辽宁省鞍山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）辽03刑终330号
原公诉机关鞍山市铁西区人民检察院。
上诉人（原审被告人）邱某，绰号“扣六”，男，1993年9月17日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县新桥镇。2012年因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年十个月，2013年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月28日被抓获，次日至同年12月6日被临时羁押于南宁市第一看守所，同月7日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人纪威，辽宁雅度律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦某伟，绰号“扣喂”，男，1995年3月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县大桥镇。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月16日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。
辩护人游丽媛，辽宁钢城正大律师事务所律师。
原审被告人磨某礼，男，1991年3月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，无业，住宾阳县新桥镇。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月1日被抓获，次日至同月6日被临时羁押于南宁市第一看守所，同月7日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。
原审被告人林某富，男，1992年4月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县新桥镇。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年4月15日至同月19日被临时羁押于柳州市第一看守所，同月20日被刑事拘留，同月22日被逮捕，2016年11月3日被取保候审。
原审被告人肖某群，女，1966年5月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县新桥镇。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年12月2日至同月6日被临时羁押于南宁市第一看守所，同月7日被刑事拘留，同月14日被取保候审。
鞍山市铁西区人民法院审理鞍山市铁西区人民检察院指控原审被告人磨某礼、邱某、韦某伟犯诈骗罪、原审被告人林某富、肖某群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年11月2日作出（2016）辽0303刑初247号刑事判决。宣判后，原审被告人磨某礼、林某富、肖某群服判，原审被告人邱某、韦某伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鞍山市人民检察院指派检察员董楠、代理检察员卢延龄出庭履行职务。上诉人邱某及其辩护人、上诉人韦某伟及其辩护人、原审被告人磨某礼到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2015年7月，被告人磨某礼伙同被告人邱某、被告人韦某伟、韦某威（另案处理）在广西宾阳县福庭院小区其家中各自进行电信诈骗。2015年7月20日11时30分许，磨某礼通过QQ群查找搜索“辽宁公司”关键字，找到辽宁某某科技发展有限公司的QQ群，又在网上搜索该公司的简介和法人代表姓名等信息，用QQ克隆总经理赵某峰的QQ资料，冒充赵某峰骗取办公室杨乐的信任后，套取该公司的通讯录。后磨某礼用邱某的手机注册微信号冒充该公司孙某范董事长，骗取会计刘某的信任，让刘某将公司的48.6万元汇款至名为“赵某”的工商银行卡内。期间，磨某礼委托韦某伟帮忙介绍洗钱的人，韦某伟联系被告人林某富，林某富将洗钱人（真实姓名住址不详）的电话发给韦某伟，韦某伟将号码交给磨某礼，磨某礼与洗钱人联系后，次日将诈骗所得款套现成功，扣除给洗钱人的好处费后，得款35万元。林某富明知该钱款系诈骗所得的赃款还提供洗钱人的联系方式帮助将赃款变现。磨某礼得钱后，分给韦某伟1万元、给邱某5000元、给韦某威5000元，给其母亲肖某群26万，其余赃款被其挥霍。被告人肖某群明知磨某礼给其的26万元系诈骗所得的赃款，仍然予以窝藏并将赃款挥霍。
2015年12月14日，被告人磨某礼亲属将48.6万元交至公安机关，公安机关于2016年1月19日将该款返还刘颖。
原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人磨某礼以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人邱某、韦某伟明知磨某礼实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。被告人林某富明知银行账户内的钱款系犯罪所得，仍然提供帮助将赃款变现，情节严重；被告人肖某群明知钱款系犯罪所得，仍然予以窝藏，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人磨某礼系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；被告人邱某、韦某伟系从犯，可予从轻处罚。邱某系累犯，应当从重处罚。辩护人提出被告人磨某礼系初犯，无前科劣迹，有很好的认罪、悔罪态度，案发后积极返赃，并取得谅解的辩护意见，经查属实，予以采纳。鉴于被告人林某富、肖某群有悔罪表现、能够主动缴纳罚金、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十五条、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人磨某礼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；被告人邱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人韦某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币十万元；被告人林某富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人肖某群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人邱某违法所得五千元、被告人韦某伟违法所得一万元依法追缴。
上诉人邱某的上诉理由是，其没有参与磨某礼诈骗，应宣告其无罪。
其辩护人的辩护意见是，邱某与磨某礼各自进行诈骗，对磨某礼使用其手机诈骗不知情，且未分得赃款，邱某不构成磨某礼诈骗犯罪的共犯。
上诉人韦某伟的上诉理由是，其归案后主动交待犯罪事实并提供林某富电话号码，帮助侦查机关进一步侦破了案件，属于立功；愿意根据自己的经济能力缴纳相应的罚金并上缴非法所得，请求结合其从犯、初犯等情节对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见与其相同。
经审理查明，原判认定上诉人邱某、韦某伟、原审被告人磨某礼犯诈骗罪、原审被告人林某富、肖某群犯掩饰、隐瞒所得罪的事实清楚，有被害人刘某陈述、证人孙某范、杨某、李某、磨某诗、梁某华证言、上诉人邱某、韦某伟、原审被告人磨某礼、林某富、肖某群供述、QQ、微信聊天记录、鞍山市商业银行网上银行付款方记账凭证、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、扣押清单、发还清单、刑事判决书、释放证明、违法犯罪记录证明、辨认笔录等证据予以证明。
上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，本院审理过程中未发生变化，依法予以确认。同时，上诉人邱某及其辩护人、上诉人韦某伟及其辩护人在本院审理过程中均未提出新的证据。
关于上诉人邱某提出其没有参与磨某礼诈骗，应宣告其无罪的上诉理由及其辩护人提出邱某与磨某礼各自进行诈骗，对磨某礼使用其手机诈骗不知情，且未分得赃款，邱某不构成磨某礼诈骗犯罪的共犯的辩护意见，经查，上诉人邱某明知磨某礼实施诈骗犯罪，仍提供通讯工具为磨某礼使用并接受了磨某礼所获赃款中的5000元，其构成磨某礼诈骗犯罪的共犯，但系从犯，原判又鉴于其累犯情节对其所判处的刑罚适当，故上诉人邱某的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。
关于上诉人韦某伟及其辩护人提出其归案后主动交待犯罪事实并提供林某富电话号码，帮助侦查机关进一步侦破了案件，属于立功；愿意根据自己的经济能力缴纳相应的罚金并上缴非法所得，请求结合其从犯、初犯等情节对其从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，鞍山市公安局铁西分局刑事警察大队出具的抓捕经过证实，侦查人员系通过对韦某伟QQ研判，将林某富所弃号码梳理出来并通过话单找出林某富关系人号码，通过通信监控将林某富抓获，韦某伟不构成立功；原判对韦某伟量刑适当，故上诉人韦某伟的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。
本院认为，原审被告人磨某礼以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大；上诉人邱某、韦某伟明知磨某礼实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人林某富明知银行账户内的钱款系犯罪所得，仍然提供帮助将赃款变现，情节严重；原审被告人肖某群明知钱款系犯罪所得，仍然予以窝藏，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人磨某礼系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；上诉人邱某、韦某伟系从犯，可予从轻处罚。邱某系累犯，应当从重处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖晓艳
审 判 员 郭文伟
代理审判员 何建宇
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 左诗玉