河南省焦作市解放区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0802刑初8号
公诉机关焦作市解放区人民检察院。
被告人靳成，男，1990年3月3日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省焦作市中站区，住焦作市中站区。因犯非法侵入住宅罪，于2013年4月11日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年6月27日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年7月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月1日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局解放分局执行逮捕。
辩护人许淑萍,焦作市解放区法律援助中心律师。
焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2016〕314号起诉书指控被告人靳成犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员王晓雯、代理检察员牛荣出庭支持公诉，被告人靳成及其辩护人许淑萍到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议依法延期审理二次，经合议庭评议后，现已审理终结。
焦作市解放区人民检察院指控：1、2015年10月至2016年2月，被告人靳成以单身为名，冒充朋友“许立辉”的身份与被害人崔某见面并交往谈对象，后以还信用卡、买车贷款等名义骗取崔某二十万余元。案发后，靳成退还崔某1.7万余元。
2、2013年12月9日17时许，被告人靳成在焦作市解放区锦祥商业街，以让帮忙代还信用卡的名义，在王某2将3.2万转入靳成的中信信用卡之后，将卡挂失。2014年7、8月份左右，靳成通过张某2退还王某20.3万元。
3、2014年1月4日18时许，被告人靳成在焦作市解放区卫校西街“上海家纺”店内，以让帮忙代还信用卡的名义，在被害人薛某2将3180元转入靳成的中信信用卡之后，靳成遂将卡挂失。1月10日，被告人靳成又到该店里，以代还信用卡的名义，在被害人薛某2将19900元转入靳成的光大信用卡之后，将卡挂失。案发后，靳成通过张某2退还薛某223080元。
4、2016年5月9日，被告人靳成以替被害人邱某办理其在公安局的事的名义，诈骗邱某现金3000元。
为证实以上犯罪事实，检察机关向本院移送了银行凭证等书证；证人刘某等人证言；被害人崔某等人的陈述；被告人靳成的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据。检察机关认为，被告人靳成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人靳成被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，建议本院在法定刑幅度内量刑。
被告人靳成当庭提出非法证据排除申请，要求排除其在公安机关的第一份供述，理由是公安机关刑讯逼供。靳成对起诉书指控的四起犯罪罪名均无异议,但提出起诉书指控的第一、二起犯罪诈骗数额有误，关于第一起诈骗金额，靳成在审理阶段的多次供述均不一致，有时供述17万元、有时供述16万；关于起诉书指控的第二起诈骗金额，靳成供述为8000元。
辩护人辩称:1、对诈骗罪的罪名不持异议；2、公诉机关指控第一起诈骗数额20万元没有达到证据确实充分的程度，应当以被告人靳成的供述、公安机关的发破案经过、批准逮捕书等认定的169400元为准,已退还部分赃款。3、被告人靳成认罪、悔罪，希望法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明:
一、2015年10月至2016年2月，被告人靳成以单身为名，冒充朋友“许立辉”的身份与被害人崔某见面并交往谈对象，后以还信用卡、买车贷款等名义骗取崔某169400元，赃款用于个人消费、赌博等。案发前靳成退还崔某14500元，案发后，靳成退还崔某5207元。
