河南省新乡市红旗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）红刑初字第403号
公诉机关新乡市红旗区人民检察院。
被告人牛得胜，男，1980年11月21日出生。因涉嫌诈骗，于2014年7月15日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2014年8月19日被新乡市公安局南环分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。
辩护人岳小保、刘文印，河南正安律师事务所律师。
被告人孟庆海，男，1979年10月19日出生。因涉嫌诈骗，于2014年7月22日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2014年8月19日被新乡市公安局南环分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。
被告人李敏，女，1981年3月8日出生。因涉嫌诈骗，于2014年7月24日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2014年8月19日被新乡市公安局南环分局释放转取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年4月29日被新乡市公安局南环分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。
辩护人李荔，河南宇华大众律师事务所律师。
新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2014）314号起诉书指控被告人牛得胜、孟庆海、李敏犯诈骗罪，于2014年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉，被告人牛得胜及其辩护人岳小保、刘文印，被告人孟庆海，被告人李敏及其辩护人李荔到庭参加诉讼。经新乡市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。公诉机关于2015年5月14日建议本案延期审理，本案审理期限自2015年6月14日重新计算。现已审理终结。
新乡市红旗区人民检察院指控：
2014年6月底，被告人牛得胜、孟庆海预谋租赁车辆办理假手续进行诈骗，并由被告人孟庆海负责筹措租车押金。2014年7月3日，被告人牛得胜、孟庆海、李敏等人在郑州一驰汽车服务有限公司租赁宝马轿车一辆，后伪造该车车主邵春堂姓名、牛得胜照片的身份证及一套车辆登记证书。2014年7月5日中午，被告人牛得胜、李敏在新乡市五一路佛力得宾馆对面胡同口处，持假手续将该车以30万元的价格卖给被害人刘某某。
案发后，被告人牛得胜、李敏退还被害人刘某某3万元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人牛得胜、孟庆海、李敏的照片、户籍信息、银行卡交易明细查询、汽车租赁合同、买卖合同等书证，证人郭某某、李某某、王某某、冯某某等的证言，被害人刘某某陈述，被告人牛得胜、孟庆海、李敏的供述与辩解及辨认笔录等证据。
据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人牛得胜、孟庆海、李敏的刑事责任。
被告人牛得胜对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，1、被告人的犯罪活动是通过订立租赁、买卖合同方式实施的，应当构成合同诈骗罪。2、该案的涉案金额应当是28.5万元。3、案发前牛得胜委托李敏退还被害人3万元，降低了被害人损失。4、牛得胜认罪、悔罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯。
被告人孟庆海对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其没有参与诈骗。
被告人李敏对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称没有参与诈骗。其辩护人的辩护意见是，1、李敏没有诈骗的主观故意。李敏没有参与事前的预谋，对牛得胜、孟庆海二人准备伪造证件将轿车再出售骗钱的行为也不知情，也没有参与，仅仅是给牛得胜介绍出售轿车的信息。2、李敏没有实施诈骗犯罪行为。在双方交易的过程中，李敏的言行并没有影响受害人对于牛得胜是否宝马轿车车主的判断，受害人产生错误认识并自愿支付钱款的原因在于牛得胜、孟庆海伪造了宝马轿车的行车证等证件。3、李敏并未分得赃款。4、李敏在案发后劝受害人不要报案的行为与认定其是否犯罪无关。综上，应当宣告李敏无罪。
