吉林省梅河口市人民法院刑 事 判 决 书(2018)吉0581刑初200号公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。被告人邵公波，男，1995年2月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地与住所地均为吉林省梅河口市杏岭乡升平村五组；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月7日被梅河口市公安局刑事拘留，于2018年1月11日被梅河口市公安局执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。辩护人李红伟，吉林荣华律师事务所律师。吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2018］182号起诉书指控被告人邵公波犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月16日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员许多、王梦诗出庭支持公诉，被告人邵公波及其辩护人李红伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。梅河口市人民检察院指控：2015年7月，被告人邵公波、邵公宇（已判刑）通过亲属张鑫（已判刑）认识魏东雷（已判刑），从魏东雷处以2万元价格购买诈骗所需的技术软件，并向二人学习到诈骗方式，先后在梅河口市铁北街、新华街租赁房屋，购置办公桌椅、电脑等设备，成立“创宇公司”进行电信诈骗活动。“创宇公司”成立后，邵公宇、邵公波通过网络、微信朋友圈等方式招募到被告人吴春玲、许美丽、张春雪、李腾飞、丁金影等业务员（上述人员均已判刑），邵公宇、邵公波通过制定的“话术”等形式对业务员进行培训，制定奖惩措施，为业务员配发电脑、网络呼叫设备、手机卡和单独的工号，业务员在电脑上利用一款“云呼”电脑软件，再用工号登录软件后可以记录自己的工作流程和工作业绩。邵公宇、邵公波通过在魏东雷处购买和网络筛号等方式，获得大量全国各省市地区不特定人群电话号码，将电话号分配给业务员后，由业务员分别利用互联网网络拨号向外拨打电话，被害人接到来电提醒均显示为“400”开头的电话号码。电话接通后，业务员冒充“通讯公司4G业务的客服代表”，虚称对方手机号码已经中奖，可免费获得苹果6、苹果6S、苹果6Splus手机和600元电话费，对方只需缴纳相应的个人所得税，并且货到付款，以此方法诱骗被害人提供出姓名和邮寄地址。被害人留下姓名及地址后，再由邵公宇、邵公波等人冒充物流公司工作人员，再次拨打被害人电话确认对方是否需要邮寄一个“真的苹果手机”，待被害人确认需要收货后，联系魏东雷、张鑫协调物流公司向被害人邮寄一台假冒苹果手机，负责联系的业务员也相应的给被害人发送一条关于“可以退货”的售后服务信息。再利用与物流公司签订的“贵重货物需要付款后拆箱”的条款和被害人贪图便宜的心理，在被害人收到邮件看到假冒手机外包装后，相信邮寄的手机为真的苹果手机，便将所谓的“税款”支付给快递公司。被害人付款拆箱发现手机为假冒手机后，为使被害人不与物流公司纠缠，让被害人与发货时发送短信的业务员打电话进行投诉，以达到拖延时间的目的，物流公司按照签订的协议七天后将从被害人收到的货款返还给邵公宇、邵公波，回款后业务员便将被害人手机号码拉黑，不再与被害人取得任何联系。如向被害人邮寄的假冒苹果手机到达被害人所在地后，被害人拒绝付款签收，负责联系的业务员就按照准备好的“跟单流程”，通过欺骗、恐吓等方式促使被害人付款签收，如被害人仍不签收，由物流公司将邮寄的假冒苹果手机退回发货地。邵公宇、邵公波利用假冒苹果手机与所谓“个税”的差额赚取利润，再根据业务员的业务情况分配提成。现已查实，邵公宇、邵公波经营的“创宇公司”工作人员从2015年7月至案发，实施诈骗行为共计2217笔，其中诈骗后被害人未付款1670笔，共计人民币1,370，024.00元，诈骗后被害人签收付款547笔，共计人民币440,973.00元。