云南省姚安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2325刑初103号
公诉机关姚安县人民检察院。
被告人袁宗素，男，1975年12月15日生，汉族，重庆市潼南县人，初中文化，农民，住云南省双柏县。2017年5月5日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被西宁铁路公安处海东西站派出所民警抓获后先行羁押，2017年5月14日被姚安县公安局刑事拘留，同年5月23日被姚安县公安局执行逮捕。现羁押于姚安县看守所。
姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉[2017]100号起诉书指控被告人袁宗素犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员查蕾出庭支持公诉，被告人袁宗素到庭参加诉讼。现已审理终结。
姚安县人民检察院指控：2014年开始被告人袁宗素陆续承包了姚某县龙某、宏城建材城和亿龙福地天成房地产建筑工地内外墙抹灰等零星工程，在开发商支付工程款后，被告人袁宗素拒不支付其聘请的赵某2、何某1、叶某等60余名工人工资共计人民币332107元。姚某县人力资源和社会保障局于2015年2月25日向被告人袁宗素送达《拒不支付劳动报酬限期整改指令书》。2015年3月至5月，被害人何某1、李某1、李某2、赵某1、李某3先后向姚安县人民法院起诉袁宗素追索劳动报酬，2015年5月18日姚某县劳动监察大队接到工人举报后发现被告人袁宗素失联并逃匿。2015年6月30日，姚某县人力资源和社会保障局采取邮寄、在施工工地粘贴等形式，再次向被告人袁宗素送达《拒不支付劳动报酬限期整改指令书》。2017年5月5日，青藏铁路公安局西宁公安处海东西站派出所民警在平安驿火车站候车室将被告人袁宗素抓获。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了户口证明、欠条、民事调解书、拒不支付劳动报酬限期整改指令书、劳务承包合同等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，并认为被告人袁宗素以逃匿方法逃避支付60余名劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。
被告人袁宗素对公诉机关指控其拖欠赵某2等民工劳动报酬共计332107元的事实无异议，并自愿认罪，请求本院从轻处罚并适用缓刑，其保证在三四个月内付清所欠民工的劳动报酬。
经审理查明：2014年3月至2015年间，被告人袁宗素陆续承包了姚某县龙某、宏城建材城、亿龙福地天成房地产建筑工程内外墙抹灰等零星工程，在发包方支付工程款后，被告人袁宗素以工程亏损为由拖欠赵某2等60余名民工工资共计人民币332107元。2015年2月25日，姚某县人力资源和社会保障局向被告人袁宗素下达《拒不支付劳动报酬限期整改指令书》，责令被告人袁宗素支付拖欠的民工工资，但被告人袁宗素未作支付。2015年5月18日，姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队接到民工的举报后发现被告人袁宗素失联并逃匿。2015年6月30日，姚某县人力资源和社会保障局再次采取邮寄、在施工工地粘贴等形式，向被告人袁宗素送达《拒不支付劳动报酬限期整改指令书》，责令被告人袁宗素支付拖欠的民工工资，但被告人袁宗素仍未支付。2015年9月12日，姚安县人力资源和社会保障局将袁宗素拒不支付劳动报酬一案移送姚安县公安局，姚安县公安局于同年9月14日立案侦查。2017年5月5日，被告人袁宗素被青藏铁路公安局西宁公安处海东西站派出所民警在平安驿火车站候车室抓获归案。
上述事实，有下列经庭审质证、质证的证据证实：
1、书证
（1）户口证明，证实被告人袁宗素的户籍情况，其已达刑事责任年龄，至2017年6月23日无违法犯罪记录。
（2）受案登记表，证实2015年9月12日，姚安县人力和社会资源保障局将袁宗素拒不支付劳动报酬一案移送姚安县公安局。
（3）行政处罚决定书，证实2015年2月12日16时许，袁宗素伙同唐某2、黄某2，朱某6等20余名工人到南永公路姚某县观音阁路段，将公路堵断1个多小时，造成该路段道路瘫痪，致使过往的100余辆机动车滞留。姚安县公安局对袁宗素处以行政拘留十五日。
