广东省五华县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1424刑初321号
公诉机关五华县人民检察院。
被告人蓝球忠，男，1953年4月23日出生于广东省五华县，汉族，中共党员，高中文化，住五华县。2016年10月27日因涉嫌诈骗罪被五华县公安局刑事拘留，同日转为取保候审。经本院决定逮捕，2017年11月22日由五华县公安局执行逮捕。现押于五华县看守所。
五华县人民检察院以华检诉刑诉[2017]272号起诉书指控被告人蓝球忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员魏雄彬、廖志群出庭支持公诉，被告人蓝球忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年2月间,被告人蓝球忠的女儿蓝某(已判刑)经他人介绍认识受害人傅某旺，随后二人确立恋爱关系。被告人蓝球忠得知后，于2013年6月至2014年7月间，指使蓝某分别以办厂入股、家人生病等为由,多次对傅某旺及其母亲钟某实施诈骗,共骗得人民币84000元。认为应当以诈骗罪追究被告人蓝球忠的刑事责任，诉请本院依法判处。
被告人蓝球忠辩解，其没有指使蓝某编造谎言实施诈骗,也没有得到诈骗款，不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年2月间,被告人蓝球忠的女儿蓝某(已判刑)经他人介绍认识受害人傅某旺，随后二人确立恋爱关系。被告人蓝球忠得知后，于2013年6月至2014年7月间，指使蓝某分别以办厂入股、家人生病等为由,多次对傅某旺及其母亲钟某实施诈骗,共骗得人民币84000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭出示、辨认、质证的下列证据证实，足以认定：
1、受害人陈述
1)钟某陈述，证实2013年2月份,其叔伯阿嫂刘某兰去水寨镇办事认识了一个女子,那女子自称蓝语,后来她就和其儿子成为了恋爱关系。2013年6月份的一天,蓝语打电话给其,说他的哥哥在深圳办厂,她准备入股,要其给她1万元,其就到转水镇的邮政储蓄银行汇款给她,她给了其一个账号为60×××08,户名为李艳丽。到了7月份的时候,蓝语又打电话给其,说她的父亲检查出食道癌,要做手术,其又汇了11000元给她。到了8月底的时候,蓝语又打电话给其,说他哥哥的儿子腹部有三个肿瘤,然后就有一个自称是他哥哥的人跟其讲电话,他在电话中跟其借两万元,其说没那么多钱,只有一万五,对方说好,后来其就汇了15000元到李艳丽的账户下。之后有一天,蓝语打电话给其说她另一个哥的工厂有工人手指被切断,要赔钱,然后又有一个自称她哥的男子和其讲电话说无论如何要帮一下他,其一心软,又汇了1万元过去。到了2014年的7月底,蓝语又打电话和其说,她哥哥的另一个儿子患有白血病,然后又有一个自称她哥的男子和其讲电话,其又汇了1万元过去。到2014年中秋的时候,其要其儿子和“蓝语”办理结婚手续,但是蓝语说她的身份证丢了,还在补办,办不了结婚证。之后到10月份的时候,蓝语说她去医院检查了身体,说没有生育能力,要冷静一下,暂时不要联系,当时其没意识到被骗,还安慰她。结果后来一直无法联系她,所以其就报案了。其总共被骗了56000元,蓝语给了其两个账户,其中一个为60×××08,另一个账号62×××72,户名都是李艳丽。
2)傅某旺陈述，证实2013年2月份,其经其大娘刘某兰的介绍认识了一个自称蓝语的女子,后来其俩就发展为恋爱关系。五一过后,蓝语说怀孕了,但还不想要小孩,于是其就汇了3000元给她做手术费。到了6月份的时候,蓝语说他哥哥开厂想入股,于是其就汇了1万元给她。当时她给其的邮政账号是62×××72,户名为李艳丽。到了7月份的时候,蓝语又打电话给其,说她的父亲检查出食道癌,要做手术,其就汇了5000元给她。又过了几天,说她的父亲要动手术,其又前后汇了17000元给她。其说要去探望一下她的父亲,但她说不方便,其就没有去了。之后其俩就一直发展着关系,家里人说让其俩去登记,蓝语就以她父亲身体不好为由一直推辞,说到年底再结婚,到了年底的时候,蓝语又说她的父亲火化了,一百天内不能做好事。后来蓝语又说她二哥的儿子腹部有三个肿瘤,要向其借钱,但当时其身上没有钱了,她就跟其母亲借了15000元。到了2014年6月的时候,蓝语又说她二哥的儿子检查出白血病,其又借了6000元汇给她。到了8月份的时候,她又说她的身份证丢了,于是跟她结婚的事就又拖了下来。到国庆以后,蓝语突然不接其电话,信息也不回。过了几天她才回信息给其,说医生检查到她不能生育,其还安慰她后一直联系不到她,于是其就和其母亲说,一直到其母亲去到蓝语给其的住址去找她时才发现根本没有这个人,她的家庭及身份都是假的,于是其与母亲就报警。
