河北省保定市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）保刑初字第40号
公诉机关河北省保定市人民检察院
被告人崔雷雷，性别：××，××族，农民，捕前住河北省保定市蠡县留史镇刘营村。2014年8月7日被刑事拘留，同年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被蠡县公安局执行逮捕，现押于蠡县看守所。
指定辩护人于加兵，河北佳篷律师事务所律师。
河北省保定市人民检察院以冀保检公诉刑诉（2015）21号起诉书指控被告人崔雷雷犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市人民检察院指派检察员王新华、王贵芳出庭支持公诉，被告人崔雷雷及辩护人于加兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
保定市人民检察院指控，被告人崔雷雷在蠡县因做貂皮生意赔钱，便产生诈骗他人钱财之念。2014年3月至8月，被告人崔雷雷谎称能买到海关扣押的低价貂皮，收取被害人的货款后，以市场价购进，再以明显低于市场价部分交付，以如此欺骗他人先出资后提货的手段，共骗取齐某、彭某乙等6人现金1632万元；被告人崔雷雷在明知没有偿还能力的情况下，仍收取他人貂皮赊欠货款，以此方法骗取赵某乙等4人貂皮价值705.49万元。被告人崔雷雷以上共骗取他人财物合计2337.49万元，期间崔挥霍赃款100余万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人崔雷雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人崔雷雷的刑事责任。
被告人崔雷雷对公诉机关的指控除第六起骗取赵某丙59万元外均供认；辩称第六起，其只骗了赵某丙39万元；其有自首情节。辩护人提出第六起应当认定骗取赵某丙39万元。
经审理查明：（一）2014年4月至8月，被告人崔雷雷以能买到海关扣押的便宜貂皮为由，骗取被害人齐某人民币500万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2013年12月份，其买卖貂皮赔了100多万元，欠了一些账。其就想用高价买，低价卖貂皮的方法，吸引别人出钱，然后再利用别人出的钱去还账。齐某在北京雅宝路市场开“鑫亮”貂皮买卖门市部。2014年3月份，其告诉齐某说自己能买到海关查扣的貂皮，价格是300元左右一张。当时齐某同意出30万元，买1000张貂皮，并答应给其每张提成30元。后来通过别人介绍，其在留史镇南白楼村一个厂子里看了一些貂皮，价格是每张490元，一共买了1000张，其和厂里说好先付316000元，剩下的先欠着。齐某给其汇过来316000元，这样其还欠厂里17万多元钱。后来其把这些皮给了齐某，齐某也没给其提好处费，但其去北京时花了齐某一些钱。过了几天，齐某分三次给其汇过来了300万元让其买10000张貂皮，钱是通过银行转账汇到其母亲崔某甲的尾号3679的农业银行卡上的。其分几次买了9000张貂皮，告诉齐某一共买了12000张貂皮，把其中的3000张貂皮卖了，卖了100多万元，给了齐某9000张貂皮。这些貂皮都是进口染黑色貂皮，按市场价每张650元买的。貂皮都是欠款买的，过了几天要还欠款，其就想向齐某继续要钱还欠款，就告诉齐某，海关上又有貂皮了，后来齐某想再买400万元的貂皮。齐某给其汇来400万元，其告诉齐某，要过二十多天貂皮才能到。其用这400万元还账了，没用来买貂皮。后来齐某总是催其，其就买了10000张貂皮给了齐某，都是按500多元的价格买的。后来其告诉齐某海关又有貂皮了，他还想买，就给其汇过来400万元让买貂皮。其和齐某讲好了，这里面其借齐某100万，300万算是齐某买貂皮的钱。后来其用这400万元还了以前的欠款。当时其告诉齐某这些貂皮得一个多月才能到，又过了几天，其想让齐某继续拿钱，告诉齐某又有10000张貂皮，手续已经办好了，几天后就能发货，齐某还想要，就给其汇过来300万元。后来其买了6000张貂皮，都是欠款买的。其告诉齐某买了10000张貂皮，把其中的4000张卖给一个客户，卖了100多万，后来其把100多万和6000张貂皮给了齐某。这些貂皮是买的周某甲3000张，买了永泰厂3000张。除了给齐某的100多万以外，他给的其他钱都还账了。这6000张貂皮都是按市场价每张400多元到600多元买的。之前齐某给其汇来的400万元，其一直没给他货，其说海关上出了点事，正在解决呢，貂皮过几天就到。其告诉齐某海关上有几万张貂皮，齐某说他还想要，后来齐某分两次给其汇来500万元，300万元汇到周某甲的银行卡上，200万元汇到了崔某甲的银行卡上，这些钱都还了以前的欠款了。后来其先后买了17000张貂皮给了齐某，这些貂皮算是400万元的货，剩下的500万元的货过几天就到。2014年7月31日，其给齐某写了一张欠条，欠条内容：“我欠齐某进口貂皮一万九千张，一星期内给货结清，如果不到，退还五百万元货款。”
