青海省西宁市城北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青0105刑初211号
公诉机关西宁市城北区人民检察院。
被告人侯某某，男，汉族，1973年某月某日出生。2015年11月11日因合同诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，2015年12月11日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
西宁市城北区人民检察院以北检公诉刑诉（2016）207号起诉书指控被告人侯某某犯合同诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院指派检察员安娜出庭支持公诉，被告人侯某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
西宁市城北区人民检察院指控：1、2015年5月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将青海省博鸿化工科技股份有限公司的建设项目承包给被害人褚某某为名，与被害人签订了该工程的《内部承包协议书》，骗取被害人褚某某工程保证金60万元。案发后被告人侯某某向被害人退款10万元。
2、2015年8月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将北川河修复建设项目道路工程承包给被害人王某某为名，与被害人签订了该工程的《内部承包协议书》，骗取被害人王某某工程保证金30万元。破案后追回赃款10万元。
3、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将北川河修复建设项目道路工程承包给被害人付某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人付某某工程保证金15万元。
4、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将西宁北山四期土石方开挖工程承包给被害人张某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人付某某工程保证金10万元。
5、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将海湖新区海惠家园土石方开挖运输工程承包给被害人朱某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人朱某某工程保证金20万元。
6、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将海湖新区海惠家园土石方开挖运输工程承包给被害人邬某某、宗某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人邬某某、宗某某工程保证金20万元。
公诉机关认为，被告人侯某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人现金155万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。当庭出示的证据有被害人的报案材料及陈述笔录，被告人到案经过、证人证言、书证、被告人供述等，提请本院依法惩处。
被告人侯某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
经审理查明：
1、2015年5月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将青海省博鸿化工科技股份有限公司的建设项目承包给被害人褚某某为名，与被害人签订了该工程的《内部承包协议书》，骗取被害人褚某某工程保证金60万元。2015年9月，经被害人褚某某索要，被告人侯某某向被害人退款10万元。其余50万元被告人侯某某个人支配使用。
2、2015年8月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将北川河修复建设项目道路工程承包给被害人王某某为名，与被害人签订了该工程的《内部承包协议书》，骗取被害人王某某工程保证金30万元。赃款由被告人个人支配使用。案件侦破后从张勇处追回赃款10万元。
3、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将北川河修复建设项目道路工程承包给被害人付某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人付某某工程保证金15万元。赃款由被告人个人支配使用。
4、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将西宁北山四期土石方开挖工程承包给被害人张某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人付某某工程保证金10万元。赃款由被告人个人支配使用。
5、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将海湖新区海惠家园土石方开挖运输工程承包给被害人朱某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人朱某某工程保证金20万元。赃款由被告人个人支配使用。
6、2015年9月，被告人侯某某冒用中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义，以将海湖新区海惠家园土石方开挖运输工程承包给被害人邬某某、宗某某为名，与被害人签订了该工程的《土石方开挖运输合同》，骗取被害人邬某某、宗某某工程保证金20万元。赃款由被告人个人支配使用。
