吉林省吉林市昌邑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昌刑初字第376号
公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。
被告人左总强，河南省洛阳市伊川县人，公民身份号码：×××，户籍地河南省洛阳市伊川县，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年1月4日被刑事拘留；同年2月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。
辩护人雷海强，北京市亚奥律师事务所律师。
吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑诉字（2015）第162号起诉书指控被告人左总强犯合同诈骗罪于2015年6月25日向本院提起公诉。本院于2015年7月30日作出（2015）昌刑初字第170号刑事判决书。被告人左总强不服该判决，提出上诉，吉林市中级人民法院经审理作出（2015）吉中刑终字第248号刑事裁定书，裁定撤销本院（2015）昌刑初字第170号刑事判决；发回本院重新审理。本院重新受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员刘长河、杨颖出庭支持公诉。被告人左总强及其辩护人雷海强均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
公诉机关指控：被告人左总强伙同樊传杰（在逃）等人以非法占有为目的，租赁了吉林市昌邑区鸿博嘉园A5号楼2号网点，于2014年9月2日，在吉林市工商行政管理局虚假注册成立了吉林市天祥珠宝投资有限公司。被告人左总强任该公司的法定代表人。公司经营范围：以自有资产投资珠宝行业；投资咨询及管理。公司成立后，被告人左总强和樊传杰，在一无资金、二无资产的情况下，雇佣工作人员，以吉林市天祥珠宝投资有限公司做担保，虚构河南省洛阳市尊祥耐火材料有限公司为借款人，以高息借贷为诱饵，骗取财物，先后与吉林市的张某甲、赵某甲等43人签订委托投资及管理合同，共骗得人民币135万元，以返利名义返还利息23,650元。2014年12月16日，被告人左总强和樊传杰等人携款逃匿。2015年1月4日，被告人左总强到公安机关投案。
公诉机关针对上述指控，当庭提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述、相关书证等证据，并认为被告人左总强之行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。
被告人左总强对公诉机关指控的犯罪事实辩解称：法人营业执照我没签字，业务资金方面我不清楚，我也是打工的，樊传杰让我干什么我就干什么。
其辩护人的辩护意见是：一、被告人左总强不构成合同诈骗罪，吉林市天祥珠宝投资有限公司与客户签订的《委托投资管理合同》、《借款管理合同》是法人和自然人之间的合同，不属于经济合同的范畴，所以本案不属于合同诈骗案件；被告人没有诈骗犯罪的故意，左总强虽然是天祥公司的法人，实际上他只是一般员工，其没有非法占有的目的也没有诈骗的事实。二、被告人左总强不构成犯罪，其没有犯罪的主观故意和犯罪的具体行为。
经本院审理查明：被告人左总强伙同樊传杰（在逃）等人租赁了吉林市昌邑区鸿博嘉园A5号楼2号网点，并于2014年9月2日，在吉林市工商行政管理局虚假注册成立了吉林市天祥珠宝投资有限公司，由被告人左总强任该公司的法定代表人。公司注册资本为5000万元人民币，实收资本为0元，公司经营范围：以自有资产投资珠宝行业；投资咨询及管理。公司成立后，被告人左总强和樊传杰，在一无资金、二无资产的情况下，雇佣工作人员，以吉林市天祥珠宝投资有限公司做担保，虚构河南省洛阳市尊祥耐火材料有限公司为借款人，以高息借贷为诱饵，骗取财物，先后与吉林市的张某甲、赵某甲等41人签订委托投资及管理合同，共骗得人民币133万元，以返利名义返还利息24,250元。2014年12月16日，被告人左总强和樊传杰等人携款逃匿。2015年1月4日，被告人左总强到公安机关投案。
上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、吉林市公安局昌邑分局出具的非法吸收公众存款客户一览表、吉林天祥珠宝投资有限公司委托投资及管理合同、供款收据、承诺函、还款计划书、承诺函证实，被告人左总强诈骗41人，涉案总金额133万元，已返利息24250元。
2、吉林市公安局昌邑分局出具的天祥公司银行卡汇报一览表证实，被告人左总强及宋某甲名下银行流水情况。
3、公安机关情况说明证实，未找到被害人李凤芝、崔长泰的情况。
4、银行明细清单、电子银行回单证实，樊传杰、宋某甲及宋某乙名下工商银行帐号的银行流水及交易情况。
5、洛阳尊祥耐火材料有限公司法人营业执照、机构代码证、私营企业基本注册信息查询单、变更信息、首次股东会决议、现金交款单、银行询证函、房屋租赁协议、伊川县水寨镇宋村村民委员会出具的证明、指定代表或者共同委托代理人的证明证实，洛阳尊祥耐火材料有限公司的情况。
