辽宁省铁岭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1221刑初164号
公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。
被告人孟某某，女，1967年生，汉族，初中文化，无业。2003年11月11日因犯诈骗罪被昌图县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。2015年8月14日因犯诈骗罪被新民市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。因本案于2016年1月27日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。
辩护人蔡云奇，辽宁富洲律师事务所律师。
被告人常某某，男，1987年生，汉族，大学文化，无业。2015年8月14日因犯诈骗罪被新民市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民30000元。因本案于2016年3月3日被刑事拘留，同年4月8日被监视居住，同年9月29日被取保候审，同年11月10日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。
铁岭县人民检察院以辽铁县检公刑诉[2016]164号起诉书指控被告人孟某某、常某某犯诈骗罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭县人民检察院指派检察员田楠、代理检察员曹野出庭支持公诉。被告人孟某某及其辩护人蔡云奇、被告人常某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年11月至2015年12月间，被告人孟某某单独或伙同被告人常某某在铁岭、沈阳新民等地，虚构事实，隐瞒真相，让他人以公务员身份为其贷款或以能为他人办理工作、办理审批文件为由，骗取他人信任，骗取他人财物。孟某某参与实施诈骗八起，诈骗数额合计人民币1,317,898.38元，常某某参与实施诈骗四起，诈骗数额合计人民币310,000.6元。
1、2011年11月中旬，在铁岭市昌图县三江口农场庆丰村王某家中，被告人孟某某伙同常某某以能为王某孩子王某某办工作为由，骗取王某人民币78000元。案发前，孟某某、常某某归还王某人民币17000元。
2、2013年11月，在辽宁省新民市沈阳采油厂院内，被告人孟某某谎称自己有办工作的能力，以为宿某某孩子办工作为由，骗取宿某某人民币80000元。
3、2014年6月，在昌图县昌图镇，被告人孟某某以能帮助陈某的朋友谷某某和亲属徐某某的孩子办理工作为由，骗取谷某某人民币120000元，骗取徐某某100000元。期间陈某代替孟某某将上述钱款归还二被害人。案发前，孟某某归还给陈某人民币50000元。
4、2014年7月，在辽宁省新民市的沈阳采油厂院内，被告人孟某某谎称自己有办理工作的能力，以为陈某某孩子办工作为由，骗取陈某某人民币100000元。
5、2015年3月，在昌图鹏记海鲜饭店内，被告人孟某某伙同常某某以能为王某甲孩子办工作为由，骗取王某甲人民币100000元。
6、2015年3月，在铁岭市昌图县，被告人常某某以能帮助谢某某办理其经营的昌图两家子镇瑞郎粮食贸易有限公司规划局审批文件为由，骗取谢某某人民币50000元。
7、2015年8月，在铁岭市昌图县宝力镇西苇子村鄢某某家中，被告人孟某某伙同常某某以能为鄢某某孩子鄢某甲办工作为由，骗取鄢某某人民币150000元。案发前，被告人孟某某、常某某归还给鄢某某人民币45000元。
8、2015年11月，在铁岭市招商局张某某办公室内，被告人孟某某以借钱欲装修宾馆为由，在无能力偿还的情况下，骗取张某某的信任，让张某某以公务员身份在辽宁卓信投资管理公司等九家小额贷款公司为其申请信用贷款共计人民币500000元，并约定由孟某某支付利息及履行还款义务。被告人孟某某在取到贷款后，将此款用于偿还个人债务。因孟某某无能力履行偿还贷款义务，为避免更大损失，张某某自行归还贷款本金及利息人民币551898.38元。
9、2015年12月，在铁岭市凡河新区水木华园小区附近的中国银行内，被告人孟某某以能为张某某女儿办工作为由，骗取张某某人民币150000元。
公诉机关提供了相应的证据证明上述指控的事实，认为被告人孟某某诈骗公私财物数额特别巨大；被告人常某某诈骗公私财物数额巨大，二人行为均构成诈骗罪，二被告人系共同犯罪，孟某某系主犯，常某某系从犯，且二被告人均系在缓刑考验期内，发现漏罪和再犯新罪，应当撤销缓刑，合并执行，提请本院依法惩处。
