广东省梅州市梅县区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1403刑初29号
公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。
被告人黄某，男，1953年6月17日出生于广东省梅州市梅江区，汉族，小学文化，住梅州市梅县区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年9月28日被羁押，同年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。
辩护人黄冬日，广东义致律师事务所律师。
广东省梅州市梅县区人民检察院以梅县院公诉刑诉[2017]10号起诉书指控被告人黄某涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省梅州市梅县区人民检察院指派检察员罗钰莹出庭支持公诉,被告人黄某及辩护人黄冬日到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广东省梅州市梅县区人民检察院指控，2016年5月，被告人黄某通过胡某（另案处理）介绍加入“恒星币（中国）交易中心”,成为胡某的下线会员。为提高个人级别获得更多返利，黄某通过微信向其亲朋发送“恒星币（中国）交易中心”的网址链接、打电话劝说等方式要求亲朋注册，并鼓动亲朋注册后购买该网站虚拟的“矿机”来生产“恒星币”用于投资，共发展了吴某2、周某1、傅某、周某、赵某、古某3、李某1、何某1、饶某、陈某2、陈某4、刘某1、古某1、叶某14人成为其直接下线会员。后黄某又以加大投资多�买“矿机”能生产更多“恒星币”获利及推荐人员加入能获得直推奖励等为由，引诱其下线会员多购买虚拟“矿机”及发展更多人加入，至案发，黄某名下共发展了五层下线人员。通过登录黄某在“恒星币（中国）交易中心”的账号显示，黄某的级别属于一级矿工，直推人数14人，直推“矿机”52台，团队人数115人。
2016年9月28日，黄某经民警传唤归案。民警从黄某处依法扣押一部三星手机、一张银行卡等。经梅州市公安局司法鉴定中心对该手机进行鉴定，发现“恒星币官网”发来的手机验证码的信息；检查手机浏览器，发现用户使用手机搜索“恒星币官网”并登录的记录；发现手机微信聊天记录中有多条与“恒星币”相关的聊天记录。
对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了侦查机关的受案登记表、被告人供述、证人证言、现场勘查笔录、司法鉴定文书、相关书证、户籍证明等证据材料，据此，认为被告人黄某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。诉请依法惩处。
被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实提出：1、本人不懂法，轻信他人而被骗入非法网络传销组织，触犯了国家刑法，本人认罪悔罪；2、本人也是受害人，案发至今从未收取过下线的任何财物，本人投入的近二万元也血本无归。
辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人黄某犯组织、领导传销活动罪的定性有异议，理由是：1、被告人黄某不是整个“恒星币”网络传销活动的组织者、领导者；2、被告人黄某主观方面并无恶意骗取财物的故意，实际上也未取得任何违法收益；3、检察院指控认定被告人发展的下线人数所依证据不足、计算错误�未对所有成员进行调查及调查不全面，恳请法院依法查清参与人数及层级。二、被告人黄某具有以下法定或者酌定从轻、减轻处罚情节：1、被告人加入时间短，主观恶性小，社会危害后果较轻；2、被告人系初犯，此前从未有违法犯罪的不良记录；3、被告人黄某归案后能主动、如实交待犯罪事实，积极配合司法机关的办案工作，认罪态度较好。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚，给其一改过自新机会。
