安徽省宿州市埇桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）埇刑初字第00660号
公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。
被告人李刚，男，汉族，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年11月12日被宿州市公安局刑事拘留，同年12月11日被宿州市公安局取保候审，2015年6月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。
辩护人杨夫胜，安徽杨夫胜律师事务所律师。
宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）547号起诉书指控被告人李刚犯合同诈骗罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张焕出庭支持公诉，被告人李刚及其辩护人杨夫胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年4月1日，被告人李刚挂靠福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司，以该公司的名义与宿州硒谷农业发展有限公司法人代表陈某甲签署《建设工程施工合同》，承包硒谷公司宿马园区十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程建设项目，合同约定李刚需交纳100万元保证金，李刚在签订合同之日交纳了9万元保证金。李刚承包该工程项目后，未进行任何建设施工工作，而是于2014年4月3日即将该工程建设项目全部转包给袁某，并私刻福建九鼎建设集团行政章并以此印章与袁某签署《工程内部承包协议书》，收取袁某70万元保证金，李刚将该笔70万元转给陈某甲，作为自己应付硒谷公司的保证金。
2014年5月9日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与常某签署《工程内部承包协议书》，将总工程建设项目中的第二期工程5号厂房建设项目转包给常某，收取常某10万元保证金，其中5万元被告人李刚转给袁某，剩余5万元被李刚用于工地施工开支及日常消费。
2014年5月9日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与王某签署《工程内部承包协议书》，将总工程建设项目中的第二期工程6号厂房、3号宿舍楼建设项目转包给王某，收取王某20万元保证金，该笔20万被转给陈某甲，作为自己应付硒谷公司的保证金。
2014年5月20日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与卞某签署《工程内部承包协议书》，将总工程建设项目中的第二期工程3号、4号厂房建设项目转包给卞某，收取卞某20万元保证金，该笔20万被李刚用于工地施工开支及日常消费。
2014年8月2日，被告人李刚在尚未同常某解除合同关系的前提下，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与宋某签署《工程内部承包协议书》，将总工程建设项目中的第二期工程5号厂房建设项目转包给宋某，收取宋某10万元保证金，并将其中5万元转给常某作为退还常某的保证金，余款5万元被李刚用于工地施工开支及日常消费。
因受害人索要保证金，李刚于2014年8月7日退还常某保证金5万元，2014年11月初退还王某保证金5万元。案发后，李刚家属将李刚所骗取各被害人保证金全部还清。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述及相关书证等证据予以证明，认为被告人李刚的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人李刚在有期徒刑四年至六年幅度内量刑。
被告人李刚辩称，袁某承包的是第一期工程，发包给其他人的是第二期工程，他没有想占有他人的钱。其辩护人的辩护意见是：被告人李刚发包给袁某的是第一期工程，对他人发包是二期工程，不存在重复发包，被告人李刚挂靠的福建九鼎建设集团有限公司有履约能力，公诉机关指控事实不清，证据不足。
