北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）房刑初字第389号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人田福生（化名田北冥），男，1975年6月6日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月17日被羁押，同年7月21日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2015）173号起诉书指控被告人田福生犯诈骗罪，于2015年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员刘菲出庭支持公诉，被告人田福生到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控，2010年开始，被告人田福生在北京市房山区长沟镇、张坊镇等地，利用QQ聊天功能与被害人相识，并谎称自己名为“田北冥”，是清华大学及北京大学的双硕士，经营奢侈品、红木等商品，与被害人建×女朋友关系，骗取被害人的信任。后在与被害人交往的过程中，被告人田福生以做生意周转、偿还债务等理由骗取被害人钱财。自2010年至2014年6月，被告人田福生采取上述方式骗取张×1人民币115000元、安×人民币149000元、周×人民币44700元、赵×1人民币31700元、申×人民币3495元、祝×人民币5450元、刘×人民币2000元、吴×人民币3000元。被告人田福生于2014年6月17日被公安机关查获归案。
公诉机关就以上指控向本院提供了被害人陈述、银行账户明细等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人田福生依法惩处。
被告人田福生在开庭过程中对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，并辩称：其并未对被害人实施诈骗行为，侦查机关对其进行诱供、刑讯逼供，被害人对其报复陷害。其向被害人张×1借款2万元，现已全部偿还，因受到张×1胁迫，所以给张×1打了欠条，并未对张×1实施诈骗；其无法确定与被害人安×、赵×1之间的经济往来数额；其仅向周×借款人民币5200元，并未实施诈骗行为；其向申×借生活费人民币2000元；其与祝×、刘×之间有钱款往来，但无法确定数额；其与吴×之间无经济纠纷。
经审理查明，2010年开始，被告人田福生在北京市房山区长沟镇、张坊镇等地，利用QQ聊天功能与被害人相识，并谎称自己名为“田北冥”，是清华大学及北京大学的双硕士，经营奢侈品、红木等商品，与多名被害人建×女朋友关系，骗取被害人的信任。后在与被害人交往的过程中，被告人田福生以做生意周转、偿还债务、结婚等理由骗取被害人钱财。自2010年至2014年6月，被告人田福生采取上述方式骗取张×1人民币111400元、安×人民币134395元、周×人民币44700元、赵×1人民币29000元、申×人民币3495元、祝×人民币5450元、刘×人民币2000元、吴×人民币3000元。现赃款已挥霍。被告人田福生于2014年6月17日被公安机关查获归案。
上述事实，有下列主要证据予以证实：
1、被害人张×1的陈述及辨认笔录证实，2013年12月，一个昵称为“Marauder”加我为好友聊天。他说他叫田北冥，是北大和清华的双硕士，做古董生意的，是北冥奢侈品有限公司的CEO，30岁，他说谈过三四次恋爱，未婚，老家是河北省涞水的，很小的时候随父母搬到北京。他父亲是搞建筑的开发商，母亲是搞菌类研究的，都在北京工作。2014年3月20日左右，我到北京找田北冥，当天晚上住在房山区张坊镇一个农家院，后来他在房山区长沟镇西厢苑小区租房，期间我问他为什么不回家住，他说为了做生意方便。