广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0602刑初77号
公诉机关防城港市港口区人民检察院。
被告人曹九佬，男，出生，籍贯：广东省中山市，汉族，初中文化，系广西钦州市广基沙石有限公司法定代表人，户籍所在地广东省中山市。因涉嫌合同诈骗罪，于被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
被告人何宗文，男，出生，籍贯：广西防城港市，汉族，大专文化，系防城港市民生改善工程指挥部办公室原副主任，户籍所在地广西防城港市防城区。因涉嫌合同诈骗罪，于被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
辩护人黄乃千，广西南港律师事务所律师。
防城港市港口区人民检察院以港检诉刑诉﹝2017﹞69号起诉书指控被告人曹九佬犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人何宗文犯合同诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员唐国坤、助理检察员韦钰滢出庭支持公诉，被告人曹九佬，被告人何宗文及其辩护人黄乃千到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
防城港市港口区人民检察院指控：
1.被告人曹九佬基于骗取何宗文某的故意，向何宗文宣称其可以通过关系拿到防城港红沙核电站二期土石方工程，让何宗文筹集资金借款给曹九佬用于前期活动经费、招投标等，并于后期承诺给予何宗文以入股形式赚取工程返点利润。何宗文便于2012年8月起向曹九佬汇款，于2012年12月期间曹九佬为了继续取得何宗文的信任，与何宗文签订了工程承包协议并提供相关虚假的工程授权书、进场通知书等文件。经统计，何宗文于至期间分多次共汇款人民币183.87万元（以下币种均为人民币）给曹九佬，曹九佬收到汇款后将以上款项用于生活开销等挥霍一空。于2012年至2013年期间，何宗文按照曹九佬的指示，分多次共汇款51.5万元给黄某1为曹九佬还债。至案发前，曹九佬未归还过钱款给何宗文。
2．2013年6月至2014年7月期间，被告人何宗文因无法还清债款，遂与被告人曹九佬合谋，在未取得工程发包权的情况下，通过篡改工程授权书、伪造合同协议等方式，隐瞒真相，虚构已经取得防城港红沙核电站土石方工程项目的发包权的事实，诱骗被害人周某1、李某1、傅某1、唐某、吴某、李某2为代表的六个工程队签订工程施工合同，何宗文以合同保证金、工程前期经费为名收取工程队钱款共计420.7万元，并将收得钱款用于偿还个人债务或借贷给他人，并从中分给曹九佬24.84万元，至案发前何宗文共归还被害人94.15万元。
3．被告人何宗文为了偿还债务于2014年11月至2015年12月期间，虚构已取得防城区大垌水库土石方工程项目的发包权，诱骗被害人甘某1、肖某、甘某2、黎某、陈某1、石某为代表的六个工程队签订工程施工合同，以合同保证金、定金为名收取被害人钱款共计88万元，并将收得钱款用于偿还个人债务，至案发前何宗文共归还被害人5.6万元。
公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人曹九佬虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人何宗文、曹九佬虚构事实，与他人签订合同并骗取钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹九佬一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。依法提起公诉，请依法判处。
被告人曹九佬辩称，其认罪，其承认收到上述款项，但是183万元不是何宗文的钱，51万元是何宗文帮其还他人的钱，其没有让何宗文还钱，但是其没有诈骗何宗文，不构成诈骗罪。公诉机关指控何宗文分给其24万元，其不知情。
被告人何宗文辩称，由于其太相信曹九佬，由于后面没有钱给工程队，所以才找其他施工队骗取保证金，其认罪，请求法院从轻处罚。