彭某乙来家里要账砸大门，其父亲就打报警电话了，具体说什么其不知道，被带到刑警队后，其一开始没说骗钱的事，后来其才把骗钱的事说了。
2、被害人齐某陈述，2014年4月份的一天，崔雷雷说他海关上有关系，能低价弄到海关上扣押的貂皮。崔雷雷说先付款，后发货，并说300元一张。其给崔雷雷汇去31万元，先买1000张貂皮。2014年4月20日汇的款，貂皮某乙回来后，其卖了50多万元，挣了20多万元。这次之后其觉得貂皮便宜，能挣钱，又给崔雷雷分三次汇去300万元，让他买10000张貂皮。过了一个月，崔雷雷说他买回来12200张貂皮，其中3000张貂皮他100万元给卖了，还把100万元通过银行转账到其农行账户里，并把剩下的9200张貂皮某乙到其家里。其将9200张貂皮弄到了北京的门市上卖了，那些貂皮是零零散散的卖的。通过这两次以后，其相信崔雷雷有能力从海关上买低价貂皮。于是其又给崔雷雷汇过去400万元，让他买貂皮。崔雷雷说从这400万元中借100万元。过了几天，崔雷雷打电话说海关的手续正在办理中，大概一个月的时间，有一批300万元的货手续早办好了，一个星期就能把货发过来，让其再给他打300万元。其就又给他汇去300万元。过了十来天，崔雷雷说弄来10000多张，其中有4600张卖给了一个客户急用，剩下的6000多张拉到其家里。崔雷雷卖的4600多张貂皮他给了其100万元。后来其就将那6000多张貂皮弄到北京的门市上卖了，挣了一百来万元。那400万元的貂皮有一个月了也没弄过来，崔雷雷一直说海关有货。后来崔雷雷又说有500万元的货手续已经办好了，几天就能到。崔雷雷又说500万元的货和400万元的货一起发过来。过了几天，崔雷雷将17000张貂皮某乙到了其家里，说算是400万元的货，剩下的500万的货要再过几天才能过来。结果500万元的货一直也没给。2014年7月31日，崔雷雷给其打了一张欠条，欠条内容：“崔雷雷欠齐某进口貂皮壹万玖千张，一星期给货结清，如若不到，伍佰万货款退还。”后来听说崔雷雷骗钱被抓起来了，才知道自己被骗了。其给崔雷雷的钱都是转账给他的，多数是转到他母亲崔某甲的农行账号里，最后的500万元，其中300万元转到周某甲的账号里，200万元转到崔某甲账号里。2014年7月31日凌晨崔雷雷向其借了35.56万元，其通过银行转账给他了。
3、证人周某乙证实，2014年7月份的一天，崔雷雷从其处买过一回貂皮，按每张600元的价格买了3015张咖啡色貂皮，总共是180.9万元。当天其让崔雷雷把钱打到弟弟周某甲的农行卡上，崔雷雷先后打过来300万元。崔雷雷也欠周某丙的钱，其要了180.9万元，其余钱转给了周某丙了。
4、证人周某丙证实，2014年6、7月份的一天，崔雷雷从厂里买了3000张貂皮，款结清了。
5、证人张某丙证实，其在留史开“慧发”公司，经营貂皮买卖生意。刘某甲在该公司负责买卖貂皮。崔雷雷经刘某甲介绍在该公司买过几千张貂皮，有一次他给其的农业银行卡打过400万的皮款。当时崔雷雷买了价值300多万的貂皮，他还让其帮他还了一笔皮款，大概是六七十万元，把剩下的2万多元打给崔雷雷。
6、证人刘某甲证实，其在“慧发”公司上班，负责买卖貂皮。2014年6、7月份，崔雷雷买过2、3次共几千张貂皮，是按当时市场价650元左右的价格买的。皮款是分几次给的，有时是给现金，有时是打到银行卡上，皮款都给了。有一次，崔雷雷从“慧发”公司买貂皮，打到该公司张某丙卡上400万元，结算清貂皮款后，把多余的钱又打给崔雷雷。
7、齐某提供的崔雷雷于2014年7月31日署名的证明复印件一份：崔雷雷欠齐某进口貂皮19000张，一星期内给货结清，如若不到，伍佰万货款退还。”
8、中国农业银行股份有限公司北京世贸支行出具的对账单复印件：账号62×××74（齐某）于2014年6月13日转给账号62×××77（张某丙）400万元人民币、2014年7月4日转给账号62×××16（周某甲）100万元人民币、200万元人民币、2014年7月5日转给账号62×××69（崔某甲）200万元人民币。
