河北省兴隆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第49号
公诉机关河北省兴隆县人民检察院。
被告人秦国尧（曾用名秦程）。2012年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被兴隆县公安局刑事拘留，同年10月30日被兴隆县公安局取保候审。2013年10月30日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。
被告人庞婷越馨（曾用名庞荫田）。2013年11月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被兴隆县公安局刑事拘留，同年11月18日经兴隆县人民检察院批准，由兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省承德市看守所。
被告人靳明霞。2013年4月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被兴隆县公安局取保候审。2014年2月19日被本院取保候审。
河北省兴隆县人民检察院以兴检刑诉（2014）22号起诉书指控被告人秦国尧、靳明霞、庞婷越馨犯组织、领导传销活动罪，于2014年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。兴隆县人民检察院检察员韩万丽、代理检察员潘丽娜出庭支持公诉，被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2011年4月份，“中国明明商”传销活动香河薪地成立，被告人秦国尧、靳明霞、庞婷越馨、赵XX、薛XX（二人已判决）为香河薪地管理人员，负责组织领导北京市区及燕郊、高碑店市、廊坊市、兴隆县等地区的“中国明明商”传销活动。现查明该活动无经营实体，无工商管理部门认证。该组织以交纳4020.00元信资互助款为条件，加入后第二个月再发展两名人员即可领取月金，随着发展人员层级的递增，月金逐月增多。香河薪地作为“中国明明商”兴隆县地区的上级领导组织，自2011年5月份起，被告靳明霞、庞婷越馨、赵XX等人多次到兴隆县伙同翟XX、张XX、张XX、刘XX（四人已判决）组织“会通”讲座，发放宣传资料，鼓动他人参加此项活动。在此期间，翟XX等人将收取的信资互助款交至香河薪地。截止到2011年12月，共发展人员二百余人，涉案金额80余万元。2012年1月份起，“中国明明商”兴隆地区与香河薪地失去联系后，翟XX等人继续以香河薪地的模式组织、领导该地区“中国明明商”活动，按层级发展下线人员，收取信资互助款。至案发，被告人秦国尧、靳明霞、庞婷越馨作为“中国明明商”兴隆地区翟XX等人的上级组织、领导者，其层级达到十一层。公诉机关认为，被告人秦国尧、靳明霞、庞婷越馨非法从事组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任。被告人靳明霞犯罪后自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据材料。
被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。
经审理查明，2011年4月份，“中国明明商”传销活动香河薪地成立，该传销活动既没有经营实体，也没有工商管理部门认证。被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞与赵XX、薛XX（二人已判决）作为香河薪地的管理人员，负责组织、领导北京市区及燕郊、廊坊市、高碑店市、兴隆县等地区的“中国明明商”传销活动。该组织以交纳4020.00元信资互助款为条件，加入后第二个月再发展两名人员即可领取月金，随着发展人员层级的递增，月金逐月增多。2011年5月份起，被告人庞婷越馨、靳明霞、赵XX等人多次到兴隆县伙同翟XX、张XX、张XX、刘XX（四人已判决）组织明明商活动宣讲，发放宣传资料，鼓动他人参加。翟XX等人将收取的信资互助款交至香河薪地。截至2011年12月，共发展人员二百余人，涉案金额80余万元。2012年1月份，“中国明明商”兴隆地区与香河薪地失去联系后，翟XX等人继续以香河薪地的模式组织、领导该地区的传销活动，按层级发展下线人员，收取信资互助款。至案发，被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞作为“中国明明商”兴隆地区翟XX等人的上级组织、领导者，其层级达到十一层。
认定上述事实的证据有：一、被告人的供述。1、秦国尧的供述证实：2011年4月份，我交了4010.00元加入的“中国明明商”，该组织没有经营实体也没有工商部门发放的营业执照，往该组织交4010.00元即可加入，加入后第二个月再发展两个人加入，第三个月即可领取月金。该组织下设薪地，薪地里设有“五首”。香河薪地的“五首”有赵XX、靳明霞、庞婷越馨、薛XX和我。赵XX负责全面工作，靳明霞管财务，庞婷越馨负责宣传讲解，薛XX负责所有的资料，我负责抄写资料。香河薪地负责香河、宝坻、廊坊、高碑店、固安、三河、兴隆县。靳明霞给我发月金，我一共领了16500.00元月金，钱都随时花了。我参加该活动发展了三层，有我的父母、妻子、弟弟，还有周宝霞、刘国庆。2、庞婷越馨的供述证实：2011年年底我交给靳明霞4000.00元加入了“中国明明商”，这个组织没有经营实体，我是香河薪地的，靳明霞和赵XX让我主要负责给加入“中国明明商”来香河开会的人讲课。