山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1602刑初46号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人刘伟，男，1993年12月4日出生于河南省许昌市建安区，汉族，初中文化，群众，无固定职业，住河南省许昌市建安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月5日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。
辩护人贾磊，山东常盛律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉[2018]46号起诉书指控被告人刘伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员王楠出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人贾磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月份，张勇（另案处理）找到被告人刘伟，以处理公司烂账为由让刘伟帮忙联系取现人员，刘伟找来陈鹏、周云龙（均另案处理）、周某、张某2等人，让上述人员以自己的身份信息办理POS机，并将所办理的POS机与其名下银行卡相关联，以每日500元报酬让陈鹏等人用其名下的银行卡取现。被告人刘伟在明知该钱可能是违法犯罪所得的情况下，为非法谋取利益仍帮助张勇将该钱取现。2017年3月22日至28日，被告人刘伟纠集、带领陈鹏、周云龙等人帮助张勇在许昌、新郑等地套取刘某、李某、张某、邱某、焦某被诈骗的钱款，其中陈鹏套取现金185462元，周云龙套取现金106869元，合计292331元，被告人刘伟获利2万余元。为支持上述指控，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘伟明知是犯罪所得仍予以转移，数额292331元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人刘伟当庭辩解称，指控其获利的数额不属实，其是替张勇给陈鹏、周云龙发工资，每天500元也是张勇规定的。
被告人刘伟的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人刘伟并非主犯，其与陈鹏、周云龙之间并非隶属关系，其与陈鹏、周云龙均听从于张勇的指挥，对本案犯罪结果的作用是同等的；2、被告人刘伟未参与2017年3月24日的取款；3、刘伟的报酬与陈鹏、周云龙的报酬都是由张勇决定并发放，刘伟只是代张勇支付给陈鹏、周云龙。
经审理查明，2017年3月份，张勇（另案处理）找到被告人刘伟，以处理公司烂账为由让刘伟帮忙联系取现人员，使用取现人员身份办理POS机，通过POS机将钱款刷到相关联的银行卡上，然后再将钱款取现交与张勇，张勇按照取款金额给予刘伟一定比例的提成。被告人刘伟为获取非法利益，指使陈鹏、周云龙以个人名义使用个人银行卡办理POS机交与张勇，在刘某、李某、张某、邱某、焦某被诈骗的钱款通过POS机以刷卡消费的形式转移至与POS机相关联的陈鹏、周云龙个人银行卡上后，张勇通知刘伟取款，后刘伟带领陈鹏、周云龙持个人银行卡在河南省许昌市、新郑市、漯河市等地银行取款，所取款项由刘伟交与张勇。3月22日，以上述方式取款、转移19969元；3月23日，以上述方式取款、转移37000元、42700元；3月24日，以上述方式取款、转移49900元、99800元；3月28日，以上述方式取款、转移42962元，共计292331元，刘伟按照取款、转移金额的一定比例获得报酬，陈鹏、周云龙取款一天获得报酬500元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述
