浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0304刑初1171号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人田春号，绰号“F”，男，1984年1月20日出生，土家族，湖北省宣恩县人，小学文化，务工，户籍所在地湖北省宣恩县，因本案于2017年8月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于温�市瓯海区看守所。辩护人陈莉章，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人刘营，绰号“小雪”，女，1986年12月9日出生，汉族，辽宁省普兰店市人，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省普兰店市，因本案于2017年9月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈建友，北京盈科（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人马瑞芳，绰号“小芳”，女，1988年11月12日出生，汉族，福建省安溪县人，小学文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，因本案于2017年8月22日被抓获，同�被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周成宇，浙江六和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人刘琴，绰号“香香”、“小不点”，女，1986年2月19日出生，汉族，湖北省宣恩县人，小学文化，无业，户籍所在地湖北省宣恩县，因本案于2017年8月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人阮婷婷，浙江攀远律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人官云和，绰号“阿云”，男，1988年3月25日出生，汉族，福建省宁化县人�初中文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因本案于2017年9月9日主动投案，同日被取保候审，经本院决定，于2018年4月13日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人叶博约，浙江诚鼎律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]1168号起诉书、瓯检公诉刑追诉[2018]2号指控被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在法庭审理过程中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员金懂胜出庭支持公诉，被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和及辩护人陈莉章、陈建友、周成宇、阮婷婷、叶博�到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）2017年3月至2017年5月底期间，被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和及郑某、周某、廖某、查某、欧某、田德喜、张某3、邱某、蔡某、官兵兵、莫某（均已被判刑）等人在温某、张某4（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内的公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，并冒充中国移动通信公司客服人员（一线话务员）接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至其他同伙冒充的上海市公�民警（二线话务员），并向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以制作电话笔录的名义套取被害人的银行存款信息，再以资金清查等名义诱骗用户将存款转至张某4等人提供的“安全帐户”中，或者继续将电话转接至由冒充“上海市经济犯罪调查科科长”的张纯望等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户将存款转至“安全帐户”中，以诈骗他人财物。温某、张某4等人负责该诈骗窝点的管理、记帐、给团伙成员发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和充当“一线话务员”参与期间诈骗数额共计人民币230990元。具体：1.2017年3月30日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔚某人民币54700元。2.2017年4月12日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某人民币72985元。3.2017年4月16日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某1人民币19500元。4.2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人闫某人民币59000元。5.2017年5月24日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某人民币2400元。6.2017年5月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人柴某人民币20300元。7.2017年5月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某2人民币2100元。2017年8月25日，被告人刘琴到案后劝导同案人员刘某3投案，后刘某3主动向公安机关投案。2017年9月9日，被告人官云和主动到公安机关投案，并作如实供述。公安机关在抓获同案犯郑某时缴获现金1964美元、5400柬埔寨币、43港币、1未知名货币以及人民币5元。另被告人官云和及同案犯周某、廖某、邱某的家属分别代为退出违法所得20000元、12000元、11000元、14000元。（二）2016年11月中旬至2017年1月初，被告人刘营伙同闭宏岗、曹某1、梁某1韩某生罗某1涛江某华罗某2民梁某2建、廖高凉邹某1飞张某5盛、（均已被判决）等人曹某2亮曾某华（均另案处理）等人的组织下，柬埔寨王国市设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，被告人刘营等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司等客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的曹家强等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以资金清查等名义诱骗用户曹某2亮曾某华等人指定的“安全账户”转账，以骗取他人财物曹某2亮曾某华等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，被告人刘营充当“一线话务员”参与期间诈骗数额共计人民币94010元。具体如下：1.2016年11月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害董某丹人民币49910元。2.2016年12月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害刘某1荣人民币6000元。3.2016年12月8日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害翟某果人民币5500元。4.2016年12月10日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害刘某2蓉人民币12600元。5.2016年12月31日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害朱某刚人民币20000元。上述事实，被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和在开庭审理过程中均无异议，且有被害蔚某华杨某云张某1旭闫某珍赵某玲柴某英张某2�董某丹刘某1荣翟某果刘某2蓉朱某刚的陈述，证马某,4刚的证言，同案郑某丽周某祥廖某明查某铭欧某英、田德喜张某3精蔡某达邱某华、官兵兵、顾菌曾某华曹某3富曹某1强梁某2建、卢姣姣、闭宏岗张某5盛韩某生罗某1涛梁某1荣罗某2民、廖高凉邹某1飞江某华邹某2存的供述，辨认笔录及照片，受案登记表，立案决定书，扣押决定书，扣押物品清单，银行转账记录，银行账户交易明细，存款凭条，转账记录截图，出入境记录，谈话笔录，暂扣款凭证，情况说明，同案犯的刑事判决书，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和受他人纠集，结伙虚构事实隐瞒真相，采用电信网络技术手段骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人田春号、刘琴的辩护人提出被告人田春号成功劝说刘琴主动投案并均已作如实供述，对被告人田春号应认定立功，对被告人刘琴应认定自首等辩护意见，经查认为，公安机关出具的情况说明证明被告人刘琴系在其老家后山上被公安人员查获归案的，无证据证明其当时有主动投案的行为，故对上述辩护意见不予采纳。对被告人官云和的辩护人提出被告人官云和的诈骗金额不应以参与期间窝点内的诈骗总额认定，而应以其直接骗得的金额认定等辩护意见，经查认为，本案电信诈骗系团伙犯罪，团伙内每个成员基于共同的目的分工配合作案，包括各被告人在内的团伙成员应对团伙实施的共同犯罪行为及由此造成的所有危害后果承担法律责任，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人田春号、刘营、马瑞芳、刘琴、官云和在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人刘�在归案后成功劝说同案犯投案，有立功表现；被告人官云和在案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节；被告人田春号、马瑞芳、刘琴在归案后均能如实供述自己的罪行；被告人刘营在归案后能如实供述主要犯罪事实，结合所起的作用、参与时间、参与的诈骗金额、退赃表现等具体案情，予以不同程度地从轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳，但提出对被告人田春号、刘琴、官云和适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田春号犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2021年11月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘营犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2022年12月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马瑞芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2021年11月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2021年2月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人官云和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2021年8月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、责令各被告人退赔违法所得返还给相应被害人；另已退赔（查获）的违法所得（暂扣于本院）发还给相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次�起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 川人民陪审员  彭国清人民陪审员  黄相华二〇一八年四月十三日代书 记员  娄彬彬判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。-??8?-