武汉铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂7101刑初35号
公诉机关武汉铁路运输检察院。
被告人费某，无业。2016年4月12日因涉嫌犯运输假币罪被武汉铁路公安局麻城公安处抓获，同年4月14日被刑事拘留，2016年5月19日因涉嫌犯购买、运输假币罪被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人汤竟峰，湖北立丰律师事务所律师。
被告人陈某，无业。2016年4月12日因涉嫌犯运输假币罪被武汉铁路公安局麻城公安处抓获，同年4月14日被刑事拘留，2016年5月19日因涉嫌犯购买假币罪被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人魏亚南，河南银基律师事务所律师。
武汉铁路运输检察院以鄂武铁检刑诉（2016）37号起诉书指控被告人费某犯购买、运输假币罪、被告人陈某犯购买假币罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉铁路运输检察院指派检察员熊亚玲出庭支持公诉，被告人费某、陈某及辩护人汤竟峰、魏亚南到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉铁路运输检察院指控，2016年4月10日晚，被告人费某通过被告人陈某联系购买6万元人民币假币。次日上午，费某又自行购买3.94万元人民币假币。4月12日20时50分许，被告人费某将购买的9.94万元人民币假币（2005版百元面值共994张）分成3捆，藏匿于黑色双肩包内，携带乘坐火车，在潢川火车站候车室被公安人员查获。涉案假币已由中国人民银行潢川县支行依法没收。公诉机关就指控事实当庭宣读并出示了假币照片、实名制火车票、提取扣押材料、户籍材料、货币真伪鉴定书、假币收入凭证、归案情况说明、证人证言、被告人费某、陈某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人费某的行为构成购买、运输假币罪，被告人陈某的行为构成购买假币罪。在购买假币共同犯罪中，被告人费某系主犯，被告人陈某系从犯。应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定惩处。
二被告人及其辩护人对指控的事实及证据均不持异议。被告人费某的辩护人提出被告人费某有坦白的法定从轻情节，可依法从轻处罚；系初犯、认罪态度好、有悔罪表现，可酌情从轻处罚；在购买假币的共同犯罪中，不宜区分主从犯的辩护意见。被告人陈某的辩护人提出被告人陈某归案后能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，认罪态度好，可从轻处罚；本案是费某主动提出，陈某只是联系购买，在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；陈某帮助购买的假币未流入社会，社会危害性小，建议对陈某适用缓刑的辩护意见。
经审理查明，2016年4月10日晚，被告人费某通过被告人陈某联系以人民币9000元的价格购买6万元人民币假币。次日上午被告人费某又自行以人民币6000元的价格购买3.94万元人民币假币。4月12日20时50分许，被告人费某将上述购买的9.94万元人民币假币（2005版百元面值共994张）分成3捆，分别用黑色塑料袋包裹、透明胶带缠绕，藏匿于黑色双肩包内，携带乘坐2614次列车前往徐州，在潢川火车站候车室被公安人员查获。涉案假币已由中国人民银行潢川县支行依法没收。
上述事实，有检察机关提交并经庭审质证认证的下列证据予以证实：
1、归案情况说明，2016年4月12日20时许，公安人员在潢川火车站候车室开展查堵进站乘车的涉假币有关重点人员工作，20时50分许，公安人员查获涉假币人员费某，遂口头传唤其到公安执勤室接受检查，在其携带的黑色双肩包内发现3小包长方块状黑色塑料包装的可疑物品，疑似假币。
2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，2016年4月13日，公安人员在见证人裴某的见证下从被告人费某处扣押火车票1张（票号03D064293，2614次潢川至徐州，2016年4月12日21：24开）、疑似假币994张、疑似假币外包装3个（黑色塑料袋外缠透明胶带），从被告人陈某处扣押火车票1张（票号03D064294，2614次潢川至徐州，2016年4月12日21：24开）。
3、中国人民银行潢川县支行出具的货币真伪鉴定书、假币收入凭证，涉案的994张2005版百元面值人民币（编号为H3K1367820的379张，编号为H3K1367830的172张，编号为LK68435971的345张，编号为PG68435071的49张，编号为H3K1367825的21张，编号为H3K1367822的16张，编号为H3K1367821的12张），面额合计99400元，均系假币。上述假币已由中国人民银行潢川县支行依法没收。
4、证人刘某的证言，2016年4月8日、9日的晚上，我接到陈某的电话说过来找我拿钱，因为我老婆给我说过了陈某要过来找我拿9000元钱，是买假币的钱。陈某打车到南城某酒楼来找我，到了后我直接把9000元钱递给了她。4月11日上午我老婆费某早上出去了一趟，回来之后给我说东西（假币）已经买好了，准备明天出去。她拿了三个黑色塑料袋子，每个袋子里面用皮筋扎好的一捆假币，她当着我的面把假币数了一下，差了几张不到十万。我把这三捆假币分别用三个黑色塑料袋包好，外缠透明胶带，之后放在一个白色塑料袋里。我不知道假币是什么价位买的，只知道15000元买了10万元假币，其中有一部分是从陈某那里买的。4月12日我们买票乘车去徐州，准备去花假币，这些假币都放在费某背的黑色双肩包里。