经审理查明，2016年5月，被告人黄某经胡某（另案处理）介绍，加入“恒星币（中国）交易中心”传销组织，成为胡某的下线会员。“恒星币（中国）交易中心”以投资为名，诱惑公众通过投资购买所谓的能生产“恒星币”的“矿机”而成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员所购买的虚拟商品的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。为提高个人级别获得更多返利，被告人黄某通过微信向其亲戚朋友发送“恒星币（中国）交易中心”的网址链接，并打电话劝说、鼓动亲戚朋友注册投资“恒星币”，共发展了吴某2、周某1、傅某、周某、赵某、古某3、李某1、何某1、饶某、陈某2、陈某4、刘某1、古某1、叶某等14人成为其直接下线会员。后被告人黄某又以加大投资多购买“矿机”能生产更多“恒星币”以及推荐人员加入能获得直推奖励等为由，引诱其下线会员多购买虚拟“矿机”及发展更多人加入。至案发，被告人黄某名下共发展了五层下线人员，通过登录黄某在“恒星币（中国）交易中心”的账号显示，黄某的级别属于一级矿工，直推人数14人，直推“矿机”52台，团队人数115人。
2016年9月28日，被告人黄某经民警传唤归案。民警从黄某处依法扣押一部�星手机、一张银行卡等。经梅州市公安局司法鉴定中心对该手机进行鉴定，发现恒星币官网发来的手机验证码的信息；检查手机浏览器，发现用户使用手机搜索“恒星币”官网并登录的记录；发现手机微信聊天记录中有多条与“恒星币”相关的聊天记录。
上述事实，有经法庭质证、认证，并经庭审查证属实的如下证据证实：
1、梅州市公安局《关于迅速核查5.27网络传销专案涉案人员情况的紧急通知》及附表，证实2016年5月，揭阳市公安机关经侦支队侦查发现一个诱惑公众通过投资购买所谓的能生产“恒星币”的“矿机”而成为该组织会员的虚拟货币传销网络，侦查人员获取该公司网站后台数据，梳理出该传销组织中处于组织、领导层的犯罪嫌疑人，并命名为“5.27”专案。要求辖区内各县经侦大队核查。其中，经初步核查，查出被告人黄某的会�编号为52316、入会金额260748、会员所在层数第12层、下线人数126人、下线层数5层。
2、梅州市公安局梅县区分局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表，证实2016年9月23日，接梅州市公安局《关于核查5.27网络传销专案人员情况的紧急通知》后，经核查，发现被告人黄某涉嫌参与以“恒星币”投资为幌子的网络传销犯罪活动，其行为涉嫌犯组织、领导传销活动罪，遂对本案展开侦查。
3、梅州市公安局梅县区分局经济犯罪侦查大队出具的归案情况说明，证实2016年9月28日，该局依法传唤被告人黄某到梅州市公安局梅县区分局接受讯问。经讯问，被告人黄某如实供述了其于2016年5月份经胡某介绍加入“恒星币（中国）交易中心”非法传销组织，同时发展了10多人加入该组织成为其直接下线人员的犯罪事实。
4、证人张某、吴某1、屈某等人证言，证�张某等人以投资为名，诱惑公众通过投资购买所谓的能生产“恒星币”的“矿机”而成为该组织会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员所购买的虚拟商品的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，属于非法传销组织。
