江苏省大丰市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑二初字第00056号
公诉机关大丰市人民检察院。
被告人王志军，男，××年××月××日生，汉族，大丰市人，初中文化，油漆工。因合同诈骗一案，于2013年10月17日被上海市公安局松江分局佘山派出所抓获并送至松江区看守所临时羁押，同年10月19日被刑事拘留，同年11月22日转逮捕，现羁押于大丰市看守所。
被告人潘某，曾用名潘月强，男，1980年12月4日，汉族，大丰市人，初中文化，驾驶员。2006年6月29日因犯非法搜查罪被本院判处拘役四个月。又因合同诈骗一案，于2013年10月21日被刑事拘留，同年11月22日转逮捕，现羁押于大丰市看守所。
被告人姚某，男，××年××月××日生，汉族，大丰市人，初中文化，个体。因掩饰、隐瞒犯罪一案，于2013年10月23日被取保候审。
大丰市人民检察院以大检诉刑诉（2014）211号起诉书指控被告人王志军，潘某犯合同诈骗罪，被告人潘某、姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大丰市人民检察院代理检察员薛莹出庭支持公诉，被告人王志军、潘某、姚某到庭参加诉讼。现已审理终结。
大丰市人民检察院指控：一、合同诈骗，2013年5月至6月间，被告人王某乙单独或与被告人潘某经事先预谋先后与被害人冯某、戴某以书面形式签订汽车租赁合同，并将租赁的汽车抵押给他人套取现金用于个人偿还债务及挥霍。其中被告人王某乙参与作案3起，合计价值人民币107409元；被告人潘某参与作案1起，合计价值人民币25575元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得，2013年6月份，被告人潘某、姚某明知王某乙租车欲抵押仍予以介绍抵押或帮助其伪造机动车登记证书，车辆行驶证，其中被告人潘某参与作案2起，合计价值人民币107409元；被告人姚某参与作案1起，价值人民币81834元。指控的证据有被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，鉴定结论、书证等、公诉机关认为，被告人王某乙、潘某、姚某的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款之规定。被告人王某乙、潘某构成合同诈骗罪，被告人潘某、姚某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案部分系共同犯罪，被告人王某乙系主犯，被告人潘某系从犯，被告人潘某犯罪后主动投案、系自首，被告人王某乙、姚某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白。同时适用该法第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定。
被告人王某乙、潘某、姚某对指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。
经审理查明
合同诈骗
2013年5月至6日间，被告人王某乙单独或与被告人潘某经事先预谋先后与被害人冯某、戴某以书面形式签订汽车租赁合同，租得冯某、戴某的帕萨特、雪佛兰科鲁兹汽车2辆，合计价值人民币107409元。后被告人王某乙、潘某将上述2辆汽车抵押给他人，套取现金用于个人偿还债务及挥霍。其中被告人王某乙参与作案3起，合计价值人民币107409元；被告人潘某参与作案1起，价值人民币25575元。具体事实如下：
1、2013年5月31日，被告人王某乙、潘某二人经预谋，从大丰市草堰镇友仁汽车租赁门市骗租得冯某的苏J×××××号帕萨特轿车1辆，价值人民币25575元。后被告人王某乙、潘某将该车抵押给陈某，套取现金人民币30000元。
2、2013年6月18日，被告人王某乙从东台市大顺汽车租赁门市骗租得戴某的苏J×××××号雪佛兰科鲁兹轿车1辆，价值人民币81834元。后被告人王某乙通过被告人潘某将该车抵押给赵某，套取现金人民币70000元。
3、2013年6月22日，被告人王某乙用抵押得款从陈某处赎回冯某的苏J×××××号帕萨特轿车，价值人民币25575元。后被告人王某乙等人通过伪造机动车登记证书、车辆行驶证、假冒车主将该车抵押给王某甲、套取现金人民币10000元。
案发后，苏J×××××号雪佛兰科鲁兹轿车已被车主戴某找回。
被告人王某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人潘某接到大丰市公安局草堰镇派出所的电话通知后到达该所，归案后能够如实供述自己的合同诈骗的犯罪事实。
上述事实，被告人王某乙、潘某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人冯某、戴某关于车辆租赁经过的陈述，有证人余某、赵某、许某、谢某、陈某、王某甲等人的证言，有大丰市物价局价格认证中心出具的价格鉴定结论，有书证大丰市公安局案发及归案情况说明、羁押证明、刑事判决书、户籍证明、租车协议、收条、借条等证据证实、足可认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得
