内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0522刑初40号
公诉机关内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。
被告人荣艳华，女，汉族，高中文化，无业。户籍所在地通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月8日被科左后旗公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于科左后旗看守所。
辩护人耿立，内蒙古双合尔律师事务所律师。
科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2017）10号起诉书，指控被告人荣艳华犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，科左后旗人民检察院指派检察员宫乌日娜、高佳琦出庭支持公诉，被告人荣艳华及其辩护人耿立到庭参加诉讼。现已审理终结。
科左后旗人民检察院指控：2012年至2016年，被告人荣艳华多次以能够给他人安排正式工作为由，骗取钱财，合计人民币87.2万元。其中2012年10月18日、2013年3月31日，以给贾某安排正式工作及办理会计证为由，骗取人民币13万元；2012年11月24日，以给韩某安排正式工作为由，骗取其母亲拱某人民币20万元；2012年12月9日，以给毛某和满某安排正式工作为由，骗取其母亲包某人民币33万元；2013年4月24日，以给赵某安排正式工作为由，骗取其母亲高某人民币8.2万元；2016年1月7日，以给申某安排正式工作为由，骗取其母亲冯某人民币13万元。为支持指控，公诉人当庭就指控事实讯问了被告人，宣读并出示了被告人收取钱款后给被害人所出具的收据、报案材料、户籍信息、归案情况说明等书证，证人毛某、张某、宋某1等证人证言，被害人贾某、拱某、包某、高某、冯某等陈述，被告人的供述和辩解等证据。据此，起诉认为，被告人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人钱款合计人民币87.2万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人荣艳华辩称：自己当初并没有诈骗的意图，就是想帮助朋友，否则也不会收钱后打收据。所收取的钱款大部分都给了帮助办事找工作的人，有的是佛友，有的是亲属和朋友，给钱时他们给打收据了，但是收据都丢了。还有一部分钱款，如收取贾某、高某、冯某的钱以后，还给了联系人王某一共3万多元。此外还给贾某退回去五万多，应当从犯罪数额扣除。其辩护律师的辩护意见为，1.本案中，被害人存在着过错，是他们主动请求被告人荣艳华帮助找工作，主动联系荣艳华，并自愿把钱交给荣艳华，他们明知存在风险而自愿为之，自己也应该承担一部分责任；2.被告人荣艳华起初并没有诈骗的意图，因为她收到钱后均给书写了收据，表明其并没有非法占有的故意，只是没有想到事情后来办不成；3.被告人荣艳华将钱给帮助办事的人以后，他们都通过开工资的形式返还了被害人部分钱款，应视为退赃，依法可以从轻处罚。
经审理查明：被告人荣艳华系通辽市科尔沁区居民，2012年至2016年期间，被告人以能够安排正式工作为由，收取甘旗卡镇居民贾某人民币13万元、拱某人民币20万元、包某人民币33万元，收取通辽市某镇居民高某人民币8.2万元，收取通辽市开鲁县开鲁镇居民冯某人民币13万元。具体事实为：
1.2012年，被害人贾某的朋友宋某2听说被告人荣艳华能安排正式工作，就告诉了朋友贾某，贾某在宋某2及王某的引见下，认识了被告人荣艳华，荣艳华告诉贾某，科尔沁区水务局有正式的工作指标，花钱就能得到工作，贾某遂于2012年10月18日给付荣艳华人民币10万元，荣艳华为其开具收到条一枚，写明”系安排工作用，安排不了，全部退回，上班后此条自动作废”。荣艳华将收到的现金存入其儿子宋某的信用社银行卡。2013年3月31日，被告人荣艳华又以办理会计证为由，收取贾某办证费用3万元，并出具收据。2013年，在荣艳华的要求下，被害人贾某办理了一张信用联社银行卡，自2013年7月25日至2015年10月28日，贾某的银行卡上共收到18笔”工资款”，合计人民币46765.00元，其中2014年9月9日以被告人儿子宋某名义存入1笔6148.00元，还有6笔系以贾某本人名义现金存入，7笔以孙某义现金存入，1笔以被告人荣艳华侄子荣某名义存入。案发后经科尔沁区水务局及莫力庙水库证实，2012年以来，没有贾某此人在该单位工作。
