山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第349号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人辛连生，男，1960年3月27日出生，汉族，高中文化，晋城市城区人，捕前暂住晋城市城区。因涉嫌诈骗2014年3月17日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年4月19日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人卢岳峰，山西弘毅律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2014）293号起诉书指控被告人辛连生犯诈骗罪，于2014年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被害人马某某、郭某某、王某某、赵某A、牛某某、张某某、赵某B、韩某某，被告人辛连生及其辩护人卢岳峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2011年5月至2013年5月，被告人辛连生先后以给他人办理晋煤集团正式工作、合同工和承揽晋煤集团工程为由，多次诈骗他人金额共计149.7万元，后将诈骗款项用于其赌博和个人花销。公诉机关当庭出示有被告人辛连生供述、被害人的报案材料、证人证言等证据证明指控事实，认为被告人辛连生的行为已构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。
被告人辛连生对起诉书指控的犯罪事实及定性无异议，无辩解。
其辩护人的辩护意见：起诉书指控的前十起犯罪事实证据不充分，被害人均没有提到是通过被告人辛连生办理工作，该十起犯罪事实只有刘某某的证言，且刘某某在陈述中提到的诈骗金额为107.7万元；起诉书指控的第十一、十二起事实，辛连生给被害人写有借条，该两其案件属债权债务，不能认定为诈骗犯罪；本案中被害人有过错，在量刑时应当考虑；被告人辛连生认罪态度好，且追回部分赃物，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：2011年2月份的一天，被告人辛连生与刘某某闲聊时，称自己有关系能够帮人办理晋煤集团宏圣公司的工作，刘某某便信以为真。从2011年5月至2013年5月，刘某某先后给辛连生介绍了10个人找工作，在辛连生家中、城区北石店镇建设银行等地将用于找工作的钱交给辛连生，破案后，该款未追回。
1、2011年5月份的一天，被害人卢某某给了刘某某18万元现金用于给自己女儿找工作。后刘某某自己留下2万元，将其余16万元交给被告人辛连生，辛连生拿到16万元后用于赌博和个人花销。
2、2012年3月份的一天，被害人王某某将现金18万元交给张某丽让张给自己女儿找工作，张某丽拿到钱后自己留下2万元，将剩余16万元交给刘某萍，后刘某萍将现金16万元交给被告人辛连生，辛连生拿到16万元后用于赌博和个人花销。后张某丽退给王某某3万元，刘某萍自己借钱退给王某某3万元。
3、2012年8月份的一天，被害人马某某通过韩某同给了刘某萍19万元让给其女儿找工作，后刘某萍自己留下3万元，将其余16万元交给被告人辛连生，辛连生拿到16万元后用于赌博和个人花销。
4、2012年12月份的一天，被害人牛某某通过刘某萍将现金8万元交给被告人辛连生让给自己办工作，辛连生拿到现金8万元后用于赌博和个人花销。
5、2013年2月份的一天，被害人郭某某给了郭某峰现金10万元让给自己找工作，郭某峰自己留下2.3万元，将剩余7.7万元交给刘某萍，后刘某萍将现金7.5万元交给辛连生，并给辛连生购买了2000元钱礼物，辛连生拿到7.5万元后用于赌博和个人花销。
