山西省平定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第144号
公诉机关阳泉市平定县人民检察院。
被告人王璐，曾用名王文娟，女，1986年3月30日生，汉族，住平定县。2014年1月27日因涉嫌犯抽逃出资罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月30日转取保候审。2014年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，同年3月8日被依法执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。
辩护人冯锦锋、刘洋，山西真安律师事务所律师。
平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2014）166号起诉书指控被告人王璐犯诈骗罪、抽逃出资罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院于2015年7月30日作出（2015）平刑初字第5号刑事判决。宣判后，被告人不服，提出上诉。阳泉市中级人民法院于2015年9月15日作出（2015）阳刑终字第143号刑事裁定，撤销本院（2015）平刑初字第5号刑事判决，将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，开开庭进行了审理。平定县人民检察院指派检察员闫淑青出庭支持公诉，被告人王璐及其辩护人冯锦锋、刘洋到庭参加了诉讼。本案经平定县人民检察院建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。
公诉机关指控，
一、诈骗
1、2012年间，被告人王璐虚构自己投资1200万元在盂县经营服装城生意、投资1000万元在阳泉市开发区经营阳泉市东源名尚装饰有限公司，且其与银行行长关系密切，办理未到期的银行承兑汇票不需要支付贴现费用等事实，通过为董某某（男，48岁，平定县人）办理小额银行承兑汇票等方式，取得了董某某的信任。同年10月22日，被告人王璐编造银行行长在单位，当天就可以将董某某的银行承兑汇票兑换出现金之谎言，骗取董某某两张共计人民币200万元的银行承兑汇票。之后，被告人王璐将董某某的200万元银行承兑汇票予以兑现，并占为己有。
2、2014年1月份，被告人王璐编造其能帮助陈某某（男，29岁，山西省和顺县人）将白色丰田霸道越野车（价值305607元）以人民币50万元的价格出售之谎言，取得陈某某的信任。1月15日，陈某某将该车及车辆手续交给被告人王璐出售，后被告人王璐以人民币28.5万元的价格将该车出售给郭某某，并将卖车款全部占为己有。
二、抽逃出资
被告人王璐于2012年2月23日注册成立阳泉市东源名尚装饰有限公司，注册资本人民币100万元，其担任公司法定代表人。同年9月5日，被告人王璐向阳泉市工商行政管理局开发区分局申请将本公司注册资本变更为1000万元。同日，阳泉市渊隆经贸有限公司将人民币900万元转入阳泉市东源名尚装饰有限公司在中国工商银行股份有限公司阳泉新市街支行开设的账户。之后，阳泉市同昌会计师事务所为阳泉市东源名尚装饰有限公司出具公司注册资本由100万元变更为1000万元的验资报告。同年9月6日，被告人王璐将阳泉市渊隆经贸有限公司转入本公司账户中的人民币899.95万元予以抽逃。
就以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人王璐之行为构成诈骗罪、抽逃出资罪，依法应予惩处。
庭审中，被告人王璐否认起诉书指控其诈骗董某某的事实，对起诉书指控其他事实均无异议。
辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控被告人王璐诈骗董某某200万元承兑汇票，兑现并占为己有，事实不清，证据不足；指控诈骗陈某某不能成立；指控被告人王璐犯抽逃出资罪，不符合现有法律规定，指控不成立。
经审理查明，
1、2012年间，被告人王璐虚构自己投资1200万元在盂县经营服装城生意、投资1000万元在阳泉市开发区经营阳泉市东源名尚装饰有限公司，且其与银行行长关系密切，办理未到期的银行承兑汇票不需要支付贴现费用等事实，通过为被害人董某某（男，48岁，平定县人）办理小额银行承兑汇票等方式，骗取了董某某的信任。同年10月22日，被告人王璐编造银行行长在单位，当天就可以将银行承兑汇票兑换出现金之谎言，从董某某处骗得两张共计人民币200万元的银行承兑汇票。之后，被告人王璐将该200万元银行承兑汇票予以兑现，并占为己有。
2、2014年1月份，被告人王璐编造其能帮助被害人陈某某（男，29岁，山西省和顺县人）将白色丰田霸道越野车（价值305607元）以人民币50万元的价格出售之谎言，骗取陈某某的信任。同年1月15日，陈某某将该车及车辆手续交给被告人王璐出售，后被告人王璐以人民币28.5万元的价格将该车出售给郭某某，并将卖车款全部占为己有。
以上，被告人王璐诈骗被害人钱财数额共计2305607元。
