黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2014）呼刑初字第225公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人王劲柏，男，汉族，1971年10月29日出生于黑龙江省黑河市孙吴县，高中文化，哈尔滨盛瑞丰农业科技开发有限公司的法定代表人，现住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年1月22日被临时寄押，2014年1月26日被刑事拘留，2014年1月28日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人崔喜玲，系黑龙江启明律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以呼检刑诉（2014）148号起诉书，指控被告人王劲柏犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年6月23日立案后，依法组成合议庭，于2014年8月20日、10月22日两次公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员李响出庭支持公诉，被告人王劲柏及其辩护人崔喜玲到庭参加诉讼。经公诉人建议，并经本院同意，检察机关于2014年8月20日对本案进行补充侦查，2014年9月18日补充侦查完毕，移送本院，本案现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，被告人王劲柏系哈尔滨盛瑞丰农业科技开发有限公司的法人代表，该公司于2012年1月12日成立。王劲柏向哈尔滨天威化肥销售有限公司副总经理景某某称自己系北京北农天风农药有限公司的东北三省的总代理。2012年11月17日，被告人王劲柏以哈尔滨盛瑞丰农业科技开发有限公司的名义在哈尔滨天威化肥销售有限公司与该公司签订代理合同书，王劲柏授权哈尔滨天威化肥销售有限公司为“哈尔滨双琪牌液体尿素”的东北三省总经销商。随后，哈尔滨天威化肥销售有限公司分别于2012年11月19日、2013年1月5日向王劲柏汇款人民币共计20万元，而王劲柏收到货款后一直未发货，所得赃款被王劲柏使用。景某某向被告人王劲柏追要货款，王劲柏失去联系。另查明，“哈尔滨双琪牌液体尿素”是哈尔滨天威化肥销售有限公司向工商局申请的商标。北京北农天风农药有限公司生产的液体尿素，按照哈尔滨天威化肥销售有限公司的要求外包装使用“哈尔滨双琪牌液体尿素”。综上，被告人王劲柏共计实施合同诈骗犯罪1起，犯罪数额为人民币20万元。经侦查，被告人王劲柏于2014年1月21日被公安机关在武汉市江夏区抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人王劲柏的户籍证明及现实表现、案件来源、到案经过、代理合同书、银行汇款凭证等，证人景某某、季某某、徐某某、郝某某的证言，被告人王劲柏的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人王劲柏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王劲柏对检察机关指控的犯罪事实不予以供认。辩解称；“自己与北京北农天风农药有限公司有业务往来，有代理权。与景某某签订的合同货款价格是50万元，第一次景某某给打款10万元是定金，第二次景某某给打款10万元是借款。因为景某某没有给付全款，属违约，就没给景某某发货，所以定金10万元可以不退还。其行为不构成合同诈骗罪，应该是合同纠纷案件”。辩护人的意见：首先，王劲柏主观上不具有非法占有他人财物的主观故意。其次，在客观方面，不具有在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者以隐瞒真相的方法，骗取对方财物的行为。综上，双方对合同内容约定不明确致使双方产生误解，因为景某某不能给付全款，王劲柏拒绝退还定金10万元，本案可以通过民事诉讼的途径解决纠纷案件。