河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宜刑初字第18号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人许顺通，男，1973年3月18日出生于河南省孟津县，汉族，小学肄业，农民，住所地河南省孟津县。因敲诈2001年11月29日被洛阳市劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；因犯合同诈骗罪于2006年2月被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑两年零六个月；因犯诈骗罪于2010年12月8日被洛阳市吉利区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月21日被宜阳县公安局抓获，同年8月22日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月24日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
被告人杨俊成，曾用名李冰原、孬蛋，男，1985年6月6日出生于河南省孟津县，汉族，小学肄业，农民，住所地河南省孟津县。因犯抢劫罪于2005年2月1日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元，犯抢夺罪判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，与撤销后的缓刑数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金4000元。因犯盗窃罪于2010年3月14日被宜阳县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金4000元。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月21日被宜阳县公安局抓获，同年8月22日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月24日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
被告人李清清，男，1984年6月17日出生于河南省洛阳市洛龙区，汉族，初中肄业，农民，住所地河南省洛阳市涧西区。因犯抢劫罪于2006年3月3日被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元。因犯诈骗罪于2010年12月8日被洛阳市吉利区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金7000元。因涉嫌诈骗犯罪于2013年10月13日被宜阳县公安局抓获，同年10月14日被宜阳县公安局刑事拘留，同年10月19日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
被告人张玉民，男，1964年9月25日出生于河南省孟津县，汉族，小学毕业，农民，住所地河南省孟津县。因犯诈骗罪于2009年12月7日被新疆维吾尔自治区新源县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。2010年2月6日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月21日被宜阳县公安局抓获，同年8月22日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月24日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
被告人张某甲，男，1972年2月25日出生于河南省孟津县，汉族，初中肄业，农民，住所地河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月21日被宜阳县公安局抓获，同年8月22日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月24日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
被告人刘某甲，男，1963年9月26日出生于河南省孟津县，汉族，小学毕业，农民，住所地河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年9月4日被宜阳县公安局抓获，同年9月5日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月24日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
