湖南省怀化市鹤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1202刑初313号
公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
被告人易某，系湖南省敏锐房地产开发有限公司法人代表。因涉嫌合同诈骗罪，2016年9月9日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于怀化市看守所。
辩护人罗晓玲，湖南淮新律师事务所律师，执业证号14312201011263138。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉〔2017〕312号起诉书指控被告人易某犯合同诈骗罪，于2017年8月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员杨佩出庭支持公诉。被告人易某及辩护人罗晓玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：
2013年8月，被告人易某通过杨某等人介绍与怀化市鹤城区河西街道办事处黄家山村4组(以下简称黄家山4组)接触商谈承建该组位于怀化市河西舞阳大道与春晖路交汇处安置区项目，后双方达成口头上的联合开发意向。为承建该项目，被告人易某先委托湖南湘军会计师事务所有限责任公司代办成立一家房地产开发公司，由该公司提供临时过桥资金充当注册资金并验资后于同年9月30日注册成立湖南敏锐房地产开发有限公司(以下简称敏锐房地产公司)，被告人易某任公司法人代表、董事长。后又委托该公司代办制作敏锐房地产公司聘用工程师、会计师等工作人员的劳动合同书等虚假材料于2014年1月24日取得房地产开发企业暂定资质证书。并在2014年11月、2015年8月怀化河西经济开发区管理委员会与黄家山村组代表两次对敏锐房地产公司资产状况进行考察时，为显示其有能力开发该项目，两次临时向湖南湘军会计师事务所有限责任公司借用巨额资金转至敏锐房地产公司账户内，骗取了考察人员的信任。2013年12月至2016年2月25日期间，被告人易某在没有履约能力且未明确已取得黄家山4组安置区项目的情况下，便擅自以黄家山4组安置区项目是其公司承建(取名敏锐国际)并对外分包工程，同时与多名分包商签订分包工程合同且将部分工程重复发包。以收取履约保证金为名共骗取被害人王伟某等19人共计882万元人民币，后将收取的履约保证金用于公司日常开支和个人消费挥霍一空。被告人易某在2016年3月17日与黄家山村4组签订合作开发房地产合同后，因无法支付合同保证金和退还被害人的履约保证金的情况下逃离怀化并藏匿。被告人易某具体实施合同诈骗的情况如下:
1、2013年12月14日，被告人易某在位于怀化市鹤城区凯邦万象城19楼敏锐房地产公司租用的办公室内，与被害人杨某签订桩基施工承包意向合同。2014年6月7日，双方签订正式的桩基施工承包合同，约定由杨某承包敏锐国际项目人工挖孔桩工程及护壁桩工程。2013年12月14日、2014年6月7日、同年6月9日被告人易某以履约保证金名义分4次骗取被害人杨某及其合伙人彭双某、张善某共计人民币100万元。
2、2014年12月21日，被告人易某在上述同样地点，与被害人周自某签订支护桩施工承包合同节约定由周自某承包敏锐国际项目支护桩工程。同年12月25日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人周自某人民币60万元。
3、2015年1月31日，被告人易某在上述同样地点，与被害人杨某签订桩基础施工承包合同，约定由杨某承包敏锐国际项目人工挖孔桩工程。同年1月31日、2月1日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人杨某人民币50万元。
4、2015年6月13日，被告人易某在上述同样地点，与被害人张莉某签订桩基础施工承包合同，约定由张莉某承包敏锐国际项目人工挖孔桩工程。2015年6月23日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人张莉某人民币20万元。
5、2014年11月3日，被告人易某在上述同样地点，与被害人王伟某签订建设工程施工承包合同书，约定由王伟某代表的资兴市东江建筑发展有限公司承包敏锐国际项目3栋房屋共7万平方米工程的施工。同年11月7日，被告人易某以履约保证金名义骗取被害人王伟某人民币50万元。
6、2014年12月5日，被告人易某在上述同样地点，与被害人张远某签订建筑工程总承包合同书、补充协议，约定由张远某代表的重庆晋阳建设工程有限公司承包敏锐国际项目3栋房屋共6万平方米工程的施工。同年12月18日，被告人易某以履约保证金名义骗取被害人张远某人民币30万元。
7、2015年3月13日，被告人易某在上述同样地点，与被害人熊某、金泽某签订消防工程施工合同，约定由熊某、金泽某代表的湖南高城消防实业有限公司承包敏锐国际项目1-8栋房屋所有的消防项目施工，当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人熊某、金泽某人民币10万元。2015年3月26日，双方又签订一份劳务总承包协议，约定由熊某、金泽某承包敏锐国际共10万平方米建筑工程施工，同年3月31日，被告人易某以履约保证金名义骗取被害人熊某、金泽某人民币30万。2015年4月10日，双方又签订一份防水保温工程协议书，约定由熊某、金泽某承包敏锐国际所有防水保温工程，当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人熊某、金泽某人民币30万元。
8、2015年5月16日，被告人易某在上述同样地点，与被害人刘龙某签订建设工程施工承包合同书，约定由刘龙某承包敏锐国际项目2栋房屋共6万平方米工程的施工。同年5月22日，被告人易某以履约保证金名义骗取被害人刘龙某人民币20万。
