安徽省广德县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1822刑初106号
公诉机关安徽省广德县人民检察院。
被告人刘习敏，男，1986年5月22日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，农民，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被广德县公安局刑事拘留，同年12月2日经广德县人民检察院批准逮捕，同日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。
被告人陆值生，男，1972年9月20日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，个体经营户，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月30日被广德县刑事拘留，同年12月2日经广德县人民检察院批准逮捕，同日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。
被告人刘习浩，男，1987年8月12日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，农民，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月3日被广德县刑事拘留，同年12月2日经广德县人民检察院批准逮捕，同日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。
广德县人民检察院以广检刑诉（2016）72号起诉书指控被告人刘习敏、陆值生、刘习浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年5月13日公开开庭进行了审理。广德县人民检察院指派检察员曾胜男出庭支持公诉，被告人刘习敏、陆值生、刘习浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年9月7日11时许，被告人刘习敏明知他人（身份不明）利用QQ诈骗方式骗得钱财，仍然应其要求为其取钱，并从该人处拿到六张银行卡，后联系被告人刘习浩与陆值生，并将该六张银行卡交至被告人刘习浩与陆值生，后被告人陆值生驾驶车辆伙同被告人刘习浩到数个ATM机上取款共计人民币118900元并交至刘习敏处，被告人刘习敏、刘习浩、陆值生三人获利共计一万余元。
为证明上述事实，公诉机关提供的证据有：户籍信息、抓获经过等书证，视听资料，证人陈某、黄某的证言，被害人徐某的陈述，被告人刘习敏、陆值生、刘习浩的供述与辩解等。
公诉机关认为：被告人刘习敏、陆值生、刘习浩明知他人实施QQ诈骗，仍然为其转移赃款，总额达到十万以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人刘习敏、陆值生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，且当庭表示自愿认罪；被告人刘习浩对起诉书指控的明知是赃款的事实有异议，认为其是在被公安机关抓获后才知晓。
经审理查明：被告人刘习敏与被告人刘习浩系兄弟关系，被告人陆值生系二被告人的姑父。2015年9月7日11时许，一身份不明人利用QQ冒充广德县双意汽贸公司法定代表人徐某的身份信息，以借资给顾正国为由，骗得该汽贸公司的会计解某转账12万元至其指定的顾正国在工商银行的账户。转账成功后，该身份不明人迅速将12万元转至六张银行卡，并联系被告人刘习敏帮助其取钱。被告人刘习敏明知该身份不明人利用QQ诈骗方式骗得钱财，仍然为该身份不明人取钱，并从该人处拿到六张银行卡后，联系被告人刘习浩与陆值生，将该六张银行卡交给被告人刘习浩与陆值生。被告人陆值生与被告人刘习浩拿到银行卡后，明知系赃款，仍由被告人陆值生驾驶一面包车辆载被告人刘习浩共同取款，二被告人分别到广西壮族自治区南宁市宾阳县新桥镇宾阳农村信用合作联社大仙分社、南街分社、宾阳县芦圩镇中国工商银行、邮政储蓄银行等数个ATM机上取款共计人民币118900元并交至被告人刘习敏处，被告人刘习敏再将该赃款交给该身份不明人，被告人刘习敏、刘习浩、陆值生三人从中获利共计1.1万元。
2015年10月30日被告人陆值生被公安机关抓获归案，同年11月3日，被告人刘习敏、刘习浩被公安机关抓获归案。
