河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1721刑初889号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人ＸＸＸ，男，1987年5月8日出生于海南省儋州市，汉族，初中毕业，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，2017年7月24日被抓获归案，2017年7月25日至2017年8月24日羁押于海南省儋州市第二看守所，同年8月25日被西平县公安局刑事拘留，2017年9月25日被西平县公安局监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，2017年9月28日经我院批准，同日被西平县公安局执行逮捕。
辩护人王涛、蔡桂萍，河南九九律师事务所律师。
被告人翁诗福，男，1990年5月15日出生于海南省乐东黎族自治县，黎族，小学文化，务工，住海南省乐东黎族自治县。因涉嫌诈骗罪，2017年7月24日被抓获归案，2017年7月25日至2017年8月24日羁押于海南省儋州市第二看守所，同年8月25日被西平县公安局刑事拘留，2017年9月25日被西平县公安局监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，2017年9月28日经我院批准，同日被西平县公安局执行逮捕。
辩护人韦文灿，西平县法律援助中心律师。
西平县人民检察院以西检公诉刑诉[2017]629号起诉书指控被告人ＸＸＸ、翁诗福涉嫌犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员张如出庭支持公诉，被告人翁诗福、ＸＸＸ及二被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控：2017年5月份以来，被告人翁诗福和被告人ＸＸＸ明知他人实施诈骗犯罪，而与其预谋后，为其提供银行卡接收诈骗款，并帮助将诈骗款取出，获得提成。
2017年7月4日，西平县二郎乡王庄村委王某被骗7110元，被告人翁诗福将该款项取出；
2017年7月4日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市赵某被骗3000元，被告人翁诗福将该款项取出；
2017年7月24日，驻马店市平舆县秦某被骗8110元，被告人ＸＸＸ将该款项取出；
2017年7月22日，四川省南充市高坪区张某被骗14986元，被告人ＸＸＸ帮助取款12000元；
2017年7月22日，江苏省启东市尹某被骗4987元，被告人ＸＸＸ将该款项取出。
就上述指控事实，公诉机关向本院提供了二被告人的供述和辩解、证人证言、同步录音录像、前科查询证明、户籍证明等相关证据。公诉机关认为被告人翁诗福、ＸＸＸ以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，而为其提供银行卡和取款帮助，并获得提成，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人ＸＸＸ对指控的罪名不持异议。
辩护人王涛、蔡桂萍提出的辩护意见是：1.被告人ＸＸＸ的犯罪金额应当认定为14887元。理由是秦某被骗的8110元，ＸＸＸ并未取出，且与转入该款的诈骗嫌犯并未来及达成共谋；张某被骗的14986元，转入ＸＸＸ提供的银行卡只有9910元，ＸＸＸ帮助取款9900元。2.ＸＸＸ系诈骗罪的帮助犯，在共同犯罪中所起作用较小，到案后如实供述罪行构成坦白，且当庭自愿认罪，具有法定应当从轻或减轻的处罚情节。3.被告人没有犯罪前科系初犯、偶犯认罪悔罪可从轻处罚。
被告人翁诗福对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
辩护人韦文灿认为被告人翁诗福没有参与具体的诈骗活动，并非具体诈骗的实施者和组织者，是从犯，只应对两起犯罪事实承担刑事责任，而且自愿认罪，应从轻处罚。
经审理查明：2017年5月份以来，被告人ＸＸＸ、翁诗福通过电话联系到实施诈骗的犯罪嫌疑人后，自行购买多张用来诈骗的银行卡，并将所购银行卡的卡号及户主姓名提供给实施诈骗的人，实施诈骗的人将骗取受害人的钱转入这些银行卡后，再电话告知ＸＸＸ、翁诗福，二被告人帮助其将诈骗款取出，获得提成。具体犯罪事实：
1.2017年7月4日，西平县二郎乡王庄村委王某被骗7110元，被告人翁诗福将该款项取出。
2.2017年7月4日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市赵某被骗3000元，被告人翁诗福将该款项取出。
3.2017年7月22日，四川省南充市高坪区张某被骗14986元，打入ＸＸＸ提供的银行卡9910元，被告人ＸＸＸ帮助取款9900元。
4.2017年7月22日，江苏省启东市尹某被骗4987元，被告人ＸＸＸ将该款项取出。
5.2017年7月24日，驻马店市平舆县秦某被骗8110元，打入ＸＸＸ提供的银行卡后，因当日被告人ＸＸＸ在被告人翁诗福协助下被公安机关抓获，未将该款项取出。
上述事实，有经庭审质证、并经本院认证的下列证据予以证实：1.物证：现金13525元、银行卡13张；2.户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、银行卡交易明细、支付宝转账记录等书证；3.证人吴某的证言；4.被害人王某、赵某、张某、尹某、秦某的陈述；5.被告人ＸＸＸ、翁诗福的庭前供述与辩解。
本院认为，被告人ＸＸＸ、翁诗福以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，而为其提供银行卡和取款帮助，并获得提成，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，予以支持。二被告人在共同犯罪中作用相对较小且获赃较少，可从轻处罚；ＸＸＸ、翁诗福到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法应从轻处罚；被告人翁诗福协助公安机关抓捕同案犯ＸＸＸ，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，应当认定翁诗福具有立功表现，依法可从轻处罚。ＸＸＸ、翁诗福的辩护人关于二被告人在共同犯罪中所起作用相对较小、具有坦白且当庭自愿认罪，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于二被告的辩护人认为二被告系初犯、偶犯的辩护意见，经查，本案中二被告预谋后多次为诈骗嫌犯提供银行卡并帮助取款，该辩护意见不成立，不予支持。ＸＸＸ的辩护人认为张某被骗的14986元，转入ＸＸＸ提供的银行卡只有9910元，ＸＸＸ帮助取款9900元的事实，与公诉机关所举的银行卡交易明细等证据相符，本院予以采信。关于ＸＸＸ的辩护人提出秦某被骗的8110元，ＸＸＸ并未取出，且与转入该款的诈骗嫌犯并未来及达成共谋，不应计入ＸＸＸ的犯罪数额的意见，经查，ＸＸＸ明知他人实施诈骗而向其提供银行卡时已经电话联络，在公安机关抓获前已经实施该行为，且该银行卡已经转入诈骗所得钱款，只是因被抓获而未能帮助取款。仍应按共同犯罪论处，故对该辩护意见本院不予采纳。综上，根据被告人ＸＸＸ、翁诗福犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，判决如下:
一、被告人ＸＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2019年3月25日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人翁诗福犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2018年4月25日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）
三、责令被告人ＸＸＸ退赔被害人张蓉9910元、尹浩卜4987元、秦高磊8110元。（其被扣押的涉案钱款2625元予以退还被害人，不足部分由被告人ＸＸＸ于判决生效后10日内退赔。）
四、责令被告人翁诗福退赔被害人王盼盼7110元、赵泉3000元。（从其所扣押的涉案钱款10900元中予以退还被害人）
五、所扣押财物中的作案工具（详见扣押物品清单）依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 朱建华
人民陪审员 梁东鹏
人民陪审员 范怀远
二〇一八年一月十七日
书 记 员 刘 玲