湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0891刑初33号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人李伟就，男，1995年9月14日出生，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市遂溪县，户籍所在地及住所地广东省湛江市遂溪县，农民。因本案于2016年8月8日被刑事拘留，同年8月18日被公安机关取保候审，2017年8月18日被检察机关取保候审，2018年1月29日被本院取保候审。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2018]21号起诉书指控被告人李伟就犯妨害信用卡管理罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人李伟就到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湛江经济技术开发区人民检察院指控：2014年年初，“三鸡”（在逃）联系刘某1（另案处理）办理银行卡实施网络诈骗，并给刘某1人民币500元作为开卡报酬。后刘某1找被告人李伟就帮忙办理银行卡，并给李伟就人民币500元。李伟就找到邓某1（另案处理）帮忙有偿办理银行卡，最后邓某1通过林某1找到徐某答应办理银行卡。徐某收到林某2给予的500元报酬后，用其本人的身份证分别在中国银行、工商银行、邮政银行、农业银行和建设银行等五个银行营业点各办理一张银行卡，然后将办理的5张银行卡交给林某1转交给邓某1。邓某1又将该5张银行卡交给李伟就，李伟就将该5张银行卡交给刘某1，刘某1又将该5张银行卡交给“三鸡”。大约一个月后，“三鸡”找到刘某1说之前办理的银行卡不够用，要求刘某1再帮忙找人办理一套银行卡，并给人民币500作为开卡报酬。刘某1又找李伟就帮忙办理银行卡，李伟就又找邓某1帮忙办理银行卡，邓某1最后找到陆某答应有偿办理银行卡。陆某收到邓某1给予的开卡报酬人民币400元后，利用其本人的身份证分别在工商银行、邮政银行、农业银行和建设银行等四个银行营业点各办理一张银行卡，然后将办理的4张银行卡交给邓某1。邓某1收到陆某办理的银行卡后转交给李伟就，李伟就将该4张银行卡交给刘某1，刘某1又将该4张银行卡交给“三鸡”。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人及同案人的供述、被害人陈述、证人证言、现场勘验与辨认笔录以及银行卡开户资料、到案经过等相关证据，认为被告人李伟就违反国家金融部门关于对银行卡的管理规定，通过购买方式非法持有他人的银行卡累计九张，妨害信用卡管理，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李伟就有自首情节，建议对被告人李伟就判处有期徒刑六个月以上一年以下有期徒刑，并适用缓刑。提请本院依法判处。
被告人李伟就对公诉机关指控的事实及确认的罪名均无异议。
经审理查明：2014年初，“三鸡”（在逃）联系刘某1（已判决）办理银行卡实施网络诈骗，并给刘某1人民币500元作为开卡报酬。后刘某1找被告人李伟就帮忙办理银行卡，并给李伟就人民币500元。李伟就找到邓某1（已判决）帮忙有偿办理银行卡，邓某1通过林某1找到徐某办理银行卡。徐某收到林某2给予的500元报酬后，用其本人的身份证分别在中国银行、工商银行、邮政银行、农业银行和建设银行等五个银行营业点各办理一张银行卡，然后将办理的5张银行卡交给林某1转交给邓某1。邓某1又将该5张银行卡交给李伟就，李伟就将该5张银行卡交给刘某1，刘某1又将该5张银行卡交给“三鸡”。一个月后，“三鸡”找到刘某1说之前办理的银行卡不够用，要求刘某1再帮忙找人办理一套银行卡，并给人民币500作为开卡报酬。刘某1又找李伟就帮忙办理银行卡，李伟就又找邓某1帮忙办理银行卡，邓某1最后找到陆某答应有偿办理银行卡。陆某收到邓某1给予的开卡报酬人民币400元后，利用其本人的身份证分别在工商银行、邮政银行、农业银行和建设银行等四个银行营业点各办理一张银行卡，然后将办理的4张银行卡交给邓某1。邓某1收到陆某办理的银行卡后转交给李伟就，李伟就将该4张银行卡交给刘某1，刘某1又将该4张银行卡交给“三鸡”。
