河北省张家口经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）张开刑初字第2号
公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。
被告人刘文忠，男，1979年10月9日出生，�族，中专文化，个体，捕前住：河北省石家庄市桥西区麒麟中学职工宿舍（户籍所在地：河北省石家庄市桥西区新石中路***号*栋*单元***室）。2013年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局高新分局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于张家口市看守所。
张家口经济开发区人民检察院以张开检刑诉（2013）55号起诉书指控被告人刘文忠涉嫌犯诈骗罪、虚报注册资本罪，于2013年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口经济开发区人民检察院指派检察员沈志恒出庭支持公诉，被告人刘文忠到庭参加诉讼，现已审理终结。
张家口经济开发区人民检察院指控：
（一）诈骗罪犯罪事实
2011年6月至9月期间，被告人刘文忠以给被害人谢小平之子谢宁找工作为由，先后骗取被害人谢小平人民币13万元。
（二）虚报注册资本罪�罪事实
2011年1月，被告人刘文忠委托石家庄市“桥东区信融工商登记代理中心”代为注册成立河北滨湖企业管理咨询有限公司，被告人刘文忠在并未实际出资的情况下，通过“桥东区信融工商登记代理中心”注册成立了注册资本为人民币1000万元的河北滨湖企业管理咨询有限公司，公司成立的次日，该代理中心将全部注册资金转走。
为证实上述犯罪事实，公诉机关在法庭的主持下，当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人谢利平、闫军、蔡建章、张宪、殷国华、闫晓辉、王宏源等人的书面证言，视听资料，物证鉴定书，受案登记表，立案决定书，侦查终结报告，汇款凭证及查询记录，特快邮单及证明，银行账户明细，搜查笔录、扣押清单及照片，企业法人营业执照，工商企业设立登记资料，验资报告，提取笔录，工作说明，到案经过，户籍证明等证据。
公诉机关据此认为，被告人刘文忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘文忠采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管机关，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十八条第一款之规定，应当以虚报注册资本罪追究其刑事责任。
对于诈骗罪，被告人刘文忠辩称，其和谢小平是合作关系，谢小平所汇的13万元钱是合作代理费和业务经费的应上交部分，不是给谢小平儿子找工作的钱。
对于虚报注册资本罪，刘文忠辩称，其花钱只是为了转让一个公司，不是注册一个公司，其只是支付代理公司服务费或者说是代理费，不存在欺骗公司登记机关，不构成虚报注册资本罪。
经审理查明：2011年6月至9月期间，被告人刘文忠以给被害人谢小平之子谢宁找工作为由，先后骗取被害人谢小平人民币13万元。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定：
1、被告人刘文忠的供述证实，谢小平通过银行分四次给其一共汇过13万元钱，前两次是2011年的6、7月份，后两次是2011年10月前后。
2、被害人谢小平陈述证实，一次其和刘文忠聊天时说起了其子谢宁的工作问题，刘文忠说他能给谢宁找到工作。谢小平觉得刘文忠这个人挺厉害，认识大领导、开这么大的网站，不可能骗他的钱。2011年6月27日8时4分，谢小平在纬三路农行柜员机给刘文忠提供的刘文忠的妻子杨丽丽的账户上转走了2万元钱；同日9时7分，谢小平用网上银行又给杨丽丽的建行账户转走了8万元。2011年9月7日、17日在刘文忠的催促下，谢小平又用网银两次给刘文忠转过去3万元钱。另证实，被告�刘文忠除了给过谢小平人民币2000余元的辛苦费外，没给过谢小平其他的钱。
