内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）昆刑初字第153号
公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。
被告人乔巍，男，1983年6月5日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，大学文化，无职业，捕前住包头市昆都仑区；2013年1月17日因犯合同诈骗罪被包头市稀土高新技术开发区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元；因本案于2013年12月10日被拘留，2014年1月10日被逮捕；现押于包头市公安局昆都仑区分局看守所。
包头市昆都仑区人民检察院以内包昆检刑诉（2014）163号起诉书指控被告人乔巍犯合同诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员孙鹤出庭支持公诉，被告人乔巍到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市昆都仑区人民检察院指控，1、2012年2月18日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰工程有限公司（以下简称腾达公司）的名义与受害人孙某某在昆区签订了华发新城、水岸花园、绿苑豪庭、颐和山庄地下车库及住宅楼顶防水施工合同，受害人孙某某分四次以现金或银行转账方式被告人乔巍工程保证金15万元。
2、2011年12月，被告人乔巍以腾达公司名义，虚构承揽和谐警苑外墙保温工程，利用签订工程合同诈骗被害人张某某工程保证金2万元。
3、2012年8月，被告人乔巍以腾达公司名义虚构曹欣小区有工程顶账房为名诈骗被害人刘某某、常某某、刘某平、李某某、李某购房定金共计人民币37.2万元。
4、2012年8月，被告人乔巍以腾达公司名义，虚构银匠窑子安居工程外保温合同，诈骗被害人马某某工程保证金4万元。
经查证被告人乔巍所适用的腾达公司未经工商注册，被告人乔巍也未承包上述工程项目、不存在工程款顶账房的事实，被告人乔巍收到上述款项后均挥霍。
公诉机关就指控上述事实向法庭举出的证据有，被害人报案材料、询问笔录、证人证言、银行转款凭证、刑事判决书、收条、抓捕经过、常住人口信息、被告人供述等，公诉机关据此认为，被告人乔巍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔巍在缓刑考验期限内发现其判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。提请本院，依法惩处。
被告人乔巍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
经审理查明，被告人乔巍在包头市腾达建筑装饰有限公司未进行工商注册的情况下，以该公司名义与被害人签订合同，骗取被害人财物。
1、2011年，被告人乔巍向王某谎称其承包了“和谐警苑外墙保温工程”并准备转包。双方协商后于2011年10月1日签订“和谐警苑外墙保温工程”转包合同，合同约定：工期2011年10月1日至2011年11月10日等。合同签订后，被告人乔巍向王某收取工程保证金20000元。因未按约定开工且急需资金，王某于2011年年底将“和谐警苑外墙保温工程”转包给被害人张某某，同时向被害人张某某收取工程保证金20000元。合同签订后，被害人张某某多次打电话询问开工时间，被告人乔巍均以各种理由推脱。2013年5月，被害人张某某到工地查询时得知，该项目与包头市腾达建筑装饰有限公司无关。
2、被告人乔巍伪造“水岸花园一期”承包合同，谎称承包了“水岸花园一期小区广场及1、2、5、6楼顶、卫生间防水工程”。2012年2月18日，被告人乔巍以分包该工程为由，以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人孙某某、蒋某签订承包合同。合同签订后，被告人乔巍以收取工程抵押金为由，骗取被害人孙某某、蒋某人民币40000元。
3、被告人乔巍谎称其承包了“华发新城二期工程”。2012年2月18日，被告人乔巍以发包该工程为由，以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人孙某某、蒋某签订承包合同。合同签订后，被告人乔巍以收取工程抵押金为由，骗取被害人孙某某、蒋某人民币35000元。
4、被告人乔巍伪造了“绿苑豪庭”施工合同，谎称其承包了“绿苑豪庭外墙保温工程”。2012年2月23日，被告人乔巍以发包该工程为由，以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人孙某某、蒋某签订承包合同。合同签订后，被告人乔巍以收取工程抵押金为由，骗取被害人孙某某、蒋某人民币35000元。
