青海省格尔木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）格刑初字第277号 公诉机关格尔木市人民检察院。 被告人韩某某，男，汉族，1976年9月20日出生，高中文化。因涉嫌诈骗一案于2015年4月17日被格尔木市公安局刑事拘留，同年5月22日被依法逮捕，现羁押于格尔木市公安局看守所。 辩护人刘建东，青海晨雨阳律师事务所律师。 格尔木市人民检察院以格检公诉刑诉[2015]276号起诉书指控被告人韩某某犯诈骗罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月20日、5月4日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员李志娟、孙德良出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人刘建东到庭参加了诉讼，期间补充材料一次。现已审理终结。 格尔木市人民检察院指控，2012年5月至2013年7月期间，被告人韩某某谎称和其妻子感情不和欲与妻子离婚，离婚后和被害人刘某某结婚，获得被害人刘某某的信任以后承包工程、支付工人工资、采购工程用料等为由，先后骗取被害人刘某某人民币409900元。 为证实上述指控，控方当庭出具了被害人刘某某的报案材料及陈述；抓获经过；证人杨某、邓某某、魏某某、张某某、刘某、薛某、任某某的证言；书证：《渠道、建筑物工程劳务合同书》、合同单价清单、转账凭证、收条、保证书、借条、借款合同书；银行卡交易明细、个人活期明细信息；常住人口基本信息；被告人韩某某供述。 据此，公诉机关认为，被告人韩某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗，对被告人韩某某应以该罪追究刑事责任。 针对控方指控的犯罪事实、罪名及当庭出具的证据，被告人韩某某辩称其与被害人刘某某之间的经济纠纷属民事借贷关系，不构成诈骗罪；且在向刘某某借款20万后，已还款10万元；辩护人提出被告人未以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人的财物，与被害人之间的经济纠纷属民事借贷关系，且被告人具有还款能力，被告人的行为不构成诈骗罪，应宣告无罪，并出具了建筑施工单包、工程劳务合同证据。 经审理查明，2012年3月5日，张某某将其承揽到的格尔木市郭勒木德镇新乐村土地平整项目一标段渠道及渠系建筑物工程项目（以下简称新乐工程）发包给刘某，被告人韩某某经其友介绍担任刘某的施工负责人。 2012年5月，被告人韩某某在格尔木市与被害人刘某某相识后确立男女朋友关系。 2012年6月13日，被告人韩某某以需承揽新乐工程为由，从被害人刘某某处骗取人民币7万元，并出具借条； 当月23日，被告人韩某某以急需给新乐工程民工发放工资为由，又从被害人刘某某处借款人民币3万元，并出具借条； 同年10月，被告人韩某某再次以急需给新乐工程民工发放工资为由，再次向被害人刘某某借款。当月29日，被害人刘某某将其住房抵押给格尔木市中驰小额贷款公司后，向被告人韩某某出借人民币10万元； 2013年5月22日，被告人韩某某以能将其承揽到的格尔木市小灶火土地平整工程中的水渠工程分包给他人，赚取介绍费为由，继续从被害人刘某某处借款2万元； 后经被害人刘某某多次向被告人韩某某催要借款，均未果。 证实上述事实的证据有： 一、被害人的报案材料及陈述 1、被害人刘某某的报案材料报称：2012年5月，韩某某再与其确立恋爱关系后，以其所干工程需要用款等理由，从其处骗取财物。 2、被害人刘某某陈述：2012年5月中旬其与自称是干工程的韩某某相识后，便确立恋爱关系； 2012年6月13日，韩某某以让承包新乐工程的合伙人退出合伙，独自承揽工程为由，从其处借款7万元，并出具借条； 当月23日，韩某某以需给新乐工程工地民工发放工资而保证工程进度为由，又从其处借款3万元，并出具借条； 2012年10月，韩某某以新乐工程已结束，但工程款还未支付，需给民工支付工资为由向其借款；29日，其将住房抵押给格尔木中驰小额贷款有限公司借到的10万元全部出借给韩某某； 2013年4月，韩某某以已承揽到格尔木市小灶火土地平整和水渠工程，将该工程中的水渠工程承包给他人后，就能赚取介绍费为由，向其借款。随后，其将该工程介绍给魏某某后，从魏某某处借款2万元汇入韩某某的建行账户。 后经多次向韩某某催要借款，均未果。 二、抓获经过 格尔木市公安局刑事警察支队抓获经过载明：2015年4月17日，该局民警在新疆博乐市将韩某某抓获。 