2014年6月16日上午，当时我到房山区长沟镇找田北冥，他不在，碰到了周×。以前我听田北冥说过周×，田北冥说周×喜欢他，在追他。我和周×聊天过程中，我发现田北冥跟我说的话和跟周×说的话都是一样的，跟我说周×在追他，他没答应，跟周×说我在追他。这时我们才发现可能被骗了。然后我们通过田北冥之前给周×的安×的QQ号码，于第二天早上和安×联系，并把情况和安×说了。安×说她的情况和我们一样，也说是田北冥的女朋友，并且也借钱给田北冥了，借口也一样。因田北冥从我这里要过我舍友张×1某的电话，我怀疑张×1某也被骗了，于是跟张×1某联系，张×1某的情况和我们一样。中午安×、张×1某、周×和我一起去了田北冥的住处跟他对质。田北冥就说钱他会还的，开始我们让他打欠条，他不打，后来他怕我们把事情闹大，给我们分别打了欠条。我们感觉被骗后，就报案了，到了派出所才知道他的真名就是田福生。
我没有见过田福生的家人，他说他是单身。我一共给了田福生115000元。
第一次是在2014年3月28日左右，田福生说他倒卖古董需要启动资金，让我借他点钱，我通过我的邮政储蓄卡给户名叫赵×1的账户转账18000元。
第二次是在2014年3月31日左右，我借给田北冥2000元，是用我的邮政储蓄卡给户名叫赵×1的账户转账的。
第三次是在2014年4月24日左右，我给他打了1800元，也是用我的邮政储蓄卡给户名叫赵×1的账户转账的。
第四次是在2014年4月29日左右，他说缺启动资金，向我借钱，当时我俩在一块，他用我的邮政储蓄卡给户名叫赵×1的账户转了2700元。
第五次是在2014年5月11日左右，他说买的古董卖不出去，需要启动资金，向我借3000元。我用我的邮政储蓄卡给户名叫赵×1的账户转了3000元。
第六次是在2014年5月22日左右，他说做古董生意需要资金，我用邮政储蓄卡给户名叫赵×1的账户转账3000元。
第七次是在2014年6月2日左右，他说在保定市买了一块地升值了，需要给当地老百姓一些补偿，因为补偿没给清，法院要拍卖他的房子，现在他还差15万，让我帮他想办法，他说把钱还了就能从法院拿出他的房产证，拿到房产证后他能去银行贷款还我。当时我的一张建设银行卡里有8万多元钱，我就把建设银行卡给了田福生，后来他先转走了2000元，然后用POSS机刷了78070元。
第八次是在2014年6月4日左右，因为之前他找我借15万元，我从别人那里借了5000元打到我的建行卡，田福生把这钱用POS机刷走了。
我之所以将钱转账给赵×1是因为田福生说他没有身份证，办不了银行卡，所以他用的是赵×1的银行卡。
经辨认，被害人张×1指出田福生就是与其交往的男友“田北冥”。
2、借条一张证实，田北冥于2014年6月16日向张×1出具借条一张，该借条显示“欠张×1的115000元，于2014年9月1日还清”。
3、银行交易明细证实，张×1多次向赵×1的账户汇款人民币共计26310元。张×1的建设银行账户于2014年6月4日异地POS消费人民币5020元，并于2014年6月2日在同一营业机构分别消费人民币2000元、20020元、10020元、40010元、8020元。
4、视听资料证实，被告人田福生与被害人张×1网络聊天的情况。
5、被害人安×的陈述证实，在QQ上聊天时，有一个QQ号加了我为好友。他说他叫田北冥，老家是河北省涿州市的，小时候就迁到北京了。当时说是28岁，清华北大硕士，准备开一个北冥奢侈品有限公司，并说是国家级的八项专家，懂古董、鉴定收藏。通过这次聊天，我们就认识了，并相互留了手机号。在网上他对我说他想找一个单纯的女朋友，他看了我的相片一眼就看上了我，我也就相信他了。快开学时，我们在张坊的一个农家院见了面，在一起住了几天。在我返回学校前两天，他说要买古董，将我生活费和学费9000元借走了。过了几天，他让我向家里要2万，钱寄过来后，他让我给他打了13000元，剩下7000元给我当学费。后来又向我借了6000元。至今我先后借给他49000元。我是通过银行卡转账给他钱的，对方户名是赵×1。6月初他说因为打官司，法院要拍卖他的房，如果交给法院15万就可以把房产证拿回来，他让我凑10万元。后来我以需要参加学校的活动为由，让家里给我汇了10万元。我就通过网银给田北冥转了1万，之后我将银行卡交给他了。田北冥当天取了3万，第二天取了6万。2014年6月17日8时许，我通过张×1和周×才知道被骗了，就报警了。
