福建省永安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第353号
公诉机关永安市人民检察院。
被告人上官某甲，男，1976年9月16日出生，汉族，小学文化，无业，住三明市梅列区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月21日被永安市公安局刑事拘留，同年5月27日变更为取保候审，同年7月31日由永安市人民检察院决定取保候审。
永安市人民检察院以永检公刑诉（2014）1226号起诉书指控被告人上官某甲犯诈骗罪，于2014年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派代理检察员谢海良出庭支持公诉，被告人上官某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永安市人民检察院指控：2013年2月初，被告人上官某甲与上官怀某（在逃）预谋共同组织他人以“购车补贴”的方式实施诈骗，出资购买了手机、手机卡、笔记本电脑、打印机等作案工具。后由被告人上官某甲租用永安市燕西信合花园2幢202室用于实施诈骗活动。2013年2月至2013年4月21日期间，被告人上官某甲伙同上官怀某组织了上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂（均已判刑）等人共同实施电话诈骗，并约定上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂分别按各自诈骗成功总额的5%、10%至15%抽取报酬。被告人上官某甲将被害人信息提供给上官守章，再由上官某章打印出来分发给黄某芳、上官某坤、上官某坤。而后，上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂各自分工，通过“两线电话”或“一步到位”的诈骗方法，分别冒充当地车管所或财政所工作人员打电话给被害人，告知被害人其先前购买的摩托车可领取下乡补贴，并要求被害人联系所谓的“财政局工作人员”进行领取。当被害人拨打指定电话联系时，上官某章、黄某芳、上官某桂、上官某坤便要求被害人到银行自动取款机按要求操作，诱骗被害人将自己银行卡内的钱款汇入其指定的银行帐户。2013年4月8日至4月15日期间，被告人上官某甲伙同上官怀某、上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂实施诈骗五起，共诈骗梁某某、戴某某、刘某某、梁某某、苏某某钱财人民币18712.56元。2014年5月21日，被告人上官某甲主动到公安机关投案。
对于上述指控，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、扣押、发还物品清单等书证以及被告人供述、证人上官某章、黄某芳等人的证言、被害人梁某某等人的报案及陈述、辨认现场笔录及现场照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人上官某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任且系共同犯罪。
被告人上官某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，2013年2月初，被告人上官某甲与上官怀某（在逃）预谋共同组织他人以“购车补贴”的方式实施诈骗，出资购买了手机、手机卡、笔记本电脑、打印机等作案工具。上官某甲还使用一化名为“林庆福”的的假身份证与黄某某签订房屋租赁合同，承租永安市燕西信合花园2幢202室用于实施诈骗活动。2013年2月至2013年4月21日期间，被告人上官某甲伙同上官怀某组织了上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂（均已判刑）共同实施电话诈骗，并约定上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂分别按各自诈骗成功总额的5%、10%至15%抽取报酬。被告人上官某甲将非法获取的购车人的身份信息通过QQ邮箱发送给上官某章，再由上官某章打印出来分发给黄某芳、上官某桂、上官某坤。上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂主要采取两种方法实施诈骗：一种是分一线和二线电话，即先由“一线”上官某桂、上官某坤冒充当地车管所工作人员打电话给被害人，告知被害人其先前购买的摩托车有下乡补贴可以领取，并告知被害人当地财政局的电话号码，要求被害人联系所谓的“财政局工作人员”进行领取。当被害人拨打指定电话联系时，“二线”的上官某章、黄某芳便冒充当地财政局工作人员，要求被害人到银行自动取款机按要求操作，诱骗被害人将自己银行卡内的钱款汇入其指定的银行帐户；另一种是采取“一步到位”的诈骗方法，即由上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂直接冒充当地财政局工作人员，打电话给被害人告知被害人有“购车补贴”可以办理，要求被害人到银行自动取款机按要求操作，骗被害人将自己银行卡内的钱款汇入其指定的银行账户。上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂采取上述诈骗方法骗取的人员及金额如下：
1、2013年4月8日，上官某章在永安市燕西信合花园2幢202室冒充财政局工作人员，拨打被害人苏某某的电话，用上述诈骗方法骗取被害人苏某某人民币1800元。
2、2013年4月8日，上官某桂在永安市燕西信合花园2幢202室冒充车管所工作人员，拨打被害人梁某某的电话，伙同黄某芳用上述诈骗方法共同骗取被害人梁某某人民币958元。
3、2013年4月13日，上官某桂在永安市燕西信合花园2幢202室冒充车管所工作人员，拨打被害人刘某某的电话，伙同黄某芳用上述诈骗方法共同骗取被害人刘某某人民币1498元。
4、2013年4月13日，上官某坤在永安市燕西信合花园2幢202室冒充财政局工作人员，拨打被害人梁某某的电话，伙同黄某芳用上述诈骗方法共同骗取被害人梁某某人民币10123元。
5、2013年4月15日，上官某桂在永安市燕西信合花园2幢202室冒充车管所工作人员，拨打被害人戴某某的电话，伙同黄某芳用上述诈骗方法共同骗取被害人戴某某人民币4333.56元。
综上，被告人上官某甲共组织上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂实施诈骗5起，合计诈骗数额人民币18712.56元。
另查明，2014年5月21日，被告人上官某甲主动到永安市公安局刑侦大队投案。
又查明，2013年4月21日，公安机关从同案人上官某章、上官某坤处分别追缴赃款人民币500元和2700元。2014年5月27日，公安机关从被告人上官某甲处追缴赃款15512.56元，合计追缴赃款18712.56元，本案认定的诈骗金额已全部追缴并退还被害人梁某某等四人。因被害人戴某某暂无法取得联系，其被骗款项4333.56元暂扣押于公安机关。
上述事实，被告人上官某甲在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人梁某某、戴某某、刘某某、梁某某、苏某某的陈述；2、证人黄某某的证言；3、作案用的手机、手机卡、笔记本电脑、打印机等物证照片；4、户籍证明、到案经过、银行卡交易凭证、银行账户单明细、银行卡账户历史明细清单、手机通话记录、房屋租赁合同等书证；5、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单；6、辨认现场笔录及指认现场照片；7、同案人上官某章、黄某芳、上官某坤、上官某桂的供述；8、被告人上官某甲的供述。本案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人上官某甲以非法占有为目的，伙同他人采用拨打电话虚构退还购车补贴的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人上官某甲的行为属共同犯罪。被告人上官某甲组织他人通过拨打电话方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。案发后，被告人上官某甲主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚。被告人上官某甲归案后主动退赃，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人上官某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正）。
二、已追缴的赃款人民币4333.56元，由公安机关发还被害人戴某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 王 军
二〇一四年九月九日
书记员 曾焰如（代）