福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第57号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人吴云旺，男，1976年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市海沧区。因涉嫌诈骗罪，于2014年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人赖洪德、卓亮超，福建天翼律师事务所律师。
被告人易华珠，女，1981年10月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所厦门市海沧区，暂住福建省厦门市海沧区。因涉嫌诈骗罪，于2014年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈文仕、颜春燕，福建天翼律师事务所律师、实习律师。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉（2015）6号起诉书指控被告人吴云旺、易华珠犯诈骗罪，于2015年1月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2015年2月5日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员游凤娘出庭支持公诉。被告人吴云旺、易华珠及其辩护人赖洪德、陈文仕到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次，并于期满后建议恢复审理。现已审理终结。
起诉指控：
一、诈骗部分
2014年2月15日以来，被告人吴云旺、易某甲（另案处理）经合谋诈骗后，二人共同出资制作“佳华摩托车行”诈骗网站，在该网站上发布低价销售摩托车的虚假信息，以支付运费、车款、保证金等为由诈骗被害人将钱款汇至事先准备的户名为“李某”、“陶某”的专门用于诈骗的银行卡内，该网站由易某甲冒充客服人员，诈骗所得的钱款由二人平分。期间，被告人吴云旺还独自出资制作“永鸿摩托车行”、“鸿发车行”、“阳光车行”、“永兴摩托车行”等诈骗网站，自己冒充“永鸿摩托车行”、“鸿发车行”的客服人员，同时雇佣被告人易华珠冒充“阳光车行”、“永兴摩托车行”的客服人员，诈骗被害人将钱款汇至事先准备的户名为“郑某”的专门用于诈骗的银行卡内。被告人易华珠按其负责的“阳光车行”、“永兴摩托车行”网站骗到钱款的10%抽成，其余钱款均归被告人吴云旺所有。当被害人浏览到上述虚假信息并与被告人吴云旺、易华珠、易某甲联系时，三人即先冒充客服人员假装与被害人谈某车事宜，以支付300元运费为由诈骗被害人将钱款汇至上述银行卡内，后由被告人吴云旺和易某甲交叉或各自冒充上述诈骗网站的送货司机继续骗被害人汇车款及保证金等。通过上述诈骗手段，被告人吴云旺共骗得被害人刘某甲、谭某甲、郑某甲、蔡某甲、黄某甲、潘某甲、杨某甲、曹某甲、瞿某、兰某甲、杨某乙、王某甲、滕某甲等人合计人某甲，被告人易华珠参与诈骗合计人民币218700元。
二、传授犯罪方法部分
2014年6月间，易某乙欲向被告人吴云旺学习如何诈骗。6月13日，被告人吴云旺在厦门市海沧区沧林东一里19号1004室内将一部笔记本电脑拿给易某乙，并让易某甲将一份诈骗说词拷贝给易某乙，让易某乙按照诈骗说词的内容学习上述诈骗方法并现场观看自己和易某甲等人实施操作，传授易某乙上述诈骗方法。易某乙遂雇请他人在互联网上注册了虚假的“荣盛车行”网站欲进行诈骗活动。
2014年6月17日，被告人吴云旺、易华珠被民警抓获。民警同时缴获9部手机、7张银行卡、4台电脑、SIM卡套2张、2本记事本、1本电话记录本、现金人民币6100元。归案后，被告人吴云旺、易华珠如实供述上述主要犯罪事实。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人吴云旺、易华珠，宣读、出示了相关被害人陈述、证人证言、书证、刑事照片、监控录像截图以及三名被告人的供述与辩解等证据。
