福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0627刑初8号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人周海燕，女，1984年5月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌诈骗，于2017年5月23日被取保候审。
被告人蓝丽丹，女，1988年12月8日出生，畲族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳浦县，现住福建省厦门市湖里区县。因涉嫌诈骗，于2016年10月26日被取保候审，2017年10月26日被南靖县人民检察院取保候审。
被告人苏梅越，女，1989年12月20日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市思明区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被取保候审。
被告人巫丽蓉，女，1984年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳浦县，现住福建省漳浦县。因涉嫌诈骗，于2016年7月19日被南靖县公安局取保候审，2017年7月19日被监视居住，2018年1月18日被本院取保候审。
被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2017年11月22日以靖检诉刑诉〔2017〕344号起诉书向本院提起公诉。本案经漳州市中级人民法院指定管辖，本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，于同年2月1日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2007年12月至2013年1月间，曾树荣（已起诉）在厦门市思明区莲前西路广顺花园、厦门市思明区七星路金星大厦等多处设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人周海燕、蓝丽丹、被告人苏梅越、被告人巫丽蓉通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人周海燕于2007年12月至2009年7月在厦门市思明区诈骗，于2011年1月至2012年10月在厦门市思明区诈骗，被告人蓝丽丹于2009年1月至2009年11月在厦门市思明区诈骗，于2010年8月至2011年10月在厦门市思明区诈骗，被告人苏梅越于2011年1月至2013年1月在厦门市思明区诈骗，被告人巫丽蓉于2009年6月至2010年12月在厦门市诈骗，均担任“秘书组”成员，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐根据“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。具体事实如下：
一、被告人周海燕共参与诈骗台币259万元，领取底薪及奖金人民币85045元，领取抽成63300元，非法获利人民币148345元，具体如下：
1、2007年12月份，被告人周海燕参与诈骗，领取底薪及奖金人民币150元。
2、2008年1月份，被告人周海燕参与诈骗，领取底薪及奖金人民币730元。
3、2008年2月份，被告人周海燕参与诈骗，领取底薪及奖金人民币900元。
4、2008年3月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1900元。
5、2008年4月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1900元。
6、2008年5月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2190元。
7、2008年6月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2200元。
8、2008年7月份，被告人周海燕参与诈骗台币3万元，领取底薪及奖金人民币1470元。
9、2008年8月份，被告人周海燕参与诈骗台币2万元，领取底薪及奖金人民币1400元。
10、2008年9月份，被告人周海燕参与诈骗台币6万元，领取底薪及奖金人民币1890元。
11、2008年10月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2090元。
12、2008年11月份，被告人周海燕参与诈骗台币22万元，领取底薪及奖金人民币4100元。
13、2008年12月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1955元。
14、2009年1月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1990元。
15、2009年2月份，被告人周海燕参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币1780元。
16、2009年3月份，被告人周海燕参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币1740元。
17、2009年4月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2000元。
18、2009年5月份，被告人周海燕参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币1760元。
19、2009年6月份，被告人周海燕参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1200元。
20、2009年7月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2170元。
21、2011年1月份，被告人周海燕参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1670元。
22、2011年2月份，被告人周海燕参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币2390元。
23、2011年3月份，被告人周海燕参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币2490元。
24、2011年4月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2510元。
25、2011年5月份，被告人周海燕参与诈骗台币4万元，领取底薪及奖金人民币1900元。
26、2011年6月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2350元。
27、2011年7月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2590元。
28、2011年8月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2410元。
29、2011年9月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币2200元。
30、2011年10月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2600元。
31、2011年11月份，被告人周海燕参与诈骗台币6万元，领取底薪及奖金人民币2100元。
32、2011年12月份，被告人周海燕参与诈骗台币9万元，领取底薪及奖金人民币2740元。
