浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0784刑初12号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人潘宗参，曾用名潘辰，绰号“二三哥”，男，1979年2月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人叶智兴，浙江融哲律师事务所律师。
被告人丘启远，绰号“阿八”，男，1976年8月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
被告人丘伟，男，1989年9月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人吕菱萍，浙江丽州律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。
被告人磨国礼，绰号“阿七”，男，1977年7月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人徐喆，浙江律明律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。
被告人ＸＸ灵，绰号“老姨”，男，1979年4月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人商晶晶，浙江纬马律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。
被告人丘善德，绰号“三哥”，男，1969年5月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人胡章杰，浙江三星律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。
被告人文大球，男，1988年12月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2004年8月5日因犯抢劫罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五百元，2005年3月14日刑满释放。2015年9月17日因本案被山西省来晋中市公安局榆次分局刑事拘留，同年10月29日取保候审，2016年4月24日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
被告人丘光鑫，男，1987年4月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人应美群，浙ＸＸ溪律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。
被告人陆小梅，绰号“二三嫂”，女，1981年1月5日出生于广西壮�自治区宾阳县，汉族，文盲，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人锁鸿，浙江智科律师事务所律师。
被告人甘迪兴，绰号“甘三”，男，1980年9月24日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，文盲，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年4月29日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人陈斌俊，浙江绣湖律师事务所律师。
被告人陆俭，绰号“舅舅”，男，1988年4月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家�广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。
被告人黄期安，绰号“阿十”，男，1989年4月9日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，家住广西壮族自治区宾阳县。2016年3月30日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人叶磊，浙江福田律师事务所律师。
浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2016]1642号起诉书，指控被告人潘宗参、丘启远、丘伟、磨国礼、ＸＸ灵、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、文大球、陆小梅、陆俭、黄�安犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉。被告人潘宗参及其辩护人叶智兴、被告人丘启远、被告人丘伟及永康市法律援助中心为其指派的辩护人吕菱萍、被告人磨国礼及永康市法律援助中心为其指派的辩护人徐喆、被告人ＸＸ灵及永康市法律援助中心为其指派的辩护人商晶晶、被告人丘善德及永康市法律援助中心为其指派的辩护人胡章杰、被告人甘迪兴及其辩护人陈斌俊、被告人丘光鑫及永康市法律援助中心为其指派的辩护人应美群、被告人文大球、被告人陆小梅及其辩护人锁鸿、被告人陆俭及其辩护人甘友思、被告人黄期安及其辩护人叶磊均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。
公诉机关指控：
