重庆市第五中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）渝05刑终44号
原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈庭，男，1974年2月17日出生于江苏省常州市，汉族，大学文化，原重庆晟棋科技有限公司员工，住江苏省常州市。2017年9月9日因本案被江苏省常州市公安局公交分局抓获，同年9月16日被刑事拘留，同年9月22日被取保候审,同年10月31日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。
辩护人段勤、陈玉兰，重庆洛书律师事务所律师。
原审被告人李玲利，曾用名李格利，女，1985年3月1日出生于湖南省新田县，汉族，大学文化，原重庆晟棋科技有限公司员工，住贵州省贵阳市。2017年9月28日因本案被成都铁路公安局贵阳公安处从江车站派出所抓获，次日被取保候审，同年10月25日再次被取保候审。
重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人陈庭、李玲利犯诈骗罪一案，于2017年11月6日作出（2017）渝0108刑初1172号刑事判决。被告人陈庭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。李玲利未提出上诉，未被申请出庭，本院认为没有必要到庭，未传唤到庭。重庆市人民检察院第五分院指派检察员张宏、检察官助理程虎出庭履行职务，上诉人陈庭及其辩护人段勤、陈玉兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市南岸区人民法院认定，2013年3月，陈启洲（已判决）在重庆市九龙坡区渝州路156号6-6、7号注册成立了重庆晟棋科技有限公司（以下简称晟棋公司）。陈启洲以晟棋公司的名义，使用虚假的电子现货交易平台，在没有实际现货交易的情况下，以云南绥江永同现货交易平台、成都利仁现货交易平台等名义，进行虚假的农产品现货交易，诱骗投资人投资，继而安排操盘手对交易商品的价格进行反向操作，使投资人亏损，从而骗取投资人资金。
2013年5月，被告人陈庭经招聘进入晟棋公司从事内勤工作，其工作职责是协助陈启洲对公司进行管理，具体负责公司员工招聘、考勤、工资和提成的结算等，在陈启洲外出时还负责安排崔小明（已判决）、欧某的工作。
2013年7月，被告人李玲利经招聘进入晟棋公司担任业务员，直接采用打电话、QQ聊天等方式，使用公司事先编好的“话术”，诱骗投资人进入上述平台投资、操作。
自2013年10月至2014年1月，陈启洲向被告人李玲利等业务员提供从网上购买的大量客户电话，再由李玲利等业务员拨打这些电话，引诱、拉拢客户投资陈启洲构建的虚假现货交易平台。在此过程中，陈启洲指使晟棋公司办公室文员刘桂君（已判决）用PS软件制作伪造的客户赚钱的账户交易明细，再由李玲利等业务员在拉拢、引诱客户时提供这些虚假的交易明细，并向客户承诺在投资后，将有指导老师指导其交易现货，不会亏损等，诱使多名客户投资该虚假的现货交易平台。当客户投资后，李玲利等业务员再将这些客户介绍给自称指导老师的化名为“张洁”的崔小明等人，通过提供虚假的涨跌行情信息，诱骗客户追加投资。自称指导老师的欧涛等人，通过帮助客户小额盈利的方式，以骗取客户的信任。客户追加投资后，再由陈启洲招聘的操盘手在后台进行反向价格操控，造成客户交易亏损和爆仓，以骗取客户资金。
上述诈骗所得均通过第三方交易平台“易极付”流转。
被告人李玲利在晟棋公司工作期间，通过打电话等方式引诱、拉拢两名客户即被害人梁某、金某在该交易平台开户投资，并将该二被害人介绍给所谓的“指导老师”崔小明（化名张洁），由崔小明继续对其实施诈骗。
被告人陈庭在晟棋公司工作期间，共有13名客户即被害人因投资上述虚假交易平台被骗，即被害人韦某投入现金5.6万元，被骗2.6835万元；被害人李某1投入现金7.8544万元，被骗4.0324万元；被害人李某2投入现金16.9万元，被骗15.6863万元；被害人牟某投入现金1.155万元，被骗6516元；被害人李某3投入现金167.2万元，被骗45.605万元；被害人金某投入现金7万元，被骗6.3654万元；被害人梁某投入现金17.809万元，被骗10.5353万元；被害人黄某投入现金2万元，被骗5605元；被害人于某通过朋友王某1的账户投入现金5980元，被骗3227元；被害人吕某投入现金8.3011元，被骗5.547万元；被害人林某投入现金2.69万元，被骗1.9244万元；被害人邓某投入现金1.26万元，被骗1.0831万元；被害人王某2投入现金1.1万元，被骗8985元。以上被骗金额合计为95.8957万元。其中，被告人李玲利直接参与诈骗的金某、梁某二被害人的被骗金额共计为16.9007万元。
2017年9月9日，陈庭在常州市被民警抓获。同年9月28日，李玲利在贵阳从江车站D3561次列车上被民警抓获。
在审理期间，李玲利退赔被害人经济损失6万元。
上述事实，有下列证据证实：抓获经过和归案情况说明、“易极付”交易明细、永同市场交易盈亏表、PS交割单、员工工资发放表等书证；证人陈启洲、欧某等人的证言；被害人梁某、李某2、李某3等人的陈述；辨认笔录和照片；被告人陈庭、李玲利的供述等。
