云南省安宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0181刑初386号
公诉机关云南省安宁市人民检察院。
被告人晏某某，男，汉族，小学文化，云南省会泽县人，户籍所在地：云南省曲靖市会泽县上村乡马龙村委会，捕前住址：云南省昆明市官渡区小板桥镇阿角村村委会。因涉嫌敲诈勒索罪于2016年12月21日被刑事拘留，2017年1月26日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
辩护人资殿柱，云南承希律师事务所律师。
辩护人杨婷，北京市昌久律师事务所昆明分所律师。
被告人晏某甲，男，汉族，小学文化，云南省会泽县人，户籍所在地：云南省曲靖市会泽县上村乡马龙村委会，现住址：云南省昆明市官渡区宏仁新村。曾因犯盗窃罪于2015年11月16日被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年12月28日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪于2017年1月7日被刑事拘留，同年1月26日被云南省安宁市公安局执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
被告人李某某，男，汉族，初中文化，云南省富民县人，户籍所在地及捕前住址：云南省富民县款庄镇和平村委会。因涉嫌敲诈勒索罪于2017年1月25日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2017年2月16日被执行逮捕。现羁押于云南省安宁市看守所。
被告人桂某某，女，回族，初中文化，云南省会泽县人，户籍所在地：云南省曲靖市会泽县新街回族乡垴包村委会，现住址：云南省昆明市官渡区小板桥镇阿角村村委会。因涉嫌敲诈勒索罪于2017年3月13日被云南省安宁市公安局取保候审。
安宁市人民检察院以安检公诉刑诉〔2017〕375号起诉书指控被告人晏某某、李某某、桂某某、晏某甲犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。该案报经云南省昆明市中级人民法院审查，指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月12日公开开庭进行了审理。安宁市人民检察院依法指派检察员谢建明出庭支持公诉，被告人晏某某及其辩护人资殿柱、杨婷，被告人李某某、桂某某、晏某甲到庭参加诉讼。本案经报请云南省昆明市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，1、2015年10月14日16时许，被告人晏某某为实施诈骗驾驶云A某某某号本田雅阁牌轿车至云南省安宁市某某汽修厂更换机油和变速箱油，后被告人晏某某、桂某某驾驶该车驶至楚雄连汪坝收费站附近，被告人晏某某故意将该车的变速箱放油螺丝扭松，然后以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，和被告人桂某某互相配合共同骗取被害人杨某某人民币4000元。
2、2015年12月19日18时许，被告人晏某某为实施诈骗驾驶云A某某某号本田雅阁牌轿车至云南省安宁市某甲汽修厂更换机油和变速箱油，后被告人晏某某、桂某某驾驶该车行驶至会泽的高速公路路边时，被告人晏某某故意将该车的变速箱放油螺丝扭松，然后以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，和被告人桂某某互相配合共同骗取被害人王某人民币18000元。
3、2016年9月19日10时许，被告人晏某某、晏某甲、李某某为实施诈骗驾驶云A某某某号本田雅阁牌轿车至云南省昆明市官渡区某某汽修厂更换机油和变速箱油，后被告人晏某某、晏某甲、李某某驾驶该车行驶至会泽板坡收费站附近时，被告人晏某某故意将该车的变速箱放油螺丝扭松，然后以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，三人共同骗取被害人胡某某、但某某人民币20500元。
4、2016年10月15日13时许，被告人晏某某、李某某、晏某甲经事先预谋实施诈骗，由被告人李某某驾驶云A某某甲号本田雅阁牌轿车至云南省昆明市某某汽修厂更换机油和变速箱油，后三人在楚雄连汪坝收费站附近，被告人晏某某故意将该车的变速箱放油螺丝扭松，然后以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，三人共同骗取被害人张某某人民币13000元。
5、2016年11月28日10时许，被告人晏某某为实施诈骗驾驶云A某某某号奥迪牌轿车在云南省昆明市盘龙区某某汽修服务部更换机油和变速箱油，后被告人晏某某驾驶该车在板坡收费站附近，被告人晏某某故意将该车的变速箱放油螺丝扭松，然后以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，和被告人桂某某共同骗取被害人杨某人民币13000元。
6、2016年12月2日9时许，被告人晏某某、李某某为实施诈骗驾驶云A某某某号奥迪牌轿车在云南省昆明市官渡区某某汽配汽修厂更换机油和变速箱油，后被告人晏某某、李某某驾驶该车在昆明至轿子雪山的公路上，被告人晏某某故意将该车的变速箱放油螺丝扭松，然后以此为由，共同骗取被害人李某甲人民币16000元。
