湖南省安乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第28号
公诉机关安乡县人民检察院。
被告人喻某某，网名“布衣”，男，1963年2月18日出生，汉族，浙江省余姚市人，高中文化，原浙江省余姚市泰夫昌农庄有限公司董事长，余姚市志联三农电子商务有限公司董事长。因本案于2012年11月13日被安乡县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，2013年4月15日经该局决定取保候审，同年6月18日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，同月4日经本院决定取保候审。
被告人章某某，网名“金鹰”，男，1974年3月9日出生，汉族，安徽省宣州市人，初中文化，原浙江省余姚市志联三农电子商务有限公司总经理。因本案于2012年11月8日被平顶山市公安局东工人镇派出所案件侦办大队民警抓获，次日被安乡县公安局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，2013年1月31日经该局决定取保候审，同年10月30日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，同月10日经本院决定取保候审。
被告人郭某，网名“感觉”，男，1986年11月20日出生，汉族，河南省鹿邑县人，初中文化，司机。因本案于2013年1月19日经该局决定取保候审，同年6月8日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，同月9日经本院决定取保候审。
辩护人戴建国，湖南信义律师事务所律师。
被告人梁某某，网名“幸福”，男，1987年1月7日出生，汉族，广东省信宜县人，小学文化，务农。因本案于2012年11月13日被余姚市公安局马渚派出所抓获，同月18日被安乡县公安局刑事拘留，同年12月6日经该局决定取保候审，2013年6月7日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，同月10日经本院决定取保候审。
被告人陈某某，网名“紫嫣”，女，1968年10月13日出生，汉族，湖北省大冶市人，中专文化，网店店主。因本案于2012年11月11日被武汉铁路公安处武昌车站派出所民警抓获，同月14日被安乡县公安局刑事拘留，同年12月6日经该局决定取保候审，2013年6月8日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月2日经本院决定取保候审。
被告人岳某，网名“擎苍”，男，1991年9月15日出生，汉族，山西省寿阳县人，大学在读。因本案于2013年4月28日被沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳北车站派出所民警抓获，同年5月7日被安乡县公安局刑事拘留，同月8日经该局决定取保候审，同年8月26日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，次日经本院决定取保候审。
被告人左某某，化名曾光，网名“阿飞”，男，1985年8月29日出生，汉族，常德市鼎城区人，高中文化，司机。因本案于2012年11月12日被安乡县公安局民警抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，同月18日经该局决定取保候审，2013年6月4日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，同月4日经本院决定取保候审。
被告人林某某，男，1962年9月28日出生，汉族，广西省平乐县人，初中文化，务工。因本案于2013年4月18日被阳朔县公安局警务情报大队民警抓获，同月26日被安乡县公安局刑事拘留，同年5月2日经该局决定取保候审，同年8月22日经安乡县人民检察院决定取保候审，2014年4月1日经本院决定逮捕，并于当日由安乡县公安局执行逮捕，同月9日经本院决定取保候审。
安乡县人民检察院以湘安检刑诉（2014）25号起诉书指控被告人喻某某、章某某、郭某、梁某某、陈某某、岳某、左某某、林某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察员肖敏出庭支持公诉，被告人喻某某、章某某、梁某某、陈某某、岳某、左某某、林某某、郭某及其辩护人戴建国均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安乡县人民检察院指控，被告人喻某某原系浙江省余姚市泰夫昌农庄有限公司（以下简称泰夫昌公司）法人代表，因公司经营保健品不善，将公司转卖后，为继续销售剩余产品，2011年底，喻某某联系被告人章某某帮忙销售产品，章某某将被告人郭某介绍给喻某某认识，三人商议在互联网上建立志联三农网站。