福建省泉州市洛江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洛刑初字第207号
公诉机关泉州市洛江区人民检察院。
被告人吴鸿星，男，1968年3月8日出生于上海市。曾因犯信用卡诈骗罪，于2009年12月1日被上海市普陀区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月23日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市洛江区人民检察院以洛检公刑诉（2015）153号起诉书指控被告人吴鸿星犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员翁明朱出庭支持公诉，被告人吴鸿星到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月下旬至2014年10月8日期间，被告人吴鸿星为满足个人高消费要求，在洛江区某某医院、某某镇等地，编造其要开中医理疗诊所缺少资金购买牵引床、要承包某某医院中医推拿科以及向病患以借护腰带需要交医院押金等理由，先后多次骗取张某某、胡某甲、胡某乙、庄某某、胡某丙等被害人钱财共计人民币147500元，用于个人挥霍。被告人吴鸿星的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被告人吴鸿星的户籍信息、抓获经过、证人陈某某、吴某甲等人的证言、被害人张某某、胡某甲、胡某乙等人的陈述、被告人吴鸿星的供述与辩解、辨认笔录、银行卡历史明细、借条、前科判决书等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人吴鸿星在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议。
被告人吴鸿星对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人吴鸿星于2013年10月下旬至2014年10月下旬期间，为满足个人高消费生活，在洛江区某某医院、某某镇等地，编造其要开中医理疗诊所缺少资金购买牵引床、要承包某某医院中医推拿科以及向病患以借护腰带需要交医院押金等理由，先后多次骗取张某某、胡某甲、胡某乙、庄某某、胡某丙等被害人钱财共计人民币147500元，用于个人肆意挥霍，并在案发后潜逃。具体犯罪事实如下：
1、2013年10月下旬，被告人吴鸿星多次以其要开一家中医理疗诊所缺少资金购买牵引床为由，共骗取胡某甲人民币12000元。经胡某甲多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币10500元，尚余人民币1500元未退还。
2、2013年12月至2014年1月间，被告人吴鸿星多次以其要承包某某医院中医推拿科需要资金为由，共骗取胡某乙人民币23000元。经胡某乙多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币2000元，尚余人民币21000元未退还。
3、2014年2月至2014年3月间，被告人吴鸿星多次以承包某某医院中医科、制作中草药药膏需要资金等为由，共骗取庄某某人民币26000元。经庄某某多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币19000元，尚余人民币7000元未退还。
4、2014年5月份的一天，被告人吴鸿星以借护腰带需要交医院押金为由，骗取胡某丙人民币2000元未退还。
5、2014年6月份的一天，被告人吴鸿星以其情人生小孩没钱买奶粉为由，骗取张某某人民币500元未退还。
6、2014年6月10日至2014年6月16日间，被告人吴鸿星多次以帮泰和医院恢复经营需要活动费为由，共骗取林某某人民币18000元。经林某某多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币6000元，尚余人民币12000元未退还。
7、2014年6月30日至2014年7月20日间，被告人吴鸿星多次以其能解决陈某某女儿工作调动需要活动费为由，共骗取陈某某人民币39000元。经陈某某多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币4000元，尚余人民币35000元未退还。
8、2014年7月份的一天，被告人吴鸿星以借护腰带需要交医院押金为由，骗取吴某甲人民币2000元。经吴某甲多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币1000元，尚余人民币1000元未退还。
9、2014年7月8日至2014年7月10日间，被告人吴鸿星多次以其要承包双阳某某医院中医推拿科需要资金为由，共骗取张某某人民币11000元。经张某某多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币4000元，尚余人民币7000元未退还。
