新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新23刑初21号
公诉机关昌吉回族自治州人民检察院。
被告人赵丹舟，男，1974年8月16日出生，户籍所在地陕西省西安市灞桥区，捕前住新疆昌吉市。2015年12月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被昌吉市公安局刑事拘留，2016年1月13日被依法逮捕。现羁押于昌吉市看守所。
辩护人孙振刚，新疆慧聚律师事务所律师。
昌吉回族自治州人民检察院以昌州检公刑诉〔2016〕19号起诉书指控被告人赵丹舟犯诈骗罪一案，于2016年10月17日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2016年11月9日公开开庭进行了审理。昌吉州人民检察院指派检察员张勇、李欣出庭支持公诉。被告人赵丹舟及其辩护人孙振刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
昌吉州人民检察院指控，1、2010年8月至2012年11月，赵丹舟假借做干货生意、开军供品厂、做二手车生意等为名，承诺支付高额利息或分红，先后5次骗取王某1、陆某资金共计100万元，后返还34.002万元，其余65.998万元用于个人挥霍。
2、2011年1月至2013年6月，赵丹舟假借代购二手车为名，骗取赵某某47万元，后返还2万元，其余45万元用于个人挥霍。
3、2011年12月至2013年3月，赵丹舟假借做干果生意、开皮革厂、做二手车生意等为名，承诺支付高额利息或分红，先后6次骗取谭某某资金共计186.5万元，后返还122.1万元，其余64.4万元用于个人挥霍。
4、2012年1月至2013年4月，赵丹舟假借做干果生意、开皮革厂等为名，承诺支付高额利息，先后9次骗取韩某、林某某资金120万元，后返还44.82万元，其余75.18万元用于个人挥霍。
5、2012年6月至2014年2月，赵丹舟假借做干货生意、开军供品厂等为名，承诺支付高额利息，先后多次骗取马某某、李某某资金共计310万元，后返还120.615万元，其余189.385万元用于个人挥霍。
6、2013年12月至2014年5月，赵丹舟假借搞厂子缺周转金为名，承诺支付高额利息，先后2次骗取武某某资金9万元，后返还1.5万元，其余7.5万元用于个人挥霍。
7、2014年1月25日，赵丹舟假借做二手车生意为名，骗取陈某某人民币20万元，后返还3.72万元，其余16.28万元用于个人挥霍。
8、2014年4月8日，被告人赵丹舟假借代购二手车为名，骗取王某2人民币8万元，用于个人挥霍。
9、2014年5月至6月，赵丹舟假借代购二手车为名，先后6次骗取陈某资金共计163万元，用于个人挥霍。
2015年12月7日17时许，被告人赵丹舟在陕西省西安市灞桥区纺正街五工厂工人文化宫门口被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人赵丹舟以非法占有为目的，使用欺骗手段，骗取他人财物共计人民币634.743万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵丹舟归案后能够如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚，请依法判处。
被告人赵丹舟对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的部分事实有异议，辩称在第一起犯罪事实中，其给王某1、陆某除转账还款以外，还有现金还款30万元，其实际所得为35.998万元；第二起犯罪事实中，其还款7万元，实际所得40万元左右；第四起犯罪事实中，其给韩某、林某某除转账还款以外，还有现金还款10万元，其实际所得为65万元；第五起犯罪事实中，其实际借款为262万元，虽然出具了210万元和100万元的两张借条，但并非实际借款数额，其除现金还款、物品顶账外，实际所得为140多万元；第七起犯罪事实中，其还款12万元，实际所得为8万元。其自愿认罪，因身患疾病请求对其从轻处罚。
