湖北省荆州市沙市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1002刑初139号
公诉机关荆州市沙市区人民检察院。
被告人顾思雨，女，1993年2月24日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安徽省颍上县，住安徽省淮南市谢家集区。2016年4月27日被抓获，4月29日被刑事拘留，同年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于荆州市荆州区看守所。
被告人顾思雨未委托辩护人，自行辩护。
荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕125号起诉书指控被告人顾思雨犯诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派邓海波出庭支持公诉，被告人顾思雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
荆州市沙市区人民检察院指控：2016年2月至4月期间，被告人顾思雨以非法占有为目的，虚构各类身份，通过电话联系的方式，以帮助老年人申请高额国家补助需要缴纳费用为由，骗取被害人信任，先后诈骗徐某等6名老年人钱财，财物累计人民币470480元（人民币，下同）。分述如下：
1、2016年2月20日至29日期间，顾思雨诈骗被害人徐某5次，金额合计182000元；
2、2016年3月29日至4月12日，顾思雨诈骗被害人余某6次，金额合计160000元；
3、2016年4月7日至14日，顾思雨诈骗被害人陈某3次，金额合计86000元；
4、2016年4月11日至12日，顾思雨诈骗被害人兰某1次，金额为20000元；
5、2016年4月19日，顾思雨诈骗被害人曹某1次，金额为22480元。
针对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人顾思雨以非法占有为目的，电信诈骗他人财物，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请人民法院依法判处。
被告人顾思雨对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，辩称其没有参与指控的犯罪活动。
经审理查明：被告人顾思雨曾在北京市丰台区星火科技大厦“子午经纬科技有限公司”从事保健品推销工作，在此期间，用U盘拷贝了该公司电脑里面的客户信息。从该公司辞职后，便按照客户信息上的电话号码给客户打电话进行诈骗活动。2016年2月至4月期间，被告人顾思雨以非法占有为目的，虚构各类身份，通过电话联系的方式，以帮助客户（均系老年人）申请高额国家补助需要缴纳费用为由，骗取被害人信任，要求被害人将款项打入其在河北银行62×××36银行卡（户名赵某）中，尔后其持该卡到银行取现，再存入其在中国建设银行的银行卡中，先后诈骗徐某等6名老年人钱财，财物累计人民币470480元。分述如下：
1、2016年2月20日至29日期间，被告人顾思雨诈骗被害人徐某（时年75岁）5次，金额合计182000元。分别是2016年2月22日两次骗取共计41000元，同年2月26日两次骗取共计81000元，同年2月29日骗取60000元。
2、2016年3月29日至4月12日，被告人顾思雨诈骗被害人余某（时年65岁）6次，金额合计160000元。分别是2016年3月29日骗取22000元，同年3月30日骗取36000元，同年4月5日三次骗取共计72000元，同年4月12日骗取30000元。
3、2016年4月11日至14日，被告人顾思雨诈骗被害人陈某（时年75岁）3次，金额合计86000元。分别是2016年4月11日两次骗取共计50000元，同年4月14日骗取36000元。
4、2016年4月11日至12日，被告人顾思雨诈骗被害人兰某（时年66岁）1次，金额为20000元。
5、2016年4月19日，被告人顾思雨诈骗被害人曹某（时年73岁）1次，金额为22480元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人顾思雨的身份材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被告人具备刑事责任能力，本案的立案经过及被告人的到案经过。
2、子午经纬科技有限公司人事部负责人金某的证言及辨认笔录，证实被告人顾思雨曾在该公司工作过，主要从事商品推销工作，被告人顾思雨于2014年从该公司辞职，同时证明经过辨认该顾思雨就是本案被告人。