以上犯罪事实，有如下证据予以证实：
1、被告人靳成的供述：靳成2016年7月29日在公安机关的第一次供述共诈骗11次，诈骗金额169400元。2015年10月份，靳成得知妻子刘某将单位同事崔某介绍给许立辉，但许立辉没有见，遂冒充许立辉的名字跟崔某见面，想从崔某处骗点钱。后二人经常见面,一段时间后，靳成因赌博输钱，想骗崔某点钱，以需要还信用卡为由，向崔某借款6000元，崔丽款从邮政银行取款后给了靳成6000元现金；2015年11月份，让崔某办理了六张信用卡，以倒信用卡为由陆续将卡要走都由靳成使用，六张卡的总信用额度是47000元，靳成透支了45000元，透支的钱用于还账和赌博；办理信用卡期间，以还信用卡为由向崔某借款8000元；次日以有事需要钱为由向崔某借款2000元；几日后，以还信用卡为由向崔某借款10000元；2015年11月份以购买小货车为由，让崔某在恒昌贷款公司贷款45000元，靳成拿走35000元，钱没买货车，用于消费和赌博；贷款期间，向崔某借款1000元，该笔钱还了三个月的利息，共计7000元；2015年11月，以去郑州办事为由，骗取崔某3000元，实际自己消费；2015年12月，以爷爷住院用钱为由，骗取4900元，实际自己消费；同月，让崔某分期购买苹果6SPLUS手机一部，靳成支付首付2000元、还了3个月1000元分期，后以4500元卖掉，钱靳成拿走；同月，让崔某到翼勋贷款公司贷款50000元，靳成将钱拿走用于吃喝和赌博。还了崔某40000元左右。
被告人靳成当庭对崔某的报案陈述，表示没有诈骗2000元、1000元、5000元和36000元的四笔，其他都对。
2、被害人崔某的陈述:2015年10月底，经同事薛某1和刘某介绍，其和许立辉认识并确立恋爱关系。后得知与其确立恋爱关系的人真名叫靳成，已结过婚，妻子叫刘某。确定恋爱关系后，靳成以还信用卡为由向其借6000元，从邮政银行去现6000元给靳成；2015年11月中旬，靳成以还信用卡为由向其借了8000元（现金），钱是崔某找同事魏某借的；一天后，靳成以有事用钱为由向崔某借了2000元，该笔钱是其借大嫂10000元，还魏某8000元后剩余的；过了两天，靳成以还信用卡为由向崔某借了10000元，该笔是崔某找张某1借的（转账），崔某在中国银行取现10000元给的靳成；2015年11月下旬，靳成以贷款买小货车为由，让崔某到恒昌贷款公司贷款45000元，后崔某给靳成35000元；贷款办理期间，靳成以还信用卡为由向崔某借了1000元（取现给现金）；2015年11月底，靳成以去郑州为由向其借3200元，靳成用崔某的工资卡取的现金；2015年12月中旬，靳成以爷爷住院为由向崔某借了4900元，崔某在中国银行取现给的靳成；几天后，靳成以还信用卡为由，让崔某在恒基商厦一楼苹果手机店分期付款买了一部苹果6S手机，再到百货大楼一手机店把手机以4500元卖掉，钱靳成拿走，苹果手机是零首付分期付款购买的，分期付款都是崔某付的，已付800元；2015年12月中旬，靳成以买货车钱不够为由，让崔某到河南翼勋贷款公司贷款50000元，贷款到账后都给了靳成；2016年1月底、2月1日、2月7日、2月16日靳成以还信用卡为由分别向崔某借了2000元、3000元、36000元、5000元。2015年11月中旬，靳成让崔某办理几张信用卡供他用，后靳成通过关系在光大银行、广发银行、交通银行、中国银行、邮政银行、工商银行办理了六张信用卡，额度分别是10000元、8000元、7000元、12000元、5000元、5000元。信用卡都被靳成拿走，并被其透支完，且没有还款。2016年2月后靳成没有再向其借过钱，事后崔某跟靳成联系，靳成手机一直关机、联系不上。
关于靳成的还款情况，被害人崔某陈述：六张信用卡靳成还了两次最低还款额，后又取出，相当于一分钱没有还；靳成向崔某大嫂的中国邮政银行卡上转账4000元；恒昌贷款靳成还了三期、每期2700元；翼勋贷款靳成还了2345元；事后，靳成共陆续向崔某中国邮政银行卡中汇款3200元，一次400元、两次500元、一次800元、最后一次1000元，其中包含两次还分期购买手机的钱。综上，靳成以各类理由向崔某借款14次、共计170600元，六张信用卡共计透支47000元，靳成共还款17700元，以上共计诈骗199900元。