2012年3月，喻某某、章某某、郭某三人商定以泰夫昌公司的网络平台为基础，在网上设立普通店铺（600元人民币，以下均为人民币）、旺铺店铺（2400元）、皇冠店铺（9600元）、钻石店铺（19200元）四个层级，会员通过购买店铺获得加入资格，志联网作为网络最顶层，按A、B两条线发展会员，每个会员下挂两名会员，会员按照发展会员的层级数、人数作为计酬依据，以见点奖、互动奖、直推奖、管理奖等提成方法获取报酬。自2012年4月13日志联网运行至同年11月被取缔，被告人喻某某等人利用志联网发展吸纳会员53层8525人，收取会费2759.4万元。所有资金均由被告人喻某某支配，除去发还奖金和其他费用，喻某某获得赃款800万元左右。被告人章某某发展会员49层共计7550人，获得点位奖金15万余元，并从喻某某处得传销赃款10万元。被告人郭某经章某某发展后，发展被告人梁某某，并于其共同管理两个会员编号，共获得赃款86.48万元，二人均分利益。2012年4月13日，被告人陈某某经郭某发展加入会员，发展下线达44层1964人，获赃款13万余元。被告人岳某经郭某发展加入会员，发展下线达42层1220人，获得赃款17万余元。2012年4月14日，被告人左某某经许某某（另案处理）发展加入会员，发展下线达40层1014人，获赃款17万余元。2012年4月20日，被告人林某某经岳某发展加入会员，发展下线23层92人，获得赃款13万余元。公诉机关就上述事实提供了相关证据，认为八被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
八被告人对公诉机关指控的事实基本不持异议。被告人章某某、郭某及其辩护人均辩称二被告人不是主犯；被告人郭某及其辩护人还提出，被告人郭某具有自首情节，且积极退赃，请求本院对其从轻判处；被告人梁某某、陈某某、岳某均辩称，三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，是从犯，且退缴了赃款，恳请本院对其从轻处罚。
经审理查明，被告人喻某某原系浙江省余姚市泰夫昌农庄有限公司（以下简称泰夫昌公司）法人代表，因公司经营保健品不善，将公司转卖后，为继续销售剩余产品，2011年底，喻某某联系被告人章某某帮忙销售产品，章某某将被告人郭某介绍给喻某某认识，三人商议在互联网上建立志联三农网站，以销售泰夫昌公司产品为名，利用网络发展会员的方式来销售产品，以每个会员交纳636元的会费作为入会条件，按照会员推荐下线的人数配发推荐奖、对碰奖等作为会员计酬方式。因效果欠佳，2012年3月，喻某某、章某某、郭某三人商定以泰夫昌公司的网络平台为基础，在网上设立普通店铺（600元）、旺铺店铺（2400元）、皇冠店铺（9600元）、钻石店铺（19200元）四个层级，会员通过购买店铺获得加入资格，志联网作为网络最顶层，按A、B两条线发展会员，每个会员下挂两名会员，会员按照发展会员的层级数、人数作为计酬依据，以见点奖、互动奖、直推奖、管理奖等提成方法获取报酬，喻某某负责志联网的全面工作，章某某负责网上操盘和掩护传销的志联网商城的建立，郭某负责在网上发展会员和上课。
自2012年4月13日至同年11月，志联网运行至被取缔，被告人喻某某等人利用志联网发展吸纳会员53层7557人。经鉴定，泰夫昌公司2012年4月至10月期间，收入金额为16693589.22元，其中：会员费收入16520868.84元、销售产品收入159616.38元、其他收入13104元，支出金额为11676507.69元，其中会员奖金6333961元、人员工资246606元、成本费用4866116.10元、财务费用229824.59元，盈利5017081.53元。所有资金均由被告人喻某某支配。
被告人章某某位于志联网实点最高位，其网站会员编号004896发展会员49层7544人，获得奖金12万余元。
被告人郭某介绍被告人梁某某到泰夫昌公司后，两人共同管理两个会员编号，共获利93.56万余元。其管理编号为111093、姓名为“王小强”的会员共计发展会员48层7528人，获利71.56万元；其管理编号为666555、姓名为“刘小玲”的会员共计发展会员46层4025人，获利22万余元。被告人郭某直接发展会员有贺某某（另案处理）等5-6人，实际获利21万余元；被告人梁某某直接发展会员7-8人，实际获利20万余元；因二人离开公司，剩余10多万元没有被提现。
2012年4月13日，被告人陈某某经被告人郭某发展加入会员，会员编号700000，发展下线44层1964人，直接发展雷某某（另案处理）等会员7人，为了获利，被告人陈某某又投了8个会员挂在她的下线，获利约16万元，除后期投入和没有转到其账上的4万多元，实际获利9万余元。
被告人岳某经被告人郭某发展加入会员，会员编号90000，发展下线42层1220人；会员编号998556，发展下线23层346人。被告人岳某直接发展林某某、高某某、李某某3人，上线被告人郭某推荐注册1个，获利约16万元，除去部分没有提现和注册会员账号的资金，实际获利6万余元。
