福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0212刑初583号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人王天明，男，1983年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人王文福，福建顺济律师事务所律师。
辩护人张荣杰，北京盈科（厦门）律师事务所律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2016〕564号起诉书指控被告人王天明犯诈骗罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月20日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派检察员黄妙芳出庭支持公诉，被告人王天明及其辩护人王文福、张荣杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控2015年以来，被告人王天明以厦门市同安区为窝点，雇人制作网址为××的虚假“嘉特美控股集团”网站，声称投资“高速公路”、博彩娱乐、商业地产等低投资、高收益产业，并注册QQ在列表网等网站发布虚假投资交流信息，吸引被害人注意。当被害人信以为真，与网站预留QQ联系时，被告人王天明即冒充公司客服和财务人员，以低投入，高回报为诱饵吸引被害人注册会员并注资进行所谓的投资。当被害人小额投资转入被告人王天明事先准备的银行卡、支付宝账户后，被告人王天明按约定返还被害人少量投资红利以吸引被害人进一步投资，当被害人大量投资后，即伺机侵吞被害人资金。从2015年8月至2016年3月8日间，被告人王天明以上述手段诈骗被害人李某1、王某1、李某2、江某、安某、刘某、张某、林某、谢某、周某1、孙某、王某2等全国各地12名被害人共计人民币31万余元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人王天明，宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、书证、物证、扣押笔录、辨认笔录、现场照片等证据。
起诉认为王天明以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王天明对起诉指控的事实无异议，但提出其行为属于集资行为而不是诈骗行为。
辩护人王文福对起诉指控的事实无异议。提出被告人王天明按照约定准时、全额支付给投资人收益，不具有非法占有的犯罪故意，其行为构成集资诈骗罪，且系犯罪未遂；被告人王天明归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系初犯；案发后公安机关已经缴获大部分赃款，应视为被告人的退赃表现。请求对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
辩护人张荣杰对起诉指控的事实无异议。提出被告人王天明是针对不特定人实施诈骗行为并获取钱财，其行为构成集资诈骗罪，且案发时骗取的钱款被公安机关冻结而未实现非法占用之目的，系犯罪未遂；被告人王天明归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪；本案大部分赃款已经被查扣，未造成投资人较大的损失。请求对被告人王天明从轻处罚。
经审理查明，2015年以来，被告人王天明以“唐某”的身份租住厦门市同安区作为窝点，雇人制作网址为××的虚假“嘉特美控股集团”网站，在网站上声称投资“高速公路、博彩娱乐、商业地产”等低投资、高收益产业，并注册QQ在列表网等网站发布虚假投资交流信息，吸引被害人注意。当被害人信以为真，与网站预留QQ联系时，被告人王天明即冒充公司客服和财务人员，以低投入，高回报为诱饵吸引被害人注册会员并注资进行所谓的投资。当被害人小额投资转入被告人王天明事先准备的银行卡、支付宝账户后，被告人王天明按约定返还被害人少量投资红利以吸引被害人进一步投资，当被害人大量投资后，即伺机侵吞被害人资金。2016年3月8日，民警在厦门市同安区抓获被告人王天明，并缴获作案工具笔记本电脑、无线上网卡、U盘、U盾、K令、手机等物。后公安机关依法冻结了被告人王天明事先准备的中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行的银行卡、支付宝账户金额人民币308793.32元。经查，2015年8月至2016年3月8日间，被告人王天明以上述手段骗取被害人李某1、王某1、李某2、江某、安某、刘某、张某、林某、谢某、周某1、孙某、王某2等12名被害人共计人民币312646元。
案件审理过程中，被告人王天明的家属代被告人王天明向本院缴交人民币3852.68元用于退还被害人。
上述事实，被告人王天明在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人李某1、林某、周某1、张某、安某、刘某、王某1、谢某、李某2、王某2、孙某、江某的陈述；证人柯某、周某2的证言；户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、查询冻结通知书、客服回复、财务回复范本以及网站后台相关资料、账户交易明细、房屋租赁合同、收据；笔记本电脑、手机、无线上网卡、U盘、U盾、K令及照片等物证；扣押笔录、辨认笔录、现场照片以及被告人王天明的供述与辩解等证据证实，足以认定。
关于被告人王天明的行为定性及犯罪形态问题。经查，被告人王天明使用虚假的身份租赁房屋；雇人制作的网站所宣称的公司是冒用他人注册的公司名称，所宣传的投资项目“高速公路、博彩娱乐、新能源”等为编造的虚假项目，没有实际的投资项目，也没有进行任何投资；在网站使用的账户为他人的账户，并非其本人账户；使用的QQ号码是盗用他人的号码；返还前期投资者的少量投资红利是用后期投资者的资金支付的。上述事实证明被告人王天明主观上以高额回报为诱饵，吸引被害人投资，并用后期投资者的资金充当前期投资者的回报，取得被害人信任，吸引更多投资，伺机侵吞被害人资金，具有非法占有他人钱款的目的；客观上采取虚构事实、隐瞒真相的方式，实施了骗取被害人钱款的行为。因此，被告人王天明的行为符合诈骗罪的特征和构成要件，其行为构成诈骗罪。被告人王天明辩称其行为是集资行为以及辩护人提出被告人王天明的行为构成集资诈骗罪而不是诈骗罪的辩解、辩护意见，理由、依据不足，不予采纳。被告人王天明采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人将钱款转入其事先准备的银行卡、支付宝账户，该银行卡、支付宝账户为其所持有、控制，所骗取的款项已经由其实际控制，因此，诈骗已经得手，应当认定为诈骗既遂。辩护人提出被告人王天明系犯罪未遂的辩护意见，理由不足，不予采纳。
本院认为，被告人王天明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币312646元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王天明系通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；庭审时如实供述自己的主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚；已经追缴和退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人王天明从轻处罚。辩护人张荣杰提出对被告人从轻处罚的相关辩护意见，理由成立，予以采纳;辩护人王文福提出对被告人王天明判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，理由、依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王天明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2021年1月7日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、随案移送的作案工具华硕牌笔记本电脑1台、手机4部、无线上网卡1个、U盘1个、U盾2个、K令1个，予以没收。
三、公安机关冻结在案的赃款人民币308793.32元和被告人王天明退缴的赃款人民币3852.68元，合计人民币312646元，分别退还被害人李某1、林某、周某1、张某、安某、刘某、王某1、谢某、李某2、王某2、孙某、江某人民币212820元、480元、700元、10000元、10900元、10486元、29720元、840元、20400元、980元、2920元、12400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林碰狮
人民陪审员 陈剑锋
人民陪审员 叶朝发
二〇一六年十一月二十三日
代书 记员 陈雅君
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。