安徽省霍邱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）霍刑初字第00197号
公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。
被告人尤陆兵，曾用名尤勇彪，男，1983年8月4日出生。2013年11月19日因涉嫌诈骗罪被霍邱县公安局批准刑事拘留，同年12月5日在广西壮族自治区南宁市被霍邱县公安局抓获，并羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所，同年12月9日押解至霍邱县看守所并由霍邱县公安局执行拘留，2014年1月13日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。
辩护人闭远，广西金卡律师事务所律师。
霍邱县人民检察院以霍检刑诉（2014）162号起诉书指控被告人尤陆兵犯诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年6月23日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院检察员曹仲黎出庭支持公诉。被害人汪某甲的委托代理人石飞龙，被告人尤陆兵及其辩护人闭远到庭参加诉讼。现已审理终结。
霍邱县人民检察院指控：牛某甲的儿子牛某乙现在德国凯泽斯劳滕大学留学。2013年8月27日11时许，尤陆兵伙同他人利用盗取的牛某乙QQ号（号码：334114277，网名：nz），与牛某乙的母亲汪某甲聊天，该QQ号以牛某乙的口吻称手机坏了，因一位刚回国的钟某甲教授需要用钱为家人换肾，该教授因无法过安检将随身携带的五万欧元交由牛某乙保管，现安排家人临时转账四十万元到钟某甲教授的账户内。尤陆兵又通过电话冒充钟某甲教授，与汪某甲通话三次，骗得汪某甲的信任，并催促其尽快打款。随后汪某甲将四十万元汇入“钟某甲”的账户内。公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读并举示了现场勘查笔录、鉴定意见、物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，认为被告人尤陆兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。建议对其判处七年六个月至八年六个月有期徒刑。
被告人尤陆兵对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，辩称其只接了三个电话，用QQ聊天其不知道，没拿40万元，只拿了4万元。愿意用其被公安机关扣押的轿车赔偿被害人。
其辩护人对公诉机关指控被告人尤陆兵犯诈骗罪没有异议，为尤陆兵作罪轻的辩护，认为尤陆兵有以下法定或酌定从轻处罚情节，应从轻处罚：1、被告人尤陆兵当庭认罪态度好。2、尤陆兵在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的、辅助的行为，情节不严重。3、尤陆兵是初犯、偶犯。应当对其从轻处罚。
经审理查明：安徽金日盛矿业有限责任公司员工汪某甲之子牛某乙在德国留学。2013年8月27日11时许，被告人尤陆兵利用盗取的牛某乙的QQ号（号码：334114277，网名：nz），以牛某乙的口吻与汪某甲聊天，谎称其手机掉水里了，无法使用，其教授“钟某甲”回国为家人换肾急需用钱，该教授回国时因无法过安检将随身携带的5万欧元交由牛某乙保管，西联银行后天才办理外汇业务，让汪某甲打钟教授的手机（号码为1312196****），让他上一下QQ与牛某乙联系。尤陆兵又冒充“钟某甲”教授与汪某甲通话三次，骗取汪某甲的信任，并称急需40万元人民币，催促汪某甲尽快打款。随后汪某甲将40万元人民币汇入户名“钟某甲”的账户内，同日下午该款由他人从广西壮族自治区钦州市的多个银行的ATM机取出。当日13时许，汪某甲感觉被骗，即向公安机关报警。
上述事实有下列证据证实：
（一）霍邱县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单、U盘照片，证明2013年10月26日12时40分至14时30分，霍邱县公安局侦查人员依法对尤陆兵与平某甲的住处，广西壮族自治区宾阳县宾州镇宾都大厦A座20-5房间进行搜查，通过搜查，在尤陆兵与平某甲的卧室内发现了疑似涉案的相关物品，紫色U盘（特征：2GB.PNYsince1985N.Y.）等物品，均予以扣押。
