江西省南昌市东湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东刑初字第409号
公诉机关南昌市东湖区人民检察院。
被告人李勋科，男，1955年10月30日出生。2013年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。
南昌市东湖区人民检察院以东检刑诉（2013）375号起诉书指控被告人李勋科犯诈骗罪一案，于2013年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员黄翀出庭支持公诉。被告人李勋科到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李勋科于2007年3月至2012年10月期间通过谎称其能为他人安排工作等手段，在本市东湖区子固路其住宅等地骗取被害人楼某鹿等多人财物。具体事实如下：1、被告人李勋科以安排被害人楼某鹿的女儿、儿媳为江西南昌市供电局正式编制员工为名，于2010年11月4日、2011年7月30日分二次骗得被害人楼某鹿、楼某涛人民币12.7万元，案发后赃款已被侦查机关追缴并发还被害人；2、被告人李勋科以安排被害人赖某岗的女儿到江西省邮政管理局工作为名，于2011年4月份三次骗得被害人赖某岗人民币3.12万元；3、被告人李勋科以安排被害人郭某平的侄子郭某忠等人到江西省地税局等处工作为名，于2011年12月至2012年4月份五次骗得被害人郭某平人民币25万元；4、被告人李勋科以安排被害人董某山的亲友到安排工作为名（李某、刘某勇到南昌市自来水公司工作，许某龙到江西省盐业局工作，郭某到江西省地震局工作，汪某明到江西省邮政局工作，石某、秦某薇到南昌市地税局工作），于2009年8月至12月骗得被害人董某山分数次将人民币19万元交给被告人李勋科。5、被告人李勋科以安排被害人王某根的女儿王某敏到江西省审计厅工作为名，于2011年10月骗得被害人王某根人民币4万元；6、被告人李勋科以安排被害人涂某汉之女涂某到江西省地税局工作为名，于2011年12月29日分两次骗得被害人涂某汉人民币5万元；7、被告人李勋科以安排被害人汤某青之子汤某到江西省财政厅工作为名，于2012年5月至10月份六次骗得被害人汤某青人民币8万元；8、被告人李勋科以安排被害人黄某火之子黄某到江西省财政厅工作为名，于2012年11月6日骗得被害人黄某火人民币4万元；9、被告人李勋科以分别安排被害人徐某华朋友万某琴到南昌市豫章中学、吴某到江西省地税局、涂某斌到江西省烟草局、赵某到南昌市保育院工作为名，于2011年10月至2011年12月份四次骗得被害人徐某华人民币11.5万元；10、被告人李勋科以安排被害人吴某明之子吴某杰到江西省政府管理局工作为名，于2012年10月份三次骗得被害人吴某明将人民币6万元交给被告人李勋科；11、被告人李勋科以安排被害人艾某民之子艾某到江西省国税局工作为名，于2011年4月至2011年5月份二次骗得被害人艾某民人民币3.5万元，案发前被告人李勋科分二次退回人民币8000元给被害人艾某民；12、被告人李勋科以安排被害人邱某兰之女万某到南昌市燃料公司为名，于2012年5月至2012年6月份二次骗得被害人邱某兰人民币30000元，案发前被告人李勋科退回人民币2.5万元给被害人邱某兰；13、被告人李勋科以安排被害人杨某有之子杨某到江西省地税局工作为名，于2007年3月、11月份二次骗得被害人杨某有人民币2万元；14、被告人李勋科以安排被害人罗某洪之子罗某到省地税局工作为名，于2011年12月9日分二次骗的被害人罗某洪将人民币3.5万。综上，被告人李勋科共骗得楼某涛等15名被害人共计人民币107.1万元。被告人李勋科于2013年2月1日被公安机关抓获归案。为支持上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言等证据证实。公诉机关认为，被告人李勋科以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人李勋科辩称：对于起诉书指控的行为的定性有异议，认为其行为应属民间借贷而非诈骗，并且也归还了部分款项。对于起诉书指控数额及收取涉案款项的缘由未提出异议，但辩称第1起被害人楼某鹿的款项已经全额退还，第4起已退还十多万，具体数额不清楚，第10起是否退记不清楚，第12起已退还一部分，第13起是否退记不清楚。
