山西省太谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）太刑初字第175号
公诉机关太谷县人民检察院
被告人白明，又名白蕾，无业。该因涉嫌非法经营罪于2015年7月22日被太谷县公安局刑事拘留，同年8月27日经太谷县人民检察院批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。
太谷县人民检察院以太检刑诉（2015）153号起诉书指控被告人白明犯非法经营罪于2015年11月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。太谷县人民检察院指派检察员王旭芳出庭支持公诉，被告人白明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实是：2014年10月至2015年7月，被告人白明使用互联网QQ聊天软件，结识山东威海籍刘某、宋某、李某（上述三人另案处理）、广西北海的“阿峰”（姓名不详）、广东汕尾的“通”（姓名不详）、辽宁丹东的“不可一世”（姓名不详）、新疆伊犁的“筱沫外贸”（姓名不详）等人，从上述等人处购买“万宝路”、“爱喜”、“三五”等走私香烟及“中华”、“小熊猫”等假冒国产香烟，并用QQ发展销售下线一百余人，通过快递公司物流渠道在无烟草专卖许可证的情况下向全国销售香烟。被告人白明使用其妻子杨某和朋友代某的支付宝进行货款交易，总交易收入额达1476095.3元。2015年7月22日，太谷县公安局治安大队民警与太谷县烟草专卖局工作人员在被告人白明所居住的盛世花园小区将其抓获，当场查获各类香烟663.25条，经鉴定，被查获的香烟价值132859.33元。
对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人白明违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人白明对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭自愿认罪，未发表辩护意见。
经审理查明的事实：2014年10月至2015年7月，被告人白明使用互联网QQ聊天软件，结识山东威海籍刘某、宋某、李某（上述三人另案处理）、广西北海的“阿峰”（姓名不详）、广东汕尾的“通”（姓名不详）、辽宁丹东的“不可一世”（姓名不详）、新疆伊犁的“筱沫外贸”（姓名不详）等人，在与上述人等联系好香烟的价格后进行网络代销，被告人白明也直接从上述等人处购买囤积香烟进行销售，并通过QQ发展下线100余人，通过快递公司物流渠道在无烟草专卖许可证的情况下向省内外各地购买者销售“万宝路”、“爱喜”、“三五”等走私香烟及“中华”、“小熊猫”等假冒国产香烟。在进行贩卖香烟过程中，被告人白明先后使用其妻子杨某和朋友代某的支付宝进行货款交易，总交易收入额达1476095.3元。通过贩卖香烟，被告人白明非法获利约6万元。2015年7月22日，太谷县公安局治安大队民警与太谷县烟草专卖局工作人员在被告人白明所居住的盛世花园小区将其抓获，当场查获尚未销售的各类香烟663.25条，经鉴定被查获的香烟价值132859.33元。另查明，在本案审理期间，被告人白明在其家属的配合下，已将非法所得60000元退至我院。
对于上述犯罪事实，经当庭质证、认证，可以定案的依据有：
1、被告人白明的供述所证实的内容与本院查明的基本犯罪事实一致，此外其当庭供述称其通过销售香烟非法获利数额约占总销售额的4%。
2、证人郭某的证言
证实：2014年10月份，我在微信朋友圈里见到有卖外国烟的广告，我就联系卖烟的白明。白明和我说这烟稀罕，也有利可图，我觉得这个生意能挣钱，就成了白明的下线。刚开始的时候我通过支付宝先给了白明3到4万的货款，白明就联系了他的上家用物流把烟直接发给我了，大概有三、四百条烟，然后我每条加价5到10元的价格往外卖。我卖了差不多的时候，如果再有买主我就直接给白明打电话要货，有时我自己过去拿，或者他给我送过来。一直到2014年腊月，我觉得这个生意是违法的，风险太大，就和白明说不能干了，就渐渐地减少出烟的数量，现在主要干啤酒批发。我从白明那里进过万宝路、暴珠、鸭绿江、猫头鹰、爱喜、树叶，还有些欧版的中华、牡丹之类的香烟，这些烟都是真烟。白明的烟都是从网上买的，他在网上有不少供货商，他是通过支付宝给他上线打款，然后供货商通过快递给白明发过来。他就是网上接上单子，收钱后再给上家打过去，上家直接把货发给买主，白明在中间挣个差价。我被查扣了1条猫头鹰、1至2条黄鹤楼。我没有烟草专卖许可证。
3、证人白某的证言