6、吉林市工商行政管理局出具的企业机读档案登记资料证实，吉林市天祥珠宝投资有限公司注册资本：5000万元，实收资本：0元。经营范围：以自有资产投资珠宝行业（不含贷款），投资咨询及管理（不含期货、股权、证券投资，不得从事货款业务）。
7、洛阳尊祥耐火材料有限公司证明证实，该公司与吉林市天祥珠宝投资有限公司没有任何经济往来，不认识左总强此人，该公司在经营过程中没有与中汇支付公司申请办理过POS机。
8、抓捕经过及破案经过证实，案件的提起及被告人左总强主动投案的情况。
9、证人李某甲证言证实，我在吉林市天祥珠宝投资有限公司（以下简称天祥）工作，天祥公司位于吉林市昌邑区鸿博嘉园A5号楼2号网点，公司是于2014年9月2日在吉林市工商局登记注册的，单位法定代表人是左总强，实际负责人是樊传杰，这两个人都是河南人，公司还有三个河南人参与管理，分别是宋某甲（女）负责财务，袁小飞和武帅亮平时都管理理财业务。另外公司还在半个月前聘请了一个叫苏某某的沈阳人担任公司的店面经理。这些河南人在吉林市还招收了十五个员工，有我、陈某甲、李某乙等，我们十五个人都是吉林市人。我们都是通过天祥公司招聘到公司，我们是2014年10月份、11月份到公司工作的，公司是2014年11月7日开始试营业的，公司主要开展两项业务，一项是对外销售黄金、翡翠，另一项业务就是对外宣传以p2p模式吸收社会资金，对外宣传是为洛阳尊祥耐火材料有限公司筹集生产用资金，我们公司属于中介和担保方，我们募集来的社会资金直接打给用款单位洛阳尊祥耐火材料有限公司，我们天祥公司不使用募集来的款项。现在，公司的管理层河南人都跑了，只剩下我们吉林市这些打工的员工，投资群众的投资合同及资料都被公司的管理层拿跑了，现在据我们员工现有手中资料统计，有44名群众，集资金额为122万元。公司的樊传杰给我们员工上课说公司现在操作的是p2p模式，就是一对一借款，现在公司找到一个叫洛阳尊祥耐火材料有限公司需要用款，和我们天祥公司签订了一千万元的用款，我们天祥公司作为中介方向社会群众宣传介绍，群众有投资意向就向洛阳尊祥耐火材料有限公司投资，我们天祥公司作为担保方，投资群众在我们公司签订委托投资管理合同，投资金额从一万元起存，时间是三个月为期限，收益率根据投资金额大小从1.1%到1.45%不等，公司还承诺投资人可以随存随取，这样就吸引了一些群众到我们公司投资了。我们吉林市这些员工出去做宣传和签订合同，具体情况是康林发展了俩个客户（张某甲、崔某某），王某甲发展了康林（员工），孙某某发展了三个客户（徐某某、孙某某、刘百川），董某某发展了（崔长泰和本人投资了1万元），杜某某发展了七人，李某乙发展了一人，李某甲发展了两人，陈某甲发展了三人，张某乙发展了一人，周某甲发展了三人，施某某发展了四人，李某丙发展了十人。我们业务员的底薪是两千元，介绍投资可得万分之十的提成。公司于2014年12月15日在公司的一楼大厅开了一个宣传会，这个会是武帅亮组织召开的，开户的内容就是宣传投资的这个事，宣传会是苏某某主持的，由苏某某对到场的群众做宣传，当时来了有一百多群众，宣传的内容就是到我们公司投资是安全的，并且回报率高，公司运行的是新型的p2p理财形式等等。顾客投资资金交付一般有两种形式，一种是现金方式，直接交给我们公司的财务宋某甲，另一种是以刷pos机的形式交款，pos机是洛阳尊祥耐火材料有限公司的名头。投资人、公司、和洛阳尊祥耐火材料有限公司（我们称为企业）一共三份合同，现在公司和企业的合同都被公司的河南人拿跑了，投资人手里还应该有一份投资合同。顾客投资的收益是每个月的十号发放收益，这个我们员工有登记，还款一般是到期就还现金，现在我们公司还没有到期的顾客，但是有要求提前返款的顾客，公司都是以现金方式返还的。我接待了两个顾客，一个叫马某某，他投资了五万元，另一个叫陈某乙，他投资了三万元。公司经营的黄金和翡翠业务就是零售，平时我们公司有好多黄金和翡翠摆件、饰品等都摆在公司的一楼柜台，今天早上我们员工到公司上班的时候，公司的大门就没有开门，我们在公司门口就给公司的管理层打电话，结果他们的手机全部无法联系，我们就觉得有问题了，最后大家决定找了一个开锁公司把公司后门打开了，结果看到公司一楼的黄金和翡翠摆件等全部都被拿走了，同时发现投资顾客的资料也都被拿跑了，我们马上到延安派出所报案说这些河南人把客户的投资款拿着跑了。
10、证人苏某某证言证实，我是吉林市天祥珠宝投资有限公司业务经理，这个公司的法定代表人是左总强，我一直没有见过，武帅亮和我说这个公司实际投资人是叫樊传杰，樊传杰我也没有见过面，这个公司是河南人开的，我就见到过三个河南人，分别是武帅亮、宋某甲、小罗（罗国鑫），宋某甲是公司的财务人员，小罗是打杂的，武帅亮是我去的时候管事的。我到公司后，就是要求员工发展投资，但也没有什么起色，我过去后公司也就吸收投资几万元钱，我在2014年12月15日按照武帅亮的意思在公司组织召开了一次客户联谊会，就是回馈老客户，宣传新客户，老客户进行抽奖，奖品都是武帅亮和小罗去购买的。
