山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1329刑初81号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人张丽新。2017年5月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。
被告人郭某甲，曾用名郭滨。2017年5月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，同年9月15日被取保候审。
辩护人刘冰，山东金星伟业律师事务所律师。
被告人周某。2017年5月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。
辩护人李敬道、叶文娟，山东百正律师事务所律师。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉〔2018〕70号起诉书指控被告人张丽新、郭某甲、周某犯开设赌场罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员马行、尹悦文出庭支持公诉，被告人张丽新、被告人郭某甲及辩护人刘冰、被告人周某及辩护人李敬道、叶文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年以来，被告人张丽新在“北京会”、“申博”等赌博网站担任代理，招募下级代理，为其下级代理开设管理账号和会员账号及密码，招募人员赌博，并使用其工商银行账户、微信账号、支付宝账号、赵秋源工商银行账户等方式流转赌资，其中其工商银行卡62×××08接收赌资15878756.51元、赵秋源工商银行卡62×××90接收赌资1248195元，共计接收赌资17126951.51元。
2015年以来，被告人郭某甲在“蓝洋”、“银河”、“永利”、“恒达”、“申博”等赌博网站担任代理，招募下级代理，由下级代理接受投注，招募人员赌博，与其妻陈某和梅某（另案处理）合作建立微信赌博群，接收群成员在“北京赛车”等赌博网站投注赌博，并利用陈某工商银行账户、陈某建设银行账户、其工商账户、微信账号、支付宝账号等方式进行赌资结算，其中陈某工商银行卡62×××18接收赌资4346854元，陈某建设银行卡62×××75收入赌资341253元、转出赌资386741元，郭某甲工商银行卡62×××63接收赌资22700元，共计流转赌资5097548元。
2016年以来，被告人周某在“银河”、“蓝洋”、“申博”等赌博网站，通过被告人郭某甲、张丽新等赌博网站代理，为其招募的参赌人员提供赌博会员账号及密码，并利用其农业银行账户、建设银行账户、工商银行账户、微信账号、支付宝账号等方式为上级代理及参赌人员提供资金结算，其中农业银行卡62×××75接收赌资590791元、建设银行卡62×××98接收赌资1862700元、工商银行卡62×××70接收赌资2897824元、微信账号接收赌资1046464元，共计接收赌资6397779元。
针对上述事实，公诉机关提供了电子数据；物证；搜查笔录；书证；同案人刘某、梅某等人的证人证言；被告人张丽新、郭某甲、周某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人张丽新、郭某甲、周某开设赌场，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人张丽新自愿认罪，但对接收的赌资数额有异议。
被告人郭某甲自愿认罪，但对公诉机关指控在赌博网站代理、流转赌资、银行账号接收赌资数额有异议，大部分是借贷往来。
被告人郭某甲的辩护人提出如下辩护观点：一、应当认定郭某甲构成赌博罪，而不是开设赌场罪。二、指控陈某、郭某甲三张银行卡共流转赌资5097548元不成立，郭某甲已经说明不是赌资的部分依法不能认定为赌资。三、指控2015年以来郭某甲开设赌场没有证据证明。四、郭某甲具有初犯、认罪、坦白等可从轻处罚的情节。
被告人周某自愿认罪，但对赌资认定的数额有异议。
被告人周某的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人周某是一种参赌行为而非赌博网站代理，应以聚众赌博追究刑事责任。二、赌资数额计算不当，侦查机关仅提供周某银行卡接受款账目，没有全部资金汇入赌博网站情况下，不能全部认定为被告人周某的赌资。三、被告人在本案中仅起到次要、辅助作用，并非赌博网站的开设者和组织者，应属从犯。四、被告人自愿认罪、积极缴纳罚金、系初犯等具有从轻或者减轻处罚的量刑情节。
