内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌前刑初字第184号
公诉机关乌拉特前旗人民检察院。
被告人谷某某，男，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省，捕前暂住北京市。2015年2月4日因涉嫌犯诈骗罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，同年3月13日被逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。
被告人范某某，男，汉族，中专文化，无业，户籍地吉林省，捕前暂住河北省。2015年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，同年3月13日被逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。
辩护人杜鹏程，内蒙古大法扬律师事务所律师。
被告人于某某，男，汉族，大专文化，无业，户籍地辽宁省，捕前暂住北京市。2015年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局新城分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。
被告人徐某某，男，汉族，高中文化，无业，捕前住吉林省。2015年2月4日因涉嫌犯诈骗罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，同年3月13日被逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。
乌拉特前旗人民检察院以乌前检刑诉（2015）174号起诉书指控被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因需调取相关证据，建议检察机关补充侦查，审限重新计算。乌拉特前旗人民检察院检察员王辉，被告人谷某某、被告人范某某及其辩护人杜鹏程、被告人于某某、徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌拉特前旗人民检察院指控，被告人谷某某因替人垫付信用卡债务被骗，为了偿还债务和个人开支，于是陆续纠合商某（另案处理）及被告人范某某、于某某、徐某某，先后在北京市、吉林省、内蒙古自治区等地采取由一名被告人利用虚假的身份信息和联系方式、以支付提成或好处费为诱饵，让被害人帮助垫付虚构的信用卡债务，在被害人将钱款打入被告人指定的信用卡内后，同案被告人收到手机短信提醒的信用卡转账信息后，随即利用信用卡副卡从被告人自己持有的POS机上将被害人汇入信用卡的款项转移到其他信用卡内占为己有，随后按照各被告人在犯罪中所起作用大小进行分赃，所得赃款均被被告人用于其个人支出。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月25日，被告人谷某某、范某某、商某来到北京市昌平区回龙观镇，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人杨某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人杨某人民币50000元。
2、2014年7月8日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省通化市，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人李某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人李某人民币36000元。
3、2014年8月13日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省抚松县，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人李某甲，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人李某甲人民币27000元。
4、2014年8月23日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省通化市，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人姜某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人姜某人民币13000元。
5、2014年8月25日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省通化市，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人周某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人周某某人民币49000元。
6、2014年12月3日，由被告人徐某某负责将户名为薛某的信用卡交给吉林省白山市浑江区的被害人刘某某，由被告人谷某某、范某某在北京市负责刷卡转账，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人刘某某人民币12000元。
