山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城法刑初字第287号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人郑树栋，男，1964年6月19日出生，汉族，河南省登封市人，捕前暂住河南省栾川县。高中文化，个体经商。因涉嫌犯合同诈骗罪，2013年9月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2013年9月30日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人韩燕龙，山西君宜律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2014）236号起诉书指控被告人郑树栋犯合同诈骗罪，于2014年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人郑树栋及其辩护人韩燕龙到庭参加了诉讼，现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2009年12月，被告人郑树栋以其儿子郑某某的名义注册成立了“洛阳炳宣商贸有限公司”，由其实际控制，该公司未正常经营、未按规定参加审验。2013年6月18日，洛阳市工商行政管理局涧西区分局吊销了该公司的营业执照。
2011年11月12日，被告人郑树栋以开发洛阳栾川县狮子庙乡瓮峪村玉矿为由，在其租住的洛阳市涧西区中泰世纪花城住房内，与张某某、李某某等人签署合作协议，约定共同发展壮大“洛阳炳宣商贸有限公司”，张某某与李某某各占百分之十股份。2011年11月12日至2012年1月期间，张某某与李某某分多次给郑树栋汇款和现金共计194万元，其中张某某117万元、李某某77万元。郑树栋收到款后，将其中120多万元用于偿还个人债务，其余赃款挥霍，后逃匿。
2013年9月23日，郑树栋到河南省栾川县公安局秋扒派出所投案。
综上，被告人郑树栋合同诈骗共计194万元。
公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、相关书证、物证、被告人供述等证据证明指控事实。认为被告人郑树栋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。
被告人郑树栋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。其认为是焦某某介绍张某某、李某某二人的，当初资金紧张，他们和焦某某一起实地考察过二、三次，并且还到玉场看了，还带着样品检测认证过，在他们同意的情况下，才签署合同，后来分期给其打款。此时，张某某、李某某还在下面住着，有时不在还派人进行参与监督。当时开采的矿洞已经被人开采过，他们也看到越挖质量越好，有时资金跟不上，张某某亲自取钱、或者借钱，至于还账的事，都是经过其二人同意的，因为当时采矿时欠了别人的钱，如果不还的话，采矿就无法进行。其所做的事情都是通过他们同意的，由于销售力度、市场情况的问题，他们感觉时间比较长，后来提出退股，其又给他们打了借条。按照借款条上的还款时间，当时实在没钱，没有及时还上，其当时一心想把玉矿搞起来，也和别人合伙做着其他生意，中间也想和张某某谈谈，张某某说没钱免谈。从始到终，其没有离开秋扒乡，办公室也没有换过。对于张某某、李某某给其钱的数额无异议。其认为是经济纠纷，并非合同诈骗。
被告人郑树栋辩护人的辩护意见认为，被告人郑树栋无诈骗犯罪的故意和客观行为，其与被害人张某某、李某某之间的股权纠纷属于民事纠纷，应由当事人之间申请仲裁或通过人民法院处理；公诉机关指控被告人郑树栋构成合同诈骗罪，事实不清，证据不足，适用法律错误；被害人张某某、李某某投资194万元是投资款还是股份转让无法确定；被告人郑树栋因为承包经营项目不顺利，不愿意见股东，其行为不构成逃匿。总之，被告人郑树栋主观上没有非法占有钱财并将据为己有的故意，不构成合同诈骗罪，对被告人郑树栋依法宣告无罪。
