安徽省金寨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1524刑初183号
公诉机关金寨县人民检察院。
被告人曹启勇，男，1981年8月2日出生，汉族，安徽省金寨县人，初中文化，农民，住金寨县。曾因犯诈骗罪，于2015年8月12日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月23日被金寨县公安局刑事拘留，同年6月28日经金寨县人民检察院批准逮捕，当日由金寨县公安局执行逮捕。现羁押于金寨县看守所。
辩护人闵远刚，安徽事顺律师事务所律师。
金寨县人民检察院以金寨检刑诉[2015]181号起诉书指控被告人曹启勇犯诈骗罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院依法指派检察员吴某支持公诉，被告人曹启勇及其辩护人闵远刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
金寨县人民检察院指控，2016年2月-5月期间，被告人曹启勇虚构办喜酒、做生意、做工程需要周转资金等事实，以“借钱”、“购物”等方式，多次骗取多人钱物共计211425元。指控认为，被告人曹启勇骗取他人钱物数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；同时被告人具有在缓刑考验期内故意实施同一罪名的犯罪行为、大部分被害人的损失未得到挽回的从重处罚情节，应在三年以上十年以下判处刑罚并撤销缓刑。
被告人曹启勇对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。
辩护人的辩护意见是，被告人曹启勇的行为虽然构成诈骗罪，但大部分都是发生在平等主体间的借款，且在借款后也支付了部分利息，被告人也有偿还的想法，同一般的诈骗案件还是有区别的；同时被告人在案发后主动提出到公安机关处理，庭审中自愿认罪，具有坦白情节，被告人有悔罪表现，目前是家里唯一的经济支柱，建议对其从轻或减轻处罚。
辩护人向法庭提交了以下证据：1、曹启勇与张某1签订的转租协议，证明被告人确实因为租门面去借款，没有虚构事实；2、金寨县看守所证明，证明被告人在羁押期间综合表现较好。
经审理查明：1、2016年5月14日至16日，被告人曹启勇以办喜酒为名，到金寨县古碑镇余岭村余岭组项某2经营的家佳乐超市，通过同学袁自军的电话联系取得项某2信任，采取赊购的方式从项某2店内拿走迎驾银星酒30箱、迎驾八年酒1箱、软中华香烟5条、硬中华香烟8条2包、金皖香烟56条、普皖香烟60条、玉溪香烟12条和旺仔饮料1箱，并以办业务为名向项某2借款人民币1600元。后又以同样方式通过项某2从江店迎驾酒专卖店徐某处骗取迎驾八年酒60箱。被告人曹启勇将骗得的烟酒与张某2、王某、蔡某1、张某3等人折抵其“借款”。经鉴定，被骗取的烟酒等财物总价值人民币63515元。
2、2016年2月15日，被告人曹启勇以工程急需周转资金为名，并谎称租赁的本田CRV越野车为其本人所有，以车辆作抵押，骗取王某人民币30000元；同年4月18日，再次以工程急需周转资金为名，骗取王某人民币10000元。被告人曹启勇向王某支付利息400元，用从项某2处骗得的6箱迎驾银星酒折抵其“借款”1470元，实际非法所得38130元。
3、2016年3月24日，被告人曹启勇以开服装店需要资金为名，使用伪造的车辆行驶证、登记证书，将租赁的皖Ａ×××××雪佛兰轿车抵押给蔡某1，骗取蔡某1人民币60000元，后因到期未还贷款，车辆被三汇融资租赁有限公司开走。被告人曹启勇向蔡某1支付利息2000元，用从项某2处骗得的3条硬中华、5条软中华香烟折抵其“借款”4100元，实际非法所得53900元。
4、2016年4月4日，被告人曹启勇以租门面做生意为名，让胡某做担保人向他人借款10000元，到期后因曹启勇未能还款，胡某替其还款。后胡某多次催要欠款未果，经查访发现被告人曹启勇所说租赁门面不属实。因借款时已扣除1000元利息，被告人曹启勇实际非法所得9000元。
5、2016年4月6日，被告人曹启勇以开服装店需要资金为名，使用伪造的车辆行驶证，将租赁的皖Ｎ×××××马自达6轿车抵押给李某骗取人民币30000元，后因该车租金未付，车辆被租赁公司开走。被告人曹启勇向李某支付利息1900元，实际非法所得28100元。
6、2016年4月间，被告人曹启勇以开店急需资金为名，并谎称自己有挖掘机、房产、茶叶店等让同学周某担保，多次骗取张某3人民币13000元，后用从项某2处骗得的5条玉溪香烟折抵其欠款1010元，实际非法所得11990元。
7、2016年5月，被告人曹启勇化名“曹瑞”，以开车加油、送礼为名，向刘文霞借款1000元，并通过刘文霞赊欠中华烟3条，总价值2290元，后刘文霞联系不上“曹瑞”，经查访才发现“曹瑞”系假名字。
8、2016年5月的一天，被告人曹启勇以急用钱为名，骗取卜某人民币4500元，约定当晚还钱，后曹启勇趁机溜走，拒不还款。
2016年5月22日，项某2、徐可海将被告人曹启勇扭送至金寨县公安局古碑派出所。案发后，公安机关将从张某2处追回的48箱迎驾八年酒（总价值20640元）发还给徐某。
另查明，被告人曹启勇因犯诈骗罪，于2015年8月12日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。因该案被羁押124天，2015年8月12日被释放；本案案发时尚在缓刑考验期内。
上述事实，被告人曹启勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人项某2、王某、李某、胡某、蔡某1、张某3等人的陈述，证人赵某、余某、周某、张某2、徐某、蔡某2等人的证言，现场勘查、辨认笔录，金寨县价格认证中心对涉案财物的价格认定，被告人户籍信息、前科材料、被告人曹启勇出具的条据、汽车租赁合同、涉案车辆相关信息、归案经过、扣押、发还清单等证据证实，足以认定。
对辩护人提交的证据，经审查，该转租协议明确约定应在2016年3月15日前付清转让费，否则协议无效。因被告人并未在约定时间内付款，该协议实际未履行，已失效。而2016年4月4日，被告人仍以租门面为由向人借款，显然为虚构事实。故辩护人关于被告人没有虚构事实的辩解不能成立。对金寨县看守所提供的证明，能够证明被告人在羁押期间安心改造，有悔罪表现，对该证明的真实性及证明目的本院予以确认。
本院认为：被告人曹启勇在无还款能力的情况下，虚构各种事实，以“借钱”、“购物”为名，多次骗取多人钱物共计213025元，非法占有故意明显，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曹启勇多次实施诈骗行为，且大部分涉案款物均未退还，应酌情从重处罚；鉴于其当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人自愿认罪、有悔罪表现的辩护意见予以采纳。被告人曹启勇在缓刑考验期限内重新犯罪，依法应当撤销缓刑，将前后罪所判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销上海市奉贤区人民法院（2015）奉刑初字第1203号刑事判决书中对被告人曹启勇宣告缓刑部分的判决；
二、被告人曹启勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，与前罪所判有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元合并，决定执行有期徒刑六年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月22日起至2022年1月7日止；罚金于判决书生效后十日内缴纳）；
三、对被告人曹启勇违法所得190785元予以追缴。
如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王福珍
审 判 员 杨显明
人民陪审员 张菊如
二〇一六年十二月十日
书 记 员 廖 峰
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。