浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0104刑初409号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人蒋钦涛，男。因本案于2015年9月13日被刑事拘留，2015年10月20日被逮捕。
辩护人李慧，北京盈科（杭州）律师事务所律师。
被告人陆泰成，男。因犯抢夺罪于2004年6月被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2015年9月13日被刑事拘留，2015年10月20日被逮捕。
辩护人吴鹏飞，浙江铭广律师事务所律师。
被告人孙某，男。因本案于2015年9月23日被刑事拘留，2015年10月20日被逮捕。
辩护人吕健，浙江九恒律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2016]421号起诉书指控被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪翔、张玉玲出庭支持公诉。被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某及辩护人李慧、吴鹏飞、吕健到庭参加诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控，2015年7月2日，被害单位浙江某建设集团有限公司（位于杭州市江干区某路一巷X号）因他人冒用董事长身份要求转账而被诈骗人民币300万元，后其中60万元被转账至陈某的银行账户。被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某明知是犯罪所得仍提供银行卡并帮助取款。2015年7月2日，被告人蒋钦涛根据他人安排，将陈某银行账户内的人民币54万元分散至其他银行账户，其本人先后取现共计人民币16万元，被告人陆泰成取现人民币16万元，孙某取现人民币6万元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、视听资料、辨认笔录、书证及被告人供述等证据，认为被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中被告人蒋钦涛、陆泰成的行为属情节严重，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定依法判处。
被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某对指控的事实和罪名均无异议。被告人蒋钦涛的辩护人提出，被告人蒋钦涛不应对涉案的全部款项承担责任，只应承担其实际取款部分的责任，被告人蒋钦涛认罪态度较好又系受他人指使，建议对蒋从轻处罚。被告人陆泰成的辩护人提出，被告人陆泰成受他人指使参与犯罪，归案后认罪态度较好，建议对陆从轻处罚。被告人孙某的辩护人提出，被告人孙某的认罪态度较好，建议对孙从轻处罚。各被告人及辩护人庭审中均未提供证据。
经审理查明，2015年7月2日15时许，被害单位浙江某建设集团有限公司（位于杭州市江干区某路一巷X号，以下简称“某公司”）因他人通过网络聊天工具，冒用该公司董事长的身份要求将钱款转账至深圳市某贸易有限公司的银行账户（账号：41×××40）而被骗取人民币3000000元，后上述被骗款项中的人民币599970元又被转账至陈某的农业银行账户（账号：62×××74）。2015年7月2日18时许，被告人蒋钦涛受他人指使，明知是犯罪所得的情况下，通过银行ATM机从陈某的上述农业银行账户取现人民币20000元，之后通过将钱款转账至韩某的农业银行账户（账号：62×××11）的方式又取现人民币20000元。次日凌晨，被告人蒋钦涛再次通过银行ATM机从陈某的上述农业银行账户取现人民币20000元。
2015年7月2日20时许，被告人蒋钦涛在陈某（另案处理）位于南宁市的暂住处，根据彭某（另案处理）的安排，通过网银转账的方式，将陈某的农业银行账户内的人民币540000元分散至陆泰成（账户62×××76）、张君良（账户62×××76）等数个农业银行账户。后被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某及雷某（另案处理）等人在彭某的安排下，明知是犯罪所得仍分别通过从银行ATM机取现的方式，将上述款项予以取现转移。
案发后，某公司被骗的已转入深圳市某贸易有限公司银行账户（账号：41×××40）的部分款项共计人民币999740.01元已被公安机关冻结。综上，被告人蒋钦涛协助他人将陈某账户内的犯罪所得共计人民币599970元，通过直接取现及转账分配至其他多个银行账户后再行取现的方式进行转移变现，其中被告人蒋钦涛个人取现共计人民币160000元，被告人陆泰成取现共计人民币140000元，被告人孙某取现共计人民币60000元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、发生情况报告表及证人沈某的证言，证实2015年7月2日下午，有人冒充其所在的某公司董事长的QQ号，让其分三次将共计人民币300万元转账至一个叫深圳市某贸易有限公司的账户上。其转款后发现被骗，然后马上报警了。
2、接受证据清单、QQ聊天记录、转账单，调取证据清单、企业法人营业执照、身份证复印件，证实他人以“1520288452”的QQ账号冒充某公司的闻某，于2015年7月2日通过QQ聊天工具联系该公司财务沈某，让沈某以保证金的名义分三次将该公司账户内的资金共计人民币300万元通过网银转账的方式转入深圳市某贸易有限公司的账户（开户行中国农业银行锦湖支行，账号41×××40）。该公司的法定代表人姓名为“侯某”。
3、证人侯某、张某的证言，证实侯某并未注册成立过深圳市某贸易有限公司，也不清楚为何成为该公司法定代表人。侯某曾于2012年上半年在福建省福清市某镇丢失过身份证，后来补办的身份证和丢失的身份证是一样的。
4、银行账户交易明细、注册客户交易信息，证实该公司账户从某公司收到人民币300万元后，将其中的人民币200万元转至其他银行账户的具体明细。其中陈某的银行账户被转入人民币599970元，后上述转入钱款又分别转账至陆泰成、张君良等数个个人银行账户，最后上述钱款从数个个人银行账户上被取现。
