内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0203刑初305号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人翟林苹(曾用名翟林平)，女，1976年4月3日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，系个体，捕前住包头市昆都仑区；2016年1月14日因涉嫌诈骗罪被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，2016年2月20日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕；现押于包头市公安局看守所。
辩护人高和平，内蒙古钢苑律师事务所律师。
包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉(2016)265号起诉书指控被告人翟林苹犯诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员麻俐出庭支持公诉，被告人翟林苹及其辩护人高和平到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，2012年至2014年9月期间，被告人翟林苹以帮助购买便宜商品房、帮孩子办入学、购买基金等理由骗取被害人戈某某人民币共计281,800元。
2014年6月，被告人翟林苹以给被害人李某某儿子办理工作为由，骗取被害人李某某现金39,310元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有被害人报案材料，询问笔录，证人证言，书证欠条、领条、情况说明、鉴定意见、视听资料、户籍信息、抓捕经过，被告人供述等，公诉机关据此认为被告人翟林苹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人翟林苹辩称，骗取戈某某的款项已经还清;尚欠的借款部分不应纳入犯罪数额。
被告人翟林苹的辩护人高和平提出的辩护意见是，1、起诉书指控被告人翟林苹从被害人戈某某处收取的391,800元中，包含被告人翟林苹向戈某某的借款部分，其借款部分不应纳入犯罪金额；2、被告人在庭审中确认骗取被害人戈某某的数额为228,300元，被害人戈某某承认已经偿还110,000元。被告人翟林苹骗取被害人李某某39,310元，故犯罪数额应以157,610元予以认定；3、被告人翟林苹主观恶性较小，且当庭自愿认罪，又系初犯，建议法庭酌情从轻处罚。
经审理查明，1、被告人翟林苹采用帮助被害人戈某某购买低价房产、购买基金、帮助孩子办理入学等方式，多次骗取被害人戈某某人民币391,800元。其犯罪事实如下：
⑴2012年11月20日至2013年7月间，被告人翟林苹谎称其三哥是房产处的主任，能够买到甲尔坝泊景湾小区低价房产、地下车位，且开发商只收取人工费为内部人员装修房产为由，分多次骗取被害人戈某某人民币130,500元。
⑵2012年11月至2014年间，被告人翟林苹以其三哥帮助自己在甲尔坝泊景湾小区购买了低价房产、山东进货、开发商只收取人工费为内部人员装修房产、为孩子办理入学为由，向被害人戈某某提出借款，并谎称该借款可以抵顶被害人在甲尔坝泊景湾小区的购房款，分多次骗取被害人戈某某人民币81,500元
⑶2014年5月24日至2014年7月20日间，被告人翟林苹谎称其三哥手上有基金名额，投入本金50,000元，2个月后即可获得12,500元高额利润为由，骗取被害人戈某某人民币100,000元。
⑷2014年5月31日至2014年6月4日，被告人翟林苹以帮助被害人戈某某的小叔子李某购买甲尔坝泊景湾低价房产为名，骗取被害人人民币41,000元。
⑸2014年，被告人翟林苹谎称其三哥认识西北农林科技大学的校长，只要交纳一定的费用，即能帮助被害人戈某某的儿子办理该校的入学手续为由，骗取被害人戈某某人民币38,800元。
由于被告人翟林苹均未按约定办理，在被害人戈某某多次索要下，被告人翟林苹先后退还110,000元。剩余的281,800元拒不退还。
2、2014年6月份，被告人翟林苹对被害人李某某谎称，其三哥要调到市政府工作，只要交纳一定的费用，即可以将其子李海涛安排到包头市青山区交警队工作。2014年6月16日，被害人李某某交给被告人翟林苹人民币55,000元，委托其帮助儿子办理工作。由于被告人未按约定办理，被害人李某某多次找其询问，被告人翟林苹均以各种理由推脱。在2014年11月至2015年2月间，被告人翟林苹以发放工资的名义退还被害人15,690元。剩余的39,310元拒不退还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、报案材料及询问笔录。
⑴被害人李某某报案材料、询问笔录，证实其与翟林苹的母亲系邻居。
2014年6月份的一天，翟林苹说，其三哥已经将她儿子安排到包头市青山交警队工作。其闻听后让翟林苹帮助询问，能否帮助自己的儿子安排工作。几天后，翟林苹说，她三哥马上要调到市政府工作，现在只要拿出55,000元好处费，就能够帮助自己的儿子安排工作；其表示同意办理。第二天，在自己的家中交给翟林苹55,000元，翟林苹出具了欠条。并承诺9月20日就可上班。到了9月20日，翟林苹说，由于儿子的年龄偏大，到交警队工作不太适合，准备安排到交通局给领导开车；让再耐心等等。10月15日，翟林苹的儿子张某某给送来4,900元，说是儿子10月份的工资。11月15日，翟林苹又拿来6,790元，说是儿子11月份的工资。2015年2月份，翟林苹通过转账及现金的形式又给了自己4,000元，说是儿子2月份的工资。由于工作一直没有办成，在多次催问、索要下，翟林苹拒不退款。感觉被骗遂报警；
