安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）明刑初字第00144号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人陈长成，无业。2014年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被明光市公安局刑事拘留（在逃），同年10月16日被公安机关抓获，次日被明光市公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于明光市看守所。
安徽省明光市人民检察院以明检公诉刑诉（2015）122号起诉书指控被告人陈长成犯诈骗罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派代理检察员滕浩出庭支持公诉，被告人陈长成到庭参加诉讼。现已审理终结。
明光市人民检察院指控：2014年2月份以来，被告人陈长成为骗取赌资，以高额利息为诱饵，虚构事实，至2014年8月共计骗取陈某、姜某、李某、孙某投资款185.3万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了搜查笔录，视频资料等，交易明细、账户信息、合同协议书、网络查询信息、发破案经过、抓获经过、印章说明、户籍信息等书证，被害人姜某、陈某、李某、孙某陈述，被告人供述和辩解等证据证实。据此，公诉机关认为，被告人陈长成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈长成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：2014年2月份以来，被告人陈长成为骗取钱款，以高额利息为诱饵，虚构“投资出国船员代理”的事由，骗取本市居民陈某、姜某、李某、孙某现金。后被告人为骗取更多钱款，谎称要与“上海人力资源有限公司”、“山东威海船舶有限公司”签订出国船员代理合同等并需交付押金，并采取私刻公章、伪造合同的手段骗取陈某等人的信任，后陈某等人继续向陈长成支付所谓投资款。至2014年8月，被告人陈长成陆续骗取陈某、姜某夫妇、李某、孙某现金共计279.25万元，以所谓支付利息的方式返还陈某等人现金共计93.95万元，实际骗取陈某、姜某夫妇、李某、孙某现金185.3万元。被告人陈长成将上述骗取的赃款全部用于挥霍。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.搜查笔录：证实2014年10月16日明光市公安局在陈长成位于滁州市八里村学校组112号住所内的搜查情况。
2.扣押清单：证实明光市公安局在搜查陈长成住所时对其持有的“山东威海船舶有限公司”印章二枚、“上海人力资源有限公司”印章一枚，卡号为62×××58的邮储卡一张、交易明细19页予以扣押的情况。
3.书证：陈长成账户说明及陈长成、陈某、姜某、李某账户交易明细清单，证实2014年2月11日至同年7月29日，陈某使用603757003200147250账号向陈长成62×××58账号转入120.15万元，2014年2月19日至同年7月26日陈某上述账号收到陈长成上述账号转入的12.25万元；2014年3月23日至同年8月4日，姜志勇使用6215993632000521135账号向陈长成62×××58账号转入82.8万元（含陈长成借款5万元），2014年3月21日至同年8月7日姜志勇上述账号收到陈长成上述账号转入的81.7万元；2014年4月17日至同年8月16日，李某使用622953810571262971账号向陈长成62×××58账号转入81.3万元。
4.书证：协议合同书两份，证实该两份合同分别是2014年6月23日陈长成与上海人力资源有限公司签订及2014年7月29日陈长成与山东威海船舶有限公司签订，上述两份合同经陈长成确认，系其伪造并通过快递邮寄给陈某。
5.书证：网络查询信息单，证实经查询企业信用信息公示系统，没有山东威海船舶有限公司相关信息。
6.书证：印章捺印及说明，证实2014年10月16日，明光市公安局民警从陈长成住所搜查的“山东威海船舶有限公司”、“上海人力资源有限公司”两枚印章的捺印情况，该两枚印章均系陈长成伪造。
7.书证：发破案及抓获经过，本案由被害人陈某、姜某于2014年8月27日报案至明光市公安局涧溪刑警队，称陈长成诈骗其200多万元。该局经调查后于2014年9月5日立案侦查，同年10月16日犯罪嫌疑人陈长成被抓获归案。
8.书证：户籍证明，证实被告人陈长成的身份情况。
9.书证：前科证明，证实被告人陈长成无犯罪前科。
10.被害人姜某的陈述：证实其系陈长成妹夫。2014年春节陈长成说他在上海人力资源有限公司作中介，通过山东威海船舶有限公司安排船员出国，但需要垫资，让其等人投资获利。从年初几开始，其和妻子陈某通过涧溪的邮政储蓄转钱给陈长成作为投资，投了第三批钱时，陈长成讲山东威海船舶公司要30万元押金，其遂将30万元转给他了。期间李某、孙某知道此事后也参与了该投资。6月初陈长成以要与上海人力资源公司签合同为由，让其和李某各出20万。后陈长成说李某投资35万元，让其出5万，其后来转给陈长成2万元。7月初陈长成将一份盖有上海人力资源有限公司公章的合同书邮寄给其。7月25日左右，陈长成讲他与山东威海公司签订合同需要50万元，后其转给他24.6万元，李某、孙某转给他13.6万元。过了一二天，陈长成以欠钱为由向其借钱，其遂借了5万元由陈某通过其的银行卡转给他。除了这次转的5万元，余下其转给陈长成的钱都是陈长成以投资、融资、签合同交押金的方式骗取的。又过了几天，陈长成以有些船员不愿意走为由要其等人再转几万元给他，后李某转给他2.6万元。8月初，陈长成寄了一份盖有山东威海船舶有限公司公章的合同给其。8月15日，其等人无法联系到陈长成了。其等人一共给他247万余元，共收到陈长成转给其等人的所谓分红57万元左右。李某和孙某的钱部分是让其转的，部分是她们直接转的。其和陈某分别使用邮储账户转钱给陈长成同一个邮储账户。
