安徽省含山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0522刑初32号
公诉机关含山县人民检察院。
被告人陈海江，男，1995年12月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省电白县，现住址同上。被告人陈海江因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月9日被含山县公安局取保候审，2018年1月25日被含山县人民检察院取保候审，2018年3月9日经本院决定被取保候审，现在居住地候审。
被告人蔡友义，男，1997年7月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省电白县，现住广东省电白县。被告人蔡友义因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月1日被含山县公安局刑事拘留，2017年9月29日经本院不批准逮捕，于同日被含山县公安局取保候审，2017年9月30日被含山县人民检察院取保候审，2018年3月8日经本院决定被取保候审，现在居住地候审。
含山县人民检察院以含检刑诉（2018）30号起诉书指控被告人陈海江、蔡友义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年3月12日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员过雪山出庭支持公诉，被告人陈海江、蔡友义到庭参加讼诉。现已审理终结。
含山县人民检察院指控：2017年7月8日，被害人饶某接到一陌生电话称是其领导，因找人办事需要送钱，要求被害人饶某汇50000元至其指定的王和的帐户。被害人饶某于当日在含山县陶厂镇邮政储蓄银行汇款50000元至王和帐户，随后，该款被用于pos机消费和转入其他帐户，其中有19900元于2017年7月9日下午转入山东省烟台市邮政储蓄银行徐林松帐户。当天下午，黄某（广东省电白县人，另案处理）找到被告人陈海江，请其帮助从银行将此款取出，并许诺给其“好处费”。被告人陈海江在明知此款是犯罪所得的情况下，同意帮忙取款。然后，被告人陈海江找到被告人蔡友义，请被告人蔡友义陪同自己到邮政银行取款，被告人蔡友义在明知所取款为犯罪所得的情况下，陪同被告人陈海江去银行取款。被告人陈海江、蔡友义在广东省电白县邮政储蓄银行的ATM机上，通过异地取款的方式将此款取出，其中被告人蔡友义取款3000元，被告人陈海江取款16900元。取款后，被告人陈海江给了被告人蔡友义100元的“好处费”，被告人陈海江从黄某处实际获得700元的“好处费”。
案发后，被告人陈海江主动投案，并如实供述了自己的罪行。
公诉机关就上述指控事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、银行监控视频等证据，予以证明。据此，公诉机关认为，被告人陈海江、蔡友义明知是他人犯罪所得，仍为其转移赃款，所转移的财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人陈海江主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人蔡友义归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。
经审理查明：2017年7月8日，被害人饶某接到一陌生电话（姓名不详）称是其领导，以找人办事需要送钱为由，要求被害人饶某汇50000元至其指定的辽宁省东港市王和的帐户。被害人饶某于当日在含山县陶厂镇邮政储蓄银行汇款50000元至王和帐户，随后，被骗款被用于pos机消费和转入其他帐户，其中有19900元于2017年7月9日下午转入山东省烟台市邮政储蓄银行徐林松帐户。当天下午，黄某（广东省电白县人，另案处理）找到被告人陈海江，请其帮助从银行将此款取出，并许诺给其“好处费”。被告人陈海江在明知此款是犯罪所得的情况下，同意帮忙取款，然后，被告人陈海江找到被告人蔡友义，请被告人蔡友义陪同自己到邮政银行取款，被告人蔡友义在明知所取款为犯罪所得的情况下，陪同被告人陈海江去银行取款。由被告人陈海江骑摩托车带着被告人蔡友义来到广东省电白县邮政储蓄银行，在该银行的ATM机上，通过异地取款的方式将此款取出，先是由被告人蔡友义取出银行卡上的3000元。16900元到账后，被告人蔡友义未能取出来，由被告人陈海江将该款取出。取款后，被告人陈海江给了被告人蔡友义100元作为帮助取款的“好处费”，被告人陈海江在将所取的诈骗款交给黄某时，也从黄某处实际获得了700元的“好处费”。
案发后，被告人陈海江主动投案，并如实供述了自己的罪行。被告人蔡友义归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚；
本案在审理过程中，被告人陈海江、蔡友义分别退赔受害人经济损失16900元、3000元，并退缴了各自违法所得。
上述事实，被告人陈海江、蔡友义在庭审中亦无异，并有：1.受案登记表、立案决定书、银行交易记录、pos机系统交易记录、商户基本信息清单、户籍证明、归案经过、受害人领款收据等书证；2.证人王某的证言；3.被害人饶某陈述；4.被告人陈海江、蔡友义辨认笔录；5.银行监控视频等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈海江、蔡友义明知是他人犯罪所得的赃款，仍为其转移，所转移的财物数额较大，其行为触犯了刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控两被告人所犯罪名成立，应予支持。案发后，被告人陈海江主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人蔡友义归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚；被告人陈海江、蔡友义当庭自愿认罪，并退赔了受害人经济损失、退缴违法所得，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人蔡友义被邀参与，所起作用较小，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人陈海江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金三千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴清）
二、被告人蔡友义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑八个月，并处罚金三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后五日内缴清）
三、被告人陈海江退缴违法所得700元、被告人蔡友义退缴违法所得100元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 贾长山
二〇一八年三月十二日
书记员 谷婷婷
附本判决引用法律条文和司法解释。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。