湖南省平江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0626刑初380号
公诉机关平江县人民检察院。
被告人徐某某，中南林业科技大学芦头实验林场职员。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月23日被平江县森林公安局刑事拘留，同年6月30日由平江县森林公安局执行逮捕，现羁押于平江县看守所。
平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2017）390号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员钟池海出庭支持公诉。被告人徐某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年至2017年，被告人徐某某虚构帮助他人解决社保名额、购买编制安排工作单位和介绍工程等事实，骗取被害人陈某甲等43人（每人3.6万至12万不等）共计人民币226.8275万，被告人徐某某将所骗资金占为己有，主要用于赌博挥霍。
2017年5月23日，被告人徐某某向平江县森林公安局投案自首。2017年年初，被告人徐某某以单位发放生活费的名义，支付给被害人路某、余某甲、朱某和钟想根每人1800元，支付给被害人苏某1260元，共计退还上述5名被害人人民币8460元。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人徐某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请依法判处。
被告人徐某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的定性没有异议。辩称有四人被骗金额与起诉书有出入：马树林的金额为5万元，向建军的金额为6.4万元，刘坦军的金额为4.3675万元，徐某丁的金额为12万元。
经审理查明：2014年至2017年期间，被告人徐某某虚构能够帮助他人解决社保名额、购买编制安排工作单位和介绍工程等事实，骗取被害人陈某甲等43人（每人3.6万至12万不等）共计人民币217.745万元。2017年年初，被告人徐某某以单位发放生活费的名义，支付给被害人陆某乙、余某甲、朱某和钟想根每人1800元，支付给被害人苏某1260元，共计退还上述5名被害人人民币8460元。被告人徐某某实际诈骗金额为216.899万元。徐某某将上述资金占为己有，主要用于赌博挥霍。
2017年5月19日，陈某甲等人向公安机关报案，2017年5月23日15时许，徐某某在亲属的劝解下主动到派出所投案自首，交待犯罪事实。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、徐某某的户籍资料，证明被告人徐某某的自然人身份信息。
2、平江县公安局出具的扣押决定书、扣押清单，证明平江县公安局从徐某某处扣押了中国工商银行网上银行电子回单8页、记载有姓名的纸条、手记本电脑、湖南省社会保险基金收款收据1张、中国农业银行卡一张、平江县城乡居民医疗保险手册、平江县芦头林场保障线住房改造领导小组办公室公章一枚、白色VIVOY66手机一部、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行银行各一张。
3、平江县森林公安局从中国农业银行有限公司平江县支行调取的徐某某62284811373005084962的账户2016年11月11日至2017年5月12日的银行流水记录、中国工商银行股份有限公司平江支行调取的徐某某账户为19×××27、62×××39的银行流水记录、中国邮政储蓄银行股份有限公司平江县新城营业所徐某某账户2014年1月10日至2016年5月17日的流水记录、中国建设银行股份有限公司平江县支行徐某某账户为62×××31从2016年1月27日至2017年5月15日的流水记录，证明以上账户存在多笔现存、转账、汇入的大笔资金情况，与受害人陈述的转账金额一一印证。
4、被害人喻某、钟某、李某甲、徐某丙、叶某甲、李某乙、叶某乙、徐某丁、陈某乙、余某乙、向林根、何某、邹某甲、林某、叶某丙、凌某、苏某等人出具的银行转账、微信转账截图、支付宝转账的凭条、记录、照片；证明以上被害人转账给徐某某的情况。
