河南省长葛市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）长刑初字第00178号
公诉机关长葛市人民检察院。
被告人朱恩优，又名朱思优，男，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月19日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。
辩护人孔祥乾，河南七星灿律师事务所律师。
辩护人吴亮，河南华灿律师事务所律师。
被告人刘某某，男，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日被逮捕，2014年12月31日被长葛市公安局取保候审。
被告人朱某某，曾用名朱某曾，女2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日被长葛市公安局逮捕，2014年12月31日被长葛市公安局取保候审。
被告人毛某某，男，2014年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被石狮市公安局祥芝边防派出所抓获，2014年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。
辩护人马永峰，河南葛天律师事务所律师。
辩护人李晓辉，河南葛天律师事务所律师。
被告人朱某甲，男，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月19日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。
辩护人郭素珍，河南七星灿律师事务所律师。
被告人刘某某，女，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日被逮捕。现羁押于许昌市看守所。
辩护人曾达前，北京市中银律师事务所律师。
被告人朱喜祥，男，1999年10月因犯出售假币罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；2010年6月13日因犯诈骗罪被浙江省丽水市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月19日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪被逮捕。现羁押于长葛市看守所。
被告人赵某某，女，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪被逮捕。现羁押于许昌市看守所。
辩护人戴落根，湖南人和律师事务所律师。
被告人余某，女，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪被逮捕。现羁押于许昌市看守所。
被告人黄某某，女，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪被逮捕。现羁押于许昌市看守所。
被告人潘某，女，2014年11月11日因涉嫌犯诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2014年12月20日因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪被逮捕。现羁押于许昌市看守所。
长葛市人民检察院以长检公诉刑诉（2015）198号起诉书指控被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某犯诈骗罪、被告人朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某犯非法获取公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长葛市人民检察院指派代理检察员尚志军出庭支持公诉，被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某、朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某及辩护人孔祥乾、吴亮、马永峰、郭素珍、曾达前、戴落根到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长葛市人民检察院指控：
