渭南市临渭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0502刑初54号
公诉机关渭南市临渭区人民检察院。
被告人井辉，男，1973年6月1日出生，汉族，大专文化程度，渭南秉成包装纸业有限责任公司法定代表人。2014年10月13日因涉嫌合同诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。
辩护人孙莉荣，陕西赢弘律师事务所律师。
渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉（2015）130号起诉书指控被告人井辉犯合同诈骗罪，于2015年1月29日向本院提起公诉。本院于2015年5月14日作出（2015）临渭刑初字第00135号刑事判决书。宣判后被告人井辉不服，向渭南市中级人民法院提出上诉，渭南市中级人民法院于2015年9月28日作出（2015）渭中刑一终字第00050号刑事裁定书，裁定：“一、撤销渭南市临渭区人民法院（2015）临渭刑初字第00135号刑事判决；二、发回渭南市临渭区人民法院重新审判。”本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。渭南市临渭区人民检察院指派检察员田健依法出庭支持公诉，被告人井辉及其辩护人孙莉荣均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。
渭南市临渭区人民检察院指控：2014年5月20日，被告人井辉与任永安商定，由任永安借给井辉800万元，用于归还井辉欠信达公司的借款，赎回其在信达公司抵押的秉成包装纸业有限责任公司房产、设备等资产手续，然后转押给任永安。后双方签订了借款协议和贷款抵押合同，任永安和李湘怡给井辉账户上打款743万元人民币。当晚，井辉将743万元合同款全部用于归还以前债务，后携子潜逃。直至2014年10月被抓获归案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人井辉之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请求对其依法判处。
庭审中，被告人井辉对公诉机关指控其犯罪事实不持异议。
辩护人辩称，被告人井辉是在受到严重威胁逼迫的客观情况下临时产生犯罪意图及行为，并非蓄意犯罪，主观恶性较小，且认罪态度好，积极努力挽回其犯罪行为给受害人造成的损失，并取得当事人的谅解，建议对被告人井辉从轻判处。
经审理查明：被告人井辉系渭南秉成包装纸业有限责任公司的法定代表人。2012年12月10日，渭南秉成包装纸业有限责任公司与信达小额贷款有限责任公司签订了借款担保合同，用渭南秉成包装纸业有限责任公司所有的临渭国用（2007）第037号土地使用证及渭房权证登有字第230532、230533号房屋所有权证的资产进行了抵押。2013年10月24日，渭南市中级人民法院在审理石成新与井辉、渭南秉成包装纸业有限责任公司民间借贷纠纷一案中，又对上述抵押物予以查封，查封期限为二年。2014年5月，被告人井辉通过他人认识任永安和刘渭红（又名刘伟），井辉称因公司业务需要周转资金800万元，遂与任永安商定，由任永安借给井辉800万元，用于归还渭南秉成包装纸业有限责任公司在信达小额贷款有限责任公司的上述借款，赎回抵押物，然后转押给任永安。被告人井辉未告知抵押物被渭南市中院查封的事实。同月20日，被告人井辉以渭南秉成包装纸业有限责任公司的名义与任永安签订了借款协议，约定向任永安借款人民币800万元，还款日期为2014年6月20日。同日，被告人井辉又与任永安、李湘怡（刘渭红之妻）签订了委托抵押贷款合同，约定任永安委托李湘怡发放贷款。同时约定井辉愿意将其拥有的渭南秉成包装纸业有限责任公司的土地和房产抵押给任永安，作为偿还该合同项下借款的担保。当日，任永安、李湘怡向井辉转款人民币743万元。当晚，被告人井辉用上述743万元全部归还了其他债务，并携子逃离渭南。被告人井辉得知其因涉嫌本案被公安机关上网追捕后，便以张作茂的户籍资料办理了身份证明，直至2014年10月被抓获归案。随案移交赃款60万元，发还被害人。
另查明，在侦查期间，公安机关以被告人井辉将诈骗所得款项通过网银转账至多人账户为线索，冻结了户名为杨鑫、徐建明、赵二清、李敏、李红侠、秦均粮、李汉胜、马萍、宋华九人的银行存款共计1448912.74元。审理中，本院予以再次冻结。
上述事实，经当庭举证、质证、合议庭认证，有以下证据证实：
1、2014年5月20日任永安与渭南秉成包装纸业有限责任公司签订的借款协议。证实渭南秉成包装纸业有限责任公司向任永安借款人民币800万元，月息2%，借款日期2014年5月20日，还款日期2014年6月20日。
