河北省武强县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀1123刑初6号公诉机关河北省武强县人民检察院。被告人孙惠新，曾用名高荣，女，1972年5月19日出生于河北省武强县，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省衡水市桃城区，住武邑县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年7月28日被武强县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人李青柳，河北人民长城律师事务所律师。被告人刘宗瑞，男，1956年11月2日出生于河北省武强县，汉族，大专文化，中共党员，武强县人大常委会退休干部，住武强县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月21日被武强县公安局取保候审。2017年1月20日被武强县人民法院取保候审。辩护人许朝华，河北仁浩律师事务所律师。被告人徐黎曼，女，1963年8月12日出生于河北省武强县，汉族，大学本科文化，中共党员，武强县电力局内退职工，住武强县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月21日被武强县公安局取保候审。2017年1月20日被武强县人民法院取保候审。被告人孙洪兴，男，1976年10月10日出生于河北省武强县，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省衡水市桃城区，住武强县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月18日被武强县公安局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于武强县看守所。辩护人侯立峰，河北人民长城律师事务所律师。河北省武强县人民检察院以武检刑诉（2017）5号起诉书指控被告人孙惠新、刘宗瑞、徐黎曼、孙洪兴犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员康维、刘勇出庭支持公诉，被告人孙惠新及其辩护人李青柳、被告人刘宗瑞及其辩护人许朝华、被告人徐黎曼、被告人孙洪兴及其辩护人侯立峰到庭参加了诉讼。期间，武强县人民检察院建议退补侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控：2013年7月份至2015年6月份，左某甲(另案处理)设立河北德利投资有限公司武强分公司、武强县左岸投资咨询有限公司，以高利息为诱饵，通过网络宣传、街头发放宣传品、制作各种宣传礼品等手段，向社会不特定人员非法吸收公众存款。2013年7月份至2015年6月份期间，被告人孙惠新任河北德利投资有限公司武强分公司、武强县左岸投资咨询有限公司负责人帮助河北德利投资有限公司、北京德利汇金投资管理有限公司非法吸收公众存款。河北德利投资有限公司、北京德利汇金投资管理有限公司向孙惠新发放吸收存款额4%的提成费用和日常办公费等费用，孙惠新共向93名社会不特定人员非法吸收存款833万元，其中返还177.028万元。被告人刘宗瑞在河北德利投资有限公司武强分公司工作期间，以无风险、高利息为诱饵，介绍34人存款，帮助孙惠新非法吸收存款272万元(其中返还72.96万元)，从中收取佣金共计78500元。被告人徐黎曼在河北德利投资有限公司武强分公司工作期间，以无风险、高利息为诱饵，介绍18人存款，帮助孙惠新非法吸收存款114万元(其中返还78.08万元)，从中收取佣金共计85400元。被告人孙洪兴在河北德利投资有限公司武强分公司、武强县左岸投资咨询有限公司工作期间，负责开票、向客户发放利息等事宜，协助孙惠新非法吸收公众存款，并从中收取佣金。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人孙惠新、刘宗瑞、徐黎曼、孙洪兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。要求依法惩处。被告人孙惠新对起诉书指控的犯罪事实供认，并愿意退出违法所得。