辽宁省辽阳市太子河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽阳太刑初字第122号
公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。
被告人徐XX。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕，10月15日被取保候审，2014年10月28日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。
被告人王X。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月16日被取保候审。
被告人田X。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月16日被取保候审。
被告人郭X。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕，10月11日被取保候审。
被告人吴XX。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕，10月9日被监视居住，2014年4月8日被取保候审。
被告人张XX。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月16日被取保候审。
被告人祝XX。因本案于2013年8月21日被取保候审。
被告人张X1。因本案于2014年1月8日被刑事拘留，1月22日被取保候审。
被告人吴X1。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月16日被取保候审。
被告人赵XX。因本案于2013年9月16日被取保候审。
被告人王X1。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕，10月9日被取保候审。
被告人王X3。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕，10月9日被取保候审。
被告人赵X1。因本案于2013年9月4日被监视居住，2014年3月3日被取保候审。
被告人王X2。因本案于2013年10月8日被刑事拘留，10月29日被取保候审。
被告人徐X1。因本案于2013年9月25日被取保候审。
被告人张X2。因本案于2013年11月23日被取保候审。
被告人闫XX。因本案于2013年8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕，10月15日被取保候审。
被告人关XX。因本案于2013年10月16日被取保候审。
辽阳市太子河区人民检察院以辽太检公诉刑诉（2014）118号起诉书指控被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、赵XX、王X1、王X3、赵X1、王X2、徐X1、张X2、闫XX、关XX犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院检察员范雷、梁婉聪出庭支持公诉，被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、赵XX、王X1、王X3、赵X1、王X2、徐X1、张X2、闫XX、关XX均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
辽阳市太子河区人民检察院指控称：
被告人徐XX于2013年5月在互联网上租用“XX”六合彩赌博网站，网站分为总监、股东、总代、代理、会员五个级别，总监为徐XX，徐XX本人兼任一股东，另一个股东账户徐XX转租给被告人王X2接受投注。被告人徐XX利用自己管理的账户，将总代理账户aaa123派发给被告人王X、赵XX，接受二人上报的六合彩号码投注300多万元；将总代理账户ls3369派发给被告人吴XX，接受吴XX上报六合彩号码投注180多万元；将代理账户ls0001派发给被告人张XX，接受张XX上报六合彩号码投注100多万元；将总代理账户ls3838派发给被告人祝XX，接受祝XX上报六合彩号码投注80多万元；将总代理账户ls4111派发给被告人郭X，接受郭X上报的六合彩号码投注70多万元；将会员账户ls276派发给被告人王X1、王X3，收取二人上报六合彩号码投注30多万元；将总代理账户ls6600派发给朱XX（未查实），收取朱XX上报六合彩号码投注200多万元；将代理账户ls3010派发给王X4（未查实），收取王X4上报六合彩号码投注100多万元；将总代理账户ls8071派发给王X5（未查实），收取王X5上报六合彩号码投注80多万元。被告人徐XX累计接受六合彩投注金额1000多万元。
被告人王X、赵XX夫妻二人在2013年5月至8月20日期间，利用其上线被告人徐XX提供的“XX”赌博网站总代理账号aaa123发展下线，接受下线王X1、闫XX、吴X1等人上报六合彩金额400余万元。其中，二人向徐XX上报六合彩投注金额300余万元；二人坐庄接受六合彩投注金额100余万元。
被告人田X在2013年4月至8月期间，利用互联网上“金旺角”六合彩赌博网站，坐庄接受下线范XX等人六合彩投注金额200余万元。2013年5月至8月20日期间，被告人田X利用“XX”赌博网站，坐庄收取下线彩民范XX等人六合彩投注金额50余万元。
被告人郭X在2013年6月29日至8月19日期间，利用徐XX派发的代理账户k666、k888、guo001，接受张X4等人六合彩投注。之后，被告人郭X向被告人徐XX投注六合彩70多万元；向王X2投注六合彩107余万元、向张X2投注六合彩55余万元，累计投注共计234万余元，获取佣金和提成3万余元。
