青海省大通回族土族自治县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）青0121刑初164号
公诉机关大通回族土族自治县人民检察院。
被告人支宗春，公民身份证号码：×××，男，1971年3月11日出生于陕西省白河县，汉族，中专文化，中共党员，该县村民。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年12月19日被广东省公安厅机场公安局航站区派出所抓获，2016年12月19日至2016年12月26日在广东省看守所临时羁押，同年12月27日被大通县公安局刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕，现羁押于本县看守所。
辩护人樊军信。
被告人马洪魁，公民身份证号码：×××,男，1970年1月10日出生于青海省西宁市大通回族土族自治县，回族，中专文化，本县村民，中共党员，案发前系该村村委会主任。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年11月21日被本县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕，现羁押于本县看守所。
辩护人宁立林。
被告人罗文明，公民身份证号码：×××,男，1965年5月15日出生于青海省西宁市大通回族土族自治县，回族，中专文化，本县村民，中共党员，案发前系该村党支部书记。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年1月16日被本县公安局取保候审。
辩护人马生福。
大通回族土族自治县人民检察院以通检公诉刑诉(2017)169号起诉书指控被告人支宗春、马洪魁、罗文明犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月7日向本院提起公诉。期间，因大通回族土族自治县人民检察院补充侦查，本院于2017年9月29日决定延期审理，同年10月28日恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月1日依法公开开庭进行了审理。大通回族土族自治县人民检察院指派检察员祁义宏出庭支持公诉。被告人支宗春及其辩护人樊军信、被告人马洪魁及其辩护人宁立林、被告人罗文明及其辩护人马生福到庭参加诉讼。现已审理终结。
大通回族土族自治县人民检察院指控：2016年5月，被告人支宗春参与”湖北宜昌誉发珠宝首饰有限公司”珠宝销售活动，后鼓动被告人马洪魁参与该活动并将其发展为下线人员。被告人马洪魁参与该活动后，以城关镇西门村村民委员会主任的身份伙同被告人罗文明积极在本县城关镇西门村村民委员会宣传、讲解该活动，夸大收益引诱村民参与并积极发展下线可使利益最大化为由，鼓动参与人员积极发展下线，且依托湖北宜昌誉发珠宝有限公司手机APP网站给新参与人员注册会员形式，以每单600元人民币（最低三单1800元，最高二十单12000元）的价格购买网络虚拟”珠宝包”进行积分分红和提现，以静态（参与者通过按日返现的积分来收益）和动态（参与者通过积极发展下线人员获取更多的积分，以此使自己的利益最大化）运营模式发展下线人员，上线人员按5%、3%、2%的比例享受下线三级分享奖金，获取利益。
湖北宜昌誉发珠宝有限公司销售珠宝活动在本县境内运行过程中，被告人支宗春积极发展被告人马洪魁为下线，并给被告人马洪魁及其发展下线人员转送积分，收取被告人马洪魁及其下线人员注册现金后转交湖北宜昌誉发珠宝有限公司。被告人马洪魁将被告人罗文明发展成为其下线后伙同被告人罗文明在本县境内积极发展人员参与。因此，被告人支宗春在湖北宜昌誉发珠宝有限公司销售珠宝活动本县境内实施过程中起关键作用，被告人马洪魁、罗文明组织、领导并发挥关键作用，致使本县境内直接或间接发展人员达八级一百一十八人。
案发后，被告人罗文明主动向大通县公安局经济犯罪侦查大队投案，如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关认为，被告人支宗春、马洪魁、罗文明的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处，并就认定上述事实当庭出示了接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、各被告人供述、证人证言、户籍证明等证据予以证实。
被告人支宗春、马洪魁、罗文明对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实、所出示的证据均不持异议，未提出辩解意见。
