浙江省绍兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙绍刑初字第75号
公诉机关浙江省绍兴市人民检察院。
被告人刘铭明（冒名“刘浩”），杭州古亚投资管理有限公司法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月2日被刑事拘留，同月12日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人梁天、朱宏勇，浙江浙杭律师事务所律师。
被告人郑国民，杭州古亚投资管理有限公司股东。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人丁蓉，浙江正大金茂律师事务所律师。
被告人丁百胜，杭州古亚投资管理有限公司主任。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人鲍陈佳、金丽莎，浙江大公律师事务所律师。
被告人王文，杭州古亚投资管理有限公司主任。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
辩护人秦宇峰，浙江德顺律师事务所律师。
被告人朱某，杭州古亚投资管理有限公司业务员。2013年12月31日因犯寻衅滋事罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期间从2014年1月14日起至2015年1月13日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。
指定辩护人金雅萍、王佩进，浙ＸＸ越律师事务所律师。
被告人彭某，杭州古亚投资管理有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月3日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人楼剑文，浙江敏爱达律师事务所律师。
被告人汤某，杭州古亚投资管理有限公司业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月2日变更为取保候审。现取保候审于居住地。
辩护人ＸＸ丰，浙江金道律师事务所律师。
浙江省绍兴市人民检察院以绍检公一刑诉（2015）73号起诉书指控被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省绍兴市人民检察院指派代理检察员王圣虎出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。期间向浙江省高院申请延长审限三个月。现已审理终结。
浙江省绍兴市人民检察院指控：
2014年5月，被告人刘铭明、郑国民共同出资成立杭州古亚投资管理有限公司（以下简称“古亚公司”），由刘铭明担任公司法定代表人，商定联系交易平台为他人开发客户进行投资交易。嗣后，被告人刘铭明等人先后联系他人虚构的山西米亚尼钻石交易平台（以下简称“米亚尼平台”）、百亚网上订货系统交易平台（以下简称“百亚平台”），并与平台方负责人商谋由古亚公司招募业务员以随机拨打电话方式诱骗被害人入金到平台进行贵金属交易，平台方提前将平台行情提供给刘铭明等人，由刘铭明、郑国民、王文、丁百胜通过提供反向行情的方式致使客户亏损以骗取他人投资款，骗取的款项由平台方和古亚公司按相应比例进行分成。2014年8月至11月，被告人刘铭明、郑国民先后招聘被告人王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某及蔡某、刘某、王某甲、卢某、陈某甲、李某甲（均另案处理）等人以业务员身份，通过随机拨打电话等方式诱骗被害人王某丙等人在公司代理的贵金属平台进行交易。期间，被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜等人故意提供反向行情致使王某丙等人在交易过程中亏损骗取他人投资款，先后骗得被害人王某丙人民币20500元、史某人民币203920.45元、丁某人民币102200元、李某丙人民币88418.8元、赵某人民币39676.4元、肖某人民币195863.3元、郑某人民币44262.5元、杨某人民币33000元、许某人民币26210元、王某乙人民币16337.4元、陈某乙人民币140100元，共骗得人民币910488.85元。其中被告人刘铭明、郑国民参与骗得人民币910488.85元；被告人丁百胜参与骗得人民币493792元；被告人王文参与骗得人民币416696.85元；被告人朱某参与骗得人民币284282.1元；被告人彭某参与骗得人民币203920.45元；被告人汤某参与骗得人民币118537.4元。
被告人郑国民、王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某于2014年11月7日被公安机关抓获归案，被告人刘铭明于2014年12月2日被公安机关抓获归案。
