北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初724号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人陈昕，女，1977年6月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，研究生文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人张天伦，北京伦辉律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2017）613号起诉书指控被告人陈昕犯合同诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员林华、张亚男出庭支持公诉。被告人陈昕及其辩护人张天伦到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、被告人陈昕于2015年8月23日，在北京市朝阳区来广营新北路19号，以租赁汽车为由，与北京莱艺航汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，骗取被害人卢某（男，29岁，湖北省人）奔驰牌C230汽车1辆（×××），经鉴定价值47000元。该车现已起获并发还被害人。
二、被告人陈昕于2016年1月1日、3月17日，在北京市朝阳区十里河古玩市场门口等地，以租赁汽车为由，与被害人段某（男，32岁，云南省人）签订汽车租赁合同，先后骗取段某别克牌GL8汽车两辆（×××、×××），经鉴定上述两辆汽车�值共计人民币144000元。×××车辆现未起获；×××车辆现已起获并发还被害人。
三、被告人陈昕于2016年5月31日、6月6日，在北京市朝阳区东亚望京A座319室，以租赁汽车为由，与北京莱艺航汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，先后骗取被害人马某（男，36岁，河北省人）奥迪A4汽车1辆（×××）、宝马750型汽车1辆（×××），经鉴定上述两辆汽车价值110000元。上述车辆均已起获并发还被害人。
四、被告人陈昕于2016年6月7日，在北京市朝阳区奥体公园击剑馆门口，以租赁汽车为由，与被害人侯某（男，33岁，北京市人）签订汽车租赁合同，骗取侯某宝马740型汽车一辆（×××)，价值387000元。该车现已起获并发还被害人。
被告人陈昕伙同他人于2016年6月21日，将上述车辆中的奔驰C230汽车（×××)、奥迪A4汽车（×××）、宝马750型汽车（×××）以抵�借款的方式，抵押给李某、童某，获得抵押款150000元；后被告人陈昕于2016年7月18日，指使宁某将上述车辆中的宝马740型汽车（×××）、别克GL8型汽车（×××)以抵押借款的方式，抵押给吕某，获得抵押款258000元。被告人陈昕于2016年7月24日被被害人扭送到公安机关。
公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、鉴定意见以及被告人的供述等证据材料，认为被告人陈昕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提起本院依法予以惩处。
对于公诉机关的指控，被告人陈昕当庭辩解其与被害人之间均是正当的借车关系，没有骗取对方财物，其行为不构成犯罪；辩护人当庭发表无罪辩护意见，认为被告人陈昕所用于抵押的租赁车辆均在租赁期限内，且按期支付租赁费用，不能仅因抵押行为就认定被告人陈昕主观上具有非法占有目的，陈昕的行为仅是民事违约行为。
经审理查明：
一、2015年8月23日，被告人陈昕在北京市朝阳区来广营新北路19号，以租车为由与北京莱艺航汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，承租被害人卢某（男，29岁，湖北省人）奔驰牌C230型机动车1辆（×××）。2016年6月21日，被告人陈昕伙同他人谎称上述车辆系他人抵账车辆，用该车辆抵押借款50000元。经鉴定，上述车辆价值47000元。
二、2016年1月1日、3月17日，被告人陈昕在北京市朝阳区十里河古玩市场门口等地，以租车为由与被害人段某（男，32岁，云南省人）签订汽车租赁合同，先后承租段某别克牌GL8型机动车两辆（×××、×××）。2016年7月18日，被告人陈昕谎称×××车系他人抵押给其的车，指使他人用×××车抵押借款100000元。×××后亦被陈昕非法处置。经鉴定×××车价�102000元、×××车价值42000元。
