福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0881刑初237号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人陈某某，男，1974年2月20日出生，汉族，大专文化，原漳平市安全生产监督管理局，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌受贿罪，于2016年9月20日被漳平市公安局执行刑事拘留，2016年9月27日被漳平市人民检察院变更为取保候审。2016年12月30日被本院取保候审。现居家候审。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2016〕240号起诉书指控被告人陈某某犯受贿罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派代理检察员廖丹出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，多次索取或非法收受他人财物合计人民币140600元，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人陈某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。但辩称其与王某某存在借贷关系，对余欠款48000元公诉机关指控认定受贿款项有不同看法。
经审理查明：2008年至2016年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，在负责监督检查、查处漳平市境内的非煤矿山企业采矿以及燃气行业安全经营生产等过程中，利用职务上的便利，非法收受或者多次索取监管对象周某某、刘某某、李某等人钱物合计人民币140600元（以下均指人民币），并为他人谋取利益。具体如下：
一、2011年至2014年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，为漳平市顺发液化气储配有限公司法人代表周某某在安全生产监督检查过程中提供帮助，分别于2012年春节前一天、2013年春节前的一天、2014年春节前的一天、2015年春节前的一天，先后4次在其家楼下非法收受周某某送给的价值1000元的新华都超市购物卡，共计价值5000元。
二、2009年至2013年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，为漳平市华兴矿业有限公司经营的高明石灰石矿开采被监管过程中提供帮助，先后6次非法收受高明石灰石矿矿长刘某某送的现金共计4000元，具体如下：
1.2009年春节前的一天，被告人陈某某在漳平市城区非法收受刘某某贿送的现金500元；
2.2009年春节后一天，被告人陈某某在漳平市高明石灰石矿山矿部非法收受刘某某贿送的现金300元。
3.2010年春节前一天、2011年春节前一天、2012年春节前一天、2013年春节前一天，被告人陈某某在漳平市城区分别非法收受刘某某贿送的现金800元，共计3200元。
三、2011年至2012年期间，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在红狮水泥矿山石灰石开采被监管过程中提供帮助，先后4次非法收受湖南核工业工程有限公司福建分公司副总经理李某送的现金共计3500元以及该公司驾驶员廖鑫钰经手送的现金1000元，共计4500元。具体如下：
1.2011年春节前的一天，被告人陈某某在漳平市火车站非法收受李某贿送的现金1000元；
2.2011年中秋前的一天，被告人陈某某在漳平市城区非法收受李某贿送的现金500元；
3.2012年春节前一天、2012年中秋前的一天，被告人陈某某分别在漳平市城区非法收受李某贿送的现金1000元，共计2000元；
4.2011年的一天，被告人陈某某在漳平市城区非法收受廖鑫钰经手送的现金1000元。
四、2009年至2010年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在漳平市象湖半华石灰石矿被监督检查的过程中提供帮助，先后2次非法收受漳平市象湖半华石灰石矿承包人陈志云送的现金共计1200元。具体如下：
1.2009年的一天，被告人陈某某在漳平市象湖半华石灰石矿上收受陈志云送的现金600元。
2.2011年春节前的一天，被告人陈某某在其家楼下收受陈志云送的现金600元。
五、2010年至2011年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在漳平市园东采石场被监督检查过程中提供帮助，分别于2010年年底的一天、2011年年底的一天，先后2次在其家楼下非法收受漳平市园东采石场矿长詹某某送的现金500元，共计1000元。
