安徽省淮北市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖06刑终29号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）代某某，男，1976年5月4日出生于安徽省淮北市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2015年8月21日被江苏省徐州市公安局淮海广场派出所抓获，同年8月24日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月2日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人雷鸣，安徽镜远律师事务所律师。
安徽省淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控被告人代某某犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2016年1月29日作出（2016）皖0603刑初20号刑事判决。代某某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月24日公开开庭审理了本案，淮北市人民检察院指派检察员王昌峰、代理检察员常青华出庭履行职务，上诉人代某某及其辩护人雷鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审法院查明：李某某（原告）与代某某（被告）民间借贷纠纷一案，淮北市相山区人民法院于2011年8月30日立案受理，代某某委托诉讼代理人参加了诉讼。2012年4月25日，淮北市相山区人民法院作出（2011）相民一初字第00967号民事判决，判决代某某于判决生效之日起15日内偿还李某某借款本金45.8万元、利息5.01万元（计算至2010年8月3日），及逾期利息（利率按照同期银行贷款利率计算，自2010年12月1日计算至判决确定的履行期限届满之日）。判决生效后，代某某未履行判决，李某某向淮北市相山区人民法院申请强制执行，2013年2月22日淮北市相山区人民法院立案执行，并公告送达了执行通知书、报告财产令，代某某一直未履行前述民事判决书确定的义务。2013年5月至2014年3月期间，代某某的中国建设银行卡、徽商银行卡、中国工商银行卡共进账45792.54元，代某某均于当日或次日将上述款项予以取现或者支出。另，2013年6月9日、11日代某某乘坐高铁往返于蚌埠、上海，2014年5月11日代某某乘坐高铁往返于蚌埠、南京，2014年7月27日、11月5日，代某某乘坐高铁、动车往返于宿州、上海。2015年7月至8月初，被告人代某某在淮北市相山区华佳梅苑小区南门洪某经营的超市（兼卖彩票）内多次购买体育彩票，每次投注均达数百倍以上。2015年8月21日，代某某被公安机关抓获。
上述事实，有下列证据证实：
1、案件移送函、立案审查表及（2013）相执字第00065号执行卷宗材料：李某某诉代某某民间借贷纠纷一案，淮北市相山区人民法院于2011年8月30日立案审理，代某某委托了安徽北方之光律师事务所律师雷鸣作为其诉讼代理人，淮北市相山区人民法院于2012年4月25日作出（2011）相民一初字第00967号判决，判决代某某于判决生效之日起15日内偿还李某某借款本金45.8万元、利息5.01万元（计算至2010年8月3日），及逾期利息（利息按照同期银行同类贷款利率计算，自2010年12月1日计算至本判决确定的履行期限届满之日）。判决生效后，李某某以代某某未履行判决为由向淮北市相山区人民法院申请强制执行，淮北市相山区人民法院于2013年2月22日立案执行，并公告送达了执行通知书、报告财产令。2013年8月27日代某某的建设银行卡的建设银行卡进账4400元并于当日全部取现，同年12月6日，该卡进账1492.54元并于当日支出1490元（取现1400元，消费90元），同年12月18日，该卡进账3000元并于当日取现，2014年3月28日，该卡进账10000元并于当日支出8000元（通过网络ATM取款）；2013年4月7日，代某某的徽商银行卡进账500元，当日支出500元，同年9月2日，该卡进账1.8万元，当日支出1.8万元，同年9月10日，该账户进账500元，当日支出500元，同年9月30日，该账户进账2900元，当日支出2900元；2013年5月19日代某某工商银行卡进账5000元，余额5010.49元，当日取现3000元，网转1500元，消费510元。2013年5月到2014年3月，代某某账户累计入账45792.54元，其均于当天、最迟次日通过ATM取款、网转、刷卡消费等形式支取。
2、到案经过：2015年8月21日，代某某在徐州市火车站蓝天宾馆321房间被公安机关抓获。
3、户籍信息及前科查明信息：被告人代某某出生于1976年5月4日，未发现有违法犯罪前科。