经审理查明：2014年4月1日，被告人李刚以其挂靠的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的名义与宿州硒谷农业发展有限公司（以下简称硒谷公司）签订承包硒谷公司在宿马园区的十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程建设合同，合同约定被告人李刚应交纳100万元保证金，被告人李刚在签订合同之日交纳了9万元保证金。被告人李刚在承包该工程项目后，未进行任何建设施工工作，于2014年4月3日用其私刻的福建九鼎建设集团有限公司印章与袁某签订工程内部承包协议，将该工程建设项目全部转包给袁某，收取袁某70万元保证金.被告人李刚将该70万元转给硒谷公司法定代表人陈某甲，作为自己应付硒谷公司的保证金。
2014年5月9日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与常某签订工程内部承包协议，将工程建设项目中的第二期工程5号厂房建设项目转包给常某，收取常某10万元保证金，被告人李刚将其中5万元转给袁某，剩余5万元被被告人李刚用于工地施工开支及日常消费。
2014年5月9日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与王某签订工程内部承包协议，将工程建设项目中的第二期工程6号厂房、3号宿舍楼建设项目转包给王某，收取王某20万元保证金。被告人李刚将该20转给硒谷公司的法定代表人陈某甲，作为其应付硒谷公司的保证金。
2014年5月20日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与卞某签订工程内部承包协议，将工程建设项目中的第二期工程3号、4号厂房建设项目转包给卞某，收取卞某20万元保证金。该20万元被被告人李刚用于工地施工开支及日常消费。
2014年8月2日，被告人李刚隐瞒已将工程整体转包给袁某的事实，使用私刻的福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷项目部印章与宋某签订工程内部承包协议，将已经转包给常某第二期工程5号厂房建设项目再次转包给宋某，收取宋某10万元保证金。
2014年8月7日被告人李刚退还常某保证金5万元；同年11月初，退还王某5万元。
案发后，被告人李刚的亲属将被告人李刚所骗取各被害人的保证金全部还清。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
（一）协议书，证明甲方硒谷公司与乙方福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司于2014年4月1日签订宿马园区年产十万吨纯玉米汁（精粉）生产线建设项目合同，合同价款6000万，保证金150万元。甲方法定代表人为陈某甲，乙方法定代表人为林某，委托代理人为李某。
（二）收条，证明硒谷公司陈某甲于2014年4月1日收到合同定金9万元。
（三）收据，证明硒谷公司于2014年4月17日收到福建九鼎建设集团有限公司保证金100万元。
（四）农业银行交易明细清单，证明被告人李刚与陈某甲、袁某存在资金往来。李某的账户与袁某、常某存在资金往来。
（五）委托书，证明福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司林某委托李刚为代理人，代理授权以福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司到硒谷公司办理宿州市宿马园内工程有关联系手续事宜。
（六）福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司出具说明，证明该公司从未授权及口头交待过李刚、李某刻制过该分公司项目部公章，更没有委托刻制福建九鼎建设集团总公司公章，也没有交给李刚、李某任何公章、私章，盖过收取任何工程押金、其他款项、合同协议等，除硒谷公司厂区项目挂靠该公司外，更没有另行联系过任何工程项目所发生的签订合同协议有关工程手续、盖章。李刚、李某对外所盖的该公司公章属于伪造、私刻。
（七）解除合同函，证明2014年10月6日，硒谷公司发函至福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司，解除双方签订的宿马园区年产十万吨纯玉米汁（精粉）生产线建设项目合同。
（八）企业法人营业执照及附件，证明福建九鼎建设集团有限公司法定代表人刘木火，福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司负责人林某，并附福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷工程项目部专用章，章上注明（签订经济合同无效），此印章为硒谷公司项目唯一项目部专用章。
