广西壮族自治区百色市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）桂10刑终47号
原公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄文富，男，1963年5月20日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西田阳县，住广西百色市右江区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。
广西壮族自治区百色市右江区人民法院审理百色市右江区人民检察院指控原审被告人黄文富犯集资诈骗罪一案，于二〇一七年十二月二十九日作出（2017）桂1002刑初221号刑事判决。原审被告人黄文富不服，提出上诉。本院于二〇一八年一月二十五日立案受理，依法组成合议庭，于二〇一八年三月一日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市人民检察院指派检察员黄爱茜出庭履行职务。上诉人（原审被告人）黄文富到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2011年3月至2013年6月间，被告人黄文富虚构投资高速公路项目、房地产项目等事实，以高额分红回报为诱饵，通过支付部分红利的方式骗取被害人信任，先后以项目投资款入股可以获得高额分红的名义骗取了被害人李某1人民币160万元、李某2人民币76万元、钟某人民币91万元、韦某1人民币15万元、谢某人民币10万元、黄某1人民币122万元、玉仲捌人民币61万元、韦某2人民币13万元、陆某人民币22万元、林某人民币10万元、梁某人民币12万元、黄某2人民币3万元、覃某人民币7万元、黄金莲人民币4万元、黄金艳人民币4万元、卢某人民币10万元，以上16名被害人通过现金或转账方式给予的黄文富投资款共计人民币6200000元。黄文富在2013年1月9日注册成立广西百色市富某投资有限公司，同年4月后，以广西百色市富某投资有限公司名义，向16名被害人出具广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证，凭证内容注明该16名被害人入股项目分别为高速公路项目、机场扩建项目、石油开发建设、综合股份等。期间，黄文富分别支付利息给被害人李某1人民币355600元、李某2人民币100000元、钟某人民币150000元、韦某1人民币4200元、梁某人民币38000元、黄某2人民币10000元、覃某人民币10850元、黄金莲人民币7000元、黄金艳人民币2000元，共计人民币677650元，尚有5522350元未退还被害人。
另查明，2016年9月4日，公安机关将黄文富列为网上在逃人员，同年9月2日，公安民警在南宁市良庆区卡点将被告人黄文富抓获。
再查明，被告人黄文富曾因犯脱逃罪、诈骗罪，于1985年3月13日被原百色市人民法院判处有期徒刑七年。
原判认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实该案由李某1、李某2、黄某1等16人分别于2013年8月2日、14日、16日、22日、23日、26日、4月3日、2014年6月20日、11月2日报案至公安机关，公安机关分别于2013年8月16日、9月3日、2014年6月21日、11月12日立案。
2、被害人李某1的陈述及控告书证实，其是黄文富妻子蔡某3的表姐，2011年10月蔡某3对其说黄文富所在的单位有公路及房地产项目投资，缺少资金周转需要集资，让其参加。其刚开始不相信有那么好的投资，但看到黄文富有三套房子及车等，其就在2011年10月1日至2013年4月14日期间，向黄文富投入资金人民币160万元，期间有2万元股金共得利息5600元，有35万元股金在2013年5月多次追问黄文富要后才得到利息35万元。其投入资金给黄文富，黄文富一直没有向其出具票据，只是在2013年4月才出具盖有广西百色市富某投资有限公司专用票据章的票据给其。2013年5月开始，其多次向黄文富追要本金及利息，但黄文富一直以各种理由拒付，到了7月24日发现黄文富的妻子及小孩全都不见了，过后打电话也不见开机。