（1）证人张某证言，证实2016年3月份，我找到屈某，让他模仿我之前参与过的“开元币”的传销经营模式，以“恒星（国际）控股发展有限公司”名义创建一个“恒星币”交易平台网站。该网站于2016年4月24日开始运行，主要经营模式是对外宣传、鼓吹“恒星币”投资收益及发展前景，虚构“恒星币”投资价值，让公众投资、购买可以生产“恒星币”的“矿机”，“矿机”又分“小矿机”、“中矿机”、“大矿机”、“重型矿机”四种，不同的“矿机”需要不同的激活币激活。激活币的来源有两种，一种是直接向我购买，一种是用“矿机”生产或团队提成的“恒星币”在系统中兑换激活币。加入“恒星币”交易平台的会员主要有静态收益、动态收益两种，静态收益是激活不同“矿机”每日会生产不同数量的“恒星币”，动态收益分9个级别，发展的会员越多，级别就越高，团队提成就越多，动态收益是“恒星币”的主要来源，跟其他传销经营模式一样。“恒星（国际）控股发展有限公司”就是一个名字，没有办公地点，没有员工。“恒星币”没什么价值，是我虚构、鼓吹出来的，交易平台里显示的“恒星币”价格浮动是我事先跟屈某商定好的。发展至今，“恒星币”的会员账户已经达15万多个，层级大约有35层级。我直接发展的下线有两个人，一个是唐某，一个是陈某1。我卖激活币给他们两人的钱总共有1100多万元。
（2）证人屈某证言，证实我和吴某1一起经营“福州谷米电子商务有限公司”，法人代表是吴某1，我是公司股东。2016年4月份，张某让我们帮他做一个“恒星币”网站。该网站于2016年4月做好后运营。网站所有的系统开发、前期的数据维护都是由吴某1负责，我主要负责和张某联系。为了包装“恒星币”网站，我按张某要求，在香港注册了“恒星（国际）控股发展有限公司”，公司没有实际经营，也没有经营场所，是一个空壳公司。为了让更多人相信这个网站，张某要求我们在网站里加一个“恒星币商城”，可以让会员用“恒星币”直接在商城里面购买东西，“恒星币商城”里没有商家入驻，商品图片都是淘宝网上找的。据我所知，商城收到订单后，基本上没有发过货。“恒星币”价格根据张某的要求随时调整、操作，然后会员可以根据我们发布的价格来进行交易。
（3）证人吴某1证言，证�我是“福州谷米电子商务有限公司”总经理。2016年清明节前后，屈某跟我说有客户（后来知道是张某）要做一个类似“开元币”的网站，想把做出来的这种虚拟货币取名叫“恒星币”。我按要求研发了“恒星币”网站，网站完全是以骗取他人钱财为目的的虚拟货币网站，里面的“矿机”、“激活币”、“恒星币”这些东西都是我做出来的，都是虚构的东西。“恒星币”的价格是我根据屈某的要求进行调整、操作，包括会员等级、“恒星币”价格都根据张某的要求随时调整。“恒星币”的生产在后台可以随时任意控制，“恒星币商城”里没有商家入驻，商品图片都是淘宝网上找的，目的是骗更多人加入。“恒星币”本身没有价值，是虚构鼓吹出来的，通过拉人头返利这种带传销性质的方式骗更多人加入。
（4）证人陈某1证言，证实我和张某是之前做传销时�识的，2016年4月初，张某向我介绍了“恒星币”，叫我和他一起合作发展，随后我成为张某的直接下线。为了获取更多利润，我积极宣传推广以引诱他人加入，我的直推下线有23个会员，发展团队有4518人。我总共收到下线的金额有23万元左右，向上线张某汇了16万多元，再加上我卖出“恒星币”赚了1万元，所以我总共赚了8万多元。
5、证人胡某、廖某证言，证实被告人黄某经胡某介绍加入“恒星币”传销组织，是胡某的下线。
（1）证人胡某证言，证实我在2016年5月经人介绍注册成为“恒星币”网站的会员，我用我儿子廖某的基本信息登记注册的，我发展了下线黄某，黄某介绍了刘某1，刘某1的“恒星币”分成只分给黄某。
（2）证人廖某证言，证实有段时间我帮母亲胡某打理过“恒星币”的相关事情，主要是帮我母亲发展的下线在网上注册会员及教新加入的成员如何在网上进行操作，每发展一个会员“恒星币”提高0.004个。黄某是我母亲发展的下线，下线再介绍下线，我母亲同样有收益。
6、证人吴某2、傅某、周某等人证言，证实被告人黄某成为“恒星币”传销组织的成员后，积极发展下线，鼓动下线购买“矿机”增加收益及鼓动下线介绍他人加入“恒星币”传销组织的事实。