（二）2014年6月至8月，被告人崔雷雷以能买到海关扣押的便宜貂皮为由，骗取被害人刘某乙人民币167万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月份的一天，其骗刘某乙说能从海关上弄到便宜貂皮，300元一张，先付款，后到货。后来刘某乙汇来90万元，要买3000张貂皮。其从苍某乙那里按每张640元买了1000多张貂皮，总共是73.39万，从永泰厂按每张600多元买了将近2000张貂皮，欠着一部分钱，凑了3000张进口貂皮给了刘某乙。这样做就是为了让刘某乙相信其能弄到海关便宜的貂皮，以后骗刘某乙的钱。过了些日子，其向刘某乙借了25万元。刘某乙还要买貂皮，刘某乙打过来100万元的皮款到催佳保的尾号是7874的卡上。刘某乙说把25万元也算到买皮的款里，其同意了。后来其又崔某乙打钱买海关皮，刘某乙只有52万元，就先后打来42万元和10万元，一共打来52万元。其将52万元还欠款了。其从梁某处拿了国产咖啡色420张貂皮，以每张370元买的，先给了刘某乙。后来其给刘某乙打了一张167万元的欠条。
2、被害人刘某乙陈述，2014年6月份的一天，崔雷雷说他海关上有人，可以弄到扣押的进口貂皮，价格便宜。其给他转过去50万元，想买点貂皮。后来他说把貂皮卖了，把50万元给其转回来，还多给了2万元的好处费。过了些天崔雷雷又说海关上有貂皮，300元一张，其就给他打过去90万元，买3000张。过了七八天，其去崔雷雷家拉了3000张丹麦进口貂皮。同年7月份的一天，崔雷雷说海关又有貂皮，而且貂皮多，还让其多买点。其前后给他打款177万，后来其催了几次貂皮一直没到，崔雷雷说海关正在办呢。同年8月4日，崔雷雷给其打了一张167万元的欠条，其从崔雷雷处拿了一包420张国产咖啡色貂皮，顶了10万元的账。7月份的一天，其通过农业银行，给崔雷雷转过去25万，7月16日其通过62×××61（户名是杨小蠢）给他转过去了100万，后来又给他转过去52万元。钱款都打到崔某甲和崔某丙的账号上了。杨小蠢是其妻子。
3、证人周某丙证实，2014年7月份的一天，崔雷雷从其厂里买了2000张貂皮，当时是600多元一张的价格买的，后来他把这笔貂皮款还清了。每次崔雷雷买貂皮都是先给一部分钱，以后再全部结清。
4、刘某乙提供的崔雷雷于2014年8月4日署名的欠条复印一份：今欠刘某乙款1670000元整（壹佰陆拾柒万元整）。
5、金某借记卡明细厨对账单复印件：户名为杨小蠢卡号为62×××61于2014年7月16日转出100万元人民币。
（三）2014年7月，被告人崔雷雷以能买到海关扣押的便宜貂皮为由，骗取被害人彭某乙人民币223万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月底的一天，彭某乙问其能否买到便宜貂皮，问其从哪里买的。其说从海关买的。彭某乙当天通过网银转账给其汇来120万元。其把这这120万元还账了。第三天彭某乙催货，其说地址弄错了，马上安排人把货给她发过去。彭某乙还想要货，其骗她说正在海关仓库，想要货马上汇款，可以直接提货。彭某乙当天汇来60万元，第二天汇来43万元。120万元是通过网银转账，每笔5万元，一共24笔，这几笔钱都是转账到崔某丙的尾号7874农业银行卡上。后来彭某乙总催货，到8月1日其给彭某乙打了一张欠条，欠条内容大概是：“我欠彭某乙皮款223万元，三四天以内把货给她，如果到不了货就把钱退给她。”后来其没给彭某乙发过货，也没还过她钱。
2、被害人彭某乙陈述，其来公安机关报案。2014年7月份，其听说崔雷雷能通过海关买到便宜的貂皮，给崔雷雷打电话想买些便宜貂皮。崔雷雷说他海关有关系，能通把海关扣押的走私貂皮通过拍卖的方式搞到手，价格比市场价格低很多。后来其和崔雷雷说先买2300张貂皮，崔雷雷说付款之后三天就可以收到货。2014年7月26日，其在浙江海宁通过网银转账给崔某丙的账户汇过去120万元，同时告诉崔雷雷把货发到其在浙江海宁的皮革城。7月28日其问崔雷雷什么时候能到货。崔雷雷说他把收货地址搞错了，把货发到自己的家里了，他马上让人给把货转过来。其问崔雷雷还有没有货，崔雷雷说他正在海关的仓库里呢，如果要货马上给他汇款，可以直接在仓库提货。其当天给崔某丙的农行账户转过去60万元，7月29日又转过去43万元。汇款之后，一直也收不到货，问崔雷雷货什么时间能到，崔雷雷说把货又错发到青岛了，其就对他产生了怀疑。8月1日其从海宁回到了蠡县留史，在留史杜庄加油站附近遇到了崔雷雷。当时有好多人围着崔雷雷，其让崔雷雷打个欠条。8月2日，其又到了崔雷雷家里，崔雷雷父母都表示崔雷雷在海关拿货的事情他们知道，还说货肯定没问题。8月5日在保定市省附属医院住院，崔雷雷的父亲对说他们现在与供货方和运货司机都联系不上了，感觉自己被崔雷雷骗了。2014年7月26日的120万元是通过其朋友靳某在浙江海宁通过网银的方式转的，一共转了24笔。7月28日的60万元和7月29日的43万元都是通过其妹妹彭某甲华的交通银行卡跨行转账给崔某丙转过去的。
