黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）让刑初字第52号
公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。
被告人周凯旋，男，1988年5月30日出生。2012年7月6日因犯诈骗罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币50000元。2014年3月4日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，同年4月9日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕，次日由大庆市公安局龙南分局执行。现羁押于大庆市第三看守所。
辩护人刘运发，黑龙江庆虹律师事务所律师。
被告人张洪庆（化名：姜春明），男，1987年2月8日出生。2014年9月13日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，同年10月14日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第三看守所。
大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉（2014）523号起诉书指控被告人周凯旋、张洪庆犯诈骗罪，于2014年12月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员熊洋出庭支持公诉，被告人周凯旋及其辩护人刘运发、被告人张洪庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市让胡路区人民检察院指控：2013年7月份，被告人张洪庆与被告人周凯旋通过QQ聊天软件相识后，张洪庆便冒充姜春明的身份向周凯旋承诺自己能够办理黑龙江省绥化地区的机动车驾驶证，且不用去参加培训和考试，并与周凯旋商定每办理一个C1、B2型机动车驾驶证分别收取人民币3000元、4000元。此后，周凯旋以刊登广告、朋友介绍等方式与多名被害人取得联系，并向被害人虚构、夸大自己办理机动车驾驶证的能力以此取得了被害人信任，陆续从多名被害人手中收取了人民币2500元至15500元不等的费用。经查证，周凯旋从被害人处共收取了人民币262000元，其中张洪庆从周凯旋处收取人民币85000元后挥霍，余款人民币177000元被周凯旋挥霍。
1、2013年9月17日，被告人周凯旋从被害人于x（女，34岁）处收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元钱。
2、2013年8月27日，李x1交给了被告人周凯旋为被害人李x2（男，48岁）、张x1（男，23岁）、王x1（男，24岁）办理C1型机动车驾驶证的费用人民币18000元。
3、2013年8月27日，被告人周凯旋从被害人侯x1（男，25岁）及其妻子刘x1手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币7000元。
4、2013年7月份，被告人周凯旋从被害人邓xx（女，24岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币4500元。
5、2013年10月4日，被告人周凯旋从被害人李x3（男，43岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5000元。
6、2013年8月27日，被告人周凯旋从被害人高x1（男，38岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币14500元。
7、2013年8月10日，被告人周凯旋从被害人曹xx（男，28岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5500元。
8、2013年8月份，被告人周凯旋从被害人陈x1（女，42岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
9、2013年10月12日，被告人周凯旋从被害人韩xx（女，38岁）手中办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
10、2013年7月28日，被告人周凯旋从被害人张x2（男，43岁）手中办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6000元。
11、2013年9月29日，被告人周凯旋从被害人慈xx（男，28岁）手中收取办理B2型机动车驾驶证的费用人民币9000元。
12、2013年7月18日，被告人周凯旋从被害人夏xx（男，41岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币4000元。
13、2013年7月28日，被告人周凯旋从被害人王x2（男，61岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5000元。
14、2013年9月14日，明xx通过被告人周凯旋为被害人高x2（男，42岁）、陈x2（男，23岁）办理C1型机动车驾驶证的费用人民币13000元。
15、2013年8月9日，被告人周凯旋从被害人刘x2（女，40岁）手中办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5000元。
16、2013年10月13日，被告人周凯旋从被害人陈x3（女，44岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
17、2013年10月13日，被告人周凯旋从被害人崔xx（女，41岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
18、2013年9月25日，被告人周凯旋从被害人侯x2（男，24岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
19、2013年9月份，被告人周凯旋从被害人管xx（女，47岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
