河南省济源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫9001刑初415号
公诉机关济源市人民检察院。
被告人李某某，男，1985年12月9日出生。
辩护人周合新、刘云省（实习），河南凌峰律师事务所律师。
济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2016）383号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员丁红敏、段丽娜、王秀杰、师卢艳、翟伟州出庭支持公诉，被害人王某1，被告人李某某及其辩护人周合新、刘云省到庭参加了诉讼。现已�理终结。
公诉机关指控：（一）非法吸收公众存款罪
自2011年7月份开始，被告人李某某准备做济源市出租车LED顶灯广告项目，通过向银行贷款和对外借款的方式筹集了资金。为了便于联系业务、签订合同，2012年3月份，李某某与任某1成立了济源市方宇电子广告有限公司（以下简称方宇电子广告公司），李某某任法定代表人，经营济源市出租车LED顶灯广告业务。2012年7月28日，因公司效益不好，任某1将其持有的33%股权以26万元的价格转让给李某某。李某某因没钱支付任某1，向任某1出具保证书、欠条。自2012年1月份至2012年6月份，李某某以经营出租车LED顶灯广告业务资金紧张为由，月息2分至5分不等的高息为诱饵，面向社会不特定公众非法吸收存款。经鉴定，李某某共吸收5人存款95万元，支付本金及利息25.98万元，实际损失金额69.02万元。
（二）集资诈骗罪
2012年7月份以后，方宇电子广告公司经营更加困难。因被告人李某某无法支付张某出租车广告位的租金，张某介绍李某某与贾某某认识，后双方口头协商，李某某与贾某某合作经营出租车LED顶灯业务。因李某某的债权人多次找李某某要账、李某某无力支付任某1股权转让金，按照约定李某某退出了其与贾某某的合作，由任某1的妻子继续与贾某某合作。在此期间，李某某仍以出租车LED顶灯广告业务资金紧张为由，月息2分至5分不等的高息为诱饵，隐瞒自己已有大量借款无力归还，继续面向社会不特定人员吸收存款。李某某将吸收来的存款用于归还之前借款的本金和利息，后为逃避债务变更联系方式和住所。经鉴定，李某某共吸收7人存款58.95万元，支付本金及利息3.212万元，实际损失金额为55.738万元。
公诉机关认为，被告人李某某�高息为诱饵，非法吸收公众存款95万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪；其以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资55.738万元，数额巨大，已构成集资诈骗罪，依法应当数罪并罚，提请依法判处。
被告人李某某对涉案款项数额无异议，辩称：1、其没有对外宣传、没有以高息为诱饵对外借款，借款都用于公司经营和偿还借款利息，属于民间债权债务关系，不构成非法吸收公众存款罪；2、其只是把方宇电子广告公司的LED顶灯业务转让给了贾某某，除此之外公司还有安装监控、销售对讲设备等业务，案发后变更住所和联系方式并不是为了逃避债务而是为了避免债权人对其进行人身伤害和对家人、邻居生活的影响，不构成集资诈骗罪。
其辩护人认为，（一）李某某不构成非法吸收公众存款罪：1、李某某在有债务的情况下对外借款是正常的经营行为；2、李某某作为公司法定代表人，所借款项主要用于公司，部分借据加盖有公章，应构成单位犯罪；3、王某2、王某3的借条上没有写利息，不存在以高息为诱饵；4、鉴定意见书中认定吸收存款的数额未扣除当场支付的利息；5、谢某与李某某是朋友，属于特定对象，谢认为是借款，且款项已经还清，不应作为犯罪指控；郑某认为其与李某某之间是借款，二人先认识后借款，属于特定对象；王某2经郑某认识李某某后借款给李某某，也属于特定对象。（二）李某某不构成集资诈骗罪：1、王某7、王某6等人的借条上没有标明利息，不存在以高息为诱饵；2、王某6的借条上有李某某以夫妻共有财产作抵押，马某的借条上写明有车辆、货物作抵押，说明李某某对款项没有非法占有的目的；3、孙某、王某1认为与李某某之间是民间借贷，借款时说资金紧张，马某也知道李某某�外有借款，李某某没有隐瞒事实；4、王某6、王某7、宋某将之前都与李某某认识，属于特定对象，李某某也没有欺骗他们；5、李某某在将出租车顶灯广告业务转让后还有其他经营行为；6、当场支付的利息应从数额中扣除。
