吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0204刑初460号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人兴云峰，男，1968年9月4日出生，汉族，初中文化，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2016）423号起诉书指控被告人兴云峰犯诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员任英出庭支持公诉，被告人兴云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控，2009年9月至2010年10月间，被告人兴云峰以帮被害人赵某某办理购房为名，诈骗赵某某人民币18.4万元，后兴云峰返给赵某某人民币及物品价值约人民币2万元，其余钱款至今未还。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人兴云峰供述与辩解、被害人赵某某陈述、证人张某某、曹某某、艾某某、高某某、陈某某、刘某某、高某甲、芦某某等证言、抓捕经过、电话查询记录、常住人口数据查询详细信息、情况说明、收据、证明、银行存款信息、银行转账信息、辨认笔录及照片、记账单、银行过账明细表等相关证据。
公诉机关认为，被告人兴云峰以非法占有为目的，采用隐瞒真相方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人兴云峰对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。多次供述中，承认以购房名义收取赵某某钱款，但每次供述数额不一（16万、17或18万、17.1万），称返还过钱款和给赵某某拿过香烟，每次供述数量也不一致。
本院经审理查明，2009年9月至2010年10月间，被告人兴云峰以帮被害人赵某某办理购房为名，以购房款和人情费名义收取赵某某人民币18.4万元，但兴云峰实际并未为赵某某办理购房事宜。后兴云峰返还赵某某人民币1万元，另外，赵某某从兴云峰处拿走价值人民币9950元香烟，其余钱款至今未还。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人赵某某陈述，我来报案，我被兴云峰给骗了。2009年8月，我、兴云峰、曹某某、李某甲、刘某甲在一起吃饭时，我和兴云峰表弟曹某某说我要购买乌拉街街里的一栋农业银行的下属门市房，兴云峰就说他认识农业银行的人，而且他正在办理购买农行不良资产的房子事儿，能省钱，人情和路子走的都差不多了，顺便就把我这件事儿给办了，一起吃饭的人都听到了。我给兴云峰汇款六次，共计152000元，其中2009年9月14日转账2万元，2009年9月23日转账3万元，2009年11月2日转账3000元，2010年7月19日转账3000元，2010年7月26日转账36000元，还有2010年9月13日转账6万元。我给兴云峰转账的账号是：。我给兴云峰现金三笔，共计32000元，其中2009年10月份左右在鸿博园北门给1万元，2010年8、9月份左右在北大二区19号楼楼下给2000元，2010年9月份左右在光华路邮政储蓄所门前给2万元。我一共给了兴云峰184000元钱，有1万元钱人情费用，2000元安排吃饭的费用。兴云峰说他找的是农业银行副行长张某某办的这件事儿，1万元人情费就是给张某某的。因为购买农行房产的事情没办成，我从2011年2月开始向兴云峰索要办理费用，兴云峰一直推拖不还。2011年过年送礼我从兴云峰那拿了40条走私芙蓉王香烟，每条100元，40条共计4000元。2012年，我父亲去世时兴云峰给我拿了1万元钱，我从他那拿了10条走私硬包中华烟，每条150元，10条价值1500元，我还从他那拿了10条芙蓉王香烟每条100元，10条价值1000元。2012年6月我母亲去世时招待客人我从他那拿了好像是10条硬中华香烟、10条芙蓉王香烟，折合人民币2500元左右。2012年11月左右我儿子当兵我从他那拿了5条硬中华香烟，2条芙蓉王香烟，折合人民币950元。兴云峰给我返的现金加上香烟一共19950元左右。
