江苏省兴化市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）泰兴商初字第00765号
原告江苏兴化农村商业银行股份有限公司茅山支行，住所地兴化市茅山镇景德北路83号。
负责人杨鹏云,行长。
委托代理人颜海彪，该行职员。
委托代理人刘传芳，江苏兴化农村商业银行股份有限公司职员。
被告江苏科森机械科技有限公司，住所地兴化市茅山镇工业集中区。
法定代表人陈明锋，总经理。
被告泰州明锋资源再生科技有限公司，住所地兴化市茅山镇工业集中区陈张公路北侧。
法定代表人徐荣军，执行董事。
被告陈明锋，江苏科森机械科技有限公司股东、总经理。
被告赵德顺，江苏科森机械科技有限公司股东、。
被告徐荣军，泰州明锋资源再生科技有限公司执行董事。
被告赵德民，江苏熔锐镍钴有限公司总经理。
被告江苏大唐不锈钢制品有限公司，住所地兴化市茅山镇工业集中区。
法定代表人吴育唐，总经理。
被告江苏熔锐镍钴有限公司，住所地兴化市戴南镇史堡工业区。
法定代表人赵德民，总经理。
被告泰州宏凯铝业有限公司，住所地兴化市周庄缜双蝶大道。
法定代表人沈凯，总经理。
被告泰州市顺达纸制品有限公司，住所地泰州市民营科技园内姜寺路北侧。
法定代表人沈卫红，总经理。
原告江苏兴化农村商业银行股份有限公司茅山支行（以下简称兴化农商行茅山支行）与被告江苏科森机械科技有限公司（以下简称科森公司）、泰州明锋资源再生科技有限公司（以下简称明锋公司）、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民、江苏大唐不锈钢制品有限公司（以下简称大唐公司）、江苏熔锐镍钴有限公司（以下简称熔锐公司）、泰州宏凯铝业有限公司（以下简称宏凯公司）、泰州市顺达纸制品有限公司（以下简称顺达公司）金融借款合同纠纷一案，本院于2015年9月17日受理后，依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭进行了审理。原告兴化农商行茅山支行的委托代理人颜海彪、刘传芳到庭参加诉讼。被告科森公司、明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司经合法传唤均未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告兴化农商行茅山支行诉称：2013年1月23日，我方与科森公司、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司签订流动资金循环借款合同、最高额保证合同各1份，约定：由我方向科森公司提供额度为2000万元的流动资金贷款；科森公司使用前述借款额度的期限为自本合同生效之日起至2014年1月20日止，在该期限内，科森公司可循环使用借款额度；科森公司每次借款期限自其实际提款日起至约定还款日止；还款方式为按月结息，结息日为每月第20日；逾期贷款罚息利率在执行利率基础上加收50%，对应付未付利息计收复利；大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司自愿为科森公司的前述借款提供连带责任保证担保；保证期间为债务履行期间届满之日起2年。
上述合同签订后的当日，我方向科森公司发放贷款2000万元，约定：年利率10.80%；到期日期为2014年1月20日；还款方式为每月21日结息，到期还本。
借款发生后，科森公司不仅只偿还了借款本金100元，而且仅支付了借款期间的2014年1月20日，其余借款本金1999.9900万元及2014年1月20日后的利息至今未还，大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司亦未履行担保之责。
因明锋公司与科森公司在人事、资产、资金上严重混同，故明锋公司应当对科森公司所欠的借款本息承担连带偿还责任。陈明锋、赵德顺作为料森公司的股东，滥用公司法人独立地位和股东有限责任，抽逃出资、转移财产，由此造成该公司在我方提起本案的诉讼之日仅有残存的破旧厂房，再无其他可供偿债的资产，严重损害了我方的合法利益，故陈明锋、赵德顺依法应对料森公司所欠的借款本息承担连带偿还责任。明锋公司系徐荣军一人出资设立的有限责任公司，在该公司的生产经营过程中，徐荣军无法将其个人财产与公司财产进行区分，故徐荣军应对公司的债务承担连带责任。又科森公司、明锋公司的实际控制人为赵德民，且赵德民在兴化市人民政府召开的联席会议上代表科森公司、明锋公司承诺化解公司的债务，故赵德民应对科森公司、明锋公司的债务承担连带清偿责任。
