天津市河东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0102刑初144号
公诉机关天津市河东区人民检察院。
被告人韩某，男，1963年2月20日出生于天津市，回族，初中文化，无业，住天津市东丽区，户籍地：天津市东丽区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，2016年8月25日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人侯建辉，天津凌宇律师事务所律师。
被告人张某，女，1960年7月16日出生于天津市，汉族，中专文化，无业，住天津市河东区，户籍地：天津市河东区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年10月18日取保候审，2017年7月25日经本院决定逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。
辩护人高某，天津安久百承律师事务所律师。
辩护人张某，天津行通律师事务所律师。
天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉（2017）157号及津东检公诉刑追诉（2017）1号起诉书指控被告人韩某、张某犯集资诈骗罪，于2017年4月18日、2017年10月12日分别向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员邢某出庭支持公诉。被告人韩某及其辩护人侯建辉、被告人张某及辩护人高某、张某到庭参加了诉讼。诉讼过程中公诉机关建议延期审理二次。现己审理终结。
公诉机关指控：2012年2月至8月，被告人韩某、张某以投资建设山西省五台县莲花城文化旅游开发园为由，采取私刻印章、虚假宣传、投资入股可得高额回报等欺骗手段，在本市河东区惠森花园11号楼2门902号、和平区城基大厦2号楼2门3003号等地，骗取陈某等47人集资款人民币1062040元。赃款均被挥霍。经集资人报警，被告人韩某、张某被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了陈某等47名集资参与人的证言，证人张某1、郑某1、郑某2、刘某、张某2、常某、杨某的证言，宣传材料，举报信、收款收据、收到返款的银行流水、入股合同、身份证复印件，忻州市人民政府出具的证明材料，营业执照复印件，租赁合同，银行信息及流水明细，户籍证明，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人韩某、张某的行为均已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，韩某起主要作用，系主犯，张某起次要作用，系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款之规定，对被告人韩某、张某分别予以惩处。
庭审中，被告人韩某、张某对起诉书指控的事实、罪名不持异议，韩某的辩护人对起诉书指控的犯罪数额提出异议；被告人张某的辩护人提出应以非法吸收公众存款罪追究被告人张某的刑事责任。
经审理查明，2012年2月至8月，被告人韩某、张某以投资建设山西省五台县莲花城文化旅游开发园为由，采取私刻印章、虚假宣传、投资入股可得高额回报等欺骗手段，在本市河东区惠森花园11号楼2门902号、和平区城基大厦2号楼2门3003号等地骗取陈某等47人集资款人民币1040228元，赃款均被挥霍。经集资参与人报警，被告人韩某、张某被公安机关抓获归案。
认定上述事实的主要证据有：
1、证人陈某等47人的证言及举报信、收款收据、银行流水、入股合同、身份证复印件，证实：2012年2月至8月间，被告人韩某、张某以开发山西省五台莲花城文化旅游开发园扩建项目为由，宣传集资入股，可得高额返款，骗取其投资并签署了入股合同，合同上并盖有“山西省五台莲花城文化旅游开发园”的印章及郑某2个人印章，2012年9月被告人韩某停止返款，共骗取上述人员集资款人民币1040228元的事实。
2、证人张某1的证言，证实：2012年年初，韩某找其投资，韩某称投资“山西省五台县莲花城文化旅游开发园”项目后连续返现12个月，每月返款金额不一样，其投资11331元，一年后可返现金10.4万元。韩某聘请其担任此项目的会计，韩某是项目负责人，其和张某负责收钱，黄某、姜某、马某负责讲课宣传，后投资人签署投资合同交钱，由韩某负责盖公章，其将投资人给的钱全部存入韩某名下的农业银行卡内。其还和韩某等人带着投资人一同去过山西两次考察投资项目，韩某用后面投资人的钱返给前面投资人，大概2012年8月、9月韩某停止返款的事实。
