黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）呼刑初字第301号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。
被告人邓鸿翔，曾用名邓德崇、王明光，男，汉族，1964年5月28日出生于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，高中文化，系哈尔滨德崇劳务派遣有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道里区。户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。1999年9月27日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑八年。2005年4月19日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以呼检刑诉（2014）208号起诉书指控被告人邓鸿翔犯合同诈骗罪，于2014年9月16日向本院提起公诉。本院于2014年9月16日立案，依法组成合议庭�于2014年10月23日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员李响出庭支持公诉，被告人邓鸿翔到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控：
1、2013年2月份，被告人邓鸿翔与河北省民工被害人缪某某、李某某、黄某某等96人签订赴哈萨克斯坦国务工的劳务派遣合同，并收取每个人5＋000元（其中三人交款2＋000元），共计47.1万元。
2、2013年4月22日，被告人邓鸿翔与河南省民工杨某某签订协议，约定杨某某帮邓鸿翔招工，由邓鸿翔输送人员赴哈萨克斯坦国务工。杨某某招来被害人代某甲、张某甲等101人与邓鸿翔签订劳务派遣合同，并每人交付5＋000元，共计50.5＋万元。
3、2011年4月29日，被告人邓鸿翔与被害人董某某口头约定，为董某某办理去加拿大国务工，收取董某某费用4万元。
4、2012年5月3日，被告人邓鸿翔与被害人赵某某口头约定，为赵某某赴日本国务工，收取赵某某保证金2万元。
5、2012年6月4日，被告人邓鸿翔与被害人王某某签订赴日本国务工的劳务派遣合同，收取王某某中介费2万元。
6、2012年6月27日，被告人邓鸿翔与被害人张某乙签订赴日本国定居的合同，收取张某乙保证金3万元。
7、2012年8月11日，被告人邓鸿翔与被害人付某某、刘某甲签订去加拿大国务工的因私出境中介合同，分别收取付某某、刘某甲手续费4万元、3.6万元。
8、2012年9月，被告人邓鸿翔与被害人张某丙口头约定，为张某�办理赴俄罗斯国务工，收取张某丙保证金4.5万元。
9、2012年11月13日，被告人邓鸿翔与被害人贾某某口头约定，为贾某某办理赴日本国务工，收取贾某某赴日本厨师保证金2万元及材料费500元。
10、2013年2月7日，被告人邓鸿翔与被害人孙某甲签订赴日本国务工的劳务派遣协议，收取孙某甲赴日本厨师保证金2万元及其他费用2＋000元。
综上，2011年4月至2013年5月期间，邓鸿翔开设的哈尔滨德崇劳务派遣公司在未获得对外劳务合同经营资格证书的情况下，邓鸿翔与多人签订对外劳务派遣合同，同时以中介费、保证金等名义骗取206名被害人127万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人的户籍证明、现实表现、案件来源、到案经过、黑龙江省商务厅国外经济合作处情况说明、企业法人营业执照、哈尔滨德崇公司劳务派遣合同（样本）、招工简章、被害人的身份证复印件、交款收据、被害人张某甲、代某甲、缪某某、李某某、黄某某、付某某、刘某甲、张某乙等人的陈述、证人管某某、刘某乙、孙某乙、张某丁等人的证言、被告人邓鸿翔的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人邓鸿翔以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法惩处。
被告人邓鸿翔辩解称，哈尔滨德崇劳务派遣有限公司在刚成立时，虽然没有对外派遣资质，但大庆市石油管理局的孙某乙说石油管理局准备到哈萨克斯坦国开采石油，需要招聘农民工。孙某乙让他把农民工招上来，�可以分得每个工人出国的补助费。他就在公司做宣传、招农民工，收取相关的费用。他将收取农民工的180多万元的费用及派遣手续都交给了孙某乙。孙某乙也没有将农民工派遣出去。