（九）袁某、卞某、常某、宋某、王某报案材料，证明2014年10月16日至22日袁某等人分别向宿州市公安局经侦支队报案称李刚、李某为达到非法获利的目的，重复发包，并收取他人保证金等。
（十）工程内部承包协议书，载明2014年4月3日甲方福建九鼎建设集团有限公司与乙方袁某签订年产十万吨纯玉米工程整包合同。甲方签字为李刚，并加盖了福建九鼎建设集团有限公司公章，乙方签字为袁某。
（十一）收据，证明2014年4月3日被告人李刚收取袁某工程保证金50万元，2014年4月14日收取20万元，上盖福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷公司项目部的公章，并有被告人李刚签字。
（十二）工程内部承包协议书，载明2014年5月9日被告人李刚以福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的名义与常某签订晒谷公司项目包工包料协议。
（十三）收据，证明2014年5月9日李某收到常某支付的宿马园区5号钢结构工程保证金10万。
（十四）工程内部承包协议书，载明2014年8月2日被告人李刚以福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的名义与宋某签订年产十万吨纯玉米汁精粉、生产线建设项目宿马园区5号厂房包工包料协议。
（十五）收据，证明2014年8月2日宋某付宿马园区钢结构合同履约金人民币10万元整。
（十六）工程内部承包协议书，载明2014年5月9日被告人李刚以福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的名义与王某签订晒谷公司宿马园区6号厂房及3号宿舍楼项目包工包料协议。
（十七）收据，证明2014年5月9日李某收到王某20万元宿马园区晒谷公司3号、6号钢结构厂房质保金。
（十八）工程内部承包协议书，载明2014年5月10日被告人李刚以福建九鼎建设集团有限公司宿州分公司的名义与乙方卞某签订晒谷公司宿马园区3号、4号厂房项目包工包料协议。
（十九）收据，证明2014年5月20日福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司硒谷公司项目部收到卞某人民币20万元宿马园区工程保证金。
（二十）收条，证明王某2014年11月收到被告人李刚退还项目保证金20万元；2014年11月20日卞某收到被告人李刚退还保证金20万元；2014年12月10日宋某收到被告人李刚退还项目保证金4万元，2015年2月15日收到6万元，并出具谅解书；2015年2月13日常某打一收条证明保证金已付清，利息没付。
二、被害人陈述
（一）被害人常某的陈述，称2014年4月份他与李某签署了一份工程内部承包协议书，他将10万元的保证金打到李某的农行账户上，九鼎公司的会计给他开具了一份收据。5月下旬，他找李某询问开工的事情，但是李某一直以各种理由推脱，他担心出变故，2014年7月份找李某要求退还保证金，2014年8月7日，李某通过农行转账退还5万元，还有5万元保证金没有还给他。2014年8月份，马忠良说李某在之前就将整个工程承包给袁某了，他这才意识到李某是在诈骗他的钱款。
（二）被害人宋某的陈述，称2014年8月2日他和李某签署了一份工程内部承包协议书，由他交纳10万元保证金，承包硒谷公司项目总工程中二期工程的5号楼钢构厂房建设。签订协议的时候李某的弟弟李刚、公司会计都在，李某只是帮忙签合同的，李刚是这个工程的负责人，签完合同后他把合同中约定10万元的保证金打到李刚、李某指定的账户中。他2014年10月11日发现这个二期工程的5号楼工程同时承包给了袁某、常某和他三个人。保证金也是李刚退给他的。
（三）被害人王某的陈述，称2014年5月8日，他到宿州市想承包硒谷公司6号厂房和3号宿舍楼建设工程，李某给他介绍的工程，李某、李刚一起签的合同，李刚说这个工程是他全部承包的，他们商量好合同内容后李刚说他不会签合同，让李某和他签署的合同，合同印章也是李刚拿去加盖的，然后他们一人一份合同保存。签完合同的当天取了10万元现金交给李某，第二天他又取了10万元现金到李某公司交给李某，九鼎公司的会计给他开具了一份收据。在6月20日的时候他开始找李某询问开工的事情，但是到今年8月份，李某许诺他的二期部分工程都没有开工建设，他担心出变故，在2014年8月份初的时候找到李某要求退还保证金，到2014年11月初，李某通过农行转账退还47000元给他，又给了他3000元现金，李某还有15万元保证金没有还给他。在2014年6月20日左右，他将机械材料拉进工地后，听工地施工的人说，他们是袁某工程队的，这个工程包括一期、二期都被李某承包给袁某了，2014年10月初，袁某找到他和常某等人，给他们看当时和李刚签署的合同，上面标明袁某承包的是所有的工程，袁某是这个工程的总承包人，他们这才意识到李某是在诈骗他的钱款。
