山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1324刑初256号
公诉机关山东省兰陵县人民检察院。
被告人潘华，男，1967年6月13日出生于江苏省南通市通州区，汉族，居民，住江苏省南通市通州区。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年7月26日被兰陵县公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
辩护人韩松，山东兰陵律师事务所律师。
山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2017）240号起诉书指控被告人潘华犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘后山、左鹏飞出庭支持公诉,被告人潘华及其辩护人韩松到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰陵县人民检察院指控，2013年7月至10月份，被告人潘华与张某(另案处理)等人共谋使用变造的承兑汇票骗取他人借款，后潘华与张某等人找到临沂红棕榈置业有限公司法定代表人孙纪平(另案处理)，让孙纪平帮助借款，共计骗取他人借款8960500元。具体犯罪事实如下:
1、2013年7月26日，孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为150万元的变造汇票(汇票票号为4030335220105222)，从山东保力典当有限公司借款1241500元。
2、2013年8月12日，孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为200万元的变造汇票(汇票票号为1020005222073871)，从山东保力典当有限公司借款1719000元。
3、2013年8月27日，孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为297万元变造汇票(汇票票号为3100005122802663)和来源不清的票面金额为4700000元的变造汇票(汇票票号为3130005122220044)，从于某处借款6000000元。
4、2013年10月，被告人潘华等人在广东省广州市变造一张票面金额为4980000元的承兑汇票(汇票票号为3100005122802687)，后交给孙纪平让其帮助借款，后孙纪平等人持票向银行查询真伪时，该承兑汇票被银行检验为变造汇票，并被收缴。
针对上述事实，公诉机关当庭宣读并提交了如下证据：
借款协议等书证;证人唐某等人的证言;被害人王某、于某等人的陈述;被告人潘华的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人潘华伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(二)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人潘华对指控的罪名无异议，辩解称其只参与汇票部分，没有参与借款。
辩护人提出辩护意见称：1、对于指控的第一、二起，被告人起中间联络、辅助作用，系从犯，可从轻或者减轻处罚；非法获利少；被告人归还款项已经超过获利数额，并取得被害人谅解；有坦白情节，可从轻、减轻处罚；2、对于指控第三、四起，被告人不构成犯罪，被告人仅提供票据给孙纪平，且借得款项由孙纪平使用，且第四起应当是犯罪未遂。
经审理查明，2013年7月至10月份，被告人潘华与张某(另案处理)等人共谋使用变造的承兑汇票骗取他人借款，后潘华与张某等人找到临沂红棕榈置业有限公司法定代表人孙纪平(另案处理)，让孙纪平帮助借款，共计骗取他人借款8960500元。
具体犯罪事实如下:
1、2013年7月26日，孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为1500000元的变造汇票(汇票票号为4030335220105222)，从山东保力典当有限公司借款1241500元。
