安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0102刑初38号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人卢德周，男，1984年5月8日出生，汉族，河南省通许县人，大专文化，无业，户籍地河南省通许县。2017年9月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河南省郑州市公安局抓获，同年9月7日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。
辩护人黄奥、花文静（实习），安徽金亚太(长丰)律师事务所律师。
被告人卢德恩，男，1986年3月29日出生，汉族，河南省通许县人，研究�文化，无业，户籍地河南省通许县。2017年9月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年10月16日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。
辩护人陈丹丹，安徽金亚太律师事务所律师。
被告人魏亚可，女，1986年2月5日出生，汉族，河南省巩义市人，大专文化，无业，户籍地河南省巩义市。2017年9月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局取保候审。
辩护人刘超，安徽金亚太律师事务所律师。
被告人赵文娇，女，1987年4月20日出生，汉族，河南省通许县人，研究生文化，无业，户籍地河南省通许县。2017年9月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局瑶海分局取保候审。
辩护人吴多多，安徽金亚太律师�务所律师。
被告人翟彦照，男，1989年9月20日出生，汉族，河南省杞县人，大学文化，无业，户籍地河南省杞县。2017年7月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被郑州铁路公安处兰考站派出所民警抓获，同年7月25日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年8月31日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。
辩护人金有平，安徽征宇律师事务所律师。
被告人张德胜，男，1990年9月26日出生，汉族，河南省新野县人，大学文化，无业，户籍地河南省新野县。2017年8月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被太原铁路公安局秦皇岛公安处民警抓获，临时羁押于秦皇岛市看守所，同年8月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海�局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。
辩护人孙传清，安徽征宇律师事务所律师。
被告人刘华兴，女，1990年1月31日出生，汉族，河南省孟州市人，大专文化，无业，户籍地河南省孟州市。2017年7月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被河北省秦皇岛市公安局北戴河分局民警抓获，临时羁押于秦皇岛市看守所，同年7月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年8月31日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人王洋、陶晋，安徽中天恒（北京）律师事务所律师。
被告人杜闪，女，1983年6月22日出生，汉族，河南省鲁山县人，高中文化，无业，户籍地河南省鲁山县。2017年8月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被太原铁路公安局秦皇岛公安处民警抓获，临时羁押�秦皇岛市看守所，同年8月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年9月30日被合肥市公安局瑶海分局取保候审。
辩护人宣艳萍，安徽征宇律师事务所律师。
被告人刘甜甜，女，1989年9月5日出生，汉族，河南省开封市人，大专文化，无业，户籍地河南省开封市尉氏县。2017年9月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被北京铁路公安局天津公安处秦皇岛站派出所民警抓获，临时羁押于秦皇岛市看守所，同年9月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年10月16日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。
辩护人施洋、许光军，安徽中特律师事务所律师。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2018]40号起诉书指控被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨雪芳出庭支持公诉，被告人卢德周及其辩护人黄奥、花文静、被告人卢德恩及其辩护人陈丹丹、被告人魏亚可及其辩护人刘超、被告人赵文娇及其辩护人吴多多、被告人翟彦照及其辩护人金有平、被告人张德胜及其辩护人孙传清、被告人刘华兴及其辩护人王洋、被告人杜闪及其辩护人宣艳萍、被告人刘甜甜及其辩护人施洋、许光军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年底至2017年7月案发，被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜先后经介绍缴纳69800元后在合肥市加入“连锁经营业”（即“1040工程”）传销组织，并形成上下线关系，其中卢德周发展卢德恩、魏亚可为直接下线，卢德恩发展赵文娇、翟彦照为直接下线，翟彦照发展张德胜为直接下线，刘华兴发展张某1、席某为直接下线，杜闪发展张山峰为直接下线，刘甜甜发展程登高为直接下线，该组织要求每人交纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组成三个以上层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。期间，被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇先后晋升为“老总”，直接管理由被告人翟彦照担任大总管（2016年10月晋升为老总）的经理室，该经理室由赵文娇担任申购总管，刘华兴担任自律总管，杜闪担任能力总管，刘甜甜担任经晨总管，共同负责团队传销人员的宣传、培训等工作，陆续在合肥市瑶海区海洲世家、云河湾、瑞泰和园等小区（2016年11月份转移至河北省�皇岛市）开展传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经查，该传销团队人员约七、八十人，层级在三层以上。
