吉林省柳河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0524刑初14号
公诉机关吉林省柳河县人民检察院。
被告人刘赫，男，1978年10月25日生，汉族，柳河县人，高中文化，无职业，住柳河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月5日被柳河县公安局刑事拘留，于2017年10月17日被柳河县公安局执行逮捕，现羁押于柳河县看守所。
吉林省柳河县人民检察院以柳检刑检刑诉〔2017〕244号起诉书指控被告人刘赫犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月25日、2018年2月8日、2018年3月14日三次公开开庭审理了本案。柳河县人民检察院指派检察员曹玉财、孙京涛出庭支持公诉，被告人刘赫到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至9月间，被告人刘赫以能帮助倪某低于售楼处价格购买柳河镇东盛广场小区住房为由，多次以送礼、交房款的名义骗取倪某钱款共计28万元，所得赃款被刘赫用于赌博及生活花销。
2016年9月至2017年1月间，被告人刘赫分别以租赁脚手架、投资养殖场、跟人打仗被派出所处理为由，骗取梅河口市居民魏某钱款共计23万元，所得赃款被刘赫用于赌博及生活花销。
案发后，刘赫被抓获归案。
公诉机关认为，被告人刘赫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘赫对检察机关指控其诈骗倪某的犯罪事实无异议；对检察机关指控其诈骗魏某的犯罪事实有异议，称其与魏某是借贷关系，其与魏某是2016年认识的，二人关系处的比较好，其就向魏某借了点钱，办案机关讯问我这个案子的时间是2017年10月5日，魏某到公安机关报案后的立案时间是2017年11月份，不清楚检察机关依据什么指控其犯诈骗罪。
经审理查明：2015年3月至9月间，被告人刘赫以能帮助倪某低于售楼处价格购买柳河镇东盛广场小区住房为由，多次以送礼、交房款的名义骗取倪某钱款共计28万元，所得赃款被刘赫用于赌博及生活花销。
2016年9月至2017年1月间，被告人刘赫分别以租赁脚手架、投资养殖场、跟人打仗被派出所处理为由，骗取梅河口市居民魏某钱款共计20万元，所得赃款被刘赫用于赌博及生活花销。案发后，刘赫被抓获归案。
经查，被告人刘赫无固定收入，负债过多。
上述事实（一）有检察机关提交，并经法庭质证，认证的下列证据予以证明：
1、抓获经过：被告人刘赫系被公安机关抓获归案。
2、商品房买卖认购书：东盛广场小区1栋2单元406室房子的购买人是赵某。
3、存款、转账凭条、借条、微信聊天记录截图：2015年5月1日倪某向刘赫建行账户汇款15万元；2015年5月31日倪某向刘赫建行账户汇款2万元；刘赫为倪某出具的借条二张，借款金额分别为28万元、30万元；刘赫谎称为倪某买房的聊天记录。
4、倪某建行账户存取明细、刘赫建行账户存取款明细：证实倪某向刘赫建行账户存款、转账情况。
5、倪某柳河农村商业银行账户明细：倪某2015年1月1日至2015年9月21日存取款信息。
6、办案说明：刘赫供述诈骗所得款28万元被其在亨通镇黄崴子、银河等地赌博挥霍，办案民警前往上述地点进行调查，暂无法收集到刘赫在上述地赌博的信息；公安机关调查刘赫诈骗一案，证人王威拒不配合公安机关调查取证。
7、讯问光盘：证实公安机关办案程序合法无刑讯逼供行为。
8、证人赵某证言：其是吉林省佳诚建设项目管理有限公司经理，负责东盛广场小区建筑的监理，由东盛广场小区的开发商给付其公司费用，应付其公司监理费40余万元。东盛小区开发商给其公司一部分现金，剩余部分监理费东盛小区开发商用东盛广场小区1栋2单元406室折抵公司的费用，并签订了该房的认购书。后其将该房卖给了王某。
其不认识刘赫。
东盛小区的开发商是吉林耀兴房地产开发有限公司柳河分公司，法人是刘建伟，跟“阿朱”没有关系。
9、证人王某证言：2016年3月其从赵某手中买了位于东盛广场小区1栋2单元406室的房屋，共付房款27.5万元，并办理了房照。
