广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初8号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人张某，男，1987年6月1日出生，户籍地：广东省韶关市仁化县。因本案于2016年6月7日被抓获，同日被刑事拘留，2016年7月7日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人赵宝琦，广东华埠律师事务所律师。
辩护人颜毅豪，广东华埠律师事务所实习律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2016）2137号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张盼妮出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人赵宝琦、颜毅豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：2012年9月，被害人肖某(女，34岁)到香港参加香港国家珠宝展时，通过QQ认识了被告人张某，随后两人加了微信并开始联系。张某谎称是香港居民，其父亲是香港某公司的老总，业务涉及香港、广州、韶关等地。张某经过两次与被害人肖某见面并取得被害人的信任之后，双方发展成为恋爱关系，之后张某采取欺骗手段多次诈骗被害人肖某钱财：1、2014年10月份和2015年4月份，被告人张某二次以购买珠宝名义骗取被害人肖某18K金戒指、碧玺戒指、18K金印章各一枚，共价值约人民币177880元（以下币种均为人民币）；2、2015年5月3日至2016年1月份，张某多次编造其公司资金紧张、投资新项目、要接管其父亲公司、过户房产给肖某等名义，先后骗取肖某银行转账458579元、支付宝转账412610.65元；3、张某多次欺骗肖某，让其通过淘宝、京东等平台为其购买各类生活用品数万元。张某骗得钱款后用于生活支出、购买汽车等。
2016年6月7日18时许，张某在广东省韶关市仁化县建设路某陶瓷馆被民警抓获，当场缴获涉案财物宝马牌小汽车一辆(车牌号粤Ｆ×××××)、手机二部、戒指二枚、银行卡七张(卡号详见扣押物品清单)；2016年6月23日，民警从张某的哥哥张某1处缴获涉案财物大众CC牌小汽车一辆(车牌号粤Ｆ×××××)。
公诉机关认为，被告人张某无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人判处十年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人张某当庭表示认罪，辩称：其没有隐瞒个人信息及真实姓名，其与被害人是亲密的情侣关系，在生活、物品及钱财上往来频繁，一部分无法细分，一大部分是其和被害人借的，且在借的钱中，其是有抵押的。价值为177880元的珠宝，确实是其非法占有为目的所得，但对价格存在异议，戒指当初给其的报价的2万元，金印章的价格是8万元。查扣的大众CC牌小汽车是其2015年2月份订购的，5月份上牌，当时其与被害人无经济往来，此车与本案无关，后其将该车转卖给其哥哥，并将所得款用于购买宝马车，宝马车还有9万元是其父亲给其的，其将房产过户的钱10万元，用于宝马车的上户。其之前一直从事房地产投资工作，之后从事了沙石经营，因为周转需要，所以跟被害人借钱。其从事沙石经营项目无相关证据。
被告人张某的辩护人发表辩护意见称：1、对于涉案金印章，没有直接证据证实其价值13万元或以上，但发货单和保价金额显示其价值10万元，应认定涉案金印章价值10万元。2、被告人与被害人双方有互赠物品或微信转账，小额经济往来不应计入犯罪数额，通过淘宝、京东等购买的物品的数额不应计算在犯罪数额内。3、被告人涉案款项未挥霍，现有被告人的二辆车被扣押，可变现赔偿被害人。4、被告人妻子积极与被害人协商赔偿，因家庭困难，未达成协议。5、被告人归案后积极配合，供述稳定，有悔罪表现，其系初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明：2012年9月，被告人张某通过QQ认识了被害人肖某，随后两人加了微信并开始联系。