湖南省祁阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1121刑初176号
公诉机关湖南省祁阳县人民检察院。
被告人易某某，男，43岁，祁阳县人，住湖南省祁阳县。因本案于2014年8月6日被祁阳县公安局刑事拘留并网上追逃，2015年10月29日被祁阳县公安局刑事拘留，同年12月2日经祁阳县人民检察院批准逮捕，次日被祁阳县公安局执行逮捕，现羁押于祁阳县看守所。
辩护人杨国庆，湖南博大律师事务所律师。
祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2016]165号起诉书，指控被告人易某某犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，于2016年4月26日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成由审判员郑顺元担任审判长，人民陪审员唐东生、李群箭参加的合议庭，代理书记员郑峰担任庭审记录，于2016年5月9日在本院第五审判庭公开开庭审理了本案。祁阳县人民检察院指派检察员桂梅出庭支持公诉，被告人易某某及其辩护人杨国庆均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
祁阳县人民检察院指控，
一、参加黑社会性质组织罪。
1992年，同案人郭某某（已判刑）退伍后，与居住在祁阳县城“罗口门”一带的罗某某、唐某某等人一起混社会，并遂渐形成人员较为固定的恶势力团伙，祁阳人俗称“罗口门派”。同案人郭某某因为在祁阳县其他恶势力团伙火拼时下手狠、不怕死，逐渐在祁阳县形成恶名。1997年，罗某某因故隐退，郭某某便成为“罗口门派”的一号人物。
2000年左右，同案人郭某某带领李某甲等人在冷水滩区通过赌博非法获利数百万元，郭某某回到祁阳后，利用这数百万元在县城各地实施赌博、开设赌场、敲诈勒索、故意伤害等行为。郭某某积累了一定的经济实力后，逐渐发展手下成员，以郭某某为首的黑恶势力团伙开始不断发展状大。逐渐形成了以李某甲、邓某甲、邓某乙、潘某某、伍某某等5人（均已判刑）为积极参加者。以被告人易某某、同案人蒋某、桂某某（均已判刑）等12人为一般参加者的较稳定的犯罪组织。
被告人易某某自2005年开始给郭某某作专职司机，2006年郭某某因赌博罪等被判刑，被告人易某某未给郭某某当司机后，仍旧为郭某某为首的黑社会性质组织提供帮助，如在郭某某开设的赌场中负责管事、记账和放高利贷等，为郭某某收取赌债及高利贷等。
该组织崇尚暴力，通过网罗刑满释放人员和社会闲散人员，购置刀具、警械，为实施暴力犯罪提供保障。纵容成员为组织利益实施违法犯罪活动，并通过奖励表现好的和打压违反组织纪律的成员，不断强化组织纪律和规约，树立其组织者、领导者权威。
该犯罪组织通过有组织地实施开设赌场、强收高利贷、替人了难等违法犯罪活动敛财，攫取了巨额经济利益，具有强大的经济实力。为了扩充经济实力、维护组织利益，以暴力为后盾，利用黑恶势力排挤、打击竞争对手，铲除障碍，“以黑护商”。该组织还“以商养黑”，将所获收益部分用于支持组织成员实施违法犯罪活动,购买刀具和车辆等作案工具,提升组织犯罪能力,增强组织威慑力;组织手下成员聚会、娱乐、吸毒等,为组织成员发放奖励、提供住房、车辆,提供逃跑、赔偿费用;收买国家工作人员,为组织实施违法犯罪活动提供庇护。
该犯罪组织为树立非法权威,维护其非法利益,为非作恶,欺压、残害群众,有组织地实施了故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、容留他人吸毒、开设赌场、非法采矿、行贿、窝藏等数十起犯罪活动。该犯罪组织成员利用该组织的恶名影响力,实施随意殴打他人、强行收债、替人了难等违法犯罪活动及利用国家工作人员的包庇和纵容,称霸一方,在祁阳县形成重大恶劣影响,并对祁阳县赌博非法行业和部分乡镇非法采矿行为形成非法控制,严重破坏了祁阳县的经济秩序和社会生活秩序。
