浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第2726号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人李官满，农民。因赌博于2012年12月6日被义乌市公安局罚款人民币一百元；因涉嫌诈骗罪于2013年9月26日被义乌市公安局刑事拘留，于2013年10月30日被义乌市公安局变更为取保候审，后于2014年2月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人楼文军，浙江国翔律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第3352号起诉书指控被告人李官满犯诈骗罪，于2014年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员宗航宇出庭支持公诉，被告人李官满及其辩护人楼文军到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2011年11月2013年11月期间，被告人李官满通过QQ加好友等方式结识曾某、吴某等被害人，虚构自己开电器店、福田有地皮、义乌有房子等事实，通过谈婚论嫁等手段博取信任后再以进货、电器店装潢、包工程等缺少资金为借口，骗取被害人曾某、吴某、郑某乙、蒋某、施某、傅某、叶某等人共计人某甲，并将上述款项用于个人挥霍。具体事实如下：
1、2012年4月21日，被告人李官满以店里�金紧张为名，从被害人傅某处骗取人民币0.4万元。
2、2012年8月至2013年2月期间，被告人李官满用进电器、给叶某买车等借口先后多次从被害人叶某处骗得共计人民币3.2万元，后于2013年6月归还人民币1万元。
3、2013年1月至4月期间，被告人李官满以店内资金紧张、做电器工程要钱为名多次从被害人吴某处骗得共计人民币12.3万元，后共归还人民币3万余元。
4、2013年2月至3月期间，被告人李官满以备货、做电器工程等为名多次从被害人蒋某处骗得共计人民币2.7万余元。
5、2013年3月至8月期间，被告人李官满以谈恋爱、结婚为幌子取得被害人郑某乙信任后，以电器店装潢、电器店促销等借口多次从被害人郑某乙、郑某乙哥哥郑子连和郑某甲处骗得共计人民币8.8万余元，后归还人民币2万元。
6、2013年6月至8月期间，被告人李官满取得被害人曾某信任后，以还银行贷款、做�程为名多次从被害人曾某处骗得共计人民币157.6万余元，后经催讨归还人民币98.1万元。
7、2013年11月，被告人李官满以到东阳和被害人施某见面，在高速上被交警拦住要罚款为由，从被害人施某处骗得人民币1000元。
指控认为，被告人李官满的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人李官满辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，但对事实有异议。在第一起事实中其不欠傅某的钱；第二起事实中其向叶某借款四万余元，现尚欠叶某二万余元；第三起事实中其共向吴某借款七、八万元，尚欠吴某四、五万元；第四起是蒋某向其购买电器的，其尚欠蒋某共计人民币二万三千元左右；第五起事实中，其跟郑某乙有生意往来，一共向郑某乙及其哥哥借了十几万元，已经全部还清了。郑某乙介绍成功一次生意，其给郑某乙一�黄金项链作为好处，其也支付过利息给郑某乙。第六起事实中向曾某借款157.6万元是事实的，但其已归还曾某126万余元，尚欠曾某30余万元。第七起中的这个人其不认识。
辩护人楼文军对起诉书中指控的罪名没有异议，其认为被告人李官满诈骗的数额应当认定为44万元。公安机关没有向曾某就被告人李官满的归还数额进行核实。
经审理查明：
2011年11月至2013年11月期间，被告人李官满通过QQ加好友等方式结识曾某、吴某等被害人，虚构自己开电器店、福田有地皮、义乌有房子等事实，通过谈婚论嫁等手段博取信任后再以进货、电器店装潢、包工程等缺少资金为借口，骗取被害人曾某、吴某、郑某乙、蒋某、施某、傅某、叶某等人共计人某乙，后在案发前归还人民币104.9万元，实际骗取人民币79.8万元，并将上述款项用于个人挥霍。具体事实如下：
1、2012年4月21日，�告人李官满以店里资金紧张为名，从被害人傅某处骗得人民币0.4万元。