6、银行交易明细证实，2013年9月至2014年6月间，安×向赵×1账户转账共计人民币37895元，赵×1向安×的账户转账人民币3500元。安×的账户于2014年6月5日收入人民币10万元，同日支出人民币4万元，次日支出人民币59990元。
7、欠条证实，被告人田福生为安×出具欠条一张，内容显示为：“今借安×现金15.4万元，田北冥，2014年6月17日”。
8、被害人周×的陈述及辨认笔录证实，2014年2月中旬左右，一个昵称“时代超人”的人加我为好友聊天，他跟我说他叫田北冥，是北大清华的双硕士，现在做古董生意，未婚，老家是河北省的，小时候就搬到北京了，父亲是搞房地产的。2014年6月16日上午，我在田北冥租住房呆着，张×1来找田北冥，我们就聊起来了。我们都说是田北冥的女朋友，并且田北冥都找我们借钱，这时才发现可能被田北冥骗了。因之前田北冥给过我们安×等人的QQ号码，他说这三个女的喜欢他，但是他跟她们没关系。当天晚上我和张×1住在了张坊的一个农家院。第二天早上，我们就和安×联系，安×也说是田北冥的女朋友，并且也借钱给田北冥了。张×1又和她的舍友张×1某联系，张×1某也是田北冥的女朋友。中午安×、张×1某和我们聚到一起后去田北冥的住处跟他对质。田北冥说钱会还的，我们让他给我们分别打了欠条。后来我们觉得田北冥是骗子，就报案了。
我一共给了他51800元，他还了我4800元，还欠我47000元。第一次在2014年3月9日左右，我从秦皇岛坐车到北京市房山区找到田北冥，当天晚上我们住在了房山区张坊镇的一个农家院。第二天田北冥说他资金有些困难，当时我就给了他1100元。第二次是2014年3月28日左右，他说资金周转不开，当天我给他打了3000元。过了两天，他说资金还是周转不开，于是我就跟同学借了4000元，凑足了5000元打给他。第三次是2014年4月9日左右，田北冥说他母亲要做手术，让我借他2万元。因为我没有那么多钱，他让我跟家里说学校的导师推荐我去一个公司实习，需要交2万元押金。然后我按照田北冥教我的理由从家里要了2万元钱并借给了田北冥。第四次是2014年4月25日左右，他说资金还是周转不开，我就找别人借了2000元打给了田北冥。第五次是2014年4月27日，他又向我借钱。因为我就有700元，我又找同学借了1000元，一共给田北冥打了1700元。第六次因为他一直说资金周转不开，我在4月29日给他打了900元、5月2日打了5000元、5月4日打了1000元、5月26日打了2000元、5月30日打了5000元。第七次是在6月6日左右，他说因遇到官司，法院要拍卖他的楼，让我从家里帮他借3万元钱，我就以同学找我借钱为理由从家里要了4900元并给了田北冥。另外在2014年5月22日至6月3日期间，田北冥拿着我的一张工商银行卡刷卡透支了717元。我一共给了他51600元，他还了我4800元，加上他透支的717元，一共是47517元。除了4月27日的1700元是转到田福生的账户以外，其他的都转入赵×1的账户。
经辨认，周×辨认出田福生就是与其交往的男友“田北冥”。
9、银行交易明细证实，周×向赵×1的账户转账共计人民币42800元，向田福生转账人民币1700元，周×的账户在北京市房山区长沟营业所转出人民币5000元。
10、欠条证实，被告人田北冥向周×出具欠条一张，内容显示为：“我欠周×共47000元，在6月16日将2000元还清。在一个月之内还清20000元，其余钱款在2014年9月1日之前还清”。