10、2014年8月19日至2014年8月30日间，被告人吴鸿星多次以其要开一家诊所需要购买牵引床为由，共骗取王某某（1951年1月18日出生）人民币18000元。经王某某多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币8500元，尚余人民币9500元未退还。
11、2014年8月16日至2014年8月28日间，被告人吴鸿星多次以其做生意急需用钱为由，共骗取吴某乙（1947年1月5日出生）人民币3000元未退还。
12、2014年9月6日至2014年9月9日间，被告人吴鸿星多次以其一名女性朋友要开店缺少资金或朋友批发服装急需用钱等为由，共骗取林某某人民币25000元未退还。
13、2014年9月10日至2014年9月20日间，被告人吴鸿星以其朋友做生意急需用钱等为由，骗取陈某某人民币13000元未退还。
14、2014年10月1日至2014年10月8日间，被告人吴鸿星以其要承包某某医院中医推拿科为由，骗取高某某人民币10000元未退还。
经被害人报警，被告人吴鸿星于2014年11月23日在唐山市丰润区某某医院被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据为证，足以认定，本院予以确认：
1、被害人胡某甲的陈述、身份信息，证实2013年10月份被告人吴鸿星以其要开一家中医理疗诊所缺少资金购买牵引床为由，骗取其人民币12000元，后在多次催还之下，吴鸿星均以各种借口搪塞，后用了一年多的时间断断续续退还给其人民币10500元，期间没有写借条。
2、被害人胡某乙的陈述、身份信息，证实2013年12月至2014年1月间，被告人吴鸿星多次以其要承包某某医院中医推拿科需要资金为由，共骗取其人民币23000元。经多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币2000元，尚余人民币21000元未退还。
3、被害人庄某某的陈述、身份信息，证实其被某某医院的医生吴鸿星骗了26000元，后来在多次催讨下，吴鸿星分多次共还17000元，后由某某医院的老板陈总垫付2000元，还欠7000元。
4、被害人胡某丙的陈述、身份信息，证实2014年5月份的一天，被告人吴鸿星以借护腰带需要交医院押金为由，骗取其人民币2000元未退还。
5、被害人张某某的陈述、身份信息，证实2014年6月份期间，被告人吴鸿星以其情人生小孩没钱买奶粉为由，骗取其人民币500元。
6、被害人林某某的陈述、身份信息，证实2014年6月10日至2014年6月16日间，被告人吴鸿星多次以帮某某医院恢复经营需要活动费为由，共骗取其人民币18000元。经多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币6000元，尚余人民币12000元未退还。
7、被害人陈某某的陈述、身份信息，证实第一次借钱前，被告人吴鸿星带其到180医院找一个叫“戴科长”的男子，但在闲聊中并未提到其女儿调动的事情，目的是为了让陈某某相信他在180医院的人脉关系，之后就开始向其借钱，共借走人民币39000元，后经多次催讨归还了人民币4000元。
8、被害人吴某甲的陈述、身份信息，证实2014年7月份的一天，被告人吴鸿星以借护腰带需要交医院押金为由，骗取其人民币2000元。经多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币1000元，尚余人民币1000元未退还。
9、被害人张某某的陈述、身份信息，证实2014年7月8日至2014年7月10日间，被告人吴鸿星多次以其要承包某某医院中医推拿科需要资金为由，共骗取其人民币11000元。经多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币4000元，尚余人民币7000元未退还。
10、被害人王某某的陈述、身份信息，证实2014年8月19日至2014年8月30日间，被告人吴鸿星多次以其要开一家诊所需要购买牵引床为由，共骗取其（1951年1月18日出生）人民币18000元。经其多次催讨，被告人吴鸿星退还人民币8500元，尚余人民币9500元未退还。
11、被害人吴某乙的陈述、身份信息，证实2014年8月16日、2014年8月28日期间，被告人吴鸿星以其做生意急需用钱为由，先后两次共骗取其人民币3000元。
12、被害人林某某的陈述、身份信息，证实2014年9月6日至2014年9月9日间，被告人吴鸿星多次以其一名女性朋友要开店缺少资金或朋友批发服装急需用钱等为由，共骗取其人民币25000元未偿还。
13、被害人陈某某的陈述、身份信息，证实2014年9月10日至2014年10月20日期间，被告人吴鸿星以其朋友做生意急需用钱等为由，分四次骗取其人民币13000元。（第一次5000元，第二次3000元，第三次3000元，第四次2000元）。同年9月6日的一次借款2000元被告人吴鸿星有在9月10日归还，且其每次都有写欠条。
14、被害人高某某的陈述、身份信息，证实2014年10月1日至2014年10月8日间，被告人吴鸿星以其要承包某某医院中医推拿科为由，骗取其人民币10000元未退还。
