文书内容江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1084刑初13号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人杨立江，男，1967年8月12日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，江苏健客生物科技发展有限公司法定代表人，住高邮市，户籍所在地高邮市。因涉嫌诈骗罪，2017年6月9日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人杨立江犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员吴某出庭支持公诉。被告人杨立江及其辩护人倪强、蒋春贵、被害人徐某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，一、诈骗罪。2015年10月27日，被告人杨立江在其经营的江苏健客生物科技发展有限公司资金链断裂、资不抵债、向多人写好告别信欲离开高邮的情况下，以进货需要钱为由，骗取被害人徐某人民币合计25万元，后于当晚离开高邮逃匿至外省。二、伪造国家机关证件罪。2013年至2014年期间，被告人杨立江通过他人伪造座落在广东省广州市天河区体育西路191号B塔2309房、房屋所有权人杨立江的粤房地权证穗字第××号《中华人民共和国房屋所有权证》1份，后用该假房产证作为之前向被害人周某借款100万元的抵押。公诉机关认为，被告人杨立江以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨立江伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人杨立江归案后如实供述诈骗罪的罪行，可以从轻处罚。被告人杨立江一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人杨立江辩称，其未将被害人徐某的钱款用于个人挥霍；其未伪造国家机关证件。两辩护人提出的辩护意见是，指控被告人杨立江犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪证据不足。被告人杨立江即使构成诈骗罪，其应具有坦白、赔偿被害人部分损失并取得被害人谅解、初犯等从轻处罚情节。经审理查明，2015年10月27日，被告人杨立江在其经营的江苏健客生物科技发展有限公司(以下简称健客公司)资金链断裂、欠下大量债务、向多人写好告别信欲离开高邮的情况下，以进货需要钱为由，骗取被害人徐某现金137500元，出票金额为10万元的银行承兑汇票一份，后于当晚离开高邮逃匿至外省。案发后，被告人亲属代其退赔被害人徐某人民币17万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人杨立江的供述，证实2015年10月，其以进货为由向徐某借款。10月27日上午，徐某给其137500元现金和10万元的承兑汇票。其出具了25万元的借条给徐某。后其将汇票及现金用于还其欠驾驶员司某欠款。因资金链断裂，其于当晚离开高邮前往海南。其在离开前两天给厂长刘某及其亲朋好友写了告别信，防止资金不到位公司撑不下去，所以提前安排好后续的事情。2、被害人徐某的陈述，证实2015年10月25日杨立江向其提出借25万元用于进货。10月27日上午在杨立江办公室其将137500元现金和一张10万元的银行承兑汇票交给杨立江，杨立江出具借条。当晚，有人告诉其说杨立江跑了，其立即打电话给杨立江，已经关机，后一直未联系上。3、证人刘某的证言，证实其系健客公司厂长，负责生产技术和行政。杨立江走之前，其感觉厂里化工原料和包装材料老是进货不及时，影响生产。10月28日其到厂里上班，司某给其一封信，说是杨立江写给其的，信的内容大概是，因资金链断裂，他无法再支撑，请其帮助负责处理善后事宜。4、证人司某的证言，证实其系健客公司驾驶员。2015年10月27日上午，杨立江给其两张承兑汇票，每张汇票都是10万元，要其给他兑换成现金，因为杨立江差其钱，其就把钱留下了。杨立江在中午饭前打电话给其要钱，其说这个钱就还给其，杨立江默认。在此之后其没有看到过杨立江。当天晚上，杨立江打电话让其把他办公室抽屉里的信交到信封上面的人手中。5、证人顾某的证言，证实其是健客公司总账会计，负责公司财务和税务申报。证实公司是亏损的，因为公司有近三千万贷款，贷款利息每月就有几十万，所以账面上没有利润。另外杨立江还有民间借贷。6、证人郭某的证言，证实其是健客公司总账会计。健客公司很多账都是老板杨立江和现金会计张某私人账户进行转账，这就导致很多账在公司的账上无法反应出来。在其看来，公司一直是亏损的。2015年10月28日上午，其听说杨立江跑了，许多人到公司要钱。7、证人张某的证言，证实其系健客公司会计，健客公司是正常生产，但一直是亏损的。