湖北省嘉鱼县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1221刑初18号
公诉机关嘉鱼县人民检察院。
被告人刘方兵，男，1965年7月13日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，个体户，户籍地洪湖市，现居住嘉鱼县。因本案于2016年6月2日被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于嘉鱼县看守所。
被告人巴志德，又名吴伟健，男，1988年5月3日出生，汉族，湖北省武汉市新洲区人，初中文化，无固定职业，住武汉市新洲区。因本案于2016年7月21日被武汉市铁路公安处汉口车站派出所关押，同月22日被嘉鱼县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕，同月12日被取保候审。
辩护人陈松华，嘉鱼县法律援助中心律师。
嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2016）171号起诉书指控被告人刘方兵、巴志德犯合同诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员刘犇、江某出庭支持公诉，被告人刘方兵和被告人巴志德及其辩护人陈松华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
嘉鱼县人民检察院指控：被告人刘方兵欠被告人巴志德现金4万元，为让刘方兵偿还欠款，巴志德于2016年5月向刘方兵谎称自己承接了嘉鱼县嘉御园小区二期工程。同月18日，巴志德与刘方兵签订《泥工班劳务分包合同》。并告知刘方兵可以将工程继续分包出去收取保证金偿还债务。同月25日，刘方兵与被害人张某签订《居某》，并介绍张某与巴志德签订《工程劳务分包合同》，刘方兵作为保证人收取保证金5万元，随即转账给巴志德4万元偿还债务。同月27日，刘方兵与被害人刘某签订《泥工班劳务分包合同》，并收取保证金5万元偿还个人债务。同月底，刘方兵又与叶某协商签订《钢管脚手架施工承包协议书》，因叶某不同意将保证金交与刘方兵，该协议未签订。案发后，巴志德已退赃款4万元。
指控上述事实的证据有：被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人刘方兵、巴志德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘方兵、巴志德对起诉指控的事实均供认不讳。巴志德的辩护人辩称，巴志德系初犯，已退清赃款，且认罪态度较好，确有悔罪表现，请求对其从轻判处缓刑。
经审理查明，2015年下半年，被告人刘方兵介绍工程给被告人巴志德未获成功，但收取了巴志德介绍费4万元。经多次催讨，2016年1月2日，刘方兵向巴志德出具了一张4万元的借条。为让刘方兵偿还借款，巴志德于同年5月初向刘方兵慌称自己在嘉鱼县嘉御园承接了小区二期中的砌筑、抹灰、外墙装饰工程。同月18日，巴志德与刘方兵签订虚假的《泥工班劳务分包合同》，并告知该工程可继续分包收取保证金，以偿还其借款。同月25日，刘方兵通过他人介绍与四川省成都市民工张某签订《居某》，以中间人的身份引荐张某与巴志德签订虚假的《工程劳务分包合同》，刘方兵收取了张某保证金5万元。并随即转账偿还巴志德借款4万元，余款刘方兵予以挥霍。同月27日，刘方兵又与重庆市开县民工刘某签订虚假的《泥工班劳务分包合同》，再次将该工程分包给刘某，并收取保证金5万元，用于偿还个人债务。同月底，刘方兵又与崇阳县金塘镇民工叶某协商签订虚假的《钢管脚手架施工承包协议》，欲收取保证金5万元。因叶某要求将保证金交于嘉御园项目部财务，双方尚未签订协议，故诈骗未成。同年6月1日，刘某和程某,4到嘉御园二期工程工地询问有关情况时，得知受骗，随即报警，刘方兵被抓获。经网上通缉，巴志德于同年7月21日被武汉市铁路公安处汉口车站派出所民警抓获归案。并已退还现金4万元。
上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：
1.被害人张某陈述：经朋友介绍，刘方兵在嘉鱼县嘉御园二期有个工程，已签订了合同，要我做。并把吴某和某兵的合同及施工图纸发给我看。2016年5月25日，我到嘉鱼县，在嘉晟宾馆，我和吴某、刘方兵签订了劳务分包合同和居某。合同约定要我交20万元保证金，吴某说刘方兵已经交了，要我给5万元刘方兵。我用手机银行给刘方兵转了5万元的保证金，约定三天后进场施工。此后，我跟吴某打了几次电话，他一直推脱。经打听，这个工程与吴某、刘方兵没有关系，我就报案了。
