浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0304刑初190号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人杨芳，绰号“小红”，女，1979年7月7日出生，汉族，湖北省来凤县人，初中文化程度，无业，户籍所在地来凤县，因本案，于2017年8月28日被抓获并被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人厉行，浙江浙瓯律师事务所律师。
被告人朱国平，绰号“阿豪”，男，1976年3月10日出生，汉族，福建省浦城县人，小学文化程度，务工，户籍所在地浦城县，因犯诈骗罪，先后于2004年9月10日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，于2006年1月20日被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。因本案，于2017年8月27日被抓获并被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人冯心如，浙江越人律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]152号起诉书指控被告人杨芳、朱国平犯诈骗罪，于2018年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院检察员金懂胜，被告人杨芳、朱国平及辩护人厉行、冯心如到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年2月下旬至2017年7月下旬期间，被告人杨芳、朱国平及马椿和、温某、杨某2、伍某、魏某2、邓美琴、彭某、雷某（均已被判决）等人在范某、张某2（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，被告人杨芳及魏某2、邓美琴、彭某等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在天津市或上海市办理的移动号码被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充天津市或上海市公安民警的被告人朱国平及马椿和、温新民、杨平、伍明政、雷学进及张清文等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向张某2等人指定的“安全账户”转账，以诈骗他人钱财。范某、张某2等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等，被告人朱国平诈骗经验丰富，担任该窝点二线话务员队长。经查，被告人杨芳参与期间诈骗数额共计805881元（货币单位均为人民币），被告人朱国平参与期间诈骗数额共计49600元。具体如下：
1.2017年4月5日至4月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人孔某37600元。
2.2017年4月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人许某12000元。
2017年4月18日，被告人朱国平从柬埔寨回国。
3.2017年5月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某99860元。
4.2017年5月13日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某1900元。
5.2017年5月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某49763元。
6.2017年5月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人欧某44158元。
7.2017年5月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陈某4500元。
8.2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某3300元。
9.2017年5月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人卢某53700元。
10.2017年6月1日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某120200元。
11.2017年6月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某17200元。
12.2017年6月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某16300元。
13.2017年6月14日至6月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人韩某450000元。
14.2017年6月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人吕某16400元。
另查明，2018年4月16日，被告人朱国平的妻子郑某替其退出赃款2000元（暂存于本院）。
上述事实，被告人杨芳、朱国平在开庭审理过程中均无异议，且有身份证明材料，抓获经过说明，出入境记录，情况说明，银行转账凭证，交易明细清单，存款凭条，刑事判决书，客户回单（退赃款），被害人孔某、许某、段某、魏某1、程某、欧某、陈某、李某、卢某、杨某1、张某1、马某1、韩某、吕某的陈述，同案犯马椿和、温某、杨某2、伍某、魏某2、邓美琴、彭某、雷某、曹某的供述，辨认笔录，电话录音光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，本案被告人结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈从而骗取财物，其中被告人杨芳涉案数额特别巨大，被告人朱国平涉案数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，被告人朱国平有诈骗犯罪前科，对二被告人予以不同程度地酌情从重处罚。鉴于二被告人经他人组织参与本案，在诈骗犯罪团伙中起次要、辅助作用，均系从犯；结合被告人杨芳有坦白情节，被告人朱国平能当庭认罪，考虑二被告人参与诈骗的时间、分工不同及退赃等具体情况，对被告人杨芳予以减轻处罚，对被告人朱国平予以从轻处罚，辩护人提出与此相关的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议部分予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金4.8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2022年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人朱国平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金3.5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2021年1月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人杨芳、朱国平退赔涉案赃款返还相应被害人；提存于本院的被告人朱国平退赃款2000元，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈法亮
人民陪审员 黄相华
人民陪审员 董晓云
二〇一八年四月二十日
代书 记员 孙依莉
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判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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