文书内容广东省韶关市浈江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0204刑初254号公诉机关韶关市浈江区人民检察院。被告人熊瑞山，男，1983年10月27日出生，汉族，中专文化，户籍地与住址均为韶关市仁化县。2016年6月4日因涉嫌犯合同诈骗被抓获，同日因本案被刑事拘留,同年7月7日被依法逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人华永强，广东韶扬律师事务所律师。辩护人李晴波，广东韶扬律师事务所律师。韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2016〕234号起诉书指控被告人熊瑞山犯合同诈骗罪，于2016年11月16日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派代理检察员汪婷出庭支持公诉，被告人熊瑞山及辩护人华永强到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年1月20日，被告人熊瑞山与被害人江某1签订合作协议书，约定共同投资韶关市浈江区解放路、复兴路、仁爱路等多处店铺，并收取了江某1投资款共计人民币184732.5元。之后，熊瑞山未按约定进行投资，而是将收取的投资款用于归还个人债务、购买车辆、赌博等支出。2、2014年1月20日、21日，被告人熊瑞山与被害人朱某先后签订合作协议、合伙经营协议，约定共同投资韶关市浈江区解放路、复兴路、仁爱路等多处店铺及成某合伙企业，并收取了朱某投资款共计人民币177万元。之后，熊瑞山未按约定进行投资，而是将收取的投资款用于归还个人债务、购买车辆、赌博等支出。3、2014年2月，被告人熊瑞山使用伪造的广东省东星实业有限公司营业执照及印章与被害人邱某1签订租赁合同，约定将韶关市武江区沙洲尾桥西巷第九十九号（A1A2)店铺出租给邱某1，租期为五年，并收取了邱某1租金及押金共计人民币5万元。之后，熊瑞山未将收取的租金交给该店铺的业主。2014年10月27日，朱某到公安机关报案。2015年7月3日，公安机关对熊瑞山网上追逃。2016年6月4日，熊瑞山在深圳机场候机楼被民警抓获。为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了户籍证明、合伙经营协议书等书证、刘某1、黄某1等证人证言、朱某、江某1等被害人陈述、被告人熊瑞山供述及辩解、辨认笔录等证据，据此认为被告人熊瑞山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人熊瑞山对起诉书指控的事实及罪名均有异议，其辨称：江某1本来就是我的合伙人，离开韶关也不是因为和他们吵架而离开韶关的，是因为我自己的问题。起诉书18万多元的金额，属于我们的投资金额，没有任何的现金交易，这部分的资金出入也是有问题的。我们合伙投资所有的店面都是正常营业，关于朱某，她以共同投资的目的，合伙租金和押金都是我给的，我自己没有收取任何利益。这一百七十多万元分几个方面去使用，在我认识她之前就已经装修好了花了三十多万元，她和我合伙的时我需要她出资16万多元一起装修。邱某1他和我签订合同他就是为了骗取他的合伙人。我没有骗他的钱，他是为了骗取他合伙人的钱，才让我伪造一个公司的营业执照给他，我才按照他的意思在电脑上伪造。这五万块钱的事情根本不存在。关于朱某和江某1，不存在合同诈骗。江某1和朱某我们是没有现金交易的，都是银行转账。我为了逃避高利贷临时离开韶关。辩护人的辩护意见是：本案属民事纠纷，不应以合同诈骗罪论处。合同诈骗罪的定性与本案被告人在经济往来中的主观和客观方面不符。主观方面。被告人在经济往来中没有以非法占有为目的，其收到的投资款，基本用于合伙经营，在此过程中被告人有使用其他用途，只是民事法律中挪用的问题，不能以账户流水就认定他有非法占有的主观故意。客观方面，被告人在被害人签订合同的前后都存在落实各方的行为，被害人及证人都某经认定解放路、复兴路、仁爱路等投资都有落实合同和缴纳相关费用，我们不是取得铺面之后要去实际开设实体，我们只是转租，被害人她们清楚，朱某在被告人在走了之后还取得了原爱心大药房的租赁合同，这项取得是被告人的前提付出。