辽宁省宽甸满族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）宽刑初字第00069号
公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。
被告人王某某。
辩护人张萍，系辽宁兴达律师事务所律师。
被告人郝某某。
辩护人傅立光，系辽宁圣权律师事务所律师。
被告人黄某某。
被告人刘某某。
宽甸满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2014）423号起诉书指控被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某犯非法经营罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院检察员李安军、代理检察员毛丽萍出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人张萍、被告人郝某某及辩护人傅立光、被告人黄某某、刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宽甸满族自治县人民检察院指控，2013年4月至2013年8月4日间，被告人王某某、刘某某、郝某某、黄某某明知没有烟草专卖许可证不允许销售烟草制品，仍为牟取非法利益，共同倒卖朝鲜产卷烟，其中王某某、刘某某参与经营总量为3759200支、郝某某、黄某某参与经营总量为3639200支。公诉机关认为被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，应以非法经营罪处罚。被告人王某某、刘某某、郝某某、黄某某系共同犯罪，四人能如实供述自己的罪行，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条第三款之规定处罚。
被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，不做辩解。王某某的辩护人提出王某某到案后认罪态度好，又无前科劣迹，并愿意主动交纳罚金，可以从轻处罚，另王某某有立功表现，可以减轻处罚；郝某某的辩护人提出郝某某系受雇于王某某参与到本案中来，其并不知道涉案卷烟的购进渠道及数量，因此其只起辅助作用，应认定为从犯，并予以减轻处罚，另其到案后能如实供述自己的犯罪事实，又系初犯，可以从轻处罚。
经审理查明，2013年4月至2013年8月4日间，被告人王某某明知没有烟草专卖许可证不允许销售烟草制品，为牟取非法利益倒卖朝鲜产卷烟，而被告人刘某某、郝某某、黄某某均明知王某某没有烟草专卖许可证，仍为牟取非法利益而帮助王某某装卸、运输上述朝鲜产卷烟。具体事实如下：
1、2013年4月份的一天，被告人王某某通过被告人刘某某联系在他人手中购买朝鲜产黑猫牌卷烟12箱计120000支。
2、2013年4月至2013年8月4日间，被告人王某某从他人手中购入朝鲜产卷烟后，由被告人郝某某、刘某某、黄某某帮助装卸、运输，先后通过宽甸满族自治县某某货站贩卖给沈阳市王某甲（另案处理）经营的某某烟酒超市卷烟340箱计3400000支。后有50箱计500000支卷烟因质量问题被退回。
2013年8月4日，被告人刘某某驾车在往宽甸满族自治县某某货站运送朝鲜产卷烟途中被公安人员查获，车内的黑猫牌朝鲜产卷烟43箱共计430000支、小太阳牌朝鲜产卷烟10箱共计100000支被扣押。
2013年8月7日，公安人员在被告人郝某某所有的平房内扣押小太阳牌朝鲜产卷烟150条计30000支、江仙牌朝鲜产卷烟696条计139200支、白山牌朝鲜产卷烟100条计20000支，其中50箱500000支卷烟即为之前贩卖给王某甲后因质量问题被退回的，已计入销售给王某甲的340箱内。在王某某租用的位于蛤蟆塘镇某某小区车库内扣押白山牌朝鲜产卷烟100条计20000支。同时扣押四名被告人犯罪时使用的车牌号为辽F157**号、车辆识别代码为LSYKF7A6X1K039378的金杯小型客车一辆。
综上，现查实被告人王某某非法经营朝鲜卷烟3759200支，被告人刘某某帮助王某某非法经营朝鲜卷烟3759200支，被告人郝某某、黄某某帮助王某某非法经营朝鲜卷烟3639200支。
案发后，经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，上述卷烟为真品卷烟。2014年5月12日，宽甸满族自治县公安局追缴被告人王某某非法所得50000元。
被告人王某某在因本案被取保候审期间，检举他人贩卖毒品犯罪，且已经查证属实。
本院审理期间依法委托宽甸满族自治县社区矫正工作领导小组办公室对被告人郝某某、黄某某、刘某某进行社会调查评估，该办公室经调查评估同意本院对被告人郝某某、黄某某、刘某某适用非监禁刑。
