河北省海兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0924刑初55号
公诉机关河北省海兴县人民检察院。
被告人康军琪，男，1969年9月16日出生，汉族，初中文化，海兴县乐康种植专业合作社经理，住河北省邯郸市成安县。2015年1月30日被海兴县公安局刑事拘留(在逃)，同年3月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被海兴县人民检察院批准逮捕，2016年4月25日被海兴县公安局依法执行逮捕。
辩护人赵守卫，河北十力律师事务所律师。
河北省海兴县人民检察院以海检公诉刑诉（2016）39号起诉书指控被告人康军琪犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海兴县人民检察院指派检察员相东明出庭支持公诉，被告人康军琪及其辩护人赵守卫到庭参加诉讼。现已审理终结。
海兴县人民检察院指控，2013年4月被告人康军琪、陈某某（在逃）注册成立乐康农业种植专业合作社，通过带班人员向全县农村宣传，以支付固定收益率的形式吸收公众存款。截止案发共非法吸收群众存款6152800元，其中3203100元无法退还。被告人康军琪得款1114000元。公诉机关当庭讯问了被告人，并出示被告人的供述、被害人陈述、会计账册、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人康军琪未经金融管理部门批准经营金融业务，利用农业种植合作社的形式，向社会公开宣传交纳入社资金给予高额利息，非法吸收公众存款6152800元，其中3203100元无法退还，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人康军琪对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
被告人康军琪辩护人的意见是：1、对指控的犯罪事实和罪名没有异议。2、被告人能如实供述，认罪态度较好。3、被告人并非主要负责人，日常工作受陈某某领导，其犯罪情节轻微，社会危害性较小。4、被告人无犯罪前科，系初犯。
经审理查明，2013年4月1日，被告人康军琪、陈某某（在逃）共同出资注册成立海兴县乐康农业种植专业合作社，由陈某某任法定代表人，被告人康军琪为经理。业务范围为组织成员进行农作物种植，供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售社员生产的产品，并进行技术指导。被告人康军琪与陈某某成立合作社后，在未取得金融业务经营许可证的情况下，通过原银行代办员向全县农村村民宣传，以支付固定收益率的形式吸收公众存款。截止2014年12月8日，共非法吸收群众存款6152800元，其中3203100元无法退还。所得款项由被告人康军琪、陈某某二人分别管理保管，其中被告人康军琪保管款1114000元。
以上事实，被告人康军琪没有异议，并有经过当庭举证、质证的以下证据证实，本院予以确认。
1、被告人康军琪供述，证实2013年4月，其与陈某某在海兴县经营乐康农业种植专业合作社，陈某某任法定代表人，其任经理。其二人每人投资15万多，想经营合作社吸收群众存款，投资房地产挣利息，合作社没有金融经营许可证。其与陈某某到海兴各村打听村上的信贷员，然后许诺给信贷员高额提成，让他们为合作社吸收村民存款。合作社在官庄村租种了200亩地，为了让群众相信其是发展农业。经过核对会计杨某提供的账面，从2013年5月29日经营至2014年12月8日，共吸收群众存款6152800元，未退还3221100元。其与陈某某共同管理存款，吸收了存款由杨某交给其与陈某某，合作社需要费用时，其与陈某某再从各自保管的资金中取出，剩余款项用于项目投资。由其保管的资金共1114000元，主要用于偿还开办合作社的借款本息、合作社购买拖拉机、汽车、租地等开支，另有295605元用于个人日常消费。
2、证人杨某证言，证实其是乐康合作社会计，康军琪和陈某某是老板。合作社的经营模式就是通过代办员往社里存款。代办员把钱交到合作社，再由其转交给陈某某和康军琪，康军琪使用一个本人户名的信用社账户。代办员来合作社取款，其再通知陈某某、康军琪往合作社转款退给代办员。根据账目，乐康合作社经营至今累计吸收存款6152800元，还有3221100元没有取出。康军琪共在合作社支款1600000元，转回505000万元，另借合作社款19000元，未退还合作社款项共计1114000元。
3、杨某提供存款入股明细，证实各信贷员在乐康合作社存入、取出及未取出的数额。
4、会计账册，证实乐康合作社吸收的公众存款数额，被告人康军琪支取资金数额。
