陕西省洛川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0629刑初56号
公诉机关洛川县人民检察院。
被告人高某某，曾用名高某，男，汉族，小学文化，陕西省榆林市佳县佳芦镇，住榆林市榆阳区，农民。2016年12月17日因涉嫌诈骗罪被洛川县公安局刑事拘留，2017年1月19日被逮捕。现羁押于洛川县看守所。
洛川县人民检察院以洛检公诉刑诉（2017）44号起诉书指控被告人高某某构成诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛川县人民检察院指派检察员张宇出庭履行职务，被告人高某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
洛川县人民检察院指控
（一）2016年1月，被告人高某某听说购买苹果手机可以做分期付款，为了不花钱就可以买到苹果手机，高某某于2016年1月14日到榆林市二街的一个苹果手机专卖店称其要买一部苹果6S手机，并且要求办理手机分期付款业务，营业员就打电话叫做分期贷款业务的深圳普惠快信金融有限公司榆林办事处的工作人员，高某某填写了资料并签了合同成功办理了手机分期付款业务。高某某在苹果手机店付了500元的现金首付，向普惠快信金融服务有限公司借款4688元，分期付款期数为18个月，月还款金额为464元，指定还款账户128906009110902，高某某的6228482948352096075农业银行卡为关联代扣还款账户，首次还款日为2016年2月14日，每月还款日为14日。成功骗取手机后高某某于2016年1月27日到榆林市人民路农业银行钟楼支行将其办理分期付款的农业银行卡注销，后又将留给深圳普惠快信金融服务有限公司的电话号码办理了停机。
（二）2016年4月份被告人高某某在网上资金盘的微信群里加了一个微信名叫“自然”的好友，高某某对被害人全某某说自己是做专业理财投资的，让全某某进群听课提建议。随后高某某用自己的三个微信号gao1896651****、ch98986a、cc988976建了一个微信群，将全某某拉进群内，告诉被害人四人一起投资开资金盘，每天有会员进场，他们就可以抽取佣金分红，投资整个项目要购买服务器和进行推广需要80000元左右，平均每人投资19500元，每晚8点在群里核对数据分红。随后高某某利用“微信多开”软件用自己的三个微信号扮演不同身份，骗取被害人的信任。2016年5月4日，被害人全某某通过支付宝给高某某1899226****账号转账9500元，2016年5月8日又以同样方式给高某某转账10000元，诈骗得手后高某某将全某某的微信拉黑。
（三）2016年5月被告人高某某在网上玩互助资金盘“WN”项目的时候亏了钱，他就跟在玩互助资金盘时认识一个微信名叫“春”的被害人肖某聊天，说自己认识一个有技术的人可以做资金盘投资，需要四人合伙，每人投资20000元，资金盘做起来后，利润会很高，到时赚了钱四人平分。随后高某某用自己的三个微信号gao1896651****、ch98986a、cc988976建了一个微信群，将肖某拉进群内，高某某利用“微信多开”软件用自己的三个微信号扮演不同身份，用软件制作虚假转账截图骗取被害人的信任。2016年5月13日被害人肖某通过支付宝给高某某的1899226****账号转账20000元整，骗取得手后高某某将肖某的微信拉黑。
（四）2016年5月，被告人高某某以微信名“神一般的步伐”与微信名“尘埃落定”的被害人李某聊天，高某某说自己精通网络技术，可以搞个稳赚不赔的网络项目，但缺少人脉，需要推广。随后高某某就用自己的三个微信号gao1896651****、ch98986a、cc988976建了一个微信群，将被害人李某拉进群内，对李某说投资整个项目需要70000元，四个人每人交17500元，三个月后每人获利可达到100000元，由高某某负责技术，其他三个人负责推广。随后高某某利用软件一人扮演不同身份，发送虚假转账图片到群里给被害人看，骗取了李某的信任。2016年5月25日李某通过支付宝给高某某的账号1899226****转账5000元，2016年5月26日又以同样的方式转账7525元。骗取得手后将被害人微信拉黑。
