内蒙古自治区二连浩特市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）二刑初字第6号
公诉机关二连浩特市人民检察院。
被告人张某某，曾用名：战某某，男，1969年10月12日出生于内蒙古自治区通辽市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省大兴安岭区，捕前住二连浩特市。2013年6月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2013年8月2日被批准逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。
辩护人于建国，内蒙古口岸线律师事务所律师。
二连浩特市人民检察院以二检刑诉字（2014）3号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪一案，于2014年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。二连浩特市人民检察院指派检察员周晓龙出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
二连浩特市人民检察院指控，1.2013年5月23日，被告人张某某电话联系被害人国某某，商谈向国某某购买实木集成材一事，商定每立方米实木集成材价格为4450.00元。2013年5月25日，被告人张某某从被害人国某某处运走樟松实木集成材18.7704立方米，货款为83528.28元，约定2013年6月2日付清货款。2013年6月2日被害人国某某无法联系到被告人张某某，并得知该批货物已经被运出二连浩特市。2013年6月11日被害人国某某从山东省临沂市兰山区西十一路家具城“山禾木业”处找到该批木材。经鉴定木材价值为人民币72990.00元。经查，被告人张某某以每立方米3000.00元的价格将该批木材卖给山东省临沂市兰山区“山禾木业”负责人李某某，所得赃款49000.00元未偿还被害人并全部挥霍。
2.2013年5月15日，被告人张某某电话联系被害人潘某某，张某某委托潘某某加工木材白松木龙骨（沙发等家具的组件之一）35.5796立方米，商定每立方米木材1940.00元，货款共计69024.00元。2013年5月21日，张某某安排二连浩特市四通货运站货车将潘某某生产的白松木龙骨拉走。被告人张某某与被害人潘某某约定十天内付款，张某某一直未履行。被害人潘某某后无法联系上被告人张某某。经查，被告人张某某将该批木材白松木龙骨运至河北省香河县低价出售给徐某某，所得赃款37000.00元（其中30000.00元为徐某某转账至张某某；其中4000.00元为张某某欠徐某某货款，用此次交易抵债；其中3000.00元为徐某某现金支付给张某某委托的代理人）。张某某取得赃款后未偿还被害人并全部挥霍。经鉴定该批木材白松木龙骨价值为人民币69024.00元。
3.2013年6月1日，被告人张某某以订购家具需要支付定金为由骗取蒙古国公民恩某某家具款18000.00元。
4.2012年7月17日，被害人鹿某某将成品榆木指接板35.9434立方米和白松指接板33.3立方米分别以每立方米5800.00元、每立方米4200.00元的价格出售给被告人张某某，由包头市鑫虹物流运至二连浩特市张某某处。被告人张某某将上述木材其中的33.3立方米的榆木指接板以每立方米3000.00元的价格卖给了山东省临沂市“山禾木业”负责人李某某。被告人张某某获得赃款73330.00元未支付给被害人鹿某某并全部挥霍。经鉴定，张某某卖出的33.3立方米榆木指接板实际价值为193140.00元。
公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、涉案赃物的照片、银行凭证、鉴定意见、通讯记录、户籍信息等证据材料。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，依法追究其刑事责任。
被告人张某某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪没有异议，其辩解称出售向鹿某某购买的榆木指接板不应构成犯罪。认为他与鹿某某系多年的生意伙伴关系，鹿某某于2012年7月份将这批榆木指接板已卖给他，虽然没有支付木材款，但2013年5月份他和鹿某某重新结算过，并出具了欠条。他对该批木材完全具有支配权，高买低卖或低买高卖都是由他自己决定，这应属于民间借贷纠纷，不构成犯罪。
