河南省许昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1023刑初166号
公诉机关许昌县人民检察院。
被告人徐国全，男，1971年2月15日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省许昌市魏都区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年2月5日被许昌市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月11日被执行逮捕。
辩护人刘敬、张光瑞，河南汉风律师事务所律师。
许昌县人民检察院以许县检公诉刑诉（2016）124号起诉书指控被告人徐国全犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌县人民检察院指派检察员胡跃杰、唐蕾出庭支持公诉。被告人徐国全及其辩护人刘敬、张光瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。
许昌县人民检察院指控：1、2014年2月17日被告人徐国全以给被害人贾某介绍山东省桓台县土方工程为由骗取被害人现金19万元，2014年2月20日，徐国全以给被害人介绍山东省桓台县修路工程为由骗取被害人现金人民币15万元。徐国全用骗来的钱购买一辆宝马Z4轿车。
2、2013年11月份至2014年2月份期间，被告人徐国全以给被害人闵某2的儿子刘某帮忙办理取保候审为借口，多次骗取闵某2现金人民币16000元，所得赃款用于个人挥霍。
被告人徐国全对指控的犯罪事实有异议，辩称其不是诈骗。其辩护人的意见是现有证据不能证明被告人徐国全具有非法占有的目的。第一起中被告人在桓台县的工程无法运行的情况下为了揽汝州的一个工程买的宝马轿车，而且被告人给被害人贾某出具的有欠条，并且被告人已经偿还了一万元钱。第二起中徐国全把闵某2的钱给了谢某。请法庭判决被告人无罪。
经审理查明：1、2014年2月，被告人徐国全因为无钱支付其预定的一辆宝马Z4轿车的尾款，于是向被害人贾某虚构了山东省桓台县部队油库有两个工程，揽建工程需要向部队领导送礼的事实，先后骗取贾某人民币34万元，徐国全用其中的32.6万元支付了宝马Z4轿车的部分车款，剩余1.4万元用于个人日常消费。2015年6月，被告人徐国全归还贾某人民币1万元。
2、2013年11月份至2014年2月份期间，被告人徐国全虚构给被害人闵某2的儿子刘某帮忙办理取保候审需要请客送礼的事实，先后骗取闵某2人民币16000元，所得赃款用于个人挥霍。
上述事实，有下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书各一份，证明被告人徐国全涉嫌诈骗罪一案，被害人贾某于2016年1月4日报案，许昌市公安局经济开发区分局于当日立案侦查。
2、被告人徐国全的户籍证明一份，证明被告人徐国全犯罪时具有完全刑事责任能力。
3、被告人徐国全在公安机关供述：2011年2月份，我认识了周某并发展成恋人关系，周某提出让我给她买辆轿车，2013年11月份我和周某在许昌怡通汽车销售有限公司相中了一辆灰色宝马Z4轿车，先通过转账交付了定金，用的是周某的银行卡。车到货后销售人员李某1说因为我迟迟不交清车辆尾款，公司扣他了一个月工资，周某也一直催我要车，我没有钱，就起了骗贾某的念头。
2014年2月上旬的一天，我给贾某打电话骗他说山东省淄博市桓台县有一个部队油库要挖土方，挖一方土领导得2元，我得2元，干活的挣8元，工程干下来贾某能挣200多万元钱，我让贾某安排20万元钱给我，我给负责工地的李部长（也就是后来提到的李某2，他根本不是李部长）送礼。2014年2月17日贾某给我转账了19万元钱。收到钱后的当日，我又给贾某打手机说部队油库还要修三条路，总共有六公里，工程下来贾某能挣1000多万元，让贾某再给我准备15万元钱给部队领导送，我以这个借口2014年2月20日又骗了贾某15万元钱。
