山东省巨野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1724刑初43号
公诉机关山东省巨野县人民检察院。
被告人陈永堂，男，1976年1月6日出生于山东省巨野县，汉族，初中文化，农民，原系巨野县田庄镇公陈庄行政村村主任，住巨野县。因犯诈骗罪，于2008年11月21日被青岛市市北区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二千元；2011年1月30日被假释，假释考验期至2012年11月27日。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年7月8日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。
山东省巨野县人民检察院于2018年1月17日以巨检公刑诉[2018]14号起诉书指控被告人陈永堂犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年3月23日公开开庭审理了本案。巨野县人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人陈永堂到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省巨野县人民检察院指控，2016年5月至2016年10月，被告人陈永堂利用担任巨野县田庄镇公陈庄行政村村委会主任、收取并保管本村村民修路集资款的职务便利，先后将修路集资款人民币250000余元挪出，或用于赌博、或用于营利性活动等，均超过三个月未还。
针对指控，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实，1、书证户籍证明、发破案经过、巨野县田庄镇公陈庄村修路集资清单、山东省资金往来结算票据、巨野县公安局情况说明、刑事判决书及假释证明书等；2、巨野县公安局现场勘验检查记录；3、证人岳某、马某等人证言；4、被告人陈永堂供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈永堂利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人陈永堂因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满间隔不足五年，现又犯罪，系累犯，应从重处罚。
被告人陈永堂对指控犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明，被告人陈永堂于2016年5月至2016年10月，利用担任巨野县田庄镇公陈庄行政村村委会主任、收取并保管本村村民修路集资款的职务便利，先后将修路集资款人民币250121.54元挪出，用于赌博或用于营利性活动，均超过三个月未还。案发后于2017年8月1日，被告人陈永堂家人退缴挪用资金20万元；2017年10月13日，退缴投保人寿保险剩余款620元；在审理过程中，被告人陈永堂家人退缴挪用资金49501.54元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人陈永堂挪用修路资金26000元，投资何书国夫妇经营的“心未来需求馆”。
证据如下：
（1）证人证言
①张青华证言，2016年5月，陈永堂用村民修路集资款26000元存在其与丈夫共同经营的“心未来需求馆”，其中6000元存的现金，转其对象何书国邮政银行卡20000元，当时陈永堂用田庄镇公陈庄村70岁以上老人的50张身份证，开50个账户，每个账户500元，又给公陈庄村会计岳某开一个账户，存1000元，存钱后可拿米面粮油等物品，陈永堂带人拿四次物品，每次分成50份，用来发给公陈庄村70岁以上老人，陈永堂还拿走一个古铜色虎牌保险柜，因需求馆被查封，存的钱没有返还。
②岳某证言，自2016年5月，陈永堂从何书国经营的“心未来需求馆”拿油、大米、牛奶、月饼等物品，送给公陈庄村70岁以上的老人，约有50人，共发四次；陈永堂用岳某身份证在“需求馆”存入1000元，岳某拿过三次食品，不知道陈永堂在“心未来需求馆”投资多少。
③卞代个、公申氏、解岳氏、王先菊、岳凤连等人证言证实，自2016年6月，陈永堂给村70岁以上老人发了四次福利，有油、面粉、牛奶等。
（2）物证被告人陈永堂从“心未来需求馆”领取的虎牌保险柜照片。
（3）书证
