湖南省ＸＸ瑶族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1129刑初134号
公诉机关湖南省ＸＸ瑶族自治县人民检察院。
被告人刘修凡，男，1957年9月14日出生于湖南省ＸＸ瑶族自治县，瑶族，初中文化，中共党员，农民。因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月18日被ＸＸ瑶族自治县公安局刑事拘留，同日经该局决定对其取保候审。2016年11月1日经ＸＸ瑶族自治县人民检察院决定对其取保候审。2017年4月11日经本院决定对其取保候审。
辩护人赵辉，湖南苍松律师事务所律师。
辩护人王宣友，湖南苍松律师事务所实习律师。
被告人伍开喜，男，1963年6月11日出生于湖南省ＸＸ瑶族自治县，瑶族，初中文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪于2016年9月5日被ＸＸ瑶族自治县公安局刑事拘留，同日经该局决定对其取保候审。2016年11月1日经ＸＸ瑶族自治县人民检察院决定对其取保候审。2017年4月11日经本院决定对其取保候审。
湖南省ＸＸ瑶族自治县人民检察院以ＸＸ公诉刑诉[2016]206号起诉书指控被告人刘修凡、伍开喜犯合同诈骗罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。ＸＸ瑶族自治县人民检察院检察员欧迪清，被告人刘修凡及其辩护人赵辉、王宣友，被告人伍开喜均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年8月13日、15日，被告人刘修凡与伍A、唐A打了100万元押金到湖南兴旺建设有限公司彭国阳账户后，2015年8月19日，由被告人刘修凡与湖南兴旺建设有限公司签订了劳务分包合同，分包涔天河水库扩建工程-
水口镇新址移民安置点安置房工程（二标）建设项目，随后，刘修凡找到被告人伍开喜组织施工队伍，将该劳务分包合同再进行分包赚取差价，2015年8月20日，被告人刘修凡与刘某签订劳务协议书，将该工程包给刘某承建，刘某交了20万元押金给被告人刘修凡。
被告人刘修凡、伍开喜明知在涔天河水库扩建工程-
水口镇新址移民安置点安置房工程（二标）建设项目，再未签订其他工程项目，却通过孔某某找到龙某某联系到周某某，哄骗周某某在涔天河水库扩建工程-
水口镇新址移民安置点还有工程可做，并将原与湖南兴旺建设有限公司签订的劳务分包合同复印了一份给周某某，随后，被告人刘修凡、伍开喜带周某某等人到了涔天河水库扩建工程-
水口镇新址移民安置点，将张家界华宇建筑工程有限公司承建的施工地点说成是水口镇新址移民安置点安置房工程（二标）建设项目的工地，骗取了周某某的信任，2015年10月17日，周某某与被告人刘修凡签订了《劳务补充协议》，被告人伍开喜作为证明人代表签名确认，周某某分两次共转了20万元信用金给孔某某。事后，被告人刘修凡从孔某某处拿了5万元、龙某某拿了3000元；2015年12月13日，因孔某某退出，孔某某退了14.7万元给被告人伍开喜保管，伍开喜出具了一张20万元的收条给周某某。事后，龙某某从被告人伍开喜处拿走了7000元，被告人刘修凡从被告人伍开喜处拿走了3万元。2015年12月底，周某某发现当初看的工程已经被他人建好了，才知道自己被骗，找到被告人刘修凡、伍开喜要求退还信用金20万元遭到拒绝，周某某遂向ＸＸ瑶族自治县公安局报警。2016年2月6日，被告人伍开喜退了3万元、刘修凡退了1万元给周某某。以后，周某某多处要求二被告人退还余下的16万元信用金未果。2016年10月30日，ＸＸ瑶族自治县公安局扣押被告人刘修凡赃款2万元。被告人刘修凡、伍开喜明分别于2016年7月18日、9月5日主动到ＸＸ瑶族自治县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。本案审理期间，被告人刘修凡主动退赃4万元（已退还被害人周某某）、主动退被害人周某某1万元；被告人伍开喜主动退赃6万元（已退还被害人周某某）。
上述事实，被告人刘修凡、伍开喜在开庭审理过程中亦无异议，且有证人龙某某、孔某某、刘某、黎某某的证言，被害人周某某的陈述，公安机关制作的指认照片、抓获经过及到案经过，《劳务分包合同》、《劳务补充协议》，领条、证明、声明、转账凭证，扣押物品、文件清单，户籍证明，湖南省非税收入一般缴款书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘修凡、伍开喜以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，金额达二十万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘修凡起了主要作用，应为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人伍开喜起了次要作用，是从犯，应当依法减轻处罚。案发后，被告人刘修凡、伍开喜主动投案，有自首情节，故可对其减轻处罚；又被告人刘修凡、伍开喜积极向公安机关、向本院、向被害人退缴非法所得，应认定有悔罪表现，依法可对二被告人从轻处罚。被告人刘修凡、伍开喜在庭审中认罪态度较好，本院亦可酌情对二被告人从轻处罚。被告人刘修凡、伍开喜违法所得的财物，应当予以追缴。鉴于被告人刘修凡、伍开喜有悔罪表现，犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，没有再犯罪的危险，依法可对其宣告缓刑。
综上，为维护稳定的社会秩序，打击经济领域刑事犯罪，根据本案的犯罪事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第四十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘修凡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
二、被告人伍开喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（上述二被告人的罚金限本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清；二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人刘修凡在公安机关退缴的非法所得二万元待本判决生效后由公安机关退还被害人周某某；被告人刘修凡、伍开喜未退的违法所得三万元应当继续予以追缴，退赔给被害人周某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯美芬
人民陪审员 周 辉
人民陪审员 蒋学忠
二〇一七年七月三日
代理书记员 邱 群
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
…… （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。