2012年4月14日，被告人左某某经同案人许某某（另案处理）发展加入会员，会员编号4780125，网上化名“曾光”，发展下线40层1014人，直接发展童某等会员二十几人，获利16万余元，除去其投入的资金，实际获利10万余元。
2012年4月20日，被告人林某某经被告人岳某发展加入会员，会员编号743666，发展下线20层264人；会员编号039688，发展下线19层171人。被告人林某某直接发展会员30人，基本上是被告人林某某自己出钱，拿其亲戚朋友的身份投的，获利13万余元，实际获利不到2万元，其他的奖金都被其用于注册会员了。
另查明，被告人喻某某于2012年11月10日向北京市公安局丰台分局六里桥派出所主动投案并如实供述了上述事实；被告人郭某于2013年1月18日主动到安乡县公安局投案并如实供述了上述事实。案发后，公安机关追缴八被告人违法所得共计217.927万元（已由公安机关上缴国库）。其中，喻某某90万元，章某某12.53万元，郭某21万元，梁某某49.8万元，左某某8.797万元，陈某某15.8万元，岳某11万元，林某某9万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：
一、书证
1、户籍资料。证实八被告人的身份信息与审查认定的一致。
2、案件揭发过程及抓获经过。证实本案案发及八被告人归案经过。
3、提升管辖的报告及指定管辖决定书。证实安乡县公安局就本案管辖权限向常德市公安局报告过以及常德市公安局指定本案由安乡县公安局管辖。
4、电子数据检验分析报告。证实被告人喻某某、章某某、郭某等人以泰夫昌公司为依托建立志联网电子商城后，通过网络发展会员的金字塔结构及发展会员的基本情况和相关信息。
5、电子证物检查工作记录。证实从证人张某某、倪某某的电脑上提取喻某某等人组织、领导传销的相关资料。
6、推荐网络图。证实被告人左某某、陈某某在加入传销会员后发展会员及会员层级等情况。
7、网站资料。证实被告人喻某某等人所建立的网络传销组织以志联购物网站作为平台发展会员。
8、车奖花名册。证实泰夫昌公司于2012年8月份举行车奖，被告人林某某、左某某等人参加会议，并获得价值36900元车奖。
9、泰夫昌公司会员返本花名册（老系统）及系统数据。证实被告人郭某、梁某某会员编号为111093（户名王小强）、会员编号为666555（户名刘小玲）分别获得奖金71.56万元、22万元及发展会员层级48层7528人、46层4025人；被告人左某某会员编号为4780125（户名曾光）获得奖金16.9万元及发展会员层级40层1014人；被告人陈某某会员编号为700000获得奖金16万余元及发展会员层级44层1964人；岳某会员编号为900000共获得奖金16万余元及发展会员层级42层1220人、23层346人；林某某会员编号为743666和039688共获得奖金13万余元及发展会员层级20层264人、19层171人。
10、QQ342349421与QQ1780298832聊天记录、QQ766115693与QQ1486373306聊天记录。证实泰夫昌公司通过网络与上海乾创软件科技有限公司就新开发软件进行交流沟通的情况。
11、银行卡客户交易查询及情况说明。证实泰夫昌公司向上海乾创软件科技有限公司分五次支付软件开发费用共计34万元。
12、扣押物品清单。证实公安机关扣押证人倪某某的丈夫喻建栋持有的泰夫昌公司从2011年8月至2012年10月的记帐凭证及移动硬盘一个。
13、移动硬盘数据（证人倪某某提交）。证实泰夫昌公司通过志联网发展会员，收取会费，赠送产品，规定会员管理制度、奖金制度，并对发展会员突出的人员给予奖励；同时2012年4-10月份，会员费收入16367865.16元，销售产品140916.66元，其他收入2601280.68元，合计收入19110062.50元，支出14065004.44元，奖金支出4996964元，合计支出19061968.44元。
14、短信内容、软件开发合同、《TFC软件需求说明书》、企业法人营业执照。证实上海乾创软件科技有限公司按泰夫昌公司的需求开发了软件，因所开发的软件涉嫌传销，泰夫昌公司有人发短信告知上海乾创软件科技有限公司的员工。
15、违法所得追缴收据。证实公安机关追缴八被告人违法所得共计217.927万元。其中喻某某90万元，章某某12.53万元，郭某21万元，梁某某49.8万元，左某某8.797万元，陈某某15.8万元，岳某11万元，林某某9万元。
16、调查评估意见书。证实八被告人在各自的住所表现较好，可适用社区矫正。
二、搜查笔录。证实公安机关对被告人章某某的人身及住所、被告人梁某某的住所、被告人左某某的住所、证人张某某住所、证人喻某某的住所、泰夫昌公司办公场所进行了搜查，扣押了与本案相关的物品，与本案无关的物品均已发还。
三、司法鉴定报告书鉴定结论：
1、收入情况：2012年4月至2012年10月期间，“余姚市泰夫昌农庄有限公司”记账凭证反映收入金额17108005.22元，经查实并与经办人核对鉴定金额为16693589.22元，其中：会员费收入16520868.84元、销售产品收入159616.38元、其他收入13104元（详见2012年4月至10月收入查实一览表）。
