河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0726刑初332号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人苏设强，男，1992年7月12日出生，汉族，初中毕业，农民，出生地广西壮族自治区岑溪市，住岑溪市。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被济宁市公安局兖州区分局兴隆派出所抓获，2017年6月12日临时羁押于济宁市公安局兖州区分局看守所，2017年6月13日被延津县公安局刑事拘留，2017年7月20日被延津县公安局执行逮捕。
被告人李某某，男，1995年9月16日出生，汉族，小学肄业，农民，出生地黑龙江省绥化市北林区，住绥化市北林区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被济宁市公安局兖州区分局兴隆派出所抓获，2017年6月12日被延津县公安局刑事拘留，2017年7月20日被延津县公安局执行逮捕。
被告人高某某，男，1993年2月26日出生，汉族，初中肄业，农民，出生地河南省平顶山市宝丰县，住宝丰县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被济宁市公安局兖州区分局兴隆派出所抓获，2017年6月12日临时羁押于济宁市公安局兖州区分局看守所，2017年6月13日被延津县公安局刑事拘留，2017年7月20日被延津县公安局执行逮捕。
辩护人赵军涛，河南碧野律师事务所律师。
被告人陈某某，曾用名陈月兰，女，1986年12月10日出生，汉族，小学肄业，农民，出生地广西壮族自治区平南县，住平南县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被济宁市公安局兖州区分局兴隆派出所抓获，2017年6月12日被延津县公安局刑事拘留，2017年7月20日被延津县公安局执行逮捕。
被告人陈某某1，女，1991年4月19日出生，汉族，文盲，农民，出生地贵州省赫章县，住赫章县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月22日被广州铁路公安处广州车站派出所抓获，临时羁押于广州铁路公安处看守所，于2017年8月26日被延津县公安局刑事拘留；2017年9月30日被延津县公安局执行逮捕。
被告人李某某，曾用名李廿六，男，1991年1月11日出生，汉族，初中毕业，农民，出生地广西壮族自治区博白县，住博白县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月11日被济宁市公安局兖州区分局兴隆派出所抓获，2017年6月12日临时羁押于济宁市公安局兖州区分局看守所，2017年6月13日被延津县公安局刑事拘留，2017年7月20日被延津县公安局执行逮捕。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，延津县人民检察院于2017年11月21日以新延检公诉追诉（2017）1号指控陈某某1犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员张运圃、常建党出庭支持公诉，被告人苏设强、李某某、高某某及其辩护人赵军涛，被告人陈某某、李某某、陈某某1到庭参加诉讼。2017年12月20日延津县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理,2018年1月16日建议恢复审理。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：自2015年以来，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某先后来到山东省济宁市兖州区参加所谓的“天津天狮生物发展有限公司”的网络营销组织，后苏设强发展为该公司主任，李某某等人为该公司业务员，租住在山东省济宁市兖州区兴隆社区北区2号楼1单元2楼东户。被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某为了完成营销任务，在苏设强的组织管理、传授诈骗方法以及团队成员之间的相互协作下，被告人苏设强、李某某、高某某、李某某在微信、QQ上将自己包装成女性，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某、陈某某1在微信、QQ上与陌生男性聊天，以谈恋爱、结婚为由，取得对方信任后，再以生病、买衣服、让对方表达爱意、索要路费等理由骗取他人钱财。
其中，被告人苏设强共诈骗13起，诈骗金额89752.24元；被告人李某某共诈骗4起，诈骗金额为47131.14元；被告人高某某诈骗1起，诈骗金额为11831.2元；被告人陈某某诈骗1起，诈骗金额为6146.14元；被告人陈某某1诈骗2起，诈骗金额6134元；被告人李某某诈骗1起，诈骗金额为5820元。
案发后，被告人高某某退赔被害人贾某2900元，被告人李某某退赔被害人黄某4400元，被告人陈某某1退赔被害人何某21500元，退赔被害人李某4634元。
对上述指控，公诉机关提交了被告人手机、银行卡、身份证等物品；被告人前科情况查询证明、户籍信息、到案经过、QQ、微信聊天截图等书证；证人何某1、陆某证言；被害人严某等人陈述；被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某供述和辩解；延津县价格认证中心鉴定意见；
辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人高某某辩护人辩称，高某某主观恶性较小，从犯、无前科，自愿退赃，建议免予刑事处罚或七个月以下量刑。
