黑龙江省大海林林区基层法院
刑 事 判 决 书
（2015）大刑初字第3号
公诉机关黑龙江省大海林林区人民检察院。
被告人刘发明（曾用名李峰彬），男，1973年10月10日出生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年3月23日被大海林林业地区公安局刑事拘留，于2014年4月16日被大海林林区人民检察院批准逮捕。现羁押于大海林林业地区看守所。
辩护人徐亮，黑龙江曦晖律师事务所律师。
黑龙江省大海林林区人民检察院以黑大林检公诉刑诉（2014）14号起诉书指控被告人刘发明犯合同诈骗罪，本院于2014年10月20日作出（2014）大刑初字第17号刑事判决，被告人刘发明提起上诉，黑龙江省林区中级人民法院于2015年1月27日作出（2014）黑林刑终字第42号刑事裁定书，撤销原判决、并发回本院进行重审。本院于2015年2月5日立案，依法另行组成合议庭，于2015年3月4日公开开庭进行了审理。黑龙江省大海林林区人民检察院指派检察员卢文伟出庭支持公诉，被告人刘发明、辩护人徐亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黑龙江省大海林林区人民检察院指控，被告人刘发明于2002年通过贷款购买货车，一直从事货物运输生意。2003年4月由于货运生意不好，不能及时偿还车贷，就与同为货车车主的赵显东（已判刑）协商产生了骗货的想法，刘发明通过假证公司为司机于××（已判刑）办理了名为李纪伟的假机动车驾驶证和假机动车行驶证，又办理了假汽车牌照。于××化名为李纪伟，赵显东化名为李经纬（此名字是赵显东假证中的一个），办理的汽车假牌照黑B383**挂在刘发明的大货车上，假牌照黑M028**挂在赵显东的大货车上。于××和赵显东带着刘继巍（已判刑）和尉××（已判刑）到牡丹江市被害人白××的空车配货站联系货源，刘发明到绥化市雇佣一名女子冒充两车主妻子，接听货主电话。2004年4月3日，通过被害人白××的联系，于××和刘继巍驾驶刘发明的大货车（假车牌照号黑B383**），赵显东和尉××驾驶赵显东的大货车（假车牌号黑M028**），用化名为李经纬的假行车执照和假驾驶证分别与货主签订运输协议，并在大海林局“联友”木制品厂骗取松木板方材88.2234立方米，骗取预付运费7200元；在大海林局“华盛”木制品厂骗取松木板方材89.5624立方木，骗取预付运费5000元。骗货成功后，刘发明通过倪××联系卸货地点，并亲自驾驶微型车带两车将骗得木材卸到哈尔滨市平房区“龙滨”酒厂家属区内。卸完后，刘发明和赵显东留在哈尔滨联系变卖所骗木材。刘发明让于××将车开到河北省昌黎县改装，将原来的三桥车改成二桥，车厢改为长12.5米，高50厘米，颜色改成浅蓝色（2005年5月此车被被告人刘发明于河北省变卖）。大约十天后，由倪××联系将骗得木材以8万元的价格卖给哈市港务局木材市场一个叫陈×的人，刘发明分得赃款27000元，案发后被告人刘发明逃逸。经物价部门鉴定，被骗得两车红、白松板立方材积为177.7858立方米，价值人民币188549元。被骗得预付运费12200元。共计人民币200749元。经侦查，被告人刘发明2014年3月18日在乌鲁木齐市被沙依巴克区刑侦大队抓获。
公诉机关向本院提交以下证据：1、书证被告人刘发明户籍证明、到案经过、货物运输协议、木材检尺野帐、谅解书等；2、证人王××、丛××等人证言；3、被害人白××陈述；4、被告人刘发明供述和辩解；5、大海林林区价格认证中心和牡丹江市公安局刑事技术大队的鉴定意见。
公诉机关认为，被告人刘发明以非法占有为目的伙同他人利用虚假身份信息签订运输合同，在收受对方当事人给付的货物和预付款后逃匿，故意骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人刘发明预谋行骗计划、组织行骗人员在共同犯罪中起主要作用系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。
