安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第00306号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人李俊杰，男，初中文化，农民，住安徽省池州市石台县。因犯抢劫罪于2004年10月22日被浙江省宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期至2006年1月3日止；因犯诈骗罪于2013年8月15日被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，刑期至2014年11月26日止。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月17日被阜南县公安局决定刑事拘留，执行未获，同年4月29日执行刑事拘留，同年5月12日经阜南县人民检察院批准逮捕。现羁押于阜南县看守所。
辩护人程登豹，安徽洪淮律师事务所律师。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）第266号起诉书指控被告人李俊杰犯诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员李效杰出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人程登豹到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜南县人民检察院指控：1、2013年2月26日至2013年9月5日，被告人李俊杰因涉嫌诈骗罪被羁押于阜南县看守所23监室，其在监室内与孟某甲相识，在聊天中了解到孟某甲的家庭情况及孟某甲家属的联系方式。2014年5月份开始，李俊杰隐瞒自己的真实姓名，虚构自己刘峰的身份与孟某甲妻子张某联系，谎称能找关系为孟某甲办理减刑，并以孟某甲需要生活费和疏通关系为由，多次向被害人张某索要钱财，张某先后向李俊杰提供的户名为王玉南等人的中国邮政储蓄银行账户、户名为李俊杰的中国农业银行账户汇款183500元人民币，张某另直接给予李俊杰现金1万元人民币，共计193500元人民币被李俊杰用于赌博、旅游、购物等个人消费和挥霍。2、2015年4月24日21时许，被告人李俊杰电话联系被害人王某甲，谎称自己做工程需要签合同为由，向王某甲借钱1万元，王某甲当时表示没钱予以拒绝，次日上午李俊杰再次电话联系王某甲向其借钱，2014年4月25日19时许，王某甲在其家附近给予李俊杰人民币5000元整，后李俊杰将该笔款用于个人消费、挥霍。3、2015年1、2月份，农历春节前夕，被告人李俊杰获知初中同学李某乙手机号码并取得联系，李俊杰谎称自己在阜阳做水磨坊品牌白酒代理生意，此后二人经常联系。2015年3月底，李俊杰谎称其公司一个送货的驾驶员因车祸去世需要赔偿，向被害人李某乙借钱，李某乙在其上班的石台县宾馆前台给了李俊杰4500元，几天之后，李俊杰谎称之前赔偿的钱不够再次向李某乙借钱，李某乙将银行卡交给李俊杰，李俊杰从卡上取出人民币5000元。以上事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，据此认为被告人李俊杰以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，共计骗取人民币208000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且系累犯，提请本院依法对其从重判处。
被告人李俊杰及其辩护人对公诉机关指控的第一起事实和罪名无异议。对第二起、第三起事实有异议，提出被告人李俊杰系向王某甲、李某乙借款，没有非法占有目的，不属诈骗。辩护人另提出被告人李俊杰当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实；被害人张某有过错，缺乏被骗的防范措施；李俊杰与妻子已离婚，其年幼的孩子需要李俊杰抚养。综上，建议对被告人李俊杰从轻处罚。
