江西省南城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第75号
公诉机关南城县人民检察院。
被告人周某甲，绰号“光卵”，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月3日被南城县公安局决定刑事拘留，同年9月10日被杭州铁路公安处杭州站派出所临时羁押，同年9月13日被南城县公安局执行刑事拘留；2014年9月16日被南城县公安局取保候审；2015年6月5日经本院决定被取保候审，同日由南城县公安局执行。现在家。
南城县人民检察院以城检刑诉（2015）54号起诉书指控被告人周某甲犯诈骗罪，于2015年6月5日向本院提起公诉。本院立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派代理检察员邹梦伊出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南城县人民检察院起诉书指控：2009年12月至2010年12月期间，被告人周某甲因茶楼经营不善、赌博输钱等问题急需用钱，为获取钱财，周某甲虚构其可以通过关系为他人恢复因违章被注销的驾驶证、处理交通违章及升级驾驶证等事实，并在明知无法办理的情况下，骗取被害人罗某、毛某甲、邱某、刘某乙、曹某甲、曹某乙、毛某乙、曹某丙、刘某丙、曹某丁共计人民币76800元。具体犯罪事实如下：
1、2009年12月，被害人罗某经毛某乙介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮罗某恢复因违章被注销的驾驶证为由在百家惠超市附近收取罗某妻子叶某人民币8000元；
2、2010年左右，被告人周某甲以其能够帮被害人毛某甲恢复因违章被注销的驾驶证为由在金客隆超市附近收取毛某甲妻子刘某甲人民币9000元；
3、2010年7、8月份，被害人邱某经毛某甲介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮邱某恢复因违章被注销的驾驶证为由在金山口老板停车场收取邱某人民币8000元；
4、2010年9、10月份，被告人周某甲以其能够帮被害人刘某乙升级驾驶证为由在老公安局对面一照相馆内收取刘某乙人民币4000元；
5、2010年10月份左右，被害人曹某甲经曹某丙介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮曹某甲恢复因违章被注销的驾驶证为由在联营车队楼下收取曹某甲妻子符某人民8000元；
6、2010年10月份左右，被害人曹某乙经曹某丙介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮曹某乙消除违章记录为由在金山口曹某乙租住屋门口收取曹某乙人民币8000元；
7、2010年11月，被告人周某甲以其能够帮被害人毛某乙恢复因违章被注销的驾驶证为由先后两次收取毛某乙人民币共10000元；
8、2010年11月份，被告人周某甲以其能够帮被害人曹某丙恢复因违章被注销的驾驶证为由在百家惠门口收取曹某丙人民币11000元；
9、2010年12月份，被告人周某甲以其能够帮被害人刘某丙恢复因违章被注销的驾驶证为由在南城一宾馆门口收取刘某丙人民币1800元；
10、2010年12月初，被告人周某甲以其能够帮被害人曹某丁消除驾驶证违章记录为由先后两次骗取曹某丁人民币共9000元。
2014年9月13日，被告人周某甲的父亲周某乙将上述诈骗的钱款全部归还给所有的被害人。
公诉机关据以指控的证据有：归案经过、收条、常住人口信息等书证；证人刘某甲、周某乙等人的证言；被害人毛某乙、毛某甲、曹某丙等人的陈述及辨认笔录；被告人周某甲的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人周某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。在庭审中，公诉机关建议对被告人在有期徒刑三年至三年零六个月左右量刑。
