广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0781刑初498号
公诉机关广东省台山市人民检察院。
被告人邓宽明，曾用名邓雄，男，1984年3月28日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年8月1日被羁押，次日被逮捕。现羁押于台山市看守所。
广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]480号起诉书指控被告人邓宽明犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员颜晓婷出庭支持公诉。被告人邓宽明到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省台山市人民检察院指控，邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰、王宏英（均已判刑）经密谋实施诈骗后，由邓开明租赁广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房作为据点，并购置了作案工具手机、手机卡、银行卡，被告人邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰、王宏英住在上述地点，由王守旭、王守环负责电话联系被害人，冒充熟人骗取被害人的信任后向被害人提出借款，并要求被害人将款项转账至其提供的户名为“何某”的账号，然后由被告人邓宽明与邓开明、王敬杰、王宏英持“何某”的银行卡到ATM柜员机将款项取出并按约定的比例分赃，其中打电话骗钱的人占50%、取钱的人占5%、其余45%交给邓开明用于大家的日常开支。2016年3月间，先后诈骗被害人谢某等人共26000元，具体情况如下：
2016年3月23日，被告人邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人谢某人民币3000元。
2016年3月25日，被告人邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人刘某人民币7000元。
2016年3月29日，被告人邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰、王宏英以上述方式骗取了被害人张某1人民币16000元。
为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、同案人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、扣押（发还）清单、视听资料、相关书证、抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人邓宽明无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在法定量刑幅度内对被告人邓宽明判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。
被告人邓宽明对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议无异议，表示认罪，但辩称其与邓开明等人此前在电白县没有商量过从事诈骗活动，入住邓开明在广州租的房子前后不知道邓开明等人从事诈骗活动，邓开明只是让其帮忙拿卡去取了几千元，其不清楚邓开明让其取钱的原因。
经审理查明，被告人邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰（均已判刑）经共谋实施诈骗后，由邓开明于2016年3月19日租赁广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房作为据点，并购置了作案工具手机、手机卡、银行卡。被告人邓宽明与邓开明、王守旭、王守环、王敬杰住在上述地点，合伙通过拨打电话冒充熟人的方式对不特定对象实施诈骗，在成功骗取被害人的信任后，向被害人提出借款，并要求被害人将款项转账至所提供的户名为“何某”的账号；其中，于2016年3月23日以上述方式骗取了被害人谢某人民币（下同）3000元，于2016年3月25日以上述方式骗取了被害人刘某7000元，于2016年3月29日以上述方式骗取了被害人张某116000元。被告人邓宽明与邓开明、王敬杰等人曾持“何某”的银行卡（卡号分别为62×××50、62×××72）到ATM柜员机将上述相应款项取出并按约定的比例分赃，其中打电话骗钱的人占50%、取钱的人占5%、其余45%交给邓开明用于大家的日常开支。
