内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0824刑初134号
公诉机关乌拉特中旗人民检察院。
被告人张某1，男，1969年12月12日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，小学文化，户籍所在地：内蒙古自治区巴彦淖尔市，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，个体。因犯盗窃罪于2005年8月8日被乌拉特中旗人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。因犯盗窃罪于2008年8月14日被乌拉特中旗人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2011年1月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月28日被抓获，羁押于北京市第三看守所，2016年7月4日被乌拉特中旗公安局刑事拘留（2016年8月4日被释放），同年8月4日被乌拉特中旗公安局取保候审。2017年11月29日被本院取保候审。本院于2018年3月27日决定逮捕，乌拉特中旗公安局当日执行逮捕。现羁押于乌拉特中旗看守所。
指定辩护人张建海，内蒙古塞外律师事务所律师。
乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2017）132号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，乌拉特中旗人民检察院于2018年2月12日建议延期审理,于2018年1月23日、3月27日公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院指派检察员郭建伟出庭支持公诉，被告人张某1及指定辩护人张建海到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌拉特中旗人民检察院指控，1、2014年9月，被告人张某1在乌拉特中旗海流图镇以给被害人李某1的孩子办理落户分草场的名义诈骗被害人李某1人民币30000元。
2、2014年9月25日左右，被告人张某1在乌拉特中旗海流图镇以给被害人李某2的孩子办理落户分草场的名义诈骗被害人李某2人民币20000元。
3、2014年11月30日至12月24日，被告人张某1以为女儿汪某某办十二岁生日宴为由，诈骗被害人王某1经营的位于乌拉特中旗海流图镇某超市财物共计人民币7172.5元。
4、2014年11月，被告人张某1以为女儿汪某某办十二岁生日宴为由，诈骗被害人王某2两只绵羊带骨肉共66斤。经乌拉特中旗价格认证中心鉴定，涉案物品价值人民币1518元。
5、2015年12月30日，被告人张某1以要求送货上门再择期支付货款的方式，诈骗被害人张某2家经营的某门市部两只山羊带骨肉71.6斤、牛肉和未剔骨牛排68斤，经乌拉特中旗价格认证中心认定，涉案物品价值人民币3483元。
综上，被告人张某1诈骗作案5起，涉案金额人民币62173.5元。
上述事实提供被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人张某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额达到巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某1在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实有异议。辩称，（1）李某1和李某2给自己孩子落户分草场都是由李某3操作并收钱。（2）为给孩子”圆锁”，赊购超市（王某1）的货物及王某2的羊肉，羊肉最后被李某3拿走。（3）赊购张某2门市部的肉是没有办法的情况下所为。
指定辩护人张建海提出的辩护意见，（1）对公诉机关指控被告人张某1的罪名和犯罪事实无异议。（2）被告人张某1向某超市王某1借款2笔计1350元系民间借贷，应从诈骗数额中予以核减。（3）案发后，被告人张某1向被害人退赃58000元。综上，建议对被告人张某1从轻处罚。
经审理查明，1、2014年9月，被告人张某1以给被害人李某1的孩子办理落户分草场的名义骗取被害人李某1人民币30000元。
2、2014年9月25日，被告人张某1以给被害人李某2的孩子办理落户分草场的名义骗取被害人李某2人民币20000元。
3、2014年11月30日至12月24日，被告人张某1以为继女汪某某办十二岁生日宴为由，骗取被害人王某1经营的某超市财物合计人民币5822.5元。
4、2014年11月，被告人张某1以为继女汪某某办十二岁生日宴为由，骗取被害人王某2带骨羊肉66斤。经乌拉特中旗价格认证中心鉴定，涉案羊肉价值人民币1518元。
5、2015年12月30日，被告人张某1以要求送货上门再择期支付货款的方式，骗取被害人张某2家经营的某门市部带骨羊肉71.6斤、牛肉和牛排68斤。经乌拉特中旗价格认证中心认定，涉案财物价值人民币3483元。
综上，被告人张某1诈骗作案5起，涉案金额人民币60823.5元。
另查明，随案移送的58000元已按比例发还被害人。
