辽宁省沈阳市和平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沈和刑初字第00485号
公诉机关沈阳市和平区人民检察院。
被告人关家涛，男，1952年10月1日出生于辽宁省抚顺县，满族，初中文化，系抚顺市万金煤矿法定代表人，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌合同诈骗罪于2013年9月26日被刑事拘留，同年10月24日被沈阳市公安局和平分局取保候审，于2015年1月26日再次被公安机关抓获，于2015年1月30日被逮捕。
辩护人董经宇，辽宁弘旨律师事务所律师。
辩护人赵颖，辽宁弘旨律师事务所律师。
沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2015）337号起诉书指控被告人关家涛犯合同诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邓帅、郭志新出庭支持公诉。被告人关家涛及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市和平区人民检察院指控：2013年4月，被告人关家涛等人（另案处理）虚构其所有的煤矿急需技术改造资金430万元人民币（以下币种同），以与被害人牛某、王某5等人签订有偿抵押借款合同、担保合同等为由，并提供虚假的煤矿财务报表、煤炭购销合同、三张银行转账支票，利用伪造的采矿许可证办理委托公证，取得被害人牛某、王某5等人的信任，从而骗取被害人牛某、王某5等人共计430万元（该430万元由被害人牛某于2013年4月18日，在沈阳市和平区南八马路52号战友宾馆106号房间内，通过网上银行转入被告人关家涛的中国农业银行账户）。
2013年9月25日，被告人关家涛欲再次骗取被害人牛某财物时，被公安机关当场抓获。后被告人关家涛在取保候审期间逃匿，于2015年1月26日再次被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人关家涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗追究刑事责任。同时向法庭提交了被害人牛某、王某5、李某1的陈述；证人李某2、王某1、唐某1、康某、齐某、袁某、田某、王某2、厐贵华、王某3、王某4的证言；书证；鉴定意见；被告人关家涛的供述和辩解等证据。
被告人关家涛辩称其在签订履行合同过程中提供的材料都是真实的，其没有非法占有的故意，不构成犯罪。
辩护人提出被告人关家涛借款后没有将款项挥霍，主观上不具有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪的辩护意见。
经审理查明，2013年4月，被告人关家涛等人（另案处理）虚构其所有的煤矿急需技术改造资金430万元人民币（以下币种同），以与被害人牛某、王某5等人签订有偿抵押借款合同、担保合同等为由，并提供虚假的煤矿财务报表、煤炭购销合同、三张银行转账支票，利用伪造的采矿许可证办理委托公证，取得被害人牛某、王某5等人的信任，从而骗取被害人牛某、王某5等人共计430万元（该430万元由被害人牛某于2013年4月18日，在沈阳市和平区南八马路52号战友宾馆106号房间内，通过网上银行转入被告人关家涛的中国农业银行账户）。
2013年9月25日，被告人关家涛欲再次骗取被害人牛某财物时，被公安机关当场抓获。后被告人关家涛在取保候审期间逃匿，于2015年1月26日再次被公安机关抓获。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、案件来源、抓捕经过，证实本案的发破案情况以及被告人关家涛于2013年9月25日被公安机关抓获，后被取保候审，于2015年1月12日被立为网上逃犯，于2015年1月26日再次被抓获。
2、被害人牛某的陈述，结合被害人牛某向公安机关提供的被骗经过，能够证实被告人关家涛以签订借款抵押合同的形式向其和王某5共计借款430万元人民币，在合同到期后多次向被告人催要，但被告人关家涛推脱不还，随后发现签订的抵押担保合同中抵押的支票履行不能、煤炭购销合同和委托公证内容都是虚假的事实。
3、被害人王某5的陈述，结合被害人王某5向公安机关提供的被骗经过，能够证实被告人关家涛以签订借款抵押合同的形式向其和牛某借款430万元人民币，在合同到期后多次向被告人催要，但被告人关家涛推脱不还，随后发现签订的抵押担保合同中抵押的支票履行不能、煤炭购销合同和委托公证内容都是虚假的事实。
4、证人李某1的证言，证实被告人关家涛以签订借款抵押合同的形式向牛某等人借款430万元人民币的事实，其和刘胜利委托王某5和被告人关家涛谈的，王某5投入人民币40万元。
