湖南省洞口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洞刑初字第142号
公诉机关湖南省洞口县人民检察院。
被告人夏某某，男，1962年4月23日出生于湖南省武冈市，汉族，大学文化，经商。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2014年7月26日被广州铁路公安局惠州公安处看守所羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审，2015年3月18日对其继续执行取保候审。现在家。
被告人王某某，男，1963年3月2日出生于湖南省洞口县，汉族，大学本科文化，职工，因犯挪用公款罪于2004年11月25日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2014年7月17日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审，2015年3月18日对其继续执行取保候审。现在家。
辩护人王小锋，湖南省桔城律师事务所律师。
被告人曾某某，男，1964年6月6日出生湖南省洞口县，汉族，高中文化，经商。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年8月19日被取保候审，2015年3月18日对其继续执行取保候审。现在家。
被告人李某某，男，1952年4月17日出生湖南省洞口县，汉族，高中文化。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年8月25日被取保候审，2015年3月18日对其继续执行取保候审。现在家。
辩护人杨思矛，湖南桔城律师事务所律师。
湖南省洞口县人民检察院以洞检刑诉（2015）第136号起诉书指控被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某犯组织、领导传销活动罪,于2015年9月23日向本院提起公诉,本院受理后,依法组成合议庭,依法公开开庭进行了审理,期间因公诉机关需要补充侦查而延期审理二次。湖南省洞口县人民检察院指派检察员刘祚麒出庭支持公诉，被告人夏某某、王某某及其辩护人王小锋，李某某及其辩护人杨思茅，被告人曾某某等均到庭参加诉。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年7月，被告人夏某某经同案人李某甲（未查实）介绍加入传销组织“湖南百年德兴生物科技有限公司”。2013年12月，被告人夏某某发展被告人王某某、曾某某、李某某在洞口县城峡口路成立“百年德兴”工作室，系“湖南百年德兴生物科技有限公司”在洞口成立的分公司，以高额认购茶叶拉人头加入公司分红的方式进行传销活动。2014年3月，传销组织“湖南百年德兴生物科技有限公司”为逃避公安机关的打击，更名为“湖南鼎恒农业科技有限公司”；被告人夏某某等人便将其店名更换为“洞口鼎恒农产品店”。并迁至洞口县城县政府对面副食品大院内继续以认购茶叶方式进行传销活动，被告人夏某某发展为该公司的一级董事，被告人王某某为洞口分公司的三级代理，被告人李某某、曾某某均为洞口分公司的二级代理。2013年12月至2014年7月期间，被告人王某某、李某某、曾某某等人共发展下线200余人，吸收下线金额达300余万元，被告人王某某等人吸收金额后，将所收金额以汇款的方式汇入其上线公司刘某某（已另案处理）、聂某某（已另案处理）等人的账户内。被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某通过此传销方式获得高额返利，其中被告人夏某某、王某某非法获利各10万余元；被告人曾某某、李某某通过传销活动获利各4万余元。被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当经组织、领导传销活追究被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某的刑事责任。
被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某辩称：湖南省鼎恒农业有限公司是经过工商行政管理部门批准成立的，完全按照公司法章程经主管部门备案成立的公司，“洞口鼎恒农产品店”是有合法手续的（个体工商户营业执照、食品流通许可证），并且在经营过程中，完全是当事人的自愿行为，公司没有任何强迫行为，所以公诉机关认定被告人是领导、组织传销活动罪，不符合法律规定的，请求人民法院查明事实，秉公判处。
经审理查明：2013年7月，被告人夏某某经同案人李某甲（未查实）介绍加入传销组织“湖南百年德兴生物科技有限公司”。2013年12月，被告人夏某某发展被告人王某某、曾某某、李某某在洞口县城峡口路成立“百年德兴”工作室，系“湖南百年德兴生物科技有限公司”在洞口成立的分公司，以高额认购茶叶拉人头加入公司分红的方式进行传销活动。2014年3月，传销组织“湖南百年德兴生物科技有限公司”为逃避公安机关的打击，更名为“湖南鼎恒农业科技有限公司”；被告人夏某某等人便将其店名更换为“洞口鼎恒农产品店”。并迁至洞口县城县政府对面副食品大院内继续以认购茶叶方式进行传销活动，被告人夏某某发展为该公司的一级董事，被告人王某某为洞口分公司的三级代理，被告人李某某、曾某某均为洞口分公司的二级代理。2013年12月至2014年7月期间，被告人王某某、李某某、曾某某等人共发展下线200余人，吸收下线金额达300余万元，被告人王某某等人吸收金额后，将所收金额以汇款的方式汇入其上线公司刘某某（已另案处理）、聂某某（已另案处理）等人的账户内。被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某通过此传销方式获得高额返利，其中被告人夏某某、王某某非法获利各10万余元；被告人曾某某、李某某通过传销活动获利各4万余元。
案发后，被告人夏某某、王某某、李某某均如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。被告人曾某某于2014年7月18日主动至洞口县公安局城关派出所投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有消费投资特色农业产品分红协议书、宣传资料（股市、上市、佣金、湖南省恒农业科技发展有限公司新型创富模式）公司前期对接股权的补助的标准、入股姓名、介绍人名单，湖南省鼎恒农业科技发展有限公司洞口服务部农产品领取明细表、农业股东分红、工资花名册，证人袁某某、林某某、周某某、陈某某、刘某甲、袁某甲、肖某某、周某甲、付某某、周某乙、邓某某、曾某甲、肖某甲、龙某某、邓某甲、谢某某、彭某某、林某甲、肖某乙、唐某某、张某某、段某某、肖某丙等人的证言；湖南省洞口县人民法院（2004）洞刑初字第151号刑事判决书；被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某的户籍资料等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人夏某某、王某某、曾某某、李某某合伙组织、领导以推销商品为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人夏某某起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王某某、被告人曾某某、李某某起次要作用，系从犯，曾某某又主动投案，归案后，均能如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，被告人王某某、曾某某、李某某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。据此，对被告人夏某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十六条一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款、第七十二条之规定；对被告人王某某、李某某均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第三款之规定；对被告人曾某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款之规定，并经本院审判委会研究决定，判决如下：
一、被告人夏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缴纳的罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；
三、被告人曾某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；
四、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 谢丽华
审 判 员 唐礼仁
代理审判员 李赛花
二〇一六年六月二日
书 记 员 丁桃云
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。