11、证人杜某某证言证实，我是2014年10月18日到这个公司工作的，这家公司一楼是经营黄金饰品、翡翠摆件，二楼是经营投资理财的，公司实际是樊传杰在经营管理，因为给我们讲业务课时都是樊传杰。后来苏志嘉来了以后就是苏志嘉给我们做培训。我开始应聘时是做前台，可后来公司的业务我都接触了，包括珠宝销售、投资管理等都做了。因为我们公司的工作人员是轮换在一楼和二楼。樊传杰做培训时主要讲的和公司对外发的宣传资料内容一样，就是天祥珠宝是个中介公司，公司只给投资人提供担保，投资人的投资直接打到河南洛阳尊祥耐火材料厂，耐火材料厂给投资人按投资额返还利息，约定的利息是每万元月息是1.1，根据投资额、时间的不同利息也不一样。时间分三个月、半年、一年期，投资额一至九万是月息1.1，十万以上月息是1.2。投资人的投资款通过我们公司转到耐火材料厂，我们公司只赚佣金。在我名下有7人，都是我接待的。这7人有6人投了一万元，有一个是两万元。吴某某155XXXX****，常某某138XXXX****，姜某甲130XXXX****，刘某甲159XXXX****，赵某甲130XXXX****，蔺某某139XXXX****，还有一个周淑清和吴某某是一家的。就这几个人。其中蔺某某投了两万，其余都是一万元。常某某和刘某甲是12月投的，所以只领到一个月的利息。其余那几个都是11月投的，都领到了两个月的利息。
12、证人李某乙证言证实，我是2014年10月21日被公司招聘来的，当时我听朋友说的，我自己来应聘的，接待我的是梁星星，填了一个简历，让我回家等信，后来我自己来的，左总强经理就录用我了。营业员、投资顾问，每天轮流做。营业员就是销售公司的黄金和翡翠，我不知道吉林市天祥珠宝投资公司的黄金、翡翠库存有多少，我们每天点货就记得大概黄金戒指31个、项链和手链9条、耳环和耳钉28个、手镯5个、吊坠24个。金镶玉大小不一样一共281个，翡翠数量我不清楚。投资顾问每天就是在公司的门外，给顾客发传单，有打听的我就按照宣传单上的内容给讲解。陈作先是和通投资公司的法人，樊传杰和陈作先都说过他们是一家的，是兄弟公司。他们互相担保。我在公司期间发展一个叫丁某某，她投资3万元，136XXXX****。
13、证人陈某甲证言证实，我是2014年10月18日被公司招聘过来的。营业员、投资顾问每天轮流作。公司对我们培训，刚开始是陈作先经理给讲的，然后是樊传杰讲，最后是苏至佳给讲的。内容就是在这投资我们给高利息。一万块钱一年的利息是1440元。利息是按月发放，1万块钱每月发放的利息是120元。投资还有奖品。我在公司的客户于某甲（5万）刘某乙（2万159XXXX****）于某乙（1万136XXXX****）。于某甲得到了两个月的利息，剩下的两个人得到了一个月的利息。
14、证人施某某证言证实，2014年10月3日去的天祥公司。没有签合同，公司法人代表是左总强，我来了以后换了好几个经营人，梁星星（男）、樊传杰（男）袁小飞（男）、罗国鑫（男）、武帅亮（男）、宋某甲（女）、李萍（女）、左总强（男），以上都是河南人，陈作先（男）苏某某（男）这俩是沈阳人。我在公司做柜台零售，卖黄金和翡翠饰品和摆件，投资顾问发传单，宣传理财收益方面内容，对河南洛阳尊祥耐火材料有限公司投资，宣传单是公司提供的，陈作先、樊伟杰、苏某某对我们进行过培训，说往企业投资，一万元钱一年利息1440元，利息按月发放，投资当天取走本月收益，每月10日发放当月利息，本金随有随取，有三个期限，三个月、六个月、一年，我们主要就是往公司拉客户，还让自己家亲朋好友来做业务。我自己家人（我老姨姜某乙）投了二万元，又签了三个客户。魏某某（女）五万元一年，投资时间2014年11月16日，一万元三个月，投资时间2014年11月16日，一万元三个月，投资时间2014年11月24日，联系方式：130XX****XX，王某乙（男）一万元存一年，投资时间2014年11月24日，联系方式:130XX****XX,甄某某（女）一万元半年，投资时间2014.11.23，联系电话：627****（打不通）姜某乙（女，我老姨替我来投资的）两万元三个月，联系方式：138XX****XX。魏某某得到了1640元的返利，甄某某得到了230元的返利，王某乙得到了240的返利，我本人得了440元的返利。
15、证人姚某某证言证实，从2013年3月份到洛阳尊祥耐火材料公司作出纳工作。收款、付款，到银行存款、付款。法人是宋某乙，有时股东赵可尊回公司看一看。公司没有委托吉林天祥珠宝投资有限公司进行项目借款。没有签过协议或合同。也没有提供过开户行和账号。也没有收到过吉林的资金。我公司从我到公司就没有pos刷卡机，也没有为别的公司提供或购买过，不认识吉林的左总强。没有经手给吉林市天祥珠宝投资公司用过我们公司的合同专用章和法定代表人名章，公司的两个帐户没有收到过吉林天祥珠宝投资有限公司的汇款。