（一）诈骗罪
2014年8月份至案发，被告人朱恩优伙同被告人刘某某、毛某某、朱某某等人预谋后，先后购买笔记本电脑、手机、电话卡、无线上网卡、银行卡等作案工具，利用伪基站发布虚假办理高额信用卡信息，并通过钓鱼网站获取他人个人银行卡账号、密码，在湖南省永州市进行电信诈骗活动。
1、2014年9月份，被告人朱恩优伙同“包老板”、“辛美女”（二人另案处理）利用伪基站发布虚假办理高额信用卡信息，并冒充中国工商银行工作人员接打诈骗电话，骗取被害人黄某某现金299962元。其中，被告人朱恩优负责接听电话，并联系被告人毛某某、刘某某进行取款。被告人毛某某、刘某某、朱某某在明知是电信诈骗所得的钱财下为获得个人利益，积极帮助朱恩优将钱款取出。
2、2014年11月份，被告人朱恩优伙同被告人朱某甲、刘某某、毛某某通过伪基站发布虚假办理高额信用卡信息，冒充中国工商银行工作人员接打诈骗电话，骗取被害人江某某现金80075元。其中，被告人朱某甲负责接打诈骗电话，骗取被害人江某某的银行卡信息及密码，进行转账。被告人朱恩优负责发送诈骗短信，并联系毛某某进行取款。被告人毛某某在明知是电信诈骗所得的钱财下为获得个人利益，积极帮助朱恩优将钱款取出。
（二）非法获取公民个人信息罪
2014年8月份以来，被告人朱喜祥、赵某某、黄某某、潘某、余某在明知被告人朱恩优利用电话进行诈骗的情况下，接受朱恩优雇佣冒充中国工商银行工作人员接电话，并且以办理高额信用卡的名义获取他人身份证号码等信息。
认定上述事实的证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等，朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某的行为应当以诈骗罪追究刑事责任，朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某的行为应当以非法获取公民个人信息罪追究刑事责任，在诈骗犯罪中，朱恩优、朱某甲、刘某某系主犯、毛某某、刘某某、朱某某系从犯，在非法获取公民个人信息罪中，朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某均系主犯，朱喜祥有累犯情节，提请依法判处。
被告人朱恩优辩称：关于指控的诈骗罪的第一起犯罪事实，我接受“包老板”的安排以银行工作人员身份与被害人通过一次电话，并联系刘某某、毛某某取款，电脑、手机、银行卡等作案工具是“包老板”给我提供的，我所起的作用很小，应系从犯；关于指控的诈骗罪的第二起犯罪事实，朱某甲、刘某某另起了一班人马搞诈骗，我只是为朱某甲介绍发送诈骗短信，并联系毛某某取款，但毛某某当时拒绝了我；我被抓获后，如实供述自己的犯罪行为，并供述江某某被诈骗的事实、揭发朱某甲等人的行为，应视为自首；我对指控的诈骗罪名无异议。
被告人刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某、朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，自愿认罪。
辩护人孔祥乾、吴亮的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议；但犯罪的组织者是“包老板”，朱恩优应系从犯；长葛市公安局尚未掌握江某某被骗事实，朱恩优主动予以供述，应系自首；朱恩优积极赔偿被害人并取得谅解且认罪，请予减轻、从轻处罚。
辩护人马永峰的辩护意见是：对公诉机关指控的诈骗罪名无异议；但毛某某第一起仅参与取钱十几万元，第二起朱恩优证明毛某某拒绝了取钱行为，结合毛某某退赔、认罪态度好，建议减轻处罚。
辩护人郭素珍的辩护意见是：被告人朱某甲积极退赔被害人取得谅解，认罪态度好，主动交代其犯罪事实，请予考虑。
辩护人曾达前的辩护意见是：对公诉机关指控的诈骗罪名无异议；但被告人刘某某应系从犯，且公安机关尚未掌握其犯罪事实时，其予以主动供述，应系自首，同时刘某某积极退赔、系初犯，请予考虑。
辩护人戴落根的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议；但被告人赵某某认罪态度好、系初犯，请予考虑。
经审理查明：
（一）诈骗罪
1、2014年9月份，被告人朱恩优伙同他人发布虚假办理高额信用卡信息，并冒充中国工商银行工作人员接打诈骗电话，骗取被害人黄某某现金299962元。其中，朱恩优负责接听电话，并联系被告人毛某某、刘某某进行取款。被告人朱某某、刘某某、毛某某明知是电信诈骗所得钱财，仍积极帮助朱恩优将钱款取出。
