甘肃省合作市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘3001刑初18号
公诉机关合作市人民检察院。
被告人高某某，男，住河南省驻马店市上蔡县。2016年9月29日因涉嫌诈骗罪被合作市公安局刑事拘留，同年11月7日经合作市人民检察院批准逮捕，现羁押于合作市看守所。
辩护人王军辉，河南明辨（商水）律师事务所律师。
合作市人民检察院以合检公诉刑诉（2017）12号起诉书指控被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2017年5月2日公开开庭审理了本案，合作市人民检察院检察员曹赟出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。
合作市人民检察院指控，2016年8月10日，诈骗分子冒充消防支队工作人员骗取被害人翟某某钱财后，被告人高某某持名为李某某的邮政银行卡在多地先后多次帮诈骗团伙取现11.2万元，被告人高某某获利1万余元。公诉机关认为被告人高某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究刑事责任，同时移送相关证据。
被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人提出：1、被告人高某某并非明知犯罪所得而帮助上游犯罪人员取现，后是在受到上游犯罪分子的胁迫才继续帮助犯罪人员取钱，应免于刑事处罚或从宽处理；2、被告人到案后如实供述所犯罪行，并当庭认罪，被告人所犯罪行社会危害性小，具备从轻处罚情节；3、根据甘肃省高级人民法院《量刑指导意见实施细则》的相关规定，被告人的犯罪情节，应对被告人高某某处在9个月以下定罪处罚，建议适用缓刑。
经审理查明，2016年8月10日，诈骗分子冒充甘南州消防支队教导员，以出售废旧金属为由，联系到被害人翟某某，称其单位需处理废品为战士换置新床，并要求翟某某帮忙先垫付购买高低床和床垫的货款，事后以低价向被害人处理废旧金属，同时向被害人提供高低床供货商电话号码，翟某某通过号码联系到供货商后，向诈骗分子提供的账号分别汇款7.2万元、4万元。诈骗分子骗得上述钱款后，将该款转账至户名为李某某（卡号：6217994910083982720）的中国邮政储蓄银行账户。后诈骗分子唆使被告人高某某持该银行卡前往中国邮政遂平县瞿阳镇建设路支行、遂平县国槐路支行、确山县龙山路支行、确山县盘龙镇建设支行等银行柜台，先后多次帮诈骗团伙取出赃款11.2万元，被告人高某某从中获利1万余元。案发后，被告人高某某的家属积极赔偿被害人全部损失11.2万元，并取得了被害人的谅解。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人高某某供述：证实2015年5月，被告人高某某认识了一名叫“朱晓辉”的男子，帮其取款并取得报酬的事实。
2、被害人翟某某陈述：证实2016年8月10日，被害人接到甘南州商业局干部李某的电话，李某向其介绍了一个收购废品的生意。经被害人联系，一个自称甘南州消防支队教导员的人称其单位需要处理一批废铁，让被害人先垫付购买新高低床及床垫的货款，然后以低价处理废铁给被害人，被害人根据要求向对方提供账户分两次转账共计11.2万元，后联系不上对方的事实。
3、证人证言：（1）、证人李某某证言：证实2016年6月8日，证人李某某并未用其身份信息在河南省确山县邮政储蓄银行办理过银行卡，也未办理过POS机的事实。
（2）、证人李某证言：证实证人接到单位领导的电话，称消防队有废旧金属需要处理，让其与消防队主管干部“徐指导”联系，通过电话后证人将该业务介绍给了被害人翟某某，之后无法联系到“徐教导”的事实。
（3）、证人谢某某证言：证实证人向公安局管提供高某某的手机号码以及QQ号码、昵称等信息的事实。
（4）、证人李志明证言：证实2016年8月证人在北京出差时接到一陌生电话，对方自称是甘南消防支队的工作人员，需要帮忙介绍适合做废品收购的企业，证人未经核查，交由本单位李某处理的事实。
4、甘肃政法学院司法鉴定中心司法鉴定意见书：证实送检的中国邮政储蓄银行取款凭证上的“李某某”署名系被告人高某某书写。
