浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0304刑初861号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人伍贤堂，男，1975年3月8日出生，汉族，湖南省新化县人，文盲，无业，户籍所在地新化县，因犯诈骗罪，于2011年2月21日被四川省成都市新都区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2011年5月25日刑满释放。因本案，于2016年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，于同年4月15日被取保候审，于2017年4月1日再次被取保候审。现在家。
辩护人郑相豪，浙江嘉瑞成律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]835号起诉书指控被告人伍贤堂犯妨害信用卡管理罪和伪造事业单位印章罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员邱某、检察员施某出庭支持公诉，被告人伍贤堂及其辩护人郑相豪到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市瓯海区人民检察院指控：
（一）妨害信用卡管理的事实
2015年7月5日至9月25日，被告人伍贤堂持刘某的居民身份证（公民身份号码），冒用刘涛身份先后在中国农业银行湖南省新化县支行横阳营业所、浙江省乐清市柳市支行、浙江省苍南县龙港支行及瑞安农商银行塘下支行等四家银行申领中国农业银行卡三张及农商银行卡一张（卡号分别为62×××71、62×××71、62×××75、62×××71）。
（二）伪造事业单位印章的事实
被告人伍贤堂在温州市瓯海区丽岙街道等地的空调外机上张贴手机号码及“办证”字样的小广告，招揽顾客办理假证件。2016年3月，尹某联系被告人伍贤堂要求制作一本“安徽省太和县第一中学”的毕业证书，后被告人伍贤堂以人民币100元的价格将伪造的毕业证书出售给尹某。
2016年3月9日，被告人伍贤堂因其张贴在户外的手机号码被瓯海区丽岙街道行政执法中队停机，来到该中队要求开通手机，该中队报警后，被告人伍贤堂被抓获。公安机关从被告人伍贤堂处查获刘某的居民身份证一张、上述骗领的银行卡四张、伪造的残疾军人证、退伍证等物。
指控认为，被告人伍贤堂使用虚假的身份证明骗领信用卡，又明知是伪造事业单位印章制作的学历证明而贩卖，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第二条之规定，应以妨害信用卡管理罪、伪造事业单位印章罪予以惩处。被告人伍贤堂系累犯，应当从重处罚。公诉机关提供的证据有抓获经过、身份证明材料、扣押清单、照片、调取证据清单、银行开户资料、银行交易明细、微信红包记录、证据保全清单、收缴物品清单、毕业证书复印件情况说明、安徽省太和第一中学回复函、关于尹某高中毕业证真伪的回复、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书、证人证言、被告人的供述和辩解、笔迹检验鉴定书、检查笔录等。
被告人伍贤堂在法庭上辩称，对指控的妨害信用卡管理的事实及定性无异议，但辩解其只收了尹某的钱而没有提供伪造的学历证明，其行为不构成伪造事业单位印章罪。
辩护人郑相豪对指控的事实和适用法律无异议，但认为被告人犯罪造成的社会危害性较轻，结合其家庭和身体情况，恳请法庭对被告人予以最大程度地轻判。
一、被告人伍贤堂无异议的事实
经审理查明，2015年7月5日至9月25日，被告人伍贤堂持刘某的居民身份证（公民身份号码），冒用刘涛身份先后在中国农业银行湖南省新化县支行横阳营业所、浙江省乐清市柳市支行、浙江省苍南县龙港支行、瑞安农商银行塘下支行等四家银行申领中国农业银行卡三张及农商银行卡一张（卡号分别为62×××71、62×××71、62×××75、62×××71）。
2016年3月9日，公安机关抓获被告人伍贤堂，并从被告人伍贤堂处查获刘某的居民身份证一张、上述骗领的银行卡四张。
上述事实，被告人伍贤堂在开庭审理过程中亦无异议，且有身份证明，抓获经过，刑满释放证明书，刑事判决书，扣押决定书，扣押清单及照片，调取证据清单，农行自助业务办理确认书及银行开户资料，银行交易明细，情况说明，笔迹检验鉴定书，检查笔录等证据证实，足以认定。
二、被告人伍贤堂有异议的事实
经审理查明，被告人伍贤堂在温州市瓯海区丽岙街道等地的空调外机上张贴手机号码及“办证”字样的小广告（预留手机号码为137××××3417），招揽顾客，居间介绍（与制作者按一定的比例分成）办理假证件。2016年3月5日，尹某（已被行政处罚）根据上述小广告上的手机号码联系被告人伍贤堂要求制作一本“安徽省太和县第一中学”的毕业证书，并按被告人伍贤堂的要求双方相互添加微信。被告人伍贤堂收取了尹某为办理毕业证所需要的相关资料和个人信息，并通过微信红包收取尹某的100元办证费用。尔后，经被告人伍贤堂居间介绍，尹某收到了上述伪造的毕业证书。
2016年3月9日，被告人伍贤堂因其张贴在户外的手机号码被瓯海区丽岙街道行政执法中队停机，来到该中队要求开通手机，该中队报警后，被告人伍贤堂被抓获。公安机关从被告人伍贤堂处还查获伪造的残疾军人证、退伍证、作案工具手机等物。
另查明，安徽省太和第一中学系一所公立高中，尹某不是该校的毕业生。
证明上述事实的证据有：
1.残疾军人证、士兵退出现役证、复函，证实被告人伍贤堂持有虚假的退役残疾军人证件。
2.调取证据清单、照片，证实2016年3月1日丽岙行政执法中队工作人员在空调外机上发现有“办证137××××3417”及“手机监听卡137××××4141”小广告。
3.检查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实从被告人伍贤堂处查扣了士兵退出现役证、残疾军人证、手机、笔记本等物品。
4.微信红包记录，证实尹某发微信红包100元，收红包者的微信昵称为“陈晓”，收取红包的时间为2016年3月5日18时02分。
