浙江省嘉兴市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浙嘉刑初字第7号
公诉机关浙江省嘉兴市人民检察院。
被告人计有根，嘉兴佐宁物资有限公司法定代表人。因本案于2013年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人董飚、葛丙锋，浙江嘉诚中天律师事务所律师。
浙江省嘉兴市人民检察院以嘉检刑诉[2013]626号起诉书指控被告人计有根犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2014年1月26日受理后，依法组成合议庭，于2014年2月17日公开开庭审理了本案。嘉兴市人民检察院指派检察员程燕、代理检察员杨晓川出庭支持公诉，被告人计有根及其辩护人葛丙锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年11月以来，被告人计有根以非法占有为目的，以为他人提供承兑汇票贴现服务为名，在承兑汇票贴现后占有他人贴现款,分别实际骗取被害人福建省福州市徐力五金店贴现款521.94万元、被害人浙江省乐清市诚厚贸易有限公司贴现款1982.22424万元，共计骗取2504.16424万元。为证明指控事实，公诉人当庭出示或宣读了书证、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人计有根骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。据此诉请本院依法予以判处。
被告人对起诉书指控的事实没有异议。
辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议，唯提出：被告人计有根起初主观上没有恶意骗取被害人财物的故意，且继续经营公司，打算偿还欠款，只是由于欠债太多而无力一次性归还，主观恶性较小；被告人归案后如实供述罪行，系初犯、偶犯，故请求予以从轻或减轻处罚。
本院经审理查明：
2012年11月以来，被告人计有根以非法占有为目的，以为他人提供承兑汇票贴现服务为名，在承兑汇票贴现后占有他人贴现款,共计骗取他人贴现款2504.16424万元。
具体事实如下：
（一）2012年11月20日，被告人计有根以提供承兑汇票贴现服务为名，从被害人福建省福州市徐力五金店取得金额为1000万元的承兑汇票。11月21日，计有根以高于与被害人约定的贴息将该承兑汇票贴现，得款971.94万元。后计有根向被害人支付450万元，计有根实际骗取贴现款521.94万元。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.证人刘某甲的证言，证实其单位福州市徐力五金店有一张1000万元承兑汇票，于2012年11月20日通过他人介绍由被告人计有根帮忙贴现，后福州市徐力五金店仅收到对方贴现款400万元，又经多次催讨取回50万元，其余款项均被对方骗取的事实。刘某甲还对被告人计有根进行了辨认。
2.证人赵某的证言，证实被告人计有根经其介绍，将一张1000万元的承兑汇票到山东烟台贴现，其从中赚取1.7万元的事实。
3.书证：贴现凭证、银行承兑汇票复印件，证实涉案承兑汇票的出票金额1000万元，实付贴现金额为971.94万元；中国建设银行乍浦支行明细，证实嘉兴市佐宁物资有限公司银行账户于2012年11月21日收到哈尔滨华格开发有限公司转账款965万元，于2012年11月22日转给计有根550万元，11月22日汇给福州市徐力五金店400万元；12月27日转账给福州市徐力五金店50万元；中国建设银行进账单、转账支票，证实2012年11月22日，嘉兴市佐宁物资有限公司向计有根账户汇入550万元；计有根建设银行账户交易明细，证实该账户2012年11月22日转帐存入550万元，11月22日分别转帐支取100万、300万、50万、50万，共计500万元。
4.被告人计有根对诈骗事实供认不讳，所供与上述证据相互印证。关于赃款去向，被告人供述绝大部分其用于归还赌债及其他个人债务，其余均已挥霍。
