陕西省神木县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）神刑初字第00170号
公诉机关神木县人民检察院。
被告人刘某某，女，1974年4月22日出生，文盲，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被神木县公安局于2013年8月8日取保侯审。
辩护人＊＊，陕西富能律师事务所律师。
神木县人民检察院以神检公诉刑诉（2014）42号起诉书指控被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派齐永杰、白欢出庭支持公诉，被告人刘某某及委托辩护人＊＊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
神木县人民检察院指控，贺建飞（已判刑）将敲诈勒索的其中170万元，存入以李海湘身份信息所办的银行卡内，贺建飞被关押前将这张银行卡交给其女友刘张婷（已判刑）保管。在贺建飞被刑事拘留后，被告人刘某某通过刘张婷拿走上述银行卡，第一次在此银行卡内取走2万元，接着让李海湘又办了一张银行卡，将剩余168万元转入这张新卡。然后刘某某将此银行卡的钱有时取出使用，有时又存进来一部分，刘某某被抓获时此银行卡内余额有18.1万元（已扣押），其余的152万元，均由刘某某取出使用。案发后，被告人刘某某向公安机关交回55万元和一辆奥迪车。
上述事实有受案登记表，立案决定书，常住人口信息表，情况说明，扣押物品清单，扣押笔录，情况说明，刑事判决书，刑事裁定书、银行交易流�清单，赃款随案移送清单；刘张婷、李海湘、王虎伟的证人证言，被告人刘某某的供述等证据证实。据此公诉机关认为，被告人刘某某明知其从刘张婷处拿的以李海湘名义的银行卡内存有贺建飞犯罪所得的赃款，仍然隐藏并自己花销。被告人刘某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。
被告人刘某某辩称，她跟随刘张婷拿银行卡和取款是事实，取卡时其虽知道贺建飞被关押，但她并不知道该银行卡内的钱款是贺建飞犯罪所得。她在知道涉案款为贺建飞诈骗所得的赃款后，积极配合公安机关进行了退赃，且有自首情节，希望法庭从轻处罚。另贺建飞欠被告人15万元，希望退赃时予以折抵。
辩护人认为，公诉机关指控涉案银行卡内的168万元系贺建飞犯罪所得，证据不足，故指控被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得证据亦不足。被告人刘某某使用涉案银行卡内的存款时并不明知款项系赃款，不具备犯罪的主观故意。被告人刘某某得知所取款项系赃款后积极主动配合相关部门进行了退赃，且是主动到公安机关接受询问，有投案自首情节，应当从轻或减轻处罚。另贺建飞借被告人刘某某的15万元，在退赃时应予以扣除。
辩护人向法庭提交了公安机关于2012年5月2日对贺建飞的讯问笔录，证明贺建飞有被告人刘某某债务的事实。
经审理查明，贺建飞（已判刑）将敲诈勒索所得其中的170万元，存入以李海湘身份信息所办的银行卡内，贺建飞在被关押前将这张银行卡交给其女友刘张婷（已另案处理）保管。2012年4月18日贺建飞被抓当晚，刘张婷因觉得这些钱有问题就将这张卡存放到了内蒙古自治区锡林浩特贺建飞的姨姨家。贺建飞被抓几日后，刘张婷回到榆林市榆阳区，与被告人刘某某谈到贺建飞被抓后留下一张银行卡，卡内有很多钱，可能与贺建飞被抓有关。被告刘某某提出将这些钱取出来，由她保管，公安机关追查不到该笔钱。后被告人刘某某即与王宏伟、王虎伟带着刘张婷到贺建飞姨姨家取银行卡。到贺建飞姨姨家门口外后，被告人等因害怕公安机关布控，即由刘张婷通过电话与贺建飞的姨姨取得联系，由被告人刘某某到贺建飞姨姨家取走了银行卡。