湖南省祁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1121刑初29号
公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。
被告人：李中文，男，1972年6月5日出生于湖南省祁阳县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地祁阳县，现住祁阳县。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪于2017年3月16日被祁阳县公安局刑事拘留，同年4月18日经祁阳县人民检察院批准逮捕，同年4月20日被祁阳县公安局执行逮捕。2018年3月15日经本院决定取保候审。现在家。
辩护人：纪道生，湖南金浯律师事务所律师。
祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2017]518号起诉书，指控被告人李中文犯非法转让土地使用权罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员陈雄英担任审判长，人民陪审员石端香、彭扬帆参加评议的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2018年2月8日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员周军龙出庭支持公诉。被告人李中文及其辩护人纪道生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
祁阳县人民检察院指控：2009年，祁阳县美越饰品责任有限公司被祁阳县经济开发区招商引进入园，规划工业用地22亩，每亩地的使用价格为2万元。厂址选在水亦香路与元结路结合处，2010年6月19日，时任祁阳县美越饰品责任有限公司法定代表人的被告人李中文在未办理任何土地使用手续的情况下与申某、王某、柏某（三人均另案处理）签订了土地使用权转让协议，私自将该公司临近马路边的规划工业用地约5亩（3400平方米）以180万元的价格转让给申某、王某、柏某三人、协议签订后，被告人李中文实际收取现金90万元。申某、柏某、王某三人购得该地后，进行房地产开发，以美越综合楼的名义建成商品房销售。由于所售商品房不能办理相关产权手续，致使购房户多次在祁阳县政府上访。
该院就上述指控向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人李中文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条的规定，应当以非法转让土地使用权罪追究被告人李中文的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李中文起了主要作用，系主犯。提请本院依法判处。
被告人李中文对公诉机关指控的事实无异议，认罪，请求法院对其从轻处罚。
辩护人纪道生辩称，一、对公诉机关指控被告人李中文犯非法转让土地使用权罪的罪名没有异议；二、建议对被告人李中文从轻处罚。被告人李中文的主观恶性不大，李中文转让了其中的5亩土地给王某、申某、柏某三人，但三人在建设中未经工业园批准，擅自更改设计规划，将该地进行商品房开发并对外出售；被告人李中文已将非法获利的80万元用于了公司的厂房建设；被告人李中文系初犯，认罪态度好，在现实生活中是极有爱心的人。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
（1）报警案件登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的事实。
（2）到案经过，证明被告人李中文到案的情况。
（3）户籍证明，证明被告人李中文的出生年月日，且具有完全刑事责任能力。
（4）证人费某的证言，证明被告人李中文的祁阳县美越饰品责任有限公司共规划是22亩，马路边卖了6亩地给其他人搞房地产开发，乘下16亩他公司祁阳县康洁消毒有限公司与李中文一个一半，包括厂房的空地，整个厂房区评估价是340万元，他公司付了170万元给李中文，已经全部付清了，买下了李中文厂区一半地产权，厂房是2013年建成，他公司于2014年8月才购买的。
证人桂某的证言，证明2013年12月13日前几天，当时李中文付了40万元工程款给她，不是付现金的，是拿40万元存进她指定的银行卡内，具体存在哪个银行记不清了，他收到后就写了张收据给了李中文的。
证人李某、谭某、谢某等三十二户的购房户的证言，均证明他们在美越综合楼购买房子，与开发商申某、王某签订购房合同，购房款通过银行转账到柏某的账户上，至今开发商没有办理土地使用证、房产证手续。
（5）投资合同书、收据一张，证明祁阳县工业园区建设投资有限公司与祁阳美越饰品责任有限公司李中文签订投资合同及祁阳县美越饰品责任有限公司李中文缴纳土地款44万元。
（6）祁阳县人民政府关于印发《祁阳工业园区项目入园管理办法》的通知,证明入园的条件、程序、建设管理、入园项目工业用地性质原则上不能改变，如需改变用地性质或转让土地，应经园区同意，并依法报有关部门批准。
（7）土地使用权转让协议，证明祁阳县美越饰品有限责任公司的法定代表人李中文与王某、申某、柏某于2010年6月19日签订土地转让协议，祁阳县美越饰品有限责任公司的李中文将位于浯溪工业园，临近元结路以南，水某路以西部分土地转让给王某、申某、柏某，面积共计3400平方米，转让金额为180万元。
