广东省德庆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1226刑初47号
公诉机关广东省德庆县人民检察院。
被告人许某，男，公民身份号码：×××4010，汉族，本科文化，中共党员，居民，户籍地址：广东省德庆县，现住广东省德庆县。2015年12月30日因涉嫌诈骗罪被德庆县公安局传唤，同月31日因涉嫌诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，2016年2月3日被逮捕。现押于德庆县看守所。
辩护人谭钧宋，广东山丰律师事务所律师。
德庆县人民检察院以德检刑诉（2016）45号起诉书指控被告人许某犯诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德庆县人民检察院指派检察员齐艳明出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人谭钧宋到庭参加诉讼。现已审理终结。
德庆县人民检察院指控：2013年6月和2014年10月，被告人许某使用虚假的资料向德庆县财政局申请职业介绍补贴，骗得资金共计人民币447400元。
公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人许某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。诉请本院依法判处。
被告人许某对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。
被告人许某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人许某是被动参与骗取国家就业专项资金，主观恶性小，获取的利益只占所骗取资金的三分之一；2、被告人许某有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人许某没有前科劣迹，是初犯、偶犯。被告人许某家属正筹集资金退赃，建议对被告人许某量刑为有期徒刑三年并适用缓刑。
经审理查明，2013年6月和2014年10月，被告人许某分两次使用虚假的资料向德庆县财政局申请职业介绍补贴，骗得资金共计人民币447400元。
另查明，2015年12月30日，被告人许某在德庆县人民检察院对其调查申请职业介绍补贴等情况时，被告人许某能如实向办案人员交代了用虚假的申报材料骗取职业介绍补贴的犯罪事实。
上述事实，有以下证据证实：
1、证人胡某的证言：我在时代华亚职介中心工作期间，从来没有做过介绍别人去工厂做工这项工作，也没有做过推荐农村农民工去工厂。办案人员出示的三笔业务提成签名，均是我签的，但没有领到这些款。
2、证人梁某甲的证言：我在时代华亚职介中心工作期间，从来没有做过介绍别人去工厂做工这项工作，也没有领取过这项业务提成。没有推荐农民工去工厂。办案人员出示的三笔业务提成签名，均是我签的，但没有领到这些款，这些表是李某制作好要我签的。
3、证人唐某的证言：我在华亚做会计的，华亚的主要收入是县财政局拨的职业介绍补贴，我没有介绍社会人员到用工企业就业。就业人员名单是许某叫我在制表人处签名的。
4、证人刘某甲的证言：2012年度、2013年度业务员推荐就业人员结算表，合计提成金额22100元、16740元我有签领，这些钱都用作人员招聘了。
5、证人李某的证言：（华亚职介中心办公室主任）经我手就没有介绍人员到企业工作，平时有举办招聘会和下乡陪训时就有人问过企业情况，但至于有没有人到企业工作我就不清楚了。申请国家就业专项资金的资料是我和办公室的人员整理的，是许某将一些简易劳动合同复印件和身份证复印件交给我们，要求我们将资料装订成册，有部分是许某叫我和办公室的人员到县就业局拿的。办公室的人员是徐某、梁某乙、胡某、梁某丙、唐某、梁某甲、汪某某。
6、证人梁某丁的证言（原时代华亚职业培训学校校长）：我名义上是负责全面，但实际上人事和财物都是由许某管理，我只是负责培训工作。时代华亚职业介绍中心的很多事情都是许某自己处理的。
