江西省崇仁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣1024刑初69号
公诉机关江西省崇仁县人民检察院。
被告人陈娜，女，1980年1月2日出生于江西省抚州市临川区。汉族，大专文化，务工，家住抚州市临川区。2016年6月21日因涉嫌诈骗罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留。7月1日被临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。
辩护人付斌、付博纬，江西澍正律师事务所律师。
江西省崇仁县人民检察院以崇检公诉刑诉（2016）68号起诉书指控被告人陈娜犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院按照江西省抚州市中级人民法院（2016）抚刑二指字第2号指定管辖决定书的指定管辖决定，于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年10月13日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员祝福林出庭支持公诉，被告人陈娜及其辩护人付斌、付博纬均到庭参加诉讼。现已审理终结。
崇仁县人民检察院指控：2015年7月21日，原抚州市梦湖明珠娱乐中心法定代表人王某1因涉嫌组织淫秽表演罪，被抚州市公安局刑事拘留；同年8月27日经抚州市人民检察院批准逮捕。2015年10月份，被告人陈娜应王某2（系王某1兄）要求，帮忙疏通关系，在对王某1判决时予以照顾。尔后，王某2分两次将20万元、9万元交给陈娜，陈娜却并未去疏通关系，而是将该款占为己有。5月20日，被临川区人民法院判处有期徒刑10个月的王某1刑满释放。王某2即多次要求陈娜退款，陈娜均以钱用于疏通关系为由，拒绝还钱。
据以指控的证据有：被告人陈娜供述与辩解；被害人王某2陈述；证人王某1、何某等人证言；辨认笔录；借条、户籍证明等书证；视听资料。
公诉机关认为，被告人陈娜无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人陈娜对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有异议。
被告人陈娜辩护人提出辩护意见：1、被告人陈娜具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人陈娜积极主动退赃取得谅解，系初犯，偶犯，认罪态度好。
经审理查明：2015年7月21日，王某1因涉嫌组织淫秽表演罪，被抚州市公安局刑事拘留；同年8月27日经抚州市人民检察院批准逮捕。2015年10月份，被告人陈娜向王某2（系王某1兄）提出能帮忙疏通关系，可在王某1判决时予以照顾。尔后，王某2分两次将20万元、9万元交给陈娜，但陈娜并未去疏通关系，而是将该款占为己有。5月20日，被临川区人民法院判处有期徒刑10个月的王某1刑满释放。王某2即多次要求陈娜退款，陈娜均以钱用于疏通关系为由，拒绝还钱。
另查明，2016年6月21日上午8时许，办案民警至陈娜上班公司对其传唤，要公司经理电话联系陈娜来接受调查。后陈娜回到公司归案。
2016年7月11日陈娜家属退赔人民币29万元给被害人王某2，取得被害人谅解。
认定上述事实的证据有：
1、被害人王某2陈述证实：他妹妹王某1于2015年7月份因在抚州市梦湖东路开设的梦湖明珠KTV出事后，被抚州市公安局刑事拘留在抚州看守所。到了2015年10月下旬某天上午，在抚州市临川区抚北镇恒力建材混凝土有限公司做销售员的陈娜来他工作的地方要销售款。聊天中陈娜问他妹妹的事情怎么样了，他说还没有放出来，案子还在公安局那。陈娜说她有关系，如果需要帮忙，可以跟她说。过了几天他就打电话问陈娜是否可以通过其之前提到的关系将他妹妹王某1取保候审，陈娜说帮忙问下。过了几天陈娜打电话告诉他给王某1办理取保候审需要20万元左右，并答应没有办好会将所有钱退还给他。后来他和他老婆取了10多万元和从外面借来的钱凑足了20万元现金在抚州临川区南湖路和后湖田路路口把钱给了陈娜。
过了二个礼拜左右，她跟他说答应给他妹妹王某1办理取保候审没有办好，但是会等他妹妹王某1的案子到法院后给他妹妹王某1判缓刑，刑期就是判二缓三，不过除了之前的20万元外，还需要12万元，共32万元才能办好。当时他就相信了，答应陈娜在他妹妹王某1被放出来之后将剩下的12万元给陈娜。到了2016年3月8日，陈娜打电话说法院要收20万元罚金，他说他凑不到那么多钱，他就不办了，要陈娜将之前的20万元退还给他。3月9日陈娜打电话说只要5万元罚金，而在3月11日临川区法院通知律师转告他交2万元罚金。当时他就打电话给陈娜告诉她法院的2万元罚金已经交了，但是陈娜说他妹妹王某1第二天就可以出来，要他当天将之前说好的剩下的12万元交给陈娜。他答复说先给9万元，等他妹妹王某1第二天放出来，他就将剩下的3万元给他。陈娜同意后他就在当天下午16时许，在他家附近的公园桥附近见面，陈娜开车到西湖绿洲附近的九江银行，他把钱给陈娜后，陈娜说其马上把钱送出去，王某1第二天就会放出来。但是第二天即3月12日还是没放出来，他打电话问陈娜情况，陈娜说他妹妹王某1一定在4月20日那天放出来。到了3月27日那天，他妹妹王某1的牢友从看守所出来时将王某1的判决书交到他手上，判决书写着他妹妹王某1判处十个月实刑，要到5月20日才能刑满释放。这跟陈娜说的完全不相符。他立马打电话给陈娜，要陈娜交还给她的29万元钱，陈娜回答说还不了，她已经把钱送出去了。
