广东省肇庆市端州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1202刑初237号
公诉机关肇庆市端州区人民检察院。
被告人莫海涛，男，1994年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市梁平县。
被告人叱干卫卫，男，1997年4月16日出生，汉族，初中文化，户籍地陕西省咸阳市彬县。
被告人龙欣，女，别名：龙妹其，1993年3月1日出生，苗族，初中文化，户籍地贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。
被告人魏寿清，男，1996年6月14日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市梁平县。
被告人张邱琳，女，1996年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省自贡市荣县。
被告人冯加友，男，1998年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省黄石市阳新县。
辩护人邓国盛，广东圣禾律师事务所律师。
辩护人程峤明，广东圣禾律师事务所律师。
上述六名被告人均因本案于2017年5月31日被抓获并被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于肇庆市端州区看守所。
肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2017〕193号起诉书指控上述被告人犯非法拘禁罪，于2017年9月5日向本院提起公诉；后又以肇端检刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书对被告人张邱琳追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员徐冀慧出庭支持公诉，各被告人及辩护人邓国盛均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2017年5月17日，被害人林某1被一名叫“林某3”的女子（在逃）以介绍工作为由,骗到肇庆市端州区前进南路6号708房后,由被告人莫海涛、叱干卫卫、龙欣、魏寿清、张邱琳、冯加友将被害人林某1控制，被告人叱干卫卫拿走其身上的手机、身份证、驾驶证、银行卡以及现金100元，六名被告人轮流以上课洗脑、语言威胁、拳打脚踢、限制人身自由、隔绝其与外界联系等手段，迫使林某1加入天津天狮生物发展有限公司传销。同月30日，公安机关在上述地点将林某1解救，并当场抓获各被告人。
2017年4月13日，被害人陈某1被骗到肇庆市端州区城中路88号1002房，后被蓝某安（另案处理）、冯某1（另案处理）、丁某1（另案处理）、邵某1（另案处理）、李某1智（另案处理）、成某（另案处理）、宋某1（另案处理）、马某亚（另案处理）、被告人张邱琳等人强行搜走身上手机、银行卡等物，并逼问出其手机支付宝、QQ及银行卡的密码，后对被害人陈某1实行传销洗脑、言语恐吓、拳打脚踢、24小时监视及非法拘禁十七天。期间，被害人陈某1的银行卡被提走现金约5000元，手机上的支付宝账号被消费约11000元，QQ钱包被消费15元。直至2017年4月30日，被害人陈某1才逃脱出来报案。
公诉机关认为，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪，并提供相关证据，请本院依法判处。
被告人莫海涛辩称，我对指控没有意见，但是被害人到了我才去出租屋的，我也是受领导胁迫才参与的，我是初犯，希望从轻处理。
被告人叱干卫卫辩称，我对指控没有意见，被害人的手机是“林某3”拿了再交给我的，银行卡是李某2胁迫我去拿的，我也没有办法自由出入，我没有殴打被害人,我也是受害人，我法律意识淡薄，希望从轻处理。
被告人龙欣辩称，公诉机关的指控不实，我没有拘禁任何人，我也是被他们欺骗、拘禁的，我没有给被害人上课洗脑，没有威胁、伤害受害人。被害人不是我叫过来的，到出租屋那里做什么都是李某2安排的。该屋不是我租的，钥匙也不是我掌管的，我的自由也被限制，我的财产也被他们洗劫一空，希望法院查明真相,我法律意识淡薄，希望从轻处罚。
被告人魏寿清辩称，我对指控没有意见，但我也是被李某2胁迫看管被害人的，我没有参与殴打、恐吓被害人，我也被限制自由，我是初犯，希望从轻处理。
