鞍山市铁东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第150号
公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。
被告人朱玉松，男，1972年6月4日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大专文化，系鞍山市凯基钢构彩板有限公司法人代表，住鞍山市铁西区千山西路244栋42号，户籍地鞍山市铁东区铁东三道街215-300。因涉嫌犯票据诈骗罪于2013年12月11日被刑事拘留，同月18日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。
辩护人陈军，系辽宁钢城正大律师事务所律师。
鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉字（2014）第93号起诉书指控被告人朱玉松犯票据诈骗罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭于2014年5月8日、21日公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、赵海刚出庭支持公诉，被告人朱玉松及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
鞍山市铁东区人民检察院起诉指控：2013年4月17日，在鞍山市铁东区，被告人朱玉松以凯基钢构彩板有限公司的名义与鞍山市吉尔达经贸有限公司签订了钢材供销合同，合同中约定结算方式为支付全额货款支票一张。同时，朱玉松与吉尔达经贸公司商定一个月后吉尔达经贸公司再将转账支票存到银行，朱玉松向吉尔达公司提供加价款，货款金额由合同价款与加价金额合并计算。后朱玉松以凯基钢构彩板有限公司的名义向吉尔达公司出具一张日期和金额为空白的转账支票，并将钢材提走。2013年5月17日，朱玉松以凯基钢构彩板有限公司的名义与吉尔达公司签订补充协议，要求吉尔达公司再次延期一个月将转账支票存入账户。2013年6月19日，即合同约定的付款截止日期时，吉尔达经贸有限公司按照合同结算方式计算钢板价款为215000元，并填写支票存入银行。2013年7月1日被银行退票，原因为凯基钢构彩板有限公司账户余额不足。后被害单位一直无法找到朱玉松，遂向公安机关报案。经查，从出票时起至案发，凯基钢构彩板有限公司账户余额一直不足以支付票面金额，朱玉松提走的钢板都用于其所承建的工程中，所得工程款被朱玉松用于偿还其他欠款和个人消费。
公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人朱玉松签发空头支票，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人朱玉松在法庭审理过程中，对公诉机关指控其犯票据诈骗罪的事实和罪名无异议。
辩护人提出辩护意见：被告人朱玉松虽然用票据的方式实施诈骗，但骗取的财物均用于个人支出，其行为符合普通诈骗的行为，应认定为普通诈骗罪。
经审理查明：2013年4月17日，被告人朱玉松以凯基钢构彩板有限公司的名义与鞍山市吉尔达经贸有限公司签订了钢材供销合同，合同中约定结算方式为以支票一张支付全额货款。同时，朱玉松与吉尔达经贸公司商定一个月后吉尔达经贸公司再将转账支票存到银行，朱玉松向吉尔达公司提供加价款，货款金额由合同价款与加价金额合并计算。后朱玉松以凯基钢构彩板有限公司的名义向吉尔达公司出具一张日期和金额为空白的转账支票，并将钢材提走。2013年5月17日，朱玉松以凯基钢构彩板有限公司的名义与吉尔达公司签订补充协议，要求吉尔达公司再次延期一个月将转账支票存入账户。2013年6月19日，即合同约定的付款截止日期时，吉尔达经贸有限公司按照合同结算方式计算钢板价款为215000元，并填写支票存入银行。2013年7月1日，因凯基钢构彩板有限公司账户余额不足，支票被银行退回。后被害单位一直无法找到朱玉松，遂向公安机关报案。经查，从出票时起至案发，凯基钢构彩板有限公司账户余额一直不足以支付票面金额，朱玉松提走的钢板都用于其所承建的工程中，所得工程款被朱玉松用于偿还其他欠款和个人消费。