经审理查明，2009年2月，被告人郑树栋以其儿子郑某某的名义注册成立了“洛阳炳宣商贸有限公司”，注册资金100万元，法人代表为郑某某，公司经营的范围为：焦炭、石材、建材、有色金属材料、金属制品、炉料、装饰材料、五金交电、机械设备及配件、办公用品的销售。该公司注册后，实际控制人是郑树栋，但该公司未正常经营，未按规定参加审验。2013年6月18日，洛阳市工商行政管理局河西分局吊销了该公司的营业执照。
2010年3月15日，被告人郑树栋以洛阳炳宣商贸有限公司的名义与狮子庙乡瓮峪街村委会签订桦皮庵山林坡承包经营合同书，经营范围为：旅游开发、养殖业、种植业和政策允许的不破坏生态的木材加工、矿产开发等。承包经营时间为50年。后被告人郑树栋和焦某某在洛阳栾川县狮子庙乡瓮峪村共同开发玉矿。由于资金短缺，郑树栋让焦某某找几个合适的投资人。后焦某某找到了张某某与李某某，告知他们开发玉矿能挣钱，并带他们去到实地即栾川县狮子庙乡瓮峪村，被告人郑树栋称开发玉矿很挣钱。2011年11月12日，郑树栋在其租住的洛阳市涧西区中泰世纪花城住房内，与焦某某、张某某、李某某签署合作协议，约定共同发展壮大“洛阳炳宣商贸有限公司”，郑树栋占百分之五十股份，焦某某占百分之三十股份、张某某与李某某各占百分之十股份。2011年11月12日至2012年1月期间，张某某与李某某分多次给郑树栋汇款和现金共计194万元，其中张某某117万元、李某某77万元。郑树栋收到款后，将其中120多万元用于偿还个人债务，其余款项不能说明去向，后逃匿。综上，郑树栋合同诈骗共计194万元。
2013年9月23日，郑树栋到河南省栾川县公安局秋扒派出所投案。
针对上述事实，公诉机关当庭出示有下列证据予以证实：
1、被害人的报案材料及陈述
（1）被害人张某某的报案材料及陈述，证实2011年10月份，其和李某某接到泽州县川底乡焦河村焦某某的电话后，在其车内，焦某某告知他的朋友郑树栋在洛阳栾川县开发玉石很挣钱，希望他们能投资，并拿手机给他们看了照片，带他们去实地看了看。后其与郑树栋、焦某某、李某某私人签署了合作协议。回到晋城后，其先后用电汇和转账的方式通过郑树栋提供的一个叫马某某的账户给郑树栋汇款82万元，在自己家给了郑树栋30万元，在郑树栋办公室给了他5万元，共计117万元。汇款后，郑树栋让他去村里帮忙，其在村里住了半个月后发现有问题，便拿石头去检测机构检测发现不是玉矿，是大理石，才知道自己被人骗了。
（2）被害人李某某的报案材料及陈述，证实2011年10月份，其和张某某接到泽州县川底乡焦河村焦某某的电话后，在其车内，焦某某说他的朋友郑树栋在洛阳栾川县开发玉石并拿手机给他们看了照片。随后又带他们去郑树栋办公室看了一些雕刻的东西，当时郑树栋说开发玉石很挣钱，希望他们能投资，并带他们去实地看了看，后其与郑树栋、焦某某、张某某私人签署了合作协议。回到晋城后，其先后四次通过郑树栋提供的一个叫马某某的账户给郑树栋汇款77万元，汇款后，郑树栋让张某某去村里帮忙，张某某在村里住了一段时间后发现是郑树栋设了一个圈套，便拿着石头去北京、西安的检测机构检测发现不是玉矿，是大理石。其与张某某多次向郑树栋催要钱，他不给，并告知他们投资的钱偿还了个人欠款，后经多次催要，郑树栋才于2012年补打了一张借据。其和张某某多次找郑树栋，郑树栋经常关机，就找不到了。
2、证人证言
（1）证人曹某的证言，证实2009年郑树栋在洛阳栾川县狮子庙乡瓮峪村搞旅游项目，在山上挖石头，在山下养鱼、搞旅游度假村。刚开始是郑树栋投资的，后来又有其他人加进来投资。自己是给郑树栋的工程领工干活的，郑树栋欠他们2012年1月至9月的工程款四十多万元，后一直找不到他人，手机处于关机状态，现在该工程由村支书周某某继续干着。