经审理查明：2015年以来，被告人张丽新在“北京会”、“申博”等赌博网站担任代理，招募下级代理，为其下级代理开设管理账号和会员账号及密码，招募人员赌博，并使用其工商银行账户、微信账号、支付宝账号、赵秋源工商银行账户等方式流转赌资，其中其工商银行卡62×××08接收赌资15878756.51元、赵秋源工商银行卡62×××90接收赌资1248195元，共计接收赌资17126951.51元。
2015年以来，被告人郭某甲在“蓝洋”、“银河”、“永利”、“恒达”、“申博”等赌博网站担任代理，招募下级代理，由下级代理接受投注，招募人员赌博，与其妻陈某和梅某（另案处理）合作建立微信赌博群，接收群成员在“北京赛车”等赌博网站投注赌博，并利用陈某工商银行账户、陈某建设银行账户、其工商账户、微信账号、支付宝账号等方式进行赌资结算，其中陈某工商银行卡62×××18接收赌资4346854元，陈某建设银行卡62×××75收入赌资341253元、转出赌资386741元，郭某甲工商银行卡62×××63接收赌资22700元，共计流转赌资5097548元。
2016年以来，被告人周某在“银河”、“蓝洋”、“申博”等赌博网站，通过被告人郭某甲、张丽新等赌博网站代理，为其招募的参赌人员提供赌博会员账号及密码，并利用其农业银行账户、建设银行账户、工商银行账户、微信账号、支付宝账号等方式为上级代理及参赌人员提供资金结算，其中农业银行卡62×××75接收赌资590791元、建设银行卡62×××98接收赌资1862700元、工商银行卡62×××70接收赌资2897824元、微信账号接收赌资1046464元，共计接收赌资6397779元。
侦查机关随卷移送张丽新白色vivo手机一部、郭某甲金色华为手机、白色vivo手机、苹果手机各一部、周某金色苹果6S手机一部，及张丽新、周某银行卡一宗。
上述事实，有业经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、物证
临沭县公安局扣押决定书及扣押清单。证明从张丽新、郭某甲、周某处扣押银行卡及其他物品情况。
2、搜查笔录
搜查证、搜查笔录各二份。证明了临沭县公安局侦查人员对郭某甲、周某住处进行搜查情况。
3、电子数据
(1)周某、郭某甲的通讯设备勘验检查笔录。
(2)周某微信聊天记录一宗。
(3)郭某甲与他人的微信聊天记录。
(4)陈某与梅某微信聊天记录。
(5)陈某与郭某甲微信聊天记录。
4、书证
(1)办案说明四份均附银行明细清单，并有周某签字确认和供述说明。证实周某结算赌资方式（银行卡和微信）及赌资数额为6397779元。
(2)办案说明三份并附其银行明细清单，均由张丽新签字确认，证实张丽新结算赌资方式（银行卡）及赌资数额除去能说明其他用途后为17126951.51元。
(3)办案说明六份，并有陈某、郭某甲签字，证实2015年以来郭某甲结算赌资方式（银行卡）及赌资数额为5097548元。
(4)到案经过三份。证实了被告人郭某甲和周某被查获归案，被告人张丽新被抓获归案。
(5)北京市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养决定书复印件一份。证实2008年5月14日，郭某甲因赌博被劳动教养一年。
(6)常住人口基本信息查询结果三份。证实被告人郭某甲、周某、张丽新身份情况。
5、证人证言
(1)证人陈某证言：
2016年的上半年的一天，郭某甲给我说，让我和梅某在北京合伙搞一个群，就是赌博网站“小汽车”的赌博群，这样的群挺挣钱的，后来，梅某用她的微信还是石伟的微信建立了一个群，群的名字好像叫什么“小汽车”，具体名字想不起来，我主要给群里玩的人员投注，他们要玩的人先把钱通过微信转账或者微信红包、支付宝转账把钱打给我，我再给他们下注，他们要是赢钱，我再通过微信转账或者微信红包、支付宝转账再把钱转给玩的人，后来干了一个月，梅某给找了一个叫“小伍”的小孩，一天我们给他300-500元不等，让他从中午12点到晚上12点投注转账，给玩的人下注和转账，这些操作都是在梅某家里面进行的。“小汽车”这个赌博网站，赌资分配是梅某占两成，我占一成，至于郭某甲拿多少我不知道。我建设银行62×××75的银行交易记录，交易的对手张淑淼、赖远先、杨彤、陈小平、韩翠翠、张鹏、杨欣茹、陈学春、王旭、许伟、王川这些人我都不认识，我给他们的资金往来都是郭某甲安排的。
