杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0103刑初00119号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人陈东。曾因犯行贿罪于1997年12月26日被判处有期徒刑八年。因本案于2005年1月17日被取保候审，因取保候审过程中潜逃，同年8月30日被批准逮捕并被采取追逃措施，2015年10月30日被抓获归案，因严重疾病不予收押，于当日被取保候审。
辩护人赵一同、孔海涛，浙江永大联合律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2016]117号起诉书指控被告人陈东犯合同诈骗、伪造身份证件罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院次日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年4月15日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员金韬出庭支持公诉。被告人陈东及辩护人孔海涛到庭参加诉讼。期间依法报杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控，（一）合同诈骗的犯罪事实
2003年3月至2005年1月间，被告人陈东伙同徐寅、邵进国、许纯（均已被判决），在“余杭长岗淡水养殖基地”项目立项资格已经被有关主管部门取消的情况下，虚构项目需要扩建绿化、建造养殖基地等事由，采用重复发包的手段，与项目承揽人褚某、李某1等9名被害人签订工程合同，骗取9名被害人项目保证金共计人民币205万元，仅归还人民币9万元。具体事实如下：
1、虚构养殖基地养殖池土方工程，骗取余杭某土石方工程队被害人杨某保证金人民币5万元；
2、虚构养殖基地园林绿化工程，骗取挂靠浙江某建设工程公司的被害人褚某保证金人民币50万元，仅归还人民币9万元；
3、虚构养殖基地景区花木草坪工程，骗取安吉某园艺工程服务部被害人金某1保证金人民币15万元；
4、虚构养殖基地土建、绿化工程，骗取浙江某集团公司被害人李某1保证金人民币100万元；
5、虚构养殖基地土方工程，骗取杭州某拆迁工程公司被害人谈某1保证金人民币5万元；
6、虚构养殖基地办公楼及宿舍工程，骗取杭州某建筑工程公司被害人李某2保证金人民币10万元；
7、虚构养殖基地池塘土方工程，骗取滨海县某建筑工程公司被害人魏某1保证金人民币5万元；
8、虚构养殖基地加工车间及景观群体工程，骗取浙江某园林工程公司被害人何某保证金人民币10万元；
9、虚构养殖基地池塘土方工程，骗取余杭兴旺土石方工程队被害人刘某保证金人民币5万元。
（二）伪造身份证件的犯罪事实
2005年1月，被告人陈东因合同诈骗被公安机关抓获后，被采取了取保候审的强制措施，取保候审期间陈东潜逃。在潜逃过程中，陈东花费三万元通过中间人伪造了名为王金华的居民身份证，并使用伪造的身份证件长期逃避处罚。
公安机关于2015年10月30日将被告人陈东抓获归案。
公诉机关为证明上述事实向本院提交了相应证据，认为被告人陈东伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；在潜逃过程中，被告人陈东还伪造居民身份证。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款，应当以合同诈骗罪、伪造身份证件罪二罪并罚追究其刑事责任。被告人陈东在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。提请本院依法判处。
被告人陈东对上述指控无异议。其辩护人提出：（1）被告人陈东归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；（2）被告人陈东患有严重疾病，无法关押，建议法院适用刑罚时予以考虑。
经审理查明，（一）合同诈骗的犯罪事实
2003年3月至2005年1月间，被告人陈东伙同徐寅、邵进国、许纯（均已被判决），以杭州东鉴科技开发有限公司（下简称东鉴公司）的名义，在未取得土地使用权的情况下，利用已失效的“余杭长岗淡水龙虾养殖基地项目立项批复”等文件，虚构余杭长岗淡水龙虾养殖基地需要扩建绿化、建造养殖池等工程项目，与褚某、李某1等9名被害人签订承包合同，骗取被害人保证金共计人民币205万元，仅归还人民币9万元。具体事实如下：
1.2003年3月14日，被告人陈东伙同许纯、徐寅、邵进国，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地养殖池土方工程，与杭州余杭区瓶窑镇某土石方工程队杨某签订分项工程内部承包合同，骗取杨某工程承包保证金人民币5万元。
2.2003年9月19日，被告人陈东伙同徐寅、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地园林绿化及花木草坪、养殖池、人工岛、休闲山庄、娱乐区等工程，与挂靠浙江某建设工程有限公司的褚某签订工程分包合同，骗取褚某工程承包保证金人民币50万元，后在褚某多次催促下归还人民币9万元。
3.2003年9月23日，被告人陈东伙同徐寅、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地云鹤楼景区及花木草坪等工程，与安吉某园艺工程服务部金某1签订工程分包合同，骗取金某1工程承包保证金人民币15万元。
4.2003年11月10日，被告人陈东伙同徐寅、邵进国、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地土建、园林绿化、附房等工程，与浙江某集团有限公司李某1签订建设工程施工合同，骗取李某1工程承包保证金人民币100万元。
5.2004年1月5日，被告人陈东伙同邵进国、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地围岛池塘挖掘土方工程，与杭州某拆迁工程有限公司谈某1签订分项工程内部承包合同，骗取谈某1工程承包保证金人民币5万元。
6.2004年2月10日，被告人陈东伙同徐寅、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地宿舍、办公楼工程，与杭州某建筑工程公司李某2签订建筑施工合同，骗取李某2工程承包保证金人民币10万元。
