江苏省邳州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0382刑初71号
公诉机关江苏省邳州市人民检察院。
被告人徐晓雷，男，1987年5月17日生，汉族，初中文化，无业，住邳州市。2016年1月30日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局决定刑事拘留，次日执行拘留，同年3月4日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人李亚东，江苏恒久律师事务所律师。
被告人李涛，男，1985年4月6日生，汉族，初中文化，无业，住上海市浦东新区（户籍地安徽省寿县）。2016年3月11日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局监视居住，当月17日转刑事拘留，同年4月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人黄辉，江苏时务律师事务所律师。
被告人范军，男，1983年1月5日生，汉族，初中文化，无业，住上海市浦东新区。2016年3月24日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局监视居住，当月28日转刑事拘留，同年4月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人孟秋，江苏淮海正大律师事务所律师。
被告人郭宏强，男，1978年8月26日生，汉族，初中文化，无业，住上海市浦东新区。2016年3月28日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局决定刑事拘留，同年4月9日执行拘留，2016年4月22日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人张蠡，江苏歌风律师事务所律师。
被告人徐欢庆，男，1979年10月12日生，汉族，高中文化，无业，住邳州市（户籍地邳州市）。1999年10月14日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年。2016年1月30日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局决定刑事拘留，次日执行拘留，同年3月4日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人李静，江苏恒久律师事务所律师。
被告人孟亚东，男，1986年11月18日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省沛县。2014年9月17日因犯寻衅滋事罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年6月16日刑满释放。2016年1月29日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局决定刑事拘留，当月31日执行拘留，同年2月23日转监视居住，当月28日再次转刑事拘留，同年3月4日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
被告人王彦青，男，1983年11月8日生，汉族，初中文化，无业，住邳州市。2016年1月31日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月4日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人丁可余，江苏恒久律师事务所律师。
被告人汤继坤，男，1981年7月20日生，汉族，初中文化，无业，住邳州市。2016年1月31日因涉嫌犯开设赌场罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月4日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。
辩护人张光钊，江苏景来律师事务所律师。
邳州市人民检察院以邳检刑诉〔2016〕782号起诉书、邳检诉刑补诉〔2017〕11号补充起诉决定书，指控被告人徐晓雷、李涛、范军、郭宏强、徐欢庆、孟亚东、王彦青、汤继坤犯开设赌场罪，于2017年2月16日、2017年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员邹学卫出庭支持公诉。被告人徐晓雷、李涛、范军、郭宏强、徐欢庆、孟亚东、王彦青、汤继坤及辩护人李亚东、黄辉、孟秋、张蠡、李静、丁可余、张光钊等到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，1、2014年2月，被告人徐晓雷从邢某（另案处理）处获取“菲律宾申博太阳城百家乐”赌博管理平台成为赌博网站代理，与邢某约定合伙“坐庄”分成输赢，接受参赌人员投注，组织赌博活动，涉案赌资600万余元。
2015年6月份以来，被告人范军从蔡某、庄某（二人另案处理）处获取“菲律宾申博太阳城百家乐”赌博管理平台成为赌博网站代理，后被告人范军、李涛、郭宏强、徐晓雷约定合伙“坐庄”分成输赢。被告人徐晓雷通过被告人徐欢庆接受史某、杜某等人投注，在邳州市官湖镇等地组织赌博活动。此前，被告人徐欢庆将赌博账号提供给王某等人，供他人赌博，并负责赌资结算等。其中被告人范军、徐晓雷、李涛涉案赌资770万余元，被告人郭宏强涉案赌资520万余元、被告人徐欢庆涉案赌资208万余元
2014年4月份以来，被告人李涛从邢某处获取“菲律宾申博太阳城百家乐”赌博账号，接受参赌人员投注，组织赌博活动，涉案赌资38万余元。
2014年8月份以来，被告人汤继坤从被告人徐晓雷处获取“菲律宾申博太阳城百家乐”赌博账号，在邳州市官湖镇其经营的典当门市等处，接受尹某、刘某等人参赌人员投注，组织赌博活动，赚取返码费，涉案赌资69万余元。
2、2015年6月份以来，被告人孟亚东和石某（另案处理）通过邵某（另案处理）等人取得“菲律宾福兴百家乐”赌博管理平台成为赌博网站代理，石某和他人共同合伙坐庄分成，被告人孟亚东负责管理赌博平台、交割赌资等，涉案赌资500万余元人民币。
2015年8月份以来，被告人王彦青通过被告人孟亚东和石某处获取“菲律宾福兴百家乐”赌博管理平台成为赌博网站代理，在其经营的典当门市等处，接受陆某等参赌人员投注，组织赌博活动，涉案赌资71万余元。
2016年1月29日，被告人徐晓雷、徐欢庆在邳州市官湖医院家属院内被抓获、被告人汤继坤在官湖镇东方嘉园小区被抓获、被告人王彦青在官湖镇街道被抓获；同日，被告人孟亚东在上海市浦东新区被抓获。2016年3月10日，被告人李涛主动到邳州市公安局新城区派出所投案。2016年3月16日，被告人范军在上海市边检站被抓获，并当日羁押于上海市浦东新区看守所。2016年3月29日，被告人郭宏强接到上海市崇明县公安局长兴派出所电话通知后在约定地点被抓获，次日被临时羁押于上海市崇明县看守所，同年4月9日被刑事拘留。