又查明，被告人张某1因犯盗窃罪，于2005年8月8日被乌拉特中旗人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。因犯盗窃罪于2008年8月14日被乌拉特中旗人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2011年1月26日刑满释放。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书证实，李某1等人报案称，被张某1骗取财物；公安机关受理案件后，决定立案侦查。
2、被害人李某1报案及陈述证实，2014年9月，姐姐李某3与张某1”交往”期间，张某1称可以帮助将孩子户口迁到牧区分草场，需50000元。给张某130000元，一直未办成。
3、被害人李某2陈述证实，2014年9月，姐姐李某3和张某1”交往”期间，张某1称可找人帮助将孩子户口迁到牧区分草场，享受补贴等好处，需交50000元。给张某120000元，一直未办。
4、被害人王某1、王某3陈述证实，张某1称要给女儿在新某某酒店办十二岁生日宴。2014年11月30日至12月24日，多次从经营的某超市赊购货物及借款共7172.5元（其中借款1350元）。张某1提供女儿的户口复印件和信用社金牛卡，称该卡打入禁牧款可直接取钱。到酒店查询，发现张某1没有订宴席。
5、被害人王某2陈述证实，2014年11月，张某1在王某1经营的超市赊购货物时，称给女儿办十二岁生日宴，给张某1赊购两只绵羊，价值1584元，后无法联系。
6、被害人张某2陈述证实，2015年12月30日14时许，一男子从经营的肉铺赊购68斤牛排、2只山羊（71.6斤），价值3420元，称稍后付款，后关机无法联系。
7、证人李某3证言证实，2014年9月，与张某1”交往”期间，张某1称在乌拉特中旗某苏木有1万多亩草场，可将自己和两个孩子户口迁到其名下分草场，获补偿等好处。弟弟李某1得知此事询问张某1是否可将自己孩子户口迁过去，张某1答应并让准备50000元，李某1妻子将30000元交张某1。后李某2也让张某1帮忙给其子办理户口迁移手续，给张某1汇款20000元。与张某1共同生活期间，计划2014年10月中旬给女儿汪某某办十二岁生日宴，张某1称在临河酒店预订了酒席，后未办。张某1车里拉过烟酒称是顶账所得，2014年11月拿回两只羊称是牧区朋友送的。
8、证人李某4证言证实，系李某1妻子。2014年夏天，李某3和张某1共同生活期间，听张某1说要将李某3及女儿户口迁到其名下，可分得草场。张某1说可以帮助将儿子李某某户口迁到牧区，分草场领取补贴款，需50000元。给张某130000元，多次询问张某1一直让等，直到张某1和李某3离婚后无法联系。
9、证人李某5证言证实，系李某3的妹妹李某1、李某2的姐姐。2014年9月，李某2说让张某1帮自己孩子办理牧区户口，办成可分草场，需50000元，已给张某1汇20000元。后要求与张某1到落户部门核实，张某1不走报警。2014年12月25日，让张某1给李某1、李某2打借条。2014年9月，张某1、李某3说10月在临河酒店给女儿汪某某办十二岁生日宴。
10、证人邬某证言证实，系乌拉特中旗某嘎查党支部书记。张某1的户口在西尼乌素嘎查，但没有草场。嘎查没有”下户分草场”的政策，也没有集体草场可分配，即使迁来户口，也不可能分到草场。
11、证人汪某证言证实，张某1是其继父，现已和母亲李某3离婚。张某1曾说要给妹妹汪某某办十二岁生日宴，一直未办。张某1称自己有草场，要将其和妹妹的户口迁到他名下，分草场获补贴等好处，舅舅李某1、李某2听信张某1话被骗。
12、证人赵某证言证实，2014年，听妻子李某某张某1过完国庆节给李某3女儿在临河办十二岁生日宴。
13、证人徐某证言证实，2015年12月，与张某1生活期间，路过财政局小油路肉店，张某1让老板留一些牛肉、牛排及两只羊，后肉店老板给张某1打电话让拿肉。几天后，张某1说肉店老板将肉送到其父亲家。问张某1是否有钱买肉，张某1说借钱再还，肉自己吃了。
14、证人张某3证言证实，2015年12月，一拐腿男子（张某1）和一女子到其经营的门市部问肉价后离开。两、三天后，张某2说该男子将牛肉和羊肉拿走，未结算。打电话不接，后关机，到其住处无人，邻居说肉已拿走。
15、证人白某证言证实，2015年12月，邻居老汉的儿子（张某1）说给父亲买的牛、羊肉，因父亲不在家，将肉暂时存放。十几分钟后，拐腿男子和一女子驾车将肉拉走。
16、证人郝某证言证实，2014年9月25日，一拐腿男子从车行以17000元购买一辆银灰色二手车。
17、证人李某6、尚某证言证实，李某6系新某某酒店大堂经理，尚某系新某某酒店厨师长。2014年国庆期间，是否有一名叫张某1的男子为其女儿汪雅欣在新某某酒店举办过12岁生日庆典记不清了。
18、开销户登记簿查询打印单、内蒙古农村信用社挂失冻结解冻扣划登记薄证实，被告人张某12015年3月4日以卡丢失挂失，3月12日补发卡。
19、银行明细、存款凭条证实，2014年9月25日，李某2给张某1汇款20000元，张某1给郝某转账17000元。
20、提取笔录及借条证实，张某1给李明（李某2）出具20000元借条，给李某1出具34000元借条。
21、银行卡、户口复印件、账单、情况说明证实，张某1给王某1提供汪某某户口复印件，”内蒙古农村信用社金牛卡”一张；王某1记录张某1赊购的商品及借款。
22、记账单证实，张某3提供销售给张某1羊肉、牛肉的记录，共计3420元。
