河北省石家庄市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0105刑初18号公诉机关石家庄市新华区人民检察院被告人李某，男，1961年1月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河北省石家庄市井陉矿区，现住址：石家庄市新华区，无业。因涉嫌犯有诈骗罪，于2016年4月6日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；于2016年5月13日经石家庄市新华区人民检察院批准，于5月14日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。被告人陈某（别名陈某某），女，1961年4月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省石家庄市井陉县，现住址：石家庄市桥西区，无业。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月15日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；于2016年5月13日经石家庄市新华区人民检察院批准，于5月14日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。委托辩护人刘琨，河北北方国立律师事务所律师。石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉〔2017〕1号起诉书指控被告人李某、陈某犯诈骗罪一案，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新华区人民检察院指派检察员李硕出庭支持公诉，被告人李某、被告人陈某及其辩护人刘琨到庭参加诉讼，本案现已审理终结。石家庄市新华区人民检察院指控：2014年3月以来，被告人李某在石家庄市新华区某办公室以能够安排他人到省直机关工作为由，通过现金或转账的方式骗取被害人刘某11、王某21共36.1万元，后李某找到被告人陈某，将其收取钱款中的15万元给付了陈某，期间，李某、陈某先后给各被害人出示了伪造的河北省直机关事务管理局、河北省省级机关工人考核委员会、河北省委人事工作领导小组、中共河北省委组织部等单位的文件、录用通知，以取得被害人的信任。后李某、陈某以各种理由进行推脱，至2016年4月被害人的工作仍未能安排，所收取的被害人的款项也未能退还。2014年12月，被告人李某在石家庄市新华区某办公室，以能给被害人李某11的女儿李某13安排到石家庄市城管委工作为由，通过银行转账的方式骗取李某1112万元，后由于工作一直未能安排，在被害人的催要下李某退还李某112.5万元。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为被告人李某、陈某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为构成了诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人李某对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人陈某自我辩护意见是：1、我认可事实，但我也是被宁某骗了，我没有虚构事实，只是受到了宁某、刘某12的诱惑；2、我没有占用他人财物，文件也不是我伪造的；3、退赔方面，我没有拖延时间，王某21的钱，李某带他见过我两次，吃饭和消费都是我出的，刘某11的钱一直拖时间，我借钱也想把钱退了，李某说到办案单位了给我打电话问我工作的事我还说今天报到、明天报到的我不认可，我还问过他银行卡号，现在我愿意退赔，现在还没有退赔，只要我出去了就想办法退赔；4、对被害人表示歉意；5、我认罪，希望法庭公正审判。陈某辩护人的意见：对公诉机关指控陈某涉嫌构成诈骗罪的定性没有异议，但辩护人认为陈某的诈骗金额是15万元，应按此数额对其定罪量刑。另外，陈某有多个法定、酌定从轻或减轻的量刑情节。具体意见如下：一、本案中，陈某并不知晓李某从被害人刘某11、王某21手中收取了多少钱，案卷中也没有任何证据证明此时陈某与李某共同谋划了此事，因此不应按共同犯罪处理，而应按各自知晓的数额定罪量刑。李某在收取被害人36.1万元后，将其中的15万元给付了陈某，此时陈某的诈骗行为才开始，因此陈某只应对此金额负责。二、案卷中陈某在2016年4月14日的讯问笔录清楚的显示：陈某犯罪后主动到公安机关投案，应当认定为自首，从轻减轻对其的处罚。三、陈某有多个酌定从轻处罚的情节。1、陈某去自首时积极退赔，其主动退赔其大部分非法所得10万元现金，应当从轻处罚。2、陈某是初犯，没有犯罪前科，平时表现良好。3、陈某愿意认罚，以争取法院的从轻处罚。综上，应对陈某以15万元定罪量刑，陈某具有多个从轻减轻的量刑情节，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：（一）2014年3月以来，被告人李某在石家庄市新华区某办公室内以能够安排他人到省直机关工作为由，通过现金或转账的方式骗取被害人刘某11、王某21共36.1万元，后李某找到被告人陈某，将其收取钱款中的15万元给付了陈某，期间，李某、陈某先后给各被害人出示了伪造的河北省直机关事务管理局、河北省省级机关工人考核委员会、河北省委人事工作领导小组、中共河北省委组织部等单位的文件、录用通知，以取得被害人的信任。后李某、陈某以各种理由进行推脱，至2016年4月被害人的工作仍未能安排，所收取的被害人的款项也未能退还。