江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2123号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人戴悄，女，1994年1月11日生，汉族，大专文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广东省龙川县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
辩护人李艳，江苏大浔律师事务所律师。
被告人王棋，男，1990年11月21日生，汉族，小学文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地江西省芦溪县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人黄保红，女，1992年2月10日生，壮族，初中文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广西壮族自治区凭祥市。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人曾碧婵，女，1993年11月3日生，壮族，大专文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广西壮族自治区南宁市良庆区。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人丘来露，男，1995年1月13日生，汉族，中专文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广东省东源县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人张芳，女，1997年11月27日生，穿青人，初中文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地贵州省大方县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人何泽明，男，1992年8月23日生，壮族，高中文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广西壮族自治区南宁市良庆区。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人杨毅（曾用名杨聪），男，1996年5月7日生，汉族，高中文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港南区。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人李月华，女，1993年7月12日生，汉族，中专文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广东省五华县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人吉洋，男，1998年3月4日生，汉族，高中文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广西壮族自治区大化瑶族自治县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月27日被逮捕。
被告人凌桥渡，男，1995年10月14日生，汉族，中专文化，在太阳神集团有限公司工作，户籍所在地广东省和平县。2017年2月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年3月20日被该局取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1921号起诉书指控被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2017年10月9日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员王威野出庭支持公诉，被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡及辩护人李艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡先后于2014年8月至2016年8月期间，分别在广东省深圳市、东莞市加入自称“太阳神集团有限公司”的传销式诈骗组织。该组织谎称从事化妆品销售业务，购买一份“产品”需要花费人民币6900元，组织成员依据购买“产品”的份额从低到高分为业务代表、业务员、初级业务员、中级业务员、高级业务员，管理层级自上而下分为经理、分店长、组长、组员。加入该组织后，成员集中住宿并由组长管理饮食起居，学习规章制度，邀约朋友或网友加入该组织。朋友或网友邀约成功后，上线成员即成为下线成员的“老师”，由“老师”教授“学生”诈骗方法，即注册女性微信号，加男性为好友后，通过微信聊天、打电话等形式以恋爱名义虚构各种理由骗取对方钱财。诈骗所得钱款均上交店长，并由店长层层上交，用来购买所谓“产品”。成员每购买一份“产品”后，所有的上线“老师”均能够加一份份额，作为提升等级的依据，中级业务员层级以上的“老师”还能得到100元的好处费。
其中，被告人戴悄的下线“学生”分为三个分支，分别是依层级自上而下为被告人王棋、黄保红、曾碧婵、何泽明的一支；依层级自上而下为被告人李月华、凌某的一支；依层级自上而下为被告人丘来露、张芳的一支。
此外，被告人杨毅系被告人吉洋的上线。
上述被告人诈骗所得均已层层上交该组织。
（一）被告人戴悄于2014年8月加入该组织，其诈骗金额共计人民币147898元。其中被告人戴悄的所有下线“学生”共骗得多名被害人人民币133124元；被告人戴悄个人共骗得多名被害人人民币14774元，具体犯罪事实分述如下：
1.被告人戴悄于2016年11月至2017年1月期间，冒充其他女性“黄佳希”，通过微信搭识江苏省江阴市的被害人方某，假装与方某谈恋爱，后虚构“没有路费”、“生病需要手术费”等理由，骗得被害人方某人民币9500元，案发前已归还人民币500元。
2.被告人戴悄于2016年12月至2017年1月期间，采用上述同样方法，骗得浙江省湖州市的被害人褚某人民币1353元。
3.被告人戴悄于2016年12月期间，采用上述同样方法，骗得江苏省苏州市的被害人刘某1人民币2870元。
4.被告人戴悄于2016年9月至2017年2月期间，冒充其他女性，采用上述同样方法，骗得上海市的被害人黄某1人民币1551元。
（二）被告人王棋于2015年4月加入该组织，其诈骗金额共计人民币76245元。其中被告人王棋的所有下线“学生”共骗得多名被害人人民币52772元；被告人王棋个人于2016年9月至11月期间，通过微信冒充其他女性“胡燕桃”，网上搭识广东省的被害人胡某，假装与胡某谈恋爱，后虚构“过来看望需要路费”、“得急性阑尾炎要手术费”等理由，骗得被害人胡某人民币23473元。
