陕西省延安市宝塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0602刑初57号
公诉机关延安市宝塔区人民检察院。
被告人王晓龙，男，1989年4月12日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省寿光市。2016年8月1日涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年9月6日经延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。
辩护人郑建设，山东联邦律师事务所律师。
延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2017）57号起诉书指控被告人王晓龙犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员马婷出庭支持公诉，被告人王晓龙及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
延安市宝塔区人民检察院指控，
1、2016年7月27日11时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”（具体身份不详，在逃），由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人李某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296886****，对方冒充银行和公安局的工作人员对李某某进行诈骗，后李某某在农行ATM机被骗现金7579元。
2、2016年7月27日12时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人彭某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296861****，对方冒充银行和公安局的工作人员对彭某某进行诈骗，后彭某某在农行ATM机被骗现金6895元。
3、2016年7月27日14时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人张某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296861****，对方冒充银行和公安局的工作人员对张某某进行诈骗，后张某某在农行ATM机被骗现金4699元。
4、2016年7月27日14时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人冯某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296861****，对方冒充银行和公安局的工作人员对冯某进行诈骗，后冯某在农行ATM机被骗现金4188元。
5、2016年7月27日17时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人贺某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296889****，对方冒充银行和公安局的工作人员对贺某某进行诈骗，后贺某某在农行ATM机被骗现金4500元。
6、2016年7月28日12时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙驾车在延安市富县利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人陈某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码，对方冒充银行和公安局的工作人员对陈某某进行诈骗，后陈某某在延安市富县农行ATM机被骗现金1399元。
7、2016年7月28日13时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙驾车在延安市富县利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人宋某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296886****，对方冒充银行和公安局的工作人员对宋某某进行诈骗，后宋某某在延安市富县农行ATM机被骗现金13557元。
8、2016年7月28日16时许，被告人王晓龙伙同“金牌合作”，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，王晓龙驾车在延安市洛川县利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人李某霞收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296886****，对方冒充银行和公安局的工作人员对李某霞进行诈骗，后李某霞在洛川县交警队附近农行ATM机被骗现金39988元。
被告人王晓龙涉嫌诈骗现金共计：82805元。
据此，公诉机关认为，被告人王晓龙以非法占有为目的，伙同他人利用电信群发器发送虚假短信骗取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，请求本院依法惩处。
庭审中，被告人王晓龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称其只负责发送信息，具体每个人诈骗数额多少，其并不知道，并当庭表示认罪、悔罪，请求对其从轻判处。
