福建省福州市仓山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0104刑初6号公诉机关福州市仓山区人民检察院。被告人李亮，男，1989年8月12日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省耒阳市。因本案被广西省南宁市铁路派出所抓获，于2016年6月11日寄押于南宁铁路公安处看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年6月17日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月23日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。被告人唐峰华，男，1979年3月20日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，务工，户籍地江苏省苏州市相城区。2006年10月30日因犯盗窃罪、销售赃物罪被江苏省苏州市相城区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元，2009年1月15日刑满释放。因本案被江苏省苏州市公安局姑苏分局抓获，于2016年7月26日寄押于苏州市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。被告人万传奎，男，1989年1月23日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，务工，户籍地江苏省苏州市相城区。因本案被江苏省苏州市公安局相城分局抓获，于2016年7月30日寄押于苏州市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年8月12日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人冯斌、林云芳，北京中银（福州）律师事务所律师。被告人朱青，男，1981年9月27日出生于江苏省吴县，汉族，高中文化，务工，户籍地江苏省苏州市相城区。因本案到江苏省苏州市公安局相城分局投案，于2016年8月31日寄押于苏州市第一看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人周鹏飞，上海君澜（无锡）律师事务所律师。被告人周光洪，男，1984年10月2日出生于贵州省兴仁县，汉族，初中文化，务工，户籍地贵州省兴仁县。因本案被福州市公安局仓山分局抓获，于2016年6月28日寄押于兴义市看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年7月1日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人孙金雄，福建君来律师事务所律师。福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2016）1055号起诉书指控被告人李亮犯诈骗罪，被告人唐峰华、万传奎、朱青、周光洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员黄亮出庭支持公诉。被告人李亮、唐峰华，被告人万传奎及其辩护人冯斌、林云芳，被告人朱青及其辩护人周鹏飞，被告人周光洪及其辩护人孙金雄到庭参加诉讼。现已审理终结。福州市仓山区人民检察院指控：一、诈骗2016年5月份起，被告人李亮经他人介绍，与朱某某、张某某、谭某某等人（均另案处理）结识，并加入以朱某某为核心的租车变卖团伙。以上人员中，朱某某负责统筹租车、卖车行动，张某某为朱某某帮手，被告人李亮及谭某某等人则负责向租车行租赁汽车、再将车辆交予朱某某等人进行贩卖。1、2016年5月26日晚，经与朱某某等人预谋，被告人李亮到福建省石狮市延平北路446号亿豪汽车租赁商行内，与该商行签订合同租赁闽Ｃ×××××号丰田牌锐志轿车一辆，约定租期为2016年5月26日20时至5月28日20时许。随后被告人李亮即将该车交予朱某某，朱某某经联系后于2016年5月27日晚将该车以人民币3、4万的价格贩卖给他人。2016年5月29日上午，被害租车行负责人黄某某根据车辆GPS定位信号，在福建省莆田市仙游县榜头镇一村庄一民房院子内找到闽Ｃ×××××号丰田牌锐志轿车。2、2016年5月27日下午，经与朱某某等人预谋，被告人李亮到福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号003室吉诺融资租赁有限公司内，与该公司签订合同租赁闽Ａ×××××号丰田牌凯美瑞轿车一辆，约定租期为2016年5月27日15时30分至5月30日15时30分。后朱某某等人将该车的GPS定位器拆除，并于2016年5月29日将车辆驾驶至福建省宁德市附近，以人民币3.8万元的价格贩卖给唐峰华、万传奎、朱青。涉案丰田牌凯美瑞轿车经福州市仓山区价格认证中心鉴定，价值人民币115000元。