江苏省徐州市云龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）云刑初字第395号
公诉机关徐州市云龙区人民检察院。
被告人郭某某，男。2015年2月4日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月13日以信用卡诈骗罪被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人胡剑宏，江苏苏商律师事务所律师。
辩护人张兴才，江苏彭淮律师事务所律师。
被告人李某某，男。2015年1月25日因涉嫌诈骗罪被淮安市清河分局刑事拘留，同年2月10日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，同年3月13日以信用卡诈骗罪被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人王建文，河南观止律师事务所律师。
被告人苏某某，男。2015年2月4日因涉诈骗罪被刑事拘留，同年3月13日以信用卡诈骗罪被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人张先力，江苏彭淮律师事务所律师。
徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉[2015]398号起诉书指控被告人郭某某、李某某、苏某某犯信用卡诈骗罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人郭某某及其辩护人胡剑宏、张兴才，被告人李某某及其辩护人王建文，被告人苏某某及其辩护人张先力到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年12月14日至2015年1月30日，被告人郭某某、李某某、苏某某、马某某（另案处理）经预谋后，交叉结伙，由被告人郭某某负责组织、联络，马某某负责制作与真实网站高度相似的虚假交通银行钓鱼网站，被告人苏某某负责看管后台计算机并联络取款人，被告人李某某负责利用伪基站到徐州、连云港、南京等城市的人群密集地区，冒充银行客服电话“9****”、“95599”向不特定人群发送短信，谎称用户交通银行积分可以兑换2000元现金，并附有虚假银行网站的链接，引诱被害人登录该虚假银行网站，利用技术手段获取被害人银行卡信息，利用交通银行“无卡预约取款”业务，获取被害人银行卡内的资金。在共同犯罪中，被告人郭某某参与犯罪40起，犯罪金额为421400元；被告人李某某参与犯罪35起，犯罪金额为372400元；被告人苏某某参与犯罪19起，犯罪金额为179000元。具体分述如下：
1、2014年12月14日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ho.com），被害人许某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人许某某交通银行账户上的人民币9700元。
2、2014年12月15日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559wb.com），被害人孙某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人孙某交通银行账户上的人民币20000元。
3、2014年12月16日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559xp.com）,被害人刘某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某交通银行账户上的人民币20000元。
4、2014年12月16日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559xp.com），被害人葛某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人葛某交通银行账户上的人民币1500元。
5、2014年12月17日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559xo.com），被害人朱某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人朱某某交通银行账户上的人民币20000元。
6、2014年12月20日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电稿“95559”发送银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nq.com），被害人梁某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人梁某某交通银行账户上的人民币1700元。
7、2014年12月20日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nq.com），被害人郑某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人郑某某交通银行账户上的人民币16000元。
8、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人刘某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某交通银行账户上的人民币4400元。
9、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人刘某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某某交通银行账户上的人民币20000元。
10、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人付某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人付某某交通银行账户上的人民币3100元。
11、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人孙某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人孙某交通银行账户上的人民币2400元。
12、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人陈某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人陈某交通银行账户上的人民币20000元。
13、2014年12月24日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nt.com），被害人张某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人张某某交通银行账户上的人民币20000元。
14、2014年12月24日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nt.com），被害人王某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人王某交通银行账户上的人民币5500元。
15、2014年12月26日，被告人李某某到连云港利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pr.com），被害人刘某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某某交通银行账户上的人民币600元。
16、2014年12月26日，被告人李某某到连云港利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pr.com），被害人王某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人王某交通银行账户上的人民币11400元。
17、2014年12月26日，被告人李某某到连云港利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pr.com），被害人赵某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人赵某某交通银行账户上的人民币20000元。
18、2014年12月29日，被告人李某某到盐城市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ph.com），被害人徐某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人徐某某交通银行账户上的人民币10300元。
19、2014年12月29日，被告人李某某到盐城市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ph.com），被害人陈某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人陈某交通银行账户上的人民币20000元。
