山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0902刑初62号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人潘某某，男，1984年出生于黑龙江省大庆市，户籍地派出所为黑龙江省林甸县，汉族，初中文化，装卸工，住黑龙江省大庆市林甸县。因涉嫌诈骗罪于2017年8月10日被刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕。
辩护人张继广，山东东岳泰山律师事务所律师。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉[2018]58号起诉书指控被告人潘某某犯诈骗罪于2018年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员陈娜出庭支持公诉，被害人宋某，被告人潘某某及其辩护人张继广到庭参加诉讼。现已审理终结。
泰安市泰山区人民检察院指控，2017年4月份至6月份，被告人潘某某以与被害人宋某谈恋爱为名义，编造各种理由骗取其人民币共计11万余元。分述如下：
1、2017年4月29日，被告人潘某某以托朋友要账、到哈尔滨出差为名，骗取宋某9000元（分三次取款，分别为5000元、2000元、2000元）；
2、2017年5月2日，被告人潘某某以宋某的名义，办理分期付款购买VIVOX9Plus手机一部归其使用，并办理100元的流量卡。事后该手机被潘某某变卖获利，宋某偿还贷款共计3304元；
3、2017年5月10日，被告人潘某某以支付货款为由，安排宋某贷款2800元归其使用，该贷款由宋某偿还；
4、2017年5月10日，被告人潘某某编造虚假理由，安排宋某到温泉路金域缇香办理贷款1000元，事后宋某偿还该款；
5、2017年5月13日，被告人潘某某编造虚假理由骗取宋某7000元现金；
6、2017年5月15日，被告人潘某某以支付房款为由，骗取宋某69000元（分两次取款，分别为40000元、29000元）；
7、2017年6月2日，被告人潘某某以朋友借款为由，骗取宋某现金8000元（取款6000元，微信转账2000元）；
8、2017年4月至6月期间，被告人潘某某编造虚假理由，骗取宋某现金10000元（分两次取款，分别为5000元、5000元）；
9、2017年4月至6月期间，被告人潘某某编造虚假理由，多次骗取被害人宋某共计850元。
公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人潘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。
被告人潘某某辩称公诉机关指控的第4起犯罪中的1000元钱，其已经通过微信转账的方式归还了贷款公司；起诉书指控的第8、9起犯罪事实不存在。其辩护人提出了如下辩护意见：1、起诉书指控的第2起、第4起、第8起、第9起犯罪事实不清，证据不足；2、被告人潘某某系坦白；3、被告人系初犯。
经审理查明，2017年4月份至6月份，被告人潘某某以与被害人宋某谈恋爱为名义，编造各种理由骗取宋某人民币共计99204元。分述如下：
1、2017年4月29日，被告人潘某某以托朋友要账、到哈尔滨出差为名，骗取宋某9000元（分三次取款，分别为5000元、2000元、2000元）；
2、2017年5月2日，被告人潘某某以宋某的名义，办理分期付款购买VIVOX9Plus手机一部归其使用，并办理100元的流量卡。事后该手机被潘某某变卖获利，宋某偿还贷款共计3304元；
3、2017年5月10日，被告人潘某某以支付货款为由，安排宋某贷款2800元归其使用，该贷款由宋某偿还；
4、2017年5月13日，被告人潘某某编造虚假理由骗取宋某7000元现金；
5、2017年5月15日，被告人潘某某以支付房款为由，骗取宋某69000元（分两次取款，分别为40000元、29000元）；
6、2017年6月2日，被告人潘某某以朋友借款为由，骗取宋某现金8000元（取款6000元，微信转账2000元）；
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1、户籍证明证实：被告人潘某某的出生日期等基本情况，作案时已达完全刑事责任年龄；
2、报案证明、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获证明证实：本案由被害人宋某于2017年7月6日9时39分报案至泰安市公安局泰山区分局，公安机关依法受理并作为刑事案件立案，并对潘某某上网追逃，同年8月10日，公安机关在泰山区岱庙派出所附近将潘某某抓获归案；
