河北省保定市徐水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0609刑初224号
公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。
被告人刘贺，男，1987年5月29日出生于河北省保定市徐水区，汉族，初中文化，农民，住保定市徐水区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕，现羁押于保定市徐水区看守所。
河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉[2017]234号起诉书指控被告人刘贺犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员田鸿斌出庭支持公诉。被害人张某1及其诉讼代理人吴某，被告人刘贺到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省保定市徐水区人民检察院指控，2016年8月，被告人刘贺隐瞒自己的婚史，以单身男人身份，通过百合网认识了张某1，以谈恋爱名义与张某1交往。期间，刘贺编造看病、父母工程用款、办理遗产手续等借口多次骗取张某1钱款合计995000元。张某1发现被骗后从刘贺处挽回损失477800元，尚有517200元刘贺无法归还。针对指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，视听资料及书证等相关证据，据以指控被告人刘贺之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人刘贺对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称起诉书指控的犯罪数额过高及对归还张某1的款项数额有异议。
经审理查明，2016年8月至2016年12月2日，被告人刘贺隐瞒自己未离婚的事实，通过百合网与被害人张某1相识，以谈恋爱名义与张某1交往。期间，刘贺编造看病、父母做工程用款、办理遗产手续等借口多次骗取张某1钱款共计890000元，张某1发现被骗后从刘贺处挽回损失542900元，尚有347100元损失未追回。
上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：
1、被告人刘贺供述，2016年7、8月份左右，我从百合网上注册了账号，登记个人信息的时候，我自己登记的离异。一个女的添加我为好友，然后我们开始聊天，后来我们互相添加的微信。我给她介绍了我的情况，并跟她说我离婚了，其实我还没有离婚。她跟我说她叫张某1，36岁，离异。过了十来天我们又开始联系。一天晚上，我和她在徐某双隆商厦的肯德基见面，见面后我们感觉挺好的，就想再相处相处。后来我跟她说因为孩子的事情没有离婚呢，等我离完婚以后咱们可以再接触，她也没说什么。我跟她说以前我也当过兵，前十年的时候，我想着去土地所上班。其实我没有当过兵。她说她哥哥拘留了。后来我给她说过我干爹是中央领导，叔叔是河北省领导。其实我说这些都是骗她的。
（1）2016年9月份的一天上午，我骗张某1说我的支气管发炎了，需要去北京看病，张某1在徐水区尚景小区最北楼楼下给了我10000元钱叫我去看病，我到北京宣武区一个诊所花1000元左右看了病，其余的钱买东西花了。张某1说去北京看我，我骗他说家里人陪着我。
（2）2016年9月份的一天，我骗张某1说我干爹去世了，需要钱用，2016年9月15日，张某1给我母亲的建行卡（卡号62×××81）打过来10000元钱，2016年9月20日，我在ATM机上分四笔支取了12000元钱（我母亲的卡上原来有2000元），在河南找我朋友王军玩花了。
（3）2016年9月22日左右的一天下午，我到保定市张庄村找到张某1。在找张某1之前，我跟张某1打电话说我干爹的遗体需要带回徐某火化，我干爹留下来1.2亿人民币，要办理遗产手续，我手里钱不够。我找到张某1后，她给了我20000元现金，我给了张某15000元，剩下的钱我倒腾二手车赔了5000元，其余的10000元吃喝花了。
