南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第453号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人缪守强，男，1971年12月3日出生，汉族，初中文化，无业。2013年1月29日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同日被该分局取保候审，同年10月10日被该分局执行逮捕，同年10月20日被该分局取保候审，2014年12月15日经南京市浦口区人民法院决定逮捕，次日被南京市公安局浦口分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2014]497号起诉书指控被告人缪守强犯合同诈骗罪，于2014年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2014年12月17日，南京市浦口区人民检察院建议延期审理，2015年1月15日该院建议恢复审理，同年1月23日该院追加起诉，同年3月31日，本院依法适用普通程序，再次开庭审理。南京市浦口区人民检察院检察员李寒出庭支持公诉，被告人缪守强到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市浦口区人民检察院指控，2011年7月至2012年间，被告人缪守强提供虚假的国有土地使用权证向南京市浦口区锦田农村小额贷款公司办理抵押货款，骗取贷款共计人民币220万元，贷款到期后不能归还，被告人为躲避债务而逃匿。
2008年至2012年，被告人缪守强在浦口区盖了多处房产。2010年12月，其利用伪造的江苏省村镇工程建设许可证等材料以其目前倪某的名义为南京市浦口区江浦街道白马村龙华组其利用伪造的江苏省村镇工程建设许可证等材料以其母亲倪某的名义为南京市浦口区江浦街道白马村龙华组4-18号房产申请搬离了房产证号房产申请办理了房产证。2012年8月期间，被告人缪守强用以虚假手段得到的南京市浦口区江浦街道白马村龙华组的4-号房产证办理了拆迁手续，骗的拆迁款人民币骗得拆迁款人民币148万元后逃离本地。
为证明上述事实，公诉机关出具了被告人缪守强的供述，证人宋某、刘某、李某、陈某甲、张某甲、陶某、王某甲、张某乙、张某丙、汪某、倪某、顾某、苏某、陈某乙、陈某丙、张某丁、陈某丁、金某、王某乙、卓某的证言，南京市浦口区锦田农村小额贷款有限公司提供的土地证复印件，江苏省村镇工程建设许可证复印件、倪某名下的土地证复印件，南京市浦口区人民政府江浦街道办事处及江浦街道办事处及建设管理所出具的证明，南京市浦口区国土信息中心出具的情况说明，花卉大道项目房屋拆迁补偿协议，浦口区征地房屋拆迁补偿付款明细表，中国银行出具的存款历史交易明细清单，倪某名下房产证办理的相关材料，申请报告，民事判决书、借款合同，抵押房地产价值协议书,南京市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书,滁州市公安局行动技术大队出具出具的到案经过，被告人缪守强的户籍资料等证据加以证实。
公诉机关认为，被告人缪守强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人缪守强诈骗公共财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人缪守强判决以前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请依法判处。
被告人缪守强对公诉机关的指控当庭辩称：自己不知道土地证是假的，材料是别人弄好给自己的。
经审理查明，2011年7月至2012年间，被告人缪守强提供虚假的国有土地使用权证向南京市浦口区锦田农村小额贷款公司办理抵押货款，骗取贷款共计人民币220万元，贷款到期后不能归还，后为躲避债务而逃匿。
2010年12月，被告人缪守强利用伪造的江苏省村镇工程建设许可证等材料以其母亲倪某的名义为南京市浦口区江浦街道白马村龙华组4-号房产申请办理了房产证。2012年8月期间，被告人缪守强用以虚假手段得到的该房产证办理了拆迁手续，骗得拆迁款人民币148万元后逃离本地。
2013年1月28日，被告人缪守强在安徽省滁州市被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人缪守强的供述，证实（1）自己在锦田小额贷款公司的贷款情况；（2）办理贷款的程序和所需要的材料；（3）贷款的用途；（4）自己知道自己用于贷款的土地证没有档案，不能在外使用；（5）自己花钱买了建房许可证，然后去房管所找人办房产证，房产证用来贷款和拿拆迁款；（6）自己和宋某商量好拿走拆迁款和房产证去还贷款，后自己没有还贷款，而是拿了拆迁款后逃走并挥霍。
2、证人宋某的证言，证实（1）自己是江浦街道拆迁办的工作人员，自己代表拆迁办与倪某谈好以现金148万元拆除她家位于白马村龙华组花卉大道的203.7平方米的房子。（2）缪守强系倪某的儿子，缪守强把房产证骗走后携拆迁款逃走的事实；（3）倪某的房子的土地使用权类型为划拨，按照规定不予补偿，倪某的户口不在龙华组，如果其房屋是违建房，她不可以获得补偿。
3、证人刘某的证言，证实2012年1月4日，缪守强以倪某的房产证抵押贷款六十万元；2012年7月6日，缪守强以樊风月的房产证抵押贷款一百万元；2012年9月6日，缪守强以汤宝霞的房产证贷款六十万元。
4、证人李某的证言，证实小额贷款公司贷款需要查看户口本、身份证、房产证、土地证原件，留存复印件，如果是房产证抵押贷款，工作人员和贷款人需共同到浦口区房产管理所办理他项权证，抵押备案。
5、证人陈某甲的证言，证实自己曾帮助缪守强办理过一个商品房的土地证。
6、证人张某甲的证言，证实自己在房产交易中心抵押科，没有给过缪守强土地证原件。
7、证人汪某的证言，证实缪守强欠自己钱款的事实。
8、证人倪某的证言，证实（1）张某乙是自己的大儿子，缪守强是自己的二儿子，汤宝霞是自己的二媳妇，樊风月是缪守强的丈母娘；（2）自己名下的位于白马村的三间平房是缪守强于七八年前以自己的名义盖的，拆迁的时候缪守强将钱拿走了。
