广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤03刑终906号
原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）彭某,男，因本案于2015年7月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于宝安区看守所。
辩护人雷某飞，广东XX明律师事务所律师。
深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人彭某犯合同诈骗罪一案，于2017年1月6日做出（2016）粤0306刑初2490号刑事判决。宣判后，原审被告人彭某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2010年，被告人彭某注册成立XX县彭某食品有限公司（以下简称“彭某食品公司”），任公司总经理、法人代表。2011年1月，因公司经营资金需要，经他人介绍，房某1、房某2、杨某1三人受让该公司部分股份成为该公司股东，彭某与上述三人各持有该�司25%的股份。期间，彭某欲以彭某食品公司的名义投资购买位于广东省XX县城北环河路东段的一块规划面积为26582平方米的土地，因资金短缺，彭某与房某1、房某2、杨某1三人协商后，由上述三人于2011年6、7月共同出资930余万元，交由彭某全权办理该土地的所有受让、办证及过户等后期手续。为避免与彭某食品公司的债权债务产生纠纷，2014年1月，彭某、房某1、房某2、杨某1经协商后注册成立XX县XX商业发展有限公司（以下简称“XX商业公司”），准备将该土地的使用权登记在该公司名下，并由彭某办理该土地的后期登记手续，四人各占XX商业公司25%的股份。2014年11月，彭某又将其在XX商业公司25%的股份转让给他人用于抵偿其个人借款。2014年5月，XX县国土资源局土地交易所将该土地挂牌出让，彭某食品公司竞得该土地的国有建设用地使用权。2014年11月，彭某�该土地使用权登记在XX商业公司名下。
2014年9月，被告人彭某通过XX县原副县长罗某认识了深圳市大XX额贷款有限公司（以下简称“XX公司”）董事长杨某2。因资金周转需要，彭某欲向XX公司借款，XX公司认为存在风险拒绝借款给彭某，彭某称可以将彭某食品公司名下的上述土地转让给XX公司,并谎称彭某食品公司已办好该土地的土地使用证，彭某还向XX公司提供了其与XX县土地交易所签订的该土地国有建设用地使用权成交确认书及XX县城市规划局关于该土地的相关文件等资料。后经XX公司对该土地实地考察，2014年9月29日，彭某在未与房某1、房某2、杨某1三名股东协商并征得同意的情况下与XX公司签订了一份该土地的国有建设用地使用权转让合同并加盖彭某食品公司之前已废弃的公章。合同约定：（1）彭某食品公司以总价款人民币1200万元将该土地转让给XX公司,XX公司自合同签订之日起当日向彭某食品公司预付人民币450万元；（2）彭某食品公司在2014年12月28日前若撤销该土地转让，则须返还预付款450万元并支付补偿款；（3）彭某食品公司在2015年3月28日前未行使撤销权并返还预付款及补偿款，XX公司则有权受让该土地使用权。合同签订过程中，XX公司要求彭某提供该土地的使用权证书，彭某谎称该土地使用权证书的保管人员不在公司，并保证过几天后再将土地使用权证书提供给XX公司。合同签订当日，XX公司在其位于深圳市宝安区冠XX家的办公室通过网上银行共转款预付款二笔共计450万元（分别为100万元及350万元）到彭某食品公司账户。随后，彭某将其中的部分预付款作为该土地的网上挂牌出让价余款支付给XX县土地交易所。
合同签订后，XX公司多次要求被告人彭某提供该土地使用权证书。2014年12月，被告人彭某找他�伪造了一张编号为陆某用的土地使用证，彭某将该伪造的土地使用证原件撕毁后，将复印件提供给XX公司财务人员。后XX公司又多次询问彭某相关土地转让事宜时，彭某均找理由予以搪塞推托。经核实，XX公司发现该土地使用证系伪造，且彭某食品公司并无该土地登记信息，遂于2015年5月向公安机关报案。截至2015年3月底，彭某仍未按照合同约定撤销该土地使用权转让并返还XX公司预付款及办理土地使用权转让手续。
2015年7月，公安民警将被告人彭某抓获。
