安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）明刑初字第00097号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人徐小飞，男，1973年5月5日出生，汉族，无业。2013年8月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被靖江市公安局抓获并临时羁押于靖江市看守所，同年8月27日被明光市公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于明光市看守所。
辩护人王文生，安徽洪武律师事务所律师。
被告人张芹，女，1975年3月6日出生，汉族，个体经营户。2013年7月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被明光市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于滁州市看守所。
被告人陈兆兵，男，1959年7月4日出生，汉族，下岗工人。2013年8月2日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被北京市公安局朝阳分局抓获，同年8月3日被临时羁押于朝阳区看守所，同年8月5日被明光市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于明光市看守所。
辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。
辩护人余云峰，安徽俊和律师事务所律师。
被告人姚某甲，男，1970年3月7日出生，汉族，无业。2013年7月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被明光市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于明光市看守所。
被告人刘某甲，女，1970年12月13日出生，汉族。2013年8月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被明光市公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于滁州市看守所。
安徽省明光市人民检察院以明检刑诉（2013）287号起诉书指控被告人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月19日向本院提起公诉。本院于2014年1月28日作出（2013）明刑初字第00319号刑事判决，被告人徐小飞、张芹、陈兆兵提出上诉，滁州市中级人民法院于2014年3月22日作出（2014）滁刑终字第00074号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2014年5月14日公开开庭审理了本案。安徽省明光市人民检察院指派代理检察员马力丹出庭支持公诉。被告人徐小飞及其辩护人王文生、被告人张芹、被告人陈兆兵及其辩护人马玉真、余云峰、被告人姚某甲、刘某甲均到庭参加诉讼。本案在重审期间，安徽省明光市人民检察院作出明检刑变诉（2014）1号变更起诉决定书。本案现已审理终结。
安徽省明光市人民检察院指控：被告人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲以“纯资本运作”的名义，联系大批明光市居民发展下线、拉人头到广西省南宁市进行传销活动。
被告人徐小飞于2007年缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。为了获取提成和返利，先后发展郭某某、黄某某、张某某、张芹等人加入传销组织，至2009年成为A级高级业务员（老总）并于2009年6月组成“大经理室”，对其发展的下线人员进行管理。期间，徐小飞共发展下线人员约300人，并用其身份证在南宁市工商银行申办了两个账户用于传销交易，交易额累计达2865万元。