起诉认为，被告人吴云旺、易华珠的行为均已构成诈骗罪，其中被告人吴云旺诈骗他人钱款合计人某甲，数额特别巨大，被告人易华珠诈骗他人钱款合计人民币218700元，数额巨大。被告人吴云旺传授他人犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。本案诈骗事实部分系共同犯罪。被告人吴云旺在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人易华珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吴云旺、易华珠如实供述自己的主要罪行。被告人吴云旺在判决宣告以前犯数罪，依法应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。
被告人吴云旺、易华珠对起诉指控的事实和罪名均无异议。
被告人吴云旺的辩护人提出被告人吴云旺不清楚起诉指控的户名为李某、陶某的银行卡，该两张银行卡系由易某甲保管，而本案的诈骗模式可以由一人完成。因此，2014年3月之后，户名为李某、陶某的银行卡内的金额不能认定为吴云旺的诈骗数额。被告人吴云旺没有犯罪前科，归案后如实供述自己的罪行，其教授犯罪方法后易某乙诈骗没有成功。综上，请求对被告人吴云旺在有期徒刑十年以下量刑。
被告人易华珠的辩护人提出被告人易华珠系初犯，在共同犯罪中属从犯，且易华珠与同案犯吴云旺系夫妻关系，具有需要抚养子女、照顾老人等特殊家庭情况，其所在村委会愿意监管帮教，请求对被告人易华珠判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
一、诈骗事实
2014年2月15日以来，被告人吴云旺、易某甲（另案处理）经合谋诈骗后，二人共同出资制作“佳华摩托车行”诈骗网站，在网站发布低价销售摩托车的虚假信息，以支付运费、车款、保证金等为由诈骗被害人将钱款汇至事先准备的户名为“李某”、“陶某”的专门用于诈骗的银行卡内，该网站由易某甲冒充客服人员，诈骗所得的钱款由二人平分。期间，被告人吴云旺还独自出资制作“永鸿摩托车行”、“鸿发车行”、“阳光车行”、“永兴摩托车行”等诈骗网站，自己冒充“永鸿摩托车行”、“鸿发车行”的客服人员，同时雇佣被告人易华珠冒充“阳光车行”、“永兴摩托车行”的客服人员，诈骗被害人将钱款汇至事先准备的户名为“郑某”的专门用于诈骗的银行卡内。被告人易华珠按其负责的“阳光车行”、“永兴摩托车行”网站骗得钱款的10%抽成，其余钱款均归被告人吴云旺所有。当被害人浏览到上述虚假信息并与被告人吴云旺、易华珠、易某甲联系时，三人即先冒充客服人员假装与被害人谈某车事宜，以支付300元运费为由诈骗被害人将钱款汇至上述银行卡内，后由被告人吴云旺和易某甲交叉或各自冒充上述诈骗网站的送货司机继续骗被害人汇车款及保证金等。通过上述诈骗手段，被告人吴云旺共骗得被害人刘某甲、谭某甲、郑某甲、蔡某甲、黄某甲、潘某甲、杨某甲、曹某甲、瞿某、兰某甲、杨某乙、王某甲、滕某甲等人合计人某乙，被告人易华珠参与诈骗合计人民币218700元。
二、传授犯罪方法事实
2014年6月13日，被告人吴云旺在厦门市海沧区沧林东一里19号1004室内，将一部笔记本电脑拿给易某乙，让易某甲将一份诈骗说词拷贝给易某乙，让易某乙按照诈骗说词的内容学习上述诈骗方法并现场观看自己和易某甲等人实施操作，传授易某乙上述诈骗方法，易某乙遂雇请他人在互联网上注册了虚假的“荣盛车行”网站欲进行诈骗活动。
2014年6月17日，民警在厦门市海沧区沧林东一里19号1004室抓获被告人吴云旺，在厦门市海沧区沧湖东一里521号2907室抓获被告人易华珠，并当场缴获9部手机、7张银行卡、4台电脑、SIM卡套2张、2本记事本、1本电话记录本、现金人民币6100元。归案后，被告人吴云旺、易华珠如实供述上述主要犯罪事实。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：
1.户籍证明。证实被告人吴云旺、易华珠的自然情况。
2.到案经过。证实2014年6月17日，民警在海沧区沧林东一里19号1004室抓获被告人吴云旺，在海沧区沧湖东一里521号2907室抓获被告人易华珠，并当场缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。
