广西壮族自治区崇左市江州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江刑初字第215号
公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。
被告人廖某廖伟建，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月5日被崇左市公安局江州分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。
崇左市江州区人民检察院以江检刑诉（2015）215号起诉书指控被告人廖某廖伟建犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇左市江州区人民检察院指派代理检察员甘甜甜出庭支持公诉，被告人廖某廖伟建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
崇左市江州区人民检察院指控，2012年至2014年3月6日期间，被告人廖某廖伟建在明知其没有能力帮助他人办理烟草专卖许可证的情况下，以有能力帮助他人办理烟草专卖许可证为由，先后骗取被害人黄某丁人民币2500元、邓某人民币2900元、吕某人民币3000元、杨某人民币3000元、梁若英人民币2500元、李某人民币2500元，共计人民币16400元。
对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关证据，并据此认为被告人廖某廖伟建以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财产，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人廖某廖伟建对公诉机关指控的罪名无异议。对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称其只诈骗了邓某2500元，诈骗了杨某2500元，其退还给吕某的1800元人民币应扣减其犯罪数额。请求从轻处罚，无证据向法庭提交。
经审理查明，2012年至2014年3月间，被告人廖某廖伟建谎称自己有能力帮助他人办理烟草专卖许可证，便以收取办证费和辛苦费为由，先后骗取被害人黄某丁人民币2500元、邓某人民币2500元、吕某人民币1200元、杨某人民币3000元、梁若英人民币2500元、李某人民币2500元，共计人民币14200元。2015年6月4日16时许，民警在崇左市江州区喜洋洋酒店内将被告人廖某廖伟建抓获。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源。
2、被害人黄某丁的陈述，证实2012年某天晚上，其通过黄某甲的介绍认识了廖某廖伟建，当天晚上三人一起在烧烤摊喝酒，之后其就将500元人民币和其本人的身份证复印件及一张农业银行卡的流水信息资料一同交给黄某甲，让黄某甲转交给廖某廖伟建。过了约一个星期后，其又将2000元办烟草证钱交给黄某甲，让黄某甲转交给廖某廖伟建。之后的几个月，其一直要黄某甲催廖某廖伟建赶紧办理烟草证给其，但廖某廖伟建一直推说正在办理中，再后来廖某廖伟建就不接其和黄某甲的电话。
3、被害人邓某的陈述，证实廖某廖伟建是其妻弟黄某乙的好朋友，其是通过黄某乙认识廖某廖伟建的。2013年2月的某天，廖某廖伟建来到其店铺玩耍，过程中廖某廖伟建说他有能力办理烟草专卖许可证，并称一本烟草专卖许可证要2500元，他本人要收取400元辛苦费，其表示同意。之后，廖某廖伟建叫其去中国邮政储蓄银行开一个账户作为以后买卖烟草专户。其便用其妹夫邓友江的名字到邮政银行营业厅开了一个账户，之后就将开户信息单连同2900元现金交给廖某廖伟建，廖某廖伟建则向其承诺三个月即可办理好烟草专卖许可证。三个月后，廖某廖伟建没有办得烟草专卖许可证，又没有钱退给其，就写了一张收据给其收执，但现在那张收据已丢失。
4、被害人吕某的陈述，证实2013年10月，其因自己无法办理烟草专卖许可证就找黄某乙帮忙，之后，黄某乙就跟其说他的朋友要6000元办证费用，其予以同意，但因为其钱不够就先拿了5000元给黄某乙让他转交给办证人，并表示剩下的1000元待烟草证办理好后再支付。2014年1月，取证的期限到，其就打电话给黄某乙询问办证的事情，但黄某乙说可能要春节过后才办得。春节过后，烟草证仍然没有办得，其就叫黄某乙退钱，黄某乙就退了其2000元，并说剩余的3000元要其自己找办证人要。之后，黄某乙带其找到廖某廖伟建，并告诉其廖某廖伟建就是办证人，剩余的3000元要其找廖某廖伟建要，廖某廖伟建当时承诺剩余的3000元他每个月还1000元，其表示同意。之后，其经多次催促，廖某廖伟建仅退还给其1800元。
