宁波市江北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0205刑初357号
公诉机关宁波市江北区人民检察院。
被告人阮兆德，男，1962年12月7日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，无业，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人周伟红，浙江庭奎律师事务所律师。
辩护人颜一渊，浙江庭奎律师事务所律师。
被告人励福平，男，1965年10月23日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，宁波铁路鸿兴实业有限公司职工，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，2017年3月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人曲春晓，浙江合创律师事务所律师。宁波市江北区法律援助中心指派。
被告人陈祥德，男，1950年4月5日出生于重庆市，汉族，初中文化，退休人员，户籍地宁波市海曙区，现住宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人黄克耀，男，1954年10月19日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被取保候审。
被告人钟国平，男，1954年7月23日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，退休人员，住宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人林小龙，女，1952年2月14日出生于浙江省宁波市，汉族，小学文化，退休人员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人谢世昌，男，1950年5月12日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人张莉萍，女，1968年12月5日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人郑金元，男，1954年10月5日出生于上海市，汉族，初中文化，退休人员，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月25日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人李亚君，女，1963年5月23日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人周国春，男，1953年3月18日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，退休人员，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月29日被宁波市公安局江北分局取保候审。
被告人钱美女，女，1963年9月6日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，退休人员，户籍地浙江省宁波市江东区，现住宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月28日被宁波市公安局江北分局取保候审。
宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2017］298号起诉书指控被告人阮兆德、励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、谢世昌、林小龙、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于同月28日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员江某出庭支持公诉，被告人阮兆德及其辩护人颜一渊、被告人励福平及其辩护人曲春晓、被告人陈祥德、黄克耀、钟国平、林小龙、谢世昌、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁波市江北区人民检察院指控：
2009年至2016年12月，被告人阮兆德在本市海曙区镇明路633弄妙春堂中医会馆附近向他人收购药品。期间，被告人阮兆德先后与被告人励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、谢世昌、林小龙、张莉萍、郑金元、周国春、钱某等人事先协商，明确其需要收购的药品名称，随后由各被告人使用医保账户多次至本市多家医疗机构配取恩替卡韦片、拉米夫定片、熊去氧胆酸、格列齐特、格列齐特（Ⅱ）、波立维、奥美拉肠溶胶囊、奥美拉唑镁、埃索美拉唑镁肠溶片、代文、哈乐、立普妥、盐酸氟桂利嗪、盐酸曲美他嗪片、伊曲康唑胶囊、孟鲁斯特钠片、塞来昔布胶囊、头孢克洛、硝苯地平控释片、尼莫地平、洛汀新片、铝碳酸镁片、丁苯酞软胶囊、阿某糖片等药品，再低价出售给阮兆德，总计骗取医保统筹基金259439.355元（币种为人民币，下同）。其中：
