山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203刑初274号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人王峰吉，男，1967年11月4日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，户籍地青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月22日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年8月28日被取保候审。2015年8月28日被青岛市市北区人民检察院取保候审。2016年6月22日，经本院决定并由青岛市公安局市北分局执行逮捕。
辩护人张佳林，山东齐鲁（青岛）律师事务所律师。
辩护人赵洋，山东齐鲁（青岛）律师事务所实习律师。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2016]240号起诉书指控被告人王峰吉犯诈骗罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张芹出庭支持公诉。被告人王峰吉及其辩护人张佳林、赵洋，被害人咸某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控：2013年8月至2013年10月期间，被告人王峰吉谎称能帮助被害人咸某乙在青岛市烟草专卖局为其子找到工作为由，先后多次骗取咸某乙人民币共计60万元，后经咸某乙多次索要，王峰吉归还咸某乙人民币约2.5万元。后被告人王峰吉被查获到案。
公诉机关提供的证据有书证，证人证言，被告人供述，被害人陈述等。公诉机关认为，被告人王峰吉诈骗他人财物，数额特别巨大，其其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王峰吉辩解称，其与骆某之间是民间借贷关系，借款数额60万属实，但没有说给被害人的孩子找工作的事。其辩护人提出辩护意见为：起诉书指控被告人王峰吉以帮咸某乙的儿子找工作为由骗取咸某乙60万元与事实不符，现有证据不排除王峰吉经由咸某乙介绍向骆某借款60万元，王峰吉与骆某之间存在民间借贷纠纷的合理怀疑，本案是一起典型的民间纠纷，不存在王峰吉用为于某1找工作诈骗咸某乙财物的事实，应认定被告人王峰吉的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年8月下旬的一天，被害人咸某乙向被告人王峰吉提出帮忙为其儿子于某1在烟草专卖局找工作，被告人王峰吉明知自己无能力帮咸某乙的儿子在烟草专卖局找到工作，因自己对外借了高利贷急需资金还债即谎称能帮助被害人咸某乙在青岛市烟草专卖局为其子找到工作，并以需要打点关系为由,于2013年8月21日至2013年10月期间，先后多次骗取咸某乙人民币共计60万元，并将诈骗所得的钱财用于偿还个人债务等。2014年4月份，王峰吉应咸某乙的要求向咸某乙出具收条，证实收到骆某转账6次，共人民币60万元给于某1办理到青岛市烟草专卖局工作。经咸某乙多次索要，被告人王峰吉于2013年10月4日、10月23日两次向咸某乙的儿媳妇骆某的账户还款人民币2万元，2013年11月22日向咸某乙的账户还款人民币5000元，共计归还咸某乙人民币2.5万元。2014年7月21日12时许，公安机关将被告人王峰吉传唤到案。
另查明，2014年4月14日，原告骆某向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，要求被告王峰吉、于某2向原告偿还借款63万元，青岛市市北区人民法院于当日立案受理。2014年11月24日，青岛市市北区人民法院作出（2014）北民初字第2377号民事裁定书，以原告骆某与被告王峰吉、于某2民间借贷纠纷案，公安机关已决定对王峰吉诈骗案立案侦查，本案原告所诉民间借贷纠纷涉嫌经济犯罪为由，裁定驳回原告骆某的起诉。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、发破案及抓获经过，证实2014年4月，公安机关接到咸某乙报案称，王峰吉以帮助咸某乙的儿子找工作为名骗取咸某乙人民币60万元。7月21日12时许，民警将王峰吉传唤至公安机关。