2、证人证言
1)刘某兰证言，证实2013年2月份,其在水寨回家的车上认识了自称“蓝语”的女子,她当时说是水寨人,25岁,在东莞一超市工作,还拿了写有经理的工作牌给其看,其就赞她有文化,问她嫁人没有。她就问其村中是否还有未娶妻的男子,其就说有,不过要看缘分。接着她就拿过其的手机,把她的手机号码留给其了。其回到家后想到钟某的儿子傅某旺还没有结婚,其就打电话给傅某森,跟他要来傅某旺的电话,然后就打电话给傅某旺说介绍女子给她认识,傅某旺就说要对方的QQ,接着其就打电话给“蓝语”,跟她要来QQ号后告诉傅某旺,接着他们两人就自己发展起来了。一直到2013年五一的时候,傅某旺带那个女子来其家,其才知道他们已经成为恋人关系,当时其还恭喜了他们。到了2014年10月份的时候,钟某打电话给其说,“蓝语”借了她很多钱,但是现在失去了联系,她怀疑“蓝语”是骗人的,接着其俩到她提供的地址去找她,发现根本就没有这个人,于是钟某就到派出所报案了。
2)蓝某彬证言，证实蓝球忠1998年开石场借了其3000元,2009年他牵头铺设他家门口的道路时,因一直没有验收,上级没有拨款,向其借了20000元。平时经济紧张也会向其借钱。2013、2014年间一天,蓝球忠来电让其去他家,还了20000元现金给其。
3）蓝某章证言，证实蓝球忠大致5年前向其借过8000元,偶尔不时还1000元给其。约在2014年中秋节间,他还给其2500元。
4）古某球证言，证实蓝某是其亲生女儿，在她出生一个多月后就被蓝球忠领养了，蓝球忠是蓝某的养父。其与蓝某很少来往，不知她具体干什么，有听说她与蓝球忠去外面骗人的钱，但具体情况不清楚。其听说蓝球忠借别人很多钱，其中有借李新祥18万。
5）李某1证言，证实蓝球忠于2011年11月至2013年12月间向其借钱九次，共18万元。每次均以子女做生意资金周转困难为由借款，后在2015年的时候他对其说如果有人来调查就说其借钱给他用于村里修建道路了。其的借款蓝球忠一直未还，其已向法院起诉并判决了。其听说蓝球忠经常向人借款，有时还会去骗人的钱，还带他女儿去骗钱。
3、辨认笔录及现场勘验笔录
1）经傅某旺辨认,其认出7号照片上的女子(蓝某)就是从他手中骗走钱财的“蓝语”。
2)经钟某辨认,其认出6号照片上的女子(蓝某)就是从其手中骗钱的蓝语。
3)经刘某兰辨认,其认出9号照片上的女子(蓝某)就是其介绍给傅某旺的女子蓝语。
4)现场勘验笔录，证实案发现场情况。
4、物证、书证
1)受害人的转账凭单、银行交易清单，证实受害人被骗款项情况。
2)受害人傅某旺提交的住客账单，证实诈骗其的女子是蓝某。
3)被告人蓝球忠邮政账户60×××60和同案人蓝某使用的诈骗账号62×××72（户名李艳丽）、60×××08（户名张远芳）的交易明细，均可证实相互之间有诈骗款项的往来。
4)归案经过，证实被告人蓝球忠于2016年10月27日到转水派出所投案自首。
5)户籍证明、嫌疑人情况查询登记表，证实被告人蓝球忠具备完全刑事责任年龄，无前科。
6)刑事判决书，证实同案人蓝某于2015年12月27日被本院判处有期徒刑四年,并处罚金10000元。
7）通话清单，证实蓝某与蓝球忠以及受害人傅某旺、钟某等人的通话情况。
8）证人李某1提交（2015）梅华法华民初字第123号民事判决书，证实蓝球忠欠其18万元已起诉判决的情况。
5、同案人蓝某的供述与辩解，证实2013年2月份的一天,其在从五华县水寨镇往潭下镇的车上认识了姓刘的女子,在与她聊天的过程中,她问其需不需要帮其作介绍,然后其双方就留下了电话。后来回到家没多久其就接到刘大娘的电话说要其的QQ,说会将QQ给她的干儿子。过了一会QQ自称傅某旺的男子加其,其俩就开始聊天,其跟他说其叫“蓝语”,并相互发了相片,后来其俩就逐渐确立了恋爱关系,后来其俩约好5月1日回家见面。于是在5月1日的晚上,其就去到五华县转水镇新丰村傅某旺家中,当天晚上在那里过夜并且和傅某旺发生了性关系,后来其俩经常在东莞见面。在六月份的时候,其发现自己怀孕了,当时其和傅某旺说了后双方都觉得没准备好,后来傅某旺在银行转了3000元钱(其持有的银行账户叫李艳丽,是中国邮政储蓄银行的),打掉胎儿,之后其俩一直相处着。