3.提取、扣押笔录及照片。证实民警抓获被告人吴云旺、易华珠时的现场情况及被提取的物证情况。民警分别向吴云旺提取手机4部（号码186××××2366，186××××3855，186××××9951，185××××7387，138××××3481）、笔记本电脑1台、SIM卡套2张（号码185××××7331，186××××9365）、银行卡4张（工商银行62×××59，工商银行6222022012013349298，农业银行6228480615097496314，兴业银行622909153955572714）；向易华珠提取手机3部（号码131××××6142，186××××6993，186××××5217）、笔记本电脑1台、记事本2本（内记有账目）、银行卡3张（邮政储蓄银行62×××86，工商银行62×××69，农业银行62×××75）；向易某甲提取手机1部（号码186××××2572）、笔记本电脑1台、电话记录本1本、现金人民币6100元；向易某乙提取手机1部（号码186××××8056）、笔记本电脑1台。
4.物证。证实民警向被告人吴云旺、易华珠及证人易某甲、易某乙提取并扣押的黑色诺基亚手机5部、黄色DIY手机1部，灰色OPPO手机1部、红灰色诺基亚手机1部、诺基亚手机1部、笔记本电脑四台，SIM卡套2张、记事本2本，电话记录本1本、银行卡7张、人民币6100元。
5.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细。证实民警向银行调取取款监控及查询调取被缴获的银行卡交易详情。
6.监控视频。证实被告人取款情况。
7.被害人兰某甲的陈述及汇款单。证实2014年5月23日，他在看到“佳华摩托车行”网站后联系购车，对方用号码l8617122572的手机拨打他的电话，以运费、货款的名义向他骗取钱款。他于5月24日12时汇款300元，次日11时30分又汇款1800元，两次均是在自助柜员机汇款至卡号62×××19，户名李某的账号。
8.被害人杨某乙的陈述及汇款单。证实2014年6月3日，他在网上欲向“佳华摩托车行”网站购买摩托车，后他分两次向对方卡号62×××19，户名李某的账号汇款，一次300元，一次1800元。
9.被害人郑某甲的陈述及支付宝支付账单、QQ聊天记录。证实2014年6月9日14时许，他按“阳光车行网”购车信息及QQ号码（76×××82）和联系电话（186××××6993）和对方QQ联系。当日16时19分通过支付宝银行转账200元给对方（农业银行卡，户名：郑某，账号：62×××75）。
10.被害人蔡某甲的陈述及银行卡存款凭条。证实2014年5月19日15时，他在“阳光摩托车行”网站欲购买摩托车，对方说要先汇运费，次日他到农业银行向对方（户名：郑某，账号62×××81l98060111375）现金转账300元。
11.被害人黄某甲的陈述及其受案登记表、报案决定书。证实2014年6月16日中午，他在“阳光摩托车行”网站欲购买摩托车，对方说要先汇运费，他就到农业银行给对方（户名郑某，账号62×××81l98060111375）汇款300元。次日，对方又称要先付款，他往相同账号又汇款1800元。
12.被害人潘某甲的陈述及邮政储蓄存款单。证实2014年4月5日18时许，他在网上看到卖摩托车的信息，与对方（QQ号76×××82）联系，后接到号码为186××××5217的电话要求付款。他分两次转账至对方提供的账户（账号62×××86，户名郑某），一次是4月6日在广佛路洪仕都旁的中国邮政转账2100元，一次是当日16时许在同一地方转账800元。
13.被害人王某甲的陈述及转账短信、银行卡转账明细单。证实2014年5月8日，我在淘宝网上看到“碣石勇者车行”网店，后对方要求先付定金，他就网上转账3000元到一个户名为汪某的账号。5月12日，他接到自称物流公司的电话（号码186××××2572）要求他付货款，他按对方要求转账6000元到户名为李某的62×××19账号。
14.被害人杨某甲的陈述及汇款单据。证实2014年5月上旬的一天，他在网上欲购买摩托车，通过QQ（号码236××××7356）和电话（号码186××××5217）与对方联系。当日向对方提供的一个户名为郑某的建设银行账号汇款300元。5月12日下午，他又向户名郑某的工商银行卡（账号21×××69）汇款1000元。不久，一个人自称司机让他再汇款，他又向郑某的账号汇款800元。
