湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1002刑初295号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人刘振锋，男。因犯集资诈骗罪于2016年8月12日被江苏省镇江市京口区人民法院判处有期徒刑八年（刑期自2015年6月5日起至2023年6月4日止），并处罚金人民币十五万元。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年4月6日被郴州市公安局北湖分局从江宁监狱解回郴州市看守所羁押。
被告人马富顺，男。因犯集资诈骗罪于2016年8月12日被江苏省镇江市京口区人民法院判处有期徒刑八年（刑期自2015年6月5日起至2023年6月4日止），并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年4月6日被郴州市公安局北湖分局从江宁监狱解回郴州市看守所羁押。
辩护人田军奇，河南金鹏律师事务所律师。
湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2017）357号起诉书指控被告人刘振锋、马富顺犯集资诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄腾出庭支持公诉，被告人刘振锋、被告人马富顺及其辩护人田军奇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，2015年3月至6月间，被告人刘振锋、马富顺和冉某某（在逃）及其团队以灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司名义，通过虚构投资金矿，辅之以高息回报吸引公众投资，共骗取公众资金829900元（该案已判决）。
为了骗取更多资金，被告人刘振锋、马富顺经事先预谋，决定在湖南省郴州市成立灵宝市天策矿业有限公司郴州分公司（以下简称天策矿业郴州分公司）。由马富顺提供资金，刘振锋提供公司相关资料并担任公司法人代表，再通过冉某某、“小马”（均在逃）等人联系团队在郴州市成立了天策矿业郴州分公司，公司地址设在郴州市协作路特产大厦608室，公司成员有法人代表刘振锋、经理、讲师、业务经理、业务员、财务人员等人。
天策矿业郴州分公司自2015年4月21日成立以来，印刷了宣传资料，通过业务员上街发放宣传资料、召开宣传推介会等方式向社会虚构投资金矿的事实，给参加推介会的投资者以抽奖返利，辅之以月息2%的高额回报，吸引社会公众投资。经鉴定，被告人刘振锋、马富顺及冉某某等人自2015年5月6日至6月5日借该公司名义，累计骗取公众资金348700元（含现场返利6768元），支付利息600元。
被告人刘振锋、马富顺案发后被抓获到案，供述了自己的犯罪事实。均称不知天策矿业郴州分公司所吸收资金的下落。同案犯冉某某、“小马”、汪某某等在逃。
为证明上述事实，湖南省郴州市北湖区人民检察院提供了受案登记表、抓获经过、户籍资料、收据等书证、证人证言、被害人段某某、王某某等人的陈述、提取辨认等笔录、鉴定意见、被告人刘振锋、马富顺的供述等相关证据在卷证实，认为二被告人的行为已构成集资诈骗罪，并提出均在五年以上七年以下有期徒刑且并处罚金的量刑建议。现提请法院依法判处。
被告人刘振锋辩称自己的行为不构成集资诈骗罪。
被告人马富顺对公诉机关指控的罪名无异议，但自己没有在天策矿业郴州分公司投资及管理。
被告人马富顺的辩护人提出：1、被告人马富顺没有提供资金成立天策矿业郴州分公司。2、没有收取该公司的相关财务资料的基础上而认定本案涉案金额为348700元存疑。3、被告人马富顺在本案犯罪行为中没有参与管理等，起的是辅助作用，属从犯，且如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，应当对其从轻处罚。
经审理查明，2015年3月至6月间，被告人刘振锋、马富顺和冉某某（在逃）及其团队以灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司名义，通过虚构投资金矿，辅之以高息回报吸引公众投资，共骗取公众资金829900元（该案已判决）。
为了骗取更多资金，被告人刘振锋、马富顺经事先预谋，决定在湖南省郴州市成立天策矿业郴州分公司。由马富顺提供资金，刘振锋提供公司相关资料并担任公司法人代表，再通过冉某某、“小马”（均在逃）等人联系团队在郴州市成立了天策矿业郴州分公司，公司地址设在郴州市协作路特产大厦608室（原606室），公司成员有法人代表刘振锋、经理、讲师、业务经理、业务员、财务人员等人。
天策矿业郴州分公司自2015年4月21日成立以来，印刷了宣传资料，通过业务员上街发放宣传资料、召开宣传推介会等方式向社会虚构投资金矿的事实，并在不具备相应融资资质的情况下，给参加推介会的投资者以抽奖返利，辅之以月息2%的高额回报，吸引社会公众投资。经鉴定，被告人刘振锋、马富顺及冉某某等人自2015年5月6日至6月5日借该公司名义，累计骗取公众资金348700元（含现场返利6768元），支付利息600元。
被告人刘振锋、马富顺案发后被抓获到案，供述了自己的犯罪事实。均称不知天策矿业郴州分公司所吸收资金的下落。同案犯冉某某、“小马”、汪某某等在逃。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明案件的由来。
