山西省平定县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第7号
公诉机关山西省平定县人民检察院。
被告人方燕平，女，1971年8月27日生，汉族，高中文化。2012年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕，同年7月3日转取保候审。2014年7月22日，经本院决定于同日被平定县公安局执行逮捕，现押于阳泉市看守所。
辩护人赵翀阳，山西圣平律师事务所律师。
平定县人民检察院以平检刑诉（2013）216号起诉书指控被告人方燕平犯诈骗罪，于2013年12月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾永生出庭支持公诉，被告人方燕平及其辩护人赵翀阳，被害人石某某、方某、马某某、葛某某、翟某某、张某某、赵某某、赵某甲、葛某甲、葛某乙、方某某均到庭参加了诉讼，本案经平定县人民检察院建议，本院决定延期审理一次，又经阳泉市中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。
起诉书指控，2009年至2012年间，被告人方燕平采取虚构的事实、隐瞒真相的方式，骗取石某某等人人民币共计271.73万元。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人方燕平之行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。
庭审中，被告人方燕平对所犯主要事实作了供述。
其辩护人认为，1，对起诉指控的271.35万元有异议，对未采取虚构事实向他人所借款项不应当认定为诈骗，在案发前被告人偿还的金额应从诈骗数额中扣除；2，被告人主动交代了公安机关未掌握的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；另外还有案发后积极退赔、认罪态度好等情节，故应对被告人从轻处罚。
经审理查明，
2011年3月16日至3月30日，被告人方燕平在无还款能力的情况下，以个人借款、偿还汽车贷款，许诺支付高利息等为由，骗取石某某人民币44万元。2011年6月27日，被告人方燕平编造其在××投资公司投资1700万元的虚假事实，并谎称其在××投资公司一次性投资50万元即可得到高额利息。骗取石某某人民币46万元。2011年6月，被告人方燕平编造其姑父在省公安厅工作，可以承揽高速公路工程等谎言，骗取石某某人民币77万元。2012年3月29日，被告人方燕平谎称要将自己在××投资公司的股份转让给石某某的妻子王某某，骗取石某某人民币22.15万元。后被告人方燕平于2012年4月5日称其在石家庄注册了石家庄商贸有限公司，并谎称其在该公司有300万元的虚假事实，拖延还款。经多次催要，被告人方燕平偿还石某某人民币17万元。以上，被告人方燕平共诈骗石某某人民币172.15万元。案发后，退还10万元。
2010年5月至2010年12月26日，被告人方燕平以完成银行任务许诺支付高额利息、奖励QQ轿车为由，骗取方某人民币12.5万元。之后，经方某多次催要该款，被告人方燕平交给方某一个以方某名字开户的、存有15.7万元的中国银行存折和一辆QQ轿车（价值3.2万元）、一台冰箱（价值1800元）、一台电脑（价值2000元）。经查，该存折上没有钱款。
2010年12月4日，被告人方燕平以做煤炭生意为由，将自己的房产证作抵押，骗取方某甲（系方某的父亲）人民币19.7万元。经查，该房产证系伪造。之后，经方某多次催要该款，被告人方燕平交给其一张以方某甲开户的、存有10万元的中国银行存折。经查，该存折上没有钱款。其间，被告人方燕平支付方某甲1万元利息。
2010年12月6日至2011年3月16日，被告人方燕平以投资保险公司可得到高额利息、投资五十万元可给一辆QQ轿车为由，骗取马某某人民币30万元。被告人方燕平于2011年3月16日奖励马某某QQ轿车一辆（价值3.3万元＋附加费3000元）。之后，经马某某多次催要该款，被告人方燕平偿还马某某1.5万元。
2009年底至2011年1月，被告人方燕平以完成银行任务许诺支付高额利息为由，骗取葛某甲人民币6.1万元。2012年2月，被告人方燕平偿还葛某甲3000元，在诉讼中，方燕平归还了葛某甲1万元。
2010年10月7日至2011年7月4日，被告人方燕平许诺投资保险公司可得到高额利息，骗取葛某某人民币5.8万元。后被告人方燕平偿还葛某某1万元。
