河北省乐亭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乐刑初字第117号
公诉机关河北省乐亭县人民检察院。
被告人赵某某，男，1985年7月27日出生于唐山市丰润区，蒙古族，初中文化，无业，住唐山市丰润区。2013年12月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被乐亭县公安局刑事拘留，2014年1月15日变更为取保候审。2015年1月15日乐亭县人民检察院对其取保候审。2015年8月28日本院对其取保候审。
乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）117号起诉书指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，乐亭县人民检察院指派检察员赵新红出庭支持公诉。被告人赵某某到庭参加诉讼。本案经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
乐亭县人民检察院指控，2011年5月，王某某（已判刑）为法人代表、孙某某为总经理（已判刑）的唐山恒盛房地产开发有限公司在乐亭县金融街东延开发“盛世景湾”建筑项目，在没有取得任何土地开发及商品房预售许可等手续的情况下，从2011年9月至2011年12月，以预售房屋暂借款的形式吸收公众存款共计人民币2865.8382万元。被告人赵某某作为公司乐亭项目总经理助理，伙同王某某、孙某某自2011年9月29日至11月28日，从公司账户将2456.3232万元公款转至其个人账户，并将款项以含有高息的形式借给承包恒盛房地产公司的江苏泓建公司和江苏中恒公司使用。
认为被告人赵某某的行为构成非法吸收公众存款罪，要求依法判处。公诉机关提供了相应证据。
被告人赵某某对公诉机关指控的事实没有争议，辩称他是受公司领导的指派办理的借款手续。
经审理查明，2011年5月，王某某（已判刑）为法人代表、孙某某为总经理（已判刑）的唐山恒盛房地产开发有限公司在乐亭县金融街东延开发“盛世景湾”建筑项目，在没有取得任何土地开发及商品房预售许可等手续的情况下，自2011年9月至2011年12月，以预售房屋暂借款的形式吸收公众存款共计人民币2865.8382万元。被告人赵某某作为公司乐亭项目总经理助理，伙同王某某、孙某某自2011年9月29日至11月28日，从公司账户将2456.3232万元资金转至其个人账户，并将该款以含有高息的形式借给承包恒盛房地产公司的江苏泓建公司和江苏中恒公司使用。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.唐山中元司法会计鉴定中心关于唐山恒盛房地产开发有限公司财物及经营情况司法鉴定意见书：
（1）.2011年9月至12月吸收公众借款人数共计188名，总计金额为28658382元。
（2）.收取保证金1005万元。
2.盛世景湾工地、售楼处、宣传报纸、广告照片。
3.恒盛房地产公司注册登记复印件。
4.赵某某个人账户明细查询。
5.恒盛房地产乐亭县项目部会议纪要，王某某、孙某某、代其文股份分配、职责分工。
6.鉴定结论：2011年9月29日至11月28日从公司账户公款打入赵某某个人账户，赵某某个人卡支用现金24563232元。
7.乐亭县人民法院刑事判决书，王某某、孙某某犯有非法吸收公众存款罪，均判处有期徒刑七年，罚金三十万元；唐山市中级人民法院维持原判刑事裁定书。
8.江苏泓建、江西中恒借款台账、借款条。
9.证人杨某某证实，他从唐山恒盛房地产开发有限公司购买了门市楼，在2011年9月23日交了20万元钱。
10.证人包某某证实：她从恒盛房地产公司买的楼房，是以借款的形式收了她的楼款50万元。
11.认购楼房户主明细表。
12.证人姚某某证实，他们唐山恒盛房地产开发有限公司以借款的形式销售过住宅和底商。
13.证人代某某证实，他和唐山恒盛的王某某及孙某某合伙开发了乐亭县三期安置住房B区工程，王某某、孙某某以借款的形式对外预售过楼房，还收过各施工单位保证金共约1600万。这些集资款和保证金给江苏泓建赵某甲一部分，给江西中恒胡友华一部分。是以借高利贷的形式借给他们的。
14.证人杨某某证实，她从2008年开始任恒盛房地产开发有限公司会计，2011年5月以来收取工程保证金1005万元，收取集资款2865.8382万元。
15.证人卞某某证实了江苏泓建向恒盛交工程保证金的情况。
16.证人马某某证实，2011年5月28日他同恒盛法人代表王某某签订了盛世景湾项目销售楼房合同，以内部形式认购，给购房户打的借款收据。他向王某某要过商品房预售手续，王某某说没有，正在办理，并说全国都这样。这种认购方式是王某某提出来的，并拿出一份“唐山恒盛房地产开发有限公司向内部员工借款转为认购房的优惠政策”，要求他们以这种方式对外销售楼房。经过王某某、孙某某审核。他们在乐亭电视台、乐亭影视都作过广告。
