新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2801刑初461号
自诉人新疆新生代石油技术有限公司（以下简称新生代公司），组织机构代码9165040076113381XY，住所地库尔勒市圣果名苑别墅区D5－1。
法定代表人朱某某，职务董事长。
诉讼代理人王雪，女，该公司董事长助理。
诉讼代理人赵理国，新疆德洋律师事务所律师。
被告人李某某，男，1980年3月1日出生于河南省睢县，汉族，初中文化程度。2016年7月13日因涉嫌犯侵占罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2016年8月10日经本院决定后逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
辩护人董阳一，新疆腾格斯律师事务所律师。
被告人逯某某，男，1979年3月9日出生于河南省清丰县，汉族，中专文化程度。2016年8月10日因涉嫌犯侵占罪被本院取保候审。
辩护人贾红伟，新疆君和信律师事务所律师。
自诉人新疆新生代石油技术有限公司以被告人李某某、逯某某犯侵占罪，于2016年8月9日向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月26日公开开庭审理了本案。自诉人的诉讼代理人赵理国、王雪，被告人李某某及其辩护人董阳一，被告人逮红伟及其辩护人贾红伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
自诉人控诉，两被告人自2013年3月至2013年9月从自诉人神木2作业井处拉运混烃。由于装车结束时间无法固定，只有在过完磅之后才能确认货款吨位。自诉人随委托被告人帮着从买方结回混烃的销售货款。被告人就此提出：每个月双方清账一次，被告人的运费按每车5000元，每个月按18天至25天的车辆待命（含劳务）费结算，费用以2000元/天按实际情况结算。自诉人同意按照此种方式回款和结算。即：每个月由被告人的车到自诉人生产现场拉运混烃、销售、结款。一个月清理一次运费和货款。但被告人从2013年7月份开始就延迟交款，至2013年9月，被告人拒绝向自诉人交还货款116.9426万元。后经自诉人努力于2013年11月13日从被告人处收回20万元。剩余96.6426万元两被告人以该货款已被其挪用等为由而拒不交还。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百七十条之规定追究两被告人的刑事责任，并追缴被两被告人所侵占的货款96.6426万元及同期贷款利息22.6199万元。合计119.5625万元。
被告人李某某辩护人辩称：一、被告人李某某的行为不符合侵占罪的构成要件。首先，李某某与新生代公司形成的不仅是一种运输合同关系，同时还存在一种口头约定的合作关系，从双方签订的合同可以看出，没有货物的运输目的地，实际上混烃的买家是被告人李某某联系的，而且数量和单价也是李某某联系的，新生代公司不参与也不知情。其次，被告人与新生代公司实际上是一种合作关系，《还款计划》是双方对合作事宜的一种结算。本案属于一般的民事纠纷。二、自诉人的证据不充分。自诉人提供的证据不能证实李某某有拒不返还的主观故意。如果有，第一李某某不会退回20万元。第二不会写《还款计划》。第三不会将自己经营的厂房抵押给新生代公司。李某某是愿意赔偿的，只是尚不具备这么大数额的偿还能力。三、被告人愿意退回其经手的全部款项。经与自诉人代理的多次协商，2016年8月22日，李某某的家属主动向自诉人退回了65万元，其家属也愿意将余款316426元及时返还自诉人。四、被告人对自己所犯罪行虔心忏悔，希望自诉人能给其一次改过自新的机会。
被告人逯某某辩护人辩护意见：一、本案不属于刑事自诉案件，不符合侵占罪的法律特征，应属于民事纠纷。根据李某某的供述，自诉人与其系销售合作关系，李某某负责销售，从中赚取差价。从事实上看，自诉人从未介入货物的任何销售环节，很明显，该情形不符合运输合同法律特征。自诉人无任何证据证实，涉案款的所有权归自诉人，该货款的归属存在争议。自诉人以侵占提起公诉，事实不清，证据不足。二、被告人逯某某的行为不构成犯罪。本案涉及的纠纷完全由被告人李某某委托被告人逯某某完成，被告人逯某某只是代理人身份，对事务的执行无任何主动权，对涉案款项的收支完全来自被告人李某某的安排，全部款项用于李某某的开支，逯某某未获取任何利益。两被告人签订的《委托协议》、《补充协议》、《终止委托协议》证实，李某某将自己所有的新N340**、新MPX3**号车落户在逯某某名下，委托逯某某管理，车辆产生的债务及费用李某某安排逯某某用销售混烃的货款清偿。综上，被告人逯某某不具备侵占罪的犯罪构成要件，逯某某不构成犯罪。