（8）搜查证、扣押物品、文件清单，证明公安机关依法对被告人李中文在祁阳一中住处、工业园住处及湘Ｍ×××××小车依法进行了搜查，并对其持有的银行卡6张、转让协议、投资合同书、申请书9份进行了扣押。
（9）委托书，证明祁阳县美越饰品有限责任公司成立美越综合楼集资建房项目部，全权委托王某、申某、柏某负责处理美越综合楼集资建房项目部有关事宜。
（10）申请书，证明祁阳县美越饰品有限责任公司于2015年4月23日向祁阳县经济开发区管理委员会申请办理土地使用证。
（11）调取证据通知书，证明公安机关依法从祁阳县工商局调取祁阳县美越饰品有限责任公司的营业执照等相关资料，依法从祁阳县国土资源管理局调取祁阳县美越饰品有限责任公司的土地性质及相关土地档案资料，经查询无土地登记信息和调取柏某、申某、李中文、唐某、王某在银行的开户情况及余额。
（12）购房合同、收据，证明祁阳县美越饰品有限责任公司综合楼项目部与25户购房户签订了购房合同并缴纳购房款的情况。
（13）鉴定意见，证明经祁阳县国土局出具勘测定界图：李中文转让给申某等人的土地面积为2416.12平方米，合计3.6242亩。
（14）控告信，证明祁阳县工业园美越楼60户居民控告王某、柏某等人的欺诈行为，购其房不能办理土地使用证和房产证。
（15）同案人申某的供述，证明祁阳县美越饰品责任有限公司被祁阳县工业园招商引资进园后，选址在经济开发区元结路与水某路接界区，占地22亩，因该公司法人代表李中文与王某是老表，2010年，李中文缺乏资金，就找到他、王某和柏某讲，他公司用地总面积的20%在办好手续，经相关职能部门审批后可以转变土地性质，李中文转让靠马路边的五亩土地（3400平方米）使用权给他们（申某、王某、柏某）三个人，先付现金180万元给李中文，最后他们三个人跟李中文签订了土地转让合同，他们当时就从银行转了10万元做定金给李中文，李中文进园后只是交了44万元购地款，其他用地手续没有办理，他们三人就把美越综合楼工程包工包料按每平方568元的价格包给了当地村民陈迪军等三人，综合楼建筑面积是11000平方，共建了60套商品房，2013年4、5月份开工，2015年4月份完工，大约是2013年4、5月份，边开发边销售的，购房户来交了定金，他和王某跟购房户签订合同，定金交到柏某那里，由其开收据，他们销售所得10494295元，从李中文那里买地花了90万元，付了全部工程款和利息，还剩下220万元他个人全部用光了，因李中文没有把土地改变性质的手续办好，所以还有90万元就没有给李中文了。
同案人王某的供述，证明美越综合楼地址是在祁阳县工业经济开发区元结路与水亦香路交界处，建地面积有四亩多地，是他和申某、柏某三人合伙开发的，他们于2010年以180万元的价格从李中文手里购买的，他们三人和李中文签订了土地转让协议，先付一半的土地购买款90万元，剩余90万元等购买这块地办理了土地性质转换手续后再付给李中文，他们购买时土地性质是工业用地，该公司的规划用地的20%土地可以转变性质为商业用地。美越综合楼是属于商品楼房，在进行销售时，没有办理相关手续。他负责施工管理，柏某、申某负责财务管理、房屋的销售。
同案人柏某的供述，证明她和申某、王某三人于2010年7月从美越公司李中文处买了近五亩地，当时讲好价格是180万元，他们签订了土地使用权转让协议，他们已付了90万元给李中文的，余款等土地性质转变后才付，他们开发的地属工业用地。
（16）视听资料，证明公安机依法讯问了被告人李中文。
（17）李中文的供述与辩解，证明李中文在公安机关及庭审中对上述事实供认不讳。
上述证据均经庭审质证、认证，各证据之间能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。
本院认为，被告人李中文以牟利为目的，违反国家土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条的规定，构成了非法转让土地使用权罪。在共同犯罪中，被告人李中文起了主要作用，系主犯。被告人李中文到案后，如实供述了犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人李中文违法所得，依法应当予以追缴。综合全案情节，本院决定对被告人李中文从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（四）项的规定，判决如下：
一、被告人李中文犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月16日起至2018年3月15日止）。
二、追缴被告人李中文违法所得九十万元没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈雄英
人民陪审员 石端香
人民陪审员 彭扬帆
二〇一八年三月二十日
书 记 员 吴钰婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：
（一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的；
（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的；
（三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的；
（四）非法获利五十万元以上的；
（五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。