安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）田刑初字第01160号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人尹某，于安徽省长丰县，无业。2015年9月15日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年10月22日被批准逮捕并于当日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人黄迎春，安徽凯安律师事务所律师。
辩护人陈学娟，安徽凯安律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2015）946号起诉书指控被告人尹某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月24日向本院提起公诉。2016年2月19日田家庵区人民检察院建议延期审理，同年3月9日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田家庵区人民检察院指派检察员梁继东出庭支持公诉。被告人尹某及其辩护人黄迎春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
田家庵区人民检察院指控：2013年6、7月份的一天晚上，张某甲、秦某、孔某、张某乙、连某、孙某、贾某等人（均已判刑）采取内外勾结的形式在本区安城镇连家岗码头的货场窃取安徽陆行物流有限公司堆放在货场的80吨煤炭（经鉴定，价值人民币46400元）。后由张某甲联系在曹庵经营煤炭生意的被告人尹某，让其提供货车拉煤并将盗窃所得煤炭低价销售给尹某，被告人尹某于当日夜里十一、二点左右带货车到该码头装运所盗煤炭，在明知张某甲等人向其销售的80吨煤炭系盗窃所得情况下仍然以每吨360元的低价购买并销赃。
被告入尹某随后又分别于2013年8月份的一天晚上、2013年9、10月份的一天晚上和2013年11月份的一天晚上分三次，在明知张某甲等人向其销售的煤炭系盗窃所得情况下，仍然于夜里十一、二点左右带货车到该码头装运所盗煤炭，每次80吨，共计240吨（经鉴定，总共价值人民币139200元），并以每吨360元的低价购买并销赃。
公诉机关认为：被告人尹某明知是犯罪所得赃物仍予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人尹某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但当庭辩解自己只参与收购了二次，张某甲第一次联系他去拉煤自己并不知情，后来中间有次拉煤用的是他的车，但不是自己购买的。
被告人尹某的辩护人对公诉机关指控尹某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但认为公诉机关指控被告人尹某的第一起犯罪事实不清，证据不足。理由是：掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观故意是明知是犯罪所得而予以收购、转移或代为销售等行为，公诉人举证的相关证据不能证明被告人尹某第一次犯罪故意的成立。另被告人尹某是抓捕归案，其虽不具有投案自首的情节，但其在归案后能够如实供述自己参与的犯罪事实，且在公安、检察和法院庭审中均做基本相同的供述，应为坦白，尹某归案后积极退赃并得到了被害人的谅解，有悔罪表现，法院应对其从轻处罚。
经审理查明：2013年6、7月份的一天晚上，张某甲、秦某、垂波、张某乙、连某、孙某、贾某等人（均已判刑）采取内外勾结的形式，在本区安城镇连家岗码头的货场窃取安徽陆行物流有限公司堆放在货场的80吨煤炭（经鉴定，价值46400元）。后由张某甲联系在曹庵经营煤炭生意的被告人尹某，让其提供货车拉煤并将盗窃所得的煤炭低价销售给尹某，尹某在明知张某甲等人向其销售的80吨煤炭系来路不正的情况下仍然以每吨360元的低价购买，尹某把煤炭拉到自家位于曹庵镇南边的矸石场，将煤炭掺到矸石里面出售。经淮南市价格认证中心鉴定，被盗煤炭当时市价为每吨580元。
2013年8月份至2013年11月份，被告人尹某在明知张某甲等人向其销售的煤炭系盗窃所得情况下，仍然于夜里十一、二点左右先后三次带着自家的解放牌货车到本区安城镇连家岗码头装运被盗煤炭，每次80吨，共计240吨（经鉴定，总价值139200元），并以每吨360元的低价购买，并将煤炭掺到矸石里出售。
案件审理中，被告人尹某的家人向被害单位安徽陆行物流有限公司退赃20000元，被害单位表示谅解。
