山东省济宁市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济刑初字第53号
公诉机关山东省济宁市人民检察院。
被告人周某甲。2014年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人崔某、张某甲。
济宁市人民检察院以济检公二刑诉（2015）9号起诉书指控被告人周某甲犯诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年10月9日公开开庭审理了本案。济宁市人民检察院指派代理检察员梅伟出庭支持公诉，被告人周某甲及其辩护人崔某、张某甲等到庭参加诉讼。在审理过程中，济宁市人民检察院于2015年11月27日建议延期审理，后于2015年12月10日建议恢复审理。现已审理终结。
济宁市人民检察院起诉指控，2012年底至2014年6月，被告人周某甲以非法占有为目的，采取伪造“济宁市人力资源与社会保障局”、“兖州市人力资源与社会劳动保障局”等国家机关证件、印章等手段，利用其曾为济宁市劳务开发公司职工的便利，虚构可以为他人办理职工养老保险的事实，通过他人的介绍，以办理职工养老保险的名义收取被害人聂某、强某、商某、黄某辛400余人办理养老保险“费用”共计人民币18979880元（以下币种均为人民币）并非法占有。
具体犯罪事实分述如下：
1.2012年底至2014年4月，被告人周某甲直接或通过付某甲、刘某甲、秦某戊收取被害人付某乙、张某庚、赵某丙等35人办理养老保险“费用”1592880元并非法占有。
2.2013年秋至2014年6月，被告人周某甲通过杜某辛收取被害人聂某、姚某丁、王某甲等116人办理养老保险“费用”5659000元并非法占有。
3.2013年4月至2014年4月，被告人周某甲通过蒋某丁、王某H、田某丁、秦某己、张某癸、邢某等人收取见某戊、强某、商某、甄某丙、刘某N玲等269人办理养老保险“费用”11728000元并非法占有。
针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人周某甲，宣读并出示了被害人陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人周某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人周某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出辩解。其辩护人提出以下辩护意见，建议法庭对周某甲从轻处罚：第一，周某甲在主观上有投案的意思表示，到案后供述了主要犯罪事实，应构成自首；第二，周某甲主动认罪，确有悔罪表现。
经审理查明，2012年12月以来，被告人周某甲以非法占有为目的，采取伪造“济宁市人力资源与社会保障局”、“济宁市劳务开发公司”、“兖州市人力资源与社会劳动保障局”等国家机关的证件、印章等手段，利用其曾经在济宁市劳务开发公司（2013年4月16日被解除劳动合同）工作的身份和便利条件，虚构可以办理职工养老保险的事实，以承诺一次性缴纳十五年或者二十年养老保险金、退休后即可领取高额退休金的方式，直接或者通过杜某辛、蒋某丁、张某癸、付某甲、常某、刘某甲、秦某己、田某丁等人介绍，诈骗402人为办理养老保险支付的保险金共计人民币18432480元。具体犯罪事实分述如下：
（一）2012年底至2014年4月，被告人周某甲以非法占有为目的，直接或通过付某甲、刘某甲、秦某戊介绍，诈骗付某甲、刘某甲、秦某戊、付某乙、张某庚、赵某丙等35人支付的养老保险金人民币1556880元。
（二）2013年秋至2014年6月，被告人周某甲以非法占有为目的，直接或者通过杜某辛介绍，诈骗杜某辛、聂某、姚某丁等116人支付的养老保险金人民币共计5659000元。
（三）2013年4月至2014年4月，被告人周某甲以非法占有为目的，直接或者通过蒋某丁、王某H、田某丁、秦某己、张某癸、邢某等人介绍，诈骗蒋某丁、王某H、田某丁、秦某己、张某癸、邢某、见某戊、强某、商某、甄某丙等251人支付的养老保险金人民币共计11216600元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人杨某甲、张某庚、赵某丙、白某甲、白某乙、钱某、杜某甲、聂某、李某戊、江某乙、张某壬、田某丙、李某乙、闫某甲、王某甲、汪某、秦某甲、段某甲、闫某乙、文某乙、陈某戊、杨某己、陈某E、刘某己、何某甲、刘某戊、于某乙、盛某甲、董某己、秦某乙、续某戊、王某戊、刘某丙、王某W、赵某辛、董某戊、王某庚、孙某甲、吴某甲、许某甲、张某辛、续某己、刘某P、许某乙、文某甲、陈某甲、王某丁、文某丙、卜某、沙某乙、盛某乙、刘某Q、葛某甲、屈某乙、刘某未、曹某、任某丙、强某、张某5、刘某亥、张某未、甄某丙、张某6、刘某A、刘某辰、马某未、李某巳、张某酉、冷某甲、刘某R、马某酉、张某A、见某戊、袁某丙、袁某乙、赵某A、马某J、王某戌等人陈述，2012年底至2014年6月，周某甲及付某甲、常某、杜某辛、秦某己、田某丁、王某H等人先后劝他们办理养老保险，并称一次性补交十五年或者二十年的养老保险金，数额不等，退休后每个月可领取1500至2200元的退休金，每年递增，承诺六个月内办成，否则全额退款。经他们了解，当时已有一些人已经办理了养老保险，可以在网上查到相关信息。后来，他们直接通过周某甲或通过付某甲、常某、杜某辛、秦某己、田某丁、王某H等人办理养老保险，以银行转账或支付现金的方式，分别交纳了41000至120000元的保险金及身份证复印件、照片等材料。最初，他们中的部分人曾经在网上查到过缴纳养老保险的信息，但是那些信息后来又没有了，期间，还有部分人拿到了档案托管手册、退休证等。养老保险一直没有办成，后来周某甲等人出事后，他们才知道被骗。另有以上被害人提供的收（款）条、银行业务回单、档案托管手册等材料附卷佐证。
