吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0382刑初108号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人李某某，男，1986年10月01日生，吉林省双辽市人，汉族，大学文化，系银行职员，住双辽市。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年11月7日被双辽市公安局刑事拘留，同年12月11日被逮捕；于2014年12月25日被双辽市公安局取保候审；于2015年12月23日被双辽市人民检察院取保候审；本院于2016年4月12日重新对其取保候审。
被告人刘某某，男，1983年7月28日生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，无业，住双辽市。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年12月21日被双辽市公安局取保候审；于2015年12月23日被双辽市人民检察院取保候审；本院于2016年4月12日重新对其取保候审。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2016）123号起诉书，指控被告人李某某、刘某某犯非法经营罪，于2016年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月7日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员刘海波出庭支持公诉，被告人李某某、刘某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，2014年4月末至2014年7月中旬，被告人李某某在其家中利用笔记本电脑及手机等作案工具，非法收取下线张铁钢（已另案起诉）报送的黑彩号码及款项，向其上家被告人刘某某报送，从中挣取百分之一的利润。被告人李某某非法经营黑彩涉案金额达200余万元，非法获利2万余元。
2014年1月至2014年7月，被告人刘某某在双辽市郑家屯街铁路危楼的家中利用笔记本电脑及手机等工具，非法收取下线李某某报送的黑彩号码及款项，向上家于某报送，并通过邮政银行卡转账与现金交易的形式获取黑彩款，在经营黑彩期间，刘某某从中挣取百分之零点五的利润。被告人刘某某非法经营黑彩涉案金额达200余万元，非法获利1万余元。
吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有:1、书证：到案经过、抓获经过、办案说明、公民户籍信息证明、证明、交易详单、QQ聊天记录、案件来源、情况说明、吉林银行转账明细、四平市人民检察院起诉书；2、证人张某甲、徐某甲的证言；3、同案张某某、徐某乙、陈某某的供述与辩解；4、被告人李某某、刘某某的供述与辩解；5、司法鉴定意见书。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人李某某、刘某某以营利为目的，未经国家批准擅自经营黑彩，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人李某某、刘某某供认公诉机关指控的事实，对公诉机关宣读的证据无异议。
经审理查明，2014年4月末至2014年7月中旬，被告人李某某在其家中利用笔记本电脑及手机等作案工具，非法收取下线张铁钢（已另案起诉）报送的黑彩号码及款项，向其上家被告人刘某某报送，从中挣取百分之一的利润。被告人李某某非法经营黑彩涉案金额达200余万元，非法获利2万余元。被告人李某某于2014年11月6日晚被公安机关抓获。案发后，被告人李某某将违法所得2万元依法上缴。
2014年1月至2014年7月，被告人刘某某在双辽市郑家屯街铁路危楼的家中利用笔记本电脑及手机等工具，非法收取来其经营的彩票站的彩民及其下线李某某报送的黑彩号码及款项，向上家于某报送，并通过邮政银行卡转账与现金交易的形式获取黑彩款。在经营黑彩期间，刘某某从中挣取百分之零点五的利润。被告人刘某某非法经营黑彩涉案金额达200余万元，非法获利1万余元。案发后，被告人刘某某于2015年8月3日主动到公安机关投案，并将违法所得1万元依法上缴。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
