广东省广州市天河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗天法刑初字第546号
公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。
被告人白念军，男，1960年5月30日出生于山东省淄博市，汉族，文化程度大学本科，户籍地址河北省石家庄市桥西区红旗派出所城角街。因本案于2014年11月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。
辩护人潘雯津，广东金轮律师事务所律师。
广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2015）311号起诉书指控被告人白念军犯诈骗罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派代理检察员王宇出庭支持公诉，被告人白念军及辩护人潘雯津到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广东省广州市天河区人民检察院指控：2011年9月及2012年12月，被告人白念军伙同同案人吴某乙（已起诉）等人，由白念军冒充公安部的领导，谎称可以疏通关系帮助因涉嫌犯罪而被羁押的被害人王某甲的弟弟王某乙等人提前释放，分两次骗取被害人55万元，随后二人共同分赃。2014年11月23日，被告人白念军被抓获归案。公诉机关认为被告人白念军的行为已经构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。
被告人白念军否认公诉机关的指控，辩称吴某乙没有让其帮忙提前释放他人，其没有伙同吴某乙冒充公安部的领导实施诈骗，没有收过吴某乙钱款，其不认识王某甲、张某丙、刘某、宋某甲、王某乙、王某丙。
辩护人提出如下辩护意见：本案是吴某乙、张某丙等人利用白念军的警察身份实施诈骗，被告人白念军对此不知情，其没有冒充公安部的领导参与诈骗，也没有从中分得赃款，故被告人白念军的行为不构成诈骗。
经审理查明：2011年9月至12月期间，被告人白念军伙同同案人吴某乙（另案处理），由白念军冒充公安部领导，谎称可以疏通关系提前释放因涉嫌犯罪而被羁押的王某乙，通过张某丙、刘某、宋某乙等人牵线搭桥后获取被害人李某丁及亲属王某甲的信任，继而以疏通关系需要费用为由骗取被害人李某丁款项共计人民币53万元。2014年11月23日，被告人白念军被抓获归案。本案赃款未能缴回。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.被害人李某丁的陈述：2011年8月底至9月初，因其丈夫王某乙被山东公安抓获，王某乙的朋友张某乙找到其称有能力把人搞出来，并介绍了张某丙给其认识。张某丙称他认识公安部的人，可以将王某乙、王某丙放出来，但需要60万元的活动经费。同年9月6日，王某甲约张某丙、张某乙在其住处（位于本市天河区某址）见面，王某甲写好协议书，约定由张某丙将王某乙、王某丙放出来，费用60万，先支付30万元，剩余30万等人放出来后再给，其和张某丙、张某乙、王某甲都在上面签了名，然后其就将30万元现金给了担保人张某乙，因张某丙说要先支取一些费用，张某乙当场给了张某丙5万元，其后来听说张某丙又向张某乙拿了20万元，2013年的时候张某乙将剩下的5万元退回给其。2012年10月底，张某丙给王某甲打电话，称王某乙、王某丙很快就要被放出来了，要把剩下的30万给办事的人，然后王某甲和张某乙就去山东临沂找张某丙。其听说王某甲他们在那里将30万元给了张某丙介绍的一个姓白的公安部警察。其没见过那个白姓警察，但是张某丙和王某甲都说过这个人，说是公安部的，这些钱都是给他去办事的。这些钱都是其自己拿出来的，第一次的钱是其在家里给张某乙的，第二次的钱是其拿给王某甲的。
