山东省五莲县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莲刑初字第78号
公诉机关山东省五莲县人民检察院。
被告人史某，农民。2013年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年4月23日被取保候审，2014年4月23日被五莲县人民检察院取保候审。
山东省五莲县人民检察院以莲检公刑诉（2014）80号起诉书指控被告人史某犯诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。五莲县人民检察院指派检察员王莹莹到庭支持公诉，被告人史某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年3月8日8时许，被害人房某某与孙某在电话中商谈归还18万元借款的事情。当日12时许，被告人史某使用号码为“157××××5136”的手机拨打房某某手机后挂断。被害人房某某误认为该电话是孙某拨打，回拨该电话谈及还款18万元并让对方发送银行卡账号以便还款等内容。被告人史某遂产生诈骗故意，于是其隐瞒真实身份，向被害人房某某发送内容为“工行62×××13，史某”的短信。被害人房某某误认为是孙某发送的短信，于当日15时通过银行转账方式汇入上述账号18万元。被告人史某将该款取出归个人使用。对于上述事实，公诉机关提供了被害人房某某的陈述；证人孙某、刘某某、姜某等人的证言；辨认笔录及照片；扣押、发还物品清单、个人业务凭证、手机信息记录、抓获经过、户籍证明等；被告人史某的供述及辩解等证据证实，认为被告人史某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人史某第一次开庭时提出异议，认为他和被害人房某某间存在误会，他没有隐瞒真实身份，没有主动向被害人要钱，且这18万元是他给被害人介绍贷款应得的业务提成。第二次开庭时，被告人史某对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，并对自己的行为非常后悔，但是认为他是在接通电话，发现被害人房某某将其当成要还款的对象时才产生的诈骗故意。
经审理查明，2013年2月8日，被害人房某某从孙某处借款18万元，使用期限为一个月。同年3月8日8时许，被害人房某某与孙某在电话中商谈还款18万元的事情，并让孙某稍后发送银行卡号以便还款。孙某因听房某某说钱还未凑齐，便没有发送银行卡号。当日12时许，被告人史某使用号码为“157××××5136”的手机拨打被害人房某某手机未打通。被害人房某某因没有储存孙某的电话号码，误认为是孙某拨打，回拨该电话后未等对方说话首先谈及还款18万元的事情并让对方发送银行卡号。被告人史某遂产生诈骗故意，于是其隐瞒真实身份，向被害人房某某发送内容为“工行62×××13，史某”的短信。被害人房某某误认为该短信是孙某发送，遂于当天下午15时通过银行转账的方式汇入上述账号18万元。当日15时17分许，被告人史某到中国工商银行莒县支行城阳分理处将上述18万元支取后归个人使用。被害人房某某发觉被骗后向公安机关报案。案发后，被告人史某将全部赃款退还被害人房某某。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被告人史某的供述证实：他和房某某不是很熟悉，2011年春天，通过他介绍聂某某从日照尧王典当行贷款200万元，由房某某做担保，这样他见过房某某两次面。2013年3月8日上午10时许，他想找房某某要聂某某的电话，就和任某某一起到了房某某的机械厂，结果房某某不在，他就跟厂里一个女的确认了房某某尾号为“0209”的电话号码。他回到莒县西城宾馆给房某某打电话，响了几声没人接，他就挂了。房某某接着就打回来了，说“正在吃饭，有点事，以后再打过来”。他说“行”，也没有说别的。到了下午2点40分左右，房某某给他打电话，问他“有没有工行的卡号”并让他把卡号发过去，还问“18万不就够了”，他说“是”。这时候他知道房某某弄错了人，就想冒充别人骗取这笔钱，因为当时他欠了不少钱，比较需要钱。他就给房某某发了一个工行的卡号，还有他的名字。过了几秒钟，房某某给他回短信说“收到”。他就一直在西城宾馆等着。到了下午3点左右，房某某给他发短信说“已办好，再次感谢”。再后来，他和任某某、王某某一起到了莒县工行城阳分行将18万元取出来了。他借给任某某3万元，拿着15万元回到了家中，还了一些欠款后，还剩二三千元。后来，他看见房某某给他打电话，因为钱已经用了，就没接。3月8日晚上，他给房某某发了个短信说“你放心，我会还的”。
2、被害人房某某的陈述证实：2011年秋天，经史某介绍，聂某某贷款，他做担保，就是这样认识的史某。2013年2月8日，经姜某介绍他向孙某借款18万元，一个月的使用期限。2013年3月8日上午，孙某给他打电话商量还款的事情，他让孙某将银行卡账号发给他。到了中午12点多，号码为“157××××5136”的手机给他“139××××0209”的手机打电话，响了一二声就挂了。他以为是孙某，就给回过去了，是他先说的话，他说“正在吃饭，有点事，以后再打过去”。对方没怎么说话，要不他就能听出不是孙某的声音了。到了下午2点左右，他又打这个电话号码，也是他先说的，问对方“有没有工行的卡号，18万元够不够”。对方没怎么说话，光说“有，行”。接着他就收到了一条写着“工行62×××13，史某”的短信，他还回了一个“收到”的信息给这个号码。因为在收到这条信息之前没有收到孙某的短信，他就没注意，本来孙某的手机号码他就没有在手机上储存姓名，所以就认为这个号码是孙某的。下午3点左右，他到罗山路中国工商银行五莲县支行将18万元按照收到的卡号和户名给打过去，然后还给对方发了条信息说“已办好请查收，再次谢谢”。对方还是没有给回信息。当天下午5点左右，孙某给他打电话，上来就问他还的钱在哪儿，他说汇过去了。然后两个人核对了一下，他才发现汇错了地方。他就拨打号码为“157××××5136”的手机，一直通着，但是没有人接。这时他才发觉这事不对，然后他们就一起报警了。