经审理查明：（一）、被告人李俊杰因涉嫌诈骗于2013年2月至2013年9月5日被羁押在阜南县看守所23号监室，期间认识同监室的被害人张某丈夫孟某甲，并获知被害人张某联系方式及家庭情况。后被告人李俊杰因犯诈骗罪，被判处有期徒刑二年，在阜阳市九龙监狱服刑至2014年11月26日刑满释放。2014年5月份起，被告人李俊杰在九龙监狱服刑期间，自称刘峰多次发信息、打电话联系张某，取得被害人张某信任，以能帮助孟某甲减刑，需要花钱为由，让被害人张某给其寄钱。后被害人张某按照被告人李俊杰提供的银行账号，自2014年6月6日至2014年11月4日止，先后九次共汇款给被告人李俊杰19500元。被告人李俊杰刑满释放后，以孟某甲在监狱需要花钱为由，向张某索要现金10000元，并与张某及其家人见面，被害人张某按照被告人李俊杰要求付被告人李俊杰现金10000元。后被告人李俊杰继续联系被害人张某，以帮助孟某甲减刑，需花钱为由让被害人张某给其汇款，被害人张某按照被告人李俊杰提供的中国农业银行账户（户名为李俊杰），自2014年12月8日至2015年3月14日止，九次共汇款164000元。上述款项，被被告人李俊杰用于个人挥霍。2015年3月下旬，被害人张某探监时，向孟某甲叙说此事，方知被骗。
上述事实有经庭审举证、质证、并认证的下列证据予以证明：
1、安徽省阜阳市中级人民法院（2013）阜刑终字第0026号刑事判决书、释放证明书：证明2004年10月22日被告人李俊杰因犯抢劫罪，被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯诈骗罪，于2013年8月15日被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，2014年11月26日刑满释放。
2、抓获经过、羁押证明：证明2015年4月26日，在安徽省池州市石台县仙寓镇林场“和府快捷宾馆”，被告人李俊杰被当地公安机关抓获，送至池州市看守所羁押。
3、汇款收据等：证明张某向中国邮政储蓄银行户名为王堂伟、陈春会、张绪如、王玉南账户汇款，合计19500元；向中国农业银行户名为李俊杰账户汇款，合计164000元。该证据与被害人张某证言相吻合。
4、阜南县移动公司通话记录：证明李俊杰使用1875154、1832403号码联系被害人张某、孟某乙。
5、中国移动通信池州分公司发票联证明：2014年12月18日，向号码为1875154预存款200元、2014年12月7日预存款100元。
6、阜南县看守所出具的情况说明、在押人员基本情况登记表：证明李俊杰于2013年2月26日至2013年9月5日羁押在阜南县看守所23号监室，孟某甲于2013年3月17日至4月18日、5月17日至7月26日羁押于阜南县看守所23监室。
7、汽车租赁合同：被告人李俊杰向石台护航汽车租赁有限公司租赁汽车，付租车款的事实。
8、户籍证明：证实被告人李俊杰出生于1988年10月6日，安徽省石台县人，案发时，已达完全负刑事责任能力年龄阶段。
9、证人孟某乙（被害人张某女儿）证明：张某告诉孟某乙，其在监狱服刑的父亲孟某甲用“刘峰”的手机经常给张某发信息，后刘峰打电话给张某，称其将要出狱，认识监狱的人，可以帮忙，但孟某甲不能打电话与张某联系。后在巢湖监狱门口孟某乙驾车接到刘峰，一起回阜阳。不久刘峰又联系张某，并驾驶一辆黑色轿车到孟某乙家中，孟某乙与母亲等人请刘峰吃饭。孟某乙知道张某曾给刘峰汇三次款，一次1000元、一次5000元、一次15000元。说是给监狱工作人员，用于孟某甲购买物品。刘峰以影响孟某甲减刑为由，不让孟某乙告诉孟某甲与其接触，至2015年3月24日孟某乙探视孟某甲提及此事，方知受骗。孟某乙感觉受骗后，刘峰（李俊杰）仍给孟某乙打电话问孟某甲的申诉材料是否递交安徽省高级人民法院，报案当天早晨9时许，自称是省高院的人打电话给张某，孟某乙听声音系李俊杰。
10、证人孟某甲（被害人张某丈夫）证明：2015年3月份，张某探监，孟某甲发现张某情绪不正常，经追问，张某称孟某甲的“干儿”刘峰对家里不错，该人系孟某甲在巢湖监狱狱友，帮助给孟某甲减刑，花费不少钱，孟某甲告诉张某其不认识刘峰，告知张某其被骗，让张某报案。孟某甲在阜南县看守所羁押期间，认识李俊杰，二人在同一监室住近三个月。