被告人周某甲对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。
经审理查明：2009年底至2010年12月期间，被告人周某甲因经营茶楼需资金周转、赌博输钱等问题急需用钱，为获取钱财，周某甲虚构其可以通过关系为他人恢复因违章被注销的驾驶证、处理交通违章及升级驾驶证等事实，并在明知无法办理的情况下，骗取被害人罗某、毛某甲、邱某、刘某乙、曹某甲、曹某乙、毛某乙、曹某丙、刘某丙、曹某丁共计人民币76800元。具体犯罪事实如下：
一、2010年左右，被害人罗某经毛某乙介绍认识了被告人周某甲。之后，周某甲以其能够帮罗某恢复因违章被注销的驾驶证为由在百家惠超市附近收取罗某妻子叶某人民币8000元；
二、2010年左右，被告人周某甲以其能够帮被害人毛某甲恢复因违章被注销的驾驶证为由在金客隆超市附近收取毛某甲妻子刘某甲人民币9000元；
三、2010年7、8月份，被害人邱某经毛某甲介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮邱某恢复因违章被注销的驾驶证为由在金山口老板停车场收取邱某人民币8000元；
四、2010年9、10月份，被告人周某甲以其能够帮被害人刘某乙升级驾驶证为由在老公安局对面一照相馆内收取刘某乙人民币4000元；
五、2010年10月份左右，被害人曹某甲经曹某丙介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮曹某甲恢复因违章被注销的驾驶证为由在联营车队楼下收取曹某甲妻子符某人民8000元；
六、2010年10月份左右，被害人曹某乙经曹某丙介绍认识了被告人周某甲，周某甲以其能够帮曹某乙消除违章记录为由在金山口曹某乙租住屋门口收取曹某乙人民币8000元；
七、2010年11月，被告人周某甲以其能够帮被害人毛某乙恢复因违章被注销的驾驶证为由先后两次收取毛某乙人民币共10000元；
八、2010年11月份，被告人周某甲以其能够帮被害人曹某丙恢复因违章被注销的驾驶证为由在百家惠超市门口收取曹某丙人民币11000元；
九、2010年12月份，被告人周某甲以其能够帮被害人刘某丙恢复因违章被注销的驾驶证为由在南城一宾馆门口收取刘某丙人民币1800元；
十、2010年12月初，被告人周某甲以其能够帮被害人曹某丁消除驾驶证违章记录为由先后两次骗取曹某丁人民币共9000元。
被告人周某甲收取上述被害人的钱后并没有为他们办理驾驶证的事情，而是用于打牌、借钱给朋友以及茶楼的经营。之后，众被害人多次找被告人索还钱款，但被告人一直未归还。2014年9月2日，被害人曹某乙等人向公安机关报案，公安机关于当日立案侦查。2014年9月10日，被告人周某甲在杭州火车站被杭州站派出所人员抓获归案。2014年9月13日，被告人周某甲的父亲周某乙将上述诈骗的钱款全部归还给所有的被害人。
上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，并认证的下列证据证实：
1.杭州铁路公安处杭州站派出所出具的关于周某甲的归案情况说明证实：被告人周某甲系于2014年9月10日在杭州火车站被杭州站派出所人员抓获归案。
2.十张被害人收条证实：2014年9月13日，被害人曹某丙、毛某乙、毛某甲、曹某丁、曹某乙、罗某、刘某乙、刘某丙（刘敏代）、邱某、曹某甲分别收到周某甲父母的还款15000元、10000元、11000元（加上之前周某甲本人归还的2000一共是13000元）、9000元、8000元、8000元、4000元、1800元、8000元、8000元。
3.接受证据材料清单证实：2014年9月15日，周某乙将上述十张被害人的收条移交南城县公安局刑侦大队。
4.常住人口基本信息及前科证明证实：被告人周某甲出生于1983年11月3日，犯罪时系成年人，之前无前科。