另查明：案发后，被告人刘习敏、陆值生、刘习浩退出赃款12万元，三被告人的行为取得了被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、查证的下列证据予以证实，本院予以确认：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书证实：2015年9月7日受害人解某报案称遭到QQ诈骗12万元，广德县公安局于同日对本案拟立刑事案件侦查。同年12月2日，广德县桃州派出所发现被告人刘习敏、陆植生、刘习浩帮助诈骗人取钱从中获利，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂于2016年1月29日立案侦查。
2.户籍信息、照片证实：被告人身份信息与起诉书列明的一致。被告人刘习敏、陆植生、刘习浩均系完全刑事责任能力人。
3.抓获经过、羁押证明证实：被告人陆植生于2015年10月30日在广西宾阳县金世界酒店旁被宾阳县公安局刑事侦查大队民警抓获；被告人刘习敏、刘习浩于同年11月3日在宾阳县贵贤村90号被宾阳县新桥派出所民警抓获。被告人刘习敏、陆植生、刘习浩于同年11月6日押至广德县看守所羁押。
4.调取证据通知书、调取证据清单、号码1338853近三月通话记录、短信记录及机主身份信息、涉案六张银行卡交易明细证实：其号码开户人是被告人陆植生，其在2015年9月7日被1836693（机主刘习敏）两次呼叫通话；六张银行卡在同日分别在广西壮族自治区南宁市宾阳县新桥镇宾阳农村信用合作联社大仙分社、南街分社、宾阳县芦圩镇中国工商银行、邮政储蓄银行等数个ATM机上取款共计118900元。
5.协助查询财产通知书、账户明细证实：广德县公安局于2015年9月8日向中国农业银行股份有限公司广德县支行发出协助查询财产通知书，广德县支行于同日出具查询顾正国账户及案涉六张银行卡账户交易明细清单，顾正国账户于2015年9月7日有12万元的自己汇入，同日该12万元被分六次转入许民德、唐佳佳的六个账户（每张均2万元）以及该六个账户被全部取现的情况。
6.接收证据材料清单及证据材料证实：徐某提交安徽农金转账短信提示及解某提交陈某让其加徐某QQ截图以及解某的聊天记录截图，解某向顾正国的账户打款12万元。
7.接收证据材料清单、谅解书证实：三被告人已经将12万元诈骗所得全部退还给受害人，并取得了受害人的谅解。
8.情况说明证实：刘习敏供述的帮“阿花”在宾阳县新桥镇邮政储蓄ATM机上取款5000元的事实经广德县公安局侦查，无法查证属实；“阿花”、“阿军”、“阿五”的真实身份信息正在核实中，实施QQ诈骗的人正在进一步侦查。
（二）视听资料
调取证据通知书、调取证据清单、视频资料制作说明、视听资料、视频截图、取款银行及ATM机照片证实：被告人刘习浩、陆植生于2015年9月7日在广西壮族自治区南宁市宾阳县新桥镇宾阳农村信用合作联社大仙分社、南街分社、宾阳县芦圩镇中国工商银行、邮政储蓄银行等数个ATM机上取款视频及上述银行、ATM机及二被告人使用的面包车照片。
（三）被害人的陈述
被害人徐某的陈述证实：2015年9月7日11点半左，自己收到安徽农金短信称自己的账户于同日11时15分汇出12万元。自己当时就有点怀疑了，打电话问会计解某，解某告诉自己，是自己用QQ告诉她汇款12万元给一个叫顾正国的人周转，但自己并没有叫她这么做，自己意识到解某被骗了，就让解某报警了，报警后，自己到银行查询能不能将顾正国的账户冻结，但已经来不及了，顾正国账户上的12万元已经被转走了。
（四）证人证言
1.证人陈某的证言证实：自己是双意汽贸有限公司的主办会计。2015年9月7日11时15分许，自己的QQ接到朋友验证消息，QQ号名称是徐某，好友申请留言是广德中汽汽贸。广德中汽汽贸公司也是徐某的公司，自己就加他了。添加后对方要双意汽贸公司的通讯录，并让自己让公司的财务人员加这个QQ，自己就发微信给公司财务出纳解某，并让解某加徐总的QQ。大概半小时后，双意公司的销售经理打电话告诉自己那个QQ号是骗子的，解某汇了12万元给骗子。后徐某打电话给自己，说他的12万元被骗了，已经报警了，自己就到派出所来了。
2.证人黄某的证言及全国机动车驾驶人信息资源库资料证实：面包车桂A号车辆所有人是自己。该车是陆植生买的，机动车所有人之前登记的是陆值生的名字，后来因为陆值生欠自己钱，陆值生就把车抵押给自己并被过户到自己名下，但平时都是陆植生在使用。自己是陆植生的姐夫。警方抓获陆植生的时候陆值生开的尼桑品牌汽车也是自己借给他的。
2.证人解某的证言证实：自己在双意汽贸公司上班，2015年9月7日11时许收到公司会计陈某的微信，让自己加公司徐总的QQ，称徐总找自己有事。自己就加了昵称是中汽贸易-
徐某的QQ并和对方聊天，并按照对方指示汇款12万元到顾正国的账户。汇完款后公司的徐总打电话问自己汇款12万元是怎么回事，自己把事情给徐总说了后发现被骗了，自己就报警了。
（五）被告人的供述与辩解
