吉林省延吉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）延刑初字第9号
公诉机关延吉市人民检察院。
被告人崔某某，男，吉林省龙井市人，朝鲜族，大学文化，延吉市某某贸易有限公司总经理，户籍所在地：延吉市公园街，现住延吉市进学街。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年3月17日被刑事拘留，于2013年4月24日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
延吉市人民检察院以延检刑诉（2013）494号起诉书指控被告人崔某某犯合同诈骗罪，于2014年1月2日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院检察员金莲花出庭支持公诉。被告人崔某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月份，被告人崔某某与广州商人邵某某、许某签订了由崔某某提供朝鲜鱿鱼70吨，价格为人民币88万元的口头协议。后于2012年12月13日和12月14日，崔某某谎称鱿鱼已装车、发出，骗取被害人许某、邵某某分三次汇过来的货款人民币88万元。收到货款后，崔某某编造各种借口拖延拒绝付货，直至2013年1月份被害人无法联系到被告人崔某某。
延吉市人民检察院认为，被告人崔某某，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
对公诉机关指控的犯罪事�，被告人崔某某辩解，自己给许某和邵某发信息谎称鱿鱼已装车、发出，收取了鱿鱼款88万元，但自己没有合同诈骗的想法，为了购进鱿鱼确实把鱿鱼款88万元付给了朝鲜人。事后，也跟被害人说过要还货款，本案系合同纠纷，不构成犯罪。
经审理查明，2012年12月5日，被害人许某和邵某某在延吉市看了鱿鱼的样品后，与被告人崔某某签订了由崔某某提供朝鲜鱿鱼70吨，价格为人民币88万元的口头协议。2012年12月13日崔某某给邵某某发信息谎称鱿鱼已装车并发出，让邵某某、许某给崔某某打货款。2012年12月13日、14日被害人邵某某、许某分三次给崔某某提供的某某银行卡汇了人民币88万元。收到货款后，被害人多次催货的情况下，崔某某编造各种理由推脱，拒不履行合同，也没有返还货款。
上述事实，经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔某某的供述：2012年11月，邵某某和许某说是在网上查询到了某某公司和我的电话，说要来延吉考察鱿鱼的质量并商谈合作的事情。2012年12月5日，许某和邵某某到延吉后，我带他们到延边公路股份有限公司我租用的冷库去看了鱿鱼的样品，他们比较满意，这样我们达成由我给他们供应70吨鱿鱼、价格是88万元的口头协议。2012年12月13日，我给邵某某打电话告诉货物已装车并准备出发，让他们给我打货款，然后又将装车的车牌号、车厢封圈的图片以彩信方式给邵某某发过去了。12月13日，一次汇过来50万元，一次汇过来20万元分两次共汇过来70万元。12月14日，我收到了剩余的18万元，之后邵某某总是打电话问货到什么地方了，因为货没有发出，我就告诉司机小高编造了已经到辽宁、天津、郑州等地的谎言来应付，还让他编造了车在湖南坏了等借口，实际上88万元的货也没有给他们发过去，88万元投到朝鲜做铁粉生意的事实。
2、被害人许某的陈述证实：2012年12月份，我在网上搜索到延吉市某某贸易有限公司后跟崔某某联系。2012年12月5日到延吉看了鱿鱼样品后，达成了88万元价格从崔某某处购买2车厢鱿鱼的口头协议。12月13日中午，崔某某给邵某某打电话称，货已经装车完毕随即运行，要我们及时给他汇款。当日，邵某某收到崔某某的账号某某银行延吉市开发区支行XXX，我让我妻子邓某某给崔某某汇款。邓某某于12月13日分二次崔某某汇款70万元。崔某某发过来吉X**号、吉X**号运货车辆的车牌和司机小高的电话XXX，鱿鱼样品的信息，让我们将剩余款18万元，明天中午之前汇过去。于是12月14日邓某某又给崔某某汇了18万元。汇款后，我们给小高打电话问车辆到了哪里，小高回答含糊不清，从12月14日致到19日，每次给小高打电�，小高说到天津、郑州、武汉等地。12月20日我们到广州市黄浦区太古仓去接车，没有发现小高的车，再给小高打电话就是关机，等到接通小高的电话，小高说车在湖南堵车，我又开车到湖南去接他，没有找到。之后我每天给崔某某打电话催他，他说货没有到有很多原因，但说不出具体原因，后来说给我们还货款，但迟迟没有还货款。到2013年1月15日我跟他通过一次电话，他承诺1月18日还货款，但之后我再也联系不上崔某某的事实。