16、证人宋某甲证言证实，我帮樊传杰、左总强他们在吉林市昌邑区鸿博家园二号网点处，在公司内担任签合同和收款工作，刚好一个月内收老百姓上交款120多万元。后来我们都跑了。由樊传杰挑头，左总强任老板，开了吉林市天祥珠宝投资有限公司，主要是以帮助洛阳尊祥耐火材料有限公司借款。还有袁小飞是袁总，武总是武帅亮。苏经理是苏某某，店里员工15人。回来的路上，我们这些人的手机卡拨下来扔掉了，互相不联系了。我是通过樊传杰到公司工作的。公司开业，我负责签合同，收老百姓的钱，存入我的借记卡，然后通过POS机刷到洛阳尊祥耐火材料有限公司内（出的小票是这样记载的）。我一共收了有40-50人款。用我身份证办了二张卡，一张是收款工商行卡，密码是罗国新设的。一张是发利息吉林银行卡（有本记着），出事后让樊传杰拿走了。签的合同都是樊传杰给我的，合同上的印章都是樊传杰盖好的。左总强也听他的。后来，樊传杰说跑我们就都跑了。12月18日晚上，员工下班了。武总说准备准备，今天晚上撤，让我收拾衣服，我问为什么，他说别问那么多，让你走就跟着走。我回到店里，看到他们已经把黄金等都包好放到别克车里，POS机和工商行卡，记事本等等都让他们拿走了。罗国新、武帅亮还有女的李萍（在祥通公司和我做一样工作）4人国新开车走的。到洛阳，樊传杰把车等收走。
17、证人张某丙证言证实，我是2014年10月18日到的公司，负责投资顾问，樊传杰让我们介绍客户到公司，他给我们上课，教我们如何让客户上我们公司投资。后来陈作先、苏某某对我们又进行培训、给我们讲解公司是怎么和企业合作的、如何跟老百姓讲业务，公司的宣传页、培训资料让我和银行做对比，说在公司投资的好处，并说钱投在和公司合作的企业（河南洛阳尊祥耐火材料有限公司）安全、放心、可靠。我有三位客户。第一位客户叫林某某，投资2万元，期限为1年、联系电话是147XX****XX。第二位客户叫柳某甲，他是我和姜某丙一起接待的，他投资5万元，期限为3个月，联系电话是6258****。第三位客户叫周淑清，他投资1万元，期限是1年，联系电话是6618****。
18、证人张某乙证言证实，我看到招聘信息我给左总强打的电话，我自己来应聘的，接待我的是左总强和陈作先。填了一个简历，就让我上班了，底薪2000元。每天就是在公司的门外，给顾客发传单，有打听的我就按照宣传单上的内容给讲解。刚开始是陈作先经理给讲的，然后是樊传杰讲，最后是苏某某给讲的。内容就是在这投资我们给高利息。一万块钱一年的利息是1440元。利息是按月发放，1万块钱每月发放的利息是120元。投资还有奖品。我客户是柳某乙，他投资1万元，132XXXX****，他把当月利息115元拿走了。
19、证人周某甲证言证实，我是2014年10月18日到公司应聘的，樊传杰，他先期为我们做培训，教我们如何让客户到我们公司做投资，然后陈作先和苏某某都为我们做过培训，在公司投资可以让客户获得很高的收益，还可以做到零风险投资。说公司是与企业对接好的，可以放心投资，而且保本、保息。我的客户有三位，第一位叫做：赵某乙、投资一万元、电话号：159XX****XX。第二位：李凤芝、投资一万元、联系电话：150XX****XX。第三位：周某乙、投资一万元、联系电话：6278****。
20、证人宋某乙证言证实，2014年5月21日我办的工行卡丢了。樊传杰是我舅家的儿子。有时帮我开车，这个卡原来是用来还购车款的我自己根本就没有用过此卡。我与吉林河通投资公司陈作先不认识。不知道樊传杰在吉林开公司。三方合同根本就没有见过，公章和法定代表人章不是我公司提供的，防伪代码不一样。洛阳尊祥耐火材料有限公司彩色宣传册是我公司的。法人营业执照内容是我公司的，上面盖印合同专用的章是不对的。对外提供时盖公章不盖合同专用章。
21、证人王某甲证言证实，我是2014年10月18日到公司的，负责投资顾问，樊传杰让我们介绍客户到公司投资，给我们上课，教我们如何让客户上我们公司投资。中间还有陈作先、苏某某也来给我们上课。公司印的宣传单、培训资料让我们和银行做对比，说在公司投资的好处，并且说钱投在和公司合作的企业（河南洛阳尊祥耐火材料有限公司）安全、放心、可靠。而且是保本保息零风险。公司宣传页上印有投资1-9W元，3个月月利率1.1%、6个月月利率1.15%、12个月月利率1.2%。投资10-29W元，3个月月利率1.2%、6个月月利率1.25%、12个月月利率1.3%。投资50W以上最高可达17.4%。樊传杰让我们在门口发宣传单。老百姓问不问都发，有意向的就吸收为客户，无论他是谁。我的名下的客户就是康某某，她也是公司的投资顾问。她投资的金额为5万元整，联系电话是158XX****XX。
22、证人李某丁证言证实，我是2014年10月10日到公司的，我来了以后换了好几个经营人，梁星星（男）樊传杰（男）袁小飞（男）罗国鑫（男）武帅亮（男）宋某甲（女）李萍（女）左总强（男）以上都是河南人，陈作先（男）苏某某（男）这俩是沈阳人。我到公司以后具体做柜台零售，卖黄金和翡翠饰品和摆件.投资顾问.发宣传单。在店门口和大街上发传单。我的客户是迟俊英（女）一万元三个月，联系方式：151XX****XX，金文龙（男）五万元存三个月，联系方式:132XX****XX。迟俊英得到了220元的返利，金文龙得到了1100元的返利。
23、证人姜某丙证言证实，我是2014年10月3日去的公司，负责柜台零售.卖黄金和翡翠饰品和摆件.投资顾问.发宣传单。我来了以后换了好几个经营人，梁星星（男）、樊传杰（男）、袁小飞（男）、罗国鑫（男）、武帅亮（男）、宋某甲（女）、李萍（女）、左总强（男）以上都是河南人陈作先（男）、苏某某（男）这俩是沈阳人。我的客户杨某某（女）一万元三个月联系方式6613****、138XX****XX。杨某某得到了220元返利。