2、2013年8月12日，孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为2000000元的变造汇票(汇票票号为1020005222073871)，从山东保力典当有限公司借款1719000元。
3、2013年8月27日，孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为2970000元变造汇票(汇票票号为3100005122802663)和来源不清的票面金额为4700000元的变造汇票(汇票票号为3130005122220044)，从于某处借款6000000元。被告人潘华未分得赃款。
4、2013年10月，被告人潘华等人在广东省广州市变造一张票面金额为4980000元的承兑汇票(汇票票号为3100005122802687)，后交给孙纪平让其帮助借款，后孙纪平等人持票向银行查询真伪时，该承兑汇票被银行检验为变造汇票，并被收缴。
另查明，孙纪平在2015年至2017年期间，分三次通过存入兰陵县金融工作办公室专户，退还给山东保力典当有限公司1300000元；兰陵县公安局收缴被告人潘华亲属缴纳的1000000元，于2017年1月4日发还给山东保力典当有限公司，山东保力典当有限公司对被告人潘华表示谅解。
分述如下：
第一起，2013年7月26日，同案人孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为1500000元的变造汇票(汇票票号为4030335220105222)，从山东保力典当有限公司借款12415OO元。
上述事实经庭审质证、确认的如下证据证实:
1、被害人王某的陈述，其现任山东保力典当有限公司法人，2013年7月29日，孙纪平以一张中国邮政储蓄银行镇江支行，金额为1500000元的承兑汇票作抵押，在其典当行借款1300000元，并提供了临沂红棕榈置业公司的相关手续。经过电话汇划查询，证明有这张承兑汇票，经过唐某的批准，借给孙纪平1300000元，孙纪平把承兑汇票的原件交给其典当行保管，并于2014年1月18日出具了一份《关于质押银行承兑汇票的承诺》，承诺汇票承兑到期，如不按时还款，其公司可以向银行进行贴现或托收。借款到期后，经多次向孙纪平催收还款，孙纪平拒不还款。
2、证人证言
(1)证人张某的证言，2013年7月份，潘华和姚少杰把票变造好以后，其和潘华、杨诚持票去山东临沂找的孙纪平。这张假票其与杨诚、潘华、孙纪平、许某事先都知道，其几人就是商量用假票去骗人。孙纪平是骗钱成功的关键人物，是他出面买通了查询和银行及放贷方，才能骗钱成功。其在诈骗山东保力典当有限公司时，潘华打其建设银行卡上700000元，潘华让其打给李真涛650000元，第二天李真涛给其打回来40000元，其总共得了90000元。
(2)证人唐某的证言，事发时其担任山东保力典当有限公司总经理。2013年7月份，孙纪平拿一张金额1500000元的承兑汇票，开票方是镇江邮政银行，要质押借钱。建行验票后，出具了中国建设银行山东省分行电子汇划款查复书，其单位和孙纪平签订《借款协议》，扣除一个月利息58500元，剩余1241500元打到孙纪平公司账户上。
(3)证人许某的证言，其于2011年8月1日到临沂红棕榈公司工程部负责工作，孙纪平用承兑汇票分两次在唐某那借过款。当时孙纪平让其去他办公室拿的票，其看见潘华、唐某等人在场，验票是其和唐某等人一起去公司对过的建设银行验的。
3、书证
(1)借款协议、业务审批表、当票、当息费计算单、转账凭证等材料一宗，该证据系王某提供，证实2013年7月26日，山东保力典当有限公司(甲方)与孙纪平(乙方，临沂红棕榈置业有限公司)签订借款协议，甲方借给乙方1350000元，期限四个月。乙方提供镇江市丹徒区金振矿粉制造有限公司承兑汇票一张质押担保，票号为4030005220105222，金额1500000元，出票时间2013年7月17日，合同签订时间2013年7月26日，并于2013年7月29日将1241500元汇给临沂红棕榈置业有限公司。