2.2012年11月初，被害人拱某听朋友史某说，被告人荣艳华手里有通辽市的工作指标，便委托史某帮忙联系荣艳华，想给女儿韩安排工作。经史某联系，二人见面后，荣艳华承诺一年内给韩某安排到通辽市的学校上班，有正式编制，需要办工作费用20万元。2012年11月14日，韩某在其母亲拱某的委托下，和史某一起到荣艳华在科左后旗的住处，交给其现金人民币20万元，荣艳华为其出具收据一枚，内容为”收韩某现金20万元，办工作用，如办不成全额退回”，2014年在荣艳华儿子宋某的要求下，韩某办理了一张中国银行卡，2014年9月10日至2015年3月15日，韩某的卡上收到七笔汇款收入，其中有四笔是以韩某本人的名义现金存入，三笔是以于某的名义现金存入。
3.2012年，被害人包某听朋友张某说，被告人荣艳华能给人安排到通辽市卫生局上班，是正式工作，但需要15万元费用。包某为了给大儿子满某找到工作，在张某陪同下，与被告人荣艳华见面，经了解后同意支付15万元。2012年11月9日，包某将15万元交给荣艳华，荣艳华出具收据一枚，内容为”收人民币十五万元，给孩子找工作用，如工作办不成，钱全部退回，如上班以后，此款不退，此据自动作废。（卫生局）单位”。2013年5月份，被告人荣艳华又找到包某，称其亲属在通辽市国税局上班，他手里有个通辽市开发区国税局的工作指标，如果想用，需要20万元，被害人包某称想给二儿子毛某找到工作，但20万元数额太大，无力支付。后被告人荣艳华说支付18万元就可以，自己垫付2万元。于是，被害人包某分两次又给付被告人荣艳华现金人民币18万元，一次为10万元，一次为8万元，荣艳华出具收据二枚，内容为”收现金10万元（8万元），给孩子找工作用，如事办不成，全部退还，（单位国税局）”。付款后，被害人多次询问被告人安排工作的进展，被告人总说正在安排，期间在荣艳华的要求下，满某和毛某办理了中国银行工资卡，自2014年9月10日至2015年1月13日，二人卡上各存入现金五笔，金额均为1850.00元。
4.2013年初，被害人高某与同事宋某1聊天时得知，宋某1的妻子王某有个朋友叫荣艳华，能给人安排到通辽市某公司上班，高某为了给儿子赵某找工作，遂要求宋某1联系荣艳华，宋某1经联系后告知高某，荣艳华提出需要费用8.2万元，高某表示同意。2013年4月24日，宋某1、高某、赵某、王某来到通辽市科尔沁区荣艳华的家里，将8.2万元交给荣艳华，荣艳华为其出具收据一枚，内容为”收高某给孩子办工作款八万二千元”。2014年在被告人荣艳华的儿子宋亮的要求下，赵某办理一张信用社的银行卡（说是工资卡），自2014年1月25日至2014年7月18日，该卡上现金存入5笔，其中1笔即2014年4月10日现金1350.00元系荣艳华儿子宋某存入，转账存入1笔，系宋某时任妻子阎某存入。案发后通辽市某公司证实，该单位自成立以来，没有叫赵某的员工。
5.2015年末，被害人冯某从朋友李某处得知，其朋友王某认识一个人叫荣艳华，能给人安排工作，被害人冯某为了给儿子申某找到工作，随要求联系荣艳华。经联系，王某告知冯某，荣艳华能给申某安排到通辽市医院上班，但是需要费用13万元，冯某表示同意。2016年1月7日，冯某、申某、李桂茹、王某等人与荣艳华在通辽市科尔沁区见面，冯某交给荣艳华人民币13万元，荣艳华出具收据一枚，内容为”收人民币13万元，保人李某、王某”。
被告人收取以上各被害人钱款后，各被害人均多次打电话询问安排工作的进展，被告人总说正在办理。至今被告人没能为被害人安排工作，钱款也不能进行退还。
证明以上事实的证据均为公诉机关提供，有：
1.收据8枚及汇款单一张，系被告人收取钱款后给被害人所出具，其中收取贾某10万元后，汇入其儿子宋某的银行卡。
2.被害人贾某、拱某、包某、高某、冯某的陈述，证实听说荣艳华能帮人安排工作，遂通过朋友认识荣艳华，荣艳华均承诺能安排正式工作，但需要办事费用，于是各被害人均按照荣艳华的要求交付费用，后来多次打电话给荣艳华，询问事情办得怎么样，但荣艳华均以各种理由推脱，说不要着急，正在办理，后来，荣艳华或其儿子宋某打电话给被害人贾某、拱某、包某、高某，说马上就要上班，要求办理工资卡，被害人办理工资卡后，卡上开始打入钱款，荣艳华说是工资。但至今都没有上班。找荣艳华要求退款，荣艳华以各种理由推脱，或者找不到，故至今荣艳华也没给退款。
