河南省偃师市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0381刑初43号
公诉机关偃师市人民检察院。
被害单位偃师市惠丰工贸发展有限公司。住所地：偃师市府店镇府店村。
法定代表人惠随尚，公司总经理。
诉讼代理人张松涛，该公司法律顾问。
被告人凌剑春，男，出生于1969年2月23日，汉族，初中文化，无业，住浙江省湖州市南浔区。2014年7月15日因犯诈骗罪被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金二十万元。2016年4月26日因犯诈骗罪被河北省武强县人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，罚金八万元，与原判刑期合并后，执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，罚金二十八万元，（自2013年12月17日起至2030年12月15日止），被送往浙江省第二监狱服刑。因涉嫌诈骗漏罪于2016年11月25日被偃师市公安局从浙江省第二监狱解回。
被告人孙新松，男，出生于1966年12月13日，汉族，初中文化，无业，住浙江省湖州市南浔区。2014年7月15日因犯诈骗罪被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。2016年4月26日因犯诈骗罪被河北省武强县人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，罚金八万元，与原判刑期合并后，执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，罚金十八万元，（自2013年12月27日起至2028年12月26日止），被送往浙江省第二监狱服刑。因涉嫌诈骗漏罪于2016年11月25日被偃师市公安局从浙江省第二监狱解回。
辩护人孙辉，男，出生于1990年5月6日，汉族，住浙江省湖州市南浔区。
被告人徐炜，男，出生于1974年2月14日，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌伪造公司印章罪于2014年3月13日被偃师市公安局刑事拘留，同月28日被取保候审。2014年12月24日因涉嫌诈骗罪到河北省武强县公安局投案，被武强县公安局刑事拘留，2016年4月26日因诈骗罪被武强县人民法院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，罚金八万元，（自2014年12月24日起至2020年12月23日止），被送往河北省衡水监狱服刑。因涉嫌诈骗漏罪于2016年12月1日被偃师市公安局从河北省衡水监狱解回。
被告人张炳方，男，出生于1967年7月8日，汉族，初中文化，无业，住浙江省湖州市南浔区。2014年7月15日因犯诈骗罪被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元，（自2013年12月17日起至2022年6月16日止），被送往浙江省南湖监狱服刑。因涉嫌诈骗漏罪于2016年11月25日被偃师市公安局从浙江省南湖监狱解回。
偃师市人民检察院以偃检诉刑诉【2016】250号起诉书指控被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。偃师市人民检察院指派检察员高强出庭支持公诉，被害单位偃师市惠丰工贸发展有限公司诉讼代理人张松涛、被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方及辩护人孙辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。
偃师市人民检察院指控，2013年7月初，偃师市惠丰工贸发展有限公司的财务人员王某2在“金融一网”发帖欲贴现两张共1500万元银行承兑汇票。浙江省湖州市南浔区菱湖镇许联村褚根雄（已判刑）和浙江省湖州市南浔区石淙镇西村的蒋友强（另案处理）得知贴现信息后，褚根雄自称“沈”姓男子与王某2电话联系，称可以办理贴现业务，2014年7月18日，二人商议后定于次日上午在江苏省苏州市市区招商银行木渎支行办理贴现。