被告人张芹于2007年缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。为了获取提成和返利，先后发展姚某甲、董某某（另案处理）、姚某某加入传销组织，至2009年成为A级高级业务员并于2009年下半年组成“大经理室”，对其发展的下线人员进行管理。期间，张芹共发展下线人员200余人，并用其身份证在南宁市工商银行申办了账户用于传销交易，交易额累计达1600万元。
被告人陈兆兵于2009年缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。为了获取提成和返利，先后发展刘某甲、吴某甲、陈某某等人加入传销组织，至2010年成为A级高级业务员并于2010年5月组成“大经理室”，对其发展的下线人员进行管理。期间，陈兆兵共发展下线人员约100余人，并用其身份证在南宁市工商银行申办了账户用于传销交易，交易额累计达10746826元。
被告人姚某甲于2009年缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。其下线有陈兆兵、潘某某（另案处理）等200余人。2009年姚某甲在大经理室帮助张芹管理财务。期间，姚某甲用其身份证在南宁市工商银行申办了账户用于传销交易，交易额累计达514万元。
被告人刘某甲于2009年缴纳36800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。其下线有刘某某（另案处理）等100余人。2009年刘某甲在大经理室帮助陈兆兵管理财务。期间，刘某甲用其身份证在南宁市工商银行申办了账户用于传销交易，交易额累计达594万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了辨认笔录、搜查笔录；书证：扣押物品清单、银行卡交易清单、案发经过、抓获经过等；证人证言、被告人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲的供述和辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人徐小飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人徐小飞的辩护人认为：一、事实部分：1.公诉机关指控以组织、领导传销活动罪按照现行刑法规定对被告人徐小飞进行量刑不妥，应适用其犯罪当时的量刑标准；2.该案不宜定主、从犯；3.被告人徐小飞的犯罪行为不构成“情节严重”，其“出局”时下线人员不足100人，帐户交易额不应全部认定为涉案金额。二、量刑部分：1.被告人徐小飞认罪态度好，如实供述了自己的犯罪事实；2.主动退缴了大部分赃款；3.无犯罪前科；4.其不是该传销组织的发起人，是被骗加入的，后主动退出该组织，没有对下线人员采取非法拘禁等暴力手段，社会危害性较小。综上，请求法庭对其处以五年有期徒刑以下刑罚。
被告人张芹对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的传销人数和传销金额有异议，因为其“出局”后加入的人员和资金不能计算在内。
被告人陈兆兵对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议：1.其发展的人数只有26人；2.其交易资金应为147万元。
被告人陈兆兵的辩护人认为：一、关于犯罪事实方面：起诉书指控被告人陈兆兵发展下线人员约100余人，交易金额累计为10746826元的事实不能成立，因为从现有证据看，被告人陈兆兵只有一条“老总”线，金额为130万元至150万元，其下线传销人员不超过28人；根据最高人民法院相关司法解释的规定，只有继续从原传销组织获取报酬或返利的，原传销组织在其脱离后发展的人员的层级和人数，才能计算，被告人陈兆兵在“出局”后，根本不从原传销组织获取报酬或返利，所以其组织、领导的传销人员不超过28人，传销金额只有150余万元。二、关于量刑方面：1.被告人陈兆兵的行为仅构成“一般情节”，不属于“情节严重”；2.其具有坦白情节；3.其在共同犯罪中系从犯；4.其也是受害者；5.其没有限制下线人员的人身自由，也没有胁迫行为，没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响；6.其系初犯、偶犯。
被告人姚某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实有异议：对于刘某这条线，其没有参与管理，也没有获利，与其无关；指控其下线有100余人，有重复计算的情况；其没有为被告人陈兆兵管理财物；其没有“升总”，没有发展任何下线。
