江西省鹰潭市月湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）月刑初字第1号
公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。
被告单位峡江县XXX工程造价咨询有限公司，现任法定代表人谢XX。2006年11月30日至2009年5月4日，肖XX担任峡江县XXX工程造价咨询有限公司法定代表人。
诉讼代表人谢XX，峡江县XXX工程造价咨询有限公司法定代表人。
辩护人邓XX，江西赣泰律师事务所律师。
被告人肖XX，女，19XX年XX月XX日生，居民身份证号码（略）。因涉嫌串通投标罪，于2014年4月5日被鹰潭市公安局指定居所监视居住；2014年5月4日，被鹰潭市公安局刑事拘留；2014年5月15日，经鹰潭市人民检察院批准逮捕，同日由鹰潭市公安局执行逮捕；2015年5月21日，本院决定对其取保候审。
辩护人朱XX，江西融冰律师事务所律师。
辩护人朱XX，江西融冰律师事务所律师。
鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检刑诉公诉（2014）181号起诉书指控被告单位峡江县XX工程造价咨询有限公司犯单位行贿罪，被告人肖XX犯单位行贿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。2014年12月3日，经江西省高级人民法院决定，将该案指定由本院依照第一审程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹰潭市月湖区人民检察院指派代理检察员熊熙出庭支持公诉。被告单位诉讼代表人谢XX及辩护人邓XX、被告人肖XX及其辩护人朱XX、朱XX到庭参加诉讼。本案经鹰潭市中级人民法院审批延长审限三个月。现已审理终结。
一、单位行贿罪
经审理查明，峡江县XX工程造价咨询有限公司（以下简称XX公司）于2006年11月30日成立，公司法定代表人为肖XX，其全面负责XX公司的日常经营和管理活动，公司股东为肖XX、袁XX（另案处理）、熊XX（另案处理），公司主要经营范围为建设工程的造价咨询、招标代理等。
在XX公司成立到2009年5月期间，时任峡江县委书记的林XX（另案处理）通过签发文件要求50万元以上的各类工程必须委托招标代理机构进行招标，以及出面向县建设局、农业局等有关部门领导打招呼等方式，帮助XX公司承揽了峡江县大部分工程项目的招标代理业务。
2008年1月份，XX公司进行第一次分红时，为感谢林XX在公司业务承揽方面给予的帮助，肖XX、袁XX、熊XX三人商量后决定，从公司资金中开支人民币5万元由肖XX代为送给林XX。肖XX收到公司转账款后，因担心会受到林XX责骂而截留了这笔钱没有送出。
2008年11月份，XX公司进行第二次分红时，为感谢林XX在公司业务承揽方面给予的帮助，肖XX、袁XX、熊XX三人商量后决定，按四股进行分配红利，每股分红15万元，其中一股由袁XX送给林XX。袁XX到林XX办公室将该15万元现金送给林XX，林XX予以收下。
2009年5月份，XX公司进行再次分红时，肖XX、袁XX、熊XX商量决定每人分配11.8万元红利，并为感谢林XX在公司业务承揽方面给予的帮助，拿出12万元公司红利由袁XX送给林XX。袁XX到林XX办公室将12万元现金送给林XX，林XX予以收下。
另查明，2014年5月4日，肖XX在侦查机关对其讯问时主动交待了单位行贿犯罪的事实。2014年7月13日，检察机关对肖XX涉嫌单位行贿罪予以立案侦查。
以上事实，被告单位、被告人、辩护人在开庭审理过程中并无异议，且有XX公司工商登记材料、中共峡江县委通知、峡办字（2006）92号文件、XX公司招标报名费收入明细、峡江县行政服务中心出具的说明、峡江县2007年以来的通村项目实施情况、XX公司领条、肖XX尾号为0587银行流水、袁XX尾号为4869银行流水、肖XX尾号为1222银行流水、立案决定书、指定管辖决定书、常住人口信息表等书证；证人林XX、袁XX、熊XX、习XX、陈XX、陈XX、胡XX、钟XX、袁XX、肖XX、罗XX的证言；肖XX的供述等经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