20、2013年7月份，被告人周凯旋从被害人孙xx（男，31岁）手中收取办理B2型机动车驾驶证的费用人民币15500元。
21、2013年8月10日，被告人周凯旋从被害人陈x4（女，39岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5500元。
22、2013年8月10日，被告人周凯旋从被害人伊x（男，24岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5500元。
23、2013年8月9日，被告人周凯旋从被害人臧xx（男，38岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币7000元。
24、2013年8月9日，被告人周凯旋从被害人李x4（女，39岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币7000元。
25、2013年7月7日，被告人周凯旋从被害人刘x3（男，50岁）手中收到办理C1型机动车驾驶证的费用人民币2500元。
26、2013年8月至12月期间，被害人赵x（男，25岁）交给了被告人周凯旋为14人办理C1型机动车驾驶证的费用人民币77000元。
另查明，2013年12月中旬至2014年2月份期间，被告人周凯旋谎称自己有能力要到大庆石油管理局园林绿化工程计划并能办理管局入网证分三次从被害人郭xx（女，40岁）手中骗取人民币119000元。案发后，部分赃款、赃物已返还被害人。
2014年3月3日、9月13日，被告人周凯旋、张洪庆先后被公安机关抓获。
综上，被告人周凯旋涉嫌诈骗人民币296000元，被告人张洪庆涉嫌诈骗人民币85000元。
公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人周凯旋、张洪庆的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。
被告人周凯旋、张洪庆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人周凯旋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为建议量刑过重。认为从轻、减轻的处罚情节有：第一、被告人周凯旋主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；第二、被告人周凯旋在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，又能当庭自愿认罪，并部分退赃，依法可以从轻处罚；第三、被害人轻信被告人周凯旋的承诺，有一定的过错；第四、被告人有积极赔偿众位受害人的愿望。
经审理查明，2013年7月份，被告人张洪庆与被告人周凯旋通过QQ聊天软件相识后，张洪庆便以姜春明的身份向周凯旋承诺自己能够办理黑龙江省绥化地区的机动车驾驶证，且不用去参加培训和考试，并与周凯旋商定每办理一个C1、B2型机动车驾驶证分别收取人民币3000元、4000元。此后，周凯旋以刊登广告、朋友介绍等方式与多名被害人取得联系，并向被害人虚构、夸大自己办理机动车驾驶证的能力以此取得了被害人信任，陆续从多名被害人手中收取了人民币2500元至15500元不等的费用。
1、2013年9月17日，被告人周凯旋从被害人于x（女，34岁）处收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元钱。
2、2013年8月27日，李x1交给了被告人周凯旋为被害人李x2（男，48岁）、张x1（男，23岁）、王x1（男，24岁）办理C1型机动车驾驶证的费用人民币18000元。
3、2013年8月27日，被告人周凯旋从被害人侯x1（男，25岁）及其妻子刘x1手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币7000元。
4、2013年7月份，被告人周凯旋从被害人邓xx（女，24岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币4500元。
5、2013年10月4日，被告人周凯旋从被害人李x3（男，43岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5000元。
6、2013年8月27日，被告人周凯旋从被害人高x1（男，38岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币14500元。
7、2013年8月10日，被告人周凯旋从被害人曹xx（男，28岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5500元。
8、2013年8月份，被告人周凯旋从被害人陈x1（女，42岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
9、2013年10月12日，被告人周凯旋从被害人韩xx（女，38岁）手中办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
10、2013年7月28日，被告人周凯旋从被害人张x2（男，43岁）手中办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6000元。
11、2013年9月29日，被告人周凯旋从被害人慈xx（男，28岁）手中收取办理B2型机动车驾驶证的费用人民币9000元。
12、2013年7月18日，被告人周凯旋从被害人夏xx（男，41岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币4000元。
13、2013年7月28日，被告人周凯旋从被害人王x2（男，61岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5000元。
14、2013年9月14日，明xx通过被告人周凯旋为被害人高x2（男，42岁）、陈x2（男，23岁）办理C1型机动车驾驶证的费用人民币13000元。
15、2013年8月9日，被告人周凯旋从被害人刘x2（女，40岁）手中办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5000元。