24、被害人李某丙陈述，我是2014年10月18日到的公司，法定代表人左总强接待的我，我们应聘到公司的员工一共有十五个人，都是吉林市人，公司的管理层都是河南人，就是左总强、樊传杰他们。我们员工平时就负责黄金和翡翠饰品的销售和对外招揽投资，这两个业务我们员工轮流操作。是樊传杰对我们员工进行培训的，我记得是2014年11月5、6号樊传杰在公司的二楼会议室给我们员工讲投资这块的业务，他说公司现在做的投资是为一个叫洛阳尊祥耐火材料有限公司的企业做招揽投资，他说是现在国家允许民间资本进入市场，我们公司做的是点对点p2p业务的，借款方资料公开，当时就给我们出示了一份洛阳尊祥企业的相关资料，并对我们承诺公司不摸不碰客户一分钱，让我们大胆的对客户宣传并招揽投资，并且天祥公司还对客户提供担保，在借款人到期不能偿还本息的情况下，天祥公司还代为偿还，后来我们做投资业务的时候，公司还提供给我们一份天祥公司的承诺函，内容就是如果投资企业还不上投资，天祥偿还。樊传杰让我们对外宣传投资的收益率为1.1%到1.45%不等，根据投资额度和期限分配。我发展了十二个客户，其中有我自己一份，我是2014年11月10日，在公司投资3万元，三个月，投资的钱我交给了公司的会计宋某甲了，合同是我自己签的，合同都是公司提供给我们的，所用的合同都是盖好洛阳尊祥耐火材料有限公司的合同专用章和吉林市天祥珠宝投资有限公司的公章的。我发展的客户有赵某丙投资4万元，高某某投资1万元，刘国典投资1万元，刘长海投资1万元，陈某丙投资2万元，刘某丙投资12万元，王某丙投资4万元，梁某某投资10万元，再有就是我发展了李玲投资10万元和牟继山投资1万元，这两个客户都已经把投资款要了回去。我发展的客户都得到了利息，利息是每月10日发放了。
25、被害人康某某陈述，我是2014年10月18日到公司的，主要就是站柜台以及到外面发传单和接待客户到公司投资。我卖过一个金镶玉吊坠，298元。樊传杰让我们介绍客户到公司投资，他给我们上课，教我们如何让客户上我们公司投资，期间陈作先和苏某某都为我们培训过，告诉我们在公司投资可以让客户获得很高的收益，还可以做到零风险投资，说公司是有企业进行对接的，可以放心投资，并且保本保息零风险。我的客户有两位。第一位叫张某甲，分三次投资共3万元、联系电话是159XX****XX。第二位叫崔某某，共投资10万元，联系电话是136XX****XX。我2014年11月19日在公司用我的银行卡在公司的pos机上刷卡投资了五万元，投资三个月，得到了550元利息。
26、被害人董某某陈述，我是天祥公司的员工，工作就是站柜台、发传单、接待客户。没有卖过公司零售的产品（黄金、翡翠），陈作先和樊传杰。他们给我们上课，教我们如何说服客户来做投资。后来他们走了，又来个叫苏某某的做培训。我的客户有两个。一个是我自己（董某某）、投资一万元、联系电话：133XX****XX。另外一位客户叫：崔常泰、投资一万元、联系电话不清楚。
27、被害人孙某某陈述,我是2014年10月3日被招聘到吉林市天祥珠宝投资有限公司的，没有签合同，公司法人代表是左总强，我来了以后换了好几个经营人，梁星星（男）、樊传杰（男）袁小飞（男）、罗国鑫（男）、武帅亮（男）、宋某甲（女）、李萍（女）、左总强（男），以上都是河南人，陈作先（男）苏某某（男）这俩是沈阳人。我在公司做柜台零售，卖黄金和翡翠饰品和摆件，投资顾问发传单，宣传理财收益方面内容，对河南洛阳尊祥耐火材料有限公司投资，宣传单是公司提供的，陈作先、樊伟杰、苏某某对我们进行过培训，说往企业投资，一万元钱一年利息1440元，利息按月发放，投资当天取走本月收益，每月10日发放当月利息，本金随有随取，有三个期限，三个月、六个月、一年，我们主要就是往公司拉客户，还让自己家亲朋好友来做业务。我自己投了一万元，签了两个客户，徐某某（女）一万元一年，联系方式：151XX****XX，刘某丁（男）十万元存三个月，联系方式：139XX****XX。徐某某得到了240元的返利、刘某丁得到了1200元的返利，我本人得了220元的返利。
28、被害人陈某丙陈述，2014年11月份的时候，天祥公司一个叫李某丙的女业务员到我的摊床和我说她在天祥公司做业务的，天祥公司现正在招收投资，公司有保证，投资的回报率高，并且她还保证说公司跑了她还给我钱，这样我就相信了。2014年11月24日，我取了两万元现金到天祥公司，李某丙做为我的客户经理把我领到了天祥公司一楼的财务室，她们单位的财务人员女的（姓名不知道）把我的两万元现金收了，李某丙给我提供了一份委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司，我在出借人（甲方）签的我的名字，合同一式三份，天祥公司留了两份，我手中现在有一份合同。我投的是两万元，期限一年，我得到了两个月的利息，每个月利息是240元，一共得到480元。