二、开设赌场罪。
2005年至2009年，同案人郭某某多次组织人员在锦江大酒店、百花宾馆、华信宾馆、贵宾楼等地开设赌场，纠集参与人员赌博，并从中抽水渔利和放高利贷，被告人易某某多次到赌场负责管事、记账和放高利贷及帮助郭某某收取赌债和高利贷。
三、非法拘禁罪。
2004年至2005年期间，被害人董某甲因赌博欠下郭某某500万赌债，后因无力偿还便外出躲债。2009年5月中旬被害人董某甲回到祁阳县，郭某某便要董某甲到祁阳县城华泰宾馆5楼房间，威逼被害人董某甲写下660万元的欠条，被害人董某甲拒绝写欠条，郭某某和被告人易某某、同案人李某甲等人非法拘禁董某甲在房间内达5天之久。期间，同案人郭某某、李某甲、被告人易某某等人对董某甲进行威胁恐吓，并殴打董某甲，逼迫其于2009年5月20日打电话喊来其姐姐董乙，由董乙写下欠李某甲260万的欠条，董某甲写下欠李某甲400万元的欠条（实际上债权人是郭某某）后，释放董某甲。
2015年10月29日18时许，祁阳县公安局民警在祁阳县浯溪镇一中附近一小区六楼将被告人易某某抓获。
该院就上述指控，向本院提供了公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书；被害人董某甲的陈述；证人董乙、邓某丙、何某甲等人的证言；同案人郭某某、李某甲、邓某甲等人的供述；辨认笔录；公安机关出具的被告人易某某归案经过证明；户籍证明及被告人易某某供述等相关证据予以证明，该院以被告人易某某的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人易某某的刑事责任。被告人易某某犯数罪，应当数罪并罚。被告人易某某在开设赌场和非法拘禁犯罪行为中均起了次要和辅助作用，系从犯。提请本院依法判处。
被告人易某某及其辩护人杨国庆辩称，1、公诉机关起诉指控其犯参加黑社会性质组织罪认罪，但只是一般加与者。因为其只是郭某某的司机负责开车，开车的时间是2006年只是开半年时间的车，其开车的目的是获得劳动报酬，并没有参与侵犯他人人身权利和破坏社会秩序等违法犯罪行为。2、公诉机关起诉指控其犯开设赌场罪不成立。因为其在郭某某开设的赌场中没有占股份，也没有分配其做具体的工作，也没有获得非法利益即没有参与分红，只是偶尔帮忙计数，收取的钱都交给了郭某某，只参与几次，时间短。3、公诉机关起诉指控其犯非法拘禁罪亦不成立。因为其是郭某某的司机，只负责开车或临时接送人员，其并没有直接参与对董某甲非法拘禁。双牌县人民法院和永州市中级人民对郭某某、李某甲等人的一、二审判决均没有定罪判刑，既然起诉指控的主犯均没有定罪判刑，而被告人易某某更不应以非法拘禁罪的从犯定罪判刑。请求对其犯参加黑社会性质组织罪从轻处罚，在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明，同案人郭某某（已判刑）于2000年至2014年7月，先后组织、领导以积极参加的同案人李某甲、邓某甲、邓某乙、潘某某、伍某某和其他参加的同案人蒋某、桂某某（均已判刑）等人在祁阳县范围内先后分别实施开设赌场、敲诈勒索、故意伤害、寻衅滋事、容留他人吸毒、非法采矿、行贿、窝藏、非法拘禁等犯罪活动。以同案人郭某某为首的组织、领导黑恶势力团伙逐渐形成了较为固定的黑社会性质的组织犯罪。在祁阳县造成了恶劣影响,严重破坏了祁阳县的经济秩序和社会生活秩序。被告人易某某自2005年开始为同案人郭某某作专职司机，系该黑社会性质的组织其他参加者。2006年因同案人郭某某被判刑后，被告人易某某即未为同案人郭某某作专职司机。
2005年至2009年，同案人郭某某多次组织人员在祁阳县浯溪镇锦江大酒店、百花宾馆、华信宾馆、贵宾楼等地开设赌场，聚众赌博，并从中抽水渔利和放高利贷，被告人易某某多次到赌场帮助同案人郭某某管事、记账和放高利贷及帮助同案人郭某某收取赌债和高利贷。
2015年10月29日18时许，祁阳县公安局民警在祁阳县浯溪镇一中附近一小区六楼将被告人易某某抓获归案。
