甘肃省瓜州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）瓜刑初字第36号
公诉机关瓜州县人民检察院。
被告人覃香标，男，生于1993年9月10日，汉族，初中文化，广西壮族自治区宾阳县人，无业，住广西南宁市宾阳县。2013年5月18日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。
辩护人何德森。
被告人韦某某，男，生于1988年10月2日，汉族，初中文化，广西壮族自治区宾阳县人，无业，住广西南宁市宾阳县。2013年5月11日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。
瓜州县人民检察院以瓜检刑诉（2014）10号起诉书指控被告人覃香标、韦某某犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年3月11日公开开庭进行了审理。瓜州县人民检察院指派检察员朱岩出庭支持公诉。被告人覃香标及辩护人何德森、韦某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
瓜州县人民检察院指控：2013年4月，被告人覃香标、韦某某在广西南宁市西乡塘区邕江一品三期3单元1406号租房内，准备了笔记本电脑、银行卡、盗号木马等作案工具通过盗取QQ账号，实施网上诈骗。1、2013年5月1日，覃香标利用盗号木马盗取了赵恒的QQ账号（网名：心中淌出的河，号码361557037），后覃香标使用赵恒的QQ账号冒充赵恒身份与被害人王某某聊天，为骗取信任，播放事先录制好的赵恒视频，后覃香标谎称朋友住院，向王某某借款15000元，王某某给覃指定的户名陈忱，账号：×××上转账15000元，韦某某帮助将款全部取出，分得2000元，其余赃款覃香标挥霍。2、2013年4月17日，覃香标的同乡黄某某（另案处理）利用木马软件盗取江苏省徐州市泉山区段庄村9组农民宁某甲儿子宁某乙的QQ账号后，谎称宁某乙参加学习需报名费18700元，取得宁某甲信任后，让其将款存至覃香标指定的户名为陈忱，账号：×××内，覃香标帮黄某某取款后分得2000元，赃款挥霍。3、2013年5月8日，黄某某利用木马软件盗取江苏省淮安市清河区利苑村村民褚某某女儿的QQ账号后，使用该账号谎称大学培训需学费，骗褚某某将23000元打到覃香标提供的账号内。覃香标帮黄某某取款后分得15%赃款挥霍。4、2013年4月23日，韦某某利用木马软件，盗取甘肃省康乐县附城镇斜路村新庄禾村民马某某兄弟马牙西木的QQ账号，取得马某某信任后，谎称需要用钱，骗马某某将5000元转存至覃香标在黑市购买的户名为陈忱的账号：×××内，覃香标明知是诈骗所得款帮助取款后分得赃款800元。事实有书证、证人证言、被告人覃香标、韦某某供述，搜查笔录，银行查询记录，被害人陈述，扣押作案工具等证据证实。二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。
被告人覃香标、韦某某对指控的主要犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
辩护人提出指控覃香标参与诈骗第2、3、4起犯罪事实不清证据不足，且第2、3起犯罪没有管辖权。覃香标案发后如实供述犯罪事实，认罪态度好，在共同犯罪中系从犯，积极退赔赃款，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年4月，被告人覃香标、韦某某在广西南宁市西乡塘区邕江一品三期3单元1406号租房内，准备了笔记本电脑、银行卡、盗号木马等作案工具通过盗取QQ账号，实施网上诈骗。
（一）、2013年5月1日，覃香标利用盗号木马盗取了赵恒的QQ账号（网名：心中淌出的河，号码361557037），后覃香标使用赵恒的QQ账号冒充赵恒身份与被害人王某某聊天，为了骗取被害人信任，播放了事先录制好的赵恒视频，后覃香标虚构朋友住院，向王某某借款15000元，王某某在相信对方系赵恒的情况下，给覃指定的户名为陈忱，账号：×××卡内转账15000元，韦某某帮助将款全部取出，分得2000元，赃款挥霍。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：
1、书证
（1）受案登记表，立案决定书，证实2013年5月1日，瓜州县居民王某某报案称2013年5月1日14时许，其在网上被人冒充侄子诈骗人民币15000元；