为证明上述事实，检察机关提交了相应证据，绍兴市人民检察院认为，被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某的行为均已构成诈骗罪，其中被告人刘铭明、郑国民诈骗数额特别巨大，被告人王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某诈骗数额巨大。被告人王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某系从犯。被告人朱某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请对各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条之规定处罚。
被告人刘铭明认为，其没有向客户提供反向行情建议。其辩护人提出：1、起诉书指控的罪名不成立。现有证据尚未达到确实充分的程度，无法证明刘铭明骗取了被害人的财产，应以非法经营罪定性为宜。2、即使认定为诈骗罪，刘铭明也应属从犯，营运平台者为主犯。首先，其没有提出犯意、组织等行为，不是百亚平台的控制者。其次，其没有控制被害人损失的财产，而是根据与平台方的协议取得佣金。此外，被害人存在自行操作的情形，相应金额应从犯罪数额中予以扣除。3、刘铭明系初犯，其成立公司不是为了实施犯罪活动，主观恶性较小。
被告人郑国民认为，其没有向客户提供反向行情建议，仅在2014年9月之后才知道公司存在喊反单的情形，且在公司中没有参与管理行为，在共同犯罪中没有起到主要作用。其辩护人提出：1、对于本案的定性认同被告人刘铭明辩护人的观点，应以非法经营罪定性为宜。2、即使认定为诈骗罪，本案事实认定也存在如下问题：（1）平台经营者控制价格走势，是共同犯罪中的决定性一环，代理商应认定为从犯。（2）起诉书指控事实有误。首先，郑国民的入资时间为2014年7月，而公司工商登记时间早于其入资时间，其不是法定意义上的股东，没有股东权利，且其进入公司时仅知道公司做贵金属生意，与刘铭明无犯意沟通。其次，郑国民的工作为前台和后勤，没有直接向客户提供反向行情。再次，犯罪金额应减去手续费等正常交易产生的费用及客户自行操作造成的亏损。3、郑国民还有如下量刑情节。（1）郑国民不是犯意的发起者及犯罪行为的组织、指挥者，与刘铭明没有犯意沟通，未参与主要犯罪行为的具体实施。（2）其系初犯，且自愿认罪。（3）且其具有立功表现。控方提供的情况说明尚不足以证明郑国民检举揭发他人犯罪行为的立功表现不成立。综上，请求法庭对其从轻处罚。
被告人丁百胜对罪名及事实均无异议。其辩护人提出：1、起诉书指控的犯罪金额有误。李某丙、肖某两人的经济损失10万元均系自行操作造成的亏损，应从犯罪金额中扣除。2、丁百胜系从犯，又能自愿认罪，且系初犯。
被告人王文对罪名无异议，但认为起诉书指控的犯罪金额有误。其辩护人提出：1、起诉书指控的罪名不成立。（1）客户没有因陷入错误认识而处分财产，客户的交易的亏损均系自行判断产生。（2）王文经过招聘进入公司，且获取工资作为报酬，该公司又有正规场所及员工，王文无法判断公司的非法性。2、起诉书指控的犯罪金额有误。史某的经济损失中应减去彭某及刘铭明指导造成的亏损。3、王文系从犯，且能自愿认罪，又系初犯、偶犯。
被告人朱某对罪名及事实均无异议。其辩护人提出朱某系从犯，且能自愿认罪，请求对其减轻处罚。
被告人彭某对罪名及事实均无异议。其辩护人提出：（1）起诉书指控犯罪金额有误。彭某仅造成史某经济损失6万元，其他损失并未参与，应从犯罪金额中扣除。（2）彭某系从犯，且能自愿认罪，归案后有退赔情节并取得被害人谅解。综上，请求对彭某判处缓刑。
被告人汤某对罪名及事实均无异议。其辩护人提出：（1）起诉书指控犯罪金额有误。汤某仅参与造成丁某损失5万元，其余损失金额应予扣除，王燕军自行亏损的部分应予扣除。（2）汤某系从犯，又系初犯，主观恶性小。综上，请求对汤某判处缓刑。
经审理查明：
2014年5月，被告人刘铭明、郑国民共同出资成立古亚公司，由刘铭明担任公司法定代表人，商定联系交易平台为他人开发客户进行投资交易。嗣后，被告人刘铭明等人先后联系他人虚构的“米亚尼平台”、“百亚平台”，并与平台方负责人商谋由古亚公司招募业务员以随即拨打电话方式诱骗被害人入金到平台进行贵金属交易，平台方提前将行情提供给刘铭明等人，由刘铭明、郑国民、王文、丁百胜以提供反向行情的方式致使客户亏损以骗取他人投资款，骗取的款项由平台方和古亚公司按相应比例进行分成。2014年8月至11月，被告人刘铭明、郑国民先后招聘被告人王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某及蔡某、刘某、王某甲、卢某、陈某甲、李某甲（均另案处理）等人以业务员身份，通过随机拨打电话等方式诱骗被害人王某丙等人在公司代理的贵金属平台进行交易。期间，被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜等人故意提供反向行情致使王某丙等人在交易过程中亏损，先后骗得被害人王某丙人民币20500元、史某人民币203920.45元、丁某人民币102200元、李某丙人民币88418.8元、赵某人民币39676.4元、肖某人民币195863.3元、郑某人民币44262.5元、杨某人民币33000元、许某人民币26210元、王某乙人民币16337.4元、陈某乙人民币140100元，共骗得人民币910488.85元。其中被告人刘铭明、郑国民参与骗得人民币910488.85元；被告人丁百胜参与骗得人民币493792元；被告人王文参与骗得人民币416696.85元；被告人朱某参与骗得人民币284282.1元；被告人彭某参与骗得人民币203920.45元；被告人汤某参与骗得人民币118537.4元。
