江苏省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏刑终163号
原公诉机关江苏省南京市人民检察院。
上诉人（原审被告人）程宏明，男，1967年2月5日生，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市，户籍地江苏省泰州市兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月1日被刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人陆婷婷，江苏宁联律师事务所律师。
被害人诉讼代理人王明，江苏宁法律师事务所律师。
江苏省南京市中级人民法院审理江苏省南京市人民检察院指控原审被告人程宏明犯诈骗罪一案，于2017年3月16日作出（2016）苏01刑初84号刑事判决。原审被告人程宏明不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月31日公开开庭审理了本案。江苏省人民检察院指派检察员吴晓敏出庭履行职务。上诉人程宏明及其辩护人陆婷婷、被害人诉讼代理人王明出庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
2010年底，被告人程宏明向其表兄被害人陆某1谎称可以介绍船舶废油买卖业务，并于2011年1月1日收取陆某1定金人民币50万元。后程宏明虚构了郭船长、孟船长等人的身份，安排其朋友郭某、王某民等人扮演，并于2012年春节前后在泰州、南京与陆某1见面商量废油买卖事宜，后指使郭某、王某民以船长身份与陆某1通话，进一步取得陆某1的信任。
被告人程宏明还虚构了赵政委、林老板、调度、小赵等人的身份，使用多部手机以这些身份与陆某1短信联系，以船上股东发生纠纷、船只发生事故、船只被扣押等事由需要用钱为名，不断骗取陆某1钱款。程宏明还谎称自己的情人徐某1是船务公司老板的外甥、苏某1是“苏船长”的弟弟，让陆某1将钱款汇至徐某1与苏某1的银行账户。
2011年1月至2015年10月间，被告人程宏明采用上述手段共计骗取陆某1人民币3224.6万元，并将所骗的钱款用于大量购买彩票、偿还债务及个人消费。
2015年9月25日，陆某1前往南京市公安局水上分局报案。同年12月1日，程宏明在其住处被公安机关抓获。
上述事实，有经原审庭审举证、质证，原审法院确认的下列证据证实:
1．被害人陆某1的陈述及辨认笔录证明，2010年12月31日堂弟程宏明向其介绍“孟船长”有一船废油销售，其同意做这笔生意。程宏明让其打了50万元定金。2011年1月至2015年6月，程宏明以各种理由让其向“孟船长”公司老板的外甥徐某1、船务公司老总“苏某2大”的弟弟苏某1、程宏明等人银行卡汇款及给“孟船长、郭船长”现金共计3416万元。程宏明让其汇钱的理由有：付定金，解决“孟船长”撞船纠纷，“苏某2大”给孟船长调解撞船纠纷，“苏某2大”手上油更多，苏、孟某2的船在台州被边防扣住、船在赵某政委手上，让其打钱处理事情，苏某2大被抓需钱打点，船务公司内部出问题需要钱摆平，中石油纪委把程宏明抓住需要钱打点。程宏明跟其说过的人有林老板、孟船长、郭船长、郭船长的弟弟、老板的外甥徐某1、苏某2大、苏某2大的弟弟苏某1、罗船长、刘船长、孟船长徒弟小张、宁波海事局郑主任、台州边防赵政委、赵政委的儿子小赵、孟船长船务公司调度、船务公司调度的同事等人参与生意。发信息叫陆某1打钱的号码有林老板、孟船长、郭船长、宁波海事局郑主任、台州边防赵政委、赵政委的儿子小赵、孟船长船务公司调度、船务公司调度的同事、苏某1、程宏明。从来都是发信息，除了与孟船长之外,打电话都不接，程宏明解释是不方便。其和程宏明多次约好看船，但都没看到船。陆某1在2012年春节期间在泰州和南京与程宏明介绍的孟船长、郭船长等人见面。其和孟船长通过几次电话，每次都是程宏明先说他跟孟船长在一起，让其和孟船长说两句，孟船长接过电话让其放心，货肯定能弄好。其辨认出王某民、郭某是程宏明介绍的郭船长和孟船长。