另查明：被害人黄某某于2014年12月13日收到被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某等人赔偿款30万元，并表示谅解。
上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人朱恩优供述：我参与做信用卡诈骗骗人家钱了，这个诈骗团伙是包老板组织的，包老板是以前我在酒店上班时认识的。大概2014年8月底一天，包老板给我了两万元钱，还有一个袋子里装了二十多部手机和手机卡，还有一份打印好的资料，让我带着人去外地租一套房子，按照培训资料上面对话内容，培训好后接这些手机就行了。我就拿着包老板给我的这些东西，召集了我爸爸朱喜祥、我女朋友赵某某、我的一个亲戚黄某某去了永州。我对他们说的是接电话的人可以按照比例分到百分之二十的提成，包吃包住。我们安顿好以后就开始熟悉资料，然后我就用专用的手机跟包老板联系，包老板就开始往外“打广告”，我这边把手机分发给朱喜祥、黄某某和赵某某，让他们等着接电话。“打广告”意思就是我把每部手机号码发给包老板，包老板就负责往全国各地的手机上发可以办理高额信用卡的信息，咨询电话就是这些手机号码，到时候我们就会接到来自各地打电话咨询办理信用卡人的电话。我们大概从2014年9月中旬开始接电话的，我记不清是哪一天了，包老板电话问我有没有信得过的人帮忙取钱，我就联系在福建泉州的表哥毛某某，对他说帮别人取钱，给百分之五的提成，毛某某同意了，我就把毛某某地址发给了包老板，包老板在娄底给毛某某寄去的银行卡。大概9月底的一天晚上，包老板让我第二天帮他“送个货”，“送货”的意思就是事先有一部手机通过电脑绑定一个软件平台，然后通过电脑拨打对方手机号，接通后对方手机来电显示会是95588，这边通话的就是所绑定的手机号，包老板让我帮他送个货就是让我来接打这个绑定的手机。第二天，我坐在包老板的车里，包老板带着笔记本电脑，他给我一部手机，是那种可以设置变声的手机，包老板打开电脑进入中国工商银行的官方网站，然后输入银行账号和密码后显示账面上余额有二十万元，包老板用电脑上的软件拨打对方电话，我就用给我的这部手机接通了电话，我按照培训资料上内容和对方通话，并获取了对方身份证信息和银行账户电子密码器密码，我把密码写在纸上递给了包老板，包老板直接在电脑上操作转账，很快就把对方账户上面的二十万元钱转走了。然后我就联系毛某某，让他报过来十张银行卡的卡号，我记下来之后给包老板，包老板在电脑上操作，把骗来的二十万元钱汇入这十张银行卡里，之后我就马上通知毛某某去取钱，我还特意提醒毛某某去取钱的时候装扮一下。然后我就下车走了，停了大概一个多小时，包老板又给我打电话说刚才又骗了十万，让我再报几张银行卡卡号，我想应该是和刚才骗的二十万是一回事，我就又给毛某某打电话，毛某某说来不及了，我就给刘某某打电话，我问刘某某有没有银行卡帮忙取钱，刘某某说自己有银行卡但提成要高一点，我对他说百分之七的提成，然后刘某某报了几张银行卡号过来，我又告诉了包老板，过了一会儿包老板打来电话说让取钱，我就电话联系刘某某让他取钱了。后来我给毛某某和刘某某说把取出来的钱分成多次存到彭某银行账户，最后我通过ATM机把钱都取了出来，我按照约定的百分之二十提成扣除了四万元钱，剩下大概二十多万元我给包老板存入他的账户上面了，后来我过生日，包老板又给我两万元钱红包，说是也可以算作提成。毛某某和刘某某各自按照事先说好的提成都得到了相应的好处。我配合包老板做完这起三十万元诈骗案件之后，我去娄底绿岛手机城里又买了二、三十部手机和手机卡，通过包老板介绍又来了余某和潘某她们两个，后来刘某某的老婆朱某某也过来了。给客户发的网站衔接中，网站英文字母“icbc”是固定的，后面的数字可以变，那要看包老板绑定的数字是几了。我在的时候没有见赵某某、黄某某、潘某等人骗成功过。