3、证人连某的证言证实:其从靳成处得知，靳成谈了一个焦煤五官医院的女朋友，人比较傻，每月工资都不舍得花，都给靳成花了，还从家里拿钱、贷款给靳成花。靳成没有工作，平时喜欢打牌，经常输。
4、证人刘某的证言证实：其通过同事薛某1给其老公靳成的朋友许立辉介绍过对象，薛某1将其同事介绍给许立辉，薛某1将电话发给自己，自己发给许立辉让他们自己联系后，就没有问过，不知道崔某和靳成的事情，也没有将靳成介绍给任何人，靳成没有工作，没见过靳成有信用卡、也没见过靳成买大车，靳成的爷爷前一段时间也没有生病。
5、证人薛某1的证言证实：2015年10月底，刘某让其给刘某老公的朋友许立辉介绍对象，其经过崔某同意后将崔某的电话给了刘某，之后没有再问过，后听崔某说二人相处的可以。其没有见过许立辉，后通过同事得知，崔某谈的就是刘某的老公靳成。
6、证人许某1证实其曾用名叫许立辉，2015年10月份靳成给其介绍个对象叫崔某，因其正谈着对象，故没有和崔某联系和见面。并证实靳成没有买过货车。
7、证人薛某1、焦某、郭某、李某1、郑某、王某1、付某、马某、丁某、张某1、魏某证实2015年底十一人分别借给崔某5000元、3000元、5000元、10000元、3000元、10000元、7000元、1900元、3000元、10000元、8000元钱；
8、证人范某证实：其同事崔某谈过一个男朋友自称许立辉，期间崔某向其借过钱，其没有借，其见过该男子觉得他吹牛不不靠谱，后得知崔某被该男子骗了20多万元。
9、证人李某2证实：其于2016年2月得知妹妹崔某被靳成骗，靳成用许立辉的假名借与崔某谈恋爱的名义，以还信用卡、买车等理由骗取崔某20余万元，期间崔某曾向其爱人付某借了7000元，也被靳成拿走了。
10、证人许某2证实：其儿子靳成没有工作，没做生意，爱好赌博，在外面欠有许多钱，其已经结过婚了，没有谈对象，没有买过货车，没有办过信用卡，没有给过他爷爷钱，2015年12月靳成带一个女孩让其在一张纸上签过名字，具体内容没有看。
11、焦作市公安局解放分局出具的情况说明、焦作市看守所出具的证明以及证人赵某的证言证实：靳成刚进看守所时与其在一起羁押，其听靳成说靳成是因为骗了一个女孩20多万元进来的，并称公安提审他时他不承认骗钱，靳成称准备赌一把，试试不承认的话能不能不被逮捕。并证实靳成没有工作，平时没有收入，也没有小货车，当时骗女孩钱时说要买小货车，但没有买。
12、崔某的中国工商银行、中国邮政储蓄、中国银行、广发银行、光大银行、交通银行信用卡对账单证实：截至2016年3月，六张信用卡应还金额共计46443.3元。
13、户名崔某的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国邮政储蓄交易明细、中国银行交易明细，户名李小明（崔某哥哥）的中国银行交易明细，户名王某1（崔某大嫂）的中国邮政储蓄交易明细等证实：被告人靳成在案发前后的还款情况以及崔某取款、向他人借款的情况。
14、焦作市公安局解放分局案件侦办大队出具的情况说明证实:“小亮”、“许立军”无法查找；被害人崔某对被告人靳成的辨认笔录、证人范某对被告人靳成的辨认笔录、还款计划书；扣押、发还物品清单等证据在卷佐证，经当庭质证、查证属实、足以认定。
二、2013年12月9日17时许，被告人靳成在焦作市解放区锦祥商业街，以让帮忙代还信用卡的名义，在王某2将3.2万转入靳成的中信信用卡之后，将卡挂失。2014年7、8月份左右，靳成通过张某2退还王某20.3万元。
上述犯罪事实，有如下证据予以证实:
1、被告人靳成的供述证实:具体哪一年记不清了，靳成到锦祥商业街一家店铺，让老板代还中信银行信用卡，老板同意后靳成将卡和密码留给老板，在靳成手机上收到一条短信后，就打电话将卡挂失，后接到店老板电话，让靳成还钱，后通过张某2还款两、三次，共还款七、八千元钱。因为没钱还信用卡，所以才将卡挂失。
