河北省黄骅市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄刑初字第244号
公诉机关河北省黄骅市人民检察院。
被告人胡国栋，男，1966年8月21日出生，身份证号码：1329301966********，汉族，河北省黄骅市人，初中文化，个体，住河北省黄骅市常郭镇常郭村**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2012年12月21日被黄骅市公安局刑事拘留，2012年12月31日由黄骅市公安局取保候审，经黄骅市人民检察院批准，2015年5月27日被黄骅市公安局执行逮捕。现押于黄骅市看守所。
黄骅市人民检察院以黄检公诉刑诉（2015）第206号起诉书，指控被告人胡国栋犯诈骗罪，于2015年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员李清顺依法出庭支持公诉，被告人胡国栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄骅市人民检察院指控：
1、2011年8月份，李某想在黄骅市买楼居住，通过王某甲认识了被告人胡国栋，胡国栋对李某谎称其是河北瑞景建安公司黄骅市分公司的经理，正在盛凯大酒店东侧给黄骅镇楼东村开发住宅楼，每平米2700元，有一个楼号可以给李某，让李某买楼。李某听后感觉地理位置等都不错，就想在该楼盘买楼。胡国栋要求李某缴纳110000元的购房定金，并承诺过年后开春动土施工。两年后，胡国栋说的楼东村楼房也没有动工建设，李某向楼东村打听，项目根本没有启动。李某感觉被骗后向胡国栋要钱，胡国栋分三次还给李某30000元，剩其80000元已被胡国栋挥霍，无法归还。
2、2012年8月16日，被告人胡国栋以做成品油生意，利润大为诱饵，并称这个生意现在已经正常运转，每天都往内蒙拉油，每吨可以赚100元，动员杨某筹钱入股，会按时结算分红。杨某相信胡国栋后，将280000元交给胡国栋。胡国栋将280000元的一部分用于还自己先前的债务，其余大部分挥霍掉。
针对上述指控，公诉机关宣读和出示了相关证据，认为被告人胡国栋之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人胡国栋对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
一、2011年8月份，李某想在黄骅市买楼居住，通过王某甲认识了被告人胡国栋，胡国栋谎称其是河北瑞景建安公司黄骅市分公司的经理，正在盛凯大酒店东侧给黄骅镇楼东村开发住宅楼，楼价每平米2700元，有一个楼号可以给李某。李某听后感觉地理位置等都不错，就想在该楼盘买楼。胡国栋要求李某缴纳110000元的购房定金，并承诺过年后开春动土施工。但后来过了两年，胡国栋说的楼东村楼房也没有动工建设。李某感觉被骗后向胡国栋要钱，胡国栋分三次退还给李某30000元，剩余80000元未归还。案发后，被告人胡国栋的家人与被害人李某达成赔偿协议，退赔了被害人李某剩余的80000元，并取得被害人李某的谅解。
认定上述事实的证据有：
1、被告人胡国栋供述证实，2011年，其通过朋友引进廊坊的开发商准备开发黄骅市楼东村的楼盘。王某甲听说其要开发黄骅市楼东村的楼盘，他说他想要一套。其说还没开始了，王某甲说怎么也得买。后因钱没有凑齐就把这个指标介绍给李某，其向李某收了楼款110000元。后来因为手续没办好，黄骅市楼东的开发项目搁浅。因为其资金周转困难，所收的110000元用于跑开发楼盘项目的花销，后其陆续退还李某30000元，剩余80000元没有退还李某。
2、李某陈述证实，其通过朋友王某甲认识胡国栋。2011年8月份，王某甲和其说他有个亲戚是开发商，现在给楼东村盖楼，并且是大产权，每平方米2700元，胡国栋给了他一个楼号，王某甲当时没钱买楼想把这个楼号给其，因其和王某甲关系好就相信了，就要了这个楼号。后王某甲领着其和胡国栋见了面，胡国栋当时拿出盖楼的图纸让其看，还告诉其盖楼的位置在盛凯宾馆旁边，年底或年初就动工，并说如果要就先交定金。其当时觉得挺好，就答应了胡国栋，胡国栋让其先交定金110000元，剩余的款等楼盖好后再交。后其在银行取了110000元现金在胡国栋的办公室交给了胡国栋，胡国栋给其出具了上面写着收购房定金110000元的收据。过了几个月其看没有动静就给胡国栋打电话追问，胡国栋说让其再等等，手续还没有办好，结果一直拖了一年多楼还是没有盖。其再找胡国栋，他还是让等，其要求退钱，当时胡国栋同意退钱。后陆续退了30000元，剩余的80000元没有退，其就报警了。