2．证人徐某1的证言证明，2007年其在KTV认识程宏明，程宏明说自己是卖油的，与其交往后，每月都会给其钱，共给了大概四五十万。程宏明说别人要打钱给他，是做油生意得来的钱，需其的银行卡号，其给了自己的宁波农业银行卡号，接着不定期会收到钱，第一次收到80万，最多一次收到200万，少的有几万。每次收钱程宏明都是提前告诉其要收到的数目，所有钱都是程宏明支配，其只按照程宏明的意思去办。其帮程宏明转过钱或取现，取现后把钱给程宏明，从来没有转账给张某1。其认识程宏明朋友王某，是开黑车的。其在2009年就知道程宏明一直买彩票，2012年底，程宏明经常在张某2彩票店买彩票，少的八九张，多的几十张，还在其他地方买彩票。程宏明有很多手机号码，2012年7月1日至2013年8月4日间，其帮程宏明多部手机充值。
3．证人苏某1的证言证明，程宏明以向姓陆的老表借钱为由，向其借多张银行卡收钱，每次收钱都是程宏明先告诉其，收到钱后，或程宏明取现，或其帮程宏明取现，或转账给程宏明农行卡，或转账给开彩票店的张某2买彩票，程宏明拿到其取的现金后就去买彩票，一个月有十几次，其陪程宏明在张某2、张某3处买过彩票，最多一次看到程宏明买彩票付三四万元。程宏明有多部手机，有时会给其一部手机，让其转发短信，程宏明用自己手机编短信发到给其的手机上，让其转发给姓陆的，程宏明有时会换手机给其，都是双卡的，在给其的手机上用标签贴好，上面写着“罗某”、“调度孟”，教其怎么发，手机卡1是谁，卡2是谁，其就按程宏明的要求用卡1或是卡2转发短信给姓陆的。每次程宏明回泰州老家，把手机留给其并教其怎么转发，等他回来后就把手机给他。最近一次程宏明让其转发的短信内容是，姓陆的问船什么时候到，事情办好没有，其转发主要是“迟几天，办事还需要钱”。程宏明让其转发后把收到和发出的信息全部删掉。程宏明告诉其“罗某”就是林老板，其还看过程宏明把标签是“罗某”、“调度孟”的这部手机交给王某民。办案人员在程宏明卧室床头柜搜查出几部手机应该都是程宏明的，程宏明自己使用过好几部，其中一部白色手机是程宏明让其帮他接收、转发信息给他老表的手机。其给程宏明多部手机多次充值。
4．证人王某民的证言及辨认笔录证明，其是开黑车的，曾用名王某明，平常别人都叫其王某。2011年或2012年春节，在泰州、南京，程宏明安排其与姓郭的等人扮演做油生意的，与陆老板见面商谈油生意，主要是程宏明在谈。程宏明给其大约1000多元钱。2011年，程宏明说要出去做生意，手机太多不方便，手机放其处，有事帮其转一下消息，程宏明先把信息发到他放在其这儿的手机上，然后打电话给其，让其帮忙把短信转发出去，转发给一个手机通讯录上标注为“陆一”、“陆九”的手机号码上面，具体号码不记得，手机上除了陆老板的号码外没有其他人的号码，发了好些次，内容是告诉对方船已经到哪里，有的时候说船到长江口等等。程宏明要求来电一律不接。其还帮程宏明接过电话，告诉对方别急，马上就好，会有信息通知对方的，其按程宏明的意思回了。其在程宏明家里也接过电话，内容都是程宏明让其说的，都是问船到哪里了，其回答，不要急，会和你联系的之类的话。程宏明也让郭某帮忙接过电话，告诉对方你放心吧，事情会帮你办好的。另外，程宏明买彩票的频率比较高，有时用银行没拆封的一万一沓的给彩票店老板，以前程宏明带徐某1去银行拿钱，其开车，取钱后有时直接去买彩票，没见过程宏明取钱后直接送给别人。张某1是和程宏明在一起做油生意的，但他们2012年左右就没怎么联系了。没见过程宏明从银行取过钱后带现金去找张某1。其辨认出郭某就是程宏明称呼为郭船长的人。
5．证人郭某的证言证明，两三年前，在泰州、南京，程宏明安排其扮演孟船长、王某扮演郭船长，与程宏明姓陆的表哥见面商谈油生意，姓陆的问柴油什么时候到，程宏明说船马上到南京附近码头了，要再等几天。姓陆拿了两三万元，程宏明收下了。事后程宏明给每个人1000元到2000元不等，其拿了2000元。其帮程宏明接过几次电话，程宏明用自己手机跟姓陆的表哥通话，让其以孟船长的身份讲几句，基本上都是船什么时间到，程宏明会用纸写好，其按照他写的说。其曾问程宏明到底有没有油，程宏明说现在没有，之后就联系少了。其没有见过程宏明做生意，也不知道他是干什么的，也没有听程宏明介绍过做石油生意的朋友。