经审理查明：自2015年以来，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某、陈某某1先后来到山东省济宁市兖州区参加所谓的“天津天狮生物发展有限公司”的网络营销组织，后苏设强发展为该公司主任，李某某等人为该公司业务员，租住在山东省济宁市兖州区兴隆社区北区2号楼1单元2楼东户。被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某为了完成营销任务，在苏设强的组织管理、传授诈骗方法以及团队成员之间的相互协作下，被告人苏设强、李某某、高某某、李某某、陈某某1在微信、QQ上将自己包装成女性，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、李某某在微信、QQ上与陌生男性聊天，以谈恋爱、结婚为由，取得对方信任后，再以生病、买衣服、让对方表达爱意、索要路费等理由骗取他人钱财。
1.2016年7月份，被告人苏设强使用昵称为“只为等待你”的微信号码，以自称“陈泽梅”女性的身份，与安徽省霍山县墨子潭镇堆谷山村的被害人严某（微信昵称为“懂你”）在微信上聊天，被告人苏设强以和严某谈恋爱、结婚为由骗取严某的信任，后严某来到山东省济宁市兖州区与其见面，被告人苏设强安排陈泽梅（另案处理，下同）和严某见面，严某以1399元的价格为陈泽梅买了1部OPPO牌直板智能手机。后被告人苏设强在微信上以看病、住院、买火车票等理由骗取严某的钱财。在苏设强安排下，陈泽梅接听严某电话、与严某语音聊天。苏设强共计骗取严某钱财11852.64元。
2.2016年冬季，被告人苏设强使用昵称为“只为等待你”的微信号码，以自称“陈泽梅”女性的身份，与湖南省双峰县石牛乡小园村的被害人周某（微信昵称为“快乐人生”）在微信上聊天。被告人苏设强以和周某谈恋爱、结婚为由骗取周某的信任，后苏设强以买衣服、购买车票、充话费等理由骗取周某的钱财。在骗取周某的过程中，被告人苏设强安排陈泽梅接听周某打来的电话。苏设强共计骗取周某3365.37元。
3.2017年5月份，被告人苏设强使用昵称为“只为等待你”的微信号码，以自称“陈泽梅”女性的身份，与河南省平舆县古槐街街道办事处解放街的被害人韩某（微信昵称为“男子汉”）在微信上聊天。被告人苏设强以和韩某谈恋爱、结婚为由骗取韩某的信任，并以购买车票、生病等理由骗取韩某的钱财。在骗取韩某的过程中，被告人苏设强安排陈泽梅接听韩某打来的电话。共计骗取韩某2200元。
4.2017年1月份，被告人苏设强使用昵称为“只为等待你”的微信号码，以自称“陈泽梅”女性的身份，与湖南省双峰县井子镇ＸＸ村的被害人谢某（微信昵称为“谢谢”）在微信上聊天。被告人苏设强以和谢某谈恋爱、结婚为由骗取谢某的信任，以生病、购买车票、买行李包等理由骗取谢某的钱财，并安排陈泽梅接听谢某打来的电话、与对方语音聊天，共计骗取谢某955.75元。
5.2016年11月份，被告人苏设强使用昵称为“只为等待你”的微信号码，以自称“陈泽梅”女性的身份，与广西壮族自治区恭城瑶族自治县龙虎乡实乐村的被害人王某（微信昵称为“我为你而来”）在微信上聊天。被告人苏设强以和王某谈恋爱、结婚为由骗取王某的信任，王某来到山东省济宁市兖州区与其见面，被告人苏设强安排陈泽梅和王某见面。后被告人苏设强以交手机费、买衣服的理由骗取王某的钱财，共计骗取王某250元。
6.2017年的3月份，被告人苏设强使用昵称为“只为等待你”的微信号码，以自称“陈泽梅”女性的身份，与湖北省南漳县武安镇葫芦潭村的被害人杨某（微信昵称为“阿呆”）在微信上聊天。被告人苏设强以和杨某谈恋爱、结婚为由骗取杨某的信任，共骗取杨某200元。
7.2017年2月份，被告人苏设强伙同李某某使用QQ号码31×××42（昵称为“那的谎言”），与湖南省新邵县小塘镇木桥边村的被害人陈某（QQ号码25×××93，昵称为“邵阳GG86小陈”），在QQ上聊天，被告人李某某以“陈某某1“女性的身份，以谈恋爱、结婚为由骗取陈某的信任，并以生病、割手腕、买车票等理由骗取陈某的钱财。在骗取陈某的过程中，被告人李某某安排陈某某1（另案处理，下同）接听陈某打来的电话、与对方语音聊天。陈某通过其银行卡转到李某某的银行卡上17笔钱，共计39984元。
8.2017年2、3月份，被告人苏设强伙同李某某在一个兴趣部落里面使用自己的QQ号码31×××42（昵称为“那的谎言”）添加被害人何某2的QQ号码10×××29（昵称为“开心果”）为好友。李某某在QQ里面冒充自己是一位名叫陈某某1女性，以和被害人何某2谈恋爱、结婚为由骗取被害人何某2的信任，在QQ以及短信上以找何某2买车票等理由骗取被害人何某2的钱财。被告人陈某某1在明知李某某是在冒充女性骗取他人钱财的情况下，仍积极帮助李某某与被害人何某2视频、接打电话，共计骗取何某21500元。案发后，被告人陈某某1退还赃款1500元。
9.2017年2月份，被告人苏设强伙同李某某用微信号码×××（昵称为“曾经的伤”）添加被害人李某的微信号码×××为好友。李某某在微信里冒充自己是一位名叫陈某某1女性，以和被害人李某谈恋爱、结婚为由骗取被害人李某的信任，在微信上面以去找被害人李某见面买火车票、路上吃饭、让对方表达爱意等理由骗取被害人李某的钱财，被告人陈某某1在明知李某某是在冒充女性骗取他人钱财的情况下，仍积极帮助李某某与被害人李某视频、接打电话，共计骗取4634元。案发后，被告人陈某某1退还赃款4634元。
10.2017年2月份，被告人苏设强伙同李某某使用昵称为“天荒地未老”的微信号码，以自称“王娜”女性的身份，与河南省光山县城关镇横大路村李湾的被害人李某（微信号为×××）在微信上聊天，以和李某谈恋爱、结婚为由骗取李某的信任，以购买火车票、支付房租等理由骗取李某的钱财，共计骗取1013.14元。
