天津市武清区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第323号
公诉机关天津市武清区人民检察院。
被告人廖贵良（曾用名梁国梁），群众，农民。有前科，曾因犯抢劫罪于1999年6月被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币2000元；又因犯抢劫罪于2006年12月被广东省中山市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2000元，2009年9月25日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人刘永利，河北刘永利律师事务所律师。
辩护人阮耀，广西和清律师事务所律师。
被告人黄燕林（又名石春三、绰号阿三），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
被告人廖相雄（绰号狗熊），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
被告人黄其超（绰号阿六），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人刘静心，广西和清律师事务所律师。
被告人廖志杰（绰号阿点），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
被告人银振程（绰号阿瘦），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
被告人张廷坤（绰号阿坤），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
被告人黄××（曾用名黄时造），群众，农民。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人刘雨生，天津津北斗律师事务所律师。
天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉（2014）237号起诉书指控被告人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××犯诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，天津市武清区人民检察院指派代理检察员唐明出庭支持公诉，被告人廖贵良及其辩护人刘永利、阮耀、被告人黄燕林、廖相雄、被告人黄其超及其辩护人刘静心、被告人廖志杰、银振程、张廷坤、被告人黄××及其辩护人刘雨生到庭参加诉讼。在2014年9月30日的庭审中，公诉人发现案件需要补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2014年10月30日将补充收集的证据移送法院。在2015年1月16日的庭审中，公诉人发现案件仍需补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2015年2月16日将补充收集的证据移送法院。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人廖贵良纠集被告人廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××等人于2013年8月至2013年9月间，先后在廖贵良提供的广西壮族自治区东兴市人民医院附近一处三层住宅内、广西壮族自治区扶绥县松江街海天公馆1307室等地点，使用电脑、无线上网卡、手机、SIM卡及黄燕林提供的银行卡等工具，盗取出国人员QQ账号，后冒充该出国人员及其教授、领导等关系人，与该出国人员亲属联系，以该教授、领导回国后急需资金为由，骗取其亲属财物。具体犯罪事实如下：
2013年8月9日，在广西壮族自治区东兴市人民医院附近一处三层住宅内，被告人黄其超盗取在加拿大留学的李一×的QQ账号，被告人廖相雄采取QQ聊天和手机通话等方式，冒充李一×及其在加拿大的教授银广明与李一×父亲李八×联系，谎称银广明回国前在李一×处存放的10万加拿大元因银行系统升级不能及时汇至国内，银广明回国后因家人住院急需资金，骗取李八×人民币59.5万元，李八×于当日委托白××将人民币59.5万元汇入被告人廖相雄指定账户。
2013年8月16日，在上述地点，被告人张廷坤盗取在日本工作的陈二×的QQ账号，被告人黄燕林采取上述方式，冒充陈二×及其在日本的单位领导鲁志元与陈二×母亲陈四×联系，谎称鲁志元回国前在陈二×处存放的200万日元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，骗取陈四×人民币12万余元，陈四×于当日将人民币7万元汇入被告人黄燕林指定账户。