11、被害人赵×1的陈述及辨认笔录证实，2013年7月份，田北冥加我的QQ聊天。他说他叫田北冥，是北大心理学硕士，清华的电子工程学硕士，是河北电信的总经理，又说他是北冥奢侈品有限公司CEO，国家级八项专家，现年29岁，老家是河北省保定的，现在住在北京。聊了几天后，我们确定了男女朋友关系。2013年7月18日，我到北京市房山区张坊镇一个旅馆第一次和田北冥见了面。我和田北冥认识后，在2013年10月七八日左右，田北冥说他欠了高利贷，问我有钱没有。我怕他出事，就帮他凑了15000元，分五次给他汇的。最后一次是11000元，前四次共计4000元。这些钱都打入用我的身份证给他办的邮政储蓄银行卡的账户里。因为他说身份证用不了，就让我用我的身份证帮他办张银行卡。
2013年12月23日，田北冥说他欠别人钱，别人把他爸给告了，现在要拍卖他的房子，让我帮他凑点钱。我从我父母那里拿了3万元。第二天我把3万元给了田北冥，其中2万元打到一个叫田凤敏的账户里，5000元打到我给田北冥的那张卡里，剩下的5000元是给的现金。当时我还问田北冥为什么要把钱打到田凤敏的卡上，他说田凤敏是他的大姑。我一共给过他45000元，他给过我2700元生活费。
经辨认，赵×1辨认出田福生就是与其交往的男友“田北冥”。
12、银行交易明细证实，2013年10月7日，赵×1在北京市房山区张坊营业所开户的邮政储蓄账户转入人民币11000元，对方账号户名为赵×1本人。田凤敏名下账户于2013年12月23日转入人民币20000元，对方账号户名为赵×1。2014年2月12日、4月5日赵×1分别向前述其自己的邮政储蓄账户汇款500元及200元。
13、被害人申×的陈述及辨认笔录证实，2013年六七月左右，田北冥加我的QQ聊天，田北冥的QQ昵称好像是“Maurarder”，看昵称好像挺有学问的。我认为他是我们学校英语学会的，我就同意了。聊了一会儿，发现他不是我们学校的，所以就把他删了。由于我的QQ号上有我的手机号备注，第二天他就给我打电话，然后我们就通过电话联系。他说他叫田北冥，是北大和清华的双硕士，做古董、红木家具之类的生意，30岁左右，老家是河北省涿州的。2013年12月份左右，我俩在北京市房山区一个旅馆见得面，他要求我做他的女朋友，然后我们确立了男女朋友关系。2013年12月份，田北冥说官司打输了需要钱，当时我身上就1000元，于是就用现金给田北冥打了995元，打到一个叫赵×1的账户里。2014年2月21日，田北冥说他因为需要资金周转，让我借他2000元，然后我用现金汇给了田北冥2000元，汇入的账户户名好像叫马某某。2014年3月7日，田北冥说他做生意挣钱了，把之前从我这里借的钱还我，给了我3000元，3月9日又说他需要进货缺钱让我借他钱，我又把3000元给他汇了回去，汇到赵×1的账户里，我用的是丁×的银行卡转账3000元。2014年3月底左右，田北冥说他妈做手术急需用钱，当时我就有500元，钱是用现金直接汇到赵×1的账户里的。我仔细算了一下，加起来我一共给了田北冥3495元。
经辨认，申×辨认出田福生就是与其交往的男友“田北冥”。
14、证人丁×的证言证实，申×曾用自己的银行卡转账人民币3000元。
15、银行交易明细证实，2013年12月11日，赵×1账户收入人民币995元。马某某账户于2014年2月21日收入2000元。丁×于2014年3月9日向赵×1的账户转账3000元。
16、被害人祝×的陈述及辨认笔录证实，2010年四五月份，我同学说给我介绍一个对象，后来我同意把电话号码给那个人。过了不久，有一个自称叫田北冥的男人给我打电话，说认识我同学的哥，他说他在保定工作，做电信的，比我大8岁，他父亲是做房地产的。田北冥和我电话联系了有两三个月后，就让我去保定找他。2010年的七八月份，我坐车去保定的一个宾馆见到了田北冥，他说他要和我结婚。在那个宾馆住了两天，我就回学校了。田北冥曾经向我要过钱，他说做买卖周转不开了，让我借给他3000元，后来他把钱还给我了。
经辨认，祝×辨认出田福生就是与其交往的男友“田北冥”。