张某谎称其是香港居民，其父亲是香港某公司的老总，业务涉及香港、广州、韶关等地。张某与被害人肖某见面并取得被害人的信任之后，双方发展成为恋爱关系，之后张某采取欺骗手段多次诈骗被害人肖某钱财：2014年10月份和2015年4月份，被告人张某二次以购买珠宝名义骗取被害人肖某18K金戒指、碧玺戒指、18K金印章各一枚，共价值约177880元。2015年5月3日至2016年1月份，张某多次编造其公司资金紧张、投资新项目、要接管其父亲公司、过户房产给肖某等名义，先后骗取肖某银行转账458540元、支付宝转账412052元。张某骗得钱款后用于生活支出、购买汽车等。
2016年6月7日18时许，张某在广东省韶关市仁化县建设路森尼陶瓷馆被民警抓获，当场缴获涉案财物宝马牌小汽车一辆(车牌号粤Ｆ×××××)、手机二部、18K金戒指一枚、碧玺戒指一枚、银行卡七张；2016年6月23日，民警从张某的哥哥张某1处缴获涉案大众CC牌小汽车一辆(车牌号粤Ｆ×××××)。
上述事实，有下列经庭审示证、质证的证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证实被害人报案及公安立案的过程。
2、被害人肖某的支付宝交易记录，证实肖某转账给张某的支付宝流水，共计412610.65元。其中有6笔小额转账共计558.65元。
3、肖某建设银行、中国银行账户及交易清单，证实肖某向张某的转账情况，共计458540元。
4、张某的银行账单及交易信息，与肖某向张某转账的情况一致。
5、深圳玺X珠宝有限公司的销售单，圆钻钻石1粒，售价11500元；深圳市宾X胜珠宝有限公司的产品出货明细表，18K黄金印章、实镶主石（圆钻1粒）、实镶副石（圆钻228粒、公主52粒）、工费，共计119200.67元；综上，涉案黄金印章价值130700.67元。
6、特安件托寄物确认函，系公安机关从张某处缴获的18K金印章邮寄单据，托寄物名称为18K金印章一枚，保价10万元。
7、抓获经过，证实公安机关于2016年6月7日在广东省韶关市仁化县将张某抓获。
8、张某的户籍信息及指纹卡，证实张某的身份信息。
9、提取经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从张某处扣押车牌号为粤Ｆ×××××的银色宝马轿车一辆、车牌号为粤Ｆ×××××的大众CC牌汽车一辆，手机二部，戒指二枚，银行卡七张。
10、机动车销售发票、机动车信息查询结果、转账资料，证实涉案扣押车辆的情况。
11、肖某与张某的微信聊天记录截图、张某银行卡照片、手机短信截图、张某骗取肖某戒指的照片、肖某的淘宝及京东账户交易截图、肖某为张某购买手机的单据。
12、深圳市公安局粤海派出所出具的情况说明：因外地银行工作流程问题，导致未能及时调取尾号为6720、4880、0668、2248几个账号的资料，并未能及时冻结上述账户。
13、深圳市公安局粤海派出所出具的情况说明：未找到其他被害人，未发现张某有前科。
14、被害人肖某的陈述：2012年9月其与张某通过QQ认识，他自称是香港本地珠宝商，称是香港富商之子，是香港人，希望与其合作制作珠宝产品，2014年10月至2015年4月，他向其定了价值约231500元的珠宝，说货到付款，但是没有给其钱，他说投资失败了。后来陆续骗取34万、28万、10.3万、10万元。后来其一直追他还钱，在2016年3月他到长沙与其见面，那次是其第二次和他见面，他向其解释钱的去向以及合作的项目，当晚他向其表明了建立家庭的意愿，让其放心。他说他是香港居民没有大陆身份证，后来其到韶关他的所在地调查，发现他就是韶关本地人，根本不是富商且已经结婚并有小孩，其知道自己被骗于是报案。其辨认出张某。
15、证人唐某1的证言：肖某是其的好朋友，她男朋友说自己是香港人，是百达翡丽名表的亚洲区总代理，肖某说前后给他一百多万元，其怀疑他是骗子。其辨认出张某。