辩护人王敬波，河南洛浦律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1979年9月11日出生于河南省孟津县，汉族，初中肄业，农民，住所地河南省孟津县。因犯诈骗罪于2011年9月27日被山东省淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15万元。期间于2011年7月1日被刑事拘留，2011年7月18日被执行逮捕，2011年9月30日被释放。因涉嫌诈骗犯罪于2013年8月21日被宜阳县公安局抓获，同年8月22日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月24日被宣布逮捕。现羁押于宜阳县看守所。
河南省宜阳县人民检察院以宜检刑诉（2013）327号起诉书指控被告人许顺通、杨俊成、张玉民、张某甲、李清清、刘某甲、李某甲犯诈骗罪，于2013年12月31日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员吴争辉到庭支持公诉，被告人许顺通、杨俊成、张玉民、张某甲、李清清、刘某甲、李某甲及刘某甲的辩护人王敬波到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：
一、2013年7月27日上午，被告人许顺通、杨俊成、张某甲伙同崔某甲（另案处理）驾车到偃师市伺机进行诈骗。在偃师市伊洛大道谭翟段，被告人张某甲物色到被害人孙某甲，即上前与其搭话。被告人杨俊成手持彩票到二人跟前。张某甲看到彩票后，称彩票中了大奖自己要买，和杨俊成说住价钱后以筹钱为由离开。杨俊成和孙某甲在等张某甲时，被告人许顺通现身，称彩票卖亏了。此时张某甲回来，杨俊成以价格太低不卖为由走开。张某甲让许顺通和孙某甲去劝杨俊成，并承诺给二人好处费。许顺通、孙某甲二人追上杨俊成谈好价格后，杨俊成称不愿直接卖给张某甲。许顺通提议与孙某甲合伙买下彩票后转卖给张某甲，可从中挣更多的钱。孙某甲受蒙蔽回家取现金2万元，交给杨俊成。杨俊成将彩票交给孙某甲，并让去找张某甲要剩余的钱。期间被告人崔某甲接应许顺通、杨俊成、张某甲潜逃，四人将赃款分赃自肥。
二、2013年7月17日上午，被告人许顺通、张某甲、杨俊成、崔某甲驾车到在济源市梨林镇附近，采取与前起诈骗类同手段，骗取被害人张某甲1.3万元。
三、2013年7月5日上午，被告人许顺通、杨俊成、张某甲伙同崔某甲驾车到孟州市赵和镇北临泉村附近，采取与前起诈骗类同手段，骗取被害人胡某甲0.75万元现金。四人将赃款分赃自肥。
四、2013年6月12日上午，被告人许顺通、杨俊成、张玉民、刘某甲伙同刘某乙（另案处理）驾车到偃师市诸葛镇附近，采取与前起诈骗类同手段，骗取被害人薛某甲2万元现金。五人将赃款分赃自肥。
五、2013年6月5日上午，被告人许顺通、杨俊成、张玉民、刘某甲、李清清驾车到洛阳市涧西区银川路附近，采取与前起诈骗类同手段，骗取被害人李某甲2万元现金。五人将赃款分赃自肥。
六、2013年4月6日，被告人许顺通、杨俊成、李清清、李某甲驾车到宜阳县柳泉镇附近，采取与前起诈骗类同手段，骗取被害人甘某甲3万元现金。四人将赃款分赃自肥。
针对上述指控，公诉机关出示了七名被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、户籍证明、刑事判决书、银行信息查询、辨认笔录、辨认照片及辨认说明等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为，被告人许顺通、杨俊成、李清清、张玉民、张某甲、刘某甲、李某甲以非法占有为目的，结伙交叉作案，诈骗他人财物，其中被告人许顺通、杨俊成、李清清诈骗数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许顺通、杨俊成、李清清、张玉民系累犯。被告人李某甲系缓刑期内犯罪。提请依法判处。
被告人许顺通、杨俊成辩称，其二人没有参与起诉书指控的第二、第三起犯罪，对其他指控的犯罪事实无异议。
被告人李清清辩称，其没有参与起诉书指控的第五起犯罪。
被告人李某甲辩称，其没有参与诈骗。
被告人张玉民、张某甲、刘某甲对起诉书指控的犯罪事实均不持异议。
被告人刘某甲辩护人的辩护意见为，刘某甲属于初犯，没有前科，在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，认罪态度较好，其家属愿意积极赔偿，综上，刘某甲符合判处缓刑的条件。
经审理查明：