另查明，2014年1月1日，侦查机关对李伟就进行网上追逃。2016年8月8日，李伟就主动向湛江市公安局经济技术开发区分局刑侦二大队投案。
又查明，庭审后，被告人李伟就主动向本院退出非法所得款1200元。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、受案登记表，证明湛江市公安局经济技术开发区分局于2014年l月22日12时30分许，接到被害人张某报称其于同年1月2l日2l时许和丈夫王某1上网玩网络游戏，有一名网友（QQ号码是22×××39，对方身份不详）称要以4000元人民币购买其含有大量游戏资料的梦幻飞仙（网络游戏名称）的账号23×××04。其二人商量后,决定将账号卖掉，后对方以其丈夫填网上收款资料时填错为借口,哄骗其转入“保证金”，其二人信以为真，先后三次将共14007元人民币通过小揽镇盛丰社区邮政银行柜员机用邮政银行卡转入对方提供的账号内。之后对方继续提出要求汇款，其二人才发现被骗；被害人杜某1报案称其在2014年4月1日在上网时被诈骗人民币贰仟零壹拾元；被害人彭某报案称其2014年2月24日在58同城网上买加菲猫被骗了500元，对方账号为62×××**。
2、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销/删除表，证明被告人李伟就于2014年1月1日被上网追逃。
3、常住人口信息，证明李伟就出生于1995年9月14日，作案时系完全刑事责任能力人。
4、到案经过、归案情况说明，证明于2016年8月8日11时许，李伟就主动到湛江市公安局经济技术开发区分局刑侦二大队投案。
5、银行账户信息、账户明细清单，证明徐某于2014年1月18日开的中国邮政储蓄账户（卡号62l799580000l37****），于2014年1月22日收到中山小榄镇ATM汇入14007元（账号62l098603000774****）；陆某的工商银行账户（账号20×××**、卡号62×××**）于2014年2月24日收到账号62×××**（户名：彭某）网转500元；于2014年4月1日收到账号62×××**（户名：杜某1）ATM转账1000元、1010元。
6、侦查说明，证明李伟就在遂溪县公安局遂城派出所辖区内未发现有犯罪记录在案；公安机关无法找到李伟就供述中提及的同案人“嘉乐”、“鸡毛”、“黑鬼”、“阿叻”等人。
7、银行客户开户记录资料，证明徐某于2014年1月19日在农行麻章支行开卡，账号尾号为17×××74，最后交易日期是2015年02年13日，借贷最大金额20元；于2014年5月28日在工商行湛江江南世家支行开卡，卡号尾号为95×××03；于2014年5月28日在中行湛江分行开卡，卡号尾号为70×××97；于2014年1月18日在邮政储蓄行湛江分行开卡3张，尾号分别为77955、48729、99318；于2014年1月17日、2015年10月15日分别在建设银行湛江市分行开卡，卡号尾号分别为62423（账户尾号34×××68）、93964（账户尾号38×××79）。