上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据：
1、公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书，证明祁阳县公安局有组织犯罪侦查大队于2014年7月15日17时许接匿名人举报称被告人易某某参与同案人郭某某黑社会性质组织犯罪团伙成员之一，请求查处。公安机关对报案案情作了记录并于2014年7月16日决定立案侦查。
2、证人董某甲的证言证明2004年至2005年期间，董某甲因参与同案人郭某某开设的赌场赌博欠下同案人郭某某500万元赌债，后因无力偿还便外出躲债。2009年5月中旬董某甲回到祁阳县，同案人郭某某便要董某甲到祁阳县城华泰宾馆5楼501房间，威逼被害人董某甲写下660万元的欠条，董某甲拒绝写欠条，同案人郭某某、李某甲和被告人易某某等人将董某甲在房间内看守达5天之久，逼迫其于2009年5月20日打电话喊来其姐姐董乙，由董乙写下欠同案人李某甲260万的欠条，被害人董某甲写下欠同案人李某甲400万元的欠条（实际上是欠同案人郭某某的赌债）后，同案人郭某某等人才准董某甲离开。
证人董乙证言证明其弟弟董某甲于2009年5月20日打电话喊其去华泰宾馆5楼501房间写欠同案人李某甲260万元的欠条，董某甲写欠同案人李某甲400万元的欠条后，同案人郭某某等人才准被害人董某甲离开的事实。
证人董丙证言证明其堂兄即被害人董某甲因欠同案人郭某某赌债，将其与董某甲等人合伙开发的浯溪镇百花村1组（莲子塘旁边）的土地开发股权大部分转让给了同案人郭某某还赌债的事实。
证人李某甲、李某乙、邓某丙、何某甲、何乙的证言分别证明2005年至2009年，同案人郭某某多次组织人员在祁阳县浯溪镇锦江大酒店、百花宾馆、华信宾馆、贵宾楼等地开设赌场，聚众赌博，并从中抽水渔利和放高利贷，被告人易某某（外号黑子）多次到赌场管事、记账和放高利贷及帮助同案人郭某某收取赌债和高利贷。
证人黄某某的证言证明其为同案人郭某某等人办理了假户口和假身份证的事实。
3、合伙购地开发协议书、借条，分别证明证人董丙等人与同案人郭某某签订合伙开发的浯溪镇百花村1组（莲子塘旁边）的土地开发协议和董某甲出具给同案人李某甲还赌债借条的事实。
4、公安机关出具的被告人易某某归案经过证明，证明祁阳县公安局有组织犯罪侦查大队于2014年7月15日17时许接匿名人举报称被告人易某某参与同案人郭某某黑社会性质组织犯罪团伙成员之一。公安机关于同年7月16日决定立案侦查。同年8月6日被刑事拘留并网上追逃，2015年10月29日被祁阳县公安局民警抓获归案的经过。
5、户籍证明，证明被告人易某某的身份。
6、祁阳县公安局在逃人员信息表，证明被告人易某某被公安机关发布网上追逃的信息。
7、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明经同案人郭某某、李某甲分别照片辨认被告人易某某（外号黑子）。
8、同案人郭某某、李某甲、邓某甲、潘某某、唐某某、陈某的供述，分别证明同案人郭某某自2000年以来，组织、领导以积极参加的同案人李某甲、邓某甲、邓某乙、潘某某、伍某某和其他参加的同案人蒋某、桂某某（均已判刑）等人在祁阳县范围内先后分别实施开设赌场、敲诈勒索、故意伤害、寻衅滋事、容留他人吸毒、非法采矿、行贿、窝藏、非法拘禁等犯罪活动。以同案人郭某某为首的组织、领导黑恶势力团伙逐渐形成了较为固定的黑社会性质的组织。
被告人易某某自2005年至2006年为同案人郭某某作专职司机。2005年至2009年，同案人郭某某多次组织人员在祁阳县浯溪镇锦江大酒店、百花宾馆、华信宾馆、贵宾楼等地开设赌场，聚众赌博，并从中抽水渔利和放高利贷，被告人易某某多次到赌场管事、记账和放高利贷及帮助同案人郭某某收取赌债和高利贷。
