山东省青岛市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）鲁02刑终93号
原公诉机关山东省莱西市人民检察院。
上诉人（原审被告人）张代迪。1992年8月因犯交通肇事罪被莱西市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月15日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。
山东省莱西市人民法院审理山东省莱西市人民检察院指控原审被告人张代迪犯诈骗罪一案，于二○一六年十二月二十九日作出（2016）鲁0285刑初264号刑事判决。原审被告人张代迪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定，2014年9月至2015年9月间，被告人张代迪伙同迟尚永（另案处理）以出售废旧设备、塑料原料、皮料为幌子，采取事先看货、银行转账等方式，诈骗作案10起，共骗取王某2、辛某1等人人民币194.87万元；期间，还以谈恋爱为名，采取虚构身份，编造事实的手段，骗取李某3人民币26万元。具体分述如下：
1、2014年9月28日，被告人张代迪伙同迟尚永（另案处理）以出售塑料原料为幌子，将王某2骗至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取银行转账等方式，骗取王某2人民币5万元。
2、2014年10月份，被告人张代迪以出售变压器为幌子，将崔某、王某1骗至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取收取定金、银行转账等方式，骗取崔某、王某1人民币5万元。
3、2014年12月19日，被告人张代迪以出售废旧配电柜、变压器、室内电缆等为幌子，将鞠某1、鞠某2等人骗至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取鞠某1、鞠某2人民币30万元。2015年9月12日又以废旧设备需重新组装后再发货为由骗取鞠某1人民币10万元，9月26日以送礼为由骗取鞠某1人民币5万元。
4、2014年秋以来，被告人张代迪伙同迟尚永以谈恋爱为名，采取虚构身份、语言哄骗、银行转账等手段，骗取李某3人民币26万元。
5、2015年1月4日，被告人张代迪伙同迟尚永以出售塑料机械设备为幌子，将孙某骗至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取收取定金、银行转账等方式，骗取孙某人民币4万元。
6、2015年3月16日，被告人张代迪伙同迟尚永以出售塑料废料为幌子，将解某骗至莱西市姜山镇青岛吉尔利塑织有限公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取解某人民币30万元。
7、2015年5月份，被告人张代迪以出售皮料为幌子，将池某骗至莱西市姜山镇青岛佳永食品包装有限公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取池某人民币13万元。
8、2015年6月15日，被告人张代迪伙同迟尚永以出售塑料原料为幌子，将管某骗至莱西市姜山镇青岛吉尔利塑织有限公司，采取先行付款的方式，骗取管某人民币13万余元。
9、2015年7月15日，被告人张代迪伙同迟尚永以出售篷布原料为幌子，将王某3窜至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取王某3人民币26万元。
10、2015年8月8日，被告人张代迪伙同迟尚永以出售塑料原料为幌子，将辛某1、辛某2骗至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取二人人民币40.75万元。案发后已全部退赔。
