山西省山阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）山刑初字第35号
公诉机关山阴县人民检察院。
被告人李荣娟，女，1984年12月29日出生于山阴县古城镇羊圈头村，身份证号码为xxxxxx，汉族，中专文化，山西煤炭运销集团朔州山�有限公司长梁煤销营业站副站长，住朔州市技术职业学校家属院（户籍住址：朔州市朔城区市府街xx号xx栋x单元xxx室）。因涉嫌犯交通肇事罪于2010年8月25日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月12日被山阴县公安局取保候审。
指定辩护人丰改琳，山阴县法律援助中心律师。
指定辩护人李爱平，山阴县法律援助中心法律工作者。
山阴县人民检察院以山检刑诉（2013）141号起诉书指控被告人李荣娟犯诈骗罪，于2014年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山阴县人民检察院指派检察员郭秀荣出庭支持公诉，被害人夏泽义，被告人李荣娟及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
山阴县人民检察院指控，2011年12月19日、2012年1月10日，被告人李荣娟先后以其所在单位有“低价煤”，需先支付押金后拉煤为由，�骗得夏泽义拉煤押金70万元。被告人李荣娟收到钱后，给夏泽义出具了两张印有“山阴县煤炭运销公司业务用章”、“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅”印章的收据，经山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司工作人员证实，被告人李荣娟给夏泽义出具的两张收据上的印章均为假冒。之后，被告人李荣娟陆续退还夏泽义15万元。被告人李荣娟之行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李荣娟辩称，其和夏泽义当时是合伙做生意，不存在诈骗。指定辩护人的意见是，被告人李荣娟的主观恶性小，没有直接诈骗的故意，应对其从轻处罚；起诉书指控被告人李荣娟的诈骗数额为70万元，由于李荣娟在案发时已退还了夏泽义15万元，故应认定诈骗数额为55万元；鉴于被告人李荣娟供述夏泽义第一次给了其20万元，李在写收据时写成了40万元，其中多余的20万元可视为李自己的投资，故应对本案的诈骗数额重新核实。
经审理查明：
2011年12月19日，被告人李荣娟以其所在单位山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司有“低价煤”，需先支付押金后拉煤为由，骗得被害人夏泽义拉煤押金40万元，后李给夏出具了一张盖有“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅”和“山阴县煤炭运销公司业务用章”两枚印章的收据（该收据的入账日期是2011年12月19日，交款单位是个体夏泽义，收款方式是现金，金额是40万元，收款事由是煤款合同押金，拉运时间是2011年12月28日）。
2012年1月10日，被告人李荣娟又以上述同样理由骗得被害人夏泽义拉煤押金30万元，李又给夏出具了一张盖有“山阴县煤炭运销公司业务用章”和一枚模糊印章的收据（该收据的入账日期是2012年1月10日，交款单位是个体，收款方式是现金，金额是30万元，收�事由是煤款）。
经山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司工作人员证实，被告人李荣娟给被害人夏泽义出具的两张收据上的印章均为假冒。
另查明，被告人李荣娟在被害人夏泽义的追要下，于案发前陆续退还了夏15万元煤款，并于2012年3月8日给夏出具了一支欠夏现金55万元的条据。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李荣娟供述，2011年10月的一天，其在山阴县城街上偶然碰到夏泽义，两人在闲聊中，夏得知其在山阴县煤运公司上班，便问其是否能弄到煤，其当即表示问问再说。次日，其给夏打电话说“有煤呢，我们单位正好在辛安矿上有一批关系煤（煤价较低的意思），你拿点定金过来就能拉煤了”，夏问“交多少押金呢？”，其说“40万元”。然后，其到辛安矿找到一个叫白泽的外地人问白手里的煤对外卖不卖，�泽说“卖呢”。过了一个星期后，其给夏泽义打电话说“煤没问题，你往过拿押金吧”。2011年12月中旬的一天，其跟着夏泽义到山阴县旧街夏的一个朋友那里取了20万元现金，其说“人家押金要40万元呢，你给我20万元不够啊”，夏说“我没钱了，要不你也出资20万元先给垫上，等拉开煤有现金周转后我还给这20万元，并且拉完煤的利润还能分给你三成”。