湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0891刑初182号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人李某，男，1968年11月27日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白县人，家住茂名市电白县，农民。2001年1月因犯抢劫罪被湛江市麻章区人民法院判处有期徒刑7年。因本案于2016年12月20日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2017]150号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员沈标出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：1、2015年10月份，被告人李某从戒毒所回来后了解到其儿子李某2（另案处理）和别人做电信诈骗。2015年11月23日，李某在中国邮政储蓄银行茂名市龙山营业所以其本人的名义办理了一张卡号为62×××22的银行卡，后李某把该银行账户卡和密码交给李某2使用。2016年2月22日早上9时许，有人冒充被害人陈某1的儿子陈某2使用185××××1897的手机号码拨打陈某1的电话，谎称其因打伤人被派出所抓了，需要交5000元赎金。后陈某1按对方的要求汇了5000元到李某卡号为62×××22的银行账户。随即该5000元款项被李某2在茂名市电白县博贺镇的邮政营业所取走。接着，冒充陈某1的儿子陈某2的人又谎称被打的人伤势较重，还需交5000元。于是陈某1又按对方的要求汇了5000元到李某卡号为62×××22的银行账户。随即该5000元款项被李某在茂名市电白县博贺镇的邮政营业所取走。
2、2016年7月8日早上10时许，被告人李某冒充为被害人林某的女婿黄捕打电话给林某，谎称其在广州看人家赌钱的时候被当地派出所抓了，要求汇2000元交赎金。于是林某就按李某的要求汇了2000元到李某卡号为62×××17的银行账户。随即该2000元被李某取走。
3、2016年12月3日上午10时许，被告人李某谎称自己为“李某3”，以没钱吃饭为由通过微信向李某1借1000元。后李某1到保定市徐水区大王店营业所汇了500元到李某卡号为62×××17的账户。当日该500元被李某取走。过了几天，李某1无法联系上李某所留的电话和微信。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证受案登记表、常住人口基本信息、到案经过、归案情况说明、开户资料及银行账户交易流水、汇款收据、中国移动通信客户详单、刑事判决书等证据，认为被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
经审理查明：2015年10月份，被告人李某从戒毒所回来后获悉其儿子李某2（另案处理）进行电信诈骗获取较大利益，遂向其儿子学习电信诈骗，并于2015年11月23日在中国邮政储蓄银行茂名市龙山营业所以其本人名义办理了一张卡号为62×××22的银行卡用于电信诈骗。2016年2月22日早上9时许，被害人陈某1接到诈骗电话，有人冒充陈某1的儿子陈某2打电话给陈某1，称陈某2因打伤人被派出所抓了，需要交5000元赎金，陈某1遂按对方的要求汇了5000元到户名为李某卡号为62×××22的银行账户。随即该5000元被李某2在茂名市电白县博贺镇的邮政营业所取走。接着，陈某1又接到冒充是其儿子陈某2的诈骗电话称因被其打伤的人伤势较重，还需交5000元，于是陈某1又按对方的要求汇了5000元到户名为李某卡号为62×××22的银行账户。随即该5000元被李某在茂名市电白县博贺镇的邮政营业所取走。
2、2016年7月8日早上10时许，被告人李某冒充林某的女婿黄捕打电话给林某，谎称黄捕在广州看人家赌钱的时候被当地派出所抓了，要求林某汇2000元交赎金。于是林某按照李某的要求汇了2000元到李某卡号为62×××17的银行账户。随即该2000元被李某取走。
3、2016年12月3日上午10时许，被告人李某在微信上谎称自己叫做“李某3”，以没钱吃饭为由通过微信向李某1借1000元，后李某1到保定市徐水区大王店营业所汇了500元到李某卡号为62×××17的账户。当日该500元被李某取走。几天后，李某1按照李某所留的电话和微信，均无法联系上李某。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表，证明:被害人陈某1、梁某分别于2016年2月22日、2017年3月8日向侦查机关报案称其被人电信诈骗。
2、常住人口基本信息，证明：被告人李某于1968年11月27日出生，其作案时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
3、到案经过、归案情况说明，证明：2016年2月22日，湛江市公安局经济技术开发区分局东山派出所接到被害人陈某1的报案后，经调取资料和监控视频，发现被告人李某有重大作案嫌疑。同年3月22日对李某网上追逃。2016年12月20日，被告人李某在茂名市电白县农村信用社办理业务时被茂名市公安局龙山派出所抓获。
4、开户资料及银行账户交易流水，证明：开户名为李某，卡号为62×××22中国邮政储蓄银行账户于2015年11月23日在茂名市龙山营业所开户，2016年1月7日在廉江龙海营业所汇入3000元，同日被取出；1月18日汇入1300元，同日被消费1290元；1月20日分别汇入2600元、6200元，同日分别取走5000元、2000元、1000元、500元；2016年2月22日，在湛江市东山营业所2次分别汇入5000元，同日在茂名市博贺镇营业所自助服务区被取走。另一张户名为李某，卡号为62×××17的中国邮政储蓄银行账户于2016年2月23日在茂名市龙山营业所开户，2016年7月8日，在湛江市雷州市覃斗营业所汇入2000元，当日在茂名市龙山营业所自助服务区取走；2016年12月3日，在河北省保定市徐水大王店营业所汇入500元，同日在茂名市龙山营业所自助服务区取走。