29、被害人于某甲陈述，2014年11月26日，我路过天祥公司，天祥公司门口一帮人和我宣传说这家公司好，投资稳定，比存银行强，还安全，投资回报率15%多，我就相信了，我取了五万元现金后到了天祥公司，天祥公司一个叫陈某甲的女的做为我的客户经理把我领到了天祥公司一楼的财务室，财务人员一个女的（姓名不知道）把我这五万元现金交给了财务那个女的，陈某甲给我提供了一份委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司，我在出借人（甲方）签的我的名字，合同一式三份，天祥公司留了两份，我手中现在有一份合同。我投的是五万元，期限三个月，我得到了两个月的利息，每个月利息是550元，一共得到1100元。
30、被害人刘某乙陈述，2014年12月15日天祥珠宝公司搞新老客户答谢活动，经理苏某某讲解在公司投资的好处，又通过宣传单和我的客户经理陈某甲介绍知道的，接受过宣传单和参加了12月15日的活动才投资的，我和陈某甲是邻居关系。2014年12月16号在天祥珠宝投资公司，投资2万元，交款方式是现金交款，交款地点在天祥珠宝公司一楼财会处。投资合同是通过和公司的投资顾问陈某甲签订的，并且当天就得到了第一个月的利息230元。
31、被害人吴某某陈述，我一共投资了两次，第一次是2014年11月22日用我自己的身份证投资的，投资金额是1万元，期限是1年。第二次是2014年11月23日我妻子周淑清（身份证号：×××）投资的，投资金额是1万元，期限是1年。这两次都是现金交款，交款地点是天祥公司一楼财会处。一共获得480元的利息。
32、被害人杨某某陈述，2014年11月26日在天祥珠宝投资公司投资的，投资金额是1万元，投资期限是三个月，交款方式是现金交易，交款地点是天祥珠宝公司一楼财会处。合同一式三份，我自己保留一份，我客户经理是姜某丙，签订的当天我就得到了第一个月的利息110元。
33、被害人徐某某陈述，2014年11月11日，我在天祥珠宝公司门口等车，接到天祥珠宝公司的投资顾问孙某某发的宣传单，投资顾问孙某某跟我介绍在这投资风险低，投资收益高、还有黄金和翡翠做担保，我就相信了，就投资了一万元，我和孙某某把钱交给了会计宋某甲，我分两次得到240元利息。
34、被害人常某某陈述，2014年11月13日，我路过天祥公司，门口一帮小姑娘、小伙子和我宣传说这家公司投资稳定，比存银行强，还安全，我就相信了，天祥公司叫杜某某的作为我的客户经理把我领到公司一楼收款处，我用我邮政银行卡在他们提供的POS机刷卡一万元，他们给我的凭条的单位是洛阳尊祥耐火材料，之后杜某某把我领到二楼办公室签合同。我得到了120元利息。
35、被害人魏某某陈述，这个公司在我家附近，天天作宣传，我姑娘看过说还行，我就投了六万，后来又投了一万元，2014年11月15日投的六万元，其中有一万元期限三个月的，每月110元/万元，得了220元，五万元的存期限一年，每月600元，得了1200元，都是一月一给。后来在25日存的一万元，存期限三个月，得220元。共计我得利息1640元。
36、被害人刘某丁陈述，2014年11月17日，我路过天祥公司，在搞宣传，我就信了，孙某某作为我的客户经理把我领到公司财务室，我就用我的交行卡在POS机上刷了十万元，我投的是十万元，期限三个月，我得到了一个月的利息，每个月利息是1200元，我就得到一个月的利息，十二月份的我去海南了，没有去取。
37、被害人丁某某陈述，2014年11月17日，我在天祥公司投资一万元，期限一年，我得到了两个月的利息，每个月利息是120元，一共得到240元。第二次我投了两万元，期限是三个月，利息是每个月220元，两个月是440元。我一共得到680元利息。
38、被害人蔺某某陈述，我一共投资了两次，都是在天祥珠宝投资公司投的，第一次是2014年11月10日投资的1万元，第二次是2014年11月19日投资的1万元，两次都是三个月的期限，都是现金交款，在天祥公司一楼财会处交款的。合同是我的投资顾问杜某某签订的，11月10日和11月19日投资两次的当天就获得了利息一共220元，12月10日又获得了220元。投资当日就说可以随存随取，我就投资了。
39、被害人崔某某陈述，2014年11月14日，我路过天祥公司，这时天祥公司里出来一个小姑娘（康某某）跟我宣传说这家公司好，投资稳定，投资回报率10%多，我就相信了，这个小姑娘做为我的客户经理把我领到了天祥公司一楼的财务室，客户经理给我介绍一个她们单位的财务人员女的（姓名不知道）拿了一个pos机，让我在这个pos上用我的银行卡（×××）刷卡10万元，当时她们把刷卡小票交给了我，小票我现在找不到了。同时康某某给我提供了一份投资合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司，我在出借人（甲方）签的我的名字，合同一式三份，天祥公司留了一份，我手中现在有一份合同，我得到了两个月的利息，每个月利息是1300元，一共得到2600元
40、被害人金文龙陈述，2014年11月19日，我路过天祥公司，李某丁对我宣传公司好，我就相信了，投资了五万元。我是存期3个月，月利百分之1.1.我得了2次利息，共计1100元。
41、被害人赵某乙陈述，2014年11月11日我路过吉林市天祥珠宝门口，当时天祥珠宝的投资顾问在门口发传单，我就进屋看一看，投资顾问周某甲接待我，跟我说在这投资风险低、投资收益较高、屋子里面装修高档、一楼有黄金和珠宝作抵押，我就相信了，所以我就投资一万元，利息一个月110元，我领取了两个月。