15、证人陈某某的证言、身份信息，证实吴鸿星大概2013年8月底9月初进入某某医院工作，每个月的底薪5000元，外加按其创收的10%作为奖金，大概8000元人民币。某某医院的中医推拿科之前从来没有承包出去的计划或打算，吴鸿星也从来没有跟其谈过其要承包中医推拿科的。医院也从来没有规定病人向医院借护腰带需要向医院交押金，吴鸿星也没有上交从患者手里拿到的押金。其替吴鸿星垫付给张某某人民币4000元、吴某丙人民币10000元、周某某人民币7000元、陈某甲人民币3000元、陈某乙人民币10000元。每次都是当面直接用现金替吴鸿星先垫付给那些受害者的，然后再从吴鸿星当月的工资中扣5000元人民币来偿还其本人，直到还清。从2014年7月份开始扣了3个月，共15000元人民币。其是在2014年10月20日当天的时候知道吴鸿星离开某某医院的。
16、证人吴某甲的证言、身份信息，证实其朋友董某某振差点被吴鸿星骗，并证实从未听说某某医院要将推拿科承包出去，吴鸿星向其借用身份证办理了一张农行卡，并在2014年10月20日上午偷偷溜走的。
17、证人李某某的证言、身份信息，证实被害人高某某被骗10000元的事实。
18、证人陈某丙的证言、身份信息，证实被害人胡某丙被吴鸿星以借护腰带需要押金为由骗走人民币2000元的事实。
19、证人周某某的证言、身份信息，证实其被某某医院的医生吴鸿星骗了7000元，后来在多次催讨下，由某某医院的老板陈总垫付。
20、证人吴某丙的证言，身份信息，证实其被某某医院的医生吴鸿星骗了10000元，后来在多次催讨下，由某某医院的老板陈总垫付。
21、证人马某某的证言，身份信息，证实2014年10月中旬期间，被告人吴鸿星以住院需要交押金为由，分两次骗取其共计人民币4000元，后在多次催还之下，才由双阳某某医院负责人陈某某替其垫还。
22、被告人吴鸿星的供述，证实被告人吴鸿星在侦查阶段供述称，（起诉书指控的第一起）2013年10月份期间，其找理由向胡某甲借款人民币12000元，后经催讨有归还人民币10500元，尚余人民币1500元；（起诉书指控的第二起）2014年2月份期间，胡某乙到医院找其治疗腰椎，其以要承包医院的推拿诊室为由并自拟份合作协议骗取胡某乙人民币23000元，后经催讨其归还人民币2000元，尚余人民币21000元未归还；（起诉书指控的第三起）2014年2月份期间，其找理由向庄某某借款人民币26000元，后经多次催讨有将款项还清；（起诉书指控的第六起）2014年7、8月期间，其得知林某某经营的医院被晋江卫生局停牌，以能帮忙找人疏通关系为由索要人民币18000元，后因事情没有办成退还人民币8000元，尚有人民币10000元未退还；（起诉书指控的第七起）2014年9月期间，其得知陈姓男子的女儿想调动工作便自荐可以帮忙并向陈姓男子拿了现金人民币34000元和价值人民币5000元的礼品，但后来事情没有办成，在陈姓男子一直索要的情况下，其退还人民币4000元及价值人民币5000元的礼品，尚有人民币30000元没退还；（起诉书指控的第八起）2014年夏天期间，吴某甲找其治疗腰椎，其以借护腰带需要交押金为由，骗取吴某甲人民币2000元，后经多次催讨，其退还人民币1000元，尚有人民币1000元未退还；（起诉书指控的第九起）2014年夏天期间，其找各种理由向张某某借款人民币11000元，后经催讨归还人民币4000元，尚有人民币7000元未归还；（起诉书指控的第十起）2014年7、8月期间，其在给王某某看病过程中，谎称要与他人合作开诊所向王某某借款人民币18000元并约定一个月还钱，后未按期还款，经王某某多次催讨，其退还人民币8000元，尚有人民币10000元没有退还；（起诉书指控的第十一起）2014年9月期间，其虚构理由向吴某乙借款人民币3000元，至今未还；（起诉书指控的第十二起）2014年9月期间，其在帮助林某某治疗腰椎的过程中，以虚构朋友开店等为由向林某某借款人民币25000元并许诺一定利息，后未到期还款，仅付了人民币4000元给林某某；（起诉书指控的第十三起）2014年10月份前后，其找各种理由向陈某某借款人民币13000元，后有归还；（起诉书指控的第十四起）2014年9、10月份，其在给高某某看病过程中，以有急事周转为由向高某某借款人民币10000元，至今未归还。同时，还供述其所骗取的财物一部分用于偿还之前的欠款，一部分用于市区某某夜总会等夜场的消费。庭审时，供述对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
23、唐山市丰润区公安分局端明路派出所出具抓获经过，证实2014年11月23日，唐山市公安局端明路派出所民警在唐山市丰润区某某医院将出诊归来的吴鸿星抓获。
