浙江省温州市瓯海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0304刑初285号
公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。
被告人朱小飞，男，1983年10月27日出生，汉族，四川省富顺县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省富顺县，因犯开设赌场罪，于2013年1月6日被四川省富顺县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2017年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人李林睦，浙江学优律师事务所律师。
被告人李慧灵，男，1988年8月11日出生，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省仁寿县，因本案于2017年8月13日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。
辩护人林玲俐，北京盈科（温州）律师事务所律师。
温州市瓯海区人民检察院以瓯检未检刑诉〔2018〕24号起诉书指控被告人朱小飞、李慧灵犯诈骗罪，于2017年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员陈某1、检某出庭支持公诉，被告人朱小飞、李慧灵及辩护人李林睦、林玲俐到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年4月至6月28日，被告人朱小飞、李慧灵伙同朱某4（另案处理）等人先后在浙江省平阳县万达广场一咖啡店（以下简称万达店）、浙江省平阳县鳌江镇柳下路minuo咖啡店（以下简称鳌江店）、浙江省瑞安市万某路某乐某KTV包厢（以下简称瑞安店）、浙江省温州市瓯海区梧田街道瓯海大道205-207号minuo咖啡店（以下简称梧田店）等地设立托店，纠集罗某2、袁某、付萍、陈某6（均另案起诉）及叶某（另案处理）等人为接待人员，邓某2、郑某3（均另案起诉）及彭某2、代思瀚、陈某5（均另案处理）等人为托店服务人员、望风人员，同时在四川省成都市新都区设立四个机房，招募聊天人员，利用QQ、微信、陌陌等聊天工具搜索不特定人，并以女性身份与对方远程聊天，骗取信任后，将对方约至，同时将对方个人信息发送给接待人员，由接待人员将对方骗至托店内高额消费。
被告人朱小飞、李慧灵系该诈骗集团的股东，从2017年4月至6月28日，诈骗金额总计为887768元，其中鳌江店诈骗金额702517元，梧田店诈骗金额185251元。
具体事实包含以下：
一、瑞安店的犯罪事实如下：
1、2017年6月4日，付萍、陈某6将被害人郑某1骗至瑞安店，哄骗其高额消费。
2、2017年6月6日，陈某6、付萍将被害人苏某1骗至瑞安店，哄骗其高额消费。
3、2017年6月7日，陈某6将被害人罗某1骗至瑞安店，哄骗其高额消费。
4、2017年6月9日，陈某6将被害人陈某2骗至瑞安店，哄骗其高额消费。
二、鳌江店的犯罪事实包含以下：
1、2017年4月25日，罗某2将被害人李某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费4270元。
2、2017年5月1日，罗某2再次将被害人李某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费6290元。
3、2017年4月28日，罗某2将被害人严某骗至鳌江店，哄骗其高额消费320元。
4、2017年5月10日，罗某2将被害人曾某骗至鳌江店，哄骗其高额消费1400元。
5、2017年5月16日，罗某2将被害人马某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费。
6、2017年5月4日，袁某将被害人郑某2骗至鳌江店，哄骗其高额消费。
7、2017年5月6日，袁某将被害人陈某3骗至鳌江店，哄骗其高额消费2230元。
8、2017年5月11日，袁某将被害人田某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费3630元。
9、2017年5月20日，袁某将被害人鲍某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费3430元。
10、2017年5月21日，付萍将被害人孙某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费1530元。
11、2017年5月1日，叶某将被害人黄某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费4760元。
12、2017年5月2日，叶某将被害人王某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费1350元。
13、2017年4月28日，该诈骗集团接待人员将被害人王某2骗至鳌江店，哄骗其高额消费4340元。
14、2017年5月6日，该诈骗集团接待人员将被害人章某骗至鳌江店，哄骗其高额消费1730元。
15、2017年5月8日，该诈骗集团接待人员将被害人吴某1骗至鳌江店，哄骗其高额消费3330元。
三、梧田店的犯罪事实包含以下：
1、2017年6月下旬，陈某6将被害人石某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
2、2017年6月17日，陈某6将被害人张某1诱骗至该咖啡店内，哄骗其高额消费798元。
3、2017年6月17日，陈某6将被害人黄某2诱骗至该咖啡店内，哄骗其高额消费。
4、2017年6月19日，陈某6将被害人雷某诱骗至梧田店，哄骗其高额消费。
5、2017年6月19日，陈某6将被害人张某2诱骗至梧田店，哄骗其高额消费2140元。
6、2017年6月19日，陈某6将被害人尹某骗至梧田店，哄骗其高额消费。
7、2017年6月20日，陈某6、付萍将被害人刘某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
8、2017年6月22日，陈某6将被害人刘某2诱骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
9、2017年6月24日，陈某6将被害人闻某诱骗至梧田店，哄骗其高额消费。
10、2017年6月25日，陈某6将被害人蔡某诱骗至梧田店，哄骗其高额消费1418元。
11、2017年6月27日，陈某6将被害人杨某诱骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
12、2017年6月17日，罗某2将被害人林某1诱骗梧田店，哄骗其高额消费1940元。
13、2017年6月18日，罗某2将被害人成某诱骗至梧田店，哄骗其高额消费。
14、2017年6月18日，罗某2将被害人温某诱骗梧田店，哄骗其高额消费。
15、2017年6月25日，罗某2将被害人杜某1诱骗梧田店，哄骗其高额消费。
16、2017年6月19日，罗某2将被害人高某1骗至梧田店，哄骗其高额消费626元。
17、2017年6月22日，罗某2将被害人李某2骗至梧田店，哄骗其高额消费。
18、2017年6月23日，罗某2将被害人刘某3骗至梧田店，哄骗其高额消费。
19、2017年6月27日，罗某2将被害人朱某1骗至梧田店，哄骗其高额消费1418元。