（2）被告人刘某某供述：2014年农历八月十五（九月八号）前后的一天，我在贵州凯里市上QQ跟朱思优打招呼，朱思优问我要了手机号码。大概停了一、二天，朱思优给我打手机，问我方不方便取钱，并说如果自己有银行卡的话，取出的钱拿百分之七的提成，如果自己没有银行卡就是百分之五的提成，我当时直接就答应了。朱思优给我打过电话以后，我就买了五张银行卡，然后过了几天，朱思优打来电话问有没有银行卡，我说有，朱思优就让我给他银行卡号，我就在电话里把五张银行卡卡号告诉了朱思优。当天朱思优又打过来电话说卡里现在有钱让我赶快取钱，他给我说了大概三、四个户名，我就把这三、四个户名的银行卡挑出来给了我老婆朱某某，我对朱某某说“这几张卡里有钱，你去把卡里的钱全部取出来，卡没用了直接扔掉就行”，朱某某取了大概不超过八万元，钱取回来后我就和朱思优联系，朱思优让我把钱存到他给我的一个银行账号上面，我就扣除百分之七的提成把剩余的钱存进了朱思优给我说的那个账户，那个银行账户时间长了我也记不清楚了，我大概得了有四千元提成。我知道这些钱是朱思优诈骗来的赃款，我跟朱思优聊天的时候听他说他是干电信诈骗的，我帮他取过钱以后感觉这个挺挣钱，后来我和朱某某又到湖南永州找朱思优一起搞电信诈骗。
（3）被告人朱某某供述：2014年九月底左右，刘某某跟我说让我帮朱思优取一点钱，事后朱思优会给我们百分之七的提成，说完后就给我约有七张银行卡，我就去贵州凯里市几个银行点在ATM取款机上把钱取了出来，大约取了不到10万元，回去后我就把钱给我老公刘某某，我老公扣除我们应得的百分之七提成后就把剩余的钱给朱思优转过去了。取钱时刘某某给我讲过这些钱是他的朋友做电信诈骗生意弄来的钱，我们家庭情况不太好，给的有提成，所以我就答应了。我们帮朱思优取钱后，感觉这个比较赚钱，我和刘某某就从贵州凯里市回到湖南跟着朱思优干电信诈骗了。
（4）被告人毛某某供述：我帮我表弟朱思优取款了，他是搞诈骗的。大概是2014年9月下旬，我表弟朱思优给我打电话说：让我帮忙给他取几笔钱，每笔钱给我百分之五的提成，我当时考虑了一下就同意了。过了几天我就收到了朱思优通过顺丰快递给我邮寄的包裹，里面有七、八张银行卡，过了几天，朱思优就给我打电话让我拿着银行卡去取钱，因为当时我知道朱思优让我去取的钱来路不正，我到ATM机取钱之前我都是戴着帽子和口罩，跑了好几个地方一共取了十几万，取完钱之后我就把银行卡扔在河里面了。过了两天，朱思优给我打电话，之后他给说了一个银行账号，我就到银行ATM机上面用无卡存款，把钱存到朱思优给我的账户上面。之后我又帮朱思优取了几次钱，具体什么时间我记不清了，我取钱都是在福建泉州的ATM机上取的钱。
（5）被害人黄某某陈述：2014年6月29日上午，我的手机收到一条短信，短信内容是“你好！为您申请5至50万信用白金卡，条件从简，详：1583813****李”。9月24日上午9点左右，我把电话打过去后是一名自称李经理的女子接的电话，我说我想要申请一张五十万的信用卡，李经理说可以，但是办成后要百分之三的手续费，到时候直接从信用卡里面划走，并让我把姓名和身份证号发过去，我同意了。26号上午10时许，李经理给我打过来电话说：你可以申请5至50万额度的信用卡，我说我申请50万的，李经理说你的账户上必须有百分之四十的流水，你要是办50万额度的话，银行卡上必须有20万的流水，并让我去开通一个电子密码器，然后我就到工商银行把我的银行卡开通了网上银行，办了一个电子密码器。27日下午16时许，李经理通过短信给我发了一个网站“www.icbc0015.com”，然后李经理给我打电话说让我登陆这个网站，填写个人信息。我就通过手机登陆这个网站，填写了个人姓名、身份证号、银行卡账号、银行卡密码，我填写好信息后给李经理打电话，李经理说已经把资料提交到工商银行了。29日上午10时许，李经理给我打电话说我银行卡上的现金额度不够，我说要不我办30万额度的卡吧，李经理说资料已经提交上去了，让我再往我的工商银行卡上存5至10万元钱，还给我办50万额度的信用卡，我就打电话让我朋友往我的银行卡上汇了10万元钱。下午14时许，李经理给我打电话说：银行的工作人员会给我打电话，问我的信息情况，到时候让我说办理信用卡用途是消费用的。过了几分钟，一个037195588的号码给我打过来电话，一个男的自称是工商银行的客服人员，这个男的先是问办理信用卡的个人信息是否是我自己的，然后又让我操作电子密码器，我按照这个男的说的在电子密码器上输入了一个9090开头的十一位数字，然后电子密码器上显示一个六位数的密码，那个男的让我把这六位数的密码报给他，然后这个男的说可以了，就把电话挂了。过了一会儿，李经理又给我打过来电话，也是让我在电子密码器上输入号码，然后把密码报给她，我输入后就把电子密码器上显示的密码给李经理说了说，然后李经理说好，已经通过了，正在给你办理信用卡，后天你就收到信用卡了，然后就挂电话了。今天上午我去工商银行汇款的时候发现我的银行卡上的钱没有了，我就来报案了。我一共被骗了299987元钱，对方是用网上银行操作把我银行卡里的钱划走的，第一笔划走了199947元，第二笔划走了100015元。
