青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）青0102刑初80号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人旦某某某（曾用名江某某某），男，1980年5月17日出生。2016年6月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留。同年6月14日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人索南永吉，玉树市旦珠岭律师事务所律师。
被告人时某甲（曾用名时巨庆），男，1983年12月7日出生。2016年6月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留。同年7月29日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉【2017】101号起诉书指控被告人旦某某某、时某甲犯合同诈骗罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员祁海青依法出庭支持公诉，被告人旦某某某及其辩护人索南永吉、被告人时某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2015年7月被告人旦某某某经人介绍与被害人郭某某相识。被告人旦某某某谎称其姐夫是青海省玉树州曲麻莱县交通局局长，并且能承包属于玉树州曲麻莱县交通局的道路建设施工工程，在取得被害人郭某某的信任后，被告人旦某某某与被告人时某甲经事先预谋，通过办假证人员伪造了一份关于玉树州曲麻莱县交通局道路建设施工合同书。被告人旦某某某多次以给姐夫送礼、请客及承包曲麻莱县公路建设工程收取保证金为名，骗取被害人郭某某现金9万元，分别于2015年8月28日、11月24日、12月4日、2016年1月9日、3月20日、5月2日以银行转账的方式，从郭某某处骗取现金人民币36300元，共计245300元，赃款全部挥霍。被告人时某甲以其是曲麻莱县交通局会计，能够在该项目中帮忙为由，分别于2015年7月14日、7月20日、8月12日、10月19日、11月21日、12月25日通过银行转账的方式骗取被害人郭某某188000元，其中119000元转存于被告人旦某某某账户，69000元赃款全部挥霍。
2016年6月3日15时许，被害人郭某某将被告人旦某某某扭送至公安局；2016年6月24日17时20分许，在广州市番禺区新造镇市新路科量达冷冻厂门前将被告人时某甲抓获。
针对以上指控，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人旦某某某、时某甲的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人旦某某某对起诉书所指控的事实及出示的证据辩解，关于被害人转账的款项均无异议，但被害人所给现金是2万元，并不是起诉书指控的9万元。被告人时某甲针对起诉书指控的罪名及出示的证据辩解其没有实施诈骗行为，不构成合同诈骗罪。
被告人旦某某某的辩护人发表的辩护意见为：对公诉机关指控被告人旦某某某构成合同诈骗罪的定性及相关事实没有异议，但提出如下辩护意见：1.根据本案事实结合相关证据，对被告人涉案为9万元的现金数额因无证据证明，应本着有利于被告人作出数额认定；2.侦查机关的抓获经过叙述被告人旦某某某是被扭送的，但通过查阅卷宗及证人出庭，能够说明被告人及其家属与被害人郭某某在西宁市火车站见面协商退款，双方未达成共识，被害人才提出去公安局解决，当时被告人及其家属是同意的，被告人应符合自动投案的特征，到公安机关被告人也如实供述了自己的行为。因此被告人具有自首情节；3.被告人归案后详细交代了自己及他人的全部罪行，便于本案的彻底查明。被告人认罪悔罪，望法庭对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年7月被告人旦某某某经人介绍与被害人郭某某相识，并以其姐夫是青海省玉树州曲麻莱县交通局局长，能承包属于玉树州区曲麻莱县交通局的道路建设施工工程为名，在取得被害人郭某某的信任后，被告人旦某某某与被告人时某甲经事先预谋，通过办假证人员伪造了一份关于玉树州曲麻莱县交通局道路建设施工合同书。被告人旦某某某多次以送礼、请客及承包曲麻莱县公路建设工程收取保证金为名，骗取被害人郭某某现金2万元，于2015年8月28日、10月12日、11月24日、12月4日、2016年1月9日、3月20日、5月2日以银行转账的方式，又从郭某某处骗取41300元，赃款全部挥霍。被告人时某甲以其是曲麻莱县交通局会计，能够在该项目中帮忙为由，分别于2015年7月14日、7月20日、8月12日、10月19日、11月21日、12月25日通过银行转账的方式骗取被害人郭某某188000元，其中119000元转存于被告人旦某某某账户，69000元赃款全部挥霍。
以上二被告人共计骗取人民币249300元。
2016年6月3日15时许，被告人旦某某某同被害人郭某某一同到公安局投案；2016年6月24日17时20分许，在广州市番禺区新造镇市新路科量达冷冻厂门前将被告人时某甲抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.报案材料证实被害单位临夏市建筑工程公司委托郭某某就被告人旦某某某以建立工程合同为由骗取被害人保证金、招待费等事实向公安机关报案的事实；