重庆市南岸区人民法院认为，被告人陈庭、李玲利以非法占有为目的，伙同他人通过人为控制的虚假交易骗取被害人钱财，其中陈庭参与骗取数额计95万余元，数额特别巨大，被告人李玲利参与骗取数额计16万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人陈庭、李玲利处于从属地位，起次要作用，是从犯，均可依法减轻处罚。二被告人归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，均可依法从轻处罚。鉴于被告人李玲利能主动退赔被害人部分经济损失，认罪悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈庭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金16万元。二、被告人李玲利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5万元。三、将被告人李玲利所退现金6万元，发还给本案被害人金某、梁某，并继续追缴被告人陈庭的违法所得。
原审被告人陈庭上诉提出，原判认定数额有误，牟某、李某3、黄某、于某、邓某、王某2被骗时，他未在晟棋公司工作，这6名被害人的被骗数额不应计入犯罪数额。
陈庭的辩护人提出，原判认定陈庭参与诈骗的数额有误，被害人李某2被骗数额应为4.763万元，故陈庭参与诈骗的数额应为84.9724万元；陈庭未直接实施晟棋公司的诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，请求对陈庭从轻处罚。
重庆市人民检察院第五分院认为，原审判决认定上诉人陈庭、原审被告人李玲利犯诈骗罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。陈庭的上诉理由不能成立。建议本院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明，2013年10月至12月期间，被害人李某2共投入绥江永同现货交易平台16.9万元，提现12.137万元，亏损4.763万元。该事实有经庭审举证质证的被害人李某2的陈述、永同市场受害人交易明细、永同市场交易盈亏表及相关证人证言证实。
二审审理查明的其他事实与一审相同。在本院审理中，上诉人陈庭及其辩护人未提交新的证据。本院对一审判决所列证据予以确认。
本院认为，上诉人陈庭、原审被告人李玲利以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物。其中陈庭参与诈骗数额84万余元，数额特别巨大；李玲利参与诈骗数额16万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，陈庭、李玲利起次要作用，是从犯，依法均可减轻处罚。二人归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可酌情从轻处罚。鉴于李玲利能主动退赔被害人部分经济损失，有悔罪表现，可对其适用缓刑。对于陈庭上诉提出，牟某、李某3、黄某、于某、邓某、王某2被骗时，他未在晟棋公司工作，这6名被害人的被骗数额不应计入犯罪数额的上诉理由，经查，在案证据显示，陈庭2013年5月至2014年1月在晟棋公司工作，牟某、李某3、黄某、于某、邓某、王某2被骗时间均是2013年10月至2014年1月期间，是陈庭在晟棋公司工作期间，故该上诉理由不能成立，不予采纳。对于陈庭的辩护人提出陈庭在共同犯罪中起次要作用、原判认定陈庭参与诈骗的数额有误，被害人李某2被骗数额应为4.763万元，陈庭参与诈骗的数额应为84.9724万元的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。原审判决认定李玲利犯诈骗罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。但认定陈庭参与诈骗犯罪的数额有误，本院对陈庭的刑罚予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、维持重庆市南岸区人民法院（2017）渝0108刑初1172号刑事判决第二项、第三项。即：被告人李玲利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5万元。将被告人李玲利所退现金6万元，发还给本案被害人金某、梁某，并继续追缴被告人陈庭的违法所得。
二、撤销重庆市南岸区人民法院（2017）渝0108刑初1172号刑事判决第一项。即：被告人陈庭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金16万元。
三、上诉人（原审被告人）陈庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月31日起至2021年4月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 卢俊莲
审判员 余 勇
审判员 唐龙飘
二〇一八年三月二十六日
书记员 傅亚男