山西省太原市迎泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）迎刑初字第906号
公诉机关太原市迎泽区人民检察院。
被告人张俊章，男，1958年3月21日出生山西省五台县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地山西省杏花岭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月2日被刑事拘留，2014年4月17日被逮捕。
太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑诉字[2014]第773号起诉书指控被告人张俊章犯诈骗罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员秦亚思、任欣贵出庭支持公诉。被告人张俊章到庭参加了诉讼。现已审理终结。
太原市迎泽区人民检察院指控：2005年8月29日，被告人张俊章因建设资金链断裂，为筹措资金，故意隐瞒“神龙园小区”36套房均已售出的事实，在本市迎泽区王家峰村带领被告人赵某2查验已售出的房屋，以购买合同原件作为抵押物，骗取被害人赵某2人民币30万元后逃匿。针对上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证、视听资料等证据证明。公诉机关认为，被告人张俊章、行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条,特提起公诉，请法院依法判处。
被告人张俊章对起诉书指控的罪名无异议，对指控的案件事实有异议。提出如下自行辩护意见：我给被害人打了30万的条子，但是我实际上没有拿到30万元，只拿到20万元，10万元约好是利息，被害人就没有给我。
经审理查明，2005年8月29日，被告人张俊章因建设资金链断裂，为筹措资金，故意隐瞒“神龙园小区”36套房均已售出的事实，在本市迎泽区王家峰村带领被告人赵某2查验已售出的房屋，以购买合同原件作为抵押物，骗取被害人赵某2人民币30万元后逃匿。
上述事实有公诉机关当庭出示，并经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、王家峰城中村改造工作组报案材料：2013年10月，在王家峰村拆迁改造过程中，发现位于王家峰东小区4幢楼房中的36套房屋存在一方多买问题。该4幢房屋于2001年由村委会出资建成销售，大部分房屋被村民购买，其中36套房屋抵付五台施工队（负责人张俊章）工程款并与其签订房屋合同。随后张俊章将该36套房屋分别用于抵付材料款、工程款。在此情况下，张俊章又用与村委会签订的合同向他人借款30万元，债权人拿到房屋后，利用此再次向他人转卖房屋。该36套房屋经过多次转卖，属于诈骗行为，请公安机关立案侦查。
2、被害人赵某2陈述：我和张俊章认识的时间比较长了，大约在上世纪90年代就认识了。我认识他时他就是搞工程盖楼房的老板。后来，我就开始给他工地上送料。2003年秋天的时候，张俊章找到我，说他在许西村的施工垫资遇到了困难，要我借他30万元，只要三个月就能完成进度，到时间工程方就会和他结算清楚，并能挣到12万元，如果如期完成挣到12万元，就会分我5万元。我就答应了，后来我就借给了他30万元人民币现金，他给我我打了个收条，并签订了借款协议，同时还将一份王家峰村和他签订的原始购房合同留给我，就是借款的抵押和书证。三个月之后我再去该工地找老张时，发现工地施工队已经换了人，我又找到他挂靠的五台建安总公司，他们说张俊章还欠他们100多万元了，已经找不见人了。之后就到处托人找张俊章，一年之后，我一直没有找到张俊章，后来我就将他起诉到迎泽法院了。2007年，迎泽法院缺席判决，张俊章归还我30万元本金和利息，但是无法执行。因为王家峰村的房子并无任何手续，最后迎泽法院只能叫上王家峰村干部到王家峰东小区封了7套房子，进行了财产保全。因为我不是本村人，也没有精力天天守着，我就将这7套房子的管理委托给李某4，并让他把房子卖掉变现，收回我的损失，并将当年张俊章抵押在我那里的原始的王家峰村和张俊章的购房合同给了李某4。之后我听说他卖过一套房子，卖了7万元，但他还没有给我。到现在，我的30万元还没有收回一分钱，李某4说他处理之后就会给我40万。张俊章向我借款时，带我去实地看过，打开了几户房屋，我就相信这些房子都在他的控制下。后来我发现属于我合同里的房子陆续有人搬进去居住，双发发生争执，我就找司法部门处理。
