被 告 人 蒋 某 等 人 合 同 诈 骗 一 案 一 审 刑 事 判 决 书
（2016）吉0721刑初155号
公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。
被告人蒋某，因涉嫌合同诈骗，于2014年9月24日被前郭县公安局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，经前郭县人民法院决定，于2015年9月24日由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
被告人蒋某义。因涉嫌合同诈骗，于2015年3月13日被前郭县公安局刑事拘留，于2015年3月24日被前郭县公安局取保候审；因涉嫌合同诈骗罪，经前郭县人民法院决定，于2015年9月24日由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于前郭县看守所。系被告人蒋某之父。
前郭县人民检察院以前检公诉刑诉[2015]194号起诉书指控被告人蒋某、蒋某义犯合同诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院于2015年12月21日作出（2015）前刑初字第219号刑事判决书。宣判后，被告人蒋某、蒋某义不服从判决，提出上诉。2016年3月25日，松原市中级人民法院作出（2016）吉07刑终38号刑事裁定书，以原审判决认定的部分事实不清，证据不足为由，2016年5月13日，发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。前郭县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被害人牟某某、王某、常某艳、李某森、史某萍、纪某力之妻刘某、陈某之妻赵某红、张某鑫之妻刘某侠、李某发之妻刘某芝、王某海之妻王某霞，被告人蒋某、蒋某义到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年10月至2011年11月，被告人蒋某、蒋某义在前郭县某乡某村经营前郭县某某米业有限公司期间，以先收购水稻后付款为由，骗取某乡王某海钢等12户农民水稻，合计价值人民币563307元。2014年9月24日，公安机关将被告人蒋某抓获，2015年3月13日，公安机关将被告人蒋某义抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人蒋某、蒋某义的行为已构成合同诈骗罪，应依法判处。
被告人蒋某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩解称，2010年我成立前郭县某某米业有限公司，我父亲蒋某义是名义上的法人，没有参与厂子的任何经营管理，我收农民水稻之后，由于管理不善，造成水稻发霉赔钱了，所以欠农民水稻款，欠农民水稻款我认可，我愿意承担一切法律责任，希望被害人能谅解我。
被告人蒋某义辩称，原来粮米加工厂由我经营，后来成立某某米业有限公司后，我用原粮米加工厂折价入股，由我女儿蒋某经营，我没参与公司的经营，被害人卖水稻我也没有给检斤，但我认罪，请求法院判处我缓刑。
经审理查明，2010年5月11日，前郭县某某米业有限公司在前郭县工商行政管理局登记成立，被告人蒋某货币持股60%，被告人蒋某义持股40%。2010年6月21日，代表人变更为张某远，张某远持股51%，蒋某义持股40%，蒋某持股9%。2011年7月1日，张某远撤股。张某远入股期间，实际投入资金40万元，2010年10月，张某远另外出资125万元用于公司收购粮食。在此期间，蒋某义负责检斤工作。张某远撤股时，蒋某返还张某远股金及偿还出资款共计964100元，余欠685900元，双方约定2011年12月1日前还款，蒋某于2011年7月1日给张某远出具欠据一枚，并由蒋某义提供担保。因蒋某、蒋某义未按期还款，张某远向本院提起民事诉讼，本院于2012年7月6日作出（2012）前民初字第2103号民事判决，该判决已生效并进入执行程序。
2011年10月至11月，被告人蒋某、蒋某义经营前郭县某某米业有限公司期间，在明知公司缺乏资金的情况下，由蒋某质检并确定收购价格，由蒋某义检斤，收购被害人王某海钢等14户农民水稻，共价值人民币780867元，蒋某分别给14户农民各出具欠据一枚，加盖前郭县某某米业有限公司公章，蒋某在“经手人”处签名，并向农户承诺十天八天水稻加工成大米售出后即向农户支付水稻款。蒋某将所收购水稻加工成大米出售，所得款项陆续偿还王某海钢等14户农民共计232596元，余欠548271元以各种理由推脱不还，直至2014年9月，各农户到前郭县某某米业有限公司索要欠款时，发现蒋某失去联系，遂集体到公安机关报案。前郭县公安局经济侦查大队于2014年9月24日将蒋某传唤至经侦大队，将蒋某抓获，同日决定对其取保候审，2015年3月13日将蒋某义口头传唤至经侦大队，将其抓获，2015年3月24日决定对其取保候审。蒋某在取保候审期间，向纪某力等农民支付水稻款6200元，仍拖欠王某海钢等14户农民水稻款542071元。
认定上述事实的证据有：
1、被告人蒋某供述：前郭县某某米业有限公司成立于2010年五六月份，我出资30万元，占60%股份，我父亲蒋某义出资20万元，占40%股份。2010年6月21日，我同学张某远入股，张某远为法定代表人占51%股份，蒋某义占40%股份，我占9%股份。前期在张某远那借了40万元，这钱算他入股的股金了，收粮的时候他又拿了125万元。我和张某远合作的时候，张某远的父亲张文英负责检斤，张某远的弟弟张明志负责公司财务记账，我做销售，我父亲蒋某义什么也没做，不管公司的经营。2011年7月1日，张某远撤股，公司法人又变回到我的名下，他父亲张文英和他弟弟张明志也先后离开公司，我应该返还张某远的出资165万元，现在还欠他68.6万元。2011年收水稻的时候公司有10多万元左右，当时农民信任我，并且当时我以为能周转开，才收的水稻，我当时说十天八天大米卖出去后就给钱。我雇的我叔叔蒋国林负责化验，我负责检斤，我忙不过来时，我让我父亲蒋某义偶尔给检过斤。2011年收的水稻大约都是每斤1.5元，当时我公司没有库房，2012年夏天下雨时间长，让雨水给浇了，所以发霉了。没有发霉的水稻我加工成大米，卖给云南省大理市粮油批发市场的王丽丽，总计发走60吨大米，卖了20多万元。发霉的水稻我没加工大米，每斤1元左右直接低价卖给前郭县做农副产品姓向的，卖给他40多万元水稻。卖完水稻大约有10多万还农民了，张某远拿走一部分，因为我欠他撤股的钱，剩下的就赔了。我欠了十多人的水稻款，40万元左右，具体多少记不清了，但我都给出条了。这几天我是去长春谈投资的事，还有就是去要账，手机关机是因为我手机丢了。
