浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第667号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人蔡仁派，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人陈菊华，浙江震东律师事务所律师。
被告人黄小弟，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人申屠玎玎，东阳市法律援助中心指派的浙江德当律师事务所律师。
被告人钟茂通，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人程海烂，东阳市法律援助中心指派的浙江汉宁律师事务所律师。
被告人李某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人王应跃，东阳市法律援助中心指派的浙江新东阳律师事务所律师。
被告人张某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月5日依法变更强制措施为取保候审。
辩护人陈冬冬，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2015]720号起诉书指控被告人蔡仁派、黄小弟、钟茂通、李某甲、张某甲犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2015年7月28日、同年11月26日建议本院延期审理，并分别于2015年8月27日、同年12月25日提请本院恢复审理。经报请金华市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员蔡向萍出庭支持公诉，被告人蔡仁派、黄小弟、钟茂通、李某甲、张某甲及辩护人陈菊华、申屠玎玎、程海烂、王应跃、陈冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，被告人蔡仁派、黄小弟、钟茂通、李某甲、张某甲与他人合谋，先由他人以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗，再由被告人蔡仁派、黄小弟、钟茂通、李某甲、张某甲将被害人汇入指定银行卡的款项取出。其中被告人蔡仁派参与诈骗金额共计人民币215万余元；被告人黄小弟参与诈骗金额共计人民币205万余元；被告人钟茂通参与诈骗金额共计人民币111.7万余元；被告人李某甲参与诈骗金额共计人民币14.2万余元；被告人张某甲参与诈骗金额人民币3万元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人蔡仁派、黄小弟、钟茂通、李某甲、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人蔡仁派、黄小弟、钟茂通诈骗数额特别巨大；被告人李某甲诈骗数额巨大；被告人张某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。五被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；被告人黄小弟、钟茂通、张某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条之规定判处。
被告人蔡仁派在庭审中辩解，被害人为樊某、谢某、陈某乙、黄某丁、王某乙、候某、郑某甲、李某乙、任某及银行卡户名为李南伟的诈骗犯罪其没有参与过。
辩护人陈菊华的辩护意见是，（一）认定被告人蔡仁派实施被害人为樊某的诈骗犯罪证据不足，唯一的证据是吴荣平的供述；（二）被告人蔡仁派未实施户名为李南伟、卓杰的银行卡涉及的诈骗犯罪；（三）户名为王成功、刘某乙的银行卡是被告人黄小弟让人去办，卡办好后也是交给被告人黄小弟，被告人黄小弟也用上述银行卡为其他人取过钱，希望合议庭予以考虑；（四）被告人蔡仁派系从犯，犯罪获利少；（五）案发后公安机关追回部分赃款，被告人黄小弟也退出部分赃款，整个诈骗过程，被告人蔡仁派未直接参与，且其今天在庭审中如实供述了自己的罪行，请求对其从轻处罚。
被告人黄小弟对起诉书指控无异议。
辩护人申屠玎玎的辩护意见是，被告人黄小弟归案后如实供述自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，其无前科，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人钟茂通在庭审中辩解，其没有实施过起诉书上指控的2014年3月期间的诈骗犯罪。
辩护人程海烂的辩护意见是，被告人钟茂通未实施起诉书中指控的2014年3月期间的诈骗犯罪；被告人钟茂通协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，属立功，且其系从犯，认罪悔罪，请求对其减轻处罚。
被告人李某甲对起诉书指控无异议。
辩护人王应跃的辩护意见是，被告人李某甲未实施起诉书中指控的2014年6月期间的诈骗犯罪；被告人李某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且其违法获利小，家庭经济困难，请求对其从轻处罚。
被告人张某甲对起诉书指控无异议。
辩护人陈冬冬的辩护意见是，被告人张某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名，且系从犯，无前科，诈骗所得赃款已上缴公安机关，请求对其判处缓刑。
经审理查明，电信诈骗团伙采用向不特定人群拨打电话，以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，要求受害人向指定的银行账户汇款，并雇佣人员将诈骗款迅速取走。被告人蔡仁派参与电信诈骗团伙，主要负责帮上家提取诈骗款，并提成诈骗8%作为报酬，后其又联系被告人黄小弟作为其下家帮助其提取诈骗款，分给诈骗款的4-5%作为被告人黄小弟的报酬，被告人黄小弟后又联系被告人钟茂通、李某甲及王成功、刘某乙等人作为其下家，分给诈骗款的2%作为被告人钟茂通、李某甲等人的报酬，后被告人蔡仁派又联系被告人张某甲帮助其提取诈骗款，分给诈骗款的4%作为报酬。其中被告人蔡仁派参与诈骗数额共计人民币1683515元；被告人黄小弟参与诈骗数额共计人民币2045815元；被告人钟茂通参与诈骗数额共计人民币1112515元；被告人李某甲参与诈骗数额共计人民币145000元；被告人张某甲参与诈骗数额共计人民币30000元。具体事实如下：
2012年7月24日，被告人蔡仁派伙同蔡仁东、蔡仁亮（均另案处理）以“猜猜我是谁”的方式，给樊某打电话，使樊某误以为是其朋友王沛基。同年7月26日，被告人蔡仁派等人冒充王沛基，以出差嫖娼被抓要交罚款为由，以借为名，向樊某诈骗钱财，要求樊某向指定的银行账户（账号62×××15，户名陈龙）汇款人民币40000元，后樊某让同事王某甲帮忙汇款。到账后，被告人蔡仁派等人指使吴荣平（已判刑）到银行将赃款取出。案发后，吴荣平已退赔被害人樊某的损失。
2012年12月28日下午，胡某甲达接到一个陌生电话，其误以为对方是其战友。次日上午，对方以自己嫖娼被抓要交罚款为由，以借为名，向胡某甲达诈骗钱财，要求胡某甲达先后往指定的银行账户（账号62×××87，户名宋维仁）、（账号62×××67，户名宋维仁）汇款共计人民币56000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排杨某戊（已判刑）到银行将赃款取出。案发后，杨某戊已经退赔被害人胡某甲达损失人民币56000元。
2013年10月10日晚上，石某接到一个陌生电话，对方冒充其亲戚，以买房由，以借为名，向石某诈骗钱财，要求石某向指定的银行账户（账号62×××11，户名王成功）汇款人民币44500元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功（另案处理）到银行将赃款取出。
