广州市海珠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗海法刑初字第1549号
公诉机关广州市海珠区人民检察院。
被告人甄洁玲，女，1962年6月13日出生，汉族，出生地广东省广州市人，文化程度高中，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2013年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。
广州市海珠区人民检察院以穗海检诉（2013）第685号起诉书指控被告人甄洁玲犯诈骗罪，于2013年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员劳颖雅出庭支持公诉，被告人甄洁玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人甄洁玲于2011年至2012年期间，在广州市海珠区、越秀区等地，以帮被害人办理补缴社保手续为名，骗得被害人张某人民币40000元、罗某人民币66000元、古某人民币60000元、王某人民币15000元、刘某人民币60000元、曹某人民币59000元、梁某人民币22000元，上述款项合计人民币322000元。2013年3月7日，被告人甄洁玲在本市白云区被抓获。
公诉机关认为，被告人甄洁玲无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人甄洁玲在有期徒刑三年至七年之间判处刑罚，提请本院判处。
被告人甄洁玲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩解称其没有诈骗，被害人古某补缴社保的人民币6万元是直接转到了何某甲的账户中，其并没有经手；其有收到其他被害人办理补缴社保的钱，但其在部分扣除了其的中介费后都通过现金或者转账的形式给了何某甲。
经审理查明：2011年至2012年期间，被告人甄洁玲在广州市海珠区、越秀区等地，以帮被害人办理补缴社保手续为名，骗得被害人张某人民币40000元、罗某人民币66000元、古某人民币60000元、王某人民币15000元、刘某人民币60000元、曹某人民币59000元、梁某人民币22000元。后因无力还款而断绝与上述被害人的联系。2013年3月7日，被告人甄洁玲在本市白云区被抓获。
综上所述，被告人甄洁玲诈骗的金额共计人民币322000元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：
1、广州市公安局海珠区分局、广州市公安局越秀区分局出具的接受刑事案件登记表、立案决定书及广州市公安局海珠区分局出具的侦查报告、到案经过，证实本案的侦破情况及被告人甄洁玲的归案情况。
2、广州市公安局海珠区分局出具的扣押清单、涉案物品移交清单，证实涉案证物的处理情况。
3、刑事案件现场指认笔录，被告人甄洁玲指认了案发现场，证实其在上址收取了被害人张某给予的款项。
4、缴获的工商银行卡的照片，经被告人甄洁玲签认，证实是其被抓获时搜查出来的银行卡。
5、广州市公安局海珠区分局出具的搜查笔录，证实2013年3月7日对被告人甄洁玲的居住地广州市白云区粤溪三巷3号302房进行搜查，经搜查，在房间床头处甄洁玲的一个挂包内查获中国工商银行卡1张，卡号为×××5703。
6、被害人张某提供的个人业务凭证及被告人甄洁玲出具的收条、收条与承诺复印件、被害人梁某提供的被告人甄洁玲出具的收条复印件、被害人曹某提供的被告人甄洁玲出具的借条、收条与承诺复印件、被害人刘某提供的存折、转账凭证及被告人甄洁玲出具的收条与承诺复印件、被害人王某提供的灵活就业人员缴费登记业务申报表、分险种社会保险费核定通知书、银行卡客户交易查询及被告人甄洁玲出具的收条与承诺复印件、被害人古某提供的个人业务凭证及被告人甄洁玲出具的收条与承诺复印件，经被告人甄洁玲签认，证实其收到张某代赖某交来的补缴社保的费用共计人民币40000元；代罗某交来的补缴社保的费用共计人民币66000元；收到梁某补缴社保的费用共计人民币22000元；收到曹某补缴社保的费用共计人民币61000元；收到刘某代李某容交来的补缴社保的费用共计人民币80000元；收到王某补缴社保的费用共计人民币15000元；收到古某交予的帮古某文补缴的社保费60000元。
7、被害人张某提供的罗某、赖某的个人补缴申报表，被告人甄洁玲予以了签认。
8、被害人罗某提供的企业未参保人员一次性缴纳养老保险费审核表、企业未参保人员信息确认表、税收通用缴款书等书证，证实被害人罗某自行缴纳了相关社保费用。
