河南省信阳市平桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1503刑初335号
公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。
被告人凡登帅，男，1971年10月2日出生于河南省信阳市，汉族，初中文化，个体建筑，住信阳市息县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年11月9日被信阳市公安局直属分局抓获，同年11月10日被该局刑事拘留，同年11月24日被该局逮捕。
辩护人贾安、刘帅凤，河南洛神律师事务所律师。
信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2017）211号起诉书指控被告人凡登帅犯合同诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员刘子平、任婧出庭支持公诉，被告人凡登帅及其辩护人贾安、刘帅凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。
信阳市平桥区人民检察院指控，2014年6月份，被害人桂某通过樊云飞（另案处理）认识被告人凡登帅，凡登帅伙同樊云飞虚构自己在信阳市羊山新区新五大道承包中国电信信阳总局的办公楼和家属楼的建筑工程的事实，以将其中消防工程的采购和安装对外发包给桂某为名骗取桂某信任。2014年6月8日被告人凡登帅与桂某签订了建设工程施工合同，随后凡登帅要求桂某缴纳消防工程保证金，桂某分别于2014年7月8日往凡登帅指定的户名为凡学龙的农业银行卡转入10万元；2014年8月25日上午，桂某安排其亲戚汪某在信阳市浉河区凯瑞宾馆交给凡登帅10万元现金；2014年8月25日桂某往凡学龙农业银行卡转入10万元。被害人桂某在双方签订合同后多次催问凡登帅何时开工，为了拖延时间，误导桂某认为工地即将开工，被告人凡登帅将桂某带到羊山“佳合如苑”的工地告诉桂某这就是其承包的电信工地并让桂某在此工地安装了铁大门，后“佳合如苑”开工时将此铁大门拆除。案发前被告人凡登帅已归还被害人桂某10万元，尚欠20万元未归还。控方提供有被害人桂某陈述，证人胡某、王某1、孙某、汪某、王某2、谢某、张某、陈某、凡学龙证言，建筑施工合同，银行对帐单，借条，证明，情况说明，发破案经过，抓获经过，前科证明，户籍证明及被告人凡登帅供述等。被告人凡登帅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五款的规定，构成合同诈骗罪，请求依法惩处。
被告人凡登帅辩称，其收桂某10万元消防工程保证金，后工程没开工将10万元还给桂某了，银行卡后来交给凡学龙了，没收到桂某的20万元钱。其辩护人辩护意见凡登帅构成诈骗罪事实不清，证据不足，20万元定金被凡云飞拿走。
经审理查明，2014年6月份，被害人桂某通过樊云飞（另案处理）认识被告人凡登帅，凡登帅伙同樊云飞虚构自己在信阳市羊山新区新五大道承包中国电信信阳总局的办公楼和家属楼的建筑工程的事实，以将其中消防工程的采购和安装对外发包给桂某为名骗取桂某信任。2014年6月8日，凡登帅与桂某签订了建设工程施工合同，随后凡登帅要求桂某缴纳消防工程保证金，桂某分别于2014年7月8日往凡登帅指定的户名为凡学龙的农业银行卡转入10万元；2014年8月25日上午，桂某安排其亲戚汪某在信阳市浉河区凯瑞宾馆交给凡登帅10万元现金；2014年8月25日桂某往凡学龙农业银行卡转入10万元。桂某在双方签订合同后多次催问凡登帅何时开工，为了拖延时间，误导桂某认为工地即将开工，凡登帅将桂某带到羊山“佳合如苑”的工地告诉桂某这就是其承包的电信工地，并让桂某在此工地安装了铁大门，后“佳合如苑”开工时将此铁大门拆除。案发前被告人凡登帅已归还被害人桂某10万元，尚欠20万元未归还。
上述事实，有下列证据证实：
被害人桂某陈述，他通过樊云飞认识的凡登帅，凡登帅说承包了中国电信的工程，其中消防工程要外包，2014年7月8日在他办公室签订了“建筑施工合同”，他往凡登帅指定的卡62×××71里打了10万元。后凡登帅从他手里拿了5万元现金，让他垫资修了一个大门花了26000元，2014年8月25日他在浉河区凯瑞宾馆给凡登帅10万元现金，当天下午他又往指定的卡62×××71转账了10万元。凡登帅通过这个虚假的消防工程共骗他35万元钱，去年农历11月底他在息县找到凡登帅不让凡登帅走，后来凡登帅四弟给凡登帅垫付了10万元钱给他，到现在为止，还有25万元没有归还他，今年给他写了个还款计划（协议）。合同上写的是中国电信信阳总局，地点在羊山新区新五大道建业壹号城邦以西，实际上这块工地是信阳市审计局的项目，当时他和凡登帅签的有一份《消防工程承包合同协议书》。他开始打款的银行卡号是凡登帅给他写的卡号，他打了20万元后没有留存，把写卡号的单子仍了，后来他知道被骗后找樊云飞，樊云飞带着凡学龙打了交易记录给他，他报案之后复印了一份给你们警察。
