湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0106刑初837号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
被告人张晓剑，男，1962年10月28日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化程度，武汉市武昌区建设局劳动服务公司经理，户籍地武汉市武昌区。因涉嫌诈骗罪于2016年1月11日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年2月18日执行逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。
辩护人陈晓华，湖北正苑律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉[2016]818号起诉书指控被告人张晓剑犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人张晓剑在开庭审理前要求聘请、更换辩护律师，案件二次延期审理，后依法组成合议庭于2017年1月17日开庭进行公开审理。武汉市武昌区人民检察院指派检察员张迎春出庭支持公诉，被告人张晓剑及其辩护人陈晓华出庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控，2013年5月至2014年7月间，被告人张晓剑在本市武昌区机关荆南路办公区，假冒武昌区建设局领导，谎称帮助蒋某、易某红承接106国道麻城城区至武麻高速连接线改扩建工程项目，以此骗得二人的信任，后以需要活动经费为由骗得蒋某人民币130余万元、易某红人民币40余万元。
2013年1月至2015年6月间，被告人张晓剑采取上述手段，以帮助承接武汉市四环线高架桥建设等工程项目为幌子，借口需要活动费用，先后骗得钱某文人民币50万元，骗得戴某人民币70万元，骗得庞某人民币40万元，骗得胡某清人民币9万元。
因被害人戴某多次索要，被告人张晓剑退还人民币39.9万元，2016年1月11日公安机关将张晓剑查获归案。
上述事实，公诉机关提交相关书证、证人证言、张晓剑的供述及辩解等证据证实，认为被告人张晓剑以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人张晓剑辩称向蒋某等人借款属实，本人会尽力归还，但借钱与工程没有关系。辩护人认为张晓剑主观上没有非法占有的故意，双方属民事借贷关系；与蒋某所签合作协议内容真实，相关工程并非虚构，张晓剑不构成诈骗罪。
经审理查明，被告人张晓剑原系本市武昌区建设局劳动服务公司（武昌区建设委员会下属集体企业）经理、法定代表人，2013年至2015年间，被告人张晓剑以帮助承接工程为幌子骗取他人信任，借此以需要活动经费为由骗取钱财。具体事实如下：
一、被告人张晓剑经人介绍结识蒋某、易某红，2013年5月至2014年7月间，张晓剑在本市武昌区荆南街区机关办公区，借其办公处所的便利混淆身份，以有能力承接“106国道麻城城区至武麻高速连接线改扩建工程（黄冈市城区局部道路改造工程）”项目为幌子，骗取蒋某、易某红的信任，继而提出预付保证金、承接工程需要活动经费等事由，多次骗取蒋某人民币130余万元、易某红人民币40余万元。
二、2012年7月被告人张晓剑经人介绍结识钱某文，谎称有能力承接“武汉市四环线高架桥建设工程”项目，以承接工程需要活动费用之名，于2013年1月以借款的形式骗得钱某文人民币50万元。
三、2013年5月被告人张晓剑经人介绍结识戴某，谎称有能力承接“麻城到举水河道路工程”项目，以承接工程需要活动费用之名，于2013年6月以借款的形式，在本市武昌区徐东路一加油站骗得戴某人民币70万元。因戴某多次索要，被告人张晓剑退还人民币39.9万元。
四、2014年7月被告人张晓剑经人介绍结识庞某，谎称有能力承接本市“花山生态园道路工程”项目，同年8月张晓剑在本市武昌区政府4楼其办公室，以承接工程需要活动费用之名，以借款的形式，共骗得庞某人民币40万元。
五、被告人张晓剑经人介绍结识胡某清，2015年6、7月间在本市武昌区秦园路一咖啡馆，张晓剑谎称有能力承接“武汉市地铁7号、8号线工程”项目，以承接工程需要活动费用之名，以借款的形式，共骗得胡某清人民币11万元。后因胡某清多次索要，被告人张晓剑退还人民币2万元。
