巴彦淖尔市临河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0802刑初229号
公诉机关内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民检察院。
被告人沈某。2015年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被临河区公安局刑事拘留，2015年12月24日被依法逮捕。2017年1月10日经临河区人民法院决定被取保候审。
辩护人刘春轶，内蒙古金川律师事务所律师。
内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2016）226号起诉书指控被告人沈某犯合同诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年12月15日公开开庭审理了本案。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员巴图出庭支持公诉，被告人沈某及其辩护人刘春轶到庭参加诉讼。在审理过程中，巴彦淖尔市临河区人民检察院两次建议本案延期审理。现已审理终结。
巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2014年12月，被告人沈某在临河区与被害人樊某签订虚假的汽车抵押借款合同，骗取被害人樊某现金12万元。
2015年1月，被告人沈某在临河区与被害人郝某签订虚假的汽车抵押借款合同，骗取被害人郝某现金10万元。
2014年8月至2015年1月，被告人沈某在临河区与被害人赵某签订虚假的汽车抵押借款合同，二次骗取被害人赵某共计17万元。
公诉机关认为，被告人沈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人现金共计39万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究被告人沈某的刑事责任，提请本院依法判处。
被告人沈某及其辩护人对起诉书指控罪名无异议，但对指控犯罪数额有异议，辩称案发前，被告人沈某已用一辆大众CC型轿车给被害人赵某抵顶借款12万元，并给被害人樊某归还过6000元，以上款项应从犯罪数额中核减，其诈骗数额应为26.4万元。
经审理查明，一、2014年12月，被告人沈某在临河区以其向呼和浩特市金瑞达租赁公司租赁的帕萨特轿车做抵押，向被害人樊某谎称该车是其以租代购，与被害人樊某签订了汽车抵押借款合同，骗取被害人樊某借款现金120000元。案发前，归还被害人樊某6000元，骗取被害人樊某现金114000元。在审理过程中，被告人退赔被害人樊某经济损失120000元，取得被害人谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1.被告人羁押法律文书，证实被告人羁押情况。
2.受理案件登记表、立案决定书。证实临河区公安局接到被害人报案后，于2015年3月26日立案侦查。
3.被害人樊某报案及陈述材某证实2014年11月份，其听说沈某经营的益福兴商贸有限公司，从事汽车租赁业务。沈某称公司启动需要资金，他可以汽车作为抵制向其借款，而且可以同时跟其签订抵押借款协议和借款合同。其之后分别于2014年11月5日，借给沈某8万元，2014年12月5日借给4万元，一共借款12万元。沈某给其抵押蒙A×××××黑色帕萨特轿车一辆。沈某先后给其结算过二次利息共6000元。沈某说给其抵押车是他从呼市的汽车租赁企业以租代买回来的。之后沈某就一直推拖还款的事，而且沈某抵押的帕萨特轿车（蒙A×××××）也被人偷开走了。沈某说给其解决，但一直没解决。借款到期后，其一直不断给沈某打电话催要借款，沈某开始不接电话，后来就联系不上了。
4.证人丁某证言，证实其系内蒙古金瑞达电子科技有限公司员工。2014年10月份以来，沈某和他的员工王某从其公司租赁汽车8辆，其中包括车号为蒙A×××××帕萨特轿车一辆。签订的汽车租赁合同中约定，租赁的车辆沈某无权处置，不得在租赁期间转让、转租、抵押出售和质押。2015年1月份，公司发现沈某把租赁的车辆分别抵押给了别人。
5.抵押借款合同、借款合同，证实2014年12月5日，沈某与樊某签订抵押借款协议，合同约定沈某将本人所有的帕萨特轿车一辆抵押给樊某，向樊某借款12万元。如沈某不按期偿还本金和利息，樊某有权处理抵押物。
6.租赁合同，证实2014年12月8日，沈某从内蒙古金瑞达电子科技有限公司租赁帕萨特轿车一辆，车号为蒙A×××××。合同约定承租方不得将所租车辆转借给第三方，不得用租赁车辆进行盈利性经营活动，出租方拥有车辆的所有权。