被告人吴XX在2013年5月至8月19日期间，利用徐XX派发的ls3369、ls3371、ls3370代理账户，接受下线彩民赵X1等人六合彩投注180余万元，之后上报给其上庄徐XX，从中非法获利7万余元。
被告人张XX于2013年5月至8月20日期间，利用徐XX派发的ls6969、ls0001、ls101、ls105代理账户和赵宏良提供的Q7网站，接受张X3、刘X、邹XX等人六合彩投注140余万元。之后向徐XX投注六合彩108万元；向赵宏良投注六合彩30余万元，获得佣金和提成1万余元。
被告人王X2在2013年6月至8月19日期间，利用从徐XX手中租用的“XX”赌博网站，自己坐庄收取被告人郭X上报的下线彩民张X4、乔XX、蔡XX等人六合彩投注127万余元。
被告人祝XX在2013年5月至8月期间，利用徐XX派发的“XX”赌博网站总代理账号ls3838、代理账号ting1，会员账号zs4545、xue1、gu1、jin1，接受下线穆XX等人六合彩投注80余万元，之后上报给其上庄徐XX。
被告人张X1在2013年7月1日至8月20日期间，通过从被告人王X2手中租用的“XX”赌博网站，自己坐庄接受下线彩民张X5等人六合彩投注80余万元。
被告人徐X1在2013年7月初至8月20日期间，通过徐XX提供的“XX”赌博网站，自己坐庄收取下线王利等人六合彩投注65万元。另外，被告人徐X1从2012年10月开始，利用网络进行六合彩赌博，收取下线王X1六合彩投注30余期，投注金额达6万余元。
被告人张X2在2013年7月初至8月19日期间，利用“XX”赌博网站，自己坐庄接受郭X上报的下线彩民张X4、乔XX、蔡XX等人六合彩投注55余万元，从中获利15万元。
被告人吴X1在2013年6月至8月20日期间，通过赵XX提供的“XX”赌博网站zhao111和song1等账户，接受下线李XX等人六合彩投注55余万元，之后上报给其上庄赵XX。
被告人王X1、王X3二人从2012年10月开始，向其上庄徐X1上报六合彩投注30余期，投注金额6万余元。2013年，5月，被告人王X1、王X3利用徐XX派发的ls276账户和被告人赵XX、王X派发的wang555、zhao123、song5账户，接受下线彩民李玲、张X6、李X1等人六合彩投注。之后，二人向徐XX上报六合彩投注金额30余万元；向赵XX上报六合彩投注40余期，投注金额4万余元。
被告人赵X1在2013年4月初至8月期间，通过“XX”赌博网站，自己坐庄收取下线丁健等人六合彩投注30余万元，从中获利3万余元。2013年7月至8月19日，赵X1向吴XX投注六合彩3万余元。
被告人闫XX、关XX夫妻二人在2013年2月至8月19日期间，利用赵XX、王X派发的zhao789会员账户，接受下线彩民六合彩投注15余万元。其中，向被告人王X投注六合彩8万余元；二人自己坐庄接受田X1、王X4等人六合彩投注7万余元。另被告人关XX利用张XX给其的赌博网站账户，协助被告人张XX向上庄投注六合彩7万余元。
案发后，被告人徐XX，田X、郭X、吴XX、张X1、王X1、王X3、闫XX、王X、吴X1、张XX、祝XX、赵X1被抓获归案；被告人赵XX、王X2、徐X1、张X2、关XX主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、赵XX、王X1、王X3、赵X1、王X2、徐X1、张X2、闫XX、关XX以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪定罪处罚。
被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、赵XX、王X1、王X3、赵X1、王X2、徐X1、张X2、闫XX、关XX对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2013年，被告人徐XX在互联网上租用“XX”六合彩赌博网站。“XX”赌博网站分为总监、股东、总代、代理、会员五个级别，总监为徐XX，账户为shuaizong；徐XX本人兼任一股东，账户为sl7777。被告人徐XX利用自己管理的账户sl7777，将总代理账户aaa123派发给被告人王X、赵XX，接受二人上报的六合彩投注金额约300万元；将总代理账户ls3369派发给被告人吴XX，接受吴XX上报的六合彩投注金额约180万元；将代理账户ls0001派发给被告人张XX，接受张XX上报的六合彩投注金额约100万元；将总代理账户ls3838派发给被告人祝XX，接受祝XX上报的六合彩投注金额约80万元；将总代理账户ls4111派发给被告人郭X，接受郭X上报的六合彩投注金额约70万元；将会员账户ls276派发给被告人王X1、王X3，接受二人上报的六合彩投注金额约30万元；将账户ls6600、ls3010、ls8071派发给下线彩民，接受六合彩投注金额约380万元。综上，被告人徐XX利用“XX”六合彩赌博网站，接受下线代理上报的六合彩投注金额共约1000万元。
2013年5月至8月20日期间，被告人王X、赵XX夫妻二人利用被告人徐XX提供的“XX”赌博网站总代理账户aaa123，接受被告人王X1、闫XX、吴X1等人上报的六合彩投注金额约400万元。其中，向徐XX上报六合彩投注金额约300万元，从中获取佣金和提成；二人自己坐庄接受下线王X1等人六合彩投注金额约100万元。
2013年4月至8月期间，被告人田X利用“金旺角”赌博网站，坐庄接受下线彩民六合彩投注，投注金额约200万元。2013年5月至8月20日期间，被告人田X租用徐XX提供的“XX”赌博网站代理账户aa456，坐庄接受下线彩民六合彩投注，投注金额约50万元。
