黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第290号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人李洪玉，男，汉族，1978年11月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，户籍地哈尔滨市呼兰区，住所地哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月10日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人郭立伟，黑龙江威翔律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）137号起诉书指控被告人李洪玉犯诈骗罪、盗窃罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2015年4月27日、6月24日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员许赢出庭支持公诉，被告人李洪玉及其辩护人郭立伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：
一、诈骗犯罪
1、2012年6月至10月，被告人李洪玉谎称自己在佳木斯市有建筑工程，以需要办理土地证等手续需请人吃饭、送礼为由，骗取被害人任某某人民币10万元。赃款已被其挥霍。
2、2012年7月，被告人李洪玉谎称其女儿患有白血病，因病情危急需要抢救费为由，骗取被害人潘某某人民币2万元。赃款已被其挥霍。
3、2013年7月至2014年2月，被告人李洪玉虚构自己发生交通事故、孩子得败血症、被前女友起诉等理由，骗取被害人王某某人民币22万元。赃款已被其挥霍。
4、2014年1月至2月，被告人李洪玉谎称自己是哈尔滨市呼兰区白奎镇朝阳村上任村长，且在齐齐哈尔市做建筑工程，以自己被前女友举报、银行卡被冻结为由，骗取被害人衣宝玉人民币23500元。赃款被其挥霍。
5、2014年4月至5月，被告人李洪玉谎称自己是哈尔滨市呼兰区白奎镇朝阳村村支部书记，虚构工程资金用款等理由骗取被害人陶某某人民币24500元。案发后，其归还被害人赃款人民币15000元，其余赃款已被其挥霍。
综上被告人李洪玉实施诈骗犯罪五起，数额共计人民币
388000元。
二、盗窃犯罪
2012年7月，被告人李洪玉在哈尔滨市南岗区上岛咖啡店，趁被害人潘某某上厕所之机，盗窃其钱包内现金人民币7000元。赃款已被其挥霍。
经侦查，被告人李洪玉于2014年6月10日被公安机关抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等相关证据。公诉机关认为，被告人李洪玉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人李洪玉辩称：其没有诈骗，也没有盗窃他人财物。其没有向王某某、衣宝玉借过钱，也没有以女儿有白血病为由借钱。其辩护人认为：1、李洪玉在佳木斯市桦川县确有建筑工程，向任某某所借的10万元，李洪玉均出具了欠条，债权债务关系明确。李洪玉向陶某某所借款项，李洪玉已出具借条，债权债务关系明确，且李洪玉家属在案发后与陶某某协商，偿还15000元，余款陶某某不再主张。李洪玉向王某某借款22万元均出具了欠条，债权债务关系明确，且诈骗理由只有王某某单方面陈述，没有其他证据佐证。上述三起均系民间借贷纠纷。关于李洪玉诈骗衣宝玉23500元的指控，因系二人一起玩游戏机花费20500元及平时一起吃饭，交网费花费3000元构成，属于二人共同消费支出，不符合诈骗罪的构成要件。3、关于李洪玉诈骗、盗窃潘某某财物的指控，均只有潘某某的单方面陈述，没有其他证据佐证。综上，对李洪玉犯诈骗罪、盗窃罪的指控均不能成立。
经审理查明：
1、被告人李洪玉与被害人任某某通过网络相识。2012年7月至10月期间，被告人李洪玉谎称自己在佳木斯市有工程，以需要办理相关手续及需请人吃饭、送礼等理由，陆续骗取任某某人民币共计10万元。赃款已被其挥霍。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、黑龙江省农村信用社存／取款凭条12张：2012年8月4日起至2012年9月16日期间，任某某分12次向被告人李洪玉汇款合计23100元。
