湖南省耒阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0481刑初496号
公诉机关耒阳市人民检察院
被告人贺某某，男，1972年9月11日出生于湖南省耒阳市，汉族，大专文化，耒阳市五里牌街道办事处控违办工作人员。因涉嫌犯赌博罪于2016年1月13日被耒阳市公安局刑事拘留，2016年2月6日经耒阳市人民检察院决定不批准逮捕，同日由耒阳市公安局取保候审。2016年9月29日被耒阳市人民检察院取保候审。2016年11月17日经本院决定取保候审。
耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2016]500号起诉书指控被告人贺某某犯赌博罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月16日公开开庭进行审理。耒阳市人民检察院指派助理检察员许慧出庭支持公诉，被告人贺某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
耒阳市人民检察院指控：2015年2月至2016年1月期间，被告人贺某某多次接受曾某某、许某某、曹某某、袁某某、王某某等人的六合彩投注，通过相关网站报给其上线唐某某（已起诉），然后与唐某某通过银行转账、现金交易等方式结算。其中，被告人贺某某通过银行将六合彩投注资金转账给唐某某的数额共计68790元，从中获利20000余元。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭出具并宣读了相关的证据，公诉机关认为被告人贺某某以营利为目的，聚集多人模拟香港六合彩规则进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其责任，并建议判处被告人贺某某二年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。
被告人贺某某对指控的事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人贺某某以营利为目的，自2015年2月联系上线被告人唐某某后开始接受买码人曾某某、许某某、曹某某、袁某某、王某某等人的地下“六合彩”投注，组织实施地下“六合彩”赌博活动，从中以抽取“水钱”的方式获利。在收受买码人的投注后，贺某某通过电话、网络等方式将收受的投注报给上线唐某某。每期地下“六合彩”网站自动结算输赢后，贺某某将款项通过银行转账方式与唐某某进行资金结算，并以其妻子梁某某的名义开设的银行卡汇款给上线唐某某提供的以段某某、何某某的名义开设的银行卡中。贺某某共收受地下“六合彩”投注一百余期，其通过银行转账流水转给唐某某共计金额68790元，该资金全部为地下“六合彩”赌博款项，并从中获利20000元。
被告人贺某某在公安机关退赃10000元。
上述事实，有下列经过庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人贺某某的供述与辩解，证实其经营地下六合彩。其是国家工作人员，担心其工作受影响，就想把责任推到妻子梁某某身上。他于2015年2月份其开始参与地下六合彩写单，并报给上线唐某某。一般是通过现金支付和银行转账方式，现金支付只有两、三次，大部分是通过银行转账结算。2015年11月底的一天，其拿了2万元现金给唐某某儿子。还有一次拿了1万元左右的码单金额交给唐某某；卡号为6221505540001657932的邮政银行卡的开户人是其妻子梁某某,使用人是他。唐某某提供给他的银行卡用户名是段某某。从2015年至2016年总共写了约有120多期，平均每期至少有5000元，总金额约600000余元，其从中获利20000元，其转账的记录数肯定没有实际写码单数大；曾某某、许某某、龙哥等人都在他这里买六合彩；2016年1月25日他在公安局供述称2015年2月至12月份先是用6221505540001657932邮政银行卡与唐某某尾号是9775的邮政银行卡转账，后唐某某提供给他一个卡尾号是5000的农商卡，该户名是何某某，转账了12360元；他与唐某某5217995510002819775的邮政卡共交易45次，其汇给唐某某6次，金额是60890元，唐某某汇给其中奖的钱有39次，金额是436540元，实际从其手中报给唐某某的码单金额大于60890元，唐某某汇给他的436540元要小于他报的码所中的钱。他与唐某某没有其他的经济往来。
2、同案人唐某某的供述与辩解，证实他使用段某某和何某某账户开通的银行卡交易地下六合彩，贺某某是其非法经营地下六合彩的下线，梁某某是贺某某的老婆，其与这两人没有其他的经济往来。
3、证人曾某某、许某某、曹某某、袁某某、王某某的证言，均证实在被告人贺某某处多次购买地下六合彩。
4、证人梁某某的证言，证实其对贺某某六合彩写单的事情不清楚，没有帮他写过单、结过账、汇过款。
5、证人何某某的证言，证实他曾把身份证交给唐某某买过火车票，她没有6230901804110815000这张农商银行卡。
6、证人段某某的证言，证实他之前拿其和其妻子的身份证交给唐某某购买过火车票，他没有6217995540002819775这张邮政银行卡。
7、辨认笔录，证实被告人贺某某辨认出了从他手中购买地下六合彩的曾和兰、许某某、曹姐（曹某某）、袁某某、王某某；曾某某、许某某、曹某某、王某某、唐某某均辨认出写单人贺某某。
8、户籍证明，证实被告人贺某某的基本情况。
9、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实耒阳市公安局对被告人贺某某的住宿处进行搜查，从其保险柜中搜查出现金、存折、银行卡、电脑、六合彩书籍、手机、六合彩单、汇款单、并对上述物品进行了扣押。
10、手机短信，证实曾某某、许某某、曹某某、“龙哥”、“刘姐”、“蒋姐”等人在被告人贺某某处购买过地下六合彩。另证实贺某某曾发送过一条内容为梁某某银行卡账号的信息给唐某某。
11、通话记录，证实被告人贺某某及其妻子梁某某在2015年9月至11月与唐某某存在多处通话联系。
12、银行交易明细，证实被告人贺某某汇给唐某某总金额是68790元，唐某某汇给贺某某442670元；唐某某使用何某某的农商银行卡汇给梁某某的农商银行卡107770元。
13、抓获经过，证实被告人贺某某系被抓获归案。
本院认为，被告人贺某某以营利为目的，聚集多人模拟香港六合彩规则进行赌博，涉案金额达68790元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人贺某某犯赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人贺某某涉案金额均仅指其自己通过银行汇给上线的数额，而该数额实际上是上下线之间近几天交易后核算出来的金额，即向上线报单的金额减去开奖后“中奖”的钱以及自己抽取的“水钱”，且有银行流水账，被告人的供述予以佐证。该数额可能小于实际犯罪数额，考虑到有利于被告人的原则，对公诉机关指控的赌资数额68790元予以采纳。被告人贺某某系同案犯唐某某的下线，其与同案犯唐某某构成共同犯罪，且均属主犯，但在共同犯罪中，被告人贺某某将买六合彩的单报给唐某某，自己从中收取回扣，相对唐某某作用较小，可酌情从轻处罚。被告人贺某某在公安机关如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，属坦白，可从轻处罚。被告人贺某某系国家工作人员，依法应从重处罚，但根据本案事实，通过被告人贺某某购买“地下六合彩”的人数少，犯罪数额不大，且被告人贺某某主动退缴违法所得，在公安机关退赃一万元，有悔罪表现。综上，对被告人贺某某免予刑事处罚。公诉机关提出对被告人贺某某处二年以下有期徒刑，可以适用缓刑的量刑建议，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第三十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人贺某某犯赌博罪，免予刑事处罚。
二、对被告人贺某某违法所得二万元予以没收。涉案工具银行卡予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 罗永生
代理审判员 贺 斌
人民陪审员 王开生
二〇一七年三月十六日
代理书记员 罗 艳
附：本案法律适用
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条：“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十条合议庭开庭审理并且评议后，应当作出判决。对于疑难、复杂、重大的案件，合议庭认为难以作出决定的，有合议庭提请院长决定提交审委会讨论决定，审委会的决定合议庭应当执行。