内蒙古自治区高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）内刑终297号
原公诉机关内蒙古自治区呼和浩特市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴星宁，女，1980年5月16日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，大专文化，系内蒙古诚公会计师事务所聘用人员，捕前住呼和浩特市赛罕区东影南路金阳光小区1号楼3单元402室。2014年7月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区呼和浩特市第一看守所。
辩护人王福奎，内蒙古新广律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）梁方，女，1962年11月30日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，高中文化，退休职工，捕前住呼和浩特市玉泉区绿波小区*号楼*单元*楼中户。2014年7月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同日被取保候审，同年8月13日再次被取保候审。2017年2月3日被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院取保候审。
上诉人（原审被告人）刘哲侨，男，1981年3月21日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，无固定职业，捕前住内蒙古自治区四子王旗库伦图乡头号自然村。2015年5月10日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区呼和浩特市第三看守所。
原审被告人董云生，男，1964年5月1日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，蒙古族，大学文化，系呼和浩特市玉泉区政府安监局监察员，捕前住呼和浩特市回民区电厂东街山里人家小区13号楼3单元6楼东户。2014年7月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区呼和浩特市第三看守所。
内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院审理呼和浩特市人民检察院指控原审被告人吴星宁、梁方、刘哲桥、董云生犯诈骗罪一案，于2017年9月15日作出（2015）呼刑二初字第00008号刑事判决。原审被告人吴星宁、梁方、刘哲桥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2008年至2014年4月期间，被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨虚构身份，以能帮助他人办理提前退休、特殊工种退休、补交养老保险金等为由骗取他人钱款。其中，被告人梁方、董云生虚构了其系内蒙古自治区或呼和浩特市社保局工作人员的身份，吹嘘自己或他人有办事能力，在取得被害人的信任后，收取被害人档案材料及办事费用。被告人梁方将收取的档案材料及部分办事费用交给被告人吴星宁，将部分办事费用用于个人购买”金道堂”产品等消费。被告人吴星宁、刘哲侨使用虚假的社保印章等对部分被害人的档案材料进行涂改或制作虚假的养老保险手册以期蒙混过关，在前述目的不能达成的情况下，又给部分被害人办理存折谎称是社保局发放工资所用，并按时向存折里存钱，以达到其犯罪不被揭露及诱使更多被害人被骗的目的。案发后，公安机关依法从被告人吴星宁处扣押部分被害人的档案材料。各被告人的具体犯罪事实如下：
1、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人杨某1人民币15000元。
2、2011年1月，被告人梁方、吴星宁以补交养老费为由骗取被害人张某1人民币23000元。
3、2011年3月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人张某2人民币68000元。案发前，被告人梁芳、董云生分别退还被害人张某2人民币20000元和30000元。三被告人共同骗取被害人张某2人民币18000元。
4、2011年12月，被告人梁方、吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人董某1人民币17000元。
5、2011年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以套用他人指标办理退休为由骗取被害人马某1人民币100000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人马某1办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币43970元。四被告人共同骗取被害人马某1人民币56030元。
6、2011年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人李某1人民币95000元。案发前，被告人梁方退还被害人李某1人民币49000元；案发后，被告人董云生退还被害人李某1人民币75000元。三被告人共同骗取被害人李某1人民币46000元。
7、2011年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理补费退休为由骗取被害人尹某人民币100000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人尹某办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币53896元。四被告人共同骗取被害人尹某人民币46104元。
