山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第26号
公诉机关山西省永济市人民检察院。
被告人张利荣，男，1976年3月2日出生，身份证号码：4290061976********，汉族，小学文化，农民，现住湖北省天门市拖市镇横河村*组**号。2013年8月24日因涉嫌组织领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。
永济市永济市人民检察院以永检刑诉（2014）11号起诉书指控被告人张利荣犯组织领导传销活动罪于2014年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员吕红平出庭支持公诉。被告人张利荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
永济市人民检察院指控：2012年3月份，被告人张利荣加入“广州美易美化妆品”公司，该组织以推销化妆品为名，要求参与人员首次加入广州美易美化妆品有限公司成为业务员，需要向其上线交一份3900元加盟费；业务员发展下线2份可以晋升为主管；主管发展下线10份可以晋升为主任；主任发展两条下线发展65份可以晋升为经理；经理通过两条下线发展393份可以晋升为总经理。该组织采取每份3900元加盟费扣除400元纳税外，业务员发展下线每份可以提成百分之十五；主管发展下线每份可以提成百分之二十；主任发展下线每份可以提成百分之三十；经理发展下线每份可以提成百分之四十二；总经理发展下线每份可以提成百分之五十二。2012年4月份，被告人张利荣开始负责该传销组织在本市桥东传销点人员的生活管理，并联系了该传销组织在本市“科委家属院”的听课地点。被告人张利荣已达主任级别，先后管理30余人。
公诉机关当庭提供了证人证言；现场图；辨认笔录；被告人的供述和辩解等证据，认为被告人张利荣组织领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法.》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人张利荣对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：2012年3月份，被告人张利荣加入“广州美易美化妆品”公司，该组织以推销化妆品为名，要求参与人员首次加入广州美易美化妆品有限公司成为业务员，需要向其上线交一份3900元加盟费；业务员发展下线2份可以晋升为主管；主管发展下线10份可以晋升为主任；主任发展两条下线发展65份可以晋升为经理；经理通过两条下线发展393份可以晋升为总经理。该组织采取每份3900元加盟费扣除400元纳税外，业务员发展下线每份可以提成百分之十五；主管发展下线每份可以提成百分之二十；主任发展下线每份可以提成百分之三十；经理发展下线每份可以提成百分之四十二；总经理发展下线每份可以提成百分之五十二。2012年4月份，被告人张利荣开始负责该传销组织在本市桥东传销点人员的生活管理，并联系了该传销组织在本市“科委家属院”的听课地点。被告人张利荣发展了两个下线，其通过一条下线总共发展了30多份。被告人张利荣已达主任级别，先后管理30余人。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、永济市公安局的受案登记表。主要内容：2013年8月22日19时许，永济市公安局在开展打击传销集中行动中，分别对永济市银杏西街银河小区、市府西街、桥西小区及桥西小区对面住宅、康乐南路及康乐南路幸福巷等住所进行了突击检查，现场查获并带回公安机关参与传销人员51名。经审查，上述51名传销人员分别通过“网上联系“及他人介绍到永济参与传销”广州美易化妆品“，张利荣、罗永强、田增友等人系C级头目。
2、指认现场方位图及照片。证明王利荣租用桥东梁胜利家作为其管理传销人员寝室的具体位置和康乐南路科委家属区四楼听课点的具体位置。
3、史会霞的询问笔录。主要内容：永济市桥西小区对面巷内第四家是我小叔子梁胜军的房子，2012年4、5月份，大约以5000元的租金租给了那个人，我没有留那个人的电话，没有和他签订租房协议，不知道那个人租房子干什么。
