河北省河间市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）河刑初字第99号公诉机关河北省河间市人民检察院。被告人田方明，农民。因犯诈骗罪于1999年11月2日被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑四年，因犯诈骗罪于2005年12月12日被石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑四年，2008年10月22日刑满释放。2012年2月13日因犯诈骗罪被石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年3月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月11日被河间市公安局刑事拘留，2014年8月25日被逮捕。现羁押于河间市看守所。辩护人丁承先，河北一力律师事务所律师。河间市人民检察院以河检刑诉（2015）77号起诉书指控被告人田方明犯诈骗罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河间市人民检察院指派检察员王全生出庭支持公诉，被害人崔某、李某，被告人田方明及其辩护人丁承先到庭参加了诉讼。现已审理终结。河间市人民检察院指控，2009年3月底，李某、崔某在联系业务结算货款时取得了一张26万元的现金支票。被告人田方明和其亲戚仝书凯联系，委托仝书凯帮李某、崔某将现金取出。2009年3月26日，仝书凯将该款取出后存入自己的一张银行卡，并于当日支取了2600元的手续费。田方明未经李某、崔某授权，骗取仝书凯的信任，通过仝书凯分别于2009年3月29日支取现金1万元、3月30日上午支取现金14.74万元，并于3月30日下午将剩余10万元的银行卡骗到自己手中。2009年3月30日下午，田方明在沧州中心医院对面的温泉浴池把14万元现金交给李某、崔某，将剩余的1.74万元现金及银行卡内10万元据为己有。公诉机关当庭出示了被告人田方明的供述及辩解、被害人李某、崔某的陈述，证人仝书凯的证言、银行卡交易记录、刑事判决书、释放证明等证据。公诉机关认为，被告人田方明以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田方明在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人田方明辩解只见到14多万元的现金，没见到银行卡。辩护人的辩护意见，起诉书指控田方明将10万元银行卡据为己有，事实不清，证据不足。经审理查明，2009年3月25日，李某、崔某在联系业务结算货款时取得了一张26万元的转账支票。需要转账到一个公司账户才可支取现金。被告人田方明得知后和其亲戚仝书凯联系，委托仝书凯帮助李某、崔某将现金取出，并与李某、崔某一起到沧州市和仝书凯见了面，李某、崔某将该转账支票交给仝书凯办理。2009年3月26日，仝书凯将该货款26万元取出后存入自己名下的一张银行卡内，并按约定于当日支取了1%的手续费2600元。被告人田方明未经李某、崔某同意，擅自找到仝书凯虚构受李某、崔某委托支款，骗取仝书凯的信任，通过仝书凯分别于2009年3月29日支取现金1万元、3月30日上午支取现金14.74万元，并于3月30日下午将剩余10万元的银行卡骗取并得知支款密码。当日下午，田方明在沧州中心医院对面的温泉浴池把14万元现金交给李某、崔某，将剩余的1.74万元现金及银行卡据为己有。上述事实，有检察机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人田方明的供述和辩解：证实2008年崔某让田方明帮着去青岛要账，并让田方明先垫付部分现金，还承诺要回后给田方明好处费。2009年3、4月份，田方明和崔某、李某三个人在青岛锅炉厂要回26万元的支票，田方明联系好仝书凯，三个人一起去沧州，李某将支票给了仝书凯，委托仝书凯支取现金。田方明后来以给崔某修车的名义和仝书凯要了10000元钱。后仝书凯又给田方明14万元钱。在沧州温泉浴池门口田方明扣除垫付钱和好处费后，给了崔某、李某118000元钱。崔某又给了田方明2000元的修车费。李某追问卡的下落，田方明告知在仝书凯处。2、被害人李某陈述：证实李某和崔某被田方明骗了117400元钱。2009年二人从青岛热电集团要回26万元货款的转账支票，田方明跟着去青岛要钱，但田方明没垫钱，二人也没答应给田方明好处费。田方明和仝书凯联系好支取现金事宜后，三个人一起去沧州，李某将支票交给仝书凯，委托仝书凯办理。仝书凯找了个公司，把转账支票转到了那个公司的账户上，后转到了仝书凯的一个银行卡上。同时证实田方明未经李某和崔某同意，从仝书凯处支取了现金，在沧州温泉浴池只把14万元现金交给李某、崔某。