（4）2016年9月27日，我骗张某1说去北京办理遗产手续需要用钱，张某1和我一起到银行，用张某1卡号为62×××24银行卡支取了20000元现金给了我。这些钱我也倒腾二手车赔了。
（5）2016年10月份的时候，我给张某1说事还没办清呢，还需要钱，张某1给了我20000元现金，我对这件事的详细经过记得不太清楚了。
（6）2016年10月份的时候，我给张某1说我父母在北京搞工程需要用钱，10月8日张某1给我母亲的建行卡打过来30000元钱，第二天，张某1又给我母亲的建行卡打过两个50000元，共计130000元。这些钱我花了一部分。
（7）2016年10月份的时候，我给张某1说我父母搞工程周转不开，让张某1帮我张罗钱。2016年10月11日、10月12日张某1给我母亲的银行卡打了两个50000元钱。又过了几天的一个晚上，张某1在保定市张庄村她家里给了我40000元钱，张某1也是听我说我父母搞工程需要钱才给我的，当时张某1说她手里有80000元都给我，张某1说她需要还贷款，我就给她留下了40000元钱。当时我拿的包最多能放下40000元钱，我试验过，再多了钱包里放不下。以上共计140000元钱，我还了涞水的李某2109000元钱。
（8）2016年10月份的一天晚上，我骗张某1说有朋友急需钱用，张某1在张庄的家中给了我35000元钱，我吃喝花了。
（9）2016年10月份的一天，我骗张某1说我欠我干妹妹40000元钱，实际我没有干妹妹。2016年10月底的一天晚上，在张庄村张某1家中，她给了我40000元钱让我还欠款，这些钱我花了，我以还我干妹妹钱的名义就拿过这一次钱。
（10）2016年11月份的时候，我骗张某1说我父母工程上钱紧张，2016年11月19日张某1就给我母亲的建行卡（卡号62×××81）上转过来200000元，11月23日，我还是说我父母工程上需要钱，张某1又给我母亲建行卡上转过来120000元钱，共计320000元。2016年11月20日，因为我还是说我父母工程上需要钱，张某1给我母亲的工行卡（账号为04×××94）上打了两笔50000元，共计100000元。2016年11月24日，我给张某1说我父母工程上需要钱，张某1给我母亲的建行卡上打过来50000元钱。
我共计骗取了张某1890000元。2016年11月28日，我用我母亲的建行卡给张某1转钱350400元，我用我妈的工商银行卡给张某1转钱91000元，两笔共计441400元。2016年11月22日，张某1用我妈的银行卡还了21500元的利息。2016年11月份的一天，我用我母亲的建行卡从徐某物探营业厅柜台支取了100000元，那天张某1说要还别人钱，我就带着100000元去了张某1家中，我给了张某150000元钱。2016年11月28日之前一个月左右，张某1拿着我母亲的建行卡，在保定市一个ATM机上给她弟弟还信用卡20000元或者30000元，张某1应该有印象。2016年11月28日那天，我回到张某1家里，我记得我钱包里不是有28000元钱，就是38000元钱，后来张某1又给了我1000元钱，这次我最少还了张某127000元钱。2016年12月2日，张某1用我母亲的建行卡分四笔支取现金20000元钱，并用这张卡给自己转账50000元。以上六笔共还了张某1629900元。
2、被害人张某1陈述结合其提交的受骗过程说明证实，我以前离过婚，现在单身。2016年8月份左右，我从百合网上注册了一个账户，然后我留下了我的微信账号进行征婚。有一个叫刘贺（微信号×××）的添加了我的微信，我们开始用微信进行聊天。刘贺说他是徐某的，八二年生人，没结过婚，以前当兵转业回到徐某分配到徐某土地局的安肃镇土地所上班，但没有去上班，现在保定公安局缉毒科上班。后来通过他的战友在河南认了一个人当干爹，他说他干爹是中央领导，他叔叔是河北省领导。2016年9月3日，我和刘贺在徐某双隆商厦肯德基见得面，见面后感觉挺好的，我们就互相接触着。