3、证人郑某1的证言，证实：2012年4月，韩某、张某要从五台县豆村镇东会村开发旅游，其联系了忻州市招商引资办的人刘某，刘某把五台山连峰旅游城规划材料给了韩某，后韩某提出要合法经营取得工商营业执照，要办理“山西省五台县莲花城文化旅游开发园区”的营业执照时，韩某称自己没带身份证，便让郑某2担任法定代理人，由韩某出注册资金，同时韩某用杨顺利的名字办理了“山西波柔婷农业科技开发专业合作社”执照。韩某称方便与供应商签署合同将执照的副本、公章和其的法定代理人的章都拿走了，韩某还带着一个台商，说台商就是张某的表妹有投资的意向。2012年5月，韩某共2次带20人左右说是来实地考察情况的。2012年8月30日其联系不上韩某了的事实。
4、证人郑某2的证言，证实：2012年4月，韩某、张某等三人找到郑某1说要从五台县豆村镇东会村开发旅游，郑某1便联系忻州市招商引资办的人刘某，刘某把五台山连峰旅游城规划材料给了韩某，后韩某提出要合法经营取得工商营业执照，要办理“山西省五台县莲花城文化旅游开发园区”的营业执照时，韩某称自己没有带身份证，便让其担任法定代理人，由韩某出注册资金，同时韩某用杨顺利的名字办理了“山西波柔婷农业科技开发专业合作社”执照，韩某称方便与供应商签署合同将执照的副本、公章和其的章都拿走了，2012年5月韩某共2次带来20人左右来实地考察情况，不让其和考察团任何人讲话。2012年8月韩某、张某、会计张某1、还有台商都联系不到了。
5、证人刘某的证言，证实:其是忻州市发改委招商引资协会主任，2012年4月，五台县东会村村支书郑某1给其打电话说韩某、张某、还有台商想在五台县投资，其便带着当地的规划材料与韩某、张某和台商见面，韩某称要看看规划材料并将规划材料拿走，归还时材料已被打乱，后韩某、张某和台商并没有在此处投资的事实。
6、证人张某2的证言及租赁合同，证实：其于2012年1月18日至2012年12月30日期间，将河东区惠森花园11-2-902房屋出租给张某1，并签署了租赁合同的事实。
7、证人常某的证言，证实：其与韩某离婚后，其很少与韩某联系，韩某也没有给过其钱的事实。
8、证人杨某的证言，证实：2012年4月，其和张某、韩某到五台山五台县，韩某和几个人还带其去参观一块地，韩某还向那几个人谎称其是张某表妹。其并不是台商的事实。
9、宣传材料、营业执照复印件、忻州市人民政府出具证明材料，证实：被告人韩某、张某利用以上材料，进行虚假宣传的事实。
10、案件来源及抓获经过，证实：被告人韩某、张某分别被抓获的事实。
11、户籍证明，证实：被告人韩某、张某及证人的个人基本情况。
公诉机关出示上述证据，经当庭质证，调取程序合法，具客观性，关联性，应作为定案的依据。关于控、辩双方的意见本院评判如下：
1.关于对被告人张某的定性问题
本院认为，张某明知韩某的行为目的系为非法占有他人财物，仍积极参与并分得赃款，被告人张某的行为构成集资诈骗罪的共犯，考虑其在共同犯罪中的作用、地位及获赃情况，可认定其系从犯。辩护人关于被告人张某的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院不予支持。
2.关于犯罪数额问题
关于韩某用于注册及修建食堂等的钱款是为了实施集资诈骗活动而支付的费用，不能予以扣除，辩护人的此点辩护意见，本院不予支持；关于集资人张某3通过姜某投资的22662元，因现有证据不足以证实该款交到韩某处，故该款应从犯罪数额中予以减去，本院根据集资参与人的证言，结合其提供的收据及对账单、入股合同等，认定被告人韩某、张某集资诈骗数额为1040228元。
本院认为，被告人韩某、张某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人韩某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人张某依法可减轻处罚。被告人韩某、张某均能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2027年7月28日止)
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2023年7月24日止)
（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）
三、继续追缴全部违法所得，分别发还各集资参与人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李龙娜
人民陪审员 程芬清
人民陪审员 王 欣
二〇一八年二月二十七日
书 记 员 王 莹