15.被害人曹某甲的陈述。证实他在网站欲购买摩托车，拨打186××××6993的电话，对方让他汇运费。他就到农业银行往对方提供的银行账户（账号62×××75）汇款300元。5月19日12时许，他又受对方欺骗两次汇款到指定账号，一次1800元，一次1000元。
16.被害人滕某甲的陈述及厦门市公安局同安分局出具的情况说明、通话清单。证实2014年6月份，他在“佳华车行”网站购买摩托车，与对方QQ76×××22联系。他先后三次共向对方支付2600元，第一次300元，第二次1800元，第三次500元，款均打入对方户名为陶某的账户（账号62×××10）。通话清单证实公安缴获的手机（号码186××××2572、186××××9951）于2014年6月4日至6日间与被害人滕某甲有多次通话。
17.被害人刘某甲的陈述及厦门市公安局同安分局出具的情况说明、通话清单。证实2014年4月，他在网上欲购买摩托车，遂按要求汇款300元运费至对方提供的账户（户名李某，账号62×××19），后他又两次各汇款900元到对方账户。通话清单证实公安缴获的手机（号码186××××2572）于2014年4月6日至8日间与被害人刘某甲有多次通话。
18.被害人谭某甲的陈述、报警材料、情况说明及通话清单。证实2014年4月5日他在网上看到广东省碣石镇摩托车市场的网站，遂与对方电话联系（号码186××××5217），后按要求汇款200元。4月15日，他又按对方要求到农业银行汇款1700元至对方账户（户名郑某，账号62×××75），后又汇款500元。通话清单证实电话186××××5217于2014年3月29日至同年4月27日间与谭某甲的手机多次联系。
19.被害人瞿某的陈述。证实2014年5月中旬的一天，他在网上浏览佳华摩托车行网站，跟对方谈妥摩托车价格1800元，运费300元，后按照对方要求在工商银行自动柜员机给对方汇了300元（户名陶某，卡号62×××10），后对方说运费不够，他又往该账号汇款300元。约过了三天，对方叫他支付货款，他又往该账户汇款1800元。
20.证人易某甲的证言及辨认笔录。证称他自2014年2月起和吴云旺合谋诈骗，元宵节后就一起到厦门实施诈骗。他们共同出资，他准备诈骗说辞，并设立网站、申请QQ，在网络发布虚假低价摩托车销售信息。他们先后使用“阳光摩托车行”“新安鸿兴摩托车行”等网站诈骗。当买家联系时，他们先骗对方付运费，后冒充送货司机骗称车已送到要买家付清车款，后又骗说车是走私车要买家汇几千元保证金以保证送货人员的安全。他们每个人负责一两个网站与客户联系，要冒充司机继续诈骗时则他和吴云旺会相互冒充对方的送货司机打电话。其中他使用“佳华摩托车行”网站，因为是共同出资，该网站骗得的钱由他和吴云旺平分。吴云旺使用的其他诈骗网站，因他没有出资，所以他虽然帮忙冒充司机但没有分钱。他使用一部号码为186××××2572的黑色诺基亚手机用于联系购买事项，冒充送货司机使用的一部诺基亚E66滑盖手机在吴云旺那里，两人都有使用。他诈骗到的被害人都是汇款至用户名为李某和陶某的账户，吴云旺诈骗的被害人汇款到户名叫郑某的银行卡。易华珠使用上述用于诈骗的银行卡取款，持户名为李某和陶某的银行卡取款就抽成l0％，持户名为郑某的银行卡取款，因为他们是夫妻她就没分成。同时易华珠有对诈骗所得进行记账。后来吴云旺带来易某乙，易某乙欲独立实施诈骗，吴云旺拿了一台旧笔记本电脑和一个号码卡给易某乙，他则提供一套诈骗说词。
证人易某甲指辨认出民警提取的诈骗网站截图、用于诈骗的QQ号（76×××22、326764977、737717623）以及实施诈骗的资料，从监控视频中辨认出他、易华珠、吴云旺到银行提取诈骗款。
21.证人易某乙的证言。证实他知道吴云旺在做诈骗后就想一起做，吴云旺表示同意。2014年6月13日，他跟吴云旺到厦门。吴云旺将之前向他借的笔记本电脑还给他，电脑内有诈骗说词。他叫易华珠帮忙买一张电话卡，联系制作一个“荣盛车行”诈骗网站，吴云旺提供给他笔记本电脑、一部诺基亚手机及银行账号，他联系他们提供的QQ号开始实施诈骗。买家与网页上预留的电话、QQ联系购买摩托车事宜，他就要求对方将运费、车款、押金等费用转账至指定的银行账户。他和吴云旺、易华珠、易某甲各自经营一个虚假网站诈骗，他和吴云旺、易某甲在海沧区海上明珠家园小区19号1004室实施诈骗，易华珠在海沧区天心岛小区5号2907室诈骗，他没有参与吴云旺他们诈骗所得钱款的分成。