另查明：1、2014年9月29日，彭某食品公司在收到XX公司转账的100万元后，向深圳市XX达建材有限公司（以下简称XX达公司）转账675000元。2、工商档案资料显示，XX公司系深圳市XX集团股份有限公司（以下简称XX公司）的全资子公司。XX公司的监事刘某祥亦是XX达公司的董事。XX公司注册时的执行董事黄�梅曾是XX集团的指定联系人，亦是XX达公司注册时的董事。XX达公司注册时的监事杨某妹亦曾是XX公司的监事。工商登记资料亦显示XX公司与XX达公司的注册地址一致。3、XX公司的银行账户明细显示XX公司与XX达有多次资金往来。
上述事实,有经庭审质证的：报案信、企业法人营业执照、国有建设用地使用权转让合同、房屋产权信息查询结果证明表、陆某用（2014）第313号的土地使用证、陆某用土地使用证、建设用地规划许可证、成交确认书、建设用地批准书、XX县河田镇人民政府文件、工商登记信息查询、银行转账单、客户存款对账单、印章启用申报书、情况说明、借据及承诺书、受理案件通知书及民事裁定书、户籍证明、工商登记资料、银行账户明细、证人李某、孙某、杨某2、陈某、房某1、房某2、杨某1、林某、彭某、彭某标的证言及辨认、被害公司法定代表人金某的陈述、被告人彭某的供述与辩解、司法文书鉴定意见书等相关证据予以证实。
原审法院认为，被告人彭某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取欺诈手段，骗取被害人财物人民币3825000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在本案中，被告人以涉案土地使用权为标的与XX公司签订合同，但在取得款项后，即将该涉案土地使用权登记在案外公司名下，为隐瞒真相，伪造土地使用权证。致使XX公司无法收回款项，亦无法依照合同取得涉案土地的使用权。其当庭亦表示借款后无还款能力。综上，被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人及辩护人的相关辩护意见与事实及法律不符，不予采纳。辩护人关于证人出庭作证的申请亦不予准许。关于本案的犯罪金额，被告人辩称在收到款项后即按照XX公司的指示将�息675000元转入XX达公司账户，XX公司对此予以否认。但相关工商登记资料的内容及XX公司的银行账户明细可以证实XX公司与XX达公司有紧密关联，因此，不排除被告人的该辩解属实。按照存疑有利于被告人的原则，不认定该675000元为犯罪金额。综合考虑被告人的认罪悔罪态度、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人彭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
二、责令被告人彭某退赔深圳市大XX额贷款有限公司人民币3825000元。
原审被告人彭某上诉称其没有非法占有的主观故意。
辩护人认为，在签订、履行合同的过程中，彭某均没有诈骗的主观故意和行为，至于伪造国有土地使用权证、将涉案�地使用权登记在案外公司名下的行为没有违反法律规定，应依照疑罪从无的原则，改判上诉人彭某无罪。
本院经审理查明的事实与原审认定的事实一致，原审判决所采信的证据已当庭质证，经本院审理未发生变化，依法予以确认。
本院认为，上诉人彭某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取欺诈手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。经查，上诉人彭某在未与彭某食品公司其他三名股东协商并征得同意的情况下，擅自使用彭某食品公司已废弃的公章与XX公司签订以涉案土地使用权为标的转让合同，还向XX公司提供伪造的国有土地使用权证；在取得涉案款项后，即将该涉案土地使用权登记在XX商业公司名下，又将其在XX商业公司25%的股份转让给他人；致使XX公司无法依照合同取得涉案土�的使用权，又无法收回相应的款项，造成巨大损失。上诉人的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其责任。上诉人及其辩护人的无罪辩解、辩护意见与现已查明的事实和法律规定不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下:
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 白 鉴 波
审判员 林 福 星
审判员 张 冰
二〇一七年六月十六日
书记员 欧阳志敏(兼)