安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0323刑初216号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人金银国，男，1973年12月20日出生于安徽省铜陵市狮子山区，汉族，初中文化，无业，住安徽省铜陵市狮子山区。曾因犯诈骗罪于2010年3月17日被江苏省南京市栖霞区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万元。2013年5月10日刑满释放。2017年1月9日被固镇县公安局唐南责任区刑警队抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月10日被固镇县公安局刑事拘留，同年2月15日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人王毅，安徽周波律师事务所律师。
辩护人周旋，安徽周波律师事务所实习律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕228号起诉书指控被告人金银国犯诈骗罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年9月19日公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员王宇出庭支持公诉，被告人金银国、固镇县法律援助中心接固镇县人民法院通知指派的辩护人王毅、周旋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院指控：2016年1月，刘某3带孩子到陶某的母婴生活馆里给孩子洗澡，陶某的妻子方某和刘某3认识，因为方某想办理驾驶证，刘某3表示她的丈夫金银国交警队有熟人，本人不用考试就能办到驾驶证，陶某夫妻信以为真。方某想让金银国帮忙办理驾驶证，金银国表示愿意给方某办理驾驶证并称办理一个驾驶证要7000元。2016年2月22日，陶某给金银国的账户转款人民币7000元。同年3月金银国又说他有熟人能买到便宜的二手车，陶某再次相信，先后支付给金银国人民币165000元。同年4月，陶某也想让金银国给办理一个驾驶证，又转账给金银国人民币7000元。同年9月，金银国以给陶某买的车坏了，要另外给陶某置换一辆新车为由，再次骗取陶某人民币45500元，后金银国未给陶某夫妻办理驾驶证，也未给其购买车辆，且拒接陶某的电话，骗取陶某夫妻共计人民币224500元。
2016年12月份至2017年1月份，被告人金银国以帮助购买便宜车辆为由，骗取张某1人民币25200元。2016年2月份至8月份期间，金银国以帮助办理驾驶证为由，骗取刘某1、刘某2各7000元（后发现是假的驾驶证，金银国退还其二人各7000元）。
公诉机关认为：被告人金银国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金银国曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，是累犯。针对上述指控，公诉机关向本院提供了固镇县公安局制作的现场勘验笔录，辨认笔录，户籍证明，抓获经过，银行交易凭证，被害人陶某、方某、张某1、刘某1、刘某2陈述，证人刘某3、黄某、王某、孟某、陈某1、陈某2、金某、朱某、张某2证言，被告人金银国的供述与辩解等相关证据。
被告人金银国当庭对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。
辩护人王毅、周旋提出的辩护意见是：被告人金银国当庭自愿认罪，并退还被害人部分赃款，可予以从轻处罚。
经审理查明：2016年，被告人金银国与刘某3共同生活期间,因刘某3带孩子到陶某、方某夫妇经营的母婴生活馆里给孩子洗澡,与陶某、方某相识。后方某让被告人金银国帮忙办理驾驶证，金银国同意并谎称办理一个驾驶证仅需要人民币7000元，且不需考试。2016年2月22日，方某通过其银行账户给金银国账户转款人民币7000元。同年3月，被告人金银国称其能买到便宜的二手车，陶某、方某再次相信，方某以给付现金及通过银行转账的方式先后多次支付给金银国人民币合计165000元。同年4月，陶某也让被告人金银国给其办理一个驾驶证，方某又通过其银行账户转款给金银国人民币7000元。2016年9月，金银国以给陶某买的车坏了，要增加钱款重新给陶某置换车辆为由，再次骗取陶某、方某人民币45500元。被告人金银国骗取陶某、方某人民币合计224500元后,既未给陶某、方某办理驾驶证，也未给其购买车辆。
另查明:2016年12月份至2017年1月份，被告人金银国以帮忙购买便宜车辆为由，骗取张某1购车款25200元。2016年2月份至8月份期间，金银国以帮忙办理驾驶证为由，骗取刘某1、刘某2人民币各7000元,后刘某1、刘某2发现驾驶证是假的遂要求退款，被告人金银国退还刘某1、刘某2人民币各7000元。
2017年2月27日，刘某3将被告人金银国退赃款5000元交给固镇县公安局唐南责任区刑警队。次日，被害人张某1从固镇县公安局唐南责任区刑警队领取退赃款5000元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场照片、现场图，辨认笔录，提取笔录，提取痕迹、物证登记表，户籍证明、人口信息，固镇县公安局唐南责任区刑警队出具的抓获经过，从方某手机中调取的微信聊天记录，中国工商银行股份有限公司固镇浍河路支行的凭证，中国工商银行股份有限公司蚌埠固镇支行的借记卡账户历史明细清单，中国农业银行银行交易明细清单，固镇农村商业银行任桥支行的银行交易流水，固镇农村商业银行任桥支行的联行凭证，固镇农村商业银行任桥支行的对私活期明细，收条，领条，南京市栖霞区人民法院（2010）栖刑初字第88号刑事判决书、江苏省常州监狱狱政管理支队出具的证明，视听资料，被害人陶某、方某、张某1、刘某1、刘某2等人的陈述，证人刘某3、黄某、王某、孟某、陈某1、陈某2、金某、朱某、张某2等人的证言，被告人金银国的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人金银国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人金银国曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其多次实施诈骗，可酌情予以从重处罚。被告人金银国当庭自愿认罪，并退还被害人部分赃款，可酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人金银国当庭自愿认罪，并退还被害人部分赃款，可予以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人金银国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2024年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
对被告人金银国尚未退缴的违法所得244700元继续予以追缴，予以返还被害人陶书建、方贵霞224500元，返还被害人张锋20200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 静
审 判 员 韩小亮
人民陪审员 周 忠
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 徐婷婷
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。