辽宁省高级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）辽刑终56号
原公诉机关辽宁省大连市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴岩，男，汉族，1974年6月18日出生于辽宁省大连市，大专文化，原系大连万德货运代理有限公司负责人，户籍所在地辽宁省长海县，捕前暂住大连市中山区。因本案于2015年7月2日被刑事拘留，2015年8月7日被依法逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人李文豪，辽宁见道律师事务所律师。
辽宁省大连市中级人民法院审理大连市人民检察院指控被告人吴岩犯诈骗罪一案，于2017年12月11日作出（2016）辽02刑初96号刑事判决。宣判后，被告人吴岩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：被告人吴岩自2003年12月起多次虚构客户欠款未结、资金周转不开及能帮助办理手机号、办理工作、打点关系等名义，向各被害人及被害单位高息借款，并以“拆东墙补西墙”的方式偿还借款，犯罪金额共计人民币609.945658万元（以下币种均同）。具体犯罪事实如下：
1．2014年9月20日，被告人吴岩在大连市甘井子区雅林园51号1-1-1被害人张某1家中，以给客户发货资金不足为由骗取被害人张某176万元，所得资金用于偿还他人借款等用途。
2.2014年9月至2015年2月，被告人吴岩以大连日本电产公司、大连库利艾特公司等欠结发货款为由骗取被害人张某2108.2万元。
3.2014年至2015年4月间，被告人吴岩以公司周转需要用钱为由骗取被害人王某1钱款，截止案发时尚有18.73万元未归还。
4.2012年12月至2014年9月间，被告人吴岩以购买货车、发货、交罚款为由，在大连市中山区碧涛北园13号2-6-2被害人贾某家中骗取被害人贾某46.15万元，截止案发时尚有42.15万元未归还。
5.2014年1月至2015年1月间，被告人吴岩和宫某（另案处理）谎称与某公安局局长、某集团董事长是亲戚，以能给被害人张某3的家人办工作为名骗取被害人张某3120万元，截止案发时尚有97.3万元未归还。
6.2014年9月至11月间，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市中山区中央会馆骗取被害人王某224.5万元，截止案发时尚有10万元未归还。
7.2014年4月至12月间，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由骗取被害人李某124万元，截止案发时尚有19.45万元未归还。
8.2014年11月某日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市西岗区奥林匹克体育场骗取被害人王某32万元。
9.2014年9月22日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市沙河口区锦绣派出所附近的建设银行骗取被害人魏某2.3万元，截止案发时尚有0.4万元未归还。
10.2015年3月1日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市甘井子区周水子国际机场附近骗取被害人韩某122万元，截止案发时尚有19.2万元未归还。
11.2014年6月至9月间，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市软件园附近骗取被害人庄某6万元。
12.2014年9月15日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市西岗区香炉礁家具市场附近骗取被害人孙某160万元，截止案发时尚有30万元未归还。
13.2014年9月中旬，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，骗取被害人杨某123万元。
2014年10月间，被告人吴岩以认识公安局的人、能够为被害人杨某1在处理殴打他人案件中提供帮助需要打点为由，在大连市中山区二七广场附近，骗取被害人杨某1向他人转账2万元。
14.2014年10月某日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由骗取被害人黄某3万元。
15.2014年11月14日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市西岗区居安家地产办公室内骗取被害人阎某25万元。
16.2014年12月10日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由骗取被害人张某4人民币5万元。
