河南省淮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1626刑初120号
公诉机关淮阳县人民检察院。
被告人赵学义，男，1968年2月28日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河南省商水县，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗，于2017年10月31日被淮阳县公安局刑事拘留；2017年12月6日经淮阳县人民检察院批准，次日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人邵云涛，男，河南团结律师事务所律师。
被告人赵高峰，男，1982年4月23日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河南省商水县，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗，于2017年10月31日被淮阳县公安局刑事拘留；2017年12月6日经淮阳县人民检察院批准，次日被淮阳县公安局执行逮捕。
辩护人周卫华，男，河南沐天律师事务所律师。
淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉(2018)39号起诉书指控被告人赵学义、赵高峰犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院检察员胡大江出庭支持公诉，被告人赵学义及其辩护人邵云涛、被告人赵高峰及其辩护人周卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮阳县人民检察院指控:
一、2017年7月24日，被告人赵学义、赵高峰冒充贵州省兴义市消防队工作人员，以让代买罐头为借口，骗取被害人林某人民币17000元。
二、2017年10月25日，被告人赵学义、赵高峰冒充消防队工作人员，以代买罐头为借口，骗取被害人夏某人民币1900元。淮阳县人民检察院向本院移送了相关证据材料，认为被告人赵学义、赵高峰的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。
被告人赵学义辩称：起诉书指控的第一起事，我不知道。
辩护人辩称：公诉机关提供的证据不能证明赵学义参与了第一起犯罪，因此指控赵学义犯诈骗罪不能成立。
被告人赵高峰对起诉书指控的犯罪事实没有异议，没有发表辩护意见。
辩护人辩称：被告人赵高峰归案后主动交代了全部犯罪事实，系坦白，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：
一、2017年7月24日，被告人赵学义、赵高峰冒充兴义市消防队工作人员，以让代买罐头为借口，骗取被害人林某人民币17000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（1）书证
（1）被告人户籍证明、前科证明材料。
证实：被告人赵学义、赵高峰犯罪时均已达刑事责任年龄；无犯罪前科。
2、从被告人住处查获，被告人记载的用于电信诈骗的被害人清单及联系方式。
（1）发破案报告、抓捕证明。
证实：本案系由周口市公安局在工作中发现，将线索移交淮阳县公安局侦查，淮阳县公安局于2017年10月30日将被告人赵学义、赵高峰抓获归案。
4、作案手机等工具及扣押物品清单等。
证实：2017年10月30日，侦查人员从被告人赵学义、赵高峰处扣押手机四部、中国联通充值卡十三张、中国移动充值卡十四张、手机电池两块（黄色）、银行卡两张（建行62×××02、邮政62×××58）、手机号码卡十个、手机号码卡外托两个、诈骗时使用的纸质材料二十张；其中用于作案的手机号码有131××××2436、131××××5830、150××××9162、130××××5402、151××××4791、156××××9049、155××××1467、186××××6583、185××××2218、151××××4052、182××××7441、130××××1743、155××××0856。
5、周口市公安局指定管辖决定书、周口市人民检察院指定管辖决定书。
证实：本案由周口市公安局于2017年11月1日指定淮阳县公安局管辖，周口市人民检察院于2018年1月29日指定淮阳县人民检察院审查起诉。
6、通话记录。
证实：136××××1407、182××××7441于2017年7月24日、7月25日多次与被害人林某137××××5623联系，与被害人陈述相互印证。
7、被害人林某提供微信转账与联系记录。
8、从被告人处起获户名王子飞，尾号9502建行卡交易明细。
证实：2017年7月24日被害人林某支付宝分两次汇款17000元，随后通过商水县姚集乡营业所多次跨行自主取款被取出。
9、受案登记表、贵州省兴义市公安局接受证据清单、呈请立案报告书。
证实：被害人林某2017年7月24日19时报称其共被诈骗了17000元。
（二）、视听资料。
抓捕视频（随卷光盘）
（三）被告人供述
1、被告人赵学义供述。
因为我们商水县固墙镇干行骗的人多，赵高峰跟我一拍即合，赵高峰在网上购买了老年手机、电话卡、银行卡，我购买了手机充值卡，赵高峰弄的有资料，我自己也在百度上找的也有资料。我跟赵高峰主要是冒充消防队的领导给一些饭店和快餐店打电话要盒饭，以部队训练订盒饭为幌子，顺道要一些牛肉罐头，如果饭店没有牛肉罐头，我们就给他介绍牛肉罐头厂家，让饭店的人去拨打厂家的电话购买，如果饭店的人拨打牛肉罐头厂家的电话，我或者赵高峰就冒充厂家的领导让饭店往指定的账户上打钱，继而达到行骗的目的。如果对方饭店老板上当受骗愿意先打款后发货，等到货款打到我们制定的账户上以后，我跟赵高峰就把手机卡扔掉不再联系了。我跟赵高峰没有具体分工，有时候他打电话，我就负责接电话；有时候我打电话，赵高峰就负责接电话。用来行骗的资料，我都是从百度上抄下来的，赵高峰的资料从哪弄的我不清楚。
