山西省万荣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0822刑初152号
公诉机关山西省万荣县人民检察院。
被告人解某某，男，1971年12月5日出生，汉族，高中文化，户籍地山西省万荣县。因犯开设赌场罪，2016年8月8日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月并处罚金二万元。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年9月12日被万荣县公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。
辩护人卫进峰，男，山西卫丰律师事务所律师。
辩护人卫李洋，女，山西卫丰律师事务所律师。
被告人薛某某，男，1963年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省万荣县，农民。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年7月7日被万荣县公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审。2017年1月3日被本院决定逮捕，同年1月11日执行逮捕。现羁押于万荣县看守所。
万荣县人民检察院以万检公诉刑诉（2016）131号起诉书指控被告人解某某、薛某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员王文宝、陈凯出庭支持公诉。被告人解某某及辩护人卫进峰、卫李洋，被告人薛某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
万荣县人民检察院指控，2013年下半年至2015年2月份，被告人解某某多次从李某（身份不明）和小强（身份不明）两人手中购买网上百家乐电子筹码后，为被告人薛某某及裴武贵（已判决）提供网上百家乐电子账号和密码，被告人薛某某将电子账号分解成多个小账号发放给王某某、薛某、郝某某、袁某某接收投注。期间，被告人解某某接受被告人薛某某投注5万元；被告人薛某某接受下线投注共计27.15万元。
上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人解某某、薛某某为赌博网站担任代理并接收投注，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人解某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。但辩解其是在2016年8月15日主动到公安机关投案自首的；同年8月22日收到本院的刑事判决书，该犯罪不是在缓刑考验期内的犯罪。
辩护人的辩护意见认为，对被告人解某某数罪并罚，仍可适用缓刑。理由是被告人解某某有准自首情节，解某某主动到公安机关投案并交待了此次所指控的犯罪；余罪涉及金额为5万元，可以免予刑事处罚或拘役；余罪与原罪数罪并罚仍可判处缓刑。同时被告人解某某愿接受财产刑的处罚。
被告人薛某某对起诉书指控其犯开设赌场罪不持异议。但辩解接收赌资的数额是十几万元。
经审理查明，2013年下半年至2015年2月份，被告人解某某多次从李某（身份不明）和小强（身份不明）两人手中购买网上百家乐赌博筹码，之后拨付给被告人薛某某及裴武贵（已判决），并为该二人提供网上百家乐电子账号和密码。期间，被告人解某某接受被告人薛某某投注5万元。被告人薛某某将接收的电子账号分解成多个小账号后发放给王某某、薛某、郝某某、袁某某等人供其赌博，其中拨付给王某某赌博筹码2万元，王某某实际付给薛某某赌资3000元；拨付给薛某赌博筹码8万元；拨付给郝某某赌博筹码5万元；拨付给袁某某赌博筹码12.5万元，共计接收投注25.8万元。
另查明，被告人解某某因犯开设赌场罪，2016年8月8日本院作出（2016）晋0822刑初52号刑事判决书，判处被告人解某某有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金二万元，同年8月9日向其送达该判决书，同年8月22日向其送达执行通知书。同年8月15日被告人解某某到万荣县公安局光华派出所投案并交代了接受薛某某百家乐赌博投注的犯罪事实。
上述事实公诉机关提供了以下证据