6、2013年4月份的一天，被害人侯某香给了侯某梅19万元钱让给其女儿办理工作，刘某萍自己留下1万元，将剩余的18万元交给被告人辛连生，辛连生拿到18万元钱后用于赌博和个人花销。
7、2013年5月份的一天，被害人赵某俊通过侯某梅、刘某萍将7万元现金交给被告人辛连生让给其办理工作，辛连生拿到7万元钱后用于赌博和个人花销。
8、2013年5月份的一天，被害人郜某通过侯某梅、刘某萍将8万元现金交给被告人辛连生让给其丈夫办理工作，辛连生拿到8万元钱后用于赌博和个人花销。
9、2013年5月份的一天，被害人赵某梅通过侯某梅、刘某萍将7万元现金交给被告人辛连生让给其办理工作，辛连生拿到7万元钱后用于赌博和个人花销。
10、2013年5月份的一天，被害人张某某通过侯某梅、刘某萍将8万元现金交给被告人辛连生让给其办理工作，辛连生拿到8万元钱后用于赌博和个人花销。
2013年5月17日，被告人辛连生以办理工作还需要10万元钱为名，向刘某萍索要10万元，刘某萍将自己留下的6万元钱拿出来又向他人借了4万元，凑够10万元交给了辛连生，辛连生拿到10万元钱后用于赌博和个人花销。
11、2012年11月份的一天，被害人韩某某将13万元现金交给被告人辛连生让给其朋友的孩子办理工作，辛连生拿到13万元钱用于赌博和个人花销。后在韩某某的多次催要下，辛连生退还了韩某某5万元。
12、2013年5月份的一天，被害人靳某中通过吴某军将20万元现金交给被告人辛连生，让辛给其承揽包工队到晋煤集团煤矿的工程，辛连生拿到20万元钱后用于赌博和个人花销。
综上，被告人辛连生诈骗作案12起，诈骗金额共计149.7万元。破案后，公安机关追回被告人辛连生为其情人购买的一辆白色别克英朗小轿车。
以上犯罪事实公诉机关当庭出示的证据有：
一、刘某萍的报案材料、询问笔录：
证实2011年2、3月份，辛连生说：“他有晋煤集团宏圣公司的内部招工指标，让找些关系不错的亲戚朋友，解决孩子的工作问题，但是需要交钱”。其信以为真，先后交给辛连生为10个人办理工作的钱共计111.7万元，其还留下了6万元好处费。后辛连生以办理工作钱不够，让再拿10万元，其将6万元好处费拿出来又借了4万元钱一起交给了辛连生。其中有56万元是打到辛连生的银行卡上，剩余的全部是现金交给了辛。随后，工作也没有办成，也联系不上辛连生了。
被害人陈述及报案材料：
1、被害人卢某某的陈述（本院查明的第一起犯罪事实），证实2011年5月初的一天，刘某萍和其讲能帮助女儿办理工作，但是需要19万元的活动经费，其给了刘某萍18万元钱，并答应工作办完后在支付刘1万元。随后，工作也没有办成，钱也没有退还，刘某萍一直以各种理由推脱。
2、被害人王某某的陈述（本院查明的第二起犯罪事实），证实2012年3月份的一天，张某丽说能给其女儿安排到晋煤集团工作，需要18万元的经费。随后，其给了张18万元现金，张写有收条。后工作也没有安排好，在其的多次催要下，张某丽和刘某萍各退还了3万元钱。
3、被害人马某某的陈述（本院查明的第三起犯罪事实），证实2012年8月份，其通过韩某同夫妇给女儿办理晋煤集团的工作，并和他们夫妇二人一起到刘某萍家给了刘19万元钱。后工作也没有办好，钱也要不回来。
4、被害人牛某某的报案材料及陈述（本院查明的第四起犯罪事实），证实2012年12月份，刘某萍和其说她有关系能办理晋煤集团的合同工，但是需要8万元钱。随后，其给了刘某萍8万元钱，刘答应2013年3月底就能上班。一直等到现在工作也没有办理好，刘某萍说办理工作的人是个骗子，其赶忙报警。
5、被害人郭某某的报案材料及陈述（本院查明的第五起犯罪事实），证实2013年2月，郭某峰说他大舅手里有晋煤集团的工作名额，需要10万元钱办理。随后，其和郭某峰一起到刘某萍住处，先将10万元钱给了郭某峰，由郭转交刘某萍，郭答应3月份左右就可以上班。后郭某峰和刘某萍以各种理由推脱，到现在工作也没有办好，钱也没有退。
