四川省西昌市人民法院刑 事 判 决 书（2018）川3401刑初198号公诉机关西昌市人民检察院。被告人李传友，男，1967年2月7日出生，居民身份证号码5101121967********，汉族，初中，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区，住成都市龙泉驿区西河镇东街。因涉嫌合同诈骗罪，经西昌市公安局决定，于2017年5月16日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市检察院批准，于2017年5月28日被西昌市公安局逮捕；经西昌市公安局决定，于2017年6月2日被西昌市公安局取保候审。西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2018〕153号起诉书指控被告人李传友犯合同诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2018年3月27日公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员马兴碧、任勇出庭支持公诉，被告人李传友到庭参加了诉讼。现已审理终结。西昌市人民检察院指控，2016年6月，被告人李传友谎称自己已取得了西昌市川南建筑工程有限公司中标西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置工程项目，通过中间人介绍于2016年6月25日与黄某签订《西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点项目（商业安置B1、02）地块综合楼地下室一标段施工工程劳务建筑工程劳务大清包施工合同》，在合同中约定该工程项目建筑面积33000平方米，每平方米劳务单价为450元，工程于2016年7月1日进场，同时约定工程保证金100万元。合同签订后，黄某找到彭某，由彭某联系李某、杨某，并将钢筋项目、木工项目分别转包给李某、杨某。李某转30万元保证金到被告人李传友妻子何某的银行卡上；彭某收取杨某等人20万元保证金后转给李传友妻子何某20万元。被告人收到50万元保证金后用于其他投资。2016年9月，被害人李某、杨某发现被骗后报案。为支持指控，公诉机关当庭出示物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李传友目无国法，以非法占有为目的，签订虚假合同，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请人民法院依法判处。被告人李传友辩称，标段确实是我中的标，当时我找了十几家公司投标，但是由于地方保护政策川南建司没有把工程拿给我做，川南建司还对我们进行了赔偿的，有转款凭证；和川南建司的是口头协议，当时在成都和他们的经理文某谈的，在场的还有邓某。对于其他指控事实无异议，并且已经对被害人进行的全部赔偿，对指控罪名和金额自愿认罪，请求从轻处罚经审理查明，2016年6月，被告人李传友谎称自己已取得了西昌市川南建筑工程有限公司中标西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置工程项目，通过中间人介绍于2016年6月25日与黄某签订《西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点项目（商业安置B1、02）地块综合楼地下室一标段施工工程劳务建筑工程劳务大清包施工合同》，在合同中约定该工程项目建筑面积33000平方米，每平方米劳务单价为450元，工程于2016年7月1日进场，同时约定工程保证金100万元。合同签订后，黄某找到彭某，由彭某联系李某、杨某，并将钢筋项目、木工项目分别转包给李某、杨某。李某转30万元保证金到被告人李传友妻子何某的银行卡上；彭某收取杨某等人20万元保证金后转给李传友妻子何某20万元。被告人收到50万元保证金后用于其他投资。2016年9月，被害人李某、杨某发现被骗后报案。另查明：被告人李传友已对被害人的损失进行了退赔，取得了被害人的谅解。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1、报案材料。证实：2016年9月5日被害人李某、杨某向公安机关报案称:彭某、黄某以非法占有为目的，采用虚构事实，无中生有的涉案劳务总分包项目，骗取报案人60万元。请求公安机关立案侦查。2016年9月27日黄某、彭某向公安机关报案称，李传友为达到非法占有的目的，采用虚构事实，以劳务总分包项目，骗取报案人黄某、彭某共计80万元。请求公安机关立案侦查，追回赃款80万元；2、受案登记表；3、户籍信息。证实:被告人已达刑事责任年龄；4、抓获经过。证实:2017年5月12日在G5高速公路石棉服务区将李传友抓获;5、羁押证明。证实:2017年5月12日至16日李传友被临时寄押于雅安市石棉县看守所；6、建筑工程劳务施工分包合同。证实:2016年6月25日发包方李传友(甲方)与承包方黄某(乙方)签订建筑工程劳务施工分包合同(棚户区拆迁安置点项目商业33000平米)，乙方向甲方缴纳工程履约保证金100万元整。2016年6月30日，由川南建筑工程有限公司代表黄某(甲方)与李某(乙方)签订的钢筋班组承包合同:由(乙方)给(甲方)交纳履约保证金30万元整。