5、被告人乔巍谎称其承包了“颐和山庄一期二次结构干挂工程”，并准备发包该工程。2012年3月27日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人孙某某、蒋某签订承包合同。合同签订后，被告人乔巍以收取工程抵押金为由，骗取被害人孙某某、蒋某人民币40000元。
6、被告人乔巍谎称其承包了包头市东河区“银匠窑子廉租房外墙保温工程”，并准备发包该工程。2012年5月26日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人马某某签订承包合同。合同签订后，被告人乔巍以收取保证金为由，骗取被害人马某某工程保证金40000元。
7、被告人乔巍伪造了商品房抵债协议书，即甲方江苏世通达建筑公司将其承建的位于包头稀土高新技术产业开发区曹家营子曹欣小区商品房以抵顶部分工程款的方式抵给乙方包头市腾达建筑装饰有限公司。
⑴2012年8月7日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人刘某某签订购房协议书，以售卖位于包头稀土高新技术产业开发区曹家营子安置小区11栋房产为由，骗取被害人刘某某房款81000元。
⑵2012年8月7日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人李某签订购房协议书，以售卖位于包头稀土高新技术产业开发区曹家营子安置小区11栋房产为由，骗取被害人李某房款81000元。
⑶2012年8月12日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人李某某签订购房协议书，以售卖位于包头稀土高新技术产业开发区曹家营子安置小区11栋房产为由，骗取被害人李某某房款90000元。
⑷2012年8月12日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人常某某签订购房协议书，以售卖位于包头稀土高新技术产业开发区曹家营子安置小区x栋xx单元三楼西户房产为由，骗取被害人常某某房款72000元。
⑸2012年8月23日，被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与被害人刘某平签订购房协议书，以售卖位于包头稀土高新技术产业开发区曹家营子安置小区x栋xxx单元三楼东户房产为由，骗取被害人刘某平房款50000元。
综上，被告人乔巍涉案总价值584000元，并将上述款项用于偿还个人债务及挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被害人张某某报案材料及询问笔录，证实2011年12月31日通过朋友王丹辉介绍与王某相识。相处过程中，王某称有一个外墙保温工程，面积23000平米，同时给其看了他与乔巍签订的施工合同，准备转包，问是否想干，并于当日带领其去工地察看。2012年1月1日，其在包头市昆都仑区友谊大街碧海云天洗浴广场与王某签定了“和谐警苑C区1、2栋的外墙保温工程”合同，并支付工程保质金20000元，王某承诺3月份开工。2012年3月份，给王某打电话询问开工时间时，王某让等等。2013年5月，其到工地查询得知，该项目并未与包头市腾达建筑装饰有限公司签订过施工合同。感觉被骗即报案；
2、被害人孙某某、蒋某报案材料及询问笔录，证实2012年2月18日至2012年3月16日，乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司名义在包头市昆都仑区少先路华丰园x栋x室与其签订四份施工合同。合同签订后其分四次给乔巍工程抵押金共计150000元。因未按约定开工，多次找乔巍询问，乔巍均以各种理由推脱，后去工地查看得知，均没有包头市腾达建筑装饰有限公司的工程。再联系乔巍时，手机关机无法找到即报案；
3、被害人马某某的报案及询问笔录，证实2012年5月26日，乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与其在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利”东公寓签订包头市东河区“银匠窑子”廉租房外墙保温合同。协议签订后以现金方式支付乔巍工程保证金40000元。多次询问开工时间，乔巍均让等等。2013年3月，其专程到银匠窑子工地查询得知工程已进入尾生。再打电话联系乔巍时手机关机即报案；
4、被害人李某、常某某、刘某某、刘某平、李某某报案材料，证实听郭某某说乔巍有位于曹欣小区的顶账房欲出售。2012年8月，经郭某某、吕某某引荐与乔巍签订购房协议，协议对房价以及交房日期进行了约定，协议签订后分别给乔巍交了部分房款。因未按约定交房，给乔巍打电话询问时均以各种理由推脱。在其多次催问下，乔巍承认根本没有顶账房产，得知被骗即报案；
