江西省弋阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）弋刑初字第108号
公诉机关江西省弋阳县人民检察院。
被告人俞某甲，外号“胖子”，务工；曾因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2008年12月16日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年4月26日刑满释放；现因涉嫌非法拘禁罪，于2015年1月22日被弋阳县公安局刑事拘留，2015年2月13日经弋阳县人民检察院批准逮捕，同年2月14日由弋阳县公安局执行逮捕，现羁押于弋阳县看守所。
江西省弋阳县人民检察院以弋检刑诉（2015）91号起诉书指控被告人俞某甲犯非法拘禁罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省弋阳县人民检察院指派检察员丁亚出庭支持公诉，被告人俞某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江西省弋阳县人民检察院指控，被告人俞某甲非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人俞某甲的供述与辩解、被害人俞某丙的陈述、证人林某、俞某乙、叶某甲等证人证言、国内旅客住宿登记表（皇廷）及顺泰商务宾馆收据、车辆行驶证复印件、卡号为62×××16的交易明细、上海市松江区人民法院（2008）松刑初字第1162号刑事判决书及松江看守所刑满释放证明书、户籍信息、行政处罚决定书、归案情况说明、关于要求尽快缉拿涉案人员及追回损失的报告等证据。
被告人俞某甲辩称对公诉机关指控的罪名和犯罪事实持有异议，他没有实施非法拘禁行为，俞某丙的人身是自由的，从弋阳到福建都是俞某丙开的车，且在赌博时，是俞某丙自己要求参与赌博，并在赌博过程中俞某丙还向其亲家借了3.5万元，他并没有逼迫俞某丙打欠条，是俞某丙自己打的3.5万元的欠条给他，至于另外的8.5万元的欠条他不知道是谁写好交由俞某丙签字的，他也没有殴打和威胁俞某丙，是俞某丙自己想还债。
经审理查明，2015年1月6日晚22时许至2015年1月8日4时30分许，被告人俞某甲伙同他人通过言语威胁、控制被害人俞某丙车辆等方式，先后将俞某丙从弋阳转至广丰、福建浦城等地，限制被害人俞某丙人身自由长达30个小时，以此索取赌债。2015年1月6日下午，俞某甲租用俞某丙牌号为“赣E×××××”面包车到弋阳县贞畈村叶某乙（系被告人俞某甲的亲家公）家看女儿，同行的还有张某、俞某甲的“舅舅”（身份不详）及俞某丙。当日晚饭后，被告人俞某甲与被害人俞某丙等人在叶某乙的弟弟叶塘金家用扑克牌玩“小九”进行赌博，赌博过程中俞某丙输了钱，被告人俞某甲帮俞某丙向叶某乙借款35000元。赌博结束后，为索取赌债，被告人俞某甲与参与赌博的几个20多岁的年轻人将两张写好的欠条让被害人俞某丙签字，其中一张欠条是35000元，另一张欠条是85000元，俞某丙在俞某甲等人言语胁迫下被迫在两张欠条上签名捺印。同时，为迫使被害人俞某丙还钱，其中一名参与赌博的持广丰口音的男子“周浩”（身份不详）抢走了俞某丙的车钥匙，控制了俞某丙的车辆和行驶证。
