文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘04刑终236号原公诉机关湖南省常宁市人民检察院。上诉人(原审被告人)彭云飞，曾用名彭云辉，绰号“阿某”，务农。2015年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年6月17日经常宁市人民检察院批准，同日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)彭波，男，2015年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年4月17日经常宁市人民检察院批准，同日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)周伟，务农。2015年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年6月17日经常宁市人民检察院批准，同日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)谭兵，男，2013年5月23日因涉嫌犯故意伤害罪于被常宁市公安局取保候审，2013年5月28日经常宁市人民检察院批准逮捕，2015年5月11日由常宁市公安局依法执行逮捕，2015年11月9日因犯故意伤害罪和寻衅滋事罪被常宁市人民法院判处有期徒刑三年五个月。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)周乐，男，2015年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年6月17日经常宁市人民检察院批准，同日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)王成，男，2015年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年6月16日经常宁市人民检察院批准，次日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)彭鸿，务农。2015年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年7月22日经常宁市人民检察院批准，次日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)肖某甲，务农。2015年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年9月17日经常宁市人民检察院批准，次日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。上诉人(原审被告人)崔兴文，于湖南省常宁市，务农。2015年05月10日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年6月16日经常宁市人民检察院批准，次日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。原审被告人王亮，男，2015年5月11日因涉嫌犯诈骗罪被常宁市公安局刑事拘留，同年6月17日经常宁市人民检察院批准，同日由常宁市公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。湖南省常宁市人民法院审理湖南省常宁市人民检察院指控原审被告人彭云飞、彭波、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、王亮、肖某甲、崔兴文犯诈骗罪，被告人彭波还犯容留他人吸毒罪一案，于二〇一六年六月二十日作出(2016)衡蒸刑初字第1号刑事判决。宣判后，原审被告人彭云飞、彭波、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文不服，提出上诉。本院2016年7月12日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷及讯问上诉人彭云飞、彭波、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省常宁市人民法院经审理查明：(一)被告人彭云飞、彭波等人共同诈骗的事实2014年春节期间，被告人彭云飞与彭波预谋实施电信诈骗，节后两人在广东东莞纠集同乡王成、王亮、肖某甲、彭波、彭鸿、崔兴文、周乐等人准备实施诈骗，并预先从网上购买大量银行卡、手机卡，彭云飞将纠集的人员进行了短期培训，尔后将上述人员分成打电话和取钱两个小组，彭云飞负责组织王成、王亮、肖某甲、彭鸿、崔兴文打电话实施诈骗，周乐、彭波负责取款。彭云飞、王亮、彭鸿开彭云飞本人的一台小车，彭波与王成、肖某甲租用一台小车分组在广东省东莞市场郊区一带，利用手机软件搜索我国北方居民信息拨打事主固定电话，虚构事主小孩因举报赌场被绑架事由，迫使受害人向彭云飞等人提供的账号打款。2014年4月，彭云飞安排彭波组织人取钱，彭波即回到常宁市纠集周乐、谭兵、周伟、彭胜(在逃)异地转账取款。彭波对取款人员再次进行分工：彭波负责与上线彭云飞单线联系、分配取款人员的提成和负责将除提成剩余的钱通过银行的atm存款机打到彭云飞指定的账户，周伟负责将受害人打入的款通过网上银行将钱分到其他账户，周乐、谭兵、彭胜等人利用信用卡将周伟转入的钱从atm机上提现。打电话组每人按诈骗总额的20%提成，取钱组按诈骗总额的20%－25%提成。按人员进出分段具体犯罪事实如下：1、2014年4月9日中午，被告人拨打陈甲家电话谎称其子和他的朋友在游戏厅玩耍，其子举报游戏厅赌博之事，后被公安机关查处，使游戏厅损失十多万，游戏厅人员将其子绑架，如不赔偿损失将伤害其子，陈甲因此向被告人提供的袁胜丽的账号，通过柜台存现的方式汇入2万元钱。彭云飞得知诈骗成功后，将袁胜丽账号内的钱转到张闯明的账号中，再电话通知周乐、贺福生等人持该张银行卡将钱在atm机上取出。2、2014年4月16日上午，被告人拨打范甲家电话采取上述方式诈骗16万元，彭云飞电话通知周乐、贺福生等人将6万元钱取出。3、2014年4月29日，被告人拨打魏某家电话采取上述方式诈骗1万元，彭云飞电话通知周乐、贺福生等人将钱取出。4、2014年5月5日11：30分，被告人拨打李某甲家电话采取上述方式诈骗1.40万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生等人在常宁宜阳紫阳步行街atm机上将钱取出。5、2014年5月8日16时许，被告人王成、肖某甲采取上述方式拨打张某甲家电话诈骗o.5万元，彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生将钱取出。6、2014年5月8日中午，被告人王成、肖某甲采取上述方式拨打冯某家电话诈骗1万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生等人将钱取出。7、2014年5月21日13时许，被告人采取上述方式拨打于某某家电话诈骗10万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生将钱取走。