2013年6月29日至8月19日期间，被告人郭X利用被告人徐XX派发的“XX”赌博网站总代理账户ls4111、代理账户k666、k888、guo001，接受张X4、乔XX、蔡XX、张X7、姜XX等人六合彩投注金额共约234万元，获得佣金和提成约3万元。其中，被告人郭X向徐XX投注六合彩金额约70万元、向王X2投注六合彩金额约107万元、向张X2投注六合彩金额约55万元。
2013年5月至8月19日期间，被告人吴XX利用徐XX派发的“XX”赌博网站总代理账户ls3369、代理账户ls3371、ls3370，接受下线赵X1等人上报的六合彩投注金额约180万元，之后上报给上庄徐XX，从中获利约7万元。
2013年5月至8月20日期间，被告人张XX利用徐XX派发的“XX”赌博网站代理账户ls6969、ls0001、ls101、ls105代理账户及他人提供的Q7网站，接受张X3、刘X、邹XX、李X2等人六合彩投注金额约140万元。其中，被告人张XX向徐XX投注六合彩金额约108万元；向其他人投注六合彩金额约30万元，获取佣金和提成约1万元。
2013年6月至8月19日期间，被告人王X2在利用从徐XX手中租用的“XX”赌博网站总代理账户kai001，自己坐庄接受郭X上报的下线张X4、乔XX、蔡XX等人六合彩投注金额约127万元。
2013年5月至8月20日期间，被告人祝XX利用徐XX派发的“XX”赌博网站总代理账户ls3838、代理账户ting1、会员账户zs4545、xue1、gu1，jin1，接受下线穆XX等人六合彩投注80余万元后，上报给其上庄徐XX。
2013年7月1日至8月20日期间，被告人张X1利用从王X2手中租用的“XX”赌博网站代理账户zhang111，自己坐庄接受下线彩民张X5等人六合彩投注金额约80万元。
2012年10月开始，被告人徐X1利用赌博网站先后接受王X1六合彩投注30余期，投注金额约6万余元。2013年7月初至8月20日期间，被告人徐X1通过徐XX提供的“XX”赌博网站代理账户ku，自己坐庄接受下线彩民六合彩投注金额约65万元。
2013年7月初至8月19日期间，被告人张X2利用“XX”赌博网站代理账户K888，自己坐庄接受郭X上报的下线张X4、乔XX、蔡XX等人六合彩投注金额约55万元，从中获利15万元。
2013年6月至8月20日期间，被告人吴X1利用赵XX提供的“XX”赌博网站zhao111、song1等代理账号，接受下线李XX、吴X2、韩XX等人六合彩投注金额约55万元，并上报给其上庄赵XX。
2012年10月开始，被告人王X1、王X3夫妻二人通过赌博网站向徐X1投注六合彩30余期，投注金额约6万元。2013年5月开始，被告人王X1、王X3共同利用“XX”赌博网站会员账户ls276、wang555、zhao123、song5，接受下线彩民李玲、张X6、李X1、黄XX等人六合彩投注，投注金额共约40万元。其中，向徐XX投注六合彩金额约30万元；向赵XX投注六合彩40余期，投注金额约4万元。
2013年4月初至8月期间，被告人赵X1通过“XX”赌博网站代理账户，自己坐庄接受下线丁健等人上报的六合彩投注金额约30万元，从中获利约3万元。2013年7月至8月19日期间，被告人赵X1利用“XX”赌博网站会员账户ls3374，将其收取的下线彩民六合彩投注3万余元上报给吴XX。
2013年2月至8月19日期间，被告人闫XX、关XX夫妻二人利用王X派发的“XX”赌博网站会员账户zhao789，接受下线彩民六合彩投注。其中，二人向王X投注六合彩金额约8万元，获取佣金和提成；二人自己坐庄接受田XX、王X4等人六合彩投注金额约7万元。2013年7月，被告人关XX利用张XX给其的赌博网站账户，帮助张XX在网络上进行操作，向张XX上庄投注六合彩金额约7万元。
案发后，被告人徐XX、王X、田X、郭X、张X1、王X1、王X3、闫XX、吴X1、张XX、祝XX、吴XX、赵X1被公安机关抓获归案；被告人赵XX、王X2、徐X1、张X2、关XX主动到公安机关投案。
上述犯罪事实，公诉机关提供的证据如下：
1、案件来源。证明辽阳市公安局网安支队在工作发现此案并立案侦查的事实。
2、抓捕经过、投案自首材料。证明被告人徐XX、王X、田X、郭X、张X1、王X1、王X3、闫XX、吴X1、张XX、祝XX、吴XX、赵X1被公安机关抓获归案；被告人赵XX、王X2、徐X1、张X2、关XX主动到公安机关投案。
3、证人张X3、刘X、邹XX、李X2证言。证明各自向被告人张XX投注六合彩的事实。
4、证人王金明（系田X丈夫）证言。证明家里安装的宽带是田X用来参与网络赌博的事实。
5、证人李X1、黄XX、张X6、李玲证言。证明各自通过电话向被告人王X1、王X3投注六合彩的事实。
6、证人王X4、田XX证言。证明各自通过电话向被告人闫XX、关XX投注六合彩的事实。
7、证人祁刚证言。证明其向丁健投注六合彩的事实。
8、证人吴X2、韩XX、李XX证言。证明各自通过电话向被告人吴X1投注六合彩的事实。
9、证人张X5证言。证明其通过赌博网站向被告人张X1投注六合彩的事实。
10、证人张X4、蔡XX、张X7、姜XX、乔XX证言。证明各自通过赌博网站或电话报号方式向被告人郭X投注六合彩的事实。
11、辨认笔录。证明被告人徐XX辨认出王X1系向其投注六合彩的下线；王X1辨认出徐XX系其六合彩投注上庄；王X3辨认出徐X1系其六合彩投注上庄；赵XX辨认出徐XX系其六合彩投注上庄；赵XX辨认出王X1、吴X1、闫XX系向其投注六合彩的下线；李X2、邹XX辨认出张XX系其六合彩投注上庄；张XX辨认出徐XX系其六合彩投注上庄。
12、搜查笔录。证明公安机关对被告人郭X、王X1、王X3、闫XX、王X、吴X1、张XX、田X、吴XX住处进行搜查的经过。
13、扣押物品清单。证明公安机关扣押各被告人财物的情况。