（四）被害人卞某的陈述，称2014年5月10日左右，李某说硒谷公司一期工程正由他们公司建设，二期工程中的钢构厂房承建工程向外发包，想承包就要交一些保证金，具体金额是承包一栋厂房交纳保证金20万元。在2014年5月15日左右，他和李某、马忠良商谈过保证金的事情后，到李某的公司和李某、李刚一起签署该工程3号、4号钢构厂房合同，李刚给他说这个工程是他全部承包的，他同意承包部分工程后，李刚说他写字不好看，也不会签合同，就让李某和他签的合同，签完后他把合同中约定的保证金打到李刚、李某指定的账户上，李某以福建九鼎建设有限公司宿州分公司名义和他签署的合同，按照合同约定他先交纳20万元保证金，进入场地施工后再交纳10万元保证金。李某承诺在该工程一期完工后他就可以开工，在签完合同以转账的方式二次转了20万元到李某在中国农业银行宿州分行城中支行的账户上，李某给他出具了一份20万元的收款收据。在签完合同之后，每个月都会找李某询问进场开工的事情，李某一直都说该工程款没到，没办法开工。后他听周围做工程的朋友说李刚被公安机关处理了，李某早就将工程全部发包给袁某了，他这才到公安机关报案。
三、证人证言
（一）证人袁某的证言，证明他承包的工程是李刚承包给他的，工程名称是宿州市宿马园区十万吨纯玉米汁生产线建设项目及配套工程的建设工程，该工程2014年4月份开工，第一期工程已经接近完结了。他是在2014年3月份和李刚签署这个工程承包协议，李刚和其哥哥李某是福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的实际负责人，他和李刚签署的合同都是李刚加盖的印章。宿州市宿马园区十万吨纯玉米汁生产线建设项目及配套工程的建设工程是福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司和宿州硒谷农业发展有限公司签订的，工程地址在宿马园区，工程总共分为两期建设，承包方式是“整包”，整包的意思，就是宿马园区十万吨纯玉米汁生产线建设项目及配套工程的建设工程所涉及的全部工程都由他承包建设，他则支付70万元保证金给李刚，签署协议的时候有他、李刚、李某还有他的两个朋友在场，协议签署完后由李刚加盖印章，他和李刚一人一份保存，当天他给李刚50万元保证金，一部分是现金交给的李刚，一部分是转账到李刚个人账户上，李刚给他出具了一份收据并盖章，然后又在2014年4月14日，转账20万元到李刚个人账户上。该工程在2014年4月份就开始动工，中间的建设费用都是他个人垫资，李刚没有按照协议约定支付他相应的工程款，到现在为止，该工程的第一期工程已经接近完工，两栋厂房、一栋办公楼已经建设完成，现正在等待验收，第二期工程也已经开始承建其中一栋预定用于研发的大楼，现在已经建设到第二层了，因为李刚一直没有支付他工程款，他现在没办法将工程做下去，现在这个项目也是暂时停止了。在2014年6月左右的时候，他听说李某就将宿州市宿马园区十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程的二期工程承包给了别人，收取别人一些保证金，当时他没有注意，一直到2014年10月14日左右，硒谷公司的经理李玉找到他，给他说李某有重复发包的情况，然后给他写了一份材料，又联系了几个被李某收取保证金的承包人到公安机关报案，他和几个承包人谈论的时候才确定李某重复发包工程，并收取别人的保证金的事情。
（二）证人陈某乙的证言，证明2013年年底的时候，他经朋友介绍认识李刚，李刚挂靠在福建九鼎建设集团有限公司名下，有施工资质，公司的负责人是李刚，李刚的哥哥李某是李刚找来帮忙的，该公司在2014年的时候以福建九鼎建设集团有限公司的名义和硒谷公司签署了一份工程承包协议，承包了位于宿马园区内的一处工程，然后李刚又将该工程承包给了袁某。2014年3月份左右，李刚知道宿州市符离镇有一个工程对外发包，李刚想以福建九鼎建设集团有限公司名义去承包，李刚向老杨要福建九鼎建设集团有限公司的印章时，老杨没有给他，李刚找到他给了他100块钱，还将一张印有福建九鼎建筑集团有限公司印章的复印件白纸交给他，让他拿着这个复印件到符离镇刻制这枚印章，他将这枚假的福建九鼎建设集团有限公司印章交给李刚了。他刻制这枚印章，没有得到福建九鼎建设集团有限公司的相关手续，也没有被授权委托刻制这枚印章。这枚印章一直是李刚在保管，后来怎么使用的他就不清楚了。