3、2016年5月28日晚，经与朱某某等人预谋，被告人李亮到福清市龙田镇龙锦路99号启航汽车租赁店内，与该店签订合同租赁闽Ａ×××××号本田牌雅阁汽车一辆，约定租期为2016年5月28日18时46份至5月29日18时46分。后被告人李亮及朱某某等人于2016年5月29日在福清高速路口附近将该车以人民币3万余元的价格贩卖给他人。涉案本田牌雅阁轿车经福清市价格认证中心鉴定，价值人民币121680元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得在租得A011U7号丰田牌凯美瑞轿车后，朱某某等人即通过网络中介联系变卖车辆。2016年5月29日，被告人唐峰华、万传奎、朱青明知车辆系非法所得，仍经联系后一同驾车到福建省宁德市附近，以人民币3.8万元的价格向朱某某等人购得闽Ａ×××××号轿车，再将车辆驾驶至江苏省苏州市，并在车辆上加装GPS信号屏蔽器。被告人唐峰华在购得闽Ａ×××××号轿车后，即通过微信朋友圈发布销售该车的消息。被告人周光洪获取该信息后，明知车辆系非法所得，仍通过微信与唐峰华进行车辆买卖联系，并以微信转账等方式先后向唐峰华支付购车款人民币4.9万元，并于2016年6月20日到江苏省苏州市相城区黄桥镇工商银行附近向唐峰华、万传奎、朱青取得闽Ａ×××××号轿车。随后，被告人周光洪在闽Ａ×××××号轿车上加装GPS信号屏蔽器，同时用购买来的贵Ｂ×××××牌号替换闽Ａ×××××牌号，再将该车驾驶至贵州省兴义市陈波汽修服务有限公司修理厂内，欲通过切割、更换车架号等方式将该车变更为贵Ｂ×××××号轿车。2016年6月27日，福州市公安局仓山分局民警将被告人周光洪抓获，并在贵州省兴义市陈波汽修服务有限公司修理厂内查获前述涉案车辆，从该车后备箱内查获闽Ａ×××××号小车的车架一块。公诉机关认为，被告人李亮伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐峰华、万传奎、朱青、周光洪明知是犯罪所得，仍予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。被告人李亮对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议。被告人唐峰华对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人万传奎对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出辩护意见：1、涉案车辆价值11500元，未达到法律规定的50万元以上属“情节严重”的标准。2、共同犯罪中，被告人万传奎处于从属地位，起辅助作用，是从犯。3、被告人万传奎是初犯，归案后如实供述，有坦白情节。4、被告人万传奎获利较少，且涉案车辆已追回并发还，社会危害性较小。综上，建议法院对被告人万传奎在有期徒刑一年以下处刑。被告人朱青对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出辩护意见：1、被告人朱青有主动投案，如实供述自己罪行，有自首情节。2、共同犯罪中，被告人朱青所起作用较小，是从犯。3、被告人朱青获利较少，案发后积极赔偿租车公司损失，取得谅解，社会危害性较小。综上，建议法院对被告人朱青从轻处罚。被告人周光洪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出辩护意见：1、涉案车辆价值未达到法律规定的50万元以上的“情节严重”标准。2、被告人周光洪是初犯，归案后如实供述，有坦白情节，且能够积极赔偿租车公司损失，取得谅解。综上，建议法院对被告人周光洪从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2016年5月份，被告人李亮通过QQ群加入朱某某、张某某、谭某某等人（均另案处理）的租车诈骗团伙。被告人李亮及谭某某等人负责向租赁车辆，随后将租赁来的车辆交给团伙中的其他人员进行贩卖。被告人李亮于2016年5月26日、5月27日、5月28日先后三次分别到福建省石狮市延平北路446号石狮市亿豪汽车租赁商行租赁一辆闽Ｃ×××××号丰田牌锐志轿车（鉴定价格为人民币125000元），到福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号003室福州吉诺汽车网络服务有限公司租赁一辆闽Ａ×××××号丰田牌凯美瑞轿车（鉴定价格为人民币115000元），到福建省福清市龙田镇龙锦路99号福清市龙田镇启航汽车租赁店租赁一辆闽Ａ×××××号本田牌雅阁轿车（鉴定价格为人民币121680元）。后上述三辆轿车均被该团伙转卖出售。被告人唐峰华、万传奎、朱青明知闽Ａ×××××号丰田牌凯美瑞轿车系非法所得，仍于2016年5月29日到福建省宁德市以低价人民币38000元购得，开回江苏省苏州市，并在微信朋友圈发布闽Ａ×××××号丰田牌凯美瑞轿车的销售信息（内容称该车为违章多的裸车）。被告人周光洪明知该车辆系非法所得，于2016年6月20日到江苏省苏州市相城区黄桥镇工商银行附近以低价人民币49000元购得，随即用贵Ｂ×××××车牌替换闽Ａ×××××车牌，并将车辆开至贵州省兴义市陈波汽修服务有限公司修理厂，欲通过更换车架号等方式将车辆改装成贵Ｂ×××××号轿车。