2012年4月28日被告人刘某某等人找来李海湘，当日被告人刘某某在该银行卡中取走现金2万元，又以李海湘的名义重新办理了一张银行卡，将剩余1680010元转入新卡，新银行卡由被告人刘某某持有。此后被告人刘某某带着李海湘或自己独自于2012年4月29日分两次取款49万元（第一次取款29万元，第二次取款20万元），又于次日取款20万元，于2012年5月3日取款69万元，后又以取出和存入的方式使用该银行卡内的款项。案发后，公安机关通过�李海湘联系重新办理银行卡后，在该银行卡内提取现金181013元（该款中1003元系1680010元产生的利息），被告人刘某某在公安机关退赃55万元，上述款项已由公机关移交至贺利考集资诈骗一案。被告人刘某某通过神木法院退赃款97万元。
上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：
1、被告人刘某某及刘张婷、李海湘的常住人口基本信息表，证实被告人刘某某和刘张婷、李海湘的个人基本信息情况。
2、刘张婷的供述，证实2012年年初，贺建飞用她的身份证办了一张银行卡，后贺建飞又让她用别人的身份证办一张银行卡，将用她身份证办的银行卡内的钱转到新卡上。于是2012年3月份她找到她弟弟的女朋友李海湘，用李海湘的身份办了一张银行卡，并按照贺建飞的要求，采取转账和将钱取出后又存入的方式往该银行卡内存款。同年4月18日贺建飞被抓当晚，因为她觉得�行卡内的钱可能有问题，就将以李海湘名义办的银行卡放在了内蒙贺建飞的姨姨家。过了几天，她回到榆林后和被告人刘某某说起贺建飞被抓后她将一张银行卡放在了贺建飞的姨姨家，卡中有很多钱，但钱可能是贺建飞非法所得，贺建飞被抓可能和这些钱有关，被告人刘某某说，把这些钱取出来给她，由她保管着，公安机关是追查不到这笔钱的。她听信被告人刘某某所说后，就带着刘某某等人到内蒙锡林浩特贺建飞的姨姨家取卡。到了贺建飞姨姨家对面后，被告人刘某某说怕公安机关发现抓人，不让她去拿卡，她就给贺建飞的姨姨打电话，让刘某某进去取银行卡。刘某某第一次取款后告知她卡上有168万元。后来公安机关让她交回该款，她通知被告人刘某某后，被告人称没事，一直不给退该款。
3、证人王虎伟的证言，证实2012年的春天，他哥王宏伟和被告人刘某某�要去内蒙锡林浩特取一张银行卡让他一起去。于是他与王宏伟、刘某某、刘张婷一起从榆林出发到内蒙。路上刘张婷说贺建飞被公安机关抓了八九天了，贺建飞留下一张银行卡在锡林浩特贺建飞的姨姨家放着。到内蒙贺建飞的姨姨家的马路对面后，刘张婷说抓贺建飞的人见过她，怕有警察蹲守，就通过电话与贺建飞的姨姨说好后，由刘某某进去取了银行卡。拿到卡后，被告人等就回到了榆林。
4、证人李海湘的证言，证实2012年4月份她男朋友的姐姐用她的身份证办了一张银行卡，又过了一段时间，被告人刘某某和她男朋友的姐姐说要取钱让她签字，因取钱数目较大，原银行卡并不是在该网点开户，又用她的身份证在该网点重新办理了一张银行卡，并将原卡内的余款168万元转到新卡内，后被告人刘某某带着她取过几次款。
5、被告人刘某某的供述，证实2012年5月份，�和表妹刘张婷聊天时说起她要做生意周转用钱，刘张婷说她男朋友给她一张卡，卡中有一百多万元，当时她提出要借该款。刘张婷同意后便带着她和王宏伟、王虎伟到内蒙贺建飞的姨姨家取银行卡。到贺建飞姨姨家门外后，刘张婷说公安机关的人见过她，怕被抓，于是刘张婷与贺建飞的姨姨通过电话联系后，让她进去取银行卡。回榆林后，过了几天刘张婷要取钱，于是她们就叫李海湘一起到银行取钱，因当时银行职员说是月底，让她们少取点，于是她就取了2万元，然后又用李海湘的名字重新办了一张新卡，并将原来卡内的168万元全部转到新卡内。过了几日她又带着李海湘取了几次钱，后来她又独自去取了几次钱。期间银行一职员要完成任务用款，她就将该张卡内的部分款和自己的款转了过去。因该银行职员说公安机关在调查该笔款项，又将借得钱转回了该卡内。�她欠李霞霞借款17万元，她将该卡交给李霞霞，李霞霞在该卡内取款12万元。另证实被告人总共使用了该银行卡内的152万元，除还李霞霞12万元外，其中的十几万元用于自己开支，其余款项由被告人赌博输了。该银行卡也被被告人丢失了。
