河北省滦南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0224刑初190号
公诉机关河北省滦南县人民检察院。
被告人夏某，男，1972年10月8日出生于河北省滦南县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：河北省唐山市滦南县。1994年6月22日因犯盗窃罪被滦南县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2000年4月29日因犯敲诈勒索罪被滦南县人民法院判处有期徒刑五年。2015年2月28日被广州铁路公安处新会车站派出所抓获后临时羁押于江门市新会区看守所，同年3月3日至4日押解回滦南，同年3月4日被滦南县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，同年4月9日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。
辩护人王翠敏，河北春风律师事务所律师。
滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉[2015]175号起诉书指控被告人夏某诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2015年12月23日作出（2015）倴刑初字第209号刑事判决，认定被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元；被告人夏某诈骗所得款人民币164.76万元，依法继续追缴。宣判后，被告人夏某不服提出上诉，唐山市中级人民法院于2016年7月26日作出（2016）冀02刑终87号刑事裁定，以认定被告人夏某犯诈骗罪的部分事实不清，证据不足为由，撤销河北省滦南县人民法院（2015）倴刑初字第209号刑事判决，发回河北省滦南县人民法院重审。本院于2016年8月16日重新立案，依法另行组成合议庭，期间滦南县人民检察院建议延期审理一次。本院于2016年11月1日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察员李国华出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人王翠敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
滦南县人民检察院指控，2013年8、9月份至2014年间，被告人夏某向滦南县的刘某2谎称合伙设赌局放高利贷及合伙做点读机生意能赚取“高额利润”、帮其索要借款需要费用的事实，且编造从银行支取在深圳做地铁土方生意款项需找关系送礼等事实，被害人刘某2相信后，多次以现金及汇款的形式付给被告人夏某70万元。被告人夏某拒不交代赃款去向。
2012年12月10日至2014年12月3日间，被告人夏某向滦南县的贾某6编造其从深圳可以买到便宜二手车、从银行支取法院判决在深圳被骗赔偿的400余万元款项需找关系送礼等事实，被害人贾某6相信后，多次以汇款及转账的形式付给被告人夏某105.76万元。经查，被告人夏某得款后，全部用于个人挥霍。另查明，被告人夏某并未购买二手车，且法院判决书均与夏某无关。
被告人夏某涉案总金额为175.76万元。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、通某、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人夏某的行为以构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
在法庭审理过程中，被告人夏某辩称，他与刘某2、贾某6之间有经济往来且已经两清，他没有犯诈骗罪。辩护人王翠敏的主要辩护意见是，被告人夏某承认与贾某6有218000元的经济往来，贾某6也认可被告人夏某给过他伊兰特轿车，被告人夏某的吉利轿车被贾某6占有，属经济纠纷；贾某6往被告人夏某卡上转款，这些款的去向公安机关未查明，是贾某6还是被告人夏某使用了不清楚；被告人夏某承认与刘某2有60000元的经济往来，因点读机生意未做成已还了刘某2；本案事实不清，被告人夏某不构成犯罪。
经审理查明，2013年8、9月份至2014年间，被告人夏某向被害人刘某2先虚构合伙设赌局放高利贷及合伙做点读机生意能赚取“高额利润”、帮其索要借款需要费用的事实，后编造从银行支取在深圳做地铁土方生意款项需找关系送礼的事实，被害人刘某2相信后，多次以现金及汇款的形式付给被告人夏某人民币37万元。
