苏州市相城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0507刑初641号
公诉机关苏州市相城区人民检察院。
被告人崔倜斌，男，1984年4月23日出生，汉族，大专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库车辆调度员，住江苏省新沂市。被告人崔倜斌曾因无证驾驶未经检验的车辆，于2016年3月2日被行政拘留七日。被告人崔倜斌因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月9日被刑事拘留，2016年4月9日被逮捕。
辩护人顾筱麟，江苏景丰律师事务所律师。
被告人朱丙洲，男，1988年1月2日出生，汉族，大专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库空调仓管员，住山东省苍山县。被告人朱丙洲因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月24日被刑事拘留，2016年4月9日被逮捕。
辩护人陈璐磊，上海小城（苏州）律师事务所律师。
被告人王泽烽，男，1992年2月14日出生，汉族，中专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库冰箱洗衣机仓管员，住安徽省安庆市宜秀区。被告人王泽烽因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月22日被刑事拘留，2016年4月27日被逮捕。
辩护人张鑫雨，上海市协力（苏州）律师事务所律师。
被告人潘加陵，男，1983年7月12日出生，汉族，中专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库空调仓库主管，住湖南省常德市武陵区。被告人潘加陵因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月9日被刑事拘留，2016年4月9日被逮捕。
辩护人沈竹、张文彦，江苏景丰律师事务所律师。
被告人钱仁泽，男，1991年10月7日出生，汉族，大专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库车辆调度员，住云南省威信县。被告人钱仁泽因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月22被刑事拘留，2016年4月27日被逮捕。
辩护人赵鲁苹、许卿亭，江苏简文律师事务所律师。
被告人胡泽保，男，1990年2月22日出生，汉族，小学文化，原系射阳飞翔运输有限公司员工，住安徽省淮南市潘集区。被告人胡泽保曾因盗窃，于2010年8月25日被行政拘留十五日。被告人胡泽保因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年4月7日被刑事拘留，2016年4月27日被逮捕。
辩护人谢兰玉，江苏湖滨律师事务所律师。
被告人余晓伟，男，1990年1月24日出生，汉族，中专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库空调仓管员，住安徽省黄山市徽州区。被告人余晓伟因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月23日被刑事拘留，2016年4月27日被逮捕。
被告人陆炜，男，1992年4月10日出生，汉族，中专文化，原系无锡美安物流有限公司望亭仓库仓管员，住安徽省安庆宜秀区。被告人陆炜因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年3月22日被刑事拘留，2016年4月27日被逮捕。
辩护人张金金，安徽中皖律师事务所律师。
被告人郑建国，男，1960年5月8日出生，汉族，高中文化，无锡市锡山区鹅湖镇雪暖家电维修部负责人，住江苏省无锡市。被告人郑建国因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月18日被取保候审。
辩护人陆晓薇，江苏拙正律师事务所律师。
被告人葛志刚，男，1975年10月20日出生，常熟市辛庄镇长江家电经营部负责人，住江苏省常熟市。被告人葛志刚因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月18日被取保候审。
苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2016]618号起诉书指控被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、余晓伟、陆炜犯职务侵占罪，被告人郑建国、葛志刚犯掩饰、隐瞒所得罪于2016年12月7日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市相城区人民检察院指派检察员龚茜出庭支持公诉，被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、余晓伟、陆炜、郑建国、葛志刚及辩护人顾筱麟、陈璐磊、张鑫雨、沈竹、赵鲁苹、谢兰玉、张金金、陆晓薇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控并经本院审理查明：
一、职务侵占
被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、余晓伟、陆炜均系无锡美安物流有限公司(以下简称美安公司)望亭仓库员工，被告人胡泽保系外包装卸队叉车工，几名被告人经预谋，或分或合利用美安公司望亭仓库员工的职务便利，共同侵占该公司保管的无锡美的制冷产品销售有限公司、无锡小天鹅股份有限公司存放在该仓库的美的空调、小天鹅洗衣机等财物。其中，被告人崔倜斌参与8次，非法侵占公司财物合计价值人民币955015元；被告人朱丙洲参与3次，非法侵占公司财物价值合计人民币523950元；被告人王泽烽参与3次，非法侵占公司财物价值合计人民币420010元；被告人潘加陵参与1次，非法侵占公司财物价值计人民币275200元；被告人钱仁泽参与2次，非法侵占公司财物价值合计人民币259800元；被告人胡泽保参与2次，非法侵占公司财物价值合计人民币184030元；被告人余晓伟参与3次，非法侵占公司财物价值合计人民币140725元；被告人陆炜参与1次，非法侵占公司财物价值合计人民币138560元。具体分述如下：
1、2014年8月，被告人崔倜斌、余晓伟、钱仁泽经预谋，由仓管员被告人余晓伟负责多发货，被告人钱仁泽、崔倜斌负责调度货车，共同非法侵占被告人余晓伟仓库内价值人民币43300元的KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）等型号的美的空调20余套，后由被告人崔倜斌销赃至被告人葛志刚处，被告人崔倜斌、余晓伟每人分得人民币1万余元、被告人钱仁泽分得人民币8000元左右（起诉指控为1万余元）。