六、2013年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在福建漳平盛堡水泥有限公司石板坑石灰岩矿被监督检查过程中提供帮助，分别于2013年中秋节前的一天、2014年春节前的一天，先后2次在漳平市粮食大厦六楼的办公室收受福建漳平盛堡水泥有限公司法人代表许某某送的价值300元的大润发超市购物卡，共计价值600元。
七、2009年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在漳平市起树隔矿业有限公司下属的高明石灰石矿被监督检查的过程中提供帮助，于2009年年底的一天在漳平市粮食大厦六楼的办公室非法收受漳平市起树隔矿业有限公司办事员吴文霖经手送的现金1000元。
八、2009年至2013年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对漳平市新龙矿业有限公司大深铁矿开采进行监督检查的过程中，以借款的名义多次索取或者非法收受漳平市新龙矿业有限公司大深铁矿矿长王某某送的财物共计价值51300元，具体如下：
1.2009年3月份的一天，被告人陈某某在大深铁矿新龙矿业矿部收受王某某送的现金500元。
2.2011年春节前的一天，被告人陈某某在漳平市粮食大厦六楼的办公室收受王某某送的价值800元新华都超市购物卡。
3.2012年春节前的一天、2013年春节前的一天，被告人陈某某分别在其家楼下收受王某某送的现金1000元，共计2000元。
4.2013年2、3月的一天，被告人陈某某向王某某索要30000元；
5.2013年5、6月的一天，被告人陈某某向王某某索要20000元；
6.2013年9月的一天，被告人陈某某向王某某索要30000元；
7.2013年下半年的一天，被告人陈某某向王某某索要3000元；
8.2013年11月的一天，被告人陈某某向王某某索要10000元。
被告人陈某某向王某某索要的钱款共计93000元，其中的45000元在2014年期间被王某某用来抵扣向被告人陈某某的亲戚购买机油的货款。
九、2015年6月，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对温州通业建设工程有限公司承包的漳平大深潘洛铁矿进行监管的过程中，先后2次以借款的名义非法向温州通业建设工程有限公司漳平大深潘洛铁矿项目部的负责人项某某索要钱款共计35000元，具体如下：
1.2015年6月的一天，被告人陈某某向项某某索要27000元；
2.2015年6月的一天，被告人陈某某在漳平市山水大酒店向项某某索要8000元。
十、2015年8月，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对温州通业工程建设有限公司承包的漳平大深潘洛铁矿开采进行监管的过程中，先后2次以借款的名义非法向温州通业工程建设有限公司漳平大深潘洛铁矿项目部的总经理王某某索要钱款共计10000元，具体是：
1.2015年8月的一天，被告人陈某某向王某某索要7000元；
2.2015年8月的一天，被告人陈某某向王某某索要3000元。
十一、2015年9月，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对温州通业工程建设有限公司承包的漳平大深潘洛铁矿开采进行监管的过程中，以借款的名义非法向温州通业工程建设有限公司漳平大深潘洛铁矿项目部的副总经理郑某某索要现金5000元。
十二、2013年至2014年期间，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对漳平市起树隔矿业有限公司所属的石灰石矿开采进行监管的过程中，先后2次以借款的名义非法向漳平市起树隔矿业有限公司法人代表吴某某索要钱款共计8000元，具体如下：
1.2013年的一天，被告人陈某某在吴某某家里向吴某某索要现金5000元；
2.2014年春节后的一天，被告人陈某某在漳平建设银行门口向吴某某索要现金人民币3000元。
十三、2013年至2014年，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对漳平市拱桥镇石灰石矿开采进行监管的过程中，先后2次以借款的名义非法向漳平市拱桥镇石灰石矿管理人员陈某甲索要钱款共计7000元，具体如下：
1.2013年的一天，被告人陈某某在中国银行漳平支行门口向陈某甲索要现金5000元；
2.2014年10月的一天，被告人陈某某向陈某甲索要2000元。
十四、2014年至2016年，被告人陈某某在担任漳平市安监局安全生产监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对漳平市拱桥镇石灰石矿开采进行监管的过程中，先后3次以借款的名义向漳平市拱桥镇石灰石矿矿长陈某乙索要钱款共计4000元，具体如下：
1.2014年的一天，被告人陈某某向陈某乙索要现金2000元；
