内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0824刑初117号
公诉机关乌拉特中旗人民检察院。
被告人刘某某，男，汉族，1987年7月16日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，初中文化，户籍所在地:内蒙古自治区巴彦淖尔市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区，个体。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月25日被乌拉特中旗公安局刑事拘留，同年3月30日，乌拉特中旗人民检察院批准逮捕，乌拉特中旗公安局次日执行逮捕。现羁押于乌拉特中旗看守所。
辩护人刘连刚，内蒙古大法扬律师事务所律师。
乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2017）115号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，乌拉特中旗人民检察院建议延期审理，于2018年2月27日、4月2日公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院指派检察员乌日娜出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人刘连刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌拉特中旗人民检察院指控，2015年10月至2016年2月，被告人刘某某在乌拉特中旗乌某某镇及周边村组收购玉米。被告人刘某某在自己无资金情况下收购玉米，以向农民承诺先付部分玉米款，几天后再付款或以手机银行转账慢等借口，多次向农民赊购玉米并出售，套取现金。骗取胡某1、赵某1、王某、徐某1、李某某、郭某1、吕某1、杨某1、郑某、刘某1、赵某2、赵某3、吕某2、杨某2，张某1、马某1、邓某、班子军、李某1、李某2、张某2、张某3、张某4、李某3、李某4、吕某3、聂某、杨某3、胡某2、郭某2、张某5、周某、吕某4、刘某2、徐某2等35户村民玉米款共计人民币799823.5元，后被告人刘某某更换电话号码，电话无法联系，人处于逃匿、失踪状态(附诈骗金额清单)。
上述事实提供报案材料、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额达到巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，起诉书指控的金额属实，自愿认罪。辩称，收购的玉米因出售时降价及遇雪天玉米霉变，导致亏损，无法偿还农民玉米款。
辩护人提出的意见，1、公诉机关指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，证据不足。首先，被告人刘某某与被害人通过微信及QQ联系，没有逃匿。其次，被告人刘某某的消费不属高消费。第三，被告人刘某某不存在高收低卖的情形。第四、被告人刘某某没有非法占有的目的。2、如有证据证明被告人刘某某收购玉米赚钱后，将玉米款非法占为己有，拒不退还，应构成侵占罪。
经审理查明,2015年11月至2016年2月，被告人刘某某无资金，为套取现金，明知收购玉米出售后亏损，以向农民承诺近期付款的方式，向乌拉特中旗乌某某镇及周边村民收购玉米出售，后逃匿。
1、2016年1月22日，被告人刘某某以0.7元／斤价格收购被害人胡某2玉米80020斤，合款56014元，给付15000元，下欠41014元。
2、2015年12月22日，被告人刘某某以0.7元／斤价格收购被害人杨某3玉米28500斤，合款19950元未付。
3、2015年12月18日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人郭某2(郭某3)玉米45600余斤，出具收据合款31860元，给付9860元，下欠22000元。
4、2015年11月，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人聂某玉米10万多斤，给付61246元，下欠9754元。
5、2015年12月，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人吕某4玉米4万多斤，合款31999元未付。
6、2015年12月，被告人刘某某以0.68元／斤的价格收购被害人周某玉米30200斤，合款20536元未付。
7、2015年12月23日，被告人刘某某以0.68元／斤的价格收购被害人马某1玉米62500斤，出具收据合款42672元，给付22672元，下欠20000元。
8、2015年12月22日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人徐某1玉米25980斤，合款18186元，给付3000元，下欠15186元。
9、2015年12月17日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人李某某玉米20480斤，合款14336元，给付8000元，下欠6336元。
10、2016年1月9日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人郭某1玉米111060斤，合款78852元未付。
11、2015年12月24日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人吕某1玉米28080斤，合款19656元，给付5000元，下欠14656元。
12、2015年12月22日，被告人刘秉某某以0.7元／斤的价格收购被害人杨某1陈玉米59640斤，合款41748元，给付10748元，下欠31000元。
13、2015年12月18日，被告人刘某某以0.72元／斤的价格收购被害人郑某玉米47760斤，合款34387元，给付21387元，下欠13000元。
14、2015年12月底，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人刘某1玉米11700斤，合款8307元未付。
15、2015年12月26日，被告人刘某某以0.68元／斤的价格收购被害人赵某2玉米39249斤，出具收据合款26683元，给付10000元，下欠16683元未付。
16、2015年11月底，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人赵某3玉米99000斤，合款69300元，给付40000元，下欠29300元。