（1）证人吴某2证言，证实2016年5月份的一天，黄某打电话叫我投资“恒星币”，说现在免费注册，注册后赠送一台“小矿机”，“矿机”每天自动挖0.4个“恒星币”，再将“恒星币”卖出就有钱赚了，并用微信给我发送注册链接。因我不会注册，黄某就叫我到他老婆打工的别墅里去。我去到时好多人在场，黄某让我提供身份证、银行卡等信息，当时谁帮我注册我记不起来了。我还提供了我妻子周某1、表妹江某的资料给黄某注册，江某注册到我的下线，周某1注册到黄某的下线。注册后，我微信转账1000元给黄某，让他帮我买1台“中矿机”。后来黄某打电话说“矿机”要起价了，抓紧买。我让他帮我卖掉我账户上的“恒星币”并补了600-700元差价叫他再买1台“中矿机”放在江某账户。
（2）证人傅某证言，证实2016年5月份的一天，黄某介绍说在网上投资100元可以购买一台“小矿机”，“小矿机”会自动挖“恒星币”，“恒星币”可以在网上卖出去赚钱，也可以用于在网上购买“矿机”。经不住他的劝说，我就拿了100元现金给他，并将我的信息提供给他，他当场就用他的手机上网帮我注册。后来黄某还打电话给我，说我账号里有二台“小矿机”了。
（3）证人周某证言，证实2016年5月份的一天，黄某先通过微信发送“恒星币”网址链接给我，然后打电�给我，说可以免费注册投资“恒星币”，投资100元可以购买一台“小矿机”，我就把我丈夫曾某手机及我自己的信息通过微信发给他。不久，黄某打电话给我说注册成功并告诉我登录账号134××××8988、密码123456。几天后，我把100元给了黄某。注册后，我加入了叫“紫琛”的微信群，黄某在微信里动员我投多点钱收益才好，并让我争取介绍些人加入，可得提成。我没有介绍他人加入。
（4）证人赵某证言，证实2016年4月份的一天，黄某来到我店里向我介绍“恒星币”，让我投资。5月4日，黄某打电话给我说，现场可以免费注册，名额有限，并用微信发给我一个网址链接，我登录后按提示注册，并加入了“紫琛～恒星币”微信群。
（5）证人李某1证言，证实2016年5月的一天，黄某在微信朋友圈发了“恒星币”网址链接，并打电话向我介绍了“恒星币”�几天后，黄某打电话叫我注册，说免费赠送“小矿机”的活动就要过期了。我就使用自己的信息注册成为会员，我的账户所在层级是第13层。刚开始，我用微信转给黄某1000元，他当面用微信转给“紫琛”买10个激活币，“紫琛”买了激活币直接充值到我账户，我就用来换“中矿机”，以后的投资我就直接用微信将钱转给“紫琛”，共转了100886元给“紫琛”换购激活币再购买“矿机”，我账户上共有8台“矿机”，3台大、4台中、1台小。我还加入了群主为“紫琛”的微信群“紫琛～恒星期待中～正能量”。黄某说介绍他人加入成为会员，我就可以获得10%的推荐奖。我推荐了三个人加入“恒星币”成为会员，分别是我弟弟李某2、李某3以及我妻妹钟某，他们都有投资，具体多少不清楚。李某2发展了他妻子朱某2成为他的下线人员。
（6）证人何某证言，证实2016年5月份的一天，黄某先通过微信发送“恒星币”网址链接给我，然后打电话给我，说“恒星币”是很好的投资项目，注册时可以免费赠送一台“小矿机”，“矿机”挖到“恒星币”后，再将“恒星币”卖出去就有钱赚了。我把资料发给黄某，他帮我注册成为“恒星币”的会员，注册时黄某将我的名字写成了“何某1”。后来在黄某的不断劝说下，在5、6月间，我先后通过微信转给黄某1100元买了1台“中矿机”、1台“小矿机”。同时他还帮我把我账户上产出的“恒星币”换购了3台“小矿机”，他还把我拉入了微信群“紫琛～恒星期待中～正能量”。
（7）证人饶某证言，证实2016年4、5月份间的一天，黄某通过微信发了一个网址链接给我，并于第二天打电话给我，向我介绍“恒星币”，说很有投资前途，叫我登录链接注册，说他看到我注册后就可以马上激活，通过他发的链接注册就是他推荐的人。我注册后，黄某把我拉入了“恒星币”微信群“紫琛～恒星币”，有时“紫琛”会在群内语音上课。黄某叫我投点钱去可增大收益，还让我把链接发给别人，说那些人注册后算作我的团队，以后他们投资我会获利，我说我不会，他就没再讲了。