辩护人黄乃千提出以下辩护意见，对于公诉机关指控何宗文犯合同诈骗罪无异议，对于诈骗数额应当减去何宗文已经偿还的款项。
经审理查明：
一、2012年上半年，被告人曹九佬找到何宗文，曹九佬向何宗文宣称其可以通过关系拿到防城港红沙核电站二期土石方工程�让何宗文帮忙找工程队施工。之后，曹九佬虚构可以通过其亲戚拿到防城港核电的工程项目，并承诺以后聘请何宗文做工程项目管理，如果何宗文能找来工程队施工还可以赚取工程返点利润，随后曹九佬向何宗文提出借款一百万左右用于前期活动经费、招投标等。2012年下半年，曹九佬为了继续取得何宗文的信任，便谎称其广西钦州广某沙石有限公司（以下简称“广某沙石公司”）与中航建工集团有限公司与他签订的《工程内部承包协议书》，拿到了防城港核电土石方工程承包权。至期间，何宗文多次共汇款183.87万元给曹九佬用于工程投资。曹九佬收到汇款后将以上款项均挥霍一空。2012年至2013年期间，何宗文还按照曹九佬的指示，分多次共汇款51.5万元给黄某1为曹九佬还债。
上述事实有公诉机关提供，�经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.被害人何宗文的陈述，证明2012年上半年，被告人曹九佬称可以通过关系拿到防城港红沙核电站二期土石方工程，让何宗文帮忙找施工队施工。之后，曹九佬说他有一个亲戚叫涂建明的在北京中国核电总部做副总，他可以通过亲戚拿到防城港核电的工程项目，并承诺以后聘请何宗文做工程项目管理，给其发工资，如果其能找来工程队施工还可以赚取工程返点利润，其当时还借了4万元给曹九佬。2012年下半年，曹九佬谎称其钦州广某沙石有限公司与中航建工集团有限公司与他签订的《工程内部承包协议书》，拿到了防城港核电土石方工程承包权，向其提出借款一百万左右用于前期活动经费、招投标等。2012年上半年许，其为了承揽到防城港红沙核电站二期土石方工程从而获得好处，通过自筹和向刘某1、侯某、林某等人借高利贷等方式筹集资金，至2013年6月共筹集资金183余万元交给曹九佬。2012年至2013年期间，何宗文还按照曹九佬的指示，分多次共汇款51.5万元给黄某1为曹九佬还债。到案发前，曹九佬没有还钱给其。
2.被告人曹九佬的供述与辩解，证明曹九佬系广西钦州市广某沙石有限公司的法定代表人。曹九佬于2007年注册钦州市广某沙石有限公司，注册资本50万元，系曹九佬花费不到1000元找代理公司办理的，至案发前没有实际的业务往来。其公司根本未取得防城港红沙核电站二期工程，且没有能力去履行相关合同协议的情况下，向何宗文宣称其可以通过关系拿到防城港红沙核电站二期土石方工程，让何宗文筹集资金给其用于承揽工程的活动经费等，并承诺让何宗文参与管理并得相关好处费。后期，曹九佬与何宗文通过篡改工程来源合同等手段骗取相关工程队签订《防城港核电站二期土石方工程合同》并从中收取合同保证金。何宗文通过自筹和向刘某1、侯某、林某等人借高利贷等方式筹集资金，至案发前共将资金275余万元交给曹九佬。曹九佬提供工程委托书给何宗文，让其收取工程队的保证金。从始至终曹九佬都没有取得该工程的发包权。
3.证人黄某1的证言，证明2012年8、9月份黄某1通过何宗文认识曹九佬，并和曹九佬签订了南宁市那马镇英雄水库中国龙文化城项目土方工程合同，并向曹九佬支付了40万元合同保证金，后曹九佬未能履约。于2012年11月12日由曹九佬向黄某1写了一份承诺书，承诺若2012年11月20日未能按时开工则赔偿200万元给黄某1，并将一辆奔驰轿车抵押给黄某1，担保人是何宗文。之后何宗文帮曹九佬归还给黄某151.5万元，黄某1扣押住�九佬的奔驰轿车用于抵债。
4.证人刘某1的证言及其提供的借条借据复印件30张、租房合同和收据、还款计划书明细表、防城港市核电站土石方工程合同书等文书、借款情况登记表等证据，证明何宗文向刘某1等人借款的相关情况。刘某1于2011年10月15日开始借钱给何宗文，前面两次是以购买车库为由、之后都是以投资工程为由。除去何宗文已经还的钱，至案发何宗文还欠刘某1约143万元左右，包括了刘某1和刘国富一起借给何宗文的50万元。
5.证人林某的证言及其提供的借条1份，证明何宗文从2013年至2014年9月期间一直向林某借钱，期间何宗文多次向林某借款，也有归还过部分，直至案发何宗文尚欠林某38万元，其中包括10万元利息。