乌拉街的那个房产是龙潭区农业银行乌拉街支行的，在乌拉街十字街南侧50米处，是一个80平米左右的两层门市，以前是农业银行的储蓄所，2008年左右储蓄所就停了，至今一直空着。这处房产在2009年总价值在20万元左右。
2、证人张某某证实，我在吉林市农行工作期间担任过副行长，2012年调到辽源，现在是农业银行行长。我在吉林农行工作期间负责信贷和不良资产的清理，我不知道乌拉街农行储蓄所门市房要出卖的事情，储蓄所门市房属于银行内部财产，这项工作不是我分管的，没人找过我说要购买乌拉街储蓄所门市房。我不认识兴云峰，也没听说过这个人。
3、证人曹某某证实，我是兴云峰表弟，我认识赵某某，我们是朋友。大约2009年8、9月份，当时我们在一起吃饭，赵某某跟我说要购买乌拉街农行的一处房产，当时兴云峰也在，兴云峰说他能办，说他认识吉林市农行行长张某某，兴云峰还说他正在办理购买农行一处房产的事儿，直接把赵某某的事情一起就办了。我听兴云峰说他从赵某某那里拿了18万多购买农行房产的钱。因为兴云峰没办成这件事儿，赵某某多次向他索要办理费用，兴云峰就以多种理由推拖。2009年我找兴云峰办理过购买农行房产的事情，但是到现在也没办成。
4、证人艾某某证实，我和葛某某是夫妻。葛某某在2012年7月去世了，他1989年从部队转业到农行工作，2008年在农行人事处任副处长，后来退到二线，在单位没有职务也没有办公室，一直在家休养。据我了解葛某某在2009年以后没为别人办理过购买农行闲置房产的事儿，葛某某没和我提起过一名叫兴云峰的人。葛某某只有一个农业银行开工资的账户，在外面和别人也没有什么经济往来。
5、证人高某某证实，我是吉林市农行人力资源部副经理，我们农行有葛某某这个人，他于2012年7、8月份去世了。他是从部队转业到农行的，一直在吉林市农行东升支行工作，做过办公室主任和行长，2002年到2007年在市农行任人力资源部副经理，负责党建，管理老干部工作，2007年退二线了，没有实职，不负责具体工作。吉林市农行有处理不良资产的部门，葛某某没有分管过这个部门。
6、证人陈某某证实，我和兴云峰结婚28年了，我不知道兴云峰是否有正式工作单位，他说他有班，但是没看见他上过班，也没见他干过什么活。兴云峰和我提过他认识银行的人，但是我不知道是谁。我没听兴云峰提起通过银行的人帮人买银行房子的事儿。兴云峰是说了不算，算了不说的人，他经常管我要钱，理由就是今天说有事儿，明天说有事儿，每次都发誓，说马上还我，有的时候甚至给我写欠条，只要把钱骗到手人就没影了。我俩结婚后刚开始在越山路的平房住，因为拆迁我俩得到一个一室的楼房，但是不知道什么原因兴云峰把这个楼房卖了，卖的钱我也没见着，此后我们全家人一直在外面租房子住。我没见过兴云峰挣钱往家里拿过，有时给我三头二百的隔了两天再要回去。1995年左右，我弟弟通过他把自己的房子卖了，他许诺给我弟弟换个大点儿的房子，如果不给换个大房子就把卖房子的钱还给我弟弟。兴云峰没把卖房的钱给我弟弟，也没有给我弟弟换房子，听兴云峰说他是通过一个叫芦某某的人帮忙卖的房子，芦某某没把卖房子钱给他。兴云峰从有彩票开始几乎每天都打好几百块钱的。
7、证人刘某某证实，我来公安机关说明被兴云峰骗钱的事儿。2015年12月28日左右兴云峰将一辆本田奥德赛车放在我的修配厂修理，说车是他朋友欠他钱押给他的。我向兴云峰要行车证，他说行车证在他那过一阵儿送过来，到现在我也没看到。兴云峰一共骗我7000元。2015年12月28日，兴云峰说他用钱需要办事儿，手里没有现金，他公司的钱都在他手机网银里，有1000多万，他要是取钱还要向公司的会计请示，特别麻烦，我就借给他2000元。他当时说他在一个深圳贷款公司之类的公司上班，总部在深圳，他在长春。2015年12月29日兴云峰到我单位说杨某某是他同事，他们单位报销的票子都在他那，还没报销现金，让我给杨某某汇3000块钱，我当时就给转了。2016年1月9日或10日，兴云峰说他有一张农行信用卡到还款日期了让我先帮忙还上，我给他还上了。我向他要过钱，他就一直拖着。兴云峰修车费用将近26000元，我多次催他将车取走，他到现在也没来。这期间有一个自称是车主的人向我要这辆车，说车是他借给兴云峰开的，车主说修车的费用他可以给，但兴云峰欠我的钱他不能还，所以我没给他车。
