江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0281刑初104号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人徐妍林，女，1993年1月18日生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地云南省宣威市。2017年6月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。
辩护人ＸＸ、曹笠宇，江苏东晟律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）101号起诉书指控被告人徐妍林犯诈骗罪于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员倪桂新出庭支持公诉，被告人徐妍林及辩护人ＸＸ、曹笠宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人徐妍林于2015年上半年，到陕西省宝鸡市加入电信诈骗组织“广州姬珮诗化妆品有限公司”。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用QQ号、微信号加被害人为好友，以恋爱为名，编造“没有生活费”、“见面没有路费”、“没钱看病”等理由骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责管理其寝室内的业务员，负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。网上领导主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理主任，收取主任上交的诈骗钱款。
被告人徐妍林于2016年10月被提拔为该组织的主任，2016年12月开始管理寝室及业务员，2017年3月担任网上领导。在担任该组织负有管理职能的主任、网上领导期间，其管理的业务员徐某等18人诈骗金额合计人民币84000余元，其中其配合实施诈骗的金额为人民币6501元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人徐妍林于2017年1月，伙同业务员徐某（已判决）采用上述手段，骗得被害人吕某人民币1500元；又于2017年5月，提供其尾号为4481的中国建设银行卡给业务员徐某接收诈骗被害人杨某1所得的赃款人民币5001元。案发后，徐某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
2.业务员徐某于2017年1月至2月期间，采用上述手段，骗得被害人陈某1人民币429元。案发后，徐某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
3.业务员尹某（已判决）于2017年1月至6月，采用上述手段，骗得被害人罗某1人民币16500余元。
4.业务员杨某2（已判决）于2017年3月至6月期间，采用上述手段，骗得被害人熊某1人民币450元，骗得被害人张某1人民币7400余元。案发后，杨某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
5.业务员陈某3（已判决）于2017年1月至6月期间，采用上述手段，骗得被害人汪某人民币1700元，骗得被害人李某1人民币1600元。案发后，陈某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
6.业务员杞俊兵（已判决）于2017年1月至6月期间，采用上述手段，骗得被害人雷某人民币11338元。案发后，杞俊兵退出上述违法所得，已判决发还被害人。
7.业务员李某8（已判决）于2017年2月至6月期间，采用上述手段，分别骗得被害人朱某人民币2900余元，骗得被害人周某1人民币2800余元。案发后，李某8退出上述违法所得，已判决发还被害人。
8.业务员王某（已判决）于2017年4月至6月期间，采用上述手段，骗得被害人邓某人民币9000余元，骗得被害人李某2人民币2200余元。案发后，王某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
9.业务员章某（已判决）于2017年4月至6月期间，采用上述手段，骗得被害人李某3人民币5100元，骗得被害人唐某人民币340余元，骗得被害人肖某人民币10元。案发后，章某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
10.业务员周某2（已判决）于2017年4月，采用上述手段，骗得被害人李某4人民币3500元，骗得被害人张某2人民币300元。案发后，周某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
11.业务员兰茂红（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人罗某2人民币4200元。案发后，兰茂红退出上述违法所得，已判决发还被害人。
12.业务员方某（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人陈某2人民币1600元。案发后，方某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
13.业务员周某3（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人林某人民币400元。案发后，周某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
14.业务员杜某（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人陶某人民币100元。案发后，杜某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
15.业务员熊某3（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人敬某人民币49.9元。
16.业务员王某（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人张某3人民币100元。
17.业务员孙某（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人李某5人民币3659.94元。案发后，孙某已退赔被害人李某5经济损失。
18.业务员李某9（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人潘某人民币1000元，骗得被害人黄某人民币820余元。
19.业务员陈某4（已判决）于2017年6月，采用上述手段，骗得被害人艾某人民币200元，骗得被害人李某6人民币100元，骗得被害人余某人民币520元。案发后，陈某4退出上述违法所得，已判决发还被害人。
上述事实，被告人徐妍林多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信红包记录、转账记录、聊天记录、财付通交易明细、银行交易短信、网上购物凭证、银行卡交易明细、情况说明、刑事判决书等书证，涉案人员李某、谢某、熊某2、李某7、金某、徐某、尹某、杨某2、陈某3、杞某、李某8、王某、章某、周某2、兰某、方某、周某3、杜某、熊某3、王某、孙某、李某9、陈某4的供述笔录，被害人吕某、杨某1、陈某1、罗某1、熊某1、张某1、汪某、李某1、雷某、朱某、周某1、邓某、李某2、李某3、唐某、肖某、李某4、张某2、罗某2、陈某2、林某、陶某、敬某、张某3、李某5、潘某、黄某、艾某、李某6、余某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实，足以认定。
辩护人当庭提出：指控的第8笔犯罪事实，业务员王某骗得被害人李某2人民币2200余元中的700元并未上交组织，而是由业务员王某自用，不应当计算在被告人徐妍林犯罪金额内。被告人徐妍林系从犯；无前科劣迹；归案后如实供述犯罪事实。建议对被告人徐妍林减轻处罚。
本院认为，被告人徐妍林以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人徐妍林在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，大部分被害人经济损失已挽回，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人徐妍林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的“第8笔犯罪事实，业务员王某骗得被害人李某2人民币2200余元中的700元并未上交组织，而是由业务员王某自用，不应当计算在被告人徐妍林犯罪金额内”的辩护意见，经查，该诈骗组织上级领导与其业务员具有共同的诈骗故意，业务员王某诈骗被害人李某2人民币2200余元时，被告人徐妍林系其上级领导，故被告人徐妍林应当对业务员王某诈骗的2200余元承担责任，该辩解意见无事实和法律依据，不予采纳。关于辩护人提出的对被告人徐妍林减轻处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人徐妍林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年6月15日起至2019年3月14日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人徐妍林退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审判员 蒋正光
二〇一八年一月十八日
书记员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。