经审理查明：自2007年起，被告人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲先后以“纯资本运作”传销组织的名义，采取“拉人头”的方式在明光市发展大批居民作为下线，并到广西省南宁市进行传销活动。该传销组织结构为“五级三阶制”，“五级”是指A、B、C、D、E五个级别，A级为高级业务员、B级为业务经理、C级为业务主任、D级为业务组长、E级为实习业务员；“三阶制”是指从业务主任到高级业务员分为三个阶梯。本人或其发展的下线人员购买1-2份“业务”为实习业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份为业务经理、600份以上为高级业务员。成为高级业务员（“升总”）后可以组建自己的“大经理室”，专门用于管理其下线人员。每人购买第一份的价格为3800元（有产品），第二份至第二十一份每份均为3300元（无产品、属“拉人头”），每人最多可以购买21份，共69800元。本人直接购买可以得到直接提成，发展下线购买可以得到间接提成。
被告人徐小飞于2007年经他人介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。徐小飞为了获取返利和提成，积极发展下线，先后发展郭某某、张芹等人加入传销组织。至2008年，其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员。同年10月，徐小飞组成“大经理室”，对其发展的下线人员进行管理，每天开“晨会”和“晚课”，每月发给下线人员米和油。期间，徐小飞直接和间接发展下线人员众多，其中仅张芹直接和间接发展下线人员就有200余人。在传销期间，徐小飞用其身份证在南宁市工商银行申办了两个账户（账号分别为21×××66、21×××85）用于传销交易，截止至2011年7月6日，累计收取传销资金达1400余万元。
被告人张芹于2007年经徐小飞介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。张芹为了获取提成和返利，积极发展下线，先后发展姚某甲、董某某（另案处理）、姚某某加入传销组织。至2009年其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员，并于2009年下半年组成所谓的“大经理室”，对其发展的下线人员进行管理，每天开“晨会”和“晚课”，每月发给下线人员大米和食用油。期间，张芹直接和间接共发展下线人员200余人。在传销期间，张芹用其身份证在南宁市工商银行申办了账户（账号21×××60）用于传销交易，截止2011年8月4日，累计收取传销资金达800余万元。案发后，张芹退缴赃款17万元。
被告人陈兆兵于2009年经张芹介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。为了获取提成和返利，陈兆兵积极发展下线，先后发展刘某甲、吴某甲、陈某某等人加入传销组织。至2010年其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员，并于2010年5月组成所谓的“大经理室”，对其发展的下线人员进行管理，每天开“晨会”和“晚课”，每月发给下线人员大米和食用油。期间，陈兆兵直接和间接共发展下线人员约100余人。在传销期间，陈兆兵用其身份证在南宁市工商银行申办了账户（账号21×××14）用于传销交易，截止2011年10月18日，累计收取传销资金达500余万元。
被告人姚某甲于2009年经张芹介绍名义上缴纳69800元（姚某甲实际仅缴纳1万元，余款59800元未缴纳）加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。陈兆兵被张芹发展至南宁后，成为姚某甲的下线。张芹于2009年成为高级业务员组建“大经理室”后，姚某甲在“大经理室”帮助张芹管理财务，并用其身份证在南宁市工商银行申办了账户（账号为21×××11）用于传销活动，每当下线人员将传销资金打入张芹账户时，姚某甲便按照直接和间接提成的规定将传销资金分配给相关人员。