上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：
1、被害人谢某的陈述及公安机关提供的通话记录、银行账户交易明细、银行交易凭证、ATM（44012958、36021611）交易明细证明，2016年3月23日，谢某接到一个讲普通话的男子的电话（号码181××××4525），以为对方是熟人，对方编造借口向谢某借款2000元，给银行账号让谢某转账。谢某于2016年3月23日通过其银行账号43×××53向户名为何某的中国建设银行账号62×××50转账2000元，后又从其银行账号43×××53取款1000元存入该户名为何某的银行账号，共3000元，该户名为何某的银行账号于同日10时9分许至10时10分许期间在网点440300000增城市新塘镇新康花园被网络ATM取款1900元、于同日10时44分许至10时45分许在网点440300000广州凤凰城凤馨苑商业街被网络ATM取款1000元。
2.被害人刘某的陈述及公安机关提供的通话记录、银行账户交易明细、银行交易凭证、ATM（13013489、13011062）交易明细证明，2016年3月24日21时52分许，刘某接到一个男子的电话（号码181××××0193），以为对方是熟人。2016年3月25日9时44分许至12时25分许期间，对方打电话给刘某，编造借口向刘某借款5000元和2000元，给银行账号让刘某转账。刘某于2016年3月25日10时40分许和11时25分许通过其银行账号62×××66向户名为何某的中国建设银行账号62×××50先后转账5000元和2000元，共人民币7000元，该户名为何某的银行账号于同日11时14分许至11时16分许期间在网点440300000农行广东广州卫山支行被网络ATM取款共5000元、于同日11时35分许至11时37分许期间在网点440300000农行广东广州永新支行被网络ATM取款1900元。
3.被害人张某1的陈述及公安机关提供的通话记录、银行账户交易明细、银行交易凭证、ATM（360022670、00303046）交易明细证明，2016年3月29日10时04分许至16时25分许期间，张某1接到电话（号码181××××5991），以为对方是熟人，对方编造借口向张某1借款5000元、9000元和2100元，给银行账号让张某1转账。张某1于2016年3月29日10时28分许通过其银行账号62×××18向户名为何某的中国工商银行账号62×××72转账5000元，同日12时38分许和16时15分许先后向该户名为何某的银行账号汇款8900元和2100元，共人民币16000元，该户名为何某的银行账号于同日10时50分许至10时52分许期间在网点新塘镇太平洋工业区南安支行被ATM取款共4900元、于同日在网点中国建设银行被ATM取款共10800元（其中于16时27分许至16时28分许期间被取款2000元）。
4.证人唐某提供的房屋租赁合同、收款收据证明，钟某以其名义于2016年3月19日与唐某签订房屋租赁合同，租赁广州增城新塘新世界花园万象苑12栋1501房居住。
5.公安机关提供的抓获经过、扣押（发还）清单、手机信息照片，证明公安机关于2016年5月5日在广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房抓获邓开明、王守环、王守旭、王敬杰、王宏英等人并扣押、发还相关物品的情况，其中在王守环处扣押了一台NOK**牌手机（手机内有一条从该手机发送出去的短信内容是“户名：何某62×××72工行”）；公安机关于2017年8月1日抓获被告人邓宽明。
6.公安机关提供的视听资料（包含视频截图），证明相关人员在银行取款的情况。
7.本院出具的刑事判决书，证明邓开明、王守环、王守旭、王敬杰、王宏英因本案被判刑的情况。
8.公安机关提供的户籍材料证明，被告人邓宽明犯罪时已达完全刑事责任年龄。
9.证人李某的证言证明，2016年4月30日，我去到邓开明在广州市增城新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房的租住处，然后就住在那里，当时住在那里的人有邓开明及其妻子“阿霞”、王敬杰、王守旭、王守环、王宏英。
