河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）管刑初字第262号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人唐华，男，1985年9月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月2日被无锡市公安局北塘分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年9月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人陈晓伟，河南博正律师事务所律师。
辩护人周雅楠，河南博正律师事务所实习律师。
被告人黄珍，女，1987年6月18日出生。曾因犯诈骗罪于2009年12月9日被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金八千元。曾因犯诈骗罪于2011年10月19日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元，加前罪有期徒刑一年，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万八千元，2012年8月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月8日被抓获并羁押，同年8月15日被无锡市公安局北塘分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，同年9月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
被告人杨红英，女，1974年4月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月31日被抓获并羁押，同年9月5日被无锡市公安局北塘分局刑事拘留，同年9月13日被逮捕，同年9月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检刑诉（2014）227号起诉书指控被告人唐华、黄珍、杨红英犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员贺娜出庭支持公诉，被告人唐华及其辩护人陈晓伟、被告人黄珍、杨红英到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：
一、2012年3月5日，被告人唐华伙同陈铁生（已判决）、周香苹（尚未归案）、彭红梅（尚未归案）、许勇（尚未归案）经预谋后，五人到许昌市火车站伺机诈骗。当日18时许，唐华、周香苹、彭红梅在许昌市火车站以谎称能买到火车票为由，将被害人贾××骗至许昌市魏都区建设路天一阁门前，周香苹向贾××介绍早已等在该处的同伙陈铁生是火车站工作人员，贾信以为真。期间，陈铁生先以买火车票需用银行卡支付为由，骗得贾的银行卡密码，又以购买火车票不能带首饰和行李为由，要求贾将随身携带的首饰和行李交给周香苹等看管。后陈铁生独自带贾××离开。周香苹、彭红梅、唐华将贾的物品带到许勇驾驶的车牌号为湘D6A8**的比亚迪牌轿车上逃走。
贾××被骗物品有银行卡四张、600余元现金、两块高仿劳力士手表（无实物，价值不详）、老凤祥牌黄金耳钉（经许昌市价格认证中心估价，价值1731元）、老凤祥牌黄金转运珠（经许昌市价格认证中心估价，价值635元）、老凤祥牌黄金十字架（经许昌市价格认证中心估价，价值1914元）等物品，途中陈铁生又以让贾××回去拿周香苹的身份证为由，由唐华等人带其逃走。后陈铁生望风，唐华用贾××的卡号为4213494140530569的银行卡在ATM机里取现五笔共计13900元。现赃物及赃款均未能追回。
二、2012年3月6日12时许，被告人唐华伙同陈铁生、许勇、彭红梅、周香苹开车来到郑州，将被害人李×骗到郑州市管城回族区陇海路与货站北街附近，以上述同样的手段套出李×的银行卡密码，并将李×的行李骗走，行李内有银行卡七张、2000元现金、两枚戒指（无实物，价值不详）、一条手链（无实物，价值不详）、一部黑色华为牌手机（无实物，价值不详）、一部黑红色三星牌手机（无实物，价值不详）。随后五人拿着李×包内的银行卡驾车到路边银行，陈铁生、彭红梅在自助取款机里，从卡号为4096661645782943的银行卡内取现2000元，卡号为255912269904的银行卡内取现六笔共计15000元，卡号为6228481511763417420的银行卡内取现四笔共计8300元，卡号为1702020801108231005的银行卡内取现三笔共计6000元，卡号为6222021702027184845的银行卡内取现20000元。后五人商量到商场刷卡买黄金，陈铁生、许勇乘坐出租车到郑州市百盛商场刷卡号为6222021702027184845的银行卡购买黄金消费71829元，二人又到郑州市丹尼斯百货有限公司刷该卡分两次购买黄金消费120413元、123300元。后五人到广州市，在白云区西湾路路边，陈铁生以21万的价格将上述购买剩余黄金卖给一个男子。现赃物及赃款均未能追回。