（2）证人焦某某的证言，证实2009年郑树栋在洛阳栾川县狮子庙乡开发玉矿、搞旅游项目，郑树栋告诉他和村里签有协议，开发的是玉矿，叫七彩碧玉。刚开始是郑树栋和他两个人干的，其投进去90多万元。2011年由于资金不够，其就和张某某、李某某说了投资的事，他们觉得能干，四人就在郑树栋的办公室签署了合作协议，共同开发玉矿，搞旅游。后来他听说张某某给了郑树栋100多万元，李某某给了郑树栋70多万元。2011年底，郑树栋通过银行转账给过其20多万元，该将此钱用于偿还个人外债了。
（3）证人王某某的证言，证实该2009年至2013年期间给郑树栋开车，2009年郑树栋以其儿子郑某某的名义注册成立了“洛阳炳宣商贸有限公司”，法人代表为郑某某，实际控制人是郑树栋，公司主要搞木炭和销售。2010年由于生意不好做，郑树栋就去洛阳栾川县狮子庙乡开发玉矿、搞旅游项目，张某某和李某某也投资了，具体投资了多少钱，自己不清楚。
（4）证人周某某的证言，证实2009年，其在洛阳栾川县狮子庙乡瓮峪村挖石头，搞鱼塘。郑树栋通过人找到他说愿意干这个矿，由他投资，采得石头后和他分成，其就同意了。期间郑树栋和村里签了承包协议搞旅游开发，协议加了允许开矿、木料加工，但对于专门开矿没有签过协议。2010年郑树栋开始投资干矿，并通过一个叫马某某的账户给其汇了50-60万元钱，其将钱都用在了修路、打洞这些与开矿有关的事情上。这些钱从哪来的其不知道，郑树栋在干了两年左右的时间后，就停下不干了，估计是他没钱投资了。
（5）证人马某某的证言，证实郑树栋是其丈夫的姐夫，郑树栋与张某某、李某某、焦某某和洛阳栾川县狮子庙乡瓮峪村的支书一起开发玉石、搞旅游项目。张某某、李某某投资了100多万元，这些钱都汇到了郑树栋的卡上，卡是用其哥马某某的身份证办的，卡一直由郑树栋拿着用。拿到钱后，郑树栋还了焦某某20多万元，房东闫某40万元，还有自己出面担保的20-30万元。
（6）证人闫某的证言，证实该系郑树栋租住的洛阳市涧西区中泰世纪花城第三期的房东，郑树栋说他在栾川投资玉石并带他去看了看，该便投资了50万元。后来该感觉生意不行，向其要回了40万元，还有10万元和两年房租（6万元）没要回来。
（7）证人白某某的证言，证实该系郑树栋的外甥，郑树栋在其住处放了三十多吨玉石，买了雕刻设备和请工人共花费70多万元。
3、书证
（1）合作协议，2011年11月12日被告人郑树栋与焦某某、张某某、李某某签订的共同合资开发的协议。
（2）汇款凭证，证实被害人张某某通过马某某、李建中的银行账户给被告人郑树栋汇款82万元，被害人李某某通过马某某的银行账户给郑树栋汇款为77万元。
（3）借据，证实被告人郑树栋2012年3月15日和2012年1月10日给张某某打的借条分别为5万元和30万元。
（4）私营企业基本注册信息查询单，证实被告人郑树栋2009年12年14日注册的“洛阳炳宣商贸有限公司”，2013年6月18日被洛阳市工商行政管理局河西分局吊销了该公司的营业执照。
（5）洛阳市工商行政管理局河西分局行政处罚决定书，证实洛阳炳宣商贸有限公司因未按规定参加年检，被吊销营业执照。
（6）企业名称预先核准通知书、验资报告、营业执照证实被告人郑树栋注册的“洛阳炳宣商贸有限公司”的情况。
（7）栾川县公安局秋扒派出所出具的抓获证明，证实2013年9月23日10时许，被告人郑树栋到栾川县公安局秋扒派出所投案。
（8）栾川县看守所证明材料，证实2013年9月26日将羁押该所的被告人郑树栋交由山西晋城警方羁押。
（9）存、汇款交易明细，证实2011年11月1日、2012年11月1日卡上的交易情况。
（10）照片，证实放在郑树栋外甥白某某家中的石头和雕刻设备。
（11）国土资源部西北矿产资源监督捡测中心出具的检测报告，证实山西省晋城市公安局城区分局送检的从被告人郑树栋开采的矿石中提供的五份原石检材，经鉴定均为白云岩。
（12）扣押、移交物品清单，证实公安机关扣押、移交物品的情况。
（13）被告人户籍信息及照片，证实被告人郑树栋的个人基本情况。
