浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0784刑初1141号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人吕伟建，男，1972年3月16日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2006年9月26日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2017年3月15日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年3月28日被依�逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人罗渭，浙江绣湖律师事务所律师。永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]1054号起诉书，指控被告人吕伟建犯诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永康市人民检察院指派检察员胡志元出庭支持公诉，被告人吕伟建及其辩护人罗渭均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年8月至2014年1月，犯罪嫌疑人吕伟建隐瞒自己的经济状况，虚构在云南省昆明市官渡区与他人合伙投资租地建仓库转租项目，邀请林某1合伙投资及向其借款，先后从林某1处骗得人民币280万元。犯罪嫌疑人吕伟建骗得该款项后随即用于归还个人债务。为证明上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行账户明细、投资借款说明、保证说明、民事调解书、借条、银行回单、证明、租赁合同、身份信息、到案经过、前科材料等证据。据此认为，被告人吕伟建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吕伟建提出如下辩解：1、确有借款，但是向林某2借的，不认识起诉书上的林某1；2、当时共计借款380万元，现已归还130万元左右；3、其没有虚构事实，也没有想要骗钱的意图，其是愿意归还的，也一直都在积极的筹钱归还；4、章某、蔡某是其虚构的。其辩护人提出如下辩护意见：1、指控的280万元中，被害人林某1明确其中50万元是借款，不应计算为诈骗金额；2、本案应属民间借贷纠纷而非诈骗，被告人吕伟建没有非法占有的主观故意，其一直强调是借款是要归还的，实际上吕伟建也是尽力在进行归还，没有赖账，确有偿还打算；3、指控被告人吕伟建骗得款项后用于归还个人债务，与是否构成诈骗罪没有因果关系，该行为系合法取得借款后对借款的处置问题。经审理查明：2013年8月至2014年1月，被告人吕伟建隐瞒自己的经济状况，虚构在云南省昆明市官渡区与他人合伙投资租地建仓储房进行转租，虚构投资人及投资前景，诱使林某1先后向其投资230万元，又以其资金紧张为由向林某1借款50万元。被告人吕伟建收到上述款项后随即被其用于归还个人其他债务。因声称的投资一直未有回报，被害人多次向被告人吕伟建催讨款项，被告人吕伟建以受“老章”威胁、被抢走合同和手机、被“老章”强行送离昆明、承兑汇票借给朋友、向“老章”讨要合伙款未果等理由一直拖延还款，并回避碰面，上述款项其既未实际投资仓储项目又拒不归还被害人。至今，上述款项仍有252万元未归还。以上事实，有以下证据证实：（1）被告人吕伟建的供述，证实其是做物流的，2005年至2012年挂靠双飞物流，2012年后经营永康市润达货运站（法定代表人是其妻子范某）。其通过林某2与他哥哥林某1有一次投资合作。其在跟林某2聊天过程中得知其有投资意向，就向他介绍了昆明官渡区七甲二组旁租仓储房转租的项目，他觉得可行后多次来考察，其带他先后在七甲二组、呈贡等在看了其准备投资的地方，之后其与林某2商定一起合伙投资官渡区后所村菌菇市场旁边的仓储房转租项目。