湖南省古丈县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）古刑初字第62号
公诉机关湖南省古丈县人民检察院。
被告人陈某某，男，1973年9月25日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月18日被古丈县公安局刑事拘留，同年10月24日对其执行逮捕，同年12月12日对其取保候审，2014年5月29日对其解除取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
被告人黄某某，男，1974年2月9日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月24日被抓获并临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年9月29日古丈县公安局对其刑事拘留，同年10月25日对其执行逮捕，同年12月21日对其取保候审，2014年5月29日对其解除取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
辩护人张艳峰，湖南茶源律师事务所律师。
被告人吴某某，男，1971年4月14日出生。因涉嫌非法经营罪于2014年4月10日古丈县公安局对其执行逮捕，同年7月1日古丈县人民检察院对其取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
被告人付某某，男，1976年9月16日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月18日被古丈县公安局刑事拘留，同年10月24日对其执行逮捕，同年12月23日对其取保候审，2014年5月29日对其解除取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
被告人张某甲，女，1964年11月18日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月18日被古丈县公安局刑事拘留，同年10月24日对其予以释放；2015年7月20日本院决定对其保候审。现在家。
被告人张某乙，女，1978年6月16日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月18日被古丈县公安局刑事拘留，同日对其取保候审，2014年5月29日对其解除取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
被告人张某丙，女，1943年12月14日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月18日被古丈县公安局刑事拘留，同日对其取保候审，2014年5月29日对其解除取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
被告人周某某，女，1968年5月7日出生。因涉嫌非法经营罪于2013年9月18日被古丈县公安局刑事拘留，同日对其取保候审，2014年5月29日对其解除取保候审；2015年7月20日本院决定对其取保候审。现在家。
古丈县人民检察院以古检刑诉（2015）56号起诉书指控陈某某、黄某某、吴某某、付某某、张某甲、张某乙、张某丙、周某某犯非法经营罪于2015年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古丈县人民检察院指派检察员谢池勇出庭支持公诉，被告人陈某某、黄某某及其辩护人张艳峰、被告人吴某某、付某某、张某甲、张某乙、张某丙、周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2012年，被告人陈某某邀约被告人黄某某非法经营地下“六合彩”，并商议给发展的下线以每期投注额12%提成，被告人黄某某邀约了被告人吴某某参加，并许诺给吴某某以获利20%回报，被告人吴某某同意。之后，被告人陈某某生以每月2500元的工资雇佣被告人付某某帮其接下线报的地下六合彩码单并与黄某某、吴某某清算账目。从2012年1月开始，被告人陈某某先后发展了被告人张某丙、张某甲、张某乙、周某某、李某某（另案处理）等人作为下线为其非法经营地下“六合彩”（俗称“抄单”）。在非法经营地下“六合彩”的过程中，被告人陈某某与下线被告人张某丙、张某甲、张某乙、周某某、李某某之间以银行转帐或现金结算方式进行了大量的非法交易。被告人陈某某、黄某某、吴某某、付某某自2012年1月至2013年9月非法经营地下“六合彩”140余期，期间通过银行转帐与被告人张某丙、张某甲3、张某乙、李某某结算的非法经营数额为80万余元，其中张某丙为陈某某非法经营地下“六合彩”100余期，其于2012年9月至2013年9月期间通过银行转帐与陈某某结算的非法经营数额为26.95万元，在非法经营中共获非法利益3万余元；张某甲为陈某某非法经营地下“六合彩”100余期，于2012年2月至2013年9月期间通过银行转帐与陈某某结算的非法经营数额为25.275万余元，在非法经营中共获非法利益3万元；张某甲为陈某某非法经营地下“六合彩”140余期，于2012年1月至2013年9月期间通过银行转帐与陈某某结算的非法经营数额为21.473万余元，在非法经营中共获非法利益3万元；李某某于2012年9月至2013年2月期间通过银行转帐与陈某某结算的非法经营数额为6.6万余元；周某某在为陈某某非法经营中进行了大量的现金交易，共获非法利益1万余元。
在侦查阶段，被告人陈某某退赃款15万，黄某某退赃款13万元，张某甲退赃款8千元，付某某退赃款1万元，张某丙退赃款2万元，张某乙退赃款950元。
上述事实，八被告人及被告人黄某某的辩护人张艳峰在庭审过程中均无异议，并有书证古丈县公安局报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案说明、取保候审决定书、解除取保候审决定书、交易凭证等书证；证人尚某某、刘某某等十二日的证言；被告人陈某某、黄某某、吴某某、付某某、张某甲、张某乙、张某丙、周胜芝的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某、黄某某、吴某某、付某某、张某甲、张某乙、张某丙、周某某违反国家法规，进行地下“六合彩”非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，八被告人的行为均已构成非法经营罪，古丈县人民检察院指控八被告人犯非法经营罪的罪名成立，应当以非法经营罪追究八被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某、黄某某、吴某某、付某某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某甲、张某乙、张某丙、周某某均起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人张某甲主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，对其可以从轻或者减轻处罚。其余七被告人归案后能如实供自己的犯罪事实，认罪态度好，均可以从轻处罚。被告人归案后在公安侦查期间，主动积极退赃，对被告人陈某某、黄某某、付某某、张某甲、张某丙、张某乙可以酌情从轻处罚。综上，根据八被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对八被告人均适用从轻处罚。公诉机关建议对八被告人均以非法经营罪判处，对陈某某、黄某某、吴某某、付某某，可在有期徒刑一年至一年六个月之间量刑，并处罚金的意见恰当，本院予以采纳；对周圣芝在有期徒刑十个月至一年之间量刑，并处罚金的建议偏重，本院不予采纳；对被告人张某丙、张某乙，可在有期徒刑六个月至十个月之间量刑，并处罚金的意见恰当，本院予以采纳；对张某甲如认定为自首，可在拘役一个月至四个月之间量刑，并处罚金的建议偏重，本院不予采纳。同时，考虑到周某某、张某甲的犯罪情节，本院决定适用单处罚金刑。根据被告人陈某某、黄某某、吴某某、付某某、张某丙、张某乙的犯罪情节、悔罪表现、无再犯罪危险，对六被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对六被告人被告人可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
二、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
三、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
四、被告人付某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
五、被告人张某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
六、被告人张某丙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
七、被告人张某甲犯非法经营罪，判处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）；
八、被告人周某某犯非法经营罪，判处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢长永
人民陪审员 粟云生
人民陪审员 石青松
二〇一五年十二月九日
书 记 员 彭 莎
本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。