湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0116刑初207号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人邢如飞，男，1989年11月3日出生，汉族，大学本科文化，经商，户籍地武汉市江岸区，现住武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
被告人李文斌，男，1981年8月17日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍地武汉市汉阳区，现住武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉[2018]197号起诉书指控被告人邢如飞犯诈骗罪、被告人李文斌犯买卖国家机关公文罪，于2018年3月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用简易程序审理，因案情复杂，依法转为普通程序公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员胡世文出庭支持公诉，被告人邢如飞、李文斌均到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2016年10月，武汉市人民政府出台关于住房限购政策，限制非武汉市户籍人员在武汉市购买住房。2017年3月至6月，被告人邢如飞声称认识武汉市公安局领导，只需要少许费用，可以为不符合政策落户人员办理武汉市户籍，并通过“微信群”等渠道散播。房产中介销售人员雷某1、熊某、韩某1、聂某1、陶某等人获知上述消息后，向被告人邢如飞许诺每办理一人武汉户籍支付人民币2.8万元至3万元费用。房产销售中介人员刘某1、万某1从雷某1处获知可以为不符合政策落户人员办理武汉市户籍，向某2梦杰许诺每办理一人武汉市户籍支付人民币3.4万元费用。后刘某1、万某1等人在其经营的二手房交易门店内声称只需人民币3.8万元至5万元即可为不符合政策落户人员办理武汉市户籍。
上述房产销售人员在房产销售过程中，以为不符合政策落户人员办理武汉市户籍需要费用为由，先后向郭某1、万某2、鲁某等四十余人分别收取人民币1万元至5万元不等的定金、落户费等，其中转交给被告人邢如飞办理武汉市户籍费用合计人民币86.74万元。被告人邢如飞以办理武汉市户籍名义收取相关费用后，私刻“武汉市公安局盘龙城开发区派出所户口专用”公章，并联系被告人李文斌以人民币150元一张价格制作22张假冒《准予迁入证明》，按受害人提供的个人身份信息填写好假冒《准予迁入证明》，提供给雷某1、刘某1、熊某、韩某1等人。2017年6月24日，刘某1带郭巧玲等人持假冒《准予迁入证明》到武汉市公安局黄陂区分局盘龙城经济开发区派出所办理户籍迁入手续时，被公安民警当场查获。具体事实如下：
2017年3月至5月期间，被告人邢如飞以为不符合政策落户人员办理武汉市户籍需要费用为由，向某1思玮收取8人办理户籍费用共计人民币9.4万元。
2017年3月至6月期间，被告人邢如飞采取上述方式，向韩某1收取8人办理户籍费用共计人民币17.7万元。
2017年4月至6月期间，被告人邢如飞采取上述方式，向某2梦杰收取16人办理户籍费用共计人民币32.2万元。
2017年4月至6月期间，被告人邢如飞采取上述方式，向聂某1收取13人办理户籍费用共计人民币31.4万元。
2017年6月，被告人邢如飞采取上述方式，向罗某1、陶某收取3人办理户籍费用定金人民币4.5万元。
公诉机关认为，被告人邢如飞以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人李文斌买卖国家机关公文，情节严重，其行为构成买卖国家机关公文罪。被告人邢如飞、李文斌犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。庭审中，公诉人对被告人邢如飞收取韩某1的费用变更指控为人民币21.8万元，诈骗指控总数额变更为人民币99.3万元。
被告人邢如飞当庭自愿认罪，对公诉机关指控犯罪数额人民币99.3万元没有异议。
