浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0522刑初718号
公诉机关浙江省长兴县人民检察院。
被告人张书彩，曾用名张淑彩，女，1969年11月6日出生，汉族，河南省禹州市人，高中文化程度，原深圳国玺华商文化发展有限公司长兴分公司负责人，住长兴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月12日被长兴县公安局刑事拘留，同年5月10日被转为取保候审。
辩护人沈建强，浙江众成律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉［2016］712号起诉书指控被告人张书彩犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月20日在本院审判庭公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉。被告人张书彩及辩护人沈建强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控，
2016年2月以来，被告人张书彩未经依法批准，以深圳国玺华商文化发展有限公司长兴分公司的名义，以高额回报向社会不特定对象募集资金，募集所得的资金流向深圳国玺华商文化发展有限公司。该公司注销后，又以深圳圣天实业有限公司长兴分公司的名义用相同的手段进行非法集资活动。至案发向沈淦琴、陈文龙、张剑勇等60名社会不特定对象非法吸收存款1700000元。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读和出示了相关证据材料，并认为被告人张书彩向社会不特定的多人吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。
被告人张书彩对起诉书指控的犯罪事实没有异议。
被告人张书彩的辩护人对起诉书指控被告人构成非法吸收公众存款罪的定性不持异议，同时提出以下辩护意见：1、被告人主观恶性不深，犯罪情节一般，社会危害性不大。被告人的主观目的为了领取总公司的工资，收取的资金均交给总公司。长兴分公司的办公用房的租赁、办公用品等均是总公司安排办理。被告人张书彩仅仅帮助总公司代办业务，其对资金没有支配权。本案的受害人为了获取高额返利而投资，受害人也有一定过错。2、被告人属初犯、认罪态度较好，且积极退赃，并得到众受害人的谅解。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。
经审理查明：
2016年2月以来，被告人张书彩未经依法批准，在长兴县雉城街道县前西街以深圳国玺华商文化发展有限公司长兴分公司的名义，以高额回报向社会不特定对象募集资金，募集所得资金流向深圳国玺华商文化发展有限公司。该分公司于2016年3月1日工商登记成立，同年3月18日被注销。后被告人张书彩在上述地址又以深圳圣天实业有限公司长兴分公司的名义用相同的手段进行非法集资活动。具体模式为客户投资10000元整数倍的金额，可与深圳国玺华商文化发展有限公司（后期为深圳圣天实业有限公司）签订劳动合同成为该公司的兼职员工，从投资的第二天起每天领取投资金额1%的返利，为期200天。另外，介绍他人投资可以拿到资金额5%的介绍费。至案发，被告人张书彩共向沈凎琴、陈文龙、张剑勇等60名社会不特定对象非法吸收存款1700000元，发放返利554100元，发放介绍费39500元。具体如下：
1.2016年2月2日，沈凎琴被吸收存款20000元，已领取返利11200元，造成损失8800元。
2.2016年2月2日，陈文龙被吸收存款30000元，已领取返利16800元，造成损失13200元。
3.2016年2月5日，张剑勇被吸收存款50000元，已领取返利26500元，造成损失23500元。
4.2016年2、3月份，尤金华被吸收存款50000元，已领取返利18000元，已领取介绍费3000元，造成损失29000元。
5.2016年2月14日，朱有英被吸收存款10000元，已领取返利5100元，造成损失4900元。
6.2016年2月14日，王忠常被吸收存款20000元，已领取返利10200元，造成损失9800元。
7.2016年2月15日，戴晨晨被吸收存款10000元，已领取返利5000元，已领取介绍费500元，造成损失4500元。
8.2016年2、3月份，沈琴芳被吸收存款145000元，已领取返利61650元，已领取介绍费8250元，造成损失75100元。
9.2016年2月15日，汪凤华被吸收存款70000元，已领取返利35000元，造成损失35000元。
10.2016年2、3月份，沈信顺被吸收存款20000元，已领取返利7800元，造成损失12200元。
11.2016年2、3月份，潘兴发被吸收存款70000元，已领取返利28400元，已领取介绍费1500元，造成损失40100元。
12.2016年2月19日，鲁彦荣被吸收存款10000元，已领取返利4600元，造成损失5400元。
13.2016年2月22日，马红被吸收存款20000元，已领取返利8600元，造成损失11400元。
14.2016年2、3月份，李小飞被吸收存款35000元，已领取返利11550元，已领取介绍费2250元，造成损失21200元。
15.2016年2月24日，诸新忠被吸收存款10000元，已领取返利4100元，造成损失5900元。
16.2016年2月24日，章欢欢被吸收存款20000元，已领取返利8200元，造成损失11800元。
17.2016年2、3月份，何燕被吸收存款50000元，已领取返利17100元，已领取介绍费1500元，造成损失31400元。
18.2016年2月25日，沈根琴被吸收存款20000元，已领取返利8000元，造成损失12000元。
19.2016年2、3月份，陈大有被吸收存款55000元，已领取返利17950元，已取得介绍费2750元，造成损失37050元。
20.2016年3月9日，丁伯芳被吸收存款20000元，已领取返利5400元，造成损失14600元。
21.2016年2、3月份，王淑敏被吸收存款40000元，已领取返利10500元，已领取介绍费1500元，造成损失28000元。
22.2016年2月26日，张建丽被吸收存款10000元，已领取返利3900元，造成损失6100元。
23.2016年2月27日，赵红丽被吸收存款10000元，已领取返利3800元，造成损失6200元。
24.2016年2月28日，孙建铭被吸收存款10000元，已领取返利3700元，造成损失6300元。