（五）2016年9月，被告人高某某与微信名为“YBY导师”（身份不明）的好友聊天，被害人在朋友圈看见了高某某的“全球独一无二”的投资项目，咨询高某某如何投资，高某某就给被害人推荐了6800元的投资项目，被害人说自己只有4000元，剩下的让高某某先垫上，高某某同意了。2016年9月30日被害人通过支付宝给高某某转账4000元，诈骗得手后高某某将被害人法人微信拉黑。
（六）2016年8月，被害人高某某的微信好友“嗨哥”在朋友圈看见了高某某宣传的一种黑客软件，就微信联系高某某想购买软件，高某某称软件要6800元。2016年10月24日被害人“嗨哥”何某某将4480打进高某某1899226****的支付宝账户里，同年10月25日又以同样的方式给高某某转账2320元。骗取得手后高某某将被害人的微信拉黑。
（七）2016年10月份，被告人高某某为偿还行用卡卡账，在微信名为“延安魂”的微信好友马某某聊天，谎称其有一个“全球独一无二”投资项目，项目分为6800元、16800元、68000元三个投资档次，投资6800元每天最少能赚2000元被害人马某某说他考虑考虑，高某某就用购买的作图软件制作了其微信钱包余额为300000、200000元不等的多个虚假的截图，还制作了别人为其转账记录为6800元、16800元、68000元不等的多个虚假的截图，然后将截图发到其微信朋友圈引诱微信好友上当。11月上旬被害人马某某主动和高某某微信聊天表示要跟着高某某投资，并听信高某某推荐通过支付宝给高某某1899226****的账户转了10000元钱，再通过微信给高某某微信号gao1896651****的微信转了6800元钱，收到转账后高某某将马某某的微信拉黑。
（八）2016年11月份，被告人高某某的一个微信名为“小毛驴”的好友打电话让高某某投资“重庆时时彩”项目，高某某对被害人说自己在做“云数贸”的投资项目能赚钱。为了骗取被害人上当，高某某与“小毛驴”在榆林见了面，并在被害人处投资了500元钱，当时就挣了2000元，高某某给被害人说让其投资5000元到他的“云数贸”项目，连同高某某赚的2000元总共只需被害人投资6800元，优惠200元。2016年11月30日，被害人“小毛驴”通过支付宝给高某某1899226****的账户转了6800元，诈骗得手后高某某将被害人的微信拉黑。
以上八起诈骗金额总数为89113元，均被被告人高某某用于日常支出、还账及挥霍。
认定上述事实的证据有物证、书证、被告人的供述、被害人陈述、证人证言、检查辨认笔录、视听资料等。据此，指控被告人高某某的行为构成诈骗罪，向本院提起公诉，请求依法判处。
庭审中，被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未进行辩解。
经审理查明
一、马某某被骗案
2016年10月份，被告人高某某为偿还行用卡卡账，在微信名为“延安魂”的微信好友马某某聊天，谎称其有一个“全球独一无二”投资项目，项目分为6800元、16800元、68000元三个投资档次，投资6800元每天最少能赚2000元被害人马某某说他考虑考虑，高某某就用购买的作图软件制作了其微信钱包余额为300000、200000元不等的多个虚假的截图，还制作了别人为其转账记录为6800元、16800元、68000元不等的多个虚假的截图，然后将截图发到其微信朋友圈引诱微信好友上当。11月上旬被害人马某某主动和高某某微信聊天表示要跟着高某某投资，并听信高某某推荐通过支付宝给高某某1899226****的账户转了10000元钱，再通过微信给高某某微信号gao1896651****的微信转了6800元钱，收到转账后高某某将马某某的微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
1、接受证据清单、微信、支付宝转账、交易截图，证明2016年11月5日，支付宝转账给被告人高某某10000元、微信转账6800元，二人的聊天记录。
2、被害人马某某的陈述，证明2016年10月份他和微信好友“高齐”聊天，对方说有一个“全球独一无二”投资项目，让他投资，他没理。后来他在朋友圈看到高齐发的有人给他打款的截图，数目比较大，他就信了，11月5日晚上高齐给他介绍了16800元项目，他就让朋友王彩云给他转了16800元，他先给高齐的支付宝转了10000元，又把6800元提现到银行卡然后在微信里转给了高齐，第二天他从招行透支了16800元还给王彩云。
