长春市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0104刑初376号
公诉机关长春市朝阳区人民检察院
被告人李某某，男，吉林省磐石市。曾因诈骗，于2015年7月7日被行政拘留十五日。因涉嫌诈骗，于2015年12月19日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日执行逮捕，现羁押于长春市第二看守所。
长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉[2016]204号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派代理检察员张某出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长春市朝阳区人民检察院指控：2015年4月初，被告人李某某在长春市朝阳区同光路老八件菜馆及安达街美罗国际生物科技股份有限公司，以能够帮助梁某某的朋友办理大额度信用卡需要好处为名，分两次骗走梁某某人民币4，500.00元，后将赃款挥霍。
公诉机关认定上述事实的证据如下：抓获经过，行政处罚决定书，证人王某某、贾某某的证言，被害人梁某某陈述，被告人李某某的供述和辩解等。
公诉机关认为：被告人李某某虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但其到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
被告李某某对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：2015年4月初，被告人李某某在长春市朝阳区同光路老八件菜馆及安达街美罗国际生物科技股份有限公司，以能够帮助梁某某的朋友办理大额度信用卡需要好处为名，分两次骗走梁某某人民币4，500.00元，后将赃款挥霍。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证
1.抓捕经过,证明被告人李某某系被公安机关抓获到案；
2.常住人口数据查询详细信息,证明被告人李某某犯罪时系成年人；
3.行政处罚决定书，证明被告人李某某曾因诈骗，于2015年7月7日被长春市公安局宽城区分局行政拘留十五日；
4.办案说明,证明办卡业务员无法找到，证人饶某某在海南，无法取证。
(二)证人证言
1.证人王某某的证言。证实我是朝阳区美罗国际的工作人员。
李某某他到我们单位办理信用卡我认识他的。时间是2015年4月初，李某某让我们先交钱，我们没有同意。梁某某先期给李某某拿了4，500.00元钱。我和贾某某、饶某某都说要办理。李某某说先准备东西，他先到银行沟通关系，三、四天就办下来。过了一天左右，李某某自己过来了，把我和贾某某带到人民广场金融大厦二楼办理征信，然后李某某把个人征信拿走了，又过了几天，梁某某和李某某过来了，李某某问还有没有办卡的了，办理30至50万的。但是现在办卡需要先交钱。贾某某说先交钱我们就不办了。不一会梁某某对我、饶某某说钱他先垫上，等卡办下来让我们几个交钱。然后李某某和梁某某就离开了，信用卡一直也就没有信了。
2.证人贾某某的证言。证实2015年4月初，梁某某和李某某来到美罗国际，李某某说能办理交通银行的大额信用卡。我想办一张30万以上的信用卡。他说都能办，李某某告诉我们要办卡的人，交通银行会给我们打电话核实信息应该怎么回答，并准备身份证复印件、房产证、工作证明、学历证明、工资证明等相关材料。李某某说很快就给办理下来，他先去找交通银行领导沟通一下，沟通完三四天就办理下来卡。接着过了几天，李某某带着我和王某某到人民广场那办理了个人征信，我和王某某的个人征信表让李某某拿走了，我和王某某也回单位了。隔了没几天，梁某某和李某某又到美罗国际了，李某某问有没有办理信用卡的了，办理信用卡需要先交钱。我看要先交钱，我就说我不办理了。
3.证人潘某某的证言。证实我是平安人寿保险的业务员，2015年4月份，具体时间我记不清了，我们公司新招聘过来了一个叫李某某的业务员，梁某某是他的主管领导，到我们单位我就感觉李某某挺能吹的，说自己是部队第一狙击手，每个月给家里汇款2万，还说能办理大额信用卡和贷款啥的，还问我们同事有没有办理大额信用卡的。刚来两三天他就说自己没有电话用了，跑业务不方便，他就找梁某某借电话说是跑业务用，后来我看梁某某给李某某拿了一部黑色苹果4S手机，一部三星899手机，这两部手机是平时梁某某用的，李某某在我们单位一共也就上班半个月左右的时间，后期也不知道什么原因就不来了。梁某某给他打电话也联系不上了，梁某某和我说李某某还骗了他4，500.00元钱，说是帮办理信用卡的费用。信用卡也没办，李延龙人也没了。
