黑龙江省大庆市大同区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0606刑初72号
公诉机关大庆市大同区人民检察院。
被告人温景亮，男，1978年3月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住辽宁省沈阳市铁西区（户籍所在地：辽宁省沈阳市铁西区艳华街）。2005年7月7日因犯故意伤害罪被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。2016年12月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审。2017年4月28日被大庆市大同区人民检察院取保候审，2017年5月26日被大庆市大同区人民法院逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。
辩护人徐海忠，辽宁宝铎律师事务所律师。
被告人周大鹏，男，1971年1月1日出生，汉族，初中文化，盘锦市保安服务总公司员工，住辽宁省盘锦市（户籍所在地：辽宁省盘锦市兴隆台区）。2014年10月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2014年11月15日被大庆市公安局油田分局取保候审。2015年11月11日被大庆市公安局油田分局监视居住，2016年5月9日解除监视居住。2017年2月8日被大庆市公安局油田分局取保候审。2017年4月28日被大庆市大同区人民检察院取保候审，2017年5月26日被大庆市大同区人民法院逮捕，当日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。
辩护人李倩，黑龙江四维律师事务所律师。
大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉〔2017〕72号起诉书指控被告人温景亮、周大鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。大庆市中级人民法院指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员周群、代理检察员马宁宁出庭支持公诉，被告人温景亮及其辩护人徐海忠、被告人周大鹏及其辩护人李倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市大同区人民检察院指控:
一、2013年3月下旬的一天，被告人温景亮通过苏某（另案处理）的联系，使用罐车从黄某某等人（已判刑）在杜蒙县巴彦查干乡附近非法设立的收油、化油处，拉运原油一车，并让被告人周大鹏给户名孟某某的邮政储蓄卡汇款，周大鹏于2013年3月24日向该卡内汇购油款人民币10万元。
二、2013年3月29日，被告人温景亮再次通过苏某的联系，使用罐车到黄某某等人（已判刑）在杜蒙县巴彦查干乡附近非法设立的收油、化油处非法收购原油。并让被告人周大鹏给户名为孟某某的邮政储蓄卡汇款，周大鹏于2013年3月28日向该卡内汇购油预付款人民币10万元。2013年3月30日该车原油在黄某某化油点附近被公安机关查扣，车内起获原油37.14吨，含水7%，净油重量34.54吨，价值人民币170489.44元。现原油已返还采油五厂。
2016年12月14日，被告人温景亮主动到公安机关投案。2014年10月17日，被告人周大鹏被公安机关工作人员在辽宁省盘锦市兴隆台区抓获。
针对上述指控，公诉机关宣读并出示了发破案经过、抓获经过、过秤单、污油含水化验分析单、车辆照片、辨认笔录、证人苏某、黄某某、孟某某的证言、被告人温景亮、周大鹏的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人温景亮、周大鹏的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，温景亮系主犯，周大鹏系从犯，温景亮具有自首情节。
被告人温景亮、周大鹏对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不作辩解。
被告人温景亮的辩护人辩称，1、温景亮主动投案，认罪态度好，系自首，可以从轻、减轻处罚；2、温景亮第二次收购原油的行为，原油在装车检斤前被公安机关发现并查扣，原油尚未交到温景亮之手，不能被其掌控，应当认定为犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚。
被告人周大鹏的辩护人辩称，1、周大鹏借给温景亮钱是为了收取高额利息，后来替温景亮转款是为了把借出去的钱要回来，其主观方面上并没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意，其主观恶性较小，在量刑时应予以考虑；2、周大鹏在本案中仅替温景亮转款，并未参与收购原油的过程，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；3、周大鹏到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；4、周大鹏没有前科，本次行为系初犯、偶犯，且认罪态度好，应当酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、2013年3月下旬的一天，被告人温景亮通过苏某（另案处理）的联系，使用罐车从黄某某（已判刑）等人在杜蒙县巴彦查干乡附近非法设立的收油、化油处，拉运原油一车。并让被告人周大鹏给户名为孟某某的邮政储蓄卡汇款，周大鹏于2013年3月24日向该卡内汇购油款人民币100000元。
