黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅刑初字第73号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。
被告人李XX，女，1968年4月27日出生，汉族，初中文化，无职业。2015年4月3日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。
被告人赵X，女，1976年7月17日出生，汉族，初中文化，无职业。2014年1月20日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年1月26日被取保候审。
被告人马X，男，1970年11月27日出生，汉族，中专文化，无固定职业。2006年9月14日因犯故意伤害罪被黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院判处有期徒刑四年，2009年6月23日减刑释放。2014年10月21日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。
黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检公诉刑诉（2015）38号起诉书指控被告人李XX、赵X、马X犯非法经营罪，于2015年4月28日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。
本院依法组成合议庭，于2015年5月29日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派代理检察员宫业强出庭支持公诉，被告人李XX、赵X、马X到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：自2013年1月开始，被告人李XX在齐齐哈尔市富拉尔基区兴盛小区出租屋内，被告人赵X在齐齐哈尔市建华区及梅里斯区，以中国福利彩票“3D”中奖号码为准，采取从0到9十个数字中押一个数字的形式，赔率为一赔三，从事非法彩票经营活动，并向其上线报号。通过记账汇总，最后通过银行转账或现金交易形式，完成经营活动。在此期间，被告人赵X与被告人李XX互相代理买卖，交易金额为人民币151，000元；被告人李XX向其上线转账人民币206，000元；被告人赵X单独收取人民币40，700元；被告人马X在齐齐哈尔市龙沙区接收赵X报号，并于2013年11月24日通过邮政储蓄向赵X汇款人民币90，000元，案发后公安机关对赵X追缴此款。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人李XX、赵X、马X以营利为目的，未经国家许可和批准，擅自经营中国福利彩票“3D”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李XX、赵X系主犯，马X系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人李XX、马X犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。建议判处被告人李XX、赵X二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人马X一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李XX、赵X、马X对公诉机关指控的事实无异议，无辩解。
经审理查明，自2013年1月开始，被告人李XX在齐齐哈尔市富拉尔基区兴盛小区出租屋内，被告人赵X在齐齐哈尔市建华区及梅里斯区，以中国福利彩票“3D”中奖号码为准，采取从0到9十个数字中押一个数字的形式，赔率为一赔三，从事非法彩票经营活动，并向其上线报号。通过记账汇总，最后通过银行转账或现金交易形式，完成经营活动。在此期间，被告人赵X与被告人李XX互相代理买卖，交易金额为人民币151，000元；被告人李XX向其上线转账人民币206，000元；被告人赵X单独收取人民币40，700元；被告人马X在齐齐哈尔市龙沙区接收赵X报号，并于2013年11月24日通过邮政储蓄给赵X汇款人民币90，000元，案发后公安机关对赵X追缴此款。
被告人赵X于2014年1月19日被公安机关在其住处抓获；被告人马X、李XX分别于2014年10月21日、2015年4月3日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实。