2、抓获经过证明，被告人刘振锋、马富顺于2015年6月5日被江苏省镇江市公安局京口分局抓获。
3、解回罪犯通知书证明，2017年4月6日，被告人刘振锋、马富顺被湖南警方解回郴州市看守所羁押。
4、企业注册登记资料、房产租赁合同等证明，天策矿业郴州分公司系2015年4月21日登记成立，法人代表为被告人刘振锋，公司地址在郴州市协作路特产大厦608室（原606室）。
5、优惠政策宣传单、名片、邀请函、中奖字条等证明，天策矿业郴州分公司向社会宣传投资金矿及投资回报、抽奖等吸引社会公众投资的资料。
6、户籍资料证明，被告人刘振锋、马富顺在案发时均系成年人。
7、证明材料和说明材料证明，天策矿业郴州分公司没有经相关机构批准，不具备相应的融资资质。
8、情况说明及在逃人员登记证明，公安机关抓捕嫌疑人汪某某、冉某某的相关情况。
9、刑事判决书及裁定书证明，被告人刘振锋、马富顺因犯集资诈骗罪于2016年8月12日被江苏省镇江市京口区人民法院分别判处有期徒刑八年及并处罚金人民币十五万元、有期徒刑八年及并处罚金人民币二十万元。
10、账本复印件证明，刘振锋等人通过非法集资一些支出和收益明细。
11、借款合作协议及收款收据等证明，段某某、彭某某、高某某、王某某等十八名被害人与天策矿业郴州分公司签订了借款合作协议，约定借款利息为月息2%，每月付息，半年返回本金，共计借款348700元。
12、辨认笔录证明，①被害人段某某、杨某某依法分别辨认出被告人刘振锋及工作人员汪某某的情况。②被害人彭某某、高某某、朱某某及证人李某某分别辨认出工作人员汪某某（自称王顺杰）的情况。
13、鉴定意见证明，湖南省时代恒信司法鉴定中心司法会计司法鉴定，2015年5月6日至6月5日，天策矿业郴州分公司向社会人员借款金额合计为348700元，现场返利计6768元，支付利息600元。
14、被害人段某某、彭某某、许某某、殷某某、邓某某的陈述证明，被害人段某某、彭某某、许某某、殷某某、邓某某五人因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月6日、5月16日、5月21日、5月14日、6月4日向该公司投资3万元、1万元、1万元、1万元，分别现场返利400元、150元、160元、180元、250元。被害人段某某还收到600元利息，后发现该公司人员跑路，发觉被骗便报了警。
15、被害人欧某某、张某某、吕某某、黎某甲、黎某乙的陈述证明，被害人欧某某、张某某、吕某某、黎某甲、黎某乙等五人因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月14日、6月5日、5月14日、6月3日、5月25日向该公司投资1万元、1.78万元、1万元、1万元、1万元，分别现场返利140元、2200元、140元、150元、150元，后发觉被骗。
16、被害人王某某、曹某某、黎某丙、唐某某的陈述证明，被害人王某某、曹某某、黎某丙、唐某某因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月28日、5月25日、5月29日及6月2日、5月21日向该公司投资2万元、1万元、6万元、2万元，分别现场返利280元、130元、2160元、278元，后发觉被骗。
17、被害人高某某、杨某某、朱某某、黎某丁的陈述证明，被害人高某某、杨某某、朱某某、黎某丁因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月30日、5月21日、5月27日、5月25日及30日向该公司投资200元、3元、3万元、4.85万元，后发觉被骗。
18、证人刘某某证言证明，刘某某系郴州市特产大厦物业经理。2015年4月份，一名自称姓吴的男子租了特产大厦六楼608室，开办了天策矿业郴州分公司，法人代表为刘振锋。
19、证人黄某某的证言证明，黄某某系河南省灵宝市长安路函谷大酒店西25号门面鑫源物质供应站员工，该门面以前是租给了一名叫刘振锋的，他开办了一个天策矿业有限公司，到了2015年5月底该公司就没有租了。
20、证人卢某某的证言证明，卢某某系郴州市特产大厦608室（原606室）房东，2015年4月份把房子租给一名自称是吴凡的男子，该房子被灵宝市天策矿业有限公司开设分公司，法人代表是刘振锋。2015年6月18日该公司的人员跑了，许多老人家被该公司骗了钱。到了2015年6月20日，他将该房子又租给了另外的公司。
21、证人李某某的证言证明，2015年4月22日一名叫汪某某的男子租了李某某的房子，并告之他在灵宝市天策物业郴州分公司上班。经李某某辨认该汪某某就是天策矿业郴州分公司的“王顺杰”，现已外逃。
22、被告人刘振锋的陈述证明，刘振锋和马富顺因为犯集资诈骗罪被江苏省镇江的法院判了刑，在监狱服刑。因为郴州警方查获他们两人在郴州这边的集资诈骗没有处理，于是把他们两人押回郴州市看守所。刘振锋伙同马富顺等人在江苏镇江成立了灵宝天策矿业镇江分公司，并由梅姐等人组织团队招商引资，共集资诈骗八十多万元。为了集到更多的资金，马富顺和刘振锋商谋在郴州成立灵宝天策矿业分司郴州分公司，并由梅姐、小马等人组织团队具体操作。刘振锋提供了身份证和其他材料，办理了相关证照并购买了部分办公用品，担任了郴州公司的法人代表，并多次前往郴州分公司。郴州分公司向社会集资，没有经过相关部门的批准，没有用来任何生产，资金去向不明，自己没有分到钱。
