山西省永济市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0881刑初110号
公诉机关永济市人民检察院。
被告人樊某某，男，1971年8月21日出生，居民身份证号码1********，汉族，初中文化，中共党员，农民。现住永济市栲栳镇。2017年12月13日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局取保候审。
辩护人程吉，上海康腾律师事务所律师。
永济市人民检察院以永检刑刑诉（2018）101号起诉书指控被告人樊某某犯诈骗罪于2018年4月25日向本院提起公诉。本院审理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员吕红平出庭支持公诉，被告人樊某某及其辩护人程吉到庭参加诉讼。现已审理终结。
永济市人民检察院指控，2013年5月份，被告人樊某某借用樊某一、樊某二等人的名义成立永济市益群农机专业合作社（以下简称益群合作社），其实该合作社只有其一人。2014年1月，被告人樊某某以益群合作社名义向永济市农机局申报15万元农机社会化服务建设项目资金，用于合作社场地规模建设等。2014年7月份，山西省农机局下发晋农机财字（2014）47号通知，明确益群合作社上报的项目拨付资金为15万元，项目资金用途做了更改，用于三万亩农田耕耙播收等农机作业补贴。在没有实际农机作业的情况下，被告人樊某某伪造制作《2014年农机合作社开展农机作业情况记录表》，并伪造农户及农机手签字。永济市农机局将益群合作社申报材料报送后，2014年8月份左右，山西省农机局将该项资金拨付至永济市财政局。因永济市农机局尚未对益群合作社作业项目进行验收，该款一直未拨付至益群合作社账户。2016年3月份，永济市农机局组织人员对该项目进行验收，未发现被告人樊某某作假事实，于当年4月份将补助款15万元拨付至益群合作社。当即被告人樊某某将149000元转入自己的个人账户，用于归还自己的欠款。2017年12月13日案发后，被告人退回非法所得15万元。
同时查明，2017年12月13日，永济市纪委调查后，被告人樊某某到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人樊某某虚构事实、隐瞒真相，骗取国家补贴资金，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。请求依法判处。
被告人樊某某对公诉机关所指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人程吉对公诉机关指控被告人樊某某犯诈骗罪的事实不持异议，在量刑方面辩护意见：被告人樊某某具有自首情节，结合被告人当庭认罪、悔罪，案发后积极退赃退赔情况，被告人案发前没有违法犯罪的其他劣迹，且符合农机库房补贴的事实，由于农机合作社工作流程的情况加之被告人也想得到这笔补贴款的原因，才造成本案诈骗的事实，希望法庭对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2013年5月份，被告人樊某某借用樊某一、樊某二等人的名义成立永济市益群农机专业合作社（以下简称益群合作社），其实该合作社只有其一人。2014年1月，被告人樊某某以益群合作社名义向永济市农机局申报15万元农机社会化服务建设项目资金，用于合作社场地规模建设等。2014年7月份，山西省农机局下发晋农机财字（2014）47号通知，明确益群合作社上报的项目拨付资金为15万元，项目资金用途做了更改，用于三万亩农田耕耙播收等农机作业补贴。在没有实际农机作业的情况下，被告人樊某某伪造制作《2014年农机合作社开展农机作业情况记录表》，并伪造农户及农机手签字。永济市农机局将益群合作社申报材料报送后，2014年8月份左右，山西省农机局将该项资金拨付至永济市财政局。因永济市农机局尚未对益群合作社作业项目进行验收，该款一直未拨付至益群合作社账户。2016年3月份，永济市农机局组织人员对该项目进行验收，未发现被告人樊某某作假事实，于当年4月份将补助款15万元拨付至益群合作社。当即被告人樊某某将149000元转入自己的个人账户，用于归还自己的欠款。2017年12月13日案发后，被告人退回非法所得15万元。