陆某于2012年11月15日在农行湛江金穗支行开卡，账号尾号为23×××17，最后交易日期是2013年12月13日；于2013年11月19日在农行湛江金穗支行开卡，账号尾号为64×××74，最后交易日是2014年4月2日；于2014年3月11日在农行湛江东园支行开卡，账号尾号为47×××70，最后交易日期是2014年10月17日；于2014年2月17日在农行湛江东园支行开卡，账号尾号为47×××79，最后交易日期是2017年3月13日；分别于2013年11月8日、2013年11月19日、2014年2月17日、2013年11月9日、2014年3月11日在邮政储蓄行湛江市分行开卡5张，尾号分别为65067、65760、93626、82187、07042；分别于2013年11月8日、2013年11月20日、2014年2月17日、2014年3月9日、2013年11月9日、2015年11月12日、2013年11月9日在建设银行湛江市分行开卡，卡号尾号分别为01886（账户尾号27×××55）、84216（账户尾号30×××15）、77207（账户尾号64×××59）、22481（账户尾号79×××38）、22481（账户尾号63×××03）、93730（账户尾号-）、95289（账户尾号15×××05）。
8、退赃收据，证明被告人李伟就于2018年3月6日，主动向本院退出违法所得款1200元。
（二）被害人陈述
1、被害人张某的陈述：2014年1月21日晚上21时许，我丈夫王某1对我说有一名网友通过QQ联系他，称要以4000元钱购买他梦幻飞仙（一种网络游戏的名称）的游戏账号。他打算在网上将那游戏账号卖给对方。我同意了他的想法。不久，我丈夫又来告诉我说对方买号的人在网上告诉说他在网上填写的收款资料中收款银行账号填错了一位数，现在对方给他的买号钱转不过来，需要他向对方先汇2000元保证金过去，对方给他的钱才能转账过来。我听后还问丈夫到底有没有填写错误，他说应该没有填错，但我们当时也没有细想。2014年1月22日凌晨0时许，我和丈夫一起去到家附近的小揽镇盛丰社区广合花园小区地铺的邮政储蓄银行的柜员机钱，用我的邮政银行卡向对方提供给我丈夫的银行账转账了2000元过去。回到家后，我丈夫用他手机拨打了对方留给我丈夫的联系电话，告诉了对方保证金已经转过去了，让对方赶紧把买号的钱以及这保证金转过来给他。这时对方又提出要我们这边再汇6001元过去，还说那1元钱是用来激活我丈夫账号用的。我们相信了，于是又去到之前转账的柜员机再次用我邮政银行卡的钱转账了6001元到对方之前要我们汇保证金的那账号。随后，我丈夫打电话过去问对方什么时候能将买号的钱以及我们两次先转给对方的钱转回来。对方在电话里说要向经理汇报才能定夺。由于我丈夫等不及，对方又给了我丈夫对方经理的联系电话。我丈夫马上主动打那经理电话，对方接通后，称还要汇一笔6006元过去才能将之前我们所汇的以及对方买号的钱汇过来给我们。于是，在今天早上7时许，我和丈夫再次去到那邮政柜员机位置还是用我的邮政银行卡转账了6006元到对方那账号上。随后，我丈夫再次打电话过去，对方还要我们汇款。这时，我意识到我们被诈骗了，就坚决不同意再汇款了，并到派出所来报警。我分三次转账给对方，合计被骗l4007元。对方账号是邮政银行账号。
2、被害人杜某1的陈述：20l4年4月l日，我在国美论坛上看到一个卖猫的帖子，上面留了一个电话号码，这样我就跟对方联系了。后来我按照对方的要求，给他的账户上打了2010块钱，当时我没有发现被骗，后来对方还让我汇钱给他，我就感觉可能被骗了，之后我就没再给他汇钱，我就被骗了2010块钱。因为当时我感觉这种案子很难破，所以就没来公安机关报案。在昨天下午的时候，我接到一个自称是广东湛江市公安局的民警，他说他们破了一个诈骗案，在嫌疑人的银行账户里发现了我的汇款记录，所以就跟我联系了，他让我去派出所报案，说到时他们会跟这边的公安机关联系的，然后我就来报案的。我被骗时间是在20l4年4月1日，在美院象山校区山北宿舍的工商银行的ATM机上，我分两笔一共汇给对方2010元，第一次是1000元，第二次是1010元。我自己转账的是一张工商银行卡，户名是杜某1。我当时想买一只宠物猫，在论坛上看到对方的卖猫帖子之后，就和他取得联系了，之后按照他的要求给他的一个账号里汇了2010元。
