安徽省马鞍山市博望区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）博刑初字第00059号
公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。
被告人李某甲，男，1972年10月29日出生于四川省内江市，汉族，进城务工人员，户籍地四川省内江市市中区，住所地四川省成都市武侯区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2013年9月22日至同年9月26日被四川省双流县看守所临时羁押，2013年9月27日被马鞍山市公安局博望分局刑事拘留，当日由该局执行，同年9月30日被该局决定取保候审；2014年9月16日由本院决定取保候审，当日由四川省成都市公安局武侯分局执行。
马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉（2014）54号起诉书指控被告人李某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。马鞍山市博望区人民检察院检察员樊峥嵘出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
马鞍山市博望区人民检察院指控：2012年8月至2013年7月，被告人李某甲在马鞍山市博望区博望镇原“跃进”小学校内经营一鞋厂期间，拖欠该厂二十名工人工资80000余元后逃匿，后经马鞍山市博望区人力资源和社会保障局责令支付后，在指定期限内，被告人李某甲仍未支付。2013年9月22日，被告人李某甲归案后，筹集资金支付了上述所欠工资。
针对上述事实，公诉机关出示的证据有被告人李某甲的户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、涉嫌犯罪案件移送书、投诉登记表、拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告、劳动保障监察询问笔录、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察责令改正决定书及照片、扣押清单、工资明细表、收条、考勤表等书证，证人陈某甲、张某、盛某、陈某乙、陶某甲、刘某、邰某、陈某丙、费某、吴某甲、陈某丁、夏某、李某乙、高某、陈某戊、黄某、陶某乙、程某、吴某乙、陈某己等人的证言，被告人李某甲的供述等。公诉机关认为，被告人李某甲以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，应根据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，对被告人李某甲判处刑罚。
被告人李某甲对起诉指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪，未作辩解。
经审理查明：2012年8月起，李某甲开始经营位于马鞍山市博望区博望镇西城村脉落自然村原“跃进”小学校内一鞋厂（主要从事鞋类帮面加工业务），并陆续雇佣了陈某丁、吴某乙等二十名工人，经营期间，该鞋厂未办理营业执照、组织机构代码及税务登记证。2013年7月9日，李某甲转移厂里部分资产后逃匿，拖欠该厂二十名工人工资，约80000余元。2013年7月11日，马鞍山市博望区人力资源和社会保障局作出劳动保障监察责令改正决定，责令李某甲于2013年7月13日前足额支付吴某乙等二十名工人工资款。李某甲归案后，于2013年9月30日筹集资金支付了上述所欠工人工资。
另查明：马鞍山市博望区人力资源和社会保障局于2013年7月11日将责令改正决定书张贴在李某甲经营的鞋厂门前并以拍照的方式予以记录，后该局又于同年7月17日将询问通知书、责令改正决定书等材料通过邮政“EMS”送达至李某甲户籍地，但在指定期限内，李某甲未支付劳动者劳动报酬。
本院在审理期间，委托李某甲户籍地社区矫正机构对其进行调查评估，该机构出具社区影响评估意见书，认为可以对李某甲适用非监禁刑罚。
针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：
1、投诉登记表、马鞍山市博望区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、在逃人员登记／撤销表、四川省双流县看守所证明，证实：2013年7月9日，马鞍山市博望区人力资源和社会保障局接黄某、陈某丁等二十人投诉，称四川省内江市人李某甲于2012年8月在博望镇西城村脉落自然村承租“跃进”小学校区开办制鞋厂，该厂一直未办理营业执照、组织机构代码证，也未办理税务登记证；同年7月8日深夜，李某甲突然将单位资产转移，本人逃匿，造成拖欠吴某乙等二十名员工工资合计约117303元；2013年8月12日10时，马鞍山市公安局博望分局刑警大队接受博望区人力资源和社会保障局移送李某甲拖欠劳动者报酬案，线索称陈某丁等二十名在李某甲承租的鞋厂打工的工人工资被李某甲拖欠，李某甲本人逃匿；次日，马鞍山市公安局博望分局决定对陈某丁等人工资被拖欠案立案侦查；同年9月22日19时许，四川省双流县公安局东升派出所接到情报系统报警，在逃人员李某甲在双流县东升镇成双大道“鑫源”宾馆内有活动迹象，民警立即赶赴现场，在该宾馆一客房内将李某甲抓获，在抓获过程中，李某甲无反抗行为；李某甲于2013年9月22日至同年9月26日被四川省双流县看守所临时羁押。
2、关于博望区博望镇李某甲涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告、劳动保障监察询问笔录、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察调查询问通知书等书证，证实博望区人力资源和社会保障局对李某甲拒不支付劳动报酬的调查情况。
3、劳动保障监察责令改正决定书及照片，证实博望区人力资源和社会保障局依法向李某甲发出责令支付工资决定书并在其生产经营场所张贴。
4、吴江市“益达”鞋业有限公司企业法人营业执照、付款凭单等书证，证实李某甲经营的鞋厂与吴江市“益达”鞋业有限公司结算货款的情况。
5、证人王某的证言、“EMS”快递单，证实2013年7月17日，博望区人力资源和社会保障局依法向李某甲户籍地邮寄送达责令支付工资决定书。