3、贷款申请表、交易明细证实：2017年5月2日，以宋某名义，购买VIVOX9plus手机一部，价值3298元，贷款3000元，分8期归还，每月411元；宋某丈夫王某某名下6210984630007800785账户于2017年4月29日取款5000元、2000元、2000元，共计9000元；909020510011108274506的宋某名下账号于2017年5月13日取款7000元；宋某名下0303370903608404691账户于2017年5月15日取款40000元；宋某名下0303370903609452696账号取款明细，证明2017年5月15日取款29000元；6217994630012405243的宋某名下账户于2017年6月2日取款6000元；
4、潘某某微信聊天截图及工作说明证实：宋某于2017年6月2日微信转账给潘某某2000元钱。2017年5月16日潘某某将从金域缇香处贷款公司贷出的1000元钱归还“一滴水”。
（二）证人彭某的证言证实：2017年5月2日上午，宋某与一名30岁左右的男子购买一部价值3298元的VIVOX9Plus手机，宋某以个人名义办理分期付款，每月还款近400元。
（三）被害人宋某的陈述证实：2017年4月底通过微信与潘某某认识，后在微信上以情侣关系相称，潘某某谎称做酒水批发，有自己的仓库，每月挣三十多万元，骗取其信任，潘某某多次以各种理由骗其钱款共计110850元。
（1）2017年4月29日早晨，潘某某以托朋友帮忙给其要账的名义，索要6000元现金，其和潘某某一起到南关邮局，其提供密码，由潘某某操作从自动取款机取出6000元后，潘某某声称第二天到哈尔滨出差需要钱，又取出3000元钱，9000元给了潘某某，潘某某称让会计给其打过来五万元，但没有打过来；
（2）2017年5月2日其询问潘某某五万元的事情，潘某某称给其打过来了，但由于其邮局的银行卡太小，银行又给他退回去了。潘某某和其一起到了财源街和校场街的中国银行办理了银行卡，后到了对面的鲁科手机专卖店，用其刚办理的银行卡和身份证分期购买了一部手机，总价为3200元，其每月还411元钱，还有2块钱的来电显示费，其归还了八期。潘某某还以其身份证办理了一张100元的流量卡；
（3）2017年5月8日潘某某声称钱不够，其和潘某某一起到邮局取出了7000元钱给了他；
（4）2017年5月10日潘某某声称没钱支付酒钱，就让其带着身份证到儿童医院附近的一个手机店，以买手机的名义贷款2800元；
（5）具体哪一天其想不起来了，潘某某声称与妻子离婚了，他俩在农大南校家属院有一套房子，需要5万元钱，其将一个4万元到期的存款和一个2.9万元不到期的存款都取出来给了潘某某；
（6）过了几天，潘某某又向其借钱，其和他一起去银行取了5000元，他说不够，又从其卡上取了5000元钱，准备离开时，这时他接了个电话，说他朋友需要6000元钱，其就又取了6000元给了他，在其取钱的时候，他拿着其手机在微信里转走了2000元；
（7）还有850元其记不清楚是什么时候微信转给潘某某的了。
（四）被告人潘某某的供述与辩解证实：2017年4月份左右，其通过微信“附近的人”认识了宋某，随后以谈恋爱为名，骗取宋某的信任，编造虚假工作并多次以各种理由骗取宋某钱款用于吃喝玩乐的事实：
（1）宋某说一个姓徐的南方男的向其借款七八万元，她想了很多方法也没要来钱。其听后便告诉宋某认识催债公司的人，可以帮忙给找姓徐的，不过得需要钱。因宋某不会取钱，其便帮宋某在利民小区附近一个农村信用社ATM机上先取了5000元，其觉着宋某的银行卡里还有钱，就骗宋某说明天到哈尔滨出差还需要点钱，明天让公司给她再打过去，又分两次从卡里提了4000元。后来并没有给宋某找催债公司，其拿着这9000元用来吃喝玩乐了全部花光了。
（2）后宋某一直催要还钱，其一直敷衍她，直到9000元都花没了，告诉宋某说手机不太好使，宋某当时主动说给其买一个，在东岳大街火车站银座对面的鲁科手机店买了一部VIVOX9PLUS手机，当时这个手机3200余元。当时其首付了三四百元，剩余每个月宋某还400多块钱。买了手机之后，其还用宋某的身份证办了一张100元的流量卡。这个手机买了没打算用，过了两三天将手机卖了2100元，这些钱也都用来吃喝玩乐了花光了。分期其至少还过一次，是通过银行卡将钱打给宋某，一次是400多元。具体给宋某几次记不清了。
（3）又过了好几天之后，钱又花光了，就想再找宋某骗点钱花。忘记是编了个什么理由了，其领着宋某到了财源街金桥对面的泰安农商银行取了7000元，该7000元吃喝玩乐全部花光了。
（5）时间记不清楚了，也告诉宋某说没钱花了，想贷点款，宋某同意了，其领着宋某到了泰安儿童医院附近一个移动营业厅里，用宋某的身份证办了一个2800元的贷款，这次贷款是通过买手机贷的，当时就想用钱，也没要手机，那个营业厅的营业员就给宋某的银行卡上打了2800元，其拿着这2800元吃喝玩乐都花了。
（6）具体时间其也记不清了，其骗宋某说跟妻子准备离婚，在农大南校家属院有一套房子，其想给妻子钱然后把农大的房子留住，但是手里没有钱，问宋某现在还有多少钱。宋某说有两个存单一个40000元的，一个29000元的都还没到期，一共69000元都取出来了，后来其同样也是拿着这69000元吃喝玩乐花没了。
