吉林省扶余市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0781刑初352号
公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
被告人赵桂荣，高中文化，户籍所在地扶余市，捕前住吉林省长春市南关区全安小区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月31日被扶余市公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于松原市看守所。
吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉[2017]293号起诉书指控被告人赵桂荣组织、领导传销活动罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，由审判员徐冬颖担任审判长，人民陪审员肖璐、肖英参加评议，于2017年11月30日公开开庭审理本案。扶余市人民检察院指派检察员刘玉梅出庭支持公诉，被告人赵桂荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年5月24日，黑龙江省哈尔滨市人张某(另案处理)在深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，2016年5月28日上线运营共享互助系统。公司打着扶贫济困、均富共生的口号，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销织。2016年10月28日，被告人赵桂荣用人民币300元注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，成为善心汇普通会员，介绍其亲戚、朋友注册在自己名下发展下线，根据善心汇案件数据专用网记载，到案发为止，犯罪嫌疑人赵桂荣完成捐赠36000元，完成受助总额51100元，管理奖9700元，发展下线层级10级，会员327人。
公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人赵桂荣在公安侦查阶段的供述，证人宋某、张某的证言，并有下线人员名单、永州市公安局立案决定书、深圳市善心汇文化传播有限公司企业档案、营业执照、到案经过、户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人赵桂荣以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，鉴于其在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人赵桂荣对指控的事实及罪名无异议。认罪，愿意接受处罚。
经审理查明，2013年5月24日，黑龙江省哈尔滨市人张某(另案处理)在深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，2016年5月28日上线运营共享互助系统。公司打着扶贫济困、均富共生的口号，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销织。2016年10月28日，被告人赵桂荣用人民币300元注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，成为善心汇普通会员，介绍其亲戚,朋友注册在自己名下发展下线，根据善心汇案件数据专用网记载，到案发为止，犯罪嫌疑人赵桂荣完成捐赠36000元，完成受助总额51100元，管理奖9700元,发展下线层级10级，会员327人。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人赵桂荣供述，我是深圳市善心汇文化传播有限公司成员，我是通过中国法制网了解的善心汇公司。没人推荐我，我看完中国法制网张某讲座之后,自己在百度上注册的，注册费用花300元买个黄花梨树种子，一件文化衫衣服。我注册投资3000元，下个月回报3900元，再用100元买善心币，在善心商城买东西（生活用品）。我没去过善心汇公司，我投资就是为了赚钱。我个人先在平台上花费300元购买善心种子激活账号，排除等待匹配，过15天左右，就匹配成功了，在平台上就有接单的人了，上面显示对方的账号、姓名、电话号、银行卡号，我就打电话联系对方，问对方叫什么，是不是善心汇的成员，对方说是，我就说那好，我现在给你打款。我就在善心汇平台上确认打款，往对方银行卡内打款，有时是一个人，我就打给一个人，有时是两个人。我总共打3000元，他们匹配金额不一样，对方确认收款之后15天左右，我就得到3900元，再用100元买善心币，在善心商城买东西，之后这一轮就完事了，下一轮想玩我就继续这么操作。我每轮投3000元，投了5轮。投资的时候用手机或者去银行往对方银行卡内打钱。我用的是中国工商银行卡，卡号是×××，户名是赵桂荣。到目前为止，我盈利了现金4000元和500元商品。我是2017年6月份善心汇工作人员被抓之后停止感恩受助的。我是普通会员，贪困级别。我推荐宋某投资了，宋某推荐了胡静波一人。我推荐一个人之后，在平台上给我账户返回他投资的百分之三。我2017年7月23日去过北京，2017年7月24日警察让赶快回来，我坐北京到牡丹江的大客车回来的，在长春下的车。
我是2016年10月28日在网上参加的善心汇。
我是李陆荣介绍加入善心汇的，推荐我加入善心汇之后我投资的钱乘以百分之三给李陆荣好处，在我们平台管理奖里提现，够五百元才可以提现。张某是董事长。我推荐宋某、王福全、刘丽娟、祁淑艳、赵成兵、刘哲、赵立宇、刘彦华投资了。
