福建省长汀县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0821刑初12号
公诉机关长汀县人民检察院。
被告人丘花花，女，1969年5月6日出生于福建省长汀县，汉族，文盲，无业，住长汀县（户籍所在地为长汀县）。2015年10月15日，因赌博被长汀县公安局处以行政罚款人民币500元。因涉嫌诈骗于2016年8月2日被长汀县公安局刑事拘留，同年9月8日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
辩护人刘腾荣，福建力涵律师事务所律师。
被告人丘花花被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2017年1月6日以汀检公刑诉[2017]6号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年2月17日、5月26日二次公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人丘花花及其辩护人刘腾荣到庭参加诉讼。期间，本院根据公诉机关的建议，于同年4月6日决定对本案延期审理，于同年5月5日恢复审理。现已审理终结。
长汀县人民检察院指控：2009年至2015年间，被告人丘花花在得知丘某1、丘某4等人在长汀县河田镇晨光村租得一座山场欲开采稀土后，为能骗取他人钱财，便以可以帮丘某1等人办理稀土开采证为由，先后骗取丘某1、丘某2、丘某3、李某等人信任，并编造找县领导办证、到厦门市厦钨公司办证、到龙岩市政府、福建省政府等处办证、办证需交水保押金、购买变压器、给领导送礼等事由，骗取丘某1人民币（币种下同）5700元、丘某372000元、丘某2198700元、李某204000元，共计480400元。作案后，被告人丘花花将所骗得的钱财均用于个人挥霍。
公诉机关提供的证据如下：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、行政处罚决定书、银行账户明细和《接受证据清单》、《承诺书》、《房屋卖断契约》、《以物抵债协议书》、欠条、收条等书证；2、证人丘某4的证言；3、被害人丘某1、丘某2、李某等人的陈述；4、被告人丘花花的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片，以证明被告人的上述犯罪事实。
公诉机关认为，被告人丘花花以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计48.04万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人丘花花在有期徒刑五年至七年的幅度内量刑。
被告人丘花花对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩称仅骗得三十七八万元，另表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人刘腾荣对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出指控被告人丘花花的诈骗金额为48.04万元的事实依据不足，被告人丘花花并且具有以下量刑情节：1、因答应帮忙办理稀土开采证照而发展为诈骗，并非诈骗惯犯、职业犯，主观恶性较小；2、赃款未用于个人挥霍；3、取得了被害人的谅解；4、到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；5、属初犯，建议对被告人丘花花从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2013年4月至2015年初，被告人丘花花利用丘某1、丘某2、丘某3、李某等人急于取得长汀县河田镇晨光村某山场稀土开采许可的心理，谎称可以帮忙找关系办理稀土开采证，并以需要缴纳水保押金、购买变压器和到厦门市厦钨公司和长汀县、龙岩市、福建省三级政府机关办理相关许可手续需要给领导送礼等为名，骗取丘某1、丘某2、丘某3、李某四人的钱款共计33万元，赃款被其挥霍。另造成四名被害人的差旅支出等经济损失1.7万元。
2016年7月9日，长汀县公安局据被害人李某等人的报案对本案立案侦查，于2016年8月2日将被告人丘花花抓获归案。被告人丘花花到案后，供述了自己的主要犯罪事实。2016年11月16日，被告人丘花花通过丘某4代为退赔四被害人的经济损失人民币8万元。
认定上述事实有如下的证据：
1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《破案经过》，证明：本案的由来、侦破过程以及被告人丘花花的到案经过。