之后林某1先后将投资款打到其账户，因当时该项目其没有谈下来，就挪用了该投资款，用于生产经营和偿还债务，在其收到对方第二大笔100多万元投资款时，该仓储房转租项目已动工，但其没有入伙，就将该情况一直瞒着林某2他们，因为生意不顺，无法归还投资款。林某1第一次投了150万元，第二次其以项目已在施工，需要资金为由，又投了130万元，另外其还以资金紧张为由，借了100万元，该借款已基本归还。其没投资后所村的仓储房建设，其只在自己物流卸货点旁边一排仓库，别人建好其租过来转租。2013年做昆明物流的时候其亏本上百万，2014年经�网络代送代购代发亏本一百万元，在投资经营仓储房被拆迁亏本一百多万元。因为资金紧张，其就以投资仓储项目需要资金为幌子，向林某2他们借款。（4月26日笔录）其150万元是借款，80万元是骗他们的投资款，当时其把永康市金塔路89幢5号的房子卖掉还给林某2是可以还款的，全部还清债务是没有能力归还的。（2）被害人林某1的陈述、报案材料，证实2013年5、6月份，林某2跟其说一个开托运站的朋友吕伟建准备在昆明周边村里租用土地，建简易的仓储房出租，建好后不要一年就可基本收回投资，其想着风险不大，可以投资。7月，林某2跟其说是三个人一起投资的，一个是昆明本地人，一个是在昆明的四川人，还有吕伟建，让其投在吕伟建名下，吕伟建要投450万元左右，让其投150万。后于8月1日、30日其分别向吕伟建转账100万、50万。2014年1月，林某2跟其讲吕伟建的仓储房基本完工，由于地势低，地要翻工重做，要增加投资80万元，另外吕伟建资金紧张要借款50万元，其于1月21日向吕伟建转账130万元。其后林某2曾几次前往昆明看，回来讲房子建差不多了，到了3月份，林某2跟其讲吕伟建资金紧张再借100万周转几天，于3月13日又转账100万元。经过催促，3月19日还回60万元，2014年下半年大概10月份左右，吕伟建的一辆车卖掉拿回来38万元，还有20万元是他把楼志余的债权转让给其。报案后，吕伟建于2017年正月托胡某1归还10万元。剩余的至今未归还。（3）证人林某2的证言、自述材料，证实其与吕伟建是朋友，其哥哥林某1与吕伟建在昆明合作投资了租地建仓储转租的项目，谈投资都是其出面谈的。吕伟建讲跟章士龙、蔡小勇三个�一起在昆明周边村租地盖简易仓储房出租，他占50亩地，另外两个人多一些，具体内容吕伟建曾发传真给其，后来吕伟建补写了一份投资借款说明给其。前期投资了150万元，分别是2013年8月1日100万元，8月30日50万元，2014年1月21日是130万元，其中80万是追回投资，50万元是因为吕伟建资金紧张的借款，2014年3月13日吕伟建又以资金紧张为由借了100万元，该100万元经多次催讨已基本归还。至于所说的投资的租金是至今没有分到一分钱，吕伟建刚开始说租金共同存放在一个账户里，后来又说被章某挪用了，没签订过合同，也未见过他们三人的合伙投资合同。吕伟建曾带其去看过一些地方，其没有核查该项目的真实性，吕伟建介绍自己物流旁边租了一些已经建好的仓储房转租，还指了一处讲他已经同其他朋友合伙租的，也是租来建仓储房出租，地方不大，还在平整土地；有一�是讲一位老板租来盖房当市场摊位，现在已经收回成本了；还带其去呈贡说要在那边扩大投资。投资合作项目是在昆明官渡区，吕伟建带其去看过，吕伟建的卸货点是在老飞机场旁边，投资合作的地点是在一个野生菌菇市场旁边。对吕伟建的卸货点官渡区二组、后所野生菌菇市场进行辨认。（4）证人胡某1的证言、辨认笔录及照片，证实2013年3、4月份，朋友林某2跟其说起昆明的投资机会，说林某1有闲置资金，放贷风险大，想做点可靠的投资，之后经其介绍认识吕伟建，并在5、6月份带其去昆明进行实地考察，吕伟建向二人介绍了仓储出租的租金、投资及收益并带他们参观老飞机场旁边做物流仓储的地方，当时其与林某2按吕伟建说的算了下大概一年就能收回投资成本。之后林某1就投资了，2014年5、6月份，林某2跟其说昆明投资项�建好租出去很长时间没有分钱，其又与林某2去昆明，吕伟建带二人看了合作投资的实地，在野生菌菇市场斜对面，说是与四川人老章、另一个本地人，三个合伙两百多亩，他占50亩，并带二人去看老章的家具店，还打了电话给老章。