湖南省隆回县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）隆刑初字第396号
公诉机关湖南省隆回县人民检察院。
被告人陈明，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月26日被隆回县公安局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人姚湘元，湖南鎏芳律师事务所律师。
湖南省隆回县人民检察院以隆检公诉刑诉［2015］400号起诉书指控被告人陈明犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院检察员周贤华、被告人陈明及其辩护人姚湘元到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：被告人陈明与刘某于2004年开始恋爱，2011年3月7日登记结婚。陈明一直以来没有固定工作和收入来源，2010年7月开始，陈明隐瞒其与刘某恋爱、结婚的事实，与被害人申某确定恋人关系，虚称要与申某结婚，利用申某对其感情投入，在2010年7月至2014年1月期间，陈明虚构其父赌博被抓需要钱疏通关系，养鸡需要钱周转，开车撞死狗需要钱赔偿，开饭店需要钱买菜，做包皮手术需要手术费，包皮环切手续复发需要手术费，私人贷款先交利息需要钱，还高利贷需要钱，继承隆回县滩头镇教育基金会接班人需钱周转，××、办丧事欠款需要钱等事实，向申某要钱，骗取申某人民币共计281486.5元。其中申某通过银行转账给陈明189次，金额人民币256486.5元，给陈明现金人民币2.5万元。陈明将上述诈骗所得赃款均用于酒吧喝酒、KTV唱歌、宾馆开房等吃喝玩乐挥霍了。具体事实如下：
1、被害人申某通过其农业银行卡62×××11给被告人陈明转账41次，共计金额人民币71941.7元。分别是：（1）2010年7月23日转账人民币1000元；（2）2010年8月10日转账人民币500元；（3）2010年11月20日转账人民币6000元；（4）2010年11月24日转账人民币1500元；（5）2010年12月6日转账人民币2000元；（6）2010年12月11日转账人民币2600元；（7）2010年12月28日转账人民币7600元；（8）2011年3月19日转账人民币20000元；（9）2011年4月10日转账人民币4600元；（10）2011年5月9日转账人民币1000元；（11）2011年5月19日转账人民币1200元；（12）2011年5月22日转账人民币2062元；（13）2011年5月23日转账人民币4798元；（14）2011年7月26日转账人民币1366元；（15）2011年11月20日转账人民币200元；（16）2011年11月24日转账人民币171元；（17）2011年11月28日转账人民币2000元；（18）2011年12月2日转账人民币4700元；（19）2012年3月9日转账人民币20元；（20）2012年4月25日转账人民币208元；（21）2012年4月28日转账人民币110元；（22）2012年5月13日转账人民币100元；（23）2012年5月17日转账人民币200元；（24）2012年5月20日转账人民币200元；（25）2012年5月23日转账人民币306元；（26）2012年5月26日转账人民币205元；（27）2012年5月27日转账人民币508元；（28）2012年5月30日转账人民币205元；（29）2012年6月4日转账人民币200元；（30）2012年6月4日转账人民币305元；（31）2012年6月10日转账人民币105元；（32）2012年6月11日转账人民币2004元；（33）2012年6月11日转账人民币16元；（34）2012年6月15日转账人民币510元；（35）2012年6月15日转账人民币2305元；（36）2012年6月24日转账人民币121.58元；（37）2013年4月30日转账人民币405元；（38）2013年4月30日转账人民币105元；（39）2013年5月1日转账人民币86.08元；（40）2013年11月25日转账人民币220元；（41）2013年11月28日转账人民币200元。
2、被害人申某通过其邮政银行卡62×××59给被告人陈明转账133次，共计金额为人民币151864.8元。分别是：（1）2011年2月22日转账人民币200元；（2）2011年5月22日转账人民币2138元；（3）2011年5月22日转账人民币2000.93元；（4）2011年2月23日转账人民币4000元；（5）2011年9月9日转账人民币200元；（6）2011年9月9日转账人民币335元；（7）2011年9月13日转账人民币3000元；（8）2011年9月22日转账人民币50元；（9）2011年9月23日转账人民币50元；（10）2011年9月24日转账人民币500元；（11）2011年9月29日转账人民币200元；（12）2011年10月6日转账人民币100元；（13）2011年10月14日转账人民币200元；（14）2011年10月20日转账人民币1000元；（15）2011年10月27日转账人民币300元；（16）2011年10月28日转账人民币700元；（17）2011年11月1日转账人民币300元；（18）2011年12月21日转账人民币200元；（19）2011年12月23日转账人民币300元；（20）2011年12月26日转账人民币1000元；（21