23、某某苏木新尼乌素嘎查、乌拉特中旗人民政府办公室文件证实，张某1的草场约在1994年至1995年已卖；根据乌拉特中旗政府相关政策，买卖草场一律不得划分草场，1998年以后没有落户分草场的政策。
24、辨认笔录及照片证实，（1）经被告人张某1辨认，确认以给孩子落户分草场为由，给30000元好处费的人（李某1）；确认乌拉特中旗海流图镇某门市部南100米处的小二楼，是收取李某1现金的地点；确认以给女儿办生日宴为由赊购物品的超市老板（王某1）；确认以给女儿办生日宴为由赊购两只羊的老汉王某2）；确认赊购牛肉和羊肉的门市部老板（张某2）；确认乌拉特中旗海流图镇财政局小油路某门市（张某2经营）是骗取牛羊肉的地点；确认乌拉特中旗海流图镇某门市部（王某1经营）是以给女儿办十二岁生日宴为名，赊购财物的地点；确认乌拉特中旗海流图镇畜产对面白某家是某门市部人给送牛羊肉的地点。（2）经被害人李某1、证人李某4辨认，确认以落户分草场的方式诈骗的人（张某1）。（3）经被害人王某1、王某3辨认，确认诈骗自己的男子（张某1）；确认门市部是张某1以给孩子办十二岁生日宴为名诈骗王某1门市部物品及现金的地点。（4）经被害人王某2辨认，确认骗羊肉的人（张某1）；确认张某1驾车拉走羊肉的地点。（5）经被害人张某2、证人张某3辨认，确认乌拉特中旗海流图镇某门市部骗牛羊肉张某1）。（7）经证人郝某辨认，确认2014年9月25日在经营车行购买二手车的拐腿男子（张某1）。
25、乌拉特中旗价格认证中心价格认证结论书证实，经鉴定，两只绵羊带骨肉价值人民币1518元；两只山羊带骨肉、牛肉和牛排价值人民币3483元。
26、乌拉特中旗人民法院刑事判决书、释放证明书证实，被告人张某1因犯盗窃罪于2005年8月8日被乌拉特中旗人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。因犯盗窃罪于2008年8月14日被乌拉特中旗人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2011年1月26日刑满释放。
27、交款条、收条、中国银行汇款通知单证实，徐某代被告人张某1退赃款58000元，发还被害人（李某127840元，李某218560元，王某16960元，王某21160元，张某23480元）。
28、发破案经过、到案经过、北京市第三看守所临时羁押证明证实，案件侦破过程。被告人张某1于2016年6月28日被抓获，6月28日至7月3日临时羁押于北京市第三看守所。
29、常住人口基本信息证实，被告人张某1系完全负刑事责任能力人。
30、被告人张某1供述（侦查阶段）证实，（1）2014年9月，称可帮助将李某1儿子、李某2儿子户口迁到乌拉特中旗某某苏木，可分得草场（实际没有落户分草场的政策），以后获补偿，向李某1索要好处费30000元、李某220000元，用其中17000元买一辆二手车，其余日常开支。（2）2014年，以给李某3的女儿汪某某办十二岁生日宴为由，陆续向超市赊购烟酒等物品价值5000余元并借款1000余元，提供汪某某户口本复印件和一张信用社一卡通；以给汪某办生日宴为由，向卖肉的老汉赊购2只羊，价值1500元至1600元。（3）2015年12月，在一家肉铺赊购30多斤牛肉、30多斤牛排和牛大骨、2只30多斤的羊共价值3000多元，后去乌梁素海打工，没有经济能力购买这些肉。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额达到巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张某1向被害人王某1的某超市两次借款1350元，无证据证明系诈骗，对指定辩护人提出应从诈骗数额中核减的意见，予以采纳。被告人张某1在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。赃款已大部分退赔被害人，对辩护人提出从轻处罚的意见，予以采纳。被告人张某1辩称，李某1和李某2给自己孩子落户分草场由李某3操作并收钱；为给孩子办生日宴而赊购货物及王某2羊肉被李某3拿走，不构成诈骗罪；查明，被告人张某1以办理落户分草场名义骗取被害人李某1、李某2财物，以为小孩办生日宴为由，骗取被害人王某1超市货物及王某2羊肉，在案证据足以证实，符合诈骗罪的构成要件，被告人张某1的辩解意见与事实不符，不予采信；被告人张某1辩称，张某2店里的肉是没有办法情况下所为，不影响犯罪构成。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年3月27日起至2021年2月19日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。
二、违法所得继续追缴，退赔被害人（李某12160元，李某21440元，王某2358元，张某23元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏 佳
审 判 员 李 峰
人民陪审员 樊学光
二〇一八年四月四日
书 记 员 王力堃
附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；......
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
......