广西壮族自治区灵山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）灵刑初字第6号
公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。
被告人黄某班，男，1968年8月9日出生，广西南宁市邕宁区人，壮族，初中文化，农民。曾因犯诈骗罪，于2006年5月15日被广西壮族自治区百色市右江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；犯诈骗罪，于2012年7月25日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。被告人黄某班未被羁押，缓刑考验期自2012年8月7日至2015年8月6日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月6日被灵山县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。
辩护人叶强，广西公润律师事务所律师。
被告人班某甫，男，1957年5月30日出生，广西钦州市钦北区人，汉族，高中文化，农民。曾因犯诈骗罪，于2011年12月6日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2011年12月9日释放。缓刑考验期自2011年12月9日至2015年12月8日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月6日被灵山县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。
辩护人莫科，广西吉兴律师事务所律师。
被告人钟某达，男，1963年6月2日出生，广西钦州市钦北区人，汉族，高中文化，农民。曾因犯诈骗罪，于2012年7月25日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，被告人钟某达未被羁押，缓刑考验期自2012年8月7日至2015年8月6日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月6日被灵山县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。
辩护人吴世锋，广西立辉律师事务所律师。
被告人韦某整，男，1963年4月8日出生，广西钦州市钦北区人，汉族，初中文化，农民。曾因犯诈骗罪，于2011年1月20日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2011年1月22日释放。缓刑考验期自2011年1月22日至2013年1月21日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月6日被灵山县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。
辩护人唐云，广西海湾律师事务所律师。
被告人罗某珍，女，1954年6月6日出生，广西钦州市钦北区人，壮族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月13日被灵山县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。
辩护人叶忠广，广西港天律师事务所律师。
广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2013）522号起诉书指控被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍犯诈骗罪，于2013年11月15日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，分别于2013年12月10日、19日两次公开开庭审理了本案。案件在审理过程中，灵山县人民检察院于2013年12月23日以需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院于同月26日作出延期审理决定；2014年1月10日，灵山县人民检察院建议本院恢复法庭审理。本院于2014年1月20日第三次公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派代检察员陈源出庭支持公诉，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍及其辩护人莫科、吴世锋、唐云、叶强、叶忠广均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年11月至2013年7月期间，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍经商量先后分别在灵山县灵城镇、平南镇、那隆镇等地，以虚构有走私手机出售的事实，骗取被害人蔡某、陆某、陈某乙、周某等人的信任，以合伙购买走私手机出售赚取差价为由，骗取四被害人现金共计人民币262000元。具体如下：
1、被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍经商量后，于2012年11月11日早上到达灵山县灵城镇实施诈骗。被告人黄某班开一辆黑色小轿车搭乘被告人班某甫到灵城镇白水村委马鞍山附近被害人蔡某经营的水泥砖加工场，被告人班某甫假扮要与蔡某购买水泥砖邀请蔡某去和灵山县第四建设公司的“黄主任”签合同为由，将蔡某骗上车。在车上，被告人黄某班假扮网络公司的人员要收购大量手机。到达第四建设公司后，被告人韦某整假扮“黄主任”的同事带蔡某等人去灵山县新星小学附近“黄主任”家找“黄主任”。到达新星小学附近后，被告人罗某珍在一栋居民楼前假扮“黄主任”的老婆与被告人韦某整和蔡某相遇，称“黄主任”不在家，并谎称有大量走私手机出售。此时，被告人韦某整便邀请蔡某共同出钱购买这些走私手机再转卖给被告人黄某班从中赚取利润。蔡某信以为真，便去领取现金人民币80000元并交给被告人罗某珍，被告人罗某珍拿到钱后便假装去取手机，然后伺机携款离开，而被告人韦某整则谎称要去交警大队处理事情又离开。其间，被告人钟某达负责跟踪蔡某的行踪，将情况报告给其同伙，并在诈骗得逞后骑摩托车将同伙接走。
2、2013年7月14日早上，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班经商量后到达灵山县灵城镇实施诈骗。被告人黄某班驾驶一辆面包车搭乘被告人班某甫到达灵城镇大江桥附近被害人周某经营的木工店，被告人班某甫谎称在灵山县卫生局有木工工程做，骗周某到灵山县卫生局找“黄局长”签合同。骗取周某信任后的次日，被告人黄某班再次驾驶一辆面包车搭乘被告人班某甫到达周某的木工店邀周某上车到灵山县卫生局找“黄局长”签合同。在车上，被告人黄某班假扮成钦州移动公司的人，专门做手机收购生意。到达灵山县卫生局后，被告人钟某达假扮成“黄局长”的同事带周某去“黄局长”家找“黄局长”。在途中，被告人韦某整假扮成“黄局长”的弟弟与被告人钟某达和周某相遇，称“黄局长”不在家，并谎称有大量走私手机出售。此时，被告人钟某达便邀周某共同出钱购买这些走私手机再转卖给被告人黄某班从中赚取利润。周某信以为真，便去取钱，被告人韦某整负责跟踪。周某在灵山县第一水泥厂附近将现金人民币30000元交给被告人钟某达去取手机后，被告人钟某达打电话支开周某，随后四被告人携款逃跑。