23、被告人马富顺的供述证明，马富顺和刘振锋两人因为在江苏镇江犯了集资诈骗被当地法院判了有期徒刑八年，在监狱服刑。因郴州市警方查到他们两人在郴州涉嫌集资诈骗罪的事情没有处理，于是被押回郴州市看守所羁押。刘振锋因欠了马富顺的钱，马富顺于是与刘振锋合谋，成立灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司骗取公众资金八十多万元。为了集到更多资金，2015年4月份，马富顺和刘振锋等商谋成立郴州分公司。马富顺拿了十多二十万元给刘振锋，刘振锋拿其中的钱和团队的人给郴州分公司购置了办公所需物品。郴州分公司的运作模式与镇江分公司是一样的，就是印发传单，召集人来投资，给投资每月2%的利息，具体事务主要由梅姐、小马等人操作，郴州分公司的资金去向马富顺都不知道，也没有分到钱。
本院认为，被告人刘振锋、马富顺以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，两被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案以老年人为主要集资诈骗对象，可酌情对二被告人从重处罚。被告人刘振锋明知灵宝矿业郴州分公司没有融资资质，而伙同他人非法向社会公众募集资金，且募集的资金未用于任何生产经营活动，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪追究被告人刘振锋的刑事责任。因此被告人刘振锋关于“自己的行为不构集资诈骗罪”的辩解，本院不予支持。本案中被告人马富顺和被告人刘振锋是成立天策矿业郴州分公司的主谋，且明知该郴州分公司成立后只向社会公众非法募集资金，并不进行正常生产经营活动，以所谓的合法形式掩盖非法目的，因此，被告人马富顺、刘振锋在本案共同犯罪中均实施了主要犯罪行为，均系主犯。故被告人马富顺及其辩护人关于“被告人马富顺没有在本案犯罪中参与管理等，起的是辅助作用，属从犯”的辩护意见，本院不予支持。本案涉案金额的鉴定意见是侦查机关依法委托司法鉴定部门作出的，没有重大瑕疵，应作为本案定案依据。故被告人马富顺的辩护人提出的本案涉案金额存疑的辩护意见，本院不予采纳。被告人马富顺所涉及的犯罪均属于同种罪行即集资诈骗罪，因此被告人马富顺不具有自首情节，故被告人马富顺的辩护人提出可以认定被告人马富顺有自首情节的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人马富顺的辩护人提出被告人马富顺如实供述了自己的犯罪事实系坦白的辩护意见，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应当对二被告人实行数罪并罚。综上，对被告人刘振锋适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条，对被告人马富顺适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人刘振锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元，原犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月5日起至2026年6月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）
二、被告人马富顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元，原犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月5日起至2025年12月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴清。）
三、追缴涉案赃款返还给各被害人（详见清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田海斌
人民陪审员 王阳篪
人民陪审员 吴海波
二〇一七年十月二十日
书 记 员 张静林
附：责令退赔明细清单
序号
|
姓名
|
实收本金（元）
|
返利（元）
|
已付利息（元）
|
应退赔金额（元）
---|---|---|---|---|---
1
|
曹某某
|
10000
|
130
|
9870
2
|
邓某某
|
10000
|
250
|
9750
3
|
段某某
|
30000
|
400
|
600
|
29000
4
|
高某某
|
200
|
200
5
|
黎某丙
|
60000
|
2160
|
57840
6
|
黎某甲
|
10000
|
150
|
9850
7
|
李献爱
|
48500
|
48500
8
|
黎某乙
|
10000
|
150
|
9850
9
|
吕某某
|
10000
|
140
|
9860
10
|
欧某某
|
10000
|
140
|
9860
11
|
彭某某
|
10000
|
150
|
9850
12
|
唐某某
|
20000
|
278
|
19722
13
|
王某某
|
20000
|
280
|
19720
14
|
许某某
|
10000
|
160
|
9840
15
|
杨某某
|
30000
|
30000
16
|
殷某某
|
10000
|
180
|
9820
17
|
朱某某
|
30000
|
30000
18
|
张某某
|
20000
|
2200
|
17800
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。