云南省富民县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）云0124刑初65号
公诉机关：云南省富民县人民检察院。
被告人李荞秀，女，1986年5月20日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地云南省富民县，现住富民县。2017年7月29日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被富民县公安局取保候审。
指定辩护人：姚玉玺，富民法律援助中心律师。
指定辩护人：虞海燕，富民法律援助中心法律工作者。
云南省富民县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）61号起诉书指控被告人李荞秀犯组织、领导传销活动罪于2018年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月21日公开开庭审理了本案。富民县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人李荞秀及指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年12月7日，被告人李荞秀经人介绍加入网络平台“善心汇”，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在网站××注册账户，用户名为152××××7005，ID为546355，交纳300元获得加入资格，在注册账户内投入3，000元，在平台匹配成功15日内返现3,900元，被告人李荞秀在续投的同时，获知该平台更大获利方式，为进一步得到更多利益，通过该平台投资30,000元成为B轮功德主，积极发展下线会员，其本人陆续直接或间接发展李某3、彭某1、范某、毕某1、朱某、孔围云、刘某1、文某等51人加入“善心汇”。经湖南省鉴真司法鉴定中心对被告人李荞秀在“善心汇”网站会员管理平台的电子数据进行鉴定，其在整个会员传销网络中处于第17层，其下级网络有4层，下线会员账户51个。
公诉机关针对指控事实，当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人李荞秀以投资后获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，被告人李荞秀的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人李荞秀辩称下线会员没有51人，层级也没有四级，不认为自己的行为构成组织、领导传销活动罪。
指定辩护人姚玉玺提出的辩护意见是：1、对构成组织、领导传销活动罪没有异议；2、被告人系初犯、偶犯，家中有两个女儿需要照料，建议从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实有公诉机关举证，被告人及其辩护人质证，本院予以确认的以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过
证实：案件来源及被告人李荞秀的到案情况。
2、户籍证明
证实：被告人李荞秀的身份情况以及系完全刑事责任能力人。
3、银行账户交易明细。显示被告人李荞秀名下的农业银行卡（尾号9378）自2016年1月1日至2017年7月23日交易情况。
4、证人证言：
（1）证人李某2证言：
证实：2017年3月，其通过李荞秀推荐加入“善心汇”，由李荞秀帮其注册会员，投了三次钱，每次3000元共收益2,700元，最后一次投入20000元没有退出来，也没有拿到收益。
（2）证人段某证言：
证实：其在网上搜索到“善心汇”的网址，用300元注册费注册成会员，投资了一次3000元钱，获得900元收益。（经调取李荞秀会员下级截图，段某父ID为546355李荞秀，即系李荞秀下级）
（3）证人朱某证言：
证实：几个月前其侄女李荞秀用她自己的手机在“善心汇”登入界面上帮其注册会员，并向其宣传“善心汇”是做慈善事业。其觉得不靠谱就没有将自己的身份证和银行卡给她，自己没有使用过李荞秀帮其注册的“善心汇”账号。
（4）证人范某证言：
证实：在2017年3月份左右，其在小区微信群里认识一个微信昵称叫“瑶池鸳鸯”的女性微信网友，该网友叫其加入“善心汇”，并向其宣传“善心汇”怎么赚钱，至于她有没有用其信息注册“善心汇”的会员就不清楚了。
（5）证人刘某1证言：
证实：2017年3、4月份其通过李荞秀推荐加入“善心汇”，之后通过支付宝向李荞秀转了400元钱，加入“善心汇”后一共捐赠过四次，每次捐赠3000元，一共返还了三次，一共获利2700元。其用过其父亲刘某2和同事文某的身份证帮他们注册过“善心汇”的会员，从7月14日开始李荞秀在微信群中告知其不要再登录账号，后来就没有登录过账号了。
（6）证人刘某2证言：
证实：2017年7月份其女儿刘某1帮其注册了“善心汇”的会员，注册后刘某1说“善心汇”的利息高，之后就给了刘某13000元让刘某1帮其操作，但是没有获利。
（7）证人文某证言：
证实：2017年6月19日经刘某1推荐其将自己的身份证照片和本人一张照片提供给刘某1，并通过微信转了3400元钱给刘某1，让她帮其注册“善心汇”会员及投资，现在没有返利，具体怎么操作不知道。
（8）证人彭某1证言：
