延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宝刑初字第00292号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人李浪浪，又名李文浩，男，1987年6月3日出生，身份证号：6127281987********，汉族，初中文化，陕西省米脂县姬岔乡李家沟村*组人，个体，住延安市宝塔区二道街面粉厂家属院*单元***室。2011年7月17日因犯组织、领导传销活动罪，被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年（即自2011年7月17日起至2016年7月16日止）。2012年3月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被延安市公安局直属分局刑事拘留，2012年3月31日被延安市公安局直属分局取保候审，2013年3月29日被延安市宝塔区人民检察院取保候审，2014年3月28日被延安市公安局直属分局在其住所监视居住，2014年8月5日经延安市宝塔区人民法院决定并执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
延安市宝塔区人民检察院以陕延市区检刑诉（2014）第34号起诉书指控被告人李浪浪犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，延安市宝塔区人民检察院指派代检察员刘娜出庭支持公诉，被告人李浪浪到庭参加了诉讼。现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控：2011年11月初，被告人李浪浪将沈华英（已判刑）、何亚荣（已判刑）、贺捷约到延安，经何亚荣介绍加入了ABCD财富网传销活动，被告人提供自己经营的位于延安市宝塔区市场沟的永浪宾馆给传销组织，并与沈华英、何亚荣等人宣传、介绍他人参加ABCD财富网发展下线。2011年12月初，李浪浪再次约贺捷、何亚荣来到延安，并在延安市宝塔区的速8酒店1415房间内，给人宣传ABCD财富网，发展下线参加传销活动，并先后发展下线40人，层级达到三级以上，吸收投资金额达100余万元，获利2557.5美元。
据此，检察机关认为，被告人李浪浪以非法牟利为目的，组织、领导他人参加传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。并建议判处被告人李浪浪有期徒刑五年至六年，并处罚金。
庭审中，被告人李浪浪对起诉书中指控的罪名和犯罪事实均无异议，同时请求从轻处罚。
经审理查明：
2011年11月初，被告人李浪浪将沈华英（因犯组织、领导传销活动罪，已判刑）、何亚荣（因犯组织、领导传销活动罪，已判刑）、贺捷约到延安，经何亚荣介绍加入了ABCD财富网传销活动，并提供自己经营的位于延安市宝塔区市场沟的永浪宾馆作为宣传场所发展下线参加传销活动，同时与沈华英、何亚荣等人宣传、介绍他人参加ABCD财富网。2011年12月初，李浪浪再次约贺捷、何亚荣来到延安，并在延安市宝塔区的速8酒店1415房间内，向他人宣传ABCD财富网，发展下线参加传销活动，在其使用的传销活动账号（用户名均为其妻子艾粉琴，号码分别为user23355753、user07213618、user00094276）名下共计发展下线31人，层级达到ABCD财富网传销组织的第20层级，吸收投资金额1490000元，获利2557.5美元（折合人民币17000元）。
ABCD财富网农业投资项目是以参加者需缴纳费用（每份20000元或30000元，每个人最多可以买3份）获得加入资格。投资分为3个月期限、6个月期限、1年期限、2年期限、3年期限几种。投资3个月的，分红比例每月是6%，即投资20000元每月可分1200元，3个月可分红3600元，到期后连本金和分红一起返还；投资6个月的，每月分红比例为8%；投资1年的，每月分红比例为11%；投资2年的，分红比例为12%；投资3年的，每月分红比例为16%。除过分红和返还本金外，还可以拿推荐奖、市场推广奖、管理奖（推荐奖即是：一个人可以做两个市场，即就是可以推荐介绍两个人加入为其下线，如果这两个人再发展了下线，第一个介绍人就按每人投资金额的5%对再发展的下线提取佣金，一直可以提取3个级别的佣金钱。市场推广奖即是：还可同时拿两个市场中小市场资金总额的10%的提成。管理奖即是：直接推荐的下线人员如拿了市场推广奖，上线人员就可以拿所推荐的人的市场推广奖的5%）的形式进行的传销活动。
另查明，被告人李浪浪于2011年7月17日因犯组织、领导传销活动罪被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期五年（自2011年7月17日起至2016年7月16日止），并处罚金10000元（已缴纳）。