公诉机关认为，被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜的上述行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。
经审理查明，2013年底至2017年7月案发，被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜先后经介绍缴纳69800元后在合肥市加入“连锁经营业”（即“1040工程”）传销组织，并形成上下线关系，其中被告人卢德周发展被告人卢德恩、魏亚可为直接下线，被告人卢德恩发展被告人赵文娇、翟彦照为直接下线，被告人翟彦照发展被告人张德胜为直接下线，被告人刘华兴发展张某1、席某为直接下线，被告�杜闪发展张山峰为直接下线，被告人刘甜甜发展程登高为直接下线，该组织要求每人交纳3800元获得加入资格，并按一定顺序组成三个以上层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。期间，被告人卢德周、卢德恩先后晋升为“老总”，管理具有二个经理室的传销团队，每个经理室有传销人员三、四十人，共约七、八十人。被告人翟彦照担任其中一经理室的大总管，该经理室由赵文娇担任申购总管，被告人张德胜担任自律配合、刘华兴担任自律总管，杜闪担任能力总管，刘甜甜担任经晨总管，共同负责团队传销人员的宣传、培训等工作，陆续在合肥市瑶海区海洲世家、云河湾、瑞泰和园等小区（2016年11月份转移至河北省秦皇岛市）开展传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序。后被告人魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜先�晋升为“老总”级别。经查，该传销团队层级在三层以上。
2017年9月6日，被告人卢德周在河南省郑州市被当地公安机关抓获，9月7日被押解回合肥。被告人卢德周归案后，主动劝说被告人魏亚可、赵文娇投案。同日，被告人魏亚可、赵文娇到郑州市公安机关投案。2017年9月16日，被告人卢德恩主动到公安机关投案。2017年7月22日，被告人翟彦照在河南省兰考县被当地公安机关抓获，并临时羁押于当地看守所，7月25日被押解回合肥。2017年8月23日，被告人张德胜、杜闪在河北省秦皇岛市被当地公安机关抓获，8月28日被押解回合肥。2017年7月22日，被告人刘华兴在河北省秦皇岛市被当地公安机关抓获，并临时羁押于秦皇岛市看守所，7月28日被押解回合肥。2017年9月13日，被告人刘甜甜在河北省秦皇岛市被当地公安机关抓获，9月20日被押解回合肥。本案在审理过程中�被告人魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜各退出违法所得人民币二万元，被告人刘华兴、杜闪各退出违法所得人民币一万元，被告人刘甜甜退出违法所得人民币五千元。
上述事实，被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜在开庭审理过程中亦无异议，并有辨认笔录、归案经过、户籍信息、前科查询、情况说明、银行流水、传销人员架构图、传销人员名单、手机短信记录、传销会议总结、花名册、证人席某、朱某、张某1、张某2、黄某、姬某的证言证据证实，足以认定。
本院认为，被告人卢德周、卢德恩、魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜等人，以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达七、八十人，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人卢德周、卢德恩积极主动实施犯罪，起主要作用，系主犯，应按被告人参与的全部犯罪处罚；被告人魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜参与犯罪，起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人卢德周归案后协助公安机关规劝同案被告人魏亚可、赵文娇到公安机关投案，属立功，可从轻或者减轻处罚。被告人卢德恩、魏亚可、赵文娇主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，属自首，可从轻或者减轻处罚。被告人卢德周、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜归案后如实供述犯罪事实�庭审中自愿认罪，可从轻处罚。九被告人均系初犯，又可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢德周犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月7日起至2019年7月6日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人卢德恩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月19日起至2019年3月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人魏亚可犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人赵文娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人翟彦照犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人张德胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、被告人刘华兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
八、被告人杜闪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
九、被告人刘甜甜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元�罚金已向本院缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十、对被告人魏亚可、赵文娇、翟彦照、张德胜、刘华兴、杜闪、刘甜甜退出的违法所得共计人民币10.5万元，予以没收。对被告人卢德周、卢德恩的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判员 吴明霞
二〇一八年二月七日
书记员 胡小涛
附件：本判决所引用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成�级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者�轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。