2.证人王某甲的陈述及辨认笔录：2011年6月其弟弟王某乙和侄儿王某丙因为制贩假烟被山东郯城县公安刑事拘留，同年7月王某乙的朋友张某乙给其打电话，称他有门路解决王某乙被抓一事，同年8月其让张某乙帮忙，然后张某乙就介绍了张某丙给其认识，张某丙称他在公安部有关系，用60万元可将王某乙和王某丙放出来，其与家人商量后同意了该做法。同年9月6日，其与张某丙、张某乙、王某乙的老婆李某丁在李某丁的住处（位于本市天河区某址）见面，双方为此签订了协议书，约定王某乙、王某丙两人都不能被判刑，其这方拿了60万元的一半即30万给张某丙，张某乙在中间作担保人，没有约定事成后给张某丙什么好处。同年11月，张某丙带其去到山东淄博，并在那里介绍了吴某乙、刘某给其认识，称这两个人都是帮忙办理此事的，吴某乙向其表示人快要被释放了。到了11月底，张某丙说人很快就能放出来了，但还要交30万。同年12月1日，其筹够钱后跟张某乙一起去到了山东济南，张某丙和刘某接上他俩后将他俩带到了山东临沂的沂景假日酒店，其入住后才得知吴某乙夫妇也住在这里。第二天，张某丙、张某乙在其房间里说交30万就能放人，其将钱交给张某丙时张某丙说钱是给别人的。然后，其就跟着张某丙、张某乙去到了张某丙的房间里，房内有吴某乙夫妇、刘某，其将30万元现金交给了吴某乙夫妇，吴某乙夫妇清点完后将钱装进了自己的挎包里。张某丙和刘某当时提出要吴某乙立张字据，由其和吴某乙在上面签名，但其拒绝了，因为其一直都是跟张某丙接触，张某丙找什么人与其无关，所以最后是由张某丙与吴某乙签订的字据。随后，吴某乙夫妇将其带到另外一间房，并在那里将他们一直提到的公安部的领导，即一个姓白的处长，介绍给其认识，其跟“白处长”谈了约十分钟，“白处长”表示他知道其这边的要求，他会从中帮忙，王某乙、王某丙两人最迟12月底能放出来，之后其就离开了。2012年春节前后，吴某乙给其打电话时“白处长”还接过电话跟其说，王某乙和王某丙的事他们正在办，让其放心。到了2012年年初，王某乙、王某丙还是没有被释放，其开始怀疑自己被骗。同年9月，山东郯城县法院作出判决，王某乙被判有期徒刑六年，王某丙被判有期徒刑三年，缓刑四年，罚金30万。当时是刘某垫付的30万元罚金，王某丙出来后其将钱给回了刘某。因为王某乙最终没能被放出来，张某丙没有兑现协议内容，其开始向张某丙要钱，后张某丙通过张某乙给其退回5万，并称剩下的钱已经给了别人，他追回来了才能退给其，之后每次通电话张某丙都这样说，到了2013年4、5月张某丙开始不接其电话。2013年4月至6月期间，张某丙给其打过电话，称他在山东淄博张店区刑警大队报案了，原因是他被吴某乙骗了，要其过去山东帮他作证，但其拒绝了，其认为其跟吴某乙他们没什么联系，其手头上也没有什么证据。同年8月份，其向广州市公安局天河区分局刑警大队报案。其曾让张某丙去看守所给其弟弟王某乙存入生活费8500元，这些钱包括在其给张某丙的钱中。经辨认照片，证人王某甲指认被告人白念军就是其在山东临沂沂景假日酒店认识的“白处长”，指认同案人吴某乙就是自称认识公安部领导并在酒店内收取其现金30万元的人。
