山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）矿刑初字第146号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
被告人邓建文，男，1983年3月12日出生，居民身份证号码×××，汉族，中技文化，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市，无业。因涉嫌诈骗罪于2015年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2015）95号起诉书指控被告人邓建文涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人邓建文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：2011年上半年，被告人邓建文做生意负债，经朋友指点，欲以为他人办理某集团招工来骗取钱财以弥补生意上的“窟窿”。2011年8月份以后，邓建文便以某集团人力资源部工作人员的身份，以“张某（某）”为名，骗得了贾某某（女，50岁，住矿区育馨园x号楼x单元xxx号）的信任，称自己可以办理某集团的招工，办一个需2.8万元。信以为真的贾某某便找了贯某、胡某、王某某以及张某甲并收取了该4人招工的钱款。同年贾某某将自己可以通过某集团人力资源部的人往xx矿、x矿等地办招工的事情告诉了朋友史某某（女，住矿区黄水沟街x-
x-x），史某某又告诉了邻居郭某某（女，住矿区桥西x-x-x），郭某某又告诉了李某某（女，住矿区馨康家园x-
x-x）。2012年7月至11月，以上三人陆续找了需要办工作的被害人郭某某、史某甲、张某乙、荆某某、韩某、张某丙、郭某、高某、郭某甲、邵某某等10人，并将上述人员办理招工的钱给了贾某某，贾某某先后在自家楼下和某集团办公楼后面将上述14名被害人的钱款共计38.4万元交给了邓建文，自己留下20余万元。2012年11月底，贾某某发现被骗，便向邓建文要钱，2013年8月邓建文退给贾某某3.4万元，其余35万元挥霍。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人邓建文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人邓建文对起诉书的指控不持异议。
经审理查明：2011年上半年，被告人邓建文做生意负债，经朋友指点，欲以为他人办理某集团招工来骗取钱财以弥补生意上的“窟窿”。2011年8月份以后，邓建文便以某集团人力资源部工作人员的身份，以“张某（某）”为名，骗取了贾某某（女，50岁，住矿区育馨园x号楼x单元xxx号）的信任，称自己可以办理某集团的招工，办一个需2.8万元。信以为真的贾某某便找了贯某、胡某、王某某以及张某甲并收取了该4人招工的钱款。同年贾某某将自己可以通过某集团人力资源部的人往xx矿、x矿等地办招工的事情告诉了朋友史某某（女，住矿区黄水沟街x-
x-x），史某某又告诉了邻居郭某某（女，住矿区桥西x-x-x），郭某某又告诉了李某某（女，住矿区馨康家园x-
x-x）。2012年7月至11月，以上三人陆续找了需要办工作的被害人郭某某、史某甲、张某乙、荆某某、韩某、张某丙、郭某、高某、郭某甲、邵某某等10人，并将上述人员办理招工的钱给了贾某某，贾某某先后在自家楼下和某集团办公楼后面将上述14名被害人的钱款共计38.4万元交给了邓建文，自己留下20余万元。2012年11月底，贾某某发现被骗，便向邓建文要钱，2013年8月邓建文退给贾某某3.4万元，其余35万元挥霍。
上述事实有下列证据证实：
一、被害人陈述
（1）被害人王某的询问笔录，证实：我通过女儿同学的介绍认识了贾某某，让其帮忙办理儿子王某某去某公司工作一事，并于2012年4月25日、2012年5月9日分别给了贾某某3万、1.5万元，共计4.5万元。其间，我儿子于2012年5月9日经贾某某通知参加过某医院体检。因为儿子工作一直没办成，贾某某退了我2万元，并于2014年1月29日给我打了一张欠2.5万元的欠条。
