安徽省绩溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1824刑初28号
公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。
被告人熊汉德，男，1962年6月25日出生，汉族，小学文化，务农，湖南省道县人，住湖南省永州市道县。被告人熊汉德因涉嫌持有、使用假币罪，于2017年12月5日被绩溪县公安局刑事拘留，2018年1月9日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于绩溪县看守所。
辩护人方家杰，安徽梁安律师事务所律师。
被告人何祝秀，女，1965年6月15日出生，汉族，文盲，务农，湖南省道县人，住湖南省永州市道县。被告人何祝秀因涉嫌持有、使用假币罪，于2017年12月5日被绩溪县公安局刑事拘留，2018年1月9日经绩溪县人民检察院批准逮捕，次日由绩溪县公安局执行逮捕，现羁押于宣城市看守所。
辩护人邓溪海，江苏亿诚律师事务所律师。
辩护人王韵，江苏亿诚律师事务所律师。
绩溪县人民检察院以绩检刑诉[2018]26号起诉书指控被告人熊汉德、何祝秀犯持有假币罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2018年3月21日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员叶黎斌出庭支持公诉，被告人熊汉德及其辩护人方家杰、被告人何祝秀及其辩护人邓溪海、王韵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
绩溪县人民检察院指控:2017年11月份，被告人熊汉德在湖南省永州市花费4000元购买冠字号为HE35010328百元面值的假人民币418张。2017年11月26日，被告人熊汉德、何祝秀二人驾驶两轮摩托车，随身携带所购买的假币，从湖南省道县出发欲沿途使用假币。2017年11月27日，二人到达安徽省境内，并在安徽省的石台县、旌德县、宁国市、广德县等地冒用他人身份证进行登记住宿。经查实，在安徽省境内停留期间，被告人熊汉德在石台县使用假币6张。2017年12月5日，被告人熊汉德、何祝秀在广德县未接受公安机关的传唤并离开，后途经安徽省绩溪县境内时，被绩溪县公安局临溪派出所民警抓获，当场查获假币412张。
为支持上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。指控认为：被告人熊汉德、何祝秀明知是伪造的货币而持有，计百元面值418张，数额较大，应当以非法持有假币罪追究两被告人刑事责任。综合被告人熊汉德、何祝秀到案后如实供述自己的罪行，系偶犯、初犯等量刑情节，建议判处被告人有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。
被告人熊汉德对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人的辩护意见为：1、对指控两被告人持有假币的事实及罪名不持异议；2、被告人熊汉德有法定从轻、减轻处罚情节：如实供述犯罪事实；无前科劣迹、属于初犯、偶犯；持有假币罪与持有、使用假币罪两罪的社会危害性存在明显区别，本案系是持有假币罪，起诉书指控使用假币的只有6张，情节比较轻微；两被告人的家庭情况特殊，且患有疾病。请法庭充分考虑以上量刑情节对被告人熊汉德判处拘役六个月并适用缓刑，并处罚金2万元。
被告人何祝秀对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人的辩护意见为：1、辩护人对于起诉书指控被告人何祝秀涉嫌持有假币罪的罪名不持异议；2、被告人何祝秀在共同犯罪中所起的作用较小，同时根据材料来看，也没有发现何祝秀有使用假币的行为，且何祝秀属于初犯，其主观恶性及再犯可能性均很小；3、被告人何祝秀归案后和庭审中都能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，在量刑时对其从轻处罚；4、何祝秀本人长期身体状况很差，长期患有糖尿病，每天需要服用药物以维持血糖稳定。同时，两被告人在家需要赡养两位年近90岁且卧病在床的老人，父亲是盲人，母亲腿脚不便，在量刑时充分考虑两被告人的家庭实际情况。综上，根据被告人何祝秀的犯罪情节和相关表现，其主观恶性小，所犯罪行的社会危险性不大，且诚心悔过，再犯的可能性较低，建议法庭对被告人何祝秀判处拘役5个月并适用缓刑，罚金1-2万元。
经审理查明：2017年11月份，被告人熊汉德在湖南省永州市购买冠字号为HE35010328百元面值的假人民币。2017年11月26日，被告人熊汉德、何祝秀二人驾驶两轮摩托车，随身携带所购买的假币，从湖南省道县出发欲沿途使用假币。2017年11月27日，二人到达安徽省境内，并在安徽省的石台县、旌德县、宁国市、广德县等地冒用他人身份证进行登记住宿。经查实，在安徽省境内停留期间，被告人熊汉德在石台县、宁国市使用假币2张，在广德县被广德县公安局桃州派出所查获假币4张。2017年12月5日，被告人熊汉德、何祝秀在广德县未接受公安机关的传唤并离开，后途经安徽省绩溪县境内时，被绩溪县公安局临溪派出所民警抓获，当场查获假币412张、扣押被告人熊汉德所有的作案工具二轮摩托车一辆、现金6600元。
证明上述事实的证据有：
1、物证
涉案假币照片、被告人熊汉德所持有的涉案物品照片及所驾驶的摩托车照片、被告人何祝秀所持有的涉案物品照片及依法制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录,证明2017年12月5日，绩溪县公安局经侦大队民警扣押被告人熊汉德、何祝秀所持有的涉案物品拍照进行证据固定。
2、书证
(1）两被告人户籍证明及无犯罪记录证明,证明被告人熊汉德、何祝秀已达完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人；
(2）抓获经过，证明2017年12月5日，绩溪县公安局临溪派出所民警对持有、使用假币的嫌疑车辆进行检查，被告人熊汉德、何祝秀拒绝民警检查且驾车逃离，随后被民警在歙县桂林路段拦下，并在其丢弃的一黑色塑料袋内查获疑似假币4万余元；
(3）宁国南山派出所出具的情况说明，证明自2017年12月3日至2017年12月6日，宁国市南山派出所未接到群众有涉及使用假币的报警；
