湖北省房县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂房县刑初字第00107号
公诉机关湖北省房县人民检察院。
被告人刘国荣。2014年2月25日因涉嫌合同诈骗罪被房县公安局刑事拘留，同年3月6日经房县人民检察院批准逮捕，次日由房县公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人赵黎明，湖北邦辉律师事务所律师。
被告人刘斗先，（系被告人刘国荣丈夫）。现在家。
房县人民检察院以房检公诉刑诉（2014）85号起诉书指控被告人刘国荣、刘斗先犯合同诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法由审判员高运强、陈洪、人民陪审员刘林组成合议庭，由审判员高运强担任审判长并主审本案，于2014年7月1日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员杨建设、许婷出庭支持公诉，被告人刘国荣及其辩护人赵黎明、被告人刘斗先到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人刘国荣、刘斗先以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法判决。
被告人刘国荣、刘斗先对指控的犯罪事实均无异议。刘国荣的辩护人赵黎明的辩护意见是：1、本案是一起因工程合同纠纷而引发的刑事犯罪案件，从被告人与受害人签订房县高枧北城生态产业工业园二期山地整理项目承包建设合同的初衷看，不是为了诈骗受害人的钱财。2、被告人刘国荣案发后认罪态度好，有悔罪表现，且求得了受害人的谅解。3、被告人刘国荣是初犯，主观恶性小，社会危害性小。
经审理查明：2013年10月初，胡某多次联系被告人刘国荣，询问刘国荣是否把房县北城工业园二期合同签了，胡某表示如果签了合同，他可以找人转包出去，并从中收取每立方0.5元的中介费。由于当时被告人刘国荣和刘斗先夫妻借用他人高利贷，债主催逼甚紧，被告人刘国荣随即产生了伪造房县北城工业园二期合同然后转包他人骗取钱财的意图。随后，被告人刘国荣和刘斗先在十堰市白浪消防队附近的一家文印店伪造了一份甲方为“房县北城工业园项目部”、乙方为“湖北俊达工程有限公司”的房县北城工业园二期工程合同文本。次日，被告人刘国荣又安排被告人刘斗先到十堰市白浪五0厂东安市场内的一个印章店，花70元钱雕刻了一枚“房县北城工业园二期工程项目部合同专用章”。而后，被告人刘斗先在合同文本上甲方加盖其伪造的“房县北城工业园二期工程项目部合同专用章”，又请在北城工业园做工程的钱某在甲方代表处签署“卢玉成”的名字；被告人刘斗先在乙方加盖“湖北竣达工程有限公司”印章后，在乙方代表处签署被告人刘国荣的名字。合同伪造好后，被告人刘国荣即给胡某打电话，说北城工业园二期合同拿下来了，她一个人做不了，要分包一点出去，问胡某有没有合适人选。胡某就找到被害人李某，李某同意到房县看看。胡某和李某到房县后，被告人刘国荣把二人领到房县北城工业园工地考察，对二人说一期工程她在干，二期工程也将于2013年11月份开工，并拿出伪造的“房县北城工业园二期工程合同”给二人看，进一步取得二人信任后，被告人刘国荣对李某说，如果你想做的话，可以给你300万方土方工程做，并要求李某交纳150万元人民币作保证金。2013年11月2日，胡某和朋友许玛丽等一行五人来到被告人刘国荣在房县登记的住处房县恒通宾馆，与刘国荣签订房县高枧北城生态产业工业园二期山地整理项目承包建设合同后，由许玛丽向被告人刘国荣提供的农行62×××79账户打款150万元人民币。次日，被告人刘国荣按照李某的要求，退给李某50万元，付给胡某中介费30万元。被告人刘国荣和刘斗先骗取70万元现金后，用于偿还债务和家庭开支。后因被害人了解到房县北城工业园并无二期工程，发觉上当受骗后将被告人刘国荣扭送公安机关致案发。
