浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0782刑初346号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人韦朝富，男，1990年12月11日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，家住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
被告人韦佳超，男，1987年12月18日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，家住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人朱仲勉，浙江君安世纪律师事务所律师。
被告人韦朝京，男，1981年9月2日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，家住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陈文杰，义乌市法律援助中心指派的浙江集优律师事务所律师。
被告人韦朝先，男，1987年9月30日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，家住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人杨文娟，义乌市法律援助中心指派的浙江泽大律师事务所律师。
义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]308号起诉书指控被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京、韦朝先犯诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人韦朝富，被告人韦佳超及其辩护人朱仲勉，被告人韦朝京及其辩护人陈文杰，被告人韦朝先及其辩护人杨文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2015年12月左右，被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京共谋实施电信诈骗，由被告人韦朝富、韦佳超共同出资租房并购买电脑、银行卡等作案工具，二人各自实施具体诈骗行为，被告人韦朝京负责从专门用于收取诈骗款项的银行账户中提取诈骗所得的钱款，并从中抽取10%作为好处费。2016年2月初，被告人韦朝京与被告人韦朝先商议，由被告人韦朝先帮助韦朝京提取诈骗所得钱款，并从每次取到的款项中抽取5%作为好处费。
1、2016年1月8日中午11时许，被告人韦朝富以自己注册的用于诈骗的微信账号，冒充被害人李某1亲戚齐某的微信号联系李某1，谎称自己人在国外，请被害人李某1帮忙购买回国机票，并提供虚假的上海机场工作人员联系方式给李某1，被害人李某1电话联系了由被告人韦朝富假冒的机场工作人员后，为帮齐某购买机票分二次转账人民币7800元和15600元至被告人韦朝富使用的账户，后被告人韦朝富让被告人韦朝京将上述诈骗所得钱款取出。被告人韦朝京分得好处费2340元。
2、同年1月8日，被告人韦朝富以自己注册的用于诈骗的微信账号，冒充被害人石某朋友齐某的微信号联系石某，谎称自己人在国外，请被害人石某帮忙购买回国机票并提供虚假的上海机场工作人员联系方式给石某。被告人韦朝富谎称已将钱某给石某，将被告人韦佳超伪造的一张汇款凭证照片发送给被害人石某。被害人收到照片后信以为真，于当日通过微信转账的方式分三次向被告人韦朝富使用的微信账号（YY02×××88)转账人民币7800元、7800元和3000元。后被告人韦朝富让被告人韦朝京将上述诈骗所得钱款取出。被告人韦朝京分得好处费1860元。
3、同年4月3日，被害人杨雪锋在大连高新园区锦辉商城一楼，收到假冒其同学“陶跃华”的QQ账号发送的消息，要求其帮忙办理海员证并垫付费用，被害人杨某1信以为真，后通过ATM自助柜员机转账将1000元至“陶跃华”提供的联系人郑某龙的银行账户。该1000元后被转入尾号3968、户主“吴某”的账户中，由被告人韦朝京、韦朝先一起于同日在广西省宾阳县恩龙镇邮政储蓄银行取出上述钱款。