8、证人芦某某证实，我来报案。2009年4、5月份，我通过兴云峰认识了王某乙，王某乙说他是中国银行吉林市分行网点改造办公室的负责人，我问他是否可以把一部分网点改造工程承包给我，他说可以，但最多能给我5个，每个网点要交10万元工程质保金，并许诺给我的工程都是议标，我同意后又把王某乙引荐给我朋友肖某某、刘某乙、高某乙，我给了王某乙20万元，肖某某、刘某乙、高某乙每人各给了10万元，第一次是我和兴云峰拿着10万元钱给王某乙送去的。给完这些质保金我们就一直追问王某乙什么时候工程能下来，王某乙一拖再拖，2010年9月末我就找不到王某乙了。中行的人说王某乙已经不负责此项工作了，并且也不来上班了。2010年12月我和肖某某、董某某在北京找到了王某乙并提出工程我们不干了，要王某乙退钱，他也同意了，并给我们写了一张欠条，从那以后我就再也找不到王某乙了。
9、证人高某甲证实，我来报案，我被兴云峰骗了。我开了一个贷款公司，兴云峰总到我公司闲唠嗑，慢慢地我们就熟悉了。2015年末，当时我在外地出差，我的司机小三说兴云峰要借车开几天，我就借给他了。我出差回来后给兴云峰打电话要车，他经常不接我电话，接电话时还经常说在广州或者长春上班，总是以各种理由不还。有一天我碰到兴云峰表弟曹某某，问他是否看到兴云峰，把我的车要回来，曹某某说兴云峰和他说车是兴云峰本人的。前一阵儿一个修配厂的女老板给我打电话，我才发现我的奥德赛车在一家修配厂修理，车行说车是兴云峰送来的，修理费用2万多元，兴云峰还向车行老板借了7000块钱，修车费用和借款如果不还车不能还给我。这车是我朋友抵押给我的。
10、抓捕经过证实，2016年7月18日11时许，公安机关接到被害人赵某某报警称：其在吉林市青岛街与光华路交汇处工商银行取钱出门时发现骗取其购房款的嫌疑人兴云峰，随后赵某某将兴云峰扭送到公安机关。
11、电话查询记录证实被告人兴云峰无违法犯罪记录。
12、常住人口数据查询详细信息证实被告人兴云峰的自然情况。
13、河南派出所于2016年8月15日出具的情况说明证实，公安机关发现兴云峰于2009年有诈骗芦某某10万元事实，民警到高新区人民法院调取相关卷宗，并且与芦某某本人电话联系，芦某某证实有被兴云峰诈骗10万元的事儿，并向公安机关提供了兴云峰书写的收据，芦某某本人现在北京工作无法回到吉林市到公安机关说明情况。
14、收据一份，载明：“兴云峰於二00九年五月收到芦某某中国银行装璜工程保证金现金拾万元整￥100000.00元整。收款人：兴云峰付款人：芦某某2009年5月10日见证人：高某乙”。
15、中国农业银行吉林市分行证明证实，葛某某曾是中国农业银行吉林市分行人事监察部副经理，2007年9月根据农行政策退出工作岗位，2012年7月因病死亡。
16、银行存款信息证实，被害人赵某某给被告人兴云峰汇款人民币15.2万元，其中2009年9月14日汇款2万元；2009年9月23日汇款3万元；2009年11月2日汇款3000元；2010年7月19日汇款3000元；2010年7月26日汇款36000元；2010年9月13日汇款6万元。
17，银行转账信息证实被告人兴云峰在银行的存取款情况。
18、辨认笔录及照片证实，被告人兴云峰辨认葛某某情况。
19、记账单证实，被害人赵某某自书记载被告人兴云峰从其处骗取钱款共计18.4万元，其中关于汇款部分与银行存款信息内容一致，另记载了给付兴云峰3.2万元现金详细情况（09年10月份左右，给兴云峰现金1万元，兴说办事儿得有费用，钱是我和我哥一起开车送去的，地址在光华路鸿博园南门，时间大概是上午11点左右；10年6月份左右，给兴云峰现金2万元，兴说办事儿人张某某已调到省行当副主任，得给张某某拿点儿好处费；10年10月份，给兴拿现金2千元，兴说事情基本上已办完，得安排市农行几位办事儿的人吃饭）。
20、银行过账明细报表证实葛某某银行存款情况。