17、2015年12月26日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人吕某2玉米24920斤，合款17693元，给付3000元，下欠14693元。
18、2015年12月29日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人杨某2玉米43340斤，合款30338元，给付19000元，下欠11338元。
19、2016年1月8日，被告人刘某某以0.705元／斤的价格收购被害人张某5玉米23900斤，合款16849.5元，给付3000元，下欠13849.5元。
20、2015年12月27日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人张某3玉米25960斤，合款18431元，给付6000元，下欠12431元。
21、2015年12月27日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人张某2玉米21960斤，合款15591元，给付5000元，下欠10591元。
22、2015年12月19日，被告人刘秉某某以0.7元／斤的价格收购被害人李某2玉米73580斤，合款51506元，给付10000元，下欠41506元。
23、2016年1月8日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人李某1玉米27940斤，合款19558元，给付4000元，下欠15558元。
24、2015年12月22日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人班某某玉米59706斤，出具收据合款41790元，给付10000元，下欠31790元。
25、2015年12月30日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人邓某玉米47300斤，合款33110元，给付6000元，下欠27110元。
26、2015年12月20日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人张某1玉米39320斤，合款27524元，给付20524元，下欠7000元。
27、2015年12月23日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人胡某1玉米32080斤，合款22456元，给付20000元，下欠2456元。
28、2015年11月，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人吕某3玉米2万多斤，合款15204元，给付4000元，下欠11204元。
29、2016年1月9日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人李某4玉米19920斤，合款14143元未付。
30、2015年12月20日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人李某3玉米9万多斤，合款64000多元，给付20000元，下欠44204元。
31、2015年12月25日，被告人刘某某以0.71元／斤的价格收购被害人张某4玉米88700斤，合款62977元，给付10000元，下欠52977元。
32、2015年12月29日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人王某玉米71540斤，合款50078元，给付15000元，下欠35078元。
33、2015年12月28日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人赵某1玉米71465斤，出具收据合款50022元，给付10000元，下欠40022元。
34、2015年12月22日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人刘某2玉米46000多斤，给付2200元，下欠30000元。
35、2015年12月22日，被告人刘某某以0.7元／斤的价格收购被害人徐某2玉米10000多斤，给付2000元，下欠5300元。
综上，被告人刘某某合同诈骗，涉案金额人民币799823.5元。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、报案材料、受案登记表、立案决定书证实，2017年2月25日，张某4等人报案称，2015年12月，刘某某在乌拉特中旗及周边村收购玉米，赊欠村民玉米款合计60余万元，现刘某某无法联系；公安机关受理案件后，决定立案侦查。
2、被害人胡某2陈述证实，2016年1月22日10时许，刘某某以0.7元／斤价格收购玉米80020斤，合款56014元，出具收据，约定9日内付清。给付14000（余）元，后更换手机号，无法联系。
3、被害人杨某3陈述证实，2015年12月22日17时许，刘某某以0.7元／斤价格收购玉米28500斤，合款19950元，出具收据，约定15天付款，后更换手机号，无法联系。
4、被害人郭某2、郭某3陈述证实，2015年12月18日16时许，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米45600余斤，合款31860元，出具收据，约定7日内付清。两次给付9860元，下欠22000元。后更换手机号，无法联系。
5、被害人聂某陈述证实，2015年11月，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米10万多斤，合款71000元，约定15日内付款，给付6100（余）元。索款未果，后无法联系。
6、被害人吕某4陈述证实，2015年12月，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米4万多斤，合款31999元，约定一周内付款。经索款未果，后无法联系。
7、被害人周某陈述证实，2015年12月，刘某某以0.68元／斤的价格收购玉米30200斤，合款20536元，出具收据，约定一周后付款。经索款未果，后无法联系。
8、被害人马某1陈述证实，2015年12月23日，刘某某以0.68元／斤的价格收购玉米62500斤，合款42672元，约定过两天付清，出具收据。给付22672元，下欠20000元,经索款未果，后无法联系。
9、被害人徐某1陈述证实，2015年12月22日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米25980斤，合款18186元，约定一周内付款，出具收据。给付3000元，下欠15186元。经索款未果，后无法联系。