3.证人张某丙的证言及辨认笔录：其之前就听别人说有个叫王某乙的老乡因为卖假烟被山东公安给抓了。2011年9月初，房东王某丁及朋友张某乙都问其能否帮忙把王某乙搞出来，其便打电话问其山东的朋友刘某，刘某答复称能找到公安部的人帮忙，但要60万的费用，其随即将该情况告知张某乙。9月5日晚，王某丁叫其去他家商量此事，其去到后见到了王某乙的哥哥王某甲，这是其第一次见王某甲，其对王某甲称其有朋友能帮上忙，但要60万元去运作，并当场打电话给刘某核实此事，王某甲听后表示同意，并要张某乙在中间作担保人。9月6日，其与王某甲、张某乙、王某乙的老婆李某丁约在李某丁的住处（位于本市天河区某址）商谈此事，其和李某丁签订了一份协议，内容大概为由其出面找关系把王某乙放出来，李某丁先拿出30万交给担保人张某乙保管，等人放出来后再给剩下的30万，张某乙拿到钱后从中拿了5万给其作前期费用。9月7日，其独自前往山东淄博与刘某见面。9月8日，刘某约上宋某甲、吴某乙夫妇与其一同吃饭，这是其第一次见到吴某乙，吴某乙称他有个叫白念军的战友在北京的公安部做处长，能帮得上忙，并提出要先给3万元钱疏通关系，其便当场给了吴某乙3万元现金，其当时有向吴某乙要收据，但刘某说钱不多没必要，吴某乙收到钱后说他要立即坐车去北京，然后大家就都离开了。9月12日，刘某称吴某乙提出要再交20万，其跟张某乙商量后张某乙将他外甥女陈佩玲名下的银行卡及密码给了其。因为吴某乙要收现金，而刘某又称他临时提不出那么多现金，其便找到山东的朋友李某丙帮忙，确认李某丙有20万元现金后，其将钱先转账给李某丙，再由李某丙给刘某现金，后刘某称他已将20万转交吴某乙。之后，其又多次去山东找刘某和吴某乙询问进展，吴某乙都说正在办。有一次，吴某乙说白念军正好过来山东，其便与白念军、吴某乙夫妇、宋某甲、刘某在淄博县某饭馆一起吃了顿饭，期间其问白念军事情办得怎样，白念军说快了，再等两天就有消息了，这是其第一次见白念军。吴某乙让其称呼白念军为“白处长”，其叫白念军“白处长”时白念军也没有否认。到了11月，吴某乙又通过刘某跟其说事情快办好了，但是还需要给30万的疏通费，元旦前肯定能放人。后其得知白念军住在济南的浙江大饭店，便赶去与他见面，白念军亲口跟其说要30万元的疏通费，给钱后过两天就可以放人，当时刘某和吴某乙夫妇都在场。其将该情况电话告知王某甲，王某甲表示同意，并与张某乙坐飞机赶到济南，其和刘某接上他俩后一起去到了山东临沂，并在临沂某假日酒店的房间里见到了吴某乙夫妇以及白念军。等到了第二天，其和王某甲、刘某一起去到吴某乙的房间，王某甲直接给了吴某乙30万现金。王某甲给完钱后并未要求吴某乙出具收条，其为了稳妥要求吴某乙打张借条，写明吴某乙向其和刘某借现金30万，如果元旦前没能放王某乙出来就退钱。其在借条上签完名后想给王某甲，但王某甲不要。之后，其一行人就返回广州了，但此事一直没消息。后王某乙被判刑，其去找吴某乙，吴某乙称钱都被白念军拿了，已经判刑的情况下要给200万才能放，其便将上述情况告知张某乙和王某甲，大家商量后都不同意给这笔钱，其随即要求吴某乙退钱，但吴某乙一直不退，王某甲追其要钱，其也没钱可退。2013年6、7月份，其去到山东淄博市张店区刑警十一中队报案，公安机关称要受害人王某甲报案才能受理，其便打电话叫王某甲过来山东报案，但王某甲不肯过去，说这事他不管，要其自己把钱要回来，其也就没有立成案，期间其还向河北省纪委寄交了一份举报白念军和吴某乙的《检举信》。张某乙给其的那5万元钱，其给了吴某乙3万，另有8500元存在看守所给王某乙用，剩下的钱用于来往机票和住宿。王某乙被抓前几个月，其有老乡因为制假烟在山东被抓，其当时找了刘某帮忙，然后那个老乡很快就被取保了，张某乙也知道此事，所以王某乙出事后张某乙会找其帮忙。张某乙和房东王某丁找其帮忙时都说王某乙出来后会关照其生意，其这才决定帮忙。其没有向王某甲他们提过要什么好处，至于协议书上写其收取费用的问题，那是王某甲自己写的。经辨认照片，证人张某丙辨认出被告人白念军及同案人吴某乙。