7.被告人沈某的供述材料及视听资料，证实2014年5月份，其开始经营益福达商贸公司。其想以租赁车辆挣钱，便想到了向外地租赁企业租赁汽车获得汽车使用权，然后再将车租出去挣钱。2014年7月份开始，其开始从呼和浩特市万驰、金瑞达两家汽车租赁公司以租赁的方式租回二十几台车，经营了一段时间后，因无力偿还租车费用，其将其中的大部分车辆归还了两家租赁公司。因装修嘉年华酒吧和公司运转需要大量资金，其将其中的几辆车以抵押借款的方式抵押到了个人手上，将借来的钱用于公司运转上了。抵押出去的车辆到期后，两家租赁公司以其违约为由，将部分车辆自行找回。给其借款的人开始找其要钱，其没办法偿还，就关闭手机躲避债务。其共抵押给别人八辆车，其和给其借款的人说，车辆是从外地以租代购的方式购买的，车款已基上付清了，等租车款付清后就可以变更车户了，其虚构这些不存在的事实是为了尽快抵押这些车辆，获得资金，实际上其没有和呼市万驰公司、金瑞达公司签过以租代购协议。其将金瑞达公司的一辆帕萨特轿车抵押到樊某处，借款12万元。这辆车到了租赁期后，被汽车租赁公司自行找回去了。
二、2015年1月，被告人沈某在临河区以其向呼和浩特市万驰汽车租赁公司租赁的黑色奥迪车（蒙A×××××）为抵押，向被害人郝某谎称该车系其公司购买车辆，与被害人郝某签订汽车抵押借款合同，骗取被害人郝某现金10万元。审理过程中，被告人沈某退赔被害人经济损失10万元，取得被害人谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1.郝某报案及陈述材料、受案登记表，证实2015年1月28日14时许，王某给其打电话称有一辆汽车想抵押向其借款。其提出看该车的购车协议并复印，王某和益福达商贸公司法人沈某说购车协议在公司保险柜里锁着，拿保险柜钥匙的人不在，先签订抵押合同。当日沈某以个人名义与其签订抵押借款合同，以车号为蒙A×××××奥迪A6轿车作为抵押，向其借款12万元。签订合同后，其还不放心，让沈某在抵押合同上加盖了益福兴商贸有限公司的公章。钱转给了王某。2015年，具体时间记不清了，沈某给其银行卡上打款2万元。合同借款到期后，其多次向沈某索要欠款，后来沈某就联系不上了。
2.王某证言，证实2015年1月，沈某给其郝某的电话号码，让其和郝某联系，并把车开过去让看一下。其和郝某联系后，将车号为蒙A×××××奥迪A6轿车开到峻峰华庭。当时郝某问车是哪的，其说是公司的，户在呼市，不在公司也不在沈某名下。郝某说车不在公司名下，需要和公司法人面谈。然后其将郝某领到公司，郝某和沈某商量借款事宜，签订一份合同，抵押手续上以公司作为担保。因为其想帮助沈某顺利地把车抵押出去，从郝某那里拿到钱，所以在沈某告诉郝某该车是公司购买的情况时，其没有反驳，但其知道这辆车的是租回来的。
3.证人栗建成证言，证实其在呼和浩特市经营内蒙古万驰汽车租赁公司。2014年9月以来，王某、沈某从其公司租赁汽车共计八辆。其中包括车号为蒙A×××××奥迪A6轿车一辆，沈某和其联系租赁并签订了租车合同。合同约定车辆不允许抵押、质押、出售。沈某没有提到以租代购的方式购买租赁车辆。
4.抵押借款协议、借款合同，证实2015年1月28日，沈某与郝某签订抵押借款协议，合同约定沈某将本人所有车辆抵押给郝某，向郝某借款12万元。如沈某不按约定偿还本金和利息，郝某有权处理抵押物。借款合同加盖巴彦淖尔市益福兴商贸有限公司公章。
5.万驰汽车租赁合同书，证实2014年11月25日，沈某从万驰汽车租赁公司租赁车号为蒙A×××××奥迪A6轿车一辆。万驰汽车租赁公司拥有出租车辆的所有权。沈某不得将车辆转让、转租、出售、抵押、质押。
6.扣押清单、发还清单，证实2015年2月15日，临河区公安局依法从栗建成处扣押奥迪轿车一辆，车架号LFV4A24F7A3060116。同年3月27日将该车辆发还栗建成。
7.被告人沈某的供述材料及视听资料，证实2015年1月份，其让王某将从呼市万驰汽车租赁公司租赁的车号为蒙A×××××奥迪车抵押出去。王某联系到郝某，三人在公司签订了抵押借款合同，向郝某抵押借款12万元，让其让郝某把钱打到王某的银行卡上。郝某当时问车辆有无正规手续，其说车是公司买回来的，有购车协议，但在公司的保险柜中，拿保险柜钥匙的人正好不在，郝某相信了其说的话。因是其个人与郝某签的抵押借款合同，郝某为保险起见，让其在抵押借款协议上加盖了公司的公章。2015年3月，其通过银行给郝某的银行卡上打了2万元，弥补因抵押的奥迪车被呼市的汽车租赁公司自行找回给郝某造成的经济损失。所借款项用于装修嘉年华酒吧和公司的日常开支。
三、2014年8月至2015年1月，被告人沈某在临河区以其向呼和浩特市万驰汽车租赁公司租赁的新胜达轿车做抵押，向被害人赵某谎称车辆系其以租代购，与被害人赵某签订汽车抵押借款合同，骗取被害人赵某5万元。审理过程中，被告人沈某退赔被害人经济损失5万元，取得被害人谅解。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1.赵某报案及陈述材某证实2014年，沈某给其抵押了一辆新胜达越野车，向其借款7万元。2014年8月份，沈某给其打电话称现有一台别克GL8商务车（蒙A×××××），想用该车把之前在其处抵押的现代新胜达车替换出来。后来沈某用别克GL8商务轿车将现代新胜达车替换。新胜达的抵押合同是王某和其签订的，抵押借款5万元，用别克车替换后，连同之前的借款利息一并计算后为7万元。替换新胜达的别克GL8商务车的来源，后来沈某告诉其，该车是以租代购的形式从呼市买回来的。
