长垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第152号
公诉机关长垣县人民检察院。
被告人张政，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年11月13日被郑州铁路公安处安阳站派出所民警抓获（暂押于安阳市看守所），2014年11月17日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民检察院批准，2014年12月23日被长垣县公安局执行逮捕。现羁押于长垣县看守所。
辩护人史俊宝，河南殷都律师事务所律师。
长垣县人民检察院以新长检公诉�诉（2015）113号起诉书指控被告人张政犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣县人民检察院指派检察员王峰花出庭支持公诉，被告人张政及其辩护人史俊宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长垣县人民检察院指控，2011年7月25日，安阳乐信商贸有限公司法定代表人孙某戊（另案处理）以徐某甲（另案处理）为法定代表人在长垣县文化路亿隆国际城12号注册成立河南锐途投资有限公司，经营范围为商业项目投资、工业项目投资、房地产投资、投资咨询、服务。公司成立后，孙某戊安排被告人张政在河南锐途投资有限公司负责签订借款协议、资金管理、人员管理，孙某戊及被告人张政等人未经有关部门批准，通过公司员工口口相传，发放宣传制品等方式公开向社会不特定群体宣传，以高于同期�行利息，并承诺在一定期限内还本付息的方式，由安阳乐信商贸有限公司孙某戊出具借款合同，河南锐途投资有限公司为担保，在长垣县非法吸收公众存款。经河南正源会计师事务所鉴定，被告人张政吸收牛某乙、付某、崔某甲、李某甲等不特定185人的资金共计17744320元（其中包含续合同金额350000元），已归还本金1114050元，尚未归还的本金为16280270元，支付存款客户利息818316元。已报案登记人数为133人，申报金额16280270元。
为了证明上述事实，长垣县人民检察院向法庭提交了相关证据。长垣县人民检察院认为被告人张政等人未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，以高于同期银行利息，在一定期限还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。张政与孙某戊等人系共同犯罪，在共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；张政到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人张政对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，辩称其起次要作用，是从犯。其辩护人的辩护意见是，1、起诉书指控被告人张政受孙某戊安排在河南锐途投资有限公司负责签订借款协议、资金管理、人员管理；张政吸收付某等不特定185人的资金共计17744320元（其中包含续合同金额350000元），已归还本金1114050元，尚未归还的本金为16280270元，支付存款客户利息818316元的事实不清，证据不足。2、张政是从犯，应当对其减轻处罚。
经审理查明，2011年7月25日，安阳乐信商贸有限公司法定代表人孙某戊（另案处理）以徐某甲（另案处理）为法定代表人在长垣县文化路亿隆国际城12号注册成立河南锐途投资有限公司，经营范围为商业项目投资、工业项�投资、房地产投资、投资咨询、服务。公司成立后，孙某戊安排被告人张政在河南锐途投资有限公司负责签订借款协议、资金管理、人员管理，孙某戊及被告人张政等人未经有关部门批准，通过公司员工口口相传，发放宣传制品等方式公开向社会不特定群体宣传，以高于同期银行利息，并承诺在一定期限内还本付息的方式，由安阳乐信商贸有限公司出具借款合同，河南锐途投资有限公司为担保，在长垣县非法吸收公众存款。经河南正源会计师事务所鉴定，被告人张政吸收牛某乙、付某、崔某甲、李某甲等不特定185人的资金共计17744320元（其中包含续合同金额350000元），已归还本金1114050元，尚未归还的本金为16280270元，支付存款客户利息818316元。已报案登记人数为133人，申报金额16280270元。
