贵州省铜仁市碧江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）碧刑初字第404号
公诉机关铜仁市碧江区人民检察院。
被告人舒坤建，男，1983年2月15日出生于贵州省玉屏侗族自治县，汉族，高中文化，无业。曾因犯强奸罪于2009年4月13日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑四年三个月，2012年2月27日刑满释放。2014年6月11日，因涉嫌诈骗罪被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年7月18日被依法执行逮捕，现押于碧江区看守所。
碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2014）376号起诉书指控被告人舒坤建犯诈骗罪，于2014年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年10月28日、2015年3月18日公开开庭审理了本案。碧江区人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人舒坤建到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。
公诉机关指控：2014年2月17日，被告人舒坤建向被害人杨某谎称可以低价卖给杨某“龙城一号”的门面，骗取杨某人民币2.3万元。同年5月16日，被告人舒坤建以“许国军”的虚假身份与被害人刘某某认识后，虚构驾车出事要赔钱骗取刘某某人民币6000元。同年5月23日至27日期间，被告人舒坤建以“舒国清”的虚假身份与被害人游某认识后，虚构帮他人借钱的理由，从游某处骗取现金5万元人民币，并欺骗刘某某，让刘某某以其名义向游某出具了5万元的借条。
公诉机关认为被告人舒坤建的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，被告人舒坤建系累犯，建议判处被告人舒坤建有期徒刑三至五年，并当庭宣读、出示了相应的证据，提请本院依法判处。
被告人舒坤建提出以下辩护意见：1、起诉指控骗刘某某的6000元钱是刘某某自己取出借给他的。2、指控骗游某的钱是向游某借的高利贷。3、自己没有对杨某称自己是开发商，是先向杨某借钱，后杨某说要买门面，才去帮杨某找关系的，自己的行为不构成犯罪。
经审理查明：
1、2014年2月，被告人舒坤建告诉被害人杨某玉屏县大龙镇“龙城一号”项目的主体工程是其承建的，被害人杨某称想买一个门面，被告人舒坤建叫杨某交2.3万元定金，2月17日，被害人杨某将2.3万元购房定金存入被告人舒坤建的卡上，被告人舒坤建将钱取出后即将手机号码更换，并将所骗钱挥霍。
2、2014年5月，被告人舒坤建与被害人刘某某相识同居，并告诉刘某某自己叫“许国军”。之后被告人舒坤建以向刘某某借款骗取被害人刘某某人民币6000元。
3、2014年5月，被告人舒坤建在铜仁至江苏的客车上与被害人游某相识，并告诉游某自己叫舒国清。5月23日，被告人舒坤建慌称刘某某的小孩住院需用钱，向被害人游某借人民币5万元，同时被告人舒坤建给被害人刘某某说有人打电话问你就说小孩在住院，当天被害人游某拿给被告人舒坤建人民币2万元，次日被告人舒坤建带被害人刘某某到游某驾驶的车上，游某将一张5万元的欠条写好后叫刘某某在欠条上签了名字和身份证号。2014年5月27日，通过游某向雷兴某借款并作担保，被告人舒坤建以“舒国清”之名出具借条，以月息1000元向雷兴某借人民币3万元，被告人舒坤建实得2.9万元，所骗的4.9万元被被告人舒坤建挥霍。
另查明，被告人舒坤建因犯强奸罪于2009年4月被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑四年三个月，2012年2月7日刑满释放。被告人舒坤建当时自报姓名为“舒坤伍”。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实：
被告人舒坤建的户籍证明，证实被告人的出生时间，案发时已达刑事责任年龄。
刘某某2014年5月24日出具给游某的借条，证明当日借到游某人民币5万元，一个月内还清。
2014年10月8日“舒国清”出具给雷某某的借条一份，证明当日被告人舒坤建以“舒国清”之名向雷某某借款人民币3万元，游某为担保人。
被告人舒坤建2014年5月27日以舒国清之名出具给雷某某的借条一张，证明被告人舒坤建向雷某某借款3万元，担保人为游某。