3、被害人李某2的陈述及控告书证实，其是黄文富妻子蔡某3的表哥，2012年4月期间，蔡某3对其说黄文富所在单位有公路及房地产项目投资，缺少资金周转需要集资，让其参加。其刚开始不相信有那么好的投资，但看到黄文富有三套房子及车等，其就在2012年4月26日至12月23日期间向黄文富入股资金人民币76万元，其是通过其妻子赵丽群的账户给黄文富转账的，当时黄文富没有向其出具任何收据，到了2013年4月，黄文富才向其出具盖有广西百色市富某投资有限公司专用票据章的票据。2013年5月初，其开始向黄文富追讨股金，黄文富以各种理由拒付，5月25日，经过多次追讨，其从黄文富处追回10万元现金。7月24日，其发现黄文富的妻子和孩子全部不见了，当晚接到电话称过几天可以给钱，但一直到8月11日都不见付钱，再打电话就是关某。
4、被害人钟某的陈述及控告书证实，其是黄文富妻子蔡某3的姐夫，2011年10月蔡某3对其说黄文富所在的单位有公路及房地产项目投资，缺少资金周转需要集资，让其参加。其刚开始不相信有那么好的投资，但看到黄文富有三套房子及车等，其就在2012年4月6日至2013年3月4日期间，向黄文富投入资金人民币91万元，期间共得黄文富给的利息15万元。其投入资金给黄文富，黄文富一直没有向其出具票据，只是在2013年4月才出具盖有广西百色市富某投资有限公司专用票据章的票据。2013年5月开始，其多次向黄文富追要本金及利息，但黄文富一直以各种理由拒付，到了7月24日发现黄文富的妻子及小孩全都不见了，过后打电话也不见开机。
5、被害人韦某1的陈述及控告书证实，其与黄文富是右江区火车站进站大道傲城一号住宅小区的对门邻居，2013年3月左右，黄文富对其说，他所在的广西百色市富某投资有限公司有高速路投资项目，入股有分红利润可观，每投入1万元，月回报红利700元，其在2013年4月13日通过其农行的网上银行转给黄文富6万元算是入股，黄文富出具有广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证给其，入股后第一个月黄文富分红给其4200元。2013年5月下旬，黄文富和其说有高速路工程转包股份，股份红利非常可观，入股后2周可本利一起结算，其在2013年5月27日在百色市人民医院旁的农行将9万元现金交给黄文富入股，黄文富出具收款的收据给其。到其结算后其追问黄文富分红情况，可是黄文富连续几天都是关某，再开机时总是以投资公司财务主管出现经济犯罪被审讯等理由拒付本息，这段时间黄文富手机一直处于关某状态。2013年8月9日，黄文富说让其把账号发给他给其转股金及红利，其给黄文富发了银行账户，但一直也没有见黄文富所说的钱到账，其就到公安机关报案。
6、被害人谢某的陈述及控告书证实，其与黄文富是同住右江区火车站进站大道“傲城一号”住宅小区的同排邻居，2013年期间，黄文富告诉其，他所在的单位广西百色市富某投资有限公司有高速路投资项目，入股有分红利润可观，其考虑到是邻居也认识黄文富妻子蔡某3多年，就在2013年4月3日入股10万元给黄文富，当时黄文富出具了盖有他私人印章的广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证给其。到了6月结算期限时，黄文富告诉其说要9月才结算，并重新开具票据给其，但到了6月下旬，黄文富手机关机、人也不见。其妻子于2013年8月9日找到蔡某3的大姐问蔡某3的情况，也没有任何消息。9日晚上，黄文富打电话问其要银行卡号说要退款给其，但一直没有退款，手机也一直处于关某状态，其就到公安机关报案。
7、被害人黄某1的陈述及控告书证实，其通过李威箭介绍认识黄文富，当时李威箭称其哥黄文富是中冶集团百色项目部主管，让其投资入股拿分红，其分别于2012年2月27日、5月1日、9月20日、10月30日将现金122万元交给黄文富投资入股，当时黄文富写一张白条给其，到了3月黄文富写了三张“广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证”给其，并收走那张白条。黄文富和其说有20万元的分红，但一直没有给过其分红，只给过其一张分红的票据。2013年3月，其要求黄文富退还到期的投资款，但黄文富以各种理由推脱，也不和其见面，电话也关某，其发现上当受骗就到公安机关报案。