其辩护人主要提出：1、本案为单位犯罪，应追究单位刑事责任，再追究孙惠新个人的责任；2、起诉书认定数额有误。（1）因郭福新系孙惠新亲戚，其投资的75万元应从起诉金额中扣减。（2）刘宗瑞、徐黎曼系河北德利投资有限公司武强分公司的员工，二人吸收的投资款孙惠新未提成、也未收取佣金，应从起诉金额中扣减。（3）李某6、刘某2、郭某3、于某2自愿表示其款项不计入非法吸收公众存款数额内，也应在起诉金额中扣减；3、因总公司未给付2015年5、6月份吸收存款的提成，因此这部分不应再按照比例计算违法所得；4、被告人孙惠新在分公司成立后，未通过媒体、发传单、贴海报等方式公开宣传，社会影响较小；5、被告人孙惠新系初犯，到案后主动坦白，如实供述犯罪事实，自愿认罪，其家属积极退还违法所得。综述，被告人孙惠新犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议对其从轻处罚。被告人刘宗瑞对起诉书指控的犯罪事实供认，愿意退缴违法所得，但提出投资人到期转存的数额不应重复计算。其辩护人主要提出：1、被告人刘宗瑞作为公司员工，根据公司的安排从事接待工作，没有以高利息为诱饵，高利息是客观存在的事实，且刘宗瑞自己也向公司投资了13万元；2、根据公司制度，谁介绍人投资就给谁2%提成，没介绍人的谁接待就给谁提成，公诉机关因刘宗瑞得到部分提成，就指控相关存款人系刘宗瑞介绍而存款，错误；3、刘宗瑞只是公司员工，既不是公司的主管人员，也不是吸收存款业务的直接责任人员，不属于刑法规定的被处罚对象；4、起诉书指控刘宗瑞得到收益78500元，包括工资16700元、个人或家人存款所得收益3000元、因接待存款人得到的佣金58800元。只有58800元才能作为不当收益，刘宗瑞在庭前根据个人能力，已退缴大部分佣金；5、刘宗瑞在公安机关对其采取强制措施前，就到公安机关说明了案件情况，经传唤到案后，进一步就案件情况如实作了详尽说明，应认定为自首，且刘宗瑞认罪态度好；6、刘宗瑞在本案中属从犯。综述，建议对刘宗瑞免予刑事处罚。被告人徐黎曼对起诉书指控的犯罪事实供认，并愿意退出违法所得。被告人孙洪兴对起诉书指控的犯罪事实供认，并愿意退出违法所得。其辩护人主要提出：1、本案属单位犯罪，应追究北京德利汇金投资管理有限公司及其实际负责人或直接责任人的刑事责任；2、被告人孙洪兴犯罪情节轻微，在犯罪中起次要或辅助作用；3、被告人孙洪兴未实施向社会公开宣传的行为，也未吸收不特定的人员投资；4、被告人孙洪兴于2015年9月到武强县公安局主动说明情况，武强县公安局于2016年4月18日立案，孙洪兴经传唤到案，如实供述了自己的行为，被告人孙洪兴符合自首规定且犯罪较轻，可以免除处罚；5、被告人孙洪兴认罪、悔罪，系初犯，家属积极代其退还全部违法所得。综述，被告人孙洪兴主观恶性小，社会危害性不大，建议给被告人一个改过自新的机会。经审理查明：2012年9月份，河北左岸房地产开发有限公司变更为河北德利投资有限公司（以下简称“德利总公司”），经营范围：以自有资金对国家非限制或非禁止公司的项目投资，法定代表人为左某甲(另案处理)，德利总公司于2015年1月份注销，期间左某甲成立北京德利汇金投资管理有限公司（以下简称“德利汇金公司”）。2013年7月份至2015年6月份，左某甲设立河北德利投资有限公司武强分公司（以下简称“德利武强分公司”）、武强县左岸投资咨询有限公司（以下简称“左岸投资公司”），以高利息为诱饵，通过网络宣传、街头发放宣传品、制作各种宣传礼品等手段，向社会不特定人员非法吸收公众存款。被告人孙惠新在任德利武强分公司负责人、左岸投资公司法定代表人期间，帮助德利总公司、德利汇金公司与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金。德利总公司、德利汇金公司向孙惠新发放吸收存款额4%的提成费用和日常办公费等费用，孙惠新共向102名社会不特定人员非法吸收存款827.5万元，其中返还67.976万元。被告人孙洪兴在德利武强分公司、左岸投资公司工作期间，负责开票、向客户发放利息等事宜，协助孙惠新非法吸收公众存款，并从中收取佣金。根据二被告人在公安机关和当庭的供述，被告人孙惠新的非法所得为8万元，被告人孙洪兴非法所得为3万元。