2016年1月19日，梅河口市公安局对“创宇公司”实施集中抓捕，被告人邵公波畏罪潜逃。2017年12月6日，邵公波在父母的陪同下到梅河口市公安局解放派出所投案。公诉机关认为，被告人邵公波以非法占有为目的，用虚构事实的方法对不特定人群实施电信诈骗，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵公波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人邵公波辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称，我没有学习软件技术，2015年10月、11月份左右去邵公宇公司帮忙的，帮忙调试电脑。平时和工作人员不熟，他们也没叫我经理，如果有事都和邵公宇说。我哥当时从事啥我不知道，我看到的就是带着人打电话，手机也没有见到过。没有给业务员发过电话，就是邵公宇不在的时候，我发文件夹给业务员，文件夹没有打开看过。我没有联系过张鑫关于发货的事。我发过招聘信息，招聘电话留的都是我哥的电话号。我名下身份证下有支付宝账号，都是给我哥用的，我哥用它转钱。辩护人李红伟提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人邵公波犯诈骗罪的罪名无异议，但认为：1.对公诉机关认定的被告人诈骗数额属特别巨大有异议，根据吉林省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则中关于诈骗罪的规定，被告人实际诈骗金额应属数额巨大的范围；2、被告人邵公波不是本案主犯，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人邵公波自动投案，如实供述自己罪行，系自首；4、被告人邵公波系初犯、偶犯，没有前科劣迹，可酌情从轻或者减轻处罚。邵公波的辩护人提供邵公宇刑事判决书，证明邵公宇犯罪数额系巨大不是特别巨大。经审理查明：2015年7月，邵公宇（已判刑）与被告人邵公波通过张鑫（已判刑）认识魏东雷（已判刑），并通过二人学会上述诈骗方法后成立“创宇公司”，从魏东雷处以2万元价格购买诈骗所需技术软件，先后在梅河口市铁北街、新华街租赁房屋，购置办公桌椅、电脑等设备，通过网络、微信等方式招募到吴春玲（已判刑）、许美丽（已判刑）、张春雪（已判刑）、李腾飞（已判刑）、丁金影（已判刑）等话务员，对外拨打电话实施诈骗。截止2015年9月16日，魏东雷负责提供技术支持和假冒苹果手机货源，通过晋江速递公司为“创宇公司”发货和收款，从中分赃获利；2015年11月9日至案发，张鑫通过顺丰速递公司为“创宇公司”发货和收款。2015年7月至案发，“创宇公司”实施多起诈骗，其中被害人签收付款547起，金额440,930.00元。2017年12月6日，邵公波在父母的陪同下到梅河口市公安局解放派出所投案。认定上述事实的证据有：一、书证1.法律文书，证明本案法律程序合法。2.被告人邵公波公民户籍信息证明，证明邵公波身份情况。3.2017年12月26日梅河口市公安局杏岭派出所出具的前科查询，证明邵公波除电信诈骗案外，无违法犯罪记录。4.2017年12月7日梅河口市公安局解放派出所出具的到案经过，证明被告人邵公波投案情况。5.梅河口市人民法院刑事判决书，证明邵公宇等人被判处刑罚情况。6.2018年3月6日梅河口市公安局刑事侦查大队出具的办案说明，证明本案证据来源。7.邵公宇案办公场所和电脑扣押进行数据勘验的说明。8.邵公宇案扣押的犯罪嫌疑人手机、涉案假手机、银行卡、账本、记事本等扣押手续。9.邵公宇案公安机关统计的犯罪数额的核实情况。10.邵公宇案的邵公宇、张鑫、魏东雷、翟家瑞银行记录，邵公波中国银行及建行账户流水信息，证明涉案时段交易频繁。11.邵公宇案的张鑫与顺丰速运公司签订快递服务合同及部分运输单据，证明交易情况。二、被告人供述与辩解被告人邵公波的供述与辩解，证明被告人第一次笔录称自己被网上通缉并回来自首的事实，并且在邵公宇开公司期间，自己曾帮助维护电脑和管理公司电脑，不管理人员。知道邵公宇出事以后，自己逃跑去四平、通化等地，后回来自首。