11、2015年9月16日，被告人张代迪以出售篷布为幌子，将马某骗至莱西市姜山镇青岛交河技工塑料有限公司，采取事先看货、银行转账等方式，骗取马某人民币13.12万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、报案记录、抓获经过证实，2015年9月8日至12月21日间，辛某1、辛某2、马秀英、崔某、王某1、王某3、孙某、管仁弟、王某2、解某、李某3、池某分别到莱西市公安局刑侦大队报案称，被莱西市姜山镇的张代迪等人以出售塑料原料、转让废旧变压器及配套设备预付定金等为幌子，通过银行转账的方式骗取现金的事实。莱西市公安局遂立案侦查，2015年10月15日，莱西市公安局民警在莱西市姜山镇将张代迪抓获归案。张代迪对骗取他人人民币的事实供认不讳，但辩称能够提供货物。
2、前科查询证明、（92）法刑字第124号刑事判决书证实，张代迪因犯交通肇事罪于1992年8月24日被莱西市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。
3、办案说明、在逃人员登记信息表证实，涉案人员迟尚永多次抓捕未果，已于2015年12月20日列为网上追逃人员。
4、谅解书一份、收到条一张、转账凭条一张证实，2015年12月19日，被害人辛某1、辛某2收到张代迪的妻子迟海英偿还的407500元塑料款，二人建议公安机关不再追究张代迪的刑事责任和从轻处理。
5、收条、借条、银行交易明细一宗证实，被告人张代迪分别收到辛某2、沈久法（马某的儿子）、王某1、管仁弟、孙某、王某2、解某、池某、李某3等人的钱款情况。
6、皮料协议一份证实，张代迪和池某达成皮料交易，池某通过银行转账方式支付皮料押金20万，如张代迪逾期未装货，支付给池某违约金人民币20万元。
7、协议书一份、收条一张、银行交易明细二份证实，鞠某1、鞠某2于2014年12月19日、2015年9月26日因购买张代迪的设备、张代迪送礼急需用钱为由，两次分别汇给张代迪30万元、5万元。
8、辨认笔录证实，在公安机关的组织下，马某、孙某、辛某1、鞠某1、鞠某2辨认出张代迪即为骗取其货款及钱财的人。
9、被害人辛某2、辛某1证实，2015年8月8日，其二人被张代迪、迟尚永带至青岛交河技工塑料有限公司库房查看货物，张代迪以支付订金名义让其支付五万元。后以订金支付晚了，老板不让拉货为由拖延拉货，并让其再次支付357500元。后其等人多次打电话给张代迪催货，张代迪以各种理由推诿。事后其等人又去厂子里打听了下，这个厂子根本不卖料，其觉得事情不对劲就报了警。报案后，张代迪的家属迟海英积极赔偿，其等人将全部材料款收回，建议公安机关不追究张代迪刑事责任。
10、被害人马某证实，2015年9月13日上午，其与对象沈雪彬到交河技工塑料有限公司门口找张代迪看货后，张代迪要求先支付货款，16吨原料一共给其131200元。后张代迪以原料被别人拉走了，暂时没货，拖延其拉货。后其感觉被骗了就报案了。
11、被害人崔某、王某1证实，2014年10月份左右一天下午，崔某接张代迪电话讲有五六台废旧变压器，要卖给其。第二天崔某与朋友王某1开车到姜山镇交河技工塑料有限公司看货。之后张代迪让崔交了10万元的定金。张代迪讲变压器大约一个月左右后，让其等电话，后一直没给其电话。崔向张代迪催要，张退给其5万元，之后一直以各种理由推脱，直到案发既不退款也不给货。
12、被害人王某3证实，2015年7月15，其联系张代迪到青岛交河技工塑料有限公司看篷布原料。被张代迪、迟尚永以支付货款为名索要24万元。之后张代迪一直以各种理由推诿搪塞，后又被张代迪以打货款为名索要2万元，之后张代迪就没有消息了。后听说张代迪因诈骗已经被公安机关抓获就来报案了。