2、被告人王峰吉的供述及亲笔供词，证实2008年我做烟草生意被骗七八十万人民币，为此我借了高利贷还欠不少客户的钱，日子挺艰难。正好2013年8月下旬一天，咸某乙问我能不能帮她儿子在烟草局找份工作，实际上我并不能将咸某乙的儿子办到烟草专卖局，但是为了尽快弄到钱，我就告诉咸某乙没问题，找关系得花20万元，可能是咸某乙知道我表哥在烟草专卖局当领导的缘故，对我的话她也没有怀疑。第二天，咸某乙打电话告诉我她让儿媳妇骆某用她儿子于某1的工商银行账户在网上银行向我的账户转了20万元，我就赶紧到银行将现金全部取出来，还给高利贷利息一部分，还给以前客户一部分。这点钱对我来说远远不够，我又通过电话告诉咸某乙于某1的工作我正在操作，但20万元不够向她再要5万元。第三天咸某乙电话告诉我骆某又向我的卡里汇款5万元，我又将这5万元取出来还债了。过了几天，不少债主发现我有钱还了欠款纷纷找我要钱，我又给咸某乙打电话说我找过烟草专卖局领导了，25万元打点关系不够，让咸某乙再给我打款20万元。没过多长时间，咸某乙的妹妹咸某甲往我的卡里两次汇款共20万元，我将钱取出来还债了。收到这笔钱后，咸某乙让我写了两张借条，一张是写给骆某的25万元借条，一张是写给咸某甲的20万元借条。2013年9月份的一天，我前妻逼我要房款，我打电话向咸某乙借了15万元，咸某乙让骆某通过转账方式向我账户汇款15万元，事后我给骆某写了借条。我将这15万元给了我前妻于某2。我原本跟咸某乙说好2013年9、10月份能将咸某乙儿子的工作安排好，时间过了咸某乙一再催问我工作的问题，但是这些钱我已经用来还债了，实际上也没给于某1找工作，所以我也给不出一个说法，咸某乙就多次找我要钱。2014年4月16、17日的那天中午，我和咸某乙约好见面，在咸某乙的车上她把之前我写给她的借条全交给我，让我重新写了一份内容为：“收到骆某转账6次，共人民币陆拾万元整给于某1办理到青岛市烟草专卖局工作”的借条。2014年5月份，咸某乙到法院起诉我还钱，我们的关系尚在法院受理中。我没有能力帮于某1找工作，但当时我欠了高利贷和客户很多钱急需用钱，所以我就应承下来，实话说我是骗咸某乙的，但我当时的日子是能过一天是一天，已经顾不了那么多了。
3、被害人咸某乙的陈述及辨认笔录，2013年8月21日，我问我朋友王峰吉能够帮我儿子于某1在烟草专卖局找份工作，王峰吉说可以，并说需要送礼让我先拿20万元办办试试，并说这些钱不一定够，办不成可以把钱退给我。我打电话让儿媳妇骆某给王峰吉转了20万元。第二天，王峰吉又给我打电话说20万不够，需要再给他5万元，我又让骆某给王峰吉转款5万元。过了几天，王峰吉跟我说25万元不够，让我再给他20万元，我就打电话给我妹妹咸某甲让她给王峰吉转款20万元。2013年8月27日，咸某甲给王峰吉转款3万元，8月27日又给王峰吉转款17万元。8月29日，我让王峰吉给我写了两张借条，分别是骆某给他转的25万元和咸某甲给他转的20万元。2013年9月11日，王峰吉约我在海慈医院见面，王峰吉告诉我事情办的差不多了，让我再拿10万元，我就让王峰吉给我儿媳妇骆某打电话商量。王峰吉找到骆某告诉她事情办的差不多了，还差10万元于某1就可以去烟草专卖局工作了，骆某又通过于某1的银行账户向王峰吉的账户转款10万元，并让王峰吉写了一张10万元的借条。2013年9月30日，王峰吉给骆某打电话说事情已经办好了，过了十月一就可以上班了，需要5万元再打点一下，骆某又给王峰吉转款5万元。过了十月一，我给王峰吉打电话问于某1什么时候去烟草专卖局上班，王峰吉就一拖再拖。2014年4月份，我到公安机关咨询后，公安机关说我的借条借据不能证明是诈骗，让我取证。4月18、19日，我和王峰吉约在延安一路见面，我事先将之前王峰吉给我写的55万元借条都彩印了一遍，见面后将这些复印件给了王峰吉，说还有5万元的欠条没写，让王峰吉重新给骆某写了一个收条，并写明了钱的用途，时间写在2013年9月30日。2013年8月份，王峰吉承诺给我儿子找到烟草专卖局的工作，我就将于某1的身份信息写在一张信封上给了王峰吉。我多次催王峰吉还钱，王峰吉于2013年10月4日、10月23日两次向骆某的账户转账共计2万元，11月23日转账5千元，共计退还2.5万元。
辨认笔录，证实被害人咸某乙对被告人王峰吉进行了辨认，辨认无误。
4、证人骆某的证言，证实2013年8月21日，其婆婆咸某乙说王峰吉的哥哥“马X”是市烟草专卖局副总，王峰吉可以帮其丈夫于某1办到烟草专卖局上班，让咸某乙先拿20万元办办试试。咸某乙让其给王峰吉转20万元，其从网上通过于某1的银行卡向王峰吉的银行卡账户转了20万元。第二天，王峰吉又给咸某乙打电话说20万不够，需要再给他5万元，咸某乙又让其给王峰吉转款5万元，其又通过于某1的银行卡向王峰吉的账户转了5万元。过了几天，王峰吉跟咸某乙说25万元不够，让咸某乙再给他20万元，这次咸某乙是让她妹妹咸某甲打钱，具体情况不清楚。2013年9月11日，王峰吉又给咸某乙打电话说给于某1找工作的事办的差不多了，并约咸某乙在海慈医院门口见面。见面后咸某乙跟其说，办于某1上班的事还差10万元，让其再给王峰吉汇款10万元，其通过于某1的银行账户向王峰吉的账户汇款10万元。2013年9月30日，王峰吉直接给其打电话说事情已经办好了，过了十月一就可以上班了，需要5万元再打点一下，其又给王峰吉转款5万元。过了十月一，咸某乙给王峰吉打电话问于某1什么时候去烟草专卖局上班，王峰吉就一拖再拖。王峰吉给其写了60万元的借条，还写了拿这笔钱的用途。咸某乙多次催王峰吉还钱，王峰吉于2013年10月4日、10月23日两次向其账户转账共计2万元，11月23日转账5千元，共计退还2.5万元。
