广东省广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0111刑初1520号
公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人梁加勇，男，1991年7月25日出生，汉族，出生地广东省翁源县，文化程度初中，住广东省翁源县。2014年12月29日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2016年2月3日刑满释放。因本案于2016年2月3日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。
广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉[2016]1397号起诉书，指控被告人梁加勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派代理检察员朱山川出庭支持公诉。被告人梁加勇，被害人甘某1的委托代理人李志华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市白云区人民检察院指控：2013年11月27日至28日，被告人梁加勇受他人指使在广东省韶关市持梁某武名下信用卡，将他人骗甘某1在本市白云区嘉禾街望岗村工商银行汇入该卡的人民币197629元从柜员机上分多次取现、转出。为证实上述事实，公诉机关提供了到案经过、银行交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验检查、辨认笔录、监控视频等证据材料，并据此认为，被告人梁加勇明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人梁加勇对起诉指控的事实和罪名没有异议，辩称对诈骗不知情。
经审理查明：2013年11月27日至28日，被告人梁加勇受他人指使在广东省韶关市持梁某武名下信用卡，将他人骗甘某1在本市白云区嘉禾街望岗村工商银行汇入该卡的人民币197629元从柜员机上分多次取现、转出。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
⒈到案经过，证实2013年11月28日9时许，被害人到公安机关报案。2015年2月10日，被告人梁加勇被网上追逃。2016年2月3日，被告人梁加勇因本案被羁押。
⒉现场勘验检查工作记录及现场照片，证实涉案现场被害人汇款的银行柜员机区的情况。
⒊QQ聊天记录截图，证实同案人以“甘某”名义向被害人诈骗款项的情况。
⒋银行个人业务凭证，证实被害人甘某1于2013年11月27日向账户62×××28汇款197629元。
⒌银行账户资料及交易明细清单，证实卡号62×××28，户名梁某武，于2013年11月27日汇入197629元，账户余额197634.20元，而后同日先后进行以下操作，ATM取款6次取3000元、1次取1600元，分别向账户62×××52及62×××09ATM转账3次20000元、15000元、10000元，ATM取款400元，余额为132471.20元，2013年11月28日分别向账户62×××09、62×××01、62×××52网银转账20000元，分别向账户62×××65、62×××82、62×××73网银跨行汇款20000元，ATM取款5000元、5000元、2300元，余额71.20元。账户62×××52用户名为梁某1，账户62×××09用户名为蓝某。
⒍银行柜员机取款视频截图，证实2013年11月27日19时30分、11月28日零时32分梁加勇在ATM柜员机取款的情况。视频截图经被告人梁加勇签认截图上的人是其本人。
⒎银行办卡业务视频截图，经梁某武辨认，截图上的男子一名是梁加勇，另一名是同村的姓梁的男子。经被告人梁加勇签认截图上男子一名是其本人，另一名是“陈某波”。
⒏被害人甘某1的陈述，证实其女儿甘某在2013年8月出国读书，平时和家人联系都是和其儿子QQ联系，女儿的QQ号是36×××31，儿子的QQ号是28×××17。2013年11月27日中午，其女儿在QQ上说有个教授急着在国内用钱，让其汇款到一个工行账户，她那里已收到教授给她的两万英镑了。其儿子没有和女儿联系就让其去银行汇款。其在当天14时30分左右在嘉禾工商银行向一个户名梁某武的账户62×××28汇款197629元。到傍晚打电话给其女儿才发现被骗了，其女儿没有叫其汇款，她的QQ号被盗用了。
⒐证人梁某武的证言及辨认材料，证实2013年9月份一天，梁加勇和另一姓梁的老乡找到其说要开网店需要用银行卡，要借用其身份证办银行卡，其就跟着他们到韶关市内的建设银行、工商银行、农业银行和邮政银行各办理了一张银行卡，且都办了网银，之后梁加勇将四张银行卡拿走了，给了其800元，之后一直没有将卡给回其。梁加勇是和其一个村的。经辨认，梁某武辨认出被告人梁加勇就是借其身份证办理银行卡的人；辨认出7号照片（梁某1）就是和梁加勇一起向其借身份证办银行卡的同村男子。
⒑被告人梁加勇的供述及辩解，其老婆的一位朋友的老公“的爹”广西宾阳县人叫其去借他人的身份证去办银行卡并开通网银。2013年9月份左右，其以开网店为由向梁某武、梁某1、蓝某等人借身份证开了银行卡并开通网银，其向他们支付了800元、500元不等的费用。之后其拿了那些银行卡和网银密码、U盾等。2013年11月27日其从银行账户取了19万多，用了梁某武、梁某1、蓝某、梁某2名下各两张银行卡去取的，每张卡取了2万元，还有3万元多是其在第二天凌晨去银行取的，后其拿了约10000元作为报酬，然后其将剩下的185000元汇入账户名“皇甫高艳”的农业银行卡内了。
⒒被告人梁加勇的户籍资料，证实被告人梁加勇的身份情况和家庭成员情况。
⒓刑事判决、罪犯档案资料，证实被告人梁加勇被判刑的情况。
本院认为，被告人梁加勇无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁加勇犯罪事实清楚，证据确实、充分，唯指控罪名不当，本院予以纠正；经查，被告人梁加勇对诈骗行为具有主观明知可以从以下几方面判断：第一，被告人梁加勇积极主动找其熟人朋友梁某武等人到多个银行办卡并给付报酬，之后掌控银行卡并提供给实施诈骗犯罪的人；第二，被告人梁加勇从涉案梁某武的银行账户将赃款分笔取出，有多次现金取款，取款金额多于梁加勇供述的自己获得的5%或10%报酬，而且，梁加勇分多次将梁某武账户内的赃款转账到梁某1等人银行账户内，上述银行账户均为梁加勇控制的银行账户，按梁加勇供述其分别从上述账户取出再转汇款到“皇甫高艳”的账户，现有证据没有反映梁加勇转汇款到“皇甫高艳”银行账户的情况，上述取款方式明显异常，足以判断梁加勇对赃款来源及流向均有较清晰的认识；第三，按被告人梁加勇供述，实施诈骗犯罪的人是梁加勇认识的人，从取款时机、方式等情况来看，双方联系紧密且有多次配合作案。综上，被告人梁加勇辩解只是取款不知道诈骗的意见，与查明的事实不符，被告人梁加勇构成诈骗罪的共犯，应以诈骗罪定罪处罚。本院综合考虑被告人犯罪行为的性质、情节、危害后果及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁加勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2019年2月2日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）
二、在本判决生效之日起十日内，被告人梁加勇退赔被害人甘日有197629元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林丽虹
人民陪审员 何丽和
人民陪审员 陈秀娥
二〇一六年十月十七日
书 记 员 龙筱晨
附：有关法律规定
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。