8、2011年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人杨某2人民币120000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人杨某2办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币33230元。四被告人共同骗取被害人杨某2人民币86770元。
9、2011年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人李某2人民币55000元。
10、2011年11月，被告人梁方、吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人姜某1人民币6000元。
11、2011年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提高退休金为由骗取被害人王某1人民币103000元。
12、2011年12月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人田某1人民币102000元。被告人吴星宁、刘哲侨为被害人田某1办理了虚假社保工资账户并按月”发工资”共计人民币44892元。三被告人共同骗取被害人田某1人民币57108元。
13、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理补费退休为由骗取被害人肖某人民币90000元。
14、2012年秋，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理补费退休为由骗取被害人王某2人民币22000元。
15、2011年12月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理社保为由骗取被害人王某3人民币45000元。案发后，被告人董云生退还被害人王某3人民币45000元。
16、2011年，被告人梁方、吴星宁以办理补费为由骗取被害人崔某1人民币15000元。
17、2011年，被告人梁方、吴星宁以办理退休为由骗取被害人崔某2人民币35000元。
18、2012年9月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人李某3人民币35000元。
19、2012年10月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人渠某人民币35000元。
20、2012年1月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人于某人民币50000元。
21、2012年3月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人赵某1人民币50000元。
22、2012年4月，被告人梁方、吴星宁以办理补费为由骗取被害人郝某1人民币55500元。
23、2012年5月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人云海英人民币48000元。案发前，被告人梁方退还被害人云海英人民币20000元。三被告人共同骗取被害人云海英人民币28000元。
24、2012年5月，被告人梁方以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人邬某人民币70000元。案发后，被告人梁方退还被害人邬某人民币20000元。
25、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人刘某1人民币53000元。
26、2012年7月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人侯某1人民币60000元。
27、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人侯某2人民币16000元。
28、2012年8月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理补交养老费用为由骗取被害人周某人民币25000元。
29、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁以办理提前退休和提高退休金为由骗取被害人崔某3人民币62000元。
30、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理社保补费为由骗取被害人郄喜德人民币70000元。案发前，被告人梁方退还被害人郄喜德人民币30000元。四被告人共同骗取被害人郄喜德人民币40000元。
31、2012年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人魏某1人民币62000元。案发前，被告人梁方退还被害人魏某1人民币40000元。四被告人共同骗取被害人魏某1人民币22000元。
32、2012年9月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理增加工龄、提高退休金为由骗取被害人刘某2人民币20000元。
33、2012年9月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人姜某2人民币16000元。
34、2012年10月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种退休为由骗取被害人韩某人民币35000元。