被告人孟某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称其未以给他人办工作的名义实施诈骗行为，均系向他人的借款。
辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人孟某某犯诈骗罪事实不清，证据不足，应认定为民间借贷行为，故其不构成诈骗罪。
被告人常某某在庭审中拒不认罪，辩解称其未参与实施诈骗行为，没承诺过自己和其母孟某某能给他人办理工作，其未拿走王某甲给女儿办理工作的10万元；其未骗取谢某某的钱款，自己为其联系过办理审批手续的相关事宜，其不构成诈骗罪。
经审理查明：
2011年11月至2015年12月间，被告人孟某某单独或伙同被告人常某某在铁岭、沈阳新民等地，虚构事实，隐瞒真相，让他人以公务员身份为其贷款或以能为他人办理工作、办理审批文件为由，骗取他人信任，骗取他人财物。孟某某参与实施诈骗八起，诈骗数额合计人民币1，317,898.38元，常某某参与实施诈骗四起，诈骗数额合计人民币310,000.6元。
（一）2011年11月中旬，在铁岭市昌图县三江口农场庆丰村王某家中，被告人孟某某伙同常某某以能为王某孩子王某某办工作为由，骗取王某人民币78000元。案发前，孟某某、常某某归还王某人民币17000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人孟某某供述，证实2011年11月份，其从王某处分多次取款78000元，已还款17000元。
2、被告人常某某（系被告人孟某某之子）供述，证实其与王某某认识，知道其母给王某某办事，欠他钱，王某某找其和母亲要过办工作拿的钱。
3、被害人王某陈述，证实2011年11月中旬，在铁岭市昌图县三江口农场庆丰村其家中，孟某某和常某某谎称能给其子王某某办工作，其分几次共计给孟某某78000元。之后孟某某归还其17000元。
4、证人王某某证言，证实2011年认识的孟某某，她说能给其办特警的事业编工作，需要8万元。后孟某某和他儿子常某某来其家（昌图县三江口农场），其父分两次给孟某某60000元，孟某某给写了一张收条。之后其在新区机关综合楼三楼给她10000元，孟某某也写了收条。其在铁岭市火车站前给她8000元，其父亲之后一直催办工作的事。2015年初，她说办不了工作，分四次给其父共计1.7万元。常某某也参与此事，他跟其说“你放心吧，工作肯定能办下来，老百姓种地挣点钱不容易，能骗你吗？办不下来钱给你退回来”。
5、铁岭市公安局凡河新区分局辨认笔录，证实被害人王某辨认出被告人孟某某、常某某。
6、视频资料，证实王某某与孟某某谈论办工作、孟某某收钱的过程。
7、欠条，证实被告人孟某某于2014年11月14日出具欠条：欠王某某10000元。
8、收条，证实孟某某于2012年1月13日出具收条，收到王某人民币60000元，办王某某毕业证书8000元。
（二）2013年11月，在辽宁省新民市沈阳采油厂院内，被告人孟某某谎称自己有办工作的能力，以为宿某某孩子办工作为由，骗取宿某某人民币80000元。
2014年7月，在辽宁省新民市沈阳采油厂院内，被告人孟某某谎称自己有办理工作的能力，以为陈某某孩子办工作为由，骗取陈某某人民币100000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人孟某某供述，证实其以办工作的名义从张某甲处骗了180000元，答应给办三个人办工作，一个是张某甲的弟弟张某乙，另外两个是张某甲朋友的孩子。其当时开公司缺钱，就想先以办工作的名义收下钱，过段时间就说办不了，然后公司资金周转开再把钱还回去，其骗张某甲能办土地局和交通局的工作，其分两次在张某甲处取办工作款180000元，其将该钱投到房地产公司了。后张某甲问其办工作的事情，其一直拖着说工作都在办着。其没有能力还钱。
2、被害人宿某某陈述，证实2013年11月初，其大婶王某乙说认识一个叫张某甲的人，能帮其子宿某乙办工作，之后在11月23日，通过其大婶联系，在沈阳采油厂转盘市场大厅东侧的张某甲档口里谈的办工作的事，其交给张某甲80000元。2014年12月份，张某甲说办事的领导出事了，工作办不了了，给其退回10000元，剩下的钱至今未给。
3、被害人陈某某陈述，证实2013年12月份，其通过嫂子王某乙联系认识的张某甲，称能给其子李某某办铁岭市国土资源局的工作，一共需要200000元，先交定金100000元，其将钱交给张某甲，张某甲出了一个字据。2015年12月份，张某甲说给办工作的人进监狱办不了了，一直未还钱。
4、证人王某乙、李某甲证言，证实经王某乙联系，张张某甲给陈某某、宿某某的孩子办理工作，给张某甲180000万元。但一直未办成工作，钱也没退回来。