证明上述事实的证据有：（1）被害人傅某于2013年12月21日的陈述，证明2011年11月份左右的一天，一个名为美的专卖店的QQ加其为好友，说想找个实在的女人做老婆。其与那个男的（即李官满）见面并发生性关系，李官满说他有两家电器店，一家在城里，一家在苏溪，有四五十个员工，在义乌买了一块地皮，在金华和义乌交界的地方有一栋别墅。之后李官满以订货、“需要进货”为由向其借钱，其先后借给李官满2.2万元，其中1万元是现金没有借条，李官满已通过存折还7000元，还有1.5万元未还。李官满把自己包装的很有钱。其因和老公关系不好，同李官满发生关系后被骗取了感情和信任借给他钱。
（2）被告人李官满于2014年5月12日的供述，称其不认识傅某。
（3）傅某邮政储蓄银行存折复印件，�明2012年4月21日从其账户中转出人民币4000元。
（4）李官满邮政储蓄银行账户明细，证明2012年4月21日有人民币4000元转入。
（5）现场辩认笔录，证明经傅某辩认，7号照片中的男子（李官满）就是对其实施诈骗的人。
2、2012年8月至2013年2月期间，被告人李官满用进电器、给叶某买车等借口先后从被害人叶某处骗得共计人民币3.2万元，后于2013年6月归还人民币1万元，实际骗得共计人民币2.2万元。
（1）被告人李官满于2014年1月9日的供述，证明其从叶某处借款二万多未还，透支信用卡8000多元未还，这些钱用于支付比亚迪车子钱。
（2）被害人叶某于2013年12月22日的陈述，证明其和老公关系不好。去年上半年，其通过朋友介绍认识了李官满，说是在义乌做电器生意的，有两家店，一家在某路上，一家在某镇，已经离婚了，现在单身，有一个女儿是前妻在养。2012年8月开始�李官满和其交往并发生关系，李官满说他在金华和义乌交界的地方有幢别墅，在苏溪有一个很大的电器仓库，后面还可以养鸡，在义乌还有一个套间。8月29日左右，李官满说如果真心和他谈对象，让其拿出5000元，其在8月31日将5000元现金转账到李官满卡上。9月21日下午，李官满以进货为由向其借款，其通过现金转账1万元给李官满。9月29日，李官满以买车为由向其借款，其通过转账给李官满1万元。后其将四张透支卡给李官满使用，李官满透支了2.7万元，其中其自己还了16200余元。10月12日李官满以车辆做牌照为由向其借了2000元。2013年2月5日，李官满说没钱结货款，其转账借给李官满5000元。2013年5月，李官满以没钱开税票为由向其借了5000元。2013年6月李官满还其1万元。李官满欺骗了其的感情。
（3）银行转账凭单，证明2012年8月31日，叶某现金转入被告人李官满账户人�币5000元。
（4）李官满邮政储蓄银行账户明细，证明2012年9月1日有人民币5000元转入。
（5）借条及客户凭单，证明2012年9月21日李官满向被害人叶某借款人民币1万元。
（6）客户凭单，证明2012年9月29日李官满向被害人叶某转账借款人民币1万元。
（8）客户凭单及李官满一卡通明细表，证明2012年10月12日被害人叶某转账给被告人李官满人民币2000元。
（9）存款凭单及被告人李官满的一卡通明细表，证明被害人叶某于2013年2月5日现金存入被告人李官满一卡通人民币5000元，被告人李官满的一卡通账户内收到此款。
3、2013年1月至4月期间，被告人李官满以店里资金紧张、做电器工程要钱为名多次从被害人吴某处骗得共计人民币12.3万元，后归还人民币3.1万余元，实际骗得人民币9.2万元。
证明上述事实的证据有：（1）被告人李官满于2013年11月11日、2014年1月9日的供述，证明被告人李官满从开始只承认向吴某借款5万元，到承认向吴某借款5万元、1500元、四、五千元、6.8万元。赃款均用于买年货、支付儿子的抚养费、还款等开销。
（2）被害人吴某于2013年9月30日的陈述，证明去年（2012年）11月份，有一个QQ号来加其，那人说他叫李官满，在义乌市开电器店的，现在单身，想认识一下其，其和李官满见了几次面以后就发生了性关系。李官满还指了两家美的专卖店说就是他的店，还说他身价有2000多万，有四辆车（一辆奔驰车，一辆比亚迪、一辆红色现代等），在某某大道边上买了造厂房的地皮，某某路XXX惠民整个5楼都是他的。李官满把自己包装成很有钱，其和他发生过性关系感觉比较亲密才借给他钱。其到过江东南路李官满的家，发现家里有一个女的和两个小孩，李官满说是前妻，车钥匙也是从那个女的手上拿过来的。去年年前，李官�和其说电器利润很高，资金压力大，向其借钱进货，其借了5万元给李官满，转账26000元，现金24000元。