渭南市临渭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0502刑初482号
公诉机关渭南市临渭区人民检察院。
被告人刘某某，男，1975年8月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地渭南市临渭区双王办，农民，系某某市第五届人大代表。2017年1月17日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年1月25日被取保候审。
辩护人周彦涛，陕西哲智律师事务所律师。
辩护人田雄涛，陕西哲智律师事务所实习律师。
渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉[2017]373号起诉书指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员田新娟依法出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人周彦涛、田雄涛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，自2016年以来，被告人刘某某先后拖欠在渭南市某某某超市店内分别从事收银、理货、电工等工作的员工张某某等63名员工工资32.27万余元，经临渭区劳动监察大队受理该案后，确认了所欠工资的数额，并以手机短信的形式要求刘某某支付所欠工人工资，但刘某某仍未支付，并未配合解决问题。上述事实有证人证言、视听资料、书证等证据在卷佐证。综上认为，被告人刘某某之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一之规定，构成拒不支付劳动报酬罪，请求依法惩处。
庭审中，公诉机关当庭变更被告人刘某某拖欠工资的数额为335088.40元。被告人刘某某当庭辩称本案为单位犯罪，而非个人犯罪，其虽无力支付，但一直在积极协商解决拖欠工资之事，并非恶意拖欠，期间也两次到劳动监察大队，未逃避处理问题。其辩护人当庭提出公诉机关指控被告人刘某某构成拒不支付劳动报酬罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。
经审理查明，渭南某某某商贸有限责任公司（以下简称某某某公司）于2007年4月25日成立，被告人刘某某为法定代表人。自2016年以来，某某某公司拖欠某某某超市店内从事收银、理货、电工、司机等工作的员工李某某、吕某某、张某某、朱某某、姜某某等63名员工工资33万余元。2016年9月27日，上述员工向渭南市临渭区人力资源和社会保障局投诉举报某某某公司拖欠其1个月至8个月工资的事实，2016年10月11日，渭南市临渭区人力资源和社会保障局作出劳动保障监察询问通知书，并在当日将上述该通知书采用在经营场所张贴、手机短信之方式向某某某公司及被告人刘某某送达，限令其在2016年10月14日前提供劳动用工合同、工资支付凭证等劳动用工相关资料，并到该大队接受询问。由于被告人刘某某在限期内未接受询问，2016年10月18日，渭南市临渭区人力资源和社会保障局作出劳动监察限期改正指令书，并于当日采用上述方式再次向某某某公司及被告人刘某某送达，在限期内某某某公司仍未支付上述拖欠工资33万余元，被告人刘某某亦未在限期内配合解决问题。
另查，审理中被告人刘某某与63名员工达成和解协议，双方同意以拖欠工资总额的50%来兑付上述工资，63名员工对被告人刘某某之行为表示谅解。上述和解协议已于2018年5月30日履行。
上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据证实:
1、案件来源、到案经过证实，2016年10月25日，渭南市临渭区人力资源和社会保障局向公安机关移送渭南某某某商贸有限公司刘某某拒不支付劳动报酬一案，2016年10月31日经电话通知，被告人刘某某到案接受公安机关询问。
2、渭南市临渭区人力资源和社会保障局劳动监察投诉举报表、立案审查表、询问通知书、限期改正指令书、手机短信截图、张贴照片证实，渭南某某某商贸有限责任公司63名员工向劳动监察部门反映渭南某某某商贸有限责任公司拖欠员工工资30余万元的事实，2016年10月11日、2016年10月18日渭南市临渭区人力资源和社会保障局作出劳动保障监察询问通知书、限期改正指令书，并在当日将上述通知书采用在经营场所张贴、手机短信之方式向某某某公司及被告人刘某某送达，限令其限期内提供劳动用工相关资料，并到该大队接受询问、配合调查、支付上述拖欠的员工工资，但刘某某在限期内未予配合。
3、被害人李某某、吕某某、张某某、朱某某等58名员工的陈述及自书情况说明证实，其在渭南某某某商贸有限责任公司任职期间，公司拖欠其工资及具体数额的事实。
4、银行交易明细证实，被害人李某某、吕某某等人工资发放均由渭南某某某商贸有限责任公司发放及每月发放工资情况。
5、证人李某某、员某、左某某等人的证言证实，渭南市临渭区劳动监察大队在张贴并短信通知渭南某某某商贸有限公司询问通知书和限期责令整改通知书后，在2016年11月中旬之前，未见刘某某前来劳动监察大队配合。
6、被告人刘某某供述，他在任渭南某某某商贸有限公司法定代表人期间，某某某超市拖欠多名员工工资，大概有几十万，具体数额有24万左右，他公司从2016年因经营不善就开始拖欠员工工资，现在确实没有能力归还，劳动部门通过电话、短信、书面形式通知过他，他在10月11日收到的短信，11月19日去见的劳动部门的左曙光。
上述证据，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，渭南某某某商贸有限责任公司拖欠劳动者劳动报酬33万余元，经劳动监察部门通过短信和张贴公告，通知该公司法定代表人刘某某在指定的时间内到指定的地点配合解决问题，但被告人刘某某在指定时间内未到指定的地点配合解决问题，其行为应当视为刑法第二百七十六之一第一款规定的“以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬”，在劳动监察部门向其送达限期改正指令书后，在限期内被告人刘某某仍拒不支付劳动者劳动报酬，且数额较大，渭南某某某商贸有限责任公司的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，被告人刘某某作为该公司的直接负责的主管人员，应当依法惩处。公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，唯本案应当以单位犯罪论处为妥。关于被告人刘某某及其辩护人当庭所持之辩解意见及辩护意见，经查，劳动者在被渭南某某某商贸有限责任公司拖欠工资后，向劳动监察部门投诉，劳动监察部门通过短信和张贴公告，通知该公司法定代表人刘某某在指定的时间内到指定的地点配合解决问题，并送达了限期改正指令书，但被告人刘某某在指定时间内未到指定的地点配合解决问题，在限期内被告人刘某某亦拒不支付劳动者劳动报酬，且数额较大，故对被告人刘某某当庭辩称的单位犯罪之辩解观点依法予以采纳，对其所持的其他辩解意见及辩护人的辩护意见依法不予采纳。鉴于本案为单位犯罪，被告人刘某某应当负渭南某某某商贸有限责任公司直接负责的主管人员的刑事责任，且其在案发后能如实坦白其所犯罪行，在审理期间能积极与劳动者达成和解协议且已履行，并积极缴纳罚金，故依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、人力资源社会保障部、公安部关于加强涉拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》第二条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 殷旭力
人民陪审员 张渭良
人民陪审员 李 华
二〇一八年六月二十二日
书 记 员 李佳佳
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。
第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：
（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；
（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指令的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。
行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。
《最高人民法院、最高人民检察院、人力资源社会保障部、公安部关于加强涉拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》
第二条行为人拖欠劳动者劳动报酬后，人力资源社会保障部门通过书面、电话、短信等能够确认其收悉的方式，通知其在指定的时间内到指定的地点配合解决问题，但其在指定的时间内未到指定的地点配合解决问题或者明确表示拒不支付劳动报酬的，视为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬的”。但是，行为人有证据证明因自热灾害、突发重大疾病等非人力多能抗拒的原因造成其无法在指定的时间内到指定的地点配合解决问题的除外。