福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0212刑初405号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人刘吉利，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月25日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈婷婷、黄玉亭�福建东岸律师事务所律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2017〕396号起诉书指控被告人刘吉利犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月23日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人刘吉利及其辩护人陈婷婷、黄玉亭到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2016年以来，被告人刘吉利在珍爱网婚恋网站上注册会员，被害人看到该信息后加好友聊天。被告人刘吉利在聊天过程中冒充香港人，就业于香港某集团，对被害人嘘寒问暖、甜言蜜语，取得被害人好感后与被害人谈情说爱。取得被害人信任后，被告人刘吉利便虚构其公司有个打击大陆外围股票公司的投资项目要投资，以需要投资款等理由骗取被害人将钱款汇至其事先准备好的户名为谢某根的银行卡内。被告人刘吉利通过上述手段骗取被害人王某1人民币59500元。同时，被告人刘吉利明知刘某（另案处理）以上述手段实施诈骗，仍然提供户名为谢某根的中国工商银行卡给刘某使用。被告人刘某骗取被害人陈某人民币226000元，其中直接转到谢某根银行卡的诈骗款为人民币93000元。
2017年1月24日，被告人刘吉利被民警抓获。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人刘吉利，宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、书证、提取笔录、辨认笔录、现场照片、司法鉴定意见书等证据。
起诉认为刘吉利以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应�诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘吉利辩称其未实施诈骗行为。辩护人提出：1.被告人刘吉利与刘某没有共同诈骗的故意，不构成共同诈骗犯罪；2.在案证据不能形成完整的证据锁链以证明被告人刘吉利具有诈骗的主观故意和实施了诈骗行为，起诉指控被告人刘吉利涉嫌诈骗犯罪事实不清、证据不足。
经审理查明，2016年以来，被告人刘吉利在福建省漳浦县霞美镇山前村山前28号的家中实施诈骗，在“珍爱网”婚恋网站上注册会员，并留下QQ号码。被害人看到该信息后加QQ好友聊天。在聊天过程中，被告人刘吉利冒充香港人，在香港集团就业，对被害人嘘寒问暖、甜言蜜语。在取得被害人好感后与被害人谈情说爱。取得被害人信任后，被告人刘吉利便�构其公司有个打击大陆外围股票公司的投资项目要投资，以需要投资款等理由骗取被害人将钱款汇至其事先准备好的户名为谢某根的中国工商银行卡和户名为曾某乔的中国邮政储蓄卡内。至2016年7月，被告人刘吉利采用上述手段骗取被害人王某159500元（币种人民币，下同）。同时，被告人刘吉利明知刘某（已判决）以同样手段实施诈骗，仍然提供户名为谢某根的中国工商银行卡给刘某使用。被告人刘某采用上述手段骗取被害人陈某226000元，其中陈某将被骗款项93000元分多次转入户名为谢某根的中国工商银行卡内。
2017年1月24日，被告人刘吉利被民警抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.到案经过、强制措施、立破案文书�诉讼文书。证实本案的案发经过、被告人刘吉利被抓获及采取强制措施的情况。
2.户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明。证实被告人刘吉利的自然身份情况及其没有违法犯罪经历的情况。
3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实民警于2016年7月18日抓获刘某时向其扣押作案工具银行卡4张、笔记本电脑2台、上网卡2个、SIM卡1张、U盘3个、手机4部、中国移动香港储值卡3张、鸭舌帽3顶等物的事实。