上述事实有以下证据所证实：1、被告人户籍证明、身份证复印件，�明被告人张政，男，1992年12月16日出生，汉族，农民，住安阳市龙安区东风乡西盖村河西新区5号。
2、抓获证明、临时羁押证明、在逃人员登记／撤销表，证明被告人张政因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被上网追逃，于2014年11月13日被郑州铁路公安处安阳站派出所民警抓获，暂押于安阳市看守所。
3、河南锐途投资有限公司设立登记审核表、营业执照、税务登记表、验资报告，证明河南锐途投资有限公司地址，长垣县文化路亿隆国际城12号，法定代表人，徐某甲，经营范围为商业项目投资、工业项目投资、房地产投资、投资咨询、服务。
4、安阳乐信商贸有限公司营业执照、变更信息，证明安阳乐信商贸有限公司的相关信息。
5、孙某戊银行卡交易记录、存取款凭证、存单、安阳市乐信商贸有限公司账号交易明细、银行凭证，证�孙某戊银行账户资金往来情况。
6、拘留证、逮捕证、在逃人员登记信息表，证明孙某戊、徐某甲另案处理。
7、河南正源会计师事务所有限责任公司司法会计司法鉴定意见书、关于对河南锐途投资有限公司豫正会鉴字（2015）第1002号司法鉴定意见书的补充说明，证明经河南正源会计师事务所鉴定，被告人张政吸收牛某乙、付某、崔某甲、李某甲等不特定185人的资金共计17744320元（其中包含续合同金额350000元），已归还本金1114050元，尚未归还的本金为16280270元，支付存款客户利息818316元。已报案登记人数为133人，申报金额16280270元。
8、借款合同、借据、保证书、身份证复印件、凭证
、证人甄某甲、闫某甲、鲍某、崔某乙、王某甲、邵某、孙某甲、侯某甲、秦某、张某某、李某甲、宁某甲、刘某甲、任某、孙某乙、邢某甲、王某�、樊某、蔡某甲、付某、刘某乙、刘某丙、刘某丁、孙某丙、赵某甲、尚某甲某、王某丙、邢某乙、张某甲、王某丁、张某乙、闫某乙、姚某、刘某戊、侯某乙、王某戊、高某、毛某、张某丙、张某丁、苏某、张某、苏某、王某己、刘某己、刘某庚、牛某甲、朱某甲、朱某乙、凡某某、王某庚、朱某丙、朱某丁、张某戊、牛某乙、靳某、冯某、刘某辛、时某、甄某乙、杨某、祝某甲、崔某甲、韩某某、宋某、申某、夏某、高某、甄某丙、李某乙、李某丙、甄某丁、蔡某乙、段某、马某、吴某、李某丁、赵某乙、李某甲、侯某丙、宁某甲、王某辛、侯某丁、郭某、王某壬、张某己、张某庚、李某戊、李某己、赵某丙、凡某甲、董某、王某癸、徐某甲、甄某戊、韩某、吴某、李某己、祝某乙、张某、祝某丙、王某子、韩某甲、史某、严某、赵某丙、张某辛、李某庚、�某辛、李某壬、吴某、武某、郑某、赵某丁、侯某戊、侯某己、尚某甲、郑某、尚某乙、刘某壬、郭某、李某癸、王某丑、韩某、田某甲、滑某、曹某某、陈某、曹某、沈某、宋某、王某寅、魏某、李某子、王某卯、徐某甲证言，证明牛某乙、付某、崔某甲、李某甲等人到河南锐途投资有限公司存款、未归还的情况及河南锐途投资有限公司对外如何宣传的情况。
9、证人徐某乙、宁某乙、田某乙、张某壬、张某癸、刘某癸、刘某子证言，证明以上人员为河南锐途投资有限公司业务员，公司向社会群众吸收存款，公司通过发放宣传页、过节发放月饼、食用油、大米等方式进行宣传，公司由徐某甲和张政负责，公司与客户签订合同都由张政负责，业务员介绍客户有奖金。
10、证人侯某丙证言，证明其是安阳乐信商贸有限公司会计，河南锐途投资有限�司实际老板是孙某戊，登记的法定代表人是徐某甲，张政是孙某戊的姨表弟，河南锐途投资有限公司由徐某甲、张政共同管理，该公司开展的业务是吸收个人存款，吸收的存款由张政打到孙某戊银行卡上，孙某戊安排其把钱取出，大部分钱给孙某戊妻子尚某甲某，个别时候钱直接给孙某戊，至于钱用到什么地方不清楚。
11、证人齐某证言，证明其是安阳乐信商贸有限公司司机，公司法定代表人是孙某戊，孙某戊、尚某甲某、侯某己让其从孙某戊银行卡上取过钱，取钱之后交给孙某戊、尚某甲某、侯某己。
