鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0304刑初145号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人高士某，男，汉族，文盲，无业，户籍所在地及现住址：鞍山市海城市，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月3日被鞍山市公安局立山区分局刑事拘留，2017年1月6日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）121号起诉书指控被告人高士某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察院陈妍、王治出庭支持公诉。被告人高士某到庭参加诉讼。鞍山市立山区人民检察院指控：1、2016年7月23日，在鞍山市立山区天天名厨门前，被告人高士某以给匡某及其弟弟刘某办理驾驶证为由，骗取匡某人民币6200元。2、2016年7月25日，在鞍山市经济开发区阪芙小镇建设银行内，被告人高士某以给被害人胡国某办理驾驶证为由，骗取胡国某人民币3500元。3、2016年7月27日，在鞍山市铁东区乐购门前，被告人高士某以给被害人吴兆某办理驾驶证为由，骗取吴兆某人民币3500元。4、2016年7月27日，被告人高士某在家中骗取菜某为被害人姜某办理驾驶证支付的费用人民币4000元。5、2016年7月29日，在鞍山市铁西区二台子交通岗附近，被告人高士某以给被害人王某办理驾驶证为由，骗取王某人民币4000元。6、2016年7月下旬，在鞍山市铁东区新玛特商场外，被告人高士某以给被害人柴某办理驾驶证为由，骗取柴某人民币3500元。7、2016年7月末，被告人高士某在其家中以办理驾驶证为由，骗取李某通过微信转帐支付为田付某办理驾驶证的费用人民币3500元。8、2016年8月初，在鞍山市铁东区乐购超市门前，被告人高士某以办理驾驶证为由，骗取房璐某为李某、邓长某办理驾驶证支付的费用人民币7000元。9、2016年8月份，在鞍山市铁西区阿里郎KTV附近，被告人高士某以办理驾驶证为由，渐趋李某为邹某办理驾驶证支付的费用人民币4000元。10、2016年8月中旬，在鞍山市铁西区经济开发区李三台子，被告人高士某骗取李某为李某、薛洪某办理驾驶证支付的费用人民币8000元。11、2016年8月18日，犯罪嫌疑人高士某以给被害人于潮某办理驾驶证为由，在先收到被害人于潮某微信转帐500元后，于次日，在鞍山市铁西区高铁西站又骗取于超某人民币3500元。12、2016年8月19日，在海城市腾螯镇滨河公园门前，被告人高士某以给被害人田某办理驾驶证为由，骗取田某人民币3500元。13、2016年9月初，被告人高士某在鞍山市第三医院医院内，以办理驾驶证为由，骗取房璐某为刘洪某1、刘洪某2、丁某、赵某、王某五人办理驾驶证的费用人民币18700元。14、2016年9月29日，在鞍山市铁东区兴东大厦门前，被告人高士某以给被害人于某办理驾驶证为由，骗取于某人民币5000元。综上，犯罪嫌疑人高士某共实施诈骗14起，总价值人民币77900元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人高士某的供述；被害人匡某、胡国某、吴兆某、姜某、王某、柴某、田付某、李某、邓长某、邹某、李某、薛洪某、田某、刘洪某1、刘洪某2、丁某、赵某、王某、于某的陈述；证人菜某、吴某、李某、房璐某的证言；归案经过；户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人高士某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高士某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明：1、2016年7月23日，在鞍山市立山区天天名厨门前，被告人高士某以给匡某及其弟弟刘某办理驾驶证为由，骗取匡某人民币6200元。