浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0204刑初543号
公诉机关原浙江省宁波市江东区人民检察院。
被告人陈伟东，男，1972年7月23日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月22日被抓获，同日被宁波市公安局原江东分局刑事拘留，同年2月26日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人邢煜辉，浙江裕丰（宁波）律师事务所律师。
原浙江省宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉[2016]546号起诉书指控被告人陈伟东犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2016年11月8日向原宁波市江东区人民法院提起公诉。原宁波市江东区人民法院于同日立案受理，依法组成合议庭，在审理过程中，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于2016年2月7日向本院申请延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。后公诉机关于2016年3月7日向本院提请恢复审理，本院于同日决定对本案恢复审理。后因原宁波市江东区人民法院被撤销，由宁波市鄞州区人民法院继续审理。本院于2017年4月27日对本案公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派代理检察员易某出庭支持公诉。被告人陈伟东及其辩护人邢煜辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
原宁波市江东区人民检察院指控，2014年10月至2015年6月期间，被告人陈伟东在履行其与宁波市原江东区福明街道戚隘桥股份经济合作社（以下简称“戚隘桥合作社”）达成的房屋买卖协议过程中，明知自己没有履约能力，仍然采用虚假担保等方式，骗取戚隘桥合作社价值人民币1800余万元的店铺房四套（福明路311-313号、福明路295-299号、福明路301-303号、福明路343-351号）以套取房款用于清偿个人债务。
2015年10月左右，戚隘桥合作社的周某1、任某1（另行处理）为应付审计部门对合作社的审计，指使被告人陈伟东伪造戚隘桥房产证以及土地证各十本。后被告人陈伟东通过叶某等人（另行处理）联系后，由朱某1（另案处理）伪造房产证以及土地证各十本。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.书证：商业用房买卖合同、房产查封通知书、补充协议、担保书、微信聊天记录、银行贷款资料、银行明细、身份证明、到案经过等；2.证人周某1、任某1、陈某1、王某1、陈某2、陈某3、叶某、朱某1的证言；3.被告人陈伟东的供述和辩解；4.鉴定意见：宁波市公安司法鉴定中心文件检验意见书。
公诉机关认为，被告人陈伟东伪造国家机关证件，并以非法占有为目的，在合同履行过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。提请本院予以判决。
被告人陈伟东认为其不构成合同诈骗罪，对起诉书指控的伪造国家机关证件罪的犯罪事实没有异议。
辩护人对起诉书指控的伪造国家机关证件罪的犯罪事实和罪名没有异议，被告人自愿认罪，伪造的房产证实际上没有使用，依法可以从轻处罚；关于指控的合同诈骗罪，被告人陈伟东不存在以非法占有为目的的主观故意，也没有采取虚假担保的手段骗取涉案房产，因此，被告人陈伟东不构成合同诈骗罪，即使构成，犯罪金额也应该为人民币631万元。
经审理查明：（一）2013年8月至2015年6月期间，被告人陈伟东在履行其与戚隘桥合作社之间的房屋买卖协议过程中，因承租户房屋腾让及房地产下行，经被告人陈伟东与时任合作社董事长周某1协商，周某1同意其在押金人民币2000万范围内处理相关房产，补充协议后陈伟东又提供了宁波丹尼丝孕婴童用品有限公司（以下简称“丹尼丝公司”）的担保书，在周某1的同意下，被告人陈伟东过户了十套店铺房。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1.证人周某1（原江东区戚隘桥合作社董事长）的证言，证实了2013年7月份的时候，戚隘桥合作社名下的福明家园一期店面房向社会公开招标，后来王某1、陈某1二个人中标，但是据陈伟东介绍说是他和王某1、陈某1合作搞这个项目的，出的押金
