山西省平陆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0829刑初58号
公诉机关平陆县人民检察院。
被告人李某甲，女，1964年1月20日出生，汉族，小学文化，个体经营户，平陆县人。现居住于平陆县。2015年2月12日因涉嫌非法经营罪到平陆县公安局投案自首后被刑事拘留，次日被取保候审。2016年6月20日被我院取保候审。
平陆县人民检察院以平检公诉刑诉[2016]51号起诉书指控被告人李某甲犯非法经营罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。同日本院予以立案，并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平陆县人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加了诉讼。本案经运城市中级人民法院批准延长审限三个月，并经审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。
平陆县人民检察院指控：2014年7月至8月期间，被告人李某甲伙同柴某甲、裴某甲、周某甲、谢甲（四人均已判决）为非法营利，经事先商量，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，由柴超辉、裴某甲以每注300元的价格收入黑彩号后再以每注280元的价格报给周某甲、谢甲，并商定每注黑彩号给李某甲抽成5元钱。经查，被告人李某甲非法获利133700元。庭审中变更为被告人李某甲非法经营数额为133700元。公诉机关认为，被告人李某甲的行为已构成非法经营罪。建议对被告人在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内量刑。同时提供受案登记表、被告人的供述和辩解、证人证言、银行账户明细、扣押物品清单、刑事判决书、到案经过、户籍证明等证据证实。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：2014年7月至8月期间，被告人李某甲伙同柴某甲、裴某甲、周某甲、谢甲（四人均已判决）为非法营利，经事先商量，利用中国福利彩票3D开奖公告为平台，私自制定赔付标准，由柴某甲、裴某甲以每注300元的价格收取黑彩号后再以每注280元的价格通过李某甲报给周某甲、谢甲，并商定每注黑彩号给李某甲抽成5元钱。经查，裴某甲通过银行给被告人李某甲账户转账84700元，柴某甲通过张某甲账户给被告人李某甲账户转账49000元，以上共计被告人李某甲非法经营数额为133700元。被告人李某甲非法获利3000元。
侦查期间，被告人李某甲主动到平陆县公安局投案,并如实供述了自己的犯罪事实。
证实上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容：案件的来源及立案情况。
2、证人周某甲证实：自己和谢甲、李某甲、薛甲、柴某甲、裴某甲、董某甲一起经营黑彩。2014年7月底，自己开车到李某甲的货运部，当时李某甲和她男朋友薛甲、柴某甲、裴某甲都在。李某甲说柴某甲、裴某甲收黑彩号，让他们把号报给我，我就答应了。我们说好由柴某甲、裴某甲负责收号，他俩把收的号报给我，每注280元。我和薛甲坐庄，我占九成股份，薛甲给我1万元，占一成股份。柴某甲和裴某甲每注号给李某甲抽4块或者5块钱。
过了大概一个星期左右的一天下午六点，自己和谢甲开车到平陆接上李某甲和薛甲，到县城的一条大路上，柴某甲和裴某甲骑着摩托车在路边等着我们。我们六个人在车上开始收黑彩号，柴某甲和裴某甲通过电话收黑彩号，开奖后我们结算完，自己就和柴某甲、裴某甲到邮政银行通过银行卡进行转账。之后每天自己都到平陆找李某甲、薛甲收黑彩号。谢甲被抓前一个星期左右，李某甲、薛甲和柴某甲、裴某甲发生矛盾了，不参与收黑彩号了。自己和谢甲就直接和柴某甲、裴某甲联系收黑彩号，我们有时候现金交易，有时候银行卡交易。后来的几天自己叫上董某甲一起来平陆收号。自己和柴某甲、裴某甲大部分是在通过邮政银行卡转账，有时候使用现金。
薛甲开始的时候拿了1万元作为我们共同坐庄的钱，还没有结算过。李某甲就是中间人，介绍我和柴某甲、裴某甲认识，起担保作用，从每注号中抽水，李某甲抽的钱都是柴某甲和裴某甲和她结算的。