2、支出情况：2012年4月至2012年10月期间，“余姚市泰夫昌农庄有限公司”记账凭证反映支出金额13985600.36元，经查实并与经办人核对鉴定金额为11676507.69元，其中会员奖金6333961元，人员工资246606元、成本费用4866116.10元、财务费用229824.59元（详见2012年4月至10月支出查实一览表）。
3、盈利情况：经对鉴定收入16693589.22元、支出11676507.69元的确定，“余姚市泰夫昌农庄有限公司”2012年4月至2012年10月期间盈利5017081.53元。
四、证人证言
1、证人朱某某的证言。证实他参加了一个叫泰夫昌志联网的传销组织，骗了2400元，成为该组织的旺铺级会员。他在网上购买保健品时搜索到“志联网”，并与对方通过QQ联系，对方就介绍他进入了泰夫昌的官方网站，他与该店老板“紫嫣”联系购买，她介绍有四个级别，即600元为普通店铺会员、2400元为旺铺会员、9600元为皇冠会员、19200元为供应商，交费后就可以销售泰夫昌的产品，享受静态（指原有的店铺升级）或动态分红（指推荐人加入注册会员提成10%，或获得管理奖等其他方式获利）。他于2012年5月7日打了2400元钱到“紫嫣”提供的帐户，户名为陈某某。打款后，她帮他注册了一个会员号，加入她的会员管理群。会员管理平台网址http：／／www.zl200.net／dl／hy／default，进入平台，就可以看见他的账户情况、业绩情况及志联网的公告、通知等。注册时，“紫嫣”答应寄一套产品试用的，但她一直没有寄产品。他没有推荐人加入该组织，但他的上线“紫嫣”推荐了一个人成为他的下线，该组织通过A、B两条线发展会员，A线为上线挂的会员，B线为自己发展的会员，通过这两条线获利。A线九层以内见点获3元利，B线以会员缴费金额的10%获利（直接推荐），还有互动奖、回馈奖的方式获利。加入会员时，要把姓名、住址、身份证号码、联系电话、开户银行、银行帐户等资料发给上线。
2、证人张某某的证言。证实他为泰夫昌公司设计的软件是网上销售管理系统，时间是2012年5月底、6月初，双方签订了具体的合同。对方把要求设计的软件情况告诉他，他再与对方的章总联系，他和公司副总马兴明到泰夫昌公司的办公室面谈，主要是与姓喻的谈的，姓章的也谈了一些事情，喻、章二人提出了设计软件的要求。要求他们参照原来系统重新开发，具体就是系统内添加一个“店补”的项目，把该公司的志联网上商城与系统数据实行对接。喻公司原来的系统也是网上销售管理系统，具体情况只有他公司技术人员清楚。在喻公司原来的系统基础上重新设计有内容有：1、会员注册；2、会员管理；3、定单管理；4、财务管理；5、销售管理等内容。该系统主要用于网上销售商品，但他们可以根据客户的要求加入返奖提成这块，泰夫昌设计的系统应该有这一块内容。管理系统软件是泰夫昌提出的，他们是按照泰夫昌提供的《TFC软件要求说明书》的内容进行设计的，里面应该有直推奖、领导奖、对碰奖、见点奖等内容。10月中旬，他接到一个电话，叫他把系统内改动IP地址，因泰夫昌未付完设计费，他不同意改，对方有人发信息给他公司员工孙林林，说泰夫昌出事了，到时候会有400会员到他公司来。短信是由董蓓娟转发给他的，他才知道喻搞的是传销。泰夫昌是通过转帐支付设计费用的，一共支付了27万左右，是打在公司于咏雳的帐上的。
3、证人丁某某的证言。证实2012年6月份，她公司客服董蓓娟接到泰夫昌软件开发的项目，让她在软件开发过程中进行服务器调试。泰夫昌的员工何振辉给了两服务器IP地址和远程登录帐号（108.61.14.187：1841数据库）、（108、61、14、168：16929网站）。公司程序员李详非将写好的泰夫昌程序给她，她通过远程登录将程序和数据上传到两台服务器上，然后配置程序运行环境。她将这两台服务器的数据和程序制了三张光盘，一并移交给公安机关了。
4、证人倪某某的证言。证实他主要负责开发软件，泰夫昌软件开发中他负责店补交易，他是按泰夫昌店补说明《志联店长管理与股份分红管理》上的要求编写程序的，这一块功能可以帮助他们公司对实物和虚拟物进行买卖。
5、证人彭某某的证言。证实他主要负责泰夫昌软件开发奖励计划程序编写，是根据泰夫昌提供的《志联店长管理与股份分红管理》需求编写的。
6、证人孙某某的证言。证实公司授权给她代表公司与泰夫昌公司签的《软件开发合同》，是经理董蓓娟拿给她签的，2012年11月初的时候她转发过一条短信给董蓓娟，是泰夫昌公司一个姓王的人发给她的。
7、证人李某某（左某某妻子）的证言。证实左某某经常在家上网，他的下线有她，她不知道是怎么回事。几年前，她在湖北办了两张农行卡，来汉寿后又办了一张。她为左某某已退缴非法所得77000元。
8、证人王某的证言。证实左某某介绍他加入志联网，他共投了两个9600元，还在志联商城购买过东西，但跟志联网的网址是不相同的。他没有发展会员，但得了大概5000多元返利。