2000万元也是三人一起出的。陈伟东还讲到自己是戚隘桥的村民，不方便出面，所以让王某1和陈某1出面，周某1本人也知道，实际操作都是被告人陈伟东一个人在操作。2013年8月5日签订的商业用房买卖合同中的合同条款是其和陈伟东商量了好多遍，合同的草拟文件双方交换了好几次，最终是其先在甲方上签名盖章，而后交给陈伟东，由陈伟东带走去签字的，签完字以后将原件交回合作社。合同的核心内容是：王某1、陈某1向戚隘桥合作社一次性交付2000万元作为押金，之后王某1、陈某1每卖出一套店面房都要向戚隘桥合作社支付购房款，戚隘桥合作社再把店面房的所有权转让给他们或者他们知道的单位或者个人，戚隘桥合作社是以每平米15000元向王某1、陈某1计算，至于他们卖出什么价格是王某1、陈某1的事情。2013年9月份，双方按照合同约定处理了二套店面房。之后，由于履行主合同期间戚隘桥合作社关于腾退房屋的事宜有一定的责任，虽然主合同的履行期间是截止到2014年4月24日，其和陈伟东商量继续将合同履行下去，但接下去房产情势仍然没有还暖，房子卖不动，于是被告人陈伟东就提出来补充协议上的内容，主要就是陈伟东想拿几套房子出来盘活资金，其考虑到当时陈伟东有2000万在，也表示同意，但是补充协议是需要股东大会通过的，所以等7月份才召开股东代表大会，8月份才签订了补充协议。在这个期间，首先过户了前面六套房产，该六套房产其算了一下面积在952.33平方，按照每平方一万五计算，价值是在人民币1428万元，其对该六套房子的过户是认可的。到了第7套房子的时候，是陈伟东过来和他说有一个姓邬的老板想打包购买剩下的房产，这个老板好像是昊宇石化公司的老板，但是对方提出的要求是要先过户给他，由他去向银行贷款，其觉得风险大，没有同意，后来被告人陈伟东又来商量，说一套一套的过户给这个邬姓男子，先过户一套，等贷款到位并支付房产之后再过户第二套，其觉得这个方案可行，就同意了。陈伟东先指定一套房产过户留给了姓邬的老板，当时陈伟东还提出来以他丹尼丝公司做担保，担保在3000万元额度里面承担还款义务，也就是说陈伟东拿了房产去过户没有将相应的资金打入合作社的话，合作社可以向丹尼丝公司追偿。这第七套房子陈伟东或者姓邬的并没有将钱打入合作社。后来，陈伟东又过来找其，说有一个实力比较强的能把剩下的房产全部打包吃进，后来，其、叶某和陈伟东在圣巴厘见面，不久，陈伟东向其提要求，要求过户二套房子去和叶某融资，其考虑到其不能看着陈伟东死，因为陈伟东在其心目中已经当成自己儿子一样看待，又考虑到有3000万的担保，所以其就同意了，当时任某1来问其态度，其表示其是同意的，第八、九套房产合作社也没有拿到相应的房款。关于第十套房产，陈伟东过来说其找到了一个买主，买主要买福明路343、345、349、351号的店面房，其知道这套店面房的地理位置是最好的，房价应该可以卖的高一点，其问陈伟东准备以什么价格出售，陈伟东表示卖给对方2万一平米，等到房款到手后，其会向村里支付1.5万元一平米的房款，这样他能从中赚5000元一平米，将这些资金用于再次盘活资金，其表示同意。总之，陈伟东过户的十套房产均没有给交付合作社相应的房款，其在明知陈伟东没有交付房款的情况下，同意给陈伟东过户。另外，根据补充协议，陈伟东应该支付利息，但是合作社只收到了人民币59万元的利息。
2.证人任某1（原江东区戚隘桥合作社文书）的证言，证实了2013年10月份左右，戚隘桥合作社在原江东区福明家园一期有8000多平米的店面房要出售，然后就公开招标，标的内容有规定所有店面房以均价15000元每平方出售，且投标者需要预先支付2000万元定金，每套店面房过户前需先付清房款再过户，然后从中标开始以六个月为期限，六个月到了，不管这些店面房有没有卖出去，中标者都要把剩余的房款付清，然后戚隘桥合作社也把所有未过户的店面房全部过户给对方。后来有人过来中标了，但其知道实际操作的是陈伟东，因为陈伟东是戚隘桥合作社的董事会成员，自己不方便出面，所以就喊了人过来投标。2014年4月下旬，陈伟东过来找董事长，意思就是房地产不景气，他想不付房款先让戚隘桥合作社过户几套店面房给买家。其表示这样不太好，周某1则表示反正陈伟东有2000万定金押着，可以过户几套试试。