8、被害人玉仲捌的陈述证实，2012年2月，其经过朋友介绍认识黄文富，黄文富自称在中冶集团百色项目部当主管，并让其入股投资，其分别于2012年8月4日、9月22日、12月24日、2013年1月17日、3月1日、3月22日将共计73万元现金交给黄文富投资入股。其前5次给钱给黄文富时都有收据，收据上的单位是“广西百色市富某投资有限公司票据结算凭证”，盖有黄文富的私章，最后一次给钱黄文富没有写收据给其。后其要求黄文富退还到期的投资款，但黄文富一直以各种理由推脱，其无法联系上黄文富，才发现受骗，其就到公安机关报案。
9、被害人韦某2的陈述及控告书证实，2011年2月，其经过朋友介绍认识黄文富，黄文富自称是中冶集团百色项目部主管，百色所有的高速项目和其他重大工程都是他主管，并介绍其入股投资，称是以1万元入股1年就分红给三万，没有任何风险。其分别于2012年7月1日、9月17日入股2份，交给黄文富共13万元，当时写了一张白条给其，2013年3月，黄文富写了三张“广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证”的票据给其，并收走白条。过后，其找黄文富退还到其的投资款，但黄文富一直以各种理由推脱，其也没有得到任何的分红，不久黄文富的手机关机，人也找不见了，其知道受骗就到公安机关报案。
10、被害人陆某的陈述证实，蔡某3是其三姐的女儿，平时关系比较好，2012年4月，蔡某3对其说其丈夫黄文富所在的单位有公路及房地产项目投资，缺少资金周转需要集资，在蔡某3再三劝说下其分别于2012年4月1日至2013年3月17日期间陆续给通过银行转账给蔡某3现金15万元，另外7万元是现金给的，共计22万元入股，蔡某3当时没有给其任何票据。2013年4月，黄文富才向其出具盖有“广西百色市富某投资有限公司票据结算凭证”的票据。过后有些资金到期，其就想蔡某3讨要本金和利息，但是蔡某3都没有兑现，其觉得情况不对，就要求退股，但是蔡某3都是以总公司更换老总等种种理由拒付。5月25日，其到蔡某3家里追要得2.5万元，但后来又以股金的形式投入，所以一直没有分到利息或分红。2013年8月3日，蔡某3说从公司分得几百万叫其把账号发给她，过几天就把钱打到其账户，但到了约定的时间蔡某3都没有把钱打进账户，8月11日其给蔡某3、黄文富打电话都是关某，其就到公安机关报案。
11、被害人林某的陈述证实，蔡某3是其母亲的朋友，2011年3月初，蔡某3和其说她老公黄文富所在单位广西百色市富某投资有限公司近期投资高速路项目，缺少资金周转，公司内部集资，让其投资入股，并称这个高速路项目14个月到期还本利息，到期每1万元本金利息1万元，其就入股了10万元钱，当时没有任何的票据，直到2013年6月才出具盖有广西百色市富某投资有限公司章的“财物结算凭证”给其。14个月到期后，其向蔡某3和黄文富追要本金利息，但都被黄文富以已从公司退股等借口拒付，最后连手机也关某，人也找不到了，其意识到受骗就到公安机关报案。
12、被害人梁某的陈述及控告书证实，其与蔡某3是朋友，2011年3月初，蔡某3和其说她老公黄文富所在单位广西百色市富某投资有限公司近期投资高速路项目，缺少资金周转，公司内部集资，让其投资入股。3月中旬，其拿了5万元给蔡某3入股，但没有收到任何票据。2012年5月至10月期间，其先后拿7万元给蔡某3入股，同样没有出具给其任何票据。2013年6月，其才拿到盖有广西百色市富某投资有限公司章的“财务结算凭证”。从2011年4月至2013年4月期间，其一共获得利息38000元。到期后，其一直向蔡某3和黄文富追要股金，但黄文富找各种理由拒付，最后人也不见，手机也关某，其就到公安机关报案。
13、被害人黄某2的陈述及控告书证实，其与与蔡某3是朋友，2011年9月初，蔡某3和其说她老公黄文富所在单位广西百色市富某投资有限公司近期投资高速路项目，缺少资金周转，公司内部集资，让其投资入股。其在2012年8月至12月期间，拿了3万元钱给蔡某3入股，但没有收到任何票据，到2013年6月，其才拿到盖有广西百色市富某投资有限公司章的“财务结算凭证”。从2012年8月至2013年4月期间，其获得利息1万元。到期后，其多次向蔡某3、黄文富追要股金，但均被以各种理由拒付，最后蔡某3和黄文富手机关机，人也不见了，其就到公安机关报案。