6.接收物品证据材料清单（2016年8月29日防城港市公安局接收何宗文儿子ＸＸ提供的涉案证据材料），证明曹九佬的钦州广某沙石有限公司与中航建工集团有限公司与他签订的《工程内部承包协议书》，拿到了防城港核电土石方工程承包权。何宗文承诺帮曹九佬还钱给黄某1515000元。2013年8月、10月，广某公司曹九佬与何宗文分别签订了红色核电基地海堤标段的花岗岩角石和碎石的供货合同，供货时间为2013年10月至2014年10月，2013年12月至2014年12月底。
二、2013年6月至2014年7月期间，被告人何宗文因无法还清债款，遂与被告人曹九佬合谋，在未取得工程发包权的情况下，虚构已经取得防城港红沙核电站土石方工程项目的发包权的事实，并通过篡改工程授权书、伪造合同协议等方式，诱骗被害人周某1、李某1、傅某1、唐某、吴某、李某2为代表的六个工程队签订工程施工合同�何宗文以合同保证金、工程前期经费为名分别骗取周某1和谢某和70万元、唐某40万元、傅某135万元、李某250.7万元、李某180万元、吴某105万元，共计420.7万元，并将收得钱款用于偿还个人债务或借贷给他人，并从中分给曹九佬24.84万元。至案发前何宗文分别归还被害人周某116.95万元、谢某和51万元、唐某20万元、傅某11.2万元、李某24万元、吴某1万元，共计94.15万元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.被害人周某1的陈述和周某1提供的借条2份、土石方工程施工内部合同1份、收条2份、转账凭条1张、承诺书1份，银行回单2张等证据，证明2013年6月1日、6日何宗文以防城港核电站二期土石方海岩桩区碍体面的挖填平整工程为由，与周某1、谢某和签订土石方工程施工内部合�，骗取谢某和、周某1共50万元合同履约金。2013年11月9日何宗文还以工程名义向谢某和借款20万元。何宗文共退还钱款16.95万元给周某1的事实。
2.被害人谢某和的陈述和谢某和提供的农行银行明细对账单复印件、还款明细，土石方工程施工内部合同、农行业务回单、收条一张、借条1张等证据，证明何宗文以防城港核电站二期土石方海岩桩区碍体面的挖填平整工程发包给谢某和和周某1为由，骗取谢某和、周某1共50万元合同履约金。2013年11月份何宗文还以龙州开发旅游项目向谢某和借款20万。后何宗文共退还钱款51万元给谢某和的事实。
3.被害人唐某的陈述和唐某提供的报案材料、土石方工程合同书1份、补充协议1份、土方工程合作协议1份、中国银行客户回单4张、收条1张等证据，证明2014年1月9日何宗文以受广西钦州市广某沙石有限公司委托为由，将该公司中标的防城港市红沙核电站二期土石方工程发包给唐某，骗取唐某40万元承包保证金，后何宗文陆续退还唐某钱款共20万元的事实。
4.被害人傅某1的陈述和傅某1提供的土石方任务花岗岩角石购销工程合同复印件2张、补充协议、何宗文身份证复印件及收条1张、汇款凭证等证据，证明2013年10月12日傅某1、王某与何宗文签订了一份《花岗岩角石购销工程合同》并向何宗文支付了35万元合同保证金，2014年10月16日与何宗文签订补充协议的事实。后何宗文以生活费名义共给傅某1、王某1.2万元。
5.被害人王某的陈述，证明2013年10月12日傅某1、王某和何宗文签订了一份《花岗岩角石购销工程合同》并向何宗文支付了35万元合同保证金。后何宗文以生活费名义共给傅某1、王某1.2万元的事实。
6.被害人李某2的陈述和李某2提供的控诉书1份、土石方工程施工合同1份、委托书1份、银行流水1份、取款凭条3份、欠条1份、借条2份等证据，证明李某2、符某于2014年7月5日与何宗文签订了一份防城港红沙核电站二期《土石方工程施工合同》，通过钟某、李某2银行账户向何宗文支付了35万元合同保证金。何宗文以该工程项目前期经费为由向李某2借款15.7万元。后何宗文共向李某2退款4万元的事实。
8.被害人李某1的陈述和李某1提供的土石方工程合同书1份、工程内部承包协议、土石方工程合同书复印件1份、汇款凭证复印件1张、对账单复印件1张、收条复印件2张等证据，证明2013年6月21日、9月9日李某1和何宗文签订了两份《广西钦州市广某沙石有限公司防城港核电站土�方工程合同》，李某1和其合伙人赵某共向何宗文支付了80万元合同履约金的事实。