2、2016年7月25日，在鞍山市经济开发区阪芙小镇建设银行内，被告人高士某以给被害人胡国某办理驾驶证为由，骗取胡国某人民币3500元。3、2016年7月27日，在鞍山市铁东区乐购门前，被告人高士某以给被害人吴兆某办理驾驶证为由，骗取吴兆某人民币3500元。4、2016年7月27日，被告人高士某在家中骗取菜某为被害人姜某办理驾驶证支付的费用人民币4000元。5、2016年7月29日，在鞍山市铁西区二台子交通岗附近，被告人高士某以给被害人王某办理驾驶证为由，骗取王某人民币4000元。6、2016年7月下旬，在鞍山市铁东区新玛特商场外，被告人高士某以给被害人柴某办理驾驶证为由，骗取柴某人民币3500元。7、2016年7月末，被告人高士某在其家中以办理驾驶证为由，骗取李某通过微信转帐支付为田付某办理驾驶证的费用人民币3500元。8、2016年8月初，在鞍山市铁东区乐购超市门前，被告人高士某以办理驾驶证为由，骗取房璐某为李某、邓长某办理驾驶证支付的费用人民币7000元。9、2016年8月份，在鞍山市铁西区阿里郎KTV附近，被告人高士某以办理驾驶证为由，渐趋李某为邹某办理驾驶证支付的费用人民币4000元。10、2016年8月中旬，在鞍山市铁西区经济开发区李三台子，被告人高士某骗取李某为李某、薛洪某办理驾驶证支付的费用人民币8000元。11、2016年8月18日，犯罪嫌疑人高士某以给被害人于潮某办理驾驶证为由，在先收到被害人于潮某微信转帐500元后，于次日，在鞍山市铁西区高铁西站又骗取于超某人民币3500元。12、2016年8月19日，在海城市腾螯镇滨河公园门前，被告人高士某以给被害人田某办理驾驶证为由，骗取田某人民币3500元。13、2016年9月初，被告人高士某在鞍山市第三医院内，以办理驾驶证为由，骗取房璐某为刘洪某1、刘洪某2、丁某、赵某、王某五人办理驾驶证支付的费用人民币18700元。14、2016年9月29日，在鞍山市铁东区兴东大厦门前，被告人高士某以给被害人于某办理驾驶证为由，骗取于某人民币5000元。综上，犯罪嫌疑人高士某共实施诈骗14起，总价值人民币77900元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被告人高士某的供述，证实2016年7月份我以有能力办理驾驶证不用本人考试，两个月就能下证为由，诈骗别人的钱财。让我女朋友蔡某、顾洪某、李某、房璐某在微信朋友圈发布我能办理驾驶证让他们发朋友圈，联系一个办证人，给他们200—300元不等的好处。他们一共给我联系20多个人。2、证人蔡某的陈述，证实我和高士某是情侣关系，2016年7月中旬一天高士某让我发朋友圈，他告诉我他有能力办驾驶证，不用考试，两个月就能下证，我帮他联系的人。3、被害人匡某的陈述，证实我之前在美容院工作的时候认识的蔡某，我看她朋友圈发现说能办驾驶证，不用考试，正好我和我弟弟也要考证，就联系的她，2016年7月23日高士某来我工作的地方取的钱，我把6200元给了他，一直到最后驾驶证也没有办下来，我找蔡某，她说办不下来了，钱也不退，最后蔡某和高士某都联系不上了。4、证房璐某的证言，证实2016年7月份蔡某在微信朋友圈发她和他男朋友能办驾驶证，不用考试，只需交钱就可以，我就联系一些朋友通过蔡某和高士某办理驾驶证。2016年9月30日我三个朋友把考驾驶证的14500元交给了高士某。过了两个多月证还没有下来，我就打电话，他们就说在办理中，最后我通过朋友打听蔡某和高士某这种办理驾驶证的方式不可信，也联系不上高士某。我感觉被骗了就到派出所报案了。她答应给我好处费一个人是200—300元不等，一共给我好处费4000元左右。5、被害人李可某的陈述，证实我在朋友圈上知道房璐某能办驾驶证，2016年9月20日16时许，在铁西区大西街用现金给房璐某6000元现金用于办理驾驶证，但是一直没有办成，我给房璐某打电话，她说被骗了，我就来报案了。6、被害人马雪某的陈述，证实我通过我妻子的朋友圈知道房璐某能办驾驶证的，2016年9月15日12时许，在鞍山市铁西区佳泰乐超市一楼我给房璐某4500元用于办理驾驶证，11月份中旬房璐某给我妻子打电话说她被骗了，我就来报案了。