2、被害人丘某1的陈述：2009年间，我和丘某4二人合伙在河田镇晨光村租下山场开发稀土资源，我出资4000元，当年年底，我邀丘某3（已死亡）入股。过了两年左右，丘某4称丘花花跟县领导关系密切，可以办到稀土开采证，但之后没有消息。2013年3月份，我询问丘花花办证情况，丘花花称要花钱送礼。因我和丘某4、丘某3均无力再投入资金，我便邀李某、丘某2投资合伙。次月起，丘花花以需要缴纳安装变压器押金、水保押金和向领导送礼为由，多次向合伙人要走52万余元，第一次是拿了12万元给丘花花，最后一次是2015年年二十九，丘花花让我们凑了5000元和两盒金线莲，但至今没有将稀土开采证办下来。我不清楚李某、丘某2、丘某3各出资多少钱，丘某2负责记账较为清楚。我个人被丘花花骗走5700元、李某被骗203700元、丘某2被骗200700元、丘某3被骗72000元，四人总共被骗482100元。被害人丘某1另陈述：去龙岩、厦门、福州等地时都由丘某4开车并开支过路费、油费，住宿费、餐费由我和丘某2支出。
3、被害人李某的陈述：2013年年初，丘某2邀我投资入股丘花花、丘某4等人开采稀土的生意后，自2013年4月1日始到2014年年底，我和丘某2、丘某1、丘某3四人拿钱给丘花花去办理开采稀土证时送礼，我个人支出情况为（1）2013年4月1日，我拿了4万元给丘某2和丘某1；（2）同年4月16日，我在县政府对面建行取了12万后，和丘某4、丘某2、丘某1、丘某3一起把钱送到丘花花家里给她；（3）同年9月12日，我从农行转账给丘某23万元，由丘某2把3万元交给丘某4后转交给丘花花；（4）同年11月24日，丘某1向我拿了3000元；（5）2014年1月14日，丘某1向我拿了1万元；（6）同年5月14日，我出3万元和丘某2、丘某3三个人一起拿了10万元交给丘花花，但丘花花退了4万元。总共被丘花花骗了482100元，我个人为203700元，丘某2为200700元，丘某3为72000元，丘某1扣除租赁山场和勘验稀土的花费被骗5700元。2016年12月，丘某4代丘花花先归还我们8万元。
4、被害人丘某2的陈述：2009年间，丘某1和丘某4二人在河田镇晨光村租山开发稀土。2013年3月21日，丘某1介绍我与李某、丘某3（2016年05月份因车祸死亡）参股投资，丘花花负责办理稀土开采证分一股。之后，丘花花以办证需要向领导送礼等为名，向大家索要钱款：（1）2013年4月1日，丘花花说县领导魏某要求交120000元现金到县委办公室曹秘书处。之后，我与李某、丘某1、丘某3四人到建设银行长汀支行从李某账上取现12万元，送到丘花花位于大同镇计某的家中，交给丘花花；（2）2013年4月11日，丘花花称要到厦门厦钨公司办证，需要20000元，我凑足20000元交给丘花花；（3）2013年4月18日，丘花花称李县长母亲做寿，需要20000元包红包，我经手把20000元交给丘花花；（4）2013年8月，丘花花称要到龙岩市政府交水保押金20000元，我支付20000元给丘花花；（5）2013年9月3日，丘花花称要去龙岩市政府办证需要30000元，我和丘某1一起下龙岩，我经手把30000元交给丘花花后在速八宾馆住宿等丘花花、丘某4去办证；（6）2013年9月14日，丘花花称她和丘某4正在市政府等办证，让我转账30000元给丘某4的卡（账号为62×××11）上；（7）2013年11月6日，丘花花说要到省委办证，让我转了15000元到丘某4的卡（账号为62×××11）上；（8）2014年3月20日，丘花花、丘某4让我和丘某1一起到福州办证，但在省政府门口等了两天都没有见到省领导，之后四人回长汀，我支付住宿费和伙食费等费用共17000元；（9）回到长汀后，丘花花称省里要求交水保押金30000元，我凑了30000元和丘某1、丘某3一起交给丘花花；（10）2014年5月14日，丘花花说县领导讲证已经办好，让每个人出30000元购买变压器，我与丘某3各出30000元、李某出20000元，一起送到丘花花家里给丘花花；（11）2014年12月，丘花花称要送礼，我就和丘某3一个人出了2000元、李某出1000元一共5000元，由我通过农业银行（账户名为丘某2，帐号62×××15）转账给丘花花；（12）2015年初，丘花花又叫我凑了5000元给她送礼，当时我通过农业银行转账给丘花花户头。
2015年3月，我到县水保局咨询，局领导答复说长汀县根本办不到稀土开采证，提醒可能被骗了。事情败露后，2015年12月1日，我们四人到丘花花和丘某4家协商，对每次拿给丘花花的钱款进行确认，丘某4表示愿意将丘花花坐落于长汀县大同镇计生村的套房抵押给我们，书面保证在2016年1月1日止归还骗我们的482100元，其中，我个人200700元，李某207100元，丘某374000元，丘某15700元。报案后，丘某4于2016年12月代丘花花先归还我们8万元。被害人丘某2另陈述，去龙岩、厦门、福州等地时都由丘某4开车，但过路费、油费和住宿费、餐费都由我和丘某1支出。
