山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0502刑初302号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人魏福元，男，1955年5月28日出生，汉族，晋城市城区人，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月18日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2017年5月27日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人杜爱丽、车丽君，山西弘毅律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2017）22号起诉书指控被告人魏福元犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人魏福元及其辩护人杜爱丽、车丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控，2010年6月、9月，被告人魏福元称其女儿在晋城市城区西上庄信用社上班，能买到信用社的内部理财产品，每个月1分8厘的利息，三个月连本带息结账，以高利息为诱饵，获取被害人李某某、范某某的信任，先后骗取被害人现金20万元、11万元。在被害人多次催要下，被告人魏福元以投资的钱被银行冻结为由进行推脱。之后几年内被告人魏福元又伪造了银行冻结通知书、谎称在晋城市纪检委上班、在外地办案等理由进行拖延。直至今年3月20日，被告人魏福元见自己的犯罪事实无法继续掩盖下去，便又编造了被一名叫“老三”的人诈骗的谎言。破案后赃款未追回。
以上被告人魏福元诈骗作案2起，涉案金额31万元。
公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人魏福元以办理高额回报的理财产品为由，骗取钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人魏福元对起诉书指控其的犯罪事实及定性均有异议，称其没有向李某某、范某某说过1分8厘的利息以及三个月返还的话；银行冻结通知书其没有见过；说其在市纪检委上班也是开玩笑的话；其曾给李某某返过6万元、给范某某返过3万元（范某某还向其借过2万元）。对本案定性其认为其不具有诈骗他人的故意，其行为不构成诈骗罪。
其辩护人辩护意见认为，公诉机关指控被告人魏福元犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人魏福元无罪。1、本案中二被害人李某某、范某某对于被骗的有关陈述以及银行冻结单均丢失的情形非常一致，不排除二人有串通的嫌疑，因此，在被害人陈述与被告人供述不一致的情况下，不能仅根据被害人的说法认定魏福元诈骗；2、对于被告人魏福元从事卖瓜子的职业，二被害人很清楚，而起诉书载明被告人谎称其在晋城市纪检委上班，相互矛盾；3、本案缺乏有关银行冻结单的证据；4、魏福元收取李某某、范某某的钱，连同自己投资的钱均是为了理财，魏福元给二人写有还款协议，其没有诈骗他人的故意，都是被“老三”所骗；5、对于本案涉案钱款的去向不明，事实未查清；6、被告人魏福元在知道被骗后，拖延时间时编造理由的行为不构成诈骗罪。
经审理查明：
1、2010年6月，被告人魏福元向被害人李某某称该女儿在晋城市城区西上庄信用社上班，能买到信用社的内部理财产品，每个月1分8厘的利息，三个月连本带息结账。获取李某某信任之后，魏福元在城区北大街该经营的卖瓜子的店内收取李某某现金20万元。三个月后，被告人魏福元以投资的钱被银行冻结为由对被害人李某某进行推脱。之后几年内被告人魏福元又谎称其在晋城市纪检委上班、在外地办案等理由对李某某的催款进行拖延。2017年3月20日，被告人魏福元又对李某某称其将钱给了一名叫“老三”的人，被“老三”骗了。破案后赃款未追回。
2、2010年9月，被告人魏福元向被害人范某某称该女儿在晋城市城区西上庄信用社上班，能买到信用社的内部理财产品，每个月1分8厘的利息，三个月连本带息结账。获取范某某信任之后，魏福元在城区北大街该经营的卖瓜子的店内收取范某某现金11万元。三个月后，被告人魏福元以投资的钱被银行冻结为由对被害人范某某进行推脱，之后的几年内被告人魏福元又谎称其在晋城市纪检委上班，在外地办案等理由对范某某的催款进行拖延。破案后赃款未追回。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