经审理查明：自2011年7月份开始，被告人李某某通过向银行贷款和对外借款的方式筹集资金，与任某1共同经营济源市出租车LED顶灯广告项目。为了便于联系业务、签订合同，李某某与任某1于2012年3月1日登记成立了方宇电子广告公司，李某某任法定代表人，经营范围包括电子广告设计、制作、发布和安防监控、楼宇对讲设备销售。2012年7月28日，李某某与任某1约定将任某1持有的方宇电子广告公司33%股权以27万元的价格转让给李某某，转让款分别于2012年8月30日、10月30日分两次付清。因李某某无力支付出租车公司的租金，2012年10月1日，李某某与贾某某签订《出租车LED顶灯广告经营合作协议》，将方宇电子广告公司经营的出租车LED顶灯广告项目作价70万元，由贾某某投入49万元，占股70%，李某某占股30%。之后，李某某不再向出租车广告项目投资，但其仍以经营资金紧张为由，向多人借款后用于归还欠款，至案发未能归还，给他人造成经济损失。具体包括：2012年10月8日“借”被害人王某67万元，支付了一个月利息；2012年10月15日“借”被害人马某3万元，后支付利息6000元；2012年11月17日“借”被害人王某73万元；2012年11月29日“借”被害人孙某3万元；2012年12月1日“借”被害人宋某将20万元；2012年12月18日又“借”被害人马某1万元，后李某某归还7000元，马某从方宇电子广告公司拉走两个电暖气。
因被告人李某某未按约定向任某1支付股权转让金，2013年1月19日，李某某的妻子成某代表李某某�贾某某、任某1妻子赵某签订《出租车LED顶灯所有权转让协议》，将李某某持有的出租车顶灯项目30%的股权转让给任某1。之后，李某某变更联系方式和住宿地点，在济源市进行楼宇对讲安装等劳务工作。案发后，李某某退出违法所得2000元，现由济源市公安局保管。
另查明，被告人李某某因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月8日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗犯罪，于同年9月22日被逮捕，12月30日被本院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金30000元，对被告人李某某的违法所得35337元继续予以追缴。
上述事实，有以下经过当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人李某某的供述与辩解，证实其经营方宇电子广告公司期间高息对外借款，至今未还。2011年其和任某1开始从事出租车顶上的LED广告灯业务，通过向银行�款和对外借款的方式筹措资金90余万元，免费为全市的出租车安装LED顶灯广告。2012年3月其和任某1登记成立了方宇电子广告公司，经营范围包括电子广告设计、制作、发布，安防监控、楼宇对讲设备销售。因业务直线下滑，到2012年7、8月份其只有从外边借钱还以前的欠债和利息，借钱时其说经营出租车缺乏资金，没有说在外边已经借款。本来打算生意好时可以还上人家的钱，结果为了还上以前的欠款，其不得不向别人借钱来偿还债务。后其没钱交租金，经张某介绍以70万元的价格将公司转让给了贾某某。2012年11月份，其没钱支付到期利息，债权人开始集中向其索要借款，其便开始提供利息向别人借款，用来归还以前的欠款，借款时没有跟任某1说。