江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1185号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人赵作强，男，28岁，1989年5月8日出生于江苏省睢宁县，汉族，中专文化，原顺丰快递公司工作，户籍所在地江苏省睢宁县。2017年4月12日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人赵作明，男，24岁，1993年3月18日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，原韵达快递公司工作，户籍所在地江苏省睢宁县。2017年4月12日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年5月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕1007号起诉书指控被告人赵作强、赵作明犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年8月23日、25日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何强出庭支持公诉，被告人赵作强、赵作明到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人赵作强、赵作明于2016年6月至2017年4月期间，经事先商量，由被告人赵作强在网上低价购买废旧苹果手机或主板，由二被告人在上海、江苏、福建等地通过顺丰、韵达等快递公司邮寄至异地，并按照正常手机、主板的价格进行保价，后二被告人在收取快递时将快递包裹内手机、主板损坏或掉包，虚构物品因快递公司运输不当而损坏的事实，向快递公司进行索赔。为防止骗局被识破，二被告人在网上购买阿里小号作为寄收件及索赔电话号码，同时谎称自己账户被冻结，借用朋友账户收取索赔款，再由其朋友转账给二被告人。至案发时，二被告人作案26次，骗得钱款合计人民币118000余元。
公诉人当庭对原指控予以变更：起诉书指控的第3笔诈骗钱款应为人民币4500元；第7笔诈骗寄件人应为赵作明，索赔人为赵作强；第8笔诈骗寄件人应为赵作强，寄件时间为2016年10月3日。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人赵作强、赵作明以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵作强、赵作明有揭发他人犯罪行为，且查证属实，系立功，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人赵作强、赵作明对公诉机关指控的犯罪事实及当庭变更均不持异议、自愿认罪。
经审理查明：
被告人赵作强、赵作明经事先合谋，于2016年7月至2017年3月期间，在网上低价购买外观完好的废旧iPhone手机（俗称砖头机）或手机主板，至上海、江苏、安徽、浙江等地通过顺丰、韵达等快递公司邮寄上述手机或主板至异地，并按照新手机或主板的价格进行保价；后二被告人赶往收件地收取快递时将包裹内手机、主板损坏或掉包，虚构保价物品因快递公司运输不当被损坏而拒收，并向快递公司进行投诉、索赔。为防止骗局被识破，二被告人在网上购买阿里小号作为寄收件及索赔电话号码，提供虚假的寄收件人身份信息，借用他人的银行账户收取索赔款。至案发时，被告人赵作强、赵作明共同诈骗26次，其中既遂24次，骗得索赔款共计人民币118572元（下涉币种相同）。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人赵作强于2016年7月19日，至江苏省昆山市通过顺丰快递公司（以下简称顺丰）邮寄废旧iPhone手机1部至上海市宝山区；被告人赵作明收件后将手机屏幕损坏并拒收，并向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款3012元。
2、被告人赵作明于2016年8月8日，至安徽省泗县通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至上海市嘉定区；被告人赵作强收件后将手机屏幕损坏并拒收，并向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4400元。
3、被告人赵作明于2016年8月25日，至上海市嘉定区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至江苏省江阴市；被告人赵作强收件后将手机屏幕损坏并拒收，被告人赵作明向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4500元。
4、被告人赵作强于2016年9月5日，至安徽省芜湖市镜湖区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至江苏省常州市天宁区；被告人赵作明收件后将手机屏幕损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4000元。
5、被告人赵作强于2016年9月9日，至河南省信阳市平桥区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至江苏省连云港市新浦区；被告人赵作明收件后将手机屏幕损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4000元。
6、被告人赵作强于2016年9月14日，至山东省临沂市河东区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机5部至上海市嘉定区；被告人赵作明指使他人收件后将其中的3部手机屏幕损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款11000元。
7、被告人赵作强于2016年10月3日，至江苏省盐城市响水县通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板2块至江苏省连云港市海州区；被告人赵作明收件后将2块主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4800元。
8、被告人赵作明于2016年10月18日，至浙江省杭州市余杭区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板2块至浙江省衢州市柯城区，后赶至收件地收件后将2块主板损坏并拒收；被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4000元。
9、被告人赵作明于2016年10月20日，至江西省上饶市信州区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板2块至安徽省黄某1市屯溪区，后赶至收件地收件后将2块主板损坏并拒收；被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4650元。
10、被告人赵作强于2016年11月12日，至江苏省昆山市开发区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板1块至江苏省无锡市滨湖区；被告人赵作明收件后将主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款6800元。
11、被告人赵作强于2016年11月21日，委托张某4至上海市嘉定区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板4块至浙江省嘉兴市南湖区；被告人赵作明收件后将主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款8800元。
12、被告人赵作强于2016年11月24日，至江苏省江阴市通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板5块至上海市嘉定区；被告人赵作明又要求派件员将包裹转递至上海市金山区，收件后将5块主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款9280元。
