江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2246号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人戴志伟，绰号“恰头”，男，1974年11月24日生，汉族，初中文化，个体经营棋牌室，住江阴市，户籍所在地江阴市。2001年5月18日因殴打他人被江阴市公安局行政拘留七日；2002年3月25日、2003年1月14日、2004年9月7日、2005年3月27日因赌博分别被江阴市公安局罚款人民币一千元、一千元、三千元、三千元；2005年8月15日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑三年；2009年5月6日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，2010年11月16日刑满释放。2017年3月21日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。
被告人潘高峰，曾用名登峰，绰号“二峰”，男，1976年7月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省郯城县。2017年5月3日到案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月24日被该局取保候审。2017年12月28日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人于晴，江苏高广律师事务所律师。
被告人吕国，绰号“塌国头”，男，1983年12月7日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江阴市。2017年3月21日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月20日被该局取保候审。2017年12月28日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人潘静芬，北京浩天信和（江阴）律师事务所律师。
被告人盛建兴，曾用名盛建新，绰号“老兴”，男，1969年6月14日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江阴市。1996年6月10日因敲诈勒索被无锡市人民政府劳动教养委员会劳动教养二年；2005年10月17日因盗窃被江阴市公安局行政拘留十五日；1987年12月18日因犯流氓罪被本院判处有期徒刑八年。2017年3月27日到案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月28日被该局取保候审。2017年12月28日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人蔡炯，江苏普悦律师事务所律师。
被告人单红星，绰号“阿弟”，男，1975年5月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2007年7月19日因赌博被江阴市公安局罚款人民币三百元、收缴赌资人民币三百六十五元；2012年2月16日因赌博被该局行政拘留十二日并处罚款人民币五百元。2017年4月26日归案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月24日被该局取保候审。2017年12月28日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人张晓菲，江苏滨江律师事务所律师。
被告人张可彬，绰号“志强”，男，1988年4月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省郯城县。2017年5月3日到案，同日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同月24日被该局取保候审。2017年12月28日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
辩护人徐辉军，江苏天旭律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2110号起诉书指控被告人戴志伟、单红星、盛建兴、吕国、潘高峰、张可彬犯开设赌场罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于同年12月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉，被告人戴志伟、潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬及辩护人卢艳、张晓菲、蔡炯、潘静芬、于晴、徐辉军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人戴志伟伙同潘某1（另案处理）于2015年12月经事先商量后开设赌场，商定被告人戴志伟及潘某1为赌场组织者，分别负责召集部分赌客。后被告人戴志伟雇佣许某1（另案处理）负责抽“庄风款”、雇佣被告人潘高峰负责保管“庄风包”；潘某1另行安排他人寻找赌博场地、接送赌客。上述人员各司其职，于2015年12月期间，先后在江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪曹家村2号、焦溪刘村11号、常州骏韬矿山设备有限公司等地开设赌场10余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币200000余元。其中被告人潘高峰参与10余场，非法获利人民币6000余元。