上述事实经举证、质证，有下列证据予以证明：
1、被告人尹某的供述，证实一开始张某甲联系我，让我晚上到田家庵区安城镇连家岗码头用车拉煤然后拉的煤低价卖给我，后来开车到码头时就发现这拉的煤肯定来路不正，否则不可能夜里让我来拉，而且卖的也比较便宜。这车煤炭应该有八十吨左右，我把煤炭拉到我家位于曹庵镇南边的矸石场，把车上的煤炭卸到矸石场里，后来都掺到矸石里面卖掉了。接着又连续几个月都从连家岗码头晚上拉煤，我就更加肯定这些煤来路不正了。另证实我家之前就在曹庵这边经营一个小煤场，和张某甲认识有十年了。张某甲让我去拉四次煤都是用我家的解放牌前四后八轮的拉煤炭车去拉的，车牌号为皖A×××××。这辆车2014年被我卖掉了
2、安徽省陆行物流公司的报案材料及单位职工秦克伟的陈述，证明安徽省陆行物流公司受委托帮助凤阳珍珠水泥厂和定远盐矿运输煤炭，公司运输煤炭是从田家庵区连家岗码头走煤。最近一年来发现公司在连家岗码头货场存放的煤炭经常被偷的事实。
3、证人张某甲的证言及辨认笔录，证明自己和“等孩”，“大厨”，“小刚”，“星星”，“小贾”他们一起偷的煤，他们五个人和我一样都是在连岗码头上班，我和“等孩”主要是在码头开铲车的，“大厨”是在码头煮饭的厨师，“小刚”在码头负责看管堆在码头上的煤炭，“星星”在码头开吊机，他把煤炭从船上吊运到码头上，“小贾”负责用船拉煤。我联系的是我的一个朋友尹某，到了十一、二点的时候我就给尹某打电话让他派货车过来，我们把煤装上车后就直接卖给他。我们每次半夜从码头偷煤都是尹某和一个货车司机过来拉煤，然后又以低价卖给尹某，后来几次我就直接告诉他这煤不是我们的，是从码头偷得。我总共参与了四次，每次都是偷一车，平均每车80吨的样子，我参与的四次，把偷来的煤都卖给尹某了。并辨认出被告人尹某。
4、证人孔某的证言及辨认笔录，证明自己和张某甲等人参与盗窃煤炭的事实，都是张某甲找的曹庵的车拉的煤，煤也是卖给开车的那个人的，每次都是一满车，有80吨的样子。并辨认出被告人尹某。
5、证人秦某、张某乙、孙某、贾某、连某的证言，证明各自参与盗窃及分赃的事实。
6、淮南市价格认证中心淮价证鉴（2014）6号价格鉴定结论书及鉴定意见通知书，证明被盗煤炭的价值，并将鉴定结论告知了被告人尹某。
7、淮南市中级人民法院（2014）淮刑终字第00165号刑事判决书，证明张某甲等人因职务侵占罪被判处刑罚的情况。
8、退赃收据及谅解书，证明被告人尹某退赃及取得谅解的情况。
9、被告人尹某的户籍证明及抓获经过，证明尹某具有完全刑事责任能力且系被抓获归案。
本院认为：被告人尹某明知是犯罪所得仍多次予以收购并从中非法牟利，价值185600元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，本院予以确认。被告人尹某本人经营煤场，对煤炭的市价应是明知，且有尹某在公安机关的多次供述及证人张某甲、孔某的证言、辨认笔录可以印证尹某主观上明知煤炭系张某甲等人犯罪所得的情况下仍多次低价予以收购的事实，对被告人的当庭辩解及辩护人认为公诉机关指控尹某的第一起犯罪事实不清，证据不足的理由不予支持。被告人尹某当庭对指控的四起事实中的二起予以否认，认为自己不知情或未参与，其未能如实供述自己的全部犯罪事实，不符合法律规定的坦白的构成要件，对辩护人认为尹某构成坦白的辩护意见不予采纳。被告人尹某部分退赃并取得被害单位的谅解，对辩护人要求对其酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人尹某犯罪所得的赃款应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条及最高人民法院（2015）11号《关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条（一）项之规定，判决如下：
一、被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2018年9月14日止。）
二、对被告人尹某犯罪所得的赃款未予退缴的部分予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲁仕林
审 判 员 王 兴
人民陪审员 孙家农
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 吴 丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院《关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；