3、交通银行的汇款存根复印件24张：2014年7月26日，从尾号0323的卡中转入尾号7874的卡中24笔，每笔5万元人民币。农业银行汇款存根2张，2014年7月29日，从尾号是0372的卡号转入尾号为7874的卡中43万元人民币和60万元人民币。
4、彭某乙提供的崔雷雷于2014年8月1日署名的欠条复印件一份：今欠彭某乙皮款现金223万元整（贰佰贰拾叁万元整），三天货到，货不到退还223万元现金。
（四）2014年7月至8月，被告人崔雷雷以能买到海关扣押的便宜貂皮为由，骗取被害人苍某乙人民币280万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月份，苍某乙问其能否买到进口貂皮，他要买2000张。其答应苍某乙，并说按400元一张。后来其从永泰厂买了1000张“马某”皮，买了赵某乙1000张染黑皮。2000张貂皮都是按每张600多元的市场价，当时都是欠账买的。货到了以后，苍某乙先汇过来60万元，过了两天又汇来20万元，都是汇到崔某丙的尾号是7874农业银行卡上。过了四五天左右，其让苍某乙准备280万元，按每张280元的价格买一万张进口皮。苍某乙先汇来60万元，汇款当天其在苍某乙的门市上拿了价值40万元的貂皮。接下来几天，苍某乙先后分三笔给其汇来180万元，两笔50万元和一笔80万元。其和苍某乙商量好，拿的40万元貂皮也算到他买貂皮款里。苍某乙给的钱，一部分用于买皮给了齐某，一部分用于还账了。
2、被害人苍某乙陈述，其在北京开“天佑”皮草门市部。其听说崔雷雷能弄到便宜的海关皮，就让他帮着买2000多张。崔雷雷说先交60万元的货款，剩下的皮到了再给。其就给他汇过去60万元。过了两天崔雷雷把2000多张进口貂皮送到门市，其把剩下的皮款给崔雷雷汇过去。后来崔雷雷让其和他合伙一起买海关上进口貂皮，让其准备280万元，待进口海关貂皮来了之后，分给其10000张。其先后给崔雷雷汇过去240万元，崔雷雷从其门市上拿民价值40万元进口貂皮顶了40万元的出资款。之后崔雷雷以货在路上或者海关出了问题等理由推脱，貂皮一直到不了，其感觉受骗了。7月24日其通过温某农业银行卡给崔雷雷汇了60万元，7月26号通过自己的农业银行卡给崔雷雷汇了50万元，7月28日给崔雷雷汇了50万元和80万元，都汇到户名是崔某丙账上。以前崔雷雷还从其门市部拿过一回价值73.39万元的1000多张进口貂皮，当时全部欠款。后来耿某乙要给崔雷雷汇100万元，其让崔雷雷某73.39万元货款。其从耿某乙给崔雷雷的100万元里扣除73.39万元。
3、中国农业银行转账交易回单复印件6张：付款方户名苍某乙（账号62×××74），收款方户名崔某丙（账号62×××74），苍某乙2014年7月17日给崔某丙转入266100元（贰拾陆万陆仟壹佰元整）人民币、1000000元（壹佰万元整）人民币，7月24日转入600000元（陆拾万元整）人民币，7月26日转入500000元（伍拾万元整）人民币，7月28日转入800000元（捌拾万元整）人民币、500000元（伍拾万元整）人民币。
4、证人周某丙证实，2014年7月份的一天，崔雷雷从该厂买了1000张左右貂皮，当时是600元一张买的，后来他把这笔貂皮款结清了。
5、证人赵某乙证实，2014年7月18日，崔雷雷从其处买了1080张貂皮，其开车把这些皮送到崔雷雷家里，皮款结清了。貂皮是进口染黑色貂皮，每张670元卖，总价是723600元。
6、证人孙某甲证实，其在北京开“阳光”皮草门市部。2014年7月份，崔雷雷从其门市上买进口貂皮598张咖啡色和300张本色的，共计53万元货款。崔雷雷给了50万元，欠着3万元。大概过了半个月，崔雷雷从其门市上买了382张进口本色貂皮，货款28万，崔雷雷说先欠着。8月份，其催崔雷雷还貂皮款，崔雷雷说他没现钱，要把车抵给其。把一辆车主是崔某丙白色宝马轿车抵给了其。其把这辆车抵给了让其代卖貂皮的人，抵了30多万元。
