江苏省宜兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0282刑初767号
公诉机关宜兴市人民检察院。
被告人王财宝，男，1984年11月3日生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无业，住福建省漳州市芗城区。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
被告人连惠娜（系被告人王财宝妻子），女，1990年11月30日生，汉族，福建省龙海市人，初中文化，无业，户籍地福建省龙海市，住福建省漳州市芗城区。因本案于2017年3月29日被审查，3月30日被宜兴市公安局取保候审，同年7月10日被本院决定取保候审。
辩护人过巍，江苏路韬律师事务所律师。
被告人郭文婧，女，1990年3月6日生，汉族，江苏省常州市人，中专文化，无业，户籍地江苏省常州市钟楼区，住宜兴市。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕，6月12日被宜兴市公安局取保候审，7月7日被本院决定取保候审。
辩护人孙雨茜，江苏国山律师事务所律师。
被告人杨佳旻（系被告人郭文婧丈夫），男，1987年4月19日生，汉族，宜兴市人，初中文化，无业，户籍地宜兴市，住宜兴市。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕，2017年6月12日被取保候审，7月7日被本院决定取保候审。
辩护人谢黎光，江苏国山律师事务所律师。
被告人苏晓红，女，1991年1月12日生，汉族，福建省晋江市人，高中文化，无业，住福建省晋江市。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕，2017年6月12日被取保候审，7月10日被本院决定取保候审。
被告人王炜栋，男，1988年8月14日生，汉族，福建省漳州市人，大专文化，无业，户籍地福建省漳州市芗城区，住福建省漳州市芗城区。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人张姣，江苏路修律师事务所律师。
被告人王伟龙，男，1988年2月21日生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无业，住福建省漳州市芗城区。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
辩护人石莉，江苏智和律师事务所律师。
被告人王定松，男，1989年5月1日生，汉族，福建省漳州市人，初中文化，无业，住福建省漳州市芗城区。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
被告人林国良，男，1991年3月5日生，汉族，福建省漳州市人，中专文化，无业，住福建省漳州市芗城区。因本案于2017年3月29日被抓获，3月30日被宜兴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
辩护人章小燕，福建罡言律师事务所律师。
被告人连惠娇（系被告人连惠娜姐姐），女，1989年1月3日生，汉族，福建省龙海市人，初中文化，无业，户籍地福建省龙海市，住福建省漳州市。因本案于2017年4月21日被宜兴市公安局取保候审，7月10日被本院决定取保候审。
辩护人吴燕，江苏漫修（宜兴）律师事务所律师。
宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2017）757号起诉书指控被告人王财宝、连惠娜、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、王炜栋、王伟龙、王定松、林国良犯开设赌场罪，被告人连惠娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月6日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为本案案情复杂，于2017年8月18日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2017年8月11日、9月19日、9月26日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员陈顺良出庭支持公诉，被告人王财宝、被告人连惠娜及其辩护人过巍、被告人郭文婧及其辩护人孙雨茜、被告人杨佳旻及其辩护人谢黎光、被告人苏晓红、被告人王炜栋及其辩护人张姣、被告人王伟龙及其辩护人石莉、被告人王定松、被告人林国良及其辩护人章小燕、被告人连惠娇及其辩护人吴燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年10月起，被告人王财宝、连惠娜在网络赌博中，掌握了赌博方式，便利用手机开设“沈海高速”微信赌博群。由被告人王财宝总负责；被告人连惠娜负责总账；被告人郭文婧、杨佳旻作为股东，负责拉参赌人员进群赌博；被告人苏晓红、王炜栋分时段“值班”，操纵QQ群，负责发红包、发视频截图、操作机器人软件。被告人王炜栋另雇佣被告人王伟龙、王定松、林国良帮助其工作。
被告人王财宝、连惠娜等人以牌九的形式，采用上庄充值后，对其抽头10%，从中非法获利。
2017年3月7日至3月10日，2017年3月22日至23日期间，被告人等掌控的QQ赌博群上庄金额4879000元，非法获利人民币487900元。
2017年3月29日，被告人连惠娜将非法获利汇入被告人连惠娇的建设银行卡账户。被告人连惠娇明知该款系被告人连惠娜非法所得，仍帮其到银行提款后交给被告人连惠娜。
2017年3月29日，被告人王财宝、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、王炜栋、王伟龙、王定松、林国良被抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实；同日，被告人连惠娜至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实；2017年4月21日，被告人连惠娇被公安机关审查，如实供述了上述犯罪事实。
案发后，公安机关扣押被告人王财宝人民币32000元，扣押被告人连惠娜1300000元，扣押被告人苏晓红46000元。该款已由公安机关作了追缴处理。
上述事实，有被告人王财宝、连惠娜、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、王炜栋、王伟龙、王定松、林国良、连惠娇在庭审中均未提出异议，并有证人蒋某、杨某、王某1、华某、杜某、周某、陈某、庄某等人的证言笔录，相关涉案人员的辨认笔录，宜兴市公安局制作的扣押决定书，扣押清单，追缴清单，涉案人员聊天记录，交易记录，转账记录，电子证据检查工作记录，截图汇总表，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。
被告人连惠娜的辩护人提出，被告人连惠娜能自首，没有前科，系初犯偶犯，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人郭文婧的辩护人提出，被告人郭文婧系从犯，初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人杨佳旻的辩护人提出，被告人系从犯，没有前科劣迹，请求对其从轻处罚，有时参与群内上庄被抽头，请量刑时予以适当考虑从轻处罚。
被告人王炜栋的辩护人提出，被告人王炜栋系从犯，初犯，归案后能如实供述且认罪态度好，请求对被告人从轻处罚。
被告人王伟龙的辩护人提出，被告人王伟龙系初犯，从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
被告人林国良的辩护人提出，被告人林国系从犯，初犯，犯罪情节较轻，认罪态度好，有悔罪表现。请求对其免于刑事处罚。
被告人连惠娇的辩护人提出，被告人连惠娇系初犯，偶犯，没有前科劣迹，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。
本院认为，被告人王财宝、连惠娜、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、王炜栋、王伟龙、王伟龙、王定松、林国良以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且属于共同犯罪，均应予惩处。被告人连惠娇明知是犯罪所得赃款而转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，应予采纳。被告人王财宝、连惠娜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭文婧、杨佳旻、苏晓红、王炜栋、王伟龙、王某2、林国良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。被告人连惠娜犯罪后能自首，被告人王财宝、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、王炜栋、王伟龙、王定松、林国良、连惠娇归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。对辩护人提出的相同意见，亦予以采纳。但被告人林国良的辩护人提出的对其免于刑事处罚的意见，因本案涉案金额较大，故对其辩护意见不予以采纳。根据被告人连惠娜、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、连惠娇的犯罪情节和悔罪表现，结合社区评估意见，被告人连惠娜、郭文婧、杨佳旻、苏晓红、连惠娇符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第三百一十二条第一款，第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人王财宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年6月28日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人连惠娜开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。
三、被告人郭文婧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。
四、被告人杨佳旻犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。
五、被告人苏晓红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。
六、被告人王炜栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年7月28日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
七、被告人王伟龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年5月28日止，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
八、被告人王定松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年5月28日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
九、被告人林国良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2018年3月28日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
十、被告人连惠娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴旭东
审 判 员 储晨洁
人民陪审员 郑一平
二〇一七年十月二十三日
书 记 员 费 腾
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。