吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第322号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人李会，男，1988年9月9日生，身份证件号码：2202831988********，汉族，吉林省舒兰市人，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林省舒兰市水曲柳镇，现住吉林省吉林市船营区。因殴打他人，于2011年5月26日被吉林市公安局昌邑分局行政拘留十五日、罚款人民币五百元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月30日被刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑诉（2014）328号起诉书指控被告人李会犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员寇尊凤、代理检察员齐政为出庭支持公诉，被告人李会到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人李会于2013年1月至6月间，在吉林市龙潭区土城子街惠某某家中等地，以倒卖化工原料、合伙做生意为由，先后骗取惠某某、禹某某人民币117.8万余元，被其挥霍。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人李会供述与辩解；被害人惠某某陈述；证人李某甲、王某甲、赵某甲、李某乙、陈某某、李某丙、刘某某证言；吉林市公安局协助查封通知书、地市常住人口查询、身份证复印件、在逃人员登记信息表、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、销售不动产统一发票、收款收据复印件、机动车登记证书复印件、借条复印件、牡丹灵通卡账户历史明细单、吉林市商品房买卖合同、电话记录、禹某某报案材料、远程勘验笔录、抓捕经过。
公诉机关认为，被告人李会以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李会对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其当庭提供如下证据：1、还款协议，证实2014年6月25日，其父母与惠某某达成还款协议，约定自2014年8月起，其父母每月偿还惠某某人民币3，000.00元，至欠款还清之日止。2、还款顶房协议，证实2014年6月26日，其奶奶王某乙将住房作价人民币17万元转让给惠某某。3、收条，证实2015年3月11日，其父亲李某乙偿还惠某某人民币3.5万元。
经审理查明，被告人李会于2012年开始沉迷赌博。为获得赌博资金，其于2013年1月至2013年六七月间，在吉林市龙潭区土城子街惠某某家中等地，以做生意需用资金为由，先后八次骗取惠某某人民币112.8万余元；以合伙做生意及父亲倒卖羊急用钱为由，骗取禹某某人民币5万元。共计人民币117.8万余元，均被其挥霍。
案发后，被告人李会家属偿还被害人惠某某财物共计人民币21万元。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人李会供述，证实其于2012年初开始赌博，主要是在互联网上，偶尔在吉林市站前附近的赌博机上。开始时其在互联网上赌博赢钱，并用赢的钱在船营区西山香麓购买一套住房，以父亲李某乙名字在北京购买一辆本田雅阁牌二手轿车，还将家里5.6万元左右债务还清。2012年中旬，其没有赌博资金，便向父亲提出做倒卖药品生意需用钱，父亲将奶奶家邻居惠某某介绍给其，其便以月利3分向惠某某借款。到2012年11月，其共计向惠某某借款人民币67万元，并将本息全部还清。2013年1月，其以做生意为由，并用西山香麓住房的交款收据及吉XX号轿车机动车登记证书向惠某某抵押借款，至2013年5月其共向惠某某借款人民币122万元，其中约17万元用于生活开销，剩余钱款除给付惠某某利息外，均被其赌博输掉。2013年6月初，其骗朋友禹某某其联系到长春一家小额贷款公司，要在吉林市开办分公司，欲与禹某某合伙经营，投资均摊，利润均分，但需在吉林市租赁办公地点及购买办公用品，禹某某同意，并让他表哥李某甲代表他与其一起办此事。其与李某甲在吉林造纸厂附近找到一间门市房，与房东谈好租金后，其让禹某某给李某甲汇款用于租房及购买办公用品，禹某某汇到李某甲银行卡人民币5万元。款汇到后，其向李某甲提出其父亲欲去外地倒卖羊需用钱，几天后就能返还，李某甲便将存有人民币5万元的建行卡交给其，其将钱款取出后，用于赌博并输掉。后其离开吉林市，并将电话关机。
