江西省高安市人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0983刑初514号公诉机关高安市人民检察院。被告人赖某甲，男，家住广东省英德市。2016年7月1日因涉嫌诈骗罪被高安市公安局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕，现羁押于高安市看守所。辩护人徐峰，江西雪辰律师事务所律师。高安市人民检察院以高检公诉刑诉[2016]378号起诉书指控被告人赖某甲犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员刘晓倩出庭支持公诉。被告人赖某甲及其辩护人徐峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。高安市人民检察院指控：1、2016年3月份，被害人梅某某在高安市瑞阳大道租一店面准备开蛋糕店，要求朋友赖某甲帮其订购设备及原材料等物品。被告人赖某甲因赌博欠下高利贷，于是便想骗朋友梅某某的钱用来偿还高利贷。2016年3月20日被告人赖某甲以帮梅某某在广州赛思达机械设备有限公司订购了一批设备要支付订金为由，骗得15000元。后赖某甲并未将这笔钱去订购设备，而是将15000元中的11000元还了高利贷，剩余的4000元自己挥霍了。2、2016年3月底，被告人赖某甲以帮梅某某支付订购的广州赛思达机械有限公司的设备余款为由，骗得45000元，后赖某甲并未将这笔钱去支付设备余款而是将其中38000元钱还了高利贷，5000元给了家中使用，1000元给了其妹妹赖某某乙，1000元自己挥霍了。3、2016年4月初，被告人赖某甲以帮梅某某在杭州瑞丽包装有限公司订购了蛋糕包装、品牌等材料费为由，骗得15000元钱。后赖某甲并未将这笔钱支付材料费而是全部还了高利贷。4、2016年4月初，被告人赖某甲以帮梅某某购买了咖啡机、鲜奶机和一些工具（烤盘、轮刀、温度计、打蛋器、量尺）等物品，骗得30000元钱。后赖某甲并未将这笔钱购买咖啡机等工具而是全部还了高利贷。5、2016年4月初，被告人赖某甲以帮梅某某在广州德胜烘焙原材料公司订购了相关烘焙原材料为由，骗得12000元钱。后赖某甲并未将这笔钱购买烘焙原材料而是全部还了高利贷。被告人赖某甲将10000元支付给了上海赫铭展柜公司用于订购展柜。被告人赖某甲共计骗得被害人梅某某人民币107000元。针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提供了相应的证据，认为被告人赖某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法庭依法判处。被告人赖某甲对公诉机关的指控没有异议。被告人赖某甲的辩护人提出被告人赖某甲具有坦白情节，是初犯、偶犯，能当庭认罪，其犯罪对象为自己的同学、朋友，社会恶性比较小，建议对被告人赖某甲从轻处罚。经审理查明：1、2016年3月份，被害人梅某某在高安市瑞阳大道租一店面准备开蛋糕店，要求朋友赖某甲帮其订购设备及原材料等物品。被告人赖某甲因赌博欠下高利贷，于是便想骗朋友梅某某的钱用来偿还高利贷。2016年3月24日被告人赖某甲以帮梅某某在广州赛思达机械设备有限公司订购了一批设备要支付订金为由，骗得梅某某15000元人民币。后赖某甲并未将这笔钱去订购设备，而是将15000元中的11000元还了高利贷，剩余的4000元自己挥霍了。2、2016年3月底，被告人赖某甲以帮梅某某支付订购的广州赛思达机械有限公司的设备余款为由，骗得梅某某45000元人民币，后赖某甲并未将这笔钱去支付设备余款而是将其中38000元钱还了高利贷，5000元给了家中使用，1000元给了其妹妹赖某某乙，1000元自己挥霍了。3、2016年4月初，被告人赖某甲以帮梅某某在杭州瑞丽包装有限公司订购了蛋糕包装、品牌等材料费为由，骗得梅某某15000元人民币。后赖某甲并未将这笔钱支付材料费而是全部还了高利贷。4、2016年4月初，被告人赖某甲以帮梅某某购买了咖啡机、鲜奶机和一些工具（烤盘、轮刀、温度计、打蛋器、量尺）等物品，骗得梅某某30000元人民币。后赖某甲并未将这笔钱购买咖啡机等工具而是全部还了高利贷。5、2016年4月初，被告人赖某甲以帮梅某某在广州德胜烘焙原材料公司订购了相关烘焙原材料为由，骗得梅某某12000元人民币。后赖某甲并未将这笔钱购买烘焙原材料而是全部还了高利贷。2016年4月初，被告人赖某甲支付了10000元人民币订金给上海赫铭展柜公司，为梅某某订购了展柜。被告人赖某甲共计骗得被害人梅某某人民币107000元。以上事实，有公诉机关提交，经法庭质证和认证的下列证据证明：（1）被告人赖某甲的供述，供认了他是2011年在广州新东方烹饪学习时认识了梅某某，毕业后又一起共事，二人关系很好。2016年3月20多号，梅某某打电话给他说在老家江西高安准备开一家蛋糕店，要他对店面装修给参考意见。同月23日，他坐高铁到了高安，与梅某某一起看了店面，画了装修图，看了一些装修材料，梅某某说一个人忙不过来，要他帮忙采购一些设备。他答应了，3月24日上午，他就联系了广州赛思达机械设备公司，询问了一些设备的价格，对方告诉了他并说要支付订金。他就和梅某某说了，当天梅某某就通过支付宝转了10000元钱给他，还通过微信转了5000元给他。他拿到钱后，借给他高利贷钱的人联系他要他还钱，还威胁他，并说要去找他妹妹，他很害怕，就答应还钱，后坐高铁到广州南站将这15000元中的11000元还了高利贷。