浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0304刑初1064号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人易琴，女，1983年4月24日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化程度，无业，户籍地湖北省洪湖市，因本案于2017年5月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人彭建国，浙江海昌律师事务所律师。被告人刘蓓，男，1986年5月2日出生，汉族，湖北省江陵县人，初中文化程度，无业，户籍地湖北省江陵县，因犯聚众斗殴罪，于2006年12月6日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，于2009年3月15日刑满释放。因本案于2017年5月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人姜程，浙江人民联合律师事务所律师。被告人肖柯英，女，1969年9月7日出生，汉族，湖北省江陵县人，初中文化程度，无业，户籍地湖北省江陵县，因本案于2017年5月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人高云，浙江人民联合律师事务所律师。被告人王霞，女，1990年5月28日出生，汉族，湖北省荆州市沙市区人，初中文化程度，无业，户籍地湖北省荆州市沙市区，因本案于2017年5月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。现在家。辩护人李政，浙江人民联合律师事务所律师。被告人苏爱丽，女，1991年4月23日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化程度，无业，户籍地福建省安溪县，因犯诈骗罪，于2011年11月29日被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑六个月，于次日刑满释放。因本案于2017年5月16日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人余守坤，浙江时代商务律师所律师。被告人尤芸，女，1981年11月26日出生，汉族，湖北省钟祥市人，初中文化程度，无业，户籍地湖北省钟祥市，因本案于2017年5月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人黄明松，浙江人民联合律师事务所律师。被告人付福梁，男，1983年11月24日出生，汉族，湖南省岳阳县人，初中文化程度，无业，户籍地湖南省岳阳县，因本案于2017年5月17日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人金海晓，北京盈科（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人莫宗绵，男，1988年3月27日出生，汉族，广西壮族自治区武宣县人，初中文化程度，无业，户籍地广西壮族自治区武宣县，因本案于2017年5月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张国珍，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人陈毫，男，1988年3月21日出生，壮族，广西壮族自治区武宣县人，小学文化程度，无业，户籍地广西壮族自治区武宣县，因吸食毒品，于2014年9月24日被行政拘留十日。因本案于2017年5月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人洪华荣，浙江浙合律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人李坤林，男，1976年12月22日出生，汉族，陕西省汉阴县人，小学文化程度，无业，户籍地陕西省汉阴县，因本案于2017年5月12日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。被告人邓雄，男，1979年4月9日出生，汉族，广西壮族自治区人，初中文化程度，无业，户籍地广西壮族自治区柳州市柳南区，因本案于2017年5月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人林上乾，浙江海昌律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]1044号起诉书指控被告人易琴、刘蓓、肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫、李坤林、邓雄犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人易琴、刘蓓、肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫、李坤林、邓雄及辩护人高云、彭建国、姜程、李政、余守坤、黄明松、金海晓、张国珍、洪华荣、林上乾到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年3月份至2017年4月份期间，被告人易琴、刘蓓、肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫、李坤林、邓雄等人，经他人组织，在印度尼西亚参加诈骗集团。该集团针对中国大陆手机用户进行网络群呼，假冒社保局的名义发送语音，以被害人名下社保卡被他人冒用且在湖北省武汉市医院恶意报销为由，诱骗被害人接听一线话务员电话；一线话务员假冒社保局工作人员以被害人个人信息被盗用为由建议其报警，将电话直接转接至二线话务员；二线话务员假冒湖北省公安厅民警套取被害人名下银行卡及存款信息，再以被害人涉嫌洗黑钱需对资金进行清查为由，将电话转至三线话务员；三线话务员假冒检察官、公安局领导等，以资金清查为由，诱骗被害人将资金转入指定账户，从而骗取被害人财物。经查，该诈骗集团骗取被害人李某1等七人共计541000元。其中，被告人易琴充当三线话务员，参与骗取金额520600元；被告人刘蓓充当二线话务员，被告人肖柯英、王霞充当一线话务员，各自参与骗取金额均为62620元；被告人苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫充当一线话务员，各自参与骗取金额均为54300元；被告人李坤林、邓雄充当三线话务员，各自参与骗取金额均为8320元。具体如下：1、2016年4月14日，在被告人肖柯英、王霞、李坤林等人充当一线话务员，被告人刘蓓等人充当二线话务员，被告人易琴、邓雄等人充当三线话务员期间，骗取安徽省涡阳县的被害人王某8320元。2、2016年7月7日，在被告人肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫等人充当一线话务员，被告人刘蓓等人充当二线话务员，被告人易琴充当三线话务员期间，骗取河南省林州市的被害人杨某3900元。