5、代办员王爱华、王永木、邢广顿、霍金周、王义珍、张世强、李之槐、姜凤甲、许树国、韩广利、张长俊、郑炳城、刘文芹、信吉义、蒋永昌、张玉峰、乔连振、刘德昌、乔永江、霍长何、刘庆元、孟祥收、鲁刚山、杨长明、赵砚凌、孙井治、齐长东证言及未取出存款明细表，证实乐康合作社以给其提取手续费的方法，要求其拉存款，并承诺存款利息比银行高。并证实其作为代办员给乐康合作社拉存款未取出的数额。
6、代办员王永木、许树国证言及借条，证实陈某某给王永木打款10000元，并让会计杨某借给王永木款3000元，王永木偿还了刘金霞。陈某某给许树国款5000元，给会计杨某写了借条，许树国退给了姜云杰。
7、被害人姜某、霍某、田某、孙某、段某陈述，证实其通过代办员在乐康合作社存款未取出的数额。
8、合作社设立登记申请书、法定代表人登记表、合作社成员名册、被告人康军琪身份证复印件、营业执照，证实乐康农业种植专业合作社于2013年4月2日注册成立，陈某某任法定代表人，被告人康军琪为成员。业务范围为组织成员进行农作物种植，供应成员所需的农业生产资料，组织收购、销售社员生产的产品，并进行技术指导。
9、被告人康军琪的银行账户收支明细，证实被告人康军琪银行账户自2013年7月2日至2015年2月份收支情况。
10、抓获证明，证实被告人康军琪被邯郸市公安局开发区分局经侦大队抓获的过程。
11、户籍证明，证实被告人康军琪的身份信息。
本院认为，被告人康军琪未经金融管理部门批准取得金融经营许可证，以开办农业种植合作社的形式，伙同他人向社会公众公开宣传交纳入社股金给予高额利息，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为扰乱金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人康军琪认罪，酌情从轻处罚。公诉机关及辩护人提出的以上量刑情节，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人并非主要负责人，日常工作受陈某某领导，犯罪情节轻微，社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人康军琪与陈某某共同出资开办乐康专业种植合作社吸收公众存款，吸收的存款由二人分别保存管理，费用由二人负担，其二人作用相当。对以上意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款的规定，判决如下：
一、被告人康军琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币120000元（限于本判决书生效后一月内缴纳完毕）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月25日起至2020年10月24日止）
二、追缴被告人康军琪犯罪所得返还被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘庆峰
审 判 员 刘燕英
人民陪审员 田培青
二〇一六年十月九日
书 记 员 姜新新
附件
未退还吸收公众存款人员、数额清单
一、齐长东（王爱华）合计790200元
孙景松10000元，孙宝岱1000元，孟维春15000元，孙宝新200**元，齐长治7000元，姜金奎9000元，齐建鹏9000元，孟维春10000元，齐建国10000元，周国树7000元，常淑芹1000元齐长兴5000元，陈俊燕10000元，仲秀春1200元，宋景中10000元，ＸＸ霞5000元，曹凤岭3000元，孙九成10000元，齐明福10000元，杨秀凤10000元，孙景河20000元，孙宝龙10000元，孙玉轩10000元，陈学秘10000元，齐树青100**元，曹凤岭3000元，齐长明10000元，齐建冰30000元，齐小娟30000元，ＸＸ霞5000元，齐长和20000元，刘金虎20000元，孙宝禄3000元，齐长明10000元，孙宝收10000元，李金娥10000元，姜金奎10000元，齐树青50**元，李金凤5500元，孙保福13000元，孙海懂10000元，齐明亮10000元，孙云房10000元，齐金广10000元，孙世生20000元，孙世法10000元，齐长香9000元，孙世兴10000元，齐金绪5000元，孙宝福10000元，李秀芬20000元，孙景河20000元，齐长利10000元，刘恩芬3000元，王新建10000元，齐金皋20000元，齐明福20000元，马香瑞10000元，齐长德6000元，胡秀云100**元，齐建冰100000元，齐建勇10000元，王桂林11900元，王俊林12600元，齐树青50**元，齐长东10000元
二、韩广利合计186000元
平殿明5000元，窦泽会5000元，平金德10000元，王立平75000元，马金兰15000元，韩金忠50000元，平金耀10000元，韩金祥5000元，董金广6000元，张兰俊5000元
三、蒋连岗合计10000元
武金标10000元
四、何连振合计146900元
