德州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1491刑初11号
公诉机关德州经济开发区人民检察院。
被告人崔守志，男，1977年8月5日出生于山东省桓台县，汉族，大专文化，原山东天齐置业集团股份有限公司德州分公司出纳，户籍所在地山东省淄博市桓台县，捕前住山东省淄博市桓台县。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年8月31日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。
辩护人刘胜元，山东康桥（北京）律师事务所律师。
德州经济开发区人民检察院以德开检公刑诉[2018]11号起诉书指控被告人崔守志犯挪用资金罪一案，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。德州经济开发区人民检察院检察员李林麟、李波出庭支持公诉，被告人崔守志及辩护人刘胜元到庭参加诉讼。现已审理终结。
德州经济开发区人民检察院指控:2015年2月至7月期间，被告人崔守志利用担任山东天齐置业集团股份有限公司德州分公司(简称天齐置业德州分公司)现金出纳的职务便利，先后挪用公司资金369万元用于个人炒股，后亏损3527718.22元；2015年12月至2016年2月期间，被告人崔守志在调离该单位前，使用单位其他资金将亏损平账；2016年12月份，公司财务发现其挪用资金行为，2017年1月份至2017年2月份期间，被告人崔守志通过自筹资金、工资抵账等形式归还766558.34元，余款2761159.88元无法归还。2017年7月25日被告人崔守志到公安机关投案。
针对上诉指控，公诉机关提供了:1、银行明细、公司记账凭证等书证；2、证人牛某、胡某等人的证言；3、被告人崔守志的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人崔守志之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人崔守志对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，无辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、崔守志主动投案，如实供述犯罪事实，应当认定为自首；2、案发后主动归还欠款76万余元；3、系初犯；请求对被告人崔守志从轻或减轻处罚。
经审理查明，2015年2月至7月期间，被告人崔守志利用担任山东天齐置业集团股份有限公司德州分公司现金出纳的职务便利，先后挪用公司资金369万元用于个人炒股，亏损3527718.22元。2017年1月份至2017年2月份期间，被告人崔守志通过自筹资金、工资抵账等形式归还766558.34元，余款2761159.88元未退还。2017年7月25日被告人崔守志到公安机关投案自首。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：
一、书证
1、天齐置业德州分公司报案材料、受案登记表、立案决定书证实,2017年7月25日17时42分，天齐置业德州分公司职工胡某向公安机关报案称，公司的资金副主管、出纳崔守志利用职务便利挪用公司资金351万余元不能归还。德州市公安局经济技术开发区分局于2017年8月1日决定立案侦查。
2、到案经过证实,2017年7月25日上午9时许，被告人崔守志在其父亲崔若水的陪同下到德州市公安局经济术开发区分局投案，并如实供述了挪用公司资金的事实。
3、常住人口基本信息证实，被告人崔守志出生于1977年8月5日，户籍地为山东省淄博市桓台县田庄镇辕北村1组310号。作案时具有完全刑事责任能力。
4、个人客户关联合约信息和客户基本资料回单证实，被告人崔守志农业银行尾号1911账户是海通证券个人第三方存管账户，海通证券账户为04×××03。
5、被告人崔守志建设银行尾号4321的账户明细证实，2015年2月11日，该账户收到来自荆某两笔转款，分别是19.5万元、50万元，次日转至崔守志农业银行尾号1911账户65万元；2月25日，该账户转出70万元至1911账户；4月7日，该账户收到崔守志一笔转款5万余元，并于当日进账两笔存款，分别为10万元、25万元，当日转出40万元至1911账户，接着当日收到尹某的转款65万元，并于当日转至1911账户；2015年4月14日，转出13万元至1911账户；4月29日、30日，该账户收到伊纪亮、牛某的转款5万元、50万元，并于4月30日转款55万至1911账户；4月30日，该账户进账两笔存款145500元、154500元，共计30万元，并于5月4日转至1911账户28万元。被告人崔守志供述，上述转至1911账户的款项全部系天齐置业公司的资金。
6、被告人崔守志建设银行尾号9815账户明细证实，2015年7月3日该账户向崔守志农业银行尾号1911账户转账15万元，7月9日向1911账户转账17万元，7月6日现金存入8万元，7日支取6万元存入1191账户。根据被告人崔守志的供述款项系天齐置业公司资金。
7、被告人崔守志农业银行尾号1911账户明细和海通证券04×××03账户明细证实，2015年2月12日，该银行账户进账65万元，当日转入证券账户；2月25日该银行账户进账70万元，次日转入证券账户；4月7日该银行账户进账40万元（含其个人5万元）、65万元，当日全部转入证券账户；4月14日该银行账户进账13万元，当日转出；4月30日该银行账户进账55万元，当日转入证券账户；5月4日该银行账户进账28万元，当日转入证券账户；7月3日，该银行账户进账15万元，当日转入证券账户；7月7日该银行账户进账6万元，当日转入证券账户；7月9日该银行账户进账17万元，当日转入证券账户。以上共计挪用公司资金369万元。