(2)证人郭某乙证言：
周某大概从2016年开始就做网络赌博，她做的赌博网站是百家乐，其它我就不知道了。她有自己的上庄，至于下庄的情况我不清楚。我不知道周某和上、下庄之间是如何联系的，如何结算赌资我也不是太清楚，我听周某说好象是一个星期一结算，不知道通过何种方式结算。平时周某经常联系的我听见喊什么梅某、刘某、亮哥、哈哥的，应该是周某的上、下庄，至于到底是不是我不是很清楚。
(3)证人王某证言：
我还有多张银行卡，建设银行、工商银行、农业银行、光大银行，剩下的还有信用卡，但是我最常用的是建设银行卡，我用建设银行的卡接受赌资，卡号43×××10。我没赚钱，还输钱。
(4)证人刘某的证言:
我做过“北京会”网址www.salon36.com，“申博”网址www.55nsb.com，赌博网站的代理。我和梅某共用申博赌博网站的代理账号是zml3362,这个代理账号是张丽新的，张丽新把这个代理账号给我们，我和梅某共用，然后我们可以用这个代理账号为下面的代理和参赌人员开账号。张丽新代理的是申博赌博网站，那个“北京办”微信×××，这个人姓鲍，他是给张丽打工的。张丽新用的是北京农村商业银行，姓名赵尊生，卡号62×××72，赵秋源的工行卡，姓名赵秋源，卡号62×××37，还有张丽新自己的银行卡，卡号想不起来了，我的银行卡交易记录里面有她的账号。
(5)证人梅某的证言：
我的微信好友×××,昵称“谁与争峰”备注“谁与争峰包上分”这个人姓名包，我不认识他，也没有见过面，平时称呼“小包”，他好像叫包爱坡，他是我申博赌博网站的的上线，手机号188××××0131。小包就是一个打工人员，他为张丽新做事情。我平时都是找他开会员号，也和他结算赌资，很少直接和张丽新结算。他用于接收赌资的银行卡是工商银行银行卡，卡号是：62×××08，户名为张丽新；还有一张银行卡是北京农村商业银行天通苑支行平西俯分理处，户名赵尊生，卡号是62×××72。我用自己工商银行的银行卡和她转账，卡号62×××72。我微信好友：DJC800921,昵称“子莘”，备注“猪维”这个人叫周某,是我大学同学，她是我申博网站、小赛车、银河网站的上线。用微信转账、支宝转账还有银行卡转账给她结算赌资，她用于接收赌资的银行卡是工商银行银行卡62×××70，户名是周某；建设银行银行卡卡号：62×××98，户名周某。
我微信好友zhanglixin1002，昵称：“鑫鑫”是叫张丽新，她的手机号是139××××9294，她和她老公赵秋源是我申博网站的上线。郭某甲是我百家乐申博的上线，我和陈某合伙弄一个小赛车，陈某负责拉人，我也负责拉人，郭某甲负责开会员号，利润陈某占三分之一，我占三分之二。
(6)证人郑某请的证言：
通过刘某认识的梅某。梅某作为我申博的下级代理，给我结算赌资，sf2011、hz2016是我给她开的申博的代理账号，我给她开过申博的管理账号和一个会员账号。我和梅某的资金往来都是我们之间的赌资结算。我和刘某进行赌资结算是，刘某使用的是王兆绅的工行银行卡和她自己的银行卡。
刘某给我打的款是她做的代理，欠我的钱，都是赌资。我给刘某打钱的款都是刘某的客户赢的钱，但是有一次是刘某借我们的五万块，也就是去年夏天的时候，我打给她的。
(7)证人李某的证言：
通过朋友在2014年认识王某的。王某平常在北京卖车，我和王某在“申博”赌博网站代理上有合作关系。王某自己是代理，有自己的账号，我就是代替王某管理账号，王某账号上参赌人员我都不认识，如果王某账号上的参赌人员输了钱，我从中吃提成，王某说给我多少我就得多少。王某具体发展多少参赌人员我不清楚。我不清楚王某的上级代理、下级代理还有谁。
6、被告人供述与辩解
(1)被告人张丽新的供述：
我主要玩百家乐，也就是申博，还有北京会，赌博网站的网址我记不清楚。我的上级代理是刘某和小武，他们给我上分，我打款给他们。我的会员有很多，有吴斌、小财迷、鸡大妈、小胡子、梅某。我是通过威信转账、银行卡转账、现金打入银行卡的方式打款。我用我自己的一个工商银行卡接受赌资。我的微信号是手机号码，昵称：鑫鑫。
我参与的赌博网站是“申博网站”，网址是www.55nsb.com,还有一个叫“北京会”的赌博网站，网址是www.salon.com。这些赌博网站的网址不固定，有时经常变。如果下级代理想要号的话就是跟我的上级代理要号就行，我给梅某用过，梅某用代理帐号给下面的代理和参赌人员开帐号。刘某是我申博和北京会的上级代理，梅某是我的申博下级代理。一般用微信联系。梅某和刘某等人用微信转帐，银行卡转帐，现金打入银行卡的方式跟我结算赌资。我从2015年开始参与网络赌博的，接收了赌资在大约200万左右，我从中获利大约在30万。这30万包括我的下级从我这上分，我的上级返给我的码钱。
