山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第74号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人王某某，女，1964年生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省济南市天桥区，住山东省武城县。2015年3月30日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县公安局刑事拘留，2015年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于德州市看守所。
辩护人刘富军、铁雪梅，山东弘正兴律师事务所律师。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉（2015）70号起诉书指控被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2015年9月17日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派代理检察员黄金成出庭支持公诉，被告人王某某、辩护人刘富军、铁雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：2010年3月，被告人王某某加入广西北海名为“1040”工程（又名“资本运作”）的传销组织，该传销组织要求参加者缴纳69800元作为入门费获得发展下线的资格，级别实行“五级三阶制”的层级，同时，上线人员可以从下线人员缴纳的入门费中按级别获取返利。被告人王某某按照该传销组织的运作模式，发展了梁建华、付立春等主要下线，先后引诱何金祥、马杰等人加入该传销组织。至案发前，被告人王某某所在的传销组织人数已超过30人，层级在三级以上，王某某在该传销组织中已达到“老总”级别。2015年3月30日，被告人王某某的下线到王某某家中要求其返还被骗钱款，被告人王某某让其丈夫拨打了110报警后向公安机关交代了自己的犯罪事实。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1、人口信息查询单、抓获经过等书证；2.证人何金祥、马杰等人证言；3.被告人王某某的供述和辩解；4.辨认笔录；5.电话录音等视听资料。
公诉机关认为，被告人王某某组织、领导传销活动，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某某的行为亦符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首。提请我院对被告人王某某依法判处。
被告人王某某对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出辩护理由，对自己的行为感到后悔，请求法庭从轻处罚。
辩护人辩称，被告人王某某是在公安机关没有掌握其犯罪事实的情况下，主动让其丈夫拨打110报警，如实交代了自己的犯罪事实，属于自首，对被告人可从轻、减轻处罚；被告人到案后认罪态度较好，有悔罪表现，原意积极缴纳罚金，请法庭在量刑时对其从轻减轻处罚，判处其缓刑。
经审理查明，2010年3月，被告人王某某加入广西北海名为“1040”工程（又名“资本运作”）的传销组织，该传销组织要求参加者缴纳69800元作为入门费获得发展下线的资格，级别实行“五级三阶制”的层级，同时，上线人员可以从下线人员缴纳的入门费中按级别获取返利。被告人王某某按照该传销组织的运作模式，发展了梁建华、付立春等主要下线，先后引诱何金祥、马杰等人加入该传销组织。至案发前，被告人王某某所在的传销组织人数已超过30人，层级在三级以上，王某某在该传销组织中已达到“老总”级别。2015年3月30日，被告人王某某的下线到王某某家中要求其返还被骗钱款，被告人王某某让其丈夫拨打了110报警后向公安机关交代了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
一、书证
1.被告人王某某的户籍证明一份、武城县公安局的证明一份。证实被告人王某某于1964年生，犯罪时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；被告人王某某无犯罪记录。
2、抓获经过一份，110指挥中心调度值班记录一份，情况说明一份。证实：2015年3月30日12时03份，1357349****的号码报案至武城县公安局。武城县公安局新城派出所干警到达现场后，将王某某等人带至新城派出所。下午14时左右，新城派出所将王某某等人移交武城县公安局经侦大队处理。
3、传销组织层级图以及个人诉求19份。证实：19名传销内部人员亲笔书写的个人上线、下线情况及个人诉求。在组织层级图中，明确写到王某某系本案第一组织者。19人为：官世保、张天忠、光洪波、李强、张明、侯磊、李亮、王金水、张强厚、吴金利、付立春、梁建华、韩德国、马伟远、马锋远、何金祥、李宝忠、李昌军、付思林。
4、纸条一张。证实在王某某住所扣押的纸条一张，记载了王长光、张滨等6人的银行卡密码。
5、银行交易明细一宗。证实了王某某的下线充值情况。付思林，2014年4月18日，其农行卡存入7万元；李政，2014年9月27日，其农行卡存入7万元；李昌军，2014年3月6日，其农行卡存入7万元；官世宝，2014年12月13日，其农行卡存入6.6万元；马伟远，2014年7月22日，其农行卡存入7.01万元；侯磊，2014年1月9日，其农行卡存入7.01万元；王立华，2014年7月14日，其农行卡存入5.5万元；张强厚，2014年2月21日，其农行卡存入7万元；李宝忠，2014年1月13日，其农行卡存入7.045万元；韩蒙，2013年5月29日，其农行卡存入7.3万元。
6涉案资金交接清单一份。证实王某某涉案钱款10万元已经交由武城县公安局。
二、证人证言
证人马杰、李宝忠、马超、张明、付思林、李强、侯磊、李昌军、张强厚、王金水、官世宝、李佳水、马锋远、马伟远、付爱国、何金辉、何金祥、韩蒙、吴金利、吴金水、张海先、李亮、冯继阁、程先荣、梁建华、付立春、韩德国的证言。以上27名证人的证言证实了其各自的上线和下线情况，王某某系传销组织的领导者，加入传销组织需缴纳69800元，发展下线会按照级别获得返利，证实“1040”传销组织的运作模式。
三、被告人的供述和辩解
被告人王某某供认：2010年3月份经杜立新介绍，其参加了广西北海和安徽合肥的“1040”资本运作工程，并发展梁建华为直接下线，后来该组织先后发展了付立春、韩德国、马杰等主要下线，已交纳69800元入股可获取高额利益为诱饵，先后引诱40余人参加该传销组织。
辨认笔录
1、被告人王某某辨认冯瑞会的辨认笔录发一份。王某某供述其上线为冯瑞会，经辨认，其辨认出了冯瑞会。
2.被告人王某某辨认杜立新的辨认笔录发一份。王某某供述其上线为杜立新，经辨认，其辨认出了杜立新。
3.被告人王某某辨认常文全的辨认笔录发一份。王某某供述其上线为常文全，经辨认，其辨认出了常文全。
4.被告人王某某辨认张家萍的辨认笔录发一份。王某某供述其上线为张家萍，经辨认，其辨认出了张家萍。
五、视听资料
武城县公安局对冯世阁、程先阵的电话录音一份。与二人的证人证言相一致。
被告人及辩护人对以上证据均为异议，证据能够相互印证，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
本院认为，被告人王某某以利益引诱，要求参加者以缴纳入门费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员缴纳入门费作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，武城县人民检察院的指控成立。被告人王某某能主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人王某某适用缓刑不会对社区造成重大不良影响，可依法适用缓刑。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。为打击犯罪，维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人交至武城县公安局的十万元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王朝华
审 判 员 高振礼
人民陪审员 张秀英
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 刘金萍