2013年10月9日，叶某接到一个陌生电话，对方冒充其堂弟。次日，对方以借为名，向叶某诈骗钱财，要求叶某向指定的银行账户（账号62×××11，户名王成功）汇款人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年10月14日，谭某接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，误以为对方是其朋友“林先生”。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向谭某诈骗钱财，要求谭某向指定的银行账户汇款人民币1500元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年10月15日，杨某丙接到一个陌生电话，对方冒充其侄子“阿坚”。次日，对方以做生意为由，以借为名，向杨某丙诈骗钱财，要求杨某丙向指定的银行账户（账号62×××50，户名王成功）转账人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年10月15日上午，赖某乙接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以借为名，向赖某乙诈骗钱财，要求赖某乙向指定的银行账户（账号62×××72，户名王成功）转账人民币15000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年10月21日上午，林某丙接到一个陌生电话，对方冒充其同学，以借为名，向林某丙诈骗钱财，要求林某丙向指定的银行账户（账号62×××26，户名刘胡锋）汇款人民币2000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年10月18日，王某戊接到一个陌生电话，对方冒充其同学“杞桑”。同年10月21日，对方以急需用钱为由，以借为名，向王某戊诈骗钱财，要求王某戊向指定的银行账户（账号62×××86，户名王成功）转账人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年10月29日，何某接到一个陌生电话，对方冒充其朋友，以借款为名，向其诈骗财物，要求其往指定的银行账号（账号62×××51，户名王成功）转账人民币30000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年11月9日晚上，张某乙到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其亲戚“阿耕”。次日，对方以嫖娼、打架交罚款为由，以借为名，向张某乙诈骗钱财，要求张某乙向指定的银行账户（账号62×××51，户名王成功）汇款人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年11月15日，吴某甲接到一个陌生电话，对方冒充其孙女婿朋友，以其孙女婿嫖娼被抓交罚款为由，以交罚款为名，向吴某甲诈骗钱财，要求吴某甲向指定的银行账户（账号62×××85，户名王成功）汇款人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款。被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年11月19日，翁某接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，误以为对方是其侄儿“东东”。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向翁某诈骗钱财，要求翁某向指定的银行账户（账号62×××85，户名王成功）转账人民币22000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年11月20日上午，林某己接到电话，对方冒充其表弟以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向林某己诈骗钱财，要求林某己向指定的银行账户（账号62×××85，户名王成功）汇款人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年11月21日下午，邱某接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，误以为对方是其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向邱某诈骗钱财，要求邱某向指定的银行账户（账号62×××68，户名王成功）汇款人民币40000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月14日，黎某接到一个陌生电话，对方冒充其朋友姚凯讯，以借为名，向黎某诈骗钱财，要求黎某向指定的银行账户（账号62×××79，户名王成功）汇款人民币7000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月19日，尹某接到一个陌生电话，对方冒充其学生的父亲，以借为名，向尹某诈骗钱财，要求尹某向指定的银行账户（账号62×××11，户名王成功）汇款人民币8000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月23日下午，齐某接到电话，对方冒充其外甥。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向齐某诈骗钱财，要求刘德樽向指定的银行账户（账号62×××67，户名李南伟）汇款人民币37000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月23日下午，蔡某接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其叔叔。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向蔡某诈骗钱财，要求蔡某向指定的银行账户（账号62×××55，户名李南伟）汇款人民币20000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月27日上午，庄某乙接到一个陌生电话，对方冒充其外甥潘小华，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向庄某乙诈骗钱财，要求庄某乙向指定的银行账户（账号62×××77，户名李南伟）汇款人民币30000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月27日，田某接到一个陌生电话，对方冒充其侄子田友坚。