甘肃省宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘1026刑初131号
公诉机关宁县人民检察院。
被告人李某某，又名李某，男，甘肃省宁县人，农民。2015年12月31日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审。2016年8月3日经本院决定继续取保候审。同年9月7日经本院决定逮捕，9月12日被宁县公安局执行逮捕，现羁押于宁县看守所。
宁县人民检察院以宁检刑诉（2016）第130号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁县人民检察院指控，2014年8月份，被告人李某某以与被害人郑某某共同生活并做生意为由取得其信任，以郑某某名义在中国农业银行早胜支行贷款50000元，先后谎称要做生意、办贷款等理由骗取郑某某37000元。
2014年6月份，被告人李某某在杜某某不知情的情况下，以杜某某的名义向李某某借款8000元。后归还李某某4500元。
2013年8月份前后，被告人李某某谎称其能办贷款，先后骗取鲁某某17000元。
2013年7月份的一天，被告人李某某谎称以为孔某某的亲戚办贷款为由骗取孔某某现金3000元。
2012年6月份，被告人李某某谎称要去海南收账为由骗取孔某某5000元。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在三至四年有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人李某某辩解其向鲁某某、孔某某的借款系正常的民间借贷。其拿被害人郑某某的钱属男女朋友之间的借款。
经审理查明，2014年8月份，被告人李某某以与被害人郑某某共同生活并做生意为由骗取其信任，以郑某某名义在中国农业银行早胜支行贷款50000元。后李某某以要做生意、办贷款等理由陆续骗取郑某某37000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人郑某某陈述:2014年3月份，李某某说他在经营干果店，并让我与他合伙做生意，承诺和我谈对象。同年8月，在我朋友郑某的担保下，李某某带我去农行在我名下贷款5万元。后李某某以向别人还账、带我去南宁做生意、办理贷款、开婚庆公司等为由将49000余元贷款使用，至今未归。
2、证人郑某证言证实:2014年7月份，郑某某和李某某以要开婚庆公司为由让我作担保贷款。我犹豫时，李某某给我说他在南宁经营干果店及有其他生意，因其有贷款未还，无法贷款，所以以郑某某的名义贷款。后我同意并做担保，李某某以郑某某名义在农行贷款5万元。款贷到后李某某也未成立婚庆公司。听郑某某说5万元贷款被李某某以各种理由骗去使用。
3、证人郑某甲证言证实：我儿子李某某去年农历六、七月份去山西给我患癫痫病的小儿子李伟某看过一次病。去年至今李某某给家里生活费及给李伟某看病能花1万余元。
4、被告人李某某供述：我在同学聚会时见到郑某某，我们打算处男女朋友。2014年2月郑某某打算和我做生意，并想贷款。同年6月份，我和郑某某至郑某家，我给郑某说我们准备开婚庆公司，让她担保贷款。后在郑某担保下郑某某贷款5万元。款贷到后，我以向别人还账、办贷款为由向郑某某要了29000元。其中含我带郑某某去南宁做生意，3天后我回家给我弟看病的12000元。后我未贷到款，将郑某某给我的钱花了。经阅看郑某某的银行记录，我共计使用郑某某37000余元。
5、中国农业银行银行卡业务凭证、中国农业银行股份有限公司货款交易明细证实：2014年8月6日被害人郑某某在该行贷款50000元。2016年2月16日归还贷款本金，18日还罚息及复利的事实。
6、被告人李某某自书的条据证实：2015年12月30日被告人李某某在中村派出所书写的内容为其以郑某某名义，在郑某的担保下通过早胜银行徐晓某放款50000元及其用款38000元的事实。
7、受案登记表证实本案的案件来源情况。
上述证据，本院予以确认。
2013年8月份前后，被告人李某某谎称自己能办贷款，先后骗取被害人鲁某某17000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人鲁某某陈述:2013年8月份，经王某某介绍我找到李某某帮我办理贷款，李某某让我给他5000元的活动经费，我同时给了他一些烟酒。后李某某说他将烟酒给了信用社的席行长，又让我给宁县信用社的王副行长送一辆摩托车。王某某在其同学的摩托车店给我买了一辆摩托车，并将车款从他欠我的账务中扣除。李某某将该车骑去送人未果，在退归摩托车时将除折旧费外的3500元拿走。后李某某以贷款为名多次向我索要现金、租车。除过摩托车折旧费、买烟酒和租车费，李某某给我出具一张17000元的借条。后李某某未给我办下贷款，人也失去联系。
2、证人王某证言证实：2013年8月份，李某某要送我一辆摩托车贷款，我未接受。李某某自称是西某南街派出所的职工。我核实后发现南街派出所无此人。
3、证人程某某言证实:2013年六七月份的一天，李某某和鲁某某至我摩托车店，李某某说他要为鲁某某办贷款送礼赊欠一辆摩托车。我未答应。后王某某至我店里说他和鲁某某之间有私人帐，他替鲁某某以5400元的摩托车款购买了一辆摩托车。一周后，李某某和鲁某某又将该摩托车退回，我扣除折旧费后将钱给了李某某，李某某又给了鲁某某。
4、证人席某证言证实:李某某没有为鲁某某办贷款给我送现金500元，也没有送烟、酒等东西。
5、被告人李某某供述：2013年我因给我弟看病没有钱向鲁某某借款5000元。我给鲁某某办理贷款时，未向其要过钱及烟酒。我向鲁某某先后几次借款，后给他出具了17000元的借条。
6、借条复印件证实:被告人李某某向被害人鲁某某借款17000元的事实。
上述证据，本院予以确认。
2013年7月份的一天，被告人李某某谎称要为孔某某的亲戚办贷款，骗取被害人孔某某现金3000元。
