浙江省丽水市莲都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽莲刑初字第161号
公诉机关丽水市莲都区人民检察院。
被告人沙某，原丽水市电业局职工，住浙江省丽水市莲都区。因本案，于2014年9月18日被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕。现羁押于丽水市看守所。
辩护人王晟，浙江晟耀律师事务所律师。
丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2015）124号起诉书指控被告人沙某犯诈骗罪，于2015年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员钟时剑出庭支持公诉，被告人沙某及其辩护人王晟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人沙某因赌博欠下高额赌债，开始以高息向他人借款，为了维持资金链，遂单独或伙同倪建强（另案处理）以虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计人民币60万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月19日，被告人沙某以做生意需资金周转为名向被害人杨某借款。杨某提出需要担保人，沙某遂伙同倪建强使用伪造的丽水市电业局员工赵某的身份证，并由倪建强冒充赵某在沙某出具给杨某的借条上作为担保人签字，以此获得杨某的信任，从而从杨某处骗得人民币10万元。该款被沙某、倪建强用于支付赌债及高额利息。杨某向公安机关报案后，沙某、倪建强归还杨某人民币4万元。
2、2013年8月25日至8月27日，被告人沙某为偿还到期高利贷，向被害人彭某谎称自己在做按揭的高利贷生意，以高息且每天归还两千元的名义，分三次到被害人彭某处骗得共计人民币30万元。该款被沙某用于归还高利贷及个人挥霍。
3、2013年8月29日，被告人沙某伙同倪建强在澳门赌博输光钱后，以在澳门赌场借钱给他人赌博资金不足为由，骗取被害人彭某的信任，从彭某处骗得人民币10万元。该款被沙某、倪建强在澳门赌博挥霍。
4、2013年8月31日，被告人沙某伙同倪建强在澳门赌博输光钱后，以急需用钱为由，到被害人黄某处骗得人民币2万元。该款被沙某、倪建强在澳门赌博挥霍。
5、2013年9月2日，被告人沙某伙同倪建强在澳门赌博输光钱后，以在澳门赌博输钱被放高利贷的人扣住不能回国为由，向被害人彭某借钱。彭某提出需要抵押物，沙某答应以房产作为抵押。随后，沙某便将自己已经出售的位于杭州市上城区江枫苑9幢2单元602室的房屋信息发给制作假证的人，让他人为自己制作了假的房产证、土地证、契证，倪建强又让朋友兰某到制作假证的人处领取上述三本假证后交给被害人彭某作为抵押，从被害人彭某处骗得人民币8万元。该款被沙某、倪建强在澳门赌博挥霍。
上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言及其他书证予以证实。被告人沙某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请依法判处。
被告人沙某辩解：对指控罪名没有异议，对犯罪数额有异议，从彭某处骗取的款项已归还20万元。
被告人沙某的辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人沙某犯诈骗罪没有异议；2、被告人沙某在案发前已归还部分款项，其中杨某的100000元，是被告人沙某通过中间人和杨某谈妥，只要沙某归还40000元，该100000元款项就能抵销，所以中间人将40000元支付给杨某后，杨某将借条影印件归还中间人，使沙某和中间人都认为该40000元已抵作100000元。被告人沙某在2013年9月从澳门回来后，已归还彭某人民币200000元，该款应视为被告人沙某主动归还赃款；3、被告人沙某归案后如实供述，当庭自愿认罪；4、被告人是初犯、偶犯。综上，请求对被告人沙某从轻处罚。
经审理查明：被告人沙某因赌博欠下高额赌债，遂单独或伙同倪建强（另案处理）以虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计人民币579800万元。具体犯罪事实如下：
1、2013年3月19日，被告人沙某以做生意需资金周转为由向被害人杨某借款。杨某提出需要有正式单位的人担保，被告人沙某遂伙同倪建强使用伪造的丽水市电业局员工赵某的身份证，并由倪建强冒充赵某在被告人沙某出具给杨某的借条上作为担保人签字，以此获得杨某的信任，从而从杨某处骗得人民币100000元。该款被被告人沙某和倪建强用于支付赌债及高额利息。杨某向公安机关报案后，被告人沙某和倪建强归还杨某人民币40000元。
2、2013年8月25日至8月27日，被告人沙某为偿还到期高利贷，向被害人彭某谎称自己在做按揭的高利贷生意，以每100000元每天归还2000元的为诱饵，分三次从被害人彭某处骗得人民币279800元。该款被被告人沙某用于归还高利贷及个人挥霍。
