浙江省绍兴市越城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍越刑初字第1348号
公诉机关绍兴市越城区人民检察院。
被告人董月芬，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月25日被绍兴市公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。
辩护人陈斌，浙江对越律师事务所律师。
绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2015）1167号起诉书指控被告人董月芬犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派代理检察员范云飞出庭支持公诉，被告人董月芬�其辩护人陈斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
绍兴市越城区人民检察院指控，2012年以来，被告人董月芬以神马建设有限公司资金周转、盛世名苑房产还贷、设立顺通园林建设有限公司等为由，通过中间人介绍等方法，以还本付息或给付回报的方式向陶文娟、秦桂娟、孙江红、庚海容等社会不特定人员非法吸收存款共计人民币2430万元。
2014年9月25日，被告人董月芬从澳门入境时被广东省珠海市边防抓获归案。案发后，已退还人民币41.8万元。
为证明上述指控，公诉人当庭宣读或出示了相关证据。公诉机关认为，被告董月芬违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定处罚。
被告人董月芬对起诉书指控其行�已构成非法吸收公众存款罪无异议，同时辩解其通过邵某介绍实际借了600多万元；涉及庚海容的600万元是注册资金，应该属于民事纠纷，不构成犯罪。
被告人董月芬的辩护人提出如下辩护意见：1、关于起诉书指控被告人董月芬向庚海容非法吸收存款600万元问题，定性应该是民事纠纷，而不应作为刑事案件来处理；2、关于起诉书指控的犯罪金额问题，只凭邵健本人凭记忆的手写材料，证据不足，应该收集邵健的原始银行明细。
经审理查明，2012年以来，被告人董月芬以神马建设有限公司资金周转、盛世名苑房产还贷、设立顺通园林建设有限公司等为由，通过中间人介绍等方法，以还本付息或给付回报的方式向陶文娟、秦桂娟、孙江红、庚海容等社会不特定人员非法吸收存款共计人民币2430万元。具体分述如下：
1、2013年2月以来，被告人董月芬经邵某介绍，以月息2至9分的利率，向孙江红、秦桂娟、陶文娟等人吸收存款合计人民币1350万元。
该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人邵某的证言，证实大约从2012年下半年开始，董月芬经常与其联系向我们公司以支付月息二分或三分的形式借用资金。总的借用了十次左右的资金，总的资金金额在1500万元左右。每次借用资金都是董月芬与其联系的，其再对孟某去讲。出借人的名字有其、孟某、孟某的母亲陶文娟等。其中有一张2013年11月份的借条是董月芬与其联系后，公司向其丈母娘秦桂娟调来后再借给董月芬的，所以借条就出给秦桂娟了，资金也由秦桂娟的银行直接划给董月芬了。出借的资金是以个人银行卡划出为主打到董月芬的个人卡里的。划出的个人银行卡有其的一张农行广场支行借记卡、工行城南支行的借记卡、陶文娟的农行借记卡、秦桂娟的农行借记卡。孙江红是公司的会计，董月芬经其联系向公司调用资金，有时借条是写给孙江红的，出借的都是乐天公司的资金。收回的钱也是董月芬的个人卡里划到其、孟某个人银行卡、乐天贸易公司开设在工商银行的账户里。董月芬还有四次借款没有还，总的本金是530万元。大部分利息是打到其的工商银行的借记卡里的，总的已付给我们100万元左右的利息，少部分划到孟某的借记卡里，她还欠30万左右的利息。大约在2013年12月份开始，董月芬就还不出资金了，利息也没有付。其基本上每天都是向她催要还款。2014年3月20日的时候，董月芬说她有600万元的资金到帐要划到我们公司来还我们钱。第二天董月芬就打电话给其，向其要了我们绍兴乐天贸易有限公司的账号。大概过了一二小时，董月芬就将600万元打到�我们公司账户里。其就向老板汇报了，老板孟某结算了一下，董月芬欠公司本金530万元，利息合计约30万元，孟总就短信发给董月芬，告诉她本息的具体金额，并告诉她还有41.8万多出来，叫她账号发个过来，把钱打给她，但她一直没有回消息。