1月6日晚22时许，被告人俞某甲等人开俞某丙的车离开贞畈村，在弋阳县皇廷宾馆开了两个房间，其中俞某甲与俞某丙睡一间房，张某与负责开车的“周浩”睡另一间房。在贞畈村到弋阳县皇廷宾馆路上以及在宾馆留宿期间，被告人俞某甲多次言语威胁俞某丙，并打电话威胁被害人家属说还钱的事，对俞某丙形成心理强制，使其人身自由受限。1月7日，被告人俞某甲、“周浩”等人在弋阳从被害人俞某丙的农业银行卡取走刚进账的2万元，当日下午四、五点钟左右俞某丙的农业银行卡进账4万元，于是被告人俞某甲叫其女儿俞某乙和女婿跟随俞某丙去农业银行取钱，但被银行工作人员告知已下班因而取款未果。随后俞某甲说弋阳不能待，就和“周浩”、张某、俞某丙离开宾馆并开俞某丙的车离开弋阳，到弋阳高速路口处改换俞某丙开车。到达广丰县城后，被告人俞某甲给了俞某丙一百元让俞某丙和张某在广丰县城一家名叫“顺泰”的商务宾馆开了一间房，临行前“周浩”告知俞某丙在房间不要乱走，由张某负责看守，并说晚上12点后来找俞某丙取钱。随后被告人俞某甲和“周浩”将俞某丙的车辆开至广丰县人民医院停车场，并换车开往广丰五都镇。1月7日当晚12时许，“周浩”与另一20多岁年轻人来到顺泰宾馆叫张某和被害人俞某丙一起去广丰五都镇与俞某甲见面。在广丰五都镇俞某丙从一银行ATM机上取了2万元现金给“周浩”，同时转了2万元到“周浩”朋友所提供的账号上。拿到钱后，“周浩”便想将车辆还给俞某丙，但被告人俞某甲威胁俞某丙要将另外6万元也给还上，否则不能领回车辆。被告人俞某甲觉得在广丰不能长待，提出要去福建浦城，在其威胁下，俞某丙被迫开车搭载被告人俞某甲和张某去福建浦城县，俞某甲坐在前排副驾位置，张某坐在后座。到达浦城县后，被害人俞某丙将车停在浦城美家园大酒店门口，俞某丙以说要下车买打火机为由，借机拨打110报警称车内有人吸毒。福建南平市蒲城县公安局南浦派出所民警接警后对该车人员进行盘查，并将吸毒人员俞某甲、张某控制并分别处以行政拘留14天。
另查明，被害人俞某丙3065借记卡卡号为62×××16于2015年1月7日至8日分别转账存入人民币20000元和40000元，两天内分次取款17笔合计金额为人民币60000元。其中1月7日的20000元现金由俞某丙分10笔在弋阳县农业银行取出交给“周浩”，1月8日的20，000元现金由俞某丙分6笔在广丰五都镇取出交给“周浩”，同日的20000元系被害人俞某丙通过转账进入“周浩”的朋友账号。另1月6日晚赌博时，被害人俞某丙将自己身上的1600元输光后，因缺赌资，于是通过被告人俞某甲帮忙向叶某乙借款35000元。
上述事实，有以下证据证实：
（一）书证
1、国内旅客住宿登记表（弋阳县皇廷假日酒店）及广丰县顺泰商务宾馆收据，证明：2015年1月6日一名叫李某的人在弋阳县皇廷酒店登记住宿，2015年1月7日被害人俞某丙交款100元入住广丰县顺泰商务宾馆。
2、俞某丙所开汽车行驶证复印件，证明：被害人俞某丙对发动机号为×××××、车牌号为“赣E×××××”的面包车享有所有权。
3、弋阳县公安局调取证据通知、卡号62×××16的交易明细，证明：该卡的交易情况，中国农业银行综合应用系统单显示2015年1月7日分10笔取现各2000元，合计20000元。同年1月8日分6笔取现分别为2000元、2000元、5000元、5000元、1000元、5000元，合计20000元；另转支20000元。其中，1月7日、8日两天取现及转支数额与被害人俞某丙陈述金额一致。1月7日证人张某的证言证实俞某甲在弋阳县皇廷宾馆于当日走进证人房间对一开车的男子说取了20000元，该笔金额与银行卡交易明细及被害人俞某丙陈述相互印证。另证人张某于1月8日在广丰五都镇看到被害人俞某丙从银行ATM机上取了2万元现金给了开车的年轻男子，该证言与卡内交易明细及俞某丙的陈述一致。同时，该卡交易明细显示1月7日-8日被害人俞某丙卡内支出金额共计6万元。
4、上海市松江区人民法院（2008）松刑初字第1162号刑事判决书及松江看守所刑满释放证明书，证明：2008年12月26日被告人俞某甲被上海市松江区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月并处罚金人民币一千元，2009年4月26日被告人俞某甲刑满释放。