12、证人尚某甲甲证言，证明其是安阳乐信商贸有限公司员工，公司法定代表人是孙某戊，公司事务由孙某戊和他妻子尚某甲某负责管理，孙某戊、尚某甲某让其从孙某戊银行卡上取过钱，取钱之后交给孙某戊、尚某甲某。
13、证人孙某丁证言，证明2013年2月其到河南锐途投资有限公司上班，负责开车、做饭、支付存款客户利息，孙某戊出资成立了河南锐途投资有限公司，公司法定代表人是徐某甲，徐某甲和张某壬没有出资，孙某戊安排徐某甲、张政管理公司事务，公司的业务就是吸收个人存款，公司吸收的资金由张政转账给孙某戊。
14、证人张某壬证言，证明其是安阳乐信商贸有限公司员工，尚某甲某是其表姐，孙某戊用其身份证在长垣县注册一家公司，公司名称好像是“锐途公司”，其没有投资。
15、证人尚某甲某证言，证明其是孙某戊的妻子，河南锐途投资有限公司是孙某戊出资成立的，公司法定代表人徐某甲和股东张某壬都没有出资，孙某戊安排徐某甲和张政负责管理河南锐途投资有限公司，该公司吸收客户存款，公司吸收的资金打到孙某戊的银行卡上。
16、证人孙某戊证言，证明其是安阳乐信商贸有限公司的法定代表人，是河南锐途投资有限公司的实际出资人，河南锐途投资有限公司的法定代表人徐某甲和股东张某壬都没有出资，河南锐途投资有限公司为了吸收存款做过宣传，过节时给存款客户发放大米、食用油、月饼，其让张政在河南锐途投资有限公司负责与存款客户签订借款协议、负责公司的日常开销、有时候传达指示，公司吸收的资金由张政打到其银行卡上，后听说张政被刑事拘留，其就把所有账目销毁。其成立这两个公司的目的是安阳乐信商贸有限公司为借款人，河南锐途投资有限公司为担保人，钱都打到其个人银行卡上，这些钱都由自己支配使用。
17、被告人张政供述和辩解，证明孙某戊是河南锐途投资有限公司的实际老板，公司经营范围是项目投资、房地产投资、投资咨询业务，公司吸收存款没有经过有关部门批准，为了吸收存款，公司对外发放宣传页，过节时，给客户发过大米、食用油、月饼。其负责与存款客户签订合同、支付客户利息、发放员工工资及业务提成。公司吸收的资金由其打到孙某戊银行卡上，钱都用于何处不知道。公司出事后，孙某戊把公司所有账目、存款合同、公司印章等都拿走了。
以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。
本院认为，被告人张政等人未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，以高于同期银行利息，在一定期限还本付息的方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。长垣县人民检察院指控的罪名成立，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张政与孙某戊等人系共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；张政到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关关于被告人张政是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；张政到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的公诉意见，理由正当，本院予以采纳。张政及其辩护人关于张政是从犯的辩护意见，理由不足，本院不予采纳；辩护人关于起诉书指控被告人张政受孙某戊安排在河南锐途投资有限公司负责签订借款协议、资金管理、人员管理；张政吸收付某等不特定185人的资金共计17744320元（其中包含续合同金额350000元），已归还本金1114050元，尚未归还的本金为16280270元，支付存款客户利息818316元的事实不清，证据不足的辩护意见，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判�如下：
被告人张政犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2019年11月12日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 左民廷
审判员 樊江瑞
审判员 陈普民
二〇一五年十一月十二日
书记员 黄 坤