5、被害人杨某的陈述，证实2013年下半年的某天，其听黄某乙说他的朋友“阿伟”可以帮其办理烟草专卖许可证，之后其在崇左市江州区江南路“百家惠超市”旁将其的身份证复印件、本人相片、村委证明及3000元现金交给“阿伟”，当时“阿伟”承诺三个月可以办得烟草专卖许可证。过三个月后，其打电话给黄某乙询问办烟草专卖许可证的事情，黄某乙就告诉其烟草专卖许可证已无法办理，其当时就让黄某乙叫“阿伟”退钱给其，但“阿伟”都是以各种理由推托，至今没有退钱给其。
附辨认笔录及照片，证实经杨某辨认，其辨认出笔录中提到的“阿伟”就是本案被告人廖某廖伟建。
6、被害人梁某的陈述，证实2013年底的某天，廖某廖伟建在推销啤酒的过程中告诉其他有能力办理烟草专卖许可证，并说办理烟草专卖许可证的费用是2500元，其欲办烟草专卖证便同意给廖某廖伟建代办。之后的某天，其在崇左市太平路邮政银行营业厅里面将2500现金交给廖某廖伟建，廖某廖伟建收到钱后就给其写了一张收据，内容是“今廖某廖伟建收到黄志平贰仟伍佰元办理烟证”，当时廖某廖伟建还叫其再办理一张邮政银行储蓄卡并往卡里存3000元人民币。之后，廖某廖伟建一直没有为其办得烟草专卖许可证，也没有退钱给其，其也没有联系得上廖某廖伟建。因为其代销店的证件是用其丈夫黄志平名字办理，所以当时廖某廖伟建写收据时就写了其丈夫黄志平的名字。
附辨认笔录及照片，证实经梁某辨认，其辨认出笔录中提到的“廖某廖伟建”就是本案被告人廖某廖伟建。
7、被害人李某的陈述，证实2013年3月，廖某廖伟建跟其说他可以帮忙办理烟草专卖许可证，但要收2500元办证费用，其便想让廖伟建帮忙办证。同年3月6日，其将其的身份证复印件、屯人口密度证明及2500元现金交给廖某廖伟建，之后廖某廖伟建从他身上拿出一本送货单，然后用一张编号为9009742的送货单写了一张内容为“今廖某廖伟建收到李某交来贰仟伍佰元整办理烟证”收据给其，然后廖某廖伟建说等十三天就可以拿到烟草专卖许可证。到了三月中旬的某天，廖某廖伟建打电话给其说烟草专卖许可证已经办得，并要其准备接收烟草，但之后其即没有办得烟草专卖许可证，也没有等到烟草专卖局的人送来烟草。
附辨认笔录及照片，证实经李某辨认，其辨认出笔录中提到的“廖某廖伟建”就是本案被告人廖某廖伟建。
8、证人黄某甲的证言，证实其通过岑世严介绍认识了廖某廖伟建，之后其要廖某廖伟建帮其妹夫办理烟草专卖许可证，廖某廖伟建同意，并称办证需要2000元，另加500元送礼费用。其于当天晚上就拿给廖某廖伟建500元让他拿去送礼。约一个星期后，廖某廖伟建找到其并说让其妹夫准备好2000元办证费用。又过了一个星期，其从其妹夫手中接过2000元人民币并亲手交给廖某廖伟建。约一个月后，其打电话问廖某廖伟建烟草证是否办得，廖某廖伟建都说正在办理之中，半年之后，其就打不通廖某廖伟建的电话。之后，其听说廖某廖伟建已不能帮忙办理烟草证，就叫廖某廖伟建退钱，但廖某廖伟建说钱已经给了办证人，办证人没有退钱，他也没办法退钱给其。
9、证人黄某乙的证言，证实大约2010年时，其在务工当中认识了廖某廖伟建，其知道廖某廖伟建的小名叫“阿弟”，因其相信廖某廖伟建能办理烟草专卖许可证，其就介绍了其舅父吕某和本屯的杨某给廖某廖伟建，但廖某廖伟建却骗了他们两人的钱不退还。其舅父吕某交给其5000元办证费用后，其因为怕廖某廖伟建骗了，就只将其中的3000元给廖某廖伟建，剩余的2000元由其代管。三个月后，廖某廖伟建没能把烟草证办理下来，其就将代管的2000元退给了吕某，而廖某廖伟建在没有钱退给其舅父后就给其舅父写了欠条或收据之类的东西。杨某被骗的情况也和吕某类似，当时杨某经其手当场转交给廖某廖伟建3000元人民币用于办理烟草证，且没有写任何收据。三个月后，廖某廖伟建没有将烟草证办下来，杨某就叫其追廖某廖伟建退钱，但廖某廖伟建都是以各种借口推托。除此之外，其二姐夫邓某也通过其认识了廖某廖伟建，其听说也被廖某廖伟建骗了2900元办烟草证费用。
10、证人黄某丙的证言，证实其是廖某廖伟建的妻子，其是在廖某廖伟建被依法查处后才知道廖某廖伟建涉嫌诈骗，其也曾和廖某廖伟建父亲谈过赔偿被害人的问题，但因为家庭经济困难，所以其现在没有能力帮廖某廖伟建退赔赃款。
11、情况说明，证实证人黄某甲及被告人廖某廖伟建在笔录中提到的烧烤店老板岑世严目前外出务工，公安机关无法联系到该人。
12、情况说明，证实公安机关无法联系到被害人李某在笔录中提到的复印店的老板娘。
13、调取证据通知书、调取证据清单、分户账信息，证实邓有江于2014年1月7日在中国邮政储蓄银行崇左市分行开立有账户。
14、接受证据清单、梁某提供的送货单复印件一份，证实廖某廖伟建于2014年1月14日收到黄志平（梁某丈夫）办理烟证款人民币2500元。
