福建省福州市台江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）台刑初字第720号
公诉机关福州市台江区人民检察院。
被告人李国团（化名李伟源），男，1983年10月9日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区五显镇。2011年8月5日因犯非法拘禁罪被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑十一个月，2012年2月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月2日被刑�拘留，2014年5月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人宁某某，男，1975年9月15日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业。户籍地浙江省永嘉县沙头镇。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月9日被刑事拘留，2014年5月7日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人李青梅，四川法银律师事务所律师。
福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉（2014）1373号起诉书指控被告人李国团、宁某某犯诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市台江区人民检察院指派代理检察员陈钦出庭支持公诉，被告人李国团、宁某某及辩护人李青梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市台江区人民检察院指控，2014年1月21日、22日，被告人李国团化名李伟源与被告人宁某某一起到福州市台江区大利嘉城一楼被害人林某某的店，以承诺�付一定的手续费请林某某帮忙对信用卡进行等额进出款操作，以提高信用卡额度。23日下午，被告人李国团打电话给林某某请求继续往被告人宁某某名下的一张工商银行信用卡（卡号：6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）里打款，林某某先后两次将30000元、20000元存入上述信用卡，后俩被告人即将该卡挂失，致使林某某无法将其中28125元转回自己的账户。2014年1月29日，被告人李国团、宁某某一起到浙江省温州市工商银行，将上述已挂失的信用卡申请补办重新启用，并从卡内将上述赃款28125元取出，被告人李国团从中分得11500元，被告人宁某某从中分得16500元。诉讼中，被告人李国团亲属替被告人李国团退出非法所得11500元，被告人宁某某亲属替被告人宁某某退出非法所得16500元，现均已归还林某某，并取得林某某的谅解。公诉机关就以上指控，向本院提供了相应的证据材料。据�，公诉机关认为，被告人李国团、宁某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，金额达人民币28125元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李国团曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款之规定，对被告人李国团、宁某某予以惩处。
被告人李国团对公诉机关指控的事实无异议。
被告人宁某某对公诉机关指控的事实无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人宁某某系从犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，并退出全部非法所得，取得被害人谅解，依法可从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2014年1月21日18时许，被告人李国团化名李伟源和被告人宁某某一起到福州�台江区大利嘉城一楼被害人林某某的店内，将户名为张某某的招商银行信用卡（卡号6225＊＊＊＊＊＊＊＊8367）一张交给林某某，要林某某帮该卡进行等额进出款操作，以提高该卡信用额度，并支付给林某某1.2％的手续费，后林某某将人民币60000元汇入该卡，接着又从该卡刷回60000元，被告人李国团、宁某某付给林某某手续费720元。翌日15时许，被告人李国团独自又到上述店找林某某，将户名宁某某的工商银行信用卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）一张交给林某某，要林某某重复上述交易，后林某某将36000元汇入该卡，接着又从该卡刷回36000元，被告人李国团付给林某某手续费720元，后被告人李国团将该卡留在林某某处。2104年1月23日14时许，被告人李国团打电话要林某某继续为该卡重复上述交易，林某某将30000元、25000元汇入该卡，后被告人李国团、宁某某将该卡挂�，致使林某某仅从该卡刷回26875元，其余28125元无法转回。2014年1月29日，被告人李国团、宁某某一起到浙江省温州市工商银行，将上述已挂失的信用卡申请重新启用，并从卡内将上述赃款28000元取出，被告人李国团从中分得11500元，被告人宁某某从中分得16500元。诉讼中，被告人李国团亲属替被告人李国团退出非法所得11500元归还林某某，被告人宁某某亲属替被告人宁某某退出非法所得16500元归还林某某，林某某也对被告人李国团、宁某某的行为表示谅解。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1、被害人林某某陈述和辨认笔录，证实2014年1月21日18时许，自称李伟源的男子和自称张某某的男子一起到他大利嘉城商场一层的A1-83E金田通讯店找他，将户名为张某某的招商银行信用卡（卡号6225＊＊＊＊＊＊＊＊8367）一张交给他，要他帮该卡进行等额进出款操作�以提高该卡信用额度，并支付给他1.2％的手续费。