6、中国农业银行提供的李某甲账户明细，证实李某甲逃匿时的财产情况。
7、身份信息材料，证实李某甲的自然身份情况，其已达完全刑事责任年龄。
8、扣押清单、李某甲拖欠人员工资明细表、考勤表，证实李某甲于2013年9月30日筹集资金支付了所欠工人工资。
9、证人陈某己的证言，证实：其于2011年购买一套鞋面加工设备，在博望镇的一所小学内开办鞋厂，未到工商部门登记；2012年8月，其将该鞋厂权利义务一并转让李某甲，并将其经营的吴江市“益达”鞋业有限公司的一些外加工业务交由李某甲完成；李某甲逃匿后，其曾先后两次代为支付工资款合计20000元。
10、证人陈某甲（系鞋厂员工）的证言、扣押清单、陶某丙（陶某甲）出具的收条，证实：2012年8月，李某甲接手经营博望镇一鞋厂，其一直在该鞋厂工作，被拖欠部分工资，直至李某甲逃匿；后其与黄某、费某、夏某、陶某甲（陶某丙）去吴江市找过陈某己两次，陈某己共计给过其20000元，扣除相关费用及支付陶某甲（陶某丙）用于鞋厂食堂开支的2000元，剩余14700元；14700元人民币及陶某丙（陶某甲）收条于2013年11月1日被马鞍山市公安局博望分局刑警大队依法扣押；陶某丙（陶某甲）于2013年10月23日从陈某甲处收到2000元。
11、证人张某、盛某、陈某乙、陶某甲（陶某丙）、刘某、邰某、陈某丙、费某、吴某甲、陈某丁、夏某、李某乙、高某、陈某戊、黄某、陶某乙、程某、吴某乙（均系鞋厂员工）等人的证言，证实：2012年8月，李某甲接手经营博望镇一鞋厂；2013年7月9日，李某甲拖欠上述人员工资后逃匿。
12、被告人李某甲的供述：其于2012年8月从陈某己处接手经营博望镇一鞋厂（双方未签订合同），经营期间，该鞋厂未办理营业执照、组织机构代码及税务登记证；至2013年7月，其觉得继续经营下去会亏本，遂逃匿，拖欠厂里二十名工人两个多月工资未付；后其得知劳动监察部门向其户籍地邮寄了责令支付工资通知书，但其未加理会。
上述公诉机关提出的证据，源于司法机关取证，取证手段合法，来源可靠。经当庭质证、辨认，证据之间均能相互印证，形成了完整的证据体系，证据确实充分，足以认定本案事实。
本院认为：被告人李某甲在经营马鞍山市博望区博望镇西城村脉落自然村原“跃进”小学校内鞋厂期间，未办理营业执照、组织机构代码及税务登记证，不具备用工主体资格，后其以逃匿的方法逃避支付二十名劳动者的劳动报酬且数额累计达80000余元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，属违法用工且拒不支付劳动者的劳动报酬，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名成立。被告人李某甲归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李某甲在提起公诉前已付清劳动者的劳动报酬，依法可以从轻处罚；被告人李某甲当庭自愿认罪，悔罪表现较好，可以酌情从轻处罚。根据被告人李某甲犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现并参考社区影响评估意见，判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院〈关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一、第三、第四、第六、第七条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
（罚金自本判决生效之日起十日内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 施 琼
审 判 员 田 卉
代理审判员 邓维丽
二〇一四年十月十日
书 记 员 程小兵
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院〈关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释〉》
第一条劳动者依照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律的规定应得的劳动报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、延长工作时间的工资报酬及特殊情况下支付的工资等，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“劳动者的劳动报酬”。
第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：
（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；
（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。
行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。
第六条拒不支付劳动者的劳动报酬，尚未造成严重后果，在刑事立案前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以认定为情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪；在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除刑事处罚；在一审宣判前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以从轻处罚。
对于免除刑事处罚的，可以根据案件的不同情况，予以训诫、责令具结悔过或者赔礼道歉。
拒不支付劳动者的劳动报酬，造成严重后果，但在宣判前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以酌情从宽处罚。
第七条不具备用工主体资格的单位或者个人，违法用工且拒不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，应当依照刑法第二百七十六条之一的规定，以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。