陕西省安塞县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第00045号
公诉机关安塞县人民检察院。
被告人陈汉荣，男，汉族，1966年7月17日出生，陕西省安塞县人，小学文化，农民。2013年11月15日因涉嫌合同诈骗罪被安塞县公安局刑事拘留，同年11月27日经安塞县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于安塞县看守所。
安塞县人民检察院以塞检公诉刑诉（2014）19号起诉书指控被告人陈汉荣犯合同诈骗罪，于2014年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安塞县人民检察院代理检察员郇克文出庭支持公诉，被告人陈汉荣到庭参加诉讼。现已审理终结。
安塞县人民检察院指控，被告人陈汉荣以给其战友延某某、李某某介绍在长庆采油一厂入股皮卡值班车赚钱为名，虚构汽车租赁合同，分别于2011年9月份和12月份先后两次骗取二人现金280400元，用于自己还债、购车、赌博、日常消费等。案发后，赃款未追回。
上述犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书面证明、扣押清单及照片、借条、户籍证明等书证证实。据此，被告人陈汉荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成了合同诈骗罪，数额巨大，请依法判处。
被告人陈汉荣在庭审中辩称，案发前他给延某某和李某某各还了12000元本金，案发后他用自己的车给李某某折价偿还了106800元，延某某的钱没有还。最后陈汉荣以认识到错误为由，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2011年10月左右，被告人陈汉荣利用已不存在的“特福奥”公司剩余的空白汽车租赁合同，虚构能够帮助延某某、李某某在长庆采油一厂入股皮卡值班车赚钱的事实，先后两次骗取被害人延某某、李某某的现金共计280400元。骗取款项全部用于陈汉荣个人还债、购车、赌博、日常消费等。
另查明，2012年3月份，被告人陈汉荣以分红的名义给被害人延某某、李某某每人退还9450元。2014年1月15日，陈汉荣、缑巧平（陈汉荣的妻子）、延某某、李某某自愿协商达成赔偿协议，将陈汉荣名下陕JHR5**号吉利全球鹰汽车一辆折现86800元赔偿李某某的损失，延某某的193600元损失，陈汉荣另行想办法赔偿。被害人李某某于2014年2月12日收到该车及相关车辆手续。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人陈汉荣的供述证明，2011年10月2日，他和战友延某某、李某某在延某某家拉话。他谈到给长庆采油一厂用皮卡车值班生意不错，问延李二人是否愿意入股，二人同意。过了一段时间延某某表示入股一辆车，他说车价是96800元，延某某分多次把钱给了他。一个月后他拿了一份“特福奥”租赁皮卡合同，让延某某签字，还说等他和公司签了合同后再给延，且还有入股名额。又过了三四天，他给延某某打电话，延某某说还要入股两辆车。之后在近两个月的时间内陆续将两辆皮卡车的钱193600元给了他。他共收了延某某给的290400元，其中有延某某的193600元，李某某的96800元，李某某有10000元至今没有给。他没有和李某某谈过钱的事，都是延某某给他钱的，但延某某当时说清楚了，其中一辆车是李某某入股的。当时没有任何协议和收据，后来延李找他要钱，他才给打了欠条。“特福奥”是个汽车运输公司，他没有见过该公司的营业执照，不知道注册地在哪里、法人代表是谁，办公地在宝塔区河庄坪石疙瘩村高速公路旁边，他认识当时的负责人董峰和王彦平，他在之前的半年自己入过45000元。他收延某某钱的时候某某的公司已经不存在了，候某某给他退回了本钱，他拿了候某某原来用剩余的空白合同给延某某签字。在第一辆车入股没有办好的情况下，他再次称仍有两辆车入股的名额，其实就是想多弄点钱。因为当时他赌博输了，人家逼得要钱，为了能弄些钱周转，他就弄了这个事情。他把钱一部分还了债，一部分买了车（陕JHR5**号全球鹰），赌博又输了十几万，其余的日常消费了，他战友郭某某当时借了30000元，现在一分也没有了。2012年第一个季度，他还给了延李每人9450元，他说是第一季度分红，其实是拿二人自己的钱分红。他让延某某签字的那份合同一直在车厢里放着，2012年在靖边的时候被水浸泡了，他就撕毁扔了。