到了6、7月份，林某2打电话说昆明发生了点事情，叫其去永康宾馆碰一下吕伟建，吕伟建告诉其说老章派人抢走了投资合同和手机卡，并叫吕伟建不要在昆明出现，强行送他离开昆明，其建议吕伟建报警或者其跟他一起回昆明，吕伟建没有答应。第三天，林某2告诉其老章夫妇跟吕伟建道歉并给他一张300万的承兑汇票被吕伟建借朋友了。老章收去的租金也没有拿出来分。到了7、8月份，林某2叫上吕伟建到叶某,4家里手写了一份投资说明。12月份，林某2说吕伟建到老章老家四川南部县讨债，其二人过去后吕伟建回避了与二人碰面。2015年1、2月份，其受林某2指示又去了昆明，吕伟建同样回避了碰面。老飞机场旁边是吕伟建的卸货点和前期投资仓库，野生菌菇市场斜对面就是吕伟建跟林某2说起投资合作的地点。对七甲二组、后所野生菌菇市场进行辨认。（5）证人朱某,4的证言、民事调解书，证实2012-13年左右，其与吕伟建之间有多次借款，月利率2分，每月支付一次，一直支付8、9个月，支付到2014年5月份，之后没有支付利息，有些已归还，最终欠其220万加利息300多万元，其起诉调解后，2016年7、8月将其金塔路的房子拍卖158万元，归还银行贷款40多万元后归还给其100多万元。（6）证人吕某1、吕某2的证言、交易明细，证实吕伟建2013年8月1日、2日，分别转账9.98万元、81万元给吕某1的款项，于8月2日有50万元、20万元的网银转账，转至吕某2账户，系用于归还欠吕某2的借款。（7）证人周某,4的证言、辨认笔录及照片，证实其是在昆明官渡区帮年年红门业代理卖门的，不认识章某、蔡某，因要发货认识做托运的吕伟建，其双飞物流卸货点位于官渡区，托运站是一个叫“阿某”的云南人管理，其2013年5月份左右到吕伟建处租过托运站旁边的仓库，是吕伟建从别人那里租来转租给他们的，就在七甲，托运站旁边，广福路和昌宏路路口旁边。对其所租仓库的位置进行辨认。（8）证人刘某,4的证言，证实其于2011年11月至2014年4、5月份左右在吕伟建的托运站上过班，主要负责物流现场的分工操作，相关运费款的收取，13年底到14年初还负责管理仓储钥匙，带客户参观量取仓库面积，购买出门条等。他为了省配送费，从卸�点同一个经营者那里租来仓库（卸货点隔两三间店面位置，同一排，2014年年初全部拆掉了）转租客户，其他地方他就没有投资仓库出租了。有二十几间，大小不同，估计最多万把平方米，租仓库的客户有成某、应某、周某,4、施某2等永康人。（9）证人施某1、叶某,4的证言，证实与林某2、吕伟建二人均是朋友，并在场见证了二人协商投资事项并写了投资借款协议的经过，在2014年7月份，按林某2的电话通知在叶某,4家中会面的。林某2说由于相信朋友与吕伟建投资借款的事情，当时没有签署任何合同、协议，现在资金出现问题，让吕伟建将投资和借款过程的真实情况写下来作为依据。当时双方并无争议，协商表述一致的，吕伟建自己也承认的。（10）银行明细资料，证实吕伟建尾号1918的农行银行借记卡：2013年8月1日收到林某1尾号2315农行卡转账100万元，后当日转入吕某1尾号3112银行卡9.98万元，次日转入该账户81万元；8月30日收到林某1尾号2315农行卡转账50万元，当日在昆明世纪城农行支行转支45万元；2014年1月21日收到林某1转账130万元，当日转入朱某,4尾号6970银行卡100万元；3月13日收到林某1转账100万元，当日转入朱某,4尾号6970银行卡99万元，15日收到朱某,4转回80万余元。（11）传真，记载有租地面积50亩，33350平方，价格、建筑面积及费用、租金、回收租金等内容。（12）投资借款说明、保证说明，由吕伟建出具，记载有2013年7月，吕伟建与章某、蔡某合伙投资仓储，并建议林某2投资，总计第一期8月份投资100万元，过一个月左右再投资50万元，年底追回投资80万元，另借款50万元，2014年又借款100万元，后归还60万元，总计投资230万元，借款90万元；并保证在2015年4月底前将这些出租库房租金首先付给投资人林某2。