4、张兵的询问笔录。主要内容：2013年4月份，张利荣租我永济市科委家属院四楼的房子，交了一年的房租5000元，他们告诉我是搞化妆品培训，我去那里有时看见上课的有二、三十人。
5、马金龙的询问笔录。主要内容：2013年初，我在网上聊QQ认识了王小梅，她说让我来永济安排我进电机厂上班，结果我来了后就被带到传销处了。我在广州美易美化妆品有限公司是主管，我的上一层是张利荣，他是主任。公司主要是通过发展下线购买公司的产品，然后在其中抽取提成的经营模式。我们公司分5个级别，每个级别的抽成额都不一样，由下自上分别是业务员是15%，主管是20%，主任是30%，经理是42%，总经理是52%。从业务员要升成主管需要购买3至9份产品，升到主任要购买10至64份产品，升到经理要购买65份至392份产品，最后要购买393份以上产品才能升到总经理。我向公司买过四套产品，一共交了15600元，我获得四次返利，每次返利525元，我在公司的四个月中每个月返一次，每次都是张利荣给我的钱，都是现金；和我住在一起的10个人（张利荣、蒋良波、吕红、小成、薛成、余传奇、马金龙、小梅、阿婷）都参与了。
6、柏达利的询问笔录。主要内容：2012年3月份，我女朋友介绍我加入广州美易美化妆品有限公司，我自己给公司交了3900元钱，我获得两次返利，每次返利525元，都是现金。我没有见过公司产品，一天没事坐在房间听课。公司的经营模式就是拉头形式挣钱，具体从上到下分老总、经理、主任、主管、业务员；业务员晋升主管需要购买2套产品（产品就是一句空话）；主管晋升主任需要购买9套产品；主任晋升经理需要购买64套产品；经理晋升老总需要393套。和我住在一起的10个人（张利荣、蒋良波、吕红、小成、薛成、余传奇、马金龙、小梅、阿婷）都参与了。
7、吕红的询问笔录。主要内容：2013年8月初，我的一个网友“会飞的狼”介绍我加入广州美易美化妆品有限公司，我自己向公司交了3900元，成为公司的业务员，我没有见过公司产品，一天没事坐在房间听课。公司的经营模式就是拉头形式挣钱，具体从上到下分老总、经理、主任、主管、业务员。业务员晋升主管需要购买2套产品；主管晋升主任需要购买9套产品；主任晋升经理需要购买64套产品；经理晋升老总需要393套。和我住在一起的10个人（汪学成、柏达利、剩下的人我叫不上名字）都参与了。
8、钟东婷的询问笔录。主要内容：2013年8月份，我表姐叫我来永济玩，到了永济我表姐就让我去上课了。买公司一套产品（3900元）就可以加入广州美易美化妆品有限公司，公司宣传的经营模式主要是通过听课的方式宣传的。我没有加入这个公司；也没有见过公司的产品和生产经营项目。和我住在一起的10个人（张利荣、董陈、蒋良波、吕红、小成、薛成、马金龙、小梅、余传奇）都参与了。
9、余传齐的询问笔录。主要内容：2013年8月份，我战友叫我来永济玩，到了永济后第三天我战友就让我去学习，买一套产品（3900元）就可以加入广州美易美化妆品有限公司，我在公司是业务员，公司的经营模式就是让我购买公司产品，或者介绍他们加入公司购买其产品，然后从中获得回扣。我们公司每个级别的抽成额都不一样，一共有5个级别，业务员抽成15%，主管是抽成20%，主任是抽成30%，经理是抽成42%，总经理是抽成52%。从业务员要升成主管需要购买3至9分产品，升到主任要购买10至64分产品，升到经理要购买65份至392份产品，最后要购买393份以上的产品才能升到总经理。公司没有产品，主要是通过听课的方式宣传其经营模式的。我住在永济一个桥头的小二楼，和我住在一起的10个人（张利荣、董陈、蒋良波、吕红、小成、薛成、马金龙、小梅、阿婷）还有我哥陈善志和刘青都参与了。
10、蒋良波的询问笔录。主要内容：2013年4月份，我表哥李章军介绍我加入广州美易美化妆品有限公司，我自己给公司交了3900元钱，我在公司是最底层，是业务员，我没有见过公司的产品，公司的经营模式就是就是拉头形式挣钱，具体从上到下分老总、经理、主任、主管、业务员；业务员晋升主管需要购买2套产品；主管晋升主任需要购买9套产品；主任晋升经理需要购买64套产品；经理晋升老总需要393套。和我住在一起的10个人（张利荣、柏达利、吕红、余传奇、马金龙、剩下的人我叫不上名字）都参与了。
