山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城刑初字第76号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人白益进，男，1958年7月24日出生，汉族，山西省太谷县人，高中文化，山西省农业厅经济研究所退休职工。因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月23日被北京市公安局西城分局月坛派出所干警抓获，并临时寄押于北京市西城区看守所。2014年9月25日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，同年10月29日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人马海明，山西鼎和律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2015）38号起诉书指控被告人白益进犯诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，晋城市城区人民检察院指派代理检察员范玉霞出庭支持公诉，被告人白益进及其辩护人马海明到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2008年至2013年期间，被告人白益进以自己是中科院领导，认识山西省领导和晋煤集团领导，能帮助他人安排工作或调动工作为由，先后诈骗被害人李某某8.9万元、刘某某6万元、籍某某25万元、毕某某10万元、宋某某3万元、常某某18万元、张某16万元、樊某某8万元、赵某某8.8万元、吕某某5万元等共计108.7万元，所骗款用于其办理公司或挥霍。公诉机关当庭出示有被告人白益进的供述、被害人的陈述、证人证言、汇款单等证据证明指控事实，认为被告人白益进的行为已构成诈骗罪。诉请本院依法惩处。
被告人白益进的辩解理由：对起诉书指控为李某某办理工作骗取10.9万元持有异议，其只拿了李某某1.3万元；对起诉书指控为籍某某办理工作骗取25万元持有异议，其是通过中间人籍某某拿的曹某某的37万元，是为曹办理提升职务用的。期间，曹某某提出不办事了，其退还了曹12万元，后来籍某某还向其借走了20万元用于其他投资。对起诉书指控的其他诈骗事实，无异议。
辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控第一起诈骗李某某的10.9万元不能成立，该起事实认定完全是根据李某某的个人陈述定案，既无书面证据，也无其他证言支持，系孤证。被告人白益进供述先后收取李某某1.3万元，也给李的孩子安排到某学院当体育老师，该起事实证据不足，不应当认定为诈骗犯罪；对起诉书指控第三起诈骗籍某某的25万元不能成立，该起事实认定完全是根据籍某某的个人陈述定案，系孤证，该起证据严重不足，且籍某某存在诬告陷害。从辩护人提供的两支收据中可以看出是白益进通过籍某某收取了曹某某26万元钱，是为曹某某办事所用，后因被告人白益进未能给曹某某办成事情，已经将26万元全部归还曹某某，并将所写的两支收条全部收回。从该案件中其他被害人常某某的笔录也可以体现出，其还知道太原还有个姓曹的男子也被白益进骗了好多钱，我们是通过电话联系认识的，他的电话是1383418****（曹某某使用的电话），这一点也可以证明白益进是给曹某某办事。对起诉书指控第五起诈骗宋某某的10万元不能成立，宋某某是被告人白益进侄儿王某某（曾用名白涛）的前妻，宋某某本人没有向公安机关报过案，只有询问笔录，白益进在收取10万元办理工作款后，陆续退还了7万元，白益进没有非法占有的主观故意，因此该起事实不能成立；对起诉书指控第六起诈骗常某某的18万元、第七起诈骗张某的16万元、第八起诈骗樊某某的8万元、第十起诈骗吕某某的5万元不能成立，被告人白益进没有虚构事实，其也找过晋煤集团的领导过问过办理晋煤集团工作一事，也给他人办成过晋煤集团的工作，没有办成工作，不等于被告人没有给被害人办过工作，以被告人没有退还钱为由就指控被告人构成诈骗罪，存在归罪之嫌；2、对起诉书指控第四起诈骗毕某某的12万元数额持有异议，起诉书认定被告人退还了毕某某2万元是事实外，被告人还通过中间人李某某退还了毕某某2万元，辩护人之前已经说过认定李某某的10.9万元系孤证，故这2万元应当认定系通过李某某退给了毕某某，该起事实应当认定诈骗数额为8万元；3、被告人白益进到案后坦白交代同种罪行，认罪态度好，应当从轻处罚；综上建议法庭对被告人白益进在四年六个月至五年之间量刑。
