金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0702刑初600号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人黄卫锋，男，1975年7月28日出生于金华市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省金华市金东区。因本案于2014年9月21日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月30日依法逮捕，2015年5月25日因存疑不诉释放，同年11月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人盛清华，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江十全律师事务所律师。
被告人黄卫云，女，1972年11月12日出生于金华市，汉族，初中文化，原系金华中聚国际贸易有限公司经理，家住浙江省金华市金东区。因本案于2015年11月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人骆松美，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。
辩护人姜洪，浙江八咏律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕491号起诉书指控被告人黄卫锋犯诈骗罪、被告人黄卫云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉。被告人黄卫锋、黄卫云、辩护人盛清华、骆松美、姜洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控：
被告人黄卫云与被告人黄卫锋系姐弟关系。2014年9月19日，黄卫锋虚构了自己已联系到被害人薛某所需要的价值300万左右承兑汇票的事实，要求薛某先行支付其人民币130万。薛某信以为真将人民币130万元打到黄卫锋账户，黄卫锋将该款用于偿还自己的信用卡帐等。黄卫云在明知该资金来路不正的情况下，仍将其中的65万元赃款取出交给黄卫锋。后黄卫锋因涉嫌犯诈骗罪被公安机关移送检察机关审查起诉，黄卫云伪造了1张盖有大连保税区鑫昇矿业国际贸易有限公司财务专用章、董某3私章、董某3签名的“证明”，提交给检察机关，用来证明其弟弟黄卫锋具有履行能力。检察机关根据该份证据认定黄卫锋涉嫌犯诈骗罪的事实不清、证据不足，于2015年5月22日对黄卫锋作出了不起诉决定。后经公安机关调查核实，该“证明”内容为虚假，该票据也在黄卫云的卧室被搜查到。根据金华市公安局物证鉴定中心鉴定，“证明”中的大连保税区鑫昇矿业国家贸易有限公司财务专用章及董某3私章均与该公司及董某3使用的印章不符，且董某3的签名笔迹并非书写形成。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人黄卫锋的行为已构成诈骗罪，被告人黄卫云的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪，提请法院依法判处。
被告人黄卫锋辩解：对起诉书指控被害人薛某给其汇款的时间有异议，应该是2014年9月20日。薛某欠其3万元债务，答应从本次的承兑汇款里扣，且该130万元是定金。
辩护人盛清华辩护提出：被告人黄卫锋不构成诈骗罪。理由：1.被告人黄卫锋没有非法占有的目的，只是暂时挪用；2.黄卫锋如果真的具有非法占有的故意，应该会携款潜逃；3.本案仅是民事交易，黄卫锋仅应承担违约责任；被害人薛某的证言前后矛盾。
被告人黄卫云辩解：其不知钱款是诈骗所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；证明上的公章不是其盖的，是董某3找人盖的，内容也是董某3自己写的，有QQ邮件证明，也不构成帮助伪造证据罪。
辩护人骆松美辩护提出：尊重被告人黄卫云本人的辩解。若构罪，则考虑到部分赃款已被追回，取得了被害人的谅解，社会危害性较小，请法庭对其从轻处罚。
辩护人姜洪辩护提出：被告人黄卫云不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助伪造证据罪。理由：黄卫云提交的“证明”并非其伪造，公安机关调取的证明发出时间与董某3关于其因时间关系不能发送邮件的陈述相矛盾；“证明”里的内容有证人董某3的证言予以证实，证实该800万元期票的真实性；被害人薛某的陈述前后矛盾，且与证人樊某、曹某的证言矛盾，均不应采信；黄卫锋没有非法占有的目的，只是拿薛某的钱暂时周转，不构成诈骗罪，故黄卫云也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；黄卫云对该笔款项的性质不明知。
经审理查明：