2012年6月份，被告人李某某谎称要去海南收账，骗取被害人孔某某5000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人孔某某陈述:2012年我与李某某相识后，李某某自称在西峰公安局四中队工作。同年6月份，李某某以他要去海南收干果生意的帐向我借款5000元。2013年7月份，我姐夫邵某想在春荣乡贷款，李某某说他认识春荣信用社的肖某可以贷款，但需要3000元的活动费送礼。我给了李某某3000元。2012年至2013年，李某某多次以去海南没有路费、交房租等名义骗取我3000元。总计11000元，李某某给我出具了借条。后款未贷下，我问肖某时肖某说他没有拿钱。后李某某失去联系。
2、证人杜某某证言证实李某某在海南没有做干果生意。
3、证人肖某证言证实：2013年7月份李某某未通过我在春荣信用社给他人办理贷款，也未给我送过3000元现金。
4、被告人李某某供述:2012年6月份，我以给别人还账为由向孔某某借款3000元。2012年至2013年，我租用孔某某的车、零星借钱共欠孔某某3000元。我对孔某某说借款的用途是去海南收账。2013年7月份，我搬房子时向孔某某借款。孔某某说他身上有3000元是给他跑贷款用的。我说我认识春荣信用社的肖某，孔某某将3000元借给了我。后我给肖某打电话说贷款的事，肖某说让贷款人本人来。后再未说此事，款也未贷成。3000元我花了。后我给孔某某出具了11000元的借条。
7、借条复印件证实被告人李某某向被害人孔某某出具借条借款11000元的事实。
8、户籍证明证实被告人李某某的自然身份情况。
9、被告人李某某向本院提交的本院（2015）宁民初字第1009号民事调解书证实其与李某某之间的借款纠纷已被本院按民间借贷调解处理。
上述证据，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人郑某某钱财事实的认定。被害人郑某某陈述被告人李某某谎称其经营干果生意，并要与其合伙做生意和处男女朋友关系，在其名下贷款50000元的事实，与证人郑某证言证实的事实一致。在款贷到后，被害人郑某某陈述贷款的大部分钱被李某某以办贷款、做生意骗取使用，与被告人李某某供述的其两次办贷款未办成并将郑某某给他的钱挥霍和去南宁做生意未做成导致支付相关费用的事实相互印证，且李某某亦供述其将该款37000元使用与其自书的条据基本相互印证。故本起犯罪事实中被告人李某某存在以非法占有目的，虚构事实诈骗钱财的事实，且犯罪数额以37000元认定。
关于公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人鲁某某钱财事实的认定。被害人鲁某某陈述被告人李某某以给其办理贷款为名骗取其17000元的事实与证人王某、程某、席某证言相互印证，且与被告人李某某给被害人鲁某某出具的借条上记载的数额及李某某的部分供述相互印证，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人李某某两次诈骗被害人孔某某钱财事实的认定。被害人孔某某陈述被告人李某某以其经营干果生意为由欺骗他的事实，与证人郑某某、郑某证言证实的事实相互印证。被害人孔某某陈述被告人李某某以给其亲戚办理贷款为由骗取其3000元及要去海南收取经营干果生意的账务为由骗取其5000元，其给李某某支付出租车费等费用3000元的事实，与被告人李某某出具给被害人孔某某11000元的借条相互印证，且与被告人李某某在侦查阶段供述其以给孔某某姐夫办理贷款为由借去孔某某3000元的事实相互印证，本院予以确认。故本起犯罪事实以公诉机关指控的两次诈骗数额分别为5000元、3000元认定。
关于公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人李某某8000元的事实认定。被告人李某某在庭审中向本院提交了本院（2015）宁民初字第1009号民事调解书证实该起犯罪事实已被本院按民间借贷调解处理。经本院核实，公诉机关指控的该起犯罪事实李某某已以被告人李某某为民事被告向本院提起民事诉讼，本院于2015年5月26日以民间借贷纠纷立案受理。同年7月27日本院已将该案以民间借贷纠纷调解处理。本院不再按犯罪处理。故对公诉机关指控的被告人李某某的该起犯罪事实本院不予确认。
综上，被告人李某某诈骗作案四起，诈骗财物价值62000元。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某某在向被害人郑某某借款时主观上具有非法占有目的，客观上采取虚构事实的手段，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故对被告人李某某关于其借被害人郑某某的钱系男女朋友之间的借款关系的辩解观点本院不予采纳。公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人鲁某某、孔某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。故对被告人李某某关于其与被害人鲁某某、孔某某之间系民间借贷的辩解观点，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人李某某诈骗被害人李某某8000元的犯罪事实，被告人李某某当庭提交本院（2015）宁民初字第1009号民事调解书证实该起事实已被本院按民间借贷纠纷调解处理的事实，与客观事实相符，本院予以采信。故对公诉机关指控的该起犯罪事实本院不予确认。鉴于被告人李某某多次诈骗他人财物，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2019年9月11日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王歌磊
审 判 员 刘萍丽
人民陪审员 刘有明
二〇一六年九月七日
书 记 员 张 媛
附有关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。