2015年8、9月份至2016年3月底，被告人潘宗参组织了以其为首的诈骗团伙。被告人ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、文大球、陆小梅、陆俭、黄期安，以及潘宗校、廖某（以上二人均另案处理）、“六哥”、“阿狗”、“阿某”（以上三人身份不明）等人先后加入该组织。该团伙经事先商量，先后在广西宾阳县实施通信网络诈骗，通过邮件、微信等方式冒充被害公司的老板、股东等人，从被害公司的财务人员处骗取钱财。该团伙由被告人潘宗参统一组织，集中进行网络诈骗，参与诈骗人员统一食宿、统一管理、统一诈骗手段、统一对诈骗所得财物进行分配。该团伙分工明确，由被告人ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、陆俭、黄期安等人利�被告人潘宗参提供的微信号、邮箱号、作案手机、邮箱等作案工具，根据被告人潘宗参传授的作案方法，从企查查等网站上搜索被害公司，发邮件获取被害公司老板、法人等人的微信号及头像，并制作假冒公司老板的微信与公司财务联系；由被告人潘宗参伪装成被害公司老板、法人等人，利用虚构的事实授意财务人员向指定银行汇款；待钱款转入指定银行账户后，由被告人潘宗参指使事先约定好的被告人文大球及“六哥”、廖某等人将诈骗所得在广西南宁、宾阳等多地ATM机上取出。被告人潘宗参与“六哥”等取款人事先约定：诈骗所得由取款人员收取30%左右的提成。取款扣除提成后将剩余钱款交给被告人潘宗参。同时，被告人潘宗参与被告人ＸＸ灵、磨国礼等人事先约定，潘宗参与具体实施诈骗的操作者进行六四分成，其他人根据诈骗金额获取100元至2000元不等的“水钱”。此外，在平果县御景小区期间，被告人陆小梅明知被告人潘宗参等人从事诈骗活动而布置作案场所，负责饮食、起居的所有事项。各被告人被查实共作案9起，合计价值人民币656.8万元。
被告人潘宗参对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书第1、3起诈骗犯罪事实证据不足，不宜认定；二、第5起被冻结的67万元、第6起被冻结的85万元，以及第7起被冻结的30万元，依法均应认定为犯罪未遂；三、被告人潘宗参系初犯，且有坦白情节。请求依法从轻处罚。
被告人丘启远对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人丘伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出被告人丘伟属从犯，系初犯且作案均未成功，有坦白情节，请求予以从宽处罚。
被告人磨国礼对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出被告人磨国礼属从犯，且系初犯、偶犯，有坦白情节，且实际分得的赃款较少，请求予以从轻处罚。
被告人ＸＸ灵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出被告人ＸＸ灵属从犯，且系初犯、偶犯，有坦白情节，请求予以减轻处罚。
被告人丘善德辩称其未与潘宗参事先商量，其在2015年11月份才参与诈骗，未参与�诉书指控的第3、4起犯罪事实。
其辩护人提出被告人丘善德未参与起诉书指控的第3、4起犯罪事实，且系初犯、从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。
被告人甘迪兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出被告人甘迪兴参与起诉书指控的第1、3起事实的证据不足；且在本案的共同犯罪中属从犯，且系初犯，有坦白情节，且实际分得的赃款较少，请求予以从宽处罚。
被告人丘光鑫对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出被告人丘光鑫属从犯，且系初犯，有坦白情节，且实际分得的赃款较少，请求予以从宽处罚。
被告人文大球�称其仅参与起诉书指控的第6起，未参与第9起犯罪事实。
被告人陆小梅对公诉机关指控的犯罪事实予以否认。
其辩护人提出如下辩护意见：一、指控陆小梅参与犯罪事实不清楚，证据不足；二、即使认定被告人陆小梅构成犯罪，但也属从犯，未曾参与共谋，实际亦未拿任何报酬，在共同犯罪中只起到次要、辅助作用；且系初犯、偶犯，未亲自参与下料。综上，请求宣告陆小梅无罪。
被告人陆俭辩称仅参与起诉书指控的第8起，未参与第7起犯罪事实。
其辩护人提出被告人陆俭未参与起诉书指控的第7起犯罪事实，且系从犯、初犯，请求从轻处罚。
被告人黄期安仅参与起诉书指控的第8起，未参与第7起犯罪事实。
其辩护人提出被告人黄期安未参与起诉书指控的第7起犯罪事实，且系从犯，请求减轻处罚。
经审理查明：
2015年8、9月份至2016年3月底，被告人潘宗参组织了以其为首的诈骗团伙。被告人ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、文大球、陆小梅、陆俭、黄期安，以及潘宗校、廖某（以上二人均另案处理）、“六哥”、“阿狗”、“阿某”（以上三人身份不明，在逃）等人先后加入该组织。该团伙经事先商量，先后在广西宾阳县实施通信网络诈骗，通过邮件、微信等方式冒充被害公司的老板、股东等人，从被害公司的财务人员处骗取钱财。该团伙由被告人潘宗参统一组织，集中进行网络诈骗，参与诈骗人员统一食宿、统一管理、统一诈骗手段、统一对诈骗所得财物进行分配。该团伙分工明确，由被告人ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、陆俭、黄期安等人利用被告人潘宗参提供的微信号、邮箱号、作案手机、邮箱等作案工具，根据被告人潘宗参传授的作案方法，从企查查等网站上搜索被害公司，发邮件获取被害公司老板、法人等人的微信号及头像，并制作假冒公司老板的微信与公司财务联系（俗话称“作料”）；由被告人潘宗参伪装成被害公司老板、法人等人，利用虚构的事实授意财务人员向指定银行汇款；待钱款转入指定银行账户后，由被告人潘宗参指使事先约定好的被告人文大球及“六哥”、廖某等人将诈骗所得在广西南宁、�阳等多地ATM机上取出。被告人潘宗参与“六哥”等取款人事先约定：诈骗所得由取款人员收取30%左右的提成。取款扣除提成后将剩余钱款交给被告人潘宗参。同时，被告人潘宗参与被告人ＸＸ灵、磨国礼等人事先约定，被告人潘宗参与具体实施诈骗的操作者进行六四分成，其他人根据诈骗金额获取100元至2000元不等的“水钱”。此外，在平果县御景小区期间，被告人陆小梅明知被告人潘宗参等人从事诈骗活动而布置作案场所，负责饮食、起居的所有事项。具体事实如下：