3、被告人张俊章的供述：1999年的前半年，我以五台城乡建设总公司的项目经理的身份和王家峰村签订的建设合同，建设房屋。但因为王家峰村的建设资金不到位，在建设的过程中好多建筑材料只能靠我赊欠，到大约两年之后房子盖好时，村里经过测算还一共欠我300万元左右。因为村里实在没有钱，最后我只能和村里商定，村里以该房屋中的36套房（按照当时卖给村民的价格），一平米从750元到900元不等），抵顶给我，并签订了一份购房合同，就是等于我出资300多万元从王家村买到了我施工建成的两栋楼中的36套房。之后，我就开始陆续将这36套房子分别又抵给向我要材料款的朋友，还有大约卖出去十几套。大概用了一年多的时间左右，我就将36套房子抵卖出去。之后我又通过朋友揽下了太原市坞城村的村民自建房的工程，为了筹借资金，我通过朋友向他人借款30万元，三个月的使用期，利息是8万元，人家直接扣除。为了借到钱急用，我就告诉对方我在王家峰村还有三十多套新盖好的房子，而且给对方出示了我和王家峰签订的购房合同等原始证明手续。对方也就相信了，于是在下元村我朋友家就将22万元给了我，并且和我签订了一份借款协议。之后我就将借来的钱投入到坞城村的工地上，但是完工后对方没钱支付。实在没有办法的情况下，我就一走了之，四处流浪躲债，直到被抓获归案。
4、证人王某1、闫某、赵某1、师某、崔某1、胡某、周某、李某1、刘某、李某2、梁某、李某3、张某的证言、购房合同、购房款收条、录音资料：王家峰村委会将涉案36套房屋抵顶给被告人张俊章之后，被告人张俊章将其中部分房屋抵顶欠款，一部房屋直接出售给他人，之后上述房屋又经过多次转卖。
5、证人王某2供述：2005年夏天，张俊章在坞城路包了两栋楼，资金周转不开，让我帮忙找人借30万，时间3个月。我介绍赵某2向张俊章提供借款。经过我们之间的仔细商谈之后，张俊章拿出王家峰村和他签订的房屋转让协议作抵押来向赵某2借款三十万，期限为三个月。最后大约在8月底在我下元村临时住所办的交接。赵某2在我家里将三十万人民币现金当着我的面给的张俊章，张俊章将王家峰村的原始合同和十几套楼房钥匙给的赵，他们之间还写了协议，我作为见证人也在上面签的字。实际给了张俊章的现金是30万。赵某2没有扣除利息。到05年底的时候，我们去了王家峰村实地看抵押给他的房子，发现人家都换上防盗门了，他带着的钥匙也打不开房门。
6、证人霍某陈述:1992年5月始至2003年8月份在王家峰村担任会计职务。2000年左右，村里准备建设“神龙园”小区以缓解下一步城中村改造时村民的住房问题，其中二号楼、四号楼是由张俊章负责的五台一个建筑公司承建的。房子盖好之后，因为村里资金有限，在2003年7月6日，村里就和张俊章签订了一份合同，商定将二号楼、四号楼中的36套房子的卖房款项给张俊章。在签订了合同后，具体卖这36套房主要是三个方式：一、买房人将钱交给村里之后，由村里开具收据，并由村里和买房人签订合同，后由村里将收的房款给张俊章；二、张俊章将房子折抵给工人或所欠的工程款后，由张俊章将工人或工程款的负责人带到村里办理合同；三、张俊章将房子卖掉之后，由张俊章将买房子的带到村委会办理购房合同。时间长了，这36套房子我印象中应该是都卖掉了。
7、证人王某3证言：我是1999年到2003年担任王家峰村长的。我担任村长后，结合南内环东延，想到下一步为村民办点实事。在2000年时我们村就筹划盖这“四栋楼”，当时和五台建安公司签的合同，张俊章是项目经理。“四栋楼”盖起来以后，村里欠张俊章钱，后来经协商村里就和张俊章签了个合同。主要目的是让村民将钱交给张俊章，让张俊章收回钱。张俊章签了合同以后，张俊章将部分房子抵押了工程款，将部分房子卖给了村民，可能还剩有部分房子没有卖掉。其中卖给了村民的房子，村民为了保险都是将钱交给村委会，并和村委会签订了合同，具体签了多少套合同，我记不清了。但村里肯定都留有底。到了2005年左右（具体时间我不清楚），可能是张俊章工程上资金周转的问题，找赵某2借了30万元钱，具体情况我也不清楚，好像是张俊章将和村里的大合同押给了赵某2，但因利息太高，张俊章也还不了赵某2的钱。赵某2将大合同转给了我们村的李某4，听说李某4拿着合同占了不少房子，但是具体情况我也没有去了解。
8、证人崔某2陈述及其提供的王家峰神龙园小区2#、4#楼住户明细表、房款收据：我自1994年开始至2005年冬天，我一直跟着张俊章工作。王家峰神龙园小区是2000年开始修建，张俊章承包了两栋楼，建设过程中垫付资金，完工之后由于村里没钱，王家峰村委会和张俊章签订合同以其中36套房屋抵顶工程款300万元。这36套房屋以折抵材料款、折抵工资、出售的形式被张俊章处理了。2003年的时候开始处理房屋，到2005年时张俊章就把36套房处理完了。
9、证人郭某、陈某、王某4证言：2013年5月至8月期间，证人郭某、陈某、王某4作为王家峰村旧城拆迁改造工作人员对该村四栋楼拆迁登记时，发现多套房屋存在一房多卖的现象。经调查了解发现，其中36套房屋是因王家峰村委会欠张俊章工程款，张俊章与村委会签订合同，由村委会抵顶给张俊章。张俊章又将该36套房屋抵顶给他人，或者销售给他人。之后涉案36套房屋经过多次转卖，出现一房多卖现象。
10、辨认笔录：经赵某2辨认，张俊章就是诈骗其30万元的人，王某2就是介绍其向张俊章提供借款的中间人。经张俊章辨认，王某2就是介绍其向赵某2借款的中间人。