上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害单位业务经理苏峰汉的陈述证明：我之前在鞍山市新天顺钢材公司做销售时认识了一个客户叫朱玉松，朱玉松在辽宁盛世彩板钢构做采购。2013年4月，朱玉松给我打电话要在我们公司买一批钢材，具体规格和数量他有料单，价格按照我公司的定价标准。我问朱玉松用什么方式付款，朱玉松说用支票付款，但是朱玉松又说这批货款他先打在支票里，让我先别到银行存支票，我问朱玉松为什么不能马上存入，朱玉松说他这段时间急用钱，需要这批货款周转，不能差了，按用的时间给加价。一个月每吨加价120元，两个月每吨加价240元，以此类推，我同意了。我打电话向领导李芝伟请示同意后，就给公司业务员冯婷婷打电话，让她起草与鞍山凯基钢构经贸有限公司的合同，并明确告诉冯婷婷支票先别去存入，支票里的货款朱玉松要用一段时间，要存的时候按照每月每吨加价120元计算完总额填写支票并存入。2013年4月17日，朱玉松来我单位一楼业务大厅签订工矿产品销售合同并盖章生效，供方为鞍山市吉尔达经贸有限公司，需方为鞍山市凯基钢构彩板有限公司，合同内容规定了供方向需方供应52.79吨钢板，货款214913.20元，具体规格、材质、数量等合同上都有记载，签订合同后，朱玉松给我公司开具了一张鞍山银行的转账支票，支票是空白的，因为合同规定了结算方式，待确定存入日期后，按照合同规定的结算方式填写支票并向银行存入。合同约定，需方给付的货款支票要求对方提供的支票账号有钱，并且能够支付这批货款。朱玉松在给我公司支票的时候就告诉我公司货款钱打入账号了，我公司需要存入支票的时候通知他。我销售给朱玉松的货物放在鞍山市金属库钢材市场存放，朱玉松自己雇车把货物从金属库拉走了，我不知道他把货物拉去哪里了。2013年5月17日我公司要去鞍山银行存入支票，朱玉松给我打电话说，这批货款还要用一个月，按照合同给你加价。我跟领导请示后，领导同意在延长一个月，当天我在公司一楼大厅和朱玉松又签订了一个补充协议，约定了支票存入的最终日期。合同到期后我公司就按照合同约定日期存入支票，银行就会把支票上所填写的金额打入我公司账户上。2013年4月17日签订合同时货款的金额是205000元，截止到2013年6月19日按照合同的结算方式计算后价款是214913.20元，我跟朱玉松说到期我就得写214913.20元，朱玉松跟我说你在支票上写215000元就行。我就在支票上写的215000元，金额就是这样计算确定的。2013年6月19日合同到期时，我要去银行进行存入时，朱玉松电话里说再给我宽限十天，十天后就可以把支票存入银行。我把情况和领导汇报了，领导同意了，2013年6月28日我联系朱玉松要进行支票存入，我发现朱玉松的手机关机，单位电话提示已经销户，此用户不存在，我当天按照合同计算加完价后在支票上填写了215000元人民币，并向鞍山市日报社正对面的浦发银行进行了支票存入，该银行是我公司开设的基本账户，2013年7月1日浦发银行通知我单位过来取退票，退票理由为透支。朱玉松的账号没有钱，我们之后一直联系朱玉松，对方一直关机，去单位也找不到朱玉松，我们还联系了朱玉松的妻子，韩影说她也联系不上朱玉松了，我就来报案了。朱玉松支付的支票是鞍山银行的转账支票，票号为31302130，03153304付款行名称：鞍山银行营业部，出票人账号：7200000002514573，密码行号313223007015，上面印有两枚朱玉松个人印章、一枚鞍山凯基钢构彩板有限公司财物专用章，出票日期和金额当时没有填写，后来按照合同要求计算填写的。
