浙江省宁波市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2018）浙02民终1279号
上诉人（原审原告）：宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司（统一社会信用代码为91330212720432573B）。住所地：浙江省宁波市鄞州区天童南路***号*********室。
法定代表人：周巨乐，该公司董事长。
委托诉讼代理人：许如春，浙江元甬律师事务所律师。
委托诉讼代理人：徐能权，浙江元甬律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司（统一社会信用代码为91110105625905352T）。住所地：北京市朝阳区小黄庄北街*号**号楼*层。
法定代表人：胡明智。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司宁波分公司（统一社会信用代码为91330201695055314U）。住所地：浙江省宁波保税区兴业大道*号*号楼***室。
代表人：杨扬。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司上海第一分公司（统一社会信用代码为91310116695762780U）。住所地：上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢101室N座。
代表人：杨扬。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司天津分公司（统一社会信用代码为91120116569328289B）。住所地：天津开发区南海路**号**栋***室****室。
代表人：杨扬。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司青岛分公司（统一社会信用代码为9137022069377821XF）。住所地：山东省青岛保税区北京路**号天悦建材商务楼*幢**号*层B。
代表人：杨扬。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司广州分公司（统一社会信用代码为91440116775670333A）。住所地：广东省广州经济技术开发区青年路8号中成大厦A区*楼*****室。
代表人：杨扬。
被上诉人（原审被告）：北京阳光国际货运有限公司厦门分公司（统一社会信用代码为91350206556221220Y）。住所地：福建省厦门市思明区东浦路***号***室之二。
代表人：杨扬。
七被上诉人共同委托诉讼代理人：李长浩，北京市英岛律师事务所律师。
上诉人宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司（以下简称雅戈尔公司）因与被上诉人与北京阳光国际货运有限公司（以下简称阳光公司）、北京阳光国际货运有限公司宁波分公司（以下简称阳光宁波分公司）、北京阳光国际货运有限公司上海第一分公司（以下简称阳光上海第一分公司）、北京阳光国际货运有限公司天津分公司（以下简称阳光天津分公司）、北京阳光国际货运有限公司青岛分公司（以下简称阳光青岛分公司）、北京阳光国际货运有限公司广州分公司（以下简称阳光广州分公司）、北京阳光国际货运有限公司厦门分公司（以下简称阳光厦门分公司）仓储合同纠纷一案，不服宁波市鄞州区人民法院（2017）浙0212民初1460号之二民事裁定，向本院提起上诉。本院于2018年3月16日受理后，依法组成合议庭进行了审理。
雅戈尔公司上诉请求：撤销（2017）浙0212民初1460号之二民事裁定书，裁定由宁波市鄞州区人民法院继续审理。事实与理由：杨华、李楠等涉嫌的犯罪事实与本案上诉人与被上诉人讼争的仓储合同纠纷即不是同一事实也不是同一法律关系，人民法院应当以“刑民并行”的处理原则继续审理本案仓储合同纠纷案件，并作出相应判决。