35、2012年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理补费退休为由骗取被害人郝某2人民币103000元。
36、2012年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人杜某1人民币33000元。案发后，被告人董云生退还被害人杜某1人民币33000元。
37、2012年10月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理挂靠单位补费退休为由骗取被害人陈某1人民币110000元。案发前，被告人梁方退还被害人陈某110000元。四被告人共同骗取被害人陈某1人民币100000元。
38、2012年11月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人冯某和人民币32000元。
39、2012年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人柳某人民币52000元。
40、2012年11月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人刘某3人民币39000元。案发前，被告人梁方退还被害人刘某3人民币13500元。三被告人共同骗取被害人刘某3人民币25500元。
41、2012年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退及制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人张某3、姜某3人民币93000元。
42、2012年11月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人王某4人民币40000元。
43、2013年1月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人康某人民币85000元。案发前，被告人梁方退还被害人康某人民币80000元。四被告人共同骗取被害人康某人民币5000元。
44、2012年12月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理退休为由骗取被害人杨某3人民币96000元。
45、2012年11月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人孙某1人民币55000元。
46、2012年12月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种退休为由骗取被害人李某4人民币85000元。案发前，被告人梁方退还被害人李某4人民币50000元。三被告人共同骗取被害人李某4人民币35000元。
47、2012年12月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人孟某人民币40000元。案发后，被告人董云生退还被害人孟某人民币40000元。
48、2012年秋，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理增加工龄为由骗取被害人银成华人民币22000元。
49、2012年，被告人梁方、吴星宁以办理特殊工种退休为由骗取被害人王某5人民币30000元。
50、2013年4月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人徐某人民币58000元。被告人梁方在案发前退还被害人徐某人民币34000元，案发后退还人民币4000元。三被告人共同骗取被害人徐某人民币24000元。
51、2013年4月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人郭某1人民币53000元。
52、2013年7月，被告人梁方以办理病退为由骗取被害人李某5人民币50000元。
53、2013年7月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人马某2人民币55000元。
54、2013年8月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人杨某4人民币68000元。
55、2013年11月，被告人梁方、董云生以办理挂靠单位、补费退休为由骗取被害人张某4人民币100000元。
56、2014年1月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理挂靠单位提高退休金为由骗取被害人范某人民币50000元。
57、2014年4月，被告人梁方以办理套用档案、挂靠单位补费退休为由骗取被害人李某6人民币18000元。
58、2014年1月，被告人梁方、董云生、吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人孙某2人民币33000元。
59、2014年1月，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人常某人民币78000元。
60、2008年，被告人梁方、董云生以办理补费退休为由骗取被害人籍存量人民币15000元。
61、2010年12月，被告人吴星宁以办理退休为由骗取被害人权志旺人民币41000元，并为其办理了虚假社保工资账户按月”发工资”共计人民币36024元。被告人吴星宁骗取被害人权志旺人民币4976元。
62、2010年10月，被告人吴星宁以办理补交养老保险金、提高退休金为由骗取被害人郭某2人民币19000元。
63、2010年12月，被告人吴星宁以办理提前退休为由骗取被害人牛某人民币34000元，并为其办理了虚假社保工资账户按月”发工资”共计人民币10986元。被告人吴星宁骗取被害牛某人民币23014元。