4.证人张某乙的证言：2011年8月底，张某丙找到其，问其朋友王某乙是不是因为做假烟被抓了，他在公安部认识人，可以帮忙把人搞出来，其随即将该消息转告王某乙的哥哥王某甲，王某甲就要他们帮忙。然后，其与张某丙、王某甲、王某乙的老婆李某丁等人就约在李某丁的住处（本市天河区某址）见面商量，张某丙表示他在公安部有认识的人，可以将王某乙、王某丙放出来，费用60万，双方为此签订了一份协议，约定由张某丙帮忙将王某乙、王某丙放出来，王某甲、李某丁他们先付30万，人放出来后再给30万，其作担保人。李某丁当场拿出现金30万给其保管，张某丙表示要先拿一些用，其就给了张某丙5万，剩下的25万存在了其外甥女陈佩玲的中国工商银行卡（卡号：62×××75）。同年9月13日，张某丙称要拿20万给帮忙的人，其就将上述银行卡及密码给了张某丙，当日下午张某丙将银行卡还给其，称已转20万，卡里还剩5万，其后来在2013年4月份的时候将卡里剩下的钱退还给了王某甲。2012年底，张某丙给王某甲打电话称人快要放出来了，但要先把剩下的30万给办事的人，王某甲就让其陪他去山东临沂送钱。其和王某甲去到山东临沂后在沂景酒店开了间房，然后张某丙过来找王某甲并将王某甲带去了另外一间房，王某甲走的时候带上了他准备好的30万元现金。过了一会，王某甲返回房间，称他已将钱给了张某丙介绍的一个姓白的公安部警察。其没有见过那个姓白的警察，但是张某丙和王某甲都说过这个人，说该人是公安部的，这些钱都是拿给他办事的。其和张某丙是老乡，张某丙说他之前在山东因为做假烟被抓过，认识那边的人，就想帮老乡而已。
5.证人刘某的证言及辨认笔录：2011年7月中旬，其和宋某甲在山东淄博吃饭时接到张某丙的电话，张某丙称他有两个福建老乡因为卖假烟被山东省临沂市郯城县公安抓了，问其有无办法把这两人搞出来，宋某甲当时听到后就说他朋友有办法。同年8月，张某丙到山东淄博找其，他们在宋某甲的介绍下认识了吴某乙以及吴某乙的战友白念军。吴某乙介绍白念军时称他是公安部的处长，能将张某丙的两个老乡搞出来，但需要30万元，张某丙称要与家属商量一下，然后就走了。后来，吴某乙多次给其打电话，称公安部那边催了他好几次，问搞人出来的事还弄不弄，其原话转告了张某丙。同年8月底，张某丙答复称家属同意办。9月10日前后，吴某乙称要先给3万元做路费和打点关系，张某丙随即赶来淄博，并与其、吴某乙夫妇、宋某甲在淄博某餐馆吃了顿饭，席间张某丙给了吴某乙3万元现金。9月12日左右，吴某乙要求赶紧拿20万给他去办事，其转告张某丙后，张某丙就说他先把钱转到李某丙的账户上，再由李某丙拿现金给其，其收到钱后按照吴某乙的要求将这笔钱存到了他小舅子蒲某的农业银行账户（账号：62×××14）上。因为吴某乙说他已去到北京，不在淄博，所以其将上述存款回单给了宋某甲，宋某甲向其出具了一张借条。之后，其时不时就去找吴某乙询问进展，吴某乙称因为公安部领导过问，该案已退回公安机关继续侦查，让他们再等等。11月28日，吴某乙给其打电话称白念军到了山东济南，要其过去面谈此案，其去到济南后在浙江大酒店里见到了吴某乙和白念军，白念军称他找了很多关系才把案子从法院退回检察院再退回公安，然后吴某乙就说事情比较难办，还要30万打点，钱到了人就能放出来。其于是将此事转告张某丙，张某丙随即赶来淄博找其，其和张某丙一起去浙江大酒店和白念军见面，白念军跟张某丙说还要30万，当时其和吴某乙夫妇都在场，张某丙说要问一下家属，白念军便说要办的话就去临沂。12月1日，王某甲和张某乙赶到山东临沂的假日酒店，当时吴某乙夫妇、白念军、张某丙及其都住在那里。12月2日，王某甲在其和张某丙的房间里将30万元现金直接给了吴某乙，其和张某丙要求吴某乙出具收条并让王某甲签名，但王某甲不同意，说此事由张某丙与其负责，要签也是其和张某丙签，所以其和张某丙就在收条上面签名了，内容大概是吴某乙收到了30万元，将通过关系把王某乙和王某丙放出来，如果2012年1月1日之前两人还不放出来就退钱。