2、证人纪雯婷的证言证明：我和朱玉松原来都是辽宁盛世钢构彩板有限公司的员工，2011年该公司内部人事变动，我们一些员工都离职了。同年3月，朱玉松说他在千山区成立了鞍山凯基钢构彩板有限公司，让我过去做出纳，我同年4月到他的公司任职。该公司从2012年10月开始拖欠员工工资，无法经营了，房屋租金都欠费了。2013年1月、2月公司给员工放了两个月假也没有开工资。2013年4月，16万元入账后，朱玉松让我将这些钱分配的时候对我说过，说公司外债太多了，做不下去了，意思就是公司要解散了。2013年5月朱玉松告诉我们公司解散了，让大家自谋生路，就失去了联系。我在公司主要负责现金、银行存款业务、购买支票、到税务机关领取发票，还用一些合同的保管。我不知到朱玉松与鞍山市吉尔达经贸有限公司签订的合同，我只管理销售合同。朱玉松在2012年10月跟我要过四张空白的支票，并将支票的票根也要走了，说是自己要采购钢材的时候使用，我问过朱玉松支票是否使用，朱玉松说用完会给我票根，到目前为止朱玉松一个票根也没给我。公司支票对应的账号是鞍山银行7200000002514573，账户进出账我都知道，我每月到鞍山银行进行核对明细账，取回一些缴纳税款的回执单据，交给会计进行记账。公司的经营情况从2012年10月至今一直不好，公司的账户没有多少钱，每月月末到银行进行对账的时候余额都是几百块钱。鞍山凯基钢构彩板有限公司有两个账户，一个是鞍山银行的账户7200000002514573，另一个是中信银行的，账号7216010182200044442。我个人有两个鞍山银行的账号，是朱玉松让我开的个人账户和开通网银，说是方便公司办理银行业务分别是6224130673120129，6224130672646959。公司的钱有的通过我的两个个人账户进行转账汇款。我知道2013年4月1日和2013年5月17日鞍山凯基钢构彩板有限公司和海城市建设机械厂签订的买卖合同，编号分别是（WX13-04-01A）和（WX13-5-17-B）。按照合同要求海城市建设机械厂应该预付给我公司50%的预付款，但我公司的账户上没有该笔预付款进账，五月份公司需要开资，账户上根本没有钱。我按照朱玉松的要求给海城市建设机械厂开具了全额机打发票，加税合计281905元。我把这四组发票都进行入账了。我收到过海城市建设机械厂16万元中信银行转账支票，没收到尾款，公司账上也没有体现。并于2013年4月15日我和朱玉松一起去了中信银行将16万元分四次通过网上银行转入了鞍山银行的账户7200000002514573里，朱玉松让我将其中33500元通过网银转到我账号62244130673120129的账户里了，朱玉松让我取13500元现金给了胡勇支付工程款及运费，具体是哪项工程款我记不住了，给朱玉松自己账号6224130672627868转了15000元他说他要用，剩余5000元朱玉松让我还张世巍2000元，剩余3000元还我垫付3月份宜信小额贷款公司的利息。朱玉松让我通过网银转66000到他的个人账户里，朱玉松没说具体干什么用。支付给鞍山市昌盛焊接材料有限公司15890元。7000元我按照朱玉松的要求转账给了朱玉松，朱玉松又将这7000元转给我了，还给我了，我之前借过朱玉松5000元用于做工程，2000元朱玉松跟我个人借款，做什么用了我不知道，剩余的钱分别是2690元、389元、160元、350元、150元用于交税了，转给朱玉松的钱我不知道他干什么用了，这就是16万元预付款的去向。2013年4月17日，公司的账户余额剩余50.19元，朱玉松也知道，朱玉松有银行的短信提醒，每一笔钱的进出，银行都发短信。鞍山商业银行网上银行付款方记账凭证记载的66000元、33500元、7000元都写的采购款，是为了能容易下账，这几笔钱都没有进行采购。公司记账凭证有的写朱玉松个人借款是我写的，为了说明钱的去向，因为钱被朱玉松拿走了，他让我还给张世巍2000元钱，朱玉松让我还，我就还了。朱玉松给我垫付宜信小额贷款公司的钱是朱玉松的个人借款，这笔钱是2012年5月份办理的，贷款了30000元，是用我自己身份贷的，朱玉松自己的信用度不够，人家不给朱玉松贷款，朱玉松就让我办理的贷款，贷款下来后就打入了我的工商银行卡里了，我将这笔钱给了朱玉松，朱玉松自己用了这笔钱，这笔钱没进过公司的账户。鞍山凯基钢构彩板有限公司账号7200000002514573中2013年5月13日收到了10万元钱是海城市建设机械厂支付给我公司4月份以前合同的工程尾款，其它尾款我没收到过，公司的账户上也没收到过这笔合同尾款，5月份我就不去公司上班了。
