呼和浩特市新城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第00271号
公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。
被告人范满维，男，1969年12月31日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：呼和浩特市新城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
辩护人齐连枝、宋建春，内蒙古合德律师事务所律师。
被告人于跃龙，男，1968年3月16日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：呼和浩特市新城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。
呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2015）第243号起诉书指控被告人范满维犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人于跃龙犯诈骗罪于2015年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员张艳东出庭支持公诉，被告人范满维及其齐连枝、宋建春、被告人于跃龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
呼和浩特市新城区人民检察院指控：
1、2011年11月，在本市新城区桂园小区换热站内，被告人于跃龙以借款为名，以其本人的《集资购房协议》作抵押，骗取被害人杨某某人民币15000元，全部赃款已被其挥霍。
2、2012年5月22日，在本市新城区山水小区被害人刘某某的家中，被告人范满维伙同于跃龙以借款为名，提供伪造的被告人于跃龙的《集资购房协议》作抵押，骗取被害人刘某某人民币30000元，全部赃款已被二被告人挥霍。
3、2012年7月26日，在本市新城区新康小区被害人袁某某姐夫家中，被告人于跃龙以借款为名，提供伪造的其本人的《集资购房协议》作抵押，骗取被害人袁某某35000元人民币，全部赃款已被其挥霍。
4、2012年11月20日、12月2日、12月20日，在本市新城区兴安北路铁龙小区被害人马某某的家中，被告人于跃龙伙同被告人范满维以借款为名，提供伪造的被告人于跃龙的《集资购房协议》作抵押，分三次骗取被害人马某某人民币90000元，全部赃款已被二被告人挥霍。
5、2013年2月7日、19日，在本市新城区桂园小区被害人高某某的家中，被告人于跃龙以借款为名，提供伪造的其本人的《集资购房协议》作抵押，骗取被害人高某某人民币20000元，全部赃款已被其挥霍。
6、2014年4月24日、4月26日、5月1日，被告人范满维三次写信给被害人贾某某，并将信放置在本市新城区山水小区门房。被告人范满维以编造的被害人贾某某有贪腐内容威胁贾某某，向被害人贾某某索要人民币100万元。2014年6月25日被告人范满维被公安民警抓获。
公诉机关认为，被告人于跃龙、范满维以非法占有为目的，以借款为名，以《集资购房协议》骗取被害人信任，其中被告人于跃龙参与诈骗五起，共计人民币190000元，数额巨大；被告人范满维参与诈骗两起，共计人民币120000元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范满维以非法占有为目的，谎称自己掌握被害人的贪污事实并威胁被害人，向被害人索要100万元的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究被告人范满维的刑事责任，应当以诈骗罪追究被告人于跃龙的刑事责任，被告人范满维在实施敲诈勒索的过程中，因意志以外的原因未能得逞，系未遂，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，二被告人在实施部分诈骗中系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定，被告人范满维犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。提起公诉，依法判处。
被告人范满维、于跃龙对指控的主要事实予以承认。被告人范满维辩解：他让麻花板村治安主任给我打电话，我说一个数，看对方什么态度，最后他直接说100万元，我说嗯。于跃龙担保我从马某某那里贷了3万元，还有刘某某的钱，我开饭馆赔了，付过他们部分利息。被告人范满维的辩护人认为：被告人范满维在实施敲诈勒索的过程中，因意志以外的原因未能得逞，系未遂。可以减少基准刑的百分之五十以上。希望对被告人从轻处罚。被告人范满维借款用于经营饭店，积极偿还借款利息，他是配合于跃龙实施诈骗，是从犯。有悔罪和坦白表现系初犯。被害人出借行为存在过错。请求法庭对被告人范满维从轻或减轻处罚。
经审理查明：
1、2011年11月，在呼和浩特市新城区桂园小区换热站内，被告人于跃龙以借款为名，以其本人的集资购房协议书作抵押，骗取被害人杨某某人民币15000元，全部赃款已被其挥霍。
2、2012年5月22日，在呼和浩特市新城区山水小区被害人刘某某的家中，被告人范满维伙同于跃龙以开小饭店资金不足为名向其借款，并提供伪造的被告人于跃龙的集资购房协议作书抵押，骗取被害人刘某某人民币30000元，赃款已被二被告人挥霍。
3、2012年7月26日，在呼和浩特市新城区新康小区被害人袁某某姐夫家中，被告人于跃龙以借款为名，提供伪造的其本人的《集资购房协议》作抵押，骗取被害人袁某某人民币35000元，全部赃款已被其挥霍。
4、2012年11月20日、2012年12月2日、2012年12月20日，在呼和浩特市新城区兴安北路铁龙小区被害人马某某的家中，被告人于跃龙伙同被告人范满维以借款为名，提供伪造的被告人于跃龙的集资购房协议书作抵押，分三次骗取被害人马某某人民币90000元，赃款已被二被告人挥霍。
