.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市青山区人民法院刑事判决书（2018）内0204刑初10号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人陈某1，男，1987年8月30日出生，公民身份证号码×××，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地及捕前住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月19日至2017年7月27日被临时羁押于安溪县看守所，2017年7月28日被包头市公安局青山分局刑事拘留，2017年8月25日经青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山治安分局逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。辩护人张万军，内蒙古钢苑律师事务所律师。辩护人刘浩，内蒙古钢苑律师事务所律师。被告人吴某，男，1984年11月22日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住陕西省西安市新城区。因涉嫌买卖身份证件罪，于2017年7月23日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2017年8月25日经青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2017]558号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，被告人吴某犯买卖身份证件罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉，被告人陈某1、吴某及陈某1的辩护人刘浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控：1.2017年5月至2017年6月，被告人陈某1在互联网上利用名为“南宁金融投资集团有限责任公司”的虚假投资理财平台，以高回报为诱饵，骗取不特定被害人投资。同时，为实施诈骗隐瞒其真实身份，被告人陈某1从吴嵩明（另案处理）处以2000元购买了名为霍水昌的身份证、霍某的中国邮政储蓄银行卡及两张电话卡（156XXXX****、130XXXX****）。将156XXXX****的移动号码与其平台预留的南宁固话号码绑定。陈某1一人申请了两个QQ号码，以该平台客服人员的身份与被害人沟通联络，骗取被害人的信任。陈某1先让被害人投资小额贷款资金并按约定如数退还承诺的本金及收益，待被害人将大额资金转入到其用霍水昌身份注册的支付宝账户（×××）后，马上提现到霍水昌名下的中国邮政储蓄卡中。被告人陈某1先后用同样的方式骗取被害人陈某2现金人民币179980元、骗取被害人鞠某现金人民币29970元、骗取被害人王某现金人民币20150�、骗取被害人刘某1现金人民币3000元、骗取被害人刘某2现金人民币2970元，并将骗取的全部款项挥霍。2017年7月19日被告人陈某1向公安机关投案自首。2.2017年5月至2017年6月，被告人吴某利用霍某身份证（公民身份证号码×××）在甘肃省平凉市邮政储蓄银行西新桥支行柜台办理卡号为×××的银行卡，并办理了两张电话卡。后将其霍某的身份证、两张电话卡及银行卡通过快递邮寄给吴某，并收取吴某微信支付1700元。吴嵩明又将其收购的霍某银行卡、电话卡及身份证以2000元转卖给陈某1，陈某1利用该银行卡、电话卡实施诈骗活动。被告人陈某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈某1、吴某在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议。陈某1辩护人意见是：1.对被告人陈某1构成诈骗罪的罪名不持异议。2.被告人陈某1具有自首情节，当庭自愿认罪，可以从轻或减轻处罚。3.被害人无前科，案发后积极赔偿被害人陈某2的损失并取得被害人谅解，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明，1.被告人陈某1在互联网上建立虚假的理财平台，隐瞒其真实身份，利用从吴嵩明（另案处理）处购买的名为霍某的身份证、银行卡及电话卡，以高回报为诱饵，通过被害人在支付宝上转账投资款，由陈清炎（另案处理）取现的方式，骗取被害人钱财共计236070元。2017年7月19日9时，被告人陈某1经福建省安溪县公安局的口头传唤，向公安机关投案自首。2.被告人吴某从街上小广告办假证人的手中购买了数十张身份证，利用其中一张名为霍某的身份证办理了一张银行卡和两张电话卡。被告人吴某将霍某的身份证、银行卡及电话卡以1700元的价格卖给了吴嵩明（另案处理），吴嵩明又以2000元的价格转卖给了陈某1，陈某1利用该银行卡及电话卡实施诈骗活动。另查明，庭审后被告人陈某1的家属与被害人鞠某、王某、刘某1、刘某2达成调解协议，赔偿被害人损失并取得谅解。认定上述事实的证据如下：1.被害人陈述：被害人陈某2、鞠某、王某、刘某1、刘某2的报案及陈述，证实被告人利用高回报利率为诱饵，骗取方骗取被害人钱财的事实；2.物证：物品扣押清单；3.书证：户籍情况，抓捕经过，到案经过，无前科说明，情况说明，受案、立案、破案情况说明，逮捕必要性说明，临时羁押收押证明，在逃人员登记表，被害人陈某2的残疾证，情况说明；4.微信交易记录截图，证实吴某将霍某身份证、银行卡、电话卡卖给其哥哥吴嵩明并微信付款1700元人民币的事实；5.转账记录、南宁金融投资电子发票截图，微信聊天记录，邮政储蓄银行交易信息截图，理财金账户历史明细清单、手机记账本软件截图，支付宝账户交易明细，霍水昌中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实被告人陈某1建立虚假的投资理财平台，利用高回报率为诱饵，骗取被害人钱财的事实；6.邮政储蓄银行开销户登记簿，个人账户申请书，霍水昌身份证复印件，中国储蓄银行办卡采集照片，证实吴某利用霍水昌的身份证办理银行账户及电话卡的事实；7.中国工商银行账户交易明细及账户信息，中国民生银行账户信息，个人账户对账单，业务受理单，交易明细详细信息，证实陈清炎将诈骗钱财从名为霍水昌的银行卡中取现的事实；8.被害人陈某2、鞠某、王某、刘某1、刘某2的谅解书、收条，证实被告人陈某1家属与被害人达成调解协议，赔偿被害人损失并取得谅解；9.被告人的供述与辩解:被告人陈某1的供述，证实被告人陈某1通过建立虚假的网页，利用从吴嵩明处购买的霍水昌的身份证，假扮银行客服的身份取得被害人的信任，让被害人相信网站中的项目，通过被害人支付宝转账投资款，由陈清炎取现的方式，骗取了被害人钱财的事实；被告人吴某的供述，证实其从不知名的办假证的人手里买了十几张身份证，利用其中一张名为霍水昌的身份证办理了一张银行卡和两张电话卡，并以1700元的价格卖给了吴嵩明的事实；10.辨认笔录；11.视听资料：光盘五张。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，建立虚假网站，利用编造投资有高额回报的虚假信息，骗取多名被害人的财物人民币236070元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪名，当庭自愿认罪，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈某1案发后积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚。其辩护人辩护意见符合法律规定，予以采纳。被告人吴某将虚假的身份�向他人出售的行为，已构成买卖身份证件罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月19日起至2020年1月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年7月23日起至2018年5月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人吴某违法所得人民币1700元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院�出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员高彬人民陪审员于宝君人民陪审员王晓梅二〇一八年二月八日书记员刘小英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取�制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实�困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。