福建省长泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第9号
公诉机关福建省长泰县人民检察院。
被告人吴某甲，男，1987年11月5日出生于福建省安溪县。
被告人吴某乙，男，1985年6月23日出生于福建省安溪县。
被告人杨某甲，女，1987年10月15日出生于福建省安溪县。
被告人陈某甲，男，1985年11月14日出生于福建省安溪县。
长泰县人民检察院以泰检公刑诉（2013）204号起诉书指控被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员刘秋玲、代理检察员陈富盛出庭支持公诉，被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年11月份以来，被告人吴某甲承租漳州市龙文区尚东琴畔东升花园9幢24C号房，并纠集被告人吴某乙、杨某甲、陈某甲在该租房内，四人虚构购房退税利用拨打电话的手段对不特定多数人骗取钱财。被告人吴某乙提供被害人资料，被告人杨某甲、陈某甲在被告人吴某甲的安排下假冒房管局工作人员向不特定人拨打电话，骗说有购房退税并提供房产退税编号和财政热线电话给他人，诱骗他人拨打财政热线电话；被告人吴某甲、吴某乙假冒财政局工作人员接听，核对房产退税编号后以到银行ATM机上办理退税业务为由，诱骗他人将银行卡上的钱转账到其所提供的银行卡账户上。2012年11月底，被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲利用上述方法分别骗取被害人黄某甲人民币10370.11元和被害人陈某乙人民币14661.23元。
2012年12月25日被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲在漳州市龙文区尚东琴畔东升花园9幢24C号的租房内被当场抓获。2012年12月17日至案发，被告人陈某甲参与诈骗，与被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲共向不特定人拨打诈骗电话共计772人次，到案后均如实供述犯罪事实，现已退还被害人黄某甲人民币10370元和被害人陈某乙人民币14661元。
上述事实，被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有长泰县公安局证明、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国工商银行自动柜台机客户凭条、手机通话清单、协助查询财产通知书回执、中国农业银行结算业务申请书、收条、情况说明、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、作案工具诺基亚手机五部、证人吴某丙、吴某丁、张某甲、何某甲的证言、被害人黄某甲、陈某乙的陈述、搜查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲以非法占有为目的，冒充房管局、财政局工作人员向不特定多数人拨打电话，共同骗取他人财物，且拨打诈骗电话超过500人次达772人次，依法应认定为有其他严重情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，在实施犯罪中被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲共同骗取他人人民币25031.34元，数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲的行为均已构成诈骗罪。被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，应当依照较重的规定处罚，因此对本案被告人均应认定拨打诈骗电话500人次以上，具有其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。公诉机关认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人吴某甲、吴某乙起主要作用，是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚；被告人杨某甲、陈某甲起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲在归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴某甲、吴某乙、杨某甲、陈某甲归案后均如实供述犯罪事实，能自愿认罪，认罪态度较好，赃款已退还被害人，并自愿接受罚金刑处罚，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2018年1月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人吴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币十二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2018年1月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2017年7月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即从2014年1月28日起至2016年7月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、随案移送的作案工具诺基亚手机五部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛凌汉
代理审判员 蔡颖颖
人民陪审员 薛玉辉
二〇一四年一月十四日
书 记 员 杨舒婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
……
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。