浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0104刑初79号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人盖磊，男，1986年3月4日出生于江苏省南京市，汉族，高中，户籍地江苏省南京市秦淮区。因本案于2017年6月27日被刑事拘留，2017年8月1日被逮捕，现押于杭州市看守所。
辩护人朱永健，浙江顺博律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]89号起诉书指控被告人盖磊犯职务侵占罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员虞某出庭支持公诉，被告人盖磊及本院委托江干区法律援助中心指派浙江顺博律师事务所律师朱永健担任被告人盖磊的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控，2015年8月至2016年6月期间，被告人盖磊利用其担任杭州某某有限公司嘉兴区域催收主管，负责嘉兴地区客户货款催收工作的职务便利，将从张某2、程某等多名客户处收取的挖掘机分期款共计人民币115.99万元占为己有。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、辨认笔录、录音光盘及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人盖磊的行为应当以职务侵占罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款依法惩处。
被告人盖磊及辩护人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人认为被告人盖磊的侵占行为没有严重影响公司生产经营，系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求对其减轻处罚。
被告人盖磊及辩护人在庭审中均未提供证据。
经审理查明，2015年8月至2016年6月期间，被告人盖磊利用其担任杭州某某有限公司嘉兴区域催收主管，负责嘉兴地区客户货款催收工作的职务便利，将从多名客户处收取的挖掘机分期款共计人民币113.28万元占为己有，分别为张某221.86万元，程某23.02万元，陈某110万元、沈某9.5万元、余某7万元、黄某26万元、柴某5万元、郭某5万元、许某5万元、刘某6万元、陆某5万元、张某34万元、王某21.9万元、郭长春1万元、陈某21万元、高标1万元、周某1万元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、证人张某1的证言，证明2015年7月份开始，被告人盖磊负责杭州市某某有限公司嘉兴分部片区的债务催收工作。后其公司发现有客户未将货款打入公司账户，并发现高标、陈某2等28名客户未到账金额的情况。
2、证人徐某的证言，证明其系杭州某某有限公司的财务，其公司通过两种途径收取客户的货款，一种是客户直接将钱打到公司的对公账户，一种是通过刷公司的pos机打到公司的账。如果业务员收的现金，也是通过打到公司的对公账户里，财务不直接收取现金。同时客户陈某2有1万元的货款与公司对不上账，柴某没有交过5万元的承兑或4万元的承兑，郭某有10万元和公司对不上账，沈某一共交给盖磊23万元，盖磊只交给公司13.5万元，还有9.5万元没有交到公司。
3、接受证据清单及辅助明细账，证明刘某于2015年7月26日交分期款1万元，2016年2月6日交承兑分期款5万元，及郭某、陈某2、沈某、柴某交付分期款的时间、金额、余额等情况。
4、证人赵某1的证言，证明2015年7月份开始，盖磊派驻到杭州某某有限公司嘉兴分公司负责债务催收工作，其作为嘉兴分公司的销售员。2016年1月30日，其将从客户高标收的一万元货款，以支付宝的形式打到盖磊支付宝里，但盖磊一直未提供汇款单。过年前后，其看见盖磊与张某2交谈后，拿了有一万多元钱。2016年3月份的一天，张某2的父亲要还款四万元，后由盖磊和张某2在交流，具体还款多少不清楚。
5、接受证据清单及收据，证明公安机关依法从证人赵某1处接受收据1万元的情况。
6、证人张某2的证言及辨认笔录、接受证据清单及汇款凭证、收款收据，证明其于2014年向杭州某某有限公司嘉兴分公司买了一台挖掘机，并签订分期付款合同，其逐月还款。2015年6、7月份的时候，被告人盖磊担任其货款的催收员。2015年8月份开始，被告人盖磊指定让其将货款打入户名为盖磊、施某、赵某2、张某某的银行账号中，其也于2015年8月、11月，2016年1月、过年附近、4月分别向盖磊现金支付了10000元、20000元、8000元、5000元和38000元。每次现金支付的时候，赵某1都在场。其共给被告人盖磊现金81000元，网银转账99000元，银行柜台汇款182900元。后公司跟其核对后，有33.7万元对不上账。
