福建省漳浦县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0623刑初378号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人林晓龙，男，1989年10月8日出生于福建省漳浦县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地漳浦县，现住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月14日被刑事拘留，同月21日被取保候审，2016年8月19日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。辩护人朱江辉,福建中仑律师事务所律师。辩护人胡雪彬，福建中仑律师事务所实习律师。漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2016]356号起诉书指控被告人林晓龙犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查，认为本案不宜适用简易程序审理，于2016年9月30日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员李伟强、黄文宝出庭支持公诉，被告人林晓龙及其辩护人朱江辉到庭参加诉讼。法庭审理期间，公诉机关提出延期审理建议，合议庭同意并决定本案延期审理一次。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控：1.2016年1月间，被告人林晓龙在百合网化名“郑阳”与被害人周某通过QQ聊天认识，后谎称是香港海通证券公司部门主管，并加周某为好友进行聊天培养感情，取得其信任。同年2月1日，被告人林晓龙以有公司股票交易内幕信息，投资股票可以赚大钱为由，诱骗周某投资。同月2日上午，周某将人民币（币种，下同）5万元汇到被告人林晓龙提供的所谓“香港海通证券公司内地专员叶某”的建设银行卡（卡号62×××06）账户上。当天下午，被告人林晓龙按事先通谋及分工，通知林某1联系陈镇江（均已被判刑）到银行将周某汇到“叶某”建设银行卡的5万元取出，林某1、陈镇江按取款额10%抽成，被告人林晓龙从中分得赃款人民币44700元。2.2016年2月3日，被告人林晓龙伪装成香港汇丰银行工作人员给周某打电话，谎称其投资的5万元已经赢利1075××0元，但要领取赢利款需先缴纳7%的税金。接到周某核实电话后，被告人林晓龙通过QQ发了一张香港汇丰银行税收通知单给周某，让其信以为真。当天下午，周某通过手机银行转账，分2次将75250元汇至被告人林晓龙提供的“香港海通证券公司内地专员叶某”的建设银行卡（卡号62×××06）账户上，后被告人林晓龙再次通知林某1到银行领取诈骗款，林某1便通知陈镇江到银行领取诈骗款75250元，后陈镇江持“叶志刚”的身份证、银行卡到漳浦县绥安镇朝阳路建设银行10号柜台取款时，被公安机关当场查获。赃款未能取出。2016年7月5日，被告人林晓龙与林某1将诈骗款125250元全部退还给被害人周某，取得其书面谅解。指控上述犯罪事实的证据有：1.扣押的银行卡、身份证等物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解。综上所述，公诉机关认为，被告人林晓龙的行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林晓龙是主犯。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条的规定，依法判处。被告人林晓龙供认了起诉书所指控的犯罪事实，辩解其被抓获前欲准备到公安机关投案，故应认定为自首。辩护人朱江辉提出：被告人林晓龙具有坦白、积极赔偿被害人的损失、并取得被害人的谅解等法定量刑情节，犯罪情节较轻，建议对被告人林晓龙减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年1月间，被告人林晓龙在百合网与被害人周某认识，并互相添加QQ号码为好友。被告人林晓龙化名“郑阳”，谎称其是香港海通证券公司的部门主管，与周某聊天培养感情，取得周某的信任。同年2月1日，被告人林晓龙称其有公司股票交易内幕信息，通过其投资股票可以赚大钱，诱骗周某投资。次日上午，周某将人民币（币种，下同）5万元汇到被告人林晓龙指定的“香港海通证券公司内地专员叶某”的建设银行卡（卡号62×××06）账户上，欲购买股票。当天下午，被告人林晓龙按事先通谋及分工，通知林某1联系陈镇江（均已被判刑）到银行将周某汇到“叶某”建设银行账户里的5万元取出，林某1、陈镇江按取款额10%抽成，被告人林晓龙分得44700元。同月3日，被告人林晓龙谎称其系香港汇丰银行工作人员，打电话给周某，称周某投资股票的5万元已赢利107.5万元，但领取该赢利款需先缴纳7%即75250元的税收。周某接到电话后，向被告人林晓龙核实上述信息的真实性，被告人林晓龙通过QQ发送了一张香港汇丰银行税收通知单给周某，让周某信以为真。同日下午，周某通过手机银行转账，将75250元汇至被告人林晓龙指定的“香港海通证券公司内地专员叶某”的建设银行卡（卡号62×××06）账户上。被告人林晓龙随即通知林某1联系陈镇江到银行领取上述款项。陈镇江即持“叶某”的身份证、银行卡到漳浦县绥安镇朝阳路建设银行取款时，被民警当场查获。款项未能取出。2016年7月5日，被告人林晓龙与林某1将125250元全部退还给被害人周某，周某对林晓龙表示谅解。另查明，2016年6月14日，被告人林晓龙在漳浦县绥安镇石斋花园小区门口被抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被害人周某的陈述，证实2016年1月间，其通过百合网认识了一男子（指林晓龙），林晓龙自称是香港海通证券公司的部门主管，在QQ聊天中与其培养感情，并取得其信任。同年2月1日，林晓龙称有公司股票交易内幕投资信息，投资1万元可以获利25万元，叫其填写香港海通证公司申请表，让其把钱汇到香港海通证券内地专员叶某的建设银行账户上。次日上午，其通过手机银行向叶某的账户转账5万元。同月3日，其接到一个自称香港汇丰银行工作人员庄家庆的电话，称要将其的一笔投资收益107.5万元转账给其，但其需先缴纳75250元的个人所得税，其即打电话向林晓龙核实，后将75250元汇入林晓龙指定的叶某的建设银行账户里。2.