褚根雄及蒋友强当即让被告人孙新松帮忙办理此次贴现业务，孙新松又联系了被告人凌建春，褚根雄、蒋友强、孙新松、凌建春约定了贴现款分配办法。凌建春后又分别通过浙江省湖州市吴兴区月河街道吉山二村陆永良（已判刑）、江苏省苏州市吴江区桃源镇沈某介绍与浙江省湖州市吴兴区织里镇庙斗村钱斌峰（已判刑）、被告人徐炜联系办理该银行承兑汇票贴现业务，并和钱斌峰等人约定贴现款分配办法。褚根雄、钱斌峰、陆永良、徐炜及蒋友强、孙新松、凌建春约定次日上午在江苏省苏州市市区招商银行木渎支行将该银行承兑汇票贴现。期间，为保证贴现款能够从银行顺利取出，孙新松又联系了被告人张炳方帮忙到银行取钱，张炳方明知系犯罪活动仍予提供帮助。
在招商银行苏州木渎支行门口，王某2和钱斌峰、褚根雄及孙新松、凌建春见面，孙新松将钱斌峰介绍给王某2并称钱斌峰可以办理银行承兑汇票贴现，王某2要求钱斌峰以本人经营的江苏霹雳神电源有限公司名义出具欠王某2银行承兑汇票贴现款1465.5万元欠条，并要求钱斌峰支付5万元保证金，后王某2将银行承兑汇票交给钱斌峰，钱斌峰收到银行承兑汇票后根据凌建春安排将银行承兑汇票交给徐炜办理贴现。当日，徐炜在招商银行苏州木渎支行以吴江众盛纺织贸易有限公司为汇票承兑申请人将该银行承兑汇票贴现。
当日下午，徐炜将贴现出的1451.59万元打到钱斌峰经营的江苏霹雳神电源有限公司帐户，钱斌峰根据凌建春安排让其妻子吴某2将1451.59万元贴现款支付给偃师市惠丰工贸发展有限公司550万元、分给凌建春220.2万元，2013年7月23日，钱斌峰在王某2的多次催促之下又支付偃师市惠丰工贸发展有限公司140万元。剩余541.39万元钱斌峰非法占为已有，后用于偿还债务、支付工资等。凌建春将分得款项分给陆永良15万元、按照事先约定分别给褚根雄100万元、徐炜15万元。后张炳方从银行分两次将100万元赃款取出后交褚根雄分配，褚根雄分别支付孙新松、张炳方20万元、10万元，余款褚根雄、蒋友强非法占为已有。
案发后，徐炜退还偃师市惠丰工贸发展有限公司32万元。
就上述指控，公诉机关当庭提供有受理刑事案件登记表；被害人王某2的陈述；证人张某1、吴某1、吴某2、付某、屠某等的证言；同案犯钱斌峰、陆永良、褚根雄的供述；银行承兑汇票申请资料、银行转帐凭证、银行帐户查询单、褚根雄手机短信照片、王某2通话清单、民事判决书、在逃人员登记信息表等书证；到案证明及年龄证明，被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方的供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，凌剑春、徐炜、孙新松起主要作用，张炳方起次要作用，四被告人均系在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，分别适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十条之规定，提请依法判处。
四被告人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示认罪。孙新松及其辩护人对公诉机关指控孙新松系主犯有意见，辩称孙新松在共同犯罪中所起作用较小，应系从犯。
经审理查明，浙江省湖州市吴兴区织里镇庙斗村钱斌峰（已判刑）与浙江省湖州市吴兴区月河街道吉山二村陆永良（已判刑）相识多年，钱斌峰因缺少资金，向陆永良提出融资、拆借资金。陆永良认识做汇票贴现暗箱操作的被告人凌剑春，为了能让钱斌峰弄到钱，将凌剑春介绍给钱斌峰。王某2系偃师市惠丰工贸发展有限公司（以下简称惠丰公司）财务人员，为方便办理承兑汇票业务自2012年在“中国一网”注册了用户。偃师市光明高科耐火材料制品有限公司（以下简称光明高科）与惠丰公司有业务关系，2013年7月中旬，光明高科准备给付惠丰公司1500万元的承兑汇票抵货款，王某2在收到汇票之前将贴现信息放在“中国一网”上。此后王某2称一个苏州姓沈、电话号码是151××××4055的人与其联系，自称是银行的合作人，为银行拉客户，能通过银行为客户办理贴现手续，利息比较低。