苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0119号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人李荣明，原系苏州XX热电有限公司发电部员工。被告人李荣明因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2013年8月8日被刑事拘留（8月7日被羁押），同年9月11日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人ＸＸ，江苏纵通律师事务所律师。
辩护人黄昊，江苏恒渊律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）220号起诉书指控被告人李荣明犯非国家工作人员受贿罪，于2014年2月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后依法转为普通程序，在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，后依法恢复审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派代理检察员薛丽娟出庭支持公诉，被告人李荣明及其辩护人ＸＸ、黄昊到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：
2008年至2013年年初，被告人李荣明在担任苏州XX热电有限公司发电部输煤专工期间，利用其负责煤炭接卸的职务便利，在苏州市吴江区盛泽镇尊龙苑小区等处，先后多次非法收受煤炭供应商江苏XX海运有限公司、江苏XX能源有限公司直接负责的主管人员吉某给予的现金人民币20余万元，并为该公司谋取不正当利益。
2009年1月至2013年年初，被告人李荣明在担任苏州XX热电有限公司发电部输煤专工期间，利用其负责煤炭接卸的职务便利，在苏州市吴江区盛泽镇尊龙苑小区等处，先后多次非法收受煤炭供应商李某丙给予的现金人民币20余万元，并为李某丙谋取不正当利益。
归案后，被告人李荣明如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人李荣明的家属已代为退出赃款人民币480000元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为，被告人李荣明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款的规定，构成非国家工作人员受贿罪。被告人李荣明归案后如实供述自己的罪行。请依法判处。
被告人李荣明当庭辩称：其在2011年年底退给张某的8万元应该扣掉。在其儿子生日、上学的时候送给其的钱是人情往来，也应扣掉。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李荣明退给张某的8万元应从受贿数额中予以扣除。被告人李荣明和吉某、李某丙的人情往来共9万元，也应予以扣除。2、案发后，被告人李荣明的家属代为退出48万元。3、被告人李荣明如实供述自己的罪行。4、被告人李荣明系初犯。综上，建议对被告人李荣明从轻处罚。
经审理查明：
一、2008年至2013年年初，被告人李荣明在担任苏州XX热电有限公司发电部输煤专工期间，利用其负责煤炭接卸的职务便利，在苏州市吴江区盛泽镇尊龙苑小区等处，先后多次非法收受煤炭供应商江苏XX海运有限公司、江苏XX能源有限公司直接负责的主管人员吉某给予的现金人民币20余万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李荣明的供述笔录，证实其从2003年到XX热电公司上班，属于发电部的员工，具体负责管理公司的输煤码头，包括对码头上运行的人员管理，煤炭的接卸和加仓，以及卸煤时采样监督工作。吉某和李某丙的公司是给XX热电公司供应煤炭的，其收了XX热电供货商的好处费，因为其是主管XX热电公司码头的，可以帮他们的船队快点卸货，减少他们的运营成本，还有就是其发现到货的煤在采样环节瞎搞，就是想法把煤样的化验热值提高，其改变了采样的方法，他们为了能继续瞎搞就送其钱，让其放松管理，基于上述两个原因他们才送钱给其的。其没有参与具体的造假，只是知道了这种情况后没有加强管理，没有向领导汇报，对他们造假的事情放任，睁一眼闭一眼。