2、被害人王某2的陈述证实：2013年12月9日下午，经杨某介绍其帮靳成往中信双币信用卡（卡号52×××93）还钱，欲从中得好处费。其在锦祥商业街店内通过光大银行手机银行（账号62×××87）向中信信用卡转账2000元，查询后又转账30000元，再次查询时显示是挂失卡，遂联系靳成，靳成电话关机。以上共转32000元。2014年1月14日，张某2替靳成还了3000元，说卡是靳成挂失的，剩余的一直没有还。
3、证人杨某的证言证实:2013年12月9日下午5点多，靳成到锦祥商业街一店内，将信用卡、密码留下，让王某2代还信用卡，并承诺还款后支付300元好处费，后先离开，并称还好后给他打电话。王某2先通过店内的pos机查询余额为十几元钱，后通过手机银行转账2000元，确认收到后，又转账30000元，查询后发现该卡已被挂失，再次联系靳成，其电话已关机。
4、证人张某2的证言证实：其与靳成是朋友，靳成没有工作、爱赌博，输了好多钱，没见过他有汽车和信用卡。2014年7、8月份其通过朋友靳成得知，靳成因为没钱了，就通过让别人代还信用卡的方式骗了两家钱，因被害人报案，靳成让自己先替他把钱还上。其遂找到锦祥商业街北门与一名姓王的男子见面，其从该男子得知靳成骗了该男子32000元，其先给了该男子3000元，剩余29000元一直没有还。
5、户名靳成账户号为52×××06的中信银行交易流水证实：2013年12月9日通过网银来账还款2000元和30000元，同日该卡被挂失。
6、户名王某2的账号为62×××87的中国光大银行交易明细证实：2013年12月9日分两次通过手机银行从该账户上转账到靳成的账户分别为2000元和30000元。
7、被害人王某2对被告人靳成的辨认笔录、证人杨某对被告人靳成的辨认笔录等证据在卷佐证。
以上证据，经当庭质证、查证属实、足以认定。
三、2014年1月4日18时许，被告人靳成在焦作市解放区卫校西街“上海家纺”店内，以让帮忙代还信用卡的名义，在被害人薛某2将3180元转入靳成的中信信用卡之后，靳成遂将卡挂失。1月10日，被告人靳成又到该店里，以代还信用卡的名义，在被害人薛某2将19900元转入靳成的光大信用卡之后，将卡挂失。2014年2月17日，被害人薛某2到公安机关报案。案发后，靳成通过张某2退还薛某223080元。
上述犯罪事实，有如下证据予以证实:
1、被告人靳成的供述证实：2014年，靳成到卫校西街一个家纺店，让店内的人代还信用卡，店内的人先后多次往卡上打钱，最后一次打钱后，pos机刷不出来，靳成承诺过几天还钱，后张某2代替靳成将该笔钱全部还完。卡的详细情况不记得了。
2、被害人薛某2的陈述证实：其经营的“上海六合”家纺店，2014年1月4日，靳成到店里请其帮忙代还中信信用卡（卡号41×××13），还款金额是16000元，其答应。先用手机银行从交通银行向该卡转账180元，确定收到后，又转了2000元，也到账了，但显示“这张卡是没收卡，请联系发卡行”，靳成经打电话，给其解释因为违规操作卡被冻结，5天后解冻，并建议再转账1000元试试，其遂又转账1000元，经查询也显示到账，靳成称自己没带钱，把卡押到这里，其同意。10号其与靳成在店里见面，其催促靳成还钱，靳成让其帮他再还一张光大银行信用卡（卡号62×××50），并表示之后会连同上次的钱一起还上。其用手机银行向光大银行信用卡转账1000元，靳成请其再帮忙还18900元到该张信用卡，后靳成借口上厕所离开，待其转账18900元后，查询显示“这张卡是没收卡，请联系发卡行”，其给靳成联系，靳成称问问再说，后就联系不上靳成了。其共向靳成中信银行卡转账3180元、向光大银行卡转账19900元，其向靳成转账的是交通银行账户41×××09，卡号是62×××29，户名薛某2。后一位自称靳成叔的人称靳成因为没有钱才自己把卡挂失了，替靳成还了23080元。
3、证人张某2的证言证实：2014年7、8月份其通过朋友靳成得知，靳成因为没钱了，就通过让别人代还信用卡的方式骗了两家钱，因被害人报案，靳成让自己先替他把钱还上。其遂找到薛某2，其从薛某2处得知靳成骗了薛某223000余元，其代替靳成给了薛某223000余元。
4、光大银行户名刘某，账号62×××50的交易明细证实：2014年1月10日先后存入1000元、18900元，后当日卡被挂失。
5、焦作市公安局解放分局出具的情况说明证实：被害人薛某2提供的户名为刘某的中信银行卡号有误无法查证；