有关被告人的逃逸，是因为其他事情受到人身安全威胁才离开的，也不是因为收到款项后离开韶关的。本案在客观方面也不构成合同诈骗罪。公诉机关在指控被告人犯罪数额的方面指控不清，证据不足，在收入方面有三方面，第一、江某1的十八万多元仅是她的一面之词，另外有七万多元的现金交易是不符合交易行为的，应该采纳被告人所说的以账户为准来确定数额。第二、是朱某，被告人否认和其进行过现金交易的，应当以银行的汇款记录来认定177万元这个事实。第三、是邱某1，在取得了他转租的这个物业之后，他理应支付相关正常费用，这五万块正是正常费用。这笔费用不应算入犯罪所得。关于犯罪数额，应包括被告人的支出费用，包括商铺和办公室的开支。证人黄某1证实和被告人是签订了租赁合同，约定的双方权利义务是应该缴纳租金押金。办公场所的提供并不应该由被告人单独提供，与朱某进行分担完全符合合同的约定。关于侯某华，被告人借给侯某华的四十万元，朱某的笔录中反映出她知道这笔费用的支出，利息双方收取，应在收入的费用上予以剔除。还有需要剔除一部分金额部分，被告人三次返还朱某5万元，其中一次流水账清楚记录。还有被告人家属代赔部分，一大片山林在长成后收入是远远大于100多万元的。本案已取得被害人朱某的谅解，如果构成犯罪也应该从轻处罚。本案不应纳入刑事罪，应宣告被告人无罪。经审理查明：1、被告人熊瑞山以共同投资韶关市浈江区解放路、复兴路、仁爱路等多处店铺为由，在2013年9月13日、10月31日、11月26日及12月27日分别以银行转帐及现金方式收取了江某1投资款共计人民币184732.5元。并在2014年1月20日，被告人熊瑞山与被害人江某1签订合作协议书，之后，熊瑞山未按约定进行投资，而是将收取的投资款用于归还个人债务、购买车辆、赌博等支出。2、2014年1月20日、21日，被告人熊瑞山与被害人朱某先后签订合作协议、合伙经营协议，约定共同投资韶关市浈江区解放路、复兴路、仁爱路等多处店铺及成某合伙企业，并收取了朱某投资款共计人民币177万元。之后，熊瑞山未按约定进行投资，而是将收取的投资款用于归还个人债务、购买车辆、赌博等支出。3、2014年2月，被告人熊瑞山使用伪造的广东省东星实业有限公司营业执照及印章与被害人邱某1签订租赁合同，约定将韶关市武江区沙洲尾桥西巷第九十九号（A1A2)店铺出租给邱某1，租期为五年，并收取了邱某1租金及押金共计人民币5万元。之后，熊瑞山未将收取的租金交给该店铺的业主。综上，被告人熊瑞山在签订、履行合同过程中，骗取江某1184732.5元、朱某1382000元、邱某150000元共计人民币1616732.5元。还查明：1、2014年3月19日，朱某将其中400000元借给侯某华按月息3分收取利息一个月利息后，实际支付388000元。2、2016年7月30日朱某与熊瑞山家属达成和解协议，熊瑞山家属对欠款人民币170万元承担连带担保责任，并提供其自留山林木所有权作为担保，朱某对熊瑞山的行为表示谅解。上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书证实：浈江公安分局于2014年10月27日受理该案并立案。2、户籍证明、违法犯罪记录查询情况证实：案发时被告人熊瑞山已达到法定刑事责任年龄。无前科。3、到案经过2016年6月4日被告人熊瑞山被深圳市公安局机场分局刑警大队在深圳机场候机楼抓获。证实：被告人熊瑞山是被动归案。4、接受证据材料清单、报案材料、合伙经营协议书、合作协议书、银行账户单、调取证据通知书、调取证据清单、房屋所有权证、国有资产使用合同、银行账户流水、协助查询财产通知书、借条、收据证实：2014年1月21日，熊瑞山与朱某签订合伙经营协议，约定二人共同出资人民币40万元成某公司合伙经营。2014年1月20日，熊瑞山与朱某、江某1签订合作协议，约定三人各出资人民币184733元合作投资商铺出租转让，投资的店铺包括解放路原天长地久、复兴路2间店铺、仁爱路原爱心大药房、成人用品店。韶关市风度中路64号首层5号之一商铺由刘某2、刘某1使用，使用期限从2010年8月1日至2015年7月31日止。