山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋08刑终83号
原公诉机关运城市临猗县人民检察院。
上诉人（原审被告人）被告人吴世某，曾用名吴工峰，男，1977年12月4日出生，汉族，初中文化，农民，现住荣河镇沙石范村。2001年9月18日曾因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑三年；2013年3月21日曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被万荣县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月。2015年6月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。
原审被告人孙建某，男，1983年7月5日出生，汉族，初中文化，农民，万荣县荣河镇沙石范村，现住运城市盐湖区禹香苑。2015年3月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被临猗县公安局刑事拘留，同年4月15日被临猗县公安局取保候审。后因违反取保候审规定，2015年10月16日被临猗县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。2015年3月24日被临猗县人民法院取保候审。
原审被告人关仁某，男，1982年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，万荣县荣河镇沙石范村。2015年6月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被临猗县公安局取保候审。
原审被告人张志某，曾用名“四四”、“四娃”，男，1975年11月17日出生，汉族，初中文化，农民，万荣县荣河镇沙石范村。2015年5月14日因涉嫌非法拘禁罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临猗县公安局取保候审。
原审被告人贾国某，男，1959年5月11日出生，汉族，中专文化，职工，运城市万荣县荣河镇贾巷村人，万荣县畜牧局荣河中心畜牧兽医站站长，现住万荣县荣河镇府东街01号。2015年4月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被万荣县公安局取保候审。
临猗县人民法院审理临猗县人民检察院指控原审被告人吴世某、孙建某、关仁某、张志某犯非法拘禁罪、被告人贾国某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年1月21日作出（2015）临刑初字第272号刑事判决。原审被告人吴世某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，一、2015年1月29日晚，被告人吴世某、孙建某、关仁某、张志某为索取债务，将债务人许某某从河津拉至运城，轮换拘禁在金辉宾馆、宝恒商务宾馆，期间吴世某、关仁某、张志某对被害人许某某以扇耳光等形式进行殴打，并不准其离开，直至2月3日孙建某等人才将许某某放回。2015年5月13日被告人张志某到万荣县公安局刑侦重案中队投案自首。2015年6月9日被告人关仁某到临猗县公安局投案自首。2015年10月8日，被告人孙建某在取保候审期间因殴打他人，被运城市公安局盐湖分局行政拘留五日，并处罚款500元。案发后，被告人孙建某与被害人已达成民事赔偿协议，被告人孙建某取得了被害人的谅解。
二、2007年后半年，被告人张志某在河津方圆宾馆一赌场放款时，一名叫“王魁”的男子以一辆无牌照、无任何手续，发动机号、大架号被毁的昌河昌铃王面包车作抵押，从张志某手中借款10000元，先行扣除利息实际借款9000元，三天后“王魁”再也联系不上。2008年初，经万荣县荣河镇荣河村潘某某介绍，被告人张志某将该车以11000元的价格销售给被告人贾国某，后贾国某长期使用该车，直至2015年1月30日下午，贾国某驾驶该车被万荣县交警大队查扣。案发后，经调查该车系河津市清涧办事处清涧三村卢某某2007年后半年被盗车辆，经临猗县价格认证中心鉴定该车价值26132元。
上述事实有各被告人供述、书证、证人证言、鉴定意见等证据证实。