2、被害人惠某某陈述，证实其与李会奶奶住前后楼，并认识李会父亲李某乙。2012年5月，李某乙与李会来到其家中，李会将李某乙五年前欠其的人民币1.5万元还给其，李某乙称李会在倒卖化工原料，挣了很多钱。当时李会开一辆本田轿车，其认为李会很有能力，值得信赖。2012年6月，李会向其借款人民币10万元，月利2.5%，三天后李会给其人民币10.25万元。这样，李会于2012年多次向其借款，均按照约定偿还本金及利息。其对李会更加信任。2013年1月，李会向其借款，称与战友倒卖化工原料需资金在化公司投标，战友拿大头，李会拿小头，月息2.5%。在此情况下，自2013年1月至5月，李会八次向其借款，分别为1月20日借款人民币20万元、1月21日借款人民币15万元、1月23日借款人民币10万元、1月31日借款人民币5万元、2月8日借款人民币8万元、2月25日借款人民币30万元、3月26日借款人民币30万元、5月27日借款人民币4万元。李会还用吉XX号本田雅阁轿车大照及西山香麓一期X号楼X楼X号房屋购房收款收据向其抵押。其每次借款给李会都会与李某乙电话联系，确认李某乙知晓并同意。每次借款李会都会给付前次借款利息，共计给付其利息人民币91，650.00元，但本金一直未偿还。2013年6月，其要求李会偿还全部借款共计人民币122万元，李会承诺6月8日给付。但6月8日，李会及其父母均失去联系，其感觉被骗。122万中除11万为其所有外，其余111万均是亲戚朋友的钱款。
3、被害人禹某某报案材料及公安民警与禹某某电话记录，证实2013年五六月份，李会称长春有一家小额贷款公司欲在吉林市开设分公司，李会提出与其合伙，每人投资人民币20万元，利润均分，其同意。因其当时在外地工作，便委托在吉林市的表哥李某甲处理所有事宜。李某甲与李会二人商谈后，称已看好房屋并准备承租，让其汇款到李某甲银行卡上作为租房及装修费用，其向李某甲银行卡内汇款人民币5万元。后李会称家有急用，将李某甲银行卡拿走，将钱取出后失踪。
4、证人李某甲证言，证实2013年7月，李会对禹某某称他在长春联系好一家小额贷款公司，该公司同意李会在吉林市开办分公司，找好房屋并装修后即可拿到开办手续，李会提出与禹某某合伙，每人出资人民币20万元，利润均分，禹某某同意。因禹某某在澳门工作，便委托其处理与李会合伙事宜。2013年7月中旬，其与李会在昌邑区造纸厂附近找到一处出兑的门市房并与房东谈好房租欲装修。李会称他的钱高息借给了别人，手中没钱，让其告诉禹某某汇款人民币10万元交房租及装修。禹某某向其建行卡内汇款人民币5万元，卡内原有其人民币2万元。款汇到后，李会称他父亲要去黑龙江买羊急需用钱，两天后即可归还，向其借款人民币7万元。其将建行卡交给李会，并告知密码。当晚，李会便不接电话，之后关机。
5、证人王某甲证言，证实惠某某是其老姨。2013年1月21日左右，惠某某给其打电话称李会要借钱，月息2.5%。其曾听惠某某说过借钱给李会稳妥，且利息也高，便同意借给李会。2013年1月21日，在惠某某家中，惠某某向其介绍李会，并当其面将其的人民币15万元交给李会，惠某某向其出具借条。其得到几个月利息，具体钱数记不清楚。后联系不上李会，其感觉被骗。
6、证人赵某甲证言，证实惠某某是其老姨，其通过惠某某认识李会。2013年1月20日左右，惠某某给其和母亲分别打电话，称李会要借钱，月息2.5%。其曾听惠某某说过借钱给李会稳妥，利息也高，便与母亲惠淑芳、妹妹赵某乙分别凑钱。当日，其到惠某某家中将人民币8万元交给惠某某，惠某某当其面将钱交给李会，后惠某某向其出具借条。2013年1月21日，其母亲到惠某某家中送去人民币7万元，惠某某出具借条。2013年1月23日，其母亲将自己、其与妹妹的每人5万元，共计人民币15万元送到惠某某家中，惠某某出具借条。其共得到四个月利息约人民币1.2万元，其母亲共得到四个月利息约人民币1.2万元，其妹妹共得到四个月利息人民币5，000.00元左右。直至联系不上李会，其觉得被骗。
