浙江省德清县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湖德刑初字第36号
公诉机关民检察院。
被告人戴国凤，农民。2005年1月6日因赌博行为被德清县公安局治安罚款一千元；2010年9月6日因赌博行为被德清县公安局治安罚款五百元；2011年10月24日因犯偷越国境罪被江苏省仪征市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因本案于2014年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人吴唤，浙江律信律师事务所律师。
被告人丁连忠，农民。因本案于2014年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于德清县看守所。
辩护人叶振伟，浙江清溪律师事务所律师。
辩护人胡闻龙，浙江清溪律师事务所律师。
德清县人民检察院以德检刑诉（2015）21号起诉书指控被告人戴国凤、丁连忠犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院先依法适用简易程序并组成合议庭进行审理，在诉讼过程中，发现本案有不适宜适用简易程序进行审理的情节，于2015年2月2日转为普通程序进行审理，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员刘晖出庭支持公诉，被告人戴国凤及辩护人吴唤、被告人丁连忠及辩护人叶振伟、胡闻龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
德清县人民检察院起诉书指控：2014年4月至5月，被告人戴国凤在债务缠身、无法偿还的情况下，多次对被害人应新发谎称德清县雷甸镇有一砖瓦厂正在招标，并且其有一个在德清县公安局做副局长的姐夫，其参与该厂竞标一事十拿九稳，从中能赚取不少利润，向被害人应新发借款竞标，同时承诺支付被害人应新发相应好处。被害人应新发信以为真，多次将钱汇入被告人戴国凤所持银行卡账号内。后被告人丁连忠在被告人戴国凤的指使下，冒充其做公安局副局长的姐夫，多次打电话给被害人应新发骗取信任，同时要求被害人应新发追加借款。被害人应新发再次信以为真，追加借款给被告人戴国凤。至案发，被告人戴国凤先后从被害人应新发处骗取人民币共计585万元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等相关证据。据此，公诉机关认定被告人戴国凤、丁连忠的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定依法惩处。
被告人戴国凤、丁连忠及各自辩护人对公诉机关指控其二人犯诈骗罪的罪名均无异议，被告人戴国凤提出其诈骗的金额应为人民币485万元，被告人丁连忠提出对起诉书指控的数额有异议。
被告人戴国凤的辩护人提出：1、本案诈骗总金额应为人民币495万元；2、被告人戴国凤系自首。
被告人丁连忠的辩护人提出：1、本案诈骗总金额应为人民币495万元；2、被告人丁连忠未参与2014年5月13日前被告人戴国凤的诈骗行为，故被告人丁连忠的诈骗数额应为人民币65万元；3、被告人丁连忠在本案中起次要作用，系从犯；4、被告人丁连忠系自首。
经审理查明：2014年4月至5月间，被告人戴国凤在债务缠身、无法偿还的情况下，多次对被害人应新发谎称德清县雷甸镇有一砖瓦厂正在招标，并且其有一个在德清县公安局做副局长的姐夫，其参与该厂竞标一事十拿九稳，从中能赚取不少利润，向被害人应新发借款竞标，同时承诺支付被害人应新发相应好处。被害人应新发信以为真，多次将钱汇入被告人戴国凤所持银行卡账号内，截止2014年5月13日被告人丁连忠与被害人应新发通电话前，被告人戴国凤共收到被害人应新发汇款共计人民币790万元，期间被告人戴国凤归还被害人应新发人民币270万元，其余钱款均被被告人戴国凤取出。后被告人戴国凤为消除被害人应新发的怀疑，指使被告人丁连忠冒充其做公安局副局长的姐夫，多次打电话给被害人应新发，骗取被害人应新发的信任，同时要求被害人应新发追加借款。被害人应新发再次信以为真，追加借款共计人民币65万元给被告人戴国凤。至案发，被告人戴国凤先后从被害人应新发处骗取款项共计人民币585万元。
上述事实，经庭审举证、质证，由下列证据予以证明：
1、人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书及犯罪记录查询，证实二被告人的身份及前科情况等事实。
2、银行atm机汇款凭证、借条、银行账户历史明细清单及取款凭条，证实2014年4月至5月间，被告人戴国凤与被害人应新发之间的钱款往来明细，被告人戴国凤共收到被害人应新发汇款人民币855万元，期间戴国凤归还应新发人民币270万元，实际诈骗所得人民币585万元等事实。
3、通话记录清单，证实2014年5月13日至5月22日间，被告人丁连忠与被害人应新发曾多次通过电话联系的事实。
4、汽车质押借款合同及借据，证实丁某曾将自己的奥迪牌轿车质押在卢某经营的公司，并向卢某借款人民币20万元用于周转的事实。