经审理查明：被告人李勋科多次采取虚构能为他人安排工作等手段，在2007年3月至2012年10月期间骗取被害人楼某鹿、赖某岗等多人共计人民币105.72万元，被告人李勋科于2013年2月1日被南宁市朝阳派出所抓获归案，具体犯罪事实如下：
一、骗取被害人楼某鹿12.7万元
被害人楼某鹿经人介绍于2010年10月下旬认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排被害人楼某鹿女儿、儿媳成为南昌市供电局正式编制员工的手段，于2010年11月4日骗取被害人楼某鹿人民币12万元，于2011年7月30日骗取被害人楼某鹿人民币0.7万元。后承诺工作未落实。案发后，被害人损失已从拍卖被告人李勋科房屋的款项中受偿。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人楼某涛（楼某鹿之子）陈述及辨认笔录：证明其经刘某玉介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科以介绍工作为名，骗取其共计人民币12.7万元。案发后，该款已全部归还。经被害人楼某涛辨认，被告人李勋科系骗取其钱财的男子。
2、证人刘某玉证言及辨认笔录：证明其介绍被害人楼某鹿认识李勋科，李勋科以介绍工作为名，骗取被害人12.7万元。
3、收条及银行汇款记录：证明被告人李勋科收取被害人楼某涛12.7万元。
4、被告人李勋科的供述和辩解：证明其以介绍工作为名收取被害人12.7万元，该款在案发后已返还。
二、骗取被害人赖某岗人民币3.12万元
被害人赖某岗经人介绍于2011年4月认识被告人李勋科，被告人李勋科虚构能安排被害人赖某岗女儿到江西省邮政管理局工作的手段，于2011年3月骗取被害人赖某岗人民币3.12万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人赖某岗的陈述：证明其经人介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科虚构能安排被害人赖某岗女儿到江西省邮政管理局工作，分三次骗取其钱财，后工作未落实。
2、收条：证明被告人李勋科以办理事情为名，收取被害人赖某岗人民币3.12万元。
3、被告人李勋科当庭供述：证明其收取了该款项。
三、骗取被害人郭某平人民币25万元
被害人郭某平经蒋某民介绍于2011年12月认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排被害人郭某平的侄子郭某忠到江西省地税局工作的手段，于2011年12月29日骗取被害人郭某平人民币5万元，于2012年2月20日骗取4万元，于2012年2月27日骗取2万元，于2012年3月4日骗取9万元，于2014年4月16日骗取5万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。被害人郭某平曾向本院提起民事诉讼，诉请被告人还款，后于2013年3月15日撤回起诉。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人郭某平的陈述：证明其经蒋某民介绍于2011年12月认识被告人李勋科，李勋科以介绍工作为名，共骗取其人民币共计25万元，后工作未落实。
2、证人蒋某民的证言：证明其介绍郭某平认识被告人李勋科，郭某平曾当着证人蒋某民的面给被告人李勋科5万元。
3、收条、欠条：证明被告人李勋科于2011年12月29日收取被害人郭某平人民币5万元，于2012年2月20日收取4万元，于2012年2月27日收取2万元，于2012年3月4日收取9万元，于2014年4月16日收取5万元。
4、民事起诉状、应诉通知书、举证通知书、民事裁定书（被告人提供）：证明被害人郭某平曾向本院提起民事诉讼，诉请被告人还款，后于2013年3月15日撤回起诉。
5、被告人李勋科当庭供述：证明其收取了该款项，但辩称收取的款项是郭某平朋友的。
四、骗取董某山人民币19万元
被害人董某山经人介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排被害人董某山的亲友李某、刘某勇到南昌市自来水公司、许某龙到江西省盐业局工作、郭某到江西省地震局工作、汪某明到江西省邮政局工作、石某、秦某薇到南昌市地税局工作的手段，于2009年8月26日骗得被害人董某山人民币3万元，2009年8月29日骗得3万元，2009年9月17日骗得3万元，2009年10月30日骗得3万元，2009年11月5日骗得3万元，2009年12月11日6万元。后承诺工作未落实，案发前被告人陆续归还被害人2万元，剩余19万元至今未予归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人董某山的陈述：证明被告人李勋科骗取其人民币21万元，案发前被告人陆续归还被害人人民币2万元，剩余19万元至今未予归还，后工作未落实。