1、2015年9月18日，被告人潘宗参、磨国礼、ＸＸ灵、甘迪兴伙同潘宗校、“阿狗”、“阿某”、“十四”、“高个子阿某”、“二古”（以上三人身份不明，在逃）等人，经事先商量，一同在广西宾阳县进行网络诈骗。由“二古”或潘宗校“作料”，由被告人潘宗参冒充被害公司北京市海讯华田电子有限公司（以下简称“海讯公司”）老板梁某,4，指令公司财务人员崔某1往其指定账户（蒙某的中国农业银行62×××73账户）汇款，骗得人民币49万元。后由“六哥”等人进行取款，所得款项除“六哥”等人所得之外，其余参与人员每人分得人民币300元。所剩款项均由被告人潘宗参和作料人六四分成。
以上事实，被告人潘宗参、磨国礼、ＸＸ灵、甘迪兴在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘宗参、甘迪兴、磨国礼的供述、被害人崔某1的陈述、证人梁某,4、戴某,4（海讯公司出纳）的证言、协助查询财产通知书、接受证据清单、微信截图、邮件截图、网上电子回单、手机查扣及部分通话详单等证据证实，足以认定。
2、2015年10月20日，被告人潘宗参、磨国礼、ＸＸ灵、甘迪兴、丘启远、丘善德伙同潘宗校、“高个字阿某”、“阿某”、“十四”等人，经事先商量，一同在广西省宾阳县新桥镇郭塘村进行网络诈骗。由“十四”作料，由被告人潘宗参冒充被害公司甘肃省景家店粮油储备库有限公司（以下简称“景家店公司”）董事长耿某，指令公司财务人员李某1往其指定账户（刘某2的中国农�银行62×××70账户）汇款，骗得人民币200万元。后由“六哥”等人进行取款，所得款项除“六哥”等人分得约32%之外，其余参与人员每人分得人民币2000元。所剩款项均由被告人潘宗参和作料人六四分成。
以上事实，被告人潘宗参、磨国礼、ＸＸ灵、甘迪兴、丘启远、丘善德在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘宗参、甘迪兴、丘启远、ＸＸ灵、磨国礼、丘善德的供述、被害人李某1的陈述、证人李某3（景家店公司员工）的证言、调取证据通知书、银行流水、情况说明、手机通话记录等证据证实，足以认定。被告人丘善德及其辩护人均提出丘善德未参与该起事实的辩解及辩护意见，经查，被告人潘宗参、甘迪兴的供述一致证实，被告人丘善德在宾阳县了该起诈骗，故对丘善德及其辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。
3、2016年1月5日，被告人潘宗参在广西平果县御景小区3栋2单元702室进行网络诈骗。由被告人潘宗参作料，并冒充被害公司凤城市凯池内燃机配件有限公司（以下简称“凯池公司”）老板袁玉和，指令公司财务人员刘某1往其指定账户（汤某云的中国农业银行62×××74账户）汇款，骗得人民币75万元。其中67万元被冻结。
以上事实，被告人潘宗参在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1的陈述、手机通话记录、中国农业银行结算业务申请书等证据证实，足以认定。
4、2016年3月10日，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、丘光鑫、丘伟、文大球、陆小梅伙同廖某、“六哥”等人，经事先商量，一同在广西平果县御景小区3栋2单元702室进行网络诈骗。由被告人丘启远、丘伟作料，由被告人潘宗参冒充被害公司浙江省永康市东某集团有限公司（以下简称“东某公司”）董事长李某4，指令公司财务人员谢某往其指定账户（陈某2的中国农业银行62×××09账户）汇款，骗得人民币235万元，其中85万元被冻结。后由被告人廖某、文大球及“六哥”等人在广西南宁的ATM机上将骗得的款项取出。所得款项由被告人廖某、文大球及“六哥”等人分得约30%，其余参与人员分得人民币2000元，所剩款项由被告人潘宗参、陆小梅与丘启远、丘伟六四分成。
以上事实，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德�丘光鑫、丘伟、文大球在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘宗参、文大球、磨国礼、丘光鑫、ＸＸ灵、丘启远、丘伟、丘善德的供述、被害人谢某的陈述、证人甘迪兴、陈某2、张某1、李某4、程某,4的证言、辨认笔录及照片、调取证据清单、银行流水、扣押决定书、扣押、发还清单、中国农业银行个人结算业务申请书等证据证实，足以认定。
5、2016年3月18日下午，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、丘光鑫、丘伟、陆俭、黄期安、陆小梅伙同“六哥”等人，经事先商量，一同在广西平果县御景小区3栋2单元702室进行网络诈骗。由被告人磨国礼作料，由被告人潘宗参冒充被害公司天津市博安劳务服务有限公司（以下简称“博安公司”）经理马某,4，指令公司财�人员陈某1往其指定账户（深圳市欣丰源宏贸易有限公司的中国农业银行41×××02账户）汇款，骗得人民币30万元，后因款项被冻结而未能取出。
以上事实，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、丘光鑫、丘伟在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘宗参、磨国礼、丘光鑫、丘启远、丘伟、丘善德、黄期安、ＸＸ灵的供述、被害人陈某1的陈述、证人马某,田某,4的证言、微信截图、调取证据清单、通话记录等证据证实，足以认定。庭审中，被告人陆俭、黄期安及其辩护人提出二被告人未参与该起诈骗事实，经查，根据被告人陆俭、黄期安的供述，结合其他被告人的供述，证实二被告人虽未学会诈骗技术，但是二人已加入该诈骗集团，其主观上已具有对该起犯罪事实的共同犯意，故应认定为共同犯罪，故对二被告人及其�护人的前述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