今年2月6日，他又说拉空调要预付款向其借了2万元，其想想李官满的工程能赚几百万这么多，就现金给他了，没有写借条。2月9日，他又说最近资金紧张过年没有钱，其通过邮政银行窗口汇给李官满3500元。2月24日，李官满说预付给美的公司的钱不够，让其想办法，其先后汇款给李官满5万元、1.8万元。2月28日，李官满说电器钱不够，其给他现金1000元，信用卡取款5000元。4月7日左右，李官满说在南京开会生病，其汇款给李官满1500元，李官满从其信用卡里刷了1500元。在其催讨下，4月1日和6月份，李官满共通过农行转账归还其3万元，扣掉还掉的钱其一共被骗120500元。
（3）被告人李官满出具的借条及被告人李官满的一卡通明细表及转账凭单，证明被告人李官满向被害人�某借款人民币5万元（其中有人民币26000元于2013年1月17日通过银行汇款）。
（4）被告人李官满一卡通明细表，证明2013年2月9日被告人李官满的账户中转入人民币3500元。
（5）邮政储蓄转账凭单及被告人李官满的一卡明细表，证明2013年2月26日被告人李官满的账户内转入人民币5万元，被害人吴某账户转出人民币5万元。
（6）邮政储蓄客户凭单及被告人李官满的一卡明细表，证明2013年2月26日被告人李官满的账户内转入人民币1.8万元，被害人吴某账户转出人民币1.8万元。
（7）邮政储蓄转账凭单及被告人李官满的一卡明细表，证明2013年4月9日，被告人李官满的账户内转入人民币1500元，被害人吴某账户转出人民币1500元。
4、2013年2月至3月期间，被告人李官满以备货、做电器工程等为名多次从被害人蒋某处骗得共计人民币2.7万余元。
证明上述事实的证据有：（1）被告人�官满于2013年11月11日和2014年1月9日的供述，证明其从蒋某处借过2万元钱，辩解是蒋某买电器的定金。
（2）被害人蒋某于2013年11月7日的陈述，证明2013年正月，李官满通过QQ“美的专卖店”联系其，称已经离婚，在义乌有两个店，城里一个店、苏溪一个店，做美的电器生意的，有订80万元的合同，在义乌有一套房子，城郊有一块地皮在造房子，把自己包装成一个有钱人的样子。后对其说要为下半年的销售备货，资金压力大，叫其投资一点钱到他那里，回报率很高，其一直说没钱，后其和李官满在水库边车里发生性关系。之后他经常在QQ上劝其借钱，第一次2013年2月底、3月9日分两次向其拿了1万元，还给其看了电器入库单，写了借条。3月19日、3月29日李官满以上海进货电器的钱不够、单子要付钱为由，向其借了14000元，写了借条。第三次李官满以要请给工程的人吃饭没�为由，让其打5000元钱，其最终打了3000元钱。第四次李官满称货到了运费付不出来、请客没钱，其一共给了5000元现金。第五次李官满称要买烟送人，其又花了800元买烟给李官满。到目前为止李官满没有还钱给其。
（3）被告人李官满出具的借条，证明被告人李官满向被害人蒋某借款1万元。
（4）被告人李官满出具的借条、中国工商银行网上银行电子回单、邮政银行转账凭条、被告人李官满的一卡明细表，证明被害人蒋某于2013年3月19日、3月29日分三次转账给被告人李官满人民币14000元，被告人李官满的账户内收入14000元人民币。
（3）邮政银行转账凭条、被告人李官满的一卡明细表，证明被害人蒋某于2013年5月24日转入被告人李官满账户内人民币3000元，被告人李官满账户内收入此笔款项。
5、2013年3月至8月期间，被告人李官满以谈恋爱、结婚为幌子取得被害人郑某乙�任后，以电器店装潢、电器店促销等借口多次从被害人郑某乙、郑某乙哥哥郑子连和郑某甲处骗得共计人民币8.5万余元，后归还人民币2万元，实际骗得共计人民币6.5万元。
证明上述事实的证据有：
（1）被告人李官满于2013年11月11日、2014年1月9日的供述，证明其和郑某乙只是生意介绍的关系，其向郑某乙借过5次钱：向郑某乙三哥（指郑子连）借了3万元；向郑某乙借了2万元；向郑某乙的哥哥郑某甲借了3万元，还了2万元，尚欠1万元未还。向郑某乙的小哥借过5万元，已归还。向郑某甲借了9万元，已归还。这些钱都用于购买保险、还以前的欠款、拿彩电。