3、证人刘洪宾的证言证明：我原先在辽宁盛世钢构彩板有限公司做财务总监，与朱玉松是同事。2010年朱玉松离职了，自己开了鞍山凯基钢构彩板有限公司，2011年我也离职了，朱玉松给我打电话我过去代个账，我就同意了。我是2012年7月过去给朱玉松代账的，主要负责记账，制作报表，缴纳报税。从财务报表上看朱玉松的公司盈利不大，有很多应收账款没有到账，具体账款给没给朱玉松我也不清楚，我是根据票据做账，货款给到朱玉松后，朱玉松不将货款存入公司账号，我没办法进行账务处理。对公司的采购、签合同、应收账款催收都是朱玉松自己经手，我们都不参与，朱玉松说每月给我一千块钱，截止至2013年5月末，朱玉松只给我开过两次工资，合计2000元整。2013年5月末，我把公司的账做完了，6月初我进行纳税申报的时候，发现公司门打不开了，换锁了，我给朱玉松打电话打不通，就联系不上朱玉松了。公司发票的领购、开票都是公司出纳员纪雯婷负责的。我五月份做账的时候，根据出纳给我整理的票据进行记账，其中有鞍山凯基钢构彩板有限公司和鞍山市建设机械厂签订了买卖合同并给海城市建设机械厂开了四张发票，价税合计281905元，我根据这个合同进行做账了。我记不住朱玉松公司和鞍山市建设机械厂一共签过几个合同，我只记住五月份这个了，之前的需要看账。账上记的都是应收账款。朱玉松没给过我承兑汇票也没和我联系过。2012年10月份以后公司就接近于半停产了，没有什么活了，大家的工资也发不出来了，公司都没有钱了，到2013年的时候根本就没法下账了，我只是根据出纳员提供的票据，写了点记账凭证，账簿上都没登记，进入2013年的时候公司基本处于停业状态了，回来点钱马上就出去了，具体做什么用了，都没有凭证，有的就写的朱玉松借款，公司账户都没钱了。2013年公司账户上有一些资金往来，通过公司的帐体现，这些钱都没有太大数额的钱，这些钱我说不清是什么钱，给我的凭证多数都显示是朱玉松的个人借款，银行对账单显示公司账户的钱都是随进随出，公司账户根本没有钱。
4、证人张世巍的证言证明：我在鞍山凯基钢构彩板有限公司负责工程质量监督，我是2010年2月中旬来到这个单位工作的，主要负责工程外包的质量监督工作，公司所有的工程都是由我负责技术质量监督。从2012年10月公司就开始拖欠员工工资了，公司就经营不下去了，揽不到工程了，除了工资还向每个员工借了钱，没有新合同了，公司账户上也没有钱了。2013年2月公司基本处于瘫痪状态，朱玉松3月往后也不来公司了。2013年5月朱玉松告诉我们员工公司没有活了，大家放假，工资都欠着。朱玉松向我接过5万块钱，其中2010年11月借的2万元用于员工开资至今这笔钱也没有还给我；2012年3月借了3万元用于工程，是我到广发银行办理的3万元透支，分12期还款的，每月还2750元，都是由公司出纳员纪雯婷负责还款，2013年3月份我查询了，信用卡都还完了。我主要负责工程的监督，2013年就没有工程了。我的信用卡是广发银行的，卡号是622555139065630。
5、证人冯婷婷的证言证明：我是吉尔达经贸有限公司办公室主任，2013年我们公司和朱玉松公司签订一个合同，朱玉松给我公司送了一张支票，是我接收的。2013年4月中旬，我公司业务员苏峰汉在哈尔滨给我打电话，说他有个合同签完了，需要往咱们公司送张支票，要我接收一下。当天上午朱玉松到我一楼办公室给我一张支票，说这是苏峰汉让送来的，我就上二楼把支票送到了楼上会计刘晓明。我跟刘晓明说苏峰汉有一个合同，支票送来了，让我把这个支票给你，然后我就下楼了。当时朱玉松没有针对支票和我说什么，苏峰汉就说让我帮忙接收下，别的什么也没说。