三、2013年5月12日10时许，被告人唐华、黄珍、杨红英伙同陈起义（尚未归案）经预谋后，唐华驾驶车牌号为粤B1GQ**别克牌轿车到浙江省宁波市，由唐华、黄珍、杨红英到宁波火车东站谎称能买到至温州的火车票，将被害人林××骗至宁波市鄞州区中河街道永达路附近一宾馆门口，由陈起义假冒铁路工作人员，以上述同样的手段套出林××的银行卡密码，并将林的行李骗走，行李内有银行卡四张、一块白色阿玛尼牌手表（无实物，价值不详）、现金2100余元、一个白金钻戒（无实物，价值不详）、一个黄金转运珠（无实物，价值不详）、一部iphone4S手机（无实物，价值不详）。随后四人驾车到路边一ATM机处，从林××卡号为6228480332255483213的农业银行卡内取款十笔共计18500元。现赃款赃物均未追回。
四、2013年5月13日10时许，被告人唐华、黄珍、杨红英伙同陈起义经预谋后，由唐华驾车到江苏省无锡市，由唐华、黄珍、杨红英到无锡火车东站谎称能买到至南京的火车票，将被害人汪××骗至无锡市北塘区前西街195号德星奔驰4S店门口，由陈起义假冒铁路工作人员，以上述同样的手段套出汪××的银行卡密码，并将汪的行李骗走，行李内有银行卡二张、现金1700余元、黄金手链一条（无实物，价值不详）、一部天翼手机（无实物，价值不详）、一枚白金钻石戒指（无实物，价值不详）、一袋衣服、超市现金卡等物品。随后四人驾车到无锡市人民西路17-3号浦发银行ATM机处，由陈起义和黄珍从汪××卡号为4367421376300169491的建设银行卡内取款二笔共计6900元，从汪××卡号为6228480392242221415的农业银行卡内取款七笔共计20000元。后四人将上述手机和黄金手链销赃。现赃款赃物均未追回。
同年5月31日，民警在湖南省常宁市莉华宾馆停车场将唐华抓获。8月8日，民警在祁阳县白水镇泰阳宾馆将黄珍抓获。8月31日，民警在湖南省永州市冷水滩区看守所附近将杨红英抓获。唐华归案后如实供述上述事实。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人唐华、黄珍、杨红英的供述，同案犯的供述，被害人的陈述，证人证言，书证、物证，辨认笔录等证据。综上，公诉机关认为被告人唐华、黄珍、杨红英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人唐华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：1、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。2、被告人如实供述自己的罪行，可从轻处罚。3、被告人具有立功表现，可从轻处罚。
被告人黄珍对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
被告人杨红英对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。
经审理查明：
一、2012年3月5日，被告人唐华伙同陈铁生（已判决）、周香苹（尚未归案）、彭红梅（尚未归案）、许勇（尚未归案）经预谋后，五人到许昌市火车站伺机诈骗。当日18时许，唐华、周香苹、彭红梅在许昌市火车站以谎称能买到火车票为由，将被害人贾××骗至许昌市魏都区建设路天一阁门前，周香苹向贾××介绍早已等在该处的同伙陈铁生是火车站工作人员，贾信以为真。期间，陈铁生先以买火车票需用银行卡支付为由，骗得贾的银行卡密码，又以购买火车票不能带首饰和行李为由，要求贾将随身携带的首饰和行李交给周香苹等看管。后陈铁生独自带贾××离开。周香苹、彭红梅、唐华将贾的物品带到许勇驾驶的车牌号为湘D6A8**的比亚迪牌轿车上逃走。
贾××被骗物品有银行卡四张、600余元现金、两块高仿劳力士手表（无实物，价值不详）、老凤祥牌黄金耳钉（经许昌市价格认证中心估价，价值1731元）、老凤祥牌黄金转运珠（经许昌市价格认证中心估价，价值635元）、老凤祥牌黄金十字架（经许昌市价格认证中心估价，价值1914元）等物品，途中陈铁生又以让贾××回去拿周香苹的身份证为由，由唐华等人带其逃走。后陈铁生望风，唐华用贾××的卡号为4213494140530569的银行卡在ATM机里取现五笔共计13900元。现赃物及赃款均未能追回。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
1、被告人唐华在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实和罪名亦无异议，并自愿认罪。
2、同案犯陈铁生在侦查阶段对上述指控事实亦有供述，与被告人唐华的供述内容基本一致，能够相互印证。
3、被害人贾××的陈述，证明其被骗的时间、地点、数额等事情经过，与被告人的供述及同案犯的供述能相互印证一致。
4、被害人贾××对被告人予以辨认，有辨认笔录及照片附卷。
5、许昌市价格认证中心鉴定意见书，证明被害人被骗物品的价格等。