15、接受证据清单、李某提供的送货单复印件一份、调取证据通知书、调取证据清单、账户信息，证实廖某廖伟建于2014年3月6日收到李某办理烟证款人民币2500元，李某于2014年3月9日在中国邮政储蓄银行崇左市支行开立有账户。
16、调取证据通知书、调取证据清单、账户信息，证实公安机关调取了廖某廖伟建所有银行卡的账户信息，账户信息显示廖某廖伟建所有银行卡的可用余额均为零。
17、抓获经过，证实2015年6月4日16时，民警在崇左市江州区喜洋洋酒店内将被告人廖某廖伟建抓获。
18、户籍证明，证实被告人廖某廖伟建出生于1983年1月2日，案发时已达追究刑事责任年龄。
19、被告人廖某廖伟建的供述，证实其绰号叫“阿弟”，2012年开始，其就以其能帮助办理烟草专卖许可证为由进行诈骗他人钱财。其中，2012年时，其朋友岑世严就问其能不能帮忙办理烟草专卖许可证，其说可以，之后岑世严介绍一男子给其认识，该男子称想请其帮助他妹夫办理烟草专卖许可证，当天晚上其就在岑世严的烧烤摊诈骗了该男子500元人民币，之后又诈骗了该男子2000元人民币；2013年时，黄某乙问其能否帮助办理烟草专卖许可证，其也同样谎称自己有能力办理，之后黄某乙就带来了一个老板与其在崇左市江州区江南路一家叫“老地方”的小炒店见面，其就在那家小炒店里骗得那个老板3000元人民币，之后，其又以同样的方式骗得黄某乙舅父3000元人民币，但之后其已退还给黄某乙舅父1800元；2013年的某天，其还以帮助办理烟草专卖许可证为由，在崇左市江州区君临天下小区骗得“二姐夫”两千多元；2014年时，其在推销啤酒的过程中，又以帮助办理烟草专卖许可证为由，分别骗得崇左市江州区卜寨村逐远屯阿平的老婆2500元、崇左市江州区卜寨村岜吉屯批零部女老板李某2500元，当时其写了收据给她们收执。
上述证据由公诉机关向法庭举示并经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。
对被告人廖某廖伟建提出其只诈骗了杨某2500元的辩解意见，经查：证人黄某乙的证言证实其亲手将杨某给其的3000元人民币交给廖某廖伟建，与被害人杨某的陈述及被告人廖某廖伟建在侦查阶段的供述相吻合，形成证据链条，足以证实被告人廖某廖伟建诈骗杨某人民币3000元的事实。对被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。
对被告人廖某廖伟建提出其只诈骗了邓某2500元的辩解意见，经查：公诉机关指控廖某廖伟建诈骗被害人邓某2900元，仅有被害人的陈述，无其他证据予以佐证；而被告人廖某廖伟建的庭前供述，证实其诈骗邓某的数额已记不清楚，只记得大概数是“二千多元”；廖某廖伟建在庭审中的辩解称其只诈骗邓某人民币2500元，与其庭前供述的“二千多元”相吻合。对廖某廖伟建的上述辩解意见，本院予以采纳。
对被告人廖某廖伟建提出其已退还吕某的1800元应扣减其犯罪数额的辩解意见，经查：被害人吕某的陈述、证人黄某乙的证言，与被告人廖某廖伟建的供述相吻合，足以证实廖某廖伟建在本案案发前已退还吕某人民币1800元的事实。对被告人廖某廖伟建的上述辩解意见，因与事实和法律相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人廖某廖伟建以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖某廖伟建犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控的涉案诈骗金额人民币16400元与本院审理查明被告人实际诈骗金额人民币14200元不符，本院依法确认以审理查明的数额为准。被告人廖某廖伟建到案后和庭审过程中均如实交代自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人廖某廖伟建犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人廖某廖伟建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月5日起至2016年8月4日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人廖某廖伟建退赔犯罪所得人民币14200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 覃东坡
代理审判员 甘祥杨
人民陪审员 李平群
二〇一六年三月二日
书 记 员 倪咏媛
附相关法律、司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。