浙江省瑞安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0381刑初1562号
公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。
被告人陈爱民，男，1975年5月1日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省修水县。因吸毒，于2017年6月5日被瑞安市公安局行政拘留十四日。现因本案，于2017年6月11日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人张康祥，浙江玉海律师事务所律师。
被告人刘小毛，男，1982年4月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省修水县。因本案，于2017年6月8日被取保候审，同年9月14日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。
辩护人肖成飞，浙江瑞越律师事务所律师。
瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2017]1600号起诉书指控被告人陈爱民、刘小毛犯赌博罪、非法拘禁罪，于2017年9月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，分别于同年9月28日、11月16日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员张某、赵某出庭支持公诉，被告人陈爱民、刘小毛和辩护人张康祥、肖成飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
瑞安市人民检察院指控，2017年3月份以来，被告人陈爱民与被告人刘小毛约定，由被告人陈爱民提供资金，被告人刘小毛帮助介绍，在瑞安市莘塍街道营塍居民区韩山海棋牌室、“阿某”点心店的赌窝里以利息3%多次向参赌人员肖某提供赌资计70000元，共计非法获利2100元。
2017年3月27日22时许，因肖某没有偿还当日20000元赌资，被告人陈爱民、刘小毛在瑞安市莘塍街道仙桥路口建设银行前路上，先后采用巴掌殴打、持电棍威胁、带至凤岙山上威胁要求肖某还款，至次日凌晨2时许，由被告人刘小毛控制被害人肖某一并住宿瑞安市莘塍街道花园旅馆205室，继续讨要上述赌资。6时30分许，肖某在与被告人刘小毛一起吃早餐时，从早餐店取得一把菜刀往104国道线逃跑，在被告人刘小毛、陈爱民追赶过程中，肖某用菜刀割脖子自伤。经鉴定，肖某的损伤程度为轻伤二级。
被告人陈爱民于2017年6月5日被公安机关抓获到案，被告人刘小毛于2017年6月7日到公安机关投案。被告人陈爱民、刘小毛等人于2017年6月27日调解赔偿肖某医药费等损失60000元（包括40000元赌资）。
对于上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈爱民、刘小毛的行为均构成赌博罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人刘小毛能自首，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款之规定，予以惩处。
被告人陈爱民对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、赌博罪没有异议，但其辩解没有参与赌博，只是将20000元交给刘小毛在赌场里倒款。
辩护人张康祥的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人陈爱民犯非法拘禁罪没有异议，被告人陈爱民有以下从轻处罚的量刑情节，1、被告人陈爱民讨要的是借款，并非赌债，并没有非法占有目的；2、被告人陈爱民的供述与被害人肖某的陈述，证明涉案金额只有20000元；3、被告人刘小毛之所以投案，是因为被告人陈爱民的劝说，应认定立功，另外，陈爱民还检举了二个立功线索；4、被告人陈爱民因吸毒被抓，而如实供述非法拘禁犯罪事实，系自首；5、已与被害人达成调解协议；6、系初犯、偶犯。二、对公诉机关指控被告人陈爱民犯赌博罪有异议，1、被告人陈爱民没有参与赌博，只是借款给赌客；2、事实不清、证据不足；3、即使构成赌博罪，也应免予刑事处罚。综上，建议对被告人陈爱民最大幅度从轻、减轻处罚。
被告人刘小毛对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实均没有异议。