7、2014年12月11日，由被告人徐某某负责将户名为盛某某的信用卡交给吉林省白山市江源区的被害人吴某某，由被告人谷某某在北京市负责刷卡转账，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人吴某某人民币20000元。
8、2014年12月25日，被告人谷某某、范某某、于某某在内蒙古赤峰市，由被告人于某某将户名为于某某的信用卡交给被害人王某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人王某人民币21000元。
9、2015年1月5日，被告人谷某某、范某某、徐某某在内蒙古乌兰察布市兴和县，由被告人徐某某将户名为盛某某的信用卡交给被害人张某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人张某某人民币30000元。
10、2015年1月16日，被告人谷某某、范某某、于某某在内蒙古呼和浩市诚信大厦，由被告人于某某负责将户名为盛某某的信用卡交给被害人尹某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人尹某某人民币18500元。
11、2015年1月19日，被告人谷某某、范某某、于某某在内蒙古乌兰察布市集宁区“浙江义乌城”，由被告人于某某负责将户名为于某某的信用卡交给被害人曹某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人曹某人民币33000元。
12、2015年1月24日，被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇，由被告人徐某某负责将户名为盛某某的信用卡交给被害人贺某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人贺某某人民币55000元。
13、2015年1月25日，被告人谷某某、范某某、于某某来到内蒙古呼和浩市颐高数码城，由被告人于某某负责将户名为盛某某的信用卡交给被害人包某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人包某某人民币48000元。后被告人于某某逃离作案现场时，被已发觉被骗的被害人抓获，所得赃款由被告人谷某某、于某某退还给被害人。
2015年2月4日，被告人谷某某、徐某某在辽宁省朝阳市双塔区被抓获归案，同年2月6日，被告人范某某在北京市朝阳区被抓获归案。案发后，被告人谷某某退赔被害人贺某某16000元，被告人范某某退赔被害人贺某某20000元，被告人于某某退赔被害人贺某某16000元。
综上，被告人谷某某参与诈骗13起，诈骗金额为412500元，被告人范某某参与诈骗12起，诈骗金额为392500元，被告人于某某参与诈骗5起，诈骗金额为175500元，被告人徐某某参与诈骗4起，诈骗金额为117000元。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了被害人陈述、立案决定书、证人证言、辨认笔录、银行账证资料、POS机、信用卡、被告人供述和辩解等证据予以佐证。并认为，被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪提起公诉，请依法惩处。
被告人谷某某对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，对起诉书指控的犯罪事实提出部分异议，认为起诉书指控的2014年6月25日、2014年7月8日、2014年8月13日、2014年8月23日、2014年8月25日、2014年12月11日的6起诈骗其均没有参与，对起诉书指控的其他7起诈骗事实没有异议。
被告人范某某、于某某、徐某某对起诉书指控其犯诈骗罪以及犯罪事实均没有异议。
经审理查明，被告人谷某某因替人垫付信用卡债务被骗，为了偿还债务和个人开支，于是陆续纠合商某（另案处理）及被告人范某某、于某某、徐某某，先后在北京市、吉林省、内蒙古自治区等地采取由一名被告人利用虚假的身份信息和联系方式、以支付提成或好处费为诱饵，让被害人帮助垫付虚构的信用卡债务，在被害人将钱打入被告人指定的信用卡内后，同案被告人收到手机短信提醒的信用卡转账信息，随即利用信用卡副卡从被告人自己持有的POS机上将被害人汇入信用卡的款项转移到其他信用卡内占为己有，随后按照各被告人在犯罪中所起作用大小进行了分赃，所得赃款，用于其个人支出。具体犯罪事实如下：
1、2014年6月25日，被告人谷某某、范某某、商某来到北京市昌平区回龙观镇，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人杨某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人杨某人民币50000元。
2、2014年7月8日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省通化市，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人李某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人李某人民币36000元。
3、2014年8月13日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省抚松县，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人李某甲，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人李某甲人民币27000元。