2013年11月23日至2014年3月17日，朱某通过其622208200500001358的银行账号，先后转给熊瑞山共计人民币159万元。2014年5月20日熊瑞山向朱某转账5万元。2013年9月13日至2013年12月27日，江某1通过6217003150000316590、6222803150191009923的银行账号，先后转给熊瑞山共计人民币112866.5元。2014年6月19日熊瑞山因经济困难、家庭开支等向朱某借款人民币144.6万元，并承诺在朱某需要时马上还清。2016年7月30日朱某与熊瑞山家属达成和解协议，熊瑞山家属对欠款人民币170万元承担连带担保责任，并提供其自留山林木所有权作为担保，朱某对熊瑞山的行为表示谅解。2016年8月2日朱某收到刘某3归还的部分债款共计人民币12万元。5、出入境记录查询证实：熊瑞山在2013年8月至2015年5月多次出入澳门、几内亚比绍等地。6、上网追逃人员登记表证实：2015年7月3日，公安机关对熊瑞山网上追逃。7、2017年3月1日韶关市公安局浈江分局的情况说明证实：朱某的转帐给熊瑞山的资金中无涉及民间借贷；以及浈江区仁爱路的租金问题，熊瑞山无实际交付自有资金及自行经营的事实。8、中国工商银行流水记录证实：朱某的帐号62×××58的流水于2014年3月19日转帐388000元给侯某华尾号为2682帐号；以及相对应的侯某华6222082005000132682于同日收到朱某尾号为1358帐户汇款金额也是388000元。（二）证人证言1、刘某1证言我在步行街“本岛餐饮”楼下即风度中路64号大楼之002号铺经营钟表生意，是在2000年开始在该位置经营的，我不是业主,是向韶关市直国有资产行政托管中心租赁的。租赁上述店铺有签订租赁协议，2015年7月到期，租金是4800元每个月，租赁期间没有将该店铺转租给他人，不认识一名叫熊瑞山的男子,也不认识该名字的其他男子。2、黄某1证言我在韶关市浈江区仁爱路亿和大厦一楼肯德基旁边（原爱心大药房）有商铺。该商铺的户主是郭穗兵，郭穗兵委托我负责管理，我将该商铺租赁给熊瑞山了，在租赁给熊瑞山之前该商铺是“爱心大药房”对外销售药品的。将该商铺租赁给熊瑞山是2013年3月份左右。与熊瑞山签订了租赁合同，熊瑞山承租下来之后立马转租给他人，他自己没有实际经营。合同约定，承租方可以转租给他人经营。熊瑞山向我租了8个月，往后的两个月熊瑞山没有缴纳租金给我，而且对方下落不明，我方就按照合同约定解除了与熊瑞山的租赁合约，我将该商铺租给了朱某。我在风度南路90号一楼有商铺。大概是七、八年前我将该商铺租给了一个叫陈某的男子，现该商铺仍由陈某承租，现在经营的店铺名是“达芙妮”。当时我们签订了十五年的租赁合同。今年3、4月份，熊瑞山找到我，说要租我位于风度南路90号一楼商铺，因为我和陈某有租赁合同，我当时拒绝了他。今年7月份（具体时间不详），朱某问我，风度南路90号一楼商铺是不是我所持有，我说是，我还告诉她我已经将该商铺租给一个叫陈某德男子，据我所知该商铺陈某仍自己在经营，但朱某告诉我说她已经从熊瑞山手上将该商铺承租了下来，而且签订了租赁合同，情况就是这样。我没有与陈新南核实风度南路90号一楼商铺的转租情况。按照合同约定，陈新南转租风度南路90号一楼商铺必须经我方同意。陈新南从来没有向我提出转租风度南路90号一楼商铺。3、刘某3证言我和熊瑞山是夫妻关系,熊瑞山据我所知道他在今年之前有做广告设计、店铺投资等生意,我知道熊瑞山是在韶关市浈江区风度中路的工会大厦318号,2014年7月初我老公不见了,也没有继续向物主交租,该办公地点是我向业主曾志伟去清算断租的。熊瑞山的下落我不知道,他的电话号码都某经停机了,我无法联系上他。熊瑞山有部大众汽车,是在2014年年初购买的,该车一直熊瑞山自己在使用。我名下在中国工商银行有两个帐户是熊瑞山和我在共同使用,但是在熊瑞山走了之后，我对这两个帐户进在2014年10月份之前到韶关市浈江区建国路工商银行办理了挂失并重新补办了新的银行卡。熊瑞山使用我银行账号的用途我不知道。我知道熊瑞山在香港、澳门没有生意。2016年10月17日陈述：我认识朱某。