10、证人李某证言：其是柳河县东盛广场小区售楼处职员，东盛广场小区1栋2单元406室是小区售楼处跟赵某签订的商品房认购书。之后赵某将这栋房子卖给了王某，售楼处又跟王某签订了正规的商品房买卖合同。
其不认识刘赫。
东盛广场小区的开发商不是“阿朱”。
11、证人于某证言：2015年其在柳河良品生活鞋城工作，与倪某是同事关系，平时关系也挺好。2015年春天的时候，倪某在工作休息的时候跟其和几个同事聊天，倪某说她要在东盛广场小区买一套房子。倪某说她的一个朋友刘赫认识小区的开发商，能便宜点帮她买个小区的楼房。
12、证人徐某证言：2015年其在柳河良品生活鞋城工作，与倪某、于某是同事关系，经常一起聊天。2015年3、4月份，倪某有个朋友叫刘赫，其和其他几个同事也是通过倪某认识的刘赫。当时东盛广场小区的房价挺高的，倪某对其说刘赫认识东盛小区的开发商，能在开发商手里买到便宜的房子。
倪某就相信了刘赫，将购房款交给刘赫帮忙买东盛广场小区的房子。
13、证人王某1证言：其是刘赫母亲，刘赫在2010年左右跟他前妻离婚之后，就把女儿交给其抚养，刘赫在外面也没干什么买卖，具体他靠什么生活不清楚。
14、证人倪某1证言：倪某是其妹妹。2015年倪某陆续向其借13万元买房。
2015年倪某对其说：“她看好了东盛广场小区的一栋房子，是通过刘赫联系购买的，刘赫认识小区开发商能便宜几万元钱。
这13万元是陆续借给倪某的，第一次是在2015年大约4月份的时候，倪某跟其说通过刘赫买房子，跟其借5万元，然后其拿5万元现金给倪某。过了半个月，倪某找其说房子的事又跟其借5万元，其就借给倪某5万元。又过了一段时间，大约5月末，倪某和其说房子要交钥匙了还是交2万元，其就又借给倪某2万元，等到了9月份，倪某跟其说交钥匙还要1万元，其就借给倪某1万元。这样一共借给了倪某13万元。
15、被害人倪某陈述：2015年年初，其想在柳河街里买一套房子，陪孩子读书。刘赫对其说他在柳河有认识人，能以低于售楼处的价格帮其买房子。其看好东盛广场东侧小区临街一栋83.4平方米的房屋，2单元402室，其到售楼处问价格是3300元每平方米。其联系刘赫，刘赫说她看好这套房子的开发商是“阿朱”，能以2500元每平方米的价格卖给其，其觉得价格合适，就让刘赫帮忙买房。2015年3月起，刘赫以买房子要给开发商送礼，交房屋订金，补齐房款取钥匙等理由，6次共交给刘赫房款28万元。
2016年8、9月份，其走到东盛广场小区临街2单元402室楼下，发现这栋房子有人住进去了，才知道被刘赫给骗了。其马上找刘赫，刘赫也承认他拿其28万元钱没有用于买房，而是被他挪用了。
2015年3月份的时候，刘赫说给其买房子需要2万元送礼，其给了他2万元现金，这2万元钱中有1.5万元是从其名下柳河农商行的银行卡取出的，加上其手里的现金一共是2万元。2015年4月初的时候，刘赫骗其说房子的事定下来了，让其再拿3万元定金，这样就能把看好的房子定下来，开发商不卖给别人了，其又从柳河农商行的银行卡里取出2万元，加上其手里开的工资和手里之前的现金有1万多元，给刘赫了3万元交所谓的房款定金。2015年4月末的时候，刘赫对其说之前只交3万元定金太少了，要想让开发商留房子至少还得拿5万元，其又从名下农商行银行卡上取出了4.9万元，因为取5万要提前预约，这次其又给刘赫拿了5万元现金。2015年5月份的时候，刘赫让其支付其余房款15万元。其把15万元先存到一张其名下的银行卡上，用银行转账的方式将15万元转到刘赫名下的建行卡上。这15万元中有11万元是其向大姐倪某1借的，2万元是向妹妹倪晓娇借的，其余2万元是自己的，用自动提款机从其信用社银行卡里取的钱。2015年5月末，刘赫说开发商要交钥匙还得拿2万，其用提款机给刘赫名下银行卡存入2万元，这2万元是其跟大姐倪某1借的。2015年9月，刘赫一直也不能交上其定的房子，其去找刘赫，刘赫对其说想住上房子必须再给他拿1万元钱，其为了能住上房子，又给刘赫拿了1万元钱，这1万钱是其向大姐倪某1借的，其当时一点钱也没有了，这些加在一起一共是28万元，都是其给刘赫的现钱，根本没有利息。