11、证人孟某丙（孟某甲弟弟）证明：2015年3月份，孟某丙与张某、孟某乙到监狱探视孟某甲。去看孟某甲之前，张某告诉孟某丙一名叫刘峰的男子以能给孟某甲减刑为由，让张某汇款10余万元。刘峰自称系孟某甲狱友，认孟某甲干爹，2014年12月份出狱，可以帮助孟某甲减刑，孟某丙告诉张某刘峰可能系骗子。在监狱见到孟某甲后，张某提及刘峰是孟某甲干儿子，孟某甲称其不认识刘峰，方知被骗，孟某甲让张某报警。
12、证人李某甲（李俊杰父亲）证明：李某甲原籍阜南县，因在池州打工，户口迁至池州。李俊杰先在宁波因抢劫被判刑，2012年因诈骗被判刑，2014年11月26日出狱。李俊杰出狱后，大部分时间在池州，2015年春节后李俊杰带一名叫王某乙的女子回家，后二人确定男女关系。李俊杰与王某乙住石台县城，几天回家一次。李俊杰出狱后没有工作，有时候从家里拿些茶叶销售，拿走的茶叶价值2万元，李某甲给李俊杰约1万元现金。
13、证人王某甲证明：王某甲认识李俊杰，王某甲经常驾驶一辆尼桑轩逸跑车。春节前，李俊杰乘坐王某甲的车到池州贵池水晶宫，期间李俊杰租王某甲的车到阜南，称一名女子干妈，并与该女子及其他人一起吃饭。
14、证人王某乙证明：2015年元宵节，王某乙认识李俊杰，认为李俊杰做生意，在石台县有车有房，二人确定恋爱关系后，住石台县李俊杰父亲单位分配的房子内。二人一起到黄山、九华山、合肥、阜阳等地玩过，李俊杰称别人欠其100余万元，在阜阳销售水磨坊酒业，在阜阳和阜南有门面房和住房。李俊杰的联系方式有1521739、1875154、1521739。
15、证人方某（石台县护航汽车租赁公司员工）、袁某证明：2015年1月17日，一名二三十岁男子带一名叫李某乙的女子到方某所在公司租车，租车当天付1000元押金、第二天付1000元押金、1月21日付1000元、1月27日付1000元、2月2号付4000、2月18号付2000，后又付一部分，总计结23000元租车款。
16、被害人张某陈述：证明张某丈夫孟某甲2013年11月被判刑，2014年1月转到白湖监狱，后转到巢湖监狱服刑。2014年5月份，有人冒充孟某甲给张某发信息，后该人使用同样电话号码打电话给张某，问孟某甲给张某发送的信息张某是否收到，自称叫刘峰，系孟某甲狱友，与孟某甲上下铺，喊孟某甲叔，喊张某婶子。此后两个月，该人以孟某甲的口气给张某发信息，也经常以刘峰的口气发信息，有时候打电话。中间刘峰称其要出狱了，换了一个号码1832403，称其出狱后安排别人与孟某甲住一起，1832403号码给该人用，后自称刘峰的男子称其出狱后用一个新号码1875154。刘峰平时打电话或发信息时对张某家里情况很熟悉，称孟某甲有一个儿子和其年龄相仿，但出车祸了，后称孟某甲干爹、喊张某妈。刘峰用第一个号码时，先让张某冲话费，后让张某汇钱，具体为2014年6月6日汇款1000元，户名王维堂，账号6299；2014年6月9日汇款1000元，户名陈春会，账号6294；2014年7月21日汇款1000元，户名张绪如，账号6238；2014年8月4日汇款2000元，户名陈春会，账号6294；2014年8月18日汇款2000元，户名张绪如，账号6238；2014年9月20日汇款5500元，户名王玉南，账号6240；2014年9月22日汇款3000元，户名王玉南，账号6240；2014年10月10日，汇款1000元，户名张绪如，账号6238；2014年11月4日汇款3000元，户名张绪如，账号6238。以上九笔款系刘峰称在监狱期间，以给孟某甲加分为由，让张某汇款，称上述户名系监狱工作人员的账户，2014年11月27日，刘峰称其出狱，张某到监狱接刘峰，后与女儿孟某乙一起将刘峰带到阜阳。期间有人用1832403手机给张某发信息，让好好请刘峰，以孟某甲在监狱损坏东西需赔偿1万元为由，让张某把1万元给刘峰，当晚刘峰到张某家中，张某付刘峰1万元。见到刘峰后，刘峰以为孟某甲减刑为由，让张某给其汇款，张某共汇九笔款，具体为2014年12月8日汇款6000元；2014年12月11日汇款1万元；2014年12月28日汇款5000元；2015年1月21日汇款5000元；2015年2月14日汇款23000元；2015年2月17日汇款15000元；2015年3月1日汇款30000元；2015年3月6日汇款30000元；2013年3月14日汇款40000元。该九笔款收款人为李俊杰，通过农业银行汇的。因后几笔数额大，张某心里没底，到监狱看孟某甲时，与孟某甲叙说此事，方知被骗。
