山西省文水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）文刑初字第95号
公诉机关山西省文水县人民检察院。
被告人周福林，男，1942年4月24日生，汉族，山西省吕梁市离石市区交警队退休人员，小学文化，山西省文水县凤城镇南街村人。2013年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被山西省文水县公安局刑事拘留，2013年10月30日被山西省文水县公安局取保候审。2014年7月18日经山西省文水县人民法院决定并执行逮捕，现羁押于山西省文水县看守所。
山西省文水县人民检察院以文检刑诉（2014）第82号起诉书指控被告人周福林犯诈骗罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山西省文水县人民检察院指派检察员吴晋纲、刘芝琴出庭支持公诉，被告人周福林到庭参加了诉讼，现已审理终结。
山西省文水县人民检察院指控，被告人周福林以其曾在离石交警队工作，可以不经考试办理驾驶证为幌子，分别骗取了岳村李某甲和武某甲的信任。2011年10月至2012年10月期间，周通过李某甲和武某甲的直接或间接介绍，先后为麻某等42人办理假驾驶证，共计欺骗办证费用204200元。所得赃款除支付制作假证费用13200元外，余款全部被被告人挥霍。案发后，被告人退来赃款20000元，尚有大量赃款未退还被害人。被告人周福林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相应证据。
被告人周福林辩称，我第一次是给麻某办的驾驶证，麻某是先给了我4900元，办回10来天时，李某甲一直找我给办证，我让他看看证的真假，他说是真的，就是上不了网，我猜估计是三、四个月后才可以上网。后李某甲也让我办四、五个，我与他商量每人收3500元，他抽200元，我抽300元，余下3000元给了办证的人刘某。后来李某甲又让我办了许多证，都是李某甲找的我。关于办假证的人的情况是一次我看见我车上有一名片，是刘某的，刘某是一公司的人，能印刷，我就留下那名片了。
经审理查明，被告人周福林以其曾在山西省吕梁市离石区交警队工作，可以不经考试办理驾驶证为幌子，联系好一个办假证的刘某做假证后，分别骗取了山西省文水县凤城镇岳村的李某甲和山西省文水县南武乡北明阳村的武某甲的信任。2011年10月至2012年10月期间，周福林通过李某甲和武某甲的直接或间接介绍，先后为麻某等42人办理假驾驶证，共计骗取办证费用204200元。所得赃款除支付制作假证费用13200元外，余款大部分被被告人挥霍。案发后，被告人退来赃款20000元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、户籍证明证实：
主要内容，周福林，1962年4月24日生，身份证号码是142322194204240512，文水县凤城镇南街村人。
2、被告人周福林的供述证实：
主要内容，我叫周福林，原来在吕梁市离石区交警队上班，现退休在家。2012年春通过岳村的李某甲给32人办了假驾驶证。当时的情况是2012年春，李某甲找见我说：“你是否能不通过考试办理驾驶证。”我说联系一下吧，就电话联系一办理假证的刘某，并与刘某说好每本300元、400元的价格办证后李又找我，我就告他可以不考试办驾驶证，每本小车驾驶证的是5000元，增驾的每本7000元，并说好每本给李200元好处费，告他说我也是每本得300元。李那时就带的五六个办小车驾照的，每个他留下200元后，每本给我4800元。之后按我与刘某联系好的，将这些人的身份信息发到刘某号为1270093838@QQ.COM的邮箱里，大概十几天以后，刘告我按说好的价格到文水县北环城的吕顺物流公司取驾证，取证后我就给了李某甲，后李先后让我办过五六次共办了32本驾照，收了172000元，李某甲抽了6400元，其中两个照片贴错了，又让这两人各自出了200元让刘某改过来了。