（三）证人马某的证言，证明福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的负责人是李刚，李某是李刚的哥，主要负责该公司在宿马园区的十万吨玉米汁生产线及配套建设项目工程。硒谷公司的项目工程，一期工程量为一栋宿舍楼、两栋钢构厂房，第二期工程量为四栋钢构厂房、一栋宿舍楼、一栋研发楼。他是这个工程的监理。这个项目是在2014年4月1日的时候由陈某甲发包给李刚的，双方签署了承包合同，在李刚向陈某甲交纳100万元的保证金后，该工程在2014年4月初就开工建设了，这个工程在被李刚承包后，又被李刚发包给袁某。2014年5月份，李刚让他把十万吨玉米汁生产线及配套建设项目工程的第二期工程发包出去，他就找了包括常某在内的三个朋友来承包，常某就和李某商谈了承包工程的事情，确定承包该工程中的二期工程中的5号钢构厂房，向李刚交纳了10万元保证金，并和李某签署了承包协议，当时他在场。协议是李刚准备好的。李某、李刚给常某许诺6月下旬就可以开工建设，但是一直拖到7月也没开工，常某生气不愿意再做了，让他要回保证金。2014年8月的时候他帮常某向李刚要回来5万元，现在还有5万元保证金没还给常某。王某、卞某也是他介绍的，和常某情况类似，李刚让他找的人，李某和他们谈承包具体事宜，谈好后李刚让他起草协议书，王某承包的是二期工程的3号、6号厂房，交了20万元的保证金，卞某承包的是二期的3号、4号厂房，交了20万元的保证金，等开工建设的时候再交纳10万元保证金。因为李某、李刚都在推拖工期，没有进场施工。他是在2014年9月的时候，从硒谷公司的经理李玉那里知道李刚、李某有重复发包的行为的，李玉说早在2014年4月份，李刚就将全部工程都承包给袁某了，袁某也说其承包的是包括一期、二期工程在内的全部工程。
（四）证人陈某甲的证言，证明他是硒谷公司的法定代表人、董事长。2013年的6月份。硒谷公司是作为园区的招商引资项目入驻园区，同宿马园区签订的是《项目投资合同》。2014年4月1日，李刚自称是福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司项目部经理，代表福建九鼎公司安徽分公司和他们签署协议。和总的承包合同一起签署的还有一个补充条款，付款方式以补充条款为准，这个也是李刚他们同意的。按照合同约定由九鼎公司安徽分公司向他公司交纳150万元保证金，交纳保证金后合同生效，签订合同当日李刚向他交纳了9万元保证金，在之后的一二个月时间里，李刚分数次打款到他公司和他的个人账户上100万元，一直到现在保证金还有50万元没有交给他公司。他们签署合同的时候，口头约定该工程第一期工程在2014年8月30日之前完工。李刚将工程揽到手后马上就将全部工程发包给袁某了，他们私下签署了承包协议，李刚还收取了袁某的70万元保证金。他们公司从没有授权给九鼎安徽分公司对外发包，李刚也从来没有和他们说过对外发包的事情。李刚将该公司工程私自发包给他人，且不能按时完成工程后，他公司又联系九鼎公司安徽分公司法人代表林某，他们才知道李某、李刚只是福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的工作人员，不具备承包人的各项权利，而且九鼎公司安徽分公司也没有授权李刚、李某刻制任何与该工程有关的印章，于是在2014年11月6日经过他们双方协商签订了《解除合同协议书》，他们没有支付给李刚、李某工程款。
（五）证人杨某的证言，证明2014年年初，李刚说自己有一个工程，但是因为没有相应的建筑资质没办法施工，想让他帮忙找一个有资质的公司进行挂靠，他和福建九鼎公司安徽分公司法人代表林某是老乡，就找林某帮李刚挂靠。2014年4月1日林某来到宿州市，李刚拿了几份硒谷公司已经签字盖章的合同给林某看，并说和硒谷公司协商好了，只要能够挂靠就可以开工，林某看完合同后让李刚交纳工程造价1.2%的管理费就同意李刚挂靠公司，李刚同意交纳管理费，但是没有这么多现钱，就先给了林某10000元钱现金，李刚和林某达成了一个关于交纳管理费的协议，林某就在合同上签字加盖印章，并给李某、李刚出具了授权委托书。李刚以福建九鼎公司安徽分公司和硒谷公司签订好合同，拿来给他们九鼎安徽分公司签字盖章。