河北省邯郸市永年区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0429刑初339号
公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。
被告人赵社民，男，1965年8月17日出生，，汉族，中专文化，户籍所在地邯郸市永年区，系邯郸市永年区人。1986年至2004年任中国工商银行永年县支行（现为中国工商银行股份有限公司永年支行）营业室综合柜员，2004年12月被工作单位开除公职。因涉嫌犯贪污罪于2004年10月19日被原永年县人民检察院决定刑事拘留（在逃），2004年10月25日被批准逮捕，2017年8月27日主动投案，2007年8月27日被邯郸市永年区人民检察院取保候审，2017年9月6日经本院决定被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。
辩护人武卫林，河北江正律师事务所律师。
邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉〔2017〕323号起诉书指控被告人赵社民犯贪污罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员程俊出庭支持公诉，被害单位中国工商银行股份有限公司永年支行委托代理人韩某、孟某，被告人赵社民及其辩护人武卫林均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2004年6月至2004年9月期间，被告人赵社民在任原中国工商银行永年县支行（以下简称工商银行永年支行）综合柜员（柜员号为01531）期间，利用职务上的便利，采取收取现金或者现金支票不入账的手段，将自己经手的客户现金或现金支票承兑后予以截留并据为已有，用于购买彩票等个人消费。具体事实如下：
1、2004年6月3日，原永年县东张固农村信用合作社（以下简称东张固信用社）工作人员李存连将100万元现金存入该社在工商银行永年支行开设的账户（账号：04×××60），赵社民收取现金后，为储户出具了两张50万元的现金存款凭证，其将其中50万元入账，另50万元未入账予以截留据为己有。2004年7月2日，李某1将100万元现金存入东张固信用社在工商银行永年支行开设的账户，赵社民采用同样的手段截留该社现金50万元据为己有。2004年9月14日，赵社民将2万元现金存入东张固信用社的账户。综上，赵社民共截留东张固信用社98万元据为己有。
2、2004年9月10日，原永年县苗庄农村信用合作社（以下简称苗庄信用社）工作人员将30万元现金存入该社在工商银行永年支行开设的账户（账号：04×××32），赵社民收取现金后，为储户出具了两张15万元的现金存款凭证，其将其中15万元入账，另15万元未入账予以截留据为己有。2004年9月14日，苗庄信用社工作人员将30万元现金存入苗庄信用社在工商银行永年支行开设的账户，赵社民采用同样的手段截留该社现金15万元据为己有。
2004年9月30日，苗庄信用社工作人员闫某等带着两张金额均为20万元的现金支票到工商银行永年支行取款，赵社民以没有现金为由，让苗庄信用社工作人员将两张支票留下，其给苗庄信用社工作人员出具了一张40万元现金存款凭证，但赵社民未将存款入账，而是将两张20万元现金支票承兑后予以截留据为己有。
综上，赵社民共截留苗庄信用社70万元据为己有。
3、2004年9月20日，原永年县两岗农村信用合作社（以下简称两岗信用社）工作人员将5万元现金存入该社在工商银行永年支行开设的账户（账号：04×××83），赵社民收取现金后，为储户出具了5万元现金存款凭证，但其未入账，而是将该款截留据为己有。
4、2004年9月21日，原永年县河北铺农村信用合作社（以下简称河北铺信用社）工作人员将8万元现金存入该社在工商银行永年支行开设的账户（账号：04×××08），赵社民收取现金后，为储户出具了8万元现金存款凭证，但其未入账，而是将该款截留据为己有。
5、2004年9月23日，原永年县东召庄农村信用合作社（以下简称东召庄信用社）工作人员将15万元现金存入该社在工商银行永年支行开设的银行账户（账号：04×××82），赵社民收取现金后，为储户出具了15万元现金存款凭证，但其未入账，而是将该款截留据为己有。
6、2004年9月2日，原永年县电力局用电科工作人员将30万元的现金存入该局在工商银行永年支行开设的账户（账号：04×××78），赵社民收取现金后，为储户出具了两张15万元现金存款凭证，其将其中15万元入账，另15万元未入账予以截留据为己有。
7、2004年9月7日、9月15日、9月17日，河北移动通信有限公司永年分公司工作人员先后将4笔共计11.81611万元（9月7日一笔，3.39136万元；9月15日两笔，分别为3.64925万元和1.44万元；9月17日一笔，3.3355万元）现金存入该公司在工商银行永年支行开设的账户（账号:04×××96），赵社民收取现金后，为储户出具了现金存款凭证，但未入帐，而是将上述4笔现金全部截留据为己有。事情败露后，赵社民亲属代其退赔河北移动通信有限公司永年分公司11.81611万元。
以上赵社民共计侵吞工商银行永年支行客户存款222.81611万元，除退赔11.81611万元外，其余211万元至今尚未退赔。2004年10月8日，赵社民畏罪携款潜逃。2017年8月27日赵社民投案自首。
另查明，案发后，工商银行永年支行对客户的211万元损失已全部予以了赔偿。2005年10月工商银行永年支行由国有商业银行改制为股份有限公司，更名为中国工商银行股份有限公司永年支行。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人户籍证明、投案自首证明、工商银行永年支行证明材料、证人李某1、杨某1、闫某、赵某、王某、张某1、张某2、杨某2、张某3、程某1、李某2等证言、工商银行现金存款凭证、工商银行客户对账单、被害单位分户账及明细账、被告人供述等证据证实，足以认定。
辩护人的辩护意见为，被告人具有投案自首情节，自愿认罪、悔罪，希望法庭对其减轻处罚。
本院认为：被告人赵社民身为国家工作人员，利用职务便利，截留、侵吞公款222.81611万元据为己有，数额巨大，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应当追究其刑事责任，并根据其犯罪数额和情节确定应当被判处的刑罚。被告人赵社民具有自首情节，依法可以从轻处罚，其退赔的11余万元，在量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款的规定，判决如下：
一、被告人赵社民犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2024年9月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）
二、对被告人赵社民犯罪所得的人民币211万元，责令其退赔给中国工商银行股份有限公司永年支行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 刘先芃
审 判 员 杨现平
人民陪审员 王红江
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 曹 莉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法刑法》
第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利、侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利、侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓刑执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物而后罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。
第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。