浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0122刑初32号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人韩静，女，1984年4月26日出生，汉族，文化程度初中，系桐庐东方诺亚投资管理有限公司法定代表人，户籍地：黑龙江省哈尔滨市阿城区。因本案于2016年6月21日被桐庐县公安局刑事拘留，2016年7月28日被逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人刘志娟，黑龙江瀛满律师事务所律师。
浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉〔2017〕35号起诉书指控被告人韩静犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组�合议庭，于2017年2月15日公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人韩静及其辩护人刘志娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省桐庐县人民检察院指控：2016年3月，梁某（另案处理）以被告人韩静为法定代表人和财务负责人，注册成立桐庐东方诺亚投资管理有限公司（未取得相关行业金融许可），该公司实际控制人为梁某、经理为黄某1（另案处理）。同年4月至6月期间，梁某等人通过桐庐东方诺亚投资管理有限公司以与其有关联的香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司（均未取得相关行业金融许可）投资宁波汽车4S店、上海眼镜店项目等名义，通过在公共场所散发宣传单、口口相传等方式，以年息24%的高额利息诱惑他人投资，向不特定社会人员吸收存款。被告人韩静明知梁某、黄某1等人通过上述手段向社会公众吸收存款，仍然代表梁某以香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司名义与30余名被害人签订借款协议，吸收公众存款共计人民币85万余元。所得资金中的19.3万元人民币用于梁某女友郑婷婷购买二手车，剩余资金除少部分用于桐庐东方诺亚投资管理有限公司日常经营开支以外，其余去向不明，造成被害人损失人民币85万余元。
公诉人为证明上述事实，当庭出示和宣读了以下证据：1、公司印章、借款协议、宣传单、产品收益表、现金日记账、工商登记资料、股东出资情况、法定代表人信息、企业信息、档案机读材料、营业执照、银行明细账、情况说明、友好二手车买卖合同、以租代购（汽车）合同、常住人口基本信息等；2、证人俞某、胥某、蒋某、孙某1等人的证言；3、被害人陈某1、陈某2、徐某1等30余人的陈述；4、被告人韩静的供述和辩解等证据。
公诉机关据此认定被告人韩静结伙他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人韩静在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，为此，提请本院依法判处。
被告人韩静及其辩护人对公诉机关的指控无异议。
辩护人辩称：1、被告人韩静在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。2、被告人韩静在本案中未获利。3、被告人韩静在犯罪后，能如实供述自己的罪行。4、被告人韩静系初犯。请求对被告人韩静减轻处罚。
经审理查明，2016年3月，梁某（另案处理）以被告人韩静为法定代表人和财务负责人，注册成立桐庐东方诺亚投资管理有限公司（未取得相关行业金融许可），该公司实际控制人为梁某、经理为“黄某1”（另案处理）。同年4月至6月期间，梁某等人通过桐庐东方诺亚投资管理有限公司以与其有关联的香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司（均未取得相关行业金融许可）投资宁波汽车4S店、上海眼镜店项目等名义，通过在公共场所散发宣传单、口口相传等方式，以年息24%的高额利息诱惑他人投资，向不特定社会人员吸收存款。被告人韩静明知梁某、“黄某1”等人通过上述手段向社会公众吸收存款，仍然代表梁某以香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司名义与30余名被害人签订借款协议，吸收公众存款共计人民币852400元。所得资金除少部分用于桐庐东方诺亚投资管理有限公司日常经营开支以外，其余去向不明，造成被害人损失人民币852400元。具体如下：
序号被害人姓名协议金额（元）年收�扣减利息（元）实际金额（元）1陈某12000024%1600184002陈某24000024%3200368003徐某12000024%1600184004刘某11000024%100090005赵某11000024%80092006皇某1000024%80092007陈某31000024%80092008孙某21000024%80092009黄某22000024%12001880010陈某41000024%800920011胡某1000024%1000900012徐某22000024%160018400
范某
吴某3
吴某1
150000
24%
13500014孙某32000024%16001840015刘某22000024%160018400
16宋某
叶某
赵某3
240000
24%
22080017吴某21000024%1000900018余某12000024%16001840019陈某51000024%800920020徐某32000024%16001840021王某12000024%16001840022赵某21000024%800920023陆某2000024%16001840024毛某1000024%800920025邵某2000024%16001840026张某1000024%800920027姜某1000024%800920028潘某1000024%800920029魏某1000024%800920030钟某5000024%40004600031王某25000024%40004600032洪某1000024%800920033高某1000024%800920034奚某1000024%8009200合计93000077600852400证明上述事实，并经法庭质证的证据如下：
1、被告人韩静对上述受梁某指使，以香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司名义与30余名被害人签订借款协议，吸收公众存款共计人民币852400元，所得资金中的19.3万元人民币用于梁某女友“郑婷婷”购买二手车的事实当庭供认，所供事实与被害人陈某1、陈某2、徐某1、刘某1、赵某1、皇某、陈某3、孙某2、黄某2、陈某4、胡某、徐某2、范某、孙某3、刘某2、宋某、吴某2、余某1、陈某5、徐某3、王某1、赵某2、陆某、毛某、邵某、张某、姜某、潘某、魏某、钟某、王某2、洪某、高某、奚某关于各自借给香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司现金的陈述相符，并有借款协议，证人黄某1、孙某1、涂某1、林某、谢某、曾某、涂某2、涂某3、余某2、刘某3的证言印证。
2、香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司，以及梁某的印章，经被告人韩静当庭辨认，系被告人韩静与被害人陈某1、陈某2、徐某1、刘某1、赵某1、皇某、陈某3、孙某2、黄某2、陈某4、胡某、徐某2、范某、吴某3、吴某1、孙某3、刘某2、宋某、叶某、赵某3、吴某2、余某1、陈某5、徐某3、王某1、赵某2、陆某、毛某、邵某、张某、姜某、潘某、魏某、钟某、王某2、洪某、高某、奚某签订借款协议时，在协议上盖的印章。
3、宣传单、产品收益表，证人”黄某1”、孙某1、涂某1、林某、谢某、曾某、涂某2、涂某3、余某2的证言证实，在公共�所散发宣传单的相关事实。
4、现金日记账证实，被告人韩静吸收公众存款的登记情况。
5、工商登记资料、股东出资情况、法定代表人信息、企业信息、档案机读材料、营业执照、情况说明，证人朱某的证言证实，桐庐东方诺亚投资管理有限公司、香港东方诺亚（国际）集团股份有限公司、上海渝鹰投资管理有限公司的工商登记情况，以及未取得相关行业金融许可的事实。
6、被告人韩静的供述，银行明细账、友好二手车买卖合同、以租代购（汽车）合同，证人余某3、胥某、蒋某证实，从所得资金中的19.3万元人民币用于购买二手车的事实。
7、常住人口基本信息证实被告人韩静，以及相关人员的身份情况。
上述事实和证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人韩静结伙他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人韩静在共同犯罪中其次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人韩静能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人韩静在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人韩静在本案中未获利；被告人韩静在犯罪后，能如实供述自己的罪行；被告人韩静系初犯。请求对被告人韩静减轻处罚的辩护意见，与案件事实和法律规定相符，本院予以支持。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韩静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押�，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年8月20日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人韩静退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何建华
人民陪审员 徐正法
人民陪审员 季红卫
二〇一七年四月七日
书 记 员 宋荣泉
本判决所依据的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下�期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。