江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2015)连刑二终字第00116号原公诉机关江苏省灌南县人民检察院上诉人（原审被告人）邱祝平，江苏祥顺食用菌有限公司董事长。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人张树立，江苏南京广得律师事务所律师。上诉人（原审被告人）房立梅，原灌南县新莞信用社信贷员。因涉嫌犯吸收公众存款罪于2014年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人陶兴亚，江苏海滋律师事务所律师。江苏省灌南县人民法院审理江苏省灌南县人民检察院指控原审被告人邱祝平犯集资诈骗罪、房立梅犯集非法吸收公众存款罪一案，于2015年11月27日作出（2015）南刑初字第265号刑事判决。原审被告人邱祝平、房立梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月7日公开开庭审理了本案，江苏省连云港市人民检察院指派检察员骆怡中出庭履行职务，上诉人邱祝平及其辩护人张树立、房立梅及其辩护人陶兴亚到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：一、2011年至2014年，被告人邱祝平在本县农业园区经营江苏祥顺食用菌有限公司期间，在明知公司经营亏损及经营利润不足以还本付息的情况下，仍以公司经营需要资金及偿还到期贷款为由，以高息为诱饵，通过相互介绍、房立梅担保等方法，向吴某、房立梅等18人非法集资3475万元，案发前已归还本金及利息805.8万元，实际骗取2669.2万元，主要用于归还先前借款本息及购房、购车等，致该集资款无法归还。其中，向吴某集资400万元，案发前已还本金及利息343.5万元，实际骗取56.5万元；向潘某甲非法集资59万元，已还利息8万元，实际骗取51万元；先后三次向孙某非法集资60万元，已还利息2.4万元，实际骗取57.6万元；向梁某英非法集资20万元，已还利息2.4万元，实际骗取17.6万元；向周某非法集资20万元，已还利息15.5万元，实际骗取4.5万元；向周某甲非法集资70万元，已还利息60万元，实际骗取10万元；向尹某非法集资50万元，已还利息21万元，实际骗取29万元；向吁某非法集资20万元，已还利息3.5万元，实际骗取16.5万元；向吴某利非法集资35万元，已还利息15.3万元，实际骗取19.7万元；向冯某非法集资80万元，已还利息6万元，实际骗取74万元；向马某平非法集资66万元，已还利息10.12万元，实际骗取55.88万元；向周某非法集资125万元，已还利息54.36万元，实际骗取70.64万元；向李某霞非法集资78万元，已还利息6.72万元，实际骗取71.28万元；骗取朱某甲500万元、钱某珊10万元、潘某乙260万元、张某乙71万元。其明知被告人房立梅向他人骗取资金的情况下，仍先后多次向其集资骗取1551万元，案发前已还本金及利息257万元，实际骗取1294万元。二、2009年至2014年间，被告人房立梅以月息2分、3分为诱饵，以临时周转或帮助垫还贷款为由，非法骗取他人存款2841万元，案发前已归还本息657.65万元，实际骗取2183.35万元，再以5分至1毛的月息放给邱祝平、陈某祥等人使用。其中，向张某乙非法集资1598万元，案发后连同房屋作价抵债已归还本息470万元，实际骗取1128万元；向周某丙集资233万元，已还利息100万元，实际骗取133万元；向惠某集资25万元，已付利息5万元，实际骗取20万元；向姜某集资33万元，已还利息5万元，实际骗取28万元；向朱某乙集资182万元，已还利息10万元，实际骗取172万元；向王某集资40万元，已还利息2万元，实际骗取38万元；向陈某集资130万元，已还利息30万元，实际骗取100万元；向张某丙集资100万元，已还利息7.75万元，实际骗取92.25万元；向李某集资90万元，已还利息17万元，实际骗取73万元；向嵇某集资80万元，已还利息10.9万元，实际骗取69.1万元；骗取郑某50万元、马某90万元、吴某50万元、周某乙100万元、汪某40万元。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：被告人邱祝平、房立梅的供述和辩解，证人冯某、华某、张某甲、刘某的证言，被害人张某乙、吴某、朱某甲、潘某甲、孙某、周某甲、尹某、吁某、潘某乙、周某乙、周某丙、惠某、朱某乙、王某、陈某、郑某、张某丙、马某、李某、嵇某、汪某等人的陈述，灌南县人民法院院（2015）南民初字第176/820号民事案卷中诉状及借据，邱祝平出具给房立梅的借条11张及其他相关借条，相关银行凭证，审计报告，苏祥顺食用菌有限公司工商登记资料，邱祝平手机短信，情况说明，房立梅的婚姻登记资料等，发破案、到案经过，涉案物品被采取保全措施及被告人户籍资料等。原审人民法院认为，被告人邱祝平、房立梅以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额均特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人房立梅犯罪后能如实供述自己的罪行，案发后积极退赔被害人部分经济损失，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，作出如下判决：被告人邱祝平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；被告人房立梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元；被告人邱祝平、房立梅的违法所得予以追缴。上诉人邱祝平提出的上诉理由是：其不构成犯罪。上诉人邱祝平的辩护人提出的辩护意见是：邱祝平不具有非法占有故意，应构成非法吸收公众存款罪且属于单位犯罪。上诉人房立梅及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：其不具有非法占有的故意，应构成非法吸收公众存款罪；原审量刑过重。出庭履行职务的检察员当庭发表的出庭意见为：本案事实清楚，证据确实充分，建议驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人邱祝平及其辩护人提出的“其不构成犯罪”、“邱祝平不具有非法占有故意，应构成非法吸收公众存款罪且属于单位犯罪”的上诉理由、辩护意见，经查，2011年起，上诉人邱祝平在明知祥顺公司经营利润不足以还本付息的情况下，仍以公司经营需要资金及偿还到期贷款为由，以高息为诱饵，通过相互介绍等方法，以个人名义向吴某、房立梅等18人非法集资3475万元，案发前已归还本金及利息805.8万元，实际骗取2669.2万元，且大量集资款并未入公司账户，主要用于归还先前借款本息及购房、购车等，致该集资款无法归还；案发前上诉人邱祝平又低价出让公司股份给他人，其非法占有故意明显，符合集资诈骗罪的构成要件。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人房立梅及其辩护人提出的“其不具有非法占有的故意，应构成非法吸收公众存款罪”的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人房立梅虚构借款事由，以高息为诱饵，以临时周转或帮助垫还贷款为由，非法集资后再以高息放贷给邱祝平、陈某祥等人使用，致集资款无法归还，其非法占有故意明显，符合集资诈骗罪的构成要件。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人邱祝平、房立梅以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人房立梅犯罪后能如实供述自己的罪行，案发后积极退赔被害人部分经济损失，酌情予以从轻处罚。关于上诉人房立梅及其辩护人提出的“原审量刑过重”的上诉理由，经查，原审根据其犯罪事实及情节，对其量刑并无不当。原审人民法院认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张 伟代理审判员  张清磊代理审判员  路锦辉二〇一六年三月十四日书 记 员  王宜昕附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；