被告人张邱琳辩称，我对起诉书及追加起诉决定书的指控均没有意见，但我也是被李某2控制的。我没有殴打被害人。我爸爸有精神病，妈妈离开了，外公外婆也有病，需要有人照顾，我找工作被骗，自己也是受害者，我的手机、身份证、银行卡也被他们收了，请从轻处罚。
被告人冯加友辩称，我没有恐吓、殴打被害人，也没有给被害人上课洗脑，只参与看管和拘禁被害人。我也是被迫加入该传销组织的，经过学习，我知错了，我是初犯，希望从轻处罚。
被告人冯加友的辩护人认为，被告人冯加友也是被害人，其因年纪较轻没有反抗罪恶的能力，其也是被人洗脑。到了出租屋后，被告人冯加友也被没收了手机、被殴打，直到案发。被告人冯加友主观恶性较小，受到胁迫后为求自保才参与本案，其不是主管，也没有掌管钥匙，是从犯、初犯，其认罪态度较好，家庭比较困难，期间也没有语言威胁被害人，应从轻、减轻处罚。
经审理查明：
一、非法拘禁林某1的事实
2017年5月17日，被害人林某1被一名叫“林某3”的女子（在逃）以介绍工作为由，骗到肇庆市端州区前进南路6号708房，其进屋后，被被告人莫海涛（该窝点负责人）、叱干卫卫、龙欣、魏寿清、张邱琳、冯加友控制，被告人叱干卫卫拿走林某1身上的手机、身份证、驾驶证、银行卡及现金100元，其后六名被告人轮流以上课洗脑、语言威胁、拳打脚踢、限制人身自由、隔绝其与外界联系等手段，迫使林某1加入天津天狮生物发展有限公司进行传销。同月30日，公安人员收到匿名群众报警后，在上述房屋将被害人林某1解救，并当场抓获被告人莫海涛、叱干卫卫、龙欣、魏寿清、张邱琳、冯加友。
上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实本案是匿名群众报案，公安机关于2017年5月31日决定对林某1被非法拘禁案立案侦查；
2、抓获经过，证实各被告人被抓获的时间及没有自首情节；
3、常住人口信息，证实各被告人的人口信息登记情况；
4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2017年5月30日，公安人员在案发地点肇庆市端州区前进南路6号708房内，搜查到HUAWEITAC-
AL00移动电话一部，属被害人林某1所有，已经莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、张邱琳、龙欣、冯加友确认，该手机已发还给被害人林某1；
5、情况说明，证实公安机关将继续对其他涉案人员进行追查;
6、入所健康检查表，证实各被告人在进入看守所前身体均无异常。
（二）被害人陈述：2017年5月17日，我被女网友林思彤带到肇庆市端州区前进南路法院旁一栋楼的708房（即案发现场）。莫海涛是负责人，负责看管钥匙，对我做思想工作要求我加入直销公司。叱干卫卫没收了我的华为畅想5s双卡灰色手机一台（号码：17779612514、187××××6674）、身份证、驾驶证、银行卡及100元现金，并对我上课，要求我交3900元加入天津天狮生物发展有限公司传销。我不愿意，就被叱干卫卫殴打面部，右嘴角出血。魏寿清、冯加友、龙欣、张邱琳负责看管我，限制我人身自由及隔断与外界接触。叱干卫卫、莫海涛、魏寿清、龙欣轮流监听我电话。
其辨认出冯加友、魏寿清、叱干卫卫、莫海涛、龙欣、张邱琳。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人莫海涛的供述与辩解：我于2017年5月中旬来到肇庆端州区后，经吴某芳（女）介绍认识李某2。同月18日，我在李广的带领下来到肇庆市端州区前进南路6号708房。根据李某2的指示，我与魏寿清、叱干卫卫、冯加友、龙欣、张邱琳一起在2017年5月18日至2017年5月30日期间，通过上课洗脑、限制人身自由、监视通话等形式迫使林某1加入天津天狮生物发展有限公司进行传销。我是主管，掌握大门钥匙，叱干卫卫、龙欣、张邱琳、冯加友、魏寿清负责做林某1的思想工作，让他交钱加入公司及看管他的行动，林某1被迫留在上述地点，不能自由出入。
其辨认出冯加友、魏寿清、叱干卫卫、张邱琳、龙欣；辨认出作案地点。
2、被告人叱干卫卫的供述与辩解：2017年4月，我经张某介绍来到肇庆市端州区前进南路6号708房，经过屋内九名陌生男子介绍天津天狮生物发展有限公司做直销生意，就住下并交了900元。2017年5月17至18日期间，林某1被一名陌生女子带到上述房屋，我就没收了其手机、身份证和银行卡，并按照一名陌生人的指示，与莫海涛、魏寿清、冯加友、龙欣、张邱琳一起，对林某1上课洗脑、限制人身自由，以达到让其交纳3900元购买天津天狮生物发展有限公司产品并加入该公司的目的。莫海涛是主管，掌握大门钥匙，对其他五名被告人洗脑及监听电话，限制其进出房屋，我、龙欣、张邱琳、冯加友、魏寿清负责做林某1的思想工作让他交钱加入公司及看管他的行动，林某1被迫留在上述地点，不能自由出入。我曾大声对林某1说话。我们都没有殴打、威胁、恐吓被害人。
