河南省西华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1622刑初33号
公诉机关西华县人民检察院。
被告人张某某，男，1972年8月11日出生，汉族。2015年7月1日四川省成都市公安局成华区分局青龙警署将涉嫌骗取贷款网上追逃的张某某抓获并羁押于成都市看守所；因涉嫌骗取贷款罪，于2015年7月6日被西华县公安局刑事拘留；同年7月20日被逮捕；2016年1月25日，又因涉嫌挪用公款罪被西华县人民检察院立案侦查。2016年4月12日张某某因犯骗取贷款罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；现押于西华县看守所。
辩护人廖鸿智，河南许慎律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，1985年11月5日出生，汉族。因涉嫌犯有挪用公款罪，经西华县人民检察院决定，于2015年12月18日被西华县公安局刑事拘留；同年12月31日被西华县公安局逮捕。现押于周口市看守所。
辩护人路未晞，河南国基律师事务所律师。
西华县人民检察院以西检未刑诉（2016）9号起诉书指控被告人刘某甲、张某某犯挪用公款罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院检察员杨建勇出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人路未晞、被告人张某某及其辩护人廖鸿智到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西华县人民检察院指控：2010年11月，西华县红花镇龙池头村启动新型农村社区建设项目并成立指挥部。西华县邮政局红花支局支局长刘某甲利用职务之便，私自将自己办理的个人邮政储蓄账户提供给了指挥部，指挥部将此账户在龙池头进行了公示，龙池头群众自筹建房款均存入刘某甲个人账户。西华县牧力运动器材有限公司法定代表人张某某知道刘某甲保管的有大量龙池头村新型农村社区建设专项资金，于2011年至2013年间，张某某以自已的公司资金周转困难为由，多次向刘某甲提出借用龙池头村新型农村社区建设专项资金，刘某甲明知张某某借款为从事营利活动，仍先后11次将其所保管的龙池头村新型农村社区建设专项资金189万元借给张某某使用。案发前被告人刘某甲已还款104万元，下余85万元未还。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人刘某甲、张某某的行为已构成挪用公款罪，提请依法惩处。
被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是本案中所涉及的款项为西华县红花镇龙池头村群众自筹的建房款，款项的性质属于村集体而非国家所有，不属于公款范畴，不应以挪用公款罪论处；本案所涉款项中由李继良担保的40万元人民币不应为涉案金额，故本案尚未归还的金额应为45万元；被告人刘某甲有自首情节，在本案中应为从犯，案发前已积极退还了大部分涉案资金，并通过民事诉讼程序向张某某进行追款，对其应减轻处罚。
被告人张某某辩称，和被告人刘某甲系民间借贷关系，其行为不构成挪用公款罪；其辩护人的辩护意见是被告人刘某甲与被告人张某某之间存在债权债务关系，西华县人民法院已有生效的民事判决认定二被告人之间系民间借贷关系，被告人张某某本人从事红花镇新农村建设，被告人张某某的行为不构成挪用公款罪。
经审理查明：2010年11月，西华县红花镇龙池头村启动新型农村社区建设项目并成立指挥部。西华县邮政局红花支局支局长刘某甲利用职务之便，私自将自己办理的个人邮政储蓄账户提供给了指挥部，指挥部将此账户在龙池头进行了公示，龙池头群众自筹建房款均存入刘某甲个人账户。西华县牧力运动器材有限公司法定代表人张某某知道刘某甲保管的有大量龙池头村新型农村社区建设专项资金，于2011年至2013年间，张某某以自已的公司资金周转困难为由，多次向刘某甲提出借用龙池头村新型农村社区建设专项资金，刘某甲明知张某某借款为从事营利活动，仍先后11次将其所保管的龙池头村新型农村社区建设专项资金189万元借给张某某使用。案发前被告人刘某甲已还款104万元，下余85万元未还。
另查明，被告人张某某因犯骗取贷款罪，于2016年4月12日被判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：
1、被告人刘某甲的供述证明：2011年，西华县红花镇龙池头行政村新型农村社区建设开始启动后，经红花镇党委政府研究，红花镇党委政府专门成立了龙池头新型农村社区建设指挥部，由其所在的西华县邮政局红花支局代管龙池头新型农村社区建设农民自筹专项资金，因所在的红花邮政储蓄所不能开对公账户，就将龙池头村村民自筹的专项资金存入其个人邮政储蓄账户，张某某因为经营鞋厂资金困难，提出挪用其保管的龙池头新型农村社区专项资金投入到张某某鞋厂里，其就将保管的龙池头村民自筹的专项资金分11次借给张某某，一共和张某某挪用了龙池头新型农村社区专项资金共计189万元，现其已还102万元，还有87万元未还。
2、被告人张某某的供述证明：其一共分11次借刘某甲189万元，这189万元中的一部分是因为其鞋厂资金困难，用于周转鞋厂生意里了，有一部分是用于龙池头新型农村建设工地上购买材料了。
3、证人刘某乙证言证明：2012年开始刘某甲把龙池头新型农村社区建设工程款陆续借给张某某的，借钱的原因是张某某鞋厂急用钱，先借钱救救急，很快就还上，每次张某某都给刘某甲打的有借条，大概借了190万元左右，后来刘某甲还了102万元，还有90万元左右未还。