被告人黄卫云与被告人黄卫锋系姐弟关系。2014年9月18日，金华市环城西路2830号宇辉客车销售有限公司负责人即被害人薛某需要价值300万左右的承兑汇票，遂联系黄卫锋。黄卫锋因自己债务缠身、贷款及信用卡帐即将到期无法归还，即向薛某虚构了自己已联系到价值300万元左右的承兑汇票，要求薛某先行支付其人民币130万元。薛某信以为真将人民币130万元通过公司账户打到黄卫锋账户，黄卫锋收到钱后，以非法占有为目的，随即将该笔款项转出，部分用于偿还自己的信用卡账、部分转到其朋友林某的账户。黄卫云在明知其资金来路不正的情况下，仍协助黄卫锋将其中的65万元取出，后交给黄卫锋。黄卫锋将该65万元连同之前取出的15万元共计人民币80万元藏匿于其在金华市婺城区栖凤街131号栖凤花园住处的储藏室内。
2014年9月20日，被告人黄卫锋被公安机关抓获归案，民警从其处扣押到藏匿的赃款人民币80万元，已返还给被害人薛某，薛某对其行为表示谅解。后因检察机关对被告人黄卫锋涉嫌犯诈骗罪一案存疑不诉，于2015年5月25日将其释放。后被告人黄卫锋因本案于2015年11月25日被公安机关抓获归案。被告人黄卫云于2015年11月25日被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人黄卫锋、黄卫云的供述和辩解、鉴定意见通知书、证明复印件、期票复印件、短信记录、银行账户交易明细、大连保税区鑫昇矿业国际贸易有限公司开户提供的材料、扣押清单、车辆销售合同、证明、归案经过、情况说明、黄卫云的民事诉讼材料、户籍证明、民事判决书、微信记录、宇辉客车销售有限公司和黄卫锋之间的历史交易记录和对账单、证人董某3、郭某、林某、王某1、刘某,4、季某、李某1、樊某、王某2、叶某、曹某、胡某、钱某、姜某1、董某2、金某、卢某、王某3、毕某、李某2、邹某、姜某2等的证言、被害人薛某的陈述、文件检验鉴定书、搜查笔录及照片等。
上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。
针对被告人黄卫锋的辩解及辩护人盛清华的辩护意见，经查，宇辉客车销售有限公司和黄卫锋之间的历史交易记录和对账单、银行账户交易明细均能证实被害人薛某将人民币130元于2014年9月19日打入被告人黄卫锋的账户，被告人黄卫锋也曾供述其于2014年9月19日收到人民币130万元的事实。被告人黄卫锋的其他辩解无证据予以证实，故对于被告人黄卫锋的辩解，本院不予采纳。被告人黄卫锋曾供述其因债务缠身，恰好被害人薛某需要购买汇票，其就以帮薛某购买汇票需要定金为由将130万元骗来。钱款到账后，其立即将钱款转出用于归还其各大银行的信用卡透支款及预付房贷。该事实有银行交易明细、被告人黄卫云的供述与辩解、证人林某、卢某等人的证言予以证实，且能相互印证，证实被告人黄卫锋在其无力履行的情况下，仍虚构事实，骗取被害人的钱款用于归还个人欠款，具有非法占有的目的，故对于辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
针对被告人黄卫云辩解其不知道钱款来历的意见及辩护人姜洪的辩护意见，经查，被告人黄卫锋曾供述其从被害人薛某处骗得钱款后，就和姐姐黄卫云说要将这笔骗得的钱用于归还自己的账，黄卫云说既然这么做了，刚好手头紧，帮她把信用卡的透支款也还掉。其把70万元打给林某后，让黄卫云帮忙把钱取出，黄卫云将其中65万元交给其。证人林某的证言证实被告人黄卫云对该笔款项的来源明知，仍协助黄卫锋将该笔款项取出，二人的言词证据能相互印证，故对于被告人黄卫云的该部分辩解及辩护人的该部分辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄卫云帮助伪造证据部分的事实，因证据不足，无法认定。故对于该部分辩解及辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人黄卫锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄卫云明知是犯罪所得，仍予以帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关关于该部分的指控成立，本院予以支持。部分赃款被追回，且取得被害人的谅解，对各被告人酌情从轻处罚。采纳辩护人骆松美提出的对被告人黄卫云从轻处罚的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄卫锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2025年6月22日止）。
二、被告人黄卫云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2019年5月24日止）。
三、责令被告人黄卫锋于本判决生效后十日内赔偿被害单位金华宇辉客车销售有限公司经济损失人民币50万元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶丽敏
人民陪审员 龙 霞
人民陪审员 姜景明
二〇一七年七月十三日
代书 记员 吴 谦