2015年1月份，沈某打电话说要用一辆捷豹轿车抵押借款，因为之前沈某以13万的价格抵押给其的一辆霸道越野车被人开走了，沈某说捷豹车的抵押价格低一点，给他12万元就行了，连同霸道车被开走的损失，一共给其写25万元的借款协议。双方谈好后，其将12万汇入了沈某指定的一个账号。在此前，沈某以一辆丰田霸道车抵押向其借款8.5万元，剩余4.5万元借款利息，后因霸道车有毛病，退回沈某后，他一直没给其提供新的抵押车。捷豹车虽以25万元签订的抵押借款协议，实际转给沈某12万元。沈某说抵押到其手上的车都是他从呼市以租代购买回来的车。同时被害人在庭审中证实，抵押的捷豹车后来被出租车公司收回去了，沈某用其自己的一辆大众CC轿车给其抵顶了捷豹车抵押借款12万元。
2.证人栗建成证言，证实2014年12月3日，王某到其公司租赁车号为蒙A×××××捷豹XF轿车一辆，王某和其签订的租车合同。沈某没有提到以租代购的方式购买租赁车辆。
3.证人王某证言，证实2014年12月份的一天晚上，沈某让其将从栗建成处租赁的霸道车开到临河东高速收费口，把霸道车交给栗建成，将捷豹车开回来。其和栗建成联系好见面的地点，并在当晚12点在临河东高速路口和栗建成碰头，并签订捷豹XF车的租赁合同。随后将捷豹车开回公司。
4.车辆质押借款合同、借款单、收条，证实2014年9月24日，沈某以车牌号蒙L×××××新胜达轿车为抵押向赵某借款5万元。2015年12月12日，沈某以车号为蒙A×××××捷豹XF轿车为抵押向赵某借款25万元，借款合同加盖巴彦淖尔市益福兴商贸有限公司公章，沈某手章。沈某出具收条一张，金额25万元。
5.赵某银行卡客户交易查询单，证实2015年2月9日，赵某给齐少娟转款12万元。
6.万驰汽车租赁合同书，证实2014年12月3日，王某从万驰汽车租赁公司租赁蒙A×××××捷豹XF轿车一辆。出租方拥有车辆所有权。
7.扣押清单、发还清单，证实2015年2月15日，临河区公安局依法扣押栗建成捷豹XF轿车一辆，同年3月27日将车辆发还栗建成。
8.被告人沈某的供述材料及视听资料，证实其以一辆蒙L×××××的现代新胜达越野车向赵某抵押借款5万元。之后其从呼市万驰公司租赁回车号蒙A×××××别克商务车替换了抵押的新胜达越野车，因为没有按时还款，重新签协议时给赵某打了7万元借条一张，抵押款变成了7万元。后来这辆车被呼市万驰租赁公司找回。2015年2月9日，其以捷豹汽车做抵押与赵某签订了25万元抵押借款合同。在此之前，其欠赵某8.5万元借款和之前几笔借款利息共计13万元，本次向赵某实际借款12万元。其让赵某将钱转给了齐少娟，因为其把本来抵押给齐少娟的捷豹车给了赵某，欠齐少娟12万元还不了。后来这辆捷豹轿车被呼市的租赁公司找回了。2014年12月份，其在张飞处以18.5万元购买了大众CC轿车，其支付了12万元，其就让赵某帮忙把剩余的6.5万元尾款付清，2015年2月份其把CC轿车过户给了赵某，等于弥补了捷豹轿车被找回给赵某造成的经济损失12万元。
9.抓捕经过，证实2015年11月17日15时许，临河区公安局民警在临河区国泰商厦西侧待拆迁的民房中将被告人沈某并当场抓获
10.巴彦淖尔市益福兴商贸有限公司档案，户籍证明1份，证实沈某的基本情况，系巴彦淖尔市益福兴商贸有限公司法定代表人。
11.车辆信息登记表、车辆质押借款合同，证实被告人将大众CC轿车抵押给赵某的事实。
12.收条、谅解书，证实审理过程中，被告人沈某退赔三被害人经济损失，取得被害人谅解。
本院认为，被告人沈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，以租赁车辆作抵押，骗取被害人现金26.4万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控的犯罪数额予以变更。关于被告人沈某及其辩护人提出案发前归还赵某12万元、樊某6000元应从犯罪数额中核减的辩解，经查，被害人樊某在侦查期间的陈述及被害人赵某在庭审中陈述可以证实，被告人沈某在立案前已归还二被害人借款共12.6万元的事实，对被告人及辩护人提出的相应辩称意见予以采纳。鉴于审理过程中，被告人沈某主动退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，有悔罪表现，对被告人沈某适用缓刑不致危害社会且不会对其所居住社区产生重大不良影响，决定对被告人沈某从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人沈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 宋建新
审 判 员 吴 琼
人民陪审员 孔瑞英
二〇一七年八月二十二日
书 记 员 刘 胜
附《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。