（2）被害人王某某的询问笔录，证实：经家人协商，我出面操作通过胡某同学的母亲贾某某为胡某办理某公司后勤的工作，并于2012年6月16日给了贾某某5万元。2012年6月16日，贾某某打电话让胡某去某医院体检，之后继续等通知。2012年11月23日，贾某某让孩子去xx矿报到，但是没有报到成。到现在，工作也没办成，钱也没有退。
（3）被害人王某甲的询问笔录，证实：我通过以前的同事贾某某给我儿子办理阳煤x矿的工作，并于2011年8、9月的一天，给了贾某某办理工作款40500元，打了条。过了几天，贾某某打电话说孩子要培训，我又交了2000元培训费，未打条。2012年8月份，经贾某某通知贯某去xx矿培训十几天后，回家继续等通知，至今未办成工作。贾某某一共收了我42500元，从2013年8月份开始，陆续给我退了21800元，现还有20700元没有退。
（4）被害人张某丁的询问笔录，证实：我通过一矿退休办的人介绍认识了贾某某，并通过贾某某为我的儿子张某甲、邻居女儿蔡某某办理某集团某县化肥厂的工作，于2013年10月9日我与贾某某签了协议，在郊区荫营农业银行给贾某某汇款3万元（其中张某甲、蔡某某办工作押金各1.5万元）；2013年10月22日在中国农业银行阳泉矿区支行营业大厅给了贾某某7.5万元（其中办工作款张某甲的3.5万、蔡某某的4万元），给钱的时候我、邻居蔡某甲和蔡某甲的妻子都在场，给了钱以后贾某某给我打了一张10.5万元的条，之后我就等通知，后来就联系不上她了。
（5）李某甲的询问笔录，证实：2012年7月初，李某某打电话问我给不给孩子办某集团后勤的工作，她说办工作得花6万元，我在李某某家里把钱给了她，给我打了收条，2012年12月下旬，李某某把钱全部退给我了。
（6）郭某甲的询问笔录，证实：2012年11月郭某某打电话说有某集团的招工指标，问我是否要办理，办理工作需要花5万，我说我现在只能给她2.5万元，等办好了把剩下的给她，在郭某某家中把钱给了她，工作没办成，2014年6、7月在郭某某的家中把钱全部退给我了。
（7）张某1的询问笔录，证实：2012年7月李某某打电话说她在xx矿有人，可以办理招工，李某某来我家取走了5.5万元，之后工作没办成，钱已经全部退还。
（8）郭某的询问笔录，证实：2010年5月郭某某说可以给我办理xx矿工作，问我办不办，说要五万元，我先拿了一万，剩下的她给我垫上了，等办成以后再把剩下的钱给她，没打条，工作没办成，钱已全部退还。
（9）侯某某的询问笔录，证实：2012年9月李某某说有阳煤招工的指标，问我办不办，我说给我姨表弟郭某某办理吧，她说需要5万，我用自己的钱在我们单位给了她5万元，她给我打了条，工作没办成，2012年12月退还了全部的钱。
（10）邵某某的询问笔录，证实：2012年10月史某某说矿上有招工的指标，问我办不办，她说需要2万，我在北大街工行给了她2万元，给我打了条，史某某说她认识一个叫贾某某的人，说这个人有能力办理招工，贾某某是通过一个姓邓的办理，工作没办成，2012年12月退还了全部的钱。
二、证人证言：
（1）贾某某的询问笔录，证实：2009年的时候，我在某集团医院认识了保安蔡某，因为经常去医院，我和他来来往往就有了联系。2012年3月下旬的时候，我接到蔡某的电话说想要办工作的话给我介绍一个某集团人力部的人。2012年4月份初，我分别找到了胡某、贯某、王某某三个人想办理工作，之后我就跟蔡某通过电话联系了一下，2012年4月中旬的时候，蔡某安排我和人力资源部的张某（邓建文）见面，见面时就在阳煤办公大楼人力资源部的楼下见的，我和邓建文是通过蔡某当时在场介绍认识的，之后蔡某就离开了，那个人力资源部的“小张”自我介绍说他叫张某，说这办工作招工这事由他来操作，还跟我说他认识某集团的领导，这段时间xx矿和氧化铝正招工，我就答应说完了联系。我回家以后通过打听，知道办工作女的一般5万元，男的3万到4万元，之后我就联系我找的那三个人让他们交钱，贯某给了4万元，胡某给了5万，王某某给了4.5万，共计13.5万元，钱拿到后我就通知邓建文，邓建文开车到我家楼下把8.4万元拿走了，我留下5.1万元，当时邓建文没有打条。就这样，我陆陆续续给他介绍了14个人办工作，其中10个人（张某丙、郭某、张某2、史某甲、郭某某、荆某某、韩某、高某、郭某甲、邵某某）是我找我朋友史某乙介绍的，史某乙一共给了我43万元，其中邓建文收取27.2万元。我自己介绍的和通过史某乙介绍的办工作的人一共给了邓建文27.2万元＋2.8万元＊4人（11.2万元）=38.4万元。我前后从办工作中收取之前3个人的5.1万元加上张某甲的2000元，还有从史某乙介绍的10个人当中收取的15.8万元，还有就是张某甲之后又给了我5000元，共计21.6万元。我知道事情不对后，就一直向邓建文要钱，我就想办法把一部分钱（37.95万元）退给了史某乙，现在还欠着5.05万元。我不知道史某乙是否通过办工作赚钱。在2012年11月7、8日，邓建文给我打电话说要到某医院体检，然后我将消息告诉了史某乙，由史某乙通知其他人体检，体检的时候我没有去，我也没有问史某乙她是否去医院。