2013年8月16日，在上述地点，被告人银振程盗取在美国留学的杨一×的QQ账号，被告人廖相雄采取上述方式，冒充杨一×及其在美国的教授鲁志元与杨一×母亲李九×联系，谎称鲁志元回国前在杨一×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，骗取李九×人民币5万元，李九×于当日将人民币5万元汇至被告人廖相雄指定账户。
2013年8月28日，在广西壮族自治区扶绥县松江街海天公馆1307室，被告人廖志杰盗取在美国留学的贾二×的QQ账号，被告人廖相雄采取上述方式，冒充贾二×及其在美国的教授鲁志元与贾二×母亲姚××联系，谎称鲁志元回国前在贾二×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，骗取姚××人民币30.5万元。姚××于当日将人民币31万元汇至被告人廖相雄指定账户。后被告人廖相雄冒充鲁志元向姚××借款人民币20万元，姚××于当日将人民币10万元汇入被告人廖相雄指定账户。
2013年8月28日，在上述地点，被告人银振程盗取在美国留学的张三×的QQ账号，被告人廖贵良采取上述方式，冒充张三×及其在美国的教授鲁志元与张三×父亲张五×联系，谎称鲁志元回国前在张三×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因家人住院急需资金，骗取张五×人民币8万元，张五×于当日将人民币3万元汇入被告人廖贵良指定账户，并委托张二×将人民币5万元汇入被告人廖贵良指定账户。
2013年9月4日，在上述地点，被告人廖志杰盗取在美国留学的李二×的QQ账号，被告人廖志杰采取上述方式，冒充李二×及其在美国的教授全华宽与李十×父亲李十×联系，谎称全华宽回国前在李二×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，全华宽回国后急需资金，欲骗取李十×5万美元（折合人民币30万余元），因李十×不予汇款而未得逞。
2013年9月4日，在上述地点，被告人黄××盗取在韩国工作的洪一×的QQ账号，并采取QQ聊天的方式，冒充洪一×与其兄洪二×联系，谎称其在韩国的教授全华宽回国前在其处存放的3000万韩元因银行系统升级不能及时汇至国内，欲骗取洪二×3000万韩元（折合人民币17万余元），因被洪二×识破而未得逞。
综上，被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××等人共实施诈骗行为7起，共骗取人民币120.5万元，诈骗3000万韩元、5万美元未得逞。其中，被告人廖贵良为八被告人提供进行诈骗的场所，纠集他人并亲自实施诈骗行为，共骗取人民币120.5万元，诈骗3000万韩元、5万美元未得逞；被告人廖相雄实施诈骗4起，骗取人民币105.5万元，诈骗5万美元未得逞；被告人黄燕林为进行诈骗提供银行卡作为工具，并亲自实施诈骗行为，共骗取人民币120.5万元，诈骗3000万韩元、5万美元未得逞；被告人银振程实施诈骗2起，骗取人民币13万元；被告人张廷坤实施诈骗1起，骗取人民币7万元；被告人黄××实施诈骗1起，诈骗韩元3000万未得逞。上述赃款均已俵分挥霍。被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××后被抓获。
对上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××等人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超诈骗数额特别巨大；被告人廖志杰、银振程、张廷坤、黄××诈骗数额巨大，八被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人廖贵良系累犯，依法应从重处罚；被告人黄××在实施诈骗过程中，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂。公诉机关请求对八被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十三条的规定予以判处。
被告人廖贵良当庭否认起诉书指控其纠集其他被告人实施诈骗的犯罪事实，其对起诉书指控其参与诈骗张五×人民币8万元的事实予以认可，并表示认罪。对当庭宣读和出示的部分证据提出异议，辩称所骗的钱非其联系人转账、其未参与的诈骗事实其没有分钱，发表了其只参与诈骗了8万元，其未纠集他人，犯罪场所非其提供的辩护意见。
被告人黄燕林当庭表示自愿认罪，但其对公诉机关指控的犯罪事实及当庭宣读、出示的部分证据提出异议，辩称其参与一起诈骗犯罪，其认为起诉书将所有犯罪数额均给其认定，认定数额太高；诈骗成功后是由其提供银行卡转的账；不存在三三四分成的情况，发表了其诈骗了7万元，诈骗成功后是其负责转账，租房钱其几人都出过钱的辩护意见。
被告人廖相雄当庭表示自愿认罪，对起诉书指控犯罪事实均无异议，对当庭宣读和出示的部分证据提出异议，辩称诈骗成功后是由盗号人、聊天人及转账人平均分成，诈骗成功后是由黄燕林转的账，未发表辩护意见。
