甘肃省天水市秦州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天秦刑初字第91号
公诉机关天水市秦州区人民检察院。
被告人马某甲，男，生于1973年8月10日，回族。
辩护人郭庆，兰州长海律师事务所律师。
被告人丁某某，男，生于1971年1月15日，回族。
被告人马某乙，男，生于1966年10月9日，回族。
辩护人张蓉，青海汇元律师事务所律师。
被告人马某丙，男，生于1966年2月14日，回族。
被告人马某丁，男，生于1970年12月4日，回族。
天水市秦州区人民检察院以天秦检刑诉（2013）第372号起诉书指控被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁犯诈骗罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2014年4月7日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派代理检察员刘衍虎出庭支持公诉，被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁及辩护人郭庆、张蓉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天水市秦州区人民检察院指控，2013年5月12日至6月26日，被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁先后窜至天水市麦积区桥南盘旋路、秦州区南大桥南端、陇南市武都区城关镇北山路等地，采用封建迷信的手段实施诈骗作案3起，骗得被害人季某某、牛某某、杨某某现金共计37700元及金项链1条、金手镯1只（经鉴定价值9386.76元）、金戒指1枚、金耳环1副（经鉴定价值1593元）。针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人马某甲、丁某某、马某乙对指控其参与实施3起诈骗作案均供认不讳，但均辩解2013年5月12日在天水市麦积区的该起诈骗中，骗得的现金为8000元，而非指控的14000元。马某甲、丁某某供述其与马某乙三人是租用马某丙的车去往九寨沟的沿途伺机作的案，马某丙与马某丁对其三人诈骗的行为并不知情。马某乙供述第一次在天水市麦积区其与马某甲、丁某某预谋诈骗时马某丙与马某丁并不知情，后实施诈骗时该二人亦未参与，但在诈骗得手后曾在马某丙车上谈及此事，此时马某丙与马某丁便知悉其诈骗财物的事情，此后的两起诈骗中马某丙与马某丁负责开车接应。
被告人马某丙辩解，马某甲、丁某某、马某乙两次租他的车去九寨沟游玩时均途经天水，马某丁是他叫来的朋友。第一次是2013年5月，途中因其中一人家中有事返回；第二次是2013年6月，去九寨沟游玩后返回途中被抓，被抓后才知道马某甲、丁某某、马某乙三人诈骗的事情。
被告人马某丁辩解，他仅与同案四被告人中的马某丙认识，两次乘车都是给马某丙押车，被抓后才知道马某甲、丁某某、马某乙三人诈骗的事情。
辩护人郭庆辩称，1.本案大部分赃款赃物追回并已发还被害人；2.被告人马某甲能够自愿认罪，建议对马某甲从轻判处。
辩护人张蓉辩称，在事实方面，被告人马某乙与同案马某甲、丁某某均供述2013年5月12日在天水市麦积区的该起诈骗所得中现金数额为8000元，且从银行取款凭证看，案发当日被害人取款额为8000元，故仅凭被害人报案材料指控诈骗现金14000元证据不足；对被害人金手镯价值的鉴定仅凭购货发票，没有追回的实物，依据不足。在量刑方面，被告人马某乙虽系主犯，但在主犯中作用较轻；归案后能如实供述，审理中能自愿认罪；部分被骗财物已追回。综上，建议对马某乙从轻处罚。
经审理查明，2013年5月12日11时许，被告人马某甲、丁某某、马某乙预谋后租乘马某丙驾驶的青B.F61**桑塔纳轿车窜至天水市麦积区桥南盘旋路附近，下车后由马某甲锁定行骗目标路人季某某，遂假装上前询问其是否知晓一姓王老神医的住处，继而马某丁假扮知晓神医住处的路人上前搭话，二人遂一起央求季某某陪同前往神医住处，途中通过聊天了解季某某家庭情况，待将季某某领至丁某某事先藏身的一家属院内后，再由丁某某假扮老神医的孙子出现，谎称季某某家中近期有血光之灾，需将家中现金、金银首饰由其爷爷念经、开光后方能消灾避难，骗得季某某现金14000元、金项链1条、金手镯1只（经鉴定价值9386.76元）、金戒指1枚，后又让季某某到河边烧香祈告，三被告人乘机逃离现场。得手后马某甲、丁某某、马某乙在马某丙车内谈论其利用封建迷信诈骗他人财物一事，马某丙及在车内乘坐的马某丁即知晓此事。诈骗所得现金及销赃得款马某甲、丁某某、马某乙三人均分后挥霍。
