上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0109刑初826号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人李方任，男，1976年12月8日出生，汉族，户籍所在地浙江省。
辩护人张会佳，浙江泰杭律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检航金刑诉(2017)109号起诉书指控被告人李方任犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人李方任及其辩护人张会佳均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控：
交惠资产管理(上海)有限公司(以下简称交惠公司)由杭州深湖投资有限公司(法定代表人李方任)出资于2014年7月25日成立，并于同年9月租借本市虹口区曲阳路XXX号XXX室作为办公地点。该公司先后于2014年11月18日、12月29日、2015年4月1日，依次变更法定代表人为鲍某某(另处)、朱某2、郭某(均已判决)。
被告人李方任自2014年7月至11月，与朱某2、鲍某某共同招聘公司人员开展业务，聘用郑某某、孙某(均已判决)等人担任统计专员、业务总经理等，以投资浙江天悦一龙置业有限公司为名，通过发放宣传单等方式，招揽社会不特定公众至该公司投资，与众多投资人签订为期一个月至一年不等的协议，并承诺支付7.5%-13%的年化收益。经审计，被告人李方任担任交惠公司法定代表人期间非法吸收公众资金共计人民币405.5万元，造成投资人损失金额270万余元。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了上海市虹口区市场监督管理局档案室出具的交惠公司档案机读材料、公司登记(备案)申请书、企业迁移通知书、公司章程、法定代表人登记表、股东会决议，上海市虹口区人民法院刑事判决书，证人朱某1的证言、借款协议、银行转账凭证，同案关系人鲍某某、郑某某、孙某等人的供述笔录，证人李某某的证言，上海琳方会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，上海市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案登记表》、《案发经过》，杭州市下城区人民法院制作的《刑事判决书》及被告人李方任的供述笔录。
公诉机关认为，被告人李方任伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人李方任系主犯；被告人李方任在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应予并罚。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十条、第六十九条之规定，对被告人李方任定罪处罚。
庭审中，被告人李方任对起诉书指控的全部共同犯罪事实予以供认。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提请本院考虑被告人李方任庭审中供认本人犯罪事实及同案犯在共同犯罪中的作用，对其酌情从轻处罚。
经审理查明，交惠公司由杭州深湖投资有限公司(法定代表人李方任)出资于2014年7月25日成立，并于同年9月租借本市虹口区曲阳路XXX号XXX室作为办公地点。该公司先后于2014年11月18日、12月29日、2015年4月1日，依次变更法定代表人为鲍某某、朱某2、郭某。
被告人李方任自2014年7月至11月，与朱某2、鲍某某共同招聘公司人员开展业务，聘用郑某某、孙某等人担任统计专员、业务总经理等，以投资浙江天悦一龙置业有限公司为名，通过发放宣传单等方式，招揽社会不特定公众至该公司投资，与众多投资人签订为期一个月至一年不等的协议，并承诺支付7.5%-13%的年化收益。经审计，被告人李方任担任交惠公司法定代表人期间非法吸收公众资金共计人民币405.5万元，造成投资人损失金额270万余元。
以上事实，有下列证据证实：
1、上海市虹口区市场监督管理局档案室出具的交惠公司档案机读材料、公司登记(备案)申请书、企业迁移通知书、公司章程、法定代表人登记表、股东会决议，证明交惠公司的设立、法定代表人的变更等情况。
2、上海市虹口区人民法院刑事判决书，证明同案犯朱某2、孙某、郑某某已经因非法吸收公众存款罪被判处刑罚，交惠公司的经营模式为通过散发传单等方式对外招揽社会不特定公众至该公司投资，并承诺对投资人还本付息。
3、证人朱某1的证言、借款协议、银行转账凭证，证实浙江天悦一龙置业有限公司曾两次向朱某2借款人民币共计1,000万元并且已经全部清偿，其中500万元借款朱某2曾将债权转让给韩小虎，除此以外与朱某2没有业务及项目上的合作。
4、同案关系人鲍某某、郑某某、孙某等人的供述笔录及证人李某某的证言，证实被告人李方任与鲍某某、朱某2系交惠公司的管理层，三人共同面试并招聘人员开展业务。
5、上海琳方会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证实被告人李方任通过交惠公司非法吸收公众存款的金额、造成投资人损失的金额及资金流向情况。
6、上海市公安局虹口分局经济犯罪侦查支队出具的《受案登记表》、《案发经过》，证实本案的案发经过及被告人李方任到案经过。
7、杭州市下城区人民法院制作的《刑事判决书》，证实被告人李方任因同种罪行被判处刑罚，此次犯罪系在服刑期间发现的漏罪。
经当庭质证，上述证据均合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人李方任与他人结伙，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人李方任犯非法吸收公众存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李方任起主要作用，系主犯。被告人李方任在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应予并罚。被告人李方任庭审中供认共同犯罪中的全部事实，可酌情从轻处罚。为维护金融秩序，保护公民私人财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十条、第六十九条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李方任犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；连同前罪判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月3日起至2025年2月2日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、非法吸收的公众存款予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张金伟
人民陪审员 陆强康
人民陪审员 李爱珍
二〇一七年十月三十日
书 记 员 葛立刚
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
数罪中数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。