被告人励福平于2009年5月至2016年12月期间，使用本人医保账户或擅自使用励菊妹、励水江的医保账户，虚构病情配取药品卖给阮兆德，共计骗得医保统筹基金158226.56元。
被告人陈祥德于2010年至2016年8月期间，使用本人医保账户超出自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗得医保统筹基金22466.775元。
被告人黄克耀于2010年至2016年12月期间，使用本人医保账户超过自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金15022.1元。
被告人钟国平于2015年至2016年12月期间，使用本人医保账户，虚构病情或超出自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金6050.89元。同时被告人钟国平告知被告人李亚君需要出售的药品名称，被告人李亚君使用本人医保账户虚构病情或超出自身病情服药量配取药品，通过被告人钟国平将药品低价销售给阮兆德，共计骗取医保统筹基金6660.88元。
被告人谢世昌于2013年至2016年上半年期间，使用本人医保账户超出自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金11816元。
被告人林小龙于2015年7月至2016年12月期间，使用本人医保账户虚构自身病情或超出其自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金10770.82元。
被告人张莉萍于2014年至2016年12月期间，使用本人医保账户虚构自身病情或超出自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗得医保统筹基金7824.64元。
被告人郑金元于2009年至2016年12月期间，使用本人医保账户超出自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金7818.85元。
被告人周国春2015年4月至2016年12月期间，使用本人医保账户超出自身病情服药量配取药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金6647.28元。
被告人钱某于2016年期间，使用本人医保账户配取其自身不需要服用的药品卖给阮兆德，共计骗取医保统筹基金6134.56元。
2016年12月28日，民警在本市海曙区镇明路633弄妙春堂中医会馆附近抓获被告人阮兆德，并从阮兆德处扣押药品13种，共35盒。
2017年5月10日，被告人陈祥德、黄克耀分别经民警电话通知后主动至公安机关投案；同年5月15日、5月24日，被告人谢世昌、郑金元分别经民警电话通知后主动至公安机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人阮兆德、励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、谢世昌、林小龙、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某以非法占有为目的，虚构事实结伙骗取国家医保统筹基金，其中阮兆德、励福平数额巨大，陈祥德、黄克耀、谢世昌、林小龙、钟国平、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某数额较大，其行为已构成诈骗罪，被告人陈祥德、黄克耀、谢世昌、郑金元系自首，被告人林小龙、钟国平、张莉萍、李亚君、周国春、钱某能如实供述，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定分别予以惩处。为此向法庭提交书证身份信息、破案经过、到案经过、抓获经过、医保配药明细单据、扣押决定书、扣押清单、病历、诊断证明书等，证人赵某、禹某、金某1、励菊妹、钟某1等人的证言，被告人阮兆德、励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、谢世昌、林小龙、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某的供述及辩解，鉴定意见司法鉴定意见书、检验报告单，搜查笔录、辨认笔录及指认照片，视听资料审讯录像等证据。
被告人阮兆德辩解，其2014年才开始向各被告人收购药品，以药价的6至7折支付收购款；其并没有主动让对方去骗取药品出售给其；同时期收购药品的并非其一人，同案被告人也可能把骗得的药品卖给了其他人，故其认为指控其收购的药品数量超过其实际收购数。其辩护人辩称，被告人阮兆德与诈骗医保统筹基金的同案被告人没有事先预谋，不能对其以诈骗罪定性；仅按照医保卡配取药物明细中的配药时间、数量确定各被告人诈骗金额不够科学；被告人阮兆德对自己收购药品行为供认不讳，但时间跨度及金额远低于指控，提请法庭根据现有证据，就低认定，对被告人阮兆德在有期徒刑三年以下从轻处罚。
