河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1426刑初526号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人李侠，女，1972年3月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，住河南省商丘市夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被夏邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年5月25日经夏邑县人民检察院批准逮捕，次日被夏邑县公安局执行逮捕。
辩护人王海燕，河南言华律师事务所律师。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉（2016）351号起诉书指控被告人李侠犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月23日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员徐文灿出庭支持公诉，被告人李侠及其辩护人王海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：
2Ol6年3月份以来，被告人李侠以化名张莉的身份，与被害人李某以谈恋爱的名义进行交往。在交往期间李侠多次以其母亲住院需要医药费为由，骗取李某钱财，2016年3月份以来至2016年5月初，共计诈骗李某现金167000元。案发后，公安机关在李侠家中搜查出156000元退还被害人。
公诉机关为支持其主张，当庭出示并宣读了：1、被告人李侠常住人口基本信息、前科查询证明；2、汇款收据；3、扣押物品清单；4、银行卡三张；5、发还物品清单；6、银行卡交易明细；7、现场照片；8、抓捕经过；9、搜查笔录；10、被害人李某陈述；11、被告人李侠供述。
公诉机关认为，被告人李侠以非法占有为目的，利用假身份与他人交往，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李侠判处三至五年有期徒刑。提起公诉，请依法判处。
被告人李侠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人认为，被告人李侠无前科，案发后如实坦白自己的罪行。审理期间，得到被害人的谅解，恳请法庭对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明被告人的犯罪事实与公诉机关指控一致，且有下列证据予以证实：
1、银行卡三张，证明李侠、张莉、李某的中国邮政储蓄银行卡各一张。
2、汇款收据，证明李某于2016年4月12日汇入李侠账户（62×××54）50000元、2016年4月28日汇入以李某名义给李侠办的银行账户（62×××53）60000元。
3、银行卡交易明细，证明2016年5月13日，李侠账号为62×××91OO79274454账户汇入50000元；2016年5月13日李某账号为62×××53账户汇入60000元。
4、搜查笔录、现场照片、扣押物品清单，证明夏邑县公安局侦查人员在李侠卧室衣柜里的一棉被内搜出现金56000元；在李侠院内杏树下面挖出用塑料袋装的现金100000元；在靠东墙衣架上搜出一黑色皮包，内有两张邮政储蓄银行卡、两张身份证；在卧室电视机旁搜出邮政储蓄银行卡一张，将以上物品并予以扣押。
5、夏邑县公安局发还物品、文件清单，证明被害人李某领走追回的人民币156000元。
6、抓捕经过，证明夏邑县公安局2016年5月14日将李侠抓获。
7、谅解书，证明被害人李某领走公安机关追回的赃款，对李侠的行为表示谅解，不再追究李侠的一切法律责任。
8、被害人李某的陈述，2016年3月份，我在金光商场北边一家成人保健店里买药，店里一个40来岁的妇女拉住我要给我玩会，我就跟她在成人保健店里发生了性关系，结束后她向我要70块钱。我记下了她的手机号码，互加了微信，她的微信昵称叫“李小花”，我的微信名叫“李某”。俺俩聊天时她说她叫张莉，家是虞城县的。过四五天后她打电话约我出来在德克士见面，她说她妈妈身体不好，现在医院住院，我给她5000元。我想知道她到底叫什么名字，家是哪里的，就问她有身份证吗，她递给我一张身份证上面是她本人的照片，名字叫张莉，从那我就相信她叫张莉，又过三四天，她说她妈妈住院医疗费不够，又问我借钱，我又在德克士给她2000元。当时她还给我说：“我离过婚了，离婚证啥都有，我以后就跟你过了。”然后我们又在步行街北头的一家宾馆里发生了性关系。又过几天，张莉又打电话说她妈妈病重，得往郑州转院，问我要钱，我在德克士又给她50000元，我俩又在之前的宾馆发生了性关系。后来她打电话说她在郑州给她母亲看病，问我再要50000元，我就往她提供的户名李侠的银行卡号为62×××54的账户里打50000元。我问她名字叫张莉，为啥汇款的名字叫李侠，她不让我问那么多，她说打到这个卡里就能收到。过七八天后，张莉还说钱不够，再要60000元。我问咋给她，她说户名为李侠的卡丢了，她的身份证也丢了，让我给她现金。我说一个女的拿这么多现金不方便，就和她一起在县府路西段的邮政银行，拿我的身份证办一张银行卡，她设置的密码。我就把钱交给她，她把钱存到这个银行卡里，就把银行卡拿走了。后来她又说她妈的病情严重，要往北京转院，问我要200000元，我没给她。从那开始我怀疑张莉在骗我，就报案了。她总共骗我167000元。
9、被告人李侠的供述，2016年3月份，具体时间我想不起来了，李某加我的微信号为好友，俺俩就开始交往。在聊天时，他自称叫李某，我对他说我家是虞城县田庙镇的，叫张莉。有一天李某约我出去，俺俩在夏邑县德克士快餐店见面，李某提出看我的身份证，我就把以前通过街上的小广告办理的一张名字叫张莉，地址是虞城县田庙镇的一个假身份证递给李某了，因为这张假身份证的照片是我本人的照片，李某也就相信了，他始终认为我叫张莉。有一次我找到他要买衣服，他交给我2OOO元，这些钱被我买衣服花掉了。又过一段时间，我又找到他说要买衣服，他又给我500O元，这些钱也被我花掉了。没多久，他带我到财政局花园东边步行街一个洗澡堂开一个单间，我俩发生了性关系。然后我向他借钱，他说没有钱，给我借钱、给我贷款。过了没多久，李某在昌盛路德克士快餐店给我50000元，当天我把钱存到户名为李侠的银行卡里了。停了约十多天，我给李某打电话说我母亲在郑州住院，需要钱，让他给我汇钱，他就往户名为李侠的银行卡里汇5000O元。没过多长时间，我让李某用他的身份证在邮政储蓄银行办一张银行卡交给我。办好卡没多久，我给李某打电话说我母亲要往北京转院，需要60OOO元医疗费，让他给我汇钱，李某就往以他名义给我办的那张银行卡里汇60000元。十来天前，我把钱全部取出来，用塑料袋装着，埋在俺家杏树下100000元，另外56000元用塑料袋装着放在我卧室衣柜里了。几天前，我又给李某打电话称我母亲往北京转院还需要100000元，让李某借钱给我。2016年5月14日，李某给我打电话说借到钱了。为了让李某相信我说的是实话，我骗他说我在郑州，马上坐车回夏邑，当时我就在刘店家里。饭后，我坐公交车到夏邑县东汽车站，被公安民警抓住了。以李某名字办的银行卡、户名为李侠的银行卡及我的假身份证都在俺家一个挎包里放着。我给李某说我母亲住院需要往北京转院的目的就是骗他的钱。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，控辩双方均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人李侠以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人认罪态度较好，且大部分赃款被追回，挽回了被害人损失，得到被害人谅解，依法可以从轻处罚，并依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李侠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 姬 瑛
审判员 穆全宏
审判员 贾 璐
二〇一六年十一月十一日
书记员 陈 梅