这32本驾照中26本是小车驾照，6本是增驾驾照。联系刘某是因为我曾收到一办假证的小广告，上面名字是刘某。当时李某甲找我时，我就想到那个办假证的小广告，起意联系一下办假证的，看是否能办下。后来我和刘某关于价格商量好给他小车驾照每本300元，增驾驾照每本400元。正常办小车驾照3000元左右，增驾驾照5000元左右。我和刘某没有见过面，都是电话联系，他电话是137××××7079，电子邮箱是1270093838@QQ.COM。办假证我是为了多挣一点，李不知我是办假证，到后来有人发现我办的是假证时，他才和办证人一起来找我。李某甲托我办的32本驾照，我收每本小车驾照5000元，增驾驾照7000元，每本给李200元，其余都在我这儿。这些钱办理32本驾照花了10000元左右，借给交城寨子村的王双福50000元，给我表妹王晴兰看病花了70000元，她家修房花了7、8万元，这些钱里面除了我自己的20000元，其余都是办假证收的钱。这些就是事实，从我那儿扣押的办证名单是为了应付李某甲的。关于具体办证情况是：
（1）、麻某领一个文水城的人办过一个C1本，我不认识办证人，时间大约是2012年前半年，收了5000元左右，之后联系刘某做假证，取货时，给了物流300元。
（2）、石炜、武占杰、刘建智、李曹、艾芬、李秀乐、曹海燕、苏某、宋晓帅、盛莉、温静、薛丽荣、薛二汝、牛旭刚、闫飞飞、侯柱、王韶慧、李婷婷、刘雅俊、陈永平、赵辉、卢春亮、张振杰、乔心福、王栋、田世杰办的是C1本，时间记不清了，每人收了5000元左右，各给了李某甲200元好处费，之后联系刘某做假证，取货时，每一个驾驶证给了物流300元。
（3）、郭前生、成艳壮、办的是A2本，时间记不清了，每人收了7000元左右，各给了李某甲200元好处费，之后联系刘某做假证，取货时，每一个驾驶证给了物流300元。
（4）、秦小军、李金龙、成国庆、李国强办的是B2本，时间记不清了，每人收了7000元左右，各给了李某甲200元好处费，之后联系刘某做假证，取货时，每一个驾驶证给了物流300元。
（5）、麻某办过一个C1本，麻某是通过李某甲认识的，办证时间大约是2011年10月份，共收了5000元，之后联系刘某做假证，取货时，给了物流300元。
（6）、我认识北明阳村的武某甲，小名二牛，他和我是姨兄弟。我让他帮忙联系一些人办驾照，陈某乙、陈某甲、陈英帅、陈英将、陈建峰、陈某丙、陈晓川、陈鑫就是他联系的，他们办的是C1本，时间记不清了，每人收了大概3500元，记不清是否给过武某甲好处费，之后联系刘某做假证，取货时，每一个驾驶证给了物流300元。
2、证人李某甲证言证实：
主要内容，我叫李某甲，我今天是来报案的，我被文水县新南街的周福林骗了。我以前就认识他，知道他以前在离石区交警队上班，现在退休了。他以前和我说过办驾照可以找他，不用参加考试，短期就可以拿上驾照。2012年2月有两亲戚找我办驾照，我就找周问他是否可办，他告我说驾照几天可下来，不过三个月后才能上网，不考试的话，C1驾照是5000元，B2和A2是7000元。我就让我两亲戚盛莉、艾芬把钱、照片、身份证邮寄过来，我又把这些转给周。半个月后周告我说驾照办下来了，我就去了周哪儿拿上驾照，当时，周还告我说，有人办驾照的话介绍过去。这时我亲戚朋友知道我有关系办驾照，许多人找我办，我就又找周办理，共计通过周办理了32本驾照，C1的26本，每本5000元，A2和B2的共6本，每本7000元。9月份时，人们都给我打电话说驾照还没上网，我就去找周，他说10月份以前肯定上网。结果10月份还没有上网，我就又去找周，可周说驾照全上不了网了，并告我说收人家多少钱退了吧，并让我等几天就退钱。再去找他就找不着了，12月17日我终于找到他，他说2013年1月15日前退钱，然后再找就找不到他了。周福林约70岁左右，现在文水县新南街居住，我共给了他165600元，我从中每本抽200元。