9、证人童某的证言。证实他在网上QQ聊天认识了左某某，2012年5月份见了面，左叫他加入泰夫昌，他给了左600元现金、身份证号码及工商银行卡号，是左帮他注册的，他没有操作过，也没有发展下线和得到返利。后来左还送了泰夫昌的产品，是寄给他妻子的。
10、证人陆某某的证言。证实2012年5月份，她通过QQ认识“阿飞“，他说投钱加入泰夫昌志联网可以获利，她就投了9个单，钱是打入“阿飞”提供的一个叫范进德的农行账户。她返过三次利，共获返利28030元，泰夫昌给她发过产品，但不值那么多钱，只是想骗投资人的钱的。
11、证人王某某的证言。证实通过陆苑文介绍，她在志联网投了600元，是陆操作的，她没有得到返利。
12、证人朱某某的证言。证实他受喻某某的委托向公安机关退缴违法所得共计50万元。
13、证人梁某某的证言。证实他弟弟梁某某2012年4月至7月，分别交给他现金和打到他邮政卡上共计现金约12万元。
14、证人闫某某的证言。证实2012年天气较热的时候，梁某某要她到余姚市马渚镇办了一张工行卡和一张农行卡，办好后一直由梁某某使用，在他被抓之前，梁某某把两张卡交给了她，她不清楚里面有多少钱，也不记得卡号。
15、证人喻某某的证言。证实他受妻子倪某某委托，将泰夫昌公司的一个白色移动硬盘和16本记账凭证交给公安机关。
16、证人徐某的证言。证实陈某某父母和亲戚筹了15.8万元，委托他前来退赃，并希望公安机关对她予以从宽处理。
17、证人朱某的证言。证实2012年6月份，泰夫昌公司的www.zl200.net网站就已经开发了，是由上海一家公司开发，泰夫昌公司这边由“金销”（张某某）为客服与网站会员联系。张某某将会员信息对接到商城，他们通过这些信息给会员发产品。张某某发给他的数据在他的电脑上存有一份，差不多有8000个会员。基本上填写了住址的会员都发过货，也有发货单。商城这边是靠泰夫昌公司发工资的，章某某是公司经理，负责志联商城的推广。
18、证人张某某的证言。证实2012年4月中下旬，郭某介绍他到泰夫昌去做客户服务。公司的董事长是喻某某，负责公司的决策；总经理章某某，负责公司的整体策划和运营，有时接待客户考察；副总经理郭某负责整个市场发展；梁某某和郭某是同一个注册点位，专门负责客户接待并发展会员，他们在公司时间不多，都是在网络上发展会员。公司的运作情况是发展会员，一级一级的发展，会员费分别是600元、2400元、9600元、19200元。会员获利是从其发展的新会员的会费中提成或奖金获取，发展的会员越多，提成的奖金就越多。会员是通过公司网站进行网上注册，系统自动生成级别，他通过系统生成的提成和奖金电子表给出纳倪某某，由她将提成和奖金打入会员提供的银行帐户上。这种运营的模式就是一种传销，只是利用了互联网，是一种网络传销。公司会员发展新会员后的返利是以电子货币的形式返的，会员可以把它兑换成现金，一个电子币就是一元钱，也可以用它发展新会员，因为新会员在网上激活是要用电子币的。
19、证人倪某某的证言。证实泰夫昌有一条销售渠道是通过公司业务员发展人员购产品，所发展的人交纳一定的费用成为公司会员，会员又推荐人加入，交费分为四个级别，即600元、2400元、9600元、19200元，分别对应普通、旺铺、皇冠、供应商店铺。会员的会费是打到罗亚红尾号为3973的工行卡上、喻紫韵尾号为0017的农行卡或号码为1944966591@qq.com的QQ的支付宝上，并由她保管至9月份。采取这种方式是从2012年3月份至11月，经人介绍后并交会费成为公司的会员，才有资格进入后台管理系统，在系统内可看到会员的级别及层级关系，系统内设置的内容是由喻某某、章某某、郭某、梁某某等人策划的。系统内容主要是会员信息及不同层级会员的计酬方法。计酬是按会员发展的人数为依据，管理后台数据的张某某知道具体情况。每周一她从后台数据内列出会员名单和钱数，然后报喻某某批准后，由她通过银行柜员机或网上银行转出去。每次月底，喻某某都叫她把会计帐交给他处理，并叫她把电脑中的转帐记录删除，据喻某某讲他把会计帐销毁了。因为从3月份开始，喻某某实际清楚他搞的就是传销，他这样做无非是不想留下证据而已。她估计喻某某赚了500万左右，赚的钱由喻某某处理了，她经手跟他还帐的就有400-500万元。在以泰夫昌的名义搞传销时，喻某某已无实际资本经营了。虽然喻某某要求她把账都销毁，但她担心出事后事情说不清楚，就偷偷把账带回家保管了。公司4月至10月的收入是1900多万元，其中团队会费收入1600多万，支出也是1900多万，其中发放奖金近600万元。
20、证人罗某某的证言。证实2012年2、3月份，郭某叫来网名叫“金销”的人，3月份又叫来章某某，之后又找来梁某某（网名“幸福”），“金销”做客服，负责电话咨询和产品介绍；梁某某也是介绍产品的；章某某负责电脑技术，她丈夫喻某某是董事长，负责全面工作。郭某要她办两张银行卡交给财务，是客户汇钱进来用的，收支都是由出纳倪某某负责，倪10月份请病假之后，她用两张卡支付过两次遗留下来没有发完的奖金。名单是“金销“给她的，总共7000多元钱。喻某某从泰夫昌公司的帐户上还过别人一些钱。泰夫昌发展会员主要是郭某和章某某负责，宁波志联三农电子商务有限公司是喻某某、郭某、章某某三人商量好后成立的，让她挂名当法人代表，她没有到该公司去过，也不知道公司是干什么的。