2、2014年5月20日任永安（甲方）、井辉(乙方)、李湘怡（丙方）签订的委托抵押贷款合同。证实任永安为贷款人，又称抵押权人，井辉为借款人，又称抵押人，李湘怡为委托人。合同约定，1.1贷款人委托委托人发放贷款，委托人已经接受委托。委托人按照贷款人的委托指示，向借款人发放本合同下的委托贷款，监督贷款使用并协助贷款人收回贷款。借款人承认委托人作为贷款人的代理人的法律地位，承认该贷款合同直接约束委托人和借款人；1.2乙方愿意将其拥有的本合同第5.1条所列的资产及其全部权益抵押于甲方，作为偿还本合同项下借款的担保；2.4本合同项下的贷款月利息为五分；5.1乙方以本合同附件1（抵押财产清单）所列之财产设定抵押。附件1抵押清单：一、渭南秉成包装纸业有限责任公司土地使用权，临渭国用（2007）第037号；二、渭南秉成包装纸业有限责任公司房屋所有权，渭房权证登有字第2305**号；三、渭南秉成包装纸业有限责任公司房屋所有权，渭房权证登有字第2305**号；四、渭南秉成包装纸业有限责任公司五层瓦楞纸板制造机器；五、渭南秉成包装纸业有限责任公司五色印刷机。
3、2012年12月10日渭南秉成包装纸业有限责任公司与信达小额贷款有限责任公司签订的借款担保合同。证实抵押物为临渭国用（2007）第037号土地使用证及渭房权证登有字第230532、230533号房屋所有权证的土地和房产。
4、渭南市中级人民法院协助执行通知书及送达回证。证实石成新与井辉、渭南秉成包装纸业有限责任公司民间借贷纠纷一案，2013年10月24日对《土地使用证》临渭国用（2007）第037号、《房屋所有权证渭房权》证登有字第230532号、《房屋所有权证》渭房权证登有字第2305**号予以查封。并于同月28日告知了被告代理人。
5、井辉卡号为4340624140017417的银行卡客户交易记录显示，2014年5月20日，分别转账存入43万和700万人民币，当晚分14笔分别转账给徐静、樊红涛、ＸＸ等人。
6、个人结算业务凭证。证实2014年5月20日，任永安通过账户622136712010157996向井辉账户4340624140017417转账700万元人民币。
7、银行卡客户交易记录。证实2014年5月20日，李湘怡通过卡号6227004227180182386向井辉转账43万元人民币。
8、扣押物品。证实被告人井辉于2014年6月20日以张作茂的身份办理的身份证明，并据此办理了银行卡和手机卡。
9、到案经过。证实2014年10月11日，被告人井辉在福建省福州市被抓获。
除上述证据外，还有被害人任永安、李湘怡的陈述、渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队关于井辉涉嫌合同诈骗一案中对案外人银行账户冻结的情况说明、证人刘向阳、王渭平、徐静、ＸＸ、郭联、李汉胜、房云鹏、刘伟等人的证言、渭南市公安临渭分局办理案件暂押款收据、渭南市妇幼保健院证明以及被告人井辉的多次供述等证据佐证，足以认定。
本院认为，被告人井辉在与任永安、李湘怡签订合同过程中，故意隐瞒渭南秉成包装纸业有限责任公司的房产和土地被法院查封的事实，并在取得借款后逃匿，拒不履行合同义务。被告人井辉以非法占有为目的，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，核其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人井辉犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予以惩处。鉴于被告人井辉认罪态度较好，并取得被害人谅解，依法可酌情予以轻处。对辩护人的其余辩护意见不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定“行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的……（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。”本案中被冻结款项1448912.74元，公诉机关提供的证据，不能证明其系上述法律规定的“应当依法追缴”的任一情形，故依法不予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定，判决如下：
一、被告人井辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金500000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月13日起至2028年10月12日止。）
二、随案移送的手机一部、假身份证等依法予以没收。
三、被告人井辉违法所得6830000元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 刘海凤
审判员 马一丹
审判员 陈 洋
二〇一六年十一月二十四日
书记员 刘 蒙
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：
（一）对方明知是诈骗财物而收取的；
（二）对方无偿取得诈骗财物的；
（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；
（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。