（1）2016年9月份的时候，刘贺说他嗓子里有囊肿，需要到北京做手术，9月13日，我拿我姐姐张某2的银行卡在保定市工商银行分四笔支取了12000元钱，我在徐水尚景小区最北楼楼上五楼东屋刘贺租房处给了刘贺10000元钱让他去看病。后我说去北京看他，他说母亲陪着他，这是刘贺第一次骗我钱。
（2）2016年9月15日，刘贺给我打电话说他在河南，他干爹去世了，需要用钱，我相信了刘贺的话，用我尾号3524的银行卡给刘贺母亲李某1的建行卡（62×××81）打过去10000元钱。是刘贺让我向李某1的卡里打钱的，他还说他和朋友有纠纷，有一个案子在检察院，不能用自己的银行卡。
（3）2016年9月22日左右的一天下午，刘贺从河南回来说他干爹的遗体需要带回徐某火化，刘贺的干爹给他留下1.2亿元人民币，要办遗产手续需要钱，我就把尾号3524的银行卡给了刘贺，刘贺取走了20000元。其当庭供述,刘贺并没有给我5000元钱。
（4）2016年9月27日，刘贺说律师催的紧，办遗嘱手续急用钱，我又给3524的银行卡转了20000元。后来我查询银行卡交易记录发现刘贺分四次取走20000元。
（5）2016年10月8日，刘贺用我的3524的银行卡取走20000元，这次刘贺说要办理遗产税要用钱。
（6）2016年10月8日，刘贺说他父亲工程上用钱，我就用我姐张某2的尾号是7964工商银行卡给刘贺的母亲李某1转了30000元。10月9日，我把自己的大众途观卖了100000元，然后用我姐张某2的尾号为7964工商银行卡给刘贺母亲李某1的卡打了50000元，我用卖车的车主宋艳芳的银行卡给刘贺母亲李某1的银行卡转了50000元钱。
（7）刘贺说他父母工程上用钱，2016年10月11日，我从保定银行跨行转账给刘贺母亲李某1的银行卡转账50000元。10月12日早上，刘贺跟我一起到保定银行用我的保定银行卡给刘贺母亲李某1的建行卡转账50000元，在保定银行我给了刘贺80000元现金。这些钱是我从我父母处拿的140000元，从杨某处借了40000元。
（8）2016年10月份的一天晚上，刘贺给我说朋友急需用钱，在保定市张庄村我家中，我给了刘贺35000元钱。
（9）2016年10月份的一天，刘贺给我说他欠干妹妹几万元钱，10月底的一天，我在张庄村家中给了刘贺40000元钱，让他去还欠款。
（10）2016年11月19日，刘贺给我打电话说他父母工程上钱紧张，需要用钱，我就给刘贺母亲李某1的银行卡里转了200000元钱。11月20日，刘贺说他父母工程上用钱，我用银行卡分两笔给刘贺母亲的银行卡打了两笔50000元钱，共100000元钱。11月23日，刘贺给我打电话说他父母搞工程需要钱，我又给刘贺母亲李某1的银行卡里打了120000元钱。11月24日，刘贺说他父母工程上用钱，我用银行卡给刘贺她母亲银行卡上打了50000元。
（11）2016年10月19日，刘贺说他父母工程上急需用钱，我给了刘贺50000元现金，在ATM机上取了10000元给刘贺，共计是60000元。
我一共被骗了995000元。我发现刘贺骗我后，2016年11月28日，我和刘贺在张庄村我家里，我知道刘贺两张银行卡里有钱，我知道刘贺的密码，我拿刘贺的两张银行卡在家里用POS机给我银行卡转账，其中刘贺用的建行卡给我银行卡转账350400元，刘贺用的工商银行卡给我转账91000元，两笔共计441400元。2016年11月22日，我用刘贺的银行卡还了21500元的利息，我当时给刘贺说我弟弟用钱，是刘贺跟我去的保定建行转的账。2016年11月28日，我在张庄村家中从刘贺的包里拿了10000元现金。2016年12月2日，我用刘贺的建行卡在保定建设银行分四笔支取现金共计20000元钱，我还用这张银行卡给我转账50000元。一共挽回了542900元损失。
