福建省连江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0122刑初338号公诉机关：连江县人民检察院。被告人：黄小利，男，1994年11月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地贵州省桐梓县。2017年5月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于连江县看守所。被告人：李仁鹏，男，1993年5月25日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地安徽省临泉县。2017年5月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于连江县看守所。被告人：贾营陇，男，1998年7月18日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省营山县。2017年5月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被连江县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于连江县看守所。连江县人民检察院以连检公诉刑诉（2017）300号起诉书指控被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇犯非法拘禁罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连江县人民检察院指派检察员吴美健、代理检察员黄燕出庭支持公诉，被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至同年5月2日间，被害人伍某、梅某、周某、王某1、李某1、邓某分别被网友骗至连江县琯头镇上坪村文明路131号6单元一民房内，后被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇在该民房内搜走被害人身上的手机、银行卡等物品，还以言语恐吓、训话、限制人身自由等方式，逼迫被害人参加非法传销活动。2017年5月2日23时许，公安民警在该房内解救出上述被害人，并当场抓获被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇为迫使他人参加传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人黄小利辩称其在传销窝点内只负责做饭、拖地、洗碗之类的家务，没有参加管理，也没有非法拘禁他人，和其他被害人一样也是受害者。被告人李仁鹏对指控的事实与罪名无异议，请求从轻处理。被告人李仁鹏对指控的事实与罪名无异议，请求从轻处理。经审理查明：2017年3月至同年5月2日间，被害人伍某、梅某、周某、王某1、李某1、邓某分别被网友骗至位于连江县琯头镇上坪村文明路131号6单元一民房内的传销窝点。后被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇在该传销窝点“主任”（身份不明）的指使下，负责协助管理该传销窝点的日常事务，搜走被害人身上的手机、银行卡等物品，还以言语恐吓、训话、限制人身自由等方式，逼迫被害人参加非法传销活动。2017年5月2日23时许，公安民警在该窝点内解救出上述被害人，并当场抓获被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇。上述事实，公诉机关提供证据如下：1、常住人口基本信息表，证实被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇的基本身份情况。2、抓获经过，证实2017年5月2日晚，连江县公安局民警经过布控在连江县琯头镇上坪村文明路131号6楼单元房内救出被害人梅某、伍某等6人，在房间内当场抓获涉嫌非法拘禁的被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇。3、情况说明，证实连江县公安局办案民警在对黄小利讯问的过程中均有依法对其讯问及保障黄小利的合法权益，保障其正常的饮食休息，不存在刑讯逼供及诱供等违法行为。4、健康检查表，证实被告人黄小利在入所前体检时无外伤。5、被害人伍某陈述，证实2017年4月9日，其被骗入琯头镇上坪村文明路131号6楼的一单元房内，后贾营陇把其按在墙上，何某过来搜身，将其身上的钱、手机、银行卡等财物搜走。还有黄小利就用言语对其进行恐吓叫其要听话。后来，黄小利、李仁鹏、贾营陇等人还轮流跟其讲这个“家”的规矩。在之后的二十几天，其都被控制在单元房的小房间内，黄小利、李仁鹏、贾营陇轮流进行监视。其的手机平时都是由他们三个人轮流保管。如果有电话来他们会拿给其去接，但是必须在他们的监视下接听电话。黄小利、李仁鹏、贾营陇三个人对房间里面的人日常生活进行管理。这个单元房的房门长期是锁着的，钥匙只有黄小利、李仁鹏、贾营陇他们知道放在什么地方。他们还轮流对其进行看管，不允许其使用手机，每天还要接受他们的训话。他们还时不时地对其进行言语威胁。并辨认出黄小利、李仁鹏、贾营陇。6、被害人梅某陈述，证实2017年4月中旬，其被骗到琯头镇上坪村文明路131号6楼的一单元房内，黄小利等人把其按在墙上搜身，将其身上的钱、手机、银行卡等财物搜走。同时，黄小利、李仁鹏、贾营陇等人还轮流跟其讲这个“家”的规矩，对其进行监视、训话、讲课，用言语恐吓。在之后的十几天，其都被控制在单元房的小房间内。黄小利、李某3、贾营陇都会轮流他们三个人轮流对新来的人进行搜身、监视；对日常生活进行管理，安排上课、吃饭、打牌、休息，不让外出；其的手机平时都是由他们三个人轮流保管。如果有电话来他们会拿给其接，但是必须在他们的监视下接听电话。其交纳了2800元成为了公司的业务员。在没有交纳2800元之前，每天都要被黄小利、李仁鹏、贾营陇轮流训话、找其的茬。其迫于他们的威胁，将银行卡以及密码给了他们，他们出去取钱后，其成为了公司的业务员。并辨认出黄小利、李仁鹏、贾营陇。7、被害人周某陈述，证实其于2017年3月份被骗入琯头的一个单元房6楼内，房间内有十几个男男女女，对其进行搜身，将其身上的钱、手机、银行卡等财物搜走。后来贾营陇、李仁鹏、黄小利要其帮忙做事情，就是有新的人进来，贾营陇、李仁鹏、黄小利负责锁门、搜身，其有的时候帮忙把刚进来的人行李提到客厅。黄小利是“老板”，贾营陇、李仁鹏比黄小利低一级，是“帅哥”，他们不定时对新来的人进行训话，给他们讲课，用言语恐吓他们，不听话就好几个人围上去，按到地上，还掐着脖子让他们听话。贾营陇、李仁鹏受黄小利指使对新来的人进行搜身、并告诉他们在“家”的规矩；派人对新来的人进行监视；对他们的日常生活进行管理，安排上课、吃饭、打牌、休息，不让外出；手机平时都放在主任陈武住的房间里。新来的就两个，一个是梅某，一个是伍某，他们是四月来的。他们刚来被搜身，不同意手机及财物被收走，黄小利就指使贾营陇、李仁鹏把他们按在地上叫他们老实点，他们可能是怕了，才服从管理，其听黄小利的话把他们的行李从卧室提到客厅。并辨认出黄小利、李仁鹏、贾营陇。8、被害人王某1陈述，证实其于2017年3月份被骗入琯头镇一个单元房的6楼内，有一个陌生男子过来搜身将其身上的身份证、手机、银行卡等物品收走，后又将身份证、银行卡、钱等物品还给其，过了几天，黄小利就将手机还给其。黄小利、李仁鹏、贾营陇三个人安排其等上课、吃饭、打牌、休息，不让其等外出；如果有电话来会拿给其接，但是必须在他们的监视下接听电话；他们三个人轮流对新来的人进行搜身，并告诉其等在“家”的规矩，对新来的人进行监视，对日常生活进行管理。房间钥匙也是他们管的。比其晚来的李某1、梅某、伍某都属于业务员级别，他们来的时候是黄小利、李仁鹏、贾营陇有对他们进行搜身并限制他们的人身自由，还对他们进行监视。并辨认出黄小利、李仁鹏、贾营陇。9、被害人李某2陈述，证实其于2017年3月份被骗到了琯头的一个单元房6楼内，黄小利、贾营陇也在房内，有两个陌生男子对其进行搜身，将其身上的身份证、手机、银行卡、驾驶证等物品搜走。