（二）2014年12月，被告人李某在石家庄市新华区某办公室，以能给被害人李某11的女儿李某13安排到石家庄市城管委工作为由，通过银行转账的方式骗取李某1112万元，后由于工作一直未能安排，在被害人的催要下李某退还李某112.5万元。（三）其他事实被告人李某于2016年4月6日由被害人刘某11及家人扭送至公安机关。被告人陈某于2016年4月14日主动到公安机关投案自首。投案后被告人陈某委托其儿子陈某将10万元非法所得主动交由公安机关处理。该赃款陈某未说明来源及退赔对象。被告人李某、陈某均无犯罪前科。证实经审理查明事实（一）的主要证据有：石家庄市公安局新华分局刑警队第一中队《受案登记表》，被害人刘某11、王某21陈述，证人宁某、赵某1（另案处理）、刘某12（另案处理）证言、公安机关在被告人李某办公室搜查到的河北省人事工作领导小组、河北省直机关事务管理局、河北省省级机关工人考核委员会的录用通知六份（其中包含刘某11的通知书一份）及李某以安排工作为由出具的收条十二份（其中刘某11的收条一份）、办理工作的委托书七份（包含刘某11的委托书一份）和河北省直机关事务管理局录用人员名单一份、赵某2提供给公安机关的收款人为李某的收条、委托协议书及录取通知书文件照片，王某21向公安机关提供的李某为其女儿办理工作事宜的20万元的收条、李某身份证复印件、河北省委人事工作领导小组录取通知、中共河北省委组织部录取通知，王某21之子王某23给李某转账的交易明细及汇款凭证、陈某向公安机关提交的宁某书写的收条、赵某1书写的收条及陈某给赵某1转账的汇款凭证、赵某1身份证复印件、李某收款的汇款凭证、河北省省级机关工人考核委员会录取通知、省直机关事务管理局、省委组织部、省委人事工作领导小组录取通知书及组织部函件，证人刘某12给公安机关书写的情况说明、陈某书写的收条及中共河北省委组织部、河北省直机关事务管理局向公安机关出具函件、通知及公章系伪造的情况等证据。证实经审理查明事实（二）的主要证据有：石家庄市公安局新华分局刑警队第一中队《受案登记表》，证人张某、王某21证言，张某向公安机关提供的李某为其女儿李某13办理工作事宜的12万元的收条，王某21向公安机关提供的李某为李某13办理工作事宜的12万元的收条，李某11（李某13之父）给李某转账的转账凭条。证实经审理查明事实（三）的主要证据有：公安机关出具的全国违法犯罪人员信息资源库材料、违法犯罪嫌疑人信息查询登记表、常住人口基本信息等证据。本院认为，被告人李某、陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某、陈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈某辩称，其被宁某骗了，没有虚构事实，只是受到了宁某、刘某12的诱惑；自己没有占用他人财物，文件也不是其伪造的；退赔方面，其没有拖延时间。对于该辩护观点，被告人陈某及其辩护人未提出相关证据予以证实，与本案查实情况不符，本院不予认可。被告人陈某辩护人辩称，被告人李某在收取被害人36.1万元后，将其中的15万元给付了陈某，对于该事实，经查证属实，本院予以确认。被告人陈某辩护人辩称，“应对陈某以15万元定罪量刑”，经查，被告人陈某与被告人李某在诈骗被害人刘某11、王某21的过程中所起作用相当，应当以其参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈某辩护人辩称，被告人陈某犯罪后主动到公安机关投案，应当认定为自首，去自首时积极退赔，其主动退赔其大部分非法所得10万元现金，陈某是初犯，没有犯罪前科，应从轻处罚的辩护意见经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人李某的量刑情节有：1、认罪态度较好，可酌情从轻处罚；2、无违法犯罪记录，可酌情从轻处罚3、给被害人造成了大量经济损失不能弥补，应酌情从重处罚。被告人陈某的量刑情节有：1、认罪态度较好，可酌情从轻处罚；2、无违法犯罪记录，可酌情从轻处罚；3、主动到公安机关投案自首，依法从轻处罚；4、投案自首时其主动退赔其大部分非法所得10万元现金，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚；5、给被害人造成了大量经济损失不能弥补，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元。（罚金限被告人在本判决生效后十日内缴纳法院。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月6日起至2025年4月5日止。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（罚金限被告人在本判决生效后十日内缴纳法院。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年4月15日起至2021年4月14日止。）三、责令被告人李某、陈某于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人刘倩子人民币16.1万元。四、责令被告人李某、陈某于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人王三保人民币20万元。五、责令被告人李某于本判决生效之日起十日内退赔被害人李彦庆人民币9.5万元。六、由公安机关扣押的被告人陈某上交的10万元非法所得未随案移送，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉正本一份，副本四份。审 判 长  曹江红人民陪审员  黄凤琴人民陪审员  齐 枫二〇一七年三月三十日书 记 员  狄若男附《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。