5.证人刘某甲的证言证实：2010年左右其丈夫毛某甲的A2驾驶证因违章被扣分而依法注销，其听毛某甲说周某甲有个亲戚在抚州市交警支队工作，后毛某甲就找到周某甲，周某甲说能够帮毛某甲重新办理好驾驶证，后其便在金客隆超市旁边的农行取了9000元给了周某甲，后来毛某甲又借给周某甲4000元。但周某甲一直没有办好毛某甲的驾驶证，后其一直催周某甲还钱，2012年时，周某甲归还了借的2000元。
6.证人周某乙的证言证实：其儿子周某甲被刑拘后，其将周某甲诈骗众被害人的损失全部还清，并由各被害人写了凭据。其还证实周某甲的表姑父确实在抚州市交警支队工作，但人很正直不会帮忙违法的事情，周某甲不敢去找他办事。周某甲之前开过货车，期间开过茶楼，但经营状况不好，只三、四个月就关门了。最近几年一直在外打工，也没有其他经济来源。
7.证人敖某的证言证实：刘某乙是其女婿，其记得几年前刘某乙曾因找人办理驾驶证的事情向其借了4000元，并在老公安局对面的一家照××元现金交给一个男子。这4000元是其刚从银行取出来的百元面值的现金。给钱当时只有其和刘某乙及那名收钱的男子在场。其当时想让该男子写欠条，但是那个男子说认识刘某乙，不需要写欠条，然后刘某乙也说认识，所以当时就没有写收条。听刘某乙说给钱是让那个男子帮忙办理驾驶证的事情，但具体事情其也没有问。
8.证人叶某的证言及辨认笔录证实：其老公罗某因故被吊销了驾驶证，2010年左右的一天，罗某的朋友毛某乙说认识一个叫周某甲的人，此人的姑父在市交警支队，只要给钱，就可以通过他姑父重新拿到驾驶证。后来，毛某乙将其老公要办理驾驶证的事情告诉了周某甲。过了几天，周某甲就主动联系其说只要给8000元，其老公本人都不需要去考试就可以办好，过一个来月就可以拿到驾驶证。次日中午，其在百家惠超市门口将8000元交给了周某甲，但之后周某甲一直没有办好这个事情也不还钱，后来也联系不上了。
叶某辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出9号男子就是以办驾驶证为由诈骗其8000元的周某甲。
9.证人符某的证言证实：2010年的一天傍晚，其接到其老公曹某甲的电话叫其拿8000元去楼下给一个人并说是让那个人帮忙办理驾驶证的，其就向其嫂子周XX借了2000元，凑齐了8000元拿到楼下给了一辆车里的男子。给钱之前，其还让那个男子打电话给其老公进行了确认。给钱时没有写任何凭据。后来其老公的驾驶证一直没有办好。
10.被害人罗某的陈述证实：其驾照因违章被注销，2010年左右，其听毛某乙说一个叫周某甲的人可以帮人把注销的驾驶证重新恢复过来，之后其就通过毛某乙介绍找到周某甲，问他这事到底可不可以办，当时周某甲说这事可以办，并说只要把钱交给他，其他的事情其就不要管了，最多一、二个月他就可以把其驾驶证重新办理好。其听到周某甲说得这么肯定，且其和毛某乙是一个村的，很相信他，所以其就让老婆拿了8000元给周某甲帮忙办理此事，可没有想到周某甲拿了钱后不但没有把其驾驶证办好还不将其8000元归还。2014年9月13日，周某甲父亲将钱全部还给其。
11.被害人毛某甲的陈述证实：2010年左右其驾照因违章被注销，以前听周某甲说他姑父在抚州市交警支队，于是其就问周某甲能否帮忙办理驾照的事，周某甲说可以，前提是要缴纳10000元，后其与周某甲谈妥先给9000元，于是其打电话让妻子刘某甲将9000元给了周某甲。后来其又两次共借了4000元给周某甲，但周某甲收钱后一直没有帮忙办理好此事。2014年过年时周某甲归还了2000元。2014年9月13日，周某甲父亲归还了其10000余元。
12.被害人曹某甲的陈述证实：2010年10月份左右其驾照因违章被吊销，曹某丙说周某甲可以帮忙恢复驾照，后其通过曹某丙介绍打电话联系了周某甲，把其要恢复驾照的事情告诉了他，周某甲说不用本人去考试，只要给钱就可以帮忙恢复驾照，谈好价钱是8000元。因为自己在外地，其就叫老婆拿了8000元给周某甲。过了十来天，其打电话给周某甲，周某甲说还在帮我恢复驾照，叫其再等下，其就隔个十几天会打电话问下周某甲，每次都是说还在办理，叫其等。过了三四个月后，其就打不通周某甲电话了，周某甲到现在也没有帮其恢复好驾照。周某甲出事后，周某甲家人将周某甲骗其的8000元归还给了其。
