福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）霞刑初字第132号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人王穗莲，女，1965年9月27日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年10月24日在广东省徐闻县被抓获，羁押于徐闻县看守所，同年11月5日被霞浦县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
辩护人吴炳烨，福建风岚律师事务所律师。
被告人敖忠衍（曾用名敖忠演），男，1959年6月2日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，务工，住霞浦县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月24日在广东省徐闻县被抓获，羁押于当地看守所，同年11月5日被霞浦县公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。
辩护人陈言峰，霞浦县法律援助中心律师。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉（2014）91号起诉书指控被告人王穗莲、敖忠衍犯非法吸收公众存款罪，于2014年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派代理检察员林凤出庭支持公诉，被告人王穗莲及其辩护人吴炳烨、被告人敖忠衍及其辩护人陈言峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年11月至2012年8月间，被告人王穗莲、敖忠衍在霞浦县牙城镇前街村前街11号家中先后非法组织民间互助会16场，吸纳杨某某等人参会，非法吸收社会公众存款，至2013年1月倒会，造成部分参会人员经济损失。经福建德润会计师事务所审计，被告人王穗莲、敖忠衍共吸收公众存款人民币898.13万元，造成部分参会人员直接经济损失计人民币176.2619万元。
2013年10月24日，被告人王穗莲、敖忠衍在广东省徐闻县粤海铁路北港码头被公安机关抓获。案发后，被告人王穗莲、敖忠衍已分别偿还被害人杨某某、郑某某损失共计人民币5500元。
就上述指控，公诉人讯问了被告人王穗莲、敖忠衍并向法庭出示了以下证据：海南省海口铁路公安处海安南车站派出所出具的抓获经过及霞浦县公安局出具的情况说明、互助会会单、会首非法组织民间标会情况统计表、非法组织标会参会人员个人情况清单表、人员基本信息，福建德润会计师事务所审计报告，被害人杨某某、方某某、郑某某等77人陈述，被告人王穗莲、敖忠衍审判前供述。
公诉机关认为，被告人王穗莲、敖忠衍违反国家金融管理规定，以民间互助会名义，非法吸收社会公众存款达人民币898.13万元，数额巨大，并造成部分参会人员经济损失达人民币176.2619万元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人王穗莲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人吴炳烨提出的辩护意见是，被告人王穗莲主观恶性小，其认罪且偿还部分经济损失，可予从轻处罚。
被告人敖忠衍对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人陈言峰提出的辩护意见是，被告人敖忠衍在共同犯罪中为从犯，依法应从轻处罚；被告人敖忠衍认罪，且偿还部分经济损失，可予从轻处罚。
经审理查明，2008年11月至2012年8月间，被告人王穗莲、敖忠衍在霞浦县牙城镇前街村前街11号家中先后非法组织民间互助会16场，吸纳杨某某、郑某某等732人参会，非法吸收社会公众存款，至2013年1月倒会，造成部分参会人员经济损失。经福建德润会计师事务所审计，被告人王穗莲、敖忠衍共吸收公众存款人民币898.13万元，造成部分参会人员直接经济损失人民币176.2619万元。案发后，被告人王穗莲、敖忠衍分别偿还被害人杨某某、郑某某经济损失人民币5000元、500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人杨某某、郑某某等人陈述及互助会会单、会首非法组织民间标会情况统计表、非法组织标会参会人员个人情况清单表、福建德润会计师事务所审计报告证实，2008年11月至2012年8月间，被告人王穗莲、敖忠衍在霞浦县牙城镇前街村前街11号家中先后非法组织民间互助会16场，吸纳杨某某、郑某某等732人（999名次）参会，非法吸收公众存款，至2013年1月倒会。经福建德润会计师事务所审计，被告人王穗莲、敖忠衍共吸收公众存款人民币898.13万元，造成杨某某、方某某、郑某某等77名参会人员直接经济损失达人民币176.2619万元。案发后，被告人王穗莲、敖忠衍已偿还被害人杨某某、郑某某经济损失人民币5000元、500元。
2、海南省海口铁路公安处海安南车站派出所出具的抓获经过及霞浦县公安局出具的情况说明证实，被告人敖忠衍、王穗莲于2013年10月24日在广东省徐闻县北港粤海铁路北港码头抓获，同日被寄押于徐闻县看守所，同年11月5日，由霞浦县公安局刑事拘留并押解回霞浦县看守所。
3、人员基本信息证实，被告人敖忠衍出生于1959年6月2日，被告人王穗莲出生于1965年9月27日，案发时均具有刑事责任能力。