被告人励福平辩解，其自己出了钱配药，从来没有人提醒其做得不对，故不知道是违法犯罪的行为；从来没有人抓到其卖药，不能指控其卖药获利。其辩护人对指控被告人励福平犯诈骗罪没有意见，但辩称，被告人励福平年逾五十，文化程度不高，法律意识不足，其购买的大多为处方药，医院为被告人开具处方时应该为患者进行初步的诊断，而励福平凭处方购买药物，认为购买手续齐全，再加上自己也确实支付了部分药费，因此认为自己的行为仅仅是钻了国家政策的空子，而不属于犯罪，其主观恶性与典型的诈骗犯罪有别，且励福平平时表现一直良好，没有犯罪前科。综上，希望法庭综合考虑被告人励福平的主、客观情况，对其从轻处罚。
被告人陈祥德、黄克耀、钟国平、谢世昌、林小龙、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某对指控各自的事实和罪名均无异议，并表示案发后对自己的行为有了深刻的认识，愿意认罪悔改，请求从轻处罚。为此上述各被告人向法庭提交现金缴款单，欲证明各自退赔国家医保统筹基金损失的意愿。其中被告人谢世昌还提交了宁波日报、医疗诊断意见等书证，称其曾有救护他人的见义勇为举止，并且因此身体状况恶化，现还患有胃癌等严重疾病，请求综合考虑对其从轻处罚。
经审理查明：
2009年至2016年12月，被告人阮兆德在本市海曙区镇明路633弄妙春堂中医会馆附近向他人收购药品。期间，被告人阮兆德先后与被告人励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、谢世昌、林小龙、张莉萍、郑金元、周国春、钱某等人事先确认其需要收购的药品名称，随后由各被告人使用医保账户配取药品，并低价出售给阮兆德，总计骗取医保统筹基金178710.065元（币种为人民币，下同），其中：
1．2009年5月以来，被告人励福平使用本人医保账户或擅自使用其妹励菊妹、其弟励水江的医保账户多次至本市多家医疗机构，虚构病情配取药品：恩替卡韦片298盒、拉米夫定片285盒、熊去氧胆酸264盒、格列齐特207盒、格列齐特（Ⅱ）86盒，共计骗得医保统筹基金158226.56元。其中2014年5月至2016年12月，被告人励福平经与被告人阮兆德商定后，采用上述方法配取药品并低价出售给阮兆德，其中恩替卡韦片211盒、拉米夫定片60盒、熊去氧胆酸168盒、格列齐特36盒、格列齐特（Ⅱ）57盒，上述药品由国家医保统筹基金承担金额为77497.27元。
2．2010年至2016年8月期间，被告人陈祥德按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，超出自身病情服药量配取药品并低价销售给阮兆德，其中硫酸氯吡格雷片50盒、拉米夫定片35盒、恩替卡韦片65盒，共计骗得医保统筹基金22466.775元。
3．2010年至2016年12月期间，被告人黄克耀按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，超过自身病情服药量配取药品并低价出售给阮兆德，其中奥美拉肠溶胶囊10盒、埃索美拉唑镁肠溶片50盒、奥美拉唑镁20盒、硫酸氯吡格雷片80盒，共计骗取医保统筹基金15022.1元。
4．2015年至2016年12月期间，被告人钟国平按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，虚构病情或超出自身病情服药量配取药品，并低价出售给阮兆德，其中硫酸氯吡格雷片14盒、奥美拉唑2盒、奥美拉唑镁13盒、埃索美拉唑镁6盒、缬沙坦胶囊18盒、盐酸坦索罗辛34盒，共计骗取医保统筹基金6050.89元。同时被告人钟国平还告知被告人李亚君阮兆德收购药品名称，由被告人李亚君使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构虚构病情或超出自身病情服药量配取药品，再交由被告人钟国平低价销售给阮兆德，其中盐酸曲美他嗪片34盒、硫酸氯吡格雷片12盒、盐酸氟桂利嗪6盒、奥美拉唑3盒、奥美拉唑镁7盒，共计骗取医保统筹基金6660.88元。
5．2013年至2016年上半年期间，被告人谢世昌按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，超出自身病情服药量配取药品，并低价销售给阮兆德，其中硫酸氯吡格雷片80盒、阿托伐他汀钙片80盒，共计骗取医保统筹基金11816元。
6．2015年7月至2016年12月期间，被告人林小龙按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，虚构病情或超出其自身病情服药量配取药品，并低价销售给阮兆德，其中伊曲康唑胶囊10盒、孟鲁斯特钠片21盒、酚麻美敏片11盒、头孢克洛胶囊42盒、硫酸氢氯吡格雷片30盒、氯沙坦钾氢氯噻嗪片25盒、硝苯地平控释片38盒、奥美拉唑12盒、奥美拉唑镁8盒、埃索美拉唑镁3盒，共计骗取医保统筹基金10770.82元。
7．2014年至2016年12月期间，被告人张莉萍按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户至本市多家医疗机构，虚构病情或超出自身病情服药量配取药品，并低价销售给阮兆德，其中伊曲康唑胶囊10盒、硫酸氢氯吡格雷片38盒、孟鲁斯特钠片27盒、塞来昔布胶囊29盒、头孢克洛分散片45盒、奥美拉唑4盒、奥美拉唑镁肠溶片6盒，共计骗得医保统筹基金7824.64元。