其没有考虑过如何偿还200万元债务以及以后的欠债，只是考虑抓紧时间把出租车顶灯业务转让出去再干活还钱。到2012年�，其无法支撑借款带来的高额利息，债权人陆续到公司和家中向其逼要欠款、拿东西，其承诺挣钱还债，但债权人仍到其家闹,其在家中和公司待不下去，便出来四处干活了。2013年春节前，济源市环球公司看其无力再履行合同，便让其将安装车顶LED广告灯的合同转给了济源市未来广告公司。2014年7、8月份其不在家住，也更换了电话号码，号码只对王应东、宋某将、谢某说了，王某6、王某7也知道。其一边干活，一边借钱，没有对别人说过向贾某某转让方宇广告公司的事，2014年后没有再还款，因为其感到一个人这样干活一二十年也还不清200多万元，只有积攒、壮大实力，才有可能把钱还上。
另供述了其为归还欠款而向王某3、郑某、谢某等人高息借款，以及通过王某6等向马某等人高息借款的过程。借马某3万元时其用面包车抵押，后来支付有利息，面包车被其抵给了别人；后来又借马某1万元，归还了7000元，马某拉走其两台电暖气，一台4**元，另一台49**元。借款时其没想过如何还钱，只想先将眼前的事处理掉再说；也没有对债务人讲过其外面有许多外债，担心他们不借给其钱，知道后去其家找后来。谢某给其介绍沁园春天B区、柿槟新村一至三期、隆兴水岸香洲三区等工程，其他都是零活。其通过借款和干活挣钱，归还谢某70多万元，2013年8、9月份还完了谢某的所有欠款。2014年7月份其开始在市区内干楼宇对讲工程，2013年8月份左右归还王某25000元，2014年春节后归还宋某将约1万元。
又辩称其经贾某某介绍承揽了济源市体育彩票门头LED灯的装修业务，贾某某给其支付了30%预付款，其不记得购买材料花了多少钱，后来工程没有干完，贾某某找人干了，剩余的材料还在其家中存放。2012年九十月份，其装修了店铺的二楼，重新装了门头，装修花了七八万元，因为欠房东任某23万多元房租，任某2将房子收回了。另外其还给员工发了工资，不记得发了多少。
2、被害人陈述
（1）孙某的陈述，证实2011年7月份，其在学驾驶过程中和李某某认识，李某某多次提出借钱。2012年7月30日其借给他4万元，约定每月支付利息1200元；2012年11月29日又借给李某某3万元，月息3%，李某某当场写了借条，并盖上章。第一笔借款给其支付了两个月的利息，第二笔没有支付过利息，后李某某的联系方式更换了，两年多都联系不上，去他家找过他五六次，也没有见到他，不知道他在什么地方。经其介绍李某某还向王某1夫妇借钱了。
（2）王某6的陈述，证实其和李某某是朋友关系。2012年8月份，李某某说经营出租车顶灯，向其借钱周转几个月。其借给他5万元，他给其几百元�说是一个月的利息，该笔借款共付三个月的利息；第二笔1万元没有约定利息；第三笔7万元借款支付了一个月利息，之后李某某就没有钱了，有许多人向他要账，其才知道他在外边有这么多欠账。2013年1月份，李某某在谢某家答应还大家，之后几个月联系不到李某某。
（3）马某的陈述，证实2012年5月份其通过王某6认识了李某某。2012年八九月份，王某6对其讲李某某做生意在外边借钱，其借给李某某1万元，一个月后王某6连本带息还其11000元。紧接着王某6说李某某还想用钱，其又将3万元交给了李某某，口头约定利息一个月3000元，共得到6000元利息。其向李某某要款，李某某用其信用卡刷了1万元，归还其7000元。2013年其见过李某某一次，2014年李某某还给其打电话说做生意借钱，其知道他又是骗其，没有借给他，之后再也联系不上李某某了。借钱时李某某没有对其讲他在外边已经借了钱，如果这样讲就不会借钱给他了。
（4）王某7的陈述，证实李某某曾在其店内工作。2012年9月份李某某说紧用钱，其2012年9月29日拿了3万元现金交给李某某，约定了还款日期，还用他的奇瑞轿车作了抵押担保，该款后来归还。李某某紧接着又以先前的方式向其借款3万元，没有归还并失去了联系。