（6）证人谭某证言，证明2014年10月下旬，其到湖南永州朱恩优的诈骗团伙负责接听少量的电话，并向办卡人发送“www.icbc0015.com”域名。
（7）证人朱某某证言，证明2014年11月初，其在被告人朱喜祥等人租住处时，听到电话中谈论信用卡并看到很多手机。
（8）证人王某某证言，证明2014年11月初，其在湖南永州朱恩优处听到接电话时说办理信用卡的事。
（9）证人彭某证言，证明2014年8月份以来，其为被告人朱喜祥在湖南永州租赁房子，并将银行卡借给朱喜祥，后银行卡收到8万元款项。
（10）银行交易记录、取款监控截图，显示被害人黄某某的银行账户于2014年9月29日分两次分别向李锋账户转款199947元、100015元，当天李锋账户分多次将该两笔款转到名为李晶锋、张琪、伍波等账户；当日，被告人毛某某在福建泉州取款被监控抓拍。
（11）收到条、谅解证明、情况说明，显示被害人黄某某于2014年12月13日收到被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某等人赔偿款30万元，并表示谅解，其中刘某某、朱某某共赔偿10万元。
上述证据，符合证据的客观、合法、关联性特征，本院对其证明力予以确认。
2、2014年11月份，被告人朱某甲伙同刘某某、毛某某、朱恩优发布虚假办理高额信用卡信息，冒充中国工商银行工作人员接打诈骗电话，骗取被害人江某某现金80075元。其中，朱某甲系组织者，刘某某负责接打诈骗电话，骗取江某某银行卡信息。朱恩优负责发送诈骗短信，并联系毛某某进行取款。毛某某明知是电信诈骗所得钱财，仍积极帮助朱恩优将钱款取出。
另查明：被害人江某某已于2015年2月6日领取赔偿款80075元，并表示谅解。
上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人朱某甲供述：我在娄底绿岛市场上事先买好外地电话卡以及手机，之后我到永州找到朱思忧，让他帮我打广告，广告上面留的有我事先准备的电话号码，打一个广告，我给朱思忧1200元，我总共给他了8400元。如果诈骗成功的话，朱思优会找人到外地把钱取出来，我得到钱后给朱思优百分之二十的提成。之后就有一些客户（被骗的人）打广告上面的电话联系我，之前我找了亲戚（姐夫的侄女）刘某某，让她以信贷公司业务员的身份和客户电话联系。在公安机关抓获我和刘某某时，我们诈骗成功了一个江西籍叫江某某的人，诈骗了八万元。大概是2014年11月几号，有一个叫江某某的给我们打电话说他要办理20万元的信用卡，刘某某按照事先准备好的教材告诉江某某，然后把江某某的个人信息骗取过来在银行的网站把信息输上去，然后我们以办理信用卡需要存入40%的钱验资，让江某某开个空头户，大概过了两天江某某说空头户开好了，我们给他了一个假的工行链接www.icbc.0038网址，这个网址是朱思优给我们提供的，我们让江某某在这个网站输入他的账户和密码，并且存入信用卡金额40%的验资费八万元。江某某存钱后，我马上就给朱思优打电话说客户把钱存了八万元让他赶快去取，等了一、两天朱思优扣除给取钱人的跑路费，给我转了七万三千元。我当时把银行卡给刘某某让她取了三万元，我自己取了一万六千元放在钱包里，这一万六千元是我诈骗成功要给朱思优的20%的好处费，还没有来的及给就被公安机关抓获了。另庭审供述：诈骗江某某冒充工商银行人员的电话是朱恩优拨打的，钓鱼网站及伪基站是朱恩优提供的。
（2）被告人刘某某供述：2014年十月底，我跟朱某甲一起在永州租房利用办理信用卡骗钱啦，其中我负责接听电话。朱某甲群发信息应该是让他亲戚那边群发的，具体怎么发我不知道。我从十月底到现在一共接了大概二十个左右电话，在这些打电话的客户中，我们只骗到了一个，是江西的江某某，他的联系方式被我们删掉了，这个客户要办理20万的信用卡，我接电话以流水账的名义让他往卡上存了八万元，存过之后朱某甲就告诉他亲戚那边，让他亲戚帮忙把这八万元取了出来。这个客户是2014年11月9日把钱存到信用卡上的，骗到八万元以后朱某甲给他亲戚提成百分之二十，剩下的百分之八十我和朱某甲平分，朱某甲给我了三万元。另庭审供述：诈骗江某某冒充工商银行人员的电话是朱恩优拨打的。