9、2015年6月19日，被告人易某在上述同样地点，与被害人易惠某签订建设工程施工承包合同书，约定由易惠某代表的吴川市建筑安装工程公司承包敏锐国际项目4栋房屋共15万平方米工程的施工。当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人易惠某人民币30万元。
10、2015年7月22日，被告人易某在上述同样地点，与被害人于继某签订劳务总承包协议，约定由于继某代表的四川泰顶劳务有限公司承包敏锐国际项目6万平方米房屋工程的施工。同年7月29日、8月24日被告人易某以履约保证金名义分两次骗取被害人于继某共计人民币40万元。
11、2015年9月7日，被告人易某在上述同样地点，与被害人罗某签订建设工程施工合同、补充协议，约定由罗某代表的长沙黎托建筑工程有限公司承包敏锐国际项目9栋(8栋高层、1栋多层)共36万平方米(包括售楼部)房屋工程的施工。同年9月14日、11月21日、11月28日、2016年2月25日被告人易某以履约保证金名义分四次骗取被害人罗某共计人民币211万元。
12、2014年10月，被告人易某在上述同样地点，与被害人钟锡某签订建设工程施工承包合同。2016年1月6日，被告易某与被害人钟锡某重新签订建设工程施工承包合同，约定由锡年代表的长沙市建筑安装工程有限公司承包敏锐国际项目区2栋共8万平方米建筑工程的施工。2014年10月14日、2016年1月7日被告人易某以履约保证金名义分2次骗取被害人钟锡某共计人民币100万元。
13、2014年10月8日，被告人易某在上述同样地点，与被害人廖晓某签订敏锐国际7栋装饰工程意向协议书，约定由廖晓某承包敏锐国际项目第7栋多层房屋工程的施工。当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人廖晓某人民币15万元。
14、2014年12月15日，被告人易某在上述同样地点，与被害人唐泽某签订建设工程施工承包合同，约定由唐泽某承包敏锐国际项目1栋七层房屋工程的施工。当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人唐泽某人民币20万元。
15、2015年11月3日，被告人易某在上述同样地点，与被害人周菊某签订工程协议书，约定由周菊某承包敏锐国际项目售楼部工程的施工。当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人周菊某人民币10万元。
16、2014年9月8日，被告人易某在上述同样地点，与被害人张化某签订渣土土石方工程施工合同，约定由张化某承包敏锐国际项目土石方的挖运、爆破。同年9月9日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人张化某人民币50万元。
17、2015年4月14日，被告人易某在上述同样地点，与被害人简某签订装饰工程协议，约定由简某承包敏锐国际项目外墙墙面漆工程。当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人简某人民币2万元。
18、2015年4月19日，被告人易某在上述同样地点，与被害人赵某签订工程合同，约定由赵某承包敏锐国际项目铝合金及栏杆扶手工程。当日被告人易某以履约保证金名义骗取被害人赵某人民币5万元。
以上，被告人易某骗取他人财物共计人民币882万元。
该院以被告人易某的行为构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)、（四）项之规定处罚，并向本院提供了相关证据。
上述事实，被告人易某在法庭审理过程中无异议，且有书证户籍证明、抓获经过、银行账户明细、工商登记资料、授权委托书、湖南省敏锐房地产开发有限公司资质申办材料、营业执照副本复印件、税务登记证、组织机构代码证、暂定资质证书、开户许可证、借款合同、怀化市房屋所有权登记申请表、二手房屋买卖合同、怀化市地方税务局房地产税收结算证明单、税收完税证明、房屋产权信息查询表、机动车销售统一发票及销售合同、相关施工承包合同书、补充协议、转账凭条、收款收据、承诺书、借条、相关银行账户交易明细、证人唐小某、张化某、张化某2、张化某3、张爱某、向某、杨某、罗某某、黎建谋、丁启某、张成某、夏小某的证言、被害人杨某、周自某、杨某2、张莉某、王伟某、张远某、熊某、金泽某、刘龙某、易惠某、于继某、罗某、钟锡某、廖晓某、唐泽某、周菊某、张化某、简某、赵某的陈述、被告人易某的供述与辩解、讯问同步录音录像等证据证明，足以认定。
本院认为：被告人易某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人易某合同诈骗罪罪名成立。被告人易某如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对被告人易某合同诈骗违法所得财物，依法责令退赔。
综上所述，本案事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人易某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月9日起至2029年7月8日止。罚金已缴纳一万五千元，未缴纳的罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
二、责令被告人易某向各被害人退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 尹莹洁
人民陪审员 郑延辉
人民陪审员 罗德田
二〇一七年九月二十九日
代理书记员 尹 倩
附适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。