（5）宋某将的陈述，证实其和李某某是同学，知道他经营出租车广告公司，是一个信得过的人。2012年11月底，李某某说年底公司资金周转有点困难，其借给李某某20万元。到2013年1月份，其多次联系不上李某某，偶尔联系上他也推说公司经营不善或其他原因无法还钱，至今分文未还。
3、证人证言
（1）任某1的证言，证实方宇电子广告公司成立及股东、经营范围等情况，同查明事实。
其和李某某是同学，2011年下半年二人开始经营方宇电子广告公司。公司经营到2012年9月初，济源市出租车公司广告部因为公司没有支付租金终止了合同。其向方宇电子广告公司投资了40余万元，不清楚李某某拿了多少钱，不知道他向外借款的事情，也不知道借款用途。由于其和李某某合作不到一起，其退出了股份。其知道李某某2012年10月份把方宇电子广告公司卖给了贾某某。
（2）李某1（李某某父亲）的证言，证实李某某最初在家里做广告牌的LED灯，后来经营济源出租车顶灯广告。李某某投资方宇电子广告公司的钱都是从外边借的，不知道借了多少钱，其不认识王某3、王某1、宗某某、杨烈传等人。2012年底有人到家里找李某某要钱，李某某不在家，自2014年春节前在外见过李某某一次之后再也没有见过他，不知道他在什么地方。
（3）成某（李某某妻子）的证言，证实2011年春天，李某某和任某1合作经营出租车顶灯广告。到2012年六七月份，李某某说生意不好，业务量上不去；2012年10月份左右，一直有人去店里要账，其才知道李某某在外边有不少欠账，公司转让给了未来广告公司，业务由未来广告公司经营，李某某只负责技术，不再进行投资，但同时还经营楼宇对讲、监控设备等业务。贾某某将49万元付清后，因李某某没有支付任某1退股款，其经李某某同意，将顶灯业务所有权转让给了贾某某和任某1。
（4）赵某（任某1妻子）的证言，证实其从方宇电子广告公司成立起参与公司经营，出租车顶灯广告业务是公司的主要业务。因与李某某合作不到一起，其丈夫任某1退出了股份，当时公司经营状况还可以，没有人上门要账。后李某某将70%股份转让给了贾某某，李某某在公司管技术。由于李某某一直未支付退股款，2012年10月份双方重新约定了支付退股款的时间，当时其还不知道李某某将股份卖给了贾某某。因李某某没有依约支付股金，其知道把股份卖给了贾某某后去找李某某闹，李某某于2013年1月份让成某签协议将剩余的30%公司股份转让给任某1，之后由其和贾某某一起经营广告公司。
（5）张某（济源市环球集团公司广告部工作人员）的证言，证实2011年六七月份，李某某找其合作出租车顶灯广告，2011年7月底签订了合同，李某某在800台左右出租车上安装顶灯，每季度交一次租金，第一个月交租金时李某某就显得比较困难，第四季度无力支付租金，还借其10万元。2012年10月份左右，李某某以70万元的价格将公司转让给了贾某某，之后李某某就给贾某某帮忙，突然有一天李某某被欠账的人拉走了，并且把出租车顶灯广告的服务器也弄走了。为了经营，经和对方谢某协商，贾某某付给谢某10万元才把服务器赎回来。
（6）贾某某（济源市未来广告公司负责人）的证言，证实2012年9月份左右，其以70万元的价格接手李某某的出租车顶灯广告业务，剩余21万元是李某某的合伙人赵某的，49万元股份转让款已经分批支付，李某某还欠其三四十万元。其和李某某共同经营期间，李某某没有投入资金，也没有在公司上班，由成某代替李某某参与经营。2012年底，其与济源市体育彩票管理站合作体彩销售点门头制作安装，委托李某某参与制作，付给李某某约1万元装修款，李某某实际只制作了两个门头，还没有完工，制作成本约1万元。
（7）郜某的证言，证实李某某主要经营广告灯箱、楼宇对讲业务，向其借过12.5万元，还欠10.5万元，借钱时他说经营出租车顶灯生意没有资金。
（8）闫某（济源市环球小汽车出租有限公司经理）的证言，证实李某某在安装顶灯过程中说资金紧张，向其借款35万元，付过利息，本金未还，后贾某某给其出具了35万元欠条。