被告人支宗春的辩护人对该案的罪名与事实均不持异议，提出被告人支宗春如实供述自己的犯罪行为，主观恶性小，社会危害小，积极缴纳罚金，没有获取非法利益，此次犯罪是对湖北宜昌誉发珠宝有限公司的运营模式认识错误而导致的，应对被告人支宗春从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。
被告人马洪魁的辩护人提出被告人马洪魁在公安机关电话传唤，未被采取强制措施的情况下，主动到公安机关如实供述自己的犯罪事实，系自首，且归案后积极缴纳罚金，社会危害小，没有获取利益，应对被告人从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。
被告人罗文明的辩护人提出被告人罗文明如实供述自己的犯罪行为，积极缴纳罚金，且本案没有造成严重后果，应对被告人从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：湖北宜昌誉发珠宝首饰有限公司于2016年6月12日在安徽省宜昌市五峰民族工业园（枝江市白洋镇）成立，并主办网址www.yoofa.cn，名为今元商城的网站。2016年5月，被告人支宗春参与”湖北宜昌誉发珠宝首饰有限公司”珠宝销售活动，以赚取经济利益为由，鼓动通过微信认识的时任本县城关镇西门村村委会主任的被告人马洪魁参与该活动，将其发展为下线人员，并给被告人马洪魁及其发展的下线人员转送积分，收取下线人员注册资金后转交湖北宜昌誉发珠宝有限公司。被告人马洪魁参与该活动后，以该村村委会主任的身份发展时任该村党支部书记的被告人罗文明为下线，二被告人利用村干部的身份积极在该村村委会宣传、讲解该活动，夸大收益引诱村民参与并积极发展下线可使利益最大化为由，鼓动参与人员积极发展下线，且依托湖北宜昌誉发珠宝有限公司手机APP网站给新参与人员注册会员形式，以每单600元人民币（新会员最低需购买三单1800元，最高二十单12000元）的价格购买网络虚拟”珠宝包”进行积分分红和提现，以静态（参与者通过按日返现的积分来收益）和动态（参与者通过积极发展下线人员获取更多的积分，以此使自己的利益最大化）运营模式发展下线人员，上线人员按5%、3%、2%的比例享受三级下线人员的分享奖金，获取利益，致使本县境内直接或间接发展人员达八级一百一十八人。
案发后，被告人罗文明主动向大通县公安局经济犯罪侦查大队投案，如实供述自己的犯罪事实。被告人马洪魁经公安机关打电话后，主动到公安机关如实供述自己的犯罪行为。
上述犯罪事实由公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、受理案件登记表，证明案件的来源、案发的时间、地点。
2、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书，证明办案机关对被告人支宗春、马洪魁、罗文明采取强制措施的种类和时间。
3、抓获经过，证明被告人支宗春、马洪魁被公安机关抓获，被告人罗文明主动投案自首；被告人马洪魁经公安机关打电话后，主动到公安机关如实供述自己的犯罪行为的事实。
4、广东省看守所出具的出所登记表，证明被告人支宗春2016年12月19日至同年12月26日被广东省看守所临时羁押的事实。
5、各被告人的供述：（1）被告人支宗春供述的主要内容”我和马洪魁是在网上通过微信认识的，2016年4月份在北京参加会议时，第一次和马洪魁见面，之后开始相互联系。湖北宜昌誉发珠宝有限公司负责人姚发国和我联系之后，我和马洪魁联系，做了马洪魁的工作，想把他发展成我的下线，使我的利益最大化。2016年5月19日，我、马洪魁和罗文明去湖北宜昌誉发珠宝有限公司考察之后，马洪魁想参加但是没钱，我为马洪魁垫付了1800元，于是马洪魁也参加到湖北宜昌誉发珠宝有限公司。我向马洪魁介绍了该公司的平台内积分赠送模式、发展下线人员的分红拨比、三级分销奖励模式等。当时我们去考察时看到的就是该公司和工业园区签订了一份场地租赁合同，公司的厂房都是毛坯房，没有装修，没有设备，没有员工。公司没有生产珠宝，也没有自己生产的珠宝销售，甚至当时该公司都没有办理营业执照。当时姚发国给我们说利用手机APP平台销售珠宝包，没有说实际销售珠宝的事情。姚发国从广州定制了一批戒指，前期发展的下线人员都是戒指，也就是说一枚戒指1800元，这枚戒指的成本价不超过360元。我在该公司负责销售，主要做空中市场拉人参与投资。还负责接待全国各地来的考察人员，后期主要负责厂区一楼和三楼的装修，空中市场就是通过手机网络与陌生人认识后，推荐湖北宜昌誉发珠宝有限公司珠宝投资理财活动，让他们参与投资。