保定市南市区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第171号
公诉机关保定市南市区人民检察院。
被告人金荣菊，保定瑞丰糖业有限公司会计。2014年2月15日被保定市公安局南市区分局刑事拘留，2014年3月18日因涉嫌犯挪用资金罪，经保定市南市区人民检察院批准，由保定市公安局南市区分局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。
辩护人谢晋程、李平，河北日方昇律师事务所律师。
保定市南市区人民检察院以保南检公诉刑诉（2014）138号起诉书指控被告人金荣菊犯挪用资金罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市南市区人民检察院检察员范旭光出庭支持公诉，被告人金荣菊及其辩护人谢晋程、李平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2007年7月9日至2009年6月2日，被告人金荣菊在保定市瑞丰糖业有限公司会计期间，利用职务上的便利条件，多次将本单位存放在其个人账户的资金借贷给他人使用，超过三个月未还，共计人民币3847270元。其中，2007年7月9日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币50万元转账至郝霞（在逃）个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2007年9月6日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币60万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，2007年9月11日郝霞归还人民币7万元，2007年10月份郝霞归还人民币4.5万元，其余人民币48.5万元超过三个月未还；2007年11月12日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币40030元转账至郝霞指定的凌某账户，借贷给郝霞使用；2007年12月20日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币3万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，后郝霞归还人民币2万元，其余人民币1万元超过三个月未还；2008年1月8日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币95万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2008年1月16日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币42.2万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2008年10月27日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金1.6万元转账至郝霞提供的杨林个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2009年1月20日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金67万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，2009年1月21日郝霞归还人民币30万元，其余37万元超过三个月未还；2009年5月31日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币32万元转账至郝霞提供的李某个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2009年6月2日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币36.5万元转账给郝霞提供的李某个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还。2008年1月份左右，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行附近，以现金方式将本单位资金人民币20万元和22万元现金借贷给郝霞个人使用，超过三个月未还。
公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述、证人证言及相关书某据以证明被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人金荣菊有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人金荣菊对起诉书指控的事实无异议，表示认罪。
辩护人的意见是：被告人金荣菊有自首情节，依法可减轻处罚；被告人挪用的资金全部追回，挽回了单位的损失，避免特别严重后果的发生；被告人有坦白情节，请求适用“减轻”处罚；被害人有严重过失，建议在二年以下量刑。
经审理查明，2007年7月9日至2009年6月2日，被告人金荣菊在保定市瑞丰糖业有限公司会计期间，利用职务上的便利条件，多次将本单位存放在其个人账户的资金借贷给他人使用，超过三个月未还。其中，2007年7月9日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币50万元转账至郝霞（在逃）个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2007年9月6日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币60万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，2007年9月11日郝霞归还人民币7万元，2007年10月份郝霞归还人民币4.5万元，其余人民币48.5万元超过三个月未还；2007年11月12日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币4.003万元转账至郝霞制定的凌某账户，借贷给郝霞使用；2007年12月20日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币3万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，后郝霞归还人民币2万元，其余人民币1万元超过三个月未还；2008年1月8日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币95万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2008年1月16日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币42.2万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2008年10月27日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币1.6万元转账至郝霞提供的杨林个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2009年1月20日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金67万元转账至郝霞个人账户，借贷给郝霞使用，2009年1月21日郝霞归还30万元，其余37万元超过三个月未还；2009年5月31日被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币32万元转账至郝霞提供的李某个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还；2009年6月2日，被告人金荣菊在中国农业银行保定市三丰支行将本单位资金人民币36.5万元转账给郝霞提供的李某个人账户，借贷给郝霞使用，超过三个月未还。以上共计挪用人民币3427270元。
另查明，截止到2014年8月30日被挪用资金使用人郝霞的亲属已代郝霞向保定瑞丰糖业有限公司归还人民币375万元。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实：被告人金荣菊的供述，犯罪嫌疑人郝霞的供述，证人刘某、王某、曹某、苗某、闫某、尚某、李某、谭某、丁某、凌某的证言，关于被告人金荣菊的户籍证明，保定瑞丰糖业有限公司出具的金荣菊工资发放账号情况说明，金荣菊所管卡号情况说明，金荣菊在公司身份和职责的证明材料以及金荣菊为了平账用空头支票转账240万元的情况说明，保定瑞丰糖业有限公司企业法人营业执照副本复印件，金荣菊向郝霞或者郝霞指定账号转账凭证，中国农业银行股份有限公司保定分公司协助查询财产通知书回执，个人账户交易明细结果表，资金往来信息结果表，公安机关出具的办案经过及抓获经过说明，保定市瑞丰糖业有限公司出具的其代收郝霞还借金荣菊款项的收条。供证相符，足以认定。
本院认为，被告人金荣菊身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法惩处。公诉机关指控的被告人金荣菊2008年1月份左右以现金方式将本单位资金人民币20万元和22万元现金借给郝霞个人使用的事实，除被告人供述外，没有提供其他证据印证，故不予认定。被告人金荣菊，认罪态度较好，被挪用的资金已归还受害单位，可以酌情从轻处罚。被告人金荣菊向其所在单位投案，如实供述自己的罪行，其行为构成自首情节，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款，第六十一条的规定，判决如下：
被告人金荣菊犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月15日起至2018年2月14日止。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 坤 双
审 判 员 周 爱 国
人民陪审员 王 玉 笋
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 孙新（兼）