被告人郑国民、王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某于2014年11月7日被公安民警抓获归案，被告人刘铭明于同年12月2日被公安民警抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人刘铭明的供述，证明：2014年5月，古亚公司成立，我是公司老板，投资20万，占股80%，郑国民投资5万，占股20%，同时负责前台和后勤，丁百胜及王文是主任，负责督促手下的业务员工作，并冒充老师向客户发送操作建议造成客户亏损，有时候我也会向客户发操作建议。古亚公司先后代理了米尼亚、百亚、熙原油等电子交易平台，这些平台都可以人为控制盘面指数。古亚公司的业务员通过打电话发展客户，并依照平台方事先发来的行情向客户提供反向行情建议造成客户亏损而牟利。客户的亏损由古亚公司与平台方分成，公司代理米尼亚平台拿74%、代理百亚平台拿80%，古亚公司一共赚取七、八十万，除去日常开支和员工工资，郑国民分了约10万元，我获利约30万元。业务员获利为2800元保底工资加客户亏损提成，主任获利为3800元保底工资加客户亏损提成。
2、被告人郑国民、丁百胜、王文、朱某、汤某、彭某的供述，证明：各被告人在古亚公司中的地位、分工及公司的获利模式，与被告人刘铭明的供述相印证。
3、证人王某甲、李某甲、刘某、卢某、周某、陈某甲、李某乙、张某、蔡某、黄某、范某、傅某、何某的证言，证明：上述证人均某，2014年8月至11月期间，上述人员通过打电话吸引客户到古亚公司投资米尼亚、百亚等投资平台，通过在模拟盘中向客户提供正确的行情建议吸引客户入资，待客户进入实盘操作后，通过提供反向行情建议造成客户亏损。公司赚取客户亏损，且公司规定，只有在客户亏损的时候，业务员才可以提成，客损每一万元，业务员提成1100元。
4、同案犯王华生、詹东东、洪翔的证言，证明：2014年6月，王华生、洪翔、詹东东合伙成立百亚公司。公司成立后，三人以20万元的价格从田仲达、许玉君的公司购得一款软件，命名为百亚网上订货系统，可网上进行现货铜和钻石的交易。百亚公司通过代理商发展客户到平台上投资钻石现货和铜。代理商安排业务员按照从网上购买的电话号码打电话给客户，并发模拟盘给客户，再利用詹东东转发的行情带客户在模拟盘上操作，让客户在模拟盘上赢钱，待客户进入平台实际操作，将入金汇入汇潮第三方支付平台的账号后，我们通过人为控制K线图涨跌造成客户亏损。百亚公司和代理商分别获取客户损失（含亏损及手续费、点差等费用）的15%及85%。
5、QQ聊天记录：①被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜聊天记录，证明：四人关于喊反单让客户亏损的交流情况。②被告人丁百胜与被告人王文、朱某、汤某、证人卢某的聊天记录，证明：丁百胜与三人关于喊反单让客户亏损的交流情况。③被告人王文与被告人彭某、证人刘某、张某、蔡某等人的聊天记录，证明：王文与上述四人关于做亏客户的交流情况。④刘铭明平台方的聊天记录，证明：平台方向刘铭明发送行情及刘铭明与平台方关于喊反单造成客户亏损的交流情况。
6、搜查笔录、扣押清单，证明：2014年11月7日，公安民警从古亚公司人员处扣押电脑主机20台、电话座机及手机共41台、营业执照、客户电话号码等资料若干。
7、企业营业执照、收条、房屋租赁合同，证明：古亚公司经营范围、公司住址等信息。
8、电话卡信息，证明：古亚公司人员所使用的电话号码信息。
9、客户电话号码、营销话术等资料，证明：客户联系方式、营销方式。
10、杭州古亚投资管理有限公司工资表、考勤表，证明：各被告人的工资情况。
11、关于各被害人损失情况的证据：
（1）被害人陈某乙的陈述，陈某乙百亚平台交易记录、银行帐户交易记录、QQ聊天记录，证明：百亚平台交易数据证明陈某乙入金25万元，出金10.99万元，经济损失14.01万元。
（2）被害人李某丙的陈述，李某丙提供的相关通话记录、银行交易记录、QQ聊天记录，米亚尼平台9月份后台交易数据，证明：李某丙陈述及银行账记录能相印证，证明其入金94700元，米尼亚平台交易数据证明其取款金额为6281.2元，经济损失为8.84188万元。
（3）被害人肖某的陈述，客户开户协议书，肖某提供的银行帐户交易记录、开户协议、QQ聊天记录，证明：肖某的陈述及银行账记录能相互印证，证明其入金22万元，出金2.41367万元，经济损失为19.58633万元。