13、被害人管某证实，2015年6月15日，其跟张代迪等人到莱西市姜山镇工业园的青岛吉尔利塑织有限公司库房看塑料再生颗粒。后其支付给张代迪15万元货款到青岛吉尔利塑织有限公司院内北仓库装了24.44吨塑料再生颗粒，装完这批再生颗粒后张代迪又让管支付给其15万元并承诺次日可以再拉货。当晚张代迪给其电话说青岛吉尔利塑织有限公司让海关给查了，明天公司不让拉货了，等等再来拉货。之后其就多次打电话催张代迪什么时间可以拉货，张代迪就以各种理由推诿。后其就报警了。其让妻子分两次给张代迪汇了30万元。张代迪给其打的收条是标明24.44吨货，每吨颗粒6600元，共计161304元。张代迪还欠其138696元的货款。
14、被害人孙某证实，2015年元旦前后，其在网上看到张代迪发布的信息说他有一套二手塑料机械设备出售，其联系张代迪到青岛交河技工塑料有限公司仓库看货。后其支付了10万元定金给张代迪，准备过去拉设备。张代迪讲先别忙过来，老总还没签上字，等签上字，让其再过来。之后张代迪就一直以各种理由拖延应付其，其要求张代迪退款，张代迪分两次退还其定金6万元，剩余4万元定金张代迪就一直以各种理由拖着不给。
15、被害人王某2证实，2014年9月份一天，张代迪、找其讲莱西交河技工塑料有限公司有一批塑料再生颗粒价格要卖。其看货后就按张代迪要求给其打了45万元货款，并要求拉货。张代迪说可以，然后张代迪和迟尚永带着其来到青岛交河技工塑料有限公司办公室门口,张代迪让其等等，其去找韩国人办拉货的手续。大约十五分钟张代迪从办公室对其说快到十月一了，公司没人办手续、没人装货，等十月四日以后再来拉货吧。其同意了。10月4日之后其给张代迪打电话问什么时间可以拉货，张代迪以各种理由推诿。后张代迪陆陆续续给其40万元，剩下5万元一直没有给其。前两天张代迪电话打不通,其听说张代迪被公安抓了，今天就报了警。
16、被害人解某证实，2015年3月初，其跟张代迪、迟尚永到青岛吉尔利塑织有限公司仓库等地方看货。后支付给张代迪30万元货款。张代迪跟其讲董事长在开会签不上字，让其先回去。其回去之后等了几天，张代迪一直不给其打电话，并以各种理由拖延交货，一直拖了两个多月。后张代迪让其先拉两万左右块钱的货。其拉完货后，张代迪打电话给其让其给钱，而且不能从之前的30万元里扣。其又给张代迪转过去2万元。之后张代迪就一直以各种理由拖延，至今也未交货也没退货款。
17、被害人李某3证实，2014年11月底,其朋友崔成慧认识一个叫迟尚永的,通过他们给其介绍个对象叫张宏铭,他当时说他是单身，因为忙事业才一直没结婚，在城阳还有个工厂,其当时看这个人挺本分老实的，就想先了解一下。后来大约过了半个月左右，张宏铭就开始跟其借钱,说他包的工程资金紧张,向其要了20万元。期间其也经常打电话给张宏铭让他还其钱，他总是以各种理由推诿、拖延。后来张宏铭陆陆续续的还给其4万元钱。到2015年6月初，张宏铭联系其说急等用钱，又让其拿10万块钱给他。之后其一直联系张宏铭，跟他要钱，他一直称在韩国，等回来再说。2015年10月16日其再次给张宏铭打电话才知道他被公安机关抓了。其通过打听才知道张宏铭就是张代迪，他家里有妻子，有2个孩子。
18、被害人池某证实，2015年5月份，张代迪给其打电话讲有一批皮料要出售，让其有时间去看一下货。其跟张代迪到姜山镇青岛佳永食品包装有限公司仓库去看皮料，看完后，张代迪让其支付了20万元定金。张代迪让其找车装货，车到后，张代迪又说公司老板不在家，签不上字，让明天再来。次日又说老板不在，以各种理由搪塞。在其的一再催要下，张代迪退还给7万元，剩余的13万元一直未还。
19、被害人鞠某1、鞠某2证实，2014年12月15日，张代迪给其电话讲有一批废旧配电柜、变压器、室内电缆，让其来莱西看货。2014年12月19日，其和其兄弟鞠某2等四个合伙人开车来到青岛交河技工塑料有限公司，跟随张代迪看货。看完后张代迪让其支付他30万元定金，说是一个月后，等新配电站整建好，旧设备淘汰下来以后再把东西给其等人。之后张代迪一直以配电站没修好为由拖着没有给货。2015年9月份，张代迪让其拉走了30万元的废旧设备，让其先将这次的30万元打给他。后来其等人再打电话给他，他依旧找各种理由拖延。2015年9月26日，张代迪打电话跟其借10万元钱用于中秋节处理关系，其就让其朋友王玉全在网上给他转了5万元钱。一直到2015年11月份，张代迪货也不给，钱也不退，让其等人一直等。后来听说他因为诈骗被抓起来了，其等人就来报警了。
