广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）粤19刑终102号
原公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李敏，男，1990年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省九江市庐山区。因本案于2017年4月21日被羁押并被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。
辩护人蓝亦玲，广东今久律师事务所律师，由东莞市法律援助处指定。
原审被告人林志强，曾用名林亚二，男，1996年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为海南省临高县。因本案于2017年3月1日被羁押并被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
原审被告人符仕晨，男，1997年10月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为海南省临高县。因本案于2017年3月1日被羁押并被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，2018年1月31日被本院取保候审。
原审被告人罗鹏，男，1990年2月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为四川省宣汉县。因本案于2017年3月8日被羁押并被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。
东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人林志强、李敏、符仕晨、罗鹏犯信用卡诈骗罪一案，于2017年12月28日作出（2017）粤1971刑初3077号刑事判决。原审被告人李敏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2016年10月至2017年3月期间，朱某（另案起诉）、被告人李敏在QQ上获得被害人马某1等人的身份证号、银行卡号、手机号码等个人信息后，将上述信息转发给被告人符仕晨、林志强和符某（另案处理）等人帮忙盗刷被害人的银行卡。部分作案中，林志强使用被害人的银行卡在被告人罗鹏介绍的购物平台上购买手机，并由罗鹏提货并变卖，所得赃款由作案人员共分。被告人林志强参与作案5宗，涉案金额29175元；被告人李敏参与作案3宗，涉案金额25698元；被告人符仕晨参与作案1宗，涉案金额10000元；被告人罗鹏参与作案2宗，涉案金额9176元。
认定上述事实有银行交易明细、QQ聊天记录等书证，银行卡、电脑等物证，李某等证人证言，马某1等被害人陈述，同案人朱某、符某及被告人林志强、符仕晨、罗鹏、李敏的供述及辨认笔录等证据证实。
据此，原审法院认为，被告人林志强、李敏、符仕晨、罗鹏无视国法，以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，依法应予以惩处。被告人林志强、李敏、符仕晨、罗鹏归案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可以对他们从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人林志强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币35000元；二、被告人李敏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元；三、被告人符仕晨犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元；四、被告人罗鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元；五、随案移送的银行转账人民币816元，按比例发还给各被害人，其中发还给马某1149元、发还给郭某68元、发还给林某168元、发还给熊某74元、发还给蔡某74元、发还给胡某149元、发还给马某2152元、发还给王某82元；六、责令各被告人自本判决生效之日起十五日内，向各被害人退赔款项；其中，被告人林志强、符仕晨连带向被害人马某1退赔人民币9851元；被告人林志强、罗鹏连带向被害人郭某退赔人民币4520元、向被害人林某1退赔人民币4520元；被告人林志强连带向被害人熊某退赔人民币4926元、向被害人蔡某退赔人民币4925元；被告人李敏连带向被害人胡某人民币9851元、向被害人马某2退赔人民币10046元、向被害人王某人民币5418元；七、暂扣在东莞市公安局企石分局一辆车牌为赣Ｇ×××××的小汽车，由暂扣机关依法返还给被告人李敏。
上诉人李敏及其辩护人提出原审量刑过重，请求从轻处罚，对其适用缓刑，具体理由有：1.本案应区分主从犯，具体从事盗刷行为的被告人的犯罪行为直接导致了危害结果的发生，理应负主要责任。李敏的行为并不必然导致犯罪结果的发生，应承担不同于盗刷行为人的刑事责任。2.上诉人系初犯，无前科，并自愿认罪悔罪，不具有社会危害性，家庭困难，符合缓刑条件。
经审理查明，2016年10月至2017年3月期间，上诉人李敏、同案人朱某通过QQ获取多名被害人身份证号、手机号、银行卡号等个人信息，并将上述信息转发给原审被告人符仕晨、林志强等人，由符仕晨、林志强等人盗刷被害人的银行卡。部分作案中，林志强使用被害人的银行卡在被告人罗鹏介绍的购物平台上购买手机，并由罗鹏提货并变卖，所得赃款由作案人员共分。具体犯罪事实如下：
一、2016年10月14日，朱某通过QQ从李敏处获得被害人胡某的个人信息，后朱在东莞市企石镇龙翔公寓406房将被害人胡某的个人信息通过QQ转发给他人，由他人盗刷胡的银行卡里10000元。事成后，朱某将3000元转给李敏。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人胡某的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细，朱某、李敏的供述、辨认笔录等。