被告人李文斌自愿认罪，但当庭辩称，1、自己没有职业；2、《准予迁入证明》的价格为每张100元左右；3、《准予迁入证明》只给了邢如飞一个人，并没有给其他任何人；4、因家庭困难，且是初犯，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年10月，武汉市人民政府出台关于住房限购政策，限制非武汉市户籍人员在武汉市相关区域内购买住房。2017年3月至6月，被告人邢如飞声称认识武汉市公安局领导，只需要少许费用，可以为不符合落户政策的人员办理武汉市户籍，并通过“微信群”等渠道散播。房产中介销售人员雷某1、熊某、韩某1、聂某1、陶某等人获知上述消息后，与被告人邢如飞商定，每办理武汉户籍1人向被告人邢如飞支付人民币2.8万元至3万元费用。房产销售中介人员刘某1、万某1从雷某1处获知可以为不符合政策落户人员办理武汉市户籍，与雷某1商定，每办理武汉市户籍1人，向某2梦杰支付人民币3.4万元费用。后刘某1、万某1的人在其经营的二手房交易门店内声称只需人民币3.8万元至5万元即可为不符合政策落户人员办理武汉市户籍。
上述房产销售人员在房产销售过程中，以为不符合政策落户人员办理武汉市公安局户籍需要费用为由，先后向郭某1、万某2、鲁某等四十余人分别收取人民币1万元至5万元不等的定金、户口迁移费用，被告人邢如飞收取和雷某1、聂某1、熊某、韩某1转交的办理武汉市户籍迁移费用合计人民币99.3万元。被告人邢如飞以办理武汉市户籍名义收取相关费用后，私刻“武汉市公安局盘龙城开发区派出所户口专用”公章，并联系被告人李文斌以人民币100元左右一张价格制作22张虚假《准予迁入证明》，被告人李文斌按被告人邢如飞提供的个人身份信息制作好虚假《准予迁入证明》后提供给被告人邢如飞，被告人邢如飞加盖“武汉市公安局盘龙城开发区派出所户口专用”印章并填写相关个人身份信息后给雷某1、刘某1、熊某、韩某1、聂某1等人，后由雷某1、刘某1、熊某、韩某1、聂某1等人将该虚假《准予迁入证明》提供给郭某1、许某、鲁某等办理户口迁移的被害人。2017年6月24日，刘某1带郭巧玲等人持虚假的《准予迁入证明》到武汉市公安局黄陂区分局盘龙城经济开发区派出所办理户籍迁移手续时，被公安民警当场查获。具体事实如下：
2017年3月至5月期间，被告人邢如飞以为不符合政策落户人员办理武汉市户籍需要费用为由，向某1思玮收取8人办理户籍迁移费用共计人民币9.4万元。
2017年3月至6月期间，被告人邢如飞采取上述方式，向韩某1收取8人办理户籍迁移费用共计人民币21.8万元。
2017年4月至6月期间，被告人邢如飞采取上述方式，向某2梦杰收取16人办理户籍迁移费用共计人民币32.2万元。
2017年4月至6月期间，被告人邢如飞采取上述方式，向聂某1收取13人办理户籍迁移费用共计人民币31.4万元。
2017年6月，被告人邢如飞采取上述方式，向罗某1、陶某收取3人办理户籍迁移费用定金人民币4.5万元。
上述犯罪事实有下列证据予以证实：
1、受案登记表、抓获经过、情况说明，证明案件的来源和侦破情况，被告人到案情况。
2、身份信息材料，证明被告人身份信息情况。
3、证人雷某1证实：熊某介绍我认识了邢如飞，见面后经过讨价还价，每个《准迁证》价格2.9万元，定金1万元，办好之后付尾款1.9万元。之后我告诉刘某1可以为不符合政策的客户办准迁证，每个《准迁证》价格3.4万元。刘某1准备好资料，给我1.4万元定金，办好后付尾款。刘某1先后交了二十多人的资料，2017年4月份左右，我将其中18个人的资料和定金交给邢如飞，后来18个人里面两个人不搞了，我就把自己收的两个客户的钱退给了刘某1，剩下16个客户是：郭某2、黄某2、侯某、蔡某、张某1、赵某、许某、万某2、龚某、董云云、吕某、贺某、余某1、朱某、李某2、杨某。2017年6月26日下午，邢如飞将16张准迁证交给我，准迁证上有公安局的印章，内容是邢如飞手写的，我问邢如飞准迁证有没有问题，邢如飞说没有问题。
4、证人刘某1证实：2017年1月通过微信群看到雷某1在群里发布关于办理户口迁移的广告，到了4月22日左右，我一共接了16个办理“非政策内户口迁移”业务的客户，并且将所有的客户资料给交给雷某1。2017年6月27日，当郭某1去盘龙城经济开发区派出所办理户口迁移业务后我就被公安机关抓获了。办理的16个客户信息是：郭某2、黄某2、侯某、蔡某、张某1、赵某、许某、万某2、龚某、董云云、吕某、贺某、余某1、朱某、李某2、杨某。
我的下线是万某1，16个客户里面有12个是他介绍给我的。我一共收取了47.05万，转给了雷某143万，剩下的4.05万是我获利的钱。
5、证人万某1证实：从接触刘某1到现在我一共有12个客户找我办理了迁移手续。直接办理的有许某、蔡某、黄某2，我手下还有六个介绍人，他们分别是肖某、胡某2、李某1、万某3、王某、游某。肖某手上的客户有余某1；胡某2手上的客户有李林；李某1手上的客户有贺某；万某3手上的客户有赵某、张某1、杨某、龚某；王某手上的客户有朱某，游某手上客户有吕某。