（9）李某的证言，证实2012年11月，李某某说他的合伙人撤资需要资金，并对其承诺他有900辆出租车的顶灯，年前就归还本息。其借给李某某11万元后广告公司就关门了，人也找不到，两年没有见过李某某，李某某把他的一辆奇瑞轿车以7万元过户给其，其处理违章等花了5000元。李某某借钱时打了一张11万元的欠条，一份房屋租赁合同，一份出租车LED灯的合同书和企业营业执照。
（10）屈某的证言，证实其和李某某是一个村的，他的公司大约在2012年12月份就停止运作了，李某某2012年12月9日拿了其近3万元的门票，2013年4月9日给其出具了一张3万元的欠条。案发时其不知道李某某在哪里，已经有一年多没有联系上他。
（11）郑某的证言，证实其大约2011年认识了李某某。2012年1月19日，李某某说他的广告公司有几百万元资产，需要扩大业务，向其借款30万元，口头约定月息2分，付了3.6万元利息，后来李某某失去联系，未还借款。此外，李某某不经营出租车顶灯广告生意时向其借款8万元，该款已归还。另证实王某2通过其介绍把钱放到李某某那里了。
（12）王某2的证言，证实其通过郑某认识了李某某。2012年2月份，李某某以还银行贷款名义向其借款，承诺一个月归还本金并支付利息。其借给李某某25万元，年息2分，共支付约六个月利息，之后其一直向李某某要钱未果，后来联系不上李某某了。
（13）聂某的证言，证实2011年五六月份其、孙某、李某某三人在驾校学车时认识。2011年阴历年腊月份李某某向其借了3万元，没有支付利息，2012年9月份归还。2012年3月26日，�某某说做生意紧用钱，不长时间会回来很多钱，到时就把钱还给其，其借给李某某5万元，约定月息为2%，每月支付其1000元利息。一两个月后，李某某没有支付利息，说钱没有回来，直到最后他把广告公司转让给别人也没有归还，2013年初在谢某家见过李某某后再也没有联系上过李某某。李某某只说外边有人欠他钱，从没有说过他在外边借有别人钱，如果他这样讲其不会将钱借给他。
（14）王某3的证言，证实其和李某某2011年左右认识，没有什么关系。2012年4月份，其通过李军借给李某某20万元，扣掉一个月的利息1万元，实际转给李某某19万元。当时李某某说他去驻马店干亮化工程，需要投资60多万元，两三个月就完工，工程结束后给其分三五万元，但他到最后没有把钱给其，2013年之后其一直没有找到过他。
（15）谢某的证言，证实其和李某某2010年左右认识，李某某以经营出租车LED顶灯名义陆续向其借款一百多万元，月息1.5%-2%，到他的公司经营不下去的时候还欠其95万元，其把李某某发布广告的服务器拉走了，贾某某给了其10万元。因为李某某借钱的事，大家到其家开过会，并且签了名字，李某某总共欠款200多万元。后来李某某通过干楼宇对讲和水电工程，到2014年五六月份还给其将近30万元，款项已经还清。其让李某某干的工程有沁园春天小区和一些杂活。
（16）王某1的证言，证实2012年7月份左右，李某某通过孙某介绍，以作广告生意资金比较紧张为由借钱，其和老伴宗某某共借给李某某三笔款大约16万元，月息2.5%或3%，都有手续。借款支付了两个月的利息，本金未还。
（17）杨某的证言，证实其通过王某1认识了李某某，借给李某某10万元，李某某当时给了其3000元作为一个月的利息，之后没有给其支付过利息和本金，其找不到也联系不上他。李某某借时说经营出租车顶灯广告用的，没有说他在外边借有钱，如果他这样说，其不会将钱给他。
（18）王应东的证言，证实2010年11月份，李某某以资金周转不开为由向其借款3万元。
（19）孔某的证言，证实李某某跟着其在柿槟新村、春天花园等工地干楼宇对讲工程，李某某没有投资，每天得工资150元，工资已经结清。
（20）王某4的证言，证实其曾介绍表哥李某某在承留三湖嘉园小区承揽了有线电视入户工程。
（21）王某5的证言，证实经李某某亲戚介绍，李某某2015年12月份曾带4个人给其承留三湖嘉园小区穿移动光纤，承包费共16000元；2016年三四月份李某某带人在万洋小区进行移动光纤入户，承包费共5000元。