同时查明，2017年12月13日，永济市纪委调查后，被告人樊某某到公安机关投案。
上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、程某某证言，主要内容：其有农机具，其2014年没有参加益群合作社的耕耙作业，没有领过农杨补贴，看过2016年4月23日由其署名的19600元益群农机补贴款的复印件，是樊某某让其书写的，樊某某说他的农机合作社原来以基建的形式向有关单位申请拨款，后来有关单位以合作社农机耕作进行补贴，需要完善手续让其给他写的收条，2014年农机合作社开展农机作业记录表中的程某某的名字不是其写的。
2、赵某某证言，主要内容：其有两台收割机，2014年农机合作社开展农机作业记录表中的赵某某不是其签的，其印章有时放在组长杨生活家，2016年11月份，樊某某说是为了领取农机补贴，完善益群农机合作社的手续让其书写了10900元的收条。其2013年6月份参加过益群合作社进行收割，樊某某给过其收割麦子的2000余元费用。
3、侯某某证言，主要内容：其有四辆拖拉机，其2017年4月6日给纪委写的材料不属实，其没有参加益群农机合作社耕耙，也没有领取过农机补贴，其不知道2014年农机合作社开展农机作业记录表，2016年11月份左右，樊某某说他为了领取农机补贴完善手续让其给他写的24000元的收条。
4、赵某二证言，主要内容：其有一台50型拖拉机，2014年其没有参加益群合作社进行农机田耕耙作业，没有领取过农机补贴，2014年农机合作社开展农机作业记录表上面的赵某二不是其写的，收到12250元的农机补贴款也不是其写的。
5、郝某某证言，主要内容：其2000年购买了一台90型拖拉机，2014年没有参加益群合作社进行农机农田耕耙作业，没有领取过农机补贴款，2016年4月23日收到16400元农机补贴款的收条不是其写的，2014年农机合作社开展农机作业记录表中的郝某某不是其写的。
6、裴某某证言，主要内容：其有两台收割机，2014年农机合作社开展农机作业记录表中的裴某某不是其签的，没有参加益群农机合作社领取过农机补贴，2016年4月23日收到9500元农机补贴款的收条不是其书写的，不知道收条这回事。
7、樊某一、樊某二、樊某三、孙某某证言，主要内容：其没有入过益群农机合作社，是樊某某借用其户口本、身份证，让其凑的数，会议记录上的签名不是其本人签的，不是益群合作社的社员，益群农机合作社没有给其联系过农机，台帐上的签名也不是本人签的。
8、赵某三证言，主要内容：其没有给益群合作社作业过，没有出具过12250的收条。
9、雷某某证言，主要内容：其有农机具，平时都是农户和其联系，其给农户作业，益群合作社没有给其联系作业，樊某某给其打电话让给他写了收条，其没有领过那个钱。
10、王某某证言，主要内容：其没有入益群农机合作社，益群合作社没有给其联系过农活，没有给益群合作社打过收条，其和益群农机合作社没有关系，没有领过钱，没有在登记表上签名。
11、李某某证言，主要内容：其有农机具，是长杆村二组樊老虎给其联系长杆村的农活，2016年初时樊某某找其说补一个手续，樊某某写了个收条让其签字，樊某某没有给过其钱，没有在益群合作社作业表上签过字。
12、裴某一证言，主要内容：2014年益群合作社没有在其所在组作业过，2014年农机合作社开展农机作业情况登记表上的签名和盖章是村主任让其拿上表到每户社员家签的，村民就不知道国家补贴，让签字就签了。村民的农耕与益群合作社没有关系。
13、崔某某证言，主要内容：益群合作社没有在其所在组作业过，2014年农机合作社开展农机作业情况登记表上的签名和盖章是村主任让其拿上表到每户社员家签的，验收抽查登记表上的签名不是其签的，手印也不是其按的。
14、赵某四证言，主要内容：2014年农机合作社开展农机作业情况登记表上的签名和盖章是村主任让其拿上表到每户社员家签的，该组居民的耕地与益群合作社没有关系。