经被害人报案，公安机关于2016年1月11日将被告人张晓剑查获归案。经被害人多次索要，被告人张晓剑分别退还戴某39.9万元、胡某清2万元，所获其余赃款共计300余万元未能追回。
证明上述事实的证据有：
1、武汉市公安局武昌区分局紫阳路派出所出具的抓获经过、破案经过证实，蒋某2015年11月10日向武昌公安分局报案称，2013年7月张晓剑虚构工程与之签订合同，诈骗保证金131万元后逃匿。公安机关对张晓剑以合同诈骗罪上网追逃，2016年1月11日将其抓获。张晓剑对诈骗蒋某132万元事实供认不讳。
2、蒋某报案材料和陈述，证实其被骗经过及损失情况：2013年5月老乡周某章介绍他朋友张晓剑手上有2个工程，7月17日我们在张晓剑办公室签“黄冈城区局部道路改造工程合作协议”，之后张晓剑给我一份“106国道麻城城区至武麻高速连接线改扩建项目”可行性报告，我前后给他汇款共计131.94万元。同年11月6日我不敢再投钱了，找张晓剑签了个补充协议，不久后张给我看了招标授权书、招标代理合同，朋友陈某、黄某等人在场。打了这么多钱我不放心，让张晓剑写了借条，第一次50万，第二次70多万。
统计表（报案时提交、简称表一）中我和易某红都是参与这个改建项目，统计分析表（公安机关制作简称表二）中庞某是我介绍参与张晓剑武汉花山生态新城道路建设工程，他们双方自行协商的。
3、协议书二份，2013年7月17日合作协议约定：协议10日内蒋某给付张晓剑预付保证金150万元，张晓剑收款10日内取得政府招标代理委托书，确保10月进场施工。如未完成全额返还。
2013年11月6日补充协议约定：进场时间改为2013年。蒋某提供资金改为130万。
4、表一显示2013年7月10日至2014年6月7日，蒋某（李某、黄某、严某）和易某红向张晓剑汇款共计173.94万元。
5、易某红报案和陈述，证实其被骗经过及损失情况：蒋某作担保邀请我入伙参与张晓剑的武麻高速改扩建项目。与蒋某签了协议，之后张晓剑要我单独与他合作，要我陆续打了有60多万给他，工程没有音讯我催他还钱，张晓剑还了一些。2014年8月我们理清账目，张晓剑写了张借条，我50万、还有吴祥林15万。这项工程我只听张晓剑谈论，没有看到过任何文件。
张晓剑出具的借条及表一、表二在卷佐证，显示易某红向张晓剑汇款共计45万元，2014年8月二人核账欠款50万元，同年9月退款3万元。
银行交易单证实易某红转账汇款事实。
6、庞某的报案陈述，证实其被骗经过及损失情况：我被张晓剑骗了40万来报案。我经蒋某介绍认识张晓剑，2014年7、8月张晓剑说可以拿到花山生态园道路工程，接工程走程序需要费用，前后我共交给他40万元。通过王某以手机银行转账给张晓剑3次共35万，给现金5万元。后张晓剑出具30万元的借条，另2个5万元没有给我凭证。关于这项工程张晓剑没有给我看过任何资料。
7、证人王某的证词，证实代庞某转账给张晓剑的经过：我知道舅舅庞某因为花山生态园道路工程被张晓剑骗了钱，他们谈这个工程每次我都在场，庞某的35万元转给我，我分三次转账给张晓剑。
8、胡某清报案陈述，证实其被骗经过及损失情况：我被张晓剑诈骗11万元。朋友介绍我认识张晓剑，他说有项目做但要先拿40万作前期费用。2015年7月2日我与张晓剑在秦园路名典咖啡碰面，我取现10万元交给他，回黄石后又转账1万元，他写了借条，之后就没消息了。张晓剑口头承诺给我做地铁7号、8号线工程，没有看资料。后来我找他单位领导，他通过朋友转账退给我2万元。
张晓剑出具10万元借条在卷佐证。
9、钱某文的报案陈述，证实其被骗经过及损失情况：得知张晓剑被拘留，我也被他诈骗55万元，特来报案。表弟钱某能介绍我认识张晓剑，张承诺给我做武汉市四环线高架桥桩基工程，但要先拿55万作工程运作费用。2013年1月1日我转账汇款55万元，张晓剑归还5万元，出具50万元的借条，之后一直没有开工消息。张晓剑给我看过这个项目的可行性报告、招标委托书、招标代理合同，真伪我就不知道了。
银行交易凭证及张晓剑出具55万元借条在卷佐证。
10、证人钱某能的证词证实：朋友介绍说张晓剑是武昌区建设局局长，有工程做，我想介绍给表哥钱某文做。他们谈武汉市四环线高架桥项目我都去了但没有参与，张晓剑给钱某文看了工程图纸，钱某文为了做工程给张晓剑汇钱，具体数额不清楚。
