河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0523刑初278号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人谭某某，男，1968年2月19日出生，汉族，河北省保定市博野县人，小学文化，农民，住河北省保定市博野县。因本案于2017年1月23日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月25日被汤阴县公安局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
辩护人李严，河南秉正律师事务所律师。
被告人谭某甲，男，1977年1月9日出生，汉族，河北省保定市博野县人，初中文化，个体户，住河北省保定市博野县。因本案于2017年1月23日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月25日被汤阴县公安局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
被告人丁某某，男，1962年10月3日出生，汉族，河北省保定市博野县人，小学文化，农民，住河北省保定市博野县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被汤阴县公安局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2017）191号起诉书指控被告人谭某某、谭某甲、丁某某犯诈骗罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员刘译浓、许珊珊出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人李严、被告人谭某甲、丁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2016年12月底以来，被告人谭某某、谭某甲在网上购买伪基站、后台（钓鱼软件）等设备，自己或安排丁某某等人利用伪基站在石家庄、安阳、保定等地，发送内容为申请白金信用卡或提高信用卡额度的中国工商银行“95588”客服诈骗短信、中国农业银行“95599”客服，并利用电脑操作后台（钓鱼软件）实施诈骗。
1、2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市北关区人民大道书香园小区附近利用伪基站发送诈骗短信，被害人王某1收到短信后点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内600元被刷走。
2、2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市中华路利用伪基站发送诈骗短信，被害人曾某收到短信后，第二天（2017年1月17日）9时左右，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内4500元被刷走。
3、2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市北关区人民大道东河南圆通通信科技有限公司附近利用伪基站发送诈骗短信，被害人马某收到短信后，第二天（2017年1月17日）下午1时左右，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内2200元被刷走。
4、2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市北关区人民大道金豪数码广场附近利用伪基站发送诈骗短信，被害人王某2收到短信后，第二天（2017年1月17日）下午4时左右，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息后，工行卡内2000元被刷走。
5、2017年1月20日，被告人谭某某、谭某甲在河北省保定市蠡县万安镇利用伪基站发送诈骗短信，被害人刘某收到短信后，当日晚上10时，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，农行卡内1000元被刷走。
6、2017年1月21日，被告人谭某某、谭某甲在河北省保定市蠡县留史镇利用伪基站发送诈骗短信，被害人孙某收到短信后，第二天（2017年1月22日）上午10时，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，农行卡内700元被刷走。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为被告人谭某某、谭某甲、丁某某采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。谭某某、谭某甲、丁某某系共同犯罪，在共同犯罪中，谭某某、谭某甲起主要作用，系主犯；丁某某起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定。提请本院依法判处。
被告人谭某某、谭某甲、丁某某对公诉机关的指控均无异议。
被告人谭某某的辩护人李严提出的辩护意见是：被告人谭某某系从犯、初犯，能如实供述其罪行，建议对其在有期徒刑一年以下量刑。
经审理查明，2016年12月底以来，被告人谭某某、谭某甲在网上购买伪基站、后台（钓鱼软件）等设备，自己或安排丁某某等人利用伪基站在石家庄、安阳、保定等地，发送内容为申请白金信用卡或提高信用卡额度的中国工商银行“95588”客服诈骗短信、中国农业银行“95599”客服，并利用电脑操作后台（钓鱼软件）实施诈骗。
（一）2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市北关区人民大道书香园小区附近利用伪基站发送诈骗短信，被害人王某1收到短信后点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内600元被刷走。
上述犯罪事实，有被告人谭某某、谭某甲供述由其二人在网上购买伪基站、钓鱼软件等设备，安排丁某某到安阳等地利用伪基站发送冒充银行客服诈骗短信，后利用电脑操作后台实施诈骗的事实，及被害人陈述收到银行的客服短信，点击短信下链接，输入自己的卡号、姓名，后其卡内的现金被骗，证人白某证实谭某甲伙同他人到其公司租车的事实等证据证实，并经当庭质证，予以确认。