被告人黄其超当庭表示自愿认罪，对起诉书指控犯罪事实均无异议，对当庭宣读和出示的部分证据提出异议，辩称是其主动去找的廖贵良参与诈骗，而非廖贵良找其，未发表辩护意见。
被告人廖志杰当庭表示自愿认罪，对起诉书指控犯罪事实均无异议，对当庭宣读和出示的部分证据提出异议，辩称并非廖贵良纠集其他被告人，诈骗所用的银行卡是由黄燕林所提供，未发表辩护意见。
被告人银振程当庭表示自愿认罪，对起诉书指控犯罪事实均无异议，对当庭宣读和出示的证据均无异议，未发表辩护意见。
被告人张廷坤当庭表示自愿认罪，对起诉书指控犯罪事实均无异议，对当庭宣读和出示的主要证据均无异议，未发表辩护意见。
被告人黄××当庭表示自愿认罪，但否认起诉书指控其的犯罪事实。对当庭宣读和出示的部分证据提出异议，辩称其不能打字，只能用手写板，在其被抓获当天查获的诈骗3000万韩元所用的QQ号为其所盗，但在盗号后其未用该号聊天，发表了其未参与诈骗3000万韩元的辩护意见。
被告人廖贵良的辩护人认为，被告人廖贵良诈骗数额应为人民币8万元，诈骗场所不是廖贵良提供，廖贵良不是纠集人、策划和组织者。发表了被告人廖贵良能如实供述、当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见。
被告人黄其超的辩护人认为，被告人黄其超不具有法定从重处罚情节。发表了被告人黄其超应系从犯，系初犯，能自愿认罪、如实供述，建议法庭在五至七年内量刑。
被告人黄××的辩护人认为，起诉书指控被告人黄××犯诈骗罪证据不足。发表了被告人黄××的行为应属于犯罪预备，请求法庭对其免于刑事处罚的辩护意见。
经审理查明，被告人廖贵良纠集被告人廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××等人，由被告人廖贵良提供场所及电脑、无线上网卡、手机、SIM卡等工具，并由黄燕林提供户名分别为鲁志元、银广明、全华宽的三套银行卡，预谋采取盗取出国人员QQ号后，再登陆该出国人员的QQ号，冒充该出国人员及虚构的该出国人员的教授或领导等关系人与该出国人员的亲属联系，以该教授、领导回国后急需资金为由，骗取该出国人员亲属的钱款。
2013年8月9日，在廖贵良提供的广西壮族自治区东兴市人民医院附近一处三层住宅内，被告人黄其超盗取在加拿大留学的李一×的QQ号后，被告人廖相雄登陆李一×的QQ号并冒充李一×及虚构的李一×在加拿大的教授银广明与在天津市武清区的李一×父亲李八×联系，谎称银广明回国前在李一×处存放的10万加拿大元因银行系统升级不能及时汇至国内，银广明回国后家人住院急需资金，骗取李八×于当日委托其亲属白××在天津市武清区将其人民币59.5万元汇入黄燕林提供给被告人廖相雄的银行卡账户。后廖贵良于当日将上述人民币59.5万元又转入他人账户后委托他人将钱取出，并在扣除取款人的好处费后将剩余赃款由廖贵良、廖相雄、黄其超俵分。
2013年8月16日，在上述地点，被告人张廷坤盗取在日本工作的陈二×的QQ号后，被告人黄燕林采取上述方式，冒充陈二×及虚构的陈二×在日本的单位领导鲁志元与在湖北省房县的陈二×母亲陈四×联系，谎称鲁志元回国前在陈二×处存放的200万日元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，骗取陈四×钱款。陈四×于当日将人民币7万元汇入被告人黄燕林指定的银行卡账户。后廖贵良于当日将上述人民币7万元又转入他人账户后委托他人将钱取出，并在扣除取款人的好处费后将剩余赃款由廖贵良、黄燕林、张廷坤俵分。
2013年8月16日，在上述地点，被告人银振程盗取在美国留学的杨一×的QQ号后，被告人廖相雄采取上述方式，冒充杨一×及虚构的杨一×在美国的教授鲁志元与在辽宁省沈阳市和平区的杨一×母亲李九×联系，谎称鲁志元回国前在杨一×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，骗取李九×于当日将人民币5万元汇入黄燕林提供给被告人廖相雄的银行卡账户。后廖贵良于当日将上述人民币5万元又转入他人账户后委托他人将钱取出，并在扣除取款人的好处费后将剩余赃款由廖贵良、廖相雄、银振程俵分。
2013年8月28日，在廖贵良提供的广西壮族自治区扶绥县松江街海天公馆1307室，被告人廖志杰盗取在美国留学的贾二×的QQ号后，被告人廖相雄采取上述方式，冒充贾二×及虚构的贾二×在美国的教授鲁志元与在北京市的贾二×母亲姚××联系，谎称鲁志元回国前在贾二×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，骗取姚××于当日将人民币31万元汇入黄燕林提供给被告人廖相雄的银行卡账户。随即被告人廖相雄又冒充鲁志元以其父亲手术费用不够为由，以借款的形式骗取姚××于当日又将人民币10万元汇入黄燕林提供给被告人廖相雄的银行卡账户。后廖贵良于当日将上述人民币共计41万元转入他人账户后委托他人将钱取出，并在扣除取款人的好处费后将剩余赃款由廖贵良、廖相雄、廖志杰俵分。