第二次笔录辩称自己曾在邵公宇公司帮忙十几天，并对业务员的招聘进行情况供述。对电话号码的来历不知情。三、邵公宇、张鑫、魏东雷等人诈骗案的部分证据材料（复印件）1.证人邵公宇的证言，证明邵公宇对事实经过及公司运作等事实供认不讳。2.证人魏东雷的证言，魏东雷对诈骗经过及犯罪事实供认不讳。魏东雷供述，其将整个峰之云软件的安装、使用教给邵公波，邵公波回去教邵公宇和其他的业务员。平时提供给魏东雷被骗人的邮寄地址都是邵公波用QQ发来的，与之频繁联系的是邵公波，对邵公宇不熟悉。邵公波来二道江学了一阵回梅河购置电脑和办公设备，魏东雷去梅河口安装系统，并把技术教给他，邵公宇付给魏东雷2万块钱，再由邵公宇、邵公波具体实施。3.证人张鑫的证言，证明张鑫供述其与邵公宇和邵公波是亲属，他们俩2015年12月份开了一家“创宇科技公司”，经营的项目和张鑫是一样的。4.证人丁金影的证言，证明老板是邵公宇，他弟弟好像叫邵公波，平时他俩负责。5.证人吴春玲的证言，证实邵公宇和邵公波均为公司老板，二人负责教业务员话术和跟单流程。6.证人张帆的证言，证实自己是通过邵公波来到诈骗公司工作。7.证人王鹤证言，证实老板是邵公宇和邵公波。二人扮演物流公司的角色给被骗的人打电话。二人每天最多时给王鹤分发一百多个手机号码。8.证人张春雪的证言，证实邵公宇为公司老板，经理叫邵公波，他俩是兄弟，公司是他俩开的，二人轮流在公司负责给话务员扫号。工资是邵公宇负责，他和邵公波一起给业务员开资。二人在公司微信群里给业务员提供恐吓信息。9.证人许美丽的证言，证实邵公波是经理，邵公波给客户打电话联系发货以及给业务员发电话号、安排工作、开工资。10.证人李丽佳的证言，证实公司老板叫邵公宇，邵公波也负责管理。平时邵公宇安排工作，他不在邵公波就安排。11.证人李绪佳的证言，证实邵公波给业务员开工资。12.证人李腾飞的证言，证实创宇公司是邵公宇，邵公波经常去，邵公宇不在时邵公波就去帮忙管理。13.证人包博文的证言，证实邵公波参与公司管理。14.证人马英明的证言，证实公司老板是邵公宇和邵公波，在公司里他俩都说了算，公司是他俩开的。15.证人李明伟的证言，证实公司老板是邵公宇和邵公波，二人为业务员分发手机号码。上述证据与本案具有关联性，证据形式及来源合法，客观真实，相互印证，能够证明被告人邵公波组织、指挥他人实施诈骗活动的事实。上述证据经庭审质证，被告人及其辩护人均无异议，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人邵公波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵公波利用通讯工具、互联网技术手段对不特定人群实施电信诈骗活动，社会危害性较大，酌情从重处罚。被告人邵公波组织、指挥他人实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对辩护人提出的邵公波系从犯的辩护意见不予采纳；被告人邵公波虽自动投案，但其未能如实供述自己的犯罪事实，不应当认定为自首，对辩护人提出的邵公波系自首的辩护意见不予采纳。但考虑邵公波在本案中所起的作用相对邵公宇较小，罪责相对邵公宇较轻，酌情从轻处罚。邵公波系自动投案，且系初犯，没有前科劣迹，酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人邵公波具有酌定从轻情节的部分意见予以采纳。综上，根据被告人邵公波的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邵公波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2024年12月6日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人邵公波与（2016）吉0581民初424号刑事判决书中的被告人邵公宇共同将涉案赃款人民币四十四万零九百三十元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王光庆审 判 员  王吉玲人民陪审员  付文霞二〇一八年四月二十七日书 记 员  吕新莹