（三）被告人黄保红于2014年12月加入该诈骗组织，其诈骗金额共计人民币52772元。其中被告人黄保红的所有下线“学生”共骗得多名被害人人民币34919元；被告人黄保红个人共骗得多名被害人人民币17853元，具体犯罪事实分述如下：
1.被告人黄保红于2016年9月至12月期间，冒充女性“李红”，通过微信搭识了浙江省宁波市的被害人曾某，假装与曾某谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“得急性阑尾炎要手术费”等理由，骗得被害人曾某人民币10645元。
2.被告人黄保红于2016年12月，冒充女性“李红”，采用上述同样方法，骗得江苏省无锡市的被害人黄某2人民币1408元。
3.被告人黄保红于2016年12月，冒充女性“李红”，采用上述同样方法，骗得湖南省张家界市的被害人张某1人民币5800元。
（四）被告人曾碧婵于2016年4月加入该诈骗组织，其诈骗金额共计人民币34919元。其中被告人曾碧婵的下线“学生”被告人何泽明骗得多名被害人人民币27271元；被告人曾碧婵个人共骗得多名被害人人民币7648元，具体犯罪事实分述如下：
1、被告人曾碧婵于2016年12月，冒充女性“徐晴”，通过微信搭识了江苏省南京市的被害人张某2，假装与张某谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“肚子疼要手术费”等理由，骗得被害人张某2人民币4800元。
2、被告人曾碧婵于2016年9月至11月期间，冒充女性“徐晴”，采用上述同样方法，骗得陕西省大同市的被害人孙某人民币2848元。
（五）被告人丘来露于2015年10月加入该诈骗组织，其诈骗金额共计人民币31698元。其中被告人丘来露的下线“学生”被告人张芳骗得多名被害人人民币31098元；被告人丘来露个人于2016年12月通过微信冒充女性“江某”，网上搭识了浙江省温州市的被害人陈某1，假装与被害人陈某1谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”等理由，骗得被害人陈某1人民币600元。
（六）被告人张芳于2016年8月加入该诈骗组织，后通过微信冒充其他女性，网上搭识男性被害人并假装与被害人谈恋爱，后虚构各种理由骗得多名被害人钱款共计人民币31098元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人张芳于2016年12月至2017年2月期间，冒充女性“于雨婷”，通过微信搭识了北京市的被害人刘某2，假装与刘某2谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“得急性阑尾炎要手术费”等理由，骗得被害人刘某2人民币10435元。
2.被告人张芳于2017年1月至2月期间，采用上述同样方法，骗得浙江省绍兴市的被害人李某1人民币1188元。
3.被告人张芳于2016年11月，采用上述同样方法，骗得广东省潮州市的被害人蔡某人民币12600元。
4.被告人张芳于2016年9月，采用上述同样方法，骗得上海市的被害人郭某人民币6875元。
（七）被告人何泽明于2016年7月加入该诈骗组织，后通过微信冒充其他女性，网上搭识男性被害人并假装与被害人谈恋爱，虚构各种理由骗得多名被害人钱款共计人民币27271元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人何泽明于2016年10月至2017年2月期间，冒充女性“陈尽玲”，通过微信搭识了上海市的被害人谢某1，假装与谢某1谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“急性胃炎要手术费”等理由，骗得被害人谢某115563元。
2.被告人何泽明于2016年12月至2017年2月期间，冒充女性“陈尽玲”，采用上述同样方法，骗得上海市的被害人莫某人民币3808元。
3.被告人何泽明于2016年11月，冒充女性“陈尽玲”，采用上述同样方法，骗得江苏省昆山市的被害人李某2人民币7900元。
（八）被告人杨毅于2016年5月加入该诈骗组织，其诈骗金额共计人民币26009元。其中被告人杨毅的下线“学生”被告人吉洋共骗取多名被害人人民币20601元；被告人杨毅个人共骗得多名被害人人民币5408元，具体犯罪事实分述如下：
1.被告人杨毅于2017年1月，冒充女性“李媛”，通过微信搭识了浙江省杭州市的被害人岳某，假装与岳某谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“生病要治疗费”等理由，骗得被害人岳某人民币1900元。
2.被告人杨毅于2016年11月，冒充女性“李媛”，采用上述同样方法，骗得浙江省杭州市的被害人邵某人民币2000元。
3.被告人杨毅于2016年9月至10月期间，冒充女性“李媛”，采用上述同样方法，骗得浙江省瑞安市的被害人叶某1人民币1508元。
（九）被告人李月华于2014年11月加入该组织，其诈骗金额共计人民币25181元。其中被告人李月华的下线“学生”被告人凌桥渡共骗得多名被害人人民币10353元；被告人李月华个人共骗得多名被害人人民币14828元，具体犯罪事实分述如下：
1.被告人李月华于2016年10月至11月期间，冒充其他女性“苏薏华”，通过微信搭识了山东省临沂市的被害人王某，假装与王某谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“生病需要手术费”等理由，骗得被害人王某人民币7319元。
2.被告人李月华于2016年6月，冒充其他女性“凌晓梦”，采用上述同样方法，骗得上海市的被害人黄某1人民币500元。
3.被告人李月华于2016年9月至10月期间，冒充其他女性，采用上述同样方法骗得上海市的被害人张某3人民币2409元。
4.被告人李月华于2016年10月，冒充其他女性“苏薏华”，采用上述同样方法，骗得福建省泉州市的被害人苏某人民币4600元。
（十）被告人吉洋于2016年6月加入该诈骗组织，后通过微信冒充女性，网上搭识男性被害人并假装与被害人谈恋爱，虚构各种理由骗得多名被害人钱款共计人民币20601元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人吉洋于2016年11月，冒充女性“凌梦兰”，通过微信搭识了浙江省宁波市的被害人邓某，假装与邓某谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“得急性阑尾炎要手术费”等理由，骗得被害人邓某人民币500元。
2.被告人吉洋于2016年12月，采用上述同样方法，骗得湖南省株洲市的被害人张某4人民币6458余元。
3.被告人吉洋于2016年11月，采用上述同样方法，冒充女性“林青徽”，骗得浙江省宁波市的被害人郑某人民币5336余元。
4.被告人吉洋于2016年11月至12月期间，冒充女性“凌梦兰”，采用上述同样方法，骗得广东省广州市的被害人徐某人民币4188余元。
