河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初8号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人赵某某，男，1964年3月13日生于河北省柏乡县，汉族，高中文化，农民。2014年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被指定居所监视居住。2014年12月25日被刑事拘留，2015年3月3日被取保候审。2015年7月2日被柏乡县人民检察院取保候审。2016年1月18日被我院取保候审。
辩护人郭立刚，河北槐阳律师事务所律师。
河北省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉〔2015〕165号起诉书指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人到庭参加诉讼。因案情复杂，在法定审理期限内不能审结，报经邢台市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
河北省柏乡县人民检察院指控：被告人赵某某2013年10月向李某甲缴纳2.11万元成为隆尧县三地农民专业合作社社长，开始非法吸收公众存款并上交给李某甲共计350.21万元（包括赵某某本人资金17万元），造成集资群众亏损113.9373万元。经柏乡县公安局侦查查明赵某某非法集资63人，集资资金112.98万元，案发前已返还资金24.864万元，造成经济损失88.1182万元。案发后赵某某积极退交人民币5万元。公诉机关对以上指控的犯罪事实提供了被告人的供述和辩解、书证、证人证言、视听资料及电子数据。认为被告人赵某某非法吸收公众存款63人，集资本金112.98万元，造成直接经济损失88.1182万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。辩护人辩称被告人有以下情节1、实际吸收人数为61人。2、被告人认罪态度较好，案发后主动退赔。3、取得所有集资人员的谅解。建议对其从轻处罚。
经审理查明：2007年10月19日，三地农民专业合作社在河北省隆尧县工商局注册成立。该社在未经中国人民银行监督管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交。收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放的方式面向社会不特定人员非法吸收资金。
2013年10月，被告人赵某某向李某甲交2.11万元成为三地合作社的社长，在柏乡县东南鲁村开设三地合作社网点，以高息回报为诱饵，采取入股分红的形式向社会不特定人员吸收资金。至案发，查证被告人赵某某向社会不特定的贾连社、贾朝辉等61人非法吸收资金88.3472万元，造成直接经济损失63.7925万元。赵某某将非法吸收的资金交给了上线社长李某甲。
案发后，被告人赵某某退还了李喜凤、邓月婷、秦风娥、李龙粉、张庆军5名集资人276842元集资款，集资人回立亚、贾记喜、阮永利、邓月珍表示放弃向索要其集资款共计51300元。被告人赵某某积极退交到侦查机关5万元。
侦查阶段，侦查机关依法扣押了被告人赵某某的电脑主机、点钞机、U盾、U盘、黄金项链、现金930元、农业银行卡两张，余额合计35880.04元。
在本院审理期间，被告人赵某某取得了全部集资人员的谅解，并还清了贾连社、魏印华43名集资人的集资款。
上述事实有以下证据予以证实：
一、被告人及其他相关人员的供述
1、被告人赵某某的供述。三地合作社是2007年9月成立的，其经营模式是以四个月为期限，社员入资可以选择要利息或是要米面油等物资。选择要利息的，入资10000元，四个月的利息是3200元，入资之日起10日内可以拿到利息。选择要物资的，可以免费领取同等价值的物资。2013年10月，其向李某甲交款21100元成为三地合作社的社长，开始按照三地合作社的模式吸收群众的资金，并将所吸收的资金交给其上线李某甲。其提取吸收总额5%的服务费。其经营三地合作社网点，共吸收149人资金1740130元。
2、李某甲的供述证实，2013年赵某某向其交款21100元买了个服务网点，负责发展新社员，吸收社员资金，将吸收社员的资金交给其大约200多万元，并享有社员所交5%的服务费，赵某某每次交钱其都开具了票据。其给赵某某开具了33张票据。
二、集资人证言及提交的收据复印件
1、贾连社、贾朝辉等62名集资人的证言、自述材料及其提交的证据复印件证实，其在赵某某处集资88.3472万元，领取了返利款和返利物资，亏损63.7925万元。
三、书证
1、柏乡县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，侦查人员依法对被告人赵某某家进行了搜查，并扣押了三地农民专业合作社收据、账本、会议合影、社员证、荣誉证、会议代表证、电脑主机、点钞机、U盾U盘、黄金项链、车牌号冀A750**东风标致408汽车、现金930元、农业银行卡两张。
2、发还清单证实，侦查机关已将车牌号冀A750**东风标致408汽车发还给王利宁。
3、中国农业银行3093借记卡一卡资料查询证实，卡户名赵某某，余额747.36元，状态只收不付；户名赵某某，余额35132.68元，状态只收不付。
4、客户名称“赵某某”开票人“李某甲”三地农民专业合作社收据复印件26张，票面金额合计203.387万元。
5、收款收据证实，被告人赵某某吸收资金给集资人开具了收款收据。
6、笔记本证实，被告人赵某某对其吸收资金、返还利息或物资做了部分记录。
7、现金交款单证实，赵某某向柏乡县公安局12-18专案组交款5万元。
8、隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册地隆尧县，法定代表人龚群海，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。
9、到案经过证明，侦查人员于2014年12月18日从被告人赵某某家中将其抓获归案。
10、户籍证明信证实，被告人赵某某的身份情况。
被告人提交的证据：
1、贾连社、魏印华等43名集资人员出具的证明证实被告人赵某某已经还清其集资款，其对赵某某的行为表示谅解。
2、贾朝辉、张不喜等28名集资人员出具的谅解书、证明证实，其对赵某某的行为表示谅解。
以上证据经庭审质证查实，足以认定。
本院认为，被告人赵某某违反金融管理法规，在未经中国人民银行银监会批准的情况下，非法变相吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，罪名成立。辩护人的辩护观点客观实际，本院予以采纳。被告人赵某某取得全部集资人员的谅解，偿还部分集资群众的集资款，且当庭自愿认罪，本院酌定对其从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，对其适用缓刑不至于危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50000元。
（缓刑自判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
二、依法追缴被告人赵某某的非法所得170238元，返还集资人。（见附表）依法处置侦查机关扣押的电脑主机、点钞机、U盾、U盘、黄金项链，所得价款、现金930元、农业银行卡两张余额合计35880.04元及被告人退交到侦查机关的50000元，返还集资人，不足部分继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓玲
审 判 员 王韵珍
人民陪审员 侯丽茹
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 李林晓