另查明：案发后，被告人刘国荣和刘斗先已退赔被害人70万元，公安机关从胡某手中追缴福特牌轿车一辆发还给被害人。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、书证：伪造的合同书、签订的合同书、房县高枧生态产业园区建设指挥部办公室的证明、银行查询记录、银行取款回执单、户籍证明、收条、领条等，证明二被告人虚构事实的诈骗行为。
2、受害人李某的陈述：2013年9月份朋友胡某给我介绍了一个工程，并向我引荐认识了刘国荣。刘国荣说房县北城工业园的工程都是她承包的，一期的工程已做完，2013年11月份二期工程要开工，如果我想做的话可以给300万立方的土方工程给我做。10月初刘国荣带我到北城工业园看工地，我看那边是在搞工程，就和刘国荣商谈承包。刘国荣手里就拿了一份“湖北竣达建设工程有限公司”（刘国荣是法人代表）和“房县北城高枧生态工业园区项目部”的合同书，说是她的公司与北城工业园签订的承包合同，我看后就基本相信她们了。然后我自立了一份合同书进行商谈，商定刘国荣转包一个300万立方的土方工程给我做，我先付150万元的保证金。我们商量好后在2013年10月30日签订合同，当天我给刘国荣的私人账户转了150万元，于同年11月3日到账。当天中午我又与刘国荣商量让她先退给我50万元，剩余的100万元中有30万元是给胡某的中介费，于是刘国荣给我打了一个70万元的工程收条，胡某给我打了一个30万元的中介收条。后来我就一直催促刘国荣要求工程开工，但刘国荣找各种借口拖延时间，我发觉不对劲，于2014年1月到房县红塔政府和房县北城工业园项目部打听二期工程的事，他们都说根本没有二期工程，而且一期工程也没有与刘国荣合作过，我就发觉被骗了。在前天找到刘国荣后，要刘国荣退钱，她说想办法凑钱，一直到今天她都没退给我一分钱，今天又说一分都不退给我，所以我就把她带到公安局报案了。
我和刘国荣是经胡某介绍认识的，于2013年10月份在十堰刘国荣的公司签订的第一份由刘斗先起草的150万元的工程合同。2013年11月2日我和朋友许玛丽等五人到房县武当路口的农业银行，我让朋友许玛丽用她的农行卡（卡号62×××71）打给刘国荣（农行卡号62×××79）150万元，因为当时我的钱紧张，也怕有风险，就向刘国荣提出先退钱50万元，等工程开工再把50万元打给她。我给刘国荣的钱是施工履约金，在合同中约定签订合同六个月后无息退还，并要在2013年12月5日前达到施工条件。
我看到刘国荣手里的一份竣达公司和北城工业园项目部签的合同书封面是蓝色的，写的“房县高枧北城工业园二期土地整理工程建设合同”。合同甲方是房县高枧北城工业园项目部，盖的项目部合同专用章，签的“卢玉成”；乙方是湖北竣达建设工程有限公司，签的“刘国荣”的名字，这份合同我在她手上先后看了两次。
3、证人胡某的证言：我与李某认识一二十年了，与刘国荣是在十堰白浪工业园做工程，别人欠她钱，我给他帮忙认识的。2013年10月份刘国荣给我打电话说北城工业园工程她拿下了，做不了，要分包一点出去，问我有合适的人没。后来我找了几个人来谈都没谈成，我才又找李某问他搞不搞。同年11月份刘国荣把我和李某领到房县北城工业园看她的一期工程，说二期工程她包下来了，还拿的与项目部签的二期工程合同叫我们看。我拿走30万作为中介费，打在我媳妇粱琴身份证办的银行卡，我当天就用这个钱买了辆福特汽车，办手续一起24万，车牌号鄂C×××××，剩余的钱我用了。我不知道刘国荣的二期工程是假的，用了的钱肯定要还。
4、证人钱某的证言：我认识刘斗先是刘国荣丈夫，给刘国荣开车，有次在她家里，记不清时间了，刘斗先说有一份租赁设备要签一份合同让我签了个名字，我记不得签的什么名字，肯定不是我的名字，我也没看合同就签了。
5、证人梁某的证言：刘国荣给胡某说手里很多工程，给胡某留一点，照顾他。胡某找来李某谈，看合同后，刘国荣给胡某在我农行卡（6228480748386568178）上打了30万，胡某拿去买车用了，钱都花了。
