福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第206号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人赵剑，居民。因本案于2013年6月22日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。
福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）147号起诉书指控被告人赵剑犯诈骗罪，于2014年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派代理检察员黄晓颖出庭支持公诉。被告人赵剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：2012年6月，被告人赵剑使用伪造的学历学位证明、律师资格证等证书，在婚恋网站上发布虚假信息，冒充高级知识分子，在百合婚介网和红娘网认识被害人张某甲，取得被害人张某甲的信任。2012年6月至12月期间，被告人赵剑在明知自己没有偿还能力的情况下，仍以归还信用卡欠款、装修房子、父亲看病需要钱等理由先后骗得被害人张某甲共计人民币10万元，至今未归还。
2013年2月，被告人赵剑使用相同手段，并虚构已离异的事实，在世纪佳缘婚介网认识被害人江某，取得被害人江某的信任。2013年2月至6月21日期间，被告人赵剑在明知自己没有偿还能力的情况下，仍以归还信用卡欠款等理由骗得被害人江某共计人民币30万元，至今未归还。
2013年6月21日，被害人张某甲、江某在被害人江某亲戚朋友的帮助下，将被告人赵剑扭送到龙岩市公安局西陂派出所。
上述事实，有被告人赵剑的华北政法学院毕业证书、大学英语四级证书等物证，被告人赵剑的身份证明、抓获经过、银行交易明细等相关书证，证人刘某的证言，被害人张某甲、江某的陈述，被告人赵剑的供述和辩解，被害人张某甲、江某所作的辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人赵剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币40万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人赵剑辩称其不构成诈骗罪。其在案发时不是无业，其拥有厦门商海星云营销企划有限公司及厦门商海星宇贸易有限公司，其向张某甲及江某借款，属民间借贷纠纷，是具有偿还借款能力的。向二被害人借款的理由是真实存在的，并非是虚构。
经审理查明：2012年6月，被告人赵剑使用伪造的学历学位证明、律师资格证等证书，在婚恋网站上发布虚假信息，冒充高级知识分子，在尚未与妻子解除婚姻关系的状况下，在百合婚介网和红娘网结识被害人张某甲，以同被害人张某甲恋爱结婚为名，取得被害人张某甲的信任。2012年6月至12月期间，被告人赵剑在明知自己没有偿还能力的情况下，仍以归还信用卡欠款、装修房子、父亲看病需要钱等理由先后骗得被害人张某甲共计人民币10万元，至今未归还。
2013年2月，被告人赵剑使用伪造的学历学位证明及相关资格证等证书，在婚恋网站上发布虚假信息，冒充高级知识分子，在尚未与妻子解除婚姻关系的状况下，虚构已离异的事实，在世纪佳缘婚介网结识被害人江某，与同被害人江某恋爱结婚为名，取得被害人江某的信任。2013年2月至6月21日期间，被告人赵剑在明知自己没有偿还能力的情况下，仍以归还信用卡欠款等理由骗得被害人江某共计人民币30万元，至今未归还。
2013年6月21日，被害人张某甲、江某在被害人江某亲戚朋友的帮助下，将被告人赵剑扭送到龙岩市公安局西陂派出所。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、华北政法学院毕业证书一本、华北政法学院学士学位证书一本、大学英语四级证书一本、律师执业证一本、武汉大学毕业证书两本（本科、专科各一本）、厦门市劳动就业手册一本，证实从被告人赵剑处查扣以上证件。
2、提取笔录、武汉大学教务部关于“赵剑”学历证书核实证明，证实被告人赵剑所持有的武汉大学专科、本科毕业证书系伪造。
3、被告人赵剑的户籍证明、前科记录，证实被告人的身份情况及前科情况。2012年8月15日，赵剑涉嫌信用卡诈骗，被厦门市公安局思明分局立案侦查。后厦门市思明区人民检察院对其做出免予起诉的决定。
4、厦门工商银行及兴业银行出具的交易明细、报案材料，证实被告人赵剑因信用卡恶意透支被厦门市公安局思明分局取保候审。
5、到案经过，证实2013年6月21日20时许，江某和张某甲在江某亲戚朋友的帮助下，将被告人赵剑扭送到龙岩市公安局西陂派出所。