被告人刘某甲于2009年经陈兆兵介绍缴纳36800元（该款由陈兆兵为其缴纳）加入“纯资本运作”传销组织，成为业务主任。陈兆兵于2010年成为高级业务员组建“大经理室”后，刘某甲在“大经理室”帮助陈兆兵管理财务，并用其身份证在南宁市工商银行申办了账户（账号为21×××33）用于传销活动，每当有下线人员将传销资金打入陈兆兵账户时，刘某甲便按照直接和间接的规定将传销资金分配给相关人员。
上述事实，有以下证据予以证实：
1.辨认笔录，证实被告人姚某甲辨认出在南宁从事传销活动的被告人徐小飞。
2.搜查笔录，证实2013年7月27日明光市公安局依法搜查张芹的住处，发现了以下物品：建行卡一张，工行卡两张，农行卡一张，安徽农信社卡三张，人民币12941元，汽车钥匙一把等物品。
3.书证：银行卡交易清单，证实被告人徐小飞用于传销活动的两张银行卡（累计收取传销资金达1400余万元，张芹用于从事传销活动的工行账户累计收取传销资金达800余万元，陈兆兵用于传销活动的工行账户累计收取传销资金达500余万元，刘某甲用于传销活动的工行账户（累计往来资金达594万元，姚某甲用于传销活动的工行账户累计往来资金达514万元。
4.书证：传销网络图，证实传销人员之间的相互关系。
5.书证：扣押物品清单，证实扣押张芹涉案物品有：皖M×××××号捷达轿车一辆、现金12941元（2013年7月27日扣押）、安徽农信社卡三张、农行卡一张、工行卡2张、建行卡1张、汽车钥匙一把、现金17万元（2013年10月23日扣押）。
扣押徐小飞物品有：宝马530轿车一部（粤A×××××）、建行卡3张、工行卡1张、中行卡1张（7386）等物品。
6.书证：退赃凭证，证实被告人张芹退缴赃款17万元。
7.书证：明光市公安局出具的案发经过及抓获经过，证实犯罪嫌疑人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲涉嫌组织、领导传销活动一案，由明光市居民郎某某、郭某甲等人报案至该局。经审查，该局于2013年4月15日立案侦查。2013年8月23日，江苏省靖江市公安局在靖江市世纪辉煌大酒店将徐小飞抓获归案；2013年7月27日明光市公安局在定远县锦绣花园小区将张芹和姚某甲抓获归案；2013年8月2日北京市公安局朝阳分局在朝阳区小武基村444号4号将陈兆兵抓获归案；2013年8月1日明光市公安局在合肥市中港物业公司将刘某甲抓获归案。
8.书证：户籍证明，证实被告人徐小飞、张芹、陈兆兵、姚某甲、刘某甲的身份情况。
9.证人王某甲的证言，证实2010年底，其受潘某某邀请参加了该传销组织，其直接发展下线潘某甲、周某乙、李某戊，其上线是孙某某（潘的妻子），潘某某的上线是张芹。前期张芹、潘某某、陈兆兵的帐都是姚某甲管理，后姚教会了刘某甲等人管账，后陈兆兵的帐由刘某甲管理。至2011年底，其发展下线达27人，其本人和下线人员被潘某某和张芹骗取110多万元。2011年底该组织解散。
10.证人赵某甲的证言，证实2010年底，其经王某丁介绍加入该传销组织，并申购了21份价值69800元，打入陈兆兵的账户，后返还了19000元，该组织实行五级三阶制，通过拉人头获取直接和间接提成，下线人数越多获利越多，2011年底，发现不对劲便回明光了。
11.证人吴某甲的证言，证实2010年春节，其通过陈兆兵介绍出资50800元打入张芹账户加入该传销组织，该传销组织通过拉人头获取直接和间接提成，人头越多提成和返利就越多，其上线是陈兆兵，陈兆兵上线是姚某甲，姚某甲上线是张芹，其下线是董某甲等人。
12.证人郭某甲的证言，证实2010年3月其经李某某介绍投资7万元加入该组织，后其在南宁以丈夫汪某某的名义存款50800元到张芹卡上，其共收到返利19000元。该组织实行所谓五级三阶制，通过拉人头提升级别从而获取提成和返利，人数越多级别越高，获取的利益也越多，2011年6月知道该组织系传销组织。其上线依次分别有李某某、刘某甲等人，其下线有汪某某、丁某某等人。刘某甲在大经理室管理财物。
13.证人陈某某的证言，证实2009年其经陈兆兵介绍加入该传销组织，申购了7万元打入张芹的账户，该组织实行所谓的五级三阶制，通过拉人头获取返利和提成，其上级是陈兆兵、姚某甲、张芹，下级有2人。发现该组织系传销组织后便退出了该组织。其已达到经理级别，共获得提成和返利约1万元。
14.证人王某乙的证言，证实2011年3月其通过江某某介绍加入该组织，后经了解该组织实行五级三阶制，实质上就是通过拉人头获取返利和提成。同年5月以其和妻子曹某某的名义各买了21份，每人50800元，钱直接转到张芹卡上。其是业务经理，获利3万元。