6、许昌市银行股份有限公司电子银行部现金类历史交易查询信息、许昌市公安局南关分局出具的无实物情况说明表，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
二、2012年3月6日12时许，被告人唐华伙同陈铁生、许勇、彭红梅、周香苹开车来到郑州，将被害人李×骗到郑州市管城回族区陇海路与货站北街附近，以上述同样的手段套出李×的银行卡密码，并将李×的行李骗走，行李内有银行卡七张、2000元现金、两枚戒指（无实物，价值不详）、一条手链（无实物，价值不详）、一部黑色华为牌手机（无实物，价值不详）、一部黑红色三星牌手机（无实物，价值不详）。随后五人拿着李×包内的银行卡驾车到路边银行，陈铁生、彭红梅在自助取款机里，从卡号为4096661645782943的银行卡内取现2000元，卡号为255912269904的银行卡内取现六笔共计15000元，卡号为6228481511763417420的银行卡内取现四笔共计8300元，卡号为1702020801108231005的银行卡内取现三笔共计6000元，卡号为6222021702027184845的银行卡内取现20000元。后五人商量到商场刷卡买黄金，陈铁生、许勇乘坐出租车到郑州市百盛商场刷卡号为6222021702027184845的银行卡购买黄金消费71829元，二人又到郑州市丹尼斯百货有限公司刷该卡分两次购买黄金消费120413元、123300元。后五人到广州市，在白云区西湾路路边，陈铁生以21万的价格将上述购买剩余黄金卖给一个男子。现赃物及赃款均未能追回。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
1、被告人唐华在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实和罪名亦无异议，并自愿认罪。
2、同案犯陈铁生在侦查阶段对上述指控事实亦有供述，与被告人唐华的供述内容基本一致，能够相互印证。
3、被害人李×的陈述及报案材料，证明其被骗的时间、地点、数额等事情经过，与被告人的供述及同案犯的供述能相互印证一致，并对作案现场予以辩认，有辩认现场笔录及照片。
4、证人王×的证言，证明案发当日，两名男子在郑州市百盛商场刷购买黄金消费71829元等事实。
5、证人李×的证言，证明案发当日，两名男子到郑州市丹尼斯百货有限公司刷该卡分两次购买黄金首饰消费24万多元等事实。
6、被害人李×对被告人予以辨认，有辨认笔录及照片附卷。
7、银行卡客户交易查询信息、银行卡明细清单、发票，保证单、六福珠宝标签、郑州市百盛售货凭证、交易签购单、质保单及丹尼斯百货销售凭单，郑州市公安局管城第二分局案件侦办大队情况说明及同案犯许勇的行驶证、机动车交通事故责任强制保险单，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
三、2013年5月12日10时许，被告人唐华、黄珍、杨红英伙同陈起义（尚未归案）经预谋后，唐华驾驶车牌号为粤B1GQ**别克牌轿车到浙江省宁波市，由唐华、黄珍、杨红英到宁波火车东站谎称能买到至温州的火车票，将被害人林××骗至宁波市鄞州区中河街道永达路附近一宾馆门口，由陈起义假冒铁路工作人员，以上述同样的手段套出林××的银行卡密码，并将林的行李骗走，行李内有银行卡四张、一块白色阿玛尼牌手表（无实物，价值不详）、现金2100余元、一个白金钻戒（无实物，价值不详）、一个黄金转运珠（无实物，价值不详）、一部iphone4S手机（无实物，价值不详）。随后四人驾车到路边一ATM机处，从林××卡号为6228480332255483213的农业银行卡内取款十笔共计18500元。现赃款赃物均未追回。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
1、被告人唐华、黄珍、杨红英在侦查阶段对上述指控事实均有供述，且能相互印证一致，在开庭过程中对上述犯罪事实和罪名亦无异议，并自愿认罪。
2、同案犯陈铁生在侦查阶段对上述指控事实亦有供述，与被告人唐华的供述内容基本一致，能够相互印证。
3、被害人林××的陈述及报案材料，证明其被骗的时间、地点、数额等事情经过，与被告人的供述及同案犯的供述能相互印证一致。
4、被害人林××对被告人予以辨认，有辨认笔录及照片附卷。
5、中国农业银行交易明细单、交通银行信用卡对账单，瑞致（广州）租车有限公司出具的情况说明及粤B1GQ**车辆2013年5月12日行驶轨迹单，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
四、2013年5月13日10时许，被告人唐华、黄珍、杨红英伙同陈起义经预谋后，由唐华驾车到江苏省无锡市，由唐华、黄珍、杨红英到无锡火车东站谎称能买到至南京的火车票，将被害人汪××骗至无锡市北塘区前西街195号德星奔驰4S店门口，由陈起义假冒铁路工作人员，以上述同样的手段套出汪××的银行卡密码，并将汪的行李骗走，行李内有银行卡二张、现金1700余元、黄金手链一条（无实物，价值不详）、一部天翼手机（无实物，价值不详）、一枚白金钻石戒指（无实物，价值不详）、一袋衣服、超市现金卡等物品。随后四人驾车到无锡市人民西路17-3号浦发银行ATM机处，由陈起义和黄珍从汪××卡号为4367421376300169491的建设银行卡内取款二笔共计6900元，从汪××卡号为6228480392242221415的农业银行卡内取款七笔共计20000元。后四人将上述手机和黄金手链销赃。现赃款赃物均未追回。