（3）被告人朱恩优供述：2014年大概11月初的时候，我姑父朱某甲和刘某某也来了永州搞电信诈骗，朱某甲给我了几个手机号码让我帮他打“广告”，过了几天，朱某甲打电话说有一个客户开好账户了，我就给包老板打电话问那个网站衔接绑定没有，包老板告诉我已经绑定后，我就把网站衔接www.icbc0038.com发给朱某甲了，就在我们被抓的前一两天，朱某甲让我帮他“送货”，我就让朱某甲过来，朱某甲带着他的笔记本电脑过来的，我就用包老板给发的网址http：／／182.16.10.14：8080／user／q4.asp和账号729000000345在朱某甲的电脑登录网站平台输入账号后，把朱某甲的一部手机绑定在网页上面，我给对方打电话还是冒充中国工商银行的客服骗取电子密码器的交易密码，朱某甲用电脑转账把对方账户里的八万元钱骗取了。朱某甲让我帮忙在其他省把钱取出来再给他汇过去，我给朱某甲说要收取百分之五的费用，朱某甲答应后我把毛某某的手机号给了朱某甲，随后就是他们两个联系的。
（4）被告人毛某某供述：我帮我表弟朱思优取款了，他是搞诈骗的。最后一次是11月5号左右，我又帮朱思优取了8万元钱，后来我老婆知道后就不让我再帮朱思优取钱了，我取钱都是在福建泉州的ATM机上取的钱。另庭审供述：在我取出最后一笔8万元之后，朱恩优又让我取款，我手里已经没有银行卡了，我拒绝了。
（5）被害人江某某陈述：大概是2014年8、9月份，有一个南昌地区的手机号码发短信给我的手机，内容是说可以办高额信用卡。2014年11月初的时候，我又接到了一个电话，对方说她在工商银行内部有熟人，可以办理高额信用卡，然后我通过手机短信将我的姓名和身份证号给她发过去，第二天我又接到了这个电话，她说能给我办理50万额度的信用卡，我说我办理一张二十万的信用卡就可以了，然后她说让我去工商银行办理一张工商银行的储蓄卡，并且必须开通一下网银和手机银行，并且开过户之后必须让我存入八万元的现金。2014年11月6日，我就去工商银行江西万昌路的安居分理处办了一张银行卡，开通了网银和手机银行，申领了电子密码器，然后我就给对方打电话，对方说帮我在网上申请办理信用卡，必须让我登陆一个网站，然后对方就用手机给我发过来一个www.icbc.com39.cn的网站，让我把工商银行的卡号和身份证号码、手机号码、输入到这个网站的网页上，银行卡密码在我办理电子密码器上输入。我当时就按照她的提示一步步进行操作。随后我的手机就收到079195588的手机短息，短信内容是让我重置网银和手机银行的登陆密码，要输入动态密码312297，我按照对方的提示输入了312297这个验证码，对方就说帮我申请好了可以办理信用卡了。然后我就向工商银行的客服95588打电话进行核实，当时工商银行客服说我能办理信用卡，并且我已经提交了申请信用卡的资料，现在处于审核状态。第二天上午9时37分许，我就把从朋友那里借来的8万元现金存进了我办理这张工商银行储蓄卡里面，然后向对方打电话，对方说让她的银行主任帮我审核一下。当天11时27分许，我接到了079195588的电话，对方是个男的，自称是工商银行的工作人员，对方让我在我办理的电子密码器上输入银行卡密码，操作完毕后，对方就挂断了电话，又过了大概五分钟，我又接到了079195588的电话，对方还是男的。让我再次在电子密码器上输入我的银行卡密码。操作完毕后，我手机就收到了95588工商银行的短信，短信内容大概是通过网银转账转走80075元。当时我直接去我办理工商银行储蓄卡的这个银行柜台工作人员去查证，工作人员告诉我卡上的80075被人用网银转走了，我就明白自己被骗了。给我打电话的人一共有两个人，开始是一个女的，后来是一个男的。我一共被骗了80075元钱。
（6）银行历史明细清单，显示2014年11月9日被害人江某某的工商银行账户被通过网转方式转走80075元。
（7）发还清单、领款条、谅解书，显示被害人江某某已于2015年2月6日领取赔偿款80075元，并对相关被告人予以谅解。
上述证据，符合证据的客观、合法、关联性特征，本院对其证明力予以确认。
（二）非法获取公民个人信息罪
2014年8月份以来，被告人朱喜祥、赵某某、黄某某、潘某、余某在明知被告人朱恩优利用电话进行诈骗的情况下，接受朱恩优雇佣冒充中国工商银行工作人员接电话，并且以办理高额信用卡的名义获取他人身份证号码等信息。
上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：
（1）被告人朱喜祥供述：公安机关抓获我的时候我在自己房间看着电话，等客户来电话，我就是用手机接打电话，冒充银行办卡人员骗钱。我是从2014年9月份开始跟这个的，我儿子朱思优平时和我们接打电话的人员联系，我们都是听他安排的，我负责三十多部手机接电话，我的记录本上记录的都是客户的个人信息，有客户的姓名和身份证号、手机号码等。我没有骗成功过，如果我做成了就给朱思优说，下面的事情都是朱思优做的，发诈骗信息也是朱思优负责的。