证实：2015年7月份，白明给我打电话说他那里有韩国烟、外国烟，让我帮他卖点。我那会正好在网吧当店长，就说试一试吧。第二天白明就将烟拿过来，也没问我要钱，就让我当样品帮他卖。可没有几天，我的网吧就被人举报卖假烟。烟草公司的人来了后，把白明留在网吧的烟没收了一半。我就把这事打电话告诉了白明，白明就让我把剩下的烟给网吧的工作人员抽了。后来如果我朋友或是网吧的工作人员需要抽这种烟的时候，我就会给白明打电话，白明就会把香烟给我送到网吧。我总共向白明拿了二十多条香烟，有爱喜、万宝路、暴珠等，都是现金交易的。
4、证人张某甲的证言
证实：我在山西农大北院宿舍门口经营超市。我超市有烟草零售许可证。2015年4月份的一天，一个太谷的三十岁左右的男子到了我超市后说他是贩卖走私烟的，在太谷到处卖，烟草公司都不管，让我卖点，还说先放着卖，卖完再给他钱。这个人给我放了七、八条烟，都是韩国、朝鲜的走私烟，他说让我卖十元左右就行。我拿上烟还没来得及卖，第二天就被太谷烟草专卖局的查住了，把这些烟全拿走了。
5、证人张某乙的证言
证实：我是从QQ群里或是从手机微信里加白明为好友的，我通过他买了一些香烟。2015年6月份我加白明为好友后就和他说想买点香烟，白明在网上什么烟都卖，有韩国走私烟，还有国产假冒香烟。这些烟他是从哪里来的从来不告诉我。当时因为我弟弟准备结婚了，我想从网上找个卖烟的，买点便宜的香烟，在网上就看到白明，他的网名是小月月还是喵喵，我和他联系好后从支付宝给他先打款，然后就有邮包邮递过来了。他的支付宝账号名称是代某。这些香烟都是从广东汕尾邮过来的。我从6月底到7月中旬共向白明买了近两万元的烟，但他只给我发了不到一万元的货。这些烟应该都是假冒的。
6、证人刘某的证言
证实：我的微信名叫某韩妆首饰，支付宝账号名称是实名注册。2015年春节过后，我在几个微信群里看见有人求购香烟，觉得挺挣钱的，就开始在网上贩卖香烟。我贩卖香烟是通过网上招的代理，他们要货后我通过中通物流发货给他们，他们通过支付宝打款给我。我借的我同学卢某的支付宝，是我卖烟专用的，我用他的支付宝收钱后转入我的银行卡。他们都是外地的，能有二、三十个代理。我最大的一个客户是山西晋中的，他只和我通过电话，今年三、四月份的时候，他就加我的QQ号成为我的代理，给我卖香烟，我叫他小白。他今年四月初开始在我这里买烟，他联系好他的下线，将下线的资料发给我，我就开始打邮包通过快递直接邮给客户，小白将烟款通过支付宝打款给我，一天最少五、六个单子，最多的时候有二十多个单子，每个单子也就一、两条烟，他在三、四月份的时候我从这里买了十八天左右，一直买到4月20日左右我不干的时候。后来到六月初的时候，我想处理一下我剩下的烟，就又和小白在微信上联系，接着小白有客户就直接下单给我，还是直接通过快递将烟发给小白的客户。小白给我银行打款的名字叫代某，还通过一个叫“杨某”的支付宝发给我，我看了一下交易记录能有29万，但都是最后累计我才知道。
7、证人李某的证言
证实：我的QQ名叫“大表哥”，我在网络上通过QQ群卖韩国走私烟，有爱喜、万宝路、咖啡猫等，我在网络有二、三十个下线代理。我知道杨某，是山西晋中人，是支付宝名称，他也是我的一个代理。我的支付宝名称是吴某。我是三分月以后才联系的杨某，到今年4月21日被抓，我和杨某通过支付宝交易了有七、八万元。吴某这个支付宝账号是今年三月份朋友给我的，吴某是谁我不认识。
8、证人宋某的证言
证实：今年四、五月份的时候，有个QQ名字叫“香烟小月月”的主动加我，从我这里买烟，我们就互相购买对方香烟，我从阿信那里买假烟再卖给他，他两、三个月的时间里从我这里买了三万元的假烟。我们通过交流我知道他手里有出口的越南烟、朝鲜烟，我就从他手里买这些烟再卖给下家，我从他手里买了三、四万的韩国烟、朝鲜烟，我们之间的交易都是通过我使用的秦某的支付宝和他使用的“代某”的银行卡之间转账，我俩一直交易到7月中旬的时候就联系不上他了，他还欠我一万多元烟款。我绝大多数是是通过秦某这个支付宝和他交易，“宋某”这个支付宝就和他交易过一次，我和他的交易额有五万元钱，其中秦某是45000元，宋某是5000元。
9、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录及照片
证实：2015年7月22日，太谷县公安局依法将白明持有的用于网络销售香烟的电脑主机一台、苹果4S手机一部、销售香烟账单一本以及贩卖香烟的快递单据135份予以扣押。
10、太谷县烟草专卖局检查笔录、山西省太谷县烟草专卖局先行登记保存通知书、涉嫌犯罪案件移送书、涉案烟草专卖品移送清单
证实：2015年7月22日太谷县烟草专卖局从白江明处查扣各类香烟663.25条，后将白明销售非法生产的烟草专卖品一案移送太谷县公安局处理，并将除用于鉴定外剩余的656.85条香烟移送太谷县公安局治安管理大队。
11、委托保管书及明细
证实：涉案香烟656.85条现暂由太谷县烟草专卖局代为保管。
12、涉案卷烟价值估算申请表、涉案卷烟申请价值估算明细表、山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告
