江苏省沭阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1322刑初239号
公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。
被告人葛某，男，1978年5月15日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，无业，住沭阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。
辩护人臧四龙，江苏苏扬律师事务所律师。
江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2016]191号起诉书指控被告人葛某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员汪玉泉、黄海英出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人臧四龙到庭参加诉讼。庭审过程中，公诉机关建议延期审理一个月。现已审理终结。
江苏省沭阳县人民检察院指控：2009年至2013年，被告人葛某以经营网吧需要资金为由，以支付高息为诱，非法向仲某甲、韩某、孙某甲等社会不特定对象吸收公众存款共计人民币150余万元。
针对上述指控事实，公诉机关依据被告人供述、证人证言、借据等证据，认为被告人葛某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人葛某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪金额无异议。被告人葛某提出：其在案发前有自首情节；起诉书指控的第十三起向仲某乙借款7万元，实际上系货款而非借款；已归还的利息远远超过集资参与人陈述的金额。
被告人葛某辩护人提出：被告人葛某系因网吧经营向他人借款，其支付利息是现金支付，根据常理可以认定被告人葛某当庭供述其归还利息的金额。被告人葛某支付了集资参与人部分本息，酌情应予从轻处罚。被告人自首应予认定，并从轻或减轻处罚。
经审理查明：2009年至2013年，被告人葛某以经营网吧需要资金为由，以支付高息为诱，公开向仲某甲、韩某、孙某甲等社会不特定对象吸收存款共计人民币150余万元。现分述如下：
1.2012年4月至2013年7月，被告人葛某以高息为诱，两次共计向仲某甲借款人民币15万元，归还利息2万元。
2.2013年下半年，被告人葛某经仲某甲介绍，以高息为诱，两次共计向韩某借款人民币25万元，归还利息1万元。
3.2013年至2014年3月，被告人葛某经仲某甲介绍，以高息为诱，多次共计向孙某甲借款人民币9万元，归还本金7万元，利息2100元。
4.2013年3月至5月，被告人葛某经仲某甲介绍，以高息为诱，两次共计向陈某借款人民币8万元，归还利息1万余元。
5.2013年夏天，被告人葛某经仲某甲介绍，以高息为诱，向冯某借款人民币7万元，本息已归还。
6.2009年至2013年3月，被告人葛某以高息为诱，多次向李某1借款人民币14万元。
7.2012年下半年，被告人葛某经李某1介绍，以高息为诱，向李某2借款人民币20万元，归还利息1万元。
8.2012年7月至2013年9月，被告人葛某经李某1介绍，以高息为诱，两次共计向岳某甲借款人民币25万元，归还本金5万元，利息32500元。
9.2013年10月31日，被告人葛某经李某1介绍，以高息为诱，向魏某乙借款人民币3万元。
10.2013年6月30日，被告人葛某经李某1介绍，以高息为诱，向范某乙借款人民币2万元，归还利息5000元。
11.2013年7月16日，被告人葛某经岳某甲介绍，以高息为诱，向毛某甲借款人民币2万元，归还利息1200元。
12.2013年12月11日，被告人葛某经闻某甲介绍，以高息为诱，向胡某甲借款人民币10万元，归还利息3000元。
13.2011年1月至2012年3月，被告人葛某以高息为诱，多次共计向仲某乙借款人民币7万元。
14.2013年10月18日，被告人葛某经李某1介绍，以高息为诱，向王某1借款人民币10万元。已由李某1代为偿还。
被告人葛某归案后如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，由公诉机关提供，且均经庭审质证、认证，具有证明效力的下列证据予以证明：
被告人葛某供述了其以高息为诱，通过他人介绍向社会不特定对象吸收资金，并承诺还本付息的时间、地点、吸收金额、利息等事实，该供述得到了集资参与人仲某甲、韩某、孙某甲、陈某、冯某、李某1、李某2、岳某甲、魏某乙、范某乙、毛某甲、胡某甲、仲某乙、王某1的陈述、借据、网吧注册资料等证据予以证明，足以认定。沭阳县公安局出具的“发、破案经过”、“抓获经过”、“情况说明”，证明了本案的案发情况以及被告人葛某归案情况；人口信息表，证实了被告人葛某的刑事责任年龄。
本院认为，被告人葛某非法吸收公众存款达150余万元，数额巨大，其行为扰乱金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人葛某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，依法予以支持。被告人葛某归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发前，被告人葛某归还了集资参与人部分钱款，依法酌情予以从轻处罚。被告人辩护人提出从轻处罚的辩护意见依法予以采纳。
关于被告人葛某提出的起诉书指控第13起集资金额，系货款而非借款的辩解，经查，被告人葛某向仲某乙借款共计7万元，月息6分，出具借据，葛某的供述与仲某乙陈述相一致，均未涉及货款事宜，故对被告人该辩解不予采纳。关于被告人葛某及辩护人提出的归还利息超出集资参与人陈述金额的辩解，经查，被告人葛某的该辩解不能提供其他证据予以证明，依法应以集资参与人陈述的归还数额为准，被告人及辩护人的该辩解不能成立。对于被告人葛某及其辩护人提出的自首问题，经查，被告人葛某系因债务纠纷发生争吵而报警、与公安民警有过接触，但均未主动供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，对其及辩护人辩解具有自首情节的事实，本院不予认定。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：
一、被告人葛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十一月二十日起至二○一八年十一月十九日止；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）
二、责令被告人葛某继续退还集资参与人仲某甲人民币十三万元；退还韩某人民币二十四万元；退还孙某甲人民币一万七千九百元；退还陈某人民币七万元；退还李某1人民币十四万元；退还李某2人民币十九万元；退还岳某甲人民币十六万七千五百元；退还魏某乙人民币三万元；退还范某乙人民币一万五千元；退还毛某甲人民币一万八千八百元；退还胡某甲人民币九万七千元；退还仲某乙人民币七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹庆玉
人民陪审员 李成荣
人民陪审员 韩华斗
二〇一六年十月二十七日
书 记 员 陈 奎
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。