9、被害人罗某、赖某、曹某、刘某、梁某等人的社保缴费历史明细表，证实上述被害人的社保缴费情况。
10、广州市公安局海珠区分局调取的被告人甄洁玲及证人何某甲、杨某、袁某等人的账户交易明细，证明：2011年12月2日，由袁某的账户（×××4619）转账50000元至何某甲的账户（×××4731）；2011年3月至2013年3月1日期间，由甄洁玲的账户（×××5703）转账共计人民币605500元至何某甲的账户（×××4731、×××5185）；2011年3月至2013年3月1日期间，由何某甲的账户（×××4731、×××5185）转账共计人民币914246.5元至杨某的账户（×××2865）；2011年3月至2013年3月1日期间，何某甲的账户（×××5185）转账共计人民币15000元至甄洁玲的账户（×××5703）；从2012年2月至2013年3月1日期间，甄洁玲的账户没有再转钱给何某甲的账户。
11、被害人罗某的陈述，证实其和张某认识了十来年了。2011年7月某天，其与张某说起其已买了9年社保，离社保退休最低缴费年限15年还有71个月。张某就对其说他认识的一个朋友可以帮忙办理。过了几天，张某叫其先给5000元给他的朋友运作，然后根据具体情况再交钱。2011年7月的某天，其给了5000元现金给张某，让他找他的朋友帮其先去了解办理社保的事情。同年8月初，张某打电话给其说他的朋友已帮其将社保补缴的核定单打出来了，其得交32000元。于是其就于8月初的某天在火车站附近将32000元现金交给张某。过了几天，张某说还要交22000元补交98年以前的一年社保，于是其在同年11月的某天将22000元现金交给了张某。又过了两三天，张某说还要7000元就可以将所有的手续都办好，于是其于11月底将7000元现金交给了张某。其一共交给张某66000元，每次给钱给张某后他都告诉其已将钱给了甄洁玲。2011年12月初，张某交给其一张收条和承诺，署名是甄洁玲，张某说他交给其的是复印件，原件在他那里。其因为相信张某可以把这件事办好所以一直都没有见过甄洁玲。
2012年初开始，其就经常打电话问张某社保办理的情况，他跟其说可能有点麻烦。到了5月份的时候，他告诉其办理社保的事可能不行了，其很着急就追他还钱，但他说他也没有办法，他也一直找不到甄洁玲，因其老是找张某还钱，他凑了8000元给其。后来，其分别在2012年11月、12月到社保局办理了5年8个月的社保基金，至此其需要交缴的社保才全部办理完毕。
12、被害人张某的陈述及辨认笔录，证实其与甄洁玲十年前就认识。2010年，其搭客时见到甄洁玲，她说她正在帮人办理社保退休手续，从中攒些钱，她办理的社保退休手续是帮人挂单位一次性给够退休社保年限的钱，这样人家退休时就能享受社保退休了。当时她留下电话给其，说谁要办社保退休手续就找她。2011年7月，与其一起搭客的朋友罗某说起她还有一年就退休了，但她只买了9年社保，离社保退休最低缴费年限15年还有71个月。当时其就想起甄洁玲能办理，于是就拨打甄洁玲号码为189××××8220的电话给她说了罗某的情况，甄洁玲说没有问题，但要5000元进行运作，其就将情况说给罗某听。2011年7月，罗某将5000元现金交给其，当天下午15时许，其打电话给甄洁玲，后其在越秀区广州宾馆后门起义路车站的一间茶餐厅门口将罗某的身份证、户口本和社保证的复印件和5000元现金给了甄洁玲（同年10月11日16时许，甄洁玲在广州宾馆补写了一张5000元的收条给其，收条内容是“现收到良哥交来罗某补缴社保费人民币5000元”，然后她签名和落款2011年10月11日）。同年8月，甄洁玲打电话给其，说罗某的社保补缴核定单已出来了，需要缴交32000元，其就对罗某说了，罗某就给了32000元现金给其，其就存入其的存折（卡号：×××0057），8月11日下午15时许，甄洁玲在华夏酒店门口给了一张罗某的个人补缴申请表给其看，单下面盖有广州市天河区地方税务局的征税专用章，其就问甄洁玲怎样给钱给她，她说银行转账，然后就写了她自己的银行账号：×××5703给其，其就到柜台将32000元转到她的银行卡里。转账后，甄洁玲在罗某的社保补缴申请表后面写了《收款与承诺》，意思说帮罗某办理社保费4年4月要44000元，现已收到5000元定金和32000元，还欠7000元，交完钱后她保证办理好罗某的社保退休手续，然后就是甄洁玲的签名和捺印，时间是2011年8月11日。后来甄洁玲还要罗某交98年以前的社保22000元，其收到罗某的22000元现金后，于2011年11月24日将现金交给甄洁玲，她就写了一张收条给其，说是交98年前1年6个月22000元，另有7000元转账给她。2011年11月28日下午，其在柜台通过其的银行卡转了7000元到她的银行卡内。当天，甄洁玲就写了一张“收条和承诺”，说是收到罗某66000元，承诺帮罗某办好社保手续，如4个月到有关部门不能查实的必须全额给回罗某。