5、欧某提供的平江县芦头林场2011年9月26日印发的文件“关于调整保障性住房改造领导小组成员通知”一份，证明徐某某为保障性住房改造领导小组成员。
6、《湖南省人民政府办公厅转发省人力资源和社会保障厅省财政厅关于解决为参保城镇小集体职工等养老保障遗留问题实施意见的通知》、《关于贯彻落实湘政办发【2012】18号文件有关具体问题的处理意见》，证明该两份文件的有效期至2012年12月31日、2013年12月31日。
7、平江县社保站2017年6月15日出具的证明，证明本案受害人瞿健珍等24人未在该站参加企业职工、城镇居民养老保险。
8、徐某某到案经过，证明2019年5月9日，陈某甲报警称徐某某以帮助解决职工社保为名，诈骗其184800元，接警后，平江县森林公安局加义派出所出警调查。2017年5月23日15时许，徐某某在亲属的劝解下主动到派出所投案自首，交待犯罪事实。
10、被害人邹某乙、叶某丁、向文英等42名被害人的陈述，证明2014年至2017年期间，徐某某以能够帮忙进社保、购买电力局、邮政储蓄等单位编制安排工作、介绍承包工程等名义，骗取向林根5.64万元，叶某乙7.2万元，袁欢迎4.95万元，余某乙4.95万元，李某乙5.1万元，张建平4.8万元，林某5.15万元，何某5.15万元，赖珍贵3.4万元，马树林5.75万元，龚永祥5万元，李某甲4.8万元，凌某3.75万元，向建军8.6万元，吴燕生6万元，钟某4.94万元，潘庆辉3.15万元，向文英3.75万元，罗喜德3.75万元，邹某甲3.6万元，陈某乙9.92万元，陈某甲8.56万元，钟会清3.6万元，叶某丁3.6万元，叶某甲8.6万元，陆某乙5.8万元，谢亚洲10万元，喻某3.6万元，刘孟珍5万元，黄胜林4.5万元，喻根霞4.5万元，刘坦军4.7万元，余某甲3.9万元，朱某2.5万元，钟想根3.3675万元，徐某丙6万元，邹某乙4.4万元，叶某丙5万元，李海江0.6万元，徐某丁17万元，苏某2.7万元，余先知5.15万元，邱展娥3.6万元。上述被害人的资金交给徐某某有当面给现金、银行转账、微信转账、支付宝转账等方式。陆某乙、余某甲、朱某、钟想根证实徐某某以季度工资的名义每人返回了1800元。苏某证实徐某某以生活费的名义返回了1260元。上述被害人证实钱交给徐某某后，多次催问徐某某，徐某某多次搪塞，事情并没有办好。
11、证人吴某的证言，证人系平江县芦头林场林政科科长，证明平江县芦头林场保障性住房改造领导小组于2011年9月26日成立，2014年12月撤销。徐某某系中南林业科技大学芦头实验林场的政工科副科长，当时兼任该小组办公室主任，小组公章一直是由徐某某保管的。对徐某某利用“平江县芦头林场保障性住房改造领导小组办公室”的公章骗钱，他们是不知情的。
12、证人欧某的证言，证人系平江县芦头林场政工科科长，证明徐某某系中南林业科技大学芦头实验林场的政工科副科长，近十年来没有听说过芦头林场有进社保、招工的政策。2014年年底林场所有保障性住房都结束了，平江县芦头林场保障性住房改造领导小组撤销，2014年3月，芦头林场更名为中南林业科技大学芦头实验林场，林场原来的公章经报请上级部门批准全部作废。对徐某某以进社保、平江县芦头林场保障性住房改造领导小组的名义骗钱，是不知情的。
13、证人邱某的证言，证人系平江县芦头林场纪委书记，林场一直不知道徐某某帮他人代办社保业务的行为，不清楚徐某某收受何人的社保金，对徐某某诈骗他人钱财的事情并不知情。徐某某平时上班表现可以，工作负责，人看起来比较老实。
14、证人陆某甲的证言，证明徐某某是其丈夫，徐某某平时喜欢打麻将，但不知道他平时跟谁打，也从没带打麻将的好友回过家。对他近三年来以帮别人进保或招工骗取别人钱财的事不知情，他除了工资卡，平时也没将钱交给陆某甲，不知道他骗取了多少人的钱财，直到这个事情案发后，才知道他骗取了这么多人的钱财。
15、证人徐某甲的证言，证人系徐某某的哥哥，证人在担任平江县人力资源与社会保障局工资福利股股长期间，与弟弟徐某某平时交流、接触时间不多，兄弟早已分家。徐某某从没有提出让证人帮助解决进社保或购买工龄等方面的要求，徐某甲也没有帮助过他或者某些人解决进社保或买工龄等方面的问题。对弟弟徐某某以帮别人进社保、买编制和介绍工程的名义骗取别人钱财一事自始至终都不知情，也没有和任何一个被害人见过面。