22.被告人吴云旺的供述与辨认笔录。供称他于2013年11月份开始，他和易某甲决定一起合伙出资实施诈骗，他们在网上学习“网购摩托车”诈骗方法，并一起出资买来笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡等作案工具，网上雇请他人制作虚假摩托车网站，在网站上发布销售摩托车的虚假信息，留下联系电话和QQ，以明显低于市场价来吸引买家并在网上做广告。他们是2014年2月中旬开始诈骗的，他和易某甲在海沧区沧林东一里19号1004室实施诈骗，易华珠是在海沧区天心岛小区5号楼2907室实施诈骗。当有买家联系时他们便冒充是销售客服与买家谈某车事宜后，骗称要先汇运费300元才能发货，骗买家将钱汇到事先准备的银行卡内，过后几天他们根据买家提供的送货地址，冒充客服人员或司机打电话骗称车已送到附近要买家付清车款，后又骗称因为摩托车是走私的要买家汇保证金。他们平时负责各自的网站冒充网站客服人员，他还冒充他和易华珠的诈骗网站的送货司机，有时他和易某甲会交叉冒充对方网站的送货司机。他负责“永鸿摩托车行”、“鸿发车行”，易某甲负责“佳华摩托车行”，易华珠负责“永兴摩托车行”。他和易华珠负责的网站主要诈骗被害人将钱汇到户名为郑某的银行卡，易某甲诈骗被害人将钱汇到李某的银行卡。这些银行卡用于诈骗买家汇运费、车款、保证金等，没有别的用途。他们和易某甲合伙出资“佳华摩托车行”网站，该网站骗到的钱他和易某甲平分，后他自己出资做了“永鸿摩托车行”、“鸿发车行”和“永兴摩托车行”，这三个网站骗到的钱易某甲不参与分成。易华珠只分成她负责的“永兴摩托车行”网站骗到钱款的10％，他和易某甲扣除成本和易华珠抽成后剩下的钱平分。被抓前三四天，易某乙到来找他学习诈骗，他将之前跟易某乙借用的一台笔记本电脑还给他并让易某甲将实施诈骗用的说辞拷贝给易某乙，告诉他按照说辞上的诈骗就行，如果不懂就看他和易某甲怎么诈骗。
被告人吴云旺指认民警提取的诈骗网站截图、诈骗时使用的户名为郑某的银行卡3张及诈骗时使用的材料，从监控视频中辨认出他、易华珠、易某甲到银行提取诈骗款。
23.被告人易华珠的供述与辨认笔录。证实老公吴云旺、弟弟易某甲是2014年春节前开始诈骗，他们出资建立网站和推广，开设销售摩托车网站虚假卖车，骗取卖家支付货款、运输费、走私押金等款项，把骗到的钱款扣除所花费用和提成后，再把剩余的钱平分掉。她自2014年2月起和他们一起诈骗，在海沧区天心岛小区5号楼2907室经营其中一个诈骗网站，吴云旺和易某甲则在海沧区海上明珠家园19号1004室诈骗。她经营的诈骗网站之前叫“阳光摩托车行”后更名为“永兴摩托车行”。她与买家通过电话或QQ联系，负责冒充网站的客服人员诈骗买家的运费，而后主要由吴云旺负责冒充她的网站的送货司机继续诈骗被害人汇车款、押金等，有时易某甲也冒充送货司机。她按照骗到总钱款扣除广告费后剩余钱款的10％提成。她和吴云旺使用户名为郑某的一套银行卡，这套银行卡是专门用来诈骗。她帮忙持诈骗所用的银行卡取款，但都没有抽成，吴云旺和易某甲也有取款。她估计她大概诈骗人民币20万元，具体要看账本。她原先记录他们每天骗取的钱款的草稿纸就扔掉了。所以账本只记了2-5月份的整月收支情况。今年2月份到5月份，她共诈骗206800元（2月份34700元，3月份65500元，4月份45400元，5月份61200元，6月份还没结算）。易某乙是来学习做诈骗的，他自己出资制作网站。
被告人易华珠指认民警提取的诈骗网站截图、诈骗时使用的QQ号（85×××25、2864653731、76×××82）、户名为郑某的银行卡3张及诈骗时使用的材料，从监控视频中辨认出他、易华珠、吴云旺到银行提取诈骗款。