受案登记表及立案决定书，主要内容，2016年6月17日，光华派出所民警在工作共发现：2012年期间，王某某从薛某某手里购买网上百家乐筹码参与赌博，共三次购买赌博筹码2万元。同年7月6日万荣县公安局决定立案侦查。
到案经过，主要内容，被告人解某某因被光华派出所上网追逃，2016年9月12日被荣河派出所民警抓获。
被告人薛某某因吸食毒品于2016年6月27日-7月7日被公安机关行政拘留期满后，于当日被公安机关以涉嫌开设赌场刑事拘留。
被告人薛某某邮政银行卡（卡号分别为6221***********1237、6210***********7302、6210***********1125）交易明细，主要证明：袁某某于2015年2月7日至13日分八次向薛某某账户汇款12.15万元。
李某程于2013年8月3日、2014年1月12日分两次向薛某某账户转账40000元。
薛某某于2013年8月6日、17日分两次向沈某某（系解某某提供的账户）转出10000元。
被告人解某某（卡号6217***********6754）及户主为沈某某（卡号6210***********5659）、郝某某（6221***********3045）的邮政银行卡交易明细，主要证明：2013年8月6日、17日薛某某给沈某某账户(被告人解某某提供的账号)分两次转入10000元。
2015年2月7日薛某某给解某某账户转入20000元。
2014年8月12日至2015年1月22日，郝某某分十九次向李某娟（被告人薛某某提供的账号）账户汇入8.5万元。
李某娟工商银行卡（卡号6222***********8856）交易明细，主要证明郝某某于2014年8月12日至2015年2月2日分十九次向李某娟账户汇入8.5万元，其中5万元用于购买赌博筹码的事实。
万荣县人民法院刑事判决书（2016）晋0822刑初52号，主要证明：被告人解某某因犯开设赌场罪2016年8月8日被判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金二万元。
证人王某某的证言（2016年3月18日），主要内容：我和薛某某在北京打工认识的，后经朋友（小名叫老四，正名不知道，北京朝阳区某某某村人）介绍薛某某发放网上百家乐筹码，2012年左右我从他手中购买了两万元赌博筹码。我用电话联系薛某某后，他告诉我账号、密码，说好先不给钱最后结算，我从他手中分三次拿了两万筹码，第一次一万，后两次分别是五千筹码。我在河津一宾馆电脑上赌博的，宾馆名字我忘了。我从互联网上下载“蓝盾在线”客户端，进入界面输入账号密码就可以赌博了。我两万元全部输了，一直欠钱没有给。薛某某今天到我家要钱。他从我手中没有抽取洗码费，他从庄家手中挣洗码费，洗码费是交易的千分之八。薛某某今天一个人来的，他还威胁我今天不把钱还了就不让我走，我报警后他就走了，随后民警来到我家。
证人薛某的证言（2016年7月21日），主要内容：因为我和李某程认识多年，一次电话聊天中李某程说他能弄下网上百家乐赌博筹码。2013年上半年，当时我在北京给李某程打电话，让他帮忙找赌博筹码，李某程通过手机短信将赌博的账号和密码发给我，我说先给赌博筹码，赌博结束后结算。然后我在北京租住屋用电脑下载“蓝盾在线”客户端，进入界面输入账号密码就可以赌博。筹码以分记单位，一分兑换人民币一元钱，我输了八万元。
记得我从李某程手里购买过四、五次赌博筹码，每次最少一万，最多二万，共从李某程手中购买八万元。李某程把赌博账号和密码发送到我使用的134****9888的手机号上。因为赌博输了，我至今还没把筹码钱还给李某程。我没有直接从薛某某手中购买网上百家乐赌博筹码，我跟薛某某只是认识。薛某某从赌博交易流水中抽取千分之八的洗码费。我不知道李某程是否从中抽取洗码费，我没有从其他人手中购买过百家乐赌博筹码。我不知道薛某某从谁手中拿赌博筹码。