二、李某被骗案
2016年1月，被告人高某某听说购买苹果手机可以做分期付款，为了不花钱就可以买到苹果手机，高某某于2016年1月14日到榆林市二街的一个苹果手机专卖店陈其要买一部苹果6S手机，并且要求办理手机分期付款业务，营业员就打电话叫做分期贷款业务的深圳普惠快信金融有限公司榆林办事处的工作人员，高某某填写了资料并签了合同成功办理了手机分期付款业务。高某某在苹果手机店付了500元的现金首付，向普惠快信金融服务有限公司借款4688元，分期付款期数为18个月，月还款金额为464元，指定还款账户128906009110902，高某某的6228482948352096075农业银行卡为关联代扣还款账户，首次还款日为2016年2月14日，每月还款日为14日。成功骗取手机后高某某于2016年1月27日到榆林市人民路农业银行钟楼支行将其办理分期付款的农业银行卡注销，后又将留给深圳普惠快信金融服务有限公司的电话号码办理了停机。
认定上述事实的证据有：
1、调取证据通知书、盗窃证据清单，证明洛川县公安局向深圳普惠快信金融服务有限公司调取该笔诈骗的相关证据的手续。
2、个人借款申请表、借款合同、授权委托书、身份证、银行卡照片，证明被告人高某某跟深圳普惠快信公司借款时签订的文件、被告人高某某的身份证和还款关联农行卡照片。
3、深圳普惠快信金融服务有限公司个人借款系统信息，证明该笔借款在公司电脑系统里的记录，一次都没有还款过。
4、情况说明，证明深圳普惠快信金融服务有限公司对洛川县公安局调取证据通知书的回复。
5、营业执照、授权委托书、在职证明、身份证复印件，证明该案由深圳普惠快信金融服务有限公司员工李某为刑事附带民事诉讼代理人、授权委托李某和李金星代为处理公安机关报案事宜。
6、被害人李某的陈述，证明2016年1月14日，被告人高某某在其公司苹果手机分期付款业务，签订了合同，借款金额是4688元，约定月还款464元，共18期，全部逾期，还款金额共8209元。事后被告人高某某留的手机无法联系，当时给高某某办理贷款的业务员也离职了。联系不上。
三、肖某被诈骗案
2016年5月被告人高某某在网上玩互助资金盘“WN”项目的时候亏了钱，他就跟在万互助资金盘时认识一个微信名叫“春”的被害人肖某聊天，说自己认识一个有技术的人可以做资金盘投资，需要四人合伙，每人投资20000元，资金盘做起来后，利润会很高，到时赚了钱四人平分。随后高某某用自己的三个微信号gao1896651****、ch98986a、cc988976建了一个微信群，将肖某拉进群内，高某某利用“微信多开”软件用自己的三个微信号扮演不同身份，用软件制作虚假转账截图骗取被害人的信任。2016年5月13日被害人肖某通过支付宝给高某某打的1899226****账号转账20000元整，骗取得手后高某某将肖某的微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
1、证明一份，证明被骗的详细过程，被害人没有报警。
2、接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信截图，证明被害人2016年5月13日通过支付宝给被告人高某某转账20000元。
3、被害人肖某的陈述，证明2016年5月9日有人加他的微信，并且拉他进入一个四人微信群，让他投资，还给他看了一些转账截图，2016年5月13日他通过支付宝转账给对方20000元后被对方拉黑。
四、李某被诈骗案
2016年5月，被告人高某某以微信名“神一般的步伐”与微信名“尘埃落定”的被害人李某聊天，高某某说自己精通网络技术，可以搞个为赚不赔的网络项目，但缺少人脉，需要推广。随后高某某就用自己的三个微信号gao1896651****、ch98986a、cc988976建了一个微信群，将被害人李某拉进群内，对李某说投资整个项目需要70000元，四个人每人交17500元，三个月后每人获利可达到100000元，由高某某负责技术，其他三个人负责推广。随后高某某利用软件一人扮演不同身份，发送虚假转账图片到群里给被害人看，骗取了李某的信任。2016年5月25日李某通过支付宝给高某某的账号1899226****转账5000元，2016年5月26日又以同样的方式转账7525元。骗取得手后将被害人微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
