安徽省淮南市大通区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0402刑初118号
公诉机关淮南市大通区人民检察院。
被告人陈小东，男，1985年10月25日出生于江苏省海安县，汉族，大学文化，从事个体经营，户籍地安徽省合肥市蜀山区，住合肥市蜀山区。因犯寻衅滋事罪于2014年5月12日被安徽省长丰县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年5月30日被淮南市公安局大通分局刑事拘留，经淮南市大通区人民检察院批准，同年6月13日被淮南市公安局大通分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
辩护人贺明智，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。
辩护人许康，安徽弘大（合肥）律师事务所实习律师。
淮南市大通区人民检察院以大检刑诉[2017]108号起诉书指控被告人陈小东犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2017年10月19日、2018年3月7日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人陈小东及其辩护人贺明智、许康到庭参加诉讼。其间延期审理一次。本案现已审理终结。
淮南市大通区人民检察院指控：2016年5月9日，淮南市大通区人民法院民事判决陈某1（系陈小东父亲）偿还赵某1借款2337000元，被告人陈小东承担连带清偿责任，同年8月10日判决生效。2016年8月22日，因陈小东、陈某1两人未履行判决，赵某1向淮南市大通区人民法院申请强制执行。
2016年11月11日，淮南市大通区人民法院执行人员向陈小东询问时，其表示自己无房无车无债权，向执行人员隐瞒其有承包的防水工程款、虚假报告自己财产状况，经人民法院司法拘留后，仍拒不执行判决，具体如下：
1.陈小东向执行人员隐瞒了以前妻吴某2的名义于2016年6月份按揭购买的一辆宝马轿车（合同价344124元），该车由陈小东支付首付款144065.2元、分期还款。陈小东向执行人员隐瞒该财产情况。
2.陈小东向执行人员隐瞒其承包苏中建设集团股份有限公司玉兰公馆项目、新地城市广场、恒大项目、寿县阳光半岛工程部分工程款、质量保证金及广西南宁恒大绿洲防水工程的事实。
2016年8月20日、2017年1月22日，陈小东从玉兰公馆项目分别支走70000元、118000元；2017年1、2月份，陈小东从新地城市广场项目支走159000元；2017年4月7日，陈小东从广西南宁恒大绿洲项目领取工程款14453元；此外，陈小东向执行人员隐瞒了使用其母亲名下的银行卡进行工程款支付结算13万余元的事实。
2017年1月7日、5月15日，陈小东因拒不履行人民法院生效法律文书分别被淮南市大通区人民法院司法拘留十五日。2017年5月19日，淮南市大通区人民法院以陈小东涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送淮南市公安局大通分局。2017年5月30日，陈小东被民警从拘留所带至公安机关归案。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人陈小东对人民法院的生效判决有能力执行而不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定依法判处。
被告人陈小东当庭辩解称宝马车不是其的；从几个项目支取的钱，是给农民工的工资，不是其个人财产。
辩护人的辩护意见是:1.案件基础判决即淮南市大通区人民法院（2015）大民一初字第00640号民事判决错误。2.宝马车是陈小东前妻吴某2的。3.玉兰公馆项目、恒大项目是陈小东转包给陈某2做的，从玉兰公馆项目支走的两笔款项是支付给陈某2的；从新地城市广场项目支走的159000元是支付拖欠的工人工资及赔偿工人工伤的钱；从广西南宁恒大绿洲项目领取工程款14453元，没有利润，且是亏损的。4.陈小东收到判决履行义务的时间是2016年11月11日，之后陈小东并没有隐瞒财产，虽有小额收入，但要赡养母亲及抚养孩子。陈小东没有拒不执行判决、裁定的故意，因此不能认定未如实申报个人财产，更不应认定拒不履行判决义务。综上，指控陈小东犯拒不执行判决、裁定罪事实不清、证据不足，应宣告陈小东无罪。辩护人当庭出示了陈小东与吴某1的离婚协议、中信银行个人汽车消费借款及抵押合同、个人账户明细查询、陈某1向赵某1还款凭证。
经审理查明：2016年5月9日，本院作出（2015）大民一初字第00640号民事判决，判令陈某1（系陈小东父亲）于判决生效之日起十日内偿还赵某1借款2337000元，被告人陈小东承担连带清偿责任，同年8月10日判决发生法律效力。2016年8月22日，因陈小东、陈某1两人未履行判决，赵某1向本院申请强制执行。
