福建省古田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0922刑初89号
公诉机关古田县人民检察院。
被告人夏孟香，女，1971年出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无职业，户籍地古田县，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月26日被古田县公安局刑事拘留，2017年6月30日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。
古田县人民检察院以古检公刑诉[2018]72号起诉书指控被告人夏孟香犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2018年5月3日公开开庭进行了审理。古田县人民检察院指派副检察长余延冠、检察员肖文英出庭�持公诉，被告
人夏孟香到庭参加诉讼。现已审理终结。
古田县人民检察院指控，2013年底至2016年12月间，被告人夏孟香参加宋某（化名张健，另案处理）创立的“云数贸”“云某通”组织，以购买“云数贸”“云某通”原始股票将获得高额回报为名，要求参加者缴纳500元、700元、770元、7700元不等钱款注册成为不同等级会员，按照参加时间先后顺序组成不同的层级。同时利用组织的静、动态奖金制度，引诱会员继续发展他人，不断推动上线获利。期间，夏孟香作为该组织的会员兼报单人，直接或间接发展夏某1、蔡某、沈某1等下线会员40余人。经鉴定，夏孟香在“云某通”会员系统推荐网络中处
于33层，下级推荐网络47层。
公诉机关为支持指控向本院提交了相应证据。
公诉机关认为，被告人夏孟香以参加“云数贸”“云某通”将获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人夏孟香到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。
被告人夏孟香对指控的犯罪事实及罪名均没有异�，自愿
认罪。
经审理查明，2013年底至2016年12月间，被告人夏孟香参加宋某（化名张健，另案处理）创立的“云数贸”“云某通”组织，以购买“云数贸”“云某通”原始股票将获得高额回报为名，要求参加者缴纳500元、700元、770元、7700元不等钱款注册成为不同等级会员，按照参加时间先后顺序组成不同的层级。同时利用“云数贸”“云某通”组织的静、动态奖金制度，返利给介绍人一定比例的“直推奖”、五层内的“层碰奖”、五层外的小区“对碰奖”，根据会员�展人员情况，设置“宝马奖”、发放金块、现金奖励等，引诱会员继续发展他人，不断推动上线获利。宋某组织控制的“云数贸”“云某通”组织先后以维护、升级等为由关停，会员未获得实际分红。期间，夏孟香作为该组织的会员兼报单人，多次出境参加“云某通”组织年会，以口头讲解、微信宣传等方式向他人宣扬、推介“云某通”直接或间接发展夏某1、蔡某、沈某1等下线会员40余人。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，其中“云某通”会员网络呈金字塔结构，夏孟香在“云某通”会员系统中注册时间最早的MXM001帐号中在“云某通”会员系统推荐网络中处于33层，下级推荐网络
47层。
2017年5月26日，古田县公安局干警在宁德市公路局宿舍6号楼下抓获被告人夏孟香，并对其住所进行搜查，当场扣押到聘请助理合同书5张、深圳云数贸贸易有限公司股东证2张，印有云某通标识的安化黑茶36盒、猫山王自咖啡34盒、安化茯砖茶48盒、月亮的眼睛60盒、MONFLEX骨本营养粉21盒、手筑茯砖安化黑茶9盒，印有张健云数据五行币吊坠25个、五行金镶玉坠9盒，金镶玉坠证书11片，印有张健名杯子1个、五行币11个，张健著《生产关系改变下的互联网经济》108本，联想笔记本电脑1台、金某2U盘1个、营业执照1张、开户许可证1张、夏孟香笔记本9本、笔记本及账本3本等物品。
上述事实，被告人夏孟香在庭审中并无异议，且有证人夏某1、张某1、�某1、沈某1、邱某1、张某2、吕某1、方某、吕某2、吕某3、蔡某、杨某1、刘某、夏某2、程某、戴某、宋某、于某1、于某2、芮某、徐某1、沈某2、杨某2、徐某2、沈某3、顾某1、顾某2、金某1、朱某、江某1、张某3灼、张某4、江某2、黄某1、张某5、肖某1、陈某2、沈某4、魏某、陈某3、倪某、江某3、黄某2、杨某3、邱某2、邱某3、陈某4、张某6、王某1、黄某3、黄某4、王某2、谭某、刑某、孙某、陈某5、周某等人证言，辨认笔录，银行明细，出入境记录查询结果、云某通2016第二周年年度大会名单、照片，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、后台数据光盘，古田县公安局制作的搜查笔录、现场勘察笔录、示意图、照片，扣押决定书、扣押清单、电子证据检查笔录、夏孟香手机短信、微信等内容光盘，古田县公安局出具、收集的查询违法犯罪情况说明、户籍证明、到�经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人夏孟香以参加“云数贸”“云某通”将获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人夏孟香到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，无前科，依法可从轻处罚。已扣押的印有张健名杯子1个、五行币11个，聘请助理合同书5张、深圳云数贸贸易有限公司股东证2张，张健著《生产关系改变下的互联网经济》108本、联想笔记本电脑1台、金某2U盘1个，营业执照1张、开户许可证1张等物品，由侦查机关依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人夏孟香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑
二年，并处罚金人民币50000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2019年5月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）
二、已扣押的印有云讯通标识的安化黑茶36盒、猫山王自咖啡34盒、安化茯砖茶48盒、月亮的眼睛60盒、MONFLEX骨本营养粉21盒、手筑茯砖安化黑茶9盒，印有张健云数据五行币吊坠25个、五行金镶玉坠9盒，金镶玉坠证书11片等物品，予以没收，由扣押机关依法上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当
提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 朱国贤
人民陪审员 林彩琴
人民陪审员 余丽春
二〇一八年五月三十日
法官 助理 游顺智
书 记 员 郑仁增
附注主要法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参�者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。