7、被害人付某的陈述，证实我和房璐某是朋友关系，朋友之间说话的时候知道她能办理驾驶证，2016年9月9日12时许，在铁东区站前某咖啡店的二楼，有现金支付给房璐某4000元用于办理驾驶证，后来她给我打电话说我们被骗了，我就来报案了。8、被害人胡国某的陈述，证实我是通过网友之间认识的高士某，他说他能办理驾驶证，2016年月25日11时许，在经过技术开发区阪福小镇建设银行里面用现金支付给高士某人民币3500元用于办理驾驶证，2017年1月18日我给网友发信息，问办理驾驶证的情况，对方说让我报警，被骗了，高士某被抓住了。9、证人房璐某的证言，证实2016年7月末，我朋友蔡某让我发个朋友圈，我就帮她发了，后来我朋友看到了，问我准不准成，我说帮问，然后蔡某说能办，然后李某和他舅舅邓某就拿了7000元交给了蔡某，之后又去车辆科体检拍照什么的，说3天之后下证，三天到了之后我们去车管所，我给高士某打电话，他一直关机，我后来跟李某说我们可能被骗了，然后就报案了。10、证人李某的证言，证实2016年8月份我因为要买一辆车，要考驾驶证，在朋友圈上看到房璐某发信息写的是办理驾驶证，不用本人考试，就能拿到驾驶证，我就联系的房璐某，然后她说帮问问，三天左右给房璐某打电话让去车辆科交钱，我就和我舅舅一起去了，我们先到乐购下的肯德基找到了房璐某，她给我们领到一辆奔驰车上，在车上我们见到了高士某和淋某，我们把每个人3500元给了淋某，一共7000元，说两个月肯定下票，一个半月之后淋某给我打电话让去车辆所，这时一起过来找高士某有10多个人，我们等了一会，高士某说今天办不了，说到时候再给我们打电话，过了2个星期房璐某给我打电话说让我和我舅舅去车辆科，我们到了以后，没看到高士某，这时房璐某过来了，说高士某手机关机了，我们就回家了，后来房璐某说她报警了。11、被害人邓长某的陈述，证实2016年8月份李某跟我说她朋友能办驾驶证，问我办不，我说办，2天后李某带着我一起去到乐购下的肯德基找到了房璐某，她给我们领到一辆奔驰车上，在车上我们见到了高士某和淋某，我们把每个人3500元给了淋某，一共7000元，说两个月肯定下票，一个半月之后淋某给我打电话让去车辆所，这时一起过来找高士某有10多个人，我们等了一会，高士某说今天办不了了，说到时候再给我们打电话，过了2个星期房璐某给我打电话说让我和我舅舅去车辆科，我们到了以后，没有看到高士某，这时房璐某过来了，说高士某手机关机了，我们就回家了，后来房璐某说她报警了。12、被害人李某的陈述，证实2016年5月份左右逛街的遇到蔡某，她说她男朋友能办驾驶证，不用去考试，我就联系我的一些通过蔡某和高士某办理，前后分五次把钱交给蔡某或者高士某，交钱的时候高士某和蔡某答应两个月左右就能下正，但是过了两个多月后还没有办下来，我就找蔡某，她每次都说在办理中，办不成给我退钱，一直敷衍我，最个给高士某打电话就打不通了，后来我把事情跟朋友说了，朋友说这种事情不可信，我就报案了。我给她联系了6个人，一共得到好处费1000元。13、被害人柴某的陈述，证实我听说蔡某男朋友能办驾驶证，只拿钱不用考试就能下证，两个月就能下票，我就拿3500元在8月份给他们的钱，到现在驾驶证也没有办下来，后来我给蔡某和高士某打电话发短信，都不回，我就知道被骗了。14、被害人刘洪某1的陈述，证实我是通过王某认识的房璐某，他要办驾驶证，正好我也要办，我就通过她联系到了房璐某，给了她3500元办理驾驶证的钱。15、被害人刘洪某的陈述，证实我是通过王某认识的房璐某，我哥刘洪某1说王某联系一个不用考试只交钱就能办驾驶证的人，我就想办一个，通过王某联系到了房璐某，给了3500元。16、被害人王某的陈述，证实2016年9月初，我跟我外甥说想办个驾驶证，我外甥张利某告诉我他有个同学叫房璐某正好能办，只交钱，不用考试2个月就能下证，我就通过外甥跟房璐某约到乐购肯德基，把钱给了她3500元。17、被害人丁某的陈述，证实我是通过王某认识房璐某，她说房璐某能办驾驶证，不用考试只交钱，两个月下，我就想办一个，然后联系了房璐某，在9月5日在乐购肯德基给了她3500元。