4、被告人王穗莲、敖忠衍供述，证实了上述犯罪事实。
上述证据，本院予以确认。
对于辩护人陈言峰关于被告人敖忠衍为从犯的辩护意见，经查，公诉机关向法庭出示的互助会会单均载明上述16场互助会“会首”均为被告人敖忠衍、标会地点亦均在敖家；本案多名被害人均陈述被告人敖忠衍不但拉人参会，还收取会款，且被告人敖忠衍审判前亦对此事实供认不讳。由此可见，被告人敖忠衍在非法吸收公众存款的共同犯罪中并非仅起次要、辅助作用，不属从犯。故辩护人陈言峰关于被告人敖忠衍为从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。
对于辩护人吴炳烨关于被告人王穗莲主观恶性小，可予从轻处罚的辩护意见，经查，被告人王穗莲非法组织民间互助会场16场、非法吸收公众存款户数超过100户、非法吸收公众存款金额超过800万元、造成存款户直接经济损失超过100万元，严重影响当地社会稳定，属数额巨大、情节严重。故不能认定被告人王穗莲主观恶性小。因此，辩护人吴炳烨该辩护意见不能成立，不予采纳。
对于辩护人吴炳烨、陈言峰关于被告人已偿还部分被害人部分经济损失，可予从轻处罚的辩护意见，经查，被告人王穗莲、敖忠衍仅分别偿还被害人杨某某、郑某某经济损失人民币5000元、500元，尚有经济损失人民币175.7619万元未赔偿，故该情节不足以对被告人从轻处罚。因此，辩护人吴炳烨、陈言峰的上述辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人王穗莲、敖忠衍违反国家金融管理规定，非法组织民间互助会场16场，吸纳732人参会，非法吸收社会公众存款共计人民币898.13万元，造成部分参会人员直接经济损失达人民币176.2619万元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪成立。应当追究被告人王穗莲、敖忠衍的刑事责任。被告人王穗莲、敖忠衍归案后如实供述自己的罪行，可予从轻处罚。辩护人陈言峰关于被告人敖忠衍为从犯的辩护意见及辩护人吴炳烨、陈言峰关于被告人已偿还部分被害人部分经济损失，可予从轻处罚的辩护意见和辩护人吴炳烨关于本案因他人卷款逃跑引起，被告人王穗莲主观恶性小，可予从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实不符，不能成立，均不予采纳。辩护人吴炳烨、陈言峰关于被告人王穗莲、敖忠衍归案后如实供述，可予从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王穗莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币15万元（罚金应于本判决生效之日起30日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2021年4月23日止）。
二、被告人敖忠衍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币12万元（罚金应于本判决生效之日起30日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2020年10月23日止）。
三、追缴被告人王穗莲、敖忠衍的违法所得人民币175.7619万元，分别返还77位被害人（返还清单见附件）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱春粦
审 判 员 沈晚晖
人民陪审员 曾凤杰
二〇一四年六月三十日
书 记 员 曾松伟
附1：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附2：被告人王穗莲、敖忠衍的违法所得人民币175.7619万元返还清单：杨翠琴10.1万元、阮雪英7.42万元、平云5.8万元、吴景屏5.76万元、刘穗金5.11万元、王陈莲4.53万元、马显富4.4万元、郑爱如4.24万元、范恒秋4.22万元、敖金峰4.1万元、杨丽梅4.08万元、王惠平3.7万元、林晓明3.69万元、邱阿玉3.72万元、吴景霞3.24万元、王桂英3.19万元、郑爱珠3.18万元、程丽梅3.14万元、林原相3.04万元、吴淑琴2.91万元、温雪清2.85万元、杨雄英2.7万元、马明华2.6819万元、陈玉儿2.67万元、方雪容2.63万元、姜赛玉2.53万元、林茂华2.35万元、吴秀娥2.34万元、王玉莲2.33万元、谢忠通2.32万元、张阿花2.29万元、林秋艳2.22万元、卓冬英2.2万元、林云玉2.19万元、林庆安2.19万元、林丽丁2.06万元、杨惠凤2.02万元、罗凤钗1.98万元、林月招1.98万元、王丽华1.92万元、颜阿仙1.77万元、敖雪花1.74万元、敖玉清1.74万元、王乃富1.66万元、周菊花1.57万元、杨宝琴1.52万元、刘美玉1.5万元、张金钗1.44万元、王穗清1.41万元、王桂凤1.39万元、黄细妹1.38万元、王乃华1.36万元、高玉霞1.34万元、林高清1.29万元、郭牡丹1.17万元、谢尚文1.12万元、谢玉枝1.1万元、罗任娥1.07万元、方孝栋1.05万元、兰阿花1.04万元、王纯化1.02万元、董丽霞0.98万元、苏银珠0.98万元、杨爱珍0.92万元、曾阿莲0.83万元、黄启相0.79万元、王月英0.76万元、郑纯流0.76万元、张振兰0.76万元、林吓穗0.61万元、黄月莲0.6万元、陈金珠0.6万元、阕忠永0.58万元、王正机0.58万元、李爱凤0.52万元、方振伟0.46万元、蔡花妹0.22万元。