3、被害人邵某某的陈述证实：2012年12月份，我在网上搜索到延吉市某某贸易有限公司后跟崔某某联系。12月5日到延吉看鱿鱼样品后，达成了88万元价格从崔某某处购买2车厢鱿鱼的口头协议。12月13日中午，崔某某打来电话称货已装车并随即运行，让我及时给他汇款。12月13日下午，许某妻子邓某某分两次给崔某某转账70万元后。崔某某又将货车车牌号、鱿鱼、车辆封圈、货车司机的电话号码等照片给我发过来，让我们将剩余的款18万元汇过去。12月14日，许某的妻子邓某某又给崔某某转帐18万元。汇款后，我们给小高打电话问车辆到了哪里，小高回答含糊不清，从12月14日致到19日，每次给小高打电话，小高说到天津、郑州、武汉等地。12月20日我们到广州市黄浦区太古仓去接车，没有发现小高的车，再给小高打电话就是关机，等到接通小高的电话，小高说车在湖南堵车，我又开车到湖南去接他，没有找到。之后我每天给崔某某打电话催他，他说货没有到有很多原因，但说不出具体原因，后来说给我们还货款，但迟迟没有还货款。到了2013年1月15日最后一次通过电话后，再也联系不到崔某某的事实。
4、证人金某某的证言证实：2012年12月13日，崔某某让我从某某银行取款70万元放到某某银�卡，并说第二天又有18万元到账。我就帮忙崔某某从某某银行卡里的钱转到某某银行后，崔某某零散的拿了一些，2013年春节前，一次性拿过去63万元。2013年5月份，两名朝鲜人因为联系不到崔某某过来找过的事实。
5、证人张某某的证言证实：2012年12月份崔某某的出入境记录是四次分别是7日、11日、14日的事实和未携带边防通行证出境有过三四次，应是2013年的1月份一次，2013年3月份两次，但崔某某最后一次进鱿鱼应该是2012年11月份的事实。
6、证人谢某某的证言证实：崔某某最后一次出库是2012年11月份，崔某某从租用仓库以来库存只有20多吨的事实。
7、证人高某某的证言证实：2012年12月13日晚上，我和我朋友李云飞到延边某某股份有限公司的冷库院内，崔某某让我到冷库里去装车。冷库里只有8吨左右鱿鱼，崔某某边拍照，并把我和李某某的车的车牌号拍照后给广东的商人发过去了。崔某某让我跟广东人说我们在延吉已经装完货后出发了。12月14日到12月19日，广东人一直给我打电话，崔某某告诉我到辽宁、天津、郑州等地或者车坏了等谎言。后来因广东的商人一直给我打电话，我就承认了一直是在撒谎的事实。
8、罚没扣押财物清单证实：公安机关从被告人崔某某处扣押人民币1万元的事实。
9、某某银行及工商银取款凭证证实：被告人崔某某于2012年12月14日从某某账户取出70万元人民币，于12月15日从某某银行取出18万元的事实。
10、冷库进库出库单证实：崔某某最后一次出库系2012年11月25日的事实。
11、出入境记录证实：被告人崔某某于2012年12月份朝鲜出入境记录。
12、手机彩信照片证实：被告人崔某某发给许某、邵某某的车辆号牌照片、装货车箱封圈�码图及装车鱿鱼的照片。
13、详细案件说明及银行转账单证实，许某、邵某某于2012年12月13日、14日分三次向崔某某提供的某某银行卡里汇了货款人民币88万元。
14、延吉市某某行政管理局资料证实：某某贸易有限公司设立登记申请表、登记、变更、验资报告，延吉市某某贸易有限公司系自然人独资有限责任公司等事实。
15、延吉海关复函证实：延吉市某某贸易有限公司，从2012年1月至2013年3月，共进口冻鱿鱼326.02吨的事实。
16、抓获经过及破案经过证实，2013年3月15日，广东商人邵某某到延吉市公安局经侦大队报案称：2013年12月，被延吉市人崔某某以销售鱿鱼为由收受货款后，不给交付货物的手段骗走人民币88万元。3月16日15时许，在延吉市进学街联社公寓崔某某家楼下将崔某某抓获。
本院认为，被告人崔某某以非法�有为目的，在签订、履行合同过程中，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人崔某某的不构成合同诈骗罪的辩解，经查，被告人崔某某没有准备全部货的情况下，编造鱿鱼已装车，车已发出在路上等谎言，骗取被害人的货款88万元，借故不履行合同义务，亦不返还收取的货款，被告人崔某某的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人崔某某的辩解，不成立，本院不予采纳。对被告人崔某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：
一、被告人崔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金20000元。
刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即�2013年3月17日起至2021年3月16日止。
二、继续追缴赃款，退还给被害人。
罚金在本判决生效之日起30日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 许英美
审 判 员 金光日
人民陪审员 刘世昌
二〇一四年八月四日
书 记 员 李梦影