8．2009年至2016年12月期间，被告人郑金元按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，超出自身病情服药量配取药品，并低价出售给阮兆德，其中硫酸氯吡格雷片60盒、尼莫地平15盒、盐酸贝那普利20盒、铝碳酸镁片20盒、丁苯酞软胶囊3盒，共计骗取医保统筹基金7818.85元。
9．2015年4月至2016年12月期间，被告人周国春按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构，超出自身病情服药量配取药品，并低价出售给阮兆德，其中盐酸二甲双胍片42盒、奥美拉唑20盒、奥美拉唑镁7盒、埃索美拉唑镁12盒、阿某糖片36盒、阿托伐他汀钙片32盒，共计骗取医保统筹基金6647.28元。
10．2016年期间，被告人钱某按照被告人阮兆德的要求，使用本人医保账户多次至本市多家医疗机构配取其自身不需要服用的药品，并低价出售给阮兆德，其中奥美拉唑肠溶片2盒、拉米夫定片16盒、恩替卡韦片18盒，共计骗取医保统筹基金6134.56元。
2016年12月28日，民警在本市海曙区镇明路633弄妙春堂中医会馆附近抓获被告人阮兆德，并从阮兆德处扣押药品13种，共35盒。
2017年5月10日，被告人陈祥德、黄克耀经民警电话通知后分别至公安机关投案；同年5月15日、5月24日，被告人谢世昌、郑金元经民警电话通知后分别至公安机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。
案件审理过程中，被告人陈祥德、黄克耀、钟国平、林小龙、谢世昌、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某主动退缴了全部犯罪所得。
以上事实，有公诉机关和被告人提交，并经庭审质证，本院确认的下列证据证实：
1．宁波市社会保障管理局报案书、证人赵某证言、破案经过、抓获经过、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实社会保险管理部门在日常工作过程中，通过医保大数据分析审查，发现被告人励福平等参保人员异常就医、违规配药情况，有诈骗医疗保险金的嫌疑，遂向公安机关报案的事实；公安机关侦破案件、各被告人到案时间、经过等事实，以及抓获被告人阮兆德时查扣药品13种35盒的事实。
2．被告人阮兆德的供述与辩解，及其辨认笔录、指认照片，证实其在位于本市海曙区鼓楼的妙春堂中医会馆附近回收药品，因听收购药品的上家告诉其治疗心血管疾病、肝病、高血脂病之类的药品销路较好，且回收价格也较高，故其主要收购该类药品，会跟那些卖药的人说尽量多配点这类药品；其按照药品正常售价相应折扣向卖药人员回收药品，再定期卖给药品收购上家获取利益；其知道卖药人员使用医保账户配药，否则不可能将药低价卖给其的事实；被告人阮兆德辨认出被告人励福平、钟国平、林小龙、张莉萍、周国春、钱某卖药给其的人，其中被告人励福平是从2014年5月开始向其售卖药品的事实。
．被告人励福平的供述与辩解、辨认笔录、配取抗乙肝病毒等药物明细数据、医保卡配取药物明细数据，证实其知道自己患有胃病、前列腺、高血压、高血脂，但没有精神病、乙肝、糖尿病、心脏病，回收药品的老头告诉其需要回收的药品种类，其用自己或者其弟弟励水江、妹妹励菊妹的医保账户去卫生院，谎称自己有乙肝、糖尿病等疾病，逼着医生开出处方后，凭处方到药店配药的经过，药品名称、数量，以及将配来的药卖给收药的老头等事实，其辨认出收药的老头就是被告人阮兆德。
4．证人励菊妹、汤某、励汤杰、金某1、禹某、冯某、刘某、赵某证言、血样采集过程照片、检验报告单、司法鉴定意见书，证实励菊妹、励水江没有慢性乙肝、糖尿病、心脏病，也没有使用自己医保账户配过治疗该类疾病的药，励福平经乙肝三系定性检验，结果均为阴性，其家人、同事及归案后同监室人员、管教干部均表示励福平会自称头痛、胃痛、颈椎痛，在服用治疗高血压的药，平时火气较大，曾到康宁医院就诊，自述有精神分裂症症状，但没有经过系统检测，归案后经委托宁波市安康医院司法鉴定所鉴定，确认其无精神病且系完全刑事责任能力人的事实。
．被告人陈祥德的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实陈祥德患有心血管疾病，肝功能亦不好，平时在服用相应药物；2010年时，其在居住的本市海曙区鼓楼附近遇见被告人阮兆德，互相留了联系方式，阮兆德告知其可以多配一些波立维（硫酸氯吡格雷片）、拉米夫定片、恩替卡韦片之类的药卖，阮兆德并且告诉其回收药的价格，之后其考虑自己医保账户没有钱，为补贴自负药费，遂使用自己的医保账户超出服药量配取波立维、拉米夫定片、恩替卡韦片等药物，拿到鼓楼妙春堂中医会馆附近卖给阮兆德，卖出价格基本按照药物原价的50%左右，这样持续到2016年8月医生指出其不能再服用上述药物，其不再配取，陈祥德核对并确认了配取药物明细数据中其超出服用量配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
