吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2015）桦刑初字第57号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告单位桦甸市森康木业有限公司，住所地桦甸市红石镇江南街。法定代表人刘敏，系桦甸市森康木业有限公司总经理。诉讼代表人吴某某。被告人刘敏，吉林省桦甸市人，住桦甸市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月27日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月11日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人石岩，吉林勤实律师事务所律师。被告人刘某甲，吉林省桦甸市人，个体业主，住桦甸市。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2014年5月22日被取保候审，经本院决定，于2014年9月26日被取保候审。吉林省桦甸市人民检察院以桦检公刑诉【2014】202号起诉书指控被告单位桦甸市森康木业有限公司、被告人刘敏犯合同诈骗罪，被告人刘某甲犯伪造公司印章罪，于2014年9月25日向本院提起公诉。本院于2014年11月28日作出（2014）桦刑初字第218号刑事判决，被告人刘敏不服判决，提出上诉。吉林市中级人民法院于2015年3月1日裁定撤销（2014）桦刑初字第218号刑事判决，将本案发回本院重新审判。重审期间，桦甸市人民检察院于2015年5月14日以桦检公刑变诉（2015）3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员王盼出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人吴某某、被告人刘敏及辩护人石岩、被告人刘某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：一、被告单位桦甸市森康木业有限公司法定代表人刘敏于2013年6月16日以收购桦甸市弘枫木业有限责任公司（以下简称弘枫木业）及将其持有的被告单位部分股份转让给雷某甲、罗某某为由，与二人签订桦甸市森康木业有限公司股权转让合同和补充合同，合同约定雷某甲、罗某某向被告单位投资人民币800万元，其中580万元用于收购弘枫木业，220万元用于被告单位购买原材料和设备，被告人刘敏将被告单位部分股权转让给雷某甲、罗某某。2013年6月21日至2014年3月27日期间，被告人刘敏为使雷某甲、罗某某、钟自仁相信其正在收购弘枫木业，于2013年6月至12月期间，在被告人刘某甲经营的桦甸市胜利街佳艺刻章服务部伪造了弘枫木业公章及合同专用章各一枚，并用伪造的上述二枚公章先后伪造了被告单位与弘枫木业的转让协议书及弘枫木业的收购款收据、违约告知书、违约承诺书、更名申请书、木材购销合同等手续，以此先后骗取被害人钟自仁汇款共计人民币410.2万元。被告单位骗取的上述赃款主要用于偿还单位债务及融资产生的费用，另有部分赃款被被告人刘敏挥霍，均未被用于合同约定事项。案发后，公安机关依法追缴涉案赃款现金人民币11万元，依法扣押涉案赃物东风起亚K5轿车、大众帕萨特轿车、丰田普拉多揽驰越野车各1辆、房屋1套。二、被告人刘某甲为谋取非法利益，于2013年6月至12月期间，在其个人经营的桦甸市胜利街佳艺刻章服务部，以50元一枚的价格先后两次帮助被告人刘敏伪造桦甸市弘枫木业有限责任公司公章、桦甸市弘枫木业有限责任公司合同专用章、吉林省森林工业股份有限公司红石木材经销处合同专用章各一枚，非法获利人民币150元。