32本驾照中办理C1驾驶证的人有：文水东街的石炜，文水桑村张振杰、李曹，文水胡兰的李晓宇，文水西街的王栋，文水武午村的候柱，文水桥头村的卢春亮，文水冀周村的牛旭刚，文水宋家庄村的宋晓帅，文水东街村的武占杰、赵辉，文水私评村的温静，文水西夏祠村的李秀乐，文水南白村的刘建智，太原的刘雅俊，离石吴城的曹海燕，柳林的薛二奴、乔心福，离石的陈永平、李婷婷、薛丽荣，陵川人王韶慧，岚县人闫飞飞，湖北人艾芬，河北的盛莉，交城石候村的田世杰。办增驾驾照的B2有文水开栅村的秦小军，文水东街村的成国庆、文水西庄村的李国强，A2的有文水南武村的成艳壮，汾阳的郭前生。在办理假证期间，还有两人因为身份证号和名字弄错了还花了400元让周重做了一次。这32人有的是我的亲戚，有的是我儿子的同学。伪造的32本驾照有31本现在我手里，因为李国强的B2本被汾阳的交警扣了，因为上不了网，我才向32人把假本要回来之后我将钱垫上支付了他们，垫付了166000，2013年10月，公安局退我20000元。具体办理过程如下：
（1）、我认识交城西营镇石候村的田世杰、文水东街村的赵辉、离石区田家会街道的陈永平、柳林县柳林镇的薛二汝、文水县南白村的刘建智、文水县桑村的张振杰、文水县王家堡村的苏某、文水县东街村的石炜、文水县冀周村的牛旭刚、文水县西夏祠村的李秀乐、离石吴城镇的曹海燕、湖北省荆州市的艾芬、文水县西街村的王栋、岚县的闫飞飞、文水县桥头村的卢春亮、离石的李婷婷、文水县桑村的李曹、文水县私评村的温静、刘雅俊、离石的薛丽荣、柳林县陈家湾乡东堩村的乔心福、文水县开栅镇宋家庄村的宋晓帅、文水县东街村的武占杰、河北省的盛莉、陵川县的王韶慧、文水县武午的候柱，我给他们办过驾照，后来发现是假的。他们的C1驾照是2013年2至5月办的，过程是我将他们的资料及每人收的5000元给了周福林，每个人我抽了200元，让周福林办的驾驶证，给周福林钱的时间记不清了，后来发现证件是假的，就把我抽的每个人的200元退给了他们。
（2）、我认识文水县东街村的成国庆、文水县开栅村的秦小军、文水县西庄村的李金龙、西庄村的李国强，我给他们办过驾照，后来发现是假的。他们的B2驾照是2013年2至5月办的，过程是我将他们的资料及没人收的7000元给了周福林，每一个人我抽了200元，让周福林办的，给周福林钱的时间记不清了，后来发现证件是假的，就把我抽的每一个人200元退给了他们。
（3）、我认识汾阳的郭前生、文水县南武村的成艳壮，我给他们办过驾照，后来发现是假的。他们的A2驾照是2013年2、3月办的，过程是我将他们的资料及每个人收的7000元给了周福林，每个人我抽了200元，让周办的，给周福林钱的时间记不清了，后来发现证件是假的，就把就把我抽的每个人的200元退给了他们。
3、证人苏某证言证实：
主要内容，我叫苏某，2013年3月时我想办一个驾驶证，正好我听说大爷李某甲有关系可以不去考试5000元就能拿上驾照，于是就给了李某甲5000元，一周后李某甲就把证给我了，并告我过几天就可以上网。半年后李某甲又说证是假的，上不了网，我就让他退钱，他说他先垫上退了我吧。关于驾照究竟谁办的我不清楚。我办的是B2本。
4、证人武某甲证言证实：
主要内容，我叫武某甲，我要报案，我通过我亲戚周福林（两姨弟兄）给我们村8个人办理了驾驶证，每个3500元，结果都是假的。周福林以前在离石区交警队上班，2012年10月时，周叫我到他家，告我说他可以不考试办下驾照，每个C1本3500元，让我问一下是否有人办。我回村里后经过问询后，我村有8个人以此方式办了驾照。过程是我联系上周，再将这几个人的身份证复印件、照片和共计28000元给了周，约20天后，周告说驾照下来了，我就过去取，他说当时驾照还没有上网，过几天就上了，如果到时查不到信息，他把钱就全退回。但过了1个月，网上也没信息，我就打电话给周说这个事，他答应处理，结果到了2012年年底也没有上了网，我又找到他时让他退人家钱，他答应退，但说当时没钱，等几天就退。结果到现在人也找不到，也电话联系不上。办证的8个人都是北明阳村的，全是C1驾照，他们是陈鑫、陈某丙、陈英将、陈晓川、陈永健、陈某甲、陈英帅、陈建峰。这几个假执照全在我手里，这8个人向我要钱，我没有，只能先退了10000多元。可到这儿做笔录的只有陈晓川在外地打工没来，具体各人办理过程是：我给我认识的北明阳村的陈某乙、陈某甲、陈英帅、陈英将、陈建峰、陈某丙、陈晓川、陈鑫办过驾照，后来发现是假的。他们的C1驾照是2012年10月办的，过程是我将他们的资料及每一个人收的3500元给了周福林，我没有抽钱，让周办的，具体过程不清楚，给钱时间是2012年10月前，后来发现证件没有上网，才知道是假的。
