湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0302刑初267号
公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。
被告人孔解梅，曾用名孔令枝，绰号“假小子”，女，1982年1月20日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无业，户籍登记住址湖北省十堰市张湾区，暂住十堰市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年10月27日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人陈军，湖北遇真律师事务所律师。
被告人王世安，男，1989年11月30日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，无业，户籍登记住址湖北省十堰市郧阳区，暂住十堰市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月21日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年10月27日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人刘金平，湖北遇真律师事务所律师。
湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2018]243号起诉书指控被告人孔解梅、王世安犯开设赌场罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月29日公开开庭进行了审理。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员郑冰鑫出庭支持公诉，被告人孔解梅、王世安及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：自2017年1月以来，被告人孔解梅通过上线“铁头”叶某（在逃）联系境外赌场，取得牌头号310后，以彭某1、彭某2（另案处理）为资金中转人，吸收赌客袁某,钮某,4、王某1、张某1、罗某,4、刘某1、陈某1、朱某,4、胥某,4、万某、黄某、高某等人进行网络赌博，并从中获取抽水钱及洗码帐。被告人孔解梅涉案资金达5580104余元，被告人王世安在明知被告人孔解梅从事网络赌博的情况下，仍然提供银行帐户给被告人孔解梅做为赌博资金流转帐户使用，并帮助被告人孔解梅接收、流转赌资117万余元。
公诉机关宣读、出示了物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；搜查、检验、辨认笔录；电子数据等证据。认为被告人孔解梅以营利为目的，为赌博网站担任代理，吸收人员参赌并从中获利，涉案金额巨大，情节严重；被告人王世安明知被告人孔解梅从事开设网络赌场行为，仍然帮助其接收、流转赌资，是从犯，其涉案金额巨大，情节严重。两被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人孔解梅对指控的罪名无异议，对指控的事实部分辩称：1、对指控的金额有异议；2、没有往境外转钱。其辩护人陈军提出的辩护意见是：1、本案涉案赌资金额涉嫌重复计算，没有起诉书指控的那么大，抽头渔利金额不详；2、孔解梅是从犯；3、系初犯、偶犯；4、犯罪情节轻微；5、自愿认罪，确有悔罪表现。建议对其从轻或减轻处罚，判处缓刑。
被告人王世安对指控的罪名无异议，对指控的事实部分辩称：1、没有往境外转钱；2、自己是2017年5月底以后才知道网络赌博的事情；3、自己没有取钱、送钱。其辩护人刘金平提出的辩护意见是：1、王世安明知孔解梅开设赌场的时间应当认定为2017年5、6月份以后；2、王世安涉案金额不到100万元，够不上情节严重的标准，应当在三年以下处刑；3、王世安是从犯；4、自愿认罪，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，建议对其从轻减轻处罚，判处缓刑。
经审理查明：自2017年1月以来，被告人孔解梅通过上线叶某（绰号“铁头”，在逃）联系境外赌场，取得牌头号310后，以彭某1、彭某2（另案处理）为资金中转人，吸收赌客袁某,钮某,4、王某1、张某1、罗某,4、刘某1、陈某1、朱某,4、胥某,4等人进行网络赌博，并从中获取抽水钱及洗码帐。被告人孔解梅涉案资金达500余万元，被告人王世安在明知被告人孔解梅从事网络赌博的情况下，仍然为其提供银行帐户做为赌博资金流转帐户使用，并帮助被告人孔解梅接收、流转赌资100余万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：
1.户籍证明，证明二被告人身份情况。
2.十堰市公安局茅箭区分局治安大队出具的抓获经过，证明二被告人被抓获情况。
3.搜查笔录、扣押清单，证明2017年9月20日下午抓获孔解梅某从其身上扣押人民币现金22147元及手机、银行卡等物品；从公路局家属楼6号楼1单元301室扣押孔解梅人民币现金1300元及手机等物品，扣押王世安人民币现金1366元及手机、电脑等物品。
4.搜查笔录、扣押清单，证明从王某1、钮某,4处扣押部分账本、账单、银行票据等物品。
5.证人龚某,4证言，证实孔解梅在搞百家乐，我用我的卡帮她转过钱等情况。
6.证人彭某1、彭某2证言及辨认笔录，证实给孔解梅送钱等情况。
7.证人钮某,4、王某1、张某1、胥某,4、袁某,刘某1、罗某,4、刘某1、陈某1、朱某,4等人证言及辨认笔录，证明通过孔解梅等人参与百家乐赌博，从孔解梅等人手上出码等情况。
8.证人陈某2、任某,4证言及辨认笔录，证明陈某1在“假小子”处玩百家乐，自己从中转过钱等情况。
9、证人王某2证言及辨认笔录，证明“假小子”在人民路公路局家属院内开百家乐赌场等情况。
10.龚某,4手机短信照片、张某1、刘某1手机转账照片。
11.孔解梅手机短信照片，显示有菲律宾沙龙娱乐场，王世安建行五堰支行及账号等。
12.王世安手机短信照片，显示有转账记录。
13.孔解梅、王世安等人在十堰市惠和宾馆的住宿登记单57份，在十堰和信茂元国际大酒店的住宿登记单7份。
14.湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴[2017]382号检验报告，恢复提取两部黑色联想手机内信息。