9、证人陶某的证言，证实自己陪同缪守强办理了四张假的江苏省工程建设许可证。
10、证人苏某、卓某的证言，证实自己发现陈昊和金某两家的建房许可证应该是假的。
11、证人陈某乙、陈某丙、张某丁、金某的证言，证实缪守强曾经帮助多人办理房产证。
12、证人张某乙的证言，证实缪守强是自己是缪守强的哥哥，自己在白马村有房子，是缪守强以自己的名义盖的，缪守强出钱盖房、办证。
13、证人王某甲的证言，证实自己曾任过建管所副所长，认识缪守强，没有给过陶某空白的“江苏省村镇工程许可证”。
14、滁州市公安局行动技术大队出具的到案经过，证实被告人缪守强是于2013年1月28日在安徽滁州被公安机关抓获。
15、南京市公安局浦口分局出具的拘留证、取保候审决定书、逮捕证，南京市浦口区人民检察院出具的逮捕决定书，南京市浦口区看守所出具的不宜收押通知书、监所提请变更强制措施通知书，证实了被告人缪守强变更强制措施的原因。
16、南京市浦口区锦田农村小额贷款有限公司提供的土地证复印件，证实汤宝霞名下的南京市浦口区江浦街道白马村新民组96号宁浦国用（2009）第01017号、樊风月名下的南京市浦口区江浦街道七里桥东洼组宁浦国用（2011）第03657号的土地证的内容。
17、南京市浦口区房地产交易登记中心提供的江苏省村镇工程建设许可证复印件、土地证复印件，证实编号0036769的倪某的建房许可证和倪某名下的南京市浦口区江浦街道白马村龙华组宁浦国用（2009）第01249号的土地证的内容。
18、南京市浦口区人民政府江浦街道办事处及南京市浦口区江浦街建设管理所出具的证明，证实经查档案，未查到白马村龙华组倪某江苏省村镇建设许可证编号0036769的存根资料。
19、南京市浦口区国土信息中心出具的情况说明，证实地籍管理系统中未登记倪某名下的浦口区江浦街道白马村龙华组宁浦国用（2009）第01249号、樊风月名下的南京市浦口区江浦街道七里桥东洼组宁浦国用（2011）第03657号的土地使用权证书信息；汤宝霞名下的南京市浦口区江浦街道白马村新民组96号宁浦国用（2009）第01017号的土地证使用权证号、面积、地籍号与地籍管理系统中登记的信息均不一致。
20、花卉大道项目房屋拆迁补偿协议、浦口区征地房屋拆迁补偿付款明细、中国银行出具的存款历史交易明细，证实倪某名下的房产于2012年6月28日签订拆迁协议，拆迁款为148万余元，于2012年8月22日被取出，领款人为倪某。
21、申请报告、江苏农贷借款借据、抵押房地产价值协议书，证实倪某名下的房产抵押贷款60万元。
22、南京市浦口区人民检察院出具的情况说明、刑事判决书，证实缪守强检举顾某受贿的事实已查实。
23、南京市浦口区人民法院出具的民事判决书、借款合同，证实浦口区法院（2012）浦江民初字第892号民事判决书判决原告锦田公司对抵押物倪某所有的龙华组4－81号房屋在60万元债权数额范围享有优先受偿权；浦口区法院（2012）浦江民初字第891号民事判决书判决原告锦田公司对抵押物汤宝霞所有的白马村新民组96号房屋在60万元债权数额范围享有优先受偿权；浦口区法院（2012）浦江民初字第890号民事判决书判决原告锦田公司对抵押物樊风月所有的七里桥村东洼组51号房屋在100万元债权数额范围享有优先受偿权。
24、南京市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书，证实经检验，倪某房屋建设许可证上的印文与真实的印文不一致。
25、户籍资料，证实被告人缪守强已达到完全刑事责任年龄。
上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人缪守强以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人缪守强以非法占有为目的，诈骗公共财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人缪守强判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人缪守强如实供述了自己诈骗的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人缪守强有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻处罚；南京市浦口区人民检察院指控被告人缪守强犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人缪守强在侦查阶段供述其知道用于贷款的土地证有问题，且有其本人在讯问笔录上的签字、捺印，其当庭辩解无正当理由，故本院不予采纳。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十八条、第六十九条、第六十三条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人缪守强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币八十万元。被告人缪守强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币六十万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，罚金人民币一百四十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除现行羁押的12日，即自2014年12月16日起至2029年12月3日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人缪守强于本判决生效之日起十日内返还被害单位南京市浦口区锦田农村小额贷款公司经济损失人民币二百二十万元及孳息；返还南京市浦口区江浦街道拆迁办公室人民币一百五十万元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 黄德斌
代理审判员 徐文露
人民陪审员 王必怡
二〇一五年四月十七日
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 杨 莹