黑龙江省尚志市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）尚刑初字第56号
公诉机关黑龙江省尚志市人民检察院。
被告人丹青，男，回族，1961年1月17日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月13日被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局刑事拘留，同年7月15日被尚志市公安局解回刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于黑龙江省尚志市第一看守所。
辩护人姚源军，系黑龙江江山律师事务所，律师。
黑龙江省尚志市人民检察院以尚检刑诉（2013）293号起诉书指控被告人丹青犯诈骗罪，于2013年12月16日向本院提起公诉。本院于2013年12月16日立案，本院依法组成合议庭，于2014年1月16日公开开庭审理了本案。黑龙江省尚志市人民检察院指派检察员孙世义出庭支持公诉，被告人丹青及其辩护人姚源军到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省尚志市人民检察院指控：
1、2012年3月份，被告人丹青虚构在黑龙江省尚志市承包旧楼外墙保温改造工程为名，骗取黑龙江省兰西县居民王某甲承包外墙保温改造工程保证金人民币50000元，被其挥霍。
2、2012年5月份，被告人丹青虚构承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取哈尔滨市香坊区居民闫某某承包刚窗改造工程保证金人民币70000元，被其挥霍。
3、2012年8月份，被告人丹青以对外承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取哈尔滨市阿城区居民赵某某人民币200000元被其挥霍。破案后，追缴赃款人民币22000元退还被害人。
4、2012年7月份，被告人丹青以对外承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取辽宁省营口市老边区居民被害人郭某某承包工程预付款人民币100000元。案发后，起回赃款人民币50000元退还被害人。
5、2012年9月份，被告人丹青以对外承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取黑龙江省巴彦县巴彦镇居民被害人王某乙承包工程预付款人民币155000元，被其挥霍。
公诉机关认为，被告人丹青用虚构的事实骗取公民财物占为己有，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人丹青刑事责任，建议法庭对被告人丹青在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑，提请本院依法惩处。针对上述指控，公诉机关提交了相关的证据。
在开庭审理过程中，被告人丹青对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见无异议，无辩解意见。辩护人认为，1、被告人丹青自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。2、被告人是初次犯罪，具备部分退赃法定从轻情节。
经审理查明，1、2012年3月份，被告人丹青虚构在黑龙江省尚志市承包旧楼外墙保温改造工程为名，骗取黑龙江省兰西县居民王某甲承包外墙保温改造工程保证金50000元钱，被其挥霍。
2、2012年5月份，被告人丹青虚构承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取哈尔滨市香坊区居民闫某某承包刚窗改造工程保证金70000元钱，被其挥霍。
3、2012年8月份，被告人丹青以对外承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取哈尔滨市阿城区居民赵某某200000元钱，被其挥霍。破案后，追缴赃款22000元钱，退还被害人。
4、2012年7月份，被告人丹青以对外承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取辽宁省营口市老边区居民被害人郭某某承包工程预付款100000元钱。案发后，起回赃款50000元钱，退还被害人。