5、2013年2月7日、2月19日，在呼和浩特市新城区桂园小区被害人高某某的家中，被告人于跃龙以借款为名，提供伪造的其本人的集资购房协议书作抵押，骗取被害人高某某人民币20000元，赃款已被其挥霍。
6、2014年4月24日、4月26日、5月1日，被告人范满维三次写信给被害人贾某某，并将信放置在呼和浩特市新城区山水小区门房。被告人范满维以编造的被害人贾某某有贪腐内容的信件要挟贾某某，向被害人贾某某索要人民币100万元。2014年6月25日被告人范满维被公安机关抓获。
上述指控事实，有下列证据证实：
1、被害人杨某某的陈述，证实被告人于跃龙在2011年11月份以进货为名在新城区桂园小区换热站内诈骗他人民币15000元的事实经过。
2、被害人刘某某的陈述，证实被告人于跃龙和范满维诈骗其30000元的时间、地点以及被骗的事实经过。
3、被害人袁某某的陈述，证实被告人于跃龙在2012年7月26日以借款为名在她姐夫家中，于跃龙提供伪造的集资购房协议作抵押，骗取她35000元的事实经过。
4、被害人马某某的陈述，证实被告人于跃龙和范满维于2012年11月20日、12月2日、12月20日，在新城区兴安北路铁龙小区他的家中，于跃龙和范满维以借款为名，提供伪造的于跃龙的集资购房协议作抵押，分三次骗取他90000元的事实经过。
5、被害人高某某的陈述，证实被告人于跃龙诈骗其人民币20000元的时间、地点以及被骗的事实经过。
6、被害人贾某某的陈述，证实2014年4月24日、4月26日、5月1日，有人以编造的他有贪腐内容的信件威胁贾某某，向其索要人民币100万元的事实经过。
7、被告人范满维的供述，证实他和于跃龙用伪造的集资购房协议作抵押，骗取刘某某人民币30000元、三次骗取马某某人民币90000元的时间、地点以及将分得的赃款挥霍的事实经过；还证实2014年4月24日、4月26日、5月1日，他三次写信给贾某某，并将信张贴在新城区山水小区门口。他以编造的贾某某有贪腐内容的信件威胁贾某某，向贾某某索要人民币100万元，后被公安机关抓获的事实经过。
8、被告人于跃龙的供述，证实他两次伙同范满维以及三次单独诈骗五名被害人的时间、地点以及用伪造的集资购房协议作抵押，骗取他人人民币19万元以及将骗取并分得的赃款用于赌博的事实经过。
9、证人闫某的证言，证实2014年4月28日上午贾某某让他与写敲诈信的人联系。他按照信中的电话联系后，对方是个男的，对方说有贾主任的贪污受贿的材料及证据，他要100万元人民币，如不给他就材料和证据送纪检委并在网上公布。
10、举报信以及短信记录，证实被告人范满维虚构被害人犯罪的事实，并以此要挟被害人并向其实施敲诈勒索100万元的事实。
11、抓获经过，证实被告人范满维因敲诈勒索被公安机关抓获的时间、地点以及事实经过并对的敲诈勒索的事实供认不讳。
12、集资购房协议书、借条，证实其提供伪造的集资购房协议书作抵押进行诈骗的事实。
13、书证，麻花板村委会情况说明证实，集资购房协议的情况说明以及其他几份购房协议加盖的村委会的公章编号与本村的公章编号均不符的事实。
14、辨认笔录，证实被害人杨某某、刘某某、袁某某、马某某、高某某在公安机关有见证人在场的情况下，辨认出范满维、于跃龙就是对其实施诈骗的犯罪嫌疑人。
15、视听资料，证实公安机关在侦查阶段对二被告人在供述时所作的同步录音录像。
16、户籍证明，证实被告人范满维于1969年12月31日出生；被告人于跃龙于1968年3月16日出生。
以上证据来源合法，经庭审举证、质证，二被告人对部分证据均不持异议，且证据之间能够相互印证，证明本案的客观事实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人范满维、于跃龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，其中被告人于跃龙单独实施诈骗三次，伙同他人参与诈骗两次，共计骗取他人人民币19万元，数额巨大，被告人范满维参与实施诈骗两次，共计骗取他人人民币12万元，数额巨大；二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人范满维以非法占有为目的，对被害人采用要挟的方法，向被害人强行索要人民币100万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。被告人范满维提出：我把借来的钱开饭店赔了以及曾支付过部分出借人利息的辩解理由。经查，被告人范满维及其辩护人庭审时均未向法庭提供其将借来的钱用于开饭店以及曾支付过部分出借人利息的相关证据且与查明的事实不符。因此，其辩解理由以及辩护人提出的此辩护意见不能成立，不予采纳。其辩护人所提被告人范满维敲诈勒索系未遂的辩护意见与庭审查明事实相符，予以采纳。其他辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人范满维在实施敲诈勒索的过程中，由于其意志以外的原因未得逞，系未遂，应减轻处罚。二被告人自愿认罪且认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范满维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月11日起至2024年6月10日止。）
二、被告人于跃龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月29日起至2020年10月28日止。）
三、依法追缴被告人范满维、于跃龙的违法所得人民币十九万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张晓飞
审 判 员 王 芳
人民陪审员 李桂林
二〇一五年六月十八日
书 记 员 武红霞