经审理查明，被告人邓鸿翔于2011年1月18日成立了哈尔滨德崇劳务派遣有限公司，其任法定代表人，该公司未获得对外劳务合作经营资格。自2011年4月至2013年5月期间，邓鸿翔以公司具有派遣资质的名义，与河北省被害人缪某某、李某某、黄某某等96人签订赴哈萨克斯坦国务工的劳务派遣合同，每人收取5＋000元费用（其中三人交款2＋000元），共计收取47.1万元。与河南省被害人代某甲、张某甲等101人签订赴哈萨克斯坦国务工的劳务派遣合同，每人收取5＋000元费用，共计50.5＋万元。与被害人付某某、张某乙、董某某、赵某某、王某某、张某丙等人签订去日本�加拿大、俄罗斯等国家劳务派遣、定居合同，收取中介费、保证金共计29.4万元。邓鸿翔共骗取被害人206人，骗取金额127万元。邓鸿翔于2014年3月7日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市南岗区抓获。骗取的赃款，没有返还被害人。
上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：
1、案件来源及到案经过：公安机关接到被害人杨某某报案称，德崇公司法人邓鸿翔不履行与110余名河南农民签订的出国劳务合同，骗取保证金50多万元。公安机关立案侦查，于2014年3月7日将被告人邓鸿翔在黑龙江省哈尔滨市南岗区抓获。
2、被告人邓鸿翔的户籍证明及现实表现：邓鸿翔的户籍地为黑龙江省龙江县。因邓鸿翔系空挂户，现实表现公安机关不掌握。
3、企业法人营业执照：哈尔滨德崇劳务派遣有限公司成立于2011年1月18日，营业期限：2012年5月14日至2061年1月17日。
4、黑龙江省商务厅国外经济合作处情况说明：哈尔滨德崇劳务派遣公司未获得对外劳务合作经营资格证书，不具有外派劳务资格。
5、劳务派遣合同书、交款收据：被害人与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司签订的派遣合同书及交款数额。
6、中国邮政储蓄银行呼兰区支行存储卡活期明细表：邓鸿翔用银行卡存取钱的时间及金额。
7、黑龙江省巴彦县人民法院（1999）巴刑初字第93号刑事判决书：被告人王明光犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2万元。
8、被害人杨某某的陈述：2013年4月22日他与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司签订合作协议，他负责招聘工人，德崇公司负责向哈萨克斯坦国派遣，每名工人向德崇公司交纳押金5千元、劳务手续费2千元。一共是102名工人，共交纳押金50.5万元。
9、被害人裴某某、张某甲、代某甲、代某乙等人的证言：他们听说能到哈萨克斯坦国打工，杨某某组织招人，他们就向杨某某报了名，交纳押金及手续费，签了合同。
10、被害人付某某的陈述：2012年11月8日，他与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司签订到加拿大务工合同，他交纳了4万元手续费。
11、被害人刘某甲的陈述：2012年11月8日，他与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司签订到加拿大务工合同，他交纳了3.6万元手续费。
12、被害人张某乙的陈述：2012年6月27日，他与哈尔滨�崇劳务派遣有限公司签订到日本定居合同，他交纳了3万元手续费。
13、被害人赵某某的陈述：2012年5月3日，他与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司邓鸿翔口头约定到日本打工，他交给邓鸿翔4万元手续费。
14、被害人王某某的陈述：2012年6月4日，他与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司签订到日本务工合同，他交纳了2万元手续费。
15、被害人张某丙的陈述：2012年9月9日，他和邓鸿翔口头约定到俄罗斯打工，向邓鸿翔交纳中介费4.5万元。
16、被害人缪某某的陈述：2013年2月25日他和河北的农民工共计100人，他们先后与哈尔滨德崇劳务派遣有限公司邓鸿翔签订到哈萨克斯坦务工合同，他们共计交纳了47.1万元手续费。
17、被害人董某某的陈述：2011年4月29日，他与邓鸿翔口头约定去加拿大务工，他交给邓鸿翔劳务费用4万元。
18、被害人贾某某的陈述：2012年11月13日，他与邓鸿翔口头约定赴日本务工，他交给邓鸿翔保证金及材料费2.05万元。