1.被告人刘习敏的供述与辩解证实：2015年9月7日11时20分左右，自己朋友“阿军”介绍“阿花”打电话问自己是否愿意帮“Q仔”取款，自己同意了。“阿花”让自己到新桥镇清明水库附近的山上来拿银行卡帮忙取钱，自己就到那个地方，“阿花”给了自己6张农行的信用卡，自己就联系了自己姑父陆植生，并告诉他有几张卡要取钱并让他叫上自己的弟弟刘习浩，具体什么钱自己没有说，因为平时都是做这个的都懂，然后自己与陆值生、刘习浩见面后把6张卡给了他们，让他们一起去取钱。下午1点多，陆植生一个人骑电瓶车过来给了自己十万零几千块，自己把钱都给了叫自己取钱的人，他给了自己一万元的取款费，自己给了陆植生5000元，让他和自己弟弟一人一半，自己收了5000元。
2.被告人刘习浩的供述与辩解证实：2015年9月初的一天，自己的哥哥刘习敏给了自己几张银行卡，让自己跟姑父陆值生一起去取钱，自己同意了，自己知道银行卡应该是“Q仔”（通过QQ诈骗别人的钱）给的，但不知道“Q仔”是谁。12点多陆植生开着他的面包车桂A来家里带上自己，一起到银行取钱，自己和陆植生分别拿了三张银行卡，在宾阳县新桥镇大仙农村信用社、南街农村信用社、工商银行、邮政储蓄银行的ATM机上取钱，自己大概取了5.95万元，陆植生大概取了6万元左右，取完钱自己就和陆植生回到自己家中，把取来的11.8万元给了刘习敏，刘习敏给自己和陆值生一人三千元。
3.被告人陆植生的供述与辩解证实：2015年9月7日刘习敏联系自己说有活干，自己知道有活干的意思就是帮QQ诈骗份子取钱，自己就开着车去他家了，刘习敏叫自己带着他弟弟刘习浩去取钱，刘习敏已经把银行卡给刘习浩了，自己也没有多问，开车带上刘习浩，去了四个银行的ATM机上取钱了。一共6张卡，自己和刘习浩一人三张，自己一共取了59400元，刘习浩一共取了58000多元，自己和刘习浩一共取款11.8万元，取完钱就回到刘习敏家把钱都给了刘习敏，刘习敏给了自己和刘习浩一人三千元，这些钱都是从自己取回来的钱里面拿的。刘习敏自己得多少钱自己不清楚。
本院认为：被告人刘习敏、陆值生、刘习浩明知他人实施QQ诈骗，仍然为其转移赃款，总额达到十万以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，在实施共同犯罪过程中，相互配合，密切联系，形成完整的犯罪整体，所起的作用基本相当，不宜区分主从犯，均应当按各自所犯的罪行对所参与的全部犯罪事实承担刑事责任。被告人刘习敏、陆值生归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；三被告人案发后积极退赃且取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人刘习浩辩解称不知道其从银行卡取出中的钱款系赃款，在被公安机关抓获后才得知，经查证，被告人刘习浩在侦查机关共作了三次供述，分别称“这个钱不知道怎么来的，但能肯定一定是通过QQ诈骗来的钱，因为取款的银行卡的密码都写在银行卡上，每张密码也基本一样，而且刘习敏还给很高的手续费，宾阳县新桥镇有很多从事QQ诈骗的人，这钱肯定是QQ诈骗来的，但不清楚取的钱是诈骗谁的”，“钱是QQ诈骗来的，具体是骗谁的不清楚，自己没工作，想搞点钱用用就帮Q仔取款了，取完钱后的银行卡都被我们扔到河里去了，因为知道自己在干违法犯罪的事情，怕以后被公安机关抓到麻烦，想逃避罪行”，“自己和陆值生一起帮Q仔取款，知道是违法犯罪的行为”，被告人刘习浩上述三次稳定的供述均交代其知道是诈骗而来的钱款仍帮助取款，与被告人刘习浩、陆值生的供述相印证，能够证实被告人刘习浩对刘习敏让其取款的钱款性质是明知的，且其事后亦参与了分赃，故其辩称不知道取款的性质与本院查明的事实不符，其亦未对该翻供作出合理的说明，本院依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人刘习浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2019年2月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘习敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2018年11月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陆值生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2018年10月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、三被告人的违法所得一万一千元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡静云
人民陪审员 姚国华
人民陪审员 张国萱
二〇一六年六月三日
书 记 员 彭义玲
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；