11.2017年3月份，被告人苏设强伙同高某某使用昵称为“缘分在何方”的微信号码，以“陈泽梅”女性的身份，与延津县胙城乡王堤村的被害人贾某（微信昵称为“缘分de天空”）在微信上聊天。被告人高某某以和贾某谈恋爱、结婚为由骗取贾某的信任，以生病、交话费、手机损坏、买车票、表达爱意等理由骗取贾某的钱财。经延津县价格认证中心鉴定，贾某被骗的VivoY622型手机价值150元，被告人苏设强、高某某诈骗贾某数额共计11831.2元。案发后，被告人高某某已退赔贾某2900元。本案在审理过程中，被告人高某某家属退还赃款8931.20元。
12.2017年3月份，被告人苏设强伙同陈某某使用QQ号码11×××39（昵称为“T小、瓶/盖”）与四川省宣汉县天生镇长石村的被害人崔某（QQ号码14×××93，昵称为“琴：永远爱你”）在QQ、微信上聊天。被告人陈某某自称叫“陈楠”，以和崔某谈恋爱、结婚为由骗取崔某的信任，后崔某到山东省济宁市兖州区与陈某某见面，崔某以2400元的价格给陈某某买了一部VivoX9白色直板手机以及一张手机卡。后被告人陈某某以生病输液、买营养品、交话费、买衣服等理由骗取崔某的钱财，共计骗取崔某钱财6146.14元。
13.2016年11月份，被告人苏设强伙同李某某使用微信（昵称为“花有重开日，人无再少时”）与广西壮族自治区宾阳县宾州镇黄卢村委会黄安村的被害人黄某（微信号×××，昵称为“微笑刚华”）在微信上聊天。被告人李某某以“聂木连”女性的身份，以和黄某谈恋爱、结婚为由骗取黄某的信任，以买手机、生病、表达爱意等理由骗取黄某的钱财，共计5820元。案发后，被告人李某某退还被害人黄某4400元。本案在审理过程中，被告人李某某家属退还赃款1420元。
综上，被告人苏设强共诈骗13起，诈骗金额89752.24元；被告人李某某共诈骗4起，诈骗金额为47131.14元；被告人高某某诈骗1起，诈骗金额为11831.2元；被告人陈某某诈骗1起，诈骗金额为6146.14元；被告人陈某某1诈骗2起，诈骗金额6134元；被告人李某某诈骗1起，诈骗金额为5820元。
上述事实，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人手机、银行卡、身份证等物品；被告人前科情况查询证明、户籍信息、到案经过、QQ、微信聊天截图等书证；证人何某1、陆某证言；被害人严某等人陈述；被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某供述和辩解；延津县价格认证中心鉴定意见；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人苏设强、李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中，被告人苏设强、李某某诈骗数额巨大，被告人高某某、陈某某、陈某某1、李某某诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人苏设强伙同被告人李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某系共同犯罪，被告人苏设强在共同犯罪中起主要作用，主犯，应当按照其所参与和指挥的全部犯罪处罚；被告人李某某、高某某、陈某某、陈某某1、李某某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人高某某、陈某某1、李某某退还全部赃款，可酌情从轻处罚。六被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人高某某辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人苏设强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年6月11日起至2021年11月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年6月11日起至2020年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年6月11日起至2018年3月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年6月11日起至2018年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年8月22日起至2018年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年6月11日起至2018年2月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
七、责令被告人苏设强退赔被害人严德志经济损失11852.64元；退赔被害人周志晖经济损失3365.37元；退赔被害人韩前进经济损失2200元；退赔被害人谢龙付经济损失955.75元；退赔被害人王佳李经济损坏250元；退赔被害人杨华勇经济损失200元；责令被告人苏设强、李某某退赔被害人陈代启经济损失39984元；退赔李昌海经济损失1013.14元；责令被告人苏设强、陈某某退赔被害人崔吉勇经济损失6146.14元。
八、作案工具手机七部予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过延津县人民检察院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吕晓东
审 判 员 许英杰
人民陪审员 焦卫彬
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 杨 方