（二）六安市公安局网安支队电子物证检验报告六公电检字（2013）14号、检材清单（U盘一个，品牌：PNY，编号为WT-2013-14／JC-1），检验结果：在检材“WT-2013-14／JC-1”中检出涉案资料共83个文本文件。检出的数据文件刻录在六安市公安局网安支队电子物证检验鉴定实验室制作的编号为WT-2013-14／FJ-01的光盘中。
（三）视听资料
1、光盘（编号为WT-2013-14／FJ-01），证明83个涉案文本文件的内容，其中有部分文件内容涉及QQ号、QQ密码、QQ号使用者的家庭及朋友状况、银行帐号及密码等，还有部分内容涉及“教授回国给他家人换肾、“告诉教授，外币我存起来了，叫他放心”等套词与被害人汪某甲被诈骗经过基本一致。
2、讯问尤陆兵的光盘，证明公安机关讯问尤陆兵的情况。
3、银行取款录像的光盘，证明同案人通过ATM机取款的情况。
（四）物证紫色U盘（2GB.PNYsince1985N.Y.）一个，经尤陆兵确认系其所有。
（五）书证
1、户籍证明，证明尤陆兵的年龄等基本情况。
2、六安市公安局网络安全保卫支队出具的情况说明（机密），证明网侦民警通过犯罪嫌疑人实施诈骗时使用的上网设备进行反复关联，并经技术侦查措施发现尤陆兵具有诈骗作案嫌疑，并对尤陆兵实施抓捕。
3、霍邱县公安局出具的情况说明，证明该局在办理汪某甲被诈骗案件过程中，通过有关技术部门侦查发现尤陆兵（身份证号码xxxxxxxxxx）有重大作案嫌疑，后在宾阳县公安机关配合下将尤陆兵抓获。
4、宾阳县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明2013年12月5日16时许，安徽省霍邱县公安局刑事侦查大队侦查人员在南宁市金源国际汽车城的别克售后服务店内，将尤陆兵抓获。
5、宾阳县公安局城南派出所、陆川县公安局乌石派出所分别出具的证明，证明尤陆兵在该辖区内无违法犯罪记录。
6、霍邱县公安局调取证据通知书、调取证据清单、银行转账单，证明户名为钟某甲的账户在2013年8月27日14时4分01秒至14时56分21秒共向20张银行卡内个人转账20次，总额399600元，该20张银行卡在2013年8月27日当天提走现金403100元。
7、汪某甲提供的其被诈骗时的聊天QQ记录截图、接受证据材料清单，显示NZ：“帮我打个电话1312196****钟某甲钟教授，叫他上一下QQ联系我他在国内”、NZ：“不我在等一个教授上网”、NZ：“我电话掉水里，开机冒了白烟，用不了，不知道报废了没。”、汪：“他在医院无法上网”、汪：“他叫我问你一下他的钱你可帮他寄回来了？他急用”、NZ：“那怎么办我有事情和教授解释呢”、汪：“但他等着钱用呀？”、NZ：“你打电话和他说。告诉他我昨天去了西联yin行办理，人家不办理业务，要到后天才办理外汇，告诉王总，外币我存起来了，叫他放心”、NZ：“告诉教授外币我存起来了，叫他放心”、汪：“但他急用钱呀？”、NZ：“他有五万欧元在我着呢家里够吗”、NZ：“家里有多少人民币，问问他先在国内寄人民币行不行”、汪：“我和他联系一下，再定”、NZ：“你和教授说话客气一点，知道不，他在这边廷照顾我的。”、汪：“你把他的帐号发给我”、NZ：“家里给教授寄多少”、汪：“他需要40万”、NZ：“你记一下”、汪：“好”、NZ：“家里够给他吗”、汪：“我想办法”、汪：“他急需的”、NZ：“教授没有生我的气吧”、汪：“要在下午2点半前给他”、汪：“没有”、NZ：“没有就好”、汪：“我先去办下”、NZ：“我是怕教授误会我生我气”、汪：“他只是说你应该不是昨天寄吧？”、NZ：“那我先睡了你和他联系就行了”、NZ：“去办吧别耽误了教授的事办好了给他去个电话叫他查收”、NZ：“我睡了”、汪：“给我回过电话”等内容。
8、中国银行股份有限公司霍邱支行国内跨行大额汇款凭证、中国银行网上银行电子回单、霍邱县公安局调取证据通知书、接受证据材料清单，证明2013年8月27日安徽省金日盛矿业有限公司账户向钟某甲的账户（账户号为6228480338200924375）汇款人民币40万元。
9、安徽金日盛矿业有限责任公司收据，证明2013年8月27日收到汪某甲现金40万元。
10、霍邱县公安局刑事侦查大队调取的通话记录单显示：2013年8月27日11时47分46秒至12时32分12秒，汪某甲（主叫）与号码为1312196****的手机通话三次。