42、被害人马某某陈述，2014年12月2日，我路过天祥珠宝投资有限公司，接到他们的投资顾问李某甲发的传单，我就跟随着李某甲进到吉林市天祥珠宝投资有限公司，她跟我介绍说在公司投资风险低，投资收益高，有黄金和翡翠做担保，我才相信了，投资了五万元。我就得到一次收益550元。
43、被害人姜某乙陈述，我外甥女施某某在吉林市天祥珠宝投资有限公司工作，说投资人赚利息。2014年11月28日，我被骗了2万元，我投资的期限是三个月的，约定利息是月息1.1%，交钱时得到了第一个月的利息220元。在2014年12月10日得到了第二个月的利息220元。
44、被害人赵某丙陈述，我路过看到天祥公司在做宣传，我就去了，李某丙接待的我，我投了四万元，期限是一年，利息是月息1.2%。我签合同当天得到利息480元。2014年12月10日得到了480元。我交的是现金，就在他公司交的。交钱之前我和天祥珠宝投资公司的客户经理李某丙签订的委托投资及管理合同。签完合同我在公司财务室将四万元交给会计宋某甲了，交完后宋某甲给给我开了一张收据。
45、被害人柳某甲陈述，2014年11月13日，我路过天祥公司，公司在搞宣传，我就相信了，我就到银行取了五万元到了天祥公司，张某丙接待的我，我把五万元交了财务那个女的，签了合同，这个女的第二天给了我一个中银支付的存根，上面的名是洛阳尊祥耐火材料。我投的是五万元，期限三个月，我得到了两个月的利息，每个月利息是550元，一共得到1100元。我参加了一次2014年12月15日的抽奖活动，得到了一个电磁炉。当时公司的一个副经理（苏某某）在会上宣传在这个公司投资非常安全，非常可靠，而且利息高，比在银行存款都安全，让大家放心投资，还让我向邻居、朋友宣传，到他们公司投资。
46、被害人张某甲陈述，2014年11月10日，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，康某某接待的我，我分三次把一共三万元现金交给了财务那个女的，周某甲给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。共得到710元利息。我参加了一次2014年12月15日的抽奖活动，我抽到了一个洗脚盆。当时公司的一个副经理（苏某某）在会上宣传在这个公司投资非常安全，非常可靠，而且利息高，比在银行存款都安全，让大家放心投资，还让我向邻居、朋友宣传，到他们公司投资。
47、被害人赵某甲陈述，2014年11月9日，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，赵海丹做我的客户经理，我投的是一万元，期限三个月，我得到了两个月的利息，每个月利息是110元，一共得到220元。我参加了一次2014年12月15日的抽奖活动，我什么都没抽到。当时公司的一个副经理（苏某某）在会上宣传在这个公司投资非常安全，非常可靠，而且利息高，比在银行存款都安全，让大家放心投资，还让我向邻居、朋友宣传，到他们公司投资。
48、被害人王某丙陈述，2014年11月27日，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，李某丙接待的我，我取了四万元现金交给了财务那个女的，李某丙给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。我投的是四万元，期限一年，我得到了两个月的利息，每个月利息是480元，一共得到960元。
49、被害人王某乙陈述，2014年11月25日，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，我取了一万元现金交给了财务那个女的，施某某给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。我投的是一万元，期限一年，我得到了两个月的利息，每个月利息是120元，一共得到240元。我参加过15号的培训。
50、被害人高某某陈述，2014年11月13日，我嫂子李某丙和我说，我现在在一个叫天祥珠宝投资的单位上班，利息高，我取了一万元现金交给了财务那个女的，李某丙给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。我投的是一万元，期限三个月，我得到了两个月的利息，每个月利息是110元，一共得到220元。我参加过15号的培训。
51、被害人周某乙陈述，2014年11月30日，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，我取了一万元现金交给了财务那个女的，周某甲给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。我投的是一万元，期限一年，我得到了两个月的利息，每个月利息是120元，一共得到240元。参加过15号的培训。