证人胡某证言，樊云飞说其哥凡登帅在信阳市羊山新区的中国电信工程已经中标承建楼房，但其没有能力建这17万多平方米的房子，需要找人一块干。因为想干这个工程，他平时招待樊云龙一些人花有十五、六万元钱，另外他还给了凡登帅、樊云飞二十多万元现金，但他的现金都是给的樊云飞。凡登帅根本就没有承包中国电信的工程，中国电信的工程跟凡登帅没有任何关系。凡登帅说河南佳合如苑工程项目部是其的工地，让桂某在西边装一个大门，让他在北边装一个大门（还没有来得及装），老桂把大门装了之后，被省五建公司给拆除了。凡登帅说其中标以后，他去看凡登帅的工地，开始凡登帅指的工地位置是现在的“冠景瑞园”后来指的地方就是焊大门的地方，现在的“河南佳合如苑”。
证人王某1证言，去年春天的时候，他的朋友丁哥说中国电信公司在信阳羊山盖房子有工程，他知道这个消息以后，后来通过孙某介绍认识了凡登帅，他和凡登帅说：你有工人吗？如果这个工程他接下来以后可以一块干，但是后来这个工程他也没有去争取，当时也只是说说罢了，谁知道后来凡登帅拿这个工程去骗桂某。装大门的时候他不知道，但后来大门装了之后他知道这个事情，因为这个大门的事情，桂某和凡登帅还闹到他的办公室来了，实际上装大门的事情他都不知道，也不是他安排的。
证人孙某证言，王某1说其正竞标中国电信的活，他介绍凡登帅和王某1认识，后来王某1没有去争取，也没干成。焊大门是凡登帅让焊的，他问凡登帅谁让的，凡登帅说王某1让的，他问王某1，王某1说没有，这个位置实际就错了，安装到别人工地上了。
证人汪某证言，2014年7月份，他姨夫桂某说要从樊云飞、凡登帅手里承包中国电信工地的消防工程，2014年7月、8月份，桂某和凡登帅签了协议后桂某给了凡登帅10万元保证金，后来说不够需要继续拿，桂某给他打电话让他取10万元钱给凡登帅。2014年8月份的一天上午，他在信阳的一家农业银行取了10万元现金，然后他和樊云飞联系，樊云飞带着他到了信阳市浉河区凯瑞宾馆，在一个房间里，他当着樊云飞和另外几个人的面将10万元现金交给了凡登帅。
证人王某2证言，2014年度，他和桂某一起在信阳市搞建筑工地，凡登帅和他们说在信阳市羊山新区新五大道建中国电信的办公楼，剩下的地皮建家属楼，并说这个中国电信的工程被凡登帅承包下来了。他们就信以为真，就想从凡登帅手里承包活，就整天请凡登帅吃喝玩乐。听桂某说总共骗了桂某35万元，要回来10万元，现在还有25万元没要回来，另外他花的还有大概有12万元左右，樊云飞、凡登帅二人长期住的宾馆都是桂某开的，吃饭、喝茶、唱歌这些都是他负责。
证人张某证言，他现任河南五建第二建筑安装有限公司河南佳合如苑工程项目部执行经理，他们是施工单位，他们在这建四栋二十五层的商品房，总建筑面积是8万平方米。他们进场施工前有一个铁大门，找不到头，后来大门阻碍施工，他们用工地上的挖土机挖掉了，大门没人认领，后来当废品卖掉了。他不认识叫凡登帅的人，他们公司也没有这个人。消防工程及安装是甲方向外发包的，承包给了一个姓姜的老板，老板现在和他们同步施工。
证人陈某证言，他任河南佳合如苑工程现场总工程师，消防安装及施工是承包给一个姓江的老板，具体合同是他的老板和姓江的老板签的，在一起同步施工。他们公司没有一个叫凡登帅的人。
证人凡学龙证言，2014年3月份他和他二叔凡登帅一起到息县县城办的银行卡，他拿10元钱开户，办完卡就给二叔凡登帅了，二叔用了快一年，后来他挂失补办了。他没有往这张卡存过钱，他和二叔俩一起去取过几次钱，最多的一笔是60000元，每次他取完钱后连钱带卡都交给了凡登帅。2015年3月，三叔樊云飞让他打一张交易流水，他就打了交给樊云飞了，他隐隐约约感觉到这张卡有经济纠纷，他害怕牵扯到他，就让凡登帅在2015年3月22日给他写了个证明，证明有什么经济纠纷与他无关。开始办的卡号是62×××72，后来补办的卡号是62×××71，这两张卡其实是同一张卡。凡登帅要用银行卡，凡登帅的身份证不能用，让他办张卡给凡登帅，樊云飞有没有拿过这张卡他不知道，他办了之后就交给他二叔凡登帅了。
证人谢某证言，凡登帅想通过孙某承包中国电信的建筑活，桂某想从凡登帅手里承包活，但具体怎么谈的她也搞不清楚。
建设工程施工合同，工程名称中国电信信阳总局，发包方樊登帅，乙方河南华安安装工程有限公司桂某。
中国农业银行对账单，证实卡号62×××71，有两笔10万元存入，2014年7月8日入帐10万元，随后陆续被取走，最多一笔6万元；2014年8月25日一笔10万元入帐，第二天被一次性取走10万元。
借条，凡登帅所出具的借桂某现金二十五万元的借条，并注明此前借条作废，以此条为准。