3、证人谢甲证实：2014年7月底，自己和薛甲(外号大峰)一起开车到李某甲的货运部。我们还在路上李某甲就问我们收不收黑彩号，我们说到了再说。到了货运部后，自己和薛甲、李某甲、“辉辉”(后来知道叫柴某甲)、裴某甲商量收黑彩号的事情。李某甲是中间介绍人，每注号抽5块钱，这钱由裴某甲支付。李某甲让我、薛甲和“辉辉’’、裴某甲双方各押10万元在她跟前，后来因为都没有那么多钱，就决定晚上收号时直接现金交易，辉辉和裴某甲报给李某甲每注是285元，李某甲报给我和薛甲每注280元。自己和薛甲合伙坐庄，薛甲占百分之十，自己占百分之九十股份。
第二天晚上7点多，自己和薛甲接上李某甲，李某甲又联系柴某甲、裴某甲约好见面地方。我们在条山大街见面后，柴某甲和裴某甲坐上车，7点半左右，柴某甲和裴某甲开始收号，他俩一个人接电话，一个人收号，晚上8点32分，开奖结果出来后，我们进行结算。之后都是按照这种方式经营黑彩，大部分时候是薛甲、李某甲和柴某甲、裴某甲坐在一起收号，自己去了不到十次。后来李某甲、薛甲和柴某甲、裴某甲因为收黑彩号闹矛盾了，2014年8月29日至9月1日这几天都是自己一个人坐庄。
4、证人柴某甲证实：2014年7月份开始，裴某甲让自己帮她找一个收黑彩号的人，自己通过李某甲给裴某甲介绍了两个运城人周某甲、谢甲。我们商量收黑彩号的时候，李某甲的情人大峰也在场。于是裴某甲就开始在周某甲、谢甲跟前报黑彩号，一注280元，总共报了四十多天。刚开始的三四个星期是李某甲和大峰开车到常乐镇找到我和裴某甲，我们四个人就在车上收黑彩号，通常裴某甲电话收取黑彩号，我记录，随后裴某甲将号报给李某甲，李某甲再报给周某甲和谢甲，开奖后李某甲和裴某甲现金结算。李某甲一直收到8月25日，因为裴某甲和李某甲闹矛盾了，谢甲和周某甲8月26日开车到常乐镇找到我和裴某甲收黑彩号，结算后通过现金结账。黑彩交易每天一结账，只要输钱了，就让张某甲把钱打到周某甲账上，赢钱后，如果还欠张某甲的钱，就让周某甲打到张某甲的账上，如果不欠张某甲的钱，就让周某甲打到裴某甲的账上，有时候也现金交易。
大峰和李某甲是一回事，他是否坐庄自己不清楚，李某甲每注号抽5块钱，当晚裴某甲就用现金结清了。不清楚裴某甲一共给了李某甲多少钱。裴某甲银行卡与周某甲的银行卡转账
都是黑彩交易。妻子焦某甲的邮政银行卡也由裴某甲使用，同周某甲进行黑彩结算。焦某甲、裴某甲、张某甲的银行卡给李某甲、周某甲转账的钱都不是自己操作的，都是他们在转账。张某甲是放高利贷的，裴某甲结算钱不够时，自己就向张某甲借钱。
5、证人裴某甲证实：2014年8月20日中午，柴某甲带自己到李某甲的货运部，闲聊中李某甲对柴某甲说她给找个庄家，让柴某甲在常乐镇黑彩号。柴某甲答应后。李某甲就电话联系人了。过了四五十分钟，来了两男一女，后来知道他们是周某甲、大峰和谢甲。我们商量好，周某甲和谢甲坐庄，后来听大峰说他也占有股份，和周某甲、谢甲一起坐庄。李某甲是介绍人，每注号抽5元钱。自己和柴某甲负责收号，报给李某甲每注285元，李某甲每注抽5元，然后再以280元价格报给周某甲。每天晚上收号时，我们双方都带着现金到一起，周某甲开车带着我们到新一中大路边，开奖后直接现金交易。之后，如果天气好，自己和柴某甲骑摩托车到县城交易，天气不好的话，周某甲、谢甲、李某甲和大峰他们轮流开车来常乐找我们收号。总共收了40多天时间。
黑彩交易期间除了现金交易外，还通过邮政银行转过账。自己不清楚李某甲从中盈利多少钱。2014年8月15日、16日、17日、19日向李某甲的银行账户(2331)分别汇出32000元、22500元、14000元、16200元，不知道这是什么钱。自己使用焦某甲邮政储蓄银行卡(4817)在2014年8月20日收李某甲银行账户(2331)汇入49O00元，自己不知道这是什么钱。
6、证人张某甲证实：自己从2014年8月20日至9月1日在裴某甲跟前打黑彩，输了15000元。钱没有结算，都是裴某甲从借我的钱里面扣。2014年8月19日自己的邮政储蓄银行卡(6832)向李某甲的银行账户(2331)汇了49000元。这是柴某甲来我家向我借的钱，他说有事要用，他给我说了一个银行卡号，我给这个卡汇的钱，后来才知道他借钱用于黑彩。
7、扣押物品清单。证实：平陆县公安局侦查人员于2014年9月1日从董某甲处扣押涉案轿车、手机、银行卡、记账本等证据。记账本记录内容，“星期五，总266，总74480”，周某甲确认该账单是2014年8月8日自己收黑彩号所记录的。