其辩护人对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪罪名没有异议。但提出公诉机关指控被告人张某某出售鹿某某33.3立方米的榆木指接板一事，认为不构成犯罪。理由：一、被告人张某某与鹿某某系多年生意合作伙伴关系，双方之间属经济纠纷，不属于刑法调整的范畴。二、2012年7月17日，被害人鹿某某将这批榆木指接板从包头运至二连浩特市以34万元的价格出售给被告人张某某，至2013年5月，近十个月时间，张某某才将该批木材出售给李某某。被告人张某某的行为不属于诈骗行为，属于民事纠纷。且被告人张某某认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，其主观恶性不大，希望法庭对其从轻处罚。
经审理查明，1.2013年5月23日，被告人张某某电话联系被害人国某某，商谈向其购买实木集成材一事，双方商定每立方米实木集成材价格为4450.00元，三种规格的樟松实木集成材总体积18.77立方米，共505块，总价值为83528.28元。2013年5月25日，被告人张某某从被害人国某某处运走该批樟松实木集成材并出具欠条一份，约定2013年6月2日前付清货款。2013年5月28日被告人张某某将该批货物与所购鹿某某的榆木接板27.51立方米通过四通信息部被运往山东省临沂市兰山区临西十一路家具城“山禾木业”。经查，被告人张某某以每立方米3000.00元的价格将该批樟松实木集成材和榆木接板卖给山东省临沂市兰山区“山禾木业”负责人李某某。2013年6月3日李某某通过银行转账给张某某指定张明明的银行卡账户打款110000.00元（其中49995.00元是樟松实木集成材的货款），所得赃款49995.00元未偿还被害人并全部挥霍。期间李某某售出樟松实木集成材10块，剩余495块被二连浩特市公安机关扣押。经鉴定，被害人国某某该批樟松实木集成材价值为人民币72990.00元。
2.2013年5月15日，被告人张某某电话联系被害人潘某某，张某某委托潘某某加工木材白松木龙骨（沙发等家具的组件之一）35.5796立方米，商定每立方米木材价格1940.00元，货款共计69024.00元，约定十天内付款。2013年5月21日，张某某通过二连浩特市四通货运站货车将潘某某加工的白松木龙骨运走。2013年5月22日被告人张某某将该批木材白松木龙骨运至河北省香河县低价出售给徐某某。所得赃款37000.00元未偿还被害人并全部挥霍（其中30000.00元为徐某某2013年5月15日通过银行转账至张某某银行卡账户；其中4000.00元为张某某欠徐某某货款，用此次交易抵债；其中3000.00元为徐某某2013年6月23日现金支付给张某某委托的代理人战某甲）。经鉴定，该批木材价值为人民币69024.00元。
3.2013年6月1日，被害人蒙古国公民恩某某到二连浩特市盛通商贸城张某某经营的“金琳实木家具加工店”欲订购家具，经店内翻译人员的介绍预定了白色松木板的家具九种，并将定金18000.00元交给张某某，约定货物在15-20日内交付。后被告人张某某未履行合同离开二连浩特市。
4.2012年7月17日，被害人鹿某某将成品榆木指接板35.9434立方米和白松指接板材33.3立方米分别以每立方米5800.00元、每立方米4200.00元的价格出售给被告人张某某，由包头市鑫虹物流运至二连浩特市张某某处。2013年5月28日被告人张某某将上述榆木指接板材中的27.51立方米，以每立方米3000.00元的价格卖给了山东省临沂市“山禾木业”负责人李某某。2013年6月3日李某某通过银行转账给张某某指定张某乙的银行卡账户打款110000.00元（其中73330.00元是出售榆木指接板的货款），被告人张某某获得赃款73330.00元未支付给被害人鹿某某并全部挥霍。经鉴定，该批榆木指接板每立方米价值为人民币5800.00元。
另查明，二连浩特市盛通家具城“金琳实木家具加工店”，实际所有人是张某某。在审理期间，被告人张某某家属积极退赔被害人鹿某某、潘某某的经济损失，并达成民事赔偿协议，取得被害人谅解。
再查明，张某甲是与被告人张某某有同居关系的女友。张某乙是被告人张某某的女儿。2013年5月底6月初，被告人张某某、与其共同生活的李某甲及其子女、张某某姐姐张某丙、姐夫齐某某先后离开二连浩特市，并更换手机号码无法联系。2013年6月27日，被告人张某某在山东省烟台市被抓获。
上述事实，二连浩特市人民检察院向法庭提交的主要证据有：第一组书证：
1、犯罪嫌疑人基本情况，证实了被告人张某某的基本身份信息；
2、接受刑事案件登记表，证实了被害人国某某、潘某某、鹿某某向公安机关报案情况；
3、抓获经过，证实了被告人张某某被抓获的经过；
4、扣押照片，证实了被害人国某某被诈骗的木材照片情况；
5、木材运输证、植物检疫证书、四通货运协议书，证实了2013年5月28日张某某将向被害人国某某和鹿某某购买的樟松实木集成材和榆木指接板通过二连浩特市四通信息部运往山东省临沂市的事实；
6、中国农业银行综合应用系统、农业银行电子银行交易回单，证实了李某乙于2013年6月7日给张某甲的农行卡上汇木材款35000.00元的事实；
