河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1728刑初573号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人韩国营，男，1958年10月11日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。系遂平县八届政协委员，2017年2月26日被中共遂平政协党组取消政协委员资格。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月27日被遂平县公安局刑事拘留，同年4月1日经遂平县人民检察院批准被执行逮捕。
辩护人李新鸿，遂平县法律援助中心律师。
遂平县人民检察院以遂检刑诉[2017]391号起诉书指控被告人韩国营犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员刘阳出庭支持公诉，被告人韩国营及其辩护人李新鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，2014年3月份，被告人韩国营成立了“河南蓝鲸置业有限公司”。韩国营在没有履约能力的情况下，故意夸大公司实力，骗取河南贵人居房地产开发集团有限公司总经理苏某的信任，于2015年8月19日，双方签订了“贵人·国际·澜湾壹号南苑工程项目建设合作开发协议”，约定河南蓝鲸置业有限公司出资3000万元作为合作方式，负责“澜湾壹号南苑”项目建设的组织施工和管理。合同签订后因河南蓝鲸置业有限公司未实际出资合同未履行。后被告人韩国营假借此名义，对外声称已取得遂平县澜湾壹号南苑项目建设工程资格，谎称该项目土地是其所有，在澜湾壹号南苑项目工地修建围墙及简易房作为幌子，并向外发布工程承包信息。在没有发包权的情况下，相继将工程发包及重复发包，进而实施诈骗。2015年9月至2016年1月，被告人韩国营以交纳保证金的名义分别骗取孟某1现金人民币50万元，张某2现金人民币40万元，蔡某2现金人民币30万元，闻某现金人民币10万元，周某现金人民币2万元。指控认为，被告人韩国营以非法占有为目的，采取虚构事实的方式多次骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法惩处。并对指控的事实提供有被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据。
被告人韩国营当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚，未发表辩护意见。未举证。
辩护人对公诉机关指控韩国营犯诈骗罪的罪名不持异议。辩称韩国营有坦白情节，系初犯，犯罪情节较轻，建议对韩国营从轻处罚。未举证。
经审理查明，2014年3月份，被告人韩国营成立了“河南蓝鲸置业有限公司”。韩国营在没有履约能力的情况下，于2015年8月19日与河南贵人居房地产开发集团有限公司总经理苏某签订了“贵人·国际·澜湾壹号南苑工程项目建设合作开发协议”，约定河南蓝鲸置业有限公司出资3000万元作为合作方式，负责“澜湾壹号南苑”项目建设的组织施工和管理。合同签订后因河南蓝鲸置业有限公司未实际出资而未实际履行。后被告人韩国营假借此名义，对外声称已取得遂平县澜湾壹号南苑项目建设工程资格，谎称该项目土地是其所有，在澜湾壹号南苑项目工地修建围墙及简易房作为幌子，并向外发布工程承包信息，在没有发包权的情况下，相继将工程对外发包，进而实施诈骗。主要犯罪事实如下：
1、2015年9月份，被告人韩国营以让孟某1承建遂平县澜湾壹号南苑项目工程（大包），但需先交纳保证金的名义，骗取孟某1现金人民币50万元。
2、2015年9月份，被告人韩国营以让张某2承建遂平县澜湾壹号南苑项目建设工程劳务分包（大清包），但需先交纳保证金的名义，骗取张志国现金人民币40万元。
3、2015年11月2日，被告人韩国营以让蔡某2承建遂平县澜湾壹号南苑项目水电工程及消防工程，但需先交纳保证金的名义，骗取蔡某2现金人民币30万元。
4、2015年10月份，被告人韩国营以让闻某承建遂平县澜湾壹号工地1号、2号楼的工程（大清工），但需先交纳保证金的名义，骗取闻某现金人民币10万元。
