重庆市奉节县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0236刑初5号
公诉机关重庆市奉节县人民检察院。
被告人马智仕，男，1972年5月8日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化程度，无业，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被公安民警抓获，2016年4月16日被重庆市奉节县公安局刑事拘留，2016年5月19日由重庆市奉节县公安局取保候审。
重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2016]342号起诉书指控被告人马智仕犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭进行了审理。重庆市奉节县人民检察院指派代理检察员冉镇荣出庭支持公诉。被告人马智仕到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年6月至2016年3月，被告人马智仕编造不需要经过考试就能办理货船驾驶证件的事实，在取得被害人程某、吕某、王某的信任后，以需要报名费、活动费等名义先后骗取程某、吕某、王某现金人民币共计30000元。其中：程某14000元，吕某10000元，王某6000元。
2016年4月15日，被告人马智仕在奉节县高速公路夔门收费站被民警抓获归案。
公诉机关认为，被告人马智仕以非法占有为目的，骗取他人现金人民币共计30000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中认定被告人马智仕系坦白。提请本院依法判处。
被告人马智仕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，被告人马智仕于2016年4月21日向重庆市奉节县公安局退缴赃款30000元，重庆市奉节县公安局于2016年4月22日退还受害人程某被诈骗款14000元、退还受害人王某被诈骗款6000元、退还受害人吕某被诈骗款10000元，受害人程某对被告人马智仕的行为表示谅解。
指控被告人犯诈骗罪，公诉机关举示以下证据：
1、重庆市奉节县公安局受案登记表、立案决定书、拘传证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、取保候审决定书、释放通知书，重庆市奉节县人民检察院不批准逮捕决定书；
2、荆州市港行职工中等学校学员名册表、扣押决定书及清单、领条及谅解书、银行交易明细、存款凭条、抓获经过、户籍信息；
3、证人证言；
证人吕某1在2016年4月17日证实，与刘某同船上班，听刘某称有个熟人叫马智仕，马智仕可以通过关系不通过考试拿到货船驾驶证。2015年腊月，吕某1将吕某、王某的身份证复印件、船员服务部证明书复印件、照片交给刘某。2016年2月3日，马智仕给吕某1打电话，将写有马智仕银行卡号的纸片交给吕某1并让其次日打款6000元。2016年2月5日，吕某1打款6000元至马智仕账户。后听吕某称给马智仕分别打款6000元、4000元，吕某1就向马智仕索要之前给付的6000元未果。
证人刘某在2016年4月27日证实：2015年7月许，同在一艘船上工作的马智仕告诉刘某，只要交给20000元钱，就可以找关系和请枪手代考，保证考生顺利通过考试并取得相应证书。2015年11月将马智仕能办理证照的事告诉同船工作的吕某1，吕某1请刘某联系马智仕。2016年1月，吕某1将王某、吕某的身份证复印件、船员服务部证明文件复印件、寸照交给刘某，刘某将吕某1交的证件转交给马智仕，后将马智仕的手机号码告知吕某1，由吕某1自己联系打款事宜。
证人余某在2016年10月10日证实，2015年6月与程某同在明泰85号船上上班，一天明泰85号船和马智仕所在的货船均停靠湖北宜昌临江坪码头，余某、程某和马智仕一起喝酒时将马智仕介绍给程某，马智仕称荆州市沙市有熟人可以帮忙办证但要20000元，程某同意。约半年后，程某打电话给余某称马智仕收了钱但没有办理货船驾驶证书。
证人谢某在2016年10月25日证实，与程某系亲戚关系，2015年6月许，程某打电话给谢某称马智仕帮助程某考三副驾驶证向其借款8000元，当晚8时许用刘某（谢某舅妈）的银行卡转账8000元至马智仕账户，2015年9月许，程某打电话给谢某以同样理由向其借款6000元，通过手机转账2次共转账6000元给马智仕。