证实：2017年3、4月份经一个微信号为叫“瑶池鸳鸯”的人向其推荐“善心汇”，其就把自己的个人信息提供给这个女的，让她帮其注册“善心汇”。
（9）证人卢某证言：
证实：2017年4月李荞秀在微信上向其宣传“善心汇”并让其加入，之后其将自己的身份证号码及电话号码发给李荞秀注册。
（10）证人毕某1证言：
证实：2017年4月份其通过朋友陈建红认识一个微信名叫“瑶池鸳鸯”并加微信好友，其将姓名、身份证号码及手机号码提交给“瑶池鸳鸯”注册“善心汇”会员，之后“瑶池鸳鸯”发了一个“善心汇”APP链接过来，其点进去看了一下，没有使用就删了，具体怎么运作不清楚。
（11）证人孔某证言：
证实：其系李荞秀的父亲，其身份证被女儿李荞秀拿去用过，不知道她拿去做什么。
（12）证人刘某3证言：
证实：2017年5月份左右，其把身份证拿给李荞秀，当天李荞秀让其在富民县办了一张中国农业银行的银行卡，现在银行卡一直都是李荞秀拿着，自己不清楚李荞秀拿其身份证和让其办银行卡去做什么。
（13）证人陈某1证言：
证实：2017年5月17日李荞秀推荐其加入“善心汇”，说“善心汇”是赚钱的，因其不相信李荞秀的话就没有回应。
（14）证人李某3证言：
证实：其系李荞秀的母亲，2017年的时候起听李荞秀说“善心汇”是一个慈善组织，不仅可以帮助他人，交钱进去还有钱赚。李荞秀就叫其把身份证及农业银行卡给她，帮其注册“善心汇”会员，注册后一直都是由李荞秀操作。
（15）证人金某1证言：
证实：在2017年4、5月份其将自己的姓名、手机号码及身份证号码告诉李荞秀并帮其注册“善心汇”的账号，之后收到一条验证码，其将验证码告诉李荞秀，没过多长时间李荞秀告诉其已经注册成功。之后李荞秀让其往网站里投钱，说投钱才有收益，投的钱越多，收益就越多。
（16）证人韩某1证言：
证实：其在2017年5月份的时候听李某3说她女儿李荞秀是做“善心汇”的，其将身份证、电话号码及建设银行卡拿给李荞秀，让李荞秀帮其注册“善心汇”会员，之后就由李荞秀帮其操作。其用支付宝转了3400元钱给李荞秀，李荞秀帮其捐了3000元，过了一个月李荞秀告诉其收到3900元，是李荞秀教其收的，没过几天其又打了3100元给李荞秀，李荞秀又帮其捐出3000元。
（17）证人陈某2证言：
证实：2017年3月份其将姓名、电话号码及居民身份证告诉李荞秀并帮其注册“善心汇”的会员，但其一直没有入会，因为要交300元钱才能入会，但是其一直没有交，也没有登录过他们的网页。
（18）证人廖某证言：
证实：2017年6月份其将身份证和3，300元钱交给一个叫黎红辉的人，拿去注册为“善心汇”的会员。（经调取李荞秀会员下级截图，廖某父ID为546355李荞秀）
5、调取证据通知书、远程勘验笔录、远程勘验工作记录
证实：富民县公安局向永州市公安局调取李荞秀组织、领导传销活动案相关证据材料。
6、鉴定意见书
证实：经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：李荞秀（身份证号码：）的登录用户名为152××××7005,ID为546355，属于B轮功德主，账户创建时间为2016年12月07日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有4层，51个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计176200元，8次受助，累计169200元。截止2017年7月24日，已支出善种子34个，剩余善种子102个，已支出善心币169个，剩余善心币3个，已支出善金币12150个，剩余善金币2600个，管理钱包已支出12720元，管理钱包剩余690元。
7、被告人李荞秀供述与辩解
证实：其在2016年12月份通过一个叫谭艳的QQ好友介绍注册成为“善心汇”的会员，微信昵称是“瑶池鸳鸯”，其在“善心汇”的级别属B轮功德主，被告人李荞秀利用口头宣传、微信等方式发展下线，在“善心汇”平台上通过“布施”、“受助”等方式赚取利益。
上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。
本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中“关于传销组织层级及人数的认定问题”规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。本案中，被告人李荞秀利用“善心汇”交易平台，要求参加者缴纳一定费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李荞秀辩称其下线没有51人，层级不是四级的辩解，与本院查明的事实和在案证据不符，故不予采纳；关于辩护人提出对被告人李荞秀从轻处罚的辩护意见，酌情予以采纳。据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人李荞秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4，000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力后二十日内向本院缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李军辉
人民陪审员 角相友
人民陪审员 杨 明
二〇一八年五月三十一日
书 记 员 陈红娇