14、被害人覃某的陈述证实，其与蔡某3是朋友，2011年3月初，蔡某3和其说她老公黄文富所在单位广西百色市富某投资有限公司近期投资高速路项目，缺少资金周转，公司内部集资，让其投资入股。3月中旬，其向蔡某3入股7万元，但没有收到任何票据，2011年4月至2013年4月，其共获得利息10850元。14个月后，其向蔡某3和黄文富追讨本息，但他们说已经帮其从公司退股，但结算期间不能退钱，2013年6月，其收到盖有广西百色市富某投资有限公司章的“财物结算凭证”。过后，其一直不断追要其的股金，但蔡某3和黄文富均各种理由拒付，且电话关某，最后人也不见了。
15、被害人黄金莲的陈述及控告书证实，其与蔡某3是朋友，2011年9月初，蔡某3和其说她老公黄文富所在单位广西百色市富某投资有限公司近期投资高速路项目，缺少资金周转，公司内部集资，让其投资入股。其在2012年10月至12月期间，先后拿6万元给蔡某3帮其入股，但一直没有收到任何票据，直到2013年6月才收到盖有广西百色市富某投资有限公司章的“财务结算凭证”。2011年8月至2013年4月其共获得7000元的利息。到期后，其向蔡某3和黄文富追要股金，但他们一直推脱说已经帮其从公司退股，但结算期间不能退钱，过后其一直追要股金，但均被以各种理由拒付，最后蔡某3和黄文富的手机均关某，人也不见了。
16、被害人黄金艳的陈述及辨认笔录证实，其在火车站进站大道开一个“尚艺美佳洗车场”，黄文富经常到其店里洗车，其与黄文富熟悉后，黄文富说让其把钱放到他那投资地产和高速公路扩建项目，当月可以分红。其在2013年3月8日，给了黄文富2万元现金入股，次月其分得红利2000元钱。4月，其再次将2万元现金交给黄文富入股，但一直没有再得到分红。刚开始其打电话给黄文富追要本金，但黄文富以各种理由推脱拒付，过后黄文富就不接电话。2013年7月16日，黄文富开一辆桂Ｌ×××××小轿车到其洗车场停放，其问黄文富为何手机关机，黄文富说过后再给其分红就离开了。直至2014年6月，没有看到黄文富到其店里拿走停放在其店里的车。其翻看车辆的物品，发现有一个盒子，里面装着广西百色市富某投资有限公司财务结算存根一沓，都是黄文富吸收人家的投资款后写的收据存根联，其找到了黄文富写给其的票据，报案时已经提供给公安人员。黄金艳从12张不同男性正面免冠照片辨认出黄文富是以投资为由诈骗其4万元钱的男子。
17、被害人卢某的陈述证实，其在南大建材市场开一家装修材料店，黄文富经常到其店里购买装修材料，其和黄文富熟悉后，黄文富和其说他承包有很多工程项目，有修高速路等，拿钱去给他投资可以很快得到分红。2013年6月16日，其将10万元钱交给黄文富投资，黄文富出具一份广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证给其，说其的10万元钱是拿去投资平果到都安的高速公路项目，并承诺在2013年6月22日当天结算这笔钱给其，一共还给其16万元。到6月23日，黄文富到其家里说钱还没有结算，让其多等几天，过后其打电话给黄文富均不接，再后来拨打黄文富183××××3551的电话关某，其意识到是被骗了。
18、证人蔡某1的证言证实，其是蔡某3的妹妹，其姐在2012年12月准备生孩子时，其才到右江区福源苑5栋1单元1103号房来住，其不清楚黄文富是做什么工作的，其姐没有工作。其最后一次见到其姐和黄文富是在2013年7月8日，过后有几个人上门来找黄文富和其姐，也有打电话问他们在哪里的。2013年8月14日，其姐给其打电话，其问其姐在什么地方，但没有见她回答，并告诉他们很多人在找他们，但其姐说是在等钱不会跑。
19、证人黄某3的证言证实，其是黄文富和蔡某3的儿子，最后一次看见其父母是2013年7月10日左右，但是去哪里其父母没有和其说。之后有很多人来找其父母，但其也联系不上。
