敖汉旗人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）内0430刑初153号
公诉机关内蒙古自治区敖汉旗人民检察院。
被告人张丽娜，女，1976年9月5日出生于黑龙江省哈尔滨市香坊区，身份号码，汉族，初中文化，市民，捕前住黑龙江省哈尔滨市香坊区热电街***号。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月30日被敖汉旗公安局刑事拘留，同年11月3日经敖汉旗人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于敖汉旗看守所。
辩护人于某1，内蒙古赤玉律师事务所律师。
辩护人于某2，内蒙古赤玉律师事务所律师。
敖汉旗人民检察院以敖检公诉刑诉（2017）150号起诉书指控被告人张丽娜犯诈骗罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。2017年7月3日，敖汉旗人民检察院建议延期审理，同年8月2日建议恢复法庭审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敖汉旗人民检察院指派检察员刘颖出庭支持公诉，被告人张丽娜及辩护人于某1、于某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
敖汉旗人民检察院指控，2016年4月至9月，被告人张丽娜在微信中建立名为”烽烁理财互助群”、”烽烁理财排单群”两个微信群，在没有任何产品经营的情况下，虚构加入此群投资能”保本金且翻倍返利”的事实，诱骗他人进入群中投资。被告人张丽娜作为群主一人负责安排群内成员按其制作的排单顺序互相打钱、收钱，张丽娜赚取群成员每笔投资金额10%的”排单费”。因后期无人继续投资，先期投资人员等待收取翻倍返利，致使资金链断裂，出现”停盘”现象，被告人张丽娜利用群主身份给群成员排空单，造成群里投资繁荣的假象，并要求其他群成员继续拉人进群行骗，同时将索要钱款的成员移出群。被告人张丽娜以此方式骗取被害人马某人民币19.21万元、文贞玉人民币15.05万元、李某人民币0.25万元、崔某人民币5.33万元、王某人民币3.7万元，共计人民币43.54万元。
被告人张丽娜辩称，我构成犯罪，其不认为系诈骗罪。
辩护人于某1、于某2的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张丽娜犯诈骗罪不持异议，但对被告人张丽娜的犯罪数额有异议，被害人马某的被骗数额为8.21万元，被害人文贞玉的被骗数额为10.5万元，被告人张丽娜的犯罪数额为27.54万元。建议对被告人张丽娜在3年以上5年以下量刑。
经审理查明，2016年4月至9月，被告人张丽娜在微信中建立名为”烽烁理财互助群”、”烽烁理财排单群”两个微信群，在没有任何产品经营的情况下，虚构加入此群投资能保本金且翻倍返利的事实，诱骗他人进入群中投资。被告人张丽娜作为群主一人负责安排群内成员按其制作的排单顺序互相打钱、收钱，张丽娜赚取群成员每笔投资金额10%的”排单费”。因后期无人继续投资，先期投资人员等待收取翻倍返利，致使资金链断裂，出现”停盘”现象，被告人张丽娜利用群主身份给群成员排空单，造成群里投资繁荣的假象，并要求其他群成员继续拉人进群行骗，同时将向其索要钱款的成员移出群。被告人张丽娜以此方式骗取被害人马某人民币15.21万元、文贞玉人民币12.05万元、李某人民币0.25万元、崔某人民币5.33万元、王某人民币3.7万元，共计人民币36.54万元。
上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证实。
1、接受刑事案件登记表证实案件的来源情况。
2、被告人张丽娜归案情况说明证实，2016年9月29日21时许，敖汉旗公安局民警在赤峰市红山区巴林石宾馆将张丽娜抓获归案。
3、被害人马某的陈述，我在赤峰开的银海美容美体店，陈某在敖汉开个听雨小筑美容店，她是找我们做的连锁店。2016年6月初的一天，我去陈某的店里，她和我说有个微信理财群，投100元能赚200元，投1万元赚2万元。然后我加入了张丽娜的烽烁理财互助群，张丽娜让我交100元押金后又让我进入另一个排单群，张丽娜向我承诺，投1万元，3至7天就能返回2万元，翻倍的往回返钱，就算不返钱，也保证退还本金。2016年6月12日我用微信给张丽娜转过去2000元的排单费，100元的保证金，共计2100元，2016年6月14日我通过微信给张丽娜转过去2万元，过了一周返给我4万元；第二次是6月23日，我让我媳妇王某给贺某在建行的卡转过去5万元，过了半个月给我返回7万元，张丽娜说当时给我扣了3万元让我复投。第三笔我又投了5万元，交5000元排单费，第四笔我投了12万元，张丽娜说加上第二笔扣的3万元，共计15万元，当时排单费我没有交，直到现在也没给我返钱，后来我就被张丽娜踢出群了，我一共被骗了21.21万元。
