河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邢刑初字第66号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人赵某某，男，1982年12月27日出生，汉族，初中文化，住邢台县。2013年3月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邢台县人民检察院批准逮捕，2013年9月9日到邢台县公安局投案，同日被邢台县公安局取保候审，2014年5月23日被本院取保候审。
邢台县人民检察院以邢县检刑诉字（2014）44号起诉书指控被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员王晓川、郭芹秀出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，2011年王某某承包了邢汾高速七标的部分工程，项目部给王某某提供柴油，但柴油费用从付给王某某的工程款中扣除。同年11月，王某某将峰门小桥工程转包给闫某某，并允许在施工期间，闫某某所承包工地使用柴油可以由闫某某本人以王某某施工队的名义到项目部签字领取，费用由王某某承担。自2012年5月10日至2013年1月13日期间，闫某某隐瞒已经完工的事实真相，分24次从邢汾高速七标项目部骗取柴油共计11862升。王某和被告人赵某某从闫某某手中以1100元或1200元一桶（每桶240升，约合每升5元左右）的价格购买柴油1万余升，然后再以每桶1500的价格将所收购柴油高价卖出，从中获取利润。另外，刘某某（另案处理）先后3次从闫某某手中低价收购柴油600余升。经邢台县涉案物品价格鉴证中心鉴证，闫某某诈骗柴油11862升，价值87819元。
针对上述指控，公诉机关提交了相应证据，认为被告人赵某某多次低价从闫某某手中收购柴油，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。但提出被告人赵某某有自首情节，建议对其在有期徒刑一年至二年之间量刑。
被告人赵某某自愿认罪，对起诉书指控自己的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2011年，王某某承包邢汾高速七标的部分工程，由项目部给王某某提供柴油，柴油费用从付给王某某的工程款中扣除。同年下旬，王某某将该工程转承包给闫某某（已判刑），并允许在施工期间，闫某某承包工地使用的柴油可以由闫某某本人以王某某施工队的名义到项目部签名领取，费用由王某某承担。闫某某所承包的工程于2012年5月10日完工后，闫某某隐瞒工程已完工的事实，自2012年5月18日至2013年1月13日分24次从邢汾高速七标项目部骗取柴油11862升。被告人赵某某伙同王某（已判刑）多次从闫某某手中以每桶1100元或1200元的价格收购柴油1万余升（每桶240升，每升约合5元左右），后以每桶1500元的价格将所收柴油卖出。另外，刘某某（另案处理）先后3次从闫某某手中低价收购柴油600余升。经邢台县涉案物品价格鉴证中心鉴证，闫某某诈骗柴油11862升，价值87819元。案发后王某退赃款1万元及柴油850升，刘某某退赔柴油280升，均已发还给受害人。被告人赵某某将6桶计1440升柴油退赔受害人。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书证实，2013年1月24日邢汾高速7标承包商王某某报警称，2012年5月10日以来，闫某某多次从邢汾高速7标项目部骗取柴油12125升，价值约90938元，邢台县公安局于同日以诈骗罪立案侦查。
2、受害人王某某陈述，他于2011年11月1日将承包的邢汾高速七标工程转包给了闫某某。施工期间他和项目部签订协议，工程施工期间他指定专门人员到项目部加柴油供工地发电机使用，他指定的人是闫某某。闫某某是他手下的包工头，他们没有书面协议，只有口头协议。工程于2012年5月10日结束，闫某某和工人都撤出工地，项目部验收。后他到项目部核算工程款时，发现闫某某在工程结束后仍从项目部加柴油24次，共计11862升。项目部已将闫某某加的柴油钱从他的工程款中扣除了。
3、被告人赵某某供述，2012年夏天，他和王某、闫某某开车到邢汾高速七标项目部买找闫某某买柴油，加油前闫某某告诉他们如果项目部有人问，就说是给其工地上拉柴油。他们加了两油桶，每桶220-240升柴油，闫某某签了名。出项目部后，闫某某以每桶1200元将柴油卖给他俩，他和王某每人要了一桶。闫某某通知他到项目部买了很多次柴油，每次王某都陪他去，每次大都是买两桶，三桶和四桶的各一次，共16桶左右，每桶约220升。买回来的油他自用了一部分，大部分让他以每桶1400元到1500元的价格卖了。每桶他挣200元到300元钱。给王某一些好处费。冬天他们从闫某某手里买的是-10号柴油，市面上柴油价格的是7元多一升，他们买的柴油是5元一升。
4、同案犯闫某某供述，2011年9月他从王某某手中承包了邢汾高速7标361号涵洞的建筑工程，施工期间工地所用柴油是项目部提供给王某某的，由他负责签字领取，有时项目部给往工地上送，有时他到项目部领。因为一直都是他签字领油，加油的人都认识他了，2012年5月份工程结束后，他想卖柴油换钱，就去项目部领取过很多次柴油。每次领柴油在项目部都有登记，他是和龙泉寺乡一个三马车司机一起去的。他两人商量，如果有人问就说是他工地的人，给工地拉柴油用。他签字后两人把柴油拉走，然后以每桶1200块钱或者1300块钱的价格卖给开三马车的人。他和王某某承包工程只有口头协议。