附辨认笔录：罗某某从三份10张不同的照片中分别将被告人章某某、郭某、“金销”（网名）辨出。
21、证人喻某某的证言。证实2012年4月份，倪某某叫她一同到马诸农行办了一张黄金卡，陈某某和她一同去办了一个U盾，都是用她的身份证，具体使用情况她不清楚。7月份，喻某某为了公司取钱方便一点，她的身份证在倪某某那里放了两个多月。喻某某及其公司没有什么固定资产，连公司的农庄都是别人的，公司原来租农田种植过一年灵芝，因产量和质量不好就没有种植，但听喻某某讲安徽那边还有基地，是否真实她不清楚。泰夫昌公司车间有四个人，办公室有一个叫“金销”的，再就是郭某、梁某某在公司上班，她不知道他们具体是干什么的。他们从她手里拿过货，一般都是倪某某开出库单才发的。她只知道公司有团队销售公司产品，进出的人比较多，隐约觉得是种传销。
五、同案人的供述
1、同案人许某某的供述。证实2012年3月底4月初，他在网上聊天认识了网名叫“奋斗”（夏彬），他谈到泰夫昌公司旗下的志联网有产品销售，可投钱加入，于是就投了600元加入，后来通过升级再投了18600元，成为了供应商会员，他的网名叫“腾飞”，会员编号1204139，直推了20多个会员，其中包括编号4780125“曾光”等人，另外他自己投钱加了8个会员。他这条线大概发展了有300多个会员，共得奖金262131.38元，还得了汽车奖，折款36900元，他投入公司买店补了。他自己投了10个单，合计投资金额136200元。2012年8月份在余姚市开商会后，他用奖金68000元买了志联网会员的店补，因没有卖出去，店补仍在公司的帐上。他投10个单，公司发了产品，都是他和家人吃了。他有报单资格，公司给报单金额3%的报单费给报单人。
2、同案人贺某某的供述。证实2012年4月份，她通过宣传资料和咨询“感觉”（网名）后，，她买了600元的普通店铺，后来增了18600元成为了供应商级别的店铺，可以为别人报单，泰夫昌按公司规定给她送了产品，她的网名叫“真情”。钱是打到罗某某的工行帐号上的。她以推广店铺的方式发展会员，获得奖金，她下面的人再发展人她也有奖金，但主要是下面的人发展，她自己推荐没有多少奖金。泰夫昌给她的奖金是通过积分的形式挂在她名下，积分可以兑换现金，也可以换成泰夫昌的电子币，她的奖金中只提了6000多元现金，其余的都是通过电子币给别人激活会员帐户了。她一共推了23个人，其中她自己有6个号，她丈夫注册了1个，另外16个是她直推的，是她通过QQ号码在网上认识的，后台资料显示获利41.5万元，她自己投了7.9万元，帮别人垫了共计10万元，被公司扣了手续费1.2万元，被黑客攻击从后台拿走电子币价值9600元。
3、同案人雷某某的供述。证实他的网名“茗蕾”，他通过网络认识“紫嫣”和一个姓楚的男的，他们介绍讲泰夫昌公司有实体，加入后可分红，并赠送产品，还讲投资泰夫昌公司，购买泰夫昌公司的店铺，升值后有回报。2012年4月底，陈某某推荐他进入泰夫昌公司，他投了19200元，是供应商级别，钱是打到泰夫昌公司帐户上的，他总共直推了24人，他自己名下有15人。通过推荐介绍人加入，公司给他直推奖、对碰奖、见点奖、回馈奖等，一共获得奖金11万元，一部分钱又投进去了，提现了一部分。奖金是泰夫昌公司按他推荐人所交的钱以及由他们发展的会员所交的钱按一定比例给他提的，泰夫昌公司都有一定的标准，他只知道有好几种奖金，记不清具体奖金的标准了。
4、同案人刘某的供述。证实2012年5月，耿杰向他介绍说浙江宁波的泰夫昌是做产品销售的，现在公司要发原始股，如果能买到原始股就可以赚钱，由耿杰介绍，他跟了泰夫昌三个600元的单，后来他把自己565613的帐号升级为报单中心，就是19200元，另外两个升为2400元的。后来他又以他前妻方春风的名字注册了两个账号，都是19200元，以陈丽娟的名字注册一个账号2400元的，他还收购了一个19200元的帐号，推荐了杨国友、黄江雄、梁正杨、项飞。他的业绩是A区6人，48000元，B区677人，业绩4299000元，他的奖金总数大约是11万元。
5、同案人易某的供述。证实他是2012年3月10日左右参加了志联网传销活动，开始投的636元成为会员。后来经过升级成为报单中心，即投19200元，接着发展下线会员，最后获取奖金，他是以李瑞云的名字加入的。李瑞云自己投了一个2400元旺铺级会员，她没有发展会员，也没有获利。他直接发展的会员有黄晓云、赵桂芝等人。从泰夫昌的后台数据看，他A区是上线安排的会员，B区的会员才是他发展的会员。奖金总数为217661元，但他实际没有得这么多奖金，他自己投了5个19200元的单，还帮别人垫了5-6万元，实际只赚了5-6万元。他还参加了泰夫昌公司2012年8月11日至13日会议，并获得了车奖。泰夫昌公司的老板是喻某某，章某某、郭某、梁某某是决策者、操纵者，网名“腾飞”也可能是和他们一起的。