2014年2月17日，贾某给过转账15万元后，隔了一天，也就是2016年2月19日，我给卖车的李某1转账了15万元钱。2014年2月20日，李某1和我一起到许昌市八一路许昌日报社隔壁的一家农村信用社给李某1转了两笔款，一笔17万，一笔6000元。贾某给我的34万元钱，我支付车款用了32.6万元钱，剩余的1.4万元钱我陆陆续续用于日常开支了。余下13万元的车款是周某出的，后来我还给她了。到了2014年6月份，贾某说我骗他，在许昌市六一路与三八路交叉口西北角的“如家宾馆”让我给他出具了收到他34万元的收条。
之所以想起骗贾某说山东省淄博市桓台县部队油库的工程给他做，因为2013年10月份的时候，闵某1她姐家的儿子刘某因为购买他人盗窃的轿车被山东省桓台县公安局给抓住了，我通过濮阳的董某介绍山东桓台县的谢某找关系给她外甥刘某办理取保候审。谢某又领着我们见到李某2，因为李某2的一个亲戚在桓台县看守所，可以让闵某2见见她儿子，结果到了桓台县看守所，李某2联系后说看守所所长不在家，没见成。回去路经桓台县马桥镇东边不远处一废弃厂院时，谢某问李某2：“这个地方不是建炼油厂的吗？”，李某2说项目还在运作中，没有立项。这话被我无意听到了，后来我给李某2打了几次电话，让李某2联系一下，弄点活干干，后来李某2一直说项目还在运作中，没有立项，弄不成，为此我还花给李某2了一些钱。因为有这件事，所以我想到骗贾某说山东省淄博市桓台县部队油库的土方和修路工程给他做。我花给李某2的钱不是贾某给我的钱。虽然李某2没有揽到这个工程，但因为周某一直催着我要车，许昌怡通汽车销售有限公司也催着我交尾款，我才产生了给贾某介绍这个工程骗他钱的想法。
2013年11月中旬的一天，我给闵某1打电话骗她说谢某办事钱还不够，说要买烟，让她给我的邮政储蓄卡上转账了4000元钱，2013年11月中旬的一天，我给闵某1打手机骗她说，谢某说办事钱还是不够，让她给我转账了10000元钱，2014年2月中旬的一天，我给闵某1打手机骗她说，谢某请客钱还是不够，又让她给我转账了2000元钱。这些钱我没有给谢某，我陆陆续续给花了。
被告人徐国全当庭供述：我用贾某的钱买车的原因是桓台县的工程资质我拿不出来，所以我改做汝州的工程，因为周某和老板熟，改变计划我没有和贾某说。贾某找我要钱时我手机关机是因为没钱交话费了。另外闵某2的钱我都给谢某了。
4、被害人贾某的陈述：2014年2月份，徐国全给我打手机说他给我联系了一个工程，工程的地点在山东淄博，是给一个部队挖地下油库。挖一方土挣12元钱，部队领导得2元，他得2元，我们干活的挣8元。徐国全说工程下来我能挣200多万元钱，让我给他安排20万元钱给他，他负责给我联系好。2014年2月17日中午，我用一张尾号3572的河南农村信用社金燕卡（这张卡我用我朋友丁某的身份证2014年2月16日在许昌市市区办的）在许昌市许由路与兴华路交叉口东北角的许昌魏都区农村商业银行兴华支行转账了19万元到徐国全的62×××92的银行卡上。到了当日晚上，徐国全又给我打手机说那个部队院内还要修3条路，总共有六公里，下来能挣1000多万元，并说路是部队院内的，李部长说了算，不需要招标。徐国全说让我再安排15万元钱给部队领导送。2014年2月20日，徐国全我俩到许昌市文峰路与许由路交叉口东南角的许昌许都农村商业银行将官池支行用我的尾号3572银行卡向徐国全的卡号为62×××92的银行卡上分两次（每次4万元）转账了8万元钱，之后我俩又到许昌市文峰路与许由路交叉口西北角的邮政储蓄许昌县文峰南路支行，用我的卡号为62×××21的邮政储蓄卡向徐国全卡号为62×××22的卡上转账了4万元钱，之后又直接在我的邮政储蓄卡上取了3万元现金给了徐国全。这34万元钱徐国全说是给部队负责工程的李部长送礼了。之后我回家安排好人后，给徐国全联系，徐国全说部队负责工程的李部长去北京开全国人代会了，等李部长会议结束后就去干活。人代会结束后，我给徐国全联系，徐国全说李部长在北京有事没有回来让我再等等，一直到了2014年5月份，我又催徐国全，徐国全说部队占当地老百姓的地里面的麦子还没有熟，等麦子熟了一收割完就可以了。再后来徐国全以各种理由往后推时间，我给徐国全打手机，要么他不接，要么联系不上，后来干脆关机，人也找不到了，我感觉被骗就来报案了。
贾某当庭承认2015年徐国全还了他10000元钱。