2、证人王某1（王某2妹妹）证言：因为她的事情，他哥哥王某2先后给了陈娜29万元现金去找关系，但是陈娜没有找到任何关系。她2016年5月20日刑满释放后，她和王某2联系陈娜希望把钱退回来，但是陈娜以钱都送了关系为由，拒不退还。他们就在2016年6月5日打电话给陈娜要其退钱，并进行通话录音。通话内容就是王某2要陈娜还钱，陈娜就是说钱都送了别人。打电话是还有她朋友董国林和何某在场。
3、证人何某证言：王某1刑满释放后和她住一起，听说她哥哥王某2为了让王某1早点出来，找陈娜帮忙，但是陈娜没有帮到忙，王某2就希望陈娜把拿去办事的29万元还回来。于是2016年6月5日王某2打电话给陈娜并对通话内容录了音，通话内容与王某1所说基本一致。
4、证人万某（被害人王某2妻子）证言：王某2因为他妹妹王某1的事花了29万元找陈娜帮忙，其中11万元是她借父母家邻居的，另外10多万元是事后王某2说接他广东朋友的。她只知道其中20万元是现金就到陈娜手上。2015年11月2日中午12市，她陪同王某2到抚州南湖路和后湖田路路口的工商银行取了20万元现金，陈娜开车至路口，王某2就将这20万元现金交给陈娜。
5、证人阮某（临川区法院刑二庭负责人）、许某（王某1案件承办人）证言：王某1组织淫秽表演罪一案是他们庭室承办，该案件是依法判决的。该案审理期间没有人请托说情、没有领导过问该案，也不认识陈娜，陈娜也没来找过。
6、陈娜通话详单证实：2015年12月21日至2016年6月5日，陈娜（电话号码为136××××5168）与王某2（电话号码为159××××0770）频繁通话。
7、中国建设银行东华分行交易明细清单证实：2015年10月16日黄银（账号为62×××90）转账至客户王某2账户15万元，后在2015年10月19日被取出。
8、辨认笔录证实：2016年6月21日，辨认人王某2辨认出6号照片就是陈娜。
9、收条、刑事谅解书证实：2016年7月11日陈娜家属退赔人民币29万元给王某2，王某2对被告人予以谅解，请求对其从宽处理。
10、刑事判决书证实：2015年7月21日，王某1因涉嫌组织淫秽表演罪，被抚州市公安局刑事拘留；同年8月27日经抚州市人民检察院批准逮捕。2016年3月14日王某1犯组织淫秽表演罪被抚州市临川区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。
11、归案情况说明：2016年6月21日上午8时许，王某2到抚州市公安局临川分局刑警大队报案称：陈娜诈骗其29万元，反映陈娜在抚州市临川区抚北工业园区某公司上班。尔后办案民警赶至陈娜上班公司对其传唤。因陈娜不在公司，遂要公司经理电话联系陈娜做工作来接受调查。通过公司经理做工作后，半小时左右陈娜回到公司，随办案民警至抚州市公安局临川分局办案中心接受调查。
12、抚州市公安局临川分局上顿渡派出所常住人口信息证实：陈娜出生日期1980年1月2日，犯罪时已成年，陈娜在辖区没有违法记录。
13、被告人陈娜的供述与辩解：她与王某2有工作往来，某天上午她和王某2聊天时，王某2说他妹妹王某1案子的事。她了解了一下对王某2说她能通过朋友帮王某2咨询一下。王某2希望他妹妹王某1能取保、判处缓刑，她就以案件比较复杂、需要找关系送礼等理由要王某2给她35万元。最后她只得了29万元现金，分两次，第一次是20万元，位置是在南湖路和后湖田路交叉口，第二次是9万元，位置是在王某2家（西湖绿洲小区香楠园）附近的马路边。她拿了钱没有帮王某2找关系办事，钱都被她用于做工程。因为她凑不出那么多钱还给王某2，所以一直拖着。她在2016年6月21日的讯问中没有如实向公安机关交代拿了王某2的钱，是因为她知道29万元不是小数目，害怕承认后会受到很严厉的打击。
上述证据均经庭审举证、质证、认证属实，能够作为定案的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈娜无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实为手段，骗取他人财物290000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。
被告人辩护人提出被告人陈娜具有自首情节的辩护意见，经查，2016年6月21日被告人陈娜在抚州市公安局临川分局办案中心接受讯问时未如实供述自己的犯罪事实，而是在2016年6月22日被刑事拘留，羁押在抚州市看守所后才如实供述自己的犯罪事实，该辩护意见于法无据，不予采纳。被告人辩护人提出被告人陈娜主动退赃取得被害人谅解的辩护意见，经查与事实相符，对该辩护意见予以采纳。案发后，被告人陈娜能如实供述其犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人陈娜赔偿被害人损失取得谅解，依法酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人陈娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2019年12月20日止。罚金人民币20000元，限在判决书生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 安
人民陪审员 康湘明
人民陪审员 刘志莎
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 吴秋馨