4、同年4月3日，被害人刘某4在河南省固始县收到假冒其弟弟“刘某3”QQ账号的消息，要求其帮忙办理海员证并代交费用，被害人刘某4信以为真，通过城关蓼北路实验小学边ATM机转账将人民币50400元汇入“刘某3”提供的郑某龙账户。后被告人将该50400元分别转入由被告人韦朝京持有的吴某、刘党账户银行卡中。被告人韦朝京、韦朝先二人于同日在广西省宾阳县思龙镇邮政储蓄银行取出。
5、同年4月14日，被害人杨某2在山东省枣庄市薛城区沙沟镇，收到假冒其堂弟“杨尚坡”QQ账号发送的消息，要求其帮忙办理海员证并垫付费用，被害人刘某5以为真，在沙沟镇南常信用社通过柜台转账将人民币11200元汇入“杨尚坡”提供的郝建账号。该款项被转入由被告人韦朝京持有李某2账户银行卡。在被告人韦朝京指使下，被告人韦朝先于当日在广州东莞长安润家百货从李某2账户取出其中1万元。
6、同年4月14日，被害人褚夫瑶在福建省福州市枣庄市鼓楼区，收到假冒其朋友“杨尚坡”QQ账号发送的消息，要求其帮忙办理海员证并垫付费用，被害人褚某信以为真，通过柜台分二次转账将人民币4200元和12600元汇入“杨尚坡”提供的“杨主任”账户。后该款项被转入由被告人韦朝京持有的“李某2”账户银行卡中。在被告人韦朝京指使下，被告人韦朝先于当日在广州东莞长安将其中4200元从李某2账户中取出。
指控认为，被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京、韦朝先的行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
被告人韦朝富提出其只参与了起诉书指控的第一、二起犯罪事实，诈骗数额不构成数额巨大，对公诉机关的其他指控无异议。
被告人韦佳超对公诉机关指控其犯诈骗罪及与被告人韦朝富合谋共同出资租房、购买电脑等作案工具的事实均无异议。提出其只具体参与了起诉书指控的第二起部分犯罪事实，涉案金额应认定为7800元。
辩护人朱仲勉提出本案的各被告人的犯罪行为不构成共同犯罪，起诉书指控的诈骗事实都是各自独立存在的，同时被告人韦佳超系初犯，请求对其从轻处罚。
被告人韦朝京对公诉机关的指控无异议。
辩护人陈文杰对公诉机关的指控无异议，提出被告人韦朝京系初犯，从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人韦朝先对公诉机关的指控无异议。
辩护人杨文娟对对公诉机关的指控无异议，提出被告人韦朝先系从犯，应从轻处罚。
经审理查明:
2015年12月左右，被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京共谋实施电信诈骗，由被告人韦朝富、韦佳超共同出资租房并购买电脑、银行卡、手机等作案工具，二人各自实施具体诈骗行为，被告人韦朝京负责从专门用于收取诈骗款项的银行账户中提取诈骗所得的钱款，并从中抽取10%作为好处费。其中，被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京共同作案2起，涉案金额42000元。
2016年以来，被告人韦朝京提供账号，“肥八”、“老二”（均另案处理）等人将诈骗所得钱款汇入被告人韦朝京提供的账号，被告人韦朝京负责取款并收取10%的好处费。2016年春节后，被告人韦朝先、韦朝京商议去取诈骗来的钱款，被告人韦朝先向被告人韦朝京提供了部分账户并负责取款，被告人韦朝京给被告人韦朝先5%的好处费。被告人韦朝先、韦朝京共同作案4起，涉案金额79400元。具体事实如下：
1、2016年1月8日中午11时许，被告人韦朝富以自己注册的用于诈骗的微信账号，冒充被害人李某1亲戚齐某的微信号联系李某1，谎称自己人在国外，请被害人李某1帮忙购买回国机票，并提供虚假的上海机场工作人员联系方式给李某1，被害人李某1电话联系了由被告人韦朝富假冒的机场工作人员后，为帮齐某购买机票分二次转账人民币7800元和15600元至被告人韦朝富使用的账户，后被告人韦朝富让被告人韦朝京将上述诈骗所得钱款取出。被告人韦朝京分得好处费2340元。
2、同年1月8日，被告人韦朝富以自己注册的用于诈骗的微信账号，冒充被害人石某朋友齐某的微信号联系石某，谎称自己人在国外，请被害人石某帮忙购买回国机票并提供虚假的上海机场工作人员联系方式给石某。被告人韦朝富谎称已将钱某给石某，将被告人韦佳超伪造的一张汇款凭证照片发送给被害人石某。被害人收到照片后信以为真，于当日通过微信转账的方式分三次向被告人韦朝富使用的微信账号（YY02×××88)转账人民币7800元、7800元和3000元。后被告人韦朝富让被告人韦朝京将上述诈骗所得钱款取出。被告人韦朝京分得好处费1860元。