综上，被告人晏某某共实施诈骗作案六起，诈骗金额共计人民币84500元；被告人李某某共实施诈骗作案三起，诈骗金额共计人民币49500元；被告人桂某某共实施诈骗作案三起，诈骗金额共计人民币35000元；被告人晏某甲共实施诈骗作案两起，诈骗金额共计人民币33500元。
公诉机关认为，被告人晏某某诈骗他人财物，数额巨大，被告人李某某、桂某某、晏某甲诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时认为，被告人晏某某系主犯，被告人李某某、桂某某、晏某甲系从犯，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚，公诉机关建议从轻处罚。被告人晏某甲系累犯，建议从重处罚。被告人李某某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人晏某某有期徒刑四年零六个月至五年零六个月，并处罚金；建议判处被告人李某某、桂某某、晏某甲有期徒刑二年至三年，并处罚金。
被告人晏某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解起诉书指控的第五起，已退还了被害人10000元；第六起已退还了被害人16000元，另外还赔了被害人1000元。被告人晏某某同时辩解，不应区分主从犯，量刑建议过重。
被告人晏某甲辩解，自己只参与过13000元这起，其余的没有参与过。量刑建议过重。
被告人李某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解起诉书指控的第六起已退还了被害人16000元，另外还赔了被害人1000元。
被告人桂某某对公诉机关的指控无异议。
被告人晏某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但均认为，本案不应区分主从犯，被告人已退还被害人的钱不应计算为诈骗金额。望法庭考虑被告人的认罪态度，从轻处罚。
经审理查明的第1起、第2起、第3起、第4起事实，与公诉机关指控的事实一致。公诉机关指控的第5起事实，被告人晏某某、桂某某已于案发前退还被害人杨某人民币10000元，被害人杨某的被骗数额为3000元。指控的第6起事实，被告人晏某某、李某某已于案发前退还被害人李某甲16000元。综上，被告人晏某某共实施诈骗作案六起，诈骗金额共计人民币58500元；被告人晏某甲共实施诈骗作案两起，诈骗金额共计人民币33500元；被告人李某某共实施诈骗作案三起，诈骗金额共计人民币33500元；被告人桂某某共实施诈骗作案三起，诈骗金额共计人民币25000元；另查明，被告人桂某某经公安机关电话通知，于2017年3月13日10时30分到达派出所接受调查。公安机关扣押的云A某某甲雅阁牌机动车所有人为李某乙。被告人晏某甲曾因犯盗窃罪于2015年11月16日被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年12月28日刑满释放。
上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实:
1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实该案的报案、立案、受理情况。
2、户籍证明，证实被告人晏某某、李某某、桂某某、晏某甲的身份情况。
3、前科材料，证实被告人晏某甲曾因犯盗窃罪于2015年11月16日被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年12月28日刑满释放。
4、抓获经过，证实公安机关于2016年12月20日下午17时许抓获被告人晏某某；2017年1月6日15时30分许抓获被告人晏某甲；2017年1月25日上午10时许抓获被告人李某某；被告人桂某某经公安机关电话通知，于2017年3月13日10时30分到达派出所接受调查。
5、银行账号的开户信息和交易明细，证实银行账号的存款、转款情况。
6、维修登记、汇款凭证、付款凭证、证明、身份证等证据，证实王某于2015年12月20日向云A某某某变速箱维修费用支付18000整（桂某某所签字）；云A某某某在杨某甲店内的维修费为650元；云A1A9**号车在在杨某店内的维修费用为1440元。后对漏油故障，其支付人民币3000元。云A某某某号车的于2016年9月19日在某某汽修保养，当日两次汇款5000元，收条是赔偿20000元，收款人落款是李某某。
7、被害人陈述
（1）被害人杨某某陈述，证实2015年10月14日在楚雄连汪坝高速路出口，自己被两男一女骗走4000元钱。
（2）被害人王某陈述，证实2015年12月20日，自己在嵩明方向岔会泽方向的高速公路上被当天在其店内修车的人以车没修好造成车损坏骗走人民币18000元，当时现场有一男一女。
（3）被害人但某某陈述，证实2016年9月19日，有三名男子以自己小舅子修车有问题让自己赔款20500元，自己当时知道对方是在骗，但是想到对方混社会的便支付了赔款。