经审理查明：2008年至2013年期间，被告人白益进以自己是中国社会科学院中国科学领导科学发展调研中心秘书长等身份，认识山西省领导和晋煤集团领导，能帮助他人安排工作为由，多次收取被害人钱财，其中：
1、2010年10月份，被告人白益进以给被害人刘某某的儿子办理一事业单位的正式工为由，骗取刘某某人民币6万元。
2、2011年10月份，被告人白益进以给李某某的同事毕某某办理阳泉市阳煤集团的正式工作为由，骗取毕某某12万元。后经毕某某多次催要，被告人白益进退还2万元。
3、2011年至2012年期间，被告人白益进以给被害人宋某某的女儿办理太原市市委党校的工作为由，分三次骗取宋某某10万元。后经宋某某多次催要，被告人白益进退还7万元。
4、2012年1月至2013年9月份期间，被告人白益进以给被害人常某某的儿子办理晋煤集团的正式工作为由，分两次骗取常某某18万元。
5、2012年4、5月份的一天，被告人白益进以给李甲某的同学张某办理晋煤集团的正式工作为由，骗取张某16万元。后经张某多次催要，李甲某退赔张某5万元。
6、2012年10月份，被告人白益进以给被害人樊某某的女儿办理晋煤集团内部工作调动为由，骗取樊某某8万元。
7、2012年至2013年期间，被告人白益进以给被害人赵某某的女儿办理事业编制的正式工作为由，骗取赵某某18.8万元。后经赵某某多次催要，被告人白益进退还10万元。
8、2013年2月份的一天，被告人白益进通过李甲某介绍，以给被害人吕某某的儿子办理晋煤集团内部工作调动为由，骗取吕某某5万元。
以上事实，公诉机关当庭出示的证据有：
一、被害人的报案材料及陈述：
（1）被害人刘某某的报案材料、询问笔录（本院查明的第1起犯罪事实），证实2010年10月份，其到太原市晋阳湖小区找老乡白益进，让他给儿子刘某安排工作，白答应能安排一个事业单位工作，但需要6万元钱。随后，其在这个小区里的一个办事处将6万元现金给了白益进，他给其写有收条。白当时答应尽快安排工作，后来经过多次催问，白总是以正在办理，快办好了等理由推脱。2013年7月以后就联系不上白益进了。白益进当时自称是城市经济研究会的主编，中国科学领导科学的秘书长，经常到各地市调研，他使用的手机号1368330****。
（2）被害人毕某某的报案材料、询问笔录（本院查明的第2起犯罪事实），证实2011年经同事李某某介绍认识了白益进，白益进答应其拿12万元钱可以办理阳煤集团的工作。10月28日，其和李某某一起到太原市晋源区晋阳湖白益进的办公室将12万元钱给了白益进，白当时答应2012年3月份上班。后来找白益进过问办理工作的事情，白说工作没有办成并答应退钱。在其多次催要下11月份白益进退还了2万元，随后就找不到白益进了。
（3）被害人宋某某的询问笔录（本院查明的第3起犯罪事实），证实白益进是前夫王某某的叔叔，其对白益进也有一定的了解，白益进答应为其女儿办理太原市市委党校正式工作，其与2011年8月至2012年9月分三次给了白益进10万元钱。随后，多次催问工作一事，白益进总是说正在办理、快办好了，在外地出差等理由拖延。工作的事情一直拖到2013年5月份也没有办好，其就提出不办理工作了，让白退钱，在多次催要下白益进分两次退了7万元。
