广西壮族自治区贺州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）桂11刑终45号
原公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。
上诉人（原审被告人）莫润进，男，1976年7月12日出生，瑶族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月5日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月20日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
上诉人（原审被告人）莫润伍，男，1981年3月16日出生，瑶族，小学文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人潘志强，男，1989年9月5日出生，瑶族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月3日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人黎敬新，男，1974年9月18日出生，瑶族，小学文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月6日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人奉微全，男，1968年12月23日出生，瑶族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月7日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月20日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人宋桂梅，男，1984年9月8日出生，汉族，中专文化，个体户，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月13日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人黎建章，男，1973年4月11日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月17日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人黎书雄，男，1988年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月7日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。
原审被告人王先运，男，1971年5月20日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月14日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕；同年6月8日，经本院决定取保候审，同日由富川瑶族自治县公安局执行。同年11月17日，经本院决定取保候审。
原审被告人黎书发，男，1997年10月1日出生，瑶族，初中文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月13日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年3月23日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕；同年6月8日，经本院决定取保候审，同日由富川瑶族自治县公安局执行。同年11月17日，经本院决定取保候审。
原审被告人黎小妹，女，1973年6月5日出生，汉族，文盲，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。2017年11月17日，经本院决定取保候审。
原审被告人卢振华，男，1975年2月13日出生，瑶族，小学文化，农民，住广西壮族自治区富川瑶族自治县。2017年11月17日，经本院决定取保候审。
富川瑶族自治县人民法院审理富川瑶族自治县人民检察院指控原审被告人卢振华、黎书雄、宋桂梅、黎敬新、奉微全、王先运、黎书发、莫润伍、黎建章、潘志强、莫润进、黎小妹犯诈骗罪一案，于2018年1月30日作出（2017）桂1123刑初156号刑事判决。原审被告人莫润进、莫润伍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认为，一、2016年9月至2017年1月，被告人潘志强与他人合谋，用参与新型农村合作医疗人员的名字伪造住院材料，分别到富川瑶族自治县莲山镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“莲山镇新农合”）、福利镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“福利镇新农合”）、葛坡镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“葛坡镇新农合”）、富阳镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“富阳镇新农合”）、白沙镇新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“白沙镇新农合”）、桂林市平乐县新型农村合作医疗管理委员会（以下简称“平乐县新农某”）、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司（以下简称“人寿保险公司”）报账共计得款1297215.33元。因发现报账材料系伪造，莲山镇新农某、福利镇新农某、平乐县新农某、人寿保险公司共停止发放报账款192482.305元。具体情况如下：
（一）2016年9月22日，被告人潘志强用其母亲陈某2苟的名字伪造在南方医科大学南方医院住院材料，到莲山镇新农某报帐得款19866.96元、到人寿保险公司报账得款11946.96元，共计人民币31813.92元。2017年3月3日，被告人潘志强被公安机关抓获。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，抓获经过，扣押清单，陈某2苟南方医科大学南方医院疾病诊断证明书、出院清单广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、潘志强及陈某2苟身份证、银行查询单，富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的“截至2017年5月16日退款情况证明表”，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、陈某2苟中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，调取证据通知书，南方医科大学南方医院出具的证明，潘志强、闫中云银行明细，手机查询单，证人吉某、程某、廖某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强的供述及辩解等。
（二）2016年10月24日，被告人潘志强与陈某1(另案处理)合谋后，用陈某1名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料，到白某新农某报帐得款116563.59元、到人寿保险公司报帐得款21477.91元，得款共计138041.5元，陈某1分得赃款15000元。2017年1月26日，陈某1家属已退出15000元。
原判认定上述事实的证据有陈某1中山大学附属肿瘤医院疾病证明、出院记录、费用清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、身份证：富川县社会保险事业管理局、白某出具的退款情况证明表、银行查询单，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、陈某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、证明，调取证据通知书，通话清单，证人程某、陈某1、莫润进的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强的供述及辩解等。
