河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）运刑初字第283号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人吴刚强，男，1973年6月27日出生于河北省献县，汉族，大学文化，住河北省沧州市，沧州世贸商务管理有限公司经理。2013年6月15日因涉嫌犯职务侵占罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人吴锡钧，河北林风律师事务所律师。
辩护人彭建军，河北福鑫律师事务所律师。
被告人陈某，男，1972年11月7日出生于河北省深泽县，汉族，初中文化，住河北省深泽县，石家庄市中山路卡玛服装店负责人。2013年7月3日因涉嫌犯对非国家机关工作人员行贿罪被沧州市公安局运河分局被取保候审，2014年1月14日由本院决定被取保候审。
辩护人于东进，河北东方伟业律师事务所律师。
被告人李某某，男，1975年11月12日出生于河北省深泽县，汉族，高中文化，现住河北省石家庄市，石家庄市中山路卡玛服装店员工。2013年7月3日因涉嫌犯对非国家机关工作人员行贿罪被沧州市公安局运河分局被取保候审，2014年1月14日由本院决定被取保候审。
沧州市运河区人民检察院以沧运检刑诉（2013）第215号起诉书指控被告人吴刚强犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，被告人陈某、李某某犯对非国家工作人员行贿罪，于2013年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，沧州市运河区人民检察院指派检察员孔令霞、刘勇出庭支持公诉，被告人吴刚强及辩护人吴锡军、彭建军，被告人陈某及辩护人于东进，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控：1、2009年11月份，沧州世贸管理有限公司注册成立，被告人吴刚强为公司经理。2010年底，该公司开始收取世贸大厦一楼门市的租金和世贸大厦各业主上缴的物业费用。2010年11月16日和2011年5月13日，沧州世贸商务管理有限公司将大厦一楼的106、109商铺先后租赁给张某乙并签订租赁合同。2010年12月6日，张某乙通过建设银行账户给吴刚强个人账户汇款10万元租金，2011年5月20日、7月25日又分别通过建设银行账户给吴刚强个人账户汇款4万元和10万元租金，但吴刚强只将张某乙交纳的10万元租金入了公司收取租赁费用的账目，其余14万元没有入公司账目，而是归个人所有。
2、2010年11月底，沧州世贸商务管理有限公司管理的世贸大厦一楼门市招租，被告人陈某、李某某经考察后决定承租104商铺，为了顺利承租104商铺和使房租便宜，被告人陈某、李某某给予吴刚强50000元好处费。
为此指控被告人吴刚强犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，被告人陈某、李某某犯对非国家工作人员行贿罪，并当庭列举了下列证据：1、被告人吴刚强、陈某、李某某的供述；2、证人赵某、张某甲、吴某丙、宋某某、张某乙的证言；3、张某乙与沧州世贸商务管理有限公司签订106、109商铺租赁合同、张某乙给吴刚强打款转账凭条三张、沧州世贸商务管理有限公司给张宝强收据三张。4、陈某与沧州世贸商务管理有限公司签订104商铺租赁合同、陈某给吴刚强打款转账凭条。5、沧州世贸商务管理有限公司入账收据、吴刚强建设卡交易明细；6、沧州世贸商务管理有限公司工商登记部分内容、商铺租金计算表、收取商铺租金等其他款项账目。7、公安机关办案说明。8、各被告人的户籍证明。
被告人吴刚强对指控的犯罪事实有异议，辩称自己没有侵占公司租赁费，也没有受贿，5万元是交的物业费。
辩护人彭建军辩称，公诉机关指控被告人吴刚强职务侵占罪不成立，该款项虽打入吴刚强个人银行卡，但是用于公司经营，因此不构成职务侵占罪。
辩护人吴锡钧辩称，公诉机关指控被告人吴刚强职务侵占罪，证据不充分，没有形成完整的证据链条；被告人吴刚强收受被告人陈某、李某某五万元，该款入了公司以外的收入，指控其受贿罪，只有被告人李某某的供述证实，证据不足。因此，应认定为侵占罪。