14、网络赌博的电子截图、辽阳市公安局远程勘验工作记录、六合彩赌博网站截图。证明各被告人利用担任赌博网站代理接受六合彩投注进行网络赌博的情况。
15、罚没收据。证明被告人徐XX、王X、赵XX、田X、郭X、吴XX、张XX、王X2、张X1、徐X1、张X2、吴X1、王X1、王X3、闫XX向公安机关上缴赃款的事实。
16、被告人徐XX、王X、赵XX、田X、郭X、吴XX、张XX、王X2、祝XX、张X1、徐X1、张X2、吴X1、王X1、王X3、赵X1、闫XX、关XX的供述及短信详单、赌博记账本、生肖图册。证明各被告人通过赌博网站接受六合彩投注进行网络赌博的经过。
被告人赵X1提供的证据如下：
1、辽宁省居民最低生活保障证。证明被告人赵X1因家庭生活困难享受政府低保待遇。
2、中国人民解放军沈阳军区总医院病历。证明2009年11月，赵X1因患慢性肾炎、尿毒症住院治疗，并实施了肾移植手术。
3、特种重大疾病门诊医疗证。证明赵X1因尿毒症肾移植术后，享受辽阳市城镇医疗保险特种病待遇。
上述证据，经当庭举证、质证，具有证明效力，应予以确认。
本院认为，被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、赵XX、王X1、王X3、赵X1、王X2、徐X1、张X2、闫XX、关XX以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受下线彩民六合彩投注，各被告人的行为均已构成开设赌场罪。其中被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、赵XX、王X1、王X3、赵X1、王X2、徐X1、张X2赌资数额均达30万元以上，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，应予以支持。考虑到被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、王X1、王X3、赵X1、闫XX当庭均能自愿认罪，具有悔罪表现，故均可酌情从轻处罚。被告人赵XX、徐X1、王X2、张X2、关XX在案发后能够主动投案，如实供述自己的犯罪事实，均属自首。被告人赵XX虽具有自首情节，但其涉案数额达400余万元，故可对其从轻处罚；被告人王X2、徐X1、张俊溪均具有自首情节，并且在公安机关已退赃，故可减轻处罚；被告人关XX具有自首情节，并且无前科劣迹，故可从轻处罚。被告人徐XX、王X、田X、郭X、吴XX、张XX、祝XX、张X1、吴X1、王X1、王X3、赵XX、王X2、闫XX、徐X1、张X2、关XX均能主动全额缴纳罚金，结合向公安机关上缴赃款，并经灯塔市社区矫正工作办公室评估，均符合社区矫正条件。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第五十二条、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人徐XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；
被告人王X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元（已缴纳）；
被告人田X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元（已缴纳）；
被告人郭X犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元（已缴纳）；
被告人吴XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；
被告人张XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；
被告人祝XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；
被告人张X1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
被告人吴X1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
被告人赵XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；
被告人王X1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；
被告人王X3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；
被告人赵X1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
被告人王X2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；
被告人徐X1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；
被告人张X2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）；
被告人闫XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
被告人关XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；缓刑考验期，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 杨 波
代理审判员 曹洪臣
人民陪审员 吕洋洋
二〇一五年一月二十九日
代书 记员 王 莹