2012年11月22日晚上，邓建文给我打电话要我下楼，下了我家楼后，我和邓建文在他车里说话，他说通知办理xx矿工作的人明天到xx矿找他，我还让他打电话通知了史某乙。第二天结果等到了上午11点，过去等邓建文报到的人都没有等到他，当时我不在场，我给邓建文打电话他也不接。我从这件事感觉到不对劲，我就去了阳煤人力资源部打听邓建文（张某）这个人，人家里面的人跟我说没有这个人，我就知道自己可能被骗了。
2012年12月份，邓建文在史某乙自己开的工程处旅行社给我打了五个收条，条上总金额是38.4万元，落款人是张某。又过了一个月，也就是2013年初的时候，我们又在史某乙的旅行社见了面，他这次给我打的落款人是张某，也是38.4万元的欠条。当天他拉我回家，我说先不回家必须得核实他到底叫什么名字，然后我就要求他去家拿身份证，于是邓建文就拉着我去巨兴小区一个单元楼，他说他家住三楼，他上去拿，等了二十分钟后他下楼了，说身份证在他爸床铺下，他爸睡了，明天再过来看。第二天我自己去巨兴小区找他，在楼道里捡到一个阳煤公交坐车本和一堆招工表，那个阳煤车本上的照片和给我办工作的张某一模一样，可是名字却是邓建文，然后我拿车本就开始查。经过调查，我找到邓建文的哥哥邓某某，并见了邓建文的父母，告知了他们此事。
2013年8月我见到邓建文，他让我到他家，我过去的时候他父母都在，一共是给了我30000元（其中20000元现金，9000元的救济卡，还有1张天利的购物卡），并且在家中又重新给我打了条，打的是35万元的欠条，落款人是邓建文，加上之前邓建文陆陆续续给过我4000元，邓建文到现在一共是给了我34000元。我拿到钱后，自己又出了些钱，退给王某某2万元，退给贯某共计2.7万元，其他两个我介绍的人都没有退。
（2）史某某的询问笔录，证实：我和贾某某是朋友关系，2012年贾某某通过电话联系我说矿务局招工，她说认识一个人力资源部的人，可以往xx矿、x矿等地办理工作，并说办理一个人需要5万。我一共给贾某某找了10个人，共收到44.5万元，我给了贾43万，每次我给贾钱，贾都是从中抽取2000元或者1000元不等给我。张某丙给了贾4.8万元、郭某5.3万元、张某乙4.8万元、郭某某4.2万元、史某甲4.8万元、荆某某5万元、高某4.8万元、韩某4.8万元、郭某甲2.5万元、邵某某2万元。我拿的1.5万元给了郭某某一半，我实际拿了7500元。工作没办成，贾某某退了37.95万元，还欠着5.05万元。
（3）李某某的询问笔录，证实：我介绍了六个人办理工作，是郭某某提出来办理工作的，说认识一个姐可以办理某集团工作，第一个是李某甲的女儿张某丙，说女的是5.5万元，男的是5万元，和李某甲说的是办理正式工得花6万元，李某甲说能办成就办一办，我给她打了收条，之后我就给了郭某某，一共从办工作的钱中收取了33万元，给了郭某某32.5万元。收取张某丙6万元、荆某某5.5万元、史某甲5.5万元、韩某5.5万元、张某25.5万元、郭某某5万元，一共33万元。工作没有办成，郭某某给我退了32.5万元。
（4）郭某某的询问笔录，证实：史某某和我提出来办理工作的事，史某某从我这拿走42.5万元，这钱分别是给9个人办理不同的单位，这九个人分别是张某丙、史某甲、韩某、郭某、高某、张某2、荆某某、郭某甲、郭某某。我亲自办理的是郭某、高某、郭某甲。2012年7月24日我给郭某垫了5.5万元，高某在2012年8月4日通过高的母亲给的6万元，郭某甲在2012年11月12日给了我2.5万元。其他人都是我朋友李某某给找的，我一共收取了41.5万元，我自己给郭某垫了5.5万元，我基本是从每一人中抽取5000元（9个人是4.5万元），我给了史某某42.5万元。工作没办成，史某某给我退了42.5万元。
三、书证