2.被害人刘某陈述：我一直在嘉鱼县做些小工程，经他人介绍认识了刘方兵。2016年5月27日，刘方兵说嘉御园二期有泥工工程可做，先开三栋，造价300万元左右，承包给我，预付保证金5万元。合同签订后，我找朋友程某,4给刘方兵提供的银行账户上汇了5万元。6月1日，我到现场看时，工地已经开始施工了，工地上的人告诉我不认识刘方兵，我觉得被骗。后我和程某,4把刘方兵约到一餐馆里，我接着打电话报警了。警察来后，把我们都带到派出所调查。
3.被害人叶某陈述：在嘉鱼县，刘方兵把我和佘景龙带到一工地外面，说工地上一部分脚手架和木工工程可分给我做。我们协商准备签订《钢管脚手架施工承包协议书》和《木工协议书》。刘方兵提出要我们每人交5万元的保证金给他，我说把保证金交到嘉御园项目部财务，刘方兵不同意，就走了。我们觉得他有点不靠谱，就没有接这项目。
4.证人李某,4的证言证实：嘉御园二期工程一直都没有发包出去，公司从没有与“二毛”（指巴志德）签订过什么施工合同，他与嘉御园二期工程没有任何关系。
5.证人程某,4的证言证实：刘某与刘方兵签订了嘉御园二期泥工班劳务分包合同。2016年6月1日，我和刘某到工地，工地正在施工，工地人告诉我们不认识刘方兵，我们觉得被骗了，刘某打电话刘方兵，约到一餐馆里，我应付刘方兵，刘某出去打电话报警。警察来后，我们一起到派出所。
6.证人邹某,4的证言证实：2015年11月，刘方兵对我说有个工程要做，需要施工队接工程。我告诉巴志德。他们一起谈好了，巴志德借给刘方兵不知是3万元，还是4万元。过了一段时间，工程没有接到，刘方兵又没有钱还巴志德，我和巴志德一起到嘉鱼县找刘方兵催讨过。后听说在嘉鱼县承包了一个工程，刘方兵把钱还给巴志德了。
7.借条证明：刘方兵欠巴志德现金4万元的事实情况。
8.泥工班劳务分包合同、居某书、钢管脚手架施工承包协议书等书证证明：巴志德和某兵分别与张某、刘某、叶某签订虚假承包合同的有关情况。
9.辨认笔录证明：巴志德和某兵系合同诈骗人员情况。
10.中国工商银行记账凭证证明：巴志德收到刘方兵转账给付4万元的情况。
11.湖北省暂扣款物收据证明：巴志德已退赃款4万元。
12.到案经过和户籍信息资料证明：巴志德和某兵的归案情况和自然身份情况。
13.被告人刘方兵、巴志德对公诉机关指控的事实均予以供述。
本院认为，被告人刘方兵、巴志德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，公诉机关指控二被告人犯合同诈骗的事实成立，其行为均构成合同诈骗罪。归案后，二被告人认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。巴志德并积极退清赃款，可从轻或酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘方兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2018年6月1日止。）
二、被告人巴志德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元（已交纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，即自2017年3月17日起至2019年3月16日止。）
三、被告人刘方兵违法所得款6万元，予以追缴，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程远宏
人民陪审员 曾凡海
人民陪审员 杜金凤
二〇一七年三月十七日
书 记 员 洪 锦
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（1）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明担保的；
（1）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（1）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（1）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（1）犯罪情节较轻；
（1）有悔罪表现；
（1）没有再犯罪的危险；
（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。