（8）证人陈某2证言，证实2016年5月份的一天，经黄某介绍，登录黄某通过微信发送的网址链接，注册成为“恒星币”的投资会员。
（9）证人刘某1证言及指认照片，证实2016年5月3日，我经黄某介绍进行“恒星币”投资，是黄某发展的下线，黄某在他的一个朋友家用电脑登录网站帮我注册。我总共花了26300元购买“矿机”。我想更快获利，发展了直接下线袁某、谢某、沈某、李某10、徐某、谢某1、朱某1、张某1、李某11、余某、朱某1、程某、侯某、刘某3共14人，这些下线�发展了更多下线。
刘某1指认了她手机微信中下线微信名片截图、“恒星币”微信群群员信息截图、群员聊天截图等。
（10）证人古某1证言，证实2016年5月的一天，黄某将“恒星币”网址链接发到微信朋友圈，并打电话向我介绍说是一个很好的投资项目，让我去注册。我用自己的信息注册，注册时还要填写黄某账号13×××06，黄某激活我的账号后我才可以登录。黄某说可以介绍他人入会，注册是免费的，还有一台“小矿机”送，介绍成功后系统会计算我的奖励。我介绍了钟某1、古某6、王某、古某4、古某5、钟某4、刘某2、钟某2、钟某3、罗某共10位亲朋成为会员，都是由黄某去注册激活。据我知道，罗某介绍了她的亲朋共7人去注册成为会员。
（11）证人叶某证言，证实2016年5月4日，我通过我老公黄某的介绍，作为他的下线参与投资“恒星�”，黄某用我的信息帮我注册，注册成为会员后，免费送一台价值100元的“小矿机”，每天产生0.4个“恒星币”。网站有各种类型的“矿机”可以用激活币购买，不同价格的“矿机”每天产生不同数量的“恒星币”，激活币的价格多少我不清楚。赖某、马某3、梁某是听我说有免费送“矿机”后注册加入的，是我的下线，他们购买了多少激活币、我分到多少“恒星币”我不清楚，主要是黄某在管理。微信群是胡某建立的，群里有个叫“紫琛”的老师用语音教大家玩“恒星币”。
（12）证人袁某证言，证实2016年5月4日，我经刘某1介绍加入投资“恒星币”，5月份注册网站会送一台“小矿机”，后来“矿机”就需要自己购买了，我投资了2500元购买“矿机”。刘某1说发展会员可以从中得到提成，为了赚钱，我发展了11个下线。
（13）证人谢某证言，证实2016年5月4日，我经刘某1介绍加入投资“恒星币”，当时网站送了一台“小矿机”，后来我又花了3200元购买“矿机”，并发展了16个下线。
（14）证人余某证言，证实2016年5月4日，刘某1来我店里，介绍并帮我登记注册了“恒星币f”账号成为会员，同时刘某1还帮我店里的4个员工登记注册了“恒星币”账号，并把她们都注册在我的下线里。
（15）证人李某4证言，证实经谢某介绍注册“恒星币”账号，成为谢某的下线，后发展了谢某1、古某2、范某、杨某4名下线。
（16）证人陈某3证言，证实经谢某介绍注册“恒星币”账号，成为谢某的下线，先后投资了1200元。
（17）证人林某证言，证实经谢某介绍注册“恒星币”账号，成为谢某的下f线，名下有一个下线会员叫钟巧芳。
（18）证人李某5证言，证实经谢某介绍注册“恒�币”账号，成为谢某的下线。
（19）证人刘某2证言，证实经袁某1介绍注册“恒星币”账号，成为袁某1的下线。
（20）证人李某6证言，证实经刘某2介绍注册“恒星币”账号，成为刘某2的下线。
（21）证人李某7均证言，证实经余某介绍注册“恒星币”账号，成为余某的下线。
（22）证人古某2证言，证实经李某4介绍注册“恒星币”账号，成为李某4的下线。
（23）证人李某2证言，证实2016年5月的一天，我哥李某1通过微信发送给我一个“恒星币”投资链接给我，让我去注册投资，并说是黄某介绍的。为了得到更多的“恒星币”，我用手机登录注册成为会员后，先后投资了约25000元去购买激活币，用激活币去购买“矿机”。我账户上有6台“大矿机”、2台“中矿机”、1台“小矿机”。“恒星币”的交易是通过微信群买卖�微信转账支付。微信群有两个，一个一开始叫“恒星币”现改为“八方客家群”，群主由胡某变为黄某；另一个是“紫琛～恒星期待中～正能量”，群主是“紫琛”。此外，我还用我妻子朱某的个人信息注册成为我的下线会员，在该账户投资了5000元购买1台“大矿机”，用“恒星币”又买了1台“大矿机”，朱某账户共有2台“大矿机”、1台“小矿机”。