我一般报价是4.5万元，但价格也不一定，3.8万元到5万都有。介绍人一般都是按一个客户给两三千元好处费或者直接报价是4.5万元，他自己跟客户谈，办不成功的，费用都会退给客户。
刘某1给我的12张《准予迁入证明》均是手写的，并且迁入的地址没有门牌号。我办理的真正的准迁证上面全是机打的，迁入地址有具体的门牌号。
6、证人罗某1证实：2017年6月3日左右，我一个朋友陶某通过我到邢如飞的店与他直接会谈关于转户口到武汉的事情，他们谈成后就直接交易了，当时陶某直接在支付宝上转了4.5万元（三个人的资料，每个人定金1.5万）给邢如飞，还开收条给陶某，承诺45天内办好，每一个成交价格是3万。后来陶某每次问我办的如何，我就告诉他时间还没有到，有45天。然后就听说邢如飞被公安机关抓了。邢如飞说每办理一个户口，事成之后会有4000元提成。
7、证人熊某证实：邢如飞跟我说盘龙派出所局长是他爸爸的战友，关系很扎实，非常靠谱，让我放心搞，让我把价格报的越高越好，尽量价格报高一点，利润对半分。邢如飞说只要本人的身份证、户口本复印件，两张一寸彩色白底照片，45天可以办好《准予迁入证明》。
第一个联系我的是在汉阳搞中介的李某3，他交给我的客户叫刘某3，报价3万，收了3万；台北路搞中介的英子，他的客户叫吴贵芳，报价3万，他转给了我1.5万；一元路爱我家房产公司的员工左某国和易某，他们都说是跟自己老婆办，我想都是中介，都是同行，报价是2.8万，他们都把钱和资料一起给我，都付了一半的定金；后来左某国又联系我，说他有三个亲戚要办，我跟他办的价格是3万，也付了一半的定金4.5万元；最后一个联系我的是永清街搞中介的吴诗韵，报价是4万，收了一半的定金。
因为邢如飞跟我说的是收定金1万，我收的李某3的3万就用微信转给了他1万，后来邢如飞跟我说之后的定金最少要收1.2万，后来的几个给我的钱，都是通过支付宝把钱转给邢如飞的，都是转的1.2万。
我一共收了16.6万元，其中李某3这个客户刘某3、左某国和易某老婆的老婆三个人的《准予迁入证明》是下来了，他们的钱都给了，其他人都是给的定金。
另外有一个叫聂某1的搞房产中介的女的，也是通过我认识的邢如飞，她办好了三个《准入迁入证明》。
8、证人韩某1证实：我是2016年9月份开始到亿房中介铭新街店工作的，我们店的老板叫邢如飞。2016年10月份左右，武汉市出台房屋限购政策，限制了非武汉户籍人员在武汉购房。今年3月份的时候邢如飞当着我们几个员工（韩某1、熊某、罗某1、余某2，还有几个人记不清楚）说他有渠道办理武汉户口，而且不需要学历，年纪限制在55岁以内的全国人员，在他那里每个人的成本是2.2万，3万出门，意思是对外宣称3万元办一个。于是我将这个情况和我朋友孙某讲了，说我们老板有渠道办理武汉户口。今年3月11日孙某介绍一个客户叫黄某1，黄某1说他有两个朋友鲁某、涂某某要办武汉户口，孙某说他跟黄某1谈好了是3.5万1个人，邢如飞和黄某1还签了一份协议，相当于邢如飞给鲁某、涂某某打的一份收条。当时黄某1通过支付宝转账给邢如飞5万元，这是两个人的定金。从这开始，我就陆续接到六个想办《准迁证》的人，这六个人是成某，报价4.3万，孙某介绍的；刘某5怡，3.5万，曾凡介绍的；周某，4万，刘某2介绍的；李二桂，4.5万，周某某介绍；黄某某，3万，黄*介绍的；夏某某，4万，刘**介绍的。
邢如飞说他爸爸战友是黄陂区公安局的副局长，能量蛮大的，所以打包票说肯定可以办，绝对没有问题。
陈某是第一批办理的人，总共4.3万，其中前期交了现金2.5万给邢如飞，后期1.8万通过银行卡转给我，我又通过微信支付转账1.8万元给邢如飞。鲁某、涂某某是3月底的时候第一批办的，他的7万元钱是黄某1通过支付宝将6万直接转给邢如飞。除了成本，我和邢如飞各分了0.8万元，黄某1截留了1万，说等户口办好后再给。李二桂是5月8日谈好的，4.5万给了周某某，周某某用支付宝将4.5给转给我，我通过支付宝将其中的1.5万转邢如飞，另外3万我找邢如飞借的，用来买房，这3万我在5月底通过支付宝还给了邢如飞，这个钱我和邢如飞还没有谈好怎么分账。周某是4月底来的，他的4万是通过刘**的支付宝转给我，我将其中3万通过支付宝转给邢如飞，另外1万元邢如飞叫转到一个银行卡号，我不记得那个卡号了,这笔钱没有谈好怎么分钱，说等办好后再分。夏某某6月份通过刘文彬来办的，4万是通过刘文彬用支付宝转给我，我将其中2万转给了邢如飞，另2万是我找邢如飞借的，这笔钱没有还。黄*是4月初通过黄鹏来办的，他的3万直接用支付宝转给邢如飞，我没有经手，也没有分到钱。刘某5怡是今年5月份左右通过曾凡来我手上办的，他的3.5万直接通过支付宝给邢如飞。