3、2016年4月3日，被害人杨雪锋在大连高新园区锦辉商城一楼，收到假冒其同学“陶跃华”的QQ账号发送的消息，要求其帮忙办理海员证并垫付费用，被害人杨某1信以为真，后通过ATM自助柜员机转账将1000元至“陶跃华”提供的联系人郑某龙的银行账户。该1000元后被转入尾号3968、户主“吴某”的账户中，由被告人韦朝京、韦朝先一起于同日在广西省宾阳县思龙镇邮政储蓄银行取出上述钱款。
4、同年4月3日，被害人刘某4在河南省固始县收到假冒其弟弟“刘某3”QQ账号的消息，要求其帮忙办理海员证并代交费用，被害人刘某4信以为真，通过城关蓼北路实验小学边ATM机转账将人民币50400元汇入“刘某3”提供的郑某龙账户。后该款分别转入由被告人韦朝京持有的吴某、刘党账户银行卡中。被告人韦朝京、韦朝先二人于同日在广西省宾阳县思龙镇邮政储蓄银行取出。
5、同年4月14日，被害人杨某2在山东省枣庄市薛城区沙沟镇，收到假冒其堂弟“杨尚坡”QQ账号发送的消息，要求其帮忙办理海员证并垫付费用，被害人杨某2信以为真，在沙沟镇南常信用社通过柜台转账将人民币11200元汇入“杨尚坡”提供的郝建账号。该款项被转入由被告人韦朝京持有李某2账户银行卡。在被告人韦朝京指使下，被告人韦朝先于当日在广州东莞长安润家百货ATM机处从李某2账户取出其中1万元。
6、同年4月14日，被害人褚夫瑶在福建省福州市枣庄市鼓楼区，收到假冒其朋友“杨尚坡”QQ账号发送的消息，要求其帮忙办理海员证并垫付费用，被害人褚某信以为真，通过柜台分二次转账将人民币4200元和12600元汇入“杨尚坡”提供的“杨主任”账户。后该款项被转入由被告人韦朝京持有的“李某2”账户银行卡中。在被告人韦朝京指使下，被告人韦朝先于当日在广州东莞长安将其中4200元从李某2账户中取出。
现公安机关已从被告人韦朝先处扣押现金人民币13190元，手机2只，银行卡10张；被告人韦佳超处扣押现金人民币2840元，笔记本电脑2台，手机13只，无线网卡8个，中国联通SIM卡21张，无限宽带卡4张，U盘1个，银行卡1张；被告人韦朝富处扣押人民币290元，手机1只，银行卡1张；被告人韦朝京处扣押人民币16090元，手机6只，银行卡3张。
证明上述事实的证据有：
1、被告人韦朝富的供述，证明2015年年底，其得知韦佳超在做诈骗，一次能入账数千元，便萌生了诈骗的想法。2015年12月20日左右的一天，其到韦佳超住的地方吃晚饭并学习了诈骗的手法,后与韦佳超商量一起做诈骗的事实。韦佳超帮其在网上购买了银行卡，电话卡，其拿到卡后去东莞和韦佳超住一起，两人用同样的方法各自行骗。韦朝京负责到银行取他们诈骗来的钱的事实。其与韦佳超一起诈骗时住的房间是二人共同出资租得，用其身份证签得合同。2016年春节后，韦朝先也跟着来做诈骗，负责取款的事实。2015年年底，其在网上买了一个QQ号和微信号。2016年1月8日早上，其找到一个在国外名叫齐某的微信号，把其买来的微信号名字和头像都改成和齐某一样，用这个微信号去加她空间里留言的所有人，后其加到齐某的两个好友，以买机票为由，骗取人民币42000元，期间，韦佳超帮其伪造了一张假的汇款单，韦朝京负责取诈骗来的的钱。得手后其将钱分一部分给了韦佳超、韦朝京的事实。
2、被告人韦朝京的供述，证明2015年年底，韦朝富找其说自己准备去做诈骗，要是骗到了钱帮他取一下，其答应了，韦朝富当场了其银行卡，后其帮韦朝富取款，收取10个点的好处费的事实。2016年春节后，其和韦朝先一起合伙负责去银行取诈骗来的钱的事实。2016年1月8日，韦朝富联系其，其帮韦朝富一共取款42000元，并收取好处费的事实。2016年4月3日，其在广西宾阳老家和韦朝先一起到思龙镇上的邮政储蓄银行多次取款，其收取10%的好处费，给韦朝先5%好处费的事实。
3、被告人韦佳超的供述，证明2015年年底，其与韦朝富商量一起诈骗赚钱。后其与韦朝富二人一起出钱租房作为实施诈骗的场所，一起出钱购买了电话卡用于注册微信账号，又买了银行卡、二手电脑，再各自行骗，行骗过程中也会互相帮助，韦朝富不会做假的汇款单，其制作好通过QQ发给韦朝富的事实。的事实。
4、被告人韦朝先的供述，证明2016年过年后，其开始和韦朝京合伙给诈骗的人取款，由韦朝京给其5个点的好处费的事实。2016年4月3日，其和韦朝京一起去思龙镇取款；2016年4月14日，其应韦朝京要求在东莞取款的事实。
5、被害人李某1的陈述，农业银行交易明细，短信记录，证明2016年1月8日上午，其小姑姑齐某微信叫其帮忙买米兰到上海的机票，其一共转账23400元，后得知被骗的事实。