我一共领了16500.00元月金。3、靳明霞的供述证实：2011年年初我交了4010.00元加入的“中国明明商”，我一共领了16500.00元月金。香河薪地的“五首”有赵XX负责宣传，庞婷越馨负责宣传讲解，薛XX负责所有的资料，秦国尧辅助薛XX工作，我负责发卡收钱。翟XX报单报到我这，共给我9万多现金。香河薪地负责管理廊坊、高碑店、燕郊、兴隆、部分北京参加“中国明明商”的人员。二、证人证言。1、薛XX的证言证实：2011年5月份我经庞婷越馨介绍加入“中国明明商”，该组织没有经营实体也没有工商营业执照，该组织下设香河薪地，赵XX、靳明霞、庞婷越馨、秦国尧和我几个人负责管理。赵XX负责全面工作，庞婷越馨负责宣讲，靳明霞负责财务工作，秦国尧主要填写月金表、进行统计。香河薪地共发展了三千人加入。2、赵XX的证言证实：“中国明明商”香河薪地是2011年4月份成立的，到2011年底大概有八、九百人，这些人有北京市及下属区县的、高碑店、兴隆县、廊坊市、香河市、固安县、燕郊的，还有别的县的我记不清了。靳明霞、庞婷越馨、秦国尧、薛XX和我几个人负责管理。3、陈XX的证言证实：在翟XX家，赵XX和我们说“中国明明商”是个富民计划项目，只需借资4050.00元就能加入，我在翟XX家交了4050.00元，之后我发展了六个人。4、范XX的证言证实：2011年11月份，在兴隆县我参加了“中国明明商”，交了4050.00元钱，我发展了十多个人加入该活动。5、赵XX的证言证实：2011年7月份，在兴隆县我通过翟XX开始参与“中国明明商”活动，交了4020.00元，我一共发展了九个人。6、付XX的证言证实：2011年11月份，在兴隆县我妻子李XX加入的“中国明明商”，我是12月份加入的，我发展了十多个人加入该组织。7、贠XX的证言证实：2011年10月份，在兴隆县我加入“中国明明商”，我发展两个人参加该组织。8、翟XX的证言证实：2011年6月份，在兴隆县经翟XX介绍我加入“中国明明商”并发展了两个人加入该组织。9、翟XX的证言证实：2010年10月份，我加入“中国明明商”，并组织、管理兴隆县“中国明明商”活动，我的组里有一百七十多人，收到的钱交到香河的靳明霞手里。10、刘XX的证言证实：我是2010年12月份加入“中国明明商”，并组织、管理兴隆县“中国明明商”活动，我是我妻子翟XX发展加入的。11、张XX的证言证实：2011年9月份我开始参加“中国明明商”的经营活动，加入时交给翟XX4050.00元，我主要负责根芽表、环民预报表、收信资互助款。12、张XX的证言证实：2011年6月份我参加的“中国明明商”经营活动，我向下发展了五层。13、尹XX的证言证实：2011年10月份我加入的“中国明明商”，我发展人员参加了该活动。14、马XX的证言证实：2011年9月份我加入的“中国明明商”，我发展了两个人参加。15、李XX的证言证实：我加入过“中国明明商”，是张XX组的。16、翟XX的证言证实：我是2011年4月份加入的“中国明明商”，是翟XX让我参加的。17、王XX的证言证实：我是2011年1月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4020.00元钱，发展了两个人加入。18、刘XX的证言证实：我是2011年6、7月份加入的“中国明明商”，是翟XX让我参加的。19、伊XX的证言证实：我是2011年5月份加入的“中国明明商”，交了4010.00元钱，发展了四个人加入。20、刘XX的证言证实：我是2011年12月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4050.00元钱，发展了两个人加入。21、王XX的证言证实：我是2011年6、7月份加入的“中国明明商”，交给翟XX2000.00元钱，发展了七个人加入。22、翟XX的证言证实：我是2011年5月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4010.00元钱，发展了一个人加入，并交给翟XX4050.00元。23、翟XX的证言证实：我是2011年7月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4020.00元钱，发展了三个人加入。24、郭XX的证言证实：我是2011年6月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4020.00元钱，发展了七个人加入。25、胡XX的证言证实：我是2011年10月份交给张XX钱加入的“中国明明商”，发展了三个人加入。26、张XX的证言证实：我是2011年11月份交给张XX钱加入的“中国明明商”，发展了两个人加入。27、隋XX的证言证实：我是2011年11月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展了两个人加入。28、赵XX的证言证实：我是2011年9月份交了4050.00元加入的“中国明明商”，发展了七个人加入。29、刘XX的证言证实：我是2011年12月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展了八个人加入。30、夏XX证言证实：我是2011年11月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展了一个人加入。