2、证人宋某证实，我没去过善心汇公司，我不知道善心汇公司的工作人员都有谁、分别具体负责什么。我投资是为了挣钱。具体的投资规则和收益规则：拿投资3000元为例，个人先行在平台上花费300元购买善种子激活账号然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，这时候系统会显示已匹配，然后需要等待大概20天，系统会让你将你的3000元分别打给不同的人的账户中，金额由系统决定，在我将3000元都打出去之后，会有个10天左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤则做布施积德，然后10天左右的等待期过去之后，我就会得到感恩受助，不同的人会给我打数量不定的金额，但是总数是3900元，这样我就完成一单了。这3900元是打到我的卡里的，我可以随时提现，不受公司限制。我一共投了3000元，投了一轮，我是通过支付宝方式投资的。我不知道接受我布施积德的对方的银行账户详情。截止目前为止，我亏损1600元左右。我投资后还没得到过资助。我是普通会员，我推荐了姜亚青。
3、证人张某证实，2016年5月28日，公司的平台正式上线吸收会员，成立善心汇之初就是想赚钱，后来看到善心汇会员猛增，规模壮大，又想让善心汇合法化，于是通过大量包装，宣传、打着慈善、扶贫的幌子，扩大善心汇的影响，发展善心汇会员，让善心汇运转下去，自己牟取更大的利益。规定不收取注册费，但以300元的价格卖善种子给客户激活帐户，变相收取会员费。善心汇获利方式有两种，一是通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成，相当于固定利息，另一方面，以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价，再一方面，通过发展下线会员，在下线会员匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。善心汇共享互助系统开始上线时有五大社区，贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区。贫困社区，赠与阀值1000-3000元，消耗善心币1枚，受助比例30%，赠与匹配时间为15天，感恩受助时间10-15天，参与七次之后受助比例降为20%。赠与以前叫布施，是指会员在互助系统里的投资，受助是投资后的回报，受助比赠与高出来的金额就是互助系统的收益率，管理奖就是增加获利，也增加我的获利，另外还能让会员觉得获利了，帮我们做宣传，吸引更多的人加入善心汇会员。我总共获利近20亿。善心汇总共资金缺口初步估计100亿元，系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员增加，交易次数越来越多，资金缺口也越大。善心汇慧尚品网络商城也少量盈利，其他公司、企业是亏钱的。我是公司法人，个人盈利与公司盈利捆在一起，资金使用救助个人及企业、投资实体产业，购买公司总部大楼，做一些公益巡演节目、电视台栏目投放。网络媒体揭露了善心汇组织就是传销的本质，这对我们极为不利，我删除这些负面信息。
4、下线人员名单、永州市公安局立案决定书、深圳市善心汇文化传播有限公司企业档案、营业执照、到案经过、户籍证明等，证明被告人赵桂荣作为善心汇会员，发展下线人员人数、层级；湖南省永州市公安局于2017年5月12日决定对张某等人组织、领导传销活动案立案侦查；善心汇公司档案、执照内容；2017年7月29日，根据松原市公安局部署，通过调查善心汇人员，发现赵桂荣是善心汇领导骨干，层级为12级，下线327人，民警及时展开调查，于2017年7月30日在白城市鹤翔宾馆将其抓获；赵桂荣的出生时间，犯罪时系成年人，无前科、劣迹行为。
综上证据，被告人赵桂荣供述实施的实行行为与证人宋某、张某证实的各情节事实能够相互印证，并有下线人员名单、永州市公安局立案决定书、深圳市善心汇文化传播有限公司企业档案、营业执照、到案经过、户籍证明等证据佐证，故公诉机关指控的被告人赵桂荣的事实行为，足以认定。据此，被告人赵桂荣组织、领导传销活动的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人赵桂荣以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成了组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。鉴于其在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，结合被告人此次犯罪是初犯，归案后认罪态度较好，故对被告人依法可减轻处罚。经社区矫正机构考察后认为被告人可以实行社区矫正，判处缓刑对居住地没有不良影响，故可对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人赵桂荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币6000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴纳）。
二、对被告人赵桂荣的违法所得24800元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本伍份。
审 判 长 徐冬颖
人民陪审员 肖 璐
人民陪审员 肖 英
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 栾晨光