证人李某程的证言（2016年6月30日），主要内容：2013年上半年，薛某在北京给我打电话，让我给他帮忙找赌博筹码，我就联系薛某某要赌博筹码，薛某某通过手机短信将赌博的账号和密码发给我，我转发给薛某，说好先给赌博筹码，赌博结束后结算。八万元的赌博筹码不是一次性给的，我记不清是分几次给的，反正薛某把赌博筹码输完后就通过我给薛某某要赌博筹码。薛某某通过手机短信的方式把赌博账号和密码给我发过来，我再给薛某短信发过去。薛某某用的是159****6959手机号给我发送的，这个号是湖北号。我用的手机号是139****9273把赌博账号和密码发送到薛某134****9888的手机号上。薛某至今没有还给我筹码钱，我多次催要都没给我，薛某将八万元全部输了。我不知道薛某某是否从中抽取洗码费，我没有从中抽取洗码费，我没有参与网上百家乐赌博。我不知道薛某某从谁手中拿赌博筹码。2013年下半年我在河津的时候，通过河津邮政银行给薛某某汇的钱，户名是薛某某，卡号多少我记不住。我在家给过薛某某部分现金，剩下一些钱没给完，在北京东旭宾馆给薛某某打了欠条，2014年年底的时候通过某某村的李某道把剩余的钱当面给清后，李某道把我写给薛某某的欠条当场撕毁。我给薛某某的八万元是我帮薛某在薛某某手上买的网上百家乐赌博筹码。
证人李某道的证言（2016年9月20日），主要内容：我认识李某程和薛某某，都是在太原一起做生意时认识的，一般朋友关系。我和薛某某、李某程之间有经济往来。因为李某程欠薛某某一万元，薛某某多次到李某程家催要双方发生争执，我最后给他们两人调解此事。记得2014年年底，经过我调解，李某程一次性将薛某某的欠款结清。李某程欠薛某某的欠款当时李某程给我说是他给别人担保购买网络赌博电子筹码款。
证人郝某某的证言（2016年7月22日），主要内容：2014年下半年，我和薛某某在一起聊天期间，他给我说他在网上进行百家乐赌博，如果我想玩的话，他可以给我上筹码，我就开始在薛某某那买筹码，薛某某给我垫付的钱，我说输完了给他钱。筹码买下之后，薛某某用手机短信或打电话将账号和密码给我发过来了，然后我去了万荣、河津宾馆开房间，在网上下载安装蓝盾在线平台，进行了百家乐赌博。记得我从薛某某手里购买过四、五次赌博筹码，每次最少一千，最多七、八千元钱，共从薛某某手购买过约五万元。我购买筹码的钱是我用邮政银行卡转账给薛某某，记得转账的账号是薛某某弟媳李某娟的工商银行账号。薛某某给我的账户和密码都是阿拉伯数字，账户是八位数，不能随便改动，密码可以随便改。薛某某从赌博交易中抽取千分之八洗码费。
2014年7月份，薛某某来到我家借三万元，我说暂时没有这么多现金，让他先给我打借条，我随后用我的邮政卡给薛某某的弟媳李某娟工商银行卡账号打的钱，三万元是分几次打的，具体时间我记不清了。随后我把借条提供给你们。
证人李某娟的证言（2016年9月26日），主要内容：薛某某是我丈夫薛英虎的哥哥。约五年前我办理过一张工商银行卡，我让薛某某使用过。他借过我好多次工商银行卡。记得当时我女儿在临汾市人民医院住院，有时候我将工商银行卡给薛某某让他给我存钱，有时候我不方便让薛某某拿我的工商银行卡到银行取钱。除了薛某某再没有借给其他人使用过银行卡。
证人袁某某的证言（2016年8月8日），主要内容：2015年2月份，我在永济宾馆里面用电脑参与网上百家乐赌博。我从互联网上下载“蓝盾在线”客户端，进入界面输入账号密码就可以赌博了。我用现金购买网上百家乐赌博筹码，筹码以分记单位，一分兑换人民币一元钱。我输了约十四万元，我的网上百家乐赌博筹码是从光华乡薛吉村薛某某手中购买的，然后薛某某通过手机短信或电话把赌博账号和密码发给我。
我和薛某某认识多年，一次在永济市薛某某说他有网上百家乐赌博筹码。2015年2月份，当时我在永济给薛某某打电话，让他给我提供赌博筹码，薛某某通过手机短信将赌博的账号和密码发给我，说好先给打钱才给赌博筹码。记得我从薛某某手里购买过八、九次赌博筹码，每次最少一万，最多二万，共从薛某某手中购买约十四万元。我给薛某某支付大约十四万的赌博筹码钱都是通过我的邮政卡给薛某某的邮政卡转账的。
证人沈某某的证言（2016年8月25日）主要内容：我和解某某是同村，是一般村民关系。我不认识薛某某。我办理过邮政卡，这张卡是否借给我村解某某我记不清了，我身份证只借过解某某，解某某当时在裴庄信用社上班，记得当时说身份证、户口本能从信用社贷款，我当时就把户口本和身份证给了解某某。
被告人解某某的供述（2016年8月15日、9月13日、10月19日），主要内容：我在河津开旅社时认识的薛某某。大约是2013年下半年开始，我参与网上百家乐赌博，薛某某知道我手里有赌博筹码，让我给他发放赌博筹码，我就给薛某某一个网上百家乐电子账号，这个电子账号能显示赌博交易流水，薛某某这个电子账户也可以分几个小账号，他可以将这些小账户发放给他人赌博。我和薛某某商量好每周核实下交易流水，他从中抽取千分之八洗码费。薛某某从我手中购买过网上百家乐电子筹码有时候给我现金，都是薛某某到河津我经营的小旅社给我送现金，有时候也通过银行转账，把钱支付给我，我通过电话将账号和密码给薛某某，我们都是一周结算一次。薛某某给我朋友沈某某的邮政储蓄卡转账，户名沈某某，账号记不住了，就是临时使用沈某某的邮政卡。薛某某在我跟前购买了约三、四万元的赌码。