综上，为维护自身合法权益，特诉至法院，请求判决：1、科森公司、明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民立即连带偿还借款本金1999.9900万元，并支付罚息、复利（自2014年1月21日起至实际给付之日止，按年利率16.20%计收罚息；对应付未付利息，按合同约定计收复利。）；2、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司对科森公司、明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民的上述给付义务承担连带清偿责任；3、科森公司、明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司承担本案的诉讼费用。
被告科森公司书面辩称：1、我方与明锋公司分别为依法成立的独立法人，兴化农商行茅山支行对明锋公司的诉讼请求，没有事实和法律依据。2、为我方的借款提供担保的是大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司，陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民并未为我方的借款提供担保，故兴化农商行茅山支行要求陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民对我方的借款承担连带保证责任，没有事实和法律依据。综上，请求依法驳回兴化农商行茅山支行对明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民的诉讼请求，并判令兴化农商行茅山支行承担相应的诉讼费用。
被告明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司未答辩、举证。
原告兴化农商行茅山支行为证明其主张，向本院提交下列证据：1、流动资金循环借款合同、最高额保证合同各1份。证明内容：其与科森公司、大唐公司、顺达公司、熔锐公司、宏凯公司就借款的额度、期限、利率、还款方式和担保人担保的方式、范围、期间，以及违约责任等进行了明确约定。2、借款借据、活期存款账户明细各1份。证明内容：其依约履行了放款义务。3、贷款结息明细查询1份。证明内容：科森公司在借款发生后仅偿还了借款本金100元，且仅结息至2014年1月20日。4、科森公司的企业登记资料查询表、验资事项说明、企业（公司）申请登记委托书、协助查询存款通知书回执清单、资产负债表、利润表（2012年12月）各1份（系来源于公司登记机关），进账单2份（系本院根据兴化农商行茅山支行的申请而调取自金融机构）。证明内容：陈明锋、赵德顺系科森公司的股东，公司注册资本为3080万元；向公司登记机关申请设立科森公司的经办人为蔡华勤；2009年9月15日，陈明锋、赵德顺分别将出资额1848万元、1232万元存入正在筹建的科森公司临时存款账户后，于同年9月17日、9月18日又被分别转出，陈明锋、赵德顺存在抽逃出资的行为；截止2012年12底，科森公司的总资产、净利润、净资产分别为21500万元（含货币资金3170万元，存货3127万元，固定资产8254万元）、140万元、3225万元，然至其起诉之日，科森公司仅残存破旧厂房，陈明锋、赵德顺存在转移财产的行为。5、明锋公司的企业登记资料查询表、住所租赁协议书、住所使用证明、指定代表或者共同委托代理人的证明、董事、监事、经理信息（系来源于公司登记机关）、赵怀本和曹粉梅的银行存款账户明细（系本院根据兴化农商行茅山支行的申请而调取自金融机构）各1份。证明内容：明锋公司系徐荣军一人设立的有限责任公司，徐荣军其在公司生产经营过程中无法区分公司财产和个人财产；申请设立科森公司的经办人蔡华勤在明锋公司担任监事，科森公司、明锋公司的财务人员均为赵怀本（赵德民之父）、曹粉梅，科森公司的法定代表人陈明锋与该公司实际控制人赵德民为连襟关系，明锋公司的法定代表人徐荣军为赵德民的配偶陈小兰的远亲，即科森公司与明锋公司在人事上严重混同；明锋公司于2013年3月13日设立，在该公司设立后的仅仅一个月，科森公司即歇业（年检至2013年4月22日），科森公司与明锋公司的生产经营场所均为兴化市茅山镇工业集中区陈张公路北侧，占地面积相近（26亩、17000平方米），在南大门同一出口处悬挂了科森公司与明锋公司的厂牌，且日常办公所使用的电话均为同一号码837××××6939，即科森公司与明锋公司在生产经营场所上严重混同；同时，不仅明锋公司设在科森公司的公司内部，而且明锋公司的生产设备、待处理污泥亦均堆放于科森公司的厂房内，即科森公司与明锋公司在生产经营场所、资产、资金上也严重混同。6、2014年1月23日的备忘录（系来源于泰州市银行业协会）1份。证明内容：赵德民为科森公司、明锋公司的实际控制人，其在政府召开的联系席议上代表科森公司、明锋公司承诺化解债务，故赵德民应对公司债务承担连带清偿责任。
