河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0521刑初163号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人李某某，男，1977年10月14日出生于河北省任县，汉族，小学文化，无业，住河北省任县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月6日被邢台县公安局刑事拘留，同年7月19日被邢台县公安局取保候审。2017年8月15日被本院依法取保候审。
辩护人刘素芳。河北凯华律师事务所律师。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉〔2017〕141号起诉书指控被告人李某某犯开设赌场罪，于2017年8月15日�本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派副检察长郝书雷、检察员智禹杰出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，2014年，被告人李某某通过赵某1（另案处理）登录“阳光在线”网站进行赌博，期间欠下赵某16万元赌债。为偿还赌债和非法营利目的，自2015年2月份开始，李某某将吸收来的赌资，通过现金或转账方式交给上线赵某1用于购买筹码。李某某利用账号为62×××88、62×××63、62×××23三张银行卡，吸收参赌人员孙某1、耿某3、耿某2赌资共计745000元。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人李某某利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人提出，1、指控赌资数额没有依据。2、被告人起次要、辅助作用，受赵某1胁迫犯罪，系从犯、胁从犯。3、被告人检举、揭发他人犯罪，有立功情节。4、被告人有坦白情节，自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明，2014年，被告人李某某通过赵某1（另案处理）登录“阳光在线”网站进行赌博，期间欠下赵某16万元赌债。为偿还赌债和非法营利目的，自2015年2月份开始，李某某将吸收来的赌资，通过现金或转账方式交给上线赵某1用于购买筹码。李某某利用62×××88、62×××63、62×××23三张银行卡，吸收参赌人员孙某1、耿某3�耿某2赌资共计745000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、被告人李某某供述，其是2014年冬天开始玩“百家乐”的，一开始是自己玩，后来又开始给别的玩家上“分”，一直都是通过任县永福庄村的赵某1上的“分”赵某1就是其的上线。“分”就是赌注，一“分”就是一元钱。原来其和赵某1经常在一起打麻将，慢慢熟悉了之后其才知道他是开线经营“百家乐”网络赌博的，到了2014年冬天，其在家中没事干想找点钱，就开始通过赵某1上分购买筹码玩百家乐，其能记起来通过赵某1上分一个4万、一个9万、一个5万、一个1.7万，好几个1万，加起来大概30万元，最后都输光了，还欠了赵某16万元，赵某1告诉其说让其帮他找人玩，这样的话到2016年年底其就不用还他的那6万元赌债了。期间还在其村耿某5、耿某6那里上分1万左�也输光了。2015年2月，其村的孙某1、耿某1、耿某2、耿某7找其给他们上分，其就给赵某1打电话要分，其给他们几个上分大概二十五万。赵某1没有单独给过其钱，中间有几次给过其1000-2000元让其吃饭用，但是其到现在也没有要过他洗码钱。赵某1经常组织玩百家乐，干了好几年了。每次孙某1他们几个人把钱通过银行转账转到其使用的银行卡上，其再把钱转到赵某1给其的银行账号上，赵某1给其一个“阳光在线”网站的登录账号和密码，其再提供给孙某1他们几个人，他们在任何互联网电脑上输入网址用账号和密码登录后就可以玩了。其记得孙某1、耿某1、耿某2、耿某7用的都是自己名字开户的银行卡，好像都使用过建行卡给其转过账。其中其记得比较清楚的是孙某1使用的自己建行卡账号是43×××88，其他的记不清楚了。其主要就是使用其自己和其弟弟李小四的银行卡，主要是建行和农行卡。赵某1给其提供的都是别人名字开户的银行卡，其中使用比较多的一张是孙某2的建行卡卡号：62×××68，其他的记不清了。其和孙某1、耿某1、耿某2、耿某7之间的银行转账都是赌资。其和赵某1之间都是通过银行转账进行赌资交易的，其和赵某1之间的银行转账都是赌资交易。账号为62×××88、62×××63、的建行卡都是其自己开户的银行卡，这两张卡的转账记录中孙某1和耿某1给其转的钱都是用来赌博上“分”的赌资，孙某2是其的上线赵某1使用的银行卡，其给孙某2转的钱都是其吸收下面玩家的钱，62×××23的建行卡是其弟弟李小四的银行卡，其借过这张卡周转过赌资，这张卡的转账记录中所有孙某1的转账都是其吸收的赌资。耿某2、耿某7应该是用的孙某1的银行卡给其转的赌资，他们再给孙某1钱。