19、被害人孙某甲的陈述：2013年2月7日，他与邓鸿翔签订赴日本务工的劳务派遣协议，他交给邓鸿翔保证金及其他费用2.25万元。
20、证人管某某的证言：2012年她担任哈尔滨德崇劳务派遣有限公司经理。杨某某到德崇公司为河南人办理出国务工手续，共计办理了两批，一百余人。经她手给邓鸿翔汇过两次款，大约46万元。具体怎么签的合同，她不清楚，是否办成出国她也不知道。
21、证人刘某乙的证言：2011年年底，他听孙某乙说能送人到�外去打工。邓德军说邓鸿翔那里有工人。2012年三四月份，他和孙某乙、岳彦军到邓鸿翔公司谈了这件事。邓鸿翔负责招工，孙某乙负责向国外派遣，挣得管理费。后来人也没派出去，邓鸿翔还找过孙某乙，听邓鸿翔说为把事办成，还给孙某乙拿过钱。但具体拿多少，他不清楚。
22、证人孙某乙的证言：他通过刘某乙认识的邓鸿翔。他曾经帮助刘某乙参谋过招人去国外务工的事情。因刘某乙招的人员不符合外派的标准，刘某乙准备让邓鸿翔公司的人员出国干活。让他陪着去邓鸿翔公司考察一下。2012年四五月份，他和刘某乙来到邓鸿翔的公司，因为邓鸿翔的公司不符合出国务工的标准，也没有和邓鸿翔谈去哈萨克斯坦干活的事。只谈了一些用人的事情，找他只是帮着参谋。
23、证人张某丁的证言：他和邓�翔的哥哥邓某甲是朋友关系。2012年三四月份，他和邓某甲到邓鸿翔的公司，刘某乙和岳某某、孙某乙也去了。因为刘某乙说大庆的孙某乙在吉林松源有修大坝的活，刘某乙就通过邓某甲在他那借了壹百多万元钱。这次见面主要谈吉林松源修大坝的工程能否联系成。他没有听到邓鸿翔和孙某乙谈出国劳务的事。
24、被告人邓鸿翔2014年3月7日在呼兰区公安分局所作的供述和辩解：他在哈尔滨市呼兰区学院路注册哈尔滨德崇劳务派遣有限公司。审批经营的项目有劳务派遣。但公司没有劳务派遣资质。他通过其哥哥邓某甲认识大庆石油管理局的孙某乙，孙某乙说石油管理局准备到哈萨克斯坦国开采石油，需要招聘农民工。他就开始招农民工。在2012年下半年至2013年9月份，他将收取农民工的费用大约180万元给了孙某乙。
邓鸿翔于2014年3月8日在哈尔滨市呼兰区看守所所作的供述和辩解：他收到杨某某、缪某某、张某乙等人的出国劳务派遣费用大约120万元。他没有能力退款，他认罪。
邓鸿翔于2014年3月31日、6月6日在哈尔滨市呼兰区看守所所作的供述和辩解：他经营的公司没有获得对外劳务合作经营资格证书。因为他以前帮别人办过出国，他才开了公司，印发宣传单和名片，就是想从中挣钱。他与河南杨某某等一百多人、河北缪某某等一百多人签订劳务派遣合同，每人收取费用5千元；董某某去加拿大收4万元；张某乙去日本收3万元；付某某、刘某甲去加拿大收4万元和3.6万元；赵某某去日本收4万元；王某某去日本收2万元；张某丙去俄罗斯收4.5万元；孙某甲去日本收2.25万元。以上127万元加上他的存款，共计180万元，分多次交给了孙某乙。
邓鸿翔于2014年7月22日在哈尔滨市呼兰区看守所所作的供述和辩解：2012年四五月份，他通过刘某乙、张某丁认识的孙某乙。刘某乙、孙某乙和他的哥哥来到他的公司，孙某乙说能联系到哈萨克斯坦、蒙古国的工程，让他负责招收工人，出国以后，国家给每个工人补贴300元，给他100元，孙某乙200元。孙某乙告诉他，不需要什么资质，用刘某乙提供的建筑公司执照。谈妥后，他开始招工。他招了300人后，孙某乙让他交800万元的风险抵押金。因他交不起，最后他只交了180万元。抵押金是孙某乙自己取走的，他没有证据证实。
邓鸿翔在庭审中的供述和辩解：对收取被害人的钱款的事实及数额没有异议。他把钱款交给了孙某乙，没有交接手续。
上述证据，经庭审质证、认证，证据来源合法，内�真实，证据之间具有内在的统一性、关联性，能够相互印证一致。
本院认为，被告人邓鸿翔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。邓鸿翔的辩解，无证据证实，不予采信。根据邓鸿翔的犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、五十三条之规定，判决如下：
被告人邓鸿翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2029年3月6日止。罚金于判决生效后30日内交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可�接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 关伟平
审判员 侯志宇
审判员 王凤华
二〇一四年十一月六日
书记员 张博赋