广东省广州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）穗中法刑二终字第280号
原公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郑少东，化名郑浩勇、谭建峰，男，1983年6月16日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区宝太五巷*号***房。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。
广州市越秀区人民法院审理广州市越秀区人民检察院指控原审被告人郑少东犯诈骗罪一案，于2013年3月12日作出（2012）穗越法刑初字第1920号刑事判决。宣判后，原审被告人郑少东不服，提出上诉。本院经审理，于2013年8月28日作出（2013）穗中法刑二终字第386号刑事裁定，以原判决认定事实不清、证据不足为由撤销原判，发回重审。广州市越秀区人民法院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，广州市越秀区人民检察院发现被告人郑少东有遗漏的事实应当一并起诉和审理，于2014年1月7日以越检公刑追诉（2014）1号追加起诉书向广州市越秀区人民法院追加起诉。广州市越秀区人民法院于同日立案后，公开开庭进行了审理。并于2014年4月4日作出（2013）穗越法刑重字第6号刑事判决。原审被告人郑少东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审法院重审认定：一、2008年12月，被告人郑少东在广东省深圳市居住期间，通过QQ聊天认识被害人廖某，并假装与被害人廖某确立情侣关系。在骗取得被害人廖某信任后，被告人郑少东在2008年12月至2009年8月间，以开办工厂资金周转困难为由，骗得被害人廖某现金人民币10900元，并使用以被害人廖某名义办理的多张信用卡套取现金29500元，合共40400元。至2009年8月之后，被告人郑少东即与被害人廖某失去联系。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的以下证据作为认定上述事实的依据：被害人廖某的陈述及辨认笔录，卓某的农行账户（卡号：×××4210）于2008年12月至2009年8月的交易明细，广发某信用卡中心出具的信用卡账户信息，平安银行信用卡中心出具的证明、开卡资料和账户信息，中国银行出具的信用卡额度查询单，中信银行信用卡中心出具的信用卡信息查询资料，光大银行出具的信用卡查询资料，由被害人廖某提供的其交通银行、光大银行、广发某、中国银行、中信银行的信用卡照片，广州市公安局越秀区分局预审大队出具的情况说明。
二、2009年1月，被告人郑少东在广东省深圳市居住期间，通过QQ聊天认识被害人周某，并假装与被害人周某确立情侣关系。在骗取得被害人周某信任后，被告人郑少东在2009年1月至5月间，以开办工厂需要资金为借口，骗得被害人周某现金人民币26200元，并使用以被害人周某的名义办理的多张信用卡套取现金13500元，合共39700元。经被害人周某多次催促，被告人郑少东先后还款15200元，尚余24500元未还。至2009年8月之后，被告人郑少东即与被害人周某失去联系。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的以下证据作为认定上述事实的依据：被害人周某的陈述及辨认笔录，中国工商银行信用卡查询资料，广州市公安局越秀区分局预审大队出具的情况说明，被害人周某的招商银行账户（卡号×××4490）交易明细，被告人郑少东的招商银行账户（卡号×××8819）交易明细，被害人周某从被告人郑少东QQ空间中截取的被告人郑少东的照片，由被害人周某提供的两份顺丰速运快递单收件人存根联（单号100222576301、100256459293），由被害人周某提供的中通速递详情单一份，被害人周某提供的光盘一张，广州市公安司法鉴定中心出具的《声纹检验意见书【穗公（司）鉴（声纹）字（2013）12号】》。