2、被告人蒋某义供述：前郭县某某米业有限公司的法人是蒋某，我是股东，我没参与公司的经营活动，我也没检斤。蒋某收购的水稻加工之后都卖了，卖给谁、卖多少钱我都不知道，因为我啥也不管。张某远的父亲张文英和弟弟张明志都在前郭县某某米业有限公司工作过，张文英没负责什么，就在那呆着了，他弟弟张明志管账。
3、被害人王某海刚陈述：2011年10月25日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻46440斤，每斤1.54元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我71517元，报案之前已经还我55000元，报案后又给我1000元，现在还欠我15517元。
4、被害人王丙海陈述：2011年11月1日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻8820斤，每斤1.6元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我14112元，报案前已还12200，现在还欠我1912元。
5、被害人牟某某陈述：2011年10月31日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻29340斤，每斤1.55元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我45477元，报案前已还4700元，现在还欠我40777元。
6、被害人朱春明陈述：2011年10月26日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻15240斤，每斤1.6元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我24384元，报案前已还7700元，现在还欠我16684元。
7、被害人纪某力陈述：2011年10月30日、31日，我分三车卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻45820斤（每斤1.625元）、56220斤（每斤1.62元）、27980斤（每斤1.62元），蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我210858元，报案前已还15900元，报案后还了1300元，现在还欠193658元。
8、被害人李晶陈述：2011年10月30日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻10039斤，每斤1.63元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我16365元，报案前已还5700元，现在还欠10665元。
9、被害人陈某陈述：我2011年11月1日卖的水稻，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我58276元，报案前已还15100元，报案后还我1300元，现在还欠41876元。
10、被害人张某鑫陈述：2011年10月30日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻20460斤，每斤1.5元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我30690元，报案前还了3700元，现在还欠26990元。
11、被害人王某陈述：2011年10月26日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻40560斤，每斤1.6元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我64896元，报案前给我34896元，报案后给我2000元，现在还欠我28000元。
12、被害人李某发陈述：2011年10月29日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻25420斤，每斤1.55元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我42601元，报案前给了13700，现在还欠我28901元。
13、被害人王某海陈述：2011年10月28日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻41040斤，每斤1.6元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我65664元，报案前已经还了46900元，现在还欠我18764元。
14、被害人常某艳陈述：2011年10月31日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻33880斤，每斤1.575元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我53360元，报案前已还6700元，报案后还了300元，现在还欠我46360元。
15、被害人李某森陈述：2011年10月29日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻29680斤，每斤1.58元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我46893元，报案前已还4700元，报案后已还300元，现在还欠我41893元。
16、被害人史某萍陈述：2011年10月31日，我卖给前郭县某某米业有限责任公司水稻23080斤，每斤1.55元，蒋某质检并确定价格，蒋某义检斤，我把水稻卖给他们爷俩，就向他们要钱。他们共欠我35774元，报案前已还5700元，现在还欠我30074元。