（2）证人孟某的证言及手机信息，证实董月芬从2012底开始以她老公公司转贷、资金周转等为由向其公司借用资金，通过邵某联系，董月芬来公司谈周转资金的金额、利息和期限，周转一个月，利息是月息六七分，临时周转三、四天是日息千分之三，累计借用资金2000万左右，借款人都是她个人，有时由她公司作为担保人盖章。借条大多是写给孙江红、其、邵某、其母亲陶文娟及秦桂娟等的。这些资金有些是其向别人调来借给董月芬的，如秦桂娟、孙江红等一些人。董月芬向我们周转资金，大部是还清了本息的。每次借款还清后我们就把借款合同或者借条还给她。董月芬也是比较谨慎的，还清后她都要收回去的。到2013年12月份，就还不出了，总共有530万元本金，利息也付不出了。2013年12月份和2014年1月份，其和邵某就经常打电话给董月芬要求她还款和付利息。大约在2014年3月份来还钱的前一天，董月芬打电话给邵某说她有一笔资金到了，叫我们把帐算一下。结果第二天董月芬确实来还我们钱了。通过顺通园林公司有600万元资金打到乐天公司的帐户。还过本息后还有418000元的多余。其发短信给董月芬叫她把账号给其，把多余的钱转给她。
（3）证人盛某的证言，证实其原系宏丽公司、神马公司出纳，平常葛红敏有张工行卡放其这里用于现金支出，其主要是帮宏丽房地产公司、神马建设、鸿龙物业在发工资，缴税，付一些工程款，向银行付贷款利息，还有就是向一些个人付借款利息。公司向个人借款是有的，因为其按老板葛红敏和老板娘董月芬的指示，付过利息给个人，其经常在付利息的有三四个人。从2012年10月至2014年1月期间，基本上每个月都在付个人借款利息，一般每个月的利息最少也有四五十万元，最多一百多万元也有的。其经常在支付利息的有一个叫邵某，他的公司是在昆仑国际那里的，他的利息开始是其打到邵某的卡上，后来都是董月芬自己在付。邵某的利息是董月芬直接叫其付了。
（4）证人庚海容的证言，证实董月芬曾对其讲过，她欠孟某470万元钱，已经有好几个月不付利息了，加上利息已有600万元左右了。其也通过朋友打听了一下，确实董月芬欠孟某有600万元左右的本息。
（5）被告人董月芬在侦查阶段的供述，证实2013年2月以来，其因前夫葛红敏的神马建设有限公司需转贷款为由，与邵某联系，以支付利息7分至9分的方式向陶文娟、秦桂娟、孙江红等人借用资金。累计借款1350万元，已支付利息和本金300余万元。期间又先后辩解，其通过邵某借的480万，名字有陶文娟还是秦桂娟，还有孙江红的，其还了300多万元了，还有100多万元没有还，有一部分借条没收回的，因为邵某说他会帮其把情况写上去的。孙江红的50万元这笔钱也借过的，都还清了的。上面说的借款邵某说利息不用支付的。
（6）被告人董月芬银行卡交易流水、借条、借款合同、汇款凭证、网上银行电子回单，证实被告人董月芬在上述时间，经邵某介绍向孙江红等人借款人民币1350万的事实。
上述证据能相互印证，足以证实被告人董月芬通过邵某的介绍向孙江红等人借款人民币1350元的事实。被告人董月芬辩解其通过邵某只借款600万元的意见；辩护人认为公诉机关只凭邵健的手写�料，证据不足的辩护意见，本院均不予采纳。
2、2013年7至12月，被告人董月芬以月息6至7分的利率，先后2次向陈某甲非法吸收存款合计人民币150万元。截至2014年2月，已偿还本金人民币70万元，支付利息人民币38.5万元。
该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人陈某甲的证言，证实董月芬在上述时间向其二次借款共计人民币150万元，利息说好是月息6至7分。董月芬已归还本金70万元，支付利息38.5万元。
（2）被告人董月芬的银行卡交易流水，证实被告人董月芬与陈某甲夫妻的银行交易情况。
被告人董月芬对上述事实予以供认，所供与上述证据能相互印证。
3、2013年12月，被告人董月芬经人介绍，以月息2分的利率向鲍美玉、赵琼非法吸收存款合计人民币130万元。后以其�际所有的保时捷汽车折抵归还本金人民币80万。
