成都市武侯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0107刑初1240号
公诉机关成都市武侯区人民检察院。
被告人郭维静，女，1988年4月13日出生，汉族，高中文化，原成都雨杨润木商贸有限公司销售经理，户籍所在地：安徽省凤阳县。2016年3月8日因本案被刑事拘留。同年4月1日被逮捕。现羁押于成都市看守所。
辩护人罗登友，四川广都律师事务所律师。
成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉（2016）1153号起诉书指控被告人郭维静犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员姜梦支持公诉，被告人郭维静及其辩护人罗登友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
成都市武侯区人民检察院指控，2015年9月至12月，被告人郭维静利用担任成都雨杨润木商贸有限公司（以下简称“雨杨公司”）的湖北业务经理，全面负责该公司在湖北省的市场开发、销售商发展和销售合同的签订等工作。郭维静利用职务便利，违反公司的收款规定，私自收取了多名湖北销售商的货款共507533元，具体包括张某某82000元、李某某88824元、王某某119868元、柯某某118841元、陈某98000元。被告人郭维静在收取上述货款后，既未转入公司的统一收款账户，也未让公司给各销售商发货，而是将收取的货款用于个人的办货、旅游、消费等。2015年12月30日郭维静向公司口头辞职，但仍未将货款归还公司，2016年1月22日雨杨公司报案，2016年3月8日被告人郭维静在湖北省黄石市被抓获。
被告人郭维静对公诉机关起诉指控的犯罪事实无异议，表示认罪，并辩称自己一直想还钱，因不知道将钱还给谁，所以还给了经销商客户，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人郭维静系初犯、偶犯、积极退还赃款、主观恶性小等辩护意见，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明事实和公诉机关指控事实一致。另查明，1、案发后雨杨公司向销售商张某某、李某某、柯某某、王某某补发了共计价值409914元的货物；2、被告人郭维静及其家属于案发后退还了张某某5万元货款，退还了陈某6万元货款，退还了李某某、王某某、柯某某的全部货款。3、2017年4月12日，被告人郭维静家属代其退缴赃款32000元至本院。
上述事实，有经控辩双方举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、受案登记表、到案经过、被告人基本信息。证实案件来源情况、被告人郭维静到案经过情况及其身份信息情况。
2、雨杨公司营业执照、雨杨公司会议决议、雨杨公司收款的规定、雨杨公司和郭维静签订的劳动合同、工资发放明细、银行明细等。证实郭维静与雨杨公司2012年10月1日签订劳动合同，2012年10月8日被公司任命为湖北业务经理，公司每月给郭维静发放工资。雨杨公司规定销售人员必须将应付款项直接支付至合同约定的公司收款账户。
3、内衣销售合同。郭维静代表雨杨公司与经销商张某某、李某签订内衣销售合同，合同中载明转账支付账户为雨杨公司账户；初次进货须填写《订货单》，补货可以用传真及电话方式。
4、银行卡交易明细。证实郭维静银行卡交易流水情况。
5、雨杨公司出具的情况表、进货价格表、报码单、物流信息等。证实因被告人郭维静挪用零售商张某某、李某某、柯某某、王某某的货款，雨杨公司于2016年3月24日向张某某补发价值81381元的货品，向李某某补发价值88824元的货品，向柯某某（柯某某）补发价值119841元的货品，向王某某补发价值119868元的货品。