5.证据保全清单、收缴物品清单、毕业证书复印件情况说明、安徽省太和第一中学回复函、关于尹某高中毕业证真伪的回复，证实安徽省太和第一中学系一所公立高中，尹某不是该校的毕业生，涉案的高中毕业证经相关部门核实系伪造的，且已被公安机关扣押等情况。
6.被告人伍贤堂在公安侦查阶段的供述，承认其因办理假证把两个手机号码写在温州各地别人的空调上面。如果有人想办理假证，就会打电话，谈好价钱通过微信或者QQ传资料，其就将资料打印整理出来放在一个地方，由上家把这些资料拿过去把假证做出来放回原处，后再由其拿回寄给要办假证的人，他们收到假证后再汇钱。办一个初中毕业证50到80元，驾驶证80到100元，出生证50到80元，健康证20到100元，其一般抽取20%到25%的介绍费。尹某的毕业证书是其在2016年3月份做的，也是对方先联系，后其要求对方将资料通过微信传过来，收到资料后其再传给上家，上家做好后再把证件快递给对方，这个假证收了100元，是微信红包收的，给了上家80元，自己只有20元。其微信号是×××，昵称叫陈晓，QQ号码是32×××69，昵称也是叫陈晓。2016年3月9日，其在瓯海区丽岙行政执法中队要求开通被执法中队停机的手机号码时被公安机关抓获。另外，其于2005年、2006年先后在老家办理了残疾军人证、士兵退出现役证等事实。
7.证人管某证言，证实其系瓯海区丽岙街道行政执法中队工作人员，丽岙辖区的很多空调外机上都有记号笔写上了办证，并留了137××××3417和另一个号码（137××××4141），电话确认是办假证号码并拒绝来处理后，遂对上述手机号予以报停。2016年3月9日，一男子来其执法中队咨询如何恢复手机号码，并自称替别人办过五六个假证，于是其就报警，后民警将该男子带走等事实。
8.证人王某1的证言，证实2016年3月7日，其看到办证刻章的广告，号码是137××××3417。拨通之后，问对方离婚证办不办，对方说什么证都办。讨价还价之后确定200元，后其决定不办的事实。
9.证人尹某的证言及行政处罚决定书，证实2016年3月5日，其在路边看到办假证的号码137××××3417，就用自己的手机拨打该号码，问了对方办毕业证的事情，对方说可以，确定价格为100元。之后对方通过查找手机号码添加其为微信好友（对方微信号码为×××，昵称为陈晓），然后索要办理毕业证所需要的资料及个人信息，还通过微信红包方式收取了办证费用。2016年3月6日，其收到要求办理的毕业证并支付了12元快递费。其办理的毕业证是太和县第一中学的，其因购买伪造的毕业证被公安机关行政处罚等事实。
10.证人陆某的证言，证实其因为弟弟办假证被骗了300元。其拨打办证的手机号码137××××3417跟对方要办个假身份证，并加了对方微信（昵称为陈晓），后对方用手机号为135××××6109联系其，说身份证已经办好要求汇钱并提供银行账号，银行账户名刘某，为此其到农行给对方转了300元，再打电话给对方，问是不是骗子，结果对方直接说是骗子并挂断电话等事实。
11.证人王某2的证言，证实其为了应付卫生局的检查，为在足浴店上班的员工办理假健康证，打了办证小广告上的手机号137××××3417，对方同意办理10个健康证，双方加了微信（对方微信昵称为陈晓），结果假证没办成反被骗了850元等事实。
12.抓获经过，证实被告人系被动归案的情况。
13.刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人的犯罪前科情况。
14.身份证明材料，证实被告人、证人等出生日期等身份情况。
以上证据均已经法庭质证、核实，证据间能相互印证，本院予以确认。
对于被告人伍贤堂辩解其仅收取尹某办证费用而没有提供伪造的毕业证书，经查，首先，尹某的证言证实其办理假文凭所联系的手机号码、为提供信息资料等所加的微信号码及微信昵称都是被告人伍贤堂的，且被告人伍贤堂亦承认收到尹某办证的红包100元。其次，被告人伍贤堂上述办理假证的手段能得到证人王某2、管某、王某1、陆某及尹某的微信红包记录、调取证据清单和照片等证据的印证。再次，证人尹某的证言及证据保全清单、收缴物品清单及毕业证书复印件和行政处罚决定书，证实尹某已实际收到被告人伍贤堂为其办理的假毕业证书，且尹某因此受到公安机关的行政处罚。综上，并结合被告人伍贤堂在公安机关的有罪供述，足以证明被告人伍贤堂有酬居间介绍他人为尹某办理“太和县第一中学”毕业证书的事实。被告人伍贤堂的上述辩解与本案查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人伍贤堂使用虚假的身份证明骗领信用卡，又伙同他人伪造事业单位印章，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪和伪造事业单位印章罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人伍贤堂犯数罪，应予以并罚。被告人伍贤堂系累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人伍贤堂在妨害信用卡管理案中具有自首情节，结合具体案情，予以从轻处罚。辩护人提出与此相应的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人伍贤堂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、扣押于公安机关的涉案作案工具予以没收，并上缴国库。
三、追缴被告人伍贤堂收取的违法所得100元，予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
（本页无正文）
审 判 长 陈法亮
人民陪审员 李维真
人民陪审员 黄相华
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 张 洁
判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的。
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的。
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。