其将罗某的社保钱全部给了甄洁玲后，甄洁玲打电话给其说有个名额可以帮其妻子赖某办理社保退休手续，因为其老婆2012年满50岁就可以退休了，她自己只买了一年社保，如帮其老婆办好社保退休要76000元，其说没有那么多钱，甄洁玲说只要20000元运作，以后再慢慢还给她，要其快些。其就向亲戚借了20000元，并在2011年10月将其妻子的资料交给甄洁玲。2011年12月27日前几天，甄洁玲把赖某的社保个人补缴申请表给其，其就在2011年12月27日15时许通过其的银行存折转了20000元到甄洁玲的上述工商银行卡内，转账后，甄洁玲写了一张《收条和承诺》给其，说收到赖某补缴社保费20000元，她签名按指纹并写上自己的身份证号码。2012年2月14日，其在泰康工商银行取了20000元现金交给甄洁玲，她写了一张“收条和承诺”给其，说收到阿良代赖某补缴社保费20000元，并承诺办理一切手续。2012年5月开始其就联系不到甄洁玲了，打她的电话不通，但用陌生电话就能打通，但她不接。罗某在2012年5月去社保局查询过没有记录，罗某就追问其情况，其一直在找甄洁玲，希望她能出来解决。2012年9、10月其上网和到越秀区社保局均查询不到记录才发现被骗了。其经手其朋友罗某被骗了66000元，其被骗了40000元，共106000元。他们发现被骗后，罗某于2012年12月自己交钱办理好了社保退休，其妻子另外借钱于2012年12月24日去办理了社保。其曾于2012年11月在南村路见过甄洁玲，但她看见其马上就跑了。
经辨认照片，指认出被告人甄洁玲。
13、被害人梁某的陈述及辨认笔录，证实2012年某天其经人介绍在市二宫附近认识甄洁玲让她帮其补缴社保。甄洁玲在2012年7月在滨江东路从其手上拿走了5000元说帮其补缴社保，同年9月在滨江东路从其手上拿走17000元人民币时说一个星期后其就可以去打社保缴费记录（意思是可以办好）。后来其去查询，结果没有缴交，其就打甄洁玲的电话，但她不接其的电话，其觉得她应该是骗其的，所以就报警了。
经辨认照片，指认出被告人甄洁玲。
14、被害人曹某的陈述及辨认笔录，证实其和甄洁玲是认识了很多年的旧街坊，其以前挂靠她的德成贸易公司买过社保、医保。后来其到了退休年龄但还差9年才买齐社保，甄洁玲称可以帮其一次性补缴社保、医保，共需81000元。2011年9月23日，其在海珠区同福东路安乐里5号308房将61000元现金交给甄洁玲，并答应余下的款项在核实确认购买后才付清。因其在2011年初的时候让甄洁玲帮其买过21个月的社保，经查询确实买了，所以其才相信她。后来其查询发现甄洁玲没有帮其购买社保，于是其曾多次催促甄洁玲还款，但她每次都称其一直在她的公司购买社保，她不会骗其的。甄洁玲说是找何某甲帮其办理的。2012年7月的时候，因为甄洁玲一直没有帮其办好，其一直追着她要求退钱，但她老是说其还没有到退休时间，再等一等，并且说她与何某甲吵翻了，没有找何某甲而是找另外的人去办理，但她没有说过其给她的钱的去向。2012年12月，人民街办事处的“宇仔”打电话给其称甄洁玲的公司已注销，不能再在甄洁玲那里继续购买社保了。其就打电话给甄洁玲，但她的号码注销了。2012年12月8日，其见到甄洁玲在东沙角的一士多店打麻将，于是将她抓住，甄洁玲就打电话叫来苏某彬的男子先还给其15000元，余下的款项逐步退还，苏某彬还拿出他的驾驶证和出租车资格证给其复印，并写了担保书给其，后来其就把甄洁玲放了。2013年2月3日，苏某彬打电话给其说还钱，他当时给了其2000元让其把担保书原件给他，其就还给他了，苏某彬当时就把担保书烧掉了。后来其再追苏某彬要钱时他就不认帐了，所以其才报警。
在其给钱甄洁玲补办社保之前，其与甄洁玲一起在海珠广场的一个宾馆见过何某甲一次，但当时没有找他办社保。因其不知道何某甲的电话，所以在其知道甄洁玲没有帮其办好社保后其也没有找过何某甲。其现在是以自由职业的方式代自己每个月买社保的。其一共给了甄洁玲61000元。
经辨认照片，指认出被告人甄洁玲。
15、被害人古某的陈述及辨认笔录，证实2011年11月初，其和刘某到人民办证中心找其的一个旧同事袁某，询问他是否认识代办社保和医保的单位，其想帮其妹妹古某文办社保和医保。11月下旬，袁某告诉其甄洁玲可以帮人代办，于是其和袁某、甄洁玲于11月28日一起在广州宾馆三楼约谈。当时其和甄洁玲签了一份《收款与承诺》，约定其应付67316元给甄洁玲帮其代办，其中有5000元是给甄洁玲的办事费用。当时甄洁玲要求其先给1万元定金她，于是其就于11月29日把10000元转给袁某，由袁某再转给甄洁玲。2011年12月1日其再约甄洁玲到华夏大酒店稻香酒家签了收款协议，后其就把50000元人民币于次日转给袁某，再由袁某转给甄洁玲。剩下的7316元约定于事情办好后再给甄洁玲。后其每个月都打电话催甄洁玲，但她一直推托说事情正在办。到了2012年8月左右，甄洁玲的联系电话一直无人接，到了2013年后甄洁玲的联系电话都已停用，于是其就报案。