8、2014年5月27日12时35分，被告人采取上述方式拨打王某甲家电话诈骗5万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生等人将钱取出。9、2014年5月29日，被告人采取上述方式拨打李某乙家电话诈骗0.8万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生等人将钱取出。10、2014年5月30日11时许，被告人采取上述方式拨打刘某甲家电话诈骗3.8万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、贺福生等人将钱取出。11、2014年6月6日16时52分，被告人拨打陈某甲家电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。12、2014年6月23日，被告人拨打王某某家电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。13、2014年6月24日，被告人拨打郭某甲家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。14、2014年6月26日，被告人王成、肖某甲拨打金某家电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。15、2014年6月27日13时许，被告人拨打肖某乙家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。16、2014年6月28日12时许，被告人拔打孙某家电话采取上述方式诈骗5万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。17、2014年6月30日16时许，被告人拨打李某丙家电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵等人将钱取出。18、2014年7月2日中午，被告人拨打闵某单位办公室电话采取上述方式诈骗9.8万元钱。彭云飞电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。19、2014年7月2日14时许，被告人拨打王某某家电话采取上述方式诈骗13万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取走。20、2014年7月5日中午，被告人拨打吕某某家的电话采取上述方式诈骗8万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。21、2014年7月5日13时45分，被告人拨打水某某家的电话采取上述方式诈骗10万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。22、2014年7月5日12时30分，被告人拨打周某甲家的电话采取上述方式诈骗11万元，彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在浙江金华将钱取出。23、2014年7月7日13时许，被告人拨打贺某某家的电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。24、2014年7月7日16时许，被告人拨打裴某某家的电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。25、2014年7月8日14时，被告人拨打刘某丙家的电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。26、2014年7月8日12时，被告人拨打顾某某家的电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在福建泉州将钱取出。27、2014年7月10日中午，被告人拨打金某某家的电话采取上述方式诈骗0.5万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。28、2014年7月11日，被告人拨打赵某某家的电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。29、2014年7月15日14时许，被告人拨打王某某家的电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。30、2014年7月16日14时许，被告人拨打杨某某家的电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。31、2014年7月17日15时许，被告人拨打刘某丁家的电话采取上述方式诈骗13万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广西桂林将钱取出。32、2014年7月18日，被告人拨打张某某办公室的电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。33、2014年7月18日13时许，被告人拨打贾某家的电话采取上述方式诈骗1.6万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广西临桂将钱取出。34、2014年7月19日15时许，被告人拨打王某家的电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。35、2014年8月5日，被告人拨打马某某家的电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。36、2014年8月6日下午15时许，被告人拨打应某某家的电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。37、2014年8月8日，被告人拨打费某家的电话采取上述方式诈骗2.5万元。彭云飞遂通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。38、2014年8月18日11时许，被告人拨打李某丁家电话采取上述方式诈骗4.3万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在湖南衡阳将钱取出。39、2014年8月18日13时许，被告人拨打孟某家电话采取上述方式诈骗1.15万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。40、2014年8月20日14时许，被告人拨打张某丁家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。41、2014年8月22日14时许，被告人拨打陈某丙家电话采取上述方式诈骗5万元，彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。42、2014年8月27日14时许，被告人拨打聂某某家电话采取上述方式诈骗1万元，彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在湖南株州将钱取出。43、2014年9月9日13时许，被告人拨打李某丁家电话采取上述方式诈骗1.2万元。