湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0302刑初4号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院
被告人吴杰，男，1967年8月25日出生于湖北省仙桃市，汉族，大学文化，原系中共十堰市委市直机关工作委员会组织科科长，户籍登记住址湖北省十堰市茅箭区，现住十堰市茅箭区。因涉嫌挪用公款罪，经十堰市人民检察院决定刑事拘留，于2017年9月19日被十堰市公安局执行刑事拘留，经湖北省人民检察院决定逮捕，于同年9月29日被十堰市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人罗天兴，湖北紫霄律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2017]894号起诉书指控被告人吴杰犯挪用公款罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月22日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员贺昌琼出庭支持公诉，被告人吴杰及其辩护人罗天兴到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年9月至2016年8月，被告人吴杰在担任十堰市市直机关工委组织科科长期间，利用职务之便，共计挪用由其管理的十堰市委市直机关工作委员会的党费200万元，归个人进行营利活动，非法获利人民币31.25万元。主要事实如下：
1、2013年9月24日，被告人吴杰将其管理的十堰市委市直机关工作委员会党费账户中的人民币50万元以月息2分借给胡某1使用，先后共计获取利息人民币6万元。2014年6月24日，胡某1将50万元归还给吴杰的个人账户。期间，同年5月20日，因十堰市委市直机关工作委员会需要向中共十堰市委组织部上交党费，吴杰从其个人账户向中共十堰市委组织部转款人民币50万元。
2、2014年10月27日，被告人吴杰将其管理的党费账户中的人民币50万元以月息1.5分借给胡某1使用，先后共计获取利息人民币5.25万元。2015年5月27日，胡某1将50万元归还给吴杰的个人账户。同年6月8日，吴杰将该款存入到党费账户。
3、2015年8月24日，被告人吴杰将其管理的党费账户中的人民币100万元以月息2分借给吴某使用，先后共计获取利息人民币20万元。2016年8月7日、8月8日，吴某先后向吴杰的个人账户还款人民币20万元、80万元。后吴杰将100万元存入到党费账户。
公诉机关宣读、出示了下列证据：1、书证；2、证人胡某1、吴某的证言；3、被告人吴杰的供述与辩解等证据，认为被告人吴杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，其有自首情节，可以从轻或减轻处罚。
被告人吴杰对起诉书指控其三次挪用公款无异议，但辩称当时自己一人保管党费账户，自己有52万元转入党费账户，公私款混同不分。其辩护人罗天兴提出的辩护意见是：1、吴杰有自首、坦白、主动退赔、自愿当庭认罪等情形，应当从轻处罚。2、吴杰有争取立功情节，可以酌情从轻处罚。3、起诉书指控“情节严重”，无事实、法律依据。最新司法解释并未将多次挪用作为情节严重的情形；三次挪用都主动归还，挪用数额无累计计算的法律依据，以累计数额200万元指控情节严重不能成立。3、吴杰案发前主动退还、主动投案、未给单位造成损失，应属于情节显著轻微。
经审理查明：2013年9月至2016年8月，被告人吴杰在担任十堰市委市直机关工作委员会组织科科长期间，利用其管理十堰市委市直机关工作委员会党费账户的职务之便，先后从该账户挪用党费200万元，归个人进行营利活动，非法获利人民币31.25万元。具体事实如下：
1、2013年9月24日，被告人吴杰开具转账支票，从其管理的十堰市委市直机关工作委员会党费账户中挪用人民币50万元，以月息2分借给胡某1使用，先后共计获取利息人民币6万元。2014年6月24日，胡某1将50万元归还到吴杰的个人农行账户。
2、2014年10月27日，被告人吴杰开具转账支票，从其管理的党费账户中挪用人民币50万元，以月息1.5分借给胡某1使用，先后共计获取利息人民币5.25万元。2015年5月27日，胡某1将50万元归还到吴杰的个人农行账户。
3、2015年8月24日，被告人吴杰开具转账支票，从其管理的党费账户中挪用人民币100万元，以月息2分借给吴某使用，先后共计获取利息人民币20万元。2016年8月7日、8月8日，吴某先后向吴杰的个人建行账户还款人民币20万元、80万元。2016年8月8日，吴杰将100万元转入党费账户。
2017年5月4日，被告人吴杰主动向其单位领导交代了挪用党费的问题。在接受组织审查期间，动员家属退缴非法所得人民币31.25万元。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：
1、十堰市委组织部出具的公务员登记表、干部任免审批表，十堰市委市直机关工作委员会任免文件，证明吴杰国家工作人员身份。
2、书证户名为中共十堰市委市直机关工作委员会，账号为17×××10的银行转账支票3张：
①2013年9月24日，出票人签章：中共十堰市委市直机关工作委员会组织科公章、吴杰印，收款人胡某1，金额人民币50万元。
②2014年10月27日，出票人签章：中共十堰市委市直机关工作委员会组织科公章、吴杰印，收款人胡某1，金额人民币50万元。