被告人刘宗瑞在德利武强分公司工作期间，介绍自己及爱人在内的35人存款，帮助孙惠新非法吸收存款255万元(其中返还49.542万元)，从中收取佣金、提成共计7.85万元。被告人徐黎曼在德利武强分公司工作期间，介绍包括爱人在内的18人存款，帮助孙惠新非法吸收存款104万元(其中返还62.48万元)，从中收取佣金、提成共计8.54万元。在法院审理阶段，被告人孙惠新、孙洪兴、刘宗瑞、徐黎曼已将违法所得全部退缴。上述事实，有公诉机关、辩护人、被告人当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）公诉人当庭提供的证据：1、被告人孙惠新的供述，2013年夏天的一天晚上，其路过河北德利有限公司衡水分公司（以下简称“德利衡水分公司”），王某10向其介绍说公司存款利息高、在各县开设分公司吸收存款挣提成。后来，其叫上弟弟孙洪兴，在王某10的带领下考察了德利衡水分公司和景县分公司。德利总公司董事长左某甲说在武强开分公司，总公司负责房屋租赁费、装修费、日常办公费用，还出三个人的工资，吸收的客户存款按月结算提成，一万元提成200元。2013年7月，德利武强分公司成立，其任负责人，德利总公司提供了各种宣传海报、水杯子、纸抽、手提袋等。因其居住在衡水，就让孙洪兴盯着德利武强分公司的门市。其在衡水建行办理了一张结算通卡，和总公司进行资金业务往来。孙洪兴在武强吸收存款后打到该卡上，其再转到德利总公司财务刘某7的账户上。月底德利总公司再把德利武强分公司的日常办公费用、工资、效益提成转到这张卡上，其扣下应得的提成后转给孙洪兴，由他负责分配。2015年3月份后，其未再管过武强分公司的事。当庭供述获取违法所得80000元。2、被告人徐黎曼的供述，2013年10月至2014年10月，其在德利武强分公司负责前台接待客户，来了客户向客户介绍公司墙上张贴的宣传资料，发宣传彩页，讲存款利率，比在银行存款利息高，存款越多，利息越高。孙惠新不经常来公司，孙洪兴具体负责公司相关事宜。前期公司没业务，孙惠新在总公司叫了两个小伙子安排上街宣传了两天，孙洪兴让其和另外一个女业务员去业务好的阜城和景县进行考察。有了业务都是孙洪兴负责收款开存款单，其不知怎么操作，存单到期后，孙洪兴就通知客户拿着存单到公司结账。其和刘宗瑞负责公司一楼接待，最初基本工资1500元，后长到约3000元，还有业务提成（客户每存一万元，提200元）。孙洪兴每月将工资、提成、其名下部分客户的存款利息打到其银行卡上，有时客户的存款利息给现金，其再分给客户。3、被告人刘宗瑞的供述，2014年1月至2014年12月，其在德利武强分公司负责招待客户，有人来公司存款或咨询，就介绍公司存款返息情况，工资1500元，还有客户2%的提成。其和徐黎曼负责接待，有客户存款，就找孙洪兴，由他负责开票存款、转款。孙洪兴按月转给其提成金额，提成款为6.18万元。4、被告人孙洪兴的供述，德利武强分公司成立于2013年8月份，其姐孙惠新是负责人，因在衡水居住，让其负责德利武强分公司财务转账开票，每月工资三、四千元,当庭供述共获取违法所得30000元。公司刚成立时有业务员徐黎曼、刘宗瑞，二人有工资，吸收了存款客户再给提成，2014年年底二人先后辞职。衡水的人存款由孙惠新负责联系，有时她直接来武强开单，有时发短信让其把单打出来。其不清楚有多少人和多少款项，都是孙惠新直接转到德利总公司。其未上街宣传过，但在德利武强分公司见过公司简介、投资客户收益表、德利投资理财流程图等宣传材料，手提袋、月历、宣传彩页是石家庄德利总公司印制并让人送过来的。德利总公司和北京德利汇金公司都有网站。投资客户收益表，投资6个月的根据数额多少利息是5%-9%，投资一年的根据数额多少利息是18%或20%。满半年到期的本金及利息一次结清，一年期的每四个月支付利息。投资人将投资款转到其或孙惠新的账户，然后在转给河北德利投资公司财务刘某7或苏某建行账户，也有投资人直接转给他们的。德利总公司财务刘某7或苏某将利息通过账户转给其或孙惠新，如果转给孙惠新，孙惠新再转给其，最后由其向投资人支付利息，其有时直接转到投资人银行账户，有时支付现金。2014年6月份，德利总公司改为德利汇金公司（注册地址在北京，法人为左某甲），要求下边的公司有自己的法人代表。2014年6月份，德利武强分公司改为左岸投资公司，法人是德利汇金公司派来的孙某5，孙某5和孙惠新各占50%的股份。