9、证人聂某1证实：邢如飞说他父亲认识派出所的高层领导，迁户口这个事，十拿九稳。当时我带了七个客户的资料交给邢如飞，2017年6月13日交了三个人的资料，2017年6月15日我又交了三个人的资料，这13个客户先后顺序是李某4、潘某1、卢某、潘某2、刘某4、胡某3、李某5超、范某、罗某2、李某6、孟某、张某2、胡某4丽。我的客户总共交给我49.3万元。我交给邢如飞31.4万元。
10、证人黄某1证实：我同学鲁某、涂某某他们两个人收费是3.5万元。他们两个人用建行卡转给我合计7万。我用支付宝转给邢如飞6万元。
11、证人刘某2证实：2017年4月18日，我老婆同事周霞玲的亲戚办户口，我找到韩某1，用支付宝给他4万元，6月16日以前的同事夏婷婷找到我，为他的弟弟夏某某办户口，我找到韩某1，用支付宝转了4万，6月29日韩某1跟我说出事了，两个人都办不了。我让他退钱，他说退不出来，要给他两个月的时间处理。
12、证人李某1证实：我大学同学贺某想在武汉买房，因为有限购政策，要把户口迁到武汉才能买房。贺某委托我把户口迁到武汉，委托我帮忙办理迁户口的事情。我找到万某1，万某1说可以办，要4.5万元，要贺某的身份证、户口本、结婚证和毕业证原件。我付给万某13.5万元，并和万某1签了办理户口协议。6月22日，我到万某1的中介公司，拿到贺某的《准予迁入证明》又给万某1支付了0.8万元和0.2万现金。6月27日我跟贺某一起到盘龙城派出所找一个姓刘的，之后姓刘的被派出所抓了，由于害怕我就走了。7月6日我看到网上的新闻才知道被骗了，于是到派出所报案。
13、证人陶某证实：罗某1让我把资料复印了，让我先交三个人的定金共4.5万元，但是罗某1让我直接把钱给邢如飞，我就通过支付宝4.5万元给邢如飞，之后邢如飞给我开了一张收据，说一个月可以把准迁证办下来。一个月后罗某1告诉邢如飞被派出所抓了，我找罗某1退钱，他说钱转给邢如飞，他没有收钱，他说他是在邢如飞被抓后才知道邢如飞办理的准迁证是假的。
14、证人汪某证实：我一个亲戚李某4想办武汉户口，找到聂某1，聂某1说办一个户口4.5万，先付一半的定金，当时付了一半的定金，并签了合同。6月15日左右李某4打电话通知我准迁证明办好了，让我到聂某1那去拿，聂某1把准迁证给了我，我用手机直接把剩余的另一半2.25万转给聂某1，过了两三天，李某4正好来武汉办事，我就把准予迁入证明给了李某4，其他的没管了。
15、受害人张某2陈述：2017年5月份我想在武汉买套房子，找到中介李某7。因为我没有武汉的户口，他告诉我武汉限购了，买房必须要武汉的户口，他可以找人帮忙帮我解决。后来李某7找到聂某1帮忙办理户口，他告诉我要5.6万元。后来我直接用我老婆微信转了5.6万元给李某7，我提供了一张我的户口本和身份证的原件，李某7让我回家等消息。2017年7月李某7就跟我说办理户口准迁证的人被抓了，直接把5.6万元退给我。
16、受害人朱某陈述：因为我想在武汉买一套房子，武汉限购没有资格买房。我在百度上查询，发现网上显示可以办理武汉户口，对方称叫王某，是个男的，是房产中介，他有朋友可以通过关系办落户，费用6万元，先给3.5万元，办好后付尾款。我将身份证、结婚证、户口本原件寄给他，我寄了之后汇款3.5万元给他。过了三个多月就是2017年6月25日，王某给我寄来了《准予迁入证明》，收到后立马给他汇款2.5万元。我到派出所后工作人员告诉我的户口《准予迁入证明》是假的。
17、受害人ＸＸ陈述：姓刘的男的说办一个户口需要4.5万，两个月可以办下来，先付一半的定金（2万），等户口办下来以后再付另一半。我提交了董云云身份证原件、结婚证原件、户口本原件给了姓刘的，给了2万元现金，差不多两个多月姓刘的男的还没有把我老婆董云云户口办下来，我不断的去催，五天前姓刘的给我打电话，说户口办下来了，约在范湖地铁站见面，姓刘的给我一张准予迁入证明，上面准予迁入栏写了董云云的信息，并盖有公章，姓刘的让我将剩下的2.5万付清，我说到派出所查一下是不是真的再付钱。之后我们约定今天到盘龙城派出所查这个迁入证明是不是真的，今天下午我到盘龙城派出所户籍室，姓刘的电话打不通，我拿着手机拍的准予迁入证明给派出所工作人员看，随后派出所工作人员将我带着办案区，我看见姓刘的被抓了，我知道被骗了。
18、受害人谢某陈述：为儿子许某办武汉户口，通过桂老板找到万某1，汇了4.5万元，并给了儿子的身份证、户口本原件和照片，6月23日，万总说事情办好了，把剩下的0.5万也打给了他。今天过来办户口才发现这个《准予迁入证明》是假的。