7、证人李某乙证言，证实其是李会父亲。其介绍李会向母亲家邻居惠某某借过钱，李会借钱的去向其不清楚，其事后得知李会共计向惠某某借款人民币122万元。2013年6月，李会还不上钱欲自杀，无奈之下其全家离开吉林市去往山东，后又去往黑龙江。离开吉林市时未告诉任何人，原电话号码也停止使用。
8、证人陈某某证言，证实其是李会母亲。2013年6月初，李会告诉其与丈夫李某乙，他向奶奶家邻居惠某某共计借款人民币122万元。当时李会因无力偿还欲自杀，其与丈夫便看管李会，以防李会自杀。因惠某某经常打电话催促还钱，其与家人无力偿还，便将电话关机，并于2013年6月八九日，全家动身去了山东淄博，后于2014年元旦左右，去了黑龙江省宁安市小北湖林场，靠打零工为生。
9、证人李某丙证言，证实其是李会姑姑。李会与其父母到黑龙江省宁安市沙兰镇小北湖林场居住已有几个月，听说是因为李会向人借钱无力偿还，具体经过其不清楚。
10、吉林市公安局协助查封通知书，证实公安机关查封李会位于吉林市船营区北极街688号西山香麓一期X号楼X幢X单元X号房产及李会父亲李某乙所有的吉XX号黑色雅阁牌小型轿车。
11、地市常住人口查询、身份证复印件，证实被告人李会的自然情况。
12、在逃人员登记信息表，证实被告人李会因合同诈骗于2013年9月13日被网上通缉。
13、吉林市公安局昌邑分局公安行政处罚决定书及行政拘留执行回执，证实李会因殴打他人，于2011年5月26日被行政拘留十五日、罚款人民币五百元，并由吉林市拘留所执行拘留。
14、销售不动产统一发票及收款收据复印件，证实李会因向惠某某借款，将其出资购买的吉林市船营区西山香麓一期XX号房屋的收款收据抵押给惠某某。
15、机动车登记证书复印件，证实李会因向惠某某借款，将父亲李某乙所有的吉XX号黑色雅阁牌本田轿车机动车登记证书抵押给惠某某。
16、借条复印件，证实：（1）2013年1月20日至2013年5月27日，李会八次向惠某某借款共计人民币122万元。（2）2013年1月20日、1月21日、1月23日，惠某某分别向赵某甲借款人民币8万元、向惠淑芳借款人民币7万元、向惠淑芳借款人民币10万元。
17、牡丹灵通卡账户历史明细单，证实李会卡号为6222020802006984206的银行卡资金使用情况。
18、吉林市商品房买卖合同，证实李会签订房屋买卖合同，购买西山香麓一期X号楼X幢X单元X号房屋并付款的情况。
19、吉林市公安局电子数据鉴定中心远程勘验工作记录，证实公安机关对网站http：／／www／hvbet.com／进行远程勘验的情况，李会为该网站会员。
20、抓捕经过，证实2014年4月30日，被告人李会被抓获到案。
21、被告人李会提供的还款协议，证实2014年6月25日，李会父母与惠某某达成还款协议，约定自2014年8月起，李会父母每月偿还惠某某人民币3，000.00元，至欠款还清之日止。
22、被告人李会提供的还款顶房协议，证实2014年6月26日，李会奶奶王某乙将其住房作价人民币17万元转让给惠某某。
23、被告人李会提供的收条，证实2015年3月11日，李会父亲李某乙偿还惠某某人民币3.5万元。
24、询问笔录，证实被害人惠某某对被告人李会不谅解，要求依法判决。
对公诉机关出具的证人刘某某证言，证实其帮助李会父亲联系借款的事实，因与本案不具有关联性，本院不予采纳。
本院认为，被告人李会以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪。且系数额特别巨大。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。被告人李会多次实施诈骗，且其系为赌博而诈骗，在量刑时均应予以考虑。被告人李会认罪态度较好，具有酌定从轻处罚情节。案发后，被告人李会家属返还被害人部分财物，亦具有酌定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李会犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2027年4月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人李会违法所得人民币九十六万八千元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邢亚彬
人民陪审员 李明奎
人民陪审员 李国茹
二〇一五年三月二十日
书 记 员 高洪波