(2)被告人郭某甲的供述：
我在“北京赛车”赌博网站赌博，“北京赛车”赌博网站就包括“永利”赌博网站、“银河”赌博网站、“蓝洋”赌博网站、“恒达”赌博网站。我老婆陈某和梅某搞的“小汽车”的赌博账号是我给陈某和梅某开的，平时由她们管理，里面参赌的人员输了钱会把钱打给投注员，投注员再打给梅某，然后梅某再我结算，有时会员也会把钱直接打给我，他们参赌人员要是赢了钱的话，我会让我老婆陈某把钱打给梅某，然后由梅某再给他们进行结算。我用于赌资结算的银行卡是我和我老婆名下的银行卡，微信转账也是我和我老婆的微信。平时赌资结算都是我安排我老婆陈某进行操作。
我没有下级代理，就是我和梅某建立的“北京赛车”赌博网站，建好网站后我负责和梅某结算，梅某负责招揽参赌人员并和参赌人员结算。我不清楚梅某都招揽哪些参赌人员。我和梅某建立的“北京赛车”赌博网站赚的钱梅某拿三分之二、我拿三分之一。
我不认识周某，但是我听梅某说过周某。梅某当时给我说，这个“北京赛车”返点太低，他自己又从周某的手中要的“北京赛车”赌博网站的网址进行赌博。
(3)被告人周某的供述：
我申博的上级代理是张国友，张丽新、哈哥郭某甲，王哥、还有一个叫什么慧的；银河和蓝洋的上级代理是哈哥郭某甲，我给张国友进行赌资结算，张国友用的是他的银行卡，和张丽新、郭某甲进行赌资结算，是我把钱打给梅某，梅某再给他们进行结算。我是2016年下半年在网上参与赌博的，我在申博网站赌博，网址有好几个，我给会员转账得钱都是那个叫做什么慧的给我的钱。他有时会给我送现金，有时候给我银行卡和微信转账。
关于郭某甲、周某的辩护人提出“应当按照赌博罪追究被告人的刑事责任”以及被告人周某的辩护人提出的“被告人应当认定为从犯”的辩护意见。经查，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”，被告人郭某甲在本案中为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人周某明知是赌博网站而为其发展会员，提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，其行为属于开设赌场罪的共同犯罪。故对其辩护人的上述辩护意见不予采纳。
关于各被告人及辩护人提出的“对被告人接收的赌资数额有异议”的意见，根据规定，对于开设赌场罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。经查，各被告人能够说明合法来源的数额，公诉机关在指控的数额中已经予以扣除，故对各被告人以及辩护人的上述意见不予采纳。
被告人郭某甲、周某的辩护人提出“被告人认罪态度较好、自愿认罪”的意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。
本院认为，被告人张丽新、郭某甲在赌博网站担任代理，招募参赌人员为其提供赌博会员账号及密码，接收赌资，情节严重，被告人周某明知是赌博网站而为其发展会员，提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，结合被告人的认罪态度、悔罪表现等情形，本院决定对被告人张丽新从轻处罚；对被告人郭某甲、周某从轻处罚并适用缓刑。被告人郭某甲、周某应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张丽新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2020年8月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人郭某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、追缴的被告人郭某甲非法所得五十万元，由追缴机关依法处理。
随案移送的三被告人的手机、银行卡予以没收；侦查机关依法扣押的其它物品，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 吴淑芳
人民陪审员 解自旭
人民陪审员 杨会宪
二〇一八年五月九日
书 记 员 张春梅