甘肃省镇原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）镇刑初字第129号
公诉机关镇原县人民检察院。
被告人席某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年3月29日被镇原县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕，6月25日被镇原县人民检察院取保候审。
辩护人路正东，甘肃良友律师事务所律师。
被告人闫某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年5月15日被镇原县公安局取保候审。
被告人郝某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年3月28日被刑事拘留，同年4月3日被镇原县公安局取保候审。
镇原县人民检察院以镇检公诉刑诉（2015）94号起诉书，指控被告人席某某、闫某某、郝某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇原县人民检察院指派检察员姜文娟出庭支持公诉。被告人席某某及辩护人路正东，被告人闫某某、郝某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人席某某违反《直销管理条例》规定，未在工商部门登记注册，在直销区域（天津市）外以直销为名，借在庆阳市、平凉市的各美容院和化妆品店推销天津康婷生物工程有限公司生产的“瑞倪维儿”化妆品、保健品之机，先后发展闫某某、胡某某、柳某某、肖某某、刘某某等人为下线并组成骨干成员，采用购买一定金额的产品，拉人头发展下线的形式，获取公司返利。并组建“陇驰团队”微信群，以产品推介会形式对目标人群进行宣传。集会活动由被告人席某某组织领导，郝某某为讲师，闫某某为主持人，胡某某、刘某某等人为现场工作人员，会议�场悬挂横幅、锦旗、发放宣传单渲染气氛，鼓动参会人员购买“瑞倪维儿”产品。2015年3月27日，被告人席某某、闫某某、郝某某等人非法组织近百余人在镇原县昊鑫宾馆二楼非法集会时被当场查获。经调查，以席某某为首的该组织借推销美容产品为名，鼓动群众进入其传销组织，逐级发展下线，形成了以镇原县为发起地，在庆阳、平凉境内发展下线的传销组织。在该传销组织运行过程中，下线向各自上线逐级上报新加入人员的身份证号码和银行账户，最终由席某某通过银行转账给康婷公司提供的建设银行账户，通过网络上报下线信息至天津康婷生物工程有限公司，天津康婷生物工程有限公司收到货款后，向购买产品相关人员发货，并根据一定的返利规则以“宣传费”的名义向会员转入返利，被告人席某某等人以此运行方式赚取公司返利，以达到非法获利的目的，�建的传销组织层级已超过三层，参与人员已超过三十人。被告人席某某、闫某某、郝某某之行为涉嫌组织、领导传销活动罪，应追究其刑事责任。并提供现场勘查笔录，宣传册、海报，证人证言，被告人供述，户籍证明等证据证实。
被告人席某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人路正东认为，被告人席某某在该传销活动中系积极参与者，社会危害较小，能够自愿认罪，有悔罪表现，应从轻处罚并适用缓刑。
被告人闫某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人郝某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：2009年，被告人席某某在镇原县县城经营“荣荣”养生会馆，2012年经杜某某、道某某（均已判刑）介绍，向杜某某缴纳了16100元后，成为天津康婷生物工程有限公司（以下简称康�公司）“瑞倪维儿”产品的中级代理商。2013年，被告人席某某违反《直销管理条例》规定，未在工商部门登记注册，在直销区域（天津市）外以直销为名，借在庆阳市、平凉市的各美容院和化妆品店推销康婷公司生产的“瑞倪维儿”化妆品、保健品之机，先后发展闫某某、胡某某、柳某某、肖某某等人为下线并组成骨干成员，采用购买一定金额的产品，拉人头发展下线的形式，获取公司返利，并组建“陇驰团队”微信群，以产品推介会形式对目标人群进行宣传。集会活动由被告人席某某组织领导，郝某某为讲师，闫某某为主持人，胡某某、刘某某等人为现场工作人员，会议现场悬挂横幅、锦旗渲染气氛，并当场发放宣传单，鼓动参会人员购买“瑞倪维儿”产品，先后在庆阳、平凉境内发展下线。该组织成员均称席某某为席总、闫某某为闫总，下线称呼上线为老师�发展的下线所缴的入门费为上线的业绩，业绩越大所获得的公司返利就越多。2013年康婷公司采取返利和碰撞的销售模式，所缴的入门费为三个层级，即VIP会员3220元，中级代理商16100元，高级代理商32200元。第一个下线交3220元，上线获得四十元的点位费，第二个下线交3220元，便产生碰撞，上线获得680元的返利；第一个下线交16100元，上线获得五个点位费即200元，第二个下线交16100元，便产生碰撞，上线获得3400元的返利；第一个下线交32200元，上线获得十个点位费即400元，第二个下线交32200元，便产生碰撞，上线获得4000至6000元不等的返利；发展的下线越多，获得的返利也就越高。成为VIP会员，可享受终生五折提货的优惠；成为中级代理商，可享受第一次五折提货，以后终生二折提货的优惠；成为高级代理商，可享受第一次五折提货，以后终生二折提货，公司免费发放�品的优惠。为鼓励该组织成员发展下线，完成业绩积累，该公司还制定一定的奖励制度，即完成三万元业绩奖励数码摄像机一台；完成八万元业绩奖励笔记本电脑一台；完成十五万元业绩奖励泰国旅游一次；完成三十万元业绩奖励欧洲旅游一次；完成五十万元业绩奖励价值二十万元汽车一辆。2014年公司改为直销返利返产品模式，即购买3220元成为会员，不返现金，享受五折优惠，公司发价值6440元产品；购买16100元成为中级代理商，享受五折优惠，公司发价值32200元产品；购买32200元成为高级代理商，享受五折优惠，公司发价值64400元产品。在该传销组织运行过程中，下线向各自上线逐级上报新加入人员的身份证号码和银行账户，最终由席某某通过银行转账给康婷公司提供的建设银行账户，通过网络上报下线信息至康婷公司，康婷公司收到货款后，向购买产品相关人员发货，并根据一定的返利规则以“宣传费”的名义向会员转入返利，被告人席某某等人以此运行方式赚取公司返利，以达到非法获利的目的，被告人席某某发展下线柳某某、胡某某、闫某某、肖某某等人，组建的传销组织层级已超过三层，参与人员三十多人。
