河南省安阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）豫05刑终71号
原公诉机关汤阴县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李灶钦，男，1962年5月12日出生，汉族，高中文化，无业，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，同年5月2日被刑事拘留，6月3日被逮捕。
辩护人霍华锋，大沧海律师事务所律师。
辩护人王立平，广东惠天好律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）刘超平，男，1980年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省博罗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月27日被抓获，同年4月29日被刑事拘留，6月3日被逮捕。
辩护人暴立，河南华厚律师事务所律师。
辩护人陈晓攀，河南中丰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）汪末芳，男，1968年7月17日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省长兴县。2002年9月28日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被抓获，同年5月2日被刑事拘留，6月3日被逮捕。
上诉人（原审被告人）杨建华，男，1980年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月5日被抓获，同年9月10日被刑事拘留，9月20日被逮捕。
辩护人李春艳，河南道公律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）翁丽华，女，1982年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被抓获，同年5月2日被刑事拘留，6月3日被逮捕。
辩护人张海军、杨随良，河南地利律师事务所律师。
汤阴县人民法院审理汤阴县人民检察院指控原审被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华犯诈骗罪一案，于2016年12月13日作出（2016）豫0523刑初294号刑事判决。原审被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2016年3月15日，被告人刘超平虚构“台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣”身份，以采购炭黑为由到汤阴县颜旭炭黑有限公司考察，骗取被害人韩某信任，后将韩某骗至广东省惠州市一宾馆内，由被告人杨建华、翁丽华在宾馆大堂负责望风，被告人李灶钦、汪末芳、汪长洪（另案处理）、刘超平在房间内以打牌“出老千”的方式骗取韩某14万元。案发后，李灶钦退还赃款68500元。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实:1、被告人李灶钦、汪末芳、刘超平、杨建华、翁丽华的供述；2、被害人韩某的陈述；3、证人司某、张某1、张某2的证言；4、中国农业银行网上银行电子回单、虚假证件、意向书以及银行卡照片；5、辨认笔录及照片等证据在案佐证。
二、2011年12月份，被告人李某1（另案处理）虚构“台湾鸿昌集团股份有限公司”工作人员身份，以投资数码产品生产基地为由到四川省宜宾市翠屏区投资服务中心考察，骗取被害人张某3信任，后将张某3骗至广东省广州市一酒店内，伙同被告人李灶钦等人以打牌“出老千”的方式骗取张某327万元。案发后，同案犯李某1、李某3及家属退还赃款205000元。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实:1、被告人李灶钦供述；2、被害人张某3陈述；3、证人李某2、李某1、李某3证言；3、四川省宜宾市翠屏区公安局情况说明、扣押清单、领款条、辨认笔录及照片、中国工商银行交易清单、虚假投资意向协议书等证据在案佐证。
三、2015年5、6月份的一天，被告人杨建华虚构“台湾荣丰集团有限公司采购部王志荣”身份，以采购产品为由到河北省高阳县智阳纺织品有限公司考察，骗取被害人冯某信任，后将冯某骗至广东省惠州市惠阳区一酒店内，由被告人刘超平、翁丽华在酒店大堂负责望风，被告人李灶钦、汪末芳、汪长洪、杨建华在房间内以打牌“出老千”的方式骗取冯某5万元。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实:1、被告人杨建华、翁丽华供述；2、被害人冯某陈述；3、中国农业银行交易清单、汤阴县公安局辨认笔录及照片等证据在案佐证。
四、2015年12月份的一天，被告人汪长洪（另案处理）虚构“台湾荣丰集团有限公司统筹部副总郑世雄”身份，以投资为由到陕西省西安市凯莱斯科公司考察，骗取被害人王某信任，后将王某骗至广东省深圳市一宾馆内，由被告人刘超平、翁丽华在宾馆大堂负责望风，被告人李灶钦、汪末芳、汪长洪、杨建华在房间内以打牌“出老千”的方式骗取王某168000元。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实:1、被告人杨建华、李灶钦、刘超平、汪末芳、翁丽华供述；2、被害人王某陈述；3、虚假投资合作协定书、郑世雄名片，辨认笔录及照片等证据在案佐证。
另查明，李灶钦、汪末芳、翁丽华于2016年4月28日被深圳市公安局罗岗派出所抓获；刘超平于2016年4月27日被汤阴县公安局抓获；杨建华于2016年9月5日被深圳市公安局松元派出所抓获。