(2)银行承兑汇票、银行汇划查复书、密封袋，该证据系王某、何京提供，证实建设银行查复书记载，2013年7月26日经查询，票号为4030005220105222的汇票确实存在，暂无挂止冻公催，并提示真伪自辩。
(3)临沂红棕榈置业有限公司营业执照、资产负债表等材料一宗，该证据系王某提供，证实临沂红棕榈置业有限公司的借款资质。
(4)银行查询证明、支付凭证，证实办案民警于2016年5月4日前往邮政银行镇江支行，得知票号为4030005220105222的承兑汇票，该汇票于2014年1月13日托收给常州市国业化工有限公司，并于2014年1月17日票据到期后，将该票据金额1500000元打入常州市国业化工有限公司账户。
(5)潘华签字的协议书一份，证实被告人潘华与孙纪平签订协议，约定由潘华提供银行承兑汇票，并保证汇票真实、有效。
(6)潘华签字的借条一张，证实被告人潘华提供票号为4030005220105222的承兑汇票委托临沂红棕榈置业有限公司进行质押贷款，并借临沂红棕榈置业有限公司700000元。
(7)济宁市诚源房地产开发有限公司营业执照、组织机构代码证等资质材料一宗，该证据由何京提供，证实被告人潘华系济宁市诚源房地产开发有限公司的法定代表人。
(8)银行交易明细、赃款去向明细，证实山东保力典当有限公司于2013年7月29日将1241500元汇入临沂红棕榈置业有限公司，同日临沂红棕榈置业有限公司将1400000元汇入孙纪平账户，同日孙纪平将700000元汇入潘华账户，同日潘华又将700000元汇入张某账户。
(9)临沂红棕榈置业有限公司关于质押银行承兑汇票的承诺，证实临沂红棕榈置业有限公司于2014年1月18日向山东保力典当有限公司承诺，因为质押的汇票可能有问题，如果保力公司不对汇票进行贴现和托收，临沂红棕榈置业有限公司将继续承担一切还款责任，并先于其他债务偿还。
4、同案人孙纪平的供述，潘华拿的那张镇江市邮政储蓄银行开具的金额150000元的票据，出票人是镇江市丹徒区金振矿粉制造有限公司，当时其不知道是假的。当时其和潘华一起在其公司办公室把汇票给唐某，之后唐某、潘华、许某等人去建设银行查询的，有银行的查询回单。唐某说不认识潘华，不相信潘华，让其出面借，最后由其与唐某签的借款协议，扣除一个月的利息58500元，只借了1241500元，时间是2013年7月16日。这笔钱其给潘华700000元，剩余的让其公司用了。
5、被告人潘华的供述和辩解，其没参与孙纪平用这张1500000元的汇票作抵押借款，其和张海峰、杨诚把票送给孙纪平。这次借钱数额其不知道，孙纪平给其700000元，让其打了一张700000元的借条，并让其在一个“保证银行承兑汇票的真实性等”内容的协议上签名和捺印。当天孙纪平打其卡700000元，这700000元,其给姚少杰600000元，打给张海峰50000元，其自己用了50000元。
第二起，2013年8月12日，同案人孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为2000000元的变造汇票(汇票票号为1020005222073871)，从山东保力典当有限公司借款1719000元。
上述事实经庭审质证、确认的如下证据证实:
1、被害人王某的陈述，2013年7月26日，孙纪平提供了一张中国工商银行余姚支行出具的银行承兑汇票，票面金额2000000元，要求借款1800000元，并提供了临沂红棕榈置业的相关手续。经过查询，证明确实有这张承兑汇票，于是经过张洪波、唐某的同意，于2013年8月13日发放给临沂红棕榈置业有限公司1800000元。后经查询，该汇票已于2014年2月7日解付。
2、证人证言
(1)证人张某的证言，孙纪平用于诈骗的那张2000000元承兑汇票是姚少杰提供的，姚少杰告诉其票是假的。这次去找孙纪平抵押借款是其和潘华、杨诚三个人一起去的。
(2)证人唐某的证言，孙纪平说有一张承兑汇票是2000000元的，想再借点钱，其给王某汇报后，其和孙纪平到银行去验票，银行也给出了查询证明，这个票面2000000元的承兑汇票是浙江余姚工商银行出具的，签了借款协议，是用2000000元承兑汇票抵押借1800000元，扣除利息后打给孙纪平的公司171900元。
