河南省开封市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0204刑初102号
公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。
被告人吴新磊，曾用名吴心磊，男，1989年9月17日出生，汉族，初中肄业，个体经商，住江苏省连云港市赣榆县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年4月26日被开封市公安局州桥分局刑事拘留（2016年4月20日至2016年4月26日临时羁押于豫连云港市赣榆区看守所），因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2016年8月7日被开封市公安局州桥分局逮捕。
辩护人张涛，江苏邱斌律师事务所律师。
河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人吴新磊犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员吴晓娴、助理检察员徐文站出庭支持公诉，被告人吴新磊及其辩护人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2011年下半年，被告人吴新磊经赵国庆介绍加入“1040阳光工程”连锁经营业。“1040阳光工程”连锁经营业实际上是以拉人头发展下线为手段的传销组织，加入“1040阳光工程”连锁经营业最少得投资一份3300元，另外加上一份500元的产品（虚拟产品），共计3800元，最多投资二十一份，共计69800元，可以任意选择投资份数，投资后，规定每名人员只能发展三名下线，且下线及下线的下线发展的投资份数都计入上线及上线的上线的业绩，一层一层地累积相加，然后按照每人所在层级的投资份数总和确定相应级别，并获取相应的每月工资收入数额。具体为：1-2份是业务员，3-9份是组长，10-64份是主任，65-599份是经理，600份以上是高级业务员（老总）。该“1040阳光工程”连锁经营业没有任何产品，就是拉人头发展下线，并承诺1-2年后能够收益1040万。该传销组织有严格的管理制度，管理人员分为行政总裁，体系总裁，人事总裁，教育总监（负责传达人事总裁的工作命令），自律总监（负责维护传销人员的纪律），自配总监（配合自律总监工作），能力总监（负责团队的学习教育），能配总监（配合能力总监工作），产品总监，申购总监（负责收取传销人员的申购款、申购单、汇款单）。
被告人吴新磊在2011年10月份发展穆某1（已判决）为下线，2012年5月份之后，被告人吴新磊带领穆某1及穆某1的下线李某、苏某（二人已判决）等人到开封发展。到开封后吴新磊的下线迅速壮大，到2013年发展到300人，2013年10月底，穆战农及其下线被安排去河南南阳发展，剩下王某（另案处理）、李某、苏某等人及其下线在开封继续发展，至2014年5月底，在开封参加“1040阳光工程”的传销人员已达300余人。另查明，2012年9月份至2014年4月份，在吴新磊负责该传销组织期间，通过瞿欣如和穆某2的银行账户转入吴新磊账户的传销资金数额达3050.22万元。
公诉机关认为，被告人吴新磊以“1040阳光工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人吴新磊对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动的犯罪罪名及犯罪事实没有异议。
辩护人的辩护意见是，被告人吴新磊涉嫌组织、领导传销活动的犯罪行为不构成情节严重，实属事实不清，适用法律错误；被告人吴新磊犯罪主观恶性相对较小，其行为尚未造成严重的社会后果；被告人吴新磊能悔罪、认罪，如实坦白交待其犯罪事实，而且是初犯；关于本案的传销资金数额也属认定事实不清。希望法院依法对被告人吴新磊能从轻、减轻量刑。
经审理查明，2011年下半年，被告人吴新磊经赵国庆介绍加入“1040阳光工程”连锁经营业。“1040阳光工程”连锁经营业实际上是以拉人头发展下线为手段的传销组织，加入“1040阳光工程”连锁经营业最少得投资一份3300元，另外加上一份500元的产品（虚拟产品），共计3800元，最多投资二十一份，共计69800元，可以任意选择投资份数，投资后，规定每名人员只能发展三名下线，且下线及下线的下线发展的投资份数都计入上线及上线的上线的业绩，一层一层地累积相加，然后按照每人所在层级的投资份数总和确定相应级别，并获取相应的每月工资收入数额。具体为：1-2份是业务员，3-9份是组长，10-64份是主任，65-599份是经理，600份以上是高级业务员（老总）。该“1040阳光工程”连锁经营业没有任何产品，就是拉人头发展下线，并承诺1-2年后能够收益1040万。该传销组织有严格的管理制度，管理人员分为行政总裁，体系总裁，人事总裁，教育总监（负责传达人事总裁的工作命令），自律总监（负责维护传销人员的纪律），自配总监（配合自律总监工作），能力总监（负责团队的学习教育），能配总监（配合能力总监工作），产品总监，申购总监（负责收取传销人员的申购款、申购单、汇款单）。
被告人吴新磊在2011年10月份发展穆某1（已判决）为下线，2012年5月份之后，被告人吴新磊带领穆某1及穆某1的下线李某、苏某（二人已判决）等人到开封发展。到开封后吴新磊的下线迅速壮大，到2013年发展到300人，2013年10月底，穆战农及其下线被安排去河南南阳发展，剩下王某（另案处理）、李某、苏某等人及其下线在开封继续发展，至2014年5月底，在开封参加“1040阳光工程”的传销人员已达300余人。另查明，2012年9月份至2014年4月份，在吴新磊负责该传销组织期间，通过瞿欣如和穆某2的银行账户转入吴新磊账户的传销资金数额达3050.22万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示的书证-
户籍信息单、无前科证明、抓获经过、任命书、老总工资单、开封市鼓楼区人民法院刑事判决书、开封市中级人民法院刑事裁定书、证人穆某1、孙某1、李某、刘某、苏某、穆某2、臧某、孙某2、闫某、王某、卢某的证人证言及层级图、被告人吴新磊的供述与辩解、鉴定意见：河南豫泰会计事务所出具的会计鉴定意见等证据在案证实，以上证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以采信。
本院认为，被告人吴新磊以“1040阳光工程”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人吴新磊的辩护人提出被告人吴新磊的行为构不成情节严重，被告人吴新磊犯罪主观恶性相对较小，其行为尚未造成严重的社会后果，本案传销资金数额也属认定事实不清的辩护意见，因有公诉机关出示的被告人供述、证人证言及吴新磊名下银行卡资金总的流入、流出金额达几千万元、开封市鼓楼区人民法院刑事判决书、开封市中级人民法院刑事判决书，足以证明被告人吴新磊在本案中的行为已达情节严重，其辩护意见不予支持。被告人吴新磊当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决如下：
被告人吴新磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月20日起至2021年10月21日止。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马玉宏
审 判 员 何云娣
人民陪审员 杨晓璎
二〇一六年十二月八日
书 记 员 翟 萌