9.被害人吴某的陈述和吴某提供的土石方工程合同书三份、收条4份、工程施工进场通知书2份、承诺书2份、银行业务回单等证据，证明2014年2月25日、4月18日、5月15日何宗文以其有防城港核电二期土石方工程为由，和吴某、陈某2签订了三份合同。吴某、陈某2共向何宗文支付了105万元合同履约金，吴某还向何宗文支付了40万元的工程项目前期经费。期间，何宗文共还款1万元给吴某。
10.证人周某2的证言，证明周某2系被害人周某1妹妹，其用身份证办理的一张中国农业银行卡62×××69并一直由周某1使用。
11.证人黄某2的证言，证明2013年5月份许，黄某2通过朋友李某4了解到何宗文有项防城港核电站二期土石方海岩桩区碍体面的挖填平整工程，黄某2便联系刘某2将该消息告知刘某2，之后刘某2带来了周某1、谢某和，黄某2便联系李某4，后何宗文通过李某4、黄某2与周某1、谢某和认识并签订了相关的土石方合同。
12.被告人曹九佬的供述与辩解，证明曹九佬系广西钦州市广某沙石有限公司的法定代表人。广西钦州市广某沙石有限公司根本未取得防城港红沙核电站二期工程，且没有能力去履行相关合同协议的情况下，向何宗文宣称其可以通过关系拿到防城港红沙核电站二期土石方工程，让何宗文筹集资金给其用于承揽工程的活动经费等，并承诺让何宗文参与管理并得相关好处费。后期，曹九佬与何宗文通过篡改工程来源合同等手段骗取相关工程队签订《防城港核电站二期土石方工程合同》并从中收取合同保证金。何宗文通过自筹和向刘某1、侯某、林某等人借高利贷等方式筹集资金，至案发前共将资金275余万元交给曹九佬。曹九佬提供工程委托书给何宗文，让其收取工程队的保证金。从始至终曹九佬都没有取得该工程的发包权。
13.被告人何宗文的供述与辩解，证明被告人曹九佬基于骗取何宗文某的故意，向何宗文宣称其可以通过关系拿到防城港红沙核电站二期土石方工程，让何宗文筹集资金借款给曹九佬用于前期活动经费、招投标等，并于后期承诺给予何宗文以入股形式赚取工程返点利润。2012年上半年许，何宗文为了承揽到防城港红沙核电站二期土石方工程从而获得好处，通过自筹和向刘某1、侯某、林某等人借高利贷等方式筹集资金，至2013年6月共筹集资金183余万元交给曹九佬。由于曹九佬一直未能承揽到防城港红沙核电站二期土石方工程，�宗文被债主紧逼，为了还债，何宗文在明知没有取得防城港红沙核电站二期土石方工程发包权的情况下，对外宣称其有防城港红沙核电站二期土石方工程发包，以招揽工程队前来签订施工合同并交纳合同保证金。2013年至2014年期间，其和曹九佬就共同商量利用之前曹九佬提供的《工程内部承包协议书》修改，再找施工队签订合同。其就利用防城港核电二期土石方工程跟周某1、谢某和签订《土方工程合同》，分别收到周某1、谢某和交的20万元、50万元工程保证金。之后其陆续还给周某116.95万元，还给谢某和51万元。2013年5月其朋友带李某1等人来商谈防城港核电工程，其把曹九佬给的修改过的《工程内部承包协议书》给李某1等人看，之后其就以广某沙石公司的名义和李某1签订一份合同，并收取了李某180万元保证金。2014年1月9日，其以广某沙石公司授权与唐某签订针对防城港红纱核电二期土石方工程的《补充协议》，约定将工程发包给唐某等人做。收取了唐某40万元，之后还给唐某20万元。其还利用曹九佬给的广某沙石公司获得中航建工集团的防城港核电二期土石方工程给傅某1等人看，以该工程需要花岗岩角石来骗取傅某1等人的信任，之后骗取了傅某1、王某项目管理费35万元。之后大概退还傅某11.2万元。2014年上半年，其通过朋友认识吴某，之后其告诉吴某其公司有防城港核电二期土石方工程就要开工，吴某就与其商谈承包该工程的事。二人商谈好后，其以以广某沙石公司名义与吴某就签订了两份《土石方工程合同》，其收取了105万元合同保证金，以及40万元的前期经费。2014年7月其还以以广某沙石公司名义与李某2签订合同，将防城港核电土石方工程发包给李某2，并收取了李某235万元保证金和15.7万元前期经费，之后其还了4万元给李某2。
