湖南省益阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘09刑终107号
原公诉机关沅江市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄河，男，1966年1月25日出生于南县，汉族，高中文化，务工。因犯容留他人吸毒罪，于2015年7月15日被益阳市大通湖管理区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月3日被刑事拘留，同年9月8日被执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。
原审被告人张富贵，男，1986年2月15日出生于沅江市，汉族，高中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月28日被取保候审，2017年1月23日被重新办理取保候审。
原审被告人李跃军，男，1971年1月22日出生于沅江市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年1月23日被重新办理取保候审。
原审被告人尹良健，男，1991年8月12日出生于沅江市，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年1月23日被重新办理取保候审。
原审被告人夏新来，男，1965年1月16日出生于沅江市，汉族，小学文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年7月28日被取保候审，2017年1月23日被重新办理取保候审。
原审被告人杨昆，男，1984年2月20日出生于益阳市大通湖区，汉族，初中文化，务农。因犯故意伤害罪，于2005年6月被南县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯聚众斗殴罪，于2012年7月被益阳市大通湖管理区人民法院判处有期徒刑八个月；又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被刑事拘留，同年9月13日被监视居住，2017年1月23日被重新办理监视居住。
原审被告人喻强，男，1978年7月12日出生于益阳市大通湖区，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月13日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2017年1月23日被重新办理取保候审。
沅江市人民法院审理沅江市人民检察院指控被告人黄河、张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强犯诈骗罪一案，于二O一七年三月三日作出（2017）湘0981刑初22号刑事判决。原审被告人黄河不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审认定，2015年9月至2016年5月期间，被告人黄河多次伙同被告人张富贵、李跃军等七人，采取伪造农村合作医疗参保人员的住院资料，从沅江市城镇职工医疗保险所骗取医疗保险金，共计61319元，其中13666元未遂。原判认定上述事实的证据有发破案报告、投案自首材料、户籍证明、证人刘某花、刘某、张某、李某辉的证言、被告人黄河、张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强及同案人邓某中、邓某香的供述、伪造的虚假住院资料及报销凭证、辨认笔录、搜查笔录、退赃笔录、沅江市城镇职工医疗保险所出具的关于查处利用虚假住院信息套取城乡医保基金的情况汇报等。
原判认为，被告人黄河、张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强以非法占有为目的，伪造参加农村合作医疗保险人员的虚假住院资料，骗取国家医疗保险基金，其中被告人黄河数额巨大，被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄河是主犯。被告人张富贵在第一、二笔共同诈骗犯罪中是主犯。被告人李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强是从犯，依法应当从轻处罚。在第七笔诈骗犯罪中，被告人黄河是未遂，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强是自首，依法可以从轻处罚。被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。七被告人均当庭表示认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人张富贵、杨昆可对其适用缓刑。被告人李跃军、尹良健、夏新来、喻强可对其单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第四十七条、第四十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人黄河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人张富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人杨昆犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人李跃军犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；被告人尹良健犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；被告人夏新来犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；被告人喻强犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；被告人张富贵向沅江市公安局退缴违法所得人民币六千元，被告人李跃军向沅江市公安局退缴违法所得人民币一千元，被告人尹良健向沅江市公安局退缴违法所得人民币八百元，被告人夏新来向沅江市公安局退缴违法所得人民币五百元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。
