成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙泉刑初字第595号
被告人王某某。
辩护人高某。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉（2015）542号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员曾长顺出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月至7月间，由管某国、管某华兄弟俩组织的传销团伙在上层人员陈某平、陈某、王某某、王某鑫、伍某等人组织下将传销人员从湖南长沙搬迁至我区，租住在本区大面铺四季映象小区、师大花园小区和中铁国际小区中，以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。该传销组织的发展模式为购买第一份为3800元获得资格，每个人最多购买21份，共69800元，购买1-2份为实习业务员；购买3-9份为组长；购买及发展人员购买10-64份为主任；购买及发展人员购买65-599份为经理；购买及发展人员购买600份以上为老总；实行五级三晋制，每个人最多可直接发展3人，发展的三代全部升老总后就出局，最多可拿到1040万元。传销人员购买21份（即69800元），第二月即可返1.9万，其直接上线可获利6000元，其直接上线的上线可获利3000元，再上线获利1000元，再再上一级获利65元，剩下的4万元则在上面的老总之间分配，上总之后，其团队每发展一份（每一个份额是3300元），就可获利500元。该传销组织共有六个团队搬迁至我区，分别为王某鑫伞下的刘云云团队，纪春霞伞下的吴翠翠团队，伍某伞下的伍佑红团队，陈某甲伞下的李某某团队和范远虎团队，伍某伞下的伍佑红团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪兰画团队和张运宁团队，人数在500人左右。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负责管理该租住房人员的日常起居、自律等方面，为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管，自律总管和申购总管，均由老总任命。该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王某鑫为组长，伍某为教育总监，陈某霞为自律总管，陈某甲为经总，后因上总人员太多，为方便管理，于2014年8月底、9月初，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王某鑫，陈某甲为第一小组经晨总，主要负责团队内传销的培训、学习等工作；李某某为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监、自律总监推荐，职位由总监任命。
被告人王某某为王某鑫、陈某霞的直接上线，为团伙体系的老总，定期听取王某鑫、陈某霞的汇报，通过安排其下线王某鑫、陈某霞等从长沙搬迁至龙泉大面镇后发展传销活动下线人员，并通过王某鑫、陈某霞等对团队进行管理。经查证，被告人王某某伞下共计33级118人，其中，王某鑫团队通过洪晖、陈卫星等发展了11级32人，陈某霞团队通过陈某甲、李某某、范远虎等发展了22级36人。2014年9月18日，成都市公安局龙泉驿区分局民警共挡获传销人员167人，并于2015年7月21日将被告人王某某挡获。
公诉机关认为，被告人王某某以组织参与“连锁经营”、“1040工程”等活动为名，要求参加者以缴纳费用或申购等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任，要求判处有期徒一年至一年六个月。
被告人王某某及其辩护人均对其指控事实无异议，辩护人认为被告人王某某系初犯，到案后如实供述其犯罪事实，其下线为亲朋好友，且没有对参与者进行打骂，请求对王某某从轻判处。
经审理查明，2010年，被告人王某某经他人介绍，在江苏南京加入“连锁经营”传销组织，该传销组织以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”为名，要求参加者购买1－21份份额（第1份份额为3800元，第2份起每份为3300），以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由下线人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该传销组织采用“五级三晋制”模式进行级别划分，按照级别及发展伞人员购买人数量计算报酬，分摊直接提成和间接提成等。
2014年6、7月，该传销组织转至成都市龙泉驿区，并继续开展传销活动，该组织在本区有王某鑫伞下的刘云云团队，伍某伞下的伍佑红团队，陈某甲伞下的李某某团队和范远虎团队等多个团队。伍某伞下的伍佑红团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪兰画团队和张运宁团队。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负者管理该租住房人员的日常起居、自律等方面。为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管、自律总管和申购总管，均由老总任命。