10、被害人李某某陈述证实，2015年12月17日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米20480斤，合款14336元，约定15日内付款，出具收据，给付8000元，下欠6336元。经索款未果，后无法联系。
11、被害人郭某1陈述证实，2016年1月9日，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米111060斤，合款78852元，约定18日后付款，出具收据。经索款未果，后无法联系。
12、被害人吕某1陈述证实，2015年12月24日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米28080斤，合款19656元，约定过几天付清，出具收据。给付5000元，下欠14656元。经索款未果，后无法联系。
13、被害人杨某1陈述证实，2015年12月22日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米59640斤，合款41748元，当时给付6100元，下欠款约定15日内付清，出具收据，后又给付部分，下欠31000元。经索款未果，后无法联系。
14、被害人郑某陈述证实，2015年12月18日，刘某某以0.72元／斤的价格收购玉米47760斤，合款34387元，约定过两天付清，出具收据。给付21387元，下欠1300元。经索款未果，后无法联系。
15、被害人刘某1陈述证实，2015年12月底，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米11700斤，合款8307元，约定过两天付清。经索款未果，后无法联系。
16、被害人赵某2陈述证实，2015年12月26日，刘某某以0.68元／斤的价格收购玉米39249斤，出具收据合款26683元，当时给付10000元，下欠16683元，约定一周后付款。经索款未果，后无法联系。
17、被害人赵某3陈述证实，2015年11月底，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米99000斤，合款69300元，约定一周后付款，给付40000元，下欠29300元。经索款未果，后无法联系。
18、被害人吕某2陈述证实，2015年12月26日，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米24920斤，合款17693元，约定15日后付款，出具收据。给付3000元，下欠14693元。经索款未果，后无法联系。
19、被害人杨某2陈述证实，2015年12月29日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米43340斤，合款30338元，约定过两天付清，出具收据，给付19000元，下欠11338元。经索款未果，后无法联系。
20、被害人张某5陈述证实，2016年1月8日，刘某某以0.705元／斤的价格收购玉米23900斤，合款16849.5元，约定18天后付清，出具收据。给付3000元，下欠13849.5元。经索款未果，后无法联系。
21、被害人张某3陈述证实，2015年12月27日，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米25960斤，合款18431元，约定一周后付款，出具收据。给付6000元，下欠12431元。经索款未果，后无法联系。
22、被害人张某2陈述证实，2015年12月27日，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米21960斤，合款15591元，约定一周后付款，出具收据。给付5000元，下欠10091元。经索款未果，后无法联系。
23、被害人李某2陈述证实，2015年12月19日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米73580斤，合款51506元，出具收据，约定7天内付清。给付10000元，下欠41506元。经索款未果，后无法联系。
24、被害人李某1陈述证实，2016年1月8日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米27940斤，合款19558元，约定18天后付清，出具收据。给付4000元，下欠15558元。经索款未果，后无法联系。
25、被害人班某某陈述证实，2015年12月22日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米59706斤，出具41790元收据，约定15天付清。给付10000元，下欠31790元。经索款未果，后无法联系。
26、被害人邓某陈述证实，2015年12月30日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米47300斤，合款33110元，约定10日内付款，出具收据。给付6000元，下欠27110元。经索款未果，后无法联系。
27、被害人张某1陈述证实，2015年12月20日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米39320斤，合款27524元，出具收据。给付20524元，下欠7000元。经索款未果，后无法联系。
28、被害人胡某1陈述证实，2015年12月23日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米32080斤，合款22456元，约定10日内付款，出具收据。给付20000元，下欠2456元。经索款未果，后无法联系。
29、被害人吕某3陈述证实，2015年11月，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米2万多斤，合款1500余元，约定15日内付款，出具收据。给付4000元，下欠11204元。经索款未果，后无法联系。
30、被害人李某4陈述证实，2016年1月9日许，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米19920斤，合款14143元，约定10天内付清，出具收据。经索款未果，后无法联系。
31、被害人李某3陈述证实，2015年12月20日许，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米9万多斤，合款64000多元，约定10天内付清，出具收据。给付20000元，下642004元。经索款未果，后无法联系。