20、2014年12月30日，被告人李某某到淮安市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559jp.com），被害人嵇某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人嵇某某交通银行账户上的人民币600元。
21、2014年12月30日，被告人李某某到淮安市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pj.com），被害人毕某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人毕某交通银行账户上的人民币15200元。
22、2014年12月31日，被告人李某某到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559os.com），被害人秦某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人秦某交通银行账户上的人民币2600元。
23、2015年1月3日，被告人李某某到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pn.com），被害人朱某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人朱某某交通银行账户上的人民币11200元。
24、2015年1月3日，被告人李某某到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pn.com），被害人孙某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人孙某某交通银行账户上的人民币1800元。
25、2015年1月10日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nl.com），被害人宋某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人宋某某交通银行账户上的人民币20000元。
26、2015年1月12日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nl.com），被害人吴某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人吴某某交通银行账户上的人民币5900元。
27、2015年1月13日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ob.com），被害人李某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人李某某交通银行账户上的人民币1800元。
28、2015年1月13日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ob.com），被害人唐某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人唐某某交通银行账户上的人民币6900元。
29、2015年1月14日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559oa.com），被害人徐某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人徐某交通银行账户上的人民币1600元。
30、2015年1月15日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gag.com），被害人徐某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人徐某某交通银行账户上的人民币2000元。
31、2015年1月15日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gag.com），被害人杨某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人杨某某交通银行账户上的人民币15000元。
32、2015年1月15日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gag.com），被害人王某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人王某交通银行账户上的人民币13700元。
33、2015年1月16日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gah.com），被害人章某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人章某交通银行账户上的人民币20000元。
34、2015年1月16日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gah.com），被害人张某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人张某某交通银行账户上的人民币3500元。
35、2015年1月16日，被告人李某某到上海市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gas.com），被害人韩某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人韩某某交通银行账户上的人民币6000元。
36、2015年1月29日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gax.com），被害人窦某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人窦某某交通银行账户上的人民币4100元。
37、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人董某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人董某某交通银行账户上的人民币16400元。
38、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人周某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人周某某交通银行账户上的人民币16000元。
39、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人张某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人张某交通银行账户上的人民币10200元。
40、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人丁某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人丁某某交通银行账户上的人民币2300元。
公诉机关认为，被告人郭某某、李某某、苏某某冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项的规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某某、李某某、苏某某还具有《中华人民共和国》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。
被告人郭某某辩解，李某某在给其发送短信的同时，也给其他人发，其没有让李某某到上海为其发送交通银行诈骗短信；其使用的都是马某某提供的钓鱼网站，也是马某某为其更换域名，其使用过的网址应由马某某作证。2015年1月30日在南京的五起，其仅仅登录了网站，但并未实施诈骗。苏某某在2014年12月28、29号及2015年1月1、2、3号共与其一起干了五天。
被告人郭某某的辩护人提出，1、网站制作及运作都是由马某某掌握，马某某有没有制作类似的网站出租或出卖给他人不得而知；2、认定被告人郭某某指控犯罪成立的证据，必须确定被害人收到的网址是被告人的指示发出的，被害人的密码、验证码由被告人控制。而本案马某某并未供述指控的网址都是其制作的，被告人李某某也无法证实，公诉机关所举的证据不能排除合理怀疑。3、被告人已退赔部分赃款，又系初犯。请法庭在量刑时予以考虑。
被告人李某某辩解，其没有与郭某某、苏某某、马某某预谋，也没有到上海发送交通银行诈骗短信，对其他事实无异议。
