广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛城法刑初字第656号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人李某甲（曾用名李金旺），男，1988年11月16日出生，汉族，初中文化，无业。
辩护人梁家集，广东汇顺律师事务所律师。
被告人李某乙（自报），男，1985年10月29日出生，汉族，初中文化，无业。
被告人吴某，男，1988年6月5日出生，汉族，初中文化，无业。
上述三被告人因本案于2012年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月5日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2013）655号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、吴某犯诈骗罪，于2013年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员敖亮出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人梁家集、被告人李某乙、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月间，被告人李某甲受其上线老板（另案处理）指使，持银行卡到银行柜员机提取电信诈骗所得的赃款，并分别于同月5日、21日招募被告人李某乙、吴某参与取款工作。具体事实如下：
1、12月7日，上线老板通过电话，以冒充亲戚急需用钱为由，骗得被害人彭某将人民币2000元存入其指定的杜曹福在中国建设银行的账户（卡号为×××6184）内。被告人李某甲、李某乙接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
2、12月8日，上线老板采取上述手段，骗得被害人肖某将人民币5000元存入其指定的谢华友在广州农村商业银行的账户（卡号为×××2619）内。被告人李某甲、李某乙接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
3、12月13日，上线老板采取上述手段，骗得被害人黄某甲将人民币17000元存入其指定的张国春在中国邮政储蓄银行的账户（卡号为×××6599）、何小强在中国建设银行的账户（账号为×××5678）内。被告人李某甲、李某乙接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
4、12月19日，上线老板采取上述手段，骗得被害人黄某乙将人民币1500元存入其指定的杜曹福在中国建设银行的账户（卡号为×××6184）内。被告人李某甲、李某乙按老板接令从银行柜员机将赃款取出。
5、12月24日，上线老板采取上述手段，骗得被害人苏某将人民币2000元存入其指定的何小强在广州农村商业银行的账户（卡号为×××8828）内。被告人李某甲、李某乙、吴某接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
6、12月25日，上线老板采取上述手段，骗得被害人陈某将人民币30000元存入其指定的谢启龙在中国建设银行的账户（卡号为×××5706）内。被告人李某甲、李某乙、吴某接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
7、12月25日，上线老板采取上述手段，骗得被害人张某将人民币20000元存入其指定的张奇在中国银行的账户（卡号为×××5138）内。被告人李某甲、李某乙、吴某接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
8、12月27日，上线老板采取上述手段，骗得被害人刘某将人民币30000元存入其指定的纪国华在招商银行的账户（卡号为×××9341）内。被告人李某甲、李某乙、吴某接老板指令后从银行柜员机将赃款取出。
12月30日17时30分许，民警在佛山市南海区桂城东二大道顺发公寓232房抓获被告人李某甲、李某乙、吴某，当场缴获大量银行卡、身份证及赃款人民币15600元等物品。
上述事实，被告人李某甲、李某乙、吴某在开庭审理过程中无异议，并有被害人刘某、张某、陈某、苏某、黄某甲、黄某乙、肖某、彭某的陈述，手机通话清单，搜查笔录，扣押物品清单，扣押的银行卡复印件，涉案账号银行流水清单，银行存款和收费回单、凭证，银行卡交易明细清单，银行柜员机监控录像截图，抓获经过，户籍材料，被告人李某甲、李某乙、吴某在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。
关于辩护人认为被告人李某甲系胁从犯的辩护意见，经查，被告人李某甲在庭中明确表示其只是受到金钱诱惑而非胁迫参与犯罪，其在侦查阶段的供述亦可证实其参与诈骗共同犯罪是出于自愿，目的为获取非法利益。故上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、吴某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，其中被告人李某甲、李某乙参与骗取他人财物人民币107500元，数额巨大；被告人吴某参与骗取他人财物人民币82000元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李某甲、李某乙、吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某甲、李某乙、吴某归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人李某甲的辩护人以被告人李某甲是初犯、从犯、认罪态度较好为由，建议对其从轻减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人李某甲二年至三年有期徒刑并处罚金、判处被告人李某乙一年十个月至三年有期徒刑并处罚金、判处被告人吴某一年八个月至三年有期徒刑并处罚金的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月30日起至2015年8月29日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期计算方法同上，即自2012年12月30日起至2015年5月29日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期计算方法同上，即自2012年12月30日起至2015年2月28日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、对于扣押的人民币15600元，由公安机关依法按比例发还给各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 周信斌
人民陪审员 徐佳荣
人民陪审员 梁晓静
二〇一三年八月十二日
书 记 员 卢显宏
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。