案发后，侦查机关分别扣缴被告人徐晓雷赃款10000元、王彦青赃款1076元、孟亚东赃款10400元、徐欢庆赃款150元。被告人李涛家人退赃307089元。
上述事实，有被告人徐晓雷、李涛、范军、郭宏强、徐欢庆、孟亚东、王彦青、汤继坤的供述，同案人蔡某、邢某、郝某等人的供述，证人张某、史某、王某等人证言，辨认笔录，搜查笔录及扣押清单，电子检查记录，银行交易记录，记账簿，微信联系记录，刑事判决书，被告人刑事责任年龄证明、发破案经过及归案经过等证据证实，足以认定。
本案在开庭审理过程中，被告人徐晓雷、徐欢庆及其辩护人对起诉书指控的涉案数额有异议。被告人李涛的辩护人认为，被告人李涛没有开设网站，也没有进行代理，不符合开设赌场罪的标准，应以赌博罪追究刑事责任。被告人范军的辩护人同样认为范军应该是聚众赌博，而不是开设赌场。被告人郭宏强的辩护人认为，被告人郭宏强在指控的部分共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，同时具有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人徐欢庆的辩护人认为，被告人徐欢庆具有坦白情节，其在开设赌场活动中所起作用较小，应认定为从犯，补充起诉书中有重复计算的部分，王某的资金往来不应认定为徐欢庆的涉案赌资。
关于被告人及辩护人的辩解、辩护意见，结合本案事实和证据，综合评判如下：
1、关于本案涉案赌资问题，经查认为，被告人李涛、范军、郭宏强的供述及同案犯的供述、多名参赌人员的证言及银行转款记录等证据均能证实起诉书所指控的被告人徐晓雷、徐欢庆的涉案赌资数额。王某系从被告人徐欢庆处取得网站赌博账号，并和徐欢庆进行结算赌资，其和徐欢庆的资金往来应认定为徐欢庆的涉案赌资，且不存在重复计算问题。该辩解、辩护意见不予采纳。
2、关于被告人李涛及范军的辩护人对本案定性的辩护意见，经查认为，被告人范军从他人处获取赌博网站管理平台，进行代理行为，并开设赌博账号，与李涛等人合伙“坐庄”分成，接受他人投注，进行赌博活动，其行为均符合开设赌场罪的构成要件，并非是简单的赌博。该辩护意见不予采纳。
3、关于被告人郭宏强、徐欢庆的辩护人提出二人系从犯及徐欢庆具有坦白情节的辩护意见，经查认为，被告人郭宏强参与赌博平台管理，并开设赌博网线，与范军、李涛、徐晓雷等人合伙坐庄分成，虽参与时间短，但与他人作用相当，没有主次之分，不应认定为从犯；被告人徐欢庆到案后没有如实供述犯罪事实，坦白不能成立；其帮助徐晓雷为他人提供赌博账号，积极组织多人参与赌博活动，并对赌博资金具有掌控作用，其所起作用较大，不能认定为从犯。该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人徐晓雷、李涛、范军、郭宏强、徐欢庆、孟亚东、王彦青、汤继坤以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控事实、罪名成立，本院予以确认。被告人徐晓雷、徐欢庆虽对涉案数额提出异议，但尚能当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人徐欢庆有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人李涛主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，同时其家人退缴违法所得，视其有悔罪表现，可减轻处罚；被告人范军归案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人郭宏强接公安机关电话后自动归案，如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人孟亚东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时归案后如实供述犯罪事实，可减轻处罚，其因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王彦青、汤继坤如实供述犯罪事实，犯罪情节相对较轻，可从轻处罚。经考察二被告人符合社区矫正条件，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，并对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人徐晓雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月31日起至2019年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人范军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年3月28日起至2019年5月17日止。先前羁押8日、监视居住4日折抵刑期2日已扣除。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人徐欢庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月31日起至2019年1月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人李涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2018年9月13日止。监视居住6日折抵刑期3日已扣除。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人郭宏强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月9日起至2018年7月29日止。先前羁押的10日已扣除。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
六、被告人孟亚东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年2月28日起至2018年4月1日止。先前羁押23日、监视居住5日折抵刑期3日已扣除。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
七、被告人王彦青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳五千元，余款于判决生效后二十日内缴纳。）
八、被告人汤继坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已交纳），上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周启银
代理审判员 孙志婷
人民陪审员 王蔚蔚
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 于恒恒