广东省惠州市惠阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠阳法刑一初字第132号
公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。
被告人薛文，男，1985年2月27日出生，汉族，高中文化，户籍地：广东省梅州市五华县。
辩护人范晓东，广东稳健律师事务所律师。
被告人戴秋波，男，1975年7月16日出生，汉族，初中文化，户籍地：广东省惠州市博罗县。
辩护人龙喜福，广东金卓越律师事务所律师。
以上二名被告人均因本案于2013年12月10日被羁押，同年12月11日被刑事拘留，2014年1月4日被逮捕。现均押于惠州市惠阳区看守所。
惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检刑诉（2014）173号起诉书指控被告人薛文、戴秋波犯开设赌场罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月13日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王曦出庭支持公诉，被告人薛文及其辩护人范晓东、被告人戴秋波及其辩护人龙喜福到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠州市惠阳区人民检察院指控，自2013年10月份，被告人薛文在自己经营的位于惠州市惠阳区淡水中山一路33号长乐五金装饰材料店内先后利用“占哥”、“蛇王”（均另案处理）提供的六合彩赌博网站账号和密码，接受下级代理古某文、“梅霞”、薛某斌等人的投注，赌资金额累积达3538184元人民币，收取赌博佣金3538.18元人民币，被告人戴秋波自2013年11月份起担任被告人薛文的下级代理，接受他人的外围六合彩投注，此外另招募张某稳、“阿梅”、“阿玲”、“阿贵”等人（均另案处理）为其下级代理，接受他人投注，累积赌资金额2429771元人民币，收取赌博佣金合计12148.86元人民币。认定上述事实的证据如下：会计报告书、被告人供述、证人证言、电子数据、辨认笔录、现场勘查记录、抓获经过等。被告人薛文、戴秋波为赌博网站招募下级代理，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人薛文对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称起诉书指控被告人薛文是否使用的是“六合彩”赌博网站投注赌博及其为赌博网站招募下级代理，情节严重与事实不符；薛文接受的投注额只占总投资额的20%左右，数额较小；其获利较小，仅为3000多元；参与网络赌博代理时间较短；其系初犯、偶犯，且认罪态度较好，综上，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人戴秋波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称戴秋波是被薛文招募成为下属，主观意图小，社会危害性相对较小，与直接成为赌博网站的代理人有本质区别；其犯罪行为属于从犯地位；所开设时间较短、抽头营利数额及影响较小；其认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，具有可帮教性，不会危害社会。综上，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，自2013年10月份，被告人薛文在其经营的位于惠州市惠阳区淡水中山一路33号长乐五金装饰材料店内先后利用“占哥”、“蛇王”（均另案处理）提供的六合彩赌博网站的网址、账号和密码，接受下级代理古某文、“梅霞”、薛某斌等人的投注，赌资金额累积为人民币3538184元，收取赌博佣金人民币3538.18元，被告人戴秋波自2013年10月份起担任被告人薛文的下级代理，接受他人的外围六合彩投注，此外招募张某稳、“阿梅”、“阿玲”、“阿贵”等人（均另案处理）为其下级代理，接受他人投注，累积赌资金额人民币2429771元，收取赌博佣金合计人民币12148.86元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
被告人薛文供述：2013年9月20日许我认识了“占哥”，他就提供了六合彩赌博网站的网址、账号和密码给我，10月初我又开始使用庄家“蛇王”提供的六合彩赌博网站的网址、账号和密码，通过我经营的长乐五金装饰材料店的台式电脑登陆互联网上的六合彩赌博网站，然后在网站内操作，开设其他账号提供给我的下家戴秋波、古某文等人投注。其他会员还有“梅霞”、薛某斌等人。我在使用股东及总代理身份期间，接受下家的投注然后转投注给上家，赚取每次投注金额的千分之一的回扣。我使用股东账号fs888，密码zzz888，共接受投注870143元，从中抽取水钱1017元，这个股东账号下有4个总代理和1个直属会员，第1个代理账号：bbb321.波，是戴秋波使用的；第2个：zzz321.罗；第3个：qqq.文；第4个：66770.挺，是古某文使用的。直属会员是我使用的。股东账号：asd66，密码：zzz888这个总账号在11月12日至16日这3期共接受投注213685元，从中抽取水钱376元。该总代理账号下有3个代理商，1个直属会员，第1个代理账号：1488.文，是我使用的；第2个：sd58.斌，是薛某斌使用的；第3个：66770.挺，是古某文使用的；直属会员是mmm606.梅，是“梅霞”使用的。股东账号：ee888，密码zzz888，该总账号从11月26日至12月7日这6期共接受投注1329455元，从中抽取水钱1329元，该股东账号下的2个代理分别是我和戴秋波使用的。我使用的aas66.w这个总代理账号下有一个代理商和8个直属会员。从我参与外围六合彩赌博至今，共接受投注金额大概八百万元，赚取了约八千元水钱，我通过网上银行转账的方式和我的上、下家进行交收，在网上进行交收的有“占哥”、赖某珍、“蛇王”等15人。