认定上述事实的证据如下：（1）案件来源、到案经过：证明2013年8月4日20时许，宽甸满族自治县公安局矿产品管理大队接到宽甸满族自治县烟草专卖局报案，称在宽甸镇内有人非法经营香烟。该大队接到报案后立即组织警力巡查，后在宽甸镇南潮街胡同内将正在非法经营黑猫香烟的刘某某当场抓获，在其驾驶的面包车内查获黑猫等品牌香烟53箱，经讯问，刘某某对其伙同王某某、郝某某、黄某某等人非法经营香烟的犯罪事实供认不讳。2013年8月6日，该大队民警在丹东市振兴区天骄美容院附近将王某某、郝某某抓获；2013年8月7日，该大队民警在宽甸镇南市场门口将黄某某抓获。经讯问，王某某、郝某某、黄某某对其非法经营香烟的犯罪事实供认不讳。（2）扣押清单、机动车详情信息、情况说明：证明2013年8月4日、2013年8月7日，宽甸满族自治县公安局矿产品管理大队对涉案查获香烟及犯罪使用的车牌号为辽F157**号、车辆识别代码为LSYKF7A6X1K039378的金杯小型客车一辆进行了扣押。（3）丹东市烟草专卖局专卖监督管理科出具证明：证明经查询王某某、刘某某、郝某某、黄某某，未办理烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖品准运证。（4）某某货站张某某提供货物运输清单：证明郝某某在某某货站多次向沈阳市浑南新区南塔附近发货共计340箱，货物标明种类为“鞋”。（5）证人张某某的证言：证明其是某某货站负责人，专营宽甸至沈阳南塔文萃路107号某某配货站发货专线，郝某某从其货站发往沈阳的货都是用绿色玻璃丝编织袋套的，里边是纸盒箱，具体装的什么货物其不清楚，郝某某自称是鞋。郝某某是从2013年4月23日开始发的货，每次数量都是30箱至60箱不等，截止2013年8月初，共发了340箱。郝某某的货都是发到沈阳南塔货站，之后有一个35岁左右的女人来接货。郝某某的舅哥王某某也参与了往沈阳发货的事。郝某某来送货，货少时是开一辆红色本田奥德赛，货多时用一辆白色金杯面包车。（6）证人杨某某的证言：证明其在丹东市振兴区兴四路经营了一家佳地烟店，其曾从王某某处购进过近200条黑猫牌卷烟。（7）证人王某甲的证言：证明其于2009年春天开始在沈阳市沈河区泉园二路经营某某烟酒超市，2012年春天开始在该商店内非法经营外国香烟。其于2013年5月份开始从王某某处购进黑猫、锦绣江山、小太阳等品牌的朝鲜卷烟，一共大约300多箱，都是王某某将烟发到沈阳文萃路和天坛街附近的货站，然后由其女儿李某某开车去接的货。（8）证人祝某某、徐某某的证言：证明二人曾受雇于王某甲、李某某运送香烟，月工资4000元钱，二人帮助王某甲、李某某运送的烟中有无标识的黑猫、小太阳、锦绣江山等外国香烟。（9）证人李某甲、李某某的证言：证明王某甲在沈阳市沈河区泉园二路60号楼经营的某某烟酒超市内非法经营过外国香烟。（10）辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告：证明2013年8月30日，辽宁省烟草质量监督检验中心对宽甸满族自治县公安矿产品管理大队的样品进行检验，结论均为真品卷烟。（11）被告人王某某的供述：其未办理烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖品准运证，经营的黑猫、锦绣江山、白山、江鲜、小太阳等品牌朝鲜卷烟，是从宽甸满族自治县长甸镇河口附近及红石镇购进的，第一次是在2013年4月末左右的一天，通过刘某某帮联系从长甸河口加油站附近等着接货购进了12箱黑猫香烟（每箱50条），后期自己还联系从一个叫四哥的人处购进朝鲜卷烟。其购进的卷烟大部分都卖给了沈阳的一家烟店，共发过香烟340件，但由于质量问题返回来50箱，还销往哈尔滨等地。其非法经营卷烟期间雇佣郝某某、刘某某开车运烟，还让黄某某一起去拉烟，其购进卷烟是每箱50条，每条10盒，每盒20支。其购进的烟有的放在丹东金山镇某某小区一个车库内，有的放在郝某某在宽甸曲吕川的平房家里。其向外地销售的卷烟在宽甸是从天都胡同内的某某货站发的货。其倒卖卷烟时与刘某某、郝某某、黄某某联系用的电话卡都是一次性用完话费就扔的那种，电话号不固定。（12）被告人郝某某的供述：其知道王某某没有经营香烟的相关手续，其负责给王某某运送黑猫、小太阳等朝鲜烟，开车望风、溜道，且知道帮他拉烟是违法行为。王某某卖到沈阳的卷烟是其通过宽甸镇天都胡同内的某某配货站发出的。其是从2013年5月1日左右开始参与非法经营卷烟的，至当年8月4日共参与运送近400箱。（13）被告人黄某某的供述：王某某是其远房姨夫，其之前是在王某某妻子开的某某美容院打工，2013年6月初开始，王某某让其帮助装卸卷烟并押车，在美容店里的工资照常开，王某某格外再给其一些零用钱，其便同意了。至2013年8月初，其共帮助王某某运送香烟400箱左右，每箱烟都是50条。