16、被告人刘赫供述：2014年年末或者是2015年年初的时候，倪某相中东盛广场小区的房子了，当时那栋楼房子挺贵，问我能不能找人便宜点，其就跟说帮她研究研究，倪某让其联系帮她买一栋八十多平方米的房子。后来又一次打电话，其对倪某说便宜买房得花点钱疏通关系，倪某问其得多少钱，其说先拿2万元。当天倪某就给其2万元，其拿到这2万元钱后，就赌博花光了。过了一段时间，其对倪某说得拿3万元钱把她选好的房子订下来，倪某当天就又给其拿了3万元现金，这3万元其又赌博花了。之后倪某就经常问其房子订下来没怎么样了，其对倪某说需要她拿5万元钱，交完这个钱房子才能订下来，过了二天，倪某又给其拿了5万元现金，这5万元现金也被其陆续赌博花了。又过了一段时间，其又以买房子的名义跟倪某要了15万元钱，这次是倪某用建行银行卡转账给我的，这15万元我平时花销和赌博用光了。之后其又跟倪某要了3万元钱，也是以给她买房子的名义要的，但具体怎么要的其记不清了，这样其一共挪用了倪某28万元的购房款。
2016年10月份的时候，有一次倪某跟其要房子，跟其吵了一架，倪某当天让其打了一张28万元的欠条，到了2017年4月份，倪某因为房子的事和我翻脸了，其看这事拖不下去，其就跟倪某承认，她给的这28万元钱，其没给她买房，钱都被其花了，当天其就取了个整数给倪某打了个30万的欠条。其不认识“阿朱”，也不知道“阿朱”全名叫什么。
其骗倪某这28万元钱的时候，当时其没有生意和买卖，就是给别人打点工干点工地上的活，其还有不少欠款，其当时根本没有能力偿还倪某这28万元。
被告人刘赫质证，对证据的真实性无异议，28万元借条中含3万元息，实际欠款数额是25万元。
上述证据，刘赫为倪某出具的30万元欠条中含2万元利息，实际欠款数额为28万元，诈骗犯罪是以非法占有为目的财产型犯罪，利息是本金的衍生品，被告人实施犯罪时，犯罪对象只能是本金，利息不是犯罪时意图占有的部分，因此本案中，该份证据不予采纳。其他证据，经当庭举证、质证，来源合法有效，客观真实，且能够相互印证，形成一个完整的证据体系，确实充分，予以采纳。
上述事实（二），有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、借条二份：2017年1月24日刘赫为魏某出具内容为“欠魏某现金20万元整，还款日期为2017年5月31日”的欠条；2017年6月4日刘赫为魏某出具内容为“刘赫于2016年9月22日至2017年元月期间向魏某多次借款共计人民币23万元”的借条。
2、梅河口市农村信用社存款明细、银行取款凭证：魏某向刘赫提供借款的转账记录；2016年12月30日程秀丽农行账户取款4.5万元。
3、辨认笔录：魏某辨认出对其实施诈骗的人刘赫。
4、柳河县前进派出所情况说明：2017年1月23日前进派出所未受理过当事人为刘赫的打仗案件。
5、个人住房、车辆信息查询证明：刘赫名下无住房、无车辆。
6、证人郑某证言：2016年10月，其在时家店乡永胜村经营一家养殖场，叫东升牧业，这个养殖场之前是永胜村冯某经营的，其是后接手的，时家店永胜村就这一个养殖场。其与刘赫是钓鱼认识的，没有其他往来，其经营的养殖场是自己的与刘赫无关。
8、证人彭某证言：其是时家店乡永胜村会计，永胜村只有一家养殖场，之前是冯某经营的，后来他把这个养殖场转让给别人了。
8、证人冯某证言：其以前在时家店永胜村经营一家养殖场，叫东升牧业，2016年10月份将养殖场转让给了郑某。其不认识刘赫，刘赫跟养殖场没有关系。
9、被害人魏某陈述：刘赫骗其23万元，都是本金，没有利息。
2016年的时候，其在微信群内做微商认实的刘赫，在与刘赫交谈过程中，听对方的意思他是一个事业成功的男性，在柳河有建筑工程和水渠工程等，还和其说他在柳河有三套住房，开着一台大众迈腾轿车，在一次聊天的时候，对方主动和其说能拿下柳河的蒙牛酸奶的代理权，其也向对方表示自己有意要做代理，刘赫对其说给帮忙联系。其一直觉得刘赫确实有实力，没想到刘赫会骗其。
2016年9月22日，刘赫给其打电话说，他在东丰来租建筑工具，需要用钱，想让其帮忙倒点钱，当时其心想对方能帮忙蒙牛酸奶代理的事情，其当时就通过吉林农村信用社的手机银行给刘赫的账户转了6万元，当时刘赫对其说过两天工程下来钱就还钱给其。