建行卡62×××02、邮政卡62×××58是赵高峰弄的，从哪里弄来的我也不知道。2017年7月24日有人向我和赵高峰实施诈骗时使用的建行银行卡分两次转入17000元，对此我也不知道怎么回事，我解释不了。
2、被告人赵高峰的供述。
我和赵学义都是上午上班时间打电话实施诈骗，先由赵学义打电话给饭店老板，以消防部队演习需要大批盒饭，如果对方愿意提供盒饭，赵学义就会让对方代购牛肉罐头，故意把牛肉罐头的价格说的高于市场价格，让对方有利可图。如果对方愿意代购，赵学义就会给对方提供一个牛肉罐头生产厂家的电话，也就是把我的联系方式给对方，对方给我联系的时候，我会把牛肉罐头出厂价格说的低于市场价格，让对方认为有利润空间，如果对方提出订购的时候，我就提出先付款再发货，和赵学义会向对方提供一个银行卡号，让对方往我俩提供的卡上打钱，对方只要付款成功，我和赵学义就会把手机关机，手机卡抠出来，不再给对方联系。我俩有一张建行的银行卡，一张邮政银行的银行卡，具体使用哪张由赵学义决定。这两张卡是赵学义的，具体咋使用我不清楚。在抓我和赵学义、任某的时候，在任某家客厅茶几上的饭店联系方式的资料、手机、手机卡等物品是我和赵学义我俩共同使用的，是我和赵学义我俩实施电话诈骗用的。饭店联系方式那些纸张上的内容，是我和赵学义两人从百度上查询的，手机和手机卡是赵学义在网上买的。除了我俩使用，其他人没有用过。因为我和任某是朋友，我知道任某家里有房，还不靠大路，比较安静。2017年7月24日有人向和赵学义实施诈骗时使用的建行银行卡分两次转入17000元，对此我也不知道怎么回事，我解释不了。
庭审中赵高峰供述：我们和赵学义两个一开始就在一起干，从七月份开始的。
（四）被害人林某陈述。
2017年7月24日11时许，我接到我们农夫山泉办事处的电话，说有一个自称是兴义市消防队的陈队长（联系电话：186××××6583）让我跟他联系，要订我们的货。我跟这个陈队长联系后，他说要一千件农夫山泉的矿泉水，是每件28瓶的那种，我给他的报价是每件25元。之后这个陈队长又说因为他们拉练的时间长，还需要买点罐头，之前有一个长期合作的伙伴因为一点事情把关系闹僵了，所以叫我帮他采购点罐头，一共需要2000罐头。他给了我厂家张金华电话(联系电话：136××××1407)，我就跟张金华电话联系，张金华说他现在没有做这个了，给我一个厂家的韩经理的电话（电话号码：182××××7441）。我和这个韩经理取得联系，告诉他我们这边需要2000罐的上海香万家牛肉罐头，给我一个每罐28元的价格，市场价是36元每罐。我就给陈队长联系过后他同意了，让我问对方的账号，让对方把货拉到我们公司来，他们自己开车去拉。我就给韩经理要了账号（62×××02，王子飞建设银行的）并发给了陈队长。之后我又跟这个韩经理讲了一下又把罐头降到27元每罐，我就叫陈队长给对方打钱，因为对方要求要打款50%才能发货。陈队长电话联系我说已经打了16000元，他们现在没钱了，让我帮他忙把钱给了，之后和矿泉水的钱一起给我。我也想开辟一个市场，就在家用我的支付宝先给这个账号转了11000元，之后他们陈队长又跟我说还需要2000罐，但是陈队长说没有钱，他们和对方厂家联系了说可以先打6000元过去，之后我用我的支付宝账号又给这个账号转了6000元。再后来我和陈队长、张金华、韩经理都联系不上了，我就打电话报警了。我的电话是137××××5623。
二、2017年10月25日，被告人赵学义、赵高峰冒充消防队工作人员，以代买罐头为借口，骗取被害人夏某人民币1900元。
上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、无前科证明、发破案报告、抓捕证明、扣押物品清单、通话记录、被害人夏某陈述、证人任某证言等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵学义、赵高峰诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。淮阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵学义辩称：起诉书指控的第一起事，我不知道。赵学义的辩护人辩称：公诉机关指控赵学义犯诈骗罪不能成立。理由是公诉方出示的证据不能证明赵学义参与了第一起犯罪。经查：公诉机关出示的有被告人赵高峰的供述、证人任某证言、被告人与被害人的通话记录、银行交易明细，被害人陈述能够相互印证，证据之间能够形成链条，相互印证、足以认定。被告人赵学义及其辩护人的相关辩护理由不能成立。被告人赵高峰能够当庭认罪，确有悔改表现，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护理由，予以采纳。被告人赵学义、赵高峰在实施以上犯罪过程中，均起主要作用，均系主犯。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵学义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2019年5月30日止。）罚金于判决生效后十日内一次性履行完毕。
二、被告人赵高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2018年12月30日止。）罚金于判决生效后十日内一次性履行完毕。
三、扣押物品：手机4部（黄色杂牌手机2部、红色杂牌手机1部、黑色杂牌手机1部）、中国联通充值卡13张、中国移动充值卡14张、黄色手机电池2块、手机号码卡10个、手机号码卡外托、银行卡2张（中国建行银行62×××02银行卡1张、中国邮政储蓄银行62×××58银行卡1张），依法予以没收，由扣押机关淮阳县公安局依法予以处置。
四、涉案赃款17000元，责令被告人赵学义、赵高峰依法退赔被害人林平；涉案赃款1900元，责令被告人赵学义、赵高峰依法退赔被害人夏锦川。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾晓飞
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 牛洪彬
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 卢瑞雪