重庆市綦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0110刑初690号
公诉机关重庆市綦江区人民检察院。
被告人蓝远嘉，男，1992年10月28日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，居住地：广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月19日被刑事拘留,2017年5月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人谭教勤，男，1983年2月6日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，居住地：广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月19日被刑事拘留，2017年5月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
被告人蓝宗接，男，1992年3月18日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，居住地：广东省英德市。因犯诈骗罪，于2014年11月11日被判处有期徒刑九个月，2015年1月10日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月19日被刑事拘留，2017年5月26日被执行逮捕。现羁押于重庆市万盛经济技术开发区看守所。
重庆市綦江区人民检察院以渝綦检公诉刑诉［2017］752号起诉书指控被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接犯诈骗罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。重庆市綦江区人民检察院指派检察员张剑出庭支持公诉，被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接及侦查人员邓佰林到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市綦江区人民检察院指控，蓝某某（另案处理）、华某某（另案处理）、首先在征婚网站上获取征婚女性的信息，然后假冒服装厂或者皮革厂老板的身份，以恋爱结婚为名与对方联系，之后谎称新厂开业需要对方送花篮或者发财树，让对方与另外一名假扮的花店老板联系，骗取对方向其指定的银行卡内以购买花篮或者发财树的名义打款。2016年12月份左右，蓝某某邀约被告人谭教勤加入帮助取款，由蓝某某将用于诈骗的五张银行卡交予谭教勤，诈骗成功后即由谭教勤将钱取出后再交予蓝某某。2017年2月份左右，蓝某某邀约被告人蓝宗接、蓝远嘉加入并教授诈骗方法，由蓝某某、华某某提供诈骗对象的信息、诈骗使用的手机卡、银行卡等，蓝宗接、蓝远嘉即在位于广东省英德市仙泉花园B22栋706的房间内实施诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）2017年2月6日，蓝某某等人对被害人谭某某进行诈骗，诈骗金额为23780元，其中9500元进入谭教勤持有的中国银行卡内。
（二）2017年2月21日，蓝某某等人对被害人陈某进行诈骗，诈骗金额为23600元，全部进入谭教勤持有的中国农业银行卡内。
（三）2017年2月22日，蓝某某等人对被害人邓某某进行诈骗，诈骗金额为20000元，全部进入谭教勤持有的中国农业银行卡内。
（四）2017年3月16日，蓝某某等人对被害人刘某进行诈骗，诈骗金额为15760元，其中4800元进入谭教勤持有的广州农村商业银行卡内。
（五）2017年4月10日，蓝宗接、蓝远嘉等人对被害人王某进行诈骗，诈骗金额为3760元，全部进入谭教勤持有的中国银行卡内。
（六）2017年4月11日，蓝远嘉等人对被害人黄某某进行诈骗，诈骗金额为16000元，全部进入谭教勤持有的广州农村商业银行卡内。
2017年4月14日18时许，被告人蓝宗接、蓝远嘉在广东省英德市建设路一餐馆内被公安民警抓获；同日19时许，被告人谭教勤在广东省英德市望埠镇被公安民警抓获。蓝宗接、谭教勤到案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、被害人陈述、被告人的供述等证据，认为被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中蓝远嘉诈骗金额人民币19760元，谭教勤诈骗金额人民币77660元，蓝宗接诈骗金额人民币3760元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭教勤起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的从轻处罚情节。被告人蓝宗接、谭教勤到案后均如实供述，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的从轻处罚情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