64、2011年1月，被告人吴星宁以办理社保退休为由骗取被害人刘某4人民币74000元，并为其办理了虚假社保工资账户按月”发工资”共计人民币68823元。被告人吴星宁骗取被害人刘某4人民币5177元。
65、2012年9月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人张某5人民币45000元。
66、2012年9月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理补费及制作档案、挂靠单位和补费退休为由骗取被害人张某6、侯某3人民币108000元。
67、2012年9月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种退休为由骗取被害人曹某1人民币20000元。
68、2012年10月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理制作档案、挂靠单位和补费退休为由骗取被害人靳某人民币60000元。
69、2012年10月，被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨以办理退休为由骗取被害人杜某2人民币5000元。
70、2013年6、7月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种退休为由骗取被害人赵某2人民币15000元。
71、2013年8月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理提高退休金为由骗取被害人陈某2人民币65000元。
72、2013年9月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理病退为由骗取被害人张某7人民币52000元。
73、2013年10月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人董某2人民45000元。
74、2013年12月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理城镇职工退休为由骗取被害人田某2人民币48000元。
75、2014年1月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人王某6人民币40000元。
76、2014年3月，被告人吴星宁、刘哲侨以办理提高退休金为由骗取被害人郭某3人民币25000元。
77、2008年11月，被告人吴星宁以办理社区退休转工龄退休为由骗取被害人许某人民币66000元，并为其办理了虚假社保工资账户按月”发工资”共计人民币36776元。被告人吴星宁骗取被害人许某人民币29224元。
78、2013年秋，被告人梁方、吴星宁、刘哲侨以办理提前退休为由骗取被害人李某7人民币28000元。
79、2013年，被告人吴星宁、刘哲侨以办理特殊工种提前退休为由骗取被害人曹某2人民币20000元，并为其办理了虚假社保工资账户按月”发工资”共计人民币17105元。二被告人共同骗取被害人曹某2人民币2895元。
另查明，2017年5月10日，被告人梁方因犯诈骗罪被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
还查明，2014年7月5日，被告人梁方在其儿子报案后在原地等候侦查人员到来将其抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人报案材料及陈述，证实各被害人被各被告人以帮助办理社保提前退休、特殊工种退休、补交养老保险金等理由骗取钱款的情况。
2、照片、工作说明，证实侦查人员依法从被告人吴星宁、刘哲侨开设的泽琪商贸有限公司中搜查到大量被害人档案材料、养老保险手册、印章等物品；从被告人吴星宁的住处搜查出四份档案材料；从被告人吴星宁的母亲李某8处提取了部分被害人的相关材料。
3、归案情况说明、工作说明，证实本案四被告人的归案情况;2014年7月5日18时44分，公安机关接到报警，出警后将被告人梁方、吴星宁及十多名被害人带至呼和浩特市玉泉区分局刑警二中队。
4、发还物品、文件清单、领条，证实案发后，涉案档案材料等物品已逐一发相关被害人。
5、银行账户交易明细、开户申请表，证实2012年8月8日，刘哲侨作为代理人为被害人马某1申某了存折并于当日存入现金1761元，之后该账户每月都会存入现金1761元，2013年4月至案发每月存入的现金提高至1939元；刘哲侨作为代理人开户的还有杨某2、尹某、田某1的账户；自2010年10月8日开始，吴星宁作为代理人为张金喜、张爱枝、张新和申某了存折。
6、被告人吴星宁、梁方、董云生及其近亲属的银行账户明细，证实上述账户在本案发生阶段均有大量资金流转的情况。
7、存折，证实被告人吴星宁、刘哲侨给部分被害人申某了存折并按月”发工资”。
8、欠条、转账记录，证实被告人梁方、董云生单独或共同收取被害人钱款的情况。
9、退休审批表，证实被告人梁方给部分被害人出具了加盖有虚假印章的退休审批表。
10、”呼和浩特市社会保险资金管理中心养老保险待遇计发专用章”、”呼和浩特市人力资源和社会保障局养老保险专用章”、”呼和浩特市人力资源和社会保障局审批专用章”、”属正常退休”条形章、”呼和浩特市职业介绍中心专用章”、”李某9印”、”王某7印”、”就业服务科档案骑缝章”的印文，证实被告人刘哲侨认可上述印文的印章是吴星宁让其私刻的。
11、”金道堂”报案材料及买卖合同，证实被告人梁方购买”金道堂”产品的情况。
12、呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书，证实被告人梁方因犯诈骗罪于2017年5月10日被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。
13、证人证言
（1）证人成建证实，其于2014年8月14日在吴星宁租用的公司橱柜内找到拾枚印章交给了公安机关。