19、受害人易某陈述：2016年4月中旬从网上看到可以办武汉市户口的信息，想给老婆尹聪办一个武汉户口买房，找到了熊某，谈好价格2.8万元，先付了1.4万元，办好后再付另外一半。2016年6月13日，熊某打电话给我同事左某国说办好了，我通过左某国转账1.4万。在等我老婆户口期间，听我同事说被骗了。
20、受害人左某国陈述：我一共办了两个户口，一个是我女朋友刘晴晴，另一个是我亲戚梁琼。我女朋友收费是2.8万元，亲戚付了1.5万元，一共被骗了4.3万元钱。所有的钱都通过支付宝给了熊某的。还有两个朋友，他们跟熊某直接联系的。但是通过我的支付宝转账给熊某，1个人1.5万，2人一共3万，他们的具体信息我不清楚。
21、受害人刘某5怡陈述：我想在武汉买房，通过好朋友曾凡联系到了韩某1，韩某1介绍他们老板邢如飞可以办理武汉户口，谈好的价格3.5万元。2017年4月11日，我将3.5万元通过支付宝给了转给了邢如飞，在他们公司邢如飞给我打了一份协议，承诺45天内办好。2017年6月22日韩某1通知我下午到盘龙城派出所去签字，我到派出所碰到了邢如飞，他说盘龙派出所在检查，不能到派出所里面去签字，他拿了《户口迁移确认书》要我签字，然后我在上面签了字，还按了手印，留了一个邮寄地址，邢如飞告诉我已经办好了，等一个星期后中国邮政快递会将我的户口本送到我写的地址。我中间一直在催韩某1，一直等到2017年7月1日，韩某1直接打电话告诉我说他们老板抓了，办户口的事情是邢如飞骗人的，要我们今天到派出所报案。
22、受害人陈某陈述：我想在武汉买房，找到韩某1，韩某1告诉我办一个户口需要4.3万元，先付定金2.5万。2017年4月12日我付了2.5万元定金，是现金给韩某1，韩某1给了一份协议和一张2.5万的收条给我，上面盖有“武汉亿房房地产咨询有限责任公司铭新街店”的公章，还有邢如飞的签名。2017年6月12日韩某1打电话给我，让我到盘龙城派出所签字，当天我在盘龙城派出所门口见了韩某1的老板邢如飞，邢如飞给我看了“准予迁入证明”的原件，并告诉我派出所会在签字后两个工作日内把户口本邮寄给我。当时我将尾款1.8万元用手机银行转账到韩某1的帐内，后回家等消息。直到2017年7月2日韩某1打电话给我要我到盘龙城，韩某1告诉我他的老板邢如飞办户口这个事都是假的，他自己报案了，让我来报案。
23、受害人马某新陈述：熊某告诉我办一个户口要4万元，60天可以办下来，先付定金2万，等户口办下来再付尾款2万。2017年5月11日我付了定金2万，现金付的，钱给了熊某，熊某给了一份委托协议和一张2万元的收条。办理户口名字是我老婆（吴诗韵）。2017年7月1日上午，熊某打电话给我告诉我“他的战友邢如飞被抓了，办理户口这件事情都是假的，让我也来报案”。
24、受害人鲁某陈述：我想在武汉买房子，没有武汉户口，找到以前的同事黄某1，他告诉我可以办，黄某1告诉我一个户口要3.5万，交付定金2.5万，户口办下来付尾款1万，我同意了。2017年3月11日我将2.5万转给的黄某1，黄某1给了我一个协议，协议上面盖有“武汉亿房房地产咨询有限公司铭兴街店”的章子，还有邢如飞的签名。2017年5月25日，黄某1打电话告诉我户口的事情办好了，接着我去找黄某1，黄某1跟一个“胖子”（手上有纹身，头上扎了一根小辫子）在华明达房产公司，那个“胖子”给我看了“准入迁入证明”的原件，上面写着我的名字，我把1万元尾款转给的黄某1。2017年6月中旬我跟黄某1到盘龙城派出所门口见到那个“胖子”，那个“胖子”让我在准予迁入证明的原件上签了字，留了我的电话号码和住址，说派出所会在两个星期把户口本邮给我。2017年7月2日黄某1打电话告诉我，那个“胖子”被抓了，办理着户口的事情都是假的，让我报案。黄某1退了1万块钱给我，这1万元是我跟同事(涂某某)的，每人0.5万元。我的同事涂某某也骗了3万元。
25、受害人施亚军陈述：2017年5月初，我想在武汉买房，在房产信息中联系一个叫李某8的人员，他介绍一个叫熊某的房产经纪人，熊某说可以办理口迁移手续，最后谈好价格是4.2万，先付定金2万，迁移手续办好后再交剩下的2.2万，把我老婆孟某户口迁到武汉，当场交了2万元，通过支付宝转的。后来我在家等消息，今天中午我在微信里面问熊某事情到了哪一步，熊某让我到他家，说办户口迁移手续的人被抓了。