13.被害人曹某乙的陈述及辨认笔录证实：2007年其驾照因违章被吊销，2010年10月一天其听曹某丙说周某甲在市交警大队有熟人可以消除违章记录，恢复驾照使用，过了五、六天后，其与曹某丙、老婆黄XX一起在金山口其租住房门口将8000元给了周某甲，周某甲说一个月之内可帮其拿到驾照。但之后周某甲一直没有帮其办事情。2010年底，其遇见周某甲并问他办理驾照的事，周某甲说办不好但也没有还钱，欠条也没打。
曹某乙辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出6号照片的男子为以办驾驶证为由诈骗其8000元的周某甲。
14.被害人毛某乙的陈述证实：其的驾驶证因为违章被注销了无法使用。2010年11月17、18号，周某甲告诉他其姑父是抚州市交警支队的队长，只要交钱，就可以帮其将被加密的驾照档案解锁，恢复驾驶证的使用，于是其分两次一共给了周某甲10000元，周某甲告诉其过个把星期就可以恢复驾照的使用。过了段时间，其发现自己的驾照还是无法使用，但是已经联系不上周某甲了。其知道还有很多开车的司机也被周某甲骗了，其和这些司机还一起到周某甲家找他还钱，但周某甲并没有还钱。
15.被害人刘某乙的陈述及辨认笔录证实：2010年9、10月，其听说2004年3月办理的驾照可以从B2升级为A2，由于其是2004年7月办理的B2驾照就不能升级，其听人说周某甲可以帮人升级驾照，于是其就主动联系了周某甲问他能不能帮忙升级驾照，周某甲告诉其说自己有亲戚在抚州市交警支队可以办这事，但要交8000元钱，其就在老公安局对面的一个照相馆内先给了周某甲4000元，当时其老丈人也在场，并约定驾照升级成功再支付剩下的4000元。但是后来周某甲一直没消息，其的驾照到现在还是B2。后来听说很多人被周某甲骗了钱就也来报案了。
刘某乙辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出5号照片的男子就是以办理驾驶证为由诈骗其4000元的周某甲。
16.被害人曹某丙的陈述及辨认笔录证实：2006年开始，其和周某甲在一起开车，周某甲说他办理驾照年检只需要很少的钱，并说抚州市交警支队的支队长是他姑父。2008年其的驾照因违章被注销，其就找到周某甲，说想通过他重新办理驾驶证，不过当时周某甲讲办不了。2010年11月份，周某甲主动打电话给其说可以办驾驶证了，其只要给钱，其他的事情就由周某甲去操作，而其不要出面，连考试都不要参加，差不多一个月就可以拿到驾照。于是其于2010年11月份在百家惠门口周某甲的车上给了11000元让他办驾驶证。此后，其还分两次各借了2000元给周某甲，分别在毛某甲家酒席上和方圆停车场当面给的。三次时间基本相隔一个月，但周某甲拿了其钱后一直没有给其办驾驶证。2012年，周某甲就直接跟其讲驾驶证办不了了，其当时就让周某甲还钱，周某甲就说钱已经被他赌博输掉了，后来其联系不上周某甲了。另外，其还介绍曹某甲、曹某乙、刘某乙给周某甲认识。
曹某丙辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出2号照片男子就是以办理驾驶证为由诈骗其钱的周某甲。
17.被害人刘某丙的陈述及辨认笔录证实：2010年12月其A2驾照被扣了14分需要去抚州学习交通理论，后来其听周某甲说他有亲戚在抚州市交警支队，只要愿意交罚款，可以不用去抚州学习理论，所有其就交钱给周某甲去帮我办这事，当时周某甲跟其要了1800元去办事，其就在县城一家宾馆门口给了周某甲1800元，当时周某甲还打了收条。之后其发现自己的驾照扣分没有消除，2011年4、5月份的时候，其自己到市交警支队办理的驾照扣分业务，当时在交警大队交了1600元罚款，随后在抚州参加了理论考试。
刘某丙辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出6号照片男子就是以帮忙处理交通违章为由诈骗其1800元的周某甲。