5、被告人俞某甲户籍信息，证明：被告人俞某甲系1977年3月7日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。
6、行政处罚决定书两份，证明：2015年1月8日，被告人俞某甲和张某因吸食毒品被福建浦城县公安局分别处以行政拘留十四天。
7、关于要求尽快缉拿涉案人员及追回损失的报告，证明：2015年3月24日被害人俞某丙向弋阳县公安局提交的关于要求尽快缉拿涉案人员及追回损失报告，称被害人俞某丙因受到俞某甲、周浩等人敲诈勒索、诈骗，应当将“周浩”等人缉拿归案，并追回经济损失101600元。
8、2015年1月9日福建南平市浦城县公安局南浦派出所出具的到案经过，证明：2015年1月8日凌晨4时30分许，福建省南平市浦城县公安局南浦派出所接警后，在浦城县美家园酒店门口盘查嫌疑车辆时，将涉嫌吸食毒品的被告人俞某甲和张某带回派出所作进一步调查。
（二）被害人陈述
被害人俞某丙的陈述，证明：2015年1月6日下午，被告人俞某甲租用被害人俞某丙的汽车来到弋阳县贞畈村女婿家中，晚饭后被告人俞某甲通过设置赌局的方法让被害人俞某丙背负赌债，并强迫俞某丙写了两张欠条（35000元、85000元，其中85000元欠条借款人为“周浩”，借款原因是开车撞到人要赔偿，“周浩”替被害人偿还）。当日晚，被告人俞某甲将被害人俞某丙控制在弋阳县皇廷假日大酒店1007房间。证人张某及“周浩”睡在另一间房间，1月6日晚，被告人俞某甲采用威胁手段从被害人俞某丙身上拿到被害人随身携带的4万元现金（当晚只有俞某甲和俞某丙同住一间房，没有其他证人证明），又通过威胁方式逼迫被害人给亲友拨打电话，告知亲友由于自己出了车祸急需用钱的方法，从被害人小学同学俞某波处借款2万，被害人表弟处借款4万元。到1月7日中午12点多，俞某波就叫他的战友汇了2万元到俞某丙农业银行账上，1月7日下午1点多，“周浩”开俞某丙的车将被害人带至弋阳县皇廷假日大酒店斜对面的农行分次取款2万元交给“周浩”。1月7日下午4点多，被害人表弟汇款4万元到其农业银行账上，被告人俞某甲于是叫他的女儿俞某乙及女婿跟俞某丙一起去取钱，被银行工作人员告知已下班，不能办理业务。取不到钱三人就回到宾馆，俞某甲得知后就威胁说要杀掉俞某丙。1月7日下午5时许，被告人俞某甲和“周浩”商议后决定将被害人俞某丙转移至广丰，“周浩”开车至弋阳高速路口，由于“周浩”车技不行，转由俞某丙开车。到达广丰五都后，被告人俞某甲安排证人张某及俞某丙在宾馆住下，并让张某看住被害人。1月8日凌晨12时许，被告人俞某甲让被害人俞某丙与俞某甲见面，此时，“周浩”和另外一个不认识的男子到了俞某丙的宾馆房间，由“周浩”开车带被害人俞某丙到广丰五都与俞某甲见面，俞某丙在广丰五都取款2万，并转账2万。2015年1月8日凌晨5时许被告人俞某甲和张某又将被害人俞某丙带至福建省蒲城县，被害人俞某丙在当地向警方报案。
被害人俞某丙同时陈述，俞某甲在桌上输了几千元后，叫俞某丙换手气，于是放了5000元现金在桌上让他赌，这样俞某丙就上去赌了。5000元输掉后，俞某甲从他亲家公那拿出一万元给俞某丙，很快也输掉了，之后俞某丙还将身上的1600元拿出来并赌输。俞某甲又从他亲家公那里拿了两万元给俞某丙，并在大家唆使下，一把压下两万结果输掉了。在俞某丙坚持说不赌后，俞某甲就拿了一张写好的35000元欠条给他签字，当时他不肯签字，并说是俞某甲叫他帮忙换手气，这个钱不能算到他一个人头上，但是在场的人都说这些钱是俞某丙输掉的，必须由他还，最后没办法就在35000元的欠条上签字了，还逼迫他在另一张85000元的欠条上签字。赌博过程中，俞某甲先后从他亲家公那里借了5000元、10000元、20000元共计35000元给俞某丙。
（三）证人证言