2013年7月18日，惠丰公司收到光明高科支付的1500万元承兑汇票，王某2将信息告诉苏州姓沈的联系人，双方口头约定银行贴现利率月息千分之3.78，合计银行贴现利息34.5万元，剩余1465.5万元姓沈的人负责汇到惠丰公司帐户，并约定7月19日上午9时由王某2带承兑汇票与姓沈的人在苏州市木渎支行门口见面，办理贴现。7月18日晚，王某2乘车赶往苏州。浙江省湖州市南浔区菱湖镇许联村褚根雄（已判刑）称，2013年7月18日接到一自称“沈辉”的无锡人电话，告知有1500万元承兑汇票需贴现，褚根雄将1500万元汇票贴现的信息电话告知被告人孙新松，让孙新松联系办理汇票贴现之事，孙新松即与凌剑春联系。凌剑春即联系钱斌峰，由钱斌峰作为汇票贴现方，并将办理汇票贴现之事告知陆永良。同时凌剑春因知道被告人徐炜有专门办理汇票贴现的包装公司，且与银行有关系，即联系徐炜，告知其有1500万元银行承兑汇票需要贴现，徐炜即与苏州市木渎支行职工沈斌联系后，定于7月19日上午在该行办理贴现。在联系办理汇票贴现过程中，孙新松称褚根雄提出要汇票票额8个点即120万元费用，孙新松将褚根雄的要求转达给凌剑春，凌剑春同意，凌剑春还承诺给徐炜的包装公司3个点即45万元费用，于是凌剑春向钱斌峰提出要付汇票票额15个点即225万元费用，钱斌峰同意。期间，为保证贴现款能够从银行顺利取出，孙新松又联系了被告人张炳方帮忙到银行取钱，张炳方明知系犯罪活动仍同意帮助。
7月19日上午9点王某2赶到苏州市木渎支行门口，褚根雄、孙新松、钱斌峰、凌剑春及和褚根雄一起的蒋友强（另案处理）也分别赶到木渎支行门口，褚根雄先与王某2见面，随即将王某2介绍给孙新松，凌剑春也将钱斌峰介绍给孙新松，孙新松将钱斌峰和王某2介绍认识，称钱斌峰是江苏霹雳神电源有限公司（以下简称霹雳神公司）的老板，把这两张汇票在银行背书给霹雳神公司，就能将汇票贴现，当天就能把款汇到惠丰公司帐上。为了取得王某2信任，在与王某2见面前，孙新松称褚根雄告知他与王某2约定的贴现利息及当天贴现并付款的约定条件，孙新松转告凌剑春，凌剑春又转告钱斌峰。后王某2随孙新松、钱斌峰到木渎支行二楼，王某2将汇票交给钱斌峰，钱斌峰交给凌剑春，凌剑春交给已在银行等候的徐炜办理贴现。钱斌峰收到汇票后，按照约定的利息给王某2出具欠条，承诺当天贴现当天付款，为保证贴现当天付款，钱斌峰给付王某25万元保证金。汇票交接后，钱斌峰以喝茶等候为借口，将王某2约到银行外一茶社等候。当天下午4点左右，1500万元的汇票以利息千分之6.18进行了贴现，扣除利息后贴现款1451.59万元转入徐炜提供的包装公司吴江市众盛纺织贸易有限公司帐户，徐炜按照凌剑春要求先往钱斌峰的霹雳神公司转款300万元，凌剑春要求钱斌峰给付约定的225万元，钱斌峰按要求给凌剑春提供的汤铮明的帐户（由凌剑春使用）转款80.2万元、蒋友强帐户转款100万元、剩余40万元由陆永良找钱斌峰的岳父吴某1取走现金，交给凌剑春。凌剑春分给陆永良15万元，分给徐炜的包装公司44.5万元，非法占有60余万元。蒋友强帐户的100万元由张炳方从银行分两次取出，交给褚根雄、蒋友强分配，孙新松称自己分得20万元，张炳方称自己分得10万元。后凌剑春通知徐炜，徐炜将剩余贴现款1151.59万元转给钱斌峰的霹雳神公司。钱斌峰收到款后，当天付给惠丰公司550万元，转入连云港双明电源有限公司（以下简称双明公司）帐户350万元。在王某2多次催促下，7月23日，钱斌峰又支付惠丰公司贴现款140万元，余款钱斌峰用于偿还债务、支付工资等，至今无力偿还。
综上，被告人凌剑春等人共骗取被害单位承兑汇票贴现款756.59万元。案发后，徐炜、付某（徐炜所在公司法人）退还惠丰公司48万元。
另查明，2013年7月19日钱斌峰将赃款350万元转入双明公司，双明公司于同年7月23日、8月20日共返还霹雳神公司150万元。案发后，经公安机关追赃，双明公司将剩余200万元返还惠丰公司。至今还有508.59万元未追回。
案发后，被告人徐炜接公安机关通知主动到案接受讯问，如实供述自己的主要犯罪事实。
