**河北省秦皇岛市北戴河区人民法院**
**刑 事判决书**
（2017）冀0304刑初69号
公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。
被告人罗明喜，男，1992年1月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，无业。户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，捕前住址广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌诈骗罪于2017年5月27日被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2017年7月2日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人刘亚男，河北德圣律师事务所律师。
被告人陆建其，男，1990年5月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业。户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，捕前住址广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌诈骗罪于2017年5月27日被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，于2017年7月2日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。
秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检公诉刑诉[2017]73号起诉书指控被告人罗明喜、陆建其犯诈骗罪，于2017年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2017年11月2日公开开庭进行了审理。秦皇岛市北戴河区人民检察院指派检察员邵美玲出庭支持公诉，被告人罗明喜及其辩护人刘亚男、被告人陆建其及其辩护人王浙安到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年4月12日，被告人罗明喜、陆建其来到罗明喜租下的广西壮族自治区贺州市八步区汇豪国际城小区7栋3单元1805室计划实施诈骗。罗明喜购买了笔记本电脑、无线上网卡等作案工具，由陆建其在网上查询、收集公司、企业的邮箱、负责人姓名等信息，再假冒公司、企业负责人给公司、企业邮箱发送消息骗取公司人员信息来寻找诈骗目标。2017年4月27日，陆建其将骗取到的秦皇岛旅游控股有限公司的人员信息提供给了罗明喜，罗明喜使用购买的QQ号码以该公司董事长高某的身份建立了虚假的公司高管QQ群，并将该公司财务总监张彤邀请入群，罗明喜在群内以高某的名义对张某称自己与另一个公司签订了一份合同，对方已经向其个人账户支付了738000元合同款，并将事前制作好的付款凭证截图发给了张某，后又以合同条款不利于公司需要取消合同为由让张某先用公司款项代自己将738000元合同款退还到对方公司郭建雄的银行卡账号，待其开完会后再将合同款归还公司。张彤产生错误认识后，将公司备用金中的738000元通过网银转到了公司会计赵某的银行卡内，再由赵某将该款项转到了郭某的银行卡账号上。罗明喜立即通过网银将款项转到曾伟（在逃）的银行卡内，后通过曾伟套现25万元，罗明喜分得10万元，陆建其分得15万元。
公诉机关随案移交了书证银行交易明细、证人赵某证言、被害单位工作人员张某陈述、被告人罗明喜、陆建其供述和辩解、远程勘验笔录、搜查笔录、电子数据检验报告、光盘等证据。
公诉机关认为被告人罗明喜、陆建其以非法占有为目的，虚构事实，骗取738000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。罗明喜、陆建其的行为符合《中国人民共和国刑法》第二十五条的规定，属于共同犯罪。被告人罗明喜、陆建其具有坦白的量刑情节。提请本院依法惩处。
