广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤2071刑初1958号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人凌成，男，1986年2月4日出生，湖南省衡阳县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地衡阳县。2015年9月因犯诈骗罪被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，同年11月5日刑满释放。因本案于2016年11月19日被羁押，同年11月20日被中山市公安局行政拘留十五日，同年12月5日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人蒙启健，男，1990年12月22日出生，广西壮族自治区灵山县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地灵山县。因本案于2016年11月19日被羁押，同年11月20日被中山市公安局行政拘留十五日，同年12月5日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人王明，男，1991年5月6日出生，湖南省祁东县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地祁东县。因本案于2016年11月19日被羁押，同年11月20日被中山市公安局行政拘留十五日，同年12月5日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2017〕1988号起诉书指控被告人凌成、蒙启健、王明犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员伍志荣出庭支持公诉。凌成、蒙启健、王明到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年11月起，被告人凌成、蒙启健、王明伙同他人在中山市火炬开发区张某摆摊以“抽奖”为名进行诈骗活动，抽奖规则是如果抽到一种套餐的奖票就需以优惠价购买产品，如果抽到不同套餐的奖票就可以退还奖票原价，群众多次参与抽奖需要支付前次中奖奖票的金额作为押金。实际上奖票箱内奖票均为“优惠六”，参与抽奖的群众不可能抽到不同套餐的奖票；同年11月4日，三被告人结伙在火炬开发区张某商业街公交站以上述方式诈骗被害人易某人民币5500元；同年11月13日在张某鹏泰超市旁建设银行门口诈骗被害人施某人民币11200元；同年11月19日在张某东镇大街农商银行门口诈骗郭某人民币5500元，后被公安人员当场抓获，现场缴获抽奖票、平板电脑等作案工具一批。事后，被告人凌成已联系同伙退还郭某人民币5500元。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，凌成、蒙启健、王明以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。凌成是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人凌成、蒙启健均辩称没有参与11月13日的诈骗案。
被告人王明辩称只参与11月19日的诈骗案，并称自己不知道是诈骗。
经审理查明：2016年11月起，被告人凌成、蒙启健、王明伙同他人在中山市火炬开发区张某摆摊以“抽奖”为名进行诈骗活动，抽奖规则是如果抽到一种套餐的奖票就需以优惠价购买产品，如果抽到不同套餐的奖票就可以退还奖票原价，群众多次参与抽奖需要支付前次中奖奖票的金额作为押金。实际上奖票箱内奖票均为“优惠六”，参与抽奖的群众不可能抽到不同套餐的奖票，因而被诈骗。具体事如实下：
一、2016年11月4日，被告人凌成、蒙启健、王明结伙在火炬开发区张某商业街公交站以上述方式诈骗被害人易某人民币5500元，破案后赃款未能缴回；
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人易某的陈述及辨认笔录，证明2016年11月4日晚上7时许，其在张某商业街公交站等车时，见一名男子在组织抽奖卖平板电脑，同时有一名男子在抽奖并抽中了奖。其到银行ATM机取700元抽奖，抽中一台平板电脑。卖电脑的人抽到不同数字，可以还返奖金，但其抽几次都是同一数字的。其前4次分别以现金给700元、700元、700元、1400元，最后一次通过微信转账给了2000元给摊主。之后其就不抽奖离开，一名男子前来告诉其，该伙人是在那里骗钱的，让其报案。其就到派出所报案了。其辨认出被告人凌成就是以抽奖方式诈骗的男子，该男子使用微信名“亦轩（凌成）”微信账号，辨认出被告人蒙启健就是参与抽奖做“托”的男子，辨认出被告人王明就是介绍抽奖的男子。
2.接受证据清单、微信支付及凭证、中国工商银行账户历史明细清单，证明易某于2016年11月4日下午7时24分向亦轩（凌成）面对面付款2000元；2016年11月4日在ATM机取款3500元。
3.被告人凌成的有罪供述及辨认笔录，证明2016年11月19日下午，其和蒙启健、王明到火炬开发区摆摊实施抽奖诈骗，当晚被警察抓获。其一般和蒙启健搭档，和王明搭档两次。抽奖票只有“优惠六”的奖项，没有其他。其辨认出被告人蒙启健、王明；指认微信信息及相关交易信息图片。
4.被告人蒙启健的有罪供述及辨认笔录，证明2016年11月19日下午6时许，其和凌成、王明在火炬开发区摆摊实施抽奖诈骗时被民警抓获。其和凌成、王明实施摆摊诈骗有三次。其辨认出被告人凌成、王明。
二、同年11月19日，被告人凌成、蒙启健、王明结伙在火炬开发区张某商业街公交站以上述方式诈骗被害人郭某人民币5500元，后被公安人员当场抓获，现场缴获抽奖票、平板电脑等作案工具一批。事后，凌成联系同伙退还郭某人民币5500元。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人郭某的陈述及辨认笔录，证明2016年11月19日下午6时许，其在张某农业银行门口见一个人的摆摊做抽奖平板电脑的活动，有一名男子花20元抽走1台平板电脑，另一名男子花50花抽走1台平板电脑。其也去抽奖，摊主要求其支付700元押金，其先后被骗了5500元。其通过支付宝付到对方的支付宝账号上。后来警察到现场，怀疑上述男子诈骗，将摊主、上述两名男子及其带回派出所调查。后来嫌疑人通过支付宝“一个梦想”返还其损失的5500元。其辨认出被告人凌成就是摊主、被告人蒙启健、王明就是抽奖的男子。