2013年8月28日，在上述地点，被告人银振程盗取在美国留学的张三×的QQ号，被告人廖贵良采取上述方式，冒充张三×及其虚构的张三×在美国的教授鲁志元与在山东省潍坊市的张三×父亲张五×联系，谎称鲁志元回国前在张三×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因家人住院急需资金，骗取张五×于当日将人民币3万元汇入黄燕林提供给被告人廖贵良的银行卡账户，并委托张二×将其人民币5万元汇入黄燕林提供给被告人廖贵良的银行卡账户。后廖贵良于当日将上述人民币共计8万元转入他人账户后委托他人将钱取出，并在扣除取款人的好处费后将剩余赃款由廖贵良、银振程俵分。
2013年9月4日，在上述地点，被告人廖志杰盗取在美国留学的李二×的QQ号后，被告人廖相雄采取上述方式，冒充李二×及其虚构的李二×在美国的教授全华宽与在北京市的李二×父亲李十×联系，谎称全华宽回国前在李二×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，全华宽回国后急需资金，欲骗取李十×5万美元（折合人民币30万余元），因李十×不予汇款而未得逞。
2013年9月4日，在上述地点，被告人黄××盗取在韩国工作的洪一×的QQ号后登陆洪一×的QQ并冒充洪一×及虚构的洪一×的教授全华宽与在上海市的洪一×之兄洪二×联系，谎称全华宽回国前在其处存放的3000万韩元因银行系统升级不能及时汇至国内，欲骗取洪二×3000万韩元（折合人民币17万余元），因被洪二×识破而未得逞。
综上，被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××等人共实施诈骗行为7起，共骗取人民币120.5万元，诈骗3000万韩元（折合人民币17万余元）、5万美元（折合人民币30万余元）未得逞。其中，被告人廖贵良为其等八被告人提供进行诈骗的场所，纠集他人并亲自实施诈骗行为，共骗取人民币120.5万元，另诈骗3000万韩元、5万美元未得逞；被告人黄燕林为进行诈骗提供银行卡作为工具，并亲自实施诈骗行为，共骗取人民币120.5万元，另诈骗3000万韩元、5万美元未得逞；被告人廖相雄实施诈骗4起，骗取人民币105.5万元，另诈骗5万美元未得逞；被告人黄其超实施诈骗1起，骗取人民币59.5万元；被告人廖志杰实施诈骗2起，骗取人民币41万元，另诈骗5万美元未得逞；被告人银振程实施诈骗2起，骗取人民币13万元；被告人张廷坤实施诈骗1起，骗取人民币7万元；被告人黄××实施诈骗1起，诈骗韩元3000万未得逞。上述所得赃款均已俵分挥霍。被告人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄其超、廖志杰、银振程、张廷坤、黄××后被抓获。
针对上述事实，有下列证据予以证明：
一、被害人陈述及被害人亲属的证人证言
（一）
1、被害人李八×陈述，证明2013年8月9日下午2点左右，其侄媳妇白××找其说其在加拿大留学的女儿李一×让其上QQ。其上QQ后，李一×在QQ上对其说手机掉水里了，她的一个叫银广明的教授前两天回国前托她兑换10万加币的人民币，因加拿大银行系统升级，怕教授着急，让其给银教授解释一下。其向女儿要了银教授在国内的电话后打电话联系，一个南方口音的男的说家里有人生病，急用钱，让其想想办法，其为了不让女儿着急，也为了让教授对其女儿好，就向教授要了账号。其问银行10万加币兑换成人民币是595000元，其就让其侄媳妇通过网银将其天津市青龙建筑安装工程有限公司振海分公司中的595000元直接给银教授汇过去。直到8月13日发现被骗。
2、证人白××证言，证明其是李八×侄媳妇。2013年8月9日下午2点左右，其QQ接到李一×的文字消息说让李八×上QQ，有急事。其赶紧告诉李八×。过了会儿，李八×给其一个账号，让其用网银给那个账号打人民币595000元。后得知李八×被骗。
3、证人李一×证言，证明其QQ被人盗用并以其名义在QQ上和其父亲李八×联系后，骗走其父亲59.5万元。其学校没有银广明教授。其QQ被人异地登陆过，显示地点是广西南宁。
（二）
1、被害人陈四×陈述，证明2013年8月16日中午其接到其侄女陈一×电话，说其女儿陈二×让其上网通过QQ和陈二×联系。其让孙女邓××帮其上网打字与其女儿陈二×聊天。陈二×在QQ上说她的一个叫鲁志元的老板从日本回国前，把现金寄存在陈二×那，现在鲁志元急用钱，其女儿那里银行系统升级，不能给鲁志元打钱，让其直接给鲁志元打几万元钱。后其把自己存折上的6万元取出来给鲁志元的账户汇过去了，之后对方让其再打些钱，其就把最后的1万元取出来给他打过去了。后发现被骗。
2、证人陈一×证言，证明2013年8月16日大约11点，其收到在日本打工的其表姐陈二×的QQ消息，说找她妈妈陈四×，让其帮忙联系一下。其中午回家后给陈四×打电话，让她上QQ，说其表姐找她有事。晚上得知陈四×被骗了。
3、证人贾一×证言，证明2013年8月16日晚上通过与其姐姐陈二×联系，得知其母亲陈四×是被骗了。