20、证人李某1证实，其于2014年5月份到交河塑料公司担任负责人，直到2014年11月份一块负责吉尔利公司，这期间二个公司都是由其负责，直到2015年3月1日，其就只负责吉尔利公司。公司主要是从国外进口原料来加工蓬布，蓬布都是出口国外，有一部分残次品就自行处理了。其公司生产蓬布过程中有一些下脚料，其收集起来再加工，就成了再生颗粒，这些颗粒一部分自己用，一部分就卖了。张代迪承包公司食堂，其他事都与他无关。2014年11月底至2015年曾卖给张代迪一部分再生颗粒和残次篷布。
21、证人李某2证实，2014年11月份至今，其任青岛交河技工塑料有限总经理。以前其公司的食堂是张代迪承包的，2015年4月1日后就不再由他承包了。2015年7月份卖给张代迪34.825吨再生颗粒，6000/吨，共计208950元，9月14日卖给张代迪半成品篷布15.81吨，8300元/吨，共计131223元，2015年9月份公司卖给张代迪报废塑料机械设备一套28万元，张代迪已付15万元，尚欠13万元，其它设备未让张代迪处理。
22、被告人张代迪供述，①2015年8月份一天，潍坊的辛某2、辛某1联系其说要买再生塑料颗料，其就让他们来交河公司与看货，他们看好货后，其让他们交订金，共转帐40多万元人民币到其帐户。因为没有货，其就骗他们说因为韩国人嫌他们打钱晚了，不让拉货了，等过几天再拉。然后他们让其给他们写了收条才走了。那些货交河公司还没同意卖给其，所以没有货。其让他们看货好骗他们打钱。②2015年9月份一天，其联系胶州一个厂子的老板到交河公司来看篷布，其骗他们给其帐户打了131200元，也以没有货为由让来拉货的人回去了。这个老板是女的，经营“金胶州篷布厂”，她对象叫沈学彬，儿子叫沈久法。打完款后其给他打的收条，让他回去了。③2014年10月份一天，其电话联系在烟台做废旧电器买卖的崔某，跟他说其有5、6台废旧变压器要卖，让他来看货。看货后其就让他们先交20万定金，他们嫌多，最后转账给其10万元定金并让其给他们写了收款条。其告诉他们大约一个月后来拉变压器，过了一个多月后，他们嫌拖时间太长了，就说变压器不要了，要求其给他们退钱，2015年初，其给他们退了5万元定金，并许诺说变压器很快就换下来了，让他们先回家等着。变压器不是其的，是交河技工塑料有限公司的，公司的韩国负责人说过要处理，但一直还没同意处理。④2015年7月份一天，王某3打电话给其要买篷布。看货后，其跟迟尚永就让他赶快打货款给其，最后王转账26万元钱到其的账户。因其没有篷布卖给他，就编造各种理由拖着他，跟迟尚永一起请他吃饭，最后以让他再等等，肯定有篷布给他为由让他先回去。其领王某3看的篷布是“交河”厂子的，跟其没有关系，让客户看货是为了骗他们钱。⑤2015年6月份一天，管某联系其说要塑料颗粒，其就让他来看货。看货后，其就让他往其账户打15万元货款，打完款后给他装了24吨多点的货，然后其就想多压他点钱，让他一次性交足30万元货款，不然货拉不走，骗他说这是韩国人的意思，管某没办法，又往其账户打了15万元货款，其才给他办好出门证让他拉货走了，并让他第二天来拉剩下的货。走时他让其把剩下的货给他写个证明。当天晚上其就打电话给他骗他说公司被海关查了，明天不要来拉货了，什么时间拉等其电话。其就是想多押他点钱，让他等其的货，别让其等他的钱。⑥2014年底一天，孙某联系其要买其的一套二手塑料机械，其就让他来看设备。他来了以后其就安排人领他到交河技工塑料有限公司去看设备，看完设备，其让他交10万元定金，第二天来拉设备。拉设备时其就骗孙某说是“交河”公司负责人不在，签不上字，让他等等再说。后孙看其一直拖着不让他拉设备，就说设备不要了，要求退款，其就给他退了6万元定金，还欠他4万元。