4、被害人王某的陈述，2016年5月份，我通过陈某认识的张丽娜，陈某说，张丽娜在敖汉做一个烽烁理财互助群，你投入100元，返回200元，是翻倍的利润。我通过电话和微信与张丽娜联系后，张丽娜向我承若，3至7天投进去的钱会翻倍返回来，最次也给我保证本金，张丽娜一共建2个群，一个是烽烁互助群，一个是烽烁排单群，互助群是每个人都可以进的，排单群只有打款的人张丽娜才会把他拉进去。我用我朋友张成燕和王娟的名字和手机号分别投了1万元，每人给张丽娜1000元排单费和100元押金，我这2万元是张丽娜让我分别给两个人，具体是谁我想不起来了，第二天就有人联系我，他们通过微信或支付宝往我的两个账号转账4万元，每个账号转账2万元。我用返回来的4万元又分别投入到两个账号，一个是1.5万，一个是3万，具体是哪个账号我记不清了，我给张丽娜3500元的排单费。过了一个星期左右，我又往那两个账号里投入了4万元，每个账号投2万元，我又给张丽娜4000元排单费。2016年7月10日张丽娜的微信群就停盘了，在这之前我发现这个群可能是个骗局，但我发现时已经把钱投进去了。我一共往烽烁理财互助群投入10.45万元，其中给张丽娜排单费9500元，保证金200元，我一共被骗8.47万元。
5、被害人文贞玉的陈述，2016年6月12日我朋友闫玉环和我说，他在玩一个资金互助群，投1万返回2万，是翻倍的往回返钱。当时我就给闫玉环1.11万元，闫玉环说有1000元排单费，100元押金，我算是投了1万元。过了10多天，闫玉环让我去找一个叫”黑子”的人拿钱，我去他家后张丽娜也在，张丽娜给了我2万元，这时我才知道这个群是张丽娜建的，她是群主。我就和张丽娜互相留了手机号并加了微信，张丽娜就把我拉进烽烁排单群，她还让我投钱，我就把我赚的2万元投进去1.5万元，过了几天就停盘了，我亏了5000元。又过些天张丽娜给我打电话，她说她要开个大盘，她让我找人往群里投钱，我又陆续投进去18.05万元，加上之前的5000元，我一共被骗了18.55万元。
6、被害人崔某的陈述，2016年6月10日王某给我打电话说，她在玩一个资金互助群，投100元返回200元，能翻倍的往回返钱。6月14日王某就把我拉进一个烽烁互助群让我看，她说想玩就加群主张丽娜的微信，我加入张丽娜的微信，我问她这个钱会不会收不回来，能给保住本金吗，她说肯定能保住本金，如果就保住本金谁也没必要进来玩了。我先投入2000元，张丽娜让我给她打200元排单费和100元押金，张丽娜就把我拉进排单群，让我准备打钱，也叫打米，我从6月14日到8月29日，在张丽娜的安排下一共投入14.53万元，收回4.4万元。
7、被害人李某的陈述，2016年6月我通过高利民认识的张丽娜，张丽娜有一个资金互助群，张丽娜说投1万元返回2万元，投2万元返回4万元，以此类推，7至15天就能把钱返回来，如果返不回来钱也能保住本金，绝对不会赔钱，我就相信张丽娜了。她把我拉进一个烽烁排单群让我投钱，我分五次投进去15万元，给张丽娜1.5万元的排单费，具体什么时间投进去的，都投给谁了，我记不清了，共计投入16.5万元，只返回来1.8万元，我被张丽娜骗了14.7万元。
8、证人贺某的证言，张丽娜是我外甥女，2016年3月份我们在山东玩时，张丽娜让我帮她办一张建行的卡，我办完就给她了，我也没用过，卡号是多少我也不记得。张丽娜建了两个群，一个是烽烁排单群，一个是烽烁互助群，我是2016年6月份加入这两个群玩的，互助群是在里面发红包和抢红包，排单群是大家在里面投钱，投1万元返回2万元，每投一笔钱给张丽娜百分之十的排单费，排单群大约在2016年的8月末就停了，我最后算了一下，应该还赔点钱。
9、证人陈某的证言，我是2016年5月份认识的张丽娜，她建了两个群，分别是烽烁互助群和烽烁排单群，张丽娜是群主，群里不经营任何产品，排单群是按照群主的排单顺序相互打米和收米，投入100元就给返回200元，以此类推，群里的人投进群的钱翻倍返回后，是后投钱的人打给前面投钱的人，后面的人收到的钱是前面得到翻倍返回钱的人复投的钱，如果没有新人进入或不复投就得停盘，停盘后，后面的人投进去的本金，张丽娜说她给保着。进群的人要给张丽娜100元定金，投钱的时候要给张丽娜百分之十的排单费。我在群里有时帮张丽娜打米和收米，张丽娜手里有两张贺某的银行卡，都是张丽娜在用，张丽娜有时排空单，她是想让群里的人看见群还在运转，让其他人继续投钱，我帮张丽娜排过空单，因为我投入很多钱在里面等着排单，张丽娜是群主，她控制着整个群的运转，如张丽娜停盘了，我的钱也就要不回来了。