6、被害人石某的供述，银行流水，证明2016年1月8日，其朋友齐某加其微信好友以购买机票为由让其帮忙付款，其先后三次共转过去18600元，后得知被骗的事实。
7、被害人杨某1的陈述，银行交易明细，证明2016年4月3日上午10时许，其同学陶跃华的QQ号加其，让其帮忙汇款给郑处长用于代办海员证，后其汇款1000元给尾号9261、“郑某龙”的账户的事实。尾号9261、户主“郑某龙”的账户于2016年4月3日转账1000元至尾号3968、户主“吴某”的账户的事实。
8、被害人刘某4的陈述，银行交易明细，证明2016年4月3日上午11时许，其弟弟刘某3通过QQ号叫其代交办海员证的钱款，其先转账5600元给尾号9261、户名为“郑某龙”的卡号，后其弟弟又说要帮其他朋友代交费，其又转账共44800元给上述账号，后得知被骗的事实。
9、被害人杨某2的陈述，转账凭证，交易明细，证明2016年4月14日中午，一个头像是其堂弟“杨尚坡”的QQ号与其联系，叫其代交办海员证的钱。其共转账11200元给尾号8477、户主“郝建”的账户的事实。
10、被害人褚某的陈述，交易明细，证明2016年4月14日，其朋友杨尚坡通过QQ号与其联系，让其代交海员证的费用，其一共转账16800元，后得知被骗的事实。
11、监控视频光盘，证明2016年4月3日，被告人韦朝京、韦朝先在思龙镇邮政储蓄银行取款的事实；2016年4月14日，被告人韦朝先在东莞长安镇润家百货ATM机取款的事实。
12、扣押清单，证明公安机关从韦朝先处扣押多张银行卡，其中包括尾号3968、户主“吴某”，尾号9834，户主“郝建”的银行卡的事实。
证明本案事实的证据还有：证人甘某、何某、陆某,4的证言，电子证物，抓获经过，扣押清单，身份证明,被告人韦朝京、韦朝先的当庭供述等。
上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京、韦朝先以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，各被告人均积极参与，相互配合，作用相当，本案不宜区分主从犯。辩护人提出被告人韦朝京、韦朝先系从犯的辩护意见不予采纳。被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京、韦朝先当庭认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人韦佳超、韦朝京、韦朝先系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人韦朝富提出其诈骗数额不构成巨大；辩护人朱仲勉提出各被告人之间不构成共同犯罪的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韦朝富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2019年4月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人韦佳超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2019年4月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人韦朝京犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2020年4月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人韦朝先犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月15日起至2019年4月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
五、扣押在案的电脑，手机，银行卡等作案工具予以没收，上缴国库；违法所得人民币32410元返还被害人李艳芳、石萍、杨雪锋、刘正勤、杨蒙蒙、褚夫瑶；继续追缴被告人韦朝富、韦佳超、韦朝京、韦朝先违法所得返还各被害人，不足部分予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 巍
人民陪审员 吴廷生
人民陪审员 刘森荣
二〇一七年八月十七日
代书 记员 傅 裕