中国信合卡柜台现金续存回单，证明杨某2014年2月17日向舒坤建卡上存入人民币2.3万元。
被害人杨某的陈述，证明2014年2月16日，他打被告人舒坤建的电话，问舒坤建最近在干什么，舒说在承包工程，他问舒坤建在“龙城一号”有无熟人，想托关系在那里买一个门面，舒坤建说龙城一号就是他搞的，没有门面了。半小时后，舒坤建打电话给他说“龙城一号”买三号门面的人不买了，可以卖给他，23时许，他与舒坤建在“龙城一号”见面，在舒坤建驾驶的雪佛莱轿车里闲聊。2月17日8点左右，舒坤建打电话给他说门面可以卖给他，并叫他到大龙去，交2.3万元的定金可以抵5万元，他去后与舒坤建在农行取了2.3万元又到信用社把款存到舒坤建的卡上，后舒坤建说有事，房子手续以后再办，他知道被骗后就给舒坤建说不买门面了，要舒坤建把钱退他，舒坤建叫他把卡号发过去，但钱一直未打到他的卡上。
被害人刘某某的陈述，证明2014年5月16日她与许国军在从无锡到铜仁的大巴车上相识，次日到达铜仁后二人同住在一家酒店并发生了性关系，之后许国军给她说开车撞人了，要到法院、医院交钱，她说只有6000元钱，她给许国军说自己家的地被政府征用，有5、6万元补偿款未领到，许国军叫她自己去政府要这笔钱，之后她与许国军一起到客车站对面的农业银行取了6000元钱回到酒店就把钱拿给许国军，5月18日她到谢桥办事处问，政府的人说钱还没有拨下来，之后她找到许国军，许说可以想办法找熟人帮她去要，3、4天后她和许国军在双江假日酒店802房间，许国军给她说过一会有人打电话来问事情，就说你小孩在医院住院，你也在医院，这样讲了才拿得到钱，过了一会，有一男的打电话来问她在什么地方，她说在医院，小孩没有什么事了。5月24日10时许，许国军叫她去签个名字，写上她的身份证号码就可以拿到钱，然后就把她带到客车站对面农行门口一辆白色的轿车上，车上有一名男子拿出一个小本子，在本子上写了一些字，就把本子递给她，她就在上面写了她的名字和身份证号码，本子上写的字她没有看，也不认识。当天她就回无锡去了。后她打许国军电话要许给她寄1000元钱，许国军没有寄，她就知道被骗了。
被害人游某的陈述，证明他在驾驶铜仁到江苏的客车，2014年5月15日在该车上与一名叫舒国清的乘客相识，后两人常在一起玩，2014年5月23日，舒国清给他说刘某某的小孩动手术要钱，问他借5万元，他只借到2万元，就借了2万元给舒国清，5月27日，舒国清又给他说有一老板要给情人堕胎要3万元，他在朋友处借了3万元，27日拿给舒国清，每笔钱都在本金的基础上多付2000元利息，舒国清拿了钱后就联系不上了，后才知道被骗了。刘某某是舒国清喊去的，借条是在他的车上打的，舒国清说钱是给刘某某借的，就叫刘某某打了借条，刘某某没有表示异议就打了借条。2014年5月23日在碧江区客车站门口借2万元给舒坤建，当时没有打借条，因舒坤建要借5万元，当时只有2万元，舒坤建说明天打一张5万元的借条。5月24日在客车站对面他的小车上，由于刘某某不识字，借条是他写好了读给刘某某听后刘某某签字和身份证号。舒坤建说是帮刘某某借钱，所以是写刘某某的名字。另3万元是他帮舒坤建向雷某某借的，一个月内还清，利息1000元，5月27日钱某某在信用社取的钱，因舒坤建不会写字，借条是他写的，他作为担保人。
证人雷兴某的证言，证明他与游某系朋友，2014年5月26日，游某打电话给他说朋友急需3万元钱，游某自己拿不出这么多，就向他借3万元钱，他同意了，因他在无锡，5月27日，他叫他妻子钱某某在信合取了3万元给游某，游某还说一个月内还清，给1000元利息。他回来时钱某某把游某打的欠条拿给他，欠条上的名字是舒国清，游某是担保人。
证人钱某某的证言，证明2014年5月27日雷某某打电话给他说游某向他借3万元钱，雷某某在无锡，就叫他去银行取3万元给游某叫游某打欠条，后他在信合取了3万元给游某，游某和另一名男子写了欠条，欠条上借款人是舒国清，担保人是游某，游某当场给了他1000元的利息。