2.被害人暨证人付某甲证实，2012年12月份，她以前的同事秦某戊通过他人办理了养老保险，在网上可以查到，秦某戊劝她办理养老保险，后来她和秦莉到济宁市失业保险处，即济宁市劳务开发公司，经秦某戊介绍，她认识了周某甲，周某甲就是为秦某戊办理养老保险的人。与周某甲认识后，周某甲也劝她办理养老保险，并承诺绝对能办成。后来，她交给周某甲45000元现金，周某甲给她出具了收（款）条，由秦某戊担保。过了一段时间，她被告知已经办好了，她从济宁市人力资源与社会保障局网站上查到了她补交养老保险的信息，从1996年1月到2010年12月。之后，周某甲不间断地给她打电话，鼓动她介绍他人办理养老保险，周某甲给她一定好处费。自2013年5月以后，她通过周某甲为亲戚和朋友付某乙、付民臣、董某甲、张某丙、董某乙、张某丁、薛某甲成、马某丙、庞某甲、张跟苹、徐某甲、宋某甲、吕某甲、朱某甲、潘某乙等15人办理养老保险，共向周某甲支付672000元，周某甲全部出具了收（款）条。当时周某甲承诺办理特种工种的养老保险，退休后每月至少领取1500元。期间，因为一直没有办成，她多次催促周某甲，后来周某甲给了她三本职工养老保险手册、两本档案托管证、两张某L保缴费事务委托代理协议。2014年6月9日，因为还没有办成，她要求周某甲退回所交钱款，但周某甲说一定能办成，并给她写了一份协议书，内容是“周某甲负责办理付某甲提交的十八人（2人退款，实为16人）的养老保险，2014年6月30日之前上网查到，办到此条作废，如办不到，上网查不到，周某甲负责追回本金并按银行利息退回十八人的保险金及利息。”，协议书上有周某甲的签字及身份证号码，时间为2014年6月9日。后来周某甲出事，她才知道被骗。辨认笔录记载，2014年6月30日，在见证人的见证下，付某甲对12张年龄在29至34岁左右的不同女性正面免冠户籍照片进行辨认，指认出被告人周某甲。另有付某甲提交的收（款）条复印件，证明周某甲诈骗养老保险金的情况，经统计总数额为671000元。
3.被害人暨证人秦某戊证实，2012年10月，她经朋友介绍委托济宁市劳务开发公司的周某甲办理养老保险，周某甲让她一次性补交全部养老保险金，然后就可以提前办理退休，每月领取1000余元退休金，她把44000元及身份证复印件、照片等交给周某甲。一个星期后，她的家人从济宁市人力资源与社会保障局的网站上查到了她补交养老保险的信息，这样，她对周某甲办理养老保险的能力深信不疑。从2013年3月至2014年1月，她先后委托周某甲为50余人办理养老保险，通过银行转账或支付现金，共交给周某甲约240万元。从2014年2月起，她发现周某甲言而无信，遂多次要求周某甲退款，至同年5月，周某甲共退款约230万元。在她委托周某甲办理养老保险期间，付明（民）娣、吴某庚和蒋某乙（指蒋某丁）等人也找周某甲办理养老保险，其中蒋某乙介绍的最多，交给周某甲一千多万元。
4.被害人暨证人刘某甲证实，2013年8月，朋友王某H说认识办理养老保险的，让她办理养老保险，后通过王某H认识了蒋某丁，蒋某丁说其在济宁劳动局有关系，能够办理济宁市的养老保险，条件是一次性补交15年的养老保险金，男的55岁退休，女的45岁退休，退休后每月领取1500元，蒋某丁还把已办成的养老保险复印件让她看，当时她就相信了。自2013年8月起，她先后通过王某H、蒋某丁、杜某辛等人为23人办理养老保险，每人交纳63000元至65000元，她从中得一两千元的好处费。2014年3月，她通过王某H和蒋某丁介绍认识了周某甲，当时周某甲在济宁劳动局二楼上班。认识周某甲后，周某甲对她说如果当时不办理养老保险，以后就办不成了，于是，她直接通过周某甲为其本人和高店陈、李某甲、谭某甲、张某戊办理养老保险，她通过银行转账共交给周某甲20.4万元。2014年6月，周某甲先后三次给她15本档案托管手册，并称到七八月份就可办好。蒋某丁、王某H、秦某己、杜某辛等人也通过周某甲办理养老保险。另有刘某甲提供的办理养老保险的人员名单、收（款）条、退休证、银行业务回单等材料附卷佐证。
5.证人常某证实，她与蒋某丁是朋友关系。2013年4月份，她得知蒋某丁可以找人办理养老保险后，通过蒋某丁为她舅姚某乙、她弟媳胡某乙办理养老保险，通过银行转账分别交给蒋某丁49000元，并把身份证和照片交给蒋某丁，蒋某丁写了收（款）条。后来，她通过蒋某丁认识了周某甲，当时周某甲在济宁市养老保险处上班，蒋某丁就是通过周某甲办理的养老保险。她认识周某甲后，先后委托周某甲为姚某甲、马某戊、董某丙各、江某甲、杜某甲、杜某乙、钱某、张某乙芹等八人办理养老保险，每人46000元，共计368000元，通过农业银行卡转账到周某甲的农业银行账户上，事后周某甲都出具了收（款）条，至2014年6月25日，她才知道办理养老保险的事情是假的。另有常某提供的收（款）条、农业银行借记卡明细对账单等证据佐证。