(三)被害人梁某某陈述
被害人梁某某的陈述。证实在2015年3月末，李某某到公司开早会，他跟我聊天，说他能办理交通银行的大额信用卡，多大额度的都能办，而且下卡快。当时我正好有几个朋友想办理信用卡，我就跟李某某说了，他说能办，让我约要办卡的朋友出来吃饭，谈办信用卡的事。我就把李某某领到朝阳区安达街美罗国际了，有我的朋友王某某、贾某某要办信用卡，饶某某问贷款的事。当时李某某说没问题，多大额度的都能办，让他们把相关证件准备好，还告诉他们银行会给他们打电话问情况，李某某还教他们怎么说，告诉他们等李某某沟通完关系，三四天就能办下来。当天李某某没有说办信用卡需要费用的事。第二天饶某某给我打电话说还有一个朋友要办理信用卡。我跟李某某说了，李某某就说约出来吃口饭谈办信用卡的事。我、李某某、饶某某和她朋友四个人就到朝阳区同光路老八件菜馆吃饭，在吃饭当中，李某某说能办30万到50万额度的信用卡，而且是办理交通银行的，三四天就能办理下来饶某某的朋友说要办理一张大额的信用卡，额度越大越好，还说不能让李某某白办。李某某说没问题，也把办理程序告诉饶某某的朋友了，告诉饶某某的朋友等消息，等李某某沟通完，拿手续直接就能办理了。吃完饭后饶某某和她朋友离开了，我和李某某也准备离开，当时大约晚上8点多，李某某对我说现在就去请交通银行的高层领导吃饭，沟通办信用卡的事。他说他没有钱，让我先给他拿3，000.00元钱。我说行，就给了他3，000.00元钱。我就开车拉着李某某到美罗国际了，在途中李某某说办卡的人多了，就不能免费办，得收费。我说我也不懂这个，如果合理就收吧。等到美罗国际以后，李某某说办卡需要先收费。王某某说先收费就不办了。李某某就生气了，他们还吵起来了。我就把李某某拉到走廊了，我说别吵吵，办卡还差多少钱。李某某说大概得1，500.00元是办卡的。我说我先把钱垫上吧。李延龙就把1，500.00元钱收下了。我又回屋告诉王某某她们，我先把钱垫上了，卡办下来再把钱给我。王某某她们还说那让我垫上干啥，万一李某某是骗子呢。我说不能，当时我还挺信任他。接着以后李某某就再没有来上班。因为李某某说信用卡很快就能办下来，已经很多天了，也没有消息，他也不来上班。我感觉被骗了，我就开始给李某某打电话，开始他还接电话，我跟他说我急需用钱，卡没办，你把钱还我，把手机给我。他说等过两天就还我。我多次给他打电话，他就是拖我，再后来他就不接我电话，等到4月10日左右，李某某的电话就是停机状态了。
（四）被告人李某某的供述和辩解
被告人李某某的供述。证实2015年3月末我在网上看见平安人寿公司招聘，我就到长春市南关区正荣大厦平安人寿面试去了，面试成功之后我就跟着梁某某，当时我拿着的小电话经常不好使，我就说我电话不咋好使，梁某某就说他那有两个电话给我用，第二天梁某某在正荣大厦平安人寿的办公室给我拿了一部黑色苹果4S和一部三星的折叠手机，具体型号我不知道。我入职之后我就在单位说我能办理大额的信用卡，而且下卡速度快，我还在平安人寿办公室问过有没有人要办理大额信用卡的。有一天梁某某跟我说他有几个朋友要办理大额的信用卡，问我能不能办，我说能办，然后梁某某就把我带到朝阳区安达街美罗国际了，到那之后有几个人要办理三十万到五十万大额的信用卡，还有要贷款的，我就告诉他们没问题，然后我让他们准备相关的材料，还教他们银行给他们打电话询问资质的时候该怎么回答。我还告诉他们等我和银行沟通完关系，信用卡4、5天就能办下来。第二天我给一个原来认识的信用卡业务员打的电话告诉他到美国国际有几个人要办卡，我知道这个信贷员根本就办不了大额的信用卡，我说你到这来一趟正常填单子就行，那个信贷员就来了，给几个人填了一下申请单，也没要其他的手续就走了，我也走了，梁某某给我打电话说晚上还有人要办理信用卡，一起吃个饭谈谈这个事，我就同意了，在去饭店的路上，我让梁某某在吃饭的朋友面前说是我的副总，但是梁某某没同意，我忘记当时是在朝阳区哪个饭店了，我和梁某某还有美罗国际的一个女的带着一个男的我们四个一起吃的饭，吃饭的过程中对方的那个男的说想要办大额信用卡，数额越大越好，我说没问题，我说我能办理交通银行三十万到五十万的信用卡，而且4、5天就能办理下来，我也告诉他准备工作证明、工资证明、房产证明等相关材料，等我沟通完关系，拿着材料直接就办理了，吃完饭后美罗国际那个女的和一起来的那个男的就离开了，我和梁某某走出饭店，我和梁某某说：”我现在就去交通银行找他们高层领导沟通一下关系，但是我现在没钱，你先给我拿3，000.00元钱”，梁某某说可以，就给我拿了3，000.00元现金。