6．被告人黄克耀的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实2009年或2010年时，其经过鼓楼时见到阮兆德身边放着一个收药的小卡牌，其就将自己吃剩的药卖给阮兆德，之后阮兆德询问了其都患有什么疾病，还告诉其几种比较贵的药，有波立维、金某2奥美拉唑）、埃索奥美拉唑镁、洛赛克（奥美拉唑镁），让其配来卖给他，其为了补贴自己治病支出，就去卫生院配来卖给了阮，卖药的价格都是阮兆德定的，大概是配来药品价格的50%左右，黄克耀核对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
．被告人钟国平、李亚君的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实2015年的时候钟国平在位于鼓楼的妙春堂中医会馆旁经常看见一些年纪大的人卖药给阮兆德，就上去和阮兆德聊了一下，阮兆德告诉其是专门做药品回收生意的，其可以用医保去医院配药，配出来的药卖给他换钱，之后钟国平就到卫生院跟医生说这里痛那里痛并有相应的病，医生给其开出处方后，其用自己医保账户配了药卖给阮兆德获利；钟国平还让其朋友被告人李亚君去卫生院配了治疗心血管疾病、胃病等的药，其帮忙卖给阮兆德，再把获利交给李亚君的事实；钟国平、李亚君核对并确认了配取药物明细数据中违规配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
．被告人谢世昌的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实其2000年因患胃癌做了胃切除手术，还患有前列腺、高血压、高血脂等疾病，一直在服药；一次其经过鼓楼一家药房时碰到阮兆德，聊起来知道阮是收药的，还告诉其具体在收什么药，其中有几种刚好是其在服用的，阮兆德就叫其多配点卖给他，要原装原盒的，两人因此留了联系方式，其为了赚点钱补贴自己治病支出，就从2013年开始多配波立维、立普妥（阿托伐他汀钙片）卖给阮兆德的事实；谢世昌核对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
．被告人张莉萍的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实其2014年时经人介绍认识阮兆德妻子后，开始配药卖给她获利，阮兆德妻子回温州后其就将药继续卖给阮兆德直到事发；通常是阮兆德夫妻在电话里跟其说要什么药品，其再去卫生院针对性地配好，其基本上一个月去配一次药，配来的药大部分拿到海曙公安分局停车场对面和鼓楼妙春堂中医会馆边上卖给阮兆德夫妻；其所配的药中斯皮仁诺（伊曲康唑胶囊）、波立维是自己不吃的，其他药部分自己吃，部分卖掉，被告人张莉萍核对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
0．被告人林小龙的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实其为职工医保，到医院配药费用的92%由国家医保统筹基金承担；2015年7月其从被告人张莉萍处得知海曙妙春堂中医会馆那里有个老头在收药，其就起了贪小便宜的心思，确知老头要收的药后，其用医保卡针对性去配药，除了自己吃一部分，其他都卖给了老头；被告人林小龙辨认出被告人阮兆德就是收药的老头，其还核对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
1．被告人郑金元的供述与辨认笔录、指认照片、医保卡配取药物明细数据，证实2009年时其经过鼓楼的一家药房，碰到阮兆德在收药，其上前询问，阮兆德告诉其具体在收哪些药，之后其就按照阮兆德的意思多配点卖给他，药价都是阮兆德定；被告人郑金元核对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
2．被告人周国春的供述、辨认笔录、指认照片、病历记载、医保卡配取药物明细数据，证实被告人周国春在2013年因病住院时否认肝炎史、结核史、冠心病史、糖尿病史，有高血压病史4年；2015年时其经常去鼓楼妙春堂中医会馆做针灸，当年4月左右认识“药老板”，发现他一直在附近收药，“药老板”告诉其在收的药品中有一种是其以前没有服用的，其他药都是平时在吃的，其去卫生院让医生给其开出处方，配了药后部分卖给了“药老板”；被告人周国春辨认出被告人阮兆德就是“药老板”，其还核对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
13．被告人钱某的供述、辨认笔录、指认照片、住院病历、医保卡配取药物明细数据，证实2016年5月27日钱某在宁波市第二医院的出院诊断为支气管哮喘、高血压病、2型糖尿病、慢性活动型乙肝、高脂血症、动脉粥样硬化；其在2016年上半年时通过别人介绍认识了专门做药品回收生意的阮兆德，阮兆德问其平时在吃什么药，其告知后，阮兆德说可以配来卖给他，其根据自己病情在社区卫生院里配药，一个月一次，本来药自己吃，后来从8月份开始吃草药，但是药还是照样去卫生院配出来，然后卖给了阮兆德，总共卖了5次，4次在海曙区鼓楼附近的妙春堂药店门口，1次在中山西路81890大楼附近，共到手卖药款约3200元；被告人钱某对并确认了配取药物明细数据中其配取并卖给阮兆德的药品名称、数量。
14．常住人口基本信息、银行现金缴款单，证实个被告人的身份信息，以及归案后退赔各自给国家医保统筹基金造成的经济损失的事实。