三、2010年9月，被告人郑少东在广东省深圳市居住期间，通过“世纪佳缘”交友网站使用假名谭建峰认识被害人林某，并假装与被害人林某确立情侣关系。在骗取得被害人林某信任后，被告人郑少东在2010年9月至2011年1月间，以生意资金周转出现问题为借口，骗得被害人林某人民币127500元。至2011年2月之后，被告人郑少东即与被害人林某失去联系。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的以下证据作为认定上述事实的依据：被害人林某的陈述及辨认笔录，被害人林某提供的被告人郑少东的世纪佳缘网站资料及其与郑少东的聊天记录，证人江某的证言及辨认笔录，证人李某的证言及辨认笔录，被害人林某的交行银行卡交易流水账单，招行银行卡户口历史交易明细表，光大银行信用卡账户交易明细，农业银行金穗贷记卡对账单，交通银行信用卡电子账单，招商银行信用卡刷卡消费存根及2010年10月-12月对账单，工商银行信用卡交易明细，中行信用卡刷卡消费存根，被害人林某提供的QQ号15×××86（网名TJF）和QQ号15×××11（网名我是谁）的QQ相册首页。
四、2010年10月，被告人郑少东在广东省深圳市居住期间，通过“世纪佳缘”交友网使用假名谭建峰认识被害人黄某，并假装与被害人黄某确立情侣关系。在骗得被害人黄某的信任后，被告人郑少东在同年12月间，以生意资金周转出现问题为借口，骗得被害人黄某人民币10000元。至2011年2月之后，被告人郑少东即与被害人黄某失去联系。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的以下证据作为认定上述事实的依据：被害人黄某的陈述及辨认笔录，被害人黄某提供的账号为×××2836的中国邮政储蓄银行存折流水账单，被害人黄某提供的其与被告人郑少东（假名谭建峰）的QQ聊天记录，被害人黄某提供的QQ号15×××66（网名架桥）的QQ相册首页。
五、2012年2月，被告人郑少东在广东省广州市居住期间，通过“世纪佳缘”交友网站使用假名郑浩勇认识被害人张某，假装与被害人张某确立情侣关系。同年4月，被告人郑少东以生意资金周转出现问题为借口，先后共骗得被害人张某人民币400000元。至2012年6月之后，被告人郑少东即与被害人张某失去联系。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的以下证据作为认定上述事实的依据：被害人张某的陈述及辨认笔录，证人蔡某的证言及辨认笔录，证人王某、吴某、陈某甲的证言，被害人张某提供的工商银行卡一张（卡号：×××2470，户名：张某）及该银行卡的个人业务凭证（签单）四张、张某身份证复印件，被害人张某提供的交通银行个人（取款）回单一份，证人王某提供的工商银行个人业务凭证（填单）一张，被害人张某的手机137××××6037于4月2日收到的两条短信，工商银行广州南方支行出具的牡丹灵通卡账户（户名：张某，卡号：×××2470）历史明细清单，工商银行广州南方支行出具的账户（户名：蔡木坤，卡号：×××8206）活期历史明细清单，工商银行广州建设六马路支行出具的活期历史明细清单和牡丹灵通卡账户历史明细清单，被害人张某提供的其与被告人郑少东在世纪佳缘网站的回信信件及QQ聊天记录，被害人张某提供的被告人郑少东在世纪佳缘网站的资料及其与郑少东在生日宴会上的合影照片，中国移动通信集团广东有限公司广州分公司出具的号码为136××××5654的通话记录，中国移动通信集团广东有限公司广州分公司出具的号码136××××2299在2012年3月12日至4月12日的通话记录，被告人郑少东的棕色挂包照片，广州男科医院医务科出具的郑浩勇的门（急）诊通用病历。
六、2011年9月，被告人郑少东在广东省深圳市居住期间，通过“世纪佳缘”交友网站使用假名郑浩勇认识被害人陈某甲，假装与被害人陈某甲确立情侣关系并同居。2012年3月开始，二人转租住于广州市金沙洲恒大绿洲御洲四街8号10栋902房。同居期间，被告人郑少东以生意资金周转出现问题为借口，先后多次共骗得被害人陈某甲人民币572500元。
经被害人报警，公安机关经侦查后于2012年7月20日在广州市金沙洲恒大绿洲御洲四街8号10栋902房将被告人郑少东抓获归案。
原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的以下证据作为认定上述事实的依据：被害人陈某甲的陈述及辨认笔录，工商银行个人业务凭证（填单）两张，被害人陈某甲的工行理财金账户（卡号：×××1105）历史明细清单，中国人寿保险股份有限公司的《借款申请书》和《资料交接凭证》。
其他证据：证人卓某的证言，广州市公安局越秀区分局建设派出所出具的抓获经过，广东省汕头市公安局陇田派出所出具的被告人郑少东的户籍材料，被告人郑少东的供述。
综上，一审法院认定被告人郑少东分别诈骗被害人廖某40400元、被害人周某24500元、被害人林某127500元、被害人黄某10000元、被害人张某400000元、被害人陈某甲572500元，合共人民币1174900元。