该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人周某的证言，证实2013年12月初，业务员沈剑向其汇报说有一个叫董月芬的人想通过其的福元运通公司借钱。后来通过商谈，其同意以董月芬的保时捷轿车作抵押，借款80万元给董月芬。董月芬提出以其弟董某甲个人作担保，再借款50万元。双方谈好后，其老婆鲍美玉和弟媳赵琼分别汇了50万元和80万元给董月芬。
（2）证人游某的证言，证实董月芬于2013年12月20日通过其公司业务员介绍向鲍美玉借款50万，向赵琼借款80万，约定利息为银行利息的4倍，手续费每月2%。董月芬以其保时捷轿车作抵押。后董月芬未还款，其公司将保时捷轿车以70万卖掉，董月芬还欠其公司60万本金，费用和利息30万元，合计90万。
（3）证人丁某的证言，证实2013年12月其表姐董月芬将保时捷汽车过户到其名下，后于2014年6月13日其在转让过户协议上签字，过户给一男子，该男子称抵押给他的。
（4）证人董某甲的证言，证实大约在2013年的时候，其和董玉兰去拿过丁某的身份证，后其知道是把汽车过户到丁某的名下。2014年6月12日的时候，有一个男的打电话给其说丁某在哪里上班，其说在柯桥，后这个男的就与丁某联系。丁某同其讲董月芬的宝时捷汽车是抵押给别人的，对方要求过户给他们，就办理了。
（5）转账凭证、借款借据、行驶证，证实被告人董月芬向鲍美玉、赵琼借款人民币130万元，并用其所有的号牌为浙D×××××帕纳美拉牌WP0AA297的小型轿车作抵押的事实。
（6）二手车销售统一发票转移登记联、业务流水查询、二手车交易确认承诺书，证实被告人�月芬所有的浙D×××××帕纳美拉牌轿车的登记及转让情况。
被告人董月芬对上述事实予以供认，所供与上述证据能相互印证。
4、2012年至2014年，被告人董月芬以月息5分的利率，先后5次向陈某乙非法吸收存款合计人民币200万元。期间，偿还本金人民币100万元，支付利息人民币20余万元。
该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人陈某乙的证言，证实在上述时间，董月芬累计向其借了5次借款，累计200万元，利息是月息5分。董月芬已支付利息四五十万元，尚有本金100万元未归还。
（2）中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证实被告人董月芬农行卡于2013年9月13日收到陈某乙转账30万元；2013年3月26日收到陈某乙50万元。
被告人董月芬对上述事实予以供认，所供与上述�据能相互印证。
5、2014年3月20日，被告人董月芬以给付人民币4.2万元回报（含手续费）的方式，向庚海容非法吸收存款人民币600万元，作为其实际经营的绍兴顺通园林建设有限公司的注册资金。案发后，公安机关已追回人民币41.8万元，并已退还给董某乙。
该节事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人董某乙的证言，证实2014年3月18日的时候，其朋友庚海容打电话给其说有一家新设立的公司，想借600万元钱用于公司验资用，二天时间，利息是按日息千分之一计算。庚海容一直在做代理企业注册公司的，其同庚海容之间纯粹就是借用资金的关系，没有业务方面的关系。20日早上，许桂英将600万元资金通过网银转到其的农业银行卡上，其就按庚海容在借条上写的卡号分二次通过网银将600万元资金打到庚海�指定的帐户。后其多次向庚海容催款，庚海容均称系统升级没有还钱。24日早上，其打电话给庚海容说早点去银行把钱提出来还其。这时，庚海容就同其说，钱去乐天公司转了一下没有再转回来，老板娘董月芬的电话都打不通了。庚海容叫其一起去人民路越城公安分局报案。庚海容就将事情的真实情况同其讲了，董月芬同庚海容讲为了财务账面上好看一些，要求将验资完成后的注册资金找一家公司转一下。董月芬找了乐天公司的邵某，她同邵某是多年的好朋友。邵某说一定能把600万元资金转到庚海容的账户里的。后来说董月芬与乐天公司有经济纠纷，乐天公司把钱扣下了。
