四川省青川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青川刑初字第90号
公诉机关青川县人民检察院。
被告人胡齐军，男，出生于1971年10月30日，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，农民。2013年12月12日因涉嫌诈骗罪被青川县公安局刑事拘留。2014年1月15日由该局依法执行逮捕，现羁押于青川县看守所。
辩护人胡俊涛，湖北三雄律师事务所律师。
被告人陈某某，男，出生于1972年10月16日，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，农民。2013年12月9日因涉嫌诈骗罪被青川县公安局刑事拘留，2014年1月15日由该局依法执行逮捕。
辩护人张仕龙，四川秦兴律师事务所律师。
青川县人民检察院以青检公诉刑诉（2014）58号起诉书指控被告人胡齐军、陈某某犯诈骗罪，于2014年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年9月10日公开开庭审理了本案。青川县人民检察院检察员蔡伟灵出庭支持公诉，被告人胡齐军及其辩护人胡俊涛、陈某某及其辩护人张仕龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
青川县人民检察院指控，2013年9月17日至同月18，被告人胡齐军、陈某某与游某某（另案处理）、曾某甲（另案处理）通过电信诈骗的方法，骗取了受害人李甲、王某某的现金合计156600元，此款由被告人陈某某从银行取出交于胡齐军手中。二被告人共计诈骗他人现金156600元，胡齐军分得赃款27000余元，陈某某分得赃款12000余元。被告人的行为应以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，二被告人起了次要作用，为本案从犯。建议对二被告人在法律规定的幅度内从轻判处。公诉机关指控证据有：物证、书证、现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、视频资料、受害人的陈述、证人证言、被告人的供述等证据证实。
被告人胡齐军辩解，对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。请求看在自己有从犯、自愿认罪、部分退赃和家庭情况很困难的情况，给予从轻处罚。
辩护人胡俊涛辩护称，对指控被告人胡齐军诈骗的事实及罪名无异议。实施诈骗过程中，胡齐军主要是帮助团伙做饭及其他辅助工作，应属从犯，归案后能够主动坦白罪行。请求看在被告人具有从犯、自愿认罪、积极退赃及家庭困难的情况，给予被告人从轻量刑。
被告人陈某某辩解，对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。请求看在自己有从犯、自愿认罪、全部退赃及家庭情况很困难的情况，给予从轻处罚。
辩护人张仕龙辩护称，对指控被告人陈某某诈骗的事实及罪名无异议，提出被告人陈某某曾经检举过曾某乙的行为，应属立功。请求看在被告人陈某某系初犯，具有从犯的法定从轻情节和当庭自愿认罪、积极退赃及家庭困难的情况，给予被告人从轻量刑。
经审理查明，2013年9月，被告人胡齐军与游某某（另案处理）、曾某甲（另案处理）从湖北省仙桃市窜至湖南省株洲市共谋电信诈骗，为此租用房屋一套，准备作案工具电话机、网络平台、银行卡、手机。后被告人陈某某接受被告人胡齐军的安排负责在本地仙桃市银行取钱。2013年9月17日，被告人胡齐军拨打受害人李甲（一线）电话谎称，“自己是公安机关联合专案组办案民警，现需冻结并审查受害人个人账户是否合法”。随即，游某某使用改号平台假冒受害人本地110电话（为二线电话）、尔后曾某甲冒充银监局负责人拨打受害人电话让其汇款（系三线电话）。之后受害人李甲信以为真，便将自己个人存款按指定账号从青川县农业银行汇入现金11900元。随后被告人陈某某取出该款交至被告人胡齐军手中。次日，三人采取相同的欺骗方式，将受害人王某某的个人存款按指定账号从青川县农业银行汇入现金144700元。后被告人陈某某得知款已到账，遂让其妻子汤某某（另案处理）分三次在不同的银行取出现金68000元，余款其用刷卡的方式在商场购买了3根黄金项链，此后陈某某将取出的现金及3根黄金项链全部交给了被告人胡齐军。被告人胡齐军、陈某某共计诈骗他人现金156600元，胡齐军分得赃款27000余元，陈某某分得赃款12000元。2013年12月9日，仙桃市毛嘴派出所在株洲市胡齐军处扣押作案工具电话机5部、网络平台1部，青川县公安局在仙桃市陈某某处扣押作案工具银行卡5张、手机6部及赃款16244元。当日，该局发还受害人王某某赃款10000元。庭审后，被告人胡齐军退赃27000元，被告人陈某某退赃113356元。
以上事实，公诉机关提出以下证据证实在案：