7.2004年3月2日，被告人陈东伙同徐寅、邵进国，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地围岛池塘土方工程，与滨海县某建筑工程总公司魏某1签订分项工程内部承包合同，骗取魏某1工程承包保证金人民币5万元。
8.2004年9月27日，被告人陈东伙同徐寅、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地农副产品加工车间、六角亭、龙潭酒家、龙虾展厅、得月楼、龙潭山庄群体工程，与浙江某园林工程有限公司何某签订协议书，骗取何某工程承包金人民币10万元。
9.2004年10月20日，被告人陈东伙同徐寅、许纯，以东鉴公司的名义，虚构该养殖基地围岛养殖池土石方工程，与杭州余杭兴旺土石方工程队刘某签订分项工程内部承包合同，骗取刘某工程承包保证金人民币5万元。
（二）伪造居民身份证的犯罪事实
2005年1月，被告人陈东因合同诈骗被公安机关抓获后，被采取了取保候审的强制措施，取保候审期间陈东潜逃。在潜逃过程中，陈东花费三万元通过中间人伪造了名为“王金华”的居民身份证，并使用伪造的身份证件办理了名为“王金华”的护照，长期逃避处罚。
公安机关于2015年10月30日将被告人陈东抓获归案，上述名为“王金华”的居民身份证、护照已被扣押。
另查明，被告人陈东因前罪于1998年3月16日被杭州市中级人民法院决定暂予监外执行，判决执行以前先行羁押二十九日。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.工商登记材料，证实东鉴公司的成立情况。
2.证人严某、吴某的证言，证实二人在东鉴公司没有出资，该公司注册成立均由陈东操办的事实。
3.余杭市农业产业化建设领导小组办公室余农产业办[2001]1号文件、《关于取消“淡水龙虾养殖基地项目”立项资格的函》及证人张某的证言等，证实2001年3月23日批准立项的“淡水龙虾养殖基地”项目，系当年有效，东鉴公司于2003年10月20日再次提出立项申请后，于2004年2月19日同意立项，鉴于未能及时动工实施，于3月26日取消立项资格的事实。
4.被害人褚某、金某1、李某1、谈某1、李某2、魏某1、何某、刘某等人的陈述，证实各被害人与被告人陈东、同案犯许纯、徐寅、邵进国分别签订余杭长岗淡水龙虾养殖基地建筑工程承包合同并支付保证金的事实。
5.建设工程施工合同书、工程分包合同、分项工程内部承包合同书、工程协议书、收据等，证实被告人及同案犯以东鉴公司名义，虚构余杭长岗淡水龙虾养殖基地建筑工程，与被害人签订合同重复发包，并收取被害人保证金的事实。
6.同案犯徐寅、邵进国、许纯的供述与辩解，所供与上述证据反映的情节一致。
7.搜查笔录、扣押清单、照片，证实公安机关从被告人陈东处查获并扣押名为“王金华”的居民身份证、护照。
8.指纹鉴定书，证实2015年10月30日公安机关通过搜痕仪捺取署名为陈东的十指指纹与2005年1月17日公安机关通过油墨捺取署名为陈东的十指指纹经鉴定系同一人所留。
9.被告人陈东的供述和辩解，其供述2002年3月，其和徐寅为了接下余杭长岗淡水龙虾养殖基地项目成立东鉴公司，该项目土地使用权尚未取得，2004年2月份余杭区政府给予立项，2004年3月取消立项批复。2003年3月至2005年间为筹集资金与一些公司签了合同，对方支付几万到几十万不等的保证金，共计300多万元，收取的保证金一般用于公司运营，支付公司的日常开支，其个人拿了100万左右，都用于个人花销及日常公关请客。其印象较深的有二节，2003年9月，其以淡水龙虾养殖基地项目园林绿化及花木草坪、养殖池、人工岛、休闲山庄娱乐区工程项目为名与浙江某建设工程有限公司签订合同，骗取保证金50万元；2003年底前，其也以龙虾养殖基地工程土建、绿化附属工程为名与浙江某集团有限公司签订合同，骗取保证金100万元；另有徐寅、邵进国和许纯在弄的其他公司，其当庭对起诉书指控的事实表示无异议。其还供述其有一个身份叫“王金华”，是为了躲避网上追捕找人帮其办理的，2011年左右其在安徽给了一个叫许某2的人3万多元，许某2带其到派出所拍照，半个月后许某2将办好的一张身份证和户口本交给其，又带其到出入境窗口办了一本护照，2014年3月其将“王金华”的户口从安徽迁到四川，户口本和安徽的身份证已丢失，护照和四川的身份证被扣押。
此外尚有承诺书、情况说明、证明、户籍证明、刑事判决书、监外执行决定书等证据在案予以佐证。上述证据能相互印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人陈东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪；又在潜逃过程中伪造居民身份证，其行为已触犯伪造居民身份证罪，应予两罪并罚。鉴于刑法修正案（九）对于伪造居民身份证罪罪名及量刑进行了调整，本院根据从旧兼从轻原则定罪量刑。公诉机关指控的该部分罪名予以纠正。被告人陈东系在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，不构成累犯，应当把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。被告人陈东归案后能如实供述主要的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节、社会危害程度及被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币10万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑七个月；与前罪未执行的刑罚予以并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币10万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押于公安机关的伪造居民身份证、护照，予以没收；责令被告人陈东向各被害人退赔未追缴的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 敏
代理审判员 马海冰
人民陪审员 赵招娣
二〇一六年八月十五日
书 记 员 石美君