6、2016年3月25日下午，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、丘光鑫、丘伟、陆俭、黄期安、陆小梅伙同“六哥”等人，经事先商量，一同在广西平果县御景小区3栋2单元702室进行网络诈骗。由被告人丘启远、丘伟作料，由被告人潘宗参冒充被害公司北京和信日晟科技有限公司（以下简称“和信公司”）老板孔某，指令公司财务人员崔某2往其指定账户（袁某的中国农业银行62×××73账户）汇款，骗得人民币15万元。所得款项除“六哥”等人分得人民币5万元之外，其余参与人员每人分得人民币300元，剩余款项由被告人潘宗参、陆小梅和丘启远、丘伟六四分成。
以�事实，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、丘光鑫、丘伟、陆俭、黄期安在开庭审理过程中均无异议，并有被告人潘宗参、丘启远、丘伟、磨国礼、丘光鑫、陆俭、ＸＸ灵、丘善德、甘迪兴的供述、被害人崔某2的陈述、招商银行付款回单、账户交易明细表、开户许可证、邮件截图等证据证实，足以认定。
7、2015年6月2日，被告人文大球伙同文某1、文某2（以上三人另案处理）经事先商量，一同在广西宾阳县实施网络诈骗。诈骗人员作料之后，冒充被害公司澳美新家具（北京）有限公司（以下简称“澳美公司”）经理，指令公司财务人员李某2往其指定账户（张某2的中国农业银行62×××72账户）汇款，骗得人民币45.8万元。诈骗成功后，被告人文大球等人负责取款，其中文大球将7张农业银行卡交给文某1，并商定每取一张卡支付给文某1好处费人民币300元。被告人文大球将另5张农业银行卡交给文某2进行支取。文某1取得人民币14万元，文某2取得人民币8万元后被当场抓获。
以上事实，有证人文某2、文某1的证言、辨认笔录及照片、被害人李某2的陈述、华夏银行电子银行转账凭证等证据证实，足以认定。被告人文大球提出自己未参与该起诈骗的辩解与查明事实不符，本院不予认定。
关于被告人陆小梅及其辩护人提出应认定陆小梅无罪的辩解及辩护意见，经查，被告人潘宗参、磨国礼、丘伟的供述均一致证实，被告人陆小梅对潘宗参等人在广西平果县御景小区3栋2单元702室实施的诈骗是知情的，在此情况下，陆小梅仍然为其他被告人提供布置场所、烧饭、购买生活用品等帮助，其行为不仅�诈骗集团的成员提供了生活便利，亦为其躲避公安的查处客观上提供了帮助，故应认定被告人陆小梅系本案第4、5、6起诈骗的共犯。故对被告人陆小梅及其辩护人提出的前述辩解及辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人潘宗参的辩护人提出本案第3起被冻结的67万元、第4起被冻结的85万元、第5起被冻结的30万元，依法应认定为犯罪未遂的辩护意见，本院认为，被害人在陷入错误认识的情况下，已自愿向被告人交付财物，诈骗款项汇入被告人潘宗参所指定的账户标志着交付的完成，此时诈骗犯罪已既遂。相应账户中款项被冻结及追回与否并不影响犯罪事实的认定。
关于公诉机关指控的，2015年8月份的一天，被告人潘宗参、磨国礼、ＸＸ灵、甘迪兴伙同潘宗校、“十四”、“高个字阿某”、“阿狗”、“阿某”（以上四人均身份不明，在逃）等人，经事先商量，一同在广西宾阳县进行网络诈骗。由被告人甘迪兴“作料”，由被告人潘宗参冒充该公司老板，指令财务人员往其指定账户汇款，骗得人民币3万元。后由“六哥”进行取款，所得款项除取款人员所得之外，被告人甘迪兴分得人民币2000元，其余参与人员每人分得人民币100元。所剩款项均归被告人潘宗参所有。被告人潘宗参的辩护人提出该起事实证据不足，应不予认定的辩护意见。经查，被告人ＸＸ灵、磨国礼、甘迪兴均对该起犯罪事实予以供认，被告人潘宗参在开庭审理过程中对该起事实亦予以供认，但上述证据均系言辞证据，在尚未查明被害人相关证据的情况下，缺乏其他客观性证据予以印证，未形成完整的证据链，故对该起事实，本院不予认定；对辩护人提出的前述辩护意见，本院予以采纳。
关于公诉机关指控的，2015年9月底，被告人潘宗参、磨国礼、ＸＸ灵、甘迪兴、丘启远、丘善德伙同潘宗校、“十四”、“高个字阿某”、“阿某”等人，经事先商量，一同在广西宾阳县太守乡一出租房内进行网络诈骗。由被告人磨国礼“作料”，由被告人潘宗参冒充该公司老板，指令财务人员往其指定账户汇款，骗得人民币4万元。后由“六哥”进行取款，所得款项除取款人员所得之外，其余参与人员每人分得人民币200元。所剩款项由被告人潘宗参、磨国礼�四分成。被告人潘宗参的辩护人提出该起事实证据不足，应不予认定的辩护意见。经查，被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、甘迪兴均对该起犯罪事实予以供认，但上述证据均系言辞证据，在尚未查明被害人相关证据的情况下，缺乏其他客观性证据予以印证，未形成完整的证据链，故对该起事实，本院不予认定；对辩护人提出的前述辩护意见，本院予以采纳。
本案的综合证据：提取电子证据清单、电子证物检查笔录、勘验检查照片记录表、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、商品售后信誉卡、送货单、燃气费收据、房屋租赁合同、情况说明、到案经过、人口信息附卷佐证。
综上，各被告人参与诈骗的犯罪数额如下：
被告人潘宗参诈骗6起，合计价值604万元；
被告人丘启远诈骗4起，作料250万元，合计价值480万元；
被告人丘伟诈骗3起，作料250万元，合计价值280万元；