3、2016年7月15日，在被告人肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫等人充当一线话务员，被告人刘蓓等人充当二线话务员，被告人易琴等人充当三线话务员期间，骗取甘肃省天水市的被害人吴某30000元。4、2016年9月14日，在被告人肖柯英、王霞、尤芸、苏爱丽、付福梁、莫宗绵、陈毫等人充当一线话务员，被告人刘蓓等人充当二线话务员期间，骗取山东省沾化县的被害人边某20400元。5、2017年4月10日至4月28日，在被告人易琴等人充当三线话务员期间，骗取广东省乐昌市的被害人李某1442380元。6、2017年4月21日，在被告人易琴等人充当三线话务员期间，骗取山东省枣庄市滕州市的被害人班某20000元。7、2017年4月29日，在被告人易琴等人充当三线话务员期间，骗取内蒙古自治区乌海市海勃湾区的被害人马某16000元。在审理过程中，被告人王霞退缴共同违法所得62620元。上述事实，被告人易琴、刘蓓、肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫、李坤林、邓雄在开庭审理过程中均无异议，且有同案黄丹、何某、李某2、谢某、项某的供述，被害人王某、杨某、吴某、边某、李某1、班某、马某的陈述，辨认笔录及照片，指定管辖决定书，受案登记表，临时羁押证明，出入境记录，调取证据清单及银行交易记录，银行存款凭证，银行汇款凭证，接受证据材料清单及银行卡交易明细，中国农业银行个人活期交易明细导出表，中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国邮政储蓄银行卡号一本通绿卡通交易明细，中国建设银行个人活期账户交易明细记录，公安行政处罚决定书，刑事判决书与释放证明书，到案经过，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易琴、刘蓓、肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫、李坤林、邓雄以非法占有为目的，参与诈骗集团，在境外利用通讯工具等技术手段，冒充司法机关等国家机关工作人员对不特定人员实施诈骗，其中被告人易琴参与诈骗数额特别巨大，被告人刘蓓、肖柯英、王霞、苏爱丽、尤芸、付福梁、莫宗绵、陈毫参与诈骗数额均为巨大，被告人李坤林、邓雄参与诈骗数额均为较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在境外冒充国家机关工作人员实施诈骗，其中被告人苏爱丽系累犯，被告人刘蓓有前科，被告人陈毫有劣迹，均予以不同程度的从重处罚。各被告人均系从犯，且归案后均如实供述其罪行，其中被告人王霞已退缴共同违法所得62620元，结合具体案情，对被告人王霞可减轻处罚，对其余被告人均予以不同程度的从轻处罚。鉴于被告人王霞的悔罪表现，对其可宣告缓刑。各辩护人提出相应的辩护意见予以采纳。对辩护人提出被告人莫宗绵、陈毫系被迫参与实施诈骗行为的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出对被告人刘蓓、肖柯英、尤芸、莫宗绵可宣告缓刑的辩护意见，经查认为，被告人刘蓓、肖柯英、尤芸、莫宗绵参与实施电信诈骗，社会危害性较大，无明显悔罪表现，故对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款与第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易琴犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金9万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2026年5月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘蓓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年11月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人肖柯英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年5月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金3万元（缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人苏爱丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3.5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2020年11月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人尤芸犯诈骗罪。判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年5月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人付福梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3.2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2020年7月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人莫宗绵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3.2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2020年7月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人陈毫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3.2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2020年7月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人李坤林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年4月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人邓雄犯诈骗罪，并处有期徒刑十个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年3月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人王霞已退缴的共同违法所得62620元，分别返还被害人王某8320元、被害人杨某3900元、被害人吴某3万元、被害人边某20400元。十三、追缴被害人易琴共同违法所得478380元，分别返还被害人李某1442380元、被害人班某2万元、被害人马某1.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金万万人民陪审员  黄相华人民陪审员  彭国清二〇一七年十二月二十一日代书 记员  陈 寅-??5?-