20、证人蔡某2的证言证实，其是蔡某3的弟弟，黄文富是其姐夫，2013年6月底，其外甥的姑妈看见其时，拿着从工商局复印出来的合资注册公司的材料给其看，上面有其出资20%的说明，过后公安人员来找其，说黄文富在注册“百色市富某投资有限公司”时有其的身份证复印件和其个人签名，但其均不知情，身份证复印件上的签名也不是其本人的签名。其不知道黄文富拿其的身份证去注册公司。
21、证人蔡某3的证言证实，其2009年开始与黄文富以夫妻名义开始同居。其不清楚黄文富是何时成立广西百色市富某投资有限公司，公司实际上经营什么业务其也不知道。其这边的亲戚、朋友曾问过其投资的事情，但其说要问过黄文富，过后他们是什么时候跟随黄文富投资项目的其记不清楚了，但其这边的亲戚、朋友出钱投资过的，其都记录在一本账本上，但黄文富那边还有谁跟随他投资的其不清楚。黄文富和其说这些钱是拿去投资房地产、高速公路等项目，但是是否真正把钱投资到这些项目其不清楚。其从来没有见过黄文富带哪个做房地产或高速公路项目的人到家里商谈。其亲戚、朋友中有钟某、李某1、黄某5、李某2、梁某、覃某、林某、黄金莲等人投资，当时黄文富支付给这些人的股息分红是按月股和年股区分的，月股一股本金是2万元，1个月得2000元股息；年股一股本金是2万元，一年结算一次，一股得分红4万元。后面由于资金链断裂，造成黄文富无法退还很多人的投资的入股本金。2009年至2013年6月期间，其和黄文富购买了三套房子，位于福源苑8幢2单元906号那套房子登记在其名下，首付是其弟蔡某2出资，福源苑5幢1单元1103号的楼中楼是黄文富购买的，具体情况其不清楚，在奥城一号还有一栋别墅是黄文富购买的，登记在其儿子黄致华名下，黄文富曾买过北京现代i30、别克英朗、别克君威三辆车给其开，但过后资金紧张黄文富如何处理其不清楚。
22、广西百色市富某投资有限公司专用票据财务结算凭证共计56份证实，黄文富出具盖有广西百色市富某投资有限公司公章的票据给被害人，其中客户名为李某112张票据，金额共计1600000元，客户名为李某25张票据，金额共计760000元，客户名为钟某5张票据，金额共计910000元，客户名为韦某11张票据，金额共计6000元，客户名为谢某1张票据，金额共计100000元，客户名为黄某14张票据，金额共计1220000元，客户名为玉仲捌5张票据，金额共计610000元，客户名为韦某23张票据，金额共计130000元，客户名为罗汉关3张票据，金额共计220000元，客户名为林某2张票据，金额共计100000元，客户名为梁某3张票据，金额共计120000元，客户名为黄某22张票据，金额共计30000元，客户名为覃某3张，金额共计70000元，客户名为黄金莲2张，金额共计40000元，客户名为黄金艳2张，金额共计40000元，客户名为卢某1张票据，金额共计100000元。以上票据黄文富均予以确认。
23、收据证实，黄文富出具一份盖有广西百色市富某投资有限公司公章的收据，付款人为李某1，收款单位为黄文富，金额为350000元，货品名称注明“入其他股份退款股，本股到2013年5月2日到期，连本代利返还794500元”，以上票据黄文富予以确认。
24、中国工商银行网上银行电子回单、黄文富卡号为62×××36的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，（1）2012年11月29日，李某1账号为95×××00的银行卡将60000元转账到黄文富账号为62×××36的银行卡；（2）2012年12月23日，李某1账号为95×××00的银行卡将500000元转账到黄文富账号为62×××36的银行卡；（3）2013年1月16日，李某1账号为95×××00的银行卡将80000元转账到黄文富账号为62×××36的银行卡；（4）2013年2月28日，李某1账号为95×××00的银行卡将114200元转账到黄文富账号为62×××36的银行卡；（5）2013年3月22日，李某1账号为95×××00的银行卡将350000元转账到黄文富账号为62×××36的银行卡。