6.证人杜某辛证实，自2013年9月，刘某E（指刘某甲）给她说，能够找关系办理济宁市劳动保险处特殊工种的养老保险，一次性补交15年的养老保险金，最低75000元，男的55岁退休，女的45岁退休，退休后每月领取1500元以上，并保证没有问题。后经刘某E介绍，她又认识了王某H和蒋某丁，王某H和蒋某丁就是刘某E所说的能够办理养老保险的人。之后，她先通过刘某E为续孔丽、邱某、黄某甲、赵某丑、魏某乙、张某辰、朱某乙等七人办理养老保险，每人收取65000元至75000元不等，然后按每人62000元转汇给王某H，每人再给刘某E1000元好处费；后又直接找王某H和蒋某丁为她本人和赵某壬、董某庚、沈某甲、马某子、马某卯、刘某子、许某丙、薛某丁、王某I等九人办理养老保险，除她本人和马某卯之外，每人收取72000元至75000元不等，然后按每人58000元至62000元转汇给王某H。2013年11月份，她通过王某H和蒋某丁介绍，认识了周某甲，周某甲自称在济宁市劳动局上班，王某H和蒋某丁都是找周某甲办理的养老保险。认识周某甲之后，周某甲承诺什么年龄层次的人都可以办理养老保险，她直接通过周某甲为许某甲、杜某庚、张某辛、赵某丁、续某己、田某甲、程某甲、高某乙、李某乙、程某乙、董某戊、王某乙、甄某甲、王某J、刘某戊、宋香花、杨某乙、段某甲、杜某丙、杜某丁、宋某乙、赵某庚、屈某甲、续某戊、杨某丁、张某壬、李某庚、聂某、姜某甲、赵某甲、陈某丁、徐某乙、马某乙、孙某甲、王某丙、宋某丙、沙某甲、宋某丁、侯某甲、赵某己、刘某丙、董某丁、荆某、巩某、陈某E、李某丙、马某丁改、薛某乙、李某己、张某丑、郭某甲辈、马某己、马某戌、高某丙、江某乙、陈某甲、文某甲、王某丑、王某辛、盛某甲、苗某、刘某己、王某丁、闫某乙、马某辛、胡某甲、秦某乙、刘某辛、卜某、王某庚、文某丙、丁某甲、王某己、吴某甲、李某戊、赵某戊、洛某己、李某丁、闫某甲、许某乙、任某甲、甄某乙、杨某丙、刘某丁、杨某庚、汪某、董某己、徐某庚、何某甲、马某庚、王某W、杨某己、聂稳、王某子、文某乙、赵某辛、刘某P、赵某乙、怀某、陈某戊、王某甲、高某辛、秦某甲、安某、高某甲、张某己、田某丙、罗某甲、闫某己、王某寅、王某壬、陈某丙、杜某戊、杜某己、于某乙、王某卯、周某戊、薛某戊、郝某乙等119人办理养老保险，一般每人收取80000元至85000元不等，有3人收取了120000元，按每人55000元至58000元支付给周某甲，其余的少部分作为中间人的好处费，剩余的归她本人所有。其中，周某戊、薛某戊、郝某乙的费用（28.5万元）没有交给周某甲，原因是没有联系到周某甲，她购买了个人保险。通过办理养老保险，她收取的费用约1000万元，通过银行转账或支付现金的方式，交给周某甲约700万元，其中有42.2万元是周某甲向她借的钱。在通过周某甲办理养老保险期间，周某甲曾经给她看过已经办成的人员的退休工资存折，还向她提供了多个人员名字，她上网能够查到那些人员交纳养老保险金的情况，2014年5月份，周某甲先后多次给她90余本档案托管手册，手册上盖有“济宁市劳务开发公司档案管理专用章”，通过这些事情，她相信周某甲有能力办理养老保险。辨认笔录记载，2014年7月2日，在见证人的见证下，证人杜某辛对12张年龄在29至34岁左右的不同女性正面免冠户籍照片进行辨认，指认出被告人周某甲就是承诺办理养老保险的人。另有杜某辛提供的被害人名单、收（款）条、银行业务回单及被害人身份证复印件、照片等材料附卷佐证。
7.证人续某庚证实，2013年12月，他委托邻居付某甲为其妻朱某甲办理养老保险，被骗68000元，事后听说付某甲是通过济宁市养老保险处的周某甲办理的。
8.证人张某V、张某M证实，2013年7月，常某说可以通过劳动保险处的人员办理养老保险，他们委托常某为牛某乙的妻子姚某甲、张某M的妻子董某丙各办理养老保险，并通过银行转账分别转给常某6万元。由于一直没有办成，他们多次催促常某，后又要求常某退款。2014年7月，常某告诉他们被骗，并分别退给牛某乙和张某M14000元。
9.证人杨某丑证实，2013年底，杜某辛说通过济宁市劳动局的领导办理特殊工种的养老保险，一次性缴纳76000元，退休后每月可领取退休工资1500元。自2014年1月8日到6月8日，她通过杜某辛为李某乙、赵某甲、马某丁改、马某乙、姜某甲、闫某甲、汪某、甄某甲、赵某巳、秦某甲、王某甲、罗某甲、张某己、高某辛、高某甲、闫某己等16人办理养老保险，每人收取63000元到85000元不等，按每人61000元至76000元交给杜某辛，共收取1239000元，交给杜某辛1187000元，大部分是通过银行转账。杜某辛的农业银行卡为62×××19和62×××68、工商银行卡为62×××49、邮政储蓄银行卡为60×××87。期间，杜某辛交给她7本档案托管手册。另有杨某丑提供的报案材料、收（款）条、银行回单等证据佐证。
10.证人田某甲证实，她与杜某辛是同事，2013年12月，杜某辛说是能够办理养老保险，一次性缴纳7.5万元，退休后每月可领取1600元退休金，后来，杜某辛还说办理的是特殊工种的养老保险，是最后一批，如果办不成退还本金。2013年12月6日，她通过杜某辛为其本人办理养老保险，交给杜某辛6万元，又写了一张1.5万元的欠条。2014年1月和3月，她又通过杜某辛为王某乙、宋香花、文某甲和陈某甲办理养老保险，每人7万元，共交给杜某辛28万元现金，期间杜某辛给了她五本档案托管手册。另有田某甲提供的收（款）条、档案托管手册等证据佐证。