其辩护人认为，起诉书指控第一起事实中赵丹舟除起诉书认定的还款34.002万元以外，还有现金还款20万元，其实际所得应为45.998万元；第二起事实赵丹舟中还款6万元，实际所得应为41万元；第四起事实中赵丹舟的实际所得应为60万元；第五起事实中的借款应为262万元，310万元的借条是马某某等人将赵丹舟非法拘禁期间强行补写，故赵丹舟的实际所得应为141.385万元；第六起事实中的借款应为4万元，实际所得为2.5万元；第七起事实中实际所得为8.28万元。故赵丹舟诈骗犯罪实际所得应为534.563万元。赵丹舟有坦白情节，系初犯，当庭认罪，请求能予从轻处罚。
经审理查明，一、2010年8月至2012年11月，赵丹舟假借做干货生意、开军供品厂、做二手车生意等为名，承诺支付高额利息或分红，先后5次骗取王某1、陆某现金共计100万元，后返还34.002万元，其余65.998万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人王某1的陈述，证实2010年8月23日，赵丹舟说做干货生意缺钱，在其家里向其借现金10万元，承诺年利息4万元，打了借条；2011年1月9日以做干货生意为由向其借现金10万元，承诺年利息6万元；2012年8月24日以在山东成立军供品厂为由在其家中向其姐姐王某4借现金30万元，承诺月分红1.2万元；2012年10月22日又以在山东成立军供品厂为由在其家中向其弟弟王某3借现金20万元，承诺月分红1万元；2012年11月21日又以在山东成立军供品厂为由在其家中向其借现金30万元，承诺月分红1.2万元；2013年11月5日赵丹舟以偿还外债为由向其借现金28万元，没有说利息。合计借款128万元，都有赵丹舟自己写的借条。赵丹舟一共给其付过大概三十万元的利息，银行转账都是转到其尾号2095的工行卡上，还的现金应该有十万元左右。王某3是其弟弟，王某4是其姐姐，他们的事情都由其负责。
2、被害人陆某的陈述，证实其系王某1的丈夫，2013年10月底，赵丹舟说要给别人还钱，向其借现金28万元。赵丹舟总共打了三张借条、三张欠条，落款都是赵丹舟，并把其妻子的名字写成了“王某5”和“王某6”，把其妻弟王某3的名字写成了“王某7”，王某3和王某4的钱都是通过其妻子借给赵丹舟的。赵丹舟都是以投资厂子、倒卖干货、倒买二手车等借口，刚开始说是投资挣利息，后来说钱还不上用车顶账。赵丹舟给其付的利息都是转账到王某1尾号2095的工行卡上。
3、被害人陆某的报案材料，证实2014年7月28日陆某报案称，2010年8月23日至2013年11月5日，赵丹舟以做干果生意、投资皮革厂、买军队内部车、他人撤资、发货资金短缺等名义，陆续向其打欠条、借条共借款118万元。
4、欠条（借条）六张，附接收证据材料清单，证实赵丹舟自2010年8月23日至2012年11月21日，分别向王某1及王某5、王某3打借条借款5笔合计100万元，均约定了高额利息或者分红；2013年11月5日向王某1打借条借款28万元，未约定利息或分红。
5、工行卡交易详单，附协助查询财产通知书，证实2013年8月6日王某1尾号为2095的工行卡向赵丹舟尾号为2206的工行卡转账3万元，2012年10月22日王某1尾号为7521的农商银行卡向赵丹舟工行卡转账20万元。赵丹舟工行卡向王某1工行卡转账8笔共计16万元，向王某3尾号为2491的工行卡转账6笔共计60020元，合计转账220020元。
6、中国银行卡交易详单，附协助查询财产通知书，证实2014年6月10日，赵丹舟持有的尾号为2678的中行卡向陆某尾号为9578的中行账号转账2万元。
7、证人王某3的证言，证实赵丹舟以做生意缺钱为由，让其投钱给他，然后给其付利息。其用信用社的卡给赵丹舟的工行卡转账20万元。赵丹舟给其打过两次利息，具体记不清了。
8、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实2011年下半年，其向同小区的邻居王某1、谭某某等人称自己在倒卖干果特别挣钱为由，向王某1和谭某某借钱，并承诺每月按四分或五分支付利息，当时王某1和谭某某觉得挺好的，就把钱给了其。其记得向王某1借了20万元，由其打了两张借条，每次10万元，利息每月8000元。王某1一家人合计给其给借款128万元，其中王某1给其20万元，王某1的丈夫陆某给其58万元，王某1的姐姐王小琴给其30万元，每个月利息是1.2万元；王某1的哥哥王某3给其20万元，条子都打给王某1了，其承诺每个月利息4分钱，其合计给王某1一家偿还了40多万元的利息，大部分是现金给付，本金一直没有还。