2016年12月5日，刘贺又说用钱，我把我的建行卡给了刘贺，刘贺支了20000元。2016年12月6日，刘贺用我的建行卡给他母亲的建行卡转账30000元。2016年12月5日，我通过ATM机给刘贺的工行卡存了13000元，后来几号记不清了，刘贺又支走2100元。我是2016年11月份意识到刘贺诈骗我，我虽然意识到被骗了，但是刘贺总是跟我说好话，说急着用钱，我心软就又把银行卡给了刘贺，并给他银行卡里存钱，2016年12月份我给刘贺的这些钱我认为是刘贺借我的，不算是骗我的。
3、证人张某2证言证实，张某1是我妹妹，她说他男朋友刘贺父母的工程上需要用钱，我就把我的工商银行卡给了我妹妹，我妹妹第一次支取了12000元，第二次用我的卡上的钱转账30000元，这些钱是我的。第三次我妹妹把车卖了，她把50000元钱转到我卡上，用我的卡转账50000元。第四次我给了我妹妹40000元现金，一共给了我妹妹82000元。我妹妹说刘贺的父母工程上需要钱，就找了一个叫越然担保公司的小额贷款公司给刘贺贷款300000元，当时是我和梁某去给她做的担保人。因为张某1跟我说过刘贺离过婚，还没有结婚，刘贺总是向我妹妹要钱，然后我感觉这件事比较蹊跷，我就通过朋友帮忙查了一下，发现刘贺现在还没有离婚，我就把这件事给我妹妹说了。
4、证人刘某证言证实，我现在在建筑工地上班，以前在北京建筑摊上给人打工，刘贺是我的儿子，他没有当过兵，不知道他在干什么工作，他很少回家，我们家里就四个人的地，二亩多。刘贺的母亲是农村妇女，在家务农，我不知道刘贺是否离婚了。
5、证人李某1证言证实，我是刘贺的母亲，俎某甲是刘贺的妻子，刘贺有一个儿子，刘贺没有离婚。我和刘贺的父亲刘某都是农民，有时我丈夫去建筑工地打工，我们没有从事过建筑方面的生意，家里就二亩多地。我曾经办过一张银行卡，但没有使用过。刘贺以前倒腾过旧轿车，我听刘贺说他河南有一个干爹，是做生意的，但不知道他干爹的名字，也没见过面。
6、证人俎某甲证言证实，我和刘贺结婚有四五年时间了，并且有一个儿子。刘贺就是农民，平时也不回家，我不知道他在外边干什么。我和刘贺感情关系也不好，但我们没有离婚，我们俩就是考虑到孩子小呢，怕影响孩子，要不早离婚了。
7、户籍证明信（侦查二卷p101-103）亦证实，刘某及李某1系刘贺父母。俎某甲系刘贺之妻，二人生有一子。
8、证人李某2证言证实，2016年5月份的时候，我通过网上征婚的网站认识了刘贺，后来我们俩谈恋爱，在交往的过程中，刘贺说家里有事需要用钱，我在我们家里分四五次给了刘贺现金共113000元。后来我和刘贺说不到一块，不打算和他继续交往了，我向刘贺要钱。刘贺在2016年11月27日、11月28日用62×××81银行卡、62×××10这两张银行卡给我62×××10银行卡打过来109000元，钱我支出来后还了2013年我买房的时候借的王某的100000元钱。
证人王某证言证实，2017年4月份，李某2归还她2013年因为买房借我的100000元钱。
9、证人杨某证言证实，2016年10月份，张某1说他处的对象刘贺做生意资金周转不开，向我借了40000元现金，2016年年底归还给了我。
10、借款借据、抵押贷款合同、抵押担保说明书及房权证证实，2016年10月18日，张某甲及妻子李某甲将在保定市徐水区智武营村安置房等作为抵押拟向张某4借款人民币400000元；2016年10月18日，张某1以新市区集田（2008）号130602000928号宅基地证作为抵押向杨杰利借款3000**元，2016年11月22日，张某1由梁某、张某2担保，向河北越然投资有限公司借款人民币300000元。
11、辨认笔录及照片证实，经被害人张某1辨认，其指认刘贺即是骗取其钱财之人。
12、接受证据情况说明、接受证据清单及银行卡照片证实，李某1将刘贺可能使用过的五张银行卡送交至保定市徐某区安肃刑警队。