吴某乙当时表示王某乙和王某丙过两三天就能出来了，让他们在这边等着，但后来一直没消息。其追问吴某乙，吴某乙说30万搞不定，等法院判决后再想办法。2012年6月，吴某乙跟其说缴纳30万元罚金就能将王某丙放出来，其通过张某丙转告了王某甲，但王某甲那边不愿意再给钱了，其只好把自己的房子抵押借款30万，帮王某丙交了罚金，后来王某甲通过其弟弟王某戊写了一张条子给其，说等到王某丙出来后再将其垫付的钱及利息给回其。王某丙被放前几天，白念军、吴某乙、张某丙、王某甲与其在郯城县的一个宾馆里见面，白念军称王某乙罪名较重，搞出来还要200万，王某甲、张某丙与其都不同意再给钱。同年9月初，王某丙被释放，王某乙被判刑，王某甲随后将其垫付的30万元罚金给回其。同年10月，其和张某丙开始找吴某乙退钱，吴某乙称钱已经花掉了，要么继续花200万将王某乙搞出来，要么到此为止。其和张某丙也找过白念军，白念军表示此事与他无关，让他们去找吴某乙。2013年4月份，张某丙跟其说他写了一封信给河北省纪委，举报白念军和吴某乙诈骗，但寄出后一直没下文。2013年8月，其和张某丙去到山东省淄博市张店区公安分局刑警大队十一中队报案，民警称要受害人王某甲过来报案他们才能立案，其和张某丙将民警的话转告王某甲，但王某甲表示此事应由其和张某丙负责，他不去山东报案，其和张某丙也就没有办法了。其在此事中没有获益，张某丙或王某甲也没有许以好处，其在此事上还倒贴了8万多元用于接待吴某乙、白念军等人。吴某乙一共收了53万元，吴某乙称其中50万都给了白念军，其余的钱也花在了白念军身上；白念军在浙江大酒店时曾向其表示，这些钱他都用在托关系请客送礼上面。吴某乙和白念军都说过人出不来就退钱。经辨认照片，证人刘某辨认出被告人白念军及同案人吴某乙。
6.证人宋某乙的证言及辨认笔录：其实际上一直都是用“宋某甲”这个名字，其户籍登记时错将名字登记为“宋某乙”。刘某是其十多年的老朋友，吴某乙是其远方亲戚，吴某乙此前曾向其提及他有一个战友关系很厉害，能把被拘留的人捞出来，如果有需要的话可以找他帮忙，其跟刘某说过此事。2011年中秋节的时候，刘某跟其说他一个福建朋友的老乡因为卖假烟被山东公安给抓了，问其能不能帮得上忙，其就问吴某乙他的战友有无办法，后吴某乙答复称可以。同年9月前后，其在山东淄博将吴某乙介绍给了刘某及刘某的福建朋友张某丙认识，吴某乙称已问过他的战友，20万能搞定此事，也就是将被拘留的人在批捕之前放出来，除此之外还要一些好处费，张某丙表示要回去考虑一下。过了段时间，张某丙又来淄博，其和张某丙、刘某、吴某乙一起在淄博张店区的餐馆吃饭，期间张某丙给了吴某乙3万元现金，用于路费和打点关系。9月13日，刘某跟其说吴某乙要他存20万到吴某乙妻弟蒲某的账户里，但刘某称他对此不放心，要拿到收据才打钱，其于是打电话给吴某乙，吴某乙说他在石家庄，让其帮忙写个收据，其便写了张内容为“借到现金200000元”的借条给刘某，然后刘某就存了20万到蒲某的账户里。之后的某天晚上，其与张某丙、刘某、吴某乙夫妇以及吴某乙的战友“老白”在淄博一起吃了顿饭，其后来经过打听得知，吴某乙的战友全名“白念军”，白念军的亲戚就住在其隔壁的村子。其不知道白念军的具体身份，吴某乙只是说他很有关系。后来，其听说吴某乙又向张某丙他们要了30万。2012年9月，张某丙请托的其中一个老乡王某丙被释放，但另外一个老乡王某乙被判刑，后刘某让其帮忙找吴某乙把钱要回来，其为此找过吴某乙，但吴某乙说花出去的钱要不回来。吴某乙此前曾向张某丙、刘某他们表示如果事情没办成会退钱。其从此事上没有任何好处，也没收过一分钱，其自己还出钱请吴某乙、刘某等人吃过几次饭。经辨认照片，证人宋某乙辨认出被告人白念军及同案人吴某乙。