6．证人张某1的证言证明，其曾是宁波协港海运有限公司的法人代表，其认识程宏明，是做废油生意的。2011年至2012年，其公司在青岛有废油来源，看程经济上有困难，准备帮程一把，问他有没有出售的销路，他就找到了卞某1，其公司就和卞某1做生意，程宏明从中赚取每吨一百元的介绍费。当时卞某1把钱打给程宏明，程宏明再打给公司业务员夏某，因为其和卞某1不熟悉，这样操作互相都比较放心。其公司没有林某这个员工，也不认识这个人，其没有听过周围其他人和程宏明做废油生意的。程宏明从来没有上过其的船，其船上没有姓郭和姓孟的船员，从没听过陆某1这个人。其和哥哥张和安没有直接收过程宏明的现金，因为有业务员，其不直接经手业务现金，由业务员夏某接收就行了。除了卞某1这笔，其没有和其他江苏人有废油业务交集。其知道程有两个情人，2011年的时候特别喜欢买彩票。
7．证人卞某1的证言证明，程宏明和其说张某1在青岛有废油出售，在他的介绍下其和张某1做了这笔生意。为了慎重，约定购油的钱先打给程，程再转到张某1公司，程每吨从中拿100元。后来程宏明就换了号码再没和其联系过。在宁波做废油的只有四家公司，其是经常接触的，没听说过有人和程宏明做过生意。程宏明在其和张某1合作期间没有上过其的船，程喜欢买彩票，女人比较多。张某1公司员工中其只认识一个姓夏的，不知道林某，不认识陆某1。
8．证人夏某的证言证明，2010年其在张某1公司做业务员，11年上半年公司与卞某1有合作，供给卞某1废污油水。听张某1说是程宏明介绍的，卞的购油款要从程宏明的账上过一下，再转给其，由其上交给公司。公司与卞某1之间的资金往来都是通过银行转账，没有现金。其没有为程宏明介绍过其他业务，没有见过程宏明本人，他也没有上过我们的船，也没听过陆某1这个人。公司的船上没有姓郭和姓孟的船长。公司没有一个叫林某的人，其也没有通过林某的账户接收过程宏明转来的资金。
9．证人孟某1的证言证明，其在南京油运公司工作。其曾在大庆439任船长，没在大庆438、435上工作过。其不认识程宏明、张某1、张和安、夏某、卞某1、陆某1。从2010年到2015年期间船靠过镇海，但其很少上岸，没有去过几次宁波，近十年都没有去过宁波北仑小港。在宁波没有亲人、朋友，也没有在宁波做过生意，从来没去过泰州兴化，也没有在南京和人谈过油的生意。
10．证人张某2的证言证明，其经营一家彩票经营店，2011年到2012年，程宏明在其这里买了大概700多万到800万的彩票，大部分用现金，转账很少。程宏明中过大奖，加起来大概200多万，都投入彩票中去了。程宏明转账结算款大概150万到200万，大部分是坐出租车来买彩票，也有坐黑车来的，有时候这个驾驶员就在旁边，有的时候旁边有一个瘦瘦的女的。
11．证人张某3的证言及辨认笔录证明，程宏明在其处买彩票共计至少60万到80万，最多一次买了7万。有时候直接拿一大包现金，有时候打电话给号码先打号，然后结账，有一次结账是银行打款。
12．证人史某的证言证明，2012年下半年程宏明开始到其店里买彩票。估计直接现金支出在300万到400万之间，都是现金付款，通常是从皮包拿出一沓沓现金，像是刚从银行柜台拿出来的，每沓是一万，上面都有白色的封条。大概中奖200万左右。程宏明来买彩票有时有个司机陪着，有时有个30多岁女的陪同。
13．证人胡某的证言及辨认笔录证明，2011年程宏明在其处大概买了30-40万元彩票，都是现金结账，有时候现金是银行刚取出来的一扎一万的。姓程的会喊他姓王的驾驶员来买彩票，还会有一个30多岁的女的跟他一起来买彩票。程的手机经常换，手机号码也经常换。
14．证人顾某的证言证明，2012年程宏明开始到店里买彩票，每次都是一千多，共买多少其记不清了。其以前开手机营业厅时，程宏明在其这买过号码，后来还借自己的身份证去营业厅办过业务。
15．证人张某4的证言证明，其经常到顾某的店里，见过程宏明来买过几次彩票，有一次看见他买了一千多元的七乐彩，感觉他很有钱，每次从包里拿钱的时候包里还有很多钱，包里还有三、四部手机，发香烟也都是100多元一包的烟。有一次看到一个30多岁的女孩跟他一起来买彩票。