32、被害人张某4陈述证实，2015年12月25日，刘某某以0.71元／斤的价格收购玉米88700斤，合款62977元，约定10天内付清，出具收据。给付10000元，下欠52977元。经索款未果，后无法联系。
33、被害人王某陈述证实，2015年12月29日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米71540斤，合款50078元，约定7天内付清，出具收据。给付15000元，下欠35078元。经索款未果，后无法联系。
34、被害人赵某1陈述证实，2015年12月28日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米71465斤，出具收据合款50022元，约定过两天付清。给付10000元，下欠40022元。经索款未果，后无法联系。
35、被害人刘某2陈述证实，2015年12月22日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米46000多斤，给付2200元，出具收据，尚欠30000元。经索款未果。
36、被害人徐某2陈述证实，2015年12月22日，刘某某以0.7元／斤的价格收购玉米10000多斤，给付2000元，下欠5300元。经索款未果，后无法联系。
37、证人包某证言证实，2015年10月18日至2015年11月6日，与刘某某合伙收购玉米，后撤出。正常收购应当营利。
38、证人杨某4证言证实，与包某系夫妻。与刘某某合作收购玉米期间投资十万元，因刘某某私自结算玉米款，结账后停止合作。
39、证人刘某3证言证实，系刘某某姐姐。2015年10月，给刘某某投资，与包某合伙收购玉米。同年11月21日，包某撤出投资10万元，刘某某继续收购玉米。
40、证人张某6证言证实，2015年10月开始，用现金购买刘某某玉米票，每吨收取3至5元手续费。
41、证人马某2证言证实，2015年10月中旬，刘某某在宏丰村周边收购玉米，给看两个月机器。刘某某与包某不合作后，刘某某说没有钱收玉米。刘某某怕钱被扣，用其身份信息办理一张银行卡使用。
42、证人秦某1证言证实，2015年冬天，刘某在宏丰村收购玉米给开铲车。
43、证人秦某2证言证实，2015年10月，刘某收在乌加河镇周边收购玉米时雇其看机器约两个月，包某撤股后，刘某某收购玉米就赊欠玉米款。
44、证人杨某5、刘某4、石某、肖某、苏某、仇某证言证实，2015年冬天，受刘某某雇用，从宏某某村拉玉米，与刘某某到MIX消费。
45、证人符某证言证实，系刘某某女朋友。刘某某收购玉米期间在华某某酒店住宿约六个月，与刘某某在一起都是高消费，且在MIX国际俱乐部消费多次，每次很多人。
46、包某提供的所有磅票整理单、2015年买卖流水账单证实，包某与刘某某合伙收购玉米时的情况。
47、华某某酒店宾客消费账单及MIX国际俱乐部消费记录证实，2015年11月起，刘某某在临河区华某大酒住宿及在MIX国际俱乐部消费情况。
48、内蒙古某某淀粉有限公司采购单证实，内蒙古某某淀粉有限公司收购刘某某部分玉米价格、金额等情况。
49、向张某6提取银行卡流水账单及笔记本证实，张某6给刘某某转账玉米款的情况。
50、协助查询财产通知书、账号明细、农村信用合作联社提供的流水、账户明细表证实，涉案账户转款情况。
51、收据、银行卡复印件证实，刘某某向胡某2、张某5、吕某4、周某、杨某2、张某1、赵某3、邓某、李某某、胡某1、郭某1、马某1、刘某1、班某某、吕某1、吕某2、徐某1、王某、赵某1、吕某3、杨某1、郑某、李某2、张某2、张某3、李某1、赵某2、李某4、郭某2、张某4、聂某、杨某3、李某3、刘某2收购玉米时出具的收据、收购玉米数量及金额。
52、说明证实，刘某某没有给吕某4、刘某1出具收据；给赵某3出具的收据丢失。
53、发破案经过、抓获经过证实，案件的侦破过程。被告人刘某某在包头市青山区被抓获。
54、常住人口基本信息证实，被告人刘某某系完全负刑事责任能力人。
55、被告人刘某某供述（侦查机关）证实，2015年10月，与杨某4合作收购玉米后杨某4撤资。2015年11月起，没有资金，赊购农民玉米，用马某2身份证办理银行卡转款，采取高价收购，低价出售的方法套取现金，赊欠玉米款70多万元未给付。2016年2月，用别人身份信息办理手机卡，后到临河、东胜等地。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，无履行合同能力，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额达到特别巨大，后逃匿，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某某认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出，被告人刘某某与被害人通过微信及QQ联系，没有逃匿，不属高消费，不存在高收低卖的情形，没有非法占有的目的，公诉机关指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，证据不足；如果有证据证明被告人刘某某收购玉米赚钱后，将玉米款非法占为己有，拒不退还，应构成侵占罪的意见。查明，被告人刘某某没有资金，为套取现金，明知亏损，承诺近期付款而”收购”农民玉米，在与厂方结清玉米款后长时间离开，非法占有的目的明确；偶尔的微信或QQ联系，不能否定被告人逃避履行债务的行为，应属逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。对辩护人提出的意见不予采纳。被告人刘某某辩称，收购的玉米因出售时降价及遇雪天玉米霉变，导致亏损，无法偿还农民玉米款，与事实不符，不予采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下:
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月25日起至2027年2月24日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人刘某某违法所得人民币799823.5元，继续追缴，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周建强
审 判 员 魏 佳
人民陪审员 赵文英
二〇一八年四月十八日
书 记 员 黄凯丽
附：本案适用的法律条款
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额；
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条......
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚；