江苏省镇江市润州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1111刑初219号
公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。
被告人曹国民，男，1957年9月27日出生，汉族，中专文化，江西省萍乡市浮法玻璃厂退休，户籍地江西省，住广东省深圳市福田区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。
镇江市润州区人民检察院以润检诉刑诉〔2016〕217号起诉书指控被告人曹国民犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派检察员刘秀明出庭支持公诉。被告人曹国民到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇江市润州区人民检察院指控，2004年至2016年期间，被告人曹国民冒充军人骗得王某2的信任，虚构美国太平洋联邦投资公司将向镇江投放30亿美元投资资金的事实，并以将该资金交由王某2管理为诱饵，通过引进资金需要缴纳保证金、协调打点关系等理由，先后多次骗取王某2人民币8563474元及26条软中华香烟（价值人民币16900元），诈骗财物共计价值人民币8580374元。公诉机关据此认为被告人曹国民的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人曹国民对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，认为其行为不构成诈骗罪，且其已偿还了王某2部分钱款。
经审理查明，2004年12月至2016年1月期间，被告人曹国民冒充军人，谎称美国太平洋联邦投资公司将向镇江投放数十亿美元投资资金，并以将该资金交由王某2管理为诱饵，骗得王某2的信任，后编造引进资金需要缴纳保证金、协调打点关系等理由，多次骗取王某2人民币8563474元及24条软中华香烟（价值人民币15600元），诈骗财物共计价值人民币8579074元。
上述事实，有经庭审举证质证，查证属实的以下证据予以证实。
一、书证
1.案发经过，证明办案机关通过信访人员提供的线索，调查发现被告人曹国民等人涉嫌诈骗，于2016年1月12日将被告人曹国民抓获。
2.太平洋联邦投资公司的英文书信及简介，经江苏大学语言文化中心外语部主任张杰翻译成中文，发现里面英文有搭配不当、单复数、时态错误、拼写错误等，应该都是粗制滥造的诈骗信件。
3.搜查笔录，扣押物品清单及照片，证明办案机关从被告人曹国民在深圳的租住地扣押了军队制式服装、“将军”手表等物品。
4.汇款凭证、被告人曹国民银行卡转账记录，证明从镇江转入的钱款情况。
5.借条、欠条、还款说明，证明王某2汇给曹国民的钱款来源。
6.萍乡浮法玻璃事业部人力资源部出具的证明信，证明曹国民系该厂退休职工。
7.镇江市公安局�警支队前科劣迹证明、户籍资料，证明被告人曹国民的基本情况。
二、证人证言
1.证人杨某的证言，证明其通过神敖明认识了王某1，又经王某1介绍认识了所谓有军队背景的曹国民和赵达仁，2014年10月份王某1称要到镇江来考察，有一位重要人物，其就请王某2出面陪同。赵达仁自称是ＸＸＸ的秘书，介绍曹国民是军方背景，搞经济情报的，并说中央军委副主席ＸＸＸ是曹国民的叔叔，曹国民当时默认了，王某2认为他们很有实力，与曹国民互留了联系电话。过了一段时间，曹国民一个人来镇江与王某2联系。2004年底，王某2称他去过北京与美国太平洋联合投资公司主席金一见过面了，他们要向镇江投资，曹国民要向他借300万元，并让其专门成立公司，将相关材料给曹国民，曹国民给了王某2证明信和委托书的复印件。从2005年开始，曹国民每年春节期�都会来镇江。2010年春节过后，曹国民戴着将军表、军用皮带，穿着军裤，带了一个姓彭的女孩到镇江来，说是他的生活秘书。2012年春节期间与曹国民见了最后一次。直到2016年王某2从深圳被带回来其才知道王某2已经有近千万的资金被曹国民骗走了。
2.证人神敖明的证言，证明王某1在北京向他们引荐了王宝芳、赵达仁、曹国民，曹国民介绍自己是部队搞经济情报的，是个将军。2004年在北京时曹国民曾对其和杨某说他有钱，只要镇江有好项目，他会投资的。其回镇江后，专门做了世业洲发展的项目，给曹国民看后，他认为可行，其就让他在2004年金山之光期间到镇江考察，他来后，杨某将王某2介绍给他认识。
3.证人王某1的证言，证明2004年下半年，其与赵达仁、曹国民分头到镇江，杨某接待了他们，还把王书记也请过来。
4.证人刘某1的证言，证明2004年9月份，其听王某2说北京有个朋友要在镇江世业洲投约10个亿的项目，并与王某2一同到北京考察，后其通过核查发现对方所称的项目是虚构的。
