湖北省武汉市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂青山刑初字第00210号
公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。
被告人王灏，汉族，农民。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月28日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年4月3日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）决定取保候审（已羁押35日），2014年4月3日被湖北省武汉市青山区人民检察院决定逮捕，同年4月8日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
辩护人鲁烨，湖北鼎君律师事务所律师。
被告人阮某乙，汉族，无职业。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月28日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
辩护人黄健忠、李超，湖北华徽律师事务所律师。
被告人李某乙，汉族，无职业。曾因犯�法经营罪于2012年3月被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50，000元，于2012年9月8日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪于2013年3月12日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
辩护人李虎，湖北万泽律师事务所律师。
被告人王某乙，汉族，无职业。因涉嫌犯盗窃罪于2013年2月28日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。
辩护人罗丽，湖北敏讷律师事务所律师。
湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2014）64号起诉书指控被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙犯诈骗罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员张青云�代理检察员李鑫出庭支持公诉，被告人王灏及其辩护人鲁烨、被告人阮某乙及其辩护人李超、被告人李某乙及其辩护人李虎、被告人王某乙及其辩护人罗丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省武汉市青山区人民检察院指控，被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙等人，以他人名义先后注册掌控了武汉东西湖吉辉汽配经营部、武汉德鑫恒贸易有限公司、武汉盛祥丰材料有限公司等多家公司，后于2012年7月至11月间，通过位于武汉市江岸区的武汉心联达信息技术有限公司，为上述公司各办理了一台上海汇付数据服务有限公司“汇付天下”的POS机，并掌控了该3台P**机在“汇付天下”网站管理平台的机构号、密码，并可据此修改该3台P**机的到款账户。2012年12月初，被告人通过李某甲将上述3台P**机租给胡某使用，并将与该3台P**机转账相关的网银及密码一并交给胡某�但对胡某隐瞒了被告人可从“汇付天下”网站修改到款账户的事实。
2012年12月6日晚，被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙先后到阮某乙家，通过电脑及掌控的机构号、密码，进入上海汇付数据服务有限公司“汇付天下”网站，修改了上述3台P**机的到款账户，将武汉东西湖吉辉汽配经营部原到款账户：中国民生银行账户05×××09改为中国工商银行武汉跃进桥支行账户32×××15；将武汉德鑫恒贸易有限公司原到款账户：中国建设银行账户62×××46改为交通银行东西湖支行账户42×××15；将武汉盛祥丰材料有限公司原到款账户：交通银行账户42×××60改为中国银行武汉吴家山支行账户57×××66。2012年12月6日、7日、9日三天，胡某在本区钢都花园街125街坊60门2号家中，通过POS机多次刷卡，向武汉市东西湖吉辉汽配经营部转入人民币227，157元、向武汉德鑫恒贸易有限公司转入人�币834，341元、向武汉盛祥丰材料有限公司转入人民币811，985元，共计人民币1，873，483元。在扣除相关手续费后，“汇付天下”将胡某三天刷卡所涉人民币共计1，864，981.34元经网站汇入被告人修改后的到款账户内。随后，由被告人阮某乙及田某等人将上述款项转入田某的银行卡上取现后，由被告人占有。
公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、破案、抓获经过；2、身份材料；3、报案材料及被害人胡某的陈述；4、证人李某甲、田某、阮某甲、赵某、任某、王某甲、周某、张某、熊某的证言；5、涉案公司相关资料及情况说明；6、扣押物品清单、领条、赃物及部分赃物照片；7、被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取公民财物数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其予以判处。
