广西壮族自治区宾阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宾刑初字第126号
公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。
被告人谢某，绰号“老五”，农民。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月19日被抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，同年12月3日被依法执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
辩护人阮耀，广西和清律师事务所律师。
宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2014）81号起诉书指控被告人谢某犯诈骗罪，于2014年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派代检察员林洁出庭支持公诉，被告人谢某及其辩护人阮耀到庭参加诉讼。现已审理终结。
宾阳县人民检察院指控：2013年11月19日12时许，被告人谢某伙同绰号叫“阿扁”的男子利用盗取来的QQ号码，冒充被害人盛丙的女儿盛丁，然后以美国哈佛大学教授来上培训课需交二门功课费用为由，先后共骗取被害人盛丙33200元人民币。公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、赃物、赃款照片、农业银行卡交易流水清单、发还清单、存款业务回单、QQ聊天记录、视听资料和被害人盛丙的陈述以及被告人谢某的供述及辩解等证据，认为被告人谢某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人谢某及其辩护人阮耀提出：1、被告人谢某只参与诈骗16600元；2、被告人谢某具有自首情节；3、本案的赃款已全部追缴并发还给被害人，且被告人谢某系初犯、偶犯，建议对被告人谢某判处三年以下刑期并适用缓刑。
被告人谢某及其辩护人阮耀均无证据向法庭提交。
经审理查明：2013年11月19日11时46分许，被告人谢某伙同绰号叫“阿扁”的男子利用盗取来的QQ号码，冒充被害人盛丙的女儿盛丁，然后以美国哈佛大学教授来上培训课需交二门功课费用为由，先后共骗取被害人盛能凡33200元人民币。2013年11月19日13时30分许，被告人谢某去到宾阳县大桥镇农业银行自动取款机领钱时，因形迹可疑被巡逻的大桥派出所民警当场抓获。案发后，涉案的33200元赃款已被公安机关追缴并发还给被害人盛丙。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实2013年11月19日13时30分许，宾阳县公安局大桥派出所民警在大桥镇街上巡逻时，发现一名男子戴着帽子和墨镜在大桥镇农业银行自动取款机取钱，因形迹可疑，民警即将该名男子带回派出所调查。经讯问，该男子供述其名字为谢某，并如实供述其于当日12时许在网上冒充被害人盛丙的女儿以交培训费为由诈骗盛丙金钱的犯罪事实。
2、抓获经过，证实2013年11月19日13时30分许，被告人谢某在宾阳县大桥镇农业银行自动取款机领钱时，因形迹可疑被巡逻的大桥派出所民警当场抓获。
3、扣押物品清单、赃款、赃物照片，证实民警将被告人谢某抓获时，从其身上搜缴出现金16000元人民币、中国农业银行卡2张（卡号分别为62×××77和62×××76）、运动帽1只、墨镜1副，民警并将上述款物依法予以扣押，并对所扣押的上述款物进行拍摄记录。
4、农业银行卡交易流水清单、存款业务回单，证实被害人盛丙于2013年11月19日12时58分39秒、13时54分25秒分别将16600元人民币两次存入卡号为62×××77的中国农业银行卡。
5、发还清单、银行存款回单，证实宾阳县公安局大桥派出所于2013年12月27日已将涉案的33200元人民币赃款（含从被告人谢某身上缴获的16000元）发还给被害人盛丙。
6、QQ聊天记录，证实被告人谢某伙同“阿扁”于2013年11月19日11时46分46秒至14时15分43秒以利用盗取来的QQ号码，冒充被害人盛丙的女儿盛丁，然后以美国哈佛大学教授来上培训课需交二门功课费用为由，要求盛丙33200元人民币汇入“学校张少帅教授”的中国农业银行卡，被害人盛丙信以为真，即于当日12时58分39秒、13时54分25秒分别将16600元人民币两次存入“学校张少帅教授”的中国农业银行卡（卡号为62×××77）。