2016年7月1日由发包方彭某、黄某(甲方)与杨某(乙方)签订西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点建设项目建筑工程劳务施工合同(承包范围和内容:木工所有辅材在内(包括内外钢管架搭撤等等，除塔吊外)，乙方向甲方缴纳保证金30万元；7、付款凭证、收条。证实:2016年7月2日杨某通过中国农业银行个人帐户转账到彭某农行账户30万元。彭某当日打了一张收到杨某30万元的收条一张。2016年7月1日，由杨某(李某的妻子)农村信用社卡号为6210****5123转帐给收款人何某(李传友的妻子)账号为6222****2186工行成都金府路支行30万元(钢筋班组保证金)。彭某转帐220000元到622****175的银行卡上；8、情况说明。证实：2017年3月2日川南建司的情况说明，西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点建设项目(商业安置B-01、02地块综合楼)地下室部分一标段工程项目于2016年6月7日由西昌市林业局(项目业主)委托河北筑城工程招标咨询有限公司进行公开招标，我公司以总价109402514元中标该工程。2016年6月16日业主方签发了中标通知书，6月25日我公司收到中标通知书，同年10月17日我公司与业主方签订了施工总承包合同。该工程中标以后，李传友到我公司，表示想与我公司合作，联合施工管理该工程。但李传友的经济实力和工程管理能力不满足要求，因此，我公司拒绝了他的合作请求。整个过程我公司并未与李传友发生过任何经济来往，也未和他签订过任何合作协议。另外，我公司法定代表人和经营人均不认识自然人黄某；9、中标通知书。证实:西昌市川南建筑工程有限公司于2016年6月16日中标西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点建设项目(商业安置B-01、02地块综合楼)地下室部分一标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。(招标人:西昌市林业局公章、法人杨某签字招标代理机构:河北筑城工程招标咨询有限公司单位章)；10、情况说明。证实:被告人李传友收取受害人共计80万元工程保证金，其中李某30万元、杨某30万元、谢某20万元；11、证人黄某的证词。证实：黄某通过中间人（何某2）认识被告人李传友，李传友告知西昌川兴镇合兴村拆迁安置项目是其找的一家叫西昌川南建筑有限公司中的标，工程地点在西昌川兴镇合兴村，项目工程量有10万平米，还用手机给我看了这个项目的相关图纸。后因黄某也没有怎么做过这类似工程，而且工程量也大，所以就联系了彭某，以每平方455元报价，最终以450元每平米商定。之后彭某又联系了他的三个朋友，分别是杨某、李某、谢某（黄某不认识此三人），分包他们110元每平米的价格，同时约定杨、李工程保证金30万元，谢某工程保证金30元。2016年6月25日合同签订后，2016年6月30日，黄某凑了20万元现金，彭某凑了10万现金，共计30万元在西昌绿宝石酒店楼上的茶楼里面交给了李传友，李传友未打收条。2016年6月28日(具体时间我记不清了)，和李某在2018小区旁边的茶楼里面签订了钢筋工分包合同，李某转款30万元给李传友的老婆何某。7月初的时候，和杨某在唐人酒店附近一个茶楼(具体名字我忘记了)签订了水泥工分包合同，杨某转款30万元保证金转给了彭朝某，彭某又转了22万元给我。谢某的20万元是彭某在负责办理我不清楚。12、证人文某的证词。证实：该公司从来没有和李传友合作过。李传友未支付过投标报名费和保证金80万元，该工程项目报名费500元和投标保证金80万元都是他们川南建司自己缴纳的，标书是我们公司员工赵某做的，不存在有费用。该工程是川南建司自主投标中标的，没有挂靠给他人中标该工程。该工程在投标前没有，投标后更没有约定将该工程交给李传友做。川南建司中标的西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点建设项目从投标到至今都没有签订任何内部承包合同。李传友与川南公司没有任何关系，李传友也不是他们公司的员工。李传友与川南建司从来没有合作过，在川兴这个项目之前都不认识；13、证人邓某的证词。证实:被告人李传友通过金宇公司的一个叫沈某的股东找到金宇公司，表示想合作去投西昌市川兴镇合兴村棚户区安置点工程项目。后金宇公司去投了西昌市川兴镇合兴村棚户区安置点工程，但也未同意中标后要将这个工程包给李传友做。金字公司在该项目投标过程中投标资料和核算投标报价是我们公司的王某在做，王某也是我们公司的股东，同时也是具有专业预算资格的人员，公司这次投标资料和价格核算都是他做的。投标保证金是通过我们公司的对公账户从网上直接缴纳的，金额是80万元，与李传友没有任何关系。李传友和文某其实是不认识的。我们三方确实是在成都见过面，但见面的目的不是商谈合作，大家见面后李传友就给文某表达了想合作西昌市川兴镇合兴村棚户区安置点工程项的事情，当时文某就拒绝了李传友的。14、证人彭某的证词。证实:西昌川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点工程合同黄某和李传友签订后，黄某找到彭某一起合伙做。之后，黄某将工程钢筋制作安装分包给李某，泥工分包给杨某，木工由彭某分包给谢某做。李杨某打了30万的保证金给李传友的老婆何晓某，杨伯某给了彭某30万元，谢某给了彭某20万元保证金。彭某将杨某交给他的30万元又转款给了黄某22万元，给了现金8万元，黄某给打了收条。其中谢某的20万元他直接转给了何某。15、证人何某的证言；证实:和李传友是夫妻关系。川兴镇合兴村拆迁安置项目是我老公李传友挂靠西昌市川南建司投的标，这个工程具体的情况以及和川南建司的合作都是李传友在处理，具体实际情况我不清楚。