2、证人赵某1证言，其和李某某关系不错，�经常好赌，他们两个在一起经常玩，其先学会玩百家乐，李某某找到其说也想玩，其把赌场电话给了他，他就开始玩了，玩的时间长了就上瘾了，把家里的钱全部输光了，最后还借其五六万元，至今没有给其。后来李某某找其让给他上分，其就把自己上的分借给李某某几万分，到现在还没有给其钱，但是他给谁上的就不知道了。每次玩的时候都是阳光在线玩，其电话联系赌场，按照赌场指定的账号把钱转过去，赌场给其一个网址，给一个密码，就可以玩了，一元一分，按照对方给的网站在任何一个电脑上都可以玩。其给李某某上分，都是通过赌场上的分，其没有挣李某某的洗码钱，把洗码钱都给李某某了，具体多少其忘记了。
3、证人孙某1证言，其从2012年左右开始接触并参与“百家乐”网络赌博，最开始是通过任县永福庄村的刘贵平上“分”玩，后来又�过任县谢艺兴上“分”玩，之后又通过谢某2上“分”玩，中间还通过其村的李某某、耿某6上“分”玩过。其从2015年初就开始通过其村的李某某上“分”玩，一直断断续续到现在，李某某的上线是赵某1，在他这里玩的也是其和耿某2、耿某1、其他人都是一百、二百的押两次输赢就走。李某某和其是一个村的乡亲，原来也好赌，因为赌博输的多了，不知道谁给他出的主意，开始通过永福庄村的赵某1开线经营网络赌博给玩家上“分”。其通过李某某上“分”购买筹码，其按照他给的网址和密码开始操作就能玩了，转账、现金都有，都是用的其自己的银行卡，好几张卡，主要是建行和农行卡，李某某用的他的银行卡，有建行和农行的，别的想不起来了。其在李某某这光输就输了二十多万，来回上“分”就多了，其打给他的钱都是赌资，大概几十万，大部分都是转账。
4、证人耿某1证言，2012年其和孙某1、耿某2听说任县北街的谢某1家中能玩“百家乐”，他们三个人就到谢某1家中玩了起来，后来又到谢某2、耿某5那里玩。2016年，记不清具体时间了，其村的李某某也开始经营“百家乐”了，其和孙某1、耿某2又到他这里玩了起来，一直到公安局把李某某抓了，就没有再玩过。在李某某家中用他的电脑玩，李某某给他们登录进网站，李某某上好分之后，他们用分下注玩，在他这里都是转账，基本上没有现金，李某某的银行账号好像是建行卡，别的记不清了，在他这里输了三百元钱，不知道他的上线是谁。赌博网站都是“阳光在线”。
5、证人耿某2证言，其和耿某1、孙某1通过谢某2、李某某玩过“百家乐”网络赌博。2014年年底之后，其听说其村的李某某也开始经营“百家乐”，之后其和耿某1、孙某1在一起喝完酒后，�好找李某某让他给上点“分”玩一会儿，一直到李某某被抓住。其总共也没玩几次，每次都是李某某给他们上好“分”，之后在孙某1家中的电脑上玩，账号和密码都是李某某提供的，在李某某这里都是银行转账，没有用过现金，其输了有三万元左右，不知道李某某的上线是谁。听说这里中间可以挣洗码钱，具体情况其不清楚，李某某没有给其返过洗码。赌博网站都是“阳光在线”。
6、证人孙某2证言，其是赵某1的儿媳妇，其做网购工作的，其没有参与过网络赌博。其尾号2968的建行卡一直是其公公赵某1借用，其不知道他用银行卡干什么的。
7、李某某使用的卡号为62×××88、62×××63、62×××23的银行卡交易记录。证实孙某1、耿某1的账号向被告人李某某使用的银行卡转账赌资共计745000元。
8、抓获经过、到案证明。证实被告人李某某于2016�7月6日被任县巡特警大队民警抓获，并于当日被移交至邢台县公安局。
9、办案说明。证实（1）邢台县公安局治安行动队办理本案中，参赌人员耿某8多次查找仍未到案，本案卷宗材料中涉及到的其他犯罪嫌疑人员另案处理。（2）本案涉案犯罪嫌疑人赵某1因在邢台市桥西还涉嫌其他开设赌场犯罪，邢台县公安局依法将赵某1涉案情况网上移交邢台市桥西公安分局一并处理。
10、辨认笔录二份，经侦查机关组织辨认，李某某能辨认出赵某1，孙某1能辨认出李某某。
11、被告人李某某常住人口基本信息，证明了被告人的具体身份信息。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某利用互联网组织他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李某某如�供述、当庭自愿认罪、悔罪，对其予以从轻处罚，辩护人所提相符的意见予以采纳。辩护人所提指控赌资数额依据不足、被告人系从犯、胁从犯、有立功表现的意见，没有事实根据，不予采信。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合上述量刑情节，对被告人予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金在判决生效后十日内执行�）
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 尚启忱
审 判 员 刘桂明
审 判 员 郝春祥
二〇一七年九月二十八日
法官助理 许文思
书 记 员 徐立龙