南宁市良庆区人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0108刑初210号公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。被告人秋小卫，女，1965年10月6日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，住陕西省宝鸡市渭滨区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年3月28日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。辩护人廖富凌，广西南国雄鹰律师事务所律师。被告人马顺通，男，1950年7月9日出生于陕西省宝鸡市，回族，初中文化，住陕西省宝鸡市渭滨区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被南宁市公安局良庆分局取保候审；同年7月5日由南宁市良庆区人民检察院决定取保候审。2017年8月18日本院决定继续对其取保候审。南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2017〕190号起诉书指控被告人秋小卫、马顺通犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖某出庭支持公诉，被告人秋小卫、马顺通及辩护人廖富凌均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人秋小卫、马顺通分别于2009年5月、2010年上半年先后来到南宁市良庆区大沙田参与以晋宝华、胡艳（均另案处理）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人秋小卫于2009年5月份由李某2、胡某夫妇（另案处理）发展来到南宁市良庆区，后经过考察交钱申购加入该“资本运作”传销组织。其加入后发展了容某、马某1、刘某3及其儿子秋某等人交钱申购份额加入“资本运作”行业。为了累计自己的伞下份额，其又用自己母亲郑某及赵某和催某的身份证复印件交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为自己的伞下人员。随着下线人员的滚动增加，被告人秋小卫于2010年9月份晋升成为老总级别人员，并于2011年根据上线老总李某2的安排负责收取体系人员的申购款、发放提成及发米发油等工作。被告人秋小卫在“资本运作”传销组织中层级超过三级，伞下人员超过30人，在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。被告人马顺通于2010年上半年由容某发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织。其加入后发展了刘某4等人交钱申购份额加入“资本运作”行业。为了累计自己的伞下份额，其又用妻子梁某、女儿马某2、儿子马某3、哥哥马某4、弟弟马某5、马某6、表弟麻某的身份证复印件交钱申购加入该“资本运作”传销组织，成为自己的伞下人员。随着下线人员的滚动增加，马顺通很快晋升成为经理级别人员，后被行业老总任命为大经理，负责管理体系全面工作，带新人交钱申购、办理电话卡、每个月发米发油及管理伞下人员的生活、纪律等。被告人马顺通在“资本运作”传销组织中层级超过三级，伞下人员超过30人，在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人刘某4、马某1、李某1、翟某、刘某1、刘某2、罗某、贾某、刘应奎、韩某、黄某等人的证言及辨认笔录；3.被告人秋小卫、马顺通的供述。公诉机关认为,被告人秋小卫、马顺通违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人秋小卫及辩护人廖富凌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出：秋小卫如实供述，认罪态度较好；初犯、偶犯，犯罪情节较轻，要求从轻处罚。被告人马顺通对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。提出其是自首，要求从轻处罚。经审理查明，被告人秋小卫、马顺通分别于2009年5月、2010年上半年先后来到南宁市良庆区大沙田参与以晋宝华、胡艳（均另案处理）等人为首以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2009年5月，被告人秋小卫由李某2、胡某发展来到南宁加入“资本运作”传销组织，后发展容某、马某1、刘某3、秋某等人加入行业。2010年9月，被告人秋小卫晋升为老总级别，并于2011年根据上线老总李某2的安排负责收取体系人员的申购款、发放提成等工作。秋小卫所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2010年，被告人马顺通由容某发展来到南宁加入“资本运作”传销组织，后发展刘某4等人加入行业。马顺通被上级老总任命为大经理，负责管理体系全面工作。马顺通所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2017年3月28日，被告人秋小卫被公安机关抓获；同年5月22日，被告人马顺通自动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人刘某4、马某1、李某1、翟某、刘某1、刘某2、罗某、贾某、刘应奎、韩某、黄某等人的证言及辨认笔录；3.被告人秋小卫、马顺通的供述。本院认为，被告人秋小卫、马顺通以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。秋小卫、马顺通在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。马顺通自动投案、如实供述，是自首，可以从轻处罚；秋小卫如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚。对被告人及辩护人提出的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。鉴于马顺通犯罪情节较轻，没有再犯罪的危险，且认罪态度较好，有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人秋小卫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2017年3月28日起至2018年2月27日止；罚金已缴纳。）二、被告人马顺通犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄冠毅人民陪审员  周树立人民陪审员  卢海清二〇一七年九月八日书 记 员  覃东东附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。