次日，对方以打架被抓为由，以借为名，向田某诈骗钱财，要求田某向指定的银行账户（账号62×××87，户名李南伟）汇款人民币3000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月31日，苏某甲接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友“邓先生”，对方以小舅子出车祸撞死人为由，以借为名，向苏某甲诈骗钱财，要求苏某甲向指定的银行账户（账号62×××79，户名王成功）汇款人民币245000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2013年12月31日上午，朱某接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其工友，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向朱某诈骗钱财，要求朱某向指定的银行账户（账号62×××55，户名李南伟）汇款人民币40000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年1月2日，徐某甲接到一个陌生电话，对方冒充其侄子“国华”，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向徐某甲诈骗钱财，要求徐选志向指定的银行账户（账号62×××03，户名李南伟）汇款人民币20000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年1月3日上午，黄某庚接到一个陌生电话，对方冒充其亲戚，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向黄某庚诈骗钱财，要求黄某庚向指定的银行账户（账号62×××03，户名李南伟）汇款人民币50000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年1月5日，陈某辛接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向陈某辛诈骗钱财，要求陈某辛向指定的银行账户（账号62×××77，户名李南伟）汇款人民币10000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年1月7日下午，吴某戊接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友曾志豪。次日，对方以进货支付货款为由，以借为名，向吴某戊诈骗钱财，要求吴某戊向指定的银行账户（账号62×××55，户名李南伟）汇款人民币20300元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年1月8日，郑某乙接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向郑某乙诈骗钱财，要求郑某乙向指定的银行账户（账号62×××55，户名李南伟）汇款人民币5000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年1月16日下午，刘某己接到一个陌生电话，对方冒充其外甥，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向刘某己诈骗钱财，要求刘蚕水向指定的银行账户（账号62×××77，户名李南伟）转账人民币20000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年2月25日下午，庄某甲接到一个陌生电话，对方冒充是其亲戚。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向庄某甲诈骗钱财，要求庄某甲向指定的银行账户（账号62×××03，户名李南伟）转账人民币8000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年2月26日下午，郑某丙接到一个陌生电话，对方冒充其侄女婿。次日，对方以借为名，向郑某丙诈骗钱财，要求郑某丙向指定的银行账户（账号62×××67，户名李南伟）汇款人民币30000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年2月27日下午，邓某乙接到一个陌生电话，对方冒充其客户王翟青，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向邓某乙诈骗钱财，要求邓某乙向指定的银行账户（账号62×××77，户名李南伟）转账人民币30000元。到账后，被告人黄小弟伙同王成功到银行将赃款取出。
2014年3月4日下午，陈某庚接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向陈某庚诈骗钱财，要求陈某庚向指定的银行账户（账号62×××76，户名李南伟）汇款人民币5000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙（另案处理）等人到银行将赃款取出。
2014年3月6日晚上，陈某己接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄女婿。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向陈某己诈骗钱财，要求陈某己向指定的银行账户（账号62×××76，户名李南伟）转账人民币10000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月9日下午，林某乙接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向林某乙诈骗钱财，要求林某乙向指定的银行账户（账号62×××85，户名李南伟）汇款人民币5000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月13日下午，李某丙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友。次日，对方以没钱结账被抓为由，以借为名，向李某丙诈骗钱财，要求李某丙向指定的银行账户（账号62×××55，户名李南伟）汇款人民币2000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月13日下午，赖某甲接到一个陌生电话，对方冒充其外甥“小琦”。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向赖某甲诈骗钱财，要求赖某甲向指定的银行账户（账号62×××76，户名李南伟）转账人民币5000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月13日下午，姜某接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友。次日，对方以借为名，向姜某诈骗钱财，要求姜某向指定的银行账户（账号62×××07，户名李南伟）转账人民币3000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月14日上午，吴某己接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，误以为对方是其亲戚。次日，对方以嫖娼交罚款为由，以借为名，向吴某己诈骗钱财，要求吴某己向指定的银行账户（账号62×××84，户名李南伟）转账人民币20000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月15日下午，廖某甲接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其姐夫。次日，对方以急需用钱为由，以借为名，向廖某甲诈骗钱财，要求廖某甲向指定的银行账户（账号62×××77，户名王成功）汇款人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月14日上午，潘某接到一个陌生电话，对方冒充其侄子潘浩凌。同年3月17日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向潘某诈骗钱财，要求潘某向指定的银行账户（账号62×××55，户名李南伟）汇款人民币5000元。到账后，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月17日，林某丁接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友“友平”。次日，对方以租店面为由，以借为名，向林某丁诈骗钱财，要求林某丁向指定的银行账户（账号62×××98，户名王成功）汇款人民币3000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月21日，雷某接到一个陌生电话，对方冒充其表哥。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向雷某诈骗钱财，要求雷某向指定的银行账户（账号62×××03，户名王成功）汇款人民币40000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙到银行将赃款取出。