5、证人咸某甲的证言，证实2013年8月底的一天上午，咸某乙打电话向其借20万元，并通过手机发给其一个叫王峰吉的工商银行账号。其两次给王峰吉转款共计20万元，转完款后其按照咸某乙提供的电话号码给王峰吉打了一个电话问他是否收到钱，他说收到了。事后其知道咸某乙被这个叫王峰吉的以给咸某乙的儿子找工作为名骗了60万元。
6、证人马某1的证言，证实王峰吉是其表弟，其在青岛市烟草专卖局工作已内退，王峰吉未找其办过任何事情。
7、证人于某2的证言，证实王峰吉在外面欠下高额的高利贷款，债主经常到家逼债，让其和孩子无法正常生活，导致其与王峰吉感情不和，并于2014年3月份双方协议离婚。王峰吉未给过其15万元房款费。
8、证人马某2的证言及辨认笔录，证实2013年5月份，王峰吉以能从烟草专卖局弄到烟的名义从马某2处拿走15万元人民币，后马某2找朋友向往峰吉要钱。王峰吉先是还给其8万元现金，后于2013年8月22日、8月30日通过银行转账还给其7万元，将所欠15万元还清。
辨认笔录，证实马某2对被告人王峰吉进行了辨认，辨认无误。
9、证人李某的证言，证实王峰吉做生意赔了钱先后向其借款四十多万元，其就逼王峰吉还钱。2013年8月至10月份，王峰吉不知道从哪里弄的钱先后通过银行转账还给其四万元钱。
10、证人王某的证言，证实2013年9月份开始，王峰吉先后以能帮其弄到烟的名义骗走其人民币共计14.5万元。
11、证人钟某的证言，证实王峰吉以其家里老人住院看病为由向其借款5.6万元的情况。
12、证人刘某的证言，证实钟某借给王峰吉钱的情况。
13、书证汇款凭证，证实骆某于2013年8月21日通过于某1的银行账户向王峰吉的银行卡账户汇款人民币20万元；于2013年8月22日，通过于某1银行账户向王峰吉账户汇款人民币5万元；于2013年9月11日通过于某1银行账户向王峰吉账户汇款人民币10万元；于2013年9月30日通过于某1银行账户向王峰吉账户汇款人民币5万元。
14、书证汇款凭证，证实咸某甲分别于2013年8月27、2013年8月29日向王峰吉的银行账户汇款人民币3万元、17万元的情况。
15、书证银行卡账户交易明细，证实被告人王峰吉的工商银行卡（尾号9019）账户收到骆某、咸某甲通过银行转账60万元的情况。
16、书证银行卡账户交易明细，证实骆某、咸某甲的银行账户资金交易情况。
17、书证借据，证实2013年8月29日，9月11日，王峰吉向骆某出具借据的情况。
18、书证收条，证实王峰吉向咸某乙出具收条，证实收到骆某转账6次，共人民币60万元给于某1办理到青岛市烟草专卖局工作的情况。
19、书证信封便条，证实咸某乙在给王峰吉的信封上写明其儿子有关信息的情况。
20、书证银行账户交易明细，证实王峰吉的工商银行卡账户于2013年10月4日、10月23日两次向骆某的账户还款人民币2万元，2013年11月22日向咸某乙的账户还款人民币5000元。
21、书证民事起诉状、受理案件通知书，证实骆某向法院提起民事诉讼的情况。
22、民事裁定书，证实2014年11月24日，市北区法院作出（2014）北民初字第2377号民事裁定书，以原告骆某与被告人王峰吉、于某2民间借贷纠纷案，公安机关已决定对王峰吉诈骗案立案侦查，本案原告所诉民间借贷纠纷涉嫌经济犯罪为由，裁定驳回原告骆某的起诉。
22、户籍证明，证实被告人王峰吉的身份情况。
本院认为，被告人王峰吉采取虚构事实，隐瞒真相方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王峰吉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。关于被告人王峰吉提出的其与骆某之间是民间借贷关系，其没有说给被害人的孩子找工作的事的辩解意见，及其辩护人提出的起诉书指控被告人王峰吉以帮咸某乙的儿子找工作为由骗取咸某乙60万元与事实不符，现有证据不排除王峰吉与骆某之间存在民间借贷纠纷的合理怀疑，本案不存在王峰吉用为于某1找工作诈骗咸某乙财物的事实，应认定被告人王峰吉的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提交的被告人王峰吉在侦查机关的供述与被害人咸某乙的陈述，证人骆某、咸某甲的证言，书证银行账户交易明细、信封便条、收条等证据能够相互印证，形成完成的证据链条，证实了被告人王峰吉以给被害人咸某乙的儿子找工作为由骗取咸某乙人民币60万元的事实。被告人王峰吉及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王峰吉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2026年5月14日止。罚金自判决生效之日起三十日内交纳。）
二、责令被告人王峰吉向被害人咸某乙退赔人民币五十七万五千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范家强
人民陪审员 段朝晖
人民陪审员 杨淑琴
二〇一六年七月六日
书 记 员 袁升开
书 记 员 张 昊
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。