（五）2014年7月，被告人崔雷雷以能买到海关扣押的便宜貂皮为由，骗取被害人耿某乙人民币403万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月份的一天，耿某乙听说其能从海关上买到便宜的貂皮。其告诉耿某乙300元一张，让耿某乙先汇来100万元。耿某乙汇到崔某甲的农业银行卡上100万元。其把这100万元都还账了。过了几天其到永泰厂想买些貂皮糊弄耿某乙，其与该厂负责人周某丙谈好了价格，咖啡色620元和深棕色650元的市场价格买了3000多张皮。当时其对周某丙说先付100万元，剩下的欠着，周某丙同意了。其把皮装上全顺货车后给耿某乙打电话让他来永泰厂拉货。耿某乙看了货后，其说要想再从海关买皮需要付定金，其先让永泰厂给垫付了100万元的定金，要先还了定金才能拉走货。其就拿着耿某乙的银行卡在永泰厂的POS机刷了100万元，一共刷了5笔，每笔20万元。这段时间其对耿某乙说海关那里还有3万张貂皮，每张280元，总共840万元，其和他合伙买，让他出400万元，其出440万元。耿某乙同意了，同时说好耿某乙出的100万元的定金就算在400万元里。其还告诉耿某乙两人先凑齐440万元给海关汇去，自己手里有217万元，让他再出123万元，再加上他出的100万元定金，凑够440万元。后来耿某乙给其汇来了123万元。其用这123万元还了以前的欠账了，没用作买皮。后来其又催耿某乙让他汇款200万元来。其以前欠苍某乙73.39万元货款，经过三人协商，先从耿某乙出的200万元里，还其欠的苍某乙的这笔货款，最后耿某乙给其汇来100万元和26.61万元，汇到了崔某丙的银行卡上了。126.61万元其也用来还账了。后来耿某乙给其打电话说他需要钱，其给他汇过去了20万元。
2、被害人耿某乙陈述，崔雷雷说他广州海关有人，能弄出扣押的进口貂皮，想让其买点。2014年7月8号，崔雷雷打电话说有一批进口海关皮，300元一张。其就用自己的农业银行卡给崔雷雷提供的户名是崔某甲汇去100万元。7月12号崔雷雷让其去蠡县周营永泰厂看货，院里一辆全顺小厢货车上有进口深棕色和咖啡色貂皮3100张，其想把这些皮某甲拉走，崔雷雷说厂里为下一回买海关皮为他垫付了100万元定金，要先还了厂里的订金才能拉走货。其把自己的农业银行卡给了崔雷雷，其先拉皮某甲回家了。银行卡短信通知支出5笔现金，每笔20万，共计100万元。过了一会，崔雷雷把银行卡送回来了。在这期间，崔雷雷多次说又有3万张进口貂皮，每张280元，共计840万元，让其准备400万元，他准备440万元，两人合伙买貂皮。后来崔雷雷说自己有123万元，先凑400万给海关交定金。其和崔雷雷商量好了其出的100万元定金也算到400万元里面。7月14日其先给他汇过去123万元，7月15日崔雷雷到北京苍某乙的门市从拿了73.39万元的貂皮，其准备通过苍某乙的银行卡给崔雷雷打那剩下的200万元，三个商量好从其要打的那200万元里扣除73.39万元的貂皮款，其给崔雷雷打了一个100万元和26.61万元，其前后出了423万元。钱给崔雷雷打过去后，其经常催崔雷雷，崔雷雷说海关上的人联系不上了。后来有一天，其告诉崔雷雷自己急需用钱，崔雷雷给其打过来20万元。崔雷雷总共骗了其403万元。
3、证人周某丙证实，2014年7月份的一天，崔雷雷从厂里买了3000张左右的貂皮，买的是咖啡色和深棕色的，当时是600多元一张价格买的，崔雷雷找了一辆全顺厢货车把皮某乙走了。崔雷雷用银行卡从厂里POS机刷了100万结了货款。
4、中国农业银行金某借记卡明细对账单复印件：户名耿某乙，卡号62×××17于2014年7月12日转支5笔，每笔20万元人民币，共计100万元人民币。7月14日转支123万元人民币。
（六）2014年7月，被告人崔雷雷以能买到海关扣押的便宜貂皮为由，骗取被害人赵某丙人民币50万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月份的一天，其对赵某丙说自己能买到便宜的海关皮，300元一张。7月底，赵某丙给其汇来50万元，汇到尾号7874的农业银行卡上。说好买4000张，剩下的皮款货到了以后再给。50万元其用来还账了，没用来买皮。在赵某丙汇了50万元以后过了几天，其因为急用钱，向赵某丙借了20万元，第二天还给他11万元，还欠9万元。以前赵某丙也借过其20万元没有还，这跟其骗赵某丙钱没关系。其以买海关上便宜貂皮的理由骗赵某丙的只有50万元。
2、被害人赵某丙陈述，2014年7月20日左右，崔雷雷说海关上有10000张进口000天鹅绒貂皮，300元一张，让其拿300万买了。后来崔雷雷又说现在海关有4000张貂皮，已办好手续了，让其先打50万元，等貂皮运到了再付剩下的钱。当时进口000天鹅绒貂皮市场价是600元左右。2014年7月28日其通过银行给他转过去50万元。7月30号崔雷雷又给打电话向其借20万元，其他转过去了20万元。后来一直没收到4000张貂皮。买貂皮的50万元是朋友李某（6221883793013541766）通过邮政银行给崔雷雷提供的户名是崔某丙的卡汇过去的。20万元是通过孙某乙的银行卡给户名是崔某丙的卡转账过去的。崔雷雷借了20万元之后，没多长时间还了11万。在今年4、5月份的时候其与崔雷雷有生意上的往来，其借过崔雷雷20万块钱，在让崔雷雷买进口貂皮之前已经还给了崔雷雷。