3、被害人彭某的陈述：20l4年2月24日l6时许，我在上网发现58同城网上有一条出售加菲猫的信息，就按照网页上提供的信息用QQ与对方联系，在QQ中对方提供给我一个航空快递网站，并告诉我一个订单号，说是把猫送给我，但要用航空快递把猫寄给我，在快递网站下了个订单，让我支付快递订单费用500元（200元航空费加300元氧气箱押金费）。我打开了那个航空快递网站，看到了那个订单，于是我就和网站上提供的客服QQ（QQ：8900l719）联系，并根据对方提供的工商银行收款账户62l22620l500354****（收款人陆某），用网银工行E支付在网上汇了500元，然后我就把汇款的截图在QQ上发给快递网站的客服，那个客服随后就回复我，说我汇款少付了1%的手续费，应该要付505元，我的订单被锁死了，我再支付l0l0元解锁，然后再退还1000元。我就感觉不对劲了，我就没有再继续付钱了。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人李伟就供述：2013年8月份左右的时候，我跟“嘉乐”、邓某1、“鸡毛”、“黑鬼”为一个叫“阿叻”的人利用网页游戏平台收购游戏方式的形式拉客诈骗。我是负责拉客的，“阿叻”是负责砍客的，当时我们是五五分成，期间我一共分得1200元人民币。2014年初的时候，“PP”（刘某1）拿500元给我叫我帮他找人去弄一套银行卡给他用来实施网络诈骗，我就找到邓某1叫他帮我开一套银行卡用来实施网络诈骗，一共是5张，我就给了他500元的好处费。过了一个月左右，“PP”又拿500元给我叫我帮他去弄一套银行卡给他用来实拖网络诈骗，我就又叫邓某1帮我开了一套银行卡，一共是5张，我给了他500元的好处费。2014年8、9月份的时候我还跟着刘某1、杨倍松等人一起去廉某实施过网络诈骗，那时候刘某1是在网上实施网络猫咪诈骗。刘某1负责砍客，还有刘某2、杨倍松等人帮忙拉客取钱，那时候使用谁的银行卡我不知道，但我记得那个网上虚假的物流网站叫衡誉物流。当时我做了一两天，拉了几个客都没有成功，我也没有分到钱，后来我就没做了。我记不起具体骗到什么人了，我拉客成功后与“阿叻”平分骗得的钱款，我分得1200元，那么我和“阿叻”一共诈骗到2400元。当时诈骗使用的银行卡是“阿叻”叫人帮他开的，具体是谁人的银行卡我不清楚。我记得有邮政、工商、建设和农行四大银行，另外是中国银行还是其他什么银行我记不起来了。我没有帮“PP”取过钱，我只是帮忙拉客，我没有交过三张银行卡给杨倍松帮忙取钱。我按照杨倍松的要求送5张卡到宾馆交给杨倍松安排的人取走，那是“PP”直接叫邓某1帮忙办了一套银行卡，当天我和邓某1在一起，“PP”联系邓某1拿卡，我就和邓某1一起送银行卡到赤坎区一个网吧附近的一个宾馆交给一个小孩，那个小孩是杨倍松吩咐去拿银行卡的。我不认识徐某、陆某、林某1。我好几年都没有和刘某1联系过了，我没有他的联系电话。我不知道我给刘某1的银行卡是谁的，只知道当时是邓某1给我的。
2、同案人刘某1供述：我认识李伟就，他是我朋友。2014年8、9月份，我跟吴某1合作做网络猫咪诈骗的时候，他跟着我去廉某帮我拉客，但是都没有成功，我就让他回去了。我还叫李伟就帮我找人开银行卡给“三鸡”拿来做网络诈骗。2014年年初，“三鸡”叫我帮他开一套银行卡用来做网络诈骗，并给了我500元人民币，我就把钱给李伟就让他找人开卡，过了几天李伟就就把一套银行卡给我了，我就把它给了“三鸡”。过了一个多月，“三鸡”又找到我说银行卡不够，让我再找人开一套，并给了我500元人民币，我又找到李伟就，给钱他叫他再帮忙开一套银行卡。过了几天他就把银行卡给我，我就又把银行卡给“三鸡”了。李伟就一共帮我开了两次卡。李伟就知道所开银行卡用来做网络诈骗的。