（4）被害人常某某的报案材料、询问笔录（本院查明的第4起犯罪事实），证实2011年后半年，经朋友介绍认识了白益进，白自称是中国科学领导科学发展调研中心的主任，并让其看了他出版的书，其感觉他是一个非常有能力的人，就让他帮忙给孩子办理晋煤集团的工作，白说他经常到晋煤集团调研，给孩子办理工作不是什么问题，现在的社会办理工作需要花钱，让其先准备15万元。2012年1月16日，白益进打电话说工作的事情联系的差不多了，让其先给他汇了15万元。随后，其多次催问办理工作进展程度，白益进总以正在办理、快办好了等理由拖延。2013年9月7日，白益进打电话说工作已经快办好了，让其又给他汇了3万元，并答应过了中秋节肯定办好工作。一直等到10月份也没有办好工作，白益进的电话也处于关机。11月份，一个叫程锦绣的人自称是白益进的妻子打电话说，白益进让转告其如果这个月底办不好工作就把钱给其退了。后程锦绣还给其发短信说过马上退钱，不要报警等信息，但是始终没有退钱。其还知道太原还有个姓曹的男子也被白益进骗了好多钱，我们是通过电话联系认识的，他的电话是1383418****。
（5）被害人张某的报案材料及询问笔录（本院查明的第5起犯罪事实），证实2012年4月份，其通过同学李甲某介绍认识了白益进，白自称是中国科学领导科学发展调研中心的主任，并让其看了他在晋煤集团调研期间与晋煤集团公司相关领导的合影和他为晋煤集团转型跨越发展所写的文章，白说与晋煤集团的领导关系密切能办理晋煤集团的招工。随后，其提出让白办理晋煤集团的正式工作，并通过李甲某将16万元汇给了白益进。到了2013年12月份，白益进也没有办理好工作，其多次催问，白一直以各种理由推脱。后提出退钱，白益进承诺退钱但是没有实际行动，后来就联系不上白益进了。因为李甲某是中间人给其写有收条，李甲某承诺办不好工作如数退钱，2014年7月，李甲某给其退了5万元。
（6）被害人樊某某的报案材料及询问笔录（本院查明的第6起犯罪事实），证实2012年10月份，为了给女儿办理晋煤集团内部工作调动通过唐某、白涛认识了白益进，他给我们看了他与集团领导的合影照片，让我们相信他有办理工作调动的能力，并和我们说办理孩子工作调动的事没有问题，但是现在的社会没有钱是不行的。随后，为了给女儿找个好点的工作给了白益进8万元钱，当时白益进答应工作的事在2013年前办好并写有收条。到了2013年8月份，也没有办理好工作调动，我们就让白益进退钱，刚开始白益进还答应退钱，但是就是没有行动，随后就联系不上白益进了。
（7）被害人赵某某的报案材料、询问笔录（本院查明的第7起犯罪事实），证实女儿大学毕业后没有工作，其一直想给女儿找个有编制的正式工作。2012年3月份，经好朋友张某某介绍认识了白益进。白益进当时答应找工作需要花十几万元就可以安排到有编制的事业单位，而且不需要考试，7、8月份就安排好工作。5月份，其给白益进的账户汇款7万元，随后陆续分七次汇款18.8万元。每次汇款后白益进答应两三天就办成工作，后其对白办理工作产生怀疑的态度，就和朋友张某某说白是骗子，张某某还不相信，后来感觉白益进只收钱不办事，就提出让白退钱，最后白益进分两次退了10万元，到现在还有8.8万元没有退。
（8）被害人吕某某的报案材料、询问笔录（本院查明的第8起犯罪事实），证实2013年1、2月份，通过孩子李甲某介绍认识了白益进。我们见面后，白自称是中国科学领导科学发展调研中心的秘书长，还拿了一本在晋煤集团调研的书让其看，其提出想让白给孩子办理晋煤集团内部的调动工作的事，后通过李甲某给了白益进5万元钱。工作的事情到现在也一直没有办理好。
二、证人证言：
（1）证人白某某的证言，证实2011年上半年，白益进找到其，自称是中国社会科学院中国科学领导科学发展调研中心秘书长，并让其看了他写的两篇关于调研的文章，感觉他写的文章很好。随后，白益进又邀请其到张家口市调研，调研以后其感觉白益进的组织协调能力较强，白就提出要做我们中国领导科学研究会的理事，其同意了他的要求。期间，白益进提出想在晋煤集团建立一个中国领导科学研究会企业领导力调研基地，其同意由白益进具体操办，当时我们还以我们中国领导科学研究会的名义向晋煤集团发了一个函，白拿上就没有消息了。2012年，白益进邀请其到山西省晋城市晋煤集团参加调研，当时这个调研课题是白组织的，其只是参与调研。2014年上半年，公安机关向我们了解白益进的相关情况，我们也找不到白，我们担心白益进打着我们机构的旗号干坏事，就把他的理事职务撤了。