4、被告人郑树栋的供述，证实2009年2月，其以其儿子郑某某的名义注册成立了“洛阳炳宣商贸有限公司”，实际由其实际控制。2009年其与焦某某在洛阳栾川县狮子庙乡瓮峪村共同开发玉矿，2011年，由于资金不够，其让焦某某找几个合适的投资人，后焦某某找到了张某某与李某某。2011年11月12日，郑树栋在其租住的洛阳市涧西区中泰世纪花城第三期住房内，与焦某某、张某某、李某某签署合作协议，约定共同发展壮大“洛阳炳宣商贸有限公司”，郑树栋占百分之五十股份，焦某某占百分之三十股份、张某某与李某某各占百分之十股份。2011年11月12日至2012年1月期间，张某某通过其提供的马某某的账户给其汇款和付现金共计117万元，李某某给其汇款77万元。这些钱其还了自己以前搞木炭销售时的运输款25万元，欠焦某某的26万元，马某某的30万元，闫某的40万元，剩余的73万元用在了养鱼及开玉矿上了，这些情况张某某和李某某都是知道的。后来由于他们感觉市场不理想要求撤资，其就给他们打了借条，因未按时间还款，他们就告他诈骗了。
以上证据经当庭质证，被告人郑树栋无异议，被告人郑树栋辩护人的质证意见是：对被告人郑树栋的供述无异议，对被害人的讯问笔录有异议，认为该证据是片面的；对证人证言有异议，认为公安机关的证据有偏向性，并没有客观全面的进行采证；对鉴定意见有异议，该鉴定实为检测报告。综上，以上证据均不能证实被告人郑树栋有罪。公诉人认为，被害人的陈述以及证人证言全面的证实了本案的案发过程，该证据应当采信，鉴定意见是公安机关通过合法手段，鉴定机构是具有合法资质的鉴定机构，并不存在辩护人提出的应当回避的现象，公诉人认为，被告人辩护人提出有异议的证据的理由不能成立，均应当予以认定。
被告人郑树栋的辩护人当庭提供了郑树栋与栾川县狮子庙乡瓮峪街村民委员会签订的桦皮庵山林坡承包经营合同书、与焦某某、张某某、李某某签订的合作协议书，均证实合作的事情是实际存在的。从张某某的笔录中可以看出，当时有35万元是借款。公诉人对证据的真实性无异议，但对于辩护人所要证实的内容有不同意见。
本院认为，被告人郑树栋在开发栾川县狮子庙乡瓮峪街村桦皮庵山林坡时，而在其没有任何采矿许可证情况下，以开玉矿为名，取得被害人张某某、李某某信任后，以发展壮大洛阳炳宣商贸有限公司为由，与二被害人签订合作协议书。在取得被害人款项后，被告人郑树栋将二被害人的投资款项部分用于归还其个人欠款，部分款项不能说明用途。在二被害人发觉后，其将通讯工具关闭，离开居住地、逃匿，致使二被害人的款项无法追回。故被告人郑树栋采用与他人签订合作协议，进行投资，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人郑树栋辩称其和被害人张某某、李某某之间系经济纠纷，并非合同诈骗的理由及被告人郑树栋辩护人辩解被告人和被害人张某某、李某某之间系股权纠纷，不构成合同诈骗，与被害人张某某的35万元系借款及指控事实不清、证据不足的意见均不能成立，本院不予采信。被告人郑树栋主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，虽其辩解自己行为不构成合同诈骗，但其对自己行为辩解不影响其自首，故可认定为自首，可从轻处罚。被告人郑树栋的犯罪行为给二被害人造成的损失，应责令被告人返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑树栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金150000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人郑树栋的刑期自2013年9月23日起至2026年9月22日止，罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
责令被告人郑树栋退还被害人张某某现金117万元；退还被害人李某某现金77万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
人民陪审员 邢建国
人民陪审员 田 芳
二〇一四年八月十一日
书 记 员 姚艳雯