5、证人刘某甲（系张某甲之母）证言，证实孟某某是其外甥常某的前妻，2013年10月份的一天，其跟老乡王某乙说正托孟某某给儿子张某乙找工作。2013年11月份一天，王某乙跟张某甲说想给她家亲属办工作，张某甲就打电话问孟某某，孟某某说可以办，王某乙亲属分两次给张某甲拿的现金180000元，孟某某开车过来取的钱。其子张某乙的工作没办成，这两个也没办成。钱一直没还。
6、证人常某（系被告人孟某某前夫）证言，证实孟某某通过张某甲答应给三个人办工作，收了钱，工作办不成，孟某某不还钱，办工作的其中一个是其弟张某乙，另外两个人不知道是谁。
7、证人张某甲证言，证实通过王某乙认识的宿某某和陈某某，宿某某和陈某某托其给他们孩子办工作，孟某某说能办土地局和交通局的工作。其收了二人共计180000万元，交给了孟某某，最后工作没办成，钱也没退回来。孟某某给其写的欠条。
8、协议，证实2013年11月23日，张某甲收到宿某乙办工作的80000元钱；2014年7月3日张某甲收到李某甲办工作的100000元钱。
9、欠条，证实孟某某于2015年7月11日出具欠条：欠张某甲200000元。
（三）2014年6月，在昌图县昌图镇，被告人孟某某以能帮助陈某的朋友谷某某和亲属徐某某的孩子办理工作为由，骗取谷某某人民币120000元，骗取徐某某100000元。期间陈某代替孟某某将上述钱款归还二被害人。案发前，孟某某归还给陈某50000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人孟某某供述，证实其向陈某借钱，用于公司日常开销，每次数额不等，直到2015年5月份欠他170000元，其给打的170000元的欠条。
2、被害人陈某陈述，证实其与孟某某认识多年，她说认识铁岭市组织部的一个副部长，能给办铁岭市规划局的事业编工作，有两个名额，其托孟某某给朋友孩子谷某甲办工作，其给孟某某120000元。之后还给其爱人徐某甲叔叔家孩子徐某乙办工作，其给她100000元。给完钱后其打听别人说规划局根本没有空两个事业编的事，之后给孟某某打电话发短信催她，办不成就把钱退了，她总说能办，2015年自己拿钱把钱给了他们。后其多次找孟某某、常某某要钱，孟某某还30000元，常某某还20000元，2015年5月6日，其让孟某某写了一张170000元的欠条。
3、陈某与孟某某通话录音，证实二人在通话中提到“工作”、“钱”。
4、微信聊天记录照片，证实办案民警在陈某手机拍照提取的孟某某与陈某微信聊天记录中陈某让孟某某还钱，陈某提到其叔丈人和老谷。
5、欠条，证实被告人孟某某于2015年5月6日出具欠条：欠陈某170000元。2015年6月末还清。
（四）2015年3月，在昌图鹏记海鲜饭店内，被告人孟某某伙同常某某以能为王某甲孩子办工作为由，骗取王某甲人民币100000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人孟某某供述，证实其与王某甲说能给她家孩子办工作，后来又在一起吃饭，收了她100000元，打了张欠条。
2、被告人常某某供述，证实2015年3月份其跟母亲孟某某还有王某甲一起在昌图鹏记海鲜饭店吃的饭，饭桌上没拿王某甲100000元。
3、被害人王某甲、徐某（二人系夫妻）陈述，证实2013年3月份一天，其与孟某某、常某某吃饭时，常某某说他在铁岭市信访局工作，其母亲认识市里的领导，还说他的工作就是人家给安排的，他说他手里有三个铁岭市规划局的事业编，还说办这个工作得15-20万。让其回去考虑。2015年3月23日晚上，在鹏记饭店，当着朱某某的面把100000元钱交给常某某了。后期工作始终没办下来，多次找孟某某和常某某问工作的事，始终说办着，要钱也不给。
4、证人朱某某证言，证实2015年3月份一天，其与徐某、王某甲、孟某某、常某某一起在鹏记海鲜饭店吃的饭，孟某某说能给王某甲孩子办规划局的工作，王某甲拿了100000元钱，让常某某拿走的。
5、借条，证实孟某某（孟麟）向王某甲借100000元，该钱用于孟某某（孟麟）为王某甲女儿徐慧佳办工作。
（五）2015年3月，在铁岭市昌图县，被告人常某某以能帮助谢某某办理其经营的昌图两家子镇瑞郎粮食贸易有限公司规划局审批文件为由，骗取谢某某人民币50000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人常某某供述，证实2015年夏天，谢某某找其办理过规划局文件。给其50000元，钱用在装修伊恋酒店了。批文没办下来。
2、被害人谢某某陈述，证实2015年3月10日左右，其经营昌图瑞朗粮库贸易公司，为了办国储任务，需要规划局文件，经王某甲介绍联系的常某某，常某某说肯定能办，需要50000元，之后其子谢某甲用王宇的网银给常某某转了50000元，结果一直没办下来，也没给退钱。
3、证人关某证言，证实2015年时见过常某某来规划局大厅业务部门。