7、证人陈某某的证言（原时代华亚职业培训学校副校长）：时代华亚职业培训学校的老板是许某，后来又成立了时代华亚职业介绍中心，是许某负责该中心工作。许某叫我们将简易劳动合同复印件和身份证复印件装订成册是为了政府考核。
8、证人陈某甲的证言：我没有在金顺通工作过。
9、证人蒙某甲的证言：我没有在金顺通工作过，因为当时培训班的老师说在合同上签了名就有50元车油费，所以就签了。
10、证人何某甲的证言：我没有在大一工作过，培训班的老师说在合同上签了名就有50元，所以就签了。（附劳动合同）
11、证人何某乙的证言：我没有在大一工作过，培训班的老师说在合同上签了名就有50元，所以就签了。（附劳动合同）
12、证人何某丙的证言：广东卓业打火机制造有限公司的一份劳动合同的何某丙签名肯定不是我签的。（附劳动合同）
13、证人陈某乙的证言：我没有在信和陶瓷工作过。我参加的培训班结束后，老师叫我签了一份合同，推荐我去信和陶瓷工作，后我去信和应聘电工岗位，没有被录用。（附劳动合同）
14、证人何某丁的证言：劳动合同是我签的，2013年7月，我参加了一个培训班，培训考试前，老师叫我们签这份劳动合同，我们没有多想就签了，考试完后领了50元车油费，我没有到过信和陶瓷工作。（附劳动合同）
15、证人陆某的证言：我没有到过信和陶瓷工作，该劳动合同是我签的，2013年5月，我参加了一个培训班，培训完成后，老师叫我们签这份劳动合同，然后领了50元车油费。（附劳动合同）
16、证人何某戊、梁某乙、苏某、何某己、何某庚、蒙某乙、陈某丙、陈某丁、陈某戊等人的证言均证实没有到过相关企业务工。
17、民办非企业单位登记相关资料、民办非企业单位登记申请书、肇庆市人社局、财政局相关通知（职业介绍补贴人均240元）、培训分类补助参考标准、广东省人社厅、财政厅的相关通知、广东省职业介绍管理条例。
18、预算拨款凭证（回单）2013字第13060007号，拨款日期2013年6月26日，金额362000元，拨款单位德庆县财政局社保专户，收款单位德庆县时代华亚职介中心。
19、德庆县时代华亚职介中心要求划拨农村劳动力转移就业职业介绍补贴申请，申请时间2013年6月9日，该申请确认成功职业介绍××，按职介补贴标准400元／人，合计补贴资金362000元（附××名册）。
20、德庆县时代华亚职介中心的人力资源服务许可证。预算拨款凭证（回单）2014字第14100001号，拨款日期2014年10月13日，金额140800元，拨款单位德庆县财政局，收款单位德庆县时代华亚职介中心。
21、德庆县时代华亚职介中心要求划拨成功推荐城乡劳动者实现就业职业介绍补贴申请，申请时间2014年9月28日，该申请确认成功职业介绍××，按职介补贴标准400元／人，合计补贴资金140800元（附××名册）。
22、证人张某某的证言（卓业打火机制造有限公司负责人）：经我查询过公司员工资料，花名册上的人员大部分都是我公司的员工。
23、证人李某某的证言（信和陶瓷后勤主管）：我们公司是很少通过职业介绍中心介绍到我们公司的，我从来都没有听说德庆县时代华亚职业介绍中心这个名称，他们没有介绍人员到我们公司工作。
24、证人黄某某的证言（恒球陶瓷有限公司副厂长）：我们恒球招工都是贴招工广告或靠熟人介绍的，其他机构或单位都没有介绍过员工给我们。2013年4月德庆劳动局刘某乙、冯股长到我厂，要求我们提供过一次劳动合同和员工身份证复印件，还有一个人是叫时代华亚培训学校和劳动局的人想在我们公司搞一个培训，因我们招的都是普工，不是技术工，所以就没有同意。陈亚机等人是我们公司自己招聘的。（附员工花名册）
25、证人黄某甲的证言（金顺通陶瓷有限公司行政部经理）：我们招工的途径大部分是在街边张贴招聘广告，小部分是参加德庆人社局组织的招聘会，我们极少在招聘会招到人。2012年、2013年德庆人社局有人叫我在一份“金顺通花名册”及一叠相关资料上盖过章。（附两份劳动合同、一份19人花名册，均是没有在该公司工作过的人。）
26、证人梁某戌证言（金顺通陶瓷有限公司后勤部副主任）：金顺通参加的招聘会有招到人，但因我没有做登记，所以具体招多少就不清楚了。2012年、2013年德庆人社局“冯主任”拿了一叠资料给我，要求我们在这些材料上盖章。（附金顺通花名册，经金顺通公司辨认，花名册上的346人没有在公司就业，不是该公司员工，另一份花名册上标注的为曾在该公司工作过，空白栏的不在公司工作过，再另一份73人名册，全部没有在该公司工作过。）