被告人李浪浪的上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、接受刑事案件登记表，证实2011年12月5日，延安市工商局高喜成向延安市公安局经侦支队电话报案称，有人在延安速8酒店1415房间进行以21世纪粮食农产品投资项目为名非法吸收公众存款，涉嫌集资诈骗活动。
2、延安市公安局经侦支队说明，证实2012年3月21日，被告人李浪浪经该局民警口头传唤至该局，并于当日对李浪浪采取刑事拘留强制措施。
3、证人沈华英证言，证实2011年4月份，她在网上聊QQ时，其中一个QQ号上备注了如何致富、发财，因为她想挣些钱，就和这个QQ加入后聊了起来，对方就给她介绍了ABCD农业投资项目的情况，并给她说了ABCD农业投资项目传销活动的网址，她就看了这个网址的内容，内容就是该活动的运营模式，即ABCD财富网农业投资项目是以参加者需缴纳费用（每份20000元或30000元，每个人最多可以买3份）获得加入资格。投资分为3个月期限、6个月期限、1年期限、2年期限、3年期限几种。投资3个月的，分红比例每月是6%，即投资20000元每月可分1200元，3个月可分红3600元，到期后连本金和分红一起返还；投资6个月的，每月分红比例为8%；投资1年的，每月分红比例为11%；投资2年的，分红比例为12%；投资3年的，每月分红比例为16%。除过分红和返还本金外，还可以拿推荐奖、市场推广奖、管理奖（推荐奖即是：一个人可以做两个市场，即就是可以推荐介绍两个人加入为其下线，如果这两个人再发展了下线，第一个介绍人就按每人投资金额的5%对再发展的下线提取佣金，一直可以提取3个级别的佣金钱。市场推广奖即是：还可同时拿两个市场中小市场资金总额的10%的提成。管理奖即是：直接推荐的下线人员如拿了市场推广奖，上线人员就可以拿所推荐的人的市场推广奖的5%）。她就于2011年8月6日向对方投资参加了这个传销活动并通过投资获得了多个该传销活动中使用的账号，她通过其本人及丈夫张志忠或他人的银行卡都进行过该传销活动的上下线资金往来。2011年11月初，她与何亚荣来到陕西省延安市宝塔区，与贺捷、被告人李浪浪等人共同在延安市宝塔区永浪宾馆发展参加传销活动的人员，待了几天，她就走了。
4、证人何亚荣证言，证实她是由沈华英在2011年7月份介绍加入到ABCD农业投资项目传销活动中的，她的上线是沈华英，她的投资账号是USER051916、USER00341353，昵称是仙妮。在该传销活动中一个人可能有多个投资账号，但一个账号对应一个身份证。她除与沈华英在2011年11月来陕西省延安市宝塔区发展该传销活动的下线外，还单独来延安市宝塔区发展过。与沈华英来延安时，由沈华英负责讲解，并在网上注册会员，收取投资款，沈华英走后，她与贺捷、被告人李浪浪继续发展，也收过部分投资款，但收取的投资款都汇给沈华英了。来延安一事，是她主动联系的沈华英，并联系了李浪浪。李浪浪是她在延安发展的第一个下线。
5、证人贺捷证言，证实2011年11月初，被告人李浪浪联系他并称做互联网上的ABCD财富网业务推广很挣钱，同时让他来延安一起做，由于李浪浪是延安做ABCD财富网的第一个人，他就过来并参加了，他的账号是user09550289。因为何亚荣从事这个事情比较早，也相对更有经验，可以给他和李浪浪辅导业务，所以李浪浪就把何亚荣也叫过来了。何亚荣是李浪浪的上线，李浪浪是他的上线。他们第一次在延安发展下线时就是在李浪浪经营的位于延安市宝塔区市场沟的永浪宾馆。第二次是在延安市宝塔区的速8酒店。他发展的下线有26人，资金都通过李浪浪打给沈华英和何亚荣的账户了，给沈华英打的多。该财富网到现在给他返还了4000元，还有9000元没有到账。如要提现，只要进入网站后台，输入自己的会员号和密码登陆，按照提示操作，其中有一项输入自己开户的中国四大商业银行任意的一家银行的账户，过几天，该财富网就将钱存入这个账户，自己到银行去取就行了。投资与收益在公司的后台数据都有，只要用自己的账号登陆就可以看到。
6、证人艾粉琴证言，证实她丈夫是被告人李浪浪。何亚荣是李浪浪的网友，李浪浪通过何亚荣介绍后参加的ABCD财富网传销活动。李浪浪在该传销活动使用的账号（号码分别为user23355753、user07213618、user00094276）均是以她的名义建立的，李浪浪从下线处吸收的投资款也是通过她的银行卡汇给张志忠（沈华英丈夫）的账户。
7、证人曹杰证言，证实贺捷是他在ABCD财富网传销活动中的上线，他的账号是user04145855。他将投资款给了贺捷后，由贺捷进行具体操作。他又发展了曹小丽、董华、梁爱玲、叶建飞、鲁彩莲、胡志亮、王雅梅、杨国珍。
8、证人井永东证言，证实2011年11月10日，他去西安时路过延安，遂去被告人李浪浪经营的永浪宾馆找李浪浪，见面后，李浪浪就给他介绍了ABCD财富网传销活动，他通过看宣传片及李浪浪等人的讲解，觉得利润不错，就进行了投资，他将投资款给了李浪浪后获得该传销活动中使用的账号，他的账号是user07361540。
9、证人杨国珍证言，证实她是通过曹杰介绍参加的ABCD财富网传销活动。因为当时曹杰在介绍时让她感到利润不错，所以就投资了。当时把投资款就直接给了曹杰，随后曹杰就给了她该传销活动中使用的账号，她的账号是user04350218。