据以上事实和证据，原审法院认为，被告人吴世某、孙建某、关仁某、张志某目无国法，为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人贾国某明知是没有任何手续的机动车辆而购买使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴世某、孙建某、关仁某、张志某系共同犯罪，在非法拘禁被害人期间具有殴打情节，应从重处罚。被告人吴世某有犯罪前科，应从重处罚。被告人关仁某、张志某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法应从轻处罚。被告人吴世某、孙建某、贾国某当庭认罪、悔罪态度较好，被告人孙建某赔偿了被害人的经济损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。经社区调查，被告人关仁某、张志某所在社区愿意对其进行社区矫正，适用缓刑没有再犯罪的危险。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条之规定，判决：一、被告人吴世某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二、被告人孙建某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。三、被告人关仁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。四、被告人张志某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。五、被告人贾国某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金10000元（罚金已缴纳）。
一审宣判后，被告人吴世某不服以原判量刑过重为由提起上诉。
经审理查明，一、原判认定非法拘禁罪的事实清楚。认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容：被害人许某某妻子王某某报案，称其丈夫许某某2015年1月27日下午外出，1月29日许某某电话通知其准备80000元还债，直至2月2日许某某仍未回家，其担心丈夫被人扣留，随即报警。2015年2月5日临猗县公安局决定对许某某被非法拘禁案立案侦查。
2、证人王某某询问笔录及报案材料，主要内容：我丈夫许某某于2015年1月27日外出，29号下午他给我打电话需要80000元还债，直至2月2日还没有回来，我怀疑他被人绑架了。
3、被害人许某某询问笔录，主要内容：2014年4月，我通过李某芳向孙建某借款120000元，我支付了他两个月的利息之后就没有还钱，2015年1月29日下午，我给孙建某打电话说过几天还他钱，他让我到河津具体谈谈，当晚22时，我开车到了河津，他让手下四个人把我强行押到车上，关仁某把我的车钥匙夺走，后来也把李某芳拉到了车上，随后把我们拉到了运城金辉大酒店，进房后，孙建某让关仁某、吴世某、张志某打我，让我明天联系钱，当晚孙建某安排关仁某、张志某、王超看管我，第二天早上，又把我们拉到了宝恒宾馆，孙建某又指使吴世某、关仁某、张志某再次殴打我，让我给家里面要钱，每次打电话必须开免提，当天一直让我打电话找钱，后又让我脱了衣服，用皮带打我，让我蹲马步。第三天早上，吴世某、关仁某、王超又打我，让我找钱。第四天，他们没打我，只让我找钱。第五天，孙建某开车，张志某、关仁某押着我，吴世某、王超、李某芳开着我的车，到三门峡吃了饭后他们又把我拉回金辉酒店，第六天，关仁某逼我写下还款协议，孙建某才将我放了。2015年4月3日，我送来一份谅解书，对孙建某的犯罪行为表示谅解，并希望对其宽大处理。
4、证人李某信询问笔录，主要内容：2015年1月30日早上，我接到许某某电话说他欠钱还不了，让我准备100000元送到运城，当晚我和邱广红到了运城一个桥附近，我联系完许某某之后，对方来了三个人，说不见钱不让见人，然后我们就走了。之后许某某天天给我打电话至2月2日。
5、证人李某芳询问笔录，主要内容：2015年1月29日晚上，孙建某开着许某某的车把我接到运城，我在另一辆车上见到了许某某，到运城后，他们把我们拉到金辉酒店三楼的一个房间，孙建某的手下“世峰”、“四四”、“任杰”三个人用手和拖鞋在许某某的头上和脸上打，之后孙建某和“世峰”把我带到另一间房，“世峰”让我为许某某准备50000元还钱，“世峰”说让我明天必须准备50000元，拿来了再让我走。第二天，他们把房退了，将我们二人转移到宝恒宾馆，到房间后，他们继续对许某某进行殴打，并威胁我借钱。到了第三天，我和孙建某说好，把以前我借他的10000元还了，他就让我走了，许某某被打得很严重，我不放心又返回了酒店陪着许某某。到2月2日晚，孙建某将我俩拉到河南三门峡吃完饭，返回到金晖酒店，“任杰”、“四四”、“王锁”看管许某某，我和孙建某、“世峰”在另一个房间，到了3号中午，他们将我俩拉到运城车管所附近的宾馆后，逼着许某某写下了还款协议，之后他们就把许某某放了，我俩各回各家，孙建某他们一共对许某某持续非法拘禁了5天，除了孙建某以外其他人都对许某某进行了殴打。
6、到案经过，主要内容：2015年6月11日10时50分，被告人吴世某在运城北站出站口被临汾公安处临汾车站公安派出所民警抓获。2015年3月24日14时许，被告人孙建某在盐湖区禹香苑小区东门北侧“富源投资”公司门口被运城市公安局盐湖分局刑侦大队空港责任区中队民警抓获。