5、2012年9月份，被告人丹青以对外承包尚志市旧楼外墙保温改造工程为名，骗取黑龙江省巴彦县巴彦镇居民被害人王某乙承包工程预付款155000元钱，被其挥霍。
综上被告人丹青实施诈骗5起，诈骗数额575000元。
上述事实，经法庭质证、确认的下列证据予以证明：
1、被告人丹青的户籍证明，被告人丹青的身份事项与起诉书指控的一致。
2、案件来源及抓获经过，2012年11月15日，张某某到尚志市公安局报案称：2012年6月到至今，哈尔滨的丹青在尚志市以承包旧楼外墙体改造的名义骗取被害人赵某某、王某乙人民币40余万元，现在丹青下落不明，请公安机关处理。2013年7月3日，哈尔滨市南岗分局革新派出所接到协查通报，要求帮助协查后，对涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人丹青进行调查，通过调查得知，丹青一直在尚志市活动，2013年7月12日革新派出所民警到尚志进行侦查，于2013年7月13日早晨7点，在黑龙江省尚志市尚志大街将犯罪嫌疑人丹青抓获。
3、被害人王某甲的陈述，2012年3月份，我通过哈尔滨人杨宏夫介绍，知道这个叫丹青的人，在尚志市承包外墙体改造工程，而且对外承包。这样我就在哈尔滨见到了丹青，而且3月10日在哈尔滨与丹青签订《外墙涂料施工合同》并交给丹青合同保证金5万元钱，丹青给我打了收据。之后，10月份我来到尚志，找丹青问他什么时候能开工，丹青说就这几天就能开工，我回去之后再给丹青打电话，就一直关机了，我在到尚志市丹青的办公室也没有人了。
被害人闫某某的陈述，2012年5月份，我通过哈尔滨的杨宏夫介绍，知道这个叫丹青的人在尚志市承包外墙体改造工程，而且还对外承包，这样我就在哈尔滨见到了丹青，而且5月13日在哈尔滨与丹青签订了《塑刚窗制作安装合同》并交给丹青合同保证金7万元钱，丹青给我打了一张收据。另外我还给中间人张云胜好处费3万5千元钱，之后我一直也没等到什么时候开工，2012年10月份我在给丹青打电话就一直关机了
4、被害人赵某某的陈述。我是通过张某某认识丹青的，2012年的6月9日，张某某给我打电话说丹青来阿城了，我就过去了，因为在这之前，我就听说张某某说丹青在尚志办外墙体旧房改造工程，从过完年就开始运作，已经差不多了，在阿城的回民饭店吃的饭，聊天谈尚志旧房改造工程的事，丹青说尚志外墙体旧房改造工程量很大，有150栋，如果顺利的话7月份就得进入现场施工，11月20日必须竣工。他说办这个工程的人叫程伟东，是司法所长，人挺好，很有办事能力，并且在尚志很有地位和背景，听了这些事我很感兴趣。在吃饭期间，丹青还接了个电话说是程伟东打来的，让我给他汇3万元钱，说办事用，丹青让他的司机张国中办这事，半小时后，张国中说钱汇完了。通过这段时间，我和张某某和丹青在电话上沟通，想承包这个工程，2012年7月4日我去尚志，程伟东对我说让我拿20万元钱就能把合同签下来，等合同签下来多给我些利润，我就同意了，我和张某某坐着丹青的车由他的司机张国中开车来到银行，取出20万元钱交给了程伟东和丹青的手里，然后，程伟东和丹青开车就走了，我们就回到丹青的办公室了，过一会丹青回来，我对丹青说，这是你们在一起办的事，给我打一张欠条吧，丹青说程伟东办事着急还撞车了，他还说，你放心这个工程都是咱们的，程伟东把钱送去这几天就能开工了。后来我因为有事就会阿城了。过了一段时间后没有消息，我就给丹青打电话，他总是说：“快了，就这几天”。后来我去过很多次尚志找丹青和程伟东，还找过司法局的局长解决此事，都没有解决。请求公安局把钱帮我追回来，还我一个公道。
5、被害人郭某某的陈述，2013年6、7月份，我通过哈市一个姓徐的朋友介绍来到尚志市，认识自称是在尚志市做外墙保温工程的丹青，见面之后，我们谈了从丹青手里分包外墙保温工程事情，谈完后我就会辽宁了。2013年7月10日，我又来到尚志市，见到了丹青之后，我们又谈起分包外墙保温的事情，当时，我说要看丹青与物业公司签的合同，丹青就把与尚志市土产物业服务中心签订的合同那出来给我看，我看到了丹青确实有与物业公司之间的合同，我就信了，但我提出要与物业公司签订合同，丹青说与物业之间签订的是大合同，他已经签完了，如果我想签合同只能跟他签，这样我们又具体谈一下分包工程的事情，当时，丹青提出来说一共有30栋需要改造的楼房，每栋需要缴纳1万元工程保证金，这时，我就多了一个心眼，我说没带那么多钱，丹青让我叫20万元钱，后来我说这次只带了10万元钱，如果行的话我先交上，丹青听了就同意了，我与丹青之间签订了《既有建筑节能改造分包合同》。签完之后我就到银行取钱因为去银行时间晚了只取5万元钱，第二天又取5万元钱交给丹青丹青给我写一张10万元的收条。20113年7月13日早上，我在旅店门口站着，看到有警察把丹青给抓走了，这时我知道可能是被骗了，于是我就到公安机关报案了。