后来，2014年5月22日，一套位于民安路697、699号，面积是170.03平方米的房子过户给了张某1；2014年5月22日，一套位于民安路701、703号，面积是170.03平方米的房子过户给了任某2；2014年5月22日，一套位于民安路693、695号，面积是170.03平方米的房子过户给了郑某2；2014年5月22日，一套位于民安路729号，面积是142.38平方米的房子过户给了郑某2；2014年5月28日，一套位于民安路685、687号，面积是170.03平方米的房子过户给了陈某2；2014年5月28日，一套位于民安路723号、面积是120.83平方米的房子过户给了陈某2；2014年10月17日，一套位于福明路311、313号，面积是190.78平方米的房子过户给了宁波市昊宇石化有限公司；2014年12月4日，一套位于福明路295、297、299号，面积是549平方米的房子过户给了宁波同卓贸易发展有限公司；2014年12月4日，一套位于福明路301、303号，面积364.93平米房屋过户给了宁波同卓贸易发展有限公司；2015年6月9日，一套位于福明路343、345、349、351号，面积是487.78平方米的房屋过户给了陈某3。合作社董事长明示其配合陈伟东过户，转让房产需要带上组织机构代码证书、股份经济合作社证明书、股东代表表决书、街道审批报告、委托人身份证复印件以及合作社的公章和董事长法人章。二个章都是其亲自拿着的，不能交给外人，所以每次过户其都是亲自去的，其中第一次的4套房子其是过户代理人外，其他几次其考虑到不付房款就过户有问题，其就只是负责敲章，周某1就委托了陈伟东去办理。另外，主合同期限到期后，陈伟东没有付清房款，他表示一下子拿不出钱来，说剩下的钱款就当是向合作社借的，然后每个月付利息给合作社，之后一旦有了钱就会还，直到把所有的房款全部付清。后来合作社开了股东大会，同意陈伟东的做法，并且将月利率定为0.325%，但后来只付了前二个月的利息，后面的没有付。公安机关在合作社的档案里发现的一份陈伟东以丹尼丝公司出具的三千万元额度的担保书，其记得是2014年10月份周某1书记给其后，其就放到合作社的档案里了。
3.证人陈某1的证言，证实了2013年8月5日，其与王某1、陈伟东合作参与了戚隘桥合作社店面房买卖的项目，三人共同支付了2000万的定金，其出资400万，约一个月陈伟东说他的其中500万是亲戚借来的要还了，于是其又分别借给了陈伟东200万。2014年春节后在陈伟东办公室表示其要退出，陈伟东表示同意，并会将600万元还给其。到了2014年4月1日其与王某1签订了一份股份转让协议。2014年6月，陈伟东给其个人账户汇入200万，归还其60万，剩余140万由其代为还给邱某。同年6、7月份，陈伟东已经过户给郑某2的两套房产转给其用于抵消应当退还给其的540万。后其将其中一套房产卖给“李贵琴”327万（其支付过户交易税7万左右），另外一套过户至其母亲殷志萍名下（其支付过户交易税6万左右）。2014年7月后其与陈伟东未再联系。
4.证人邱某的证言，证实了2012年陈伟东向其借款40万，后一直未归还。2013年下半年陈伟东因戚隘桥店面房销售的生意向其借款100万用于支付押金。2014年6月陈伟东通过陈某1的账户归还其140万。
5.证人王某1的证言，证实了其与陈伟东、陈某1合作出售戚隘桥店面房的事情，其在里面出资了人民币600万元，到了2014年6、7月份，其与陈伟东谈，陈伟东表示同意其退出，先前投入的钱算是借给陈伟东。但其表示其这些钱陈伟东至今还没有退还给他。其还证实，其曾经将宁波市昊宇石化有限公司介绍给陈伟东，该公司的老板邬俊凯原本打算买2000平米的店面房，付了200万押金，但后来资金没有到位，200万算购房款由宁波市昊宇石化有限公司购买一套店面房，尚欠100万房款，如邬俊凯未支付剩余房款，则从其600万中进行扣除。
6.证人任某2、张某1（两人系夫妻）的证言、房屋所有权转移登记申请书、房屋产权证、委托书、收条、商铺清单、银行转账记录、借款协议、收条，证实了2015年5月22日向戚隘桥合作社委托方陈伟东购买了两套店面房（分别是民安路697号、699号、701号和703号），一共是560万左右，钱转到了陈伟东个人的账户，另外2015年6月9日借给陈伟东80万元（扣除利息实际汇款78.4万），2015年7月30日陈伟东通过李某4的账户还了80万。
7.证人郑某1的（陈伟东朋友）证言，证实了2014年6月，陈伟东将两套店面房（一套面积170平米，一套面积120平米）免费过户到其名下，让其代持，本来想去银行贷款的，但是最后贷款没有批下来。2014年7月初，陈伟东又将这两套房给陈某1算是抵作陈某1之前的600万出资额。后在其配合下上述两套房产一套过户给李某1，一套过户给陈某1的母亲殷志萍。过户给李某1的一套是民安路693-695号，是陈某1卖给李某1的，好像卖了327万，钱是给了陈某1的。
8.证人陈某2（丹尼丝公司的采购经理及后勤）的证