3、2013年7月18日早上，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班经商量后到达横县南乡镇实施诈骗。被告人黄某班驾驶一辆面包车搭乘被告人班某甫到达南乡镇板路双江口被害人陆某经营的水泥砖厂，被告人班某甫假扮要与陆某购买水泥砖盖养猪场邀请陆某去和灵山县平南镇政府的“黄主任”签合同为由，将蔡某骗上车。到达平南镇政府后，被告人钟某达假扮“黄主任”的同事带陆某等人去平南中学附近“黄主任”家找“黄主任”。在车上，被告人黄某班假扮成钦州移动公司的人要收购大量手机。到达平南中学附近后，被告人韦某整假扮成“黄主任”的弟弟与被告人钟某达和陆某相遇，称“黄主任”不在家，并谎称有大量走私手机出售。此时，被告人钟某达便邀陆某共同出钱购买这些走私手机再转卖给被告人黄某班从中赚取利润。陆某信以为真，便去取钱，被告人韦某整负责跟踪。陆某将现金人民币32000元交给被告人钟某达去取手机后，被告人钟某达打电话支开陆某。随后四被告人携款逃跑。
4、2013年7月22日早上，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班经商量后到达灵山县檀圩镇实施诈骗。被告人黄某班驾驶一辆面包车搭乘被告人班某甫到达檀圩镇被害人陈某乙经营的看风水档口，被告人班某甫假扮要在灵山县那隆镇龙屈村委附近的山岭上盖木片厂邀请陈某乙去帮看风水为由，将陈某乙骗上车。经过檀圩镇政府时，被告人钟某达假扮成檀圩镇政府干部上了车，被告人班某甫谎称木片厂是和“黄主任”一起经营的，叫被告人钟某达带他们去找“黄主任”。到达那隆镇龙屈村委附近的山岭上时，被告人韦某整假扮成“黄主任”的弟弟与被告人钟某达和陈某乙相遇，称“黄主任”不在家，并谎称有大量的走私手机出售。回到车上，被告人黄某班假扮成钦州电信公司的人要收购大量手机。后被告人钟某达便邀陈某乙共同出钱购买这些走私手机再转卖给被告人黄某班从中赚取利润。陈某乙信以为真，便去取了现金人民币120000元交给被告人钟某达去取手机后，被告人钟某达打电话支开陈某乙。随后四被告人携款逃跑。
公安机关立案侦查后，灵山县公安局刑事侦查大队民警于2013年8月5日18时许，在钦州市钦北区军分区招待所抓获被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班。次日，四被告人被刑事拘留。同月13日钦州市公安局大寺派出所民警在钦州市钦北区大寺镇大寺村委会米稔村被告人罗某珍的小卖部处将被告人罗某珍抓获，并于当日16时许移交灵山县公安局刑事侦查大队。当日，被告人罗某珍被刑事拘留。
另查明，被告人班某甫曾因犯诈骗罪，于2011年8月5日被宁明县公安局刑事拘留，2011年12月6日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已交纳），于2011年12月9日释放，被羁押时间2011年8月5日至2011年12月9日共四个月零五天（127天），缓刑考验期自2011年12月9日至2015年12月8日止。被告人钟某达，曾因犯诈骗罪，于2012年3月31日被宁明县公安局取保候审，2012年7月25日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已交纳），被告人钟某达未被羁押，缓刑考验期自2012年8月7日至2015年8月6日止。被告人韦某整曾因犯诈骗罪，于2010年6月2日被宁明县公安局刑事拘留，2011年1月20日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已交纳），于2011年1月22日释放，被羁押时间2010年6月2日至2011年1月22日共七个月零二十一天（235天），缓刑考验期自2011年1月22日至2013年1月21日止。被告人黄某班曾因犯诈骗罪，于2006年5月15日被广西壮族自治区百色市右江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，犯诈骗罪，于2012年3月31日被宁明县公安局取保候审，2012年7月25日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已交纳），被告人黄某班未被羁押，缓刑考验期自2012年8月7日至2015年8月6日止。
案件在审理过程中，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍的家属代五被告人共退赔人民币262000元给被害人蔡某、陆某、陈某乙、周某，其中被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班各退赔人民币61000元，被告人罗某珍退赔人民币16000元（退赔款共人民币262000元暂存于本院）。
以上事实，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，人员基本信息、户籍证明，抓获经过，被害人蔡某、陆某、陈某乙、周某的陈述和辨认笔录、相某乙，证人陈某甲的证言和辨认笔录、相某乙，被告人钟某达、黄某班、班某甫、韦某整、罗某珍的供述及辨认笔录、相某乙，银行账户信息和余额、开户信息和取款凭条，灵山县公安局现场勘查笔录、搜查笔录、扣押清单、现场图、现场照片，广西壮族自治区宁明县人民法院（2011）宁刑初字第1号、第133号、（2012）宁刑初字第107号刑事判决书、广西壮族自治区百色市右江区人民法院（2006）右刑初字第85号刑事判决书、执行通知书、释放通知书，广西壮族自治区百色市第二看守所证明、广西壮族自治区宁明县看守所证明，广西壮族自治区宁明县公安局取保候审决定书等证据证实，足以认定。
关于被告人罗某珍的辩护人当庭提交的钦州市第一人民医院诊断证明书、被告人罗某珍的入院记录和出院记录等证据，经查，这些证据来源合法，内容真实，但与本案的犯罪事实无关联。因此，对上述证据的效力，本院不予采纳。