在2008年至2012年收受了吉某20多万元。是吉某手下的李某丙和张某来给其的，逢年过节都给的，其中09年是2000元、3000元的，从10年开始基本每次都是5000元，10000元的也有几次，最后1次是在2013年春节前，张某放了10000元钱在茶叶里送到其家的。总共10000元的收了十几次，5000元的也收了十几次，2000和3000元的就两三次，期间退掉了8万元给张某。
2、证人吉某的证言笔录，证实李荣明是在XX热电厂负责码头管理的，码头上取样的时候李荣明必须在场的，所以在样桶里事先放进好煤然后再取样必须经李荣明的默认，要不然没有办法做手脚，所以其得给李荣明好处。送钱给李荣明是为了提高供应煤的发热量，因为这是关键指标，影响到每吨煤的单价，从而影响公司的利润。一开始是每月张某向其汇报经过其同意送李荣明几千块钱，后来在2011年时，张某汇报说感觉李荣明有点刁难，做手脚不方便了，商量后每个月送李荣明的钱增加至一万块，之后李荣明就不刁难了，情况明显好转又容易做手脚了，就这样送到2013年3月，总共约送了30万左右。
3、证人张某的证言笔录及辨认笔录，证实2010年夏天其作为XX能源公司的副总负责XX热电公司的业务。从合同签订到煤炭送到码头的卸货、结算都是其负责的。其给李荣明送了钱，因为他负责苏盛的码头管理工作。公司为了增加利润需要在验煤时用燃烧值较高的煤替换实际运来的燃烧值稍微低一点的煤，李荣明作为采样的监督员，只要他不把看到的事情讲出来就行，所以其才代表公司去送他钱，送钱的情况其事前或事后要汇报吉某，所以吉某是知道的。其送给李荣明大概21万元。从2010年秋天开始，最后一次是2013年初春节之前，其去他家附近给了他1万元，是放在水果袋子里。李荣明没有退钱给其。
其辨认出本案被告人李荣明。
4、证人朱某的证言笔录，证实供货商买通的还有码头专工李荣明，是负责码头采样监督的。有的供货商和其说过每运一个海轮或一个批次会给李荣明一万元，有的供货商更多。其听吉某那面的人聊过每趟给李荣明一万元，李某丙的煤比较差，给李荣明会多些。
5、证人李某甲的证言笔录，证实李荣明是负责发电部、输煤、入厂原煤、入炉原煤采样、计量的现场监督工作。
6、证人孔某的证言笔录，证实李荣明知道有人调换采样桶的事情，他是自己的主管，每次采样时他都在场的。他有次给主值开会，让把采样桶看看紧，意思是防止别人继续调换采样桶。这次开会后，其没看到有人调换采样桶了。
7、证人李某乙的证言笔录，证实其是XX热电厂输煤主值，负责输煤入炉、协助每批煤炭采样。大吉公司和盐城的一家公司给其钱，目的是让其不要把他们换采样桶的事情说出去。他们调换采样后提高煤的大卡值，提高煤的价格。李荣明应该也知道调换采样的事情，他是主值的主管。有一次开会时他说让采样时把捅看好一点，这个时候主值都知道换采样桶的事情，李荣明也知道的，他原话其记不清了，就是告诉大家风声比较紧，调换采样时不要出问题。
8、证人叶某的证言笔录，证实其主要负责码头协助领导接货、煤入炉、输煤设备的正常运行，卖家通过船运送煤过来时核对船号和吨位，还有配合煤的采样。其收过供煤商的好处。2011年一次开会时，李荣明和几个主值讲采样时要看好采样桶，但没说不允许供货商继续换桶。其想李荣明肯定知道这个事情，李荣明经常会在采样现场的，他是输煤主值的主管，而且他在时还有人在调换采样桶。
9、证人沈某的证言笔录，证实其2005年下半年起在苏州XX热电厂码头做主值，负责码头煤炭卸煤及煤炭入炉、卸煤过程中采样拎桶。李荣明是煤场主管，是主值的直接领导。其收了X吉公司的钱，帮对方在采样中换桶，提高煤的大卡值，方便煤炭供应商赚钱。王姓会计、邱某说李荣明也打点好了。2011年一次开会时，李荣明讲公司查得严，这段时间不要换桶了。2011年9、10月份，当时其已经帮X吉和X华公司换采样桶了，其感觉这个事情不对，找李荣明说过的。李荣明跟其讲这个事情没什么影响的，让其不要太担心。
10、证人孙某的证言笔录，证实码头采样时有供货商、策划部的朱某、专工李荣明、采样员姚某、李某乙他们四个主值有一个在。
11、劳动合同书、《关于明确公司专工岗位的决定》（苏盛发（2005）049号）、关于李荣明任职情况说明，证实被告人李荣明自2003年7月16日至案发一直在苏州XX热电有限公司工作，先后从事发电部集控主值、输煤专责和输煤专工职务，负责对输煤系统运行维护管理考核，参与入厂原煤和入炉煤的取样、计量现场监督工作。