（2）证人庚海容的证言，证实2014年2月底3月初的时候，董月芬打电话给其说她有一家公司要其代办工商登记，注册登记需要的材料由董月芬提供，注册资金由其负责去落实，事先讲好工商注册验资后就马上把注册资金抽出来。全部结束后付其4.2万元或4.3万元的代理费，其因为注册用的600万元资金也要向别人去借进来，要支付利息的，事务所也要付3000多元的验资费。其以支付利息的方式去借资金用于验资的情况董月芬知道的。大约在2014年3月16、17日的时候，其把在2月底3月初董月芬给其的绍兴顺通园林建设有限公司的资料送便民中心工商窗口，大约在3月18日的时候其就拿到了顺通公司的营业执照，后其打电话给董某乙说其有一家公司在代理工商登记，要借用600万元资金，借用二天左右的时间。利息是日息6000元一天，就是日息千分之一。3月20上午，董某乙就将600万元资金按其的要求打到其母亲刘运凤的工商银行帐户里。后就将600万元资金以现金缴款的方式打到工商银行绍兴顺通建设有限公司的帐户，工商银行出具资金到帐的咨征函，在绍兴天清会计师事务所办得了验资报告。验资报告出来就能把注册资金抽走了。原来讲好21日把注册资金抽出来还给其，21日9点钟的时候其与董月芬在绍兴和畅堂口的中国工商银行越城支行大堂内碰面，董月芬同其讲注册资金先到其他公司转一下做帐好看一些，绍兴乐天贸易公司是其朋友开的，是非常要好的朋友，一定能转得出来的，其也就同意了，直接在工商银行越城支行内将600万元注册资金转到乐天贸易公司。董月芬就当即打电话给乐天贸易有限公司的人，讲资金已经转过去了。开始叫他转到董月芬工商银行的卡里，电话搁下后，董月芬又同对方联系叫他转到其母亲刘运凤的卡里，董月芬还将其母亲的卡号、名字发给对方。后其通过朋友查了一下，发现资金已到乐天公司的帐户了，并已经分三次划出了。其又打电话给董月芬说对方已经收到钱了，并且分三笔已划出了。董月�说她打电话给朋友叫她马上给其划过来，后董月芬一直在推脱。晚上其又把董月芬约出来，董月芬就同其讲实话了，她欠孟某470万元钱，已经有好几个月不付利息了，加上利息已有600万元左右了。其也通过朋友打听了一下，确实董月芬欠孟某有600万元左右的本息。大约从2014年3月22日，董月芬手机就打不通了，逃掉了。
（3）证人董某丙的证言，证实其与董宝军是董月芬顺通公司的挂名股东、其是挂名法定代表人。庚海容帮董月芬代办公司注册手续，董月芬向庚海容借的600万用于公司验资后转入乐天公司不见了，其以公司法定代表人名义签了借条，由董月芬担保，后董月芬逃跑了。
（4）证人邵某的证言，证实大约从四年前开始其就在绍兴乐天贸易有限公司工作，老板是孟某。其与董月芬认识已经有五年左右的时间了。大约从2012年下半年开始，董�芬就经常与其联系向我们公司以支付月息二分或三分的形式借用资金。总的借用了十次左右的资金，总的资金金额在1500万元左右。大约从2013年12月份开始的时候，董月芬就还不出资金了，我们向她催还资金，她都是说等几日就归还。大约在2014年3月20日晚上的时候，董月芬主动打电话给其说她资金已经有了，叫其给她结算一下，其对她说大约有600万元的本息。她说有600万元的资金，打到我们公司，多余的再还给她。3月21日上午9点多些，董月芬叫其将公司的帐号发给她，其就将绍兴乐天贸易有限公司的帐号发短信给董月芬。大约在10点半左右的时候，董月芬就将600万元资金打到我们公司帐户。其叫公司的孟总结算了一下，董月芬要还我们公司530万元的本金、近30万元左右的利息。我们公司的孟总结清的金额给董月芬，并叫她把帐号发给我们，多余的418000元资金还给她。但董月芬一直没有反映。600万元资金一家园林公司汇过来到其公司的，这家公司也是董月芬开的，公司办在迪荡世茂天际中心13楼。公司在3月初的时候就开业了，开业的时候其也去的。
（5）证人孟某的证言，证实董月芬是邵某的朋友，也是神马建设公司的老板娘。大约从2012年底开始，董月芬与其公司的邵某联系说要向我们借资金。大约从2012年开始，董月芬就向其公司借用了好多次的资金，累计的资金大约有2000万元左右，是比较频繁的。董月芬与我们谈好后，就与我们签订借款合同或出具借条给我们，借款都是她个人，有时由她们的公司作为担保人盖章。写给个人的借条大多是写给其及孙江红、邵某、其母亲陶文娟、秦桂娟等一些。因为我们出借资金大部分是从个人的帐户划到董月芬的个人帐户的，所以借条就写给个人了。这些资金有些是其向别人调�借给董月芬的，如秦桂娟、孙江红等一些人。