3、同案人杨倍松的供述：2014年我跟吴某1实施诈骗。最上层就是吴某1、绰号叫大P的男子、绰号叫花某的男子，他们都是总指挥，地位是最高的。一般的流程就是总指挥指挥下面的廉某人在58同城上发帖说免费送猫、卖iphone6。然后拉客的用QQ跟对方联系，联系上之后砍客的就跟进，以交押金、担保金的方式让对方转账至事先买来的银行卡上，接着让取款人去取款并给取款人报酬。参与诈骗的人有吴某1、绰号叫大P的男子、绰号叫花某的男子、绰号叫阿某的男子、绰号叫超人的男子、绰号叫阿蚊、一个绰号叫真敏、邓某2、刘某2、花名叫伟就的男子、一个绰号叫虾鬼的男子、劳某、一个绰号叫厕所彪的男子、杨某执、吴某2、王某2，其中大佬级的人物有吴某1、绰号叫大P的男子、绰号叫花某的男子、吴某2，后来超人以前是拉客的后来也试过自己带人单干。拉客的有阿蚊、真敏、邓某2、伟就、王某2、刘某2、虾鬼，其中虾鬼还带着七八个拉客的,但我不认识。负责砍客的有吴某1、大P、阿蚊；负责取钱的有我和厕所彪、杨某执；提供卡的有劳某。2014年4月左右，吴某1、大P、花某带着我、超人、阿蚊、真敏、邓某2、刘某2、伟就、王某2等人一起到吴川、化川、廉某三个地方的网吧上网作案，并在当地取款。当天从我家搜到3张银行卡是伟就拿给我让我去帮大P去取钱的，后来3月19日阿和交出来的那5张银行卡是在3月18日下午16时许，伟就送到宾馆的,当时是我打电话让农水国去接收这5张银行卡，并让他转交给阿和的。
4、同案人邓某1的供述：2014年年初，李伟就找到我说让我帮他开一套银行卡，并给我500元人民币的好处费。我就找到林某1帮我办银行卡，林某1办好后，给了我5张银行卡，我就给了他400元好处费，然后我就把银行卡拿给李伟就了。过了一个月，李伟就又找我开银行卡，也是一套5张，给了我500元人民币，我就找到我朋友陆某让她帮我办一套银行卡，陆某办好银行卡后，给了我4张银行卡，然后我就给她400元人民币手续费。然后我就把银行卡拿给李伟就。我知道李伟就找我开银行卡是拿来做网络诈骗。在2013年，我、嘉乐、李伟就、“鸡毛”、“黑鬼”，还有一个我不认识的人，一共六个人，利用网页游戏平台收购游戏账号的形式进行诈骗，我是负责拉客的，李伟就也是负责拉客，如果拉客成功的话五五分成，期间我一共分得2000元左右。我要陆某给我办卡好像是四次，每次我都会给4、500元开卡费给她。陆某的银行卡我给一套给李伟就，因为那段时间办的卡太多，时间长了现在想不起来了。林某1总共给我办了好像是三套，其中应该有一配给过李伟就，具体哪一套给他想不起来了。
5、同案人林某1的供述：2013年4、5月份，我朋友邓某1找我开银行卡,当时他说是淘宝转账用，他要我在工商、邮政、农业、建设银行各办一张银行卡，我就在这四个银行给他各办一张卡。交卡给他的时候，邓某1给了我400元人民币说是开卡的钱。2013年9月份，邓某1又找我开银行卡，当时我不太想办,但他总是催我，我碍于面子又在工商、邮政、农业、建设银行各办一张银行卡给他，他又给了我400元人氏币。2014年年初的时候,邓某1又找我开卡，说是卡不够。我同学徐某听我说过办卡有点钱,正好他就主动打电话给我要办，我还说不要办，但徐某说没生活费了搞点生活费，我就答应让他办了一套卡，当时是邓某1叫一个女孩子过来找我们的,我和徐某还有那个女孩子就一起在工商、邮政、农业、建设银行各办一张银行卡交给那个女孩子拿走了。我把卡交给邓某1的时候，邓某1给了我400元人民币我就转手交给徐某了。后来因为工商和建设银行绑定网上银行不成功，我叫徐某去开通又给了他100元。没过多久，邓某1又找我办卡，我就找徐某要他准备一套卡（工商、邮政、农业、建设银行各一张卡），徐某办好后交给我，我就交给邓某1,邓某1给了我400元人氏币,我也把这400元给徐某了。又过了约一个月，徐某又主动找我要办卡给我，我就给邓某1打电话，邓某1说还要一张中国银行的，我就叫徐某分别是工商、邮政、农业、中国银行、建设银行各办一张银行卡。徐某把卡办好后交给我,我就交给邓某1了，邓某1并给了我600元人民币我全部给徐某了。邓某1要我办卡的时候有绑定了手机号码或开通网上银行，每次开卡都会给一个电话号码给我要我绑定银行卡并开通网上银行，但我没注意是多少，邓某1用我的银行卡是来做淘宝的，我问过几次，他都这么说。后来我参加高考完后我就把我名下的银行卡全部挂失了。