7、到案经过，主要内容：2015年5月13日上午，被告人张志某到万荣县公安局刑侦重案中队投案。2015年6月9日被告人关仁某主动到临猗县公安局投案自首。
8、临时羁押证明，主要内容：被告人吴世某于2015年6月11日至6月17日羁押于临汾市尧都区看守所。
9、被害人许某某辨认笔录，主要内容：2015年2月6日13时00分至13时30分，在见证人李庚洋的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，被害人许某某经仔细辨认，指出照片中的7号是犯罪嫌疑人孙建某。
2015年2月6日15时00分至15时30分，在见证人许焱超的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，被害人许某某经仔细辨认，指出照片中的8号是犯罪嫌疑人“峰子”（吴世某）。
2015年4月3日11时06分至11时20分，在见证人许焱超的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，被害人许某某经仔细辨认，指出照片中的5号是犯罪嫌疑人“四四”（张志某）。
2015年4月3日11时30分至11时50分，在见证人许焱超的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，被害人许某某经仔细辨认，指出照片中的7号是犯罪嫌疑人“志杰”（关仁某）。
10、证人李某芳辨认笔录，主要内容:2015年2月6日14时00分至14时30分，在见证人李庚洋的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，辨认人李某芳经仔细辨认，指出照片中的4号是犯罪嫌疑人孙建某。
2015年2月6日15时40分至16时10分，在见证人许焱超的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人李某芳仔细辨认，指出照片中的2号是犯罪嫌疑人“峰子”（吴世某）。
11、被告人孙建某辨认笔录，主要内容：2015年4月7日16时00分至16时30分，在见证人张鑫的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人孙建某仔细辨认，指出照片中的4号是犯罪嫌疑人关仁某。
2015年4月7日16时35分至17时00分，在见证人张鑫的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人孙建某仔细辨认，指出照片中的7号是犯罪嫌疑人张志某。
2015年4月7日17时10分至17时25分，在见证人张鑫的见证下，侦查员将事先准备的12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，经辨认人孙建某仔细辨认，指出照片中的2号是犯罪嫌疑人吴世某。
12、临猗县公安局扣押决定书、扣押笔录，主要内容：2015年3月24日扣押被告人孙建某车牌号为晋MQV9**黑色本田CRV轿车。
13、发还清单、领条，主要内容：2015年4月16日，临猗县公安局将车辆发还给被告人孙建某。
14、谅解书一份，主要内容：被害人许某某对被告人孙建某的犯罪行为表示谅解。
15、行政拘留决定书，主要内容：2015年10月8日，被告人孙建某在取保候审期间因殴打他人，被运城市公安局盐湖分局行政拘留五日，并处罚款500元。
16、北京市海淀区人民法院（2001）海淀初字第2174号刑事判决书，主要内容：被告人吴世某于2001年9月18日犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，罚金人民币3000元。
17、山西省万荣县人民法院（2013）万刑一初字第23号刑事判决书，主要内容：被告人吴世某于2013年3月21日犯掩饰、隐瞒犯罪所得最被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月，并处罚金10000元。
18、万荣县公安局释放通知书，主要内容：被告人吴世某于2011年6月11日被释放。
19、山西省太原第三监狱释放证明书，主要内容：被告人吴世某于2004年5月16日刑满释放。
20、万荣县司法局荣河镇司法所证明，主要内容：被告人吴世某于2013年4月24日至同年10月10日在我所社区矫正，罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得。
21、万荣县公安局荣河镇派出所证明，主要内容：被告人孙建某、张志某、关仁某、贾国某2015年1月之前在我辖区没有犯罪记录。
22、户籍证明，主要内容：被告人吴世某、孙建某、张志某、关仁某的身份信息，四被告人均已成年，系完全刑事责任能力人。