（2）证人张甲某的证言，证实白益进以前在中国城市经济学会担任过理事、副秘书长和《中国城市经济》杂志社长职务。其担任中国社会科学院主管的中国城市经济学会秘书长期间，没有给白益进安排过工作，如果他没有通过学会做的事情都是他个人行为。
（3）证人张乙某的证言，证实2012年至2013年期间，白益进以中国领导科学研究会常务理事的身份带领一个叫中国科学领导科学发展调研中心的调研组来我们晋煤集团调研过三次，根据公司领导安排每次调研由我们晋煤集团宣传部党委负责接待，所以其和他认识了。在一次调研的时候，白益进问过其，有个老乡在晋煤集团的矿上上班，看能不能帮忙调整一下工作，其当时觉的调整工作的事情与调研活动没有直接关系，就拒绝了白益进。
（4）证人李甲某的证言，证实2013年1、2月份，其得知同学吕廷想在晋煤集团内部调动工作，后通过问白益进需要调动工作大概9万元，经过协商先给5万元，随后办理后再给4万元。随后，吕廷的父亲吕某某给了5万元现金，其将5万元当天就汇到白益进的账户上。一直到了2013年10月份调动工作的事情也没有办好，其多次打电话催问白益进，白总是以正在办理过程中、再等等等理由推脱。再后来就联系不上白益进了。其还通过白益进给同学张某办理晋煤集团的正式工作，张某给了16万元钱，其分三次汇给了白益进。期间，其多次催问办理晋煤集团工作的事情，白也是一直以各种理由推脱。到了2014年2月份就联系不上白益进了，张某让退钱，其不想把同学关系闹僵，自己就拿了5万元退给了张某。
三、辨认笔录：
（1）被害人樊某某的辨认笔录及照片说明，证实12张不同男性照片中的6号就是“白涛”，其自称是白益进的侄儿。
（2）晋城市公安局北石店分局出具的辨认说明，证实12张不同男性照片中的6号“白涛”，经查真实姓名叫王某某，山西省太谷县人，无业，身份证号码142429197107112811。
（3）被害人吕某某的辨认笔录及照片说明，证实12张不同男性照片中的3号是给其孩子办理调动工作的白益进。
（4）晋城市公安局北石店分局出具的辨认说明，证实12张不同男性照片中的3号就是犯罪嫌疑人白益进，居民身份证号140103195807240637，汉族，山西省太谷县人，户籍所在地：山西省太原市杏花岭区旱西关街20号楼4单元12号。
四、书证：
（1）手机短信记录，证实樊某某为了给女儿办理晋煤集团工作调动分别多次与唐某、王某某、白益进等人的短信相关内容。
（2）手机短信记录，证实常某某为了给儿子办理晋煤集团工作多次与程锦绣的短信相关内容。
（3）手机短信记录，证实赵某某为了给女儿办理工作多次与被告人白益进的短信相关内容。
（4）收条，证实被告人白益进收取刘某某办理工作款6万元。
（5）收条，证实被告人白益进收取毕某某办理工作款12万元。
（6）欠条，证实被告人白益进收取宋某某工作办理工作款情况。
（7）汇款凭条，证实常某某两次给白益进汇款18万元。
（8）转款凭单，证实张某向李甲某的账号转款16万元。
（9）账户交易明细，证实李甲某三次向白益进账户转款16万元。
（10）收条，证实李甲某作为中间人收取张某16万元转账后给张某所打的16万元办理工作款的收条。
（11）欠条，证实李甲某自己归还张5万元后，重新给张某写有今欠到张某人民币11万元。
（12）收条，证实被告人白益进收取唐某（樊某某丈夫）现金8万元。
（13）汇款凭证，证实赵某某分七次向被告人白益进汇款18.8万元。
（14）证明，证实李甲某收取吕某某办理工作款5万元。
（15）汇款凭证，证实李甲某将收取吕某某办理工作款5万元汇给白益进。
（16）白某某向公安机关提供2012年9月5日中国领导科学研究会向晋煤集团关于合作建立“中国领导科学研究会企业领导力调研基地”函。
（17）晋煤集团提供白益进以中国科学研究中心秘书长、中国科学领导科学发展调研中心秘书长等身份在晋煤集团调研的相关资料。
（18）晋城市公安局北石店分局、北京市公安局西城分局月坛派出所出具的到案经过，证实2014年9月23日11时许，接警情称在西城区月坛南街中国银行三里河支行一在逃人员正在办理业务，随即赶到现场将白益进抓获。
（19）北京市西城区看守所出具的临时寄押证明书，证实白益进因诈骗2014年9月23日至2014年9月25日临时寄押于该所。