1、接受证据材料清单、转账记录截图，证明2016年5月25日转了5000元，5月26日转了7525元。
2、被害人李某的陈述，证明2016年5月22日左右，微信好友“神一般的步伐”给他说有好的投资项目，稳赚不赔，并把他拉进一个四人微信群，说每人交17500元，三个月后收益100000元，当时群里另外两个人就转账了，有截图，他考虑了两三天后也转账了，通过支付宝转账分别在2016年5月25日转了5000元，5月26日转了7500元，最后一次日期忘了，通过微信转了5000元。他的微信名为“尘埃落定”，对方支付宝账号是高某某，转账后就拉黑了，事情经过他有些记不清楚了。
五、全某某被诈骗案
2016年4月份被告人高某某在网上资金盘的微信群里加了一个微信名叫“自然”的好友，高某某对被害人全某某说自己是做专业理财投资的，让全某某进群听课提建议。随后高某某用自己的三个微信号gao1896651****、ch98986a、cc988976建了一个微信群，将全某某拉进群内，告诉被害人四人一起投资开资金盘，每天有会员进场，他们就可以抽取佣金分红，投资整个项目要购买服务器和进行推广需要80000元左右，平均每人投资19500元，每晚8点在群里核对数据分红。随后高某某利用“微信多开”软件用自己的三个微信号扮演不同身份，骗取被害人的信任。2016年5月4日，被害人全某某通过支付宝给高某某1899226****账号账号转账9500元，2016年5月8日又以同样方式给高某某转账10000元，诈骗得手后高某某将全某某的微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
1、证明一份，证明被骗的详细过程，被害人没有报警。
2、接受证据材料清单、支付宝转账记录、银行卡交易明细，证明被害人2016年5月4日给被告人高某某转账10000元、5月8日转账9500元。
3、被害人全某某的陈述，证明他被人拉进四人微信群，让他投资金盘，他被骗19500元。
六、何某某被骗案
2016年8月，被害人高某某的微信好友“嗨哥”在朋友圈看见了高某某宣传的一种黑客软件，就微信联系高某某想购买软件，高某某称软件要6800元。2016年10月24日被害人“嗨哥”何某某将4480打进高某某1899226****的支付宝账户里，同年10月25日又以同样的方式给高某某转账2320元。骗取得手后高某某将被害人的微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
1、接受证据清单、支付宝转账记录，证明被害人2016年10月24日给被告人高某某转账4480元。
2、被害人何某某的陈述，证明2016年8月份左右，他的一个微信好友高某某在朋友圈宣传一个黑客软件可以挣钱，然后对方加他支付宝，他就给对方转账了6800元，他的支付宝是嗨哥，对方是高某某，之后就被拉黑了。
七、微信名“YBY导师”被诈骗案
2016年9月，被告人高某某与微信名为“YBY导师”（身份不明）的好友聊天，被害人在朋友圈看见了高某某的“全球独一无二”的投资项目，咨询高某某如何投资，高某某就给被害人推荐了6800元的投资项目，被害人说自己只有4000元，剩下的让高某某先垫上，高某某同意了。2016年9月30日被害人通过支付宝给高某某转账4000元，诈骗得手后高某某将被害人微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
情况说明，证明“YBY”导师真实身份不明无法查证，但被告人高某某支付宝交易流水能够和其供述相吻合；被告人高某某的手机在案发后被远程刷机，无法恢复。
八、微信名“小毛驴”被诈骗案
2016年11月份，被告人高某某的一个微信名为“小毛驴”的好友打电话让高某某投资“重庆时时彩”项目，高某某对被害人说自己在做“云数贸”的投资项目能赚钱。为了骗取被害人上当，高某某与“小毛驴”在榆林见了面，并在被害人处投资了500元钱，当时就挣了2000元，高某某给被害人说让其投资5000元到他的“云数贸”项目，连同高某某赚的2000元总共只需被害人投资6800元，优惠200元。2016年11月30日，被害人“小毛驴”通过支付宝给高某某1899226****的账户转了6800元，诈骗得手后高某某将被害人的微信拉黑。
