山西省寿阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0725刑初11号
公诉机关寿阳县人民检察院。
被告人穆瑞明，男，汉族，中专文化，山西省寿阳县人，车站职工。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月9日被寿阳县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押寿阳县看守所。
辩护人李娅红、杨丽娟，山西正名律师事务所律师。
被告人义世忠，男，汉族，高中文化，山西省左权县人，车站职工。该因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月2日被寿阳县公安局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕。现押寿阳县看守所。
辩护人王某某、李雪梅，山西寿水律师事务所律师。
寿阳县人民检察院以寿检刑刑诉（2017）67号起诉书指控被告人穆瑞明、义世忠犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿阳县人民检察院指派检察员李小红出庭支持公诉。被告人穆瑞明及其辩护人杨丽娟、被告人义世忠及其辩护人李雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
寿阳县人民检察院指控，2014年6月至2017年1月期间，被告人穆瑞明以给被害人赵某某①、赵某某②等人办理太原铁路局正式工作的名义共诈骗作案八起，诈骗数额共计1401070元，案发前退还被害人共计342180元，余款均被该挥霍。被告人义世忠协助被告人穆瑞明诈骗作案四起，诈骗金额共计912070元，获利赃款1万元，被该挥霍。
针对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被告人穆瑞明、义世忠供述；被害人报案材料及陈述；证人穆某某、李某某、马某某等人证言；提取记录、扣押物品清单、户籍证明等书证及其他证据。公诉机关认为被告人穆瑞明、义世忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。公诉机关同时提出被告人穆瑞明、义世忠有投案自首情节且被告人义世忠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚的意见。
被告人穆瑞明对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
被告人穆瑞明的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人穆瑞明诈骗金额应当认定为1059790元。本案中公诉机关认定被告人穆瑞明诈骗金额共计1401070元，在案发前已退还被害人342180元，对该退还部分，被告人没有非法占有的故意，因此，该退还部分不应当认定为穆瑞明的诈骗金额。2.被告人穆瑞明有法定的自首情节，应当减轻处罚。根据寿阳车站派出所出具的抓获经过可证实2017年4月8日，该所民警给穆瑞明打电话，称需要了解些情况，并说好在寿阳县步行街见面，穆瑞明到步行街后，该所民警将穆瑞明带回车站派出所并移交寿阳县刑警大队。由此可见被告人穆瑞明在明知自己的犯罪行为可能被发现的情况下，不仅没有逃跑，而且主动向公安机关供述自己的犯罪事实，故被告人穆瑞明的行为应当认定为自首。3.被告人穆瑞明是初犯，且有良好的悔罪表现，建议量刑时对其从轻处罚。
被告人义世忠对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
被告人义世忠的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人义世忠的行为属于自首，依法可以从轻、减轻处罚。首先，被告人义世忠具有自动投案的情节，本案在案证据义世忠单位车间主任马某某的证言可证实：2017年4月1日晚，义世忠在办理请假手续时，马某某告诉义世忠说车站派出所的民警找他，并劝义世忠把事情和民警讲清楚，义世忠表示同意，并在单位一直等到民警将其带走。由此可见被告人义世忠在被告知民警要来单位找他时，并没有从单位逃离，而是在单位等候直至被民警带走，符合自动投案的情形。其次，在归案后，被告人义世忠能够主动交待犯罪事实。故被告人义世忠的行为构成自首。2.被告人义世忠属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。本案中，被告人义世忠对穆瑞明完成诈骗活动确实起到一定的辅助作用，但较其他共同犯罪中的从犯来看，义世忠的主观恶性更小。3.被告人穆瑞明对被害人王某某实施的诈骗，不应当认定为义世忠的诈骗数额。穆瑞明对被害人王某某实施的诈骗，是其独立完成的，义世忠假扮刘处长是在穆瑞明诈骗王某某的犯罪实施终了后才配合其进行的，其行为只是延缓被害人发现犯罪的时间，并不会影响该案的完成。4.被告人义世忠存在酌情从轻处罚情节，其认罪态度好，悔罪表现诚恳，此次犯罪属初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。
经审理查明：
1.2014年6月，被告人穆瑞明和被害人赵某某①在一次交谈中，谎称认识太原铁路局人事处处长李某，可以办理铁路局的正式工作，得到赵某某①的信任后，被告人穆瑞明以办理工作需要用钱为由骗取赵某某①12万元，之后工作没办成，被告人穆瑞明被迫分多次退给赵某某①9.5万元，余款均被该挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
