湖南省桃源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桃刑初字第225号
公诉机关湖南省桃源县人民检察院。
被告人董某甲，诨名“老伍”、“伍么”，农民，；因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月31日被桃源县公安局刑事拘留，同年9月3日经桃源县人民检察院批准被桃源县公安局执行逮捕，同年12月11日被本院决定取保候审。
被告人邱世超，曾用名邱正忠，农民，；因犯诈骗罪于2013年11月27日被湖南省溆浦县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期自2013年10月8日至2015年4月7日止）；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月19日被转监于湖南省桃源县看守所羁押。
被告人董某乙，农民，；因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月22日被桃源县公安局决定监视居住，同年10月31日被本院决定取保候审。
桃源县人民检察院以湘桃检刑诉（2014）233号起诉书指控被告人董某甲、邱世超、董某乙犯诈骗罪，于2014年10月31日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年12月11日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员艾兴华出庭支持公诉，被告人董某甲、邱世超、董某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，被告人邱世超纠集被告人董某甲，由董某甲再联系被告人董某乙，于2011年10月至2012年4月间，采取收集参与农村合作医疗的桃源县农民身份、医疗证等信息，伪造住院病历、医疗费收据的手段，虚构他人生病住院的事实，先后6次骗取桃源县农村合作医疗管理办公室（以下简称桃源县农合办）“医疗补偿款”共计人民币（下同）85438元。其中邱世超、董某甲为主作案6次，骗取“医疗补偿款”85438元；董某乙参与作案5次，骗取“医疗补偿款”74702元，分得赃款12000元。具体事实如下：
1.2011年9月某日，被告人董某甲将其妻子秦某甲的身份、医疗证等信息，以手机短信的方式发送给被告人邱世超，邱世超随即联系他人制作假住院病历、假医疗费收据；同年10月24日，二被告人到桃源县农合办，由董某甲请其亲戚罗某某帮忙，以上述假住院病历、假医疗费发票报账，骗取“医疗补偿款”10736元；
2.2012年2月某日，被告人董某乙将其父亲董某丙的医疗证等证件给被告人董某甲，董某甲遂将证件信息以手机短信的方式发送给被告人邱世超，邱世超以同样的方式获得假住院病历、假医疗费收据；同月13日，由董某甲雇请一女子帮忙到桃源县农合办以上述方式报账，骗取“医疗补偿款”16899元；
3.2012年4月，被告人董某乙将其亲友胡某甲、潘某某、董某丁、胡某乙的户口本、医疗证交给被告人董某甲，董某甲将证件信息以手机短信的方式发送给被告人邱世超，邱世超随即以同样的方式获得假住院病历、假医疗费收据；同月12日，董某乙分别雇请龚某某、秦某乙到桃源县农合办以上述方式分2次报账，骗取“医疗补偿款”14638元、13056元；同月25日，董某乙到桃源县农合办以相同方式报账，骗取“医疗补偿款”14863元；同日，董某甲雇请阙某某帮忙到桃源县农合办以相同方式报账，骗取“医疗补偿款”15426元。
案发后，被告人董某乙于2012年8月30日自动到公安机关投案，如实供述自己参与的案件事实，并退还其分得的赃款12000元。在本案审理过程中，被告人邱世超、董某甲共同退赔了其他赃款73438元。经社区矫正机构审前社会调查，被告人董某甲、董某乙平时表现一般，再犯罪风险率不高，其亲友和所在社区愿意对其予以帮教和监管，并建议对董某甲、董某乙实行社区矫正。
上述事实，被告人邱世超、董某甲、董某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郭建平、龚某某、罗某甲、董某丙、罗某乙、胡某乙、董某丁、秦某甲、秦某乙、阙某某、罗某某、丁某某的证言，董某甲、董某乙对邱世超的辨认笔录，桃源县农村合作医疗管理办公室关于对胡某甲、董某丁等人住院医疗费用调查及秦某甲补偿资料遗失、医疗费用的说明，桃源县新型农村合作医疗住院补偿表，娄底市中心医院、娄底市中医院、深圳市龙港中心医院、深圳市第四（福田）人民医院诊断证明书、医药费收据、病人费用明细单、病历记录，胡某甲、胡某乙、董某丁、董某丙、潘某某常住人口登记卡、医疗证复印件，龚某某、阙某某、董某乙、秦某乙身份证复印件，桃源县公安局经济犯罪侦查大队关于本案假病历、假医疗费收据来源及董某乙自首与退赃的说明，湖南省非税收入专用收据，湖南省行政事业单位往来结算收据及中国工商银行个人业务凭证，湖南省溆浦县人民法院（2013）溆刑初字第219号刑事判决书，湖南省监狱管理局关于同意将邱世超解回重审的函，湖南省适用社区矫正调查评估意见书，本案线索来源与三被告人的到案材料，以及三被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邱世超、董某甲、董某乙以非法占有为目的，利用伪造的住院病历、医疗费收据，虚构他人生病住院的事实，多次骗取医疗补偿专项资金，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。公诉机关指控罪名成立。在共同诈骗犯罪中，邱世超与董某甲事前通谋、分工协作，积极实施诈骗行为，且分得赃款相对较多，均起主要作用，均系主犯，应当按照二人参与的全部犯罪处罚；且邱世超系犯意提起者、假住院病历与假医疗费收据提供者，故董某甲的作用相对较小；董某乙经董某甲联系参与诈骗，虽系实行犯，但犯意受邱世超、董某甲支配，且分得赃款相对较少，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，董某乙自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予从轻或者减轻处罚；邱世超、董某甲到案后均能如实供述自己的犯罪事实，可予从轻处罚；三被告人已退赔全部赃款，酌情从轻处罚；三被告人还有多次诈骗医疗款项的量刑情节，酌情从重处罚。综合全案的犯罪情节与后果，决定对董某乙予以减轻处罚，对邱世超、董某甲予以从轻处罚。因邱世超所犯本罪属于湖南省溆浦县人民法院（2013）溆刑初字第219号刑事判决宣告后，刑罚执行完毕前的漏罪，故应对本罪作出判决，与前罪实行并罚，决定对邱世超执行的刑罚。董某甲、董某乙犯罪情节较轻，具有悔罪表现，再犯罪可能性较小，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。对公诉机关以邱世超、董某甲系主犯，具有坦白、退赔的量刑情节，对邱世超数罪并罚，判处邱世超三年六个月至四年六个月有期徒刑、并处罚金，判处董某甲三至四年有期徒刑、并处罚金；董某乙系从犯，具有自首、退赔的量刑情节，判处董某乙二至三年有期徒刑、并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议，予以考虑。
综上所述，对被告人邱世超适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十条，第六十九条；对被告人董某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款；对被告人董某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：
一、被告人邱世超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；与原判有期徒刑一年六个月、并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万三千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2018年1月7日止；罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
二、被告人董某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
三、被告人董某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 熊 军
人民陪审员 吴江明
人民陪审员 陈占权
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 揭国平
附件：本案适用的法律
一、《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。