经审理查明：2014年6月底，被告人牛得胜、孟庆海预谋租赁车辆办理假手续进行诈骗，并由被告人孟庆海负责筹措租车押金。2014年7月3日，被告人牛得胜、孟庆海、李敏等人在郑州一驰汽车服务有限公司租赁宝马轿车一辆，后伪造该车车主邵春堂姓名、牛得胜照片的身份证及一套车辆登记证书。2014年7月5日中午，被告人牛得胜、李敏在新乡市五一路佛力得宾馆对面胡同口处，持假手续将该车以30万元的价格卖给被害人刘某某。
案发后，被告人牛得胜、李敏退还被害人刘某某3万元。认定上述事实的证据有：
1、被告人牛得胜、孟庆海、李敏的照片、户籍证明、电话查询记录证实三被告人的个人基本情况。经查询，均无违法犯罪记录。
2、现场图证实案发现场的具体位置。
3、指认现场照片证实被告人牛得胜对实施诈骗的现场的指认情况。
4、郑州一驰汽车服务有限公司合同证实2014年7月3日，牛得胜在该公司租赁豫A5YD**号宝马轿车一辆，孟庆海为担保人。
5、河南省郑州市公安局交通警察支队车辆管理所出具的豫A5YD**号宝马轿车信息查询单，伪造的照片为牛得胜本人、姓名为邵春堂的身份证及伪造的车辆登记证书。
6、银行查询记录单证实2014年7月5日，张清国中国农业银行账户转入28万元，后现金支取8万元，转支20万元；李敏2014年7月5日开卡的中国农业银行账户当日转入20万元，后转支11万元；孟庆彪的中国农业银行账户2014年7月5日转入11万元，2014年7月6日转支11万元；李敏中国银行账户2014年7月5日存现8万元。
7、被告人李敏2014年7月10日出具的“今借刘某某现金叁拾万元整”的借条一份。
8、到案经过证实被告人牛得胜、孟庆海、李敏均系抓获归案。
9、辨认笔录及照片证实王某某辨认出牛得胜就是一起去郑州租车的“老三”，李敏就是一起去租车的那名女子；冯某某辨认出牛得胜就是卖车的“老三”，李敏就是与“老三”一起卖车的女子。
10、证人李某某证言证实其是郑州一驰汽车服务有限公司的经理，其哥朱海光是老板。2014年6月底，牛得胜给其哥朱海光一直打电话说租宝马车。7月3日当天，朱海光说有人想来租宝马车，大约10点半左右，四个人一起来租车，三男一女，其中有牛得胜，有一个男的签名是孟庆海。谈好租车押金带租金共6万元，牛得胜说就带了5万元现金，后同意他们把车先开走，一周后把剩下的1万元补齐，后就签订了合同。在租车的过程中，那名女子和牛得胜有说有笑，一直提醒牛得胜让他看清楚合同，陪同并参与了租车全过程。牛得胜租的是一辆黑色宝马520，车主是邵春堂。后一直不补齐那1万元，打牛得胜电话他也不接，公司就到新乡市延津县的路边将那辆宝马车又开回郑州了。
11、证人郭某某证言证实2014年7月2日上午，其一个朋友李敏打电话，说她朋友牛得胜有一辆宝马车想卖，让问有人要没有，其就给朋友龙龙说了一下，龙龙说过两天看下车。7月5日中午的时候，龙龙带来了想买车的人，其和李敏就下楼了，下楼之后，其看见龙龙，还有那个受害人和他的爱人，小敏说车是“老三”的车，是新车，后对方要看手续，其将牛得胜喊了下来。他们谈好之后，牛得胜问其有没有农业银行卡，其就拿了爱人张清国的农行卡，后牛得胜让对方转账到其爱人卡里28万元，给了2万元现金。后牛得胜让李敏用身份证办了一张农业银行卡，除取了一大摞现金存到了李敏的中国银行卡外，将剩余的钱转到了李敏的农业银行卡上。后其朋友说那辆宝马车是租的，被郑州的人收走了。
12、证人王某某证言证实其和孟庆海关系不错，孟庆海一直跟其说借钱，2014年7月1日下午，其才借给孟庆海5万元，孟庆海说用几天，不超过一星期。2014年7月3日早上，孟庆海让跟他去办点事，后接上一个叫“老三”的和一个女的，四个人就一起去郑州了。到了郑州一家出租公司，他们在说租宝马车的事，其问“老三”为什么非要租宝马车，“老三”说在信阳包了一个工程，谈事方便，一起去的那个女的也说“老三”包了一个工程，租宝马车也有面子体现出实力。宝马车来了之后，“老三”就去签了合同，那个女的让“老三”把合同看仔细，然后那个女的从包里掏出5万元钱，孟庆海对那车作了担保。从郑州租车返回时，刚开始其坐“老三”开的宝马车，那个女的坐孟庆海开的车，在准备上京港澳高速路口时，孟庆海和那个女的下车，四个人都坐在宝马车里面，孟庆海说拿“老三”手机拍行车证，“老三”说他的手机不行，然后他们就用其三星手机拍的照片，其问他们做什么，孟庆海笑着说没有事，后其就上自己的车了。7月5日下午4点多，孟庆海打电话让去振中路五一路的农业银行接他，到那后，其看到他和“老三”在一起，后接上和“老三”在一起的那个女的去了市政府附近的农业银行，到那后，“老三”和孟庆海一起去自主取款机取钱了，后其和孟庆海开车走了，孟庆海在车上给了其2万元，第二天又给了3万元。
