云南省广南县人民法院刑 事 判 决 书（2015）广刑初字第136号公诉机关云南省广南县人民检察院。被告人吴昌发，男，1979年12月6日生，云南省广南县人，汉族，小学文化，住广南县，因本案于2014年10月16日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于广南县看守所。辩护人吴昌文，男，1980年3月4日生，汉族，住广南县，系被告人吴昌发堂弟。广南县人民检察院以广检公诉刑诉（2015）68号起诉书指控被告人吴昌发犯诈骗罪，于2015年5月21向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月17日公开开庭进行了审理。广南县人民检察院指派代理检察员侬又嘉、杨兴国出庭支持公诉。被告人吴昌发及其辩护人吴昌文到庭参加诉讼。现已审理终结。广南县人民检察院指控：2014年9月20日，被告人吴昌发用“陈某”这一假名以找对象为由接近被害人王某并逐渐取得王某信任后，于22日伙同张某1用假黄金骗取王某的人民币71000元。2014年3月28日，被告人吴昌发用“刘某”这一假名以订碑为由接近被害人胡某1均并逐渐取得胡某1均信任后，于29日伙同张某1用假黄金骗取胡某1均的人民币74300元。2014年5月23日，被告人吴昌发伙同张某1用假黄金骗取被害人黎某的人民币30300元。为证明指控事实，广南县人民检察院列举了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据在案为证。广南县人民检察院认为，被告人吴昌发的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴昌发对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。认为其积极退赃，检举犯罪同伙，有立功表现，请求给予从轻处罚。辩护人吴昌文提出的辩护意见是，被告人吴昌发积极供述张某1的犯罪行为，有立功表现，其在共同犯罪中是从犯，且是初犯、认罪态度较好，建议对被告人吴昌发适用缓刑。经审理查明：第一桩2014年9月20日，被告人吴昌发利用假名陈某以找对象为由，接近被害人王某并取得王某的信任后，于同月22日伙同他人用假黄金骗取王某的人民币71000元。2014年11月25日，被告人吴昌发妻子李某主动退赔被害人王某的经济损失共计人民币73000元，王某对吴昌发表示谅解，请求对吴昌发从轻、减轻或者免除处罚。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1、接警处登记表、受案登记表、立案决定书：证明王某于2014年9月22日报警，广南县公安局当日立案侦查。2、王某活期一本通的复印件：证明王某农村信用合作社的账户上于2014年9月22日取出人民币70000元，同年11月25日存入人民币73000元。3、收条、谅解书：证明王某于2014年11月25日收到被告人吴昌发妻子李某支付的全部被骗款人民币73000元，愿意谅解吴昌发，请求对吴昌发从轻、减轻或者免除处罚。4、接受证据清单：证明王某于2014年9月22日提交两坨刻有999字样的疑似黄金。5、物证照片：证明王某提供的两锭黄色金属的外貌概况。6、辨认笔录：证明王某、梁某玖分别辨认出吴昌发是用假黄金骗走王某73000元的人。7、指认笔录：证明被告人吴昌发辨认出其和同伙用来诈骗王某的假黄金及对王某实施诈骗的地点、住宿的房间。8、王某陈述：2014年9月20日16时许，其和舅母梁某玖在菜市场卖菜，有个四十岁左右的男子来和梁某玖聊了一会儿。梁某玖说这个男子想找一个老婆，想介绍给其，后这个男的就来其摊位边上和其聊天，自称叫陈某。21日16时许，陈某又来其摊位说想让其做他老婆，其同意了，二人商量22日12时去见他的家人。22日9时许，陈某打电话说八宝有个老板有一处矿，在找人开发，现在这个老板拿矿石样本来给他看，叫其去陪他看看。