吉林省长岭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第227号
公诉机关吉林省长岭县人民检察院。
被告人王某某，女，因涉嫌诈骗，于2014年2月18日被长岭县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月27日被长岭县公安局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。
辩护人张新峰，吉林铭英律师事务所律师。
辩护人王楠，吉林铭英律师事务所律师。
被告人王某华，女，因涉嫌诈骗，于2014年2月18日被长岭县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月27日被长岭县公安局取保候审于住所地。
被告人张某某，男，因涉嫌诈骗，于2014年2月18日被长岭县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月27日被长岭县公安局取保候审于住所地。
辩护人杨汉国，长岭县法律援助中心律师。
被告人王某霞（王某侠），女，因涉嫌诈骗，于2014年2月20日被长岭县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月7日被长岭县公安局取保候审于住所地。
被告人张某侠，女，因涉嫌诈骗，于2014年2月20日被长岭县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月7日被长岭县公安局取保候审于住所地。
长岭县人民检察院以长检公诉刑诉（2014）225号起诉书指控被告人王某某、王某华、张某某、王某霞、张某侠犯诈骗罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员ＸＸ、代理检察员欧银贺出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人张新峰、王楠、被告人王某华、被告人张某某及其辩护人杨汉国、被告人王某霞、张某侠到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2008年6月9日被告人王某某入境新加坡，认识了被害人李某某的哥哥李某江。二人生活一段时间后，李某江于2010年12月20日因交通事故死亡。2011年6月份，李某某找到王某某，在第一次见面时，王某某向李某某介绍自己姓张，让李某某叫王某某小张，谎称25岁，父母离异，至今未婚没有孩子。李某某在得知王某某的身世后很同情她，并且很感激王某某长期以来对李某江的照顾，因此李某某和王某某的关系走的很近。后期，王某某知道李某某有到中国投资宾馆、餐饮或者畜牧业的想法，便谎称其表哥张某某（实为王某某的丈夫）的父亲为吉林省长岭县县长，如果在长岭县投资的话，可以获得更大的利润。在此情况下，李某某开始着手在长岭县投资的前期准备工作。李某某为了投资方便，想在吉林省长春市买一套房子，王某某就谎称其母亲的同学要搬进别墅，在长春市中心地带有一套房子急于出卖，李某某便给王某某拿人民币51.5万元用于买房。之后，王某某向李某某谎称在长春市一汽附近有一套贷款房，还有贷款人民币8万元没有还清，于是李某某便借给王某某人民币8万元。为了在中国投资出行方便，王某某劝说李某某在中国买台车，李某某同意王某某的想法后，王某某再次欺骗李某某说张某某有同学要出国，之前刚买了一辆车要处理，要以人民币20万元的价格出卖，李某某为了在长岭投资打基础，直接将人民币20万元（4万元新币）给王某某，由王某某汇回国内用于买车。2014年春节前，为了逃避李某某追款，王某某将车过户到张某侠名下。买车之后，王某某再次劝说李某某在长春买一个车库，需要人民币16万元，李某某便给王某某人民币16万元（32000元新币）用于买车库。经调查，王某某并没有利用这笔钱购买车库。在得到车库后，王某某又提出张某某同学移民美国，遗留一外墙保温工程给张某某，张某某没有资金，想向李某某借款人民币20万元，李某某再次给王某某拿人民币20万元（40000元新币）。在李某某把钱借给张某某之后，王某某对李某某说，她还有一个表姐叫王某，需要还房贷人民币20万元，同样为了在长岭县更好的发展，李某某就把钱借给了王某某的姐姐。该笔钱，后期用于交在长岭县买房子的定金人民币9万元，用于给王某某的舅舅看病人民币10万元。王某某在未回国的情况下，编造各种虚假事实，先后骗取李某某人民币135.5万元。
由于要在长岭县进行投资，李某某计划2012年10月11日至10月23日到吉林省长春市进行考察。王某某在知道李某某的考察计划后，便打电话通知其丈夫张某某，姐姐王某华，表姐王某霞、小姑子张某侠，李某某要来长春。让张某某在李某某面前充当表哥、王某华充当表姐，王某霞充当妈妈，张某侠充当表妹。为了防止事情败露，在李某某来中国的前一天，王某某利用电话将四人召集到长春家中，熟悉各自所扮演的角色，并预谋利用这次机会，骗取李某某的信任，进而骗钱。李某某在第一次来中国时，由王某华、张某某、王某霞到沈阳接机，三人接到李某某后，由王某华向李某某介绍各自的假身份。在三人的陪同下，李某某到长春市住在王某某的家中，并到长岭县考察适合发展畜牧业的草原。在此期间，李某某曾向王某霞谈起长春买房子的事，王某霞为了配合王某某，向李某某表示这套房子已经属于李某某，李某某又问张某某外墙保温工程的进展情况，张某某按照预谋好的说法，对李某某说正在施工。2012年10月23日，李某某返回新加坡后，王某某再次劝说李某某，为了在长岭发展畜牧业，应该在长岭买几套房子，在王某某的劝说下，李某某同意在长岭县中鹏国际小区买三套住宅和一个车库。2012年12月13日，李某某再次来到中国，王某华、张某某、王某霞三人再次将李某某接到长春，张某侠在长春家中负责做饭。