3、证人孙某乙证实，其有一张农业银行卡，卡号62×××19。2014年7月30号晚上，其帮助一个戴眼镜的人把20万元打到了崔某丙的卡上。
4、中国邮政储蓄银行个人跨行汇款申请书复印件：汇款人李某，汇款账号62×××66于2014年7月28日汇给收款人崔某丙，收款人账号62×××74，汇款金额500000元。
5、中国农业银行转账票据复印件：2014年7月30日，转入方某62284900180036＊＊＊＊4，转出方孙某乙62284812624674＊＊＊＊9，金额200000元。
综上，关于本起崔雷雷和赵某丙所述先后相互借贷20万元应属于崔雷雷与赵某丙的民间正常借款关系。此起应当认定被告人崔雷雷骗取被害人赵某丙人民币50万元，对崔雷雷及辩护人所提崔雷雷骗取赵某丙39万元的意见不予采信。
（七）2014年6月至8月，被告人崔雷雷在明知其没有偿还能力的情况下，采取赊欠货款方法，骗取赵某乙貂皮价值人民币286.53万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，赵某乙在北京雅宝路市场开“天成”皮草门市部，其从那买过皮。两人交易一般都是先欠账，再陆续还账，这样到2014年7月25日其共欠赵某乙皮款1794000元。7月25日其给赵某乙打了一张欠款1794000元的欠条。后来其还了赵某乙140万元，还欠他394000元，这次没有重新写欠条。其还赵某乙的钱都是骗的别人的钱，是用尾号7874，户名崔某丙的农行卡给赵某乙的农行卡转账还的款。2014年7月28日其买了赵某乙4142张母貂皮，每张520元，459张公貂皮，每张620元，一共欠2438300元，当时其给赵某乙打了一张欠条，欠条上同时写明一星期内陆续清账。当时说好第二天还他100万元，但是后来一直没有给赵某乙皮款，因为其根本没有钱，没有偿还能力。当时为了买到皮某丙亮，其买的赵某乙貂皮的价格比市场价高三四十元。2014年3、4月份，其买了赵某乙60张进口貂皮，每张价值550元，一共价值33000元，这样算下来其一共欠赵某乙的皮款2865300元。
2、被害人赵某乙陈述，2014年6月底崔雷雷开始买其的貂皮，都是其从北京的门市部拉貂皮给他送到家里，只是7月20日他自己去北京门市上拉了一次貂皮。2014年7月25日崔雷雷给其打了一个欠条，共欠货款1794000元。7月26日他还了100万元，7月28日他还了40万元，到28日的崔雷雷还欠394000元。2014年7月28日崔雷雷又以520元一张的价格买了价值2153800元的4142张母貂皮，以620元一张的价格买了价值284500元的459张公貂皮，两种貂皮共计2438300元。当天崔雷雷给其打了欠条并注明了在一星期内把钱某，还说29日还100万元货款。29日中午其到崔雷雷家去了，崔雷雷说当天晚些时候给钱。30日下午其又去崔雷雷家催要钱，他又让其回家等。8月1日到5日其多次找崔雷雷催要货款，崔雷雷都让其回家等，其感觉受骗了。以前崔雷雷还从其处买过60张进口貂皮，每张550元，共计33000元，崔雷雷共欠其2865300元的货款。
3、赵某乙提供的崔雷雷于2014年7月25日署名的借条复印件一份，内容：今欠赵某乙皮款1794000元，明日10点还款清账。
4、赵某乙提供的崔雷雷于2014年7月28日署名的欠条复印件一份，内容：今欠赵某乙母貂4142×520元=2153800元、公貂459×620元=284500元，共计2438300元。一星期内陆续清账（8月5日）。
5、赵某乙提供的与崔雷雷买卖貂皮出库单复印件一页，2014年7月20日出库60张貂皮，单价550，共计33000元，7月28日出库4142张，单价520元，459张，单价620元。余欠2865300元。
（八）2014年7月，被告人崔雷雷在明知其没有偿还能力的情况下，采取赊欠货款方法，骗取窦某貂皮价值人民币49.24万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月30日其到周营村永泰厂去看货时，看到有丹麦进口的染黑色0000号貂皮在做硝染加工，知道这是留史老球货栈的货后，就给该货栈老板娘窦某打电话说想要她的貂皮。后来谈好了每张735元的价格，一共670张，总共是492400元。其当时说先欠着，第二天给钱，也没有打欠条，当天就把皮某乙走了，后来把皮给了齐某。第二天窦某找其要账，其答应明天再给。后来其给窦某打了一张欠条。内容是：今借孙某丙现金492400元，最晚明天清账。一直也没还她钱。当时买窦某的皮的时候，其根本没有钱。