（2）证人张某8证实，吴星宁于2007年左右被呼市社保局开除，梁方于2006年左右被社保局清退。
（3）证人李某9证实，吴星宁没有找过其办社保的事，其和吴星宁没有打过交道；其不认识梁方。
（4）证人王某7证实，其不认识吴星宁和梁方。
（5）证人杨某5证实，泽琪商贸公司的法人是吴星宁，经理是刘哲侨，公司一直没有业务，公司用钱都是吴星宁出钱。
（6）证人李某8证实，其将吴星宁放在其处及从吴星宁家中找到的他人档案材料、银行卡等物品交到了公安机关。
（7）证人魏某2证实，梁方曾说过她收取被害人的钱之后大部分给了吴星宁，自己留了一小部分好处费。
（8）证人智慧强证实，泽琪商贸公司未开展业务，一直在联系办社保的事，吴星宁、刘哲侨均说吴星宁在社保局工作，给人代办社保，吴星宁说档案有问题也能办成；其没帮人缴过费或办过卡；吴星宁曾让其父亲冒领过一个社保存折，领出来的存折和那人的身份证还给吴星宁了。
（9）证人智某证实，其曾冒充他人去社保局领过一个社保存折。
14、物证鉴定书，证实扣押在案的”呼和浩特市社会保险资金管理中心养老保险待遇计发专用章”、”呼和浩特市人力资源和社会保障局审批专用章”、”呼和浩特市人力资源和社会保障局养老保险专用章”、”内蒙古诚公会计师事务所有限责任公司”、”呼和浩特市职业介绍中心专用章”、”就业服务科档案骑缝章”、”属正常退休”、”王某7印”、”李某9印”等印章检材盖印印文特征与相应样本印文特征不一致，不是同一枚印章盖印。
15、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，证实侦查人员于2014年7月14日依法在见证人包俊义的见证下对被告人吴星宁的住宅进行了搜查，查获了少量涉案档案材料等物品并制作了扣押物品清单，同时进行了现场勘查，附有现场勘查照片；同年8月8日在见证人成建的见证下对被告人吴星宁的公司依法进行了搜查，查获了大量涉案档案材料等物品并制作了扣押清单，附有部分物品的照片；本案部分被害人或证人分别辨认出了被告人董云生及吴星宁就是骗取其钱款的人。
16、被告人的供述
（1）被告人吴星宁证实，其最初是想帮别人办事从中挣取一些好处费，后来因为办不成，才不得不想办法骗他们，且因为其之前欠的钱太多，所以其明知道办不下来还从梁方手里拿钱和档案；其之后收的钱都补了前面的窟窿了，每月大约需要四万多给被害人发钱；因为梁方给其的档案和钱太多，其没法天天去社保局，就让刘哲侨拿一部分去社保局帮其分担，刘哲侨还帮其开账户给人发钱；刘哲侨知道办社保骗人的事，其和刘哲侨均参与过伪造、变造养老保险本和档案的事，这些改动过的材料基本都没有从社保局通过；给被害人涨工资就是想让人觉得其办的事是真的；2012年8月开始至案发，社保的事都是刘哲侨在办。
（2）被告人梁方证实，其收取了被害人的钱和相关材料；其没有能力给别人办理社保手续，是通过吴星宁办的，其负责在中间和办事的人联系及收钱；其从2012年12月开始知道吴星宁没有办事能力，知道以后又收了七八个人的钱，办事人问其办成功没有，其都找借口推托；吴星宁原来在内蒙社保局工作，是临时工，现在在一个律师事务所里做劳资工作；其给了吴星宁大约二百多万元，自己收了三十多万元的好处费；其将所收好处费分给董云生一半；其之前和董云生说过，为了以后好办事，其就介绍他是内蒙社保局的，他同意了，并且一直配合这么说；其所有和办理社保有关的事情都是和董云生一起去的，董云生起到保护其的作用，虚构董云生的身份是为了让办理社保的人更相信其；其从认识吴星宁之后，找她办的社保就一个也没有办成过。
（3）被告人董云生证实，其在收条上签字是为了做担保，其没有虚构身份也没有分钱。
（4）被告人刘哲侨证实，其与吴星宁已经认识五六年了，二人是情人关系；2012年七八月份，其就开始和吴星宁一起给别人办理社保退休了；其给四五个人办过折子，每月往里面存钱，具体存款金额是按吴星宁给其写的单子的数额存的；其和吴星宁办理的社保退休在社保局都是不能正常办理的，有些是拖延到符合退休年龄就可以了，有些是先答应找机会找关系再说；其平时吃喝及其他消费用的钱都是吴星宁给的，大约有十来万元；给那些人办折子发工资就是想骗他们让他们以为事情办成了，实际没有办成，就是在拖延时间；假公章是吴星宁给了其原章的复印件让其刻的，吴星宁还让其改过档案，其负责更改照片和把上面的字迹刮掉，吴星宁负责往上写字；2013年8月，其和吴星宁注册了泽琪商贸有限公司，但没有实际经营；从社保局领过缴费票不等于交过钱了，领了缴费票以后要到地税局交钱，有了税票才说明是交钱了。
17、户籍信息，证实被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨的基本身份情况。
以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，予以采信。
原审法院认为，被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次共同或者单独骗取他人大量财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人董云生、刘哲侨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其依法减轻处罚。被告人梁方主动到案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，但因其多次以为他人办理养老保险为由，并以收入较低、没有生活保障的老年人为对象实施诈骗犯罪，且未能弥补被害人损失，其行为社会危害性较大，故对其不适用减轻处罚，酌情对其从轻处罚。被告人梁方因犯诈骗罪于2017年5月10日被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元,本案系其在缓刑考验期限内发现在判决宣告以前的其他犯罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。