董月芬向我们周转资金，大部份已还清了本息，每次借款还清后我们就把借款合同或者借条还给她。董月芬也是比较谨慎的，还清后她都要收回去的。到2013年12月份，她就还不出了，还有总共530万元的本金未还，利息也付不出了。2013年12月份和2014年1月份，其和邵某就经常打电话给董月芬要求她还款和付利息，其还把董月芬叫到办公室二、三次来谈还款的事，董有芬就说正在筹款会还的。大约在2014年3月份来还钱的前一天，董月芬打电话给邵某说她有一笔资金到了，叫我们把帐算一下。邵某就来同其讲董月芬要来还我们钱了。第二天董月芬确实来还我们钱了，通过顺通园林公司有600万元资金打到乐天公司的帐户。经结算后还有418000元的多，其就发短信给董月芬叫她把帐号给其，把多余的钱转给她。
（6）被告人�月芬的供述，证实2014年2月，其想投标市政工程，与葛红敏、邵某商量后，决定自己成立一个公司。公司中标后再将工程承包给别人，自己收管理费。其打电话给庚海容，问她注册600万元的公司需要多少手续费，经讨价还价庚海容最后说4.2万元。到了2014年3月，其打电话给庚海容让她帮注册公司。其向庚海容提供了注册公司的名称（顺通园林建设有限公司）和公司注册地址的购房合同（房东提供）。大约在2014年3月20日下午，庚海容跟其说公司的验资已经验好了，让其去找一家公司，将验资款转一下。其后来联系了邵某，邵某告诉其他们手上有一个专门做转账的贸易公司，那个公司网上银行的网银在他手上的，钱转进去马上会把钱给其转出来的。因为其欠他们公司480万元，其特意问邵某，这钱转进去会不会被他们扣住。邵某说网银在他手上的，他帮操作一下，老板（孟某）是不会知道的。他还和其说我们之间是什么关系，他若是不能相信，问其还能相信谁。3月21日上午10点多，其和庚海容一起在海港旁边的工商银行，邵某通过手机短信将他们公司的账号发给其，然后其告诉庚海容让她把600万元转到这个帐户里。本来其和邵某说好，钱到邵某公司帐户后，把钱打到庚海容的个人帐户上。钱转到邵某公司帐户后，钱就一直没有打给庚海容。庚海容查了600万元已经到他们公司了，并分3笔200万元又转出去了。其就打电话给邵某，邵某说他人还外面马上到公司了。到了中午12点左右，其打电话给邵某，邵某说事情搞大了，他们的财务直接把钱转到老板（孟某）的帐户去了，其说这笔钱是验资款，邵某说他会和老板去说把钱给要回来的。后来邵某没有把钱要回来，并让其自己联系孟某。其联系了孟某，孟某说这笔就当其以前欠款的还款了�后来其多次联系了邵某，但他们一直没有把钱还给其。注册成立的绍兴顺通园林建设有限公司法定代表人是董某丙，股东董宝军。公司实际负责人是其，他们只是挂挂名而已。
（7）证人何某的证言及房屋租赁协议，证实被告人董月芬与何国民签订房屋租赁协议，租赁何国民所有的世茂天际中心1310房屋，用于开设绍兴顺通园林建设有限公司的事实。
（8）借据，载明董某丙、董宝军于2014年3月20日向庚海容借款人民币600万，用于绍兴顺通园林建设有限公司验资，于2014年3月23日归还。
（9）借条，证实2014年3月19日庚海容向董某乙借款人民币600万。
（10）绍兴顺通园林建设有限公司验资报告、执行董事决定、股东会决议、公司基本情况、营业执照，证实绍兴顺通园林建设有限公司注册登记及验资情况。
（11）银行凭证、中国银行电子回单、中国工商银行自助终端凭条、中国工商银行现金存款凭证、中国工商银行特种转账凭证、中国工商银行转账支票及进账单，证实庚海容受被告人董月芬委托，为代办绍兴顺通园林建设有限公司的注册登记，向董某乙借用公司注册资金人民币600万元，后将上述资金汇入绍兴乐天贸易有限公司，绍兴乐天贸易有限公司进账后分三次转出的事实。
（12）绍兴乐天贸易有限公司工商登记情况，证实该公司的法定代表人为孟某。
（13）乐天贸易有限公司账户明细，证实绍兴乐天贸易有限公司2014年1月3日至2014年3月17日的账户款项进出情况。
（14）扣押、发还清单、进账单，证实2014年7月4日，绍兴市乐天贸易有限公司转账给绍兴市公安局取保候审保证金专户418000元，绍兴市公安局依法予以扣押，并于2015年1月14日将上述款项发还董某�。