设备是交河公司让其处理的，不过今年9月份让其卖给别人了，没卖给孙某。⑦2014年9月份一天，其联系王某2到莱西交河技工塑料有限公司看货，让王给其打了45万元的货款。等他来拉货时，其就骗他说快到十月一了，韩国人都放假了，办不下拉货的手续，等放完假再说，其给他打了收条就打发他回去了。后来他催得紧，其也没货给他，就退还给他40万元钱，还欠他5万元。当时看的那些货被别人拉走了，因为公司卖给别人了，公司只是有这批货要卖，但还没确定卖给谁。⑧2015年3月份一天，解某联系其说买塑料原料，其就让他来看货，让解往其账户打款20万元。因为其根本没有货，其就骗他说是韩国老板开会签不上字，让解某先回去等其电话。到现在其也没给他。因为其没有货，看的那些货是公司的，与其没关系。⑨2014年秋天的一天，迟尚永认识青岛一个姓崔的女的介绍李某3跟其谈恋爱。其化名张宏铭，并讲是1977年出生的，父亲是当兵出身的，母亲是小学教师，其从小在昆明长大的，现在青岛住，有自己的公司，离婚了，准备找个对象结婚。其向李某3借了30万元，都是骗她说是欠人家钱急用为借口，李某3转账的户头是“张代迪”。李某3问其张代迪是谁，其骗她说是其公司的一个人。后李某3向其要欠款，其还给她4万元钱，还欠她26万。当时其还给她打了一张欠条，签名是张代迪，但是写得很潦草，她打电话跟其要过好几次钱，其都骗她说其在韩国躲着不与她见面。⑩2015年5、6月份，其电话联系姓池的，说有一批皮料出售，并带池到姜山镇的佳永食品包装公司看货，然后其又以老板不在，签不上字等理由，骗了他20万元人民币，后来还给他7万元。⑾2014年12月份的一天，其带鞠某2等人到交河技工塑料有限公司看废旧设备。因为其们厂子新设备没弄好，旧设备还没淘汰，其没法立即给他们货，其让他们交30万定金。后因为其厂旧设备一直没拆，其就没给他们货。到2015年9月份，其厂有一批抽丝机、印刷机等十几台废旧设备淘汰下来了，其就打电话给鞠某1让他来拉货，并让鞠支付30万元货款。2015年9月26日快过中秋节的时候，其打电话给鞠某1向他借了5万元钱处理关系用。过了二十天左右其就被公安拘留了。
原审法院认为，被告人张代迪伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾因交通肇事罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。部分退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决被告人张代迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。责令被告人张代迪将犯罪所得人民币180.12万元予以退赔被害人。
上诉人张代迪的上诉理由是，其没有非法占有他人财物故意，并未虚构和隐瞒事实，原审判决认定的大部分事实，应是民事纠纷，不应认定为诈骗，请求改判无罪。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致。
本院认为，关于上诉人张代迪所提，其没有非法占有他人财物故意，并未虚构和隐瞒事实，原审判决认定的大部分事实，应是民事纠纷，不应认定为诈骗的上诉理由，经查，在案证据证实，上诉人张代迪利用在青岛交河技工塑料有限公司、青岛吉尔利塑织有限公司工作过的便利，将涉案被害人带至公司仓库等地查看，谎称可将货物卖给受害人，并提前收取订金及货款，事后未归还或以部分履行交付货物行为，继续拖延被害人其他货款不予返还，其主观具有非法占有他人财物的目的。其虽在部分被害人追要下，返还部分款项，但不能掩盖其虚构事实，骗取他人钱财的目的，故其上诉理由不成立，本院不予采纳。原审判决认定上诉人张代迪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵彩霞
代理审判员 傅庆涛
代理审判员 杜 凤
二〇一七年三月九日
书 记 员 王嘉晨