之后，王某华、张某某、王某霞、张某侠四人仍以虚假身份陪同李某某来到长岭中鹏国际小区实地考察。在得知外国人不能在中国买房子后，李某某将三套住宅和一个车库，分别落在了王某某、王某华和王某某婆婆王某芹的名下。李某某回到新加坡后，陆续给王某某人民币100万元作为三套房子和一个车库的尾款，让王某某汇回中国。其中，住宅和车库尾款共用人民币90.6709万元，给李某某的海南亲属汇了人民币5万元，又赠与张某某家亲属人民币2.1万元。李某某汇完钱，得知王某某真实身份后，感到被骗并开始收集相关证据。2013年6月25日，王某某回国后，让张某某同中鹏国际小区销售经理刘云飞联系，欲将三套住宅和一个车库全部退掉。后期退掉了一套住宅和一个车库，共计人民币38.1955万元，用于支配。2013年12月6日，被害人李某某向长岭县公安局报案。案发后，被告人王某华、王某霞、张某某、张某侠经公安机关电话传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的主要犯罪事实。
综上所述，被告人王某某共计骗取被害人李某某人民币228.4万元，其中犯罪既遂数额为人民币173.6955万元，犯罪未遂数额为54.7045万元。被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠参与作案骗取被害人李某某人民币92.9万元，其中犯罪既遂数额为38.1955万元，犯罪未遂数额为54.7045万元。案发后，被告人王某某、王某华、张某某、王某霞、张某侠退赔给被害人李某某人民币92.9万元，被害人李某某对被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠的行为表示谅解。
上述事实，被告人王某某、王某华、张某某、王某霞、张某侠在开庭审理过程中亦无异议，且有书证协助查询财产通知书、汇款查询清单、机动车销售统一发票、定金单、收款收据、商品房买卖合同、王某某护照、汇款凭证、款项用途清单、中国驻新加坡大使馆认证书、扣押笔录、返还笔录、提取笔录、机动车保险单、办案说明、证明、酌情从轻处罚建议书、破案经过、户籍证明、前科劣迹证明、证人郑某某、刘某某、段某某、蔡某某、王某芹、张某某、韩某某的证言、被害人李某某陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某、王某华、张某某、王某霞、张某侠以非法占有为目的，多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，五被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，系主犯，被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠起次要作用，系从犯，综合考虑被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠在整个犯罪中所起的作用，依法应对被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠减轻处罚。被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠犯罪后经公安机关电话传唤主动到公安机关接受调查，到案后如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，应依法从轻处罚。在长岭县中鹏小区买住宅楼和车库时，由于被害人李某某是新加坡人，不能以自己名义购买房屋，被害人李某某也同意将房屋落在被告人名下。被告人王某某、张某某将一套住宅楼和一个车库退掉，得款人民币38.1955万元，属于犯罪既遂。被告人王某某、张某某欲将剩余的两套住宅楼退掉时案发。对于被告人王某某、张某某未处置的两套住宅楼应认定为犯罪未遂，依法应对被告人王某某、王某华、张某某、王某霞、张某侠从轻处罚。关于辩护人张新峰、王楠对被告人王某某提出具有自首情节、诈骗数额应将接待被害人支出的费用及未处置的房屋应予扣除的意见，本院不予支持。关于辩护人杨汉国对被告人张某某提出具有自首和未遂情节的辩护意见，本院予以支持。剩余的两套住宅楼虽然落在被告人王某某、王某华的名下，但所有权仍属被害人李某某所有，被害人李某某应自行处理。在办理手续时，被告人王某某、王某华应当予以配合。经社区矫正部门调查，被告人王某华、张某某、王某霞、张某侠无前科劣迹，同意将被告人王某华、王某霞、张某某、张某侠纳入社区矫正。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第二十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月18日起至2024年8月17日止。罚金限判决生效后向本院缴纳。）
被告人王某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人王某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人张某侠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、依法追缴扣押在长岭县公安局的一辆黑色迈腾车，返还给被害人李某某。责令被告人王某某向被害人李某某退赔违法所得剩余部分（扣除向被害人退赔的92.9万元、长岭县中鹏小区的两套住宅楼、扣押在长岭县公安局的一辆黑色迈腾车）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲁 恢
代理审判员 尹万新
人民陪审员 王立新
二〇一五年二月二日
书 记 员 尚 海