4.福建历思司法鉴定所声像司法鉴定意见书。证实经鉴定，检材中（ATM监控截图）出现的人像与样本被告人刘吉利是同一人的人像。
5.辨认笔录。证实刘某从公安机关调取的卡号62×××74和62×××63的ATM取款、转账监控录像资料截图辨认�被告人刘吉利。
6.协助查询财产通知书、建行账户查询、银行卡交易明细。证实王某1的卡号62×××59银行卡账户于2016年6月9日转出9000元至账户62×××74等事实。
7.中国工商银行转账凭条。证实王某1的62×××59银行卡账户于2016年6月6日转账10000元至62×××74银行卡账户（户名谢某根），2016年6月9日分别转账10000元、9000元、10000元至62×××74银行卡账户（户名谢某根）。
8.银行卡交易明细。证实陈某的62×××14兴业银行卡分多次转入62×××74银行卡账户（户名谢某根）合计93000元。
9.微信聊天记录。证实微信号“有爱才有家”自称是香港人，叫方天吴，称呼“乐乐”为宝贝，称自己系基金公司员工，因公司打击外围市场，投资可获利数十倍，要求“乐乐”投资并将投资款转入大陆专员谢某根的银行账户(62×××74)上。
10.方某与王某1的短信聊天记录。证实2016年6月6日，方天吴称上次的打击又要重新启动，大陆专员账户，谢某根62×××74。王某1称“9950直接到账，2700支付宝到账，7300支付宝到账，50支付宝到账，2个小时内查收。”方天吴回复“宝贝，已经全部收到，谢谢你，回家聊。”2016年6月9日，王某1称“已经都汇过去了，28900己经到账，还有2600需要时间，最晚8点半到账。”
11.微信截图。QQ账号为“骗子”，账号信息33×××67;2016年6月10日转账2000元到曾某乔�户；2016年6月6日转账7300元、2700元,2016年6月9日转账2600元到谢某根的账户。
12.陈某提供的聊天记录。证实陈某与“天荒地老”的网友（即刘某）聊天的情况。
13.诈骗说辞。经刘某确认的用于诈骗的说辞。
14.被害人王某1的陈述。述称她于2016年5月26日在珍爱网上认识一名男子，后与其聊天，2016年5月30日，那名男子说他们公司要打击外围股市，必须给他们账户上汇钱，如果打击成功，本钱会返回，还会给奖励，当时她没有同意。2016年6月6日，那名男子又对她说这事，一直说她们是男女朋友关系，因为上次没往账户里汇钱让其损失很多。她心里过意不去，就同意了，先后给对方汇了59500元，是通过ATM机转账和支付宝转账给对方的。其中，2016年6月6日汇了三次，第一次是2700元，第二次汇了7300元，第三次是50元；2016年6月7日18时许给对方转了10000元；2016年6月9日汇了三次，第一次是10000元，第二次是10000元，第三次是9000元，还用支付宝给对方转账2600元；2016年6月10日给对方汇了6000元，用支付宝给对方转了2000元。对方的账户是工商银行卡62×××74（户名谢某根），邮政储蓄卡账号62×××85（户名曾某乔）。对方用的电话号码是00852609××××2、00852693××××7、00852667××××3、17876557183、17876555157,QQ号码是34×××76,昵称“有爱才有家”。
15.被害人陈某的陈述。述称2016年5月22日，她在珍爱网认识一个网名叫“天荒地老”的网友，后就用她的QQ（号码：562387349，昵称：别低头，皇冠会摔）添加了对方的QQ（号码：2682433929，昵称：阿郎）进行聊天。后对方虚构其公司有个打击大陆外围股票公司的投资项目要投资，以需要投资款为理由骗取她将钱款汇至户名为曾某乔的银行卡、户名为林某的银行卡及户名为谢某根的银行卡内。她先后被骗22.6万元，分10笔转给对方。其中，2016年6月10日，她在梧侣村店中用网银向对方提供的账号62×××74（户名：谢某根）转了4.5万元，6月15日18时48分，她在家中用网银向谢某根的账户转了3万元，6月16日12时44分，她在梧侣村店中用网银向谢某根的账户转了1.8万元。
16.证人刘某的证言。证实他从2013年6月份开始在云霄县学习做网络交友诈骗，他和刘吉利是2015年5月份一起开始做诈骗，他们各自冒充角色实施诈骗，二人有时候会互相探讨如何诈骗。刚开始做诈骗的时候，刘吉利没有买银行卡，所以刘吉利骗到的钱都汇到他买的银行卡内，一般�是他拿卡去取款的，有时候刘吉利骗到钱，他就让刘吉利拿卡去取钱。民警调取的卡号62×××74和62×××63的ATM取款、转账监控录像资料截图的男子经他辨认，是刘吉利。他持有的户名曾某乔的卡有借给刘吉利使用过一、两天，刘吉利把卡还给他后还叫他去取了一点钱。户名谢某根的银行卡是刘吉利买来的，他向刘吉利借来用于接收诈骗款。