4、证人邓××证言，证明内容与陈四×基本一致。
5、证人陈二×证言，证明其本人QQ号于2013年8月16日发现被盗。其打电话联系其母亲陈四×，得知其母亲按照一个叫鲁志元的人的要求汇了人民币7万元。其当天根本没有和国内任何人联系。
（三）
1、被害人李九×陈述，证明2013年8月16日，其用QQ与在美国读书的女儿杨一×聊天，其女儿说有个姓鲁的教授回国前将5万美元放在其女儿处，让其汇5万元人民币，并说手机掉水里了打不了。其以为是其女儿就信了，其联系所谓的鲁教授，对方说急用钱，联系不上其女儿，让其帮忙，其相信了。当日16时50分其给对方汇款5万元人民币。8月17日凌晨1时其女儿上网告诉其不知道钱的事，学校也无鲁教授。
2、证人杨一×证言，证明其QQ号被盗后原存的QQ好友均不见了，后发现其妈妈因此被骗钱。
（四）
1、被害人姚××陈述，证明2013年8月28日13时10分许，其接到其子贾二×微信信息称贾二×在美国的一个叫鲁志元的教授回国前把5万美元放在贾二×处，现鲁教授急用钱，因其子处银行系统升级，不能兑换人民币，让其先给鲁教授汇款305000元。其为了与教授搞好关系，就到银行按鲁志元发的账号，汇过去31万元。之后鲁志元发信息又称需要借20万元，其用网银向鲁志元账号内汇款10万元。后发现被骗。
2、证人贾二×证言，证明2013年8月29日，其母亲通过微信问其鲁教授那10万元是否还打过去，其与其母亲姚××通话才知道其母亲被一个冒充鲁教授的人骗走41万元。
（五）
1、被害人张五×陈述，证明2013年8月28日中午，其侄女张二×给其打电话，让其上网与张三×联系。后其上QQ与其女儿聊天，其女儿说她一个教授回国前把5万美金放她那了，现教授家里有事急需钱，让其帮忙，并给其留了教授的电话和名字。其经打电话，对方自称是鲁教授，还说出其女儿的基本情况、所在学校，其相信了。那个教授说他父亲看病需要40万元人民币，让其帮忙把钱打过去，其说只有十万八万，对方同意了。后其按照对方发过来的两个卡号把钱转过去了，农行卡转了3万元，中行卡转了5万元。后其发现被骗。
2、证人张二×证言，证明2013年8月28日12时左右，其堂妹张三×在网上用QQ和其联系，让其通知她父亲张五×与她联系。其通知了张五×。后张五×将3万元给对方的农行卡号打过去，并让其给对方账号打过去5万元，一共汇款8万元。后发现被骗。
3、证人张三×证言，证明2013年8月30日其发现其QQ被盗，并告知其堂姐。
（六）
1、被害人李十×陈述，证明2013年9月4日下午3点多，其儿子在QQ上给其发消息说他手机掉水里了，他的一个叫全华宽的教授前段时间回国前，将5万美金暂时留在他手里，最近全教授家里有事急需要钱，想让他兑换成人民币汇过去，可是他那银行系统正好升级，就把全教授电话给其，让其联系下。其用电话联系后对方说急需用钱，而且当天晚上6点前就急用，但当时其觉得离得太远了，就没想给打钱。其在QQ上继续联系其儿子，其儿子以各种理由让其帮忙给全教授打钱，其就以各种理由说服其儿子不想给打钱，就没再聊。后其给全教授打了几个电话都无人接听，给对方发信息，对方一直没回。直到第二天早上，其用微信和其儿子联系才知道被骗。
2、证人李二×证言，证明其从父亲处得知有人盗其QQ号后冒充其欲骗其父亲。其在美国的学校里没有姓全的教授。
（七）
1、被害人洪二×陈述，证明2013年9月4日中午12点左右，其弟弟洪一×在QQ上与其聊天，其以为是他本人，就和他聊天。对方说洗衣服时手机掉水里了，说他有个全教授回国，回国前有3000万韩币放在他那，让他兑换成人民币汇过来，他那边银行系统升级办不了，让其给全教授打个电话，还给其发了个号码，说全教授很照顾他。其就明白其弟弟QQ号被盗了，对方冒充其弟弟骗其钱，其就没理对方。
2、证人洪一×证言，证明2013年9月6日，其哥洪二×与其联系，问其关于教授的事，其才知道其的QQ被盗了。
二、被告人供述
1、被告人廖贵良在公安机关的供述，证明2013年8月中旬，其给廖相雄打电话叫他过来跟其骗钱，其带着黄燕林、张廷坤、黄其超也去，后来廖相雄又带来了廖志杰、张廷坤、银振程。其告诉其他人用盗取的QQ冒充QQ本人联系其家人骗钱。吃住其都包了。电脑出了问题找其，其给做系统，网卡、电话卡和电脑软件其提供。其他人之间互相学窃取QQ号码的方法。其对他们讲只要骗到了就告诉其，剩下的其安排，给他们提三成。如果骗成了，为逃避打击和被查到，当时用的网卡要扔掉，电脑要给其从新做系统，后其会联系一个老家叫“四哥”的人，把骗到的钱数告诉他，他会根据钱数按每张卡当日取款最高限额两万算卡数，给其发账号，其根据他发多少账号就分成多少份的钱数转过去，他安排人马上去取钱，都分散开，不在当地取钱，取完钱联系其，其再安排人把钱接收后分钱，取款人直接抽取百分之十二到百分之十五，剩下的钱其占四成，直接骗钱的人分三成，盗号提供号的人分三成。骗钱的时候根据QQ号码里面的备注看亲人、朋友，以各种理由借钱、要钱，这样骗钱直接吻合被盗QQ号码本人的口吻，受害人容易相信。如果是留学生，就说联系方式坏了，教授对本人照顾，教授用钱，本人很着急，这种人有钱，他们家长很着急，很快就汇款了。2013年农历7月14号鬼节前的10多天，在广西东兴医院附近一个三层民宅，当时其八个人都在场，骗了天津这边的一个人59.5万。当时廖相雄聊的那个QQ备注是天津，那个QQ号是一个加拿大留学的中国女学生，被骗的就是这个人的爸爸。是黄其超盗号，廖相雄聊天，骗到钱后其联系转账、取钱，黄燕林跟着一起转账。总款的15%左右被取钱的“四哥”扣除后，剩下48万多，按48万，其分四成，黄其超和廖相雄各得三成，其那份廖相雄一直没给其，他赌钱输了，用其这部分钱还钱了。这些人使用的电脑、电话等设备都是其提供的，使用的银行卡是黄燕林买来的。