上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人的报案材料及陈述笔录：（1）被害人褚某某的报案材料及陈述笔录，证实侯某某虚构工程与其签订承包协议并骗取工程保证金60万元的事实经过，并证实侯某某已退还褚某某10万元的事实；（2）被害人王某某的报案材料及陈述笔录，证实侯某某虚构工程与其签订施工合同并骗取工程保证金30万元的事实经过；（3）被害人付某某的报案材料及陈述笔录，证实侯某某虚构工程与其签订施工合同并骗取工程保证金15万元的事实经过；（4）被害人张某某的报案材料及陈述笔录，证实侯某某虚构工程与其签订施工合同并骗取工程保证金10万元的事实经过；（5）被害人朱某某的报案材料及陈述笔录，证实侯某某虚构工程与其签订施工合同并骗取工程保证金20万元的事实经过；（6）被害人某某、宗某某的报案材料及陈述笔录，证实侯某某虚构工程与其签订施工合同并骗取工程保证金20万元的事实经过。
2、书证：（1）被害人褚某某提供的《内部承包协议书》、工商银行汇款凭证、《收据》证实被告人侯某某虚构工程，以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司名义与其签订承包协议并骗取工程保证金60万元的事实；（2）被害人王某某提供的《北川河河道治理工程附加购销合同》、《报价表》、《收据》证实被告人侯某某虚构工程，以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司名义与其签订购销合同并骗取工程保证金30万元的事实；（3）被害人付某某提供的《土石方开挖运输合同》、《承诺书》、《通知》、《收据》证实被告人侯某某虚构工程，以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司名义与其签订合同并骗取工程保证金15万元的事实；（4）被害人张某某提供的《土石方开挖运输合同》、农行转账凭单、《收据》证实被告人侯某某虚构工程，以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司名义与其签订合同并骗取工程保证金10万元的事实；（5）被害人朱某某提供的《土石方开挖运输合同》、《收条》证实被告人侯某某虚构工程，以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司名义与其签订合同并骗取工程保证金20万元的事实；（6）被害人邬某某、宗某某提供的《土石方开挖运输合同》、《保证书》、建行转账凭单、《收据》证实被告人侯某某虚构工程，以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司名义与其签订合同并骗取工程保证金20万元的事实。（7）西宁市海湖新区管理委员会出具的《证明》，证实青海湟川中学南侧国有建设用地为预留用地，未向任何单位供地，不存在惠海家园建设项目。（8）青海省博鸿化工科技股份有限公司出具《证明》，证实甘河工业园区工程在发包和施工期间从未承包给中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司。（9）深圳市铁汉生态环境股份有限公司出具的《证明》，证实王某某所持由被告人侯某某提供给其的深圳市铁汉生态环境股份有限公司与中铁北部湾签订的合同，经核对公章系伪造，建议报案的事实。（10）中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司出具的《证明》证实，其公司未在青海省范围内开展或者签订任何工程相关业务，亦未收过保证金和工程款。凡是以其公司名义签订的合同，收取保证金的行为均系个人行为，与公司无关。（11）侯某某建设银行卡交易明细，证实朱某某、邬某某、宗某某转款的事实。（12）侯某某工商银行卡交易明细，证实褚某某转款60万元的事实。（13）扣押清单证实公安机关从张某处追回赃款10万元。该款系由被告人侯某某以收取保证金为名，让被害人王某某转账给张某的10万元，系侯某某偿还个人借款之款项。（14）到案经过证实被告人侯某某系公安机关传唤到案，归案后如实供述全部犯罪事实；（15）侯某某个人基本信息证实侯某某系成年人，具有完全行为能力。
3、证人证言：（1）证人史国兵的证言证实，2015年8月其制作了一份与中铁二十一局集团第四工程局的虚假合同，并与被告人侯某某就北山四期土石方开挖工程签订过合作施工协议，欲骗被告人侯某某交纳200万元工程保证金，后因被告人侯某某未交纳保证金，侯某某到中铁二十一局找人询问得知无此工程，追问史某某缘由，2015年9月3日索要合作协议的事实。（2）证人戴某某的证言证实其深圳市铁汉生态环境股份有限公司没有和侯某某签订过施工合同。
4、被告人侯某某的供述与辩解，证实其以中铁北部湾皓升建设工程有限公司青海分公司的名义发包虚假工程，与各被害人签订合同并收取保证金，所收款项用于个人其他工程项目、偿还个人借款及日常开支的事实。
本院认为，被告人侯某某以非法占有为目的，虚构工程项目，冒用单位名义与他人签订施工合同，骗取现金人民币145万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控的第1起犯罪事实中，被告人侯某某在公安机关立案前已退还被害人褚某某人民币10万元，该10万元不应计算为犯罪数额。被告人侯某某经公安机关口头传唤，主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人侯某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月11日起至2025年11月10日止。罚金自判决生效后十日内履行）。
二、公安机关追缴扣押在案的赃款人民币10万元，发还被害人王某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯和秀
人民陪审员 朱晓东
人民陪审员 哈梅兰
二〇一六年八月十八日
书 记 员 白 玲
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。