6、被害人王某乙的陈述，我是通过张某某2012年7月5日到尚志认识丹青的，8月23日我去尚志，找丹青谈工程的事，见面谈的很好，他讲和政府的合同马上就签订了，让我们再找几个队伍干。过几天他给我打电话说他回哈尔滨了，给他办工程，程伟东还有他的女朋友到大庆办事，我们认识了，程伟东表态抓紧办这事，饭后丹青他们一起回尚志了，分手时我给丹青拿了5万元钱，没过几天丹青就拿一份康安物业的合同，有程伟东的签字，对我说，这个工程政府包给程伟东了，还给我看了一份康安物业给程伟东的授权，丹青还给我们看了9月10日进场开工通知书，技术鉴定书等，主题合同签订后，丹青就让施工队签订了分包合同，合同签订后，他又让交合同保证金，于是，我又交给他10万元，过几天又交给丹青5.5万元钱。一共交给丹青20万5千元。因总不开工，我就开始向丹青往回要钱，后来丹青还给我5万元钱，最终剩下15万5千元。后来我就找领导进行了详细了解，知道受骗后，我们最终选择了报案。
7、证人张某某的证言，我于2010年在哈尔滨市因为承包外墙体的保温工程认识的丹青。丹青在哈尔滨和一个姓郭的人一起合作搞外墙体工程，2012年6月9号丹青把我约到阿城，到阿城之后我们在当地一家回民饭店吃的饭，我又把阿城的赵某某也约到了饭店，在吃饭的时候，丹青说他现在尚志市承包了150栋住宅楼的墙体改造工程，问我能不能投资。我说过两天我到尚志看看，这个工程要是行的话我就做，吃完饭我们就散了。2012年7月4日，我和赵某某来到尚志找到丹青，丹青就给程某某打一个电话，过一会陈卫东也来了，程某某到了之后，我们就谈起尚志墙体改造工程的事，并说他父亲原来是领导，现在一些当官的都是他父亲提拔起来的，现在涉及到墙体改造的事情，各个单位领导都能给点面子，聊到后来，程某某、丹青领着我们到火车站，还有一条街我不知到叫什么，看到一些楼的确很破旧，程某某和丹青说这些楼房都需要改造。在吃饭的时候程某某说，如果想干的话，需要投一些资金找相关的领导运作，这些钱花出去十天八天的这个工程就能下来，因为跟我来的赵某某也想干这个工程，所以在吃饭的时候，就定下来由赵某某先出资40万进行先期运作，饭后，程某某、丹青领我、赵某某到建行取款，因为没有预约提款，所以只提出20万元，提完钱赵某某就将钱交给我了，我交给程某某和丹青，丹青给我给我们打了收条，之后我们我就分手了。赵某某拿出这钱以后，我们多次催丹青，但丹青一次次往后推，这时候我就感觉不对，我就到尚志司法局通过程某某的领导把程某某找着到丹青的办公室，他俩相互推脱，所以我们就抱案了。
8、证人丹某某的证言：丹青是我的父亲。他一直都在尚志，具体做什么我不太清楚。因为这个原因我也到尚志来过，因为我是回民，所以我父亲一直在尚志一家回民饭店吃饭。这个饭店叫犇羴鱻。前几天我来到尚志，在这家饭店吃饭，饭店的老板娘跟我说我父亲放在饭店2万元钱，让我将这2万元钱拿回去，当时我也不知到什么钱，我就把这钱拿走了。2013年7月13日，哈尔滨革新派出所通知我说我父亲被抓了，我才知道我父亲出事了。后来我妈告诉我说我父亲的银行卡里还有3万元钱，这样我聘请了一位律师，到尚志看守所见了我父亲之后，才知道这5万元钱都是赃款，这样我就将这5万元钱送到了公安机关。
9、证人侯某某的证言：我承包了尚志市土产公司住宅的物业。因为这4栋楼已经是老旧的楼房了，保温不好，需要进行改造，通过张雪峰认识丹青之后，张雪峰对我说让我把这个外墙保温的工程承包下来让丹青干，我当时寻思包给谁都是包，我就答应了。并于2013年6月16日我与丹青签订了《既有节能改造合同》，大约过半个月的时候，我和丹青在一起吃饭，吃饭的时候丹青拿出2万元钱，从2万元中拿出2000元钱让服务员买了两条中华烟，并把饭费付了，剩下18000元钱让我帮他联系其他住宅的保温工程的活动经费。后来丹青出事了，才知道给我的钱是骗来的赃款，所以我把钱带来了，交给公安机关。