上述事实，有偃师市公安局经济侦查大队关于本案的调查报告及王某2的报案和陈述；证人屠某、王某1、付某、吴某1、吴某2、沈某、章某、李某、邵某、张某2的证言；王某2提交的相关书证；偃师市公安局调取的上海浦东发展银行洛阳分行与光明高科签订的借款合同、中国银行股份有限公司偃师支行与光明高科签订的借款合同、商业汇票承兑协议、光明高科与惠丰公司签订的商品购销合同等；偃师市公安局调取的招商银行苏州木渎支行对1500万元承兑汇票办理贴现的相关材料；偃师市公安局调取的中国建设银行股份有限公司灌南县支行关于霹雳神公司先后三次共收到吴江市众盛纺织贸易有限公司转帐款的相关书证；偃师市公安局调取的汤铮明帐户、蒋友强帐户收到转帐存款的相关书证；凌剑春、孙新松、张炳方、徐炜因诈骗罪分别被浙江省湖州市吴兴区人民法院和河北省武强县人民法院判刑的刑事判决书；同案犯钱斌峰、褚根雄、陆永良的供述及被本院以诈骗罪判刑的刑事判决书；徐炜的到案证明；被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方的供述与辩解等。经当庭质证无误，本院予以确认。
本院认为，被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人凌剑春、孙新松、徐炜起主要作用，系主犯，被告人张炳方起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人孙新松及辩护人提出其系从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。四被告人均系在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。徐炜接公安机关通知主动到案接受讯问，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，且能积极退赃，可减轻处罚。凌剑春、孙新松、张炳方当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人凌剑春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；与原犯诈骗罪所判有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十八万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2013年12月17日至2016年11月24日已执行的刑期，剩余刑期自2016年11月25日起至2033年12月16日止。所判罚金于判决生效后三个月内向本院缴纳。）
二、被告人孙新松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；与原犯诈骗罪所判有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十八万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2013年12月27日至2016年11月24日已执行的刑期，剩余刑期自2016年11月25日起至2031年12月26日止。所判罚金于判决生效后三个月内向本院缴纳。）
三、被告人徐炜犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；与原犯诈骗罪所判有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2014年12月24日至2016年11月31日已执行的刑期和2014年3月13日至同月28日被羁押的16日，剩余刑期自2016年12月1日起至2025年12月7日止。所判罚金于判决生效后三个月内向本院缴纳。）
四、被告人张炳方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；与原犯诈骗罪所判有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2013年12月17日至2016年11月24日已执行的刑期，剩余刑期自2016年12月25日起至2023年6月16日止。所判罚金于判决生效后三个月内向本院缴纳。）
五、责令被告人凌剑春、孙新松、徐炜、张炳方对被害单位偃师市惠丰工贸发展有限公司的损失款508.59万元承担共同退赔责任，限判决书生效后30日内付清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲍红霞
人民陪审员 田红梅
人民陪审员 滑艳歌
二〇一七年二月二十日
代理书记员 周晨翔