贵州省湄潭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）湄刑初字第56号
公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。
被告人赵某某，男，汉族，1962年出生于贵州省湄潭县，家住湄潭县湄江镇。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月12日被湄潭县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于湄潭县看守所。
贵州省湄潭县人民检察院以湄检公诉刑诉（2014）第40号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省湄潭县人民检察院指派检察员张永昌出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人赵某某系湄潭县xx职工，2013年4月29日，赵某某以帮被害人蔡某某办理养殖业贷款为由，在湄江镇“聚友轩”茶楼802房间骗取蔡某某人民币40000元，后赵某某将骗得的钱财挥霍一空。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，骗取他人财物人民币40000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵某某对起诉指控的事实无异议，但对罪名有异议，辩称其与被害人蔡某某系借贷关系，其行为不构成犯罪。
经审理查明，被告人赵某某系湄潭县农牧局职工，其主要负责全县动物疫病防控工作实施和调查研究等工作。2013年3月，赵某某通过朋友介绍认识蔡某某。赵某某在得知蔡某某准备发展养殖业后，就谎称其手中有养殖业贷款指标，能帮蔡某某发展的养殖业办理贷款。2013年4月29日，赵某某谎称要找领导协调关系，在湄江镇“聚友轩”茶楼802房间，骗取了蔡某某人民币40000元。后赵某某将骗得的钱财挥霍一空。2014年5月13日，赵某某的亲属积极退赔蔡某某人民币40000元。
认定上述事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：
1、移送函及相关材料、立案决定书。证明2013年10月9日，湄潭县人民检察院将中共湄潭县纪律检查委员会移送办理的关于蔡某某举报赵某某的案件线索，移送给湄潭县公安局办理。2013年10月15日，中共湄潭县纪律检查委员会信访室将蔡某某反映的赵某某涉嫌诈骗的信访材料移送湄潭县公安局办理。2013年11月8日，湄潭县公安局对蔡某某被诈骗案立案侦查。
2、证人蔡某玲的证言。证明2013年4月29日，蔡某某为了发展养殖业，向其借过40000元，因蔡某某一直在使用蔡某南的账户，所以其将40000元通过银行转账到蔡某南的账户。
3、证人蔡某南的证言。证明其以自己的名义在中国农业银行开过一张卡，但三、四年前就一直是蔡某某在使用。
4、证人何某华的证言。证明赵某某是湄潭县xx的职工，主要负责协助防疫、消毒、疫情扑杀等工作。赵某某没有办理《动物防疫条件合格证》的职责，更没有办理贷款补息的职责。2013年9月，蔡某某到湄潭县农牧局反映：2013年3月，赵某某认识蔡某某并得知其准备发展养殖业后，称能够为蔡某某办理贷款和相关养殖手续，于是蔡某某给赵某某40000元，让赵某某为其办理贷款和养殖手续，在办理过程中，发现被赵某某所骗。后单位领导找了赵某某谈话，并给赵某某和蔡某某协调过，但赵某某只承认给付蔡某某6万元，而蔡某某要10万元，双方最终没有达成一致意见。
5、证人冯某强（又名冯某健）的证言。证明2013年3月的一天晚上，我介绍蔡某某与赵某某认识，赵某某说他们单位拿了500万元的养殖业扶贫贷款指标给他负责，他准备将这笔扶贫贷款给蔡某某搞养殖业。2014年4月底的一天，我与蔡某某等人在“聚友轩”茶楼802房间，赵某某来找蔡某某，并问蔡某某是否将钱准备好，他要到贵阳去找领导协调关系，帮蔡某某多争取点资金。我看见蔡某某给赵某某一包黑色方便袋装的钱，我问多少钱，蔡某某当着大家说是40000元。赵某某接过钱后，在一旁玩了一会就走了。2013年8月份左右，蔡某某发现被赵某某骗了，后我与蔡某某、赵某某在“壹丁”奶茶吧谈此事时，赵某某只承认还6万元给蔡某某，但蔡某某要求赵某某还20万元。
6、证人任某红的证言。证明2013年4月份，蔡某某、冯某健及一名叫赵哥的人，经常在“壹丁”奶茶吧玩，消费基本上都是蔡某某在买单。
7、证人余某军的证言。证明2013年4、5月的一天，赵某某打电话给蔡某某，双方约在“聚友轩”茶楼见面，我和蔡某某去中国农业银行取钱，是我替蔡某某取的40000元，取出来后用黑色袋子装的。我与蔡某某到“聚友轩”茶楼后，罗某权也来了，我们还把钱数了一遍。后冯小健、赵某某也来了，赵某某就问蔡某某找领导协调关系的钱准备好没有，蔡某某说准备好的，就将40000元拿给赵某某。赵某某说把钱放在这里影响不好，他先把钱存在银行，于是赵某某就出去了，大约半小时后才回来。
8、证人罗某权证言。证明蔡某某准备发展养殖业，赵某某说他每年有500万元的无息贷款指标，能帮蔡某某办理养殖手续和无息贷款。蔡某某就委托赵某某帮他办理养殖手续和无息贷款。2013年4月的一天，在“聚友轩”茶楼802房间，我看见蔡某某和余某军在数钱，我就问蔡某某拿这么多钱干什么，蔡某某说是拿给赵某某到贵阳办事用的。后冯某健、赵某某也来了。赵某某就问蔡某某找领导协调关系的钱准备好没有，蔡某某说准备好了，就将40000元拿给赵某某。后赵某某说把钱放在这里影响不好，他先把钱存在银行，于是赵某某就出去了，过了一会儿才回来。