24、借条12张、收条1张，证实被害人张某某提供的2014年7月9日被告人吴鸿星向张某某借款5000元，归还日期为2014年7月30日；被害人胡某乙提供的合同协议及借条显示：2014年8月5日共借胡某乙23000元；被害人庄某某提供的2014年2月23日共借庄某某10600元，归还日期为25日；被害人庄某某提供的2014年2月28日被告人吴鸿星向庄某某借款10000元，归还日期为2014年3月15日；被害人庄某某提供的2014年3月4日被告人吴鸿星向庄某某借款6000元，归还日期为2014年3月10日；被害人王某某提供的2014年8月19日被告人吴鸿星向王某某借款10000元，归还日期为2014年9月5日归还5000元，2014年9月10日归还5000元；被害人王某某提供的2014年8月22日被告人吴鸿星向王某某借款5000元，归还日期为2014年9月25日归还5000元；被害人王某某提供的2014年8月30日被告人吴鸿星向王某某借款3000元；被害人林某某提供的2014年9月6日被告人吴鸿星向林某某借款10000元，归还日期为2014年10月15日为止；被害人林某某提供的2014年9月7日被告人吴鸿星向林某某借款5000元，归还日期为2014年9月20日为止；被害人林某某提供的2014年9月9日被告人吴鸿星向林某某借款10000元，归还日期为2014年9月12日为止；被害人陈某某提供的2014年10月15日被告人吴鸿星向陈某某借款13000元；被害人吴某乙提供的2014年8月28日被告人吴鸿星向吴某乙借款1000元；被害人吴某乙提供的2014年8月16日被告人吴鸿星向吴某乙借款2000元，归还日期为2014年8月30日为止；收条证实2014年6月26日吴鸿星出具收取林某某18000元作为办事用途。
25、辨认笔录及照片，证实张某某、胡某乙、庄某某、胡某丙、周某某、林某某、陈某某、吴某甲、王某某、林某某、陈某某、高某某、马某某、吴某乙等14名被害人辨认并确认被告人吴鸿星；证人陈淑华、李远辨认并确认被告人吴鸿星；被告人吴鸿星辨认并确认被害人陈某某、王某某、胡某乙、林某某、胡某甲、林某某、吴某甲、周某某、吴某乙、张某某、吴某丙、高某某、陈某某、庄某某，其中胡某丙、张某某、马某某等3名被害人无法辨认出。
26、被告人吴鸿星从2013年7月1日至2014年9月21日所持有的工商银行卡（卡号6222081511000066540）的银行卡历史明细，证实被告人吴鸿星入职洛江某某医院以来该工行卡没有大笔收支情况。
27、员工工薪核算表（吴鸿星），证实泉州市洛江某某医院提供的被告人吴鸿星2014年1月至9月份的工资收入为7000至9000余元不等。
28、泉州市洛江某某医院个人独资企业营业执照以及某某医院证明，证实泉州市洛江某某医院个人独资企业以及陈某某系该医院总经理职务。
29、上海市普陀区人民法院（2009）普刑初字第1050号刑事判决书，证实被告人吴鸿星曾因犯信用卡诈骗罪于2009年12月1日被上海普陀区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二万元。
30、常住人口居民身份证申领登记表，证实被告人吴鸿星的基本情况及已达到刑事责任年龄的事实。
本院认为，被告人吴鸿星以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物共计人民币147500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人吴鸿星多次诈骗且有诈骗老年人财物，依法从重处罚。被告人吴鸿星曾因信用卡诈骗罪被判处刑罚，有犯罪前科，现又再次故意犯罪，主观恶性较大，且至今尚未赔偿被害人的经济损失，其行为具有较大的社会危害性，酌情从重处罚。考虑到被告人吴鸿星在侦查阶段如实供述自己的大部分犯罪事实，庭审时自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第㈣项的规定，判决如下：
一、被告人吴鸿星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2018年8月22日止。罚金在判决生效时予以缴交。）
二、责令被告人吴鸿星赔偿各被害人的经济损失，其中被害人胡某甲人民币一千五百元、被害人胡某乙人民币二万一千元、被害人庄某某人民币七千元、被害人胡某丙人民币二千元、被害人张某某人民币五百元、被害人林某某人民币一万二千元、被害人陈某某人民币三万五千元、被害人吴某甲人民币一千元、被害人张某某人民币七千元、被害人王某某人民币九千五百元、被害人吴某乙人民币三千元、被害人林某某人民币二万五千元、被害人陈某某人民币一万三千元、被害人高某某人民币一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林毅高
代理审判员 王金怀
人民陪审员 尤静蕾
二〇一五年七月二十日
书 记 员 何丽敏
速 录 员 陈逸茹
附注引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
㈠通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
㈡诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
㈢以赈灾募捐名义实施诈骗的；
㈣诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
㈤造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。