一、2013年7月27日上午，被告人许顺通、杨俊成、张某甲伙同崔某甲（另案处理）预谋后，一同驾驶张某甲的豫C09A**号银灰色捷达轿车到偃师市伺机行骗。在偃师市伊洛大道谭翟段，张某甲物色到被害人孙某甲，即上前与其搭话。后杨俊成手持作废彩票到二人跟前，谎称咨询彩票中奖情况。张某甲看到彩票后，称彩票中了大奖自己要买，并让孙某甲从中说合，说住价格后张某甲以筹钱为由离开。杨俊成和孙某甲在等张某甲时，许顺通以路人身份出现，并称彩票更值钱。此时张某甲回来，杨俊成以彩票卖亏不卖为由走开。张某甲让许顺通和孙某甲去劝说杨俊成，并承诺给二人好处费。许顺通、孙某甲到杨俊成处帮助张某甲谈购买彩票的价格，谈好后，二人再到张某甲处告诉他更高的价格，这时中间产生差价。许顺通提议与孙某甲共同出资买下彩票后再转卖给张某甲，可从中挣更多的钱。孙某甲受蒙蔽回家取现金20000元，交给杨俊成。杨俊成将彩票交给孙某甲，许顺通让孙某甲去找张某甲卖彩票。期间，崔某甲接应许顺通、杨俊成、张某甲潜逃，四人将所得赃款分肥。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人许顺通的供述：骗钱的经过，基本上每次都是第一个人去找老年人搭讪说话，第二个人拿彩票装作恰好遇到第一个人和老人并询问彩票是否中奖，第一个人看过彩票后讲彩票值几万元，然后又提出要买第二个人的彩票，两人谈好价钱后第一个人回去取钱。第二个人和老年人在一起，这时第三个人充当过路人出场，第二个人再问第三个人彩票中奖情况，第三个人假装打电话询问别人后说彩票很值钱，这时第一个人回来了要买彩票，第二个人以彩票卖亏为由不卖了，第一个人假装生气，并让老年人证实价钱的情况，后又让第三个人与老人当说合人，第三个人和第二个人说让第一个人给第二个人再加点钱把彩票卖给第一个人，第二个人假装同意。第三个人再和老人到第一个人处说让他加更高的价钱，第一个人也表示同意，这时中间就有了差价。第一个人说见到彩票给钱，第二个人说见到钱后给彩票，这时第三个人就会鼓动老人，他多拿点钱，让老人少拿点钱共同把彩票买下，去卖给第一个人，挣中间的差价两人分。老人见有利可图同意后回去取钱，其暗地里跟着，见老人拿钱后提前回来，老人的钱和第三个人的钱都交给第二个人，第二个人把彩票交给老人，第三个人让老人拿着彩票去卖给第一人，第三个人等着老人回来分钱。老人走后第二个人和第三个人就撤了，第一个人也早就撤了，这活就干成了。每次都是这样的，只是见啥人说啥话，说的一番话不一样而已，看老人的打扮说彩票价值和彩票差价的高低。
2013年7月份的一天，其和杨俊成、张某甲及他伙计姓崔的，张某甲开着一辆银灰色捷达轿车，在李楼到偃师南边一个村的公路边，张某甲是第一人，第二人是杨俊成拿着彩票，其是第三人，姓崔的在车上，骗了一个六十多岁、中等个子老人20000元，每人除去开支分了4000元。
2、被告人杨俊成的供述：其曾用名李冰原，孬蛋。每次骗钱基本上都是许顺通组织，第一个人去找老年人搭讪，其拿彩票询问说彩票值几万元，第一个和其谈买彩票，谈成后回去取钱，其和老年人在一起，这时，第三个人出场当做过路人，其再问他彩票兑奖的情况，他再说其的彩票值钱，这时第一个人回来，其说彩票卖亏不卖了。第一个人生气讲说好了卖，怎么不卖了，问老年人等等。然后让第三个与老人当说合人，第三个人让第一个人给加点钱，第三个人再和老人到第一个处说让他加更高的价钱，第一个人同意，这时中间就有了差价。第一个人说见到彩票给钱，其说见到钱后给彩票，这时，第三个人就会鼓动老人，第三个人多拿钱，让老人少拿钱把彩票买下，去卖给第一个人，挣中间的差价两人平分。后老人回去取钱，其几人会暗里跟着，见老人拿钱后提前到达，老人的钱和第三个人的钱都给其，其把彩票给老人，第三个人让老人拿着彩票去卖给第一个，他等着老人回来分钱。老人走后，其和第三个人就撤了，第一个也早撤了，这活就干成了。每次都是这样，只是见啥人说啥话，说的一番话不一样而已。
2013年7月份的一天，其和许顺通、张某甲及他伙计崔某甲（外号大眼），张某甲开着一辆银灰色捷达车，到偃师南边一个村的公路边，张某甲是第一人，其是拿彩票的人，许顺通是第三人，大眼在车上，骗了一个老人20000元，每人除去开支分了4000多元。
3、被告人张某甲的供述：2013年7月底的一天上午，许顺通开着其的白色捷达（车号为豫C09A**）轿车带着其、李冰原、崔某甲到偃师市李村镇（洛阳伊滨区），其下车先和老人聊天，后李冰原下车到其二人身边，说彩票中奖了，其说要买彩票，让老人去找李冰原说事，老人和李冰原说好60000元，其假装回去取钱。这时，许顺通过来说彩票中了10多万元，其回来要买彩票，李冰原不卖假装走了，其便埋怨许顺通和老人，并让他二人一起帮忙找李冰原说事，李冰原说彩票要卖70000元，许顺通让老人故意对其说彩票卖10万元，许顺通和老人一起让李冰原先把彩票给他们，李冰原说不见现钱不给彩票，许顺通说先把钱垫出来，让老人回家取钱，剩下的钱许顺通拿出来。老人取来钱后，许顺通借口钱不够，李冰原说只能去一个人，并把彩票给老人，让老人去找其要钱，老人走后，其就开车带着许顺通、李冰原、崔某甲走了。这次骗了20000元，每人分了4500元，剩下的钱是“公款”，崔某甲拿着。其主要是负责开车，每次诈骗，也没什么具体分工，谁先发现目标都会下去与人搭话，另外两个人上去配合，留一个人负责开车接应并且放哨，一有情况马上就打电话一起跑。彩票是捡的。