上述事实，有公诉机关提交，经过法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明证实：李XX，赵X，马X身份情况。2.抓获经过、投案自首经过证实：2014年1月19日19时许在梅里斯乡利发村赵X家中将正在出售黑彩的赵X抓获。2014年10月21日，马X到梅里斯公安分局治安大队投案自首，对收取赵X报的黑彩号从事黑彩活动的犯罪事实供认不讳。2015年4月3日李XX到梅里斯公安分局投案自首，对自己的犯罪事实供认不讳。3.行政处罚决定书及黑龙江省非税收入专用收据证实：梅里斯公安分局决定对赵X追缴违法所得九万元，于当日存入梅里斯财政局非税收入归集专户。4.中国邮政储蓄银行凭单证实：赵X邮政账号6210982600090000306中，2013年8月2日李XX给赵X汇款3万元，2013年10月1日高XX（李XX丈夫）给赵X汇款1万元，2013年11月24日黄桂玲（马X妻子）给赵X汇款9万元，2013年11月27日于雷给赵X汇款9900元，共计139900元。5.银行流水明细证实：李XX账号6210982600070639594、高XX账号6221882600084551452与赵X邮政账号6210982600090000306、602640028200113499共七次交易金额为111000元，均系黑彩款。6.冯兴社建设银行名下6227000990299053285号银行卡于2012年6月15日、7月27日、8月7日、8月11日四次接受李XX建设银行名下622700990639086441号银行卡的转账206000元，均系黑彩款。7.记事本所记账目证实：赵X经营黑彩流水账，其中吴X欠赵X30620元，赵X欠孔府艳（孔晓艳）1820元，于雷赵X31170元，均系黑彩款。8.2006年9月14日黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院（2006）建刑初字第80号刑事附带民事判决书证实：马X犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年。9.2015年2月11日泰来监狱狱政科服刑证明证实：马X犯故意伤害罪于2006年10月19日投入我狱服刑，减刑一次，于2009年6月23日刑满释放。
（二）证人证言
1.证人王XX证言证实：赵X2013年开始卖黑彩，我常年在利发村住，赵X在市里陪孩子上学，我俩在一起的时候有人给赵X打电话、发信息要买彩票，我才发现她卖黑彩，都是通过电话、电脑操作。赵X卖黑彩投注额好像是一注一百块钱，对方买多少注也不一定，赵X都是在电脑上操作。有时候我看她拿本把谁买多少、赔多少都记下来，但赔率是多少我不清楚。利发村应该有不少人在赵X那买彩票。赵X赔钱是因为她还在别人那买黑彩。赵X赚取的钱我俩自己花自己的钱，谁有钱就谁给孩子点钱，再就是用作还房贷。我也多次劝过她别再整黑彩，可是赵X不听我的。赵X6210982600090000306号的邮政储蓄卡我在2013年8月9日给沈秋转了1万元工资，取2万元塑窗加工费，8月13日取8000元运费和零花钱，8月20日取1万5千元塑窗加工费，9月17日取了4万2千元材料款，这些钱和赵X黑彩款没有关系，我从来没参与过黑彩。吴X在赵X那买黑彩，没有账本，赵X被拘留后我四处向亲属借钱，我也向吴X借过钱，吴X给了我2万9千元钱。2.证人于雷证言证实：2013年3、4月份赵X开始卖黑彩的，我是2013年9、10月份开始买的。从0到9之间，压一个号，一赔三，中奖按福利彩票的中奖号。我知道赵X的上线有一个叫马X的，一个是高XX的媳妇李XX。我见过马X一面，李XX我没见过，但我们玩黑彩时都知道赵X给高XX的媳妇报号。我的网名叫“爱随你走”，QQ号7277116450我在赵X处买的黑彩我没花现钱，跟赵X就是记账，打电话告诉赵X押那个号多少钱，赵X就给我记账输、赢钱都记账。一次押一次的累积，到她被你们抓住时，我欠她3万多元。赵X管我要过现金，但我没有钱，一直没给过她，一直欠账了，现在也没给她。赵X从事黑彩根本就不挣钱，她至少往里垫了20多万，欠钱的出事以后都出去打工了，她家现在把轿车都卖了。3.证人李雪证言证实：之前的2个月我在赵X那买过两次500元的黑彩，没中，按国家3D出的号兑奖，我俩还没算过账，就是赵X记账。4.证人李艳玲证言证实：今年1月份在赵X那买过7000多元的黑彩，没算过账。10元买单号，一赔三，8元买4个号，中160，20元买5个号，中230。5.证人张伟证言证实：我从赵X手里面买黑彩。我们就是买福彩3D出的号，但是钱不交给正规福彩点，交给赵X，赢钱输钱都经过赵X手里。赵X也没有打票的机器，也不给我打票。赔率也与正规的3D赔率不同，有压一个号的，赔率是1赔3；压四个号8元一注出中三个号给160元，压五个号20元一注中三个号给230元。我玩两种，四个号的和单号的。2013年12月份我开始玩的，总共也就玩了两个多月。有时候几百元，多得时候一次买一千多元的，基本上每天都买，大概一共投入三万多块钱吧，到最后一共大概赢了一万三千多块钱，赵X没有给我结账。6.证人孔晓艳证言证实：我从12月份开在在赵X那买过6次黑彩，每次买2000多元的，一共也就投了一万多元，到最后能赢1800多。我上赵X家去交现金、报号，中了也是她反给我现金，都是赵X记账，当天结账。7.证人梁彦菊证言证实：2013年12月开始我在利发村赵X那买黑彩，就是以国家正规福彩3D为基础，可以买单号，也就是买一个号，10块钱一注，如果当期福彩3D开出的三个数字中，有你买的那个号就算中奖，1：3的赔率；我还买过五码的，就是买五个号，20块钱一注，中3个号中230元。