16．证人张某5的证言及辨认笔录证明，2011年程宏明开始到其店里买彩票，断断续续买了大概大半年时间，有时候一期买1000多块，有时候2000多块，有时候买3000多块，3000块比较少。听店里的其他彩民说他喜欢买体彩，而且买的很多。
17．证人李某的证言证明，其认识程宏明，2010年其一共借给程宏明317.5万元，他一共还给其270万元，还欠我47.5万元。
18．证人于某1的证言证明，程宏明向其借两三万左右，相隔不久后他就还了，应该也是通过银行汇给其的。
19．证人吴某1的证言证明，其是程宏明的妻子。这些年程宏明就春节回来两三天，经常是一个叫王某的驾驶员一起回来的。他在2014年之前每年回来会给个1万2万的，这三四年大概给过10多万块钱。他汇款给其，但这个钱是其先从家里打给他的，他说做生意要用。其留有小票，总共打了12万到13万左右。女儿程某结婚时他拿了20万给女儿买了一辆小轿车。
20．证人程某的证言证明，其是程宏明的女儿。2011年2月其结婚时程宏明给其20万买了一辆车。除此之外，汇过几次钱给其，都是1万2万的。
21．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明，对程宏明位于宁波北仑区的居住地进行搜查，查获手机、现金290元、不明黄色金属链2条等物品。
22．接收证据材料清单证明，从陆某1处接收手机5部。
23．电子证据检查笔录及电子数据证明，对陆某1送检的5部手机及在程宏明家中查获的其中6部手机进行电子数据勘查，并提取了相关短信记录、通话记录等情况。
24．接收证据材料清单及刑事摄影照片证明，徐某1曾为“林老板”、“领导”、“苏船长”的手机号充值。苏某1曾为“赵福建”、“林老板”、“领导”、“苏船长”、“郭船长”、“小赵”、“副总”、“调度”的手机号充值。
25．书证情况说明证明，江苏海事局经核实，没有孟卿国的船员信息。闽昌某168、鸿运16、鸿运38、鸿运688自2011年1月1日起在长江江苏段内无船舶进出港签证记录。
26．书证调取证据通知书、船舶证书、船长名单及情况说明证明，大庆435号、大庆439号船舶自2011年1月至2015年10月无郭姓、罗姓船长，大庆438号船舶于2011年1月出售。孟某1原系该公司员工，2013年离职。
27．书证接收证据材料清单证明，陆某1提供了银行交易凭条及复印件。
28．书证协助查询财产通知书，交易流水及部分交易票据证实，程宏明尾号为3612的银行卡、尾号为1918的银行卡、尾号为2053的银行卡、尾号为5217的银行卡、尾号为9158的银行卡、徐某1尾号为2311的银行卡、尾号为3008的银行卡、尾号为8514的银行卡、尾号为8014的银行卡、苏某1尾号为6123的银行卡、尾号为3061的银行卡、尾号为9914的银行卡、尾号为0019的银行卡自2011年1月1日以来的交易流水及相关交易票据。将陆某1提供的银行交易凭条和上述银行交易流水比对得出，自2011年1月至2015年10月，陆某1向上述账户转账共计人民币3224.6万元。这些账户在收到钱款后，取现共计人民币2438.4万元，转账给张某2至少人民币143万元。向李某转账270万元，向钱万春转账50万元，向程红兵转账6万元，向于某1转账3.5万元。
29．书证接收证据材料清单、账本证明，张某2提供的账本一份，其中部分页上写明“老程”或“程”，数额均在数百到数千不等。
30．监控录像证明，2015年10月4日ATM取款人系程宏明。
31．书证补充侦查报告书证明，经电话询问钱万春，程宏明向其交付了50万元为其先期向程宏明支付的废油买卖业务订金，后其未发现船只，从程宏明处追回；程宏明检举张某1等人从事非法废油买卖业务，经向青岛缉私局查询，该案于2012年因证据不足未移送起诉。
32．书证人口信息、抓获经过证明，程宏明已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，程宏明于2015年12月1日在宁波市被抓获。