5、同案犯王某供述，2012年夏天，刘某某说可以从邢汾高速7标项目部买柴油，质优价低，项目部的人能签字。他就和刘某某开着三马车拉着两个230升的油桶到了7标项目部，在门口一个姓闫的男子说其在七标承包了工程，如果项目部有人问，就说是给其工地上拉柴油。他们加了两油桶每桶240升柴油，小闫签了名。把油拉出大门口后，小闫跟他们要钱，他和刘某某每人给小闫1100元，各拿一桶回家。小闫说他急着用钱，他们加油时小闫很紧张，他觉得小闫卖给他们的柴油不正常，但小闫在登记本上签了字而且柴油价格较低，他就没想那么多。过了几天他又和他妹夫赵某某与刘某某一起到项目部以同样方式买了3桶柴油，每桶1100元。后来去买油就是小闫通知他或者赵某某，价格也提到了1200元一桶。他记不清从小闫那里买过多少次柴油了，每次两桶到四桶不等。买回来的油他三马车烧一部分，大部分让赵某某以每桶1500元的价格卖了。买柴油的钱是赵某某出的，每次他跟着去拉油，赵某某给他100元好处费，给了几次就不给了，但他的三马车可以加他们买来的柴油用。他们开始从小闫手里买的柴油是0号，天冷后买的是-10号的。市面上的柴油是7元多一升，他们买的柴油是5元一升。
6、证人刘某某证言，2012年夏天，一个骑摩托车的男子说其在邢汾高速七标承包了工程，有柴油可以便宜卖给他。双方商量好价钱是1100元一桶（230升的油桶），并互留下手机号。第二天那个人就叫他去项目部拉油，他对王某说了这事，王某也说要油，他俩就每人拿一个230升的油桶去了七标项目部。那个男子在大门口等他们，说如果有人问起就说是其工地的人。他们到油罐车旁加了两桶柴油，那男子在登记本上签了字。出了项目部他和王某每人给了那个男子1100元钱，各拉了一桶柴油回家。后来他和王某、赵某某去过一次，三人各拉一桶油，每人给了1100元钱。还有一次他和王某去拉油，每人拉了两桶，每人给了2400元钱。柴油市场价每升七块多，他买的柴油每升四块多。他只是觉得便宜就买了自己用，没想那么多。
7、证人贾某某证言，他是邢汾高速七标油罐车司机，负责给施工队送柴油，有时是施工队派人到他的油罐车处拉柴油。拉柴油要核实数量后确认签字。闫某某从王某某施工队手里承包了工程，有时闫某某到项目部拉柴油，每次都有本人签字。闫某某拉油时都说施工工地上需要用油。2012年5月10日后闫某某从他那里加了24次柴油，共计11862升，每次都有签字记录。他没接到过不让闫某某加油的通知。有一个开三马车的人和闫某某一起来，车上装着两个到四个油桶，闫某某签字后两人就拉着油走了。
8、证人张某证言，他负责邢汾高速七标施工队柴油料管理。项目部把工程发包给施工队后，施工队需用的柴油先由项目部提供，最后以每升7.5元的价格从施工队工程款中扣除。有时是项目部派人将柴油送到工地，有时是施工队派人到项目部拉油。闫某某从王某某手里承包了工程，王某某指定闫某某签字使用柴油。闫某某每次到项目部拉油都有其本人签字。2012年5月10日后，闫某某共签字使用了11862升柴油，是分24次领取的。
9、同案犯闫某某、刘某某、王某辨认笔录证实，多次从闫某某手中低价购买柴油的人是被告人赵某某；辨认出多次向刘某某、王某出售柴油的人是闫某某。
10、邢汾高速七标项目经理部证明证实，七标项目部提供邢汾高速全线施工队及机械用油。2012年5月至11月26日所进的柴油为0#柴油，2012年11月26日至2013年2月25日所进柴油为-10#柴油。
11、价格鉴证报告书证实，同案犯闫某某自2012年5月18日至2013年1月13日共骗取柴油11862升，价值为人民币87819元。
12、刑事谅解书证实，被告人赵某某退柴油6桶计1440升。王某某对被告人赵某某表示谅解。
13、到案经过证实，被告人赵某某2013年9月9日到邢台县公安局投案自首。
另有户籍证明、同案犯闫某某领取柴油签字凭证24份、账务明细、邢汾高速L7项目部出具的骗取柴油明细、办案说明、同案犯判决书等证据对本案事实予以佐证。
另查明，邢台县司法局出具了调查评估意见书，认为被告人赵某某符合社区矫正条件。
本院认为，被告人赵某某以明显低于市场价的价格多次收购闫某某的柴油，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但被告人赵某某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人赵某某积极退赔部分赃物，征得受害人谅解，可酌情从轻处罚。邢台县司法局出具了调查评估意见书，认为被告人赵某某符合社区矫正条件，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确不致再危害社会。对公诉机关当庭所提对被告人在一年至二年之间量刑的建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金在判决生效后十日内交付）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张卫锋
代理审判员 王文平
人民陪审员 张猛虎
二〇一四年六月二十五日
书 记 员 陈美锦