3、书证
(1)借款协议、业务审批表、当票、当息费计算单、转账凭证等材料一宗，该证据系王某提供，证实2013年8月12日，山东保力典当有限公司(甲方)与孙纪平(乙方，临沂红棕榈置业有限公司)签订借款协议，甲方借给乙方1800000元，期限4个月。乙方提供余姚市低塘顺宇五金商行承兑汇票一张质押担保，票号为1020005222073871，金额2000000元，出票时间2013年8月7日，合同签订时间2013年8月12日，并于2013年7月29日将1719000元汇给临沂红棕榈置业有限公司。
(2)银行承兑汇票、银行汇划查复书、密封袋，该证据系王某提供，证实建设银行查复书记载，2013年8月12日经查询，票号为1020005222073871的汇票确实存在，无挂止冻公催，并提示手写、真伪自辩。
(4)临沂红棕榈置业有限公司营业执照、资产负债表等材料一宗，该证据系王某提供，证实临沂红棕榈置业有限公司的借款资质。
(5)山东保力典当有限公司营业执照、组织机构代码证，证实山东保力典当有限公司的法定代表人为王某，住所地为兰陵县县城南环路中段，经营范围包括动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当等业务。
(6)银行查询凭单，该证据系王某提供，证实票号为1020005222073871的汇票已经于2014年2月17日解付。
(7)银行协助查询回执、托收凭证，证实办案民警于2016年5月5日前往工商银行余姚支行，得知票号为1020005222073871的承兑汇票，并于2014年2月7日票据到期后，将该票据金额2000000元打入南京银行无锡分行账户。
(8)潘华签字的协议书一份，证实被告人潘华与孙纪平签订协议，约定由潘华提供银行承兑汇票，并保证汇票真实、有效。
(9)潘华签字的银行承兑汇票复印件一张，证实被告人潘华自书确认票号为1020005222073871的承兑汇票是由其本人所提供。
(10)银行交易明细、赃款去向明细，证实山东保力典当有限公司于于2013年8月15日将1719000元汇入临沂红棕榈置业有限公司，同日临沂红棕榈置业有限公司将1720000元汇入孙纪平账户，孙纪平分别于2013年8月15日、17日、23日、28日、29日将300000元、360000元、100000元、50000元、850000元(共计1660000元)汇入潘华账户，潘华后又将部分款项汇入姚少杰、方某、李真涛、董丽莉等人的账户。
(11)临沂红棕榈置业有限公司关于质押银行承兑汇票的承诺，证实临沂红棕榈置业有限公司于2014年1月18日向山东保力典当有限公司承诺，因为质押的汇票可能有问题，如果保力公司不对汇票进行贴现和托收，临沂红棕榈置业有限公司将继续承担一切还款责任，并先于其他债务偿还。
4、同案人孙纪平的供述，2013年8月上旬，潘华说其土地项目还差2000000元左右，他还有一张2000000元承兑汇票，想再用承兑汇票作抵押到唐某那借钱用，唐某同意后，唐某与许某去银行验票，之后在其办公室办借款手续，实际借了1719800元，扣一个月的利息81000元，这笔钱是打其公司的账户的，其又分几次给了潘华1660000元。
5、被告人潘华的供述和辩解，2017年8月，孙纪平打电话给其和张海峰要票，张海峰又联系姚少杰，这次的票据是金额2000000元，开户行是浙江余姚工商银行，出票方是余姚市低塘镇顺宇五金商行。借款经过和第一次一样，孙纪平分几次给其1660000元，这1660000元其打给南京的两个人1500000元左右，一个人叫方某，另一个不知道叫什么名字，这个钱是用来买一张4980000元的承兑汇票的。
认定上述指控的第一起、第二起事实的证据如下：
1、书证
(1)银行交易明细、赃款去向明细，证实经统计，赃款实际去向为孙纪平600500元、潘华400000元、姚少杰610000元、李真涛150000元、张某90000元、殷宏雨170000元、张福军70000元、方某870000元。