言、房屋所有权转移登记申请书，证实了2014年5月，陈伟东将两套店面房（一套民安路685和687号，一套是民安路723号）免费过户到其名下，让其代持，之后陈伟东用这两套房向银行贷款298万元，钱直接打到了陈伟东的账上，2015年7月贷款到期，陈伟东又转给其299万付清了本金及1万元滞纳金，之后陈伟东又联系了鄞州银行五乡支行，于2015年7月27日用上述两套房子贷款400万，这笔钱先转到了陈伟东指定的一个朋友“王某4”的账户上，之后，陈伟东又转到了李某4账户上，贷款利息每个月是1.9万余元。
9.证人李某1的证言、银行存单、收条、房款结算单及发票，证实2014年7月，其向陈某1、郑成富购买了民安路693-695号的店面房，价格是327万，钱其打给了陈某1，过户以前这套房子是在郑某1名下。
10.证人邬某（宁波市昊宇石化有限公司负责人）的证言及银行转账记录，证实了2014年10月，其以昊宇石化公司的名义向陈伟东购买了福明路311-313号店面房，双方约定了价格，其于2014年10月11日向陈伟东账户汇入了200万元。2015年1月其拿该套房产至中国工商银行凤凰支行抵押229万。
11.证人叶某（同卓公司的法定代表人）的证言、转账记录、银行汇票，证实了2014年9、10月，其以同卓公司（其占40%股份，周某2占60%）的名义向陈伟东购买了两套房子，一套是福明路295、297、299号，一套是福明路301、303号，当时约定的价格是16500元一平米（含税价），其将房款约定的百分之四十,一共是588.5万付给了陈伟东（其转账给陈伟东550万、承兑汇款150万，陈伟东还给其110万），而后陈伟东就将两套房产过户到了同卓名下，至于周某2付了多少其就不清楚了。后面其将第一套房子抵押给小额贷款公司，贷款了350万，还清贷款后，又用这套房产向鄞州银行五乡支行贷款600万元，用福明路301、303号向鄞州银行五乡支行贷款400万，上述的钱都是其在用。之后陈伟东将福明路343、345、349、351号过户给了其老婆陈某3，其老婆是帮陈伟东代持，再由陈某3出面向宁波银行邱隘支行贷款600万，贷款出来后600万转给了陈伟东。该贷款还款账户系陈某3账户，之后每月20日前会有一笔3万元左右的钱款打入该账户用于归还贷款利息。而后陈伟东又拿这套房产去同一家银行做二次抵押，贷款出来200万元，也是给陈伟东拿去了。
12.证人陈某3（叶某妻子）的证言、往来款清单、银行凭证，证实了其与陈伟东是没有经济往来的，所有的款项都是其老公叶某让其支付的，其算了一下，陈伟东总共付给其962万，其付给陈伟东1550.5万元，这样陈伟东实际从其地方收到款项为588.5万元。
13.证人李某2（系丹尼丝公司的管理仓库库存的员工）的证言、宁波银行借记卡交易记录，证实了2008年其进入丹尼丝公司工作。在2014年下半年至2015年4月，公司的库存按照标牌价为3000万元，但成本价是在600万。2015年其办理了一张宁波银行借记卡由陈伟东使用，主要用来收取福明路和民安路店面房的租金，自2015年5月25日至同年12月18日累计收到房租171.8万，这笔钱由陈伟东支配。
14.证人周某2的证言、汇款凭证，证实了其是同卓公司的实际控制人，同卓公司向陈伟东购买戚隘桥店面房，当时其是和叶某进行合作的，其还证实，因为陈伟东将二套房产无偿过户给了同卓公司，陈伟东怕同卓公司私自处分房产，所以要求同卓公司无偿给他股份，后来同卓的股份为陈伟东占百分之六十，叶某的老婆陈某3占百分之四十。
15.证人徐某（陈伟东某1丝公司的总经理助理）的证言，证实了2014年1月，其进入丹尼丝公司，当时公司就一直处在亏损状态，2014年库存的成本价在800万左右，2015年因为资金压力无法生产新货，公司集中精力清理库存，到了2015年公司的库存成本价在500万左右。2015年11月4日陈伟东将公司法人变更为其，其接手公司后，陈伟东就基本不管理公司了，其变卖了公司的设备及办公用品，卖了28万给了加工厂还加工费，但还欠加工厂130多万，后来又将库存的产品低价卖出，卖了10万用于支付员工工资。
16.证人张某2的证言、银行转账凭证，证实了2013年4月25日其借给陈伟东100万用于转贷业务，2013年7月19日其借给陈伟东100万。2014年10月陈伟东归还50万，同年12月左右陈伟东归还50万。2015年8月份陈伟东一次性归还100万。
17.证人张某3的证言，证实了2013年7月其借给陈伟东1000万元，第一个月后陈伟东还给其500万，2014年又还给其200万，2015年7月23日又还款200万，至今还有100万本金没有归还。