（4）证人胡某某证言，证实2015年12月19日，其修理了一辆车牌号为云A某某某的黑色雅阁车，其确定车修好了，后来这辆车的车主和其他三名男子在车开走后说车没有修好，让其进行赔偿，后来其姐夫一共赔偿了对方人民币20500元。
（5）被害人张某某陈述，证实2016年10月15日，有三名男子以自己修车有问题要求自己赔偿了13000元钱。
（6）被害人杨某陈述，证实2016年11月28日，有一男一女以自己修理的车没有修好为借口让自己赔偿了13000元钱，后来被自己发现对方又退还了自己10000元。
（7）被害人李某甲陈述，证实2016年12月2日，有两个男子以自己修理的车没有修好为借口让自己赔偿了16000元钱，自己担心人身安全，选择赔偿。
8、被告人的供述与辩解
（1）被告人晏某某供述及辩解，证实自己和同案被告人先后在楚雄连汪坝、昆明市官渡区、安宁、会泽等地，故意将保养后的机动车变速箱放油螺丝扭松，然后以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，要求被害人予以赔偿，从而骗取被害人的钱。其中，被告人晏某某在公安机关供述“自己用扳手扭的变速箱底壳螺丝。扳手上带一个套筒，把套筒放在螺丝上，用手柄来回转，不用使多大的力，螺丝就会被扭下来。螺丝扭松后变速箱的油就会漏出来。之所以把螺丝扭松而不扭掉是想把责任赖给修理厂，从而骗他们的钱”。“自己骗钱因为账差大了，这种方法是自己琢磨出来的，故意把变速箱放油螺丝松掉这种方法可以抓住修车人的弱点，让他们辨别不出来是人为的松动还是他们自己修理造成的”。
（2）被告人李某某的供述及辩解，证实自己和晏某某、晏某甲在昆明市官渡区、安宁实施过三次诈骗。其中，和晏某某、晏某甲一起诈骗过两次，和晏某某一起诈骗过一次。实施诈骗是晏某某出的主意，每次晏某某去的时候都会叫上自己和晏某甲。被告人李某某同时供述，“我们诈骗的方式是开车去更换车的机油和变速箱油，保养完后将车开出去故意把保养好的车的变速箱的油放掉，把油放掉后打电话给修理厂的老板，好让修理厂的老板来赔钱。诈骗是晏某某的主意。具体是晏某某用下变速箱放油螺丝的工具，将变速箱放油螺丝松掉，之后把变速箱的油放掉，之后我就打电话给修理厂的老板叫修理厂老板来修车，从而骗取老板的钱。第一次诈骗得了现金人民币20500元；第二次诈骗得了现金人民币13000元；第三次诈骗得了现金人民币16000元。”“实施诈骗的事情，晏某某的媳妇桂某某应该是认得的。因为我们每次出去实施诈骗的时候，自己开着车，晏某某坐在旁边，都听见桂某某打电话给晏某某问他情况。包括之前晏某某被抓的时候，就是桂某某打电话给我通风报信的，还叫我把车不要开回来，开到其地方藏起来。”
（3）被告人晏某甲供述及辩解，证实自己和晏某某、李某某一起在昆明市官渡区、安宁实施过两次诈骗。具体操作是晏某某操作的，我只知道是故意把变速箱的油放掉，李某某负责打电话给修理厂的老板。在安宁这次，是晏某某拧的螺丝，他还叫我把放在车前面的油倒掉，倒远一点，自己就去把放在车前面地上的大约1、2斤的油倒在了离车大约1、2百米路边的草丛里面。回来之后，晏某某就和自己、李某某说，到时候修理厂的老板来了，就说车是李某某的，叫自己不要说话，怕我说错了，他和修理厂的老板谈。
（4）被告人桂某某供述及辩解，证实晏某某有两次因为修车的事情对方赔了钱，自己在收条上签了名字。
9、证人证言
（1）证人李某甲证言，证实2015年10月14日下午，其修理了一辆车牌号为云A某某某的黑色雅阁车，其确定车修好了，后在连汪坝高速公路出口左转大约7、8公里的地方，被车主和车上的一男一女两个人以变速箱的油放空损害车辆为由骗走其老板杨某某人民币4000元。
（2）证人王某某证言，证实2015年12月19日，其修理了一辆车牌号为云A某某某的黑色雅阁车，其确定车修好了，当时来修车时车上还有一名女子，后来这辆车的车主在车开走后说车没有修好。
10、辨认笔录及照片
（1）被告人李某某辨认出共同诈骗的行为人晏某某、晏某甲、桂某某，以及用于诈骗作案的云A某某某奥迪牌轿车。
（2）被告人晏某甲辨认出李某某和晏某某就是和其一起实施诈骗的行为人，并指出晏某某起主要作用，是晏某某出的主意。
（3）被害人杨某某辨认出晏某某就是驾驶一辆黑色的本田雅阁轿车前来修理厂更换机油和变速箱油的男子，也是后来打电话叫他到楚雄连汪坝高速下口往左转的3、4公路的地方并对车辆进行检查和维修，后让自己赔偿人民币4000元的男子；辨认出桂某某就是晏某某驾驶的车牌为云A某某某黑色本田雅阁轿车的同行人员，这个女子整个过程都是在场的，当时她叫赔钱。
（4）被害人王某辨认出晏某某就是驾驶一辆黑色的本田雅阁轿车前来修车厂更换机油和变速箱油的男子，也是后来打电话把我叫到渝昆高速会泽板坡路段高速路边并对车辆进行检查和维修，后让我赔偿人民币18000元的男子；辨认出桂某某就是晏某某驾驶的车牌为云A某某某黑色本田雅阁轿车的同行人员，并且这个女子整个过程都是在场的。
（5）被害人张某某辨认出李某某就是驾驶一辆黑色的本田雅阁轿车前来修车厂更换机和变速箱油的男子，也是后打电话把他叫到楚雄连汪坝高速下口往左转的3、4公里的一地方并对车辆进行检查和维修的男子；辨认出晏某某就是后来其在修理车的过程中驾驶一辆黑色奥迪牌A6L轿车前来，并坐在其车驾驶室位置上叫赔钱的男子；辨认出晏某甲就是后来我在楚雄连汪坝高速下口往左转的3、4公里的地方修理车的过程中驾驶一辆黑色奥迪牌A6L轿车前来的两名男子中的其中一名男子。