过了几天，黄小利就将其的身份证、银行卡、驾驶了正等物品还给了其。这个单元房的房门长期是锁着的，钥匙掌握在黄小利、李仁鹏、贾营陇这三个管理人手上轮流保管，不允许使用手机，每天还要接受他们的训话。他们还时不时地对其进行言语威胁，并且要其加入天津天狮公司。黄小利、李仁鹏、贾营陇在组织中是业务员，但是其等的日常活动都是这三个人管理安排的。安排上课、吃饭、打牌、休息，不让外出；如果有电话来他们会拿给其接，但是必须在他们的监视下接听电话；他们三个人轮流对新来的人进行搜身，并告诉其等在“家”的规矩，对新来的人进行监视，对日常生活进行管理。其交了5600元成为了公司的业务员，在没有交纳5600元之前，每天都要被黄小利、李仁鹏、贾营陇轮流训话、找茬，进行监视。其迫于他们的威胁，将信用卡以及密码给了李仁鹏。之后他们对其的监视就有所放松，贾营陇还带其出去过两次，但是不让其带任何东西，两次都是去附近的地方瞎逛。其有参与过对梅某的搜身，是黄小利叫其干的，他们后来还叫其跟着梅某去上洗手间之类的事情。并辨认出黄小利、李仁鹏、贾营陇。10、被害人邓某陈述，证实其于2017年3月份被骗到了琯头的一个单元房6楼内,一个女的就对其进行搜身，将其身上的钱、手机、银行卡等财物搜走。这个单元房的房门长期是锁着的，钥匙掌握在黄小利、李仁鹏、贾营陇这几个管理员的手上，他们还安排房间里面的人盯着其，不允许使用手机，每天还要接受训话。他们还时不时对其进行言语威胁，并且要其加入天狮公司。新来的就两个，一个是梅某，一个是伍某，他们是四月来的。他们刚来被搜身，他们不同意手机及财物被收走，黄小利就指使贾营陇、李仁鹏把他们按在地上叫他们老实点，他们可能是怕了，才服从管理。并辨认出黄小利、李仁鹏、贾营陇。11、现场勘查笔录、现场方位图、现场照片、指认笔录，证实案发现场的基本位置及概貌。被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇对其非法拘禁他人的场所即连江县琯头镇上坪村文明路131号6单元进行了指认。12、被告人黄小利在侦查阶段的供述，其在连江县琯头镇上坪村文明路131号6楼的一间单元房内从事传销，叫天狮公司的“人际网络营销”，分五个级别，分别是业务员、业务员代表、主任、经理、总管。其是“老板”级别。2017年1月份被骗到了琯头的这处单元房，刚来的时候也是像现在新来的这些传销人员一样，不能外出，不能使用手机，接受主任的考察。其负责做饭、拖地、洗碗之类的家务，有参与在传销窝点内对被传销人员进行管理，有管理过家里的钥匙，也知道钥匙房子门边上的电表盒里，有参与保管手机、参与看守新来的“帅哥”，其就跟着他们上厕所，跟他们一起睡觉，他们有做什么事都跟着他们。传销窝点的负责人是主任（刘某），主任不在是其和贾营陇、李仁鹏三个人负责，主任平时没有居住在该单元房内，主任在的时候都是听主任的，主任没在的时候其等会按照主任的指使安排这些被传销的人员的日常作息。其、李仁鹏和贾营陇轮流负责管理门的钥匙，以及管理新来的传销人员的手机也是装在箱子里由其等保管，有成员要接电话，其等把电话给这个成员，让他在客厅接打电话，防止他们乱说话或者报警。新来的人不可以外出，因为怕他们不理解，怕他们逃跑或者做傻事。如果有人不听话，其等三个人会一个凶他、一个安慰他跟他讲道理，其一般都是跟不听话的人讲道理。并辨认出李仁鹏、贾营陇。13、被告人李仁鹏在侦查阶段的供述，其在连江县琯头镇上坪村文明路131号6楼的一间单元房内从事传，在天狮公司的“人际网络营销”是“老板”级别。2017年2月份其被骗到了琯头的这处单元房，刚来的时候也是像现在新来的这些传销人员一样，不能外出，接受原来的主任的考察。2017年3月起，其开始配合黄小利和贾营陇一起对所在的这个“家”进行管理。如果有新的人进来，其、黄小利和贾营陇就会向他们介绍“家”里的规矩并且给他们示范。其、黄小利和贾营陇轮流负责管理门的钥匙，以及管理新来的传销人员的手机也是装在盒子里由其等三个人保管，有成员要接电话，其等把电话给这个成员，但是其等会在旁边听，防止成员向家人诉说自己的情况或者报警，其等三个人还负责把那些被传销人员给看管住，不让他们逃跑。