福建省南靖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0627刑初149号
公诉机关福建省南靖县人民检察院。
被告人许娇婷，女，1988年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地(现住址）福建省漳浦县。因涉嫌诈骗，于2016年7月30日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审，2017年8月4日被监视居住，2018年3月20日被取保候审。
被告人陈美婷，女，1993年6月19日出生，汉族，高中文化，务工人员，户籍所在地福建省南安市，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2017年11月20日被取保候审。
被告人许娇婷、陈美婷被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年4月28日以靖检诉刑诉〔2018〕139号起诉书向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年6月12日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员胡妮君出庭支持公诉，被告人许娇婷、陈美婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省南靖县人民检察院指控，2010年7月至2013年1月间，曾某（已判刑）厦门市湖里区江头祥店幸福生活第二城21层设置诈骗窝点，安装能够与中国台湾地区通话并显示中国台湾地区电话号码的网络电话，然后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人许娇婷、陈美婷等人通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。其诈骗方式是：由“秘书组”秘书假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，选择台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促销小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”人员利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗组织进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店进行“消费”，或者直接以其他各种借口博取被害人同情与幻想，使之陷入错误，进而骗取被害人钱财，然后中国台湾地区诈骗组织按预先约定比例分成分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其中，被告人许娇婷于2010年7月至2013年1月、被告人陈美婷于2011年9月至2013年1月均在上述窝点担任“秘书组”成员，负责拨打诈骗电话实施诈骗。具体诈骗时间、数额、获利等情况如下：
1.被告人许娇婷参与诈骗情况：（1）2010年7月参与诈骗台币10万元，获利人民币2800元；（2）2010年8月参与诈骗台币11万元，获利人民币4500元；（3）2010年9月参与诈骗台币11万元，获利人民币4600元；（4）2010年10月参与诈骗台币15万元，获利人民币4200元；（5）2010年11月参与诈骗台币17万元，获利人民币4600元；（6）2010年12月参与诈骗台币12万元，获利人民币3700元；（7）2011年1月参与诈骗台币17万元，获利人民币4600元；（8）2011年2月参与诈骗台币21万元，获利人民币5100元；（9）2011年3月参与诈骗台币13万元，获利人民币4000元；（10）2011年4月参与诈骗台币17万元，获利人民币4700元；（11）2011年5月参与诈骗台币17万元，获利人民币4640元；（12）2011年6月参与诈骗台币12万元，获利人民币3900元；（13）2011年7月参与诈骗台币10万元，获利人民币3400元；（14）2011年8月参与诈骗台币7万元，获利人民币3100元；（15）2011年9月参与诈骗台币6万元，获利人民币3000元；（16）2011年10月参与诈骗台币6万元，获利人民币3000元；（17）2011年11月参与诈骗台币8万元，获利人民币3200元；（18）2011年12月参与诈骗台币8万元，获利人民币3200元；（19）2012年2月参与诈骗台币9万元，获利人民币3300元；（20）2012年3月参与诈骗台币26万元，获利人民币5800元；（21）2012年4月参与诈骗台币8万元，获利人民币3200元；（22）2012年5月参与诈骗台币9万元，获利人民币3300元；（23）2012年6月参与诈骗台币7万元，获利人民币3100元；（24）2012年7月参与诈骗台币9万元，获利人民币3300元；（25）2012年8月参与诈骗台币9万元，获利人民币3300元；（26）2012年9月参与诈骗台币10万元，获利人民币3400元；（27）2012年10月参与诈骗台币8万元，获利人民币3200元；（28）2012年12月参与诈骗台币16万元，获利人民币4480元；（29）2013年1月参与诈骗，获利人民币1900元。以上，被告人许娇婷自2010年7月至2013年1月共参与诈骗台币329万元，折合人民币67.7082万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算），非法获利人民币10.852万元。
2.被告人陈美婷参与诈骗情况：（1）2011年9月参与诈骗，非法获利人民币920元；（2）2011年10月参与诈骗，非法获利人民币1300元；（3）2011年11月参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1600元；（4）2011年12月参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2200元；（5）2012年2月参与诈骗，非法获利人民币1100元；（6）2012年3月参与诈骗台币14万元，非法获利人民币3100元；（7）2012年4月参与诈骗台币8万元，非法获利人民币1973元；（8）2012年5月参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1600元；（9）2012年6月参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1600元；（10）2012年7月参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1500元；（11）2012年8月与诈骗台币3万元，非法获利人民币1500元；（12）2012年9月参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1600元；（13）2012年10月参与诈骗，非法获利人民币1100元；（14）2012年12月参与诈骗，非法获利人民币1203元；（15）2013年1月参与诈骗台币18万元，非法获利人民币1500元。以上，被告人陈美婷从2011年9月至2013年1月共参与诈骗台币67万元，折合人民币13.7886万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算），非法获利人民币2.3796万元。