2010年1月至2011年5月，被告人方燕平以帮其完成银行任务可得到高额利息、帮助葛某乙上保险等由，骗取葛某乙人民币7.1万元。之后，经翟某甲（系葛某乙的妻子）多次催要该款，被告人方燕平偿还翟某甲1500元，在诉讼中，方燕平归还了翟某甲1万元。
2010年9月2日至2011年1月2日，被告人方燕平许诺帮其完成银行任务，可得到高额利息，骗取翟某某人民币6万元。之后，经翟某某多次催要该款，被告人方燕平于2011年7月3日偿还翟某某8000元，冰箱一台（价值1800元）。
2010年1月份，被告人方燕平许诺帮其完成银行任务，可得到高额利息，骗取张某某人民币4万元。后被告人方燕平交给张某某一个以其丈夫葛某丙开户的、存有5万元的存折。经查，该存折上没有钱款。之后，经张某某多次催要该款，被告人方燕平偿还张某某2500元。
2009年至2010年10月份，被告人方燕平以做煤炭生意、完成银行存款任务、上保险等由，骗取赵某某人民币25300元，之后，经赵某某多次催要该款，被告人方燕平偿还赵某某11500元。
2010年3月份，被告人方燕平谎称自己在银行上班，将钱存在该处可得到高额利息，骗取赵某甲人民币1.8万元。之后，经赵某甲多次催要该款，被告人方燕平于2011年4月至5月偿还赵某甲1.5万元、冰箱一台（价值1800元）。
2011年3月份，被告人方燕平在无偿还能力的情况下，许诺给予高额利息，骗取方某某人民币6万元。
2012年2月26日、4月9日，被告人方燕平在无偿还能力的情况下，许诺给予高额利息，骗取岳某某人民币9.5万元。被告人方燕平于2013年9月19日偿还岳某某3万元。
以上，被告人方燕平共骗取他人人民币267.37万元。
归案后，公安机关扣押桑塔纳轿车一辆，被告人方燕平交至检察机关10万元。
认定上述事实的证据有：
（1）马某某证言：2011年11月，方燕平到我家说要开个煤场，和我借2万元，给了我2000元的利息。2010年12月，方燕平又到我家，和我借5万元要投到人寿保险公司，打了条，没有给利息。2011年1月，方燕平来我家和我说，多投点，投够50万元，保险公司会给你一辆QQ汽车，利息是1万元每季度500元，我就分多次借给方燕平25万元，这钱都是我向我弟弟和亲戚朋友借的，有的打了条，有的没有打条。2011年3月16日，方燕平带我到阳泉买了一辆QQ汽车，后来又给了我5000元利息，直到2012年4月，方燕平到我家给我打了一个50万元的欠条，包括利息，把以前的条都撕掉了，但后来就找不到方燕平了。
（2）借条证实方燕平2012年4月2日打借条一张，写明本人于2011年3月12日借到方某乙现金50万元，于2012年4月5日归还。
（3）马某甲证言：我是马某某妹妹，马某某向我借过14000元，他说借给方燕平投到保险公司里，投的多给一辆汽车，利息比银行高，我姐说现在借给方燕平30多万元。
（4）马某乙证言：我是马某某弟弟，马某某向我借了5万元，后来我姐开回一辆汽车。
（5）方甲证言：我是马某某女儿，听我妈说借给方燕平30多万元投到保险公司了，说利息高还给一辆汽车。
（6）石某某报案材料及证言：我于2010年7月开始，被方燕平骗了242.95万元。2010年7月29日，方燕平到我家提出向我借10万元，说买大车跑运输，承诺每月给我5000元利息，借一年，给我打了借条，但是没有见过利息。2011年1月17日，又向我借10万元，说搞煤炭生意短缺，我就借给她10万元。2011年2月，方燕平到我家说资金不够周转，又向我借了10万元。2011年3月16日，方燕平在我家又借了20万元，借期1年，利息是1万元每月500元，期间，还过我7万元的利息，我后来一直跟她要钱，她也没有给。后来方燕平说办了一个××投资公司让我投资，我在家里给了他50万元，她给我打了收条。2011年6月，方燕平说有个姑父在省公安厅工作，能承揽到高速公路的建筑材料，陆续和我借了77.35万元。2011年9月，方燕平给我打了一个总条177.35万元。2011年12月底，方燕平借我的钱一直还不了，我经常和她要，她让我等一等，给我打了一支28万元的条，说是感谢我。后来，方燕平又说办公司要转让手续费、保证金，又向我借钱，陆续向我拿了26.6万元。另外，2011年3月30日，方燕平又借了我24万元，说归汽车贷款了，但这个钱也没有给了我。2011年7月5日，方燕平说他同学在高速公路倒卖钢材了，借了15万元，这个钱也没有还了我。2011年12月15日，方燕平把所有的款项和利息给我打了一张总借条354.39万元。2012年3月方燕平给了我一个存折，上面有5000万元，我也不知道是真的还是假的，2012年4月5日，方燕平说他和李某在石家庄注册了一个公司，叫石家庄六多贸易公司，方燕平说公司里有她300万，但至今没有给过我钱。