1、受案登记表、立案决定书、户籍证明、拘留证、逮捕证、抓获经过，证明了案件的来源、被告人系完全刑事责任能力、采取强制措施及归案的情况。
2、现场勘察、现场照片、现场图及辨认图，证明了被告人胡齐军、陈某某诈骗地点、现场概貌及辨认情况。
3、汇款凭证、取款凭证、银行交易记录、交易明细，证实王某某、李勤芝汇款及被告人取款的情况。
4、扣押物品清单，证实2013年12月9日，仙桃市毛嘴派出所在胡齐军处扣押了电话机5部、网络平台1部（未移交）。当天，青川县公安局在陈某某处扣押了银行卡5张、手机6部，扣押陈某某现金16244元的情况。
5、发还物品清单，证实2013年12月9日，受害人王某某领到陈某某退赃款10000元的情况。
6、证人李某乙的证言，证实2013年9月18日中午1点左右，有一名女子前来用卡购买黄金项链，买了两条黄金男式项链，还有一条女式黄金项链，并用卡刷了75428.90元的现金的情况。
7、证人汤某某的证言，证实2013年9月份，其丈夫陈某某让她在银行去取了一次钱，在银行取出现金6.8万元后，用剩余的钱以刷卡消费的方式购买了三根黄金项链，支付75428.90元，两项共计143428.90元，余款1271.10元在卡上的情况。
8、被害人王某某的陈述，证实2013年9月18日，被他人冒充公安机关专案组的人员用电话诈骗的方法诈骗了现金144700元的情况。
9、被害人李某丙、李甲的陈述，证实二人系父女关系。2013年9月17日，被他人冒充公安机关专案组的人员用电话诈骗的方法诈骗了现金11900元的情况。
10、被告人胡齐军的供述，证实2013年9月，他与被告人陈某某、游某某、曾某甲（均另案处理），从湖北省仙桃市去到湖南省株洲市，租用一套房子共谋电信诈骗。同月17日至18日，他冒充公安民警拨打受害人李甲、王某某电话谎称，“其是公安机关联合专案组办案民警，现需冻结并审查受害人个人账户是否合法”。随即，游某某使用改号平台假冒受害人本地110电话（为二线电话）、曾某甲冒充银监局负责人拨打受害人电话（系三线电话）。共同骗得受害人李甲现金11900元、王某某现金144700元，合计156600元及他安排陈某某在仙桃市将该款取出后分得赃款27000元的事实。
11、被告人陈某某的供述，证实2013年9月，胡齐军安排他两次在仙桃市银行取出诈骗受害人李甲现金11900元、王某某现金144700元，合计156600元交于胡齐军手中及自己分得赃款12000元的事实。
辩护人胡俊涛出示二份证明，证实被告人胡齐军家庭困难及两个孩子年幼需要抚养的情况。
辩护人张仕龙出示三份证明，证实被告人陈某某曾经检举过他人，应为立功，还证实被告人在犯罪前和羁押期间表现较好及家庭困难的情况。
以上证据经过质证，被告人胡齐军及其辩护人胡俊涛、陈某某及其辩护人张仕龙均无异议，证据来源合法，内容真实、客观，具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。辩护人胡俊涛所举二份证明，公诉机关经质证有异议；辩护人张仕龙所举三份证明，公诉机关经质证除对在押期间表现无异议外，对其他证据有异议。本院对公诉机关无异议的证据予以采信，对其有异议的证据，本院不予采信。
本院认为，被告人胡齐军、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实骗取他人现金，数额达到巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名经庭审确认成立，其量刑建议符合法律规定，本院予以采信。二被告人的辩解理由及辩护人胡俊涛、张仕龙的辩护理由与庭审查证事实相符，本院予以采信。辩护人张仕龙辩护称被告人陈某某检举他人犯罪事实，应属立功的理由，与庭审查证不相符，本院不予采信。在共同犯罪中，被告人胡齐军拨打电话、汇集诈骗款项，被告人陈某某接受安排负责取款，均起了次要作用，应为本案从犯，在同处从犯地位中，被告人胡齐军的作用较之于被告人陈某某作用大，应在量刑上予以区别。被告人胡齐军诈骗他人钱财，其主观恶性深，社会影响大，依法应予以严惩。鉴于被告人胡齐军具有从犯的法定从轻情节和当庭自愿认罪、主动部分退赃的酌定量刑情节，可予以从轻处罚。被告人陈某某具有从犯的法定从轻情节和当庭自愿认罪、全部退赃足以弥补受害人损失的酌定量刑情节，可予以从轻处罚。根据其悔罪表现对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡齐军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月12日起至2017年12月11日止）。
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
三、对随案移送的作案工具予以没收。
四、被告人胡齐军退赃27000元、陈某某退赃119600元予以发还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王金泉
人民陪审员 刘培琼
人民陪审员 刘 勇
二〇一四年十月二十八日
书 记 员 刘 佳