证据二、欠条3张：被告人李洪玉于2012年9月8日出具欠条，欠任某某85000元；2012年9月29日出具的欠条，向任某某借款5千元；2012年10月22日出具的欠条，欠任某某1万元。
证据三、发票1张：2012年8月1日，被告人李洪玉在黑龙ＸＸ滨航母通讯设备销售有限公司以2099元购买手机一部。
证据四、被害人任某某与被告人李洪玉手机短信截图及记录：2012年7月后，被告人李洪玉以还银行卡、在佳木斯办事、送礼、请领导吃饭等名义向任某某借钱。在任某某索要欠款时，李洪玉始终以各种理由推脱。
证据五、被害人任某某的陈述：2011年8月份，她和李洪玉在珍爱网上相识，李洪玉说自己是做工程的、名下有一个吉安经贸公司，在哈尔滨有六套房子挺有钱。很快二人确立了恋爱关系，到2011年10月初双方分手了。2012年6月一天，李洪玉用QQ加她。7月末，李洪玉告诉她在佳木斯有工程，有很大一块地手续不全办各种证件需要疏通关系向她借2万元。她在道里区曼哈顿的肯德基给了李洪玉2万元现金。8月初到9月中旬，李洪玉说需要办理各种证件、给领导送礼、带朋友吃饭办事等借口多次让她给汇钱，或在她手中拿现金。她通过农村信用社给李洪玉汇了12笔钱，一次11000元，其余每次都是1000元左右。李洪玉一共从她手里拿了10万元，其中一次李洪玉说给领导送礼着急找人从她卡中刷了25000元。每次李洪玉回来都说那块地马上就能卖了然后还钱，后来为了让她安心给她写了借条。2014年5月下旬李洪玉还称给别人包工的钱快下来了，5月27日就能先还她几万来敷衍推脱。2014年6月12日，衣宝玉通过她给李洪玉的微博留言找到她说李洪玉因诈骗女孩钱财被公安机关抓起来了。次日她就报案了。
证据六、证人纪某某的证言；李洪玉原来是干木工的，三五年前，李洪玉跟他说在佳木斯华南有工程，他没看见承包合同，也不知道承包谁的。他给找了个放线的叫肖某某，听说干了二个多月，李洪玉还欠了几千块工钱没给。拜泉步道板的事李洪玉没整成黄了。
证据七、证人肖某某的证言：2012年秋天，纪某某找他说李洪玉有活要用放线员，他夫妇到佳木斯市桦川县工地放线，干了近一个月，李洪玉给了3千元，欠一万多李洪玉说赔了至今没给。李洪玉说是大包但没看见合同，就领着干活。工程叫什么，承建单位是谁，是不是李洪玉承包的他都不知道。
证据八、被告人李洪玉的供述：他和任某某是网上认识的，好多年了。他欠任某某10万元。2011年、2012年他在桦川县做工程，但后来开发商不用他了没有给他钱，还有很多原因他进不了工程。为了做工程他向任某某借了10万元，具体花哪记不清了，联系人和方式忘记了，也没有合同。
2、2012年7月，被告人李洪玉通过微博认识欲去西藏拜佛的被害人潘某某。潘某某因李洪玉称一起去拜佛来到哈尔滨市。在潘某某住宿的哈尔滨市南岗区十字街29号卓越宾馆，李洪玉谎称其女儿患病病情危急需要抢救费为由骗取潘某某20000元。赃款已被其挥霍。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、被害人潘某某的陈述：2012年7月19日，她通过微博认识的李洪玉。李洪玉得知她去西藏拜佛，说家里人有重病想求她带着一起去拜佛，约定她去哈尔滨接李洪玉去西藏。在哈尔滨见面后，李洪玉告诉她去西藏拜佛是为了救女儿，他女儿得了败血症。第二天，她俩在上岛咖啡商量去西藏的时候，李洪玉接了个电话之后跟她说孩子需要急救、透析，二人就分开了。她在宾馆整理钱包时发现少了七千元，她就给李洪玉打电话，李洪玉承认是他拿的，并说工程没拨款，早上有个工人掉下来，他也是没办法请求原谅，说三天内一定还。三天后，李洪玉来宾馆，跟她哭着说女儿在透析停了就不行了，又面临换肾，向她请求借几万元先救女儿，工程款7天后就会拨款，拨款后马上还钱。她凑了2万元给了李洪玉。7天后她向李洪玉要钱，李洪玉说还没有拨款下个月，然后就一个月一个月拖着，直到她在贴吧里看见关于李洪玉的文章，很多人被他骗了，她才知道一定是被骗了。
证据二、被告人李洪玉与被害人潘某某的手机短信截图：潘某某说李洪玉以其女儿名义借钱27000元，并一直索要。李洪玉没有反驳但始终推脱，潘某某始终未要回借款。