①被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46交易明细证实，该账户于2016年5月2日开户存入180000万元，于2016年5月3日向账户62×××88转款20000元。
②何书国邮政储蓄银行账户62×××88历史明细证实，该账户于2016年5月3日收到账户62×××46汇款20000元。
（4）被告人陈永堂对挪用修路资金26000元投资何书国夫妇经营的“心未来需求馆”的事实供认不讳。
2、被告人陈永堂于2016年5月29日挪用修路资金18000元，购买鲁Ｊ×××××本田雅阁轿车，后将该车卖给他人，卖车款用于赌博。
证据如下：
（1）证人证言
①赵兴席证言，2016年6月初一天，陈永堂以20000元从何书华手中购买一辆牌号鲁Ｊ×××××本田雅阁轿车，一段时间后没见陈永堂再开这辆车。
②马某证言，陈永堂以20000元将鲁Ｊ×××××号本田雅阁轿车卖给他人，当时付款18000元，与陈永堂直接去了赌场，马某将该款输掉。
（2）书证被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46交易明细证实，该账户于2016年5月29日22时许，在ATM机上连续六次取款18000元。
（3）被告人陈永堂对2016年5月29日挪用修路款18000元，购买鲁Ｊ×××××号本田雅阁轿车的事实供认不讳。
3、被告人陈永堂于2016年7月8日至2016年7月15日，挪用修路资金3140.6元用于个人消费。
证据如下：
（1）证人证言
①宁海涛证言，经对客户名称菏泽鲁众医药连锁有限公司、2016年7月8日18时14分消费1421.6元、2016年7月8日18时22分01秒消费574元交易单据辨认，并输入收银系统查询，是在其管理的鲁众医药连锁阳光大药房的消费。
②安长柱证言，其是巨野县田庄镇邮政支局局长，邮政便民服务站第五十三站经营范围主要是购买火车票、代缴话费。
（2）、书证
①被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46交易明细证实，该账户自2016年7月8日至2016年7月15日，银联消费五次，消费金额分别为1421.6元、574元、447元、330元、368元。
②中国银联交易查询结果单复制件证实，银联卡号62×××46于2016年7月8日，在菏泽鲁众医药连锁有限公司刷POS机两次消费分别为1421.6元、574元；2016年7月11日，在巨野县邮政便民服务第五十三站刷POS机消费447元；2016年7月15日，在巨野县全家福餐馆刷POS机消费368元、同日在巨野县北关保真超市刷POS机消费330元。
（3）被告人陈永堂对上述挪用修路集资款3140.6元，用于个人消费的事实供认不讳。
4、被告人陈永堂于2016年6月22日挪用修路资金8020元，用于购买个人保险。
证据如下：
（1）证人证言
①赵雪焕证言证实，与陈永堂系夫妻关系，陈永堂于2016年6月25日为其投保人寿保险，保费7400元。
②宗艳菊证言证实，陈永堂为赵雪焕投保人寿保险，2016年6月22日，当时因年龄计算错误，陈永堂从其尾号2346账户刷卡缴费8020元，实际费用7400元，保单时间是2016年6月25日，剩余620元交给公安机关。
（2）书证
①被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46明细证实，该账户于2016年6月22日消费8020元。
②中国银联交易查询结果单复制件证实，账户62×××46于2016年6月22日，在中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司刷POS机消费8020元。
③中国人寿保险股份有限公司保险单、发票、收款收据复制件证实，被告人陈永堂于2016年6月25日，在中国人寿保险股份有限公司为赵雪焕投保国寿康宁终身重大疾病保险、国寿长久呵护意外伤害费用补偿医疗保险，保费7400元。
（3）被告人陈永堂对上述挪用修路集资款8020元，用于个人投保人寿保险的事实供认不讳。
5、被告人陈永堂于2016年7月22日、7月23日，先后将修路集资款20000元、30000元借给马某用于赌博。
证据如下：
（1）证人证言
①马某证言证实，2016年7月22日，与段洪昌一起找陈永堂借款20000元，当天赌博输掉，第二天和段洪昌又找陈永堂借款30000元用于赌博，并将车牌号鲁Ｂ×××××雪铁龙轿车抵押给陈永堂。
