湖南省娄底市娄星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1302刑初581号
公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。
被告人曾海波，男，1986年11月8日出生于湖南省娄底市双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，于2017年2月17日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年3月21日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行,现羁押于娄底市看守所。
辩护人朱永祥，湖南晨晖律师事务所律师。
辩护人刘倩芸，湖南晨晖律师事务所律师。
被告人刘先林，男，1976年1月10日出生于湖南省邵阳市，高中文化，农民，住湖南省邵阳市。因涉嫌犯伪造、变造、买卖身份证件罪，于2017年3月17日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年3月24日由娄底市公安局娄星分局变更为取保候审，并于同日予以释放。
湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2017]614号起诉书指控被告人曾海波、刘先林犯买卖身份证件罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年12月29日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员王攀峰出庭支持公诉。被告人曾海波及其辩护人朱永祥、被告人刘先林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：自2014年下半年至2017年2月期间，被告人曾海波从网上购买居民身份证，再通过QQ、微信等方式贩卖，共计800余张，获利40余万元。其中，曾海波于2016年7月至8月期间，从淘宝商城中购买居民身份证共计75张。2016年9月，高某某（另案处理）从曾海波处通过QQ联系、快递发货的方式，购买一张居民身份证；2016年10月，被告人刘先林通过QQ联系、快递发货的方式，从曾海波处购买两张居民身份证。
2017年2月16日，娄底市公安局娄星分局民警在娄底市娄星区罗家小区抓获被告人曾海波，并当场缴获曾海波以贩卖为目的购进的16张居民身份证；2017年3月16日，娄底市公安局娄星分局民警在长沙市望城区新城国际花都抓获被告人刘先林，并当场缴获其从曾海波处购买的2张居民身份证；2017年3月10日，娄底市公安局娄星分局民警在深圳市软件产业园抓获高某某，并缴获其从曾海波处购买的1张居民身份证。
该院认为，被告人曾海波买卖依法可以用于证明身份的居民身份证，情节严重，被告人刘先林买卖依法可以用于证明身份的居民身份证，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十第三款之规定，构成买卖身份证件罪。两被告人有坦白情节，诉请法院依法判处。
被告人曾海波对起诉书指控的犯罪事实无异议，提出其贩卖身份证的数量记不清楚了。
被告人刘先林对起诉书指控的犯罪事实无异议。
被告人曾海波的辩护人辩称：1、被告人曾海波贩卖身份证的数量，除了曾海波自己的供述，缺乏其它证据证实曾海波买卖身份证800余张的事实，只能认定被告人曾海波买卖身份证19张。2、关于本案是否属于情节严重，没有明确的司法解释，根据有利于被告人的原则，应当认定被告人曾海波属于一般情节不属于情节严重，同时被告人曾海波认罪、悔罪，请法庭对被告人曾海波处三年以下有期徒刑。
经审理查明：自2014年下半年至2017年2月期间，被告人曾海波从网上购买居民身份证，再通过QQ、微信等方式贩卖，共计800余张。被告人曾海波以80元一张的价格购买进来，再以400元一张的价格卖出，如果对方购买的数量多，价格就稍微优惠一些。被告人曾海波从中赚取差价，共获利20余万元。其中，曾海波于2016年7月至8月期间，从淘宝商城中购买居民身份证共计75张。2016年9月，高某某（另案处理）从曾海波处通过QQ联系、快递发货的方式，购买一张居民身份证；2016年10月，被告人刘先林通过QQ联系、快递发货的方式，从曾海波处购买两张居民身份证。
2017年2月16日，娄底市公安局娄星分局民警在娄底市娄星区罗家小区抓获被告人曾海波，并当场缴获曾海波以贩卖为目的购进的16张居民身份证；2017年3月16日，娄底市公安局娄星分局民警在长沙市望城区新城国际花都抓获被告人刘先林，并当场缴获其从曾海波处购买的2张居民身份证；2017年3月10日，娄底市公安局娄星分局民警在深圳市软件产业园抓获高某某，并缴获其从曾海波处购买的1张居民身份证。
2017年2月17日，被告人曾海波主动向娄底市公安局娄星分局退缴赃款203000元。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明被告人曾海波、刘先林系被动到案的事实；
2、扣押物品清单及照片，证明公安民警从曾海波处扣押16张身份证，从刘先林处扣押2张身份证，从高某某处扣押1张身份证的事实；
3、居民身份证真伪鉴定证明，证明湖南省公安局厅人口与出入境管理局于2017年3月17日对涉案的身份证作出鉴定，其中姓名为刘某某、相某某等人的15张身份证系真证，姓名为李某某等人的4张居民身份证系假证的事实；
4、退赃笔录及湖南省非税收入一般缴款书，证明2017年2月17日，被告人曾海波主动向娄底市公安局娄星分局退缴赃款203000元的事实；