被告人陈某、李某某对指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人于东进辩称，被告人陈某具有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性小，社会危害性小，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明，1、2009年11月份，沧州世贸管理有限公司注册成立，被告人吴刚强为公司经理。2010年底，该公司开始收取世贸大厦一楼门市的租金和世贸大厦各业主上缴的物业费用。2010年11月16日和2011年5月13日，沧州世贸商务管理有限公司将大厦一楼的106、109商铺先后租赁给张某乙并签订租赁合同。2010年12月6日，张某乙通过建设银行账户给吴刚强个人账户汇款10万元租金，2011年5月20日、7月25日又分别通过建设银行账户给吴刚强个人账户汇款4万元和10万元租金。2011年5月份和8月13日，沧州世贸管理有限公司会计赵某给张宝强出具收据三张，分别为4万元、10万元、10万元。但在公司账上只有张宝强交纳的10万元租金入了公司收取租赁费用的账目，其余14万元没有入公司账目。
以上事实，有以下证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。
1、证人吴某丙、宋某某的证言：吴某丙、宋某某、吴刚强投资108万元注册成立沧州世贸商务管理有限公司，吴刚强担任公司法人，负责具体工作，宋某某只投资不参与公司管理，吴某丙担任公司监事，也不参与公司具体管理。
2、证人张某甲的证言：2010年11月16日和2011年5月13日，我与沧州世贸管理有限公司先后签订该世贸大厦一楼106、109商铺的租赁合同，2010年12月6日通过建设银行给吴刚强建设银行个人账户汇款10万元租金，后于2011年5月20日、7月25日又通过建设银行给吴刚强建设银行个人账户汇款4万元和10万元的定金和租金，2011年吴刚强先后三次将24万元票据分三张给了我。
3、证人赵某的证言：沧州世贸商务管理有限公司2009年11月注册成立，我是该公司主管会计，主要负责公司账目，公司主要经营沧州市世贸大厦的物业管理，另外在2011年收取世贸大厦一楼门市租金，公司主要支出为人工工资、办公费用、劳保费用、广告费用等。2011年公司收到张宝强租金10万元，石家庄鲲泽商贸有限公司5万元，陈某104商铺租金427008元，上述租金我开完收据都入账了。
证人赵某的证言：我担任公司主管会计期间所有的收入和支出都入公司账目，很多时候公司的收入和支出不入公司的账户，大部分都在吴刚强个人的建行卡里。2011年9月份，吴刚强让张某甲担任公司现金会计，我就把公司现金收支工作交接给张某甲，然后把吴刚强自己建设银行卡（尾数020）及保险柜的钥匙都给了张某甲，平时吴刚强的建设银行卡都是自己保管，有时公司办点别的业务也会给我，我用完后又交给吴刚强。
4、证人张某甲的证言：我2011年9月担任沧州世贸商务管理有限公司现金会计，平时收收钱，手头保管一些用急的钱，用于公司着急支出，一些公司营业外收入在我手中保管，公司大部分的钱在吴刚强自己建设银行卡里，我们平时的工资等都是吴刚强通过他的建设银行卡给我们转账。自我担任现金会计后，吴刚强的建设银行卡由我保管，这张卡是我从赵某手中接过来的，当时卡里应还有10万元。公司记账由赵某负责，每月我俩对一次账，我把公司有关收入和支出相关票据交给赵某，她负责入公司账目。后来公司解散了，这张卡我留在公司办公室的抽屉里。
5、书证
沧州市世茂房地产开发有限公司与沧州世贸商务管理有限公司签订《店铺租赁合同》、《补充协议》及商铺租金计算表证实，沧州市世茂房地产开发有限公司将沧州世贸国际购物中心一楼独立商铺103、104、106、109等租赁给沧州世贸商务管理有限公司对外租赁。
2010年11月15日、2011年5月13日，证人张某乙与沧州世贸商务管理有限公司二次签订106、109《商铺租赁合同》二份。
沧州世贸商务管理有限公司会计赵某给张某乙出具4万元、10万元、10万元的收据三张。
被告人吴刚强个人建设银行卡（尾数020）交易明细证实，2010年12月6日，张某乙通过建设银行账户给吴刚强个人账户汇款10万元租金；2011年5月20日、7月25日又分别通过建设银行账户给吴刚强个人账户汇款4万元和10万元租金。
沧州世贸商务管理有限公司会计账记载，2011年4月22日收张某乙租金10万元。
2、2010年11月底，沧州世贸商务管理有限公司管理的世贸大厦一楼门市招租，被告人陈某、李某某经考察后决定承租104商铺，为了顺利承租104商铺和使房租便宜，被告人陈某、李某某给予吴刚强50000元好处费。
另查明，2013年7月3日，被告人李某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，有下列证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。
1、被告人吴刚强的供述证实：其收到陈某租金，其中多打的5万元是作为全年的物业管理费。