15、孙某二证言，主要内容：其家耕地农机具都是自己联系的，与益群合作社没有关系，没有人打电话落实这个事情，看过抽查登记表上的签名，是其签的，是组长赵某四让其签的。
16、杨某某证言，主要内容：其家耕地农机具都是自己联系的，与益群合作社没有关系，没有人打电话落实这个事情。
17、陈某某证言，主要内容：2013年5月份左右，樊某某向其借款15万元说盖农机合作社，说等农机补助款下来后还其，一直到2016年4月份樊某某归还该借款。
18、张某某证言，主要内容：2013年左右的时候，其担任栲栳农机站站长，当时永济市农机局要求乡镇发展推广农机专业合作社，其就找到樊某某，问他有没有意愿成立农机专业合作社，当时其给樊某某讲了国家的政策，其中有一项是办公场地建设和机库棚建设，国家有15万元补贴，他考虑了一段时间说他同意成立农机合作社，到了第二年樊某某的益群农机专业合作社建设成功，并且迎接了上级各个部门的调研和检查。后面的事情其就没有过问。
19、晋某证言，主要内容：2014年1月份,益群合作社向农机局申报的是社会化服务建设项目，项目资金是15万。申报这项目中包括1、合作社规范化、制度化建设共计4.5万元；2、惠农作业服务，优先为合作社成员提供耕耙播收作业服务21000亩，即每亩优惠5元共计10.5万元。当时农机局制作了2014年农机社会化服务建设项目申报书，并将申报书送交运城市农机局进行审核，到了2014年7月份时，山西省农机局下达晋农机财字（2014)47号的回复文件，益群合作社申报的社会化服务建设项目的资金数额不变，还是15万元，但是项目只剩下了“实施15万元用于耕耙播种等农机作业补贴”，耕耙播种3万亩次，每亩次补贴5元钱，文件下达的同时附有2014年农机合作社开展农机作业情况登记表。其当时把表格给了樊某某，让他把表填好再给其，当时樊某某说他前半年进行了农机作业，具体亩数没有统计，后樊某某将手续提交，农机局再层报省农机局审核，后省农机局将15万元打到永济市财政局账户上，2016年3月份农机局组织人员进行了验收，2016年4月份，财政局将15万元拨付给益群合作社。
20、魏某某证言，主要内容：2016年3月份,晋某给其说益群农机合作社的项目款一直未发放，益群农机合作社要到纪委告状说农机局不作为迟迟不下拨项目款，后其和农机局的工作人员一起到村里对益群农机合作社进行了验收，其没有具体进行，只是跟着其他人员一起去了，后来在验收报告中签了名，验收完后过了没有多长时间，晋某拿着拨付款票让其签了字。
21、闫某某证言，主要内容：2013年底农机局评选先进合作社时，益群农机合作社成为了十强农机合作社之一，后农机局班子会议上确定由益群农机合作社参与上报2013年社会化服务建设项目。最初益群农机合作社申报的是场地建设项目，后来上报至省局后，对项目名称及扶持事项进行了变更，变量为惠农作业补贴项目，即由益群农机合作社负责实施惠农作业项目3万亩次，每亩次补贴5元，补贴金额15万元。其安排晋某落实,后晋某汇报说益群农机合作社资料不齐全一直没有验收，到2016年3月份，其安排工作人员进行了验收，到2016年4月份，财政补贴资金拨付给益群农机合作社。
22、王某某证言，主要内容：2016年3月份其和晋某等人参加了益群农机合作社的作业补贴验收，当时樊某某安排村里一个组长陪同一起去农户家里核实的，核实了有30户左右，没有发现问题，后在验收报告上签了名。
23、屈某某证言，主要内容：2016年3月份，其参加了对益群合作社作业补贴的验收工作，其只是电话简单核实了部分农户是否用农机具收过小麦玉米，有没有受补贴，没有提到益群，还去农户家问过。没有发现问题，后在验收报告上签名。
24、樊某四证言，主要内容：2016年3月份，其参与了对益群合作社的验收工作，只是简单询问了农户是否享受过补贴，没有询问是由那个合作社进行的作业，就没有发现问题，在验收报告上签名。
25、晋迎革证言，主要内容：2016年3月份其参与了对益群合作社的验收督查工作，没有发现问题。
26、高猛证言，主要内容：2016年3月份其参与了对益群合作社的验收，只简单询问了五六户，就因其他事被叫回，后在验收报告上签名。
27、营业执照、设立登记申请书，证明：永济市益群农机专业合作社成立日期为2013年5月27日，法定代表人为樊某某，设立人有樊某某、樊立业、樊某一、樊为民、樊某二、孙某某。