（22）任某2的证言，证实李某某2011年租用其一间上下两层门面房，铺上地板砖，地上刷了仿瓷涂料。2012年夏天，由于李某某拖欠房租，其将房子收回，房子内有两木制货架，一个黑色钢制三人沙发。李某某还欠其4万元房租和10万元借款。
4、相关书证
（1）李某某户籍信息，证实李某某具有刑事责任能力。
（2）发、破案经过、到案经过，证实李某某系被抓获归案。
（3）李某某与被欠款户的协议，证实2013年1月25日，李某某与被欠款户签订协议，包含谢某95万元、郑某37.5万元、李某11万元、王某16万元、王某225万元、宋某将20万元、王某611万元等。
（4）借条若干张，载明李某某自2010年10月份至2012年10月1日期间，向王某2、王某1、王某6等10余人借款共计139.25万元，其中约35万元在借条上注明了利息，月息2分至3分。2012年10月8日，李某某、成某借王某67万�，约定元旦前归还，如未还款愿以夫妻共同财产抵押。2012年10月15日，李某某借马某3万元，约定借期一个月，押车一辆车牌豫Ｕ×××××，到11月9日不还，把车开走。2012年11月17日，李某某借王某73万元，约定在2012年12月2日前归还，以车牌豫Ｕ×××××作抵押。2012年11月29日，李某某借孙某3万元。2012年12月1日，李某某借宋某将20万元，约定在2012年12月30日前还5万元，如在2013年1月30日前归还，利息按3分月息计算。2012年12月18日，李某某借马某1万元，约定次日下午之前归还，用店内（方宇电子）货品抵押。
（5）王某1报案材料、附被诈骗人员名单、报案笔录，证实王某1报案称，李某某以经营广告公司急需资金为由，向大家吸收存款，每月3分利息。开始两个月李某某按时支付了利息，后不再支付，公司关门，找不到李某某。
（6）企业基本注册信息查询单、企业法人营业执照、租赁合同书、出租车LED车顶灯广告使用、服务合同书、收据、开户许可证、收条，证实方宇电子广告公司法定代表人李某某，股东任某1、李某某，经营期限2012年3月1日起，类型为有限责任公司，注册资本100万元，经营范围电子广告设计、制作、发布，安防监控、楼宇对讲设备销售。
（7）股权转让协议、李某某书写的保证和向任某1出具的欠条、借条，证实2012年7月28日，股东任某1将其持有的33%的股权转让给李某某。
（8）出租车LED顶灯广告经营合作协议、出租车LED顶灯所有权转让协议，证实李某某将LED顶灯广告股权先后转让给贾某某、任某1的情况。
（9）机动车档案资料目录、购车发票、二手车销售发票，证实2012年3月16日，李某某在洛阳以9.1万元的价格购买轿车1部；2013年2月5日，李某某将豫Ｕ×××××车辆以8.6万元的价格转让给李某；2010年12月23日，李某1（李某某父亲）以4.7万元的价格购买客车1部；2013年6月28日，李某1以4.2万元的价格将豫Ｕ×××××客车转让给翟某某。
（10）方宇电子广告公司账户信息，李某某、成某银行账户信息，证实三者账户交易情况。
（11）接处警登记表，证实2014年3月27日23时许，聂某、宋某将到李某某家要账，因李某某不开门而在门外喊叫。
（12）河南省政府非税收入票据，证实2016年10月9日，李某某退出违法所得2000元。
（13）现金账复印件，载明账目从2011年6月20日记录至2012年9月5日，账目中未记录李某某向外借款情况。
5、司法鉴定意见书及情况说明、李某某吸收群众存款明细表，证实李某某在2011年7月至2013年1月期间（不含经营期间对外的借款）共吸收12人存款1539500元，退还2人本金207000元，支付利息84920元，群众损失金额1247580元。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以借款的名义骗取多人共计约35万元，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实充分，但定性不准，本院予以纠正。