其去金阁宾馆，有一个60岁左右的老倌拿了一些像矿石一样的东西到二人房间给陈某看，说他要带点黄金去富宁县城的一个金银首饰店，陈某就让老倌拿黄金来给他看，这个老倌就拿了一坨类似黄金的东西，说有两坨，每坨200克。陈某说这个黄金是真的，在市面上卖320元一克。陈某就问这个老倌多少一克，老倌说200元，陈某说干脆就把黄金卖给他算了，老倌也同意了。当时老倌带了两坨共400克，每克200元共80000元。陈某说他只有10000元现金，银行卡坏了取不出钱来，叫其先拿70000元出来支付这笔黄金的钱，等卡补办好了他打300000元在其的账户上，作为长期和这个老倌收黄金的资金，当时其比较相信陈某，就同意了，到信用社取了70000元向老倌买黄金，80000元全部给老倌后他就走了。陈某叫其23日在家等这个老倌拿矿石来，到时再拿100元钱给老倌买烟抽，然后他说他要去蒙自补卡，其拿了3000元钱给他做路费，陈某拿着钱走了。十多分钟后其打电话问他坐着车没有电话已经打不通，感觉可能是被骗了，就拿着买来的黄金去八宝金银首饰店，店里的人说黄金是假的。9、梁某玖证实：2014年9月20日下午6时许，有个40岁左右的男人来其摊位自称是珠琳的，在蒙自有房子开超市，老婆出车祸死了，到八宝来看一个别人介绍给他的老师，但感觉处不来，后他主动要求到其姐王某家坐坐。21日18时许，他约二人去宾馆洗澡，其没去，其姐去了，晚上就和那个男子一起住在宾馆。22日早上两人一起回来，其姐说她要和这个男子一起去蒙自，中午两人一起回家吃饭，饭还没熟那个男的就说他有急事要回蒙自办卡，23日下午3点来接其姐去蒙自。吃完饭后其姐就打不通那个男的电话，她感觉被骗就到派出所报警。听其姐说买黄金时被骗70000元。10、被告人吴昌发供述：2014年9月份的一天，其遇到张某1，他说八宝有个女人离了婚，让其到八宝钓这个女人玩玩，得手后他再用假黄金骗她的钱二人平分。第二天其去八宝到菜市场那个女人的妹妹那里和她搭话，说其没有老婆想找个女朋友，她妹妹说她姐姐现在是单身也想找个男人。其就和王某见面聊天，其告诉她其现在在蒙自开一家宾馆，存款有几十万，房子有一栋，老婆被车撞死了，想找个女朋友。她说她叫王某，当晚其在王某家玩到凌晨一点多才离开，还相互留了电话号码。第二天天黑后王某和其一起到宾馆住宿，登记时其胡乱写了个名字陈某，和王某一起睡到第三天6点多，她去把菜摆好后回来宾馆。9时许，张邦富来宾馆房间找二人，说他有380多克黄金，要80000元，其身上有10000元，还差70000元。其和王某算了一下，两锭黄金能赚30000多元，她先出70000元，等黄金卖出后二人平分。谈好后王某就带其到信用社取70000元，把钱拿给张某1后张某1就走了。她拿着张某1拿来的假黄金二人一起回到她家，其骗她说其要回家没有车费钱，她就拿1000元给其。后其坐车到富宁和张某1汇合。他说他发现的人要多分10000元，给其30000元，虽然说好了，钱还在他那里没有给其。上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。第二桩2014年3月28日，被告人吴昌发利用假名刘某以订碑为由，接近被害人胡某1均并取得胡某1均信任后，于同月29日伙同他人用假黄金骗取胡某1均人民币74300元。2015年7月14日，被告人吴昌发之妻李某主动退赔胡某1均的经济损失人民币74300元，胡某1均对吴昌发表示谅解，并建议对吴昌发从轻或减轻处罚并适用缓刑。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1、接警处登记表、受案登记表、立案决定书：证明广南县公安局于2014年3月30日接到胡某1均报警，次日立案侦查。2、物证照片：证明假黄金标有999及24K的字样，两砣总重为311.5克。3、接受证据清单：证明胡某1均向警方提交两坨金黄色、拱形的黄金疑似物。4、辨认笔录：证明胡某1均、胡某2、张某2分别辨认出被告人吴昌发是对胡某1均实施假黄金诈骗的年轻男子。5、协议书、谅解书、收条：证明2015年7月14日，被告人吴昌发之妻李某与被害人胡某1均就民事赔偿达成协议，李某自愿赔偿被害人的经济损失人民币74300元，被害人对被告人的行为愿意给予谅解，并建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。