2013年6月份，被告人潘某、姚某明知王某乙租车欲抵押仍予以介绍抵押或帮助其伪造机动车登记证书、车辆行驶证。其中被告人潘某参与作案2起，合计价值人民币107409元；被告人姚某参与作案1起，价值人民币81834元。具体事实如下：
1、2013年6月18日，被告人潘某、姚某在明知王某乙欲将租来的牌号为苏J×××××号雪佛兰科鲁兹轿车抵押的情况下，仍然帮助其伪造机动车登记证书、车辆行驶证，后被告人潘某又介绍他人接受抵押。经鉴定，该车价值人民币81834元。
2、2013年6月22日，被告人潘某在明知王某乙欲将从陈某处赎回的冯某的苏J×××××号帕萨特轿车再次抵押的情况下，仍然介绍他人接受抵押。经鉴定，该车价值人民币25575元。
被告人潘某接到大丰市公安局草堰镇派出所的电话通知后到达该所，归案后能够如实供述自己的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。被告人姚某归案后能够如实供述自己的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。
上述事实，被告人潘某、姚某在开庭审理过程中亦无异议，有证人王某乙、赵某、许某、谢某、王某甲、曹某等人的证言，有大丰市物价局价格认证中心出具的价格鉴定结论，有书证大丰市公安局案发及归案情况说明，刑事判决书，户籍证明，扣押物品清单，收条，借条等证据证实，足可认定。
本院认为，被告人王某乙，潘某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取他人财物，被告人王某乙数额巨大，被告人潘某数额较大；被告人潘某，姚某明知系犯罪所得的赃物，仍予以掩饰，隐瞒；被告人王某乙的行为已构成合同诈骗罪，被告人潘某的行为已构成合同诈骗暨掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人姚某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三名被告人犯罪的事实清楚，证据充分，应予支持。本案系部分共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某乙起主要作用，系主犯，被告人潘某起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人潘某在公安机关电话通知到案后，能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人潘某一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人王某乙、姚某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可予以从轻处罚，但本案所涉车辆除苏J×××××号雪佛兰科鲁兹轿车被车主找回外，另有一辆帕萨特轿车未追回，同时被告人王某乙、潘某未能退赃，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人王志军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年10月17日﹤羁押之日﹥起至2017年5月16日止，罚金于本判决生效后十日内履行。）
被告人潘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年10月21日﹤羁押之日﹥起至2015年4月20日止，罚金于本判决生效后十日内履行。）
被告人姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内履行。）
责令被告人王志军、潘某退出赃款人民币25575元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季忠明
人民陪审员 王素琴
人民陪审员 邱亚萍
二〇一四年七月二十三日
书 记 员 吴骁伟
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条主犯与犯罪集团组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
本条是关于主犯和犯罪集团的概念及对犯罪集团首要分子、主犯如何处罚的规定。
第二十七条从犯在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
本条是关于从犯的概念及对其处罚原则的规定。第六十九条判决宣告前一人犯数罪的并罚判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
本条是关于数罪并罚原则的规定。第六十七条自首犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
本条是关于自首的概念、对自首犯如何处罚以及对如实供述自己罪行的罪犯如何处罚的规定。第七十二条适用缓刑的条件对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
本条是关于缓刑的对象、条件以及宣告缓刑可以同时附加禁止令的规定。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。