襄阳铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂7102刑初26号
公诉机关襄阳铁路运输检察院。
被告人陈兵，男，1969年11月8日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化程度，农民，住监利县。因赌博，于2009年4月3日被监利县公安局行政拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被武汉铁路公安局襄阳公安处抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于襄阳铁路公安处看守所。
被告人陈洪学，男，1962年1月17日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化程度，农民，住监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被武汉铁路公安局襄阳公安处抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于襄阳铁路公安处看守所。
被告人陈逢林，男，1969年2月8日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化程度，农民，住监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被武汉铁路公安局襄阳公安处抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于襄阳铁路公安处看守所。
被告人艾爱国，曾用名艾虎，男，1969年1月15日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化程度，农民，住监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被武汉铁路公安局襄阳公安处抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于襄阳铁路公安处看守所。
襄阳铁路运输检察院以鄂襄铁检刑诉（2016）26号起诉书指控被告人陈兵、陈洪学、陈逢林、艾爱国犯诈骗罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳铁路运输检察院指派检察员何伟出庭支持公诉，被告人陈兵、陈洪学、陈逢林、艾爱国到庭参加诉讼。现已审理终结。
襄阳铁路运输检察院指控：
2016年4月至5月，被告人陈兵、陈洪学、陈逢林、艾爱国与艾某（另作处理）经预谋，通过两两组合的方式在十堰至襄阳、随州至武昌、随州至十堰、十堰至安康区间的火车上结伙作案，与旅客打牌“斗地主”（打扑克牌的一种方式）设局，在洗牌、发牌、出牌时故意作弊，通过手势、方言交流、暗语等欺骗性手段骗取旅客财物。具体犯罪事实如下：
1.2016年4月20日18时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车7号硬卧车厢19-20档下铺，通过打“斗地主”，骗取沈某1420元（人民币，以下所涉币种相同）。
2.2016年4月20日19时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车8号硬卧车厢11-12档下铺，通过打“斗地主”，骗取刘某1§400元。
3.2016年4月21日10时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至襄阳区间的K590次列车15号硬卧车厢9-10档下铺，通过打“斗地主”，骗取谢某680元。
4.2016年4月21日12时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至襄阳区间的K590次列车11号硬卧车厢15-16档下铺，通过打“斗地主”，骗取邹某1§1340元。
5.2016年4月22日14时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于襄阳东至十堰区间的K1153次列车7号硬卧车厢19-20档下铺，通过打“斗地主”，骗取吴某600元。
6.2016年4月23日10时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至襄阳区间的K590次列车9号软卧车厢9号包厢内，通过打“斗地主”，骗取曾某2900元。
7.2016年4月24日11时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至襄阳区间的K590次列车15号硬卧车厢17-18档下铺，通过打“斗地主”，骗取万某1000元。
8.2016年4月26日10时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至襄阳区间的K590次列车14号硬卧车厢7-8档下铺，通过打“斗地主”，骗取黄某850元。
9.2016年5月9日9时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于武昌至随州区间的K1296次列车14号硬卧车厢1-2档下铺，通过打“斗地主”，骗取赵某1§500元。
10.2016年5月9日15时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于随州至武昌区间的K1128次列车2号硬卧车厢11-12档下铺，通过打“斗地主”，骗取陆某330元。
11.2016年5月10日9时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于武昌至襄阳东区间的K1296次列车12号硬卧车厢13-14档下铺，通过打“斗地主”，骗取胡某1§230元。
12.2016年5月10日9时40分许，被告人陈兵、陈洪学在运行于武昌至襄阳东区间的K1296次列车13号硬卧车厢11-12档下铺，通过打“斗地主”，骗取章某3300元。
13.2016年5月10日13时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于随州至十堰区间的K1153次列车8号硬卧车厢15-16档下铺，通过打“斗地主”，骗取被害人赵某2§420元。
14.2016年5月11日13时30分许，被告人陈兵、陈洪学在运行于襄阳东至十堰区间的K1153次列车5号硬卧车厢19-20档下铺，通过打“斗地主”，骗取蒋某350元。
15.2016年5月11日14时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于襄阳东至十堰区间的K1153次列车6号硬卧车厢3-4档下铺，通过打“斗地主”，骗取熊某70元。
16.2016年5月11日14时40分许，被告人陈兵、陈洪学在运行于襄阳东至十堰区间的K1153次列车8号硬卧车厢7-8档下铺，通过打“斗地主”，骗取杨某1§630元。
17.2016年5月12日10时许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至襄阳区间的K284次列车12号硬座车厢，通过打“斗地主”，骗取唐某100元。
18.2016年5月14日13时20分许，被告人陈兵、陈洪学在运行于十堰至安康区间的K257次列车5号硬卧车厢9-10档下铺，通过打“斗地主”，骗取胡某2§1380元。
19.2016年4月19日11时50分许，被告人陈兵、陈逢林在运行于十堰至襄阳东区间的K352次列车6号硬卧车厢1-2档下铺，通过打“斗地主”，骗取邹某2§550元，其中400元通过“微信”支付。