五、被告人白益进的供述，供认2012年至2013年期间，其以中国领导科学研究会理事的身份带领中国科学领导科学发展调研组到晋煤集团进行了三次调研，在调研期间认识了晋煤集团的董事长、总经理、宣传部长等人。后来和办理工作的樊某某、吕某某等人说过其和晋煤集团的领导关系很好，可以帮他们办理晋煤集团的招工和调动工作事情，但是实际上其与晋煤集团领导关系一般，只是业务上有一定联系，如果托晋煤集团领导办理工作难度还是很大。其也找过晋煤集团的领导说过办理工作的事情，也都被他们婉言拒绝了。（第1起犯罪事实）2010年其以给刘某某介绍的一个人办理工作，收取了6万元钱，至今也没有办成工作，钱也没有退还他们。（第2起犯罪事实）其通过李甲某介绍，认识了他单位的一个同事。当时，其以能给他的同事毕某某办理工作，收取了12万元钱，至今也没有办成工作，其通过李某某退还了毕某某2万元，又通过银行汇款给过毕某某2万元，共计4万元。（第3起犯罪事实）2011年至2012年期间，其以给侄儿前妻宋某某的女儿办理太原市市委党校的工作为名，分三次收取10万元，后因工作没有办好，宋某某催着要钱，其分两次退还了7万元。（第4起犯罪事实）2012年的时候，其通过一个姓梁的朋友认识了常某某，后以给常某某的亲戚办理晋煤集团的正式工作收取了常18万元，至今工作也没有办成，钱也没有退还他们。（第5起犯罪事实）2012年5月份，经朋友的儿子李甲某介绍给一个叫张某的女子办理晋煤集团的正式工作，收取了张某16万元，至今工作也没有办成，钱也没有退还他们。（第6起犯罪事实）2012年10月份，经侄儿王某某和一个姓唐的女子介绍给一个叫樊某某的人的女儿办理晋煤集团内部的调动工作，收取了樊某某8万元，至今工作也没有办成，钱也没有退还他们。（第7起犯罪事实）2012年至2013年期间，其以给赵某某的女儿办理工作为由，分多次收取赵某某18.8万元，工作至今也没有办理好，经赵多次催要，其退还了赵某某10万元。（第8起犯罪事实）2013年2月份，经李甲某介绍给一个叫吕某某的人的儿子办理晋煤集团内部调动工作，收取了吕某某5万元，至今工作也没有办成，钱也没有退还他们。
以上证据经当庭质证，被告人及辩护人对证据真实性和关联性均无异议，上述证据能相互印证以上事实，本院予以确认。
综上，被告人白益进涉案八起，涉案金额74.8万元。
另查明：
1、2008年秋天至2010年期间，白益进以给李某某儿子办理晋煤集团教师、阳煤集团工作为由，分多次收取李某某钱财。李某某称白益进分多次收取其10.9万元，后经其多次催要，白益进退还2万元。被告人白益进称，其与李某某是同学关系，李某某提出让给他儿子办理国企或事业单位工作。2008年至2010年期间，李某某分多次给了1.3万元让给办理工作的人买点东西，最后工作也没有办成，其也没有把钱退给李某某。
2、2011年4月份至9月份，籍某某称白益进以给其办理中国科学领导科学发展调研中心干事的工作为由，骗取其25万元。被告人白益进称，2011年期间，其通过籍某某认识了曹某某，曹为了职务提升通过籍某某给了其37万元疏通关系（其中有银行卡、有现金、有转账），后来事情也没有办成，曹某某多次向其要钱，其退还了曹某某12万元。后籍某某从其这里借走了20万元。
以上事实，公诉机关当庭出示的证据有：
一、被害人的报案材料及陈述：
（1）被害人李某某的报案材料、询问笔录，证实其与白益进是同学关系。2008年至2010年期间，其让白益进给孩子安排工作，先后多次给了10.9万元钱。后来工作也没有办成，也联系不上白益进了。期间，白益进归还过2万元钱。
（2）被害人籍某某的报案材料、询问笔录（本院查明的第2起事实），证实其通过他人介绍认识了白益进。2011年4月至9月期间，其让白益进给其办理中国科学领导科学发展调研中心的工作，先后两次给了白益进27万元现金。2011年5月，其就跟着白益进进行工作，主要是干些杂活，当时白益进答应每月给一两千元的工资。其也不知道中国科学领导科学发展调研中心是做什么的工作。这27万元钱是其向太谷县曹某某借的。2013年前半年，白益进退给了其2万元钱，其将这2万元钱还给了曹某某。