5、证人丘某4的证言：2009年间，经丘某1邀集，我出资与丘某1、丘某3合伙在河田镇晨光村租山开采稀土，丘花花表态说找得到熟人帮办理开采证，但拖了几年都没结果。因为缺乏资金，丘某1于2013年邀了“疤颈”（丘某2，负责记账）、“美美”（李某）出资入股。丘花花以办开采证要安装变压器、要去长汀县政府、龙岩市政府、厦门厦钨公司、省政府等地找关系送礼等理由要我们凑钱，但我不记得丘某1、“美美”、丘某3、“疤颈”具体凑了多少钱和凑了几次钱给丘花花，我在场但没有凑钱。丘某1通过我的银行卡转过一笔钱给丘花花。2015年，丘某1他们发现被骗后，到丘花花家要求还款，我与丘某3、李某、丘某1、丘某2对用掉的钱进行了确认，我签订还款保证书，并承诺将自己与丘花花合买的大同镇计升村的房子作为抵押。在确认数据和签订还款保证书过程中，丘花花没有全程参与，文书上“丘花花”的签名和指印系我代签代捺。2016年12月，我代丘花花先归还丘某2、李某、丘某1等人8万元。
6、长汀县公安局制作的《辨认笔录》及照片，证明：2016年7月22日，李某、丘某2分别从一组十名年龄相近的女性头像照片中辨认出被告人丘花花。
7、长汀县公安局提取的银行账户明细，证明：（1）从2013年4月至案发时止，丘花花的农业银行账户与证人丘某4的账户无资金往来，也未体现涉案资金的存入或取出；（2）丘花花的农业银行、农村信用合作社账户没有丘某2账户（62×××15）转入款项的记录；（3）2013年9月14日、11月6日，丘某4的农村信用合作社账户（909031001010010001XXXX）无存款或转账收入；（4）被害人李某的建设银行账户（62×××38）于2013年4月16日在长汀支行支取现金12万元。
8、被告人丘花花的供述与辩解：2009年间，丘某4和丘某1在河田承包一处山场想开采稀土。至2013年春，丘某4、丘某1以及准备投资入股的丘某3、李某一起在丘某2家里协商时，我说自己和县领导关系比较密切，可以负责搞关系办理稀土开采证，丘某1等合伙人同意在证件办理完毕后给我一份干股。之后，我编造要到县、市、厦门、省里办理相关证照、需要缴纳押金和需要买礼品、包红包给领导、找关系等名目，向某远明等合伙人要了38万元左右，实际上我并不认识什么领导，也没有去办证，而是将这些钱用于自己的花销。具体是（1）2013年4月份的一天，我谎称县领导说要交12万现金到县办公室办证，丘某2、李某、丘某1、丘某3四人一起送了12万元现金到我位于大同镇计某的家中，我收下并花掉了这笔钱；（2）过了一段时间，我谎称要去厦门厦钨公司办证需要2万元，丘某2拿了2万元给我。我带着钱和一个投资人（不记得是哪个人）去厦门装着去找人，第二天回家。该款除部分用作路费和住宿费外，其余的钱被我花掉；（3）第二次之后过几天，我向某有东谎称要给县领导送礼需要2万元红包钱，收取并花掉了丘某1送来的2万元现金；（4）2013年8月份的一天，我谎称要到龙岩市政府交水保押金2万元，从丘某2处拿到2万元后，带着丘某4、丘某1去龙岩装作找关系，后该款被我花掉；（5）过了一段时间，我谎称要去龙岩市政府办证需要3万元，从丘某2处拿到3万元后，带丘某4、丘某1、丘某2一起到龙岩（入住速八酒店）市政府门口装作等领导，后以没有等到为由回家，这笔钱被我花掉；（6）过了一段时间，我又以到龙岩市政府办证为名，经丘某4的银行卡拿到3万元，并带丘某4、丘某1去龙岩装作等领导，后以没有等到为由回家，这笔钱被我花掉；（7）2013年冬的一天，我向某有东谎称要去福建省委办证需要1.5万，经丘某4银行卡拿到1.5万元后，带丘某4、丘某1去省政府门口装作等领导，后以没有等到为由回家，这笔钱除部分用于住宿、伙食和车费开支外，余款被我花掉；（8）2014年3月份的一天，我谎称要去福州办证带丘某4、丘某2、丘某1去省政府门口装作等人，向某远明拿到1.7万，这笔钱除部分用于住宿、伙食和车费开支外，余款被我花掉；（9）从福州回来后，我谎称需要3万元交到省里做水保押金，向某有东、丘某2、丘某3三人拿到30000元，这笔钱被我花掉；（10）2014年5月份，我谎称省领导说稀土开采证已经办好，但需要每人出3万元购买变压器。丘某1、丘某2、丘某3、李某一起送了7万元给我，但我对对方说只要4万元，这笔4万元后被我花掉；（11）2014年冬的一天，我向某有东谎称要去向领导送礼，从丘某1处拿到5000元。被告人丘花花另辩解，我没有参与丘某4与丘某2、李某等人计算钱款数据和出具还款保证和欠条的过程，协议上“丘花花”的签名及指印不是我本人的。被告人丘花花另供认：2009年间，我以要交水保押金为由向某有东等人要了3万元，以县长母亲做寿送礼为由要了1万元。