5、视听资料两份：证实被告人高某某持李某某邮政储蓄银行银行卡，于2016年8月10日至14日期间在河南省驻马店市多地取款的事实，又证实2016年7月27日16时许，一男子在银行柜台办理户名为骆安德的银行卡的事实。
6、书证：（1）、报案材料：证实被害人翟某某被诈骗经过及被害人在发觉被骗后向公安机关报案的事实。
（2）、农业银行交易凭证：证实2016年8月10日被害人向诈骗分子提供的尾号为0837的银行卡两次汇款共计11.2万元的事实。
（3）、中国农业银行卡交易明细清单：证实2016年8月10日被害人翟某某持儿子李某甲银行卡分别两次向户名为骆安德，尾号为0873银行账号转款11.2万元的事实。
（4）、借记卡产品资料查询单、中国农业银行银行卡交易明细清单：证实2016年7月27日，中国农业银行为持有骆安德证件信息的人办理开户手续及该银行卡于2016年8月10日分别转入7.2万元和4万元的事实。
（5）、开户信息、交易明细：证实杭州枢江科技有限公司河南分公司开设账号尾号为2720的商户，该公司法人代表系李某某，该账户于2016年7月5日申请开户的事实。
（6）、李某某邮政银行开户信息、结算信息、交易明细：证实以李某某的证件信息在确山县盘龙镇建设支行的邮政银行卡开户情况以及交易明细。
（7）、中国邮政储蓄银行确山县龙盘镇建设支行取款凭单：证实李某某银行联网核查信息、取款凭单、个人账户申请书、个人电子银行客户风险提示等信息。
（8）、中国邮政储蓄银行河南省分行取款凭证复印件：尾号为2720的邮政储蓄银行卡于2016年8月8日至8月9日多次取现共计56.6万元，分别签有王雷、朱明辉、李某某的姓名的事实。
（9）、骆安德开户资料、交易明细：证实2016年7月27日，中国农业银行股份有限公司北京东小口支行以骆安德身份证办理开立尾号为0837账户，该账户于2016年8月10日分别存入7.2万元、4万元，后随即被取出3.8万元、3.4万元、4万元的事实。
（10）、甘南州消防支队便函：证实该单位没有手机尾号为8916的徐姓干部的事实。
（11）、通话记录：证实2016年8月10日，被害人翟某某使用尾号为3046的手机分别与驻马店市尾号为8916（“徐教导”）的手机通话7次，与北京尾号为7860（“供货商”）的手机号通话1次，与驻马店市尾号为1041（“金”姓销售员）的手机通话8次，与甘南州商业局李科长通话9次以及向（“金”姓销售员）发送短信的事实。
7、被告人高某某人口信息查询单：证实被告人1996年3月10日出生，系完全刑事责任能力人。
8、被告人归案说明：证实被告人高某某无自首情节。
9、收条、谅解书：证实被告人高某某父亲积极赔偿被害人翟某某全部经济损失11.2万元，被害人翟某某对被告人高某某的犯罪行为表示谅解，希望法院对被告人从轻或减轻处罚的事实。
以上证据经当庭举证、质证，被告人高某某及辩护人对上述证据均无意见。
本院认为，被告人高某某为获取非法利益，明知银行卡内是犯罪所得的钱财，仍然帮助他人持银行卡多次取现，金额达11.2万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人在庭审中称对所取现金产生过怀疑，但因被人威胁，无奈之下才继续帮他人取现，被告人明知该银行卡中钱款来由不正当仍多次为他人取现，在人身并未受控制的情况下继续帮助犯罪，隐瞒犯罪事实，从中获取好处费，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对辩护人提出的被告人不明知是犯罪所得以及被胁迫的辩护意见，本院不予采纳。案发后被告人如实供述所犯罪行，自愿认罪，依法可酌情从轻处罚，对辩护人这一辩护意见，本院予以采纳。被告人家属主动全额退赔被害人经济损失，可从轻处罚。本院委托河南省驻马店市上蔡县司法局对被告人高某某进行调查评估，调查评估意见书反馈，被告人高某某具备适用社区矫正条件。鉴于被告人的犯罪情节以及认罪、悔罪态度，本院认为，对被告人高某某适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张勇生
审 判 员 杨树琴
人民陪审员 王 强
二〇一七年五月十七日
书 记 员 赵 星