23、被告人吴世某的供述，主要内容：2014年腊月一天晚上，我和孙建某、关仁某、张志某在河津吃饭时，许某某给孙建某打电话说借钱的事，孙建某说许某某不想还钱还借钱，孙建某假装同意借钱把许某某骗过来，后许某某开车来了，孙建某让许某某上了他的车说到运城再说，我开着孙建某的车拉上许某某和关仁某，又接了许某某的一个女朋友，孙建某和张志某开着许某某的车一同前往运城金辉宾馆，孙建某问许某某什么时候还钱，我打了许某某几个耳光，随后孙建某和张志某就回去了，我和关仁某在房间内看着许某某，第二天，我们将许某某和他朋友带到宝恒宾馆，我让许某某打电话找人还钱，期间，孙建某让“锁锁”给我们送饭，并留在宾馆给我们跑腿，到了第四天，许某某说他家有果库，让我们找果客把苹果卖了还钱，孙建某和一个人去他家，回来后得知他家人不卖苹果，我又用拖鞋在许某某头上打了几下，继续让他打电话找钱，后他对一个朋友说他在宝恒宾馆，我们就换了个宾馆，到了第五天，他没找下钱，我们就和他商量写了一个还款协议，就让他走了。
24、被告人孙建某的供述，主要内容：许某某在2014年借了我120000元一直不还，2015年1月25日左右，许某某打电话想借钱，我就和吴世某、关仁某、张志某说了这事，并让他们帮忙要钱，1个小时后许某某来了，我让他和我到运城商量，我和关仁某开着许某某的车，张志某开着我的车拉着许某某和吴世某，接上了一个许某某的朋友一起到了运城。当时已是凌晨一点，我就在金辉大酒店开了两间房，到房后我和许某某商量还钱的事，吴世某扇了许某某几个耳光，后来我说明天再说，我就回家了，第二天，我把他们带到宝恒宾馆又开了房，让许某某继续打电话找钱，安排好后我就走了，下午来的时候发现许某某的右眼青了，吴世某说是他打的。第三天，我有事走不开就让我公司的“锁锁”给他们送饭，这期间一直是吴世某、关仁某、张志某看管许某某，到了第四天晚上，许某某在电话里面告诉他朋友我们在宝恒宾馆，我就叫上他们在金辉宾馆开了房，说还钱的事，第五天，我们写了还款协议，我就让许某某和李某芳走了。
25、被告人关仁某的供述，主要内容：2015年1月的一天，我和孙建某、吴世某、张志某在河津吃饭，孙建某接了一个电话后说许某某借他的钱一直没有还，让我们帮着要钱，三十分钟左右，许某某开着车来了，孙建某把许某某叫上他的车，我开着车，孙建某说到运城，许某某同意了，我和孙建某开着许某某的车，吴世某和张志某开着孙建某的车拉着许某某，半路又接了许某某的一个朋友，到运城已经凌晨一点，孙建某在金辉宾馆开了两间房，进房后孙建某和许某某说还钱的事，许某某说他没钱，吴世某打了许某某几个耳光，我也打了他一个耳光，打完后孙建某让许某某打电话联系钱，孙建某就回家了。当晚吴世某、许某某、许某某的朋友住在一个房间，我和张志某住在另一个房间，我负责看管许某某，第二天孙建某把房子退了，到宝恒宾馆开了两间房，还是吴世某、许某某、许某某的朋友住在一个房间，我和张志某住一间，期间孙建某让他公司的王锁过来送饭，第三天下午，许某某说他的朋友准备了20000元让我们过去取，孙建某向他朋友要钱时，他朋友要见许某某，孙建某说不拿钱不让见人，他朋友就走了，第四天晚上，孙建某又换回了金辉宾馆，第五天早上，孙建某和许某某协商，写了还款协议，后来我就走了。
26、被告人张志某的供述，主要内容：2015年1月的一天，我、孙建某、吴世某、关仁某在河津吃饭，孙建某接电话说许某某借他钱不还，让我们帮忙要钱，大约三十分钟后，许某某开着车来了，孙建某说到运城处理，我开车拉上吴世某、许某某，孙建某和关仁某开着许某某的车，半路上我拉了许某某的一个女朋友，一起到了运城，孙建某在金辉酒店开了两间房，进房后孙建某给他要钱，许某某说没有钱，吴世某打了他几个耳光，然后孙建某说他要回家就让许某某明天在联系钱，之后，我和孙建某就回家了，吴世某和关仁某看着许某某，第二天早上，我和孙建某到了宾馆，孙建某让换宾馆，他在宝恒开了两间房，我、许某某、关仁某看管许某某，孙建某让许某某继续打电话要钱。第三天早上我离开，第四天早上我又到了宾馆，看见许某某的右眼青了，我还是继续看管许某某，期间孙建某让公司的王锁给我们送饭，当天晚上，许某某打电话给他朋友说我们在宝恒宾馆，孙建某怕他朋友找过来，就在金辉宾馆开了两间房，到了第五天早上，孙建某让许某某写了还款协议就让他走了。我在孙建某、吴世某开的贷款公司放了100000元，公司给我按照2分、4分出息。
二、原判认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚。认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2015年1月30日下午六时许，万荣县交警大队向临猗县公安局交警大队移送一起掩饰隐瞒犯罪所得案件，贾国某无证驾驶一辆没有任何手续的白色昌河面包车，经查该车没有车牌，发动机号、车架号被毁。2015年2月26日万荣县公安局决定对掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查。