21、被告人兴云峰供述，我认识赵某某，我们是朋友。我给赵某某办理过购买乌拉街一处农行100平米门市房的事儿。好像是2009年4、5月份，有一次我表弟曹某某和赵某某吃饭时，曹某某给我打电话，说赵某某问曹某某是否认识农行的人，他要买乌拉街农行的一处房产，曹某某说我认识农行的人，而且给曹某某买了一处农行所有的房产，曹某某让赵某某直接找我。有一天，赵某某给我打电话，我说给他问问。我通过时任农行人事处处长的葛某某打听，葛某某说那处房产已经报到省行了要做自助银行，我就跟赵某某说办理不了了。赵某某说愿意找人花钱购买，并承诺给我35万元让我帮他办购买房产的事情，我就同意帮他办理了。赵某某就陆续给我现金、汇款，现金是2万元，一次是他和他妻子给的1万，一次是他和他哥哥给的1万，两次都是在鸿博园小区门那给的，其余14万余元汇到我在邮局的账号里面了。这16万余元我都给了农行的葛某某了，葛某某2011年去世了，钱都是在我请他喝酒的时候给的，我记得有一次我请葛某某吃饭的时候葛某某的同事霍某某在场，我给了葛某某一个装有现金的牛皮纸信封。购买房子的事情没有办成，那处房产一直扔在那，自助银行也没有开成。今年过年赵某某和芦某某让我给他们两个写的欠条，内容是我欠赵某某15万元，欠芦某某10万元，欠条的内容是他们自己写的，让我和我妻子陈某某在上面签的字。有一次赵某某父亲或者母亲住院了，我给赵某某汇款1万元。从2009年开始，赵某某从我这拿的中华、芙蓉王烟和酒价值有4万元。
另供述，赵某某给过我现金3万元，一次2万，一次1万，通过汇款给我应该能有14、5万。从赵某某那收的钱我都给葛某某办事儿用了。赵某某从我这拿走的香烟有四五万元。两个月前，我给赵某某写了一张欠条，欠款18.4万，他还给我规定了日期，在期限内还款可以还15万，超过期限还是还款18.4万。
又供述，赵某某给我的171000元我花了2万给他买了四箱芙蓉王香烟，花17000元给他买了两箱中华烟，还有买烟的钱加起来也有2万左右。还有赵某某他妈、他爸去世时，我给他分别拿过20条芙蓉王、10条硬中华，他儿子当兵拿过20条硬中华、20条阿诗玛，他妈有病时我给他汇过1万元。
当庭供述，我给赵某某返了1万块钱，赵某某在我这拿了5万块钱烟。给赵某某买房子的事儿我找了挺多人，有个叫小秋，全名记不住了，还有个叫梁某某，他是给张某某开车的，葛某某也参与了，后来死了。
当庭另供述，我给赵某某返了1万元现金，8万块钱烟。
当庭再供述，赵某某从我这拿了10多万块钱的烟。
本院认为，被告人兴云峰以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人兴云峰无罪辩解与本院查明事实不符，不予采纳。关于被告人兴云峰骗取钱款数额问题，本案被害人赵某某称被骗18.4万元的多份陈述始终稳定、合理，其中给付兴云峰15.2万元有银行存款信息予以证实，另给付的现金3.2万元，其自写账目予以记载，该记载中明确了具体给付时间、地点、数额及用途，另有被告人兴云峰为被害人赵某某书写18.4万元欠条及赵某某给过其现金3万元供述佐证，证人曹某某“听被告人兴云峰说他从赵某某那里拿了18万多购买农行房产的钱”印证，被害人赵某某被骗18.4万元事实可以确认。关于返还1万元现金部分，被告人兴云峰与被害人赵某某均予认可，该1万元本院予以确认。关于被告人兴云峰提出的其交给被害人赵某某香烟一节，经查，被害人赵某某对几次从被告人兴云峰处拿烟的时间、条数及相关价值均有详尽的陈述，内容可信，而被告人兴云峰在公安机关及当庭供述中均前后不一，且无合理解释，本院依被害人赵某某陈述数额即9950元予以认定。视本案的具体情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人兴云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2021年7月18日止。罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。）
二、追缴被告人兴云峰违法所得人民币164050元，于本判决生效后十日内返还被害人赵某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙秀茹
人民陪审员 王伟红
人民陪审员 李 冰
二〇一六年十二月二十二日
代理书记员 许源麟