16、2013年10月13日，被告人周凯旋从被害人陈x3（女，44岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
17、2013年10月13日，被告人周凯旋从被害人崔xx（女，41岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
18、2013年9月25日，被告人周凯旋从被害人侯x2（男，24岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
19、2013年9月份，被告人周凯旋从被害人管xx（女，47岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币6500元。
20、2013年7月份，被告人周凯旋从被害人孙xx（男，31岁）手中收取办理B2型机动车驾驶证的费用人民币15500元。
21、2013年8月10日，被告人周凯旋从被害人陈x4（女，39岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5500元。
22、2013年8月10日，被告人周凯旋从被害人伊x（男，24岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币5500元。
23、2013年8月9日，被告人周凯旋从被害人臧xx（男，38岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币7000元。
24、2013年8月9日，被告人周凯旋从被害人李x4（女，39岁）手中收取办理C1型机动车驾驶证的费用人民币7000元。
25、2013年7月7日，被告人周凯旋从被害人刘x3（男，50岁）手中收到办理C1型机动车驾驶证的费用人民币2500元。
26、2013年8月至12月期间，被害人赵x（男，25岁）交给了被告人周凯旋为14人办理C1型机动车驾驶证的费用人民币77000元。
经查明，被告人周凯旋于2013年12月份以后便联系不上被告人张洪庆，但被告人周凯旋继续以办理驾驶证的名义单独骗取被害人钱款共人民币48000元。
另查明，2013年12月中旬至2014年2月份期间，被告人周凯旋谎称自己有能力要到大庆石油管理局园林绿化工程计划并能办理管局入网证分三次从被害人郭xx（女，40岁）手中骗取人民币119000元。案发后，部分赃款、赃物已返还被害人郭xx。
综上，被告人周凯旋、张洪庆以办理驾驶证的名义从被害人处共骗取人民币214000元，被告人周凯旋单独骗取人民币48000元。被告人周凯旋通过现金和卡汇方式交给被告人张洪庆人民币85000元。余款人民币177000元被周凯旋挥霍。被告人周凯旋共诈骗人民币381000元，被告人张洪庆共诈骗人民币214000元。
再查明，被告人周凯旋于2012年2月16日因涉嫌诈骗被大庆市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，2012年7月6日被取保候审，2012年7月6日被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币50000元，此次犯罪共被羁押142日。
公安机关于2014年3月3日将被告人周凯旋抓获，2014年9月13日将被告人张洪庆抓获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、书证有受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑事判决书（2012）让刑初字第281号、大庆市公安局龙南分局扣押物品、文件清单、房屋租赁合同、租车协议、黑龙江省驾驶证办理协议书、机动车驾驶培训合同、百湖周刊、中国邮政储蓄银行存款凭证和取款凭证、欠条、户籍证明等；
2、被害人2014年3月4日邓xx的陈述：2013年7月份，我同事给我介绍的对象是周凯旋，最初认识周凯旋时，他跟我说他办理驾驶证这事有二三年了。我和周凯旋说想办驾驶证，他说没问题，我把4500元钱直接交给他，没有签合同。我母亲把这事和我家亲属、同事、朋友等人说过，大约有10余人通过周凯旋办理驾驶证，每人交给他5000元至10000元不等的价格，让他帮助办理驾驶证，到现在为止他一个驾驶证也没有办回来。
3、被害人2014年3月23日李x3的陈述：2013年10月4日那天，姜春明领着周凯旋开着一辆别克商务车来到我家楼区找我，姜春明说周凯旋是给我办证的人，详细的事情得跟他说，当时周凯旋跟我说办大庆的驾驶证得11000元，姜春明说他给我出2000元钱，让我拿9000元就可以了，我同意了，周凯旋让我先付5000元，剩下的4000元等考完试再付，我当场给周凯旋5000元现金，然后我们在车里签了一份办理驾驶证的协议书。
4、被害人2014年5月7日曹xx的陈述：2013年8月初，我母亲跟我说她同事的女儿邓xx的男朋友能给人办理驾驶证，正好当时我要办驾驶证。2013年8月10日，我和我母亲去邓xx家，在邓xx家我母亲交给周凯旋5500元钱，周凯旋说2014年2月份左右拿证，还告诉我不用去学习，去绥化的驾校录一次指纹就行，到期办不下来双倍返还我办证的钱。当时周凯旋拿出两份办理驾驶证的协议，我俩在上面签字按的手印。
5、被害人2014年7月2日赵x的陈述：2013年4、5月份我在网上认识了一个叫周凯旋的男子，他自称能办理绥化地区的驾驶证，后来我找周凯旋给14个人办理C1型的驾驶证。2013年8月至2013年11月之间我分五次给周凯旋77000元，我跟周凯旋分别签了五份驾驶证协议书。周凯旋跟我说年前去不了驾校，等过完年再通知这些人去驾校。2014年3月份刚过完年我就联系不上周凯旋了。
6、被害人2014年2月24日孙xx的陈述：2013年7月份我在方晓附近和周凯旋签订了一份协议，并签字按了手印，我给了他6000元钱。2013年12月初的时候，周凯旋给我打电话说绥化市那边太严，办理不了B2型驾驶证了，现在黑河市能办理B2型驾驶证，但价格贵。一共要15500元人民币，我同意了。过两天我让我叔叔在肇州县邮政储蓄往周凯旋的卡号（卡号：62109826001223xxxxx，户名：周凯旋）里面汇了9500元人民币。2014年春节过后，周凯旋就不接我电话了。