彭云飞再打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。44、2014年9月10日12时许，被告人拨打张某乙家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁泉峰支行将钱取出。45、2014年9月13日3：20分左右，被告人拨打葛某家电话采取上述方式诈骗6万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。46、2014年9月16日上午10：30分左右，被告人拨打温某某家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁青阳南路营业所将钱取出。47、2014年9月17日14时许，被告人拨打罗某某家电话采取上述方式诈骗3.5万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。48、2014年9月24日13时许，被告人拨打牛某某家电话采取上述方式诈骗7万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广东东莞企石支行将钱取出。49、2014年9月24日13时许，被告人拨打马某某家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。50、2014年9月25日13时许，被告人拨打费某家电话采取上述方式诈骗4.5万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。51、2014年9月25日15时许，被告人拨打刘某戊家电话采取上述方式诈骗1.96万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广东东莞企石支行将钱取出。52、2014年9月29日，被告人拨打张某丙家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广东东莞东城支行将钱取出。53、2014年10月6日15时许，被告人拨打李丙家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。54、2014年10月10日14时许，被告人拨打袁某某家电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广东番禺支行将钱取出。55、2014年10月10日14时许，被告人拨打刘某己家电话采取上述方式诈骗5万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。56、2014年10月13日14时许，被告人拨打沈某某家电话采取上述方式诈骗0.8万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。57、2014年10月14日，被告人拨打曹某家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在广东惠阳开城将钱取出。58、2014年10月15日12：44分左右，被告人拨打吴某某电话采取上述方式诈骗11万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。59、2014年10月17日11时许，被告人拨打魏某某家电话采取上述方式诈骗2万元，彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。60、2014年10月17日14时许，被告人拨打熊某某家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。61、2014年10月21日，被告人拨打张某丁家电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞再打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。62、2014年10月23日，被告人拨打陈某某家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁将钱取出。63、2014年10月28日14：30分左右，被告人拨打王某家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。64、2014年11月7日上午，被告人拨打熊某家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在江西吉安将钱取出。65、2014年1l月3日14时许，被告人拨打谢某家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁将钱取出。66、2014年11月17日上午，被告人拨打李某戊家电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人将钱取出。67、2014年11月17日14时许，被告人拨打刘某乙家电话采取上述方式诈骗5万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁将钱取出。68、2014年11月17日14：40分左右，被告人拨打曹某某家电话采取上述方式诈骗5万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁将钱取出。69、2014年11月17日12时许，被告人拨打孙某某家电话采取上述方式诈骗1.6万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在常宁将钱取出。70、2014年11月18日16时许，被告人拨打建兰某家的电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞打电话通知彭波、周乐、谭兵、周伟等人在江西吉安将钱取出。71、2014年11月24日11时许，被告人拨打顾某某家电话采取上述方式诈骗8万元。彭云飞打电话通知彭波、谭兵、周伟等人在浙江义乌将钱取出。72、2014年11月25日11时许，被告人拨打王某辛家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞打电话通知彭波、谭兵、周伟等人将钱取出。73、2014年12月1日13：40分左右，被告人拨打李某更家电话采取上述方式诈骗1万元，彭云飞打电话通知彭波、谭兵、周伟等人将钱取出。74、2014年12月1日13：50分左右，被告人拨打关某办公室电话采取上述方式诈骗4.5万元。彭云飞打电话通知彭波、彭胜、谭兵、周伟等人在常宁将钱取出。75、2014年12月5日12：40分左右，被告人拨打芦某某家电话采取上述方式诈骗1.6万元。彭云飞打电话通知彭波、彭胜、谭兵、周伟等人将钱取出。76、2014年12月5日16时许，被告人拨打马某甲办公室电话采取上述方式诈骗3万元。彭云飞打电话通知彭波、彭胜、谭兵、周伟等人将钱取出。77、2014年12月5日13时许，被告人拨打张某更家电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、彭胜、谭兵、周伟等人在长沙将钱取出。