⑵被害人戈某某的报案及询问笔录，证实翟林苹以帮助其购买低价房产、购买基金、帮助孩子办理入学等方式，多次骗取人民币391,800元。
2012年11月20日，翟林苹谎称其三哥是房产处的主任，手中有甲尔坝泊景湾小区120平米的房产，欲以175,000元的价格出售。其委托翟林苹帮助自己购买，并交给翟林苹购房订金50,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2012年11月、12月间，翟林苹以她三哥帮她在甲尔坝泊景湾小区购买低价房产为由，先后2次提出借款，并称该借款可以抵顶购房款。其表示同意，先后交给翟林苹现金32,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2013年1月份，翟林苹以从山东进货大米为由，向自己提出借款，并称该借款可以抵顶购房款。其表示同意并交给翟林苹现金30,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2013年3月份，翟林苹交给自己一串住房钥匙，并以领钥匙需再交款为由，向自己索要20,000元；翟林苹收款后出具欠条。
2013年3月份，翟林苹说甲尔坝泊景湾小区地下车位的售价为6,000元，其委托翟林苹帮助购买地下车位，并交给翟林苹现金6,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2013年5月份，翟林苹说她三哥要调动工作，准备将位于甲尔坝泊景湾小区房产以175,000元的价格出售，自己同意购买，并交给翟林苹购房订金50,000元；翟林苹收款后出具欠条。
2013年7月份，翟林苹称甲尔坝泊景湾小区开发商给内部人员装修房产，每户只收取人工费4,500元；翟林苹同时提出借款4,500元进行房屋装修，且承诺该借款可以抵顶购房款，其表示同意并交给翟林苹现金9,000元。翟林苹收款后将以前的欠条全部收回，给出具1张总额为197,000元的欠条。期间，曾多次催问购房情况，翟林苹均以各种理由推脱。
2014年5月24日，翟林苹谎称她三哥手上有3个基金的名额，投入50,000元后2个月即可获得12,500元高额利润。其委托翟林苹帮助购买基金，并交给翟林苹现金50,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2014年，翟林苹说她三哥认识西北农林科技大学的校长，只要拿出20,000元的好处费，即可帮助自己的儿子办理该校的入学手续。翟林苹同时提出她自己的女儿正在办理包九中入学手续,欲借款15,000元。其同意并交给翟林苹现金35,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2014年7月20日，翟林苹以帮助购买基金为由，拿走现金50,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2014年5月31日、2014年6月4日，翟林苹以帮助自己的小叔子李某购买甲尔坝泊景湾小区低价房产为名，分2次拿走现金41,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2014年8月26日，翟林苹以帮助自己的儿子办理学校以及请招生办相关人员吃饭为由，拿走现金13,000元，翟林苹收款后出具欠条。
2014年9月5日，翟林苹以帮助自己的儿子到西北农林科技大学报到，交纳学杂费为由，拿走内存5,800元中国银行银行卡1张。几天后翟林苹通过微信发来2张收据（1张学杂费3,125元，1张学费3,850元）。
2014年11月17日，翟林苹约其到甲尔坝泊景湾小区看房，待自己按约定到达甲尔坝泊景湾小区后，翟林苹的儿子张某某将自己带到5栋西单元404号。自己问翟林苹为什么不去自己购买的房屋看房，翟林苹称由于钥匙在其三哥手中，故先看此房。
从2014年10月份开始，自己多次找翟林苹要钱，翟林苹再三推脱。从2014年10月20日2014年11月20日间，翟林苹先后退还110,000元。剩余款项拒不退还；
2、书证欠条、收条。
⑴书证欠条，证实翟林苹于2014年6月16日收取李某某人民币55,000元的事实；
⑵书证收条，证实李某某的儿子于2014年10月15日收到工资人民币4,900元的事实；
⑶书证收条，证实李某某的儿子于2014年11月15日收到工资人民币6,790元的事实；
⑷书证欠条，证实被告人翟林苹于2014年3月4日收取戈某某人民币35,000元的事实；
⑸书证欠条，证实翟林苹于2014年5月24日收取戈某某人民币50,000元的事实；
⑹书证欠条，证实翟林苹于2014年5月31日收取戈某某人民币20,000元的事实；
⑺书证欠条，证实翟林苹于2014年6月4日收取戈某某人民币21,000元的事实；
⑻书证欠条，证实翟林苹于2014年7月20日收取戈某某人民币50,000元的事实；
⑼书证欠条，证实翟林苹于2013年7月收取戈某某人民币197,000元的事实；
⑽书证欠条，证实翟林苹于2014年8月26日收取戈某某人民币13,000元的事实；
3、书证微信截图，证实被告人翟林苹以帮助被害人戈某某的儿子到西北农林科技大学报名为由，骗取被害人戈某某人民币5,800元后，将伪造的学杂费单据通过微信发送给被害人戈某某的事实；
4、书证中国移动通讯集团内蒙古有限公司包头分公司出具的证明，证实户名翟林苹手机号码为136****8489，户名戈某某手机号码为150****1169；
