江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1009号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人符博民，男，1995年12月11日生，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。2016年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被福建省石狮市公安局刑事拘留，同年4月22日被石狮市公安局取保候审，同年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人符书海，男，1992年3月20日生，，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市。2016年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，被临时羁押于儋州市第二看守所，同月28日移交江阴市看守所羁押。2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人羊学珍，男，1992年8月15日生，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。2016年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，被临时羁押于儋州市第二看守所，同月28日移交江阴市看守所羁押。2017年1月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人符金殿，男，1992年12月18日生，，汉族，中专文化，在海南省海口市美兰区Jenny披萨店工作，户籍所在地海南省儋州市，住海南省海口市美兰区。2016年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审。2017年5月19日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕887号起诉书指控被告人符博民、符书海、羊学珍、符金殿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年5月31日公开开庭审理了本案，后于同年6月8日转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2017年6月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员屈某、代理检察员彭宁某出庭支持公诉。被告人符博民、符书海、羊学珍、符金殿到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
1.被告人符博民于2016年1月29日，伙同符某1（另案处理）驾车至海南省东方市帮诈骗上家转移诈骗款。当日，诈骗上家冒充同程旅游客服，通过电话编造“办理退票手续需汇款过去”等理由，骗取被害人孙某人民币22680元，汇至尾号为0657的中国邮政储蓄银行卡。当日17时许，被告人符博民、符某1至海南省东方市某商行，使用上述银行卡通过POS机转移诈骗款人民币22600元，被告人符博民从中分得好处费人民币300元。
2.被告人符博民于2016年8月30日，受符某2（另案处理）指使，纠集了被告人符书海、羊学珍，被告人符书海再纠集了被告人符金殿，该四人欲帮助诈骗上家提取诈骗款。
当晚，诈骗上家冒充航空公司客服，通过短信、电话等方式，编造“航班改签需交改签费用”等理由，骗取江阴市的被害人何某1人民币100000余元。骗得的钱款到账后，被告人符博民即将事先从符某2处获取的相关银行卡交给被告人符书海、羊学珍，指使二人将诈骗款取出。被告人符书海、羊学珍遂至海南省儋州市多个银行ATM机网点，取款和转移赃款共计人民币69200元，期间被告人符金殿赶至儋州市，参与提取诈骗款共计人民币9500元。之后被告人符书海、羊学珍、符金殿将所取诈骗款交给被告人符博民。
案发后，被告人符书海、羊学珍分别于2016年12月18日、23日至海南省儋州市公安局投案，并如实供述了其犯罪事实。
案发后，被告人羊学珍家属已代其退赔被害人何某1人民币10000元。
上述事实，被告人符博民、符书海、羊学珍、符金殿多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集、制作的诈骗短信截图、账户信息、银行卡交易明细、资金流向表、取款视频截图、情况说明、收条等书证，被害人何某1、孙某的陈述笔录，证人何某2、羊某、符某2、符某1等人的证言笔录，取款视频，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、被告人身份资料，刑事案件侦破经过、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人符博民、符书海、羊学珍、符金殿明知是犯罪所得而予以转移、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人符博民在第二笔犯罪事实中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对其予以从轻处罚；被告人符书海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自动投案且如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，对其依法予以从轻处罚；被告人羊学珍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自动投案且如实供述犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，已退赔小部分赃款，对其依法予以从轻处罚；被告人符金殿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对其予以从轻处罚。公诉机关指控被告人符博民、符书海、羊学珍、符金殿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：
一、被告人符博民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年10月22日起至2018年12月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人符书海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年12月18日起至2018年2月17日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人羊学珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年12月23日起至2017年12月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人符金殿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年5月19日起至2017年7月18日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
五、责令被告人符博民退赔人民币81800元，发还相应被害人，被告人符书海、羊学珍对其中的人民币59200元承担连带退赔责任，被告人符金殿对其中的人民币9500元承担连带退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
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审 判 长 蒋正光
人民陪审员 陆亚瑛
人民陪审员 汤 琦
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。