13、证人冯某某证言证实2014年7月5日其朋友买车前一星期，郭某某给其打电话，说她朋友有一辆车要卖，让帮忙找朋友联系一下，其问什么车，她说不是奥迪A6就是宝马。后其和刘某某联系了，刘某某让其先看看车再说。7月5日上午10点左右，其在北干道东头路边见到那辆5系宝马车，当时郭某某在场，她领的那个男的说这辆车三十万，其看车还挺新的，就和刘某某联系了一下，刘某某说过来买车。后在佛力得对面那儿看见刘某某和他爱人，其和郭某某联系，过了大约10分钟左右，郭某某带着一个女的下来了，刘某某看那辆宝马车，那个女的打电话喊来了一个男的，那个男的手里拿着手续，刘某某看了看车手续，那个男的说他是郑州人，在郑州买的车，刘某某他爱人说车是白色的就好看了，郭某某带的那个女的说那辆车买的时候都没有相中，她也喜欢白色，还说“老三”个子低且瘦，坐车里面都不显，都不应该买这样的车。合同签好之后，刘某某给了那个男的2万元现金，然后通过转账给了那个男的28万元。后来听刘某某说那辆车是租郑州的，他被骗了，一起去找郭某某，才知道那个男的叫牛得胜，那个女的叫李敏。
14、证人孙某证言证实2014年7月5日中午12点左右，其和老公刘某某一起从延津过来，在五一路佛力得对面胡同口和冯某某见了面，冯某某打电话和对方联系，后过来两个女的，一个叫郭某某，另一个后来知道叫李敏，要看手续的时候，李敏给一个人打电话，一会儿下来一个男的手里拿着手续，他们都喊他“老三”，其老公看了看车手续，问“老三”他家是郑州的，老三说是，问他大名叫邵春堂，他说是，当时那个叫李敏的女的也在旁边，后其老公和“老三”去路边的垃圾箱上签合同了，其说这辆宝马车如果是白色的就好了，李敏随后就说这辆车“老三”买的时候她都没有相中这颜色。
15、被害人刘某某陈述及车辆买卖合同证实2014年7月5日上午10点左右的时候，其一个朋友说有一辆宝马520，因车主急着用钱要卖，才卖30万。其听了之后，当天下午两点左右就来新乡看车了，在新乡市开发区佛力得酒店对面的胡同口那儿看的车，牛得胜提供了车的登记证书、车主邵春堂身份证复印件，其感觉挺划算，就筹集了30万元，将钱转到了和牛得胜一起来的女的卡上，给了2万元现金。给完钱，牛得胜给其打了简易的车辆买卖合同，签的是邵春堂的名字。当时牛得胜一方还有两个女的在场，自己这一方其爱人和冯某某在场。买过车后一天晚上发现车被盗，就报案了，110说郑州租赁公司将车开走了，其联系租赁公司后，发现该车是牛得胜租的车。
16、被告人牛得胜供述与辩解证实2014年7月3日上午，其和孟庆海、李敏、小奇四人去郑州一驰汽车租赁公司租赁了一辆黑色的宝马520轿车，宝马轿车车主是邵春堂。租车回来后，孟庆海说他负责做假证，7月5日快中午的时候，孟庆海在德宝酒店门口给了其假证。7月5日下午，其通过朋友郭某某介绍，在开发区五一路上的佛力得对面胡同口持假手续将宝马车押了出去，押车的时候其和郭某某、李敏三个人去了，对方写了一份车辆买卖合同，其看了看签了邵春堂的名字，对方给了28.5万元，其中28万元转账转到了郭某某的农业银行卡上，其让李敏用她的名字办了一张农业银行卡，让郭某某将那28万元转到了李敏那张卡上.当天下午五六点钟，其和孟庆海还有小奇去了平原路和新二街交叉口的农业银行，其通过ATM机取了2万元给了孟庆海，后孟庆海给了其一个农行的帐号，其又给他转账11万元，剩下的钱其和李敏拿着，当天其取了8万元，给了李敏4万元，后来其去云南赌博输了，李敏又给了其一些钱。租车做假手续骗取钱财是孟庆海的主意，其说赌博输了不少钱，让他想想办法，孟庆海就出了这个主意，其说没有租车钱，孟庆海说他负责借够租车的押金，后孟庆海给了其5万元钱，说是用小奇的钱，孟庆海说租车弄30万的话，给他15万，后去押车时，其没让孟庆海去，后对孟庆海说押了20万元，除去租车5万元，其给了他8万元。整个犯罪过程李敏知道。