10、证人程某某的证言：我在尚志市司法局工作。我是通过我们单位基层室主任吴庆军认识的丹青，之后，接触过几次，在一起吃过几次饭，知道他在尚志做旧楼的外墙体改造工程。2012年7月4日，哈尔滨的张某某和赵某某来到尚志，丹青就给我打电话说朋友来了，让我也过去，我在丹青设在尚志市水利局家属楼的办公室见到了张某某和赵某某，见面之后丹青给我们介绍一下，让后我们聊了一会聊天，张某某提到了承包墙体改造工程的事，张某某问我承包改造工程的事我能不能帮上忙，我说，我父亲原来也是领导干部，有一些社会关系，如果能用的上我会尽力的。中午我们在尚志回民饭店吃的饭，在吃饭时丹青说跟政府谈的差不多了只要在做做工作，运作一下，合同就能签下来，在吃饭的过程中他们商定，有赵某某先投资40万元用于前期运作，并说饭后就到银行提款，我开车拉着他们到尚志建行，过一会，赵某某和张某某拿出20万元现金出来，赵某某把钱交给张某某说，：“我通过你认识丹大哥的，我把钱交给你，我冲你说话”。张某某把钱接过去第给丹青，丹青说，回去在说。到公司楼下，张某某把钱扔到我车里，对丹青说，钱交给你了，抓紧把合同签下来。丹青让我开车拉他走去存钱。在存钱的过程中，我在三阳的朋友李三子给我打电话，说要买地，急需5万元钱，要跟我借钱，我不借不好意思，我就跟丹青说，大哥，有个朋友要用钱，你能不能借我5万元钱？没想到丹青当时很痛快就答应了，并拿出5万元钱给我，丹青将15万元钱存到卡里，我们就出来了，出来没多远我的车就被撞了，丹青下次走了我开车去修配厂了。后来我看丹青的合同，我才认识到丹青所说的墙体改造工程可能是假的，也想到他收赵某某的钱是骗人的，第二天，我将从银行取出46000元钱还给丹青，还有4000元钱没还上。案发后，我将4000元钱交给公安机关了。
11、尚志市公安机关的起、退赃笔录：尚志市公安局工作人员于2013年7月24日收到被告人丹青的女儿丹某某交被告人丹青诈骗的赃款5万元，退还被害人郭文宝。尚志市公安局工作人员于2013年8月6日就丹青诈骗一案在侯某某出起赃款18000元退还被害人赵某某。尚志市公安局工作人员与2013年7月26日在程某某处起回赃款4000元钱退还被害人赵某某。
12、承包合同、收条：被告人丹青与被害人王某甲签订了《旧楼墙体保温改造》合同，收取工程保证金5万元，并给其打了收据。被告人丹青与被害人闫晓锋签订了《旧楼墙体保温改造》合同，收取工程保证金7万元。被告人丹青与被害人赵某某签订了《旧楼墙体保温改造》合同，收取工程保证金20万元。被告人丹青与被害人郭某某签订了《既有建筑节能改造分包》合同，收取工程保证金10万元，并打了10万元的收据。
13、被告人丹青的供述：2012年3月份，我在哈尔滨市与兰西县的王某甲签订了一份《外墙保温分包合同》。王某甲交给我5万元工程质量保证金。我给其打了收条。这钱被我花了。2012年5月份，闫某某通过杨宏夫得知我在尚志搞工程，在尚志找到我，并与我签订了《塑刚窗制作安装合同》并通过杨宏夫收取合同工程质量保证金7万元钱。我打了一张收据。这钱被我挥霍了。2012年8月份，张某某得知我在尚志搞旧楼墙体改造。张某某与赵某某找到我，要求承包工程。我明知尚志没有这个工程，因我手头也挺紧的，就先答应他，到时候收了钱再说。我就答应他了。过几天，张某某、赵某某到尚志和我谈承包工程的事。我对他们说，工程快批下来了，还得需要一些资金运作。赵某某同意先拿20万元运作，就在银行取出20万元钱交给我，我给他打了20万元钱的欠条。这钱被我挥霍了。2013年7月份，我在尚志市见到了通过哈尔滨人李国华介绍来的辽宁营口的郭文宝。我跟他签订了尚志市土产公司家属楼的外墙保温工程合同，并收取郭文宝10万元的定金。2012年7月，王某乙通过张某某认识我的，知道我在尚志搞墙体改造的项目。王某乙要承包尚志市的墙体改造工程，她前前后后交给我17.5万元钱，到后期王某乙看我工程揽不下来的时候，王某乙开始向我要钱，我还给王某乙5万元钱。这样，我还欠王某乙12.5万元钱，这钱被我挥霍了。
本院认为，被告人丹青以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以收取他人工程保证金为名，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、五十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条的规定判决如下：
被告人丹青犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月13日起至2023年7月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张文君
审判员 韩 颖
审判员 董纹宽
二〇一四年二月十二日
书记员 崔明杰