20.2016年4月19日13时许，被告人陈洪学、艾爱国在运行于十堰至襄阳东区间的K352次列车5号硬卧车厢7-8档下铺，通过打“斗地主”，骗取张某1§300元。
21.2016年4月25日10时许，被告人陈洪学、艾爱国在运行于十堰至襄阳区间的K590次列车12号硬卧车厢3-4档下铺，通过打“斗地主”，骗取张某2§1000元。
22.2016年4月14日11时10分许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于十堰至襄阳区间的K118次列车15号硬卧车厢11-12档下铺，通过打“斗地主”，骗取周某640元。
23.2016年4月14日18时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车7号硬卧车厢5-6档下铺，通过打“斗地主”，骗取姜某350元。
24.2016年4月15日13时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于十堰至襄阳东区间的K352次列车5号硬卧车厢3-4档下铺，通过打“斗地主”，骗取罗某800元。
25.2016年4月19日17时30分许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车8号硬卧车厢9-10档下铺，通过打“斗地主”，骗取杨某2§800元，其中500元通过“微信”支付。
26.2016年4月19日19时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车4号硬卧车厢9-10档下铺，通过打“斗地主”，骗取程某1600元。
27.2016年4月21日12时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于十堰至襄阳东区间的K352次列车3号硬卧车厢15-16档下铺，通过打“斗地主”，骗取刘某2§550元。
28.2016年4月21日13时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于十堰至襄阳东区间的K352次列车2号硬卧车厢9-10档下铺，通过打“斗地主”，骗取安某190元。
29.2016年4月21日18时许，被告人陈逢林、艾爱国，在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车9号硬卧车厢19-20档下铺，通过打“斗地主”，骗取张某3§3100元。
30.2016年4月22日17时20分许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于襄阳至十堰区间的K283次列车6号硬卧车厢5-6档下铺，通过打“斗地主”，骗取蔡某900元。
31.2016年4月23日10时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于十堰至襄阳东区间的T126次列车15号硬卧车厢13-14档下铺，通过打“斗地主”，骗取阿某800元。
32.2016年4月26日10时许，被告人陈逢林、艾爱国在运行于十堰至襄阳东区间的T126次列车14号硬卧车厢15-16档下铺，通过打“斗地主”，骗取杨某3§900元。
33.2016年5月7日11时许，被告人陈逢林、艾某在运行于十堰至襄阳东区间的K352次列车14号硬座车厢，通过打“斗地主”，骗取聂某400元。
综上，被告人陈兵参与作案19起，涉案价值17050元；陈洪学参与作案20起，涉案价值17800元；陈逢林参与作案13起，涉案价值11580元；艾爱国参与作案13起，涉案价值11930元。
经审理查明：2016年4月至5月期间，被告人陈兵、陈洪学、陈逢林、艾爱国两两相互交叉结伙，经预谋后乘坐火车往返于十堰至襄阳、随州至武昌、随州至十堰、十堰至安康区间，以打扑克牌混时间为名，利用打扑克牌“斗地主”的方法设局，在火车上寻找成年男性旅客参与打牌。在打牌过程中，通过洗牌、抬牌、发牌、出牌时故意作弊，并使用暗语、手势等各种欺骗手段，相互配合骗取旅客现金共计29380元。其中，陈兵分别与陈洪学共同诈骗18次，共计16500元，与陈逢林作案1起，计550元；陈洪学分别与陈兵共同诈骗18次，共计16500元，与艾爱国共同诈骗2次，共计1300元；陈逢林分别与艾爱国共同诈骗11次，共计10630元，与陈兵共同诈骗1次，计550元，与艾某共同诈骗1次，计400元；艾爱国分别与陈逢林共同诈骗11次，共计10630元，与陈洪学共同诈骗2次，共计1300元。
综上，被告人陈兵参与共同诈骗19次，共计17050元；被告人陈洪学参与共同诈骗20次，共计17800元；被告人陈逢林参与共同诈骗13次，共计11580元；被告人艾爱国参与共同诈骗13次，共计11930元。
上述事实，被告人陈兵、陈洪学、陈逢林、艾爱国在开庭审理过程中亦无异议，并有物证扑克牌，有书证火车票、受案登记表、报案材料、扣押决定书、扣押清单、搜查证、乘车记录、户籍证明，有证人证言，有被害人陈述，有扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录，有视频资料，有手机转账信息、提取手机内容照片、银行卡记录，有行政处罚决定书、归案情况证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈兵、陈洪学、陈逢林、艾爱国以非法占有为目的，采取欺骗性手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚；且主动退赃29380元，均可酌情从轻处罚。四被告人多次诈骗，均可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2017年4月13日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人陈洪学犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2017年4月13日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人陈逢林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2016年12月13日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人艾爱国犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2500元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2016年12月13日止。罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、随案移送的火车票、扑克牌予以没收；随案移送的银行卡、手机、手表、戒指、衣服等物品予以发还；扣押的梁某国身份证、马某云身份证各1张分别发还本人。扣押陈兵的现金6300元，其中3000元执行罚金刑，剩余的3300元抵作退赃款；陈洪学的现金2267元执行罚金刑；陈逢林的现金3025元，其中2500元执行罚金刑，剩余的525元抵作退赃款；艾爱国的现金12575元，其中2500元执行罚金刑，其中5965元抵作退赃款，剩余的4110元发还本人。退赃款共计29380元发还各被害人。罚金一律上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 戴 蓉
审判员 田发雁
审判员 张 磊
二〇一六年十月十三日
书记员 张慧慧