他一开始没有去过施工工地，一直到2014年10月份左右，施工工地的工人因为没有拿到工资到市政府讨薪，硒谷公司将一份解除合同的函寄到福建九鼎建设集团有限公司，他们才了解到李刚根本没有履约能力，李刚挂靠九鼎安徽分公司就是为了拿到工程后进行私自发包，从中赚取利润。李刚私刻了两枚印章，一枚是福建九鼎建设集团有限公司的印章，李刚伪造了一份承诺书，另一枚是福建九鼎公司安徽分公司硒谷工程项目部专用章，九鼎公司安徽分公司从来没有授权李刚、李某刻制这枚印章，这份协议书上的福建九鼎建筑集团公司印章是他们伪造假章加盖的。他们公司关于硒谷项目的专用印章名为“福建九鼎公司安徽分公司硒谷工程项目部专用章”，这枚印章2014年8月份左右刻印的，一直保管在他和林某手里，他们也从没有授权给李刚刻制项目部印章，常某、王某、宋某、卞某提供的4份协议书的福建九鼎建筑集团有限公司安徽分公司宿州硒谷项目部印章都是假的，都是李刚、李某他们私刻加盖的。
（六）证人林某的证言，证明他是福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的负责人，九鼎安徽分公司是九鼎公司的子公司。2014年年初，他公司总工程师杨某打电话给他说，有一个宿州市的朋友，因为承包工程没有相应的建筑资质，无法签署承包合同，所以想挂靠九鼎公司安徽分公司，借九鼎安徽分公司的资质使用。2014年4月1日，他到宿州市见了李刚、李某。李刚拿了三份工程承包合同，合同甲方为硒谷公司，该公司已经在合同上签字盖章了，合同上的乙方是空白，合同内容已经填好了，李刚说已经向硒谷公司交纳了保证金，只要能够挂靠就可以开工，他看完合同后说让李刚交纳价值工程造价1.2%的管理费，就同意挂靠公司，李刚也同意交纳管理费，但是没有这么多现钱，就先给了他10000元钱现金，他将这10000元交给了九鼎公司，和李刚达成了一个关于挂靠的协议文书，他就在合同上签字加盖印章，并给李某、李刚出具了授权委托书，授权李刚、李某协谈硒谷项目。后来李刚、李某又给了杨某6000元的管理费用，总计16000元。2014年10月份左右，他到宿州市协调工程工作，被一群宿州市人围住，向他索要材料款，并拿出一张盖有“福建九鼎建筑集团有限公司硒谷项目部”印章的货款单，他公司从没有刻制过这枚印章，这时才知道李刚他们根本没有履行合同的能力。到2014年11月，他和硒谷公司解除李刚、李某先前和硒谷公司签署的承包合同。
（七）证人郝某的证言，证明他在符离镇经营中心刻章店，他没到公安机关申请报备。福建九鼎建设集团有限公司公章是他手工刻的，但刻这枚章的具体情况记不起来了，有没有收到介绍信他也记不清了。
（八）证人李某证言，证明2014年的四月份，他应他弟弟李刚的请求，在福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司下属工程建设上代为管理工地。九鼎安徽分公司法人代表是林某，公司是在蚌埠市注册成立的。2014年4月1日，该公司与宿州硒谷公司签订了宿马园区十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程的建设工程，他弟弟李刚受林某的委托担任该工程的管理人，李刚邀请他到这个公司来帮忙，他平时负责管理该工地和帮李刚签署工程协议。该工程项目是李刚和宿州硒谷公司商谈并签订的，一共分为两期工程，工程一共有6栋钢构、一栋办公楼、一栋研发中心、一栋宿舍楼和道路绿化附属工程，他只是负责工程工地的管理，其他的不是很清楚，该工程的第一期工程在2014年4月由宿州市人袁某承包建设，第二期工程现在已经分包给常某、宋云泽、王某等人，并收取了保证金，现在二期工程还没有开始施工。和常某的内部工程承包协议是他签署的，上面的签名也是他签的，公司印章是他弟弟李刚加盖的，并在2014年5月9日收取了常某的10万元保证金，然后转交给李刚了，后来常某又不愿意干这个工程了，所以他在2014年8月7日退还给他5万元的保证金。和宋某的内部工程承包协议也是他签署的，李刚加盖的印章，收取了10万元的保证金，没有施工，也没有退还保证金。和王某的内部工程承包协议也是他签署的，和上述情况一样，分包给王某工程，收取了20万元保证金，没有施工，也没有退还保证金。他还把工程分包给卞某，和卞某签署了协议，收取了20万元的保证金，没有干工程。和常某、宋某等人签署协议并收取他们的保证金的事情，袁某不知情，他和他弟弟李刚都没有给袁某说。因为福建九鼎公司没有将工程款给他们，他们现在没有钱了，没办法实施二期工程。他总共收取了60万元的保证金，其中已经退还5万元给宋某，还有写了一份承诺书给卞某。这些钱都交给他弟弟李刚，并且用于工程的施工了。