二、2013年3月29日，被告人温景亮再次通过苏某的联系，使用罐车到黄某某（已判刑）等人在杜蒙县巴彦查干乡附近非法设立的收油、化油处非法收购原油。并让被告人周大鹏给户名为孟某某的邮政储蓄卡汇款，周大鹏于2013年3月28日向该卡内汇购油预付款人民币100000元。2013年3月30日该车原油在黄某某非法设立的收油、化油点附近被公安机关查扣。车内起获原油37.14吨，含水7%，净油重34.54吨，价值人民币170489.44元。现原油已被丢失单位回收。
综上，被告人温景亮、周大鹏两次收购原油的犯罪金额共计人民币270489.44元。2016年12月14日，被告人温景亮主动到公安机关投案。2014年10月17日，被告人周大鹏被公安机关工作人员在辽宁省盘锦市兴隆台区抓获。
上述事实，有被告人温景亮、周大鹏当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：
1、案件来源、抓获经过、到案经过、证明，证实2014年10月17日，被告人周大鹏在辽宁省盘锦市兴隆台区被抓获，2014年10月17日至2014年10月19日，被告人周大鹏被临时羁押于辽宁省辽河看守所。2016年12月14日，被告人温景亮主动到公安机关投案。
2、公安局扣押物品文件清单、证明、电子过称单、污油含水化验分析单、检验报告、原油价格证明，证实公安机关从黄某某收油、化油处扣押解放牌前四后八货车一台，车厢装有暗罐，罐内有满罐的原油。前四后八货车内原油重37.14吨，含水7%，净油重量34.54吨，价值人民币170489.44元。
3、辨认笔录、照片，证实苏某从照片列表中辨认出购买原油的温景亮；被告人温景亮从照片列表中辨认出周大鹏、苏某、黄某某；被告人周大鹏从照片列表中辨认出温景亮。被告人温景亮对拉运原油的车辆进行了辨认、指认；被告人周大鹏带领公安机关工作人员辨认了辽宁省盘锦市盘山县高升镇东侧新发展有限公司和高升镇东莲花村委会疑似温景亮的两处原油销赃地点。同案犯黄某某、苏某某对化油点及拉运原油的车辆进行了辨认、指认。
4、查询存款通知书及回执、账户交易明细、转账凭单、手续费收据、取款凭单、温景亮向苏某转款明细、温景亮向苏某、黄某某支付原油款明细，证实2013年3月16日至2013年4月10日期间，周大鹏六次向孟某某账户存入现金或转款。
5、户籍证明、证明、（2005）兴刑初字第138号刑事判决书，证实被告人温景亮、周大鹏均系成年人，均已达到法定刑事责任年龄。被告人周大鹏在辖区居住期间无违法违纪行为。2005年7月7日被告人温景亮因犯故意伤害罪被盘锦市兴隆台区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。
6、证人苏某证言，证实2013年3月份，苏某伙同黄某某非法收购原油，并分两次将收购的原油销赃给辽宁盘锦的温景亮，在卖油的过程中苏某主要负责联系温景亮，其中第一次所卖的原油是苏某和黄某某共凑的一车，第二次的原油全为黄某某所收购。交易的过程是，当黄某某所收购的原油够拉一车时，苏某就联系温景亮前来拉油。等温景亮和其雇佣的油车来杜蒙县江湾乡浮桥大坝，苏某就开车将温景亮的油车领到黄某某的化油点附近，黄某某的人负责往油车里装油，苏某开车返回浮桥大坝遛道，等油车装满从化油点出来后，苏某再把油车领到江湾乡浮桥，交接给温景亮。第二次卖油给温景亮时，因为苏某有其他事情，就让黄某某直接联系温景亮协商卖油事宜。每次卖原油，温景亮都是事先打预付款，打到苏某的一个叫孟某某的同学的卡上，每次都是100000元。
7、证人黄某某证言，证实黄某某和苏某是亲戚，黄某某把收来的原油销赃给温景亮，都是苏某作为中间人负责联系的。2013年3月份，黄某某共卖给温景亮两次两车原油，第一次因黄某某收购的原油不够车，苏某就把他自己收来的袋装原油运到黄某某的化油点脱水后，和黄某某收购的原油一起装车卖给温景亮。第二次卖原油时，因为苏某临时有事，黄某某直接打电话联系温景亮商谈交易事宜。交易原油价格是脱水后每吨4200元，第一次交易32吨，第二次交易37吨。每次交易时，由温景亮支付预付款10万元，都是通过孟某某给黄某某的。
8、证人孟某某证言，证实孟某某是大庆市杜尔伯特蒙古自治县邮政局他拉哈支局储蓄员，其有一张邮政储蓄工资卡。自2013年2月5日到2013年4月10日期间，苏某使用过孟某某的这张银行卡往里面打钱，之后又取现，共有资金往来十二笔，合计数额140多万元。每次钱进卡后苏某给孟某某打电话，让孟某某把钱取出，之后苏某把现金取走或孟某某把现金送过去。这期间，有个叫黄某某的人来取过两笔现金，具体数额孟某某记不清了。其不知道苏某和黄某某收购原油的事情。