2013年6月24日11时许，被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁再次驾车窜至天水市秦州区南大桥附近，由丁某某锁定目标后上前问路，马某乙假扮热心人领路，马某甲假扮神医孙子，采用同样的手段骗得被害人牛某某现金18300元，后由马某丙、马某丁接应逃离现场。
2013年6月26日14时许，被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁驾车窜至陇南市武都区城关镇北山路陇南饭店附近，由马某乙锁定目标后上前问路，丁某某假扮热心人领路，马某甲假扮神医孙子，采用同样的手段骗得被害人杨某某现金5400元、金耳环1副（经鉴定价值1593元），后由马某丙、马某丁接应逃离现场。
上述两起诈骗所得的财物马某甲交于马某丙保管，马某丙将其中5000元现金交与马某丁保管。破案后从被告人马某甲处扣押现金308元，从被告人丁某某处扣押现金620元，从马某乙处扣押现金4228.6元，从被告人马某丙处扣押现金16688.5元、金耳环1副及青B.F61**桑塔纳轿车1辆，从被告人马某丁处扣押现金7478元。以上所扣现金29323.1元中，1025元支付五被告人在陇南市武都区看守所羁押期间伙食费等费用，余28298.1元中发还被害人牛某某被骗现金18300元，发还被害人杨某某被骗现金5400元，发还被害人季某某被骗现金4598.1元。
审理中，被告人马某丙、马某丁的家属各退赃3500元。
上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
1.被害人季某某的报案材料及陈述，证实2013年5月12日11时许，她在天水市麦积区桥南盘旋路附近接人时，被不认识的三名男子利用封建迷信的方法骗去现金14000元、金项链1条、金手镯1只、金戒指1枚，其中6000元现金是与金饰一起从家中取的，另8000元现金是专门去银行取的。后经季某某照片辨认，指认出被告人马某甲是假装向她打问王姓老神医住处的人，被告人马某丁是假装与老神医孙子一个单位，知道老神医住处的人，被告人丁某某是假扮老神医孙子的人。
2.被害人牛某某的报案材料及陈述，证实2013年6月24日11时许，她在天水市秦州区南大桥附近行走时，被不认识的三名男子利用封建迷信的方法骗去现金18300元的事实。后经牛某某照片辨认，指认出被告人丁某某是假装向她打问王姓老神医住处的人，被告人马某乙是假扮知道老神医住处领路的人，马某甲是假扮神医孙子的人。
3.被害人杨某某的报案材料及陈述，证实2013年6月26日14时许，她在陇南市武都区城关镇北山路陇南饭店附近行走时，被不认识的三名男子利用封建迷信的方法骗去现金5400元、金耳环1副的事实。后经杨某某照片辨认，指认出被告人马某乙是假装向她打问王姓老神医住处的人，被告人丁某某是假扮知道老神医住处领路的人，马某甲是假扮神医孙子的人。
4.被告人马某甲、丁某某的供述，证实其二人与马某乙预谋后，先后于2013年5月12日、6月24日、6月26日，窜至天水市麦积区、秦州区、陇南市武都区，采用封建迷信手段，实施3起诈骗的事实。
5.被告人马某乙的供述，证实其与马某甲、丁某某二人预谋后，先于2013年5月12日在天水市麦积区实施了1起利用封建迷信手段诈骗财物的作案，后又与马某甲、丁某某、马某丙、马某丁一起，于2013年6月24日、6月26日，在天水市秦州区、陇南市武都区实施了2起利用封建迷信手段诈骗财物的作案。
6.被告人马某丙、马某丁的供述，证实因马某甲、丁某某、马某乙三人租车来过天水两次，并证实案发后从其身上查获的部分现金是去往九寨沟途中马某甲交予马某丙保管的，之后马某丙又将5000元交马某丁保管。
7.视频监控录像及视频分析材料，证实在天水市秦州区、陇南市武都区的2起诈骗中，被告人马某甲、丁某某、马某乙陆续出场，直接与被害人接触骗取财物，马某丙、马某丁负责驾车接应。
8.宾馆入住记录，证实在案发前一日即2013年5月11日、6月23日、6月25日，被告人马某乙、马某丙、马某丁曾在天水市秦州区“顺天大酒店”、陇南市武都区“鸿运宾馆”登记住宿的事实。
9.交通路段卡口通过记录，证实案发时段，被告人马某丙驾驶的青B.F61**桑塔纳轿车曾在案发地经过。
10.购货发票、价格鉴定意见书，证实被骗物品的价值。
11.扣押物品清单及照片，证实案发后从五被告人处扣押财物的情况。
12.陇南市武都区看守所收据、天水四0七医院门诊票据、领条，证实扣押的财物中，除部分支付五被告人在陇南市武都看守所羁押期间伙食费等费用外，其余已全部发还被害人。
13.抓获经过，证实五被告人的到案情况。
