浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0212刑初947号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人陈玲霞，女，1977年8月23日出生于浙江省天台县,汉族，初中文化，无业，住浙江省天台县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月20日被原宁波市公安局江东分局传唤，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人温作团，浙江铭生律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2017〕830号起诉书指控被告人陈玲霞犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员李宏出庭支持公诉，被告人陈玲霞及其辩护人温作团到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
2013年9月到10月之间，被告人陈玲霞谎称有炒股内幕消息取得被害人郑某1信任后，先后多次从郑某1处骗取炒股资金共计人民币（以下币种同）140万元，用于个人消费。后经被害人多次催讨，于案发前归还40万元左右。
2014年12月至2015年7月之间，被告人陈玲霞谎称有炒股内幕消息取得被害人郑某2信任后，先后多次从郑某2处骗取炒股资金180万元，用于个人消费。后经被害人多次催讨，于案发前归还80余万元（其中以车辆抵偿15万元）。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述，证人证言，书证，被告人陈玲霞的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人陈玲霞的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人陈玲霞辩称其没有诈骗两被害人，只是替他们炒股，对于两被害人交与其的资金数额及之后归还的金额无异议。
辩护人认为，被告人对很多虚构的事实进行了极力的辩解，其觉得该辩解已经超出了虚构事实、隐瞒真相的范围，其认为被告人的思维混乱，已经超出了说谎者的逻辑，要求法院对被告人进行精神病鉴定。
经审理查明，
2013年9月到10月之间，被告人陈玲霞谎称有炒股内幕消息，在取得被害人郑某1信任后，先后多次从郑某1处骗取“炒股资金”共计140万元，用于个人消费。后经被害人多次催讨，于案发前归还给被害人郑某140万元左右。
2014年12月至2015年7月之间，被告人陈玲霞谎称有炒股内幕消息，在取得被害人郑某2信任后，先后多次从郑某2处骗取“炒股资金”180万元，用于个人消费。后经被害人多次催讨，于案发前归还给被害人郑某280余万元（其中以车辆抵偿15万元）。
2016年12月20日，被告人陈玲霞在宁波市鄞州区被民警抓获。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人郑某1的陈述，证实2013年10月份，住在其楼上的邻居陈玲霞跟其聊天说她认识银监局局长，有炒股的内幕消息，推荐其投资。后其通过银行转账给她140万元，让她帮忙炒股。她还微信上推荐其加入一个高官的微信群讨论股票。2016年5月，其问她情况，她说钱要到8月份才可以拿出，可拿到手800万元。之后其问情况时，陈玲霞就用各种理由搪塞，说她亏了七八亿，其的钱拿不回来了，其觉得被骗了，于是就报案了。其交给陈玲霞的140万元，期间拿回来了大概40万元左右的事实；
2.被害人郑某2的陈述，证实其和陈玲霞在二十年前就认识，她对其说是黄献中上将的女儿，从小走失，现在又联系上了。现在她一直跟宁波市委书记、舟山市委书记的老婆联系，还喊两位市委书记为哥哥，说他们建立了一个微信群在聊天，把其也拉进了群。后来陈玲霞要其参与炒股，这些人也来帮腔，让其投资炒股。陈玲霞还跟其说她是宁波汇丰银行副行长，说她爷爷从美国回来，炒股很厉害。后其转账10万元给陈玲霞，让她帮忙炒股，之后陆陆续续给了陈玲霞180万元，其从来没有看到过陈玲霞的炒股账号。2015年9月份开始，其向陈玲霞要钱了，她说股票跌了，后一直拖着未给，其天天催，后陈玲霞及其老公车某先后多次还给其共67万元。2016年11月，将一辆汽车以15万元抵给了其的事实；
