湖南省临湘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0682刑初135号
公诉机关临湘市人民检察院。
被告人谈务军，绰号“老四”，男，1970年4月11日出生于湖南省临湘市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省临湘市，住临湘市某某路某号。因犯强奸罪，于一九八七年十一月五日被临湘市人民法院判处有期徒刑四年六个月；因犯诈骗罪，于一九九三年十一月一日被临湘市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪，于一九九七年被临湘市人民法院判处有期徒刑七年；因犯盗窃罪，于二0一0年三月十日被临湘市人民法院判处有期徒刑四年，2012年11月11日减刑释放；再因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月13日被临湘市公安局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。
辩护人彭文胜，临湘市法律援助中心律师。
临湘市人民检察院以临检公刑诉[2017]132号起诉书指控被告人谈务军犯诈骗罪，于2017年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院代理检察员肖娜妮，被告人谈务军及其辩护人彭文胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。
临湘市人民检察院指控，2015年5月至11月，被告人谈务军虚构自己有能力为他人办理建房手续、上户口等事实，先后骗取被害人戴某某财物共计163560元，骗取被害人张某某现金4000元。之后隐匿去向，更换联系方式。具体犯罪事实如下：
1、2015年5月底，被害人戴某某通过陈某某介绍认识被告人谈务军，戴某某想在南太路吴李巷的一块土地上建房，谈务军称自己跟临湘市很多市级领导关系好，可以帮戴某某办理建房手续。同年5月至11月间，戴某某在无法办理建房手续的情况下，虚构因办理建房手续需要向市级领导送情，打理关系等名义，期间又虚构帮戴某某孙子办理人事编制，帮戴某某社保晋级工资等名义，先后多次向被害人戴某某索取财物，共计现金153100元，香烟34条。骗得财物用于偿还个人债务，日常开销。经鉴定，涉案香烟价值人民币10460元；
2、2015年8月，被告人谈务军与被害人张某某聊天得知张某某要给女儿办理户口，谈务军以自己可以帮忙上户为由，骗取被害人张某某4000元。后张某某未出任何费用至派出所办理上户。谈务军将该4000元用于日常开销。
认定上述事实的证据如下：1、书证：户籍资料、线索来源及到案经过、刑事判决书、释放证明书、诈骗款项记录复印件、证明等；2、证人陈某一、陈某二、谈某某的证言；3、被害人戴某某、张某某的陈述；4、被告人谈务军的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、视听资料。
临湘市人民检察院认为，被告人谈务军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谈务军在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人谈务军辩称：他与戴某某的关系是朋友之间的互助关系，他没有以诈骗方式占有他人财物的目的；财物数额不实，借的和给的大概是八九万元。
被告人谈务军的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人谈务军虚构事实证据不足，应认定为居间行为；2、认定谈务军虚构帮戴某某孙子办理人事编制，帮戴某某社保晋级工资证据不足；3、公诉机关的指控无法形成证据链。
经审理查明,2015年5月底，被害人戴某某经陈某一介绍认识了被告人谈务军。被害人戴某某想在南太路吴李巷的一块土地上建房，被告人谈务军称其跟临湘市很多市级领导关系好，可以帮被害人戴某某办理建房手续，被害人戴某某承诺办好了建房手续给被告人谈务军报酬人民币10万元。同年6月至9月期间，被告人谈务军虚构办理建房手续需要送情、打理关系，又以帮被害人戴某某的孙子办理人事编制、帮被害人戴某某社保工资晋级的虚假名义，先后13次骗取被害人戴某某的财物，共计人民币93080元。其中，现金人民币86100元，香烟20条价值人民币6980元。2015年8月，被告人谈务军与被害人张某某聊天得知其要给女儿办理户口，被告人谈务军以自己可以帮忙上户为由，骗取被害人张某某人民币4000元。被告人谈务军共计骗取他人财物人民币97080元。被告人谈务军将骗得的财物用于偿还个人债务、日常开销，然后隐匿去向，更换联系方式。其具体作案事实如下：
1、2015年6月2日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理建房手续去市长家送情为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1万元、极品（蓝）芙蓉王香烟2条价值人民币640元，共计金额人民币10640元；
2、2015年6月10日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理建房手续招待规划局为名，从被害人戴某某手中骗取人民币2500元、极品（蓝）芙蓉王香烟3条价值人民币960元，共计金额人民币3460元；
3、2015年6月15日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理建房手续签章为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1000元、极品（蓝）芙蓉王香烟3条价值人民币960元，共计金额人民币1960元；
