黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初542号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人夏忠滨（别名夏三哥），男，汉族，1952年8月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系黑龙江省粮油物资采购供应站退休职工，户籍地哈尔滨市道里区,暂住地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月7日被刑事拘留，2017年1月11日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
辩护人张伟，黑龙江拓行律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2017）526号起诉书指控被告人夏忠滨犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年8月16日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员白琨出庭支持公诉，被告人夏忠滨及其辩护人张伟到庭参加诉讼到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2015年10月12日，被告人夏忠滨、赵某（另案处理）在哈尔滨市南岗区文府街某宾馆房间内，编造夏忠滨是黑龙江省公安厅人员，以能给被害人连某1办理公安机关异地管辖案件为名，骗取连某1人民币22.5万元，案发后已返还人民币7.5万元。经侦查，夏忠滨于2016年12月6日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人夏忠滨犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人夏忠滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人夏忠滨辩称其没有和赵某2合谋诈骗被害人钱财。辩护人的辩护意见是本案证据不足以证明被告人夏忠滨与同案人赵某2主观上存在诈骗钱财的共同故意，被告主观上没有非法占有的目的，本案证据不足以认定被告人主观上存有诈骗的故意，故起诉书认定被告人构成诈骗罪，事实不清、证据不足，根据疑罪从无的原则，应认定被告人无罪。辩护人为证实其辩护主张提交如下证据：为证实其辩护主张提交录音文字整理资料、短信照片截屏证实被告人夏忠滨帮助被害人连某1办妥委托事项，同时证实不排除杨某收取了15万元的可能性，夏忠滨没有非法占有15万元的故意。
经审理查明，2015年10月12日，被告人夏忠滨、赵某（另案处理）在哈尔滨市南岗区文府街某宾馆房间内，编造夏忠滨是黑龙江省公安厅人员，以能给被害人连某1办理公安机关异地管辖案件为名，骗取连某1人民币22.5万元，案发后已返还人民币7.5万元。夏忠滨于2016年12月6日在哈尔滨市被公安机关抓获。
上述事实，有经法庭质证本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源、到案经过、报警登记表证实：2016年11月10日连某1报警称，其于2015年10月12日15时许，在南岗区文府街某宾馆413房间内被夏忠滨等人以冒充省公安厅退休人员等手段诈骗人民币22.5万元。2016年12月6日公安机关在哈尔滨市南岗区将被告人夏忠滨抓获。
证据二、户籍证明、现实表现、前科情况查询表证实：被告人夏忠滨身源及无前科劣迹。
证据三、收条证实：被告人夏忠滨收到被害人连某1交给他的20万元办事款。
证据四、黑龙江省公安厅政治部人事训练处出具的情况说明证实：黑龙江省公安厅在职及退休人员中无夏忠滨此人。