5、证人陈某甲证言证实：
主要内容，我叫陈某甲，2012年6月，我村的武某甲说他姨表弟兄周福林可以人不用去就可办下驾照，3500元就行。我村的人知道周福林以前在离石交警队上班，我就把办证的资料和3500元给了武让办一C1证，3、5天后，驾照就回来了，同时武告我说一周内就上网了，一周后我在网上还查不到，就知道证是假的，我就找武某甲让他退钱，武某甲就找周福林问情况去了，到现在也没退钱。
6、证人陈某乙证言证实：
主要内容，我叫陈某乙，2012年6、7月，我村的武某甲说他姨表弟兄周福林可以人不用去就可办下驾照，3500元就行，我村的人知道周福林以前在离石交警队上班，我就信了。我就把办证的资料和3500元给了武让办一C1证，3、5天后，驾照就回来了，同时武告我说一周内就上网了，一周后我在网上还查不到，我就找武某甲问情况，武说找周福林问一下，结果一直找不到，我就意识道被骗了。办证过程中武没收好处费，我也没见过周福林，一直和武某甲联系。
7、证人吕某证言证实：
主要内容，我叫吕某，我儿子叫陈建峰，2012年6、7月，我村的武某甲说他姨表弟兄周福林可以人不用去就可办下驾照，3500元就行，我知道周福林以前在离石交警队上班，我就信了。我就把3500元给了武让给我儿子陈建峰办一C1证，3、5天后，驾照就回来了，同时武告我说一周内就上网了，一周后我在网上还查不到，我就找武某甲问情况，武说找周福林问一下，结果一直找不到，我就意识到被骗了。办证过程中武没收好处费，我也没见过周福林，一直和武某甲联系。
8、证人武某乙证言证实：
主要内容，我叫武某乙，我外甥叫陈鑫，2012年6、7月，我村的武某甲说他姨表弟兄周福林可以人不用去就可办下驾照，3500元就行，我知道周福林以前在离石交警队上班，我就信了。我就把3500元给了武让给我外甥陈鑫办一C1证，3、5天后，驾照就回来了，同时武告我说一周内就上网了，一周后我在网上还查不到，我就找武某甲问情况，武说找周福林问一下，结果一直找不到，我就意识到被骗了。办证过程中武没收好处费，我也没见过周福林，一直和武某甲联系。
9、证人陈某丙证言证实：
主要内容，我叫陈某丙，2012年6、7月，我村的武某甲说他姨表弟兄周福林可以人不用去就可办下驾照，3500元就行，我知道周福林以前在离石交警队上班，我就信了。我就把3500元给了武让给我办一C1证，3、5天后，驾照就回来了，同时武告我说一周内就上网了，一周后我在网上还查不到，就知道证是假的，我就找ＸＸ喜让他退钱，武就找周福林问情况去了，到现在也没退钱。
10、证人陈某丁证言证实：
主要内容，我叫陈建民，我儿子叫陈英将、陈英帅，2012年6、7月，我村的武某甲说他姨表弟兄周福林可以人不用去就可办下驾照，3500元就行，我知道周福林以前在离石交警队上班，我就信了。我就把7000元给了武让给我儿子陈英、陈英帅将各办一C1证，3、5天后，驾照就回来了，同时武告我说一周内就上网了，一周后我在网上还查不到，就知道证是假的，我就找ＸＸ喜让他退钱，武就找周福林问情况去了，到现在也没退钱。
11、证人麻某证言证实：
主要内容，我叫麻某，2011年10月我得知我三姑父李某甲能托关系办下驾照，我就去找他，他就带我去了新南街周福林家，我问周C1本得多少钱，周说得4800元，10天左右就可以回来，还不用考试。我就给了周4800元，一个星期后，驾照就回来了，我拿时周告我说，1个月就可以上网，我又给了他200元好处费，在其中，我三姑父李某甲没有得介绍费。我的证没有被公安机关处罚过。
12、证人李某乙证言证实：