15.证人房某某的证言，证实2010年7、8月份，其经徐某乙介绍加入广西南宁纯资本运作组织，其投入50800元打入陈兆兵账户，但没有按月得到收益，遂于1个多月后回到明光市。该组织通过拉人头获取提成和返利，其上线为徐某乙等人。
16.证人吴某乙的证言，证实陈兆兵以做土方工程为由让其去南宁投资发展。2010年2月其与吴某甲一起去南宁，陈兆兵、刘某甲等人给他们上关于资本运作的课程。其回明光发展了下线韩某、傅某等人加入该组织，每人投入50800元，打入陈兆兵和张芹的账户。其上线依次为吴某甲、刘某甲、陈兆兵、姚某甲、张芹、徐小飞。
17.证人何某某的证言，证实2011年5月其经王某甲介绍投资29200元进入该纯资本运作组织，钱转给潘某某的卡上。该组织实行所谓的五级三阶制，通过发展下线拉人头获取返利和提成。姚某甲等人在大经理室负责接待新人、带人转账、管理账目等。其上线有李某戊、王某甲、孙某某、潘某某、张芹，其发展了下线杨某丁等人。
18.证人蒋某甲的证言，证实2010年6月其与殷某甲一起被王某甲以做生意的名义骗至南宁市，后发现所谓的生意是通过缴纳会费获取资格后再发展下线人员获得提成，其投资了50800元，转到张芹帐户。后其以亲属贾某某等人的名义分别投资了50800元，其一共被潘某某骗走了304800元。另投奔其去的人有19人，这些人都投资了50800元及3800元不等，其于2012年4月从南宁回来，期间获提成1万余元。所谓的资本运作公司有潘某某、陈兆兵、刘某甲、姚某甲、张芹等人在经营管理。
19.证人程某某的证言，证实2011年3月，其和何某某去南宁，姚某甲给他们介绍了资本运作的投资项目。同年5月，其转账29200元到潘某某账上进行投资。资本运作的实质就是靠拉人头赚钱，是个传销组织。其直接上线是何某某，再往上分别是李某戊、王某甲、孙某某、潘某某、张芹，其下线有曹某丙等人。
20.证人王某丙的证言，证实2010年秋杨某某以在广西装修工程为由骗其加入该传销组织，投资50800元，钱打入董某某的账号。其获利10000余元。其上线分别是杨某某、杨某甲等人。其是老总级别。
21.证人禹某某的证言，证实2010年5月其经杨某乙介绍加入该组织，其发展下线二十余人，通过拉人头获取提成近四万元，后来发现该组织系传销组织。其上线分别是杨某乙等人，其下线有陶某甲等人。
22.证人柴某某的证言，证实2010年9月其经陶某乙介绍进入资本运作组织，被骗取50800元，钱通过其外甥陶某丙打给董某某账户。后发现该组织是传销组织，所谓五级三阶制本质是拉人头赚钱。其下线有王某己贾某乙，其上线有陶某丙、陶某乙等人。
23.证人衡某某的证言，证实2011年11月其通过高某甲介绍加入该传销组织，其和妻子赵某某被骗取101600元。后来发现是传销组织就不干了。该组织所称的纯资本运作又称五级三阶制，其下线有19人。
24.证人戴某某的证言，证实2009年其经父亲戴某甲介绍加入该组织，其申购了21份所谓的产品，投资69800元，在南宁待了一年时间，发现是传销就回明光了，其拿了3万元提成。其上线有戴某甲、董某某、张芹、徐小飞等人。
25.证人徐某某的证言，证实其经张芹、徐小飞等介绍加入该组织，他们帮忙垫付了50800元，该组织实行五级三阶制，通过发展下线获取业务提成。其上线依次是董某某、张芹等人。
26.证人马某甲的证言，证实2011年6月其经周某甲介绍加入该组织，投资50800元，交到魏某某的帐户。进入后发现该组织所谓五级三阶制本质是通过拉人头赚钱，是传销。其上线依次为周某甲、史某甲等人，其本人没有下线。
27.证人周某甲的证言，证实2011年3月其经史某某介绍加入该组织，其和妻子施某某被骗取101600元。至2012年7月发现该组织是传销组织，本质是拉人头获取提成骗取钱财。其下线共9人。
28.证人王某丁的证言，证实2010年7月其经段某某等人介绍加入该组织，投资69800元，成为马某某的下线。该组织所谓资本运作实质是拉人头赚取提成，发展下线越多提成越多级别也越高，其上线有马某某、魏某某、陈兆兵、张芹，下线有赵某甲等人。
29.证人史某甲的证言，证实2010年12月其通过史某某介绍加入该组织，其和女婿被骗取101600元。之后发现是传销组织，本质靠拉人头赚钱。其上线是史某某、魏某某等人，下线是周某甲等人。