被告人戴秋波供述：我于2013年4月始在博罗县参与赌博香港外围六合彩，我利用电话接听赌客投注香港外围六合彩，然后再将记录下的赌客要投注的六合彩号码、金额通过我在赌博网站上的会员投注账号转投注到赌博网站上。此外我还通过赌博网站的总代理账号，开设代理账号或会员给他人投注，从中赚取回扣。4月份至9月份，我的上家是一个叫“阿强”的人。9月份之后我的上家薛文提供六合彩赌博网址、账号和密码给我。我在赌博网站：g1.hs255.com，账号：bbb321，密码：b688633中是总代理的身份，下设有2个代理商，都是张某稳使用的，我通过bbb321的账号每期接受他人投注约10万元。我在赌博网站“g3.na.363.com”中使用账号“aas68”、密码“a688633”是总代理身份，下设1个代理账号（张某稳在使用）和6个直属会员账号（“阿梅”、“阿玲”、“阿贵”等人在使用），我通过aas68账号每期接受他人投注约10万元。我通过总代理账号开设会员给他人投注，也将赌客打电话投注的单转投注到赌博网站上，薛文在赌博网站上给我的回扣是13.4%，我给下家的回扣是12.9%，我从中赚取0.5%的回扣。我从2013年4月份起共接受他人六合彩投注约100期，至今共接受投注额约五百万元，共获利约25000元。我通过银行账号与薛文及我的下线进行交收结算。
3、证人张某君证言：我于2013年9月20日认识老乡薛文的，我认识薛文时他就已经在接受他人投注赌博香港六合彩了。因为我有时去他那玩的时候听到他在电话里说投注的事情，所以我知道他在赌博香港六合彩。薛文是在其位于惠阳区淡水中山一路33号长乐五金店里面接受他人投注赌博香港六合彩的，他是利用电脑进行投注赌博香港六合彩的。
电子证据检查笔录（附检查笔录光盘1张），证实公安机关对涉案电脑进行检查，发现电脑中的网页缓存文件中的“hs255.com”“kd335.com”、“na363.com”等关键字多次出现。经被告人薛文、戴秋波辨认，均指认其投注赌博香港外围六合彩时所使用的电脑。
搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单，证实公安机关在被告人薛文经营的五金装饰材料商店内电脑台上面缴获记录网上外围六合彩赌博的笔记本2本及扣押苹果牌手机1部、三星牌手机1部、电脑主机1台、银行卡6张、银行存折1本、荣威牌小汽车1辆。经被告人薛文辨认，辨认出戴秋波就是其赌博香港六合彩的下家；辨认出其在网上外围六合彩赌博网站登录的界面及接受投注、下级总代理、直属会员的投注情况；辨认出其操作赌博六合彩时所使用的电脑；辨认出其记录投注香港外围六合彩的笔记本。
6、搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单，证实公安机关在被告人戴秋波住处内电脑台上面缴获记录网上外围六合彩赌博笔记本3本及赌博单据21张及扣押三星牌笔记本电脑1部、电脑主机2台、现金人民币7650元、港币500元、银行卡5张、银行存折4本、农行U盾1个。经被告人戴秋波辨认，指认薛文就是其参与赌博香港外围六合彩的上家；辨认出其总代理账号的直属会员、下线的投注情况及赌博网站的网址；辨认出其操作赌博香港外围六合彩使用的电脑；辨认出其赌博香港外围六合彩记录投注的笔记本及赌博单据。
7、惠州宏帮会计师事务所出具的会计报告书，证实被告人薛文收受及下注总金额为3538184元，收受赌博佣金合计3538.18元。其中收受赌资金额为426085元；自2013年10月起网络下注赌资金额为3112099元。被告人戴秋波收受及下注总金额为2429771元，收受赌博佣金合计12148.86元。其中收受赌资金额为202507元；自2013年10月起网络下注赌资金额为2227264元。
8、账户交易记录、账户明细清单，证实被告人薛文、戴秋波开设的银行账户相关的交易记录情况。
9、现场勘查笔录、方位图及照片，证实案发现场位于位于惠州市惠阳区淡水中山一路33号长乐五金装饰材料店及惠州市博罗县龙溪镇广汕路林记农家菜旁戴秋波家。
10、抓获经过，证实公安机关于2013年12月10日在惠州市惠阳区淡水中山一路33号抓获被告人薛文，于2013年12月10日在惠州市博罗县龙溪镇抓获被告人戴秋波。
11、常住人口信息，证实两被告人的身份情况。
本院认为，被告人薛文、戴秋波以营利为目的，为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。鉴于二被告人归案后均能如实交代犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。关于辩护人提出被告人薛文是否使用的是六合彩赌博网站投注赌博及其为赌博网站招募下级代理，情节严重与事实不符的意见不能成立，不予采纳；其他辩护意见经查属实，予以采纳。关于辩护人提出被告人戴秋波在本案中属于从犯地位，请求对其减轻处罚的意见与本院所查明的事实不符，不予采纳；关于辩护人提出对被告人戴秋波适用缓刑的意见，综合被告人戴秋波的犯罪事实及本案的量刑情节，不予采纳；其他辩护意见经查属实，予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人薛文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日至2017年12月9日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）
二、被告人戴秋波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日至2017年6月9日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余学全
人民陪审员 曾奕京
人民陪审员 张锦连
二〇一四年六月九日
书 记 员 戴松晟
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条（第二款）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。