5、被害人闵某2的陈述：2013年10月份我儿子刘某因为购买他人盗窃的车辆被山东省桓台县公安局给抓住了，我妹子闵某1介绍我认识的徐国全，徐国全说他战友在山东省淄博市，可以找关系把我儿子刘某给弄出来，花五万元左右就可以了。2013年11月4日，徐国全给我妹子闵某1打电话让去濮阳市，徐国全说他在濮阳他战友那儿，已经找好人了。当天晚上我和我妹子闵某1赶到濮阳市市区，见到了徐国全的战友董某，2013年11月5日上午，徐国全、董某、我、我妹子闵某1一起到濮阳市郊区一个化工厂找到一名叫谢某的人，谢某说他叔是山东省淄博市的市委书记，可以找关系对我儿子刘某处以治安处罚，就可以出来了。当天晚上我、我妹子闵某1、徐国全、董某、谢某我们五人一起到了山东省淄博市。饭后谢某说找人要买烟买酒，让我给他了6000元钱。2013年11月6日，谢某领着我们先见了一名叫李某2的人，李某2说他侄子在桓台县看守所当指导员，可以让我见见我儿子，结果李某2说看守所所长不在家，也没有见到李某2他侄子，李某2说是让我们等几天，后来是我等不及就走了。谢某以向公安局、法院送礼请客为由直接向我要现金或通过徐国全提供的一张谢某的银行卡上转账给谢某了共计约49000元钱，直到后来谢某一直推脱，我也不再信任谢某了。
关于给徐国全的钱是2013年11月13日，徐国全给我妹子闵某1打电话说谢某办事钱还不够，说要买烟，让我给徐国全4000元钱，当天，我和我妹子闵某1一起在许昌市新兴路支行给户名是徐国全的一张邮政储蓄银行卡（卡号62×××22）转账了4000元，2013年11月14日徐国全给我妹子闵某1打电话说钱还是不够，又向我要10000元钱。2014年2月10日，徐国全给我妹子闵某1打手机说，谢某请客吃饭还是钱不够，让我给谢某2000元钱，当天，我和我妹子闵某1一起在许昌市新兴路支行给徐国全那张卡号62×××22的银行卡转账了2000元。这样总共给徐国全了16000元人民币。
我儿子刘某最后判决刑期三年零三个月，并处罚金四万元，现在山东省滕州市滕东监狱服刑。
6、证人李某1的证言：2013年11月份的一天，当时我在许昌市许由路“许昌怡通汽车销售有限公司”豪华汽车部上班，徐国全领了一名40岁左右的女子（后来知道这名女子叫周某）去给这名女子买车，他们相中了一辆WBALM310灰色宝马汽车，并交了定金，收据开的是周某的名字。车辆经过15个工作日我公司全款从杭州调回，徐国全迟迟不到公司提车。我多次催问徐国全，2014年2月份，徐国全说是给公司转账取车，说他的银行卡是河南农村信用社的，而我公司没有河南农村信用社的银行卡，这样2014年2月13日我到许昌市许由路与仓库路交叉口北边路东的一个农村商业银行花10元钱开了一个账户，账户的名字是我的，卡号为62×××93。2014年2月17日，徐国全用他的卡号为62×××92的银行卡给我的卡号为62×××93的银行卡上转了15万元。2014年2月20日上午，徐国全和我一起到许昌市八一路许昌日报社隔壁的农村信用社，用他的卡号为62×××92的银行卡给我的卡号为62×××93的银行卡上转了两笔钱，一笔17万元，一笔6000元。我收到前后出的收据上的名字都是周某。徐国全把车款给齐后，徐国全和周某去我公司把车给开走了。
7、证人周某的证言：我和徐国全是2011年2月份左右通过朋友认识发展成恋人关系。我有一辆灰色的车牌号豫Ｋ×××××宝马牌轿车，车登记的所有人是我。这辆车裸车价格45万左右。那是2013年11月份的一天，我和徐国全一起到“许昌怡通汽车销售有限公司”通过转账的方式交付了3万元定金，第二笔什么时间交的钱我不知道，数额我也不知道，和我无关；第三笔钱是2013年12月左右，我从我的一张工商银行卡62×××51和我的一张农行卡（卡号因为换卡我记不住了）共取出19万元，在许昌市六一路粮苑小区11号楼1单元302室我居住的家里交给了徐国全的。
8、证人丁某的证言：2014年2月16日贾某说一名叫徐国全的男子给他在山东省淄博市那里联系了工程，需要办理一张银行卡转账使用，可他没有带身份证，就提出用我的身份证办一张银行卡，我俩到许昌火车站附近的一家农村信用社用我的身份证办理了一张卡尾号是3572的银行卡。该卡办理出来后一直由贾某拿着。