经审理查明，2011年12月22日，新生代公司法定代表人朱某某与被告人李某某协商后签订了《运输合同》，合同约定：“乙方（李某某）为甲方（新生代石油技术有限公司）承运混烃，数量以收货数量为准。运费24小时内装卸的每车5000元，押车每天2000元。乙方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。”2013年3月开始，被告人李某某联系好购买混烃的客户后委托被告人逯某某从神木2作业井拉运混烃，并按月将结回的货款扣除合同约定的运费后付给新生代公司。至2013年9月，被告人李某某以新生代公司未履行双方的口头约定的利润提成，通知被告人逯某某停止支付剩余的116余万货款，并指使被告人逯某某将其中的71万元汇给王某，其余的钱用于归还车辆贷款及业务开销。
2013年年底，新生代公司找到被告人李某某索要116.9426万货款，李某某让逯某某归还了20万元，剩余96.9426万拒不归还。本案在审理期间，王某向新生代公司支付了65万元。
认定以上事实的证据有：⑴立案决定书证实，2016年3月2日，库尔勒市公安局决定对李某某涉嫌侵占一案立案。⑵抓捕经过证实，2016年7月13日，吉林省德惠市公安局朝阳派出所民警在朝阳乡半拉村望云寺巡逻时将网上追逃人员李某某（释一曹）抓获。⑶拘留证实，库尔勒市公安局于2016年7月13日将李某某刑事拘留。⑷移送案件通知书证实，2016年8月2日，库尔勒市公安局将本案移送我院。⑸李某某2013年11月14日书写的116万元流向及还款计划称，20万元已打回新生代公司，其余款用于建立德昇货物仓储服务部、归还车贷、捐款等，计划将出售德昇货物仓储服务部的钱偿还96万元。⑹运输合同（王雪提供）证实，2011年12月22日新生代石油技术有限公司（甲方）与李某某（乙方）签订运输合同，合同约定：甲方为乙方承运混烃，数量以收货数量为准。运费24小时内装卸的每车5000元，押车每天2000元。乙方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。⑺李某某签名的《情况说明》证实，李某某称，与新生代公司的各项业务均为其签定，和新生代公司的业务是其委托逯某某办理，营业所得赢利是其让归还之前其所欠的款项。给东北打的每一笔钱都是李某某叫逯某某代办的。欠新生代公司的96万元由其偿还，和逯某某没有半点关系。落款日期2013年11月18日。⑻《委托协议》证实，李某某委托持有新疆户口的逯某某代为购置、登记车辆。新MPX3**号和新N340**号车的实际所有人为李某某。落款日期2012年3月22日和5月30日。⑼《补充协议》证实，李某某无法亲自管理新MPX3**号车，委托逯某某保管，新MPX3**号车尚有58453元按揭贷款未偿还，用新N340**号车的交易额还贷。委托保管期间，逯某某如果使用新MPX3**车，需征得李某某同意。落款日期2012年5月8日。⑽《终止委托协议书》证实，新MPX3**车贷款全部还完。截止2013年9月，逯某某代管新N340**号车共产生交易额约140万元，根据李某某授意：①支付新N340**号车产生的债务及费用238872元。②支付新MPX3**车产生的债务及费用58453元。③支付逯某某受托期间因经营产生的业务费用80000元。④李某某欠王某71万元，李某某委托逯某某将交易额中的71万元汇入王某账户。⑤李某某2013年7月从逯某某处领取现金95000元。⑥20万汇入新生代公司。2013年11月15日，李某某终止了与逯某某的委托关系。⑾车辆管理服务合同证实，逯某某与阿克苏万通货物运输有限公司签订合同，将新N340**（挂）车挂靠到万通货物运输有限公司。⑿银行单据（王雪提供）证实，2013年5月2日至7月1日，逯某某向王某转款4万元、4万元、50万元、13万元，共71万元。⒀王雪2015年9月19日证实，我公司与李某某和逯某某签订过运输合同，对方（李某某）负责将我公司的混烃拉走，并且将货款保管并带回。拉一车是5000元，如果他们（李某某）在我们井上待命（就是货车没拉满，需要等货车拉满后再出发）一天2000元。他们把货拉过去后，对方给他们现金，每一车他们从货款中拿5000，剩下的就是货款，每过一个月给我们结一次货款。李某某和逯某某现有1169426元未向我公司结清。