7、牡丹灵通卡账户历史明细清单、工商银行凭证、中国工商银行网上银行电子回单，证实了李某某于2013年6月3日汇给张某乙110000.00元的事实；
8、欠条，2013年5月25日张某某欠国某某樟松实木集成材款83520.00元，并约定于2013年6月2日前付清的事实；
9、木材明细照片、农行卡号短信照片、木材照片，证实了2013年5月21日，被害人潘某某出售给被告人张某某（远恒木业）1940块，35.5796立方米，总价值为69024.00元的木材的事实；
10、鑫虹物流有限公司证明、集成材清单、鑫虹物流运单，证实了2012年7月17日，鹿某某将39吨榆木指接板和白松指接板通过鑫虹物流公司发给被告人张某某，以及榆木指接板的规格、型号等事实；
11、个体工商户开业登记审核表，证实了二连浩特市“金琳实木家具加工店”的工商登记情况；
12、山禾木业进货清单及照片，证实了张某某出售给山东省临沂市李某某的木材数量、规格和型号等情况；
13、通讯记录，证实了被告人张某某与山东省临沂市的李某某与被害人国某某联系的事实；
14、中国农业银行存款业务回单，证实了2013年5月15日被害人徐某某给被告人张某某汇款30000.00元的事实；
15、接收张某某木材明细及辨认照片，证实了2013年5月22日，徐某某收到张某某的35立方米木材及被告人张某某辨认情况；
16、收条，2013年6月23日，战某甲（张某某侄子）收到徐某某3000.00元的事实；
17、订购家具预付款，证实了蒙古国公民恩某某向被告人张某某支付加工家具定金18000.00元的事实；
18、通讯记录，证实了被告人张某某、李某甲（与张某某共同生活的女友）、张某丙（张某某姐姐）、齐某某（张某丙丈夫）使用的手机号码停用的时间，及被害人与张某某等人失去联系的事实；
19、张某某涉嫌合同诈骗受案情况，证实了被告人张某某的债务情况。
第二组鉴定意见：
20、二连浩特市价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书（编号2013-032），证实了白松木龙骨35.5796立方米，每立方米价值1940.00元，价值共计69024.00元。榆木指接板33.3立方米，每立方米价值5800.00元，价值共计193140.00元。
第三组被害人陈述：
21、被害人国某某陈述，证实了2013年5月25日，张某某到国某某的工厂订购了18.7704立方米樟松实木集成材共计505块，商谈价值为每立方米4450.00元，计83528.28元，张某某出具一份欠条，约定6月2日前付清货款。2013年6月2日他去要货款未能找到张某某，并得知他出售给张某某的那批木材2013年5月28日通过四通信息部被运往山东省临沂市兰山区临西十一路家具城“山禾木业”。2013年6月11日他从山东省临沂市兰山区临西十一路兰华家具批发城“山禾木业”处找到该批木材后报案的事实；
22、被害人潘某某陈述，证实了2013年5月15日，张某某电话联系潘某某，商定让他加工木材白松木龙骨35.5796立方米，每立方米1904.00元，总货款69024.00元，并约定十日内付款。2013年5月21日张某某将加工好的木材通过四通货运站运至河北省香河县，后他无法联系到张某某并报案的事实；
23、被害人鹿某某陈述，证实了2012年7月17日，他从包头市北方重工购买的重约39吨共计67立方米的榆木指接板和白松指接板材，通过包头市鑫虹物流运至二连浩特市张某某处，约定价格榆木指接板每立方米5800.00元，白松指接板每立方米4200.00元，总价值为342960.00元。另他与张某某系多年的生意伙伴关系及张某某多次向他借款等事实；
24、被害人恩某某陈述，证实了2013年6月1日他来到二连浩特市盛通商贸城的“金琳松木家具店”想购买松木家具，经店翻译人员的介绍预定了白色松木板的家具九种，并将定金18000.00元交给店老板张某某，约定订购的货物15-20天内交付，后与张某某失去联系并报警等事实。
第四组证人证言：
25、证人李某乙证言，2013年5月27日，被告人张某某联系她向其出售木材一事，并约定每立方米3000.00元，2013年6月1日她收到张某某发来的505块松木集成材、榆木指接板386块，总价值为135679.00元，她给张某某提供的张某甲和张某乙的银行卡汇货款。另他与李某某是夫妻关系的事实；
26、证人李某某证言，证实了他与被告人张某某进行木材交易的事实。其中，2013年5月31日他收到张某某发来的505块松木集成材、榆木指接板386块。2013年6月3日他通过银行转账给张某某指定张某乙的银行卡账户打款110000.00元等事实；
27、证人高某某证言，证实了2013年5月27日李某甲带着两个孩子离开二连浩特市的事实；