被告人磨国礼诈骗5起，作料30万元，合计价值529万元；
被告人ＸＸ灵诈骗5起，合计价值529万元；
被告人丘善德诈骗4起，合计价值480万元；
被告人甘迪兴诈骗2起，合计价值249万元；
被告人丘光鑫诈骗3起，合计价值280万元；
被告人文大球诈骗2起，合计价值280.8万元；
被告人陆小梅诈骗3起，合计价值280万元；
�告人陆俭诈骗2起，合计价值45万元；
被告人黄期安诈骗2起，合计价值45万元；
本院认为，被告人潘宗参、丘启远、丘伟、磨国礼、ＸＸ灵、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、文大球、陆小梅、陆俭、黄期安以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人潘宗参、ＸＸ灵、磨国礼、丘启远、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、丘伟、文大球、陆小梅属数额特别巨大，被告人陆俭、黄期安属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但起诉书指控的第1、3起犯罪事实证据不足，本院不予认定；对起诉书指控的另7起犯罪事实，事实清楚，证据充分，本院予以支持。在诈骗集团中，被告人潘宗参系首要分子，按诈骗集团所犯的全部罪行处罚；其他十一被告人均系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人潘宗参、丘伟、磨国礼、丘光鑫、甘迪兴、陆俭、黄期安归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人潘宗参、丘启远、ＸＸ灵当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公私财产的所有权不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘宗参犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2028年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、被告人丘启远犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2025年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
三、被告人丘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2024年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
四、被告人磨国礼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2023年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
五、被告人ＸＸ灵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2022年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
六、被告人丘善德犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2022年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
七、被告人文大球犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决�行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2021年4月10日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
八、被告人丘光鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
九、被告人陆小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2020年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
十、被告人甘�兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2020年4月28日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
十一、被告人陆俭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2018年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
十二、被告人黄期安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2018年3月29日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
十三、涉案未追缴赃款，责令被告人潘宗参、丘启远、丘伟、磨国礼、ＸＸ灵、丘善德、甘迪兴、丘光鑫、文大球、陆小梅、陆俭、黄期安依法予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡永恒
人民陪审员 叶春明
人民陪审员 胡 洪
二〇一七年四月二十六日
代书 记员 张芳琳
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