广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初3679号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人洪某，无业，户籍所在地：深圳市宝安区。曾犯抢劫罪于2003年被深圳市中级人民法院判处有期徒刑六年，2007年12月26日刑满释放。
辩护人文华，广东盟凯律师事务所律师。
被告人吴松，无业，户籍所在地：江西省永丰县。曾因犯开设赌场罪于2015年7月15日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，于2015年8月10日刑满释放。
被告人谢某甲，无业，户籍所在地：湖南省郴州市安仁县。
被告人赵某甲，无业，户籍所在地：河南省正阳县。
被告人谢某乙，无业，户籍所在地：湖南省新宁县。
被告人陈某甲，无业，户籍所在地：湖南省新化县天门。
被告人陈某乙，无业，户籍所在地：深圳市光明新区。曾因犯盗窃罪于2001年8月29日被深圳市宝安区人民法院判处拘役四个月零十天。
被告人谭某，无业，户籍所在地：广东省化州市。
被告人陈某丙，无业，户籍所在地：深圳市光明新区。
辩护人陈汉平，广东前海律师事务所律师。
上列被告人因开设赌场嫌疑，2016年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人李某，男，1981年11月14日出生，身份证号码：4308211981********，土家族，初中文化，无业，户籍地址：湖南省张家界市慈利县三官寺乡三坪村**组，现暂住：深圳市宝安区石岩街道浪心西村一巷*号102。因涉嫌开设赌场罪于2016年1月22日被羁押，次日被拘留，因患有××于同年1月24日被取保候审。
公诉机关以深宝检刑诉〔2016〕3584号起诉书指控上述被告人犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。人民检察院指派检察员赖正源出庭支持公诉。被告人洪某、吴松、谢某甲、赵某甲、谢某乙、陈某甲、陈某乙、谭某、陈某丙、李某，委托辩护人文华、陈汉平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，从2016年1月19日开始，犯罪嫌疑人吕风涛（另案处理）与被告人洪某、谢某甲、吴松等人在深圳市光明新区光明街道新陂头村19栋3楼开设“三公”赌场，并雇请谢某乙、赵某甲、陈某甲、李某负责发牌、抽水，雇佣陈某乙、陈某丙负责接送赌客，雇佣谭某负责望风。2016年1月22日凌晨1时许，民警将该赌场查获，当场抓获谢某甲、洪某、吴松、谢某乙、赵某甲、陈某甲、李某、谭某、陈某乙、陈某丙等人以及赌客八名，当场缴获赌资7300元人民币及赌具扑克牌一副，并在洪某的一个黑色包内缴获到一把疑似手枪状物品和六枚子弹型物品。经鉴定，缴获的枪状物体属于以火药为动力发射弹丸的自制枪支，缴获的子弹为自制子弹。
另查明，被告人洪某于2011年6月29日在深圳市中信银行办理了一张信用卡，卡号为62×××53，账号是62×××10。信用卡额度是五万元人民币。洪某办理了信用卡之后开始消费，截止到2014年7月21日，洪某使用的中信银行信用卡共欠款人民币55530.81元，其中本金为34497.25元，利息等费用为21033.56元。中信银行于2013年5月开始对洪某进行电话、信函催收，但洪某更换电话与地址，一直未向中信银行告知变更电话及地址，也未归还过信用卡欠款。中信银行于2014年11月6日向公安机关报案，公安机关于同年11月6日对洪某涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。洪某归案后，2016年1月29日洪某家人帮其归还该信用卡欠款35000元。
公诉机关向法庭提供了相应证据，以被告人洪某涉嫌开设赌场罪、非法持有枪支罪、信用卡诈骗罪，以被告人吴松、谢某甲、赵某甲、谢某乙、陈某甲、陈某乙、谭某、陈某丙、李某涉嫌开设赌场罪，请求依法判处。
被告人均对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。除被告人洪某外，其他被告人均表示认罪。
被告人洪某对开设赌场罪、非法持有枪支罪，表示认罪。但对信用卡诈骗罪，表示不认罪。辩称：我没有诈骗，当时我知道欠款，立马叫人还钱了。我以前信用卡很多，我一时也不知道哪张还了钱，哪张没有还。我当时共欠了34000多，我叫家人还了35000元。
被告人洪某的委托辩护人文华辩护意见如下：一、辩护人及被告人对起诉书指控其涉嫌开设赌场罪无异议，但辩护人认为该赌场开设时间短，只有几晚，所查获的赌资也只有几千元，故该案社会影响及犯罪后果相对较小较轻。二、辩护人及被告人对于起诉书指控其非法持有枪支罪无异议。但被告人一再强调枪支系他人放在被告人包里的。三、辩护人对起诉书指控其涉嫌信用卡诈骗罪有异议，辩护人认为其行为不构成信用卡诈骗罪。首先，被告人系正常申领信用卡并正常使用，主观上并无恶意侵占银行财产的故意。其次，没有证据表明被告人有逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的行为，诚然被告人有更换电话号码以及搬家，但不能因为其有这些行为就认定是为了恶意逃避银行追缴，二者之间并无必然因果关系，且被告人是在银行追缴欠款之前就更换了电话号码，并非是为了不接银行电话才换的号，更换之后还有偿还欠款，这些情节均表明被告人更换电话号码等联系方式并不是为了逃避银行催收。至于为什么没有及时通知银行，被告人表示他有好些张信用卡，对于涉案信用卡确实没有放在心上。第三，被告人同银行之间首先是一种借贷关系，属于民事法律关系调整，银行应当先通过法院诉讼等民事救济途径追讨欠款，而不应使用公权力为其催收，只有在穷尽民事救济途径仍不能实现债权的，放能报警处理。辩护人认为这是对客户对自己对国家都不负责任的行为。第四，被告人家属已同银行达成共识，偿还了银行35000元，银行对该信用卡账户作销户处理，这意味着银行不再追究其相关责任。综合以上几点，辩护人认为被告人的行为不构成信用卡诈骗罪。
被告人陈某丙的委托辩护人人陈汉平辩护意见如下：对于案情的事实和定罪无异议，被告人陈某丙构成开设赌场罪的。被告人系初犯、从犯、偶犯，主观恶意性不深，系统危害较轻，其只是每天300元报酬的承诺接客，与开设赌场的主犯无共谋。被告人陈某丙文化程度低，只是一时错误的认识走上了犯罪的道路。请求法院对被告人陈某丙从轻处罚。被告人陈某丙认罪态度好，有悔罪表现。自从被公安机关立案侦查以来，在检察机关亦表示认罪，请求对被告人陈某丙量刑时对其从轻判处。辩护人恳请合议庭对被告人陈某丙判处缓刑。
经审理查明，从2016年1月19日开始，犯罪嫌疑人吕风涛（另案处理）与被告人洪某、谢某甲、吴松等人在深圳市光明新区光明街道新陂头村19栋3楼开设“三公”赌场，并雇请谢某乙、赵某甲、陈某甲、李某负责发牌、抽水，雇佣陈某乙、陈某丙负责接送赌客，雇佣谭某负责望风。2016年1月22日凌晨1时许，民警将该赌场查获，当场抓获谢某甲、洪某、吴松、谢某乙、赵某甲、陈某甲、李某、谭某、陈某乙、陈某丙等人以及赌客八名，当场缴获赌资7300元人民币及赌具扑克牌一副，并在洪某的一个黑色包内缴获到一把疑似手枪状物品和六枚子弹型物品。经鉴定，缴获的枪状物体属于以火药为动力发射弹丸的自制枪支，缴获的子弹为自制子弹。