经观看视频截图，截图三的两张视频截图中（顶部显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-23-10-42-14”、“2016-03-23-10-42-16”、“2016-03-23-10-42-20”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-53-20”、“2016-03-29-10-51-42”），身穿黑色长袖上衣、浅色长裤的男子是王敬杰。
李某辨认出王宏英、王敬杰、王守旭、王守环、邓开明。
10.证人钟某的证言证明，我和丈夫邓开明是清明节前的10天左右，大约是3月份，租住广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房，王守环和王敬杰是清明节前3天来的，王守旭是清明节后过来的，王宏英比王守旭迟几天过来。王守环、王敬杰和王守旭于清明节前过来说坐顺风车，清明节后王守环和王敬杰还过来一起住，又偶尔和邓开明商量事情，我开始怀疑他们搞电信诈骗。4月底时邓开明买了一台新的旧式手机，我知道是为了进行诈骗的，把该台手机砸坏了，邓开明本来用的那台，我也砸过，不过没有砸坏。我负责照顾孩子和做饭给大家吃。钟某辨认出邓开明、王守环、王敬杰、王守旭、王宏英。
11.证人唐某的证言证明，2016年3月18日晚上，房地产中介打电话告诉我，有人交了保证金，要租住我在广州市增城新塘新世界花园万象苑12栋1501房的房屋，当晚就在房子里住下了。我于2016年3月19日下午去到该房子，看到房子里有三人，他们说是一家三口。我与叫钟某的女子签了一年的租赁合同，收了一个月的租金2200元人民币和一个月的租赁保证金2200元人民币就离开了。
12.同案人邓开明的供述和辩解证明，大约是2016年过完春节后的一天，我、王守环、王守旭、王敬杰、邓宽明等人在电白县博贺镇龙山市场一烧烤档商量从事诈骗的事情，此前我们也经常在一起喝酒聊起乡下哪个镇做诈骗赚了多少钱，是怎样诈骗的等，都想去从事诈骗。经过多方了解后，我们都知道诈骗他人的具体操作流程，但过了几天，王守环和王守旭跟了一个工程队去了广州做工程。我打电话给王守环，王守环说到时到广州做诈骗，我说好。我打电话告诉王敬杰、邓宽明，王守环和王守旭已经去了广州，到时一起在广州做诈骗。大约是2016年3月17日或18日，我驾车和王敬杰一起去广州，王敬杰去王守环等人工地那边住。过了两、三天，我用妻子钟某的身份证向一名叫唐某的女子租了广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房居住。租房后第二天，邓宽明就自己搭车到广州和我住在一起。租房后第三天，我驾车把王守环、王守旭、王敬杰三人接到我所租住的上述房屋居住，钟某也住在该处。该租房有四个房间，我和妻子女儿同住一个房间，其余三个房间给王守环等人居住。我、王守环、王守旭、王敬杰等人在租屋住下来后，我通过电话联系让他人寄两台诺基亚手机、两台电信版三星手机及四张手机卡过来；又过了两天，他人寄了三张银行卡（分别是中国建设银行卡、农业银行卡、农村信用合作联社卡，户名都是何某）给我。大约在租屋住了十一、十二天后，我、王守环、王守旭和王敬杰四人一起驾车回乡下过清明节。当时我们在乡下喝酒，王宏英和李某也在场了解到我在广州增城做诈骗。过完清明节后，我、王守环、王守旭和王敬杰四人又一起驾车到广州，过了大约三天，王宏英打电话给我问我们的暂住地址，搭车过来我们的租屋。李某大约5月1日过来我们的租屋。
在四台手机、四张手机卡和三张银行卡寄过来后，我把上述工具放在大厅电视机下面柜子最下面的抽屉里，并在当天告诉大家工具放在该抽屉中。这些工具有时也会放在王宏英所住房间里的一个电脑台下面的抽屉里。平时大家用手机等工具时，都是拿进去自己的房间里打电话，不会在大厅里打，打完后把手机放回抽屉里。
我们每天一般是在18时至20时许开始打电话去实施诈骗，没有特定的诈骗对象，都是自己用手机上网搜索江门地区的手机段号码是多少，再打电话，一般都有20通到40、50通电话不等。我们商量好，诈骗成功后，对取款回来的钱，打电话诈骗成功的那个人分得总诈骗金额的50%，去取款的那个人分得总诈骗金额的5%，剩下的45%的钱留给邓开明等人组成的诈骗团伙平时开支使用。我们的租屋的租金是每月2200元人民币，加上水电费、管理费等费用，一个月大约3000元人民币开支。吃饭有时会轮流买菜煮饭一起吃，有时会一起到外面吃快餐。上述全部费用都是从我们诈骗所赚的钱的剩下部分开支。
