上海市徐汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0104刑初160号
公诉机关上海市徐汇区人民检察院。
被告人赵成标，男，1976年2月24日出生，汉族，户籍在浙江省宁波市。
辩护人罗东升，上海虑远律师事务所律师。
上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2018)14号起诉书指控被告人赵成标犯集资诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院于同月4日立案，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员顾某某出庭支持公诉。被告人赵成标及其辩护人罗东升到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控：2014年8月至2016年7月期间，被告人赵成标租赁本市徐汇区漕东支路XXX号(临)XXX室为办公场所，以上海丰亨金融信息服务有限公司(简称丰亨金融公司)名义在本市设立徐汇、普陀、闸北分公司，组建销售团队，通过发放传单、组织旅游等方式虚假宣传宁波方元电器有限公司(简称方元电器公司)、上海梦鼎餐饮管理有限公司(简称梦鼎餐饮公司)等公司的经济实力，招揽投资人，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，约定年化收益11-18%的保本付息回报，骗得集资款共计人民币34,670,626.95元(以下币种均为人民币)。2015年9月至2016年5月期间，被告人赵成标通过宁波方元投资发展有限公司(简称方元投资公司)“甬佳贷”平台，虚假宣传P2P理财项目，招揽投资人，骗得集资款共计人民币4,959,027.69元。被告人赵成标将上述集资款主要用于支付丰亨金融公司和方元投资公司投资人的本息、公司的运营成本及宣传费用等，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还。2016年8月，赵成标逃逸。2017年6月5日，被告人赵成标在浙江省宁波市福庆路被公安人员抓获。赵成标到案后，对基本犯罪事实供认不讳。
公诉机关认定被告人赵成标以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币3,962万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵成标能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请依法审判。
被告人赵成标对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。
辩护人对起诉书指控的罪名提出异议，认为被告人赵成标没有非法占有的主观故意，其行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件；被告人赵成标成立公司合法，且集资款用于公司经营而并非用于个人，故本案构成单位犯罪；被告人赵成标有坦白情节，系初犯，建议法庭给予较轻的刑罚。
经审理查明，2013年10月至2015年6月，被告人赵成标先后设立并实际控制宁波丰亨金控集团有限公司、宁波方元投资发展有限公司、上海丰亨金融信息服务有限公司、宁波方元电器有限公司、上海梦鼎餐饮管理有限公司等，均由被告人赵成标担任法定代表人。
2014年8月至2016年7月期间，被告人赵成标租赁本市徐汇区漕东支路XXX号(临)XXX室为办公场所，以丰亨金融公司名义在本市设立徐汇、普陀、闸北分公司，组建销售团队，通过发放传单、组织旅游等方式虚假宣传方元电器公司、梦鼎餐饮公司等公司的经济实力，招揽投资人，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，约定年化收益11-18%的保本付息回报，骗得集资款共计人民币34,670,626.95元。
2015年9月至2016年5月期间，被告人赵成标通过方元投资公司“甬佳贷”平台，虚假宣传P2P理财项目，招揽投资人，骗得集资款共计人民币4,959,027.69元。
被告人赵成标将上述集资款主要用于支付丰亨金融公司和方元投资公司投资人的本息、公司的运营成本及宣传费用等，用于生产经营活动的集资款与非法筹集资金的规模明显不成比例，致使集资款不能返还。
2016年8月，被告人赵成标逃逸。2017年6月5日，被告人赵成标在浙江省宁波市福庆路被公安人员抓获，到案后对基本犯罪事实供认不讳。
上述事实，有下列证据证实：
1、宁波丰亨金控集团有限公司、宁波方元投资发展有限公司、上海丰亨金融信息服务有限公司、宁波方元电器有限公司、上海梦鼎餐饮管理有限公司的营业执照及织机构信用代码证，证人翁某某、张某、王某、李某及吴某某等人的证言等证据，证明被告人赵成标成立涉案公司并担任法定代表人，并以其名下部分公司名义向社会公众非法集资等事实。
2、证人薛某某、竺某某、高某某、邵某某等人的证言，被害人阮某某、孔某某、戴某某、夏某等人的陈述、自述笔录，《个人出借咨询与服务协议》、收款确认书、还款协议书、担保函、交易凭证及银行账户交易明细，司法鉴定检验报告书及司法鉴定意见书等证据，证明被告人赵成标通过涉案公司以项目投资为名对外虚假宣传进行非法集资，其中，用于生产经营活动的集资款与非法筹集资金的规模明显不成比例，致使3,900余万元集资款不能返还。
3、受案登记表、立案决定书、到案经过、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书及情况说明等证据，证明本案案发经过及查扣赃证物品情况。
4、被告人赵成标的供述，对基本犯罪事实供认不讳。
上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵成标以非法占有为目的，使用诈骗方法通过其名下公司向社会公众非法集资，其中用于生产经营活动的集资款与非法筹集资金的规模明显不成比例，致使集资款3,900余万元不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立。经查，被告人赵成标为非法集资而设立丰亨金融公司，公司设立后主要从事非法集资活动。根据相关司法解释，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。因此，辩护人提出被告人赵成标以单位名义非法集资构成单位犯罪的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。另查，被告人赵成标集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使巨额集资款不能返还。根据司法解释可以认定“以非法占有为目的”的情形，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。同时，根据司法解释，“行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚”。因此，对被告人赵成标具有非法占有目的的集资款依法认定集资诈骗罪，并综合评价其尚未返还的集资款损失3,900余万元。鉴于被告人赵成标到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。至一审判决前，被告人赵成标尚未弥补被害人的经济损失。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合罪刑相当原则，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵成标犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2028年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)
二、被告人的违法所得责令退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 朱以珍
人民陪审员 陈 珊
人民陪审员 张晓萍
二〇一八年六月五日
书 记 员 李晓萍
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定后，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。