16、证人徐某乙的证言，证人系平江县人社局社保站站长，证明关于解决城镇小集体职工养老保险是有文件的，但是在2012年12月31日就已经停办了。
17、证人黄某的证言，证人系平江县电力局人力资源干部，证明平江县电力局招聘正式职工的方式和流程是非常严谨的，不存在交钱可以买到电力局上班编制的情况。
18、证人陈列民的证言，证明平江县电力局和邮政储蓄银行的职工都是以单位的方式进保的，通过查询，李某乙、余某乙、李和平、向林根、叶某乙、陈某乙等人都没有参保。
19、证人刘某的证言，证明邮政公司招聘正式员工的方式和流程，单位职工社保由省公司交省社保。不存在靠办理“相关”手续直接招到公司办理停薪留职、退休后享受退休待遇的情况。
20、被告人徐某某的供述。供认：2006年开始在平江县芦头林场工作，2014年至2017年3月，担任中南林业科技大学芦头实验林场工会办主任；2017年3月担任中南林业科技大学芦头实验林场人事科副科长。从2014年开始至今，通过代办社保、介绍工作、介绍工程三种方法得到他人的信任，骗取他人的钱财。骗钱原因：一是其平时打牌输了钱，经济上比较苦难；二是因为在2013年芦头林场有政策可以买工龄，然后在退休之后，有退休工资，于是从2014年开始徐某某开始对人说可以帮人买工龄，之后会有退休工资、可以帮别人介绍到国家事业单位上班且有编制。徐某某自己并没有能力帮人代办以上事项，都是虚构的，只是利用这些方式得到别人的信任。骗取的钱有：向林根5.64万元，叶某乙7.2万元，袁欢迎4.95万元，余某乙4.95万元，李某乙5.1万元，张建平4.8万元，林某5.15万元，何某5.15万元，赖珍贵3.4万元，龚永祥5万元，李某甲4.8万元，凌某3.75万元，吴燕生6万元，钟某4.94万元，潘庆辉3.15万元，向文英3.75万元，罗喜德3.75万元，邹某甲3.6万元，陈某乙9.92万元，陈某甲8.56万元，钟会清3.6万元，叶某丁3.6万元，叶某甲8.6万元，陆某乙5.8万元，谢亚洲10万元，喻某3.6万元，刘孟珍5万元，黄胜林4.5万元，喻根霞4.5万元，余某甲3.9万元，朱某2.5万元，钟想根3.3675万元，徐某丙6万元，邹某乙4.4万元，叶某丙5万元，李海江0.6万元，苏某2.7万元，余先知5.15万元，邱展娥3.6万元。另外起诉书中马树林的钱应为5万元，向建军6.4万元，刘坦军4.3675万元，徐某丁12万元。以上43人共计217.745万元。2017年年初，退还陆某乙、余某甲、朱某、钟想根和苏某共8460元，实际诈骗金额为216.899万元，骗取的这些钱都被徐某某打麻将、“炸金花”、“撑船”等赌博活动输光了。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，采用虚构帮助他人代办社保、安排工作、介绍工程的事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，所骗款项用于赌博挥霍。其行为已构成诈骗罪，应追究被告人徐某某的刑事责任。被告人徐某某辩解所骗马树林、向建军、刘坦军、徐某丁的金额与起诉书有所出入，经查，上述四名被害人均为现金支付，除了被害人的陈述外，再无其他证据予以印证，根据有利于被告人的原则，对被告人徐某某的辩解，本院予以采纳。被告人徐某某在其亲友的劝解下，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人徐某某犯诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人徐某某退赔各被害人共计人民币216.899万元。
刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐某某的刑期自2017年5月23日起至2029年5月22日止。
罚金限判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴来程
审 判 员 艾方方
人民陪审员 廖洪鸣
二〇一七年十月十六日
书 记 员 周丽丽
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。