2、收条、保证书：被告人李勋科以介绍工作为名，收取被害人董某山21万，案发前已归还2万元，剩余19万元至今未予归还。
3、被告人李勋科当庭供述：证明其收取了该款项，但辩称不是被害人的钱，称办不成钱会退。
五、骗取被害人王某根人民币4万元
被告人李勋科采取虚构能安排被害人王某根的女儿王某敏到江西省审计厅工作的手段，于2011年10月25日骗得被害人王某根人民币4万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人王某根的陈述：证明被告人李勋科以介绍其女儿王某敏到江西省审计厅工作为名，向其出具承办书，其因此于2012年10月25日向被告人支付人民币4万元，后工作未落实。
2、承办书：证明李勋科以安排工作为名收取被害人王某根4万元。
3、被告人李勋科当庭供述：证明其对该起事实无异议。
六、骗取被害人涂某汉人民币5万元
被害人涂某汉经蒋某民介绍于2011年12月认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排被害人涂某汉之女涂某到江西省地税局工作的手段，于2011年12月29日骗得被害人涂某汉5万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人涂某汉的陈述：证明其经蒋某民介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科声称能安排其女涂某到江西省地税局工作，其因此于2011年12月29日分两次支付给被告人5万元，后工作未落实。
2、收款材料：证明被告人李勋科以安排工作为名，收取被害人涂某汉5万元。
3、证人证人蒋某民的证言：证明其介绍被害人涂某汉认识被告人李勋科，被告人李勋科以介绍工作为名骗取被害人涂某汉5万元。
4、被告人李勋科当庭供述：证明其对该起事实无异议，但辩称办不成会退款，双方系民间纠纷。
七、骗取被害人汤某青6.7万元
被告人李勋科向刘某水虚构称其可以帮大学毕业生找到有编制的正式工作，刘某水将这一情况告知被害人汤某青，被害人汤某青因此与被告人李勋科取得联系。2012年4月29日，被害人汤某青向刘某水支付4万元用于被告人李勋科安排其儿子汤某到江西省财政厅工作的费用，刘某水于2012年5月21日往被告人李勋科账户6228450920007134518汇入2.7万元，后被告人李勋科又于2012年10月18日骗得被害人汤某青1万元、2012年10月19日骗得1万元、2012年10月23日骗得1万元、于2012年10月31日骗得1万元。后承诺工作未落实，涉案6.7万元款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人汤某青证言：证明其听刘某水称被告人李勋科能安排有正式编制工作，其因此向刘某水支付4万元用于被告人李勋科安排其儿子汤某到江西省财政厅工作的费用，此后陆续又因介绍工作事宜向被告人李勋科支付4万元。后工作未落实。
2、证人刘某水证言：证明被告人李勋科向其称可以帮大学毕业生找到有编制的正式工作，后其将这一情况告知被害人汤某青，被害人因此向其支付4万元，其于2012年5月21日往被告人李勋科账户6228450920007134518汇入2.7万元，后被害人汤某青又陆续支付了四万元给李勋科。
3、汤某的毕业证、就业报到证、户口本复印件：证明公安机关从被告人李勋科处依法扣押被害人汤某青之子汤某的毕业证、就业报到证、户口本复印件。
4、借条、中国农业银行汇款凭证及银行明细：证明被告人李勋科以介绍工作为名，骗得被害人6.7万元。
5、被告人李勋科当庭供述：证明其辩称被害人系通过刘某水支付款项，中间扣除了5000元，该款已转出去了，没有扣押证件。
八、骗取被害人黄某火4万元
被害人汤某青将被告人李勋科可以帮大学毕业生找到有编制的正式工作情况告知被害人黄某火，被告人李勋科采取虚构能安排被害人黄某火之子黄某到江西省财政厅工作的手段，于2012年11月7日骗得被害人黄某火4万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人黄某火的陈述：证明被告人李勋科以介绍工作为名骗取其4万元。
