福建省云霄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）云刑初字第245号
公诉机关云霄县人民检察院。
被告人刘某某，男，1988年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，福建省漳浦县人。
辩护人林志山，福建协兴律师事务所律师。
辩护人林育辉，福建协兴律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1991年8月15日出生，汉族，小学文化，农民，福建省漳浦县人。
被告人刘某乙，男，1985年7月27日出生，汉族，初中文化，农民，福建省漳浦县人。
被告人林某某，男，1988年12月22日出生，汉族，初中文化，农民，福建省漳浦县人。
辩护人姚启文，福建中闽律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1988年5月28日出生，汉族，初中文化，农民，福建省漳浦县人。
云霄县人民检察院以云检诉刑诉（2015）208号起诉书指控被告人刘某某、刘某甲、刘某乙、林某某、杨某某犯诈骗罪，于2015年10月10日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员方进权出庭支持公诉，被告人刘某甲、刘某乙、杨某某，被告人刘某某及其辩护人林志山，被告人林某某及其辩护人姚启文等到庭参加诉讼。在审理过程中，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
云霄县人民检察院指控，2015年3月份，被告人刘某某纠集了被告人刘某甲、刘某乙、林某某、杨某某等人，聚集到云霄县泰景佳苑12号楼后面出租房201室，统一安排住宿，统一提供笔记本电脑、上网卡、香港电话卡及诈骗教程，通过QQ聊天骗取女性钱财。诈骗过程中，出现难题各被告人相互探讨，借鉴经验，诈骗得逞后由刘某某提供银行账号，统一领款，再按30%由诈骗得逞的个人提成。具体如下：
1、被告人刘某甲分别于2015年3月25日、3月27日、3月29日三次骗取王宁共计34000元（人民币，下同）；于2015年3月23日骗取张娟10000元；于2015年3月29日骗取肖艳艳4800元。刘某甲从中抽成14640元。
2、被告人刘某乙化名陈伟鸿，于2015年3月下旬骗取谢静20000元。刘某乙从中抽成6000元。
3、被告人林某某化名张子文，于2015年3月19日骗取王小兰10000元。林某某从中抽成3000元。
4、被告人杨某某于2015年4月7日骗取杨福花2000元。杨某某从中抽成600元。
另查明，本案在本院审理期间，被告人刘某某的家属代其向本院退缴违法所得56560元、预交罚金10000元；刘某乙的家属代其向本院退缴违法所得6000元、预交罚金26000元；林某某的家属代其向本院退缴违法所得3000元、预交罚金13000元；杨某某的家属代其向本院退缴违法所得600元、预交罚金4000元。
上述事实，被告人刘某某及其辩护人林志山、林育辉、被告人林某某及其辩护人姚启文、被告人刘某甲、林志淡、杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有刘某某、刘某甲、刘某乙、林群山、杨某某的供述，同案人刘某丙、刘某丁、刘某戊的供述和辩解，被害人王某、张某、肖某某、谢某、王某某、杨某甲的陈述，户籍证明，云霄县公安局出具的关于刘某某、刘某甲、刘某乙、林某某、杨某某的到案经过及前科（劣迹）查询表，云霄县公安局的情况说明，云霄县公安局通过全国公安机关跨区域办案协作平台委托调查，云霄县公安局扣押清单，银行卡客户交易查询清单，刘兴雄的中国银行交易明细清单，刘景阳的中国邮政储蓄银行交易明细，中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单及自动提款机客户通知书，从手机下载的被害人的转账记录，刘某某的现场辨认笔录，云霄县公安局制作的现场勘验笔录，本院的缴违法所得收据及罚金预交收据等证据为证，足以认定。
被告人刘某某的辩护人林志山对公诉机关指控刘某某犯诈骗罪的定性没有异议。提出，1、刘某某归案后能如实供认自己的犯罪事实，属坦白；2、无前科劣迹；3、在法庭上自愿认罪，其家属替其退缴全部违法所得并预交部分罚金，具有悔罪表现。因此建议法庭对刘某某从轻处罚并适用缓刑。
被告人林某某的辩护人姚启文对公诉机关指控林某某犯诈骗罪的定性没有异议。提出，1、林某某属作用较小的共犯，其犯罪情节及造成危害后果一般；2、无前科劣迹；3、归案后认罪态度较好，属坦白；4、在法庭上自愿认罪，其家属替其退缴全部违法所得并预交罚金，具有悔罪表现。因此建议法庭对林某某从轻处罚。
本院认为，被告人刘某某纠集被告人刘某甲、刘某乙、林某某、杨某某以非法占有为目的，利用互联网络多次发布虚假信息，对不特定的人员实施诈骗，共骗取他人现金80800元，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应以诈骗罪追究五被告人的刑事责任，责令其退缴违法所得。五被告人系利用互联网多次发布虚假信息，对不特定人员实施诈骗，依法应从严惩处。归案后，刘某某、刘某甲、刘某乙、林某某、杨某某均能如实供认自己的犯罪事实，属坦白，依法均可从轻处罚；在共同犯罪中，刘某甲、刘某乙、林某某、杨某某的罪责相对较轻。在法庭上，刘某某、刘某乙、林某某、杨某某均能自愿认罪，他们的家属均能替他们退缴全部违法所得并代他们预交罚金，确有悔罪表现，对刘某某、刘某乙、林某某、杨某某均可酌情予以从轻处罚。刘某某的辩护人林志山及林某某的辩护人姚启文分别提出对刘某某、林某某从轻处罚并适用缓刑的建议有事实和法律依据，本院予以采纳。根据刘某某、刘某乙、林某某、杨某某的犯罪情节和悔罪表现，经审前调查，对刘某某、刘某乙、林某某、杨某某适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法对刘某某、刘某乙、林某某、杨某某宣告缓刑。刘某某、刘某乙、林某某、杨某某必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金30000元。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月31日起至2017年5月30日止。）
三、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金26000元。罚金限于判决生效之日起一个月内缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金13000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
五、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金4000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
六、责令被告人刘某某、刘某乙、林某某、杨某某分别退缴的违法所得56560元、6000元、3000元、600元（已缴）。
七、继续追缴被告人刘某甲违法所得14640元。
八、扣押在案的二手笔录本电脑9台、平板电脑1台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄秋龙
人民陪审员 林海滨
人民陪审员 黄艺群
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 卢岳平
本案有关的法律条文和司法解释：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院、最高人民检察院
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；