9、被告人温景亮供述，证实2013年3月份的一天，温景亮和苏某、黄某某一起吃饭时，说起倒卖原油的事情，并就买卖原油的价格达成合意，温景亮以每吨4200元的价格收购苏某、黄某某的原油。2013年3月份，温景亮从苏某、黄某某处收购原油两次，第一次3月20日左右，第二次3月末，每次都是三十多吨。交易的具体过程是，苏某和黄某某收购的原油够车时，苏某就打电话给温景亮让其到大庆市杜蒙县拉油。温景亮就让周大鹏向孟某某的银行卡里打过去部分油款，温景亮雇人驾驶解放罐车到大庆市杜蒙县拉油。到杜蒙县境内后，苏某开车来接温景亮，苏某把油罐车领走，温景亮就在杜蒙县乡下找一个旅店住宿。苏某领着罐车到黄某某的化油点附近后，又找来他们的司机把温景亮雇佣的罐车开过去装油，安排温景亮雇佣的罐车司机在附近的旅店休息。等装完车，完成检斤和原油含水化验，苏某便把该车原油的重量告诉温景亮，温景亮就把剩余的油款直接交给苏某。之后，温景亮和其雇佣的罐车司机就开车往盘锦走，在路上，温景亮打电话给盘锦市盘山县沟帮子镇收油的“小孙”，“小孙”在沟帮子镇直接把罐车接走，卸完油后再把油款给温景亮。第二次来杜蒙拉油，因黄某某案发，温景亮雇佣的解放罐车在案发现场被公安机关扣留。温景亮收油的油款也是向周大鹏借的钱，两次打款金额都是十万元，温景亮告诉过周大鹏借钱及打款均是用于收购原油。
10、被告人周大鹏供述，证实周大鹏和温景亮是十多年的朋友。温景亮在2012年7、8月份开始在大庆收购原油，因没有资金就向周大鹏借钱，温景亮答应待其挣到钱后按照5分的利息回报给周大鹏。周大鹏先后共借给温景亮80多万元，一部分用于收购原油，一部分用于购买拉运原油的车辆。周大鹏曾借给温景亮三张银行卡供其使用，分别是周大鹏自己的一张农行卡、周大鹏外甥刘某的一张农行卡、周大鹏妻子魏某某的一张邮政储蓄卡，刘某和魏某某均不知道借卡的用途。周大鹏曾利用魏某某的卡向温景亮提供的卡号内转过买油款。周大鹏和魏某某曾帮助温景亮向其提供的卡里存过现金，收款人有孟某某和一个姓苏的，具体次数周大鹏记不清了，魏某某也不知道款项的具体用途。
上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。
本院认为，公诉机关起诉指控被告人温景亮、周大鹏的犯罪成立。被告人温景亮明知原油是犯罪所得赃物而予以收购，价值人民币270489.44元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。被告人周大鹏明知温景亮从事非法收购原油的活动而帮助其转账、汇款，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，亦应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律的意见正确，予以采纳，公诉机关的量刑建议予以考虑。被告人温景亮到指定地点装运原油，且原油已全部装入油罐车内，故温景亮辩护人认为温景亮第二次收购原油系犯罪未遂的辩护观点不成立，本院不予采纳。被告人温景亮曾因犯罪受过刑事处罚，量刑时酌情予以考虑。温景亮辩护人认为温景亮主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻、减轻处罚的辩护观点成立，本院予以采纳。案发后，温景亮主动到公安机关投案，且如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。温景亮证实向周大鹏说过借款用于收购原油，且周大鹏在知道温景亮汇款用于购油后仍予以帮助汇款，故周大鹏辩护人认为周大鹏主观方面没有犯罪故意的辩护观点不成立，本院不予采纳。被告人周大鹏辩护人认为，被告人周大鹏系从犯，且到案后能如实供述犯罪事实、无犯罪前科、系初犯、偶犯的辩护观点成立，本院予以采纳。被告人周大鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人周大鹏到案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度好，量刑时酌情予以考虑。本案部分赃物已由丢失单位回收，在对被告人量刑时均酌情予以考虑。涉案车辆解放货车待查明权属后由公安机关依法处理。为维护社会管理秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下：
被告人温景亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币300000元；（罚金应于本判决生效之日起十日内一次缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2019年7月25日止）
被告人周大鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币200000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 姜红伟
人民陪审员 黄 杰
人民陪审员 姚 婧
二〇一七年七月十四日
法官 助理 岳雯倩
书 记 员 岳春雷
附《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或者其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。