18、被害人赵某的陈述，证实我是通过王某联系的房璐某，他说房璐某能办驾驶证，不用考试只交钱，2个月就下票，9月初的我跟王某还有其他三个人在乐购肯德基把4700元交给了房璐某，到现在证也没有办下来，王某跟我们说被高士某骗了。19、被害人张占某的陈述，证实2016年8月份我通过朋友华立某（同音）告诉我他在一个洋车的群里有一个叫蔡某的人能办驾驶证，问我办不，我说办，我就把蔡某的联系方式给了我，我就联系的蔡某，2016年9月2日上午在立山区嘉水洗浴马路旁，我和我老公和蔡某见的面，当时在我老公开的他朋友（高广某）的车里，我把7000元现金通过微信转帐5000元给了蔡某，我们填了3张表，蔡某说我们回去等着够可以，一个多月后有一个签字到时过来就可以，但是一个多月之后我给她打电话打不通，有一次打通了告诉我等着够行了，之后就失去联系了，2016年12月份我到友好派出所报警了。20、被害人宁兆某的陈述，证实我和张站波是夫妻，证实内容与张占某陈述一样。21、被害人徐庆某的陈述，证实我朋友张某认识顾洪某，他看见顾洪某转发朋友圈，说能办驾驶证，在2016年5月20日中午12点左右，在腾鳌中兴市场西北角一个超市路边，我把4000元交给了顾洪某，他告诉我不用考试，两个月下证，说完他就走了，隔了好长时间给联系顾洪某，他就一脱再拖，我就报案了，后来我找他，跟我说他也是找一个叫高士某的人办理的，他说把钱给了高士某了。22、证人张英某的证言，证实我和徐庆某是好朋友，徐庆某在2016年5月份在腾鳌镇一个中心市场附近把4000元钱交给了顾洪某办理驾驶正，具体怎么说的我不清楚。23、证人顾洪某的证言，证实我朋友高士某跟我说能办驾驶证，不用考试只拿4000元两个月就能下证，2016年6月份，张某给我打电话说他朋友徐庆某要办驾驶证，在腾鳌他把4000元给了我，然后我把钱给了高士某，一直到2016年11月份高士某告诉我办不了了，答应返钱，可是一直没有返钱，我一共给介绍了5个人。24、被害人田某的陈述，证实2016年8月份我通过朋友知道高士某能办驾驶证，不用考试，2016年8月19日中午12点左右我和朋友房璐某到腾鳌滨河公园门口找到高士某，给了高士某3500元，他给了我一张驾驶证考试的报名表，填完之后给了他，他就告诉我等信，两个月之内就能下票，然后我和房璐某开始就走了。25、被害人于超某的陈述，证实2016年7月份我通过朋友转发的朋友圈知道蔡某能办驾驶证，我就联系的蔡某，给她打电话是高士某接的，说不用考试，一个半月就能下票，我就用微信转给了他500元作为定金，第二天回鞍山，在高铁站给了他3500元现金，然后让我填表，然后我就离开了，他告诉我在家等信，8月、9月、10月期间，安排我4次去车辆科，每次去都在外面带着，待一会就走了，直到最近我知道被骗了就来报案了。26、被害人于某的陈述，证实我是通过朋友圈联系的蔡某，她告诉我能够办理驾驶证，两个月有能下证，我够相信她了我们约好在9月29日中午去站前东兴大厦7楼的见面，当时我在我朋友国某的陪同下一起去的，在那里给他5500元，当时我5000元，我说5500元我就不办了，她不知道给谁打了一个电话，然后告诉我5000元给我办了，然后让我回家等信。27、吴兆某的陈述，证实2016年9月份我朋友转发蔡某的朋友圈知道她能办理驾驶证，我够联系的蔡某，她告诉我只交钱不用考试，2月左右能下证，我跟他也好火车站乐购楼下见面，当天他和高士某开车来的，在车上他给我一张报名表，我填好表后给了他3500元现金，他告诉我回家等信，过几个月就能下证，9月和10月高士某安排两次去车辆科都是在门口待一会就离开了，直到最后我知道被骗了，就来报警了。28、被害人王某的陈述，证实，2016年7月我通过李某认识一个男的叫高士某，他能办理驾驶证，不用考试，只交钱，两个月就能下证，7月29日我联系蔡某约好在铁西区二台子交通岗附近交钱，她说把钱交给高士某，在车上高士某给我一个表，我填完表之后，他告诉我两个月下票，让我回家等信，9月份蔡某给我打电话让我去车辆科体检，到了之后蔡某告诉我今天办不上了，10月份蔡某又通知我去车辆科，跟上次一样在门口待一会就回去了，两个月夺取了，驾驶证也没有办下来，后来李某告诉我被骗了，我就来报案了。29、被告人姜某的陈述，证实我通过一个朋友李某知道的蔡某能办理驾驶证，说是不用考试。