2012年12月10日至2014年12月3日间，被告人夏某向被害人贾某6编造从深圳可以买到便宜二手车、从银行支取法院判决的在深圳被骗赔偿款400余万元需找关系送礼等事实，被害人贾某6相信后，多次以汇款及转账的形式付给被告人夏某人民币105.76万元。
另查明，被告人夏某未在深圳做地铁土方生意，亦未购买二手车，且法院判决书均与其没有关系。被告人夏某涉案总金额为164.76万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、滦南县公安局协助查询财产通知书、资金往来（全渠道）信息结果表、个人账户交易明细结果表及汇款凭证等书证证实，被害人贾某6于2013年6月2日至2014年12月3日分26笔向被告人夏某农业银行账户汇款计295300元、于2012年12月10日至同年10月29日分12笔向被告人夏某邮政储蓄账户汇款计340500元、于2013年10月1日至2014年11月27日分15笔向被告人夏某工商银行账户汇款421800元，共计105.76万元；被害人刘某2之妻贾某1于2014年7月5日向被告人夏某账户汇款2万元；2014年1月19日，被告人夏某农业银行账户转账存入7万元。
2、接收证据清单、被害人贾某6向公安机关提交的通话详单、短信照片及被害人刘某2及其妻子贾某1向公安机关提供的通话详单证实被告人夏某诈骗的情况。
3、滦南县公安局扣押决定书、扣押清单及照片证实，从被告人夏某处扣押中国邮政储蓄银行卡2张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国农业银行卡2张。
4、被害人刘某2陈述证实，夏某谎称能够一起合伙设赌局放高利贷、做点读机生意、帮其索要借款、编造支取深圳做地铁土方生意款项需要找关系送礼等，先后多次从他及妻子手中骗取钱款。
5、被害人贾某6陈述证实，夏某是他表兄吴某1的小舅子，他们早就认识。自2012年正月，夏某以从深圳买便宜二手车、从银行支取法院判给的400多万元赔偿款需要走关系送礼等名义，从他手中多次骗钱。
6、证人贾某1（被害人刘某2之妻）证言证实，夏某以要回卖土方的回扣款需要找关系送礼、从银行支款送礼名义多次从她手中拿钱。夏某的电话号码是188××××6977，之前夏某还用过135××××8001的号码。
7、证人黄某证言证实，2013年9月份前后他认识了夏某，之后夏某经常给她打电话，夏某的电话号码是135××××8001。她没有和夏某做深圳的地铁土方生意，也不认识牟某，夏某未向她提起过叶某、艾某、陈某某等人。在清远时夏某带着刘某2与她一起在西餐厅吃过饭，但夏某未给她钱。
8、证人刘某1、郭某证言证实，他们夫妻只是认识夏某，但没有经济往来，没有和夏某合伙做过生意，郭某也未做过点读机生意。
9、证人李某1证言证实，她不认识夏某，从未和夏某说过话，也没有帮人协调过欠款的事。
10、证人艾某1证言证实，他通过卖牛的钱，买主直接转给刘某218万多元，他和刘某2、夏某一起到农行确认过钱是否转给刘某2了，当时刘某2和夏某一起到农行查询的，他没有下车。二人回到车上后，他从二人的谈话中得知刘某2将7万元转给了夏某，听着是夏某在南方做买卖用。后来刘某2、夏某到他家中，他给了刘某25万元现金，刘某2直接把这5万元给了夏某，听着也是夏某在南方做买卖用。
11、证人艾某2证言证实，2013年底，刘某2从他手中借了5万元钱，当时夏某和刘某2一起去的，刘某2说钱是给夏某借的，夏某在南方做买卖，银行里有部分钱取不出来，借钱是为了给银行的人送礼，刘某2拿到钱后直接给了夏某。
12、证人崔某1证言证实，2014年2月5日，夏某以帮刘某2借钱的名义从她手中借走了2万元钱，当时她在北京，是夏某从她出租房的柜子里拿走的，与她一起租住的王某某知道夏某借钱的事。夏某一直用135××××8001、188××××6977两个电话号码，但到2014年12月份就打不通夏某的电话了。
13、证人吴某2证言证实，2014年5、6月份的一天，他开车拉着刘某2给夏某送身份证和银行卡的复印件，刘某2说是打钱用，把复印件交给夏某后二人就开车回来了。
14、证人张某证言证实，2014年的一天，他开车拉着刘某2、夏某到古冶林西刘某2姨家取了五六万元钱，回来的路上，刘某2把钱给了夏某，后来听刘某2说是夏某做工程用。
15、证人王某1证言证实，她在刘某2的水产店见过两次夏某，第一次是2014年9月份左右，夏某从贾某1手里拿走了十几万元钱，过了十几天，她到水产店时又碰到夏某。从夏某与贾某1的谈话中得知，夏某是为了工程上的事急需用钱跑关系送礼，但具体情况不清楚。
16、证人贾某2证言证实，他在刘某2的水产店里见过刘某2妻子给姓夏的现金，大约几万元，夏姓男子总到刘某2的水产店来，他能够辨认出夏姓男子。