2、万荣县公安局移送案件通知书、移送物品文件清单，证实：该局将被告人张志某、贾国某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案移交临猗县公安局。
3、万荣县公安局扣押物品、文件清单证实：2015年1月30日，该局扣押贾国某无牌白色昌河面包车。
4、无牌昌河铃木面包车全貌及明细照片九张，主要内容：该车即为张志某、贾国某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件涉案车辆。
5、证人潘某某询问笔录，主要内容：大概2009年的一天，张志某驾驶一辆面包车来我汽修站，让我帮忙卖，过了两个月以后，贾国某想买车，我问他要有手续还是没有手续的，他说都行，随后张志某修车时，我就提起有人要车，然后他俩在汽修站见面谈好，买了车。我知道张志某这辆车没有手续。
6、证人王某询问笔录，主要内容：我是昌河铃木4S店售后服务部服务总监，车的驾驶门处贴有英文字母与数字组成的条形码，该条形码就是车辆的基本信息、识别代码。你们调查的车辆为昌河牌昌铃王面包车，车主是卢某某，家住河津市清涧办事处，购车日期为2006年12月28日。
7、证人高某鹏询问笔录，主要内容：2007年初左右，卢某某给我30000元让我给他买辆车，我到河津彩虹汽贸29000元买了一辆白色昌河面包车给他，车主信息登记的是卢某某。2007年冬天，我听卢某某说这两车丢了。
8、被害人卢某某询问笔录，主要内容:2007年左右，我想买一辆面包车，我让高某鹏替我买，花了29000元左右，并把车和随车手续给我，后来把车交给我儿子卢会峰开，到了2007年年底，我儿子说车丢了。车从买下到丢一共八个月左右，没有上牌子，也没有报案。
9、山西彩虹汽车贸易集团有限公司世荣分公司维修服务中心提供的车辆信息证实：该车系河津市清涧办事处清涧三村卢某某所有。
10、证人潘某某辨认笔录，主要内容：2015年1月31日00时14分至00时30分，在见证人周普英的见证下，侦查员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，辨认人潘某某经过仔细辨认，指出7号就是“四四”（张志某）。
11、万荣县司法局荣河司法所证明证实：贾国某未在我所接受过社区矫正。
12、户籍证明证实:被告人贾国某、被害人卢某某的身份信息。
13、临猗县价格认证中心价格鉴定结论书，主要内容：无牌昌河CH6353ED2车辆，鉴定价格为26132元。
14、被告人贾国某讯问笔录，主要内容：2008年前半年，我想从经营汽修厂的潘某某那里买辆便宜车，过了一个月，潘某某那里来了一个年轻人要卖车，白色面包车，要11000元，车没有号牌、没有核对发动机号和大架号，买下车后我看到里程表是30000多公里，之后我使用了六年，当时我图便宜买了这辆没有手续的车。
15、被告人张志某（又名四四）的讯问笔录，主要内容：2007年冬季，我在河津市汾滨街方圆宾馆的赌场放账，一个叫王魁的男子向我借钱，用一辆无牌白色面包车作抵押，我扣除利息给了他9000元，之后“王魁”一直没有赎车，后来我通过汽修厂老板潘某某把车卖给了一个中年男子，当时说没有手续就11000元卖了，这辆车是昌河面包车，有七八成新，行驶了80000公里左右，车没有上户，当时觉得这辆车肯定值一万七八。
以上证据均经原审法院当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）吴世某、原审被告人孙建某、关仁某、张志某目无国法，为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。原审被告人贾国某明知是没有任何手续的机动车辆而购买使用，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴世某、孙建某、关仁某、张志某系共同犯罪，在非法拘禁被害人期间具有殴打情节，应从重处罚。被告人吴世某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人关仁某、张志某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法应从轻处罚。被告人吴世某、孙建某、贾国某当庭认罪、悔罪态度较好，被告人孙建某赔偿了被害人的经济损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。关于上诉人（原审被告人）吴世某所提原判量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据被告人吴世某伙同孙建某、关仁某、张志某为索取债务非法拘禁他人的犯罪事实和情节，及其认罪态度和悔罪表现，已对其依法判处。其上诉请求再予从轻处罚没有事实和法律依据，故不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周力军
审 判 员 宁俊龙
代理审判员 张雅玲
二〇一六年五月十日
书 记 员 谢梦莹