（24）证人李某3证言，证实2016年5月的一天，我哥李某1通过微信发送“恒星币”投资链接给我，让我去注册投资。我注册成为会员后，先后投入了4000元。我所在的微信群名和群主都是“紫琛”。
（25）证人罗某证言，证实2016年5月的一天，古某1打电话叫我投资“恒星币”，用微信给我发送注册链接，并来到我家用我手机帮我注册。当晚我打电话给亲戚朋友罗某1、郭某、曾某1、罗某2、钟某5、郑某�张某2共7人，告知“恒星币”情况，他们就将资料用电话报给我由我帮他们注册。
（26）证人梁某证言，证实2016年5月中旬的一天，黄某打电话叫我投资注册“恒星币”，我提供了我的信息给黄某帮我注册。过了一会，黄某打电话给我说时间过了没有“小矿机”送，叫我投100元买一台“小矿机”，我就拿了100元现金给黄某。5月26日，我又通过微信红包转给黄某100元再购买了一台“小矿机”。6月份，我委托黄某帮我卖“恒星币”获利1700多元。注册时，我f被安排成为叶某的下线。后来我为了直推奖，介绍我妻子陈某4、我女儿梁某1以及朋友梁某2、黄某1、李某8加入成为我的直接下线，陈某4、梁某1是我把她们的资料交给黄某去注册后，由我操作她们的账号。我在陈某4账户投资了2000元买了2台“中矿机”，在梁某1账户上投资了1000元买了一台“中矿机”。
（27）证人李某8证言，证实2016年5月的一天，在梁某住家，梁某向我介绍“恒星币”投资，并把我带到梅县嘉得利酒店一楼找黄某，黄某也向我介绍“f恒星币”投资的相关情况，我就提供了我的信息给黄某投资注册，我的上线是梁某。我还把我妹妹李某12的信息交给黄某注册，黄某说把她注册到我的下线去。注册完后，我当场给黄某3000元让他将2000投资到我账户、1000元投资到李某12账户买“矿机”。
（28）证人赖某证言，证实2016年5月的一天，我和叶某的几个朋友在叶某打工的天秀新苑B区别墅坐嬲时，叶某让我们注册“恒星币”投资赚钱，我就提供了自己的信息去注册。注册后，叶某让我打电话叫朱思坚到别墅来，朱思坚没空，将他的信息通过微信发给我，叶某就让人用朱思坚的信息注册成为我的下线会员，叶某还让人把在场的一个叫李某9的人注册成为我的下线会员。后来叶某跟我说，把一个我不认识的叫侯玲玲的人注册到我下线去了。
（29）证人李某9证言，证实2016年5月的一天，我和几个阿姨在叶某打工的地方坐嬲时，叶某让我们注册一个“恒星币”投资项目，我们都注册了，在场的一个30多岁男子帮我注册并把我拉入了“紫琛”微信群。为了取得更好收益，注册后不久，我拿了1000元现金给叶某，由黄某代我操作买了一台“中矿机”。端午节期间，叶某说过几天“矿机”价格准备涨了，叫我再购一台“中矿机”，我用微信转账了200元给黄某再加上我账户内的“恒星币”，由黄某操作又购买了一台“中矿机”。在注册时，叶某说赖某是我的上线，吴某3做我的下线。
（30）证人吴某3证言，证实2016年5月的一天，我和几个人在叶某打工的别墅坐嬲时，叶某说有一个“恒星币”投资项目，我就提供�自己的信息注册，听叶某说我的上线是李某9。几天后，在叶某的劝说下我拿了1600元现金给她帮我投资，我不会用手机上网，由叶某帮我操作，她说有钱赚的时候向她拿钱。
（31）证人马某1证言，证实2016年5月的一天，经叶某介绍，我登录叶某用微信发给我的“恒星币”网址链接，按系统提示完成注册，叶某帮我激活账户。叶某还把我拉入“恒星币”微信群，群主是胡某。
（32）证人马某2证言，证实2016年5月的一天，马某1用微信给我发“恒星币”投资链接，说可以赚钱，我就按该链接提示使用我的信息注册成为会员。
7、“恒星币”网页截图，证人傅某、赖某、李某9、吴某3、梁某、李某8、吴某2、何某对截图里各自的“恒星币”账户进行了指认。