1、证人林某的证言【被害人俞某丙的父亲】，证明：2015年1月6日晚23时许，林某接到被害人俞某丙打来的电话，俞某丙在电话中只说了一句自己在弋阳县开车撞人了，然后同村一个俞姓外号叫“胖子”的人就说俞某丙在弋阳撞了人，他替俞某丙借了10万元，然后让林某赶快汇钱给他。1月7日，“胖子”多次打电话给林某要求林某带10万元现金来弋阳还给他，否则对林某家人不利，证人林某向其亲戚借了4万元，当天下午17时许林某将4万元汇至被害人俞某丙的账户中。该4万元与被害人俞某丙的中国农业银行借记卡于2015年1月7日进账数额4万元金额一致（卡号62×××16交易明细）。
2、证人张某的证言，证明：2015年1月6日晚，证人张某目击了俞某甲说手气不好，让在旁边观看的俞某丙上去赌并退下桌让位给俞某丙，还放了几千元在桌上，没赌一下子俞某丙就将桌上的钱输掉了，俞某丙说他没钱赌，这时俞某甲又给了俞某丙几千元钱让俞某丙继续赌。之后俞某甲逼迫俞某丙还钱并写了欠条。当晚一个说广丰话的男子开俞某丙的车到弋阳一家宾馆开了两个房间，1000块钱的押金是俞某甲付的，俞某甲与俞某丙同住，张某与说广丰话的男子同住。第二天，张某听到俞某甲和年轻的男子说取了两万元，当日下午4、5点钟时，俞某丙的账上可能又有钱到账，这次是俞某甲叫其女儿、女婿跟俞某丙去取钱的，但因为卡取钱一天只能取2万元，加上银行下班了，所以就没有取到钱，因为害怕事情败露，俞某甲就说弋阳不能待了，之后四人驾车去广丰。到达广丰之后，俞某甲拿出一百元给俞某丙让张某、俞某丙在广丰顺泰宾馆开了一个房间入住，那个开车的男子就把俞某丙的车子开到广丰人民医院，之后换了一部车和俞某甲开车去了广丰五都镇，走的时候开车的男子就跟俞某丙说晚上过了12点过来找他取钱，张某就和俞某丙在房间睡觉，到了晚上12点多俞某甲没有来，开车的男子和一个20岁不到的男子来到该宾馆房间，在广丰五都，俞某丙通过转账及取现给了两男子4万元，之后俞某甲又要俞某丙给6万元，并叫俞某丙开车开到了福建浦城县，最后俞某丙在浦城县报警，俞某甲、张某被抓。证人张某同时证实俞某甲上车后，就威胁俞某丙说叫俞某丙把车开到浦城，并说如果俞某丙不把车开到浦城，他就先杀了俞某丙，再回去杀了俞某丙的父亲，所以俞某丙就被迫把车开到浦城。到盘亭后，俞某甲就和俞某丙说把钱还给他，并说俞某丙要是不还钱，就要打俞某丙，俞某丙没有作声，继续开车，1月8日凌晨3时许，他们三人到达福建浦城。同时张某在公安陈述，在福建浦城看守所的时候，俞某甲就威胁过证人张某叫他不要乱说，到时候乱说的话，他出来要打死张某，后来到弋阳县看守所的时候俞某甲同样威胁张某。
3、证人俞某乙的证言【被告人俞某甲的女儿】，证明：2015年1月6日，被告人俞某甲及俞某甲的舅舅、俞某甲的同村老乡乘坐被害人俞某丙的汽车来到弋阳县贞畈村俞某乙男友家中，晚饭后开始赌博，俞某乙说是被害人俞某丙自己要求参赌的，后来听俞某甲说俞某丙输了12万元，这12万元都是俞某丙借的，其中35000元是向其公公家借的，另外85000元是向一个广丰籍放高利贷的人借的。1月7日下午四点多钟她和男友叶某甲陪俞某丙去弋阳县城南的一家银行ATM机上去过一次，但没有取到钱，又准备去柜台取，那时银行柜台的工作人员已经下班了，就回到她父亲他们住的宾馆。
4、证人叶某甲的证言【俞某乙的男友】，证明：（1）2015年1月份，其女友的父亲俞某甲来到他家做客，同来的还有一个个子较小、一个开车司机和一个较胖男子。当日晚7时许，其女友的父亲等人在叶塘金家赌博，同行司机也参与了，叶某甲听说司机输了有十多万元钱，叶某甲的父母还借了35000元给俞某乙父亲，而后俞某乙父亲又转借给了同行司机，叶某甲还陈述没有看到有人逼迫司机写欠条或是殴打司机。（2）2015年1月7日，他与俞某乙一同和司机去银行取过钱但没有取到钱，取钱的时候是司机自己去的。叶某甲关于被害人俞某丙与俞某乙及叶某甲到银行取钱的证言，与证人张某证实是俞某甲叫其女儿（俞某乙）、女婿（叶某甲）跟俞某丙去银行取钱的证言一致。