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了被告人刘敏、刘某甲供述、被害人雷某乙、罗某某陈述、证人钟某某、袁某某、韩某甲、韩某乙、鞠某某、李某甲、付某某、马某某、肖某某、刘某乙、孙某某、金某某、高某甲、杨某甲、王某甲、杨某乙、赵某甲、刘某丙、王某乙、董某某、陈某某、李某乙、赵某乙、刘某丁、刘某戊、刘某己、殷某某、赵某丙、韩某乙、梅某某、高某乙、张某甲、周某某、张某乙、多某某、郇某某、张某丙、赵某丁、于某某、栾某某、吴某某证言、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单、公章、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、木材经营加工许可证、开户许可证、股权转让协议书及补充协议、会议纪要、木材购销合同、收购款收据、议项转让协议书、违约告知书、违约承诺书、更名申请书、弘枫木业公司股东会议决议及全体股东大会决议、弘枫木业说明及原章样本、弘枫木业企业机读档案登记资料、股东决议书、房产证、股权质押合同、股权出质设立登记通知书、协议书、股权质押协议书、设备抵押反担保合同及清单、抵押反担保合同及清单、人民币借款反担保合同、个人借款合同、逾期贷款催收通知单、吉林市人民银行垫款函、吉林市人民银行代偿说明、代偿通知书、债权债务承诺书、投资款使用说明、资金使用说明、协助查询财产通知书、银行交易记录单6份、汇款凭证3张、车辆购置税完税证明3张、房屋登记信息证明及起亚K5轿车购车发票、税收通用缴款书及保险单、车架号拓印单、车辆照片、资产负债表、应收账款明细、应付账款明细、股东出资说明、还款协议、借条、收条、公证借款协议附件、公证书、说明、欠条、过路费票据、飞机票、餐饮费和住宿费发票、油费票据、罚款票据、电费收据、记账凭证及发票、案件提起及抓获经过、户籍证明等证据。并认为，被告单位桦甸市森康木业有限公司、被告人刘敏之行为均已构成合同诈骗罪，被告人刘某甲之行为已构成伪造公司印章罪，均应予依法处罚。被告单位桦甸市森康木业有限公司对公诉机关指控其行为构成合同诈骗罪提出异议，辩解称其行为不构成合同诈骗罪。被告人刘敏对公诉机关指控其行为构成合同诈骗罪提出异议，辩解称其虽然没有收购成功，但是一直在收购弘枫木业，只是因为资金没有全部到位才没有收购成功。辩护人石岩认为，被告人刘敏的行为不构成合同诈骗罪，如认定犯罪，其系自首，可从轻处罚。本院经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实被告人刘敏系被告单位桦甸市森康木业有限公司（以下简称森康公司）法定代表人。2013年6月16日，被告人刘敏以森康公司名义与被害人雷某乙、罗某某签订了桦甸市森康木业有限公司股权转让合同和补充协议，约定雷某乙、罗某某向森康公司投资人民币800万元，其中580万元用于收购桦甸市弘枫木业有限责任公司（以下简称弘枫木业），220万元用于森康公司购买原材料、设备，不得作为他用，刘敏将森康公司部分股权转让给雷某乙、罗某某。2013年6月21日至2014年3月27日间，被告人刘敏收到被害人雷某甲、罗某某汇款共计人民币630.2万元，期间，刘敏为使雷某甲、罗某某相信其正在收购弘枫木业，于2013年6月至12月期间，在被告人刘某甲经营的桦甸市胜利街佳艺刻章服务部伪造了弘枫木业的公章及合同专用章各一枚，并用伪造的上述二枚公章先后伪造了被告单位与弘枫木业的转让协议书及弘枫木业的收购款收据、违约告知书、违约承诺书、更名申请书、木材购销合同等手续，虚构了支付给弘枫木业收购款的事实，骗取被害人雷某甲、罗某某上述汇款共计人民币410.2万元。刘敏用所骗取的钱款为韩某甲购买了一辆×××号东风起亚K5轿车、一套91.87㎡房屋（坐落于磐石市东宁街隆昌上城三期7号楼—362）、送给韩某甲现金人民币10万元、给付肖某某回扣款人民币1万元、为其所有的×××号丰田普拉多轿车还贷款人民币79753.36元、为×××号大众帕萨特轿车还贷款人民币27372.5元，其余款项被刘敏用于其他支出，均未用于合同约定事项。案发后，桦甸市公安局依法扣押涉案赃款现金人民币11万元（已随案移送至本院），依法扣押东风起亚K5轿车1辆、房屋1套、大众帕萨特轿车1辆、丰田普拉多揽驰越野车1辆（车辆现存放于桦甸市公安局）。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、股权转让合同、补充协议，证实2013年6月16日，被告人刘敏以森康公司名义与被害人雷某乙、罗某某签订了桦甸市森康木业有限公司股权转让合同和补充协议，约定雷某乙、罗某某投资人民币800万元用于收购桦甸市弘枫木业有限责任公司及森康公司购买原材料、设备，被告人刘敏将森康公司部分股权转让给雷某乙、罗某某。