后来其和其父亲蓝球忠聊天中得知他欠了很多钱,然后叫其向傅某旺借钱。于是其就编了一个谎言说其哥哥准备在惠州开厂,向他借1万元钱入股,后来傅某旺就说让其跟她母亲说一下,其和他母亲钟某说了后,她就把钱汇到其持有的李艳丽的账户下。到了七月份的时候,其骗傅某旺和钟某说其父亲查出食道癌,然后分别向傅某旺和钟某借了5000元和11000元。又过了几天,其又跟傅某旺说其父亲检出脑部有肿瘤,然后傅某旺又分两次共汇了17000元给其。到了八月份的时候,其又说其哥哥的大儿子发现有肿瘤,并让一个叫周某杰的同事冒充其哥向钟某借钱,然后钟某给其寄了15000元。又过了不久,其又谎称其大哥工厂工人手指被切断,需要赔钱给对方,又向钟某借了1万元。到了年底的时候,傅某旺要求打结婚证,其跟傅某旺说其父亲病重去世了,不能办理结婚。到了2014年7月份的时候,其对钟某谎称其哥的儿子检出白血病,其再次让周某杰冒称其哥向钟某借钱,然后钟某转了10000元给其,同时傅某旺也转了6000元给其。到了2014年8月份的时候,傅某旺又提出结婚,其跟他说身份证丢了,打不了结婚证。后来到了10月份的时候,其就把手机号码换了并且辞工回家不再和傅某旺联系。除了第一次3000元用来打胎外,其共向傅某旺借了28000元,向钟某借了56000元,合计84000元。全部都是通过银行转账的方式转到其持有的李艳丽的中国邮政储蓄银行的账内。对方都是通过银行转账的形式将钱给其,其中一次是2013年6月份的时候,对方是将钱转到其持有的张远芳的邮政银行账号,其他的都是转为其持有的李艳丽的邮政银行账号;每次转账后都是其父亲蓝球忠开车载其去银行取钱,其中一次是在东莞取钱,其余都是在潭下镇取的。因为其父亲蓝球忠开石场亏损,欠别人很多钱,所以蓝球忠先提出要其编造一些谎言向傅某旺母子骗取财物,每次都是蓝球忠编好谎言,然后让其向傅某旺母子行骗。是蓝球忠提出实施诈骗,所骗的钱都被蓝球忠拿去还债了。
6、被告人蓝球忠的供述与辩解，证实2013年,其听其女儿蓝某说正和转水镇新丰村的傅某旺恋爱，其因此前开石场欠了很多钱,就要求跟傅某旺弄点钱来还。之后,其就教蓝某编造各种谎言向傅某旺骗钱。第一次教蓝某说她哥开厂需资金周转骗得10000元左右,用于还债;第二次教蓝某说其患了盲肠炎需要手术骗得3、4万,用于还债;此后又教蓝某谎称其孙子患肿瘤、白血病及其儿子工厂的工人手指被割断等方式陆续骗得傅某旺3、4万元,钱到手后都用于还债。2015年下半年蓝某被傅某旺拆穿就未再向傅某旺借钱了。其不认识傅某旺,也没有去过傅某旺的家。4、5次共骗得8、9万元。每次骗钱之前,其都会帮蓝某编造各种谎言,然后由蓝某实施诈骗,骗得钱之后都拿去还债。其中20000元还给了蓝某章,20000元给蓝某彬,其他的还给了周江镇的阿邓师(已逝)。都是现金还的。但案件起诉到法院以后一直到法庭辩论终结，被告人蓝球忠进行翻供，认为其不知道蓝某诈骗的事，也没有指使蓝某实施诈骗行为，其也没有得到诈骗款，不构成诈骗罪。
本院认为，被告人蓝球忠以非法占有为目的，伙同蓝某虚构事实骗取他人财物，数额巨大，究其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于实施诈骗的过程中主要由蓝某进行联系，被告人蓝球忠所起作用相对较小，且年纪较大，酌情从轻处罚。被告人蓝球忠虽能自动投案并如实供述自己的罪行，但在审理过程中进行翻供，依法不能认定自首。被告人蓝球忠辩解，其没有指使蓝某编造谎言实施诈骗,也没有得到诈骗款，不构成诈骗罪。经查，有公安机关依法取得的被告人蓝球忠在侦查阶段的多次供述和同案人蓝某的供述以及受害人钟某、傅某旺的陈述、接受诈骗款的银行账号交易记录、被告人蓝球忠的银行账号交易记录、辨认笔录等证据能形成完整的证据链条，充分证实被告人蓝球忠犯诈骗罪的事实，故被告人蓝球忠的辩解，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人蓝球忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即应抵除1日，自2017年11月22日起至2020年11月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄定斌
审 判 员 刘 东
人民陪审员 周运金
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 魏玉妮