上诉人黄河提出，一审量刑过重，请求从轻处罚。
经审理查明，2015年9月至2016年5月期间，上诉人（原审被告人）黄河与原审被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强等人，分别采取伪造农村合作医疗参保人员的住院资料，从沅江市城镇职工医疗保险所（以下简称“沅江市医保所”）骗取医疗保险金，共计61319元，其中13666元未遂。具体犯罪事实如下：
1、2015年9月，原审被告人张富贵向上诉人黄河提供了原审被告人李跃军的身份证和医保卡，黄河将伪造的住院资料和住院发票交给张富贵，2015年11月4日，张富贵和李跃军共同在沅江市医保所报销住院医疗费用8024元，张富贵分得3000元，李跃军分得1000元。
2、2015年10月19日，原审被告人张富贵向上诉人黄河提供原审被告人尹良健的身份证和医保卡，黄河将伪造的住院资料和住院发票交给张富贵，张富贵、尹良健共同在沅江市医保所报销住院医疗费用5589元，张富贵分得3000元，尹良健分得800元。
3、2015年9月，曾某华（另案处理）向上诉人黄河提供原审被告人夏新来的身份证和医保卡，黄河将伪造的夏新来住院资料和住院发票交给曾某华，2015年10月12日，曾某华在沅江市医保所报销住院医疗费用10811元，黄河分得3000元，夏新来分得500元。
4、2016年3月，上诉人黄河向原审被告人喻强借得刘某的医保卡后，将制作好的刘某的虚假住院资料和住院发票交给喻强，同年3月21日，喻强在沅江市医保所报销医疗费用12032元后全部交给了黄河。
5、2016年3月，上诉人黄河向原审被告人杨昆借得刘某花的医保卡，同年3月14日，黄河携带着伪造的刘某花的住院资料和住院发票，和杨昆一起在沅江市医保所报销医疗费用6246元，杨昆未得赃款。
6、2016年3月，邓某中（已行政处罚）将邓某香（已行政处罚）的医保卡提供给上诉人黄河，黄河伪造了邓某香的住院发票及住院资料，同年4月28日，由邓某中、邓某香两人将虚假资料交到沅江市医保所，报销医疗费用4951元。黄河、邓某中、邓某香分款后，医保所工作人员发现该住院资料系伪造，邓某中和邓某香将违法所得退还给了沅江市医保所。
7、2016年5月24日，上诉人黄河将伪造的住院材料和住院发票交给张某艳，张某艳在沅江市医保所办理报销手续时，医保所工作人员发现造假，被拒付医疗费用13666元。
案发后，2016年7月21日，原审被告人李跃军、尹良健、夏新来投案自首，2016年9月13日，原审被告人杨昆、喻强投案自首，2016年11月28日，原审被告人张富贵投案自首。
另查明，原审被告人张富贵退缴违法所得6000元，原审被告人李跃军退缴违法所得1000元，原审被告人尹良健退缴违法所得800元，原审被告人夏新来退缴违法所得500元。
证明上述事实的证据有：
1、发破案报告、自首材料、到案经过，证明案发、到案情况。
2、户籍证明，证明上诉人、原审被告人的身份情况。
3、证人刘某花、刘某的证言，证明他们将自己的合作医疗卡和身份证借给他人使用。
4、证人张某的证言，证明他替李跃军、尹良健、夏新来退款2300元。
5、证人李某辉的证言，证明她系沅江市劳动局医保所副所长，他在审核医保资料时，发现有人用假医保资料骗取医保资金，已向公安机关报警。
6、上诉人黄河、原审被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强及同案人邓某中、邓某香的供述，他们对利用虚假的住院信息套取城乡医保基金的犯罪事实供认不讳。
7、住院资料及报销凭证，证明上诉人黄河制作的虚假住院材料。
8、辨认笔录，证明上诉人黄河以及原审被告人之间相互辨认的情况。
9、搜查笔录，证明已对上诉人黄河的住所进行搜查。
10、退赃笔录，证明原审被告人李跃军、尹良健、夏新来、张富贵退赃事实。
11、关于查处利用虚假住院信息套取城乡医保基金的情况汇报，证明沅江市城镇职工医疗保险所在自查自纠中，发现有人套取资金。
以上证据均经原审庭审质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）黄河、原审被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强以非法占有为目的，伪造参加农村合作医疗保险人员的虚假住院资料，骗取国家医疗保险基金，其中上诉人黄河诈骗数额巨大，原审被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人黄河起了主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。在第1、2笔共同犯罪中，原审被告人张富贵起了主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。在共同犯罪中，原审被告人李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强均起次要作用，系从犯，应从轻处罚。在第7笔犯罪中，上诉人黄河由于意志以外的原因而未得逞，系未遂，可从轻或减轻处罚。案发后，原审被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来、杨昆、喻强主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。原审被告人张富贵、李跃军、尹良健、夏新来积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。上诉人黄河当庭表示认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据原审被告人张富贵、杨昆的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。根据原审被告人李跃军、尹良健、夏新来、喻强的犯罪情节和悔罪表现，可对其单处罚金。关于上诉人黄河提出原审量刑过重，请求从轻处罚的意见，经查，根据上诉人黄河的犯罪情节和认罪态度，原审法院在法定刑幅度内量刑并无不当，故对黄河的上诉意见，本院不予采纳。原审判决事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 雷蕾
审判员 邹隽
审判员 夏勇
二〇一七年五月二十四日
书记员 瞿霈