其一共被甄洁玲骗了60000元，其委托袁某将钱转给甄洁玲，他说钱全转给了甄洁玲。
经辨认照片，指认出被告人甄洁玲。
16、被害人刘某的陈述，证实2011年11月，街坊古某的工友袁某说一名叫甄洁玲的女子可以帮人补缴社保，其朋友李某容也要补缴社保，因她本人不在广州就叫其帮她办理。2012年1月11日，其和古某、甄洁玲出来见面，甄洁玲说补缴社保的费用每人需要人民币98000元，可能在4个月内帮他们办好，他们当时相信了她就叫她帮他们办，她要他们先交人民币1万元，并在稻香酒家分别写了一份《收条与承诺书》给他们，后来说好由他们从银行转账给她。其于当天用其丈夫的工商银行卡（卡号：×××2234）转了1万元到甄洁玲的账户（×××5703）内。同月19日，他们三人第二次见面，当时，甄洁玲写了第二份《收条与承诺书》给他们，是在第一份的《收条与承诺书》后面写的，大概内容是：“现收到刘某代李某容交来补缴社保十年的预收款8万元，甄洁玲必须在收款日起四个月协助办理一切补缴手续，后再付清余下的19000元。如不能办理，甄洁玲必须全数退回一切收款给代办人刘某。日期为2012年1月11日。”其不清楚为何甄洁玲会写这个日期。其在第二次见面后的当天其就是用之前的银行卡转账50000元到甄洁玲的上述账户内。同年2月20日其又再转了20000元到甄洁玲的上述账户。2012年5月前，其都有打电话给甄洁玲问办理的情况，她在电话中跟其说她正在办理，后来又说认识的人还没有帮忙办到等。到了2012年5月，其打电话给她，她说未办好，其就不相信她了，叫她将钱退回给他们，她叫他们再等，她也没退给他们。直到2012年8月12日，甄洁玲通过银行转账将2万元退回给其之前使用的工商银行卡。他们继续追甄洁玲还钱，但到了2012年7月许就打不通甄洁玲的电话了，而她也没有再联系过他们。后来他们去到越秀区海珠南路60号找她，但还是找不到。下落不明。其实际一共被甄洁玲骗了6万元。
经辨认照片，指认出被告人甄洁玲。
17、被害人王某的陈述，证实2012年4月某天，其在与朋友喝茶时认识了甄洁玲，当时她说可以帮忙补缴社保，他们还互留了手机。后来其打过几次电话给她，问她能否帮其办社保，每次她都说一定能帮其的忙，叫其不要急。同年6月18日上午，其打电话给甄洁玲又说起此事，她跟其说她刚好准备帮别人去办理社保，可以帮其一起办理，并让其拿钱赶快去找她。同日13时许，其就到了海珠区市二宫地铁与甄洁玲见面，因甄洁玲说没有建设银行的卡，其就在银行提取了15000元现金给甄洁玲，她就写了一份《收款与承诺》给其，注明她收到了其15000元，另外3000元在地税核实单出来后其再付给她，如果她在60个工作日内不能帮其办好的话，就将15000元退还给其。其将钱交给甄洁玲大约两个月后，也就是2012年8月，其打电话问她办理情况，她说还没有办好，要其再等一等。半个月后，其又打电话问她怎样，她还是说没办好，让其再等半个月。这样其每半个月追问她一次，她老是说没办好，让其再等等。到了2012年10月份后，其用其的手机打她的电话就打不进去了，但用别的电话可以打进去。其想她可能把其的手机设置为黑名单了。其用别的电话打通她的手机约她出来，但她不肯出来。大约到了2012年12月左右，她的电话就打不通了。
经辨认，指认犯罪嫌疑人甄洁玲照片。
18、证人袁某的证言，证实古某是其以前的同事。2011年11月份，古某和一名妇女来找其，询问如何帮她妹妹办理社保的事，其也不知道，但答应帮她留意。随后在一次与甄洁玲吃饭时说起这事，甄洁玲说她可以帮忙办理，于是其将这个消息告诉了古某。同年11月28日13时许，其和古某、甄洁玲在广州宾馆三楼约谈，她们见面后其因为要上班就先离开了，不知她们两人具体如何谈。次日，古某打电话给其说她跟甄洁玲不太熟，她先转1万元到其的工商银行账上（卡号为×××4619）。钱到账后其就打电话给甄洁玲，甄洁玲说她之前借了其10000元，这个钱不要转给她，就当还钱给其。同年12月2日，古某打电话给其说再转50000元到其的账上让其转给甄洁玲。其收到钱后打电话给甄洁玲，她就让其将50000元转到何某甲的账号上，并发给其何某甲的账号，当天其就在工商银行的柜员机上将50000元转给了何某甲。