5、证人齐某的证言，证实唐某2介绍被告人关家涛向牛某借钱及在2013年4月下旬借款20万元给李维家的事实。
6、证人袁某的证言，证实其是鞍山盛亿圆商贸有限公司的董事长，关于商业承兑汇票的来源是其公司帮吉林省物资商贸有限公司抚顺分公司采购煤炭，2013年9月24日其通过唐某2联系的关家涛，关家涛称可以将矿上的10万吨煤出售，但要几天时间验票，随后其将承兑汇票交给了关家涛，关家涛还打了一个收条。
7、证人田某的证言，证实其是吉林省物资商贸有限公司抚顺分公司的员工，其所在公司委托鞍山盛亿圆经贸有限公司为其公司采购煤炭，其将商业承兑汇票交给的袁某，袁某称他到煤矿上采购。
8、证人王某2的、厐贵华、王某3证言，证实清原天祥煤矿实际上归被告人关家涛所有以及该矿的实际经营状况。
9、证人王某4的证言，证实被告人关家涛先后两次找到王某4做了内容为委托牛某买卖山河煤业有限公司的委托公证，并证实关家涛两次向自己提供了抚顺山河煤业有限公司的《采矿许可证》原件，第二次出具公证书时王某4本人不在场。
10、证人王某1的证言，证实被告人关家涛通过唐某2等人找到王某1联系被害人牛某借款430万元人民币，后王某1收取部分好处费的事实。
11、证人康某的证言，证实被告人关家涛的部分债务情况。
12、证人唐某2的证言，证实被告人关家涛及唐某2从被害人牛某处取得人民币430万元的事实经过及关家涛给其78.8万以及该部分款项的去向。
13、证人李某2的证言及指认照片，证实2013年4月，被告人关家涛等人在战友宾馆与牛某商谈抵押借款的事实经过，并指认现场人员情况。
14、沈阳新北热电有限公司出具的情况说明，证实沈阳新北热电有限公司于2013年1月1日至今未与抚顺市万金煤矿签订煤炭购销合同，佐证被告人关家涛提供虚假的煤炭购销合同进行诈骗的事实。
15、扣押、发还清单、商业承兑汇票复印件，证实公安机关在被告人关家涛处扣押、发还物品情况及关家涛从袁某处以验票为由拿走票号22188861的商业承兑汇票一张，后被公安机关扣押，并已经返还给袁某的事实。
16、辽宁德恒物证司法检定所司法鉴定意见书（【2014】辽德司文检字第157号）、在抚顺市公证处调取的材料：关家涛委托买卖山河煤业公司的两份《公证书》存档材料等，证实被告人关家涛办理公证时提供的相关材料情况，后经鉴定，2013年4月18日、2013年6月18日的两份《公证书》内的采矿许可证上的“辽宁省国土资源厅”印文与样本上的同名印文不是同一枚印章盖印；证实被告人关家涛委托公证时向公证处提供了伪造的《山河煤业采矿许可证》的事实。
17、牛某、王某5提供的材料包括借款合同、借款担保合同、抵押合同、关家涛向牛某提供的转账支票、关家涛的承诺书一份、抚顺市万金煤矿、腾达煤矿的企业营业执照复印件、借据、收据、关家涛向牛某借款时出具的贷款申请材料、煤炭购销合同、2012资金负债表、利润表、还款计划、万金煤矿的税务登记证、公证书一份（公证内容：关家涛、王淑兰委托牛某代为办理抚顺山河煤业有限公司的买卖出让的一切相关事宜。）、签订借款合同的现场照片、短信截图照片、王静给唐某2账户的转账交易记录等，结合辽宁德恒物证司法鉴定所司法鉴定意见书，能够证实被告人关家涛使用虚假的证明材料以煤矿、煤矿购销合同及转账支票作为抵押签订借款合同，向被害人牛某、王某5借款共计人民币430万元的事实，以及被告人关家涛在借款后通过王静账户给唐某2转账共计人民币78.8万的事实。
18、抚顺国土资源局东洲分局出具的情况说明，证实抚顺市万金煤矿和腾达煤矿从2011年至今未生产，未接到抚顺市中级法院的查封件，该矿属于甲类矿山，发证机关在省国土资源厅。
19、清原满族自治县国土资源局出具情况说明及公告，证实天祥煤矿采矿许可证有效期至2014年9月2日，且该局已向国土资源局建议吊销天翔煤矿采矿许可证。
20、在抚顺市中级人民法院调取的材料：抚顺中级法院的执行通知书、和解协议、抚顺中级法院的结案报告、抚顺仲裁委员会裁决书一份，证实金瑞置业与关家涛借款纠纷一案的裁决、执行情况。
21、在抚顺市东洲区人民法院调取的材料：抚顺市东洲区人民法院民事裁定书（2013）抚东执字第00369号三份及全国法院被执行人信息查询记录，证实2013年11月6日抚顺市东洲区人民法院将抚顺市腾达煤矿采矿权查封，于2014年2月26日扣划了万金煤矿、关家涛的安全生产抵押金30060元，于2014年3月5日将清源县天祥煤矿采矿权查封。以及被执行人关家涛及其名下的煤矿的被执行标的金额合计500余万，间接证明关家涛的债务情况。
22、辽宁省国土资源厅档案处提供的存档材料、回复函及矿产资源储量规模划分标准，证实万金、腾达、天祥煤矿的采矿许可证的到期时间及矿山储量的情况，以上三家煤矿均为小型煤矿。