从2015年3、4月份开始，杨立江就开始到处借钱，其从每个月公司账目上就可以看出来，公司账上根本没有钱，有时候进账了也是杨立江借了钱来拆东墙补西墙。2015年10月25日杨立江说他撑不住了，准备走了。10月27日下午，杨立江打电话要其把他农商行卡上的钱取出来，并说他走了。杨立江负债情况其知道的有4、5千万。8、证人邵某的证言，证实杨立江系其姐夫。杨立江以其名义开办扬州芳妮日用品有限公司，以该公司名义做贷款及担保贷款。2015年10月27日知道姐姐他们一家跑掉了，因为前几天杨立江说过，他要撑不住了。9、证人王某的证言，证实其为杨立江担保700多万元借款。杨立江还欠其货款十几万元。2015年10月28日听社会上的债主打电话告诉其说杨立江跑掉了。10、证人蒋某的证言，证实2015年9、10月份其一共借给杨立江95万元，还帮他担保7笔共730万元借款。2015年10月28日早上，其听说杨立江溜掉了，且其联系不上杨立江。11、高邮市公安局制作的接受证据材料清单、调取的借条1张、承兑汇票复印件1张，证实2015年10月27日杨立江向徐某出具25万元借条，其中含承兑汇票10万元，借款期限为一个月。12、高邮市公安局制作的接受证据材料清单、调取的借条、承兑汇票复印件，证实2015年9月2日杨立江向徐某出具200万元借条，借款期限为二个月。13、高邮市公安局调取的担保承诺书、借条复印件，证明杨立江与侯某、姚某、管某等人的借款情况。14、公安机关调取的江苏省组织机构代码管理查询记录打印件，证明健客公司法人代表为杨立江，江苏芳妮日用品有限公司法定代表人为邵某。15、高邮市公安局制作的接受证据材料清单、告别信复印件，证明杨立江于2015年10月25日、26日分别写信给蒋某、刘某等人，表示其因厂里资金链断裂，无法支撑，将离开高邮。16、高邮市公安局制作的协助查询财产通知书、调取的中国工商银行账号信息清单、杨立江工商银行卡交易明细，证实2017年10月25日，杨立江曾在扬州环球通讯有限责任公司高邮分公司消费2200元、2300元，账户为透支消费。17、受案登记表、在逃人员登记信息表、案发及抓获经过，证实本案由被害人徐某于2015年11月10日向公安机关报案。高邮市公安局于2015年11月12日立案侦查，并对被告人刑拘立逃。2017年6月9日，被告人在湖北省武汉市被抓获。18、被害人徐某出具的收条、谅解书，证实被告人亲属代其退赔被害人人民币17万元，并取得被害人的谅解。19、常住人口基本信息，证实被告人的自然身份。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨立江以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的诈骗事实清楚，证据确实充分，应予支持。对公诉机关关于被告人杨立江犯伪造国家机关证件罪的指控，以及被告人提出其未伪造国家机关证件、辩护人提出指控被告人杨立江犯伪造国家机关证件罪证据不足的辩解及辩护意见，经查，现有证据仅证明被告人杨立江客观上持有、使用假房产证，不能证明被告人杨立江伪造或者让他人伪造假房产证。本院认为该节指控事实不清，证据不足，本院不予支持，对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。对被告人提出其未将被害人徐某的钱款用于个人挥霍及辩护人提出的指控被告人杨立江犯诈骗罪证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人杨立江在其经营的企业资金链断裂，其本人身负大量债务，且写好告别信准备逃匿的情况下，以进货为名向被害人借款，并在借款当日即逃匿，直至被公安机关抓获，足以认定被告人杨立江主观上具有非法占有的故意，客观上实施了以隐瞒真相为手段，骗取他人财物的行为，符合诈骗罪构成要件。故本院对被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见不予采纳。对辩护人提出的其它合理辩护意见，本院依法予以采纳。被告人杨立江归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人亲属代其退赔部分赃款，且取得被害人的谅解，可以酌情对被告人从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨立江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2020年8月8日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨立江向被害人徐某退赔人民币67500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金晓丽人民陪审员  任 铭人民陪审员  许兆定二〇一八年三月二十八日书 记 员  刘思源