5、证人叶某乙的证言【叶某甲的父亲】，证明：2015年1月初的时候，其儿媳妇俞某乙的父亲来过他家，晚上七八点的时候，俞某乙的父亲及同行的人还在其弟弟叶塘金家赌博了，之后俞某乙父亲还向叶某乙借走了35000元钱（替同行司机借），该笔钱是他去年他儿子和俞某乙定亲的时候借来剩下的，一共有五万多块钱，这钱之后一直放在身边，而且俞某乙要生小孩，是留着备用的。
（四）被告人的供述与辩解
被告人俞某甲的供认与辩解，证明：被告人俞某甲承认2015年1月6日与被害人俞某丙一块来到弋阳贞畈，但否认对被害人俞特土有诈赌、非法拘禁等不法行为，俞某甲同时辩称被害人赌博输了十几万，为了还赌债，被害人俞某丙还想出了通过欺骗家人（以俞某丙开车撞了人）骗钱还赌债的想法。但被告人俞某甲于2015年1月14日在公安的供述中承认，2015年1月6日晚他让俞某丙在一张写有35000元的欠条上签字，而另一张85000元的欠条是打给别人的。同时承认1月6日当晚，俞某甲还和俞某丙的父亲、弟弟、妹妹等人都通了电话，在电话中都是以俞某丙编的车祸为由需要用钱。同时于2015年1月21日在公安供述中承认，在弋阳县皇廷宾馆，是俞某甲开的两个房间，他和俞某丙睡在一个房间，张某和另一个人睡在一个房间，到了第二天上午俞某丙自己一个人去银行取了两万块钱回来后跟他说了一下，然后把这两万块钱给了那个和张某睡在一个房间的人，当时张某也是看到的。
俞某甲同时在公安并当庭供认俞某丙在赌桌上输了钱，俞某甲帮俞某丙向其亲家公借了20000元和15000元，都被俞某丙输掉了，俞某丙还打了一张35000元的欠条给俞某甲。
以上证据均经庭审举证、质证，查证属实，足以认定。
本院认为，被告人俞某甲为索取赌债，伙同他人非法剥夺他人人身自由长达30个小时，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人俞某甲辩称35000元是被害人俞某丙向其亲家公所借的辩解意见，与事实相符，本院予以支持。理由如下：被害人俞某丙陈述俞某甲先后从俞某甲的亲家公那借了35000元给俞某丙的事实，与证人叶某乙、叶某甲、俞某乙的证言一致。但被告人俞某甲同时辩称他没有威胁俞某丙索取赌债，也无非法拘禁行为的辩解意见，与事实不符，本院不予支持。理由如下：证人张某的证言证实被告人俞某甲在从弋阳到广丰再到福建浦城县，都有威胁被害人俞某丙及其家人的言语内容，为逼迫俞某丙偿还赌债，俞某甲还替被害人俞某丙编造开车撞了人需要赔偿的谎言，以此向被害人亲友要钱，该份证言与被害人父亲林某的证言、被害人俞某丙的陈述及农业银行卡转取明细单相互印证，同时与被告人俞某甲在公安供述承认是他在弋阳开宾馆与俞某丙同住、打电话给被害人俞某丙父亲要求还钱的事实相互印证；证人张某的证言、被害人俞某丙的陈述、证人俞某乙、叶某甲的证言同时印证了被告人俞某甲在弋阳县派人跟随取钱，从弋阳到广丰再到福建浦城同行时有语言胁迫索取债务、派人于宾馆看守、控制车辆等达到心理强制并限制被害人俞某丙人身自由的事实。被告人俞某甲具有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人俞某甲伙同他人采用非法拘禁手段索取赌债，并造成被害人俞某丙实际经济损失25000元并拒绝退赔，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定，判决如下：
一、被告人俞某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2017年1月21日止）。
二、对被告人俞某甲违法所得人民币二万五千元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王建荣
人民陪审员 方永忠
人民陪审员 刘玉华
二〇一五年十二月十日
书 记 员 汪红鸾