7、被害人2014年3月12日郭xx的陈述：2014年2月12日至2月28日之间，周凯旋以能够帮我从大庆石油管理局办园林绿化入网证为由对我实施诈骗。分三次共诈骗十一万九千元。第一次是2014年2月12日，在人民医院后门的龙江银行门前周凯旋开的车里，我交给周凯旋三万五千元现金，当时车里只有我们两个人。第二次是2月19日，我朋友周xx在网上给周凯旋的卡里转了两万元。第三次是2月28日，在新村开发区邮政储蓄门前我交给周凯旋六万四千元现金，当时就我们两个人。
8、证人2014年3月31日周xx的证言证实：2014年2月19日下午15时许，郭xx向我借2万元钱，她说她没带银行卡，让我把钱汇到一个叫周凯旋的邮政储蓄卡里，卡号是62109826001223xxxxx。然后我就到石油大学旁边的邮政储蓄将2万元钱汇到了这个帐户。
9、被告人周凯旋2014年11月12日的供述：2013年6月份，我在网上认识姜春明（张洪庆）之后，他在网上说能够办理绥化地区驾驶证，只用本人去一次，六个月之内能够拿证。我负责对外找人办证，第一个找我办证的人交给我4300元钱，收到钱后我与姜春明见的面，见面后我有点不相信他，我要他的身份证，他说他没有办过身份证，他自称姜春明，我通过安达公安局核查确实有这个人，姜春明本人也说出了父母名字，我就相信他就是姜春明了。当时我一心想能从中挣钱，没有考虑他有没有能力办这事，我认为我把部分钱给他了，这事和我没有什么关系，所以谁来找我办驾驶证，我把钱都收下。2013年12月10日左右，赵x把七个人的钱才交给我，这时我已经联系不上姜春明了，我感觉到姜春明根本办不了驾驶证，他之前都是骗我的，那时我也缺钱花，所以赵x拿来的钱我没有交给姜春明，自己挥霍了。大约2014年2月份的时候，我没有钱花了，我找到以前认识的郭xx，我想管她借钱花，但是我想她肯定不会借给我，于是我跟她说我能要到绿化工程活，到时让她出人干活，挣到钱平分。由于我平时在外面装的很有钱的样子，经常和郭xx吹嘘我认识很多领导，她非常相信我有这个实力，我就以能够要到绿化工程活的名义分三次从郭xx手中骗取了十一万九千元。我根本不能要到绿化工程活，这钱全让我挥霍了。
10、被告人张洪庆2014年9月13日、2014年9月14日、2014年11月13日的供述：2013年3、4月份的时候，我通过QQ聊天认识周凯旋之后，他在网上聊天问我能不能办驾驶证，我说能办，我告诉他我大哥是青冈民政驾校的，他能够办理驾驶证，只用本人去一次，等六个月后就能拿证，如果办不成双倍返款。后来我和周凯旋在大庆见的面，我自称是姜春明，我想我从周凯旋手中收完钱后，周凯旋肯定会找我，甚至会报案，说我叫姜春明会拖延公安机关找到我的时间。就这样，我和周凯旋在电话里研究如何办理驾驶证这件事，大约是2013年5月份开始，周凯旋把办证人的身份证和照片还有部分现金交给我，大约有20多个人，我的日记本记载着给什么人办过证。我从周凯旋手中收到的办证钱，全让我给挥霍了，我没有能力办驾驶证，我从来没有办过驾驶证，我就是利用这种手段骗钱的。
11、鉴定文书证实：《中国邮政储蓄银行存（取）款凭单》上“姜春明”签名字迹与办案单位提供的张洪庆样本字迹中相同内容的字迹是同一人书写。
12、中国邮政储蓄银行股份有限公司大庆市银亿支行的明细表证实：被告人周凯旋通过卡汇给被告人张洪庆人民币72000元。
13、刑事判决书证实：2012年7月6日大庆市让胡路区人民法院判处被告人周凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金50000元人民币并因此次犯罪被羁押142日。
14、日记本证实：被告人周凯旋、张洪庆记载的收取过的被害人的名单和钱款数额。
本院认为，被告人周凯旋、张洪庆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，本院予以支持。被告人周凯旋的辩护人关于被告人周凯旋在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，又能当庭自愿认罪，并部分退赃的从轻辩护意见予以支持。关于被害人轻信被告人周凯旋的承诺，有一定的过错；被告人周凯旋有积极赔偿众位受害人的愿望的从轻辩护意见因与案情不符不予支持。二被告人是共同犯罪，因在犯罪中所起作用相当不区分主、从犯。在被告人张洪庆隐匿后，被告人周凯旋继续以办理驾驶证为由单独骗取的被害人的钱款，应当独自承担责任。被告人周凯旋在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与新罪执行并罚，并扣除因前次犯罪被羁押的142日。被告人周凯旋、张洪庆到案后能如实供述自己的罪行，庭审中又能自愿认罪，且被告人周凯旋案发后，部分赃款、赃物已返还被害人，量刑时予以从轻处罚。根据被告人周凯旋、张洪庆的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销本院（2012）让刑初字第281号刑事判决书关于被告人周凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金50000元人民币，其中宣告缓刑三年的部分。
二、被告人周凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币380000元；与前罪判处有期徒刑三年并处罚金人民币50000元并罚，决定合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币430000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的142日，即自2014年3月4日起至2025年4月14日止。扣除已缴纳罚金人民币50000元，罚金人民币380000元于判决生效后第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人张洪庆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月13日起至2020年9月12日止。罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。）
四、责令被告人周凯旋、张洪庆将违法所得退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李金霞
人民陪审员 孟庆芝
人民陪审员 李金伟
二〇一五年三月十六日
书 记 员 杨 雪