4、手机短信照片、安徽移动通讯记录：2015年8月16日、17日、18日1396611****（登记人为代某某）、1860561****发送短信给1595612****（使用人洪某），要求下注排列三、大乐透等彩票，下注均在100倍以上。
5、欠条：2015年8月19日，代某某向洪某出具欠条，称欠洪某现金17000元。
6、宾馆入住及铁路乘坐记录：2013年6月，代某某乘坐高铁往返蚌埠、上海，2014年5月乘坐高铁往返蚌埠、南京，2014年7月、11月乘坐高铁往返宿州、上海，期间代某某多次入住各类宾馆、酒店。
7、证人洪某的证言：其在淮北市相山区华佳梅苑小区南门附近经营“帅帅超市”并经营体育福利彩票。2015年7月下旬，代某某多次到其店内打彩票，每次约1000元。他每次都开车来，出手阔绰，经常向其炫耀有钱。2015年7月下旬到8月初，代某某出钱在其店里打了约10000元彩票。8月4日左右，代某某到其店打了不到1000元彩票，说他忘记带钱了，第二天还钱。次日，代某某又来打彩票，并说他的钱都在信用卡上，让其办个POS机，他刷卡还钱。其就先垫钱，又到银行办POS机，在办POS机的这几天代某某每天都来打彩票并且都是以刷卡的理由让其垫付彩票钱，等办好POS机，代某某又说信用卡还账了，要等朋友汇钱过来再还。因为代某某开始时在其店里用他自己的钱打了10000多元的彩票，并且多次标榜自己是老板，其就相信了他。到8月19日，其为代某某垫付17000元的彩票钱，其让代某某给其出具17000元的欠条。后就无法联系代某某了。
8、证人汪某的陈述：其在淮北市相山区华佳梅苑小区南门做安装门窗生意，洪某的彩票店在其隔壁，其经常去打彩票。2015年7、8月份的一天中午，洪某店里有一个个子挺高胖乎乎的男子（代某某）在打彩票，之后一段时间代某某男子基本每天都来打彩票。代某某喜欢排列三、排列五和大乐透，出手阔绰，每次消费约几百元，有时1000余元，代某某自称是干工程的，不差钱，每月打两三元万元。代某某开始是自己花钱，后说现金借给朋友了，让洪某办POS机刷卡。代某某打彩票花费约1万元，后他以各种理由打彩票不给钱，8月19日他给洪某打了一张17000元欠条。代某某还说8月23日他合肥的房子贷款下来就还钱。后来就联系不上他了。
9、被告人代某某的供述：李某某以民间借贷纠纷将其告上淮北市相山区法院，其委托律师参与诉讼，后因手机丢失，不清楚什么时候下的判决。2014年初，其给李某某打电话拜年，她告知其判决之事；2014年中秋节前，其又打电话给她，她催其还钱，其表示尽其所能偿还；2015年年初，其又打电话向她拜年，并告知她其会去打工偿还欠款。其一直努力挣钱，但至今没有偿还能力。其没有收到淮北市相山区法院关于其与李某某债务一案的判决情况，其律师也没告诉其。其当时给相山区法院留的电话是1872686****、1396611****，这两部电话一直正常使用；其给法院留的是户籍上的住所信息。其没有收到淮北市相山区人民法院执行局关于其的执行通知书及报告财产令。其多张银行卡上的部分现金流水的钱，是其借朋友的，被其用于偿还他人债务及个人生活消费。这些打到其银行卡上的钱系其本人操作，具体借哪些人的记不清了。其还长期使用18605611068号码。
原审法院认为：被告人代某某通过转移、隐匿个人财产等方式，有能力执行而拒不执行人民法院的判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。代某某当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条及《全国人大常委会关于﹤中华人民共和国刑法﹥第三百一十三条的解释》第二款第（一）项之规定，认定被告人代某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。
代某某上诉提出：原判量刑过重。
辩护人提出与其基本相同的辩护意见。
本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致，原判证据均经一审庭审举证、质证，二审中，上诉人及辩护人均未提供新的证据，原判证据均经一审庭审举证，质证，合法有效，对原判认定的事实和证据，本院予以确认。
本院认为：上诉人代某某通过转移个人财产等方式，有能力执行而拒不执行人民法院的判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。代某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。原判在量刑时已对其从轻情节予以考虑，故代某某及其辩护人关于原判量刑过重的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵媛媛
代理审判员 朱 磊
代理审判员 田沼西
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 王颖慧
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；