1、书证
（1）晋城市公安局城区分局到案经过，证实2017年5月17日，该局接到李某某、范某某二人被诈骗的报案后，次日电话传唤魏福元接受询问，同日将其刑拘。
（2）被害人李某某提供的魏福元所写收条及保证书，证实2010年6月28日，魏福元收到李某某现金20万元；魏福元在2017年2月19日所写保证在2017年3月20日资金到位。
（3）魏福元给李某某所发短信内容及短信照片，证实2016年11月20日，魏福元发短信称款项由皇城相府代发放，按照笔画顺序进行。
（4）被害人范某某提供的魏福元所写收条，证实2010年9月5日，魏福元收到范某某现金11万元。
（5）魏福元晋城市农村商业银行股份有限公司西城支行银行账户查询，证实魏福元尾号为4633的账户于2012年4月22日开户，2017年6月9日余额39.44元。
（6）户籍证明及照片，证实被告人魏福元的个人基本情况。
2、被害人陈述
（1）李某某的陈述，证实2010年6月初的一天，具体时间记不清了，其当时在晋城市城区北大街泽州质量技术监督局对面经营一家肉丸店，魏福元在其对面一个店铺内卖瓜子。魏福元到其店里说他女儿所在的晋城市城区西上庄信用社有内部理财，每个月1分8的利息，三个月连本带息结账，如果还想继续投资交钱就行，其当时就同意了。之后到了2010年6月28日中午，其拿着20万元现金到了魏福元的店里，当时魏福元的妻子魏某乙也在场。三个月之后，其向魏福元结账的时候，他说投资的钱已经被银行冻结了，问理由，他也说不清楚。几年期间，其不断和魏福元要钱，魏福元还说他自己在晋城市纪检委上班，或者以经常在外地办案等理由推脱，他还给过其一张有关银行冻结资金的通知，还说到了2016年10月15日银行解冻就可以拿到钱了（银行冻结通知书其找不见了）。可是到了这一天，钱依然没有到账，魏福元给其发短信说魏福元的“魏”字笔画为18，所以要排在第十八位办理我们的业务。之后其一直和他要钱，他一直不给，到了2017年1月底的时候，魏福元才和其说他把钱给了别人，他一直在外面要账。2017年2月9日，魏福元给其写了保证书，意思到了3月20日之前肯定把钱给其，可是到了时间他还是没有给钱。其和他要钱，他说钱被一个叫“小三”的人骗了。
（2）范某某的陈述，证实2010年9月左右的一天，具体时间记不清了，魏福元和其说他可以搞到银行内部理财，每个月1分8的利息，三个月连本带息结账，如果还想继续理财，可以继续投资，因为其知道魏福元女儿确实在信用社上班，就相信了他。之后其拿着11万元现金到了魏福元的瓜子店，魏福元的妻子也在场。魏福元收钱后给其打了收条。三个月之后，其和他结算，他说理财款全部被冻结了，还给了其一张在稿子上写着的通知，其看着上面的笔迹和魏福元给其写的笔迹一模一样，但是这个通知其已经找不见了。之后其每年都会问魏福元理财情况，他总是说被冻结着。2012年4、5月份，其见到了魏福元，他说自己在市纪检委上班，后来其经常给他打电话，他说常常在外地办案回不来。2013年7月份、2014年9月份，魏福元两次把其叫到李某某的肉丸店，第一次说市委书记给他们开会说巡视组在晋城巡视，理财款项还不能解冻，还拿了会议记录；第二次说政府已经决定在2015年7月14日把我们的理财款项全部解冻，让我们耐心等待。可是等到2015年7月14日，钱还是没有到账，魏福元又在李某某的肉丸店和我们说政府定在2016年10月15日那天连本带息给我们钱。到了2016年10月15日，魏福元拿走了其的身份证复印件和银行账号，说三天之后钱到账，到时间后其追问魏福元，他又说按照“魏”字的笔画数量排在第十八位，让其继续等。2017年1月中旬的一天，其和李某某到了魏福元的家里，当时他女儿在家，其问魏福元女儿理财的事，他女儿说不知道，其感觉上当了。十几天以后，听李某某说他和魏福元见了面，魏福元说没有理财的事，我们的钱被骗走了，并保证2017年1月27日之前给了我们钱。到了这一天，我们找到魏福元，他又说要钱时被打了，还被派出所抓了，春节后一定给我们钱。春节后，魏福元不仅不还钱，还躲着不见，也不接我们电话，其才选择报案。
3、证人证言
（1）魏某甲的证言，证实其是魏福元的女儿。2010年的时候其在西上庄的城区信用社上班，其单位当时没有理财产品。其父亲魏福元和李某某、范某某之间的事情其不清楚，前段时间李某某、范某某到其家要钱的时候才知道其父亲以高利息回报为由拿了他们的钱。具体其父亲以什么理由拿他们的钱不清楚，其父亲的事也不和家人说。听其父亲说他被一个叫“老三”的人骗了。
