湖南省武冈市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）武刑初字第8号
公诉机关湖南省武冈市人民检察院。
被告人欧某甲，男，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2013年1月18日被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一千元（已缴纳），缓刑考验期限自2013年1月29日起至2013年7月28日止；因涉嫌犯诈骗罪，2013年10月28日被武冈市公安局执行逮捕，同日被武冈市公安局监视居住，2014年1月16日本院决定对其取保候审。
被告人欧某乙，男，因涉嫌犯诈骗罪，2013年7月10日被武冈市人民检察院批准逮捕，2013年9月13日被苏州市公安局虎丘分局浒墅关派出所抓获，羁押于苏州市第一看所，2013年9月18日被武冈市公安局执行逮捕，2013年10月25日被武冈市公安局监视居住，2014年1月13日本院决定对其取保候审。
被告人欧某丙，男，因涉嫌犯诈骗罪，2013年12月9日被武冈市公安局刑事拘留，同日被武冈市公安局取保候审，2014年1月13日本院决定对其继续取保候审。
湖南省武冈市人民检察院以武检刑诉（2014）附6号起诉书指控被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙犯诈骗罪，于2014年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员王业太担任审判长，人民陪审员王国文、欧阳斌参加的合议庭，于2014年1月24日公开开庭进行了审理。代理书记员唐娟担任记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察员柳秀柏出庭支持公诉。被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省武冈市人民检察院指控：
2012年11月份左右，欧某甲买了搞“三公”赌博的作弊道具回来，并约李某某、马某乙（均已起诉）、欧某乙一起合伙，商量以搞“三公”赌博的方式诈骗赚钱，四人分工合作，其中欧某甲控制主机，将有特殊标记的扑克牌扫描，录入主机的程序，在事先就知道点数大小的情况下，或打手势或用隐形耳塞指挥欧某乙、李某某两人何时“杀起”、如何押向，马某乙提供资金在一旁给参赌人员放账，让参贴人员“输”完后借钱再赌。搞了—段时间，因扫描装置不稳定，运作的不太成功。欧某甲、李某某等人就商量买了一个麻将机边框样式的固定扫描装置，装在麻将机上面，并把赌博的地点定在李某某所开的“乐可斯”冷饮店内。期间因欧某辛（已起诉）、欧某壬（另案处理）发觉李某某等人“捉鱼”的行为，李某某、欧某甲等人就拉欧某辛、欧某壬入伙，承诺给他们分钱，封他们的口，欧某庚（已起诉）、欧某丙因和李某某、欧某甲关系好且知道他们利用赌博道具作弊骗钱，欧某甲、李某某就同意“搞”到钱之后给他们分点好处费，并商量搞到钱之后按五股分成，李某某、马某乙、欧某甲、欧某乙四人各占一股，欧某辛、欧某壬、欧某庚、欧某丙合占一股。
1、2012年阴历11月份左右的一天中午，李某某、马某乙、欧某乙、欧某甲四人在李某某所开的冷饮店内组织“三公”赌博，实施诈骗。参赌的马某甲输了80000余元。按五股份，欧某乙、欧某甲、李某某、马某乙四人各分得15000元，欧某辛、欧某壬各分得5000元，欧某庚、欧某丙各分得2000元。
2、就在李某某等人诈骗马某甲得手后几天的一个晚上，林某某打电话讲来稠树塘收欧某甲的1500元欠款，欧某甲和李某某、马某乙、欧某辛、欧某庚等人，在李某某所开的冷饮店内假装搞“三公”赌博，引诱林某某参赌。林某某输了近八万元钱，哀求李某某他们减免一部分。李某某、欧某甲他们商量之后要林某某写了38000元欠条给李某某、马某乙，其中，欠李某某28000元（均为当场借款，其中借欧某辛的10000元钱转至李某某名下），欠马某乙10000元。几天后，李某某、马某乙、欧某甲到林某某在秦某某所开的超市找林某某还钱，林某某将货车抵押给欧某甲等人，抵欠李某某的23000元。2013年春节前还了3000元给马某乙。2013年正月间，李某某、马某乙、欧某乙在稠树塘镇上遇到了未全部归还欠款的林某某，马某乙冲上去朝林某某打了两个耳光，欧某乙对林某某拳打脚踢，林某某被打，承诺尽快还钱才摆手。过了两天，林某某凑钱将所欠的12000元全部还清。这一次诈骗所得欧某甲、欧某乙各分得3000元，欧某丙分得2000元。
3、2012年11月左右的一天晚上，李某某、马某乙、欧某甲、欧某乙等人在王某某皮鞋店内利用作弊工具玩“三公”赌博，王某某、沈某某、周某某等人参赌。致使沈某某“输”了6600余元，王某某“输”了6000余元。李某某、马某乙、欧某甲、欧某乙四人各分得3000元。
案发后，被告人欧某甲、欧某丙分别于2013年10月28日、2013年12月29日到武冈市公安局自首，被告人欧某乙到案后，如实供述了自己的罪行。公安机关追缴欧某甲违法所得24000元，追缴欧某乙违法所得35000元，追缴欧某丙违法所得4000元。