6、被害人薛某2对被告人靳成的辨认笔录、受案登记表等证据在卷佐证。以上证据经当庭质证、查证属实、足以认定。
四、2016年5月9日，被告人靳成以替被害人邱某办理其在公安局的事的名义，诈骗邱某现金3000元。
上述犯罪事实，有如下证据予以证实:
1、被告人靳成的供述：认可从邱某处借了3000元，亦表示没有归还给邱某，但否认诈骗事实。
2、被害人邱某的陈述证实：其在“足泳阁”足疗店工作，2016年5月8日，足疗店的一名姓靳的顾客请其吃饭，还有一名叫杜江南的，吃饭期间，有2962294的电话打进来，姓靳的人看了电话号码说是解放公安分局打来的，因为解放分局处理过姓靳的，所以他知道，其接电话，对方自称是解放分局姓翟的人，让去解放分局一趟，挂电话后，姓靳的人说帮其找朋友问问是什么事情。次日，姓靳的人告诉他公安找他是因为他对象的事情，并承诺拿3000元，其替邱某办好。邱某将3000元钱和身份证在人民公园给姓靳的，后姓靳的给其打电话说事情办好了。后其到解放分局了解，该电话不是解放分局的电话，再次拨打已经停机，觉得被骗了，故报警。姓靳的人的手机号是158××××5511、132××××7114。
3、证人连某的证言证实：2016年5月份一天，其和其对象与靳成、邱某一起吃饭，吃饭期间邱某接到一个陌生电话，其实该号码是其和靳成一同去买的，是靳成拨打的，靳成吓唬邱某电话是派出所的人打来的等，次日早上，邱某给靳成3000元钱，让靳成帮忙跑事，后邱某向靳成要钱，靳成一直推脱。吃饭期间靳成向邱某介绍连某叫“杜江南”，介绍自己叫“靳永”或“刘凯”。
4、被害人邱某对被告人靳成的辨认笔录、被害人邱某对“杜江南”的辨认笔录等证据在卷佐证。
以上证据，经当庭质证、查证属实、足以认定。
除上述证据以外，还有户籍证明、发破案经过、抓获证明、焦作市看守所出具的服刑情况证明、刑事判决书等证据在卷佐证，经当庭质证、查证属实、足以认定。
关于侦查机关对被告人靳成第一次讯问的合法性有如下证据予以证实：
1、焦作市公安局解放分局出具有两位侦查人员签名的情况说明证实：在讯问过程中没有对靳成诱供、威胁、刑讯逼供。
2、健康检查笔录、新入所人员健康检查表、新收押人员一周身体状况跟踪检查记录表、焦作市公安局监管支队监管人员五项体检报告单等证实：被告人靳成入所时身体检查无异常。
3、焦作市公安局解放分局出具的情况说明、焦作市看守所出具的证明以及证人赵某的证言证实：靳成刚进看守所时与其在一起羁押，其听靳成说靳成是因为骗了一个女孩20多万元进来的，并称公安提审他时他不承认骗钱，靳成称准备赌一把，试试不承认的话能不能不被逮捕。
以上证据，均经当庭质证，查证属实，足以证实侦查机关对被告人靳成第一次讯问的合法性，故本院对被告人靳成提出的非法证据排除申请不予支持。
本院认为，被告人靳成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，总价值209980元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人靳成被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人靳成对起诉书指控的第三、四起犯罪事实供认不讳，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。辩护人关于第一起犯罪金额的意见，与当庭查明事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人靳成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月30日起至2023年1月29日止，罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人靳成将尚未退还的犯罪所得149693元退赔给被害人崔丽娟、29000元退赔给被害人王昌忠、3000元退赔给被害人邱云云。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李 婧
审 判 员 郑连生
人民陪审员 田培武
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 李金玲