10、张丽娜、马某、王某、文贞玉、崔某、张成燕、王晓娟、苏海龙、贺某的微信、银行交易明细等证实，被告人张丽娜和被害人之间的转账情况。
11、户籍证明证实被告人张丽娜的自然身份。
12、被告人张丽娜的供述，我是黑龙江哈尔滨人，我通过朋友高利民来敖汉旗新惠镇的。2016年4月份我在微信上建了两个群，分别是”烽烁理财互助群”和”烽烁理财排单群”，我是群主。正式运营是5月份，玩家在”烽烁理财排单群”里投资100元给返回200元，投资1万元给返回2万元，投钱的人上不封顶，以此类推，翻倍的利润给投资人往回返，投资人之间在”烽烁理财排单群”里相互转账，我不收玩家的钱，我只收他们百分之十的排单费。我们在群里打钱叫”打米”，收钱叫”收米”，我有一个排单顺序，是按26个字母为一轮顺序排的单，每投1万元占一个字母，以此类推的转动，如果中间有人撤出，后面的人就往上顶。我会按顺序把收米和打米人的微信名和手机号发到排单群里，收米的人和打米的人就会私下联系，他们通过微信和银行转账等方式把钱转给收米的人。我的”烽烁理财排单群”不经营任何产品，投资人返回的钱需要复投及有新人进群，这个群才能良性循环。我女儿李欣瑶、大姨贺某、姨夫陈成河、表弟陈亮都在玩，我让玩家直接将钱打到我的卡上及我亲戚的卡上，我的卡是建行的，尾号是5235，贺某的卡也是建行的，尾号是421，他们打钱都是正常的打米和排单费。敖汉这边投钱的人是通过高利民认识的，高利民的微信号是黑哥，他在群里也投钱，有时也会帮我收排单费，陈某有时也会帮我打米和收米。
本院认为，被告人张丽娜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人张丽娜辩称，其构成犯罪但不构成诈骗罪，其没有非法占用的目的。本院认为，被告人张丽娜建立的微信群，安排排单的顺序及如何返钱都是张丽娜一人掌握、操作和指挥，所谓的投资后翻倍返利只不过是张丽娜以高额回报为诱饵，让玩家进群投钱，而该群既无销售产品营利，又无其他雄厚资金，投资翻倍返利张丽娜根本就保正不了。这个群的运转是靠后进入的玩家投钱给前面的玩家补窟窿，久而久之后续人员不投资，资金链断裂就出现”停盘”现象，投钱的人就会失去对钱财的控制，张丽娜虚构这个返利骗局，从中赚取所谓的”排单费”，她对玩家赔钱、赚钱持一种放任无所谓的主观心态，客观上也实施了骗取他人财物的行为，被告人张丽娜的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。其辩护人提出的”被害人马某的被骗数额，应在公诉机关指控的犯罪数额中减去自认收到的11万元，应为8.21万元，文贞玉的被骗数额，应从公诉机关指控的犯罪数额中减去自认的1万元收益及2017年7月份季永红和陈某分别给其返还的2万元，应为10.05万元”。本院经审理认为，被害人马某自认，在烽烁排单群里投资两笔7万元后收回11万元，马某在该两笔投资中挣得4万元，该4万元应从马某的投资数额中予以扣除，而非辩护人提出的应扣除11万元；被害人文贞玉自认投资1万元返回2万元亦是如此，对于2016年7月9日和2016年7月25日，季永红和陈某分别向文贞玉的账户汇款2万元，该两笔钱亦是文贞玉投资所得的回报，对文贞玉的该两笔投资所挣得的回报应从其被骗数额中予以扣除，故对辩护人提出的部分辩护意见，本院予以采纳。由于被告人张丽娜及辩护人对其他被害人的被骗数额无异议，本院予以认定。鉴于被告人能够如实供述自己的犯罪事实，故可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人张丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月30日起至2023年9月29日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人张丽娜退赔各被害人损失人民币36.54万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长杨艳春
人民陪审员赵剑
人民陪审员谷文杰
二0一七年九月二十七日
书记员王蕊