一、上诉人与被上诉人签订的《仓储保管合同》系当事人真实意思表示，合法有效。根据该合同第二条第3点约定“被上诉人必须凭盖有上诉人财务部印章的正本提货单，方可发货。如无上诉人正本提货单，被上诉人擅自将货物发给第三方，从而造成上诉人任何直接或间接损失的，则须承担由此产生的赔偿责任”。仓储保管合同签订后，上诉人将从国外进口的聚乙烯委托被上诉人进行仓储保管，被上诉人对实物进行清点入库后出具给上诉人入库单，入库单详细载明入库情况（包括入库时破包等情况）。上诉人交由被上诉人保管的货物都是实打实从国外进口报关通关后交由被上诉人清点后入库保管的，与其他未实际进口或未实际入库的或转仓单的情况都不同。在本案仓储合同纠纷中，上诉人的诉请就是要求被上诉人交付仓储物或无法交付时赔偿损失，完全符合仓储保管合同的约定。二、上诉人与被上诉人仓储合同纠纷，自立案受理后，已于2017年9月22日公开开庭进行了审理。在该案庭审中，被上诉人对与上诉人之间存在仓储保管合同关系，以及对上诉人委托被上诉人仓储保管讼争聚乙烯的事实无异议。根据已经查明的事实，被上诉人无法交货的事实清楚，那么原审法院完全可以根据已经查明的事实判决被上诉人赔偿上诉人损失。三、根据宁波市公安局北仑分局经侦大队侦办的李楠、杨华、金国庆等涉嫌合同诈骗一案的讯（询）问笔录反映，杨华以被上诉人仓储保管负责人身份擅自处分了被上诉人合法占有（保管）的仓储物，将被上诉人合法占有的财物交由李楠等人占有处分。杨华、李楠等利用杨华作为被上诉人仓储保管负责人的身份，以非法占有为目的，里应外合秘密窃取被上诉人合法占有（保管）的财物，实属涉嫌盗窃罪。杨华、李楠等人犯罪行为直接侵占了被上诉人合法占有的财物，该犯罪行为的直接被害人应为被上诉人。退一步讲，即使杨华、李楠等涉嫌犯罪行为涉及到上诉人委托被上诉人仓储保管的财物的话，那该犯罪行为也是直接侵害了被上诉人对该财物的合法占有。这也恰恰说明被上诉人未尽到仓储保管义务，被上诉人应向上诉人承担赔偿责任。被上诉人在承担赔偿责任后，完全可以向杨华、李楠等人进行追偿。综上所述，上诉人认为杨华、李楠等涉嫌犯罪行为与本案上诉人委托被上诉人进行仓储保管合同不是同一事实，本案上诉人依据《仓储保管合同》提起的仓储合同纠纷确属经济纠纷案件，应当依法继续审理。
阳光公司等七被上诉人共同辩称：（2017）浙0212民初1460号之二民事裁定书认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉，维持原裁定。一、本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，人民法院应当裁定驳回起诉。甬公（仑）诉字〔2018〕25号《起诉意见书》能够认定本案有经济犯罪嫌疑。首先，根据宁波市公安局北仑分局甬公（仑）诉字〔2018〕25号《起诉意见书》查明，2015年8月至2017年2月期间，李楠伙同他人以上海舜台实业有限公司（以下简称舜台公司）、北京信智嘉鸿实业有限公司（以下简称信智公司）的名义，通过隐瞒开证公司，出具虚假单据将委托九家开证公司进口的货物进入仓库后私自出售或直接不进入仓库运输途中私自出售等方式将货权为开证公司的货物以低价亏损销售给下家，案发时造成九家开证公司大额损失（以下简称“该刑事案”）。公安机关出具的《回复函》能够认定本案有经济犯罪嫌疑。现有证据及（2017）浙0212民初2392号案件调取的证据材料充分证明雅戈尔公司系直接接受信智公司委托进口聚乙烯货物，系该刑事案中的开证公司，即本案有经济犯罪嫌疑。
《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定中，“有经济犯罪嫌疑”的关键在于“嫌疑”二字，并非以该刑事案件的生效判决为前提，而是只要人民法院认为有经济犯罪嫌疑，即可裁定驳回起诉并移送公安机关。从现有证据来看，已经充分证明本案有合同诈骗犯罪这一经济犯罪嫌疑，本案与该刑事案所涉事实完全相同，并且完全包含在该刑事案的事实中，完全是李楠等人的合同诈骗犯罪行为，雅戈尔公司应当均系《起诉意见书》列明的九家开证公司之一，系该刑事案的被害人。雅戈尔公司并无任何证据证明该刑事案涉嫌的是盗窃罪而非合同诈骗罪，更无任何证据证明该刑事案被害人系被上诉人而非上诉人，因此雅戈尔公司在上诉状中关于该刑事案被害人系被上诉人的主张没有事实依据。
《最高人民法院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复》中对于被告人非法占有、处置被害人财产的处理方式有明确规定，被害人的损失应由刑事案件一并处理，被害人提起附带民事诉讼，或者另行提起民事诉讼请求返还被非法占有、处置的财产的，人民法院不予受理。若该刑事案最终审理结果认定雅戈尔公司确系该刑事案的被害人，则其损失可以通过刑事判决主文中的追缴或者责令退赔解决，而不应通过民事诉讼处理。因此雅戈尔公司在上诉状中关于被上诉人应向上诉人承担赔偿责任后,可以再向杨华、李楠等人进行追偿的主张没有法律依据。
二、综合本案及该刑事案，裁定驳回起诉是本案目前最佳处理方式。