（7）还有一次，具体时间也记不清了，也是说用钱，忘了是编了个什么理由了，领着宋某到了省庄镇政府附近的邮政储蓄取钱，其中一笔取了6000元，还有一笔当时没取出来。后来其也是将这6000元都拿来吃喝玩乐了花没了。
（8）还有一次是宋某从微信红包里给其转了2000元，这个钱也忘了是编了什么理由骗她的了。这个2000元其也是吃喝玩乐花了。
（五）辨认笔录证实：2017年7月24日，公安机关组织宋某对被告人照片进行辨认，宋某辨认出潘某某；
（六）视听资料证实：宋某提供其与潘某某之间的微信聊天记录并制作光盘，佐证其受骗的事实，与书证相互印证。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
另查明，1、2017年5月10日，被告人潘某某安排宋某到温泉路金域缇香办理贷款1000元，事后潘某某通过微信转账1000元给金域缇香工作人员；
2、2017年6月2日，宋某称其和潘某某一起去邮政储蓄银行分两次取了10000元，每次5000元，给了潘某某钱正准备离开时，潘某某接了个电话，说他朋友需要6000元钱，宋某就又取了6000元给了潘某某，在取钱的时候，潘某某拿着宋某的手机在微信里转走了2000元。但2017年6月2日宋某邮政储蓄银行卡交易明细只有取款6000元的记录，没有取款10000元的记录。被告人潘某某否认其从宋某处拿走该10000元。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人宋某的陈述证实：2017年5月9日潘某某声称货款钱不够，让其帮忙，潘某某让其拿着身份证到温泉路金域缇香办理贷款，工作人员说可以办理5000元的贷款，潘某某嫌到账慢，就先让工作人员微信转给其1000元，其接着把钱给潘某某了，第二天其就把钱还给贷款公司了。
潘某某又向其借钱，其和他一起去银行取了5000元，他说不够，又从其卡上取了5000元钱，准备离开时，潘某某接了个电话，说他朋友需要6000元钱，就又取了6000元给了他，在其取钱的时候，潘某某拿着其手机在微信里转走了2000元。
2、被告人潘某某的供述和辩解证实：其告诉宋某说想贷点钱用，用宋某的身份证办理，宋某同意。宋某领着其到了温泉路金域缇香一个办贷款的地方，当时工作人员说5000元现在贷不下来，可以先给1000元，随后再给其。当时工作人员先给宋某微信上转了1000元，宋某又转给其1000元。又过了几天，这个贷款公司也没再打后续的4000元，其就把宋某转给其的1000元又通过微信转给那个贷款公司的人了，对方网名叫“一滴水”。潘某某否认骗取被害人宋某的陈述部分中提到的850元和两次5000元；
3、交易明细证实：宋某名下6217994630012405243账户于2017年6月2日取款6000元，当日没有其他10000元的取款记录；
4、视听资料及刑事科学技术照片证实：公安机关提取视听资料两份，自潘某某手机中提取其与“一滴水”微信聊天记录及语音通话，并制作光盘，佐证潘某某关于该1000元归还“一滴水”的辩解，与相关书证相互印证。但宋某提供的其他聊天截图无法印证关于10000元及850元的事实。
本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及犯罪罪名均正确，本院予以支持。但关于公诉机关指控的第4、8、9起犯罪事实，本院认为，该三起犯罪事实不清，证据不足，不予认定。关于起诉书指控的第4起犯罪事实，现有证据不足以证实被害人归还了该笔款项，相反，现有证据可以证实被告人潘某某归还了该笔借款；关于起诉书指控的第8起犯罪事实，被害人宋某的陈述与其名下的邮政储蓄银行卡账户交易明细以及被告人的供述和辩解不一致，现有证据不足以证实被告人潘某某收到该笔款项；关于起诉书指控的第9起犯罪事实，现有证据不足以证实该犯罪事实的存在。故对公诉机关指控的第4、8、9起犯罪事实，本院不予认定。被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见正确，本院予以采纳。关于辩护人提出的公诉机关指控的第2起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，被害人宋某分8次交了分期付款每期411元，来电显示2元钱，共计交了3304元，加上缴纳的100元流量费，公诉机关以被害人实际损失3404元计算犯罪数额，事实清楚，证据确实充分，故该辩护意见不正确，本院不予采纳。被告人潘某某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月十日至二○二一年八月九日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人潘某某退赔被害人宋某经济损失共计99204元。
（上述款项限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张 莉
人民陪审员 王大慧
人民陪审员 刘庆玲
二〇一八年四月二日
书 记 员 张晓敏