大约是2016年3月下旬，王守环在自己的房间里以冒充领导的方式打电话给江门地区的一个人，得到对方的信任后，骗取了对方共3000元人民币，对方分两次汇款过来。对方第一次汇了2000元，我驾车到一家中国邮政储蓄银行的ATM柜员机上取现，因为要扣手续费，只取了1900元人民币；对方第二次汇了1000元，我驾车到广州凤凰城商业街的一个银行营业点，拿着同一张银行卡在ATM柜员机上取现了1000元；当时车上有邓宽明、王守环、王守旭和王敬杰四人，当时只有我一个人下车去取钱。回到租屋后，我给了1500元王守环，自己拿了5%共150元，再多拿500元作为房屋租金，其余的钱就放在抽屉里。
大约2016年3月下旬，这次与第一次相隔的时间很短。王守旭在租屋房间里以冒充熟人或者朋友、领导的方式成功骗取了一名受害者7000元人民币，这次是邓宽明去取钱的，听说是去了一间中国农业银行的ATM柜员机上取现的。拿了钱回来后，给了约3500元人民币王守旭，邓宽明拿了5%大约350元人民币，我从剩下的钱里拿了1000元作为之前交房租的钱。
大约2016年4月底，王宏英在租屋房间里以冒充熟人、朋友或领导的方式，好像成功骗取了对方2000元人民币。这次是王宏英去取钱的，回来后说这次诈骗他拿了大约1100元人民币，剩下的900元人民币放抽屉里。这次我没有从剩下的钱里抽钱。
除了上述三次诈骗成功外，其他的都不成功。我、王敬杰和邓宽明等人都打过电话去诈骗，但都不成功。邓宽明大约是2016年3月底或4月底离开回乡下老家了（一起住了一个星期后）。王守旭有一段时间是去了深圳然后回来。我大约是2016年4月19日从抽屉里拿了2200元人民币去银行汇款给房东作为房租，抽屉里只剩下几百元，加上第三次诈骗成功后放在抽屉里的钱，我们当时于五一节时加菜和喝酒花光了。之后大家都不想做了，想着回家或者外出打工。我把手机、银行卡等诈骗工具全部扔掉了。
经观看银行监控视频截图，截图三的两张视频截图中（左上角显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，右下角都显示“主口”，中间位置都显示“COMDISCONNECTED”），身穿黑色横条纹长袖上衣、中等长度头发、脸比较瘦削的男子是我。截图四的三张视频截图中（右上角显示时间分别是“2016-03-23-10-42-14”、“2016-03-23-10-42-16”、“2016-03-23-10-42-20”），身穿黑色横条纹长袖上衣、中等长度头发、脸比较瘦削的男子是我。截图一的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016-03-2511:14:31星期五”、“2016-03-2511:15:00星期五”，左上角都显示“粤增城东坑三横路ATM正脸3”），身穿长袖外套、短头发、脸偏胖的男子是邓宽明。截图二的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016-03-2511:34:55星期五”、“2016-03-2511:35:14星期五”,左上角都显示“广州增城永新支行5号人脸”），身穿长袖外套、短头发、脸偏胖的男子是邓宽明。
邓开明辨认出王守环、王守旭、王敬杰、王宏英、李某、邓宽明。
13.同案人王守环的供述和辩解证明，大约是在2016年过了春节后的一天，我与邓开明、王守旭、邓宽明等人一起在电白县博贺镇龙山市场一烧烤档喝酒，聊起在电白县乡下哪个镇做电信诈骗又赚了多少钱，这些钱这么容易赚等，之后邓开明就跟我们说，谁想做这一行生意就打电话联系他。大约在2016年3月份，我和王守旭跟一个工程队来到广州做防水装修工程，王敬杰一个人来到广州市白云区同和镇找我们，当时王敬杰说是邓开明开车搭载他来广州。之后又过了几天，大概2016年3月中旬，邓开明打电话给王敬杰，叫我们过去广州市增城新塘“做生意”（实施电信诈骗），我们都同意了。邓开明驾车把我们接到其租住的广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房，当时邓开明的妻子钟某、邓宽明已经住在那里。到了第二天，邓开明在房间大厅一起叫我们开始打电话诈骗他人，交给我们一张纸，纸上写着打电话诈骗对方时怎样说等诈骗方法，谁要打诈骗电话就由邓开明给一个手机，我从那一天开始打电话诈骗他人钱财。邓开明教我们，如果是冒充领导，就直接说是对方领导，让对方明天来其办公室；如果是冒充朋友或熟人，就说这是其新号码，让对方存一下。经邓开明打电话相约，王宏英于2016年4月中旬住进上述租屋，李某于2016年5月2日住进上述租屋。我、邓开明、王守旭、王敬杰、王宏英、邓宽明等人都有打电话实施诈骗。