11.证人谢某己证实，2014年1月，杜某辛说可以办理特殊工种的养老保险，是最后一批，只帮着亲戚、朋友办理，一次性缴纳75000元，女的45岁退休，男的55岁退休，退休后每月可领取1600余元的退休金。因他和杜某辛是熟人，他也相信杜某辛说的是真的，随后通过杜某辛为董某丁、刘某丁、徐某乙、宋某乙、程某戊等5人办理养老保险，其中，董某丁交给杜某辛78000元，刘某丁交给杜某辛76000元，徐某乙、宋某乙、程某戊分别交给杜某辛75000元。同年6月，杜某辛给他5本档案托管手册。另有收（款）条、档案托管手册等证据佐证。
12.证人岳某证实，他与杜某辛的对象是同事，杜建芳说认识济宁市劳动保险处的人，可以办理养老保险，女的满45岁退休，退休后每月领取1500元以上，同年8月就可以办成，办不好退还本金。2014年1月至2月，他通过杜某辛为宋某丁、宋某丙、王某丙等3人办理养老保险，每人交给杜某辛75000元。同年6月，杜某辛给了他3本盖有“济宁市劳务开发公司档案管理专用章”印章的档案托管手册。另有岳某提供的收（款）条佐证。
13.证人李某B、黄某丙、孙某己、王某R证实，2014年3月，她们听说杜某辛可以办理养老保险，经询问杜某辛，杜某辛承诺办理特殊工种的养老保险，没有年龄限制，60岁以下的一次性缴纳80000元，退休后每月可领取不低于1500元的退休金，后又经杜某辛劝说，她们决定通过杜某辛为家人办理养老保险。同年3月25日和28日，她们分别向杜某辛转账83000元、160000元、80000元和240000元，分别为她们的家人赵某戊、李某丁、丁某甲、王某己、马某己、郭某甲辈、马某戌等人办理养老保险。事后，杜某辛给过她们几份档案托管手册，但是养老保险一直没有办成。另有李某B、黄某丙、孙某己、王某R提供的收（款）条、银行业务回单、档案托管手册等证据佐证。
14.证人庞某乙证实，2014年2月，她通过朋友介绍认识杜某辛后，杜某辛问她是否有亲戚需要办理养老保险，并承诺办不成退还本金，后来，她通过杜某辛为杨某丙、王某辛、卜某、李某己等4人办理养老保险，每人通过银行转账交给杜某辛76000元。同年6月，杜某辛给了她一本王某辛的档案托管手册。另有庞某乙提供的收（款）条、银行业务回单、档案托管手册等证据佐证。
15.证人陈某巳证实，2014年6月，她见到杜某辛为他人办理养老保险的档案手册后，相信杜某辛能够办理养老保险，她询问杜某辛，杜某辛说每人80000元，到七月份就停办。之后，她先后交给杜某辛160000元现金，为她对象王某壬、妹妹陈某丙办理养老保险。另有陈某巳提供的收（款）条佐证。
16.证人高某乙证实，2014年1月，杜某辛说可以办理特殊工种的养老保险，年龄不限，八月份可以办好，接着就能领退休金，让她赶紧办理，否则就没有名额了。她和吴某甲、田某甲兰一起办理的，她和某红兰每人交给杜某辛75000元，吴某甲交给杜某辛56000元。同年6月，杜某辛给她2本档案托管手册，是她和吴某甲的。另有高某乙提供的收（款）条佐证。
17.证人王某K证实，她与杨某丑是同事，2014年5月，她听说杨某丑可以办理养老保险后，通过杨某丑先后为张某己、王某甲、罗某甲、赵某乙、秦某甲等5人办理养老保险，共交给杨某丑36万元，其中张某己、罗某甲、赵某乙每人78000元，王某甲、秦某甲每人63000元，杨某丑收款后出具的收（款）条。知道被骗后，她找杨某丑要求退款，当时杨某丑说是通过杜某辛办理的，钱也都给了杜某辛。另有王某K提供的收（款）条、银行业务回单等材料附卷佐证。
18.证人盛某丙、李某K、高某壬、梁某丙证实，2014年5月，杨某丑劝他们办理养老保险，说是特殊工种的养老保险，女的45岁退休，退休后每月可领取1500元至2000元，办成后同年七月份就可以领取退休金。后来，他们通过杨某丑分别为高某辛、高某甲、闫某己、秦某甲办理养老保险，分别交给杨某丑63000元、85000元、85000元、63000元。发现被骗后，杨某丑退给高某辛2000元，退给高某甲9000元。另有以上证人提供的收（款）条佐证。
19.证人陈某B、姚某丁、陈某C、李某L、秦某庚、张某W、李某M、宋某子、宋某丑、石某丙、程某庚、胡某己、刘某M、姜某乙、魏某丁证实，2013年12月至2014年5月期间，他们听杜某辛说或者听人介绍，杜某辛能够办理特殊工种的养老保险，一次性缴纳相关费用，退休后领取退休金，当时杜某辛承诺，如果办不成就全额退款。后来，他们委托杜某辛分别为家人何某甲、马某丁改、杨某乙、沙某甲、赵某己、江某乙、高某丙、杨某丁、马某庚、李某丙、薛某乙、苗某、胡某甲、徐某丙、姜某甲、王某子等办理养老保险，并通过银行转账或支付现金的方式，交给杜某辛75000元至86000元不等的费用。同年6月，由于养老一直没有办下来，他们催促杜某辛，杜某辛给了部分档案托管手册，手册上印有“济宁市劳务开发公司档案管理专用章”。杜某辛出事后，他们才知道被骗。另有以上证人提供的收（款）条、银行业务回单、档案托管手册等证据佐证。
20.证人陈某午、张某X证实，他们与杜某辛是同事，杜某辛说其可以办理特殊工种的养老保险，一次性缴纳85000元，女的45岁退休，退休后每月可领取1500元退休金，杜某辛让他们介绍办理养老保险的客户。2014年4月和6月，他们通过杜某辛为聂稳、田某丙、安某、王某寅、郝某乙等办理了养老保险，聂稳、田某丙、王某寅、郝某乙每人交给杜某辛85000元，安某交给杜某辛120000元。同年7月，他们知道被骗后，要求杜某辛退款，当时杜某辛用一张20万元的保单从保险公司退款197000元，然后分别退还了王某寅、田某丙、郝某乙等人。另有陈某午提供的收（款）条佐证。