该公司的营销模式是投资1800元可以买三个珠宝包，根据每天拉人头的数量，系统会赠送积分。我所赚取的钱都是发展的下线人员投资进来的钱。在青海大通县，马洪魁通过农业银行账户把投资者的钱打到我个人农业银行账户，我又将钱打到湖北宜昌誉发珠宝有限公司在中国工商银行湖北宜昌肖亭支行的企业账户内。该公司手机APP平台上有固定的划拨比例，下线人员投资后公司通过该平台实现积分分红，分红后的提现不是百分之百，一般按百分之三十划拨到平台的复投积分里，是无法提现的。打个比方你投资600元，获得一个珠宝包，赠送积分750分后该珠宝包出局，其中百分之三十就是225分到了原始积分，百分之七十525分到赠送积分账户，下线人员提现的时候又要从中扣除百分之十的手续费，所以下线人员投600元后实际提现金额就是450元人民币，其中150元就到公司了，下线人员如果想使自己的利益最大化，必须通过继续投资购买珠宝包，凑足原始积分内的600分后进行复投，而且在该平台提现和转积分都必须是整百的倍数才能实现。我的账户发展的下线估计有八千多人”。（2）被告人马洪魁供述的主要内容”2015年10月，我在北京旅游时认识了支宗春并互留了电话号码加了微信，支宗春通过微信向我介绍了CYW珠宝创富公司，C代表中国，Y代表湖北宜昌，W代表五峰县，并邀请我加入。后来通过考察才知道该公司叫湖北宜昌誉发珠宝有限公司，我认为该公司领导很真诚，可以做，回到青海后我在本村村委会精准扶贫推进会上推广了湖北宜昌誉发珠宝有限公司珠宝产品销售的事情，当时参会的人员积极参与，包括我们村村委会书记罗文明、会计张宝云、团支部书记张生福、妇联主任张生莲等人。参加者通过消费1800元购买一枚蓝宝石戒指，并注册成为该公司网站www.yoofa.cn上的会员。注册成功后，新会员将自己欲消费的款项打到公司账户上，公司将会把新会员所报单数相应的积分转到老会员账户上，老会员再将积分转给新会员，新会员用自己所得的积分在自己账户内显示，新会员通过操作以每600积分消费一个珠宝包。也就是说你推荐消费的人员越多，你所得积分就越多，提现的金额越多。我基本上每天在西门村村委会办公室讲课，还有在精准扶贫推进会和村两委工作会议上讲课，主要讲公司的合法性、长久性，公司的地理位置，公司的运营模式，投资回报收益等问题。刚开始主要是我报单，后来是村委会办公室罗文明、马智贤、王军、马得全等人帮忙报单，前期保单费用都是现金收取，通过打入我农业银行私人账户，后在转账给我的推荐人支宗春或公司。湖北宜昌誉发珠宝有限公司珠宝销售活动大通地区是我最先发起的，决策人也是我，如果有什么问题由我解决，如果我解决不了就反映到公司，通过本人推荐消费人员团队达到200人以上就升级为商务经理，1000人以上就成为商务董事，我现在就是商务董事，我大概收益三十多万元，我推荐消费的人有两三千人”。（3）被告人罗文明供述的主要内容”2016年5月，我们西门村村委会主任马洪魁让我参加湖北宜昌誉发珠宝有限公司珠宝消费产品项目，说每天有分红。我通过微信转账给马洪魁1800元，他帮我注册了账户。后我不放心，提议去实地考察，到后董事长姚发国向我们详细讲解了该公司的运行模式和该项目的合法性，还带我们去参观生产线、厂区、珠宝产品。回来后我们就开始宣传这个项目了，首先拉动我朋友马麻乃、郭生林、郭延伟、雷占军、张宝、向金英、康延清、康连兄、苏雪峰、马琴、马秀梅、东智、张生福、张宝云、马占元、马玉美等人加入。我去该公司考察过两次，看见了生产线、厂区和珠宝产品，但不是湖北宜昌誉发珠宝有限公司的，而是三峡国际珠宝园区其他厂家的。该公司的销售模式是首先在网址为www.yoofa.cn的网站，注册成为免费会员，然后再向公司账户内打款，如果不会操作可以委托其他人操作。公司将新会员所报单数相应的积分转到老会员账户上，老会员再将积分转给新会员，新会员用所得的积分在自己的账户内显示，新会员通过操作以每单600元积分消费一个珠宝包，如果该珠宝包在当天23时前消费，那么从当日起该珠宝包就会在账户内赠送积分，每个珠宝包每天赠送二十四到二十五分的积分，持续二十多天赠送满七百五十分后该珠宝包就会自动出局。在此期间赠送的积分会按比例累积，百分之三十在原始积分累积，百分之七十赠送积分累积，原始积分只能用于复投珠宝包，赠送积分可以直接提现，也可以通过内部转账成消费积分后复投珠宝包，老会员都会拿推广产品分享奖励，分享奖金按比例往下拿三代，比例分别是百分之五、百分之三、百分之二。我推荐的团队里有600多人，我通过手机给自己的朋友宣传，还有通过村委会精准扶贫会议推广讲解，再就是通过村委会办公室内进行讲解宣传，主要宣讲公司的运营模式和公司营业执照与工信部备案的事情，通过村委会精准扶贫推广会讲解是马洪魁提出来的，讲课每次来五六十人左右。报单主要是马得全负责，没人的时候我也帮忙报单。大通地区的发起人是马洪魁，发起人主要是联系公司、讲课宣传、对接积分、现金转账，也就是组织领导。我是为了赚钱才加入这个公司的，我已经赚了十二万左右”，证明本案传销模式、各被告人发展下线人员、参与内容、各自作用等情况。