我们没有商量过具体分工，我们家乡都是通过这种方式诈骗钱财。我知道我和邓开明、王守旭、王敬杰负责打电话给他人冒充熟人骗取信用，然后向他们借钱，被害人转账后，邓开明就负责安排拿钱。我们对分赃的方法都心知肚明，打电话诈骗到钱的人分成总额的50%，去银行取款的人分成总额的5%，剩下的45%交给邓开明，我们平时的住宿和吃饭由邓开明开支，我没有交生活费，全部开支都由邓开明开支。我只知道邓宽明去取过钱，据我所知，邓宽明基本都是只负责取钱。邓宽明是在清明节前几日离开的。王守旭在4月份左右去玩了一段时间。
我实施诈骗的工具有手机、银行卡，还有一张写有大量手机号码的A4纸，这些工具平时都是邓开明负责保管的，这些都是邓开明负责的，邓开明才知道这些工具的来历。
公安机关在上述租房抓获我时，我被扣押的该台诺基亚手机是王敬杰放在我房间充电的，是王敬杰自己不用了，拿来作为打电话诈骗钱财使用的，后来邓开明扔掉那些诈骗用的手机时，王敬杰就把该手机取回来使用。邓开明告诉我们，诈骗用的手机和银行卡都扔掉了。
我打过很多次电话，但只有一次是成功的。大约在2016年3月20日之后两、三天的一个下午2时左右，在广州市增城区新塘镇新世界花园万象苑12栋1501房我睡觉的房间里，邓开明拿了一台诺基亚旧款按键手机和一张写有许多电话号码和名字的A4纸给我。我用该台手机拨打纸上的电话号码，其中有一个男子接了电话。我以普通话冒充对方的领导的方式让对方明天来我办公室，让对方保存这个新手机号码，然后就挂断电话。第二天上午9时许，我再次打电话给该男子，说现在有点急事，向该男子借5000元，该男子答应借2000元，我叫该男子到银行后再打电话。过了十多分钟，我接到电话，直接告诉该男子一个银行账号，说是朋友的，开户名叫“忠雪”，叫该男子汇款到该银行账号，之后就挂电话了。大约过了十多分钟，该男子打电话给我，说已经转账2000元到该银行账号了。我把成功诈骗2000元的情况告诉邓开明，几分钟后，我看见邓开明自己一个人离开了租屋。大约过了十多分钟后，我又打电话给该男子，说钱不够，该男子说还有1000元，我叫该男子把1000元继续汇入上述银行账号。过来十多分钟后，该名男子打电话给我说已经将1000元汇入上述银行账号。之后我就挂电话，打电话告诉邓开明，又有1000元汇入上述银行账号，之后把该手机关机了。邓开明大约过了一个小时就回来，之后就给了我1500元。
经观看银行监控的视频截图，截图三的两张视频截图中（顶部显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-23-10-42-14”、“2016-03-23-10-42-16”、“2016-03-23-10-42-20”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长的男子是邓开明。截图一的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016-03-2511:14:31星期五”、“2016-03-2511:15:00星期五”，左上角都显示“粤增城东坑三横路ATM正脸3”），脸偏胖、身穿黑色外套、白色内衬衣服的男子是邓宽明。截图二的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016-03-2511:34:55星期五”、“2016-03-2511:35:14星期五”,左上角都显示“广州增城永新支行5号人脸”），脸偏胖、身穿黑色外套、白色内衬衣服的男子是邓宽明。截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-53-20”、“2016-03-29-10-51-42”），身穿黑色长袖上衣、浅色长裤的男子是王敬杰。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:10”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:40”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。
王守环辨认出邓开明、王守旭、王敬杰、王宏英、李某、邓宽明。