被告人舒坤建的供述，证明2014年5月两次向游某借了共5万元，是借的高利息，他告诉游某他叫舒国清，是万山人。他以朋友的小孩生病需钱治疗，向游某借了5万元。第一次2万元被朋友拿去1.5万元，第二次借的打牌输了。欠条是他女朋友签的字，他给了他女朋友1000元，另他从他女朋友处得了6000元钱，当时是提出借，他女朋友自己取了6000元给他，也没有说是送还是借，他在与女朋友接触时随便编了一个假的身份，现在记不起是什么了。2014年1、2月份他认识杨某后给杨某说他是搞工程的，在龙城一号搞主体工程，杨某问他有门面卖没，他叫杨某想买就交2.3万元定金给他，杨某答应后他把卡号发给杨某，杨某就打了2.3万元到他信用社账户里，他把钱取出后就去深圳玩并把电话号码换了再也没有和杨某联系，2.3万元被他用光了。同时证明2012年因犯强奸罪被判刑，在石坪监狱服刑，当时报的是他二弟舒坤伍的名字。第一次向游某借2万元后他和刘某某在游某的车上打了一张5万元的欠条给游某。因他是向游某借5万元，游某说没有这么多，只有2万元，拿2万元钱时只有他和游某二人在，5月27日，在游某的一个女性朋友处拿了3万元，一个月内还，利息4200元。游某是担保人。还钱时还给游某就行了。打了一张3万元的欠条，签的名是舒国清。
被害人游某对被告人舒坤建的照片的辩认笔录，证明其辩认的排序为“5”号的照片就是骗其5万元的人。
被害人杨某对被告人舒坤建的照片的辩认笔录，证明其辩认的排序为“5”号的为自称是“龙城一号”开发商骗其钱的人。
被害人刘某某对被告人舒坤建的照片的辩认笔录，证明其辩认的排序为“7”号的人是骗其钱的人。
铜仁市公安局碧江分局2014年6月11日出具的辨认照片身份信息说明，证明刘某某、游某辩认的照片上的人均为被告人舒坤建。
广东省东莞市第二人民法院（2009）东二法刑初字第574号刑事判决书、广东省坪石监狱释放证明书，证明被告人舒坤建因犯强奸罪2009年4月被判处有期徒刑四年三个月，2012年2月7日刑满释放。判决书被告人姓名为“舒坤伍”。
上述证据经庭审质证，被告人舒坤建提出杨某的2.3万元是借款不是抵房款，是自己先向杨某借钱，杨某才说买门面的事，没有给刘某某说过自己叫许国军。经查，被告人舒坤建的供述与被害人杨某的陈述相吻合，均证明了杨某交给被告人舒坤建的
2.3万元是购房定金的事实，被害人刘某某陈述与被告人舒坤建相识时舒坤建告诉其叫“许国军”，结合被告人舒坤建的供述，自己与刘某某交往时编了一个假的身份信息，具体是什么记不起了，可以采信被害人所陈述的被告人给其说叫“许国军”。故对被告人舒坤建的上述质证意见，本院不予采纳。上述证据来源合法、内容客观真实，证据间相互印证，能证明起诉指控被告人舒坤建骗取被害人刘某某、杨某、游某钱财的事实，本院予以采信。
本院认为：被告人舒坤建以非法占有为目的，虚构事实、利用虚假的身份信息，骗取被害人杨某、刘某某、游某人民币共计7.8万元，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人舒坤建犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认，应当以诈骗罪追究被告人舒坤建的刑事责任。被告人舒坤建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人骗取各被害人的人民币依法应责令退赔。被告人舒坤建关于刘某某是自己借给他的6000元钱，是向游某借的高利贷，自己没有对杨某称自己是开发商，是先向杨某借钱，后杨某说要买门面，才去帮杨某找关系的，自己的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，从被告人舒坤建的供述中可看出其是以虚假的身份信息与被害人刘某某交往，在骗取了刘某某的钱后即与刘某某失去联系，其供述与被害人杨某的陈述相吻合，证明其告诉杨某“龙城一号”是自己建的，杨某要买门面需交2.3万元定金的事实，而被告人舒坤建与被害人游某相识也是以虚假的身份信息，且虚构了刘某某小孩生病住院，向游某借款5万元，并骗刘某某在欠条上签名，被告人舒坤建在得到上述款项后均挥霍，至今也没有偿还各被害人，故其主观上有非法占有各被害人钱财的故意，客观上虚构事实、隐瞒身份骗取了各被害人的钱财，故对被告人舒坤建的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人舒坤建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月11日起至2018年8月10日止。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳）。
二、责令被告人舒坤建退赔被害人杨某人民币2.3万元、退赔被害人刘某某人民币6000元、退赔被害人游某人民币4.9万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 桑
人民陪审员 文发章
人民陪审员 彭智顺
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 刘 鑫