浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0522刑初572号公诉机关长兴县人民检察院。被告人佘正华，男，1964年8月17日出生，汉族，浙江省长兴县人，初中文化程度，户籍地长兴县，现住浙江省金华市婺城区。2008年10月17日因犯非法拘禁罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑六个月；2015年1月因犯危险驾驶罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处拘役三个月，于2015年3月10日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人余天才，浙江开发律师事务所律师。辩护人翁恒远，贵州钝初律师事务所律师。被告人卢亚芳，曾用名卢雅芳，女，1966年2月26日出生，汉族，高中文化程度，住长兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人杨理银、钦颖川，浙江湖兴律师事务所律师。被告人蒋顺芳，女，1964年2月9日出生，汉族，浙江省长兴县人，初中文化程度，住长兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人吴平，浙江浦源律师事务所律师。被告人汪花娣，女，1964年5月16日出生，汉族，浙江省长兴县人，初中文化程度，户籍地长兴县，现住长兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人缪伟峰，浙江众成律师事务所律师。被告人佘俊芳，女，1960年10月1日出生，汉族，浙江省长兴县人，初中文化程度，户籍地长兴县，现住长兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人郑诗贵，浙江开发律师事务所律师。被告人应惠琴，女，1963年10月25日出生，汉族，浙江省长兴县人，初中文化程度，住长兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人蒋峻峰，浙江浙北律师事务所律师。被告人高广玲，女，1966年11月20日出生，汉族，浙江省长兴县人，高中文化程度，户籍地长兴县，现住长兴县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人吴平，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人叶剑尉，男，1987年8月22日出生，汉族，浙江省武义县人，高中文化程度，住浙江省武义县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人陈磊，北京市卓智律师事务所律师。辩护人李英朋，贵州钝初律师事务所律师。被告人郑佳，男，1986年2月11日出生，汉族，浙江省金华市人，初中文化程度，住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月16日被长兴县公安局刑事拘留，2017年1月20日转为取保候审，由本院决定于2018年4月9日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人杜听平、王丽，贵州钝初律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检公诉刑诉〔2017〕550号起诉书指控被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉、郑佳犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月23日向本院提起公诉，后于2018年1月21日以长检公诉刑补诉〔2018〕1号补充起诉决定书，对被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴予以补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月12日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈振华出庭支持公诉，被告人佘正华及其辩护人余天才、翁恒远，被告人卢亚芳及其辩护人杨理银，被告人蒋顺芳及其辩护人吴平，被告人汪花娣及其辩护人缪伟峰，被告人佘俊芳及其辩护人郑诗贵，被告人应惠琴及其辩护人蒋峻峰，被告人高广玲及其辩护人吴平，被告人叶剑尉及其辩护人陈磊、李英朋，被告人郑佳及其辩护人杜听平到庭参加诉讼。本案经湖州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。长兴县人民检察院指控：2015年初，刘某（另案处理）成立了以“循环消费”为名的传销组织“中国民族品牌网”。该传销组织通过交纳至少1份额20000元作为入会资格，每人最多交纳4个份额，按一人发展三人的方式层层发展下线，并以发展会员数量作为奖励依据，鼓励参加者继续发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，形成金字塔式排列。被告人叶剑尉明知刘某实施传销活动仍为其开发“中国民族品牌网”网站并提供日常维护。被告人郑佳明知佘正华在组织、领导传销活动仍为其发放下线会员的返利、奖金提供银行转账帮助。