天津市津南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0112刑初593号
公诉机关天津市津南区人民检察院。
被告人张金华，男，1987年3月30日出生于黑龙江省，汉族，大专文化，个体经营者，户籍地黑龙江省佳木斯市，案发前暂住天津市河西区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
辩护人王光言，天津秋水律师事务所律师。
天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉〔2017〕585号起诉书指控被告人张金华犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员杜某、书某出庭支持公诉，被害人陈某、被告人张金华及辩护人王光言均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控：2016年7月至2017年5月间，被告人张金华虚构事实，以能帮忙疏通关系骗取其朋友陈某的信任，通过陈某骗取高某人民币5万元，后又通过编造虚假事实恐吓陈某，又陆续迫使陈某向其转账共计人民币129.1万元。后其所得款项全部用于偿还个人债务及日常消费。
案发后，经陈某报警，被告人张金华被公安机关抓获归案。被告人张金华涉案金额共计人民币134.1万元。
公诉机关对指控的事实，向法庭提交了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、身份证明、案件来源、抓获经过等证据。
公诉机关认为，被告人张金华的行为已构成诈骗罪，其犯罪数额特别巨大，并全部挥霍，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人张金华认罪悔罪，但称诈骗数额比起诉书指控的少，其中有部分是合作干工程的钱，陈某把钱打给其给员工发工资。
其辩护人对起诉书指控被告人张金华犯诈骗罪不持异议，发表以下辩护意见称：1、本案中有201000元非被告人张金华诈骗所得，而是工作转账款；2、被告人张金华被逮捕后主动陈述犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求法庭考虑其是初犯以及家庭情况，对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2015年6月，被害人陈某和被告人张金华相识，张金华声称认识曾担任天津市某区水利局总指挥的赵某，并且认了赵某的父亲曾是天津市某军区的老首长做干爹。二人于2016年5月份合伙注册天津展华建筑安装工程有限公司,陈某为公司法人，张金华任市场营销。
2016年7月份，陈某发小高某说其表妹吕某因毒品案件被公安局抓了，因之前闲聊时陈某和高某说过，所以高某认为找张金华会有效果。后陈某电话告知张金华希望能找找人了解下情况，最好能把人从看守所弄出来，张金华让陈某把吕某身份证号及姓名发给他，不久后回电说吕某案件很严重，至少是无期徒刑甚至死刑。高某知道后说想把人从看守所弄出来，张金华声称找了赵某办这件事，赵某将一张五万元的银行卡给了市局张局长，并让高某出钱，高某将钱转给陈某，陈某通过支付宝将钱转给张金华。但之后高某请了律师会见吕某，说情况不是很严重，而且吕某在被刑拘三十日后被放出来了。
2016年8月至2017年5月间，被告人张金华通过编造虚假事实恐吓陈某，陈某又陆续通过支付宝、银行转账等方式给张金华转款共计人民币1290990.63元。张金华所骗得款项全部用于偿还个人债务及日常消费。
案发后，经陈某报警，被告人张金华被公安机关抓获归案。被告人张金华涉案金额共计人民币1340990.63元。
上述事实，有下列庭审证据予以证实：
1.被害人高某的陈述，证明其和陈某是发小，2016年上半年其通过陈某认识了张金华，并听说张金华关系很硬。2016年7月份，其妹妹吕某因涉及毒品案件被公安机关刑事拘留了，其通过陈某找张金华帮忙，希望能找人对其妹妹在看守所里给予照顾。张金华打完电话后说吕某案件特别严重，最少是无期徒刑。几天后，陈某说张金华为了这个事花了5万元，因为比较担心吕某且对陈某比较信任，所以就将钱转给了陈某，让陈某转给张金华。后来，陈某又给我说张金华找的人为这个事又花了50万元，因为事先没有同意张金华这样做，而且没有这个经济实力，再者聘请了律师会见了吕某，所以就没有给钱也没有写欠条。吕某被刑拘30天后被取保候审了，说问题不是很严重。
2.被害人陈某的陈述，证明2016年7月份，其发小高某说他表妹吕某因毒品犯罪被公安机关抓了，问问张金华是否能找关系。后其给张金华打电话并将高某表妹的姓名及身份证号发给张金华，不久张金华回电说吕某案件很严重，问家属什么想法。其给高某打电话说明情况，后将高某表示想往外捞人，如果捞不出来希望在里面照顾一下的想法告诉了张金华。过了几天后，张金华说委托了赵某找市局的某副局长办理这个事，给了一张5万元的银行卡，这笔钱让家属掏，其告诉高某并经高某同意后于2016年7月11日通过支付宝将5万元人民币一次性转账到张金华名下622848……2877农业银行卡内，高某于2016年7月12日将五万元打到其名下621226……1015的工商银行卡内。张金华收到钱后说可以给吕某在看守所调单间，并且可以找机会给家里打电话。