综合证据有：1、被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华的户籍信息；2、长兴县人民法院（2002）长刑初字第332号刑事判决书；3、扣押物品文件清单、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片；4、深圳市公安局和汤阴县公安局抓获证明、临时羁押证明、情况说明、接处警登记表、受案登记表、立案决定书；5、银行转帐明细表及视频光盘。
根据上述事实和证据，汤阴县人民法院认为被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，其中李灶钦参与诈骗4起，骗取他人财物共计人民币628000元，数额特别巨大；刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华参与诈骗3起，骗取他人财物共计人民币358000元，数额巨大，核其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华均系主犯。翁丽华系从犯，应从轻处罚。案发后，李灶钦及诈骗张某3的同案犯能退赔被害人部分经济损失，并且到案后，能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华到案后，能如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定,作出判决：被告人李灶钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币80000元；被告人刘超平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；被告人汪末芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；被告人杨建华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币50000元；被告人翁丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元；责令被告人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华退赔各被害人经济损失，其中：李灶钦退赔张某365000元；李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华退赔韩某71500元、退赔冯某50000元、退赔王某168000元；扣押在案的作案工具虚假文件等予以销毁。
上诉人李灶钦上诉及其辩护人辩称，第二起事实证据不足，量刑重。
上诉人刘超平上诉及其辩护人辩称，刘超平未参与第三起，被害人有重大过错，量刑重。
上诉人汪末芳上诉称，其系从犯，量刑重。
上诉人杨建华上诉及其辩护人辩称，杨建华系从犯，量刑重。
上诉人翁丽华上诉及其辩护人辩称，量刑重。
经审理，二审查明事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。
关于上诉人李灶钦的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，第二起诈骗事实有被害人张某3陈述，证人李某2证言、被告人李灶钦供述，同案犯李某1、李某3的供述相互印证，且有辨认笔录及照片、银行交易清单、虚假投资意向书、情况说明、扣押清单、领款条等证据佐证，足以认定李灶钦伙同他人诈骗张某327万元的事实。原审法院根据被告人李灶钦的犯罪事实、情节，在法定量刑幅度内予以处罚，并无不当。故上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。
关于上诉人刘超平的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，刘超平参与第三起诈骗事实的证据有同案犯杨建华、翁丽华的供述，李灶钦一审庭审中的供述，均予以证实。刘超平伙同他人，以虚构事实的手段，骗取被害人信任，使被害人陷入错误认识，从而诈骗被害人财物，不能认定被害人存在过错。原审法院根据被告人刘超平的犯罪事实、情节，在法定量刑幅度内予以处罚，并无不当。故上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。
关于上诉人汪末芳、杨建华上诉理由及杨建华辩护人的辩护意见，经查，汪末芳、杨建华参与实施诈骗行为，与同案犯相互配合，各有分工，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。原审法院根据被告人汪末芳、杨建华的犯罪事实、情节，在法定量刑幅度内予以处罚，并无不当。故上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。
关于上诉人翁丽华的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原审法院根据被告人翁丽华的犯罪事实、作用、情节，在法定量刑幅度内予以处罚，并无不当。故上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立。
本院认为，上诉人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，其中李灶钦参骗取他人财物共计人民币628000元，数额特别巨大；刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华骗取他人财物共计人民币358000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定上诉人李灶钦、刘超平、汪末芳、杨建华、翁丽华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李灶钦、刘超平、杨建华、翁丽华及其辩护人的上诉理由和辩护意见，和上诉人汪末芳的上诉理由，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 杨彩芳
审判员 吴合章
审判员 杨如意
二〇一七年二月十六日
书记员 刘董瑞