贵州省贵阳市南明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黔0102刑初545号
公诉机关贵阳市南明区人民检察院。
被告人张流，男，1985年8月3日出生，土家族，大专文化，无业，户籍地为：贵州省思南县。现住本市云岩区。2016年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。
辩护人张高飞，贵州名城律师事务所律师。
辩护人赵存福，云南义声律师事务所律师。
贵阳市南明区人民检察院以（2017）南检公诉刑诉494号起诉书指控被告人张流犯诈骗罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员杨登科出庭支持公诉、被告人张流及其辩护人张高飞、赵存福到庭参加了诉讼。现已审理终结。
贵阳市南明区人民检察院指控，一、2016年6月30日至7月12日，被告人张流冒充贵州省公安厅交警总队警察，以帮助被害人刘某1办理驾照、汽车牌照名义，骗取被害人刘某1人民币51320元。被害人刘某1在贵阳市南明区都司路通过微信、银行转账方式付款后，被告人又以办搬家酒为由，骗取刘某1盛世贵烟7条、福贵贵烟8条和1988习酒10件。经鉴定，被骗贵烟价值人民币5520元。
二、2012年底至2013年4月，被告人张流以低价购买门面、房屋为由，骗取被害人陈某购房款771000元。截止至案发前，已归还受害人421000元。
三、2013年4月至7月，被告人张流以合伙购买商铺、房屋为由，骗取被害人罗某购房款人民币235000元。截止案发前，已归还116000元。
四、2013年7月至2014年11月，被告人张流以在本市观山湖下麦村将军山西南客车站有一批内部门面低价转让为由，骗取被害人李某购房款人民币762000元。
五、2013年9月份，被告人张流以合伙购买本市观山湖区上麦村门面为由，骗取被害人张某1人民币67500元。截止至案发前，已返回被害人张某143500元。
六、2015年5月份，被告人张流以在本市上麦村有门面转让，合伙做生意为由，骗取被害人徐某人民币18.8万元。截止至案发前，已归还被害人16.4万元。
七、2015年7月，被告人张流以制作广告牌、购买门面为由，骗取被害人龙某人民币230000元。截止至案发前，尚欠被害人龙某人民币227000元。
八、2016年3月12日，被告人张流以帮助被害人张某2购买车牌为由，骗取被害人张某2人民币4500元。
九、2016年1月至2016年3月，被告人张流以制作广告牌、疏通关系帮被害人安某办理酒店相关证件和手续为由，骗取被害人安某人民币219900元，截止至案发前已归还被害人100000元。
十、2016年4月份，被告人张流以低价购买集资房为由，骗取被害人吴某人民币43300元。
2016年7月13日，被告人张流在本市都司路中国银行行骗时被抓获。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了抓获经过、合伙买卖房屋协议书、微信聊天记录照片、短信记录照片、收条、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、涉案财物价格鉴定书、辨认笔录、谈话录音等证据，据以证实被告人张流构成指控之罪，诉请本院依法惩处。
被告人张流对公诉机关指控，其中对第一桩指控诈骗刘某1元的犯罪事实不予认可，其认为其仅系向刘某1借款，刘某1为帮其借款才一起向他人谎称能办理驾照和车牌号的，且刘某1提供的盛世贵烟和1988习酒均系假的，故不认为系诈骗犯罪；对第二桩指控诈骗陈某购房款771000元的犯罪事实，其认为其中有37万元系借款，其余款项才系诈骗；对第三桩指控诈骗罗某购房款人民币235000元的犯罪事实予以认可；对第四桩指控诈骗李某购房款人民币762000元的犯罪事实不予认可，其认为系向李某借的高利贷；对第五桩指控诈骗张某1人民币67500元的犯罪事实予以认可；对第六桩指控诈骗徐某人民币18.8万元的犯罪事实不予认可，其认为其系与徐某合伙做生意，合伙的款项已全部退还徐某，之后另行又向徐某借款28000元，归还了4000元，现尚欠徐某借款24000元；对第七桩指控诈骗龙某人民币230000元的犯罪事实，其认为其中只有80000元系诈骗，其他款项系借款；对第八桩指控诈骗张某2人民币4500元的犯罪事实予以认可；对第九桩指控诈骗安某人民币219900元的犯罪事实不予认可，其认为全系借款；对第十桩指控诈骗吴某人民币43300元的犯罪事实不予认可，其认为全系借款。
被告人张流之辩护人对公诉机关指控的罪名不予认可，认为被告人行为应构成为非法集资罪，而非诈骗罪。另认为公诉机关指控的部分事实不清、证据不足。此外认为被告人如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，已退还部分涉案款项，系初犯，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明，一、2016年6月19日至7月13日期间，被告人张流冒充贵州省公安厅交警总队警察，以帮助被害人刘某1及其朋友、亲属办理驾照、汽车牌照等名义，骗取被害人刘某1人民币51320元。被害人刘某1在贵阳市南明区都司路通过微信、银行转账方式付款后，被告人又以办搬家酒为由，骗取刘某1盛世贵烟4条、福贵贵烟8条和1988习酒10件。经鉴定，被骗贵烟价值人民币5520元。
二、2012年底至2013年4月，被告人张流以能帮被害人陈某低价购买门面房、拆迁房为由，骗取被害人陈某购房款771000元。截止至案发前，已归还受害人421000元。
三、2013年4月至7月，被告人张流以合伙购买商铺、房屋为由，骗取被害人罗某购房款人民币235000元。截止案发前，已归还116000元。
四、2013年7月至2014年11月，被告人张流以在本市观山湖下麦村将军山西南客车站有一批内部门面低价转让为由，骗取被害人李某购房款人民币762000元。
五、2013年9月份，被告人张流以合伙购买本市观山湖区上麦村门面为由，骗取被害人张某1人民币67500元。截止至案发前，已返回被害人张某143500元。
六、2015年5月份，被告人张流以在本市上麦村有门面转让，合伙做生意为由，骗取被害人徐某人民币18.8万元。截止至案发前，已归还被害人16.4万元。
七、2015年7月，被告人张流以制作广告牌、购买门面为由，骗取被害人龙某人民币230000元。截止至案发前，尚欠被害人龙某人民币227000元。
八、2016年3月12日，被告人张流以帮助被害人张某2购买车牌为由，骗取被害人张某2人民币4500元。
九、2016年1月至2016年3月，被告人张流以制作广告牌、疏通关系帮被害人安某办理酒店相关证件和手续为由，骗取被害人安某人民币219900元，截止至案发前已归还被害人100000元。
十、2016年4月份，被告人张流以低价购买集资房为由，骗取被害人吴某人民币43300元。
上述事实，有抓获经过、合伙买卖房屋协议书、微信聊天记录照片、短信记录照片、收条、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、南价认字（2016）第1201号涉案财物价格鉴定书、辨认笔录、谈话录音、户籍信息等证据在案佐证，并经庭审质证、认证，足以认定。
本院认为，被告人张流以非法占有为目的，通过虚构事实，隐瞒真相的方式诈骗被害人刘某1人民币56840元、诈骗被害人陈某人民币350000元、诈骗被害人罗某人民币119000元、诈骗被害人李某人民币762000元、诈骗张某1人民币24000元、诈骗徐某人民币24000元、诈骗龙某人民币227000元、诈骗张某2人民币4500元、诈骗安某人民币119900元、诈骗吴某人民币43300元。共计1730540元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人张流之辩解及其辩护人的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张流犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月14日起至2028年7月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人张流在判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币56840元、被害人陈某人民币350000元、被害人罗某人民币119000元、被害人李某人民币762000元、被害人张某1人民币24000元、被害人徐某人民币24000元、被害人龙某人民币227000元、被害人张某2人民币4500元、被害人安某人民币119900元、被害人吴某人民币43300元经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 秦家柱
审判员 赵 钧
审判员 翟 涛
二〇一七年七月十八日
书记员 张尉尉