湖南省永州市零陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1102刑初300号
公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。
被告人：王添福，男，1979年3月24日出生，汉族，福建省安溪县人，农民，小学文化，�福建省安溪县×××，公民身份号码：×××；因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月6日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，2017年3月29日经湖南省永州市零陵区人民检察院批准逮捕，同日由永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市零陵看守所。
辩护人：黄明扬，湖南湘永律师事务所律师。
辩护人：杨松艳，湖南湘永律师事务所律师。
湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉[2017]308号起诉书指控被告人王添福犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉,本院依法适用普通程序组成合议庭，于2017年6月19日在本院刑事审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员凡建林出庭支持公诉，被告人王添福及其辩护人杨松艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省永州市零陵区人民检察院指控：2014年10月11日10时许，被害人朱某某在永州市零陵区接到一个自称是永州市中级人民法院工作人员打来的电话，声称朱某某因信用卡贷款涉案，要求朱某某将银行账户内的存款汇入指定账户“保护”，否则将冻结其所有财产。朱某某按对方指示拨打“陈某某警官”电话（×××），并根据要求通过银行ATM机将其工商银行账号×××中的49986元转账至曹某某账户×××；又将其建行账户×××中的2080元转至翁某某账户×××。当日，被告人王添福在福建省泉州市接受上线指令持曹某某和翁某某银行卡将诈骗所得的52066元通过ATM机取现、转账及消费方式提取，按百分之三比例提成1500元后，余款转入向某某账户×××和葛某某账户×××。2017年3月6日被告人王添福在福建省安溪县×××家中被安溪县公安局民警抓获归案。为证实上述指控事实，该�提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，并认为被告人王添福的行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任。
被告人王添福辩称：对指控罪名和事实无异议。
被告人王添福的辩护人辩称：一、本案不构成诈骗罪共犯，而应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；二、王添福为从犯；三、王添福认罪态度好，且全额退赔被害人经济损失，取得了被害人谅解，依法可从轻处罚。
经审理查明：2014年10月11日13时35分许，朱某某接到号码为×××的来电，对方自称永州市中级人民法院工作人员，称朱某某因信用卡贷款涉案，要求朱某某将银行账户内的存款汇入“公安安全账户”，否则将冻结其财产。朱某某按对方指示拨打“陈某某警官”电话（×××），并根据要求通过银行ATM机将其工商银行账号×××中�49986元转账至曹某某账户×××；又将其建设银行账户×××中的2080元转至翁某某账户×××。当天15时左右，被告人王添福在福建省泉州市工商银行清濛支行和建设银行清濛支行的ATM机上，通过取现存款、转账至向振华账户×××和葛某某账户×××以及消费余额，将骗取朱某某的52066元进行了转移。
2017年3月6日，福建省安溪县公安局剑斗派出所民警在清查辖区逃犯时，在王添福家中将其抓获归案。到案后，被告人王添福退赔了被害人朱某某52066元经济损失，取得了被害人的谅解。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍证明，证实被告人王添福犯罪时已达刑事责任年龄;
2.到案经过，证实被告人王添福于2017年3月6日在其家中被民警抓获的相关情况；
3．通话�单、受害人朱某某的证言，证实2014年10月11日13时35分许，朱某某接到×××的电话，对方要求朱某某将银行账户内的存款汇入“公安安全账户”，朱某某按照对方指示进一步拨打“陈佳林警官”电话（×××）;
4.银行卡交易明细、监控视频截图，证实朱某某根据“陈某某警官”要求通过银行ATM机将其工商银行账号×××中的49986元转账至曹某某账户×××；又将其建行账户×××中的2080元转至翁某某账户×××。当天15时左右，被告人王添福在福建省泉州市工商银行清濛支行和建设银行清濛支行的ATM机上，通过取现转存、转账至向某某账户×××和葛某某账户×××等方式将52066元转走；
5.退赃情况说明、收条、谅解书，证实被告人退赔朱某某所有的经济损失52066元，朱某某对王添福的行为表示谅解；
6.证人�某1、王某2的证言，证实经被告人王添福介绍和帮助其二人参与到提取诈骗钱财的犯罪活动；
7.被告人王添福的供述，证实其在晋江市跑摩期间认识一个客人，该男子说帮忙在银行ATM机上取钱可以抽取其中百分之三“劳务费”，并说取的是赌博的钱，后来其知道是诈骗得来的钱。2014年10月11日，其接到那个人的电话，让其取钱，并发了一个账户过来，让其将钱存入指定账户。其开摩托车到了晋江清濛银行，因为一张银行卡在ATM机上每天最多取两万，所以其用那个人寄来的几张银行卡互相转款，最终把卡里的五万两千元全部取走，并将钱转到了指定账号。
本院认为：被告人王添福以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方法骗取他人财物52066元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人提出“本案定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，掩饰、隐瞒犯罪所得是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成该罪的条件是没有参与产生赃款、赃物的上游犯罪，而本案被告人王添福明知所取款项是诈骗犯罪所得而与他人相互配合，将诈骗款项转账转移以逃避追查，其行为是整个诈骗行为得逞的重要环节，被告人王添福应当认定为诈骗罪共犯，故辩护人的该意见本院不予采纳。公诉机关及辩护人提出“被告人王添福为从犯”，由于本案系共同犯罪，其他同案犯未抓获归案，本案不宜区分主从犯，故上述意见本院亦不予支持。鉴于被告人王添福到案后认罪态度较好，如实供述罪行，属坦白，可依法从轻处罚；被告人王添福退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可从宽处罚。�据被告人王添福的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：
被告人王添福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴付）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗晓男
审 判 员 崔 琳
人民陪审员 潘琼丽
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 陈美露
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所�的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚�因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金