被告人王灏对起诉书指控的罪名及事实均有异议，认为其并未参与诈骗行为，不构成诈骗罪。
被告人王灏的辩护人认为，指控其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不成立。
被告人阮某乙对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人阮某乙的辩护人认为，其系从犯，可以从轻、减轻处罚；其具有坦白情节，自愿认罪且系初犯，可以从轻处罚。
被告人李某乙对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人李某乙的辩护人认为，其系从犯，可以从轻、减轻处罚；其具有坦白情节，自愿认罪并积极退赃，可以从轻处罚。
被告人王某乙对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
被告人王某乙的辩护人认为，其系从犯，可以从轻、减轻处罚；其具有坦白情节，自愿认罪且系初犯，可以从轻处罚；其积极退赃并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。
经审理查明，被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙等人以他人名义注册掌控多家公司，继而通过武汉心联达信息技术有限公司为相关公司办理了上海汇付数据服务有限公司汇付天下POS机，并掌控了POS机在汇付天下网站管理平台的管理账户、密码、机构号，可从汇付天下网站管理平台修改到款账户。被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙及李某甲、熊某、田某等人利用POS机代客户刷卡套现、养卡或者出租予以牟利，其中被告人王灏为总负责人，负责出资、资金支配并享有收益；被告人阮某乙、李某乙、王某乙为王灏打工，阮某乙、李某乙主要负责联系客户；王某乙负责保管多家公司的营业执照、公章、对应POS机的网银、账户密码，U盾，进行�金转账。
2012年12月初，胡某通过被告人李某乙及李某甲等人了解到可以通过虚拟POS机刷卡消费的方式，赚取银行信用卡积分获利。四被告人通过李某甲将武汉东西湖吉辉汽配经营部、武汉德鑫恒贸易有限公司、武汉盛祥丰材料有限公司的3台P**机租给胡某，并将3台P**机到款账户的网银及密码一并交给胡某，但对胡某隐瞒了其可从汇付天下网站管理平台修改到款账户的事实。
2012年12月6日晚，被告人王灏、阮某乙、李某乙在阮某乙家中预谋后，王灏指使被告人王某乙进入汇付天下网站，修改了上述3台P**机的到款账户，将武汉东西湖吉辉汽配经营部原到款账户：中国民生银行账户05×××09改为中国工商银行武汉跃进桥支行账户32×××15；将武汉德鑫恒贸易有限公司原到款账户：中国建设银行账户62×××46改为交通银行东西湖支行账户42×××15；将武汉盛祥丰材料有限公司�到款账户：交通银行账户42×××60改为中国银行武汉吴家山支行账户57×××66。
2012年12月6日、7日、9日三天，胡某在武汉市青山区钢都花园街125街坊60门2号家中，通过POS机多次刷卡，向武汉市东西湖吉辉汽配经营部转入人民币227，157元、向武汉德鑫恒贸易有限公司转入人民币834，341元、向武汉盛祥丰材料有限公司转入人民币811，985元，共计人民币1，873，483元。在扣除相关手续费后，汇付天下平台将胡某刷卡所涉共计人民币1，864，981.34元经网站汇入被告人修改后的到款账户内。
随后，被告人王灏指使被告人阮某乙及田某等人将上述款项转账取现后，大部分转入熊某等人银行卡，用于POS机刷卡赚取银行积分获利。
另查明，2013年2月27日，被告人王灏、阮某乙在武汉市江汉区常青路简朴寨餐馆被公安机关抓获，被告人王某乙在武汉市江汉区MOTAI168宾馆3415房被公安机关抓�并查获笔记本电脑1台；同年3月11日，被告人李某乙在武汉市武昌区中山路附近被公安机关抓获。案发后，公安干警将熊某查获并从其随身物品中搜缴红色记事本、软面抄各1本及光大银行卡1张，后熊某将涉案赃款人民币490，000取现后，上交至武汉市公安局青山区分局（钢城分局）。
再查明，在本院审理过程中，被告人王灏、王某乙的家属各代其退赃款人民币225，000元，被告人阮某乙的家属代其退赃款人民币40，000元，被告人李某乙的家属代其退赃款人民币30，000元，共计人民币520，000元，已发还被害人胡某。被害人胡某对被告人王灏、王某乙的行为予以谅解。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、公安机关出具的破案、抓获经过及情况说明，证实被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙因涉嫌犯罪被公安机关抓获归案，涉案人员田某、熊某、李某甲因情节轻微，未认定其涉嫌犯罪，未作处理。
2、武汉心联达信息技术有限公司、武汉东西湖吉辉汽配经营部、武汉德鑫恒贸易有限公司、武汉盛祥丰材料有限公司的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，证实上述公司的基本情况。
