江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0115刑初26号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人李某，女，1966年5月16日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人李某2，男，1976年8月29日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
被告人庞某，男，1989年10月6日出生于河南省卢氏县，汉族，中专文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人陈昭敏，江苏同安宁律师事务所律师。
被告人杨某，男，1967年8月12日出生于陕西省丹凤县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人雷凤翔，陕西秦南律师事务所律师。
被告人贺某，女，1973年10月8日出生于湖南省溆浦县，苗族，小学文化，农民。2012年9月因卖淫被行政拘留十日。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
被告人何某，女，1974年8月21日出生于陕西省丹凤县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2016]47号起诉书指控被告人李某、李某2、庞某、杨某、贺某、何某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派代理检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人李某、李某2、庞某、杨某、贺某、何某及辩护人陈昭敏、雷凤翔均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、自律总管、能力窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。
2013年以后，被告人李某、李某2、庞某、杨某、贺某、何某陆续加入该组织并被安排在同一团队内发展下线，该团队2013年至2014年租住在南京市江宁区秣陵街道天景山小区，2014年8、9月起逐步搬至南京市雨花台区岱山社区西善花苑。其中被告人李某曾任自律总管、大总管，2014年4月起任老总；被告人李某2曾任自配窗口、自律总管、大总管，2015年4月起任老总；被告人庞某曾任自配窗口、自律总管，2015年3、4月至2015年6月任团队大总管；被告人杨某曾任家庭窗口，2015年6月至8日任自律总管，2015年8月起任大总管至案发；被告人贺某2015年5、6月至2015年7月任能力窗口。被告人何某2015年7月间任家庭窗口。
至2015年8月25日，该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。
被告人李某、李某2于2015年8月25日被公安机关抓获归案；被告人庞某、杨某、贺某、何某于同日至公安机关投案。归案后，除被告人李某外，其余五名被告人均在侦查阶段如实供述了自己组织、领导传销活动的事实。
上述事实，被告人李某、李某2、庞某、杨某、贺某、何某在开庭审理过程中均无异议，并有证人杜某、王某1、赵某、王某2、王某3、丁某等人的证言、辨认笔录、传销团队结构图、发破案及抓获经过、六被告人户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某、李某2、庞某、杨某、贺某、何某组织、领导传销活动，行为均已构成组织、领导传销活动罪。六被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，构成共同犯罪。被告人庞某、杨某、贺某、何某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人李某2归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人李某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。庞某辩护人提出的庞某案发后自首、系初犯无前科，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。杨某辩护人提出的被告人杨某案发后自首、系初犯，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于庞某辩护人及杨某辩护人提出的被告人庞某、杨某控制李某和李某2并报警，系立功的辩护意见，经审查认为，被告人庞某、杨某等人找到李某2和李某是为了向二人追回自己的经济损失，在未果的情况下才报警希望警察帮忙，并非是为了协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，故二人的行为不构成立功，对上述意见不予采纳。杨某辩护人提出的被告人杨某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经审查认为，被告人杨某在团队中历任家庭窗口、自律总管、大总管至案发，履行管理职责，保证团队的正常运转，其所起的并非是次要或辅助作用，不宜认定为从犯，对此辩护意见不予采纳。关于杨某辩护人提出的被告人杨某系犯罪中止的辩护意见，经审查认为，杨某加入传销组织后，介绍何某等人加入，并在传销组织中担任职务，履行职责，为传销组织的扩大起到了一定的作用，其行为已构成犯罪既遂，对此辩护意见不予采纳。为了维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：
被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年10月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年8月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人庞某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年6月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年6月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人贺某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年4月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2016年4月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪超兰
人民陪审员 杭祖文
人民陪审员 俞显斌
二〇一六年三月七日
书 记 员 郑晶晶