江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初695号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人彭洪胜，男，1963年12月11日生，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。2016年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月28日被该局取保候审。2017年4月17日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）568号起诉书指控被告人彭洪胜犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人彭洪胜到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
汪某（已判刑）起意利用虚构“刮刮卡中奖”的方式骗取他人财物，遂自行学习诈骗的流程，网上印制用于诈骗的刮刮卡，购买手机、银行卡、传真机等工具，租住被告人彭洪胜位于湖北省仙桃市刘口花园小区4幢1单元1001室作为诈骗场所，并纠集了被告人彭洪胜及刘某1（系汪某妻子）、刘某2、李某1、周某、刘某3（均已判刑）等亲友共同实施诈骗。自2015年4、5月以来，上述人员采用在江苏（含江阴）、广东、河南等地散发以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MC5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”、“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MS5qcGVn01lydyh01)盛科技有限公司”、“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1Mi5qcGVn01lydyh01)实业发展有限公司”的名义印制的社会福利抽奖刮刮卡（刮刮卡印制有二等奖29.8万元及兑奖热线等字样）及出库单，在接到被害人的咨询电话后，冒充上述公司经理、员工、中国邮政储蓄银行工作人员等身份，以兑现奖金需要支付社会福利基金、保证金、个人所得税等名义，诈骗被害人罗某2均、李某2、袁某等22人共计人民币35.6万余元。被告人彭洪胜明知汪某、刘某1等人在其房屋内实施诈骗，仍然以每月1000元或2000元的房租将上述房屋租给汪某、刘某1；且自2015年11月份起跟随其女婿周某一起到江苏（含江阴）、湖北等地散发刮刮卡。
具体犯罪事实分述如下：
1.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2015年12月中下旬，以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1My5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人罗某2均人民币6.24万元。
2.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2015年12月中旬，以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1NC5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人袁某人民币0.4万元。
3.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2015年12月中旬，以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1NS5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人吴某人民币0.3万元。
4.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2015年12月中旬，以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1Ni5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人郑某人民币0.3万元。
5.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2015年12月中下旬，以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1Ny5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人吉某人民币10.55万元。
6.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2015年12月中下旬，以“成都![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1OC5qcGVn01lydyh01)光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人张某人民币0.3万元。
7.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1OS5qcGVn01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人农某人民币2.5万元。
8.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTAuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人李某3人民币0.31万元。
9.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTEuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人方某人民币1.15万元。
10.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTIuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人李某2人民币0.3万元。
11.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTMuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人施某人民币1.12万元。
12.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTQuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人朱某2人民币1.16万元。
13.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTUuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人王某1人民币6.43万元。
14.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月上旬，以“四川![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTYuanBlZw==01lydyh01)盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人刘某4人民币1.07万元。
15.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTcuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人冯某人民币1.45万元。
16.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTguanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人陈某人民币0.3万元。
17.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MTkuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人王某2人民币0.3万元。
18.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MjAuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人邓某人民币0.3万元。
19.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MjEuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人孙某人民币0.3万元。
20.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MjIuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人王某3人民币0.3万元。
21.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MjMuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人曹某人民币0.3万元。
22.被告人彭洪胜伙同汪某、刘某1等人于2016年1月中旬，以“湖南安![](01lydyh01/CreateContentJS/CreateImage.aspx?action=img&docId=9b04789c-eebb-48bb-a668-a855015fb195&imgId=OWIwNDc4OWMtZWViYi00OGJiLWE2NjgtYTg1NTAxNWZiMTk1MjQuanBlZw==01lydyh01)实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人宋某人民币0.3万元。
案发后，汪某、刘某1共退赔人民币34.18万元，刘某2、李某1共退赔人民币1.5万元。
另查明，被告人彭洪胜于2016年9月28日向湖北省仙桃市公安局龙华山派出所投案，向龙华山派出所民警供述了其散发刮刮卡的犯罪事实，并被临时羁押于仙桃市看守所。2016年10月10日被移交于江阴市公安局，次日送江阴市看守所羁押，2016年10月12日在接受江阴市公安局民警讯问时如实供述了全部犯罪事实。
上述事实，被告人彭洪胜多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的刮刮卡及出库单复印件、银行汇款收据、银行汇款单、银行交易明细、刑事判决书、扣押清单及照片、情况说明等书证，证人汪某、刘某1、李某1、刘某2、彭某,4、周某、刘某3的证言笔录，被害人罗某2均、李某2、袁某、吉某、王某1、施某、王某3、王某2、张某、陈某、曹某、刘某4、郑某、冯某、方某、邓某、朱某2、李某3、宋某、吴某、孙某、农某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录，被告人的身份资料，刑事案件侦破经过、到案经过及证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人彭洪胜以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，伙同他人针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人彭洪胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，鉴于其能投案自首，当庭自愿认罪，被害人的经济损失已得到全部退赔，依法对被告人彭洪胜予以减轻处罚。公诉机关指控被告人彭洪胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人彭洪胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月17日起至2018年3月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审判员 蒋正光
二〇一七年四月二十日
书记员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。