2.2015年9月的一天，被告人陈某某在陈某乙家楼下向陈某乙索要现金1500元；
3.2016年6月的一天，被告人陈某某向陈某乙索要现金500元。
十五、2012年，被告人陈某某在担任漳平市安监局安全生产监察大队大队长期间，利用职务上的便利，在对漳平市芦芝乡华寮村白石坑采石场开采进行监管的过程中，以借款的名义非法向漳平市芦芝乡华寮村白石坑采石场老板蔡某某索要钱款3000元。
2016年9月2日，被告人陈某某在漳平市政府七楼会议室门口被中共漳平市纪律检查委员会办案人员带离谈话调查。被告人陈某某在调查中能如实供述自己的犯罪事实，其中供述了司法机关还未掌握的其在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，非法收受或者多次索取监管对象刘某某、吴文霖、王某某、项某某、王某某、郑某某、吴某某、陈某甲、陈某乙、蔡某某等人送给的人民币136100元。被告人陈某某于2016年11月8日在漳平市人民检察院退出赃款人民币20000元。2017年2月24日向本院退出赃款人民币120600元。
上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人周某某、刘某某、李某、陈志云、詹某某、许某某、吴文霖、王某某、项某某、王某某、郑某某、吴某某、陈某甲、陈某乙、蔡某某的证言，陈某某的房屋登记信息证明、漳平市华兴矿业公司《内资企业登记基本情况表》和《安全生产行政执法文书现场检查记录》、湖南核工业建设有限公司福建分公司的营业执照、红狮水泥公司与湖南核工业建设公司签订的岭兜石灰石矿山承包协议书、《内资企业登记基本情况表》、《安全生产行政执法文书现场检查记录》、漳平矿产工业公司大深铁矿的《内资企业登记基本情况表》和《安全生产行政执法文书现场检查记录》、漳平市象湖宝竹石灰石《内资企业登记基本情况表》、《安全生产行政执法文书现场检查记录》、漳平市园东采石场《内资企业登记基本情况表》、福建省漳平盛堡水泥公司等《内资企业登记基本情况表》和《安全生产行政执法文书现场检查记录》、陈某某写给蒋群彪借据、陈某某写给詹述平承诺书、漳平市信用社无法查询陈某某贷款的说明、陈某某银行转帐明细、及漳平市人民检察院反贪局出具的《情况说明》、漳平市纪律检查委员会出具的被告人陈某某接受调查的情况明、扣押决定书、收据、扣押文件清单、陈某某自我交代材料及忏悔书等书证，被告人陈某某的供述与辩解，被告人陈某某的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某在担任漳平市安监局监察大队大队长期间，利用职务上的便利，多次索取或非法收受他人财物合计人民币140600元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈某某的受贿数额大多数是索贿，索贿的，依法从重处罚。被告人陈某某归案后，如实供述自己的罪行，供述了司法机关还未掌握主要的罪行，以自首论处，依法可以从轻处罚。被告人陈某某主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人陈某某辩称其与王某某存在借贷关系，对余欠款48000元公诉机关指控认定受贿款项有不同看法的辩解意见，经查，被告人陈某某是以借贷为名，利用职务上的便利，向职权管理的相对人王某某多次索取93000元，扣除抵扣向被告人陈某某的亲戚购买机油的货款45000元外，被告人分文未付款，被告人虽说卖房还款，但实际上被告人的房屋无法进行买卖交易，王某某表示不敢得罪被告人，对被告人的欠款要不回来也没办法，就当送给被告人，因此，公诉机关指控被告人向王某某索贿48000元，符合法律规定，被告人陈某某的该辩解意见，不予采纳，但不影响被告人认罪态度较好的认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第六十七条第二款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币十一万三千元。（罚金已缴纳）
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)
二、被告人陈某某退出的受贿违法所得款人民币140600元予以没收，其中20000元由福建省漳平市人民检察院负责上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 长 根
代理审判员 陈 晏 岚
人民陪审员 许 益 洲
二〇一七年三月十四日
书 记 员 俞玮钰（代）
附：一、《中华人民共和国刑法》相关法条：
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文：
第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。
对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。