17、银行交易明细证实，2012年5月至2013年4月，祝×给田福生账户汇款人民币8050元。田福生于2012年7月20日汇给祝×2600元。
18、工作说明证实，经民警与祝×电话联系，祝×称其银行汇款情况属实，之前其在笔录中所述给过田福生3000元，及田福生还给她3000元的情况是其记错了。
19、被害人刘×的陈述及辨认笔录证实，2013年5月份，我通过朋友认识的田北冥，他说他的真名叫田昊，当时是有人给我俩介绍男女朋友。他说自己是古董鉴定专家，并说他刚30岁，是做红木生意的。我当时看他不像30岁，比较老，他说他压力大，没注意保养，看着显老。2013年5月26日左右，我应田北冥之约去房山区张坊镇一个小宾馆见他，他说他做红木生意资金周转不足，我带着25000元现金，我就留了100元，把24900元钱都借给他了。5月30日我回去了，后我分别又给了田北冥好几次钱，5月27日给了他350元，5月28日给他15000元，5月29日又给他20000元，5月30日给他10000元。6月1日我又去了房山张坊的那个小宾馆，给了他1800元。6月2日我看他可怜又给了他400元。6月3日，田北冥还说生意上周转不开，于是我又给他4500元。6月15日，田北冥又以生意资金周转不开为由跟我借钱，我又给他2000元。我给田福生钱后他没给我任何凭证。
经辨认，刘×辨认出田福生就是与其交往的男友“田北冥”。
20、证人张×2的证言证实，田福生与张×2交往期间，田福生通过银行转账还了张×22000元。
21、银行交易明细证实，2013年6月18日，张×2的账户转入人民币2000元，对方账号户名刘×。
22、被害人吴×的陈述证实，2012年的时候，田北冥加我的QQ和我聊天，后来他要了我的电话。田北冥说他是河北人，住在北京，是硕士研究生，是国家好几项的专家，28岁，做古董生意，还说可以在苏州帮我开店，经营红木家具。我没见过他本人，在网上见过他的照片。2014年的5月或6月，田北冥给我打电话说他因为资金周转不开，让我借他几千块钱。我说我只有3000元，他说借他3000块钱也行。后我从我的卡上给他转了3000元，他给我的户名是个女人的名字，他说他因为涉及了一项法律纠纷，只能用别人的账号。
23、银行交易明细证实，2014年5月17日，吴×向赵×1（前述被害人）转账人民币3000元。
24、证人田×的证言证实，田福生是我儿子，我不认识田北冥。涞水县涞阳路上有一套房是我的，房产证现在在涞水法院押着。田福生和张秀华一起做生意，田福生欠张秀华的钱，张秀华便将田福生告了，田福生就将房产证押给法院。我不知道这件事，是田福生将房产证偷出去的。田福生结婚了，现在准备离婚，但还没离，田福生有一个女儿。
25、搜查笔录证实，2014年6月17日23时55分，民警对田福生暂住地北京市房山区长沟镇西厢苑B区4-5-402室进行搜查，当场扣押6张银行卡和1台笔记本电脑。
26、扣押决定书、扣押清单等证实，2014年6月17日，公安机关从田福生处扣押6张银行卡、1部手机、1台笔记本电脑、1辆蓝色长安奥拓轿车。
27、报案记录证实，2014年6月17日15时46分，张×1报案称半年前通过上网认识一男子，现怀疑被骗。
28、到案经过证实，2014年6月17日20时20分，民警将被告人田福生刑事传唤至长沟派出所接受讯问。
29、户籍信息等证实，被告人田福生的自然人身份情况。
30、被告人田福生的供述及辨认笔录证实，我跟我对象借钱了，有张×1、周×、安×。我在网上跟她们说自己是双硕士学历，还跟张×1说我是北冥奢侈品有限公司的CEO，但是实际接触以后他们都知道我是倒卖木器的。我跟张×1借了11.5万元，周×是4.7万元，安×是14.9万元。理由有用于法院打官司赔偿用，有投资赔钱的，还有没有生活费借的。我不是北大清华的硕士，自己没有开公司，也不是什么公司的CEO。我在法院有官司，把我父亲的房产证抵押给张秀华了。我借的钱用于投资、日常花销、还账、买车，还有法院打官司。田北冥是我的真名，只是没有办理改名的相关手续，我妈还有我的几个朋友都知道我叫这个名字。我和我妻子已经离异了，我们有一个女儿。