之后，他为了还高利贷，就以帮梅某某在广州赛思达机械设备公司、杭州瑞丽公司、广州德胜烘焙原料公司采购设备、原材料等要付货款及订金的理由，分四次要梅某某再付钱给他，梅某某就按他说的陆续给了他102000元给他，他将这些钱为梅某某支付了上海赫铭公司展柜款10000元，其余5000元钱给了家里用，1000元给了他妹妹用，自己用了1000元，剩余部分全部支付了高利贷，后来梅某某问他设备、材料，他还谎称自己被骗，给了他母亲的电话给梅某某，说是广州赛思达机械设备公司的电话号码，因他母亲听不懂普通话，也不会说普通话。（2）受害人梅某某陈述，陈述了2011年8、9月，他在广州新东方烹饪学校学习时认识了同班同学赖某甲。毕业后又和赖某甲在一起打工。2016年1月，他回老家江西高安，到2016年3月，他在高安租了店面，准备开蛋糕店，要赖某甲帮他参考如何装修，3月22日晚上，赖某甲到了高安，然后他们一起画了装修图，他跟赖某甲说一个人忙不过来，赖某甲说会帮他买设备和原材料。3月24日，赖某甲说已经帮他联系了购买设备的厂家，厂家要求先付订金15000元才做设备，他就通过支付宝、微信各付了10000元、5000元给赖某甲。3月29日，赖某甲打电话给他说为他订了别的设备，也要交订金，他又通过支付宝和微信转给赖某甲15000元，3月30日通过支付宝转了5000元。4月1日，赖某甲说设备做好了，要付清余款厂家才发货，于是他通过支付宝付了10000元，通过农业银行卡转了30000元，共转了40000元给赖某甲。4月3日赖某甲说帮他订了瑞丽蛋糕包装材料，厂家要收12000元蛋糕盒开版费和23000元材料费，并且之前帮他付了订金5000元，要他打30000元钱，于是他通过支付宝付了10000元、通过农业银行卡转了10000元，4月5日又通过支付宝转了10000元，共转了30000元给赖某甲。4月10日，赖某甲在QQ上发信息给他，说在德胜帮他订了原料，付了26000元，还欠12650元，4月11日，他通过支付宝付了12000元、通过微信付了2000元。4月13日通过支付宝付了10000元，4月14日通过支付宝付了1000元，共付了25000元给赖某甲。之后他一直没收到设备、展柜、包装、原材料等，他问赖某甲，赖某甲还给了他一个设备公司何总的电话，但他打过去，是一个女的接的电话，根本不是何总。后来他才知道受骗了。他付给赖某甲的钱中，赖某甲只帮他付了展柜的10000元订金钱。（3）证人吴某某证言，证实了她是广州赛思达机械有限公司总经办主任，公司销售人员中没有何总这人，他们公司也没有叫赖某甲的客户，没有交了订金没发货情况。（4）证人唐某某证言，证实了他在广州开设了一家麦语饼屋，赖某甲和梅某某都曾是他的员工，二人关系密切，以前好像就是同事，2016年1月，梅某某辞职走了。2016年3月23日至27日，赖某甲请了五天假，赖某甲身体不好，常流鼻血，请假没说做什么，2016年4月，赖某甲也辞工了。（5）证人李某某证言，证实了她在广州海珠区经营一家德胜厨具经营部，是家庭经营，她和她家人都不认识赖某甲，2016年3、4月也没有人在她这进过上万元的货，更没人在她这赊过原材料。（6）证人梁某某证言，证实了她是赖某甲的母亲，她的电话是137XXXX****，自2012年就开始使用此号。2016年4月清明节后，有一个135XXXX****的号码打过她电话，是个男的，但她听不懂那男子说的普通话，就挂了，后来那人还打了好几次她的电话，她因听不懂都挂了。（7）证人赵某某证言，证实了他在上海赫铭展柜公司做销售。2016年4月1日，他与赖某甲签订了一份展柜合同，双方谈好的价格是46000元左右，赖某甲付了一万元定金，大约过了十天左右，赖某甲打电话给他，说如果有人问展柜何时发货，要他说还要一段时间，第二天，有个江西高安姓梅的打电话来问展柜发货的时间，因展柜还没做好，且赖某甲交待了，他也就说还没做好，并和姓梅的说了要先把余款付清才发货。一个星期后，展柜做好了，他就打电话给赖某甲，但一直没人接电话，联系了几天都没联系上，他就告诉了他老板。几天后，他就打电话给姓梅的先生，告诉姓梅的先生联系不上赖某甲了，展柜做好了，余款付清就可以发货了。后来听老板娘说，姓梅的付了余款，展柜也发给了姓梅的了。（8）被告人赖某甲出勤考核表，证实了被告人赖某甲于2016年3月23日至27日为休假。（9）银行卡交易明细、微信支付账单、支付宝支付账单，证实了受害人梅某某通过银行卡、微信、支付宝转账给被告人赖某甲。（10）证明、情况说明，证实了广州市赛思达机械设备有限公司及杭州瑞丽包装制品有限公司与赖某甲无业务往来。（11）订货合同，证实了赖某甲与上海赫铭展柜公司签订了展柜购买合同。（12）QQ聊天记录，证实了被告人赖某甲与受害人的聊天过程。（13）抓获经过，证实了被告人赖某甲系抓捕归案。（14）户籍证明、证明，证实了被告人赖某甲的基本身份信息。本院认为，被告人赖某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人赖某甲自愿认罪，可酌情从轻处罚。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人赖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2020年9月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓 莉人民陪审员  付鹰鹰人民陪审员  邹建平二〇一七年二月二十三日书 记 员  姚海霞第6页第8页