33、2012年2月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币2200元。
34、2012年3月份，被告人周海燕参与诈骗台币21万元，领取底薪及奖金人民币4280元。
35、2012年4月份，被告人周海燕参与诈骗台币2万元，领取底薪及奖金人民币1700元。
36、2012年5月份，被告人周海燕参与诈骗台币4万元，领取底薪及奖金人民币1890元。
37、2012年6月份，被告人周海燕参与诈骗台币2万元，领取底薪及奖金人民币1700元。
38、2012年7月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2340元。
39、2012年8月份，被告人周海燕参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币2270元。
40、2012年9月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2600元。
41、2012年10月份，被告人周海燕参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2600元。
二、被告人蓝丽丹共参与诈骗台币206万元，领取底薪及奖金人民币57507元，领取抽成人民币51400元，非法获利合计人民币108907元。具体如下：
1、2009年1月份，被告人蓝丽丹参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1000元。
2、2009年2月份，被告人蓝丽丹参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1400元。
3、2009年3月份，被告人蓝丽丹参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1300元。
4、2009年4月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2050元。
5、2009年5月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1890元。
6、2009年6月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币2万元，领取底薪及奖金人民币1400元。
7、2009年7月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2100元。
8、2009年8月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2000元。
9、2009年9月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币3万元，领取底薪及奖金人民币1490元。
10、2009年10月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币1670元。
11、2009年11月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币2万元，领取底薪及奖金人民币1400元。
12、2010年8月份，被告人蓝丽丹参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1140元。
13、2010年9月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币6万元，领取底薪及奖金人民币2400元。
14、2010年10月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币15万元，领取底薪及奖金人民币3600元。
15、2010年11月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币18万元，领取底薪及奖金人民币3600元。
16、2010年12月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币14万元，领取底薪及奖金人民币3200元。
17、2011年1月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币2700元。
18、2011年2月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币17万元，领取底薪及奖金人民币3490元。
19、2011年3月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币14万元，领取底薪及奖金人民币3000元。
20、2011年4月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币13万元，领取底薪及奖金人民币2900元。
21、2011年5月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币9万元，领取底薪及奖金人民币2300元。
22、2011年6月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币14万元，领取底薪及奖金人民币3190元。
23、2011年7月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币23万元，领取底薪及奖金人民币4100元。
24、2011年8月份，被告人蓝丽丹参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1027元。
25、2011年9月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1880元。
26、2011年10月份，被告人蓝丽丹参与诈骗台币1万元，领取底薪及奖金人民币1280元。
三、被告人苏梅越共参与诈骗台币79万元，领取底薪及奖金人民币34395元，领取抽成人民币36700元，非法获利合计人民币71095元。具体如下：
1、2011年1月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币270元。
2、2011年2月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1000元。
3、2011年3月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1000元。
4、2011年4月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1200元。
5、2011年5月份，被告人苏梅越参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2100元。
6、2011年6月份，被告人苏梅越参与诈骗台币4万元，领取底薪及奖金人民币1600元。
7、2011年7月份，被告人苏梅越参与诈骗台币14万元，领取底薪及奖金人民币3290元。
8、2011年8月份，被告人苏梅越参与诈骗台币4万元，领取底薪及奖金人民币1600元。
9、2011年9月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1090元。
10、2011年10月份，被告人苏梅越参与诈骗台币4万元，领取底薪及奖金人民币1600元。
11、2011年11月份，被告人苏梅越参与诈骗台币5万元，领取底薪及奖金人民币1700元。
12、2011年12月份，被告人苏梅越参与诈骗台币9万元，领取底薪及奖金人民币2300元。
13、2012年2月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币990元。