6、被告人刘国荣的供述：我是被一个姓胡的和姓李的扭送到公安局来的，是昨天晚上七点左右。2013年十月份的时候，姓胡的来房县找我，找了好几次，他问我是不是把北城工业园二期工程合同签了，还说把工程转包给别人，他找老板，每立方收0.5元介绍费。十月底的一天，姓胡的找到我，我们共同起草的“房县高枧北城生态产业工业园二期山地整理项目承包建设合同”。我俩把合同打印好后，第二天姓胡的联系姓李的，姓李的一起五个人来到恒通宾馆在我的房间里签的合同。合同签后，他就到农行给我报的农行卡号里打了150万元。等到中午的时候，姓李、姓胡的说等着用钱，让我退姓李的50万，退姓胡的30万。我夫夫刘斗先就到房县农行给他们分别打了钱。于是我和姓李的又重新签合同，签的交保证金70万。姓胡的不识字，姓李的帮忙写了30万的收条，我收70万元的收条是刘斗先写的。我没听说有二期工程，我收的70万去年腊月儿媳生病用了一部分，我在北城工业园张杰那儿做活有7台挖机，钱没结，我垫付工资用了一部分，现在70万元都全部用完了。我拿了李某70万元，给李某打的70万元的收条，是刘斗先写的，我盖得指印。我和李某签的合同盖得公司章子和我的私章。房县北城工业园土地整理二期工程合同是我伪造的。去年10月中旬，我和刘斗先拿着十堰东风大道工业园施工合同到十堰白浪消防队下边三百米那儿有个复印店，刘斗先先把合同作了修改，在复印店打出来，打了一份共三页。第二天我就让刘斗先到六里坪自由市场上面一个印章店雕刻的房县北城工业园指挥部公章，在合同上盖了公章后，就把公章甩了。怎么盖的，公章什么样子，甩在哪里我都不知道。我当时一时冲动，没有钱用想办法弄钱，才让刘斗先去伪造的。合同刘斗先已经把它处理了，合同上刘斗先签的名，我只是叫刘斗先伪造一份二期工程合同，具体的不清楚。我就是想转包出去，骗点钱用。
7、被告人刘斗先的供述：我与刘国荣是夫妻关系，去年10月份的时候，刘国荣找的胡某，胡某找的李某，第一次签合同是在我公司（湖北竣达责任有限公司），刘国荣不会写字，我签的是刘国荣的名字。第二次签的70万元保证金合同，在房县恒通宾馆签的，只是盖的我们公司的公章和刘国荣的私章，我给李某写的70万元钱收款条子。农行卡号我记不得了，只记得最后三位数是712。70万元打在我卡上，我儿媳住院用了一部分，还高利贷、付挖机钱都用了。我不知道房县北城工业园有没有二期工程，合同是我在电脑上下载后，作了修改，在我电脑上打印的。二期工程合同上盖的章子实际上是我在白浪东安商场楼上一个印章店雕的，花了70元。章子名称是房县北城工业园二期工程项目部合同专用章。伪造的合同和章子我都甩了，合同上的签名“刘国荣”是我签的，甲方负责人“卢玉成”是陕西姓钱的签的。我就是想伪造舍同，找人骗点钱，我们借的高利贷逼得太急了，没得办法。
8、扣押、发还物品清单，证明赃款赃物的追缴、发还情况。
本院认为：被告人刘国荣、刘斗先以非法占有为目的，在签订合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。刘国荣的辩护人提出被告人刘国荣开始没有诈骗故意的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见与事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人刘国荣、刘斗先案发后通过亲属将诈骗款全部归还，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚；且十堰市白浪经济开发区社区矫正领导小组办公室对二被告人进行了审前社会调查，建议对其适用非监禁刑。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘国荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
二、被告人刘斗先犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。
（二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 高运强
审 判 员 陈 洪
人民陪审员 刘 林
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 丁 晓