18.证人张某4的证言、房屋所有权转移登记申请书，证实了2012年10月，其借给陈伟东二本房产证，陈伟东用其贷款人民币240万。2015年10月贷款到期，陈伟东还了贷款就把房产证还给他了。2010年左右开始陈伟东分多次向其借款，累计尚有40余万未还。另2014年10月17日陈伟东将其叫至房产交易中心，当时戚隘桥合作社的会计任某1也在场，陈伟东让其帮忙作为受让人（代理人）在《房屋所有权转移登记申请书》上签字，该套房屋的受让人为宁波市昊宇石化有限公司。
19.证人朱某2的证言、资金往来清单、账户明细，证实了2015年8月18日陈伟东向其借款300万，同年8月21日归还300万；同年8月28日陈伟东向其借款100万，同年9月15日归还102万；同年10月14日陈伟东向其借款70万，10月20日陈伟东借款20万，同年11月16日归还60万，11月18日归还30万。
20.证人陈某4、庆学祥、张某5、王某2、张某6、崔某、李某3、杨某、程某、蔡某的证言及欠条、入库单，证实了2013年3月开始，丹尼丝公司就开始拖欠代工费、运费，至今还拖欠代工费八九十万的事实。
21.商业用房买卖合同，证实了从合同形式上看，2013年8月5日，戚隘桥合作社（甲方，代表为周某1），与陈某1和王某1（乙方）签订了商品房买卖合同，合同约定甲方将位于福明路、民安路的38套（按房产证数量计算）店面房卖给乙方，房屋均价为15000每平方米，合同总计价款为人民币118755750元（甲方净到手价），先行支付2000万定金，2014年4月24日将余款98755750元支付给甲方。双方还约定了特别条款：在合同生效之日起9个月内即2014年4月24日前，甲方同意乙方以甲方的名义将出售房屋整体或以套为单位转让给第三方，甲方可以与第三方即乙方选定的单位或个人签订房屋转让协议，但该房屋转让协议的生效条件必须为：在约定的转让款全部汇入并到达甲方账户之日起生效；该房屋转让协议中约定的每平米转让单价不得低于乙方提供且经甲方认可的出售房屋的每套转让单价即每平米15000元，低于的，甲方有权拒绝签署该房屋转让协议。由于出售房屋现均在其他第三人使用之中，故经双方协商一致，甲、乙双方共同承担出售房屋的腾退事项及相关的法律后果。
22.补充协议，证实了从合同形式上看，2014年8月份，戚隘桥合作社（甲方）与陈某1和王某1（乙方）签订了补充协议，双方确认，甲乙双方2013年8月5日签订的商品房买卖合同中约定甲方应在2013年10月24日前将原合同项下房屋交付乙方，同时完成房屋的清空及租户腾退，在此基础上乙方需在2014年4月24日前将购房余款支付完毕。后甲方在清空腾退过程中，因租户历史遗留问题等导致腾房延迟，未能在原合同约定的期限内完成，直至2014年2月乙方才完成租户腾退，也直接导致乙方不能按照原约定实施销售计划，因而乙方也无法在约定的期限内支付购房余款，同时，在该期间内国家房产政策发生变化，导致房地产市场状态持续走低，合同正常履行已无可能，因此，双方达成了补充协议，约定在甲方全额支付房款之前，原合同项下未出售的房产使用权处方权交由乙方管理，乙方在出售房产并办理更名过户手续时，应先向甲方支付该套房产的未付余款。
23.宁波市公安司法鉴定中心出具的甬公鉴（文）字【2016】1号文件检验意见书，证实了检材：（1）2013年江东区福明街道戚隘桥社区文书档案1本，其中29-33页为2份内容相同的《商业用房买卖合同》。合同甲方为宁波市江东区福明街道戚隘桥股份经济合作社，乙方为王某1和陈某1，落款日期为2013年8月5日。2份合同分别标记为JC1、JC2。（2）2014年江东区福明街道戚隘桥社区文书档案1本，其中56-57页1份《补充协议》，甲方（卖方）为宁波市江东区福明街道戚隘桥股份经济合作社，乙方为王某1和陈某1，落款日期为2014年8月。标记为JC3。样本：（1）王某1亲笔签名样本共8张，标记为YB1。（2）陈某1亲笔签名样本18张，标记为YB2。检验意见：JC1、JC2、JC3上“王某1”签名与YB1上“王某1”签名比较检验不能确认二者是或者不是同一人所写笔迹。JC1、JC2上“陈某1”签名与YB2上的“陈某1”签名比较检验不能确认二者是或者不是同一人所写笔迹。JC3上“陈某1”签名与YB2上的“陈某1”签名不是同一人所写笔迹。
24.戚隘桥合作社第三届董事会成员名单、监事会成员名单、戚隘桥社区党支部委员会名单、第三届股东（代表）大会审议通过的宁波市江东区戚隘桥股份经济合作社章程，证实了周某1、任某1系戚隘桥合作社党支部委员会成员，周某1、任某1、陈伟东系戚隘桥合作社党第三届董事会成员。