11.被害人陈某的陈述：证实其系陈长成妹妹。2014年2月，其就开始投钱给陈长成做人力资源生意，后其朋友孙某、李某也先后投资入股，前期陈长成均能及时将本金和分红转帐给其等人。大概2014年5、6月，其等人投钱进去，陈长成就只给分红钱，他说本钱用来周转，6月中旬陈长成说要和上海人力资源公司签合同，需60万元定金，其遂和李某、孙某凑了40万元转给他。因李某说要看一下合同，其遂在6月底收到了陈长成邮寄来的他和上海人力资源有限公司签订的出国船员劳动合同。6月底陈长成说要和威海公司签订合同，需30万定金，其家转给他20万元，孙某和李某转给他10万元。8月初陈长成说一个东北人和他竞争做威海的船员代理，需要50万元，其遂和孙某、李某又凑了38万元转给他。之后其问陈长成要合同看，在2014年8月10日其收到了陈长成邮寄来的他和山东威海船舶有限公司签订的出国船员劳动合同。其被骗120多万，孙某被骗30万元，李某被骗90多万。其是通过银行网银和邮局转账的方式将钱转给陈长成的。
12.被害人李某的陈述：证实其和陈某是好朋友。近二三年陈某经常说她哥在外面做人力资源出国船员生意，但需要垫资培训。从2014年2月26日至6月8日，陈某以她哥陈长成在外面做生意为由陆续从其处借了40余万元。6月26日，姜某打电话说陈长成和上海公司签合同需要40万，让其先垫上，其遂借了35万转账给陈长成，后陈某又还其15万元。7月29日，陈某说陈长成和威海公司签合同要60万，其遂将13.6万元转账给陈长成。二三天后，陈某说有一批船员没走掉，需要2.6万元的定金，其将2.6万元转账给陈长成。其一共给了陈某、陈长成97.2万元，收到利息7.3万元。其和陈长成之间没有借贷关系。
13.被害人孙某的陈述：证实2014年春节后的一天，陈某以他哥陈长成在上海做人力资源生意需要垫资为由，让其借给她5万元，并允诺到期给其1万元利息。同年3、4月份，陈某连本带利给其6万元。后陈某让其也投资做船员生意，其遂陆续投资了15万元。后姜某说陈长成要和上海人力资源有限公司签合同，其又投资了10万元。其共投资25万元，钱其都是交给陈某或姜某的，其没有直接转给陈长成钱。
14.被告人陈长成的供述：供称2013年6、7月份，其去妹妹陈某家，陈某听其说在威海做船员代理赚了不少钱，她遂转账5万元让其投资，一直到2014年年三十，其将该笔钱的本息都返还给陈某了。2014年春节后，陈某又转账5万元让其投资，其每月按时将2500元的分红转账给陈某，后来其因赌博输钱，就将陈某这笔本金还有当月分红全部拿来用于赌博。在第二笔钱转给其之后的10天左右，陈某说她一个姓李、一个姓孙的两个朋友也想投资。第二天陈某便转账5万元让其帮她们投资，后来其因赌博输钱，就将这笔本金还有当月分红全部拿出用于赌博。2014年3月份左右，其将陈某姓李的朋友投资的20万元用于赌博。后陈某和她两个朋友又陆续投资了20万元左右，其均用于赌博。2014年5、6月份，其想出一个缴押金的方法骗陈某和她两个朋友的钱。其对陈某谎称威海船舶公司要和其签合同，需交押金30万元，二三天后陈某将30万元转账给其，并说其中的10万元算其一股，其将钱拿去赌博了，后其将陈某借其入股的10万元陆续还给她了。大概20天后，其对陈某谎称上海人力资源公司也要其拿钱签合同，四五天后陈某将她和姓李的朋友凑到的20万元转账给其了，其将钱拿去赌博了。其骗陈某说上海人力资源公司要押金的时候，其妹婿姜某问其要合同看，当时其在上海伪造了一份假合同邮寄给陈某。今年7月20几号时，其谎称有人和其竞争威海船员出国代理，公司要其交50万元押金，骗她筹钱，后陈某将她和姓李的朋友凑的38万元转给其，并问其是否能将威海船舶公司的合同拿给她们看，其遂在威海伪造了一份假合同邮寄给陈某。其收到38万元后又去赌博了，2014年8月初所有钱都被输光了。她们总共转给其250万元左右，分红返还60万元左右，其净拿190万元左右，具体多少只有从账单上才能看出来。其和陈某她们没有任何的借贷关系，其从她们手里拿来的钱都是以投资、融资、交押金的理由骗取的。其和姜志勇说欠别人20万是真的，后姜借给其5万元，被其还帐了。其不知道是否有上海人力资源公司。
上述证据，均经庭审质证，真实、合法、有效，本院依法予以确认。
本院认为：被告人陈长成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控成立。案发后，被告人陈长成如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。综合考虑被告人陈长成的犯罪事实、性质、情节及社会危害性等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈长成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日起至2027年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人陈长成犯罪所得赃款一百八十五万零三千元予以追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 军
审 判 员 朱 萍
人民陪审员 孙忠美
二〇一五年七月二十八日
书 记 员 余 平
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。