被告人罗明喜及其辩护人刘亚男对公诉机关指控被告人罗明喜犯有诈骗罪及罗明喜存在的量性情节均无异议。关于量刑部分，辩护人刘亚男还提出，该案能够侦破的关键在于罗明喜主动且毫无保留的坦白行为，应当与因证据充足而事实清楚的定罪区别量刑，同时本案罗明喜系初犯，且表现一贯较好，有明显的悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。具体从轻情节如下：一、被告人罗明喜“投案后”，如实交待自己的全部罪行，使本案得以顺利侦破。1、之所以说是“投案”原因为：罗明喜在明知办案人员抓获时未宣读真实有效的拘留证的情况下，主动使自己置于侦查人员的控制下，自愿被限制人身自由，罗明喜毫无反抗的行为应作为量刑情节给予从轻处罚。2、“投案”后如实且毫无保留的供述自己全部罪行，数次如一帮助办案人员顺利侦破本案。本案除被告人的多次如实供述外，没有其它直接物证相印证。赃款走向、银行卡等均无法查明且无法证明为被告人所为，作案工具亦下落不明，如被告人不如实供述自己全部罪行，本案真相将无法大白于天下，因此被告人罗明喜有帮助办案人员顺利破案的表现，应给予从轻处罚。二、在整个犯罪活动中被告人罗明喜不是诈骗犯意的提起者，也不是犯罪活动的组织者。本案陆建其所用的工具亦不是他提供，在获得赃款的数额上也是最少的，是次要的实行犯，应认定为从犯。三、被告人罗明喜是初犯、偶犯，且参与时间不长，获利也不多。其主观恶性不大，只是因为家中母亲生病急需用钱的生活所迫和对法律的无知参与了诈骗。四、被告人当庭认罪，对其犯罪事实供认不讳，有助庭审的顺利进行，应给予从轻处罚。综上所述，请法院充分考虑被告人犯罪后的表现，对被告人罗明喜给予从轻处罚。
被告人陆建其及其辩护人王浙安对公诉机关指控被告人陆建其犯有诈骗罪及陆建其存在的量刑情节，均无异议。关于量刑部分，辩护人王浙安还提出以下几点：一、被告人陆建其在诈骗共同犯罪中起次要作用，属于从犯。在实施诈骗过程中，陆建其、曾某、陆某分头找“料”，即到网上查找相关企业的信息，发送邮件骗取公司财务人员的联系方式，为着手实施诈骗准备条件。陆建其从2017年4月12日开始找“料”，4月27日通过互联网上的“企查查”网站找到秦皇岛市旅游控股公司，冒充这家的老总给该公司的邮箱发了一个邮件，要求提供公司人员的最新通讯录，公司人员的姓名、电话、邮箱、职位等，该公司员工回了邮件。陆建其在该阶段的行为，是为实施诈骗创造条件的行为。陆建其寻找好作案目标后，告诉了罗明喜。罗明喜随即着手实施诈骗的第二个步骤，以秦皇岛旅游控股公司老总的名义建了一个QQ群，将该公司财务人员拉进群内，冒充公司老总指示财务人员转账73.8万元，实施诈骗过程完成。在实施该起73.8万元的诈骗过程中，主要是由罗明喜完成，陆建其只是提供作案目标，寻找相关企业资料，为诈骗创造便利条件。在诈骗到钱后，罗明喜马上联系曾伟将诈骗所得的钱“洗干净”。在实施诈骗前，作案地点贺州市汇豪国际城小区7栋3单元1805号房屋由罗明喜出钱承租，作案所使用的手机号码、银行卡、QQ号码由罗明喜提供，陆建其因为没有钱，又想不劳而获而跟随罗明喜实施诈骗。因此，罗明喜在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用；陆建其虽然直接参与了诈骗的一部分犯罪活动，但只是为诈骗创造条件，对整个诈骗犯罪的预谋、实施和完成，所起的作用不大，符合从犯的构成条件，在本案的共同犯罪中属于从犯。本案中，陆建其在共同犯罪中听从罗明喜的安排，只负责找“料”，提供给罗明喜，虽然寻找到了作案目标，但对能否诈骗到钱作用不大。陆建其在被抓获归案后即全部供述自己的主要罪行，认罪态度好，在共同犯罪中作用较小。二、被告人陆建其具有坦白情节。本案中，陆建其于2017年5月2日被抓获归案后，即如实供述自己的罪行。在整个侦查阶段，公安机关对陆建其审讯六次，他都如实供述，符合坦白构成的条件，依法可从轻处罚。三、被告人陆建其系初犯、偶犯，有悔罪表现，当庭认罪，应酌情从宽处罚。陆建其在参与本次诈骗活动以前，一向遵纪守法，没有前科劣迹。他所以参加诈骗活动，是因为没有工作，又抚养二个小孩，经济压力太大，看了别人从事诈骗发了财，就铤而走险，参与诈骗行为。陆建其的犯罪行为既害了别人，也害了自己，如今自己身陷囹圄，留下二个年幼的孩子由妻子一个人抚养，希望他能从这次犯罪中吸取教训。从陆建其目前的表现看，他认罪、悔罪，又是初犯、偶犯。依据我国“宽严相济”的刑事政策精神，对认罪、悔罪的初犯、偶犯，酌情从轻处罚。
经审理查明，2017年4月12日，被告人罗明喜、陆建其来到罗明喜租下的广西壮族自治区贺州市八步区汇豪国际城小区7栋3单元1805室计划实施诈骗。罗明喜购买了笔记本电脑、无线上网卡等作案工具，由陆建其在网上查询、收集公司、企业的邮箱、负责人姓名等信息，再假冒公司、企业负责人给公司、企业邮箱发送消息骗取公司人员信息来寻找诈骗目标。2017年4月27日，陆建其将骗取到的秦皇岛旅游控股有限公司的人员信息提供给了罗明喜，罗明喜使用购买的QQ号码以该公司董事长高某的身份建立了虚假的公司高管QQ群，并将该公司财务总监张某邀请入群，罗明喜在群内以高某的名义对张某称自己与另一个公司签订了一份合同，对方已经向其个人账户支付了738000元合同款，并将事前制作好的付款凭证截图发给了张某，后又以合同条款不利于公司需要取消合同为由让张某先用公司款项代自己将738000元合同款退还到对方公司郭某的银行卡账号，待其开完会后再将合同款归还公司。张某产生错误认识后，将公司备用金中的738000元通过网银转到了公司会计赵某的银行卡内，再由赵某将该款项转到了郭某的银行卡账号上。罗明喜立即通过网银将款项转到曾伟（在逃）的银行卡内，后通过曾伟套现25万元，罗明喜分得10万元，陆建其分得15万元。后二被告人将作案工具销毁。被告人罗明喜将分得赃款挥霍、被告人陆建其将所得赃款用于还债。