17、证人吴某1证言证实，夏某是他妻弟，贾某6是他表弟，夏某是贾某6表兄。2012年正月左右，夏某带着一个叫陈某某的女子到其家中时遇见了贾某6。他与贾某6一起去深圳看过眼睛，夏某和陈某某带着二人去过一个写字楼，未去过二手车市场。他听贾某6说夏某骗其一百多万，但不清楚具体情况。夏某在2013年用过135××××8001的电话号码。
18、证人贾某3证言证实，2014年春天，贾某6让他一起到深圳布吉镇取一辆车，到了深圳机场后夏某开着一辆新伊兰特轿车带着一个女的来接，第三天他与贾某6开着这辆伊兰特轿车回了滦南。听贾某6说夏某在深圳有人，能买到便宜二手车，贾某6让夏某帮忙在深圳买二手车。
19、证人谢某证言证实，他于2011年7月份开始在贾某6的工地打工，2014年11月左右，贾某6和他说过被夏某骗了一百多万。贾某6曾到深圳找过夏某，在深圳时贾某6打电话让找2万元钱，他将2万元汇到了贾某6工商银行的卡上。贾某6回来后，夏某打电话让找钱给一个工厂的人送礼，贾某6说找不到，上次的钱还是向谢某借的，夏某让他接电话说只要现在送完礼，深圳的工厂就会把好几百万的钱打到其卡上。他觉得有问题，没给夏某找钱。还有一次，夏某又给贾某6打电话找钱，贾某6说找不到，除非把谢某的皮卡车卖了，夏某让他接电话说工厂已经把好几百万打到其卡上了，但工厂当官的非要几万元好处费才给卡，才能提出钱来。他不相信但贾某6相信了。他看着贾某6发愁，便把皮卡车卖了2万元给了贾某6，贾某6又将这2万元打给了夏某。他听贾某6说夏某和别人做买卖被骗了，法院把骗子的房子拍卖了，判给夏某好几百万，夏某为了支出这几百万，让贾某6找钱送礼。
20、证人贾某4证言证实，他偶尔和夏某联系，夏某有一个135××××8001的手机号码，从认识夏某到2013年秋天前后，夏某都是用该号码与他联系，询问哪里有玩牌的。
21、证人李某2证言证实，他与贾某6一起承包过工程，由他负责工程款，贾某6不参与管理工程款，他听贾某6说过给了夏某不少钱，但不清楚具体情况。
22、深圳市南山区人民法院档案室证明证实，经电脑查询无被告人为夏某的犯罪记录；深圳市南山区人民法院执行局关于查询夏某执行案件的回复证实，从2005年至2015年3月15日，该局无当事人为夏某（身份证号码）的执行案件；深圳市社会保险基金管理局关于河北省滦南县公安局调查取证的复函证实，该局未发现有夏某（身份证号码）在深圳市的参保缴费记录，该局未对夏某提起诉讼；深圳市公安局龙岗分局政治处回复证实，该局布吉派出所历任所长中没有名叫艾某的人、该局民警中也没有名叫艾某的人；深圳市公安局南山派出所证明证实，该辖区只有15栋，没有78栋；中国建设银行股份有限公司河北省分行人力资源部证明证实，经该行人力资源管理系统查询，未查到“张某某（同音）、张某（同音）”的员工信息；深圳市公安局市直机关保卫处证明证实，经核查深圳市委办公厅无叶某此人；中国银行行业监督管理委员会深圳管理局办公室证明证实陈某某非该局工作人员。
23、滦南县公安局出具的辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明证实，被害人刘某2辨认出夏某是诈骗自己的男子;被害人贾某6辨认出夏某是诈骗自己的男子、黄某辨认出夏某就是其笔录中提到的“夏总”、王某1辨认出夏某就是2014年9月份在水产店从贾某1手里拿走十几万元的男子；张某辨认出夏某就是2014年的一天和刘某2一起去林西刘某2姨家取钱的男子；董金国辨认出夏某就是姓夏的男子；被告人夏某辨认出黄某。
24、河北省滦南县人民法院（1994）奔刑初字第39号、（2000）奔刑初字第77号刑事判决书分别证实了被告人夏某前科情况。
25、户籍证明信，证实被告人夏某出生于1972年10月8日。
26、被告人夏某的供述与辩解。
本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。滦南县人民检察院指控被告人夏某犯诈骗罪的犯罪事实基本正确，指控的罪名成立，适用法律意见正确，应予支持。但证人李某3、贾某5、冯某、王某2、崔某2、孟某、贾某2的证言不足以证实被告人夏某从被害人刘某2手中取得了相应款项共计33万元，本院对此33万元不予认定。被告人夏某及其辩护人提出的无罪辩护意见于法无据，本院不予采纳。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人夏某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月28日起至2028年8月27日止。罚金于本判决生效后交纳）。
二、被告人夏某诈骗所得款人民币142.76万元，依法继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李昌进
审判员 郑振林
审判员 张秀东
二〇一六年十一月二十一日
书记员 李海鹏