江西省德兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德刑初字第105号
公诉机关江西省德兴市人民检察院。
被告人董绍棠，男，汉族，1983年12月5日出生，江西省德兴市人，初中文化，厨师，住江西省德兴市。现因本案于2014年12月19日被德兴市公安局刑事拘留，2015年1月23日由该局执行逮捕。
江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉〔2015〕87号起诉书指控被告人董绍棠犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德兴市人民检察院指派检察员齐长华出庭支持公诉，被告人董绍棠到庭参加诉讼。现已审理终结。
德兴市人民检察院指控,被告人董绍棠原本系厨师，2013年以来，董绍棠染上赌博恶习，其父亲董某及其岳父潘某1为了给债台高筑的董绍棠一个改过机会，于2013年下半年帮助董绍棠偿还了外欠赌债20余万元，但其不思进取仍然沉迷于赌博。
1、被告人董绍棠与被害人程某、胡某、谌某系朋友关系。2014年6月初的一天，董绍棠与程某、胡某、谌某等人在德兴市区福泰广场尊品牛排共进晚餐后来到尊品牛排对面一茶馆喝茶打麻将牌。期间，董绍棠以在上饶做工程需资金周转为由向程某、胡某、谌某等人提出借款，程某、胡某等人未当场明确表态。此后数日，董绍棠以工程周转为名陆续向程某、胡某处借得现金各40,000元，并分别出具了相应的借条，口头约定月息2.5%；以生意周转为名从谌某处借得现金20,000元，董绍棠口头表示会给点利息，但未出具借条，谌某则明确表示朋友之间无需给付利息。
2、被告人董绍棠与被害人王某2相识并交往多年。2014年3月4日，董绍棠以在铅山做工程需资金周转为由从被害人王某2处借得现金47,500元，出具了一张金额为50,000元的借条，口头暂定月息2.5%-3%，若盈利良好，利息在此基础上视情追加，若盈利不佳，利息不少于银行同期借款利息。此后，董绍棠于当年四五月份以还需资金周转为名从王某2处借得现金47,500元。2014年6月3日，董绍棠再度以急需资金为由向王某2提出借款，王某2为此从其朋友占某处借得现金95,000元（王、占之间口头约定月息2.5%）后于占某在场的情况下当即将该95,000元转借给了董绍棠，董绍棠下则归总出具了一张金额为20万元的借条，并在借条上注明以本市凤凰城1栋3单元A座302室的商品房作为抵押，但董绍棠并没有该房产的权属证明。
被告人董绍棠在借得上述现金后，除支付程某、胡某、谌某利息各1,000元，支付王某2利息5,000元外，余款已被其全部用于赌博并消耗殆尽。
2014年7、8月份，被告人董绍棠单方面改变手机号码先后外逃至上海、上饶等地藏匿，逃避还款，同年12月18日董绍棠在上饶市信州区被公安机关抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了1、借条、银行交易明细、房屋权属登记查询信息证明、归案情况说明、人口信息查询信息证明、归案情况说明、人口信息查询等书证；2、证人李某、孙某、冯某、王某1、余某、占某、陈某、潘某2、董某、潘某1的证言；3、被害人程某、胡某、谌某、王某2的陈述；4、被告人董绍棠的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人董绍棠以非法占有为目的，利用朋友或熟人间的信任关系，以高息借贷为诱饵，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人现金29万元用于赌博活动并逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法庭依据以上情节对被告人作出恰当的判决。
被告人董绍棠辩称被害人王某2、程某、胡某都是明知其借钱是用于赌博的，自己并没有诈骗的目的，这只是普通的民间借贷关系。其中向被害人王某2只借了十万元，但出具了二十万元借条。向谌某借的两万元只是因为当时手头紧，而且与谌某一直是好朋友，并没有诈骗的故意，只能算是普通的民间借款，显然不能认定为诈骗。而且后期已相继向几位被害人支付了四五万元的利息，自己并没有恶意占有的主观目的，因此不构成诈骗罪。
被告人未提交相关证据。
经审理查明，被告人董绍棠与被害人程某、胡某、谌某系朋友关系。2014年6月初的一天，董绍棠与程某、胡某、谌某等人在德兴市区福泰广场尊品牛排吃晚饭期间，董绍棠以在上饶做工程需资金周转为由向程某、胡某提出借款，饭后几人到对面一茶馆喝茶打麻将期间董绍棠再次提出生意周转需要借款，程某、胡某未当场明确表态。此后数日，董绍棠以工程周转为名陆续向程某、胡某处借得现金各40,000元，并分别出具了相应的借条，口头约定月息2.5%，此后在一个月后，被告人向程某、胡某各支付利息1,000元。2014年6月，被告人董绍棠以手头紧为名从谌某处借得现金20,000元，双方未约定利息，也未出具借条，谌某则明确表示朋友之间无需给付利息，大概一个月后被告人董绍棠支付给谌某1,000元算是利息。