7、视听资料，证实被告人谢某于2013年11月19日13时许在大桥镇中国农业银行自动取款机取款的过程。
8、被害人盛能凡的陈述和自述材料，证实2013年11月19日11时50分许，其接到其侄女盛捷打来的电话，说其女儿盛靓的手机掉在水里不能用，叫其上网和女儿联系。其刚好在上网，于是就在QQ上跟女儿聊了起来。女儿说她的学校邀请美国哈佛大学教授来培训，她想参加，叫其快点交培训费给“张少帅教授”，每门功课费用为16600元人民币，其听后也没有怀疑，就马上到农业银行将16600元钱汇到“张少帅教授”的中国农业银行卡里，其汇完后，就打电话给“张少帅”，但对方说其女儿报的是两门培训课，还要再交16600元钱。其就在网上问女儿，其女儿也说是报两门功课，于是其又到农行将16600元人民币汇了过去。其汇完钱回到家时，其女儿刚好打电话过来，其就将交培训费的事情告诉女儿，其女儿说学校没有办培训课，她也没有叫汇钱。其当时才发现被人骗了。第二天下午，其就到当地公安机关（即浙江省浦江县公安局浦阳派出所）报案了。
9、被告人谢某的供述及辩解，称2013年11月18日15时许，其和一个绰号叫“阿扁”的男子（年龄30岁左右，身高大约1.7米，宾州镇新磨村委人，因是以前在广东打工时认识的，具体名字不清楚）在新磨村委一间无人居住的老屋里用两台手提电脑在互联网上发布木马病毒后，于第二天10时许成功盗取了南京大学一名学生的QQ号码，然后其和“阿扁”就找到该学生父亲的QQ号码，“阿扁”就以“美国哈佛大学教授来上培训课需交培训费为由”，要求该学生的父亲将16600元“培训费”汇到“张少帅教授”的中国农业银行卡里。该学生的父亲相信后，就答应去汇款。其当时就戴着运动帽和墨镜并带上那张“张少帅教授”的中国农业银行银行卡（卡号为62×××77）坐出租车去到大桥镇农业银行自动取款机处，经查询，发现银行卡刚好有16600元钱汇进来，其就将16000元领了出来。其领完钱后准备坐车时就被民警抓获了。其被抓获后，还有16600元钱汇进那张“张少帅教授”的中国农业银行银行卡，其估计是“阿扁”继续以交培训费为由诈骗的。
上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案证据。
本院认为，被告人谢某以非法占有为目的，伙同同案人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人谢某及其辩护人阮耀提出“被告人谢某只参与诈骗16600元”的辩解和辩护意见，经查，被告人谢某与“阿扁”共同在互联网上实施诈骗，相互配合，被告人谢某在诈骗16600元后，即到银行自动取款机取钱，而同案人“阿扁”仍继续以交培训费为由在网上进行诈骗，再次骗得16600元。被告人谢某应对整个犯罪行为和诈骗总数额33200元负责。故被告人谢某及其辩护人提出的该点辩解和辩护意见本院不予采纳。对被告人谢某及其辩护人提出“被告人谢某具有自首情节”的辩解和辩护意见，经查，被告人谢某在自动取款机领钱时，因形迹可疑被巡逻的民警当场抓获，并如实供述自己的罪行，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，应当视为自首，可以减轻处罚。故本院对被告人谢某及其辩护人提出的该点辩解和辩护意见予以采纳。对被告人谢某及其辩护人提出“本案的赃款已全部追缴并发还给被害人，且被告人谢某系初犯、偶犯，建议对被告人谢某判处三年以下刑期并适用缓刑”的辩解和辩护意见，经查，案发后涉案的33200元赃款已被公安机关追缴并发还给被害人盛能凡，且被告人谢某确实属于初犯、偶犯，应当酌情从轻处罚，但由于QQ诈骗的社会危害性很大，本院认为被告人谢某不适用缓刑的条件。在共同犯罪中，被告人谢某与同案人“阿麻”相互配合，积极实施诈骗行为，起主要作用，是主犯，应当对其所参与的全部犯罪进行处罚。为严肃国法，打击诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、第四款、第六十七条第一款、第五十二条和第五十三条的规定，判决如下：
被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2016年5月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 郑寿文
代理审判员 张 强
人民陪审员 杜美燕
二〇一四年五月九日
书 记 员 李 珊
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。