舟山市定海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0902刑初417号
公诉机关舟山市定海区人民检察院。
被告人张某2，男。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年3月16日被决定刑事拘留，同月30日被抓获并羁押于唐山市丰南区看守所，同年4月8日被执行刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人林明军，北京大成（舟山）律师事务所律师。
被告人王某8（化名王某9），男。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年3月16日被决定刑事拘留，同月18日被抓获并羁押于厦门市第一看守所，同月23日被执行刑事拘留，同年4月29日变更为取保候审，同年6月8日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人胡宇成，浙江六和（舟山）律师事务所律师。
被告人宋某3（化名宋某4），男。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年4月20日被决定刑事拘留，同年5月1日被抓获并羁押于大连市看守所，2016年5月5日被执行刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人俞栋，浙江乾勇律师事务所律师。
被告人魏某3，女。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年3月16日被决定刑事拘留，次日被抓获并羁押于济南市看守所，同月24日被执行刑事拘留，同年4月21日变更为取保候审，2017年2月20日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
辩护人韩泽峰，浙江乾勇律师事务所律师。
被告人于某（化名于某2），男。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
被告人李某2（化名张某3），男。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年5月11日被决定刑事拘留，次日被抓获并羁押于上海市徐汇区看守所，同月16日被执行刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。
舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2016）419号起诉书指控被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月29日向本院提起公诉，以舟定检公诉刑追诉（2016）7号追加起诉决定书于2016年11月23日追加指控被告人张某2遗漏的罪行。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派代理检察员陈瑜出庭支持公诉。被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2及辩护人林明军、胡宇成、俞栋、韩泽峰到庭参加了诉讼。2016年10月24日，舟山市定海区人民检察院要求延期审理一个月，同年11月22日恢复审理。现已审理终结。
经审理查明：2015年9月24日，洪某、关某1、黎某1（均另案处理）为非法集资注册成立舟山市盛鑫汇投资管理有限公司（以下简称盛鑫汇公司），并纠集被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2等人为公司工作人员，其中被告人王某8负责管理公司部分业务员，被告人张某2、魏某3先后负责公司财务工作，被告人宋某3、于某、李某2作为公司业务员负责发放宣传单吸引中老年人至公司存款。公司成立后至2016年1月20日期间，上述人员未经依法批准，以公司扩大生产规模需要资金为由，以支付高额利息、给付红包、发放礼品、活动抽奖为诱饵，向朱某2、滕某1、胡某1、毛某、陈某1、戴某、邱某1等70余人非法吸收存款共计人民币2632025元。其中被告人张某2非法吸收公众存款共计人民币2296925元；被告人王某8非法吸收公众存款共计人民币1256210元；被告人宋某3非法吸收公众存款共计人民币410680元；被告人魏某3非法吸收公众存款共计人民币335100元；被告人于某非法吸收公众存款共计人民币176500元，造成5名被害人直接经济损失共计人民币172699元；被告人李某2非法吸收公众存款共计人民币139750元，造成5名被害人直接经济损失共计人民币136550元。
案发后，绝大部分赃款无法归还。公安机关从被告人张某2家属、王某8、魏某3家属处分别扣押赃款人民币22000元、20000元、173900元。本院审理期间，被告人魏某3退出赃款人民币140000元。
上述事实，被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人朱某2、滕某1、胡某1、左某、王某1、邱某2、高某1、陈某1、戴某、高某2、乐某、毛某、邱某1、滕某2、王某2、谢某、於某、胡某5、王某3、厉某、胡某2、王某4、宋某1、周某1、姚某、赵某1、钱某、朱某1、杨某1、俞某、吴某1、邵某、龚某、虞某、陈某2、王某5、邱某3、吴某2、傅某、魏某1、吴某3、胡某3、李某、郑某、倪某1、董某、沈某、胡某4、倪某2、王某6、林某、张某、赵某2、钟某2、杨某2、徐某1、许某、徐某2、宋某2陈述、证人洪某、关某1、王某7、黎某2、罗某、魏某2、关某2证言、辨认笔录、接受证据清单、邀请函、合作意向书、回报清单、定金收据、名片、借款协议、收据复印件、银行账户明细、扣押清单、房屋租赁合同、租赁协议、公司基本情况、公司章程、企业信息、验资报告、注册资本实收情况明细表、企业变更情况、中国银行业监督管理委员会舟山监管分局函、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据、户籍证明、到案经过、抓获经过、收押回执、羁押证明、情况说明等证据予以证实，足以认定。
本院认为：被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2向社会不特定的个人非法吸收大量民间资金，扰乱金融秩序，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，且被告人张某2、王某8的犯罪金额属数额巨大。公诉机关起诉指控的罪名成立。对被告人张某2、王某8辩护人提出的认定被告人张某2、王某8犯罪金额过高的辩解及辩护意见，经查，被告人供述、被害人陈述、借款协议、收据等证据能够相互印证，足以证明公诉机关指控的被告人向各被害人非法吸收存款的金额，其中，公诉机关指控被告人向胡某1、胡某5、王某8夫妻、姚某、李某、宋某2、周某2夫妻非法吸收存款的金额计算有误，本院依法予以更正。被告人张某2在盛鑫汇公司担任财务期间，明知公司无向公众吸收存款的许可证件，且公司无向公众吸收存款之外的业务，仍在公司担任财务，且放任资金不合理流向，对其担任财务期间吸收公众存款的全部金额，均应计入其犯罪金额。对被告人张某2辩护人提出的应从被告人张某2明知自己犯罪时起计算其犯罪金额的辩护意见，本院不予采纳。被告人王某8管理其团队的业务员并从业务员吸收的存款中抽取提成，公诉机关以被告人王某8管理的业务员吸收的存款总额认定被告人王某8的犯罪金额并无不妥，对被告人王某8辩护人提出的被告人王某8的犯罪金额应扣除王某8团队中部分业务员吸收的存款金额的辩护意见意见，本院不予采纳。被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，是从犯，结合六被告人的犯罪金额及在本案中的地位和作用，对被告人张某2、王某8应当减轻处罚，对被告人宋某3、魏某3、于某、李某2应当从轻处罚。被告人王某8系被抓获归案，对被告人王某8辩护人提出的被告人王某8有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3辩护人提出要求对上述被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人张某2、王某8辩护人提出要求对上述被告人适用缓刑的辩护意见，本院审查本案事实后认为，上述被告人的犯罪行为侵犯国家金融管理秩序，同时给众多被害人造成经济损失，不宜适用缓刑，对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人魏某3已退出绝大部分赃款，可酌情从轻处罚。对被告人魏某3辩护人提出要求对被告人魏某3适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月三十日起至二○一八年九月二十九日止。）
二、被告人王某8犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月八日起至二○一八年十月二十六日止。）
三、被告人宋某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月一日起至二○一七年十月三十一日止。）
四、被告人魏某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人于某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年四月三十日起至二○一七年四月二十九日止。）
六、被告人李某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十二日起至二○一七年五月十一日止。）
七、扣押在本院的赃款人民币三十五万五千九百元发还各被害人；被告人张某2、王某8、宋某3、魏某3、于某、李某2尚未退出的赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄 燕
人民陪审员 王吉生
人民陪审员 钱ＸＸ
二〇一七年二月二十一日
书 记 员 张岚岚
附：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。