证明，凡登帅写给凡学龙证明2014年3月至2014年12月10号凡登帅用凡学龙身份证办过中国农业银行卡，卡号62×××72，在期间的经济纠纷与凡学龙无关。
情况说明，凡登帅涉嫌诈骗罪公安机关立案后，公安民警多次抓捕凡登帅未果。2016年11月9日，公安民警接到报警人桂某称：在息县政府路“友意识”茶馆门口发现犯罪嫌疑人凡登帅，后将凡登帅扭送到息县谯楼派出所。当日21时许，将犯罪嫌疑人凡登帅带至信阳市公安局办案中心进行讯问。凡登帅对自己的犯罪事实供认不讳。
发破案经过，本案由桂某报案至信阳市公安局，公安机关于2016年11月9日被公安机关民警抓获归案。
抓获经过，2016年11月9日17时许，公安机关接桂某电话称已将凡登帅扭送到息县谯楼派出所。公安民警21时许将凡登帅抓获并带至办案中心进行讯问。
前科证明，证明凡登帅无前科。
户籍证明，证明凡登帅1971年10月2日出生。
被告人凡登帅供述，王某1和他说手里有个中国电信的活要往外承包，并带他去羊山新五大道建业壹号城邦西边的一块工地去看，当时他想从王某1手里接这项工程活，因为他只要是建楼的结构主体，对消防工程不懂，他就想将消防活承包出去。桂某要到工地去看看情况，他就领着桂某到新五大道建业壹号城邦西边的一个工地去看过，当时樊云飞也在现场，他顺手指着一块工地说：“就是这地方”，指了地方以后他们就离开了。2014年7月8日上午在桂某办公室签了合同，他给桂某写了10万元的收条，第二天桂某将10万元工程质量保证金转到他指定的他侄儿凡学龙的中国农业银行卡上。樊云飞和他说过从桂某手里拿了10万元，后来樊云飞又给他转帐10万元也是到凡学龙的这张卡上，前年阴历11月份他在息县还了桂某10万元。2015年3月19日他和桂某在王某1办公室算帐，桂某转帐到凡学龙的卡上两笔10万元共20万元，樊云飞从桂某处拿了10万元现金，加上焊大门及吃饭开房的5万元，总共是35万元，除去他退还桂某的10万元，算帐他还欠桂某25万元，在王某1的办公室他给桂某打了个25万元的借条，还给桂某写了一个还款协议。他收了桂某的消防工程保证金也过了好几个月了，桂某多次催问他工地啥时间开工，再加上他给桂某原来指定的工地地方也发生了改变，因为他之前顺手给桂某指的一个地方后来施工了，他又在旁边给桂某指一个地方说是以前搞错了。他当时心里也没谱，因为他根本就没有承包这项工程。为了拖延时间，就叫桂某先垫钱焊个大门。过了几天桂某找人在他指定的地方焊了一个铁大门，费用是桂某出的。焊大门的北面就是中国电信的工地，焊大门的地方看起来和中国电信的大楼连在一起。桂某误以为工地已经开工，也就更加相信他了。实际上桂某焊铁大门的地方属于“佳合如苑”，后来楼盘施工就将这个铁大门拆除了。第二笔和第三笔各10万元的工程质量保证金是他让樊云飞找桂某要的，钱樊云飞给他了，凡学龙的银行卡他拿着的，他自己没有银行帐户，他没有用他的身份证开过银行帐户。
本院认为，被告人凡登帅以非法占有为目的，虚构自己承包工程的事实，骗取受害人信任，并与其签订了建设工程施工合同，先后共计骗取财物20万元，数额巨大，且不予退还，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。信阳市平桥区人民检察院指控凡登帅的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。凡登帅辩解其收桂某10万元消防工程保证金，后工程没开工已将10万元还给桂某了，银行卡后来交给凡学龙了，没收到桂某的20万元钱，经查，桂某陈述，他往凡登帅卡号为62×××71银行卡汇款20万元，付给凡登帅现金10万元，凡登帅偿还10万元，尚欠20万元及安装工程大门付给凡登帅的5万元，共计欠25万元。证人汪某、凡学龙、王某1、王某2证言及凡登帅原在公安机关供述能够证实凡登帅与桂某签订虚假建设工程施工合同，骗取桂某合同保证金20万元的事实，且被害人陈述与证人证言之间能相互印证，故被告人的辩解意见不成立，不予支持。辩护人提出凡登帅构成诈骗罪事实不清，证据不足，20万元定金被凡云飞拿走的意见与本案审理查明的事实不符，且没有提供证据证实，故辩护人的辩护意见不符合本案事实，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人凡登帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2016年11月9日起至2020年5月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人凡登帅非法所得20万元于判决生效后十日内退赔被害人桂芳友。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾云清
人民陪审员 潘明荣
人民陪审员 王晓荣
二〇一七年九月一日
书 记 员 汤 豫