5、2016年1月份，被告人韩国营以让周某承建遂平县澜湾壹号南苑项目模板施工工程，但需先交纳保证金的名义，骗取周某现金人民币2万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、书证
（1）工程承包合同、居间协议、收条、借条、河南省农村信用社个人业务交易单及账户历史交易明细清单。证实2015年9月10日韩国营与孟某1签订了工程承包合同，并收取孟某1工程保证金50万元。
（2）建设工程劳务分包合同、收条、聊天记录。证实2015年9月25日韩国营与张某2签订了建设工程劳务分包合同，并于次日收取张某2工程保证金40万元。后韩国营以各种借口推脱不开工，并不退还保证金。
（3）水电工程承包合同、消防工程承包合同、借条、收条。证实河南蓝鲸置业有限公司与蔡某2签订工程承包合同，韩国营于2015年11月2日收取蔡某2现金30万元。
（4）建设工程劳务分包合同、收条。证实2015年10月16日河南蓝鲸置业有限公司与闻某签订了建设工程劳务分包合同，被告人韩国营收取闻某保证金10万元。
（5）模板工程施工合同。证实2016年1月28日韩国营与周某签订了模板工程施工合同，并收取周某工程保证金2万元。
（6）贵人·国际·澜湾壹号南苑工程项目建设合作开发协议。证实2015年8月19日韩国营与苏某签订了合作开发协议。协议约定乙方韩国营所在的河南蓝鲸置业有限公司出资3000万元作为合作方式，与甲方联合成立澜湾壹号南苑项目部，共同对该项目的施工建设等进行管理。
（7）苏某与王某2签订的”澜湾壹号”南苑项目合作协议书。证实河南贵人居房地产开发集团有限公司（法定代表人苏某）与遂平县瞿阳建筑工程有限公司（委托代表人王某2）双方于2016年3月18日签定合作开发贵人·国际·澜湾壹号南苑工程项目协议。
（8）政协遂平县委员会文件遂协组字（2017）5号中共遂平政协党组关于取消韩国营县八届政协委员资格的决定。证实2017年2月26日经政协主席办公会议研究决定，取消韩国营遂平县八届政协委员的资格。
（9）到案证明。证实韩国营系被抓获归案。
（10）户籍证明及前科查询证明。证实韩国营的年龄等基本情况及无犯罪前科的事实。
2、辨认笔录。证实经蔡某2辨认，辨认出骗取其现金的本案被告人韩国营；经苏某辨认，辨认出与其签定贵人·国际·澜湾壹号南苑工程项目合作开发协议的本案被告人韩国营。
3、证人证言
（1）证人陈某1的证言。证实2015年9月份，其朋友孟某1联系了遂平县”澜湾壹号南苑项目”的建设工程。2015年9月10日，其和孟某1、庄伟一起到遂平县社会汽车站旁韩国营的办公室，孟某1以林州二建的名义与韩国营签订了建设工程合同，其按照合同约定向韩国营的账户中打入保证金40万元。合同签订后，韩国营一直找借口推脱不让开工，后承诺退还保证金也未退还，再后来就联系不上韩国营了。
（2）证人边某的证言。证实其是张某2工地上的技术员，2015年9月25日，其和张某2一起到银行取40万元现金来到遂平县社会汽车站旁边的”蓝鲸置业有限公司”，张某2和韩国营签署了”澜湾壹号南苑项目”的大清包合同，并把40万元现金交给了韩国营。后其听说张某2被韩国营骗了，其和张某2一起去找韩国营要钱，但没有找到韩国营。
（3）证人赵某的证言。证实其在驻马店海南中建龙建筑有限公司中原办事处工作。2015年夏天其通过他人介绍认识了韩国营，韩国营自称成立的有蓝鲸建筑有限公司，且正在承建遂平县“澜湾壹号”二期工程，让其帮忙介绍人承包他的工程。2015年9月份，其和张某2一起去找韩国营，当天就谈好张某2承包”澜湾壹号南苑项目”的大清包。9月25日，其和张某2、边某带着40万元现金来到遂平县社会汽车站旁边韩国营的办公室，双方签订了承包合同，其在合同上签了见证人。当时张某2把40万元现金交给了韩国营，约定十五天内进场开工。后韩国营说手续没有办好，让再等等。一直到2016年春节之后，发现”澜湾壹号”工地上已经开工了，才知道被韩国营骗了。另证实2015年11月份的一天，其朋友李小龙带着蔡某2到其所在的公司谈遂平县”澜湾壹号”二期工程水电、消防事宜，其就给蔡某2介绍了韩国营，并给蔡某2说需交三十万元保证金，还需要给中间人十万元的好处费。第二天其和蔡某2就到遂平县社会汽车站西边楼上找到韩国营，蔡某2和韩国营谈妥之后签订了水电、消防承包合同，蔡某2交了30万元的保证金。后来其问韩国营工程进度的事，韩国营一直往后拖，再后来就找不到韩国营了。