3.被告人供述，内容为：通过王某和宋某2认识了贾某，收取贾某人民币10万元，通过一个叫国某的佛友为贾某安排工作，当时想安排到科尔沁区某局，将收取的10万元钱给了国某8万元，王某要走2万元，他们都没有写条。2013年3月份贾某要求调到市里工作，为了办证，贾某又给了3万元，也都给了国某。不知道国某叫什么名字，也不知道地址，只知道他是退休人员。事后曾经问过贾某，他说已经上班了；通过雪某认识了拱某，收了她给女儿韩某办工作的钱20万元，其中给了办工作的亲属15万元，雪某要走了4.5万元，其余5万元请人办事吃饭花费了。亲属是谁不能告诉；给包某和毛某的两个孩子找工作的事情，从包某收取的33万元，全部交给了吕某，吕某收完钱后也没给办事，后来到2016年开始就联系不上吕某，被吕某骗了。吕某的联系方式想不起来了，给吕某钱后，他当时给写了条，但是条现在找不到了；通过王某收取了高某给儿子找工作的办事款10万元，给写了收条，王某要走了2万多，没有打收据，其余的钱都给了办事的人。办事的人法号叫释某，是一个在家居士，不知道姓名，他说能安排到某公司上班，后来自己或者有时委托儿子宋某问过释某工作办得怎么样；收取了冯某给儿子申某找工作的费用13万元，给找工作的人了。但帮忙找工作的人是谁不能提供。
4.证人宋某2、王某、史某、张某、宋某1、李某人证言，证实被告人荣艳华通过以上证人认识了被害人，并从被害人处收取钱款的经过。
5.证人韩某、毛某、满某、赵某、申某等人的证言证实拱某、包某、高某、冯某为了给自己找工作，给荣艳华钱款的经过，以及办理工资卡、卡上汇入钱款的事实。
6.被害人贾某、证人韩某、满某、毛某、赵某银行卡历史交易明细清单、存款凭条证实其卡上曾存入荣艳华所称的工资款，经查，该工资卡均系个人存入，并非单位开支。
7.被告人荣艳华银行卡及交易明细，证实其卡上在侦查时已经没有存款；其儿子宋某的银行卡及交易明细，证实卡上也没有存款。
8.科尔沁区水务局、莫力庙水库的证明证实贾某不是该单位职工，通辽市某公司的证明，证实赵某不是该单位职工。
9.辨认笔录三份，系贾某、包某、毛某均辨认出荣艳华的经过。
10.科左后旗公安局所出具的情况说明、通辽市科尔沁区某信用社的考勤表证实被告人荣艳华的儿子宋某至今没有在单位上班，侦查机关无法与其联系进行询问。
11.被告人户籍信息证实其自然情况，报案材料证实案件来源为被害人报案，归案情况说明证实被告人系被动归案，并非主动投案。
以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且证据间互相吻合，互相印证，能够证实被告人荣艳华以帮助找工作为由，收取被害人钱款后，没有找到工作，也没有退款的事实，应予采信。
本院认为，公诉机关指控被告人荣艳华犯诈骗罪，所指控事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人荣艳华以能够安排正式工作为由，多次收取多名被害人钱款，不履行承诺，也没有按照约定退还收取的钱款。被告人辩称将钱款全部给了办事的人，却拒不提供办事人的信息或所提供信息根本无法进行核实，也没有其他证据证实被告人将钱款给了他人。故应认定被告人在没有能力为他人安排工作的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱款87.2万元后非法占有，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人关于没有非法占有的意图以及把收取的钱款全部给了他人的辩解理由，与事实不符，不予支持。被告人关于已经给贾某退回去五万多元钱，应当从犯罪数额扣除的辩解理由，也不予以支持，因为首先被告人并不承认是自己给贾某汇入的工资款，其次即使是被告人本人汇入或者他人代为汇入，也是为了掩饰犯罪意图，欺骗被害人，故意拖延时间而为，因此其诈骗贾某的犯罪数额应认定为13万元，不应予以扣除。辩护人辩称被害人轻信他人具有过错及被告人起初没有诈骗意图，与事实和法律不符，不予支持。关于被害人已经收到部分钱款，对被告人应从轻处罚的辩解，予以支持。根据本案中被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人荣艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月8日起至2026年8月7日止。）
二、违法所得中除被害人已收到的钱款以外，其余部分予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵玉华
审 判 员 孟庆贞
人民陪审员 高振有
二〇一七年四月一日
书 记 员 桃 丽