关于被告人吴云旺的辩护人所提2014年3月之后户名为李某的银行卡内的金额不能认定为吴云旺的诈骗数额的辩护意见。经查，被告人吴云旺与易某甲共同出资设立诈骗网站，诈骗时交叉冒充对方的“送货司机”实施诈骗，易某甲的诈骗所得与吴云旺平分，而易某甲持户名为李某的该套银行卡实施诈骗及取款，该套银行卡除了诈骗没有其他用途。上述事实有经庭审举证质证的被告人吴云旺的供述及辨认笔录、易华珠的供述及证人李某的证言及相关被害人陈述、汇款凭证、通话清单等证据证实，足以认定。本案系共同犯罪，户名为李某的该套银行卡内的诈骗数额应当计入被告人吴云旺的诈骗数额。故辩护人所提此节辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人吴云旺的辩护人所提2014年3月之后户名为陶某的银行卡内的金额不能认定为吴云旺的诈骗数额的辩护意见。经查，证人易某甲证称曾使用户名为陶于琼的银行卡进行诈骗，被害人滕某甲、翟某甲均述称被诈骗将钱款汇至户名为陶某的银行卡（账号62×××10），现有证据足以认定易某甲使用该张银行卡实施诈骗。本案系共同犯罪，该卡内的数额应当计入被告人吴云旺的诈骗数额。但在案证据不足以证实户名为陶某的另外两张银行卡（建设银行，账号62×××96；邮政储蓄，账号62×××97）是用于诈骗的，对该部分数额，应予扣除。辩护人所提此节辩护意见，本院部分予以采纳。
本院认为，被告人吴云旺、易华珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，其中被告人吴云旺诈骗他人钱款合计人某乙，数额特别巨大，被告人易华珠诈骗他人钱款合计人民币218700元，数额巨大，两被告人的行为均构成诈骗罪；被告人吴云旺还传授他人犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人吴云旺在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人易华珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴云旺、易华珠利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人吴云旺、易华珠如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人吴云旺在判决宣告前犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人易华珠不符合适用缓刑的条件，辩护人所提对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴云旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2025年6月16日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内交纳。）
二、被告人易华珠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2018年6月16日止；罚金限于本判决生效第二日起十日内交纳。）
三、暂扣在公安机关的作案工具银行卡4张（户名郑某，账号62×××75、账号62×××69、账号62×××86；户名李某，账号62×××59），予以没收；随案移送的物证记账本2本、作案工具手机9部、笔记本电脑4台、SIM卡套2张，予以没收。
四、随案移送的赃款人民币6100元予以没收，用于退赔被害人。
五、责令被告人吴云旺、易华珠共同向被害人兰某退赔人民币2100元，向被害人杨某退赔人民币2100元，向被害人郑某退赔人民币200元，向被害人蔡某退赔人民币300元，向被害人黄某退赔人民币2100元，向被害人潘某退赔人民币2900元，向被害人王某退赔人民币11000元，向被害人杨某乙退赔人民币2100元，向被害人曹某退赔人民币3100元，向被害人腾某退赔人民币2600元，向被害人刘某退赔人民币2100元，向被害人谭某退赔人民币2400元，向被害人翟某退赔人民币2400元。
六、继续向被告人吴云旺、易华珠追缴非法所得人民币177200元，向被告人吴云旺追缴人民币263193.5元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨明洁
人民陪审员 陈瑜谦
人民陪审员 张志贤
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 史雯雯
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。