山东省莱州市人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁0683民初2066号原告莱州仁成石业有限公司。法定代表人刘爱平，经理。委托代理人陈卫良，山东文济律师事务所律师。被告李文山，男，1977年7月1日出生，汉族，城镇居民，户籍所在地潍坊市。原告莱州仁成石业有限公司与被告李文山股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，本院受理后，依法由审判员韩熙坤独任审判，公开开庭进行了审理。原告莱州仁成石业有限公司的委托代理人陈卫良到庭参加了诉讼。被告李文山经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告诉称，原告与烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司民间借贷纠纷一案，莱州市人民法院于2015年7月2日作出（2014）莱州民初字第2221号民事判决，依据该判决，烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司应共同偿还原告借款本金116万元及自2013年10月29日起至该判决生效确定给付之日止以借款本金116万元按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算的利息，该判决于2015年10月8日发生法律效力并进入强制执行程序。又，烟台金莱市场经营管理有限公司系由陈禄冬、何允强、钱新瑞、彭妙希和被告李文山投资设立的，注册资金2000万元，每人认缴出资400万元，分两次认缴，第一次认缴出资160万元，出资时间为2011年4月20日；第二次认缴出资240万元，出资时间为2011年9月6日。2011年9月6日，孙强分五笔汇入烟台金莱市场经营管理有限公司在烟台银行莱州支行5350****2258账户现金1200万元，每笔240万元，用途为上述5人投资款。烟台天润会计师事务所出具验资报告，审验5人第二次出资到位。第二日即9月7日，烟台金莱市场经营管理有限公司在烟台银行莱州支行的5350****2258账户注销，1200万元转入烟台金莱市场经营管理有限公司在烟台银行莱州支行5350****0921账户，同日，从该账户分别转出620万元、100万元、6.7万元、473.3万元，合计1200万元至昆山百树物资有限公司7066****1092账户。另，山东金海投资担保有限公司系邓茂金、邓秀峰于2009年6月23日投资成立，注册资金10000万元，分两次缴纳，第一次出资3000万元已于2009年6月19日缴清；余额7000万元应于2011年6月18日前缴清。2011年1月12日，邓茂金、邓秀峰将所持公司股份转让给陈禄冬、钱新瑞、彭妙希、何允强和被告李文山，其中被告李文山以600万元价款受让了邓秀峰在公司2000万元的出资，该2000万元出资已实缴600万元，未到位出资1400万元。后山东金海投资担保有限公司的股东变更为泰州金宁物资有限公司、昆山百树物资有限公司、彭妙希、钱新瑞和被告李文山。莱州宏正会计师事务所2011年3月9日验资报告（莱宏验[2011]第57号）载明：山东金海投资担保有限公司第二次出资额为7000万元，由泰州金宁物资有限公司、昆山百树物资有限公司、彭妙希、钱新瑞和李文山五位股东，于2011年3月9日分别向山东金海投资担保有限公司在烟台银行莱州支行存款账户5350****0427存款2100万元、1400万元、1400万元、700万元、1400万元，出资到位。然经查询山东金海投资担保有限公司在烟台银行莱州支行的账户历史交易明细发现，山东金海投资担保有限公司5350****0427账户2011年3月9日收取的出资款7000万元于3月10日被一次性划转其他账户。原告认为，被告李文山作为烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司的股东，把作为出资的款额验资后即从公司账户内转走，属抽逃出资，抽逃出资为1640万元，依法应对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司的债务在抽逃出资1640万元范围内承担补充赔偿责任。请求依法判令被告在抽逃出资1640万元范围内对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司不能清偿原告130万元的债务承担补充赔偿责任。被告李文山未答辩。经审理查明，2012年9月28日、2012年11月28日，原告莱州仁成石业有限公司由烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司提供担保，分别向烟台银行股份有限公司莱州支行、莱州珠江村镇银行股份有限公司借款200万元、400万元。烟台银行股份有限公司莱州支行、莱州珠江村镇银行股份有限公司发放借款后，烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司向原告借用了150万元，后烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司偿还了部分款项，因烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司未及时偿还剩余款项，原告诉至本院，要求判令烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司偿还借款116万元并支付相应利息。本院经审理后作出了（2014）莱州民初字第2221号民事判决书，判决烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司共同偿还原告借款本金116万元及自2013年10月29日起至判决生效确定给付之日止以借款本金116万元按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算的利息，并承担诉讼费用3920元。上述判决生效后，烟台金莱市场经营管理有限公司、山东金海投资担保有限公司未履行判决书确定付款义务，原告向本院申请强制执行，现该案尚在执行期间。上述事实由原告提交的（2014）莱州民初字第2221号民事判决书在卷佐证。