原审法院认为，被告人程宏明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程宏明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条之规定，以犯诈骗罪判处被告人程宏明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；责令被告人程宏明退赔被害人经济损失。扣押在案的人民币二百九十元、不明黄色金属链两条依法处置后返还被害人（以执行时的实际价值计入已退赔数额）。
上诉人程宏明对收到被害人陆某13224.6万的事实不持异议，其提出的主要上诉理由为：1．一审判决认定事实不清、证据不足。（1）其没有将从陆某1处收取的大量钱财用于购买彩票，所偿还的债务也是基于之前的借贷或投资关系，部分钱款打到徐某1、苏某1卡上后也并未转交给上诉人，一审未能查清3000余万钱款的去向；（2）其介绍张某1等人与陆某1之间的油料交易真实存在，自己虽对陆某1隐瞒了部分事实，但都是张某1等人让其这样操作的。2．侦查机关在搜查现场扣押了其微型录音录像设备，其中的资料可以证明其将大部分钱款给了张某1、林某等人，但侦查机关没有登记在案。3．油料交易本身不合法，是被害人陆某1报案导致交易无法完成，其可以帮助陆某1从张某1等人处要回钱款。4．其与陆某1是亲属关系，即使构成诈骗罪，也应按照司法解释的规定从宽处罚。一审判处无期徒刑量刑过重。
程宏明的辩护人对一审判决认定上诉人程宏明某成诈骗罪的犯罪性质不持异议，其主要辩护意见为：1．原判认定程宏明虚构事实骗取陆某1钱财与事实不符。现有证据可以证明程宏明与张某1等人有数千万元的原油买卖业务，不能因为有利害关系的张某1、卞某1、夏某等人的虚假证言否认原油交易的存在。2．被害人陆某1在数年未能完成一次交易情况下，却数百次汇款三千余万元不符合常理，应查清其与他人的油料交易往来，以证明是否存在陆某1与孟某1私下交易原油的情况。3．原判认定程宏明将所骗取财物大量用于购买彩票、偿还债务及个人消费，仅凭彩票店老板的证言证据不足，且仍有2000余万钱款去向不明，不排除上诉人给付张某1等人用于购买原油。4．程宏明录制的视频可以证明交易存在以及钱款流向，但关键性证据被侦查机关遗漏，现场搜查录像视频不完整，案件事实存疑。5．被害人陆某1作为专业从事油料交易的成年人，自知涉案油料交易来源违法，对损失结果的发生自身存在重大过错。上诉人愿意积极退赔，只是因身陷囹圄进展缓慢。希望二审查明事实予以改判。
出庭检察员发表的出庭意见为：1．程宏明虚构事实、隐瞒真相骗取陆某13000余万元，有被害人陈述、证人徐某1、苏某1、郭某、王某民等人证言以及手机短信记录、通话记录、充值记录、银行交易记录等证据证明，足以认定。程宏明辩称钱款都给了张某1等人，与在案银行卡交易记录以及张某1、夏某、苏某1、徐某1等人的证言相矛盾，且没有其他证据印证，不能成立。2．现有证据能够证明程宏明从陆某1汇入其本人及其指定账户的钱款中取现2000余万元，转账给张某2、李某等人数百万元，且张某2等人证明程宏明用于购买彩票的钱达一千余万，程宏明拒不交代其余钱款的去向，不影响对其非法占有主观故意的认定。3．没有证据证明程宏明所称介绍的油料生意真实存在，相关证人证言、短信记录表明程宏明编造了油料交易的事实欺骗陆某1，扣押清单及搜查现场的录像未反映有其所称相关录音录像设备。4．被害人陆某1因程宏明的诈骗行为陷入交易废油的错误认识，不存在刑法意义上的过错。程宏明长达五年多时间三百余次骗取被害人三千余万元，主观恶性较深。综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议二审驳回上诉、维持原判。
二审经审理查明的事实与原审一致，原审判决确认的证据均经法定程序举证、质证，证据之间相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。
对上诉理由、辩护意见及出庭意见本院综合评判如下：