2012年4、5月时，古某打电话给其说甄洁玲一直没有帮她办社保，她追甄洁玲，但甄洁玲都不接电话。其就多次打电话追问甄洁玲，问她能不能办理，如果不行就把钱退给人家。开始时甄洁玲一直说正在办理，后来追得紧了甄洁玲就打电话给其说想还一部分钱，其就打电话给古某，古某就将她和另外一位找甄洁玲办理社保补缴手续的刘某的账号发给其，其再转发给甄洁玲。事后，其听古某说，甄洁玲还了20000元给刘某，但没有还给她。从2011年11月份到2013年2月份，甄洁玲一直没有帮古某把社保办好，也没有退钱给她，所以古某于2013年2月份到派出所报警了。
其在2011年9月以前与甄洁玲一起喝茶见过何某甲，当时何某甲与甄洁玲一起去的，但那时没有谈到办社保的事情，后来其就没有见过何某甲了。甄洁玲曾租下海珠南60号地下成立了一间叫德顺贸易行的公司，法人代表是司徒某明，甄洁玲称是她的前夫。有人挂靠德顺贸易行买社保，挂靠的人每个月将钱交给公司，公司会出具一个社保明细每个月每个人应交多少钱，因为甄洁玲让其帮忙，所以公司的社保明细都是由其向越秀区地税递交的，一般没有变化的话，都按原来的明细表做好，然后其去找甄洁玲盖公司公章，再将明细表递给地税的，地税根据每个人应缴的每个月的社保费用从公司的账上将钱划走。其印象中曹某是在2011年2月开始挂靠德顺贸易行买社保的。2012年12月其拿社保明细去地税的时候，地税工作人员告诉其德顺贸易行已被注销了，其还打电话告诉曹某等人这件事，让他们不要再在那里买社保了。甄洁玲没有告诉其德顺贸易行被注销的事，其实其从2012年6、7月已见不到甄洁玲了，此后的公章都是其打电话给她的朋友由她朋友盖好章后将明细给其的，因为其有个亲戚挂靠在德顺贸易行买社保，所以即使其见不到甄洁玲，仍帮她递明细。曹某补缴社保的事，其是后来听她说才知道的，曹某说给了钱给甄洁玲，但甄洁玲一直没有办成，也没有退钱给她。据其了解的情况，没有人通过德顺贸易行补缴社保，因为补缴社保是另外申请的。
19、证人何某甲的证言，证实在2009年11月至2011年6月期间，甄洁玲介绍一些人给其，让其帮他们办理补缴社保的业务，其从中赚取一些好处费，一般办好一个人的社保其可以得到五百元以上的好处费，就是办一年得五百元，两年得一千元，每多一年就多五百元。甄洁玲与客户谈好价钱后，其就按她谈好的价钱与客户写收条，而事实上，其收取的是固定的，例如6000元一年，其从中赚取500元，而其所找的挂靠单位收取1000多元一年，地税局实际上收取的钱就是4000多元一年。甄洁玲如果与客户谈的价钱高于6000元一年，中间的差价就由她赚取。其是找单位让补办的人去挂靠，作为那个单位的临时工去交社保的。一般三个月以内，所挂靠的单位会给其要补办的人的社保号，让其可以在网上查询到办好了，再让客户交钱的。另外一种情况就是有的单位会事先收取一半的订金，办好后再收另外的钱。作为其来说，就是单位给其社保号后，其让要补办的人去查询，办好后才让他们交钱的。一般情况下，在帮人办理的时候，其与甄洁玲会让要补办社保的人先交一些订金，基本都是1000元。等办好之后，其才收余下的钱。每次收钱，其都会写收条，并复印自己的身份证，等要补办的人退休后，其再收回收条的。客户给订金时都是给现金的，最后的钱一般都是通过转账给其的，甄洁玲所介绍的客户的介绍费，其会给她现金或转账给她。
其记得最后三个甄洁玲介绍的办理补缴社保的人，她们是董某芬、陈某彬、何某芳，她们三人是2011年6月介绍给其的，因为那时没什么渠道，其跟她们讲可能办不好，她们还跟其见了面，要求其尽量去办，而且让甄洁玲把钱转给其，甄洁玲应该于当年的12月把钱转给了其，三个人一共应该有7万多元。其帮她们办好的时间是2012年7月，在此之后甄洁玲没有再介绍人给其买社保了，因为当时甄洁玲没有将董某芬三人的钱给足，还差15000多元，她说没有钱了，这三个人其就没有赚到钱，因为收不到钱，所以其就再也没有接甄洁玲介绍的客户了。其有三个工商银行的账户，其中有两个与甄洁玲有账目来往分别是：×××4731，对应账号：×××8838；卡号：×××5598，对应账号：×××4174，该卡曾丢失了，后补办了一张卡，卡号为×××5185。其在2011年12月2日后，再没有与甄洁玲有资金来往，在2011年12月2日前她转给其的钱都是办理补缴社保的人应缴的钱。甄洁玲没有找其帮罗某、赖某、古某文、李某容、梁某、曹某、王某办理过补缴社保。