30.证人史某乙的证言，证实2011年其经人介绍加入该组织，被骗取了19万元。该组织实行所谓五级三阶制，纯资本运作，就是按照人头各级收取相应比例的钱。其上线是段某某，下线有李某丙等人。
31.证人徐某乙的证言，证实2011年2月其经李某某介绍加入该组织，投资69800元，钱转帐给张芹的。该组织没有产品，是一种纯资本运作，靠拉人头赚钱，是个传销组织，发现是传销组织2012年夏天就回明光了。其上线依次有徐某某、李某某、刘某甲、陈兆兵、姚某甲、张芹等人，其直接下线有房某某等人，他们钱是转给陈兆兵的。
32.证人高某甲的证言，证实2010年其经刘某介绍投资50800元加入该组织，钱转账给陈兆兵。后来得知该组织是传销就不再干了，其上线有刘某某和陈兆兵等人，直接下线是其女儿等人。
33.证人丁某某的证言，证实2010年6月其经父亲介绍加入该组织，被骗50800元。该款交给了李某某，其在南宁呆了一个月左右就回来了。其上线依次是郭某甲等人，没有下线。
34.证人郑某某的证言，证实2010年10月其经人介绍加入该传销组织，被骗取50800元，钱转到刘某某卡上。该组织实行所谓五级三阶制和纯资本运作，通过拉人头发展下线获取提成和返利。其上线依次为林某某等人，其发展下线郑某某，提成6000元左右。
35.证人李某甲的证言，证实2010年8月经叔叔介绍加入该组织，被骗取50800元，钱打到陈兆兵帐户。该组织采取纯资本运作经营模式，实质是通过拉人头发展下线获取提成和返利，下线人数越多级别越高提成越多。其上线依次为高某甲等人，发展下线桑某某，拿提成6000元。
36.证人王某戊的证言，证实2010年12月其经人绍加入该传销组织，被骗50800元，钱转到陈兆兵卡上。其上线是丁某某，加入该组织后发现无法发展下线做不到老总级别，半年后就回明光了。明光市有四、五百人参与了这个传销组织，赚到大钱的都是晋升到老总级别的，潘某某、陈兆兵、魏某某、张芹都是老总级别的人。
37.证人傅某某的证言，证实2010年7月其经人介绍加入该传销组织，被骗50800元，该款打到陈兆兵的账户。其发展了秦某某等人为其直接下线，上线依次为吴某甲等人。该组织靠拉人头赚钱，本质是传销。陈兆兵、张芹等都是老总级别的，陈兆兵的公司有刘某甲等人在经营管理。
38.证人张某某的证言，证实2011年8其经人介绍加入该组织，投资50800元，转到刘某帐户。之后并未获取他们允诺的利益和回报，后来知道所谓的纯资本运作只是一个幌子，是一个骗局，实质就是拉人头赚钱，下线人员越多级别越高获利和提成就越多，2012年5月通过南宁当地的人了解到这个组织是传销组织。其上线依次是吴某某及其父母、蒋某乙等人，没有发展下线。其知道张芹、陈兆兵等都是老总级别的。
39.证人毕某某的证言，证实2010年5月其经人介绍加入该组织，投资50800元成为会员。参与组织培训的主要内容是交钱成为会员后再发展三个下线人员，这条分支的上线是陈兆兵和刘某甲夫妻俩，他们之下是刘某某，之下是李某某。大经理室的负责人是刘某甲。2011年8月感觉被骗就回明光了。
40.证人许某甲的证言，证实2010年12月其经人介绍到南宁投资69800元参加资本运作项目，钱打到李某某的账户，但是后来发现他们并没有兑现当初按月拿1000元工资的承诺，并要求他发展下线人员才能获取提成。
41.证人杨某甲的证言，证实2010年夏天其经戴某介绍投入29800元加入该组织，现金转到董某某账上。其发展了直接下线千书先，上线3人。
42.证人吴某丙的证言，证实2011年其经蒋某乙介绍加入该传销组织，蒋说只要投资5万元获得入会资格后再发展下线来投资就获得返利。其和妻子姚某乙及儿子均投资5万元。后其感觉这种投资不靠谱，蒋某乙也没钱给其，遂报案。
43.证人姚某乙的证言，证实其报案称被蒋某乙和刘某骗了十万多元。2010年11月，其经蒋某乙介绍到南宁参加一个投资项目，投资50800元之后再寻找下线人员参与投资即可获得提成和返利，其本人和丈夫及儿子均参与了投资，但是只获得了几千元不等的返利，也无法要回成本，感觉被骗遂报警。
44.证人秦某甲的证言，证实2010年11月其经人介绍投资6.8万元参加资本运作项目。其未发展到下线人员，未获得相应的提成。
45.证人蒋某乙的证言，证实2011年春节后其经人介绍参加了南宁的传销组织，曹说只要投资获得资格后再发展下线加入就可以获得提成，其发展了蒋某某为其下线，共提成3.8万元左右。
46.证人赵某乙的证言，证实2011年春，其经人介绍加入南宁的传销组织，投资了50800元，该组织宣称只要投资后拉人头进来投资就可获得利润。其发展了吕某某等人作为下线，其上线依次是赵某某等人。