2、伪造的桦甸市弘枫木业有限责任公司公章及合同专用章、森康公司与弘枫木业的转让协议书及收购款收据、违约告知书、违约承诺书、更名申请书、年木材购销合同，证实了被告人刘敏没有按照约定履行合同，而是通过伪造的材料，骗取被害人雷某甲、罗某某继续汇款的事实。3、企业法人营业执照、税务登记证、木材经营加工许可证、组织机构代码证，证实了被告单位桦甸市森康木业有限公司的相关情况。4、银行卡交易明细、资金使用说明，证实了被害人雷某甲、罗某某向被告人刘敏及被告单位桦甸市森康木业有限公司账户汇款的相关情况。5、开户许可证、会议纪要、议项转让协议书、弘枫木业公司股东会议决议及全体股东大会决议、弘枫木业说明及原章样本、弘枫木业企业机读档案登记资料、股东决议书、房产证、股权质押合同、股权出质设立登记通知书、协议书、股权质押协议书、设备抵押反担保合同及清单、抵押反担保合同及清单、人民币借款反担保合同、个人借款合同、逾期贷款催收通知单、吉林市人民银行垫款函、吉林市人民银行代偿说明、代偿通知书、债权债务承诺书、投资款使用说明、资金使用说明、资产负债表、应收账款明细、应付账款明细、股东出资说明、还款协议、借条、收条、公证借款协议附件、公证书、说明、欠条，证实了被告单位桦甸市森康木业有限公司及被告人刘敏合同诈骗犯罪的相关案件事实。6、记账凭证及发票，证实了被告单位桦甸市森康木业有限公司购买原木的费用。7、电费收据，证实了被告单位桦甸市森康木业有限公司合同诈骗罪的相关案件事实。8、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单，证实案发后桦甸市公安局依法扣押涉案赃款现金人民币11万元，依法扣押东风起亚K5轿车1辆、房屋1套、大众帕萨特轿车1辆、丰田普拉多揽驰越野车1辆。9、银行卡、银行交易记录单、汇款凭证、车辆购置税完税证明、房屋登记信息证明、起亚K5轿车购车发票、税收通用缴款书及保险单、车架号拓印单、车辆照片，证实被告人刘敏用合同诈骗所得款项为韩某甲购买了东风起亚K5轿车1辆、房屋1套、同时证实为其所有的×××号丰田普拉多轿车还贷款人民币79753.36元、为×××号大众帕萨特轿车还贷款27372.5元。10、证人韩某甲证言，证实被告人刘敏为其购买了东风起亚K5轿车1辆、房屋1套，并送给其10万元现金。11、证人肖某某证言，证实被告人刘敏曾给付其回扣款人民币1万元。12、证人陈某某、栾某某证言，均证实了2013年8、9月份，被告人刘敏建预干棚所花销的费用。13、证人付某某、李某丙证言，均证实被告人刘敏系被扭送至桦甸市公安局。14、证人李某乙证言，证实被告人刘敏曾在其处购买过木材。15、证人钟某某、袁某某证言，均证实了被告单位森康公司及被告人刘敏合同诈骗犯罪的相关事实。16、证人马某某证言，证实其系桦甸市弘枫木业有限责任公司法定代表人，其并未与刘敏或森康公司签订转让协议，且没有收到过收购其公司的款项。17、证人韩某乙、鞠某某、李某甲、付某某、刘某乙、孙某某、金某某、高某甲、杨某甲、王某甲、杨某乙、赵某甲、刘某丙、王某乙、董某某、陈某某、李某乙、赵某乙、刘某丁、刘某戊、刘某己、殷某某、赵某丙、韩某乙、梅某某、高某乙、张某甲、周某某、张某乙、多某某、郇某某、张某丙、赵某丁、于某某证言，均证实了赃款去向的相关案件事实。18、被害人雷某甲陈述，2013年6月16日，刘敏以森康公司名义与其和罗某某签订了桦甸市森康木业有限公司股权转让合同和补充协议，约定其与罗某某向森康公司投资人民币800万元，其中580万元用于收购桦甸市弘枫木业有限责任公司，220万元用于森康公司购买原材料、设备，刘敏将森康公司部分股权转让给其与罗某某，后其与罗某某向刘敏及森康公司账户汇款共计人民币630.2万元，合同履行期间刘敏向其出示了弘枫木业与森康木业的转让协议书、盖有弘枫木业公章的收据、违约告知书、违约承诺书、弘枫木业变更法人申请书，后其得知该转让协议书、收据、违约告知书、违约承诺书、申请书均系刘敏伪造，刘敏并没有收购弘枫木业公司，2014年3月27日，其与罗某某找到刘敏后将刘敏扭送到桦甸市公安局。