浙江省杭州市江干区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0104刑初873号
公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。
被告人严读强，男，1991年7月7日出生，四川省成都市人，汉族，职高文化，农民，户籍所在地四川省成都市青羊区。因本案于2017年3月10日被刑事拘留，2017年4月14日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
被告人崔奇，男，1998年12月9日出生，安徽省来安县人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省来安县。因本案于2017年3月30日被刑事拘留，2017年4月28日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
被告人宋刚，男，1998年7月30日出生，四川省自贡市人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省自贡市大安区。因本案于2017年3月10日被刑事拘留，2017年4月14日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
被告人陈得明，男，1994年11月16日出生，四川省达州市人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省达州市达川区。因本案于2017年3月15日被刑事拘留，2017年4月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人任鸿飞，浙江融哲律师事务所律师。
被告人林敬平，男，1990年4月22日出生，湖南省石门县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省石门县。因本案于2017年3月15日被刑事拘留，2017年4月20日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
被告人林玉栋，男，1997年10月21日出生，山东省烟台市人，汉族，大学在读，在校学生，户籍所在地山东省烟台市芝罘区。因本案于2017年3月30日被刑事拘留，2017年4月28日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。
辩护人李小平，浙江麦迪律师事务所律师。
浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2017]900号起诉书指控被告人严读强、崔奇、宋刚犯诈骗罪，被告人林玉栋、陈得明、林敬平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月6日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪某出庭支持公诉。被告人严读强、崔奇、宋刚、林玉栋、陈得明、林敬平及辩护人李小平、任鸿飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省杭州市江干区人民检察院指控，2017年2月15日15时许，被害人刘某在杭州市江干区九堡街道四季青服装大市场二楼160号摊位通过网络QQ聊天时，被谢某（另案处理）以充值人民币30元得10万游戏点券为借口骗取人民币30元及支付宝余额等账户信息。后谢某以需要激活点券为借口，要求被害人刘某通过网络QQ联系被告人严读强，严读强继续以需要激活点券为借口，在被害人电脑中植入木马软件。被告人崔奇明知被告人严读强实施诈骗犯罪的情况下，为严读强提供携程网支付链接，并由严读强将链接发送给被害人。后严读强要求被害人转账0.01元以便激活点券，被害人在未发现支付链接被木马更改的情况下，输入支付宝密码，导致其支付宝账号又被骗取人民币10000元用于购买携程礼品卡。被告人宋刚在明知被告人崔奇实施诈骗活动的情况下，为崔奇提供购买携程礼品卡所需的手机验证码。被告人崔奇持有该携程礼品卡账号密码后，将该礼品卡出售。被告人林玉栋明知上述礼品卡系诈骗犯罪所得，仍以八五折从崔奇处低价收购后以九三折转卖。
同日，谢某以30元充值10万游戏点券为借口骗取被害人刘某及其他被害人钱款后，将诈骗所得款共计人民币1640元转移至被告人林敬平的账户。2017年2月15日16时06分至16时41分之间，被告人陈得明、林敬平在明知谢某所转钱款为违法犯罪所得的情况下，从中抽取10%的收益后，通过银行卡、支付宝、微信之间转款的方式，将人民币1476元转回至谢某的微信账户。
2017年2月20日至2月22日，被害人曾某在广东省深圳市农林路69号深国投广场通过网络QQ聊天时，被网名为“霜儿-
iphone专卖店”的诈骗嫌疑人以虚构低价购买苹果手机需要交关税、打款超时等事实骗取人民币11300元，上述骗取钱款中的人民币11100元被分6次转账至“霜儿-
iphone专卖店”提供的被告人林敬平的银行账户。2017年2月21日至2月22日之间，被告人陈得明、林敬平在明知上述所转钱款为违法犯罪所得的情况下，从中抽取10%的收益后，通过银行卡、支付宝之间转款的方式，将9990元转回至“霜儿-
iphone专卖店”支付宝账户。
2017年3月12日至3月18日之间，被害人郝某在浙江省温州市鹿城区飞霞南路仓坦大楼1号家中通过网络QQ聊天时，被陈某（另案处理）等人以虚构投资高额回报、增付资金解除收益空间限制等事实骗取人民币30000元。其中2017年3月14日，郝某将被骗的人民币10000元转账至陈某等人提供的被告人林敬平的邮政银行账户。被告人陈得明、林敬平在明知上述所转钱款为违法犯罪所得的情况下，通过取现、转账等方式为陈某等人转移诈骗所得。
上述事实，被告人严读强、崔奇、宋刚、林玉栋、陈得明、林敬平及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有发生情况报告表，被害人刘某、曾某、郝某的陈述，电子数据检查工作记录，手机、硬盘恢复数据，携程数据及情况说明，支付宝电子数据及分析说明，同案犯谢某的供述，证人姜某、黄某、郭某、廖某、陈某的证言，手机、电脑主机、银行卡、U盘等照片，接受证据清单，手机支付宝、QQ截图，支付宝明细，扣押清单，手机信息截图，调取证据清单，客户账户信息，银行交易明细，搜查笔录，检查笔录，户籍证明，抓获经过及被告人严读强、崔奇、宋刚、林玉栋、陈得明、林敬平的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人严读强、崔奇、宋刚以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人林玉栋明知是犯罪所得而予以收购；被告人陈得明、林敬平明知是犯罪所得而以转账、套现等方式予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。各被告人归案后认罪态度较好，均可酌情从轻处罚，被告人林玉栋、陈得明的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。但根据被告人林玉栋的犯罪情节，辩护人所提对被告人林玉栋适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条，最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人严读强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2018年3月9日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人崔奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2018年2月28日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人宋刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月10日起至2018年1月9日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人陈得明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2018年1月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人林敬平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2018年1月14日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人林玉栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2017年10月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。
七、继续追缴各被告人的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 ＸＸ辰
二〇一七年九月二十日
代书记员 张滨滨