其答应后，夏要求其给出具收据，并说要把其出资的20万元也写在收据上面，其说明天给他送收据。之后，其回到办公室找到五六张盖有“山阴县煤炭运销公司业务用章”和“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅”的收据，其就自己写了第一张收据，内容是“交款单位夏泽义，交款金额40万元整”。次日，其将所写的收据交给了夏泽义，夏见收据上写的是40万元，就放心地走了。其拿到钱后问白泽拉煤需多少�金，白泽说至少需100万元，然后，其给夏打电话说还需60万元押金，夏说“我没有那么多钱，我最多能拿出30万元，要不你和矿上的人说说“先拉煤，然后卖了煤就付钱”，其便答应了。2012年1月份，夏泽义给其在山阴县建设银行转过30万元，然后其把夏拿过来的50万元放在其单位的保险柜内。后来，夏准备拉煤时，辛安矿停产了。过完春节后，辛安矿出的煤热度太低，不达标，夏就不拉辛安矿的煤了。等到2012年三四月份时，夏泽义让其问吴马营乡千井村、大洼村的煤能否拉到，其就去大洼村问了一个叫“大林”的浙江人是否能拉到煤，大林说随时可拉到煤，其打电话告诉夏说“大洼这儿的煤随时可以拉，你确定了买家后我就交人家定金呀”，夏说“交吧”。过了两三天后，其就从办公室里取出50万元现金交给了大林。过了约半个月时间，夏联系不到买家，一直等到�洼煤矿让县政府查封了还没找到。之后，大林回到了浙江，其交给大林的定金也没拿回来。后来，夏泽义催的太紧，让其给他写下了55万元的欠条，其中5万元是利息。写完欠条后的十多天后，其就用自己的20万元给了夏。另外，其和夏泽义是以公司名义合作的，其实没有那回事，其是为了让夏相信才用了假票据。至于其在第一张收据上写了收款40万元的原因是，其为了让夏相信其的诚意，其也出资20万元，夏就放心了，反正钱都在其手中，要是生意做成了其也愿意出资20万元从中挣点钱。其所说的辛安矿有其单位的关系煤是不存在的，其也是为了让夏相信才在收到钱后问的白泽，想从白泽那里拉上煤顶关系煤，从中挣点差价。
2、被害人夏泽义陈述，2011年度，其准备批点煤，李荣娟给其打电话说“我手里有辛安矿的煤，已经批出来了，你交点押金就能拉煤了”，其便相信了。同年12月19日，其将40万元现金在山阴县煤运公司门口交给李荣娟，李收下后给其出具了一张收据，该收据编号为4004312，上面盖有“山阴县煤炭运销公司业务用章”和“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅”印章。2012年1月4日，其从朔州市龙鑫小额贷款有限公司贷款25万元，然后从该公司工作人员刘立希的账户将25万元转到了李荣娟的账户上。另外，其将5万元现金直接交给了李荣娟。1月10日，李给其出具了一张30万元的收据，该收据编号为4004315，上面盖有“山阴县煤炭运销公司业务用章”和一枚模糊不清的公章。李荣娟答应其从2011年12月28日就能从辛安矿拉煤，但一直没给其拉上煤，其打电话催李，李答应退押金，断断续续给其退了15万元。后来，其对李说“你要是给不了钱的话，我就拿着收据去你们公司要钱去呀”，李害怕其到公司影响了她，于2012年3月8日给其写了一张欠条，约定3月20日还其欠款，到期后，李仍不还其欠款，一直在敷衍说过几天给。其等不及了，拿着收据到李荣娟所在的公司要钱，交易大厅的主任伊攀祉说收据上的公章是假的。之后，其便报了案。
3、山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司财务部长邱建华证实，2013年3月11日，山阴县公安局办案人员向其出示的编号为“4004312”、“4004315”两张盖有印有“山阴县煤炭运销公司业务用章”的收据不是其公司的收据，其公司从来没有用过“凯牌”收据，公司财务部出过的收据肯定加盖“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司财务专章”。另外，其公司从2007年后名称已不再使用“山阴县煤炭运销公司”了。
4、山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅主任伊攀祉证实，2012年10月29日，山阴县公安局办案人员向其出示的盖有山西煤炭运销集团朔州山�有限公司交易大厅印章的收据（入账日期：2011年12月19日；交款单位：个体夏泽义；编号：4004312）一张，经其辨认，该收据上的印章属于假冒印章，收据也不是交易大厅的，至于该票据上印有“山阴县煤炭运销公司业务用章”的这种印章其也没有见过。