逯某某现在库尔勒市，但不知道具体在什么地方，李某某我不知道在哪。⒁李某某供述，我通过孟军利认识了朱某某，朱某某知道我有渠道和能力来帮他销售运输混烃。2012年农历6月份，我当时在吉林省德惠市朝阳乡，朱某某打电话让我帮他销售混烃。因为我人在吉林，在新疆的我的公司和油罐车是委托逯某某处理的，所以我就委托逯某某全权处理和新生代石油技术有限公司生意，一直到2013年9月份，当时我们和朱某某因为销售分成没有达成一致，我和朱某某之间的销售合作就终止了。终止后，逯某某和朱某某在商谈相关费用时，朱某某改口当初和我分成的销售合作关系，只答应给我结算运费，所以在最后清算时，朱某某告诉我少给他支付一百多万的货款，而在我来看这剩下的一百多万货款中最多也就二十万是我没有给朱某某的货款，其余的九十多万都应当是我应得的销售分成，以及用于支付帮其销售混烃时产生的各类销售费用，所以我们之间就产生了纠纷。因为当时我在库尔勒的厂房和罐车是由逯某某处理，所以我就告诉逯某某在每个月3000元基本工资的基础上每个月再给他在井上装货期间的所有费用大约一万三左右。一开始我和朱某某的关系还不错，合作初期没有具体说到怎样分成，只是谈在不会亏待我的基础上给我分。96万是我本人支配的。（还款计划）是朱某某的助理王雪写的，我签字确认，我现在没有能力偿还，我在望云寺出家没有收入。新N340**是我2012年左右在乌鲁木齐购买的，是通过首付50%左右按揭的，2013年初公司倒闭，我就把车卖了。⒂逯某某证实，李某某有一个公司，他和新生代石油技术有限公司的朱总认识，当时朱总和李某某两个人商量，说新生代公司的业务可以交给李某某，当时意思是把新生代开采的混烃便宜卖给李某某，然后李某某负责销售，我们从中换取差价，但后面新生代公司说让我们运输，没有把混烃卖给我们，所以后面就发生了经济纠纷。（混烃）的价格我不知道，李某某和朱总是怎么谈的我就不知道了。（混烃）是用专门运输危险货物的（特种）车辆运输。（销售企业）是谁联系的我不知道，每次李某某给我说让我跟谁联系，把混烃运过去，然后把账结了。每半个月或一个月，我给李某某说拉了多少车混烃，卖了多少钱，李某某跟我说让我给新生代公司打多少钱，我就打多少钱。2013年3月份，朱某某给我打电话，大概意思是混烃便宜卖给李某某，让我们自己处理，后来的116万的欠款，李某某认为是自己的利润，朱某某把原来的说的话否定了，就不认账了，所以导致到最后扯皮。还款计划书是李某某写的，我在上面签字了，李某某在哪写的我不知道，我签字时已写好了。96万资金流向书是我自愿写的，写好后我提供给朱某某的。王焱我不认识，是李某某让我（给他）汇的钱。⒃工商银行人上业务凭证证实，王某向新生代公司汇款65万。
本院认为，被告人李某某在运输、销售自诉人新生代公司的货物时，将代新生代公司收取的96.9426万元货款占为己有，数额较大，拒不返还，其行为已构成侵占罪，自诉人控诉的罪名成立，本院予以确认。被告人李某某、逯某某均称，逯某某为李某某的雇佣人员，李某某是货款的实际支配人，逯某某的行为均系李某某授意，认定被告人逯某某构成侵占罪，证据不足。归案后被告人李某某认罪态度较好，并退还了大部分案款，可酌情从轻处罚。对被告人李某某辩护人提出的不构成犯罪的辩护意见，经查，李某某与自诉人之间确有代为销售的关系，对此发生的经济纠纷应依正当照渠道解决，不能采用违法的方式，双方的经济纠纷不影响本罪的构成；事后李某某虽然表示愿意将厂房抵押给新生代公司，但该厂房系租赁物没有产权，无法实现退赔的目的；李某某明知其已出家无经济来源仍将高达96.9426万的货款用于捐给寺庙和归还贷款，其非法占有的目的明确，辩护人的该项辩护意见不能成立。对自诉人提出的追缴贷款利息的请求，因本案为刑事案件，该请求于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条；最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百七十六条的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金10000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。
二、未追回的赃款31.9426万元追缴后返还自诉人新疆新生代石油技术有限公司。
三、被告人逯某某无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 徐 贵 江
审判员 王海荣人民陪审员冯永延
二〇一六年十一月十七日
书记员 杜 宝 昆