31、李XX证言证实：我是2011年10月份加入的“中国明明商”，交给赵亚平4050.00元钱，发展了三个人加入。32、付XX的证言证实：2011年10月份赵亚平给我操办加入的“中国明明商”。33、赵XX的证言证实：我是2011年10月份加入的“中国明明商”，交给赵亚平4050.00元钱，没有发展人加入。34、李XX的证言证实：2011年11月份我交了4050.00元，把我儿子智XX加入的“中国明明商”，我发展了五个人加入。35、白XX的证言证实：我是2011年10月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4020.00元钱，发展了七个人加入。36、陈XX的证言证实：我是2011年10月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展了两人加入。37、贾XX的证言证实：我是2011年10月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展四个人加入。38、邹XX的证言证实：我是2011年9月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展了两个人加入。39、许XX的证言证实：我是2011年11月份加入的“中国明明商”，交给陈XX4050.00元钱，发展两个人参加。40、夏XX的证言证实：我是2011年5月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，没有发展人员。41、殷XX的证言证实：我是2011年12月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，发展两个人加入。42、崔XX的证言证实：我是2011年5月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4010.00元钱。43、韩XX的证言证实：我是2012年3月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4020.00元钱，没有发展人员。44、刘XX的证言证实：我是2012年11月份加入的“中国明明商”，交给白淑连4050.00元钱，没有发展人员。45、赵XX的证言证实：我是2012年3月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，没发展人加入。46、卢XX的证言证实：我是2012年3月份加入的“中国明明商”，交给张XX4050.00元钱，没有发展人加入。47、李XX的证言证实：我是2011年12月份加入的“中国明明商”，交给翟XX4050.00元钱，没发展人加入，后来我就退出了“中国明明商”，返给我2000.00元。三、书证。1、受案登记表证实：案件受理情况。2、抓获经过、到案经过证实：被告人秦国尧、庞婷越馨的被抓获情况，被告人靳明霞的自首情况。3、兴隆县人民法院（2013）兴刑初字第1号刑事判决书证实：翟XX、赵XX、张XX、张XX、刘XX、薛XX犯组织、领导传销活动罪被判处缓刑并处罚金。4、兴隆县公安局案件线索移送函证实：兴隆县公安局经侦大队将“中国明明商”传销活动线索移送给香河县公安局经侦大队。5、三被告人户口证明证实：被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞的身份信息情况。6、兴隆县公安局调取的工商局涉案移送书及接受刑事案件登记表证实：兴隆县工商行政管理局于2012年3月29日对翟XX涉嫌从事“中国明明商”传销活动进行调查，并将该案移送兴隆县公安局。7、刘XX银行转账交易明细证实：将收取的信资互助款交至香河薪地的情况。
本院认为，被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序，非法从事传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。兴隆县人民检察院对被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞犯组织、领导传销活动罪的指控成立，依法应追究三被告人的刑事责任。被告人秦国尧、庞婷越馨、靳明霞共同故意犯罪是共犯。被告人秦国尧、庞婷越馨如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人靳明霞犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人秦国尧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（此款已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
二、被告人庞婷越馨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（此款已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
三、被告人靳明霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（此款已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 李 玉
代理审判员 冯常洋
人民陪审员 孟 伟
二〇一四年四月三日
书 记 员 赵晓萌