四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0302刑初5号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人王建利，男，住四平市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月8日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年5月20日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2015]62号起诉书，指控被告人王建利犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员张谦、邸连飞出庭支持公诉，被告人王建利到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人王建利合同诈骗犯罪事实
1.被告人王建利分别于2014年10月31日、11月14日、2015年3月31日，分三次以资金周转、给父亲看病为由，以两份伪造的产权调换协议作抵押，骗取梨树县众诚贷款公司15万元，现已返还利息56000余元。
2.被告人王建利未经被害人吴某某的允许，擅自将被害人吴某某的银灰色途观车（吉CXXX**）抵押给四平市名车汇公司，并冒充车主与四平市名车汇公司经理朱某某签订合同，骗取现金3万元。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.受案登记表、户籍信息、产权调换协议、二手车买卖合同、房屋买卖协议、银行交易记录等书证；2.被害人朱某某、林某等人的陈述；3.证人王某等人的证言；4.被告人王建利的供述与辩解。
二、被告人王建利诈骗犯罪事实。
被告人王建利于2015年4月中旬以帮助被害人吴某某修车、处理违章为由，将被害人吴某某的银灰色大众途观车（吉CXXX**）开走，并先后分三次骗取被害人吴某某现金2.8万元，现该车已由公安机关返还给被害人吴某某。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.扣押、发还清单等书证；2.被害人吴某某的陈述；3.被告人王建利的供述与辩解；4.涉案物品价格鉴定结论书。
公诉机关认为，被告人王建利以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建利在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。
在法庭审理时，被告人王建利辩称：其不是被动抓获，而是因为杨爱茹的事一直在派出所呆着了。
一、合同诈骗事实
经审理查明：
1.被告人王建利分别于2014年10月31日、11月14日、2015年3月31日，分三次以资金周转、给父亲看病为由，以两份伪造的产权调换协议作抵押，骗取梨树县众诚贷款公司13.74万元，扣除案发前已返还的5.64万元，涉案金额8.1万元。赃款已被其挥霍。
2.被告人王建利未经吴某某的允许，擅自将吴某某的银灰色途观车（吉CXXX**）抵押给四平市名车汇公司经理朱某某，并花2000元雇佣了一个出租车司机冒充李某某1与朱某某签订合同，骗取朱某某现金3万元。赃款已被其挥霍。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1.李某某2提供的王建利借款及还贷情况汇总，证实王建利于2014年10月31日借款9.1万元，后共还利息4.2万元，2014年12月1日借款3.64万元，后共还利息1.44万元，2015年3月31日借款1万元，未还过利息。
2.梨树县众诚贷款公司提交的收条2份、专用收款收据存根、房屋买卖协议、王建利身份证复印件及户籍信息、王建利婚姻登记记录证明、吉林省城市房屋拆迁补偿安置协议产权调换协议书2份、房屋租赁合同1份，被害单位梨树县众诚贷款公司员工林某陈述，综合证实2014年10月31日王建利以其中华名城回迁房协议书作抵押，向梨树县众诚贷款公司借款10万元。2014年11月14日，王建利又以XX回迁房协议书作抵押，借款4万元。2015年3月21日，王建利又以其父亲病危急用钱为由贷款1万元。2015年5月，梨树县众诚贷款公司去万兴地产公司核实，发现王建利提供的两份回迁协议书都是假的。王建利贷款后按月还利息了，一共还了7万元左右，直到2015年4月份才不还利息的。
3.名车汇公司提供的二手车买卖合同、收条、李某某1身份证复印件、营业执照复印件，被害人朱某某陈述，综合证实2015年4月17日16时许，王建利开了一辆银灰色途观车（车牌号吉CXXX**）到名车汇公司，称该车是其朋友李某某1抵给他的，现王建利想用这辆车抵押借款。王建利还出具了吉CXXX**的行车证，一份李某某1将车辆抵给王建利的协议书，四平市车辆管理所复印件专用纸，上有李某某1的身份证复印件。朱某某表示必须见到李某某1本人才能办理业务。王建利于当日深夜给朱某某打电话，称联系上李某某1了，并和朱某某一起去梨树见的“李某某1”。“李某某1”当时还出示了身份证，并给朱某某打了12万元卖车款收条。公司职员刘洋和朱某某一起去的梨树，朱某某还给“李某某1”用手机拍了照，后借给王建利3万元，月息7分。
4.证人李某某1证言，证实2010年7月李某某1在长春市大众4S按揭购买了一辆银灰色的大众途观越野车。2014年3月左右，李某某1将车卖给了朋友吴某某，因为车有违章记录没有处理，车管部门不能过户，车一直在李某某1名下，但车是实际上是吴某某的。2015年4月中旬李某某1没有同其他车行签订车辆买卖协议，也没有将该车转卖他人。