7.证人李某丙的证言：2011年9月，张某丙给其打电话称想转账20万到其账户（账号：62×××75）上，然后让其提现给刘某，其预约取款后将钱给了刘某，刘某写了张收据。后来其和张某丙在山东淄博见面时才知道这笔钱是用来托关系运作张某丙老乡取保候审的。张某丙、刘某都是其朋友。
8.证人蒲某的证言：其名下有一张中国农业银行借记卡（卡号：62×××14），该卡是其姐夫吴某乙用其身份证办理的，一直都是吴某乙在用，其本人没有见过该卡。
9.证人于某乙的证言及辨认笔录：其听说其村里的吴某乙因为诈骗被广州公安抓了，故特向公安反映其此前被吴某乙、白念军诈骗的事情。2013年其儿子准备考军校，当时同村的吴某乙找到其，称就算达到了分数线，如果没有关系，也会被人踢出去，并称他有一个战友叫白念军，在公安厅当厅长，关系很硬，可确保其儿子读上军校，但是要用钱通关系，其问吴某乙要多少钱，吴某乙问完白念军后说要30万，后双方讨价还价商定15万。同年6月，其夫妇筹好钱后打算转账给白念军，但对方不同意，说必须现金交易，其夫妇便与吴某乙夫妇一同去往河北省石家庄市找白念军。见面后，白念军驾车带着他们四人去到石家庄长途汽车站附近的一间中国工商银行，其夫妇与吴某乙夫妇一同进入银行提取现金，白念军驾车在外等候，其一行人取完钱后返回车上，其当场给了白念军15万元现金，其丈夫提出给吴某乙5000元辛苦费，吴某乙没收，白念军就拿走了。同年7月，其儿子拿到了成都军官学院的录取通知书，其假装问吴某乙此事进展如何，吴某乙便打电话给白念军，白念军在电话中答复称此事还在办理之中，其这才意识到自己被骗了，其当即要求白念军退钱，白念军接着就把电话挂掉了。然后，其要求吴某乙退钱，吴某乙答应帮其去追，但一直没有回复。白念军收钱的时候曾跟其说既然收了钱，就一定帮其儿子读上军校，但其之后发现全是靠其儿子努力考上的。其当时取钱的账户是62×××74，户主是其本人，其去石家庄之前专门存了10万元现金到账户内，然后又随身带了7万元现金过去石家庄找白念军。经辨认照片，证人于某乙辨认出被告人白念军及同案人吴某乙。
10.协议书，证实李某丁与张某丙于2011年9月6日签订协议，张某乙为担保人，王某甲、王某丁为见证人，约定张某丙通过找上层领导的关系释放或者取保王某乙、王某丙，总费用60万，不含罚款金、保释金，李某丁签字当日付款30万，事成后付清余款，张某丙解押王某乙、王某丙的期限为2011年9月8日至2011年10月15日，如解押不成或者超过时间解押，终止协议后退回30万给李某丁。
11.借条，证实吴英孝为了从临沂市法院找关系将王某乙、王某丙二人放出来，收取了刘某、张某丙二人费用30万，并约定放人期限截至2012年1月1日，人若不放出来则退款，吴某乙与刘某、张某丙于2011年12月2日签订该借条。
12.收条2份，证实（1）2011年9月13日刘某通过李某丙收到张某丙给付的现金人民币20万元；（2）2011年9月13日宋某甲借款20万元，证明人刘某于2012年9月10日备注称此条原为王某乙、王某丙二人的保释金，该款已汇入石家庄蒲某，与宋某甲无关。
13.王某戊2012年8月17日出具的字条，证实先由刘某垫付王某丙的罚款30万，人出来后王某戊付给刘某30万，另加利息。
14.涉案银行账户信息、交易明细及业务回单，证实（1）2011年9月13日，户名陈佩玲、卡号62×××75的账户向户名李某丙、卡号62×××21的账户转账人民币20万；（2）2011年9月13日，户名蒲某、卡号62×××14的账户现金存入人民币20万，该账户随后向户名白念军、卡号95×××19的账户转支12万；（3）2012年5月2日白念军的上述账户向外转支12万；（4）户名于某乙、卡号62×××74的账户于2013年6月21日开卡，卡内余额10万，后于同年6月23日取款人民币99900元，手续费100元。