2、被害人窦某陈述，2014年7月30日下午3时许，崔雷雷给打电话说要貂皮。两人商量好价格是735元一张，买670张丹麦进口0000貂皮，总价492400元。结账时崔雷雷说明天下午给钱，其同意了。第二天早上其去找崔雷雷要账，他说明天给。其下午又找到崔雷雷，让他给打了欠条，到现在也没给钱。
3、窦某提供的崔雷雷于2014年7月31日署名的借条复印件一份，内容：今借孙某丙现金492400元，最晚明天到清账。
（九）2014年7月至8月，被告人崔雷雷在明知其没有偿还能力的情况下，采取赊欠货款方法，骗取田某丙、田某乙貂皮价值人民币354.18万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，2014年7月份，因为之前拿了苍某乙的钱没有给他买海关皮，就想从田某丙处赊一些皮。其与田某丙谈好价，按每张700多元的价格买了800多张“保加美”貂皮，价值60多万元，说好钱先欠着，其让田某丙把皮某乙到苍某乙的“天佑”门市部去了。过了两天为了给齐某貂皮，其又给田某丙打电话要2600多张，田某丙让其把上次欠的货款给了，其给田某丙汇过去50万元。汇款第二天，田某丙和某建周把2690张貂皮送到家里。这2690张貂皮按每张600多元的价格买的，一共是160多万元。在验货的时候，齐某给其打电话催皮，其让田某丙再准备几千张皮，田某丙让先把以前的货款结清，当时其就用尾号7874的农业银行卡给田某丙提供的一个农行卡号转账汇去了180万元。这样其还欠田某丙27000多元。第二天，田某丙和某建周把5915张貂皮送到家里，价格是五六百元一张，一共340多万元。其当时没有能力还田某丙钱，买的皮某甲都给了齐某了。2014年8月1日其给田某丙和某建周打了一张欠条，上面写的是欠3541800元，于8月4日清账。多出的28000元是因为其以前从田某丙处拿过价值28000元货，以前没有给现钱，这次把28000元一起算到欠款里了。
2、被害人田某丙陈述，2014年7月23日，崔雷雷打电话说要购买貂皮，并说过两天给货款。其和合伙人田某乙商量好，按照崔雷雷说的把貂皮送到北京雅宝路的“天佑”皮草门市部，一共送过去价值636700元的845张貂皮。7月25日崔雷雷又要再买2690张貂皮，其让他把上次的货款结清。崔雷雷当天给田某乙的工行卡上汇了50万元。7月26日其和某建周把价值1690900元的2690张貂皮送到了崔雷雷家里。验货时崔雷雷说让再给他找7300张貂皮，凑一万张，其让他把包括第一次的貂皮款结清，崔雷雷当天给其的农行账户汇过来180万元，分三次汇的，第一笔60万元，第二笔100万元，第三笔20万元。7月27日上午其和某建周将价值3486200元的5915张貂皮给崔雷雷送到了他家里。验货的时候崔雷雷说第二天先给200万元，剩下的钱一周内付清。7月28日其给崔雷雷打电话催要货款，崔雷雷说过两天给。8月1日崔雷雷还是没有给汇款，其和某建周找到了崔雷雷家里催要货款。崔雷雷给打了一张欠条，并承诺四天内结清货款。
3、被害人田某乙陈述，其和某亨通在北京开“诚信”皮草门市部。被崔雷雷骗的貂皮主要是从门市部拿的，一直没有把貂皮款结清，一共被他骗了350多万元。崔雷雷给其工商银行卡打过50万元。
4、证人齐某证实，其记不清崔雷雷卖给过其2690张黑色进口貂皮和5915张貂皮（2002张咖啡色、3913张黑色进口貂皮），估计崔雷雷卖给其的皮是多方凑来的，其是以每张300元左右的价格买的貂皮。
5、中国工商银行的户名田某乙明细清单复印件：账号62×××10，于2014年7月27日分三笔共网转50万人民币元。
6、中国农业银行金某记卡明细对账单复印件一份：户名田某丙，卡号62×××78，于2014年7月28日分三笔共存入180万元人民币。
7、田某丙提供的崔雷雷于2014年8月1日署名的欠款条复印件一份：崔雷雷欠田某丙、田某乙诚信皮草货款3541800元，于8月4日清账。
（十）2014年8月，被告人崔雷雷在明知其没有偿还能力的情况下，采取赊欠货款方法，骗取梁某貂皮价值人民币15.54万元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：
1、被告人崔雷雷供述，因为拿了刘某乙的钱，没有给他貂皮，想找些貂皮给刘某乙。2014年8月3日，其给梁某打电话问他有没有貂皮，最后两人商量按市场价370元一张要420张。后来这些貂皮都给刘某乙拉去了。这些皮是国产的咖啡色貂皮，没给梁某钱，说好先欠着，第二天就给钱。8月4日梁某问货款什么时候到，其骗他说过两天给钱。