证人孙某在2016年10月27日证实，系荆州地方海事局海事科科长，经查询，2015年至今没有吕某、王某、程某三人的考试信息，不认识马智仕。
证人黄某在2016年10月27日证实，系荆州市港航中专学校办公室主任，经查2016年第一期时任培训学员名册有一个叫吕某的人，没有培训和考试，无吕某的相关报名资料；没有王某和程某的信息。马智仕系该校培训船员，不可能帮别人办理船员时任证书。
4、被害人的陈述；
被害人程某在2016年4月16日报案时陈述，欲考三副驾驶证，听同船余某称有一个马智仕的人可通过关系顺利通过考试，于是通过余某联系马智仕，马智仕称需20000元费用。2015年6月的一天，在家向马智仕的银行账户转了8000元；2015年9月的一天，让家人给马智仕转了6000元。两次转账均是让家人帮忙转的。马智仕没有帮忙办到证。
被害人王某在2016年5月2日称，2016年2月，吕某1（系王某姨父）打电话称找到可以帮忙办理三管轮证的人，但需要6000元报名费，接着就给吕某1的账号汇款6000元。几个月的一天，吕某1称还需要钱，但第二天又称不忙转款。2016年4月方知道被骗。
被害人吕某在2016年5月6日陈述，2015年12月，叔房叔叔吕某1打电话给吕某称刘某同船的有个熟人可找关系办理三管轮证，但需要花钱。2015年腊月，将身份证复印件、船员服务部证明文件复印件、寸照交给吕某1。2016年2月初，吕某1称已找好帮忙的人叫马智仕，将电话号码发给吕某。2016年2月4日接到马智仕的电话称需要钱并将账号发给吕某，当日下午让家人向马智仕账户转款6000元。2016年3月初借款后到建行给马智仕汇款4000元。没有办证。
5、被告人马智仕的供述与辩解；
马智仕在2016年4月16日供认，2016年对船长刘某称20000元可帮忙考轮机证，2016年春节前刘某打电话称吕某1想找马智仕为吕某和王某拿轮机证，马智仕答应帮忙办理。不久，刘某将吕某、王某的身份证复印件、船员服务部资历复印件、寸照交给马智仕。两个月后，在奉节县永安镇三台与马智仕见面，将写有银行卡和姓名的纸片交给吕某1，让打6000元的报名费，不几天收到吕某1转来的王某的报名费6000元，吕某也转来6000元，后只是将吕某和王某的报名表拿到荆州市沙市区港行学校交了，但没缴报名费，12000元自己用了。2016年3月打电话给吕某1称每人还需4000元费用用于疏通关系，只有吕某转来4000元给马智仕。
被告人马智仕在2016年4月16日供认，2015年初的时候给余某称可以通过关系不考试帮人拿到货船驾驶证，2015年6月程某通过余某得到马智仕能帮忙拿货船驾驶证的消息后便让余某找马智仕帮忙为程某办理货船驾驶证，马智仕称要20000元。不久，马智仕、余某、程某在宜昌市临江坪码头碰面，马智仕答应办理证照，当时程某将报名资料通过手机QQ发给马智仕，马智仕将银行卡号通过短信发给程某，2015年6月中旬，程某转账8000元至马智仕银行卡，2015年9月，程某转账6000元至马智仕银行卡。没用能力帮办证。程某转账的钱全被自己吃喝用了。
被告人马智仕在2016年4月17日对以帮忙办证为由收取程某现金14000元的事实的供述与在4月16日的供述一致，在2016年12月15日对以办证为由收取吕某、王某的现金的事实的供述与在2016年4月16日的供述一致。
6、辨认笔录及照片。
上列证据，经质证，被告人马智仕对公诉机关举示的证据均无异议。
本院认证认为，公诉机关的证据，经质证，被告人无异议，具备真实性、合法性和关联性，证据效力予以认定，作为本案定罪、量刑事实证据采信。
本院认为，被告人马智仕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金人民币30000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。公诉机关指控被告人马智仕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人马智仕到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人马智仕积极退赔诈骗款，得到部分受害人的谅解，系初犯，均酌定从轻处罚。被告人马智仕对居住社区重大不良影响相对较小，可适用缓刑。综上，本院根据被告人马智仕犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下：
被告人马智仕犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲁春华
审 判 员 田正林
人民陪审员 谭家芬
二〇一七年一月十八日
书 记 员 周 婧