天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）津0116刑初60077号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人潘勇，男，1993年7月21日出生于贵州省凤冈县，汉族，初中文化，群众，农民，住贵州省遵义市凤冈县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人汤玉凯，男，1992年6月3日出生于湖北省团风县，汉族，初中文化，群众，农民，住湖北省黄冈市团风县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人徐丹丹，女，1993年1月31日出生于安徽省金寨县，汉族，初中文化，群众，农民，住安徽省六安市金寨县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人李梅，曾用名李艳琴，女，1991年5月20出生于贵州省纳雍县，穿青人，小学文化，群众，农民，住贵州省毕节市纳雍县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人曾天明，男，1985年8月19日出生于四川省德阳市中江县，汉族，初中肄业，群众，农民，现无固定住所，户籍所在地四川省德阳市中江县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人杨霄，男，1988年2月4日出生于贵州省道真仡佬族苗族自治县，仡佬族，本科文化，群众，无职业，住贵州省道真仡佬族苗族自治县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人汪开刚，男，1994年12月10日出生于贵州省织金县，汉族，初中肄业，群众，农民，住贵州省毕节市织金县。2017年8月14日因犯涉犯嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人王建国，曾用名王向兵，男，1988年1月4日出生甘肃省会宁县，汉族，初中肄业，群众，农民，住甘肃省白银市会宁县。2017年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人胡文蒙，男，1995年8月2日出生于江西省贵溪市，汉族，初中肄业，群众，农民，住江西省贵溪市。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩护人祝令常、田建平，天津中光律师事务所律师。
被告人熊恩琴，女，1997年8月27日出生于贵州省织金县，汉族，初中肄业，群众，农民，住贵州省毕节市织金县。2017年8月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人邓昭庆，又名王钏，女，1996年8月10日出生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，群众，农民，住贵州省毕节市赫章县。2017年11月26日被成都铁路公安局贵阳公安处临时羁押于贵州省贵阳市南明区看守所，同年12月3日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月22日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人崔海信，男，1995年9月16日出生于山东省青州市，汉族，初中文化，群众，农民，住山东省青州市。2017年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
被告人汪兵，男，1992年8月16日出生于安徽省安庆市望江县，汉族，初中肄业，群众，农民，住安徽省安庆市望江县。2017年8月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩护人张文艳、张倩，天津福臻律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉（2018）67号起诉书指控被告人潘勇犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人曾天明、杨宵、汪开刚、王建国、胡文蒙、熊恩琴、邓昭庆、崔海信、汪兵犯组织、领导传销活动罪，被告人汤玉凯、徐丹丹、李梅犯非法拘禁罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年2月9日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院检察员齐某出庭支持公诉，被告人潘勇、汤玉凯、徐丹丹、李梅、曾天明、杨宵、汪开刚、王建国、胡文蒙、熊恩琴、邓昭庆、崔海信、汪兵及其被告人胡文蒙、汪兵的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控,上海泰运科技有限公司在无实际商品的情况下，以推销化妆品为名，要求加入者购买至少一套价值人民币3900元的产品以获得加入资格，公司人员按照购买或者推销产品的数量分为五个级别，由低到高依次为购买或者推销1-2套产品为业务员，3-9套为业务主管，10-64套为业务经理，65-392套为区域副理，393套及以上为代理。公司人员按照购买或者推销产品的数量获得提成，且在相同产品数量下级别越高者获得提成越多。
2015年10月至2017年8月间，被告人潘勇、杨霄、王建国、邓昭庆、汪开刚、熊恩琴等人加入上海泰运科技有限公司并担任寝室长，负责安排寝室人员上课及日常生活，被告人曾天明、胡文蒙加入该公司后协助寝室长管理寝室人员，被告人崔海信、汪兵加入该公司后多次向其他人员宣传该公司经营以及获利制度。
2017年8月6日至8月11日间，被告人徐丹丹将被害人卫某砍骗至天津市津南区小站镇檀香园9-2-402号寝室，在寝室长潘勇的授意下，被告人徐丹丹没收卫某砍的手机，并将寝室房门上锁。之后，被告人潘勇又安排被告人李梅、汤玉凯等人对卫某砍实施监视、防止其离开。
后十三被告人被抓获归案。
上述事实，被告人潘勇、汤玉凯、徐丹丹、李梅、曾天明、杨宵、汪开刚、王建国、胡文蒙、熊恩琴、邓昭庆、崔海信、汪兵在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人卫某砍的陈述，证人陈某、易某、谢某、张某1、李某1、王某1、唐某、张某2、王某2、杨某1、李某2、王某3、邓某、宋某、李某3、李某4、赵某、李某5、邰某、张某3、卢某、张某4、王某4、徐某、刘某、张某5、黎某、龙某、朱某、张某6、罗某、杨某2、张某7、丁某等人的证言，到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘勇、曾天明、杨宵、汪开刚、王建国、胡文蒙、熊恩琴、邓昭庆、崔海信、汪兵目无国法，积极组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪,且被告人潘勇、汤玉凯、徐丹丹、李梅非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名准确，量刑意见恰当，本院均予采纳。被告人胡文蒙、汪兵与本案其他被告人地位、作用相当，故二被告人辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见不予采纳。鉴于十三被告人均能如实供述自己的罪行，对十三被告人均可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
被告人潘勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年6月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人徐丹丹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年4月10日止。）
被告人汤玉凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。）
被告人李梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。）
被告人曾天明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人杨宵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人汪开刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月14日起至2018年3月13日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人王建国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人胡文蒙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人熊恩琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2018年3月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人邓昭庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月26日起至2018年6月25日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人崔海信犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2018年2月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
被告人汪兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月十五天，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月9日起至2018年2月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 刘庆波
二〇一八年二月九日
书记员 董俞萱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。