26、受害人涂某某陈述：我让黄某1帮我办理户口迁移,定金2.5万元，我用手机转账给黄某1，之后我一直等消息。今年5月25日黄某1说迁移证出来了，让我付剩余的钱，我转给黄某11万元。又过了十多天，黄某1通知我去盘龙城派出所签字，我跟黄某1在盘龙城见面，有一个胖子给我一个文件，让我签字,签字后三四天就能收到户口本。我办理户口迁移被骗了。
27、受害人潘某2陈述：我通过朋友说可以把户口迁到武汉，找帮忙办理的人叫聂某1，通过一段时间的了解，认为聂某1很可靠，先交了2.25万元，当时还跟聂某1签了合同。到6月底的时候，我问办户口的事，她说过几天，后来她告诉我户口已经办下来了，让我到盘龙城派出所，但我没有进派出所。到下午聂某1告诉我今天不能办了，把尾款2.25万元又退给我。过了两天她又让我来盘城派出所，让我在派出所门口找一个开奥迪TT一个长着胡子的胖子，我到了门口碰到那个胖子，他就给了一张迁移证，让我在上面签字按手印，签完字我就把尾款打给了聂某1，胖子说两天之后会把武汉的户口和身份证寄给我，我就一直在等。到了7月1日我的支付宝里多了1.5万元，是聂某1转给我的，她说户口迁不到武汉来。今天看到盘龙城派出所办理户口诈骗案的新闻，我就打电话问她，问她是不是骗我，她说不知道，她也是受害者。
28、受害人潘某1陈述：2017年4月份的时候，我哥哥介绍了一个叫聂某1的卖房子的人给我，说可以办理户口迁移，我打电话问她办手续的问题，永久户口费用是4.5万，一个月办好，先交一半2.25万，余款办好了再交。4月10日我将2.25万通过支付宝打给她，还签了合同。到了6月20日上午在盘龙城派出所和聂某1碰头，将尾款2.25万转给了聂某1，跟我们一起碰头的还有一个胖子。没多久，聂某1说派出所休息时间，下午再过来。后来聂某1得到了消息说派出所今天突击检查，过了两天再办。聂某1把尾款2.25万退给了我。6月22日我又到派出所，这次是那个胖子和我们对接，胖子递给了我一张《准予迁入证明》，让我在上面签字按手印写地址，说过两天快递给我新的户口本，然后我就回家了。回家后把尾款2.25万通过支付宝转给聂某1，回去后一直没收到东西。7月1日支付宝收到聂某1的1.5万转账，我问怎么回事，她说可能办不了。
29、受害人李二*陈述：今年四五月份准备买房子，在网上查，有一个柳某的中介可以办理户口，柳某说办证费用5万元，办不下来全额退款。我就在他公司刷了5万元钱，还签了一个协议，之后我就一直等消息。到了7月2柳某打电话告诉我，她找关系办理户口的人被抓了，让我直接到派出所的报案，所以今天过来说明情况。
30、受害人周某陈述：2017年4月底的时候，我和刘某2见面，刘某2告诉我办一个户口需要4.5万元，必须一次性付清。我到一个工商银行转款4.5万给刘某2的账户。6月中下旬刘某2发给我一个微信图片，《准予迁入证明》上面有我的名字，让我过一个星期到派出所签字。6月底他让我直接在盘龙派出所找韩某1联系，我到派出所后韩某1打电话过来让我到派出所门口，我从派出所出来跟韩某1见面，当时旁边还有个胖子，头发很长，后面扎了一个辫子，左手胳膊上有纹身。韩某1把《准予迁入证明》给我看了，让我签字，告诉我过几天将户口邮寄到我家。7月初的时候，我打电话给韩某1，她告诉我她的老板邢如飞被抓了，让我到盘龙城派出所报案。
31、受害人刘某4陈述：2017年4月11日，我约聂某1见面，聂某1告诉我办一个户口需要4.5万，45天办下来，必须一次性付清，当时我用支付宝转4万到聂某1的账上。6月25日我联系聂某1，她让我直接到盘龙城派出所门口等着胖子联系我，聂某1给我简单地说了胖子的外貌，胖子头发很长，后面扎了一根辫子，左手胳膊上有纹身。胖子把“准予迁入证明”给我看了，让我签字留下电话联系方式,过几天会将户口本身份证邮寄到我家，当天下午将0.5万元转给了聂某1。6月28日我又打电话给聂某1事情办好了没有，聂某1说现在联系不上胖子了，可能被骗了。7月1日聂某1退给了我1.5万，到了7月7日聂某1告诉我她的老板被抓了，让我到盘龙城派出所报案。
32、受害人贺某陈述：我通过我大学同学李某1办武汉户口，转给她4.5万。6月24日李某1通知我来武汉，说准予迁入证明办好了，25日我和李某1到盘龙城派出所，工作人员说有问题，直接将准予迁入证明拿走了。27日第二次来办，一个姓刘的（万某1介绍说是在这里的联系人）招呼我们办理户口，当时也有很多人跟我们一样，之后我看见姓刘的和几个人被抓了，我就走了。
33、受害人赵某陈述：2017年4月份找万某3帮忙办理户口，先交了2.2万元定金，他打了个收据给我，我总共转了4万元给万某3办理准迁证，分两次转的。6月29日我打电话问万某3，他说可能办不了。