王某某负责联系货源、卖烟、指挥其运送烟，刘某某开了一辆白色面包车帮助王某某拉货。（14）被告人刘某某的供述：2013年4月份前，王某某雇用其开车帮助拉货，约定月工资3000元。其于2013年4月初在长甸镇河口帮助王某某联系购进了12箱朝鲜卷烟，后又帮助王某某从红石镇大韭菜沟等地运输朝鲜卷烟，其负责开白色面包车拉烟，黄某某坐白色面包车押车，其一共帮助王某某运送了二十几次卷烟，约400箱左右。王某某的电话总换，基本每张卡打完话费就换。（15）基本信息：证明王某某的出生日期为1976年8月11日，郝某某的出生日期为1975年4月12日，黄某某的出生日期为1986年3月26日，刘某某的出生日期为1988年1月21日，上述四人在实施非法经营犯罪行为时，均系达到完全刑事责任年龄的自然人。（16）违法犯罪信息查询表：证明经查询，王某某、刘某某、郝某某、黄某某均无违法犯罪记录。（17）罚没款收据：证明案发后，公安机关依法没收了被告人王某某的违法所得50000元。（18）审前社会调查档案：证明本院审理期间依法委托宽甸满族自治县社区矫正工作领导小组办公室对被告人郝某某、黄某某、刘某某进行社会调查评估，该办公室经调查评估同意本院对被告人郝某某、黄某某、刘某某适用非监禁刑。
上列证据已经庭审质证，被告人王某某及辩护人张萍、被告人郝某某及辩护人傅立光、被告人黄某某、刘某某无异议，足以认定被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某的犯罪事实。
本院认为，被告人王某某违反国家对专卖物品的管理制度，在未取得经营许可证的情况下非法销售朝鲜卷烟制品，且贩卖数量超过1000000支，属情节特别严重，其行为构成非法经营罪，应予惩处。被告人郝某某、黄某某、刘某某明知王某某在未取得烟草专卖许可的情况下经营朝鲜卷烟，仍帮助装卸、运输，且数量均超过1000000支，也属情节特别严重，三人的行为也构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某的犯罪事实及罪名成立，应予支持。但被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某系共同犯罪，被告人王某某起组织、指挥作用，系主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人郝某某、黄某某、刘某某均起辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王某某、郝某某、黄某某、刘某某到案后均能如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王某某因本案被取保候审期间检举他人贩卖毒品犯罪，已经查证属实，属有立功表现，依法可以减轻处罚。对于王某某的辩护人提出的王某某到案后认罪态度好，又无前科劣迹，并愿意主动交纳罚金，且有立功表现，可以减轻处罚的意见及郝某某的辩护人提出郝某某系受雇于王某某参与到本案中来，其并不知道涉案卷烟的购进渠道及数量，因此其只起辅助作用，应认定为从犯，并予以减轻处罚，到案后郝某某能如实供述自己的犯罪事实，又系初犯，可以从轻处罚的意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳。量刑时对被告人郝某某、黄某某、刘某某均能主动全额交纳罚金及被告人王某某能主动交纳大部分罚金的情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（已交纳十万元）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月17日起至2018年1月13日止。剩余罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人郝某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
三、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交纳）；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、对被告人王某某违法所得人民币五万元依法予以收缴，上缴国库（已由公安机关收缴）；对被告人犯罪使用的车号为辽F157**、车辆识别代码为LSYKF7A6X1K039378的金杯小型客车依法予以没收，上缴国库（由公安机关执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴 娜
代理审判员 胡荣刚
人民陪审员 周 漠
二〇一五年三月二十五日
书 记 员 王春梅