21.证人赵某戌证实，2013年1月，杜某辛给她说可以办理济宁特殊工种的养老保险，男的55岁退休，女的45岁退休，退休后每月可领取1850元。因为她以前找杜某辛办理过养老保险，所以她当时很相信杜某辛的话。从2013年1月至2014年2月，她委托杜某辛先后为赵某丑、沈某甲、马某子、荆某等4人办理养老保险，赵某丑、沈某甲、马某子分别交给杜某辛75000元，荆某交给杜某辛80000元，后来，杜某辛给了4本档案托管手册。另有赵某戌提供的收（款）条、档案托管手册等证据佐证。
22.证人蒋某丁证实，她于2012年与周某甲相识，周某甲在济宁市养老保险处上班，她通过周某甲办理养老保险，一次性缴纳了十五年的养老保险金，2013年2月，她从网上查到了她的养老保险的信息，显示缴纳养老保险的时间是从1996年5月至2011年5月，其后，她又通过周某甲为十余人办理了养老保险，从网上都可以查到相关信息，周某甲还给过她一些盖有“山东鲁建工程有限公司”、“兖州市社会保险事业局社会保险费征缴专用章”、“济宁市社会劳动保险事业处缴费核定专章”、“济宁市劳务开发公司档案管理专用章”的证明信、收据及档案托管手册，当时她确信周某甲办理养老保险的能力。自2013年4月起，她单独或者和满某一起通过周某甲先后为260余人办理养老保险，她和满某是男女朋友，满某从2013年10月起开始和她一起办理，共参与办理了70余人的养老保险。在办理养老保险过程中，直接通过她办理的人员有30多人，常某、王某H、张某癸、刘某E（指刘某甲）、秦某丁、田某丁、杜某辛、邢某等人委托她办理的人员约200余人，她按每人50000元至55000元收取费用，然后按每人45000元至48000元交给周某甲，为办理养老保险共交给周某甲约13000000元，大部分是通过银行转账，少部分是现金，常某、王某H、张某癸、秦某丁、田某丁、杜某辛、邢某等人如何收费她不知道。根据她本人记录的名单，通过她办理养老保险的人员有：第一，直接通过她办理的人员有张某乙景、张某庚、朱某壬、何某乙、黄某丁、乔某、李合鱼、牛某甲、耿某、谢某乙、谢某丙、戈某、陈某未、白某戊、孙某庚、孙某辛、星云香、卢某、蒋某甲美、蒋某甲启、陈某卯、杨某辛、朱某庚、杨某甲、朱某辛、段某乙、宫某、季某、马某亥、周某乙、田某庚、藏霞、魏某丙等人（共33人），基本上是每人收取50000元，交给周某甲45000元。第二，常某通过她办理的人员姚某乙、胡某乙和尹某，后尹某退款，每人收48000元，交给周某甲45000元。第三，王某H、刘某E、杜某辛通过她办理的人员有贾某甲、任某乙、陈某辛、李某癸、吴某丙、张某卯、吴某乙、郑某甲、侯某乙、张某巳、吕某乙、王某辰、梁某甲头、刘某丑、王某D、王某午、刘某午、石某乙、王某L、蒋某丙、宋某辛、续孔丽、邱某、黄某甲、赵某丑、魏某乙、张某辰、朱某乙、赵某壬、董某庚、沈某甲、马某子、杜某辛、马某卯、刘某子、许某丙、薛某丁、王某I、赵某子、怀某、赵某午等人（共41人），她每人收取50000元，交给周某甲45000元，后来蒋某丙、宋某辛、怀某、赵某午均退款。第四，张某癸通过她办理的人员有21人，后来有8人退款，其余的13人有张某癸本人及杨某戊、李响广、薛某丙、张某子、汤某甲、魏某甲、范某、田某乙、孙某乙、孟某甲、徐某丁、牛和岭。第五，秦桂玲、田素顺通过她办理的人员有梁秋香、李宗平、李艳平、葛美侠、李红英、刘召美、侯春兰、任素玲、刘某N玲、陈凤莲、马彐花、张继忠、李二井、白某戊、刘秀云、曹秀华、陈峰、李爱玲、于凤兰、贾香玲、武新灵、肖香、马美英、纪传花、张月莲、张建华、翟然玲、姚晓爱、张某6、胡跃风、宋艳玲、苏中美、刘庆兰、张荣花、朱加成、吴长花、张建平、渠瑞娟、宋庆英、张冬花、冷爱妮、马令菊、刘运菊、刘某R、甄洪英、王元民、张福运、甄秀英、王凤英、刘成英、纪来花、秦占梅、相金花、冷三皎、刘香连、王美香、金绪泉、吴清秀、武香莲、李海英、强瑞芳、陈庆芝、吴占英、程清云、缪后林、刘庆林、陈兴旺、朱运秀、屈凤英、刘香连、王冬寒、林启花、张丽、张金菊、张秀菊、董艳秋、路艳丽、张士妮、李云、任二头、王来香、房秀英、程爱英、许梅香、路巧云、郝敬花、袁素玲、王香、赵爱霞、侯桂花、韩艳美、房玉花、李某酉、张某O、见某戊、林某甲、赵某寅、胡某丁、高某丁、马某酉、朱某丁、张某B、高某戊、朱某己、高某己、徐某己、田某戊、田某己、李某亥、王某M、马某J、王某酉、袁某乙、袁某丙、王某戌、张某C、李某午、孙某戊、赵某卯、王某A、韩某甲、田某丁等人（共122人），她按每人55000元向秦某己、田某丁收取费用，交给周某甲45000元，后有个别某退款。第六，邢某通过她办理的人员有白某丙、王某巳、代雪荣、刘某壬、刘某癸、李某辛、李某壬、孙某丙、张某寅、陈某庚、黄某乙、张某乙娟、马某丑、刘某卯、马某寅、孙某壬、商某、金某甲、马某壬、马某癸、陈某己、于某己、赵某癸、徐某戊、刘某G荣、戴某、孟某乙等人（共27人），她按每人56000元至58000元向邢某收取费用，交给周某甲45000元，后刘某G荣退款。辨认笔录记载，2014年6月25日，在见证人的见证下，蒋某丁对12张年龄在29岁至34岁左右不同女性正面免冠照片进行辨认，指认出被告人周某甲。另有蒋某丁提供的办理养老保险的人员名单、保证书、收（款）条、银行业务回单等材料附卷佐证。