3.证人车某的证言，证实陈玲霞是其妻子。陈玲霞和郑某1是朋友，一开始其并不知道陈玲霞和郑某1之间有经济往来，直到2016年10月份她才和其说欠了郑某1140万元，她说钱投到了舟山、慈溪等地的私人企业中，目前收不回来了。这几年陈玲霞一直和其说在这些地方的私企中投钱入股，还说是和一些微信好友一起投的。据其所知，陈玲霞不炒股的，她的几个朋友在炒股，她和其提起过“刘叔叔”这人，说有内幕消息，让其也跟着炒股，其并不知道“刘叔叔”此人的信息，是不是有这个人也不知道。其根据陈玲霞提供的信息买了一只股票，投资三十几万元，最后亏了十七万元，其炒股的钱是陈玲霞给其的。2015年6月份左右，她转账给其60多万元，是通过民泰银行分几笔转账的，她说是入股企业的分红。这60万元股票亏了17万元，期间给了陈玲霞30多万元，还有10几万元和她一起消费掉了的事实；
4.证人刘某、杨某的证言，均证实同监室的陈玲霞是个性格比较外向的人，平时言语、思路都是正常的，遵守监规纪律，看守所组织的训练都参加的，精神方面没有什么异常的事实；
5.银行流水明细、开户资料信息，证实被告人陈玲霞尾号为8677的农业银行账户、尾号为6324、6168的工商银行账户、车某尾号为1601的工商银行账户、郑某2尾号为7910的农业银行账户、郑某1尾号为7320的工商银行账户的相关流水交易明细，与两被害人陈述的转账给被告人陈玲霞的时间、金额均一致的事实；
6.银行汇款明细，证实被害人郑某1先后四次汇给车国地及被告人陈玲霞账户共计134万元，被害人郑某2先后五次汇给被告人陈玲霞账户共计180万元的事实；
7.被害人郑某2的银行交易明细，证实了被害人郑某2的银行卡交易流水情况；
8.微信聊天记录，证实被害人郑某1与被告人陈玲霞、被害人郑某2与被告人陈玲霞以及其他相关人员的微信聊天情况；
9.机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、车辆信息，证实浙Ｂ×××××号歌诗图轿车的购买、转让交易、车辆信息等情况；
10.证券开户交易明细，证实车某的开户信息和资金流水明细，以及未查询到被告人陈玲霞开户信息的情况；
11.汇丰银行（中国）有限公司宁波分行的情况说明，证实被告人陈玲霞非该行员工，从未在该行担任过任何职务的事实；
12.抓获经过，证实被告人陈玲霞的到案情况；
13.户籍证明，证实被告人陈玲霞的身份情况；
14.被告人陈玲霞供述称：
2013年时，其和郑某1都住在兰亭绿源小区，关系非常好。有一次其在打电话，在电话里聊股票，郑某1听到了，她向其打听炒股的事情，其说认识一个人，有内幕消息，可以帮她炒股，她听了心动了，叫其帮忙炒股。后她把兰亭绿源的房子卖掉了，分四次将134万元钱交给其，都是转账的，三笔转到其本人卡上，一笔转到其老公卡上，还有现金2万元和价值4万元的化妆品。其将这些钱都消费掉了。后来陆续还了40万元；
2014年12月份的时候，其和郑某2说起来炒股，他就打给其10万元，后来赚了37万元，后郑朝辉又陆续打给其几笔，一共是180万元。因其在委托炒股的刘仕杰地方有资金，所以郑某2打给其的钱不是被其用掉了，就是转给其老公了。后归还了他六十七八万，还将一辆汽车以15万元抵给他了。
被告人陈玲霞辩称，两被害人委托其炒股，其并非诈骗两被害人钱财。本院认为，根据在案证据，可以证实被告人虚构了其拥有一系列关系网的事实，骗取两被害人信任，获取所谓的炒股资金后，并未将该钱款代两被害人炒股，而是用于其个人消费。认定的上述事实不仅有两被害人的陈述，且有被告人陈玲霞原在侦查阶段的供述为证。被告人陈玲霞辩称其委托他人炒股，交付给他人巨额的资金，均系现金交付，无相关银行取款、汇款记录，且其本人也未在证券交易中心开设股票账户，也未落实其所称的委托炒股人的相关信息及身份信息，其辩解的内容明显不符常理，其所称的自己拥有的资金情况也与其丈夫车某的证言所证实的内容明显不相符，故对被告人提出的辩解意见本院不予采信。
其辩护人提出被告人的精神状况明显异于常人，要求对被告人做精神病鉴定。本院认为，根据被告人在侦查、审查起诉及庭审阶段的表现来看，其供述的内容思路清晰，避重就轻，均作出了有利于自己的供述，并非辩护人所称思维混乱、毫无逻辑。且被告人方并未提供被告人家族内有精神病史的证据，其本人也从未有过精神方面的就医记录。庭后公安机关所做的补充侦查笔录，与被告人同监室的两名在押人员均证实被告人平时言语、思路都是正常的，遵守监规纪律，看守所组织的训练都参加的，精神方面没有什么异常的事实。故对辩护人提出的要求对被告人做精神病鉴定的申请不予准许。
本院认为，被告人陈玲霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈玲霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2028年月12日19止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
二、责令被告人陈玲霞退赔涉案赃款给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈亚飞
人民陪审员 朱君妩
人民陪审员 应丽春
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 孙 琦