绍兴顺通园林建设有限公司在验资时需缴纳的注册资金，理应由公司实际控制、经营者即被告人董月芬提供并缴纳，而被告人董月芬以支付人民币42000元回报（含手续费）的方式，变相向庚海容借款人民币600万元，作为公司的注册资金。此时，被告人董月芬的非法吸收存款的行为已完成，该资金随后的转帐及处分，对其行为构成非法吸收公众存款罪并无影响。故被告人董月芬及其辩护人认为被告人董月芬的上述行为属民事纠纷，不构成犯罪的意见，于法不符，本院不予采纳。
2014年9月25日，被告人董月芬从澳门入境时被广东省珠海市边防抓获归案。该事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的到案情况说明予以证实。
被告人董月芬非法吸收公众存款的其他相关事实，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）证人董某丁的证言，证实其系董月芬的父亲，其没有办过厂、做生意。其妻子董苗娣没有买过绍兴迪荡的房子，是其女儿买的，与其无关。
（2）证人徐某的证言，证实其曾做过葛红敏的景业绿化工程有限公司的挂名法定代表人，2014年7月份的时候，吴某来同其讲，神马建设在迪荡有一套房子要过户到景业公司的名下，这套房子在迪荡二期15楼，其只是到迪荡便民中心里签了字，出让方是谁其不清楚。
（3）证人吴某的证言，证实其曾管理葛红敏的香茹古绿化建设有限公司，葛红敏还有景业公司，徐某曾当法定代表人。大约在三年前左右的时候，葛红敏出钱以11000／平方的价格购买了盛世名苑21幢1503室的住房，面积有290多平方米，房子的名字写的是董月芬母亲的名字。大约在二个月前的时候，葛红敏同其讲房子要转到景业公司，叫其同徐某打声招呼。大约在7月份的时候，葛红敏又同其讲了房子叫徐某去签字，其就同徐某讲了。
（4）证人梁某的证言，证实2014年1月董月芬将其母亲名下盛世名苑房子过户到其名下，后经法院调解解除了房屋买卖合同。
（5）证人张某的证言，证实其原系葛红敏的宏丽公司财务人员，葛红敏有若干公司，其中宏丽公司和神马公司由葛红敏担任法定代表人。其听说公司向个人是有借款的，具体有多少其讲不出。公司帐上有董月芬名字的资金往来，葛红敏要转贷款时资金不够，是在叫董月芬帮他去借资金的，其知道向昆仑国际的一家公司借过钱。
（6）房屋登记簿信息摘录、绍兴市房屋转让合同、民事调解书、协助执行通知书、房产转移登记申请表，证实盛世名苑21幢1503室房屋所有权人为董某丁，后依次变更为董苗娣、梁某、董苗娣、绍兴�景业绿化工程有限公司。
（7）离婚协议书，证实2014年1月10日，董某丁与董苗娣协议离婚，并载明双方共同财产位于绍兴市越城区盛世名苑21幢1503室及室内财产归董苗娣所有。
（8）协助查封通知书，证实2014年8月20日，公安机关已查封绍兴市景业绿化工程有限公司名下位于绍兴市盛世名苑21幢1503室的房产。
本院认为，被告人董月芬违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人董月芬能自愿认罪，且非法吸收的资金部分已归还，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董月芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并�罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年九月二十五日起至二0一八年三月二十四日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；
二、公安机关查封的绍兴市越城区盛世名苑21幢1503室房屋1套，在本判决生效后，由公安机关依法予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏兴君
人民陪审员 李敏芳
人民陪审员 钱美新
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 李 奕
附录
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收�众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。