9、被告人易某某供述，被告人易某某先后在公安机关和庭审中均对上述事实作了供述。被告人易某某供述的作案时间、地点、人员、方法、经过等情节与公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书；证人董某甲、董乙、董丙、李某甲、李某乙、邓某丙、何某甲、何乙、黄某某的证言；同案人郭某某、李某甲、邓某甲、潘某某、唐某某、陈某等人的供述；公安机关制作的辨认笔录及照片；户籍证明；公安机关出具的被告人易某某归案经过证明等证据相吻合。证据之间相互印证，形成了证据链。证据均经庭审质证、查证属实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
另有湖南省双牌县人民法院（2015）双刑初字第8号刑事判决书和永州市中级人民法院（2015）永中法刑一终字第231号刑事判决书，分别证明同案人郭某某、李某甲、邓某甲、潘某某、唐某某、陈某等人分别犯组织、领导黑社会性质组织罪、参加黑社会性质组织罪等罪被依法定罪判刑的事实。
本院认为，被告人易某某参加同案人郭某某为首的组织、领导的黑社会性质的组织犯罪，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款的规定，已构成了参加黑社会性质组织罪；被告人易某某明知同案人郭某某开设赌场聚众赌博而为同案人郭某某开设的赌场提供帮助，其行为又已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，又已构成了开设赌场罪。公诉机关指控被告人易某某犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪的罪名成立，本院支持。但指控被告人易某某参与同案人郭某某、李某甲共同非法拘禁董某甲而构成非法拘禁罪的指控，因双牌县人民法院和永州市中级人民对同案人郭某某、李某甲的一、二审判决中己作了认定即“被告人郭某某与董某甲因债权债务问题及法院解冻事宜在一起协商数天，期间双方发生争执的行为，不符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，公诉机关指控被告人郭某某、李某甲犯非法拘禁罪的罪名不成立，本院不予支持。”故指控被告人易某某参与同案人郭某某、李某甲共同犯非法拘禁罪，本院亦不予支持。被告人易某某犯数罪，应当数罪并罚。被告人易某某在参加黑社会性质的组织犯罪中，系其他参加者且作为同案人郭某某专职司机参与时间较短；在参与同案人开设赌场共同犯罪行为中起了辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人易某某及其辩护人辩称公诉机关起诉指控其犯开设赌场罪不成立的理由，经查，被告人易某某不仅仅是同案人郭某某的司机，只负责开车，而是明知同案人郭某某开设赌场而参与提供帮助，在同案人郭某某开设的赌场中帮助管理，即对输赢情况、提供参赌人员赌博资金等进行计数以及帮助提供赌资和收取赌债，为同案人郭某某开设的赌场提供了直接帮助，依法应认定为共犯。故其辩护公诉机关起诉指控其犯开设赌场罪不成立的理由不成立，本院不予采纳，但辩护公诉机关起诉指控其犯非法拘禁罪不成立的理由，本院采纳。鉴于被告人易某某归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度较好，虽然辩解其行为不构成开设赌场罪，这是对其行为性质的辩解，而对其犯罪事实作了供述，又具有酌情从轻处罚情节。综合全案情节，本院决定对被告人易某某犯参加黑社会性质组织罪酌情从轻处罚；犯开设赌场罪从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十九条的规定，判决如下：
被告人易某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元；犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金四万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 郑顺元
人民陪审员 唐东生
人民陪审员 李群箭
二〇一六年六月三十日
代理书记员 郑 峰