其辩护人辩称，对公诉机关指控被告人王晓龙犯诈骗罪的罪名无异议，但公诉机关指控诈骗被害人冯某、陈某某、宋某某、张某某四起诈骗事实，没有公安机关的报案记录，没有被害人的汇款凭证及具体的汇款账号，被害人的被骗事实及数额没有得到进一步的核实和认定，该四起指控事实不清，证据不足，应不予认定。且被告人王晓龙不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，是受雇与别人，属从犯，应当从轻处罚；被告人王晓龙是初犯、偶犯，获利较少，主观恶性不大，且在归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，建议对其从轻处罚。
经审理查明，
1、2016年7月27日11时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人李某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296886****，对方冒充银行和公安局的工作人员对李某某进行诈骗，后被害人李某某在农行ATM机上被骗现金7579元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人李某某的陈述，证实2016年7月27日11时41分，她手机上收到95599发来的短信，说她的卡马上要被冻结，请联系0296886****电话，她就给这个电话打过去，对方说是农业银行的工作人员，给了她一个公安局的电话，她就给公安局的这个电话打过去，对方让她给卡上存钱，然后她就照着这个电话的要求到ATM机上操作，最后她的卡上就被转出去7579元，她才知道被骗了。对方是农行的卡号622848170934758XXXX，户名叫谢某某。
（2）银行卡交易明细，证实被害人李某某农行卡在2016年7月27日转入谢某某账户7579元。
2、2016年7月27日12时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人彭某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296861****，对方冒充银行和公安局的工作人员对彭某某进行诈骗，后被害人彭某某在农行ATM机上被骗现金6895元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人彭某某的陈述，证实2016年7月27日中午，她收到中国农业银行发的一条短信，说她账户异常，她联系信息上留的客服电话，对方说她办理一张农行信用卡，透支2万多元，她说自己没有办理过信用卡，对方说有可能身份证信息泄露，让她联系西安警方，给她说了一个电话号码，她就给这个电话打过去，对方自称是西安市公安局的，要求按照操作解冻她的账户，她就按照对方的要求在ATM机上操作，结果卡上的6895元转入了对方的账户。对方的账户是农业银行的，账号是622848170934758XXXX，户名叫谢某某。
（2）银行卡交易明细，证实被害人彭某某的农行卡在2016年7月27日转入谢某某账户6895元。
（3）手机信息，证实被害人彭某某的手机于2016年7月27日收到来自农业银行的短信及其农业银行账户消费的信息。
3、2016年7月27日14时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人张某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296861****，对方冒充银行和公安局的工作人员对张某某进行诈骗，后被害人张某某在农行ATM机上被骗现金4699元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2016年7月27日18时许，被害人张某某报案称其接到一个自称中国农业银行的电话，按照对方说的进行操作，后被骗现金4699元，延安市公安局宝塔分局决定立为刑事案件受理。
（2）被害人张某某的陈述，证实2016年7月27日14点左右，他的手机上来了一条农业银行的短信，说他的农行卡在晚上19时之前不还欠款将对卡予以冻结，还留有一个电话0296861****，他就给这个电话打过去，对方自称是农业银行的，说他的名下有一张五万元的信用卡，且已消费四万多元，限他在晚上19点之前将钱还清，他说自己没有农业银行的信用卡，对方让他报警，并给了一个公安局的电话0296889****。他就按照这个电话打过去，对方自称是西安市公安局的人，让他拿一张朋友的银行卡到银行ATM机上按照其说的操作，他就用他朋友的银行卡在大东门农行的ATM机上按照对方说的操作，结果发现他朋友卡上的4699元被转走了，他意识到被骗了，就报案了。
4、2016年7月27日14时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）得人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人冯某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296861****，对方冒充银行和公安局的工作人员对冯某进行诈骗，后被害人冯某在农行ATM机上被骗现金4188元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人冯某的陈述，证实2016年7月27日14时许，他收到一条中国农业银行（95599）发来的短信，说他的个人信息异常，银行卡将被冻结，他就按照短信上留的客服电话打过去，他问如何解冻账户，对方让他到ATM机上按照要求操作，他就到ATM机上按照对方的要求操作，后对方说解冻了，可以正常使用。他感觉不对，结果发现卡上的4188元被转到了一个叫谢某某的账户里。