14.被告人王守旭的供述和辩解证明，大约是2016年过完春节后，即2016年2月份，当时邓开明、邓宽明、王守环、王敬杰和我等人平时晚上出来喝酒吃宵夜也会聊到关于一起诈骗的问题，聊到村里的其他人是如何诈骗的。之后隔了几天，邓开明打电话问我们要不要一起诈骗。大约是2016年3月中旬，我和王守环打电话告诉邓开明我们已经在广州了，邓开明建议一起在广州租房一起诈骗，王守环和我答应了。第二天，邓开明就开车搭载其妻子女儿和王敬杰、邓宽明到广州，王敬杰到白云区找我和王守环，邓开明、邓宽明等人去找房子住。过了几天，邓开明驾车接我们到增城区其租住的地方。邓开明夫妻睡在主人房，其他三个房间由我、王守环、王敬杰、王宏英、李某等人自由分配，我一般都是与王敬杰睡同一个房间。邓宽明在清明节前两三天自己一个人离开了，邓开明驾车搭载我、王守环、王敬杰三人在清明节的时候回电白县玩了几天。
来到租房住了几天后，大约是2016年3月下旬的一天，我、王守环、王敬杰和邓宽明坐在一起看电视，邓开明提出要不要试试打电话冒充他人朋友诈骗钱财，我们提出如果各人自己想打就打，邓开明说电话就放在大厅里，谁想打就去拿电话来打。我们都是一个人在自己睡觉的房间打诈骗电话。我看到和听到过邓开明、王守环、王敬杰、王宏英、邓宽明等人都有打过电话诈骗他人，一般是在下午打电话诈骗的。王守旭实施诈骗的手机以及银行卡都是邓开明提供的（邓开明说扔掉了），手机和银行卡都放在租房的大厅，谁想打电话诈骗就自己去拿来打，如果打电话诈骗成功的，谁想去取钱就由谁拿银行卡去银行取钱。
由于在乡下都了解到其他人是如何分成诈骗所得的，我们没有很正式地说过，就达成意见，诈骗成功后，负责打电话的拿50%，去取钱的拿5%，剩下45%部分就给邓开明。大家都知道是邓开明召集我们到其租住的地方诈骗，平时的租金、水电费等生活费也是邓开明开支，邓开明也和我们说过钱的用处，所以就把45%的钱交给邓开明。我们大部分时间都是在邓开明家吃饭，都是邓开明妻子买菜煮饭给我们吃，偶尔出去吃，我不用交房租、伙食费，所有生活开销都是邓开明夫妻负责的。
我打过很多次电话，但只成功实施了一次电信诈骗的行为。2016年清明节前，即2016年3月下旬的某一天上午，邓开明给了我一张写有很多电话号码的纸，说这些都是江门区段号的电话号码。我用邓开明给的手机打那张纸上面的号码，打通之后，对方是一个女的接电话。我告诉该女子说是她熟人，现在换了电话号码，让她存起来，该女子相信了，我挂了电话。我于第二天再打电话给该女子，说现在急需用钱，向该女子借款2000元，该女子答应，我拿邓开明放在宿舍的银行卡并编辑短信将该张户名为“何某”的银行卡号（王守旭见过有两、三张，去到该租房居住时这些银行卡已经在那里了，我所用的是建设银行、农业银行、邮政银行其中一张）发给该女子，让该女子汇款到该卡号。大概过了一两个小时（当时是上午11时左右），对方将2000元汇到上述户名为“何某”的银行卡里。当时邓宽明在我身边，邓开明也在，知道我打电话诈骗钱财成功了，邓宽明就提出由其去取款，没多久就取款回来了。我向邓宽明拿了一半即1000元，邓宽明拿了5%即100元，邓开明拿了500元，剩下的钱作为大家在租房里面的共同生活开支。
经观看视频截图，截图三的两张视频截图中（顶部显示时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-23-10-42-14”、“2016-03-23-10-42-16”、“2016-03-23-10-42-20”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图一的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016-03-2511:14:31星期五”、“2016-03-2511:15:00星期五”，左上角都显示“粤增城东坑三横路ATM正脸3”），脸偏胖、身穿黑色长袖外套、白色内衬衣服的男子是邓宽明。截图二的两张视频截图中（右下角显示时间分别是“2016-03-2511:34:55星期五”、“2016-03-2511:35:14星期五”,左上角都显示“广州增城永新支行5号人脸”），脸偏胖、身穿黑色长袖外套、白色内衬衣服的男子是邓宽明。截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-53-20”、“2016-03-29-10-51-42”），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:10”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:40”，左下角分别有“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。
王守旭辨认出邓开明、王守环、王敬杰、王宏英、李某、邓宽明。