（7）“××投资实业公司业务人员奖金制度”、“××投资公司业务批单”、“××投资公司股东投资金额确认书”、“合作协议”、“借条”“银行存折”等书证证实方燕平编造虚假信息骗取石某某钱财。
（8）方某证明材料及证言：方燕平用虚假的房产证作抵押等向我借款，第一次19.5万元，第二次9万元，第三次5万元，第四次2万元，第五次2万元，交了保险费1万元，方燕平给过我5000元的利息，一个QQ汽车。
（9）借条、房产证复印件、存折证实骗取方某钱财的具体情节。
（10）赵某乙证言：方燕平向我借过6.1万元，分两次借的，说给银行完成任务，她给我打了一张9.5万元的条，后来给了我3000元。
（11）葛某某证言：我被方燕平骗了4.8万元，她说在保险公司上班，让我存钱，帮她完成任务，她给我打了一张7万元的借条。
（12）翟某某证言：我被方燕平骗了6万元，她说给我高利息和洗衣机，给我打了两张借条，一张是2万，一张是4.8万。
（13）葛某丁证言：方燕平骗了我1.3万元，她说钱放在她那里比银行利息高，她给我打了1万元的条。
（14）张某某证言：我被方燕平骗了4.25万元，她给了我一个假存折。
（15）赵某某证言：我被方燕平骗了1.48万元，她给过我一个存折，上面没有钱，她给我打过两个借条，方燕平被公安局抓获后，我和他老公要了1000元。
（16）岳某某证言：我被方燕平骗了9.5万元，她给我打了10万元的条。
（17）翟某甲证言：方燕平分三次向我借了6.5万元，她说在银行上班，说要给我丈夫上保险，她给我打了两个条。
（18）方某某证言：我被方燕平骗了7万元，是以借钱周转给我好处的方式骗的，她还给我打了两个条。
（19）赵某甲证言：方燕平借了我1.8万元，现在还了我1.5元，还差3000元，后来就找不见她了。
（20）借条数份证实方燕平向上述几人“借”钱。
（21）李某证言：我和方燕平情人关系，我知道方燕平借着别人的钱，都带着利息，我和方燕平做生意的钱、车都是方燕平投的。
（22）赵某丙证言：方燕平找见我，让我给她介绍保险业务，我没有给石某某打过电话。
（23）刘某某证言：我和方燕平是朋友，我和她去过马某某家，让马某某到保险公司存钱，马某某说没有那么多钱，当时马某某也没有投钱，之后我就不清楚了。
（24）韩某某证言：方燕平在石家庄办了石家庄六多贸易公司，法人是李某，方燕平办公司，我给他垫了4万元。
（25）贾某某证言：方燕平以前是我们保险公司业务员，我们保险公司没有搞过存款送汽车的活动，李某和方燕平在石家庄办了个六多贸易公司没有资金，我就介绍给一个崔某开的中介公司，崔某愿意给方燕平垫资500万进行验资，说好给崔某好处费。
（26）崔某证言：李某某找到我帮人注册个公司，我答应了，叫六多贸易有限公司，我收了了8500元的中介费。
（27）平定县公安局刑警三中队“到案情况说明”证实方燕平归案情况。
（28）平定县公安局扣押物品清单证实桑塔纳汽车一辆、汽车转让协议书一份、行驶证一个被扣押。
（29）平定县价格认证中心价格鉴定结论书证实桑塔纳＊＊汽车价格为31260元。
（30）阳泉市看守所情况反应、阳泉市第三人民医院诊断证明书、彩超诊断报告单证实方燕平怀孕。
（31）常住人口详细信息证实被告人详细身份情况。
（32）收条证实石某某2013年11月11日，收到方燕平退还的10万元。
（33）被告人供述。
以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人方燕平通过虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。被告人方燕平归案后能供述主要犯罪事实，且坦白了侦查机关未掌握的部分犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人方燕平在案发后退还了部分钱款，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见中合理部分，本院量刑时予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方燕平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月22日起至2027年6月15日止；罚金于本判决生效后三十日内缴清）。
二、违法所得（包括被扣押的财物）予以追缴，追缴后发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ：冯瑞林
审 判 员 ：张孝君
人民陪审员 ： 郭 凤
二〇一四年七月三十日
书 记 员 ：马俊华