福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初929号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈松根(曾用名陈际兴)，男，1982年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2011年6月15日被本院判处有期徒刑四年六个月，2013年12月27日假释，假释考验期至2015年9月13日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月10日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人陈苏彬，男，1990年4月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2015年6月5日被本院判处有期徒刑十个月，2015年11月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月10日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。
被告人刘秋福，男，1983年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月10日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
被告人谢兰香，女，1995年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月10日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）900号起诉书指控被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人陈松根、刘秋福、谢兰香、被告人陈苏彬及其辩护人胡金宝到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈松根、陈苏彬自2016年9月以来，雇请被告人刘秋福、谢兰香在广东省汕头市龙湖区长平东路翡翠花园1栋601室租房，利用电脑在网上开设虚假赌博网站新葡京娱乐城（××），使用手机通过微信、QQ添加好友，谎称该网站有漏洞可修改中奖情况，帮助投注包赢，诱骗被害人陈某等人到该网站注册充值，后截留被害人充某，至被查获时，已非法获利人民币（币种，下同）252,331.62元。
指控上述事实提供的证据有：扣押的手机等物证；户籍证明、到案经过等书证；证李某琴等人证言；被害陈某宏等人陈述；被告人陈松根等人供述和辩解；文件检验鉴定意见书等鉴定意见；搜查笔录、勘验笔录等视听资料。
公诉机关认为，被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈松根、陈苏彬起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人刘秋福、谢兰香起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈松根、陈苏彬被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘秋福、谢兰香归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人陈松根对起诉书指控的犯罪及罪名均无异议。辩解为骗取被害人的信任，有部分返现给被害人，从ATM机取款的款项才是实际诈骗金额。期间，谢兰香有一段时间没有参与。
被告人陈苏彬对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩解其与谢兰香有离开一段时间没有参与。
辩护人胡金宝的辩护意见是：1、被告人陈苏彬在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯，其对电脑不熟悉，主要负责网站推广和其他杂务，期间离开二个月没有参与诈骗活动；2、虽然收取被害人投注有25万多元，但有返利给被害人，实际骗取获利的只有从ATM机取款的12万多元；3、被告人陈苏彬具有自愿认罪、羁押期间获奖等量刑情节，同时考虑其家庭因素，建议从轻处罚。
被告人刘秋福对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人谢兰香对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩解期间有离开二个月没有参与诈骗。
经审理查明，2016年9月以来，被告人陈松根、陈苏彬雇请被告人刘秋福、谢兰香在广东省汕头市龙湖区长平东路翡翠花园1栋601室租房，利用电脑在网上开设虚假赌博网站新葡京娱乐城××m），使用手机通过微信、QQ添加好友，谎称该网站有漏洞可修改中奖情况，帮助投注包赢，诱骗被害陈某宏等人到该网站注册充值，后截留被害充某款，至被查获时，已非法获利252,331.62元。
2016年12月9日，公安机关在广东省汕头市龙湖区长平东路翡翠花园1栋601室租房查获被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香，并扣押到电脑1台，手机43部、银行卡5张、身份证4张、光盘2张、网银3个、U盘启动器1个等作案工具。归案后，被告人刘秋福、谢兰香如实供述自己的罪行；被告人陈松根、陈苏彬供述主要犯罪事实，庭审中均表示自愿认罪。四被告人均向本庭提交其在羁押期间获奖的奖状（其中，被告人谢兰香获奖二次）；被告人刘秋福预缴罚金。
上述事实，被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录，扣押清单，现场照片，被害人陈某、宋某陈述，证人李某证言，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，涉案网站首页、后台内容截图，QQ、微信账户信息及聊天记录截图，QQ聊天记录、涉案文档记录，电子证物检查工作记录，手机通话清单，安溪县公安局工作说明，抓获经过，本院（2011）安刑初字第347号、（2015）安刑初字第457号刑事判决书，福建省厦门市中级人民法院（2013）厦刑执字第1453号刑事裁定书，释放证明书，罚没票据，被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香的犯罪事实和罪名成立。被告人陈松根、陈苏彬曾因电信诈骗被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法从重处罚。在共同犯罪中，被告人陈松根、陈苏彬事先共谋、积极准备作案工具，并共同雇佣其他被告人，起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘秋福、谢兰香起次要作用，是从犯，均依法予以减轻处罚。归案后被告人刘秋福、谢兰香如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚；被告人陈松根、陈苏彬归案后供述主要犯罪事实，庭审中表示自愿认罪，均予以酌情从轻处罚。被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香在看守所羁押期间积极改造，分别受到奖励，均酌情予以从轻处罚。被告人刘秋福家属为其预缴罚金，可以酌情从轻处罚。
被告人陈松根及辩护人胡金宝关于本案的诈骗数额应以从ATM机取款的数额认定的辩解和辩护意见。经查，公诉机关指控本案的数额已扣除返现给被害人及涉案账户之间互转的数额。根据有利于被告人的原则，以公诉机关指控的数额就低认定。该辩解和辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。辩护人胡金宝关于被告人陈苏彬罪责相对较轻的主犯、自愿认罪等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人谢兰香辩解其离开一段时间没有参与诈骗、被告人陈苏彬辩解其与谢兰香离开一段时间没有参与诈骗、辩护人胡金宝辩称陈苏彬离开二个月没有参与诈骗的辩解和辩护意见，因被告人陈苏彬、谢兰香虽离开作案现场，但本案诈骗活动并没有停止，其他被告人仍使用被告人陈松根、陈苏彬共同出资购买作案工具继续实施诈骗，并未超出其诈骗的共同犯意，故该辩解和辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳；但量刑时予以酌情考虑。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈松根犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2016年12月9日起至2023年12月8日止。）
二、被告人陈苏彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期即自2016年12月9日起至2023年9月8日止。）
三、被告人刘秋福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴交）。
（刑期即自2016年12月9日起至2019年6月8日止。）
四、被告人谢兰香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期即自2016年12月9日起至2018年12月8日止。）
五、追缴被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香的违法所得款人民币252,331.62元，系非法款项，予以没收上缴国库。
上述未缴纳罚金、违法所得均应在判决生效后十日内缴纳。
六、没收被告人陈松根、陈苏彬、刘秋福、谢兰香被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 刘清辉
人民陪审员 林志炼
二〇一七年十一月三日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。