2、黄某的毕业证、就业报到证、户口本复印件：证明公安机关从被告人李勋科处依法扣押被害人黄某火之子黄某的毕业证、就业报到证、户口本复印件。
3、银行明细：证明被害人向被告人李勋科账户6228450920007134518汇入4万元。
4、被告人李勋科当庭供述：证明其未对该事实提出异议，但辩称未扣押证件。
九、骗取被害人徐某华11.5万元
被告人采取虚构能安排工作的手段，于2011年10月10日骗得被害人徐某华3万元，于2011年10月14日骗得3.5万元，于2011年12月2日骗得2万元，于2011年12月份骗得2万元，后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人徐某华的陈述：证明被告人李勋科以介绍万某琴到南昌市豫章中学、吴某到江西省地税局、涂某斌到江西省烟草局、赵某到南昌市保育院工作为名，于2011年10月10日骗得被害人徐某华3万元，于2011年10月14日骗得3.5万元，于2011年12月2日骗得2万元，于2011年12月份骗得2万元，后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
2、借条：证明被告人李勋科收取被害人徐某华11.5万元。
3、被告人李勋科当庭供述：证明其对该起事实未提出异议，但辩称是他人通过徐某华介绍给他钱。
十、骗取被害人吴某明6万元
被害人吴某明经陈某仂介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排吴某明之子吴某杰到江西省政府管理局工作的手段，于2012年2月29日骗得被害人吴某明人民币5万元，于2012年10月9日骗得0.4万元，于2012年10月11日骗得0.6万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人吴某明的陈述：证明其经人介绍认识被告人李勋科，李勋科以介绍工作为名，骗取其6万元。
2、证人陈某仂的证言：证明其介绍吴某明认识被告人李勋科，李勋科称可以安排吴某明之子吴某杰到江西省企业管理局工作，吴某明因此在李勋科家里给了李勋科5万元。
3、收条及银行转账单：证明李勋科收取被害人吴某明人民币6万元。
4、被告人李勋科当庭供述：证明其收取了被害人6万元，也没有退，称办不成事会退钱。
十一、骗取被害人艾某民2.7万元
被告人李勋科采取虚构能安排被害人艾某民之子艾某到江西省国税局工作的手段，于2011年4月28日骗得被害人艾某民人民币3万元，于2011年5月3日骗得0.5万元，后承诺工作未落实，案发前被告人李勋科分二次退回0.8万元给被害人艾某民，剩余2.7万元至今未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人艾某民的陈述：证明被告人李勋科采取虚构能安排被害人艾某民之子艾某到江西省国税局工作的手段，骗取其人民币3.5万元，后被告人案发前分二次退回被害人0.8万元。
2、借条：证明被告人收取被害人3.5万元。
3、被告人李勋科当庭供述：证明其对该起事实未提出异议，但辩称是借钱，且还了一部分钱，具体记不清了。
十二、骗取被害人邱某兰0.5万元
被害人邱某兰经刘某玉介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排被害人邱某兰之女万某到南昌市燃料公司的手段，于2012年5月30日骗得被害人邱某兰2万元，于2010年10月11日骗得1万元，后承诺工作未落实，案发前被告人李勋科退回被害人邱某兰2.5万元，剩余0.5万元至今未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人邱某兰的陈述：证明其经刘某玉介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科称能安排其女万某到南昌市燃料公司工作，故其向李勋科支付3万元，后工作未落实。案发前被告人李勋科已退回2.5万元，剩余0.5万元至今未退回。
2、证人刘某玉的证言：证明其介绍邱某兰认识李勋科，后李勋科以介绍工作为名，收取被害人邱某兰3万元，案发前已归还被害人2.5万元。
3、收条：证明被告人收取被害人邱某兰3万元。
4、被告人李勋科当庭供述：证明其认可收取了该款项，也退了一部分钱，具体记不清楚。