6、出入境记录查询，显示郭维静2015年5月-11月期间有往返新加坡、泰国、韩国、香港等地的记录。
7、四川省行政、刑事执罚专用票据（暂扣财物）。证实2017年4月12日，被告人郭维静家属代其退缴赃款32000元至本院。
8、证人牟某证言及辨认笔录。牟某系雨杨公司员工，其向公安机关报案称其公司负责湖北片区的业务经理郭维静2015年6月至12月期间，在公司不知情的情况下收取客户130万元左右货款。郭维静主要负责湖北省服装销售、市场开发、发展销售商、代表公司与销售商签订合同，然后销售商按照合同将货款打入公司指定账户，公司收到货款后才发货，郭维静只负责维护和帮助销售商销售货物，公司规定业务员不能私自收取货款。2015年12月26日，湖北多名经销商向公司反映打了货款后未收到货。公司调查发现是郭维静以签订合同或口头答应的方式，承诺销售“伊克温娜”美体内衣为名，私自收取了大量内衣货款，金额大约有130万，其中有些签订了内衣销售合同，有些没有书面合同。雨杨公司得知此事后于次日派人到湖北核实情况，并电话联系郭维静，但一直未联系上，2015年12月30日郭维静主动打电话向公司提出辞职，郭维静承认收了货款，并称需要时间处理，之后公司一直电话联系不上郭维静。郭维静私自收取货款的都是湖北省的经销商，张某某、李某、秦某、全某某、倪某某、陈某、陈某某、王某某、何某某、施某某、廖某某、乐某某等。郭维静被抓后，有两个女的到公司称帮郭维静还款，因不确定两人的身份且公司已经报案，故未接受。之后公司讨论决定为了不影响公司声誉先把郭维静收取的经销商的货款补上。雨杨公司在案发后向张某某、李某某、柯某某和柯某某、王某某共计补发了409914元的货物，公司未向陈某补发货物。张某某将郭维静案发后退还的5万元货款于2016年2月6日退还雨杨公司，雨杨公司未收到李某某、柯某某、王某某的退款，公司愿意在法院对郭维静判决后接受退款。郭维静的行为对雨杨公司和湖北经销商造成严重影响，希望本案得到公正判决。牟某能够辨认出被告人郭维静。
9、证人陈某某证言及辨认笔录。陈某某系雨杨公司湖北区业务经理，系郭维静下属。其证实郭维静要求其在发展客户过程中要客户将货款打入郭维静个人农行账户内。其发展的客户也是让他们转款到郭维静的账户。其证实每份销售合同上都说明了款要打到公司账户上，不能打私人账户。郭维静曾经参加核心领导会议后回来传达会议精神也说公司禁止款打到私人账上。同时其证实，2015年8月上旬，客户李某某将5000元诚意金通过张静交给郭维静。陈某某能够辨认出被告人郭维静。
10、证人刘某某证言。其是雨杨公司财务，证实公司规定销售人员不能收货款，应打到公司账户。但郭维静这样用私人账户转款公司没有严查确实是存在漏洞。
11、证人张某某证言及辨认笔录、银行卡交易明细、情况说明。张某某系雨杨公司湖北经销商。其证实2014年8月加盟并签订购买合同，通过郭维静支付现金从雨杨公司买过两单货。其记得与雨杨公司签订合同中有直接将款项打入指定账户条款。2015年10月其主动找郭维静购买内衣，口头约定购买82000元内衣，同年10月16日将82000元打给郭维静的业务员童某某后未收到货物。期间其催过几次，未果。2015年12月其得到雨杨公司关于郭维静离职的消息后联系郭维静，郭维静于2016年1月到其店内，向其承诺发10套货物并打了5万多元欠条。第二天其了解到其他经销商收到的货物为假货，遂联系郭维静要求还钱，郭维静当时承诺月底还钱，但之后再不理会张某某。2016年2月24日郭维静还了5万元，其将5万元打给了雨杨公司，公司很快发了价值82000元的内衣。6月胡某某要还钱，其让他还给公司，并将5万元欠条还给了胡某某。张某某能够辨认出被告人郭维静。