她在两年前有电话联系过我，她是在我老公不见之后说我老公欠她钱，说我老公签了个140多万元的欠条给她，但是我老公签了欠条之后就不见了，她叫我和我老公还款，我们一直没有还款给她。我听我老公说借款中的40万是借给一个老板了，有30万是经过朱某的账户转给第三人了，还有广州有一个店铺我老公说投资了不少钱，具体情况我不清楚。我不认识邱某1。江某1是老公的朋友。朱某在2016年7月份和我协商，我通过我母亲邓桥英的在农村信用社的账号80×××06转账了12万元到朱某的银行账号80×××71上，然后我和朱某签订了一份和解协议书。4、熊世桃证言我是熊瑞山父亲。不知道他现在做什么工作。只知道他以前是在韶关工作并在浈江区建国路市委宿舍居住,不知道他现在是否在该处居住。我在2014年6月1日他小孩在韶关粤北人民医院出生的时候见过他,之后就没再见过他。熊瑞山我联系不上他,他的电话已经停机了。不知道熊瑞山现在的下落。5、黄琪证言2014年11月5日陈述：我是今年3月份开始在韶关市地税局金穗楼宾馆管理服务有限公司负责出租自有商铺。上一任主管曾天福与我交接时曾告诉我,熊瑞山曾于今年年初(也可能是去年年底,具体时间不详)与我们签订租赁复兴路147-1、复兴路147-4号两间档口,是签订了合同,熊瑞山后来因没有按照合同约定交纳租金与押金,我们收回了复兴路147-1、复兴路147-4号两间档口。大概是今年一月份左右与熊瑞山签订上述两处商铺的租赁合同的。商铺钥匙大概是今年一月份左右交给熊瑞山的,给了他钥匙两个月后,熊瑞山都没有交租金给我们,我们于今年3月份左右就收回了两处商铺的钥匙。在熊瑞山持有两处商铺钥匙期间,没有对外营业。与熊瑞山签订的租赁合同无法提供,因熊瑞山未能按合同履行义务,合同作废,我们没有留存该份租赁合同。催交租金时,我见过熊瑞山,我能认出他来。6、江某2龙证言我在2011年的时候曾请熊瑞山帮我做过店铺的广告设计。只是几千元人民币的工程，都是在工程完成后直接现金支付给对方的。我曾经借过15万元人民币给熊瑞山。有转账及现金借出的，但是我不记得具体通过什么银行账号转账借出的了。当时熊瑞山向我开具了一张15万元整的借条。我和他是朋友，没有向他收利息。他在2014年上半年通过银行转账一次性还给我了，之后没再见过熊瑞山了。7、杨树林证言2014年5月13日我向熊瑞山借款的，熊瑞山是通过工商银行的账号为62×××31转到我工商银行62×××38，转了壹拾伍万元。约定是每个月三分钱息，我一个月内就还清给他了。同年6月12日通过我的工商银行的账号62×××38转账到熊瑞山的工行账号62×××31转了壹拾万四千五百元。其中四千五百元是利息，还有伍万元的借款是通过现金直接给熊瑞山的。银行流水我都打印出来了，现在提交给你们公安机关。（三）被害人陈述1、朱某的陈述（1）2014年10月27日陈述：我来报案的,被人诈骗180万元人民币。在2013年6月份经过朋友介绍认识叫熊瑞山,2013年年底熊瑞山以高额回报的物业项目找到我一起合作投资韶关市浈江区大文商场一楼A1-A4铺面和步行街D18达芙妮铺面,让我于2014年1月24日将人民币300000元,汇入其指定的个人银行账户(账号62×××31,账户名熊瑞山,开户行中国工商银行韶关市建国路支行)，同年3月17日熊瑞山又以广州一铺面高额回报找到我一起合作投资,并让我于同日将人民币1100000元汇入其指定的上述个人银行账户。自2013年年底熊瑞山以合办公司和投资高额回报物业项目为由,前后分多次让我将资金汇入其指定的个人银行账号,总汇款金额已累计200多万元。每次的项目合作,熊瑞山均保证高额的利润回报,承诺项目操作失败则本人所汇资金最迟两个月内返还给我。后我核实,熊瑞山所说的公司并未注册,涉及的物业项目均为虚构,合作中的每一项物业投资均未让我参与,合同的各项签定事宜也从未通知本人参与,多次催促下仍拒绝提供合法有效的合同和票据,并说将本人汇入其指定账户的多笔资金亏空用完了,拒不还款,至今手机一直处于关机状态,我多次上门到熊瑞山家中也找不到他,熊瑞山的老婆也说她联系不到她老公,我怀疑对方以合伙做生意获取高额回报为名,骗取占用了本人180万元人民资金,而且对方已经逃匿,其行为涉嫌诈骗。我们两者之间有签订合伙经营协议书。