4、被害人孙某甲的陈述：2013年7月27日上午9时许，其在伊洛大道谭翟段修花木，过来一个五十来岁的男子，说是附近工地的包工头，问有没有看大门的人，正说着来了个二十五岁左右的年轻人，说自己的彩票中奖了。包工头看了彩票并打电话问他朋友，说彩票确实中奖，奖金有10多万元，想60000元买彩票，并让其从中说合，其刚说到80000元，包工头过来说愿出12万元，那年轻人表示同意。后其和他们一起等着送钱，又遇见一个四十多岁的男子，那孩子又将中奖的事说了一下，四十多岁的男子看了彩票后说中的奖金有五、六十万元，那年轻孩子说不卖了，包工头说不行在添点，那孩子说要20万元，四十岁的男子回来和其二人商量，让包工头出13万元，他回去取钱，后又回来说家里没有那么多钱，让其回家取钱，20000元也行，50000元也行。其就回家取了20000元，其把钱给那孩子，他将彩票给其，让去找包工头要余下的钱，但怎么也找不到人，那年轻孩子也不见了。
5、辨认笔录、照片证明：在见证人翟某甲的见证下，被害人孙某甲分别从10张照片中辨认出对其实施诈骗的人为许顺通、杨俊成、张某甲。
6、宜阳县公安局出具的孙某甲被骗案中角色说明证明：经被告人杨俊成、张某甲、被害人孙某甲确认，在本起犯罪中，张某甲负责与孙某甲搭讪，杨俊成负责递彩票，许顺通为第三人，谎称与孙某甲合伙购买彩票，崔某甲负责放风。
7、受案登记表载明：2013年7月29日，孙某甲报案称，2013年7月27日9时许，在伊洛大道谭翟段，孙某甲被三名男子以“彩票中奖”形式骗走现金20000元。
二、2013年7月17日上午，被告人许顺通、张某甲、杨俊成、崔某甲预谋后，一同乘坐张某甲驾驶的豫C09A**号银灰色捷达轿车窜至济源市伺机行骗，在梨林镇附近，采取与前起诈骗类似手段，骗取被害人张某甲现金13000元。四人将所得赃款分肥。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人张某甲的供述：2013年7月中旬一天下午四、五点钟，其和许顺通、李冰原、崔某甲约好，第二天去骗别人的钱。第二天，其开着车带着他三个人往济源去，上午九点多到济源梨林镇遇见一个六十岁左右的老年人。崔某甲下车和老人聊天，后李冰原拿彩票称彩票中奖问他二人去哪里兑奖，崔某甲假装打电话帮李冰原问彩票是否中奖，后称确实中奖，并称要购买彩票，李冰原不卖，崔某甲让老人从中说和，并承诺给老人好处费2000元，老人追上李冰原进行说合，后说成60000元买卖彩票，崔某甲以去拿钱为由离开。这时，许顺通走到李冰原和老人跟前，李冰原又问许顺通是否懂彩票，许顺通拿彩票看后，说彩票值10多万元。崔某甲过来，李冰原以价格太低不卖为由离开。崔某甲埋怨许顺通和老人，让两人说和，加价也要。许顺通和老人找李冰原说和，并说加的钱少于崔某甲同意加的钱，这样产生差价。许顺通让老人拿些钱，自己再拿些钱，先把彩票买下来，再卖给崔某甲，二人挣更多的钱。后老人拿了13000元，许顺通谎称自己有40000元，两人将钱交给李冰原，李把彩票给老人，老人拿彩票去找崔某甲，其几人便开车逃走。后每人分了2500元，剩下的钱充当“公款”，崔某甲拿着。
2、被害人张某甲的陈述：2013年7月17日上午9点多，其在梨林大街碰见一个胖胖的男人，称是架塔的，要招人。正说话时，又来了一个较瘦的男子，问彩票中奖在哪领。胖男子接过彩票说在郑州领，并说打电话问一下。打完电话后将其叫到一边说，他想买彩票，不好意思说，让其去问一下。其就和那瘦男子初步说好80000元，胖男子去转了一圈，来时拿了一个提兜，里面好像有钱。这时，又过来一个圆脸男子，瘦男子又拿彩票问该男子，该男子看看彩票又打了个电话，说彩票中了40万元。瘦男子听后立即说不愿意卖彩票，圆脸男子说得让胖男子再加点钱，胖男子说到20万元，并说如果其二人能将此事说好，再给10000元好处费。其和圆脸男子又去找瘦男子，说买家再加30000元，共11万元。瘦男子犹豫了半天表示同意，但要求见钱给彩票。那个圆脸男子同其商量，让凑点钱，将生意谈成，中间10万元其二人分，其便拿上存折在梨林信用社取了13000元，并和那个圆脸男子一起将钱交给了较瘦的男子，他们让其去叫那个买彩票的男子过来，其去找那胖男子，突然找不见了，其赶紧拐回来，发现较瘦的男子和圆脸男子也不见了，才发现上当。
3、辨认笔录、照片证明：在见证人陈某甲的见证下，张某甲分别从10张照片中辨认出对其实施诈骗的人为崔某甲、许顺通、杨俊成。