3、武汉东西湖吉辉汽配经营部、武汉德鑫恒贸易有限公司、武汉盛祥丰材料有限公司的商铺租赁合同、开户许可证、客户信息表、《汇付天下特约商户POS收单服务协议》证实三公司向上海汇付数据服务有限公司申办POS机的情况。
4、上海汇付数据服务有限公司出具的情况说明，证实2013年3月前，该公司下属商户武汉东西湖吉辉汽配经营部、武汉德鑫恒贸易有限公司、武汉盛祥丰材料有限公司的结算账户变更功能属于商户法人，修改条件为本人名下同名银行卡。
5、中国光大银行卡号为62×××05的银行卡交易明�、POS机账户网银交易电脑截屏、信用卡刷卡交易单，证实2012年12月6日、7日、9日，胡某通过POS机多次刷卡，向武汉市东西湖吉辉汽配经营部转入人民币227，157元、向武汉德鑫恒贸易有限公司转入人民币834，341元、向武汉盛祥丰材料有限公司转入人民币811，985元，共计人民币1，873，483元。
6、被害人胡某提交的涉案3台P**机及对应到款账户网银及相关照片，证实POS机及网银的基本情况。
7、武汉心联达信息技术有限公司出具的到款明细及账户交易明细单，证实涉案POS机在2012年12月6日至9日的刷卡交易情况及到款账户修改情况；武汉东西湖吉辉汽配经营部原到款账户：中国民生银行账户05×××09改为中国工商银行武汉跃进桥支行账户32×××15；将武汉德鑫恒贸易有限公司原到款账户：中国建设银行账户62×××46改为交通银行东西湖支行账户42×××15；将武汉盛祥丰材料有限公司原到款账户：交通银行账户42×××60改为中国银行武汉吴家山支行账户57×××66。
8、扣押物品、文件清单及湖北省暂扣款物收据及办案说明，证实从熊某处扣押涉案赃款人民币490，000元暂存于武汉市公安局青山区分局（钢城分局），从王某乙处扣押的笔记本电脑1台已移送本院。
9、熊某处查获的红色记事本1本、软面抄各1本，手写账目1份，证实熊某记载的涉案POS机的账户、密码、租用情况、刷卡消费、提取点数情况；向阮某乙、李某乙、王某乙支付钱款情况。
10、收条、交条及谅解书等书证，证实被告人王灏、王某乙的家属各代其退赃款人民币225，000元，被告人阮某乙的家属代其退赃款人民币40，000元，被告人李某乙的家属代其退赃款人民币30，000元，共计人民币520，000元，已发还被害人胡某。被害人胡某对被告人王灏、王某乙的行为予以谅解。
11、四被告人的身份材料及（2012）鄂江岸刑初字第00102号刑事判决书，证实四被告人的身份情况及受刑事处罚情况。
12、证人证言及相关书证
（1）证人阮某甲（武汉心联达信息技术有限公司经理）、赵某（该公司销售经理）的证言，证实其公司系上海汇付数据服务有限公司在武汉市的代理商，代理汇付天下POS机业务。客户申请POS机，可以用POS机进行消费、汇款等功能；汇付天下平台会发送POS机管理账户、密码、机构号到法人提供的手机号码上，客户以此进入自己的网上管理平台，对结算账户进行更改。武汉东西湖吉辉汽配经营部、武汉德鑫恒贸易有限公司、武汉盛祥丰材料有限公司均通过其公司申请办理了POS机业务。
（2）证人任某（武汉心联达信息技术有限公司销售经理）的证言，证实2012年下半年，阮某乙、王某乙提供吉辉汽配、盛祥丰、德鑫恒三家商户的工商营业执照、�务执照、公章等手续，申办3台汇付天下POS机；其将3台P**机及后台管理平台账户、密码交给阮某乙、王某乙，以此可以登录对应商户在汇付天下网站修改结算账户。
（3）证人田某的证言及其工商银行卡、中国光大银行卡、中国银行卡交易明细清单，证实案发后，田某将修改后的到款账户资金186万余元转入自己的银行卡后取现的情况。
（4）证人熊某的证言及熊某的中国光大银行卡号为62×××12的银行卡及交易明细清单，证实2013年1月10日至2月28日，被告人王某乙多次将100多万转入其光大银行卡后，再通过网银转账到田某或者王某乙卡中，反复循环；卡上资金非其所有。
（5）证人李某甲的证言，证实被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙等人以他人名义注册多家公司后申办POS机，并代客户刷卡套现、养卡或者出租予以牟利；王灏为总负责人，所有业务经其同意，阮�乙、李某乙主要负责联系客户，王某乙负责保管各公司对应POS机的网银、账户密码，U盾，进行资金转账；2012年12月初，通过其介绍将四被告人申办的3台涉案POS机租给胡某使用；后在汇付天下的网站后台上修改POS机的到款账户，胡某被骗180余万后报警；案发后，四被告人予以回避推诿；其与四被告人之间没有债务纠纷。
（6）证人张某、周某、王某甲的证言，证实张某将其朋友王某甲、周某的广发银行信用卡借给胡某用于刷卡赚取积分。
13、被害人胡某的报案材料及陈述，证实被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙等人对其隐瞒可以修改到款账户的事实，骗其使用3台涉案POS机刷卡，使其资金转入被告人控制账户，骗取其人民币180万余元的事实经过。
14、被告人的供述及辩解
（1）被告人王灏在庭审前对本案的所有涉案事实予以否认，庭审后，被告人王灏书面表示�起诉书指控的罪名及基本事实没有异议，认可其伙同他人利用POS机转账的方式非法占有他人财物的事实；并表示愿意积极退赃，取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。