（4）证人蔡某1的证言。证实2015年10月底11月初的一天，其父亲蔡某2经赵某介绍认识了韩国营，称韩国营承建了遂平县澜湾壹号二期工程，现准备对外发包水电工程。赵某说可以帮父亲把水电工程包下来，但需交30万元保证金。次日中午12时许，其和父亲到河南蓝鲸置业有限公司找到韩国营，韩说他准备开发澜湾壹号二期工程，其父亲蔡某2遂和韩国营签订了合同，并将30万元保证金交给了韩国营。2016年年初，其父亲见工地仍未动工，就和韩国营联系，韩国营说他不打算干了，福建一姓谢的男子准备接这块地。再后来就联系不上韩国营了。另证实其父亲还给了赵某10万元的运作经费。
（5）证人李某的证言。证实2015年10月份，赵某问其是否认识做水电工程的人，其朋友杨刚说他老板蔡某2做水电工程。后其和蔡某2找到赵某，赵某说蔡某2想干的话需先交10万元钱运作费，后期还要交保证金。蔡某2就先给赵某10万元钱，后又与其一起在遂平县社会汽车站西边家属院给了韩国营30万元保证金，再后来就听说韩国营跑了。
（6）证人苏某的证言。证实其任河南省贵人居房地产开发集团有限公司总经理，在遂平县开发”澜湾壹号”二期工程。2015年9月份，由于资金短缺，导致”澜湾壹号”暂停。其到处找合伙人，后经朋友介绍认识了韩国营，韩国营承诺出资三千万元，与其合作开发”澜湾壹号”项目。2015年9月份双方签订了合作协议，由韩国营出资三千万元入股”澜湾壹号”项目，后韩国营未出资资金，协议就作废了。
（7）证人王某1的证言。证实2015年3月份，其给贵人居集团的苏某谈想承建”澜湾壹号”二期工程，当时交了200万元保证金。2016年3月份，其和贵人居集团签订了合同，之后就开始施工了。贵人居集团之前未和他人签订过承建合同。2015年11月份时，其听说遂平县国槐路上的蓝鲸置业公司自称已把澜湾壹号二期工程承包下来，正在对外分包工程项目，并收取项目承包保证金。
（8）证人王某2的证言。证实内容与证人王某1证实内容一致。
（9）证人陈某2的证言。证实其在遂平县”澜湾壹号”工程部工作，2015年8月份前后，韩国营到其公司项目部复印”澜湾壹号”二期工程部的图纸，当时是其垫付的复印费，后其就联系不上韩国营了。
（10）证人张某1的证言。证实2015年上半年，具体几月份其记不清了，韩国营说他准备开发遂平县“澜湾壹号”二期工程，让其给他拉围墙，围墙拉完后工钱还没有结算完就联系不上韩国营了。
4、被害人陈述
（1）被害人孟某1的陈述。证实2015年9月份，其经人介绍认识了韩国营，韩国营称自己和”澜湾壹号”开发商签订了合作开发协议，取得了开发”澜湾壹号”的资格，后韩国营又自称已经把项目的土地买了下来，要自己开发。韩国营以河南蓝鲸置业有限公司的名义将遂平县”澜湾壹号南苑项目”的建设工程全部发包给其，其与韩国营签订合同时缴纳了50万元保证金，韩国营给其出具有收据。合同签订后韩国营一直以手续没有办好为由推脱。后其打听到韩国营和”澜湾壹号”项目根本没有任何关系，其要求韩国营退还保证金，韩国营称暂时没有能力偿还，一个月之后就联系不上他了。
（2）被害人张某2的陈述。证实2015年9月份，其经赵某介绍认识了韩国营，韩国营自称和遂平县”澜湾壹号”开发商签署了合作协议，”澜湾壹号”开发商把二期工程转让给了他。后其与韩国营协商，韩国营同意把工程发包给其，要求其签订合同时交40万保证金。2015年9月26日，其和赵某把40万元的现金给了韩国营，韩国营出具了收条。之后其和韩国营联系开工，韩一直以筹备没有完成为由推脱。2016年4月份左右，”澜湾壹号”工地上的工人说该工程与韩国营根本无关，其遂要求韩国营退还保证金，但韩国营一直拖着不给。
（3）被害人蔡某2的陈述。证实2015年10月下旬，其听李小龙说认识一个叫赵某的人，赵某说韩国营承包了遂平县澜湾壹号二期工程的楼盘开发，需找人承建水电及消防工程。2015年11月1日上午，其找赵某说想要承包该水电和消防工程，赵某向其要了10万元钱。次日上午其到遂平县国槐路汽车站河南蓝鲸置业有限公司签订了水电及消防工程承包合同。合同签订完后，其给韩国营30万元现金，韩国营向其出具了收据。
（4）被害人闻某的陈述。证实2015年10月其被张海洲、王彦明带着来到遂平县城”澜湾壹号”工地与韩国营见面，韩国营自称是”澜湾壹号”工程二期的开发商，准备向外发包，韩国营称可以把工地上1号楼和2号楼发包给其，但需先交60万元保证金。其答应先交10万元，剩余的50万元等工人进场再交。韩国营保证合同签订后一个月之内工人进场施工。2015年10月16日，其和韩国营签订了建筑工程施工合同，并通过银行转账的方式向韩国营交纳了10万元保证金。后韩国营就一直推脱让等等，再后来就联系不上了。其去”澜湾壹号”工地上打听后才知道韩国营根本不是工地上的开发商。