6、思明区查阅婚姻档案证明、结婚证书复印件，证实被告人赵剑与刘某系夫妻关系。
7、世纪佳缘网、红娘网网站信息，证实被告人赵剑在上述婚恋网站发布婚姻为“离异”，学历为大专、大学本科等虚假信息。
8、江某出具的欠条、信用卡出账单查询表及江某的建行卡流水账明细，证实被告人赵剑向江某借款33万元及赵剑各银行信用卡还款情况，另证实江某尾号为9406的银行卡于2013.2.25支取30000元；2013.3.28支取200000元、60000元；2013.3.30支取40000元的事实。
9、借条，证实被告人赵剑于2012年9月8日向张某甲借款10万元，约定年前还清。
10、银行汇款凭据，证实张某乙向赵剑汇款35000元。
11、张某甲银行账号流水清单，证实张某甲于2012年7月5日向被告人赵剑转账人民币6000元，2012年7月16日向被告人赵剑转账人民币13000元，2012年9月15日转账60000元。
12、被告人赵剑信用卡相关信息及还款情况，证实被告人赵剑信用卡交易明细及还款情况。
13、营业执照复印件及厦门市工商行政管理局私营公司基本信息，证实厦门商海星宇贸易有限公司于2003年10月成立，2010年3月被厦门市工商行政管理局吊销营业执照。
14、入住旅馆情况，证实被告人赵剑入住旅馆及酒店的情况。
15、张某甲与赵剑的网络聊天记录，证实双方网络聊天的内容。
16、移交物品、文件清单，证实本案涉案物品的移交情况。
17、提取笔录及清单、被告人赵剑放在江某处的生活用品照片，携程旅行网国内机票确认单，证实江某为被告人赵剑等人购买三套机票，共计4110元。
18、证人刘某的证言，证实其与赵剑是夫妻关系。从2005年开始他在外面有女人之后，夫妻关系开始紧张了，直到2011年赵剑在生意上亏损了把房子卖了之后两人才开始分居。其有对赵剑提出过离婚，可是他一直拖着不办。赵剑原来经营厦门商海星宇贸易有限公司，刚开始公司的经济状况还可以，后来就不行了。
19、被害人江某的陈述，证实2012年12月许，其在世纪佳缘婚介网认识了赵剑。他带了许多以前开公司的证件以及一些相关的证明材料，并且告诉其他是单身，只有一个儿子。其自己也是单身，觉得他还可以帮助其在龙岩市新罗区大龙英语培训学校的工作，所以其就和他交往了。二月底，他向其预支了3万元的工资，其没太在意就给他了。2013年3月6日，其安排他到其的英语培训学校工作，他经常说警察会来抓他，没有心思上班，他说他以前有帮厦门迈士通集团做装修工程，一共投资了2300万元，现在厦门迈士通集团倒闭了，他的钱都拿不回来，又欠了工人的钱，只好向银行借款。现在银行向他催款他又还不起，警察要来抓他，他马上就要进监狱了没有心思上班。其考虑到交往了这么久，只好帮他还钱。2013年3月28日其在水韵华都建行先后取了26万元现金交给他，2013年4月5日左右，其在厦门建行又取了4万元现金给他。逐渐其发现他素质很差，其开始怀疑。2013年6月10日左右，其发现了张某甲的电话号码并拨打过去，后张某甲在电话里明确告诉其赵剑是骗子。其才觉得其是被骗了。现在其又在他的保险箱里发现了他的结婚证和他老婆刘某的身份证复印件，并没有看到他说的离婚证。当时他向其要钱，说以后赚到钱会还给其，还让其介绍装修工程给他做。认识的时候，他说是做装修工程的，还给其看了一堆资料，有工商执照、应聘资料以及华北政法学院的毕业证书等。其是很相信认为他不错才确定恋爱关系，等向其借了钱之后，其才发现不对劲。其慢慢才发现他说的都是假的。钱都是赵剑向其借的，其不可能自愿把钱送给他。辨认笔录，辨认出被告人赵剑。
20、被害人张某甲的陈述，证实2012年5月许，其在百合婚介网和红娘网认识了赵剑。2012年6月18日，他到其家中和其见面，告诉其他准备在6月底离婚，还说他帮厦门迈士通做工程被骗了1000多万。2012年7月2日，其到厦门办事和他第二次见面，他还没有离婚，并告诉其他的公司倒闭，公司财产要租房间放起来，向其借6000元租房子。过了3-4天，他又说钱不够，又叫其汇了4000元，之后其就到厦门去帮他打理公司的财产，并在厦门租了一套毛坯房，在这个过程中确定了恋爱关系。然后开始装修房子，他说2012年9月1日之前一定离婚。2012年8月20日，他拿出厦门市公安局思明分局取保候审决定书，告诉其他明天就要被公安局抓起来了，其考虑到房子装修一半，就叫其姐姐张某乙从黑龙江打了36000元到他的账户，给他还信用卡。之后因为装修房子，其先后给他40000元现金。2012年9月5日，其和他回黑龙江过中秋节，他说他爸爸生病了，又从其这里拿了14000元。在之后的交往中，其发现他的行为越来越不对劲，就开始怀疑他。2012年12月20日，其确定他不会离婚娶其，就和他解除了恋爱关系。