我拿着钱就找了一些原来的朋友吃饭喝酒去了，具体去的什么地方我不记得了，喝完酒之后我又在人民广场找了两个卖淫女在人民广场附近的一个宾馆入住了，第二天早晨我给了两个卖淫女1，000.00元钱。下午我又到安达街美罗国际了，我带着几个要办理卡的人到人民广场附近金融大厦办理的个人征信，我忘记我当时是否拿着那几个人的征信报告离开了。又过了一两天，我到正荣大厦平安人寿问梁某某还有没有办理信用卡的了，我现在正沟通关系呢，要办就一起都办了，咱们再到美罗国际去问问，我和梁某某又到了美罗国际，在路上我和梁某某说如果再有办信用卡的，就得收费了，梁某某说如果合理就收，到美罗国际之后，我就问还有没有办理大额信用卡的了，但是办卡需要先收费，美罗国际的的几个人就不同意交钱，说交钱就不办了，梁某某就把我找到外边，说办卡需要多少钱？我说1，500.00元钱就行，梁某某说这钱他先垫上，我说这钱应该他们交，不能让你垫。梁某某说等把卡办下来再找办卡的人要钱，然后我就收下了梁某某手里的1，500.00元钱。之后几天我就没去上班，梁某某给我打过电话要办理信用卡的钱和要电话，我说过几天卡办下来就好了，他经常给我送豆腐乳个体户急口令；电话要钱和要电话，我都是说过几天把电话给他，卡很快就办下来了，在后来我就不接他电话了。电话号也停机了，我也一直没联系梁某某。我没有能力办理大额信用卡和大额贷款。我也不认识银行的高层领导。我就是一个打工的，当了一年兵因为打仗被部队提前退伍了。我也不是部队的狙击手，也没被军队领导接见过，那些都是我瞎编造的，都是让他们看着我有能力，相信我。我才能更好的欺骗他们。因为我当时没有钱了，就是想通过这种方式骗点钱。没有办理。我根本就没向银行递交过手续，他们准备的材料我也没收，我就是想通过这种方式骗点钱花。我都叫不上名字，他们都是我通过梁某某联系的。就是因为办理征信之后他们才能更相信我，可能有更多的人找我办理信用卡，我能多骗点钱，其实他们的个人征信报告我根本就一点用没有。他是我原来认识的一个信用卡业务员，我知道他也没有能力办理大额信用卡。我给他打电话就说美罗国际有几个办理信用卡的让他过来填一下单子，他过来后看都是要办理50万左右的大额卡，他填完单子什么也没说就离开了，信用卡业务员填完单子之后我好能更好的在办卡的这些人里提高信誉度。省着他们怀疑我的能力。我联系不上他了，他也不知道我找他来是为了骗这些要办大额信用卡的人。是以办理大额信用卡需要沟通关系和支付相关费用的名义收取的。都让我吃饭喝酒、买衣服、娱乐了，根本就没用在办理信用卡的相关事情上。就是一些社会上闲散的朋友吃饭喝酒了，现在我已经联系不上他们了。要办理信用卡的人也能更相信我。但是梁某某不同意。说过给他提成，但是梁某某说自己不懂业务，不参与。因为我当时到公司之后梁某某是我的领导，他看我的电话不怎么好用，而且我还涉及到跑业务，所以他主动把两部电话借给我用的。因为我骗了梁某某4，500.00元钱，也没脸见梁某某，所以手机一直没给他。刚离开平安人寿的时候梁某某给我打电话向我要钱，我感觉到他知道我骗他了，但是钱已经让我花没了，所以我还继续撒谎说卡正办着呢，后期我就换号了，梁某某的两部手机我回磐石的时候放在家了。
上述证据经庭审举证、质证，被告人李某某均无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为定案依据，予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。予以确认。但被告人李某某案发后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪所得之物与所用之物的处理】之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月；并处罚金人民币9，000.00元。
二、责令被告人李某某退赔被害人梁某某人民币4，500.00元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月19日起至2016年7月18日止。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田跃威
代理审判员 赵若愚
人民陪审员 孙 蕊
二〇一六年六月二十一日
书 记 员 朱红微