被害人赵某某①的陈述，证实2014年6月，被告人穆瑞明以给该办理铁路局正式工的名义骗取该12万元，后来因工作未办成，穆瑞明分多次退还给该9.5万元，剩余2.5万元一直未退还。
被告人穆瑞明的供述，与以上被害人赵某某①的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
书证：银行卡明细清单、收条等。
2.2014年10月，被告人穆瑞明谎称其姐姐在榆次区政府上班，骗取被害人崔某某的信任，以给其女儿办理社区工作为由，骗取崔某某57600元，之后被告人穆瑞明又以工作办到信访局需要交押金为由，继而骗取崔某某4万元现金，之后工作未办成，被告人穆瑞明被迫分多次退还崔某某57180元，余款均被该挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
被害人崔某某的报案材料及陈述，证实被告人穆瑞明与该丈夫刘某某①是同事关系。2014年10月，穆瑞明自称其姐姐在榆次区政府上班，可以给该女儿往社区办理工作，得到该的信任后，穆瑞明先后以办工作交押金为由骗取该97600元，后来因工作未办成，在该的催促下穆瑞明分多次退还该57180元。
（2）被告人穆瑞明的供述，与以上被害人崔某某的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
（3）书证：银行存款凭条、收据等。
3.2015年11月，被告人穆瑞明谎称认识太原铁路局人事处处长，骗取被害人赵某某②的信任，以办理太原铁路局的正式工作为由，骗取赵某某②16.5万元，之后工作没办成，被告人穆瑞明被迫分多次退给赵某某②16万元，余款均被该挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
被害人赵某某②的陈述，证实2015年11月，被告人穆瑞明以给该女儿往太原铁路局办理工作为由，骗取该16.5万元。之后，该听到单位同事关于穆瑞明以找工作为由骗钱的传言，便催促穆瑞明退钱，穆瑞明分多次退还该16万元，还有5000元没有退还该。
（2）被告人穆瑞明的供述，与以上被害人赵某某②的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
（3）书证：收据。
4.2015年11月，被告人穆瑞明谎称有铁路工作指标，骗取被害人郭某某的信任，以办理太原铁路局的正式工作为由，骗取郭某某86400元，均被该挥霍，后工作未办成。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人郭某某的报案材料及陈述，证实2015年11月，穆瑞明自称有铁路工作指标，取得该的信任，该先后分多次通过建行卡汇款、微信转账等方式给被告人穆瑞明86400元，后来工作未办成。
（2）被告人穆瑞明的供述，与以上被害人郭某某的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
（3）书证：银行卡汇款凭证、微信支付凭证等。
5.2016年10月，被告人穆瑞明谎称认识太原铁路局人事处处长刘某某②，骗取王某某的信任，以办理铁路局正式工作为由，先后以前期费用、保证金、物流师、干部身份等理由骗取王某某238070元。后被害人王某某觉得合同可疑，被告人穆瑞明便找到被告人义世忠假扮刘某某②，被告人义世忠假扮刘某某②和王某某见面进行安抚，并对其承诺“本人为给马某同志办理大秦铁路股份有限公司太原铁路局干部合同，如果未办理成，自愿出叁拾万做为补偿”。之后工作未办成，王某某发现义世忠假扮的事实，被告人穆瑞明被迫退给王某某3万元，余款均被该挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人王某某的陈述，证实2016年10月，该在寿阳县商城院内遇到被告人穆瑞明，穆瑞明自称认识太原铁路局人事处处长刘某某，有能力办下铁路局的正式工作。当时该考虑到儿子没有正式工作，便委托穆瑞明办理工作。2016年11月底穆瑞明还带该和儿子去太原铁路大厦签订了一份劳动合同，回来后该儿子发现劳动合同好像是假的，该就又联系穆瑞明要求与刘处长见面，2016年12月中旬，穆瑞明带该到太原铁路大厦与刘处长见面，刘处长当时说工作的事情可以考虑。过了几天，该便发现刘处长是假的，是由义世忠扮演的，该意识到被穆瑞明骗了。该于2016年10月7日至10月31日期间分五次给被告人穆瑞明打款共计238070元，穆瑞明只给该退还过3万元。
（2）被告人穆瑞明、义世忠的供述，与以上被害人王某某的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
（3）书证：伪造的劳动合同书、银行业务凭证、承诺书、借条、证明等。
6.2016年12月，被告人穆瑞明谎称认识姓彭的人，此人关系广，可以办理铁路局的正式工作，穆瑞明便用非实名登记的171号段手机卡采取变声方法冒充姓彭的人，与被告人义世忠联系并商量办理工作所需的具体费用。
被告人义世忠在不完全确定穆瑞明有办工作的能力下仍四处吹嘘，想以此赚钱，从而骗取被害人毛某某、韩某某的信任，以办理铁路局正式工作为由，骗取被害人毛某某20.9万元、韩某某20.9万元，二被害人均将办理工作所需的费用打到被告人义世忠的建行卡中。后工作未办成，被告人穆瑞明从义世忠建行卡中拿到钱后全部挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
被害人毛某某、韩某某的报案材料及陈述，证实该二人与义世忠是同事关系。2016年12月，义世忠自称有朋友可以办理铁路局的正式工作，取得二人信任后，义世忠以给二人的亲属办理工作为由骗取该二人各20.9万元。