（三）2016年9月29日、10月28日，被告人潘志强伙同麦某、沈某2平（均另案处理）合谋后，分别用沈某2平岳母盘某1、母亲沈某1的名字伪造在中山大学肿瘤医院、中山大学孙某纪念医院住院治疗的材料，以沈某1的名义到福利镇新农某报帐得款78139.6元、到人寿保险公司报帐得款13339.75元，以盘某1的名义到葛某新农某报帐得款92798.48元、到人寿保险公司报账得款16385.39元，共计得款200663.22元。2017年1月23日，沈某1家属退出赃款78139.6元，2017年1月25日，沈某2平退出赃款13339.75元；2017年2月6日，麦某退出赃款92798.48元，周文祥代退出赃款16385.39元，所有赃款已全部退出。
原判认定上述事实的证据有沈某1中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、广东省医疗收费票据、住院费用清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行查询单，盘某1中山大学孙某纪念医院疾病证明书、广东省医疗收费票据、住院明细项目汇总报表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行卡查询单，富川县社会保险事业管理局、福利镇、葛某出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、沈某1、盘某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，调取证据通知书，中山大学孙某纪念医院医务科出具的证明，手机查询单，证人沈某1、盘某1、麦某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强的供述及辩解等。
（四）2016年10月18日，被告人潘志强、莫润进合谋后，用莫润进妻子杨某名字伪造在北京大学深圳市医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报帐得款149458.96元、到人寿保险公司报账得款30154.38元，共计得款179613.34元。2017年4月5日，被告人莫润进主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有，户籍证明、情况说明、到案经过、杨某北京大学深圳医院出院诊断证明、结算清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、莫润进、杨某身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表、中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、杨某中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明、用户开户资料、通话记录、调取证据通知书、贺州市城乡居民大病保险合同、证人吉某、杨某、黎书雄的证言、证人程某的证言及辨认笔录、被害人尹某的陈述、被害人黄某的陈述、被告人莫润进的供述和辩解及辨认笔录等。
（五）2016年10月27日、11月3日、12月9日，被告人潘志强、奉微全与麦某（另案处理）等人合谋后，分别用奉微全亲家盘某3、母亲奉某1、姐姐奉某2的名字，伪造在中山大学附属第一医院、广东省人民医院、广东省第二人民医院住院治疗的材料，分别到桂林市平乐县新农合、富川瑶族自治县人寿保险公司报账，其中以奉某1的名字在福利镇新农某报帐得款61182元、在人寿保险公司报帐得款42836.5元，以奉某2的名字在人寿保险公司报帐得款16207.3元，共计得款120225.8元。因发现报账材料系伪造，福利镇新农某停止发放以奉某2名字报帐的91967.4元、平乐县新农某停止发放以盘某3名字报账的55768.56元，合计147735.96元。2017年1月22日、26日、2月6日，被告人奉微全已将所得赃款全部退出。2017年2月27日，被告人奉微全主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，到案经过，奉某1广东省人民医院诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、福利镇出具的退款情况证明表，平乐县公安局移送案件通知书，平乐县新型农村合作医疗管理中心涉嫌犯罪案件移送书及相关材料（广西平县新农村合作医疗住院费用补偿审批单、广东省医疗收费票据、疾病证明书、出院记录、费用分类明细表、盘某3、盘某2身份证复印件、新型农村合作医疗基金收款收据），关于请求协助核查的公函、中山大学附属第一医院复函，平乐县新型农村合作医疗管理中心情况说明，奉某2广东省第二人民医院诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、银行查询单，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、奉某2中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，广东省人民医院关于“富川县公安局要求调查奉某1病历资料”的回复，广东省人民医院回复函，用户开户资料、通话记录，证人盘某2的供述及辨认笔录、证人盘某3、奉某1、奉某2、麦某的的证言，被害人尹某、黄某、方某的陈述，被告人潘志强、奉微全的供述及辩解等。
（六）2016年11月28日，被告潘志强、宋桂梅合谋后，用宋桂梅母亲莫某1名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报账得款149383.5元、到人寿保险公司报账得款53215.85元，共计得款202599.35元。2017年1月25日、2月20日，被告人宋桂梅已将赃款全部退出。2017年3月13日，被告人宋桂梅主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，到案经过，莫某1中山大学附属肿瘤医院疾病证明、住院用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、莫某1、宋桂梅身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、莫某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，谅解书2份，证人吉某、莫某1、黎书雄的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、宋桂梅的供述及辩解等。
（七）2016年10月8日，被告人潘志强、黎建章合谋后，用黎建章的名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报账得款84872.13元、人寿保险公司报账得款14686.88元，共计99559.01元。2017年6月15日、7月24日，被告人黎建章通过家属退出赃款合计84872.13元给莲山镇新农某；2017年7月24日，被告人黎建章通过家属退出赃款14686.88元给人寿保险公司。2017年2月17日，被告人黎建章主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，到案经过，黎建章中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、住院费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎建章身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、黎建章中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、现金缴款单、证明、黎建章广西富川农村商业银行莲山支行、古城支行交易查询单，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，证人吉某、黎书雄的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、黎建章的供述和辩解及辨认笔录等。