证实：经山西省烟草专卖局核价，从被告人白明处查获的663.25条香烟共计价值132859.33元。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴别，从被告人白明处查获的663.25条香烟中有部分品牌香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。
13、太谷县公安局治安管理大队出具的情况说明、账单信息明细表、白明电脑记录电子账单明细表、白明电脑记录电子账单（增加金额）明细表、白明销售假冒卷烟走私卷烟价格表
证实：①2015年7月22日该大队民警与太谷县烟草专卖局工作人员在查获白明非法销售香烟过程中将全程执法执法情况用记录仪录像，并刻成光盘。②2015年8月11日，该队民警对白明的涉案账本进行了检查，该账本是由白明自制的，记载了其2014年11月6日至2014年11月23日的销售情况，后该队民警制表成册共19页，经白明确认，该队民警制表的内容与其自己制作的账本内容一致。经从白明处查扣的账本统计，从2014年11月6日至23日，其销售金额共计68084元。③2015年8月11日，该队民警对白明的涉案电脑进行了检查，该电脑保存有白明自制的香烟电子账单明细表，该队民警制表成册共60页，经白明确认，该队民警制表的内容与其在自己电脑上制作的香烟账目表内容一致。经从白明处查扣的电脑账单统计，白明电脑记录电子账单合计金额为310603元，白明电脑记录电子账单（增加金额）合计金额为386959元。④2015年8月11日，该队民警对白明的涉案电脑进行检查，该电脑保存有白明自制的卷烟走私价格表，该队民警制表成册共60张，经白明确认，该队民警制表的内容与其在自己电脑上QQ群内销售香烟的价格内容一致。
14、威海市公安局文登分局立案决定书、逮捕证、拘留证、电子物证检查笔录，威海市公安局环翠分局立案决定书、拘留证、逮捕证
证实：被告人白江明贩卖香烟的上线刘某、李某、宋某已被公安机关查处，另案处理。
15、白明与李某、宋某的QQ聊天记录
证实：白明在贩卖香烟时与其上线李某、宋某使用QQ聊天软件进行联系的情况。
16、支付宝账号交易记录
证实：白明使用账号名为“杨某”、“代某”的支付宝账号进行贩卖香烟的交易记录。
17、太谷县公安局调取证据通知书、银行卡查询明细
证实：白明所使用的银行卡及杨某所使用的银行卡的交易情况。
18、太谷县公安局治安管理大队出具的情况说明
证实：被告人白明从2014年10月份至2015年7月22日，在网络上贩卖香烟且使用支付宝账号“杨某”、“代某”进行香烟货款交易，总交易量收入达1476095.3元。经对白明使用的支付宝账号“代某”、“杨某”进行核查，支付宝账号“代某”收入货款598273元；支付宝账号“杨某”收入货款877822.3元，合计共收入货款1476095.3元。经白明及其上线双方核实，白明通过支付宝、银行卡、微信转账等途径转给刘某的购烟款总额为477299元；转给李某的购烟款总额为128861元，转给宋某的购烟款总额为48034元。
19、山西省行政事业单位资金往来结算票据复印件
证实：2015年12月18日，被告人白明在其家属配合下已将违法所得60000元交至我院。
20、被告人白明的户籍证明
21、电子证据提取笔录
证实：2015年9月7日，太谷县公安局民警从白明用于网络销售香烟的电脑中提取到白明用于销售的QQ号、支付宝账户，并将支付宝交易记录提取过程进行关键处截图，并刻成光盘保存。
22、光盘两张
证实：公安机关对被告人白明查处情况及电脑资料进行了刻录。
本院认为：被告人白明违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下销售烟草制品，非法经营数额达1608954.63元，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人白明当庭自愿认罪，如实供述其犯罪事实，且积极退出违法所得，预交罚金，均可酌情从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人白明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2021年1月21日止。）
二、被查扣的剩余涉案香烟656.85条、电脑主机一台、苹果4S手机一部及已交至我院的违法所得60000元予以没收，上缴国库，其中涉案香烟656.85条由扣押机关太谷县公安局依据相关规定处理。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马宪斌
审 判 员 杨 琛
人民陪审员 贾 军
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 房立村