河北省临西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第30号
公诉机关河北省临西县人民检察院。
被告人徐某某，男，1978年12月23日出生于河北省临西县，汉族，初中文化程度，农民，群众。因涉嫌非法经营罪，2012年8月1日被临西县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。2012年10月17日被临西县公安局取保候审。2014年1月10日被临西县人民检察院取保候审。2014年4月1日被本院决定逮捕。现羁押于临西县看守所。
辩护人邢广习，河北邢广习律师事务所律师。
河北省临西县人民检察院以临检刑诉（2014）9号起诉书指控被告人徐某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年4月14日和5月5日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院检察员张占军出庭支持公诉。被告人徐某某及其辩护人邢广习到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临西县人民检察院指控，被告人徐某某违反烟草管理规定，在2011年9月28日至2012年3月19日期间，分13次从河南省漯河市杜某甲处私自购买114500元的白红梅香烟120多件，销售牟利。为证明案件事实，公诉机关当庭出示并宣读被告人供述、证人证言、汇款凭证等证据对指控的犯罪事实予以证实，认为被告人徐某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究刑事责任。
被告人徐某某对起诉书指控购买假冒卷烟用于销售，数额达到114500元的事实予以供认，自愿认罪。但提出在公安机关原始供述时，为逃避责任隐瞒了其中购买高档假冒软包中华烟103条的事实。当庭提交证人鲍某甲、吴某某、鲍某乙、刘某某、王某甲、王某乙、尹某甲、王某丙、冯某某、邵某某等人证言。其辩护人辩称，经公安机关查证，被告人徐某某实际购买香烟93件零3条，应根据认定的数额予以处罚。被告人徐某某如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有悔罪表现，符合缓刑条件，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人徐某某在2011年9月28日至2012年3月19日期间，违反国家烟草专卖的管理规定，分13次通过银行汇款方式，从河南省漯河市杜某甲处私自购买白色红梅牌卷烟93箱、软包中华牌卷烟103条用于销售牟利或自用，价值114500元。
本院审理期间，被告人徐某某退出非法所得6000元。
证明上述事实的证据为：1、被告人徐某某供述，2011年7、8月份，在互联网上QQ聊天时，看见杜某甲在QQ群里发布低价销售高中低档香烟的信息，就跟杜某甲联系，问他的香烟品牌和价格。按照杜某甲提供的银行账号，其在临西县邮政储蓄银行分13次先后向杜某甲、王某丁、杜某乙的银行账户共计汇款114500元。以每箱900元购买了假冒白色红梅香烟93箱、以每条300元购买了假冒软包中华烟103条。将购进的白色红梅香烟每箱加价50元卖给开烟酒门市的田某某。购买的中华烟，自己消费了一部分，其余的有的送朋友，有的按照进价抵账了，没有获利。中华烟的去向为送给生意来往的冯某某5、6条，修理变压器的尹某乙2条，抵顶邵某某货款8、9条，原价卖给刘某某10条，送给有生意来往的王某乙1条、原价卖给王某乙10条，送给本村支部书记鲍某乙1条、卖给鲍某乙10余条，抵顶王某甲狼狗款8条，抵顶尹某甲饭费8条，其岳父鲍某甲送给王某丙5条，还送给吴某某几条中华烟。鲍某甲也从其手中拿了十几条，其余的自己消费了；2、2011年9月28日至2012年3月19日期间，被告人徐某某通过邮政储蓄银行临西县支行向杜某甲、王某丁、杜某乙分13笔汇款114500元的凭证；3、证人鲍某丙证明，丈夫徐某某有时拿其身份证办理汇款。2012年3月19日其按照徐某某提供的账号在邮政储蓄银行临西支行向杜某乙账户汇款3000元；4、证人田某某证明，自2011年9月份开始，其烟酒门市从徐某某手中购买过几次假冒的白红梅卷烟；5、证人鲍某甲证言和公安机关核实笔录证明，鲍某甲是徐某某的岳父。