主要内容，我叫李某乙，我们村的麻某通过周福林办了一个驾驶证后，我说我也想办一个，麻某就带我去了新南街周福林家，我对周说我要办1个C1驾照。周说需要5000元，人可以不去，也不用考试，十几天就驾照回来了。我给了他5000元，后十几天后驾照回来我又给了周200元，他说半年后就上网了。2012秋的一天我的驾驶证被交警查出是假的，我被交警行政拘留15天，并被罚4000元，我这才知道驾照是假的，我就找周说证是假的，他说退我钱，但到现在也没退我钱，人也找不见了。
13、证人王某证言证实：
主要内容，我叫王某，又名王双福，我认识周福林，他曾与我妹妹王晴兰相好过，他在我妹家住过，我没有向周福林借过钱，我向我妹王晴兰借过。2012年5月我村内修路，我想在修路工程里入股，我从王晴兰那儿借了50000元，我数钱的时候，周福林从另一个卧室过来了。至于50000元怎么来的我不知，借钱也没有借条，当时周福林在王晴兰家生活。2010年左右周就和我妹在生活一起了，当时王晴兰家正盖房子，王晴兰没有固定收入，与周好上后，王晴兰生活比以前好了。王晴兰已于2013年农历4月初一去世了。在她治病时，我还了她37000元，还欠她13000元。在她治病时共花了十几万元，是我们兄弟姐妹筹下的。周是否出钱来我不清楚，具体怎么分摊治病费用，我不清楚。
14、证人周某证言证实：
主要内容，我叫周某，是周福林的儿子，替我父亲退还受害人20000元的。
15、扣押物品、随案物品文件清单及复制件证实：
主要内容，扣押赵辉、牛旭刚、闫飞飞、候柱、刘俊雅、王韶慧、陈永平、薛丽荣、王栋、乔心福、张振杰、艾芬、李秀乐、曹海燕、宋晓帅、苏某、石炜、李婷婷、卢春亮、薛二汝、盛莉、田世杰、武占杰、李曹、刘建智、温静、陈某丙、陈鑫、陈某乙、陈晓川、陈英将、陈某甲、陈建峰、陈英帅C1驾驶证，李金龙、秦小军、成国庆B2驾驶证，成艳壮、郭前生A2驾驶证共39本驾驶证及驾驶证复制件，以及李国强、李某乙的驾驶证被交警队没收、麻某驾驶证丢失说明以及就42本驾驶证在公安交通管理综合应用平台查询结果是身份证与初次领证日期不符；刘某的名片；周福林记录的经李某甲介绍办理32本驾驶证开支单：办C1本26个、增驾证6人，C1收李91000元，其中李拿5200元、周拿7800元交了办证人每人3000元，共交34600元，增驾6人，李交周27000元，李拿1200元，周拿1800元，交办证人刘某24000元，共收李118000元，李、周拿16000元，交办证10200元；扣押周某交的20000元发还李某甲20000元；
16、三份行政处罚决定书证实：
主要内容，因李国强使用伪造的驾驶证、无证驾驶被汾阳交警罚款4000元、汾阳公安局拘留15天，因李某乙使用伪造的驾驶证、无证驾驶被文水县公安局拘留1日。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人周福林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额达204200元，数额巨大，公诉机关指控的事实和罪名成立，被告人周福林的行为已构成诈骗罪。被告人周福林关于他与李某甲商量每人收3500元，每个人李某甲收200元，自己收300元，余下3000元给了办证的人刘某，麻某是给了被告人4900元等辩解与本院查明事实不符，且无证据佐证，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
一、被告人周福林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金200000元。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2019年7月4日止）
二、赃款184200元继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长 王志刚
审判员 马德峰
审判员 成志宇
二〇一四年八月二十三日
书记员 张 转