浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0522刑初22号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人闫全虎，男，1978年8月10日出生，汉族，山西省洪洞县人，小学文化程度，住山西省洪洞县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年9月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2016年10月14日被依法逮捕，由本院决定于2017年1月13日被依法取保候审。
辩护人任广清，浙江湖兴律师事务所律师。
辩护人左蒙蒙，浙江兴熙律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉[2017]20号起诉书指控被告人闫全虎犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，后又以长检公诉刑追诉[2017]1号、长检公诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书，对被告人闫全虎追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2017年3月23日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人闫全虎及其辩护人任广清、左蒙蒙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：被告人闫全虎、杨某4（另案处理）经事先商量后欲对老年人实施诈骗。杨振桓事先租借了长兴县雉城街道天悦豪庭大酒店二楼会议室，以可以领取赠品的方式招揽老年人至酒店参加“活动”。2016年9月7日，被告人闫全虎在天悦豪庭大酒店二楼会议室冒充自己系中粮集团工作人员，谎称只要交纳现金人民币6800元，就能获得免费赠送的健康产品，并在次日全额退款。杨某4在现场和其经营的福寿百年店内收取钱款。为了骗取他人信任，2016年9月8日，闫全虎、杨某4退还了前日收取的钱款，并以相同的方式引诱更多的老年人交钱后立即携款潜逃，共骗取人民币31万余元，其中闫全虎分到赃款人民币136000元。2016年9月9日，公安民警从被告人闫全虎处查获赃款人民币共计136000元。
公诉机关为证实其指控成立，宣读了相应证据材料，并认为，被告人闫全虎的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人的刑事责任。
被告人闫全虎对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出：1、有一部分钱款已经退款，发票已被当场撕掉；2、有部分钱款和本人无关。
被告人闫全虎的辩护人对被告人闫全虎的行为构成诈骗罪无异议，但提出：一、关于被告人闫全虎的诈骗数额：1、起诉书指控被告人闫全虎伙同杨某4诈骗徐某113600元无相应证据；2、起诉书指控被告人闫全虎伙同杨某4诈骗许某7100元中有300元应和被告人闫全虎无关；3、起诉书指控被告人闫全虎伙同杨某4诈骗的其他数额中有部分仅有报案人的笔录，无收款收据等证据予以印证，证据不足，不应认定。综上，被告人闫全虎的诈骗数额应为224500元。二、关于被告人闫全虎的量刑情节：1、被告人闫全虎在本案中受杨某4安排实施冒充中粮领导，向被害人宣某，而杨某4安排场地、收取钱款并支配所收钱款，故被告人闫全虎处于次要地位，应为从犯；2、案发后，被告人闫全虎已退出全部赃款，有悔罪表现；3、被告人闫全虎认罪态度较好；4、被告人闫全虎无前科，系初犯、偶犯；5、被告人闫全虎患有严重肝病，需长期治疗。综上，希望对被告人闫全虎从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
被告人闫全虎和杨某4经事先商量后欲对老年人实施诈骗。杨振桓事先租借了长兴县雉城街道天悦豪庭大酒店二楼会议室，以可以领取赠品的方式招揽老年人至酒店参加“活动”。
2016年9月7日，被告人闫全虎在天悦豪庭大酒店二楼会议室冒充自己系中粮集团工作人员，谎称只要交纳现金人民币6800元，就能获得免费赠送的健康产品，并在次日全额退款。杨某4在现场和其经营的福寿百年店内收取钱款。为了骗取他人信任，2016年9月8日，闫全虎、杨某4退还了前日收取的钱款，并以相同的方式引诱更多的老年人交钱后立即携款潜逃，共骗取人民币319460元。具体如下：
1、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人李某1人民币共计20400元。
2、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人钱某、冯某、徐某1、徐某4每人人民币13600元，共计54400元。
3、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人陈某2人民币6900元。
4、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人许某、李某2、周某、姜某1、秦某、叶某、吴某1、李某3、章某、杨某1、黄某1、吴某2、陈某3、赵某1、李某4、杨某2、李某5、黄某2、王某1、茅某、李某6、倪某、操关荣、姚某1、陈某4、蒋某、杨某3、徐某2、胡某1、王某2、姚某2、金某1、吴某3、赵某2共计34人每人人民币6800元，共计231200元。
5、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人徐某3人民币3200元。
6、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人郑某人民币330元。
7、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人王某3、潘某每人人民币220元，共计440元。