9、被害人蔡某某的陈述。证明2013年3月份，在“壹丁”奶茶吧，冯某健介绍我认识了赵某某，在摆谈中赵某某得知我准备搞养殖业，赵某某就讲他每年有500万养殖业的无息贷款，我听后信以为真，就请他帮忙。2013年4月25日，赵某某让我准备50000元拿给他去协调关系，2013年4月29日，我给赵某某说只找到了40000元，当天中午，在“聚友轩”茶楼802房间，我将准备好的40000元拿给赵某某，赵某某接过钱后说放在这里影响不好，他先把钱存在银行，这样他就拿钱出去了，过了一会儿才回来。后赵某某让我准备50000元无息贷款的保证金，交到他们单位财务室办理手续。2013年8月2日，赵某某发一个农行账号给我，让我把钱打到账上，我一问是他账户，就发现被他骗了。后我找过赵某某，他们单位的领导也给我们协调过，赵某某承认以帮我办理养殖手续及贷款为由，骗了我的钱，但他一直没有还钱给我。
10、被告人赵某某的供述。证明2013年3月份，在“壹丁”奶茶吧，冯某健介绍我认识了蔡某某，在摆谈中蔡某某说准备发展养殖业，并请我帮他办理相关手续。2013年4月，蔡某某问我能不能帮他办理贷款，我说可以，要他自己到银行把款贷出来，把贷款手续拿到农牧局认证后，农牧局帮他贴贷款的利息。我给蔡某某讲我有贷款指标，是在酒桌子上讲的，具体怎样讲的记不清了。我答应协助他办理贷款，并通过单位领导给他办理利息补助。2013年4月份的一天，蔡某某打电话叫我到“聚友轩”茶楼，当时蔡某某对我说：“赵哥，你让我准备的钱已经准备好了，你把钱拿起去”，我回答说：“事都没有办好，拿钱做什么”。蔡某某让我拿去协调关系，我就没多说，饭后我随手就将钱拿起走了，在回家途中，我应该是将钱存入银行的。蔡某某给我的40000元被我平时用了，他拿40000元给我，是让我帮他办理发展养殖业的相关手续及微企小额贷款，但我没有给蔡某某办理贷款利息补助，也没有办理贷款或贷款贴息的权限和能力。
11、辨认笔录及照片。证明经任某红辨认，其辨认出经常与蔡某某一起在“壹丁”奶茶吧消费的“赵哥”系赵某某；经罗某权、余某权分别辨认，均辨认出蔡某某在“聚友轩”茶楼将40000元拿给的人是赵某某。
12、扣押决定书及银行查询情况。证明公安机关在赵某某手中扣押中国农业银行卡一张。经查询，2013年4月29日，赵某某卡号为xx的农行账户存入40000元；蔡正南卡号为xx的农业账户于同日转存入和现支均为40000元。
13、手机信息照片。证明案发后，被告人赵某某给被害人蔡某某发送手机信息，称其没有给蔡某某办成事，其应还给蔡某某的钱目前没有。
14、湄潭县农牧局文件。证明赵某某系湄潭县xx职工，其主要工作职责是全县动物疫病防控工作的实施与调查研究，参与动物检疫，兽医技术推广，动物疫情调查、监测、疫情扑灭和防疫工作等。
15、湄潭县公安局的函和湄潭县农牧局的回函。证明湄潭县农牧局职工没有办理《动物防疫条件合格证》的权限。根据目前发展养殖业的政策，湄潭县农牧局没有扶持补助与相关低额（或无息）贷款事项。
16、情况说明。证明2012年底，鱼泉镇土塘村委会与蔡某某签订了养殖业协议，但后一直没有落实。
17、收条及发还财物清单。证明2014年5月13日，赵某某的亲属退赔蔡某某人民币40000元。
18、户籍证明。证明赵某某生于1962年10月8日。
上列证据，经庭审举证、质证，具有证据的合法性、客观性和关联性，证据之间相互印证，足以证明本案的事实，对证据的效力本院予以确认。
本院认为，被告人赵某某无视国家法律，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币40000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某诈骗人民币40000元，属数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金的量刑幅度内判处刑罚。对被告人赵某某提出其与被害人蔡某某系借贷关系，其行为不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人赵某某与被害人蔡某某于2013年3月，经朋友冯某强介绍后才认识，双方认识前无任何经济往来，2013年4月29日，双方仅认识一个多月，蔡某某便拿给赵某某40000元，双方无任何书面证据，现场也无证人予以证明系借贷关系，后此款被赵某某挥霍一空，赵某某也没有合理的借款用途，故不具备民间借贷的法律特征。而证人冯某强、余某军、田某权均证实赵某某系谎称要找领导协调关系，在蔡某某处骗走40000元，后一直未归还，与被害人蔡某某的陈述、银行查询情况等证据相互印证，被告人赵某某的行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人赵某某提出的此辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人赵某某无前科，系初犯，且积极接受财产刑处罚，其亲属积极代其退赔被害人的经济损失，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下：
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月12日起至2014年11月11日止。罚金已缴纳）。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭 伟
人民陪审员 卢 城
人民陪审员 张恩锡
二〇一四年六月四日
书 记 员 聂潇潇