27、证人林某某的证言（东辉陶瓷有限公司行政部主任）：我们招工的途径大部分是在街边张贴招聘广告，小部分是参加德庆人社局组织的招聘会，没有机构或单位向我们公司介绍过员工。2013年德庆人社局有领导提供过一份名单要求我们盖章确认员工在我们公司工作。（附劳动合同和花名册，说明名册上的101人均没有在该公司工作过）。
28、证人王某的证言（德庆县盈启建筑材料有限公司副经理）：我公司2014年10月接手德庆金辉罗洪水泥厂后更名为德庆县盈启建筑材料有限公司。最近这两年没有员工是通过职业介绍中心介绍来工作的。（附185人员工花名册，经辨认，确认有60人是之前金辉罗洪水泥厂的员工，后重新签订劳动合同，其他的人不是该公司员工）。
29、证人黄某的证言（德庆县雅兴内衣有限公司）：我主要是负责公司人事和招聘工作。我们公司没有和花名册上的16人签订相关劳动合同。（附16人员工花名册）
30、证人杜某的证言（德庆县大一家具有限公司）：我主要是负责公司的员工招聘和后勤管理。花名册上的15人都不是我公司的员工。（附15人员工花名册）
31、证人温某的证言（佛山市南海金履鞋业有限公司德庆针车部）：2013年、2014年上半年，德庆人社局有两个人来我公司找我，说是为了完成市交办的考核任务，要我们配合一下。我用“南海金履鞋业德庆分厂人事部”的印章在他们提供的材料上盖章。在金履公司工作的人员没有时代华亚职业介绍中心介绍的。（附劳动合同和花名册，说明名册上的435人中，除了曾娟等4人外，都不是时代华亚职业介绍中心介绍来的；另一份163人的名册内被打叉的不是在该厂工作的、其余的不是时代华亚职业介绍中心介绍的）
32、证人黎某的证言（新利达电池实业有限公司）：我们公司从来都没有通过职业介绍中心的形式进行招聘员工。（附12人员工花名册，该花名册内的人员都不是公司员工，另一份137人花名册内的人员，只有13号黄丽瑜入职过公司）
33、证人徐某的证言（天龙精细化工企管部）：我公司是2014年7月开始试业，2014年2月已经招聘了很多员工，是通过广告、现场招聘、内部员工介绍的方式招聘员工，德庆时代华亚职业介绍中心没有介绍员工到我公司。（附天龙精细化工员工花名册，该花名册上的人是我公司员工，但都不是德庆时代华亚职业介绍中心介绍的）
34、证人谭某的证言（雅昌不锈钢管业有限公司）：我们雅昌没有接受过华亚职业介绍中心介绍过员工，我们的员工都是自己招聘的。出示的名单上的人都不是华亚职业介绍中心介绍到我公司的。
35、证人钱某某的证言（新顺福食品有限公司行政部副经理）：前几年，有几个德庆劳动局的人来我公司找我，说要用工检查，要我们配合一下，然后他们每次都拿出一些劳动合同和名单让我们盖章，我就盖了。我们公司招聘员工是老带新、招聘会、广告、职业介绍。出示的名单当中有极少部分是时代华亚职业介绍中心介绍的，不超过20人。（附劳动合同和花名册，说明名册上的人，除1人外，均没有在本公司工作过；另一份66人名单中59-66编号没有在本公司工作过；再一份109人名单中除注明无此人的外，其他的均在我公司工作过）
36、证人郭某的证言（江门华润万家生活超市有限公司德庆店人事部）：2015年3月我们公司有通过德庆时代华亚职业介绍中心招聘了几名员工。当时我提交了10多名，最后签订合同的只有几名。出示的18人名单都是在我公司工作过的，但是否德庆时代华亚职业介绍中心介绍的我就不清楚了。（附员工花名册）
37、证人林某的证言（大亚木业）：我们公司都是自己招聘员工的，德庆时代华亚职业介绍中心没有介绍人员到我公司入职。办案人员出示的员工花名册从来没有在我们公司工作过。（附员工花名册）
38、证人张某乙的证言（德圣陶瓷行政部经理）：2012年9月以来，我公司没有通过招聘会这种途径招工。办案人员出示的员工花名册从来没有在我们公司工作过。（附员工花名册）
39、证人刘某乙的证言：德庆时代华亚职业介绍中心在2013年4月22日申请一笔324800元（812人名单）职业介绍补贴和2014年9月28日申请一笔140800元（××名单）职业介绍补贴是我审核，局长审批。我从来没有套取国家资金，不是我拿材料叫许某套取职业介绍补贴。