公诉机关为证明认定上述事实，当庭出示了被害人马某甲、林某某、王某某、沈某某的陈述；证人李某某、马某乙、欧某辛、欧某庚、胡某某、伍某某、欧某戊、欧某己等人的证言；辨认笔录；到案经过说明，寄押证明，公安没收违法所得意见书、扣押决定书、缴款书，刑事判决书，户籍证明等相关书证；被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙伙同他人以非法占有为目的，采取赌博作弊的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人欧某甲起主要作用，是主犯，被告人欧某乙为主作案二次，参与作案一次，被告人欧某丙起辅助作用，是从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条；被告人欧某乙到案后如实供述了自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人欧某甲在缓刑考验期内发现漏罪，应依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定予以数罪并罚。公诉机关建议对被告人欧某甲犯诈骗罪判处有期徒刑二年以上四年以下处刑，并处罚金；对被告人欧某乙犯诈骗罪判处有期徒刑三年以上五年以下处刑，并处罚金；对被告人欧某丙犯诈骗罪判处拘役刑，并处罚金。
被告人欧某甲对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用没有异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人欧某乙对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用没有异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人欧某丙对起诉书指控的犯罪事实、罪名及法律适用没有异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
2012年11月份左右，被告人欧某甲买了搞“三公”赌博的作弊道具回来，与共同作案人李某某、马某乙（两人因犯诈骗罪均已被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元）和被告人欧某乙一起合伙，商量以搞“三公”赌博的方式诈骗钱财。四人分工合作，其中欧某甲控制主机，将有特殊标记的扑克牌扫描，录入主机的程序，在事先就知道点数大小的情况下，或打手势或用隐形耳塞指挥欧某乙、李某某两人何时“杀起”、如何押向，马某乙提供资金在一旁给参赌人员放账，让参赌人员“输”完后借钱再赌。搞了一段时间，因扫描装置不稳定、运作不太成功，欧某甲、李某某等人就商量买了一个麻将机边框样式的固定扫描装置，装在麻将机上面，并把赌博地点定在李某某和欧某甲、欧某庚合伙所开的“乐可斯”冷饮店内。期间因共同作案人欧某辛（已被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元）和欧某壬（另案处理）察觉李某某等人的诈骗行为，李某某、欧某甲等人就拉欧某辛、欧某壬入伙，承诺给他们分钱。欧某庚和欧某丙因与李某某、欧某甲关系好，知道李某某、欧某甲利用赌博道具作弊骗钱，欧某甲和李某某同意“搞”到钱之后给欧某庚和欧某癸分点好处费，商量“搞”到钱之后按五股分成，李某某、马某乙和欧某甲、欧某乙各占一股，欧某辛、欧某庚和欧某壬、欧某丙合占一股，随后即利用赌博道具作弊诈骗被害人马某甲、林某某、沈某某、王某某等人共计130000余元，除去开支后，李某某、马某乙和欧某甲、欧某乙各分得24000余元，欧某辛分得7000余元，欧某庚分得4000余元，欧某壬分得5000余元，欧某丙分得4000余元。
1、2012年阴历11月份左右的一天中午，李某某、马某乙和欧某乙、欧某甲四人在“乐可斯”冷饮店内组织“三公”赌博，实施诈骗。参赌的马某甲输了80000余元，按五股份，李某某、马某乙和欧某乙、欧某甲各分得15000元，欧某辛和欧某壬各分得5000元，欧某庚和欧某丙各分得2000元。
2、在李某某等人诈骗马某甲得手后几天的一个晚上，欧某甲打电话要林某某来稠树塘收自己欠林某某的1500元钱后，即要李某某安排马某乙、欧某辛、欧某庚等人在“乐可斯”冷饮店内假装搞“三公”赌博，引诱林某某参赌。林某某输了近八万元钱（未付现金），哀求李某某等人减免一部分。李某某、欧某甲等人商量后，要林某某写了38000元的欠条给李某某、马某乙，其中欠李某某28000元（均为当场借款，借欧某辛的10000元转至李某某名下），欠马某乙10000元。几天后，李某某、马某乙、欧某甲到林某某在秦某某所开的超市找林某某还钱，林某某将货车抵押给欧某甲等人，抵欠李某某的23000元。2013年春节前林某某还了3000元给马某乙。2013年正月间，李某某、马某乙、欧某乙在稠树塘镇上遇到了尚未归还全部欠款的林某某，马某乙冲上去朝林某某打了两个耳光，欧某乙对林某某拳打脚踢，林某某被打后，承诺尽快还钱，马某乙、欧某乙方才罢手。过了两天，林某某凑钱将所欠的12000元全部还清。这一次诈骗所得，李某某、马某乙和欧某甲、欧某乙每人分得6000元，欧某辛、欧某庚和欧某丙各分得2000元。
3、2012年11月左右的一天晚上，李某某、马某乙和欧某甲、欧某乙等人在王某某皮鞋店内利用作弊工具玩“三公”赌博，王某某、沈某某、周某某等人参赌，致使沈某某“输”了6600余元，王某某“输”了6000余元，李某某、马某乙和欧某甲、欧某乙各分得3000余元。