3、证人刘某某的证言证实：她对象房某某被人骗了，她觉得有个人很可疑。那是2013年3月8日上午11：40分左右，一辆黑色桑塔纳2000轿车进了她们厂子，一个身高一米八、30岁左右、身材比较壮的人从车上下来。那人问她“房总在吗？”，她说“不在”。那人又说打房某某186的电话打不通，是不是打139的那个。她说是，还将完整的号码告诉了那个人。根据那人说话的语气，她判断那人也知道房某某139的全号。
4、证人孙某的证言证实：2012年腊月，经姜某介绍，他借给房某某18万元，一个月之内还完。他将钱借给房某某之后，他们就一直没有再联系。2013年3月8日上午，他给房某某打电话要钱。房某某说钱还没有凑齐，让他先发个卡号。当时他一听钱还没有凑齐，也就没有发卡号。快到12点的时候，他又给房某某打电话。房某某说在外面吃饭，钱还在凑着。他一听说话不太方便，也就没有多问。到了下午2点左右，他又给房某某打电话，房某某说再让他等等。直到下午5点左右，他等得不耐烦了，就去了房某某的办公室让他还钱。房某某说他办事不地道。他一听就有点懵，问房某某是怎么回事。房某某说他下午收到一个卡号，已经把18万元钱给打过去了。他一听就不对，按照给房某某发卡号的电话号码打过去，对方一直不接，他就知道房某某上当受骗了。他和房某某还在办公室里吵吵起来了，然后他们就去派出所报了警。
5、证人姜某的证言证实：2013年2月8日，经他介绍，房某某向孙某借了18万元，期限是一个月。到了2013年3月8日下午5点多，孙某给他打电话说没有要到钱，房某某将18万元打到别人卡上了，后来孙某和房某某一起报了警。
6、证人任某某的证言证实：2013年3月8日上午，史某开车拉着他和杨某某到了一个机械厂找人，厂子里出来一个40多岁的女的，史某过去和她说了几句话，具体说的什么他不知道，也就一分钟左右，史某就上车了。他看见史某在手机上记了一个号码，但是没有拨打，他们就一起回了莒县。下午3点左右，他和王某某、史某在西城宾馆斗地主，期间，史某看了看手机，很兴奋的说来钱了，叫他和王某某一起去取钱。下午3点15分左右的时候，史某开车拉着他和王某某到了振兴路中国工商银行莒县支行。史某先用ATM机查了一下银行卡的信息，告诉他们说“到了18万元”，然后很兴奋的带着他们到了银行第二个柜台取了出来，都是一百元一张的，一捆一万，一共18捆。
7、证人杨某某的证言证实：2013年3月8日上午，他、任某某和史某到了五莲。后来史某说要去一个厂子找人，在厂子碰见一个妇女，史某跟那个人说了几句话，具体说了什么他不知道。下午1点左右，他在楼梯上正好碰见史某，史某跟他说“很快就来钱了”，其余的也没再说什么。到了下午2点来钟，任某某、王某某和史某从外面回来，看神情比较激动，忘了谁放在在茶几上很多钱，听说是18万元。任某某借了3万，还写了个借条。
8、证人王某某的证言证实：2013年3月8日下午2点左右，他、任某某和史某在莒县西城宾馆打牌，期间，史某的手机来了信息。史某看后对他和任某某说“走，跟我一起到银行提钱，18万到账了”。他们到银行后先到自动取款机上查了一下卡上的钱数，又上了柜台取了18万元。他们回宾馆后，任某某问史某借了3万元，还写了个欠条。他也没问史某从哪儿弄来这么多钱，当时他也很纳闷。
9、证人牟某某（被告人史某之妻）的证言证实：2013年3月8日晚上12点多，史某回家后告诉她，他已经把他们家从中国银行、建设银行、农业银行、兴业银行信用卡上透支的钱都还上了，另外还把约二万三千元钱放在了她家东卧室北侧的床头柜里了。
10、证人聂某某的证言证实：2011年秋天，经一个姓杨的，一个姓史的，还有孙玉龙介绍，她从日照尧王典当行贷了200万元，是房某某给做的担保。
11、五莲县公安局扣押、发还物品清单：五莲县人民检察院查封／扣押财物清单证实，被告人史某已将全部赃款退还被害人房某某。
12、五莲县公安局搜查笔录及照片证实：侦查人员在对被告人史某住宅搜出卡号为62×××13的工商银行牡丹灵通卡、IMEI编号为359733035568199的黑色翻盖LG手机一部以及人民币二万二千六百元。
13、辨认笔录及照片：被害人房某某经辨认证实，8号照片就是被告人史某。证人刘某某经辨认证实，5号照片就是到其厂子打听房某某电话号码的人。
14、中国工商银行个人业务凭证证实：2013年3月8日15时17分，被害人房某某给户名为史某的银行卡（卡号为62×××13）打款18万元的事实。
15、手机信息记录照片证实：被告人史某与被害人房某某在事发当天及次日的通信内容。
16、抓获经过证实：2013年3月14日，被告人史某被五莲县公安局列为网上逃犯，同年3月16日在日照市石臼赛家商务宾馆622房间被东港分局治安管理大队民警抓获。
17、常住人口信息证实：被告人史某的身份情况。
以上证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人史某发现被害人误将其当成还款对象时，因身负巨额债务，遂产生非法占有的故意，隐瞒真实身份向被害人发送银行卡账号，使被害人继续陷入错误认识并作出处分财产的行为。被告人史某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控，应予支持。鉴于被告人史某退还全部赃款且在法庭审理过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人史某的犯罪情节及悔改表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 郑 雷
审判员 于 红
审判员 汤 阳
二〇一四年七月三十一日
书记员 郑德志