4、2014年8月23日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省通化市，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人姜某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人姜某人民币13000元。
5、2014年8月25日，被告人谷某某、范某某、商某在吉林省通化市，由商某将被告人谷某某的信用卡交给被害人周某某、曹某某夫妇，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人周某某、曹某某夫妇人民币49000元。
6、2014年12月3日，由被告人徐某某负责将户名为薛某的信用卡交给吉林省白山市浑江区的被害人刘某某，由被告人谷某某、范某某在北京市负责刷卡转账，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人刘某某人民币12000元。
7、2014年12月11日，由被告人徐某某负责将户名为盛某某的信用卡交给吉林省白山市江源区的被害人吴某某，由被告人谷某某在北京市负责刷卡转账，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人吴某某人民币20000元。
8、2014年12月25日，被告人谷某某、范某某、于某某在内蒙古赤峰市，由被告人于某某将户名为于某某的信用卡交给被害人王某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人王某人民币21000元。
9、2015年1月5日，被告人谷某某、范某某、徐某某在内蒙古乌兰察布市兴和县，由被告人徐某某将户名为盛某某的信用卡交给被害人张某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人张某某人民币30000元。
10、2015年1月16日，被告人谷某某、范某某、于某某在内蒙古呼和浩市诚信大厦，由被告人于某某负责将户名为盛某某的信用卡交给被害人尹某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人尹某某18500元。
11、2015年1月19日，被告人谷某某、范某某、于某某在内蒙古乌兰察布市集宁区“浙江义乌城”，由被告人于某某负责将户名为于某某的信用卡交给被害人曹某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人曹某人民币33000元。
12、2015年1月24日，被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇，由被告人徐某某负责将户名为盛某某的信用卡交给被害人贺某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人贺某某人民币55000元。案发后，被告人谷某某、范某某、于某某退赔被害人贺某某52000元。
13、2015年1月25日，被告人谷某某、范某某、于某某来到内蒙古呼和浩市颐高数码城，由被告人于某某负责将户名为盛某某的信用卡交给被害人包某某，以垫付信用卡债务为由共同骗取被害人包某某人民币48000元，后被告人于某某逃离作案现场时，被抓获。案发后，被告人谷某某、范某某退赔被害人包某某45000元。
综上，被告人谷某某参与诈骗13起，诈骗金额为412500元，被告人范某某参与诈骗12起，诈骗金额为392500元，被告人于某某参与诈骗5起，诈骗金额为175500元，被告人徐某某参与诈骗4起，诈骗金额为117000元。
另查，2015年2月4日，被告人谷某某、徐某某在辽宁省朝阳市双塔区被抓获归案，同年2月6日，被告人范某某在北京市朝阳区被抓获归案。案发后，被告人谷某某退赔被害人贺某某16000元，被告人范某某退赔被害人贺某某20000元，被告人于某某退赔被害人贺某某16000元。被告人谷某某退赔被害人包某某20000元，被告人范某某退赔被害人包某某25000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。
1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2014年6月份至2015年1月份期间，公安机关分别接到内蒙古呼和浩特市、赤峰市、乌兰察布市、乌拉特前旗和吉林省通化市以及北京市昌平区等地被害人杨某、李某、贺某某等人的报案，称有人利用代还信用卡进行诈骗，公安机关遂于2014年6月25日至2015年1月25日立案侦查。
2、到案经过及抓获经过，证实被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某均系抓获归案，无自首情节；
3、被害人杨某、李某、李某甲、姜某、周某某、曹某某、刘某某、吴某某、王某、张某某、尹某某、曹某、贺某某、包某某的陈述，证实2014年6月份至2015年1月份期间他们分别在北京市昌平区、吉林省通化市、吉林省白山市、内蒙古赤峰市、内蒙古乌兰察布市、内蒙古呼和浩特市、内蒙古乌拉特前旗等地帮人还信用卡时，共被诈骗了40多万元的事实。