6、同案人刘某某的证言。证实2012年4月份，他在网上认识了一个网名叫“感觉”的人，介绍他在泰夫昌志联网上推广店铺和产品，他开始注册了一个19200元的钻石店铺，代码是889900，后来他又注册了三个2400元的和四个600元的店铺，是用别人的名字注册的。他直推一共19人。他开始不知道是传销，后来找律师咨询后说是传销，就不想做，但“感觉”说他发展了那么多人，如果不做下面的人就会报案。他的上线是郭某，是他们团队最上面的领导，志联网的老板是喻某某，负责人是章某某。他一共投了八个单，金额为28800元，共获得奖金294626元。
六、被告人的供述
1、被告人喻某某的供述。证实2011年底，他的债务比较多，就将泰夫昌农庄有限公司整体转让给他人，同时把公司的名称使用权转让了。他为了另找销售渠道，和章某某、郭某三人商量决定从事民间私募活动，就是在网上销售产品。这种方式就是设计四个级别的网上店铺：普通店（600元）、旺铺（2400元）、皇冠店（9600元）、钻石店（19200元），四种店铺对应相应的产品，产品有灵芝片、灵芝孢子粉、灵芝精油、虫草精油等。要求参加人员每人向他公司交钱后成为公司会员，公司提供产品。这种私募方式需要大量发展会员以便销售产品，因此推荐会员后是有推荐奖的，还有领导奖、对碰奖。所得产品的价值是交会费的一半。会员的发展采取一对一的联系，联系好后交会费，会员就有了会员号和密码，会员凭会员号和密码从志联网页进入，到后台数据库可以看到会员所处的级别和其他情况。他们请上海乾创软件公司设计的销售软件，共花了34万元左右。
他任公司的董事长，负责公司的全面工作。章某某为公司总经理，主要负责网上店的掩护，表面上章某某是负责志联网的线下微店，看起来是个合法行为，实际上是他们传销的一部分，是为传销服务的。郭某任副总经理，负责团队，即发展会员。会员入会是由上线发展下线，上线把后台网址告诉下线，下线进入后台数网并自行输入姓名、地址、身份证号、银行账号等，同时自己设置会员号和密码，然后提交，等待报单中心或客服激活，激活的条件是会员先把钱打进指定的账号，账号在会员注册时就可以在网上看到，会员激活后就可以凭自己设置的会员号和密码进入后台数据库查看自己的情况。会员成为报单中心要具备以下二个条件：一是本人钻石级，二是推荐人数达到一定数量。公司有很多个报单中心。倪某某是财务客服，张某某（金销）是技术客服。每个会员的各种奖金的计算方法在系统内，无需手工计算，全由系统自动生成。每周一或周二发奖金时，由倪某某从后台数据库内打印出来送给我审批后发出去。他每个月叫倪某某把发奖金的表交到他那里然后销毁，从2012年3月开始销毁，每月底销毁一次。9月份倪某某不干了，为了不留下把柄，他叫倪某某把电脑中奖金的记录删掉了。会员之间是金字塔结构。会员人数有4000人左右，但显示数据要比这个大，因为有会员一人报多个会员或用他人身份证注册，会员费大概2000万元左右。在操作过程中，因章某某和郭某没有分成，就提前给他们一部分钱，章某某约12万元，郭某5万元。章某某是公司最高点位，他上面是公司的空点，下面两条线也是公司的。再下面四条线，预留给公司团队负责人的，但现在没进人，所以章某某在金字塔的顶端。章某某只发展了郭某一个下线，只有一个直推奖，但章某某可拿郭某所发展会员所得奖金的8%。2011年底，他负债800多万，通过传销所得归还个人债务300万元。
2、被告人章某某的供述。证实2012年的3月份，郭某和喻某某联系他，要他帮他们做好电子商务。4月末，他去喻的公司，喻的网络传销当时已经火起来了，每天都有大量资金进来。喻要他帮忙在网上开一家电子商城，寻找新的盈利点，喻实际上是想掩护传销那块。他要喻注册了一个志联三农电子商务有限公司，法人代表罗亚红，他是总经理，有时也参加泰夫昌公司会员来宁波考察的接待工作。他推荐了上海的乾创公司给喻的公司做传销软件，具体事项是喻总跟他们谈的，听说花了30多万元。喻某某请郭某做的传销系统，是通过交600元、2400元、9600元、19200元取得会员资格，然后送点产品，会员通过推荐人加入拿奖，无限制层级的拿奖，推荐的人越多，奖金就越多，奖金有推荐奖、管理对碰奖、店补等。
他主要在网上做咨询培训，鼓动别人带队多推荐人加入泰夫昌传销公司。在志联网，他的点位是最高位，上面都是公司空点，自然人就是他，下线A线化名王小强实际是郭某和梁某某二人的共同点位，B线的余昌新、郝进、牛庚都是空点，不是真实的人。他在公司以点位领奖代替工资，他拿领导奖和三代下线奖金的5%，每周一张某某核对奖金后由喻某某审核，交财务倪某某将钱打到他工商银行卡上，含喻给的两笔50000元的奖金，奖金共计257447元，但有一部分支出没有报销。
3、被告人郭某的供述。证实2012年4月份，章某某提出志联网销售模式并将方案给他看，他通过朋友建议增加见点奖、回馈奖两项，喻某某提出赠送公司产品的建议均被采纳，软件由雷东升设计。5月15日左右，他介绍梁某某到泰夫昌公司，他和梁某某的工作是负责教育培训，就是在网上利用QQ给会员授课，讲课的内容是讲养生和志联网商城的模式。