（4）民事调解书、姚安县人民法院证明，证实何某1于2015年3月30日向本院提起诉讼，要求袁宗素支付其2014年5月在宏城建材城的劳动报酬11525元。经本院主持调解，双方当事人自愿达成了由袁宗素于2014年5月4日前支付何某1劳动报酬11525元的协议。因袁宗素未履行义务，何某1于2015年5月8日向本院申请强制执行，由于袁宗素下落不明，该案未执行完毕；李某1、李某2、赵某1、李某3诉袁宗素追索劳动报酬纠纷案，本院于2015年5月6日受理后，以袁宗素涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪，建议当事人向公安机关报案。2015年7月30日李某1、李某2、赵某1、李某3向本院申请撤回起诉，本院裁定准许李某1、李某2、赵某1、李某3撤回起诉。
（5）云南省双柏县人民法院(2016)云2322民初84号民事判决书，证实2016年11月2日，双柏县人民法院作出(2016)云2322民初84号民事判决，判令袁宗素和其妻子张某9偿还王某3借款75000元，并按6%的年利率支付自2015年6月1日起至还款之日止的资金占用利息。
（6）欠条，证实袁宗素拖欠赵某2、何某1、瞿某等48名工人工资共计287134元。
（7）查询记录，证实经查询袁宗素在中国农业银行姚某县支行的银行卡存款余额为29.31元，在姚某县农村信用社的银行卡存款余额为0元；张某9（袁宗素之妻）在中国农业银行姚某县支行的银行卡存款余额为70.39元，在双柏县支行的银行卡存款余额为497.5元，在双柏县农村信用社的银行卡余额为0.08元；张某10（袁宗素之岳父）在中国农业银行双柏县支行的银行卡存款余额为84.7元：张某10在双柏县农村信用社的两张银行卡余额分别为400.89元、0.08元；袁宗素、张某9未在姚某县邮政储蓄、富滇银行储蓄姚某支行开户；袁宗素、张某9在姚某县无不动产登记信息，袁宗素、张某9、张某10在楚雄市无不动产登记信息；袁宗素，张某9无机动车登记信息。
（8）拒不支付劳动报酬限期整改指令书及中国邮政快递回执，姚某县人力资源和社会保障局张贴整改指令书照片，证实2015年2月25日姚某县人力资源和社会保障局向袁宗素送达了拒不支付劳动报酬限期整改指令书，要求袁宗素l5日内足额支付张某4等人劳动报酬。2016年6月30日姚某县人力资源和社会保障局再次向袁宗素发出拒不支付劳动报酬限期整改指令书，要求袁宗素15日内足额支付张某4等人劳动报酬。由于无法查找到袁宗素，姚安县人力资源和社会保障局通过到龙华苑项目部、宏城建材城入口处、亿龙福地天成项目部粘贴，邮寄至袁宗素户籍所在地等方法送达整改指令书。
（9）亿龙福地天成四期工程7幢楼结算清单，证实2014年l1月11日，袁宗素与亿龙福地天成项目部负责人张某8对其承包的亿龙福地天成四期工程7幢楼内外墙抹灰及散水工程进行结算，合同总工程款为164528元，已结清151000元，尚有13000元未支付。
（10）亿龙福地天成四期工程结算单，证实周某1将亿龙工地3幢、4幢、26幢、27幢、28幢的装修工程承包给袁宗素和周某2，把5幢、6幢的装修工程承包给袁宗素，以上工程的工程款已全部支付给袁宗素和周某2，袁宗素还应补给周某15539元。
（11）8号地建筑劳务合同书、分部分项工程报价清单、收据，证实2014年11月20日，姚某县旭辉建筑工程有限公司王某4将亿龙福地天成8号地块3幢、4幢楼承包给袁宗素，袁宗素于2015年2月11日提出终止合同，姚某县旭辉建筑工程有限公司于2014年11月19日支付袁宗素临时用工工资23648元，2015年2月11日付给袁宗素工人工资99457元，临时用工工资9615元。
（12）龙某工地协议书、结算清单、在场工人代表签字保证书、保修金收条，证实2014年3月1日，蒋某与袁宗素签订协议，将姚某县龙某工地1至7幢内外抹灰，楼梯的粘贴等工程承包给袁宗素。2015年2月7日，在同场人李某12见证下，蒋某对袁宗素负责龙某工程进行结算，工程款总计为890787元，除56214元尚未支付外，其余工程款已结清。
（13）工程结算书，工程款收据，证实宏泰房地产公司与文德劳务有限公司的工程已于2015年2月6日进行结算，工程款于2015年2月9日已全部结清。