（二）2013年5月8日，被告人计有根以提供承兑汇票贴现服务为名，从被害人浙江省乐清市诚厚贸易有限公司取得金额为3254万元的承兑汇票。5月9日，计有根以高于与被害人约定的贴息将该承兑汇票贴现，得款3182.22424万元。后计有根向被害人支付1200万元，计有根实际骗取贴现款1982.22424万元。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据予以证实：
1.证人邵某、刘某乙的证言，分别证实其单位浙江省乐清市诚厚贸易有限公司通过涂某的介绍，于2013年5月将3254万元承兑汇票给被告人计有根帮忙贴现，贴现后公司只收到1200万元，公司派员和涂某找到计有根，计有根承诺还款，后借机逃跑，遂报案。证人涂某的证言予以印证。
2.证人赵某的证言，证实2013年5月其介绍被告人计有根到无锡民生银行贴现3254万元承兑汇票，计有根还要求贴现后200万元汇入计的个人账户，其余款项汇入计的公司账户。证人顾某、施某的证言与之印证，证明帮赵某等人贴现上述3254万元承兑汇票的事实。
3.书证：
（1）银行承兑汇票，证实被计有根诈骗的5张银行承兑汇票金额分别是654万、500万、500万、1000万、600万，共计3254万元，被背书人为无锡市华通铜业有限公司、无锡市凡睿金属新材料有限公司。
（2）中国民生银行对账单，证实无锡市凡睿新材料有限公司于2013年5月9日分2次贴现3182.22424万元,划款2964.515万元转入嘉兴市佐宁物资有限公司，取款2177092.4元。
（3）嘉兴市佐宁物资有限公司建行账户交易明细，证实2013年5月9日收到无锡市凡睿金属新材料有限公司转账2964.515万元，其中1760万元转账给计有根账户、1200万元转账给乐清市诚厚贸易有限公司。
（4）中国建设银行进账单、转账支票，证实2013年5月9日嘉兴市佐宁物资有限公司向计有根建行账户汇入1760万元。
（5）无锡凡睿金属新材料有限公司在农行无锡滨湖支行的帐户明细，证实在2013年5月9日转账200万元。
（6）中国农业银行平湖乍浦支行交易明细，证实2013年5月9日计有根农行账户收到200万元。
（7）汇款凭证，证实计有根建行账户于2013年5月9日向户名谭相的农行、工行、交行、建行账户共计汇入1750万元。
（8）户名谭相的建行、工行、农行、交行取款凭证，证实上述涉案赃款被取现的情况。
（9）企业法人营业执照、合同、电汇凭证，证实无锡市凡睿金属新材料有限公司与无锡市华通铜业有限公司为本案汇票贴现所签订的合同及汇款情况。
4.辨认笔录，证实涂某、刘某乙辨认被告人计有根的情况；李修远、陈兰辨认至农行、交行提取涉案赃款的谭相的情况。
5.协助冻结通知书，证实建行乍浦支行冻结计有根的嘉兴市佐宁物资有限公司44404.42元；扣押决定书，证实扣押计有根持有的人民币6600元、金项链一条、手表一块、手机三部等财物。
6.抓获经过，证实将被告人抓获归案的情况。
7.被告人计有根对诈骗事实供认不讳，所供与上述证据相互印证。关于赃款去向，被告人供述绝大部分均归还了赌债。
关于被告人的诈骗故意。经查，被告人计有根案发前经营亏损，没有实际履约能力，据其供述还欠下巨额高利贷赌债，无力偿还，故预谋占有他人贴现款还债；被告人隐瞒真相，以高于与被害人约定的贴息将承兑汇票贴现，贴现款经计有根公司及个人账户，除部分支付给被害人，其余均予以非法占有和处分，致损失至今无法追回。由此可见，被告人计有根具有明显的非法占有故意和行为，故辩护人提出被告人计有根起初主观上没有恶意骗取财物的故意，欲偿还欠款的意见不能成立。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人计有根以非法占有为目的，以替他人贴现承兑汇票为名，共骗取他人财物2504.16424万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人计有根犯罪的后果严重，依法应予惩处。辩护人要求对被告人从轻或减轻处罚的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人计有根犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、扣押在案的赃款及被告人计有根的财物，由扣押机关发还被害人。尚未退赔的犯罪所得，责令被告人计有根继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 虞 峰
审 判 员 曹铭千
人民陪审员 刘福英
二〇一四年四月十五日
书 记 员 张叶娟