5、被害人刘某某的询问笔录，证实2012年8月份，乔巍在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利商厦”旁公寓内与其签订购房协议，协议对房价、面积以及交房时间进行了约定；协议签订后交给乔巍房款81000元。因未按约定交房，给乔巍打电话询问时均以各种理由推脱。在其多次催问下，乔巍承认根本没有顶账房产；
6、被害人李某的询问笔录，证实2012年8月份，乔巍在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利商厦”旁公寓内与其签订购房协议，协议对房价、面积以及交房时间进行了约定；协议签订后，交给乔巍房款81000元。因未按约定交房，给乔巍打电话询问时均以各种理由推脱。在其多次催问下，乔巍承认根本没有顶账房产；
7、被害人李某某的询问笔录，证实2012年8月份，乔巍在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利商厦”旁公寓内与其签订购房协议，协议对房价、面积以及交房时间进行了约定；协议签订后，交给乔巍房款90000元。因未按约定交房，给乔巍打电话询问时均以各种理由推脱。在其多次催问下，乔巍承认根本没有顶账房产；
8、被害人常某某的询问笔录，证实2012年8月份，乔巍在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利商厦”旁公寓内与其签订购房协议，协议对房价、面积以及交房时间进行了约定；协议签订后，交给乔巍房款72000元。因未按约定交房，给乔巍打电话询问时均以各种理由推脱。在其多次催问下，乔巍承认根本没有顶账房产；
9、被害人刘某平的询问笔录，证实2012年8月份，乔巍在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利商厦”旁公寓内与其签订购房协议，协议对房价、面积以及交房时间进行了约定；签订协议后交给乔巍房款50000元。因未按约定交房，给乔巍打电话询问时均以各种理由推脱。在其多次催问下，乔巍承认根本没有顶账房产；
10证人王某证言，证实2011年9月份，乔巍将承包的“和谐警苑工程”转包给其，签订合同后，按约定交给乔巍工程保证金20000元。因未按约定开工即找乔巍询问，乔巍称甲方不具备条件让等等。2011年年底将，因资金短缺将该项目转包给张某某并收取20000元工程保证金；
11、证人郭某某证言，证实2012年8月份，乔巍对其及吕杰瑞说：有位于曹欣小区的顶账房想出售，让帮忙联系购房者。随后其帮助联系了战友刘某某等人。随后乔巍在包头市昆都仑区钢铁大街“维多利商厦”旁公寓内与刘某某等人签订了购房协议书，协议签订后，李某、常某某、刘某某、刘某平、李某某给乔巍交部分购房款；
12、证人王文志证言，证实曾与包头市腾达建筑装饰有限公司的乔巍签订过部分底店主体和外墙保温工程施工合同；工程完成90%后给乔巍结算了约300，000元的工程款，因扫尾工程未完成，尚欠约40，000元工程款未进行结算。同时证实在结算工程款过程中，未给乔巍以结算工程款方式顶过曹欣小区商品房；
13书证外墙保温施工合同、安全文明施工协议书以及收条，证实乔巍于2011年10月1日与王某签订“和谐警苑C区1栋、2栋”外墙保温施工合同，同时收取王某工程保证金20000元的事实；
14、书证外墙保温施工合同，证实王某与张某某签订“和谐警苑C区1栋、2栋”外墙保温施工合同，同时收取张某某工程保证金20000元的事实；
15、书证防水工程施工合同，证实被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义于2012年2月18日与蒋某、孙某某签订“水岸花园小区及广场、1、2、5、6楼楼顶、卫生间防水”施工合同的事实；
16、书证防水工程施工合同，证实被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义于2012年2月18日与蒋某、孙某某签订“华发新城小区地下车库防水、住宅防水”施工合同的事实；
17、书证外墙保温施工合同，证实被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义于2012年2月23日与蒋某、孙某某签订“绿苑豪庭外墙保温”施工合同的事实；
18、书证安全文明施工协议书及二次结构干挂施工合同，证实被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义于2012年3月27日与蒋某、孙某某签订“颐和山庄外墙干挂大理石”施工合同的事实；