5、2016年7月27日17时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人贺某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296889****，对方冒充银行和公安局的工作人员对贺某某进行诈骗，后被害人贺某某在农行ATM机上被骗现金4500元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人贺某某的陈述，证实2016年7月27日17时18分，中国农业银行（95599）给她发来一条信息，说他的账户被冻结，她就给短信上留的客服电话（0296889****）打过去，对方说她4月6日在西安办理了一张农行信用卡，消费29000多元没有偿还，她说自己没有办理信用卡，对方说可能身份信息泄露，给她了一个电话（0296889****），说是西安警方的让她联系，她就给这个电话打过去，对方自称是西安市局的，要求她到ATM机上按照要求操作解冻账户，她就按照对方的要求在ATM机上操作，结果卡里的4500元被转到了一个叫谢某某的农行卡里。
（2）银行卡交易明细，证实被害人贺某某的农行卡于2016年7月27日转入谢某某账户4500元。
6、2016年7月28日12时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙驾车在延安市富县利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人陈某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码，对方冒充银行和公安局的工作人员对陈某某进行诈骗，后被害人陈某某在延安市富县农行ATM机上被骗现金1399元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人陈某某的陈述，证实2016年7月28日中午，他接到一个短信说他的银行卡被冻结，他就按照信息上留的电话打过去，对方说是可能他个人信息泄露，他名下的一张信用卡被盗刷了1万多元，让他报警并给了他警方的电话。他就给那个报警电话打过去，对方自称是警局的，让他拿卡到ATM机上按照要求操作，他就拿着他哥的银行卡到ATM机上按照对方的要求操作，结果被骗了1399元，他被骗的这张卡时他哥的，户名是严晓芳。
7、2016年7月28日13时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙驾车在延安市富县利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人宋某某收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296886****，对方冒充银行和公安局的工作人员对宋某某进行诈骗，后被害人宋某某在延安市富县农行ATM机上被骗现金13557元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人宋某某的陈述，证实2016年7月28日13时许，他的电话收到一条95599发来的短息，说他的个人信息异常，将于当晚19时冻结账户，让咨询0296886XXXX的客服电话。他就给这个电话打过去，对方说他办理一张农行信用卡，已经刷了28000元，现在逾期未还款，要冻结农行卡。他说没有办理过信用卡，对方就给他了一个电话号码说是警方的，让他报警。他就给打过去，对方让他到ATM机上按照要求操作，他就到ATM机上按照对方的要求操作，结果发现卡里的13557元被骗了。
8、2016年7月28日16时许，被告人王晓龙伙同网名为“金牌合作”（具体身份不详，在逃）的人，由“金牌合作”通过QQ将诈骗内容发给王晓龙，被告人王晓龙驾车在延安市洛川县利用电信群发器发送冒充农业银行工作人员的诈骗短信，被害人李某霞收到显示为95599发来的短信后信以为真，随即拨打短信上的电话号码0296886****，对方冒充银行和公安局的工作人员对李某霞进行诈骗，后被害人李某霞在洛川县交警队附近农行ATM机上被骗现金39988元。
被告人王晓龙的上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）被害人李某霞的陈述，证实2016年7月28日16时许，她收到95599发来的一条短信，说她的个人信息异常，将于当晚19时冻结账户，让咨询0296886XXXX的客服电话。她就给这个电话打过去问对方，对方说是可能个人信息泄露，并说有人用她的身份证办理了一张信用卡，透支了快30000元了，让她报警，并给了她一个0296809XXXX的警方的电话，她打过去后，对方自称是警方的，让她按照要求到ATM机上操作，后她按照对方的要求在ATM机上操作，结果卡上的39988元被转到了一个户名叫谢某某的卡里了。
（2）银行卡交易明细，证实被害人李某霞的农行卡于2016年7月28日转入谢某某账户39988元。
综上，被告人王晓龙诈骗作案8起，诈骗金额82805元。
被告人王晓龙的上述事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：
（1）抓获经过，证实2016年7月27日18时许，接被害人张某某报称其手机上收到一个自称农业银行发来的短信，后张某某通过短信上预留的电话号码在自动取款机操作，被骗现金4699元。后通过调查发现一辆车号为鲁GX52**的红色奇瑞车有重大作案嫌疑，2016年7月31日23时许，民警在陕西省三原县城内一家宾馆将被告人王晓龙抓获。
（2）谢某某银行卡交易明细，证实谢某某的银行卡账户内分别于2016年7月27日、28日收到8名被害人农行卡的转账，与8名被害人被骗的款项、时间、银行卡号相一致。
（3）被骗短信内容，证实2016年7月27日11时36分，被害人彭某某的手机收到【中国农业银行】发来的诈骗短信（尊敬的客户：您好！因您个人信息异常，我行将于今日19:00冻结您的账户。详情咨询：0296886XXXX）。
（4）电子证据检查笔录，证实对被告人王晓龙持有的手机进行检查，提取了被告人王晓龙与“金牌合作”男子的QQ聊天记录。
（5）聊天记录光盘及打印件，证实对被告人王晓龙与“金牌合作”的男子QQ聊天记录制作光盘并对内容进行了打印。