78、2014年12月8日13时许，被告人王亮、崔兴文拨打王某A办公室电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞打电话通知彭波、彭胜、谭兵、周伟等人将钱取出。79、2014年12月9日中午，被告人王亮、崔兴文拨打郭某乙电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在江西宜春持信用卡从atm机上将钱取走。80、2014年12月12日上午，被告人王亮、崔兴文拨打雷某电话采取上述方式诈骗4万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁持信用卡从atm机上将钱取走。81、2014年12月13日14时许，被告人王亮、崔兴文拨打廖某某电话采取上述方式诈骗0.5万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。82、2014年12月13日13时许，被告人王亮、崔兴文拨打李某任电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁持信用卡从atm机上将钱取走。83、2014年12月15日14时许，被告人王亮、崔兴文拨打吕某某电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。84、2014年12月16日中午，被告人王亮、崔兴文拨打杨某电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。85、2014年12月17日上午，被告人王亮、崔兴文拨打王某乙母亲的电话采取上述方式诈骗5万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。86、2014年12月19日12时许，被告人王亮、崔兴文拨打孙某家电话采取上述方式诈骗3万元，彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。87、2014年12月22日13时许，被告人王亮、崔兴文拨打任某电话采取上述方式诈骗0.6万元钱，彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。88、2014年12月24日16时许，被告人王亮、崔兴文拨打甄某家电话采取上述方式诈骗1.5万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。89、2014年12月25日中午，被告人王亮、崔兴文拨打李某己电话采取上述方式诈骗7万元钱。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。90、2015年1月5日中午，被告人王亮、崔兴文拨打韦某某电话采取上述方式诈骗1.2万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。91、2015年1月5日中午，被告人王亮崔兴文拨打刘某丙电话采取上述方式诈骗1万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。92、2015年1月8日11时许，被告人王亮、崔兴文拨打方某家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。93、2015年1月10日中午，被告人王亮、崔兴文拨打王某丙家电话采取上述方式诈骗1.8万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。94、2015年1月13日13时许，被告人王亮、崔兴文拨打乔某家电话采取上述方式诈骗2万元钱。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人将钱取走。95、2015年1月14日14时许，被告人王亮、崔兴文拨打仰某某家电话采取上述方式诈骗1.5万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。96、2015年1月16日14时许，被告人王亮、崔兴文拨打王某丁家电话采取上述方式诈骗2.3万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。97、2015年1月30日14时许，被告人王亮、崔兴文拨打时某家电话采取上述方式诈骗0.4万元。彭云飞通知彭波、周伟、谭兵、彭胜等人在常宁将钱取走。98、2015年3月23日15时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打岳某家电话采取上述方式诈骗2万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。99、2015年3月24日15时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打钱某家电话采取上述方式诈骗4万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。100、2015年3月24日13时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打周某乙家电话采取上述方式诈骗2万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。101、2015年3月25日14时30分许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打吕某更电话采取上述方式诈骗4万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。102、2015年3月25日15时30分许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打侯某某家电话采取上述方式诈骗2万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。103、2015年3月26日13时20分许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打王某丁家电话采取上述方式诈骗6.1万元。彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。104、2015年3月26日16时10分，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打王某戊家电话采取上述方式诈骗2万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。105、2015年3月27日下午16时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打李某庚采取上述方式诈骗2万元。彭云飞通知王成、彭鸿将钱取走。106、2015年3月30日中午11时48分左右，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打卢某家电话采取上述方式诈骗2万元。