如果王劲柏构成诈骗罪，本案的犯罪主体不应认定为王劲柏，王劲柏是哈尔滨盛瑞丰农业科技开发有限公司的法定代表人，被诈骗的客体不应该是景某某，景某某系哈尔滨天威化肥销售有限公司的副总经理，并非法定代表人。在量刑时应按照单位合同诈骗罪予以定性和量刑。经审理查明：被告人王劲柏系哈尔滨盛瑞丰农业科技开发有限公司（以下简称盛瑞丰农业公司）的法定代表人，该公司于2012年1月12日成立。王劲柏向哈尔滨天威化肥销售有限公司（以下简称天威化肥公司）副总经理景某某称自己系北京北农天风农药有限公司（以下简称北京天风农药公司）的东北三省的总代理。2012年11月17日，王劲柏以盛瑞丰农业公司的名义在天威化肥公司与该公司签订代理合同书。代理合同书约定：盛瑞丰农业公司委托天威化肥公司作为其授权的＋“哈尔滨双琪牌液体尿素”的东北三省总经销，天威化肥公司向盛瑞丰农业公司预交定金10万元，作为货款，盛瑞丰农业公司收到天威化肥公司货款起三天内，由盛瑞丰农业公司负责将货物办理托运，运输费由天威化肥公司承担。”随后，天威化肥公司于2012年11月19日、2013年1月5日分别向王劲柏汇款10万元，两次共计汇款20万元。而王劲柏收到货款后一直未给天威化肥公司发货，所得赃款被王劲柏使用。景某某向王劲柏追要货款，王劲柏失去联系。另查明，北京天风农药公司于2011年授权王劲柏为黑龙江省富利尔氮液总代理，没有授权王劲柏为东北三省的总代理。双棋牌液体尿素与富利尔氮液不是同一产品，王劲柏与景某某签订的代理合同供货商不是北京天风农药公司，北京天风农药公司亦没有收到王劲柏的货款。“哈尔滨双琪牌液体尿素”是天威化肥公司向工商局申请的商标。2013年5月份以后，因盛瑞丰农业公司不给天威化肥公司发货，景某某直接与北京天风农药公司联系后，天威化肥公司便开始与北京天风农药公司合作经销，景某某直接给付北京天风农药公司货款，北京天风农药公司生产的液体尿素，按照天威化肥公司的要求，外包装使用天威化肥公司注册的商标“哈尔滨双琪牌液体尿素”分装加工。综上，被告人王劲柏共计实施合同诈骗犯罪1起，犯罪数额为20万元。经侦查，被告人王劲柏于2014年1月21日被公安机关在武汉市江夏区抓获。上述事实，被告人王劲柏在开庭审理时虽不予以供认，但是有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、户籍证明及现实表现：王劲柏系1971年10月29日出生，住黑龙江省孙吴县，无违法犯罪记录。2、案件来源和到案经过：经报案，公安机关抓获被告人王劲柏的经过。3、代理合同书：甲方盛瑞丰农业公司与乙方天威化肥公司签订了代理合同书，由乙方预交定金10万元，作为货款。甲方在收到乙方货款起三天内，由甲方负责将货物办理托运，运输费由乙方承担。4、银行查询单、银行汇款凭证：2012年11月19日郝某某向王劲柏的卡里汇款10万元，2013年1月5日郝某某向王劲柏的卡里汇款10万元。5、企业法人营业执照：盛瑞丰农业公司系自然人独资，法定代表人为王劲柏。天威化肥公司系自然人独资，法定代表人为于某某。6、北京天丰农药公司工业产品买卖合同：北京天风农药公司工业品买卖合同样本。7、北京天丰农药公司与王劲柏往来明细：该公司与王劲柏之间合作期间的往来账目。8、证人景某某的证言：景某某与王劲柏于2012年11月17日签订了化肥销售合同，景某某给王劲柏支付现金20万元，之后王劲柏没有付货也没有退款，后来找不到王劲柏，后期才知道王劲柏没有代理北京天风农药公司液体尿素的权利，涉嫌合同诈骗。9、证人季某某的证言：＋季某某是北京天风农药公司的销售内勤。北京天风农药公司没有授权王劲柏做双棋牌液体尿素的代理，王劲柏也没有给该公司汇过双棋牌液体尿素的货款。10、证人徐某某的证言：徐某某是北京天风农药公司任黑龙江省大区经理。2011年授权王劲柏为黑龙江省富利尔氮液总代理，没有授权王劲柏为北京天风农药公司东北三省的总代理。双棋牌液体尿素与富利尔氮液不是同一产品，至于双棋牌液体尿素，徐某某不知道谁是供应商，从王劲柏签订的代理合同上看供货商不是北京天风农药公司，代理合同上也没有涉及北京天风农药公司的任何事宜。景某某找到他的公司要货时，徐某某才知道王劲柏与景某某签订了双棋牌液体尿素的代理合同，徐某某及其公司根本不知道，也没有给他们供货，他们签订的代理合同是盛瑞丰农业公司与天威化肥公司之间的事，与北京天风农药公司没有关系。