19、被害人罗某某陈述，2013年6月16日，刘敏以森康公司名义与被害人雷某乙、罗某某签订了桦甸市森康木业有限公司股权转让合同和补充协议，约定雷某乙、罗某某向森康公司投资人民币800万元用于收购桦甸市弘枫木业有限责任公司及森康公司购买原材料、设备，刘敏将森康公司部分股权转让给雷某乙、罗某某，其向刘敏及森康公司账户汇去部分款项，在合同履行期间其与雷某甲发现刘敏并未按照合同约定收购弘枫木业，2014年3月27日，其与雷某甲找到刘敏后将刘敏扭送到桦甸市公安局。20、被告人刘敏供述，其系桦甸市森康木业有限公司法定代表人，2013年6月16日，其以森康公司名义与被害人雷某乙、罗某某签订了桦甸市森康木业有限公司股权转让合同和补充协议，约定雷某乙、罗某某向森康公司投资人民币800万元，其中580万元用于收购桦甸市弘枫木业有限责任公司，220万元用于森康公司购买原材料、设备，不得作为他用，其将森康公司部分股权转让给雷某乙、罗某某。2013年6月21日至2014年3月27日，雷某甲、罗某某共计向其汇款630.2万元，期间，其为使雷某甲、罗某某相信其正在收购弘枫木业，于2013年6月至12月期间，在被告人刘某甲经营的桦甸市胜利街佳艺刻章服务部伪造了弘枫木业公章及合同专用章各一枚，并用伪造的上述二枚公章先后伪造了被告单位与弘枫木业的转让协议书及弘枫木业的收购款收据、违约告知书、违约承诺书、更名申请书、木材购销合同等手续。其将骗取的钱款为韩某甲购买了一辆×××号东风起亚K5轿车、一套91.87㎡房屋（坐落于磐石市东宁街隆昌上城三期7号楼—362），送给韩某甲现金人民币10万元，给付肖某某回扣款人民币1万元，为其所有的×××号丰田普拉多轿车还贷款人民币79753.36元、为×××号大众帕萨特轿车还贷款人民币27372.5元。以上证据均经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，能够证明案件的事实，本院予以确认。虽然公诉机关提供了过路费票据、飞机票、餐饮费和住宿费发票、油费票据、罚款票据等证据，但该证据不能足以证明被告人刘敏将上述钱款用于履行合同支出，故上述证据不予确认。二、伪造企业印章犯罪事实被告人刘某甲为谋取非法利益，于2013年6月至12月期间，在其个人经营的桦甸市胜利街佳艺刻章服务部，以50元一枚的价格先后两次帮助被告人刘敏伪造桦甸市弘枫木业有限责任公司公章、桦甸市弘枫木业有限责任公司合同专用章、吉林省森林工业股份有限公司红石木材经销处合同专用章各一枚，非法获利人民币150元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、扣押物品清单、照片、伪造的公章3枚，证实被告人刘某甲伪造了3枚公司印章。2、吉林森林工业有限公司红石木材经销处企业机读档案登记资料、桦甸市弘枫木业有限责任公司说明及原章样本、桦甸市弘枫木业有限责任公司企业机读档案登记资料、证明，证实了相关案件事实。3、佳艺刻章服务部营业执照、特种行业许可证，证实被告人刘某甲不具备为企业刻章的资格。4、被告人刘敏供述，2013年6月至12月期间，在桦甸市胜利街佳艺刻章服务部，刘某甲以50元一枚的价格先后两次为其伪造了桦甸市弘枫木业有限责任公司公章、桦甸市弘枫木业有限责任公司合同专用章、吉林省森林工业股份有限公司红石木材经销处合同专用章各一枚。5、被告人刘某甲供述，2013年6月至12月期间，在其经营的桦甸市胜利街佳艺刻章服务部，其以50元一枚的价格先后两次帮助刘敏伪造了桦甸市弘枫木业有限责任公司公章、桦甸市弘枫木业有限责任公司合同专用章、吉林省森林工业股份有限公司红石木材经销处合同专用章各一枚。以上证据均经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，能够证明案件的事实，本院予以确认。本院认为，被告单位桦甸市森康木业有限公司以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人刘敏作为被告单位直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪；被告人刘某甲伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪，对被告单位桦甸市森康木业有限公司及被告人刘敏、刘某甲均应予依法处罚。