田凤敏是我亲姑，我借她的邮政储蓄卡使用过。我用过赵×1的邮政储蓄卡存钱取钱，因为我没二代身份证，办不了银行卡，这张卡是赵×1主动给我用的。
经辨认，田福生带领民警到北京市房山区长沟镇邮政储蓄银行，指出曾在该邮政储蓄银行支取部分诈骗所得钱款。
上述证据经庭审举证、质证，本院对证据能够相互印证的部分予以确认。
关于公诉机关对被告人田福生诈骗张×1、安×、赵×1钱款数额的指控，经查，被害人张×1、安×就其被骗数额的部分陈述与银行交易明细无法相互印证，本院仅对相互印证的部分予以支持；被害人赵×2陈述中证实被告人田福生曾经给其生活费人民币2700元，本院认为被告人的诈骗数额应当以其实际骗取的钱款为准，故该数额应当从其犯罪数额中予以扣除。
关于被告人田福生所提其未对被害人实施诈骗行为的辩解，经查，被告人田福生以非法占有为目的，虚构自己是清华大学及北京大学的双硕士，经营奢侈品、红木等商品的事实，编造各种使被害人足以信服的理由，致使八名被害人产生“自愿”向其交付钱款的错觉，且数年来在不同被害人面前编造各种理由诈骗他人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人田福生该辩解本院不予采信。
关于被告人田福生所提侦查机关存在诱供、刑讯逼供的辩解，经查阅本案的讯问录像等相关证据，未发现侦查机关存在非法取证的情形，故本院对该辩解不予采信。
关于被告人田福生所提仅向被害人张×1借款人民币2万元，且现已全部还清等辩解，经查，在案被害人的陈述、银行交易明细等证据足以证实被告人田福生实施了诈骗行为，且被告人田福生就其还款的辩解无法提供任何证据，故对该辩解本院不予采信。
关于被告人田福生就公诉机关指控其诈骗被害人安×、赵×1、周×、申×、祝×、刘×钱款数额所提辩解，经查，被害人被骗钱款数额均有银行交易记录、证人证言等证据予以证实，且证据之间能够相互印证，故对该辩解本院不予采信。
关于被告人田福生所提其与吴×无经济往来的辩解，经查，现有被害人的陈述、银行交易明细、证人证言等证据证实被告人田福生对被害人吴×实施了诈骗行为，故对该辩解本院不予采信。
综上，被告人田福生实施诈骗活动，骗取他人钱款共计人民币333440元。
本院认为，被告人田福生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人田福生犯有诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，但指控的诈骗数额有误，本院予以纠正。鉴于被告人田福生多次实施诈骗行为，给被害人造成巨大的经济损失，亦给其家庭造成极大伤害，同时造成了恶劣的社会影响；且被告人田福生当庭拒不认罪，无任何悔罪表现，故本院对其酌予从重处罚。根据被告人田福生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田福生犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2022年6月16日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人田福生退赔违法所得，发还各被害人（后附清单）。
三、随案移送的笔记本电脑一台（型号：LenovoideapadZ370，串号：s／nQB99801144）、手机一部（直板，型号XT800＋），予以折价后折抵前一项退赔款项。随案移送的银行卡六张、机动车一辆（蓝色长安奥拓三厢轿车）、车钥匙一把（蓝色长安奥拓车钥匙），退回北京市房山区人民检察院依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
代理审判员 董 杰
人民陪审员 孟祥春
二〇一五年八月十三日
书 记 员 张琳琳