三、2016年5月31日、6月6日，被告人陈昕在北京市朝阳区东亚望京A座319室，以租车为由与北京莱艺航汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，先后承租被害人马某（男，36岁，河北省人）奥迪牌A4型机动车1辆（×××）、宝马牌750型机动车1辆（×××）。2016年6月21日，被告人陈昕伙同他人谎称上述车辆系他人抵账车辆，用上述车辆共抵押借款100000元。经鉴定奥迪牌A4型机动车价值33000元，宝马牌750型机动车价值77000元。
四、2016年6月7日，被告人陈昕在北京市朝阳区奥体公园击剑馆门口，以租车为由与被害人侯某（男，33岁，北京市人）签订汽车租赁合同，承租侯某宝马牌740型机动车一辆（×××)。2016年7月18日，被告人陈昕谎称上述车辆系他人抵押给其的车，指使他人用该车抵押借款200000元。经鉴定，上述车辆价值387000元。
2016年7月24日，被告人陈昕被马某等人扭送至公安机关。上述车辆均已起获发还被害人。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：
1、被害人卢某的陈述证明：2015年8月23日，经北京莱艺航汽车租赁有限公司法人马某介绍，陈昕向卢某租了一辆奔驰牌C230型机动车（×××），押金10000元，租期3个月，月租金8500元。到期后陈昕提出要续租，卢某也同意了，2016年1月卢某发现车辆好多违章就提出不租了，但陈昕一直也没有还车。从5月开始陈昕就没再付过租金，卢某怀疑车被陈昕卖了。奔驰车登记的车主是田某。
2、被害人段某的陈述证明：2015年1月1日，之前经朋友卢某介绍认识的陈昕在朝阳区十里河古玩市场门口向段某租了一辆别克牌GL8型机动车（×××），租期1年，月租金12000元，按月支付，半个月后陈昕通过微信支付3000元。2016年3月17日，陈昕在望京叶青大厦门口又向段某租了一辆别克牌GL8型机动车（×××）,租期1个月，租金10000元，当天陈昕给了段某现金8500元。自3月28日至7月20日间，在段某每次索要租金的情况下，陈昕通过微信或银行转账总共向段某支付25000元。之后段某就联系不上陈昕，也找不到车，于是就报案了。×××车登记车主为安云生，×××车登记车主是侯凤静，但是实际所有人都是段某。
3、被害人马某的陈述证明：马某是北京莱艺航汽车租赁有限公司的法定代表人。2015年8月23日，陈昕经人介绍在朝阳区来广营新北路19号与莱艺航公司签订租车协议，租了公司负责人卢某的奔驰牌机动车，押金10000元，每月租金8500元，租期至2015年11月23日，期满后陈昕还是继续使用，租金每三个月支付一次。2016年5月27日，陈昕从马某处租了奥迪牌A4型机动车一辆（×××），押金10000元�每月租金5500元，租期至2017年6月1日；6月6日又租了宝马牌750型机动车一辆（×××）。陈昕共支付给马某半年租金，7月初，马某发现奥迪、宝马牌两辆车的定位都无法使用了，怀疑车被陈昕私自卖了，就报案了。陈昕没有拖欠马某租金。7月24日，陈昕又打电话租车，但其不知道是马某，后双方约在望京中心楼下见面，当晚22时许，马某在望京中心楼下抓住陈昕，并直接扭送至派出所。租给陈昕的宝马车登记车主是李某、奥迪车登记车主是肖某，但实际所有人是马某。
4、被害人侯某的陈述证明：2016年6月7日，经朋友卢某介绍的陈昕在朝阳区奥体公园击剑馆门口向侯某租了一辆宝马牌740型机动车（×××），口头约定租期2个月，押金10000元，月租金35000元，两月租金一并支付。陈昕后共给了侯某押金和一个月租金共计45000元，之后侯某再找陈昕要租金时，陈昕就�给了，也以合同未到期为由不还车，再之后就联系不上了。2016年6月13日，侯某在丁达汽车修理厂发现其车，听修理厂老板说陈昕将侯某的车抵押还债了。车是侯某借用朋友余某的指标从他人手中买的二手车。
5、证人童某的证言和辨认笔录证明：2016年6月份的一天，王某、陈昕和另外两个人共开来三辆车向童某某、李某抵押借款。王某自称是公司的法人，陈昕自称是公司负责管财务的，当时主要是陈昕和童某谈的。陈昕称其公司财务周转需要用钱，要用其他公司欠其公司的3辆车共抵押借款200000元，王某也称车辆没问题，抵押借款期限一个月，并还说他们在河北有工厂，做空调内铜管生意。之后童某与王某签的合同，由于车都太老，约定每辆车抵押借款50000元，另再单借款50000元，共计200000元。童某将钱打入的是王某名下×××的账户。在合同快到期，童某准备联系王某时，三辆车就被民警扣押了。这三辆车分别是奔驰牌机动车一辆（×××）、宝马牌机动车一辆（×××）、奥迪牌机动车一辆（×××）。
6、证人李某的证言和辨认笔录和证人童某上述证言内容一致。
7、证人吕某的证言证明：吕某是广发担保公司的业务经理。2016年7月18日，宁某以一辆宝马牌机动车（×××）、一辆别克牌GL8商务车（×××）向广发担保公司抵押借款300000元，期限一个月。宁某当时说这两辆车是其公司老板陈昕的车，吕某和陈昕通了电话。扣除45000元的车辆费用后，吕某从其名下账户向宁某提供的路某账户转了共计255000元。后这两辆车都被民警扣押了。