2016年9月30日，刘赫给其打电话说，之前租用建筑工具谈好的钱涨了，带的现金不够，向其借款2万元，其通过吉林农村信用社的手机银行给刘赫的建行账户转款2万元。
后来刘赫又以在柳河县时家店乡永胜村办养殖场为由陆续向其诈骗14万多元，其中其给刘赫拿过一次5万元现金，其余9万多元是其用手机银行从名下农村信用社银行卡转给刘赫的建行银行卡里的，最后一次是其拿了1万元现金给刘赫送到柳河的。
其给刘赫拿过两回现金，一回是5万元现金，最后一次是1万元现金。5万元现金是2016年12月30日其从母亲程秀丽的农行卡里取了4.5万元现金，其自己又给他凑了5000元现金，一共5万元，刘赫去梅河口市东街大灯农业银行附近找其取的。第二次是2017年1月23日刘赫骗取说在柳河跟人打仗了，得赔1万元钱，其开车到柳河给他送的这1万元现金，这些钱是其在家里拿的，平时其做买卖手里留一些现金。
10、被告人刘赫第五次供述：我以去东丰租脚手架向魏某借了6万元，后来我跟魏某说脚手架涨价了，又跟她借了2万元。后来我又以在柳河县时家店乡永胜村办养殖场用钱的名义跟魏某借了14万元钱，后来有一次我跟人打仗把人打坏了，我跟魏某又借了1万元钱赔偿给人家了，这样我一共跟魏某借款23万元。
我没去东丰租赁过脚手架，也没在时家店永胜村办过养殖场，2016年我根本没因为打架被处理过，我从魏某借的这些钱，我都用于平时花销和赌博输光了。
我给魏某打过两张欠条，是我跟魏某借钱赌博输光了，魏某找我要钱还不上，魏某让我给她打的欠条，打的第一张欠条数额写错了，写的是20万元钱，后来我又重新给她打了一张23万元钱的欠条。
被告人刘赫质证：魏某陈述有异议，欠款数额应是18万多元，23万的借条中含利息，其在公安机关的供述不属实。
上述证据经当庭举证、质证，本院综合评判认为，魏某自2016年9月22日起至2017年1月4日期间通过银行给刘赫转账金额共17.2万元，刘赫无异议，刘赫在庭审中亦供认收到过魏某给付的小额现金，加之2017年1月24日刘赫为魏某出具的20万元欠据，且检察机关未能提供魏某在2017年1月24日至2017年6月4日（刘赫为魏某出具23万借条）期间向刘赫继续提供借款的有效证据，故本院认定刘赫该起诈骗犯罪金额为20万元。检察机关提供刘赫出具的23万元借条及程秀丽农行取款凭证，与本案不具有关联性，不予采纳。其他证据来源合法、有效，客观真实，予以采纳。
本院认为，被告人刘赫以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人钱款48万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。刘赫在庭审中提出，其与魏某是借贷关系，不构成诈骗罪的辩解。经查，刘赫在生活中无固定收入，自述其有赌博的不良嗜好，诈骗钱款均用于赌博，刘赫在负债较多，不具备偿还能力的情况下，隐瞒真相、虚构事实向他人借款，足以证明刘赫具有非法占有他人财物的主观故意，刘赫的行为构成诈骗罪，其辩解理由不能成立。刘赫到案后，能如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。本案的基本犯罪构成为诈骗公私财物“数额巨大”，本院确定基准刑为有期徒刑九年，坦白减少减少基准刑的10%，根据量刑基准调节基准刑，结果为108个月×（1-10%）=97.2个月。根据刘赫犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，本院确定刘赫的宣告刑为有期徒刑八年。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘赫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月5日起至2025年10月4日止）。
二、被告人刘赫于本判决生效后退赔被害人倪某人民币二十八万元；退赔被害人魏某人民币二十万元。
罚金限本判决生效后立即执行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李海洋
人民陪审员 刘 新
人民陪审员 孙 炜
二〇一八年三月十七日
书 记 员 张 朔