9、昌吉市公安局出具的情况说明，证实王某3、王某4均系王某1的直系亲属，其被赵丹舟骗取的资金均由王某1负责，且赵丹舟是直接向王某1出具的凭证，并未直接接触王某4和王某3。
二、2011年1月至2013年6月，赵丹舟假借代购二手车为名，骗取赵某某现金47万元，后返还2万元，其余45万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人赵某某的陈述，证实赵丹舟共骗其47万元，其中42万元是通过其公司会计金峰的工行卡打给赵丹舟，5万元是通过其的银行卡打给赵丹舟的。其朋友袁某某说赵丹舟是搞二手车的，其想买辆途锐，就把钱打给赵丹舟了。过了一个月，其觉得途锐没有那么便宜，感觉事情不对，就专门到新疆让赵丹舟给其打了一个欠条，约定了2%的月息。赵丹舟只给其还了2万元，打到其尾号7198的卡上了。
2、袁某某的报案材料，证实2014年7月28日袁某某报案称，2011年1月至2013年10月份，赵丹舟陆续向其借款66万元，其中有欠条的54万元，没有欠条的12万元（购车款47万元及借款19万元）。
3、借款协议书、转账汇款查询单、欠条两张，证实赵丹舟向赵某某借款42万元，袁某某是担保人，月利率1%，该笔借款2013年6月21日由金某尾号为9850的工行账号汇入赵丹舟尾号为2206的账号；2011年1月15日赵丹舟从袁某某处打借条借现金2万元，2012年8月4日赵丹舟打借条借袁某某现金5万元。
4、工商银行交易详单，证实2013年6月21日江苏苏州尾号9850工行卡向赵丹舟尾号为2206工行卡转入42万元，2013年6月22日江苏苏州尾号为7198工行卡向赵丹舟尾号2206工行账号转账5万元。
5、证人袁某某的证言，证实赵丹舟从其处拿走66万元，其中47万元是其朋友赵某某买车的钱，当时赵某某在苏州分两次通过银行转账给赵丹舟的，后来其给赵某某还了5万元，赵丹舟给赵某某签了一个42万元的借款协议书，其是担保人，后赵丹舟给赵某某还了2万元。
6、被告人赵丹舟的供述和辩解，证实袁某某和赵某某给其50多万元，其给过利息6万元左右。其借的50万元左右中42万元是赵某某的，其给赵某某打卡还了4万或6万，对方不是赵某某的名字。
三、2011年12月至2013年3月，赵丹舟假借做干果生意、开皮革厂、做二手车生意等为名，承诺支付高额利息或分红，先后6次骗取谭某某现金共计186.5万元，后返还122.1万元，其余64.4万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人谭某某的陈述，证实2011年赵丹舟称开厂子需要钱，向其借了60万元，并写了一张借条，约定每月分红30000元；2012年3月6日，赵丹舟以给济南军区发福利做干果生意从其处借走45万元，借条上写明每月分红16000元；2012年5月7日，赵丹舟称要买车从其处借走10万元，欠条上写明每月分红3000元；第四次赵丹舟又以在山东济南开皮革厂要买牛羊皮为由向其借了40万元，借条上写明到2012年11月30日连本带息还款86万元；第五次赵丹舟以别人借给他钱后要撤资但他手头没有那么多钱为由，向其借钱，其借给赵丹舟15万元，赵丹舟在借条上写明2013年2月10日前还钱，每月分红4000元；第六次是2013年3月1日，赵丹舟以朋友在口岸做马脚铁钢材生意需要16.5万元周转为由，向其借钱并给其出具的欠条上写明到2013年6月1日还钱，连本带息共要还247500元。2014年初赵丹舟又以在火车北站租仓库要交租金陆续向其借了几笔钱加起来有20万元，这20万元没有打借条。其共给赵丹舟借了206.5万元，有6张借条，共186.5万元；没有借条的20万元，这20万元里面有6万元是通过支票转账到赵丹丹的卡上的，其他14万元是给的现金。赵丹舟转账15笔到其妻子孙某某尾号为8989的工行卡，这共计一百多万元都是还款。
2、谭某某的报案材料，证实2014年7月28日谭某某报案称，2011年7月至2013年底，赵丹舟以做干果生意、投资皮革厂、买军队内部车等名义向其借款，并承诺每月给分红或者高额利息，先后打借条借走人民币186.5万元，未打借条借走20多万元。
3、证人孙某某的证言，证实赵丹舟共骗了其丈夫谭某某200多万元。刚开始赵丹舟都是按月支付利息，利息付了以后，又从谭某某手里骗走。赵丹舟具体偿还了多少其不清楚，都是谭某某和赵丹舟来往，只是用了其工行卡，卡一直是谭某某用着。赵丹舟没有偿还过现金。