(2)扣押财物登记表、山东保力典当有限公司情况说明，证实兰陵县公安局收缴潘华亲属缴纳的1000000元，后于2017年1月4日发还给山东保力典当有限公司，山东保力典当有限公司对潘华表示谅解。
(3)山东保力典当有限公司证明，证实同案人孙纪平已将1300000元退还给山东保力典当有限公司。
第三起，2013年8月27日，同案人孙纪平使用潘华等人提供的票面金额为2970000元变造汇票(汇票票号为3100005122802663)和来源不清的票面金额为4700000元的变造汇票(汇票票号为3130005122220044)，从于某处借款6000000元。被告人潘华未分得赃款。
上述事实经庭审质证、确认的如下证据证实:
1、被害人于某的陈述，当时孙纪平提出开发楼盘缺资金，想用银行承兑汇票作抵押借款6000000元。2013年8月27日在临沂红棕榈置业公司孙纪平办公室签的借款协议，其一次性借给他公司6000000元，孙纪平给打收到条，并提供了二张承兑汇票作抵押，一张是南京诚发金属材料公司出具的票面金额为2970000元的汇票，另一张是辽宁增丰生物有机肥销售公司宿迁分公司出具的金额为4700000元的汇票。其和许某到红棕榈公司的建设银行营业部查询，他们告知该票确实存在，但票的真假自辨，孙纪平就把这2张承兑汇票封起来。借款到期后，其找孙纪平要钱未果，等到了年底，他就被抓被判刑了。
2、证人证言
(1)证人方某的证言，2013年8月份，经介绍，潘华要其开具3000000元的承兑汇票，要求开3张，分别是2970000元、10000元、20000元。开完票后，他只要了一张10000元和一张20000元的，还有2970000元那张承兑汇票的复印件，并给其30000元现金，等于买了那两张票，另外按3000000元的千分之二付给其6000元的利息及贴息款60000元，共给了96000元。
(2)证人徐某的证言，其和孙纪平是朋友关系，2016年8月11日，其在临沂红棕榈置业公司办公室一箱子内找到了两张银行承兑汇票复印件，复印件上都有潘华签名按手印。第一张汇票是南京诚发金属材料有限公司出具的，金额为2970000元，票号是3100005122802663，第二张汇票是南京诚发金属材料有限公司出具的，金额为2000000元，票号是31000051228026620该二张复印件上面均有“此票原件由本人提供，潘华签名并按手印，2013年8月26日”字样。
3、书证
(1)借款协议、收到条，该件系于某提供，证实临沂市红棕榈公司使用票面金额为2970000元(汇票票号为3100005122802663)票面金额为4700000元(汇票票号为3130005122220044)的两张承兑汇票作为质押担保，于2013年8月27日向于某借款6000000元。
(2)银行承兑汇票、银行汇划查复书、密封袋，该证据系于某提供，证实建设银行查复书记载，2013年8月27日经查询，票号为3100005122802663、3130005122220044的汇票确实存在，无挂止冻公催，并提示有他查、机打、真伪自辩。
(3)银行协助查询材料，证实兰陵县公安民警于2016年11月2日、2016年11月3日前往江苏银行宿迁分行营业部、浦发银行南京分行营业部查询，得知票号为3130005122220044、3100005122802663的票据为变造假票，真票已兑付。
(4)潘华签字的协议书一份，证实被告人潘华与孙纪平签订协议，约定由潘华提供银行承兑汇票，并保证汇票真实、有效。
(5)潘华签字的银行承兑汇票复印件一张，证实被告人潘华自书确认票号为3100005122802663的承兑汇票是由其本人所提供。
4、同案人孙纪平的供述，2013年8月份，潘华送来二张汇票，一张是南京诚发金属材料有限公司出具的票面金额为2970000元的承兑汇票，另一张是辽宁增丰生物有机肥销售有限公司出具的票面金额为4700000元的承兑汇票，是其抵押给于某借款的那两张。其让潘华及许某去银行查询，其和于某签协议借款6000000元，扣除利息实际得款是5600000元左右，钱是打到公司账户上的，钱被其使用。这笔钱其用怡和小区的楼盘门面房共计二十余间抵押给于某。