②段洪昌证言，2016年古历8月15日前后，具体时间不清楚，马某经其联系向陈永堂借款20000元，马某将其黑色雪铁龙轿车抵押给陈永堂。
（2）物证马某借款抵押给被告人陈永堂的黑色鲁Ｂ×××××号东风雪铁龙C5轿车一辆。
（3）书证
①被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46历史明细证实，该账户于2016年6月12日取现50000元、于2016年7月17日取现30000元、于2016年7月23日取现45000元。
②马某借条二份证实，马某于2016年7月22日向被告人陈永堂出具借条二份，借款分别为20000元、50000元，担保人段洪昌，并注明马某用其鲁Ｂ×××××号雪铁龙轿车抵押给被告人陈永堂。
（4）被告人陈永堂对上述挪用修路资金款50000元给马某，用于赌博的事实供认不讳。
6、被告人陈永堂于2016年7月25日在嘉祥县大张楼邮政银行取款14000元，借给马某用于赌博。
证据如下：
（1）证人马某证言，与陈永堂第一次赌博后约两三天的一天晚上，陈永堂在嘉祥县大张楼邮政银行自助取款机上取过钱，记不清楚多少，取钱后又去赌博，从这之后向陈永堂借钱没有打条，从陈永堂手中借钱后都被赌博输掉。
（2）书证被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46交易明细证实，该账户于2016年7月25日，在嘉祥县邮政储蓄银行大张楼营业所ATM自助取款机上，先后五次取款3000元、3000元、3000元、3000元、2000元。
（3）被告人陈永堂供述，2016年7月25日晚上10时许，在嘉祥县大张楼营业所自助取款机上五次取款14000元，给马某用于赌博。
7、2016年7月底或8月初一天晚上，被告人陈永堂挪用修路集资款8万元给马某用于赌博，当晚陈永堂在赌场中向名叫“小川”的人借款3万元，后被告人陈永堂用修路集资款归还小川3万元。
证据如下:
（1）证人马某证言证实，2016年7月底或8月初一天晚上，陈永堂借给其钱赌博输掉后，当晚在赌场陈永堂向放高利贷的小川借款3万元，后陈永堂归还了小川借款。
（2）被告人陈永堂供述，2016年7月底或8月初一天晚上，用修路集资款借给马某8万元用于赌博，马某输掉后，我又从叫小川的人手里借款3万元，后用修路资金归还了小川。
8、被告人陈永堂于2016年5月13日至2016年10月28日，挪用邮政储蓄银行账户62×××46修路集资款9928.96元，用于个人消费。
证据如下：
（1）书证
①被告人陈永堂邮政储蓄银行账户62×××46交易明细证实，2016年5月13日，该账户余额9955元；5月17日取款3000元、2000元，5月20日银联消费1800元、850元、向账户62×××26汇款1100元，6月20日快捷支付199.8元，7月1日快捷支付199.6元，7月24日快捷支付99.9元，7月28日快捷支付99.9元，8月11日快捷支付49.95元，8月14日快捷支付49.98元、49.98元、99.9元，8月20日快捷支付280元，10月28日快捷支付49.95元。
②被告人陈永堂微信交易记录（绑定银行卡62×××46）证实，2016年6月20日手机充值199.8元、7月1日手机充值199.6元、7月24日手机充值99.9元、7月28日手机充值99.9元、8月11日49.95元、8月14日手机充值49.98元、49.98元、99.9元，2016年8月20日转账宇晟跑步机280元，2016年10月28日手机充值49.95元。
③高利杰账户62×××26交易明细证实，该账户于2016年5月20日，收到账户62×××46汇款1100元。
（2）被告人陈永堂对上述事实证据无异议。并供述，村民修路集资款存在尾号1546、2346、7301账户内，这三个账户都绑定手机微信，花费集资款二万元左右用于交话费、吃饭等，从这三个账户支出的，还有从上述银行卡中取的钱，记不清楚用在什么地方。
9、被告人陈永堂于2016年5月5日至同月8日，挪用修路集资款11031.98元，用于个人消费。
证据如下：
（1）书证
①被告人陈永堂邮政储蓄账户62×××01历史明细证实，该账户于2016年5月4日存现金30000元，存款前余额73.8元；2016年5月5日取现金10000元；5月7日快捷支付19.99元，同日ATM机跨行取款1000元、费用2元；2016年5月8日快捷支付9.99元。以上共计消费11031.98元。
②被告人陈永堂微信（绑定账户62×××01）截图证实，2016年5月7日发出红包19.99元、5月8日发出红包9.99元。
