福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0583刑初272号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人王巧毅（曾用名王秋明），男，1985年7月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人陈天展，男，1986年9月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
被告人陈芬燕，女，1986年10月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月13日被取保候审，2017年2月15日被继续取保候审。
南安市人民检察院以南检诉刑诉［2017］256号起诉书指控被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕犯诈骗罪，于2017年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林毅生出庭支持公诉，被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人王巧毅、陈天展经事先预谋实施电信诈骗，购买了手机、电脑、银行卡等作案工具及他人的联系方式等信息，并约定赚到的诈骗款扣除实施诈骗的费用后由二人平分。2016年7月2日以来，被告人王巧毅、陈天展在南安市东田镇丰山村被告人陈天展的家中，先是冒充邮政局工作人员拨打电话谎称邮政局发现对方的包裹里查有毒品，要求对方联系公安机关并提供虚假的公安机关联系电话，再由被告人王巧毅冒充公安机关工作人员接听电话并骗使对方将钱转入其指定的银行账户。2016年7月6日以来，被告人陈芬燕以每月人民币2000元的工资及骗得金额的5%作为抽成受雇于被告人王巧毅、陈天展，负责冒充邮政部门工作人员参与诈骗，至案发，被告人陈芬燕尚未领取到工资及抽成。
经查，被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕拨打和接听诈骗电话共计2172次。被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕专门用于实施诈骗的卡号62×××74、卡号62×××72的2张银行卡，2016年7月2日至同年7月13日间，共汇入人民币86266元（其中，2016年7月6日至同年7月13日间，共汇入人民币85866元）。
2016年7月13日，南安市公安局在南安市东田镇丰山村被告人陈天展的家中抓获被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕，并在现场搜查到诺基亚手机10部、银行卡2张、他人身份证1张、笔记本电脑1部、U盘1个、写有他人联系信息的纸张8张、写有银行账号的笔记本1本及赃款共计人民币48900元，后依法对上述物品予以扣押。
另查明,被告人王巧毅与被告人陈芬燕系夫妻关系，案发时，被告人陈芬燕已怀孕，后于2016年12月19日产下一子。
审理过程中，被告人陈芬燕退出违法所得赃款人民币37366元，并预缴罚金人民币10000元。被告人王巧毅的家属代其预缴罚金人民币20000元。被告人陈天展的家属代其预缴罚金人民币20000元。
上述事实，被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕在开庭审理过程中亦无异议，且有证人邵某、沈某、陈某的证言，扣押笔录、扣押清单、扣押物品及照片，扣押信息材料，电子证物检查工作记录，辨认笔录及照片，搜查笔录，提取清单，涉案手机通话详单，银行对账明细单，取款视频截图，出生医学证明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕以非法占有为目的，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，被告人王巧毅、陈天展涉案金额共计人民币86266元，数额巨大；被告人陈芬燕涉案金额共计人民币85866元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人王巧毅、陈天展起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈芬燕起次要作用，是从犯，对被告人陈芬燕应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕归案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪，均可以从轻处罚。本案全部违法所得赃款已退出，且被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕均已预缴罚金，均可酌情从轻处罚。本案系冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，对被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人王巧毅、陈天展在有期徒刑三年至四年、对被告人陈芬燕在有期徒刑二年至二年六月的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节以及社会危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，对被告人王巧毅、陈天展予以从轻处罚，对被告人陈芬燕予以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人王巧毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2019年12月11日止。)
二、被告人陈天展犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2019年12月11日止。)
三、被告人陈芬燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人王巧毅、陈天展、陈芬燕已退出的赃款人民币86266元，依法发还各被害人。扣押在案的作案工具诺基亚手机10部、笔记本电脑1部及U盘1个，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 谢希迎
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一七年五月九日
书 记 员 张宝兴
速 录 员 黄柳君
附本案相关的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
6、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻;
（二）有悔罪表现;
（三）没有再犯罪的危险;
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
7、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
8、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
9、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(149016,0)?)》第一条(?javascript:SLC(149016,1)?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；
4．在境外实施电信网络诈骗的；
5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；
7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；
9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；
10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。