2016年8月份的一天，我在李某的男朋友王林的陪同下在立山区劳动路的一个麻将馆给了蔡某3500元人民币，让蔡某帮我办驾驶证，当时她告诉我2个月能下票，不用去考试，但是2个月期限到了我的驾驶证也没下来，后来李某辽西我，说我们办理驾驶证的事情被骗了，是被蔡某的男朋友高士某骗了，让我去派所报案的事实。30、被害人邹某的陈述，证实我知道李某能办理驾驶证，不用去考试。2016年8月份的时候，我在我的某KTV里面给了李某4000元人民币，让她帮助我办理驾驶证，当时她说2个月下票，让我在家等信，但是过了2个月期限驾驶证还是没有下来，后来李某给我打电话说办理驾驶证这个事情被蔡某骗了，她已经报案，让我去派出所报案的事实。31、被害人被害人田付某的陈述，证实2016年7月份的时候，我通过朋友知道李某能办理驾驶证，不用去考试，7月末的时候，我在李某家给了她3500元钱，让她帮我办理驾驶证，8月份的时候，她让我去体检，在车辆科，李某还给我介绍了高士某和蔡某，李某说就是这两个朋友能办驾驶证，但是当天事没办成，我就回家等着了。到了10月份的时候，后来李某给我打电话说办理驾驶证这个事情被蔡某李和高士某给骗了，她已经报案，让我去派出所报案的事实。32、被害人李某的陈述，证实2016年8月11日，我和薛洪某在李三台子麻将馆打麻将时，听到李某说认识有两个办理驾驶证的名额，她朋友能办理驾驶证，不用考试，交钱就行，两个月准下票，我和薛洪某当场每人交给李某4000元钱。但是到了10月份驾驶证也没有办下来，最近李某和我说我们办理驾驶证的事被她朋友高士某骗了，她已报案了的事实。33、被害人薛洪某的陈述，证实2016年8月11日，我和李某在李三台子麻将馆打麻将时，听到李某说认识有两个办理驾驶证的名额，她朋友能办理驾驶证，不用考试，交钱就行，两个月准下票，我和李某当场每人交给李某4000元钱。但是到了10月份驾驶证也没有办下来，最近李某和我说我们办理驾驶证的事被她朋友高士某骗了，她已报案了的事实。34、证人顾洪某的陈述，证实2016年9月初，我看见房璐某在鞍山市立山区人民医院院内交给高士某办理驾驶证的钱，车内房璐某给了高士某一沓钱，我看能有2万元左右，是5个人办理驾驶证的钱。2016年9月29日，在兴东大厦附近的一个建设银行门口马路上，我看见蔡某在高士某车内给了高士某几千元钱办驾驶证的钱。2016年9月初，在立山区三院院内我看见房璐某给了高士某2万多块办驾驶证的钱。2016年9月29日，在站前兴东大厦附近蔡某给了高士某用于办驾驶证的几千元钱的事实。35，证人吴某的证言，证实2016年9月27日中午，我我跟姜某到立山区劳动路一家麻将馆，找蔡某办理驾驶证，当场姜某把3500元人民币交给了蔡某，蔡某让姜某填了一张驾驶证报名登记表，然后拍了照片，我和姜某就离开了事实。36、辨认笔录及照片，证实被害人李某、房璐某分别辨认出犯罪嫌疑人高士某。37、收据，证实被害人陈爱某、高某、张占某办理驾驶证时，对方给出具的收条情况。38、个人档案，证实被告人高士某的基本信息情况。39、归案经过，证实被告人高士某系公安机关抓获归案。40、户籍证明，证明被告人高士某犯罪时已成年。本院认为：被告人高士某以非法占有为目的，采虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人高士某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2020年12月2日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）二、责令被告人高士某退赔被害人匡某人民币6200元、被害人胡国某人民币3500元、被害人吴兆某人民币3500元、被害人姜某人民币4000元、被害人王某人民币4000元、被害人柴某人民币3500元、被害人李某人民币3500元、被害人李某、邓长某7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  解东芳人民陪审员  陈 晨人民陪审员  祝 丽二〇一七年八月九日书 记 员  马 华