我个人是没有收取过相关保证金，但是这个工程开标以后我的个人银行卡确实收到过共计50万元的外来转款，我收到转款以后问过李传友，他告诉我这个钱是别人转来的工程劳务保证金，但是具体是什么工程的他也没有给我说，只是告诉我让我把这50万元用于支付冕宁矿山的劳务费用了。后来公安机关找到李传友了我才知道这个钱是西昌川兴镇合兴村这个项目的工程保证金。我记得这50万元是分三笔转给我的，一笔是2016年7月1号转款在我工行卡(卡号:6222****8218(1)上的30万元，第二笔是2016年7月1日转款在我建行卡(尾号是2921)上的6万元，第三笔是2016年7月1日转款在我农行卡(尾号9316)上的14万元，三笔共计50万元，当时我不知道是谁转款的，后来公安机关找到李传友后我才知道，这50万元中的30万元是一个叫李某转的，剩余的20万都是彭朝贵转的。我从来没有收过任何人的现金，也从来没有见黄某、彭某二人；16、被害人李某的陈述。证实：2016年6月中旬的时候，彭某和黄某找到我和我的朋友杨某说:“我们挂靠在四川西昌川南建筑公司并以四川西昌川南建筑公司的名义中标了西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点项目工程建设，如果你们有兴趣的话可以将该工程的劳务作业分包给我和杨某”。我和杨某听彭某和黄某这样说了之后，为了核实该工程的真实性，我和杨某就到“西昌市川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点”项目实地上去咨询了解，该工程确实也是存在的，这样在2016年6月30日下午5时我就在西昌2018，一个叫18度的茶楼与彭某、黄某签订了钢筋班组作业《劳务分包施工合同》、泥水工班组作业《建筑工程劳务施工分包合同»，另外我的朋友杨某是在第二天2016年7月1日下午在西昌长富南路“四季明月酒店茶楼”与彭某和黄某签订了钢筋班组作业《劳务分包施工合同》、泥水工班组作业《建筑工程劳务施工分包合同»，当初我们的合同上是约定签订合同之后的一个月之内开工;签了合同之后，第二天我就给彭某和黄某指定的帐户上(户名是何某，帐号是:6222****2186)，是从我老婆杨某2的农村信用卡上转过去的(我老婆杨某2的卡号是:6210****5123)，另外杨某也是给彭某和黄某打了30万元的帐户上的，杨某的是转在彭某的帐户上;17、被害人杨某的陈述。证实:其陈述与被害人李某的陈述基本一致；18、被害人谢某的陈述。证实：2016年6月的一天，他表哥彭某打电话给他，说一个叫黄某的朋友中标西昌川兴镇一个工程，让他和他们一起做。之后，他到西昌来，彭某说把木工部分分包给他做，二人签订了工程分包合同，他将20万元的工程保证金(现金)交给了彭某就回老家了。同年9月，彭某打电话给他说西昌川兴的这个工程黄了做不成了，具体情况他也记不清楚了。交给彭某的20万元他也没问，因为是亲戚，他想等到彭某有钱了再还给他。现在这个合同他已经扔了，因为想到工程做不成没有保留。彭某告诉他，这个工程是他和黄某一起总包的；19、被告人李传友的供述及辩解。证实:2016年6月底7月初，被告人李传友以他挂靠的西昌川南建筑工程有限公司中标西昌市川兴镇合兴村拆迁安置项目劳务工程为由，与黄某签订该工程劳务总包合同，骗取黄某工程保证金50万元。李传友将收取的50万元用于冕宁矿山的劳务项目后拒不归还。川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点项目是西昌市川南建司中的标，被告人李传友将该工程分包给黄某，还有一个姓彭某的人，彭某是黄某自己找的合伙人。当时被告人李传友提出要求黄某他们交100万元的工程保证金，当时对方也同意，但是黄某说的现在先交50万元的工程保证金，剩余的50万元等黄某和川南建司签定了正式合同以后才交。李传友只收取了由彭某转过来的工程保证金，好像是分两笔转过来的，一笔30万元，还有一笔是20万元，当时是转到我老婆何某的银行账户的。我将这50万元用在了我位于冕宁冶勒的矿山项目了。没有以现金方式收取过彭某、黄某二人的工程保证金。这50万是分多次转在金老婆何某的卡上的，除此之外没有收取任何人一分钱；20、谅解书、转款凭证、收条等。以上证据来源合法，经庭审质证，证据之间相互联系，相互印证，形成锁链，足以认定。本院认为，被告人李传友以非法占有为目的，签订虚假合同，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在西昌市人民检察院指控罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李传友的辩称，与查明事实、在案证据不符，本院不予采信。被告人李传友归案如实供述自己的罪行，本院酌情从轻处罚。被告人李传友已全额退赔被害人损失，取得被害人谅解，本院酌情从轻处罚。被告人李传友有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其从轻处罚，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条和第七十三条的规定，判决如下：被告人李传友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何爱东审 判 员  谢松甫人民陪审员  沈 英二〇一八年四月七日书 记 员  向 洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。