2、被告人黄燕林供述，证明2013年8月份，其同学廖贵良找其跟他去骗钱。廖贵良告诉其几人用窃取的QQ冒充本人联系家人骗钱，吃喝住他都包，电脑出问题找他，他给做系统。网卡、电话卡和电脑软件他提供。如果骗到了告诉廖贵良，剩下的他安排。如果骗成，给其提三成。2013年7月廖贵良让其买三套银行卡，买来的卡的户头此后诈骗时冒充教授的名字。其认识个朋友是卖银行卡的，后其只买了全华宽、银广明和鲁志元名下的三套卡，每套各有一张农行卡、一张工商银行卡、一张中行卡、一张建行卡和一个网银U盾。其几人诈骗所用的都是这三套卡。
2013年8月10日左右的一天晚上，廖相雄用QQ聊天，还与对方打电话，后来对方一次性将59.5万汇过来，后廖贵良给两个人打了电话就开始转账，还把其叫过去，让其帮着转钱，每张卡转20230元，最后一张转进去1.8万元。转完后廖贵良让把电脑摔坏扔了。此起其没分钱。诈骗59.5万之前一天中午，在东兴市那个医院附近的三层楼里，张廷坤盗的QQ号，让其帮忙聊天，分两笔骗了QQ号本人的妈妈一共7万元。成功后其就告诉廖贵良，因之前电脑里廖贵良提前存着卡号，其就先把那笔6万分三张卡转到其中两张卡上，又把后来的1万转到一张卡上，廖贵良给一个人打电话联系取钱。过两天廖贵良给其2万现金，听说张廷坤得了1万多元，其他的钱取钱人提成后剩下的都是廖贵良的。其八人在扶绥时，廖贵良用银振程盗的QQ号骗成过一笔8万元，同一天廖相雄用廖志杰盗来的QQ号骗成一笔三、四十万元左右的人民币。时间是在其被抓前的一周左右的中午、下午。被抓当天廖相雄用QQ聊天骗来着，谁盗来的不清楚。平时其几人互相帮忙聊天的现象很多，没成功的都不刻意记。
3、被告人廖相雄在公安机关的供述，证明2013年8月其带着廖志杰、张廷坤、银振程到东兴市找到廖贵良一起干网络诈骗了。廖贵良提供吃住、诈骗用的电脑、手机，骗成后联系人取钱。其几人用银广明、全华宽、鲁志元三个人的名字冒充教授骗钱。2013年9月4日下午2、3点钟，其用廖志杰所盗的一个美国留学生的QQ号与QQ号主人的爸爸聊天，其说一个教授回国前将五万美金放其这，现在教授家急用钱，由于银行原因汇不过去，想让爸爸和教授联系一下，帮下忙，其就告诉了对方教授姓名及电话，后对方打电话过来了，其以教授的身份和对方说话，以家人生病为由想让对方把那五万美金兑换成人民币打过来，但对方不上套，没有打钱的意思。就在这时被警察抓了。对方是男性，北方人，40岁以上。其与廖贵良、黄燕林、黄××、黄其超、银振程、张廷坤、廖志杰八人在去扶绥前就在一起，当时，廖贵良租的广西东兴市一家医院附近一个三层楼，二楼住，三楼放电脑、网卡、电话等物进行诈骗，在那呆了十多天，并在那里骗成过。黄其超盗了一个在加拿大的天津留学生，其登陆后就冒充QQ号本人又让亲属栏中一人联系本人的爸爸。他爸爸上线后，其用编好的套话说其手机洗衣服时掉水里了，其有个教授回国了，临走前把10万加币放在其这，因加拿大的银行系统升级兑换不了了，并给对方发过去一个电话和教授的名字，对方把电话打过来，其冒充这位留学生教授的语气说其家人生病住院，着急用钱，让他先把钱汇给其，对方同意后，其把账号通过手机发过去。过会儿说款打了，还有一个女的打电话问其是否收到。其让廖贵良查，确实汇款了。其下楼把黄其超叫上楼，当时所有人都在场，廖贵良电话联系转账，并亲自转账。后廖贵良让把电脑砸坏。过了大约四五天，廖贵良让其去南宁找“四哥”取钱，钱取到后其给廖贵良打电话说钱已拿到，廖贵良让把30%给黄其超，廖贵良的40%和其30%先放其处。其就把黄其超那份钱给送过去了，其余的放其这里，但都被其挥霍。2013年8月底的一天下午2、3点钟，其用廖志杰盗的QQ号用微信和对方妈妈聊天，以之前那种方式要30.5万，然后用手机短信把账号发给对方，过会让廖贵良查询，对方往其发过去的账号里打了31万人民币，廖贵良用别的电脑转账，其一看对方有钱，就又用电话打过去以手术费不够为由再借20万，对方也同意了，过了会儿又看到她打过来10万元，廖贵良就继续转账。其印象中大部分人都在场。过了2、3天廖贵良让其去拿钱，钱是先除去取钱的人的，剩下的其和廖志杰每人三成，剩下是廖贵良的，其和廖志杰每人分9.5万左右，其拿着这两份钱回象州县。后联系廖志杰给了他9.5万左右现金。过了两天其几个人又集合去了扶绥。