约定了双方的合伙宗旨、经营项目和范围、合伙期限、出资额度、方式和期限、利益分配和债务承担、合伙人权利义务等内容,具体内容我已经复印了该协议书提供给公安机关,原件我还自己保留着。熊瑞山为了骗取我的资金,伪造了一份营业执照、市物业管理中心合同和公章、税务登记证,骗取我说收到我合伙资金后已经登记注册了该公司,并已经营管理该公司。熊瑞山伪造的上述证件还在熊瑞山手上,据我所知,熊瑞山以上述伪造的证件骗取了韶关市武江区沙洲尾一叫“和记”店主的资金,该店主保存有熊瑞山述伪造证件的复印件。（2）根据我的流水我可以确认，通过我的622208200500001358的银行账号，在2013年11月23日转账了5万元；次日转账了2万元；同年12月25日转账了5万元；2014年1月7日转账了5万元；同年1月24日转账了30万元；同年1月30日转账了2万元；同年3月17日取现了110万元并存入熊瑞山的账号。根据流水显示在2014年5月20日熊瑞山向我转账5万元，是我以现金交付了资金给他，多次向他追索，他收取到的我的部分现金归还给我。我通过银行转账给熊瑞山的资金为159万元整，即是他骗取的部分资金。合计被骗了200多万，一是和江某1一起投资的，我被骗了20万，二是注册东星有限公司被骗了20万，三是被他骗了40万打入到侯某华的账户上，侯某华归还不了之后熊瑞山说一人分担一半，我损失了20万，但是我不知道他是否和候叶华一起骗我的资金，四是后来经过我们双方对资金往来的核对，我给付了146万元给他，几项资金全部累计他合计在一年多的时间骗取了我206万元，还有很多是现金交付的，真实被骗的资金还不止这个数目。通过现金交付的资金大概30万元左右，都是在他租赁的风度南路26号6楼的办公室交付的，该地方当时他说是注册东星有限公司作为办公场所的。在公安机关抓获熊瑞山之后，他老婆刘某3及其父亲找我协商过，刘某3通过银行转账的方式退回12万元给我。他父亲说以转让山林的方式给我赔偿，于是我和其家属签订了一份谅解协议。我们签订了一份1446000元的借条。在熊瑞山多次以合伙投资商铺及生意的名义向我收取多达一百多万的资金后，熊瑞山没有按照我们的约定投资商铺及生意项目，我多次找熊瑞山退款，但是他都是以各种理由推诿或拒绝，后来在我及我的朋友多次对他催促之下，他才在2014年6月19日写了一份借条给我，但是在写了借条的第二天熊瑞山就关机失去联系了，在多次查找无果之后就到了公安机关报案。2、邱某1的陈述我是个体户，在韶关市武江区沙洲尾桥西巷第九十九号（A1A2)经营餐饮生意，开了个合记餐馆，韶关市武江区沙洲尾桥西巷第九十九号（A1A2)我是向一叫熊瑞山的男子承租的，其以广东省东星实业有限公司的名义和我签订了租赁合同。合同约定其将前述商铺租赁给我使用，租赁年限是五年，租金是每个月12500元，收取了25000元人民币的租赁押金。2014年的3、4月份都是熊瑞山某亲自上门向我收取租金，支付了租金及押金五万元整给熊瑞山，到5月的时候对方没再上门收取租金，但是有一个自称姓黄的韶关市交通管理局的女工作人员来到我的商铺，向我说我商铺已经几个月没有交租金了，并向我追索租金，之后我就打电话给熊瑞山，但是发现其电话已经关机，经核实，韶关市交通管理局是真正的业主，熊瑞山也是向该单位承租商铺之后再转手给我的，其从中赚取了差价并收取了押金，其在收取了我两个月的租金及押金之后就消失不见了，他也没有将我的租金交付给真正的业主。3、江某1的陈述（1）2013年年底熊瑞山以高额回报的物业项目找到我及朱某,其提议一起合作投资韶关市浈江区步行街商铺为由,分别让我于2013年9月13日将4.5万元,同年10月31日将1.6万元,同年11月26日将4万元,同年12月27日将11866元,汇入其指定的中国建设银行个人银行账户(账号62×××62-609,账户名熊瑞山,开户行韶关园前支行),总汇款11.2万余元,熊瑞山还以合作投资韶关市浈江区步行街商铺为由,从我处支取了7万余元现金作为合作投资款。每次的项目合作,熊瑞山均保证高额的利润回报,承诺项目操作失败则本人资金最迟两个月内返还给我。