河南省渑池县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1221刑初279号
公诉机关渑池县人民检察院。
被告人吴新华，曾用名大某，男，1975年9月22日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月13日被渑池县公安局抓获并临时寄押于江西省新建县看守所，1月23日被渑池县公安局刑事拘留，2月27日被逮捕。
辩护人贺万新，渑池县××援助中心律师。
被告人李某，女，1983年8月18日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月13日被渑池县公安局刑事拘留，2016年1月20日被逮捕。
辩护人刘福仓、杨莎莎，河南××东方律师事务所（××所）律师。
被告人舒某，曾用名张某，男，1982年2月8日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月24日被福建省石狮市公安局抓获并临时寄押于福建省石狮市看守所，3月2日被渑池县公安局刑事拘留，3月16日被逮捕。
辩护人胡青峰，河南××律师事务所律师。
辩护人孟宪涛，河南××律师事务所律师。
渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2016）105号起诉书指控被告人吴新华、李某、舒某犯诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、韩德峰出庭支持公诉，被告人吴新华及其辩护人贺万新、被告人李某及其辩护人刘福仓、杨莎莎、被告人舒某及其辩护人胡青峰、孟宪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
渑池县人民检察院指控：2015年10月份的一天，被害人罗某被一个自称是李老板的QQ好友（号码为91×××33）虚构以申请50万扶贫款需交纳税费、风险抵押金等理由，在2015年11月5日至2015年11月7日被骗走56200元。按李老板的要求，2015年11月5日上午，被害人罗某到渑池县平板桥建设银行自动存取款机，以无卡存的方式向户名为袁某（卡号62×××18）的银行卡转账的6200元被骗现金于2015年11月5日以POS消费的方式转至户名为陈某（卡号62×××08）的银行卡中，于2015年11月5日在余干县邮政储蓄银行被被告人李某、舒某按被告人吴新华的指示取走。2015年11月5日下午，被害人罗某到渑池县平板桥建设银行自动存取款机，以无卡存的方式向户名为袁某的银行卡转账的30000元被骗现金于2015年11月6日以POS消费的方式转至户名为黄某（卡号62×××97）的银行卡中，于2015年11月6日在余干县三塘乡农村信用社被被告人李某按被告人吴新华的指示取走。2015年11月7日，被害人罗玉芳到郑州市银基商贸城附近的一个建行营业所向户名为袁胜的银行卡转账的20000元被骗现金于2015年11月7日以POS消费的方式转至户名黄闻博（卡号62×××97）的银行卡中，于2015年11月8日在江西省余干县农村信用社被被告人舒某按被告人吴新华的指示取走。被告人李某、舒某所取赃款均上缴给被告人吴新华处理并非法获利。
2015年10月30日，被害人刘某被一名自称是“磊哥”的男子虚构以申请50万捐款，需要缴纳押金等理由，在2015年11月5日被骗走5000元。2015年11月5日，按磊哥的要求，被害人刘某向户名为袁某（卡号62×××73）的银行卡转账的5000元被骗现金以POS消费的方式转入户名为陈某（卡号62×××08）的银行卡，于2015年11月5日在余干县邮政储蓄银行被被告人李某、舒某按被告人吴新华的指示取走，上缴给被告人吴新华处理并非法获利。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证户籍证明，汇款凭证，银行交易明细，聊天记录、视频监控截图，破案报告；被害人罗某、刘某的陈述；被告人吴新华、李某、舒某的供述与辩解；同案犯诸某的供述；辨认笔录等证据。据此认为，被告人吴新华、李某、舒某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
庭审中被告人吴新华自愿认罪，辩称自己只拿了少量好处费。其辩护人认为吴新华是从犯，其家属已退赔被害人损失，建议从轻处罚。
被告人李某自愿认罪。其辩护人认为李某是从犯，其家属已退赔被害人损失，建议从轻处罚。
被告人舒某自愿认罪。其辩护人认为舒某也是从犯，其家属已退赔被害人损失，建议从轻处罚。
经审理查明：
2015年10月、11月，被告人李某、舒某为谋取非法利益，明知被告人吴新华实施犯罪行为，仍帮助吴新华到银行取款共计61200元。其中，李某、舒某共同帮助吴新华取款31200元，李某还单独帮助吴新华取款30000元，具体如下：
2015年11月10日，罗玉芳到渑池县公安局报案称：其于2015年11月5日至7日，被一名自称是“李老板”的男子（QQ号91×××33）以可以申请50万扶贫款，需交纳税费、风险抵押金等为由骗取56200元。经侦查，11月5日罗某分两次向袁某银行卡（卡号62×××18）转账36200元，并被人以POS机消费方式分别转至户名为陈某（卡号62×××08）、黄某（卡号62×××97）的银行卡内，后李某、舒某按吴新华指示将其中6200元取走，李某按吴新华指示将30000元取走。11月7日罗某向袁某银行卡转账20000元，并被人以POS机消费方式转至户名为黄某（卡号62×××97）的银行卡内，后李某、舒某按吴新华指示将款取走。
2015年11月11日，刘某向公安机关报案称：其于2015年11月初，被一名自称是“磊哥”的男子以申请50万捐款，需缴纳押金等为由骗取钱财。经警方侦查，11月5日刘某向户名袁某银行卡（卡号62×××73）转账5000元，并被人以POS机消费的方式转入户名为陈某的银行卡（卡号62×××08）内，后李某、舒某按吴新华的指示将款取走。
另查明，李某、舒某将上述款项取出后即交给吴新华，并收取好处费。吴新华、李某、舒某均系被公安机关抓获归案。本院审理期间，吴新华亲属代其退赔被害人罗某50000元，舒某亲属代其退赔被害人罗某5000元、被害人刘某5000元，李某亲属代其退赔被害人罗某1200元。
上述事实，有书证渑池县公安局受案登记表，被告人吴新华、李某、舒某的户籍证明，汇款凭证，银行交易明细、视频监控截图，抓获经过，羁押证明，破案报告，赔偿协议，收条；被害人罗某、刘某的陈述；同案犯诸某的供述；被告人吴新华、李某、舒某的供述与辩解；李某、诸某分别辨认吴新华的笔录、照片，吴新华辨认舒某的笔录、照片，诸某辨认李某的笔录、照片；银行监控视频资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴新华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人现金共计61200元，数额巨大；被告人李某、舒某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍为其诈骗行为完成提供取款等帮助，其中李某涉案61200元，数额巨大，舒某涉案31200元，数额较大，均应以诈骗共犯论处。上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
依据现有证据，被告人吴新华安排、指使他人获取赃款并交由其支配的事实存在，且吴新华对赃款去向的供述无充分证据佐证，故应当认定吴新华为本案共同犯罪的主犯，其辩护人认为吴新华是从犯的辩护意见理由不足，不予采纳。
被告人李某、舒某在本案共同犯罪中均起次要、辅助作用，是从犯，依法应当对李某减轻处罚，舒某从轻处罚。被告人吴新华、李某、舒某归案后均能够如实供述自己的主要罪行，系坦白；其各自亲属已代其共同退赔被害人损失，均可以从轻处罚。被告人吴新华的辩护人认为吴新华已退赔，建议从轻处罚及被告人李某、舒某的辩护人认为李某、舒某是从犯，已退赔，建议从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。结合本案的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：
被告人吴新华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年7月12日止）
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月13日起至2016年10月12日止）
被告人舒某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月24日起至2016年10月23日止）
（上述罚金，均于判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 赵 峰
审判员 李 辉
审判员 刘韶兴
二〇一六年八月十八日
书记员 左小慧