被告人刘发明对于上述所指控犯罪事实无异议，但辩称除其司机于××之外，其余人员都是赵显东找的。被告人刘发明的辩护人作以下有罪从轻辩护的意见：1、被告人刘发明虽系主犯，但在本案中犯罪提起、预备、实施中赵显东和于××也起到了主要作用，尤其是赵显东在组织、实施和销赃上起到的作用大于被告人刘发明，故应比照赵显东从轻量刑；2、起诉书指控的木材材积无事实依据，赃款的数量应由被害人、购买人及鉴定人员一起来计算。指控骗取木材材积量的认定仅是依据被害人陈述、相关询问笔录，另外，该起诉书指控的材积量与《出省木材运输证》及《木材运输过往车辆登记台账》有偏差，应当以证据中较低的数量为准。因此而得出的木材价格鉴定意见也无法让人信服；3、针对诈骗数额有异议，对于骗取运费是没有预谋的，完全是赵显东和于××临时起意，被告人刘发明完全不知道也没有分得赃款，故对此部分不应承担责任；4、具有两次立功行为。说明被告人刘发明在羁押期间悔罪表现突出，积极协助公安机关破获潘××放火案和杨××伤害案，应从轻处罚。
辩护人向本院提交以下证据：
1、（2011）大刑初字第12号卷宗中被询问人为张×甲的一份笔录，主要内容为案发后被告人刘发明有过返赃行为，但因其他原因没有返还成功。
2、木材出省运输证二份和木材运输过往车辆登记台账、证明本案犯罪木材材积应以登记为准，不能以被害人的陈述计算，故指控的木材材积和价格鉴定的数额不正确。
3、大海林林业地区公安局刑事侦查大队于2014年10月19日出具的说明和本院（2014）大刑初字第22号刑事判决书，证明被告人刘发明在羁押期间对涉嫌放火的犯罪嫌疑人潘××做思想工作，使其主动要求提审交待了放火的犯罪事实，协助公安机关成功告破被告人潘××放火案，2014年12月30日潘××被本院作出四年有期徒刑的有罪判决，具有重大立功表现。
4、大海林林业地区看守所、大海林林业地区公安局治安拘留所、牡丹江农垦公安局山市派出所分别于2014年10月28日出具的立功证明及协助破案情况说明三份，证实被告人刘发明在羁押期间做在押人员杨××思想工作、使其如实交待伤害他人身体的事实，协助破案，属重大立功。
经审理查明，被告人刘发明于2002年通过贷款购买货车，一直从事货物运输生意。2003年4月由于货运生意不好，不能及时偿还车贷，就产生了骗货的想法，并与同为货车车主的赵显东（已判刑）协商达成共识。被告人刘发明通过假证公司办理了黑B383**号的假汽车牌照挂在自己的大货车上，黑M028**号挂在赵显东的大货车上，还为其司机于××（已判刑）办理了名为李纪伟的假机动车驾驶证和假机动车行驶证。于××化名为李纪伟，赵显东化名为李经纬（此假名字是赵显东原有假证中的一个）。赵显东和于××带着刘继巍（已判刑）和尉××（已判刑）到牡丹江市被害人白××的兴盛空车配货站联系货源，刘发明到绥化市雇佣旅店内一名女子冒充两车主妻子，接听货主电话。2004年4月3日，通过被害人白××的联系，于××和刘继巍驾驶刘发明的大货车（假车牌照号黑B383**），赵显东和尉××驾驶赵显东的大货车（假车牌号黑M028**），用化名为李经纬的假行车执照和假驾驶证，分别与货主签订运输协议，并在大海林局“联友”木制品厂骗取松木板方材88.2234立方米，骗取预付运费7200元；在大海林局“华盛”木制品厂骗取松木板方材89.5624立方米，骗取预付运费5000元。骗货成功后，刘发明通过倪××联系卸货地点，驾驶微型车带两车将骗得木材卸到哈尔滨市平房区“龙滨”酒厂家属区内。卸完后，刘发明和赵显东留在哈尔滨联系变卖所骗木材。刘发明让于××将车开到河北省昌黎县改装，将原来的三桥车改成二桥，车厢改为长12.5米，高50厘米，颜色改成浅蓝色（2005年5月此车被被告人刘发明于河北省变卖）。大约十天后，由倪××联系将骗得木材以80000元的价格卖给哈市港务局木材市场一个叫陈×的人，刘发明分得赃款27000元，案发后被告人刘发明逃匿。经物价部门鉴定，被骗得两车红、白松板立方材积为177.7858立方米，价值人民币188549元。被骗得预付运费12200元。上述违法所得共计人民币200749元。经侦查，被告人刘发明2014年3月18日在乌鲁木齐市被沙依巴克区刑侦大队抓获。
上述事实，被告人刘发明在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人刘发明的户籍证明及其曾用名为李峰彬的户籍证明信、死亡证明信、抓获经过、木材检尺野帐、木材货主华杰与南阳市卧龙建筑工程公司木材站的木材加工协议、牡丹江市兴盛配货中心运输协议书、大海林林业局木材调运科的证明、谅解书、大价鉴字（2005）第10号和大价鉴字（2005）第11号价格鉴定意见、（2005）大刑初字第23号判决书、（2006）大刑初字第13号判决书、（2006）大刑初字第20号判决书、（2011）大刑初字第12号判决书；证人王××、丛××、张×乙、裴××、耿×等人的证言；被害人兴盛货运中心业主白××的陈述；被告人刘发明及其他同案犯于××、尉××、刘继巍、赵显东的供述；（牡）公（刑技）鉴（法物）字（2014）95号鉴定意见等足以认定。