17、证人王力军证言，证实王力军和蒋某是朋友关系，被告人蒋某在银行有不良记录，贷不出来款，所以2014年8月26日将前郭县某某米业有限公司法定代表人变更为王力军，王力军没有股份，就是朋友之间帮忙。同时王力军听蒋某说过，蒋某收了农民80多吨水稻，她的合伙人撤股了，水稻卖的钱让撤股人拿走了，还欠农民40多万。
18、证人张某远证言，证实2010年6月21日，张某远出资40万元替蒋某还债，此款算作入股前郭县某某米业有限公司的股金，公司法人变更为张某远，张某远股权51%，蒋某义股权40%，蒋某股权9%，当时公司会计是张某远的弟弟张明志，现金是蒋某，蒋某义负责检斤，张某远的父亲张文英看院儿。2010年10月，张某远从外边借125万元，用于公司收购粮食。2010年12月末，张某远回公司查账，发现蒋某擅自挪用公司资金20万元，因此张某远从公司退股，不再和蒋某合作，蒋某归还张某远投入的165万元，蒋某给张某远出欠条，随着张某远退股，张文英和张明志也随之离开公司。后来蒋某分两次还给张某远共计96.4万元，剩余款项因蒋某未按期归还，张某远于2012年将蒋某及负有连带责任的蒋某义起诉至前郭县人民法院，该案已判决张某远胜诉并已进入执行程序，前郭县某某米业有限公司的厂房及设备已被法院扣押。
19、证人张某志证言，证实2010年6月到2011年6月，张某志在前郭县某某米业有限公司担任会计，当时被告人蒋某义在公司检斤，公司给蒋某义月月开工资。
20、证人赵某证言，证实自2011年秋开始，赵某在前郭县某某米业有限公司担任会计，公司效益不好，至今拖欠赵范工资。
21、证人项某举证言，证实2011年或2012年六、七月份，项某举在蒋某的加工厂收购过100吨左右大米，按市场价格收的，花了40多万元。大米有黄粒现象，项明举进行了二次加工。
22、证人王某丽证言，证实2011年或2012年，王某丽按市场价格向蒋某购买了60吨大米。
23、提取笔录、欠据16枚，证实蒋某收购农户水稻的数量、价格及金额。
24、前郭县工商行政管理局企业机读档案登记资料、营业执照，证实前郭县某某米业有限公司的工商登记信息。
25、立案审批表、执行申请书、（2012）前民初字第2103号民事判决书、执行法律文书生效证明、限期执行通知书、（2012）前诉中保字第81号民事裁定书、执行笔录、送达回证、（2013）前民执字第569号民事裁定书、执行通知书，证实张某远与蒋某、蒋某义之间民事诉讼案件审理及执行情况。
26、出生医学证明、户籍证明、公民现实表现证明，证实蒋某、蒋某义的自然情况及现实表现。
27、抓捕经过，证实蒋某、蒋某义系被抓捕归案。
28、侦查机关补充侦查证据，被害人陈某、王某海、常某艳、史立苹、朱春明、刘金芝（李某发妻子）、张某鑫、纪某力、王某、李某森、牟某某、王丙海、李某发、李晶均证实，蒋某收取水稻的时候，当时是被告人蒋某义为其检的斤数，蒋某义承诺说，十天八天就能给上水稻款，最多不超过半个月肯定给付水稻款，过了半个月之后，我们去找蒋某义，他先说大米卖回来就给钱，后来又去要钱又跟我们说贷款回来钱就给，始终就是推拖我们，就是不给钱。
29、证人张某远证言，我申请前郭县法院扣押的前郭县谷源
米业有限公司的厂房、机械设备等财产。蒋某自己当时说过能值110万元，让我看能值70-80万元钱那样。厂房、机械设备等财产被扣押后，蒋某跟我说过，让我申请法院解除扣押，说是用这些厂房和机械设备等财产贷款，贷下来的款用于还她欠农民的水稻款，我没有同意她这样做，蒋某分两期还我96.4万元。
上述证据来源合法有效，经庭审举证、质证，可以作为定案依据，足以认定。
本院认为，被告人蒋某、蒋某义以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了对方当事人财物所有权及市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。蒋某义是蒋某的父亲，又是公司的股东，应当了解公司的经营状况。张某远撤股时，公司已经负债685900元，蒋某给张某远出具欠据，蒋某义提供了担保。蒋某、蒋某义明知公司没有履行能力，仍然向被害人大量收购水稻，主观上具有非法占有的目的，客观上，蒋某义参与了全部收购活动。各被害人当庭指控：“二被告人以父女名义向周边群众收购水稻，蒋某负责开票和付款，蒋某义负责检斤。”因此对二被告人应当以共同犯罪论处。被告人蒋某在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人蒋某义在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。庭审中，被告人蒋某义虽有辩解，但当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人蒋某、蒋某义的犯罪性质、社会危害、认罪态度等情节，经本院二0一六年第十二次审批委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、
第二十七条，《最高人民法院〈关于刑事裁判涉财产部分执行的若
干规定〉》第一条第一款第（二）项、第六条第三款之规定，判决如下：
一、被告人蒋某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2021年3月23日止；罚金于判决书生效后三个月内交纳。）
二、被告人蒋某义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决书生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年12月12日止；罚金于判决书生效后三个月内交纳。）
三、责令被告人蒋某、蒋某义向被害人王某海刚退赔赃款15517元；向被害人王丙海退赔赃款1912元；向被害人牟某某退赔赃款40777元；向被害人朱春明退赔赃款16684元；向被害人纪某力退赔赃款193658元；向被害人李晶退赔赃款10665元；向被害人陈某退赔赃款41876元；向被害人张某鑫退赔赃款26990元；向被害人王某退赔赃款28000元；向被害人李某发退赔赃款28901元；向被害人王某海退赔赃款18764元；向被害人常某艳退赔赃款46360元；向被害人李某森退赔赃款41893元；向被害人史立苹退赔赃款30074元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 董小红
审 判 员 王 华
人民陪审员 张 鹏
二〇一六年九月二十日
书 记 员 陈 静