被告人佘正华经刘某介绍加入该传销组织后，先后直接或间接发展卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲等会员约565人且层级三级以上。被告人卢亚芳先后直接或间接发展房某、卢某2、臧某等会员约147人且层级三级以上。被告人蒋顺芳先后直接或间接发展应惠琴、周某、施某,4等会员约205人且层级三级以上。被告人汪花娣先后直接或间接发展高广玲、陆家某、钱某等会员约142人且层级三级以上。被告人佘俊芳先后直接或间接发展陈某2、黄某、侯某等会员约70人且层级三级以上。被告人应惠琴先后直接或间接发展潘某、蒋某、吴某等会员约138人且层级三级以上。被告人高广玲先后直接或间接发展许某、王某、姚某等会员约39人且层级三级以上。案发后，公安部门冻结了被告人佘正华银行存款1477572元、被告人卢亚芳银行存款1430473元、被告人蒋顺芳银行存款364720元、被告人汪花娣银行存款51991元、被告人佘俊芳银行存款20元、被告人应惠琴银行存款770012元、被告人高广玲银行存款10837元、被告人叶剑尉银行存款5139934元、被告人郑佳银行存款243900元、刘某持有银行账户存款12400000元。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了相关证据材料，并认为被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉、郑佳的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法追究各被告人的刑事责任。被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉、郑佳在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人佘正华对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出：1、我们没有要求发展会员，本人仅直接发展了卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳4个人，其他人员不是本人发展的；2、本人银行卡中被冻结的钱款有部分是本人多年的积蓄和朋友交由本人保管的钱款；3、当初刘某对我们讲的都是正面的东西，本人确实不知道这是传销。另请求从轻处罚。被告人佘正华的辩护人对起诉书指控被告人佘正华的行为构成组织、领导传销活动罪有异议，提出：一、被告人佘正华主观上不具有组织、领导传销活动的直接犯罪故意。被告人佘正华系受到网络信息的误导、刘某的宣传和引诱，误认为“中国民族品牌网”具有真实可靠性，才加入的。二、被告人佘正华的行为在客观上不具备组织、领导传销活动的性质。被告人佘正华在“中国民族品牌网”上只是一个会员，不属于“组织者”之列。被告人佘正华对该网站的开设和具体运作的设计未实施策划、指挥、布置或协调，其实际的权限和其他会员无差别，其不属于“领导者”之列。同时其他会员均是自愿加入该网站成为会员的，佘正华在本案中未限制参与人员的人身自由，也无胁迫的行为。三、即使被告人佘正华某成组织、领导传销活动罪，也具有以下从轻情节：1、被告人佘正华对参加上述网站并大力发展会员的行为的违法性在主观上缺乏认识；2、被告人佘正华系从犯；3、被告人佘正华到案后积极交代其所知的案情，具有坦白情节；综上，希望对被告人佘正华予以从轻或减轻处罚。被告人卢亚芳对起诉书指控的犯罪事实无异议，惟请求从轻处罚。被告人卢亚芳的辩护人对起诉书指控被告人卢亚芳的行为构成组织、领导传销活动罪无异议，但提出：1、被告人卢亚芳系从犯；2、被告人卢亚芳主观恶性不深，自身也是受害者；3、被告人卢亚芳的犯罪情节较轻，其直接发展的只有10多人，多数下线是主动加入的；4、起诉书指控被告人卢亚芳直接或间接发展的下线人数，值得商榷；5、卢亚芳系初犯、偶犯，且认罪态度较好；6、本案的传销网站具有隐蔽性，一般群众很难认识其真实面目，打击的应是首要分子；7、被告人卢亚芳被冻结的100余万元中大部分是其合法款项，其提现只有20余万元，且会员费均上交给上线，未截留。综上，希望对被告人卢亚芳减轻处罚。被告人蒋顺芳对起诉书指控的犯罪事实无异议，提出被冻结的钱款中有本人家庭的收入在内，另请求从轻处罚。被告人蒋顺芳的辩护人对被告人蒋顺芳的行为构成组织、领导传销活动罪无异议，但提出：1、起诉书指控被告人蒋顺芳直接或间接发展人数205人具有不合理之处，不应包括会员借用他人身份证并自行垫付会费的情形，其发展的人数应为134人，同时根据被告人蒋顺芳账户的银行流水，也不应认定为205人；2、被告人蒋顺芳认罪态度较好；3、被告人蒋顺芳系从犯；4、被告人蒋顺芳主观恶性较小，社会危害性较小；5、被告人蒋顺芳系初犯、偶犯。综上，请求对被告人蒋顺芳予以公正判决。被告人汪花娣对起诉书指控的犯罪事实无异议，惟请求从轻处罚。被告人汪花娣的辩护人对被告人汪花娣的行为构成组织、领导传销活动罪无异议，但提出：1、对起诉被告人汪花娣的发展人数有异议，具体和上述辩护人的意见一致；2、被告人汪花娣系初犯，主观恶性不深，是基于对本案传销模式的错误认识才参与的；3、被告人汪花娣认罪态度较好，且有悔罪表现；4、本案参与人员系自愿加入，无强迫或限制人身自由的恶劣行为，且被告人汪花娣也是受害者；5、被告人汪花娣系从犯。综上，建议对被告人汪花娣减轻处罚。被告人佘俊芳对起诉书指控的犯罪事实无异议，惟请求从轻处罚。