23.证人满某证实，他和蒋某丁是男女朋友，2013年，蒋某丁通过济宁市劳动保险处的周某甲为他人办理个人养老保险，找蒋某丁办理养老保险的人有济宁市区的王某H和鱼台县的刘某H（即刘某甲）、秦某己、田某丁等人，蒋某丁按每人55000元收取费用，交给周某甲45000元，后来邢某等人也找蒋某丁办理养老保险。当时周某甲给蒋某丁承诺办理煤矿职工的养老保险，一次性缴纳养老保险金，退休后每月可领取1000余元，蒋某丁也是这样给其他人承诺的。2014年2月，他开始和蒋某丁合伙办理养老保险，从中捞取好处费。至案发，他共得到42万元的好处费，蒋某丁在济宁市高新区接庄镇八里营村“聚德佳苑”小区给他购买了一套房子，B2楼三单元西户，价格34万元，装修又花了约7万元，购房协议上登记的是他和蒋某丁的名字，周某甲被抓后，蒋某丁把购房协议上的名字改为蒋某丁的婆婆，具体叫什么不知道。
24.证人王某H证实，她与蒋某丁认识多年，2013年，蒋某丁说有个亲戚在济宁劳动局市上班，可以办理特殊工种的养老保险，男的55岁退休，女的45岁退休，蒋某丁本人已经办理，她上网查询，查到了蒋某丁养老保险的缴款记录，她和蒋某丁商议后，决定通过蒋某丁为他人办理养老保险，从中捞取好处费。自2013年5月，她通过蒋某丁共为52人办理养老保险，有的是通过她直接办理的，有的是通过常某、刘某甲、杜某辛等人又找她办理的，她向每人收取41000元至55000元的费用，交给蒋某丁38000元至50000元，她从中得好处费3000元或5000元，后有5人退款不再办理。最后，所有人员的养老保险都没有办成，蒋某丁曾经给过她部分人员的退休证和档案托管手册。2013年7月，她通过蒋某丁认识了周某甲，周某甲在济宁市劳动局上班，蒋某丁就是找周某甲办理养老保险。另有王某H提供的办理养老保险的人员名单附卷佐证，经整理，共有52人，分别是续孔丽、赵某子、魏某乙、邱某、黄某甲、朱某乙、张某辰、赵某壬、董某庚、马某子、沈某乙、杜某辛、马某A、刘某子、许某丙、薛某丁、沙某乙、岳爱玲、李某子、张某乙连、马某巳云、闫和良、田某辛、姚某乙、胡某乙、伊某、贾某甲、陈某辛、吕某乙、王某辰、任某乙、郑某甲、吴某乙、吴某丙、梁某甲头、刘某丑、刘某寅、李某癸、张某卯、侯某乙、张某巳、赵某午、蒋某丙、宋某辛、石某乙、刘某午、怀某、闫一亮、王某G、陈某壬、李某丑、盛某乙等，其中，对伊某、赵某午、蒋某丙、宋某辛、怀某等5人标注已退款。
25.证人秦某己证实，2013年9月，她经人介绍与王某H、蒋某丁相识，蒋某丁说其亲戚周某甲在济宁市劳动局上班，可以办理养老保险，后来，她直接或者与田某丁一起通过蒋某丁为110余人办理养老保险，她以银行转账或者支付现金的方式，共交给蒋某丁4338000元。至2014年4月份，她委托蒋某丁办理的养老保险都没有办成，多次催促蒋某丁和周某甲，但是周某甲也是以各种理由推脱。后来她到济宁市劳动局查询后得知周某甲已不在单位上班了，后又到济宁市社会养老保险征收大厅询问，知道被骗。之后，她多次通过蒋某丁要求周某甲退款，但周某甲一直没退，2014年6月25日，她和某素顺、蒋某丁一起找到周某甲，把周某甲带到鱼台县公安局刑警大队。辨认笔录记载，2014年6月25日，在见证人的见证下，秦某己对12张年龄在29岁至34岁左右不同女性正面免冠户籍照片进行辨认，指认出被告人周某甲。另有秦某己提供的其直接通过蒋某丁办理养老保险的人员名单、收款条等材料附卷佐证，经整理，人员名单上共有70人，分别是梁某乙、李某卯、李某辰、葛某甲、李某巳、刘某申、侯某丙、任某丙、刘某N玲、陈某乙莲、马某辰、张某午、李某C、白某丁、刘某巳、曹某、陈某癸、李某寅、于某丁、贾某乙、武某甲、肖某甲、马某午、纪某甲、张某N、张某亥、翟某甲、姚某丙、张某6、胡某丙、宋某戊、苏某甲、刘某辰、张某未、朱某丙成、吴某丁、张某申、渠瑞娟、宋某己、张某酉、冷某甲、马某未、刘某未、刘某R、甄某戊、王某未、张某A、甄某丁、王某申、刘某亥、纪某乙花、秦某丙、相某花、冷某乙皎、刘某F、王某亥、金某乙、吴某戊秀、武某丁、李某未、强某、陈某子、吴某己、程某丙、缪某、刘某A、陈某丑、朱某戊、屈某丙、刘某F等。
26.证人田某丁证实，他通过秦某己认识了蒋某丁，蒋某丁可以办理养老保险，并承诺办不成全额退款。自2013年10月，他直接通过蒋某丁为其本人及其他11人办理养老保险，后又与秦某己一起通过蒋某丁为40人办理养老保险，他共交给蒋某丁资金292.3万元。由于所有人的养老保险一直都没有办成，他让蒋某丁退款，蒋某丁只退款13.5万元，当时蒋某丁说是通过周某甲办理的，所有的钱都已交给周某甲。另有田某丁提供的办理养老保险的人员名单、周某甲出具的保证书、收（款）条等材料附卷佐证，经整理，人员名单上共有52人，分别是田素顺、马某J、王光兰、袁三头、袁书畅、ＸＸ、张建云、李书娟、孙爱玲、赵侠、王静、韩凤英、王香、赵爱霞、侯桂花、韩艳美、房玉花、李永兰、张四头、见某戊、林启友、赵庆含、胡开亮、高运勤、马美菊、朱守英、张香云、高贵娥、王冬寒、林启花、张丽、张金菊、张秀菊、董艳秋、路艳丽、张士妮、李云、任二头、王来香、房秀英、程某己、许某丁、路某、郝某甲、袁某甲、朱某己、高某己、徐某己、田某戊、田某己、李某亥、王某M等。
27.证人田某壬证实，他是田某丁的儿子，2014年6月23日，为了验证他父亲为别某办理的养老保险是不是真实的，他带着入保人的空白证明信和档案托管手册先后去了山东鲁建工程有限公司济宁分公司、济宁劳务开发公司、兖州市社会保险事业局等单位，经过验证，证明信和档案托管手册上面的印章都是假的。另有田某壬提供的空白证明信等证据附卷佐证。