25.2016年2月28日，李秀兰被吸收存款20000元，已领取返利7400元，已领取介绍费1000元，造成损失11600元。
26.2016年2、3月份，王世敏被吸收存款90000元，已领取返利27800元，已领取介绍费2500元，造成损失59700元。
27.2016年2月28日，王真理被吸收存款40000元，已领取返利14800元，造成损失25200元。
28.2016年2月29日，余洁被吸收存款20000元，已领取返利7200元，造成损失12800元。
29.2016年3月1日，吕开永被吸收存款30000元，已领取返利10500元，已领取介绍费1500元，造成损失18000元。
30.2016年3月2日，戴大中被吸收存款10000元，已领取返利3400元，造成损失6600元。
31.2016年3月份，凌美妙被吸收存款45000元，已领取返利14050元，已领取介绍费1250元，造成损失29700元。
32.2016年3月3日，黄新娣被吸收存款10000元，已领取返利3300元，造成损失6700元。
33.2016年3月份，吴钧钱被吸收存款40000元，已领取返利11800元，已领取介绍费1000元，造成损失27200元。
34.2016年3月4日，谢苏婷被吸收存款10000元，已领取返利3200元，造成损失6800元。
35.2016年3月4日，杨梅生被吸收存款10000元，已领取返利3200元，造成损失6800元。
36.2016年3月份，杨雪梅被吸收存款20000元，已领取返利5800元，造成损失14200元。
37.2016年3月份，赵一鸣被吸收存款40000元，已领取返利11600元，已领取介绍费1500元，造成损失26900元。
38.2016年3月6日，李香华被吸收存款20000元，已领取返利6000元，造成损失14000元。
39.2016年3月7日，刘根红被吸收存款20000元，已领取返利5800元，造成损失14200元。
40.2016年3月7日，李小珍被吸收存款20000元，已领取返利5800元，造成损失14200元。
41.2016年3月7日，唐婕被吸收存款10000元，已领取返利2900元，造成损失7100元。
42.2016年3月7日，余小红被吸收存款30000元，已领取返利8700元，造成损失21300元。
43.2016年3月8日，沈某被吸收存款10000元，已领取返利2800元，造成损失7200元。
44.2016年3月份，张志良被吸收存款100000元，已领取返利17400元，已领取介绍费2000元，造成损失80600元。
45.2016年3月9日，赵家兴被吸收存款20000元，已领取返利5400元，已领取介绍费500元，造成损失14100元。
46.2016年3月10日，尤木兰被吸收存款10000元，已领取返利2600元，造成损失7400元。
47.2016年3月10日，杨兰娇被吸收存款10000元，已领取返利2600元，造成损失7400元。
48.2016年3月12日，杨玉芳被吸收存款10000元，已领取返利2400元，造成损失7600元。
49.2016年3月13日，丁林仙被吸收存款10000元，已领取返利2300元，造成损失7700元。
50.2016年3月份，王亚飞被吸收存款20000元，已领取返利4300元，已领取介绍费500元，造成损失15200元。
51.2016年3月12日，刘敖芳被吸收存款10000元，已领取返利2400元，造成损失7600元。
52.2016年3月份，水艳东被吸收存款30000元，已领取返利5400元，已领取介绍费1000元，造成损失23600元。
53.2016年3月15日，周建英被吸收存款10000元，已领取返利2100元，造成损失7900元。
54.2016年3月16日，陈献龙被吸收存款30000元，已领取返利6000元，造成损失24000元。
55.2016年3月23日，何富英被吸收存款60000元，已领取返利7800元，造成损失52200元。
56.2016年3月29日，张秀道被吸收存款10000元，已领取返利700元，已领取差旅费500元，造成损失8800元。
57.2016年3月份，陈小芳被吸收存款40000元，已领取返利2600元，造成损失37400元。
58.2016年3月31日，ＸＸ香被吸收存款10000元，已领取返利500元，造成损失9500元。
59.2016年4月1日，沈志良被吸收存款10000元，已领取返利400元，造成损失9600元。
60.2016年4月4日，张玉琴被吸收存款10000元，已领取返利100元，造成损失9900元。
另查明，部分人员因介绍客户投资领取了介绍费，其中叶玉芬领取1000元，ＸＸ龙领取3000元，张书宾领取1000元。
又查明，案发后，被告人张书彩退出赃款共计人民币15000元，现暂存长兴县公安局预交款账户。
证明以上事实的证据有：
1、人口信息、抓获经过、借条、扣押清单；
2、证人ＸＸ龙、沈某、张某等人等人的证言；
3、被告人张书彩的供述和辩解。
以上证据彼此印证，足以认定。
本院认为，被告人张书彩扰乱正常的社会金融秩序，向社会不特定多人非法吸收存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人张书彩认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。并认为，对其适用缓刑不至再危害社会，本院依法予以宣告缓刑。为维护国家的金融管理秩序不受非法侵犯，根据被告人张书彩犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张书彩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、扣押在案的赃款人民币15000元依法予以发还被害人。赃物化妆品二十三箱、电脑三台、小办公桌二只、小办公椅二只、铁皮柜二个、会议桌一只、会议椅十只、滑椅二只、皮沙发四只、大茶几一只、小茶几二只、风水球一个、大办公桌一只、大办公椅一只、电脑桌一只、木沙发五只、小木茶几二只、大木茶几一只、博古架四只、茶桌一只、茶椅四只、大木办公桌一只、大木办公椅四只、木柜二只、餐椅二十只、空调三只，依法予以处理，发还被害人，余款责令被告人张书彩退赔被害人的损失。
被告人张书彩回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶菊华
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 潘剑锋
二〇一六年十月三十一日
书 记 员 李学娟