证人曹某某的证言，证实2011年期间，其先后借给籍某某27万元钱（其中第一次是20万元的银行卡，第二次是7万元现金），听籍某某说是通过白益进给他找工作的，但具体籍某某把这27万元用在什么地方其就不清楚了。期间，籍某某还过其2万元，到现在还欠25万元。
三、被告人白益进的供述，证实其与李某某是同学关系。李某某提出让给他儿子办理国企或事业单位工作。2008年至2010年期间，李某某分多次给了1.3万元让给办理工作的人买点东西，最后工作也没有办成，其也没有把钱退给李某某。2011年期间，其通过籍某某认识了曹某某，曹为了职务提升通过籍某某给了其37万元疏通关系（其中有银行卡、有现金、有转账），后来事情也没有办成，曹某某多次向其要钱，其退还了曹某某12万元。后籍某某从其这里借走了20万元。
以上事实，辩护人当庭出示的证据有：
1、收条两支，证实被告人白益进书写在2011年分两次收取曹某某26万元，将26万元归还曹某某后将两支收条收回。
2、银行汇款单两支，证实白益进曾经两次给曹某某汇款6万元。
3、银行汇款单四支，证实白益进、白益光给籍某某四次汇款1600元，期间籍某某是跟着白益进工作，白益进不间断给籍某某汇款。
以上证据，经当庭质证，公诉机关认为其所提证据能够证明指控事实；而辩护人所提证据中，两支收据无法确认其真实性，银行汇款与本案无关。辩护人认为公诉机关所提证据不能证明以上两起指控；其所提证据能够证明白益进是收取的曹某某的钱。
本院认为，公诉机关所提证据能够证明本院查明事实，本院予以采纳。辩护人所提证据中，两支收条没有其他证据相互印证，无法确认其真实性，故不能证明辩护人的主张；银行汇款回执不能说明其汇款性质，也不能说明与公诉机关指控事实有关联性。故对辩护人所提证据，本院不予采纳。
本院认为：被告人白益进以非法占有为目的，以中国社会科学院中国科学领导科学发展调研中心秘书长等身份，为他人办理工作为名，多次骗取被害人财物占为己有并进行它用或挥霍，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关就指控诈骗李某某8.9万元，当庭提供的证据仅有李某某陈述及被告人供述，但该证据相互矛盾，不能相互印证指控事实；就指控诈骗籍某某25万元的事实，当庭提供证据有籍某某陈述，证人曹某某的证言和被告人供述，虽然曹某某证言印证籍某某从其处借过27万元可能用于籍某某办理工作的事实，但与被告人供述相互矛盾，不能排除合理疑问。对公诉机关指控的该两起事实证据不足，本院不予支持。虽然被告人白益进供述曾经在给李某某儿子办理工作中多次收取1.3万元，但被告人白益进已经在案发前对李某某进行了退赔，故对收取1.3万元的事实也不予认定。公诉机关指控被告人白益进其它犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人白益进归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。其多次诈骗多名被害人，在量刑时可酌情从重处罚。因被告人白益进的犯罪行为，给被害人造成的损失应责令其退赔。被告人白益进及其辩护人辩解对诈骗李某某8.9万元、籍某某25万元事实不清，证据不足的理由，本院予以采纳，其他辩护理由与本院查明的事实及证据相悖，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人白益进犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人白益进的刑期自2014年9月25日起至2025年6月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人白益进退赔被害人刘某某涉案款6万元；退赔被害人毕某某涉案款10万元；退赔被害人宋某某涉案款3万元；退赔被害人常某某涉案款18万元；退赔被害人张某涉案款11万元；退赔被害人樊某某涉案款8万元；退赔被害人赵某某涉案款8.8万元；退赔被害人吕某某涉案款5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郭保吉
代理审判员 魏爱兵
人民陪审员 吕双利
二〇一五年五月二十二日
书 记 员 姚艳雯