（2）魏某乙的证言，证实其是魏福元的妻子。2010年前后，魏福元经营一家瓜子店，其在木材公司上班。大概是2012年之前，具体时间记不清了，李某某和范某某先后到瓜子店送钱，其当时也在，李某某当时拿了20万元，其丈夫魏福元清点后给李某某打了二十万元的条。范某某当时也送的现金，其听说是10万元。其当时问丈夫具体情况，他说投资挣大钱，具体干什么他不让问，其就没有管那么多。瓜子店到2012年就不经营了，那之后我们在家照顾父母。家里应该有几万元的存款，具体多少其不清楚，其老公管理家里的财务。
4、被告人魏福元的供述，供认2010年6月份左右其在大十字吃早饭时认识了一名自称“老三”人，他说在晋城市政府上班，有政府投资的项目工程，投资有高额回报。其把这个情况跟李某某、范某某说了，他们也都相信，于是他二人在其经营的瓜子店内分别给了其20万元、11万元。其拿上31万元钱之后，带上自己投资的35万元，在北大街文化宫全部给了“老三”，老三没有给其打条。之后老三分两次给了其14万元利息，其给了李某某4万元、给了范某某2万多元，剩下的是其投资款的利息。
大约2010年10月，“老三”没有再出现，其发现被骗，在此后的六年里，其一直想着能够找见“老三“，所以当时没有告诉李某某和范某某，他们和其要了三五次钱，其谎称政府把钱冻结了需要等通知，还谎称其在纪检委上班在外地办案回不去，还谎称皇城相府负责发放款项是按照姓氏笔画数量排序发钱的。这些谎言都是当时”老三“和其说的。其找了老三六年没有找见，其才把被老三骗的事情告诉了李某某和范某某。
以上证据经当庭质证，被告人魏福元对李某某、范某某的陈述有异议，称二人给其钱款是事实，其他陈述均不属实；对李某某、范某某报案材料中称其以“理财骗取二人钱财”的说法有异议，认为其和二被害人是共同投资，没有理财产品这回事。
其辩护人质证意见认为：1、李某某、范某某陈述有相互串通的嫌疑，且陈述内容与被告人供述不一致，不能仅根据被害人陈述认定被告人有罪；2、对二被害人报案材料有异议；3、对书证中的收条有异议，落款时间不属实，因为收条是后补的。
本院认为，公诉机关所举证据系侦查机关通过合法程序取得，证据与证据之间能够形成证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。被告人的辩护人当庭提供魏福元与李某某还款协议一份，欲证实被告人魏福元的行为不是诈骗，双方是共同进行投资。
本院认为，该证据没有双方当事人签字，无法达到辩护人的证明目的，对该还款协议不予确认。
本院认为，被告人魏福元以非法占有为目的，虚构为被害人理财的事实，收取被害人数额巨大的财物，在被害人多次催要下，隐瞒事实真相，编造理由欺骗被害人，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人魏福元及其辩护人辩称其与二被害人系共同投资后被骗，被告人没有非法占有他人钱款的故意，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人魏福元供述其收取二被害人共计31万元的款项后将该款交给一名叫“老三”的人用于理财，而被告人魏福元对该“老三”姓名、住地、联系方式等个人真实信息完全不知，而其仍将收取的被害人数额巨大的钱款交于其一无所知的“老三”，该行为不符合人之常情，有悖于常理，使人产生合理怀疑；故据此被告人魏福元及其辩护人辩称其不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳；而被害人对事实经过的陈述相对客观、真实，能够与其他证据印证本案事实，本院应予采信。被告人魏福元虽在接到侦查机关电话通知后主动到侦查机关，但其到案后不能如实供述其犯罪事实。被告人魏福元辩称其曾支付过二被害人部分款项，而现有证据无法证明该事实，且二被害人陈述未支付任何款项，故对被告人该辩解，本院不予采纳；由于被告人的犯罪行为，给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏福元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2024年3月17日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
二、责令被告人魏福元退还被害人李某某人民币20万元、退还被害人范某某人民币11万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郭保吉
人民陪审员 田 芳
人民陪审员 贾江萍
二〇一七年十月十八日
书 记 员 姬燕鑫