河南省新野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1329刑初537号
公诉机关新野县人民检察院。
被告人章国才，男，1977年8月17日出生于江西省余干县，汉族，初中肄业，农民，住江西省余干县。因涉嫌诈骗于2017年8月9日被江苏省睢宁县公安局城东派出所抓获，同年8月10日被新野县公安局刑事拘留，9月15日被依法逮捕。
辩护人周小伟，河南同心德律师事务所律师。
新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）342号起诉书指控被告人章国才犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察院员岳华范出庭支持公诉，被告人章国才及其辩护人周小伟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新野县人民检察院指控：
2017年3月23日，新野县樊集乡刘庄村村民马某被人以发放“慈善捐款”需要缴纳个人所得税、公证费为由，骗走53800元。被害人马某向诈骗分子提供的银行账户汇款后，汇款被诈骗分子持银行卡在商户名为“巴蜀家宴”的pos机上消费。
2017年4月3日，江西省高安市建山镇建山社区建山村村民闵某被人以微信聊天交友的方式骗走26000元。被害人闵某向诈骗分子提供的银行账户汇款后，汇款被诈骗分子持银行卡在商户名为“巴蜀家宴”pos机上消费。
2017年4月14日，湖北省武汉市蔡甸区索河镇梅池村村民袁某被人以发放慈善项目资助需要缴纳手续费、保证金为由骗走8100元。被害人袁某向诈骗分子提供的银行账户转账后，汇款被诈骗分子持银行卡在商户名为“巴蜀家宴”pos机上消费。
涉案“巴蜀家宴”pos机绑定银行账户21×××55，户主为王霈霖。所有入户资金由被告人章国才在江西省余干县以柜面或ATM取现的方式取出。
具体情况如下：
1、2017年3月20日16时，章国才在江西省余干县环城路自助银行ATM机取款3次，共计13600元。
2、2017年3月21日11时，章国才在江西省余干县支行自助银行ATM机取款3次，共计13000元。
3、2017年3月21日19时，章国才在江西省余干县行政中心自助银行ATM机取款2次，共计7000元。
4、2017年3月23日13时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款48000元。
5、2017年3月23日13时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款两次，共计8900元。
6、2017年3月26日15时，章国才在江西省余干县行政中心自助银行ATM机取款4次，共计20000元。
7、2017年4月3日16时，章国才在江西省余干县行政中心自助银行ATM机取款4次，共计19700元。
8、2017年4月7日20时，章国才在江西省余干县环城路自助银行ATM机取款2次，共计7300元。
9、2017年4月10日13时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
10、2017年4月10日13时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款4000元。
11、2017年4月11日12时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
12、2017年4月11日12时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款3600元。
13、2017年4月13日14时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
14、2017年4月13日14时，童国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款2400元。
15、2017年4月14日11时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49600元。
16、2017年4月14日11时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款2次，共计10000元。
17、2017年4月16日13时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
18、2017年4月16日13时38分，章国才在江西省余干县城北自助银行ATNI机取款2次，共计6800元。
2017年3月20日至2017年4月16日，被告人章国才在明知取款资金系他人诈骗所得的情况下，因上线“老三”（另案处理）给予相应的报酬，共帮助他人取现413500元。
公诉机关认为，被告人章国才以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人现金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人章国才辩称只是帮忙取钱，认为自己不懂法，其行为不属于诈骗。
辩护人周小伟辩护认为被告人章国才没有事前共谋，没有参与具体诈骗犯罪，仅仅受人指使将赃款通过银行卡取出，以达成掩饰、隐瞒犯罪所得资金的目的，其行为不构成诈骗罪，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明：
2017年3月23日，新野县樊集乡刘庄村村民马某被人以发放“慈善捐款”需要缴纳个人所得税、公证费为由，骗走53800元。被害人马某向诈骗分子提供的银行账户汇款后，汇款被诈骗分子持银行卡在商户名为“巴蜀家宴”的pos机上消费。
2017年4月3日，江西省高安市建山镇建山社区建山村村民闵某被人以微信聊天交友的方式骗走26000元。被害人闵某向诈骗分子提供的银行账户汇款后，汇款被诈骗分子持银行卡在商户名为“巴蜀家宴”pos机上消费。
2017年4月14日，湖北省武汉市蔡甸区索河镇梅池村村民袁某被人以发放慈善项目资助需要缴纳手续费、保证金为由骗走8100元。被害人袁某向诈骗分子提供的银行账户转账后，汇款被诈骗分子持银行卡在商户名为“巴蜀家宴”pos机上消费。
涉案“巴蜀家宴”pos机绑定的银行账户为21×××55，户主为王霈霖。所有入户资金由被告人章国才持该卡在江西省余干县以柜面或ATM取现的方式取出413500元。
具体情况如下：
1、2017年3月20日16时，章国才在江西省余干县环城路自助银行ATM机取款3次，共计13600元。
2、2017年3月21日11时，章国才在江西省余干县支行自助银行ATM机取款3次，共计13000元。
3、2017年3月21日19时，章国才在江西省余干县行政中心自助银行ATM机取款2次，共计7000元。
4、2017年3月23日13时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款48000元。
5、2017年3月23日13时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款两次，共计8900元。
6、2017年3月26日15时，章国才在江西省余干县行政中心自助银行ATM机取款4次，共计20000元。
7、2017年4月3日16时，章国才在江西省余干县行政中心自助银行ATM机取款4次，共计19700元。
8、2017年4月7日20时，章国才在江西省余干县环城路自助银行ATM机取款2次，共计7300元。
9、2017年4月10日13时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
10、2017年4月10日13时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款4000元。
11、2017年4月11日12时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
12、2017年4月11日12时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款3600元。
13、2017年4月13日14时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
14、2017年4月13日14时，童国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款2400元。
15、2017年4月14日11时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49600元。
16、2017年4月14日11时，章国才在江西省余干县城北自助银行ATM机取款2次，共计10000元。
17、2017年4月16日13时，章国才在江西省余干县城北分理处柜台取款49900元。
18、2017年4月16日13时38分，章国才在江西省余干县城北自助银行ATNI机取款2次，共计6800元。
2017年3月20日至2017年4月16日，被告人章国才在明知取款资金系他人诈骗所得的情况下，因上线“老三”（另案处理）给予相应的报酬，共帮助他人取现413500元。
上述事实，有被告人章国才的供述，被害人马某、闵某、袁某的陈述，银行交易查询清单、转账记录、视频资料截图、到案经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人章国才以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取公民现金413500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院指控成立，依法予以支持。被告人章国才在不满一月时间内连续取款十八次，另现场视频显示其取款时故意乔装打扮，被告人应当明知取款资金系他人诈骗所得，却积极参与，犯罪主观故意明显，应当以诈骗罪追究刑事责任，故，被告人章国才及其辩护人周小伟的辩解、辩护意见依法均不予采信。被告人章国才在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。为了打击犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人章国才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2022年8月8日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 芦清伟
审 判 员 赵 钦
人民陪审员 孙 龙
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 刘海洲