公诉机关建议以诈骗罪对被告人蓝远嘉在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑，并处罚金；以诈骗罪对被告人谭教勤在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，并处罚金；以诈骗罪对被告人蓝宗接在有期徒刑八个月至一年八个月幅度内量刑，并处罚金。
被告人蓝远嘉对起诉书指控的两笔犯罪事实有异议，其辩称虽然实施了诈骗行为，但并没有诈骗成功过，起诉书指控的两笔犯罪事实不是其骗的。
被告人蓝宗接、谭教勤对起诉书指控的事实及罪名无异议。
经审理查明，蓝某某、华某某首先在征婚网站上获取征婚女性的信息，然后假冒服装厂或者皮革厂老板的身份，以恋爱结婚为名与被害人联系，之后谎称新厂开业需要被害人送花篮或者发财树，让被害人与另外一名假扮的花店老板联系，骗取被害人向其指定的银行卡内以购买花篮或者发财树的名义打款。2016年12月份左右，蓝某某邀约被告人谭教勤加入帮助取款，由蓝某某将用于诈骗的五张银行卡交予谭教勤，诈骗成功后即由谭教勤将钱取出后再交予蓝某某。2017年2月份左右，蓝某某邀约被告人蓝宗接、蓝远嘉加入并教授诈骗方法，由蓝某某、华某某提供诈骗对象的信息、诈骗使用的手机卡、银行卡等，蓝宗接、蓝远嘉即在位于广东省英德市仙泉花园B22栋706的房间内实施诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）2017年2月6日，被害人谭某某被诈骗人民币23780元，其中9500元进入谭教勤持有的中国银行卡内。
（二）2017年2月21日，被害人陈某被诈骗人民币23600元，全部进入谭教勤持有的中国农业银行卡内。
（三）2017年2月22日，被害人邓某某被诈骗人民币20000元，全部进入谭教勤持有的中国农业银行卡内。
（四）2017年3月16日，被害人刘某被诈骗人民币15760元，其中4800元进入谭教勤持有的广州农村商业银行卡内。
上述事实，被告人谭教勤在庭审过程中无异议，且有书证接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、户口信息、银行卡交易记录、扣押清单、前科材料；被害人谭某某、陈某、邓某某、刘某的陈述；搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、辨认作案工具照片；被告人谭教勤的供述及辩解等证据在卷证实，并经当庭举证、质证，足以认定。
（五）2017年4月10日，蓝宗接、蓝远嘉等人对被害人王某进行诈骗，诈骗金额为人民币3760元，全部进入谭教勤持有的中国银行卡内。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认和采信的下列证据予以证实：
1、扣押清单，证实公安机关对被告人蓝远嘉持有的蓝色诺基亚手机、灰色诺基亚手机、银黑相间诺基亚手机、白色360手机、红色sancup及手机卡若干依法予以扣押。
2、银行卡交易记录，证实由谭教勤持有的尾号为6691，户名为陈某的中国银行卡在2017年4月10日由对方网上银行转账3760元。
3、电子证据检查工作记录，证实被害人王某向蓝宗接持有的银白色手机发短信询问是否收到，并对扮演花店老板的蓝宗接表示了感谢。
4、被害人王某的陈述，证实其2017年4月5日在“世纪佳缘”网上注册了一个账号，后一个自称林伟杰的男子主动跟其聊天，以恋爱为主题，后来又说有工厂要开业，让其以女友的身份送花篮，给了其一个花店店主的姓名陈某及联系电话，其就让其朋友杨剑云给店主转了3760元。
5、被告人蓝宗接的供述，证实其为了诈骗和蓝远嘉相互配合过，蓝远嘉在诈骗的时候其帮他冒充过两次花店老板，这两次蓝远嘉还给其包了红包。蓝远嘉在诈骗的时候给对方说自己叫林伟杰，是康信皮革厂的老板。
6、被告人谭教勤的供述，证实其持有银行卡并帮蓝宗接、蓝远嘉等人取钱，并按8%进行提成。蓝宗接、蓝远嘉有几次一起来找其拿过钱，其见过蓝远嘉二、三次。
7、蓝远嘉的供述，证实其通过婚恋网站获取被害人的信息，在和被害人联系时会骗对方说自己的名字是林伟杰，是做皮具生意的。从其卧室内搜出的手机和电话卡都是为了搞诈骗使用的。
（六）2017年4月11日，蓝远嘉等人对被害人黄某某进行诈骗，诈骗金额为人民币16000元，全部进入谭教勤持有的广州农村商业银行卡内。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认和采信的下列证据予以证实：
