浙江省杭州市余杭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2010）杭余刑初字第304号
公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。
被告人管某甲。因本案，于2008年6月8日被刑事拘留，同年7月15日被释放，同年7月16日被取保候审，2009年7月16日再次被取保候审，2010年6月17日被逮捕，现押于杭州市余杭区看守所。
辩护人郑导远、李坤华。
杭州市余杭区人民检察院以杭余检刑诉（2009）464号起诉书指控被告人管某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派代理检察员刘香玲出庭支持公诉。被告人管某甲及其辩护人郑导远到庭参加诉讼。现己审理终结。
杭州市余杭区人民检察院指控：2007年1月至2008年6月期间，被告人管某乙在明知是犯罪所得赃物的情况下，仍然在杭州市余杭区仓前镇多次收购浙江钱潮环宇物流有限公司驾驶员陈某、李某甲等十余人卖给其的散装水泥5200余吨。经鉴定，赃物价值人民币1258400元。
据以指控的证据有有劳动某等书证、证人证言、价格鉴定结论、被告人管某乙的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人管某乙的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系自首，提请本院依照《刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款之规定处罚。
被告人管某乙辨称其收购的赃物水泥没有5200吨。
辩护人提出，指控被告人管某乙收购赃物水泥的数额5200吨的证据仅有被告人管某乙的供述，证据不充分；结合其他证据材料，有销赃的驾驶员明确证实的向管某乙销售水泥的数额仅约126吨，应依此计算被告人管某乙的犯罪数额；被告人管某乙有自首情节，认罪、悔罪态度较好，请求对其从宽处罚。
经审理查明：2007年至2008年6月期间，被告人管某乙在明知是来路不正的赃物的情况下，在杭州市余杭区仓前镇其私自开设的余杭区仓前镇高桥水泥经营部内，多次收购浙江钱潮环宙物流有限公司驾驶员陈某、李某甲等多人偷卖给其的散装水泥共计约165.4吨，赃物价值约人民币4万元。
2008年6月7日上午，公安机关接钱潮公司报案后，发现被告人管某乙涉嫌收购赃物，遂于当日下午让钱潮公司打电话给管某乙让管某乙到仓前派出所接受调查，钱潮公司后按要求安排工作人员打电话给管某乙，后被告人管某乙于2008年6月7日晚到仓前派出所接受调查。
证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、企业法人营业执照、报案情况、销售协议、驾驶员名单、水泥供销操作程序说明、水泥运送记录，证实2005年10月，被告人管某乙以“余杭区仓前镇高桥水泥经营部”的名义与杭州钱潮建材股份有限公司签订水泥销售协议，（约定该经营部不得销售其他任何厂家及其他品牌的水泥），2008年5月，其公司发现原材料水泥盘亏严重，经调查了解到水泥车驾驶员偷卖水泥的情况比较严重，后利用网络GPS对水泥车进行24小时监控，2008年6月7日，通过追踪当场查获驾驶员李某甲偷卖水泥到管某乙的经营部，后立即报案，而管某乙对其公司水泥逐年购买负增长、实际出售正增长（其中2008年1－5月份仅销售给管某乙1700余吨，但管某乙的营业部同期销量却有12000吨左右）的情况其公司也怀疑水泥来路不正等事实；2、证人李某甲、陈某、唐某、盛某、吴某、严某、李某乙、马某、章某、李某丙、毛某、谢某、杨某甲、杨某乙、孙某甲、王某甲、孙某乙的证言、劳动某、委托运输协议书，证实2007年至2008年，其多人在被雇佣或受委托运送浙江钱潮控股集团有限公司水泥的过程中，李某甲、陈某、唐某、盛某、吴某、严某、李某乙、马某、毛某、杨某甲等多人，以明显低于市场价的200元左右的价格向管某乙偷卖水泥（共计约165.4吨，价值约40026.8元），管某乙对该水泥来路不正的情况是明知的，以及李某甲在2008年6月7日向管某乙偷售水泥时被钱潮公司当场查获并移交公