6、胡某1均陈述：2014年3月28日10时许，一个陌生男子打电话要定石碑，二人讲好价格，他留个名字和电话就走了，他留的名字是刘某。次日9时许，刘某来找其，说他是开矿的，并叫来一个男子，那个男子用白色塑料袋提了点矿给刘某，后又表示他哥哥出车祸需要钱所以要卖两块黄金，说一块黄金40000元，要80000元。刘某说他要买，他老婆在昆明开戒指店，一块黄金拿去加工成戒指能赚80000元，那个男子就拿黄金给刘某看，刘某打开其中一块看，样子像元宝，材质像黄金。刘某拿出他的钱来数，只有18000元，于是他让其借他74300元，他自己的钱还要留一部分做车费到昆明取钱还其，其就回家拿74300元给他。后刘某买下黄金后拿给其让其先拿着，明天他来还钱再拿走，后他就走了，他走了200米左右，其发现黄金掉漆，是假黄金。就去追他，他发现后就跑上那辆微型车，其去拦车他们就猛冲过来其只好让开。他们往珠街方向跑，其就回家让儿子开车去追，自己也找了辆微型车往广南方向追，但没有追到。7、胡某2证实：2014年3月24、25日，有个30岁左右的男子到其家打碑处和其父亲交谈。29日中午，那个男子又去了，其在外面打碑，过了一会儿来了个60岁左右的老头，老头进去半个小时左右就出来，其问父亲说是来订碑的，其看着势头不对就追问，父亲告诉其他买得金子，其感觉上当就让他把金子拿出来，是两坨像金子一样的东西。其朝着小伙子去的方向追，看见他上了一辆停在二级路岔路军绿色面包车后朝着珠街方向去，其父亲还去路上拦，但驾驶员开从旁边冲过去了。其开着蓝剑货车去追，那辆车开到黑达洞子里，其追进去没看见那个来其家的伙子，只有一个驾驶员，他说他去村子里找亲戚，其问了一下没有问出什么他就走了。其父亲说那个男子自称叫刘某，他被骗去74300元。8、张某2证实：2014年3月29日11点左右，其在胡某1均打碑的工地上磨碑，看见胡某1均和一个50岁左右的男子和一个30多岁的男子一起从打碑的工地上走到胡某1均的房子里。过了10来分钟，年轻的男子从房间出来走后，听见胡某1均的儿子胡某2问他是什么事情，他说他买得两个金子，胡某2将金子拿过来咬了一嘴，发现是假的，后两父子去追那两个人。听胡某1均讲他拿了74300元给那两个男子。9、被告人吴昌发供述：2014年3月份的一天，张某1在珠街龙潭丫口发现一个40多岁打碑的老板想做生意，就约其商量先让其去跟这个男子接触，获取他的信任后，张某1再拿黄铜做的假黄金卖给其，还给其18000元作为买假黄金的资金。第一天其先去和打碑的男子说话认了老乡，其说要订碑记下他的电话就走了。第二天其带着18000元去他那里，假借订碑跟他交谈，谎称自己叫刘某，后张某1打电话向其询问了地点后带着两坨铜锭去那里卖，那个男子比较感兴趣，就带其和张某1去他的小房子里问能赚钱，是真金吗。其说是真金，一坨能赚10000多元，两坨能赚30000元左右，那个男子就和张某1谈价钱，最后好像定是78000元，其说其只有18000元，那个男子说他出剩下的钱，但是除开本钱赚得的钱要平分。其当场把张某1给的18000元交给张某1后就出来，张某1拿了钱就先回家，打碑的男子叫其赶快拿钱来，不然就不拿金子给其，其说好就坐客车回广南了。上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。第三桩2014年5月23日，被告人吴昌发伙同他人用假黄金骗取被害人黎某的人民币30300元。2015年7月14日，被告人吴昌发之妻李某主动退赔黎某的经济损失人民币30300元，黎某对吴昌发表示谅解，并建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1、接警处登记表、受案登记表、立案决定书：证明公安机关于2014年9月30日接到报警，次日立案侦查。2、物证照片：证明黎某被骗假黄金的外貌概况及两砣假黄金总重为150克。3、接受证据清单：证明2015年1月10日黎某向公安机关提交150克的金黄色、拱形的黄金疑似物。