3、2013年8月29日，被告人沙某伙同倪建强在澳门赌博输钱后，以在澳门赌场借钱给他人赌博的资金不足为由，骗取被害人彭某的信任，从彭某处骗得人民币100000元。该款被被告人沙某和倪建强在澳门赌博挥霍。
4、2013年8月31日，被告人沙某伙同倪建强在澳门赌博输钱后，以急需用钱为由，从被害人黄某处骗得人民币20000元。该款被被告人沙某和倪建强在澳门赌博挥霍。
5、2013年9月2日，被告人沙某伙同倪建强在澳门赌博输钱后，以在澳门赌博输钱被放高利贷的人扣住不能回国为由，向被害人彭某借钱。彭某提出需要抵押物作担保，被告人沙某答应以房产作为抵押。随后，被告人沙某便通过制作假证的人，伪造了其已经出售的位于杭州市上城区江枫苑9幢2单元602室房屋的房产证、土地证、契证。之后倪建强让兰某将三本假证交给被害人彭某，从被害人彭某处骗得人民币80000元。该款被被告人沙某和倪建强在澳门赌博挥霍。
2013年10月，被告人沙某归还彭某人民币200000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证明被告人沙某的身份情况；2、被告人沙某的供述与辩解，证明被告人沙某以各种理由，骗取彭某人民币459800元、杨某100000元、黄某20000元的具体经过及归还部分款项的事实；3、被害人彭某、黄某、杨某的陈述，证明被告人沙某骗取其财物的数额及归还杨某人民币40000元，归还彭某人民币200000元的事实；4、证人兰某的证言，证明2013年8、9月份，其曾帮被告人沙某将三本房产证等证件交给被告人沙某一个女同事的事实；5、证人赵某的证言，证明2013年9月10日左右，其和刘丽慧、彭敏（即彭某）三人在被告人沙某妈妈家，彭敏拿出她和被告人沙某的微信聊天记录，被告人沙某表示放在彭敏处的杭州的房产证肯定是真的。被告人沙某和倪建强还冒用其名义到杨某处骗钱，并冒用其和妻子名义到信用社帮别人贷款担保的事实；6、杭州市地方税务局直属分局鉴定结论书、杭州市国土资源局土地登记事项意见书、杭州市房产交易产权登记管理中心出具的伪造房屋权属证书证明书，证明被告人沙某提供给彭某的契证、土地证、房产证系伪造的事实；7、接受证据清单、房产证等三证复印件、汇款凭条、借条，证明2013年8月25日、26日、27日、29日、9月2日，彭某通过银行转帐，向被告人沙某汇款共计人民币459800元。2013年8月27日、9月2日，被告人沙某向彭某出具借条，共计人民币480000元，及被告人沙某将伪造的三证抵押给彭某的事实；8、接受证据清单、工商银行交易凭证及明细，证明2013年8月31日黄某转账给被告人沙某人民币20000元的事实；9、接受证据清单、身份证复印件、民事判决书复印件、借条复印件、单位证明，证明2013年3月19日，被告人沙某向杨某出具借100000元的借条，倪建强冒充赵某作为担保人签字的事实；10、出入境记录，证明2013年8月13日、17日、27日和29日，被告人沙某与倪建强多次经拱北口岸出境的事实；11、行政处罚决定书，证明2011年11月3日被告人沙某因赌博被罚款人民币500元的事实；12、解除劳动合同证明书，证明2013年9月10日被告人沙某已与国网浙江省电力公司丽水供电公司解除劳动合同的事实；13、受理案件通知书、民事起诉状、杨某的询问笔录、存折记录复印件，证明2013年9月，杨某向法院提起民事诉讼，2013年11月10日被告人沙某已归还杨某人民币40000元的事实；14、抓获经过，证明被告人沙某的归案情况。
本院认为：被告人沙某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人沙某归还被害人杨某40000元，杨某已将借条归还被告人沙某，应视为已还100000元的辩护意见，本院认为被告人沙某通过中间人归还被害人杨某人民币40000元，被害人只是把借条复印件给了被告人沙某，并未放弃余款60000元的追偿权，故对该辩护意见，本院不予采纳；被告人沙某编造各种理由，使被害人彭某信以为真，多次向其转帐汇款人民币459800元，之后，被告人沙某归还人民币200000元，虽然双方之前有民间借贷关系，该还款未明确系归还哪一笔，但为有利于被告人的原则，本院认定被告人沙某归还的这200000元是本案的退赃数额。被告人沙某归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚；被告人沙某在归案前退还部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人提出对被告人沙某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人沙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2024年9月17日止）；
二、被告人沙某的违法所得，继续退赔给被害人。
上述款项限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 林旭红
人民陪审员 宋旭霞
人民陪审员 叶凤花
二〇一五年三月十六日
书 记 员 魏小云