（13）中闸社区情况说明，证实2000年至今昆明市官渡区小板桥街道办事处中闸社区七甲二组未与章某、吕伟建、蔡某签订任何租地合同，也没有合作开发任何项目。（14）证明、土地租赁合同，证实昆明市官渡区后所社区于2013年7月30日将该社区第二居民小组（后所农贸市场对南）的9.6亩蔬菜地租租组高某，未有土地租组章某、蔡某、吕伟建；高某的土地租来建仓库后总承包给张某和几个合伙人转租，但未有章某、蔡某、吕伟建。（15）前科材料，证实被告人吕伟建因赌博被行政处罚，因犯故意伤害罪被判刑的情况。（16）到案经过，证实被告人吕伟建系被传唤到案后被拘留的情况。（17）人口信息，证实被告人吕伟建的身份情况。上述所有证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，可以作为定案依据。被告人吕伟建提出其系向林某2借款，不认识林某1的辩解，有被告人吕伟建的供述证实其曾与林某1有一次投资合作是通过林某2谈的，该供述与被害人林某1的陈述、证人林某2的证言、银行明细能够相印证，证实所有投资款均系林某1所投的事实，而被告人吕伟建对该情况系清楚知道的，故在本案中，公诉机关指控被告人吕伟建诈骗对象为林某1符合法律规定且有事实依据；被告人吕伟建还提出其共计借款380万元，已归还130万元左右，没有虚构事实没有骗钱的意图，一直在积极归还的辩�以及其辩护人提出被告人吕伟建没有非法占有的主观故意，有归还意愿的辩护意见，有被告人吕伟建的供述、证人周某,4、刘某,4的证言证实被告人吕伟建并未有投资当地的仓储房建设转租项目，另有被害人林某1的陈述、证人林某2的证言证实被告人吕伟建以投资为名，虚构投资项目、投资前景、投资进程等内容，诱使林某1通过林某2向其投资并借款的事实，另根据被告人吕伟建的供述、证人朱某,4、吕某2的证言、银行明细、民事调解书等证据证实此前被告人吕伟建负债良多，且已无力归还的事实，而且被告人吕伟建在被害人向其催讨款项时，又编造被“老章”威胁、抢走合同和手机、被“老章”强行送离昆明、向“老章”讨要合伙款未果等理由，一直拖延，并拒绝与林某2等人碰面，对未实际进行投资的上述款项，拒不归还，故对上述意见，均不予采信。辩护人还提出在该280万元中有50万元双方明确系借款的辩护意见，该50万元虽以借款为名交付，但彼时被告人吕伟建的经济状况而言，其已无力归还，故虽有借款之名，但却在行诈骗之实，不考虑后续归还问题，其主观上具有非法占有的意图，故对辩护人提出的上述辩护意见，亦不予采纳。本院认为，被告人吕伟建以非法占有为目的，在负债良多，无力归还的情况下，隐瞒其经济状况，虚构投资项目、投资人、投资前景，诱使被害人合伙投资，并以资金紧张为由以借款为名，共计骗得人民币280万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人吕伟建的意见，予以支持。被告人吕伟建及其辩护人提出双方款项往来系借款，有归还意愿，无非法占有意图，并非诈骗的意见，依本案证据材料，其虚构投资事项等事由，所获取款项并非用于投资，且明显无力归还上述款项，事实清楚，对上述意见，均不予采信。为维护社会秩序，保障公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕伟建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月15日起至2028年3月14日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、违法所得，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日�，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 诸葛美龙审 判 员 陈 资 赟人民陪审员 郎 月 姿二〇一七年十二月五日代书 记员 陈  义????10?