后我核实,熊瑞山口中所说所涉及的物业项目均为虚构,合作中的每一项物业投资均未让我参与其中,合同的各项签定事宜也从未通知本人参与,其所谓的合资事实上就是本人及朱某两人出资,在本人多次催促下仍拒绝提供合法有效的合同和票据,并说将本人汇入其指定账户的多笔资金亏空用完了,拒不还款,至今手机一直处于关机状态,我多次上门到熊瑞山家中也找不到他,熊瑞山的老婆也说她联系不到她老公,我怀疑对方以合伙做生意获取高额回报为名,骗取占用了本人18万余元人民资金,而且对方已经逃匿,其行为涉嫌诈骗。熊瑞山和我及朱某合伙做生意,我们开始并没有签订合同,后来在我和朱某的要求之下才在2014年1月份补签订了一份三者合作协议书。合作协议书是由熊瑞山作为甲方,朱某作为乙方,作为丙方,三方签订的,协议书约定三方共同投资韶关市浈江区解放路原天长地久、韶关市浈江区复兴路地税物业店铺、步行街和平路本岛楼下钟表店、步行街仁爱路原爱心大药房和成人用品店。其中约定了三方每人投资184733元人民币,我和朱某都将合作投资款以汇款及现金支付的形式给了熊瑞山。我按照合作协议书合计交付了184733元给熊瑞山。其中有112866元是通过银行转账转到熊瑞山指定的他本人的银行账号上，其他剩下的资金是通过现金交付的方式交付给他的。现金71866元人民币都是在他的装设公司的办公室交付的，他当时的办公室是在韶关市文化宫三楼，他收取我的现金没有开具收条。交付现金没有其他人在场。（四）被告人熊瑞山的供述及辩解1、2016年6月8日在看守所供述：我和朱某在2014年1月份签订了一份合作协议书及一份合伙经营协议书，在合作协议书中，我作为甲方和乙方朱某、丙方江某1，三方约定共同投资韶关市解放路原天长地久铺面、复兴路2间商铺、步行街和平路楼下钟表店、仁爱路爱心大药房及成人用品店，其中三方每人各投资184733元，三方平均分配投资利润。在签订合作协议之后的第二天，我作为乙方和甲方朱某又再签订了一份合伙经营协议书，我们双方约定各共同出资40万元注册成某一公司共同做生意。通过以上合作协议书及合伙经营协议书朱某陆续转账了177万元人民币给我、江某1转账加现金交付了18万元人民币给我。朱某陆续转账177万元人民币给我，其中有18万元是她作为乙方共同投资上述铺面及生意的，剩下的资金是我们约定共同成某企业合伙经营的资金，其中110万元是对广州一铺面作投资的，该投资是口头约定的。我和朱某、江某1签订协议书并收取朱某、江某1的投资资金后，我自己没有投资资金，没有履行出资的约定，在收取了朱某、江某1的投资资金后，我和一陈姓女业主租赁了韶关市解放路原天长地久铺面，我租了该铺面之后没有实际经营也没有转租出去，我空持该租赁铺面5个月时间；我和韶关地税局租赁了复兴路2间商铺，该2间我只交租交了一个月，该铺面我没有实际经营也没有转租出去，步行街和和平路楼下钟表店我没有去投资也没有去租赁；仁爱路爱心大药房铺面我租赁了下来，但是我只交付了3个月资金，该铺面后来我转租给他人做发廊及女装店；三人约定的投资成人用品店实际就是利用约定的投资天长地久店铺投资成为成人用品店，该成人用品生意没有实际投资。我陆续收取朱某的177万元后，就是租赁上面所说的店铺，但是没有实际经营生意。我是在2014年3月份，我带朱某去到广州上下九一店铺，我就告诉她我想和她一起投资该店铺，大家各出资100万元，于是她就在2014年4月份转账了110万元人民币给我。那时候我租赁下了仁爱路爱心大药房铺面，叫其交付该铺面的租金，她交付了10万元给我，她和投资广州店铺的资金一起合计110万元一起转账给我。没有实际投资之后，我将其中的40万元出借给七天连锁酒店的候叶华了，我收取月息3分钱。其中30万元还给韶关丹龙鞋业的老板江某2龙，其中20万元还给韶关清远商会的会长杨树林。其中10万元被我赌博输了。我在2013年（不记得具体时间）想向江某2龙借款30万元，约定的月利息1.5分钱；我在2014年4月份左右向杨树林借款20万元，约定的月息是3分钱。我向其两人借钱就是为了资金周转。在我和朱某约定各出资100万元投资广州店铺的时候，我一直没有自己的投资资金。我认识邱某1，我在韶关沙洲尾以广东省东星实业有限公司的名义，出租了一店铺给他。2014年2月份，我在韶关市物业管理中心租赁下了韶关市武江区沙洲尾的一商铺，租赁的月资金是11200元人民币，然后我以12500元转账给对方并收取了其25000元的押金，但是他需要我以公司的名义和其签订协议，我利用广东省东星实业有限公司的名义和其签订了租赁协议。