8、天齐置业德州分公司账户8070明细证实，2015年2月4日该账户进账2555460元，系收取的养老保障金。
9、证明6份证实，田茂亮支付给李双泰的工程款利息，由崔守志代收，共计16111元；证书使用费由天齐置业德州分公司收取，共计16000元，交于崔守志。
10、收、付款凭证、银行回单证实，被告人崔守志挪用养老保障金2555460元、资金占用费940147.22元和李双泰项目资金16111元、证书使用费16000元，进行平账的记账情况。
11、天齐置业德州分公司出具的报案材料证实，被告人崔守志挪用公司资金3527718.22元，主要包括养老保障金、资金占用费、李双泰项目资金、证书使用费。抵扣崔守志2016年工资、补助16600.04元后，尚欠3511118.18元。被告人崔守志于2017年1月21日签字予以确认。
12、天齐置业德州分公司出具的崔守志还款明细、证明,证实2017年1月22日至2月18日，被告人崔守志通过淄博兴建桥梁工程有限公司和妻子付立芝，共计9次归还公司欠款70万元。至2017年7月25日，天齐置业德州分公司尚欠崔守志2016年工资45788.15元。
13、天齐置业德州分公司2018年1月6日出具的关于崔守志挪用公款3527718.22元的意见书证实，被告人崔守志挪用公款3527718.22元，经过追讨已归还766558.34元，还有2761159.88元没有归还，要求依法对崔守志重判。
14、德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队出具的情况说明证实，崔守志个人农业银行尾号1911账户中的其他大额资金进出，无法落实是挪用公司资金还是重复挪用资金。
二、证人证言
1、证人胡某（天齐置业德州分公司职工）证言证实，2012年至2016年3月崔守志在天齐置业任资金副主管，所有的现金管理都是授权给崔守志，公司统一投标，中标后分到各个项目部，项目部自负盈亏，但没有单独账户，前期用款在公司借款或者自己筹集，由公司账户拨付给项目部。2016年12月份，其在审计公司账目时，发现德州天齐置业建设银行尾号8070账户中的2555460元的养老保障金拨付款被转出，后经询问崔守志，其承认挪用了公司资金的事实。另外通过对账发现，被告人崔守志共挪用公司资金351万余元不能归还。
2、证人荆某（天齐置业德州分公司田琦项目部出纳）证言证实,2015年2月11日其用个人尾号0472账户转入崔守志4321账户19.5万元和50万元的两笔无棣工程款，是崔守志让其转的。崔守志是公司出纳，公司也经常使用他的个人账户，这69.5万元的款项没有立即给付款方开收据。
3、证人牛某（天齐置业德州分公司李双泰项目部出纳）证言证实，2015年2月17日其使用0660账户给崔守志4321账户转账85万元,4月30日又转账50万元，当时崔守志称是公司倒账需要。这两次都是公司账户转给其个人后又转给了崔守志。
4、证人尹某（淄博市统计局工作人员）证言证实，其听天齐置业德州分公司的吕涛说钱放到天齐置业德州分公司有利息，通过吕涛提供的账号，其于2015年4月7日通过建行2383给崔守志4321转账65万元，钱是自己借给公司的，2016年4月天齐置业德州分公司将钱还回来了。
三、被告人的供述和辩解
被告人崔守志供述证实，在2015年至2016年，其利用担任德州天齐置业公司出纳的职务便利，先后挪用该公司资金进行股票操作，最后造成351万余元损失，怕被公司发现，将收到的养老保障金、资金占用费、李双泰项目资金、证书使用费进行了平账，被公司发现后，其个人偿还了有75万余元，还有270多万元无法归还，因无法与公司达成归还协议，主动到公安机关投案自首。
上述证据，经当庭质证，控辩双方均无异议。被告人崔守志对挪用资金的犯罪事实亦当庭供认不讳，其所供述情节与上述证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人崔守志利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。对其辩护人提出“被告人在事发之后，多次与公司协商未达成一致意见，从未表示不退还挪用资金，只是暂时没有能力归还，因此不适用数额较大不退还的法定情形”的辩护意见，经查认为，法律规定的数额较大不退还，是被告人明确表示无能力归还或在法庭审理时仍不能归还的情况，现被告人已经表示无能力归，应认定为不能归还的法定情形，故此辩护意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人崔守志在案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。对辩护人提出“被告人是初犯、构成自首”的辩护意见予以采纳。据此，为打击犯罪，保护公私财产不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定,判决如下：
一、被告人崔守志犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2020年8月30日止。）
二、责令被告人崔守志退还挪用被害单位山东天齐置业集团股份有限公司德州分公司资金2761159.88元。（限本判决生效后十日内支付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢金峰
人民陪审员 刘士勇
人民陪审员 张金岭
二〇一八年三月三十日
书 记 员 刘 霞