4、证人金某证言证明：2011年11月份，龙池头行政村经过逐级申报、审批后开展的新型农村社区建设，为此还成立了红花镇龙池头新型农村社区建设指挥部。红花镇龙池头新型农村社区建设指挥部管理的是房屋建设资金，其中危房改造资金由县财政拨到镇政府在镇信用社开的的帐户上，村民自筹资金存到红花镇龙池头新型农村社区建设指挥部在镇邮政支局开的帐户上，同时在群众代表大会上还宣布了开户行红花镇邮政储蓄及账号。红花镇龙池头新型农村社区建设指挥部规定了严格资金管理程序，刘某甲没有权利决定支付工程款。后来刘某甲说张某某在她那里拿过钱，原因是张某某鞋厂的生意急需用钱，用了会及时还的，但现在张某某的生意很困难，资金周转不开，张某某说他从刘某甲手里借出来的都是龙池头新型农村社区建设的专项款，借钱时因他鞋厂资金紧张，2012年开始刘某甲陆续借给张某某190万元左右，每次张某某都给刘某甲打的有借条，后来刘某甲还了102万元，还有90万元左右未还。
5、证人高某证言证明：刘某甲把龙池头新村社区建设的钱有将近200万元私自借给张某某了，借钱的原因是因为鞋厂资金困难先救急用，很快就还上，但现在还不上了。
6、证人马某证言证明：在龙池头村社区建设开始时，为确保资金的安全，村民的所交资金必须打到红花镇邮政储蓄的帐户上，同时还宣布了开户行是红花镇邮政支局以及账号，并要求行政村对新型社区建设及账号进行张贴公告，并规定了严格资金管理程序，其当时按要求交了13.6万元建房资金，这笔钱直接交到红花镇龙池头新型农村社区建设指挥部在村里公示的在镇邮政支局开的帐户上了。
7、证人李某证言证明：其所经营的百泉超市就在红花邮政储蓄所，是红花邮政储蓄所的门面房，2015年元月份，龙池头村和刘某甲对账，刘某甲说张某某知道她保管的有龙池头的建房款，他鞋厂里没有钱就去找刘某甲借钱，给刘某甲说先救救急，等鞋厂里有钱了，贷款下来了就还刘某甲，刘某甲说张某某前后从她那儿借龙池头的建房款有189万元，刘某甲也经常催张某某还钱，但张某某跑了。为了救其女儿刘某甲，一共筹集了102万元交给了红花镇财政所。
8、西华县殡仪馆证明：李继良于2014年6月19日死亡火化。
9、西华县人民法院审判卷复印件：刘某甲起诉张某某卷，内含十一张借条复印件等。
10、西华县红花镇财政所证明：刘某甲及其亲属共退104万元，仍欠85万元未退回。
11、刘某甲银行卡交易记录。
12、西华县红花镇龙池头行政村新型农村社区建设相关文件、施工合同。
13、（2016）豫1622刑初15号刑事判决书：证实被告人张某某因犯骗取贷款罪，于2016年4月12日被判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。
14、西华县红花邮政局营业执照，企业基本情况。
15、被告人刘某甲身份证明、户籍证明，被告人张某某户籍证明。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某甲身为国有单位工作人员，利用职务之便，挪用公款189万元借给他人从事私人营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人张某某事先与被告人刘某甲共谋，明知是公款而要求被告人刘某甲借给自己进行营利活动，二被告人系共同犯罪，被告人刘某甲、被告人张某某挪用公款数额较大，在共同犯罪中均系主犯。被告人刘某甲辩护人称辩本案中所涉及的款项为西华县红花镇龙池头村群众自筹的建房款，款项的性质属于村集体而非国家所有，不属于公款范畴，不应以挪用公款罪论处的辩护意见，经查：该款系红花镇政府管理的龙池头新型农村建设专项资金，系公款，故对该辩护意见不予支持。被告人刘某甲的辩护人辩称本案所涉款项中由李继良担保的40万元人民币借款不应为涉案金额，故本案尚未归还的金额应为45万元的辩护意见，经查：该笔款项的借支不符合龙池头新型农村建设专项资金管理使用的相关规定，故对该辩护意见不予支持。被告人刘某甲的辩护人辩称被告人刘某甲有自首情节，在本案中应为从犯，案发前已积极退还了大部分涉案资金，并通过民事诉讼程序向张某某进行追款，对其应减轻处罚的辩护意见，经查：被告人刘某甲系侦查机关传唤到案，并非主动投案，故其没有自首情节；被告人刘某甲利用管理龙池头新型农村建设专项资金的职务便利，挪用该款给被告人张某某，被告人张某某使用该款进行营利活动，被告人刘某甲系挪用公款犯罪中的挪用人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故不应对被告人刘某甲减轻处罚；对被告人刘某甲案发前已积极退还大部分涉案资金的辩护意见予以采纳。被告人张某某辩称，和被告人刘某甲系民间借贷关系，其行为不构成挪用公款罪的辩解意见及被告人张某某辩护人辩称被告人刘某甲与被告人张某某之间存在债权债务关系，西华县人民法院已有生效的民事判决认定二被告人之间系民间借贷关系，被告人张某某本人从事红花镇新农村建设，被告人张某某的行为不构成挪用公款罪的辩护意见，经查：被告人张某某明知被告人刘某甲保管的有大量龙池头新型农村社区专项资金，却以自己的公司资金周转困难为由，多次向被告人刘某甲提出借用龙池头新型农村社区专项资金，进行营利活动，在共同犯罪中，系挪用公款的使用人，故对被告人张某某不构成挪用公款罪的辩护意见不予支持。被告人张某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当与新发现的罪实行数罪并罚。被告人刘某甲如实供述犯罪事实，案发前将所挪用的大部分涉案款退出，可以从轻处罚。根据被告人张某某、刘某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年零六个月，原犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；合并刑期五年零六个月，并处罚金1万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金1万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月1日起至2020年6月30日止）。
二、被告人刘某甲犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月18日起至2017年12月17日止）。
三、涉案款人民币85万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李水成
审判员 李相君
审判员 高雷辉
二〇一六年五月二十四日
书记员 容 静