证据五、黑龙江省人民检察院政治部干部处出具的证明证实：赵某2非该院公务员。
证据六、牡丹江市人民检察院政治处干部科出具的证明证实：该院无赵某2此人。
证据七、银行卡客户交易查询单证实：案发后夏忠滨向被害人连某1转款5万元。
证据八、被害人连某1的陈述证实：他在鸡西有一个承包煤矿的案子想要异地办案，他弟妹的朋友潘某说有个朋友叫赵某2，在哈尔滨公安厅有人，能找人帮忙办这个事儿，之后潘某帮他联系了赵某2。潘某和他说事儿联系成了，公安厅已经联系好了，让他马上到哈尔滨，赵某2已经在某宾馆等着，潘某还说必须得给公安厅的人（夏忠滨）拿办事儿钱20万，还得给赵某2拿办事儿钱5万，他就和潘某、赵某1还有郝某一起来到哈尔滨，在哈尔滨银行取了25万元现金，在宾馆见到赵某2，赵某2说晚上和省公安厅副厅长见面、吃饭。当天中午，他们在宾馆对面的火锅店吃饭，赵某2请来了两个男的，并介绍其中一个说是省公安厅退休领导，那个人自称叫夏忠滨，说自己是省公安厅退休的。介绍另一位时，赵某2说那个人是国家最高检察院驻哈尔滨督办员，那个男子还拿出一个最高人民检察院的工作证让他看了一眼，赵某2说这两位就是帮着办事儿的人。他们晚上在某宾馆对面的一个火锅店吃的饭，吃饭时有他、赵某1、郝某、潘某、赵某2、夏忠滨，赵某2和夏忠滨说三天内公安厅来人找他核实、取笔录，办这个事儿。他在宾馆等了三天，没动静，赵某2和夏忠滨又告诉他公安厅放假了，第二天中午赵某2向他要5万元钱，他给了赵某22.5万，赵某2说是辛苦费，收到钱后赵某2又告诉他给夏忠滨拿20万办事儿钱，当天下午夏忠滨就来了，他将20万给了夏忠滨，夏忠滨收钱之后说公安厅那边都办完了，让他们等着公安厅通知采证，然后夏忠滨打了一个收条就走了。给完钱的第二天，夏忠滨打电话告诉他办事儿的人出差了，让他回鸡西等，他就回鸡西了。给钱的地点是南岗区文府街某宾馆413房间，给赵某2钱的时候有他、赵某1、郝某、潘某和赵某2在场，给夏忠滨钱的时候有他、赵某1、郝某、潘某和夏忠滨在场。他找过夏忠滨、潘某和赵某2，赵某2说事儿夏忠滨正在办着呢，夏忠滨说这个案件有背景办不下去了，他就要那20万，夏忠滨说五一这几天办不成，钱其没动可以退给他。五一之后，夏忠滨给他打了5万元钱，后来说拿15万办事儿的人已经去世了，其也没有办法，之后再找夏忠滨，夏忠滨就不接电话了，赵某2介绍夏忠滨是省公安厅工作人员。夏忠滨没给他看过工作证，只是自称是省公安厅退休领导，还说现任的省公安厅领导都是其原来的部下，赵某2自称自己曾担任过牡丹江检察院副检察长，还在省高检当过大检察长的秘书。2017年3月4日，赵某2家属将2.5万元返还给他。
证据九、证人郝某的证言证实：她丈夫连某1在鸡西有一个案子，在鸡西开矿被骗，经潘某联系赵某2说能给办异地办案。2015年9月，她和连某1、潘某、赵某1、赵某2一起来到哈尔滨，赵某2介绍一个姓夏的说是省公安厅的，能办这个案子。2015年10月，潘某跟连某1说事儿已经办成了，可以异地办案了，让他们到哈尔滨拿25万元办案费给赵某2和夏忠滨，给赵某25万，给夏忠滨20万，还说必须要现金。这样他们在银行取了25万元现金，到了某宾馆和赵某2见面，赵某2向他们要钱，并说事儿已办妥，得赶紧把钱给人家。第二天赵某2向他们要了2.5万元，说是办事儿和吃饭花的钱。当天下午，姓夏的到宾馆来取钱，他们把20万元给了姓夏的，赵某1写了个收条，姓夏的签了字。姓夏的拿到钱后说，过两三天公安厅就找他们履行手续，但是过了一天姓夏的又打电话告诉他们回家等信，钱是2015年12月12日在南岗区某宾馆413房间给的。