被告人佘俊芳的辩护人提出：1、建议委托有关部门对“中国民族品牌网”是否是传销组织进行鉴定；2、被告人佘俊芳在主观上不具有社会危害性，是受骗后才参与的，且未发展很多会员。综上，请求对被告人佘俊芳从轻处罚。被告人应惠琴对起诉书指控的犯罪事实无异议，惟请求从轻处罚。被告人应惠琴的辩护人对被告人应惠琴的行为构成组织、领导传销活动罪无异议，但提出：1、起诉书指控被告人应惠琴发展下线的人数应扣除应惠琴用家人的身份证入会的人数和加入数天后就退出的人数等共9人；2、被告人应惠琴系从犯，自己也是受害者；3、其他加入者自身也有过错；4、被告人应惠琴系初犯、偶犯，且认罪态度较好。综上，希望对被告人应惠琴减轻处罚。被告人高广玲对起诉书指控的犯罪事实无异议，惟请求从轻处罚。被告人高广玲的辩护人对被告人高广玲的行为构成组织、领导传销活动罪无异议，但提出：1、被告人高广玲系从犯；2、被告人高广玲认罪、悔罪态度较好；3、被告人高广玲主观恶性小，是基于对自己行为错误的认识才参与的，且高广玲直接、间接发展的人数为39人，均是自愿参与的。综上，希望对被告人高广玲减轻处罚。被告人叶剑尉对起诉书指控的犯罪事实无异议，惟请求从轻或减轻处罚。被告人叶剑尉的辩护人对被告人叶剑尉的行为构成组织、领导传销活动罪无异议，但提出：1、被告人叶剑尉到案后如实供述，具有坦白情节；2、被告人叶剑尉主观恶性较小，社会危害性不大；3、被告人叶剑尉当庭自愿认罪，具有悔罪表现。综上，希望对被告人叶剑尉从轻处罚，并适用缓刑。被告人郑佳对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出自己只是打工的，没有进行组织、领导传销活动。被告人郑佳的辩护人对被告人郑佳的行为构成组织、领导传销活动罪有异议，提出：1、被告人郑佳仅仅是拿工资为佘正华办事，对传销活动不知情；2、被告人郑佳虽在以往笔录中提到曾“怀疑”佘正华的“中国民族品牌网”系传销，但郑某告知该网站是正规的，而郑佳还在佘正华房间内看到有关该品牌网的招标书，也就和其他人一样认为该网站是合法的，同时被告人佘正华及郑某的笔录中也多次讲郑佳不知情，且不存在包庇的情形，另外被告人郑佳并未从中谋取非法利益，只是领取和普通员工一样的工资，综上，被告人郑佳不符合组织、领导传销活动罪的构成要件；3、即使被告人郑佳的行为构成犯罪，其系受麻痹的帮助犯、主观恶性小、社会危害不大、没有分得犯罪所得、具有坦白情节、初犯，希望予以从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年初，刘某（另案处理）成立了以“循环消费”为名的传销组织“中国民族品牌网”。该传销组织通过交纳至少1个份额(20000元)作为入会资格，每人最多交纳4个份额，按一人发展三人的方式层层发展下线，并直接或间接以发展会员数量作为“奖励”依据，鼓励参加者继续发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，形成金字塔式排列。被告人叶剑尉明知刘某实施传销活动仍为其开发“中国民族品牌网”网站并提供日常维护。被告人佘正华经刘某介绍加入该传销组织后，先后发展被告人卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲为其直接或者间接下线。被告人卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲又陆续发展他人参加。被告人郑佳明知佘正华在组织、领导传销活动仍为佘正华发放下线会员的返利、奖金提供银行转账帮助。其中：被告人佘正华先后直接或间接发展卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲等会员约565人且层级三级以上。被告人卢亚芳先后直接或间接发展房某、卢某2、臧某等会员约147人且层级三级以上。被告人蒋顺芳先后直接或间接发展应惠琴、周某、施某,4等会员约205人且层级三级以上。被告人汪花娣先后直接或间接发展高广玲、陆家某、钱某等会员约142人且层级三级以上。被告人佘俊芳先后直接或间接发展陈某2、黄某、侯某等会员约70人且层级三级以上。被告人应惠琴先后直接或间接发展潘某、蒋某、吴某等会员约138人且层级三级以上。被告人高广玲先后直接或间接发展许某、王某、姚某等会员约39人且层级三级以上。另查明，案发后，长兴县公安局从被告人佘正华处扣押白色浙Ｇ×××××保时捷卡宴轿车1辆、OPPOR9Plus手机1部及现金人民币600419元；从被告人叶剑尉处扣押金色苹果牌笔记本电脑1台、白色浙Ｇ×××××宝马X6轿车1辆及苹果牌手机1部；从被告人郑佳处扣押现金人民币4万元、银灰色Lenovo笔记本电脑1台、银白色DELL笔记本电脑1台和《中国民族品牌网招商细则》、《运营中心职责》、《“管理中心”审核流程与职责》、资金交易明细等书证；从证人杨某,4处扣押农业银行卡（卡号62×××79）1张；从卢晓明处扣押笔记本4本。