14、2012年3月份，被告人苏梅越参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币1960元。
15、2012年4月份，被告人苏梅越参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1900元。
16、2012年5月份，被告人苏梅越参与诈骗台币1万元，领取底薪及奖金人民币1300元。
17、2012年6月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1200元。
18、2012年7月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1000元。
19、2012年8月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1000元。
20、2012年9月份，被告人苏梅越参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1000元。
21、2012年10月份，被告人苏梅越参与诈骗台币4万元，领取底薪及奖金人民币1600元。
22、2012年12月份，被告人苏梅越参与诈骗台币10万元，领取底薪及奖金人民币2475元。
23、2013年1月份，被告人苏梅越参与诈骗台币1万元，领取底薪及奖金人民币1220元。
四、被告人巫丽蓉共参与诈骗台币20万元，领取底薪及奖金人民币9630元，领取抽成人民币12300元，非法获利合计人民币21930元。具体如下：
1、2009年6月份，被告人巫丽蓉参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1095元。
2、2010年8月份，被告人巫丽蓉参与诈骗，领取底薪及奖金人民币830元。
3、2010年9月份，被告人巫丽蓉参与诈骗台币3万元，领取底薪及奖金人民币1810元。
4、2010年10月份，被告人巫丽蓉参与诈骗，领取底薪及奖金人民币1300元。
5、2010年11月份，被告人巫丽蓉参与诈骗台币14万元，领取底薪及奖金人民币3125元。
6、2010年12月份，被告人巫丽蓉参与诈骗台币3万元，领取底薪及奖金人民币1470元。
综上所述，被告人周海燕参与诈骗金额共计台币259万元，折合人民币53.3022万元，非法获利共计人民币148345元；被告人蓝丽丹参与诈骗金额共计台币206万元，折合人民币42.3948万元，非法获利人民币108907元；被告人苏梅越参与诈骗金额共计台币79万元，折合人民币16.2582万元，非法获利人民币71095元；被告人巫丽蓉参与诈骗金额共计台币20万元，折合人民币4.116万元，非法获利人民币21930元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。
被告人周海燕、巫丽蓉分别于2017年5月23日、2016年7月19日主动到南靖县公安局投案。被告人蓝丽丹、苏梅越分别于2016年10月26日、2017年4月12日被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉以非法占有为目的，参与通过网络虚拟台湾电话，虚构事实骗取他人财物的诈骗活动，其中被告人周海燕诈骗数额特别巨大，被告人蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当减轻处罚。周海燕、巫丽蓉具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚，蓝丽丹、苏梅越归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；均能全部退缴个人违法所得及预缴案件相关款项，可以酌情从轻处罚；多次诈骗应酌情从重处罚；建议对周海燕在有期徒刑三年六个月至四年幅度内量刑，并处罚金，对蓝丽丹在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内量刑，并处罚金，对苏梅越在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，并处罚金，对巫丽蓉在有期徒刑九个月至一年三个月幅度内量刑，并处罚金。
被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明的事实与公诉机关指控内容一致。另查明，被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉归案后，南靖县公安局分别向四被告人暂扣违法所得款人民币56000元、60000元、35000元、15000元。在本院审理期间，四被告人分别向本院退缴个人违法所得人民币92345元、48907元、36095元、6930元，分别预缴案件相关款项人民币40000元、28000元、12000元、3000元。
以上事实，被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的现场照片、银行交易明细、辨认笔录及照片、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、牌价码表、户籍证明、扣押清单、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过说明、投案证明书、本院标的款票据、同案犯曾某及被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，其中周海燕诈骗数额特别巨大，蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。四被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；周海燕、巫丽蓉具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚，蓝丽丹、苏梅越归案后均能如实供述罪行，依法均可以从轻处罚；四被告人均已退缴个人全部违法所得及预缴案件相关款项，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚，均系多次实施诈骗，应当酌情从重处罚。本院根据周海燕、蓝丽丹、苏梅越、巫丽蓉犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定对四被告人减轻处罚并适用缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人周海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
二、被告人蓝丽丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币二万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
三、被告人苏梅越犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
四、被告人巫丽蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；
五、被告人周海燕个人违法所得人民币十四万八千三百四十五元、被告人蓝丽丹个人违法所得人民币十万八千九百零七元、被告人苏梅越个人违法所得人民币七万一千零九十五元、被告人巫丽蓉个人违法所得人民币二万一千九百三十元，均予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游 艳
人民陪审员 吴景华
人民陪审员 戴俊祥
二〇一八年二月一日
书 记 员 曾莹莹
附相关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。