9、长汀县公安局出具的《接受证据清单》、《承诺书》、《房屋卖断契约》、《以物抵债协议书》、《欠条》，证明：2016年8月22日，丘某4代丘花花与被害人丘某2、李某达成还款协议，确认收取对方投资款516700元，并由丘某4作出还款保证和出具欠条，其中丘某138200元已和丘某4算清还清，剩余478500元，以丘花花的大同镇计升村四组交战公路桥头的自建楼第一层套房、底层楼梯间左边第一间车库作价40万元抵偿，余款8万由丘某4出具欠条给丘某2，承诺在一年内还清。
10、被害人丘某2、丘某1、李某及被害人丘某3的妻子出具的《谅解书》，证明：2016年8月26日、31日，丘某2、丘某1、李某、俞某（丘某3的妻子）以被告人丘花花按协议偿还损失为由，出具谅解书表示对丘花花的行为表示谅解。
11、证人丘某4提供的《收条》，证明：2016年11月16日，丘某4代被告人丘花花归还被害人丘某2、李某8万元。
12、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》、《行政处罚决定书》，证明：被告人丘花花因赌博于2015年10月15日被长汀县公安局处以罚款400元。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，以证明被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。
上述证据，经庭审质证，被告人辩解仅收到被害人交付的三十余万元，未收到用于送礼的金线莲等其他物品，并否认曾用自己账户收取过被害人支付的款项。本院认为，在本案被害人丘某1、丘某2、李某的陈述中，被害人丘某1、李某所述除自己之外其他被害人被骗金额的内容，因未说明来源依据，不足以采信；被害人丘某2、丘某1、李某三人所述本人被骗金额的情况，内容含混，又因被告人丘花花并非分别向各个被害人骗得财物，各个被害人所支出的钱款呈混同状态，并与其他被害人所述被骗金额交叉重复，故不予认定；被害人丘某2在报案时就12笔被骗款项的事由、时间、金额等情况作了明确、细致的陈述，其中得到李某银行账户取现记录和被告人供述所印证的有11笔共计34.7万元，但其中第8笔即2014年3月间，被害人丘某2所支付的福州“办证”住宿、伙食等1.7万元，属于因被告人的诈骗行为导致的被害人的经济损失。被告人丘花花虽然供认其还于2009年间骗取丘某1等人钱款4万元，但因公诉机关未提供其他证据予以印证，不予认定；辩护人提出还应当扣除被害人所述通过银行转账但又无相应转账记录的第（6）、（7）、（11）笔共5万元的意见，因与查明的事实不符，不予采纳；辩护人提出还应当扣除第（2）、（7）笔中共同开支的差旅费用的意见，因无相应证据加以证明，亦不予采纳。公诉机关就四被害人被骗取金额33万元和其他经济损失1.7万元之外的指控，事实不清、证据不足，不予支持。
本院认为，被告人丘花花以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物计人民币33万元，其行为已构成诈骗罪，且属“数额巨大”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人丘花花归案后能如实供述自己的主要犯罪事实、当庭自愿认罪，被害人的损失已得到部分弥补，依法或酌情可以从轻处罚；案发后，被害人虽向办案机关出具了谅解书，但因谅解的前置条件并未实现，故不能作为对被告人从轻处罚的事实依据。被告人丘花花虽无犯罪前科，但其在数年间多次实施诈骗罪行，并造成被害人在被骗款项之外的直接经济损失1.7万余元，案发后又拒不交代赃款的确切下落，主观恶性较大，应当酌情从重处罚，辩护人所作“被告人主观恶性较小、赃款未用于个人挥霍、取得了被害人的谅解、属初犯和曾表示愿意将个人房产抵押给被害人，可从轻处罚并适用缓刑”意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人丘花花犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月；并处罚金人民币八万元，限于判决生效后一个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月2日起至2022年11月1日止。）
二、责令被告人丘花花向被害人退赔赃款人民币三十三万元、直接经济损失人民币一万七千元（已退赔人民币八万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 邹 凯
审判员 叶 青
审判员 陈靖芬
二O一七年七年十七日
书记员 李丽红
附注：本案所引用的主要法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。