17、被告人孟庆海2014年7月23日供述与辩解证实2014年6月15号左右，牛得胜将他租车办假手续抵押给别人的想法说了，其先前不同意，牛得胜说他没法还其钱，其就同意了。牛得胜说他没有租车押金，让其借，其就借了小奇（王某某）5万元。7月3日上午，其和牛得胜、李敏、小奇四人一起到郑州市郑汴路上的一家租车行租了一辆宝马车，后牛得胜联系不上人，其联系上了一家做假手续的，假手续做好后其给了牛得胜。7月5日下午5、6点的时候，在市政府附近的一家农业银行那儿，牛得胜给了其18000元的现金，给其哥孟庆彪的卡上转了11万元，后其将那11万元取了出来，还了小奇5万元，还了李玉宾2万元，剩下的赌博输了。11号左右事情败露后，李敏和其联系，一起去五一路佛力得对面路边给了受害人3万元，不想让受害人报警，想把事情私了。
18、被告人李敏供述与辩解证实其和牛得胜（“老三”）是男女朋友关系，认识快10年了，牛得胜开始对其说他开出租车、大货车，后听他朋友说他平时爱赌博。2014年7月2日，牛得胜让其给郭某某打电话，说他有辆车，因急着用钱想让她找人抵押出去，其就给郭某某说了。2014年7月3日上午，其和牛得胜、孟庆海还有另外一个人一起去了郑州，在一家租车公司，宝马车来之后，牛得胜签了合同，付了钱，其还说“签啥合同，把合同看清楚了”，后孟庆海作了担保，后就提车走了。其坐着原来的车，牛得胜开着另一辆车，在高速路口那儿，他们停车了，其又上了牛得胜的车，就回来了。7月5日上午，郭某某联系看车，看的是牛得胜开回来的那辆车，看车时其和牛得胜、郭某某及另外一个不认识的人在场。中午吃饭的时候，对方来了，牛得胜和郭某某就下去了，半个小时之后，其也下去了，在五一路佛力得对面胡同口那儿，他们几个在说话，一会儿他们几个去签协议了，他们给了牛得胜5000元现金，转到郭某某老公农业银行卡上28万元，后对方把那辆车开走了。后牛得胜让其办了一张农业银行卡，牛得胜从郭某某老公卡上取出了8万元现金，存到了其中国银行卡里，将剩下的20万元转到了其办好的农业银行卡里，农业银行卡牛得胜拿着。后其回郭某某家了，不知过了多长时间，牛得胜、孟庆海他们开车接上其去了理想城那边。10号晚上事情败露后，其在郭某某家楼下外面，给姓刘的受害人打了30万元的欠条，牛得胜让打的。后牛得胜打过来3万元，其和孟庆海给了对方。
以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人牛得胜、孟庆海、李敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。三被告人基于共同犯罪的故意，共同实施了犯罪行为，是共同犯罪；在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人牛得胜辩护人关于本案犯罪性质及犯罪数额的辩护意见，与本案审理查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳，其他辩护意见酌情予以考虑。被告人孟庆海关于其没有参与诈骗的辩解，经查，被告人牛得胜、孟庆海就租车办理假手续实施诈骗有预谋，且孟庆海筹措了租车押金，参与了租车过程，联系了假手续的办理，并将办好的假手续交给了牛得胜，诈骗得逞当天，分得十余万赃款，该事实有证人李某某、王好奇证言、同案犯供述、被告人孟庆海在羁押期间供述及租车合同、银行查询记录等证据证实，足以认定，其行为已构成诈骗罪。被告人李敏及其辩护人关于李敏没有参与诈骗的辩解及辩护意见，经查，在租车前，被告人李敏已与他人联系，称牛得胜有车要卖，后李敏参与了租车过程，租车后，明知是租赁的车辆，仍配合牛得胜以牛得胜是该车车主名义处理该车，骗取他人财物，且诈骗财物经郭某某爱人张清国账户直接转入李敏当日所开的银行账户，该事实有证人李某某、王某某、郭某某、冯某某、孙某证言、同案犯供述、被告人李敏供述及相关书证等证据证实，足以认定，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人牛得胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2021年7月14日止）。
二、被告人孟庆海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2020年1月21日止）。
三、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵27日，即自2014年4月29日起至2019年10月1日止）。
四、责令被告人牛得胜、孟庆海、李敏退赔被害人刘某某损失27万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张东峰
审判员 裴梅玲
审判员 张敬美
二〇一五年九月十日
书记员 高 飞