16、被告人薛某某的供述(2016年7月7日15时46分-17时46分)主要证明：2012年下半年至2013年，我给光华乡秦村王某某和李家坡李某程发放网上百家乐筹码。2012年下半年，具体时间记不清了，以前我在北京打工就认识秦村王某某，记得当时我和王某某在河津汾滨宾馆见面，王某某告诉我她玩网上百家乐赌博输多了，让我帮帮她，我答应赊账给她发放网上百家乐赌博筹码。当天晚上王某某给我打电话要筹码，我将百家乐赌博的账号和密码写在一张小纸条上给了王某某，记得当天晚上给了王某某1万元网上百家乐赌博筹码，第二天又给了王某某1万元筹码，王某某全部输完了。2016年4月份，王某某给我还了3000元，还欠我17000元。我给王某某的筹码是从光华乡小樊村的胜利手买的，今年胜利去世了。放给王某某的筹码我从中挣取2000元洗码费。
2013年下半年，具体时间记不清了。一次在河津碰见李某程，他问我谁有网上百家乐筹码，我说我能找下，还可以先赊账，李某程说有人需要联系我。随后李某程打电话要网上百家乐筹码，我通过电话或者短信将账号和密码发给李某程，我给李某程共发放过三四次，每次最少一万，最多两万，共约8万元。也是说好先赊账，赌完最后结账。李某程有时给我现金，有时给我银行转账，目前已经结清。最后一万元是通过光华某某的李某道结清的。李某程不参与赌博，最后要账时才知道李某程是给荣河刘村的薛某购买的。放给李某程的赌码，我从中挣了4000元洗码费。
我和袁某某认识多年了。2015年2月份的一天，袁某某给我打电话，问我能不能赊账找下赌博筹码，我说你输了保证能给结清钱就能赊账，随后袁某某给我打电话要网上百家乐赌码，我通过电话或者短信将账号和密码发给袁某某，共发过七八次，每次最少五千，最多两万。袁某某都是给我银行转账，目前已经结清。袁某某参与网上百家乐赌博输了四、五万元。如果袁某某赢了我大部分是现金给袁某某，有时候也银行转账。我发放给袁某某的赌博筹码挣了约5000元。
（2016年7月28日16时04分-17时43分）主要内容：我和郝某某认识多年了。2014年下半年,郝某某给我打电话让我给他赌博筹码，我有时候到郝某某家里取现金，有时候郝某某通过银行转账给我。我收到钱后通过电话将账号和密码告诉郝某某，我给郝某某共发过七八次，每次最少两千，最多五千。郝某某转账到我的邮政银行卡，卡号记不清了，户名是我自己。记得还给我弟弟薛英虎妻子李某娟工商银行卡转过。郝某某如果赢了，我有时到他家给现金，有时给他邮政卡转账。洗码费是赌博交易流水的千分之八，我从中挣洗码费约1000元。我和郝某某之前有生意往来，我从郝某某手借过三万元，打有借条。
我给王某某、李某程、袁某某、郝某某发放的赌博筹码都是从解某某手中购买的。三四年前我在裴庄朋友家认识解某某，我们商量好从解某某手里购买网上百家乐赌博畅筹码，解某某给我一个网上百家乐账号，我将这些小账号发放给他人赌博，我和解某某每周核实一下交易流水，跟解某某结算，我从流水中抽取千分之八洗码费。我总共从解某某手里购买了四五万元的洗码费，有时候付现金，有时候通过邮政银行转账，记得解某某给我提供过沈某某的邮政银行卡。参赌人员如果输了，我负责给参赌人员要赌资，如果赢了，我从解某某跟前取钱给参赌人员，有时取现金，有时银行转账。参赌人员有的赢了还要继续玩，我直接将赢的钱兑换成筹码，参赌人员有输有赢，赢了我大部分给参赌人员现金。我共挣取洗码费约12000元，其中解某某给我现金5000元，剩余全部折成赌博筹码。我不知解某某的筹码从哪里买的。
二被告人的户籍证明，主要证明：被告人解某某，男，1971年12月5日出生，汉族，万荣县。被告人薛某某，男，1963年9月3日出生，汉族，万荣县。
以上证据均经庭审举证质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人解某某、薛某某以非法营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人解某某、薛某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人解某某、薛某某当庭认罪态度较好;被告人薛某某的家属愿主动缴纳被告人薛某某的非法所得及罚金，可酌情从轻处罚。