5、证人李某的证言，2016年4月12日，费某和她老公刘某、陈某和我从潢川站乘坐2614次列车到徐州去花假钱，假钱都在费某身上，具体多少我不知道。约定的是假钱花出去后，我们给老板费某交25元，剩下的钱我们花钱的几个人再分。
6、被告人费某的供述，2016年4月10日晚上，我通过朋友陈某购得假币6万元，在潢川县西关的某饭店包房内，陈某给我一个用黑色塑料包的假币，买假币花了9000元，钱是我老公刘某当天晚上给陈某的。4月11日，我与胡某霞联系好，在潢川南城某酒店门口，胡某霞给我一个黑色塑料袋子，袋子里装的是4万元假币，我给她6000元钱。我把钱拿回家，当着我老公的面把这些假币数了一下，一共994张，面值99400元。数完之后，他把这些假币分成三捆，用黑色塑料外缠透明胶带包装，放到一个白色的塑料袋内。2016年4月12日，我在南城火车票代售点买了3张到徐州的火车票，这3张火车票分别是我、陈某、刘某的，另外我还叫了李某等人，一起到徐州去花假币。4月12日晚上，我把假币放在我的黑色双肩包内，和其他人先后进的火车站，在候车室内被公安查到，并从我随身带的黑色双肩包内搜出3捆假币，经过清点，一共是994张百元面值的假币。
7、被告人陈某的供述，2016年4月9日，我给费某打电话，她说想出去花假币挣点钱。我就说帮她问问有没有货（假币）。我给一个外号叫“师哥”的打电话，问他手里有没有货，他说有，就6万元的，15元一张。第二天（4月10日），我给费某打电话问她要不要，她说要，让她老公刘某给我找钱。当天晚上19时许，刘某打电话让我去潢川县南城某酒楼拿钱，我打车过去，他把9000元现金给了我，说拿到货后跟费某联系。20时许，我约“师哥”在潢川西关某饭店附近的加油站交货，他提着一个黑色塑料袋给我，我就把9000元人民币给他。随后我去某饭店包房吃饭，让费某来拿货，费某带着她儿子过来，我就从包里把货给她。4月12日，我准备跟费某等人一起去徐州花假币，车票是费某帮我买的。进候车室后，看见费某被警察带走，我就想溜，结果刚出候车室就被警察抓到了。
此外，还有涉案假币及外包装照片、实名制火车票、户籍证明、工作说明等证据证实，与上列证据相一致。
本院认为，被告人费某违反国家货币管理制度，明知是伪造的货币而购买并运输，数额巨大，其行为构成购买、运输假币罪。被告人陈某违反国家货币管理制度，明知是伪造的货币而联系购买，数额巨大，其行为构成购买假币罪。公诉机关指控罪名成立。本案中被告人费某、陈某购买假币6万元的行为系共同犯罪；费某提出犯意、出资并积极组织购买假币，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；陈某在费某有购买意愿的情况下，帮忙联系卖家，参与购买假币，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当依法减轻处罚。被告人费某、陈某到案后如实供述罪行，系坦白，可依法从轻处罚。对被告人费某的辩护人提出费某有坦白的法定从轻情节，可依法从轻处罚；系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚的辩护意见及被告人陈某的辩护人提出陈某归案后能够如实供述犯罪事实，有悔罪表现，认罪态度好，可从轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。对被告人费某的辩护人提出在购买假币的共同犯罪中，不宜区分主从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人陈某的辩护人提出本案是费某主动提出，陈某只是联系购买，在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对被告人陈某的辩护人提出陈某帮助购买的假币未流入社会，社会危害性小，建议对陈某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陈某帮助他人联系购买伪造的货币，数额巨大，危害了国家的货币金融管理秩序，且其购买的货币已经进入了运输环节，反映出其行为的社会危害性，根据被告人陈某的犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人费某犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月12日起至2020年4月11日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人陈某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月12日起至2018年4月11日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳）。
三、罚金一律上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 黄 鹤
审判员 张仲威
审判员 白玉龙
二〇一六年九月八日
书记员 丁松禹
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。