5、被告人潘华的供述和辩解，南京诚发金属材料有限公司出具的票面金额为2970000元的承兑汇票，是其在方某处购买的，还购买了一张票面价值2000000元的承兑汇票，当时方某给其2970000元、2000000元真汇票的复印件和10000元、20000元的真票原件，其准备用那张10000元真票改成2000000元、20000元的真票改成2970000元的汇票，然后抵押贷款的。
第四起，2013年10月，被告人潘华等人在广东省广州市变造一张票面金额为4980000元的承兑汇票(汇票票号为3100005122802687)，后交给同案人孙纪平让其帮助借款，后同案人孙纪平等人持票向银行查询真伪时，该承兑汇票被银行检验为变造汇票，并被收缴。
上述事实经庭审质证、确认的如下证据证实:
1、书证
(1)潘华签字的协议书一份，证实被告人潘华与孙纪平签订协议，约定由潘华提供银行承兑汇票，并保证汇票真实、有效，孙纪平负责用该票质押贷款，贷款到账后双方对半使用。
(2)潘华签字的银行承兑汇票复印件一张，该证据由何京提供，证实被告人潘华自书确认票号为3100005122802687的承兑汇票是由其本人所提供。
(3)浦发银行南京分行营业部证明一份，证实浦发银行南京分行营业部向常州市公安局新北分局经侦大队出具证明，证实高峰于2013年10月17日票号为手执3100005122802687的承兑汇票到该行柜台进行查询，该行鉴定该票据为变造票据，票面信息均做出修改，被该行予以截留。
(4)潘华签字的协议书一份，证实被告人潘华与孙纪平签订协议，约定由潘华提供银行承兑汇票，并保证汇票真实、有效。
(5)兰陵县公安局办案情况说明，证实兰陵县公安局民警于2017年3月22日前往江苏省常州市新北区公安局经侦大队调查落实，该经侦大队民警介绍该大队前任大队长因故被辞退，现下落不明，无法联系。经查接报警档案，没发现有孙纪平前来报案的记录。
2、同案人孙纪平的供述，这张南京诚发金属材料有限公司出具的4980000元的汇票潘华给其的，目的是让用这张票作抵押贷款出来归还前期借保力典当公司的3100000元借款的。其到江苏常山的银行准备贷款时，贷款银行需要出票公司提供相关材料，因联系不上潘华，其和高峰到浦发南京分行营业部去查询，得知票是假的，并出了一份证明。为此其到常州市市北区经侦大队报案，但没有受理。
3、被告人潘华的供述和辩解，孙纪平打电话让其继续找票，其通过张某找殷宏雨和杨诚，殷宏雨说开票得收11%的好处费，其于2013年8月29日往殷宏雨提供的董丽莉卡上汇了700000元钱，其按照孙纪平的安排先让开了一张4980000元及一张20000元的票。第二天殷宏雨、张某、杨诚领其到方某的办公室去拿的票。方某给了其一张4980000元票的复印件和一张20000元真票原件。这4980000元的汇票是南京诚发金属材料有限公司出具的。其通过姚少杰牵线去广州将票变造好之后，就把这张票及复印件都给孙纪平了，后来听说让银行给没收了。
认定以上指控事实的综合证据如下：
1、书证
(1)综合材料、发破案经过、抓获经过，证实被告人潘华于2016年7月26日21时许在南通市嘉隆大酒店被公安民警抓获归案。
(2)临沂红棕榈置业有限公司股权出质情况查询单，证实临沂红棕榈置业有限公司于2013年5月15日将10000000元的股权质押给唐某，质押结束日期为2013年11月14日。
(3)怡和名居小区查询单，证实临沂红棕榈置业有限公司于2013年9月11日取得怡和名居小区预售许可，后于同日开始陆续被他人申请执行司法查封。
(4)前科查询证明，证实被告人潘华因涉嫌合同诈骗罪，于2012年5月9日被山东省曲阜市公安局刑事拘留，后被取保侯审。
(5)在逃人员登记/撒销表、罪犯情况，证实被告人潘华于2012年4月25日、2016年7月22日被曲阜市公安局、兰陵县公安局上网追逃，同案人孙纪平于2013年8月29日、2013年12月10日、2016年5月10日被江苏武进区公安局、兰山公安分局、兰陵县公安局上网追逃，张某于2014年11月4日被山东省微山县公安局上网追逃，姚少杰因票据诈骗，被江东法院判处有期徒刑十二年，羁押于浙江省乔司监狱，李真涛于2017年4月5日被兰陵县公安局上网追逃。