2012年6月，被告人闫某某在被告人席某某开办的“镇原县荣荣美容养生馆”经席某某介绍知道了天津康婷“瑞倪维儿”产品。2014年到天津考察后，向席某某缴纳了3220元，成为康婷会员。之后被告人闫某某发展范某某、张某某为会员，发展祁某某、胡某某、闫某甲为中级代理。胡某某发展张某甲为会员，发展赵某某、董某某、段某某等人为中级代理。2015年3月25日，被告人郝某某受被告人席某某的邀请到镇原潜夫山宾馆给康婷会员做产品培训会，参加人员大约四五十人。2015年3月27日，被告人席某某、闫某某、郝某某等人组织近百余人再次在镇原县昊鑫宾馆二楼非法集会时被公安机关当场查获。
案发后，公安机关从被告人席某某处扣押照相机1台，笔记本电脑2台，投影仪1台，音箱1台，话筒1个，手机1部，银行卡1张以及特许经营牌1只、宣传册3册、海报10幅、笔记本5本、锦旗6面、横幅1个、胸卡2枚。
认定上述事实的证据如下：
1、现场勘查笔录及拍照，证实2015年3月27日，被告人席某某、闫某某、郝某某等人组织近百余人在镇原县昊鑫宾馆二楼进行非法集会的现场概貌；
2.扣押决定书、扣押物品清单，证实公安机关现场扣押的被告人非法传销所用的电脑、照相机、音响、宣传资料等物品；
3、宣传册、海报、康婷加盟方式宣传单等，证实被告人所用的宣传资料及活动情况；
4.银行查询记录、汇款明细等，证实被告人及参与传销的会员向被告人席某某等人汇款的事实；
5.天津市产品质量监督检测技术研究院检验报告、天津市疾病预防控制中心检验报告，证实康婷公司生产的凝水保湿乳、透明质酸凝胶、山茶油沐浴液、清透无痕蜜、火棘果珍润隔离霜、炫彩滋润唇膏、蓝莲花清透洗面奶等产品为合格产品；
6、康婷公司直销经营许可证、情况说明，证实康婷公司具有直销资格及直销区域；营业执照、组织机构代码证、生产许可证、质量管理系统认证书、税务登记证；证实康婷公司的地址、注册资本、经营范围及纳税等基本情况；
7、证人柳某某、胡某某、闫某某、肖某某、刘某某、赵某甲、范某某、张某某等人的证言，证实其加入传销组织的时间、方式、级别、发展下线的人数等事实；
8.刑事判决书，证实西峰区人民法院对以杜某某�道某某等人以推销康婷公司产品为名进行组织、领导传销活动及对各被告人的判处刑罚的事实；
9、被告人席某某供述，证实杜某某是庆阳市的负责人，杜给其介绍推荐康婷公司产品，其一次性购买16100元产品，成为中级代理商，发展柳某某、胡某某、闫某某、肖某某等人为下线，产品的一部分利润来自介绍别人代理后的返利及在镇原县潜夫山宾馆、昊鑫宾馆宣传、讲解康婷产品的事实；被告人闫某某供述，证实其是席某某介绍发展为康婷会员，其先后发展张某某、范某某等人为下线以及在培训会上主持会议等事实；被告人郝某某供述，证实其受席某某的邀请，给康婷用户讲授康婷产品的功能和效果及使用方法，做售后服务的事实；
10、归案情况说明、户籍证明等，证实被告人归案的过程及被告人年龄、住址、职业等基本信息。
上述证�，经庭审质证，来源合法，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人席某某、闫某某、郝某某以非法营利为目的，以推销商品之名，鼓动参加者以购买商品方式获得加入资格，组成层级，发展下线以挣取厂家返利的传销组织，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。综合全案，该传销组织的上线是庆阳市的负责人杜某某，三被告人席某某、闫某某、郝某某虽积极参与该传销组织，并逐级发展下线，但其在共同犯罪中起次要作用，应属从犯，根据各被告人在案件中的作用予以判处。鉴于三被告人系从犯，且能够当庭自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚并适用缓刑。随案移送扣押的照相机、电脑、投影仪、音箱、话筒、手机、银行卡，系被告人席某某个人财物或借用的他人财物，非专门用于犯罪活动，应退还被告人席某某。扣押的有关康婷宣传册、海报、宣传单等物，应依法予以没收。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实，罪名成立，应予支持。辩护人认为应对被告人席某某从轻判处并适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人席某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金15000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人闫某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处�金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、随案移送的照相机1台，笔记本电脑2台，投影仪1台，音箱1台，话筒1个，手机1部，银行卡1张，退还被告人席某某；扣押的特许经营牌1只、宣传册3册、海报10幅、笔记本5本、锦旗6面、横幅1个、胸卡2枚，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 米忠峰
审 判 员 郝红梅
人民陪审员 刘 馨
二〇一五年八月二十八日
书 记 员 赵 娜
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。