其与张某在2010年底2011年初的时候在江南大道中见过面，当时是甄洁玲介绍的，张某说要帮他的一个叫雷某珊的亲戚办理补缴社保。2011年初的时候，其已帮雷某珊办好了补缴社保的事。当时张某说有钱的时候要帮他的妻子办理社保。其也认识袁某，但与他没什么来往。其听过罗某的名字，大约在2011年初时，甄洁玲介绍说帮罗某办社保，其收了她的资料和1000元订金，但后来甄洁玲说罗某没有钱，于是其就将1000元退还给甄洁玲，没有再办了。2011年10月，甄洁玲介绍其认识曹某，曹某说要补办社保，后来通过甄洁玲给了其她的资料，但因为一直没有转钱给其，所以其没有给她办。后曹某打电话问其有没帮她办社保，其说没收钱不能办，她说甄洁玲已收了她6万多元了。2012年9月，曹某打电话给其，问其能不能帮她办社保，其说给钱的话，可以办。其先收了1万元订金，帮她办好后她就转账给其，连订金一共是7万多元。甄洁玲曾让其看过李某容的资料，但后来甄洁玲说李某容没钱所以就没有办理了。古某文、梁某、王某这几个名字其没有听说过。
2011年1月至2011年11月，甄洁玲通过其为陈某彬、何某芳等18人购买社保，其成功为上述人员办理。这些人的社保费都是甄洁玲通过她自己的×××5703的银行账户转账给其的。其在收资料时会收取每人1000元的诚意金，是以现金形式给其的。因此，其从甄洁玲处收了上述18人的诚意金18000元的现金，而当初她承诺给其的好处费（即每人每年500元），其都没有收到。其帮这些人办理好手续后，甄洁玲约好是在2012年2月结清费用，但当时其与她失去了联络，至今未收到这些费用。
2011年12月2日，曾有一个工商银行账户（×××4619）转过5万元到其账户，这是甄洁玲帮陈某彬、何某芳补缴社保的尾数，其追甄洁玲很多次，如果不付清这些人的款项，他们就办不了退休了。于是，其不知她通过谁的账户给其转入了5万元，然后这两人的社保就办好了。
20、证人杨某的证言，证实2011年中，何某甲通过其为18名人员办理了购买社保手续。何某甲没有将罗某、赖某、王某、李某容、古某文、曹某、梁某的资料给其办理社保。其之前一直不认识甄洁玲，2013年4、5月之前何某甲叫其帮他打工商银行的交易明细出来对数，其问他什么事，他才说出甄洁玲这个人。当时他说上述18人中，有部分是甄洁玲转办的，因她后期收了别人的一些钱办不成，要求其将何某甲转入款项数目打出来，以便核对。何某甲没有欠其办社保应缴的费用，只是欠了其帮上述人员办理成功后应付的手续费，他说甄洁玲欠他的钱未还清，所以他也没钱给其。从2011年3月至2012年2月期间，从何某甲银行账户转账至其的账户的91万多元，都是他交给其办社保的费用，因为其不收现金的。
客户上网查询成功后才会将尾数给他们，尾数包含他们的佣金。由何某甲收齐尾数后再将佣金交给其，有时佣金会以现金形式给其，但其不会写收条，因为数额不大，一般就几千元。其收现金的机率很小，基本都是通过银行转账的。
21、证人莫某的证言，证实其经人介绍认识了甄洁玲并通过她成功办理了补缴社保费。后来其与朋友聊天时谈到此事，梁某表示感兴趣。有一天其约了甄洁玲在侨光路华厦大酒店喝茶也叫上了梁某，并介绍梁某给甄洁玲认识，并说以后咨询补缴社保的事可以直接找甄洁玲了解。以后其就再没有联系过梁某了，不清楚发生什么事。
22、证人何某乙的证言，证实2011年年中，其和朋友梁某、莫某喝茶时说起社保问题，莫某说到其正在找人办理补缴社保，梁某说她的社保也要补缴，后来她们两人在谈这个问题，其没多大留意，之后她们之间有什么联系其就不清楚了。过了约一个月，莫某说要找帮她办理补缴社保的妇女拿回一些社保单，那名妇女好像叫甄洁玲，其就跟莫某去江南西附近见过甄洁玲一次。后来梁某问其要莫某的电话，说她向莫某介绍的那名叫甄洁玲的妇女补缴了22000元社保，但甄洁玲收了钱后到现在都没有办理好，现在连电话都联系不了，其才知道梁某被人诈骗一事。
23、证人霍某的证言，证实其认识甄洁玲有十几年了，但只是一般朋友关系，其平时会与她一起喝茶聊天，除此之外就与她没有私下来往了。其知道她在2010年至2013年期间有帮其他人补办社保，从中赚取佣金，但不知她的具体手法，因为其没有过问她办社保的事，她也不喜欢其他人过问她的事，其从来没有听她提及过她办社保的搭档。在其与甄洁玲喝茶期间，其没有见过她将现金交给其他人，只是见过她向茶友推销补办社保的事宜，但一般听到此情况其就离开，其不会过多介入的。
24、被告人甄洁玲的供述，证实其帮别人办理社保，从中收取一些介绍费，但其在收取了张某（他是帮罗某和赖某办理社保）、刘某（帮李某容办理社保）、古某（为古某文办理社保）、曹某、梁某、王某的钱后，没有办理成功。具体如下：