认定上述事实的证据有：（1）报案材料、阳泉市公安局开发区分局移送案件通知书、受案登记表、平定县公安局受案登记表等证实案件来源；（2）对董某某、刘某某的询问笔录证实承兑汇票被骗及报案的详细经过；（3）辨认笔录及照片等证实刘某某对“郝行长”的辨认经过；（4）对赵某的询问笔录证实其没有帮王璐贴现过本案所涉承兑汇票、其于2013年8月份左右帮王璐贴现200万元承兑汇票的详细经过；（5）对侯某某的询问笔录证实通过赵某介绍借给王璐验资款200万元，到2013年8月份王璐还欠40万元，后王璐用两张100万元承兑汇票通过赵某由侯某某贴现的详细经过；（6）对江某某、王某某、郝某某的询问笔录证实本案所涉402000522039XXXX号银行承兑汇票背书等情节；（7）对张某某的询问笔录证实其认识王璐、董某某的相关情节；（8）402000522039XXXX、313000522033XXXX号银行承兑汇票复印件证实该系本案所涉被骗承兑汇票；（9）304000512098XXXX、302000532198XXXX、102000522090XXXX号银行承兑汇票及收条证实案件相关情节；（10）平定县公安局协助查询财产通知书（回执）、平定县公安局经侦大队情况说明等证实本案所涉402000522039XXXX、313000522033XXXX号银行承兑汇票已解付贴现的相关情节；（11）阳泉市龙鑫耐火材料有限公司证明材料、阳泉市晟昱商贸有限公司授权委托书、苗某某出具的证明材料、对苗某某的询问笔录等证实董某某、刘某某取得本案所涉被骗承兑汇票、并将票款支付等详细经过；（12）平定县公安局经侦大队情况说明、在逃人员登记信息表等证实阳泉市晟昱商贸有限公司已注销，法人孙秀领系网上逃犯，故无法核实董某某给阳泉市晟昱商贸有限公司还款的相关情况；（13）平定县公安局协助查询财产通知书、查询账单明细、平定县公安局经侦大队情况说明等证实对王璐工行、农行、建行卡的明细查询，并未发现王璐通过工行、农行、建行卡归还200万元中的部分款项的事实证据；（14）对陈某某的询问笔录证实汽车被骗的详细经过；（15）对杨某、牛某某的询问笔录证实陈某某将被骗汽车交给被告人王璐的相关情节；（16）对赵某某、郭某某、王某某的询问笔录、企业法人营业执照、汽车转让协议、收据等证实被告人王璐将本案被骗汽车出售等相关情节；（17）晋中市财政局“关于杜实物库罚没车辆进行公开处置（或报废）的请示”（市财预函（2013）9号）、“关于对实物库罚没车辆公开拍卖后违章处理及审车过户等后续问题的协调意见”（市财预函（2014）3号）、实物库罚没车辆公开拍卖登记表、拍卖成交确认书、对申某某的询问笔录、委托书、收款条等证实申某某拍得本案所涉被骗汽车后出售给陈某某的相关情节；（18）晋中市财政局资产处置项目资产评估报告证实本案被骗汽车价值；（19）阳泉市公安局开发区分局刑警大队到案经过证实被告人王璐被抓获的详细经过；（20）对张某某、赵某某的询问笔录、阳泉市工商行政管理局开发区分局询问（调查）笔录、立案审批表、责令改正通知书、阳泉同昌会计师事务所“关于对阳泉市东源名尚装饰工程有限公司的验资报告”、阳泉市东源名尚装饰工程有限公司企业法人营业执照、注册相关材料等证实被告人王璐注册成立的阳泉市东源名尚装饰工程有限公司增资通过验资后抽取注册资本的详细经过；（21）平定县公安局经侦大队情况说明证实关于被告人王璐涉嫌抽逃出资一案，该案于2013年11月16日立案，立案单位为阳泉市公安局开发区分局，后于2014年3月4日阳泉市公安局开发区分局将此案移交我局一并侦查起诉。而《中华人民共和国刑法》第一百五十九条关于虚假出资、抽逃出资罪修改后只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司的解释规定是于2014年4月24日公布生效的；（22）平定县公安局扣押物品、文件清单、平定县人民检察院随案移送赃证款物品清单、本院交款通知等证实扣押被告人王璐人民币叁仟元、两副黄金手镯（4个），并将人民币叁仟元随案移送等情节；（23）常住人口详细信息证实被告人的身份情况；（24）被害人董某某提供的信件、录音等材料证实被告人王璐与其协商还款的情况；（25）被告人的供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人王璐以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。平定县人民检察院对其犯诈骗罪的指控成立。被告人王璐注册成立的阳泉市东源名尚装饰有限公司根据现行法律解释该公司不属于依法实行注册资本实缴登记制的公司，不符合《中华人民共和国刑法》第一百五十九条的规定，故公诉机关指控被告人王璐犯抽逃出资罪的指控不当，本院不予支持。对于辩护人提出被告人王璐不构成抽逃出资罪的辩护意见，本院予以支持。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王璐犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月27日起至2029年1月26日止；罚金于本判决生效后三十日内缴清）。
二、随案移送的人民币叁仟元，返还被害人；扣押在案的两副黄金手镯（4个），由扣押机关平定县公安局依法处理。
三、被告人王璐违法所得，依法予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 ：李如明
审 判 员 ：赵雪倩
人民陪审员 ：石晶中
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 ：王晓芳