15.收款收据，显示张某丙于2012年1月18日送王某乙3000元，张某丙认签称此为其存入王某乙所在看守所时由看守所出具的收据。
16.（2012）郯刑初字第271号《刑事判决书》，证实山东省郯城县人民法院于2012年9月20日作出判决，判决认定该案被告人王某乙、王某丙先后于2011年6月23日、2011年7月23日被拘留，后因犯非法经营罪分别被判处有期徒刑六年，并处罚金40万元以及有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30万元。
17.检举信，反映张某丙于2013年4月13日向河北省纪委书写检举信，检举称白念军和吴某乙虚构自己是公安部的领导诈骗李某丁和王某甲53万元的事实。
18.广州市邮政局梅花园邮所出具的《证明》，证实张某丙于2013年4月14日在该局通过EMS的方式邮寄了一份文件至河北省石家庄市省纪委。
19.临沂沂景假日酒店、临沂市兰山区景秀大酒店出具的《证明》以及《国内旅客住宿信息》，证实王某甲于2011年12月1日登记入住酒店的情况。
20.现场照片，证实临沂沂景假日大酒店的情况。
21.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。
22.抓获经过，证实被告人白念军的归案情况。
23.河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队出具的《证明》，证实白念军系该单位民警，2004年12月份被免去大队教导员后一直在家休养。
24.户籍材料，证实被告人白念军的户籍情况。
25.同案人吴某乙的供述：2011年9月，其表弟宋某甲带着刘某和张某丙过来找其，称他们有两个南方的朋友被山东郯城县公安给抓了，他们得知其有个老战友在公安厅工作，关系很硬，问其能否帮忙把人给放出来，其打电话问白念军，白念军称可以帮忙，但要十多万元费用，其随即转告给张某丙他们。同年9月13日，张某丙他们转了20万到其小舅子蒲某的农业银行账户里，其从中转了12万到白念军提供的账户里，白念军收到钱后说去北京安排一下，但是2012年5月白念军将这笔钱转回到其小舅子蒲某账户里，然后亲自开车到淄博找其去银行提现并将钱全部拿走，其怀疑白念军知道办不成事了，想通过这样做把收钱的事推干净。过了大约半年，张某丙、刘某见事情没有结果，就与其一同去山东济南的浙江大酒店见白念军，白念军提出要再给二十多万，双方约好在山东临沂的沂景假日酒店继续商量。王某甲和另外一名福建男子随即赶到临沂，其将王某甲带至白念军的房间，王某甲与白念军单独谈了很久。王某甲出来后就在刘某和张某丙的房间给了其30万元现金，并让其在字条上签名，次日其在白念军的房间里给了白念军22万元现金。其从张某丙他们那里一共拿了50万，其从中拿了34万给白念军。另外，其同村的于某乙夫妇为了儿子读军校的事情曾让其找白念军帮忙，其便陪于某乙夫妇去石家庄找白念军，后于某乙夫妇、白念军及其一同去银行办事，中途其去了趟洗手间，回来后于某乙夫妇就跟其说白念军不见了，然后其就和于某乙夫妇返回山东老家了，后于某乙发现白念军收了钱但是没办事，就控告其和白念军诈骗，于某乙的丈夫还将其打伤了。