25.会议记录，证实了2013年7月24日，戚隘桥合作社召开了董事会、支委会、监事会，讨论了福明家园一期店面房投标事宜，截止2013年7月22日，只有王某1付押金2000万。2014年7月2日，关于福明家园一期店面房，由于最近房子市场低落，房子一时卖不出去，资金回笼困难，不能按原定的合同履行，戚隘桥合作社召开了全体股东代表大会，讨论并通过了签订附加合同事宜。
26.担保书，证实了2014年的10月13日，陈伟东以其名下丹尼丝的名义向合作社提供担保，担保金额3000万，担保之前的商品房买卖合同的履行，如过户后没有履约交付房款，由丹尼丝公司负责偿还。
27.股份转让协议书、授权委托书、承诺书、补充协议书，证实了2015年11月9日，叶某与王某1达成股权转让协议书，就福明家园一期店面房买卖销售项目，王某1将所有股份全数转让给叶某，叶某持该项目的全额股份并有权处理该项目事宜的事实。2015年11月11月，叶某向戚隘桥股份经济合作社承诺，在戚隘桥合作社所述的一期店面房的过户过程中，将“四季翠园”项目的翠园大厦1至13层办公楼质押给戚隘桥股份经济合作社作为全额担保的事实。
28.民安路697-699号、701-703号、693-695号、729号、民安路685-687号、民安路723号、福明路311-313号、295-299号、301-303号、343-351号的相关书证材料，证实了房屋的过户及抵押贷款情况。
29.涉案房产缴税凭证，证实了涉案房产过户税款缴纳情况。
30.银行账户明细，证实了陈伟东、陈某3、李某4、王某4、丹尼丝公司的资金转账情况。
31.房屋买卖结算协议、证明，证实了2016年7月19日，戚隘桥合作社与叶某（陈某3的委托人）达成了房屋买卖结算协议，叶某承诺于2016年7月底前向戚隘桥合作社支付福明路343、345、347、349、351的购房款人民币250万元；同日，戚隘桥合作社与宁波同卓贸易发展有限公司达成房屋买卖结算协议（关于福明路295、299、301、303房产），约定由乙方通过委托叶某向戚隘桥合作社于2016年9月10日之前支付250万元，2016年10月10日之前支付4694845元，乙方向宁波市公安局原江东分局支付的200万元由甲方去领取，乙方予以配合。之后，就该三套房屋，戚隘桥合作社实际收到房屋款人民币11694845元。
32.公司工商材料、公司变更登记情况，证实了宁波同卓贸易有限公司于2014年11月19日法定代表人由许东亚变更为叶某；2015年7月28日公司股权出资人变更为陈某3（200万）、陈伟东（300万），法定代表人叶某、监事陈伟东。
33.陈伟东的供述与辩解，证实了2013年7月份，其、王某1、陈某1和戚隘桥合作社谈关于福明家园一期商铺的买卖，由于其系戚隘桥合作社董事成员，因此，2013年8月5日，以王某1、陈某1的名义与戚隘桥合作社签订了商业用房买卖合同。当时总共出了2000万元的定金，其出资1200万元，陈某1出资400万元，王某1出资400万元。其出资的1200万问张某3借了1000万元，问张某2借了100万元，剩下的100万元是其以丹尼丝公司向银行贷款出来的。其向张某3借了1000万，一个月以后她说要我先还500万，于是陈某1、王某1又各借其200万元算作出资款，这样实际上其出资800万，陈某1、王某1各出资600万。合同签订当月其遂出售了一套高于预估价格的房产，且房款全部打入戚隘桥合作社账户。如果按照合同约定，2013年10月24日之前房子全部腾空的话，其是有能力履行合同的。之后形式就不太好了，一个是因为房子腾空问题，一个是因为其自己压力问题，另外也因为政策原因，合同没有办法正常履行了。其、陈某1、王某1与合作社协商，先将房子腾空，因合作社没办法出面，所以委托其出面腾空房子。一直到2014年2月底才将房子全部腾空。2014年4月份，因为房产销售形势急剧恶化，陈某1就来找其谈退股的事情，后来其同意陈某1退股，并拿了两套房抵给陈某1。因此时国家政策导致房产形势下滑。其与合作社于2014年8月签订补充协议。约定2000万仍算作定金，剩余的8000多万房款算是借给其的，其支付相应的银行利息，其仍然可以以自己的名义对外销售房产，等待房产销售市场回暖。同时，其和周某1协商，周某1口头同意其拿2000万以下的房产，无论是去卖还是银行抵押都可以，以此用来盘活资金。关于第一到四套房子，2014年5月22日，由任某1作为代理，将民安路697、699号的房子卖给了张某1；将民安路701、703号的房子卖给了任某2；将民安路693、695号，民安路729号的二套房子在没有支付任何房款的情况下转给了郑某2，其本意是想让郑某2出面去银行贷款，用来盘活资金，但后来直接给了陈某1，算是偿还陈某1的投资款600万元。