（2）被告人赵某某供述：我的工作是用手机接客户电话，假冒银行信用卡代办工作人员称可以办信用卡，我一次也没有诈骗成功过。2014年10月份，朱思优和我联系让我去的永州，朱思优让我学习有问答模板，并且给我了二十几部电话接打，我的记录本上记录有办理信用卡客户的姓名、身份证号、电话号码等内容，手机短信上也有对方的姓名和身份证号。我们所有人都听朱思优的，他让我们干什么我们就干什么。
（3）被告人余某供述：我是从2014年11月份大概2号开始接电话的，别人打电话都是办理信用卡的，我就是用手机接电话，假冒银行工作人员称可以办卡，然后骗取客户信任骗客户的钱。是朱思优安排我接电话的，我作案用的手机短信记录一般都是办信用卡的人给我发的短信，上面有对方的姓名和身份证号，我大概接到过几十条这样的短信，我还没有做成过一单业务。
（4）被告人黄某某供述：2014年8月底，我到湖南永州找朱思优，我知道他是专门做电信诈骗的，后来我负责二十多部手机接打客户的电话，按照朱思优给我的模板告诉客户我是工商银行代办中心，可以办理信用卡，我平均每天接八、九个电话，我的记录本上都是我接电话客户的资料，有客户的名字、身份证号、手机号码等，我没有诈骗成功过。
（5）被告人潘某供述：2014年10月20几号我去的永州，朱思优给我了十一部手机接电话，我一共接过大约二十多个电话，给我提供客户信息的不超过十个，我作案用的手机短信记录中都是别人给我发的姓名和身份证号。
（6）通话记录5份，显示被告人朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某所负责的诈骗手机的通话记录。
（7）诈骗问答模板，显示长葛市公安局从被告人黄某某处扣押了用于诈骗的问答模板。
（8）手机检查笔录、照片，显示从被告人朱喜祥、赵某某、黄某某、余某、蟠姚处扣押的手机中存储有不特定对象的身份证号码等信息。
上述证据，符合证据的客观、合法、关联性特征，本院对其证明力予以确认。
认定本案事实的综合证据有：
（1）户籍证明，显示被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某、朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某均已达刑事责任年龄。
（2）前科情况查询证明、刑事判决书，显示被告人朱恩优、朱喜祥有前科记录，被告人刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某、赵某某、余某、黄某某、潘某无前科记录。
（3）到案经过，显示被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某、朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某均系抓获到案。
（4）搜查笔录、扣押清单，显示长葛市公安局犯罪侦查大队于2014年11月11日从被告人朱恩优处扣押3G无线上网卡1个、手机10部、电脑1台、记录本1本；从被告人黄某某处扣押手机29部、记录本1本、诈骗问答模板1本；从被告人刘某某处扣押笔记本电脑2台、移动硬盘3个、伪基站发射器1个、无线路由器1个、记录本1本、手机13部；从被告人朱某甲处扣押笔记本电脑1台、手机11部、3G无线上网卡2个；从被告人刘某某处扣押银行卡1张、手机6部；从被告人赵某某处扣押手机30部、记录本3本；从被告人余某处扣押手机8部、记录本3本；从被告人朱某某处扣押记录本1本；从被告人潘某处扣押手机11部、笔记本1本；从谭某处扣押手机1部、记录本1本；从彭某处扣押记录本2本、银行卡1张、现金2万元；从被告人朱喜祥处扣押诈骗问答模板1本、记录本1本、建设银行卡1张、手机47部。
上述证据，符合证据的客观、合法、关联性特征，本院对其证明力予以确认。
辩护人郭素珍向法庭提交了双峰县洪山殿镇檀木村村民委员会证明、家境照片，旨在证明被告人朱某甲家庭困难，经查，该证明与本案的定罪量刑缺乏关联性，故本院对其证明力不予确认。
辩护人曾达前向法庭提交了涟源市金石镇大桥村村民委员会证明，旨在证明被告人刘某某家庭困难，经查，该证明与本案的定罪量刑缺乏关联性，故本院对其证明力不予确认。