二、2016年11月6日，朱某通过QQ将从他人处获得被害人郭某的个人信息发送给林志强，由林志强使用被害人的银行卡在罗鹏介绍的飞凡购物平台上下单购买手机，盗刷了被害人郭某银行卡里的4588元。支付成功后，罗鹏凭林志强提供的二维自提码到东莞市厚街镇万达广场苹果专卖店提货并将所购手机变卖。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人郭某的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细表，同案人朱某及原审被告人林志强、罗鹏的供述及辨认笔录等。
三、2016年11月6日，朱某通过QQ从“刘某”（另案处理）处获得的被害人林某1的个人信息发送给林志强，由林志强使用被害人的银行卡在飞凡购物平台上购买手机，从而盗刷了林某1银行卡里的4588元。支付成功后，罗鹏根据林志强的指示到东莞市厚街镇万达广场苹果专卖店提货并将所购手机变卖。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人林某1的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细，支付宝转账记录，同案人朱某及原审被告人林志强、罗鹏的供述及辨认笔录等。
四、2016年11月25日，朱某使用QQ将他人处获得的被害人熊某的个人信息转发给林志强，由林志强盗刷了被害人熊某银行卡里的5000元，后被告人林志强将其中的2250元分成存入朱某提供的的银行卡。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人熊某的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细表，同案人朱某及原审被告人林志强的供述及辨认笔录等。
五、2016年11月25日，朱某通过QQ将他人处获得的被害人蔡某的个人信息转发给林志强，由林志强盗刷了被害人蔡某银行卡里的4999元，并将其中的2250元分成存入朱某提供的的银行卡。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人蔡某的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细，同案人朱某及原审被告人林志强的供述及辨认笔录等。
六、2016年11月27日，朱某通过QQ将从他人处获得的被害人马某1的个人信息发送给符仕晨，后林志强使用符仕晨在彩票平台的账号充值购买彩票、提现，成功盗刷被害人马某1银行卡里10000元。事成后，符仕晨将其中2400元存入林志强的银行账户，将4500元存入朱某提供的银行账户。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人马某1的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细，同案人朱某及原审被告人林志强、符仕晨的供述及辨认笔录等。
七、2017年3月10日，李敏通过QQ将从上家获取的被害人王某的个人信息转发给符某，后符某等人盗刷了王某银行卡里的5500元，事成后符某将2000元转到李敏支付宝账号，李敏将1500元转到上家提供的银行账号。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人郭某的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细，同案人符某及上诉人李敏的供述及辨认笔录等。
八、2017年3月15日，李敏通过QQ将从上家获得的被害人马某2的个人信息转发给符某，由符某等人盗刷了马某2银行卡里的10198元。事成后符某将4200元转到李敏支付宝账号，被告人李敏将其中3000元转到上家提供的银行账号。破案后，该款项尚未缴获。
认定上述事实的证据有：被害人马某2的陈述，QQ聊天记录，银行开户资料及交易明细，同案人符某及上诉人李敏的供述及辨认笔录等。
公安机关经过侦查，于2017年3月1日抓获原审被告人林志强、符仕晨，于同月8日抓获原审被告人罗鹏，于同年4月21日抓获上诉人李敏。上述事实有到案经过予以证实。
本案还有以下综合证据：搜查证，搜查笔录，扣押决定书及物品清单，户籍材料，手机、身份证、银行卡、电脑等物证，银行卡开户资料及交易明细，证人李某、劳某、林某2的证言等。
综上，上诉人李敏参与作案三宗，涉案金额25698元；原审被告人林志强参与作案五宗，涉案金额29175元；原审被告人符仕晨参与作案一宗，涉案金额10000元；原审被告人罗鹏参与作案二宗，涉案金额9176元。
针对上诉人李敏及其辩护人所提意见，经查：在作案过程中，上诉人李敏与其他同案人分工合作，从上家处收集被害人个人信息，尔后将相关个人信息传递给下家以盗刷被害人银行卡，作案积极主动，不宜认定为从犯，而应根据上诉人在犯罪中的具体作用、地位，并结合其认罪态度、悔罪表现等情节在量刑时予以综合考虑，原判已认定上诉人李敏认罪态度好，系初犯等情节，并作出从轻处罚，量刑并无不当。上诉人李敏及其辩护人所提意见，经查不成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人李敏及原审人林志强、符仕晨、罗鹏以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，四人的行为均已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。林志强、李敏、符仕晨、罗鹏归案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。上诉人及其辩护人所提意见不能成立，本院不予采纳。据此，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 叶 颖
审判员 陈婉筠
审判员 尹巧华
二〇一八年二月五日
书记员 饶含垚