4、宜阳县公安局出具的张某甲被骗案中角色说明证明：经被告人张某甲、被害人张某甲确认，在本起犯罪中，崔某甲负责与被害人搭讪，杨俊成负责递彩票，许顺通为第三人，谎称与张某甲合伙购买彩票，张某甲负责开车。
5、河南济源农村商业银行股份有限公司梨林支行交易查询单证明：2013年7月17日张某甲在此取款13000元。
三、2013年7月5日上午，被告人许顺通、杨俊成、张某甲伙同崔某甲预谋后，一同乘坐张某甲驾驶的豫C09A**号银灰色捷达轿车窜至孟州市伺机行骗，在赵和镇北临泉村附近，采取与前起诈骗类似手段，骗取被害人胡某甲7500元现金。四人将所得赃款分肥。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人张某甲的供述：2013年7月初的一天早上八点多，其开着车带着许顺通、小李（李冰原）、崔某甲到孟州市郊区。崔某甲见到一位六十多岁的老年人，下车和老人聊天。时间不长，小李下车到崔某甲和老年人身边，说彩票中奖了，崔某甲要买彩票让老人找小李说事，老人和小李说好60000元，崔某甲假装回去取钱。这时，许顺通过来说彩票值10多万元，崔某甲过来买彩票，小李假装不卖走人，崔某甲埋怨许顺通和老人，并让二人从中帮忙找小李说事，小李说彩票卖70000元，许顺通和老人对崔某甲说彩票卖10万元，许顺通和老人一起让小李先把彩票给他们，小李不同意说不见现钱不给彩票，许顺通说先把钱垫出来，看老人能拿多少钱，让老人回家取钱。老人取来钱后，许顺通借口钱不够，小李说只能去一个人，把彩票给老人，让老人去找崔某甲要钱。在老人去找崔某甲后，其四人就开车走了。这次骗了多少钱记不清了，记得每人分了不是1200元就是1500元。
2、被害人胡某甲的陈述：2013年7月5日早上7点20分左右，其在孟州市赵和镇北临泉村通往济源的公路上打扫卫生，从济源方向步行过来一个人（甲），说他是修电视塔的，让其帮他找个人打混凝土，正说话时，又来了一个体型偏瘦的（乙）人，给其二人说他买的彩票中奖了，甲看后和乙商量用90000元钱买乙的彩票。这时，从北边又来了一个人（丙），自称是民政局来考察贫困户的，丙拿彩票一看说这张彩票中了30万元，乙觉得90000元卖亏了，经甲、乙、丙商量，最后说甲用15万元买乙的彩票，说定后，甲承诺说其和丙跟着跑了这么长时间，彩票兑钱后给其二人每人3000元。乙要求不见钱不把彩票给甲，甲说钱不够，只有20000元，要打电话让别人送。丙主张让其和他先拿80000元买乙的彩票给甲，等甲拿到彩票就能把3000元给其二人。后其回家里拿了存折到北临泉的农商行共取了7500多元，取完钱，其在村北头见到乙、丙，丙让其去叫甲，让甲来把钱给他，其就把钱交给丙，到大路上不见甲，其一想不对劲，就赶紧回来，丙也不见了，当时就觉得受骗了。
3、辨认笔录、照片证明：在见证人宋某甲的见证下，胡某甲分别从10张照片中辨认出对其实施诈骗的为许顺通、崔某甲、杨俊成、张某甲。
4、宜阳县公安局出具的胡某甲被骗案中角色说明证明：经被告人张某甲、被害人胡某甲确认，在本起犯罪中，崔某甲负责与被害人搭讪，杨俊成负责递彩票，许顺通为第三人，谎称与被害人合伙购买彩票，张某甲负责开车。
5、河南省农村信用社储蓄存单证明：2013年7月5日，胡某甲分三次取款6800元。
6、受案登记表载明：2013年7月5日17时30分，胡某甲报案称，当日自己被三名男子以彩票中奖方式骗了7500元。
四、2013年6月12日上午，被告人许顺通、杨俊成、张玉民、刘某甲预谋后，乘坐刘某甲的儿子刘某乙（另案处理）驾驶的豫C8V6**号松花江牌面包车窜至偃师市伺机行骗，在诸葛镇附近，采取与前起诈骗类似手段，骗取被害人薛某甲20000元现金。四被告人等将赃款分赃自肥。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人许顺通的供述：2013年6月份左右，其和杨俊成、张玉民、刘某甲及他儿子到偃师诸葛的一个村子边的公路上，其是第一人，杨俊成是拿彩票的人，刘某甲是第三人，刘某甲的儿子开着他家灰色的面包车骗了一个老年人20000元，刘某甲及其儿子分了8000元，其三人每人4000元。那老人六、七十岁，个子不低。
2、被告人杨俊成的供述：2013年6月份左右，其和许顺通、张玉民，刘某甲及他儿子到偃师诸葛的一个村子边的公路上，许顺通是第一人，其是拿彩票的人，刘某甲是第三人，刘某甲的儿子开他家灰色的面包车，骗了一位老年人20000元。刘某甲及其儿子分了8000元，其三人每人分4000元。那老人六、七十岁，个子不低。
3、被告人张玉民的供述：2013年6月份一天早上，刘某甲给其打电话让一起去诈骗，刘某甲孩子开着银灰色面包车，刘某甲坐副驾驶位上，许顺通在中间的车座上坐着，自己上车后，接住李冰原，然后开车往偃师去。当走到诸葛镇时，许顺通发现一个独行的老头，许顺通下车和老头搭话，其几人等在原地。大约等了五、六分钟，许顺通一挠头发信号，李冰原就拿着福利彩票朝许顺通站的地方去，不一会刘某甲也去了，其和刘某甲家孩子负责放风，许顺通负责买彩票，等老头回家拿钱时，刘某甲给其打电话，其和刘某甲家的孩子开车在那老头家的村口等着，等那老头把20000元交给刘某甲，他又拿着彩票去找许顺通要钱，其五人就驾车逃离现场。这次诈骗的20000元，都是红色100元的面值，共两捆，其五人每人分4000元。