2011年7月某天下午，张某约其在海珠区前进路好又多旁边的表妹餐厅见面，其将何某甲也约过去了。当时何某甲与他们谈好了办理社保的价钱，并叫其作担保人。同年8月的某天下午，张某打电话给其，说罗某已筹好钱了，其说其在起义路的亨少茶餐厅，后张某就将罗某的身份证、户口籍复印件及社保号、5000元订金交给其。其于当天在海珠广场广州宾馆楼下的地铁口将罗某的资料还有5000元订金中的1000元交给何某甲，何某甲收到资料后说可以帮罗某办理社保，并叫其转告罗某准备32000元。过了一个多星期左右，何某甲给了其一份盖有天河区地方税务公章的罗某个人补缴申请表给其，后其在华厦酒店门口将该表格给了张某看，并复印了一份给他。第二日，在泰康的工商银行，张某通过他的银行卡转了32000元到其的工商银行账户内。同年11月中午，其打电话给张某，说罗某还要补交1998年6月前的一年社保费22000元，问他是否办理，张某应该是问过罗某后说要办。一周后，张某就在海珠区同福东路安乐里路口将15000元现金交给其，并于后几日将余下的7000元通过银行转账给其。每次其收到钱后，都会于当时或随后写收条给张某的。其记得张某是替罗某交给其66000元，张某将余下的7000元转给其后，其就给了他7000元现金作为介绍费。其收取了张某替罗某转交的5000元订金后，只给了1000元给何某甲，其余的4000元是连同后来罗某（通过张某给其的）给的钱一起以现金或转账的形式给了何某甲。因为找其办理社保的有多人，其会在某一时间一次性给现金或转账3万元或5万元给何某甲，具体何时将罗某的钱给了何某甲其记得不太清楚了，其记得在收了罗某32000元之后，过了几天其给何某甲汇了2万元还是3万元。2011年12月份，张某说要给他妻子赖某办理社保，其联系何某甲后何某甲把赖某要缴费的表格给了其，其交给了张某看了之后，张某在2011年12月份在泰康的工商银行转账了2万元到其工商银行账户，其于当天就转账给了何某甲。2012年2月某天的下午，张某在广州宾馆门口给了其2万元现金，当天其联系何某甲，将2万元现金在广州宾馆楼下的地铁交给他了。张某因帮赖某办理社保，总共给了其4万元，其都写了收条的。
2011年11月，袁某打电话给其说他有同事要办社保，问其能不能找人办，其说可以。于是在同月某天，其和袁某、古某在广州宾馆三楼见面，其说要办可以，得先付1万元订金。随后，古某就转了1万元到袁某的账户上。其联系何某甲，何某甲说可以后其就将何某甲的账户告诉了袁某，袁某将1万元转到何某甲的账上。12月份，古某又转了5万元到袁某的账上，袁某又将钱转给何某甲。袁某转给何某甲的钱应该是转到何某甲的老婆黄某容账上，其对此钱没有经手，但是由其担保并写了收条的，当时其写的收条是写“收到了52000元”，但后来袁某是转了6万元给何某甲的。
在帮古某文（通过古某）办理社保期间，古某又介绍刘某给其认识，刘某说因为李某容不在广州由她帮李某容办理。2011年11月份某天，其和刘某、古某在华厦酒店稻香餐厅见面，说好帮李某容办社保要98000元，但要先交1万元订金。后来，具体时间记不清了，刘某就分别转了1万元、2万元、5万元到其的账户上。其收到刘某的钱后，何某甲与其联系时说要尽快给钱他，否则过了年就不好办了，所以在2012年1月某天上午，其在华厦酒店二楼给了5万元现金给何某甲，第二天早上又给了3万元现金给他。事后，因社保一直没办成，刘某一直找其要钱，其于2012年10月左右通过其的工商银行卡（卡号：×××5703）转账了20000元给刘某。
曹某是在2011年7、8月请其帮她办社保的，其认识她很多年了。其问过何某甲之后，其告诉曹某要办好社保须交81000元人民币。曹某在8月份左右先给了其5000元现金作为订金，其先给了何某甲1000元让他先办好地税的单据，地税单据办好后其给了曹某看，然后在2011年9月份左右，曹某通过银行转账到其的工商银行卡（其所有的转账都是通过同一张工商银行卡）内，一共转了两次共转了56000元。其总共收到她61000元人民币。后曹某把其第一次写的收取5000元订金的收条还给其，其再写了一张收了61000元的总收条给她。其收到钱后都已交给何某甲了，但其忘记是转账还是给现金了。2012年12月，因为一直没有帮曹某办好社保，曹某在越秀南的一间士多店抓住了其，不让其走，其就联系了苏某彬，苏某彬过来答应帮其还15000元，余下的钱再逐步还给她。当时苏庆彬还写了一份担保书给曹某，所以曹某老是找他。苏某彬在2013年1月15日给了15000元给曹某，曹某把担保书还给他了，后他复印了一份给其，把原件撕了。他对其说已帮其还了15000元，以后就不关他的事了。
2012年7月份的时候，梁某打电话给其，说是张某告诉她其的电话，说她要办社保，其说可以。然后在7月的某一天，梁某在滨江西路南美附近交给了其5000元人民币现金作为订金，随后其联系何某甲，何某甲在电话中了解到梁某的身份证等信息后说可以办，可以收她的钱。于是在同年9月的一天，其在滨江东路纺织码头旁的一个小饭店内收了梁某的17000元现金。其总共收了他22000元办社保，都写了收条。收到17000元的当天下午，其就联系何某甲，在中山一路杨箕村的一个茶餐厅内将2万元交给何某甲，自己留下了2000元。
