广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初2155号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人陈文峰，男，1994年10月11日出生，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地为广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日被羁押并被刑事拘留，于同年7月12日被逮捕，现被关押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕1957号起诉书指控被告人陈文峰犯诈骗罪，于2017年9月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在审理过程中，因出现了不适宜适用简易程序审理的情形，本院于2017年10月24日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭适用普通程序于2017年11月3日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人陈文峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称，自2016年12月份开始，被告人陈文峰谎称与东莞市奕东电子厂的同事被害人郑某合资在超市和商场做摆放夹娃娃机的生意。随后，陈文峰以购买机器、办理机器进驻场地费等为由，先后多次骗得郑某在东莞市东城区同沙科技园内的奕东电子厂宿舍及四川旺苍县老家，通过支付宝转账给陈文峰共计152410元。之后，陈文峰将上述款项全部用于赌博。2017年6月6日0时25分许，公安机关在深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区华美中路201号二楼将陈文峰抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关在庭审上宣读并出示了户籍材料、到案经过、扣押决定书、扣押清单以及下列证据：
1、支付宝交易记录：证明2016年12月3日至2017年2月13日，郑某通过支付宝向陈文峰转账152410元。
2、被害人郑某的陈述：2016年12月份，陈文峰向我介绍了一项挣钱的生意，即在各种超市和商场里摆放夹娃娃机。我当时听陈文峰说现在做这个很挣钱，最后决定一起合伙做。当时陈文峰说他没有什么钱，先由我提供资金，陈文峰负责具体操作，如跑商场、采购等事项，整个项目中他没有出过一分钱。从2016年12月3日开始，陈文峰说是要买机器或办理机器进驻商场需要钱，我分多次使用支付宝给陈文峰转钱，共有32笔转账，合计约153410元。陈文峰一直叫我等，不够钱就问我要钱。
2016年12月，我和陈文峰还有几位同事一起到石龙镇的金沙百货玩，在金沙百货楼上吃了一顿饭。回来后，他告诉我他打过金沙百货的招商引资的电话，但是没有打通，我让他以后再联系。后来我再也没有去过其他场所考察。我没有亲自联系过金沙百货，也没有和陈文峰到过深圳世贸百货。陈文峰曾跟我说要在奕东电子厂周边的超市摆放夹娃娃机，到2017年2、3月就能把钱挣回来，本金可以退回。
2017年1月中旬，我问陈文峰夹娃娃机何时开始正式运作。陈文峰说他已经开始在做了，但我没有见过陈文峰有购买夹娃娃机。当时我还问他场地的租金和机器收入情况。当时陈文峰跟我说每月租金4500元，电费250元，大约两天左右陈文峰的父亲就会到夹娃娃机上收钱，每次能取大约100至200元不等。我粗略算了下账，觉得会亏本，就建议陈文峰不要做了，把生意转给别人。到了2017年2月，陈文峰以回家为借口离开了奕东电子厂，之后就再也没有回来了。到了2月中旬，陈文峰的电话再也打不通。我当时找到陈文峰的哥哥，他跟我说陈文峰有赌博行为，我也从朋友口中了解到，陈文峰因赌博把家里的一间超市输没了。我的支付宝账户为ｚ14×××＠126.ｃｏｍ，陈文峰的支付宝账户为13×××***2905(星号无法显示)。
辨认笔录：辨认出陈文峰就是骗其金钱的男子。
指认图片：指认2016年12月3日至2017年2月13日，郑某通过支付宝向陈文峰转账152410元。
3、被告人陈文峰的供述：我以合伙做生意为由，骗取了郑某约16万元。2016年12月的一天，我跟郑某到石龙金沙百货买电脑时，看见了商场内有许多夹娃娃的机器，于是我跟郑某说这个好做，会挣很多钱，郑某相信我的建议。我便跟郑某商量一起集资，但说我只有2万元，他说他有一点钱，可以投资。几天后他拿了8万块，我拿了2万块去到石龙金沙百货看场地，去到后我们根据张贴的广告电话联系了该商场的负责人，后因场地太贵没有租下来，郑某的8万元也在我这里保管。随后我没有实际去经营，也一直没有把钱给回郑某，后我想了一个方法令郑某信任我。过了一个月后我又带郑某到深圳世贸百货里面看场地，看完之后我就告诉郑某深圳比石龙还贵，在这里根本无法做下去，还是回来石龙做。这个方式是我用来掩饰给郑某看的，实际我并没有打算经营娃娃机的事情。最后我又以成本远远超出8万元为由继续向郑某骗取8万元左右。拿了他最后那次8万元后，我再没有跟郑某去找场地，随后我也辞去奕东电子厂的工作，把电话卡拔出来，离开东莞去深圳打工。
郑某通过支付宝给我汇的16万元都给我拿去赌博输完了。在郑某回老家的那段时间，我拿着那笔钱去赌博，郑某过完年回来问我钱在哪，我骗他钱还在。我把他之前给我的钱都差不多输完了，又继续骗他做生意让他继续汇钱，他又汇了约2万元。因为我想把之前输掉的钱赢回来，所以我又拿去赌，全部赌输了。后来我知道没可能做生意了，我故意想找机会拖延时间不还钱给郑某。我没有跟郑某签任何的书面合同协议，也没有带郑某去采购过夹娃娃机。我的手机支付宝账号是我的手机号码135××××6713，有捆绑一张农业银行储蓄卡，户名是我本人。
后在第三、第四次笔录及检察笔录称：我一开始是有意愿跟郑某做生意的，后来因为他回家一个月，我把钱拿去赌了，钱没有了，我就想法设法拖延他并继续骗他汇钱。
指认笔录：指认其与郑某的支付宝交易记录。
据此，公诉机关认为被告人陈文峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
庭审中，被告人陈文峰提出郑某回家后把钱某在他这里，他便动了歪念，其是真的要跟他合伙做生意，另庭审前其家属通过微信等方式退回了郑某约8000元的辩解意见。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人陈文峰诈骗的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，本案案发前，被告人陈文峰的家属向郑某代为退回8260元，在本院审理过程中，被告人陈文峰的家属又主动向郑某代为退回人民币46000元，郑某对陈文峰的上述行为表示谅解，请求法庭对陈文峰从轻判处。
上述事实，有被害人郑某提交的陈述书、收据及陈文峰家属提交的谅解书等证据证实，本院予以确认。
本院认为，被告人陈文峰无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈文峰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈文峰的家属主动代为赔偿陈文峰人民币54260元，且被告人陈文峰获得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。
关于被告人陈文峰提出其是真的想和被害人郑某合伙做生意的辩解意见，经查，被告人陈文峰在收取郑某的钱财后并未实际执行具体合作事项，反而以需要交付场地租金及购买机器为由多次骗取郑某向其转账，本院对该辩解意见不予采纳。
关于陈文峰提出事后其家属已向郑某退回8000余元的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。
公诉机关向本院提出对被告人陈文峰适用判处三年至五年有期徒刑并处罚金的建议，符合法律规定及本案事实，本院予以采纳。
视被告人陈文峰的具体犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2020年6月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人陈文峰在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人郑军人民币98150元。
三、随案移送的一部白色苹果手机，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李丽萍
人民陪审员 许 腾
人民陪审员 谢上委
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 陈佳煊
黎俊余
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条:罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。