4、被告人刘某甲的供述：张玉民说李清清的车坏了，让其儿子刘某乙开着自己家的面包车，这次参与的人有张玉民、许顺通、李冰原、其和儿子五个人。其五人在诸葛镇用彩票中奖方式诈骗了20000元，每人分了4000元。
5、同案人刘某乙的供述：在诸葛镇参与诈骗的有李冰原、许顺通、张玉民、其和父亲刘某甲。这次，他们是用彩票中奖方式诈骗的。其只负责驾驶自己的豫C8V6**面包车，不知道他们具体怎么分工、骗了多少钱。
6、被害人薛某甲的陈述：2013年6月12日上午大概十点钟左右，其从家出来到诸葛街上办事，走到顾龙路路南的火车票代售点时，一名四十多岁的男子给其说话，正说着话，又过来一名三十岁的男子问人并拿出一张彩票让看，四十多岁的男子看过彩票又还给那名男子，那名男子就往诸葛村环村西路方向走，然后这名四十多岁的男子说想买彩票，让其去帮着说一下，其就追上那名男子，那名男子说是中奖的彩票，卖15万元。这时，过来一名穿黑上衣的男子，看彩票后说这张彩票值五、六十万元，拿彩票的那人又往北走，第一个男子过来，让其和穿黑衣服的男子帮忙说一下，让对方把彩票买给他。其二人就又追上拿彩票的男子，最后说到50000元，但是要见到现钱才把彩票拿出来，穿黑衣服的男子说他有30000元，让其拿20000元，把彩票买下来，第一名男子又说等买下彩票把钱取出来，再还其的20000元，另给其1000元的利息，其就想着帮他的忙，回家取了20000元现金，并把20000元给了那名卖彩票的男子，穿黑色衣服的男子也把他的30000元给了那名卖彩票的人，卖彩票的男子让其把买彩票的人叫过来，其刚走没多远，感觉不对劲，就赶紧回头看，那两名男子不见了，其才知道被骗了。
7、辨认笔录、照片证明：在见证人翟某甲的见证下，薛某甲分别从中10张照片中辨认出对其实施诈骗为杨俊成、许顺通、张玉民。
8、宜阳县公安局出具的薛某甲被骗案中角色说明证明：经被告人张玉民、杨俊成、刘某甲、同案人刘某乙、被害人薛某甲确认，在本起犯罪中，许顺通负责与被害人搭讪，杨俊成负责递彩票，刘某甲为第三人，谎称与被害人合伙购买彩票，刘某乙负责开车，张玉民负责放风。
9、受案登记表载明：2013年6月12日11时14分，薛某甲报警称，其遇到两个人自称持有中奖彩票愿以20000元转给他，其给20000元后发现彩票是假的。
五、2013年6月5日上午，被告人许顺通、杨俊成、张玉民、刘某甲、李清清预谋后，乘坐李清清驾驶的黑色桑塔纳2000轿车伺机在洛阳市区行骗。期间，李清清因身体不适下车离开。其余四人驾车到洛阳市涧西区银川路附近，采取与前起诈骗类似手段，骗取被害人李某甲现金20000元。后五人将所得赃款分肥。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人许顺通的供述：2013年6月份左右，其和杨俊成、张玉民、刘某甲、李清清五人，李清清开着他的黑色2000桑塔纳，在洛阳市找机会骗人，李清清开了一会车因身体感到不舒服，先坐出租车走了。剩余的四人由其开车在洛阳丹尼斯附近遇到一老人，张玉民是第一人，杨俊成是拿彩票的人，刘某甲是第三人，其开车，骗了那老人20000元。其和张玉民、刘某甲每人分了3000多元，杨俊成分了6000元，当天他给李清清分了2000元。给李清清分钱是当天在车上说的，都关系不错，让杨俊成给李清清捎的钱。那老人五、六十岁，个子不高，老人的钱是在附近一个银行取的。
2、被告人杨俊成的供述：2013年6月份左右，其和许顺通、张玉民、刘某甲及李清清开着他的黑色2000桑塔纳轿车找机会骗人，李清清开了一会儿车因身体不舒服，先坐出租车走了，在洛阳丹尼斯附近遇到一老人，张玉民是第一人，其是拿彩票的人，刘某甲是第三人，许顺通开车，骗了那老人20000元。其分了6000元，当天见李清清给他了2000元。给李清清钱是在车上说的，关系都不错，让给他捎了钱。老人有五、六十岁，个子不高，他的钱是在附近的一个银行取的。