47.证人沈某某的证言，证实2011年9月，其经徐某乙、李某某介绍将69800元打到李的账号去南宁投资，后返还给其19000元。其到南宁后，徐让其拉人头发展下线才知道是传销，但是找李某某要钱要不回来了。其上线有徐某乙、李某某等人，其没有下线。
48.证人刘某乙的证言，证实2011年7月其经父亲介绍加入南宁纯资本运作组织，投入50800元转至陈兆兵的账户。其一家三口在南宁住了10个月，期间给其上课的有徐某乙等人，上课和生活都有大经理室负责，大经理室的成员有3人。
49.证人李某乙的证言，证实2010年吴某甲以在广西做土方工程为由让其投资入股，其于同年12月11汇款2万元至吴从超帐户。后其到广西吴某甲让其参加纯资本运作组织，其不相信能赚钱，也没能要回成本，就回来了。其没有发展下线。
50.证人张某乙的证言，证实2010年7月其经吴某甲介绍到南宁市五象岭村参加了一个纯资本运作组织，通过拉人头发展下线获取提成，其购买了三份价值15.24万元，打到了陈兆兵的账户，2012年11月份该组织被警方取缔才知道是传销，，其上线依次有董某甲、吴某甲、陈兆兵等人。陈兆兵是老总级别。
51.证人董某甲的证言，证实其丈夫吴某甲在2011年前后被陈兆兵骗到广西南宁市参加传销活动，分别以其本人、吴某甲和儿子吴从超购买了50800元所谓的产品和投资。
52.证人刘某丙的的证言，证实2010年春，傅某某以在南宁做绿化工程为由将其骗至南宁五象岭村参加一个纯资本运作的组织，其投资50800元，后其让妻子阚某、儿子刘某乙均参与了投资，每人投资50800元，合计15.24万元，转到陈兆兵帐户。其获返利几千元。投资后就是每天上课学习，也看不到回报，感觉被骗。其上线有傅某某、吴某甲、陈兆兵。
53.证人阚某某的证言，证实2011年春节期间，其丈夫让其一起到南宁市做建筑工程生意，到了那边发现根本不是什么建筑工程，而是向其宣传纯资本运作，运作模式五级三阶制。其在同年7月交了50800元到陈兆兵卡上。
54.证人董某乙的证言，证实2010年4月份，其经吴某甲介绍加入资本运作传销组织，其转账50800元给陈兆兵。资本运作的经营模式是五级三阶制，即发展下线拉人头赚钱，其上线依次有董某甲、吴某甲、陈兆兵、张芹等人，其没有发展下线。
55.证人齐某某的证言，证实2011年5月，齐某甲以做土方工程的名义骗其至南宁市五象岭村，后发现他们所做的系纯资本运作，运作模式为五级三阶制。其投资了50800元，后每天上早课和晚课，呆了17天后，没有发展到下线，就回家了。其上线依次有齐某甲、魏某某等人。
56.证人赵某丙的证言，证实2010年3、4月马某甲以干工程的名义骗其至南宁市，马某甲宣称投资69800元即可获得丰厚的回报，其投资了69800元，存入魏某某卡上，但并未获取相关回报。后得知该组织需要通过发展下线拉人头才能获取提成和返利，才意识到是传销组织。其上线有马某甲、王某丁等人。
57.证人朱某甲的证言，证实2010年前后，魏某某以到南宁经营咖啡厅为由骗其至南宁市五象岭村，其听了几天课，回来后其交了69800元给魏某某。魏某某让其拉人头，其发展了8个人作为其下线，有朱某己、朱某乙等人。
58.证人叶某某的证言，证实2010年4月，表弟段某某以干工程名义骗其至南宁市，其投资了20800元，发现并没有什么工地或者工程，段某某让其拉人进来投资，后其发现该组织是传销便回明光了。其上线有段某某、魏某某等人，段某某将高某丙作为其下线，其提成4000元。
59.证人祁某某的证言，证实2011年7月，周某甲以做工程的名义让其投资了50800元。后周某甲等向其宣传纯资本运作，就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多。其上线依次有周某甲、魏某某等人，下线是祁某甲。
60.证人赵某丁的证言，证实2011年3月周某甲以做拆迁工程的名义将其骗至南宁市，告知其所作的是纯资本运作，运作模式就是五级三阶制。其投资了50800元，现金转账到魏某某卡上。其上线依次有周某甲等人，下线是赵某戊。
61.证人张某丙的证言，证实2010年9月，其朋友以做土方生意的名义将其骗至南宁市，其投资了50800元。后发现所谓投资的真实情况，本质是传销。其上线有魏某某等人，获提成7000余元。