19、书证外墙保温施工合同及收条，证实被告人乔巍以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义于2012年5月26日与马某某签订包头市东河区“佳美建材城银匠窑子廉租安置小区外墙保温”施工合同并收取工程保证金40000元的事实；
20、书证外墙保温施工合同，证实被告人乔巍伪造的其以包头市腾达建筑装饰有限公司的名义与河南建筑装饰有限公司签订的“绿苑豪庭”施工合同；
21、书证商品房抵债协议书，证实被告人乔巍伪造的江苏世通达建筑公司工程项目将其承建的位于曹欣小区商品房以抵顶工程款的方式抵帐给包头市腾达建筑装饰有限公司；
22、书证购房协议书，证实被告人乔巍与被害人刘某某签订位于包头市曹家营子安置小区11栋购房协议并收取刘某某购房款81000元的事实；
23、书证购房协议书，证实被告人乔巍与被害人李某签订位于包头市曹家营子安置小区11栋购房协议并收取李某房款81000元的事实；
24、书证购房协议书，证实被告人乔巍与被害人李某某签订位于包头市曹家营子安置小区x栋xx单元三楼东户购房协议并收取李某某房款90000元的事实；
25、书证购房协议书，证实被告人乔巍与被害人常某某签订位于包头市曹家营子安置小区x栋xxx单元三楼西户购房协议并收取常某某房款72000元的事实；
26、书证购房协议书，证实被告人乔巍与被害人刘某平签订位于包头市曹家营子安置小区x栋xxxx单元三楼东户购房协议并收取刘某平购房款50000元的事实；
27、书证收条以及中国工商银行个人业务凭证，证实被害人蒋某、孙某某以转账及现金的方式给被告人乔巍支付工程保证金的事实；
28、书证包头稀土高薪技术产业开发区曹家营子村民委员会出具的证明，证实从未与江苏世通达建筑公司、包头市腾达建筑装饰有限公司签订过任何施工合同，也未与上述两公司结算过工程款；
29、书证包头市公安局昆都仑区分局经济侦察大队出具的情况说明，证实包头市腾达建筑装饰有限公司未在工商部门注册；
30、书证包钢集团工业与民用建筑工程有限公司工程部出具的证明，证实其公司承建的包钢“新星水岸花园广场及屋面防水工程”，均由房地产公司物业管区自己职工负责施工；卫生间防水项目，由城市鑫禹新型防水工程有限公司负责施工。其公司承揽的所有项目与包头市腾达建筑装饰有限公司无任何联系，也未签订任何施工合同及协议；
31、书证包头稀土高新技术产业开发区刑事判决书，证实被告人乔巍曾因犯合同诈骗罪于2013年7月9日被该院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；
32、书证包头市公安局昆区分局经侦大队出具的抓捕经过，证实被告人乔巍到案的过程；
33、书证常住人口基本信息，证实被告人乔巍的刑事责任年龄；
34、被告人乔巍的供述与上述证据相互印证。
本院认为，包头市昆都仑区人民检察院指控被告人乔巍犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人乔巍以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人乔巍在缓刑考验期限内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对被告人乔巍数罪并罚。为此，对公诉机关指控被告人乔巍犯罪的事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。被告人乔巍到案后，能够如实供述全部案件事实，并在开庭审理过程中自愿认罪，可以从轻处罚。由于被告人乔巍的犯罪行为致使被害人遭受重大经济损失，可酌情处罚。根据被告人犯罪的事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人乔巍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元（未缴纳）；原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元；撤销缓刑，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币35，000元（已缴纳5，000元）。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2024年5月25日止。原判合同诈骗罪折抵刑期14天。剩余罚金30000元自判决生效之日起三个月内缴纳。）
二、涉案赃款584000元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 龚晓莲
审 判 员 王 靖
人民陪审员 李占元
二〇一四年六月二十三日
书 记 员 段 超
附本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
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