本院认为，被告人刘发明以非法占有为目的，伙同他人利用虚假身份信息签订运输合同，在收受对方当事人给付的货物和预付款后逃匿，骗取对方当事人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予追究其刑事责任。被告人刘发明在共同犯罪中起主要作用，系主犯。黑龙江省大海林林区人民检察院指控被告人刘发明犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。对被告人刘发明辩称只有其司机于××是其找的，其余人员均是赵显东找的辩解意见与事实不符，不予采纳。对辩护人称被告人刘发明虽系主犯，但其在本案中的作用是次于赵显东的，应比照赵显东从轻处罚的意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。因为被告人刘发明在预谋行骗、组织行骗人员、指挥或给其他人员分工、犯罪工具的准备、安排人员接听电话、销售赃物、违法所得的分配等方面，起到了关键性作用，应为主犯，按其参与的全部犯罪处罚；对于辩护人称本案犯罪木材材积量应以木材出省运输证和木材运输过往车辆登记台账上登记的为准，指控的木材材积和犯罪数额缺少依据的意见无事实和法律依据不予采纳。庭审中辩护人虽然对木材材积和价格鉴定意见提出异议，认为鉴定结论无事实依据，不能起到证明作用，但其明确表示不申请重新鉴。经过审查，木材检尺野帐是报案凭证，是装车时的原始单据，且与有定作人和承揽人双方意思表示真实的木材加工协议相一致，还有证人证实，足以证明木材材积，木材出省运输证和木材运输过往车辆登记台帐上的数量是过往登记，并不进行实际检尺，如有出入应以原始记载为主。被害人的询问笔录中的木材材积也是依原始凭据而来的，而且有公安机关对证人做的询问笔录相佐证，均具有真实性，依此得出的鉴定结论具有证明效力，故对此辩护意见不成立；辩护人称运费无预谋未分到赃款即不承担责任的的辩解意见不成立，运费也是本次诈骗数额中不可分割的一部分，对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；辩护人称被告人刘发明庭审中自愿认罪、与被害人达成反赃协议且已给予谅解的从轻处罚意见，符合法律规定的从轻量刑情节，故予以采纳；对于辩护人所提交的（2011）大刑初字第12号卷宗中被询问人为张×甲的一份笔录，证明被告人曾打算返赃，但未成功。本院认为，该证据具备真实性、合法性，但因返还赃款未能成功，所证明内容不影响被告人的量刑，被告人犯罪逃匿多年过程中，完全可以直接或间接向被害人返还全部或部分赃款，故此从轻处罚的意见不予采纳；对于辩护人称被告人刘发明具有两次立功行为，应从轻处罚的意见。本院认为，根据法律规定揭发犯罪行为和协助公安侦破案件才属立功，对于协助公安机关破获潘××放火案和杨××伤害案的两次立功行为的材料，因不符合成立立功的条件故不予采纳。从公安机关的说明中和潘××案件的审理中查明，此案有两处起火点，潘××只承认一处无损失的起火点是其所为，对另一处造成损失的起火点是在被告人刘发明劝说下才坦白交待的，此案中即使被告人潘××不交待另一起火点也不影响对其定罪，杨××伤害案的三份材料不能证明该案已定性处罚，故两次均不构成立功。但被告人刘发明的行为虽不是立功，也为公安机关终结案件节约了成本和资源，可以酌情予以考虑。被告人刘发明具有如下量刑情节：1、被告人刘发明向被害人联友木制品厂（华×）和华盛木制品厂（石××）返还赃款，且获得被害人的谅解，应予从轻处罚；2、被告人刘发明当庭自愿认罪，应予从轻处罚；3、被告人刘发明做同监舍在押人员思想工作，使其坦白交待、认罪服法，虽不符合立功条件，但其在协助公安机关侦查案件中起到了一定的作用，可以从轻考虑。根据被告人刘发明的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘发明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六千元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2018年6月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 刘海霞
审判员 宋世敏
审判员 王 军
二〇一五年三月二十日
书记员 李伟捷