综上，被告人许娇婷共参与诈骗台币329万元，折合人民币67.7082万元（按每100元台币兑换人民币20.58元计算，以下均相同），非法获利人民币10.852万元。被告人陈美婷共参与诈骗台币67万，折合人民币13.7886万元，非法获利人民币2.3796万元。
案发后，被告人许娇婷于2016年7月29日在泉州石狮市洪山镇西墩65号被民警抓获归案；被告人陈美婷于2017年11月20日主动到南靖县公安局投案。
针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人许娇婷、陈美婷以非法占有为目的，向台湾男子拔打电话，以交男女朋友为由骗取被害人信任，配合他人骗取被害人钱财，其中，被告人许娇婷数额特别巨大，被告人陈美婷数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许娇婷、陈美婷在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人许娇婷、陈美婷均多次诈骗，均应酌情从重处罚；被告人许娇婷能如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人陈美婷犯罪以后自动投案，如实交代自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人许娇婷、陈美婷均积极退赃，均可酌情从轻处罚。建议对被告人许娇婷在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人陈美婷在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。
被告人许娇婷、陈美婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人许娇婷、陈美婷于案发后分别向南靖县公安局交纳人民币10万元、2.5万元用于退缴违法所得。在本院审理期间，被告人许娇婷、陈美婷分别向本院交纳案件相关款项人民币5.852万元、1.0896万元。福建省漳浦县司法局经审前调查评估，评估意见认为许娇婷适合社区矫正。另根据福建省厦门市湖里区司法局和福建省南安市司法局的调查材料及陈美婷提供的材料，查明陈美婷现任桦洁商贸有限公司厦门分公司时尚顾问，常住于福建省厦门市湖里区。
上述事实，被告人许娇婷、陈美婷在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的现场照片、用于诈骗的账户名许娇婷、陈美婷的银行交易明细、调取证据通知书及其台币折算人民币的牌价码表及情况说明、投案证明书、到案经过证明、户籍证明、刑事判决书、漳浦县司法局、福建省厦门市湖里区司法局和福建省南安市司法局的调查评估意见书及调查复函、扣押物品清单、本院代保管标的款专用票据、被告人许娇婷、陈美婷的供述及同案人曾某、王某、陈美兰的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，公诉机关指控被告人许娇婷、陈美婷犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人许娇婷、陈美婷以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用可显示台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗，其中，被告人许娇婷参与骗取他人财物人民币67.7082万元，数额特别巨大，被告人陈美婷参与骗取他人财物人民币13.7886万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人许娇婷、陈美婷均受他人雇佣和支配，均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；均多次诈骗，均应酌情从重处罚；被告人陈美婷犯罪以后自动投案，如实交代自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人许娇婷归案后坦白交代自己的犯罪事实，当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚；上述二被告人积极缴交违法所得及案件相关款项，均可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人许娇婷在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人陈美婷在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。鉴于上述二被告人均确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院均予以适用缓刑，依法实行社区矫正。
根据上述二被告人事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下：
一、被告人许娇婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
二、被告人陈美婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月；并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;
三、被告人许娇婷、陈美婷违法所得分别人民币十万八千五百二十元、二万三千七百九十六元，均予以追缴，由暂扣单位依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王锡福
人民陪审员 林荣全
人民陪审员 吴景华
二〇一八年六月十二日
书 记 员 陈素华
附相关法律法规司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。