案发后，被告人欧某甲、欧某丙分别于2013年10月28日、2013年12月29日到武冈市公安局投案，如实供述了自己的罪行。被告人欧某乙到案后，如实供述了自己的全部罪行。公安机关追缴了欧某甲违法所得24000元，追缴了欧某乙违法所得35000元，追缴了欧某丙违法所得4000元。
在本案审理过程中，本院委托武冈市司法局对被告人欧某乙、欧某丙是否实行社区矫正进行社会调查评估，武冈市司法局经调查认为，被告人欧某乙、欧某丙犯罪后认罪态度较好，悔罪态度诚恳，再犯罪风险小，其所在社区组织愿意接收欧某乙、欧某丙为社区矫正人员在社区服刑改造，并对其进行监管和帮教，社区矫正环境较好，建议对欧某乙、欧某丙实行社区矫正。
上述事实，有经庭审质证并经查证属实的共同作案人李某某的供述与辩解、共同作案人马某乙的供述与辩解、共同作案人欧某辛的供述与辩解、共同作案人欧某庚的供述与辩解、证人马某甲的证言、证人林某某的证言、证人王某某的证言、证人胡某某的证言、证人欧某丁的证言、证人伍某某的证言、证人欧某戊的证言、证人欧某己的证言、证人易某某的证言、证人沈某某的证言、辨认笔录、被告人欧某甲的供述与辩解、被告人欧某乙的供述与辩解、被告人欧某丙的供述与辩解、到案经过说明、寄押证明、公安没收违法所得意见书、扣押决定书、缴款书、本院（2012）武刑初字第298号刑事判决书、三被告人的户籍资料、社区矫正调查评估意见书等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙伙同他人以非法占有为目的，采取赌博作弊的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人欧某甲提出犯意，并与被告人欧某乙等人商议诈骗事宜，在诈骗犯罪过程中按照各自的分工积极实施诈骗犯罪行为，两人均起主要作用，均是主犯，按照其各自组织、参与的全部犯罪处罚；被告人欧某丙在被拉入伙后，配合诈骗，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人欧某甲、欧某丙犯罪后自动投案，如实供述自己参与诈骗犯罪的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人欧某乙到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙积极退赃，酌情予以从轻处罚。根据被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙的上述量刑情节，本院决定对被告人欧某甲、欧某丙予以减轻处罚，对被告人欧某乙予以从轻处罚。被告人欧某乙、欧某丙犯罪后确有悔罪表现，再犯罪危险较小，其所在基层组织愿意对其进行监管和帮教，宣告缓刑对所居住地没有重大不良影响，武冈市司法局的建议对被告人欧某乙、欧某丙适用社区矫正符合法律规定，本院予以采纳，本院决定对被告人欧某乙、欧某丙适用缓刑。被告人欧某甲在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。公诉机关指控被告人欧某甲、欧某乙、欧某丙犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；公诉机关对被告人欧某甲、欧某乙的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，对被告人欧某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、二款，对被告人欧某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，对被告人欧某丙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、撤销本院（2012）武刑初字第298号刑事判决对被告人欧某甲宣告的缓刑；
二、被告人欧某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，与原所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑罚并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（原已缴纳一千元）；
（被告人欧某甲的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；所处罚金限在判决生效后30日内交纳，上缴国库。）
三、被告人欧某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
四、被告人欧某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（被告人欧某乙、欧某丙的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王业太
人民陪审员 欧阳斌
人民陪审员 王国文
二〇一四年三月五日
代理书记员 唐 娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。