湖南省慈利县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）慈刑初字第112号
公诉机关湖南省慈利县人民检察院
被告人黄某某，女，。因涉嫌犯职务侵占罪于2014年12月4日被湖南省慈利县公安局决定刑事拘留，分别于2014年12月17日、2015年3月20日、2015年8月4日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、湖南省慈利县人民法院决定取保候审。
辩护人吴胜军，湖南风云律师事务所律师
湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2015）111号起诉书指控被告人黄某某涉嫌犯挪用资金罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院于同年7月23日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年9月9日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员代娇娇出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人吴胜军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2005年10月至2007年12月期间，被告人黄某某利用其担任湖南省慈利县通津铺信用社会计、内勤的职务便利，采用伪造他人信息、冒用或者借用他人名义之手段，套取该信用社资金归个人使用，超过三个月未归还，共计套取信用社资金人民币371000元。具体犯罪事实分述如下：
一、2005年10月30日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇柳子村李某某的个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的市场河信用站会计卓某手中贷款人民币10000元供自己使用（借据号：N005167053）。被告人黄某某付利息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
二、2005年12月9日，被告人黄某某冒用湖南省慈利县庄塔乡毛塔村李某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币10000元供自己使用（借据号：N05052414）。被告人黄某某于2006年12月31日归还本金人民币1000元后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
三、2006年1月24日，被告人黄某某冒用湖南省慈利县三合口乡小溪峪村洪某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币10000元供自己使用（借据号：N005168590）。被告人黄某某于2007年12月20日归还本金人民币3000元，并付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
四、2006年7月4日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇赵坪村李某某的个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币10000元供自己使用（借据号：N04038901）。被告人黄某某于2006年12月31日归还本金人民币2000元后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
五、2006年9月24日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇通津铺村洪某某的个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的市场河信用站会计卓某手中贷款人民币45000元供自己使用（借据号：N005166505）。被告人黄某某付利息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
六、2006年9月27日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇市场河村李某某的个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的市场河信用站会计卓某手中贷款人民币35000元供自己使用（借据号：N005166506）。被告人黄某某付利息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
七、2006年12月31日，被告人黄某某借用湖南省慈利县三合口乡划字村彭某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币9000元供自己使用（借据号：N007096827）。被告人黄某某付利息至2008年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
八、2006年12月31日，被告人黄某某借用湖南省慈利县三合口乡划字村彭某甲的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币9000元供自己使用（借据号：N007096828）。被告人黄某某付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
九、2007年1月1日，被告人黄某某借用湖南省慈利县三合口乡划字村黄某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币23000元供自己使用（借据号：N007096870）。被告人黄某某付息至2008年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十、2007年1月28日，被告人黄某某借用湖南省慈利县三合口乡划字村唐某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的市场河信用站会计卓某手中贷款人民币30000元供自己使用（借据号：N007096033）。被告人黄某某付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十一、2007年1月29日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇封泉村董某某个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的赵坪信用站会计李某某手中贷款人民币30000元供自己使用（借据号：N007096661）。被告人黄某某付息至2008年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十二、2007年1月29日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇风洞村彭某某个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的风洞信用站会计柴某某手中贷款人民币30000元供自己使用（借据号：N006025491）。被告人黄某某付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十三、2007年1月29日，被告人黄某某借用湖南省慈利县三合口乡划字村唐某甲的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的后溪峪信用站会计黎某某手中贷款人民币30000元供自己使用（借据号：N007096527）。被告人黄某某付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十四、2007年1月30日，被告人黄某某冒用湖南省慈利县三合口乡封泉村张某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的市场河信用站会计卓某手中贷款人民币30000元供自己使用（借据号：N007096431）。被告人黄某某付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十五、2007年1月30日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇划字村黄某某个人信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的赵坪信用站会计李某某手中贷款人民币30000元供自己使用（借据号：N007096662）。被告人黄某某付息至2008年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十六、2007年4月21日，被告人黄某某冒用湖南省慈利县通津铺镇陈坪村陈某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的陈坪信用站会计李某甲手中贷款人民币10000元供自己使用（借据号：N007096386）。被告人黄某某一直未归还本息。2015年1月7日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十七、2007年7月4日，被告人黄某某冒用湖南省慈利县三合口乡封泉村董某某的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社本部贷款人民币3000元供自己使用（借据号：N006025217）。被告人黄某某付利息至2008年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十八、2007年9月5日，被告人黄某某伪造湖南省慈利县通津铺镇封泉村唐某乙信息，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的赵坪信用站会计李某某手中贷款人民币8000元供自己使用（借据号：N007097001）。被告人黄某某付息至2009年12月31日后未再归还本息。2014年12月17日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
十九、2007年12月31日，被告人黄某某冒用黄某甲的名义，在湖南省慈利县通津铺信用社下属的风洞信用站会计柴某某手中贷款人民币9000元供自己使用（借据号：N007097717）。被告人黄某某一直未归还本息。2014年11月28日，被告人黄某某已退还该笔贷款的全部本息。
上述事实，被告人黄某某在开庭审理过程中亦无异议，并有湖南省慈利县公安局抓获材料，湖南省慈利县农村信用合作联社报案材料，湖南省慈利县工商行政管理局企业注册登记资料，湖南省慈利县农村信用合作联社营业执照、中华人民共和国金融许可证，湖南省慈利县农村信用合作联社人力资源部证明、招收录用职工登记审批表、湖南省农村信用社解除劳动合同协议书，全国农村信用合作社借款借据19份，湖南省农村信用社贷款计息清单，湖南省农村信用社收回贷款凭证19份，湖南省慈利县通津铺信用社出具的黄某某已还贷款明细表，证人张某某、洪某某、唐某甲、彭某某、李某某、黄某乙、李某某、黎某某、柴某某、卓某、李某甲、李某乙、卓某某等人的证言，被告人黄某某户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某某身为湖南省慈利县通津铺信用社的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。湖南省慈利县人民检察院指控其犯挪用资金罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人黄某某已退清所挪用的全部资金，可以酌情从轻处罚。根据被告人黄某某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为保护公共财产使用权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人黄某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人黄某某应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘楚明
审 判 员 施 琦
人民陪审员 代必芬
二〇一五年十月十日
书 记 员 陈芬芳