江苏省张家港市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）张刑二初字第0096号
公诉机关张家港市人民检察院。
被告人陈顺喜，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部总监。2012年7月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人马树立，江苏梁丰律师事务所律师。
被告人毛某，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司会计。2012年5月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人郑玺成，江苏同益大地律师事务所律师。
被告人陶某（别名陶丰），原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部一部经理。2012年5月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人潘某，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部一部主管。2012年5月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人陈静瑶，江苏颐华（张家港）律师事务所律师。
辩护人钱锦秋，江苏颐华（张家港）律师事务所律师。
被告人汤某甲，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部二部经理。2012年5月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人夏正元，江苏君桥律师事务所律师。
被告人任某，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部五部经理。2012年7月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人徐伟斌，江苏联合-合力律师事务所律师。
被告人王某，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部八部主管。2012年5月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
被告人詹某，原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部九部经理。2012年5月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人刘红格，江苏君桥律师事务所律师。
被告人吴某甲（别名吴庆隆、吴庆龙），原系广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司市场部九部主管（2011年11月至案发任五部经理）。2012年6月5日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。
辩护人赵华，江苏君桥律师事务所律师。
张家港市人民检察院以张检诉刑诉（2013）193号起诉书指控被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲犯非法吸收公众存款罪，于2013年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，张家港市人民检察院指派检察员申丽萍出庭支持公诉，被告人陈顺喜及其辩护人马树立、被告人毛某及其辩护人郑玺成、被告人陶某、被告人潘某及其辩护人陈静瑶、钱锦秋、被告人汤某甲及其辩护人夏正元、被告人任某及其辩护人徐伟斌、被告人王某、被告人詹某及其辩护人刘红格、被告人吴某甲及其辩护人赵华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
张家港市人民检察院起诉指控：广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司自2010年9月成立以来，通过招聘业务员至街头散发免费体检宣传单等方式吸引中老年客户至公司，后以高额回报为诱饵，以办理消费卡、参与区域合作等形式吸引不特定多数的公众在公司投资，变相非法吸收公众存款。其中，2011年4月至8月，被告人陈顺喜在担任市场部总监期间，全面负责分公司市场部工作，共非法吸收公众存款4700余万元；2011年5月至2012年2月，被告人毛某在担任财务总监期间，共非法吸收公众存款9200余万元；2011年4月至2012年2月，被告人陶某在担任市场部一部经理期间，其负责的一部共非法吸收公众存款2600余万元；2011年4月至2012年2月，被告人潘某在担任市场部一部主管期间，其直接非法吸收公众存款1200余万元；2011年4月至2012年2月，被告人汤某甲在担任市场部二部经理期间，其负责的二部共非法吸收公众存款1800余万元；2011年4月至9月，被告人任某在担任市场部五部经理期间，其负责的五部共非法吸收公众存款2000余万元；2011年4月至2012年2月，被告人王某在担任市场部八部主管期间，其直接或间接非法吸收公众存款1000余万元；2011年4月至2012年2月，被告人詹某在担任市场部九部经理期间，其负责的九部共非法吸收公众存款1800余万元；2011年4月至9月，被告人吴某甲在担任市场部九部主管期间，其直接或间接非法吸收公众存款990余万元，2011年11月至2012年2月，被告人吴某甲在担任市场部五部经理期间，其负责的五部共非法吸收公众存款190余万元，被告人吴某甲共计非法吸收公众存款1100余万元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人陈顺喜作为广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司直接负责的主管人员，被告人毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲作为公司其他直接责任人员，共同变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈顺喜起主要作用，系主犯；被告人毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，公诉机关将被告人吴某甲非法吸收公众存款的金额变更为1200余万元，增加认定被告人吴某甲如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲对起诉指控的犯罪事实均未提出辩解。