6、被害人侯某香的报案材料及陈述（本院查明的第六起犯罪事实），证实2013年4月，其侄女侯某梅以能把女儿的工作安排到晋煤集团，但需要19万元。随后，其给了侯某梅19万元，工作也没有安排好，钱也没有退。
7、被害人赵某俊的报案材料及陈述（本院查明的第七起犯罪事实），证实2013年5月份，其表姐侯某梅以能为其办理晋煤集团合同工，但需要7万元。随后，其给了侯某梅7万元，工作也没有安排好，钱也没有退。
8、被害人郜某的报案材料及陈述（本院查明的第八起犯罪事实），证实2013年5月份，其表姐侯某梅以能为丈夫办理晋煤集团合同工，但需要8万元。随后，其给了侯某梅8万元，工作也没有安排好，钱也没有退。
9、被害人赵某梅的报案材料及陈述（本院查明的第九起犯罪事实），证实2013年5月底，其表姐侯某梅以能其办理晋煤集团合同工，但需要7万元。随后，其给了侯某梅7万元，工作也没有安排好，钱也没有退。
10、被害人张某某的报案材料及陈述（本院查明的第十起犯罪事实），证实2013年5月份的一天，其表姐侯某梅以能为丈夫办理晋煤集团合同工，但需要8万元。随后，其给了侯某梅8万元，工作也没有安排好，钱也没有退。
11、被害人韩某某的报案材料及陈述（本院查明的第十一起犯罪事实），证实2012年11月份的一天，辛连生和其说他大哥在晋煤集团宏圣公司当老总，能为他人办理晋煤集团的工作，但需要13万元。随后，其给了辛连生13万元钱让他给朋友的孩子办理工作，工作也没有办好，辛连生以各种理由推脱。后感觉辛连生办不成工作，好像在骗我们，就让辛退钱。2014年2月，辛连生退了其5万元。
12、被害人靳某中的报案材料及陈述（本院查明的第十二起犯罪事实），证实2013年5月份的一天，经朋友吴某军介绍认识辛连生，辛连生声称能承包上晋煤集团下属煤矿的工程，但是需要20万元的定金。随后，其给了辛20万元钱，辛连生也没有给其承包上工程，还总是以各种理由推脱，后来就找不到辛连生了。之前，辛连生和其说过能帮人安排晋煤集团宏圣公司工作，每人需要8万元，其给了辛15万元钱，他也没有安排了工作。后在其的多次催要下，辛连生退还了15万元安排工作的钱。
三、证人证言：
1、证人侯某梅的证言，证实其听刘某萍说过她通过别人能办理晋煤集团的工作，正式工作一个需要19万元，合同工需要7、8万元。随后，其让刘给其亲戚侯某香的女儿办理正式工作，给了刘某萍19万元；为赵某梅办理合同工，给了刘某萍7万元；为赵某俊办理合同工，给了刘某萍7万元；为张某某办理合同工，给了刘某萍8万元；为郜某的丈夫办理合同工，给了刘某萍8万元；共计49万元。
2、证人张某丽的证言（本院查明的第二起犯罪事实），证实2012年初，刘某萍和其讲手里有晋煤集团宏圣公司的招工指标，一个指标需要18-19万元让其帮忙联系看谁需要。3月份，王某某给了其18万元办理工作，其将16万元给了刘某萍，剩余2万元计划事成之后再给了刘某萍。2013年12月份王某某说他不办理工作了，其和刘某萍每人退还了王某某3万元，共计6万元。后来，其才知道刘某萍是通过一个叫“某生”的人办理工作的。
3、证人韩某同的的证言（本院查明的第三起犯罪事实），证实2012年8月份，刘某萍和其讲能把人安排到晋煤集团宏圣公司工作，但是安排工作需要19万元。随后，王某园的父母把19万元钱给了其，其和妻子到刘某萍家把钱给了刘某萍。
4、证人郭某峰的证言（本院查明的第五起犯罪事实），证实2013年1月份左右，其说能给郭某某安排到晋煤集团工作，并收取了他10万元钱和个人资料。随后，其将7.7万元钱和个人资料都给了刘某萍，自己留了2.3万元好处费并挥霍。
5、证人吴某军的证言（本院查明的第十二起犯罪事实），证实2013年4、5月份，辛连生和其说能不能找上挖煤的包工队，他可以安排到晋煤集团。随后，其联系了朋友靳某中，在靳某中家里，辛连生拿走了20万元的定金，并说如果办不成事的话，就把钱退还给靳某中。最后，事也没有办成，钱也没有退。