9、证人闵某1的证言与被害人闵某2的证言基本一致，证明闵某1介绍姐姐闵某2与徐国全认识后，徐国全称他山东的战友可以把闵某2的儿子从桓台县看守所弄出来，之后徐国全以找关系请客为由先后骗取闵某2人民币16000元的事实。
证人谢某的证言：我没有和徐国全、李某2联系过工程的事，也不知道他俩有工程的事。
我以请客送礼为由直接向闵某2姐妹要了34000元，通过让徐国全给闵某2提供我的一张邮政储蓄的卡让她给我转账有15000元。我没有给闵某2的儿子办事，也没有给别人送礼，因为当时急用钱才骗的他们。
11、证人李某2的证言：在我和谢某、徐国全等人路过桓台县马桥镇一个废弃的棉纺厂院子，谢某说不是在建炼油厂吗？我说还没有立项，其实是随口说的，徐国全当时说你联系一下活干干，我说等等。后来徐国全没有因为让我联系工程给过我钱。
12、辨认笔录二份，证明被害人贾某、闵某2、证人李某1、李某2对被告人徐国全的辨认情况。
13、扣押物品清单、照片，证明被告人徐国全用赃款购买的车牌号为豫Ｋ×××××宝马汽车一辆被许昌县公安局经济开发区分局扣押（未随案移送）。
14、收条一份，与被告人供述、被害人贾某陈述相印证，证明被告人徐国全给被害人贾某补打收条一张的事实。
15、手机短信截屏照片一张，证明2014年2月16日，被告人徐国全给贾某发短信让其往徐国全农村信用社卡上汇钱的事实。
16、被害人贾某银行卡照片二张，徐国全的邮政储蓄卡照片一张、证人丁某的银行卡交易明细、被告人徐国全的银行卡交易明细、贾某银行卡交易明细等证据与被告人徐国全的供述、被害人贾某的陈述、证人丁某的证言相印证，证实贾某于2014年2月17日向徐国全转账19万元，2014年2月20日向徐国全转账17万元。2015年6月徐国全以转账的方式还给贾某10000元。
17、证人李某1的银行卡交易明细、徐国全的银行卡交易明细与被告人徐国全的供述、证人李某1的证言相印证，证明2014年2月19日、2月20日徐国全转账32.6万给李某1用以支付车款的事实。
18、许昌市公安局东城区派出所出具的证明，证实被告人徐国全无前科。
19、许昌市公安局经济开发区分局出具的到案经过，证明2016年2月4日下午6时许，民警在郑州市经济技术开发区“罗兰时尚酒店”将被告人徐国全抓获。
20、山东省桓台县人民法院（2014）桓刑初字第210号刑事判决书、桓台县人民法院出具的证明，证实被害人闵某2的儿子刘某因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元。审理期间未向法院缴纳罚金。
以上证据，经庭审查证、质证，足以认定。
本院认为，被告人徐国全以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币34.6万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控罪名成立。经庭审查证，案发前被告人徐国全归还给被害人贾某1万元，此款应在被骗款额中扣除，故认定诈骗贾某的犯罪数额应为33万元。被告人徐国全在庭审中翻供，但其辩解与其他证据矛盾，而其庭前的供述与被害人陈述、证人证言、银行交易明细等证据相互印证，证明了被告人主观上具有非法占有他人财物的目的，故被告人及其辩护人关于被告人徐国全无罪的意见，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十七条之规定，判决如下：
一、被告人徐国全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元（于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月5日起至2023年2月4日止。）
二、涉案财物由扣押机关负责处理，按被骗款物占扣押在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人贾要山，不足部分责令被告人徐国全继续退赔给被害人贾要山。
三、责令被告人徐国全将违法所得人民币16000元退赔给被害人闵亚莲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审判长 李常青
审判员 李 静
审判员 李 璐
二〇一六年九月十二日
书记员 齐会娟