证据十、证人赵某1的证言证实：她第一次见夏忠滨是2015年秋天，潘某找连某1夫妇，连某1夫妇又找的她，一起到牡丹江接赵某2到哈尔滨，赵某2说省厅有人能让连某1的案件异地办案，这样他们五个人开车来到哈尔滨，住在南岗区某宾馆。当天晚上赵某2领来一个人，说是省公安厅的叫夏忠滨，并说这个人是副厅级，能够办理异地办案的事儿，还能按诈骗罪给犯罪嫌疑人批捕，能把钱给要回来。当天晚上他们请赵某2、夏忠滨吃的饭，吃饭的时候还有一个男的，赵某2介绍说是最高检驻黑龙江督办员，吃完饭第二天他们就回鸡西了。第二次见夏忠滨是2015年9月11日，潘某找到连某1夫妇，说赵某2你去哈尔滨把事儿办完了，省厅已经批复了，是夏忠滨找的人，可以异地办案的，让他们马上送25万现金到哈尔滨，5万给赵某2，20万给夏忠滨，到哈尔滨做笔录。他们到了哈尔滨，当天晚上和夏忠滨一起吃饭，吃完饭回宾馆他提出办事儿给钱的时候打个收条，赵某2没同意，第二天早上赵某2又说夏忠滨可以给打收条，这钱作为省厅办案费用，中午的时候赵某2要了2.5万元就走了，说三天内省厅来核实情况。下午三点，夏忠滨来到宾馆，找他们取走了20万元，当时打了个收条，是他写的内容，夏忠滨签的字，夏忠滨告诉他们等着省厅核实情况，第二天夏忠滨又给他们打电话说，让他们先回鸡西等，说是省厅的领导出门了，之后他们几乎天天给夏忠滨打电话，夏忠滨说十一之后省厅就去鸡西调卷抓人。后来时间太长了始终没信，他们才发现是被骗了，再打电话夏忠滨就不接了。夏忠滨自称在省厅工作，退休了被返聘回去，赵某2也说夏忠滨原来在省公安厅工作。
证据十一、证人潘某的证言证实：2014年秋天，她听说连某1被骗的案子在鸡西公安局立案，连某1想找人通过省公安厅把这个案子调到别的公安局办，她将这事儿跟赵某2说了，赵某2说可以问一问，她就介绍赵某2跟连某1见面，双方接触谈了几次这个事儿，后来不知什么原因，连某1说不办了，一直到2015年6、7月份，连某1又找赵某2办这个事儿，这次没通过她。2015年9月，赵某2给她打电话，让她找连某1开车去牡丹江，接上赵某2再一起去哈尔滨找给连某1办事儿的领导，她就把这事儿跟连某1说了，连某1开车，她、赵某1、连某1的爱人郝某，他们一起在牡丹江接的赵某2，然后到了哈尔滨，住在某宾馆，中午时在宾馆对面的火锅店吃的饭。当时吃饭时还有赵某2的朋友夏忠滨，赵某2向连某1介绍说夏忠滨是省公安厅退休人员。然后回到宾馆，赵某2又说晚上领他们见一见省公安厅的副厅长，到了晚上，他们几个人又到了一家火锅店，进包房时夏忠滨已经在了，过了一会儿又来了一男一女，这两人吃完饭就走了。夏忠滨说今天要请的人都有事儿，来不了了，第二天夏忠滨来宾馆，赵某2让连某1将材料交给夏忠滨，夏忠滨让他们回去听信儿。大约过了十多天，赵某2打电话跟她说其现在在哈尔滨，连某1的事儿办成了，让连某1拿25万元来，说20万元是给省公安厅办案用的经费，5万元是跑这个事儿的费用，她把这事儿跟连某1说了。她和连某1夫妇、赵某1开车到了哈尔滨，在哈尔滨银行取了25万元钱，到某宾馆找到赵某2，赵某2对连某1说事儿已经办成，并要了5000块钱说请领导吃饭。第二天赵某2又向连某1要钱，连某1给了2万元，赵某2说下午夏忠滨来，让把20万元给夏忠滨，下午15时左右夏忠滨来了，说事儿已经办成，省公安厅来人取连某1的材料，让他们在宾馆等着，夏忠滨让赵某1执笔写了一张收条，夏忠滨本人签的字，然后连某1的爱人将20万元交给了夏忠滨，夏忠滨也把钱拿走了。
证据十二、证人杨某的证言证实：他和夏忠滨是一般朋友关系，2015年夏忠滨找他咨询过鸡西的一个事儿，夏忠滨说鸡西有个被诈骗的案子，鸡西市公安局办理的不好，想异地办案或由省公安厅直接受理，他告诉夏忠滨异地办案不可能，这件事儿只能到纪检部门举报，或去公安厅上访。2015年12月左右，他把夏忠滨领到信访局的接待窗口，夏忠滨把材料递到窗口后做了登记，后来的事儿他就不知道了。关于这事儿夏忠滨没有给过他钱，在这事儿之前他买房子要贷款，向夏忠滨借过5万元钱，2016年10月左右，他把5万元还给了夏忠滨。