被告人董绍棠与被害人王某2相识并交往多年。2014年3月4日，董绍棠以在铅山做工程需资金周转为由从被害人王某2处借得现金47,500元，出具了一张金额为50,000元的借条，口头暂定月息2.5%-3%，若盈利良好，利息在此基础上视情追加，若盈利不佳，利息不少于银行同期借款利息。此后，董绍棠于当年4、5月份以还需资金周转为名从王某2处借得现金47,500元。2014年6月3日，董绍棠再度以急需资金为由向王某2提出借款，王某2为此从其朋友占某处借得现金95,000元（王、占之间口头约定月息2.5%），后于占某在场的情况下当即将该95,000元转借给了董绍棠，董绍棠下则归总出具了一张金额为20万元的借条，并在借条上注明以本市凤凰城1栋3单元A座302室的商品房作为抵押，但董绍棠并没有该房产的权属证明。
被告人董绍棠在借得上述现金后，除支付程某、胡某、谌某利息各1,000元，支付王某2利息5,000元外（实际借款数额为190,000元），余款已被其全部用于赌博并消耗殆尽。
2014年7、8月份，被告人董绍棠单方面改变手机号码先后外逃至上海、上饶等地藏匿，逃避还款，同年12月18日董绍棠在上饶市信州区被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人董绍棠的供述与辩解，证实被告人董绍棠向程某借款40,000元并口头约定利息为月息2分5的事实，向胡某借款40,000元并口头约定利息为月息2分5的事实，向谌某借款20,000元但并未约定利息的事实，同时向王某2借款并出具一张200,000元借条，并以一处房产做抵押的事实。后其将上述借款全部用于二八杠赌博，并最终全部输光的事实。而且其也并没有参与到其小姨夫的工程中。
2、证人李某、孙某的证言，两证人系夫妻关系，两人证实2014年5、6月份的一天中午，两人和胡某、程某、谌某、董绍棠等人在一起在福泰广场尊品牛排，吃完饭后就到对面的茶庄去喝茶打麻将，期间被告人董绍棠说其在上饶和小姨夫搞一个园林项目，需要资金周转，并向在座的人提出借钱的事实。
3、证人陈某的证言，其系被告人董绍棠小姨夫，在上饶市经济开发区做市政工程。其证实被告人董绍棠从来没有跟其在一起做过工程，只是董绍棠父亲帮他看过工地。
4、证人王某1的证言，被害人王某2系其表姐夫，王某2曾让其帮忙打听铅山是否有一个土方工程，并听王某2说借了部分钱给被告人董绍棠用于在铅山做土石方工程。
5、证人余某的证言，证实被害人王某2曾在2014年下半年的一天到其处核查凤凰城的一处房产。
6、证人冯某的证言，证实2014年夏天的一天，被害人胡某正好在其售楼部玩，并看到胡某将40,000元交给被告人董绍棠的事实，并在其售楼部出具欠条的事实。后来其听胡某说因为董绍棠在上饶有个工程有资金缺口，还有两三个月工程就要收尾了，需要资金周转一下，等工程结束了就把钱还给胡某，并适当分点红给他。并知道程某和谌某借过钱给董绍棠。
7、证人潘某2、董某、潘某1的证言，其中潘某2系被告人董绍棠妻子，董某系被告人董绍棠的父亲，潘某1系被告人董绍棠的岳父。三人均证实被告人董绍棠因为二八杠赌博输了好多钱，被告人董绍棠也从来没有从事所为的工程投资。
8、被告人董绍棠的户籍信息，证实被告人董绍棠出生于1983年12月5日，江西省德兴市人。作案时已成年，具有完全刑事责任能力。
9、由被告人出具的借条三份，证实其向胡某借款四万元、程某借款四万元、王某2借款二十万元的事实。
10、被害人王某2的银行交易明细及银行帐单名细，证实其向被告人董绍棠帐号转入借款的事实。
11、被告人董绍棠房屋权属登记查询信息证明，证明董绍棠截止到2015年1月14日在德兴市范围内没有房屋所有权登记信息记录。
以上证据充分证明了被告人董绍棠虚构以工程建设诈骗被害人程某、胡某、王某2的时间、地点和经过。被告人供述和被害人程某、胡某、王某2的陈述，证人李某、孙某、王某1、冯某等人证言，被害人王某2的银行交易记录等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。但对于被害人谌某的20,000元借款，公诉机关并没有提供充足的证据证明被告人董绍棠存在诈骗故意，同时被害人谌某也并不认为被告人存在诈骗故意，双方虽未约定利息，期间被告人董绍棠仍然支付了1,000元利息，上述借款应认定为民间借贷，不应以诈骗论处。
本院认为，被告人董绍棠以非法占有为目的，利用他人的信任，虚构其从事工程建设急需资金的事实，并许诺高额利息或分红，骗取被害人钱财270,000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。本院根据被告人犯罪的事实、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人董绍棠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2020年6月18日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨光林
人民陪审员 吴振明
人民陪审员 姜盛福
二〇一五年十一月二十六日
书 记 员 汪大为