安机关等事实；3、证人杨某丙（钱潮公司调度员）的证言，证实2008年6月7日，驾驶员李某甲将水泥运至管某乙处系不正常的事实；4、证人王某乙、张某的证言，证实其等四人在管某乙处包装水泥，运来的水泥都由四人包装后出售，其四人的工资以包装每吨水泥3.1元计算，每月包底工资2000元，超出2000元的按实际包装吨数计算，就四人每天的包装数及应得工资管某乙有专门的本子记帐，每天包装完之后四人会在该本子上签字确认吨数，以及其几人在管某乙处包装的水泥均系钱潮水泥等事实；5、证人潘某（管某乙的妻子）的证言，证实管某乙的经营部销售的水泥均系钱潮公司的水泥，管某乙一般以200元左右每吨的价格从驾驶员处收购水泥，每天收货、出货管某乙都有本子记流水帐，但只记数额，收货时不记送货人姓名等事实；6、证人赵某（经侦大队民警）的证言，证实2008年6月7日，其与同事给管某乙作笔录时提到的2008年度管某乙私下收购驾驶员5200吨水泥具体计算方法如下：按照管某乙包装工人的工资，计算出2008年管某乙的经营部一共包装出售12000吨水泥，该水泥共包括三块，一是管某乙通过正常途径从钱潮公司购买的1700余吨，第二块是钱潮公司送到客户单位的水泥，先送给管某乙包装，该部分水泥管某乙处有送货单，共计5100余吨，第三块是管某乙自称驾驶员私下出售的，经过计算是5200吨左右的事实；7、证人姚某的证言，证实其在从钱潮公司或管某乙处购买水泥用于工地建设的过程中，没有因为某个工程结束而将剩余的水泥归还管某乙的情况，因为其工程一直在做，水泥一直都是有用处的等事实；8、扣押物品清单、流水帐（2007年12月19日至2008年6月7日），证实2008年6月8日，公安机关从被告人管某乙处扣押其用于记录流水帐的笔记本三本，其中2008年1月至6月期间，共购买水泥12000余吨的事实；9、户籍证明，证实被告人管某乙的身份及查无前科的情况；10、查获、破案经过、情况说明，证实2008年6月7日上午，仓前派出所接钱潮公司报案后，发现被告人管某乙涉嫌收购赃物，遂于当日下午让钱潮公司打电话给管某乙让管某乙到仓前派出所接受调查，钱潮公司后安排工作人员打电话给管某乙，后被告人管某乙于2008年6月7日晚到仓前派出所接受调查等事实；11、被告人管某乙的供述和辩解，证实其于2008年6月7日接钱潮公司人员打电话要求其去派出所将收水泥一事讲清楚，后其于当晚到仓前派出所说明情况，后将自己所有的帐本及送货单等相关凭证都提供给公安机关进行核算，经过其与民警核算，发现其2008年一共销售钱潮公司散装水泥约12000吨，共包括三个部分，通过总数12000吨减去其经营部包装的5100吨和其经营部向钱潮公司购买的1700吨，余额5200吨应系钱潮公司送货的驾驶员以200元左右的低价私下出售给其，以及其经营部没有到工商登记机关办理过营业执照等事实。证据确实充分且相互印证，足以认定。
另公诉机关指控被告人管某乙收购赃物水泥约5034.6吨，因该物属犯罪所得只有被告人的供述，故本院不予认定。辩护人提出应按证据印证的驾驶员承认的销赃数额确定被告人管某乙犯罪数额的意见，本院予以采信，但其数额计算有误，本院不予采信。
本院认为，被告人管某乙知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以更正。公诉人及辩护人均提出应当认定被告人管某乙有自首情节，经查，公安机关在掌握被告人管某乙的犯罪线索后要钱潮公司通知管某乙到案接受调查，后管某乙接钱潮公司的通知后而到案，其到案不具备主动性，不符合自首的构成要件，依法不宜认定为自首，故对上述意见本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人管某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年6月17日起至2011年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、追缴被告人管某甲的犯罪所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 茜
人民陪审员 吴福征
人民陪审员 吴仲达
二〇一〇年六月十八日
书 记 员 韩 骏