2017年4月28日秦皇岛旅游控股有限公司工作人员到公安机关报案。2017年5月27日公安机关将被告人罗明喜、陆建其抓获。
上述事实，有经过当庭质证的书证接收证据材料清单、手机截图4张（被害单位工作人员张某提供）、接收证据材料清单、汇款凭证、交易明细（被害单位工作人员赵某提供）、企查查网站查询到的秦皇岛旅游控股有限公司的相关资料、证人陆某、曾某、赵某、高某、王某、杨某、冯某证言、被害单位工作人员张某陈述、被告人罗明喜、陆建其供述和辩解、秦皇岛市公安局北戴河分局远程勘验笔录、搜查证、搜查笔录、扣押物品照片、秦皇岛市公安局网络安全保卫支队电子数据检验报告等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人罗明喜、陆建其以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害单位738000元，数额特别巨大，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予惩处。二被告人的行为符合《中国人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪。案发后，二被告人坦白了其犯罪行为，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗明喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2027年9月26日止。罚金于判决生效后三日内一次性缴纳。）
二、被告人陆建其犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2027年5月26日止。罚金于判决生效后三日内一次性缴纳。）
三、责令被告人罗明喜、陆建其退赔被害单位秦皇岛旅游控股有限公司738000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长王冬霞
人民陪审员刘军
人民陪审员ＸＸＸ
二○一七年十一月十三日
书记员平玺
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**被告人罗明喜量刑： (犯罪数额738000元**)
**1** **、起点：** 法定刑在十年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑
（1）诈骗公私财物，犯罪数额达到“数额特别巨大”起点五十万元的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。确定起点为十一年九个月有期徒刑
**2** **、基准刑：**
在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。有下列情形之一的，可以增加相应的刑罚量：（1）诈骗数额每增加四万元，可以增加一个月刑期；73.8万-50万=23.8万/4万=5个月
基准刑为有期徒刑十二年二个月（146个月）
**3** **、量刑情节：**
（1）坦白，减少基准刑15%
**4** **、拟宣告刑：**
146个月x85%=124个月(十年四个月)
判处有期徒刑十年四个月，并处罚金五万元
**被告人陆建其量刑： (犯罪数额738000元)**
**1** **、起点：** 法定刑在十年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑
（1）诈骗公私财物，犯罪数额达到“数额特别巨大”起点五十万元的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。确定起点为十一年有期徒刑
**2** **、** **** **基准刑：**
在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。有下列情形之一的，可以增加相应的刑罚量：（1）诈骗数额每增加四万元，可以增加一个月刑期；73.8万-50万=23.8万/4万=5个月
基准刑为有期徒刑十一年五个月（137个月）
**3** **、量刑情节**
（1）坦白，减少基准刑15%
（2）对于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，可以减少基准刑的5%。
**4** **、拟宣告刑：**
137个月x80%=110个月(九年)
被告人陆建其没有减轻情节，故拟宣告刑为有期徒刑十年
判处有期徒刑十年，并处罚金四万元