（14）劳务承包合同、暂支单、总结账单、承诺书，证实云南文德劳务有限公司与袁宗素签订劳务承包合同，将宏城建材城二期2幢，3幢的砌砖、抹灰、贴砖等工程承包给袁宗素，云南文德劳务公司已于2015年2月9日将工程款全部结清给袁宗素。
（15）协议书、发放工资名册，证实2015年3月1日，周术明与袁宗素签订合同，将南城名都1幢、6幢的抹灰工程等承包给袁宗素，工程完工后，工程款已全部结清给袁宗素。
（16）劳动保障投诉登记表，证实2015年7月7日，王某3、周某5、蔡某、林某、王某6、赵某3、单某花、高某5、向某1、梁某等人向劳动保障监察部门投诉袁宗素未支付3月至5月的工资；2015年11月14日，李某2、张某1、赵某1、林某向劳动保障监察部门投诉袁宗素未支付亿龙福地天成2月至4月的泥工工资；李某3、李某1、李某14于2015年2月13日向劳动保障监察部门投诉袁宗素未支付建材城工资；袁宗素于2014年5月20日向劳动保障监察部门投诉龙某林光明拖欠泥工组工人工资458935元。
（17）姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队电话记录，证实2015年2月11日姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队向蒋超核实袁宗素在龙某工地的工程款支付情况，蒋超证实工程结算完毕，尚有5万元未支付给袁宗素；2015年9月1日姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队再次向蒋超核实袁宗素在龙某工地的工程款支付情况，蒋超证实袁宗素的工程款已全部付清；2015年9月1日姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队向张某8核实袁宗素在亿龙福地天成工地的工程款支付情况，张某8证实工程款已向袁宗素支付完毕；2015年2月11日姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队向某2德劳务公司汪某文核实袁宗素在宏城建材城工地的工程款支付情况，汪某文证实宏城建材城项目工程款已全部结清；2015年2月11日姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队向蒋先洲核实袁宗素在南城名都工地的工程款支付情况，蒋先洲证实因工程未完工，按合同应支付袁宗素工程款为8万元，民工工资由亮宇建筑有限公司直接支付给民工，不经袁宗素之手。2015年2月11日姚安县人力资源和社会保障局劳动监察大队向亿龙福地天成王某2电话核实袁宗素在亿龙天成商住楼工程的工程款支付情况，王某2证实袁宗素承包的工程已基本完工，民工工资由袁宗素直接支付民工本人，且已全部支付给民工；2015年5月18日、5月11日、7月16日姚某县人力资源和社会保障局劳动监察大队接到赵某1、李某2等人的投诉后，与袁宗素联系，但袁宗素的电话已成空号。
2、到案情况、归案情况说明、羁押证明，证实袁宗素拒不支付劳动报酬一案，姚安县公安局于2015年9月14日立案侦查，并于2016年4月5日将袁宗素网上追逃。2017年5月5日，袁宗素被青海省西宁市铁路公安处海东西站铁路派出所民警抓获，后将袁宗素羁押于互助县看守所。2017年5月12日，姚安县公安局民警从互助县看守所将袁宗素提出后乘坐火车于2017年5月14日返回姚某县，并于当日将袁宗素拘留于姚某县看守所。
3、证人证言
（1）证人张某9（袁宗素之妻）证言，证实我和袁宗素从2013年3、4月到姚某，在亿龙地产、宏城建材城、龙某、南城名都四个工地打工，我只是负责做饭，其他事情我不参与。2015年5月我和袁宗素离开姚某回双柏老家三个月后到青海打工。
（2）证人李某1姚某县宏泰房地产开发有限公司副总经理）证言，证实云南文德劳务公司承包了我公司开发的宏城建材城的2幢、3幢、4幢、14幢、15幢的劳务，袁宗素从云南文德劳务公司承包了2幢、3幢的粉刷，抹灰、砌砖工程。宏泰房地产开发有限公司与云南文德劳务公司的工程款已全部结靖。