辩护人肖成飞的辩护意见是，一、被告人刘小毛的行为不构成赌博罪，1、借款是被告人陈爱民的，被告人刘小毛没有获取任何利益；2、即使前二次是被告人刘小毛介绍的，数额也只有45000元；二、被告人刘小毛的行为也不构成非法拘禁罪，是肖某主动提出由刘小毛看管，刘小毛没有强制剥夺肖某的人身自由，也没有打骂肖某，肖某在其自己住的宾馆房间内能自由活动，肖某自伤是与赌博输钱造成的精神紧张有关。三、如构成赌博罪、非法拘禁罪，被告人刘小毛有自首、系从犯、已赔偿、系初犯等从轻、减轻的量刑情节。
经审理查明，2017年3月份，被告人陈爱民与被告人刘小毛约定，由被告人陈爱民提供资金，被告人刘小毛帮助介绍，在瑞安市莘塍街道营塍居民区韩山海棋牌室、“阿某”点心店的赌窝里，以利息3%向参赌人员提供赌资，共计非法获利2100元。其中，于3月27日之前在韩某的棋牌室里二次向参赌人员肖某提供赌资各25000元，非法获利1500元；于3月27日在“阿某”点心店的赌窝里向参赌人员肖某提供赌资20000元，非法获利600元。
2017年3月27日22时许，因肖某没有偿还当日20000元赌资，被告人陈爱民、刘小毛在瑞安市莘塍街道仙桥路口建设银行前路上，先后采用巴掌殴打、持电棍威胁、带至凤岙山上威胁等方式，要求肖某偿还该20000元赌资，至次日凌晨2时许，由被告人刘小毛控制肖某一并住宿瑞安市莘塍街道花园旅馆205室，并继续讨要上述赌资。6时30分许，被告人刘小毛带肖某至安阳街道周家桥小区17栋2号一楼早餐店吃早餐时，肖某从该店取得一把菜刀往104国道线逃跑，被告人刘小毛遂追赶并告知前来的被告人陈爱民，被告人陈爱民驾驶轿车在104国道线与罗阳大道交叉路口处追及肖某，造成肖某用菜刀割脖子自伤，后被告人陈爱民、刘小毛逃离现场。当日，肖某向公安机关报案。期间，滕某曾向肖某讨要20000元赌资，后于3月28日2时许离开。经法医鉴定，肖某主要损伤为前颈部一处创长7.5cm及左手、左膝、右膝挫擦伤，其损伤程度为轻伤二级。
被告人陈爱民于2017年6月5日被公安机关抓获，后主动配合公安机关规劝刘小毛投案自首；被告人刘小毛于2017年6月7日到公安机关投案。被告人陈爱民、刘小毛和滕某于2017年6月27日经调解赔偿肖某医药费等损失60000元（包括40000元赌资）。
另查明，被告人陈爱民曾在侦查阶段举报他人开设赌场、贩卖毒品犯罪，但现尚无侦查结果。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人陈爱民在侦查阶段的供述及辨认笔录，供认自己在2017年3月份二次经刘小毛介绍借给棋牌室里的赌客肖某，每次都是20000元，收取利息600元，以及在3月27日因肖某没有归还20000元而将其带到车上，对肖某打巴掌、用电棍威胁，并将车开到山上对肖某施加压力，后由刘小毛看管肖某，第二天早上肖某在和刘小毛吃早餐过程中逃跑并用菜刀自伤等事实。被告人陈爱民在庭审中供认是有三次倒款给肖某，第一次金额忘记了，第二次是25000元，第三次是20000元。经公安民警组织辨认，被告人陈爱民辨认出刘小毛、肖某、滕某和开棋牌室的韩某。
2、被告人刘小毛的供述及辨认笔录，供认2017年3月份经他介绍陈爱民三次倒款给肖某，第一次和第二次都是25000元，第三次是3月27日的20000元，利息是10000元收取300元，肖某赌输了没钱还款，陈爱民很气愤在他自己的车上反手打了肖某一巴掌，还拿出电棍吓唬肖某，并威胁要将肖某交给山上的人，后来刘小毛在旅馆看管肖某以及肖某在次日早上吃早餐时逃跑并自伤和经陈爱民规劝后刘小毛向公安机关投案自首等事实。经公安民警组织辨认，被告人刘小毛辨认出开棋牌室的韩某。
3、被害人肖某的陈述及辨认笔录，证明其于2017年3月份在赌场里赌博期间五次向刘小毛分别借款20000元、20000元、25000元、25000元、20000元，一天利息是10000元收取300元，其中第二次是陈爱民借给他，前四次都已经归还，期间有一次是刘小毛去取现20000元，转账7000元给刘小毛，后刘小毛给他现金2000元，另外一次是给陈爱民现金20000元，又通过刷卡套现8000元，给了陈爱民5000元；3月27日晚上，因没有钱还款，在陈爱民的车上被打巴掌，陈爱民还拿出电棍，威胁要挑脚筋，挖眼睛，之后还开到山上继续威胁并被打巴掌，后来由刘小毛看管在旅馆里，次日早上6时许在与刘小毛吃早餐时，其拿了店里的菜刀逃跑，在104国道和罗阳大道路口被陈爱民驾车追上，陈爱民还拿电棍威胁，因害怕再被抓回去，就用菜刀割脖子等事实。经公安民警组织辨认，肖某辨认出陈爱民、刘小毛。
4、证人蔡某的证言及辨认笔录，证明2017年3月28日凌晨2时许，肖某与一胖子回到旅馆，她提出要访客登记，该胖子写下刘小毛的名字和身份证号码的事实。经公安民警组织辨认，蔡某辨认出刘小毛、肖某。
证人周某的证言及辨认笔录，证明2017年3月28日早上7时许，有两名男子在其早餐店吃早餐期间，一瘦子拿了店里菜刀跑了，胖子在其后追赶的事实。经公安民警组织辨认，周某辨认出胖子是刘小毛，瘦子是肖某。