7、接受证据清单及汇款凭证、收款收据，证明公安机关依法从证人张某2处接受汇款凭证、收款收据，其中盖磊于2015年8月22日开出分期款1万的收据，张某2于2015年12月29日汇款2万余元、2016年2月24日汇款5000元、6月4日汇款1万、5月9日汇款200元、6月6日汇款3万、6月22日汇款2万等情况。
8、证人程某的证言及辨认笔录，证明2014年的时候，其从杭州市某某有限公司嘉兴分公司买了一台三一重工挖掘机，并签订了为期两年的分期付款合同，总价87万元。后至2015年7月份，由盖磊负责其的催款业务。到2015年12月之前，其都按时把钱打到公司账户里。后于2015年12月开始，盖磊提供给其户名为盖磊、施某的农行账户，张某某的账户、赵某2的建行账户，且其自己向上述银行账户转账和网银转账的有人民币90000元，张某2以其的名义汇款的有人民币30000元，张某2转账的钱款中包括其的97500元，同时其交给盖磊现金人民币42500元。共计人民币260000元。其中张某2代付的钱款一共15万元。
9、接受证据清单及汇款凭证，证明公安机关依法从程某处接受打款凭证的情况，及2016年2月7日打款至施某卡分别15000元、15000元、12500元，2016年2月13日打款2万元，2月20日打款2万元；3月22日转入张某某账户2万元；2016年4月12日转入赵某2卡中45000元，4月23日转入赵某2卡中4万元，5月12日转入1万元、6月6日转入3万等情况。
10、证人陈某1的证言及辨认笔录，证明2014年其向杭州市某某有限公司嘉兴分公司买了一台三一挖掘机，并签订分期付款合同的价格是90万元。后到了2015年7月，盖磊接替了原来的催款业务员，并负责嘉兴地区的货款催收业务。后盖磊于2015年8月份跟其说让其将钱打至张某某的工行账户上。后其于10月2日向该账户转了3万元，10月26日转了8万元，经与公司核对，这两笔其中有6万元没有交到公司账户。2016年5月29日，其将4万元以现金的形式给了盖磊，盖磊给了其一张凭证，经与公司核对，该笔钱未交至公司账户。
11、接受证据清单及支付凭证，证明公安机关依法从证人陈某1处接受领付款凭证、银行凭证，及陈某1于2016年5月29日支付给盖磊40000元，陈某1于2015年10月2日向该张某某账户转了30000元。于2015年10月26日向张某某账户转了80000元的情况。
12、证人周某的证言及辨认笔录，证明2014年2月份起向杭州市某某有限公司购买了一台挖掘机，售价90万。2016年4月29日其向盖磊支付了1万元现金，经与公司核对，盖磊未将该笔钱交到公司账户。
13、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从证人周某处接受由盖磊于2016年4月29日出具的分期款10000元的情况。
14、证人柴某的证言及辨认笔录，2014年4月份向某某有限公司支付购买了215-9的挖掘机价值90万，2015年中期其向某某有限公司的业务员盖磊付了10万，2016年2月6日其又向盖磊支付了8000奖金劵，2000元现金，5万元承兑，2016年2月7日又支付了14万元。经与公司核对，盖磊未提交其中5万元承兑的情况。
15、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从证人柴某处接受收款收据，且2016年2月6日接受承兑汇票5万元的情况。
16、证人黄某1的证言及辨认笔录，证明其在2014年向杭州市某某有限公司嘉兴分公司买了一台三一挖掘机，并签订了分期付款的合同，总价90万元。2015年十月份左右，开始由盖磊与其对接还款事务。其中一部分是以承兑汇票的形式，一部分是现金形式。2016年4月29日，盖磊催其还钱，后其给了盖磊1万元现金。5月30日，其将100000元都给了盖磊，其中50000元是承兑汇票，50000元是现金。
17、接受证据清单及银行承兑汇票、送货单，证明公安机关依法从黄某1处接受银行承兑汇票、送货单，且2016年4月29日、5月30日共支付盖磊的人民币11万。
18、证人王某1的证言及辨认笔录，证明郭某是其丈夫。其于2014年向杭州市某某有限公司嘉兴分公司购买了一台三一挖掘机，总价值87万元。2015年8月开始，盖磊负责嘉兴地区的货款收取事项。2016年2月5日，其给了盖磊10万元承兑汇票及1万元现金。3月27日，其给了盖磊1万元现金。4月29日，其给了盖磊3万元现金。5月27日，其又给了盖磊10000元现金，但未开票。