16、证人张某1的证言：其是张某的哥哥，张某是其二弟，还一个弟弟叫张某2，其的父母均在韶关务农并跟张某2住在一起。张某在韶关没有工作，平时生活来源不清楚。他有一个妻子叫曾某，30岁，在家待业，他们夫妻有个女儿4岁，在读幼儿园。其的父母没有积蓄，主要收入靠务农，现在身体不好，收入很低，可以说没有直接的收入来源，其每个月其给他们1000元作为伙食费。张某从来没有赡养父母，父母也没有给其等兄弟经济上的资助。张某没有固定资产，现在两口子都还是住在其的父亲2008年盖的老房子里面，名下有两部车，一部是白色大众牌轿车，2015年5月份购买，一辆是香槟色宝马5系轿车，这部车是2015年8、9月份购买的。2015年8月的时候，张某说这部车是他朋友的，他以24万卖给其，其给了他现金13万元，然后和他约定剩下的11万元每个月5000元给他，车没有过户到其名下。
17、被告人张某的供述与辩解：其和肖某与2012年在网上通过QQ认识，2014年发展为情人关系。其跟她说自己是香港人，骗她说其父亲在香港有个集团公司，其做房地产开发，都是假的，就是骗对方以提高自己的身份。其向她借了七八十万元，具体要看银行流水。其第一次跟肖某借钱是2015年5月份和她借了20多万，第二次是2015年7、8月份和她借了20万元，第三次是2015年8月份借了7万元，第四次借款大概有7、8万元。关于钱的去向，前两次借钱是沙场亏了，后两次其用于买了一部宝马汽车。其跟肖某说只要她借钱给其，就承诺跟她结婚，把广州的房子过户给她，但其在广州没有房子。其手上带的一个粉红色碧玺镶钻石的白金戒指、一个黄金戒指都是肖某给其的，另外还有二条白金的手链和一个黄金的豹章，豹章抵押给了抵押公司，抵押了8万元。对于金银饰品，肖某没有说货到付款，只是叫其先用着，因为她那个时候想追求其。其跟肖某说其是做珠宝的，并有瑞士百达翡丽20%的股权以及在广州建百达翡丽府邸等事，是其平时聊天乱说的，其在微信发了广州房地产交易中心的房屋交易合同不是广州而是韶关的，其找了一个房产公司的合同拍了发给她的，是因为她一直追问其房子的事情，其被逼的没办法只好发图片骗她。其和其老婆均无业，平时的开销都是用肖某给其的钱。
18、深价鉴[2016]12447号价格鉴定结论书，经鉴定：涉案18K金戒指价值2180元，涉案碧玺戒指价值45000元。
本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张某辩称其与被害人的经济往来大部分系借款且有抵押，并用于沙石经营，无证据予以证实，本院不予采纳。涉案二枚戒指的价格由有资质的鉴定机构予以鉴定价值，鉴定结论本院予以采纳。反映涉案18K金印章的价格的证据有销售单、出货明细表、邮寄单据，邮寄单据上填写的保价价格系寄件人在邮寄过程中考虑物品存在丢失、损毁等的可能，对所寄物品的保价，此保价不能准确反映所寄物品的实际价格，而销售单、出货明细表能直观反映出物品的价格，对于辩护人提出应以邮寄单据中的保价金额认定涉案18K金印章价格的辩护意见，本院不予采纳。根据被害人的支付宝记录显示，被害人通过支付宝转账给被告人有六笔几十到二百元不等共计558.65元的小额钱款可能存在两人之间互赠物品的行为，对此本院从公诉机关认定犯罪的支付宝转账数中予以扣除，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。涉案大众CC牌小汽车系被告人在涉案期间内购买，直至被扣押前未办理过户手续，对于被告人关于此车与本案无关且已将该车转卖给张某的辩解，仅有证人张某的证言，无相关收据或转账记录等证据予以证实，本院不予采纳。综合被告人张某犯罪的事实、性质、情节和认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起执行至2026年6月6日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、扣押在案的车牌号为粤Ｆ×××××宝马牌小汽车一辆、车牌号为粤Ｆ×××××大众CC牌小汽车一辆依法折价发还被害人。不足部分依法予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 华 瑜
人民陪审员 雷新凤
人民陪审员 辛倩平
二〇一七年四月二十一日
书 记 员 苏淦德
附：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。