（八）2016年11月2日、2017年1月5日，被告人潘志强、黎书雄合谋后，用黎书雄及其母亲郭建凤的名字伪造在南方医科大学南方医院、广东省人民医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报帐得款63060.97元、到人寿保险公司报帐得款10013.07元，共计得款73074.04元。因发现报账材料系伪造，莲山镇新农某停止发放以黎书雄的名字报帐的报账款32392.96元。2017年3月7日，被告人黎书雄主动到公安机关投案自首。2017年11月28日、12月4日，被告人黎书雄通过家属已将赃款全部退出。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，到案经过，郭某南方医科大学诊断证明书、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、转诊证明、出院清单、家庭参合缴费记录本、郭某、黎书雄身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、郭某中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明，黎书雄广东省人民医院诊断证明书、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、转诊证明、出院清单、家庭参合缴费记录本、黎书雄身份证，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，证明，证人吉某、徐某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，被告人潘志强、黎书雄的供述及辩解等。
（九）2016年10月18日，被告人潘志强、王先运合谋后，用王先运名字伪造在南方医科大学南方医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报帐得款40685.96元、到人寿保险公司报账得款27464.47元，共计得款68150.43元。2017年1月26日、2月4日，被告人王先运已将赃款全部退出。2017年3月14日，被告人王先运主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，到案经过，王先运南方医科大学南方医院疾病诊断证明书、出院清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、王先运身份证、银行查询单、证明、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、王先运中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执，王先运广西富川农村商业银行莲山支行交易查询单，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，谅解书，证人吉某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、王先运的供述和辩解及辨认笔录等。
（十）2016年11月22日，被告人潘志强、黎书发合谋后，用黎书发名字伪造在广东省第二人民医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报账得款32509.44元、到人寿保险公司报账得款21332.08元，共计得款53841.52元。2017年2月14日、2月24日，被告人黎书发已将赃款全部退出。2017年3月13日，被告人黎书发主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明，情况说明，到案经过，黎书发广东省第二人民医院疾病诊断证明书、住院病人费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎书发身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、黎书发中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，用户开户资料、通话记录，调取证据通知书，广东省第二人民医院诊断证明书，谅解书，证人吉某、邱某、黎书雄的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人潘志强、黎书发的供述及辩解等。
（十一）被告人黎小妹与卢振华系夫妻关系。被告人潘志强与黎某1、黎小妹合谋后，于2016年12月26日，由被告人卢振华持用黎小妹名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料到富阳镇新农某报账得款20537.85元。因被发现报账材料系伪造，人寿保险公司停止发放报账款12353.385元。2017年2月6日，被告人卢振华已将所领赃款退出。2017年2月28日，被告人卢振华、黎小妹到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明、黎小妹广东省人民医院疾病诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎小妹身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、富阳镇出具的退款情况证明表、中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、证明等、广东省人民医院回复函、到案经过、前科情况说明、证人黎某1的证言、被害人尹某、被害人黄某的陈述、被告人黎小妹的供述和辩解及辨认笔录、被告人卢振华的供述及辩解等。
（十二）2016年10月25日，被告人潘志强、黎敬新合谋后，用黎敬新父亲黎某2的名字伪造在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报帐得款96510.3元、到人寿保险公司报账得款12585.05元，共计得款109095.35元。2017年3月6日，被告人黎敬新主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据有户籍证明、情况说明、到案经过、黎某2中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、住院费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎敬新、黎某2身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的“截至2017年5月16日退款情况证明表”、中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、黎某2中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明、用户开户资料、通话记录、调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单、证人吉某、黎某2、程某的证言、被害人尹某的陈述、黄某的陈述、被告人潘志强、黎敬新的供述及辩解等。
二、2016年10月25日，被告人莫润伍用其父亲莫某2生名字伪造的在中山大学附属肿瘤医院住院治疗的材料，到莲山镇新农某报账得款62226.28元、人寿保险公司报账得款43619.71元，共计105845.99元。2017年1月25日，被告人莫润伍退出赃款10000元给莲山镇新农某。2017年3月6日，被告人莫润伍主动到公安机关投案自首。
原判认定上述事实的证据，户籍证明、情况说明、到案经过、莫某2生中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、住院费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、莫润伍、莫某2生身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、莲山镇出具的退款情况证明表、中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、莫某2生中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、证明、证人吉某的证言、被害人尹某、黄某的陈述、被告人莫润伍的供述及辩解等。