6、同案人徐某的供述：2014年1月份的时候，我听说林某1在找人办卡，一百块钱一张银行卡，那时候我没有钱用，我就去找林某1问他是否要银行卡，我可以给他办理，他说可以，然后就给我400元人民币,还给了一个手机号码让我绑定我所开的银行卡。接着我就去中国建设银行、中国农业银行、中国邮政银行各自办了一张银行卡，加上我以前一直使用的2012年所开的中国工商银行，一共四张银行卡。过了两三天，林某1跟我说，他朋友说工商银行卡、建设银行卡绑定手机号码不成功，叫我去重新绑定，会给我钱，我就跟林某1去麻章车站下面那个中国工商银行等，然后有个女孩子拿卡过来，我就去工商银行还有建设银行给她重新绑定手机号码，事后林某1给我100元。过了1个多月左右，林某1再找到我，说需要一套卡（4张），价钱也是跟上次一样，他给了我400元人民币。我就去银行查看我以前开给他的银行卡有没有流水，我见我以前开给他的银行卡都没有流水,我就不想开那么多卡，我就跟银行说我卡掉了，然后补了中国工商银行、中国农业银行、中国邮政银行，当时中国建设银行机器补不了，柜台有很多人排队，我就重新开了一张中国建设银行，一共四张银行卡，也是绑定了林某1给我的电话号码，然后我把银行卡给林某1。过了一段时间我觉得那张建设银行卡没有补回来，我就去中国建设银行补了回来,现在我也一直在使用。我因为缺钱用,所以我就找林某1问他还要不要开银行卡，当时他跟我说，到时候要的时候再找我，过了半个月左右，他找到我说现在需要一套卡（5张），并且要开网银跟电子支付功能，5张卡600元人民币，他就给了我600元人民币。我就跟上次一样,去中国邮政、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行去查看以前卖给林某1的银行卡，发现没有什么流水,我就又把他们补回来了,因为以前没有开过中国银行的卡，我就去开了一张中国银行，并绑定了林某1给我的子机号码，开通了网银，电于支付等功能，总共是5张卡（中国工商银行卡、中国邮政银行卡、中国银行、中国农业银行卡、中国建设银行）给了林某1，其中中国建设银行卡补得是第二次新开的建设银行卡。我一共卖了13张银行卡给林某1，其中开了工商银行一张补了两次卡，开了农业银行一张补了两次，开了邮政银行一张补了两次卡，开了中国银行一张，开了中国建设银行卡二张，各补了一次;但是有一张补回来是我自己在使用。
7、同案人陆某的供述：2013年11月初，我同学邓某1找我办银行卡，当时他找了我几次，碍于面子，我就答应给他办了，然后我就到工商、邮政、农业、建设银行用我的身份证各办了一张卡交给他，他当时就给了我400元人民币,说是我开卡的钱。过了十多天，邓某1又找我说是要我帮他开卡，我就到工商、邮政、农业、建设银行用我的身份证各办了一张卡给他的，他当时也给了我400元人民币。2014年2月中旬，邓某1又找我开卡，我又在工商、邮政、农业、建设银行用我的身份证各办了一张卡给他，他也给了我400元人民币。3月份、4月份的时候，邓某1又找我开了几张卡给他，我还找陆进旋开了4张卡给了他，他也给了几百元钱给我。后来他还找我开卡，我就有点怀疑了，正好我已经在层峰装饰公司打工，我就找理由没开卡给他了。包括我找陆进旋开的总共应该有20张左右。
（四）勘验、检查、辨认等笔录
辨认笔录，证明经对混杂照片进行辩认，李伟就辨认出与其一起实施网络诈骗的杨倍松（花名阿宇）、刘某1（花名PP)、邓某1；邓某1辨认出向其购买银行卡，并与其一起实施网络诈骗的李伟就；刘某1辨认出与其一起实施网络诈骗的李伟就。
以上证据来源合法，具有客观性、关联性，本院均予以确认。
关于本案的事实认定及被告人的行为定性的问题。