2.抓获经过及庭审证实2016年6月3日15时许，被告人旦某某某同被害人一同至西宁市公安局经济犯罪侦查支队投案，如实供述了自己的犯罪事实；同年6月24日17时许，在广州市番禺区新造镇将网上追逃人员时某甲抓获；
3.虚假的公路建设合同书证实曲麻莱县交通局与临夏市建筑工程公司为甲乙方签订了公路建设合同书，甲方由法人代表才仁签字加盖公章，乙方由法人代表石瑜及委托代理人郭某某签字并加盖公章；
4.曲交字【2016】75号曲蔴莱县交通运输局关于协查案件的说明文件证实以上公路建设合同书中公路路段名称不明确，行政区划名称错误、公路建设标准不符合规范要求及合同中加盖的公章中藏文字明显与真实公章不一致。合同中的法人签字不是本人签字；
5.银行转账凭证证实被害人郭某某向旦某某某及旦某某某所持的王秀珍名下和时某甲为户名的银行账户内陆续转款的事实；
6.个人客户关联合约信息证实被告人时某甲、旦某某某、王秀珍名下开立的全部银行账户；
7.吸毒人员动态管控详细信息证实被告人时某甲系在管控内的吸毒人员，曾吸食冰毒；
8.常住人口基本信息证实被告人旦某某某、时某甲作案时的真实年龄及实际身份；
9.辨认笔录证实被告人旦某某某在公安机关从12张男性免冠照片中辨认出被告人时某甲；
10.被害人郭某某陈述，2015年10月左右时某甲给我打过三、四次电话，时某甲说他是玉树州曲蔴莱县交通局会计旦某某某给我介绍的公路工程项目马上就要开标了，这个工程马上就要施工了，到时候标一投旦某某某的姐夫就会给你这个工程。2015年10月份左右，旦某某某给我打电话说项目已经开标，以中标费、工程保证金名义把款都交到曲蔴莱县交通局会计时某甲的账户上。后来时某甲又给我打电话让我交工程保证金。我将10万元保证金打到时某甲个人账户上。2015年11月份，时某甲给我打电话说纪委正在查账，让我再补5万元，我问旦某某某时某甲说的是否是真的，旦某某某说确实在查账时某甲说的是真的。随后我将5万元打到时的账户上，时某甲还以需要给审核的领导吃饭、家里暖气费没钱交分别让我打了6000元、3000元。时某甲以能承包上公路建设工程为由陆陆续续从我这拿了180500元。后期因为工程迟迟不能开工我去玉树州曲蔴莱县交通局得知就没有时某甲这个人也根本没有这个公路建设工程；
11.被告人旦某某某供述，实际上我没有任何关系，也没有认识的人去打听什么项目、工程的事情。郭某某陆陆续续给我打了2万元现金，这些钱都用于个人消费了。时间大概到了2015年12月，郭某某提出一个要求，关于我给他跑这个项目的合同。我和时某甲打牌时给他输了很多钱，刚好郭某某来电话跟我说工程的事情，让时某甲听见了，我通完电话就把我和郭某某合作的事情告诉了他。我欠时某甲很多赌债，时某甲说赌债你也还不上，你告诉郭某某说我是玉树州曲蔴莱县交通局秘书，让郭某某把钱打给我。我问时某甲公路建设合同怎么做，时说你找街头做假证的电话做一份假的就行了。我打通电话后，时将电话拿过去将公路建设合同的名称和内容都告诉了对方。郭某某后来给时某甲账户上打了十几万元；
12.被告人时某甲供述，2015年5月左右被告人旦某某某拿了份郭某某的公路建设资质到麻将馆给我看了一下，打完麻将后旦某某某将这份资质一直放在我房间里。旦某某某与郭某某签订了玉树州曲蔴莱县公路建设工程，合作的项目我不知道。我没有向郭某某要过钱，为什么郭某某要向我打款，我不知道，郭某某通过农业银行打的172000元我都给旦某某某了。
被告人旦某某某的供述与本案所证事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人旦某某某、时某甲以非法占有为目的，签订虚假的合同骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立。被告人旦某某某随同被害人带到公安机关，能够如实供述犯罪事实，可视为自首，依法从轻处罚。辩护人据此的辩护观点及合同诈骗的现金数额应认定为2万元的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人时某甲法庭中所持的辩护意见，经庭审查明，被告人时某甲与被告人旦某某某进行了合谋，对被害人实施了诈骗行为且获得钱款，其辩解没有实施犯罪的观点与本院查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人旦某某某亲属与被害人郭某某经协商赔偿被害人经济损失13万元且获得被害人谅解，可对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人旦某某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）；并处罚金人民币30,000元(已缴纳)；
被告人时某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日至2020年12月23日止）；并处罚金人民币30,000元（罚金待判决生效后缴纳并依法上交国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 君
审 判 员 蒲 荀 琦
人民陪审员 李 青 玲
二〇一七年四月二十日
书 记 员 欧阳明霏
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。