2、被告人戴志伟伙同沈某（另案处理）于2016年11月经事先商量后开设赌场，商定被告人戴志伟及沈某为赌场组织者，被告人戴志伟购买对讲机、赌具等作案工具，并雇佣被告人单红星和周某1（另案处理）负责抽“庄风款”，雇佣被告人吕国、潘高峰和刘某4（另案处理）负责接送赌客，雇佣被告人盛建兴、张可彬和丁峰、华明（均另案处理）负责望风。上述人员各司其职，于2016年11月至12月期间，先后在江阴市临港街道创新村西伍被告人戴志伟棋牌室、亚包大道18号周某2办公楼二楼接待室、申南村华家村18号金谷园、西石桥三宝村赵某1蟹池、西石桥周家湾2号等地开设赌场20余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币100000余元。其中，被告人单红星参与3场，非法获利人民币2000余元；被告人盛建兴参与20余场，非法获利人民币2000余元；被告人吕国参与20余场，非法获利人民币3000余元；被告人潘高峰参与10余场，非法获利人民币3000元；被告人张可彬参与8场，非法获利人民币1400余元。
3、被告人戴志伟伙同朱某1、沙某（均另案处理）于2017年1月经事先商量后开设赌场，商定被告人戴志伟及朱某1、沙某为赌场组织者，分别负责召集部分赌客，由被告人戴志伟雇佣被告人吕国、盛建兴分别负责接送赌客、望风。上述人员各司其职，于2017年1月至2月期间，先后在江阴市临港街道创新村西伍被告人戴志伟棋牌室开设赌场10余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币30000余元。其中，被告人盛建兴参与8场，非法获利人民币1000余元；被告人吕国参与10余场，非法获利人民币3000元。
4、被告人盛建兴、吕国和许某1、梅某（另案处理）于2017年1月经事先商量后开设赌场，由许某1为赌场组织者，由梅某保管赌具，被告人盛建兴、吕国分别负责望风、接送赌客。上述人员各司其职，于2017年1月至2月期间，先后在江阴市镇澄路2520号许某1棋牌室、江阴市临港街道创新村西伍被告人戴志伟棋牌室开设赌场10余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币50000余元。其中，被告人盛建兴参与6场，非法获利人民币100元；被告人吕国参与7场，非法获利人民币1500余元。
案发后，被告人盛建兴、潘高峰、张可彬分别于2017年3月27日、5月3日至江阴市公安局利港派出所投案。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人戴志伟伙同他人开设赌场牟利，被告人单红星、盛建兴、吕国、潘高峰、张可彬参与他人开设赌场牟利，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人戴志伟在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人单红星、盛建兴、吕国、潘高峰、张可彬在参与开设赌场的共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人单红星、潘高峰、张可彬主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。
被告人戴志伟、潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人戴志伟的辩护人卢艳当庭提出：被告人戴志伟归案后能如实供述且当庭自愿认罪，被告人家属愿代为退缴违法所得，建议对其从轻处罚，在有期徒刑1年6个月量刑。
被告人潘高峰的辩护人于晴当庭提出：被告人潘高峰系初犯、从犯，有自首情节，愿退缴违法所得并缴纳罚金，建议对其从轻处罚，判处拘役刑。
被告人吕国的辩护人潘静芬当庭提出：被告人吕国系初犯、从犯，归案后认罪态度较好，建议对其适用缓刑。
被告人盛建兴的辩护人蔡炯当庭提出：被告人盛建兴系初犯、从犯，有自首情节，愿退缴违法所得并缴纳罚金，建议对其在拘役3个月以下量刑。
被告人单红星的辩护人张晓菲当庭提出：被告人单红星系从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚。
被告人张可彬的辩护人徐辉军当庭提出：被告人张可彬系初犯、从犯，有自首情节，愿退缴违法所得并缴纳罚金，建议对其判处拘役2-3个月并适用缓刑。
经审理查明：
1、被告人戴志伟伙同潘某1（另案处理）于2015年12月经事先商量后开设赌场，商定被告人戴志伟及潘某1为赌场组织者，分别负责召集部分赌客。后被告人戴志伟雇佣许某1（另案处理）负责抽“庄风款”、雇佣被告人潘高峰负责保管“庄风包”；潘某1另行安排他人寻找赌博场地、接送赌客。上述人员各司其职，于2015年12月期间，先后在江苏省常州市天宁区郑陆镇焦溪曹家村2号、焦溪刘村11号、常州骏韬矿山设备有限公司等地开设赌场10余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币200000余元。其中被告人潘高峰参与10余场，非法获利人民币6000余元。
2、被告人戴志伟伙同沈某（另案处理）于2016年11月经事先商量后开设赌场，商定被告人戴志伟及沈某为赌场组织者，被告人戴志伟购买对讲机、赌具等作案工具，并雇佣被告人单红星和周某1（另案处理）负责抽“庄风款”，雇佣被告人吕国、潘高峰和刘某4（另案处理）负责接送赌客，雇佣被告人盛建兴、张可彬和丁峰、华明（均另案处理）负责望风。上述人员各司其职，于2016年11月至12月期间，先后在江阴市临港街道创新村西伍被告人戴志伟棋牌室、亚包大道18号周某2办公楼二楼接待室、申南村华家村18号金谷园、西石桥三宝村赵某1蟹池、西石桥周家湾2号等地开设赌场20余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币100000余元。其中，被告人单红星参与3场，非法获利人民币2000余元；被告人盛建兴参与20余场，非法获利人民币2000余元；被告人吕国参与20余场，非法获利人民币3000余元；被告人潘高峰参与10余场，非法获利人民币3000元；被告人张可彬参与8场，非法获利人民币1400余元。