被告人李某某的辩护人提出，1、被告人李某某在被传唤时向公安机关交待犯罪事实的行为应认定为自首；2、被告人李某某受郭某某雇佣为其发送短信，但并未参与郭某某的犯罪活动，其在主观上不具有实施信用卡诈骗的故意，客观上间接帮助了郭某某，应认定为从犯；3、李某某本身不存在犯罪金额的问题，也未参与诈骗金额的分配，不应承担犯罪金额372400元的刑事责任。综上，建议法庭在三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人苏某某辩解，其只在2014年12月28、29、30、31日及2015年1月1、2、3日与郭某某干了七天，也就是说起诉书指控的第22、23、24三起，其他没参与。
被告人苏某某的辩护人提出，1、认定被告人苏某某参与上海的交通银行诈骗活动证据不足；2、被告人苏某某所起作用较小，应认定为从犯；3、被告人苏某某系初犯，主动退赃。请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
2014年12月14日至2015年1月30日，被告人郭某某、李某某、苏某某、马某某（另案处理）经预谋后，交叉结伙，由被告人郭某某负责组织、联络，马某某负责制作与真实网站高度相似的虚假交通银行钓鱼网站，被告人苏某某负责看管后台计算机并联络取款人，被告人李某某负责利用伪基站到徐州、连云港、南京等城市的人群密集地区，冒充银行客服电话“9****”、“95599”向不特定人群发送短信，谎称用户交通银行积分可以兑换2000元现金，并附有虚假银行网站的链接，引诱被害人登录该虚假银行网站，利用技术手段获取被害人银行卡信息，利用交通银行“无卡预约取款”业务，获取被害人银行卡内的资金。在共同犯罪中，被告人郭某某参与犯罪29起，犯罪金额为人民币307000元；被告人李某某参与犯罪24起，犯罪金额为人民币258000元；被告人苏某某参与犯罪3起，犯罪金额为人民币15600元。具体分述如下：
1、2014年12月14日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ho.com），被害人许某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人许某某交通银行账户上的人民币9700元。
2、2014年12月15日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559wb.com），被害人孙某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人孙某交通银行账户上的人民币20000元。
3、2014年12月16日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559xp.com）,被害人刘某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某交通银行账户上的人民币20000元。
4、2014年12月16日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559xp.com），被害人葛某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人葛某交通银行账户上的人民币1500元。
5、2014年12月17日，被告人李某某到扬州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559xo.com），被害人朱某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人朱某某交通银行账户上的人民币20000元。
6、2014年12月20日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电稿“95559”发送银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nq.com），被害人梁某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人梁某某交通银行账户上的人民币1700元。
7、2014年12月20日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nq.com），被害人郑某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人郑某某交通银行账户上的人民币16000元。
8、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人刘某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某交通银行账户上的人民币4400元。
9、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人刘某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某某交通银行账户上的人民币20000元。
10、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人付某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人付某某交通银行账户上的人民币3100元。
11、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人孙某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人孙某交通银行账户上的人民币2400元。
12、2014年12月23日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nr.com），被害人陈某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人陈某交通银行账户上的人民币20000元。
13、2014年12月24日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nt.com），被害人张某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人张某某交通银行账户上的人民币20000元。
14、2014年12月24日，被告人李某某到徐州市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559nt.com），被害人王某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人王某交通银行账户上的人民币5500元。
15、2014年12月26日，被告人李某某到连云港利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pr.com），被害人刘某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人刘某某交通银行账户上的人民币600元。
16、2014年12月26日，被告人李某某到连云港利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pr.com），被害人王某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人王某交通银行账户上的人民币11400元。
17、2014年12月26日，被告人李某某到连云港利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pr.com），被害人赵某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人赵某某交通银行账户上的人民币20000元。
18、2014年12月29日，被告人李某某到盐城市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ph.com），被害人徐某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人徐某某交通银行账户上的人民币10300元。
19、2014年12月29日，被告人李某某到盐城市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559ph.com），被害人陈某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人陈某交通银行账户上的人民币20000元。
20、2014年12月30日，被告人李某某到淮安市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559jp.com），被害人嵇某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人嵇某某交通银行账户上的人民币600元。
21、2014年12月30日，被告人李某某到淮安市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pj.com），被害人毕某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人毕某交通银行账户上的人民币15200元。