8、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实梅州市梅县区华侨城交警宿舍C403房�黄某住家）的勘验情况。
9、梅州市公安局梅县区分局扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实公安民警于2016年9月29日依法扣押黄某持有的三星手机（号码为13×××06，型号为SM-G7508Q）一部、中国银行银行卡（卡号为62×××36）一张。
10、梅州市公安局司法鉴定中心梅公鉴定字[2016]534号电子资料鉴定书，证实使用“DC-4500手机取证系统”对送检的三星手机（号码为13×××06）进行检验，发现手机中存储有与“恒星币”相关的音频信息；恢复手机短信，发现“恒星币官网”发来的手机验证码的相关信息；检查手机浏览器发现用户使用手机搜索“恒星币官网”并登录的记录；发现手机微信聊天记录中有多条与“恒星币”相关的聊天记录（向多人发送恒星币链接）。
11、梅州市公安局梅县区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明（附黄某下线关系树形图），证实根据广东省公安厅整理出网络传销涉案人员的关系树形图和涉案人员及其下线信息资料，显示被告人黄某名下有5层下线共计126人，直接下线有周某1、傅某、周某、赵某1、古某3、李某1、何某1、饶某、陈某2、陈某4、吴某2、刘某1、古某1、叶某共14名，其中李某1名下发展有李某2（该名下发展有朱某）、李某3、钟某；陈某4名下发展有3人；吴某2名下发展有江某；古某1名下发展二层17人；叶某名下发展有三层，第一层为梁某（发展5人，其中李某8名下发展李某12）、马某1（发展2人）、赖某（发展3人含李某9，李某9名下发展有吴某3）；刘某1名下发展有四层人员共计64人。
树形图能与本案证人中所述各自发展人员情况相对应。被告人黄某对树形图进行了确认签名。
12、“恒星币”推广资料，证实“恒星币”网络传播虚假信息，以高额回�为诱饵，诱惑公众通过投资购买所谓的能生产“恒星币”的“矿机”而成为该组织会员，而且宣传发展的会员越多，级别就越高，团队提成就越多来吸引会员积极发展下线。
13、银行卡及身份证复印件，证实经证人李某1、赖某、饶某、赵某、傅某、李某2、朱某、何某、马某2、吴某2、周某、梁某、古某1、李某3、吴某3、李某9、李某8、罗某、马某1等人辨认，身份证及银行卡复印件与他们所述注册“恒星币”会员所使用的一致。
14、揭阳市公安局经济犯罪侦查支队提供的揭阳市公安局出具的立案决定书、揭阳市公安局网络警察支队出具的远程勘验工作记录等书证，证实揭阳市公安局于2016年6月21日对“5.27组织、领导传销活动”一案进行立案侦查，揭阳市公安局网络警察支队提取、固定了“恒星币”交易平台上的涉案电子数据。
15、户籍证明，证实被告人黄某的出生年月日，作案时已达负完全刑事责任能力年龄。
16、被告人黄某的供述及辨认笔录，证实2016年5月初，我经我老婆叶某的朋友胡某介绍，注册成为“恒星币（中国）交易中心（网址http://www.hengxingbi.com.cn）”的会员。由胡某的儿子廖某用他的手机帮我注册，注册名字是黄某，会员编号52316，手机号13×××06，微信号×××（伟记），QQ号22×××996686，账号62×××36，开户行是中国银行，上线是胡某。注册成为会员，网站赠送一台小型“矿机”，“矿机”会自动挖“恒星币”，产生的“恒星币”可以用来换购激活币在该网站购买“矿机”，也可以按网上当天公布的价格自由交易。会员要加大投资就要用钱购买“矿机”，要先去网上购买激活币，再用激活币换购“矿机”。“矿机”分为“大矿机”、“中矿机”、“小矿机”，不同类型“矿机�不同价格，每天产生的“恒星币”数量也不一样。会员收益有两种，一种是静态收益，即每天每个人账户上的“矿机”会自动挖币产生收益，另一种是动态收益，即发展下线有直推奖、团队提成等。会员通过建立的微信群交流，可以在网站系统上买卖交易，钱通过微信转账、银行转账或现金支付给对方。