该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王某鑫为组长，伍某为教育总监，陈某霞为自律总管，陈某甲为经总，后因上总人员太多，为方便管理，2014年8月，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王某鑫，陈某甲为第一小组经晨总，主要负责团队内传销的培训、学习等工作；李某某为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监、自律总监推荐，职位由总监任命。
该传销组织于2014年9月18日案发，案发时抓获167人。
被告人王某某为该组织中的老总，是王某鑫、陈某霞的上线，定期听取王某鑫、陈某霞的汇报，通过王某鑫、陈某霞等对团队进行管理。经查证，被告人王某某伞下发展和管理的团队已超过3级30人，但未达到120人。
上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，立案决定书，抓获经过，刘小明、范远超的学习资料，被告人王某某所画的层级图，“9.18”传销活动人员结构图，效益份额表的扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，被告人王某某的户籍证明，证人王卫东、谢际华、张胜华、刘奖华、蒋连连、王瑞华、王小敏、陈香兰、肖本德、李厚萌、朱敦辉、曾联富、林香、谢美英、朱燕花、张燕、刘东平、钟烈森、刘小芳、钟志芳、刘庆英、刘树桂、刘小明、谢颖、肖配、贺燕峰、肖金山、刘国兵、刘诗荣、肖桂华、曾联清、范远超、蔡泽、邓绪、陈国晓、张青词、孙双喜、蒋佩琴、骆伟、顾超、郜朝阳、张志彬、郜锦芳、陈平、陈焕章、张金红、王保红、冯德强、江团蓉、邓浦、王全兵、邱启胜、翁迎春、赵凯凤、蔡孝礼、彭国秀、汤冬冬、刘从姑、王小丽、伍炎超、范远超、余兴益、童玲英、徐媛娥、徐文才、曹爱琴、高长女、刘文、程娜娜、王水英、吴克南、高饶华、洪启庆、洪恬、余金兵、谭超、王清华、崔贵仙、崔贵玲、程亮星、孙凡杰、王鹏、朱倩文、范诗敏的证言，同案犯陈某甲、李某某、洪晖、汪兰画、伍估红、曾秋香、陈卫星的供述，被告人王某某的供述，王卫东辨认陈香兰、李厚萌、张胜华、江晖、范远超、刘奖华、张青词、孙双喜、曾秋香、汪兰画、邓绪、蔡泽、陈卫星、王小敏、伍佑红、王瑞华、王某鑫、王某某、李某某、黄新开、陈某霞、刘芸芸、刘钟、陈小华、李天鑫、陈某平、范远虎、张运宁、吴翠翠的辨认笔录，谢际华辨认李某某、陈某霞、洪晖、刘芸芸、黄新开、王某某、王某鑫的辨认笔录，王卫东、谢际华、张胜华所画的层级图，刘奖华辨认曾秋香的辨认笔录，蒋连连辨认陈卫星、洪晖、王某鑫的辨认笔录，王瑞华辨认陈卫星、洪晖、刘云云的辨认笔录，张胜华辨认陈卫星、洪晖、肖本德、李厚萌、伍佑红、蒋连连、王瑞华、汪兰画、刘奖华、陈香兰、陈某霞、曾秋香、王某某、黄新开、李某某、王某鑫、刘云云、陈某平、陈某、吴翠翠、吴咏生、张运宁、陈某甲、范远虎、余海军、刘钟、刘建云、华同山、陈优美、陈小华、李天鑫的辨认笔录，陈香兰、肖本德、李厚萌辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，曹爱琴辨认童玲英的辨认笔录，陈某甲辨认在成都从事“连锁经营”地点的辨认笔录及辨认李厚萌、范远虎、刘钟、王某鑫、陈某、陈某平、管某国、伍某、吴翠翠、纪春霞、陈某霞、刘云云、陈小华、李天鑫、曾秋香、王某某的辨认笔录，李某某辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片及辨认陈小华、陈某霞、刘云云、伍某、纪春霞、吴翠翠、吕美蓉、曾秋香、王某鑫、刘钟、李厚萌、范远虎、管某国、李天鑫、陈某甲、王某某的辨认笔录，洪晖发、汪兰画、伍佑红、曾秋香、陈卫星辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，伍佑红辨认刘云云、陈小华、陈某霞、陈某甲、伍某、吴翠翠、刘钟的辨认笔录，陈卫星辨认陈优美、汪兰画、曾秋香、吴翠翠、纪春霞、陈某霞、刘云云、陈小华、王某鑫、洪晖、范远虎、刘建云、张运宁、余海军、管某华的辨认笔录，被告人王某某辨认李某某、管某华、陈某平、陈某、管某国、范远虎、王某鑫、陈某霞、陈某甲、经春霞、吴翠翠、伍清、陈小华的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某参与“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展和管理的人员共计已达三级三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王某某的事实及罪名成立。被告人王某某到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王某某系初犯，酌情从轻处罚。被告人王某某的辩护人的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护社会经济秩序不受侵犯，根据被告人王某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2016年9月20日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 金学强
人民陪审员 何 流
人民陪审员 张 莉
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 杨静松