（2）被告人阮某乙、李某乙、王某乙的供述，证实被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙等人以他人名义注册空壳公司后申办POS机，并代客户刷卡套现、养卡或者出租予以牟利；王灏为总负责人，负责出资、资金支配并享有收益，阮某乙、李某乙、王某乙为王灏打工，其中阮某乙、李某乙主要负责联系客户，王某乙负责保管空壳公司的营业执照、公章、对应POS机的网银、账户密码，U盾，进行资金转账；2012年12月6日晚，王灏、阮某乙、李某乙经预谋后，王灏指使被告人王某乙通过电脑及掌控的机构号、密码，修改了出租给胡某的3台P**机的到款账户，阮某乙等人将胡某的人民币1，864，981.34元取现后�转入熊某卡中，用于POS机刷卡赚取银行积分获利。
15、辨认笔录，证实经任某辨认，系被告人阮某乙、王某乙在武汉心联达信息技术有限公司办理了涉案的3台P**机。
关于被告人王灏提出“其并未参与诈骗行为，不构成诈骗罪”的辩解意见，其辩护人提出“指控其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不成立”的辩护意见，经查，被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙对被害人胡某隐瞒可以修改到款账户的事实，骗得胡某使用POS机刷卡，使其钱财转入被告人控制账户，非法占有其财产，此行为符合诈骗罪的构成要件。被告人阮某乙、李某乙、王某乙当庭指认被告人王灏系负责人、指使者；证人熊某的证言、银行卡账目、被告人阮某乙、李某乙、王某乙的供述等证据亦证实涉案赃款在被告人王灏等人掌控下反复用于POS机刷卡赚取积分获利；庭审后，被告人王灏�认可其伙同其他被告人利用POS机转账的方式非法占有他人财物的事实。故上述辩解及辩护意见，本院不予支持。
本院认为，被告人王灏、阮某乙、李某乙、王某乙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取公民财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人王灏系指使人，起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人阮某乙、李某乙、王某乙起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人李某乙曾因犯罪被判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。归案后，被告人阮某乙、李某乙、王某乙如实供述自己的主要罪行，依法均可以从轻处罚；在本院审理过程中，三被告人自愿认罪，均可酌情从轻处罚；被告人王灏在庭审后表示认罪，本院量刑时酌情予以考虑。被告人王灏、王某乙积极退赃并取得被害人的谅解，依法均可以从轻处罚；被告人阮某乙、李某乙积极退赃，均可酌情从轻处罚；被告人王灏、阮某乙、王某乙系初犯，均还可酌情从轻处罚。对于关于被告人王灏提出“其并未参与诈骗行为，不构成诈骗罪”的辩解意见，其辩护人提出“指控其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不成立”的辩护意见，与庭审查明的事实及相关法律规定不符，故本院均不予采纳。被告人阮某乙、李某乙、王某乙的辩护人提出的辩护意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六�七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条的规定，判决如下：
一、被告人王灏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2025年3月3日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人阮剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月28日起至2018年2月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人李韦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月12日起至2019年3月11日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人王曦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月28日起至2017年2月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
五、扣押于武汉市公安局青山区分局（钢城分局）的涉案赃款人民币490，000元，发还被害人胡立志；涉案赃款人民币854，981.34元继续追缴，发还被害人胡立志；涉案POS机3台、笔记本电脑1台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十�内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗 磊
人民陪审员 吴险峰
人民陪审员 郭 馨
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 李小波