15.同案人王敬杰的供述和辩解证明，大约在2016年3月中旬的一天，邓开明把我搭载到王守环、王守旭工作的广州市白云区同和镇，邓开明和其妻子驾车离开，我打车去找王守环、王守旭二人。过了几天，邓开明打电话给我，叫我们去他那里玩，之后邓开明就驾车把我们三人接到他在增城的租住处,当时邓宽明已经住在那里，我们三人和邓宽明同住了几天，几天后邓宽明就自己离开了。邓开明夫妻一直睡在主人房，我、王守旭、王守环、王宏英、李某等人都是随意在其他三间房睡，我一般与王守旭睡同一个房间。过了几天，邓开明拿着一个旧的诺基亚手机来到我睡的房间，当时只有我和邓开明在房间里，邓开明将手机给我，叫我冒充朋友诈骗他人，我答应了。我一般都是自己一个人在自己睡觉的房间里打电话，总共打了五、六次诈骗电话，但是都没有诈骗成功。我用邓开明提供的手机随机按十一个号码拨打过去，要是对方问是谁，我就说“你没有听出我的声音么？我是你朋友。”，如果对方说出一个朋友的名字，我就迎合地说就是那个朋友。如果取得对方信任，我就会挂电话，把这个情况说清楚并将手机交给邓开明，让邓开明完成后续诈骗的事情。上述电话诈骗他人的桥段是邓开明所教的。
我负责帮邓开明打电话，邓开明也打电话，同时邓开明给我们全部同住的人提供房子、吃饭、诈骗用的银行卡、诈骗用的手机等。这些分工是邓开明安排的。我们对诈骗钱财成功后的分赃方法早就心知肚明了，邓开明一开始的时候就跟我们说了，如果我们诈骗成功（成功取得对方的信任），然后邓开明又成功诈骗对方的钱，诈骗所得的钱就给一半打电话取得对方信任的人，另外一半赃款就给邓开明，用来提供我们的住宿和吃饭。
2016年3月份的一天下午，邓开明来到我睡觉的房间叫我和他出去办事，其他人都在大厅里看电视。邓开明在车里将一张银行卡交给我帮忙去银行里取2000元出来，说密码就写在银行卡的背面。我去到附近的新世界建设银行柜员机处，一次性取了2000元人民币。此后，我把2000元和银行卡一起交给邓开明，没有从中得到好处。除了该次以外，我没有拿过不是我本人身份证开户的银行卡到银行柜员机取钱的行为。
经观看监控视频截图，截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:10”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），以及截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:40”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），该人是我，当时我到银行柜员机取上述所说的2000元人民币。
我在2016年3月份到广州之前，没有与邓开明、王守环、王守旭、邓宽明等人在电白县博贺镇龙山市场一烧烤档喝酒并商量讨论如何实施诈骗。
王敬杰辨认出王守旭、王守环、王宏英、邓开明、李某，邓宽明。
16.同案人王宏英的供述和辩解证明，2016年4月7、8日左右的晚上，我与邓开明、王守环、王守旭、王敬杰等人喝完酒后，去到广州市增城区新塘镇新世界花园12栋1501房内睡觉。第二天醒来，邓开明说要介绍一份房地产中介的工作给我，并让我先住在该房内，当时那里已经住着邓开明、邓开明的妻子女儿、王守环、王守旭和王敬杰等人。过了几天，邓开明问我是不是没钱花，要不要赚快钱，我说好。邓开明告诉我，他们一伙人都是在其他人打电话诈骗受害者得到钱后，就拿着银行卡到银行取钱，以后我把钱取出来后就分成5%。邓开明给了我一张开户名叫“何某”的银行卡，告诉我密码，叫我到银行查一下卡里有多少钱，把钱全部取出来。我拿着银行卡去到新塘的一台银行ATM机，查看到余额约有20000元人民币。我分多次每次取2000元至3000元人民币，ATM机出多少就往口袋里装多少，没有数过钱的数额，一直取到银行卡取不出钱了，就拿卡离开。我把钱交给邓开明，邓开明给了我100元人民币。我在广州市增城新塘邓开明家一直住到5月5日，我们都是电白人，从平时大家不去工作，全部人都在玩，有时去银行取钱等各方面，我就知道去银行取的钱是诈骗回来的。我们的吃饭和住宿是邓开明提供的。我没有打过诈骗电话，没有看过邓开明等人打诈骗电话，从银行取钱回来的人就分得总额的5%。