其辨认出莫海涛、冯加友、魏寿清、张邱琳、龙欣；辨认出作案地点。
3、被告人龙欣的供述与辩解：我经杨某成介绍来到一出租屋，里面的三男一女收走我的身份证、银行卡后，就给我上课，教我如何做直销及拉客人。2017年5月10日，天津天狮生物发展有限公司的领导将我调到肇庆市端州区前进南路6号708房。在2017年5月17至18日期间，我与一名叫“思思”的女孩到端州区大润发超市对面的汽车站，接林某1到肇庆市端州区前进南路6号708房后，没收其手机，由莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、冯加友、张邱琳和我一起对其限制人身自由、隔绝外界沟通，迫使其交钱加入公司。我负责与林某1聊天，没有参与搜身。莫海涛是家长，叱干卫卫负责买菜。
其辨认出叱干卫卫、魏寿清、莫海涛、冯加友、张邱琳；辨认出作案地点。
4、被告人魏寿清的供述与辩解：2017年1月，我经同学张某介绍到肇庆市端州区前进南路6号708房传销窝点，屋内人员经常变换。截止到2017年5月12日止，上述房内有莫海涛、我、叱干卫卫、冯加友、龙欣、张邱琳六人。同月17日，被害人林某1被带到上述房内，直到同月30日，均由莫海涛、我、叱干卫卫、冯加友、龙欣、张邱琳，一起对林某1限制人身自由，迫使其交钱加入。莫海涛是主管，掌握大门钥匙，对林某1进行看管、洗脑和监听电话，叱干卫卫负责对林某1看管和监听电话，龙欣、张邱琳、冯加友、我负责做林某1的思想工作让他交钱加入及看管他的行动。叱干卫卫曾经动手殴打及恐吓林某1各一次。
其辨认出叱干卫卫、冯加友、莫海涛、张邱琳、龙欣；辨认出作案地点。
5、被告人张邱琳的供述与辩解：2017年3月某个晚上，我经网友介绍到肇庆市端州区前进南路6号708房传销窝点，屋内人员经常变换。到2017年5月初，上述房内有莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、冯加友、龙欣和我。同年5月17日，林某1被带到上述房内，2017年5月17至30日期间，由莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、冯加友、龙欣、我一起对林某1限制人身自由、隔绝外界沟通，迫使其交钱加入。主管莫海涛掌握大门钥匙，对林某1看管、洗脑和监听电话，叱干卫卫负责对林某1看管和监听电话，龙欣、我、冯加友、魏寿清负责做林某1的思想工作让他交钱加入及看管他的行动，林某1不能自由出入。我听说叱干卫卫曾殴打林某1一次，我没有威胁、恐吓林某1。
其后期供述曾否认实施非法拘禁的行为。
其辨认出冯加友、莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、龙欣；辨认出非法拘禁他人的地点是肇庆市端州区前进南路6号708房。
6、被告人冯加友的供述与辩解：2017年5月6日，一名叫“刘婷”的女孩将我带到肇庆市端州区前进南路6号708房，我进入该房屋后被“刘婷”没收手机，随后其离开。同月15日，我交了3900元参加屋内五、六名男子介绍的厂家直销生意。同月17日，林某1被一女子带到上述房屋，截止到2017年5月30日期间，莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、我、龙欣、张邱琳通过为林某1上课、做思想工作、限制其人身自由，迫使其留在该房屋并交钱加入天津天狮生物发展有限公司做直销。我们六人没有殴打、威胁、恐吓林某1。
其后期供述曾否认限制林某1的人身自由。
其辨认出莫海涛、魏寿清、叱干卫卫、张邱琳、龙欣；辨认出作案地点。
（四）勘验、检查笔录及现场照片，证实案发案发现场的情况。
二、非法拘禁陈某1的事实
2017年4月13日，被害人陈某1被骗到肇庆市端州区城中路88号1002房，后被蓝某安（另案处理）、冯某1（另案处理）、丁某1（另案处理）、邵某1（另案处理）、李某1智（另案处理）、成某（另案处理）、宋某1（另案处理）、马某亚（另案处理）、被告人张邱琳等人强行搜走身上手机、银行卡等物，并逼问出其手机支付宝、QQ及银行卡的密码，后对被害人陈某1实行传销洗脑、言语恐吓、拳打脚踢、24小时监视及非法拘禁十七天。期间，被害人陈某1的银行卡被提走现金、支付宝账号及QQ钱包均被消费过，合计损失15998.98元。同月30日，被害人陈某1得以逃脱并报案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
（1）书证，证实陈某1被拘禁期间的账户交易记录。
（1）证人证言