3、搜查笔录及搜查过程同步录音录像，扣押清单，涉案手机照片，涉案河北银行信用卡一张及建设银行信用卡二张，作案手机、涉案的电脑及电脑照片，证实公安机关在顾思雨的住处查获被告人顾思雨持有的涉案银行卡河北银行62×××36（开户名赵某）与涉案银行卡建设银行6217000010061778778（开户名顾思雨）以及电话号码170××××3944的作案手机、被告人顾思雨用于蒙面在柜员机取款的口罩。
4、户名赵某的62×××36河北银行卡转账明细，证实该银行卡共收到了上列被害人的转款共计人民币470480元，该银行卡的记录与被害人的付款凭证及被害人委托付款人的银行卡记录一致。
5、电话号码为170××××3944的手机通话记录及部分短信联系记录，证实该手机通讯录中存储了上列被害人的姓名及联系电话号码，同时证实了该手机与被害人的通话记录以及被害人与被告人在付款前后的短信联系记录。上述记录与被害人的电话通话记录一致。
6、现场截图，证实被告人顾思雨蒙面在柜员机取现的情况。从柜员机及各个路口的监控录像可以看出，被告人顾思雨每次取款均是蒙面取款，都是穿同一套衣服和同一双鞋。
7、上列被害人的付款凭证及被害人余某委托的银行工作人员揭晓文、江某的银行卡转账记录，证明被害人徐某共向户名为赵某的河北银行卡62×××36五次转款共计182000元。被害人余某四次通过揭晓文的银行卡向该卡转账共计100000元，通过江某的银行卡向该卡转账共计30000元，余某自己向该卡付款30000元。被害人陈某三次向该卡付款86000元，被害人兰某向该卡付款20000元，被害人曹某向该卡付款22480元。
8、被害人的陈述，证实上列被害人分别接到自称为“国家审计署”的习律师、“国家卫生部”的习月律师、“中国红十字会”的代表习月、银行工作人员习月通过号码为170××××3944的手机打来的电话，对方以帮助当事人申请高额国家补助需要缴纳费用为由，骗取上列被害人的信任，上列被害人即根据对方的要求将款打入户名为赵某的河北银行卡中，其后发现被骗即报警。
9、银行工作人员揭晓文、江某的证言，分别证实为了方便老年客户，揭晓文、江某根据被害人余某的要求，用自己的银行卡向户名为赵某的河北银行卡转款的经过，其陈述与被害人余某的陈述一致，并与两证人的银行卡及被告人顾思雨持有的河北银行卡付款收款明细一致。
10、荆州市公安局电子数据实验室勘验报告，证实公安机关对在顾思雨家中搜查扣押的笔记本电脑中与本案相关的电子数据进行了提取和固定，其中有大量客户信息。
11、被告人顾思雨的建设银行卡转账明细，证实被告人骗取被害人的财物后，即将款取出存入自己的银行卡。
12、被害人的身份材料，证实上列被害人均系老年人。
13、被告人顾思雨于2016年4月30日在荆州市公安局沙市区分局解放路派出所的供述及同步录音录像视频光盘以及其于2016年6月1日在沙市看守所对荆州市沙市区人民检察院工作人员的供述，证实被告人顾思雨对上述作案事实已作了详细完整的供述，通过视频光盘可以看出被告人在供述时情绪平稳，思路清晰，表述自然，公安机关和检察机关获取被告人口供程序合法。
上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，且形成完整的证据链，足以认定，本院予以确认。
本院认为：被告人顾思雨拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额达470480元，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人顾思雨多次诈骗老年人财物，应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第（四）项、第二款规定，判决如下：
一、被告人顾思雨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月27日起至2028年10月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人顾思雨向被害人徐某（身份证号）、余某（身份证号）、陈某（身份证号）、兰某（身份证号）、曹某（身份证号）退赔赃款共计人民币470480元（其中徐某182000元、余某160000元、陈某86000元、兰某20000元、曹某22480元），限于本判决生效后十日内履行。
三、作案工具笔记本电脑一台、黑色诺基亚手机一部予以没收，由荆州市公安局沙市区分局上缴国库。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 王绍军
人民陪审员 张明红
人民陪审员 马 君
二〇一七年六月九日
书 记 员 黄 飞