（1）被害人邱某陈述，2017年3月24日9点左右，他接到手机155××××0695打来的电话，电话中一男的自称是滨州市滨城区新立河西路消防支队的，问他是不是干操场的活，他说是，对方说他们消防支队院内要做两个标准操场，让他下午过去看看，和领导签合同，他同意了。挂断电话一会后，这个号码又打过来，说消防支队有些床需要更新，让他先买上50张床，下午去了后再给他开发票、给他钱，并让他联系一个卖床的136××××8105，他联系后对方给他发了一个建行王广宾的帐户，他给这个帐户转过去了80000元。过了半小时左右，尾号0695手机号码又给他打电话，说黄河四路渤海八路消防局也需要床，让他再买80张，他就又给那个卖床的帐户打过去了128000元。又过了半小时，尾号0695手机号码又给他打电话说需要260张床垫，他又给卖床的帐户转过去10400元，对方说下午发货。到12点30分左右，他担心上当又给尾号0695、8105手机号打电话，结果两个号码都关机了，他就报警了。
（2）被害人李某陈述，2017年3月23日10点多，她接到一个朋友电话，说是有一个部队姓徐的军官需要血压计、血糖仪以及蒸饭车等物品，并把姓徐的电话135××××8437给了她，她和这姓徐的联系，对方说是林州市消防支队管后勤的，她和对方商量好血压计和血糖仪的事情后，对方说因和之前供货商有矛盾，让她帮忙联系购买9台移动蒸饭车和煲汤车，并给了一个叫李永强134××××7327的电话，她和李永强联系后，李永强说不做这个业务了，又给了她一个姓周的电话135××××2472，她和姓周的联系后，按周姓男子提供的62×××79帐户先后分两次转入92700元、166500元，之后她再给姓徐的男子打电话打不通了，另外两人的电话也打不通了，她感觉被骗了就报警了。
（3）被害人张某陈述，2017年3月22日下午2点左右，他朋友聂兵打电话说有一个做地坪的活，让他联系一个156××××1803的电话，他给这个号码打过去后，对方说这个活是南阳市看守所的活，经过商量，他和对方约定下午3点到看守所实际看看，过了一会对方又给他打过来电话，让他帮忙联系一个做高低床的155××××8152电话，他联系后这个电话又给了他一个136××××6905的厂家电话，厂家说需交首付款，他和对方联系，对方说让他先垫付上，他就按照厂家提供的吴小飞帐户62×××70（用阮静帐户）转款37000元，之后对方又让他买床垫，他就意识到上当了。
（4）被害人焦某陈述，2017年3月28日上午，他接到太原152××××4691一个电话，对方自称在大同县消防队工作，想从他那租几个拉货车，双方谈好价格后，对方挂了电话，一会对方又打来电话说是需要9个做饭用器材，自己不方便购买，并告诉了他卖器材人的北京号码，让他联系购买。他和北京号码沟通后给其转去了20000元，那个消防队的人又说需要购买配套器材，他就又给北京号码转去了43000元，打款后再联系消防队的人已经打不通了，他意识到被骗了。
（5）被害人刘某陈述，2017年3月22日上午，他接到朋友张玉春电话说消防支队要做地面硬化工程，并把消防支队韩处长的电话发给了他，他和韩处长沟通后，韩处长约他下午见面谈，后来韩处长又给他打电话说急需一批印有消防字样的毛巾并提供了供货商电话，他从供货商那得到了厂家的电话，和厂家联系后，他给厂家提供的帐户汇了105000元，他再联系厂家和韩处长时电话打不通了，他意识到被骗了。
2、证人证言
（1）聂某证言，2017年3月22日上午他接到一个电话问是否做装修，他说可以，这个电话又问是否认识做地坪的，他就给他朋友张某打电话，并把对方的电话发给了张某，后来张某给他打电话约他一起去看守所看现场，后来张某又给他打电话说了给对方支付37000元定金的事，说可能被骗了。
（2）周某证言，证实刘伟找到他，使用他的身份信息办理POS机，办理出来的POS机他没有见过，别人通过POS机把钱刷到他个人的银行卡上，然后他再把钱取出来给刘伟，取款一天给他500元钱。
（3）张某2证言与周某证言证实内容基本一致，还证实他与陈鹏、周云龙、周某聊天时，他们觉得这些钱可能来路不正。
3、书证
（1）陈鹏POS机申请资料，商户名称分别为许昌市万邦汽配城、许昌市欧瑞莲化妆品店，关联银行卡为陈鹏卡号62×××48的中国银行银行卡；周云龙POS机申请资料，商户名称分别为许昌市胖东来电器城，关联银行卡为周云龙卡号62×××19的中国建设银行银行卡。
（2）2017年3月22日转移刘某被诈骗款19969元的书证
刘某卡号62×××52的中国银行银行卡交易明细、龙程卡号62×××72的中国农业银行银行卡交易明细、许昌市胖东来电器城（周云龙）POS机交易明细、周云龙卡号62×××19的中国建设银行银行卡交易明细，载明2017年3月22日，刘某上述银行账户向龙程上述农行帐户转入105000元，后龙程上述农行账户在许昌市胖东来电器城POS消费20000元，后周云龙上述银行帐户于当日跨行代付（收入）19969元后支出。
