北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0117刑初79号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人屈某某，男，1985年某月某日出生于某市，大学本科文化，住北京市平谷区；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人李景龙，北京市翔龙律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检公诉刑诉[2017]87号起诉书指控被告人屈某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉。被告人屈某某及其辩护人李景龙到庭参加诉讼。案件在审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控:1、被告人屈某某因在网上博彩赌博欠下债款，为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，于2016年10月5日以签订租赁合同的方式从被害人吴某手中骗取银色大众朗逸轿车（车牌号：×××）1辆，并于10月7日以人民币60000元的价格将该车质押给李某1，后被告人屈某某将上述钱财用于还债及网上博彩赌博。经认定，该车辆价值人民币61000元。2、2015年7月25日，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人杜某人民币100000元。3、2015年4、5月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人屈某1人民币50000元。4、2016年6月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以欠朋友钱，急需还钱为借口，骗取被害人朱某人民币12000元。5、2015年初的一天，被告人屈某某为筹集赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以急用钱为借口，骗取被害人李某2人民币5000元。6、2014年9月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以办婚礼急用为借口，骗取被害人王某1人民币40000元。7、2014年年底，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人赵某人民币45000元。8、2014年7、8月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以手头紧为借口，骗取被害人王某2人民币6000元。9、2015年3月30日，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以结婚买房为借口，骗取被害人蔡某人民币35000元。10、2014年9月至2014年上半年，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以结婚急用钱、手头紧为借口，骗取被害人闫某人民币15000元。11、2015年上半年，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人马某人民币20000元。12、2015年5月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口骗取被害人史某人民币20000元。13、2014年11月25日，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以家里急用钱为借口，骗取被害人韩某人民币20000元。14、2015年3、4月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以还信用卡为借口，骗取被害人王某3人民币7500元。15、2015年9月份，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人徐某人民币50000元。16、2015年5月至8月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人杨某人民币250000元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人屈某某的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人屈某某对起诉书指控其犯有合同诈骗罪的事实和罪名均无异议；对起诉书指控其犯有诈骗罪的事实有异议，认为起诉书指控的第3、15、16起数额不准确，实际扣除了利息；起诉书指控的第12起事实，已经还了1万元，尚欠1万元。被告人屈某某辩护人的辩护意见为：1、对起诉书指控被告人屈某某犯合同诈骗罪的事实及罪名无异议；2、对诈骗罪的罪名无异议，但认为：（1）屈某某以结婚、买房为由产生的借款，其借款理由是真实的，不属于诈骗行为，对起诉书指控的第5、6、7、10、13起事实不宜认定为犯罪；（2）起诉书指控的第2起事实，因杜某已提起民事诉讼，该案已经结案，应从诈骗数额中扣除；（3）屈某某从杨某处借款25万元不属实，扣除了20%的利息，实际借款本金不超过20万元，同时，屈某证实已向徐某还了3000元；（4）被告人借款起因是赌博，自认为有还款能力，希望通过赌博翻本，主观恶性较小，社会危害性较小，系初犯、偶犯；（5）被告人具有自首情节，应从轻、减轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实（一）2014年7、8月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以手头紧为借口，骗取被害人王某2人民币6000元。（二）2014年9月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以办婚礼急用为借口，骗取被害人王某1人民币40000元。（三）2014年9月至2015年上半年，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以结婚急用钱、手头紧为借口，骗取被害人闫某人民币15000元。（四）2014年11月25日，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以家里急用钱为借口，骗取被害人韩某人民币10000元。（五）2014年年底，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人赵某人民币45000元。（六）2015年初的一天，被告人屈某某为筹集赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以急用钱为借口，骗取被害人李某2人民币5000元。（七）2015年3月30日，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以结婚买房为借口，骗取被害人蔡某人民币35000元。（八）2015年3、4月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以还信用卡为借口，骗取被害人王某3人民币7500元。（九）2015年5月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人史某人民币20000元。（十）2015年上半年，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人马某人民币20000元。（十一）2015年7月25日，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人杜某人民币85000元。（十二）2015年8月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以买楼房为借口，骗取被害人屈某1、徐某、杨某共计人民币175700元。（十三）2016年6月，被告人屈某某为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，在明知自身无偿还能力的情况下，以欠朋友钱，急需还钱为借口，骗取被害人朱某人民币12000元。2016年11月13日，被告人屈某某主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人屈某某在开庭审理过程中无异议，且有被害人杜某、屈某1、杨某、徐某、朱某、李某2、王某1、赵某、王某2、蔡某、闫某、马某、史某、韩某、王某3的陈述，证人刘某的证言，欠条、借贷明细、借款协议、银行账号交易明细、本院出具的谈话笔录、电话记录、工作说明，公安机关出具的户籍证明、到案经过、工作说明、视听资料等证据证明，足以认定。二、合同诈骗的事实被告人屈某某因在网上博彩赌博欠下债款，为筹集网上博彩赌资及偿还高利贷，于2016年10月5日以签订租赁合同的方式从被害人吴某手中骗取银色大众朗逸轿车（车牌号：×××）1辆，并于10月7日以人民币60000元的价格将该车质押给李某1，后被告人屈某某将上述钱财用于还债及网上博彩赌博。经认定，该车辆价值人民币61000元。上述事实，被告人屈某某在开庭审理过程中无异议，且有被害人吴某的陈述，证人李某1的证言，汽车租赁协议、机动车登记证书、二手车销售发票、手机转账记录照片，价格认定结论书，公安机关出具的辨认笔录、户籍证明、到案经过、工作说明、视听资料等证据证明，足以认定。另查明，本案被害人杜某曾以其父亲杜稳堂名义起诉被告人屈某某要求还款，因案件已被公安机关立案侦查，故杜稳堂撤回民事起诉。本院认为，被告人屈某某以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处；被告人屈某某又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为又已构成合同诈骗罪，亦应惩处，并应与其所犯诈骗罪合并处罚。北京市平谷区人民检察院指控被告人屈某某犯有合同诈骗罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，罪名成立；指控被告人屈某某犯有诈骗罪的罪名成立，具体诈骗数额以本院查明的事实为准。鉴于被告人屈某某具有自首情节，故对其所犯上述罪行均依法从轻处罚。被告人屈某某在明知没有偿还能力的情况下，多次频繁大额借款，且大部分款项用于赌博或偿还欠款，且被害人杜某以杜稳堂名义起诉的民事案件，因被公安机关立案侦查而撤回起诉，故辩护人关于起诉书指控的第2、5、6、7、10、13起事实不属于诈骗的辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院》第三条之规定，判决如下：一、被告人屈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币一万二千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑六年零六个月，罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2023年5月12日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人屈某某诈骗所得共计人民币五十四万七千二百元，继续追缴，分别退赔被害人（退赔清单附后；均限判决生效后10日内退清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑淑君代理审判员  唐丽珺人民陪审员  丁宝顺二〇一七年八月三十日书 记 员  岳冠华