乔汝锁30000元，乔长于2000元，乔长荣2000元，乔如楼10000元，乔长生500元，乔广渤10000元，段玉先11000元，刘金荣10000元，乔海新80**元，乔连德1400元，乔亲荣8000元，刘桂云100**元，乔序华5000元，乔连振20000元，刘桂云80**元，乔长更5000元，倪金海1000元，倪书贞5000元
五、张玉峰合计221000元
王玉增6000元，吕振平5000元，张秀华25000元，张春付26000元，张春华53000元，张新忠20000元，张玉峰13000元，王玉增15000元，孙连文3000元，吕树林1000元，韩淑云100**元，孙新忠15000元，孙淑芳2000元，吕之廷5000元，王中华3000元
六、霍金周合计60000元
刘默存10000元，贾淑玲10000元，霍福文2000元，杜景波8000元，孙永翔10000元，王保存20000元
七、许树国合计34500元
韩红燕3000元，孙世章40000元，姜云杰16500（已退还5000元）
八、孟祥收合计50000元
孟令军30000元，孙方田20000元
九、信吉义合计29000元
平景山1000元，杨桂荣4000元，崔金刚3000元，平殿河6000元，平淑云50**元，郝秀丽5000元，邓文秀5000元
十、刘德昌合计77000元
孙景德15000元，刘建卫3600元，刘建性10000元，张保练10000元，赵正昌10000元，何金庚8000元，刘德昌54000元，赵吉泉15000元
十一、姜凤甲合计89100元
姜凤甲5000元，姜凤宴10000元，姜风治5000元，姜秋庭7000元，江风等10000元，姜凤甲3000元，姜桂庭10000元，姜雪峰5000元
王秀云21**元，卢春兰15000元
姜希亭12000元，江风等5000元
十二、张世强合计184000元
张世强60000，张金恒40000元，邢淑华20000元，王金平10000元，张芳忠10000元，姜维华20000元，王秀延14000元，王合刚10000元
十三、杨长明合计143000元
杨炳章10000元，张宝山20000元，肖佩收10000元，张宝璐20000元，杨炳新300**元，肖金岗37000元，刘玉德6000元
十四、乔永江合计37000元
乔中华5000元，乔汝胜8000元，齐思龙14000元，翟玉旺10000
十五、鲁刚山合计98000元
韩红艳2000元，翟玉荣10000元，刘秀芬20000元，刘学洪10000元，刘学贵130**元，刘之森5000元，王淑平10000元，郭祥治1000
十六、李之槐总计153000元
于树槐10000元，李倩10000元，张元龙30000元，李树森5000元，刘金祥10000元，李承庆5000元，李承法10000元，陈福霞10000元，于景林40000元，井金池5000元，李之强10000元，李国庆8000元
十七、刘文芹合计28000元
张素芳10000元，刘福臣8000，韩汝杰10000
十八、王永木合计581000元
张福业10000元，李秀格20000元，庞振杰10000元，孙桂凤20000元，张振杰30000元，寇承芳20000元，张福业30000元，韩秀英10000元，庞振杰20000元，张福合10000元，王宗振30000元，马翠凤30000元，王宗合20000元，刘海营10000元，姜桂霞10000元，王永禄10000元，王永禄10000元，刘金岭20000元，张会胜10000元，张会胜6000元，王玉坤20000元，韩秀英20000元，张金收8000元，王田明10000元，韩振轩20000元，王永木10000元，王宗营10000元，王永江10000元，韩秀英10000元，李秀格16000元，王永福5000元，王永福10000元，张福合10000元，张炳芳20000元，农金花35000元，刘金霞40000元（已偿还13000元），赵昌义4000元
十九、张长俊合计10000元
张之明10000
二十、王义珍合计15000元
王义祥5000元，王海林10000元
二十一、刘庆元合计80000元
翟云岭5000元，王凤明6000元，翟占山8000元，翟宝奎5000元，李叙贞10000元，于金勇20000元，郑义兰10000元，刘俊祥10000元，刘庆元6000元，郑炳城合计1000元，韩玉荣1000元
二十二、霍长何合计179400元
霍吉仲1000元，霍文胜1000元，赵春生2000元，霍文阁16000元，郭宝林3000元，赵砚东2000元，田永民3000元，田月东10000元，田月良5000元，李淑华30000元，霍长何10000元，田月东30000元，霍吉忠5000元，田向阳10000元，霍吉旺10000元，霍长何1000元，田月先2100元，田月新20**元，李泽生1100元，霍吉春1100元，霍文军3100元，李泽珍5000元，霍长何10000元，霍吉增6000元，田长祥5000元，霍吉艳5000元