（2）被害人郑某乙于2013年9月29日、11月8日的陈述，证明2013年正月，李官满通过QQ加其为好友，说是在义乌开美的电器专卖店的，离异带个女儿，后二人在水库边发生性关系并开始交往，李官满还说10月份要和其结�。李官满在其面前装成做生意，有房有车的有钱人，说在苏溪、北方联、某路都有电器销售店，在九联、金华、北苑有房子，在福田有地皮，到时候房子造好可以一起住进去。他的白色比亚迪车上一直放着一个奔驰车钥匙。李官满经常以“造房子工地需要钱，电器店需要钱”为由向其借钱。第一次2013年3月27日借5000元。第二次在5月份，陆续借8000元。第三次6月30日借2万元。第四次8月22日借3000元，这些钱一直没有还。李官满还以电器店做促销活动要搭台子通过其陪同向其三哥郑子连借了3万元，一直没有还。李官满向其四哥郑某甲借了3万元，还了2万元。李官满被抓时向其借3.6万元没还，向其三哥借3万元没还，向其四哥借1万元没还。其不但感情被骗，打工的辛苦钱也被骗。
（3）证人金某甲于2013年11月24日的证言，证明其是郑子连的老婆。郑某乙是其老公的妹妹。今�2、3月份的时候郑某乙说认识了一个男的并且开始交往了一段时间准备结婚登记的，该男的苏溪开店卖电器很有钱，李官满喊其为嫂子。4月28日，郑某乙陪着李官满到其家里借钱，说五一的时候店里要搞活动，缺少资金。其就借了3万元现金给李官满，说好一星期还，到现在一直都没有拿回来。
（4）证人郑某甲于2013年11月24日在义乌市志文摩托车商行的证言，证明郑某乙陪着李官满到其家里借钱，说要借8万元给李官满到银行还贷款，后来一直催了很多次，李官满才还了8万元，其中的3万元是李官满刷卡还给其的。到了9月份，李官满找其说进货钱不够，很着急的，其又借了3万元给他，之后其一直催，李官满还了2万元，到现在还有1万元没拿回来。
（5）借条，证明被告人李官满于2013年3月27日向被害人郑某乙借款人民币5000元。
（6）借条，证明被告人李官满于2013年9月10日向被害人郑某乙借款人民币5万元（包括郑子连的3万元）。
（7）证人郑某甲账户明细，证明从郑某甲浙江省农村合作银行，账号为10×××71卡中转出30000元入郑某乙在浙江省农村合作银行62×××87账户内，同日该款取现。
（8）浙江农信电话POS交易凭证，证明2013年6月2日，李官满在义乌市某摩托车商行刷卡30000元。
6、2013年6月至8月期间，被告人李官满取得被害人曾某信任后，以还银行贷款、做工程为名多次从被害人曾某处骗得共计人民币157.6万余元，后经催讨归还人民币98.8万元，实际骗得共计人民币58.8万元。
证明上述事实的证据有：（1）被告人李官满于2013年11月11日的供述，证明被告人李官满不承认诈骗的事实。
（2）被告人李官满于2014年1月9日、2014年6月24日的供述，证明被告人李官满在负债累累的情况下，骗曾某自己有店面、已离婚，虚构各种理由从曾�处骗取巨额资金用于挥霍的事实。其承认向曾某借款人民币157.6万元的事实。但其已归还130余万元，尚欠被害人20余万元。
（3）被害人曾某于2013年8月20日、2013年10月12日、2013年10月14日、2013年10月17日的陈述，证明其与李官满是情人关系，李官满曾以归还货款、包工程等理由分数次向其借款共计人民币157.6万元。后其发现被骗，遂向李官满追讨借款。李官满将座落于某街以东、某路以北X幢XXX室以人民币90万元的价格转让给其，该房最后只卖76万元。李官满将一辆宝马车退还给车行，车行给出的价格是15万元，李官满非要其出具19.5万元的收条。之后李官满还给其一次5万元，一次2万元，8月14、5日时在城中城酒店还给其1000元。之后其从李官满邮政卡里分二次取过共计7000元。其还收到过李官满送给其价值可能在1万元左右的手镯、耳环等东西，其也买过价值2万多元的营养�给李官满。其认为房屋、汽车共计90万元。
（4）证人金某乙于2014年3月13日的证言，证明其是某某房产中介的员工。王某（李官满妻子）的房子于2013年9月1日以76万元的价格出售，办理的时候王某的老公说“借条要写90万元，否则不签字，你们也过户不掉”，开始许祖江和他老婆不同意，但最后商量了一下怕一点钱都拿不到就只好同意了，后来写收条的时候其也看到了，写的是90万元。
（5）照片辨认笔录，证明经金某乙辩认，7号照片中的男子（李官满）即为王某的老公。
（6）证人廖某于2014年3月13日的证言，证明其是曾某的朋友，抵宝马车的时候其在场。2013年8月份的一天，曾某的老公打其电话要其一起去永康，意思是有一个男的骗了其的钱拿去买了辆宝马车，现在被他发现了，要把车卖掉。回收二手车的人说车子就只值15万元，但那个瘦瘦的男的说“车子卖掉，你给我写19.5万元”，曾某不同意，那个瘦瘦的男的说不写19.5万元就不签字，车子也卖不掉，到时候其就开走，双方一直僵持了2小时，后来被逼得没办法，曾某只能写了一个19.5万元的收条。