18.被害人邱某的陈述及辨认笔录证实：2010年7、8月左右其驾照因有许多违章被吊销，后听毛某甲说周某甲在交警队认识人可以帮忙将其的驾照恢复使用，并且毛某甲自己也交了钱给周某甲处理驾照违章的事情。之后毛某甲就将周某甲的电话给了其，于是其就打了电话给周某甲，周某甲就说要12000元，并且叫其先付8000元，驾照弄好之后再支付剩下的4000元。四五天后，其在金山口老板停车场内周某甲的轿车上给了周某甲8000元，周某甲答应其在2011年年前可以弄好驾驶证并正常使用。但之后，周某甲一直未帮其将驾照恢复。后来，其听朋友说周某甲赌博输了很多钱，驾照也办不了。2011年正月其在朋友家喝酒时见过周某甲并叫他还钱，周某甲说没有钱，之后其打周某甲电话就联系不上了。
邱某辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出10号照片男子就是以办驾驶证为由诈骗其8000元的周某甲。
19.被害人曹某丁的陈述及辨认笔录证实：2010年12月初，其B2驾驶证有很多外地违章没有处理，听别人讲周某甲有个亲戚在抚州市交警大队当领导，可以帮忙处理违章。其就找到了周某甲问他到底能不能处理违章，当时他说可以，说他在抚州交警支队有关系，只要其给钱不要出面，就可以帮忙把交通违章记录消除，但是可能要花大概1万元，其就分两次给了周某甲9000元。但周某甲拿到钱后，既没有帮其处理违章，也不还钱给其。
曹某丁辨认笔录证实：其能从十张不同的男性照片中辨认出3号照片男子就是以处理交通违章为由诈骗其9000元的周某甲。
20.被告人周某甲的供述与辩解证实：虽然其姑父在市交警支队工作，但其根本没有能力帮助他人恢复违章被吊销的驾驶证或消除违章记录。2010年左右，其因赌博输钱以及经营的茶馆资金周转急需用钱，便对一些找到其想处理交通违章或恢复被吊销的驾驶证的人说自己能办到并收取了他们的钱，同时承诺一、二个月就可以办好，其陆续收取了他们大概有七、八万元。其能够辨认出毛某乙、毛某甲、曹某丙、邱某、曹某丁是拿钱给其办事的人，另外还收取了一些通过毛某乙、毛某甲及曹某丙介绍认识的人的钱，但其辨认不出来。其拿钱的具体事实有：2010年阴历11月，其以恢复被吊销的驾驶证为由在百家惠超市附近车上收取曹某丙11000元，后来向曹某丙拿的4000元都是借的；其还以该同样的理由或以处理交通违章及升级驾驶证为由收取毛某甲9000元，收取毛某乙8000元，邱某8000元，“老毕”（曹某丁）9000元以及曹某丙一亲戚8000元（是在曹某丙的陪同下给的），另外的一些人其记不清了。其收取上述被害人的钱后并没有为他们办理驾驶证的事情，而是用于打牌、借钱给朋友以及茶楼的经营。其父亲在其刑事拘留期间将所有人的款项退还给了被害人，所有的款项都得到了被害人及其自己的确认。
周某甲辨认笔录证实：其能从十六张不同的男性照片中辨认出2号男子是毛某甲，8号男子是邱某、10号男子是毛某乙、11号男子曹某丙、15号男子曹某丁，他们都是给钱给其让其帮忙办理驾驶证及处理违章事情的人。
本院认为，被告人周某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取多人财物，金额达76800元，数额巨大，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人周某甲归案后如实供述了自己的基本犯罪行为，认罪态度较好，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人周某甲及其家属积极赔偿了众被害人的相关损失，可酌情从轻处罚。对于公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。本案中，被告人周某甲确有悔罪表现，且根据南城县司法局对被告人周某甲的调查评估意见书，南城县社区矫正领导小组同意将周某甲纳入社区矫正教育管理，故对被告人周某甲适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龚健建
审 判 员 吴 娟
人民陪审员 欧阳辉
二〇一五年九月一日
书 记 员 董文瑶