17.证人毕某某证实，他有个施工队，在乐亭三期安置住房B区施工，是从唐山恒盛房地产开发公司承包的，2011年11月从恒盛以借款方式借款240万元，实际给他200万，其余40万是利息。
18.证人赵某甲证实，他们在承建乐亭三期安置房建设期间，唐山恒盛以借款形式给他们拨付过工程款，2011年10月份付过300万的混凝土款，但给他们打的395万元的欠条，95万是利息。他们还给恒盛交付了120万元保证金。
19.证人胡某某证实，他们公司进场后以借款方式向恒盛借过约800万的工程款，月息1角5分。他们给恒盛交过105万元保证金。
20.证人韦某某、王某甲的证言。
21.王某某供述，2011年春节以后，丰润县的孙某某找他说乐亭县政府有个拆迁安置住房工程，孙某某想搞这个工程，用他公司的资质，并且领他来乐亭看了几次，孙某某和乐亭县政府签订了开发合同以后，由于这个工程乐亭县政府是以土地置换的形式开发，需要垫付资金，孙某某找到他要他入股，他又拉廊坊的代其文入股。县政府在2011年7月份把位于金融街东延与茂源街东延之间的150.94亩土地交付给他们，他们立即对这片工地进行开发，项目名称为“盛世景湾”，并从9月份开始在乐亭县电视台、报纸上刊登广告进行销售。这种销售方式是他们三个股东协商以后确定的。赵某某是孙某某的小舅子，没有给他安排任何职务，协助孙某某在乐亭的工作。当时因公司在乐亭工商银行开户不能提出现金，就以孙某某的个人名义办了银行卡，后来孙某某因官司个人账户被查封，所以就用了他小舅子赵某某的个人账户。借款给赵某甲、胡友华是以赵某某的名义借的。
22.孙某某供述，他在乐亭县做三期安置住房建设工程，和乐亭县政府是以土地置换的方式合作，乐亭县政府置换给他们一块土地，是他和王某某、代其文三人合作，用的以王某某为法人代表的唐山恒盛房地产开发有限公司的资质，以借款的形式对外卖了一部分，购房户每户交10—15万元的借款，完工后交清楼款，如果不买楼房的话，加利息返还。以这种方式销售，目的是为了解决资金困难的问题。借款和工程保证金共收了2600-2700万元，这些钱他和王某某、代其文商量以赵某某个人名义借给泓建、中恒两家公司。以赵某某的名义往外借是防止别的施工队要工程款。赵某某在乐亭项目上只是一个打杂的，具体事不参与，赵某某所干的事儿都是王某某和他安排的。赵某某以个人名义把售楼款等借给施工队是他和王某某安排他这么办的。
23.被告人赵某某供述，2011年初，他姐夫孙某某和王某某、代其文合作搞乐亭县三期安置房工程，项目名称叫盛世景湾。工程是孙某某承包下来的，用王某某的唐山恒盛的资质，孙某某负责工地现场，是项目经理，他被任命为项目经理助理，协助孙某某工作。售楼是代其文主管，孙某某管现场工程，王某某是董事长，不管啥。财务是王某某儿子王爱成管理。他没有具体工作。售楼的具体过程他不太清楚，售楼承包给了一个叫马金松的人。是以内部认购及借款的形式向公众销售的，大概有2000多万元人民币。这块地的开发手续及商品房预售手续办没办他不清楚，在电视、报纸上做广告他也不清楚，以这种方式售楼是王某某、孙某某和代其文三个股东商量决定的。这些钱发工人工资了，另外一大部分钱借给了江苏中恒、江苏泓建这两个施工队了。当时王某某、孙某某、代其文三个股东商量不能以公司的名义借款给施工队，让他用自己的身份证办了一张工商银行的银行卡，以他个人名义借款给施工队。
24.乐亭县人民政府办公室证明，唐山恒盛房地产开发有限公司在乐亭县有开发项目，县政府及金融管理部门从未允许其进行集资活动；乐亭县住房和城乡规划建设局出具证明二份：1）、唐山恒盛房地产开发有限公司在乐亭县金融街东延北侧开发的盛世景湾项目尚未取得商品房预售许可证。2）、为规范乐亭县房地产开发经营秩序，该局于2011年8月11日、9月19日先后两次对唐山恒盛房地产有限公司下达制止违规销售商品房的通知；乐亭电视台证明，恒盛房地产在乐亭电视台投放游动字幕售楼广告8个频道，投放时间在2011年9月3日至2011年12月31日，在《乐亭广播影视》第37期、40期投放整版售楼广告，投放范围在乐亭全县境内。
25.赵某某到案说明，2014年10月15日将赵某某从其家中抓获。
26.赵某某的人口信息。
本院认为，被告人赵某某伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成非法吸收公众存款罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审判长 陈秀峰
审判员 耿立军
审判员 贾翠梅
二０一五年十一月二十七日
书记员 王 静