但是他不同意分手，说等他拿到离婚证去接其，并告诉其钱会在春节前还其。可是他之后一直以各种理由拒绝还钱给其。2013年6月10日，其在泉州接到江某的电话，其才确定其被骗了。刚开始在网上联系的时候，赵剑说他是离婚一年多的单身，在厦门开公司，毕业于北京政法大学法律系。他给其看过北京政法大学法律专业的毕业证书、律师证，当时以为是真的，后来知道是假的。在交往过程中，他还说自己是山东省政府驻厦办的主任，经其查证根本没有这回事。不断以各种理由来推脱，就是不办理离婚手续。赵剑说自己是厦门商海星云经贸公司老板，又自称是北京大学法律系毕业的高材生，并且他说和妻子离婚后就和其结婚，所以他以各种借口向其要钱的时候，其才会把10万元给他。赵剑分8次总共从其手上拿走10万元。辨认笔录，证实辨认出被告人赵剑。
21、被告人赵剑的供述和辩解，证实2012年6月左右，其在网上认识了张某甲，其跟她说其在厦门迈士通做工程亏了几百万，因为其资金困难，她先后给其1万元支付房子和仓库的租金。在装修房子期间她又先后拿出4万元。其因为信用卡透支，就向她借36000元，她跟她黑龙江姐姐借并打到其的卡上。2012年9月5日，其和她去黑龙江她老家，因其的父亲生病，她又给其14000元。2012年12月20日，双方正式解除了恋爱关系，并同意欠她十万元，说春节前会还给她。后来其又跟她说，现在资金紧张，过了春节再还钱。2013年春节正月初二，其在网上认识了江某，并明确告诉她其是单身，然后她就邀请其到她的英语培训学校工作。2013年2月底，其到龙岩大龙英语培训学校上班一共拉来了7车的私人用品，并向她预支了工资3万元。其在工作中告诉她因为其的信用卡套现，被厦门市思明区公安分局取保候审，如果不还钱就会被抓，她知道后提出要帮其把所有的信用卡全部还清。2013年3月26日至28日，她一共取了26万元现金给其用于偿还信用卡欠款。2013年4月5日-6月8日，她先后支付其的工资、机票装修采购材料费等共计4万元。2013年6月21日，其去了她家就被她和她的亲戚送到派出所了。其的律师执业证、武汉大学专科和本科毕业证书、大学英语四级证书、华北政法大学毕业证书都是假的，在外面买来充门面的。2009年-2011年，其和另外两个人一起二次承包厦门迈士通集团的工程，前后共投资50-60万，基本上是全亏了。在和张某甲、江某介绍自己的时候，其把在其他地方亏的钱一起算在厦门迈士通集团工程上，一是这集团名气大，二是免得被他们知道其在做生意方面很差劲。其和妻子只是分居没有离婚，但是其告诉江某自己是单身，要和她结婚。2002年，其在厦门市思明区工商局注册了厦门商海星云营销企划有限公司。2003年10月左右，其在该工商局注册了厦门商海星宇贸易有限公司，大概在2009年左右就注销了。这两个公司都已经亏损倒闭了。当时其分别在红娘网、世纪佳缘网发布了征婚、交友的个人信息。其的文化程度是中专，不过都告诉她们其是华北政法学院毕业的，那个文凭也是2000年11月其雇人做的假证。其在向二被害人借钱的时候是暂时没有能力归还的。另，其于2012年因为信用卡套现没有能力还款而被公安机关取保候审。
上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人赵剑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人赵剑利用伪造的学历、学位证明及相关资格证书，在婚恋网站上发布虚假信息，在未与妻子解除婚姻关系的状况下，以同二被害人恋爱结婚为名，骗取二被害人的信任，并以偿还信用卡等理由向二被害人借款，将他人财产非法占为己有，符合诈骗罪的主客观构成要件。故被告人赵剑提出该犯罪事实系民间借贷纠纷的辩解，与所查事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人赵剑犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月21日起至2022年3月20日止）。
二、责令被告人赵剑向被害人张某甲退赃款人民币十万元，责令被告人赵剑向被害人江某退赃款人民币三十万元。
三、向被告人赵剑扣押的华北政法学院毕业证书一本、华北政法学院学士学位证书一本、大学英语四级证书一本、律师执业证一本、武汉大学毕业证书两本（本科、专科各一本）、厦门市劳动就业手册一本，属本案物证，予以随案存查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 马 莉 娜
人民陪审员 李 卿
人民陪审员 李 克 如
二〇一四年七月三日
书 记 员 林茜茜（代）
附相关条文：《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。