再查明，案发后，公安机关冻结了被告人佘正华名下工商银行62×××43账户454020.31元、佘正华名下建设银行62×××77账户148338.52元、佘正华名下农业银行62×××78账户203972.03元、佘正华名下农业银行62×××74账户7388.16元、佘正华名下农业银行62×××10账户63434.24元，合计877153.26元；冻结了被告人卢亚芳名下工商银行62×××90账户479987.50元、卢亚芳名下建设银行43×××95账户717202.51元、卢亚芳名下农业银行62×××13账户233283.12元，合计1430473.13元；冻结了被告人蒋顺芳名下建设银行62×××45账户160934.14元、蒋顺芳名下农业银行62×××77账户203786.34元，合计364720.48元；冻结了汪花娣名下招商银行62×××88账户36413元；冻结了被告人佘俊芳名下工商银行62×××68账户20.88元；冻结了被告人应惠琴名下工商银行62×××36账户628188.76元、应惠琴名下农村商业银行62×××90账户85123.15元、应惠琴名下农业银行62×××75账户26700.66元，合计740012.57元；冻结了被告人高广玲名下农业银行62×××19账户10837.81元；冻结了被告人叶剑尉名下农业银行62×××73账户1467598.17元、叶剑尉名下建设银行62×××67账户200138元，合计1667736.17元；冻结了被告人郑佳名下建设银行62×××61账户243900元；冻结了伍太平（由刘某持有）名下工商银行62×××54账户12400000元；冻结了求柏南(由汪花娣持有)名下农业银行62×××10账户15578.73元;冻结了马秀丽（叶剑尉交由刘某持有）名下农业银行62×××79账户3472198元。冻结银行账户金额共计21259044.03元。证明上述事实的证据有：1、人口信息、抓获经过、扣押清单、银行交易明细清单、情况说明、协助冻结财产通知书等书证；2、证人房某、卢某1、施某,4等人的证言；3、被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉、郑佳的供述和辩解；4、搜查笔录、电子证物检查笔录；5、搜查现场照片、扣押物品照片。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人佘正华的辩护人提出被告人佘正华在主观上不具有组织、领导传销活动的犯罪故意、客观上不具备组织、领导传销活动性质的辩护意见，本院认为：1、根据“国宝盈科”、中国民族品牌网的宣传资料中关于“资金去向”的内容，发展的会员每交纳20000元（1份额），就按市场津贴奖30%、市场推荐奖10%、市场财富奖24%、市场业绩奖30%、市场管理奖3%、公司盈利3%的比例分配，可见，会员交纳的钱款绝大部分金额（97%）被相应会员分享，“中国民族品牌网”仅获得其中3%，在此情况下，该网站还需在一年内返还该会员30000余元（即所谓“静态”），被告人佘正华明知该情况不符合正常的商业活动，仍积极发展会员并进行管理，其主观上具有组织、领导传销活动的故意；2、根据《“管理中心”审核流程与职责》的记载，“管理中心”具有相应的审核流程和职责，而被告人佘正华在本案中系“管理中心”负责人，对会员的提现具有审批等职权，其应属传销活动中承担管理等职责的人员，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，应认定为传销活动的组织者、领导者。综上，上述辩护意见与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、应惠琴的辩护人对起诉书指控被告人直接或间接发展的人数应剔除被告人用他人身份证注册加入等情况的人数的辩护意见，经查，起诉书指控各被告人直接或间接发展的人数已剔除上述情况的人数，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郑佳及其辩护人提出被告人郑佳对本案传销活动不知情、其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院认为，被告人郑佳被抓获时，公安人员对其“工作”的租房进行搜查，并查获相应宣传资料、《运营中心职责》及《“管理中心”审核流程与职责》等书面材料，被告人郑佳也供述看过这些材料，其应熟悉本案中“中国民族品牌网”的具体操作模式，并且同时查获的资金交易明细显示其经手的资金金额特别巨大，而且被告人郑佳在以往的供述中也供述“平时听到他们打点电话讲发展下家、会员的事，我就知道他们的这个中国民族品牌网应该就是一个传销组织。”由此，现认定其明知是传销活动仍提供银行转账帮助应符合本案事实，故该辩护意见与本案事实及法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲组织、领导以投资活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序；被告人叶剑尉、郑佳明知是组织、领导传销活动仍提供帮助，九被告人的行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，其中被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、应惠琴属“情节严重”。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉、郑佳均系从犯，依法对被告人卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、应惠琴减轻处罚，对被告人佘正华、佘俊芳、高广玲、叶剑尉、郑佳从轻处罚。鉴于被告人卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉当庭认罪态度较好，本院酌情予以从轻处罚。各被告人的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。