本院认为，被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍以非法占有为目的，合伙采用虚构事实的方式骗取他人财物，其中被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班共骗取人民币262000元，被告人罗某珍参与骗取人民币80000元，均达到数额巨大，五被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍的刑事责任均成立。被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍在合伙骗取他人财物的过程中，共同密谋，分工合作，均积极参与，均起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人班某甫、黄某班及其辩护人提出二被告人是作用较小的主犯，被告人罗某珍、钟某达、韦某整及其辩护人提出被告人罗某珍、钟某达、韦某整是从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班共诈骗4次，属于多次诈骗，应对四被告人从严惩处，该四被告人所犯前罪与后罪属同一种罪，亦应酌情从严惩处。被告人黄某班曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，有前科劣迹，应对其酌情从严惩处。
对被告人班某甫、钟某达、黄某班及其辩护人建议对三被告人适用缓刑的意见，经查，被告人班某甫、钟某达、黄某班均曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，均在缓刑考验期内重新犯罪，均应依法撤销缓刑，均应实行数罪并罚。因此，被告人班某甫、钟某达、黄某班均不符合适用缓刑的条件，对被告人班某甫、钟某达、黄某班及其辩护人的上述意见，本院均不予采纳。被告人韦某整曾因犯诈骗罪，于2011年1月20日被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2011年1月22日释放。缓刑考验期自2011年1月22日至2013年1月21日止。被告人韦某整于2012年11月11日伙同被告人班某甫、钟某达、黄某班、罗某珍经商量后，到灵城镇白水村委马鞍山附近对被害人蔡某实施诈骗人民币30000元，已达到诈骗罪的立案标准。被告人韦某整在缓刑考验期内重新犯罪，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。因此，对被告人韦某整的辩护人提出被告人韦某整不是在缓刑考验期内重新犯罪的意见，本院不予采纳。对被告人罗某珍及其辩护人以被告人罗某珍身体有病为由建议对被告人罗某珍适用缓刑的意见，经综合本案具体案情，对被告人罗某珍可以适用缓刑，因此，对被告人罗某珍及其辩护人的上述意见，本院予以采纳。
被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍归案后及在庭审过程中均如实供述合伙采用虚构事实的方式骗取他人财物的主要犯罪事实，依法可以对五被告人从轻处罚。被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍的亲属代五被告人退赔了被害人的全部经济损失，可以对五被告人酌情从轻处罚。根据被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍从轻处罚，并对被告人罗某珍适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、撤销广西壮族自治区宁明县人民法院（2011）宁刑初字第133号刑事判决第一项的缓刑部分（即被告人班某甫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年）；
二、撤销广西壮族自治区宁明县人民法院（2011）宁刑初字第1号刑事判决第二项的缓刑部分（即被告人韦某整犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年）；
三、撤销广西壮族自治区宁明县人民法院（2012）宁刑初字第107号刑事判决的缓刑部分（即被告人钟某达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；被告人黄某班犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年）；
四、被告人黄某班前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月；后罪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；两罪并罚，总和刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2022年2月5日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；
五、被告人班某甫前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；后罪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；两罪并罚，总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的四个月零五天（127天），羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2021年3月31日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；
六、被告人钟某达前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月；后罪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；两罪并罚，总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2021年2月5日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；
七、被告人韦某整前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年；后罪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；两罪并罚，总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的七个月零二十一天（235天），羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2019年6月15日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；
八、被告人罗某珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；
九、被告人班某甫、钟某达、韦某整、黄某班、罗某珍的家属共代五被告人退出的人民币262000元，发还人民币80000元给被害人蔡某忠；发还人民币30000元给被害人周某勇；发还人民币32000元给被害人陆某德；发还人民币120000元给被害人陈某贤。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄庆华
人民陪审员 劳景权
人民陪审员 张文强
二〇一四年一月二十三日
书 记 员 邱瑛淇