2、被害人梁某陈述，2014年8月3日下午2点40分左右，崔雷雷给打电话要买貂皮，最后以370元一张成交的，一共是420张。答应8月4日给钱，后来催了几次崔雷雷都推脱，感觉被崔雷雷骗了。
全案综合证据：
1、证人崔某丙证实，其是崔雷雷的弟弟。其有两张银行卡，一张建设银行的，一张农业银行的。农业银行卡尾号为7874，是2014年6月份开的，只有崔雷雷用过。在没办这张卡之前，崔雷雷用母亲崔某甲的卡，卡号是62×××69。家现在也没有收入，只有一套房子。家有四辆车，一辆棕色奥迪Q5，户名是徐某乙，是分期付款买的，现在这辆车被银行收走了；一辆白色宝马轿车，户名是臧某，是崔雷雷买的，这辆车在孙某丁手里；一辆黑色大众途锐轿车，户名是杨某，是崔雷雷买的，被银行收走了；一辆黑色迈腾轿车，是崔雷雷买的，被银行收走了。崔雷雷买的这三辆车都是今年分期付款买的。因为万某车是崔雷雷名字，已经有一次分期付款了，所以用了臧某和杨某的名字。
2、证人崔某甲证实，崔雷雷是其大儿子。他从2011年到2013年底在北京帮别人看卖貂皮的门市，2013年底不干了，听说他开了个服装厂，经常买卖貂皮。其有一张尾号为3769的农业银行卡，2014年4、5月份的时候，崔雷雷用过这卡，他存入多少钱，支出多少钱，其都不知道。家里有四辆车，除了奥迪Q5是徐某乙买的，其他三辆车都是崔雷雷买的。
3、证人徐某乙证实，2014年8月初，彭某乙到家里来过。从7月份开始，家里经常有人来要账。其问崔雷雷怎么回事，崔雷雷说海关皮没到，要两三天后货肯定到。以后有人问海关皮的事，其就说海关皮没事能到。
4、证人臧某证实，其和崔雷雷是同学。2014年5月左右，崔雷雷说他想给弟弟分期付款买辆华晨宝马轿车，由于他弟弟年龄太小不能办理登记，想用其的身份证买，以后再办过户。当时用其的身份证办了手续。
5、蠡县公安局留史分局刑警队出具关于崔雷雷到案情况的说明载，2014年8月6日上午，该分局民警接到徐某乙电话报警称：有人在刘营村其家中打架。出警民警经初步了解，徐某乙之子崔雷雷与留史镇大王村彭某乙家因经济纠纷，彭某乙家人到崔雷雷家中向崔雷雷索要欠款过程中，双方发生口角，后徐某乙报警。出警民警将双方人员带到该分局调查处理。后彭某乙到该队控告崔雷雷涉嫌诈骗，该队依法对崔雷雷进行传唤。经讯问，崔雷雷拒不交代对彭某乙等人实施诈骗，后经对其做思想工作，崔雷雷才交代对彭某乙等人实施诈骗的犯罪事实。
6、冻结中国农业银行股份有限公司北京世贸支行崔某丙卡号62×××74只收不付。
冻结中国建设银行股份有公司北京雅宝路支行崔雷雷卡号62×××99。
冻结中国农业银行股份有限公司北京东城支行崔雷雷账户62×××73只收不付。
冻结中国农业银行股份有限公司蠡县支行崔某甲账户62×××69金额500元。
7、户籍证明信证实，被告人崔雷雷、被害人刘某丙、刘某乙、彭某乙、苍某乙、耿某乙、赵某丙、赵某乙、窦某、田某丙、田某乙、梁某等人个人信息。
本院认为，被告人崔雷雷以非法占有为目的，采取以市场价购进，再以明显低于市场价交付的方法，欺骗他人先出资后提货，共骗取齐某等人人民币1623万元；被告人崔雷雷在明知其没有偿还能力的情况下，仍收购他人貂皮，共骗取赵某乙等人貂皮价值人民币705.49万元。被告人崔雷雷共骗取他人钱物合计人民币2328.49万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控崔雷雷构成诈骗罪不当。关于崔雷雷辨称其构成自首的意见，经查，2014年8月6日上午，因彭某乙与家人到崔雷雷家要账，崔雷雷父亲徐某乙报警，出警民警将崔雷雷带到刑警队对崔雷雷依法进行讯问，崔雷雷对诈骗彭某乙等人的犯罪事实不予供认，公安机关在掌握崔雷雷诈骗事实后，经做思想工作，崔雷雷才供述了诈骗彭某乙等人的犯罪事实。崔雷雷不构成自首，对被告人崔雷雷所辩不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）、（五）项、第五十七条第一款、第六十四条、第五十九条之规定，判决如下：
一、被告人崔雷雷犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。
二、责令被告人崔雷雷退赔所骗各被害人财物。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵雪莲
审 判 员 张晨平
代理审判员 詹 勇
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 王 红