经观看视频截图，截图三的两张视频截图中（左上角显示的时间分别是“2016年03月23日星期三10:20:08”、“2016年03月23日星期三10:20:15”，中间都有“COMDISCONNECTED”字样），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图四的三张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-23-10-42-14”、“2016-03-23-10-42-16”、“2016-03-23-10-42-20”），身穿黑白相间长袖上衣、头发较长、脸较瘦的男子是邓开明。截图五的四张视频截图中（显示的时间分别是“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-51-26”、“2016-03-29-10-53-20”、“2016-03-29-10-51-42”），身穿深色长袖上衣、浅色长裤、脚穿拖鞋的男子是王敬杰。截图十一（一）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:10”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行303046正面”字样），以及截图十一（二）的两张视频截图中（右上角显示的时间分别是“2016-3-2916:27:06”、“2016-3-2916:27:40”，左下角分别显示“新世界支行自助银行服务区1”、“新世界支行自助银行服务区3”字样），上身穿棕红色长袖上衣、下身穿浅色长裤的男子是王敬杰。
王宏英辨认出邓开明、王守环、王守旭、王敬杰、李某。
17.被告人邓宽明的供述和辩解证明，2016年3月下旬的一天，我和邓开明的妻子、女儿在广州市增城区新塘镇新世界花园的出租屋里，当时邓开明打电话给我，叫我从大厅的电视柜抽屉里拿一张银行卡去银行取5000元出来，并将银行卡的密码告诉我。我就拿了那张银行卡下楼坐摩托车去广州市增城新塘镇的一间银行ATM柜员机处分两次从那张银行卡取了5000元，之后就去市场买菜，不久邓开明又打电话给我，叫我从那张银行卡再取1900元出来，我又去到另一间银行ATM柜员机一次性从那张银行卡里取了1900元，后来我回到出租屋就将6900元及银行卡交给邓开明。邓开明接过后，就分了400元给我作为车费回老家，之后我就去做饭了。这张银行卡里面的6900元是从何处得来的我不清楚，时间过了这么久，我不记得那张银行卡是什么银行的，也不记得那张银行卡的户名、账号及密码。我和邓开明、邓开明的妻子“阿某”、邓开明的女儿、王守旭、王守环、王敬杰一共七人住在新世界花园的出租屋，我不知道他们做什么的，我是去那里玩的。我在2016年清明节前约四天离开出租屋回家。2016年春节至3月期间，我没有跟邓开明、王守旭、王守环、王敬杰等人喝过酒，邓开明也没有跟我说过诈骗使用的手机、手机卡、银行卡等工具的情况，我没有打过诈骗电话，我住在那里的那段时间，邓开明、王守旭、王守环、王敬杰等人也没有打过诈骗电话。我们在出租屋的房租及吃饭等费用是邓开明出的，他的钱从何而来我不知道。经观看视频截图（供邓宽明辨认的两张截图时间显示“2016-3-2511:34:55星期五”、“2016-3-2511:35:14星期五”，两张截图左上角均写有“广州增城永新支行5号人脸”），两张视频截图中的男子都是我本人。邓宽明辨认出邓开明、王敬杰、王守旭、王守环。
以上证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人邓宽明无视国家法律，以非法占有为目的，结伙通过拨打电话冒充熟人的方式对不特定多数人实施诈骗，骗取财物数额共计26000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邓宽明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人邓宽明所提关于其没有与邓开明等人商量从事诈骗活动、不知道邓开明等人从事诈骗活动的意见与查证的事实不符，不予采纳。被告人邓宽明非法占有、处置被害人财产，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邓宽明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月1日起至2019年1月31日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人邓宽明向被害人谢瑞康退赔人民币3000元，向被害人刘翠莲退赔人民币7000元，向被害人张勇军退赔人民币16000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡立湛
人民陪审员 余炎权
人民陪审员 伍诗诗
二〇一七年十二月二十六日
书 记 员 谭玉媛