关于上诉人提出没有虚构交易，经其介绍的与陆某1之间的原油交易真实存在，本案系经济纠纷而非诈骗的上诉理由，以及辩护人提出现有证据不能排除张某1等人参与油料交易以及陆某1私下购得油料可能性的辩护意见，经查，证人张某1、夏某、卞某1证言证明，2011年至2012年间，程宏明作为中间人介绍张某1与卞某1之间进行废油交易，相关货款以及借贷往来通过程宏明账户转账，但除此以外没有其他任何生意上往来，三人均没有听说过陆某1，张某1的公司也没有叫林某的业务员；中国长江航运集团南京油运股份有限公司出具的有关船籍证书、船长名单、航线情况说明等证据证明，2011年至2015年期间，大庆435、大庆438、大庆439轮船上并无郭姓、孟姓船长，孟某1虽曾担任大庆439轮船长，但2006年即改任海员分公司指导船长，且2013年11月与公司协商解除了劳动合同；证人孟某1证言证明，其不认识程宏明、陆某1、张某1等人，也没有在南京和人谈过油的生意。证人王某民、郭某、苏某1、徐某1等人的证言证明，找人假扮郭船长、孟船长与陆某1见面，使用虚假的手机号码编造短信发送给陆某1，均系上诉人程宏明安排或指使。上述证据与程宏明辩称其介绍张某1等人与陆某1之间进行原油交易，原油由孟某1等人驾驶船只曾停靠长江口岸准备交付以及其身边的多部手机系他人所有、其只是代为保管等理由相矛盾，且无其他证据证明其上述辩解。因此，原判认定上诉人程宏明编造油料交易骗取陆某1信任，进而以各种事由从陆某1处骗取钱财的事实清楚、证据确实充分。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人提出其将被害人汇来的钱某现后大部分给了“孟船长”、张某1、林某等人购买原油，并非大量用于购买彩票及偿还个人欠款的上诉理由，以及辩护人提出原审没有查清赃款主要去向，不排除被程宏明用于支付交易成本可能性的辩护意见，经查，张某1等人证言证明，其公司通过业务员夏某从程宏明处转账接收的资金，系卞某1支付的油料款，通过程宏明转账主要是让他赚取每吨100元的中介费，程宏明从未因其他业务向其或公司其他员工支付过现金，孟某1亦否认认识程宏明并接受其现金。程宏明辩称其偷录了能够证明将现金交给张某1等人的视频，但侦查人员扣押相关设备后没有记录在案，经查，二审期间检察员提交的搜查现场执法记录仪拍摄的录像反映了搜查的全过程，上诉人程宏明及相关见证人均在场，侦查人员没有搜查到程宏明所称摄录设备，其本人也未对搜查结果表示异议。现场搜查笔录、扣押物品清单等证据能够证明搜查过程合法。证人张某2、史某、李某、徐某1、苏某1等人的证言以及转账记录、记账本等书证证明，程宏明在2011年后曾将大量资金用于购买彩票、归还个人欠款以及供他人消费，因程宏明到案后拒绝交代其余赃款的真实去向，部分赃款去向未能查明，但不影响对上诉人诈骗犯罪行为及性质的认定。上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人提出原判没有考虑其与被害人系亲戚关系，自己愿意退赔损失，对其判处无期徒刑量刑过重的上诉理由，以及辩护人提出被害人明知交易不合法，为谋取不正当利益被骗取钱财，自身存在过错，应相应减轻上诉人刑责的辩护意见，经查，上诉人程宏明与被害人陆某1并非近亲属关系，且程宏明骗取钱财的理由也非基于亲情寻求生活或生产上的帮助，案发后亦未取得被害人谅解，不符合司法解释规定的“诈骗近亲属的财物”从宽处理的情形。被害人陆某1在没有收到货物的情况下，在数年时间内数百次向程宏明汇款，是基于对程宏明的信任和误以为不追加投资就无法收回前期投资的心理，不属于刑法上的过错，不影响对程宏明犯罪行为性质及社会危害性的评价。对上诉人程宏明提出赔偿被害人损失的意愿，经讯问，其表示愿意通过亲属斡旋促使陆某1的原油交易达成，并未提供本人其他合法财产用于退赔，因张某1等人否认与陆某1存在油料交易，故该意愿不具有现实基础。综上，原判对上诉人程宏明的量刑并无不当，上述上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人程宏明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。出庭检察员当庭发表的意见成立，本院予以采纳。原判认定上诉人程宏明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 邹 钢
审判员 尚召生
审判员 戚晓红
二〇一七年十二月二十七日
书记员 杜 悦