本院认为：兴化农商行茅山支行所举1-3，经与原件核对均无异，真实性予以确认。证据4中进账单及证据5中的赵怀本和曹粉梅的银行存款账户明细均系本院根据兴化农商行茅山支行的申请而调取自金融机构，证据4、5中的其他证据均系来源于公司登记机关，真实性均应予以确认。证据6系来源于泰州市银行协会，真实性予以确认。
经审理查明：2013年1月23日，兴化农商行茅山支行（甲方）与科森公司（乙方）签订1份流动资金循环借款合同，约定：经乙方申请，甲方同意向乙方提供额度为2000万元的流动资金循环贷款；乙方使用前述循环借款额度的期限为自本合同生效之日起至2014年1月20日止，在该期限内，乙方可循环使用前述借款额度，但在该期限内任一时点的借款余额不得超过该借款额度；乙方每次提款的借款期限自其实际提款日起至约定还款日止，以借据的记载为准；还款方式为按月结息，结息日为每月的20日，借款到期，利随本清；本合同利率确定为在中国人民银行相应档次基准利率基础上上浮80％，并实行一期一调整，以年为一期，第一期的年利率为10.80％；如乙方到期不偿还本合同项下借款本金及利息的，就逾期部分，甲方从逾期之日起按照逾期罚息利率计收利息，直至清偿本息为止，逾期贷款罚息利率为合同约定利率水平上加收50%；对乙方不能按期支付的利息，贷款期内按本合同约定的借款利率计收复利，贷款逾期后改按罚息利率计收复利；计收罚息和复利，如遇中国人民银行同期贷款基准利率上调，自调整之日起，罚息、复利利率相应上调，反之则不变；甲方将贷款资金2000万元存入乙方开立在甲方的结算账户内（账号：321281039401000020053）；本合同自甲、乙双方签章之日起生效。
同日，兴化农商行茅山支行（甲方）与大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司（乙方）签订1份最高额保证合同，约定：为确保上述主合同的切实履行，乙方自愿为科森公司自当日起至2014年1月20日止，在甲方办理约定的各类业务所实际形成的主债务最高本金余额2000万元提供最高额连带责任保证担保，各保证人之间对甲方承担连带保证责任；保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、抵押物保管费和处置费、过户费、律师费、差旅费）和其他应付的费用；保证期间为科森公司履行债务期限届满之日起2年。
上述合同签订后的当日，兴化农商行茅山支行将贷款资金2000万元存入了科森公司的上述结算账户。据此，陈明锋在兴化农商行茅山支行出具的借款借据上签名，并分别加盖了科森公司公章、财务专用章及其印鉴章，确认已收到上述借款。
借款发生后，科森公司仅向兴化农商行茅山支行偿还借款本金100元，且仅支付了借款期限内的利息，借款本金1999.9900万元及2014年1月20日后的利息至今未还，大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司亦未履行担保之责。
2009年9月15日，受陈明锋、赵德顺的共同委托，蔡华勤向泰州市兴化工商行政管理局（以下简称兴化工商局）递交1份企业（公司）申请登记委托书，向兴化工商局申请设立科森公司。同年9月15日，相关中介机构对科森公司股东陈明锋、赵德顺的出资资本进行了验资，并出具了验资证明报告，确认陈明锋的出资1848万元（占公司60％股权）、赵德顺的出资1232万元（占公司40％股权），合计3080万元，已于当日全部缴存至公司临时存款账户。同日，经兴化工商局核准，科森公司设立。同年9月17日、9月18日，科森公司临时存款账户中的3080万元被分别转出3000万元、80万元，合计3080万元。科森公司向兴化工商局递交的资产负债表及利润表显示：截止2012年12底，科森公司的总资产、净利润、所有者权益分别为21448万多元（含货币资金3170万多元，存货3127万多元，固定资产8254万多元）、140万多元、3225万多元。2015年4月21日，兴化工商局出具的企业登记资料查询表载明：科森公司的注册资本为3080万元；住所地为兴化市茅山镇工业集中区；固定电话号码为0523837××××9；经营范围为矿山、冶金机械技术开发、技术转让，及冶金机械零部件、不锈钢标准件、冲压件、管件制造、加工、销售等；法定代表人为陈明锋；最后一次年检的日期为2013年4月22日。
2014年3月4日，受明锋公司（筹）的指定，徐荣军向兴化工商局递交1份指定代表或共同委托代理人的证明，向兴化工商局申请设立明锋公司。徐荣军在该证明中提供的固定电话号码为0523837××××9，移动电话号码为138××××5435。同年3月13日，徐荣军与明锋公司（筹）签订1份住所租赁协议书，约定，徐荣军将其所有的位于兴化市茅山镇工业集中区陈张公路北侧、面积计17000平方米的房屋及其附属设施无偿出租给明锋公司（筹）使用1年。同年4月16日，明锋公司经兴化工商局核准设立。2015年4月21日，兴化工商局出具的企业登记资料查询表载明：明锋公司的注册资本为3480万元；住所地为兴化市茅山镇工业集中区陈张公路北侧；电话号码为138××××5435；经营范围为处置、利用酸洗污泥（HW17）（按许可证核定的期限和处置能力经营），铁合金、镍铁、不锈钢坯、不锈钢棒材、角钢、中板、不锈钢异型材、不锈钢标准件、水渣销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；法定代表人及股东为陈明锋。明锋公司的监事为蔡华勤。
