福建省建瓯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0783刑初403号
公诉机关福建省建瓯市人民检察院。
被告人陈贤文，男，1991年2月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省安溪县，现住福建省安溪县，因本案于2017年7月13日被建瓯市公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
被告人柯福众，男，1981年8月11日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县，因本案于2017年7月13日被建瓯市公安局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。
建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉(2017)361号起诉书指控被告人陈贤文、柯福众犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员章某出庭支持公诉。被告人陈贤文、柯福众到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年3月份，陈某（另案处理）联系到被告人陈贤文、柯福众共同为诈骗分子转移电信网络诈骗犯罪所得的赃款，由陈某负责与上家联系，并将银行卡交给被告人陈贤文、柯福众，再由被告人陈贤文、柯福众根据陈某的指示持卡去ATM机取钱，后将款项汇入指定的银行账户，被告人陈贤文、柯福众从中获取所转移赃款2%-3%的好处。2017年3月26日，被害人彭某在手机上浏览到可提供个人贷款的网页，后根据提示用手机QQ与对方QQ客服联系，并拨打对方经理电话，对方以“需证明还款能力、需预缴款项激活贷款账户才能获得贷款”为由，要求被害人彭某汇款到户名为“王某”的中国建设银行账户62×××85和户名为“周某”的中国建设银行账户62×××44用以激活贷款账户，被告人彭某陆续向“王某”62×××85账户汇入43600元、向“周某”62×××44账户汇入28000元，共计人民币71600元。2017年3月26日、27日，被告人陈贤文、柯福众持上述两张银行卡根据陈某的指示，分别到厦门招商银行、厦门建设银行城南支行、厦门建设银行同安支行、厦门农业银行同安支行等银行的ATM机取走人民币计61300元，余款10300被冻结。
具体事实如下：
1、被告人陈贤文持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，于2017年3月26日17时许在厦门招商银行ATM机取走人民币8000元。
2、被告人陈贤文持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，于2017年3月26日18时许在厦门建设银行城南支行ATM机取走人民币6000元。
3、被告人陈贤文持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，于2017年3月26日19时许在厦门建设银行同安支行ATM机取走人民币3000元。
4、被告人陈贤文持户名为“周某”、卡号为62×××44的中国建设银行卡，于2017年3月26日21时许在厦门招商银行ATM机取走人民币7900元。
5、被告人陈贤文持户名为“周某”、卡号为62×××44的中国建设银行卡，于2017年3月27日0时许在厦门农业银行同安支行ATM机取走人民币9800元。
6、被告人柯福众持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，于2017年3月26日17时许在厦门建设银行同安支行ATM机取走人民币2900元。
7、被告人柯福众持户名为“王某”、卡号为62×××85的中国建设银行卡，于2017年3月27日0时许在厦门农业银行同安支行ATM机取走人民币13800元。
8、被告人柯福众持户名为“周某”、卡号为62×××44的中国建设银行卡，于2017年3月26日22时许在厦门建设银行城南支行ATM机取走人民币9900元。
2017年7月13日，被告人陈贤文在福建省安溪县被公安机关抓获，被告人柯福众在福建省安溪县被公安机关抓获。
上述事实，二被告人在庭审中基本不持异议，并有被害人彭某的陈述，同案人陈某的证言，被告人陈贤文、柯福众的供述与辩解及辨认笔录，中国建设银行账户信息表、彭某转王某银行交易明细单、彭某转周某银行交易明细单，被害人彭某与诈骗分子的聊天记录截图、合同书及其个人建行活期账户交易明细，到案经过、人员信息表、户籍证明，违法、犯罪信息查询记录表等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人陈贤文、柯福众伙同他人事先通谋协助电信网络诈骗分子存取转移诈骗赃款，多次使用非本人身份证明开设的银行卡转移诈骗赃款61300元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。因本案系共同犯罪，被告人陈贤文、柯福众根据他人指示进行存取款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故二被告人提出其系从犯的辩解理由成立，予以采纳。对被告人陈贤文提出其事先并不知是帮诈骗分子取钱的辩解理由，经查，同案人陈某的证言中指出被告人陈贤文“欠了很多钱听说我们要做诈骗，他也就参与进来想一起赚点钱”，“他们也知道是帮诈骗份子取钱”，被告人柯福众的供述中指出被告人陈贤文“知道我们这个就是帮诈骗分子取钱的，因为我们都是一起出来做的，平时我们出来取钱都是住在一起，他自己也很清楚这个钱就是诈骗分子诈骗来的”，另陈贤文明知其所持银行卡非同案三人名下所有，又系根据他人指示到不同银行进行取款、存款活动，并从中获取好处，三人又多为同时行动，故其辩解不知是帮诈骗分子取钱的意见理由不能成立，不予采纳。鉴于二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，又系从犯，故可对二被告人减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人陈贤文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月13日起至2019年1月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人柯福众犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月13日起至2019年1月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
三、继续追缴被告人陈贤文、柯福众的犯罪所得，并责令被告人陈贤文、柯福众向被害人彭某退赔赃款人民币61300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵世超
代理审判员 杨式雯
人民陪审员 叶瑞玉
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 张 雯
附：本案适用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。