17、被告人李俊杰供述：证明2004年因犯抢劫罪被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年因犯诈骗罪被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，2014年11月26日刑满释放。2013年李俊杰因涉嫌诈骗羁押在阜南县看守所，认识室友孟某甲，知道了孟某甲的家庭情况，并得知孟某甲妻子张某的联系电话。李俊杰出狱后，自称刘峰，系孟某甲狱友，打电话联系张某，谎称自己能帮助孟某甲办理减刑，让张某汇款到李俊杰提供的账户。共有四个账户，分别是王玉南、张绪如、陈春会、王堂伟，均是邮政储蓄账号。张绪如、王堂伟、陈春会、王玉南均是九龙监狱技术员。该四人不知道张某给李俊杰汇款。每人取款后交给李俊杰，李俊杰按1000元付100元手续费给张绪如等人。每次以孟某甲在监狱消费为由要张某汇款，一千至五千元不等，期间，李俊杰曾让张某汇款至其本人在农业银行账户上，谎称李俊杰系巢湖监狱狱政科的工作人员。2015年春节前，李俊杰告知张某其要出狱了，张某称要接李俊杰，在巢湖监狱门口，孟某甲女儿孟某乙驾驶一辆白色轿车将李俊杰接到阜阳，后到阜南孟某甲家，张某给李俊杰几千元做路费。另有一次，李俊杰包车到阜南见张某及孟某乙，并在一起吃饭。李俊杰称张某干妈，基本每天联系，经常用1875154的号码给张某发信息，被捕半个月前，李俊杰用新号码用魔音给张某打电话，孟某乙接的电话，李俊杰自称在合肥，问孟某乙是否把申诉材料递交到安徽省高级人民高院，孟某乙问李俊杰是谁，李俊杰挂断电话。李俊杰出狱后没有工作，家里给其一部分钱，约10000余元，李俊杰从家里拿一些茶叶销售给朋友，但没有收到一分钱。张某共汇款给李俊杰十余万元。该款被李俊杰赌博输约10万元、租一辆轿车开支26000元，汽车油费约6000元、另加李俊杰与其女朋友的购物、旅游开支。
18、辨认笔录：证明孟某乙、袁某、方某等人辨认出被告人李俊杰即是骗钱的行为人刘峰及到护航租赁汽车公司租赁汽车的行为人。
上述证据能相互印证，吻合一致，予以确认。
（二）、2015年4月24日，被告人李俊杰电话联系被害人王某甲，谎称本人做工程需要用钱为由，向被害人王某甲借款10000元，王某甲予以拒绝，次日，被告人李俊杰再次向被害人王某甲借钱，当天，被害人王某甲给被告人李俊杰5000元，该款被被告人李俊杰用于个人消费、挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证、并认证的下列证据予以证明：
1、安徽省阜阳市中级人民法院（2013）阜刑终字第0026号刑事判决书证明：被告人李俊杰先骗取他人信任，谎称需用钱为由，向他人借款，骗取钱款，据此，2013年8月15日被阜阳市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑2年，并处罚金2万元。
2、证人王某乙证明：2015年元宵节，王某乙认识李俊杰，认为李俊杰做生意，在石台县有车有房，二人确定恋爱关系后，住石台县李俊杰父亲单位分配的房子内。二人一起到黄山、九华山、合肥、阜阳等地玩过，李俊杰称别人欠其100余万元，在阜阳销售水磨坊酒业，在阜阳和阜南有门面房和住房。李俊杰的联系方式有1521739、1875154、1521739。
3、被害人王某甲陈述证明：王某甲认识李俊杰，王某甲经常驾驶一辆尼桑轩逸跑车。春节前，李俊杰乘坐王某甲的车到池州贵池水晶宫，期间李俊杰租王某甲的车到阜南称一名女子干妈，并与该女子及其他人一起吃饭。另一次李俊杰带两名女子到九华山，李俊杰自称做白酒生意，2015年4月24日，李俊杰称自己做工程，急需1万元，向王某甲借，王某甲拒绝，次日，李俊杰又给王某甲打电话借钱，王某甲当天借给李俊杰5000元。
4、被告人李俊杰供述证明：李俊杰以在九华山机场附近做绿化工程为由，向王某甲借5000元，但没有出具借条。该款李俊杰实际汽车租赁公司3000元，给其女朋友王某乙1000元，付驾校的汽车教练300元。
5、辨认笔录：证明被害人王某甲辨认出被告人李俊杰即是骗钱的行为人。
上述证据能相互印证，吻合一致，予以确认。