22、2014年12月31日，被告人李某某到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559os.com），被害人秦某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人秦某交通银行账户上的人民币2600元。
23、2015年1月3日，被告人李某某到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pn.com），被害人朱某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人朱某某交通银行账户上的人民币11200元。
24、2015年1月3日，被告人李某某到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559pn.com），被害人孙某某登录该网站后，被告人郭某某、苏某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人孙某某交通银行账户上的人民币1800元。
25、2015年1月29日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gax.com），被害人窦某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人窦某某交通银行账户上的人民币4100元。
26、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人董某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人董某某交通银行账户上的人民币16400元。
27、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人周某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人周某某交通银行账户上的人民币16000元。
28、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人张某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人张某交通银行账户上的人民币10200元。
29、2015年1月30日，被告人郭某某雇佣他人到南京市利用伪基站冒充银行客服电话“9****”发送交通银行积分兑换现金短信，引诱被害人登录马某某提供的钓鱼网站（wap.95559gac.com），被害人丁某某登录该网站后，被告人郭某某获取其银行卡相关信息，并利用“无卡预约取款”业务，通过ATM机取走被害人丁某某交通银行账户上的人民币2300元。
另查明，案发后，被告人郭某某退缴赃款人民币216000元，被告人李某某退缴赃款人民币13000元，被告人苏某某退缴赃款人民币10000元。
上述事实，有公诉机关提供并经质证的下列证据证实：
被告人及其他犯罪嫌疑人供述
1、被告人郭某某的供述，称其在2014年11月从厦门到东莞，住在苏某某处做交通银行积分兑换钓鱼网站诈骗，后苏某某看很赚钱，就和其一起做了。其一共找三个人架设钓鱼网站，第一个是在11月份，合作时间不长，做了二天就不联系了；第二个是QQ名叫“交”的人帮其做的钓鱼网站后台，时间从2014年11月中旬到12月30日左右都是用他的钓鱼网站，2015年1月19日回厦门后，其的QQ号登不上去，联系不上他就没再用他的后台；第三个是QQ名为“交行积分网”的人给其架设的钓鱼网站，时间从2015年1月31日到2月3日。2014年11月至2015年1月19日是其和苏某某一起干，被告人苏某某2015年元旦后开始和其一起干，1月19日其回厦门后，其就只和苏某某二人干了。其负责找伪基站发诈骗短信和找钓鱼网站，苏某某帮其看后台和联系取钱。其和苏某某一起干了六天左右，主要是2015年1月30日到2月3日。其从11月中旬开始找QQ名为“伤心太平洋”的人发送短信，一共发过四次，最后一次是2015年1月30日到2月3日间，地点在江苏省苏州、常州、徐州、淮安等地；2014年12月下旬其联系QQ名为“诚信短信群发接单”的人为其发送短信，地点是徐州、连云港、淮安附近，此外，还联系了其他几个发伪基站的，合作不多，差不多都是1、2次。其总共买过约六张银行卡收钱、付款，支付宝绑定的银行卡是其买的一张兴业银行卡（杨某某）和一张建设银行卡（兰某），总共获利20万元左右，给苏某某三万六千多元，给苏某某三万元左右，取钱的人三万多，自己剩下八万多。
2、被告人李某某的供述，其在2014年12月初接触伪基站，知道可以通过伪基站发短信赚钱，其在网上买了一部伪基站，并学会了如何使用伪基站。之后其在QQ群里用“诚信短信群发”与他人联系，后来有个叫“财富”的人（郭某某）与其联系让其以95599号码发送短信，内容大概是客户交通银行积分已满，登陆一个网站可以兑换钱。“财富”和其谈好的价格是一天3000元，网址基本上一天一换。其知道“财富”让其发短信是骗人的，但其确实没钱花，才接受“财富”雇佣发短信，发短信的地址都是“财富”定好的，他让到哪发就到哪发，其从12月15日开始给“财富”发短信，分别在扬州、泰州、徐州、连云港、盐城、淮安、镇江、南京等江苏省内发，2015年1月1日“财富”让其到南京发，其在南京发了三、四天后就回老家河南安阳了。“财富”共给其约三万元左右，打到其邮政银行卡上。1月10日受其他老板雇佣去了上海，发送10086移动积分兑换短信和工商银行升级短信，18日晚回河南安阳。
3、被告人苏某某的供述，称2014年12月中旬得知其姐夫郭某某在东莞并做交通银行钓鱼网站诈骗，其因为生意不好就提出和郭某某一起做，郭某某同意了。12月20日左右其姐姐给其寄了一个笔记本电脑，12月31日郭某某开始教其具体操作。其跟郭某某前后干了7天，2014年12月31日、2015年1月1日、2日三天和2015年1月28、29、30、31日四天，做成十几笔，受害人都是江苏各个市的，一共赚了二万一千多块钱。郭某某负责找人做钓鱼网站及联系伪基站发信息，其主要通过电脑看后台受害人信息，操作预约，联系取款人取钱，二人五五分成。
4、犯罪嫌疑人马某某的供述，其做过二种钓鱼网站，一个是交通银行钓鱼网站，一个是10086钓鱼网站。2014年12月初与QQ名为“少女1856506****”的人联系，他先让其做APK短信拦截码，没做成功，12月12日后又让其做交通银行积分兑换钓鱼网站，其搭建好网站后就交给他了，域名二天左右换一次，总共有十几个类似的域名，有的是系统随机，有时他也让其帮着从淘宝上买过域名，大概八次左右。费用是对方通过支付宝打款，其帮着对方做了四五个星期到2015年1月10号左右就没再做。
5、犯罪嫌疑人赖某某、程某某的供述，均称在2015年1月二十几号，赖某某将其架设的交通银行钓鱼网站租给了QQ号为“财富”和QQ号为“旺旺”的人（郭某某）一个月，这个人没用多长时间就不用了。
6、犯罪嫌疑人苏某某的供述，称其不知道被告人郭某某诈骗，也没参与郭某某的犯罪活动。
被害人陈述、受案登记表、立案决定书
1、被害人许某某、孙某、刘某、葛某、朱某某、梁某某、郑某某、刘某、刘某某、付某某、孙某、陈某、张某某、王某、刘某某、王某、赵某某、徐某某、陈某、嵇某某、毕某、秦某、朱某某、孙某某、窦某某、董某某、周某某、张某、丁某某的陈述，证实在2014年12月中旬到2015年1月底间，均收到“95559”、“95599”交通银行积分兑换短信，登录网站后，其交通银行卡内现金被他人取走。
2、受案登记表、立案决定书，证实被害人交通银行卡内现金被他人取走后报警，公安机关受理案件并予以立案的情况。
三、电子证据检查笔录
1、对被告人郭某某使用的魅族手机、三星手机的检测情况，证实郭某某的魅族手机曾于2015年1月30日登录过涉案网址。
2、对被告人苏','2018-10-09
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盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；
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第十八条
精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。
间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。
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醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\' 第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
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第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
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拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
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