证据三、证人李某甲的证言：他是李洪玉的父亲，李洪玉回家的时候很少。2011年李洪玉离婚，孩子李珊珊被前妻张某甲带回老家伊春了。李珊珊身体很好，就眼睛有点斜视，没有其他毛病。
证据四、证人张某甲的证言：她和李洪玉是2007年结婚，当时没办登记手续，婚后有一女儿。现在离婚四年了，女儿归她扶养，她女儿身体很好没得过重大疾病，更没得过白血病。
证据五、被告人李洪玉的供述：他和潘某某是拜佛认识的，2012年7月在哈尔滨市南岗区十字街宾馆见的面。
3、2013年7月被告人李洪玉认识被害人王某某。李洪玉利用与王某某处男女朋友取得了王某某的信任。自2013年7月起至2014年5月期间，李洪玉虚构了自己发生交通事故、孩子得病、自己得高血压住院等各种理由，陆续骗取王某某22万元。赃款已被其挥霍。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、2014年5月1日被告人李洪玉出具的欠条1张：李洪玉欠王某某20万元，加当日2万元共计22万元。
证据二、被害人王某某招商银行交易明细单：自2013年7月29日起至2014年5月8日，从王某某账户转入李洪玉账户共计29141元。
证据三、刘颖招商银行交易明细单：2013年8月24日，从刘颖账户中转入李洪玉账户5000元。
证据四、赵某某光大银行交易明细单：2013年10月22日，从赵某某账户转入李洪玉账户500元。
证据五、被告人李洪玉银行查询单：从2013年7月29日起至2014年5月8日，从王某某账户转入李洪玉账户23641元。从赵某某账户转入李洪玉账户1000元。
证据六、被害人王某某的陈述：2013年6月，她和李洪玉通过电话相识，李洪玉说自己有公司，有多处工程，哈市有两套个人房产，有车有司机。二人同居后一年多，李洪玉以各种理由欺骗她，向她借钱，共骗她22万余元，钱最多的几笔她记得，有的都记不清了。2013年7月，李洪玉说去大庆谈工程在大庆出车祸了，要交罚款、送礼、吃饭叫她给汇钱，她叫同学孙某某给汇了6000元；8月24日，说孩子得了败血症需要钱住院，她让朋友刘颖给汇了5000元；9月份说欠楼下仓买烟钱，她把信用卡给了李洪玉取了6000元；说孩子需要转院，她又给转款4000元；10月说欠别人钱急需还款，又从她的信用卡取走6000元；11月份说买手机从她信用卡中取走4600元；说交取暖费，她给转了5000元；说高血压吐血要住院，她给转账1万元；说孩子交托儿费，她分两次转款3000元；12月8日说舅舅因为给他贷款担保被公安局抓去了向她借5万，她向老板谎称父亲有病借5万，李洪玉从她卡中取走47000元；2014年1月说他爸爸被抓去了，捞人向她借6万元，她实在没钱了就给转了3000元；2014年5月说因贷款被网上通缉叫她拿好处费撤通缉，办身份证，她分四次转了3000元。这些钱都是她银行单上体现出来的。另外有两次她从同事处借现金2万元。平时李洪玉让她给李洪玉银行卡里存钱，给游戏账户充值，她用现金给李洪玉卡里存了很多次。她多次向李洪玉要钱，李洪玉总是说钱都交工程保证金了，买车了等借口推脱。2014年5月1日再次要钱时，李洪玉说保证金回来了存入哥们公司，因公司有贷款被银行冻结了，李洪玉给她写了22万元的欠条。2014年9月她上网看到百度贴吧说李洪玉是骗子，经联系知道李洪玉被抓了。
证据七、证人赵某某的证言：她和王某某是高中同学也是好朋友，听王某某说与李洪玉是2013年二三月份处的朋友，刚处不到一个月李洪玉就说倒卖车辆、亲属有事开始向王某某借钱。去年到今年王某某多次向她借钱，每次都说是李洪玉用，每次都是急的，王某某共借了有七八千元，现在还有六七千元没还。有两次她是转给李洪玉的，好像每次500元，大部分都是李洪玉把王某某信用卡透支了，王某某叫她帮还款。王某某总说等李洪玉把钱拿回来就还她，结果至今未还。
证据八、证人禹某某的证言：她是王某某的老板。2013年9月至10月份，她发现王某某向员工借钱就问情况。王某某说男朋友李洪玉把她的信用卡透支了，她欠了40000多元。她就给了王某某5万元让其别再向别人借钱了。过了不到一个月，王某某又向她借了8千元。再一个月左右王某某称把其母亲的银行卡用了还不上，她又借给王某某1万元。又过一段时间分两次后，王某某又借了她4万元。大约12月份，王某某说父亲烧伤没医药费又借了5万元。今年王某某才跟她说被男朋友李洪玉骗了，之前借的钱都被李洪玉骗去了。王某某共从她这里借了158000元。