13、被告人赵作强于2016年12月6日，至山东省枣庄市高新区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板7块至山东省济宁市任城区；被告人赵作明收件后将其中2块主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款2900元。
14、被告人赵作强于2016年12月8日，至河南省濮阳市华龙区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板6块至河北省邯郸市丛台区；被告人赵作明收件后将6块手机主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4800元。
15、被告人赵作强于2016年12月14日，至山西省太原市杏花岭区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机主板5块至山西省临汾市尧都区；被告人赵作明收件后将5块主板损坏并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款7250元。
16、被告人赵作强于2017年1月13日，至上海市嘉定区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至浙江省嘉兴市南湖区；被告人赵作明在收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4600元。
17、被告人赵作强于2017年1月15日，至浙江省嘉兴市桐乡市通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至山东省枣庄市市中区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款5000元。
18、被告人赵作强于2017年1月15日，至浙江省嘉兴市秀洲区通过韵达快递公司（以下简称韵达）邮寄废旧iPhone手机1部至上海市嘉定区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向韵达投诉、索赔，骗得索赔款4350元。
19、被告人赵作强于2017年2月13日，至安徽省泗县通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至山东省临沂市兰山区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4000元。
20、被告人赵作强于2017年3月7日，至山东省菏泽市单县通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至河南省周口市川汇区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款1800元。
21、被告人赵作强于2017年3月11日，至湖北省安陆市通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至湖北省黄冈市黄州区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款4500元。
22、被告人赵作强于2017年3月12日，至安徽省潜山县通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至安徽省肥东县；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款3650元。
23、被告人赵作强于2017年3月21日，至浙江省富阳市通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至浙江省衢州市衢江区；被告人赵作明在收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款3000元。
24、被告人赵作强于2017年3月23日，至江西省玉山县通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至江西省南城县；被告人赵作明在收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，骗得索赔款3480元。
25、被告人赵作强于2017年1月15日，至浙江省嘉兴市桐乡市通过韵达邮寄废旧iPhone手机1部至山东省枣庄市市中区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向韵达投诉、索赔，未索赔成功。
26、被告人赵作强于2017年3月9日，至河南省漯河市源汇区通过顺丰邮寄废旧iPhone手机1部至湖北省随州市曾都区；被告人赵作明收件后用事先准备好的碎屏手机进行调包并拒收，被告人赵作强向顺丰投诉、索赔，未索赔成功。
被告人赵作强、赵作明归案后分别揭发他人犯罪行为，并经查证属实。
上述事实，被告人赵作强、赵作明多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局收集和出具的碎屏及废旧手机照片、邮寄及索赔记录笔记本照片、调取及接受证据清单、快递跟踪记录、快递单复印件、手机淘宝订单截图、被告人手机信息截图、银行卡交易明细清单、快递收款收据复印件、手机及主板发票复印件、收款确认书、赔金支付确认函、虚假居民身份证复印件、顺丰快递公司流程制度、手机转账记录截图、立案决定书、批准逮捕决定书、起诉意见书等书证，证人张某1、王某1、王某2、王某3、韩某、赵某1、张某2、徐某1、刘某1、孙某1、朱某1、孙某2、朱某2、徐某2、郁某、黄某1、孙某3、叶某、张某3、董某1、张某4、谭某1的、黄某2、赵某2、位亚亚、李某1、侯某、柳某、朱某2、王某4、阴万江、戚某、刘某2、罗某、陈某1、吴某、董某2、郑某、凡征宇、张某5、戴某、董某3、李某2、黎某、葛某、陈某2、孙某4、黄某3、周某1、徐某3、丁某、朱某3的证言笔录，被害单位报警人马俊、马某、付宗凯、刘某3、张某6、朱某4、陆某、薛某、杨某、周某2、魏某、贾某、罗某、王某5、伍某、高山、潘某、刘某3的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、人身安全检查笔录、手机检查笔录及截图、侦查实验笔录、辨认笔录及照片，人口信息、电话查询记录，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赵作强、赵作明以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人赵作强、赵作明归案后均揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现；归案后均能如实供述罪行，当庭自愿认罪，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵作强、赵作明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实和法律规定，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人赵作强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月12日起至2021年1月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人赵作明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年4月12日起至2021年1月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
三、责令被告人赵作强、赵作明退赔违法所得人民币118572元，分别发还被害单位顺丰快递公司人民币114222元、韵达快递公司人民币4350元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 庄建定
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年八月二十五日
书 记 员 冯 强
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。