8、证人宁某的证言证明：2016年6月左右，宁某入职鼎盛富力投资有限公司，业务是办理信用卡。没几天公司就被同一个大厦内的麦沃克公司收购了，麦沃克公司派陈�过来担任行政总监管理公司。2016年7月17日，陈昕让宁某将一辆宝马牌机动车（×××）、一辆别克牌GL8商务车，以五六十万元的价格抵押出去。陈昕说这两辆车是车主余某抵押给她以前的公司的，并还给宁某发了车主抵押的合同以及车主的身份证照片。宁某平时兼职做抵押，有些认识的渠道，后经联系广发投资公司，约定以300000元的价格抵押这两辆车，期限一个月，利息14%，陈昕同意了。陈昕以在高速上回不来签字为由让宁某在抵押合同上签字了，当时广发投资公司的工作人员与陈昕也通过电话。这两辆车是抵押当天，陈昕原来公司的业务员王某某和宁某一起开到广发投资公司的。听王某某说陈昕原来也是一家投资担保公司的，陈昕欠了公司老板杜明大约650000元的高息钱款。广发投资公司在当日扣除45000元的利息后，将剩余255000元汇入陈昕指定的公司会计路某名下×××的账户了。
9、证人杜某的证言证明：2013年杜某和陈昕认识，陈昕曾向杜某借过钱，现在不欠了，具体借款金额记不清了。陈昕借钱时没有抵押物。杜某给陈昕联系过修理厂修车，具体次数记不清了。2016年7月24日，杜某和陈昕一起到望京找人说点车辆的事。
10、证人白某的证言和辨认笔录证明：2016年7月14日，杜某带着陈昕找到白某。杜某称陈昕欠其60万，应该当天还钱，但是陈昕没有钱，杜某就提出向白某先借60万，用陈昕位于西城区五路通北街5号院1号楼2单元401、402号的房屋做抵押。后白某借给杜某30万，期限2天，并与陈昕办了房屋抵押借款手续。后因为陈昕根本没有钱，而且用于抵押的两套房屋也不是陈昕的，白某就从杜某处要回30万，借款合同和身份证还给了陈昕。
11、证人路某的证言证明：路某在位于丰台区宝隆大厦内�北京小兵熊饮食文化发展有限公司上班。路某认识与其公司位于同一大厦内的鼎盛富力投资有限公司的员工李某某。李某某和陈昕一起到过路某的公司，李某某好像说过陈昕也是鼎盛富力公司的。2016年7月18日，路某接到李某某的电话，李某某说要用路某的账户转账，后户名吕某的账户向路某的账户共计转款255000元，路某按照李某某的要求将250000元转入王某某名下账户、5000元转入李某某账户。
12、证人田某的证言证明：2015年6月，田某与朋友余自平、卢某商量互换车辆使用，田某将其名下奔驰牌汽车（×××）换给卢某使用。2016年7月25日，卢某称田某名下的奔驰牌汽车在租出去后找不到了，让田某到派出所一趟。
13、租赁合同、合同登记表、北京莱艺航汽车租赁服务有限公司出具的证明材料、借款合同和收条证明：（1）陈昕向北京莱艺航汽车租赁�务有限公司承租奔驰牌机动车一辆（×××），租赁期限从2015年8月23日至2015年11月23日，月租金8500元，现合同丢失。（2）陈昕向段某先后承租别克牌GL8型机动车二辆（×××、×××），租赁期限分别从2016年1月1日至2016年12月28日止、2016年3月17日至4月16日止，月租金12000元、10000元，按月结付。（3）2016年6月6日，陈昕向北京莱艺航汽车租赁服务有限公司承租宝马牌750型机动车一辆（×××），租赁期限从2016年6月6日至2017年6月5日，月租金12000元，每6个月结付。（4）陈昕向马某、肖某承租奥迪牌机动车一辆（×××），租赁期限从2016年5月31日至2017年5月28日止，押金10000元，月租金5500元，先行支付半年租金33000元。（5）陈昕向侯某承租宝马牌机动车一辆（×××）。（6）2016年6月21日，王某以奔驰牌机动车（×××）、宝马牌机动车（×××）、奥迪牌机动车（×××）做抵押向李某�借款150000元，另无抵押借款50000元，期限均为1个月。（7）2016年7月18日，宁某以宝马牌机动车（×××）、别克牌GL8商务车（×××）做抵押，向吕某共借款300000元，期限一个月，月利息2%。
14、微信、短信聊天记录证明：卢某、马某、段某、侯某向陈昕追要租金、询问车辆去向以及要求归还车辆的情况。
15、汇款凭证、银行账户交易明细证明：（1）2016年6月21日，户名王某、账号×××的账户汇入200000元。（2）2017年7月18日，户名吕某、账号×××的账户向户名路某、账号×××的账户共计汇款255000元。后路某的账户向户名王某某的账户汇款250000元，向户名李某某的账户汇款5000元。（3）2016年7月20日，户名王某某、账号×××的账户向户名白某、账号×××的账户汇款150000元。