34、受害人杨某陈述：四五月份找万某3，万某3说可以找关系办理武汉户口，他让我给他4万，先给1.8万定金，他给了我一张1.8万的收据。6月26日万某3给了一张准签证的照片给我看，让我将余款给他，我将余款2.2万元用支付宝给他。7月13日，万某3打电话给我，他找关系办理户口的人被抓了，钱不在他手上，让我到派出所报案。
35、受害人蔡某陈述：2017年4月我和万某1联系办理户口的事，他同意先给1.5万定金，事情办好后再给2.5万。大约过了一个月我问万某1办好了没有，他说需要等，之后再联系不上万某1了，直接到派出所报案。
36、受害人吕某陈述：2017年3月想在武汉买房，中介游栋告诉我可以帮忙解决，但要5万元费用，我交了5万元现金。之后游栋让我回家等消息。2017年7月初游栋电话告诉我办理户口的事办不了，刚开始还不相信，后来在新闻上看到盘龙城派出所抓了一批办理假户口的团伙，我感觉可能是受骗了。
37、受害人余某1陈述：2017年4月份我想办理武汉户口《准予迁入证明》，相关证件和1.5万元定金给了肖某和万某1。
38、受害人李某2陈述：2017年3月底我想办理武汉户口《准予迁入证明》，相关证件和定金1万元现金给了胡某2。
39、受害人李某5超陈述：聂某1告诉我说她有渠道办理武汉正式户口，时间三个月，费用4.5万，聂某1告诉我说他不办理个人的，让我去找个中介。于是我把户口本、身份证、毕业证给我朋友，还转了4.5万给他。今年5月份我来武汉看房，聂某1说还在办理，6月份聂某1告诉户口差不多了，让我过来在准迁证上签字，我到盘龙城派出所等那半小时，后来来了一个胖子，我不认识他，聂某1说办理武汉户口就是找这个胖子。聂某1还退了我1000元钱。后来那个胖子告诉我说盘龙城派出所有领导在检查，不能办理户口，三天后再去。
在地铁站,那个胖子给了我一张户口迁移确认书，我就在上面签字按了手印，签字后我就在恒大嘉园交了首付。过了四天，我问聂某1办的怎么样，她告诉我说还没办好，又过了一周，聂某1告诉我武汉户口办不了，让我去楼盘退钱，聂某1退了我1.4万元，9月25日聂某1一次性退给我3万。
40、受害人胡某4丽陈述：2017年6月13日我决定办理户口《准予迁入证明》，聂某1说需要户口本、身份证的原件，4.5万元钱。我先付2万定金，办好之后再付另外的2.5万。我用支付宝给她付了2万元，还将我的户口本、身份证原件快递给她，之后就等消息。2017年7月1日早上聂某1用支付宝将2万元退给我，我打电话问是不是《准予迁入证明》办不了，她嗯了一声就把电话挂了。
41、受害人卢某陈述：我听同事说聂某1可以办理《准入迁入证明》，谈好价格4.2万元，4月10日交了现金1万元，3.2万转账给聂某1，聂某1开了一张4.2万元收据给我，让我回家等消息。6月7日聂某1让我把身份证原件寄给她，7月1日聂某1给我发微信说《准予迁入证明》办不了，7月2日她退了2.7万元，7月28日聂某1将剩下的余款转给了我。
42、委托协议书，证实聂某1与邢如飞、潘某2等人与聂某1办理户口的委托协议书。证实办理户口迁移双方的约定。
43、搜查笔录，扣押文件、物品清单，证实公安机关从被告人邢如飞处依法扣押“武汉市公安局盘龙城开发区派出所户口专用章”印章一枚、《户口迁移确认书》及受害人胡某5等多人身份证件及复印件。
44、武汉市公安局文件武公规[2017]1号及附件，证明办理户口迁移的相关规定。
45、武汉市住房保障和房屋管理局关于我市住房限购措施执行细则的规定，证实2016年11月15日武汉市住房限购政策的相关情况。
46、银转账凭证、微信转账截图、收据、微信聊天记录，证明各受害人被骗金额、资金转账往来情况以及被告人邢如飞收款情况。
47、指认笔录，受害人左某国、罗某1指认邢如飞是办准迁证的人。
48、被告人邢如飞供述，2017年4月份有一个客户因为自己的房产证破损，字迹模糊，需要做一本假的房产证去房产局过户，于是我和这个“老板”联系了，大概过了一天就将假的房产证给我，之后问他能否制作假的准迁证，需要做一个多少钱？这个“老板”回答说可以，做一个假的准迁证需要150元钱。2017年4月下旬，我的同事熊某告诉他有个客户想办理户口迁移，量非常大，于是通过熊某认识了雷某2，他说他需要办理50多个户口迁移，我说做不了那么多，最多十几个，每个价格2.9万，定金1万，拿到准迁证后付尾款1.9万。过了两天雷某2说想办18个户口，当天下午通过银行卡转给我18万定金，并且把客户资料给我，我当时把资料都收起来，并与雷某2约定6月10日左右出证。然后我在家看每个客户的资料，在电脑上搜寻户籍地所在派出所的名称，将18个客户资料派出所的名字搜完。5月底雷某2打电话说两个人不办了，这两个的定金从16个人的尾款中扣除。六月初的一天上午和“老板”联系，谈好价格19个准迁证（在与雷某2联系的过程中还有两个中介公司的业务员找我办理准迁证，分别叫黄经纪和周经纪，黄经纪办2个，周经纪办1个，加上雷某2的16个，一共19个）的价格是2100元。随后我将19个客户资料户籍地派出所的名称和盘龙城经济开发区派出所的名称告诉“老板”，并通过微信转账1500元的定金。当日下午4点左右，“老板”就将19张准迁证给我，我将尾款600元以现金的方式支付给“老板”。