会员级别有普通店铺600元、旺铺2400元、皇冠9600元、供应商19200元四个级别，他是供应商级别，是喻某某送的，章某某的也是喻某某送的。他和梁某某（网名“幸福”）共有两个会员号。在志联网传销组织中，他直接发展的会员有贺珍琴、龙验新、包晓光、赵敖宇，陈某某，沙钰是喻某某安排到他直推人员名下的。发展会员的途径是通过网络和认识的人两个途径。他是章某某发展的会员，梁某某是他发展的，但他和梁是一个点位，奖金和返利平分。泰夫昌公司是做保健品加工、销售的，而志联三农公司的业务是网上销售土特产和网上传销。他参与了志联网传销的设计和策划，但他开始不确定是传销，喻某某讲他有实体，有产品，会员可以在网上开店，并给会员派送产品。5月份，他见发展的会员猛增，得的奖金和返利也多，赠送的产品又没有送出去，就确定是传销活动了。对于两个会员号的奖金金额86万多元，他没有异议，6月20日以后他只得了2万元，是梁某某转给他的，还有些钱他没有得到或梁某某得了没有转给他。
4、被告人梁某某的供述。证实2012年3月份，他通过网络认识了郭某，通过郭某到泰夫昌搞636模式，每人交636元钱，公司赠送产品，但没有做起来，他只发展了七、八个人，然后他就转入志联网。志联公司的董事长是喻某某、总经理是章某某，郭某和他负责教育部，主要安排讲解人员上课，让客户明白公司的运作模式，把这些客户拉进公司入会开店铺，是分600元、2400元、9600元、19200元四个等级，相对应的是普通店铺、旺铺、皇冠、钻石店铺。他发展一个店铺，直推奖是10%，对碰奖8%，奖励是用电子币，计入他的帐户上，他在网上帐户为（刘小玲）666555，当电子币达到600以上，只要有人将钱打入他的帐户上，他就可以用电子币将其帐户激活，这个钱就归他得了。他到余姚时带了十七、八个直推，其中也有郭某的。到2012年10月13日止，他北区有9000至10000个单（每个单是600元），共得奖金40多万元，郭某是以王小强的名义发展会员的（帐号111093）。他最多时一天可得12000或13000元，郭某也可得这么多，他和郭某在一条线上，收到奖金都会转给对方，两人得到的钱差不多，都是40多万。他都是在网上利用QQ与别人聊天或上课时发展会员。他赚的钱都存在女朋友的两张卡上，约有33万元，另外给了他哥哥10多万元。他直推了8个人。通过核对数据，他与郭某两人获得奖金数为1001946.68元，两人未领的有4918.21元，平分后他获利498514.23元，钱基本上是通过财富通、支付宝转到银行卡上的，财富通和支付宝是用他实名注册的。
5、被告人陈某某的供述。证实2012年4月份，章某某介绍网名叫“感觉”的和她认识，经“感觉”介绍，4月13日，她交了19200元成为泰夫昌公司的会员。会员编号700000的B区681人是她和她下面的人发展的人员数，A区的1283人是她的上线“感觉”挂在她名下的，只作为她对碰奖的依据。B区业绩1638600元，是她下面发展人所交的会费。她成为报单中心后，通过她报单面，她就可以提3%的店铺奖，有些店铺奖她返给别人了。推荐会员有奖金，推荐的人继续发展会员，她也会按照规定提奖金，发展的会员越多得到的奖金越多，她自己一共注册了9个帐号，其他直推的人是她上面的人放下来的。8月底，系统就进不去了，问客服说是回本了就注销了。新系统出来后她没有推荐人，但她下面的人发展了会员，公司给她发了10313元的奖金，总共得奖金158000元左右。
附辨认笔录：陈某某从四份10张不同的照片中分别将喻某某、章某某、“金销”（网名）、倪某某辨出。
6、被告人岳某的供述。证实网名叫“感觉”的人介绍他加入泰夫昌公司志联网网络传销组织的，他开始投了一个636元的单，后来平移到志联网。“感觉”在公司上班，先让他成为一个报单中心，后来他发展了林某某、李红霞、高亚格为会员。他还投了一单2400元的。他实际直推人数为3人，许华兴等八人是他自己用奖金投入后买的会员号。A区发展的873人是他上线“感觉”他的会员发展的会员，B区发展347人才是他下线发展的会员。他实际得奖金数为155578元，包括对碰奖143元，领导奖10569元，见点奖747元，回馈奖316元，互动奖130元，直推奖180元，店铺奖3816元（即报单中心报单额的3%）。另外，为了发展业绩，在他发展的会员A区又投了一些单，共投了约61200元，加上他自己投的两个单，共投入82800元左右，实际上得的奖金为73778元左右，另外还有电子币未兑成现金网站就关闭了。
7、被告人左某某的供述。证实2012年5月8日，他在网上看到泰夫昌农庄有限公司公告，意思是公司按600元、2400元、9600元、19200元四个等级接纳会员，取得会员资格的发展会员，发展的会员按交钱的多少记分，他以陈丽丽的账号先打9600元，为了升级他又打9600元，公司给他发了茶芝素等三种产品，他都丢了。然后他找网上的陌生人聊天，宣传该公司有实体，老板喻某某是中国癌友协会会长，随时可以去考察，他在网上拉人头发展下线。他的上线是一个叫“腾飞”（许尔军）的，后','2018-09-22
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