3、被告人张玉民的供述：2013年6月份的一天晚上，许顺通给其说这两天没事出去干活（意思是出去进行诈骗），其就答应了。第二天李清清打电话并开着他的豫CXX5**黑色桑塔纳2000轿车接住其，而且李清清又联系了刘某甲、许顺通、李冰原，其几人到天津路时，李清清因身体不舒服打出租车走了。许顺通开着车到了涧西区银川路附近，其四人下车分头物色目标。其在南昌路和中医院交叉口附近，看到一个独自行走的50多岁的老头，就上去和他搭话，经交谈，其确认这个老头是诈骗的对象，就一挠头给李冰原发了信号，李冰原拿着一张捡的福利彩票过来问在哪里兑奖，其拿住彩票看后说，彩票兑奖中心有认识的人，就假装打电话给他人，自问自答说这张彩票中了二、三十万元，具体详细数字不说清楚，故意把彩票中奖的事说给那老人听，但没让李冰原听到。后其让李冰原把彩票以五、六万元的价格卖给其，李冰原不肯，其就叫老人从中说和一下，老人给李冰原说好后，其就去取钱。刚走刘某甲入场，告诉李冰原那张彩票中了二、三十万元，其再次到现场时，按照事先商量好的李冰原不把彩票卖给其，其就央求刘某甲和那位老人，让他俩说和一下，承诺给每人2000元酬劳。他二人去和李冰原说和，李冰原不愿卖彩票，其又对他二人说让他二人用50000元买李冰原的彩票，彩票拿到后再给他二人10万元，另再给每人2000元的酬劳。这时，由刘某甲和那个老头谈，刘某甲拿30000元，那老头拿20000元去买李冰原的彩票。老头拿来钱后，刘某甲把准备好的30000元钱（实为空白票本）包好后，带那老头20000元现金一起交给李冰原，李冰原把彩票给那老头，让他到其站的地方取钱。等那老头拿住彩票去取钱时，其几人一起撤离诈骗现场。诈骗前事先商量好，其和许顺通是负责物色诈骗目标的，当物色到诈骗目标时，只要一挠头，就是给同伙发信号证明被诈骗目标有钱，这时，李冰原才上场负责卖彩票的事，刘某甲是诈骗的托。其和许顺通、李冰原、刘某甲每人分了4500元，李清清没去，给他分了2000元。
4、被告人刘某甲的供述：第二次诈骗是张玉民联系的，李清清没有去，还是开着他的黑色桑塔纳车，在涧西区202附近用同样的方法诈骗了20000元，李清清没去给他分了2000元，其和张玉民、许顺通、李冰原每人分了4000元。
5、被告人李清清的供述：2013年5月份左右一天早上，其开着自己的桑塔纳2000轿车和张玉民、许顺通、李冰原、刘某甲一起出去诈骗，走到天津路时，其因有病下车了，之后去诊所输液。中午十一点多，许顺通打电话问其在哪里，其说在医院，他们来看其时，给了其2000元。
6、被害人李某甲的陈述及报案材料证明：2013年6月5日大约6点钟左右，其在九都西路桥上散步，碰到一张姓男子主动过来聊天，7点钟左右，一个20岁左右的小伙子过来说福彩中奖50万元，愿意18万元出让，其三人约在洛阳市第二中医院大厅面谈。9点钟左右，其用摩托车把小伙子带到第二中医院大厅，到后碰到一个戴眼镜的胖子，主动过来一起买彩票，其说可以出20000元钱买，然后他们就带其到丽春西路工商银行和浅井南路与立春西路交叉口的洛阳银行分别取了9000元、11000元。之后那个戴眼镜的胖子带着小伙子就走了，让其在原地等，一直等到中午12点都不见人。那三个人，一个大概20多岁，有170cm左右，短头发，圆脸、双眼皮，中等身材；自称姓张的是单眼皮，有45岁左右，有点黑，也有170cm左右，短发；一个带眼睛的，有175cm左右，较胖，灰色短袖，有45岁左右。
7、辨认笔录、照片证明：在见证人代某甲的见证下，李某甲分别从10张照片中辨认出对其实施诈骗的为杨俊成、刘某甲、张玉民。
8、宜阳县公安局出具的李某甲被骗案中角色说明证明：经被告人张玉民、杨俊成、刘某甲、被害人李某甲确认，在本起犯罪中，张玉民负责与被害人搭讪，杨俊成负责递彩票，刘某甲谎称与被害人合伙购买彩票，许顺通负责开车，李清清因病半路离开。
9、中国工商银行凭证、洛阳银行交易对账单证明：2013年6月5日，李某甲在工商行取款9000元，在洛阳银行取款11000元。
10、受案登记表载明：2013年6月5日18时12分，李某甲报案称，当日早上6点左右，其在路上遇到三名男子，其中一人说有一张彩票中了50万元大奖，愿意18万元转让，后另两个人让其参与购买，其到银行取了20000元，交给三名男子，他们让其在路边等候，趁机溜走。
六、2013年4月6日，被告人许顺通、杨俊成、李清清、李某甲预谋后，乘坐由李清清驾驶的黑色桑塔纳2000轿车一起到宜阳县柳泉镇附近伺机行骗。其四人采取与前起诈骗类似手段，由李某甲负责与被害人甘某甲搭话，杨俊成负责卖彩票，许顺通以路人身份出现并负责提意与甘某甲共同出资购买彩票，后甘某甲受蒙蔽从中国邮政储蓄银行股份有限公司宜阳县柳泉镇营业所取款30000元交四被告人，四人将所得赃款分肥。
另查明：本案在审理期间，被告人李清清的家属退赃5000元；被告人刘某甲的家属退赃12000元；被告人李某甲的家属退赃10000元。被害人薛某甲、李某甲、甘某甲对李清清、刘某甲、李某甲分别表示谅解。豫C09A**号银灰色捷达轿车登记在被告人张某甲名下，现已扣押在案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人许顺通的供述：2013年4月的一天上午，其和杨俊成、李某甲、李清清四人，李清清开着他的黑色桑塔纳2000轿车到宜阳县城西边河北的一个村庄，离县城大概十几公里。在一个村子的路口，遇到一个老人，其为第一个人，第二个人是杨俊成拿着彩票，李某甲是第三个人，李清清开车，骗了那老人20000元，除去开支钱分了，其分了4500元左右。那老人60岁左右，他家在公路的南边，离公路不远。