4、证人刘某某证言，证实2015年见过常某某。关某领着他来问关于建粮库的相关规划手续，当时答复他说需要现场去观察，直接办不了。其带规划人员进行查看。告知粮库前面的一趟房拆掉才可以办手续。
5、证人谢某甲（系被害人谢某某之子）证言，证实2015年3月份左右，其家办理昌图两家子粮库罩棚的手续，因为其家是先盖的罩棚，然后才办的消防手续，消防部门说必须有昌图县规划局的审批手续。其父亲联系的常某某说能给办规划局手续，需要50000元好处费，其用姐夫王甲的农行卡给常某某转的钱。
6、证人王甲证言，证实2015年4月份左右，为办理粮库罩棚的规划局审批手续，谢忠锋用其网银给常某某转款50000元。后期事没办成，也没给退钱。
7、交易明细，证实2015年3月17日谢某某儿子用王宇的农行卡网银转账给常某某50000元。
（六）2015年8月，在铁岭市昌图县宝力镇西苇子村鄢某某家中，被告人孟某某伙同常某某以能为鄢某某孩子鄢某甲办工作为由，骗取鄢某某人民币150000元。案发前，被告人孟某某、常某某归还给鄢某某人民币45000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人孟某某供述，证实2010年初，其在昌图文化宫附近开一个饲料厂需要钱，跟鄢某某借款120000元，2015年9月22日给他打了150000元的欠条，之后陆续还了一部分。
2、被告人常某某供述，证实其母亲给鄢某甲办的铁岭特警大队临时工作，其和母亲去过鄢某甲家。
3、被害人鄢某某陈述，证实2011年初，鄢某甲同学常某某的母亲说能帮其子办工作，之后常某某和孟某某来家中（昌图县宝力镇西苇子村），她说乡镇单位100000元，公检法150000元。7、8月份孟某某和常某某两次来其家取走150000元，说几个月就能上班，当时常某某、鄢某甲和其妻子都在场。直到2014年末也没办成。后来孟某某共还其45000元。
4、证人鄢某甲证言，证实其和常某某是同学，办工作的事是常某某跟其说的。孟某某、常某某开车至其家中取走共计150000元，但工作一直没办下来。
5、欠条，证实被告人孟某某于2015年9月22日出具欠条：欠鄢某某150000元。
6、还款记录，证实被告人孟某某分别于2015年5月12日、7月14日、7月30日、11月14日、11月30日共计向鄢某某还款45000元。
7、铁岭市公安局凡河新区分局辨认笔录，证实被害人鄢某某辨认出被告人孟某某、常某某。
（七）2015年11月，在铁岭市招商局张某某办公室内，被告人孟某某以借钱欲装修宾馆为由，在无能力偿还的情况下，骗取张某某的信任，让张某某以公务员身份在辽宁卓信投资管理公司等九家小额贷款公司为其申请信用贷款共计人民币500000元，并约定由孟某某支付利息及履行还款义务。被告人孟某某在取到贷款后，将此款用于偿还个人债务。因孟某某无能力履行偿还贷款义务，为避免更大损失，张某某自行归还贷款本金及利息人民币551898.38元。
2015年12月，在铁岭市凡河新区水木华园小区附近的中国银行内，被告人孟某某以能为张某某女儿办工作为由，骗取张某某人民币150000元。
上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的下列证据证实：
1、被告人孟某某供述，证实2015年11月份，其缺钱还给别人，找到张某某，说其在昌图有家旅馆装修需要钱，让他帮忙以他公务员身份贷款，之后他提供的贷款手续，在小额贷款公司共贷款500000元，扣除一部分手续费，实际到手400000元多，钱用于还债了。11月份办理贷款期间，其手里没钱，想弄点钱花，谎称能给张某某孩子办工作，他给其拿150000元，
2、被害人张某某陈述，证实孟某某说她昌图的宾馆装修要用钱，让其以公务员的身份到小额贷款公司给她贷钱，共计贷款500000元。期间她把一份地址在昌图县祥林金城1号楼1单元1号门市的购房合同给其，没看到房子和合同。12月份，孟某某称帮其女儿办铁岭市公安局的工作，其给她150000元，她说找的辽宁省政府秘书长马洪波，省政府法制办主任黄文学，后期知道这两个人不存在，是假的。
3、证人常某某供述，证实其母找张某某让他帮忙去银行借款500000元。
4、证人张某丙证言，证实其与张某某是亲家关系，2015年11月末左右，其拿150000元给儿媳妇张乙办工作，后听张某某说被办事的人给骗了。
5、结清证明、借款协议、转账记录、情况说明、银行交易记录，证实孟某某以张某某名义贷款数额，张某某提前结清。
6、承诺书，证实孟某某（孟林）以给张某丙（张某某亲家母）儿媳张乙办工作为名，于2015年11月下旬收取150000元，承诺2016年3月末如未办妥工作将钱返还。
7、欠条，证实孟某某（孟林）于2016年1月16日书写的：欠张某某贷款500000元，用于宾馆装修，由其负责还款。
