广东省佛山市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）佛中法民一终字第162号
上诉人（原审被告）陈某，男，汉族，住广东省丰顺县，公民身份号码×××4031。
上诉人（原审被告）邓某某，女，汉族，住广东省兴宁市，公民身份号码×××440X。
上诉人（原审被告）刘某某，女，汉族，住广东省博罗县，公民身份号码×××0022。
上诉人（原审被告）林某某，男，汉族，住广东省阳江市江城区，公民身份号码×××3312。
上诉人（原审被告）林某某，男，汉族，住广东省江门市新会区，公民身份号码×××2812。
上诉人（原审被告）曹某某，女，汉族，住广东省阳山县，公民身份号码×××276X。
上诉人（原审被告）蒋某，男，汉族，住四川省仁寿县，公民身份号码×××7318。
被上诉人（原审原告）李某，男，汉族，住广东省佛山市禅城区，公民身份号码×××3812。
委托代理人李浩军，男，汉族，××年××月××日出生，住广东省佛山市禅城区，系李某儿子。
委托代理人李浩芳，男，汉族，××年××月××日出生，住广东省佛山市禅城区，系李某儿子。
上诉人陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某因与被上诉人李某财产损害赔偿纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2014）佛城法民一初字第107号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。
原审法院经审理，依照《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第八条、第十三条、第十五条第六项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，作出如下判决：一、陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某于判决生效之日起十日内向李某连带赔偿140000元；二、驳回李某的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审适用简易程序，案件受理费减半收取为1560元，由陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某负担1550元，由李某负担10元。陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某负担部分于判决生效之日起十日内向原审法院交纳。李某已全额预交1560元，超出其应负担部分的1550元在判决生效后，经当事人书面申请，原审法院予以退还。
上诉人陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某提出上诉称：一、原审判决适用法律错误。（一）陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某曾经任职于广东邦家租赁服务有限公司（以下简称邦家公司），虽然只是普通员工，但也受到法律的惩罚，最终背负非法吸收公众存款的罪名。陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某已经对其过错行为承担相应的法律责任，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某无法再接受本案民事诉讼。客户支付和领取的款项均由邦家公司操作，客户也是和邦家公司签订合同，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某只是后期在邦家公司工作。即使按照刑事罪名，1987年国务院关于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》也规定：“本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；……”因此，原审判决不应适用《中华人民共和国侵权责任法》追究陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某的民事责任。（二）李某作为出资人，也是有丰富社会阅历之人，其明知吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为非法，但李某为了谋取更多的利润，而将闲散资金存放于愿意支付高利率的邦家公司中。李某之所以投资完全是因为看好邦家公司的发展前景，但原审法院却认定本案是因犯罪行为而引发的财产损害赔偿，因此认为与有关取缔非法金融业务活动的行政法规并不冲突。二、由于当初对法律缺乏深刻的认识，作为邦家公司的后期入职员工，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某和所有客户一样，看到的只是一家经营多年、具有营业执照、规模大的企业。陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某履行的只是职务行为，其并非法定代表人或者决策层。正因为陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某的无知，导致其被扣押于看守所近一年三个月，给自己和家人带来无比沉重的心理负担及经济负担。三、邦家公司的架构是：从董事长到公司的众多高层，再到分公司的负责人—市场总监—财务—市场副总监，所有公司政策及资金流向都取决于上述人员。陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某作为服务人员，所履行的也只是职务行为，其绝对不是公司的直接负责人员。请求二审法院撤销原审判决，在查清事实的基础上依法改判并由李某负担本案全部诉讼费用。
被上诉人李某答辩称：一、陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某具有过错。（一）邦家公司有营业执照，是合法的公司。陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某利用合法公司的名义从事吸收公众存款这一非法行为，属于故意犯罪。（二）陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某运用虚构事实、隐瞒真相等手段实施诈骗。从合同内容可以看出，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某是以所谓的建立体验店的名义进行诈骗，体验店子虚乌有，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某对此不可能不知情，其存在严重过错，依法应承担相关民事责任。（三）陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某没有还本付息，案发后携款潜逃，逃避责任，具有非法占有的目的。（四）相关刑事裁判文书显示陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某犯有非法吸收公众存款罪，其行为损害了李某的民事权益。二、邦家公司在合同中承诺并保证其为合法企业，该合同有公司法定代表人签名盖章确认，李某并无过错。三、邦家公司的营业执照列明公司经营范围，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某是受过教育、思维清晰的年轻人，不可能不知道公司的经营范围，也不可能不知道非法吸收公众存款是犯罪行为。如果陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某不用承担民事责任，那么对犯罪分子没有足够的震慑作用，以后会有更多类似案件发生，不能体现法律的公平和正义，因此，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某理应承担民事责任，赔偿被侵权人的一切损失。四、陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某均是邦家公司的执行经理或业务经理，是非法吸收公众存款的主要责任人，按照《中华人民共和国侵权责任法》相关规定，其应承担连带赔偿责任。综上，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某的上诉缺乏事实和法律依据，请求二审法院驳回上诉。
上诉人陈某、林某某、曹某某二审期间提交《联名证明书》一份，拟证明其只是邦家公司的工作人员，客户是和公司而不是与陈某、林某某、曹某某签订合同，客户资金由公司财务负责。
被上诉人李某质证认为，邦家公司是有营业执照的合法公司，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某是受过教育之人，其应当清楚公司的营业范围。陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某虚构事实，博取李某的信任，骗取李某款项，其利用合法公司的名义以建立体验店的方式非法吸收公众存款，属于诈骗行为。案发后，陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某携款潜逃，逃避责任。相关的刑事判决书已经生效，证明陈某、邓某某、刘某某、林某某、林某某、曹某某、蒋某的行为损害李某的利益。
上诉人邓某某、刘某某、林某某、蒋某二审期间既没有提交新的证据，也未对上述证据发表质证意见。
本院对上述证据之认证意见，详见后文。
被上诉人李某二审期间未提交新的证据。
经审查，原审判决认定事实清楚，本院予以确认。
本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》中也明确：立案时要认真进行审查，对于涉嫌非法集资等经济犯罪的案件，依法移送有关部门处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条“关于涉及民事案件的处理问题”中同时规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。”本案中，李某提起本案诉讼时，刑事判决已认定陈某等七人构成非法吸收公众存款罪，属于非法集资，另一犯罪嫌疑人蒋洪伟也因涉嫌该罪在广州市被另案侦查，李某作为该案的受害人之一，就同一事实又向法院提起民事诉讼，根据前述司法解释的规定，法院不应受理。因此，本案应裁定驳回李某的起诉。原审法院作出实体处理不当，本院予以纠正。基于前述分析，本院对陈某等在二审期间提供的证据不作审查。由于李某作为受害人的相关事实已反映在刑事案件审理过程中，故本案无需再将相关材料移送公安机关或者检察机关。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞若干问题的意见》第三百三十条的规定，裁定如下：
一、撤销广东省佛山市禅城区人民法院（2014）佛城法民一初字第107号民事判决；
二、驳回李某的起诉。
本案一审案件受理费1560元及二审案件受理费3100元，依法予以退回。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 黄 维
审 判 员 吴绮擎
代理审判员 陈星星
二〇一五年三月十一日
书 记 员 卢文慧
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