1、案件来源，证明2014年7月29日，双辽市公安局根据群众匿名举报，将正在非法经营黑彩的犯罪嫌疑人陈某某抓获。经陈某某交代，办案民警得知张某某、李某某、刘某某等人参与经营黑彩，公安机关对此案展开进一步侦查。
2、到案经过、抓获经过，证明被告人李某某于2014年11月6日晚被公安机关抓获的情况。
3、到案经过，证明被告人刘某某于2015年8月3日主动到公安机关投案，供述其非法经营黑彩的情况。
4、双辽市公安局办案说明，证明2015年8月3日被告人刘某某主动到公安机关投案，但没能找到作案工具笔记本电脑，已被其扔掉。由于证据不足，未能对刘某某采取强制措施。通过银行转账，调取银行交易明细，确定了刘某某的违法犯罪事实，并于2015年12月21日将刘某某传唤至公安机关。
5、被告人刘某某银行卡账户交易明细，证明其通过银行卡进行非法经营黑彩的情况。
6、被告人李某某与张某某QQ聊天记录，证明被告人李某某与同案张某某经营黑彩的交易情况。
7、被告人李某某账号为6217992400001509997的银行卡查询明细，证明其利用此银行卡进行黑彩经营的详细情况。
8、双辽市公安局情况说明及银行卡转账明细，证明公安机关对被告人李某某、刘某某的银行卡交易记录进行调取进行整理的情况及其数额明细情况。
9、司法鉴定意见书，证明检材中的字迹与张某某、徐某乙、张洪彪书写的样本字迹均是同一人书写。
10、四平市人民检察院起诉书，证明同案张某某、徐某乙因为涉嫌犯非法经营罪等被起诉的情况。
11、证人张某甲的证言，证明其于2013年12月至2014年6月在张某某处购买黑彩的情况。
12、证人徐某甲的证言，证明其于2014年4月初，替张某某、徐某乙取送黑彩款，交易的人员有曹营、张某甲、陈某某、李某某等人，其中其单独给李某某送黑彩款三四次，每次二万元左右；和徐某乙一起给李某某送黑彩款大约三四次，每次都是徐某乙将钱交给李某某。
13、同案张某某的供述与辩解，证明其对与被告人李某某进行黑彩交易的事实不予供认的情况。
14、同案徐某乙的供述与辩解，证明其与张某甲、李某某、陈某某等人进行黑彩交易的情况。
15、同案陈某某的供述与辩解，证明其于2014年6月开始经营黑彩的相关情况。
16、被告人李某某的供述与辩解，证明2013年年末至2014年4月，其朋友张某某雇佣其经营黑彩，以国家的福彩3D和体彩排列3为依托，私自卖给彩民彩票，张铁钢的下家将购买黑彩的号码和钱数通过QQ聊天的方式发到张铁钢给其的QQ号码里，然后把号码和钱数整理出来通过QQ聊天发给张某某的上线，共获利3900.00元钱。2014年4月份其自己单独经营黑彩，其下家张某某向其报送黑彩号码和金额，平均每天二三万元，总计大约200余万元。黑彩款由张某某的母亲和舅舅给其送去，然后其将黑彩号码及款项报送给其上家刘某某。与刘某某的交易总金额为200多万元，有现金交易，有通过银行转账的方式交易的，经营黑彩获利2万余元被其花掉。
17、被告人刘某某的供述与辩解，证明2014年年初，其在自己经营的彩票站上网，在QQ群里认识经营黑彩的上家，其开始经营黑彩。张某某给其介绍李某某向其报送黑彩号码。从3月到6月份，李某某每天通过QQ向其报号，然后其再把李某某报上来的号报到上家。后来听说李某某出事了，就不收李某某报号了，只收来其家彩票站打彩票的其他人的报号，一直到7月份就不干了。其和李某某有时见面交易黑彩款，有时通过邮政储蓄银行卡转账的方式相互交易，其他去他家购买黑彩的人都是当场付钱交易。其与上家是通过网上银行进行交易。其经营黑彩的总金额为200余万元，获利大约1万元，此款被其花掉。
18、公民户籍信息证明，证明被告人李某某、刘某某的户籍情况。
综上，根据上述证据足以认定被告人李某某、刘某某非法经营的犯罪事实。
本院认为，被告人李某某、刘某某以营利为目的，未经国家批准，非法进行黑彩经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人李某某认罪态度较好，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于二被告人案发后将违法所得上缴，有悔罪表现，故依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（此罚金于判决生效后十日内缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 崔凤宝
审 判 员 顾旭玫
人民陪审员 张坤杰
二〇一六年七月十二日
书 记 员 林 琳