6、证人证言，证明被告人支宗春发展被告人马洪魁为下线、被告人马洪魁发展被告人罗文明为下线，三人各自发展下线赚取经济利益的经过。被告人马洪魁、罗文明在该村会议上宣讲湖北宜昌誉发珠宝有限公司的发展运营模式，并负责给新注册会员的报单的事实。
7、辨认笔录，证明经被告人马洪魁辨认，辨认出本案被告人支宗春。
8、扣押笔录、移送清单、电子物证检查工作记录，证明公安机关依法扣押了戒指、耳坠镶嵌物、牌链、项链、耳坠，以及被告人罗文明、被告人马洪魁及马得全的手机各一部，并提取扣押手机中微信聊天记录。
9、远程勘验笔录，证明公安机关对被告人支宗春、马洪魁、罗文明在湖北宜昌誉发珠宝有限公司注册的账号远程勘验固定电子证据的情况。
10、公司登记申请书、股东出资情况、法定代表人信息、财务负责人信息、宜昌誉发珠宝首饰有限公司文件，证明宜昌誉发珠宝有限公司于2016年6月7日申请登记备案、该公司办理了营业执照、主要经营范围是珠宝生产、加工、销售等。
11、鉴定意见、检验报告，证明经对扣押物品鉴定，925白银镶蓝宝石1枚，市场销售价约为200元；925白银镶蓝宝石吊坠项链1件，市场销售价值约为240元；925白银镶托帕石耳钉1对，市场销售价值约为220元；925白银镶托帕石吊坠1件，市场销售价值约为260元；925白银镶托帕石项链1条，市场销售价值约为480元。
12、银行交易明细，证明被告人支宗春、马洪魁银行卡收取新会员注册时缴纳的费用情况。
13、受案登记表、立案决定书、起诉意见书、上网追逃人员登记表，证明姚发国以宜昌珠宝有限公司的网址www.yoofa.cn为平台，以会员购买珠宝包加入的方式进行组织、领导传销活动，2017年5月10日被广东省翁源县公安局上网追逃的事实。
14、户籍证明，证明案发时，各被告人均已达到完全刑事责任年龄的事实。
上述证据具有合法性、真实性和关联性，且能够相互印证，足以认定被告人的犯罪事实。
本院认为，被告人支宗春、马洪魁、罗文明以推销珠宝为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，该传销组织在大通县参与人员达30人以上，层级在三级以上。在该传销组织中，被告人支宗春起发起、管理、协调职能，被告人马洪魁、罗文明起管理、协调、宣传、培训职责，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以确认。被告人马洪魁的辩护人提出的被告人马洪魁经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的犯罪行为，系自首的辩护意见，与事实相符，本院予以支持。其余辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以支持。案发后，被告人罗文明、马洪魁均投案自首，依法从轻处罚。三被告人均如实供述自己的犯罪行为，履行财产刑，可酌情从轻处罚，对被告人罗文明宣告缓刑不致再危害社会。作案工具手机三部，依法没收。综合考虑各被告人在本案中所起的作用、发展下线人数、罚金缴纳情况、退赃情况及坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题﹥的意见》第一条、第二条、第三条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人支宗春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金一万五千元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月19日起至2019年6月18日止）
被告人马洪魁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月21日起至2018年11月20日止）
被告人罗文明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金七千元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、作案工具三部依法没收，作为证据保留。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长沈晓燕
审判员张三毛
人民陪审员陈淑玲
二0一七年十二月一日
书记员张玉芳