过了几天后，张金华说吕某案件很严重，可能会判处死刑，说赵某已经找完人了，准备修改口供，疏通关系，希望能对吕某减轻处罚，并且给市局张局长一张50万元的银行卡，需要家属拿出50万或写欠条，但是高某不同意给钱也不写欠条，说请律师会见了事情没那么严重。张金华听后不高兴，并说“超哥”怒了，要把高某一家弄死。其作为中间人，就决定和张金华一起凑这个钱，2016年8月底、9月初通过手机银行、支付宝转账给张金华43万元。过一段时间吕某出来后说在看守所没有被任何人照顾，没人找她修改口供。
2016年10月份，张金华说当时办事的市局张局长出事了，需要其出一百万平息，不然对其不利。其内心有些害怕，怕如果不按照张金华说的办会给自身安全带来危险，还有就是张金华当时许诺了很多大型工程，其想着以后还能赚回来，就给钱了。2016年10月10日至2017年5月1日，其通过母亲名下62208……1255的工商卡、自己名下621226……1015的工商卡、622848……0610的农行卡分别将33万元、35.6万元、12万元转至张金华名下622848……2877的农行卡中，通过支付宝将7.5万元转账至张金华的支付宝账户中，共计转账881000元。
3.证人张某1的证言，系被告人张金华之父，证明张金华在天津一家装饰公司工作，月收入数千元，且之前在深圳做生意失败欠下很多外债，但是自2016年起张金华频繁给其打钱共计20多万元，并自己购买了一辆荣威汽车。张金华声称自己有强大的关系网，认了一个在部队很有影响力的干爹，还有一个“超哥”，说陈某因找他办事欠他数十万元。
4.证人韩某的证言，系被告人张金华女朋友，证明张金华对自己收入不满意，陆陆续续换个几个工作，2016年4月份起，张金华和陈某一起经营一家装饰公司，其没听说过张金华帮助陈某找人捞人的事情，也没说过工作上的事情。他们现在租住的房子是张金华负责交租金，其认为张金华没什么积蓄，但是在2016年下半年张金华花大概十七万买了一辆白色荣威SUV，2016年11月份，其和张金华一起去泰国玩了一周，费用都是张金华出的。张金华每月都会向其银行卡内打钱，每次基本上是两三千元。并证明张金华父亲在一个厂子里当门卫，他母亲和妹妹开了一家超市，家庭情况一般。
5.证人张某2的证言，证明2016年11月份，张金华想租用其车牌照购买车辆，因着急用钱就和张金华签订了租赁协议，每年租金7000元，并要求张金华不能用车牌照做违法犯罪的事情，后其和张金华到天津市西青区101汽车城荣威4S店用其信息和车牌照购买了一辆白色荣威汽车，但是张金华没有说购买汽车的钱从何而来。
6.证人王某的证言，系被害人陈某之母，证明2016年10月份左右，其发现陈某情绪特别差，问过才知道张金华以帮助陈某朋友办事为由向陈某索要钱款，其不忍心看到陈某为难就把自己银行卡内33万元给了陈某，陈某给张金华转钱的原因是张金华之前帮助陈某发小的妹妹从看守所往外捞，出来后办事的领导出事了，需要陈某出钱去平息。但是陈某将钱转给张金华后，看到张金华在微信晒带着对象去泰国玩的照片，听说还买了车。
7.证人周某的证言，证明其听张金华说他帮助陈某朋友办事，他找的关系人“超哥”为办事垫付了50万元，但是陈某朋友不领情的情况。
8.接受证据清单、扣押清单，证明公安机关从被告人张金华处扣押涉案物品的情况。（扣押物品未向本院移送）
9.案件来源、抓获经过，证明本案系由被害人陈某报警后案发，公安机关于2017年5月16日在天津市河西区新业广场将被告人张金华抓获归案。
10.调取证据通知书、工商银行、农业银行、支付宝公司出具的转账明细、汇款回单，证明公安机关调取的涉案款项转账、汇款情况，经统计，涉案金额共计1340990.63元。
11.常住人口基本信息表，证明被告人张金华的出生日期及住址等情况。
被告人及辩护人对证据2存在异议，认为公诉机关指控的款项中有201000元为二人合作期间的工程款及员工工资，对其他证据无异议。
以上证据经当庭质证，对于被害人陈述的被骗金额，应结合其他证据予以综合认定，其他证据其来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张金华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财产，并全部挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人关于公诉机关指控涉案数额中包含工程款及员工工资的辩论意见，因无证据证实，且被害人否认，本院不予采纳。综合考虑被告人张金华的主观恶性程度、认罪态度、涉案金额特别巨大且全部挥霍的犯罪情节，酌情予以处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张金华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月16日起至2028年5月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人张金华违法所得人民币1340990.63元，依法继续追缴并发还被害人高某人民币50000元、陈某人民币1290990.63元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵冀军
代理审判员 张宝晶
人民陪审员 赵玉琢
二〇一八年五月三十日
书 记 员 刘永博
速 录 员 韩远昭
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。