2、2014年8月至9月期间，被告人崔倜斌、余晓伟经预谋，由仓管员被告人余晓伟负责多发货，被告人崔倜斌负责调度货车，共同非法侵占被告人余晓伟仓库内的价值人民币43300元的KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）等型号的美的空调20余套，后由被告人崔倜斌销赃至被告人葛志刚处，每人分得人民币1万余元。
3、2014年9月，被告人崔倜斌、余晓伟经预谋，由仓管员被告人余晓伟负责多发货，被告人崔倜斌负责调度货车、销售，共同非法侵占被告人余晓伟仓库内的价值人民币54125元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调25套，后由被告人崔倜斌销赃至被告人葛志刚处，每人分得人民币1万余元。
4、2014年9月，被告人崔倜斌、王泽烽、陆炜经预谋，由仓管员被告人陆炜负责多发货，被告人崔倜斌负责调度货车，共同非法侵占被告人陆炜仓库内的价值为人民币138560元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调64套，后由被告人崔倜斌销赃至被告人郑建国处，被告人崔倜斌分得人民币1万余元、王泽烽分得人民币1万余元（起诉书当庭更正）、陆炜分得人民币4万余元。
5、2014年10月，被告人崔倜斌、王泽烽、朱丙洲、钱仁泽经预谋，由被告人王泽烽负责联络，被告人朱丙洲负责多发货，被告人钱仁泽负责调度货车，被告人崔倜斌负责销售，共同非法侵占被告人朱丙洲仓库内的价值为人民币216500元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调100套，后由被告人崔倜斌销赃至被告人郑建国处，被告人崔倜斌、王泽烽各分得人民币4万余元、朱丙洲分得人民币3.5万余元、钱仁泽分得人民币1万余元。
6、2014年10月，被告人崔倜斌、胡泽保经预谋，由被告人胡泽保负责装货，被告人崔倜斌负责销售，共同非法侵占公司仓库内的价值人民币119080元型号TG70-Q1062E(S)小天鹅牌洗衣机52台，后由被告人崔倜斌将上述洗衣机中48台销赃至被告人郑建国处，两人各分得人民币2万余元。
7、2014年12月，被告人崔倜斌、王泽烽、胡泽保经预谋，由被告人王泽烽负责将仓管员请到外面吃饭，被告人胡泽保负责发货，被告人崔倜斌负责调度货车，共同非法侵占被告人朱丙洲仓库内价值人民币64950元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调30余套，后由被告人崔倜斌将其中23套销赃至被告人郑建国处，被告人崔倜斌、王泽烽各分得人民币2万余元，胡泽保分得人民币2000元（起诉指控2万余元）。
8、2015年3月，被告人崔倜斌、潘加陵、朱丙洲经预谋，由被告人朱丙洲负责多发货，被告人崔倜斌负责调度货车，被告人潘加陵作为主管负责隐瞒，共同非法侵占被告人朱丙洲仓库内价值人民币275200元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调128余套，后由被告人崔倜斌销赃，被告人潘加陵分得7万余元，被告人崔倜斌、朱丙洲各分得人民币5万余元。
9、2015年9月，被告人朱丙洲、郁某在盘点过程中发现郁某管理的仓库内多出10余套空调外机，由被告人朱丙洲搭配价值人民币32250元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调15套予以共同非法侵占，后被告人朱丙洲联系王某2、吴海平装货并销赃给王某2、吴海平等人，被告人朱丙洲、郁某各分得人民币1万余元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
1、2014年9月至2014年12月期间，被告人郑建国在其经营的无锡市锡山区鹅湖镇雪暖家电维修部，明知系犯罪所得，仍以每套人民币1700余元的价格非法收购被告人崔倜斌所销售的价值人民币404855元的美的空调187套、以每套人民币1550元的价格非法收购价值人民币109920元的小天鹅洗衣机48套。具体分述如下：
（1）2014年9月，被告人郑建国非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币138560元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调64套。
（2）2014年10月，被告人郑建国非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币216500元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调100套。
（3）2014年10月，被告人郑建国非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币109920元的型号TG70-Q1062E(S)小天鹅牌洗衣机48台。
（4）2014年12月，被告人郑建国非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币49795元的型号为KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）的美的空调23套空调。
2、2014年8月至9月期间，被告人葛志刚在其经营的常熟市辛庄镇长江家电经营部，明知系犯罪所得，仍以每套人民币1680元的价格非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币140725元的美的空调65套。具体分述如下：
（1）2014年8月，被告人葛志刚非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币43300元的KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）等型号的美的空调20余套。
（2）2014年8月或9月，被告人葛志刚非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币43300元的KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）等型号的美的空调20余套。
（3）2014年9月，被告人葛志刚非法收购被告人崔倜斌销售的价值人民币54125元的KFR-35W-L1114、KFR-35W/DY-
PA402（R3）等型号的美的空调25套。
案发后，被告人崔倜斌、潘加陵、余晓伟、陆炜如实供述犯罪事实，被告人崔倜斌揭发他人犯罪事实，经查证属实。被告人郑建国、葛志刚主动投案并如实供述自己的罪行；被告人葛志刚、郑建国均积极退出犯罪所得，并取得被害单位谅解。
另在审理过程中，被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、陆炜分别主动退出犯罪所得人民币3.3万元、3万元、3万元、7万元、2万元、2万元、2万元，共计人民币22.3万元。