2.抓获经过，证明2016年11月19日下午6时许，中山市公安局火炬开发区张家边派出所便衣队员在经过张家边东镇大街农商银行门口处时，发现有人在办抽奖活动（因近期有多名事主报案称被抽奖诈骗），便衣队员即对该活动进行监控，10分钟左右，便衣队员发现有几名男子在进行抽奖，即上前盘查，将正在进行抽奖的三名男子及一名搞活动人员带回派出所做进一步调查。
3.证据保全决定书、清单及物品照片，证明在被告人凌成处扣押平板电脑4台、麦克风2个、抽奖票1盒、电池1个、音箱1个、台布1张、木板4块、支撑杆1支、铁架1把，在被告人凌成、蒙启健、王明处扣押人民币903元。
4.缴获的奖票情况，证明本案缴获的奖票约大部分尚未刮开，经工作人员刮开后发现均为“优惠六”字样，少量“优惠六”字样奖票已被刮开。另有已刮开的28张“奖票”印有“优惠六”以外的字样，该28张奖票表面比较整洁，刮奖痕迹不明显。
5.接受证据清单及交易清单，证明郭某于2016年11月19日被诈骗时分6次转账700元、700元、700元、700元、700元、2000元给对方，当晚21时22分，对方转账5500元给其。
6.中国建设银行账户开户资料及交易流水，证明户名王明的账户于2016年9月1日至11月19日在粤有多次ATM机取款、消费等信息，11月19日后除“结息”“账户管理费外”没有其他交易信息。
7.调取证据通知书、调取证据清单、开户资料及通话记录，证明号码为186××××0627的电话（被告人凌成称的上家）于2016年11月3日至11月19日与被告人凌成、蒙启健、王明的手机有多次通话记录；其中11月12日至19日与号码185××××5112（王明的手机），除18日外，每天均有通话记录。
8.公安机关说明，证明抓获被告人凌成、蒙启健、王明后，经与事主及嫌疑人核实，事主郭某是以支付宝形式向名称为“一个梦想”的账号转账5500元，凌成供述中称该账号是其上家将账号发到其手机，后凌成通过联系上家将钱转回事主。
9.中山市公安局行政处罚决定书，证明被告人凌成、蒙启健、王明因本案被行政拘留十五日。
10.常住人口信息、户籍证明，证明三被告人的身份情况。
11.广东省广州市花都区人民法院刑事判决书及广州市第三看守所刑满释放证明书，证明被告人凌成于2015年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑九个月并处罚金人民币三千元；2015年11月5日刑满释放，该次诈骗方式与上述指控诈骗方式一样。
12.被告人凌成的有罪供述及辨认笔录，证明2016年11月19日下午6时许，其和蒙启健、王明驾车到开发区摆摊实施抽奖诈骗，其当摊主，蒙启健、王明做托。后来有一名男子来抽奖，该男子一共抽了5次，用支付宝转账了5次钱，前3次每次转700元，第4次转1400元，最后一次其记不得转了多少钱。该抽奖票只有“优惠六”的奖项，没有其他，老板安排他们这样做就是用平板电脑作利诱，骗抽奖的人付更多的钱。其辨认出被告人蒙启健、王明；其指认微信信息及相关交易信息图片；指认出作案现场。
13.被告人蒙启健的有罪供述及辨认笔录，证明2016年11月19日下午6时许，其和王明、凌成开车到张某农商银行附近摆摊诈骗，凌成负责摆摊，其和王明负责做托。后来一名路边的男子来看，其和王明分别花钱抽了一台电脑，该男子就开始抽奖。后有民警到场将他们带回派出所调查。其辨认出被告人凌成、王明，指认出作案现场。
14.被告人王明的有罪供述及辨认笔录，证明2016年11月19日下午，凌成、蒙启健与其驾车到火炬开发区张家边东镇大道农业银行门口人行道处，其负责做观众演员，负责走走逛逛，抽一下奖，一般能抽到平板电脑。有人被骗来抽奖时就要以700元购买平板电脑（其详细供述诈骗的方式），但抽奖盒内只有“优惠6”的数字。其辨认出被告人凌成、蒙启健，指认出作案现场，指认微信及支付宝信息照片。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人凌成、蒙启健、王明无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；供犯罪所用的财物，依法予以没收；违法所得的一切财物，依法责令退赔。凌成在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控凌成、蒙启健、王明犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；但指控的11月13日诈骗案仅有被害人的陈述及取款凭证，证据未达到确实、充分，故该宗诈骗案不予认定。对王明提出没有参与11月4日的诈骗案、其不知道诈骗的意见，经查，被害人易某被骗后即报案，并依法从公安机关提供的36张照片中辨认出凌成、蒙启健、王明，被害人因为与三被告人有接触，对三人有较深刻印象，才能辨认出三人；凌成、蒙启健的供述，证明王明不止一次参与诈骗；公安机关抓获经过，证明接到被害人郭某报案时，因已有多名事主报案称被抽奖诈骗；认定王明参与该起诈骗的证据是充分的；另外，同案人凌成、蒙启健的供述，均证明他们知道以抽奖方式诈骗，而王明在诈骗过程中积极配合同案人诈骗被害人钱财，王明应当知道其所实施的是诈骗犯罪。故王明该辩解意见与查明的事实不符，不予采纳。凌成、蒙启健、王明提出没有参与11月13日的诈骗有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人凌成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月19日起至2018年3月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人蒙启健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月19日起至2017年12月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人王明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月19日起至2017年12月18日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、责令被告人凌成、蒙启健、王明退赔被害人易传芳人民币5500元。
五、缴获的作案工具平板电脑4台、麦克风2个、抽奖票1盒、电池1个、音箱1个、台布1张、木板4块、支撑杆1支、铁架1把，予以没收。
（由扣押物品的中山市公安局火炬开发区分局依法处理。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 陈清华
人民陪审员 张柳二
二〇一七年十月二十六日
法官 助理 彭素芳
书 记 员 连宜静