关于被告人解某某辩解其是主动到公安机关投案自首；该犯罪不是缓刑考验期内的犯罪的辩解意见，经查，2016年8月15日被告人解某某到万荣县公安局光华派出所投案，并如实交代了接受被告人薛某某百家乐赌博投注的犯罪事实属实，但该犯罪事实在被告人解某某2015年7月到公安机关投案时即已发生，而其当时拒不交待该犯罪事实，在2016年8月再次到公安机关投案并交待该犯罪事实，根据主动投案，如实供述犯罪事实构成自首的规定，被告人的该情节不属自首，但应认定为坦白。2016年8月9日本院向被告人解某某送达刑事判决书，同年8月15日该判决书尚未生效，缓刑还未执行，且该犯罪发生在2013年至2015年期间，故被告人解某某的该犯罪不是缓刑考验期内的犯罪，是判决宣告后发现的判决宣告以前的犯罪。被告人解某某的该辩解意见本院部分予以采纳。
关于被告人解某某的辩护人提出的对被告人解某某仍应适用缓刑的意见，经查,被告人解某某因犯开设赌场罪，2016年8月8日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，同年8月15日被告人解某某到公安机关投案交待判决宣告前接受他人赌博投注的其他犯罪事实，故应当撤销缓刑，对新发现的犯罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚；同时前后两罪数罪并罚决定执行的刑罚不应再适用缓刑。辩护人的辩护意见本院不予采纳。
关于被告人薛某某辩解其接收投注的数额不是27万余元的意见，经查，证人王某某的证言与被告人薛某某的供述相互印证证明被告人薛某某拨付给王某某2万元的筹码，但王某某仅付给薛某某3000元，故薛某某接受王某某的赌资应认定为3000元；证人李某程、薛某、李某道的证言与被告人薛某某的供述相互印证证明李某程付给薛某某赌资8万元；袁某某的邮政银行卡给薛某某的邮政银行卡汇款共计12.15万元，证人袁某某的证言证明共购买筹码14万元左右，故认定袁某某投注的数额应为12.15万元；郝某某通过李某娟银行卡给薛某某汇款8.5万元，证人郝某某的证言证明其中5万元是购买赌码的钱，故认定郝某某投注的数额应为5万元。综上被告人薛英接受的投注数额应认定为25.45万元。被告人薛某某的辩解意见本院部分予以采纳。
被告人解某某在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现还有判决宣告前其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条关于数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。
经委托被告人薛某某所居住社区矫正机关对薛某某的表现进行评估，评估意见为适用社区矫正。综合考虑被告人薛某某的犯罪情节、认罪悔罪态度及人身危险性和社会危害性，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人薛某某适用缓刑。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人解某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；撤销本院作出的（2016）晋0822刑初52号刑事判决书所判处的犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月并处罚金二万元的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金二万五千元（已缴纳二万元）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2019年11月11日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。）
被告人薛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年零六个月，并处罚金一万元(已缴纳)（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
二、被告人薛某某上缴的非法所得五千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张小丽
审判员 张 磐
审判员 薛 蛟
二〇一七年四月二十五日
书记员 岳姣迎