（4）被害人史某的陈述，史某提供的银行交易记录，证明：史某的陈述与银行账记录能相互印证，证明其入金21.462741万元，出金1.070696万元，经济损失为20.392045万元。
（5）被害人丁某的陈述，米亚尼平台后台交易总数据，丁某银行帐户交易记录，证明：丁某的陈述、银行账记录、米尼亚平台数据能相互印证，证明其入金13.41万元，米尼亚平台数据证明其出金3.19万元，经济损失10.22万元。
（6）被害人赵某的陈述，赵某米亚尼平台交易数据、银行帐户交易记录，证明：赵某的陈述与平台交易记录、银行账记录相印证，证明其入金4.76万元，出金0.79236万元，经济损失为3.96764万元。
（7）被害人王某乙的陈述，王某乙银行帐户交易记录，证明：王某乙的陈述与银行账记录相印证，证明其入金2.51万元，出金0.87626万元，经济损失1.63374万元。
（8）被害人杨某的陈述，杨某银行帐户交易记录、米亚尼平台数据，证明：米尼亚交易数据、银行账记录相印证，证明杨某入金3.51万元，杨某的陈述证明其在平台内有两次入金及亏损，第一次亏损2.1万元，第二次亏损3.3万元，但对于第一次入金及亏损的陈述无其他证据印证，宜认定其经济损失为3.3万元。
（9）被害人郑某的陈述，郑某银行帐户交易记录，证明：郑某的陈述及银行账记录相印证，证明其入金5.2万元，出金7737.5元，经济损失为44262.5元。
（10）被害人许某的陈述，许某提供的银行帐户交易记录，证明：许某的陈述及银行账记录证明其入金8万元，出金5.379万元，经济损失为2.621万元。
（11）被害人王某丙的陈述，王某丙及其儿子陈玮银行帐户交易记录，协议书、李铭明银行帐户交易记录，证明：王某丙的陈述与银行账记录能相互印证，证明其入金32.8万元，出金11.65万元，此外，王某丙的陈述还证明，其在投资后期收到古亚公司赔偿款10万元，经济损失11.15万元，除六福平台外经济损失为20500元。
12、关于各被告人对应被害人情况的证据：
（1）被告人丁百胜的供述，另证明：我手下有李某甲、朱某、汤某、陈某甲、卢某、范某、何某等业务员，发展的客户有郑某、王某丙、许某、王某乙、丁某、肖某、李某丙。
（2）被告人王文的供述，另证明：我手下业务员发展的客户有陈某乙、史某、赵某、杨某。
（3）被告人朱某的供述，另证明：我发展的客户有李某丙、肖某。
（4）被告人汤某的供述，另证明：我发展的客户有丁某、王某乙。
（5）被告人彭某的供述，另证明：我发展的客户有史某。
13、浙江省江山市人民法院（2013）衢江刑初字第491号刑事判决书、执行通知书，证明：被告人朱某的前科判决情况及执行情况，其犯本罪时尚在缓刑考验期内，其前罪的羁押时间为2013年6月6日至6月7日。
14、情况说明，证明：在郑国民检举揭发前，公安民警已通过其他途径掌握相关犯罪线索。
15、各被告人的户籍证明已经收集在卷。
16、抓获经过证明各被告人的归案经过。
综合分析上述证据，对各被告人的地位作用、犯罪金额、获利情况总结如下：1、刘铭明、郑国民均为代理公司老板，出资成立公司，代理公司获取客户损失的72%-80%。刘铭明负责管理公司整体事务，向客户发送操作建议，对代理商所造成的全部客户损失承担责任，获利为代理公司净利润的80%。郑国民负责前台、后勤，对代理商所造成的全部客户损失承担责任，获利为代理公司净利润的20%。2、丁百胜、王文为主任，管理组内业务员，向客户发送操作建议，对组内业务员发展的客户损失承担责任，获利为组内业务员所发展客户损失的提成。其中丁百胜犯罪金额为被害人郑某、王某丙、许某、王某乙、丁某、肖某、李某丙的损失；王文犯罪金额为被害人陈某乙、史某、赵某、杨某的损失。3、朱某、汤某、彭某为业务员，犯罪金额为其所发展的客户的经济损失，朱某犯罪金额为李某丙、肖某的经济损失；汤某犯罪金额为丁某、王某乙的经济损失；彭某犯罪金额为史某的经济损失。业务员获利为自己发展客户损失的提成。
关于各被告人及辩护人认为起诉书指控罪名不成立的意见，经查：QQ聊天记录、同案犯王华生、詹东东、洪翔等平台方人员的证言、被告人刘铭明等人的供述、证人王某甲等业务员的证言均证明，被告人刘铭明等人向客户发送反向行情建议造成客户亏损，使被诱骗者误以为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资为名义进行诈骗，应以诈骗罪定罪处罚。各被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。
关于各被告人及辩护人认为起诉书指控犯罪金额有误的意见，经查：1、关于被害人存在自行操作导致亏损的情况，相应金额应从犯罪金额中予以扣除的意见。根据QQ聊天记录及各被告人的供述、业务员的证言、被害人的陈述证明，古亚公司向客户发送反向行情建议，大部分被害人均在建议引导下亏损。而对于不听建议的客户，由代理商将客户姓名告知平台方，由平台操作者则伺机让特定客户直接爆仓。鉴于此，古亚公司通过平台软件操控功能造成客户必然亏损的后果。2、手续费、佣金等均系各被告人为维持投资假象所设立的名目，让客户在被蒙蔽的情况下“自愿”交付财物，相关金额不可扣减。各被告人及辩护人认为起诉书指控犯罪金额有误的意见，本院不予采信。