4、借条（欠条）六张（附接收证据材料清单），证实赵丹舟于2011年12月16日向谭某某借现金60万元，借期一年，月息3万元；2012年3月6日借现金45万元，借期一年，月分红1.6万元；2012年5月7日借现金10万元，借期六个月，月分红3000元；2012年6月29日借现金40万元，借期五个月，到期连本带利返还86万元；2012年11月21日向谭某某借现金15万元，借期到2013年2月10日，月分红4000元；2013年3月1日向谭某某借现金16.5万元，借期三个月，利息共计24750元。合计借款186.5万元。
5、工行个人业务凭证、赵丹舟工行卡交易详单（附协助查询财产通知书），证实谭某某妻子孙某某尾号为8989的工行卡向赵丹舟尾号为2206的工行卡汇款5笔共78.3万元，赵丹舟工行卡向孙某某工行卡转账15笔共计122.1万元。
6、谭某某的辨认笔录（附照片），证实谭某某从10张不同照片中辨认出了诈骗其钱财的人系赵丹舟。
7、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实2011年7月至2014年初，其以开皮革厂及做军队高档低价车为由，多次骗取谭某某200多万元，具体数额记不清了，其承诺给予高额利息，到现在没有还任何本金，其给谭某某付了90万元左右的利息。其借谭某某的钱有现金，也有转账到其工行卡上。其开始每月还4.6万元，后面每月还6.4万元，打到谭某某妻子孙某某工行卡上了，还给她给过5万元现金，转账20万元。
四、2012年1月至2013年4月，赵丹舟假借做干果生意、开皮革厂等为名，承诺支付高额利息，先后9次骗取韩某、林某某现金120万元，后返还44.82万元，其余75.18万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人韩某的陈述，证实2012年1月4日，赵丹舟称想把干果生意做大，向其借款23万元，承诺利息每月4分，至2013年7月其收到17个月共156400元利息；2012年1月6日，赵丹舟称在济南和广州发干果，需要现金多，向其借现金6万元，承诺利息每月4分，至2013年7月其共收到利息40800元；2012年3月1日，赵丹舟称做干果生意需要用钱周转，向其借现金10万元，承诺利息每月3分，至2013年7月其共收到45000元利息；2012年4月27日，赵丹舟称要往济南和广州发一批干果，向其妻子借现金10万元，承诺每月3分利息，至2013年7月，其共收到利息42000元；2012年6月9日赵丹舟称在山东济南和别人合伙开了一个皮革厂，在新疆负责皮革原料的收购和运输，向其借现金5万元，承诺利息每月3分，至2013年7月其共收到利息18000元；2012年9月23日，赵丹舟称要从伊犁口岸购买一批皮子需要钱，向其借现金25万元，承诺利息每月4分，其共收到利息90000元。2012年11月16日赵丹舟以与新加坡签订干果出口订单需要钱为由，向其借现金8万元，承诺利息每月4分，至2013年7月其共收到利息22400元；2013年3月9日赵丹舟以皮革生意和干果生意需要钱为由向其借钱，其将20万元打入赵丹舟工商银行卡内，3万元现金在家里交给赵丹舟，约定利息每月4分，至2013年7月其共收到利息27600元；2013年4月6日赵丹舟以认识济南军区后勤部冯部长和黄司令员，可以给其孩子办理军校入学手续为由，向其借了10万元，赵丹舟称这些钱里包括给其孩子办理军校事宜的钱，约定利息每月3分，至2013年7月其共收到利息6000元；2013年7月16日，赵丹舟称他母亲在内地胳膊和腿摔断了，其分两次给了他共四万元钱，到2013年9月24日左右，赵丹舟给其还了两万元。其给赵丹舟的钱大部分是现金，只有20万元是通过银行汇款的，至2013年7月份其共收到利息448200元。
2、韩某的报案材料，证实2015年3月27日韩某报案称，2012年1月至2013年7月赵丹舟以做干果生意、经营皮革厂以及分红、给孩子办军校入学手续等名义，先后骗其现金124万元。