）2012年2月9日转账人民币1000元；（22）2012年2月13日转账人民币610元；（23）2012年2月18日转账人民币700元；（24）2012年2月22日转账人民币108元；（25）2012年2月22日转账人民币10元；（26）2012年2月23日转账人民币1000元；（27）2012年3月2日转账人民币800元；（28）2012年3月5日转账人民币1000元；（29）2012年3月10日转账人民币200元；（30）2012年3月11日转账人民币1000元；（31）2012年3月13日转账人民币6000元；（32）2012年3月14日转账人民币3000元；（33）2012年3月20日转账人民币480元；（34）2012年3月26日转账人民币1200元；（35）2012年4月2日转账人民币110元；（36）2012年4月3日转账人民币100元；（37）2012年4月7日转账人民币7元；（38）2012年4月14日转账人民币303元；（39）2012年4月15日转账人民币205元；（40）2012年4月24日转账人民币205元；（41）2012年4月25日转账人民币305元；（42）2012年4月25日转账人民币105元；（43）2012年5月5日转账人民币100元；（44）2012年6月28日转账人民币1000元；（45）2012年7月15日转账人民币4500元；（46）2012年8月3日转账人民币4000元；（47）2012年8月6日转账人民币1500元；（48）2012年8月9日转账人民币1000元；（49）2012年8月15日转账人民币2500元；（50）2012年8月19日转账人民币1000元；（51）2012年8月28日转账人民币2200元；（52）2012年9月11日转账人民币3000元；（53）2012年9月15日转账人民币4000元；（54）2012年9月20日转账人民币900元；（55）2012年9月21日转账人民币400元；（56）2012年9月22日转账人民币1500元；（57）2012年9月24日转账人民币400元；（58）2012年9月28日转账人民币400元；（59）2012年9月30日转账人民币300元；（60）2012年10月7日转账人民币508元；（61）2012年10月9日转账人民币390元；（62）2012年10月10日转账人民币500元；（63）2012年10月15日转账人民币2000元；（64）2012年10月18日转账人民币1000元；（65）2012年10月25日转账人民币600元；（66）2012年10月26日转账人民币200元；（67）2012年10月27日转账人民币200元；（68）2012年10月29日转账人民币1200元；（69）2012年11月2日转账人民币708元；（70）2012年11月6日转账人民币3200元；（71）2012年11月12日转账人民币1000元；（72）2012年11月12日转账人民币500元；（73）2012年11月14日转账人民币2308.88元；（74）2012年11月16日转账人民币2000元；（75）2012年11月22日转账人民币600元；（76）2012年11月22日转账人民币150元；（77）2012年11月23日转账人民币1500元；（78）2012年11月28日转账人民币1206元；（79）2012年12月1日转账人民币1000元；（80）2012年12月2日转账人民币3800元；（81）2012年12月2日转账人民币500元；（82）2012年12月6日转账人民币1000元；（83）2012年12月6日转账人民币300元；（84）2012年12月12日转账人民币1000元；（85）2012年12月16日转账人民币2500元；（86）2012年12月23日转账人民币400元；（87）2012年12月23日转账人民币200元；（88）2012年12月25日转账人民币500元；（89）2012年12月25日转账人民币300元；（90）2013年1月5日转账人民币3004元；（91）2013年1月8日转账人民币502元；（92）2013年1月9日转账人民币502元；（93）2013年1月11日转账人民币600元；（94）2013年1月1日转账人民币100元；（95）2013年1月15日转账人民币1808元；（96）2013年1月15日转账人民币300元；（97）2013年1月2日转账人民币2200元；（98）2013年1月30日转账人民币2800.75元；（99）2013年1月31日转账人民币703.3元；（100）2013年2月3日转账人民币700元；（101）2013年2月4日转账人民币700元；（102）2013年2月4日转账人民币10元；（103）2013年3月2日转账人民币2499元；（104）2013年3月15日转账人民币600元；（105）2013年4月1日转账人民币800元；（106）2013年4月11日转账人民币1008元；（107）2013年4月14日转账人民币400元；（108）2013年4月16日转账人民币1002元；（109）2013年4月18日转账人民币300元；（110）2013年4月21日转账人民币800元；（111）2013年5月16日转账人民币200元；（112）2013年5月23日转账人民币600元；（113）2013年5月31日转账人民币3004元；（114）2013年6月8日转账人民币10000元；（115）2013年6月23日转账人民币1000元；（116）2013年6月24日转账人民币1500元；（