十三、骗取被害人杨某有2万元
被告人李勋科采取虚构能安排被害人杨某有之子杨某到江西省地税局工作的手段，于2007年3月7日骗得被害人杨某有1万元，于同年11月9日骗得1万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人杨某有的陈述：证明被告人李勋科以安排其子杨某到江西省地税局工作为名，收取其2万元。
2、借条：证明被告人李勋科收取被害人杨某有2万元。
3、被告人李勋科当庭供述：证明其认可上述事实，但不记得是否退款。
十四、骗取被害人罗某洪3.5万元
被害人罗某洪经莫某生介绍认识被告人李勋科，被告人李勋科采取虚构能安排被害人罗某洪之子罗某到省地税局工作的手段，于2011年12月9日骗得被害人罗某洪3万元，于2011年12月28日骗得0.5万元。后承诺工作未落实，涉案款项亦未归还。
上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人罗某洪的陈述：证明其经莫某生介绍认识被告人李勋科，李勋科以介绍工作为名，骗取其3.5万元。
2、证人莫某生证言：证明其介绍罗某洪认识被告人李勋科，李勋科以介绍工作为名，骗取被害人3.5万元。
3、收条、借条：证明被告人李勋科收取被害人罗某洪3.5万元。
4、被告人李勋科当庭供述：证明其承认收取了该款且未退。
上述事实，还有下列经庭审举证质证，本院予以确认的综合证据证实：
1、证人李某琴（系被告人李勋科的女儿）陈述：证明其曾听说李勋科以安排工作为由诈骗他人财物，李勋科无能力帮家人安排工作。
2、被告人李勋科的户籍证明及无前科劣迹材料：证明被告人李勋科作案时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，且无前科劣迹记录。
3、抓获经过：证明被告人李勋科系被南宁市公安机关抓获归案并移交南昌警方。
本院认为，被告人李勋科以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人人民币105.72万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李勋科除第七起外其余十三起犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的事实及罪名成立，本院予以确认。对于公诉机关指控的第七起犯罪数额，因被告人李勋科仅收取被害人6.7万元，剩余1.3万元仍在证人刘某水处，诈骗数额应以实际骗取的数额为准，故公诉机关指控的被告人李勋科第七起诈骗罪数额应认定为6.7万元。被告人李勋科辩称其行为应属民间借贷而非诈骗，经查，被告人李勋科身为小学教师，其根本没有能力兑现为他人落实南昌市供电局正式编制员工、江西省地税局正式编制员工等工作的承诺，且实际其对涉案的14名被害人落实工作的承诺也并未兑现；在承诺未兑现的情况下，被害人多次要求被告人李勋科归还相应款项，但被告人李勋科拒不归还，由此可见，被告人李勋科对涉案款项具有非法占有的主观故意，其行为应属诈骗而非民间借贷，故被告人李勋科的上述辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人李勋科辩称除公诉机关已认定的归还款项外，还归还了被害人部分款项，但却未提供相应证据证实，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人李勋科多次诈骗，酌情从重处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、最高人民法院、最高人民检察院关于《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：
被告人李勋科犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零八个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5天，即自2013年2月6日起至2027年9月30日止），处罚金人民币二十万元（限本判决生效后一个月之内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。。
审 判 长 黄 飞
人民陪审员 朱 凯
人民陪审员 徐文波
二〇一四年一月二十七日
书 记 员 刘 妍