17.证人蔡某的证言。证实2016年6月份，他认识刘某，后与刘某合伙诈骗，但还没骗到钱就被抓了。
18.被告人刘吉利的供述与辩解。供称2016年2、3月份，他在网上买了一张户名叫谢某根的银行卡，这张卡他借给刘某使用过。刘某向他借卡时说有人要向其汇款。
关于被告人刘吉利实施诈骗犯罪的认定问题。第一、经查，1.被害人�某1述称她被自称“方某、香港人”的网友以投资为由骗取59500元，系转账到户名谢某根的62×××74账号和户名曾某乔的银行账号；2.微信聊天记录证实自称“方某、香港人”的人以投资为由骗取被害人王某1款项的事实；3.银行交易明细、转账凭条、方某与王某1的短信聊天记录、微信截图证实被害人王某1将被骗款59500元多次汇、转入户名谢某根的62×××74账号和户名曾某乔的银行账号的事实；4.福建历思司法鉴定所声像司法鉴定意见和证人刘某的辨认笔录证实户名谢某根的62×××74账号于2016年6月9日在ATM取款机取款的人是被告人刘吉利，当日被告人刘吉利除取款20000元外，还将11400元由谢某根的62×××74银行卡转入户名谢某根62×××63的银行卡，取款时被告人刘吉利戴帽子和口罩；5.证人刘某证实他和被告人刘吉利都采用同样手段实施诈骗，但各自冒充角色实施诈骗，他持有的户名曾某乔的银行卡借给被告人刘吉利使用过。以上证据相互印证，可以证明：被害人王某1被自称“方某、香港人”的人以投资为由骗取59500元，被骗款汇、转入户名谢某根的62×××74账号和户名曾某乔的银行账号；户名谢某根的62×××74银行卡持有人系被告人刘吉利，被告人刘吉利自称“方某、香港人”通过微信聊天的方式虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人王某1将被骗款汇、转入户名谢某根的62×××74账号和户名曾某乔的银行账号。因此，本案现有证据足以认定被告人刘吉利骗取被害人王某159500元。第二、经查，1.被害人陈某的陈述、聊天记录、银行卡交易明细以及刘某的证言等证据证实刘某骗取被害人陈某226000元，其中陈某将被骗款项93000元分多次转入户名谢某根的62×××74银行卡内；2.刘某的证言证实他和被告人刘吉利都采用同样手段实施诈骗，但各自冒充角色实施诈骗，曾经互相探讨过如何诈骗，户名谢某根62×××74的银行卡是被告人刘吉利购买的，他向刘吉利借来用于接收诈骗款。上述证据相互印证，足以证实被告人刘吉利明知刘某采用与自己相同的手段实施诈骗，仍然提供户名为谢某根62×××74的银行卡给刘某使用，被害人陈某将被骗款项93000元分多次转入该银行卡内。因此，被告人刘吉利与刘某主观上具有共同诈骗的故意，客观上实施了提供银行卡让刘某接收诈骗款的行为，系共同犯罪。综上，起诉指控的被告人刘吉利诈骗犯罪的事实清楚，证据充分，被告人刘吉利及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见与查明的事实不符，理由不足，不予采纳。
本院认为，被告人刘吉利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款152500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案诈骗被害人陈某93000元的部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘吉利系通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；在诈骗被害人陈某93000元的部分共同犯罪中所起作用相对较轻，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘吉利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月25日起至2021年10月24日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人刘吉利分别退赔被害人王某1、陈某人民币59500元、93000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林碰狮
人民陪审员 张志贤
人民陪审员 叶朝发
二〇一七年八月十五日
代书 记员 陈雅君
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六�六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。