3、欠条（借条）十张（附接收证据材料清单），证实赵丹舟2012年1月4日向韩某借现金23万元，借期2年；2012年1月6日向林某某借现金6万元，借期2年；2012年3月1日向韩某借现金10万元，借期22个月；2012年4月27日借现金10万元，借期20个月；2012年6月9日向林某某、韩某借现金5万元，借期18个月；2012年9月23日借款25万元，借期15个月；2012年11月16日借现金8万元，借期14个月；2013年3月9日向韩某借现金23万元，借期10个月；2013年4月6日借现金10万元，借期9个月；2013年7月16日借现金4万元，借期6个月。赵丹舟共向韩某、林某某书写借条借现金10笔共124万元。
4、工行卡交易详单（附协助查询财产通知书），证实2013年3月11日韩某尾号为6270的农行卡向赵丹舟尾号为2206的工行卡转账20万元。
5、建行卡客户交易查询单（附协助查询财产通知书），证实赵丹舟尾号为6757的建行卡向林某某尾号为6923建行卡转账7笔共计119555元。
6、中国银行交易详单（附协助查询财产通知书），证实赵丹舟持有的以余某某身份证办理的尾号为2678中行卡于2014年6月12日向韩某尾号为2084的中行账号转账2万元。
7、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实其以做生意为由，向其以前居住小区的邻居或者邻居的朋友借钱，然后打条子并承诺3.5分到5分之间的利息。其借钱的有要做干果生意，做二手车生意、找好的工作、为孩子办好的学校等等。其没有从事过以上生意，没有做过皮革生意，也不认识山东军区的人，其借钱就是想好好享受，现在还不上钱。韩某、林某某夫妻共给其借款120万元左右，其承诺的利息是4分左右，其给韩某大概付了40多万元利息。
五、2012年6月至2014年2月，赵丹舟假借做干货生意、开军供品厂等为名，承诺支付高额利息，先后多次骗取马某某、李某某现金共计310万元，后返还120.615万元，其余189.385万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人马某某的陈述，证实赵丹舟以做干货生意、在山东开军供品厂缺钱为由向其借钱。2012年6月4日，借款42万元，承诺月分红6万元；2012年10月26日，借款20万元，承诺每月8000元利息；2012年11月16日借款10万元你，承诺月分红4000元；2012年11月21日借款23万元，承诺月息1万元；2012年11月30日借款40万元，承诺每月分红2.5万元；2012年12月6日借款70万元，承诺每月分红3.5万元；2012年12月17日借款22万元，承诺每月分红8800元；2013年5月31日借款15万元，承诺每月分红8250元；2013年4月16日借款20万元，承诺每月分红11000元。总共9笔借款，每次赵丹舟都打了借条，其是通过银行转账给赵丹舟的，其工行账号的尾号是6108，赵丹舟的账户尾号是2206。2014年2月14日，赵丹舟给其打了一张210万元的总借条和一张100万元的总借条。赵丹舟共骗其210万元，骗其妹妹马某100万元，钱主要是通过其银行卡给赵丹舟转账的，包括其妹妹马某的100万元。赵丹舟共给其支付了70到80万元的利息，没有还过本金。赵丹舟支付的利息都是打到其工行卡上的，还给其女儿李某某打过几千块钱。赵丹舟没有给其妹妹马某还过钱。
2、被害人李某某的陈述，证实其共给赵丹舟借过310万元，借给赵丹舟的钱是其妻子马某某和马某的钱，马某某有210万元，马某有100万元。其给赵丹舟借的钱大部分都写借条。借款大部分是银行转账。赵丹舟还过利息，是打到马某某的工行卡上一百多万，都有银行凭据。
3、李某某的报案材料，证实2015年3月27日李某某报案称，2012年5月至2013年6月赵丹舟以开皮鞋厂及倒卖军区超标车辆等名义，先后骗其310万元。
4、欠条（借条）十一张、收条一张（附接收证据材料清单），证实赵丹舟2012年6月4日向马某某借现金42万元，月分红1万元（载明2012年11月25日已收到上半年红利6万元）；2012年10月26日借现金20万元，月分红8000元；2012年11月16日借现金10万元，月分红4000元；2012年11月21日借现金23万元，月分红1万元；2012年11月30日借现金40万元，月分红2.5万元；2012年12月6日借现金70万元，月分红3.5万元；2012年12月17日借现金22万元，月分红8800元；2013年4月16日借现金20万元，月分红1.1万元；2013年5月31日借现金15万元，月分红8250元；2014年2月14日借马某某现金210万元，借马某现金100万元。2015年11月24日马某某收到赵丹舟现金7000元。