该公司是我伪造的，营业执照、公章是我自己用电脑PS制造出来的。因为邱某1需要我和公司形式和其签订协议。我和朱某约定注册企业共同合伙经营，没有按约定去注册。收取邱某1的资金后有按时向韶关市物业管理中心上交租金，我向邱某1收取了3、4个月的资金，我按时上交租金，后来因为我要离开韶关我就叫他按照我租赁下来的原价格直接到韶关市物业管理中心交租，我没再赚取其中间差价。我离开韶关是因为我和人赌博输钱借了高利贷13万元，我为了躲避债务。我知道公安机关到我家传唤我，但是因为我没有资金归还给他人，所以我一直不敢出现。收取朱某177万元、江某118万元，两人合计交付了195万元，该资金的去向：将其中的40万元出借给七天连锁酒店的候叶华了。其中30万元我还给韶关丹龙鞋业的老板江某2龙，其中20万元还给韶关清远商会的会长杨树林。23万元我购买了一部上海大众汽车，买的时候我是首付9万元，2015年2月17我就将尾款全部付清并将车转让给他人，我在澳门赌博输了30多万元，在韶关和朋友赌博输了17万元，我给韶关马坝的朋友周荣发炒期货亏空了6万余元其他部分我是租店铺的时候交付了租金。我去澳门赌博记得有4、5次。2、2016年6月12日供述：江某2龙是分三次借的，从2013年下半年至2013年11月份陆续借的，我只记得有一次是借了10万元，其他两次的额金额我不记得了，三次借的合计金额是30万元，每次借的时候都是没有抵押物也没有写借据的，我们口头约定的月息是1.5分，我每个月按时现金支付了利息给他，直到我和朱某及江某1签订合作协议并收取了她们的钱之后，我在2014年4月份将向江某2龙借的钱全部还清。我是在2013年4月份左右向杨树林借钱的，一次借了20万元，借的时候都是没有抵押物也没有写借据的，我们双方约定的月息是3分，我每个月按时现金支付了利息给他，他的借款我也是在和朱某及江某1签订合作协议并收取了她们的钱之后的2014年4月份全部还清的。大部分都是现金归还的，但是也有部分是通过我名下工商银行的银行账户转账归还的，我只记得是在2014年4、5月份转账的，转账的金额和对方的银行账号我不记得了。我都是去澳门葡京赌场，2013年的时候我都是赌很小的金额，2014年我在收取了江某1、朱某的资金后我才赌大金额，我输的钱大部分都是2014年输的，资金也大部分是江某1、朱某的投资资金。我是在韶关赌博借了高利贷后为躲避高利贷而离开韶关的。3、2016年9月6日供述：2014年2月份，我在韶关市物业管理中心租赁下了韶关市武江区沙洲尾的一商铺，我租赁的月租金是11200元，我以12500元转账给对方并收取了其25000的押金，他需要我以公司的名义和其签订协议，我伪造了广东省东星实业有限公司的相关证件和其签订了租赁协议。其中我收了他2个月的租金和押金合金50000元没有交到韶关市物业管理中心。收取到的朱某、江某1及邱某1的资金，我将其中的40万元出借给七天连锁酒店的候叶华了。其中30万元我还给韶关丹龙鞋业的老板江某2龙，其中20万元还给韶关清远商会的会长杨树林。23万元我用于购买了一部上海大众汽车，买的时候我是首付9万元，2015年2月17我就将尾款全部付清并将车转让给他人，我在澳门赌博输了30多万元，在韶关和朋友赌博输了17万元，我给韶关马坝的朋友周荣发炒期货亏空了6万余元，其他部分我是租店铺的时候交付了租金。邱某1的店铺资金及押金后来邱某1找我老婆，我听说我老婆退还给他了，我是在2015年5月份回到仁化见到我大舅子的时候他告诉我的。以合伙投资韶关、广州等地商铺的名义收取了朱某1446000元。因为我和朱某核对过金额，并写了借条给她。大部分通过银行账号转账的方式收取，也有3万余元是现金收取的。我通过我在工商银行的账号，在2013年11月23日收取了5万元，在2013年11月24日我收取了2万元，在2013年12月25日我收取了5万元，在2014年1月7日我收取了5万元，在2014年1月24日我收取了30万元，在2014年1月30日我收取了2万元，在2014年3月17我收取了110万元。上述合计159万元的资金流水是我收取朱某的投资资金而产生的流水。