11、王家峰村委会通知、王家峰133土地上东小区四栋楼拆迁补偿安置办法：2013年8月11日，太原市迎泽区城中村改造领导组办公室发出王家峰133土地上东小区四栋楼拆迁补偿安置办法，在拆迁安置过程中发现其中36套房屋存在一房多卖现象，产权不明晰，村委会于2013年10月18日发出解决方法的通知。
12、太原市公安局迎泽分局刑事侦查大队出具的情况说明、受理案件登记表、立案决定书、传唤证：公安机关在对张俊章涉案诈骗一案侦查过程中，发现赵某2、李某4也涉嫌诈骗，于2014年6月10日立案侦查，故本案案卷中赵某2、李某4的材料为复印件。
13、证人李某4供述：2009年赵某2以债权转让的方式转给我36套神农园小区的房产。这房子是2002年王家峰村改造建成的，一共140多户，改造完之后王家峰村欠了当时的包工头张俊章一部分工程款，就用这36套房子抵给了张俊章。2005年8月29日，张俊章因做生意资金周转不开，就和我表哥赵某2签订了《借款协议》，用这36套房子作为抵押，向赵某2借款30万借款期限为3个月。协议中约定如果张俊章到期不能还款，抵押的这36套房产归赵某2所有。后张俊章未能按期还款，2007年五月，赵某2依法将张俊章诉至太原市迎泽区人民法院，法院判决张俊章履行还款义务。但是当时张俊章本人已经躲逃也没有能力还款，法院就给王家峰村委会下了协助执行通知书，将这36套房产查封了。到了2009年7月左右，因为我哥赵某2资金紧张，并且他还欠我一部分钱，就想让我再借给他一部分钱，然后把这36套房子转给我，当时我们商定除了他欠我的钱，我再给他40万。这样在2009年7月25日，我给了赵某227万并口头约定剩下的钱等村委会办理完房子的相关手续后再给他，他就将这36套房子的购房合同原件，借款协议原件都给了我，我俩还签了一份债权转让协议。我先后出售了其中的7套房子。但是发现有些房屋已经卖给了别人，因为占房子发生过争执。2011年王家峰村开拆迁动员会，我发现这36套房屋基本上被张俊章都卖了。
14、王家峰村委会与五台县城乡建筑总公司签订的建设工程施工合同、购房合同、抵顶房屋明细表、房屋转让协议及收款票据及：工程名称为王家峰神龙园住宅小区，张俊章是施工方的委托代理人。2003年7月6日，张俊章与王家峰村委签订购房合同，村委会将神龙园小区2、4号楼中36套房屋销售给张俊章，售价339万余元，之后张俊章将该36套房屋转让他人或抵顶欠款。
15、借款协议、债权转让协议：2005年8月29日，张俊章向赵某2借款30万元，以张俊章名下郝庄镇王家峰村4#2#楼房产作为抵押。2009年7月25日，赵某2将其对张俊章合同权利义务全部转让给李某4。
16、赵某2诉张俊章民间借贷纠纷一案案卷材料：2006年12月，赵某2以张俊章为被告诉至迎泽区人民法院，要求张俊章偿还借款30万元并承担违约责任，并提出财产保全申请。法院作出财产保全裁定，并查封位于王家峰村神龙园小区的5套房屋。2007年5月10日，法院缺席判决张俊章偿还赵某2三十万元并赔偿相应的利息损失。
17、（2007）迎刑初字第47号刑事判决书：王某3因犯挪用资金罪，于2007年2月1日被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。
18、张俊章卖出涉案36套房屋时间表、购房协议、房款收据：张俊章将涉案36套房屋全部卖给他人。
19、太原市公安局迎泽分局刑事侦查大队出具情况说明：被告人张俊章归案后，未退赔。
本院认为，被告人张俊章以非法占有为目的，隐瞒其已经将涉案36套房屋全部出售给他人的事实，以涉案36套房屋为抵押，骗取被害人赵某230万元，数额巨大，其行为侵害他人的财产权，已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人辩称其实际获得借款数额为20万元。经查，结合被告人在侦查阶段的供述、被害人陈述、证人王某2的证言、民事案件材料中张俊章出具的借条，证实张俊章实际获得赵某2交付的钱款数额为30万元。故对于被告人的该项辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人张俊章犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月2日起至2020年12月1日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、由原侦查机关继续追缴赃款三十万元，发还被害人赵建群。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柴 喆
人民陪审员 刘建珍
人民陪审员 冀锁琴
二〇一四年二月六日
书 记 员 岳丽娟
相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产,应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。