16、北京市国宏信价格评估有限公司出具的价格评估报告书证明：（1）�驰牌机动车（×××）现值47000元，基准日2016年7月24日。（2）别克牌GL8型机动车（×××）现值102000元，基准日2016年1月1日。别克牌机动车（×××）现值42000元，基准日2016年3月17日。（3）奥迪牌机动车（×××）现值33000元，基准日2016年5月31日。宝马牌750型机动车（×××）现值77000元，基准日2016年6月6日。（4）宝马牌机动车（×××）现值387000元，基准日2016年6月7日。
17、车辆基本信息、注册登记信息、发票、机动车行驶证等证明：（1）奔驰牌机动车（×××）所有人田某。（2）别克牌GL8型机动车（×××）所有人安云生。（3）别克牌机动车（×××）所有人侯凤静。（4）宝马牌750型机动车（×××）所有人李某。（5）宝马牌机动车（×××）所有人余某。
18、扣押清单和情况说明证明：（1）2016年7月27日，北京市公安局朝阳分局民警从张纪处扣押别克牌机动车一辆（×××）、宝马牌机动车一辆（×××）；从童某处起获宝马牌750型机动车一辆（×××）、奥迪牌机动车一辆（×××）、奔驰牌机动车一辆（×××）。（2）2017年6月，北京市公安局交通管理局朝阳交通支队劲松大队民警在查处以交通肇事案件是发现公安机关布控的涉案别克牌机动车（×××），后花家地派出所民警对车辆办理扣押手续。
19、发还清单和委托书证明：奔驰牌机动车（×××）已发还田某。别克牌机动车2辆（×××、×××）已发还段某。宝马牌750型机动车（×××）已发还卢某。奥迪牌机动车（×××）已发还肖某。宝马牌机动车（×××）已发还侯某。
20、到案经过证明：2016年7月24日，被告人陈昕被扭送至公安机关。
21、户籍材料证明被告人陈昕的身份信息情况。
22、被告人陈昕在侦查阶段的供述：2015年七八月份，陈昕经朋友马某介绍从卢某处租了一辆奔驰牌机动车（×××），期限一年，月租金8500元，押金10000元。2016年2月、4月，陈昕经卢某介绍从段某处先后租了两辆GL8机动车，租期分别为一年和2个月，月租金都是12000元。2016年5月，陈昕从马某处先后租了一辆宝马牌机动车，月租金15000元左右、一辆奥迪牌机动车，月租金8000元。2016年6月，陈昕通过卢某介绍从侯某处租了一辆宝马牌机动车，押金10000元，月租金35000元。租车时都签订了租车协议，租车目的包括自用以及公司用于接待加盟商、投资人，车辆平时由公司老总杜某管理，每次租车杜某也和陈昕一块去。从2015年8月开始，陈昕在杜某的恒昌投资公司上班，公司隶属于麦沃克公司，没有办公地点，杜某还是鼎盛富力公司的副总。现在租来的这6辆车，其中有3辆车被王某抵押出去了。这么做是因为王某欠陈昕和杜某500000元左�的钱，杜某的公司着急回收资金，就让王某将陈昕租来的车拿去抵押。抵押车辆时陈昕介绍自己是投资公司的副总，王某是欠陈昕公司钱的人。王某当时和对方说这些车是别的公司抵账给他的。三辆车共抵押贷款200000元，扣除利息实际到手160000元多。钱打入王某的账户，后又转入王某某账户，之后转给杜某了。另外还有2辆车被宁某抵押出去了，共抵押300000元，这事因为陈昕当时在外地不清楚。抵押拿来的钱打入公司会计路某的账户，后转入王某某账户，实际最终转入杜某账户。还有一辆车给刘某某的投资公司使用了，陈昕没有刘某某的联系方式，也不知道车辆现在哪。陈昕称其按期支付车辆租金，在到期后也与车主约定续期，现只是个别车欠少部分租金。
本院认为，被告人陈昕以签订汽车租赁合同的方式取得他人机动车后伙同他人非法进行处置，车辆价值数额特别巨大，其行为已经触犯刑法，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人陈昕犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控成立。关于被告人陈昕及其辩护人所发表的无罪意见，本院认为，从在案证据来看，被告人陈昕取得车辆的行为手段确实不存在违法犯罪之处，但是其在取得车辆之后出于资金使用目的，伙同他人通过谎称车辆来源方式对外进行抵押借款，非法处置被害人的车辆，其行为性质则就触犯刑法规定，符合合同诈骗罪的构成要件，且财物价值数额特别巨大，故上述无罪意见不予采纳。本院结合被告人陈昕的犯罪事实、性质和情节，依法对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条及第六十一条之规定，判决如下：
被告人陈昕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十�六个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月24日起至2027年1月23日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万 兵
人民陪审员 吕鹤江
人民陪审员 杨占珍
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 蔡传磊
王胜