12、证人王某某证言及辨认笔录、银行卡交易明细。其在武汉听了雨杨公司郭维静的课后决定卖雨杨公司的美体内衣，2015年12月24日其向郭维静的私人账户转了119868元，一直没有发货。后来郭维静不接电话，钱也未还。2016年2月左右，王某某等人到郭维静家中讨要货款，郭维静的姐夫胡某某出面向王某某等人出具欠条，但未按照王某某等人要求在欠条上将欠款备注为货款。之后郭维静也未还钱。后王某某将此事告知雨杨公司，雨杨公司于2016年3月22日左右补发了119868元的内衣给王某某。2016年3月31日胡某某给王某某转款119868元。王某某将转款的事情告诉雨杨公司欲将该款转回公司，公司让其暂保存该款，等此事有结果后再将货款转回公司。2016年4月3日胡某某8278的银行账户转款“利息”3200元至王某某尾号4477的银行账户，同日转支2800元至王某某上述银行账户。王某某能够辨认出被告人郭维静。
13、证人李某某证言及辨认笔录、银行卡交易明细。李某某系郭维静发展的经销商。其证实通过雨杨公司郭维静讲的课认识郭维静，决定做雨杨公司美体内衣。其于2015年9月向郭维静卡号为6228460768016827277的农行卡转款共计88824元，但一直未见发货，其找郭维静解决此事，郭维静称没有钱只能打欠条。2016年1月9日，郭维静还给李某某1万元，之后再也不接电话。2016年2月初左右，李某某和王某某等人到郭维静家中讨要货款，郭维静的姐夫胡某某出面向李某某等人出具欠条，但未按照李某某等人要求在欠条上将欠款备注为货款。之后郭维静也未还钱。雨杨公司得知情况后于2016年3月下旬补发了8万余元的内衣给李某某。2016年3月31日胡某某向李某某转了余下78000多元的货款。李某某将胡某某转款的事情报告雨杨公司，公司称补发的货先不退，缓一缓再将钱款打回公司。2016年4月4日胡某某8278的银行卡转款“欠条利息”3900元至李某某尾号4815的银行账户。李某某能够辨认出被告人郭维静。
14、证人柯某某证言及辨认笔录、银行卡交易明细、电话记录、视听资料。柯某某系郭维静发展的经销商，其于2015年12月5日起向郭维静打款118841元，一直未见郭维静发货。之后雨杨公司的人打电话要求其准备给郭维静打款的证据，此时柯某某已无法联系到郭维静。雨杨公司在2016年3月24日向柯某某补发了118841元的内衣。2016年4月初郭维静的姐姐称要向柯某某还钱，柯某某告知对方其已收到公司货物，让其将钱直接还给公司。2015年郭维静退还柯某某7500元的货款。另外银行交易明细证实胡某某尾号6778的中国农业银行卡于2016年11月11日向柯某某尾号8378的银行账户转款112341元。柯某某能够辨认出被告人郭维静。
15、证人陈某证言及辨认笔录、银行卡交易明细、电话记录、视听资料。陈某是雨杨公司的经销商，其证实郭维静是湖北片区业务经理。其通过陈某某的POS机给郭维静98000元货款，一直没有收到货。郭维静辞职后，曾强行送过98000的货到店里，其看出是假冒伪劣品，所以退给郭维静，并要求郭维静还钱。后郭维静喊人送了两张欠条来。2016年3月31日胡某某帮郭维静还款6万元。还欠3.8万元未还。并将剩下的货放在陈某处。2016年7月21日公司承诺给补发3.8万元的货物给其。之后雨杨公司鉴定后称假货不能在市场上销售，将假货给陈某换了过来。陈某能够辨认出被告人郭维静。
16、证人童某某证言及辨认笔录、银行卡交易明细。童某某是雨杨公司的湖北经销商，2014年4月担任该公司湖北片区业务员，跟着湖北片区业务经理郭维静开拓湖北市场。其证实经销商张某某向其转款8.2万元内衣货款后，其将款项转给了郭维静。后张某某催促其发货，其将情况反映给了郭维静，但是否发货其不清楚。童某某能够辨认出被告人郭维静。
17、证人李某证言及辨认笔录、银行卡交易明细、欠条。李某系雨杨公司湖北区经销商。证实2015年11月30日起李某分五次向郭维静打款42.7万元，郭维静却未供货。其多次联系后郭维静于2016年1月5日至9日分4笔向其退款27.7万元，剩下15万郭维静打了欠条，至今未归还。其与郭维静所签合同有条款要求将货款打入雨杨公司账户。但郭维静本人让其打到郭维静的账户上。李某能够辨认出被告人郭维静。