15.十堰市公安司法鉴定中心十公司鉴[2018]44号检验报告，恢复提取两部银色VIVO手机内电子数据。
16.被告人孔解梅的供述及辨认笔录：
我的结算是通过我的建设银行卡结算的，赌场把输赢情况发到我的手机上，赢的钱打到我的银行卡上，输了，我给赌场存过去，不熟悉的人，我让王世安用他的银行卡转账。
王世安再把钱转到菲律宾沙龙娱乐城的银行账户上。
王世安在他的手机上就操作了，……赌场会给我手机上发一个银行账号用于资金往来，这个账号每次都不固定。
每次给菲律宾那边的赌场转账，都是王世安在他的手机上操作完成的，我不识字没办法操作。
17.被告人王世安的供述及辨认笔录：
孔解梅、钮某,4、张某2三人都向铁头和其他人报过线。
孔解梅是2017年1月份左右参与网络赌博的。
孔解梅主要在惠和开房，同时也报线，也进行网络赌博。我的建行卡是我和孔解梅使用。
孔解梅每次都会发个银行账号到我手机上，让我通过我的手机给银行账号转钱，有时候玩家赢了，孔解梅让我用银行卡转钱给别人。
2016年11月22日至2017年9月21日，借方794272，贷方1129628，大多数是孔解梅的百家乐账，我自己的账只占一小部分，她把我的账号发给那些赌客，赌客往我的账号里存现金或转账。……超过5000的都是别人给孔解梅转进来的百家乐的赌账，孔解梅不让我用银行卡取钱，里面超过5000元的都是她去取的，都是百家乐的钱。……孔解梅给赌客出码，偶尔也帮赌客报线。……洗码就是赌场返给孔解梅这样代理人的钱，……孔解梅就是挣百分之零点几的洗码帐。……孔解梅一个人做百家乐代理。
对被告人孔解梅、王世安辩解及其辩护人提出的辩护意见的评判：
1、被告人孔解梅对指控的金额有异议，其辩护人提出本案涉案赌资金额涉嫌重复计算，没有起诉书指控的那么大，抽头渔利金额不详。经查，公诉机关指控被告人孔解梅涉案资金达500余万元，有银行转账记录及多名证人证言证实，足以认定；本案检察机关起诉是以赌资数额作为定罪量刑的标准，并未指控抽头渔利金额，辩护人辩解抽头渔利金额不详没有意义。
2、被告人孔解梅、王世安均辩称没有往境外转钱，经查，本案转钱是根据上线提供的账号转出，在案证据不能证明是否是往境外转钱，但对定罪量刑并无影响。
3、被告人孔解梅的辩护人提出孔解梅是从犯的辩护意见，经查，被告人孔解梅为赌博网站担任代理并接受投注，不属从犯。
4、被告人孔解梅的辩护人提出孔解梅犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人孔解梅为赌博网站担任代理并接受投注，具有赌资数额累计达到30万元以上的情形，根据相关规定，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”，不属犯罪情节轻微。
5、被告人王世安辩称自己是2017年5月底以后才知道网络赌博的事情，其辩护人提出王世安明知孔解梅开设赌场的时间应当认定为2017年5、6月份以后，涉案金额不到100万元，够不上情节严重的标准，经查有关转账记录及被告人王世安的供述，被告人王世安从2017年1月即开始为孔解梅提供银行账户作为赌博资金流转账户使用，收取赌资达到100万元以上，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”，其辩解不成立。
6、被告人孔解梅、王世安及其辩护人提出的被告人自愿认罪，王世安是从犯等从轻处罚的意见成立。
本院认为，被告人孔解梅为赌博网站担任代理并接受投注，属于刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场行为，具有赌资数额累计达到30万元以上的情形，应当认定为情节严重；被告人王世安明知是赌博网站，而帮助收取赌资，属于开设赌场罪的共同犯罪，且帮助收取赌资100万元以上，应当认定为情节严重。两被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人王世安在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人孔解梅、王世安能当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、第二条第一款第（二）项、第二款、第三条第四款、第五款之规定，判决如下：
一、被告人孔解梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年9月20日止)。
二、被告人王世安犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2019年9月20日止)。
三、从被告人孔解梅处扣押的人民币23447元，予以没收。
四、从被告人王世安处扣押的人民币1366元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 菊
审 判 员 张 雄
人民陪审员 曾新彩
二〇一八年六月十一日
书 记 员 郑 龙
附：本判决所适用的法律（司法解释）条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条……
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
……
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
……
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
……
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
……
二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚
明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：
……
（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；
……
实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。
……
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
……
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。