广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗云法刑初字第683号
公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人胡某，出生地广东省新丰县，住广东省新丰县。1987年4月7日因犯抢劫罪、诈骗罪被广东省清远市佛冈县人民法院判处有期徒刑二十年，2002年8月1日刑满释放。因本案于2014年12月14日被羁押并于同日被拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉（2015）553号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经两次公开开庭审理。广州市白云区人民检察院指派代理检察员朱山川、辛欣出庭支持公诉，被告人胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市白云区人民检察院指控，2014年10月24日，被告人胡某以帮助蔡某甲投资为由，在本市白云区太和镇龙归夏良村广花路旁中国农业银行龙归支行内，骗取蔡人民币123000元，后于11月19日搬离住所并躲避蔡。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、到案经过、书证、视听资料等证据。据此，公诉机关认为被告人胡某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人胡某对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称从来没有想过骗被害人的钱，被害人给的钱已被全部用于“恒信贵金属”公司投资炒黄金，炒黄金的账号已不记得。
经审理查明，2014年10月24日，被告人胡某以帮助蔡某丙投资为由，在本市白云区太和镇龙归夏良村广花路旁中国农业银行龙归支行内，骗取蔡人民币123000元，将其中112900元存入被告人胡某在中国农业银行卡号为62×××73的借记卡内，用于个人消费，后于同年11月19日搬离住所并躲避蔡，同年12月14日被公安人员抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
一、到案经过；该证据证实了广州市公安局白云区分局龙归派出所与2014年12月14日凌晨4时许，接到公安情报平台系统显示该所常控人员胡某在海珠区金鹏宾馆登记入住，遂前往现场抓获胡某的详细经过。证实被告人到案情况，无自首情节。
二、中国农业银行借记卡资料查询、明细查询、中国农业银行转账单；该证据证实了蔡某丙卡号62×××15账号于2014年10月24日转存入126000元，于当日先后四次各现支5000元，共20000元。及两次共转支103000元的事实（其中第一次转支50000元，第二次转支53000元）。胡某卡号为62×××73账号2014年10月24日先后转存入103000元（第一次转存50000元，第二次转存53000元）、现存9900元的事实。该账号至同年12月12日止，可用余额为34205.82元。在此期间共计发生81笔交易，项目有消费、现支、手续费、转支、现存、转存、手机充值、授权结算、快捷（深圳市）等。可证实并非如被告人胡某所说的，将被害人的123000元全部用于投资炒黄金，而是用于被告人胡某个人的日常消费。
中国农业银行转账小票一张；证实蔡某丙于2014年10月4日14时47分向账户62×××73（胡某）成功转账5万元。
三、现场照片、现场勘验检查笔录；该证据证实了涉案现场的概貌特征。现场位于广州市白云区太和镇龙归夏良村广花路旁中国农业银行，经被告人认签。
四、广州市公安局白云区分局龙归派出所出具的情况说明；该证据证实了已向农业银行调取银行的交易记录；广州地区没有注册“恒信贵金属”这样的公司。
五、被告人胡某的身份材料；该证据证实了被告人胡某出生于1964年1月1日，案发时已满18周岁，已达完全刑事责任年龄。
六、佛冈县人民法院（87）佛法刑字第2号刑事判决书及广东省韶关监狱释放证明书；该证据证实了胡某于1987年4月7日因犯抢劫罪、诈骗罪被判处有期徒刑二十年，2002年8月1日刑满释放的前科情况。
七、被害人蔡某丙的陈述及出示辨认材料；该证据证实了2014年8月，我在手机微信上认识了一个网名叫“操盘手的快乐人生”的男子，并相互见了面。后来也交往了两个月，得知他是做金融投资的，租住在龙归夏良地铁口附近出租屋，他一直叫我投资和他一起做。10月24日，我在龙归农业银行取了7万5千元现金，并给他提供的银行账号转了5万元，一共12万5千元交给他用来做黄金投资。一直我们都有见面或在微信上联系，他还经常叫我要加大投资，我说没那么多钱，就没继续给他钱。直到11月19日，我给他打电话，发现他的电话停机了，在微信上留言他也没有回复我，我觉得不放心，今天就到他租住的房子去找他。房东反映他已经在11月18日，叫人把东西都搬走了。我怀疑被骗了，就来报警了。他的联系方式有电话号码：138××××8772，186××××4294。qq号21×××02，网名：你好；微信号：×××，网名：操盘手的快乐人生。我转账的银行卡号：农业银行62×××73，户名：胡某。我想清楚了，我一共被胡某诈骗了12万3千元钱。其中10万3千元是转到他提供的银行卡上的，2万现金是我从银行卡上取出来给他的。我之前说被胡某诈骗了12万5千元，是因为当时我打不通胡某的通话后，心绪很慌张，因为这十多万元是我顶利息借来的，我难于向家人交代，所以没有记得很准。经蔡某丙辨认，3号照片男子就是2014年10月24日在本市白云区龙归夏良村市场附近以网上投资黄金获利的形式先后诈骗其12.3万元人民币的男子，该男子名叫胡某。
八、被告人胡某的供述；该证据证实了我和蔡某丙在今年7、8月份通过微信聊天相互认识，之后的时间内我们多次交往沟通，她也多次到我在白云区龙归夏良村的出租屋找我，我们在交往的时候她知道我是在网上炒股及黄金的，她说自己欠了别人十几万元，想赚点钱来还钱，就说给我钱帮她在网上炒黄金，当时我也对她承诺帮她在网上炒黄金，在半年后进行结算，不会亏本，盈利多少到时才知道。在10月24日蔡某丙通过银行转账了5万元给我的账号上，另外将现金7.5万元交给我，一共12.5万元交给我，我收到她的钱之后就将她的12.5万元在网上投资炒黄金至今。我将蔡某丙交给我的钱通过网上的恒信贵金属进行投资，该投资资料是我本人的私隐，具体投资账户我本人不想说。我没有诈骗蔡某丙的钱，我帮她进行投资双方没有签订任何证明。我最后一次与蔡某丙联系是在11月15、16日与其通过电话、微信联系，当时我告诉她最近要离开龙归，可能到西安市工作。我是在11月18、19日离开龙归到了天河居住，我没有主动将去向告诉她，我离开龙归后原本使用的一个号码暂时停机了，微信也没有使用，她仍然有我另外一个186××××4294的电话号码，但是我没有收到她给我的电话。我故意隐瞒自己的去向是因为我不想与蔡某丙保持暧昧的关系，我们交往后，我知道她有家庭，所以我不想继续。我于1985年在佛冈因参与抢劫被判处有期徒刑20年，2002年刑满释放。投资资料是我本人的私隐，我不想说。蔡某丙的十几万元在我投资的账户上，至于什么账户我不想说，这些是我的隐私。2014年12月14日凌晨4时许，我在海珠区金鹏宾馆登记入住，被龙归派出所民警抓获。
本院认为，被告人胡某诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人胡某虽拒不供述犯罪事实，但有被害人陈述、书证等证据证实，证据之间相互印证，足以证实。被告人胡某虚构为被害人投资炒黄金的事实，谎称将被害人的全部款项用作投资，实则用于其个人生活消费，被告人胡某的辩解没有事实依据，本院不予采纳。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月14日起至2018年12月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
二、被告人胡某于判决生效后十日内，退赔被害人蔡某丙的合法财产123000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗东明
人民陪审员 蔡玉林
人民陪审员 吴 冠
二〇一五年七月十五日
书 记 员 尤晓晓
附：相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。