综上，根据被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，认定被告人吴星宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；撤销呼和浩特市玉泉区人民法院（2016）内0104刑初386号刑事判决第四项”被告人梁方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元”中的缓刑部分；被告人梁方犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万三千元。被告人董云生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人刘哲侨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（对被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨判处的罚金，均自判决生效后30日内缴纳。）；责令被告人吴星宁、梁方、董云生、刘哲侨继续退赔相关被害人。
上诉人吴星宁以”给他人办理社保养老保险和医疗保险目的是从中挣点辛苦费，只负责保管档案、养老本，与梁方和董云生不存在共同犯罪，原判认定事实不准；原审法院未采信华利信（北京）会计事务所的司法鉴定报告，影响对吴星宁涉案金额的认定；与梁方、董云生没有共同犯罪的主观故意和客观行为，且积极退费，原判量刑畸重等”为由，提出上诉。
上诉人吴星宁的辩护人同意吴星宁的上诉理由，还提出”吴星宁部分犯罪行为及所获赃款数额事实不清；涉案11起事实存在吴星宁代被害人缴纳社保费用，并有发票新证据证实，应予重新认定；吴星宁的行为仅是受托方，原判定性不准等”辩护意见。
上诉人梁方以”行为的主观目的不是骗取被害人的财产，而是帮助众多不具备办理社保条件的人享受社保公共资源，行为上收取请托人的档案材料和钱款后交付吴星宁，属于单一行为，诈骗的对象是国家公共资源管理中心的社保局资金，与涉案其他人没有形成犯意事前联络，不构成共同犯罪；受吴星宁的欺骗帮助请托人骗取社保基金，客观上没有给国家造成经济损失，属于骗取社保基金的未遂犯；有自首情节，应从轻减轻处罚等”为由，提出上诉。
上诉人刘哲桥以”事前不知情，与其他三人不构成共同诈骗，伪造变造公章应依法判处等”为由，提出上诉。
经本院审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，在案证据经一审庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
本院认为,上诉人吴星宁、梁方、刘哲侨、原审被告人董云生虚构社保人员身份及能力，许诺能为被害人办理社保退休事宜、以虚假社保退休工资存折发放工资的方式隐瞒真相，多次共同或者单独骗取他人大量财物，造成巨额财产损失，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人吴星宁大量收取被害人社保档案材料和钱款，积极实施或委托上诉人刘哲桥辅助办理社保事宜及修改档案等，上诉人梁方虚构社保局工作人员身份积极宣传自己的能力，主动收集被害人，并收取大量钱款，将部分分配给吴星宁、董云生。梁方与吴星宁互相配合，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，上诉人刘哲桥、原审被告人董云生起辅助作用，系从犯。上诉人梁方主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚。关于上诉人吴星宁及其辩护人提交部分被害人缴纳养老保险金、医疗保险金发票复印件作为新证据证明吴星宁为被害人代缴社保费用，应在犯罪数额中予以扣除的上诉理由和辩护意见，经查，该发票复印件系吴星宁的父亲在案发后将发票原件提交到公安机关并被扣押的发票复印件，经一审期间公安机关侦查，吴星宁未有代被害人缴费情况，故该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人吴星宁及其辩护人提出吴星宁占有诈骗数额不准的上诉理由和调取证据、开庭审理的申请，经查，梁方的供述、吴星宁银行账户流水往来、被害人社保档案材料转交及证人证言，与吴星宁的供述形成证据链条，证实吴星宁与他人共同占有涉案被害人巨额款项，其未收取大量诈骗款的上诉理由和辩护意见不能成立，其调取证据、开庭审理的申请不予支持。上诉人吴星宁及其辩护人的其他上诉理由和辩护意见，与已查明的事实不符，亦不予采纳。关于上诉人梁方提出没有骗取涉案各被害人财产，仅仅是帮忙的上诉理由，经查，梁方在自身没有办理社保退休事宜能力、吴星宁收取多份档案长时间未能成功办理社保退休事宜的情况下，向多名被害人虚构自己或董云生在社保局工作，承诺可以自己或托人办理社保退休事宜，收取大量资金及档案材料，最终不能归还，其行为是虚构事实的诈骗行为，故该上诉理由不能成立。关于上诉人刘哲桥提出事前不知情，与其他三人不构成共同诈骗的上诉理由，经查，上诉人刘哲桥明知其与吴星宁并非社保局工作人员，吴星宁在会计事务所工作时间不长，没有固定大额收入的情况下，还帮助吴星宁办理向社保局投递档案材料、私刻社保局及就业局等公章、开具缴费单、托人冒领他人正常社保工资卡，让吴星宁使用自己的银行卡办理涉案款项事务，还将自己的日常开销由吴星宁支出，向吴星宁大额借款，致被害人长时间被蒙骗，且受到重大经济损失，故其主观上对吴星宁所办理的社保退休的行为及目的是明确的，并起到辅助吴星宁的作用，故该上诉理由不能成立。原审法院根据上诉人吴星宁、梁方、刘哲桥、原审被告人董云生的犯罪性质、情节及对社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分。定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张建青
审判员 图 雅
审判员 白慧春
二〇一八年一月二十五日
书记员 燕 蒙