117）2013年7月6日转账人民币1100元；（118）2013年7月8日转账人民币300元；（119）2013年7月9日转账人民币200元；（120）2013年7月10日转账人民币300元；（121）2013年7月11日转账人民币200元；（122）2013年7月12日转账人民币906元；（123）2013年9月16日转账人民币3600元；（124）2013年10月8日转账人民币205元；（125）2013年10月10日转账人民币1010元；（126）2013年11月2日转账人民币1100元；（127）2013年11月5日转账人民币2000元；（128）2013年11月9日转账人民币400元；（129）2013年11月15日转账人民币3000元；（130）2013年12月4日转账人民币3000元；（131）2014年1月3日转账人民币300元；（132）2014年1月14日转账人民币900元；（133）2014年1月19日转账人民币608元。
3、被害人申某通过其邮政银行卡62×××47给被告人陈明转账11次，共计金额为人民币13700元。分别是：（1）2013年7月13日转账人民币200元；（2）2013年7月14日转账人民币200元；（3）2013年8月2日转账人民币2100元；（4）2013年8月6日转账人民币300元；（5）2013年8月9日转账人民币1000元；（6）2013年7月17日转账人民币300元；（7）2013年9月24日转账人民币900元；（8）2013年10月25日转账人民币4000元；（9）2013年12月8日转账人民币3000元；（10）2013年12月26日转账人民币1000元；（11）2013年12月26日转账人民币700元。
4、被害人申某通过农行卡6228480382381901810给被告人陈明转账2次，共计金额为人民币11480元。分别是：（1）2011年7月15日转账人民币5000元；（2）2011年7月26日转账人民币6480元
5、被害人申某要其哥申利平给被告人陈明于2011年7月26日转账人民币4500元。被害人申某要其哥申利军给被告人陈明于2011年10月8日转账人民币3000元。
6、2013年7月被告人陈明窜至福建省莆田市对被害人申某虚称其父治病、办理丧事用了很多钱，需钱还账，骗取了申某人民币25000元现金。
上述事实，被告人陈明在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈明的供述及户籍证明；被害人申某的陈述；证人陈某、刘某、谢某甲、徐某的证言；婚姻登记证明、欠据、请求立案报告、诈骗金额明细表、银行交易记录、邮件、短信息、QQ聊天记录等证据证明，足以认定。
另查明：
1、2015年3月16日，被告人陈明在其父亲陈某的陪同下到隆回县公安局滩头派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有《抓获经过》、《情况说明》、证人陈某的《证明》及被告人陈明的供述笔录予以证明。
2，在本案审理过程中，被告人陈明的父母通过本院为陈明退还诈骗赃款50000给被害人申某，陈明对末退还的赃款向申某具出了书面退赃计划，被害人申某对被告人陈明表示谅解并请求本院对陈明酌情从轻处罚。
上述事实，有《还款计划承诺书》、《谅解书》、《领条》予以证明。
本院认为，被告人陈明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人姚湘元辩护提出，被告人陈明结婚之前被害人申某给陈明的21400元，与被害人申某系恋人关系，系正常经济往来。经查，被告人陈明与刘某于2004年开始恋爱，2011年3月7日登记结婚。被告人陈明与刘某结婚之前的六个月内，隐瞒与刘某恋爱并即将结婚的事实，以与被害人申某恋爱结婚为由，××用了很多钱需要还帐，骗取被害人申某财物21400元，符合诈骗罪的犯罪构成要件。因此，辩护人姚湘元辩护认为21400元系被告人陈明与被害人申某恋爱期间的正常经济往来的辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。辩护人姚湘元辩护提出，申某给陈明现金25000元认定为诈骗证据不足。经查，被告人陈明的供述、被害人申某的陈述、证人徐某、谢某乙、陈某、刘某的证言能相互印证，证明陈明虚构事实，骗取申某25000元现金的事实。因此，辩护人姚湘元辩护认为申某给陈明25000元现金认定为诈骗证据不足的意见，理由不能成立，本院不予采纳。被告人陈明犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈明已退还了被害人申某诈骗赃款50000元，并向申某作出了退赃还款计划，申某对陈明表示谅解，可酌情对被告人陈明从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人陈明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元人民币（所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2018年6月25日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 曾宪锋
人民陪审员 覃和生
人民陪审员 刘光武
二〇一六年四月六日
书 记 员 李 倪
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。