为进一步做好科森公司（含明锋公司）的资产整合及授信总额联合管理等相关工作，明确各方职责，妥善处理债权债务，促进银企共同健康发展，经协商，赵德民以科森公司（含明锋公司）名义与作为甲方的兴化市人民政府、兴化市茅山镇人民政府，作为丙方的各参贷银行及作为丁方的泰州市银行业协会于2014年1月23日签署1份备忘录，科森公司（含明锋公司）同意落实好以下事实：……；视明锋公司实际盈利情况制定新增贷款的分期还款计划；积极配合各参贷银行对科森公司相关资产债权债务的承接工作；按时还本付息；科森公司贷款到期后，除抵押、政府性担保外，追加明锋公司担保，明锋公司现有房产、土地、设备等资产在2014年2月底前按比例抵押给交通银行泰州分行、中国银行泰州分行、兴化农商行、兴业银行泰州分行，剩余资产在2014年6月底前办理抵押，在此之前，承诺不抵押给前述4家银行之外的银行；明锋公司基本户开立在牵头银行交通银行泰州分行，该基本户为唯一资金回笼户，所有资金从该账户出账（含承兑汇票）须经交通银行泰州分行、中国银行泰州分行同意。
本院认为：1、关于合同的效力。本案所涉流动资金循环借款合同、最高额保证合同，均系各方当事人真实意思表示，且内容并不违反国家法律、行政法规的禁止性规定，依法应为有效，对各方当事人均具有法律约束力，各方当事人均应严格按约全面履行各自的义务。2、关于科森公司的责任。兴化农商行茅山支行向科森公司发放贷款后，作为借款人的科森公司仅向兴化农商行茅山支行偿还借款本金100元，且仅支付了借款期限内的利息，已构成违约，依法应承担相应的违约责任。因此，科森公司除应向兴化农商行茅山支行偿付尚欠的借款本金1999.9900万元外，还应向兴化农商行茅山支行支付因逾期还本付息而产生的罚息、复利。3、关于明锋公司的责任。本案的现有证据尚不足以认定明锋公司与科森公司在资金、人事、住所、财务管理等上存在混同，明锋公司依法不应对科森公司的债务承担连带清偿责任。⑴、虽然明锋公司与科森公司的生产经营场所相同，但诚如兴化农商行茅山支行所述，明锋公司系在科森公司歇业后而通过租赁房屋及附属设施的方式取得生产经营场所的。⑵、明锋公司与科森公司不仅经营范围不同，而且股东及法定代表人均不同。⑶、由兴化农商行茅山支行所举证据科森公司的资产负债表、利润表（2012年12月）及赵怀本和曹粉梅的银行存款账户明细可知，不仅科森公司拥有自己的财务账册，而且明锋公司、科森公司的资金进出均系通过各自开立的银行账户，同时，兴化农商行茅山支行也自认，在明锋公司设立后仅1个月，科森公司即歇业，即科森公司自2014年4月份并未实际对外经营。⑷、由兴化农商行茅山支行所举证据2份企业登记资料查询表及指定代表或共同委托代理人的证明可知，明锋公司与科森公司对外公示的电话号码并不相同，虽然指定代表或共同委托代理人的证明中显示的固定电话号码与科森公司的企业登记资料查询表上显示的固定电话号码相同，但前者为申请设立明锋公司的经办人徐荣军预留给公司登记机关的电话号码，系为了方便公司登记机关在日后与经办人徐荣军联系。⑸、兴化农商行茅山支行以申请设立科森公司的经办人蔡华勤在明锋公司担任监事和科森公司、明锋公司的财务人员均为赵怀本、曹粉梅，以及科森公司的法定代表人陈明锋与该公司实际控制人赵德民为连襟关系，明锋公司的法定代表人徐荣军为赵德民的配偶的远亲为由，进而认为科森公司与明锋公司在人事上严重混同，并无法律依据。4、关于陈明锋、赵德顺的责任。最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国公司法﹥若干问题的规定（三）》第十二条规定，“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：……；（一）将出资款项转入公司账户验资后又转出；……。”本案中，由兴化农商行茅山支行所举证据协助查询存款通知书回执清单可知，陈明锋、赵德顺缴纳的出资于验资后不久即被转出，由此可见，陈明锋与赵德顺确实存在抽逃注册资本的行为。但根据相关法律规定，如陈明锋、赵德顺通过其他恰当方式向公司补足了出资，则可以认定陈明锋、赵德顺作为股东的出资瑕疵即已得到了修补。由兴化农商行茅山支行所举证据科森公司的资产负债表、利润表（2012年12月）可知，截止2012年12底，科森公司的总资产为21448万多元（含货币资金3170万多元，存货3127万多元，固定资产8254万多元），所有者权益为3225万多元，该部分财产均由科森公司所有，资金均来源于陈明锋、赵德顺的投资，故应视为陈明锋、赵德顺的出资，已超出了陈明锋、赵德顺抽逃的注册资本，应认为陈明锋、赵德顺已通过其他方式补足了出资。