11、戴某的报案陈述，证实其被骗经过及损失情况：2013年5月朋友邱某介绍张晓剑手中有麻城到举水河道路工程，需要邱某拿150万元做前期投入。邱某约我一起拿钱接这个工程，她给我看了从张晓剑那里拿的项目资料。我把70万元通过邱某转交张晓剑，后来得知邱某没钱退出了，我也要退出，张晓剑就给我写了82万元欠条，70万本金、12万利息。后来张晓剑还了39.9万，就没有消息了。他单位领导告知张晓剑被拘留了，我来报案。
张晓剑出具借条、还款保证在卷佐证。
12、证人邱某的证言证实：打牌时认识张晓剑，他约我一起接麻竹高速举水河路段工程，给我看工程资料，说需要300万元，我给戴某看了，戴同意和我一起出150万元，给我70万元转交给张晓剑。我因为没有借到钱退出了，张晓剑直接给戴某出具借条。张晓剑给我看的资料有授权张晓剑接这项工程的授权书。
13、张晓剑关于其获取借款过程的供述：蒋某看到我手上有个项目（沪蓉大道麻城城区至武麻高速连接线）的可行性报告，希望与我合作接下这个工程，我让他出一部分钱作保证金用于我周转。我负责这个项目中麻城城区至武麻高速连接线路段工程中标，事成蒋某负责施工。以保证金收了蒋某130万、易某红（通过蒋认识）40万，用于差旅、招待。我了解工程还在设计，感觉将来会开工。钱我都花了都打了借条，我相信有能力还。
和庞某谈的花山项目我只是听说这个工程，没有文件，我表态愿意帮庞某接这个工程，向他借款40万。工程没有开工，钱花完了没办法还。找胡某清借11万元，没有什么理由，他想和我搞好关系交朋友。钱我自己花了，后来好像还了2.、3万。
我需要资金周转向戴某借款70万、我的房产解冻借她3万，归还约50万；向钱某文借款55万，这二项与工程没关系，纯借钱。戴某、钱某文愿意借钱是因为认可我，我都承诺给合法利息。
以上借款都是我自己花了，或者还历史欠账。我会还清所有欠款的。
14、武汉市武昌区建设委员会出具的证明，证实张晓剑系委属下劳动服务公司（集体企业）经理、法定代表人，非事业单位人员。
15、涉案“工程项目”相关单位出具的证明，证实张晓剑承诺帮助承接工程的实际情况：黄冈市市区市政工程建设指挥部办公室证实，没有“城区局部道路改造工程”。发包城区道路建设施工时从未与个人签订合同（包括张晓剑）。
麻城市住房和城乡建设局证实，106国道麻城城区至大广高速麻城收费站道路现称金桥大道，向西延伸道路及配套设施建设于2010年底竣工，后再无改扩建项目；其二沪蓉大道（麻城城区至武麻高速连接线）至今尚无改扩建项目。
武汉东湖新技术开发区建设管理局证实，东湖高新区花山区域范围内，没有“花山生态园道路工程”市政项目。
16、张晓剑银行账户查询，证实其接受本案被害人转账汇款情况。
17、公安机关出具的张晓剑涉案金额统计表（简称表二），显示蒋某、易某红、庞某、钱某文、胡某清、戴某转账汇款、部分还款情况。
以上证据均由公诉机关当庭举证，经庭审质证已予确认。上述被害人均报称，张晓剑声称可以承接工程项目，需要前期运作费用，故以借款的形式向其提供资金，该情节除上述被害人报案陈述，还有张晓剑与蒋某签订的“预付工程保证金协议”、张晓剑与被害人合作承接工程项目的知情人王某、钱某能、邱某等人的证词证实，细节内容均与被害人的陈述吻合，张晓剑以承接工程名义要求被害人提供资金的事实足以认定。其次，张晓剑承诺帮助蒋某、易某红承接的工程，经相关主管单位证实项目不存在，足以认定张晓剑虚构该工程、编造运作承接项目的事实。综上所述，本院对被告人张晓剑及其辩护人关于与被害人之间属民事借贷关系、借款与工程无关、部分工程真实的辩护意见，均不予采纳。公诉机关指控被告人张晓剑犯诈骗罪的事实本院予以认定。
本院认为，被告人张晓剑以非法占有为目的，虚构工程项目或者编造承接项目的事实，骗取他人钱财共计人民币340余万元，部分退还后造成损失300余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及其适用法律意见，本院予以支持。公诉机关提出在有期徒刑12年至14年之间量刑的建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下:
一、被告人张晓剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月11日起至2028年8月10日止。罚金于赃款追缴后予以缴纳。）
二、赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏筱霞
人民陪审员 骆翠平
人民陪审员 王 维
二〇一七年二月十七日
书 记 员 张映兰