2014年3月22日下午，戴某乙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其亲戚。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向戴某乙诈骗钱财，要求戴某乙向指定的银行账户（账号62×××77，户名王成功）汇款人民币10000元。到账后，被告人蔡仁受上家指使，安排示被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙到银行将赃款取出。
2014年3月23日下午，沈某接到一个陌生电话，对方冒充其老婆的妹夫，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向沈某诈骗钱财，要求沈某向指定的银行账户（账号62×××50，户名王成功）汇款人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月24日中午，王某己的母亲曾细秀接到一个陌生电话，对方冒充王先祥的表姐夫，以打架被抓为由，以借为名，向曾细秀诈骗钱财，要求曾细秀向指定的银行账户（账号62×××08，户名王成功）转账人民币2000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年3月24日下午，陈某丁接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向陈某丁诈骗钱财，要示陈某丁向指定的银行账户（账号62×××77，户名王成功）转账人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月份，周某甲接到一个电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友。几天后，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向周某甲诈骗钱财，要求周某甲向指定的银行账户（户名蔡伟华）汇款人民币8000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月12日上午，陈某丙接到一个陌生电话，对方冒充其侄子，以打架被抓为由，以借为名，向陈某丙诈骗钱财，要求陈何瑞向指定的银行账户（账号62×××85，户名王成功）汇款人民币6000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月4日晚上，林某庚接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其小姨子老公。次日，对方以打架为由，以借为名，向林某庚诈骗钱财，要求林某庚向指定的银行账户（账号62×××03，户名王成功）汇款人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月13日上午，郭某接到一个陌生电话，对方冒充其朋友夏飞峰，以出了急事为由，以借为名，向郭某诈骗钱财，要求郭某向指定的银行账户（账号62×××05，户名吕康）转账人民币1515元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月19日晚上，刘某戊接到一个陌生电话，对方冒充其侄女婿。次日，对方以借为名，向刘某戊诈骗钱财，要求刘某戊向指定的银行账户（账号62×××68，户名王成功）转账人民币3000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月20日下午，周某乙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子“阿天”。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向周某乙诈骗钱财，要求周某乙向指定的银行账户（账号62×××77，户名王成功）转账人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月23日上午，谢某接到一个陌生电话，对方冒充其亲戚黄贵亮，以嫖娼被抓为由，以借为名，向谢某诈骗钱财，要求谢某向对方指定的银行账户（账号62×××43，户名刘某乙）汇款人民币80000元，（账号62×××83，户名刘某乙）汇款人民币15022.5元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月28日，王某丁接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友韩业富，对方以借为名，向王某丁诈骗钱财，要求王某丁向指定的银行账户汇款人民币15000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年4月28日，陈某乙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子陈中一。次日，对方以借钱为名，向陈某乙诈骗钱财，要求陈某乙向指定的银行账户（账号62×××52，户名干力）汇款人民币4000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙等人到银行将赃款取出。
2014年5月4日下午，张某丙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其外甥黄航。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向张某丙诈骗钱财，要求张某丙向指定的银行账户（账号62×××73，户名刘某乙）转账人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月6日上午，钟某母亲陈玉英接到一个陌生电话，对方冒充其弟弟，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向陈玉英诈骗钱财，要求陈玉英向指定的银行账户（账号62×××47，户名王成功）转账人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月5日下午，陈某壬接到一个陌生电话，对方冒充其外甥。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向陈某壬诈骗钱财，要求陈某壬向指定的银行账户（账号62×××30，户名刘某乙）汇款人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月8日晚上，刘某丁接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子“龙辉”。