8、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人施某人民币200元。
9、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人李某7、朱某1、姜某2、胡某2、朱某2、张某、卢某、朱某3、陈某5、成某、黄某3、丁某1、郭某、陈某6、陈某7、陈某8、卫某、孙某、吴某4共19人每人人民币110元，共计2090元。
10、2016年9月8日，被告人闫全虎、杨某4骗取被害人赵某3、金某2、陈某9每人人民币100元，共计300元。
2016年9月9日，公安民警从被告人闫全虎处查获赃款人民币共计136000元，在本案审理过程中，被告人闫全虎又主动退出赃款人民币156000元，共计人民币292000元。现已发还被害人李某112000元、钱某8000元、冯某8000元、徐某18000元、许某4000元、姜某14000元、秦某4000元、叶某4000元、吴某14000元、李某34000元、章某4000元、杨某14000元、黄某14000元、吴某24000元、陈某34000元、赵某14000元、李某44000元、杨某24000元、李某54000元、黄某24000元、王某14000元、茅某4000元、李某64000元、倪某4000元、操关荣4000元、姚某14000元、陈某44000元、蒋某4000元、杨某34000元、徐某24000元、胡某14000元、王某24000元、姚某24000元、金某14000元、吴某34000元、赵某24000元、李某24000元、徐某32000元、郑某330元、王某3220元、潘某220元、李某7110元、朱某1110元、姜某2110元、胡某2110元、朱某2110元、张某110元、卢某110元、朱某3110元、陈某5110元、成某110元、黄某3110元、丁某1110元、郭某110元、陈某6110元、陈某7110元、陈某8110元、卫某110元、孙某110元及吴某4110元，共计人民币172860元。
证明上述事实的证据有：
1、抓获经过、人口信息、收款收据、扣押清单等书证；
2、证人王某4、朱某4的证言；
3、被害人李某1、钱某、冯某、徐某1、徐某4、陈某2、许某、李某2、周某、姜某1、秦某、叶某、吴某1、李某3、章某、杨某1、黄某1、吴某2、陈某3、赵某1、李某4、杨某2、李某5、黄某2、王某1、茅某、李某6、倪某、操关荣、姚某1、陈某4、蒋某、杨某3、徐某2、胡某1、王某2、姚某2、金某1、吴某3、赵某2、徐某3、郑某、王某3、潘某、施某、李某7、朱某1、姜某2、胡某2、朱某2、张某、卢某、朱某3、陈某5、成某、黄某3、丁某1、郭某、陈某6、陈某7、陈某8、卫某、孙某、吴某4、赵某3、金某2、陈某9的陈述；
4、被告人闫全虎的供述和辩解；
5、辨认笔录、搜查笔录及照片。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人闫全虎及其辩护人提出起诉书中徐某1的13600元无相应证据的辩护意见，经查，该事实有被害人徐某1的陈述及号码为2230198和2230199的收款收据予以证实，故该辩护意见和本案事实不符，本院不予采纳。
关于被告人闫全虎的辩护人提出起诉书中许某的7100元中有300元和被告人闫全虎无关的辩护意见，经查，根据被害人许某提交的收款收据的记载可知，2016年8月12日交纳的该300元系入会员的定金，显然不属本案犯罪范畴，故该辩护意见成立，本院予以采纳。
关于被告人闫全虎的辩护人提出起诉书指控的犯罪数额中有部分仅有报案人的笔录，无相应证据予以印证，不应认定的辩护意见，经查：1、虽然被害人姚某1、陈某4、蒋某、杨某3、徐某2、胡某1、王某2、姚某2、金某1、吴某3、赵某2等人没有提供相应收款收据等票据，但其均及时报警，且其陈述的被骗经过在细节上和其他被害人的陈述均相互一致；2、根据被害人现已提供的34份收款收据的号码，可知被告人出具的收款收据的号码为数组连续号码，但现该数组连续号码中共缺少十余个号码，该情况反映这些未提供收款收据的被害人的陈述仍具有真实性；3、虽公安机关从被告人闫全虎处查获赃款136000元，同时被告人闫全虎供述该部分赃款是杨某4按一人一半分给其的，但由于本案中所有赃款均由杨某4向被害人收取并由其支配，而杨某4还实施了租借场地等行为，故按常理本案赃款数额应在272000元以上。综上所述，上述被害人被诈骗的数额应属实，该辩护意见和本案事实不符，本院不予采纳。
关于被告人闫全虎的辩护人提出被告人闫全虎系从犯的辩护意见，经查，被告人闫全虎当时冒充中粮集团工作人员对前来的被害人等老年人进行宣讲以取得被害人的信任，且事后收取巨额赃款，虽作用相对杨某4较小，但不宜认定为从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人闫全虎以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人闫全虎认罪态度较好，并主动退赔15万余元，使被害人的经济损失能得到20余万元的赔偿，本院酌情予以从轻处罚，并认为对其适用缓刑，不致再危害社会。被告人闫全虎的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护社会治安秩序，保护公民的财产所有权不受非法侵犯，根据被告人闫全虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闫全虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、扣押在案的赃款人民币119140元发还被害人，不足部分，继续追缴。
被告人闫全虎回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马正乾
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 潘剑锋
二〇一七年三月三十日
书 记 员 宋 娟