12、XX热电有限公司燃煤计划、统计与结算管理标准、燃煤采购供应管理标准、燃煤验收、存储与取用管理标准等，证实发电部关于燃煤的职责包括燃煤的接卸、卸船过程中发现质量问题通知有关部门、参加燃煤采、制工作。
二、2009年1月至2013年年初，被告人李荣明在担任苏州XX热电有限公司发电部输煤专工期间，利用其负责煤炭接卸的职务便利，在苏州市吴江区盛泽镇尊龙苑小区等处，先后多次非法收受煤炭供应商李某丙给予的现金人民币20余万元，并为李某丙谋取不正当利益。
1、被告人李荣明的供述笔录，证实2009年李某丙自己成立了公司，他采用吉某公司相同的操作方式，也是送其钱的。2009年至2012年底或2013年初其收了李某丙大概20多万元。其中大部分都是1万元的，2万元的送了2次，一次是在12年年底时，其和李某丙唱完歌，李某丙在其家楼下塞给其一个信封，里面包了2万元钱。总共送了十几次，二十次不到。
2、证人李某丙的证言笔录及辨认笔录，证实其行贿的人都是XX热电的，其中有李荣明。李荣明是参与煤炭到港后的采样制样或者监督的，公司和XX热电结算要靠最终检测的一些数据的，比如煤炭的大卡热值等。有时其的煤质量不是很好，大卡值会低一些，在采样的过程中，把事先准备好的装有高卡值的采样桶和XX热电拿来的采样桶换掉，这样煤的大卡值就提高了，参与采样、制样的人都可以看见猫腻的，所以其要给李荣明送钱，让李荣明不要乱讲。其和李荣明在吉某那时就认识了，其是直接找到他，说以后单做了，让他照顾照顾。给李荣明是从5000元开始，后来涨到一万，后来两万，两万给过他至少三次以上。2012年上半年，其、孙某、蒋某还有李荣明一起吃饭、唱歌，唱完歌送李荣明回去快到他住的小区时，其塞了两万元到他裤子口袋。一共给李荣明20万以上。最后一次给李荣明送钱是2013年年初。
其辨认出本案被告人李荣明。
三、其他
归案后，被告人李荣明如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人李荣明的家属已代为退出赃款人民币480000元。
上述事实，被告人李荣明在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证人孟某的证言、进账单、江苏省暂扣款（物）专用收据、银行收款通知书、发破案经过予以证实。
本案另有人口信息、银行卡明细对账单、工商查询档案、情况说明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李荣明身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人李荣明犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人李荣明归案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。鉴于被告人李荣明已退出全部赃款，酌情从轻处罚。关于被告人李荣明及其辩护人提出的李荣明退给张某的8万元应从受贿数额中予以扣除的辩解及辩护意见，经查，关于退钱的辩解只有被告人李荣明的供述，并未得到证人张某的印证，故此辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人李荣明及其辩护人提出的李荣明和吉某、李某丙的人情往来应从受贿数额中予以扣除的辩解及辩护意见，经查，吉某、李某丙送李荣明钱是基于李荣明在苏盛公司的职务，且李荣明当庭供述在吉、李二人有人情往来事由时其亦未送钱给对方，故该部分金额不能认定为人情往来，上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李荣明犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2018年8月6日止），并处没收财产人民币八万元（自判决生效之日起五日内执行）。
二、暂扣于本院的受贿款人民币四十万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘胜芝
人民陪审员 王群群
人民陪审员 张明观
二〇一四年十二月十一日
书 记 员 程 非
书 记 员 陈 蕾