5.被告人吉洋于2016年12月，采用上述同样方法，骗得湖北省随州市的被害人刘某3人民币800元。
6.被告人吉洋于2016年11月，冒充女性“林青徽”，采用上述同样方法，骗得江西省九江市的被害人侯某人民币3319余元。
（十一）被告人凌桥渡于2015年2月加入该诈骗组织，后通过微信冒充女性，网上搭识男性被害人并假装与被害人谈恋爱，后虚构各种理由骗得多名被害人钱款共计人民币10353元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人凌桥渡于2016年12月，冒充女性“李小渡”，通过微信搭识了浙江省绍兴市的被害人朱某，假装与朱某谈恋爱，后虚构“过来探望要路费”、“得急性阑尾炎要手术费”等理由，骗得被害人朱某7500元。
2.被告人凌桥渡于2016年12月，采用上述同样方法，骗得上海市的被害人梁某人民币1030元。
3.被告人凌桥渡于2016年12月至2017年2月期间，采用上述同样方法，骗得浙江省义乌市的被害人陈某2人民币1823元。
在本案审理期间，被告人凌桥渡退赔人民币10353元，现暂扣于本院。
上述事实，被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有聊天记录、微信信息、微信转账记录、微信红包记录、话费充值记录、通讯记录、银行交易明细、微信后台交易明细、扣押决定书及清单、退赃票据等书证，被害人方某、褚某、刘某1、黄某1、胡某、曾某、黄某2、张某1、张某2、孙某、陈某1、刘某2、李某1、蔡某、郭某、谢某1、莫某、李某2、岳某、邵某、叶某1、王某、张某3、苏某、邓某、张某4、郑某、徐某、刘某3、侯某、朱某、梁某、陈某2等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的电子证据检查工作记录、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、人身检查笔录、检查笔录及照片，江阴市公安局收集的财付通支付电子数据，被告人的身份资料、刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
被告人戴悄的辩护人李艳当庭提出：被告人戴悄被诱骗加入诈骗组织，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求减轻处罚。
本院认为，被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳诈骗数额巨大，被告人何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡诈骗数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳予以减轻处罚，对被告人何泽明、杨毅、李月华、吉洋予以从轻处罚。被告人凌桥渡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赃，对被告人凌桥渡予以从轻处罚。公诉机关指控被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、丘来露、张芳、何泽明、杨毅、李月华、吉洋、凌桥渡犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更的被告人王棋、黄保红、凌桥渡诈骗金额为人民币76245元、52772元、10353元，经查，符合案情和事实，予以采纳。关于被告人戴悄的辩护人提出的请求对被告人戴悄减轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人凌桥渡的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，结合调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人戴悄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2019年6月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人王棋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年12月16日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人黄保红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年10月16日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人曾碧婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年7月16日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人丘来露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年6月16日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人张芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年6月16日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、被告人何泽明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年2月16日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
八、被告人杨毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年2月16日止），并处罚金人民币三千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
九、被告人李月华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年2月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十、被告人吉洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月17日起至2018年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
十一、被告人凌桥渡犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
十二、责令被告人戴悄、王棋、黄保红、曾碧婵、何泽明、丘来露、张芳、李月华、杨毅、吉洋继续退赔，连同扣押在案的退赃款，分别发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。