14.关于协查周某1等人被合同诈骗案的函以及复函，证明中广核工程有限公司防城港分公司未与任何单位或个人签订有防城港核电站二期土石方海岩桩区碍体面的挖填平整项目工程合同。
15.防城港市公安局向中广核工程有限公司防城港分公司以及中国核工业华兴建设有限公司防城港核电项目部调取中航建工集团有限公司与防城港核电站工程合同，证明防城港1、2号核岛土建工程成品碎石合同的承包商为中航长城大地建工集团（广西）有限公司，与中航建工集团有限公司无任何合同关系。
三、被告人何宗文为了偿还债务于2014年11月至2015年12月期间，虚构已取得防城区大垌水库土石方工程项目的发包权，诱骗被害人甘某1、肖某、甘某2、黎某、陈某1、石某为代表的六个工程队签订工程施工合同，以合同保证金、定金为名收取被害人钱款共计88万元，并将收得钱款用于偿还个人债务，至案发前何宗文分别归还被害人黎某3.2万元、石某2.4万元，共计5.6万元。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.被害人黎某的陈述及其提供的材料大垌水库土方工程内部协议复印件1份、补充协议复印件1份、农业银行广西区分行的转账凭证1张等证据，证明2015年1月30日何宗文以将防城区扶隆镇大垌水库土方工程分包给黎某为由，与黎某签订了一份《内部协议》，并收取了10万元的工程定金。后于2015年6月27日何宗文退还给黎某3.2万元。
2.被害人甘某1的陈述及其提供的控告书1份、大垌水库土石方工程施工内部合�、银行电汇凭证回单复印件1份、收条复印件1份、保证书3份等证据，证明何宗文利用其在防城港市政府民生项目建设办公室工作的身份，骗取甘某1的信任，以在防城港市大垌水库承揽到工程项目为由，于2014年11月10日和甘某1签订了《土石方工程施工内部合同》，并收取合同定金共10万元。
3.被害人陈某1的陈述及其提供的收条1份、银行转账汇款回单等证据，证明何宗文利用其在防城港市政府民生项目建设办公室工作的身份，骗取陈某1的信任，以在防城港市大垌水库承揽到工程项目为由，与陈某1达成大垌水库土石方工程项目口头协议，并于2014年12月1日收取工程项目押金共10万元，后陈某1发现被骗报案。
4.被害人肖某的陈述及其提供的合作协议书复印件1份、中国工商银行汇款单复印件1份、中国农业银行存款业务回单复印件1份等证据，证明2014年12月底，肖某通过傅某2得知何宗文在防城港有土方工程要找承包人，后肖某于2015年1月11日与何宗文签订了一份防城港市大垌水库土方工程的《合作协议书》，何宗文以合同定金为由向肖某收取12万元，后肖某发现被骗报案。
5.被害人甘某2的陈述及其提供的收条复印件1份、土石方工程施工内部合同复印件1份等证据，证明甘某2于2015年1月8日与何宗文签订一份大垌水库《土石方工程施工内部合同》，并按照合同约定向何宗文支付了20万元合同保证金，后何宗文无法履行协议规定的内容，拒不退还合同保证金。
6.被害人石某的陈述及其提供的大垌水库土石方工程施工内部合同复印件1份、收条复印件1份、银行转账汇款凭证等证据，证明2015年1月18日石某和何宗文签订了一份防城大垌水库的《土石方工程施工内部合同》，并按照合同约定向何宗文支付了20万元合同保证金。2015年1月31日之后何宗文还以需要支付工程前期费用、协调工作为由向石某陆续索要费用27.6万。何宗文一直无法履行合同而且拒不退还石某所交费用。
7.证人莫某的证言，证明莫某通过莫运九等人得知何宗文在防城港市政府任职，并可以拿到土方工程，但因莫某在桂林，距离防城港路途遥远便将该消息告诉陈某1，并介绍给何宗文认识。陈某1就是通过莫某认识了何宗文。并于后期签订了合同。