（3）2017年3月23日转移张某被诈骗款37000元的书证
阮静卡号62×××75的中国农业银行银行卡开户资料及交易明细、吴小飞卡号62×××70的中国农业银行银行卡交易明细、许昌市胖东来电器城（周云龙）POS机、周云龙卡号62×××19的中国建设银行银行卡交易明细，载明2017年3月23日，阮静上述农行帐户转入吴晓飞上述农行帐户37000元，后吴小飞该帐户在许昌市胖东来电器城POS机消费37200元，后周云龙上述银行帐户支取现金37000元。
（4）2017年3月23日转移李某被诈骗款42700元的书证。
李某账号62×××43的中信银行账户交易明细、赵峰账号62×××79的中国农业银行账户交易明细、许昌市欧瑞莲化妆品店（陈鹏）POS机交易明细、陈鹏卡号62×××48的中国银行银行卡交易明细，载明2017年3月23日，李某上述中信银行帐户先后转入赵锋上述农业银行帐户92700元、166500元，赵锋上述农业银行账户在许昌市欧瑞莲化妆品店POS机消费42700元，陈鹏上述中国银行银行卡于当日支取现金42700元。
（5）2017年3月24日转移邱某被诈骗款49900元、99800元的书证。
①邱建广卡号62×××79的中国建设银行银行卡交易明细，载明邱某上述银行账户于2017年3月24日向王广宾62×××13银行账户分别转入80000元、128000元、104000元。
②许昌市胖东来电器城（周云龙）POS机交易明细、周云龙卡号62×××19的中国建设银行银行卡交易明细、取款凭证，载明2017年3月24日，许昌市胖东来电器城POS机由王广宾尾号6113银行账户消费49950元，后周云龙上述银行账户在漯河市取款49900元。
③许昌市万邦汽配城（陈鹏）POS机交易明细、许昌市欧瑞莲化妆品店（陈鹏）POS机交易明细、陈鹏卡号62×××48的中国银行银行卡交易明细、取款凭证，载明2017年3月24日，许昌市欧瑞莲化妆品店POS机由王广宾尾号6113银行账户消费49950元、许昌市万邦汽配城POS机于由王广宾帐户消费49950元，后陈鹏上述银行账户在漯河市取款99800元。
（6）2017年3月28日转移焦某被诈骗款42962元的书证。
焦某卡号62×××76的中国民生银行银行卡交易明细、陈爱国卡号62×××46的中国工商银行银行卡交易明细、许昌市欧瑞莲化妆品店（陈鹏）POS机交易明细、陈鹏卡号62×××48的中国银行银行卡交易明细，载明2017年3月28日，焦某上述银行账户分别向陈爱国上述银行账户转账20000元、43000元，后陈爱国上述银行账户在许昌市欧瑞莲化妆品店POS机消费43000元，后陈鹏上述银行账户支出42962元。
（7）扣押笔录、扣押决定书及清单，载明公安机关对陈鹏持有的卡号62×××48中国银行银行卡予以扣押。
（8）接受证据材料清单，载明公安机关接受周云龙母亲董根梅提交的周云龙银行卡三张，其中有卡号62×××19的中国建设银行银行卡一张。
（9）抓获经过，载明被告人刘伟于2017年8月5日被抓获归案。
4、辨认笔录，载明被告人陈鹏、周云龙分别对刘伟进行了辨认。
5、被告人及同案人供述
（1）被告人刘伟供述，2017年3月份，张勇找到他，说给公司处理烂账，让他找几个人取钱。他就找了陈鹏、周云龙、张某2、周某四人，按照张勇的安排，用陈鹏、周云龙等人的身份证办理POS机，办完后张勇把POS机拿走了。当钱款通过POS机刷到陈鹏、周云龙等人的个人银行卡上后，张勇就通知他，他和ＸＸ就带领着陈鹏、周云龙等四人去取钱，一共取了三、四次，取钱的地点有许昌、新郑、漯河。他带着陈鹏、周云龙等人取了三次，有一次是ＸＸ开着他的车带陈鹏、周云龙等人去的，每取一天钱给陈鹏、周云龙等人一人500元报酬。每次取完钱，陈鹏、周云龙等人先把钱给他，他再把钱给张勇，张勇按照取钱的金额提成两个点左右给他报酬，一共给了他8000多元钱。取了一两次之后，他曾经怀疑过取的这些钱来路不正，有一次他看见张勇把取来的钱给了别人，他确信这钱是来路不正的，但因为张勇给的报酬很高，他当时没有收入来源，所以还继续帮他取钱。
（2）同案人张勇供述，2017年3月份，他在微信和“上家”联系上，“上家”说让他办理一些POS机，“上家”用这些POS机刷钱，他把钱取出来，事后给他提成（开始时为取款金额的6%，后来为取款金额的7%）。他就开始找人办理POS机，先让这些人办理POS机和银行卡，把银行卡绑定到POS机上，再把POS机给“上家”，“上家”用POS机刷钱，把钱刷到绑定的银行卡上，他再让这些人把钱取出来，之后他再把钱给“上家”。为了办理这个业务，他叫来李飞龙给他开车，李飞龙有的时候开车带着人去取款。刚开始他问“上家”刷的是什么钱，“上家”说是企业的黑账，他刷了几次钱后有点怀疑，又问“上家”是什么钱，“上家”说不用管那么多，只要把钱取出来就行，这时他就猜到这些钱是来路不正的。