（二）2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市中华路利用伪基站发送诈骗短信，被害人曾某收到短信后，第二天（2017年1月17日）9时左右，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内4500元被刷走。
上述犯罪事实，有被告人谭某某、谭某甲供述由其二人在网上购买伪基站、钓鱼软件等设备，安排丁某某到安阳等地利用伪基站发送冒充银行客服诈骗短信，后利用电脑操作后台实施诈骗的事实，及被害人陈述收到银行的客服短信，点击短信下链接，输入自己的卡号、姓名，后其卡内的现金被骗，证人白某证实谭某甲伙同他人到其公司租车的事实等证据证实，并经当庭质证，予以确认。
（三）2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市北关区人民大道东河南圆通通信科技有限公司附近利用伪基站发送诈骗短信，被害人马某收到短信后，第二天（2017年1月17日）下午1时左右，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内2200元被刷走。
上述犯罪事实，有被告人谭某某、谭某甲供述由其二人在网上购买伪基站、钓鱼软件等设备，安排丁某某到安阳等地利用伪基站发送冒充银行客服诈骗短信，后利用电脑操作后台实施诈骗的事实，及被害人陈述收到银行的客服短信，点击短信下链接，输入自己的卡号、姓名，后其卡内的现金被骗，证人白某证实谭某甲伙同他人到其公司租车的事实等证据证实，并经当庭质证，予以确认。
（四）2017年1月16日，被告人谭某某、谭某甲安排丁某某在安阳市北关区人民大道金豪数码广场附近利用伪基站发送诈骗短信，被害人王某2收到短信后，第二天（2017年1月17日）下午4时左右，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，工行卡内2000元被刷走。
上述犯罪事实，有被告人谭某某、谭某甲供述由其二人在网上购买伪基站、钓鱼软件等设备，安排丁某某到安阳等地利用伪基站发送冒充银行客服诈骗短信，后利用电脑操作后台实施诈骗的事实，及被害人陈述收到银行的客服短信，点击短信下链接，输入自己的卡号、姓名，后其卡内的现金被骗，证人白某证实谭某甲伙同他人到其公司租车的事实等证据证实，并经当庭质证，予以确认。
（五）2017年1月20日，被告人谭某某、谭某甲在河北省保定市蠡县万安镇利用伪基站发送客服短信，被害人刘某收到短信后，当日晚上10时，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，农行卡内1000元被刷走。
上述犯罪事实，被告人谭某某、谭某甲对公诉机关的指控亦无异议，有被害人陈述收到银行的客服短信，点击短信下链接，输入自己的卡号、姓名，后其卡内的现金被骗，并经当庭质证，予以确认。
（六）2017年1月21日，被告人谭某某、谭某甲在河北省保定市蠡县留史镇利用伪基站发送诈骗短信，被害人孙某收到短信后，第二天（2017年1月22日）上午10时许，点击短信下链接，输入自己卡号、姓名、验证码等信息，农行卡内700元被刷走。
上述犯罪事实，被告人谭某某、谭某甲对公诉机关的指控亦无异议，有被害人陈述收到银行的客服短信，点击短信下链接，输入自己的卡号、姓名，后其卡内的现金被骗，并经当庭质证，予以确认。
综上所述，被告人谭某某、谭某甲参与诈骗6次，诈骗金额11000元；被告人丁某某参与诈骗4次，诈骗金额9300元。
另查明，2017年1月23日，被告人谭某某、谭某甲在博野县位于博兴西路的尚客优快捷酒店内被公安民警抓获。案发后，谭某某、谭某甲退出赃款11000元，已返还被害人。
综合证据：
1.被告人谭某某、谭某甲、丁某某的户籍证明及无犯罪记录证明。
2.被告人谭某某、丁某某辨认笔录。
3.汤阴县公安局刑侦大队搜查笔录及扣押清单：扣押笔记本电脑2台、轿车1辆、手机7部、伪基站设备主机1台。
4.中国移动通信集团河南有限公司安阳分公司网络部伪基站现场检测报告、河南省无线电监测站检测报告。
5.汤阴县公安局刑侦大队抓获证明。
6.被告人丁某某与谭某某聊天记录截图及取款交易记录，被害人银行卡网银资金流向等相关书证。
本院认为，被告人谭某某、谭某甲、丁某某采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。谭某某、谭某甲、丁某某系共同犯罪，在共同犯罪中，谭某某、谭某甲起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。丁某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。案发后，谭某某、谭某甲、丁某某能如实供述其罪行，可从轻处罚。谭某某、谭某甲已退赃，可酌情从轻处罚。辩护人李严辩称被告人谭某某系从犯之理由，经查，该案由谭某某提议、从网上购买钓鱼软件等设备，联系上线操作后台，起主要作用，系主犯，对其辩称本院不予采纳。辩称谭某某能如实供述其罪行，建议从轻处罚之理由，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2017年12月22日止。罚金限被告人在判决生效后五日内向本院缴纳。）
二、被告人谭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2017年12月22日止。罚金限被告人在判决生效后五日内向本院缴纳。）
三、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币9000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2017年8月16日止。罚金限被告人在判决生效后五日内向本院缴纳。）
四、作案工具笔记本电脑2台、手机7部、伪基站设备主机1台、红色标致轿车（冀Ｆ×××××）1辆予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李秀荣
审 判 员 张红霞
人民陪审员 李治国
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 王 华