2016年11月11日，本院执行人员找到陈小东，在向陈小东询问时，其表示自己无房无车无债权，向执行人员隐瞒其有承包的防水工程及车辆等情况，虚假报告自己财产状况。2017年1月7日，陈小东因拒不履行人民法院生效法律文书被本院司法拘留十五日后，仍拒不执行判决，具体如下：
1.陈小东向执行人员隐瞒了以其前妻吴某2的名义于2016年6月份按揭购买一辆宝马牌轿车并一直使用的事实（该车合同价344124元，由陈小东支付首付款144065.2元，并持有吴某2的银行卡用于分期还款）。
2.陈小东向执行人员隐瞒了其承包苏中建设集团股份有限公司玉兰公馆项目、新地城市广场项目、恒大帝景项目以及寿县阳光半岛工程并有部分工程款、质量保证金等款项和广西南宁恒大绿洲项目防水工程等事实。2017年4月7日，陈小东从广西南宁恒大绿洲项目领取工程款14453元。
3.陈小东为躲避执行，持有并使用其母亲名下的中国建设银行尾号为6419的银行卡进行资金往来以及到酒吧、饭店等处消费。2016年8月29日至2017年4月21日，该卡流水总额30万余元，其中支付结算工程款近13万元。
2017年5月15日，陈小东因拒不履行人民法院生效法律文书再次被本院司法拘留十五日。同月27日，本院将陈小东涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪的线索材料移送淮南市公安局大通分局。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，予以确认：
1.本院(2015)大民一初字第00640号民事判决书、申请执行书、执行案件立案管理登记表、受理申请执行案件通知书、执行通知书、公告、执行裁定书、拘留决定书、执行拘留通知书及回执、移送函、执行工作情况说明、受案登记表证明：本院2016年5月9日判决陈某1偿还其欠赵某12337000元，陈小东承担连带责任，判决生效后因陈某1、陈小东未履行，赵某12016年8月22日申请强制执行，后因不履行生效判决确定的义务，陈小东于2017年1月7日、5月15日被本院司法拘留二次，仍拒不还款。本院2017年5月27日将陈小东涉嫌犯罪材料移送大通公安分局，该局受案。
2.抓获经过证明：2017年5月30日，民警在淮南市拘留所将司法拘留期限届满的陈小东传唤至大通公安分局。
3.户籍证明证实：陈小东的基本情况，系完全刑事责任能力人。
4.违法人员信息查询、刑事判决书证明：陈小东因犯寻衅滋事罪于2014年5月12日被长丰县人民法院判处拘役五个月。
5.接受证据材料清单及物品照片证明：公安机关接收陈小东随身携带的华为和苹果手机及陈小东的尾号7593建设银行信用卡、孙某红的尾号6419建设银行信用卡、吴某2的尾号7860中信银行卡等物。
6.提取笔录及照片证明：民警对陈小东的华为手机和苹果手机聊天内容进行拍照提取，其中陈小东与吴某1聊天显示“虽然借了你的名字，但你不要搞错了，是我花21万开回来的…”，吴某1与陈小东聊天显示“车子给你个建议别要了…卖了对你好…”，陈小东妈与陈小东聊天显示“我早就提醒你，你还没把你的情况看透，非要开这个车…”。
7.离婚协议、新车订购单、收据、支付凭证、机动车销售统一发票、陈小东的建设银行个人账户明细表、吴某2的尾号7860卡个人账户明细证明：2016年2月6日，陈小东与吴某2协议离婚。同年6月30日以吴某2名义在合肥星之宝按揭购买宝马轿车一辆，总价344124元，陈小东此前支付定金1万元，当日刷卡支付134065.2元。后从其个人银行卡及孙某红银行卡转入吴某2尾号7860卡款项用于支付分期付款。
8.专业分包合同、承包合同、协助执行通知书及回执证明：陈小东挂靠其他单位承建苏中建设集团公司合肥滨湖新区新地城市广场防水工程、玉兰公馆项目部分工程，并有工程款、工程质保金等。
9.孙某红尾号6419卡个人活期明细证明：2016年8月29日至2017年4月21日该卡流水总额30万余元，其中支付结算工程款近13万元，还有多次在酒吧、饭店、足浴中心、沐浴中心等处消费记录。2017年4月7日，从上海昊博防水工程有限公司转入14453元。
10.执行笔录证明：陈小东2016年11月11日对执行人员称执行信息收到了，其没房没车没债权。2017年1月7日至5月16日才向执行人员讲苏中建设集团还欠其挂靠其他公司承建的新地城市广场、玉兰公馆、恒大帝景、寿县新桥阳光半岛项目工程尾款以及质保金。其共持有十张卡，其中尾号7860的中信银行卡是吴某2（曾叫过吴某1）的，用来还车贷，尾号7593的建行卡是其的，尾号6419的建行卡是其母亲的，其母亲没有任何收入，平常不用银行卡，一直都是其使用。
11．证人赵某1的证言证明：大通区人民法院在2016年5月9日做出判决，陈某1于判决生效之日起十日内偿还其借款2337000元，陈小东承担连带清偿责任。8月22日，其向大通区法院申请强制执行，但陈小东至今没有偿还其一分钱。陈小东天天开一辆宝马轿车，现在还在做工程，其中在合肥有几个工程，在广西南宁还有工程。他经常开着那辆宝马轿车出入酒吧、宾馆，消费能力也比较高。
12.证人王某的证言证明：其跟陈小东干过寿县阳光半岛小区工程及合肥滨湖新地城市广场工程，都是做防水。
13.证人郑某的证言证明：其老板陈某2安排其跟着陈小东干过合肥恒大帝景、玉兰公馆、滨湖新地城市广场三个工程，都是做内外墙粉刷。