5、书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队出具的提取笔录，证实侦查人员从被害人戈某某手机上提取被害人戈某某与翟林苹短信内容的事实；
6、电子数据检验报告及视听资料。
⑴书证内蒙古允正声像资料司法鉴定所内允司法鉴定所（2016）物检字第160613号电子证据检验报告，证实经检验、提取，从送检的白色三星note4移动电话中提取与手机号码136****8489（被告人翟林苹）短信内容180条及音频。并将有关数据进行提取、固定；
⑵书证内蒙古允正声像资料司法鉴定所内允司法鉴定所（2016）物检字第160614号电子证据检验报告，证实经检验、提取，从黑色三星GT-S7652移动电话中检验提取与手机号码136****8489（被告人翟林苹）的短信息166条，从昵称“玉珍”微信我的收藏中提取与手机号码136****8489（被告人翟林苹）短信截图2张及音频。并将有关数据进行提取、固定；
⑶书证内蒙古允正声像资料司法鉴定所内允司法鉴定所（2016）物检字第160612号电子证据检验报告，证实经检验、提取，从银色HTC802t移动电话中（被害人李某某）提取与手机号码136****8489（被告人翟林苹）短信内容19条。并将有关数据进行提取、固定；
⑷视听资料电话录音，证实被告人翟林苹以帮助被害人戈某某购买便宜住房、购买基金、办理入学为名骗取被害人后，被害人多次找被告人询问并要求退款的事实；
7、书证手机短信内容，证实侦查人员从被害人戈某某的手机上提取戈某某与被告人翟林苹的短信截图。能够佐证被告人翟林苹采用买房、入学等手段，骗取被害人戈某某的事实；
8、证人证言。
⑴证人张某某证言，证实翟林苹系自己的继母。2014年10月15日，受翟林苹的委托到李某某家给李某某儿子送4,900元工资。
2014年秋天，与翟林苹到昆都仑区甲尔坝泊景湾小区售楼部看房。售楼小姐开门后，翟林苹让自己下楼去接戈某某到一个单元的4楼去看房；
⑵证人魏某某证言，证实与戈某某系邻居。2013年冬天，翟林苹说他哥哥是房管局的领导，后来调到拆迁办工作，能买到位于昆都仑区甲尔坝泊景湾小区的房产，介绍自己购买，其说有房子住不买。2014年春天，去翟林苹家串门时，翟林苹说帮戈某某购买了甲尔坝泊景湾小区住房；同时拿出两个房屋所有权证，1个产权所有人为戈某某，另1个产权所有人为翟林苹；
9、扣押物品清单。
⑴书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队出具的扣押物品清单，证实侦查人员在纪某的见证下，从被害人戈某某处提取住房钥匙1串；
⑵书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队出具的扣押物品清单，证实侦查人员从被告人翟林苹处扣缴李某某之子领取工资收条；
10、书证包头市公安局昆都仑区分局刑事侦查大队第二责任区中队出具的抓获经过，证实侦查人员于2016年1月13日在包头市昆都仑区青松小区1区11栋48号将被告人翟林苹抓获；
11、书证常住人口基本信息，证实被告人翟林苹出生于1976年4月3日，已达完全刑事责任年龄。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人翟林苹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人翟林苹以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人的行为应依法惩处。为此，对公诉机关指控被告人犯罪的事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。关于被告人翟林苹及其辩护人高和平提出借款部分不应纳入犯罪数额的意见。本案中，被告人翟林苹虽然以购房、办理入学等合法手段向被害人提出借款，但被告人在借款的同时虚构了该借款可以抵顶被害人购房款的欺骗行为；被告人出具欠条的行为显然是为了进一步骗取被害人的信任，从而达到以借款的形式骗取被害人财物的目的。被告人虚构事实骗取被害人财物行为，符合诈骗罪的客观特征。故被告人的该点辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人翟林苹的辩护人高和平提出被告人翟林苹犯罪数额应以157,610元予以认定意见，因未提供相关证据予以证实，本院不予采纳。关于被告人翟林苹的辩护人高和平提出被告人当庭自愿认罪，建议法庭酌情从轻处罚的意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。故根据被告人犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人翟林苹犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20,000元（未缴纳）；
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月14日起至2023年1月13日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳。）
二、对被告人翟林苹的违法所得321,110元，责令退赔被害人李某某、戈某某；
三、对扣押住房钥匙1串，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 龚晓莲
审判员 纳敏夫
审判员 马 杰
二〇一六年八月二十二日
书记员 段 超
附本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。