如果她家没有出票机器，不给出票。有时候通过QQ聊天向她报号，有时候给她打电话报号，她的QQ号我没记住，网名是什么“谎言”，我忘了。我的QQ号是2801302986，网名是“一生有你”。具体都是哪天买的我也记不清了，都是赵X记账，每次也就买几十块钱的，总共买了大概一千多块钱吧，具体多少我也记不清了，赵X账本上都有，总共输了一千多块钱吧，具体多少我也不清楚。每次都是我在QQ上向她报号或者打电话向她报号，然后我买多少钱的、中了多少钱，她都记在账上，我俩没算过账。8.证人吴X证言证实：我2013年4、5月份在利发村的赵X那买黑彩。我家以前也在利发村居住，我家和赵X家离的很近，再加上我俩的亲属关系，以前我和我媳妇总去她家溜达。我看总有人去她家买一种彩票，有的人挣了不少，我也想挣点钱，就开始在她家买彩票，大概买了一个多月，基本上没中过几次，一共欠了赵X两万九千多块钱，后来我也不买了，也不想还她了，年前的时候赵X出事了，被公安机关抓了，她老公给我打电话说用钱，我就还她了。以国家福彩3D为基础，正规3D是2块钱一柱，选三个数字，只有三个数字全中才算中奖，位置不对的情况下一柱中160块钱，位置全对的情况下中1000块钱。但我在赵X那买的是选一个数字就可以，每柱10块钱，只要当期开将号中的三个数字。中有一个是你选的号，就算中奖，赔率是1赔3，就是说你买100块钱的号，如果中奖了就赔你300块钱。在赵X那买的彩票她不给出票。我通过QQ号向她报号，我的QQ号是512273748，网名叫“强”。我在赵X那总共花了大概两万多块钱用于买黑彩，一直是赊账。欠她29000多块钱。我没给她汇过钱，也没往她家送过钱，一直是欠着她的，我中过的钱也都直接抹账了，就是最后她出事以后她丈夫向我要欠款我给他送去了。9.证人柳旭证言证实：我大概是12月末的时候开始在利发村的赵X那买黑彩的，有两个多月。第一种8元4个号，中了返160元。第二种：买五个号，如果这五个号中有三个号和正规福彩3D玩法的对上了，即为中奖，20块钱一注，一注买5个号，如果中奖了就返给我230块钱。我就玩过这两种玩法。我玩黑彩一共投了1000块钱左右。我一共在赵X那买过20次左右黑彩。就中过两次230块钱的，也就是五码的。我每次只买一注，8块钱或者20块钱的。我买彩票就电话告诉赵X，赵X就记账，输了他就给我记着，赢了他也给我记着，不出彩票，只是记账。我与赵X没有有过现金交易。我知道褚XX也在赵X那买黑彩，褚XX她平时每次就买一注，她没坐庄。10.证人孙丽娟证言证实：我大约在2013年4、5月份在利发村赵X那买的黑彩，最后一次玩的大概2014年1月中旬左右。我是通过打电话联系赵X买的黑彩。玩法主要是以正规的福彩3D为基础，每天看出什么号。我买的的方式主要是买1码，选1个号，10块钱一注，如果当天福彩3D出的三个号里，有一个我买的号，赵X就给我30块钱，如果没有，10块钱就归赵X。另外我还买4码的，4码的是8块钱一注，选4个号，如果我选的4个号里，有福彩3D出的三个号就算中奖，赵X就赔给我160块钱，如果没中8块钱就归赵X。还有一种是我买的5码的，5码就是选5个号码，5码的每注20块钱，也是3D福彩的开奖号码，如果3D福彩开出三个号码，在我选的5个号码中都有，赵X就赔给我230块钱，如果没中20块钱归赵X。我一共在赵X那买了10次左右黑彩。我最多的一次能买2000多块钱，最少的时候买一注4码的花了8块钱。我之前种地管赵X借10000块钱，然后我在赵X那买黑彩花了13000多块钱。我中过一次1码的，中了400块钱，中过2次4码的，一共中2300块钱，中过一次5码的3400块钱。我每次买号就给赵X打电话，赵X就给我及记账，记我买了多少钱的，如果中了的话，她就把我中奖的钱也记到账上，把我欠的钱减出去，如果没中奖就把我买黑彩的钱累计到账上，我俩就没算过账，我平常有时买的多一些一总共欠了13000块钱买黑彩的钱，还有10000块钱种地借的钱。加一起23000多块钱。赵X卖的黑彩没出过票，每次都是记账。11.证人韩XX证言证实：2012年末我在赵X那买过几次黑彩，我买5码和6码的。大约买了20回，投入3000元左右，我和赵X7天一算账，都是现金，最后输了1000多元。12.证人褚XX证言证实：我从2013年11月开始到2014年1月中旬在利发村的赵X那买的黑彩。通过手机给赵X打电话告诉她号，然后在她那买。玩法主要是以正规的福彩3D为基础，每天看出什么号。我买的方式主要是买l码，选1个号，10块钱一注，如果当天福彩3D出的三个号里，有我买的那一个号，赵X就赔给我30块钱，如果没有，10块钱就归赵X。另外我还买过4码的，4码是8块钱一征，选4个号，如果我选的4个3D号里福彩3D出的三个号都有，赵X就赔给我160块钱，否则8块钱就归赵X。还有一种是我买五码，选5个号，20块钱1注，也是看3D福彩的开奖结果，如果3D福彩开出的三个号，我选的5个号当中都有，赵X就赔给我230块钱，如果没中20块钱就归赵X。我买黑彩这两个多月里，基本上2，3天就在赵X那买一次。