（3）同案人李飞龙供述，2017年3月7日，张勇联系他，叫他来开车，他就跟着张勇干了。他们给别人洗钱，是诈骗来的钱。参与的人有张勇、他、刘伟等，刘伟等人先找人办理POS机，办理完POS机交给张勇，张勇再把POS机给“上家”，“上家”利用这些POS机刷钱，刘伟等人再带着办理POS机的人去取款，取完现金交给张勇，张勇再把钱交给“上家”。取款的人每天300至500元的报酬，按照取款金额的3%给予刘伟报酬，找来办理POS机、去银行取款的人有周二洋、张某2、孙新建等。
（4）同案人陈鹏供述，2017年3月份，他以前的同事刘伟让他跟着去取钱，说是先用他的名义办一个POS机，通过POS机将钱打到他的卡上，他将钱取出来后给刘伟，每天给他500元报酬。刘伟先开车带着他和周云龙、周某等人去办了POS机手续，用的是他办理的银行卡，之后他就跟着刘伟取钱了。他一共取了四次钱，取出后都给了张勇、ＸＸ等人了。当时刘伟跟他们说的是处理别的公司的烂帐的钱，但是他开始怀疑钱的来路不正了，他曾和周云龙、周某在一起讨论过这钱可能来路不正的事。
（5）同案人周云龙供述，2017年3月份，他以前的同事刘伟找到他，让他跟着去取钱，每天500元报酬。具体的步骤是先用他的名义办一个POS机，通过POS机将钱打到他的卡上，他将钱取出来后给刘伟。刘伟先开车带着他和陈鹏、周某等人去办了POS机手续，用的是他自己的建设银行卡。之后他就跟着刘伟取钱，在许昌、新郑、漯河等地一共取了四次钱，取出后都给了张勇、ＸＸ等人了。当时刘伟跟他们说的是处理别的公司的烂帐的钱，但是他开始怀疑钱的来路不正了，他曾和周云龙、周某在一起讨论过这钱可能来路不正的事。
综上，被告人刘伟共计掩饰、隐瞒犯罪所得292331元。
关于公诉机关指控被告人刘伟获利2万余元的意见，无证据予以证实，本院不予采纳。关于被告人刘伟所提其获利数额不属实的辩解意见，本院予以采纳。
案件审理过程中，被告人刘伟近亲属与同案人陈鹏、周云龙共同向本院交纳退赔款292331元，其中被告人刘伟近亲属交纳172331元。
本院认为，被告人刘伟在明知是犯罪所得的情况下，仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘伟及其辩护人提出的刘伟与陈鹏、周云龙均听从于张勇，其替张勇给陈鹏、周云龙发放工资，其与陈鹏、周云龙所起作用相当的辩解、辩护意见，本院认为，被告人刘伟虽受张勇指使，但其纠集、指挥陈鹏、周云龙办理POS机，带领二人取款，其犯罪所得亦高于陈鹏、周云龙，其在参与的犯罪活动中所起作用明显高于陈鹏、周云龙，上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的刘伟未参与2017年3月24日取款的辩护意见，本院认为，现有证据虽无法充分证实刘伟于当天亲自带领陈鹏、周云龙去银行取款，但刘伟对该天去取款是明知的，亦让ＸＸ驾驶其车辆带领陈鹏、周云龙取款，该起取款未超出共同故意犯罪的范围，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘伟多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人刘伟到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人刘伟近亲属积极交纳退赔款，并为可能判处的罚金刑提供财产保障，酌情可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金八万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、退赔款172331元与同案人陈鹏、周云龙退赔款120000元共同发还各被害人（其中邱某149700元、李某42700元、张某37000元、焦某42962元、刘某19969元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 李玉秋
人民陪审员 周 伟
人民陪审员 吕荣敏
二〇一八年四月二十五日
法官 助理 郝 涛
书 记 员 高秀静