证据九、证人刘某某的证言：她和王某某是同事，王某某在2013年7月至9月经常向员工借钱，后来她就把这事跟老板禹某某说了。2013年8月23日，王某某向她借钱，让她在支付宝上给王某某的男朋友李洪玉代付500元。
证据十、证人张某乙的证言：他和王某某是朋友关系。2013年8月至10月期间，王某某说急需用钱向他借过两次钱让其汇入她男朋友李洪玉的银行卡里，每次2000元，共计4000元。当时王某某说有急用，后来才说给对象用，这钱至今未还。
证据十一、证人孙某某的证言：她和王某某是大学同学。王某某向她借过四次钱。2013年11月份左右，王某某称家里有事借钱，她按王某某给的账户汇了6000元。还有两次也是王某某给她打电话借的钱，她汇到王某某提供的账户了，每次2000元。最后一次是王某某在韩国，王某某的对象给她发短信并通话，她给王某某对象汇款2000元。她不知道王某某的对象叫什么，也没见过。王某某共向她借12000元都已经还了。
证据十二、证人李某甲的证言：他是李洪玉的父亲，李洪玉回家的时候很少。李洪玉跟他说过做建筑工程的生意，但他没有看到过。李洪玉没有当过村干部，有个表哥于二东在2012年以前是村长，但现在不是了，李洪玉也知道。李洪玉在呼兰没有鱼塘和树林，在哈尔滨没有房产。2011年李洪玉离婚，孩子李珊珊被前妻张某甲带回老家伊春了。李珊珊身体很好，就眼睛有点斜视，没有其他毛病。2014年1月份，他因贷款没还和内弟韩云辉被拘留半个月。贷款至今没还上，只还了每年利息1万多元。李洪玉没有帮他还款，只为他还了每年的利息。
证据十三、证人张某甲的证言：她和李洪玉是2007年结婚，当时没办登记手续，婚后有一女儿。现在离婚四年了，女儿归他扶养，她女儿身体很好没得过重大疾病，更没得过白血病。
4、被告人李洪玉于2013年末通过百合网认识被害人陶某某后，谎称自己是哈尔滨市呼兰区白奎镇朝阳村代理村主任，在哈尔滨市有七处房产，并利用与陶某某谈恋爱取得了陶某某的信任。2014年4月至5月期间，李洪玉虚构工程资金用款及大娘病危还大哥钱等理由先后共骗取陶某某24500元。案发后，李洪玉家属退还陶某某15000元。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源及抓捕经过：2014年6月10日，陶某某到公安机关报案称被李洪玉诈骗。经侦查，公安机关于当日将李洪玉抓获。
证据二、银行凭证四张：2014年5月16日，陶某某通过中国建设银行汇给被告人李洪玉1万元；5月26日，陶某某通过中国工商银行汇给李洪玉1千元；5月30日，陶某某分两次通过中国工商银行汇给李洪玉1万元。
证据三、被害人陶某某与被告人李洪玉微信截图：李洪玉在2014年5月10日称在哈尔滨市有七处房产；5月14日称刚卸任村长，7月份选村主任，现在是代理村主任；5月16日发截图称是自己的工程，并称给工人开工资让陶某某汇钱及收到了陶某某存的1万元；5月27日称从陶某某手里拿了14500元；5月30日称其大娘还有一个月期限，不能让大爷家看其不帮忙，让陶某某存15000元。同日给陶某某发了一个欠条截图内容是：“我一共欠你二万五千元，用于还给别人，从你手里借的，欠款人李洪玉”。
证据四、李洪玉于2014年5月30日出具的借条：李洪玉向陶某某借款25000元，同年6月7日归还。
证据五、工商档案：被告人李洪玉出资100万元于2010年7月29日登记成立了哈尔滨吉安经贸有限责任公司并任法定代表人。
证据六、户籍证明及现实表现：被告人李洪玉无前科劣迹。
证据七、被害人陶某某的陈述：2013年秋天，她在百合网上认识了李洪玉，2014年4月16日确认了男女朋友关系。李洪玉说自己是做工程的老板，在五大连池、拜泉、绥化、佳木斯等地都有工程，说自己是呼兰区白奎镇朝阳村村支部书记，二哥是村长，每四年二人换一下位置，说在村里有个养鱼池，有一片树林，四个吊塔，在哈尔滨有七个住宅，有一个公司。2014年4月24日，李洪玉说做图纸给规划局的工作人员送礼从她那拿走500元。4月30日，李洪玉说一个大姐借3000元急用，因附近没有银行让她给孙秀梅账户汇了3000元，她汇了。