多的时候一次能买50多块钱的，少的时候就买一注4码的花8块钱。我一共在赵X那买过四、五百块钱。赵X一直记账，我中过一次100元的，我俩没算过账。13.证人张XX证言证实：我2013年冬天开始在赵X那买过几次黑彩，我没拿过现钱，赵X也没给过我现钱，都是赵X记在账上。账单上的39770元有赵X借给我的钱，我总共管她借过30000元，我家开奶站，开奶资时有时钱不够，就管她借的钱。14.证人黄XX证实：马X平时倒粮，2013年11月份给赵X汇的9万元马X说是粮款，让我给汇过去他没有时间，我就通过邮局给汇过去了。我不认识赵X，也不知道马X整黑彩的事，我家里以前有个笔记本电脑，平时就马X用，我不上网也没有QQ号。15.证人丁XX证言证实：我在2011年至2012年9月期间用别人的卡从事黑彩交易，冯兴社的卡我记不清楚了。
（三）被告人供述和辩解
1.被告人李XX供述称：2011年10月我搬到富区兴盛4号楼以后没啥事干就去买正规彩票，看见有不少人打黑彩挺挣钱的，通过网上有广告收黑彩号，联系的我的上线，是一个女的，我们没见过面，就是通过QQ联系，我的网名叫“太湖幸福人生”2759326249，上线QQ号和电话想不起来了，银行卡号她也总换。以国家福利彩票3D号码为基准，可以买0-9十个数字中的一个，每天晚上八点半之前报号，一注83元，中奖了上线返我217元。2012年末2013年初的时候开始收唯一下线赵X的黑彩号，她网名有“梦鸽”“摇钱树”等，她用QQ给我报号，第二天我俩在QQ上算账，一天太牛往下累计账目，到一定程度或者用钱的时候，就用现金或者通过邮局转账交易。流水有多少我记不清了，从事黑彩大约输了二三万元。上线冯兴社名下建华尾号为53285我转给他的四笔共20.6万元是黑彩钱。2.被告人赵X供述称：2013年3、4月份开始卖黑彩的，有时在利发村，有时在市里家中，利用电话，买黑彩的人给我打电话报号，然后我用我的笔录本电脑用QQ给上线报号，在网上算账，报给上线，报给上线100元钱，给我返1.5元，我给买黑彩的1.2元，我剩0.3元。上线有网名“太湖幸福人生的”是高XX的媳妇李XX，通过农行和邮政汇款。还有一个上线“凌凌ba”马X，我给他报号不到20田，算账他输了9万元，通过邮政给我汇过来了，这些钱给买黑彩的人了，我剩二三百元。我卖黑彩流水一共能有五六十万，但基本上都是帐，用现金的很少，我被抓以后这些人都打工去了，欠我40万左右。3.被告人马X供述称：我从2013年11月开始在家里通过电脑收“摇钱树”赵X的黑彩，我网名“凌凌ba”，干了一个多月算账我赔了9万元就不干了，让我妻子黄桂玲给赵X汇了9万元，她没给我汇过钱。我给他17个点，中奖了给赔300元，他再给买黑彩的十几个点。
（四）鉴定意见
2014年2月28日（齐）公（网）检（电）字（2014）001号齐齐哈尔市公安局电子物证检验鉴定实验室电子物证检验报告及编号为2014001光盘证实：在QQ1456028790（谎言一样缠绵）、QQ1778812936（摇钱树）聊天记录中检出使用者与多个QQ间聊天信息包含疑与私彩有关内容。检出的数据文件刻录在齐齐哈尔市公安局电子物证检验鉴定实验室制作的编号为2014001光盘中。
上述证据，来源合法，且关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人李XX、赵X、马X以营利为目的，未经国家许可和批准，擅自经营中国福利彩票“3D”彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，李XX、赵X系主犯，马X系从犯；李XX、马X犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻对其处罚。李XX、赵X、马X当庭自愿认罪，积极交纳罚金，可酌定对其从轻处罚。综上所述，李XX、赵X、马X犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，如宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李XX犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人赵X犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、被告人马X犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、在案扣押的被告人赵X华硕笔记本电脑一台、诺基亚手机一部、三星智能手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨晓华
人民陪审员 王修杰
人民陪审员 谢学志
二〇一五年六月十一日
书 记 员 翟 峰
本判决所引用法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条
拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。