另查明，烟台金莱市场经营管理有限公司系由陈禄冬、何允强、钱新瑞、彭妙希及被告李文山投资成立，公司注册资本为2000万元，由陈禄冬、何允强、钱新瑞、彭妙希、李文山各出资400万元，分两期缴纳，第一期各出资160万元，共出资800万元，于2011年4月20日之前缴纳；第二期于2012年4月20日前缴足。2011年4月20日，青岛嵩德有限责任会计师事务所出具了验资报告，确认截止到2011年4月20日，烟台金莱市场经营管理有限公司已收到股东首次缴纳的注册资本800万元。2011年9月6日，烟台金莱市场经营管理有限公司在烟台银行股份有限公司莱州支行的5350***2258账户存入等额5笔240万元共计1200万元。同日，烟台天润会计师事务所出具验资报告，审验结果为，截止到2011年9月6日，已收到陈禄冬、何允强、钱新瑞、彭妙希、李文山第二期出资1200万元。2011年9月7日，烟台金莱市场经营管理有限公司注销了5350****2258账户，将账户全部款项12000166.67元转至该公司在烟台银行股份有限公司莱州支行的5350****0921账户。同日，又将其中的1200万元以转账或电汇方式分四笔转至昆山百树物资有限公司7066****1092账户。上述事实，有原告提交的烟台金莱市场经营管理有限公司的工商登记材料及银行账户交易明细在卷佐证。山东金海投资担保有限公司原由邓茂金、邓秀峰于2009年6月22日投资成立，公司注册资本为10000万元，公司章程约定，邓茂金以货币及实物认缴出资额6000万元，首期以货币出资1800万元，第二期以货币及实物出资4200万元，于2011年6月18日前交清；邓秀峰以货币及实物认缴出资额4000万元，首期以货币出资1200万元，第二期以货币及实物出资2800万元，于2011年6月18日前交清。2009年6月19日，经烟台天润会计师事务所审验，截止到2009年6月19日，山东金海投资担保有限公司已收到邓茂金、邓秀峰首次缴纳的注册资本3000万元。2011年1月5日，山东金海投资担保有限公司形成股东会决议，邓茂金将其持有的山东金海投资担保有限公司的6000万元出资（占公司股权的60%）分别转让给陈禄冬、钱新瑞、彭妙希各2000万元；邓秀峰持有的山东金海投资担保有限公司的4000万元出资（占公司股权的40%）分别转让给何允强、李文山各2000万元。上述股权转让中已到位的部分均按等值转让，未到位的部分由受让的新股东补足。2011年3月2日，山东金海投资担保有限公司再次形成股东会决议，同意陈禄冬将其持有的2000万元出资转让给泰州金宁物资有限公司，何允强将其持有的2000万元出资转让给昆山百树物资有限公司，钱新瑞将其持有的2000万元出资中的1000万元转让给泰州金宁物资有限公司。2011年3月9日，山东金海投资担保有限公司在烟台银行股份有限公司莱州支行的5350****0427账户分别存入2100万元、1400万元、1400万元、700万元、1400万元。同日，莱州宏正会计师事务所出具验资报告，审验结果为，截至2011年3月9日至，山东金海投资担保有限公司已收到泰州金宁物资有限公司、昆山百树物资有限公司、彭妙希、钱新瑞、李文山缴纳的第二期出资7000万元。2010年3月10日，山东金海投资担保有限公司从5350****0427账户上将7000万元转出。2011年3月23日，山东金海投资担保有限公司形成股东会决议，同意泰州金宁物资有限公司将持有的山东金海投资担保有限公司的3000万元出资以3000万元的价款转让给莱州闽莱经贸有限公司。上述事实，有原告提交的山东金海投资担保有限公司的工商登记材料和银行账户交易明细在卷佐证。2016年4月27日，原告诉至本院，主张被告李文山抽逃对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司的出资，要求被告李文山对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司不能清偿130万元的债务承担补充赔偿责任。被告李文山经本院送达诉状副本、应诉通知书、开庭传票，未到庭应诉，亦未提交反驳证据。本院认为，依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将出资转出；（四）其他未经法定程序将出资抽回的行为”，被告李文山对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司的出资当日存在公司验资账户后第二天即转出，被告李文山经本院合法传唤未到庭应诉，亦未提交证据证实上述资金转出行为符合法律规定，本院对原告关于被告李文山抽逃了对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司的出资的诉讼主张予以采信。根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十四条第二款“公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持”的规定，被告李文山抽逃对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司的出资，原告要求其在抽逃出资的1640万元范围内对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司不能清偿原告的130万元债务范围内承担补充赔偿责任，本院予以支持。依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条、第十四条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，被告李文山缺席，判决如下：被告李文山在对烟台金莱市场经营管理有限公司在抽逃出资240万元本息范围内、对山东金海投资担保有限公司在抽逃出资1400万元本息范围内对烟台金莱市场经营管理有限公司和山东金海投资担保有限公司应支付给原告款项在130万元范围内不能清偿的部分承担补充赔偿责任。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8250元，由被告李文山负担，限判决生效后七日内直接交纳本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审判员  韩熙坤二〇一六年六月一日书记员  林 艳