（三）、2015年春节前夕，被告人李俊杰与其初中同学即被害人李某乙取得联系，谎称自己在阜阳做水磨坊白酒代理生意。2015年3月底，被告人李俊杰谎称其公司驾驶员发生车祸，需要赔偿，向被害人李某乙借钱，李某乙给被告人李俊杰4500元，几天后，被告人李俊杰以赔偿款不足为由，又向李某乙借款，被害人李某乙将银行卡交给被告人李俊杰，被告人李俊杰取出5000元。该款被被告人李俊杰个人消费、挥霍。
上述事实有经庭审举证、质证、并认证的下列证据予以证明：
1、证人王某乙证明：2015年元宵节，王某乙认识李俊杰，二人确定恋爱关系后，住石台县李俊杰父亲单位分配的房子内。二人一起到黄山、九华山、合肥、阜阳等地玩过，李俊杰称别人欠其100余万元，在阜阳销售水磨坊酒业，在阜阳和阜南有门面房和住房。李俊杰的联系方式有1521739、1875154、1521739。
2、被害人李某乙陈述证明：李某乙与李俊杰系初中同学。2015年春节前，李俊杰给李某乙打电话，称其在阜阳做水磨坊白酒代理生意，后二人经常联系。2015年3、4月份，李俊杰称其所在公司一名驾驶员出车祸死亡，需要赔偿，其本人没有钱，向李俊杰借钱6000元，李某乙借4500元给李俊杰，不久李俊杰又借钱，李某乙把银行卡交给李俊杰，李俊杰自己取5000元，以上9500元李俊杰称5月初还。但未还款。
3、被告人李俊杰供述证明：李俊杰向李某乙借两次钱，一次4500元，一次5000元，相差不到一个月，向李某乙借的钱被李俊杰用于与王某乙到黄山游玩，另5000元因出车祸，赔偿别人，向王某甲与李某乙借钱均未出具借条。没有借钱之前，李俊杰告知李某乙其在阜阳做酒水生意。
上述证据已经当庭举证质证，相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人李俊杰在阜南县看守所羁押期间认识了孟某甲，以刘峰名义骗取孟某甲妻子张某信任，以可以帮助孟某甲减刑，需花钱为由，要求张某向其提供的账户汇款，张某先后向被告人李俊杰提供的账户汇款合计183500元，另给被告人李俊杰现金1万元，合计193500元，该款被被告人李俊杰占为己有，用于个人消费、挥霍；被告人李俊杰以做工程等需花钱为由，又先后骗取被害人李某乙9500元、被害人王某甲5000元，用于个人挥霍。以上钱款总额208000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。被告人李俊杰刑满释放后不满5年内，又继续故意犯罪，应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李俊杰案发后，供述主要犯罪事实，可酌情从轻处罚。阜南县人民检察院指控被告人李俊杰犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人李俊杰及其辩护人提出李俊杰系向被害人王某甲、李某乙借钱，其行为不构成诈骗的辩解与辩护意见，经审理认为，被告人李俊杰编造借钱理由，向他人借款，钱款获取后被其用于个人消费、挥霍，且此前曾因采取同意手段，骗取他人钱款，被判处刑罚。被告人李俊杰系假借钱之虚，行骗钱之实，其行为显系诈骗，故对被告人李俊杰及其辩护人的该项辩解与辩护意见，本院不予采信。对辩护人提出被害人张某有过错，缺乏被骗的防范措施的辩护意见。审理认为，辩护人以被害人缺乏被骗防范措施，认定被害人有过错，于法有悖，本院不予采信。辩护人的其他辩护意见可酌情考虑。为打击犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月26日起至2022年4月25日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳完毕）。
二、对被告人李俊杰违法所得208000元予以追缴，返还被害人张庆芳、王红、李馨宇。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 利
审 判 员 韩颍南
人民陪审员 朱 丽
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 张俊杰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本
法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。