证人陈某1的证言，证实2016年2月3日下午4时许，其在绥安镇建设银行上班，期间，一男子头戴鸭舌帽（指陈镇江）拿叶某的身份证和银行卡办理取款业务，电脑提示该银行卡有冒名开户嫌疑，且该账户资金异常，其即报警。3.证人陈某2的证言，证实2016年3月30日，林晓龙给其25000元用于林某1诈骗的退赔款。4.抓获经过、漳浦县公安局出具的函复，证实2016年6月14日，被告人林晓龙在漳浦县石斋花园小区门口被漳浦县公安局巡特警反恐大队民警抓获。被告人林晓龙被抓获前，其母亲林丽珠曾到漳浦县公安局商量被告人林晓龙的投案事宜，要求该局为被告人林晓龙办理取保候审，该局拒绝林某2的要求；该局亦未收到被告人林晓龙准备投案的信息。5.户籍证明，证实林晓龙的基本身份信息。6.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2016年2月3日，公安机关向陈镇江扣押了叶某的身份证及银行卡各一张。同年3月31日，漳浦县公安局向林某1扣押了50000元，当日，该款项发还被害人周某。同年7月4日，公安机关向林晓龙扣押48000元、向林某1扣押27250元；次日，周某向漳浦县公安局领回被诈骗款75250元。7.QQ聊天记录，证实被告人林晓龙与被害人周某聊天及诈骗周某的过程等事实。8.协助查询财产通知书,证实周某的账户于2016年2月2日转出50000元，2月3日先后转出75250元等事实。9.谅解书，证实2016年7月5日，被害人周某对被告人林晓龙的行为表示谅解。10.本院（2016）闽0623刑初224号刑事判决书，证实同案人林某1因本案被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；同案人陈镇江因本案被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。11.查询违法犯罪记录情况说明，证实未查询到被告人林晓龙的违法犯罪经历。12.现场指认照片，证实同案人林某1指认了将诈骗款交给被告人林晓龙的地点。13.同案人林某1的供述，供认了2016年2月1日，“阿某”（指林晓龙）打电话问其有没有人可以帮忙领取诈骗款，并给其10%的抽成。之后其找陈镇江帮忙，陈镇江给其一个户主为叶某的银行账户，并将该账户账号发给林晓龙。同月2日中午，林晓龙打电话给其，称有50000元的诈骗款到账，让其赶紧取出，其即通知陈镇江。款项取出后扣除费用，其在金士顿酒店附近将44700元拿给林晓龙。同月3日中午，林晓龙打电话说有75××0多元的诈骗款到账，让其马上取出。其即叫陈镇江去取款，陈镇江在取款时被公安机关抓获。14.同案人陈镇江的供述，供认了2016年2月2日下午2时许，林某1打电话给其，称有50000元的诈骗款汇到叶某的建设银行卡里，让其取出来。其到银行将上述款项取出，扣除手续费，后将46300元拿给林某1。2月3日下午3时许，林某1打电话给其，称有75××0元的诈骗款汇到叶某的建设银行卡里，让其赶紧取出来。其即到漳浦县绥安镇朝阳路建设银行柜台欲取款，后被民警抓获。15.被告人林晓龙的供述，供认了2016年1月初，其通过百合网认识了周某，后互加为QQ好友，其自称是香港海通证券公司的部门主管，与周某聊天培养感情，取得周某的信任。同年2月1日，其谎称有公司内幕交易投资信息，并将香港海通证券公司服务协议及申请表发送给周某，骗其投资。后其问林某1有没有人帮忙取款，并承诺给他10%的抽成。后林某1发给其一个叫叶某的建设银行账户，让其将骗来的钱汇到叶某的建设银行卡里。其即让周某将钱汇到“香港海通证券公司内地专员叶某”的建行卡里。同月2日，周某汇了5万元到该账户里，其即联系林某1将钱取出，当天下午，林某1在漳浦县金士顿酒店附近将骗到的钱扣除手续费44700元拿给其。同月3日，其打电话给周某，自称是香港汇丰银行工作人员庄家庆，称有一笔境外投资收益共计1075××0元要转给她，但需先缴纳个人所得税75250元。后周某打电话向其核实，并将75250元汇到叶某的建设银行账户里。其即叫林某1将钱取出，取款人（指陈镇江）在建设银行取款时被当场抓获。上述证据，经法庭举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案根据，本院予以确认。本院认为，被告人林晓龙伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络，骗取他人钱财计人民币125250元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林晓龙起主要作用，是主犯。归案后，被告人林晓龙能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；其能赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，建议适用法律条文正确，予以采纳。关于被告人林晓龙辩解其具有自首的情节的意见，经查，被告人林晓龙被抓获前，其家属虽曾到漳浦县公安局商量被告人林晓龙的投案事宜，但因要求该局对被告人林晓龙采取取保候审强制措施被拒，后被告人林晓龙亦未到该局投案，故该辩解意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳；关于被告人林晓龙的辩护人提出的被告人林晓龙具有坦白、积极赔偿被害人的损失、并取得被害人的谅解等法定量刑情节的意见属实，予以采纳；提出被告人林晓龙的犯罪情节较轻，建议对被告人林晓龙减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查，被告人林晓龙利用网络实施诈骗犯罪活动，数额巨大，且严重干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，影响人民群众财产安全，社会危害性大，不具有法定减轻处罚的情节，亦不宜适用缓刑，辩护人此节的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人林晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期八日,即自2016年8月19日起至2020年8月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林捷锋代理审判员  林小香人民陪审员  李艺华二〇一七年四月六日书 记 员  李 琳书 记 员  林秋月附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。