6、证人刘晓明的证言证明：我是鞍山市吉尔达经贸有限公司会计，我知道我们公司和鞍山凯基钢构彩板有限公司签订的一份合同，这张支票是我收的。办公室主任冯婷婷给我支票的时候，我验收了这张支票，支票没有残缺，印章清楚，只是没有填写金额和日期，符合合同的要求，我就把这张支票放到了我公司的金柜了。5月份合同要到期的时候，我提示业务员苏峰汉需要存入支票，苏峰汉告诉我公司和对方又签订了一个补充协议，又延期了，事后也把补充协议给我送来了。补充协议到期后，领导让我把支票存入银行，我就按照合同的要求，计算了加价金额，确定了货款的总额，将日期和金额填写到了支票上并到银行进行了存入。2013年7月1日，银行将支票退了回来，退票理由是透支，我就把情况和领导汇报了，并把支票放入了金柜。
7、证人李芝伟的证言证明：我是鞍山市吉尔达经贸有限公司总经理，我知道我公司员工和朱玉松签订钢材买卖合同的事宜。2013年4月中旬，苏峰汉给我打电话说和朱玉松签订了一份合同，对方要求用支票结算，还说让晚一个月存入支票，给予适当的加价，支票的金额先不写，支票在签订合同的时候给我公司，我同意了，并让公司按照协议的内容起草了合同。朱玉松给付支票的时候我公司让朱玉松把钢材拉走了。五月左右，苏峰汉又向我请示对方要求在给延期一个月，我跟苏峰汉说按照合同办理，苏峰汉说需要和朱玉松签订一个补充协议，确定一个最后还款日，我同意了。六月下旬的时候苏峰汉向我汇报说联系不上朱玉松了，我就让苏峰汉按照合同的协定存入支票。七月初，银行将支票给退回来了，说是账户里没有钱。联系朱玉松也联系不上了，我就让苏峰汉来报案了。我不知道朱玉松给我公司的支票账户里有多少钱，但是苏峰汉跟我说是按照货款全额给的支票。
8、证人李延艳的证言证明：我是1993年到海城建设机械厂做电焊工作，2011年5月27日任海城市建设机械厂采购部业务员，一直工作至今，并以公司的名义与外协单位签订合同。我负责的单位有十多家，鞍山凯基钢构彩板有限公司是我负责的外协单位，该公司通过我与我厂从2013年1月至今签订过三份合同，分别是河北保定一家公司，沈阳陈亮一家公司，抚顺市明达混凝土工贸有限公司。抚顺市明达混凝土工贸有限公司设备买卖合同的现场制作是交给了鞍山凯基钢构彩板有限公司的朱玉松制作的。我公司与鞍山凯基钢构彩板有限公司签订的编号WX13-04-01A是我起草的，合同是2013年4月1日签订的，主要内容是抚顺市明达混凝土工贸有限公司的水泥仓制作，规格型号为SNC20F工贸Ⅱ，数量2个，单位重量吨13.06798，总价162827；规格型号为SNC30F工贸Ⅱ，数量1个，单位重量吨19.1137，总价119078元，合计是281905元。按照合同要求，朱玉松需要到抚顺进行现场制作，并负责运费，朱玉松需向我公司提供全额的17%增值税发票，我公司预付50%货款，验收合格后发票到账付45%，预留5%质保金，无质量问题一年付清。编号为WX13-04-01A的合同是2013年4月1日签订并生效的，财务根据用款申请进行付款，2013年5月17日我公司又和朱玉松公司签订一个补充合同，合同编号为WX13-05-17-B，规格型号为SNC20F的工贸Ⅱ，总价7937元；SNC30F工贸Ⅱ，总价162元；合计8099元，合同于2013年5月17日生效，具体的合同内容见买卖合同和增补合同。朱玉松给抚顺市明达混凝土工贸有限公司水泥仓现场制作都已经制作完成了，合同都履行完了。朱玉松把全额发票已经给我了，入库单是我制作的质检员赵天华签字验收后，我一并送给公司财务姚晓桐了。我给朱玉松公司的预付款是16万元，钱是给朱玉松履行该项合同，为了保证合同顺利完成，专款专用的。拨款的时候是财务负责的我不清楚，发票我是给财务了，也验收了，余款付没付我不清楚，我公司付款是根据公司内部的用款申请。我经常在外面出差，怕耽误工期，做计划的人就按照以前的合同编号报的，所以用款申请单上给抚顺中光外协水泥仓的16万元是WX12-09-18而不是WX13-04-01-A，这个款单我看过了，就是给朱玉松的预付款。我现在联系不上朱玉松了今年6月份就联系不上了。