5、微信聊天记录、快递单、手机淘宝订单详情、银行卡交易记录，证明曾海波通过淘宝、QQ账户等购进、出售了大量身份证的事实；
6、证人邱某某的证言，证明其住娄底市娄星区罗家小区，当时公安民警就是从这套房间内搜出许多身份证。是因为其老公曾海波在买卖这些身份证，所以房间里面有这些身份证。曾海波做此事有一年多了，他从网上购买身份证，之后再通过网上打广告，用快递把这些身份证卖出去。房间里的这些快递单是买身份证或者卖出去身份证的存单，因为身份证通过快递卖给客户后一般需要把快递单号发给对方，所以最近的快递单一般会留下来。我卡号为62***16的银行卡，是其老公曾海波在使用。这张卡里有违法所得20万以上。其在家里负责带小孩，没有参与此次违法行为的事实；
7、证人吴某某（顺风快递业务员）的证言及辨认笔录，证明民警给其辨认了照片，其认识这个叫曾海波的人，但这个人在办理业务时不叫这个名字，而是以“王发”的名字寄的快递。这个“王发”是在2016年5、6月份开始和其有业务往来的，他在这里寄快递都需要货到付款。“王发”找到其寄快递时候要其先帮他把钱代收。其汇钱给曾海波是用吴某1工行卡和其名字吴某某工行卡汇给他的，汇给一个叫做邱某某的工行账号。及吴某某辨认出多次在其处寄快递的人系曾海波的事实；
8、证人高某某的证言，证明其通过QQ聊天,向对方购买了一张名叫刘某某的身份证，在QQ上谈好价格后，其通过13***99的号码把其的收货地址发给了他手机号码为13***60的上面，之后对方通过顺丰快递到付的方式把这张身份证邮寄给了其，购买这张身份证的价格为400元的事实；
9、被告人刘先林的供述，证明去年9月份其父亲去世，其承担了一笔债务，所以当时安葬父亲后，因为没有工作，就想去赚点钱，后来听说通过购买身份证能够办理营业执照赚钱，所以其就动了这个歪心思，后来就通过微信加了一个微信名叫“错别字很多的人生”的人，通过讨价还价，以350元一张价格购买了两张身份证，一张身份证上的姓名叫梁某某、一张身份证上的姓名叫相某某，对方是用顺风快递到付的方式寄过来的事实；
10、被告人曾海波的供述，证明其是从2014年下半年大概8月份开始，租住在娄底市娄星区罗家廉租房小区，从那时起开始做贩卖身份证的生意，其贩卖的这些身份证里面有一些是真的，一部分是假的。其从2014年下半年开始就陆陆续续从网上购买，从QQ、淘宝、微信购买一些身份证，再通过QQ、淘宝、微信用快递把这些收购的身份证卖给一些需要身份证的人，从中赚取差价。其卖出身份证大概有800张，一般是80元一张购买过来，400元一张卖出去，如果买的多就稍微便宜一点。其的微信名叫“错别字很多的人生”的事实。
全案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本案在审理过程中，本院依法委托邵阳市洞口县司法局对被告人刘先林是否适宜社区矫正进行社会调查。邵阳市洞口县洞矫评字（2018）第033号评估意见书评估认为刘先林在家表现较好，邻里关系尚可，有悔改表现，矫正环境具备，建议对其适用社区矫正。
本院认为，被告人曾海波买卖依法可以用于证明身份的居民身份证，情节严重；被告人刘先林买卖依法可以用于证明身份的居民身份证，两被告人的行为均构成买卖身份证件罪。被告人曾海波、刘先林到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人曾海波积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。对被告人曾海波退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库。根据被告人刘先林的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构进行社会调查后提出的建议，本院依法对被告人刘先林宣告缓刑。
被告人曾海波提出其贩卖身份证的数量记不清楚了，被告人曾海波的辩护人辩称被告人曾海波贩卖身份证的数量，除了曾海波自己的供述，缺乏其它证据证实曾海波买卖身份证800余张的事实，只能认定被告人曾海波买卖身份证19张。经查，被告人曾海波贩卖身份证800余张的事实，被告人曾海波在侦查阶段多次予以了供述，并且有相应的微信聊天记录、快递单、手机淘宝订单详情、银行卡交易记录予以证明，此事实清楚、证据确实充分，能够予以认定，对该辩解、辩护观点，本院不予采纳。
被告人曾海波的辩护人还辩称被告人曾海波买卖身份证件的情节不属于情节严重，应认定为一般情节，应对被告人曾海波在三年以下有期徒刑内量刑。本院认为，虽然相关司法解释没有规定情节严重的标准，但被告人曾海波买卖身份证件达800张，严重妨害了社会管理秩序，公诉机关指控情节严重并无不妥，本院予以确认，对被告人曾海波应在三年有期徒刑以上量刑，对该辩护观点，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人曾海波犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年2月17日起至2020年4月16日止。）
上述罚金限本判决生效后一个月内缴纳。
二、被告人刘先林犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元(已缴纳)。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人曾海波退缴至娄底市公安局娄星分局的违法所得203000元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 凌
人民陪审员 刘坚文
人民陪审员 刘传桃
二〇一八年四月十九日
书 记 员 周 浩
附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。