6、证人辛广某的证言，证实其在晋煤集团宏圣公司工作，辛连生是其弟弟，辛连生没有找其办理过工作，其也没有能力给他人办理工作。
7、证人李某的证言，证实其与辛连生大概是在2012年认识，两人系情人关系。2014年初，辛连生给了其10万元钱让其买辆汽车，后其买了一辆别克英朗小轿车，购买带上户总价13万元左右。平时，辛连生也给其一些生活费用。
四、书证、物证：
1、汇款单，证实刘某萍通过建设银行给辛连生的三次汇款单，共计56万元。
2、欠条，证实辛连生在2013年5月17日收取刘某萍现金10万元。
3、收条，证实刘某萍在2011年5月28日收取为卢某某女儿办理工作款18万元。
4、欠条，证实辛连生在2012年11月22日收取韩某某13万元。
5、收条，证实辛连生在2013年9月两次收取靳某中20万元现金。
6、晋城市公安局城区分局扣押物品清单及照片说明，证实从李某处扣押一辆白色别克英朗小轿车。
7、抓获证明，证实2014年3月17日，公安人员在晋城市城区普陀旺世小区4号楼将犯罪嫌疑人辛连生抓获。
8、户籍证明，证实被告人辛连生的个人基本情况。
五、被告人的供述：
被告人辛连生供述，证实其因在外面赌博输了钱，然后想拿上刘某萍的钱再去赌博，赢了钱再把钱归还刘。从2011年后半年，其以能帮助刘某萍为他人办理晋煤集团宏圣公司工作为名，收取了10个人办理工作的款共计110多万元，后大部分用于赌博和其它开销。2012年11月，其以帮助韩某某的朋友办理工作为名，收取了韩13万元费用，后将8万元在赌博中输了。在韩某某的多次催要下退给韩5万元。2013年5月，其以帮助吴某军的朋友承揽晋煤集团工程为名，收取了20万元的定金，后将20万元在赌博中输了。其没有能力为他人办理工作和承揽工程。
以上证据经当庭质证，被告人辛连生无异议，本院予以确认。
本院认为：被告人辛连生以非法占有为目的，在其没有能力的情况下虚构为他人办理工作和承揽工程为名，多次骗取被害人财物占为己有并进行赌博和挥霍，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人辛连生犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人辛连生归案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。因其诈骗犯罪，给被害人造成的损失应责令其退赔。被告人辛连生的当庭供述和证人刘某萍及被害人的陈述，能相互印证起诉书指控的犯罪事实和诈骗金额，故辩护人的其它辩护意见与本院查明的事实及证据相悖，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人辛连生犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人辛连生的刑期自2014年3月17日起至2026年9月16日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人辛连生退赔被害人卢某某涉案款16万元；退赔被害人王某某涉案款12万元；退赔被害人马某某涉案款16万元；退赔被害人牛某某涉案款8万元；退赔被害人郭某某涉案款7.7万元；退赔被害人侯某香涉案款18万元；退赔被害人赵某俊涉案款7万元；退赔被害人郜某涉案款8万元；退赔被害人赵某梅涉案款7万元；退赔被害人张某某涉案款8万元；退赔被害人韩某某涉案款8万元；退赔被害人靳某中涉案款20万元；退赔张某丽涉案款1万元；退赔刘某萍涉案款13万元。扣押在案的白色别克英朗轿车一辆，依法变现后，按责令退赔数额比例退还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
代理审判员 魏爱兵
人民陪审员 王慧芳
二〇一四年十月十五日
书 记 员 姚艳雯