20、2017年6月27日，罗某2将被害人刘某4骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
21、2017年6月27日，罗某2将被害人余某1骗至梧田店，哄骗其高额消费3864元。
22、2017年6月28日，罗某2将被害人张某3骗至梧田店，哄骗其高额消费。
23、2017年6月27日，袁某将被害人林某2骗至梧田店，哄骗其高额消费298元。
24、2017年6月18日，袁某将被害人彭某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
25、2017年6月18日，袁某将被害人赵某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
26、2017年6月19日，袁某将被害人王某3骗至梧田店，哄骗其高额消费4838元。
27、2017年6月19日，袁某将被害人孙某2骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
28、2017年6月19日，袁某将被害人张某4骗至梧田店，哄骗其高额消费1436元。
29、2017年6月19日，袁某将被害人赖某骗至梧田店，哄骗其高额消费1118元。
30、2017年6月19日，袁某将被害人田某2骗至梧田店，哄骗其高额消费。
31、2017年6月20日，袁某将被害人曹某骗至梧田店，哄骗其高额消费。
32、2017年6月20日，袁某将被害人朱某2骗至梧田店，哄骗其高额消费1418元。
33、2017年6月21日，袁某将被害人高某2骗至梧田店，哄骗其高额消费。
34、2017年6月21日，袁某将被害人邹某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
35、2017年6月21日，袁某将被害人苏某2骗至梧田店，哄骗其高额消费200元。
36、2017年6月21日，袁某将被害人徐某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
37、2017年6月22日，袁某将被害人邓某1骗至梧田店，哄骗其高额消费2418元。
38、2017年6月22日，袁某将被害人徐某2骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
39、2017年6月23日，袁某将被害人段某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
40、2017年6月24日，袁某将被害人潘某骗至梧田店，哄骗其高额消费1418元。
41、2017年6月25日，袁某将被害人王某4骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
42、2017年6月25日，袁某将被害人林某3骗至梧田店，哄骗其高额消费。
43、2017年6月25日，袁某将被害人刘某5骗至梧田店，哄骗其高额消费498元。
44、2017年6月17日，付萍将被害人项某骗至梧田店，哄骗其高额消费。
45、2017年6月18日，付萍将被害人伍某骗至梧田店，哄骗其高额消费。
46、2017年6月18日，付萍、陈某6将被害人孙某1骗至梧田店，哄骗其高额消费1918元。
47、2017年6月19日，付萍将被害人王某5骗至梧田店，哄骗其高额消费418元。
48、2017年6月19日，付萍将被害人石某2骗至梧田店，哄骗其高额消费300元。
49、2017年6月19日，付萍将被害人张某5骗至梧田店，哄骗其高额消费960元。
50、2017年6月20日，付萍将被害人胡某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
51、2017年6月21日，付萍将被害人陈某4骗至梧田店，哄骗其高额消费。
52、2017年6月23日，付萍将被害人卢某1骗至梧田店，哄骗其高额消费。
53、2017年6月24日，付萍将被害人石某3骗至梧田店，哄骗其高额消费。
54、2017年6月25日，付萍将被害人朱某3骗至梧田店，哄骗其高额消费898元。
55、2017年6月27日，付萍将被害人刘某6骗至梧田店，哄骗其高额消费。
案发后，同案犯罗某2的家属已对被害人林某1、李某1、曾某、朱某1进行退赃，共计15318元。
上述事实，被告人朱小飞、李慧灵在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯邓某2、郑某3、罗某2、袁某、陈某6、付萍、彭某2、叶某、季某、代思瀚、陈某7、余文绿、卢某2、张某6、张某7、张宇航、龙某、巫某、程某1、程某2、张某8、杨长椰等人的供述，被害人严某、苏某1、李某1、黄某1、王某2、陈某3、鲍某1、田某1、吴某1、章某、李某2、石某1、林某2、王某1、罗某1、陈某2、张某1、黄某2、雷某、张某2、尹某、刘某1、刘某2、闻某、蔡某、杨某、曾某、马某1、林某1、成某、温某、杜某1、高某1、刘某3、朱某1、刘某4、余某1、张某3、郑某2、彭某1、赵某1、王某3、孙某2、张某4、赖某、田某2、曹某、朱某2、高某3、邹某1、苏某2、徐某1、邓某1、徐某2、段某1、潘某、王某4、林某3、刘某5、郑某1、项某、伍某、孙某1、王某5、石某2、张某5、胡某1、陈某4、石某3、朱某3、卢某1、刘某6等人的陈述，证人邹某2、余某2、计某、包某等人的证言，现场勘验笔录，搜查笔录，支付宝信息，扣押决定书及扣押清单，银行卡交易明细，全省旅馆住宿人员信息查询，航空进出港信息查询，流动人口历史信息查询，谅解书，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人朱小飞、李慧灵伙同他人以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱小飞有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人朱小飞、李慧灵归案后均如实供述其罪行，予以从轻处罚。辩护人提出相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金11万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2027年12月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李慧灵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元，剥夺政治权利一年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月13日起至2027年8月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人朱小飞、李慧灵继续共同退赔违法所得共计872450元（包括被告人朱小飞扣押于公安机关的现金12036元），返还各被害人。
四、扣押于公安机关的作案工具被告人朱小飞、李慧灵的手机各一部，电脑二台、POS机一部、红酒、饮料等物予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 虞小丹
人民陪审员 卢和红
人民陪审员 彭国清
二〇一八年四月二十五日
书 记 员 卢坤坤
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判决书援引法律条文内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。