四、被告人李刚的供述，称2014年3月下旬，宿州硒谷农业发展有限公司法人代表陈某甲手里有一个宿马园区十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程的建设工程，陈某甲说这个工程是他自己投资的，工程一共有六栋钢构厂房、一栋办公楼、一栋研发中心、一栋宿舍楼和道路绿化附属工程。2014年4月初，他找到九鼎安徽分公司挂靠后，就找陈某甲签署合同，他们约定他交纳150万元保证金后就开工，当时陈某甲在合同上签字盖章后他又在合同上签字，然后他将合同带到宿州让林某签字盖章，合同签署的当天下午，他就打款9万元保证金到陈某甲在宿州市开设的建设银行账户上，后陆续打款91万元，一共打款100万元保证金，这时陈某甲给他写了一个收据，陈某甲一直没有将相关文件手续给他，他也就没有将剩余的50万元给陈某甲。这个工程在2014年4月下旬就开工建设了，他当时没有很多的资金去启动工程，就想着发包一部分给袁某，收取一部分保证金用于工地建设，他和袁某就签署了合同，收取了袁某70万元保证金，承诺将工程“整包”给袁某，“整包”的意思就是将十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程的一二期全部工程都交给袁某做，他收取袁某的这70万元保证金都以保证金打到陈某甲的账户上了。合同上加盖的福建九鼎建设集团有限公司印章，是他个人私自刻的。因每一次盖章，福建九鼎建设集团安徽分公司的都向他要钱，他没有钱，就想到了自己私刻福建九鼎建设集团有限公司的印章。印章是在符离集三叉路口路边上的一个店里刻的。因为袁某一直没有收到工程款，无法继续干下去了，他想收取一些保证金用于工程，他和常某就签订了内部工程承包协议，并在2014年5月9日收取了常某的10万元保证金，后来退还给常某5万元，还有5万元保证金没有退给常某。后他又找到宋某，和宋某签订了内部工程承包协议，收取了宋某10万元的保证金，他还收取王某20万元保证金，退还了5万元钱给王某。他与常某、宋某和王某签订工程合同时，没有告诉过三个人这个工程已经整体承包个袁某了，他和常某、宋某等人签署协议并收取保证金的事情，袁某不知情。收取的保证金部分支付工地和平时花销掉了。他知道自己没有履约的能力。
五、本案其他相关证据
（一）户籍证明，证明被告人李刚出生于1967年10月1日。
（二）案发及抓获经过，证明自2014年以来，常某、宋某、王某、卞某等人到宿州市公安局经侦支队控告李某、李刚以重复发包宿马园区十万吨纯玉米汁生产线项目及配套工程建设工程的名义，并收取保证金60万元，经受害人索要未归还，遂案发。2014年11月12日，宿州市公安局经侦支队以传唤的方式把李刚传唤至宿州市公安局道东派出所办案中心进行讯问，同日对其刑事拘留。
（三）宿州市公安局经济犯罪侦查支队出具的说明，证明经多次寻找，无法联系到常某。
本院认为：被告人李刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人人民币50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李刚及其辩护人提出的被告人李刚对几被害人发包的是二期工程，对承包人的保证金没有非法占有的故意以及被告人李刚挂靠的福建九鼎建设集团有限公司有履约能力，公诉机关指控事实不清，证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人李刚在与硒谷公司签订工程合同之后，随即将工程整包给袁某，被告人李刚在明知没有履行合同的条件下，私刻公司印章，又将部分工程重复发包给他人，骗取他人的保证金不予返还，其上述行为超出福建九鼎建设集团有限公司安徽分公司的授权，被告人李刚的行为符合合同诈骗罪的特征，故对被告人及其辩护人该辩解及以上辩护意见，本院不予采纳。被告人李刚在接到公安机关的传唤后，主动到公安机关，该行为应认定为主动投案，但其当庭不能如实供述自己的罪行，自首不成立。被告人李刚的亲属在案发后全部退还所骗款项，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人李刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2019年11月24日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 赵 磊
审 判 员 刘小强
人民陪审员 吴蒙蒙
二〇一五年十二月四日
书 记 员 赵 军
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。