（3）证人王某2（姚某县旭辉建筑工程有限公司负责人）证言，证实旭辉建筑工程有限公司是姚某县亿龙房地产开发有限公司的承建方，主要是在姚某县亿龙福地天成8号地块的1、2、3、4号楼搞开发。我们将亿龙的8号地块的3、4号楼的泥水工程承包给袁宗素，双方在2014年11月20日签订劳务合同，2015年2月11号袁宗素提出终止合同。合同终止后，我们担心袁宗素不把工程款付给农民工，公司项目部要求农民工与袁宗素当面核实后登记造册并复印他们的身份证，直接将农民工的工资发给农民工。
（4）证人赵某5（王某2之妻）证言，证实我丈夫王某2是姚某县亿龙房地产开发有限公司副总经理，2014年11月20日我们把亿龙3幢、4幢楼的粉水工程承包给袁宗素，2015年2月11日，袁宗素与我们公司终止合同时工程还没有完工，但是我们公司已按合同把钱付给民工和袁宗素，还多付了袁宗素42000元。
（5）证人张某8（姚某县旭辉建筑有限公司驻姚某县亿龙福地天成房地产开发项目土建总代理，亿龙福地天成四期工程总代理）证言，证实我公司将亿龙地产的四期工程中的粉水工程承包给周某6（周某1），周某6又将一部分工程承包给了袁宗素，付款结算时由亿龙房地产开发商付给我们公司，我们公司再付给周某6，再由周某6付给袁宗素。另外，我们公司将亿龙地产四期工程中的7号楼的粉水工程的一部分承包给了袁宗素，2014年11月11日我们公司付给袁宗素工程款164000元，已结清了袁宗素和我们公司的工程款。
（6）证人周某1（别名周某6）证言，证实我承包姚某县亿龙福地天成四期的装修工程后，就把其中的26幢、27幢、28幢、3幢、4幢的内外粉砂刷墙，贴楼梯间的地板砖等工程承包给袁宗素和我弟弟周某2一起做。我还把5幢、6幢的内外粉砂灰墙等工程承包给袁宗素一个人做。工程完工后，我已将工程款全部结算给袁宗素和周某2，扣除各种费用和其预支的款项，袁宗素现在还应该补还我5539元。
(7)证人周某2证言，证实2013年9月，我与袁宗素合伙向周某1承包亿龙福地天成四期26幢、27幢、28幢、3幢、4幢的装修工程。到2013年l1月左右，还有一小部分收尾工程没有做完，我就没有跟袁宗素做了。我走之前，两人已当面把民工工资发清楚了。
（8）证人蒋某证言，证实2014年3月份，我承包姚某县龙某工地泥工工程后，把1至7幢的内外抹灰等工程包给袁宗素。工程完工后，除58000元的保修金外，其余工程款已结清，后来因民工找袁宗素要工钱，经过协调，说好把扣着的58000元保修金付给袁宗素，但袁宗素不要，林光明又把50000元收走了。结算工程尾款的时候，我叫袁宗素一起去向林光明要钱，林光明就拿了58000元尾款给我，我应该付给袁宗素的工程尾款是50000元，但袁宗素认为要付给他58000元，拒不接这50000元钱，后来我就将这58000元钱的工程尾款交给了龙某的施工员李某12去了。
（9）证人李某12证言，证实我原来是云南华野房地产开发有限公司在姚某县龙某商住小区的项目部负责人，我们公司将龙某的工程承包给了楚雄远标建筑安装工程有限责任公司承建，远标建筑公司又将工程转包给彭开贵，彭开贵找蒋超（蒋某）来做泥工活，后来蒋超又将龙某的内外装修工程承包给了袁宗素。蒋超在2015年2月13日以前已经跟袁宗素做了结算，只是我们公司在2015年2月13日商量先把扣着的蒋超的保修金共计58000元拿出50000先付给蒋超，由蒋超付给袁宗素，再由袁宗素付给农民工。袁宗素来了以后说是按照工程面积计算应该是80000多元，50000元他不要，后来袁宗素就走了。在整个施工过程中我们也监督着蒋超将工程款付给袁宗索，现在蒋超最多差袁宗素50000元到80000元钱，其余工程款蒋超已全部付给袁宗素了。
（10）证人周某3证言，证实我是四川省亮宇建筑有限公司的职工，我们公司承包了盛辉地产南城名都的建设工程，2015年1月，袁宗素向我们公司承包粉刷工程，合同约定的工程款总价是110万元左右。袁宗素干了一个多月，我们公司发现他差着的农民工的工资较多，还在春节前发动农民工堵路，就和他终止了原来签订的劳务合同，后来和他签订了一个补充合同，只让他做两幢楼的工程。我们公司发现袁宗素有问题后，就立即召集袁宗素的工人来我们公司，由我们公司直接付工钱给其请来的工人。
（11）证人王某3证言，证实2015年3月20日袁宗素向我借款75000元，约定的还款时间届满后，我多次向其索要，他答应结到南城名都工程款后付给我，但其结到南城名都工程款后就跑了，我到双柏县人民法院起诉袁宗素也没有要到钱。
4、被害人陈述