4、辨认笔录及照片，证实被告人谷某某通过辨认，辨认出5号照片上的男子、9号照片上的男子、11号照片上的男子，就是伙同其实施诈骗的本案被告人徐某某、范某某、于某某；辨认出10号照片上的男子就是帮其养卡的商某；辨认出POS机就是他们诈骗时使用的。被告人范某某通过辨认，辨认出2号照片上的男子、11号照片上的男子、5号照片上的男子就是伙同其实施诈骗的本案被告人谷某某、于某某、徐某某；辨认出10号照片上的男子就是和他、谷某某一起实施诈骗的商某；辨认出POS机就是他们诈骗时使用的。被告人于某某通过辨认，辨认出2号照片上的男子、5号照片上的男子、9号照片上的男子就是伙同其实施诈骗的本案被告人谷某某、徐某某、范某某。被告人徐某某通过辨认，辨认出2号照片上的男子、11号照片上的男子、9号照片上的男子就是伙同其实施诈骗的本案被告人谷某某、于某某、范某某。被告人范某某、徐某某辨认出在乌拉特前旗共同实施诈骗的作案现场。被害人李某辨认出2号照片上的男子就是骗他36000元的本案被告人谷某某；被害人曹某某辨认出8号照片上的男子就是骗取其49000元的商某；被害人刘某某辨认出5号照片的男人就是诈骗他12000元的本案被告人徐某某；被害人吴某某辨认出10号照片上的男子就是诈骗他20000元的本案被告人徐某某；被害人王某辨认出9号照片上的男子就是诈骗他21000元的本案被告人范某某；被害人贺某某辨认出5号照片上的男子就是骗其55000元的本案被告人徐某某。
5、收条，证实被告人范某某、于某某、谷某某退赔被害人贺某某52000元以及被告人谷某某、范某某退赔被害人包某某45000元的事实。
6、银行卡、信用卡的账户交易明细，证实从2014年6月份至2015年1月份期间，本案被害人杨某、李某、李某甲、姜某、周某某、刘某某、吴某某、王某、张某某、尹某某、曹某、贺某某、包某某共将40多万元的钱转入户名为谷某某、于某某、盛某某、薛某等人的银行信用卡内的事实。
7、同案犯商某的供述，证实他和谷某某、范某某先从当地的报纸和小广告上寻找代还信用卡的人，然后在实施诈骗。从2014年6月份至2014年9月份期间，其伙同谷某某、范某某在北京实施诈骗一起，在白山市实施诈骗两起，在通化市实施诈骗两起。
8、被告人谷某某的供述，证实他和范某某、徐某某、于某某在北京市用户名为盛某某，徐某某的假身份证办理了信用卡。他们先联系好垫还信用卡业务的一个人，并支付一定的提成，等钱打入他们的信用卡后，他们收到手机信息后从卡内刷钱的方法进行诈骗。2014年12月份至2015年1月他们使用该信用卡在乌拉特前旗实施诈骗了一起，在呼和浩特市数码城实施了诈骗，在吉林省白山市，在内蒙古集宁、兴和县等地方多次实施诈骗的事实。起诉书指控的2014年6月份至8月份的5起诈骗及2014年12月11日的1起诈骗，他均没有参与，他的信用卡一直是商某拿着帮其养卡，他没去过吉林省通化市。
9、被告人范某某的供述，证实在2014年夏天的时候，他和谷某某、商某在北京市采用让他人代还信用卡业务进行诈骗一起，之后他们三人又来到白山市，通过报纸和小广告联系垫还信用卡业务，诈骗了二起，然后他们三人又来到通化市，也是用同样的方法，诈骗了二起。他和谷某某、徐某某、于某某在北京市用户名为盛某某，徐某某的假身份证办理了信用卡，在2014年12月份至2015年1月份期间伙同谷某某、于某某、徐某某在吉林省以及内蒙古等地利用他人垫还信用卡多次实施诈骗的事实。
10、被告人于某某、徐某某的供述，证实他们用徐某某的假身份证，办理了信用卡，后他们和谷某某、范某某用该信用卡在吉林省、内蒙古等地区，采用让他人垫还信用卡业务，多次实施诈骗的事实。
11、户籍证明，证实被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某的身份及住址情况。
本院认为，被告人谷某某、范某某、于某某、徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人谷某某提出的2014年6月份至8月份的5起诈骗和2014年12月11日的1起诈骗其均没有参与的辩解理由，仅有其供述，没有其他证据佐证，而该事实有本案被害人的陈述与其他三名被告人的供述辩解相符，能够形成证据锁链。故其辩解理由不能成立，本院不予支持。被告人范某某、于某某犯罪后认罪态度好，且赔偿被害人部分经济损失，可依法从轻处罚。其辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人徐某某犯罪后认罪态度好，可以从轻处罚。结合本案的犯罪事实及四被告人的认罪态度、犯罪情节及危害后果等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人谷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零十个月，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2022年12月3日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2021年12月5日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。
三、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2019年4月25日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。
四、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月4日起至2018年10月3日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 何志胜
审 判 员 董 琨
人民陪审员 郭俊梅
二〇一六年四月八日
书 记 员 张 植