德利总公司于2014年年底注销，其债权债务由北京德利汇金公司承担。原来是孙惠新直接和左某甲联系，2015年6月份德利武强分公司返还不了投资人投资款、利息，其开始和姜世武联系。2015年4月底，德利总公司就不给德利武强分公司打款了，让其把新收的存款用于到期客户的资金支付，支付不了的6月份再给补齐，到6月份未打款业务就停止了。2015年4月份后收到过几笔新存款客户的钱，用来支付到期客户的资金了，其存有支付清的票据，因德利总公司一直未打款，还没有和公司对账，也未上交这些票据。5、证人左某甲的证言证明，其是德利总公司的法人代表、总经理、董事长，德利汇金公司的实际经营人，这两家公司向社会人员融资后投资房地产，现在钱压到里面出不来，资金链条断了。德利武强分公司是下属分公司，成立前是孙惠新和其联系的，成立后由孙惠新和孙洪兴两个人负责，业务提成为吸收金额的4%（包括业务员的提成、日常费用），不清楚分公司再怎么分配。德利武强分公司将吸收的客户存款转到德利总公司刘某7、苏某的账户上，德利总公司将到期的本金和利息，转到孙惠新或孙洪兴或他们指定的账户上，由二人给客户分配。德利总公司不建账，德利武强分公司吸收多少客户及款项以指定账户转账记录为准。加盖德利总公司财务专用章和德利汇金公司财务专用章的借款单都是总公司提供的，是真实的。6、证人任某1的证言证明，2014年11月份至2015年4月份，其在德利武强分公司工作，白天负责接待前来投资的客户，然后通知孙洪兴。公司法人为孙惠新，平时业务都由孙洪兴负责。7、证人田某1的证言证明，其是孙洪兴之妻，孙洪兴说德利武强分公司的负责人为孙惠新，分公司由她创办。孙洪兴还将分公司业务员刘宗瑞、徐黎曼的业务明细表交给其，内容通过银行流水都能查出来。8、证人任某2、王某1、赵某1、吴某、张某1、李某1、杨某1、杨某2、段某1、李某2、韩某1、徐某1、田某2、栗国英、郝某1、贾某1、孙某1、宋某1、王某2、孙某2、王某3、戚某、李某3、段某2、孟某、闫某1、孙某3、郭某1、王某4、高某1、王某5、卞某1、陈某1、徐某2、陈某2、于某1、李某4、杨某3、冯某、赵某2、李某5、李某6、郝某2、段某3、贾某2、张某2、张某3、刘某1、景某、郭某2、刘某2、王某6、徐某3、李某13、韩某2、李某8、宋某2、陈某3、赵某3、郝某3、刘某3、于某2、何某、赵某4、耿某、张某4、梁某1、李某9、王某7、刘某4、王某8、马某、范某、于某3、王某9、许某、程某、康某1、严某、闫某2、吕某、刘某5、李某10、李某11、孙某4、卞某2、徐某4、郭某3、梁某2、李某12、贾某3、康某3的证言、书证台账两份证实，包括刘宗瑞在内共有102名存款人通过德利武强分公司在德利总公司、德利汇金公司存款，存款数额为827.5万元，返还67.976万元，并提供了出借凭证。9、书证调取证据通知书及调取证据清单证实，2016年5月5日，武强县公安局侦查员从段某1手中扣押2014年度台历一套、彩页两张、名片三张、纸抽一盒、红色手提袋一个。10、书证武强县工商行政管理局出具的内资企业登记基本情况表证实，2013年7月29日，德利武强分公司成立，经营范围投资咨询服务，孙惠新为法定代表人（负责人）；2014年6月4日，武强县左岸投资咨询有限公司成立，经营范围投资咨询服务，孙某5为法定代表人，2015年1月9日法定代表人由孙某5变更为孙惠新，2015年3月12日，法定代表人由孙惠新再次变更为孙某5。11、书证投资客户收益表及德利投资理财流程图证实，投资客户在河北德利投资有限公司投资的流程及投资的收益、返还、撤资等具体情况。12、书证租房协议书证实，孙惠新于2013年7月1日租用张胜利位于平安路北段路西门店三间二层。13、书证身份证复印件证实，左某甲、肖某、孙某5、孙惠新身份信息。14、书证授权书证实，（1）2015年4月22日，北京德利汇金投资管理有限公司授权武强县左岸投资咨询有限公司负责北京德利汇金公司在衡水地区的投融资业务及互联网金融招商运营业务，授权人肖某，授权期限：2015年4月22日至2016年4月22日。（2）2015年6月29日，北京德利汇金公司授权武强县左岸投资咨询有限公司为北京德利汇金公司武强县市场总代理，负责公司在武强县的各项业务，授权人董事长左某甲。原河北德利投资有限公司在武强形成的所有债权、债务由北京德利汇金公司承担。