团队级差奖金有9个级别，分为一二三级矿工、一二三级矿长、一二三级董事。成为一级矿工以后，团队有3%提成，要想成为一级矿工，必须要发展10名以上直接下线人员，同时团队要达到30台以上“矿机”，推荐人员入会还可以获得10%直推奖。发展的下线人员要上线人员在网站系统上激活会员，激活后下线人员才算注册成功，才能进行下一步操作。为了成为一级矿工，我将“恒星币”网址链接通过微信发送给我的朋友让他们去注册，有些人我是通过�电话叫他们来到梅州市梅县区新县城天秀新苑叶某做保姆的别墅里来，由胡某现场帮忙注册。我发展了14个人成为我的直接下线，他们是吴某2、傅某、周某、周某1、赵某、古某3、李某1、何某1、饶某、陈某2、陈某4、刘某1、古某1、叶某。我注册后获得一部小型“矿机”，同时我在叶某账户投资10000元购买了2台“大矿机”，用“大矿机”产生的“恒星币”加一些钱购买了7台“大矿机”和18台“小矿机”，我一共投资了2万多元买“矿机”，加上注册赠送的，我和叶某一共有31台“矿机”；这样我就达到了一级矿工资格。叶某的账户都是我操作的，她没有操作。平时我用我自己的三星手机（号码为13×××06）上网操作，手机账号是账户名。购买“矿机”的钱是我用手机通过微信支付转账给胡某和“紫琛”去购买。
叶某账户下发展了三个下线，分别是梁某、马某3、赖某。我的下线中梁某投资了3000元，李某1投资了1万多元，吴某2投资了3000元，古某1也买了“矿机”，投资多少不清楚，其他下线的投资记不清了。我的下线要我帮忙购买“矿机”时的钱大部分是通过微信转账给我，小部分人用现金。我的支付宝账号是13×××06，微信号和支付宝账号绑定的银行账号都是上述的中国银行账户。
被告人黄某对“恒星币”网页截图进行了指认，截图显示，黄某“恒星币”账户属一级矿工，团队人数115人，直推人数14人，直推“矿机”52台，推荐人廖某。黄某操作的叶某“恒星币”账户属普通矿工，团队人数14人，直推人数3人，直推矿机8台，推荐人黄某。
本院认为，被告人黄某加入虚拟货币传销组织后，以投资为名，积极推广、引诱他人参加，同时引诱参加者继续发展他人参加，其管理的团队参与传销活动人员累计�5层116人，严重扰乱市场秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。辩护人提出公诉机关指控认定被告人发展的下线人数所依证据不足、计算错误，未对所有成员进行调查的意见，本院认为，因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据，但根据侦查机关依法调查收集的互联网电子数据、传销人员关系图、鉴定意见等证据，结合被告人供述及证人证言，综合认定被告人管理的团队参与传销活动人员累计达5层116人，事实清楚，证据充分，辩护人的辩护意见理由不足，不予采纳。鉴于被告人黄某归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚，被告人及辩护人请求从轻处罚意见可以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第�款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年九月二十八日起至二0一八年三月二十七日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。
二、作案工具三星手机（型号为SM-G7508Q）一部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 潘伟熙
审 判 员 张巧玲
人民陪审员 温焕良
二〇一七年三月三十日
书 记 员 张旭辉