证人颜某1的证言及辨认笔录，证明在瑞安市莘塍派出所旁边的一家点心店和一出租房里经常有人在聚众赌博，陈爱民、刘小毛、滕某有在赌窝里放倒款的事实。经公安民警组织辨认，颜某1辨认出陈爱民、刘小毛、滕某。
证人滕某的证言及辨认笔录，证明其和陈爱民、刘小毛有在瑞安市莘塍派出所旁边的一家点心店和一出租房里倒款给赌博的人，2017年3月27日晚上，肖某在瑞安市赌博时分别向他和刘小毛各借20000元，后来肖某没钱还款，被陈爱民打了一巴掌，陈爱民还拿出电棍威胁，并将肖某带去山上，陈爱民带回肖某后由刘小毛看管等事实。经公安民警组织辨认，滕某辨认出陈爱民、刘小毛、肖某。
5、现场检查笔录，证明公安民警于2017年6月16日对被告人陈爱民的出租房进行检查，发现一本红色笔记本。
6、监控录像资料，证明花园旅馆及相关现场的情况。
7、医疗诊断单、出院记录、体表原始伤情记录表、法医学人体损伤程度鉴定书，证明肖某因颈部刀伤而住院治疗，经法医鉴定，其主要损伤为前颈部一处创长7.5cm及左手、左膝、右膝挫擦伤，损伤程度为轻伤二级。
8、扣押清单，证明公安机关扣押被告人陈爱民银行卡一张。
9、信用卡账户明细单，证明肖某的银行账户款项往来明细。
10、借条，证明肖某分别向陈爱民、滕某出具欠款20000元的借条各一张。
11、解除拘留证明书，证明2017年6月11日因案件依法移交办案单位处理，而对陈爱民解除行政拘留。
12、调解协议书、谅解书、收条，证明肖某已与陈爱民、刘小毛、滕某达成调解协议。
13、情况说明，证明被告人陈爱民主动配合公安机关规劝被告人刘小毛投案自首。
14、抓获经过，证明被告人陈爱民、刘小毛归案情况。
15、常住人口信息，证明被告人陈爱民、刘小毛等人的身份。
上述证据来源合法，能互相印证，足以认定本案事实。上述被告人陈爱民在庭审中的供述、被告人刘小毛的供述，结合被害人肖某的陈述、信用卡账户明细单等证据，可以认定被告人陈爱民、刘小毛三次在赌窝内提供赌资共70000元给参赌人员肖某，依法认定为被告人陈爱民、刘小毛有聚众赌博的行为；被告人陈爱民因吸毒被行政拘留时交代的非法拘禁犯罪事实系司法机关已掌握的罪行，不应以自首论。故对被告人陈爱民的辩解不予采信，对辩护人张康祥提出涉案金额只有20000元、被告人陈爱民没有参与赌博、在非法拘禁犯罪中有自首情节等辩护意见均不予采纳，对辩护人肖成飞提出被告人刘小毛的行为不构成赌博罪的辩护意见亦不予采纳。在案证据能证实被告人陈爱民、刘小毛为索要赌资而将肖某非法拘禁的事实，且被告人刘小毛在共同犯罪中行为积极，不宜认定为从犯，但系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。故对辩护人肖成飞提出被告人刘小毛的行为不构成非法拘禁罪、即使构成非法拘禁罪也是从犯的辩护意见均不予采纳。
本院认为，被告人陈爱民、刘小毛以营利为目的，结伙聚众赌博；又为索取非法债务而非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为均已触犯刑律，分别构成赌博罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈爱民、刘小毛在判决宣告以前犯数罪，依法应予以数罪并罚。被告人陈爱民有立功情节，依法可从轻处罚；对犯非法拘禁罪能如实供述，依法可从轻处罚；对犯赌博罪能当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘小毛能自首，依法可从轻处罚；系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。辩护人张康祥、肖成飞相关从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护社会管理秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第六十九条，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈爱民犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2018年3月10日止）。
二、被告人刘小毛犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2018年4月13日止）。
三、追缴被告人陈爱民、刘小毛违法所得人民币2100元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈文忠
人民 陪 审员 杨协敏
人民 陪 审员 黄秀华
二〇一七年十一月十七日
（代）书记员 林余漫