（六）被害人汪某甲的陈述，我在安徽金日盛矿业公司生产部上班，丈夫叫牛某甲，在金日盛矿业公司任经理，儿子叫牛某乙，现在在德国留学，我们平时经常在QQ上联系。我的QQ号是715462405，网名“兰花兄弟”，我儿子的QQ号是334114277，网名“nz”，有时候每个星期用电话联系一次。2013年8月27日11点多钟，我在金日盛矿业公司的宿舍（位于霍邱县冯井镇）里用平板电脑上QQ，收到儿子的QQ发的信息，他让我给他的教授钟某甲打个电话，说钟某甲的号码是1312196****，并告诉我说钟教授从国外刚刚回国，帮家里人换肾，急需用钱40万元，而且说钟教授在国外对他很照顾的。于是我就和钟教授电话联系了一下，我手机在11时44分打1312196****时没打通，提示该号码是空号，我就在QQ上告诉我儿子，他让我再打，接着在11时47分的时候打通了，接电话的听声音像是50多岁的男子，当时我问他是不是钟某甲，接着就谈到他是不是需要用钱，我就说后天给他汇，他说那不行，得在下午两点半之前打给他，急需用钱。我就把情况和牛某甲说了，牛某甲说既然是儿子叫的就赶紧打过去，于是他临时向公司借了40万元，我在12点多的时候把钱用网上银行的方式转了过去。对方的账号是6228480338200924375，账号是我儿子的QQ号上面发给我的。后来我感觉不对劲，就让牛某甲报案了，当天17时37分，我儿子用网络电话打我手机，我把事情跟他讲后，他讲没有此事，应是QQ被盗了，我才知道是被诈骗了。
（七）证人证言
1、牛某甲的证言，证明其子牛某乙在德国留学，2013年8月27日，其妻汪某甲看儿子的QQ在线，就和他聊天，儿子讲他需要钱，让汪某甲帮他打过去，其实是儿子的QQ号被盗了，骗子用牛某乙的QQ跟汪某甲聊天。12时左右汪某甲和其讲了这件事，并说儿子要40万元钱，当时其卡上没有这么多钱，就向单位借了40万元，汪某甲通过单位的网银直接转到对方提供的帐号（622884830338200924375）上，13时左右，其感觉不对，就报案了。因为对方说电话掉水里去了，不能打，所以没有和儿子电话确认。
2、平某甲的证言，证明其与尤陆兵在一起生活几个月了，宾都大厦A座20-5房子及宾阳县荣和小区8栋3单元101室只有其与尤陆兵两人居住，其电话号码、QQ号、微信号、淘宝号只有其一人使用，在其住处搜查出来的笔记本电脑平时由其使用，台式电脑尤陆兵他俩都用。
（八）被告人尤陆兵的供述，证明其还有一个身份证叫尤勇彪，是以前用的，后来在陆川买了个户口叫尤陆兵，现在基本上就用这个名字。并证明本案利用QQ进行诈骗的经过，对方打来的电话是他接的，一个女的声音，她问其是不是某某教授，其就说是的，她说她儿子（姓牛）的手机进水打不通了，问是不是在她儿子那放了5万欧元，其说是，是在回国的时候过安检的时候被扣下来的，交给她儿子保管的，现在因为回国做换肾手术急用钱。她就让其上网跟她聊天，其说现在在医院里没法上网，让她自己去问她儿子钱有没有汇过来，然后其就把电话挂了。其2005年因为吸毒被劳动教养两年半，之后又因为赌博被广西宾阳公安机关罚款处理多次。其与平某甲是男女朋友关系，她做网上购物卖包，平时住在宾都大厦A座20-5室平某甲家里。公安机关在宾都大厦租房处搜到的物品，除了笔记本电脑是平某甲的，其他东西都是其本人的。公安人员搜出来的电话卡、银行卡等都是其放在那里的。庭审中其供述，其所说的“小陈”与平某甲不认识。
以上证据，六安市公安局网络安全保卫支队出具的情况说明（机密），由于该书证的涉密性，法庭在在全面考查案情及其他证据的基础上对其证明效力予以确认；其他证据均经庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，对其证明效力予以确认。
被告人尤陆兵称其只接了三个电话，用QQ聊天他不知道，没拿40万元，只拿了4万元。其辩护人称尤陆兵在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的、辅助的行为，情节不严重。经查，六安市公安局网络安全保卫支队出具的情况说明（机密）结合本案的其他证据，证明了被告人尤陆兵利用盗取的牛某乙的QQ号骗取被害人汪某甲现金40万元的事实。故以上尤陆兵的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
本院认为：被告人尤陆兵以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，予以确认。被告人尤陆兵庭审中自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人尤陆兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月5日起至2022年4月4日止；罚金于判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人尤陆兵的违法所得人民币40万元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卞命友
审 判 员 薛 玲
人民陪审员 刘 颖
二〇一四年七月十日
书 记 员 李大鹏
附：相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。