5月16日，李洪玉说佳木斯一个工程资金链断了，现缺100万元，工人工资都开不出来说他现在就差8万多了看能力汇点钱，说十天还，并说这件事完事后就和她登记结婚，当天她汇给李洪玉1万元。5月26日，李洪玉说去看在肿瘤医院住院的大娘需要1000元，她给汇去1000元。5月29日，她发现怀孕了，她告诉了李洪玉，李洪玉说工程不做了准备结婚。次日，李洪玉说二哥的妈在肿瘤医院住院，之前他欠二哥17万元得先还，现在还差4万让她先拿2万，她说现在只有5000元，李洪玉让她先凑15000元，她凑了1万元给李洪玉汇去了。前几天她在百度贴吧衣宝玉发的帖子，才发现被骗了。李洪玉被拘留后，7月14日，李洪玉父亲还给了她15000元。
证据八、证人纪某某的证言；李洪玉原来是干木工的，三五年前，李洪玉跟他说在佳木斯华南有工程，他没看见承包合同，也不知道承包谁的。他给找了个放线的叫肖某某，听说干了二个多月，李洪玉还欠了几千块工钱没给。拜泉步道板的事李洪玉没整成黄了。
证据九、证人肖某某的证言：2012年秋天，纪某某找他说李洪玉有活要用放线员，他夫妇到佳木斯市桦川县工地放线，干了近一个月，李洪玉给了3千元，欠一万多李洪玉说赔了至今没给。李洪玉说是大包但没看见合同，就领着干活。工程叫什么，承建单位是谁，是不是李洪玉承包的他都不知道。
证据十、证人李某甲的证言：他是李洪玉的父亲，李洪玉回家的时候很少。李洪玉跟他说过做建筑工程的生意，但他没有看到过。2011年李洪玉离婚，孩子被前妻带走。李洪玉没有当过村干部，有个表哥于二东在2012年以前是村长，但现在不是了，李洪玉也知道。李洪玉在呼兰没有鱼塘和树林，在哈尔滨没有房产。
证据十一、证人李某乙的证言：他是李洪玉的老叔，李洪玉没有做过朝阳村的村干部。
证据十二、被告人李洪玉的供述：陶某某是他在2013年末通过百合网认识的，直到2014年4月确立恋爱关系。他在陶某某手里倒了25000元。他是吉安经贸公司法定代表人，2012年公司因亏损关门了。
综上，被告人李洪玉共诈骗四起，诈骗数额共计364500元。经侦查，公安机关于2014年6月10日将李洪玉抓获。
本院认为，被告人李洪玉以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。公诉机关关于李洪玉诈骗被害人衣宝玉的指控，因证据证实李洪玉的借款理由与该款去向基本一致，没有虚构事实的情况，故此项指控不成立。公诉机关关于李洪玉犯盗窃罪的指控，因只有被害人的陈述，没有其他证据佐证未形成完整的证据链条，故此项指控不成立。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。李洪玉关于没有向王某某借过钱的辩解，因有被害人王某某的陈述，证人赵某某、禹某某、刘某某、张某乙、孙某某的证言及王某某、刘颖、赵某某、李洪玉银行交易明细单和李洪玉给王某某出具的欠条，均能证实李洪玉陆续从王某某处拿钱的事实，能形成完整的证据链条，故李洪玉的此项辩解，本院不予采纳。辩护人关于李洪玉向被害人任某某、陶某某、王某某都出具了欠条均系民间借贷不构成诈骗犯罪的辩护意见，因李洪玉均系虚构事实，编造理由向被害人借钱，且在没有还款能力的情况下将所得钱款全部挥霍，具有非法占有的故意，虽出具收条，但双方并无借款的合意，李洪玉的行为系诈骗而非民间借贷，故此项辩护意见，本院不予采纳。案发后李洪玉家属偿还陶某某15000元，属返还赃款不能改变李洪玉诈骗的性质，故辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于李洪玉诈骗潘某某只有潘某某的单方陈述，没有其他证据佐证不能成立的辩护意见，因该诈骗行为有李洪玉与潘某某的互发短信可以证实，且与潘某某的陈述相互印证足以认定，故辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李洪玉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月10日至2022年12月9日止），并处罚金人民币50000元（于本判决生效后三十日内缴纳）。。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 炜
人民陪审员 姜淑艳
人民陪审员 于 群
二〇一五年十一月九日
书 记 员 郭丽梅