3、张家口市公安局高新分局刑警大队民警在见证人的见证下，从谢小平手机中提取通话录音节录如下：谢小平：“文忠我跟你说一下，原来我打算去一趟石家庄，和你见个面，钱交给你，你给写个条，最后我想了想算了吧，第一个挺熟，第二个估计也没什么大事。”刘文忠：“我这个能有啥事。”谢小平：“所以我给你打过钱去就是那天谈好的事，你去办事就行了，到时候千万别出了漏子，出了漏子以后到时候咱们没法弄，知道吧？”刘文忠：“是是是。”谢小平：“你老哥这四处借钱呀，为了孩子，这工作给安排得费劲吧？跟咱们那个兄弟……”刘文忠：“给咱们闹，咱们千万……给联系好了。”谢小平：“跟咱们找的那个朋友千万说好啊，一个是国土、一个是环保。”刘文忠：“就�排了这两块啊。”谢小平：“就奔国土、环保这两块，安排了市里面，别让他下县，等上了班以后大专毕业证再让他办，现在也来不及了是吧？”谢小平：“小子就是这样吧，钱打过去，这次总共先打10万块钱，不够的你给先添点，完了回头一两个月之内都给你。”刘文忠：“就这么多钱，先琢磨点正事，然后……”谢小平：“没事，咱哥俩自己人，以后可要合作了，别着急，就这样啊文忠”。
4、物证鉴定书（公物证鉴字（2013）892号）证实，检材未发现剪辑现象，被称为“文忠（音）”的说话人是样本1中的刘文忠。
5、银行自动提款机的取款录像证实，被告人刘文忠于2011年11月20日、11月22日以及12月8日在银行自动取款机取款的录像，时间、地点均与杨丽丽银行卡明细相同，证实杨丽丽银行卡的实际持有人为被告人刘文忠。
6、证人谢利平证言证实，被害人谢小�系其亲二哥，2011年6月20日前后，谢小平和其借了8万元钱，说是给谢宁找工作托人花钱用。具体托什么人，其只听谢小平说是从网上认识的，是石家庄人，挺能干的，能将其子谢宁安排到环保局、国土局上班。
7、证人闫军证言证实，闫军系被害人谢小平的邻居，2011年夏天，具体时间记不清了，当时谢小平和其借10万元钱，说是给谢宁找工作用，还说全办下来大概得花个十七、八万。但最后谢小平没有和闫军借钱。2011年底的时候，谢小平和其说因为孩子找工作的事被骗了13万。
8、证人蔡建章证言证实，其认识刘文忠，但不是很熟，2011年初和三、四月份在石家庄溢龙饭店和刘文忠在一起吃过两次饭，这两次刘文忠都没有和其提过帮别人找工作的事，在其他场合刘文忠也没有和其提过帮别人找工作。
9、证人张宪证言证实，其认识谢小平，2011年7、8月份其在石家庄闺女家，谢小平给其打电话，说石家庄河北企业新闻网有个人叫刘文忠，能给在省里面找上人，年底能把他的孩子安排到张家口土地局、环保局上班。谢小平还说给刘文忠打过10万元钱，但挺长时间了一直没有消息，刘文忠也不好好接他的电话，让其有时间找刘文忠催一下给他孩子找工作的事。后来，其按照谢小平提供的地址去了一趟，但没有找到刘文忠。
10、证人韩树军证言证实，韩树军曾以每年四万元加盟了刘文忠负责的中国企业新闻网河北频道，并招聘谢小平为张家口频道的编辑，刘文忠因此与谢小平认识。
11、证人李永学、崔激勇证言证实，2011年夏天，刘文忠请蔡建章、李永学、崔激勇等人在石家庄溢龙饭店吃饭，席间没有听到刘文忠让蔡建章帮人找工作。崔激勇另证实蔡建章曾向其抱怨说：“你说我这顿饭吃的窝囊不窝囊，我冤不冤，这算什么事，我真�了人家的钱也算回事，我什么也不知道，警察老找我。”
12、证人殷国华证言证实，河北企业新闻网只有殷国华一名员工，该网站仅有刘文忠和殷国华两个人更新。没有河北省其他市发的文字、图片，没有别人直接从后台转载时事性文字和图片，或直接发表个人的文字和图片，也没有收到谢小平投递的稿件、图片。
13、证人孙佳维、毕登科证言证实，刘文忠租河北省委家属院招待所312房用于办公。
14、搜查笔录、扣押清单及照片证实，在见证人的见证下，对被告人刘文忠的办公室进行了搜查，拍摄被告人刘文忠办公室的照片，扣押刘文忠办公室的部分物品。
15、谢小平个人网上银行转账记录、中国农业银行汇款单证实，2011年6月27日谢小平向杨丽丽卡号为4367420130188161653的建行卡转账人民币8万元。于同日向杨丽丽卡号为622840632024378812的农行卡转账人民币2万元。2011年9月7日、9月17日分别向杨丽丽卡号为4367420130188161653的建行卡转入人民币1.3万、1.7万，共计人民币13万元。