9、证人姚晓桐的证言证明：我是鞍山市建设机械厂材料会计，我主要负责材料划价估价、发票的接收。我今年5月份收到了李廷艳送来的金额合计281905元的发票（发票号03077736、0377737、03077738、03077739）金额分别为81413.5元、81413.5元、59539元、59539元。收到发票后，都进行划价处理、记账、付款了，我可以提供记账凭证。
10、证人刘胜菊的证言证明：2013年3月2日，海城市建设机械厂与抚顺市明达混凝土工贸有限公司签订的设备买卖合同，海城建设机械厂与鞍山凯基钢构彩板公司签订的编号为W13-04-01-A的买卖合同是与抚顺市明达混凝土工贸有限公司设备买卖合同的水泥仓外包合同，由鞍山凯基钢构彩板有限公司负责的。我公司对编号W13-04-01-A的合同款项全部支付了，该份合同是2013年4月1日签订的，我财务部根据公司内部2013年4月12日的用款申请，于2013年4月13日向鞍山凯基钢构彩板有限公司支付了16万元预付款，付款方式是一张中信银行的转账支票，票号为30202130。我公司支付合同尾款需要根据用款申请，对方支付全额发票，才能完成支付款项。我公司与鞍山凯基钢构彩板有限公司签订W13-04-01-A的合同金额是281905元，鞍山凯基钢构彩板有限公司与2013年5月13日给我公司开具了四组发票，金额合计281905元，是这笔工程的发票。我公司向该公司支付了4张承兑汇票，分别是2013年5月24日票号为21569735金额100000元，2013年5月31日票号为21498906金额20000元，票号24814003金额100000元，票号21500893金额100000元，这32万是给鞍山凯基钢构彩板有限公司的尾款，也根据朱玉松提供的发票进行了记账，对鞍山凯基钢构彩板有限公司付款也都进行了记账，我能提供记账凭证。公司的账本中，借方是表示我公司支付给鞍山凯基钢构彩板有限公司的工程款，货方是表示鞍山凯基钢构彩板有限公司给我公司提供的发票，余额-439.632.52元是表示鞍山凯基钢构彩板有限公司还欠我公司的发票。
11、证人刑革的证言证明：我是鞍山诚通钢板加工厂的销售经理，负责对外销售工作。我认识朱玉松这个人，我们有过业务上的往来。2013年3月末，朱玉松来我单位找我，说要买一批钢材，并给我提供了一个提货单，我们谈了总价格是107986元，没签合同，朱玉松就给了我一张填写齐全的支票。货是2013年3月29日提的货。金额是107986元，但是朱玉松告诉我等他通知在去银行存支票，后来我问过朱玉松什么时间去银行存支票，他总是让我等等。2013年4月份鞍山市吉尔达经贸有限公司业务员给我们打电话说他们公司与鞍山凯基钢构彩板有限公司有一笔业务，钢材在我这进，鞍山凯基钢构彩板有限公司原欠钢材款由吉尔达公司一起付，就这样，我们同意将鞍山凯基公司欠我们的货款转由吉尔达经贸公司支付，2013年4月18日，我们与吉尔达经贸有限公司签订了一批92625.30元的买卖合同，这些货是朱玉松拉走了。当时吉尔达经贸公司将朱玉松的第一批货款107986元付给了我们，这两笔货款由吉尔达公司一次支付给了我们。
12、证人李忠华的证言证明：我认识朱玉松。2013年4月份抚顺市明达混凝土工贸公司的水泥仓是朱玉松找我做的。当时是我给朱玉松做沈阳一家工程的水泥仓还没有做完，朱玉松又跟我说抚顺市还有一个水泥仓，让我过去看看，我就坐车去了抚顺市明达混凝土工贸有限公司，地点在抚顺市华山工业园山顶上，我看完之后，朱玉松说做三个水泥仓，规格是两个200吨，一个300吨，我跟朱玉松说，你把材料运来，我这边就开始施工。2013年4月中旬我带了10个人去了抚顺，钢板、角钢等材料朱玉松都运到了抚顺。2013年5月份的时候，这个工程就完事了。
13、证人胡勇的证言证明：我认识朱玉松。2013年3月份的时候朱玉松给我打电话，问我能不能做四个水泥仓，让我去千山区农高路鞍山凯基钢构彩板有限公司面谈，我到了之后朱玉松说在河北涞水有个现场制作四个水泥仓的活，让我带人过去干这个活。朱玉松说这个活全款是80800元，我自己负责找工人，我去河北的时候朱玉松给我拿了2000块钱，到河北后朱玉松给我支付了不到60000元的施工钱，还欠我20000元施工钱。2013年4月中旬我收到了朱玉松的13500元钱，其中我收到了10000元，3500元是支付给司机的运费。