40、2013年6月26日德庆县财政局社保专户拨款362000元给德庆时代华亚职业介绍中心及相关凭证、申请等（××）；2014年10月13日德庆县财政局拨款140800元给德庆时代华亚职业介绍中心及相关凭证、申请等（××）。
41、职业介绍补贴明细表。
42、德庆县时代华亚职业介绍中心人力资源服务许可证。
43、被告人许某的退款凭证，2015年2月3日退还2012-2014年重领的143人次职介费55400元。
44、被告人许某的供述：设立培训学校需要有符合条件的师资、场地、注册资金和设备，经市人力资源和社会保障局审核批准。
向县财政局提交申请职业介绍补贴需一份申请职业介绍补贴报告，并附成功介绍就业劳动者的身份证和花名册、就业失业登记证、劳动合同和银行发放工资流水。
华亚职介自成立以来共向县财政局申请得到200多万元补贴。华亚职介一共介绍了约7000人到用工企业工作。
华亚职介向县财政局申请职业介绍补贴所提交的劳动合同包括县城乡镇招聘会上劳动者与用工企业签订的劳动合同和农村村委会招聘会上农民与用工企业签订的意向劳动合同，花名册是我叫华亚职介工作人员制作的，花名册上的签名是应聘人员的亲笔签名。不符合条件的人员大概有2千多人，按每人240元计算，约有50万元。（许某供述是从2012年6月成立开始至2014年间，共约13、4次申请，但承认两次申请即2013年和2014年，分别是32万和14万，共46万是虚假的。使用虚假资料向财政申请专项资金一事我有和就业局的刘某乙商量好后才申请这笔专项资金的，具体分成是：我中心收3分1，约15万，作为办公费用，其他的都是以现金方式分多次交给刘某乙和李伙华，经刘某乙手支出11万、经李伙华支出17万）
时代华亚职业介绍中心的招聘会有寿桃面、大一家俬、雅昌不锈钢、大亚木业、金履鞋厂、卓业打火机等用人企业参加。这些用人企业都是先到人社局报名参加招聘会，然后由时代华亚职业介绍中心组织开招聘会，之后就和用人企业联系，将招聘会上和之后收的员工身份证、合同复印件拿到人社局办理就业失业登记证，后就去申请领取职业补贴资金，领取职业补贴资金需向县财政局拟写一份申请报告并附就业劳动者的身份证和花名册、就业失业登记表、劳动合同和银行发放劳动者工资流水，这些资料均由我经办。华亚职介自成立以来，共向县财政申请并得到大概200万元的职介补贴。
我使用虚假资料得到的专项资金是国家就业专项资金，一共骗取了两次，分别是2013年骗取的一笔约32万元、2014年骗取的一笔约14万元，约46万元，涉及的员工约1100人。在省审计厅审计时，退回了5万元。
45、抓获经过：公安机关于2015年12月30日将被告人许某抓获。
46、德庆县时代华亚职业介绍中心于2015年1月20日退还重领的职介费55400元的凭证。
47、户籍资料。
本院认为，被告人许某无视国家法律，诈骗公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人许某能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人许某还积极筹款退出违法所得，确有悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许某的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人许某的辩护人提出2、3项辩护意见，理据充分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效之日起10日内向本院缴纳）。
二、被告人许某退出的违法所得447400元，返还给德庆县财政局。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁光强
代理审判员 张 婷
人民陪审员 梁燕芬
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 梁 潇
相关法律条文及司法解释
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。