浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0110刑初515号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人许某，男，1977年10月10日生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省六安市裕安区。因本案于2016年10月16日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人唐耀涛（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。辩护人韩春，安徽冠楚律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检未检刑诉[2017]284号起诉书指控被告人许某犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员高瑛出庭支持公诉。被告人许某及其辩护人唐耀涛到庭参加诉讼。现己审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2015年初，被告人许某在杭州余杭加入传销组织。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，即实习业务员为E级，业务组长为D级，业务主任为C级，业务经理为B级，高级业务员（老总）为A级。凡加入传销组织的人员购买1份至2份份额成为实习业务员；实习业务员的伞下体系累计申购3份至9份份额成为业务组长；业务组长的伞下体系累计申购10份至64份份额成为业务主任；业务主任的伞下体系累计申购65份至599份份额成为业务经理；业务经理的伞下体系累计申购600份以上份额成为高级业务员。“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理，晋升为高级业务员，即老总。该传销组织按照级别及发展伞下人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。在管理模式上，该组织下设团队，同时，区域内的多个团队分别组成两个大组。由管理能力强的老总级以上人员担任区域级别的大老总、组长；大组级别的教育总监、自律总监、经晨总监及团队老总等职务。前述人员统筹管理团队、大组的整体传销事务。由管理能力强的经理级别人员担任各团队办公室大总管、自律总管、申购总管等职务，具体负责团队内各项传销事务。同时，区域大组内的各团队成员通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实行逐级控制、层层管理传销人员、促使下线人员不断发展新人。截止2015年12月29日案发，该传销组织中参与传销活动的人员累计达200人以上。被告人许某现为业务经理级别。2015年5月至案发先后担任郑某、王某5（均另案处理）团队家庭会、自律配合、自律总管，其组织、领导参与传销活动人员累计40余人。据以指控的证据有户籍证明等书证、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、被告人及同案人员的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人许某的行为已构成组织、领导传销活动罪，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条7之一、第二十五条、第二十七条之规定惩处。被告人许某对公诉机关的指控无异议。辩护人唐耀涛提出，被告人许某系从犯，如实供述自己的罪行，主观恶性小，且系初犯、偶犯，恳请对被告人许某从轻处罚并适用缓刑。辩护人韩春同意辩护人唐耀涛的意见，并恳请对被告人许某适用有期徒刑六个月以下的刑罚。经审理查明：2015年年初，被告人许某加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营”等为名，要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下线继续向下发展伞下人员，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采取“五级三7晋制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别，由低至高依次为实习业务员为E级，业务组长为D级，业务主任为C级，业务经理为B级，高级业务员（老总）为A级。“三个晋升阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达到规定的份数后晋升为业务组长，再晋升为业务主任；第二阶段为业务主任销售份额达到规定的份数即65份、培养二名直接业务主任，晋升为业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数即600份、培养三名直接业务经理，晋升为高级业务员。该传销组织按照级别及直接或间接发展的人员购买份额的数量计算报酬，包括直接提成、间接提成等。在管理模式上，该组织下设大组、团队，由高级业务员级别以上人员担任组长、老总，并兼任老总层面的教育总监、自律总监、家庭会老总等职务，统筹管理所在团队、大组的整体传销事务。由经理级别人员担任各团队总管、自律总管、申购总管等职务，具体负责团队内各项传销事务。同时，该传销组织通过集中开会、交叉检查、处罚等手段实行逐级控制、层层管理传销人员、促使下线人员不断发展新人。被告人许某于2015年年初加入传销组织，业务经理级别。2015年5月左右至同年12月担任郑某、王某5（已判刑）团队的家庭会、自律总管等职务。至案发，其组织、领导传销活动人员累计40余人。证明以上事实并经庭审质证的证据有：证人凌某、钟某、赵某1、蒋某、林某、阮某、廖某1、闵某、张某1、李某1、光某、晋某、江某、韦某、王某1、廖某2、王某2、陈某、张某2、宋某、赵某2、王某3、王某4、吴某1、黄某等人的证言；辨认笔录及照片；接受证据材料清单；搜查笔录及照片；扣押清单及照片；结构图；应聘登记表、便签纸、名单、汇款凭证复印件、报案请求、身份证复印件、汇报自律的情况、手机短信、通话记录、微信、表格、笔记本、纸张、照片、纸质材料、自选组合套装；协助查询财产通知书、交易明细、借记卡产品资料查询、存款凭条；刑事判决书；情况说明；户籍证明；抓获经过；同案人员朱某、许某、王某5、石某、李某2、吴某2的供述和辩解；被告人许某的供述和辩解等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。本院认为，被告人许某结伙组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人许某如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人许某在庭审中自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳，但辩护人唐耀涛、韩春请求对被告人许某适用缓刑的辩护意见、辩护人韩春请求对被告人许某适用有期徒刑六个月以下的刑罚的辩护意见，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：被告人许某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月16日起至2017年10月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱望浙人民陪审员  叶 强人民陪审员  郑秋娇二〇一七年八月二日书 记 员  沈国峰?*ArabicDash?-6-??*ArabicDash?-1-?