8.被告人何宗文的供述与辩解，证明2014年至2015年期间何宗文利用防城大垌水库土石方工程，与甘某1、陈某1、肖某、甘某2、黎某等人签订防城大垌水库土石方施工合同，骗取他们的合同保证金�2014年11月10日，其和甘某1签订《土石方工程施工内部协议》，其将大垌水库600万方土方给甘某1做，签订协议后其收取了甘某110万元合同定金。2014年12月1日，其和陈某1在防城区国正酒店商谈将大垌水库600万方土方给陈某1施工，其收取了陈某110万元项目押金。2015年1月7日，其与甘某2签订一份《土石方工程施工内部合同》，1月9日其收到甘某220万元合同保证金。2015年1月11日，其与肖某签订一份《合作协议书》，其将大垌水库土方工程200万方承包给肖某，签订协议后收取了肖某定金12万元。2015年1月30日，其与黎某签订《内部协议》约定将大垌水库土方工程承包给黎某，签订协议后收取了黎某定金10万元，之后退还黎某3.2万元。2015年1月30日，其与石某签订《土石方工程施工内部合同》约定将大垌水库土方工程200万立方承包给石某，签订协议后其收取了石某定金20万元，之�其还以工程前期费用为由收取石某6万元，总共26万元。后面石某见没有得到工程做，就催其退钱，其给了石某2万元左右。至案发时，大部分钱款仍未能归还被害人。
9.防城港市公安局防城分局向广西北部湾水务集团有限公司、河南省水利第二工程局、十一冶建设集团有限责任公司安装工程分公司发出的关于协查何宗文涉嫌合同诈骗案相关情况的函及复函，证明防城区大垌水库相关工程与何宗文没有关系。
10.接收物品证据材料清单，证明2016年8月29日防城港市公安局接收何宗文儿子ＸＸ提供的如下涉案证据材料：2015年6月27日黎某收到何宗文还款32000元但尚欠68000元的收条1份。
公诉机关针对指控被告人的事实，当庭还提供下列经庭审举证、质证的证据：
1、受案登记表、立案决定书，证明本案由周某1、吴某、石某等12名被害人于2014年6月5日至2016年11月1日报案至防城港市公安局防城分局、防城港市公安局，公安机关依次做刑事案件立案侦查。
2、抓获经过，证明被告人曹九佬于2016年11月5日在家中被抓获归案。被告人何宗文于2016年8月22日被传唤到案。
3、广东省中山市看守所证明一份，证明被告人曹九佬于2016年11月6日临时寄押在广东省中山市看守所，2016年11月11日被防城港市公安局民警押解出所。
4、被告人主体身份证明材料，证明被告人何宗文、曹九佬已达刑事责任年龄，何宗文在防城区、上思县防城港市曾履职要职。何宗文于2010年3月抽调到防城港市民生办工作任副主任至2012年退休�市民生办于2013年1月起继续聘用何宗文至2015年7月31日。
5、何宗文农村信用社、中国银行、工商银行、农业银行的相关银行账户交易流水情况，曹九佬的银行账户交易流水情况，证明涉案相关银行账户交易记录详情。2012年8月至2013年4月期间由何宗文分多次汇到曹九佬名下账户共计183.87万元。
6、扣押物品、文件清单，证明2016年8月23日，防城港市公安局经济侦查支队三大队依法扣押了何宗文提供的6个文件及2台手机，7张银行卡。
7、钦州市广某沙石有限公司工商登记资料，证明广西钦州市广某沙石有限公司于2007年4月4日成立，其法人代表为曹九佬，其经营范围是海沙、河沙、花岗岩半成品及成品购销。
8、中航建工集团有限公�工商登记资料、防城港市公安局向钦州市工商行政管理局调取中航建工集团有限公司的工商登记资料，证明中航建工集团有限公司于2005年12月15日成立，由中航南方机械化海南工程局、李某5发起，注册资本50088万元，法定代表人是李某5。2012年变更法人代表为李某6，李某5的股份97.9%也转让给了李某6，2014年3月21日，李某6又将97.9%转让给李某5。公司经营范围包括土石方工程。
9、李某6（别名李某5、李科龙）的在逃人员登记信息表，证明李某5（身份证号：）与李某6（441230196005160038）系同一人。李某5系公安机关通缉在逃人员，其涉案众多，现仍未到案。
10、情况说明，证明中航建工及其律师不配合调查，无法核实中航建工与曹九佬所经营的广某沙石有限公司是否有实际业务往来的这一事实。
11、曹九佬前科证明材料，证明曹九佬无前科犯罪记录。
12、房屋信息查询证明，证明在防城港市房屋交易中心，被告人何宗文及妻子名下无房产，其儿子ＸＸ名下有两套房产位于防城区嘉乐城。何宗文名下只有防城区防北路区政府大院住宅套间一处房产情况。