5、被害人应新发的陈述及证人叶某的证言，证实被害人应新发被被告人戴国凤诈骗共计人民币585万元的事实及被告人丁连忠冒充被告人戴国凤做公安局副局长的姐夫，并多次打电话给被害人应新发要求追加借款等事实，并由辨认笔录予以佐证。
6、证人卢某的证言，证实被告人戴国凤曾通过卢某的银行卡转账人民币140万元到被告人戴国凤所持有的银行卡账户上等事实。
7、证人尹某的证言，证实其帮被告人戴国凤向被害人应新发等人借钱或者做担保人的事实及被告人戴国凤诈骗被害人应新发人民币585万元等事实，并由辨认笔录予以佐证。
8、证人蔡某、沈某甲的证言，证实被告人戴国凤让蔡某冒充其做公安局副局长的姐夫到浙江龙游与被害人应新发见面，使应新发相信德清县雷甸镇确有一砖瓦厂正在招标等事实，并由辨认笔录予以佐证。
9、证人丁某、沈某乙的证言，证实被告人戴国凤曾拿丁某、沈某乙的身份证去银行办了银行卡并且一直由被告人戴国凤使用等事实，并由辨认笔录予以佐证。
10、证人李某的证言，证实被告人戴国凤与被害人应新发之间借款的事实。
11、被告人戴国凤、丁连忠的供述与辩解，证实本案的时间、地点，案发经过等事实。
12、抓获经过及情况说明，证实了二被告人系被公安机关抓获归案及被抓获的时间、地点等事实。
被告人戴国凤、丁连忠在庭审中对上述事实的供述，与上述证据相吻，已形成完整的证据锁链，本案事实清楚，证据确实充分，本院均予以确认。
关于被告人戴国凤提出诈骗金额为人民币485万元及二辩护人提出的诈骗总金额应为人民币495万元的意见，经查，虽被害人应新发提交的银行汇款凭证总额为人民币495万元，但被告人戴国凤所持银行卡及卢某银行卡账户历史明细清单与被害人应新发汇款所用的银行卡账户历史明细清单中每笔汇款均能一一对应，显示被告人戴国凤共收到诈骗款总金额为人民币585万元，并有被告人戴国凤出具的借条予以证实，故被告人戴国凤的上述辩解及辩护人的辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院均不予采纳。
关于二辩护人提出的被告人戴国凤、丁连忠系自首的辩护意见，经查，公安机关出具的情况说明证实二被告人系抓获归案，二被告人的行为均不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首，故二辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人丁连忠及辩护人提出的被告人丁连忠未参与2014年5月13日前被告人戴国凤的诈骗行为，被告人丁连忠的诈骗数额应为人民币65万元的意见，经查，2014年5月13日前被告人戴国凤并未与丁连忠就诈骗被害人应新发进行过共同意思联络，被告人丁连忠也未参与到被告人戴国凤5月13日前的诈骗行为中去，截止2014年5月12日，被告人戴国凤诈骗被害人应新发所得共计人民币520万元均被其取出挥霍，故被告人丁连忠的诈骗数额应为2014年5月13日与被害人应新发打电话后被害人应新发向被告人戴国凤银行账户汇款的数额（共计人民币65万元），被告人丁连忠的上述辩解及辩护人的辩护意见均予以采纳。
关于被告人丁连忠的辩护人提出的被告人丁连忠在本案中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，2014年5月13日前被告人戴国凤并未与丁连忠就诈骗被害人应新发进行过共同意思联络，被告人丁连忠也未参与到被告人戴国凤5月13日前的诈骗行为中去，被告人丁连忠是在被告人戴国凤的指使下冒充其做公安局副局长的姐夫与被害人应新发打电话，被告人丁连忠在整个诈骗犯罪过程中所处的地位低，所起的作用小，认定为从犯，故辩护人的辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人戴国凤、丁连忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪中，被告人戴国凤起主要作用，系主犯；被告人丁连忠起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人丁连忠在归案后能如实供述其罪行，予以从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民人身权利和财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人戴国凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2026年5月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人丁连忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2019年5月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 丹
人民陪审员 沈小青
人民陪审员 陈 岗
二〇一五年四月二十二日
代书 记员 魏辰霖