关于刘铭明及郑国民辩护人认为，二人应属从犯的意见，经查：1、刘铭明、郑国民作为代理商，设立代理公司，招募业务员发展客户，向客户提供反向行情建议，并获取高比例的赃款，在共同犯罪中起到主要作用，辩护人的相关意见不能成立。2、郑国民在公司中的职权、身份确定的程序虽与公司法意义上的股东有所区别，但郑国民与刘铭明所约定的“股东”身份及所占“股份”比例实际上是二人在共同犯罪中的地位作用、分赃比例的反映。各被告人的供述证明，郑国民在公司组建之初有出资行为，且以公司总业务量的20%分成，负责后勤、前台、制度管理，在公司代理百亚等平台之初便明知公司通过发送反向行情赚取客户损失，鉴于此，郑国民在共同犯罪中起到主要作用，辩护人的相关意见不能成立。
关于郑国民的辩护人认为郑国民有立功表现的意见已被在案证据所否定，本院不予采纳。
关于被告人王文的辩护人认为王文主观上没有诈骗故意的意见已被王文的庭前供述所否定，本院不予采纳。
关于各被告人及辩护人提出，史某、丁某等被害人的损失由数名被告人共同造成，各被告人应仅就自己行为造成的损失金额承担责任的意见，经查，客户的维持与入金是一个持续的过程，各被告人在共同犯罪中分工合作共同非法占有了被害人的财产，其行为具有整体性，相应金额不应扣减。
本院认为，被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物；其中，被告人刘铭明、郑国民数额特别巨大，被告人王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某参与诈骗数额巨大，各被告人均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人朱某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某系从犯，依法应从轻或减轻处罚。综合考量各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪金额、获利程度、悔罪表现、主观恶性等，对刘铭明、郑国民、丁百胜、王文从轻处罚，对朱某、彭某、汤某减轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条、第五十六条第一款、第五十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘铭明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十二月二日起至二O二五年十二月一日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人郑国民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十一月七日起至二O二四年十一月六日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
三、被告人丁百胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十一月七日起至二O一九年十一月六日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
四、被告人王文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十一月七日起至二O一九年十一月六日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
五、撤销浙江省江山市人民法院（2013）衢江刑初字第491号刑事判决中对被告人朱某判处的缓刑部分；
六、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，与前犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十一月七日起至二O一七年二月三日止；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
七、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
八、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳）；
九、扣押在柯桥区公安局的电脑、电话系作案工具，予以没收。赃款继续予以追缴，发还给被害人，不足部分，责令被告人刘铭明、郑国民、王文、丁百胜、朱某、彭某、汤某予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈伟明
代理审判员 李 莹
人民陪审员 龚乾余
二〇一六年二月二十三日
书 记 员 任晓楠
附法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。