5.证人李某某2证言，证实李某某2同刘晋东、韩晓东和林某共同经营众诚贷款公司。王建利从2014年11月份开始从众诚公司贷款，分三次借的一次4万、一次10万、一次1万，一共是15万元，利息是9分利。王建利总共还了七八万元利息。
6.被告人王建利供述，证实2014年10月至2015年3月，王建利因做生意资金周转缺钱，就用假的回迁安置协议（XX产权调换协议书一份、XX的产权调换协议书一份）先后在梨树县众诚贷款公司借款10万元、4万元、1万元，共计15万元。这15万元王建利开始都按月还利息了。2015年4月下旬，王建利将吴某某的途观车开到了四平市铁东区一马路名车汇车行，谎称该车是李某某1顶账给的，还提交了一份伪造的买卖协议，并且花2000元雇佣了一个出租车司机冒充李某某1。后王建利用该车借款3万元，月息7分，还跟名车汇姓朱的老板签了买卖协议，买卖协议上标的是12万元，实际上只是3万元。这3万元王建利都汇给父亲看病用了。
二、诈骗事实
经审理查明：被告人王建利于2015年4月中旬以帮助被害人吴某某修车、处理违章为由，将被害人吴某某的银灰色大众途观车（吉CXXX**）开走，并先后分三次骗取被害人吴某某现金2.8万元，现该车已由公安机关发还给被害人吴某某。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实本案的来源为被害人吴某某2015年5月报案。
扣押清单、发还清单，综合证实公安机关扣押持有人为朱某某的一汽大众途观牌汽车（车牌号吉CXXX**）一辆，后将该车发还给吴某某。
2.被害人吴某某陈述，证实2015年4月中旬的一天，吴某某同王建利聊天时，王建利提及其认识4S店的人，车辆有违章也可以帮忙处理，只交罚款不扣分。吴某某便将其途观牌轿车（车牌号吉CXXX**）交给王建利，让王建利找人修车,并于第二天给王建利1万元钱。几天后，吴某某又联系王建利，让王建利帮忙处理违章的事。王建利称可以帮忙，吴某某又给王建利1.5万元。2015年4月下旬的一天，吴新民向王建利要车时，王建利称车被巡警扣了，得五一过节后才能要回来，并说因为车没挂牌子被罚款5000元，向吴某某借款3000元，另2000元王建利自己垫上。吴某某当天便给了王建利3000元。过了五一后，吴某某再次向王建利要车时，王建利称找不到办案的巡警，车取不出来。吴某某意识到可能被骗，遂到公安机关报警。王建利的途观车是2013年从李某某1手里买来的，因车辆有违章扣分一直没过户，机动车登记证书上的车主还显示是李某某1。
3.被告人王建利供述，证实2015年4月中旬，王建利和吴某某聊天的时候，吴某某谈及其途观车老是坏，还烧机油。王建利便说起能帮着联系修理部，便宜不少钱，并管吴某某要了1万元修车款。后来吴某某又找王建利帮忙消除车辆违章记录，王建利向吴某某要了1.5万元。2015年4月下旬，王建利将吴某某的途观车抵押给四平市铁东区名车汇公司借款3万元。2015年4月末，吴某某打电话向王建利要车，王建利因尚未将车赎回来，就谎称其开途观车时没有悬挂号牌，车被巡警给扣了，得5月1日之后才能取出来，并称需要交5000元罚款，自己只有2000元，就这样吴某某又借给了王建利3000元。这2.8万元中有1.5万元王建利给其父亲看病用了，剩下的1.3万元都被其挥霍了。
公诉机关针对全案事实还提供了如下证据：
1.户籍证明，证实被告人王建利的身份信息。
2.四平市公安局铁东分局七马路派出所出具的证明，证实被告人王建利在其辖区居住期间，无前科劣迹。
3.到案经过，证实2015年5月8日被告人王建利在站前派出所附近被公安机关当场抓获。
4.证人王某证言，证实王某系王建利的父亲。王某二三年前因肠道疾病手术过，在赤峰市元宝山医院住的院，当时花了五六万元，都是王某自己的积蓄。王某没有得过肺癌，也没在北京救治，王建利结婚后就没往家里邮过钱。
以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
本院认为，被告人王建利以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王建利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王建利犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人王建利当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。关于被告人王建利提出其并非被动抓获的辩解意见，与本案查明事实不符，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪、第二百六十六条诈骗罪、第六十九条判决宣告前一人犯数罪的并罚、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理之规定，判决如下：
一、被告人王建利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币1万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2020年5月7日止。
罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。
二、责令被告人王建利退赔被害单位梨树县众诚贷款公司人民币8.1万元，退赔被害人朱某某人民币3万元，退赔被害人吴某某人民币2.8万元。
如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张英男
人民陪审员 秦志荣
人民陪审员 王建伟
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 杨雪莹