认定上述事实的证据有：
情况说明，证明被害人“小毛驴”无法找到；真实身份不明无法查证，但被告人高某某支付宝交易流水能够和其供述相吻合；被告人高某某的手机在案发后被远程刷机，无法恢复。
综上，被告人高某某涉案诈骗共八起，诈骗金额总数为89113元，均被被告人高某某用于日常支出、还款及挥霍。
认定上述事实的共同证据有：
1、案件照片、银行卡一张，证明被告人高某某指认诈骗赃物6S手机、高某某微信支付绑定的建行银行卡。
2、接处警登记表、受理案件登记表，证明2016年被害人马某某报案至洛川县公安局，称其在微信上被骗了16800元，洛川县公安局当日受理为刑事案件。
3、立案决定书，证明洛川县公安局于2016年12月13日对高某某诈骗案立案侦查。
4、移送起诉告知书，证明办案民警已将本案移送情况告知被告人高某某。
5、在逃人员登记表，证明被告人高某某于2016年12月15日被网上追逃，2016年12月22日撤销。
6、户籍证明，证明被告人基本情况，及其符合刑事责任年龄的规定。
7、抓获经过，证明被告人高某某在榆林市其租住地被洛川县公安局侦查人员当场抓获。
8、扣押决定书、扣押清单，证明在见证人的见证下，2016年12月16日对被告人高某某的台式电脑主机、身份证、钱包、银行卡、手机随身物品进行扣押。
9、发还清单，证明2017年2月22日向被告人妻子发还了与本案无关的私人物品。
10、情况说明，证明被害人“小毛驴”无法找到；“YBY”导师真实身份不明无法查证，但被告人高某某支付宝交易流水能够和其供述相吻合；被告人高某某的手机在案发后被远程刷机，无法恢复。
11、随案移送清单，证明涉案物品的移送情况。
12、协助查询财产通知书回执、银行交易流水，证明被告人高某某钱包内的高某某、白紫轩银行卡的交易流水，其中建设银行卡作为高某某支付宝和微信绑定的银行卡，交易流水中的明细和被害人被骗事实完全吻合。
13、接受证据清单、支付宝转账记录，证明2016年5月4日至2016年11月27日高某某的支付宝提现记录，证明被害人何某某分两次转账了4480元和2320元钱。
14、被告人高某某的供述，证明被告人高某某能如实供述八起诈骗事实，诈骗金额与手段与起诉书指控的事实完全一致。三个微信号gao1896651033创造价值、ch9898a前进需要努力、cc988976创明天。他老婆不知道。
15、证人白某某的证言，证明其系被告人高某某的妻子，她知道高某某的微信号是“前进需努力”，他们的苹果手机不是一个ID。她名下有一张招行的储蓄卡和信用卡和一张农村信用商业银行的储蓄卡。高某某用过她的招行卡，她的卡在高某某钱包里放着，高某某被抓后，她为了用卡方便就去补办了卡。她信合信用卡有多少钱高某某不知道，都是她订婚结婚做直播攒的钱，高某某偶尔给她零花钱，高某某诈骗的事她不知道。
16、辨认笔录，证明2017年1月20日被告人高某某辨认自己台式电脑中自己登陆过的微信账号，gao1896651033创造价值、ch9898a、jia234500均系被告人高某某使用的微信账号。
17、人身安全检查笔录，证明被告人身上未携带违禁品以及携带私人物品的情况，没有伤情。
18、审讯光盘，证明被告人高某某在公安机关接受讯问时，办案人员无刑讯逼供等违法不文明行为。
以上证据，经本院开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认。
本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，使用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。庭审中，被告人高某某能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2020年12月16日止），并处罚金20000元（罚金于本判决书生效后三十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙明治
审 判 员 廉 娟
人民陪审员 刘忠民
二〇一七年九月二十九日
书 记 员 韩张鹏