1、冯某1的证言，证实被告人张邱琳（女业务员）与蓝某安、李某、冯某1、宋某1、丁某1等人在肇庆市端州区城中路88号1002房内拘禁陈某1，并要求其交钱加入传销组织。但该冯后来否认非法拘禁他人。
其辨认出陈某1、张邱琳以及作案地点。
2、宋某1的证言，证实肇庆市端州区城中路88号1002房是其租赁的，其在里面搞直销活动，但其没有拘禁别人，里面具体住了多少人也不清楚。
3、成某的证言，证实陈某1于2017年4月初，来到肇庆市端州区城中路88号1002房后，被一名吴姓男子恐吓，成某和蓝某安、丁某1、张某1琳、马某亚等人拘禁了陈某1，劝其加入天津天狮生物发展有限公司的直销活动，听说陈某1已加入了，其估计蓝某安他们一定从陈某1身上搞到钱了。其后来否认对陈某1进行非法拘禁。
其辨认出作案地点和陈某1、被告人张邱琳。
4、李某1智的证言，证实其来到肇庆后，住在端州区城中路88号1002房，当时有成某、宋某1等人在里面，为代资诗倍化妆品直销公司工作，但其不认识陈某1。
其辨认出上述居住地和被告人张邱琳。
5、邵某1的证言，证实陈某1是一个姓杨的女子，以该邵的名义于2017年4月中旬约到肇庆后，该陈住在端州区城中路88号1002房，听说她已加入传销了。
其辨认出陈某1、被告人张邱琳。
6、丁某1的证言，证实其被传销组织安排到端州区城中路88号1002房，当时成某、张某2、李某1智也在那里，陈某1被带来了，她的物品被收走了，邵某1、张某2曾陪着陈某1去厕所、洗澡、睡觉，陈芳容曾经遭到吴某早的殴打。
其辨认出作案地点和被告人张邱琳。
（三）被害人陈某1的陈述：2017年4月13日，我因找网友而来到肇庆市，和两名女子汇合后，她们提议到她们家里去，我到了后发现有七男二女，他们殴打我，逼我交出手机，有两人殴打我逼问出银行卡、支付宝和微信密码。期间，他们强迫我联系家人要钱，我用家乡话暗示我的处境，后来我表现得顺从了，他们放松了对我的警惕，当月30日，我乘他们搞活动之机逃离报警。我损失包括银行卡里的约3000元，支付宝刷了1.1万元网贷，2000元现金和一台手机。张某2是业务员，主要负责洗脑、看管和监督新人。
其辨认出自己被拘禁的地点。
（四）被告人张邱琳的供述与辩解，证实陈某1被人骗来肇庆后，蓝某安强迫该陈交出手机和逼问到账户密码。
其辨认出陈某1。
（五）现场勘验笔录，证实案发现场的状况。
本院认为，被告人莫海涛、叱干卫卫、龙欣、魏寿清、张邱琳、冯加友伙同他人，为强迫他人加入传销组织，使用监视、跟踪等手段限制其人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控事实基本清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人莫海涛、叱干卫卫在对涉案出租屋的管理及威逼被害人就范方面起主要作用，是主犯；被告人龙欣、魏寿清、张邱琳、冯加友接受他人的安排参与非法拘禁，作用相对较小，均是从犯，依法可从轻处罚。被告人莫海涛、叱干卫卫、魏寿清、张邱琳、冯加友均认罪，可对其从轻处罚。认定被告人龙欣拘禁被害人的证据有被害人陈述、被告人的供述与辩解等，其否认的意见理据不足，本院不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人莫海涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年4月30日止。）
二、被告人叱干卫卫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年3月30日止。）
三、被告人龙欣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年2月28日止。）
四、被告人魏寿清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年1月30日止。）
五、被告人张邱琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年11月30日止。）
六、被告人冯加友犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月31日起至2018年1月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄敏琼
审 判 员 杨力田
人民陪审员 邓亚珍
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 刘永烨
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。