关于被告人郑少东否认诈骗各被害人，否认收到过各被害人的款项的辩解意见，一审法院认为，本案六宗诈骗事实中：其一，六名被害人是在近5年的时间里先后被骗，相互之间并不认识，被骗的地点不同，有的在深圳，有的在广州，报案的时间不同，报案的地点也不同，从常理而言不存在联合诬陷郑少东的可能。其二，对本案六宗事实的证据应统一考量。六名被害人都是被告人郑少东在网上主动联系交往的，都是20多岁的年轻女性，都是在交往不久后郑少东就以“做生意资金周转困难”为由开始借钱，都是应郑少东的要求给付现金或用信用卡套现，除被害人陈某甲外，被告人郑少东都是在收到钱后一段时间即与她们失去联系。各被害人所陈述的被骗经过大体一致。其三，各被害人所述的提取现金的经过绝大部分都有银行凭证印证，有些还有人证、物证予以佐证。其四，被告人郑少东也承认同时与多名被害人交往，玩弄了她们的感情，在和她们交往时自己已没有做服装生意，没有稳定职业，无收入，只是偶尔跑单，后来也慢慢没有单做了。当公安人员问其做生意的客户信息时，郑少东未能提供任何信息，只说客户跑了。综上，被告人郑少东多次在同一时间段分别与不同女性同时交往，利用受害女性对他的感情和信任，虚构同一种事实，以相同的手法骗取受害女性的财物，得手后即断绝联系，其非法占有他人财物的主观故意明显，现有证据足资证明被告人郑少东的诈骗罪行。故对被告人郑少东的无罪辩解意见不予采纳。
关于各被害人被诈骗数额的认定问题。被害人廖某自述被诈骗50000元，其中平安银行套现3000元与银行凭证不符，存入卓某农行账户中的6600元与账户流水信息不符，应予剔除，认定被诈骗金额为40400元。被害人周小某被诈骗39700元，扣除被告人郑少东已归还的15200元，其实际被诈骗24500元。被害人林秋某被诈骗235500元，扣除被告人郑少东已归还的108000元，实际被诈骗127500元，其它的牛仔裤、上衣、手机、充值数额是双方在交往时的馈赠行为，不应计算在诈骗数额内。被害人黄某被诈骗数额10000元，可予认定。被害人张某被诈骗数额400000元，可予认定。被害人陈某甲自述共被诈骗575000元，但2012年2月22日的取款凭证中显示仅取款17500元，而非其所述的20000元，故差额2500应予剔除，其它取款均有凭证，可予认定，实际被诈骗金额为572500元。综上，六名被害人被诈骗的数额总共为1174900元。
关于被告人郑少东认为他向被害人周某、廖平某过的钱已全额归还，并由被害人出具了收条的辩解意见，因无证据证明且与查明的事实不符，不予采信。
一审法院认为，被告人郑少东以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，在与多名被害人交往中骗取财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：被告人郑少东犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年二个月，并处罚金人民币100000元。
宣判后，郑少东上诉称：公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不清、证据不足，没有任何证据能够直接证明其诈骗了涉案六位女性的财物，请求二审法院撤销一审判决，改判其无罪。
本院经二审审理认为，原判决认定的郑少东于2008年12月到2012年7月间诈骗被害人廖某、周某、林某、黄某、张某、陈某甲共计人民币1174900元的的事实清楚，采信的证据确实、充分，本院予以认同。
对于上诉人郑少东提出的指控其犯诈骗罪的事实不清、证据不足、应改判其无罪的上诉意见，经查，郑少东在一审法院重审本案时已提出该意见，一审法院已在综合全案证据予以论述后认定该意见不成立，本院对一审法院的意见予以认同，并补充如下意见：郑少东隐瞒已有子女的情况以单身未婚身份与多名被害人确立恋爱关系，与其中数名被害人交往时使用假名，且对不同被害人使用不同假名，办理租房和银行卡事务时不使用本人身份证，频繁更换电话号码，从被害人手中取得纵使数额巨大的款项也以现金方式取得而不要求被害人汇至其账户，综上，其掩盖真实身份以逃避法律责任的意图非常明显，综合全案证据，足以认定其主观上具有非法占有他人财物的故意，并实施了相关犯罪行为，对其上诉意见本院不予采纳。
本院认为，上诉人郑少东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。一审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 钟 坚
审 判 员 边 龙
代理审判员 庞美娟
二〇一四年六月十一日
书 记 员 田东民