（1）被害人王某1、李某4、李某5、朱某1、高某1、孙某1、罗某、普某、杨某、段某的陈述和记工本记录，证实被告人袁宗素分别拖欠无欠条的被害人王某1、李某4、李某5、朱某1夫妇、高某1夫妇、孙某1、罗某夫妇、普某、杨某、段某夫妇劳动报酬10054元、2260元、1600元、3900元、1500元、210元、3946元、1345元、6818元、8000元，合计39633元。
（2）被害人瞿某、马某1、张某1、黄某1、朱某2、高某2、黄某2、彭某1（曾用名欧某）、赵某2、杜某1、朱某3、李某6、李某7、杜某2、李某8、彭某2、鲁某、张某2、张某3、黄某3、张某4、季某、李某1、钱某、叶某、李某3、李某9、李某10、赵某1、孙某2、朱某4、赵某3、林某、高某3、张某5、任某1、任某2、任某3、唐某1、唐某2、高某4、张某6、刘某、
赵某4、胡某、朱某7、高某6银、彭某4、沈某、初显招的陈述及被告人袁宗素书写给被害人的欠条，证实被告人袁宗素分别拖欠持有欠条的被害人瞿某、何某1（马某1之夫）、张某1、黄某1、朱某2、任某4（高某2之妻）、黄某2、彭某1（曾用名欧某）、赵某2、杜某1、朱某3、李某6、李某7、杜某2、李某8、彭某2、鲁某夫妇、张某2、张某3夫妇、黄某3夫妇、张某4、季某、李某1、钱某夫妇、叶某、李某3、李某9、李某10、赵某1、孙某2、朱某4、赵某3、林某、高某3、张某5、任某1、任某2、任某3、唐某1、唐某2、高某4、张某6、刘某、赵某4、胡某、官连云（朱某5）、张某7（高某6银之夫）、彭某3、沈某、初显招劳动报酬500元、11525元、4540元、1001元、4935元、1710元、8446元、3422元、4156元、1520元、1900元、10000元、3872元、2370元、1464元、2620元、8439元、2900元、1760元、4000元、15986元、4072元、2000元、13367元、62600元、9922元、11492元、12786元、19947元、4025元、6475元、3461元、2048元、2684元、2500元、2040元、900元、350元、5000元、5000元、736元、1000元、4742元、729元、3830元、2288元、2580元、6203元、1000元、625元，合计292474元。
5、被告人袁宗素供述与辩解，证实我在姚某县的亿龙福地天成、龙某、宏城建材城、南城名都这四个项目工地都承包过工程，主要是做房屋墙体的内外粉刷。除龙某还有56000元左右没有付给我外，其他工地的承包款都已经结清了。由于我管理不善造成亏损，导致部分工人的工资尚未付清，有的我已打了欠条，有的没有打欠条，没有打欠条的记工本上都有记录。姚某县人社局发的拒不支付劳动报酬限期整改书我已经收到过，但因我欠工人的工资和借款有30万左右，能借的地方我都借了，实在拿不出钱来，才想到把电话换掉，断绝与外界的一切联系，跑到外面躲一躲，能打工就打工，挣够钱就回来还钱，挣不到钱就不回来了，于是便带着妻子和孩子跑出去了。
本院认为，被告人袁宗素以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，构成拒不支付劳动报酬罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人袁宗素犯拒不支付劳动报酬罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人袁宗素归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人袁宗素犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁宗素犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2019年11月4日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）
二、责令被告人袁宗素于判决生效后30日内支付拖欠赵荣才等60余名民工的工资共计332107元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张洪安
审判员 周晓丽
审判员 自兆友
二〇一七年十二月十五日
书记员 马加余