③2015年8月24日，出票人签章：中共十堰市委市直机关工作委员会组织科公章、吴杰印，收款人吴某，金额人民币100万元。
3、书证户名为中共十堰市委市直机关工作委员会，账号为17×××10的银行账户明细，证明上述款项转账情况。
4、书证吴杰银行账户明细，证明上述款项转账情况。
5、书证江彩霞、吴某账户明细，证明上述款项转账情况。
6、证人胡某1证言，证明吴杰出借款项情况。
7、证人吴某的证言，证明吴杰出借款项情况。
8、被告人吴杰供述，对上述事实供认不讳。
另有辩护人罗天兴提交的市纪委第一纪检监察室出具的“有关情况说明”及罚没票据，“情况说明”载明：2017年5月4日，省委巡视组在十堰市巡视期间，吴杰主动向其分管领导、主要领导交代挪用党费100万元的问题，并于5月15日写下书面材料。吴杰在接受审查期间，认错态度良好，主动如实交代了利用职务便利，挪用党费100万元用于放贷，且反复挪用，累计获利31.25万元。吴杰动员家属退赔了全部违纪违法所得资金。
以上证据经当庭举证、质证，本院予以采信。
对被告人吴杰辩解及其辩护人罗天兴提出的辩护意见的评判：
1、被告人吴杰对指控其三次挪用公款无异议，但辩称当时自己一人保管党费账户，自己有52万元转入党费账户，公私款混同不分。经查：公诉机关提交的被告人吴杰在庭审之前的讯问笔录中从未有此供述，且此三次挪用公款均从单位党费账户中单独转出，事实清楚，足以认定。被告人的辩解不影响对此三笔挪用公款性质的认定。
2、关于吴杰是否有立功表现的问题。根据相关法律规定，“被告人在一、二审审理期间检举揭发他人犯罪行为或者提供侦破其他案件的重要线索，人民法院经审查认为该线索内容具体、指向明确的，应及时移交有关人民检察院或者公安机关依法处理。审判期间，被告人提出新的立功线索的，人民法院可以建议人民检察院补充侦查”。本院已依辩护人的申请，将相关材料移交检察机关。又根据法律规定，“犯罪分子揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件重要线索的，必须经查证属实，才能认定为立功”。检察机关就此事项当庭作出明确说明，被告人吴杰检举他人犯罪未查证属实。本院认为，辩护人提出被告人吴杰有立功表现，但至今未查证属实，辩护人此辩解意见不成立。
3、关于是否属于挪用公款情节严重的问题。经查：被告人吴杰先后三次挪用公款行为，均是从单位党费账户中单独转出公款出借给他人使用，之间并无关联，属于数起挪用公款行为，并不属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定的“多次挪用公款，并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定。”的情形，其多次挪用公款数额应当累计计算。另根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项的规定，挪用公款数额在二百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”，被告人吴杰挪用公款数额累计200万元，应当属于情节严重。
本院认为，被告人吴杰身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款200万元归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人吴杰在案发前全部归还挪用款项，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且积极退缴全部非法所得，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第四条之规定，判决如下：
一、被告人吴杰犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2020年9月18日止）。
二、被告人吴杰违法所得人民币31.25万元，予以没收，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 菊
审 判 员 张 雄
人民陪审员 曾新彩
二〇一八年三月三十日
书 记 员 郑 龙
附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）条文
《中华人民共和国刑法》
第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
……
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》
第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：
（一）挪用公款数额在二百万元以上的；
……
《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条对挪用公款罪，应区分三种不同情况予以认定：
……
（二）挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。在案发前部分或者全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
……
第四条多次挪用公款不还，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款，并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定。