14、证人李阴伟的证言证明：我的货车是解放牌汽车，车牌号是辽C932**和挂辽C25**。2013年4月18日，是我哥给我联系的活，让我到鞍山诚通公司给货主拉的货，地点是在鞍山市金属库钢材市场，这批货出库后按照货主的要求运往抚顺市华山工业园山顶的一个搅拌站，这批货卸车后，货主给了我2000多元钱。我就记得货主是个男的，30多岁。
15、证人韩影的证言证明：我和朱玉松以前是夫妻关系，在2013年4月份离婚的，离婚后我就没再联系朱玉松了，直到今年7月份办案民警来找我了解朱玉松的情况，并让我协助他们找朱玉松，我没找到朱玉松。鞍山市凯基钢构彩板有限公司是在2011年初成立的，当时朱玉松拿表格告诉我他成立了这个公司，一个人不行，要两个人，让我在上面签字，我就在上面签了一个名，签完字后，我和该公司一点关系也没有。
16、被告人朱玉松的供述证明：鞍山市凯基钢构彩板有限公司是2011年1月20日成立的，注册资本300万元，法人是我本人，住所在鞍山市千山区农高路48号。我在2013年4月17日在鞍山市吉尔达经贸有限公司签订了一份编号为2013-4-17的合同，在鞍山市诚通钢板加工有限公司拉的货，购买了价值205000元的钢板，具体情况我有购销合同。我在鞍山市吉尔达经贸有限公司买完钢板后需要鞍山市诚通钢板加工有限公司进行下料加工，所以要到鞍山市诚通钢板加工有限公司拉货。我购买这批钢材是因为我和海城市建设机械厂签订了买卖合同，我负责钢板仓的加工，地点是在抚顺市明达混凝土工贸有限公司，这批钢材都运到了抚顺市明达混凝土工贸有限公司的施工现场，这个工程与2013年5月份完工了。我和海城市建设机械厂签订的合同编号是WX13-04-01-A，是我和海城市建设机械厂李延艳在2013年4月1日签订的，加工的名称是水泥仓，具体情况以合同为准。我在鞍山市吉尔达经贸有限公司购买钢材时，我给对方一张转账支票，票号31302130、03153304，付款行名称：鞍山银行营业部，出票人帐号：7200000002514573，这个支票是我给鞍山市吉尔达经贸有限公司的，支票对应的帐号就是我公司基本账户。这张支票是空白的转账支票，支票是真的，账户里没有钱。具体金额需要合同款和加价两个部分才能确定金额，所以没有写明金额和日期，我帐号里有钱支付这笔钢材款。支票的最终金额是由我和鞍山市吉尔达经贸有限公司于2013年4月17日签订的工矿产品供销合同约定的结算方式。2013年5月17日我又与鞍山市吉尔达经贸有限公司签订了工矿产品供销合同的补充协议，约定了合同截止日期是2013年6月19日，按照合同截止日期计算后是215000元。这个金额是我和苏峰汉一起计算的，我让苏峰汉写的215000元，合同截止后我又跟苏峰汉说再给我10天时间，到期后就可以直接存入支票，足够支付215000元这笔合同款。2013年6月28日苏峰汉存入支票时就联系不上我了，我在跟苏峰汉说完之后，没几天我就把电话关机了，因为我账户里没有钱。海城市建设机械厂给了我16万元作为预付工程款，这16万元是海城市建设机械厂给我公司一张16万元转账支票，转到我公司的中信银行，我让出纳员纪雯婷用网银传入了公司的基本账户上了，帐号7200000002514573，都用在抚顺市明达混凝土工贸有限公司的工程上了，公司账上都有记载，有凭证，有请款单，具体包括材料、辅助材料、运费、工人生活费用等，这些款项都是经过我审核、审批后安排出纳员纪雯婷分配使用的。这16万元的预付款支票是于2013年4月15日转到我公司中信银行账户上的，帐号为：7216010182200044442，同日我让出纳员纪雯婷转入公司基本账户后就陆陆续续都用在抚顺市明达混凝土工贸有限公司工程上了。其中33500元转到了纪雯婷的个人账户，我让她取13500元给胡勇支付工程款，取2000元还给了张世威，3000元还给了纪雯婷，让纪雯婷把剩余的15000元转到了我自己的账户，66000元和7000元直接打入我自己的账户，用支票支付给辽宁威尔玛集团大型焊管制造有限公司33941.6元，用支票支付鞍山市昌盛焊接材料有限公司15890元，交税分别花了2690元、389元、160元、350元、150元。