5、工行卡交易详单（附协助查询财产通知书），证实马某某尾号为6108的工行卡向赵丹舟尾号为2206工行卡转账9笔共188万元。赵丹舟工行卡向马某某工行卡转款18笔共1178450元，向李某某尾号为5955工行卡转账5000元，向马某某女儿李某尾号为3411的工行卡转账7笔共计15700元，赵丹舟合计转账还款1199150元。
6、证人李某的证言，证实赵丹舟向其尾号为3411的工行卡转过一万多元钱，是赵丹舟欠其家里的钱。
7、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实马某某一家给其262万元，都是其以做生意的名义借的。马某某的老公叫李某某，妹妹叫马某，其拿到借的钱以后都给马某某打了条子，只给马某打过一张100万元的，但实际马某只给了其90万元，其当时想的快点拿钱，所以就那样写了。其给马某某一家付了大概100万元左右利息，其承诺的利息都是在4分钱以上，大部分通过银行转账，还有一部分现金，没有条子。后来马某某和马某非要让其再打个总借条，其就打了两张总共310万元的借条，其中给马某的条子是100万元，实际上多少钱其不知道，马某的钱都是通过马某某给其的。其还了100多万，现金给了十几万，其余的都是通过工行卡打到马某某和她老公、女儿的卡上了。
六、2013年12月至2014年5月，赵丹舟假借搞厂子缺周转金为名，承诺支付高额利息，先后2次骗取武某某现金9万元，后返还1.5万元，其余7.5万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人武某某的陈述，证实2013年12月6日，赵丹舟称厂子缺钱，向其借现金4万元并给其打了欠条。2014年5月20日，赵丹舟向其借款5万元，其将钱打到赵丹舟尾号为6757的建行卡上，没有打欠条，后赵丹舟给其1.5万元利息，1.5万元利息是其给赵丹舟打了5万元，两周后赵丹舟转到其尾号为5190建行卡上的。
2、武某某的报案材料，证实2016年1月18日武某某报案称，2013年12月6日其借给赵丹舟4万元现金，2014年5月20日其向赵丹舟尾号为6757建行卡汇款5万元，后赵丹舟于2014年6月初给其建行卡打入1.5万元利息，其余未归还。
3、欠条一张、存款凭条，证实赵丹舟于2013年12月6日向武某某打欠条借现金4万元，借期1个月；2014年5月20日赵丹舟尾号为6757建行卡存入5万元。
4、建行卡客户交易查询单（附协助查询财产通知书），证实赵丹舟尾号为6757的建行卡于2014年5月20日存入现金50000元；赵丹舟持有的姓名余某某尾号为2841建行卡于2014年6月23日向武某某尾号为5190的建行卡转账一笔15000元。
5、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实其借武某某9万元，第一次4万元是因为其周转不开借的，拿的现金写有借条；第二次5万元，是武某某打到其银行卡上，后来其给她还了2万多元，是打到她的建行卡上的。
七、2014年1月25日，赵丹舟假借做二手车生意为名，骗取陈某某、魏某某人民币20万元，后返还3.72万元，其余16.28万元用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某某的陈述，证实2014年1月中旬，赵丹舟称正在倒卖豪华进口车，向其借钱付运费。2014年1月25日，其与妻子魏某某带20万元现金到赵丹舟家给了他，赵丹舟写了借条，并称如果还不上钱就给其一辆奥迪Q5。
2、被害人魏某某的陈述，证实其与丈夫给赵丹舟借了20万元，其中15万元是通过尾号为1837的信用社卡给赵丹舟转的，其余的5万元是现金。赵丹舟写了借条，内容是借款20万元，借期一个月。当时赵丹舟称在做二手车生意，没有钱给车付运费，向其借款，还不了可以用车抵。赵丹舟给其尾号为7033建行卡还过三万多元，没有偿还过现金。
3、陈某某的报案材料，证实2015年3月27日陈某某报案称，2014年1月25日，其和妻子在赵丹舟家中给赵丹舟借款20万元，赵丹舟称付运费，若钱还不上给一辆车。钱拿走以后再没有见到赵丹舟。
4、欠条一张（附接收证据材料清单），证实2014年1月25日赵丹舟向陈某某借现金20万元。