16、杨丽丽卡号为4367420130188161653的建行卡和卡号为622840632024378812的农行卡存取款明细证实，2011年6月27日杨丽丽卡号为4367420130188161653的建行卡转入8万元。2011年9月7日、9月17日分别转入人民币1.3万和1.7万。2011年6月27日杨丽丽卡号为622840632024378812的农行卡转入人民币2万元，共计人民币13万元。
17、河北省互联信息网信息办公室证明证实，河北企业新闻网不是河北省正规备案的新闻网站。河北企业新闻网没有在河北省互联信息网信息办公室备案张家口频道。
18、离婚登记审查处理表、申请离婚登记申明书、离婚协议证实，被告人刘文忠与其妻杨丽丽于2012年2月13日离婚，被告人刘文忠收到谢小平转账时，与杨丽丽在婚姻关系存续期间。结合刘文忠在自动提款机的取款录像，证实杨丽丽的银行卡由刘文忠使用。
19、情况说明证实，未能恢复谢小平与刘文忠的QQ聊天记录。
20、协助查询财产通知书及谢宁个人账户明细证实，公安机关调取了谢小平之子谢宁在建行的6张卡账号明细，没有被告人刘文忠辩解说的给谢小平之子谢宁的卡上打过5000元作为给谢小平的业务返还款的证据。这6张卡上只有A1307031984083012140收到了2400元是从石家庄省委生活区汇过来的。其余既没有叫刘文忠的人汇过的款，也没有石家庄汇过的款。
21、户籍证明证实，被告人刘文忠系完全刑事责任能力人。
22、到案经过证实，被告人刘文忠系被动到案。
23、张家口经济开发区人民检察院公诉机关讯问笔录证实，在审查起诉阶段，公诉机关对被告人刘文忠进行了一次讯问，连同侦查阶段公安机关的17次讯问，共对刘文忠进行了18次讯问。
24、张家口市公安局高新分�情况说明证实，在对刘文忠讯问过程中依法办案，不存在诱供、骗供的问题。
本院认为，被告人刘文忠以非法占有为目的，虚构事实，以给被害人谢小平之子谢宁找工作为由，先后骗取被害人谢小平人民币13万元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘文忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘文忠辩称，其和谢小平是合作关系，谢小平所汇的13万元钱是合作代理费和业务经费的应上交部分，不是给谢小平儿子找工作的钱。经查，被告人刘文忠和被害人谢小平之间既没有合作的协议，也没有其他证据证明他们之间存在合作关系，故对被告人的辩解意见本院不予采纳。公诉机关另指控被告人刘文忠涉嫌犯虚报注册资本罪。经查，被告人刘文忠只是找石家庄市“桥东区信融工商登记代理中心”为其办理注册成立“�北滨湖企业管理咨询有限公司”，公司注册事宜均是该代理公司负责处理，且在注册成立公司时，代理公司注入了注册资金人民币1000万元，并办理了注册的其他手续。故指控被告人刘文忠涉嫌犯虚报注册资本罪因证据不足，不予认定。根据被告人刘文忠的犯罪事实、情节及悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
1、被告人刘文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月21日起至2017年2月20日止，罚金于判决生效一个月内履行完毕。）
2、被告人刘文忠退赔被害人谢小平人民币13万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或直接向张家口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 田振洲
代理审判员 王慧慧
人民陪审员 武雅静
二〇一四年三月七日
书 记 员 张 锐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理�
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。刑满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。