（2）搜查笔录及扣押清单，证实在南宁市邕江一品三期3单元1406室从韦某某房间搜查出手机、自制吸毒工具、电话卡、笔记本电脑、赃款等；
（3）称量记录及现场检测报告，证实从韦某某的房间内查处冰毒，同时对其尿液进行检测，结果呈阳性；
（4）搜查证、搜查笔录，证实在覃香标所居住的位于广东东莞市虎门镇太沙路阳光住宿503号房间搜查到笔记本电脑、银行卡及网银U盾若干；
（5）调取证据通知书、交易回单、聊天记录，证实被告人通过QQ聊天的方式盗取赵恒的QQ密码，诈骗王某某15000元；
（6）调取证据通知书及“陈忱”卡号为×××的银行交易明细，证实在2013年5月1日该卡转入15000元；
（7）视频照片及卡号为×××交易明细，监控图像，证实韦某某在2013年5月1日14时42分在广西南宁北部湾银行新阳路支行ATM机上取钱的时间和卡号为×××交易明细的时间、金额；
（8）调取的从二被告人处扣押的13张银行卡的交易明细，证实被告人通过QQ聊天方式诈骗他人现金的事实。
2、被害人王某某陈述，证实2013年5月1日14时许，在瓜州市场小魏水果店内上网，有人冒充其老公魏世武的侄子赵恒，说他的朋友住院需要15000元钱，通过银行给一个叫陈忱的卡上打了15000元，后来打电话给赵恒，得知被骗15000元。
3、鉴定意见书
酒泉市公安电子数据检查委托登记表及委托检材清单、电子证物检查工作记录，证实从被告人处扣押的电脑进行电子数据检查，从该电脑中检测到大量的QQ登录信息及账号、网银电子账号、QQ聊天记录、同时证实被告人采用QQ聊天记录的方式盗取他人QQ号账号，进行诈骗、取款的事实。
（二）、2013年4月17日，覃香标的同乡黄某某（另案处理）利用木马软件盗取江苏省徐州市泉山区段庄村9组农民宁某甲儿子宁某乙的QQ账号后，假冒宁某乙谎称参加学习报名需要18700元，取得宁某甲信任后，让其将款存至覃香标指定的账号（户名陈忱，账号：×××）卡内，覃香标帮黄某某取款后分得2000元，赃款挥霍。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：
1、书证
（1）徐州市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2013年4月17日22时32分，宁某甲报案称在家中上网时，有人冒充其儿子通过QQ聊天的方式诈骗其18700元称交学费，他通过银行给账号为：×××银行卡上打了18700元，后经核实得知被骗；
（2）调取证据通知书及汇款回单，证实宁某甲向“陈忱”，卡号为×××的银行卡转入18700元；
（3）调取证据通知书及2013年4月17日×××交易明细，证实在2013年4月17日该卡取款18700元。
2、被害人宁某甲陈述，证实2013年4月17日上午10时在家里上网时，其儿子在QQ上给他说自己的手机掉水里打不通，学校要报学习班，学费18700元，并把老师的银行卡发给自己，其给卡号：×××，汇款18700元，后得知被骗。
3、证人宁某乙的证言，证实2013年5月30日中午自己回家后其父宁某甲问学费的事，才得知有人冒充自己向学校交培训费，向父亲诈骗18700元。
4、被告人覃香标的供述，证实黄某某用自己的户名为陈忱账号×××卡上打了18700元的诈骗款，自己帮助取过钱，并分得2000元的赃款。
（三）、2013年5月8日，黄某某利用木马软件盗取江苏省淮安市清河区利苑村村民褚某某女儿的QQ账号后，谎称大学培训需要学费，骗褚某某将23000元打到覃香标提供的账号内。覃香标帮黄某某取款后分得15%赃款挥霍。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实2013年5月8日褚某某在淮安市公安局清河分局报案称2013年5月8日有人冒充自己女儿的QQ号说要报哈佛大学培训班，报名费需要23000元，并将老师的账号发给自己，自己在账号为：×××的银行卡上打款23000元，后觉得可能上当报警；
（2）调取证据通知书及账号为：×××的5月10日的取款交易，证实在该卡5月10日取款的事实；
（3）淮安市清河区人民法院刑事判决书，证实黄某某因诈骗褚某某23000元被清河区人民法院判处刑罚。
2、被害人褚某某陈述，证实2013年5月8日9时上线后女儿说要报一个哈佛大学的培训班，需要报名费19000元，女儿将老师的电话及账号给我，在账号为：×××的银行卡上打款41000元。
3、证人证言