5、昌吉农村商业银行卡交易详单（附协助查询财产通知书），证实2014年1月25日魏某某尾号为1837的农村商业银行卡向赵丹舟尾号为3959的农村商业银行卡转账15万元。
6、建行卡客户交易查询单（附协助查询财产通知书），证实赵丹舟尾号为6757的建行卡向魏某某尾号为7033的建行卡转账2笔共计33600元。赵丹舟持有的余某某尾号为2841的建行卡向魏某某尾号为7033的建行卡转账一笔3600元。共计转账37200元。
7、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实其以做二手车生意为由，向陈某某借过钱，并称陈某某实际给其给了15万元，但其打了20万元的条子，后来其给陈某某还了7、8万元，都是打到魏某某建行卡上了。
八、2014年4月8日，被告人赵丹舟假借代购二手车为名，骗取王某2人民币8万元，用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人王某2的陈述，证实其听说赵丹舟在倒买二手车，其想买15万元的车，后来赵丹舟称手里有一辆汉兰达，13万元可以卖给其，其同意了。赵丹舟称资金倒不开，让其先支付7万元，其向朋友冯某某借钱，冯某某用卡直接给赵丹舟转账8万元，赵丹舟没有打条子。后来车一直都没到，也找不到赵丹舟了。
2、王某2的报案材料（附接收证据材料清单），证实2015年5月26日王某2报案称，2014年1月份，其得知赵丹舟有一批从济南军区收购的高档二手越野车要卖，之后就通过同学冯某某尾号为7902的工行卡向赵丹舟尾号为2206工行卡汇款8万元，但之后并没有拿到车，也联系不上赵丹舟。
3、工商银行转账汇款查询单、电子回单、工行详单（附接收证据材料清单），证实2014年4月8日冯某某尾号为7902的工行卡向赵丹舟尾号为2206工行卡转账8万元。
4、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实2014年初，其给王某2说其手上有车，但车都在山东济南军区，2012年的汉兰达需要13万元，王某2说他只有8万元，其称可以等车到了以后再付尾款，王某2就让朋友冯某某转账8万元到其工行卡上，其没有给他打条子。王某2的钱到现在也没还。
九、2014年5月至6月，赵丹舟假借代购二手车为名，先后6次骗取陈某现金共计163万元，用于个人挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、被害人陈某的陈述，证实赵丹舟共骗了其163万元。第一次是2014年5月，赵丹舟以做二手车生意办手续缺钱为由，向其借钱，其妻子在工商银行通过自动取款机给赵丹舟转了3万元。几天后赵丹舟称在山东军区有便宜二手车，路虎揽胜原价200万左右，使用两年多，可以55万卖给其，其说要一辆，后分两次给赵丹舟打款20万元，每次是10万元。后其朋友听说有便宜车，也想要一辆雷克萨斯，赵丹舟称雷克萨斯45万元一辆。其在中国银行给赵丹舟尾号为2206的工行卡汇款80万元，含之前买路虎车差的35万元。赵丹舟给其打电话称有一批途观车，让其再找点钱，把车弄回去卖了让其挣钱，其向朋友张某某借了20万元，一起通过张某某尾号为0171的农行卡直接转到了赵丹舟尾号为6515的农行卡上。后赵丹舟打电话称还有汉兰达，7、8万元一辆，问其要不要，其为了赚钱就说要，2014年6月9号，其给赵丹舟给了40万元，是通过工商银行给赵丹舟打卡的，后就联系不上赵丹舟了。赵丹舟没有承诺过利息，也没有说利润怎么分配，没有给其给车，也没有支付利息和还款。
2、陈某的报案材料，证实2015年3月31日陈某报案称，2014年5月至6月，赵丹舟以合伙做汽车生意骗取其160万元。
3、自动柜员机凭条、银行个人业务凭证、取款业务回单、汇款申请书（附接收证据材料清单），证实2014年5月13日赵丹舟尾号为2206的工行卡存入现金4笔共计2万元，5月15日该卡存入现金1万元；2014年5月16日陈某向赵丹舟工行卡汇入10万元；2014年5月18日陈某向该卡汇入10万元；2014年5月29日陈某向该卡汇入80万元；2014年6月7日张某某向赵丹舟尾号为6515农行账号汇入20万元；2014年6月9日陈某向赵丹舟工行卡汇入40万元。
4、工行交易详单（附协助查询财产通知书），证实赵丹舟尾号为2206的工行卡2014年5月13、15、16日、18日、29日、6月9日收到现存5笔、汇款4笔共143万元。