4、2015年6月17日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理建房手续给临湘市规委会成员送情为名，从被害人戴某某手中骗取人民币3000元；
5、2015年6月30日，被告人谈务军以到宋某某家去看老为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1万元；
6、2015年7月14日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理建房手续招待黄某某书记、权某某主任、周某市长等人为名，从被害人戴某某手中骗取人民币2400元、极品（蓝）芙蓉王香烟4条价值人民币1280元，共计金额人民币3680元；
7、2015年7月19日，被告人谈务军以帮被害人戴某某的孙子办理人事编制为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1万元；
8、2015年7月21日，被告人谈务军以帮被害人戴某某的孙子办理人事编制为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1万元；
9、2015年7月31日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理建房手续找领导签字为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1万元、和天下香烟1条价值人民币900元，共计金额人民币10900元；
10、2015年8月12日，被告人谈务军以帮被害人戴某某的孙子办理人事编制到岳阳市编办送情为名，从被害人戴某某手中骗取人民币1.5万元、极品（蓝）芙蓉王香烟6条价值人民币1920元，共计金额人民币16920元；
11、2015年9月5日，被告人谈务军以帮被害人戴某某的孙子办理人事编制交押金为名，从被害人戴某某手中骗取人民币8000元、极品（蓝）芙蓉王香烟1条价值人民币320元，共计金额人民币8320元；
12、2015年9月18日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理社保晋级手续为名，从被害人戴某某手中骗取人民币2200元；
13、2015年9月22日，被告人谈务军以帮被害人戴某某办理社保加工资为名，从被害人戴某某手中骗取人民币2000元；
14、2015年8月，被告人谈务军以其可以帮被害人张某某的女儿上户为名，骗取被害人张某某的人民币4000元。
上述事实，有经当庭举证、质证和合议庭评议确认的下列证据予以证明：
1、抓获经过证明：被告人谈务军于2016年12月13日被临湘市公安局抓获归案；
2、常住人口信息证明：被告人谈务军于1970年4月11日出生，系成年人；
3、刑事判决书、释放证明书证明：被告人谈务军曾因犯盗窃罪，于2010年3月10日被临湘市人民法院判处有期徒刑四年，2012年11月11日减刑释放；
4、临湘市国土局证明：自2015年5月份至今，没有受理由谈务军申报的戴某某位于临湘市南太路吴李巷的土地建房报批手续；
5、临湘市规划局证明：自2015年5月份至今，没有受理由谈务军申报的戴某某位于临湘市南太路吴李巷的建房报批手续；
6、临湘市公安局城西派出所证明：张某某本人办理户籍手续，无其他人或单位来所与任何民警接洽联系；
7、被害人戴某某的登记单证明：6月2日，谈拿1万元，极品芙蓉王2条去市长家；6月10日，谈拿2500元、极品芙蓉王3条，招待规划办的；6月15日，谈拿极品芙蓉王3条，交“老四”办事签章，谈晚上回来在他手里拿1000元；6月17日，谈下午说买烟送规委会成员3000元；6月30日，谈快吃中饭时在家拿1万元到宋某某家去看老；7月14日，他拿钱送到转盘上建行前2400元，买七（极）品芙蓉王4条（说是招待黄书记，权某某，周市长）；7月19日，谈在他家吃中饭，饭后交1万元，说是帮他孙子办编（给权某某）；7月21日，谈务军在他家吃中饭，下午6点半1万元，说是给孙子办编制；7月31，谈去岳阳吃中饭，下午6点半1万元，和天下烟1条，去黄书记家签字；8月12日，谈去岳阳批编的主任家，下午5点半在他家门前交1.5万元，当时在车上和黄书记通了电话，说李主任同意，拿七（极）品芙蓉王6条；9月5日，谈说在李书记手拿行政批文，上午送到劳动局，下午3点多拿8000元，作为押金，上班后可以退，他在医院门口送的七（极）品芙蓉王1条；9月18日，谈帮他加工资，说是加600元一个月就要交一年的钱，先交2200元；9月22日，谈说要还当铺的钱，当时谈联系了几处，他也联系了，2000元（钱是找当时在南正街李某某家下棋的时候拿的）；
8、证人谈某一的证言证明：谈务军不吸毒，偶尔打牌赌博，没有经济条件，现在谈的小孩都是她帮他抚养，他也没有给钱，他没有资产，没有正当职业，没有拿钱回来，不知道他钱用在哪里去了；
9、证人陈某一的证言证明：他知道戴某某因房的建房手续一直办不成，听谈务军说他在市里认识很多领导办事能力比较强，出于好心就介绍戴某某和谈务军认识，谈务军说能帮戴某某办理位于南太路吴李巷的建房手续。2015年七八月份，听说戴某某被谈务军骗了6万元，后来他找到戴某某说他也被谈务军骗了钱，要他注意这个建房手续是办不成的，不要再上当受骗；
10、证人陈某二的证言证明：她和丈夫戴某某是通过陈某一介绍认识谈务军的。谈务军以帮她家办理建房手续、为她孙子办理人事编制为由诈骗了她丈夫戴某某。2015年6月30日。谈称要去临湘市原岳阳市副市长宋某某家中看老，找她丈夫要1万元钱，说这个钱用来帮她打理关系，她丈夫要她给谈1万元。2015年12月份后，他们就联系不上谈务军了；