5、山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司办公室主任冯建禄证实，2012年10月29日，山阴县公安局办案人员向其出示的盖有“山阴县煤炭运销公司业务用章”的收据（入账日期：2012年1月10日；交款单位：个体；编号：4004315）一张，经其辨认，该收据上的印章属于假冒印章，收据也不是其单位的。
6、提取笔录及被提取的两张票据证实，2013年3月13日，山阴县公安局干警从被害人夏泽义手中提取到被告人李荣娟向夏泽义出具的两张收据。第一张收据的入账日期是2011年12月19日，交款单位是个体夏泽义，收款方式是现金，金额是40万元，收款事由是煤款合同押金（拉运时间2011年12月28日），盖有“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅”和“山阴县煤炭运销公司业务用章”两枚印章；第二张收据的入账日期是2012年1月10日，交款单位是个体，收款方式是现金，金额是30万元，收款事由是煤款，盖有“山阴县煤炭运销公司业务用章”和一枚模糊印章。
7、山阴县公安局向被害人夏泽义提取到的欠条复印件证实，2012年3月8日，被告人李荣娟给被害人夏泽义出具了欠条一支，具体内容是“今欠到夏泽义现金55万元整，于2012年3月20日归还”。
8、朔州市龙鑫小额贷款有限公司出具的证明材料、中国建设银行转账凭条客户回单及被告人李荣娟在中国建设银行股份有限公司山阴支行的银行卡客户交易明细表证实，2012年1月4日，夏泽义从朔州市龙鑫小额贷款有限公司贷款25万元，所贷款项通过刘�希的工行卡当日转入李荣娟在中国建设银行股份有限公司山阴支行的银行卡上。
9、山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅于2012年10月8日证实，编号为4004312的盖有山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司交易大厅印章的收据，经核实，该印章属假冒印章。
10、山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司证实，该公司从2007年开始使用“山西煤炭运销集团朔州山阴有限公司”印章，未使用过“山阴县煤炭运销公司业务用章”这样的印章
11、辨认笔录证实，经被害人夏泽义辨认，确认被告人李荣娟系骗走其拉煤押金50余万元的那个人。
12、山阴县公安局刑事侦查大队的情况说明证实，因李荣娟提供的“大林”的身份信息太模糊，经该队多次查找，无法落实“大林”的真实身份。
13、本院（2010）山刑初字第48号刑事判决书证实，被告人李荣娟于2010年8月25日被本院以交通肇�罪判处有期徒刑一年，缓刑一年。
14、被告人李荣娟的常住人口详细信息所证实的内容，与本院查明其的基本情况一致。
另查明，被告人李荣娟于2013年9月11日被山阴县人民医院诊断为宫内晚孕，单活胎；同年9月25日，被告人李荣娟以张丽欣的名义在朔州现代医院生育一男婴。
上述事实，有山阴县人民医院的报告单、诊断证明书及朔州现代医院的病历及证明材料予以证实。
本院认为，被告人李荣娟以非法占有为目的，采用隐瞒真相和虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。山阴县人民检察院指控被告人李荣娟的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李荣娟辩称其和夏泽义当时是合伙做生意，不存在诈骗，系规避法律制裁之词，本院不予采信。指定辩护人认为被告人李荣娟的主观恶性小，没有直接诈骗的故意，应对其从轻处罚的意见无法律依据，本院不予采信；认为起诉书指控被告人李荣娟的诈骗数额为70万元，由于李荣娟在案发时已退还了被害人15万元，故应认定诈骗数额为55万元的意见符合法律规定，本院予以采信；认为被告人李荣娟供述被害人第一次给了其20万元，李在写收据时写成了40万元，其中多余的20万元可视为被告人自己的投资，应对本案的诈骗数额重新核实的意见，因仅有被告人李荣娟自己的供述，没有相关证据予以佐证，故本院不予采信。本院为了打击一切刑事犯罪活动，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李荣娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起止日期待判�生效后另行说明）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵清库
审判员 杨秀芬
审判员 李 伟
二〇一四年五月十三日
书记员 吴晓军