原判认为，被告人潘志强、莫润进、黎敬新、莫润伍、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发、黎小妹、卢振华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取公共财物，其中被告人潘志强涉案数额特别巨大，被告人莫润进、黎敬新、莫润伍、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发涉案数额巨大，被告人黎小妹、卢振华涉案数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。辩护人何天红、李某、陈某3提出诈骗人寿保险公司部分应为保险诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。在共同犯罪中，被告人潘志强起组织、指挥作用，是主犯，依法应当按照其所组织指挥的全部犯罪处罚；被告人莫润进、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发、黎小妹、卢振华积极协助被告人潘志强实施诈骗，与被告人潘志强相比较，是作用相对较小的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人周光志提出被告人黎书雄是从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人潘志强诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处没收个人财产。被告人莫润进、黎敬新、莫润伍、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黎小妹、卢振华诈骗数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发主动向公安机关投案自首，并积极退出所得赃款，依法可以减轻处罚。被告人莫润进、黎敬新、莫润伍主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人黎小妹、卢振华主动向公安机关投案，退出所得赃款，依法可以从轻处罚。被告人莫润伍退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人诈骗所得的财物，没有退赔给被害人的，依法责令其退赔给被害人。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，判处被告人奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发、黎小妹、卢振华缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决：一、被告人潘志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产二十万元。二、被告人莫润进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人黎敬新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人莫润伍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千五百元。五、被告人奉微全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。六、被告人宋桂梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑四年，并处罚金人民币七千元。七、被告人黎建章犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。八、被告人黎书雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千五百元。九、被告人王先运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。十、被告人黎书发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千五百元。十一、被告人黎小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。十二、被告人卢振华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。十三、责令被告人潘志强退赔人民币19866.96元给富川瑶族自治县新型农村合作医疗管理委员会、退赔人民币101563.59元给富川瑶族自治县白某新型农村合作医疗管理委员会，退赔人民币33424.87元给中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司。十四、责令被告人潘志强、莫润进退赔人民币149458.96元给富川瑶族自治县新型农村合作医疗管理委员会、退赔人民币30154.38元给中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司。十五、责令被告人潘志强、黎敬新退赔人民币96510.3元给富川瑶族自治县新型农村合作医疗管理委员会、退赔人民币12585.05元给中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司。十六、责令被告人莫润伍退赔人民币52226.28元给富川瑶族自治县新型农村合作医疗管理委员会、退赔人民币43619.71元给中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司。
上诉人莫润伍提出，原判事实不清，量刑过重，请求二审从轻判处。
上诉人莫润进提出，其不是主犯，原判量刑过重，请求二审从轻判处。
经审理查明，一审认定的原审被告人潘志强、莫润进、黎敬新、莫润伍、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发、黎小妹、卢振华犯诈骗罪事实清楚，证据充分，应予以确认。
本院认为，原审被告人潘志强、莫润进、黎敬新、莫润伍、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发、黎小妹、卢振华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取公共财物，其中被告人潘志强涉案数额特别巨大，原判被告人莫润进、黎敬新、莫润伍、奉微全、宋桂梅、黎建章、黎书雄、王先运、黎书发涉案数额巨大，被告人黎小妹、卢振华涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，原判定罪准确。对于上诉人莫润伍提出，原判事实不清，量刑过重，请求二审从轻判处的意见。经查，原判认定莫润伍利用其父亲莫某2生的名字伪造虚假材料到莲山镇新农某、人寿保险公司报账得款共计105845.99元的证据有上诉人莫润伍在侦查阶段的供述、莫某2生中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、住院费用清单、广东省医疗收费票据、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、莫某2生中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农某住院医药费用报销审批凭证、证人吉某的证言、被害人尹某、黄某的陈述等证据予以证实并形成完整证据链；原判根据上诉人莫润伍的犯罪情节等综合判处其有期徒刑三年并处罚金人民币四千五百元，量刑并无不当。上诉人莫润伍的上述意见，本院不予采纳。对于上诉人莫润进提出，其不是主犯，原判量刑过重，请求二审从轻判处的意见。经查，在共同犯罪中，原审被告人潘志强起组织、指挥作用，是主犯，依法应当按照其所组织指挥的全部犯罪处罚，上诉人人莫润进积极协助原审被告人潘志强实施诈骗，与潘志强相比较，是作用相对较小的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原判根据上诉人莫润进的犯罪情节等综合判处其有期徒刑四年四个月并处罚金人民币六千元，量刑并无不当。对于上诉人莫润进上述意见，本院不予采纳。原判适用法律正确，审判程序合法。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
审判长 刘发明
审判员 宁 可
审判员 龚 建
二〇一八年四月二十五日
书记员 陈 清