（7）辩认笔录，证明经廖某辩认，7号照片中的男子（李官满）即为要曾某写19.5万元收条的男子。
（8）证人程某于2013年10月17日的证言，证明其老公杨文斌是义乌美的电器旗舰店的法人代表，店址位于义乌市某路和某路交叉口。2008年成立以来没有转手过。李官满和其店里有无生意往来其不是很清楚，至少成批的是没有，卖一、二台之类的其不清楚。
（9）照片辩认笔录，证明照片中十二名男性（3号为李官满）均未在其店内任过职。
（10）证人胡某于2014年10月8日在永康运想车行的证言，证明其是运想车行的销售经理，李官满曾在其店里以王某的名字定过宝马车，定金20万元左�，后因为办不了贷款来退车。因为车子已上过保险，只能以二手车转让。后他们自己联系好二手车市场将车子以15万元转让掉，15万元钱是新接手的车主把钱转到其店里，其店里将钱转给他们指定的账号。
（11）现场辩认笔录及照片，证明经李官满辩认，义乌市某路尽头的一处工地即为其向他人宣称的福田市场工地；义乌市某路529－533号店面即为其向他人宣称的他的美的电器专卖店。
（12）中国农业银行福田市场支行账户交易明细，证明被害人曾某从许祖江的账户中转入被告人李官满账户的资金情况。
（13）收条（王某提供），证明2013年8月16日曾某收到李官满归还的借款人民币195000元。
（14）证明（王某提供），证明2013年9月5日，王某将婺州街以东的房子以市场净价90万元转让给曾某。
（15）账户明细，证明李官满和其妻子王某的银行账目流水情况。
（16）曾�账户明细、收条一张，证明2013年8月16日，被害人曾某收到被告人李官满还款19.5万元，而被害人曾某实际收到15万元。
（17）证明一份，证明2013年9月5日王某将金华的房产按市价90万元转让给曾某，用于偿还李官满向曾某的部分借款。
（18）扣押物品清单及照片，证明2013年9月26日从被告人李官满处扣押奔驰车钥匙模型一个。
（19）房地产买卖协议，证明在中介机构的协调下，2013年9月1日，王某、许祖江（曾某丈夫）将金华的房产以76万元的价格转让给施红斌。
（20）证明三份，证明杭州某暖通设备销售有限公司没有叫李官满的员工。
义乌市某医院投资管理有限公司未与李官满签订任何空调采购合同。
义乌市某印花厂未与李官满签订任何空调采购合同。
（21）同步录音录像，证明公安讯问的情况。
（22）到案经过，证明被告人李官满的到案情况。
（23）身份证�，证明被告人李官满的身份情况。
上述证据均经当庭质证，各证据能相互印证，确实充分，本院予以确认。
上述证据均能够证明，在2011年11月至2013年11月期间，被告人李官满通过QQ加好友等方式结识曾某、吴某等被害人，虚构自己开电器店、福田有地皮、义乌有房子等事实，通过谈婚论嫁等手段博取信任后再以进货、电器店装潢、包工程等缺少资金为借口，骗取被害人傅某、叶某、吴某、蒋某、郑某乙、曾某等人共计人某乙，后在案发前归还人民币104.9万元，实际骗取人民币79.8万元的事实。故本院对被告人李官满的辩解及辩护人楼文军的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人李官满以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李官满犯诈骗罪的罪名成立，但指控被告人李官满诈骗数额为人民币185.1万元不当，应为人民币79.8万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李官满犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月28日起至2024年1月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人李官满的违法所得人民币798000元返还给各被害人。追缴不足部分予以退赔（附清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周寒冰
人民陪审员 金程程
人民陪审员 苗琴跃
二〇一四年十二月十七日
代书 记员 龚芳芳
被告人李官满诈骗案清单
被害人姓名
应归还数额
备注
傅琳仙
0.4万元
叶冬兰
2.2万元
吴春燕
9.2万元
蒋春仙
2.7万元
郑燕春
6.5万元
曾小青
58.8万元
合计
79.8万元