经审理查明，2008年9月，袁XX、廖XX等人借用江西XX建设工程集团公司资质中标取得峡江县XX大道改造工程（简称XX大道一期工程）承建权，中标总造价为37581235．68元。XX大道一期工程系全额垫资，工期从2008年9月26日至2010年8月8日。2011年4月，经峡江县审计局审计，确定工程造价为48688258．16元，工程款于2014年1月全部结清。在垫资承建XX大道一期工程期间，为得到时任峡江县委书记兼峡江县XX大道改造工程建设指挥部指挥长林XX在工程施工协调和工程进度款拨付等方面的关照，袁XX通过被告人肖XX，在2011年至2013年间先后分4次共送给林XX80万元人民币，林XX均予以收下，并交待肖XX代为保管。具体如下：
2011年11月的一天，为感谢林XX在XX大道一期工程的关照，袁XX通过肖XX将25万元人民币送给林XX。肖XX把钱收下后告知了林XX。林XX交代肖XX代为保管该款，肖XX答应了。
2012年10月的一天，为感谢林XX在XX大道一期工程的关照，袁XX通过肖XX将20万元人民币送给林XX。肖XX把钱收下后告知了林XX。林XX交代肖XX代为保管该款，肖XX答应了。
2013年6月的一天，为感谢林XX在XX大道一期工程的关照，袁XX通过肖XX将20万元人民币送给林XX。肖XX把钱收下后告知了林XX。林XX交代肖XX代为保管该款，肖XX答应了。
2013年10月的一天，为感谢林XX在XX大道一期工程的关照，袁XX通过肖XX将15万元人民币送给林XX。肖XX把钱收下后告知了林XX。林XX交代肖XX代为保管该款，肖XX答应了。
另查明，肖XX因涉嫌串通投标到案后如实供述了办案机关已掌握的其掩饰、隐瞒犯罪所得罪行。案发后，肖XX掩饰、隐瞒林XX受贿赃款已全部追缴。
以上事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中并无异议，且有峡办字（2008）44号文件、XX建设工程集团公司工商资料、授权书、开户许可证、项目施工内部经济承包合同，XX大道工程项目交易成交确认书、中标通知、建设工程施工合同等，XX大道指挥部会议纪要、会议记录、钟XX工作日志、承诺函、项目部付款申请书及报告、工程款拨付、退回保证金账目及附件等，XX大道改造工程审计资料、工程量变更资料、立案决定书、暂扣违法违纪款情况说明等书证；证人林XX、袁XX、解XX、钟XX、廖XX的证言及肖XX的供述等经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定。
本院认为，被告单位及被告人肖XX为谋取不正当利益，向国家机关工作人员行贿，均构成单位行贿罪；被告人肖XX明知是受贿所得的财物代为窝藏、保管，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应与其犯单位行贿罪数罪并罚。关于辩护人提出被告人保管的80万元赃款去向不明的辩护意见。经查，肖XX代为保管的80万元受贿款如何处置并不是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故该款去向的证据缺失不足以影响对被告人的定罪。被告人肖XX作为被告单位XX公司的法定代表人，在被立案追诉前，主动交待单位行贿行为，可认定被告单位和被告人具有刑法第三百九十条第二款之情节，但鉴于被告单位和被告人多次向党政机关领导行贿，不考虑对被告单位及被告人减轻或免除处罚，可对其酌情从轻处罚；被告人归案后能主动交待掩饰隐瞒犯罪所得犯罪事实，属坦白，可依法对其从轻处罚。鉴于被告人肖XX认罪态度较好且赃款已全部追缴，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪危险，可以对其适用缓刑。根据被告单位XX公司及被告人肖XX犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第三百九十条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款的规定，经合议庭评议、本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告单位峡江县XX建设工程造价咨询有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三万元；
（罚金已交纳）
二、被告人肖XX犯单位行贿罪，有期徒刑六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏 鹏
审 判 员 朱 玲
人民陪审员 陈晓文
二０一五年六月十日
代理书记员 宋 飞