据此，为维护社会管理秩序和市场经济秩序，保护公民的财产所有权不受非法侵犯，根据被告人佘正华、卢亚芳、蒋顺芳、汪花娣、佘俊芳、应惠琴、高广玲、叶剑尉、郑佳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人佘正华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2022年6月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人蒋顺芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2019年12月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人卢亚芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2019年6月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人汪花娣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2019年6月15日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人应惠琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2019年6月15日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人叶剑尉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2018年12月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人佘俊芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2018年8月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人高广玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年12月16日起至2018年4月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人郑佳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年4月9日起至2018年9月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十、扣押在案的作案工具OPPOR9Plus手机1部、金色苹果牌笔记本电脑1台、苹果牌手机1部、银灰色Lenovo笔记本电脑1台和银白色DELL笔记本电脑1台等物，予以没收，上缴国库。十一、扣押在案的赃物白色浙Ｇ×××××保时捷卡宴轿车1辆及白色浙Ｇ×××××宝马X6轿车1辆，由扣押机关予以没收，上缴国库。十二、公安机关扣押被告人佘正华的现金人民币600419元，扣押被告人郑佳的现金人民币40000元；公安机关冻结的被告人佘正华名下工商银行62×××43账户的人民币454020.31元、佘正华名下建设银行62×××77账户的人民币148338.52元、佘正华名下农业银行62×××78账户的人民币203972.03元、佘正华名下农业银行62×××74账户的人民币7388.16元、佘正华名下农业银行62×××10账户的人民币63434.24元，合计877153.26元；冻结的被告人卢亚芳名下工商银行62×××90账户的人民币479987.50元、卢亚芳名下建设银行43×××95账户的人民币717202.51元、卢亚芳名下农业银行62×××13账户的人民币233283.12元，合计1430473.13元；冻结的被告人蒋顺芳名下建设银行62×××45账户的人民币160934.14元、蒋顺芳名下农业银行62×××77账户的人民币203786.34元，合计364720.48元；冻结的汪花娣名下招商银行62×××88账户的人民币36413元；冻结的被告人佘俊芳名下工商银行62×××68账户的人民币20.88元；冻结的被告人应惠琴名下工商银行62×××36账户的人民币628188.76元、应惠琴名下农村商业银行62×××90账户的人民币85123.15元、应惠琴名下农业银行62×××75账户的人民币26700.66元，合计740012.57元；冻结的被告人高广玲名下农业银行62×××19账户的人民币10837.81元；冻结的被告人叶剑尉名下农业银行62×××73账户的人民币1467598.17元、叶剑尉名下建设银行62×××67账户的人民币200138元，合计1667736.17元；冻结的被告人郑佳名下建设银行62×××61账户的人民币243900元；冻结的伍太平名下工商银行62×××54账户的人民币12400000元；冻结的求柏南名下农业银行62×××10账户的人民币15578.73元;冻结的马秀丽名下农业银行62×××79账户的人民币3472198元。上述传销资金和非法所得共计21899463.03元及孳息，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马正乾人民陪审员  张月骞人民陪审员  宋佳佳二〇一八年四月九日书 记 员  宋 娟?????18?