上述事实，被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、余晓伟、陆炜、郑建国、葛志刚在审理过程中均无异议，并由证人王某1、罗某、郁某、王某2、柯某、马某的证言，美安公司出具的公司关系说明、公司营业执照及工商登记资料，劳动合同，银行卡交易明细，保修卡，无锡美的制冷产品销售有限公司提供的价格证明函及价格明细表，无锡小天鹅股份有限公司提供的价格证明函及采购发票，价格鉴证结论书，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，谅解书，发破案及查获经过及户籍资料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、余晓伟、陆炜利用职务上的便利，共同将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪,应予追究刑事责任；被告人郑建国、葛志刚明知是犯罪所得仍予以收购，其中被告人郑建国属情节严重，两被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立,应予以支持。对于职务侵占罪，被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、胡泽保、余晓伟、陆炜在各自参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯；被告人钱仁泽在所参与的第1笔共同犯罪中起主要作用，系主犯；在其所参与的第5笔共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人崔倜斌、潘加陵、余晓伟、陆炜归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人朱丙洲、王泽烽、钱仁泽、胡泽保均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、陆炜均主动退出犯罪所得，可酌情从轻处罚；被告人崔倜斌有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可从轻处罚；关于被告人王泽烽的辩护人提出王泽烽应系从犯，且在参与的第7笔共同犯罪中侵占的空调为22套的意见，经查，根据被告人崔倜斌、胡泽保、郑建国等人的供述能够相互印证，足以证明侵占的空调为30余套，另被告人王泽烽参与犯罪预谋，积极参与实施侵占行为，应系主犯，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳；关于被告人胡泽保的辩护人提出被告人胡泽保系从犯的意见，经查，被告人胡泽保经参与犯罪预谋，并具体实施职务侵占行为，起主要作用，应系主犯，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳；对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郑建国主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；主动退赔被害单位经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合考虑上述情节，对被告人郑建国可减轻处罚；被告人葛志刚主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；主动退赔被害单位经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；综合考虑本案犯罪情节及被告人郑建国、葛志刚的悔罪、认罪态度，另结合社区矫正机构的意见，可对被告人郑建国、葛志刚宣告缓刑。据此，对被告人崔倜斌、朱丙洲、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、余晓伟、陆炜依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定；对被告人崔倜斌还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十七条第三款的规定；对被告人潘加陵、余晓伟、陆炜还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；对被告人钱仁泽还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定；对被告人郑建国、葛志刚依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人崔倜斌犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月9日起至2019年9月8日止）
二、被告人朱丙洲犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月24日起至2018年3月23日止）
三、被告人王泽烽犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2017年11月21日止）
四、被告人潘加陵犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月9日起至2017年3月8日止）
五、被告人钱仁泽犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月十五日。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2017年3月8日止）
六、被告人胡泽保犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月十五日。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年4月7日起至2017年3月21日止）
七、被告人余晓伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月十五日。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月23日起至2017年3月9日止）
八、被告人陆炜犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年3月22日起至2017年2月21日止）
九、被告人郑建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）
十、被告人葛志刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）
十一、暂扣于本院的犯罪所得人民币223000元，予以发还被害单位；被告人崔倜斌、朱丙洲、王泽烽、潘加陵、钱仁泽、胡泽保、余晓伟、陆炜继续向被害单位退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 嘉
人民陪审员 曹凤珠
人民陪审员 张文杰
二〇一七年一月二十日
书 记 员 朱晓芳
附件：退赔明细
（计价单位：人民币）
被告人崔倜斌303290.8元、被告人朱丙洲131983.3元、被告人王泽烽91961.7元、被告人钱仁泽48558.3元、被告人潘加陵21733.3元、被告人胡泽保61190元、被告人余晓伟63145.8元、被告人陆炜16186.7元。