13、中国农业银行保定分行出具的张某1农行卡6228481269114155872分户账，保定银行账户流水查询，中国建设银行张某162×××70银行卡客户交易查询，张某162×××24银行卡交易明细，中国银行张某1银行卡62×××82历史交易明细清单，中国工商银行保定开发区支行张某16222080409004882452、6222080409004887964借记卡账户历史明细清单，中国建设银行李某162×××81银行卡客户交易查询，中国工商银行徐某支行李某1账户04×××94活期历史明细清单，中国建设银行刘贺62×××15银行卡客户交易查询，中国农业银行保定分行李某262×××10银行卡分户账、62×××11银行卡交易明细清单证实，张某1银行卡与刘贺及李某1银行卡，刘贺银行卡与李某2银行卡之间的交易流水情况，与被害人陈述及证人证言所证实的银行交易情况一致。
14、保定市徐水区公安局南张丰派出所出具的无犯罪记录证明证实，截止2017年3月23日，未发现刘贺有犯罪记录。
15、受案登记表、到案经过、立案决定书证实，2017年2月21日9时30分，张某1向保定市徐水区公安局安肃刑警队报案刘贺骗取其钱财，徐水区公安局于当日以张某1被诈骗案立案，2017年3月15日下午，将刘贺抓获到案。
上列证据，均经庭审质证。综合以上证据分析，1、关于本案的涉案数额，公诉机关指控刘贺的犯罪数额为995000元，与张某1陈述刘贺骗取其钱款的数额一致，但被告人刘贺供述共骗取张某1钱款890000元。据公诉机关当庭出示的现有证据，其中，刘贺供述2016年9月22日为办理遗产税张某1给我现金20000元，我给了张某15000元，张某1则陈述被刘贺骗取现金20000元，刘贺没有给5000元钱；刘贺供述2016年10月12日早上，张某1说她手中有80000元现金，她还说需要还贷款，我就拿走了40000元现金，给张某1留下了40000元；张某1则陈述被刘贺骗取了80000元现金；张某1陈述2016年10月19日，因刘贺说他父母工程上用钱，我给了刘贺60000元现金，但被告人刘贺对该起事实自公安侦查阶段至法庭审理阶段均不予供认。因被告人供述与被害人陈述的数额仅限于对现金不一致，且被害人陈述给付被告人的现金情况无其他证据佐证，故认定公诉机关指控的涉案数额即995000元证据不足，应认定被告人供述与被害人陈述的涉案数额一致部分，即刘贺涉案数额为890000元。
2、关于被害人挽回损失情况，据被害人张某1陈述与被告人刘贺供述，能够证实张某1在明知刘贺骗取其钱款后，于2016年12月2日，最后一次自刘贺处挽回损失70000元。被告人刘贺陈述归还张某1629900元，张某1陈述挽回损失542900元。其中，刘贺供述2016年11月份，我给了张某150000元钱及2016年11月28日之前一个月左右，张某1拿着我母亲的建行卡，在保定市一个ATM机上给她弟弟还信用卡20000元或者30000元。张某1自公安侦查阶段至法庭审理阶段均不予认可，且刘贺的上述供述亦无其他证据佐证。刘贺供述2016年11月28日，我最少还了张某127000元钱。被告人张某1陈述认可刘贺给了10000元现金。综合以上证据，能够认定截止2016年12月2日，张某1挽回损失542900元，尚损失347100元。
本院认为，被告人刘贺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人刘贺提出的指控的犯罪数额过高及对归还被害人的损失数额有异议的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人刘贺多次诈骗他人财物，可酌情从重处罚，在案发前退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘贺犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2029年3月15日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、责令被告人刘贺退赔被害人张某1人民币三十四万七千一百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋会义
人民陪审员 高春光
人民陪审员 陈 斌
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 王小丹