2、被告人杨俊成的供述：2013年4月份的一天，其和许顺通、李某甲以及一个叫不上名字的年轻人，开一辆黑色桑塔纳2000轿车到宜阳县柳泉，不知道是骗了20000元还是30000元，每人分了5000元。其中一万元可能是走的慌掉了，没有分。
3、被告人李清清的供述及亲笔供词证明：2013年4月份，其和许顺通、李冰原、李某甲，在宜阳县县城转盘往西方向二三十里的一个村庄附近，用“彩票”方式诈骗，骗了18000元，其分了4000元。其是负责开车，开的是其的黑色桑塔纳2000豫CYA5**轿车，李某甲、许顺通下车问人找目标，李冰原负责递彩票、卖彩票。
4、被告人李某甲的供述：2011年，其在山东因诈骗被判缓刑后没再参与过诈骗。其认识许顺通，和许顺通、李冰原、李清清没有一起来过宜阳。当庭，李某甲供述称，案发当日，其一个人开车到过宜阳来看有无工程可干。
5、被害人甘某甲的供述证明：2013年4月6日8点左右，其路过百胜加油站东路北，碰到一个年纪大约35岁左右的男子，以柳泉搅拌站找看门人为话题和其攀谈，这时，又过来一个二十多岁衣着不整的年轻人，问和其攀谈的人要不要彩票，和其攀谈的人接过彩票看后，又给他自称在洛阳彩票中心的战友打电话，说彩票中奖了，他要买二十多岁的年轻人彩票。这时，过来一个四十多岁的人，也争着买彩票。过了一会，三十多岁人让其和四十多岁的人去当说家，说服二十多岁的年轻人把彩票卖给他，事后给其二人每人2000元。期间，四十多岁的人说那张彩票能取四、五十万元，让其去和卖彩票的人谈住的卖价是13万元，再去给买家说是19万买成，其二人从中挣6万元差价，并打开一个塑料袋说里面有50000元，他再去信用社取50000元，让其拿30000元先给卖家将彩票买回来。后其回家向老伴王介花要了存折，又到鱼泉加油站的路边，看到停了一辆黑色的小车，他们三个人让其上车，其上车后看到一个司机，其五人坐车到了柳泉邮政储蓄门口，其下车取钱，他们说到东边信用社取钱，并让取完钱在路边等着。过了一会他们开车过来接上其，到柳泉村西绿化带大路南下边说事，其把取的30000元给了四十多岁的人，他把其二人凑的13万元给了二十多岁的人，之后把彩票给了其，让其去卖给三十多岁的人，并把十九万拿回来，其和四十多岁的人分钱。其拿着彩票到刚才看到三十多岁的人那里没见人，就又到给钱的地方，那两个人也不在了，其才发现上当受骗了。其被骗的30000元，都是红色100元面值。司机是小个子男的，不胖衣着记不清了。四十多岁的男人瘦高个，面色较黑，穿蓝色上衣，大约1.78米左右。三十多岁的男人，体态较胖，身高被四十多岁的人稍低一点，穿着整齐，身穿咖啡色上衣，肩上还背一个黑色的小方包。二十多岁的男人和三十多岁的人差不多一样高，表面看有点傻，穿蓝色上衣，衣服上还有一个破洞，衣着很不讲究，别的就记不清了。
6、证人赵某甲的证言证明：2013年4月6日上午8点左右，其看到南北路上有三个人，一个大约六、七十岁白发老人，一个四十多岁男子穿着蓝色上衣，稍胖有1.75米，拿着一个黑色小包，还有一个三十多岁的年轻人，个子稍低较胖，三个人一会站起来走两步，一会蹲在地上乱画，像在商量啥，其从他们身边经过时，那个低个子起身走了。后来派出所的民警来调查时，其才知道那个白发老头是本村的甘某甲，刚才被那两个人骗走了30000多元。
7、辨认笔录、照片证明：在见证人陈某甲、亢海军的见证下，被害人甘某甲分别二次辨认出对其实施诈骗的为被告人许顺通、李某甲。一次辨认出杨俊成系对其实施诈骗人之一。
8、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜阳县柳泉镇营业所的活期明细证明：2013年4月6日甘某甲在此取款30000元。
9、宜阳县公安局出具的甘某甲被骗案中角色说明证明：经被告人杨俊成、李清清、被害人甘某甲确认，在本起犯罪中，李某甲负责与被害人搭讪，杨俊成负责递彩票，许顺通谎称与被害人合伙购买彩票。被害人无法辨认出李清清。经嫌疑人供述，李清清在此次诈骗过程中负责开车。
10、受案登记表载明：2013年4月6日16时，甘某甲报案称，当日上午10点半左右，自己从柳泉村西头经过时被3名男子以彩票中奖为诱饵骗取现金30000元。
综合证据：
1、破案经过载明：2013年4月6日，宜阳县柳泉镇发生一起诈骗案件，柳泉镇鱼泉村村民甘某甲被三名男子以合伙购买中奖彩票为由骗取现金30000元。民警在调查走访时，在现场提取重要痕迹物证，并送至洛阳市公安局刑科所检验，经比中为许顺通，后围绕许顺通开展查证及分析研判工作。2013年2月以来，许顺通手机号码1513636****的通知详单中，有九个手机号码相互与许顺通联系，特别是早上5时至7时左右','2018-09-28
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