2016年6月11日，被告人李亮在K366次列车上被广西省南宁市铁路派出所民警抓获；2016年6月27日，被告人周光洪在贵州省兴义市碧云路附近一汽车租赁行被民警抓获；2016年7月25日，被告人唐峰华在江苏省苏州市相城区荷馨苑小区被民警抓获；2016年7月29日，被告人万传奎在相城区黄桥街道荷馨苑15幢1402室被民警抓获；2016年8月31日，被告人朱青到江苏省苏州市公安局相城分局投案。另查明：石狮市亿豪汽车租赁商行工作人员根据车辆GPS定位，在福建省莆田市仙游县榜头镇找回涉案闽Ｃ×××××号丰田牌锐志轿车。公安机关在被告人唐峰华、万传奎、朱青开设的抵押担保公司查获GPS屏蔽器6套、对讲机2套、广告纸（印有“信杰汽车抵押”字样）100张、GPS探测器1套、GPS定位器12套、车牌（苏Ｅ×××××、浙Ｄ×××××）2套、行驶证（苏Ｅ×××××、闽Ｄ×××××）2本、驾驶证1本、车辆抵押协议10张、身份证复印件8张、手机2部。公安机关还从贵州省兴义市陈波汽修服务有限公司修理厂追回涉案A011U7号丰田牌凯美瑞轿车并发还被害单位，当场扣押GPS屏蔽器1套。案发后，被告人唐峰华、朱青、周光洪赔偿福州吉诺汽车网络服务有限公司人民币70000元，取得谅解。本院审理期间，被告人万传奎、周光洪分别缴纳罚金人民币10000元。上述事实，被告人李亮、唐峰华、万传奎、朱青、周光洪在开庭审理过程亦无异议，并有证人黄某某、张某乙、施某某、王某某、陈某某、张某丙、谭某某、张某某的证言及辨认笔录，搜查笔录、提取笔录、扣押发还物品清单，被害单位营业执照复印件、涉案车辆租赁材料复印件，汽车GPS轨迹清单，涉案车辆价格鉴定意见，微信聊天记录及朋友圈截图，谅解书，侦破经过、到案经过、寄押证明，户籍资料、前科材料及情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李亮伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行租车合同过程中，骗取他人3辆汽车价值共计人民币361680元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人唐峰华、万传奎、朱青、周光洪明知是犯罪所得仍予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李亮犯诈骗罪罪名不当，应予更正。被告人唐峰华、万传奎、朱青、周光洪涉案车辆价值未达到人民币500000元，公诉机关指控四人犯罪事实属“情节严重”的依据不足，本院不予采纳。被告人唐峰华、万传奎、朱青均参与收购赃车、转卖赃车的全过程，在共同犯罪中三人所起作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人万传奎、朱青的辩护人提出从犯的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人李亮、唐峰华、万传奎、朱青、周光洪归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人唐峰华、朱青、周光洪积极赔偿被害单位损失，取得谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月11日起至2021年6月10日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人唐峰华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起至2017年7月25日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人万传奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月30日起至2017年6月29日止。罚金已缴纳。）四、被告人朱青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月31日起至2017年7月30日止。罚金应于判决生效后三个月内缴纳。）五、被告人周光洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月28日起至2017年4月27日止。罚金已缴纳。）六、责令被告人李亮赔偿被害单位福清市龙田镇启航汽车租赁店人民币十二万一千六百八十元。七、暂扣的GPS屏蔽器七套、对讲机二套、GPS探测器一套、GPS定位器十二套、手机二部、广告纸（印有“信杰汽车抵押”字样）一百张、汽车车牌（苏Ｅ×××××、浙Ｄ×××××）二套、行驶证（苏Ｅ×××××、闽Ｄ×××××）二本、驾驶证一本、车辆抵押协议十张、身份证复印件八张，由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘文锋人民陪审员  冯文龙人民陪审员  林争荣二〇一七年三月十四日书 记 员  郑晓燕附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。