8、商品房买卖合同及收条，证实孟某某（孟林）以辽宁省铁岭市盛科房地产开发有限公司名义出卖给张某某虚假位于昌图祥林金城门市，张某某付款1080000元。
9、情况说明，证实公安机关经侦查，辽宁省人民政府并无马某某、黄某某二人，无法对此二人核实相关事宜。
以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本案综合证据如下：
1、案件来源、抓捕经过、移送案件通知书，证实本案源于被害人张某某报案，办案民警将被告人孟某某抓获；经电话传唤被告人常某某到案。辽宁省辽河公安局高莲分局于2016年7月8日将孟某某诈骗宿某某、陈某某一案移送铁岭市公安局凡河新区分局。
2、户籍信息，证实被告人孟某某、常某某自然情况。
3、人民法院刑事判决书、执行通知书，证实2003年孟某某因犯诈骗罪被昌图县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；2015年8月14日孟某某因涉嫌诈骗罪被新民市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；2015年8月14日常某某因犯诈骗罪被新民市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。二被告人系在缓刑考验期内。
以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
被告人孟某某、常某某未向法庭提供证据。
本院认为，被告人孟某某、常某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，被告人孟某某犯罪数额特别巨大；被告人常某某犯罪数额巨大，二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中被告人孟某某起主要作用，系主犯，被告人常某某起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。被告人孟某某、常某某均系在缓刑考验期内，发现漏罪和再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、视听资料、相关的书证承诺书、借条、欠条之间能够相互印证，形成完整的证明体系，足以证明二被告人主观上以非法占有为目的，客观上在不具备相应能力和条件的情况下，实施了以为他人办理工作、办理规划局审批文件及让他人以公务员身份为其贷款为由，骗取他人钱款的行为，故对二被告人及辩护人认为不构成犯罪的辩解和辩护意见不予采纳。被告人孟某某具有以下量刑情节：1、多次诈骗，可酌定从重处罚；2、有前科，可酌定从重处罚。被告人常某某具有以下量刑情节：1、多次诈骗，可酌定从重处罚；2、从犯，应当依法从轻处罚。为保护公民合法的私有财产不受侵犯，维护正常社会秩序，打击犯罪，对二被告人共同适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第七十七条一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条，对被告人孟某某适用《中华人民共和国刑法》第二十六条一款、对被告人常某某适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五十万元；撤销新民市人民法院（2015）新刑初字第00370号刑事判决书判决主文对被告人孟某某宣告的缓刑；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月27日起至2030年1月26日止。罚金已缴纳三万元，未缴纳的罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人常某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；撤销新民市人民法院（2015）新刑初字第00370号刑事判决书判决主文对被告人常某某宣告的缓刑；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月10日起至2023年10月3日止。已扣除先行羁押的37天。罚金已缴纳三万元，未缴纳的罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
三、继续追缴赃款，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 波
审 判 员 蔡 哲
人民陪审员 田长林
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 张 冰