18、证人陈某某证言及辨认笔录。其证实郭维静是雨杨公司湖北分公司大区总监，经销商都是把钱打到她私人账户，收到款后才发货。2015年9月下旬，陈某某向郭维静打款1万元，但一直未收到货。2015年12月陈某某得知郭维静辞职后与郭维静联系要求其还钱，但郭维静不承认此笔欠款。陈某某能够辨认出被告人郭维静。
19、证人孙某证言及辨认笔录、银行卡交易明细、物证照片、证明。孙某是雨杨公司湖北经销商。其证实2015年6月份从雨杨公司湖北片区经理郭维静处拿了88800元的内衣，内衣一直没有卖完，2016年1月2日郭维静手下王燕向自己借了11套货。后听说郭维静的货有问题，到2月郭维静还货，发现质量不一样，可能是假的。肇庆涞馨美体内衣有限公司的证明证实孙某邮寄会的伊克温娜产品不是其公司生产的产品，属于假冒产品，同时附有孙某处货物与正品的对比照片。孙某能够辨认出被告人郭维静。
20、被告人郭维静供述与辩解。证实2012年10月其与雨杨公司签订两年制劳动合同，负责公司美体内衣和护肤品销售。主要工作是开拓市场、新客户，培训经销商和员工，争取新客户销售公司的美体内衣，协调经销商们换货换码。其于2015年12月30日电话口头提出辞职，但未办理任何手续。证实雨杨公司规定客户钱款应打入公司账目，不能由销售人员私自收款。但其2015年7月开始让客户将零散货款打入其农业银行卡。湖北武穴的张某某2015年10月通过另一经销商童某某向其打款8.2万元，因货不够遂未发货。2016年1月30日其通过网银转账给张某某5万元，因钱全部用于买货，故还剩余3万元未还。湖北荆州柯某某2015年12月分两次给其农行账户打款119800余元，其将钱用于买货，未能归还柯某某。湖北荆州王某某2015年12月底向其账户打款119000余元，王某某没有要货，所以没有发货也未退钱。湖北荆州李某某2015年11月向其账户打款88000元，其2016年1月退还李某某1万元，剩余款项未退还。上述人员打的款都是准备购买雨杨公司美体内衣的货款。除上述人员还有李某、王某也打了款购买内衣。其中王某是经销商，也是雨杨公司业务员，可以开拓市场，开拓一家公司给7500元报销费用，王某也开拓过两处。2015年12月底其主动与公司解除劳动关系并离职。关于雨杨公司报案称其收受湖北当地经销商130万元离职之事，其辩解其仅是利用收取的货款低价收购以前卖出商品后再卖给其他经销商赚取差价。
本案事实清楚，证据确实、充分且能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人郭维静作为公司销售人员，利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关起诉指控被告人郭维静犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭维静归案后如实供述其主要罪行，自愿认罪，依法对其从轻处罚。被告人郭维静系初犯，案发后被告人郭维静与其亲属积极退还涉案赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人郭维静从轻处罚的辩护意见，酌情予以采纳。据此，为保护公司的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭维静犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月8日起至2017年5月7日止。）
二、退缴在案的违法所得32000元返还被害单位成都雨杨润木商贸有限公司；继续追缴被告人郭维静违法所得，返还被害单位成都雨杨润木商贸有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 宋 沙
人民陪审员 王世伟
人民陪审员 蒋海宜
二〇一七年四月十三日
书 记 员 梁 言