5、调取证据清单，监控录像附截图及说明，证实7月2日晚，被告人蒋钦涛取三张卡（户名分别为：覃某、朱某、刘某）；被告人陆泰成取四张卡（户名分别为：金某、陆泰成2张、陆某）。7月3日凌晨，被告人孙某取三张卡（户名分别为：陆某、陆泰成2张），被告人蒋钦涛和陆泰成共取五张卡（户名分别为：朱某、覃某、何某、金某、刘某）。监控截图的取款情况与各银行卡现金支取明细情况相符。
6、证人陈某的证言及辨认笔录，证实2015年7月2日，陈某叫雷某和阿贵带农业银行卡帮李总取钱。同时其能辨认出监控截图中的雷某、阿贵、小孙和小蒋。同时陈某能够辨认出小蒋即为被告人蒋钦涛，阿贵即为被告人陆泰成。
7、证人雷某的证言及辨认笔录，证实2015年7月2日晚，雷某和阿贵一起去农业银行ATM机上取钱，雷用两张卡取了4万元，后过了凌晨，雷又和小孙一起去农业银行ATM机上取钱，雷用两张卡取了4万元。同时其能辨认出阿贵即为陆泰成。
8、证人李某的证言，证实李某找苏某帮何某取款，收取好处费。2015年7月2日，李某让苏某取了30万，另外还从两个人处分别收取35万和35.8万元的现金。
9、被告人蒋钦涛的供述及辨认笔录，证实2015年7月份的某天18时许，其借用陈某的农业银行卡接收了“八哥”让别人打过来的人民币60万元，然后其再将陈某银行卡内的钱通过网银操作分别转账到十几张农业银行卡里。之后其和他人于当晚和次日凌晨一同去银行ATM机取款，并将取出的钱款交给了“八哥”，其得到5000元辛苦费。这些钱的具体来源其不清楚，但感觉这些钱有问题，因为取这些钱的方式很奇怪，“八哥”让这么多人帮他去取钱，还给好处费，并且是选择晚上取款，还拿了这么多银行卡去取。同时其辨认出被告人陆泰成即为“阿贵”，雷某即为“阿乾”，被告人孙某即为“小孙”。
10、被告人陆泰成的供述及辨认笔录，证实2015年7月初的时候，陈某让其拿办好的网银卡给“八哥”，另外其还拿了陆某2、赵某以及其本人另外两张银行卡一起给“八哥”。当时其拿银行卡到塞纳维拉赌场时，小蒋、小孙、阿乾、“八哥”都在。小蒋和“八哥”在操作电脑进行网银转款，小蒋告诉其已经转了40万了，“八哥”说40万晚上取不出来，小蒋要把钱按照2万一张分到每一张银行卡里，然后大家到ATM机上去取钱。钱分好后，“八哥”安排其和阿乾一组，其一共取了8万元现金，阿乾也取了8万元现金，之后其和阿乾将钱交给了八哥。在过了12点以后，小蒋和其一组又去取钱，阿乾和小孙一组去取钱，这天凌晨其一共取了3张卡共6万元，前半夜加后半夜其一共取了14万元。其不清楚这些钱的来历，其认为是赌场里的钱。同时其能辨认出监控截图中的自己和同案犯蒋钦涛、孙某。
11、被告人孙某的供述及辨认笔录，证实2015年7月份的一天，其听“八哥”吩咐去陈某的房子，后看到“小蒋”用笔记本电脑分卡，并且由“八哥”分配取款人员，其拿到银行卡后和阿乾两人去银行取款，取到款后交给“八哥”。其认为这些钱来路不正，因为取钱方式奇怪。同时其能辨认出监控截图中的自己，“小蒋”即为蒋钦涛，“阿贵”即为陆泰成，“阿乾”即为雷某，“八哥”即为彭某。
12、取款凭条，证实2015年7月2日蒋钦涛曾在柜台进行现金取款。
13、情况说明，证实涉案其他人员的处理情况。
14、刑事判决书，证实被告人陆泰成的前科情况。
15、协助冻结财产通知书，证实深圳市某贸易有限公司银行账户（账号：41×××40）内的人民币999740.01元已由杭州市公安局江干区分局依法冻结。
16、户籍证明、抓获经过，证实三被告人的具体身份及被动归案的经过。
上述证据，均系依法取得，证据之间能相互印证，且与本案事实相关，本院均予确认。
关于被告人蒋钦涛的辩护人所提被告人蒋钦涛只应承担实际取款部分的责任的辩护意见，经查，被告人蒋钦涛在明知是犯罪所得的情形下，协助他人将涉案的犯罪所得款项进行网银转账分配，从而将犯罪所得款项进行转移以便于取现操作，故被告人蒋钦涛应对其参与的全部犯罪承担相应罪责，辩护人所提上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
关于公诉机关对被告人陆泰成取现人民币160000元的指控，经查，在案的监控录像、截图附说明结合被告人陆泰成、蒋钦涛的供述、银行账户交易明细，可以证实被告人陆泰成明知是犯罪所得的情形下取现共计人民币140000元，故公诉机关的上述指控事实与查明事实不符，本院予以纠正。
本院认为，被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某明知是犯罪所得仍予以转移变现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人蒋钦涛、陆泰成的犯罪行为属于情节严重，公诉机关指控罪名成立。鉴于三被告人庭审中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚，三被告人的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款、第三条第一款第（一）项，第十条第二款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人蒋钦涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2019年3月12日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人陆泰成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月13日起至2018年12月12日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年3月22日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、现由杭州市公安局江干区分局依法冻结的深圳市某贸易有限公司银行账户（账号：41×××40）内的人民币999740.01元，由冻结机关发还给被害单位浙江某建设集团有限公司。
五、追缴被告人蒋钦涛、陆泰成、孙某的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ辰
人民陪审员 钱华英
人民陪审员 胡栋君
二〇一六年十月二十八日
代书 记员 张滨滨