经查，公诉机关指控被告人李伟就通过邓某1的帮助，先后二次共办理9张银行卡交给他人用于实施网络诈骗的事实，有同案人刘某1、邓某1的供述以及被告人李伟就的供述予以证实。另有同案人林某2、徐某、陆某的供述及公安机关调取徐某、陆某的开户资料予以佐证。证据之间相互印证，足以认定上述事实。在本案中，被告人李伟就明知他人购买银行卡用于诈骗，而仍然提供帮忙购买银行卡9张给他人。但被告人李伟就帮忙购买的9张银行卡是否被他人利用作为网络诈骗的工具以及成功诈骗到多少金额，现有的证据无法予以证实。根据被告人李伟就关于“我拉客成功后与‘阿叻’平分骗得的钱款，我分得1200元，那么我和‘阿叻’一共诈骗到2400元”的供述，亦未达到诈骗罪的追诉标准。故认定被告人李伟就的行为构成共同诈骗的证据不足。但被告人李伟就违反国家金融机关关于对银行卡的管理规定，通过购买方式取得他人的银行卡9张，并对该9张银行卡支配处理，属于非法持有他人的银行卡累计在五张以上。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款“明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的数量较大；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的数量较大”之规定，其行为符合刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项“非法持有他人信用卡、数量较大的”的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。
本院认为，被告人李伟就违反银行卡管理法规，通过购买方式非法持有他人的银行卡累计九张，数量较大，妨害信用卡管理，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，已构成妨害信用卡管理罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人李伟就的基本犯罪事实清楚，基本证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李伟就对公诉机关的指控均无异议。鉴于被告人李伟就能够自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。且被告人李伟就庭审后主动退出非法所得款1200元，并积极缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节、认罪态度以及对社会危害程度，可依法对被告人李伟就予以从轻处罚。对被告人李伟就适用缓刑不致再危害社会，且对居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关建议对被告人李伟就判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处适用缓刑的量刑意见，理由充分，建议合理，本院予以采纳。被告人李伟就退出的赃款1200元，经查属于违法所得，应予没收，上缴国库。
为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵害，维护社会治安管理秩序，根据被告人李伟就的犯罪事实、性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李伟就犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。
二、被告人李伟就退出的非法所得款1200元，予以没收，上缴国库（由本院直接上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 胜
人民陪审员 吴惠芬
人民陪审员 宋彩霞
二〇一八年三月七日
书 记 员 郑雯雅
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。