15、书证德利汇金公司“关于解决当前资金困难的指导意见”证实，德利汇金公司为解决资金困难提出如下意见：（1）自2015年5月份起合同到期的，全部续签1年，票面执行原合同利率；（2）自5月份起不在接收中途退资客户的退资要求等等。16、书证德利汇金公司“关于对投资人退资的实施方案”证实，2015年8月6日，德利汇金公司结合公司实际，对投资人退资制定了具体实施方案：（1）计划用18个月还清所有投资人的投资款，具体时间自2015年10月1日至2017年3月31日；（2）除退还投资人本金外，按年利率4%向投资人计付利息等等。17、书证营业执照副本复印件证实，武强县左岸投资咨询有限公司于2014年6月4日成立，法定代表人为孙某5。18、书证中国银行业监督管理委员会衡水监管分局出具的证明证实，河北德利投资有限公司、武强县左岸投资咨询有限公司、北京德利汇金投资管理有限公司均不是经银监会批准成立的银行业金融机构。19、书证河北德利投资有限公司石家庄办公地点照片证实，河北德利投资有限公司在石家庄办公地点的现场情况。20、书证德利武强分公司相关工商登记信息证实，2013年7月22日，德利总公司任命孙惠新为德利武强分公司负责人，并于7月23日授权孙惠新办理德利武强分公司营业执照事宜，德利武强分公司于2013年7月29日成立，经营范围为投资咨询服务；2015年1月6日，德利总公司决定因业务需要撤销德利武强分公司，孙惠新不再担任负责人，并授权孙洪兴办理撤销德利武强分公司营业执照事宜。21、书证德利总公司相关工商登记信息证实，2008年5月26日，股东左某甲、高某2共同投资组建“河北左岸房地产开发有限公司”，左某甲为执行董事担任公司法定代表人，高某2为监事。2012年9月14日，股东一致决定将河北左岸房地产开发有限公司名称变更为河北德利投资有限公司。2014年11月21日，河北德利投资有限公司办理了清算组备案登记手续，2015年1月20日制作了注销清算报告，股东一致决定办理公司注销登记。22、书证孙惠新个人活期账户信息证实，截止到2015年12月30日，孙惠新卡号为62×××15、62×××63的银行卡交易详情。23、书证孙洪兴银行交易明细证实，孙洪兴卡号为62×××66的农行卡、账号为10×××01的中国银行卡、卡号为43×××58的建行卡、卡号为62×××29的银行卡交易详情。24、书证田某1银行交易明细证实，田某1卡号为62×××24的建行卡、账号为62×××54的农村信用社银行卡交易详情。25、书证个人批量查询证实，截止到2016年5月31日，刘某7、苏某、孙某5的银行卡账户交易详情。26、书证刘宗瑞个人信息查询明细证实，刘宗瑞卡号为62×××56的银行卡、卡号为62×××53的建行卡账户交易详情，其在德利武强分公司工作期间收取佣金、提成共计7.85万元。27、书证徐黎曼银行交易明细查询证实，徐黎曼卡号为62×××63的银行账户交易详情，其在德利武强分公司工作期间收取佣金、提成共计8.54万元。28、书证刘宗瑞业务明细表、刘宗瑞发展客户基本情况记录表、个人几点说明结合投资人的证言、借款单据、台账证实，刘宗瑞在德利武强分公司工作期间，介绍包括自己及爱人在内的35人存款，存款数额为255万，返还了48.894万，获取佣金提成7.85万元。29、书证徐黎曼业务明细表结合投资人的证言、借款单据、台账证实，徐黎曼在德利武强分公司工作期间，介绍包括爱人在内的18人存款，存款数额为104万，返还了62.48万，获取佣金提成8.54万元。30、物证2014年度台历一套、彩页两张、名片三张、纸抽一盒、红色手提袋一个证实，德利武强分公司进行经营、开展业务的情况。31、书证户籍证明信证实，孙惠新出生于1972年5月19日，刘宗瑞出生于1956年11月2日，徐黎曼出生于1963年8月12日，孙洪兴出生于1976年10月10日。（二）辩护人当庭提供的证据：被告人刘宗瑞的辩护人当庭提供的证据，书证交到条证实，刘宗瑞在庭前自愿退赔起诉书指控的违法所得中的4万元，已交到法院。（三）被告人当庭提供的证据：被告人徐黎曼当庭提供的证据，书证交到条证实，徐黎曼在庭前自愿退赔起诉书指控的违法所得中的5000元，已交到法院。