在徐某某手中拿过中华烟抽，感觉不是很真，但徐某某没有说是假烟。2011年秋后的一天，鲍某甲和徐某某见王某甲家的一只狼狗很好，就牵走了。因王某甲不好意思要钱，就给了他8条中华烟。在和吴某某一起喝酒时，吴某某抽了鲍某甲带去的中华烟感觉还可以，就问在哪里买的，他也想要。鲍某甲说是女婿徐某某做生意用的。给徐某某打电话，徐某某说这烟不卖，但可以送给吴某某1条。回来后，徐某某给鲍某甲1条中华烟让给吴某某送过去。几天后，鲍某甲又替吴某某买了4条，每条300元。另外，徐某某还通过鲍某甲让吴某某转给王某丙5条中华烟；6、证人吴某某证言和公安机关核实笔录证明，吴某某和鲍某甲喝酒时，觉得鲍某甲的中华烟还可以，就提出想要一些。过了几天，鲍某甲给吴某某拿过来1条，没有要钱。后来吴某某又在鲍某甲手中买了4条，每条300元。鲍某甲又给吴某某5条中华烟让他转交给东赵庄村的王某丙。因为吴某某和王某丙是亲家；7、证人鲍某乙证言和公安机关核实笔录证明，鲍某乙和徐某某都做轴承生意。2012年春节前，徐某某送来1条中华烟。春节后，鲍某乙又在徐某某手中以每条300元买了12条，自己抽了一部分，让在外地的儿子拿走一部分；8、证人王某丙证言和公安机关核实笔录证明，2011年秋后，村里安装变压器。王某丙想让安装人员抽好一点的烟，想起徐某某有中华烟。就给徐某某打电话买几条。亲家吴某某把5条中华烟转给了王某丙。但事后徐某某没有要钱；9、证人尹某乙证言和公安机关核实笔录证明，2011年下半年的一天，尹某乙帮徐某某修变压器。徐某某给了他2条中华烟；10、证人刘某某证言和公安机关核实笔录证明，2011年10月份的一天，去徐某某家送轴承套圈，徐某某给了刘某某两盒中华烟。2012年春节时，刘某某分两三次在徐某某手中买了9条中华烟，每条300元；11、证人尹某甲证言和公安机关核实笔录证明，2011年秋后的一天，东尖冢村的鲍某甲到尹某甲饭店吃饭。见到鲍某甲抽中华烟，说是他女婿给的。过了几天，徐某某也来吃饭，说有400元一条的。想到徐某某欠3000元左右的饭钱，尹某甲就给他要了8条中华烟抵顶饭费；12、证人王某甲证言和公安机关核实笔录证明，2011年10月份的一天，徐某某和他岳父鲍某甲到王某甲家里玩。见家里的狼狗很好就牵走了。因和鲍某甲关系很好，王某甲不好意思要钱。后来鲍某甲送给王某甲7、8条中华烟；13、证人冯某某证言和公安机关核实笔录证明，冯某某和徐某某认识10余年，之间有生意来往。2012年春节前后，徐某某给了冯某某5、6条中华烟，没有要钱；14、证人邵某某证言和公安机关核实笔录证明，2011年年底，徐某某来邵某某门市玩，让抽他的中华烟，说是朋友送的。邵某某就向徐某某要了9条中华烟，每条300元。这些钱在徐某某欠的货款里抵顶；15、证人王某乙证言和公安机关核实笔录证明，2011年年底，徐某某到王某乙家送货，拿来1条中华烟，也没要钱。2012年春节前后，王某乙又让徐某某拿过来两次中华烟共10条。徐某某说每条300元。王某乙想用货款抵账，所以到现在也没有给徐某某烟钱；16、公安机关调取的被告人徐某某和杜某甲手机通话明细单；17、犯罪嫌疑人杜某甲在逃登记信息；18、被告人徐某某对田某某照片的辨认笔录；19、被告人徐某某户籍证明。
以上证据均经当庭质证，予以确认。
本院认为，被告人徐某某违反国家烟草专卖的管理规定，私自购买卷烟，主要用于销售牟利，情节严重。对此，被告人徐某某供认，且经公安机关调查核实，足以认定。被告人徐某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。应根据其犯罪的性质、危害后果以及犯罪后的表现予以刑事处罚。
被告人徐某某如实供述犯罪事实，当庭认罪，退出非法所得，有悔罪表现。经临西县社区矫正机构评估，对被告人徐某某适用非监禁刑无不良社会影响。故可以从轻处罚，适用缓刑。对辩护人从宽处理的意见予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元；
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、非法所得人民币六千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张书斌
审 判 员 王 兵
人民陪审员 玄振国
二〇一四年五月十五日
书 记 员 于海荣