每套房子的手续费将近60万元。关于第五、六套房子，2014年5月28日，由其作为代理人将民安路685、687号、民安路723号房产在没有支付任何房款的情况下转让给陈某2代持，后来这二套房子抵押了400万元，这400万元都转让给其了。关于第七套房子，宁波市昊宇石化有限公司在王某1的介绍下打算收购其这边大多数房产，当时约定的价格是以1.65万每平方的含税价格卖给昊宇石化，昊宇石化并先交给其200万定金。后因昊宇资金不够，其只在2014年10月17日将福明路311、313号房产过户给昊宇，该房产价值330万，约定剩余130万由王某1作为担保支付。因为这七套房子的价值已将近2000万，为了可以拿多出2000万的房产，其又以丹尼丝公司的名义作为担保，由丹尼丝公司承担3000万之内的担保责任，其是口头和周某1说明的，之后其又出具了一份担保书。关于第八、九套房产，由周某2介绍认识了同卓贸易公司的叶某。周某2和叶某想打包买走其剩余的31套房产并进行融资，约定含税价格系1.65万每平方。2014年12月4日由其作为代理人将福明路295、297、299号、福明路301、303号房产过户给同卓，两套房产共计900平方。办理过户手续时同卓仅支付该两套房产的税金300万元左右。其将房产转让给同卓以后，同卓先后支付200多万给其。其发现同卓无能力打包购买其剩余房产，其为防止该两处房产的资产流失遂要求同卓将公章抵押给其（其了解到法人章在叶某处，财务章在周某2处），并无偿转给其同卓百分之六十的股份。后其发现公章系假的。之后其得知同卓将其中一套房产抵押给了小贷公司贷款300万到400万，另外一套房产抵押给了东阳三建。其遂向别人借来资金替叶某归还小贷公司借款拿回房产证，并用该房产证向鄞州银行五乡支行抵押贷款400万。后由叶某拿走这400万还给东阳三建并拿回房产证。之后又用该房产证向鄞州银行五乡支行抵押贷款600万。所以上述两套房产一共从鄞州银行五乡支行贷款一千万，钱是被叶某用掉了。关于第十套房产，因房产一直不景气，其打算通过福明家园一期店铺房屋买卖从中赚钱的可能性已经没有了。其打算与同卓合作开发另外的房产，以赚钱填补合作社的亏空。2015年6月9日，由其作为代理人，将福明路343、345、349、351号房子（面积487平方）无偿转让给陈某3（叶某老婆）。当时其向周某1口头承诺通过该套房产套现，再将套现资金拿回合作社大概五六百万。之后由陈某3出面拿该套房产向银行贷款600万。2015年7月23日陈某3将600万汇入其账户。其将200万汇给张某3用于还款（支付定金时所借，目前尚欠张某3100万），另外299万汇给陈某2，用于归还陈某2名下两套房产的银行贷款。另外40万汇给公司出纳李某4，实际由其支配使用。之后其又用该房产进行二次抵押，贷款200万，该200万也是用于还款了。其自己算了一笔账，张某1、任某2二套收入550万元，陈某2二套银行抵押收入400万元，昊宇石化一套收入200万元，同卓贸易二套收入590万元，陈某3一套收入800万元，这下算下来共计2540万元，一开始的定金是2000万元的投资后来都算是其的，其抵了二套房子给陈某1算是600万元，这样其的外债是1400万元，收入2540万元还有1140万元的剩余，其支付了大概530万左右的税金（除了张某1、任某2的税金是他们自己付的），然后房屋腾空的费用其估计在200万元左右，支付个人借款利息及银行贷款利息其估计在300万元左右，反正其从银行里面套取的现金没有用于个人挥霍及从事非法经营。关于丹尼丝公司，其是丹妮丝公司的法定代表人，丹尼丝公司在提供担保时销售业绩是很好的，仓库里还有四十几万件的服装库存，当时公司库存有五、六千万，当时丹尼丝公司欠银行有五、六百万，欠代工企业一百万左右。
（二）2015年10月左右，戚隘桥合作社的周某1、任某1（另行处理）为应付审计部门对合作社的审计，和被告人陈伟东商量伪造戚隘桥房产证以及土地证各十本。后被告人陈伟东通过叶某等人（另行处理）联系后，由朱某1（另案处理）伪造房产证以及土地证各十本。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
1.证人周某1（原江东区戚隘桥合作社董事长）的证言，证实了2015年10月下旬初的时候，当时原江东区审计部门要到合作社来审计集体资产，而那时候已经有10套店面房的产证已经被被告人陈伟东拿走了，双方商量把假房产证和土地证拿出来写做审计，当时任某1也在场。后来被告人陈伟东就去做假证了，假证做出来后被告人陈伟东拿到了周某1的家里。第二天，其拿了假证到了办公室。之后区审计部门审计的时候只是粗粗的看了一下，没有审计出来什么问题，所以假证也没有拿出来。等审计的人走了以后，其拿出假房产证，撕掉了一些，并用垃圾袋把所有的假证都装在一起丢进垃圾桶了。