28.证人邢某证实，2013年12月，朋友说认识一个办理养老保险的人叫蒋某丁，让她联系人员办理，从中可以得到好处费，并把蒋某丁的电话号码告诉给她。后来，她给蒋某丁打电话询问，蒋某丁说可以办理，并把其之以前办理的人员的退休本拿给她看，她信以为真。之后，她通过蒋某丁和满某共为金某甲、商某、马某壬、马某癸、陈某己、于某丙、刘某壬、刘某癸、李某辛、徐某戊、刘某G荣、戴某、孟某乙、赵某癸、李某壬、孙某丙、白某丙、王某巳、代雪荣、孙某丁、马某丑、张某乙娟、刘某卯、马某B、黄某乙、张某寅、陈某庚等27人办理养老保险，通过银行转账转或支付现金，共交给蒋某丁和满某1404000元，她得好处费230000元。期间，刘某G荣把交的钱要回没再办理。另有邢某提供的收（款）条等证据附卷佐证。
29.证人张某癸证实，她与蒋某丁认识多年，2013年3月，蒋某丁说其有亲戚在济宁劳动就业办公室上班，能够办理煤矿职工的养老保险，一次性补缴十五年的养老保险金，男的55岁退休，女的45岁退休，退休后每月可领取2000元，后来蒋某丁让她看了已经办成养老保险人员的职工养老保险手册，还让她上网查询了蒋某丁为其本人办理的养老保险的情况，她当时相邻蒋某丁能够办理养老保险。自同年6月，她通过蒋某丁为其本人及杨某戊、李响广、薛某丙、张某子、汤某甲、魏某甲、范某、田某乙、孙某乙、孟某甲、徐某丁、牛和岭等12人办理养老保险，共交给蒋某丁71.5万元。期间，蒋某丁给了她7本档案托管手册、4本退休证、2张收据和6张证明信。后来她知道蒋某丁是通过周某甲办理的养老保险。另有张某癸提供的证明信、档案托管手册、收据、收（款）条等证据附卷佐证。
30.证人梁某丁证实，2013年7月，他通过表嫂张某癸为其妻子孟某甲办理养老保险，后养老保险未办成，被骗48000元，后张某癸退还8000元。事发后，他才知道张某癸找蒋某丁、蒋某丁又找周某甲办理的养老保险。
31.证人张某Y证实，2014年4月，她通过邢某为马某丑、张某乙娟、刘某卯、马某寅、代雪荣、王某巳、黄某乙、陈某庚、张某寅等9人办理养老保险，因养老保险未办成，共被骗648000元，后邢某退还243000元。另有张某Y提供的收（款）条等材料附卷佐证。
32.证人刘某I证实，他通过邢某为其妻子白某丙办理养老保险，被骗75000元，后邢某退还18000元。另有刘某I提供的收（款）条等证据佐证。
33.证人苏某乙证实，她与蒋某丁是朋友，2013年6月，她通过蒋某丁为张某卯、李某癸、谢某甲、李某戌、张某G、刘某C等6人办理养老保险，李某戌交给蒋某丁48000元，其他人分别交给蒋某丁58000元，后未办成发现被骗。蒋某丁有个亲戚叫周某甲，在济宁市养老保险处上班，蒋某丁就是通过周某甲办理的养老保险。另有苏某乙提供的收（款）条、档案托管手册等材料附卷佐证。
34.证人张某P证实，2013年8月，由苏某乙介绍，他通过蒋某丁为其岳母王某D办理养老保险，被骗58000元。他亲戚周某丁、周某丙同样委托蒋某丁办理养老保险，分别被骗58000元。另有张某P提供的收（款）条等材料附卷佐证。
35.证人翟某丙、丁某乙、谢某庚、黄某庚证实，2013年8月至2014年1月，他们先后委托王某H为王某午、刘某午、赵某子、岳爱玲、李某子、张某乙莲、马某巳云等人办理养老保险，分别被骗65000元至75000元。后来，王某H退还赵某子18000元，退还岳爱玲、李某子、张某乙莲、马某巳云每人25000元。另有上列证人提供的收（款）条、银行业务回单等证据附卷佐证。
36.证人代某甲、田某癸、王某S、王某T、张某Z、马某F、赵某亥、马某G、翟某丁、刘某N、张某1、李某N、李某O、张某2、王某U、宋某寅、陈某D、刘某O证实，自2013年8月至2014年4月，他们通过秦某己分别为李某C、马某午、吴某丁、张某申、韩某乙、刘某N玲、徐某戊、戴某、孟某乙、赵某癸、苏某甲、肖某甲、武某甲、陈某乙连、马某辰、房某乙、王某C、宋某己、任某丁、纪某甲、张某N、宋某戊、姚某丙、张某亥、翟某甲、渠瑞娟、相某花、李某D、李某寅、梁某乙、贾某乙、白某丁、胡某丙、房某甲、甄某丁、陈某丑、陈某子等37人办理养老保险，分别交给秦某己45000元至75000元不等，因一直没有办成，后经询问得知，秦某己办理的养老保险根本不存在，知道被骗。另有以上证人提供的收（款）条等证据附卷佐证。
37.证人杨某寅、李某P、马某H、胡某庚、程某辛、张某3、马某I、朱某子证实，自2013年1月至9月，他们通过秦某己、田某丁分别为李某酉、张某O、张某F、秦某丙、武某乙、吴某戊秀、张金菊、于某丁、徐某己、郝某甲、林某甲、林某乙、王冬寒、高某丁、朱某丙成、赵某辰、许某丁、程某己、路某、李某申、刘某申、见某戊、屈某丙、朱某丁等24人办理养老保险，分别交给秦某己、田某丁60000元至70000元不等，秦某己和某素顺共同出具了收条，后一直没有办成，发现被骗。另有上列证人提供的收（款）条等证据附卷佐证。
38.证人葛某乙（济宁市就业办工作人员）证实，济宁市劳务开发公司是济宁市人社局就业办公室的下属国有公司，负责劳务派遣和劳动事务代理，劳动事务代理就是为下岗失业人员或者灵活就业人员代存档案、代缴养老保险、医疗保险、代办退休和死亡后的待遇核定等事务。公司与被代理人员签订劳动事务代理协议，办理档案托管和养老保险、医疗保险、代办退休等事物。周某甲原是劳务开发公司的职工，负责代收代缴下岗失业人员和灵活就业人员的医疗保险工作，于2013年4月16日因不按规定办理业务、玩忽职守、弄虚作假等，被公司解除劳动关系。证人对侦查人员提供的档案托管手册、退休证等进行辨认，证实与公司的档案托管手册、退休证不一样，印章看不出真伪。另外，证人提供1份济宁市劳务开发公司的文件［济劳开（2013）02号］，证明周某甲于2013年4月16日被解除劳动关系。