彭云飞通知王成、彭鸿将钱取走。107、2015年3月30日13时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打高某家电话采取上述方式诈骗5万元钱。彭云飞通知王成、彭鸿将钱取走。108、2015年3月30日下午4点左右，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打吴某家电话采取上述方式诈骗2万元钱。彭云飞通知王成、彭鸿将钱取走。109、2015年3月31日13时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打马某乙办公室电话采取上述方式诈骗1.7万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。110、2015年4月1日10时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打蒋平家电话采取上述方式诈骗7万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。111、2015年4月3日11时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打王某B电话采取上述方式诈骗1.94万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。112、2015年4月9日15时许，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打赵某A家电话采取上述方式诈骗1万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。113、2015年4月10日下午4点左右，同案人粟仁轲、刘要华等人拨打刘某C办公室电话采取上述方式诈骗2万元，彭云飞遂通知王成、彭鸿将钱取走。综上，彭云飞诈骗金额3620300元。彭波诈骗金额3049100元。王亮诈骗金额418000元。周伟诈骗金额2628100元。谭兵诈骗金额2838100元。周乐诈骗金额2534100元。王成诈骗金额471700元。彭鸿诈骗金额467200元。肖某甲诈骗金额80000元。崔兴文诈骗金额418000元。案发后，公安机关从被告人彭云飞处追缴赃款23.81万元。(二)被告人彭波容留他人吸毒。1、2014年12月的一天下午，被告人彭波容留谭兵、“鬼子”等人在其租房(常宁市培元办事处环城西路119号)内吸食k粉；2、2014年12月的一天晚上，彭波容留谭兵、“鬼子”、“雪陀”等三人在其租房内吸食k粉；3、2015年3月8日晚，彭波同周伟在外购得冰毒后，同周伟在其租房内吸食。上述事实，有以下经一审庭审查证属实的证据证实：1、受案登记表、户籍资料、到案经过、扣押物品清单及照片、银行开户单、银行交易明细等书证；2、被害人魏某、李某甲、张某甲、冯某、于晓辉、王某甲、李某乙、刘某甲、陈某甲、郭某甲、金某、肖某乙、李某丙、周某甲、贾某、费某、李某丁、张某乙、葛某、张某丙、曹某、张某丁、熊某、谢某、李某戊、刘某乙、关某、芦文鸿、马某甲、郭某乙、雷某、杨某、王某乙、孙某、任某、甄某、陈某乙、李某己、、刘某丙、方某、王某丙、乔某、时某、钱某、周某乙、王某丁、李某庚、卢某、高某、马某乙、吴某、岳某、王某戊等113人的陈述；3、检查、指认、辨认、搜查等笔录；4、银行存取款录像；5、监控视频；6、被告人彭云飞、彭波、王成、王亮、崔兴文、彭鸿、肖某甲、周乐、周伟、谭兵及同案人粟仁轲、刘要华、谭旭的供述和辩解的供述等。原判认为，被告人被告人彭云飞、彭波、王亮、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文无视国家法律，以非法占有为目的，结伙通过拨打电话，采取虚构事实的手段，对不特定人实施诈骗，被告人彭云飞、彭波、周伟、谭兵、周乐诈额数额特别巨大，被告人王亮、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文诈额数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上述十名被告人在共同犯罪过程中犯罪组织较为固定，系犯罪集团。被告人彭云飞、彭波在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人彭云飞系犯罪集团的首要分子，按照诈骗集团所犯的全部罪行处罚；被告人王亮、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文在共同犯中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。另被告人彭波为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人彭波因形迹可疑被带回公安机关询问过程中，交待了公安机关尚未掌握的容留他人吸毒的犯罪事实，属自首，对其所犯容留他人吸毒罪可以从轻或减轻处罚。十被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。据此，对被告人彭云飞适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款；对被告人彭波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三百五十四条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第二十六条；对被告人王亮、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、另被告人谭兵还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决：一、被告人彭云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金300000元；二、被告人彭波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金100000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚3000元，决定合并执行有期徒刑十年十个月，并处罚金103000元；三、被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金60000元；四、被告人谭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金60000元；与前二罪（犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月）合并执行的有期徒刑三年五个月再合并，决定合并执行有期徒刑十年七个月，并处罚金60000元；五、被告人周乐犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金60000元；六、被告人王成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金30000元；七、被告人彭鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金30000元；八、被告人王亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金30000元；九、被告人肖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；十、被告人崔兴文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金30000元。