2.证人叶某的证言，证实了2015年10月份，被告人陈伟东找到其，给了其里面装有十多张房产证、土地证复印件的档案袋，让其去办福明家园店面房的假证，包含房产证、土地证。其拿到复印件后，马上交给了陈某5并让陈某5去办假证。其还把做假证的3000元现金交给了陈某5。第二天晚上，陈某5把办好的假证给了其，其就转交给了陈伟东。
3.证人陈某5的证言及辨认笔录，证实了2015年10月份，叶某让其去做假证，其在中兴路和姚隘路交叉口和做假证的人碰面，当时其是开了一辆宝马车去的，对方是骑电瓶车过来的，碰面后对方就坐进了其的轿车，其在车内将一叠10多张的复印件交给了对方。第二天晚上，对方说假证已经做好了，是十本假的房产证和十本假的土地证。其就开着宝马车在江澄北路泛太平洋大酒店边上与对方碰面，对方交给其20本假证，由于单价是150元一本，其交给对方3000元现金。拿到假证后，其就交给了叶某。后经其辨认，做假证的人是朱某1。
4.证人朱某1的证言及辨认笔录，证实了2015年10月份，有一个男的打电话联系其，说有十本房产证和对应土地证的复印件，让其根据复印件做十本假的房产证和对应土地证的原件。后来双方在中兴路姚隘路路口碰面，对方开的是一辆宝马车，其是骑电瓶车过去的，后来其坐到宝马车上，对方给了其复印件，外面用档案袋装着。后来其联系那个男的，对方还是开宝马车过来，约在宁穿路中兴路交叉口，其给了房产证和土地证，对方付了
3000元钱。其还证实，做的假证的所有，后面是经济合作社。后经其辨认，对方是陈某5。
5.证人李某4的证言，证实了其原是帮被告人陈伟东做事的。2015年下半年的一天，其曾在高铂公司二楼的办公室办公桌上看见被告人陈伟东放的一叠房产证。
6.任某1与被告人陈伟东之间的微信记录，证实了双方就土地证、房产证及相关事宜的聊天经过。
7.被告人陈伟东的供述与上述证据相符，证实了以上事实。
另查明，2016年1月22日，被告人陈伟东在湖北省英山县雷家店镇杜家畈村三组胡某家中被抓获。
上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：
户籍证明及抓获经过，证实了被告人陈伟东的身份情况及到案经过。
针对控辩双方有关合同诈骗罪的争议焦点，本院概述和综合评判如下：
1.关于陈伟东是否虚假担保。经查，在2014年10月份，丹尼丝公司处于正常经营状态，公司虽有贷款及部分欠款，但也有设备及较多库存。据此，根据现有证据，不能认定陈伟东出具了虚假担保。
2.关于被告人陈伟东是否具有非法占有的目的。经查，2013年，双方按照合同履行过房屋付款交付，但之后，由于承租户的房屋腾退问题及房地产形势下行，履行合同遇到了困难，被告人陈伟东与周某1进行了协商，周某1同意被告人陈伟东可以在未付的购房款将已付的押金2000万扣除后再行计算，被告人陈伟东因此先行过户了六套房产。后来，陈伟东积极提供担保、入股同卓公司股份、寻找大买家等方式积极避免损失的发生，且其全部十套房产的过户均取得了周某1的同意，过户的相关材料、手续也需要戚隘桥合作社的同意、配合，取得的钱款也没有证据证实用于挥霍等。因此，根据目前证据材料，无法证实被告人陈伟东具有非法占有的目的。
本院认为，被告人陈伟东伙同他人伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的该罪名成立。公诉机关指控被告人陈伟东某2成合同诈骗罪，本院认为，从目前证据来看，无法证实被告人陈伟东具有非法占有的故意，亦不能证实被告人陈伟东采用了欺骗的手段，因此，指控被告人陈伟东某2成合同诈骗罪的证据不足，不能认定。被告人陈伟东在公安机关侦查阶段表示有立功表现，未经查证属实，本院不予认定。被告人陈伟东到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款和1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，判决如下：
被告人陈伟东犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年7月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚虎仕
人民陪审员 赵宝德
人民陪审员 王 芳
二〇一七年六月二日
代书 记员 汤晓波