3、被告人戴志伟伙同朱某1、沙某（均另案处理）于2017年1月经事先商量后开设赌场，商定被告人戴志伟及朱某1、沙某为赌场组织者，分别负责召集部分赌客，由被告人戴志伟雇佣被告人吕国、盛建兴分别负责接送赌客、望风。上述人员各司其职，于2017年1月至2月期间，先后在江阴市临港街道创新村西伍被告人戴志伟棋牌室开设赌场10余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币30000余元。其中，被告人盛建兴参与8场，非法获利人民币1000余元；被告人吕国参与10余场，非法获利人民币3000元。
4、被告人盛建兴、吕国和许某1、梅某（另案处理）于2017年1月经事先商量后开设赌场，由许某1为赌场组织者，由梅某保管赌具，被告人盛建兴、吕国分别负责望风、接送赌客。上述人员各司其职，于2017年1月至2月期间，先后在江阴市镇澄路2520号许某1棋牌室、江阴市临港街道创新村西伍被告人戴志伟棋牌室开设赌场10余场，组织赌客以麻将牌赌“牛牛”形式进行赌博，从中抽头获利人民币50000余元。其中，被告人盛建兴参与6场，非法获利人民币100元；被告人吕国参与7场，非法获利人民币1500余元。
案发后，被告人盛建兴、潘高峰、张可彬分别于2017年3月27日、5月3日至江阴市公安局利港派出所投案。
另查明，被告人戴志伟、潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬的违法所得分别为人民币148000元、9000元、7500元、3100元、2000元、1400元。
在本案审理期间，被告人潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬退缴违法所得人民币9000元、7500元、3100元、2000元、1400元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书、行政处罚决定书、劳动教养决定书，证明等书证，证人刘某4、朱某1、沙某、周某1、许某1、潘某1、张某1、张某2、周某2、吕某、赵某1、苏某、刘某1、潘某2、吉某、马某、黄某1、蒋某、王某、朱某2、黄某2、周某3、周某4、顾某、刘某2等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人戴志伟、潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人戴志伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人吕国、单红星在共同犯罪中其次要作用，均系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，已退缴违法所得，均依法予以从轻处罚。被告人盛建兴、潘高峰、张可彬在共同犯罪中其次要作用，均系从犯；均能自动投案，并如实供述自己的罪行，均系自首，已退缴违法所得，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人戴志伟、潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人戴志伟的辩护人卢艳当庭提出的建议对其在有期徒刑1年6个月左右量刑的辩护意见，明显不当，不予采纳；提出的其他建议对其从轻处罚的辩护理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。被告人吕国的辩护人潘静芬、被告人张可彬的辩护人徐辉军当庭提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，根据二被告人的犯罪情节，不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳；二辩护人提出的其他建议对二被告人从轻处罚的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。被告人潘高峰、盛建兴、单红星的辩护人于晴、蔡炯、张晓菲当庭提出的建议对其从轻处罚的辩护理由，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月21日起至2019年9月20日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人潘高峰犯开设赌场罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月28日起至2018年5月5日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人吕国犯开设赌场罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月28日起至2018年4月26日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人盛建兴犯开设赌场罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月28日起至2018年4月24日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
五、被告人单红星犯开设赌场罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月28日起至2018年1月29日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
六、被告人张可彬犯开设赌场罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月28日起至2018年2月5日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
七、追缴被告人戴志伟违法所得人民币148000元；连同被告人潘高峰、吕国、盛建兴、单红星、张可彬退缴在案的违法所得人民币9000元、7500元、3100元、2000元、1400元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。