17.2003年12月某日，被告人吴岩以认识大连移动公司的高管、能办手机四连号为名，骗取被害人穆某2.6万元，截止案发时尚有0.9万元未归还。
18.2007年至2008年5月，在大连市西岗区胜利路120号3-5-3被害人张某5的家中，被告人吴岩以买货车、扩大经营规模资金不足为由，骗取被害人张某520万元，截止案发时尚有19.4万元未归还。
19.2014年12月18日、2015年6月18日，被告人吴岩以客户欠款未结、资金周转不开为由，在大连市中山区中央公馆、大连市中山区九州华美达楼下的麦当劳内骗取被害人单某1共计19.3万元。
20.2015年3月，被告人吴岩虚构买货车的贷款用途，向长春农村商业银行股份有限公司大连金马路支行骗取贷款12万元。
21.2014年7月30日，被告人吴岩以大连万德货运代理有限公司缺少发货周转资金为由通过北京冠群驰骋投资管理公司大连分公司借款40万元，返还8万元，截止案发时尚有32万元未偿还。
22.2014年12月2日，被告人吴岩以扩大经营规模为由向沈阳速帮管理咨询有限公司大连分公司申请贷款10万元，在获得该笔款项后仅偿还1.084342万元，尚有8.915658万元未偿还。
23.2013年6月24日，被告人吴岩以购买奥迪A4车为由，向兴业银行大连分行提供了大连鲲达汽车贸易有限公司的购车发票（经认定为假发票），兴业银行大连分行将30万元购车款汇入大连鲲达汽车贸易有限公司的银行账户后由被告人吴岩取现。
原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人吴岩的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，认定被告人吴岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100万元；退赔被害人张某176万元，退赔被害人张某2108.2万元，退赔被害人王某118.73万元，退赔被害人贾某42.15万元，退赔被害人张某397.3万元，退赔被害人王某210万元，退赔被害人李某119.45万元，退赔被害人王某32万元，退赔被害人魏某0.4万元，退赔被害人韩某119.2万元，退赔被害人庄某6万元，退赔被害人孙某130万元，退赔被害人杨某125万元，退赔被害人黄某3万元，退赔被害人阎某25万元，退赔被害人张某45万元，退赔被害人穆某0.9万元，退赔被害人张某519.4万元，退赔被害人单某119.3万元，退赔被害单位长春农村商业银行股份有限公司大连金马路支行12万元，退赔被害单位北京冠群驰骋投资管理公司大连分公司32万元，退赔被害单位沈阳速帮资询有限公司大连分公司8.915658万元，退赔被害单位兴业银行大连分行30万元。
上诉人吴岩的上诉理由是：量刑重及有立功表现。
其辩护人的辩护意见是：上诉人吴岩有立功表现，应从轻处罚。
上诉人吴岩的上述犯罪事实清楚，原审法院在判决书中所列举的证人郭某、冷某、曲某、吕某、关某、张某6、孙某2、牛某、吴某、李某2、黄某、任某、赵某1、孙某3、刘某、徐某、杨某2、孙某4、张某7、朱某、赵某2、韩某2、初某某、牟某、柳某、姜某、张某8的证言，公安机关出具的司法鉴定检验鉴定意见书、银行交易记录、辨认笔录、案件来源、到案经过、户籍证明、房产查询情况、车辆信息查询、查封相关材料、工商登记情况，当事人提供的房屋买卖协议、借条、收条、抵账协议、借款协议、借款合同、农商行贷款合同、个人经营借款合同、付款凭证及相关书证，上诉人吴岩的供述、被害人张某1、张某2、王某1、贾某、张某3、王某2、李某1、王某3、魏某、韩某1、庄某、孙某1、杨某1、黄某、阎某、张某4、穆某、张某5、单某1、长春农村商业银行股份有限公司大连金马路支行、北京冠群驰聘投资管理公司大连分公司、沈阳速帮管理咨询有限公司大连分公司、兴业银行大连分行的陈述等认定本案事实的证据，均经原审庭审质证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。同时，上诉人吴岩及其辩护人在本院审理期间未提出新的证据。
本院认为，上诉人吴岩以非法占有为目的，虚构客户欠款未结、资金周转不开及能帮助办理手机号、办理工作、打点关系等事实，从各被害人及被害单位处骗取钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审综合考虑上诉人的犯罪性质、情节及对社会危害程度，判处其有期徒刑十二年，量刑适当，故对上诉人吴岩所提“量刑重”的上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人吴岩及辩护人所提“有立功表现，请求从轻处罚”的上诉理由和辩护意见，经查，办案机关在掌握其他案件线索的情况下，找到吴岩核实相关情况，并非其检举他人犯罪的行为，不构成立功，故对上诉人吴岩及辩护人所提的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 赵铎有
审判员 柳华颖
审判员 高 岩
二〇一八年三月二十三日
书记员 关 雷