28、永济市农机服务中心的资料，证明：2014年1月份，永济市农机局为永济市益群农机专业合作社申报农机社会化服务建设项目：拟定省级扶持资金支出计划为1、规范化制度化建设资金4.5万元；2、惠农作业服务资金10.5万元（优先为合作社成员提供耕耙播收的优惠作业服务21000亩，即每亩优惠5元，共计10.5万元）。2017年7月30日山西省农机局下达2014年农机社会化服务建设项目计划任务为永济市益群农机专业合作社15万元，用于耕耙播收等农机作业补贴,并附有“2014年农机合作社开展农机作业情况记录表”。
29、永济市农机服务中心的资料，证明：樊某某提供的2014年农机合作社开展农机作业情况记录表及农机手侯某某、樊建娃、赵某某等人出具的收条，登记表中有作业面积、市场作业价格、实价格、优惠总数及客户签名等。
30、永济市农机服务中心的资料，证明：永济市农机局对益群农机专业合作社经过检查验收并予以通过。
31、永济市农机服务中心帐务资料，证明：2016年4月22日永济市财政国库支付中心支付给永济市益群农机专业合作社作业补贴款15万元。
32、益群农机专业合作社帐务资料，证明：益群农机专业合作社2016年4月22日收到国家拨付惠农作业补贴款15万元，同日提取现金149000元。
33、被告人樊某某帐户资料，证明：2016年4月22日樊某某帐户入账149000元，后通过现金支取、POS消费等予以支出。
34、扣押决定书、扣押清单及山西省事业单位资金往来结算票据，证明：2017年12月13日被告人樊某某退回赃款现金15万元，2018年2月5日永济市公安局予以出具票据。
35、到案经过，证明：2017年12月13日被告人樊某某自动到案。
36、户籍证明、栲栳镇党委出具的证明，证明：被告人樊某某系长杆村主任，中共党员。
37、被告人樊某某的供述，主要内容：2013年5月成立益群农机合作社，其是法人，股东有樊为民、樊某一、景立业、孙某某、樊某二，实际上只是凑人数，实际上他们都没有投资入股。场地建设是其一人投资，其只有一辆推土机，没有其他农机具，但农机局检查时就叫几个人开几台机具来，2014年1月份其所在的益群合作社向农机局申请机库棚建设项目，项目总资金是15万元，会后晋某让其提供相关的手续，其当时提供了建设有关手续，当时没有看农机局的申报书,只是盖了章，到了2014年7月份，晋某给其一张2014年农机惠农作业表，说是项目款还是15万元，变了表格，其就骗村民在记录表中签字，部分签字是自己伪造的，没有实施农机作业，永济市农机局的工作人员来验收时，其骗村民说永济市农机局验收机库棚建设项目，让村民给验收的人说农机惠农作业优惠政策享受到了。15万元的开支也是虚假开支，其将这15万元归还个人借款，是2013年5月份对益群合作社进行场地规模扩建时，从陈英俊处借了15万元，这149000元就是归还陈英俊的借款。
2018年5月4日，本院委托永济市司法行政机关对被告人樊某某是否适合社区矫正进行评估。2018年5月10日，永济市司法局作出了(2018)永司矫字101号调查评估意见书，意见为:被告人樊某某适用社区矫正。
本院认为，被告人樊某某虚构事实、隐瞒真相，骗取国家补贴资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控罪名成立。被告人樊某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。案发后，被告人退回非法所得15万元，挽回了全部损失，并积极缴纳罚款，可对被告人樊某某酌情从轻处罚。被告人樊某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所在居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。（已缴纳）
（缓刑考验期从判决执行之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李平海
人民陪审员 张巧云
人民陪审员 黄永红
二〇一八年五月十六日
书 记 员 卢 乔