25、被害人李某2提供的中国工商银行个人业务凭证、中国农业银行交易回单、中国农业银行百色分行出具的黄文富卡号为62×××16的流水账证实：（1）2012年4月29日，户名为赵丽群的卡号为20×××43的银行卡将100000元转账到黄文富卡号为62×××16的银行卡；（2）2012年5月4日，户名为赵丽群的卡号为20×××43的银行卡将220000元转账到黄文富卡号为62×××16的银行卡；（3）2012年12月23日，户名为赵丽群的卡号为62×××88的银行卡将90000元转账到黄文富卡号为62×××36的银行卡；户名为赵丽群的卡号为20×××43的银行卡将210000元转账到黄文富卡号为62×××16的银行卡；（4）2013年3月22日，赵丽群将100000元汇款到黄文富卡号为62×××36的银行卡。
26、收据、中国农业银行金某借记卡明细对账单、中国农业银行百色分行出具的黄文富卡号为62×××16的流水账证实：（1）2013年5月27日，黄文富出具收据给韦某1，收到韦某1入股股金90000元，并注明到期本利为216000元，以上收据黄文富予以确认；（2）2013年8月15日，韦某1卡号为62×××10的银行卡转存资金60000元。
27、中国农业银行个人结算业务申请书、银行卡村口业务回单、收费客户回单、黄文富卡号为62×××36的牡丹灵通卡账户历史明细清单证实：2013年4月3日，谢某向黄文富账号为62×××36的银行卡汇兑100000元。
28、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国农业银行百色分行出具的蔡某3卡号为62×××16的流水账证实，陆某分别于2012年4月11日、10月30日、2013年3月18日向蔡某3卡号为62×××16的银行卡存入20000元、80000元、50000元。
29、百色市富某投资有限公司在工商局登记开户资料、电脑咨询单证实，广西百色市富某投资有限公司成立于2013年1月9日，股东为黄文富、蔡某2，该公司经营范围为对建筑业、房地产业、商业贸易、农业、畜牧业、餐饮娱乐业、水利、电力、道路工程的投资等，该公司登记住所设在百色市右江区金都皇都小区鑫桂苑1幢1单元601室。
30、商品房买卖合同、商品房买卖合同登记备案证明证实：（1）2011年9月20日，黄文富购买百色市福源苑5幢1单元1103号房的商品房；（2）2012年3月30日，蔡文娟购买百色市福源苑8幢2单元906号房的商品房；（3）2013年1月21日，黄文富、蔡某3以黄致华名义在百色火车站站前大道左侧广结良园小区购买该小区第B3幢C16号房。
31、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单证实，公安民警依法对黄文富租住的南宁市良庆区金象二区西平二街75号三楼303号房进行搜查，查获涉案银行卡、财物账目等物品，并依法予以扣押。
32、查封决定书、查封清单证实，公安民警对黄文富位于百色市右江区火车站进站大道福源苑小区5幢1单元1103号房及楼底一层CW50号车位、百色市右江区火车站进站大道福源苑小区8幢2单元906号房、百色市火车站站前大道左侧广结良园小区B3幢C16号别墅进行查封。
33、到案经过证实，2013年8月16日，百色市公安局右江分局对黄文富涉嫌集资诈骗一案立案侦查，同年9月4日对被告人黄文富进行网上追逃，2016年9月2日，黄文富在南宁市良庆区玉洞西卡点被在此设卡进行例行检查的南宁市公安局金象派出所民警抓获。
34、刑事判决书证实，被告人黄文富曾因犯脱逃罪、诈骗罪，于1985年3月13日被原百色市人民法院判处有期徒刑七年。
35、户籍证明证实，黄文富出生于1963年5月20日，案发时已达刑事责任年龄。
36、被告人黄文富的供述，（1）2005年4月，其到北京考察市场期间，认识三个男子，分别姓陈、罗、李，那三个男子自我介绍是高干子弟，让其跟着他们一起做参与招标高速公路项目，其当时就给他们4万元入股。2006年4月，姓罗的男子到广西田阳县万元分红给其，并交代其以后他们之间只能以现金往来，不通过银行转账否则被人查到，过后其就带着其弟李威箭一起投资。其跟着那三个高干子弟投资没有实际问过他们的名字和联系方式，其都是与那个姓罗的男子单独来往，罗姓男子给其一个联系电话，都是罗姓男子联系其，其找不到他们。其没有核实过投资人所投资工程项目的真实性，其认为能赚钱就是真的，其收到那些投资人的入股资金后，除了预留够当月月股的分红以及当月到期的固定股分红，剩下的入股资金全部交给姓罗的男子，对于具体是如何营运的，其没有去关注。