被告人陈顺喜的辩护人主要提出被告人陈顺喜系从犯，并具有自愿认罪、无犯罪前科等从轻处罚情节，建议从轻处罚。
被告人毛某的辩护人主要提出被告人毛某具有从犯、如实供述、认罪态度较好、无犯罪前科等从轻、减轻处罚情节，建议判处缓刑。
被告人潘某的辩护人主要提出：1、应将潘某自己投资的金额在犯罪数额中予以扣除；2、被告人潘某具有从犯、如实供述、认罪态度较好等从轻、减轻处罚情节，建议减轻处罚。
被告人汤某甲、吴某甲的辩护人主要提出两被告人具有从犯、如实供述、受害人有一定的过错等从轻、减轻处罚情节，建议减轻处罚判处缓刑。
被告人任某的辩护人主要提出被告人任某具有从犯、如实供述、无犯罪前科等从轻处罚情节，建议从轻处罚。
被告人詹某的辩护人主要提出被告人詹某具有从犯、如实供述、无犯罪前科等从轻、减轻处罚情节，建议判处缓刑。
经审理查明：
广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司（以下简称邦家租赁张家港分公司）通过招聘业务员至街头散发免费体检宣传单等方式吸引客户至公司，后以高额回报为诱饵，通过办理会员卡、开设区域合作店、投资波尔山庄等形式吸引不特定多数的公众在公司投资，变相（非法）吸收公众存款。
1、2011年4月至8月，被告人陈顺喜在担任邦家租赁张家港分公司市场部总监期间，全面负责分公司下设的市场部一部、二部、五部、八部、九部工作，共非法吸收公众存款4500余万元。
2、2011年5月至2012年2月，被告人毛某在担任邦家租赁张家港分公司会计期间，负责提供盖有印章的协议供客户签订、收取资金、开具收据等工作，共参与非法吸收公众存款9200余万元。
3、2011年4月至2012年2月，被告人陶某在担任邦家租赁张家港分公司市场部一部经理期间，其负责的一部共非法吸收公众存款2500余万元。
4、2011年4月至2012年2月，被告人潘某在担任邦家租赁张家港分公司一部主管期间，其直接非法吸收公众存款1000余万元。
5、2011年4月至2012年2月，被告人汤某甲在担任邦家租赁张家港分公司市场部二部经理期间，其负责的二部共非法吸收公众存款1800余万元。
6、2011年4月至9月，被告人任某在担任邦家租赁张家港分公司市场部五部经理期间，其负责的五部共非法吸收公众存款1800余万元。
7、2011年4月至2012年2月，被告人王某在担任邦家租赁张家港分公司市场部八部主管期间，其直接或间接非法吸收公众存款900余万元。
8、2011年4月至2012年2月，被告人詹某在担任邦家租赁张家港分公司市场部九部经理期间，其负责的九部共非法吸收公众存款1700余万元。
9、2011年4月至9月，被告人吴某甲在担任邦家租赁张家港分公司市场部九部主管期间，其直接或间接非法吸收公众存款970余万元；2011年11月至2012年2月，被告人吴某甲在担任邦家租赁张家港分公司市场部五部经理期间，其负责的五部共非法吸收公众存款180余万元。被告人吴某甲共非法吸收公众存款1100余万元。
被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲归案后，均如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：
（1）证人花某、刘某等人的证言某以开设区域合作店、办理会员卡等形式，从他们处吸收存款的情况。
（2）证人蒋某某的证言：其是广东邦家租赁服务有限公司、广东邦家健康产业超市有限公司、广东兆晋实业投资有限公司的法定代表人，这几家公司名义上是独立的，但均由其管理，所有分公司的市场运作都是由广东邦家租赁服务有限公司市场管理中心在管理，这几家公司在全国各地均有办理会员卡、区域合作开店等方式吸引客户投资，公司给予高利率并到期返还本金的业务，这些业务是由邦家租赁各分公司的市场部直接负责，在张家港就是由广东邦家租赁服务有限公司张家港分公司的市场部负责，陈顺喜曾任市场部总监，毛某曾任会计。广东邦家租赁服务有限公司没有融资资质。
（3）证人吴某乙（广东邦家租赁服务有限公司财务总监助理）的证言：广东邦家租赁服务有限公司的正常租赁业务一直是亏损的，主要是以推销会员卡、区域合作加盟商、借款等方式获利，同时还证实了公司市场部的组织架构、相关人员的提成比例、提成发放等情况。
（4）证人汤某乙（邦家租赁张家港分公司职员）的证言：邦家租赁张家港分公司市场部有一部、二部、五部、八部、九部共五个部门，其作为业务员主要任务就是以上街做问卷调查、散发名片等方式拉客户到公司，到公司后由经理、总监与客户商谈，客户交费后签订合同成为会员，享受租赁打折优惠，最主要的是会员每个月可以拿到顾问费。
（5）证人高某（邦家租赁张家港分公司职员）的证言：邦家租赁张家港分公司主要业务就是以实物出租为幌子吸引客户来投资，公司给予利息并到期归还本金，客户投资后公司的业务员、主管、经理、市场总监都有提成等事实。
（6）搜查笔录、扣押物品清单：公安机关对毛某暂住处进行了搜查，扣押了U盘2个及相关财务资料；公安机关对邦家租赁张家港分公司办公地点进行了搜查，扣押了相关财务资料、现金及财物。
（7）电子证物检查工作记录：苏州市公安局网络警察支队对从毛某处扣押的2个U盘进行了检查，将2个U盘内的文件予以提取保存。
（8）扣押的市场业绩表、会员卡统计表、合作店业绩明细、合同、收据等书证及毛某U盘中的业绩明细打印件：客户明细、投资情况及各被告人吸收存款的情况。
（9）陶某、毛某、任某、吴某甲的笔记本：部分客户办理消费卡、区域合作开店等投资情况。