宣判后，原审被告人彭云飞向本院提出上诉称：1、其与其他被告人在犯罪中成员加入或退出都是自由的，组织松散，不是犯罪集团；2、其只在话务组起主要作用，不是整个共同犯罪的首要分子；3、一审判决对其犯罪数额认定事实不清，证据不足；4、其非法获利24万余元，一审对其处罚金30万元过高；5、其归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。原审被告人彭波上诉称：其具有自首情节，在共同犯罪中所起作用小，系从犯，诈骗犯罪数额未达特别巨大标准，一审判决认定事实部分有错误，适用法律错误。原审被告人周伟上诉称：其只是根据彭波的安排做事，对诈骗的事不知情，一审判决认定事实不清，证据不足，量刑过重。原审被告人谭兵上诉称：一审判决认定其犯罪数额事实不清，证据不足，其只应对实施的取款犯罪金额十几万元负责。原审被告人周乐上诉称：一审判决认定其犯罪数额事实不清，证据不足；不认定其具有自首情节有悖法律；其在2014年11月底主动退出诈骗团伙，悔罪表现明显，一审判决未充分考虑从轻量刑幅度。原审被告人王成上诉称：一审判决认定其犯罪数额事实不清，证据不足，量刑过重。原审被告人彭鸿上诉称：其认罪态度好，无前科劣迹，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，应减轻处罚；其2014年10前与同案人肖某甲相继主动退出诈骗团伙，指控的犯罪时间有出入；其在本案中仅起次要、辅助作用，应当减轻处罚。原审被告人肖某甲上诉称：其认罪态度好，无前科劣迹，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，应减轻处罚；其诈骗数额为8万元，县主动退出诈骗活动，在诈骗活动中系从犯，应减轻处罚；愿意主动退赃。请求二审对其适用缓刑。原审被告人崔兴文上诉称：一审判决认定其犯罪数额事实不清，证据不足；其在本案中仅起次要、辅助作用，应当减轻处罚；其认罪态度好，无前科劣迹，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，应从轻处罚。请求二审从轻处罚。经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人彭云飞、彭波、周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文及原审被告人王亮以非法占有为目的，通过拨打电话虚构事实的手段，对不特定多数人实施诈骗。其中，上诉人彭云飞、彭波、周伟、谭兵、周乐诈骗数额特别巨大；上诉人王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文及原审被告人王亮诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人彭波还为他人吸食毒品提供场所，其行为还构成容留他人吸毒罪。在诈骗犯罪中，各上诉人及原审被告人实施犯罪人数较多，重要成员固定，经常纠集在一直作案，作案次数多、时间长，且系有预谋地实施犯罪活动，系犯罪集团。上诉人彭云飞在该集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。上诉人彭波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人周伟、谭兵、周乐、王成、彭鸿、肖某甲、崔兴文及原审被告人王亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。上诉人彭波犯数罪，依法应数罪并罚；如实供述其未被公安机关掌握的容留他人吸毒的犯罪事实，所犯容留他人吸毒罪具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人谭兵所犯故意伤害罪及寻衅滋事罪刑罚尚未执行完毕，依法应与其所犯诈骗罪数罪并罚。各上诉人及原审被告人到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。在诈骗犯罪集团中，虽然部分成员中途退出或加入，但重要成员固定，参与犯罪人数众多，实施犯罪次数多，对社会造成的危害严重，符合犯罪集团的特征。上诉人彭云飞在犯罪集团中，纠集人员、准备犯罪工具、策划具体犯罪活动、组织分工等，起组织、策划和指挥作用，故彭云飞上诉提出与其他被告人不是犯罪集团、不是整个共同犯罪的首要分子的上诉理由不能成立，本院不予采纳。除上诉人彭云飞作为犯罪集团首要分子对集团全部罪行负责，上诉人彭波对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚外，因其余人员均系分组进行犯罪活动，故其犯罪数额均是按照其所在组实施的犯罪数额来认定，而不是根据其个人所具体实施的犯罪数额来作出认定。原审法院根据现有证据及被告人在庭审中的供述对各上诉人及原审被告人诈骗犯罪数额作出的认定均有事实依据，故各上诉人提出原判对犯罪数额认定事实不清、证据不足的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。上诉人彭波提出具有自首情节，应从轻、减轻处罚。经查，上诉人彭波因形迹可疑被民警盘查时，从其随身携带的物品中查获与诈骗犯罪有关的大量银行卡，即公安机关已经掌握其一定的犯罪线索，其后在询问过程中，彭波才交待自己涉嫌诈骗犯罪事实。同时，还交待了公安机关未掌握的容留他人吸毒的犯罪事实。因此，只能认定其在容留他人吸毒犯罪中具有自首情节。在诈骗犯罪中，上诉人彭波纠集人员、组织分工、担任小组负责人等等，在共同犯罪中起了主要作用。故其提出一审判决未认定其在诈骗犯罪中的自首情节及认定其为主犯错误，导致适用法律错误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人周乐2015年5月21日在宾馆吸毒时被抓获，但在此前公安机关已经掌握其涉嫌诈骗犯罪的线索并于2015年5月18日决定对其刑事拘留，故其到案后如实供述犯罪事实不构成自首。其提出一审未认定其自首情节与法相悖的上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于各上诉人提出如实供述犯罪事实，自愿认罪的情节，一审判决均已予认定并在量刑时酌情考虑。本案系犯罪集团有预谋地犯罪，犯罪次数多，被害人人数众多，社会危害性大，原判综合考虑各上诉人及原审被告人的犯罪事实及各自的量刑情节等因素，对各上诉人及原审被告人所处刑罚均量刑适当，各上诉人还请求从轻处罚于法无据，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨丹慧审判员  梁晓亮审判员  蔡 莉二〇一六年八月十八日书记员  王晓冬校对责任人：杨丹慧                  打印责任人：王晓冬