4、现场勘验笔录、现场图及照片：证明案发现场位于云南省富宁县黎某家开的金某来旅社，中心现场位于该楼房三楼的客厅内。5、辨认笔录：证明黎某辨认出张某1、吴昌发是骗走其人民币30300元的男子；黎平艳辨认出吴昌发是骗走黎某人民币30300元的男子。6、协议书、谅解书、收条：证明2015年7月14日，被告人吴昌发之妻李某与被害人黎某就民事赔偿达成协议，李某自愿赔偿被害人的经济损失人民币30300元，被害人对被告人的行为愿意给予谅解，并建议对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。7、黎某陈述：2014年3月份，两个自称来花甲田坝搞集镇开发的男子来其的旅社住宿，5月19日早上，其中一名男子又来其家旅社住宿，没用身份证登记。23日早上，那个男子说有一个男的从广南县板蚌带一些矿来找他，吩咐其人到就通知他，他就上街了。8时许，一个男子来问其说一个老板要看矿，其就打电话让之前那个男子回来，两人坐在其家客厅聊，后拿矿来的男子说他侄儿子在百色住院需要钱，要拿黄金去富宁卖，接着从他身上拿出一块金色的拱背形状的金子，之前来的男子就和他讲价，讲好40000元一块，拿矿的男子称家里还有两块，想要可以下次拿来卖。之前那个男子就拍其的肩膀，让其和他一起合伙买，并让其先垫钱给他，他也用金戒指垫给另外那个男子，金子先放在其这里，明天另外那个男子拿来再买。于是其打电话给隔壁小黎让她帮其借20000元，后小黎借了15000元，加上其的现金共30000元拿给拿矿来的男子，金子拿给其，他就先离开了。住其家旅社的男子又向其要路费回家又拿300元给他，他就往花甲田坝方向走了。后那个男子的电话一直没有打通。8、黎平艳陈述：2014年5月23日8时许，黎某打电话向其借20000元，其拿了15000元给她。14时左右黎某来和其说被人骗了，拿了一块金色拱背形状的物品给其看，说被人用这个东西骗去30000多元，骗她的人说是金子。9、龙某证实：2014年5月份的一天，听说黎某被一个男子用假金子骗走30000多元。10、被告人吴昌发供述：2014年5月23日，其和张某1用假黄金骗取黎某人民币30300元。上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。为证明指控事实，广南县人民检察院还列举了以下共性证据予以证明：1、户口证明、前科查询记录：证明被告人吴昌发生于1979年12月6日，无违法犯罪记录，非网上追逃人员。2、抓获经过：证明被告人吴昌发到案的情况。3、拘留证、逮捕证：证明被告人吴昌发2014年10月16日被刑事拘留，2014年11月22日被逮捕。上列证据互为印证，客观反映案件的真实情况，证据来源合法，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人吴昌发以非法占有为目的，伙同他人多次骗取他人财物共计人民币175600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。供述与同案犯的共同犯罪行为不属于立功，被告人吴昌发及辩护人吴昌文提出吴昌发有立功表现的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案不能区分主从犯，辩护人提出吴昌发系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人吴昌发认罪态度好，家属代其退赔全部诈骗款项，并取得被害人的谅解，有悔罪表现，对被告人吴昌发可酌情从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下：被告人吴昌发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币20000元（限判决生效后10日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴永光审 判 员  王加荣人民陪审员  秦瑞云二〇一五年七月二十一日书 记 员  刘媛媛