（2）被告人穆瑞明、义世忠的供述，以上二被告人的供述与被害人毛某某、韩某某的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
（3）书证：协议书、银行交易记录、收据等。
7.2017年1月，被告人穆瑞明、义世忠以同样的方法骗取被害人杨某某和宋某某夫妻二人的信任，二被害人将27.6万元办理工作费用打到被告人义世忠的建行卡，被告人穆瑞明从义世忠建行卡中拿到钱后全部挥霍。被告人义世忠以疏通关系为由又骗得杨某某现金1万元，被该挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人宋某某的报案材料及陈述，证实该丈夫杨某某与义世忠是同事关系。2017年1月，义世忠自称有朋友可以办理铁路局的正式工作，取得该的信任后，义世忠以给该儿子办理工作为由骗取该28.6万元。
（2）被告人穆瑞明、义世忠的供述，以上二被告人的供述与被害人宋某某的陈述互相印证，可证实本起诈骗事实。
（3）书证：伪造的劳动合同书、银行业务凭证、收据等。
综上，被告人穆瑞明以办理工作的名义诈骗八起，诈骗数额共计1401070元，案发前退还被害人共计342180元，余款均被该挥霍。被告人义世忠协助被告人穆瑞明诈骗四起，诈骗金额共计912070元，获利赃款1万元，被该挥霍。
另查明，寿阳车站派出所出具的抓获经过可证实2017年4月寿阳县公安局刑警大队民警请求寿阳县车站派出所配合抓捕涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人穆瑞明、义世忠。2017年4月8日，该所民警给穆瑞明打电话，称需要了解些情况，并说好在寿阳县步行街见面，穆瑞明到步行街后，该所民警将穆瑞明带回车站派出所并移交寿阳县刑警大队接受讯问。讯问期间，被告人穆瑞明如实供述该的犯罪事实。2017年4月1日晚，义世忠在办理请假手续时，寿阳电务车间主任马某某告诉义世忠说车站派出所的民警找他，并劝义世忠把事情和民警讲清楚，义世忠表示同意，随后马某某向寿阳县车站派出所汇报此信息，义世忠在单位一直等到民警将其带回寿阳县刑警大队接受讯问。讯问期间，被告人义世忠如实供述该的犯罪事实。
另外，本案由公诉机关提交并经庭审举证、质证的综合证据有：（1）证人穆某某、李某某、马某某的证言；（2）书证：寿阳车站派出所关于被告人穆瑞明、义世忠的抓获经过、提取记录、现场检测报告书、扣押物品清单、户籍证明等。
本院认为，被告人穆瑞明、义世忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为确已触犯刑法，构成诈骗罪。寿阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人穆瑞明、义世忠在案发后自动投案并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可减轻处罚。被告人义世忠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。对二辩护人的上述相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人穆瑞明的辩护人提出穆瑞明在案发前已经退出的342180元赃款不应认定为诈骗金额的辩护意见，本院经审查认为：被告人在骗取被害人钱财后，其行为已完备了诈骗罪的犯罪构成要件，属于犯罪既遂，被告人的诈骗数额即诈骗行为完成时所确定的数额。被告人在诈骗既遂后又退还财物的，既不影响既遂的认定，也不影响诈骗数额的认定，可在量刑时作为酌定从轻情节。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人义世忠的辩护人提出第五起犯罪事实中穆瑞明对王某某实施的诈骗，不应当认定为义世忠的诈骗数额的辩护意见，本院经审查认为：在本起犯罪事实中，被告人义世忠在明知穆瑞明没有能力办理工作的情况下，仍假扮太原铁路局人事处处长与被害人见面进行安抚并作出承诺，以此取得被害人信任，从而协助被告人穆瑞明进行诈骗，二被告人共同完成诈骗行为，属共同犯罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。对二被告人的违法所得，应责令该继续退赔各被害人。本案是共同犯罪，应根据二被告人在共同犯罪中的情节和作用，给予相应的刑事处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人穆瑞明犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月9日起至2026年4月8日止。）
二、被告人义世忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月2日起至2022年4月1日止。）
三、责令被告人穆瑞明退赔被害人赵某某①人民币二万五千元、退赔被害人崔某某人民币四万零四百二十元、退赔被害人赵某某②人民币五千元、退赔被害人郭某某人民币八万六千四百元；责令被告人穆瑞明、义世忠退赔被害人王某某人民币二十万八千零七十元、退赔被害人毛某某人民币二十万九千元、退赔被害人韩某某人民币二十万九千元、退赔被害人宋某某人民币二十八万六千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝巧仙
人民陪审员 张晓玲
人民陪审员 朱艳芳
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 荆 菁