向张某涛借款100000元，当时我将这钱交给秦某了，投入加油站用了。
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