（2）被告人陈永堂对上述从邮政储蓄银行账户62×××01挪用修路集资款11031.98元，供认不讳。
综上被告人陈永堂自2016年5月至2016年10月，挪用本村村民修路集资款250121.54元。
综合证据：
1、证人证言
（1）岳某证言，其是田庄镇公陈庄村会计，陈永堂是该村村主任，没有村书记，陈永堂负责村全面工作，2016年初商议由村民集资修建村内公路，村民及在外地上班的人共集资312000元，由陈永堂保管，陈永堂说集资款存在邮政银行，村内建设支出由陈永堂支付。
（2）董继斌、公凡祥、陈忠伟、王先菊等人证言证实，村修建村内公路，缴纳集资款的情况。
（3）朱明雷证言，经马某介绍认识田庄镇公陈庄村主任陈永堂，2017年3月，马某出料，其负责施工，为公陈庄村修路，陈永堂给其工人工资的情况。
（4）李兆省证言，2016年5月，巨野县田庄镇公陈庄村修建广场，为该村送50立方料，陈永堂用邮政储蓄银行账户向其账户转料款12000元。
（5）赵雪焕证言，陈永堂是其丈夫，村里修路集资款由其保管，不知道他怎么处理的集资款，陈永堂被抓获后，向亲戚朋友借款20万元退还陈永堂挪用的村民集资款。
（6）杜玉荣、赵建、赵雪梅等人证言，证实陈永堂被抓获后，赵雪焕向其借钱的情况。
2、书证
（1）常住人口基本信息证实，被告人陈永堂出生于1976年1月6日，户籍地山东省巨野县田庄镇公陈庄行政村公陈庄村239号，犯罪时具有完全刑事责任年龄。
（2）巨野县田庄镇人民政府证明证实，被告人陈永堂自2011年5月任巨野县田庄镇公陈庄村村主任。
（3）巨野县公陈庄村修路收费明细复制件证实，公陈庄村缴纳集资款人员姓名及数额等。
（4）陈效堂、陈忠亮、赵爱云等人收款收据复制件证实，缴纳修路集资款的数额、时间等。
（5）收条及账务记录复制件证实，公陈庄村修建广场支出情况。
（6）被告人陈永堂邮政储蓄银行账户尾号7301、1546、2346交易明细证实，上述账户存款、支出、消费情况。
（7）赵雪焕借款明细证实，被告人陈永堂之妻赵雪焕退还20万元来源系借款。
（8）山东省资金往来结算票据及巨野县公安局情况说明证实，被告人陈永堂在侦查阶段退缴挪用集资款20万元。
山东农村商业银行单位存折户存款凭证及巨野县公安局情况说明证实，被告人陈永堂为其妻赵雪焕购买人寿保险剩余款620元已退还。
（9）被告人陈永堂微信截图证实，被告人陈永堂微信绑定银行账户分别为邮政储蓄银行账户尾号2346、1546、7301，农业银行账户尾号1070。
（10）巨野县公安局情况说明、发破案及抓获经过证实，本案由巨野县纪律检查委员会于2017年6月16日移交巨野县公安局，巨野县公安局于2017年7月7日立案侦查，当日将被告人陈永堂传唤到巨野县公安局田庄派出所接受讯问，次日被刑事拘留。
（11）刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书证实，被告人陈永堂因犯诈骗罪，于2008年11月21日被青岛市市北区人民法院判处有期徒刑四年零六个月；2011年1月30日被青岛市中级人民法院裁定假释，假释考验期限2012年11月27日止；2011年1月30日被假释。
3、被告人陈永堂对指控犯罪事实供认不讳，对当庭公诉机关出示的证据无异议。
上述证据，经当庭举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈永堂利用担任村主任职务便利，挪用本单位修路资金，数额较大，进行非法活动或营利性活动，均超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈永堂因故意犯罪被判处有期徒刑，假释期满间隔不足五年，又故意犯罪，系累犯，应从重处罚。鉴于被告人陈永堂归案后，能如实供述犯罪事实，有坦白情节，且所挪用资金全部退还，对被告人可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十五条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：
被告人陈永堂犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年7月8日起至2018年5月7日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王汝景
审 判 员 李艳波
人民陪审员 时 光
二〇一八年四月八日
书 记 员 赵 柯