5、汇款收据，证明：2016年2月22日，李美连两次向户名为李某卡号为62×××22的账户汇入两笔款共计10000元。2016年12月3日，李某1向户名为李某卡号62×××17的账户汇入500元。
6、刑事判决书、吸毒人员动态管控详细信息，证明：被告人李某于2001年1月17日因犯抢劫罪被湛江市麻章区人民法院判处有期徒刑7年；因吸毒于2011年被电白县公安局强制戒毒；2013年被阳西县公安局行政拘留，后被强制戒毒；2016年又被阳西县公安局强制戒毒。黎某、廖某、李某2、黄某等人自2016年9月起，以收购游戏账号为名，通过虚假的交易平台交易，诱骗他人向交易平台充值现金提现的方式骗取他人钱财。江苏省宜兴市人民法院于2017年6月2日对上述被告人以诈骗罪分别判处有期徒刑三年三个月、三年二个月、三年、六个月。
（二）被害人陈述
1、被害人陈某1的陈述：2016年2月21日中午，一个陌生号码185××××1897打我手机，那个人自称是我儿子陈某2，说他换电话了，现在用这个手机号码。当时那男子说的是东海黎话。2016年2月22日早上9时许，那个冒充我儿子陈某2的人又通过185××××1897的电话拨打我电话说他昨晚喝醉酒了打伤别人，现在被抓到派出所，叫我存5000元到他指定的银行账户里将赎他出来。我听后就到中国邮政储蓄银行湛江市东山营业点转了5000元到他提供的银行卡（户名：李某，卡号：62×××22）里面。存款之后，我就打电话给对方，后对方又说去医院看了伤者，伤情严重，要存多5000元。我听后就又转了5000元到他提供的户名为李某的银行账户。晚上我儿子陈某2回到家，我问他为什么和别人打架，我儿子说他没有和人打架，我才知道我被骗了，于是我就过来派出所报案。
2、被害人梁某的陈述：2016年7月8日早上11时许，我爱人林某找到我，说当日早上10时许他接到一个电话自称为我们的女婿黄捕，说他因在广州看人赌钱的时候被当地派出所抓了，当时被抓的有三个人，另外两个人已经有钱交了赎金出去了，他钱都在卡里面，现在没有办法出去拿，让我们先把现金转到别人的卡上，等他出来再还给我们。于是我和我爱人筹了2000元汇款到对方指定的银行账户（户名：李某，卡号：62×××17）。大约过了一个月，我女儿和我女婿黄捕回家，黄捕说没有这件事，我才知道我们被骗了。
3、被害人李某1的陈述：2016年12月3日上午10时许，我微信网友“李某3”对我说他没有钱吃饭了，让我借1000元给他，我说我没有1000元，只有500元。“李某3”说500元也行。之后我就去保定市徐水区大王店营业所汇了500元到李某3指定给我的银行账户里面（户名：李某，卡号：62×××17）。过了几天，我按照李某3留给我的电话打给李某3，对方跟我说他不是机主，他是搞卫生的，这是他捡的手机。随后，我再无法联系到“李某3”。
（三）被告人供述
被告人李某的供述与辩解：2015年11月23日，我在中国邮政储蓄银行茂名市龙山营业所以我的名字办理了一张银行卡，卡号为62×××22，后我把该银行卡和密码给我儿子李某2使用。2016年2月22日，李某2说我该张银行卡里面有人打入5000元，叫我去银行帮他取回来。我就骑摩托车到中国邮政储蓄银行博贺营业所柜员机那里，分两次取了5000元，后将该5000元交给李某2。这5000元是李某2诈骗得来的，虽然我不知道他和谁人一起如何实施诈骗他人的，但我知道他是诈骗来的。我由于没有工作，生活困难，见我儿子能够诈骗到钱，且我村的人诈骗到很多钱，所以我就想学着搞电信诈骗搞点钱，但因为我做得不好，所以一直都没有诈骗到钱。我主要是用我名字登记的183××××5544的电话打给别人，装成别人的朋友借钱，但一直都没有骗到钱。2016年2月23日，我又在邮政储蓄银行开了一个卡号为62×××17的银行账户用来存取钱，这张银行卡没有给其他人用，都是我自己用。但我不知道该银行账户在2016年7月8日汇入的2000元及在2016年12月3日汇入的500元是怎么回事。
审查起诉阶段辩称其帮李某2取出5000元时并不知道是李某2电信诈骗的钱，后来才知道的，所以就不再使用该银行卡了。
（四）视听资料
银行监控视频，证明：侦查机关于2013年12月向中国邮政储蓄银行茂名分公司和电白分公司调取了取款监控视频，显示李某2于2016年2月22日12时01分24秒在中国邮政储蓄银行茂名市博贺镇营业所自助服务区取款；被告人李某于2016年2月22日13时09分04秒在中国邮政储蓄银行茂名市博贺镇营业所自助服务区取款。
李某和李某2分别对上述监控视频的截图进行辨认确认。
以上证据来源合法，具有真实性、关联性，本院均予以确认。
本院认为，被告人李某无视国法，以非法占有为目的，提供银行卡与他人合谋实施电信诈骗，并帮助取款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成了诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人李某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某对公诉机关的指控亦无异议。被告人李某于2001年曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年，其在刑罚执行完毕五年后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，虽不是累犯，但有犯罪前科，应酌情予以从重处罚。且被告人李某为吸毒而实施诈骗，亦应酌情予以从重处罚。鉴于被告人李某能当庭认罪，如实供述了其罪行，可依法对其予以从轻处罚。
为打击犯罪，保护公私财产不受非法侵害，根据被告人李某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2018年6月19日止。罚金限于本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范丽萍
代理审判员 方亦操
代理审判员 陈俊杰
二〇一七年八月二十九日
书 记 员 吴 宇
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。