吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）德刑初字第219号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人曲万成，男，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月15日被刑事拘留，于同年2月19日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人武长志，德惠市法律援助中心律师。 被告人王振香，女，汉族，吉林省德惠市人，初中文化，农民，住德惠市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月17日被刑事拘留，于同年2月19日被逮捕。现羁押于长春市公安局第三看守所。 辩护人王松，吉林大华铭仁律师事务所律师。 德惠市人民检察院以德检刑诉（2014）194号起诉书指控被告人曲万成、王振香犯合同诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院代理检察员王志清出庭支持公诉，被告人曲万成及辩护人武长志，被告人王振香及辩护人王松到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省德惠市人民检察院指控：被告人曲万成、王振香（二人系夫妻关系）于2008年7月在德惠市某乡成立某米业加工厂，后于2013年4月更名为某米业有限公司，法定代表人曲某某（系二被告人之子），但被告人曲万成、王振香为该公司实际控制人。自2008年秋季起，被告人曲万成、王振香在当地农民手中收购水稻后加工成大米销售。因二被告人在成立某米业加工厂之初即负债经营，故无现金收购水稻，便从当地农民及各被害人手中赊购水稻。但因赊购水稻要高于同期市场价格，致使企业运营的成本上升，并赔钱运营，二被告人明知企业在赔钱运营的情况下，仍以高于同期市场价的价格从当地农民及各被害人手中赊购水稻，加工成大米后销售。自2008年经营粮米加工厂以来至2013年11月案发时，被告人曲万成、王振香共骗取水稻近300吨，合计人民币4，316，311.00元。 另查明，2013年6月，被告人曲万成以给被害人刘某某发大米为由骗取被害人刘某某人民币330，000.00元。 公诉机关认为，指控事实有被告人曲万成、王振香供述，被害人刘某某等人陈述等证据予以证实，二被告人之行为均构成合同诈骗罪，系数额特别巨大，提请本院依法惩处。 被告人曲万成辩称，事是有，但数额没有起诉书写的那么多，不属于特别巨大，我也不是诈骗，我和被害人之间应该是民事纠纷。 辩护人武长志提出的辩护意见是：1、起诉书指控数额不准确，有的被害人的粮款被告人已给付，但票据未收回，有的是包括利息在内。被告人收购水稻价格高于同期价格10%左右，应从公诉机关指控数额中扣除。2、公诉机关指控骗取刘某某、卢某某的事实不成立，应属正常债务纠纷。被告人曲万成在准备给刘某某发大米时，由于其他被害人强行将磨米厂关停，被告人才没能给刘某某发大米。借卢某某的5万元是民事借贷。3、被告人曲万成的磨米厂设备已被各被害人哄抢，应在被告人犯罪数额中将得到设备的被害人数额扣除。4、被告人曲万成不属于恶意诈骗，由于经营资金不足才未付粮款，被告人没有挥霍任何钱款。5、被告人曲万成无任何前科劣迹，认罪态度较好，能够如实供述事实。 被告人王振香辩称，对起诉书指控的事实没有意见，但现在我也说不清楚了，我确实是给开票了。 辩护人王松提出的辩护意见是：1、曲万成、王振香二人没有得到非法所得，赊购水稻的行为是某米业有限公司的行为，应为单位犯罪。2、公诉机关指控犯罪数额事实不清，被告人向各被害人赊购水稻是属于抬钱行为，不是诈骗行为，属于民事法律关系。3、公诉机关指控曲万成诈骗刘某某33万与事实不符，应是民事法律关系。4、王振香无前科劣迹，没有任何恶习，能如实坦白犯罪行为，应认定为从犯。 经审理查明，被告人曲万成、王振香系夫妻关系，二人均系德惠市某乡某村农民。2008年7月，二人经工商机关注册成立了德惠市某乡某米业加工厂，加工厂的性质为个体工商户，注册经营业主为曲万成，经营范围是稻米加工、销售。2013年4月，经工商机关变更登记，曲万成将加工厂变更为德惠市某米业有限公司，性质为有限责任公司，经营范围是稻米加工、销售、粮食收购。公司法定代表人为曲某某，曲某某系二被告人之子。在更名之后的经营中，被告人曲万成、王振香仍为公司的实际经营者。 自2008年秋某米业加工厂成立时起，被告人曲万成、王振香的经营模式便是收购水稻加工，然后销售大米。在经营当中，被告人王振香主要负责收购水稻的检斤、开票，被告人曲万成负责收购水稻、出售大米等事。二被告人在收购农民水稻时，收购水稻价格要高于同期市场价格，并对农民谎称“五一给钱”、“十一给钱”或者是“年后给钱”，从农民手中骗购水稻。二人在将水稻加工成大米后却以同期市场价格出售。采用上述方法，二人自2008年至本案案发时，被告人曲万成、王振香从某乡长泡子村、红旗村等村的当地农民梁某某、宋某某、陈某某、张某甲等多人手中共骗取水稻价值人民币3945117元未给付。 另查明，2013年6月，被告人曲万成以给在云南经营米业的被害人刘某某发大米为由，骗取被害人刘某某为其支付货款人民币330000元。被告人曲万成在收到货款后未给刘某某发送任何货物。 2013年11月，二被告人逃跑，后经被害人报案，公安机关将二人抓获。 针对上述事实，公诉机关提供的证据有：被害人报案材料、被告人收购水稻赊款票据、银行交易记录、户籍证明、被告人到案经过、企业档案变更登记、证人张某乙、谢某某、周某某证言、某粮米加工厂欠款统计表、被害人梁某某、宋某某、陈某某等人陈述、被告人曲万成、王振香的供述等。 以上证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，查证属实，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人曲万成、王振香以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人曲万成参与诈骗数额为4275117元，被告人王振香参与诈骗数额为3945117元，二被告人诈骗均属数额特别巨大，均构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人曲万成、王振香骗取被害人卢某某13万元，但公诉机关提供的证据证实13万元事实应属民事法律关系调整范围，不能认定二被告人诈骗13万元。对公诉机关指控诈骗卢某某13万元的事实，不予支持。被告人王振香在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。对辩护人以上的辩护意见予以支持。被告人曲万成、王振香成立的德惠市朝阳乡某粮米加工厂系个体工商户，不构成单位犯罪的主体；2013年4月两人将个体经营性质的加工厂变更为有限责任公司，但在该公司成立后，却以实施合同诈骗罪为主要活动，故不能以单位犯罪论处。对辩护人王松提出构成单位犯罪的辩护意见不予支持。被告人及其辩护人的其他辩护意见，均未提供证据予以证明，故不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条［合同诈骗罪］、五十二条［罚金数额的裁量］、五十三条［罚金的缴纳］、六十四条［犯罪物品的处理］、二十五条一款［共同犯罪］、二十六条［主犯］、二十七条［从犯］、六十一条［量刑的事实根据与法律依据］之规定，判决如下： 一、被告人曲万成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2029年1月14日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人王振香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月17日起至2024年1月16日止。罚金于本判决生效后三个月内缴纳。） 三、被告人曲万成、王振香退赔被害人梁某某等93人经济损失共计3945117元，此款于本判决生效后立即给付（祥见退赔被害人经济损失名单）。 四、被告人曲万成退赔被害人刘某某人民币330000元，此款于本判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  贾晓秋 代理审判员  李魁亮 人民陪审员  赵 彤 二〇一四年八月十一日 书 记 员  孙 宇