5.证人金某的证言，证明2004下半年，曹国民以美国太平洋联邦投资公司名义找到一个项目，带着镇江的王书记到北京考察，后曹国民告诉其王书记转过来人民币300万。其曾帮曹国民买了很多次的军装、军鞋、军表等，他不是军人。
6.证人门旭的证言，证明曹国民为太平洋联合投资公司做事的，一次他在吃饭时说，从镇江王书记那里弄来了300万。曹国民不是将军，在深圳有人喊他首长。
7.证人马大林、范某、解某、韦某、吴某1、万某、吴某2、祝某等人的证言，证明王某2支付曹国民钱款的来源情况。
8.证人濮某1的证言，称其在曹国民被抓前从未怀疑过曹国民的将军身份。2006年开始他来深圳都是住300多一晚的宾馆，有一次住了一年多，房费都20几万元，2011年开始租房子，一个月五六千的房租。
9.证人彭某的证言，证明曹国民一直自称将军。2010年还与他一起见过镇江的王书记。2009年到深圳后，两人的开支全部由曹国民承担，一开始七八千一个月，后来有了孩子，每月至少一万。
10.证人郑某、魏某、刘某2、曾某、李某的证言，证明称曹国民称他是部队上的将军，且穿着军服、带着将军手表，日常开销较大。
11.证人曹某1、邓某、曹某2、曹某3、吴某3、陈某的证言，证明曹国民1999年浮法玻璃厂下岗后，就离家出走，2005年左右开始回老家萍乡，穿的是部队的衣服，而且住宾馆。
12.电话记录，证明由办案民警与濮某1通电话，称其哥哥叫濮某2，从未直接向曹国民汇过钱，都是曹国民问其要钱，其因没钱�向其哥要过钱，其哥哥将钱汇给其，再由其将钱给曹国民。其也不愿提供濮某2的工作单位、住址和电话。
13.证人濮某2的证言，证明其没听说过曹国民这个人，在镇江从来没给曹国民汇过钱。
三、被害人陈述
被害人王某2的陈述，证明2004年，杨某带了包括曹国民、门旭、王某1和一个姓赵的几个人来润州考察，其就认识了曹国民。2004年五六月份开始，曹国民一个人到镇江来考察，共来了三次。其与刘某1也去了北京考察曹国民等人的情况。曹国民称自己是美国太平洋联邦投资香港分公司的负责人并表示给镇江投30亿美元，用于支持镇江经济建设，由于建设方资金不足，作为投资方的代表向其借300万，其就于2004年12月，先后向同事、朋友借款300万，通过银行转账的方式打到曹国民名下的工行、农行两张卡上，之后曹国民以打点关系为由，�让其陆续汇了900余万给他。最后一次是2015年12月下旬，曹国民称引资马上就成功了，其就通过万某陆续给曹国民打了3.5万元。此外，2006年、2010年、2012年春节，其在镇江共给了曹国民5.8万元现金、24条软中华，2010年时与曹国民一起来的还有一个叫小彭的女子。
四、被告人的供述和辩解
被告人曹国民的供述和辩解，证实其冒充军人身份，以美国太平洋联邦投资公司将在镇江投资巨额项目的名义，虚构交纳保证金、协调关系等事由，于2004年12月骗了王某2300万元，2005年以后至案发又陆续骗了王某2近600万元及86条高档香烟，最后一次是2015年12月份，通过王某2让万某汇了3.5万元，2005年以后的钱是王某2借来的。钱大多是通过银行转账到其银行卡上，具体数额以其银行卡明细上显示的打款地为镇江的金额为准，有一小部分是在2006年、2010年、2012年春节，王某2给了其5.8万元现金，上述钱款一部分给了诈骗团伙其他成员，一部分自己日常开销掉了。
五、鉴定意见
镇江市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明软中华10条价格为6500元。
六、辨认笔录
证人杨某、神敖明、郑某辨认出了被告人曹国民。
本院认为，被告人曹国民以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，故对其不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。针对被告人曹国民已偿还被害人王某2部分钱款的辩解意见，经查，该辩解意见与被害人王某2的陈述不相印证，亦无其他证据予以支持，故本院不予采纳。公诉机关指控被告人曹国民犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曹国民犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2030年1月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、尚未追缴的赃款人民币8563474元、赃物折价款人民币15600元继续予以追缴。
三、供犯罪所使用的军队制式服装、手表，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 章冬海
人民陪审员 管汉池
人民陪审员 沈学士
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 谭 燕
本案援引法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。