4、被告人黄其超供述，证明2013年农历7月20左右，其去了廖贵良安排的扶绥县的海天公馆1307号。廖贵良告诉其几人用盗取的QQ号冒充本人联系其家人骗钱，吃住他都包，电脑出问题找他，他给做系统，网卡、电话卡和电脑软件他提供，并说如果骗到了告诉他，剩下的他安排，如果骗到的号码是其提供的，就给其三成。其几人诈骗只用银广明、鲁志元、全华宽三个名字冒充教授。
2013年8月10日左右的一天凌晨3、4点钟，在东兴市医院附近的楼里，其盗了两个加拿大的QQ号，都放在其电脑桌面的文件夹里。第二天其正睡觉，廖相雄叫其，说有个骗到了，其上楼去看，廖贵良当时出去联系转账取钱的事，钱一次性汇过来59.5万。廖贵良这时从隔壁爬过来，原来是打电话忘带钥匙了，进来就拿一张纸，上面写着一些账号，估计有二、三十个卡号，开始转账，转账要快，怕账号被封，黄燕林在一边帮廖贵良忙，念廖贵良写的卡号，廖贵良输入银行卡号转账。弄完了廖贵良让把转账和聊天的电脑都砸了。后廖贵良给其分三成，给了144000元人民币，是现金，与廖相雄一样。2013年8月26日去扶绥后三天左右，银振程跟其说他盗的QQ号，由廖贵良聊天骗成了一笔8万元。廖志杰说他盗的QQ分两笔骗成了40多万，说是廖相雄聊天骗的。
5、被告人廖志杰在公安机关的供述，证明廖贵良组织其几人一起骗，并提供吃住、电脑、网卡等设备。骗成后廖贵良安排人取款。廖相雄找其说去骗钱，让其负责盗QQ号，后来见到老板廖贵良，老板也说让其负责盗号，盗完后放在桌面上告诉他一声，就会有人用所盗的QQ号聊天骗钱。被抓的前一天晚上，其盗了两个美国留学生的QQ号，都是男性，第二天下午廖相雄从其盗来的这两个QQ号中的一个在电脑上聊天并打电话联系了，就在这期间其几人被抓了。
被抓前5、6天，在扶绥其被抓的那栋房子里，廖相雄用其盗的一个在美国留学的中国男孩的QQ号，与男孩的母亲聊天，先骗了对方31万元，后来廖相雄又催对方，对方又汇过来10万元。骗成后廖贵良让把电脑、手机和上网卡都处理掉了。后过了两三天，其和廖相雄在一起时接到廖贵良电话让去取钱，廖相雄自己去找廖贵良取的钱。后廖相雄将一个装着9.5万元人民币的书包给其，廖相雄说扣除取钱人的10%-15%，其俩各得30%，就是9.5万元，剩下的都是廖贵良的。其还知道黄其超盗号，廖相雄聊天骗成了一笔59万多；银振程盗号，廖贵良聊天骗成一笔8万元；张廷坤盗号，黄燕林聊天骗成一笔7万元。其几人诈骗都用户名为银广明、全华宽、鲁志元这三套卡。2013年8月中旬，在骗完59.5万以后几天，还是在东兴人民医院边上的楼房内，一天下午3点左右，银振程说廖相雄用他盗的QQ号骗成5万元人民币，然后廖贵良就过来给转账了。
6、被告人张廷坤在公安机关的供述，证明2013年8月13日左右，廖相雄带其、银振程、廖志杰一起去找了一个叫廖贵良的人。后来其几人同廖贵良、黄燕林、黄其超、黄××都到了扶绥县海天公馆1307号房室。吃住喝廖贵良都包，电脑出问题找他，他给做系统，网卡、电话卡和电脑软件他提供。只要骗到了，告诉他，剩下的他给安排取钱。骗成后扣除取钱的人的提成，廖贵良与盗号人、聊天人按4：3：3分成。
2013年农历7月14日前大约4、5天的一个晚上，在东兴医院附近一个三层楼里，其盗的一个在日本工作的中国女士的QQ号里有亲人备注，黄燕林冒充QQ本人聊天分两笔骗了QQ本人的妈妈7万元。过了两天，其和廖相雄、银振程、廖志杰。一起去廖贵良家，廖贵良说钱到了，给了其17000元人民币，就是这7万元扣除取钱人的手续费，剩下部分的三成，然后扣除其吃喝、电脑、木马、网卡等费用，最后是17000元。这次骗成后是廖贵良联系取的钱。同一天，廖相雄用银振程盗的一个美国的QQ号聊天，骗对方家长人民币5万元，事后廖贵良安排转账取钱分钱。2013年农历7月14日鬼节前大约10天，廖相雄用黄其超盗的QQ诈骗的QQ主人在中国的父亲59.5万，廖贵良打电话要账号并转账，安排取钱，黄燕林帮廖贵良转账。2013年8月20日至30日之间，其八人到扶绥当天，廖贵良用银振程盗的号骗对方家长8万元人民币，对方分两笔打过来的，一笔3万、一笔5万，廖贵良安排转账取钱分钱。在这次前后一个小时左右，廖相雄用廖志杰盗的QQ聊天，骗本人的妈妈，骗了人民币40万左右。
7、被告人黄××在公安机关的供述，证明廖贵良是老板，给其几人提供住宿、吃喝、电脑上网卡、电话卡，其电脑是其自己准备的，其他人使用的电脑、手机等物都是廖贵良提供的，电脑系统出现故障，廖贵良负责重新做系统，各种注册卡和上网卡由他采购，骗成了负责联系取钱，诈骗用的房子也是他租的。2013年8月初，廖贵良约其到东兴市谈钢材合作的生意，其就去了，那次见面后其就开始学习用QQ诈骗，当时廖贵良在东兴市人民医院附近租了一个三层楼，一楼空着，二楼休息，在三楼用电脑聊QQ骗钱。每个人盗号都有专属于自己的文件名，自己盗的号放在自己的文件内，不能混在一起，因为如果混在一起骗成了，盗号的人无法区分。