同年5月31日，民警在湖南省常宁市莉华宾馆停车场将唐华抓获。8月8日，民警在祁阳县白水镇泰阳宾馆将黄珍抓获。8月31日，民警在湖南省永州市冷水滩区看守所附近将杨红英抓获。唐华归案后如实供述上述事实。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
1、被告人唐华、黄珍、杨红英在侦查阶段对上述指控事实均有供述，且能相互印证一致，在开庭过程中对上述犯罪事实和罪名亦无异议，并自愿认罪。并对作案现场予以辨认，有辨认作案现场笔录及照片附卷。
2、被害人汪××的陈述及报案材料，证明其被骗的时间、地点、数额等事情经过，与被告人的供述及同案犯的供述能相互印证一致。
3、证人李×、黄××的证言，证明被告人唐华在瑞致租车公司租车等事实。
4、被害人汪××对被告人予以辨认，有辨认笔录及照片附卷。
5、中国农业银行综合应用系统账户明细查询、借记卡资料查询，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
针对全案，公诉机关还提供了到案经过，无锡市公安局北塘分局扣押物品、文件清单，祁阳县公安局白水派出所出具的关于杨红英冒用杨××姓名的情况说明，瑞致租车有限公司出具的租赁合同、李×身份证件复印件、粤B1GQ**、粤B4GQ**车辆订单信息、租车单、验车单、机动车行驶证复印件、注册登记机动车信息、粤B1GQ**车辆行驶轨迹记录及监控探头拍照截图等证据，无锡市公安局北塘分局同步录音录像光盘三张、ATM机监控录像光盘一张，湖南省祁阳县看守所羁押证明、永州市公安局冷水滩区看守所羁押证明，河南省郑州市管城回族区人民法院刑事判决书、湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书、长沙市第一看守所刑满释放证明书，年龄证明等证据，经法庭查证属实，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
本院认为，被告人唐华、黄珍、杨红英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人唐华诈骗数额巨大，被告人黄珍、杨红英诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，应予支持。
关于辩护人提出的被告人唐华系从犯的意见，经查，被告人唐华伙同他人共同预谋实施诈骗，在具体作案中分工负责，事后又分得赃款，在共同犯罪中亦起主要作用，不应认定为从犯，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于辩护人提出的被告人唐华具有立功表现的意见，经查，在本案中并没有被告人检举他人犯罪的证据材料，且辩护人的提出的被告人具有立功表现的情况也未被查证属实，故辩护人的该辩护意见，本院亦不予采纳。
根据被告人犯罪的事实和性质，对被告人唐华依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；对被告人黄珍、杨红英依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的幅度以内确定刑罚。
具体适用刑罚，本院考虑以下情节：1、被告人黄珍因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。2、被告人唐华归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。3、被告人黄珍、杨红英当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人唐华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月2日起至2022年6月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、被告人黄珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月8日起至2016年6月7日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
三、被告人杨红英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月31日起至2016年2月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
四、被告人唐华、黄珍、杨红英违法所得赃款赃物依法追缴后，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈志强
人民陪审员 王爱敏
人民陪审员 蔡玉林
二〇一四年五月十五日
书 记 员 顾 盈