兴化农商行茅山支行虽认为，陈明锋、赵德顺除抽逃出资外，还转移公司财产，但并无证据证明，应承担举证不能的法律后果。综上，对兴化农商行茅山支行以陈明锋、赵德顺抽逃出资，转移公司财产，严重损害其利益为由，而要求陈明锋、赵德顺对科森公司的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院不予支持。5、关于徐荣军的责任。明锋公司虽为徐荣军出资设立的一人公司，明锋公司、徐荣军对兴化农商行茅山支行关于徐荣军与明锋公司之间存在股东个人财产与公司财产混同的主张亦未举证予以抗辩，但因明锋公司在本案中不承担责任，故对兴化农商行茅山支行对徐荣军的诉讼请求，本院不予支持。6、关于赵德民的责任。由本案所涉备忘录可知，赵德民仅是作为科森公司、明锋公司的代表就科森公司（含明锋公司）的资产整合及授信总额联合管理等相关工作与各参贷银行等进行了协商，并最终与各方签署了该备忘录，赵德民并未承诺由其个人承担科森公司、明锋公司的债务，故对兴化农商行茅山支行要求赵德民对科森公司、明锋公司的债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院不予支持。7、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司为科森公司的债务提供最高额连带责任保证担保，且大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司与兴化农商行茅山支行在本案所涉最高额保证合同中明确约定，各保证人之间对兴化农商行茅山支行承担连带保证责任，故大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司依法应对科森公司的债务承担连带保证责任。大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司承担保证责任后，可依法向大唐公司追偿。8、科森公司、明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民、大唐公司、熔锐公司、宏凯公司、顺达公司经合法传唤均未到庭参加诉讼，视为其对各自相关诉讼权利的放弃，本院可依法缺席判决。综上，科森公司关于明锋公司、陈明锋、赵德顺、徐荣军、赵德民不应承担责任的抗辩，依法成立，本院应予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十二条、第十四条、第十八条、第二十一条、第三十一条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第十九条第一款、第二十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告江苏科森机械科技有限公司于本判决生效后3日内偿还原告江苏兴化农村商业银行股份有限公司茅山支行借款本金1999.9900万元，并支付罚息、复利（自2014年1月21日起至实际给付之日止，按年利率16.20%计收罚息；对应付未付利息，按本案所涉流动资金循环借款合同约定的计算方式计收复利。）。
二、被告江苏大唐不锈钢制品有限公司、江苏熔锐镍钴有限公司、泰州宏凯铝业有限公司、泰州市顺达纸制品有限公司对被告江苏科森机械科技有限公司的上述给付义务承担连带清偿责任。被告江苏大唐不锈钢制品有限公司、江苏熔锐镍钴有限公司、泰州宏凯铝业有限公司、泰州市顺达纸制品有限公司承担保证责任后，有权向被告江苏科森机械科技有限公司追偿。
三、驳回原告江苏兴化农村商业银行股份有限公司茅山支行的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费171148元，公告费200元，合计171348元，由被告江苏科森机械科技有限公司、江苏大唐不锈钢制品有限公司、江苏熔锐镍钴有限公司、泰州宏凯铝业有限公司、泰州市顺达纸制品有限公司连带负担。因公告费200元已由原告垫付，故由被告江苏科森机械科技有限公司、江苏大唐不锈钢制品有限公司、江苏熔锐镍钴有限公司、泰州宏凯铝业有限公司、泰州市顺达纸制品有限公司于本判决生效后3日内付给原告200元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时按《诉讼费用交纳办法》预交上诉费（户名：江苏省泰州市中级人民法院；开户行：农行泰州海陵支行；账号：10×××68；行号：103312820114）。
审 判 长 陈丙荣
人民陪审员 孙彭才
人民陪审员 袁宝泉
二〇一六年三月十五日
书 记 员 张一峰