鉴于被告单位桦甸市森康木业有限公司、被告人刘敏、刘某甲均能够如实供述犯罪事实，均可依法从轻处罚。被告人刘某甲犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。关于被告单位桦甸市森康木业有限公司辩解其行为不构成合同诈骗罪一节，本院经审理认为，被告人刘敏系桦甸市森康木业有限公司法定代表人，其以公司的名义与被害人雷某乙、罗某某签订协议，收到汇款后，未按协议约定收购弘枫木业有限责任公司，而是虚构事实将款项用于其他支出，其单位行为符合合同诈骗罪的构成要件，应依法认定被告单位桦甸市森康木业有限公司的行为构成合同诈骗罪，被告单位该辩解本院不予采纳；辩护人石岩关于被告人刘敏的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院经审理认为，被告人刘敏系被告单位桦甸市森康木业有限公司的法定代表人，在代表被告单位履行合同期间，没有按照约定将款项用于收购弘枫木业，而是用于其他支出，作为被告单位直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪，辩护人石岩的该项辩护意见本院不予采纳；辩护人石岩关于被告人刘敏系自首的辩护意见，本院经审理认为，被告人刘敏系被他人扭送至公安机关，并非主动投案，其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首，辩护人石岩的该项辩护意见本院亦不予采纳。扣押在案的房屋、×××号东风起亚K5轿车系被告人刘敏用骗取的款项购买，应由扣押机关依法处理后发还给被害人；扣押在案的×××号丰田普拉多轿车、×××号大众帕萨特轿车系被告人刘敏贷款购买，其中被告人刘敏用骗取的款项79753.36元偿还×××号丰田普拉多轿车贷款，用骗取的款项27372.5元偿还×××号大众帕萨特轿车贷款，该两辆轿车应由扣押机关依法处理后，将被告人刘敏用骗取款项还贷的部分发还给被害人；扣押在案并移送至本院的现金人民币十一万元应依法追缴，发还给被害人。被告单位桦甸市森康木业有限公司其他违法所得应依法继续追缴；被告人刘某甲的违法所得应依法追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二百八十条第二款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条第一款之规定，判决如下：1、被告单位桦甸市森康木业有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三百万元（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。2、被告人刘敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月27日起至2019年3月26日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。3、被告人刘某甲犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。4、扣押在案的现金人民币十一万元依法追缴，发还给被害人雷某甲、罗某某。5、扣押在案的×××号东风起亚K5轿车及房屋由扣押机关桦甸市公安局依法处理后，发还给被害人雷某甲、罗某某。6、扣押在案的×××号丰田普拉多轿车由扣押机关桦甸市公安局依法处理后，发还给被害人雷某甲、罗某某人民币79753.36元(如依法处理后金额不足，按照实际处理金额发还);扣押在案的×××号大众帕萨特轿车由扣押机关桦甸市公安局依法处理后，发还给被害人雷某甲、罗某某人民币27372.5元(如依法处理后金额不足，按照实际处理金额发还)。7、被告人刘某甲违法所得人民币150元依法予以追缴，上缴国库。8、被告单位桦甸市森康木业有限公司其他违法所得依法继续追缴，发还给被害人雷某甲、罗某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张秀云代理审判员  李秋颖人民陪审员  陈凤清二〇一五年七月三十日书 记 员  艾书亦