39.证人宋某卯（济宁市社会保险事业局工作人员）证实，他对侦查人员提供的两份社会保险费收款票据的“缴费核定专章（3）”进行辨认，确认该印章已经停用，停用时间是2013年2月6日，新印章为“济宁市和会保险事业局社会保险费征缴专用章、编号3708020039661”。后经查询社保工程信息系统，没有找到白某丁、曹某的任何缴费信息。
40.证人代某乙（山东鲁建工程集团有限公司工作人员）证实，山东鲁建工程集团有限公司成立于1995年2月，名称为山东鲁建工程有限公司，2010年4月27日更名为山东鲁建工程集团有限公司。公司的原公章和财务专章于2010年4月27日上交到济南市公安局销毁。代某乙对侦查人员提供的（在周某甲住处查获）“山东鲁建工程有限公司”和“山东鲁建工程有限公司财务专用章”进行辨认，确认两枚印章均为伪造。并附有印章销毁证明等证据佐证。
41.证人侯某辛（临沂矿业集团田庄煤矿工作人员）证实，田庄煤矿是国有独资企业，职工的工资、社保、劳动保护及人事档案等管理工作由劳资社保科负责，办理职工的养老保险要根据集团公司的分配文件、调令以及地方政府退伍安置介绍信提供的人员名单办理社保增员、开户、转移等养老保险金缴纳手续，由单位安排专职社保管理员按月为职工缴纳养老保险。田庄煤矿的井下工作都是特殊工种，但是没有高空作业的特殊工种。他对侦查人员提供的（在周某甲住处查获）“临沂矿业集团有限责任公司田庄煤矿人力资源专用章”进行辨认，确认该印章系伪造，他单位从来没有使用过该印章。
42.证人魏某戊（济宁市兖州区社保处工作人员）证实，他在单位负责企业职工养老保险、机关事业单位养老保险和居民养老保险，在工商行政管理部门注册的企业的职工，在岗的，由单位按月缴纳养老保险，下岗的，由职工本人按年度缴纳养老保险，不允许一次性缴纳养老保险。他对侦查人员进行提供的（在周某甲住处查获）的两枚印章（兖州市人力资源和社会保障局企业职工退休审批专用章、兖州是社会保险事业局社会保险费征缴专用章）和一枚钢印印模（兖州市社会劳动保险事业处）进行辨认，确认都是假的。
43.济宁市公安局刑事科学技术研究所出具的（济）公（刑）鉴（文）字（2015）08号物证鉴定书记载，对在周某甲住处查获的刻有“济宁市人力资源和社会劳动保障局劳动合同备案专用章”、“济宁市劳务开发公司档案管理专用章”、“济宁市永安建设工程公司合同专用章”、“山东鲁建工程有限公司财务专用章”、“山东鲁建工程有限公司”的5枚印章（编号为检材1－5）与由相关单位提供的“济宁市人力资源和社会保障局劳动合同备案专用章”、“济宁市劳务开发公司档案管理专用章”、“济宁市永安建设工程有限公司合同专用章”、“山东鲁建工程集团有限公司财务专用章”、“山东鲁建工程有限公司”的印文（编号为样本1－5）进行对比检验，发现检材1－5盖印形成的印某与样本1－5印某在内容、边框特征、文字间相对位置、方字线条细节特征等方面均具有明显差异，均不是同一印章所盖印。该鉴定书证明从被告人周某甲住处查获的5枚印章均系私刻和伪造。附有鉴定单位和鉴定人的资格证书。
44.被告人周某甲向蒋某丁出具的收款条记载，自2013年5月至2014年5月期间，周某甲通过蒋某丁先后收取252人办理养老保险的费用，共计11216600元。
45.公安机关的受案登记表、立案决定书等材料记载，2014年6月25日，秦桂玲、田素顺、蒋某丁带着周某甲到鱼台县公安局刑警大队报案称，因为委托周某甲办理养老保险，秦某己、田某丁、蒋某丁介绍的220余人的现金1300万余元被骗。公安机关经初查后，于同日决定立案侦查。同年6月26日，公安机关对周某甲刑事拘留，6月28日，对周某甲的住处进行搜查。
46.鱼台县公安局出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单记载，2014年6月28日，在见证人的见证下，侦查人员依法对被告人周某甲居住的济宁市供电局修验场宿舍6号楼2单元402室进行搜查，查获印章9枚、钢印钢模1枚及部分被害人的身份证复印件和照片、档案托管手册、山东省社会保险费专用收款票据、各种证明文件和证明信、劳动合同及各种报表、养老保险个人账户清单、银行卡、身份证等物品，并拍摄数张现场搜查照片。当庭向被告人周某甲查获的印章、档案托管手册及部分物品的照片，周某甲未提出异议。
47.银行业务回单、被告人周某甲向杜某辛出具了收款条等，证明杜某辛向周某甲转账的时间、数额及周某甲收款的情况。周某甲用于转账的农业银行卡为62×××19、62×××68，杜某辛用于转账的农业银行卡为62×××16、62×××19，蒋某丁用于转账的农业银行卡为62×××11。
48.扣押物品清单证实，案发后，侦查人员从杜某辛处查获部分档案托管手册、办理养老保险手续、被害人身份证复印件及照片、收款条、银行转存款业务回单、办理养老保险人员名单等书证。
49.周某甲向蒋某丁出具的保证书记载，2013年7月至2014年6月期间，周某甲先后4次向蒋某丁保证，如果到期办不成养老保险，退还全部费用，由周某甲承担一切责任。
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