10、证人王雅梅证言，证实她是通过曹杰介绍参加的ABCD财富网传销活动。因为当时曹杰在介绍时让她感到利润不错，所以就投资了。当时把投资款就直接给了曹杰，随后曹杰就给了她该传销活动中使用的账号，她的账号是user08585599。
11、证人董华证言，证实她是通过曹杰介绍参加的ABCD财富网传销活动。因为当时曹杰在介绍时让她感到利润不错，后来他又到被告人李浪浪经营的永浪宾馆听了李浪浪、何亚荣等人的宣传，所以就投资了。当时他将投资款放到该宾馆的桌子上，由何亚荣拿走，后来通过手机短信获得了该传销活动中使用的账号，他的账号是user05202065。
12、证人李芬证言，证实她是通过被告人李浪浪介绍参加的ABCD财富网传销活动。因为当时在李浪浪经营的永浪宾馆里听了李浪浪、何亚荣等人的介绍，再加上看了宣传片后，觉得利润不错，所以就投资了，她将投资款直接给了何亚荣，后来通过手机短信获得了该传销活动中使用的账号，他的账号是user07395426。
13、证人叶建飞证言，证实他是通过曹杰介绍参加的ABCD财富网传销活动，当时他让曹杰叫到延安市宝塔区的速8酒店1415房间内听的何亚荣、李浪浪等人的介绍和宣传，觉得利润不错，所以就投资了，当时投资款由何亚荣拿走，何亚荣当场就给他注册了该传销活动中使用的账号，他的账号分别是user05261454、user05295346、user05325074。
14、证人王荣荣证言，证实她是通过艾粉琴参加的ABCD财富网传销活动。她将投资款给了艾粉琴后就不管了，具体操作都是艾粉琴、被告人李浪浪二人操作的，她的账号是user05112140。
15、证人梁爱玲证言，证实她是通过曹杰介绍参加的ABCD财富网传销活动，当时她让曹杰带到延安市宝塔区的速8酒店1415房间内听的何亚荣的介绍和宣传，觉得利润不错，所以就投资了，当时投资款由何亚荣拿走，她的账号是user03082825。
16、证人李江雄证言，证实他是通过被告人李浪浪介绍参加的ABCD财富网传销活动，当时李浪浪电话称这个投资项目不错，利润可观，由于他与李浪浪是亲戚就相信了。他的账号是user04451569。
17、证人胡志亮证言，证实他是通过曹杰介绍参加的ABCD财富网传销活动，当时他让曹杰带到延安市宝塔区的速8酒店1415房间内听的何亚荣、被告人李浪浪、曹杰、贺捷等人的介绍和宣传，觉得利润不错，就投资了。当时的投资款他给了曹杰，当天他就通过手机短息获得了该传销活动中使用的账号，他的账号是04275229。
18、证人鲁彩莲证言，证实她是通过被告人李浪浪介绍参加的ABCD财富网传销活动。当时她与丈夫梅红兵跟着曹杰到延安市宝塔区的速8酒店去看宣传资料，被告人李浪浪也在场，由于它不相信此事，李浪浪就声称用自己经营的永浪宾馆做担保，而且曹杰也每日都来劝说她进行投资，并称利润可观，她最后就相信了。她将投资款交给了曹杰，后该投资款由李浪浪汇给了沈华英。但在该财富网上的具体操作都是由曹杰操作的。她的账号是user04430941。
19、ABCD农业投资证书，证实被告人李浪浪进行ABCD农业投资项目传销活动发展下线时注册账号后在互联网上颁发投资证书的情况。
20、艾粉琴人员关系图、证实经被告人李浪浪确认的其使用艾粉琴的名义注册的ABCD财富网账号所发展的下线人员情况。
21、北京市公安局网络安全保卫总队制作的光盘一张，证实经北京市公安局网络安全保卫总队远程检查并固定ABCD农业投资网后台数据库，提取数据库截屏3张，下载数据库文件43个，并刻录生成证据光盘1张。同时该光盘内容证实该传销活动中层级由低向高划分，截止2012年2月，被告人李浪浪（使用艾粉琴的名义注册账号）位于该传销活动中第20层级，其使用的投资账号名下发展下线31人，吸收投资资金1490000元。
22、延安市公安局经侦支队扣押清单、延安市宝塔区人民检察院随案移送赃证款物品清单，证实2014年8月5日，延安市宝塔区人民检察院向延安市宝塔区人民法院移交涉案赃款17000元。
23、内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院（2011）东法刑初字第404号刑事判决书，证实2011年7月17日，被告人李浪浪因犯组织、领导传销活动罪被内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年（自2011年7月17日起至2016年7月16日止），并处罚金10000元（已缴纳）。
24、延安市宝塔区人民法院（2013）宝行初字第00038号刑事判决书，证实沈华英、何亚荣因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。
25、常住人口基本信息查询，证实被告人李浪浪于1987年6月3日出生，作案时年满十八周岁，具有刑事责任能力。