收取朱某的现金的是在风度南路26号楼下收取的，没有其他人在场，也没有开具收条。因为朱某自己说要和我清算资金，经过核对我想要返还146万元资金给她，因为我自己没有资金，所以我就写了借条给她。写了借条第二天之后我就离开了韶关。因为我借了其他人的高利贷，我为了躲避债务所以离开了韶关改变了联系方式及住址。改变联系方式及变更住址，我没有告知朱某。（五）、辨认笔录及照片，证实经混杂照片辨认，黄某1、黄琪辨认出熊瑞山。以上证据本院予以确认，并作为本案的定案依据。对被告人熊瑞山及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：（一）合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，被告人熊瑞山于2013年9月至2014年2月期间，骗得被害人的信任，与被害人江某1、朱某签订合作协议书，以高额回报的物业项目为由，收取江某1、朱某的投资款，熊瑞山没有完全履行合同约定的义务，也未能及时退还相关款项而是将收取的投资款的绝大部分用于归还个债务、购买车辆、赌博等支出，具有明显的非法占有他人财物的主观故意，导致了被害人的财物损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于被告人熊瑞山及其辩护人所提指控证据不足以证实其是合同诈骗罪而是民间借贷的辩解、辩护意见，经查，被告人熊瑞山以非法占有为目的，采取虚构事实，约定成某合伙经营共同投资店铺，隐瞒真相的手段与他人签订根本无法履行的合同，骗取被害人款项后逃匿，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。虽然被告人熊瑞山一直否认上述事实，但多名被害人均证实公诉机关指控熊瑞山犯合同诈骗罪的事实，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任；对于被告人及其辩护人提出被告人主观上没有诈骗犯意，不能认为是犯罪，公诉机关指控罪名不成某的辩护意见，经查被告人熊瑞山在没有实际履行合同，收下大量其所谓投资款，还有伪造公司营业执照及印章的行为，当被害人追讨款项或到期租金时，被告人熊瑞山采取逃匿的方式，其非法占有的目的明确，因此，辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关指控的第二项，公诉机关认定熊瑞山诈骗朱某数额177万元与本院查明的数额不符，其中被害人朱某2014年3月14日转给侯某华的38.8万元应是借款，而非合同诈骗，被害人朱某陈述与被告人熊瑞山辩解中均认可该笔款是借款，并按月收取3分息，证据显示，实际支付是38.8万元是先收取了一个月的利息，这与朱某、侯某华的银行流水及被害人朱某陈述与被告人熊瑞山辩解相印证，此笔款应认定是朱某的投资款，不宜认定为合同诈骗的犯罪行为。（二）量刑。被告人熊瑞山归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；鉴于熊瑞山的家属已代其赔偿被害人部分经济损失，取得被害人谅解，酌情对其予以从轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。本院认为，被告人熊瑞山以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成某，本院予以认定。本院综合考量被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人熊瑞山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一六年六月四日起至二Ｏ二七年六月三日止（自被告人被抓获之日起计算）。罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内向本院缴交，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨 新审判员 施铁梅审判员 王 伟二〇一七年四月××日书记员 谢 菲