江西省高安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第206号
公诉机关高安市人民检察院。
被告人刘明勇，男，汉族，高安市人，家住高安市。2015年1月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被高安市公安局刑事拘留，同年1月30日被依法逮捕。现羁押于高安市看守所。
辩护人刘快林，江西建成律师事务所律师。
高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2015）181号起诉书指控被告人刘明勇犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员朱建纲出庭支持公诉，被告人刘明勇及其辩护人刘快林到庭参加了诉讼。现已审理终结。
高安市人民检察院指控：2010年3月17日，被告人刘明勇以合伙在原筠州大桥收费站对面的老周村的一块空地上办停车场为名，在未租赁到该土地的情况下邀吴某明投资入伙，并与吴某明妻子签订了一份合伙协议，骗取了吴某明夫妻投资款30万元；同年6月2日，被告人刘明勇又以合伙在原筠州大桥收费站对面老周村的一块空地上办停车场为名，在未租赁到该土地的情况下邀鄢某东投资入伙，并与鄢某东签订了一份合资协议，骗取鄢某东投资款30万元；同年7月31日，被告人刘明勇谎称合伙成立高安市五征汽车销售有限公司，与李某和签订了一份合资协议，骗取李某和投资款30万元。
被告人刘明勇收到吴某明、鄢某东、李某和三人合计90万元人民币后，为取得他们的信任，又伪造了一张“山东五征汽车集团股份有限公司”的100万元收据，谎称吴某明、鄢某东、李某和的投资款已交付给“山东五征汽车集团股份有限公司”。而实际上刘明勇将骗来的90万元全部用于赌博等挥霍一空。
针对上述指控，高安市人民检察院向法庭提供了相应的证据，认为被告人刘明勇以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法庭依法判处。
被告人刘明勇对起诉书的指控提出，其自己认为不构成诈骗，但自愿认罪；其辩护人提出：一、被告人刘明勇在未中标的情况下，按理应退回吴某明、鄢某东合伙办“停车场”的投资款，但实际情况是之后被告人刘明勇、吴某明、鄢某东又商议办理“高安市五征汽车销售公司”；被告人刘明勇与交通局王伟等人前往山东五征公司考察过；吴某明、鄢某东、李某和三人均为实际股东；因公司未开业股东催还入股款，被告人刘明勇伪造100万元收据的目的是延缓归还。故被告人刘明勇的行为不构成诈骗罪，而只能认定为“挪用资金罪”。《最高人民检察院关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复》对挪用尚未注册成立公司资金的行为都定为“挪用资金罪”，而被告人刘明勇的行为是挪用注册成立的公司资金，其行为定性为“挪用资金罪”更为准确。二、对被告人刘明勇是初犯，且当庭认罪；另在考察及办理汽车目录过程中花费近10万元应在认定数额中扣除，并归还三股东2万元；被告人刘明勇主观恶性较小，仅是发财心切，挪用公司款项摸“中福在线”彩票，不是赌博，希望“中奖”归还款项，并不存在恶意占有。量刑时可考虑从轻处罚。
经审理查明：2010年3月17日，被告人刘明勇以合伙在原筠州大桥收费站对面老周村的一块空地上开办停车场为名，在未租赁到该土地的情况下邀吴某明投资入伙，并与吴某明妻子签订了一份合伙协议，骗取了吴某明夫妻投资款人民币30万元；同年6月2日，被告人刘明勇以上述同样的名义，在未租赁到该土地的情况下邀鄢某东投资入伙，与鄢某东签订了一份合资协议，骗取鄢某东投资款人民币30万元；同年7月31日，被告人刘明勇谎称合伙成立高安市五征汽车销售有限公司，与李某和签订了一份合资协议，骗取李某和投资款人民币30万元。
被告人刘明勇收到吴某明、鄢某东、李某和三人合计90万元后，为取得他们的信任，伪造了一张“山东五征汽车集团股份有限公司”的100万元收据，谎称其已将吴某明、鄢某东、李某和三人的投资款交付给“山东五征汽车集团股份有限公司”。而实际上被告人刘明勇将骗来的90万元全部用于赌博等挥霍一空。
上述事实，有公诉机关提供的、并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、被告人刘明勇的供述证实：2010年3月份，他听说多年的好朋友吴某明搞养猪场有钱，提出一起合办停车场，并带吴某明去看过原筠州大桥收费站对面老周村的一块空地，吴某明同意并要其妻将30万元通过建行转账到他名下，他写了收条给她，还与她签订了一份合伙协议。后因他参加投标没投到空地，停车场没办成。因为他把吴某明的钱赌博输光了无钱归还，所以继续骗吴某明说钱转投开办山东五征汽车集团股份有限公司在江西的总代理搞汽车销售。之后是骗鄢某东，时间是2010年6月2日，他说高安车多，开停车场赚钱，并讲原筠州大桥收费站对面有一块空地是毛村的，他跟村长儿子很熟，可以租来合伙办停车场，还说要100万元，吴某明已经投了30万元。一起去看了空地后，鄢某东同意入股，并从银行转账30万元给了他，他也跟鄢某东签了一份合资协议。周村和毛村在一起，他老搞混。村长的儿子的名字他记不起来。2010年7月份，他问李某和有没有兴趣合伙搞山东五征农用车销售，还说吴某明、鄢某东都投了30万元。他们三人都互相认识，他说停车场没搞好，销售农用车也很赚钱，李某和就答应投资30万元。7月31日他与李某和签订一份合资协议，共同成立高安市五征汽车销售有限公司，鄢某东通过银行转账30万元给了他，他写了收条。第二天李某和又要求他签了一份分红协议，到当年春节前一次到账销售分红20万元。后因三人追他还钱，又逼得紧。他曾经去过“山东五征汽车集团公司”谈过代理销售五征农用车，于是他捏造了一份假代理销售协议，去办了营业执照等，还到南昌找办假证的刻了一枚“山东五征汽车集团股份有限公司”的假公章，并伪造了一份该公司收到“高安市五征汽车有限公司”100万元的假收据。到2011年骗不下去了，他只好把手机关了。骗他们的钱全部在南昌好几个电子游戏店“中福在线”电子游戏赌博中输光了。本想从赌博中赚钱还他们，结果越陷越深，只好一步一步地欺骗他们，最后逃之夭夭。