2012年4月，其在与朋友喝茶时认识了王某，在聊天过程中谈到办社保的问题，王某说她还差一年多可以办退休，但没有缴满15年的社保，听她这样说，其就说可以帮她办理，要办的话，其要她先给其15000元，办好之后再另外付其3000元，然后他们双方各自留了电话。后来王某打了好几次电话给其要其帮她办社保。同年6月18日中午，王某和其相约在江南大道中市二宫边上的建设银行见面，她在银行二楼的柜台取了15000元现金给其，其当场就写了收条给她。收到钱之后，其就赶到天一酒店的三楼，将15000元现金交给了在那里喝茶等其的何某甲。后来隔了一段时间，王某打电话给其，问其办理情况，其就打电话给何某甲，但何某甲还是说找不到人批字，一直没有办好。其也只能回复王某让她等一等。她问其要不要她自己停保，其说她还要继续买社保，如果其这边办不成的话而她又停保，会害了她的。
其是在2010年在中山四路做房产中介时通过朋友认识了黄某容，当时黄某容是帮别人办理社保的。她跟其说，如果介绍别人去办理社保，每办理成功一个就给其1000元的报酬。因何某甲经常跟黄某容一起出现，所以其也认识了何某甲。开始时何某甲与黄某容他们夫妻是一起做办理社保的事情，后来到了2012年7月，何某甲说她与黄某容离婚了，让其以后不要与黄某容联系，有什么事就直接找他。之前其通过何某甲帮18人办理社保都成功了，钱也已结清了，所以上述被害人找到其时，其就答应帮她们办理，而事实上其还是通过何某甲办理的。何某甲从来不告诉其他是通过何渠道去办理的，其只是在中间收钱，收钱前会先问何某甲可不可以办，他说可以的话其就收钱，然后通过转账或交现金给何某甲，其只是从中收取一些手续费。其收的钱全都交给了何某甲了，所以无法退钱给被害人。要求办社保的人也有认识何某甲的，比如曹某也打过电话给何某甲要求退钱，但何某甲干脆说其没有把钱给他，事实上其每收到一个人的钱都是给了何某甲的。期间，其曾问过何某甲为何那么长时间没办好，何某甲说在办理过程中，有的人社保不好办理，要找合适的单位安插位置才能办理，所以要等。以前也有过快一年才办好的情况。何某甲一共给过其两个账户，具体账号其忘记了，但其转账给何某甲时就用过一个账户，账户是何某甲自己的。
因其收到的钱有时候不是整数，其就将整数部分给何某甲，零头其就留下，在上述没办好社保的人中其一共收取了约1万元的佣金。在其写给被害人的承诺中，注明如果没有办理成功就会退钱给他们，但其没有退钱给他们。在张某帮罗某和赖某办理补缴社保的事一直没有办成功后，其以转账或现金给何某甲的钱没有追回来，其自己也没有钱还给张某，但其在此后有人再找其办理的时候，其还是答应并收取委托人的钱，并将钱交给了何某甲办理。其转账给何某甲的钱应该有转账记录，但给现金的就没有让他写收条。
本院认为，被告人甄洁玲无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人甄洁玲的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人甄洁玲提出其没有诈骗，被害人古某补缴社保的人民币6万元是直接转到了何某甲的账户中，其并没有经手；其将被害人办理补缴社保的钱都通过现金或者转账的形式给了何某甲的辩解意见，经查，证人何某甲证实被告人甄洁玲并未将被害人罗某等七人办理补缴社保手续的款项给其。而被告人甄洁玲亦未能提供相关证据证实其观点。根据被害人的陈述及其提供的被告人甄洁玲出具的收据及承诺书、汇款凭证、公安机关调取的转帐记录，结合相关证人证言及被告人甄洁玲的供述等证据，足以证实被告人甄洁玲在自身没有能力办理补缴社保手续的情况下，许诺能帮助被害人办理补缴社保手续，在被害人基于对被告人甄洁玲的信任而将款项交与被告人甄洁玲或转账至其指定的账户后，被告人甄洁玲并未在约定时间内帮被害人办理相关手续，亦未将款项返还被害人，而是通过不接电话、电话停机、搬家等方式断绝与被害人的联系，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人甄洁玲的上述辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人甄洁玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年3月7日起至2019年9月6日止），并处罚金人民币三万元（罚金在本判决发生法律效力之次日起三十日内向本院缴纳）。
二、扣押的作案工具工商银行卡1张，予以没收（由广州市公安局海珠区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 马 兰
人民陪审员 张伟华
人民陪审员 陈丽蓉
二〇一三年十二月二十六日
书 记 员 张慧超
周颖君