28、证人徐某某证言，证实了2013年5月23日张某某给他出售一车白松木材，因木材质量有问题，后他给张某某37000.00元木材款的事实（其中30000.00元是给张某某的农业银行卡上转帐的、支付给张某某侄子战某甲现金3000.00元、4000.00元抵顶了张某某以前欠其货款）；
29、证人郭某某、景某某、高某甲证言，证实了2013年5月，张某某通过四通信息部往山东省临沂市运输三车木材的事实；
30、证人都某某证言，证实了被害人蒙古国公民恩某某订购家具交付定金18000.00元的事实；
31、证人高某乙、皇某某、常某某、徐某甲、李某乙、李某丙、张某丁、达某某证言，证实了张某某离开二连浩特市，离开之前未对公司的员工进行安排，并拖欠工人工资的事实；
32、证人张某甲证言，证实了他与被告人张某某的关系以及张某某用过她的银行卡等事实；
33、证人齐某某证言，证实2013年6月3日张某某让他装了一车半成品板材，并让他卖掉家具厂里的废旧锅炉和废铁。2013年6月4日厂子停电、工人放假。后他和妻子张某丙按照张某某的安排离开二连浩特市回黑龙江省加格达奇，在加格达奇他见到了李某甲和其两个孩子等事实；
34、证人彭某某证言，证实了张某某在远恒木业有限公司做木材加工的情况，以及张某某把厂子的废铁和值钱的木材都处理完后离开二连浩特市等事实；
35、证人张某丙证言，证实了她帮张某某在二连浩特市盛通商贸城“金琳松木家具店”打理生意。2013年6月4、5日左右，他和其丈夫齐某某按照张某某的安排离开二连浩特市回到黑龙江省老家，在老家他见到了李某甲，及2013年6月4日张某某以10万元的价格将“金琳松木家具店”转租给他人等事实；
第五组被告人供述：
36、被告人张某某供述与被害人国某某、潘某某木材交易情况的经过，及与恩某某订做家具的经过，同三被害人的陈述内容基本一致，相互印证。同时，证实了他与鹿某某系多年的生意伙伴，鹿某某先后投资60万元做木材加工生意。2012年7月份，鹿某某向其出售榆木指接板35立方米，约定每立方米价格为5800.00元，白松指接板33多立方米，约定每立方米价格为4200.00元，共计34万余元。2013年5月份他将部分榆木指接板卖给山东省临沂市李某某的事实。另证实了他于2013年6月7日离开二连浩特市后更换手机号码的事实，以及他在离开二连浩特市前收受蒙古国公民恩某某订做家具款订金18000.00元。同时安排其姐夫齐某某将厂里的成品和半成品板材装车拉走以及将厂里的废铁、废旧锅炉卖掉，后让齐某某和其姐回东北老家等事实。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗手段，收受对方当事人给付的货物和定金，数额160014.00元后逃匿。不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了社会主义市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大。二连市浩特人民检察院对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关对被告人张某某骗取鹿某某33.3立方米榆木指接板193140.00元的指控事实，与本院查明事实不符。经查，根据鹿某某提供的集成材清单、山禾木业收货清单、李某某证言等证据，可以证实被告人张某某实际出售给山禾木业李某某的榆木指接板为27.51立方米。另鹿某某与张某某属生意伙伴关系，双方之间经济往来较多。2013年3月张某某将鹿某某出售给其的该批木材价款34万余元与其他借款跟鹿某某结算后，给鹿某某出具了借条一份。后虽张某某将该批木材中部分榆木指接板出售，未还款给鹿某某，但双方之间的经济纠纷仍属民事调整范畴。被告人张某某及其辩护人对该起指控认为不构成犯罪的辩解，与查明事实相符，予以采纳。被告人张某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，家属积极帮助其给付对方当事人经济损失，并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。为了保护公私财产不受非法侵犯和维护正常的市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二、五十三条之规定，判决如下：
被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000.00元（于本判决生效后十日内付清）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2016年6月26日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘良士
审 判 员 陈学伟
代理审判员 赵海荣
二〇一四年四月二十日
书 记 员 王 艳