8、李某甲银行账户明细。证实了裴某甲银行账户于2014年8月15日、16日、17日、19日向李某甲邮政储蓄银行账户分别转账32000元、22500元、14000元、16200元；张某甲银行账户于2014年8月19日向李某甲邮政储蓄银行账户转账49000元。李某甲账户于2014年8月20日向焦某甲账户转账49000元。
9、张某甲银行账户明细(银行卡6832)。证实了张某甲的邮政储蓄银行账户于2014年8月19日向李某甲账户转账49000元。另该账户与周某甲、焦某甲、裴某甲的银行账户有多次交易。
10、裴某甲银行账户明细(银行卡4377)。证实了裴某甲的邮政储蓄银行账户分别于2014年8月15日、16日、17日、19日向李某甲账户转账32000元、22500元、14000元、16200元。
11、焦某甲银行账户明细。证实了柴某甲妻子焦某甲的邮政储蓄银行账户于2014年8月20日收到李某甲账户汇入的49000元。
12、辨认笔录一份。证实了2015年2月13日，侦查人员组织李某甲对一起参与收黑彩号的“大峰”进行辨认，确认薛甲就是大峰。
13、平陆县人民法院（2015）平刑二初字第16号刑事判决书。证实了2015年6月11日，柴某甲、裴某甲、周某甲、谢甲、董某甲均因犯非法经营罪被山西省平陆县人民法院判处刑罚的情况。
14、平陆县公安局出具的到案经过。证实了2015年2月12日李某甲主动到平陆县公安局投案，并如实供述自己的罪行的情况。
15、户籍证明一份。证实了被告人李某甲的身份及无犯罪前科的情况。
16、现场检测报告书。证实了2016年1月5日李某甲经平陆县公安局检测，结果为吗啡阴性、甲基苯丙胺阴性、咖啡因阴性。
17、侦查人员工作证复印件，证实了办案人员资质的情况。
18、被告人李某甲的供述及辩解。主要内容：2014年7月底，柴某甲、裴某甲、周某甲、谢甲、“大峰”到了自己的货运部。他们闲聊说起黑彩的事情，周某甲问柴某甲平陆的黑彩好收吗，柴某甲说好收。周某甲就让柴某甲帮他收号，他们让我在中间担保，一方拿十万元放在我跟前，一注黑彩号给我抽4元钱。过了几天，他们又到了自己的货运部，说没有钱，就没有往我跟前押钱，商定每晚现金结账。当天晚上就开始收黑彩号。晚上七点半左右，周某甲开车带着我和“大峰”到了条山大街，柴某甲和裴某甲骑着摩托车也到了条山大街。他们四个在车上收黑彩号，自己就下车去附近逛了。他们结算完后，就喊我一起坐上车走了。第二天晚上周某甲、“大峰”、谢甲又开车到货运部接上我，一起到常乐镇找柴某甲和裴某甲，到了常乐镇柴某甲的门口他们收黑彩号，自己就逛去了。他们结算完后，叫上我一起走了。后来他们又叫上我去了三、四次常乐收黑彩号，有几次他们去我没有去。两个多星期后，裴某甲嫌我在中间收钱，和我吵了一架，以后自己就没再参与，他们双方直接联系了。
他们开始说每注号给我4元钱，后来又说2元，到给我钱的时候又说我只是从中介绍，不拿钱，给我点辛苦钱。后来柴某甲和裴某甲分三次给了我4700元。“大峰”来平陆收过4、5次黑彩号。周某甲和“大峰”庄家，周某甲占九成，“大峰”给了周某甲1万元，占一成。柴某甲和裴某甲负责收下线的黑彩号，报给周某甲和“大峰”，一注黑彩280元。谢甲是和周某甲一起来的，具体负责什么自己不清楚。2014年8月8日自己还参与着非法经营黑彩号。
庭审中，被告人李某甲供述转账给自己的钱是柴某甲和裴某甲通过自己转给周某甲、谢甲的黑彩钱。自己共从中获利了3000元。
以上证据均经当庭举证、质证，被告人李某甲对证据无异议。
本院认为：被告人李某甲无视国法，利用国家发行的彩票，未经国家批准私自制定赔付标准，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李某甲犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。公诉机关建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。非法所得应予没收。根据被告人的犯罪性质、认罪态度及对其的评估，对其所在社区无重大影响，判处缓刑不致再发生社会危害，可对其判处缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十四条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、非法所得3000元，予以没收，上缴国库。（已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 史文娟
审判员 杨春云
审判员 张青波
二〇一六年十月十四日
书记员 陈 璇