2013年9月4日中午十一二点，其在扶绥廖贵良租的房子里开QQ聊天，其打字慢，电脑连接了手写板，其登录一个在韩国的中国人的QQ号，跟他qq里面的人聊天，冒充QQ号本人说教授回国了，有3000万韩币放其这，银行系统升级，没法兑换并汇过去，给了对方一个电话，但被对方识破了，对方不理其了，就没骗成。那天其只骗过一个韩国的。2013年8月初的一天中午，听廖相雄说收了50多万是用黄其超盗的一个女孩的QQ号骗的女孩的爸爸。廖贵良转账就花了十多分钟，大约转了20张卡左右。2013年农历7月14日鬼节后其几人到了扶绥，其间廖志杰盗号，廖相雄聊天骗了40万人民币，是分30万和10万两次打过来的。还有银振程盗号骗成过8万，聊天是谁其忘了，不是廖相雄就是廖贵良。这两笔是同一天骗成的。廖相雄9月4号那天还打电话骗了，还没骗成就被抓了。
8、被告人银振程供述，证明房子是廖贵良联系的，实施QQ诈骗，需要电脑、无线网卡、手机、电话卡、木马程序，这些工具部分是自己的，银行卡是黄燕林提供的。其参与诈骗了两起。其盗过一个美国的QQ号，由廖贵良聊天骗了8万元，并由廖贵良联系取钱，取回7万多，其分了2万；在东兴市时，其也盗过一个美国的QQ号，廖相雄聊天，骗了5万元，黄燕林联系取的钱。
三、其他证人证言
1、证人李三×、李四×证言，证明李三×在广西扶绥县城海天公馆1307室的房，由李四×通过罗捷租给几个男人，二人未见过实际入住的人。
2、证人孙××证言，证明其同监室叫银振程的对其说2013年银振程在广西挨着越南边境一个城市利用电脑骗过一个人5万元人民币，后来他们在广西的另一个地方用电脑聊天骗过一个人8万元人民币，那天他们骗成2笔，与他们一起的廖志杰骗成一笔41万。
3、证人鲁一×证言，证明鲁志元是其二儿子。2012年年三十那天后就在没见过鲁志元，鲁志元也一直没有和家里联系过。其记得鲁志元以前在外地他丢过身份证。
4、证人鲁二×证言，证明其是鲁志元的叔叔。鲁志元离家两年了，其联系不上他。
5、证人李五×、陈三×、杨二×、马一×、肖一×、李六×、庞××、肖二×、杨三×、张四×、王××、马二×、李七×、苏××证言，均证明丢过身份证。不认识鲁志元、全华宽和银广明。
四、相关物证及书证
1、公安机关调取的房屋租赁合约，证明李四×于2013年8月将房屋租赁给罗捷。
2、银行企业客户历史交易查询、网银汇款记录、银行明细表、汇款记录及取款清单，证明2013年8月9日，天津市青龙建筑安装工程有限公司振海分公司名下尾号5482农行账户转入银广明名下尾号4777农行账户595000元，后银广明名下尾号4777账户向杨城的多个账户转出595000元后，又将钱款分别向杨三×等人转出后被支取；2013年8月16日，陈四×向鲁志元尾号2377账户内分别汇款6万元、1万元，后该账户通过网银转账将钱款转出；2013年8月16日，李九×从其尾号9619农行账户向鲁志元名下尾号为2377账户汇款5万元，后于当日被转入刘晓金等人账户后被取出；2013年8月28日，姚××通过网银及直接汇款方式向鲁志元的账户内汇入410000元，后又通过李七×等人账户于当日以现金形式将上述钱款支取；2013年8月28日，张二×（张五×侄女）用其账户向鲁志元账户内汇款5万元，张五×通过其账户向鲁志元账户内汇款3万元，后鲁志元的账户于当日将钱款向刘晓金等人名下账户转出并取出。
3、提取笔录、QQ聊天及短信截屏、聊天记录、手机通话记录、提取痕迹及物证登记表，证明各被害人及亲属与被冒充的被盗QQ的主人及被告人虚构的银广明、鲁志元、全华宽的聊天及通话情况。
4、调取证据通知书、调取证据清单、搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场照片及法医科学DNA鉴定书，证明公安机关将各被告人抓获时，在现场搜查及扣押物品的情况，从扣押的物品上提取到的拭子为被抓获的被告人。
5、勘验检查笔录及勘验检查工作记录，证明扣押被告人电脑硬盘及调取的被害人电脑及其他存储工具中，由各被告人所窃取的部分QQ号码及与部分被害人的聊天记录。
五、其他证据
1、案件来源、抓获经过、公安武清分局网络监察支队出具的《武清区QQ诈骗案件侦破情况说明》及公安武清分局刑侦八大队出具说明，证明本案涉及的案件事实的来源、侦破及八被告人的被抓获情况。
2、被告人廖贵良的前科材料，证明被告人廖贵良的前科情况。
3、2013年9月4日中国外汇交易中心授权发布人民币汇率中间价公告及中国银行天津分行出具的外汇牌价证明，证明2014年9月4日汇率中间价为1美元对人民币6.1729元；中国银行天津分行2013年9月4日12：00-15：00之间韩元兑人民币牌价为韩国元买入价0.539元左右，卖出价0.58元左右。
4、被告人廖贵良、黄其超、廖相雄手书申请，证明廖贵良、黄其超、廖相雄承认诈骗59.5万元，并愿意赔偿被害人经济损失争取从轻处理，并希望由廖贵良先帮廖相雄、黄其超垫付。
5、公安机关对被告人黄××讯问时的录像，证明公安机关对被告人黄××讯问时无刑讯逼供及强迫签字的情况。
上述证据经庭审质证，被害人陈述、证人证言及相关物证、书证等证据与各被告人的有罪供述之间能够相互印证，形成了较为完整的证据锁链关系，本院予以采信。
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