其跟着罗姓男子他们投资时间久了，跟着其投资的人也多，其觉得能注册一家公司可以吸收入股投资的资金更有保障，所以其就成立了广西富某投资有限公司，但这个公司实际没有经营什么业务，其吸收以上那些人的资金都是以广西富某投资有限公司的名义。注册这个公司的手续是其出资2、3万元给李某1帮其办理的，当时李某1说股东要写两个人的手续，其说写谁都可以，过后李某1写谁其不知道。（2）从2005年到2012年期间，其帮着那三个男子吸收入股资金，他们都能按时给其股息分红。到了2013年后，罗姓男子说开始反腐，他们上面有个大领导被审查，钱暂时拿不出来，叫其继续吸收入股资金，拿自己的钱给前期分红的投资人，所以其就拿房产、车子抵押给人家，并在南宁租房子住等。（3）从2010年至2013年期间，其开始吸收他人的资金跟着那三个高干子弟投资。2010年期间，其妻子蔡某3的表姐李某1看见其家里买车买房，就问其做什么生意，其和李某1说跟着几个高干子弟投资各种项目，李某1在2011年10月1日出资6万元入股，接下来每个月都得到6000元分红，所以2012年、2013年李某1加大投资至160万元，其出具了11张票据给李某1，上面项目名称都是罗姓男子叫其写的，其也不知道具体这些钱具体拿去做什么用途。其一共转给李某1分红约80万元，大部分是通过银行转账，少部分是现金，但发放分红的报表其找不见了。李某2是其妻子的表哥，也是看见其投资能赚钱就和其说要入股，并给了其76万元入股，其曾出具盖有广西富某投资有限公司章的财物结算凭证给他，之后其归还给李某2本金10万元，还有66万元没有归还，也没有给过李某2分红，归还给李某2的本金是现金给的，书面凭证找不到了。钟某是在2012年期间跟其投资的，一共交给其91万元本金，其出具了5张票据给钟某，其曾给过12个月的分红共计38万元给钟某，本金91万元没有归还，但分红都是现金支付，领取分红的报表其找不到了。覃某出资6万元给其投资，其出具了3份票据给覃某，并把6万元钱交给罗姓男子拿去投资，过后覃某拿了1万元分红又做投资，所以3张票据合计金额为7万元，其给过覃某2万多元的分红，但没有书面的材料。林某拿了10万元钱给其投资，其出具2份票据给林某，但没有给过林某分红，本金也没有退还。梁某将12万元的现金拿给其投资，其出具了3张票据给梁某，并给过梁某多过7万元本金的那张票据的分红，但没有得归还本金。黄某2给其3万元现金投资，其出具了2份票据给黄某2，并且给过黄某2多于2万元的分红，但没有归还本金。黄金莲在2010年期间跟其做投资，并给其4万元现金投资，其出具了2份票据给黄金莲，还分给黄金莲多于2万元的分红，但没有归还本金。韦某1通过银行转账6万元、现金9万元给其投资入股，当时其出具1份广西百色市富某投资有限公司财务结算凭证给韦某1，另外一份是收据，过后其支付给韦某12个月共12000元的分红，本金15万元没有归还。2013年4月份，谢某以现金方式给其10万元入股投资，但由于没有到时间分红，其没有给过谢某一份分红，本金10万元也没有退还给谢某。黄某1是其弟的同事，看见其兄弟两有车有房就想跟着其投资，当时黄某1给其122万元本金入股，其出具了4份票据给黄某1，其一共支付过103万元的分红给黄某1，但本金122万元没有归还，其和黄某1说是中冶集团百色项目部的主管，是几个高干子弟叫其那样说的。2012年期间，玉仲捌跟着其做投资，其先后收到玉仲捌本金61万元，其给玉仲捌出具5份广西百色市富某投资有限公司财务结算凭证，其总共给过玉仲捌分红13.5万元，但是本金一直没有归还。韦某2出资13万元给其拿去投资，当时其出具了3份广西百色市富某投资有限公司财务结算凭证给韦某2，除了留部分当做分红发放给股份到期的人，剩下的钱其拿给姓罗的男子，由于韦某2的投资没有到期发放分红，所以其没有给过韦某2分红。陆某是蔡某3的亲戚，陆某拿了22万元本金给其投资，其出具一份广西百色市富某投资有限公司财务结算凭证给陆某，当时票据上客户名称一栏写的是陆某老公罗汉关的名字，陆某给其投资的其中15万元钱是分3次存入蔡某3名下的农行账号，另外7万元是拿现金到其家里交给其的，其曾分给陆某4万元分红，本金22万元没有归还。2013年期间，其经常到黄金艳的洗车场洗车，黄金艳知道其投资赚到钱，就拿4万元给其入股投资，其出具过2张票据给黄金艳，并且给过黄金艳4000元分红，本金没有归还。2013年7月其开一辆北京现代i30小轿车到黄金艳洗车场停放，因为其欠了很多钱，就没有回百色，一直没有去取回这辆车，这辆车其卖给了农远传。2013年初，其装修其别墅时和卢某买了很多装修材料，其跟卢某介绍出钱投资工程项目的事情，卢某给其10万元本金投资入股，当时其答应卢某一个星期后给他分红6万元，并出具了1张票据给他，但过后均没有把本金和分红给卢某。