26、被告人李浪浪供述，证实他与何亚荣是在网上认识的，由于聊的比较好，所以一直联系着。2011年11月5日左右，他和何亚荣聊天时，何亚荣给他介绍了ABCD财富网，并问他愿不愿意投资，后他经了解就以他妻子艾粉琴的名义投资了40000元，成为会员。何亚荣曾经在2011年10月份时来过一次延安，主要是来给他介绍ABCD公司的运作方式，第二次就是2011年11月5日左右，何亚荣带着ABCD财富网的沈总（沈华英）一起过来延安的，沈华英是何亚荣的领导，沈、何二人来延安后就住在他开办的永浪宾馆里，她二人来延安主要是发展ABCD财富网的市场，并给他们讲解具体操作模式，由于沈华英比较忙，只来了这一次，有时也电话联系，所以延安市场就由何亚荣负责。何亚荣发展的他，他又发展了贺捷、李江雄、思希莲、王荣荣、冯振峰、金永东、李芬、曹杰等8人，他的直接下线是贺捷和曹杰，形成两条线即两个区域。一经投资确认就会自动生成投资证书，在投资证书中体现的金额都是以美元计的。他发展的人员都是把投资款通过银行汇给他，由他再把投资款汇到张志忠（沈华英丈夫）的银行卡上，他并不认识张志忠，是何亚荣给他的账号，让他把钱打过去。ABCD财富网的运作方式是：凡是发展进来的会员都需要在网站上注册，注册方式是填写个人真实身份信息、银行卡号、投资类型（B、C、D几种，股指型合约2种，有3个月期限的，1年期限的），填到最后要填写发展人的姓名，这样公司就知道是谁介绍的谁，然后公司给发展人的上线发放奖金，系统自动生成一个号码，USER开头的一个号码，每个人有一个号码。所谓发展的层次是：他直接发展下线叫第一代，他的第一代再发展下的下线叫第二代，以此类推。ABCD公司给他们的承诺是，发展的第一代下线不抽成，第二代他抽5%，以此类推，只能抽取二、三、四代三层的下线利润。比如说第一代发展的下线投资额达到100万，他从中抽取5万元利润。他还同时抽取区域业绩利润，一个人最多可以发展两个线，也就是两个区域，哪一条线上的人多就是大区，人少就是小区。大区业绩他不抽成，小区业绩他抽10%。比如说小区的投资户给ABCD公司的投资达到100万，他就抽10万。同时如果他推荐的一个投资户投资额达到300万，公司将给他奖励一辆奔驰E级轿车。他发展的下线抽取利润的方式和他是相同的，下线发展的下线也是按照这种方式抽取的，以此类推。但他在进行宣传时未向他的下线介绍利润的抽取方式，只是介绍可以定期返还高额的利息。他的投资账号是user07213618、user0094276、user23355753。他共计收益了2557.5美元（折合人民币17000元），他下线的投资款，一部分由何亚荣直接拿走，一部分由他汇给张志忠（沈华英丈夫）。
以上证据能相互关联、相互印证，足以定案。
本院认为，被告人李浪浪曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，现在仍处于缓刑考验期内。在本案中其又组织、领导以提供投资理财机会的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，且在该传销活动中积极引诱发展多达31人参加，并主动提供进行传销活动的场所（永浪宾馆），且自身层级高处于该传销活动人员中的第20级。属传销活动的组织者、领导者。其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控所犯罪名成立。被告人李浪浪在缓刑考验期内又犯本罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人李浪浪在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，能如实供述自己的罪行，属坦白。依法从轻处罚。基于以上情节，公诉机关建议判处被告人李浪浪有期徒刑五年至六年的量刑建议未能充分考虑上述情节，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于传销活动有关人员的认定和处理问题的规定之规定，判决如下：
一、被告人李浪浪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金10000元（已缴纳）；撤销内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院对被告人李浪浪判处有期徒刑三年，缓刑五年（即自2011年7月17日起至2016年7月16日止），并处罚金10000元（已缴纳）中宣告缓刑的内容，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又十个月（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行之日前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月5日起至2017年9月1日止）。并处罚金20000元（已缴纳）；
二、违法所得17000元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 苏 杰
代理审判员 师马璐
人民陪审员 高 琼
二〇一四年九月十二日
书 记 员 刘晓旭