（1）常住人口详细信息、在逃人员登记表，证实：邓建文，男，1983年3月12日出生，已达刑事责任年龄，2015年5月7日由阳泉市公安局矿区分局立案侦查其涉嫌诈骗罪一案，邓建文刑拘在逃，于2015年5月14日被抓获归案。
（2）接受证据清单、欠条，证实：邓建文分别于2013年3月12日、5月14日、8月14日、10月14日书写欠（借）条，欠（借）款金额分别为10万、10万、10万、5万，共计35万元；贾某某提供的14名受害人的联系方式；贾某某通过史某某找的10个人的日期和钱款数额。
（3）接受证据清单、协议书、银行凭证、收条，证实：张某丁与贾某某于2013年10月9日签订协议，并通过银行汇款给了贾某某3万元；2013年10月22日贾某某给张某丁出具10.5万元的收条。
（4）抓获经过，证实：2015年5月14日上午10时许，阳泉市公安局矿区分局蹲守的民警将前往阳泉市公安局出入境管理处取个人护照的被告人邓建文抓获。
（5）收据、欠条，证实：王某1分别于2012年4月25日、5月9日付给贾某某（为王某某）办理某集团升华公司工作款3万、1.5万，共计4.5万元；贾某某于2014年1月29日写的欠王某某办工作款2.5万元的欠条。
（6）中国工商银行自动柜员机客户凭条、接受证据材料清单，证实：王某甲提供的工商银行卡凭条。
（7）辨认笔录，证实：贾某某于2014年7月30日从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出以招工为名诈骗自己的被告人为邓建文。
四、被告人供述和辩解
被告人邓建文的讯问笔录，证实：我因为做生意出了点事，急需用钱，所以以“自己叫张某，在阳煤人力资源部工作”的虚假事实通过贾某某以招工的名义（都是阳煤的下属单位，例如xx矿、药林寺、氧化铝、华越机械等）骗了大概十四个人，基本每个人收2.8万元，好像有一个人给了2万，贾某某一共给了我38.4万元，我退了3.4万元。具体分几次给的想不起来了，最少是给了6、7次，基本都是我开的车，去她家小区门口找的她，她给我现金。只有一次是在阳煤办公大楼背后给的。前面给我这十四个人钱的时候都没有打条，是后来贾某某一直和我要钱的时候，我才给她打了条，刚开始分开打的好几张，最后我退了她3.4万之后又重新总的打了一张35万元的欠条。我组织过这十四个人体检，当时我先通知贾某某让这些人体检，我弄了三、四张体检表给了贾某某，但我后来又打电话通知她说不用体检了，后来也就再没有说体检的事情。我还通知贾某某让这些人去xx矿报到，但我也没有去，我就是先骗她了。我原来是准备赚了钱就退给贾某某的，但这几年形势不太好，也没有赚到钱，所以现在还欠着35万元。我没见过这些人，都是通过贾某某拿的钱，都是贾某某把钱和手续（身份证、户口本、学历等等）给了我的。我没有能力办招工，就是想先骗点钱把生意上的窟窿堵上。我不清楚贾某某是否通过招工赚钱。我和贾某某是通过蔡某认识的，我和蔡某认识好多年了，算是朋友，蔡某和贾某某的关系我不清楚，他们也认识好多年了。蔡某现在好像因为走私汽车被判刑了。当时我做生意赔了钱，急需用钱，蔡某就给我出主意，说可以以给人办理招工的名义骗贾某某的钱，当时就是蔡某把我的手机号码给了贾某某，把贾某某的手机号给了我。我们也没有见面，就在电话里谈了谈，我在电话里按蔡某教我的自称是阳煤人力资源部的，能给人招工，蔡某还教我让我编一个假名字，我当时在电话里还说蔡某他们办一个三万多，我办一个只要两万八千元就可以。就这么说了几句，她说现在有三个人要办，我说可以，然后过了一两天的样子，贾某某第一次见我，就把八万四千元的现金给了我。
上述证据经当庭质证，被告人邓建文未提出异议，本院予以确认。
本院认为，被告人邓建文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邓建文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月14日起至2022年11月13日止。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。）
二、对被告人邓建文违法所得的35万元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 艳
代理审判员 徐卫东
代理审判员 陶 华
二〇一五年十一月六日
书 记 员 王 瑛