广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0403刑初23号
公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。
被告人邱素美，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月2日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
辩护人梁华成，广西建梧律师事务所律师。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以梧万检诉刑诉（2016）3号起诉书指控被告人邱素美犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员陈文德出庭支持公诉，被告人邱素美及其辩护人梁华成到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院指控，2009年至2014年4月间，被告人邱素美伙同他人在北海市以“资本运作”名义先后发展下线，从事传销活动，其层级达三级以上且参与传销活动人员达30人以上。
对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人邱素美伙同他人组织、领导传销活动，参与传销活动人员均超过30人，其网络层级超过三级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院对被告人邱素美依法惩处。
被告人邱素美对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均无异议。
邱素美的辩护人提出，对公诉机关指控被告人邱素美犯组织、领导传销活动罪没有异议。但认为邱素美的犯罪情节不严重，邱素美是初犯，犯罪主观恶意不大，如实交代其犯罪事实，能当庭认罪，请求本院对邱素美减轻处罚。
经审理查明，自2009年11月起，被告人邱素美经余兴平介绍在广西北海市加入以“纯资本运作”为名的传销组织，成为余兴平的下线。该传销组织通过鼓吹“纯资本运作”行业是国家扶持定点在广西发展的行业，属于西部大开发项目，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市考察投资项目，诱使他人缴交申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格，每个参加者申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，最高只能申购21份，且每人最多可直接发展三名下线人员，以伞状的形式不断发展下线，该传销组织采取“五级三晋制”的管理方式，“五级”是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-
业务组长-主任-经理-
老总五个级别，“三晋制”，是从主任以下级别晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总的三个阶段。参加者加入时均缴纳70000元申购款申购21份即直接晋升为主任并具有发展新人资格，发展三个直接下线即晋升为经理，伞下发展29个下线且申购份额满600份，三条直接下线均为经理级别的即可晋升为老总。按传销组织行业规定参加者缴纳70000元申购款后，次月可获得返还19700元提成，每发展一名下线加入，可从下线人员交纳的申购款中获得不同比例的提成，上线三代以内的老总可获得10500元的提成，三代以上的老总则以其他方式瓜分申购款。被告人邱素美加入该传销组织后，直接或间接发展了许志安、彭世忠、何情、刘汶鑫、刘经壮、刘红、王鑫、邱某、唐某、华某甲、华某乙等人为下线，负责向新人宣传传销政策、讲解行业的好处，同时负责管理传销银行账户，多次使用银行卡接收、汇出申购款或发放提成款等。至案发，被告人邱素美伞下参与传销活动人员在120人以上且层级在三级以上，且其负责管理的传销账户接收的传销资金累计达250万元以上。
上述事实有下列证据予以证明：
1.书证、物证
（1）立案决定书，证实公安机关立案的情况。
（2）抓获经过，证实公安机关将被告人邱素美抓获归案的情况。
（3）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从邱素美处扣押卡号为62×××16的工商银行卡等物。
（4）银行开户信息资料、银行账户历史交易明细清单、个人业务凭证，证实邱素美负责管理收取、汇出传销人员缴纳的申购款和领取、发放提成款的情况。邱素美的卡号为62×××94的工商银行卡共收取了参与传销的下线人员从事传销的款项13480000元，其中收取的申购款达250万元以上；杜见的卡号为62×××16的工商银行卡多次转出19700元给下线人员。
（5）相关证人、同案人画的传销组织人员网络图，证实何情、王鑫、刘汶鑫、刘红、邱某、唐某、华某甲、华某乙、杨某等人在传销组织中均是邱素美的下线。
（6）本院已生效的（2015）万刑初字第81号、第127号刑事判决书，证实何情、王鑫、刘汶鑫、刘红等人在组织、领导传销活动中，其伞下参与传销活动人员均在120人以上，直接或间接接收参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达250万元以上，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，被本院判处了刑罚。
（7）户籍证明，证实了被告人邱素美的身份情况。
2.证人证言
（1）证人邱某的证言，证实其经其姐邱素美、姐夫余兴平介绍，按要求交纳了7万元申购款购买份额21份后，加入了“纯资本运作”传销组织。其上线人员是余兴平、邱素美、刘罡、石明秋、冯桂梅等人；其下线人员是卢爱龙、冯定粉、杨家丽等人，下线人员已达三十人，交纳的份额达600份以上，已晋升为老总级别。
（2）证人唐某、华某甲、华某乙、杨某、余某的证言，证实其经人介绍按要求交纳了7万元申购款购买份额21份后，加入了“纯资本运作”传销组织，是刘汶鑫、何情、彭世忠或邱素美、余兴平的下线人员。证人余某、吕某还证实是邱素美向他们讲课，宣传、讲解“纯资本运作”的好处与政策，鼓励他们加入传销组织。
3.同案人的供述
（1）同案人何情的供述，其交代经人介绍按要求交纳了7万元申购款购买份额21份后，加入了“纯资本运作”传销组织。其上线人员是彭世忠、谢贤莲、许正安、刘英、邱素美、刘罡、石明秋、冯桂梅；其下线人员是刘汶鑫、何树清、唐小强、唐小燕、谢红俊、王鑫等人，下线人员已达三十人，交纳的份额达600份以上，已晋升为老总级别。其升为老总级别后，听从邱素美的安排负责收取入会传销人员的申购款和领取、发放提成款。
（2）同案人王鑫的供述，其交代其由刘汶鑫介绍按要求交纳了7万元申购款购买份额21份后，加入了“纯资本运作”传销组织。其上线人员是刘汶鑫、何情、彭世忠、许正安、刘英、邱素美、刘罡、石明秋、冯桂梅；其下线人员是李先林、黄东、李本丽、李芹、黄俊、唐性红、蒋承珍等人，下线人员已达三十人，交纳的份额达600份以上，已晋升为老总级别，体系人员已达142人。
（3）同案人刘红的供述，其交代其经人介绍按要求交纳了7万元申购款购买份额21份后，加入了“纯资本运作”传销组织，是刘汶鑫、何情、彭世忠的下线。
4、被告人的供述
被告人邱素美在庭审中，交代其于20０9年11月经余兴平介绍，在交纳7万元申购款后加入“纯资本运作”传销组织，其下线人员是彭世忠、何情、刘汶鑫等人。后下线人员已达三十人，份额达600份以上，已晋升为老总级别。其升为老总级别后收取入会传销人员申购款和领取、发放提成款。其使用其卡号为62×××94的工商银行卡共收取了下线人员从事传销的款项13480000元；使用户名为“杜见”的卡号为62×××16的工商银行卡多次发放19700元提成款给传销人员。
以上事实所列证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人邱素美以“资本运作”的名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款购买虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人邱素美对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是传销活动的组织者、领导者，其伞下参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。本案相关证人证言、同案人的供述、所画的传销组织人员网络图、银行账户历史交易明细清单、个人业务凭证及刑事判决书等证据，分别证实被告人邱素美伞下参与传销活动人员在120人以上，被告人邱素美直接或间接接收下线传销人员缴纳的传销资金累计达250万元以上。参照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项之规定，被告人邱素美的行为属情节严重。在共同犯罪中，被告人邱素美积极参与传销活动，在传销活动中承担宣传、管理职责，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邱素美归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人邱素美的辩护人提出对被告人邱素美给予减轻处罚的意见，经查无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人邱素美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二百五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2020年9月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 易维铭
代理审判员 覃青青
人民陪审员 刘 彬
二〇一六年三月八日
书 记 员 林思雅
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人邱素美和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。