19、接受证据清单及收款收据、银行承兑汇票，证明公安机关依法从王某1处接受盖磊于2016年3月27日、2016年4月29日、2016年2月5日出具的收款收据5万元。
20、证人陈某2的证言，证明其于2013年11月份买了某某有限公司的控机，合同是王某3签订的，其系实际持有人。后嘉兴换了个收款员叫盖磊，之后的控机款其都交给盖磊了。2016年4月27日，其给了盖磊1万元现金，盖磊也开了条子给其，但公司对不上账。
21、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从陈某2处接受由盖磊于2016年4月27日给其收款收据1万元。
22、证人许某的证言，证明其于14年2月份问某某购买过一台控机，并期付款。2015年6、7月份左右，盖磊开始负责催收钱款，其之后就都将分期款交给盖磊了。2016年4月26日，其给了盖磊2万元现金；2016年5月6日，其给了盖磊2万元现金；2015年10月11日，其给了盖磊1万元现金。
23、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从证人许某处接受由盖磊于2016年4月26日、5月6日出具的4万元收款收据的情况。10月11日出具的1万元的收款收据。
24、证人朱某的证言，证明其系刘某的妻子，刘某买了杭州某某公司嘉兴分公司的控机，并分期付款。2015年7月份，被告人盖磊开始作为嘉兴的收款员，且其都将之后的款项交给盖磊。经与公司核对，其于2015年7月26日给了盖磊2万元现金，其中有1万元没有交到公司；2016年2月5日其打到盖磊给的一个户名为施某的银行账户中8万元，其中盖磊将5万元承兑交给公司，还有3万未交；2016年2月底，其给了盖磊2万元现金，其中15000没有交到公司；2016年4月21日给了盖磊2万元现金，盖磊未交到公司。
25、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从朱某处接受由盖磊于2015年7月26日出具的2万元收款收据、2016年4月21日出具的4万元收款收据，及转账给施某的8万元的情况。
26、证人陆某的证言，证明其于2015年3月的时候跟公司签订的合同，且分期付款。2015年7月，盖磊开始作为嘉兴的收款员，且其按照合同约定的交给盖磊钱款。2016年2月份的给了盖磊一共5万元现金，但都没有到公司的账上。
27、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从陆某处接受由盖磊于2016年2月5日、2月6日出具的5万元的收款收据的情况。
28、证人张某3的证言，证明其于2014年11月份与杭州某某有限公司签订了一份控机购买合同，且系分期付款的。2015年7月，盖磊开始作为嘉兴的收款员，其每月都会将控机款付给盖磊。经与公司核对，2015年8月28日，其给了盖磊1万元现金，盖磊未交给公司，2015年9月29日给了盖磊1万元现金，盖磊未交给公司，2016年6月2日给了盖磊8万元现金，其中2万元未交给公司，即共有4万元未交给公司。
29、接受证据清单及收款收据、收条，证明公安机关依法从张某3处接受由盖磊于2015年8月28日、9月29日出具的2万元收款收据、及2016年6月2日出具的8万元收条的情况。
30、证人沈某的证言，证明其于2015年6月与杭州某某有限公司签订了一份购买控机的合同，2015年6、7月份，盖磊开始作为嘉兴分公司收控机款的业务员，且其于2015年10月29日给了盖磊5万元现金，2016年1月17日交给盖磊3万现金，16年3月12日交给盖磊3万元现金；16年3月30日，给了盖磊12万元现金，共计交给盖磊23万现金，经与公司核对，其中盖磊有9万5千元未交给公司。
31、接受证据清单及收款收据、领付款凭证，证明公安机关依法从沈某处接受由盖磊于2015年10月29日出具的5万元收款收据，2016年1月17日、3月12日、3月30日出具的18万领付款凭证的情况。
32、证人王某2的证言，证明其于2015年4月向杭州某某有限公司购买了一台控机，且系分期付款，2015年7月份，盖磊开始作为催收货款的业务员，其也都将款项交给盖磊。2016年5月28日其交给盖磊控机款现金19000元。
33、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从王某2处接受由盖磊于2016年5月28日出具的分期款19000元的情况。
34、证人余某的证言，证明其于2015年4、5月与杭州某某公司签订了两份控机合同，且均为分期付款。后盖磊开始作为嘉兴地区的控机款催债业务员，其也将钱交给盖磊。2015年12月20日左右，其给了盖磊20万的银行承兑，经与公司核对，其中有7万元没有交到公司账户上。