14.被告人陈小东在侦查阶段的供述证明：其父亲欠赵某12337000元钱，其当的担保人。大通法院的判决作出及生效后其没有还过钱，赵某1申请强制执行后，其没有偿还过赵某1的债务。其有一辆宝马轿车，是2016年买的，车主登记的是吴某2，但实际上是其的车，其付的首付，车贷款也是其在还，用吴某2尾号7860的中信银行卡按月还贷。其一直在从事防水工程，在合肥市有新地城市玉兰公馆、恒大帝景三个工程项目还有部分工程款及质量保证金，现在广西南宁接了恒大绿洲小区的防水工程。尾号6419的建设银行卡是其母亲孙某红的卡，从2016年开始就是其在使用。这张卡从2016年8月至今，共转入现金30万余元，其中有几笔合计近13万元的工程款进账，分别是新地城市广场、寿县新桥阳光半岛小区的工程款，2017年4月7日，上海昊博防水工程有限公司给其转了14453元是南宁恒大绿洲项目的工程款。该卡于2016年10月到2017年1月在足浴中心、酒吧、酒店、沐浴中心消费都是其消费的。2016年11月11日，大通法院执行局法官找到其要其履行还款责任，其称自己无房无车无存款也无债权，因为其害怕宝马车被法院扣押抵账，所以不敢承认这辆车是其的，也隐瞒了新地城市广场、玉兰公馆、恒大项目等工程还有部分工程款尾款及南宁恒大绿洲小区防水工程。其有部分资产可以用于偿还债务，但一直未偿还，想再拖一拖看看。
对辩护人当庭出示的中信银行个人汽车消费借款及抵押合同、个人账户明细查询、陈某1向赵某1还款凭证，经查，陈某1向赵某1还款凭证不是本案审理范围。中信银行个人汽车消费借款及抵押合同、个人账户明细查询只能证明陈小东的前妻吴某2是宝马车名义上的购买人，不能否定该车系陈小东实际购买并所有的事实，故对上述证据用于证明宝马车是吴某2的证明观点不予确认。
本院认为：被告人陈小东对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关起诉书指控罪名成立，依法予以确认。被告人陈小东具有犯罪前科，可酌情从重处罚。
对辩护人提出案件基础判决即淮南市大通区人民法院（2015）大民一初字第00640号民事判决错误的辩护意见，经查，该判决系生效判决，且未经审判监督程序再审认定判决错误而改判，被告人陈小东依法应履行该生效判决确定的义务。对该辩护意见不予采纳。
对被告人陈小东提出宝马车不是其的辩解意见及辩护人提出宝马车是陈小东前妻吴某2的辩护意见，经查，根据被告人陈小东在侦查阶段的供述及其与吴某2、其母亲的手机聊天记录、新车订购单、收据、支付凭证、其及吴某2的银行卡个人账户明细、证人赵某1的证言等证据，结合陈小东持有用于偿还购车分期款的吴某2银行卡等事实，足以证明宝马车系陈小东以吴某2名义购买并实际所有、使用的事实，对该辩解、辩护意见不予采纳。
对被告人陈小东提出从几个项目支取的钱，是给农民工的工资，不是其个人财产的辩解意见及辩护人提出玉兰公馆项目、恒大项目是陈小东转包给陈某2做的，从玉兰公馆项目支走的两笔款项是支付给陈某2的；从新地城市广场项目支走的159000元是支付拖欠的工人工资及赔偿工人工伤的钱；从广西南宁恒大绿洲项目领取工程款14453元，没有利润，且是亏损的辩护意见，经查，根据公诉机关出示的现有证据，陈小东从玉兰公馆、新地城市广场项目支走款项的经过及款项性质不清，不能排除陈小东及辩护人所述情况的可能性。陈小东从广西南宁恒大绿洲项目领取工程款14453元，证明其有部分履行生效判决的能力，陈小东不向执行人员报告也不用于履行判决，应认定属于拒不执行判决的行为。
对辩护人提出陈小东收到判决履行义务的时间是2016年11月11日，之后陈小东并没有隐瞒财产，虽有小额收入，但要赡养母亲及抚养孩子。陈小东没有拒不执行判决、裁定的故意，因此不能认定未如实申报个人财产，更不应认定拒不履行判决义务。综上，指控陈小东犯拒不执行判决、裁定罪事实不清、证据不足，应宣告陈小东无罪的辩护意见，经查，本院民事判决生效时间为2016年8月10日，履行期限为判决生效之日起十日内。在进入执行程序后，被告人陈小东不仅向执行人员隐瞒其有宝马车及承包有工程并有部分工程款、质保金等情况，而且为躲避执行，持有并使用其母亲名下的银行卡进行大额资金往来以及到酒吧等处消费，并支付结算工程款近13万元，至今未履行任何还款义务，其在侦查阶段对上述虚假报告财产、逃避执行的故意供认不讳，故应认定被告人陈小东有能力执行生效判决而拒不执行，其行为依法构成拒不执行判决、裁定罪。对该辩护意见不予采纳。
根据被告人陈小东犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：
被告人陈小东犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月30日起至2018年5月29日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李侠军
审 判 员 李秀凤
人民陪审员 宗 晖
二〇一八年四月十七日
书 记 员 王樱樱
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。