本院认为，被告人孙惠新作为德利武强分公司的负责人、左岸投资公司的法定代表人，未经金融部门批准，帮助德利总公司、德利汇金公司非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处；被告人孙洪兴负责日常会计、出纳事宜，帮助孙惠新非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人刘宗瑞、徐黎曼在德利武强分公司工作期间负责接待，获取佣金提成，帮助孙惠新非法吸收公众存款，数额巨大，亦构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人孙惠新、孙洪兴、刘宗瑞、徐黎曼犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，应予支持。被告人孙惠新当庭认罪、悔罪，其家属代其积极退缴违法所得，可依法酌情从轻处罚。被告人孙洪兴、刘宗瑞、徐黎曼在帮助孙惠新非法吸收公众存款共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，对该三名被告人依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；该三名被告人被公安机关采取强制措施前，经公安机关传唤到案，如实说明案件情况，可视为自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人孙洪兴、刘宗瑞、徐黎曼为获取佣金、提成，给他人的犯罪行为予以帮助，主观恶性小，犯罪情节轻微，且当庭认罪、真诚悔罪，已退缴全部违法所得，可依法免予刑事处罚。关于各辩护人所提与上述内容一致的辩护意见，予以采纳。关于被告人刘宗瑞所提投资人到期转存的数额不应重复计算的意见，经查，借款到期后，再签订一份借款合同，借款数额仍为原来的本金数额，故对刘宗瑞所提到期转存的数额不应重复计算的辩解意见予以采纳。关于刘宗瑞的辩护人所提刘宗瑞的不当收益应扣除工资16700元及家庭所得收益3000元的辩护意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。关于孙惠新的辩护人所提吸收亲友的数额应从犯罪数额扣除的辩护意见，经查，被告人孙惠新向社会不特定的人群吸收存款，扰乱国家金融秩序，其亲友包含在不特定的人群中，故对该辩护意见不予采纳。关于孙惠新的辩护人所提孙惠新不应对刘宗瑞、徐黎曼吸收的存款数额负责的辩护意见，经查，被告人孙惠新系德利武强分公司的负责人、左岸投资公司的法定代表人，应对该公司非法吸收公众存款的总额负责，故对该辩护意见不予采纳。关于孙惠新的辩护人所提投资人表示其款项不计入非法吸收公众存款数额内的辩护意见，经查，投资人表示其款项不计入非法吸收公众存款的数额与法律规定不符，故对该辩护意见不予采纳。为此，综合考虑本案各被告人的犯罪性质、情节、手段、危害后果，结合公诉机关提出的量刑建议、辩护人提出的量刑意见以及各被告人要求对其从轻处罚的量刑请求，依法对被告人孙惠新从轻处罚，对被告人孙洪兴、刘宗瑞、徐黎曼免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条之规定，判决如下：一、被告人孙惠新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月28日起至2020年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙洪兴犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。三、被告人刘宗瑞犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。四、被告人徐黎曼犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。五、被告人孙惠新、孙洪兴、刘宗瑞、徐黎曼各自退缴的非法所得80000元、30000元、78500元、85400元，予以没收，上缴国库。六、扣押在案的德利总公司2014年度台历一套、彩页两张、名片三张、纸抽一盒、红色手提袋一个，予以没收，销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴东普审判员  陈国辉审判员  孙全全二〇一七年八月十六日书记员  王 璐