11、董陈的询问笔录。主要内容：2013年3月份，我大哥和他女朋友刘青叫我来永济说还我钱，到了永济第二天，他们带我去上课。我向公司买了一套产品，交了3900元，加入了广州美易美化妆品有限公司，我在公司是业务员，我没有见过公司的产品，公司的经营模式就是让我购买公司产品，或者介绍他们加入公司购买其产品，然后从中获得回扣。我们公司每个级别的抽成额都不一样，一共有5个级别，业务员抽成15%，主管是抽成20%，主任是抽成30%，经理是抽成42%，总经理是抽成52%。从业务员要升成主管需要购买3至9分产品，升到主任要购买10至64分产品，升到经理要购买65份至392份产品，最后要购买393份以上的产品才能升到总经理。公司没有产品，主要是通过听课的方式宣传其经营模式的。我住在张利荣的地方，永济一个桥头的小二楼，生活上他管我，和我住在一起的10个人（张利荣、董陈、蒋良波、吕红、小成、薛成、马金龙、小梅、阿婷）还有我哥陈善志和刘青都参与了。
12、韦春霞的询问笔录。主要内容：2013年8月5号，我的一个网友陆佳乐叫我到永济卖衣服，来了后才知道不是买衣服，而是让我搞直销。我交了3900元就是广州美易美化妆品有限公司的业务员，没有拿到产品，也没有见到过“美易美”化装品，我现在是广州美易美化妆品有限公司业务员，我知道我发展3个人加入就是主管，发展10个人就是主任，发展10个人以上就是经理，发展65个人就是总经理。
13、张利荣的讯问笔录。主要内容：2012年3月份，我父亲张昌兴介绍我来永济搞传销。2012年4月份，我开始负责桥东梁胜军家里传销点寝室生活，我和梁胜军办理的租赁手续，每年的租金是5000元，是我分两次将房租交给房东的，第一次交房东的2500元是我自己垫付的，而后从传销人员的生活费中扣除房租款，第二次的2500元是我直接从传销人员的生活费中直接扣除，而后交给房东的，我这个寝室前后有30余人。听课的课堂是大家一起找，但是费用是由我收取后，给听课地房主租金，听课地方的租金是我从每个传销人员收取的7元钱里节省来的，每天在永济鑫大斜对面旱冰场的楼上二楼上课。加入者交3900元购买加入广州美易美化妆品有限公司的资格，购买后才能发展下线，进行资本运作，我交了一份钱，交给了我父亲，我获得过10次提成，每次提成有525元。我发展的下线每交一份就给我提成525元，我获得过5000元左右的提成，这些钱都是直接给我的现金。我是主任（C级）。发展10份就可以成为主任级别，我发展了两个下线，一个是我村的一个姓胡的，另一个是我老舅吴志彪。我通过一条下线总共发展了30多份。但我从来没有见过公司的产品，公司的经营模式叫直销，内部管理分层由高到低分为5个级别，分别是总经理、经理、主任、主管、业务员；主管返利20％，主任返利30%，经理返利42%，总经理返利52%；业务员升到主管要交3至9份钱，升到主任要交10至64份钱，升到经理要交65至392份钱，升到总经理要他手底下发展的人交够393（一份是3900元）份以上的钱才行。公司就是通过让公司里的人拉下线来上课，通过课堂进行宣传，刚加入可能不知道是骗人，但是加入之后就知道是亲戚骗亲戚，朋友骗朋友，同学骗同学，最后钱都被上线和公司骗去了。
14、永济市看守所的量刑建议书。证实被告人张利荣在永济市看守所羁押期间表现良好，建议法院对被告人张利荣酌定从轻或减轻量刑。
本院认为，被告人张利荣以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应依法采纳。鉴于被告人张利荣永济市看守所羁押期间表现良好且当庭自愿认罪，确有悔罪表现，本院酌情对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法.》第二百二十四条之一规定，判决如下：
被告人张利荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月24日起至2014年8月23日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 员 尉继民
人民陪审员 李雪琴
人民陪审员 吴小云
二〇一四年三月十三日
书 记 员 任 萌