14.刑事判决书、释放证明，证实被告人马某甲、丁某某曾因犯罪被判处刑罚的情况。
本院认为，被告人马某甲、丁某某、马某乙、马某丙、马某丁以非法占有为目的，采取虚构封建迷信事实的方法骗取公民财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。2013年5月12日在天水市麦积区的该起诈骗，虽然被害人通过照片辨认指认该起诈骗系马某甲、丁某某、马某丁三人所为，但被告人马某丁否认其参与了该起作案，而当庭被告人马某乙自认其为该起诈骗的实施者之一，诈骗中马某甲扮演问路人，其扮演知道神医住处的领路人，丁某某扮演神医孙子，该供述与被害人辨认出的另两名被告人马某甲、丁某某的供述互相吻合，且马某甲、丁某某、马某乙均供述其三人开始预谋诈骗作案时，马某丙、马某丁并不知情，故指控马某丙、马某丁参与该起诈骗证据不足，不能成立。但被告人马某乙供述第一次在天水市麦积区诈骗得手后，其三人曾在马某丙车内谈论此事，马某丙与马某丁此时对其三人实施诈骗已知悉，结合其后在天水市秦州区南大桥附近的该起诈骗的视频录像，当时马某丙驾驶车辆未下车，但马某丁与马某甲、丁某某、马某乙均一起下车，并尾随接应，得手后乘坐马某丙驾驶的车辆逃离现场，再结合从被告人马某丙、马某丁的身上查获赃款赃物的事实，认定被告人马某丙、马某丁参与2013年6月24日、6月26日在天水市秦州区及陇南市武都区的两起诈骗作案事实清楚，证据充分，足以认定。被告人马某丙、马某丁辩解其直至被抓才知道马某甲等人实施诈骗的意见与查明的事实不符，不予采纳。关于在天水市麦积区的该起诈骗中被骗现金金额的认定，经查，被害人季某某的报案材料及陈述中，均称其先将家中的金项链、金戒指、金手镯及6000元现金拿上后，又去银行取了8000元现金，后全部交予假扮神医孙子的人，故对该起被骗现金为14000元应予认定，被告人马某甲、丁某某、马某乙及辩护人所持在天水市麦积区的该起诈骗所得现金为8000元的意见无证据支持，不予采纳。关于对被骗首饰的价格鉴定，虽实物未追回，但鉴定机构根据被害人提供的合法有效的购置票据作出的鉴定意见客观真实，应予采信，对辩护人所持必须在追回实物的情况下才可对金饰作出价格鉴定的意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人马某甲、丁某某、马某乙起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，被告人马某甲曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚，但鉴于其归案后能如实供述犯罪事实，审理中能自愿认罪，故又可从轻处罚；被告人丁某某曾因诈骗犯罪被判处刑罚，刑满释放后仍不思悔改，再次实施诈骗作案，本应从重处罚，但鉴于其归案后能如实供述犯罪事实，审理中能自愿认罪，故又可从轻处罚；被告人马某乙归案后能如实供述犯罪事实，审理中能自愿认罪，故可从轻处罚；被告人马某丙、马某丁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其家属能积极退赔部分赃款，故应从轻处罚。辩护人郭庆、张蓉对被告人马某甲、马某乙从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十六条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金4000元；
被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金3000元；
被告人马某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金3000元；
被告人马某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；
被告人马某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即马某甲的刑期自2013年6月28日起至2016年2月27日止；丁某某的刑期自2013年6月28日起至2015年10月27日止；马某乙的刑期自2013年6月28日起至2015年8月27日止；马某丙的刑期自2013年6月28日起至2014年6月27日止；马某丁的刑期自2013年6月28日起至2014年6月27日止；罚金在判决生效后10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 琼
代理审判员 陈 刚
人民陪审员 张友慈
二〇一四年四月十七日
书 记 员 王 华