后他用自己民生银行卡（卡号6226＊＊＊＊＊＊＊＊8349）往张某某的招商银行信用卡汇入30000元，用自己建设银行的拉卡拉（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊0267）汇入张某某的招商银行信用卡13000元、17000元。后他用建设银行卡6217＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊9272绑定的P0S机从张某某的招商银行信用卡刷了两笔28465元、1535元回来，用了招商银行卡6214＊＊＊＊＊＊＊＊0285绑定的P0S机从张某某的招商银行信用卡刷了两笔17215元、12785元回来。后李伟源从宁某某6230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3824平安银行账户汇到他的6222＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊0267建行账户该笔手续费720元。2014年1月22日15时许，李伟源一个人又到上述店找他，将户名宁某某的工商银行信用卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）一张交给他，要他重复上述交易。他听完并在李伟源在场时用P0S机在该卡上刷了15元，该卡能正常使用，后他用自己6226＊＊＊＊＊＊＊＊8349的民生银行卡往该卡汇入36000元，接到用P0S刷回了35985元。交易完成后，李伟源将该卡留在他处，并告知翌日继续为该卡刷额度。当晚，李伟源从宁某某6230＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3824平安银行账户汇到他6222＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊0267建行账户该笔手续费430元。翌日14时许，李伟源来电（号码185＊＊＊＊****）叫他再往该卡刷两笔交易，要求每笔二万六、七千元左右，总额五万五千元。于是他先用民生银行账户往该卡汇了30000元，再用隔壁店的POS机刷回了26875元。这时李伟源又来电叫他汇入第2笔钱后，过半小时左右再刷回去，说是这样不会被银行发现是刷交易。过了十几分钟，他又汇了25000元到该卡，约半小时后，他打算再刷回来时，发现该卡已经挂失。他即打电话给李伟源，李伟源第一次有接电话，说要问宁某某，后又说这张卡可能存在风险，宁某某将卡挂失了。后他再打电话，李伟源不接电话后关机。他辨认出李伟源就是李国团，张某某就是宁某某。2014年4月4日，李国团的家属归还他11500元，他写了一份谅解协议书。2014年5月20日，宁某某的妻子张某某归还他16500元，他也写了一份谅解协议书。
2、被告人李国团供述及辨认笔录，证实2014年1月21日18时许，他自称李伟源带宁某某一起到他大利嘉城商场一层林某某店，将张某某的招商银行信用卡（卡号6225＊＊＊＊＊＊＊＊8367）一张交给林某某，要林某某帮该卡进行等额进出款操作，以提高该卡信用额度，并支付给林某某1.2％的手续费。后林某某当着他和宁某某的面往张某某的招商银行信用卡汇入30000元、13000元、17000元，后林某某又用隔壁店的P0S机从张某某的招商银行信用卡刷回60000元�他叫宁某某将该笔手续费720元汇给了林某某。2014年1月22日15时许，他一个人又到上述店找林某某，将户名宁某某的工商银行信用卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）一张交给林某某，要林某某重复上述交易。后林某某当着他的面用P0S机在该卡上刷了15元，确定该卡能正常使用，后林某某用民生银行卡往该卡汇入36000元，接着用P0S机刷回35985元。交易完成后，他将该卡留在林某某处，并告知继续为该卡继续刷流水，后他叫将宁某某该笔手续费430元汇给林某某。翌日14时许，他打电话给林某某，叫林某某再往该卡刷两笔交易，金额要达到5、6万元。林某某答应后，汇了30000元到这张卡上，后宁某某告知收到银行短信，并说林某某已用信用卡刷走一笔钱。后他又打电话给林某某，叫林某某刷第二笔流水时要与第一笔间隔半小时至一小时，并叫林某某存钱进去之前要事先告知。后宁某某将该卡挂失，林某某汇入该卡的2万8千多元刷不回去。2014年1月28日，他和宁某某一起到工商银行的温州信用卡中心补卡，拿到新卡后，他和宁某某到旁边的ATM柜员机上，从卡内转了11500元到他的工行账号内，其余的钱宁某某拿走，后各自回去。他将115000元取出用于还债和春节期间的花销。
3、被告人宁某某供述及辨认笔录，证实2014年1月21日下午，他和李国团一起到大利嘉城商场一层林某某店，将他老婆户名为张某某的招商银行信用卡（卡号6225＊＊＊＊＊＊＊＊8367）一张交给林某某，要林某某帮该卡进行等额进出款操作，以提高该卡信用额度，并支付给林某某1.2％的手续费。林某某当着他和李国团的面往张某某的招商银行信用卡汇入三笔共计60000元，接着林某某又用P0S机从张某某的招商银行信用卡内刷回60000元，后李国团叫他将该笔手续费720元汇给了林某某�2014年1月22日，他将自己的工商银行信用卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）一张交给林某某，李国团独自带上该卡找林某某重复上述交易，他留宾馆，他收到银行短信显示，上述卡先刷走15元后汇入36000元，又刷走35985元，后李国团打电话叫他将该笔手续费430元汇给林某某。李国团回来后告知将该卡留在林某某处继续为该卡刷流水。2014年1月23日，李国团与他共谋，待林某某帮该卡刷交易时，我们将卡挂失，让林某某汇入该卡的钱刷不回去而骗走该钱，后李国团打电话给林某某，叫林某某再往该卡刷两笔交易，金额要达到5、6万元。林某某答应后，汇了30000元到这张卡上，他收到银行短信提醒钱到账，并赶紧打电话给银行挂失该卡但未成功，林某某又从该卡刷走26875元，只剩下3125元。后他和李国团打工行客服电话，知道卡挂失后只存，不能取和消费，但同时银行要收20�的挂失费。于是他又将该卡挂失成功，后李国团用自己的手机打电话给林某某，叫林某某再帮忙刷一笔交易，过半个小时钱再刷回去。后林某某又汇入该卡25000元，他收到银行短信提醒该卡余额有28000多元，并将短信给李国团看。过一会儿，林某某打李国团手机，叫李国团还钱，还说要报警，接着李国团关机了。2014年1月29日，他和李国团一起到温州那家开户的工商银行开户补办了新卡，然后将卡内的这笔28000余元转账分掉，其中他分到16500元，李国团分到11500元钱。
4、证人郭某某证言及辨认笔录，证实她听丈夫林某某说他被李国团骗了二万多元，并已经报警了。
5、被告人宁某某工商银行信用卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）交易明细，证实该卡2014年1月22日支15元、收36000元、支35985元；2014年1月23日收30000元、支26875元、支20元、收25000；2014年1月29日补新卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊0468）支11500元、支16500元。
6、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2014年1月29日，宁某某（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊0468）汇入李国团（卡号6212264100006447613）11500元。
7、理财金账户历史明细清单，证实2014年1月29日，宁某某（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊0468）汇入宁某某（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊5353）16500元。
8、林某某民生银行卡（卡号6226＊＊＊＊＊＊＊＊8349）交易明细，证实该卡于2014年1月21日转入张某某招商银行30000元，1月22日转入宁某某工商银行36000元，1月23日14：02：23转入宁某某工商银行30000元，1月23日15：08：20转入宁某某工商银行25000元。
9、视听资料，证实被告人宁某某、李国团向工商银行将宁某某工商银行信用卡（卡号6222＊＊＊＊＊＊＊＊3727）挂失的事实。
10、名片一张，证实被告人李国团化名李伟源的事实。
11、通话清�，证实被告人李国团、宁某某与林某某间通活情况。
12、收条、谅解书，证实2014年4月4日，被告人李国团亲属李某替被告人李国团向林某某退出非法所得11500元；2014年5月19日，被告人宁某某妻子张某某替被告人宁某某向林某某退出非法所得16500元。林某某也对被告人李国团、宁某某的行为表示谅解，要求对被告人李国团、宁某某从轻处罚。
认定全案的证据还有以下证据：
福建省厦门市翔安区人民法院（2011）翔刑初字第168号刑事判决书、人员前科情况，证实被告人李国团因犯非法拘禁罪，于2011年8月5日被判处有期徒刑十一个月；于2012年2月23日刑满释放。
以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，被告人李国团、宁某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币28125元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李国团、宁某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人李国团、宁某某在共同犯罪中互相配合、作用相当，现有证据无法认定告人宁某某在共同犯罪中起次要作用，辩护人提出被告人宁某某系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人李国团曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚，但被告人李国团自愿认罪，并退出全部非法所得并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人宁某某归案后如实供述自己的犯罪事实，并退出全部非法所得，取得被害人谅解，辩护人提出依法可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关对被告人李国团、宁某某判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李国团犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月2日起至2015年4月1日止。上述罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人宁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2014年12月8日止。上述罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、责令被告人宁某某退出人民币一百二十五元归还林某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈书东
人民陪审员 李锦堂
人民陪审员 林素青
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 吴清平
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁�人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。