其等只是检查新来的人的随身物品，把新人的手机扣下来，如果他们还是不愿意，其等就会威胁恐吓他们。对于不听话的被传销人员，就说些不让他们离开，不让他们吃饭之类的话，实在有人不听话其等还会罚他做俯卧撑。只有其等三个可以自由外出，其他人都不可以自由外出。其和黄小利、贾营陇三个人都有轮流掌管房间的钥匙，谁保管钥匙的当天手机也是谁负责保管，贾营陇因为个子大，所以他比较经常跟那些被传销人员说规矩或者去吓他们，黄小利因为待的时间比较长所以他比较经常保管门的钥匙及手机，其等三个人还负责安排被传销人员的作息及一些“家”中日常的家务。主任在的时候听主任（周某）指挥，主任没在的话，有时会听黄小利指挥。并辨认出黄小利、贾营陇。14、被告人贾营陇在侦查阶段的供述，其在连江县琯头镇上坪村文明路131号6楼的一间单元房内从事传销，在天狮公司的“人际网络营销”是“老板”级别。其于2017年3月份被骗到了琯头的这处单元房，刚来的时候也是像现在新来的这些传销人员一样，不能外出，接受原来的主任的考察。后来其开始配合黄小利和李仁鹏一起对所在的这个“家”进行管理。该家共有九人，由其和黄小利、李仁鹏三人管理，另外还有梅某、伍某等六名成员。其、黄小利和李仁鹏三人具体工作就是轮流负责管理门的钥匙，还有传销人员的手机也是装在箱子里由三个人看管，有成员要接电话，会把电话给这个成员，让他们开免提，其等在旁边听，防止成员向家人诉说自己的情况或者报警，三个人还负责把那些被传销人员给看管住，不让他们逃跑。等那些新来的被骗到的时候，其等就会把他们身上的手机给扣下来，不让他们与家人或朋友联系，防止他们暴露传销窝点或者传销行为，或者向公安机关报警。还负责向新来的人员讲“家”里的规矩，叫他们好好听课，加入传销组织。传销人员外出，主任（李某4）都会安排人员跟从，以防止逃跑。新来的人一般都有搜身并上交手机。其和黄小利、李仁鹏三人会配合。钥匙有其、黄小利和李仁鹏三人轮流保管，其一般都是把钥匙放在自己身上或者将钥匙放在大厅的纸盒子里。并辨认出黄小利、李仁鹏。以上证据经庭审质证，内容客观真实，能够形成证据锁链，本院予以确认。在本案开庭审理前，被告人黄小利依法申请非法证据排除，经审查，认定申请排除非法证据的理由成立，依法启动非法证据排除程序。公诉机关出示了取证过程合法的说明材料、入所健康体验表等证据证实本案办案民警在收集被告人黄小利供述等证据没有存在刑讯逼供等非法方法，故被告人黄小利在侦查阶段的供述在收集程序上具有合法性，可以作为定案证据使用。本院认为：被告人黄小利、李仁鹏、贾营陇为迫使他人参加传销组织，结伙非法剥夺他人的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李仁鹏、贾营陇在案发后能如实供述自己的罪行，可予以从轻处罚。关于被告人黄小利提出其没有参与非法拘禁他人的辩解，经查，被害人伍某、梅某等人的陈述和同案被告人李仁鹏、贾营陇的供述均能证实被告人黄小利在传销窝点内伙同李仁鹏、贾营陇对被害人伍某等六人实施搜身、扣押手机和银行卡等物品，还以恐吓、训话、限制人身自由等方式逼迫被害人参加非法传销活动。故被告人黄小利的上述辩解与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人黄小利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年11月2日止）二、被告人李仁鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年2月2日止）三、被告人贾营陇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年2月2日止）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。审 判 长  周鸣杰人民陪审员  王为刚人民陪审员  原钟成二〇一七年九月十八日法官 助理  陈咏隽书 记 员  杨 浩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。