雅戈尔公司于2017年8月1日向一审法院起诉请求：1、请求确认存放在宁波北仑区华论工业园6号仓库的聚乙烯3567.75吨（其中线性低密度聚乙烯牌号为LL7420D的504吨，牌号为HD5000S的高密度聚乙烯252吨，牌号为HHM5502BN的高密度聚乙烯123.75吨，牌号为HD7000F的高密度聚乙烯2484吨，牌号为N125Y的低密度高压聚乙烯204吨）归雅戈尔公司所有；2、请求确认存放在阳光广州仓库的聚乙烯2199吨（其中牌号为HD7000F的高密度聚乙烯414吨，牌号为Q2018H的线性低密度聚乙烯LLDPE204吨，牌号为UF1820S1的线性低密度聚乙烯LLDPE510吨，N125Y的低密度高压聚乙烯306吨，牌号为LF20184的线性低密度聚乙烯LLDPE765吨）归雅戈尔公司所有；3、请求判令各被告交付雅戈尔公司存放的聚乙烯3213.5吨（其中牌号为HD7000F的高密度聚乙烯2426吨，牌号为Q2018H的线性低密度聚乙烯LLDPE204吨，牌号为UF1820S1的线性低密度聚乙烯LLDPE201吨，N125Y的低密度高压聚乙烯382.5吨。如无法交付，各被告应赔偿雅戈尔公司人民币34772905.66元。
一审法院认定事实：宁波市公安局北仑分局经侦大队于2017年11月27日向一审法院审理的（2017）浙0204民初1064、1070、1071号案件（该案件系与本案同一系列）发函，函中载明该大队侦办的李楠（已逮捕）、杨华（已逮捕）、金国庆（取保候审）等涉嫌合同诈骗一案，主要的犯罪模式为犯罪嫌疑人李楠等人经事先预谋，以舜台公司、信智公司的名义，委托开证公司代理进口聚乙烯等塑料粒子，与开证公司约定预先支付保证金，货物进口后存放于阳光公司仓库，待货款及相关费用全额付清后转移货权。同时与指使犯罪嫌疑人金国庆在宁波和广州分别设立宁波华厍物流有限公司（以下简称华厍公司）及中尔翰公司，并分别租用当地库房。之后利用时任阳光宁波公司业务负责人的犯罪嫌疑人杨华促成华厍公司、中尔翰公司分别与阳光公司宁波分公司、阳光广州公司签订仓储保管合同，最终使得开证公司进口的货物实际存放于华厍公司及中尔翰公司分别租用的仓库，进而取得进口货物的实际控制权。犯罪嫌疑人李楠等人在通过上述手段取得上述货物的实际控制权，在未付清余款的情况下，私自将上述货物出售，致使开证公司损失大量货物。
一审法院认为：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案讼争事实涉及经济犯罪，且已有公安机关立案侦查，故本案不属于人民法院民事案件受理范围，应当移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，一审法院于2018年2月12日作出如下裁定：驳回雅戈尔公司的起诉。案件受理费233148元，退回雅戈尔公司。
本院认为：根据查明的事实，雅戈尔公司将从国外进口的聚乙烯委托阳光公司进行仓储保管，阳光公司对实物进行清点入库后出具给雅戈尔公司入库单，入库单详细载明入库情况。因此，雅戈尔公司与阳光公司之间仓储保管合同合法有效。虽然根据宁波市公安局北仑分局经侦大队的相关证据显示，李楠、杨华、金国庆等以舜台公司、信智公司的名义，利用相关手段，取得上述货物的实际控制权，在未付清余款的情况下，私自将上述货物出售，但上述犯罪嫌疑人处分的是阳光公司合法占有（保管）的仓储物，该犯罪嫌疑人行为虽与本案有牵连，但与雅戈尔公司和阳光公司之间仓储保管合同并非同一事实，亦非同一法律关系，故本案雅戈尔公司和阳光公司之间仓储保管合同应当继续审理，而有关犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。一审法院认为本案不属于经济纠纷案件，故不属于人民法院民事案件受理范围，裁定驳回起诉，属于适用法律错误，应予以纠正。综上，依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条?、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条之规定，裁定如下：
一、撤销宁波市鄞州区人民法院（2017）浙0212民初1460号之二民事裁定；
二、本案指令宁波市鄞州区人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
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审判长 潘丹涛
审判员 毛坚儿
审判员 魏金汉
二〇一八年四月十三日
书记员 王沂丞