原判认为，被告人黄文富以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构资金用途，采用后笔集资款兑付前笔集资部分本金和利息的方法，向不特定的人员骗取巨额集资款，集资款未用于生产经营活动，且不建立合规账目，致巨额集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人黄文富犯集资诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。但指控被告人黄文富集资诈骗数额共计人民币6350000元，尚有5672350元未退还被害人有误，予以纠正。被告人黄文富的辩解意见，无事实和法律依据，不予采纳。被告人黄文富能向部分被害人退赔部分损失，可酌情从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会秩序，根据被告人黄文富的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款，判决：一、被告人黄文富犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人黄文富退赔被害人李某1人民币1244400元、李某2人民币660000元、钟某人民币760000元、韦某1人民币145800元、谢某人民币100000元、黄某1人民币1220000元、玉仲捌人民币610000元、韦某2人民币130000元、陆某人民币220000元、林某人民币100000元、梁某人民币82000、黄某2人民币20000元、覃某人民币59150元、黄金莲人民币33000元、黄金艳人民币38000元、卢某人民币100000元。
上诉人黄文富上诉提出，2013年5月，当合作方资金出现问题时，其抵押借贷或向朋友借款，筹集近300万元向被害人发放分红，其主观上不存在非法占有的目的。被害人隐瞒了从2010年至2013年4月间，一直按月按期获得分红的事实，仅2012年至2013年6月，其给被害人的分红达260多万元。综上，恳请二审法院依法改判。
百色市人民检察院认为，原判认定的事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。
经二审审理查明的事实和证据与一审一致，关于认定本案事实的证据，已在一审法院庭审中进行了举证、质证，二审庭审查证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人黄文富以非法占有为目的，虚构投资项目向不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。对上诉人黄文富提出其没有非法占有的主观目的的上诉意见，经查，现有证据可以证实，上诉人黄文富虚构投资项目，以高额利息为诱饵，用后笔集资款给付前笔集资部分本金和利息的方法，向不特定的社会人员集资，且无证据证实集资款已用于生产经营活动，造成大量资金无法返还的严重后果，足以认定上诉人黄文富具有非法占有集资款的故意。黄文富提出其先后向被害人支付分红达260多万元，但未能提供支付凭证和被害人签字确认的收款收据予以证实，经对黄文富的银行交易明细查询，也未有上诉人向被害人转账的信息，故上诉人黄文富提出的上诉意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。综上，一审法院认定事实清楚，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王小强
审判员 梁志红
审判员 麦珊连
二〇一八年三月九日
书记员 杨淇惠