（1）证人朱某某证言，证实与一个叫“香标”男人等人一起在宾阳县通过QQ进行诈骗，“香标”是专门负责帮助取钱的，诈骗的钱都打在“香标”提供的银行卡上，他分得15%的提成，“香标”名叫覃香标，是广西宾阳县人，大概二十多岁。并证实与黄某某、覃香标诈骗褚某某的经过。
（2）证人黄某某的证言，证实与一个叫“香标”的男的等人一起在宾阳县通过QQ进行诈骗，“香标”是专门负责帮助取钱的，诈骗的钱都打在“香标”提供的银行卡上，“香标”分得15%的提成，“香标”名叫覃香标，是广西宾阳县人，大概二十多岁。2013年5月8日9时自己用木马病毒盗得一QQ号后，联系到备注的“妈妈”，自己谎称参加哈佛大学的远程培训班，交23000元的培训费，并给“妈妈”发了个老师的手机号码，并将账号为：×××的陈忱的银行卡发给她，她汇款23000元后，我让覃香标去提钱，后我让覃香标将19000元打到我的账号上。
（四）、2013年4月23日，韦某某利用木马软件，盗取甘肃省康乐县附城镇斜路村新庄禾村民马某某兄弟马牙西木的QQ账号，取得马某某信任后，谎称需要用钱，骗马某某将5000元转存至覃香标在黑市购买的户名为陈忱的账号：×××卡内。在此期间覃香标帮助聊天，后得赃款800元，其余款被韦某某挥霍。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：
1、书证
（1）宁夏州康乐县受案登记表、移送案件通知书、报案材料，证实2013年7月30日15时甘肃省康乐县附城镇村民马某某报案称2013年4月23日有人冒充自己兄弟，骗取自己5000元；
（2）马某某的账号为×××的中国农业银行卡2013年4月23日的取款凭证，借记卡资料查询、银行卡取款业务回单，证实被害人当天在自己的银行卡上向陈忱的卡上转款5000元的事实；
（3）从被害人处调取的被害人与走四方的聊天记录，证实被告人盗取马牙西木的QQ号诈骗被害人5000元的事实。
2、被害人马某某陈述，证实2013年4月23日早上自己在单位上班时在QQ（1226768247）上网时看到自己的弟弟马牙西木在QQ上说朋友生病住院向他借钱，其借给5000元，并将钱打在其弟弟提供的一个叫陈忱的银行卡上。后来给弟弟打电话才知自己被骗。
3、被告人的供述，证实案件的事实。
量刑证据：收条2张，证实覃香标退赔被害人王某某款13000元，韦某某退赔王某某款2000元。
综上被告人覃香标参与共同诈骗4起，诈骗数额61700元，韦某某参与共同诈骗2起，诈骗数额20000元。
上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认。
本院认为，被告人覃香标、韦某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，采取互联网的方式骗取他人钱款，其中覃香标多次参与诈骗，且诈骗数额巨大，韦某某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，覃香标第1起犯罪系主犯，第2、3、4起犯罪系从犯，韦某某第1起犯罪系从犯，第4起犯罪系主犯，对二被告人从犯部分的量刑，依法从轻处罚。案发后二被告人均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔部分被害人经济损失，可从轻处罚。辩护人所提指控部分犯罪事实不清，证据不足的意见，经查，指控二被告人的犯罪事实，有公诉机关提供的汇款交易凭证、取款记录、聊天记录、证人证言、被害人陈述、作案工具、被告人供述等证据证实，此意见不予采纳；所提无管辖权的意见，与法无据，不予采纳；所提其他从轻处罚意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第五十二条，第六十七条三款之规定，判决如下：
被告人覃香标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月18日起至2016年5月17日止，罚金于判决生效后七日内缴纳）。
被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月11日起至2014年7月10日止，罚金于判决生效后七日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 杨春花
代理审判员 赵 欢
人民陪审员 刘兴权
二〇一四年四月四日
书 记 员 沈建伟