11、证人郝某某的证言：郝某某与景某某是朋友。2012年11月19日及2013年1月5日分别给王劲柏存过款，每次是10万元，两次共计20万元。都是景某某让郝某某给王劲柏的农村信用社账户存的，郝某某知道是给王劲柏存的买液体肥料的货款。12、证人孙某某的证言：孙某某在天威化肥公司做公司的财务人员。在景某某的公司里见过王劲柏两次，听说王劲柏是做化肥的。景某某在东北三省经销哈尔滨双棋牌液体尿素，听景某某说给王劲柏汇了20万元货款。13、被告人王劲柏的供述：甲方王劲柏是盛瑞丰农业公司的法定代表人，乙方景某某是天威化肥公司的法定代表人。王劲柏说他是北京天风农药公司的东北三省的总代理，景某某要经营液体尿素。2012年11月17日王劲柏与景某某签订代理合同，＋甲方委托乙方作为甲方授权的哈尔滨双棋牌液体尿素在东北三省的总经销商，乙方向甲方预交定金10万元，作为货款。液体尿素是北京天风农药公司的产品，该公司没有授权王劲柏作为其公司的东北三省的总代理。景某某给王劲柏打了货款20万元，已经用于其他方面的花销了，这20万元没有给北京天风农药公司，所以没有给景某某发货。14、工作说明：移动公司可以调取6个月内的话单，现不能调取2013年1月之后的通话记录。被告人王劲柏的辩护人在开庭时提供了以下证据：1、北京天丰农药公司出具的授权书：北京天丰农药公司授权王劲柏为黑龙江省富利尔氮液总代理。2、北京天丰农药公司工业品买卖合同二份：王劲柏不是普通客户，是以总代理人的名义进行销售。3、合作客户证明书：嫩江县为民农贸专业合作社与盛瑞丰农业公司合作，彼此没有违约，王劲柏一直经营到现在。4、产品宣传单：富力尔氮液与双棋牌尿素一致。5、销售出货单及托运单：北京天丰农药公司与王劲柏之间系合作关系，王劲柏是东北三省的总代理。经庭审质证，被告人王劲柏对公诉机关出示的证据1、2、3、4、5、6、7、11、14无异议。对证据8、9、10、12、13有异议，认为证据8说的不属实，是定金，不是货款，王劲柏有代理权；对证据9认为季某某对王劲柏的事情不清楚；对证据10认为徐某某的证言避重就轻，不属实，徐某某应该知道这件事；对证据12认为孙某某与景某某之间是雇佣关系，所说的内容有倾向性，不属实；对证据13认为当时自己被押解回来头脑不清醒，说的不对。公诉机关对被告人王劲柏的辩护人出示的证据1、2、3、4、5均有异议。认为证据1不具备真实性和可靠性；对证据2、3、4认为与本案无关；对证据5认为不能证明是东北三省的总代理。针对控辩双方对事实、证据的争议，本院分析、认证如下：公诉机关出示的证据8、9、10、12的证人证言客观、真实，具有完全证明力，应作为定案依据；对于证据13王劲柏在公安机关的供述，在庭审时王劲柏虽予以否认，但没有其他证据予以佐证王劲柏在庭审时所诉事实成立，故认定王劲柏在公安机关的供述是真实的，应作为定案的依据。对王劲柏的辩护人出示的证据1与徐某某的证言相互印证，本院予以采信；对王劲柏的辩护人出示的证据2、3、4、5与本案没有关联，不能证明王劲柏主张的事实成立，本院不予采信。本院认为，被告人王劲柏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，检察机关指控罪名成立，应依法追究被告人王劲柏的刑事责任。庭审时王劲柏及其辩护人认为本案应属民事范畴的合同纠纷案件，没有法律依据，本院不予认定。在庭审时，王劲柏不能提供其诈骗的目的是为了单位利益，此种情况不能作为单位犯罪处理。辩护人认为应“按照单位合同诈骗罪予以定性和量刑”的辩解理由不能成立。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王劲柏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2018年7月21日止。）（罚金人民币三万元于本判决生效之日起10日内履行。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审＋＋判＋＋长＋＋王凤华审＋＋判＋＋员＋＋石伟华审＋＋判＋＋员＋＋宫世丽二〇一四年十一月二十一日书＋＋记＋＋员＋＋宋博宇