2、被害人延某某的陈述证明，2011年8月左右，他和战友李某某、陈汉荣在他家闲聊，陈汉荣说他们采油厂职工入股皮卡值班车的事，陈已有股权了，问他和李某某有没有兴趣入股，每股96800元，还说和王总关系好，可以多入几辆，陈愿意以自己名义帮他和李入股。并介绍说皮卡值班车每天获利360元，除去相关费用每天净赚300元，一季度结一次帐，由陈负责结账，之后陈再付给他和李。他和李某某承诺同意入股。同年9月2日，他和李某某每人投资48400元，凑足96800元入股一辆皮卡值班车，在他家给了陈汉荣。同年11月左右，陈汉荣拿着入股皮卡车的合同到他家让他签字，并说还有入股名额，最多可以再入两辆。同年12月7日他和李某某又给了陈汉荣193600元。总共入股了三辆皮卡车，他入了193600元两辆皮卡值班车的股，李某某入了96800元一辆皮卡值班车的股。2012年3月份，陈汉荣给了他们每人9450元，说是除去有关费用每天按270元净赚核算。之后再没有算过帐，他和李某某多次向陈汉荣索要入股分红的钱，陈一直以各种理由推脱。合同是他和长庆采油一厂签的，在他家签订的，当时有他、李某某、陈汉荣和他妻子宁某某在场。那天签完合同后，陈汉荣说拿回厂里盖完章再给他拿一份，但之后再没有给他。他给陈汉荣钱时，没有收据。
3、被害人李某某的陈述证明，2011年8月左右，他和战友陈汉荣、延某某在延某某家闲聊时，陈汉荣提到在长庆采油一厂入股皮卡值班车的生意，说有入股渠道，看他和延某某有没有意向，他和延某某觉得陈说的一辆皮卡车投资96800元每天能净赚360元的生意不错。当时陈说能入股一辆车，他不懂做生意，就当场说好由延某某具体负责，他和延某某各出一半钱。过了四五天，他因钱不够，就拿了38400元给了延某某，少了10000元，陈汉荣当时也在场，因为都是战友他让陈汉荣先暂时垫上，延某某把86800元钱给了陈汉荣。过了两个月陈汉荣在延某某家给他和延某某第一季度的利润，陈说每天一辆车能赚270元，给了他俩每人9450元，还说能再入股两辆皮卡车。当时他们说好延某某投资两辆皮卡车，他投资一辆皮卡车。过了三、四天他准备好了48400元，陈汉荣去延某某家拿钱，打电话叫他把钱送过去，他当时忙就叫陈到他家里拿的钱。之后他们一直联系陈汉荣，开始陈说半年给一次钱，后来又说一年给一次钱，满一年后他们一直向陈要钱，陈以公司老板不在、车肇事、忙着等理由推脱。一直到2013年11月12日，他和延某某在延某某家问陈汉荣此事时，陈说钱确实投资了，赚的钱陈挪用了，过四五天就给他们。他当时已对陈产生怀疑了，就让陈给他们打了欠条。
4、证人宁某某（系延某某的妻子）的陈述证明，2011年10月前后，他丈夫延某某的战友陈汉荣、李某某在她家拉话，陈汉荣说在长庆入股汽车，一天能挣270元。之后也是在他家，延某某和李某某每人给了陈汉荣半个车的钱，合起来9万多元是一个车的钱。后还是在他家，陈汉荣拿了合同，延某某、李某某都参与了。第二次给钱还是在她家，延某某又给了陈汉荣一个半车的钱，李某某给了半个车的钱。总共给了两个车的钱，一共是193600元，当时没有写过收据，2013年延某某和李某某一直和陈汉荣要钱要不回来，才补写的收据。
5、借条两张证明，2013年11月2日陈汉荣给延某某补写欠款193600元的条据；同日陈汉荣给李某某补写欠款96800元的条据。
6、协议、收条各一份证明，经陈汉荣、缑某某、延某某、李某某自愿协商达成赔偿协议，将陈汉荣名下陕JHR5**号吉利全球鹰汽车一辆折现86800元赔偿李某某的损失，其余延某某的193600元损失，陈汉荣另行想办法赔偿；被害人李某某于2014年2月12日收到该车。
7、安塞县公安局经侦大队扣押清单及照片、发还清单、车辆信息登记表各一份证明，2013年11月15日侦查机关依法扣押了被告人陈汉荣所有的陕JHR5**号吉利全球鹰汽车一辆，机动车登记证书、车辆行驶证各一本；2014年2月12日已全部返还陈汉荣。
8、受案登记表一份证明，2013年11月4日14时许，被害人延某某到安塞县公安局经济犯罪侦查大队报案的情况。
9、户籍证明一份证明，被告人陈汉荣的出生日期和身份情况。
上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，并经法庭质证、认证，可以作为本案定案的依据。
本院认为，被告人陈汉荣以非法占有为目的，用已不存在的单位名义与被害人签订合同，并隐瞒真相，在签订合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人陈汉荣在案发前后已向被害人分别以分红、用车抵价的方式退赔部分款项，且被告人在到案后能够如实供述自己的罪行，故对被告人从轻处罚。被告人陈汉荣违法所得的剩余款项，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈汉荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一三年十一月十五日起至二〇一九年五月十四日止），并处罚金8000元（限于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳将强制执行）；
二、违法所得人民币174700元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 白永胜
审 判 员 赵 帆
人民陪审员 胡永鑫
二〇一四年六月三日
书 记 员 郭延丽
关于被告人陈汉荣合同诈骗一案所适用的法律条款内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。