6、储蓄明细账查询表，证实以李海湘名义开办的两张银行卡账户内交易流水情况；其中第一张卡于2012年3月24日开户，同年3月26日存款55万元，4月4日转账20万元，4月6日存款35万元，4月8日转账20万元，4月12日转账20万元，4月28日取款2万元，同日转账1680010元。第二张卡，2012年4月28日开户，存款1680010元，于同年4月29日取款29万元和20万元，5月1日取款20万元，5月3日取款69万元，5月29日取款20万元和4万元，6月1日存入24万元，8月7日分5次取款10000元，8月8日分17次取款11万元（其中15次2000元，2次4万元），截至2013年6月21日该卡内余额为181013.18�。
7、扣押物品清单、扣押笔录及神木县公安局关于提取银行卡余额的说明及贺建飞敲诈勒索一案追回赃款随贺利考集资诈骗一案移交记录，证实案发后，公安机关在李海湘名义的银行账户内提取现金181013元，被告人刘某某退回赃款55万元和由王虎伟交回的一辆“奥迪”牌小轿车，随案移交到贺利考集资诈骗一案的事实。
8、神木县人民法院（2013）神刑初字第00009号刑事判决书、榆林市中级人民法院（2013）榆中法刑一终字第00149号刑事裁定书，证实被告人贺建飞因犯敲诈勒索罪被判刑的事实及李海湘账户内的款项为赃款的事实。
上述证据经庭审举证、质证，能够相互印证，予以采信。
本院认为，本案所涉李海湘名字账户内的170万元款项系贺建飞敲诈勒索犯罪所得。在贺建飞被抓后，被告人刘某某在刘张婷处得知该款信息后，并带刘张婷取回银行卡。取卡时，被告人刘某某等人采取事先电话联系，由刘张婷在外等候，被告人刘某某拿取银行卡预防公安机关布控抓捕的方式进行。取回银行卡后，被告人刘某某又采取部分取现和办理新卡转账的方式，并在办理新卡后短期内连续提取该银行卡内巨额现金，其行为应当认定为明知他人犯罪所得而仍然予以掩饰、隐瞒，且其情节严重，被告人刘某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘某某及辩护人辩解被告人不知涉案款项系赃款，因该理由与查明事实不符，故上述理由不能成立。被告人及辩护人认为被告人刘某某犯罪后有自首情节，经查被告人刘某某被公安机关传讯后，并不能如实供述自己的罪行，不符合自首的法律规定，故该辩护观点，不予采纳。另被告人及辩护人提出，被告人与贺建飞之间的债务应在退赃时予以扣除，因被告人刘某某无证据证实上述债务是否存在，且本案涉案款项系贺建飞犯罪所得，并非贺建飞合法财产，本案不存在债务抵消的情节，故对上述主张不予支持。鉴于被告人刘某某能够全部退赃，决定对其从轻处罚，根据被告人刘某某的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑亦不会对所居住的社区产生重大不良影响，故决定对被告人刘某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、涉案赃款170万元，退还给被害人。
三、上述赃款所产生的利息1003元，予以没收，上缴国库�
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 勇
审 判 员 乔 艳
人民陪审员 张小平
二〇一四年五月二十二日
书 记 员 项晓艳