本院认为，被告人朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控罪名成立。在诈骗犯罪中，朱恩优、朱某甲、刘某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；刘某某、朱某某、毛某某起次要作用，系从犯，根据犯罪情节，对刘某某、朱某某依法应当减轻处罚，对毛某某依法应当从轻处罚。在非法获取公民个人信息犯罪中，朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。朱喜祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某针对不特定对象实施电信诈骗，均可酌情从重处罚。本案被害人均已获得赔偿并表示谅解，对朱恩优、刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某均可酌情从轻处罚。刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某、朱喜祥、赵某某、余某、黄某某、潘某自愿认罪，均可酌情从轻处罚；朱恩优亦表示认罪，亦可酌情从轻处罚。根据刘某某、朱某某、毛某某、朱某甲、刘某某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。从被告人朱恩优处扣押的3G无线上网卡1个、手机10部、电脑1台，从被告人黄某某处扣押的手机29部，从被告人刘某某处扣押的笔记本电脑2台、移动硬盘3个、伪基站发射器1个、无线路由器1个、手机13部，从被告人朱某甲处扣押的笔记本电脑1台、手机11部、3G无线上网卡2个，从被告人刘某某处扣押的银行卡1张、手机6部，从被告人赵某某处扣押的手机30部，从被告人余某处扣押的手机8部，从被告人潘某处扣押的手机11部，从被告人朱喜祥处扣押的建设银行卡1张、手机47部；依法予以没收，由长葛市公安局犯罪侦查大队上缴国库。从谭某处扣押的手机1部、记录本1本，从彭某处扣押的记录本2本、银行卡1张、现金2万元，由长葛市公安局犯罪侦查大队依法处理。
被告人朱恩优所辩其系从犯，经查，朱恩优在第一起诈骗犯罪事实中负责接听诈骗电话并联系取款，第二起诈骗犯罪事实中负责发送诈骗短信联系取款，其在整个诈骗犯罪事实中起主要作用，应当认定为主犯，故该辩不予采信；朱恩优所辩其在第二起诈骗犯罪事实中联系毛某某取款，但毛某某当时予以拒绝，经查，毛某某供述其取出最后一笔8万元后才不再帮助朱恩优取款，且结合朱某甲等人供述第二起诈骗犯罪事实中所涉款项系毛某某所取，故该辩不予采信；朱恩优又辩其被抓获后，如实供述自己的犯罪行为，并供述江某某被诈骗的事实、揭发朱某甲等人的行为，应视为自首，经查，朱恩优并非自动投案，其供述的朱某甲等人的诈骗罪行与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，不符合自首规定，故该辩不予采信。其辩护人孔祥乾、吴亮关于朱恩优系从犯、自首的辩护意见同理不予采信，辩护人所辩朱恩优积极赔偿被害人并取得谅解且认罪，与本院查证相符，该辩予以采信。
辩护人马永峰所辩第二起诈骗犯罪事实中朱恩优证明毛某某拒绝了取钱行为，经查，该起犯罪事实中款项系由毛某某所取，故该辩不予采信；辩护人又辩毛某某有退赔、认罪情节，与本院查证相符，该辩予以采信。辩护人郭素珍所辩朱某甲积极退赔被害人取得谅解，认罪态度好，与本院查证相符，该辩予以采信。辩护人曾达前所辩刘某某应系从犯，经查，刘某某负责接打诈骗电话，骗取江某某银行卡信息，其在共同犯罪中起主要作用，故该辩不予采信；辩护人又辩
公安机关尚未掌握其犯罪事实时，其予以主动供述，应系自首，经查，公安机关已通过搜查其住处获取涉案物品等掌握其诈骗罪行，故该辩不予采信；辩护人又辩刘某某积极退赔、系初犯，与本院查证相符，该辩予以采信。辩护人戴落根所辩赵某某认罪态度好、系初犯，与本院查证相符，该辩予以采信。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、经2009年《中华人民共和国刑法修正案（七）》修正的《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款之规定，判决如下：
一、被告人朱恩优犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币90000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年11月11日起至2019年5月10日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元。
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