对于被告人李某某关于其没有对外宣传、没有以高息为诱饵对外借款，所借款项都用于公司经营和偿还借款利息，在把LED顶灯业务转让后公司还有安装监控、销售对讲设备等业务，其案发后变更住所和联系方式并不是为了逃避债务，本案属于民间债权债务关系，其不构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的辩解理由，及其辩护人关于李某某在负有债务的情况下为了经营向特定对象借款，部分借款手续上未注明利息，部分借款有抵押或者担保，不构成非法吸收公众存款罪，以及本案部分�害人认为是民间借贷，且部分借款有财产抵押担保，李某某对借款没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院认为，非法集资刑事案件要符合未经有关部门依法批准、向社会公开宣传和面向社会不特定对象等条件，非法集资与民间借贷的根本区别在于其借贷的范围具有不特定的公众性且扰乱了国家金融秩序，因此非法集资具有民间借贷所不会造成的严重社会危害性。本案中，李某某为了进行经营活动而通过借、贷等方式筹集经营资金，涉及人员范围有限，不具有对象的不特定性，且没有进行公开宣传，因此不是非法集资行为，不应按照非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪定罪处罚。但是，李某某在将公司的主要业务即出租车顶灯广告业务转让给贾某某，其已经不再进行投资的情况下，隐瞒对外巨额负债和已将公司主要业务大部分股份转让的事实真相，�构用于公司经营的款项用途，且“借”款时即未考虑如何还款，至案发仍不予归还，给被害人造成经济损失，足以认定其以“借”为名行诈骗之实，对未予归还的款项具有非法占有的主观故意，应按诈骗罪定罪处罚。对于辩护人提出部分借款有财产抵押担保，说明李某某对该部分款项不具有非法占有目的的辩护意见，经查，李某某“借款”时虽然提出以财产进行担保，但其随后处置了相关财产，被害人并未因有财产担保而免予受损，所谓的财产担保只是其实施诈骗的手段，更印证了李某某对相关款项具有非法占有的主观故意，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于犯罪数额，因李某某在2012年10月1日向贾某某转让出租车顶灯广告业务股份之前的借款行为不是犯罪行为，本院将其之后以借为名实际取得并扣除案发前已经归还的款项，认定为犯罪数额。
被告人李某某曾因犯信用卡诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕之前又发现本罪尚未判决，依法应当对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。李某某到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。参考被害人的意见，结合本案的社会危害程度及被告人在案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；加之前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金130000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月8日起至2023年1月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人李�某退出的违法所得2000元，由款项保管机关依法发还被害人；对李某某的其余违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 范红海
人民陪审员 张立红
人民陪审员 郑竹芬
二〇一八年一月十五日
书 记 员 方雨欣