但银行卡没给二人，田方明和二人说当晚去崔某家，把卡带过去。田方明没去，后来和田方明联系不上了。仝书凯说把卡带密码给了田方明，后来经查询卡上剩下的10万元被支走了。崔某当时从14万元拿了2000元，给了田方明。3、被害人崔某陈述：证实内容和李某证实内容基本一致。4、证人仝书凯的证言：2009年春天，田方明、崔某、李某三人拿着一张26万元的支票找仝书凯办理支取现金业务。仝书凯以自己名义在沧州银行办了一张银行卡。仝书凯先支取了与崔某、李某约定好的2600元钱。几天后田方明开着崔某的车找到仝书凯，说从26万元户上取一万元钱，并称崔某同意，仝书凯给田方明支取现金10000元。后来田方明找仝书凯取钱，田方明表示扣了之前取的1万元以及仝书凯取的2600元，卡上剩10万元，其他的都取出来，并表示崔某已同意。仝书凯将卡和钱交给田方明，并告知田方明银行卡的密码。后来崔某、李某找到仝书凯，表示田方明只给二人现金十四万元并联系不上田方明。仝书凯和崔某、李某经查询，银行卡内余额为十多元钱。5、沧州银行账户流水查询：证实户名“仝书凯”账号“62×××40”2009年3月26日入26万元，取2600元，余额257400元；3月29日取10000元，余额247400元；3月30取款147400元，余额10万元；3月30日在ATM机上取款10笔，共20000元，余额8万元；3月31日ATM机银联取款10笔，共20000元。手续费每次2元，共计20元，余额59980元；3月31日御河支行取款10000元，余额49980元；4月1日沧州银行ATM机上取款1笔2000元，余额47980元。4月1日桥西取款30000元，余额17980元。4月1日ATM机上八次取款每次2000元，一次取款1950元，共计17950元，手续费18元。（卡内余额12元）。6、沧州商业银行储蓄取款凭证：证实户名“仝书凯”账号为“62×××40”的银行卡在2009年3月26日被支取2600元；2009年3月29被支取10000元；2009年3月30日被支取147400元；2009年3月31日被支取10000元；2009年4月1日被支取30000元。7、被告人田方明的户籍证明：证实其已达刑事责任年龄。8、河北省石家庄市新华区人民法院（2012）新刑初字第78号刑事判决书：证明田方明1999年11月2日因犯诈骗罪被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑四年，2012年2月13日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。石家庄市桥西区人民法院（2005）西刑初字第183号刑事判决书：证实田方明因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。9、河北省鹿泉监狱释放证明：田方明于2008年10月22日被刑满释放。石家庄市第二看守所释放证明：证明田方明于2013年3月15日被刑满释放。本院认为，被告人田方明以非法占有为目的，未经被害人崔某、李某同意，以隐瞒真相的方法骗取保管人仝书凯信任，从仝书凯手中骗取崔某、李某二人的钱款117400元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人田方明被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。关于被告人田方明辩解只见到现金14万元，没见到银行卡的意见，及其辩护人关于本案事实不清，证据不足的辩护意见，经查，在案被害人崔某、李某的多次陈述、证人仝书凯的证言均证实被告人田方明在未经被害人崔某、李某委托授权下擅自找到仝书凯，虚构接受被害人委托支取现金的事实骗取仝书凯的信任，将仝书凯为崔某、李某代为保管的银行存款中的现金157400元及仝书凯名下存有10万元的银行卡骗取后，只交付给被害人崔某、李某14万元现金，将其中的117400元据为己有的事实。另外被害人崔某、李某，证人仝书凯均出庭作证，进一步证实了上述事实，证据之间能相互印证，具有真实性、合法性及关联性，对于被告人实施的诈骗事实足以认定，故被告人的辩解及辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田方明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2020年2月10日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人田方明违法所得人民币117400元，责令退赔给被害人崔占军、李忠柏。（自本判决生效之日起三十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长冯波代理审判员卢素华代理审判员乔庆淑二〇一五年六月十六日书记员刘琳伟