广东省英德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清英法刑初字第114号
公诉机关英德市人民检察院。
被告人潘汉洪，男，出生于广东省英德市，汉族，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月16日被刑事拘留，2014年1月2日被逮捕，现押于英德市看守所。
辩护人黄亚平，广东英都律师事务所律师。
英德市人民检察院以英检刑诉（2014）99号起诉书指控被告人潘汉洪犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，英德市人民检察院指派代理检察员林昌永出庭支持公诉，被告人潘汉洪及其辩护人黄亚平到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明，徐某军（已判刑）于2007年加入人际网，后伙同魏某霞（已判刑）于2010年2月3日在山东省临沂市注册成立山东省临沂军圣营销管理有限公司，后更名为山东军圣营销管理有限公司（以下简称军圣公司），在全国各地设分公司、办事处和专卖店。徐某军谎称公司是国务院直属机构的下属企业，由世界华人联合总会、中非民间商会主管，诱骗他人成为军圣公司会员，并以推销产品为名，对原人际网成员收取人民币300元（以下均为人民币）入会费，对新会员收取3000元、3180元不等的入会费，成为会员后获得发展下线的资格，并按会员、推广员、培训员、代理员、代理商组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，发放直销奖、差额奖、分红奖等，引诱会员继续发展下线成员参加。军圣公司至2012年3月底被查获时止，已在全国发展专卖店146家，发展会员4万余人。
2011年1月17日，李某凤（已判刑）注册成立军圣佛山店，并按军圣公司的传销模式发展会员。2011年4月，李某凤设计了“购积分、赠产品、送广告费”的传销模式（即“佛山模式），介绍已入会的军圣会员购买所谓的广告收益权（以l权238元为单位，每月可购两次，每月最少购买5权、最多100权），从次月开始对买权的会员逐月返利（以当月出资23800元购买100权为例，从次月开始连续5个月每月返利5500元，第6个月返利9500元，共返利37000元，扣除会员购买股权的23800元，会员获利13200元现金），推荐他人购买广告收益权的会员获得被推荐人购权款3％的提成（每成功介绍一人成为会员即有368元的介绍费），专卖店获得8％的提成，结余资金转账至军圣公司。该模式经徐某军同意后，在军圣佛山店试点运行。李某凤伙同金凤龙（已判刑）以推销商品为名，通过以发展人员数量计算报酬等方式，促使人员网络不断壮大，先后成立军圣营销新会店、英德店、中山店、江门店、顺德店等多家下属专卖店，并以“购权返利”的方式吸引会员大量购买权积分，骗取财物，扰乱经济社会秩序。
2011年6月份，被告人潘汉洪与童某妹（已判刑）、何某（在逃）等人以何某良（没有实际参与经营）为法定代表人，童某妹为店长，在英德市区浈阳二路13号三楼成立英德市英城军圣宏达日用品商行，利用军圣公司的名义诱骗群众交纳3180元入会费取得会员资格，并以佛山军圣经营的“购积分、赠产品、送广告费”的传销模式（即“佛山模式），介绍已入会的军圣会员购买所谓的广告收益权，逐月返还高额本利的方式诱骗会员以每股238元投资购买股权，然后对发展人员以直接或间接滚动发展人员数量为依据计算和给付报酬。2011年6月至2012年3月间，被告人潘汉洪在英德市英城军圣宏达日用品商行直接或间接发展军圣会员多人，并在该店负责介绍军圣经营模式、发放军圣产品、掌握“英德市英城军圣宏达日用品商行”印章以及开具收取军圣会员交纳费用的收款收据等管理工作，协助店长童某妹发展下线会员及收取会员买权投资款共计10556289.00元（该店获取该款项8%提成及1.5%店推店费，其余款项均汇入佛山市南海区军圣贸易商行李某凤的银行账户）。2012年4月至5月，在英德市英城军圣宏达日用品商行关门停业期间，被告人潘汉洪仍利用该店名义以相同的方式收到该店发展的军圣会员买股权投资款共计3006577.20元，后将该笔款项汇入何某的银行账户。
上述事实，被告人潘汉洪在开庭审理过程中亦无异议，并有U盘（电子证据）、英德市英城军圣宏达日用品商行业务专用章、银行卡、会员商卡等物证，个体户机读档案登记资料，税务登记证，收款、收据，英德市英城军圣宏达日用品商行入会人员业绩、奖励明细统计表、购买股（权）金额统计表，讲课稿，购产品积分汇总表，银行交易明细帐，山东军圣传销示意图，传销负责人分布图，英德市英城军圣宏达日用品商行经营发放奖金分配制度，购买积分获奖广告费股权返还广告费明细表，英德市英城军圣宏达日用品商行发展下线人员名单，山东军圣下属各分店、英德店每月业绩、返还广告费明细表，军圣传销产品分类、明细、专卖店表等书证，证人何某良、林某玉、黄某娇、付某娣、张某美、梁某亮、吴某娟、邝某娟、丘某妹、伍某珍、张某夫、张某松、欧某好、孔某娣、张某芳、曾某、蒲某文、吴某金、温某喜、张某、叶某阳、马某娣、温某连、胡某喜、卢某娣、薛某芬、李某山、苏某娣、刘某连、莫某娣、朱某姜、胡某坚、朱某新、杨某媚、孔某英、邝某梅的证言，共犯童某妹、张某娟、李某凤、陆某妹、徐某军、魏某霞、金某龙的陈述，湖南省怀化市鹤城区人民法院（2012）怀鹤刑初字第341号刑事判决书，广东省江门市新会区人民法院（2013）江新法刑初字第343号刑事判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘汉洪等人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成了组织、领导传销活动罪。鉴于被告人潘汉洪能如实供述自己罪行，依法从轻处罚。英德市人民检察院指控被告人潘汉洪的犯罪事实清楚，证据确实，适用法律正确，罪名成立，应予采纳。辩护人黄亚平提出被告人潘汉洪系初次犯罪，并能如实供述犯罪事实，请求从轻处罚的的辩护意见符合事实和法律规定，也予以采纳。但认为被告人潘汉洪是从犯，属于老年人犯罪且身体状况差，建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见不符合事实和法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人潘汉洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月16日起至2014年12月15日止。罚金在判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄秀添
人民陪审员 徐思蝶
人民陪审员 许万秋
二〇一四年四月二十五日
书 记 员 王菲菲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。