证据十三、同案人赵某2的供述证实：2014年8、9月份，经潘某介绍，连某1向他咨询了其承包的煤矿在鸡西被骗的案件。2015年3、4月份，连某1找到他又提起了这个事儿，他跟连某1说有一个跟他合作的人夏忠滨，是省公安厅退休的，让夏忠滨帮忙给看一看，还说可以通过省公安厅的人异地办案，然后他把夏忠滨的电话和信箱告诉了连某1，连某1和夏忠滨联系的，并把卷宗材料传给了夏忠滨。大约一个多月后，夏忠滨说这事儿可以办，后来他和连某1等人来到哈尔滨，住在某宾馆，郝某给了他2.5万元，这是他之前办这事儿产生的费用。大约一个月以后，潘某跟他说连某1和夏忠滨已经达成协议，后来连某1打电话让他催夏忠滨抓紧办这个事儿，因为钱已经给夏忠滨了，当时连某1没有说钱数，他也没问，他多次催促夏忠滨，第一次催促时夏忠滨说过两天给办，第二次催促时夏忠滨说正在办，最后他问夏忠滨，夏忠滨说材料已经拿走了，不办了。
证据十四、被告人夏忠滨的供述证实：2015年5、6月份，赵某2跟他说连某1在鸡西有一个被骗的案子，鸡西办的不好，想通过关系到省纪委、省信访局、省公安厅告状，达到上级督查，异地办案的目的，让他帮着找人办，后来连某1等人来到哈市，他们在文府街见的面。第一次见面时赵某2向连某1介绍说，他是三哥，说他有一定背景，晚上吃饭时赵某2跟连某1说他是省厅退休干部，有背景。赵某2知道他是干工程的，至于赵某2为什么虚构他是省厅退休的身份，他不清楚，赵某2这样介绍他身份的时候，他没有否认，在他见连某1之前赵某2不让他说太多话，当天他们一起吃了饭，第二天赵某2把连某1的上诉材料给了他，之后就回鸡西了。2015年10月，他将连某1的上诉材料送到了省公安厅信访处、省纪检委、省信访局。在这期间他跟赵某2通电话，说连某1的案子需要找人活动，要20万元费用，赵某2说行，并答应跟连某1说。过了十多天，赵某2约他去李范五花园附近的某宾馆见面取钱，他到宾馆房间后看见三个女的（郝某、赵某1、潘某），其中一个女的说“赵哥让我把连某1的20万元办事钱给你”，之后他就接过这20万元钱，并打了一个收条，内容是“今收到连某1代理费20万元人民币”，取钱的时候他告诉对方现在这个事儿已经办成了，过两天省厅来人做笔录，然后省厅再去鸡西调卷，20万元异地办案费先给人家拿去。大约一个多月之后，连某1问他异地办案的事批没批下来，他说材料已交到信访局了，等等看怎么处理，之后就一直没有结果。后来连某1说事儿不办了，让他退钱，他就退给连某15万元钱。连某1的案子不能异地办案，他也没说可以办，只是说帮着办办看，这20万元他退给了连某15万，剩下的15万在他那儿，连某1向他要18万，他没同意，听说连某1报案了，他就想到公安机关之后再说。他拿到20万后，找到省信访办的杨某，让杨某帮着办这个事儿，给杨某拿了15万元，并把连某1的上诉材料给了杨某，杨某当时答应帮着办，大约过了半年左右，他看杨某没办成事儿，就把15万元要回来了，钱现在在他这儿。
证据十五、录音光盘：被告人夏忠滨及同案人赵某2与被害人通话的录音、夏忠滨与证人杨某的通话录音。
本院认为，被告人夏忠滨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。证人郝某、赵某1、潘某、杨某等人的证言及被害人连某1的陈述、同案人赵某2的供述能够证实夏忠滨实施了诈骗的犯罪行为，上述证据之间能够互相印证，形成完整的证据链条，足以认定，故被告人辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏忠滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2021年6月6日止。），并处罚金人民币20000元。（于判决生效后三十日内缴纳）
二、责令被告人夏忠滨退赔被害人连宝国人民币150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾 群
审 判 员 刘艳华
人民陪审员 杨 勇
二〇一七年九月二十日
书 记 员 狄春楠