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向刘某丁诈骗钱财，要求刘某丁信向指定的银行账户（账号62×××71，户名刘某乙）转账人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月13日上午，陈某戊接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，误以为对方是其表弟，对方以借为名，向陈某戊诈骗钱财，要求陈某戊向指定的银行账户（账号62×××75，户名刘某乙）转账人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月19日下午，刘兰英接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向刘兰英诈骗钱财，要求刘兰英向指定的银行账户（账号62×××80，户名刘某乙）汇款人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月22日，冯某乙接到一个陌生电话，对方冒充其妹夫，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向冯某乙诈骗钱财，要求冯某乙向指定的银行账户（账号62×××64，户名刘某乙）汇款人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月24日下午，廖某乙接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。同年5月26日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向廖某乙诈骗钱财，要求廖某乙向指定的银行账户（账号62×××86，户名刘某乙）转账人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月28日上午，林某戊接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄儿，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向林某戊诈骗钱财，要求林某戊向指定的银行账户（账号62×××64，户名刘某乙）汇款人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月28日上午，邓某甲接到一个陌生电话，对方冒充其外甥，以违法被抓交罚款为由，以借为名，向邓某甲诈骗钱财，要求邓某甲向指定的银行账户（账号62×××73，户名刘某乙）汇款人民币10000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月29日，李胜明接到一个陌生电话，对方冒充其女婿以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向其诈骗财物，要求其向指定的银行账户（账号62×××30，户名刘某乙）汇款人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通及刘某乙到银行将赃款取出。
2014年5月30日，刘某丙接到一个陌生电话，对方冒充其外甥赵小东，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向刘友诈骗钱财，要求刘某丙向指定银行账户（账号62×××83，户名刘某乙）汇款人民币20000元、（账号62×××43，户名刘某乙）汇款人民币40000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月6日下午，许某甲接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子“阿苏”。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向许某甲诈骗钱财，要求许某甲向指定的银行账户（账号62×××43，户名刘某乙）转账人民币3000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月8日下午，吴某丙接到一个陌生电话，对方冒充其儿子的同学黄某戊。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向吴某丙诈骗钱财，要求吴某丙向指定的银行账户（账号62×××08，户名刘某乙）转账人民币5000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月8日下午，曾某甲接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子郑杰。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向曾某甲诈骗钱财，要求曾某甲向指定的银行账户（账号62×××64，户名刘某乙）转账人民币5000元、（账号62×××08，户名刘某乙）转账人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月11日上午，程美清接到一个陌生电话，对方冒充其侄子程实，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向程美清诈骗钱财，要求程美清向指定的银行账户（账号62×××75，户名刘某乙）汇款人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月11日，林某甲接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄女婿。次日，对方以其嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向林某甲诈骗钱财，要求林某甲向指定的银行账户（账号62×××86，户名刘某乙）汇款人民币15000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月11日下午，杨某丁接到一个陌生电话，对方冒充其侄子。次日，对方以做生意资金紧张为由，以借为名，向杨某丁诈骗钱财，要求杨某丁向指定的银行账户（账号62×××75，户名刘某乙）转账人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月16日，伍某接到一个陌生电话，对方冒充其孙子，以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向伍某诈骗钱财，要求伍某向指定的银行账户（账号62×××22，户名刘某乙）汇款人民币20000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月20日上午，吴某乙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其朋友谢德强，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向吴某乙诈骗钱财，要求吴某乙向指定的银行账户（账号62×××64，户名刘某乙）汇款人民币4000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告人黄小弟取款，被告人黄小弟伙同被告人钟茂通到银行将赃款取出。
2014年6月19日上午，曾某乙接到一个陌生电话，在对方不讲明身份的情况下，其误以为对方是其侄子。次日，对方以嫖娼被抓交罚款为由，以借为名，向曾某乙诈骗钱财，要求曾某乙向指定的银行账户（账号62×××75，户名刘某乙）汇款人民币14000元。到账后，被告人蔡仁派受上家指使，安排被告','2018-10-09
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