2、受害人吴某明的陈述证实：他在燕溪办猪场有一部农用车，刘明勇是承包农机监理收费的，2007年开始认识。2010年3月初刘明勇跟他讲办停车场一年就可以收回成本，而且带他看过这块位于原筠阳收费站旁边二、三十亩左右的空地，还讲有市领导参暗股，手续正在办理中。3月17日，与刘明勇谈好停车场总收入的30%归他，之后他就要他老婆在建设银行将30万元转给了刘明勇，刘明勇写了收条还草签了一份合伙协议。到年底发现停车场没有进展，刘明勇说钱已打到山东五征集团去了要做五征汽车江西总代理，还出示了一份山东五征汽车集团公司100万元的收据。后来听说刘明勇把钱拿去赌博输掉了，所以报案。
3、受害人鄢某东的陈述证实：2010年5月底，刘明勇找到他说，吴某明给了30万元合伙办停车场并签了合同，邀他一起合伙，还带他去筠州大桥旁边看了那块空地，后来他答应了并分两次转账给了刘明勇30万元，和他签订了一份合资协议。过了一个多月到那一问，结果停车场不是刘明勇办的。他要求还钱，刘明勇就讲这事没搞好，他和吴某明的钱已经投到搞五征汽车省级代理去了，还说李某和也参加了。12月份，他们三个约好去问分红，刘明勇说他在全省设了十几个点，已经赚了15万元左右，又说要到山东问回来。后来听说刘明勇根本没有做代理，认识刘明勇的人都说他是骗人的。
4、受害人李某和的陈述证实：他2009年初认识刘明勇，刘明勇先是拦摩托车收费，后来到农机监理站收费。2010年7月中旬刘明勇邀他合资成立高安市五征汽车销售有限公司，是山东五征汽车在江西的总代理，刘明勇说利润相当可观，要他投资30万元还包他一年分红20万元。之前听说鄢某东、吴小明有钱投到刘明勇办停车场，所以就同意投资，7月31日将30万元通过农业银行转账给了刘明勇，双方草签了合资协议。到年底找刘明勇分红，说要到一年；到2011年6月又说销售情况不好。现在刘明勇不知去向，电话也不接。在公安机关立案后，刘明勇委托其朋友万分钱与他们三人协商还款，当时口头约定每月还三个人2万元，在付了一次2万元后就没有再兑现承若。
5、证人黄某芳的证言证实：刘明勇是他老公，现在不知道他在哪里。2007年他们在莲花小区卖过一套房，因为付不起按揭所以在今年（2014年）7、8月卖掉了。听说过一个叫李某和的人，当时他老公赌博输了钱，借了李某和的钱，有借条，她替他还了两万元赌债，其他的她不清楚。
6、证人毛某宝的证言证实：他是莲锦毛村人，在原村长出事后村委会就委托他理事。他认识刘明勇，不知道村里与刘明勇签订土地租赁协议，也没有听说过这事。
7、证人毛某良的证言证实：他不认识刘明勇。2010年1月经街办及莲锦村委会公开招标租赁一块四亩左右的土地，是由涂家庄的涂某平中标，从未听说过刘明勇在村里租过土地办停车场。
8、证人李某宝的证言证实：他现任山东五征集团有限公司财务部科长。他不认识刘明勇。他们没有开具过刘明勇那样的100万元收据，他们没有用过“山东五征汽车集团股份有限公司”这样的名称，他们名称是“山东五征集团有限公司”，他们公司在江西高安有一个经销点叫高安市繁华车业有限公司，已经一年多没有业务了，经理肯定不是刘明勇。
9、证人李某锐的证言证实：他从1984年至2004年担任莲锦老周村村长，后有几年没当，然后又从2009年到现在担任村长20多年了。他不认识刘明勇，他儿子刘某伟认识。原筠州大桥收费站（隔壁筠州花园小区）对面他们村里有一块20亩左右的空地，由一个叫黄某军的租去办了停车场。2010年9月底投的标，刘明勇几乎没有投标，他们没有跟刘明勇签过租赁合同。
另有收条、合伙协议、合资协议、投资分红协议、收据、山东五征集团有限公司财务部公章印及其收款收据样品、人口信息表、在逃人员登记信息表、办案说明及同步录音录像资料等证据证实。
本院认为，被告人刘明勇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘明勇自愿认罪，且在案发后退回受害人2万元，可酌情从轻处罚；庭审中其辩护人提出，被告人刘明勇的行为应定性为挪用资金罪而非诈骗罪，且其前往山东考察及办理汽车目录等近10万元支出应从认定数额中扣除，经审查与事实和法律不符，故上述辩护意见不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人刘明勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币30000元，剥夺政治权利一年。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 喻冬林
人民陪审员 刘伍君
人民陪审员 刘玟平
二〇一五年九月二日
书 记 员 姚海霞