23、齐某、袁某、康某提供的材料：李维嘉向唐某2借款20万的借条、收票人为关家涛的收条、袁某提供的商业承兑汇票保证金协议、康某与关家涛的购煤协议书，证实部分涉案钱款的去向；关家涛从袁某处以验票为由拿走票号22188861的商业承兑汇票一张；被告人关家涛的部分债务情况。
24、辽宁省清源农村商业股份有限公司出具的情况说明，证实天祥煤矿和腾达煤矿于2009年质押煤矿采矿权贷款100万，至今尚欠本金70余万未予归还。
25、抚顺市国土资源局东洲分局责任停止违法行为通知书，证实2014年5月12日，该局通知抚顺市万金煤矿、腾达煤矿采矿许可证已经到期，责令停止违法的开采行为。
26、辽宁金瑞置业担保有限公司提供的材料：辽宁金瑞置业担保有限公司出具的情况说明、抵押借款合同书、承诺书、保证担保借款合同、反担保抵押合同、公证书，证实被告人关家涛向牛某借款前已于2012年10、11月先后将腾达、万金煤矿抵押给金瑞置业担保有限公司。
27、吉林省物资商贸有限责任公司抚顺分公司提供的材料：营业执照、税务登记、组织机构代码证等，证实该公司工商登记情况。
28、抚顺市万金煤矿的营业执照、机构信用代码证、开户许可证、税务登记证、关家涛的矿长资格证书、安全资格证、组织机构代码证、安全生产许可证等书面材料复印件等，证实公安机关在被告人关家涛处查获的相关证明文件材料的情况。
29、吉林银行大连分行安全保卫部出具说明，证实被告人关家涛所称其以个人的三个煤矿拟贷款1亿元一事，经该行核查无此事的情况。
30、专项审计报告审计意见：抚顺市万金煤矿2012年度，营业收入382337.09元，各项成本费用支出742989.5元，亏损360652.41元，证实抚顺市万金煤矿2012年度处于亏损状态的事实。
31、情况说明、钢材购销合同、催告函，证实涉案的编号为22188861的商业承兑汇票是光大国际建设工程总公司于2013年11月6日给福建森磊建材有限公司按钢材购销合同开出的，该商业承兑汇票应在该公司全数收到刚才后才能给兑付。
32、公安机关出具情况说明，证实关家涛在被取保候审期间经传唤拒不到案、配合调查取证。以及被告人关家涛供述用牛某的钱款归还了前期债务，仅提供了部分债权人的电话，但上述债权人不予配合调查取证及电话反映关家涛有干扰证人作证的情况。
33、人口基本信息及电话查询记录，证实被告人关家涛的自然情况及无前科。
34、被告人关家涛的供述和辩解，证实被告人关家涛通过签订借款抵押合同的方式向被害人牛某等人借款，并将借款大部分用于归还个人债务的事实。
本院认为，被告人关家涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方他人财物，且数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，故公诉机关指控成立。
对于被告人关家涛及辩护人提出被告人关家涛在签订履行合同过程中提供的材料都是真实的，借款后没有将款项挥霍，主观上不具有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，卷内现有被告人关家涛在公安机关的多次供述，被害人牛某、王某5的陈述，证人李某2、王某1、唐某2、袁某等人的证言，借款合同、借款担保合同、抵押合同等书证，鉴定意见等证据可以证实被告人关家涛为取得被害人的信任，使用虚假的证明材料以煤矿、煤矿购销合同及转账支票作为抵押签订借款合同，向被害人牛某、王某5借款共计人民币430万元的事实。根据被告人关家涛的供述、审计报告、公安机关的情况说明等证据能够证实被告人关家涛经营的煤矿多年处于停产和亏损状况，且煤矿尚有大量债务没有归还，其所借款项大部分未用于煤矿的生产经营，而是用于偿还个人债务。综上，足以说明被告人关家涛主观上具有非法占有财物的故意，客观上实施了提供虚假证明材料的行为，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十一条，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人关家涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元，依法上缴国库。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前被羁押29日予以折抵刑期，即自2015年1月26日起至2028年12月27日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）
二、责令被告人关家涛退赔被害人牛国增、王贵友人民币四百三十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 马洪宇
审 判 员 薛思林
人民陪审员 吴晓东
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 郑 萍