（6）延安市公安局宝塔分局刑事警察大队情况说明一份，证实“金牌合作”经多次查找，无法查清该人的真实信息，待查清楚抓获后另行处理；骗子使用的银行卡，经调查，银行卡户主叫谢某某，身份证号：43250319720306XXXX，户籍地湖南省涟源市公安局枫坪派出所，经联系当地派出所，此人常年在外打工，无法联系到本人。
（7）提取笔录，证实2016年7月31日23时20分，延安市公安局宝塔分局民警在咸阳市三原县某某宾馆王晓龙居住的房间提取被告人王晓龙作案时使用的手机3部，某某宾馆门口提取王晓龙作案时驾驶的汽车一辆，并在该车上提取群发短信息发射器一台、发射遥控器一个，并对以上物品予以封存。
（8）扣押物品清单，证实公安机关依法扣押被告人王晓龙作案时持有的作案工具手机3部（诺基亚1部、华为2部）、汽车一辆（车号鲁GX52**红色奇瑞M1）、群发短信发射器一台、发射器遥控器1个、汽车遥控器1个、工商银行卡（621226160201474XXXX）、现金228元、银行卡3张（建设银行卡2张、信合卡1张）、加油卡1张（中国石化）、王晓龙身份证1张。
（9）发还清单，证实将被告人王晓龙的身份证依法发还其家属。
（10）指认照片，证实被告人王晓龙指认作案时驾驶的汽车、信息群发器。
（11）被告人王晓龙的供述，证实2016年7月份的一天，具体时间不记了，他在山东老家通过QQ号加了一个网名“金牌合作”的男子，给他说有个东西，一天可以挣1000元，他问什么东西，对方说是一个机子和手机连接后发信息，并说把东西给他邮寄过来，让他先用着，不要钱。等挣了钱以后在挣得钱里面扣。他就把地址给了那个男子，过了几天东西到了后，那个男子在QQ上给他说，让他准备上一个手机，把这台机器装到车上，他就按照那个男子说的将机器装到车座位下面，然后那个男子在QQ上给他说如何使用，将机器调试好以后，那个男子又让他在手机网页上输入“192.168.169.4”后出现了一些短信内容（尊敬的客户：您好！因您个人信息异常，我行将于今日19:00冻结您的账户。详情咨询：0296886XXXX。【中国农业银行】），还有一些其他短信记不清了。让他把这些信息群发，并给他的卡里转入1000元。他就开始做这个事情了。2016年7月18日,“金牌合作”在QQ上让他开车出去发诈骗短信，信息内容不记了，都在他手机里，他来到石家庄把短信内容群发了，大约3700多条，“金牌合作”让他将发信息的数字拍成照片发过来，说是他一天的工作成绩，然后给他卡里转了1000元。第二天他在衡水发了一些，“金牌合作”说是受骗的少，给他转了600元。之后他开车到了山西的阳泉、陕西的榆林市榆阳区、米脂县、绥德县、靖边县，到2016年7月27日，他来到延安市宝塔区，发了一些群发短信，之后到了甘泉县，住了一晚上，“金牌合作”给他转了1000元，7月28日他在甘泉发了一会后又到了富县、之后到了洛川县，当天晚上“金牌合作”给他转了1000元。之后他来到铜川、富平县等地方发信息，2016年7月31日他在三原县的一家宾馆住下，晚上23时许被民警抓获了。他发信息的路线都是“金牌合作”确定的，他们平时就是QQ上联系，没有见过面，短信内容都是“金牌合作”给他发的，然后他又群发的，具体每天骗了多少钱他不清楚，他只是负责发信息。“金牌合作”的男子一共给他打了约10000多元，具体他记不清了，钱都他吃饭、住宿、加油花了。
（12）户籍证明信，证实被告人王晓龙出生于1989年4月12日，作案时已达到刑事责任年龄，应负刑事责任。
以上证据来源合法，内容真实，能相互关联、相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。
本院认为，被告人王晓龙伙同他人以非法占有为目的，利用电信群发器发送虚假短信骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。其辩护人辩称指控诈骗被害人冯某、陈某某、宋某某、张某某四起诈骗事实，没有公安机关的报案记录，没有被害人的汇款凭证及具体的汇款账号，被害人的被骗事实及数额没有得到进一步的核实和认定，该四起指控事实不清，证据不足，应不予认定的辩解理由，经查该四起指控虽没有被害人的汇款凭证，但谢某某的银行卡交易明细可以显示该四起指控的转账记录，且时间、金额与被害人的陈述及转出账户一致，该四起指控事实清楚，证据充分，应予认定，辩护人的此辩护意见不予采纳。其辩护人辩称被告人王晓龙不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，是受雇与别人，属从犯，应当从轻处罚的辩解理由，因本案同案犯在逃，无法区分主从犯，对辩护人关于从犯的辩解理由不予采纳；被告人王晓龙归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。故对辩护人辩称被告人王晓龙是初犯、偶犯，获利较少，主观恶性不大，且在归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，可以对其从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。根据被告人王晓龙的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人王晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2020年7月31日止），并处罚金10000元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、随案移交的作案工具手机3部（诺基亚1部、华为2部）、群发短信发射器1台、发射器遥控器1个、汽车遥控器1个、银行卡3张（建设银行卡2张、信合卡1张）、加油卡1张（中国石化）依法予以没收；红色奇瑞M1汽车一辆（车号鲁GX52**）一辆未随案移交，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 秦志鹏
代理审判员 杨 英
人民陪审员 常浩前
二〇一七年四月十日
书 记 员 郭力文