另查明，被告人洪某于2011年6月29日在深圳市中信银行办理了一张信用卡，卡号为62×××53，账号是62×××10。信用卡额度是五万元人民币。洪某办理了信用卡之后开始消费，截止到2014年7月21日，洪某使用的中信银行信用卡共欠款人民币55530.81元，其中本金为34497.25元，利息等费用为21033.56元。中信银行于2013年5月开始对洪某进行电话、信函催收，但洪某更换电话与地址，一直未向中信银行告知变更电话及地址，也未归还过信用卡欠款。中信银行于2014年11月6日向公安机关报案，公安机关于同年11月6日对洪某涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。2016年1月29日，洪某家人帮其归还该信用卡欠款35000元。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的：1.物证：缴获的赌具、毒资及手枪、子弹（照片）；2.书证：搜查笔录，提取笔录，扣押决定书，扣押清单，现场照片及指认，抓获经过，户籍证明，行政处罚决定书，前科材料，通话清单，报案材料及委托书，洪某信用卡开户资料，信用卡交易流水，催收历史，还款说明；3.证人证言：证人邱某、张某、戴某、刘某、陆某、赵某乙、周某、冯某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人洪某、吴松、谢某甲、赵某甲、谢某乙、陈某甲、陈某乙、谭某、陈某丙、李某的供述与辩解；5.鉴定意见：物证鉴定；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录，辨认笔录等相关证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人洪某无视国家法律，开设赌博场所,其行为构成开设赌场罪;被告人洪某非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪；被告人洪某；恶意透支信用卡，经发卡行催收后仍不归还，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，依法予以数罪并罚。被告人吴松、谢某甲、赵某甲、谢某乙、陈某甲、陈某乙、谭某、陈某丙、李某无视国家法律，开设赌博场所，其行为构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。
对于被告人洪某在庭审中否认信用卡诈骗罪的指控，本院认为，被告人有恶意透支的事实，且经发卡行催收后仍不归还，并有改变通信联络电话而又不告知的情形。因此可以断明，被告人主观上有非法占有的故意，客观上有恶意透支的行为，其行为已构成了信用卡诈骗罪，且属数额较大，应予以追究，但其案发后已归还，这在量刑时予以考虑。被告人洪某一人犯数罪，依法应数罪并罚，故被告人的辩解及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人洪某、吴松、谢某甲、赵某甲、谢某乙、陈某甲、陈某乙、谭某、陈某丙、李某均能自愿认罪且能如实交代自己的犯罪行为，依法对其从轻处罚。本案中各辩护人的相关辩护意见可予采纳。鉴于被告人吴松曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人洪某、谢某甲、吴松积极开设赌博场所，系主犯。被告人赵某甲、谢某乙、陈某甲、陈某乙、谭某、陈某丙、李某在开设赌场的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人洪某、陈某乙均有犯罪前科，在量刑时予以考虑。综合考虑被告人李某的犯罪情节以及悔罪表现，本院认为被告人李某没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人李某宣告缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百二十八条第一款、第一百九十六条第一款第四项，第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2018年1月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、被告人吴松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2017年1月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
三、被告人谢某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年11月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
四、被告人赵某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年9月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
五、被告人谢某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年9月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
六、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年9月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
七、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年10月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
八、被告人谭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年9月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
九、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2016年9月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
十、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限自判决确定之日起算，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
十一、缴获的赌具、毒资、手枪、子弹（详见扣押清单），依法予以没收、销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 潘 建 军
人民陪审员 潘 伟 英
人民陪审员 梁 吐 媚
二〇一六年八月十六日
书 记 员 张 思 乔
书 记 员 王雪梅（兼）