2、被告人陈某（2013年7月2日）的供述：2010年10月份左右，我租赁沧州世贸大厦104商铺经营卡玛服装店，当时委托李某某与吴刚强商谈，后来李某某给我汇报说，沧州世贸大厦一楼商铺比较紧张，想租的人挺多，需要给沧州世贸商务管理有限公司的法人吴刚强送些好处费。我同意后，李某某以我的名义同沧州世贸商务管理有限公司签订5年租赁合同。后来我通过自己农行卡给吴刚强的农行卡分两次汇去25万元，其中包括给吴刚强5万元的好处费。2011年7月份，我通过自己银行卡给吴刚强的建行卡汇去剩余租金227008元。
3、被告人李某某（2013年7月3日）的供述：2010年我们卡玛服装店计划在沧州发展，沧州世贸商务管理有限公司管理的世贸购物中心一层商铺正在招商，我代表服装店和吴刚强洽谈该中心104商铺，刚开始谈好该商铺以每平米180元的价格租赁给我们，并在2010年10月份左右与吴刚强签订租期为五年的租赁合同，当时我以我们服装店陈某的名义签订的。签订合同后，陈某通过自己银行卡给吴刚强个人银行卡转账10万元订金。没过多长时间，吴刚强给我说他可以帮我找找朋友，把104商铺租赁价格从每平米180元降到160元，但是我们得把第一年降下来的租赁费5万元给他朋友，我请示陈某同意后，我以陈某的名义同吴刚强又签订第二份租赁合同，后陈某将5万元及部分租金15万元打到吴刚强个人银行卡里。2011年7月份，陈某将剩余的租金227008元通过银行转账打到吴刚强个人银行卡上。
4、证人赵某的证言，陈某租赁104商铺租金427008元已入账。
5、书证
2010年12月1日，被告人李某某以陈某的名义与沧州世贸商务管理有限公司吴刚强签订104《商铺租赁合同》，该合同规定每平米160元。
被告人陈某2010年10月19日、12月10日通过农行卡向被告人吴刚强个人农业银行卡（尾数414）转账10万元及15万元交易凭条及吴刚强农行卡交易明细；2011年7月12日，陈某通过银行账户给吴刚强个人建行卡（尾号020）账户汇款227008元租金；
沧州世贸商务管理有限公司会计账记载，2011年5月22日、9月30日收陈某租金20万元、227008元。
综合证据
1、沧州世贸商务管理有限公司工商登记相关资料。
2、公安机关的办案说明证实，被告人李某某于2013年7月3日到公安机关投案自首。
3、公安机关抓获经过证实，被告人吴刚强于2013年6月15日15时在广西北海市江苏路汇景公寓被抓获，同日被羁押北海市第一看守所。
4、三被告人的户籍证明。
本院认为，被告人吴刚强身为沧州世贸商务管理有限公司经理，以非法占有为目的，利用职务上的便利，侵吞公司财物价值140000元，数额巨大；为他人谋取利益，非法收受他人现金50000元，数额较大；其行为已分别构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪。被告人陈某、李某某为谋取不正当利益，给予企业工作人员现金50000元，数额较大，二被告人的行为均已构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人吴刚强犯有数罪，依法应数罪并罚。辩护人辩称，被告人吴刚强不构成职务侵占罪、受贿罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。被告人李某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人陈某主动坦白犯罪事实，依法可从轻处罚。扣押被告人吴刚强名下的冀J9U8**思威牌轿车依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条、第一百六十四条、第二十五条、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人吴刚强犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年十个月；犯非国家人员受贿罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑八年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月15日起至2021年6月14日止。）
被告人陈某犯对非国家人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）
被告人李某某犯对非国家人员行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。
（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）
二、追缴被告人吴刚强违法所得十四万元，返还沧州世贸商务管理有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 周化长
人民陪审员 杨 峰
人民陪审员 齐雪华
二〇一四年十月二十日
书 记 员 王 艳