52、被害人梁某某陈述，2014年12月，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，我取了十万元现金交给了财务那个女的，李某丙给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。我投的是十万元，期限六个月，我得到了一个月的利息，每个月利息是1250元，一共得到1250元。没参加过培训。
53、被害人刘某丙陈述，2014年11月24日，我路过天祥公司，天祥公司在做宣传，我相信了，我取了五万元现金交给了财务那个女的，李某丙给我提供了委托投资及管理合同书，借款方是洛阳尊祥耐火材料有限公司，保证人是天祥公司。2014年12月10日，我又投了七万元。期限三个月，一共得到1870元利息。我参加过15号的培训。
54、被害人刘某甲陈述，因为朋友姜某甲在天祥公司已经投资，她说12月15日天祥公司搞活动，我就跟着去了，听天祥公司的经理苏某某讲解。2014年12月16日在天祥珠宝投资公司投资的，合同是通过姜某甲的客户经理杜某某签的，投资金额是1万元，做了6个月的，投资当天得到利息115元。在天祥珠宝一楼财会处交的现金。
55、被害人姜某甲陈述，2014年11月15日在天祥公司投资的，我投资了1万元，合同是通过杜某某签的，投资的期限是3个月，交的现金，在天祥公司的一楼财会处交款的。当天交完款给了110元的利息，第二个月又给了110元。我参加过15号的培训。
56、被害人林某某陈述，2014年11月23日在天祥公司投资的，投资了2万元，签了合同，投资的期限是1年，在天祥公司一楼财会处交的现金。投资当日就得到了利息240元，14年12月10日又得到了第二个月的利息240元。投资顾问张某丙和我说钱投资到公司好，利息高，不能跑，就相信了。
57、被害人池某某陈述，2014年11月25日在天祥公司投资的，我投资了1万元，合同是通过李某丁签的，投资的期限是6个月，交的现金，在天祥公司的一楼财会处交款的。我得到了两个月的利息，每个月利息115元，一共得到了230元。
58、被害人柳某乙陈述，2014年12月7日在天祥公司投资的，我投资了1万元，合同是通过张某乙签的，投资的期限是6个月，交的现金，在天祥公司的一楼财会处交款的。我得到了一个月的利息115元。我参加过15号的培训。
59、被害人甄某某陈述，2014年11月23日在天祥公司投资的，我投资了1万元，合同是通过施某某签的，投资的期限是6个月，交的现金，在天祥公司的一楼财会处交款的。我得到了两个月的利息，每个月利息115元，一共得到了230元。
60、被害人于某乙陈述，2014年12月15日在天祥公司投资的，我投资了1万元，合同是通过施陈某甲签的，投资的期限是3个月，交的现金，在天祥公司的一楼财会处交款的。我得到了一个月的利息110元。
61、被害人陈某乙陈述，2014年11月28日在天祥公司投资的，我投资了3万元，合同是通过施李某甲签的，投资的期限是1年，在天祥公司的一楼财会处他们提供的POS机上刷卡。我得到了两个月的利息，每个月利息是360元，一共得到了720元。
62、被告人左总强的供述和辩解，称我在吉林市开了一家名字叫吉林市天祥珠宝投资有限公司（以下简称天祥公司），公司的法定代表人是以我的名字注册的，公司是2014年9月份在吉林市政务大厅在工商局注册，注册资本是五千万元，但我们没有五千万资本，公司经营范围是投资珠宝、理财。我来吉林市后，樊传杰找房子，让我看着装潢。注册公司的时候，他说用我的身份证和陈作先的身份证注册公司，我就把我的身份证给了陈作先，陈作先办的执照。公司实际负责人不是我，是樊传杰，我和樊传杰是亲属关系，他是我姑表弟，樊传杰就让我以我的名字在吉林市注册成立一个公司做投资理财，我就同意了。公司在吉林市昌邑区解放北路鸿博菜市场隔壁，经营业务有两块，一块是销售黄金珠宝及珠宝投资，这块业务没有开展起来，另一块业务是为第三方企业招收投资资金，公司主要是做了这块的工作。公司注册的时间是2014年9月份，实际开业的时间是2014年11月初（具体哪天我记不住了）。注册这个公司最终目的樊传杰和我说是给第三方投资，具体细节我不知道。
天祥公司我是法定代表人，公司的实际负责人是樊传杰，整个公司都是樊传杰组织成立的，公司的会计叫宋某甲（小名琪琪），樊传杰有一台别克汽车，给他开车的是一个叫袁小飞的，一个叫小罗（罗国鑫）的开始的时候给公司打杂和晚上在店里打更，后来我离开公司后樊传杰又让一个叫武帅亮的到公司管事。上面这些人都是我们河南伊川人，都是樊传杰找来办他忙的。公司为了开展招揽投资业务，又在吉林市招收十多个业务员，这些业务员平时就负责对老百姓发传单、宣传投资业务、招揽客户到我们公司投资，如果有客户到公司投资，业务员就负责同客户签订合同，这些合同都是公司制作好了之后交给业务员的，之后业务员领客户把投资款交到会计宋某甲那，有的客户用银行卡交款就用我们公司的一台P**机刷卡，如果客户用现金交款，宋某甲就收款，两种方式宋某甲都给客户出收据，公司收的现金基本上都当天存到了银行了，所用的银行卡是用我的名字在吉林市昌邑区大福源二店附近的工商银行开的卡，我也到银行存过款，我存的那次存了四万元钱，我是在那个工商银行的ATM机上存的，当时有三百元没存进去，存了大约三万九千七百元。
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