上海市嘉定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉刑初字第1280号
公诉机关上海市嘉定区人民检察院。
被告人黄宇。
指定辩护人吴小乐，上海俊豪律师事务所律师。
上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉（2014）1497号起诉书指控被告人黄宇犯合同诈骗罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派代理检察员诸某某出庭支持公诉。被告人黄宇及其辩护人吴小乐到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4月至7月，被告人黄宇在没有实际履行能力的情况下，以雄冠公司的名义，采用签发空头支票作担保或者支付小部分货款的方法，与其他公司签订合同，骗购叉车后低价转卖或者抵押给他人，赃款用于归还个人欠款等，总计骗取财物价值人民币97万余元（以下币种相同）。其中，黄宇采用出具雄冠公司空头支票作为履行担保的方式，骗取上海XX机械设备有限公司（以下简称XX公司）价值16.6万余元的财物；采用出具雄冠公司空头支票作为履行担保的方式，骗取上海XX机械有限公司（以下简称XX公司）价值27.7万余元的财物；采用支付小部分货款的方式，骗取浙江XXX叉车有限公司（以下简称XXX公司）价值53.1万余元的财物。2014年3月2日，公安机关经侦查将逃匿的黄宇抓获，黄宇到案后如实供述了上述犯罪事实。
为支持上述指控的事实，公诉机关出示了证人王某某、邱某某、马某、付某某、张某、宋甲、宋乙、李某某、孙甲、杨某某、黄某某、孙乙的证言，有关的银行账户明细、《受案登记表》、辨认笔录、工作情况、《销售合同》、《产品发货单》、《产品发货回执单》、支票、《退票理由书》、欠条、收条、支付凭证、《转让合同》、《交货验收单》、《价格鉴定结论书》、工商登记材料、《营业执照》及被告人黄宇的户籍信息、供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；黄宇到案后能如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告人黄宇及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议。辩护人还认为，黄宇虽有诈骗的故意，但本案中存在着一定的合同纠纷，且其认罪态度较好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2013年4月至8月间，被告人黄宇以非法占有为目的，隐瞒其没有实际履行合同的能力，以雄冠公司的名义与相关被害单位签订购销合同，采用支付小部分货款、出具空头支票等方法，骗取被害单位叉车予以低价变卖或者抵债，主要用于归还个人欠款等，诈骗数额计90余万元，具体如下：
1、2013年4月，黄宇以雄冠公司的名义与XX公司在上海市嘉定区敬学路XXX号雄冠公司内签订购销合同，约定以16.7万余元的价格向XX公司购买龙工牌叉车3台，付款日期为2013年12月。后黄宇明知雄冠公司银行账户存款不足，向XX公司出具了票面金额为16.7万余元、出票日期记载为2013年12月18日的支票1张。XX公司按约将价值计16.6万余元的龙工牌叉车3台交付给黄宇。后上述支票因雄冠公司账户存款不足而被银行退票。
2、同年5月，黄宇以雄冠公司的名义与XX公司签订购销合同，约定以33.3万元的价格向XX公司购买奇瑞牌叉车6台，付款日期为交货后的5个月内。黄宇明知雄冠公司银行账户存款不足，向XX公司出具了票面金额为5.55万元、出票日期分别记载为同年5月30日、6月25日、7月25日、8月25日、9月25日、10月25日的支票各1张。XX公司按约至雄冠公司将价值计33.3万元的奇瑞牌叉车6台交付给黄宇。后XX公司发现出票日期为5月30日的支票因账户余额不足而退票遂与黄宇交涉，黄宇支付了5.55万元。
3、同年7月，黄宇以雄冠公司名义与XXX公司签订购销合同，约定以62.8万元的价格向XXX公司购买XXX牌叉车10台。同年8月，黄宇支付8.84万元货款，XXX公司按约在雄冠公司内将价值计62万元的XXX牌叉车10台交付给黄宇。
公安机关接报案后，经上网追逃于2014年3月2日将逃匿的黄宇抓获。黄宇到案后如实供述了上述事实。
证实上述事实的证据有：
1、证人王某某的证言、有关的《销售合同》、《产品发货单》、《产品发货回执单》、支票、《退票理由书》、银行账户明细证实：2013年4月，黄宇以雄冠公司的名义与XX公司在雄冠公司内签订购销合同，约定以16.7万余元的价格向XX公司购买龙工牌叉车3台，付款日期为2013年12月。后黄宇在雄冠公司银行账户存款不足的情况下，向XX公司出具了票面金额为16.7万余元、出票日期记载为2013年12月18日的支票1张。XX公司按约将龙工牌叉车3台交付黄宇。后上述支票因雄冠公司账户存款不足而被银行退票，且黄宇逃匿无法联系。至案发，XX公司未收到货款。
2、证人马某的证言、有关的《销售合同》、《交货验收单》、支票、《退票理由书》、银行账户明细证实：2013年5月，黄宇以雄冠公司的名义与XX公司签订购销合同，约定以33.3万元的价格向XX公司购买奇瑞牌叉车6台，付款日期为交货后的5个月内。黄宇在雄冠公司银行账户存款不足的情况下，向XX公司出具了票面金额为5.55万元、出票日期分别记载为同年5月30日、6月25日、7月25日、8月25日、9月25日、10月25日的支票各1张。XX公司按约将6台奇瑞牌叉车交付给黄宇。后XX公司发现出票日期为5月30日的支票因账户存款不足而退票遂与黄宇交涉，黄宇支付了5.55万元。嗣后，黄宇逃匿无法联系，未支付剩余货款。
3、证人张某的证言、有关的《销售合同》、《产品发货单》、支付凭证、银行账户明细证实：2013年7月，黄宇以雄冠公司名义与XXX公司签订购销合同，约定以62.8万元的价格向XXX公司购买XXX牌叉车10台。同年8月，黄宇付款8.84万元，在雄冠公司内接收了XXX公司交付的XXX牌叉车10台。黄宇逃匿无法联系，未支付其余货款。
4、证人付某某、邱某某、宋甲、宋乙、李某某的证言、有关的《转让合同》、欠条、收条证实，被告人黄宇将涉案叉车予以低价变卖或者抵债，主要用于其归还个人欠款等。
5、证人孙甲的证言证实：其原是雄冠公司员工，2013年3月从雄冠公司离职。黄宇在外欠了大额高利贷，公司经营状况一直不好，有拖欠供应商的情况。2012年起，黄宇就没有心思经营公司，而且也参与赌博，并借了高利贷。
6、证人杨某某的证言证实，黄宇逃匿之前曾向其借款。
7、证人黄某某的证言证实，2012年上半年，雄冠公司的经营出现问题，后黄宇向朋友借钱，还借了很多高利贷。
8、证人孙丙的证言证实，其原是雄冠公司售后服务人员，2013年春节后，雄冠公司就一直处在停业状态，其听说黄宇借了很多高利贷，且有赌博的习惯。
9、有关的辨认笔录。
10、上海市嘉定区价格认证中心制作的《价格鉴定结论书》证实，涉案叉车的价值。
11、有关的工商登记材料、《营业执照》证实，雄冠公司、XX公司、XX公司、XXX公司的工商登记情况。
12、公安机关制作的《受案登记表》、工作情况证实，本案的案发及黄宇的到案经过。
13、被告人黄宇的户籍信息、供述等。
本院认为，被告人黄宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。控、辩双方认为，黄宇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合黄宇的作案手段等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月2日起至2022年3月1日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人黄宇退赔违法所得，发还各被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴颂华
代理审判员 朱燕佳
人民陪审员 胡珍婷
二〇一四年十月二十三日
书 记 员 朱 群
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。