我办理的准迁证上面全部是空白的，需要人工手写，并且这些都是由我写上去的。派出所的章子也是由我提供派出所的名称后才盖上去的，章子也是伪造的。
我与“老板”之间办理了三次准迁证。第1次办理了3张，通过微信转账450元。第二次办的19张，先通过微信支付定金1500元，当天下午拿证后支付600元现金。第三次办的三张，通过微信转账450元。
雷某2支付给我32.2万，其他人给我支付10.9万。共计43.1万元。我支付给“老板”3000元，最终获利42.8万元。
49、被告人李文斌供述，2017年5月底，在微信里面“邢邢邢邢先森”找我办《准予迁入证明》，我按150元一张的价格给他办了两张假《准予迁入证明》，他直接在微信里转了300元钱给我，在汉阳地铁站附近把假《准予迁入证明》给他。
一个星期前，“邢邢邢邢先森”很晚在微信里面找我，让我给他做19张《准予迁入证明》，我通过微信收了他2100元，第二天早上武骑电动车跟老蔡约在水厂小学门口见面，老蔡按约定的时间把19个《准予迁入证明》给了我，我给了老蔡400元现金。然后我就跟“邢邢邢邢先森”联系，他让我送到6号线常青花园，我就出门坐6号线地铁，但我坐的那趟车只到石桥，然后我就跟他联系，让他开车过来，跟他碰头后把东西给他。
然后今天中午1点钟左右，“邢邢邢邢先森”发了一张身份证照片给我，说要办一个《准予迁入证明》，客户很急，让我赶紧办完，然后给我付了50元定金。我就给老蔡打电话说办一张《准予迁入证明》，骑着电动车出门去老蔡那里拿的证。这个证办得很快，我跟老蔡约在水厂小学附近的一个巷子里，把办好的《准予迁入证明》给我，我给他20元钱。我拿到《准予迁入证明》，就给“邢邢邢邢先森”打电话，他让我去汉阳火车站地铁口把东西给他。我三四点钟骑电动车到汉阳火车站地铁口，看见他白色的小跑车，我就把电动车停在驾驶座旁边，然后我跟“邢邢邢邢先森”一起被抓了。
本院认为，被告人邢如飞以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对被告人邢如飞依法应予刑事处罚。被告人李文斌买卖国家机关公文，其行为构成买卖国家机关公文罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对被告人李文斌依法应予刑事处罚。被告人李文斌买卖国家机关公文22份，但是法律对此是否属于情节严重的量刑情节没有明确规定，因此，对公诉机关指控被告人李文斌买卖国家机关公文属情节严重的指控，本院不予支持。但被告人李文斌买卖国家公文数量较大，可酌情从重处罚。被告人邢如飞、李文斌犯罪后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李文斌辩称自己没有职业，《准予迁入证明》的价格为每张100元左右，《准予迁入证明》只给了邢如飞一个人，并没有给其他任何人，其家庭困难，且是初犯的辩护观点与本院查明的事实一致，对其辩护观点，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人邢如飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2029年4月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人李文斌犯买卖国家机关公文罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2019年12月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、对被告人邢如飞、李文斌犯罪所得依法予以追缴，发还受害人。
四、公安机关所扣押物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李钦波
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一八年五月十五日
书 记 员 吴颖赜