（5）被害人周某的陈述。证实2015年11月份，其认识了韩国营，他自称河南蓝鲸置业有限公司的老板，现正承包”澜湾壹号”二期工程，可以让其承包支壳子的工程，但要先交2万元保证金。2016年1月28日，其和韩国营签订合同后把2万元现金交给了韩国营，但是后来韩国营一直拖延时间，不让其进工地施工，再后来就联系不上韩国营了。
5、被告人韩国营的供述。供认其2014年3月份成立河南蓝鲸置业有限公司，成立该公司的目的是给别人介绍工程，赚点好处费。2015年3月份，其认识了遂平县澜湾壹号的开发商苏某，当时苏某由于资金短缺也在找合作人，其就想以自己公司的名义与苏某合作，这样可以把工程发包出去，多弄点钱。其为了让苏某相信，就给苏某说其在平顶山郏县开发有矿，在驻马店、西平开发有房地产。2015年8、9月份，其和苏某签订了”澜湾壹号南苑项目”合作协议，由其入股3000万元，负责整个工程的建造。后其复印了”澜湾壹号南苑项目”的图纸，并在工地上修建了围墙和临建房，这样做的目的是让人相信，进而向外发包工程，收取保证金。其和苏某签订合同后，并没有履行合同内容。2015年9月份，其以河南蓝鲸置业有限公司的名义和孟某1签订了”澜湾一号南苑项目”工程承包合同，签订合同时其让孟某1交纳50万元的保证金，后孟某1催着开工，其一直推脱，于2015年11月份给孟某1出具了一份50万元的借条。2015年9月底的一天，经赵某介绍其和张某2在遂平县社会汽车站西楼办公室签订了建设”澜湾壹号南苑项目”的工程劳务施工合同，合同签订后张某2交纳了40万元保证金。2015年11月份的时候，经赵某介绍和蔡某2签订了水电和消防两份合同，蔡某2给其交了30万元的保证金。2015年11月份，其承诺把遂平县澜湾壹号二期工程支壳子的活承包给周某，2016年1月份的一天，与周某签订了合同，周某给其2万元的保证金。2015年10月份前后，其承诺让闻某承建遂平县澜湾壹号1号楼和2号楼大清包的活，之后10月份的一天在遂平县国槐路汽车站西边的办公室其和闻某签订了合同，闻某交给其10万元保证金。并供认其用孟某2、张某2、蔡某2、周某、闻某的钱还了外欠账，剩余的其吃喝花完了。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人韩国营以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金人民币132万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控韩国营犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。韩国营归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；韩国营无犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚。应责令被告人韩国营退赔各被害人被骗赃款。辩护人关于韩国营有坦白情节，系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。其他辩护意见，理由不足，不予采纳。综上，根据被告人韩国营的犯罪事实、犯罪数额、危害后果及悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人韩国营犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月27日起至2027年2月26日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人韩国营分别退赔被害人孟庆峰、张治国、蔡付安、闻有德、周长兴被骗人民币50万元、40万元、30万元、10万元、2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 曹国忠
审判员 李海水
审判员 赵 丽
二〇一七年十二月二十六日
书记员 王忆楠