截止至2013年4月17日账户上这16万元就使用光了，账户就没有钱了。支票在2013年4月17日签订完合同后当天给苏峰汉的，当时我知道账户里没有钱，按照合同的要求，我记得有一笔10万元进入公司的中信银行了，没有转入到支票对应的账户，也没有支付给鞍山市吉尔达经贸有限公司，也就是支票对应的账户没有存入资金。我没钱了，就一直都没往公司账户里存钱。2012年10月份的时候，我公司就经营不下去了，员工都开不出工资了，账户都没有钱了。我在与海城市建设机械厂签订WX13-04-04A的合同总价款是281905元，海城市建设机械厂就给了我16万元的预付款，没给我尾款。2013年5月下旬收到海城市建设机械厂四张汇票，金额合计32万元，其中有10万元汇票是别的合同的款项，22万元汇票是我沈阳市新接的一个合同的钱，这32万元不包含WX13-04-01-A合同的尾款，都是我自己去海城市建设机械厂领取的。我确实欠海城市建设机械厂钱，合同WX13-04-01-A的尾款确实没有支付，后期给我的钱都是我和李延艳签订合同的钱，合同签了，还没有履行，有合同。我收到32万元的汇票之后，把这些钱还给客户和私人借贷了，没有钱还给鞍山市吉尔达经贸有限公司材料款。2013年5月13日我对合同WX-13-04-01A的合同开具了四组发票，合计281905元。开完发票后我向海城市建设机械厂追要尾款，海城市建设机械厂采购部说需要向领导审批。我一直在躲着鞍山市吉尔达经贸有限公司，怕他们找到我，向我要钱。抚顺市明达混凝土工贸有限公司的钢板仓是我公司的项目队加工的，项目经理李忠华领着干的，张世威负责质检。鞍山市凯基钢构彩板有限公司对外签订的合同都给质检部门一份，由张世威管理，办公室一份，由纪雯婷管理。我自己不使用公司支票，我使用支票都是正常程序使用，在纪雯婷手里要。2013年6月19日至今，我换过3次手机号，我没有固定的住处，有时候在浴池、朋友家，这期间我一直没有告诉鞍山市吉尔达经贸有限公司关于我的情况，苏峰汉找不到我。苏峰汉和公安机关多次找我，我就是想躲着，不想让人找到我。公安机关在对炉存车场麻将馆内将我抓获。
17、转账支票复印件：系被告人朱玉松开具给鞍山市吉尔达经贸有限公司的支票。
18、鞍山银行退票理由书证明：涉案支票的退票理由为透支。
19、工矿产品供销合同证明：鞍山市吉尔达贸易有限公司与鞍山凯基钢构彩板有限公司签署的供销合同，约定需方付给供方全额货款支票一张作为结算方式，并约定货品价值。
20、案件来源及抓获经过证明：本案系经被害单位报案，被告人被抓获归案。
本院认为，被告人朱玉松虚构事实隐瞒真相，签发空头支票骗取财物，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人朱玉松犯票据诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的应认定被告人朱玉松为普通诈骗罪的辩护意见，经查，被告人朱玉松明知其签发的支票金额远超其在银行的存款金额，而使用空头支票骗取财物，其行为符合票据诈骗罪的构成要件，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人朱玉松自愿认罪，依法可予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第四项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人朱玉松犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2023年12月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙慧婷
人民陪审员 徐德辉
人民陪审员 叶怡岑
二〇一四年十月二十日
书 记 员 刘 丹