本院认为，被告人陈祥德、黄克耀、谢世昌、郑金元等人有多次稳定供述及辨认笔录，与医保卡配药明细数据、证人赵某的证言等证据互相印证，可以证明被告人阮兆德长期在鼓楼妙春堂中医会馆附近收购药品，同案被告人经询问阮兆德或经阮兆德告知具体收购什么药及药品价格后，才到社区卫生院等处配取相应药品，售卖给阮兆德的事实；而被告人阮兆德对其明知只有使用医保卡配药才可以获得国家医保统筹基金补贴，同案被告人售卖给其的药品应是使用医保卡配取，转卖才能获利的事实亦供认不讳，足见双方对诈骗国家医保统筹基金已经形成合意，仅为各自分工不同，被告人阮兆德辩解其从2014年开始收购药品等意见，以及辩护人辩称不应以诈骗罪对其定性的意见，与查明事实不符，本院不予采信。被告人阮兆德、励福平之前对二人结伙诈骗国家医保统筹基金的开始时间没有确定、一致的供述，公诉机关仅以励福平等医保账户配药明细数据出现异常的时间认定自2009年开始，证据不够充分，就该节事实辩护人提请遵循有利于被告人原则的意见，理由成立，本院予以采纳，被告人阮兆德与励福平结伙骗取医保统筹基金的时间从其当庭自认的2014年5月开始计算。
被告人励福平对其采用虚构病情配取药品，出售给阮兆德获利的手段没有意见，现有2009年以来其使用自己及亲属的医保账户在多家医疗机构配取药品的记录，结合励福平及其亲属身体检查结果，足以证明其虚构病情配取药品，不论其如何处置配得药品，均构成骗取国家医保统筹基金既遂。至于不知自己行为违法犯罪，没有相关人员提醒，均非脱罪理由，被告人励福平辩解不能指控其犯罪的意见，与法律规定相悖，本院不予采纳。被告人励福平本次犯罪是初犯，其因受文化程度、法律意识限制，在实施诈骗犯罪当时的主观心态可能恶性相对较小，但其归案后，经法律释明、政策教育，在法庭上仍避重就轻，拒不交代自己罪错，可见其认罪态度差，辩护人以被告人励福平主观恶性相对较轻，提请对其从轻处罚意见，本院不予采纳。
综上，被告人阮兆德、励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、林小龙、谢世昌、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某以非法占有为目的，虚构事实结伙诈骗国家医保统筹基金，其中被告人阮兆德、励福平数额巨大，被告人陈祥德、黄克耀、林小龙、谢世昌、钟国平、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈祥德、黄克耀、谢世昌、郑金元自动投案，如实供述，是自首，依法予以从轻处罚；被告人钟国平、林小龙、张莉萍、李亚君、周国春、钱某到案后均能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈祥德、黄克耀、钟国平、林小龙、谢世昌、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱某均为初犯，主观恶性相对较小，且当庭自愿认罪，有积极悔罪表现，再犯罪危险性不大，酌情予以从轻处罚，并依法适用缓刑。为此，依照《中华人共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
、被告人阮兆德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2021年12月27日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人励福平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2021年6月27日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人陈祥德犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人黄克耀犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人钟国平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人林小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人谢世昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人张莉萍犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人郑金元犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
、被告人李亚君犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
一、被告人周国春犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、被告人钱美女犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）。
十三、被告人阮兆德、励福平、陈祥德、黄克耀、钟国平、林小龙、谢世昌、张莉萍、郑金元、李亚君、周国春、钱美女的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 陈晓蕾
人民陪审员 侯 丽
人民陪审员 陈德明
二〇一七年十一月十六日
代书 记员 颜芸珏