三、证人证言 1、证人张某某（新乐工程发包人）的证言：2012年3月5日其将新乐工程发包给刘某，并要求刘某不得分包该工程；其与韩某某之间未有任何关系，韩某某仅为刘某雇佣施工负责人；新乐工程的工程款也已于2014年2月22日向刘某全部付清，并有刘某的收条及打款凭证； 2、证人刘某的证言：2012年1月，其通过朋友介绍从张某某处承揽到新乐工程，并要求该工程不能分包给他人；韩某某经朋友介绍到工地做施工负责人；该工程中所需的材料费、工人生活费、工人工资等费用都由韩某某申请，经其审核后，随工程进度全额发放给韩某某，并有韩某某的收条及打款凭证； 3、证人杨某（格尔木市国土资源局局长）的证言：格尔木市国土资源局确有2013年格尔木市小灶火平整土地和修水渠的工程，但未向韩某某承包，并对韩某某的户籍常表辨认后表示不认识该人； 4、证人魏某某的证言：2013年5月，其为能从刘某某之友韩某某处分包到格尔木市小灶火土地平整和水渠工程，在通过刘某某的手机与韩某某通话并确认工程承揽的事宜后，向刘某某出借2万元，并与刘某某一同将该款汇给韩某某。 四、书证 1、渠道、建筑物工程劳务合同书载明：2012年3月5日，刘某从张某某处承揽到格尔木市郭勒木德镇新乐村土地整理项目一标段渠道及渠系建筑物工程； 2、借条、收条及银行卡业务回单 （1）、被害人刘某某提交的借条载明：2012年6月13日、23日，韩某某从其处借款7万元、3万元，并有韩某某的签字捺印； （2）、格尔木中驰小额贷款有限公司借款合同载明：2012年10月29日，刘某某将其住房抵押至该公司，借款10万元； （3）、证人张某某提交的收条及农业银行业务回单载明：2012年5月30日至2014年2月22日期间，刘某多次从其处收到新乐工程工程款共计116.7万余元； （4）、证人刘某提交的收条及农业银行业务回单载明：2012年3月20日至2014年11月29日期间，韩某某多次从其处收到新乐工程预付款、材料费、民工工资共计100万余元； 五、被告人韩某某供述： 被告人韩某某供述：2012年其从刘某处承揽到新乐工程，该工程也未与任何人合伙；当年，与刘某某相识后，便确立男女朋友关系； 2012年6月至10月期间，其以工程款未到位，需给民工发放工资为由从刘某某处共借款20万元，并于2012年7月向刘某某还款10万元，尚欠10万元，因其与被害人刘某某的关系，故未收回书写借条也未让刘某某书写收条； 2013年格尔木市小灶火平整土地和水渠工程，其并未直接承包，是通过刘某及张某某承包得到的。 以上证据经当庭举证、质证，各证据能够相互印证，能够基本证实被告人韩某某诈骗他人财物的事实；上列证据为本案的定罪、量刑依据。 本院认为，被告人韩某某以非法占有为目的，隐瞒真相虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗的事实清楚、证据充分，罪名成立，但控方指控被告人韩某某诈骗40.9万元的诈骗数额中的只有22万元有相关证据能够证实，剩余指控的诈骗数额仅有被害人的陈述而无其他相关证据予以印证，故控方指控被告人40.9万元的指控不当，本院不予采纳；被告人及其辩护人提出被告人与刘某某之间的经济纠纷属民事借贷关系，不构成诈骗罪的意见，经查，证人刘某、张某某的证言及收条、银行业务回单能够印证被告人韩某某仅为刘某工地施工负责人，工程所需费用均由刘某支付，韩某某无垫资的事实，证人杨某的证言及被告人以往的供述也能印证韩某某未承揽格尔木市小灶火土地平整和水渠工程的事实；被告人及其辩护人在庭审中也未出具能够证实辩解意见的相关证据，综合全案证据及查明的事实，被告人韩某某在与被害人刘某某交往过程中，隐瞒、虚构事实，在无能力履行还款的情况下，利用借款及承诺还款的方式取得被害人信任后，多次骗取钱款；经被害人催要还款时，均予以推诿，其在主观上具有非法占有的目的，在客观上也已实施了诈骗的行为，符合诈骗罪的构成要件，故被告人及辩护人提出的不构成诈骗的意见不成立，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3500元（判决生效后，十日内交纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2021年4月16日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长 索南扎西审判员李文萍人民陪审员金光明 二〇一六年六月三日 书记员 魏                珂