上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人曹九佬虚构其可以拿到防城港市红纱核电站二期土石方工程，承诺给何宗文入股赚取工程返点利润，借承揽工程需要各种费用为名，利用何宗文想参与投资的心理，骗取何宗文的钱财，其行为已构成诈骗罪，�骗数额特别巨大。公诉机关指控曹九佬犯诈骗罪，罪名成立。被告人曹九佬之后又与被告人何宗文合谋，通过篡改工程授权书、伪造合同协议书等方式，虚构已经取得防城港市红砂核电站二期土石方工程发包权，二人共同分别与周某1、李某1、傅某1、唐某、吴某、李某2为代表的的工程队签订《建设工程施工合同》，并以收取合同保证金、工程前期经费为名，共同骗取他人财物，何宗文、曹九佬的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控曹九佬、何宗文共同犯合同诈骗罪，罪名成立。曹九佬、何宗文共骗取六工程队420.7万元，共计退还94.15万元，退还的款项应当扣除，故曹九佬、何宗文共骗取他人326.55万元，诈骗数额特别巨大。对辩护人提出何宗文合同诈骗数额应扣除何宗文已经退还的款项的意见，理由成立，本院予以采纳。何宗文还单独虚构取得防城港市防城区大垌水库土石方工程项目的发包权，骗取甘某1、肖某、甘某2、黎某、陈某1、石某为代表的的六个工程队签订《建设工程施工合同》，以合同保证金、定金为名骗取被害人共计82.4万元（已经扣除已退还的5.6万元），其行为也构成合同诈骗罪。何宗文与曹九佬共同实施合同诈骗罪，其还单独实施合同诈骗罪，由于两次犯罪是同一种罪，应以合同诈骗罪处罚，犯罪数额应当累计，故其合同诈骗数额特别巨大。被告人曹九佬在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。何宗文、曹九佬在合同诈骗共同犯罪过程中，何宗文与被害人签订合同，积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曹九佬，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。何宗文到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。曹九佬到案后如实供述其诈骗的犯罪事实，但是当庭翻供，故对诈骗罪部分不构成坦白；曹九佬到案后如实供述其与何宗文共同实施合同诈骗罪的事实，是坦白，对其犯合同诈骗罪的量刑可以从轻处罚。鉴于曹九佬上述情节，对其犯合同诈骗罪部分减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人曹九佬犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；总和刑期十九年，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押�，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日起至2031年11月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、被告人何宗文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月23日起至2027年8月22日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
三、责令被告人曹九佬退赔被告人何宗文235.37万元；
四、责令被告人何宗文、被告人曹九佬共同退赔被害人周某12.05万元、唐某20万元、傅某133.8万元、李某246.7万元、李某180万元、吴某144万元；
五、责令被告人何宗文退赔黎某6.8万元、甘某110万元、甘某210万元、陈某110万元、肖某12万元、石某23.6万元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 余 樊
人民陪审员 韦克芳
人民陪审员 唐国建
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 何昊东
法律依据：
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实�述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。