62.证人曹某甲的证言，证实2011年夏天其朋友史某某等人以做工程的名义将其骗至南宁市五象岭镇，向其宣传资本运作等。后其投资了50800元。后经了解是传销，钱也要不回来了。其上线有史某某等人，没有发展下线。
63.证人朱某乙的证言，证实2011年3月魏某某和朱某甲以到南宁从事咖啡厅经营为由让其参与投资，其以本人和老公的名义参加，给其姐姐朱某甲16.96万元。其姐将该笔钱交给魏某某。但投资后未见任何收益，感觉被骗遂报警。
64.证人蒋某丙的证言，证实2011年段某某以做建筑工程的名义让其参与投资了69800元。后来得知参加的是“纯资本运作”组织，每天开早会和晚会进行洗脑，该组织需要通过发展下线拉人头才能获取提成和返利，其上线有魏某某，没有下线。
65.证人朱某丙的证言，证实2011年夏天，姐姐朱某甲说带其一起投资做生意，其将身份证交给了朱某甲。2012年10月听朱某甲说她投资的钱都被魏某某骗了。并知道朱某甲发展了朱某乙、朱某己等几个下线。
66.证人朱某丁的证言，证实2011年6月，其朋友赵某甲以做工程的名义将其骗至南宁市，对其宣传纯资本运作，本质就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多。其投资了50800元。其上线有来某某、赵某甲、王某丁、马某某、魏某某，下线有杨某乙等人，获提成19000元。
67.证人来某某的证言，证实2011年11月，其朋友赵某甲以开饭店的名义将其骗至南宁市，魏某某向其宣传资本运作的事情，后其投资了50000元。其上线有赵某甲等人，其下线依次有朱某丁等人。
68.证人朱某戊的证言，证实2012年3月，其朋友纪某某以到云南旅游的名义将其骗至南宁市，到达后给其洗脑让其参加纯资本运作组织，其投资了69800元。后发现被骗。资本运作的本质是发展下线获取提成。
69.证人杨某乙的证言，证实2011年6月朱某丁以开饭店的名义让参与其投资了50800元。同年7月其到南宁后发现他们在做传销，通过发展下线拉人头赚钱。其上线依次是朱某丁、赵某甲，没有下线。
70.证人李某丙的证言，证实2010年11月，其朋友史某乙以到南宁旅游为由将其骗至南宁市，后说到一些投资工商银行的事，其转账69800元给魏某某。后听其女儿说这是传销，通过拉人头赚钱。其上线是史某乙，其发展了一个人。
71.证人高某乙的证言，证实2011年11月，其弟媳以做水果批发生意为名由将其骗至南宁市，给其说到一些资本投资的事，通过拉人头赚钱，后其转账69800元给魏某某。后来知道这是传销组织。
72.证人顾某某的证言，证实2011年4月，邻居高某乙以做土方工程为名将其骗至南宁市，对其说他们的工程为纯资本运作，投资后通过拉人头获取提成和返利。其投资了50800元给魏某某。后来感觉赚不到钱，呆了一个月就回家了。其上线依次是高某乙等人，没有下线。
73.证人朱某己的证言，证实2011年其身份证被姐姐朱某甲借用，说用来到南宁投资咖啡厅生意。2013年4月，朱某甲对其说被传销组织骗了，朱某甲为其投资6万元。
74.证人朱某庚的证言，证实2011年前后，其母亲朱某甲将其身份证拿到南宁从事传销活动，被骗十几万元。与其母亲一同被骗的还有朱某丙、朱某乙等人。
75.证人高某丙的证言，证实2011年3月，段某某以做工程的名义将其骗至南宁市，后向其宣传“纯资本运作”，运作模式为五级三阶制。同年4月其交给魏某某50800元。其上线是叶某。
76.证人赵某戊的证言，证实2011年夏天，赵某某以到南宁做土方工程的名义将其骗至南宁市，后让其投资参加纯资本运作组织，并拉人头赚钱。其投资5万元。其上线依次有赵某某、周某甲、史某某。
77.证人李某丁的证言，证实2011年春天，祁某以干工程的名义将其骗至南宁市参加纯资本运作组织，其投资50800元。其上线依次有祁某某、周某甲、史某某。
78.证人高某丁的证言，证实2011年11月底，母亲高某乙说以其的名义在南宁市投资了一笔50800元的生意，其到南宁后感觉被骗。该传销组织的经营模式是五级三阶制，主要通过发展下线人员获利。
79.证人高某戊的证言，证实2011年，其姐姐高某乙以做生意的名义将其骗至南宁市，投资了10万元加入纯资本运作组织，之后让其拉人头进来投资。
80.证人滕某某的证言，证实2011年3月，其经人介绍加入南宁的纯资本运作组织，投资了50800元。后来听女儿说这是传销，就找魏某某要钱，但是要不回来了。
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