（6）被害人李某甲辨认出李某某就是2016年10月2日以修车名义骗其16000元的男子；辨认出晏某某就是2016年10月2日以修车名义诈骗自己16000元的男子，当时他用语言威胁我，说不给钱就不让自己走。
（7）被害人杨某辨认出晏某某就是于2016年11月28日10时左右到昆明市盘龙区某某汽修厂内驾驶一辆黑色的奥迪牌A6L轿车前来更换机油和变速箱油的男子，也是第二天打电话把他叫到昭待高速会泽方向板坡收费站前面的高速路边对车辆进行维修并叫我赔钱的男子；辨认出桂某某就是该男子的妻子，也是第二天（2016年11月29日）下午到我店里叫我并和我一起到会泽的女子，当时和晏某某一唱一和的叫自己现场赔钱。
（8）被害人胡某某辨认出晏某某、李某某、晏某甲就是于2016年9月19日10时左右到昆明市官渡区某某汽修内驾驶一辆黑色的本田雅阁轿车前来更换机油和变速箱油的三名男子，也是当日打电话把自己叫到渝昆高速会泽方向板坡收费站岔口处对车辆进行维修并叫自己赔钱的三名男子。
11、现场指认笔录，证实被告人李某某对作案现场云南省昆明市官渡区某某汽修厂、云南省昆明市某某汽修厂、云南省昆明市官渡区某某汽配汽修厂进行了辨认。
12、登记保存清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关对被告人晏某甲持有的作案工具云A某某甲号本田轿车、轿车行驶证、车辆钥匙进行扣押登记。
13、视听资料、电子数据等证据。
本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被告人晏某某、李某某、晏某甲、桂某某经事先预谋，采用故意扭松车辆变速箱放油螺丝，以变速箱漏油会造成变速箱损坏为由，要求被害人予以赔偿的方式，骗取被害人的钱财，被告人晏某某、李某某、晏某甲、桂某某的行为符合诈骗罪的认定要件，应以诈骗罪定罪处罚。其中，被告人晏某某诈骗他人财物，数额巨大；被告人李某某、桂某某、晏某甲诈骗他人财物，数额较大。被告人晏某某、李某某、晏某甲、桂某某经事先预谋，在共同参与的诈骗过程中，相互之间已形成了默契的意思联络，共同实施了诈骗行为，应以共同犯罪论处。在共同犯罪过程中，被告人晏某某起主要作用系主犯，被告人李某某、桂某某、晏某甲起次要、辅助作用系从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人晏某甲被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人晏某某、李某某、桂某某庭审中均能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人桂某某经公安机关电话通知，即到公安机关接受调查，符合自首的认定要件，成立自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控的第5、6起事实，被告人晏某某、李某某、桂某某在案发前已退还被害人杨杰人民币10000元，李静平人民币16000元。该数额不应作为诈骗数额予以认定，但在量刑时作为从重情节予以考虑。公安机关扣押的云A某某甲雅阁牌机动车，本院将根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，发还车辆所有人李某乙。被告人晏某某及其辩护人认为不应区分主从犯的意见，本院不予采纳。被告人晏某甲的辩解意见，根据同案被告人的供述，可以认定公诉机关指控的事实成立，被告人晏某甲的辩解意见，与庭审查明事实不符，本院不予采信。公诉机关的指控意见，本院已经注意。据此，本院根据本案被告人晏某某、晏某甲、李某某、桂某某犯罪事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人晏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2020年6月20日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人晏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币30000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2018年11月6日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月25日起至2018年7月24日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人桂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元(缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、继续追缴赃款发还被害人；公安机关扣押的云A某某甲雅阁牌机动车，机动车行驶证及钥匙，发还车辆所有人李某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李永兴
审 判 员 周大林
人民陪审员 贝志国
二〇一七年十月三十日
书 记 员 祝 彬