(4）广德县桃州派出所移送的物品照片及情况说明，证明2017年12月4日22时许，广德县桃州派出所接县局指令，对被告人熊汉德、何祝秀所在旅社进行检查时，从二人身上查获登记时冒用的两身份证及冠字号为HE35010328的4张百元面值假币；
(5）绩溪县公安局经侦大队民警从宁国市公安局西津派出所调取的吴某被骗案有关材料及宁国西津派出所移送物品照片，证明宁国市西津派出所于2017年12月4日接群众举报，受理一起使用假币案件，涉案假币为冠字号HE35010328的1张百元面值假币，并立案调查；
(6）石台县公安局移交绩溪县公安局经侦大队被告人熊汉德询问笔录一份、涉案假币一张，证明被告人熊汉德于2017年11月28日在安徽省石台县境内因使用假币被石台县公安局调查问话并扣押所使用冠字号为HE35010328的百元假币一张；
(7）旌德县公安局旌阳派出所出具的情况说明，证明自2017年12月2日至2017年12月5日，旌德县旌德派出所未接到群众有涉及使用假币的报警；
(8）旅馆业住宿信息，证明被告人熊汉德、何祝秀冒用他人身份证在安徽省石台县、安徽省旌德县、安徽省宁国市、安徽省广德县的宾馆登记并住宿；
(9）绩溪县公安局经侦大队民警调取的关于对西津街道大华市场使用假币嫌疑人的协查通报，证明2017年12月4日，宁国市公安局情报大队通过天网监控发现使用假币的嫌疑人，并及时发布人员协查通报。
3、证人证言
(1）证人周某的证言，证明2017年12月5日周某与同事在进行路面巡逻时，抓获欲要逃离的被告人熊汉德、何祝秀，并查获一黑色塑料袋，内有用报纸包裹的4万余元假币的事实；
(2）证人吴某的证言，证明2017年12月4日上午9时左右，吴某在市场卖菜时，收到一张百元假币，追出去以后，使用假币的人上了一辆停在路边的红色摩托车与一名妇女一同跑掉了，之后，吴某到西津派出所报警；
(3）证人唐某的证言，证明2017年11月28日上午5时左右，唐某在石台县菜市场内卖豆腐，收到一名中年男子使用的一张百元假币，遂电话报警，民警到达之后将这名男子带走。
4、被告人的供述与辩解
(1）被告人熊汉德的供述与辩解，证明2017年11月份，被告人熊汉德在湖南省永州市火车站购买了40000余元假币，并用报纸包裹放在家中，2017年11月26日，熊汉德驾驶牌照湘Ｋ×××××本田两轮摩托车带着妻子何祝秀从湖南省道县老家出发，用黑色塑料袋将之前购买的40000余元的假币装着并随车携带，沿途使用假币购买小额商品骗取真钱，之后，二人于11月28日到达安徽省境内，被告人熊汉德在石台县、宁国市、广德县逗留期间使用假币购买商品被店主发现，2017年12月5日，熊汉德与妻子何祝秀从广德出发打算回道县老家，途经绩溪县时，被绩溪县公安局临溪派出所民警抓获；
(2）被告人何祝秀的供述与辩解，证明2017年11月下旬，被告人何祝秀与丈夫熊汉德驾驶摩托车从老家湖南省道县出来收头发，2017年12月1日左右，被告人何祝秀与熊汉德二人，在安徽省境内驾驶摩托车去往宁国的路上捡到一黑色塑料袋，里面有报纸包裹的假币和一包鸡精，到宁国市以后，丈夫熊汉德曾使用过假币，但被店主识破，之后，二人又来到安徽省广德县，并从广德县返回湖南省道县老家，途经安徽省绩溪县时，被绩溪县公安局临溪派出所民警抓获。
5、鉴定意见
中国人民银行绩溪县支行出具的货币真伪鉴定书，证明绩溪县公安局经侦大队所扣押的冠字号为HE35010328的412张百元面值人民币及涉案的6张冠字号为HE35010328百元人民币均为假币。
6、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
绩溪县公安局制作的被告人熊汉德、何祝秀涉案物品的扣押笔录，证明绩溪县公安局经侦大队对所扣押物品进行登记、拍照、制作扣押清单，扣押过程合法。
上述证据均经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院予以确认，作为本案定案的依据予以采用。
本案在审理期间，本院委托了湖南省道县司法局对被告人何祝秀的社区影响情况进行评估，湖南省道县司法局经调查认为何祝秀监管条件较差，再犯的风险较高，建议不适用社区矫正。
本院认为：被告人熊汉德、何祝秀明知是伪造的货币而持有百元面值假币418张，数额较大，两被告人的行为均构成持有假币罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人熊汉德到案后如实供述自己的全部罪行，且当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人何祝秀在庭审中能如实供述、自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于辩护人对两被告人予以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，提出判处拘役及适用缓刑的辩护意见，因两被告人持有假币数额较大且在持有过程中有使用假币行为，社会危害性大，结合道县司法局的调查评估意见书，认为被告人何祝秀再犯罪的可能性较大，不适宜适用社区矫正，对此辩护意见不予采纳。据此，根据两被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人熊汉德犯持有假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月5日起至2019年6月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人何祝秀犯持有假币罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月5日起至2019年4月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被扣押的假币418张及作案工具二轮摩托车予以没收，被扣押的现金6600元折抵对两被告人判处的罚金。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。
审 判 长 汪 芳
审 判 员 胡德红
人民陪审员 张 淼
二〇一八年四月二十日
书 记 员 黄文静
附：相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。