(6)羁押证明，证实被告人潘华于2016年7月27日至2016年7月29日临时羁押于南通市看守所。
(7)户籍信息，证实被告人潘华，男，1967年6月13日出生，达到完全刑事责任年龄。
(8)兰陵县公安局办案情况说明，证实兰陵县公安局办案民警于2017年3月23日前往浙江省乔司监狱欲讯问姚少杰，被答复审查余罪必须押回重审，故未能提审。
2、证人张某的证言，潘华、杨诚、姚少杰、李真涛几个人都是经过朋友介绍认识的，杨诚负责开的承兑汇票,姚少杰和潘华一起去广州克隆假票,其和潘华、杨诚一起去找孙纪平，由孙纪平出面去骗的山东保力典有限公司的钱。
3、同案人孙纪平的供述，2013年夏天，江苏南通的潘华经过朋友介绍找到其，称他能找到银行承兑汇票作抵押，让其联系做抵押借款。
4、被告人潘华的供述和辩解，2013年，在泰安的一次朋友聚会上，经人介绍认识张某，张某说孙纪平能用克隆的银行承兑汇票作抵押借钱，姚少杰能提供克隆的票源。2013年7月份，其和张某、杨诚一起找的孙纪平，许某在场，其把这1500000元的承兑汇票递给孙纪平的，孙纪平拿出一个验票机验的票，说这张票是他见过的变造的最好的票，许某还说，孙纪平还买通了对面银行验票的那个女的，每验一次得给那女的二、三万元。孙纪平事先就知道票是假的，他就是干这行的，事先，其和张某、杨诚知道是假票，是找姚少杰弄的假票。
上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。
本院认为,被告人潘华伙同他人，以非法占有为目的，在签订合同的过程中，使用变造的承兑汇票骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公民财物所有权，其行为构成合同诈骗罪，依法应予以惩处；公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人潘华在犯罪过程中，提供变造的汇票给同案人用于抵押借款，被告人与其他同案人分工明确、相互配合，作用相当，构成共同犯罪，不应区分主从犯，辩护人提出的“被告人在第一、二起中，起联络、辅助作用，系从犯，可从轻或者减轻处罚”的辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于案发后，被告人潘华已经退赔被害人山东保力典当有限公司损失，并取得谅解，可酌定对其从轻处罚。被告人潘华系抓获归案，归案后如实供述犯罪事实，并主动交代了指控第三起、第四起的犯罪事实，成立坦白，辩护人提出“被告人非法获利少；被告人归还款项已经超过获利数额，并取得被害人谅解；有坦白情节，可从轻、减轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。对于指控的第三起、第四起事实，有被害人于某的陈述，证人方某等人的证言，借款协议、银行承兑汇票、银行查询证明、银行汇款信息等书证，形成完整的证据链，予以证实被告人潘华与同案人孙纪平等共谋以变造票据骗得他人财产的事实，在共同犯罪中分工明确，该两起指控成立，辩护人提出“指控第三、四起，被告人不构成犯罪”的辩护意见不成立，本院不予认可。鉴于指控第四起，同案人孙纪平系在银行验票时被发现查获，未骗得财产，该起指控属于合同诈骗罪未遂，可对被告人潘华从轻处罚，辩护人提出“第四起应当是犯罪未遂”的意见成立，本院予以采纳。综上所述，结合被告人潘华的犯罪事实、性质、情节，社会危害程度等予以综合考量，可对被告人潘华酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人潘华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起2026年7月25日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 李 廉
人民陪审员 王胜启
人民陪审员 陈秀峰
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 柏 慧