3、王某甲证实，2011年的秋天，胡国栋给其打电话说他们公司在盛凯大酒店附近开发了楼盘，他有两个号可以放，并且说可以送给其一个号，其同意要。其问胡国栋买楼交多少钱，胡国栋说第一次交定金十多万元，其没有这么多钱，其问胡国栋可以给朋友吗，他说行亲戚朋友要买找他就行。当时李某想买楼，其就告诉李某其亲戚开发楼盘，每平方米2700元，李某同意，并且说要这个楼号。后其领着李某去了和胡国栋见了面，胡国栋当时拿出盖楼的资质、图纸让其看，胡国栋和李某说如果想买先拿110000元，剩余的款等楼盖好后再交。后其和李某在银行取了110000元现金在胡国栋的办公室交给了胡国栋，胡国栋给李某出具了110000元的收据，胡国栋承诺过年后三月份动工，结果过了半年也没有动工。李某找胡国栋追问，胡国栋说让其再等等，随后楼一直没有盖。李某找胡国栋要求退钱，当时胡国栋同意退钱。后陆续通过其退了30000元，剩余的80000元没有退，李某就报警了。
4、刘某甲证实，2012年其担任黄骅市黄骅镇楼东村的党支部书记。胡国栋听说楼东村运作开发楼，主动找其想承揽建筑工程，其告诉他村里确实有这个想法，但是土地等还没有进入程序，是运作，等招标的时候多找几个公司。后来胡国栋又联系廊坊的一个公司，联系人是李晓明，他们把廊坊公司的资质给其看并放在其处。因上级部门没有批准，该项目就搁置了。
5、黄骅市黄骅镇楼东村村民委员会证明证实，盛凯东楼东新楼地基没有出售。
另有收据、谅解书等书证在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
二、2012年8月16日，被告人胡国栋以做成品油生意，利润大为诱饵，并称这个生意现在已经正常运转，每天都往内蒙拉油，每吨可以赚100元，动员杨某筹钱入股，会按时结算分红。杨某相信胡国栋后，将280000元交给胡国栋。胡国栋将280000元的一部分用于偿还自己先前的债务，其他大部分己被挥霍。案发后，公安机关发还被害人杨某50000元，被告人胡国栋的家人退赔了被害人杨某230000元，并取得被害人杨某的谅解。
认定上述事实的证据有：
1、被告人胡国栋供述证实，2012年8、9月份，杨某和其说想干买卖挣点钱，问其有什么合适的买卖做。其说投资其的柴油生意，其现在正在运作着往内蒙古运柴油，一吨挣100元左右。杨某问其需要投资多少钱，其说最少先投资一车油的钱大约280000元。其还告诉杨某如果不相信，这280000元就算其借的，到时候如果赔了，280000元一分不少还给杨某，杨某同意了。大约十多天杨某就把280000元从建设银行转给了其。其将280000元的一部分用于偿还自己以前的债务，其余部分用于运作拉油事宜的请客送礼了，但是至今拉油的事也没有办成。
2、杨某陈述证实，2012年8月14日，其和胡国栋从东北回黄骅，在车上胡国栋和其说他有个买卖往内蒙古包头的煤矿上拉油，一车油40吨需要280000元，一吨挣100元，一天走五车，看其家庭条件差想帮其，并说回黄骅就去包头签合同。胡国栋还说其能拿一车油的钱就算给其一车油挣的钱，拿一半的钱挣钱分一半，并说一个月结一次账，可挣十来万元。2012年8月16日，其给胡国栋建设银行的账户上转账280000元，到9月19日其找胡国栋要钱的时候就找不到他了。
3、宋甲证实，2012年8月14日晚，其和杨某、胡国栋在一起吃饭，其听胡国栋说黄骅有人从黄骅往内蒙运柴油很挣钱，他从东北赶回来就是为了签合同做这个事情。然后胡国栋跟杨某说：“往内蒙运油利润很高，现在马上签合同，但是现在就是缺钱，让杨某借给他点钱，以后挣钱了给的钱比借贷的钱要多的多。”杨某说没有那么多钱，看看能筹到多少钱。大概过了一个月左右，其和杨某、胡国栋再在一起吃饭，其问胡国栋运油的生意做的如何，胡国栋说做得很好，运油的车每天都跑，去的时候拉油回来的时候拉煤，是往内蒙的一个煤矿上运油。杨某跟其说给了胡国栋280000元。
4、孙某甲证实，其和胡国栋夫妻关系。2011年底，胡国栋与内蒙一个矿上签了一个合同，好像是往哪运柴油。其不知是什么原因胡国栋自从签了合同就一直往内蒙跑，一直也没有给对方供油。
另有银行卡客户交易查询、成品油销售合同、收条、发还清单、说明、谅解书、户籍证明等书证在案佐证。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人胡国栋以非法占有为目的，谎称正在盛凯大酒店东侧给黄骅镇楼东村开发住宅楼，在得到李某信任后，骗取李某现金110000元，后退还30000元；谎称做成品油生意利润大为诱饵，并称该生意正在正常运转，每天都往内蒙拉油，在得到杨某信任后，骗取杨某现金280000元。被告人胡国栋骗取李某、杨某现金共计360000元，诈骗数额巨大，被告胡国栋之行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡国栋到案后如实供述自己所犯罪行，当庭认罪。案发后被告人胡国栋已退赔李某、杨某全部损失，并取得李某、杨某的谅解，综上情节，酌情对被告人胡国栋从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人胡国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵10日。即自2015年5月27日起至2019年4月16日止。）
罚金限本判决生效后第五日缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 龚长华
审判员 胡建英
审判员 夏丽萍
二〇一五年九月十一日
书记员 刘肖男