上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0110刑初1124号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人陆某某，男，1982年6月8日出生，汉族，户籍在广西壮族自治区。
辩护人龚清华，上海美易律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉〔2017〕1091号起诉书指控被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员柴韵出庭支持公诉，被告人陆某某及其辩护人龚清华到庭参加诉讼。在审理过程中，本院经公诉机关建议决定延期审理一次。现已审理终结。
上海市杨浦区人民检察院指控，邓某某系本市杨浦区淞沪路XXX号XXX号楼XXX室上海度设建筑规划设计有限公司(以下简称“度设公司”)财务。2016年4月28日9时许，邓某某被冒名公司负责人的“章海”拉入一个微信群，群内冒名公司另一负责人的“赵华”，以退款为由，先后二次要求邓某某向“刘夕”账户(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)汇款人民币43万元和48万元(以下币种均为人民币)。上述钱款后通过中国农业银行的“刘夕”账户转至中国工商银行股份有限公司的“王平”账户(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，又通过“王平”账户分转至多个他人账户。当日11时32分至12时20分，被告人陆某某受“阿志”(身份待查)指使，持卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX共计六张银联卡至工商银行宾阳县支行(宾阳县大桥镇自助银行)取款点等多个网点取现10万余元。
2017年5月14日，被告人陆某某至宾阳县公安局投案，否认上述犯罪事实。
该院认为，被告人陆某某明知可能系赃款而代为取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人陆某某对指控事实及罪名均无异议。
辩护人对指控事实、罪名亦无异议，但辩称，被告人陆某某以往表现良好，其自动投案，到案后交代了持三张银行卡取款6万元的事实，请求认定其自首或者坦白；陆某某在犯罪中获利较少，仅收取了400元好处费；陆某某有退赃意愿，但因家庭经济条件有限，故无法实现退赃。
公诉人答辩，被告人陆某某投案后未如实供述主要犯罪事实，不能认定自首或者坦白，不过鉴于被告人陆某某在庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2016年4月28日9时许，本市杨浦区淞沪路XXX号XXX号楼XXX室度设公司财务邓某某被他人冒用度设公司负责人“章海”名义拉入一个微信群，后邓某某按照群内冒用公司另一负责人“赵华”名义的人要求，向户名为“刘夕”的中国农业银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户先后汇款43万元、48万元。上述钱款被转至户名为“王平”的中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户后，又分转至包括卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX等的多个银行卡账户。
当日11时32分至12时20分许，被告人陆某某受他人指使，持上述卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的6张银行卡，先后至中国工商银行宾阳县支行大桥镇自助银行取款点、中国建设银行宾阳县黎塘镇支行取款点、广西宾阳县农村信用社联合社仁爱分社取款点等多个网点自助取款共计10万余元。
2017年5月14日，被告人陆某某自行前往宾阳县公安局，但到案后未如实供述涉案事实。
以上事实，有下列证据为证：
1、证人邓某某的证言及度设公司出具的证明材料，证明度设公司办公地点在本市杨浦区淞沪路XXX号XXX号楼XXX室，2016年4月28日9时许，有人以度设公司负责人“章海”的名义，通过微信添加邓某某为好友，并将其拉进一个微信群，该微信群内有人以公司另一负责人“赵华”名义要求其向户名为“刘夕”、卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户转账，其信以为真，先后按对方要求从该公司账户向“刘夕”银行账户转账43万元和48万元，其转账后发现被骗等情况。
2、上海市公安局杨浦分局协助查询财产通知书、中国农业银行司法查询控制系统个人账户活期交易明细导出表、中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡历史明细清单、中国农业银行股份有限公司业务凭证、广西柳江农村合作银行活期存款历史明细查询、银联卡反欺诈服务中心取现记录，证明涉案资金的流转及取现情况。
3、上海市公安局杨浦分局调取证据清单、监控录像截图及取款录像情况说明、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被告人陆某某在多个银行网点取款的情况。
4、上海市公安局杨浦分局刑事侦察支队出具的“工作情况”、“工作汇报”、宾阳县公安局刑事侦查大队出具的“抓获经过”，证明本案的案发及被告人陆某某的到案经过。
5、被告人陆某某的供述。
上述证据均经庭审质证属实，足以认定。
本院认为，被告人陆某某明知犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，对被告人陆某某依法应予处罚。经查，涉案款项系诈骗所得赃款，被告人陆某某在他人诈骗得手后不久，即应一个其只知道叫“阿志”的人要求，使用已转入赃款的多张不同户名银行卡，在较短时间内选择宾阳县大桥镇、黎塘镇相距较远的多个不同银行网点自助取款，陆某某应当明知涉案款项系犯罪所得。被告人陆某某虽自行前往公安机关，但仅交代自己是应“阿志”要求帮助取款，未如实供述其明知犯罪所得而予以转移的主要犯罪事实。对于辩护人请求认定被告人陆某某具有自首或者坦白情节的意见，本院不予采纳，但鉴于被告人陆某某当庭对指控事实及罪名无异议，故酌情从轻处罚。为严肃国法，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月14日起至2020年5月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李晓东
人民陪审员 蔡增山
人民陪审员 徐力勤
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 童晓婧
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。