5、农行卡交易明细查询单（附协助查询财产通知书），证实赵丹舟尾号为6515的农行卡2014年6月7日存入20万元。
6、证人张某某的证言，证实2014年6月7日其尾号为0171的农行卡给赵丹舟转账20万元，是替陈某给赵丹舟借的钱。
7、被告人赵丹舟的供述与辩解，证实陈某给其给了160万元，其没有打条子，只是答应陈某可以弄到好车，后来钱没有还，本来就没有车。这些钱其付了别人的利息，有的在广州打牌输掉了。
另查明，2015年12月7日17时许，被告人赵丹舟在陕西省西安市灞桥区纺正街五工厂工人文化宫门口被公安机关抓获。赵丹舟及其妻子名下目前无登记的财产。
上述事实有以下证据证实:
1、身份证（均系赵丹舟照片）四张，附户籍证明、常住人口信息、扣押物品清单，证实赵丹舟的年龄、户籍等基本情况及赵丹舟持有的姓名为程某某、余某某的两张身份证均系伪造。
2、商品房买卖合同、付款凭证及更名申请，附调取证据通知书及清单、协助查询财产通知书，证实2007年9月16日赵丹舟、孙某某在西安购房一套，后于2010年5月6日申请将买受人更名为李某某。赵丹舟、孙某某在昌吉市无房产和购车记录。
3、昌吉市公安局关于本案受理、立案、拘留、逮捕、询问、讯问等诉讼文书，证实公安机关侦查程序合法性。
4、抓获经过、在逃人员登记表、羁押证明、情况说明，证实赵丹舟因涉嫌诈骗于2014年8月1日被新疆昌吉市公安局登记上网追逃，2015年12月7日17时许在陕西省西安市灞桥区纺正街五厂工人文化宫门口被西安市公安局灞桥分局纺织城派出所民警抓获，并于同日羁押于西安市灞桥区看守所，昌吉市公安局于2015年12月18日将赵丹舟带回羁押于昌吉市看守所。
5、证人孙某某的证言，证实孙某某称其是在有人找其要钱时才知道赵丹舟骗钱的事情，赵丹舟应该没有倒卖过干果和二手车，是打牌把钱输掉了。赵丹舟还骗过其姐姐孙某的钱，借过其爸爸和弟弟的钱，还了一部分。其二人曾在西安买过房子但在赵丹舟借钱之前卖掉了。
上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵丹舟及其辩护人除对被指控的第一、二、四、七起犯罪事实中已归还数额提出异议，认为其归还部分现金未予扣减，对第五起事实中的实际借款数额提出异议，认为实际借款为262万元外，对其它证据均无异议。因依公诉机关提交的上述被害人陈述、借条或欠条、银行转账凭据、收条、被告人供述与辩解等证据，能够相互印证，证实被告人赵丹舟实际借款、还款数额及赵丹舟的犯罪事实，本院对上述证据的真实性、合法性及证明力予以确认。被告人赵丹舟及其辩护人提出的上述异议，因无证据印证，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵丹舟以非法占有为目的，使用欺骗手段，编造借款理由，骗取多人财物共计人民币634.743万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。赵丹舟归案后能如实供述其罪行，系坦白，控辩双方关于赵丹舟有坦白情节，可依法予以从轻处罚的控辩意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人称赵丹舟系初犯、自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳并酌定对其从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，严惩刑事犯罪，根据被告人赵丹舟的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵丹舟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元，剥夺政治权利四年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月7日起至2030年12月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
二、违法所得634.743万元，由被告人赵丹舟依法予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘秀春
审 判 员 刘艳蓉
代理审判员 马雁春
二〇一六年十一月二十一日
书 记 员 胡玥琄