1、扣押清单，证实对被告人蓝远嘉使用的蓝色诺基亚手机进行了扣押。
2、电子证据检查工作记录，证实在被告人蓝远嘉使用的蓝色诺基亚手机中发现有与被害人黄某某进行短信联系的情况，内容为“订了，不用谢我，以后找你报销，我订了六个要1万，多了我也送不起了，你别怪我”。
3、银行卡交易记录，证实由谭教勤持有的尾号为3900户名为潘康力的广州农商银行卡上显示在2017年4月11日收到黄某某支付宝转账10000元和6000元的事实。
4、被害人黄某某的陈述，证实其通过世纪佳缘网站认识了一名叫陈伟峰的男子，该男子告诉其是做皮具生意的，工厂的名字叫康信皮革厂。后该男子以工厂要开业让其以女朋友的身份送几个花篮祝贺一下，其就分两次送了十个花篮，共计转账16000元。
5、被告人蓝远嘉的供述，证实从其卧室内查获的蓝色诺基亚手机一直是自己在用，其他人没有使用过该手机。
6、被告人谭教勤的供述，证实其在蓝远嘉等人诈骗成功后帮忙取钱的事实。
2017年4月14日18时许，被告人蓝宗接、蓝远嘉在广东省英德市建设路一餐馆内被公安民警抓获；同日19时许，被告人谭教勤在广东省英德市望埠镇被公安民警抓获。蓝宗接、谭教勤到案后如实供述了上述犯罪事实。
被告人蓝宗接因犯诈骗罪，于2014年11月11日被判处有期徒刑九个月，2015年1月10日刑满释放。
关于被告人蓝远嘉提出没有诈骗成功，起诉书指控的两笔犯罪事实不是其实施的辩解意见。经查，起诉书指控的第五笔犯罪事实中被害人王某陈述一个自称林伟杰的男子主动与其联系，后又以工厂要开业为由让其以女友身份送花篮，其就给对方转款3760元。被告人蓝宗接供述在该笔诈骗中其帮蓝远嘉冒充的花店老板，蓝远嘉在诈骗的时候给对方说自己叫林伟杰，是康信皮革厂的老板。被告人蓝远嘉供述和被害人联系时会说自己的名字是林伟杰，是做皮具生意的。起诉书指控的第六笔犯罪事实中被害人黄某某陈述其通过世纪佳缘认识了一名男子，该男子是做皮具生意的，工厂的名字叫康信皮革厂，其先后以女友的身份送了十个花篮，共计转账16000元。从蓝远嘉处查获的蓝色诺基亚手机里有被害人黄某某与蓝远嘉的短信聊天记录，蓝远嘉供述该手机一直是自己在使用，其他人没有使用过。综上，被害人的陈述与同案犯蓝宗接的供述及被告人蓝远嘉的供述可以相互印证，起诉书指控的第五笔、第六笔犯罪事实成立，故被告人蓝远嘉的该辩解意见不成立。
本院认为，被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人蓝远嘉诈骗金额人民币19760元，数额较大，被告人谭教勤诈骗金额人民币77660元，数额巨大，被告人蓝宗接诈骗金额人民币3760元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接相互共同实施诈骗的行为系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人蓝远嘉、蓝宗接起主要作用，系主犯，被告人谭教勤起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人蓝宗接在被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人谭教勤到案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人蓝宗接当庭认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蓝远嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蓝远嘉的刑期自2017年4月14日起至2019年4月13日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人谭教勤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谭教勤的刑期自2017年4月14日起至2019年4月13日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人蓝宗接犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蓝宗接的刑期自2017年4月14日起至2018年2月13日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）
四、责令被告人蓝远嘉、谭教勤、蓝宗接退赔各被害人相应经济损失。扣押在案的作案工具手机、手机卡、银行卡、电脑、笔记本依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 莉
代理审判员 赵俊杰
人民陪审员 罗玉开
二〇一七年十二月六日
书 记 员 李 某