（10）银行帐户明细：邦家租赁张家港分公司同客户之间吸收存款、非法吸存资金流转等情况。
（11）区域合作店租赁商品分成表、邦家业务宣传指南、波尔山庄筹建项目借款方案等书证：邦家租赁公司设计的业务方案等。
（12）全国邦家管理层通讯录：陈顺喜系张家港邦家市场部总监。
（13）企业法人营业执照、工商登记资料：广东邦家租赁服务有限公司、广东兆晋实业投资有限公司等单位的工商登记情况。
（14）发破案经过、抓获经过：被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲归案情况。
（15）常住人口基本信息：被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲的身份概况。
（16）被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲对非法吸收存款的犯罪事实作了供述。
本院认为，被告人陈顺喜作为单位直接负责的主管人员，被告人毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲作为单位直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈顺喜起主要作用，系主犯；被告人毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲均起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人毛某在犯罪过程中实施了提供盖有印章的协议、收取资金、开具收据等行为，其作用要小于部门经理及主管。被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。张家港市人民检察院指控罪名成立，但认定的部分犯罪数额不当。
关于被告人陈顺喜的辩护人提出的被告人陈顺喜系从犯的辩护意见，经查，被告人陈顺喜是市场部负责人，全面负责市场部的运作，在犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，经查属实，可以采纳。
关于被告人毛某、詹某的辩护人提出的从轻、减轻处罚的量刑情节属实，可以采纳，但被告人毛某、詹某均不符合判处缓刑的条件，对量刑建议不予采纳。
关于被告人潘某的辩护人提出的应将潘某自己投资的金额在犯罪数额中予以扣除的辩护意见，经查属实，可以采纳；关于辩护人提出的其他从轻、减轻处罚的辩护意见，经查属实，可以采纳。
关于被告人汤某甲、吴某甲的辩护人提出的受害人有一定过错的辩护意见，经查受害人不存在过错，对该辩护意见不予采纳；关于两位辩护人提出的其他从轻、减轻处罚的量刑情节属实，但被告人汤某甲、吴某甲均不符合判处缓刑的条件，对量刑建议不予采纳。
关于被告人任某的辩护人提出的具有从轻处罚量刑情节的辩护意见，经查属实，可以采纳。
本院为严肃法制，维护金融管理秩序，对被告人陈顺喜依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二、三条之规定；对被告人毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲均依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二、三条之规定，判决如下：
一、被告人陈顺喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月23日起至2016年7月22日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人毛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月15日起至2014年7月14日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陶某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月25日起至2015年3月24日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月15日起至2014年7月14日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人汤某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月15日起至2014年11月14日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人任某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月26日起至2015年1月25日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月15日起至2014年6月14日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人詹某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月29日起至2014年10月28日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人吴某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月5日起至2014年9月4日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。
十、继续向被告人陈顺喜、毛某、陶某、潘某、汤某甲、任某、王某、詹某、吴某甲追缴非法所得，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 樊逸峰
人民陪审员 柳生华
人民陪审员 祁扣林
二〇一四年四月十八日
书 记 员 张咲妍