35、接受证据清单及收款收据，证明公安机关依法从余某处接受由盖磊于2015年12月25日出具的7万元收款收据的情况。
36、调取证据清单、工程机械买卖合同，证明公安机关依法从杭州某某有限公司调取和接受程某、张某2、高标、柴某、陈某1、周某、郭某、黄某2、王某3、许某、刘某、陆某、张某3、沈某、王某2、余某与杭州某某有限公司的工程机械买卖合同，及货款的分期还款的金额等情况。
37、营业执照，证明杭州某某有限公司的住所杭州市江干区及经营范围、法定代表人等情况。
38、劳动合同，证明被告人盖磊与杭州某某有限公司于2015年6月5日签订劳动合同等情况。
39、接受证据清单及侵占涉案金额明细表，证明公安机关依法从被害单位杭州某某有限公司接受涉案金额明细表，及客户、货款差额、涉案金额等情况。
40、个人活期明细信息，证明户名为赵某2的建设银行卡中，张学广于2016年2月24日转入5000元，4月12日转入45000元，4月13日转入30000元，4月23日转入40000元，4月28日转入40000元，4月30日转入15000元，5月6日转入15000元，5月12日转入1万元，6月4日转入1万元，6月6日转入3万元及赵某2个人定期明细信息、个人信息查询的情况。
41、中国农业银行卡交易明细清单，证明户名为施某的农业银行中于2016年2月5日转入8万元、2月7日现存42700元；程某分别于2016年2月13日转入2万，于2016年2月20日转入2万元；张学广于2016年2月24日转入5千元等情况，及该卡转账至户名为张某某、盖磊银行卡的情况。
42、中国农业银行卡交易明细清单，证明户名为盖磊的农业银行卡的信息、交易明细及户名为张某某的工商银行卡中3月30日收到现存9900元、3月22日收到款项2万元，及信息、交易明细的情况。
43、情况说明，证明盖磊于2015年5月5日入职杭州某某有限公司，并在7月开始担任嘉兴区域催收主管。且公司出纳不收取现金交易，所有业务往来均通过对公账户进行，并不能以员工的名义汇入公司账户。
44、情况说明，证明经与公司提供的刘某个人辅助账明目表核对，只能认定6万元的情况。
45、情况说明，证明公安机关依法与张某2联系，并得知张某2与张学广系父子关系，其转账均系通过其父亲名下的银行卡转出。且张某2承认多笔转账或付款的金额包含其和程某的货款，包括2016年4月的38000元现金，2016年1月底的42500元转账，2016年3月的2万转账，2016年4月第的75000元转账和4万元转账，2016年5月的10000元转账，2016年6月的30000元转账。
46、抓获经过，证明被告人盖磊系被动到案。
47、户籍证明，证明被告人盖磊的身份情况。
48、被告人盖磊的供述在案，所证客户姓名、收取货款、上交公司钱款、侵占钱款等事实与上述证据能够相互印证。
上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。
关于公诉机关指控被告人盖磊侵占公司财物金额为115.99万元，其中侵占张某2交纳公司的分期货款为24.57万元，经审查认为：1、公诉机关指控被告人盖磊侵占张某2于2016年5月9日打入户名为赵某2建行卡中的2万元，但根据现有银行卡的交易凭证，打入建行卡中的钱款实际为200元，故系公诉机关计算错误。2、公诉机关指控被告人盖磊侵占张某2于2015年12月29日转入建行27300元，但根据银行凭证仅能认定为2万元，故被告人盖磊共侵占张某2交纳公司的分期货款为21.86万元，本案数额应认定为113.28万元，公诉机关指控数额不当，本院予以纠正。
本院认为，被告人盖磊身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人盖磊庭审中认罪态度较好，本院予以酌情从轻处罚，辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳，但辩护人提出对被告人减轻处罚的意见与法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人盖磊的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人盖磊犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月27日起至2022年6月26日止）。
二、责令被告人盖磊退赔被害单位杭州某某有限公司的经济损失人民币一百一十三万二千八百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑 虹
人民陪审员 周福来
人民陪审员 戎 颖
二〇一八年四月十七日
书 记 员 张 婷