26.被告人白念军的供述：其与吴某乙是战友及老乡关系。2011年前后，吴某乙找到其称他的亲戚在山东临沂有事，想让其帮忙找个熟人，其念及战友之情介绍了山东郯城县工商局的局长房某甲给吴某乙认识，之后吴某乙就没再找其帮忙了。2011年年底至2012年年初，其回淄川老家时跟吴某乙吃过一两次饭，席间没有其不认识的人。2011年年初，其和吴某乙曾计划一起做煤生意，吴某乙汇了12万元到其农业银行的账户上，说这些钱是准备买煤的钱，他在外面带现金不安全，先把钱存到其卡里。过了段时间，因为市场不景气，煤生意没做成，其便将12万取出来让吴某乙拿走，但吴某乙说带着现金不安全，看看行情再说，又把钱转到其账户里，后来市场还是不景气，其于是把钱退回去，吴某乙就让其将钱转到他小舅子的账户里。其在河北省公安厅交通警察管理局高速交通总队沧州支队担任主任科员，没有在公安部任过职。吴某乙没有介绍别人给其认识，也没有给过其任何财物。其没有听过王某乙、王某丙、王某甲、刘某、宋某甲、张某丙这些名字。其入住过济南市的浙江大酒店和临沂市的假日酒店，但是没有在那里见过不熟悉的人，吴某乙也没有介绍人给其认识。
关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：
一、关于被告人白念军及辩护人提出被告人白念军没有伙同吴某乙冒充公安部的领导实施诈骗，没有收过吴某乙钱款，其不认识王某甲、张某丙、刘某、宋某甲、王某乙、王某丙，故被告人白念军的行为不构成诈骗罪的意见，经查，证人王某甲、张某丙、刘某一致指证被告人白念军就是同案人吴某乙所称的公安部的“白处长”，“白处长”曾多次明确表示其有关系帮忙提前释放王某乙、王某丙，并主动向张某丙索要费用；被害人李某丁及证人张某乙均证实其听王某甲、张某丙说过钱都给了公安部的白姓警察办事，印证了证人王某甲、张某丙的上述证言；证人宋某乙证实白念军曾与其、张某丙、刘某、吴某乙夫妇一同吃饭，吴某乙称白念军有能力提前释放被羁押人员；同案人吴某乙供述称被告人白念军向其明确表示他能找关系提前释放王某乙、王某丙，在其介绍下白念军与王某甲、张某丙、刘某见面并商谈此事，其亦将王某甲、张某丙等人疏通关系的费用部分转交给白念军；涉案银行账户交易明细证实张某丙等人将20万元费用汇给同案人吴某乙后，当日吴某乙即从中转汇12万元至被告人白念军的账户；河北省公安厅高速公路交通警察总队沧州支队出具的《证明》证实，白念军系该队民警且自2004年12月开始即在家休养。上述证据相互印证，能形成完整的证据链，足以认定被告人白念军伙同同案人吴某乙冒充公安部领导，以疏通关系提前释放因涉嫌犯罪而被羁押的王某乙为由骗取被害人钱财的事实。被告人白念军及辩护人的上述辩解意见明显与事实不符，本院不予采纳。
二、关于公诉机关指控被告人白念军诈骗人民币55万元的意见，经查，证人王某甲、张某丙、刘某、宋某乙的证言及涉案银行账户交易资料证实吴某乙伙同白念军共收取现金33万元以及银行转账20万元，故本案诈骗被害人金某乙应为人民币53万元。公诉机关指控的诈骗金某乙有误，本院予以纠正。
本院认为：被告人白念军以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。追缴被告人白念军的违法所得，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人白念军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2025年5月22日止；罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。
二、追缴被告人白念军的违法所得，发还被害人李某丁（由广州市公安局天河区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯 谦
人民陪审员 张黛乔
人民陪审员 吴旭英
二〇一六年三月四日
书 记 员 李丹丹