11、被害人张某某的陈述证明：2015年8月份的时候，她在规划局旁遇见谈务军，聊天时她无意中说到要给女儿办理户口，因没有准生证比较难，她问谈务军有没有认识的人帮忙，谈务军说他给她办，不要一分钱，她相信了，就把户口本、出生证等手续给了谈务军。过了十多天，谈务军打电话说事比较难办，要找人帮忙送情，要6000元钱，她说没有那么多，谈务军说最少要4000元，她就答应了，她给了谈务军4000元。后来她一直问谈务军办户口的情况，谈务军说快办好了。2015年12月份，她自己到城西派出所没找任何人就办好了户口，2016年1月份她拿到户口后，想找谈务军要钱，就再也联系不上谈务军了；
12、被害人戴某某的陈述证明：2015年5月下旬，经他的朋友陈某一介绍认识谈务军，陈某一说谈务军与临湘市内很多市级领导关系好、神通广大，办理建房手续的事谈务军可以帮忙办好，谈务军自己说跟临湘市委书记、市长等关系都非常好，谈务军讲可以帮他办理好相关建房手续。他当时对谈务军承诺只要帮他办好2套6层的建房手续，他可以支付10万元给谈务军作报酬。谈务军以承诺帮他办理建房手续、解决他孙子的人事编制、办理社保工资晋级等为名，多次诈骗他现金和香烟，他每次交给谈务军的现金及香烟都及时做了登记。2015年12月份，谈务军不接他电话，避而不见，承诺帮他办的事一件都没有办好。谈务军以帮他办建房手续送情等，要他分别于2015年6月2日给现金1万元、极品（蓝）芙蓉王香烟2条去市长家送情；6月10日给现金2500元、极品（蓝）芙蓉王香烟3条招待规划局的领导；6月15日给现金1000元、极品（蓝）芙蓉王香烟3条找领导签章；6月17日给现金3000元给临湘市规委会成员送情；6月30日给现金1万元到宋某某家去看老；7月14日给现金2400元、极品（蓝）芙蓉王香烟4条招待黄某某书记、权某某主任、周某市长等人；7月31日给现金1万元、和天下香烟1条找黄某某书记签字。谈务军以帮他孙子办人事编制手续送情等，要他分别于2015年7月19日给现金1万元说去办编制；7月21日给现金1万元；8月12日给现金1.5万元、极品（蓝）芙蓉王香烟6条到岳阳市编办送情；9月5日给现金8000元、极品（蓝）芙蓉王香烟1条办理人事编制交押金。谈务军以帮他办社保晋级和社保加工资，要他分别于2015年9月18日给现金2200元办理社保晋级；9月22日给现金2000元办理社保加工资；
13、被告人谈务军的供述证明：2015年5月份，他经陈某一介绍认识戴某某，当时陈某一跟戴某某说，有什么事情他（谈务军）可以帮戴某某的忙。戴某某说想在南太路加油站附近地基的建房，一直办不到建房手续，他说他跟市里领导关系好，可以帮忙办好建房手续。戴某某说办好了建房手续可以给他10万元的报酬和一套住房。2015年6月初至12月份，他以帮助戴某某办理相关建房手续为由陆续找戴某某要钱和烟，一共找戴某某要了147100元现金和30多条香烟，其中6.5万元、8条烟是自己找戴某某借的用于自己办理私事。这147100元钱，其中4万元用于赎回自己抵押在岳阳市二手车市场的汽车，2.8万元用于购买小车的门槛费，4.5万元用于还车贷，剩余的用于自己日常开销。他听说戴某某家那个地方可能要重新规划，想搞些钱用，就说可以办成，他到相关政府部门去找过，没有结果。为了从戴某某那里搞些钱，他就以帮戴某某办理建房手续要送情找戴某某多次要钱。销售香烟的地点不记得了。2015年8月份，他以能帮“小张”办理她女儿的户口需要找关系为由，找“小张”要了4000元钱，他也没帮“小张”办好户口，这4000元钱被自己用掉了；
14、临湘市价格认证中心价格认定结论书证明：蓝（极品）芙蓉王香烟每1条价格人民币320元、和天下香烟每1条价格人民币900元；
15、辨认笔录证明：被害人戴某某辨认出被告人谈务军；
16、同步录音录像光盘证明：临湘市公安局讯问被告人谈务军程序合法，没有刑讯逼供行为。
本院认为，被告人谈务军以非法占有为目的，虚构和隐瞒事实真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谈务军在有期徒刑的刑罚执行完毕后，五年以内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人谈务军多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人谈务军虚构与领导关系好，以送情、打通关系的虚假名义，利用被害人有求于其的心理，对其充分信任之机，使被害人基于错误认识交出财物，以达到其非法占有的目的；被告人谈务军在主观上非法占有他人财物的目的明显，在客观行为方面使用了虚构和隐瞒事实真相的诈骗手段，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人谈务军的刑事责任。公诉机关指控被告人谈务军的诈骗数额，超出本院确认的部分，存在证据不一和被告人谈务军个人借用款物的行为，应从诈骗数额中核减。故被告人谈务军及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人谈务军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2022年10月12日止。罚金限本判决书生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人谈务军退赔被害人戴某某的损失人民币九万三千零八十元、退赔被害人张某某的损失人民币四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王景星
审 判 员 刘继雄
人民陪审员 方罗云
二〇一七年十月二十三日
书 记 员 刘映雪
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。