四川省通江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1921刑初44号
公诉机关四川省通江县人民检察院。
被告人刘琳，男，1973年12月3日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省通江县，住通江县。因涉嫌合同诈骗罪，经通江县公安局决定，于2017年11月3日被通江县公安局刑事拘留，经通江县人民检察院批准，于2017年11月17日被通江县公安局执行逮捕。现羁押于通江县看守所。
通江县人民检察院以通检公诉刑诉〔2018〕32号起诉书，指控被告人刘琳犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通江县人民检察院指派检察员彭贵斌出庭支持公诉。被告人刘琳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
通江县人民检察院起诉指控，2014年4月16日，被告人刘琳与被害人王某、工程承包商朱某,4签订了三方合伙协议，约定由以上三人共同承包巴中市巴州区三、四段棚户区改造项目的土石方项目，刘琳要求王某出资100万元人民币工程保证金。2014年4月16日王某及其妻子刘某1分别通过工商银行、农业银行账户向刘琳工商银行账户转款100万元人民币。4月17日，刘琳将100万元人民币转款至四川科茂建筑工程有限公司账户，后刘琳通过朋友马某,4了解到该工程项目不可靠，便要求该公司返还保证金。4月23日四川科茂建筑工程有限公司将保证金返还至刘琳工商银行账户。4月25日刘琳将上述100万元人民币转至其另一工商银行卡内，用于归还他人借款及消费。
由于迟迟未进场动工，被害人王某联系被告人刘琳，刘琳隐瞒了四川省科茂建筑工程有限公司已将保证金返还的事实，同时造知了王某原土石方开挖项目被他人承包，谎称又承包了巴中市盘兴物流园汽贸城二期土石方项目，以此推诿王某返还保证金的要求。现被告人刘琳已无力返还被害人王某100万元人民币。
公诉机关指控上述事实的证据有被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言及相关书证等。
公诉机关认为，被告人刘琳以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取被害人王某100万元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘琳辩称：他与李某,4签订了工程土石方承包合同，并向科茂公司缴了100万元保证金，后来通过马某,4介绍与科茂负责人胡某,4、汇鑫公司的黎某,4接触后，确定了工程的真实性，并用他同学袁某,4的名义与赵某,4签订了合伙协议，直接与赵某,4合作，并参与了该工程的具体实施，他没有任何欺骗行为，由于他转给科茂公司的100万元在程序上不合法，科茂公司才予以退还给他，而由他直接与赵某,4发生关系，在实施工程中他已向赵某,4投入了119万元，科茂公司将100万元退回来后，由于他银行卡丢失，便去银行办了一张卡，并非恶意转移资金，而且该资金也用于了本工程上；他与朱某,王某合伙协议时约定他负责工程承揽，也就是说不管采用什么方法只要将工程揽到手都行，也就包括资金的调配使用他是有权直接支配的，在棚户区工程的实施中，他一直参与其中，他给赵某,4投入搭建板房50万元，基础69万元，不包括防水5万，水电30万元，商混凝土15万元，如果没有他的同意，基础工程不可能变更，赵某,4同他商量后才将该基础工程交出当地人实施，原因是当地人能解决弃土问题，赵某,4后来给他补签了工程场地变更证明，在盘兴二期工程中给他同等方量的土石方工程，所以他并没有欺骗行为，在王某退出合伙后他将合伙款转为个人借款，并支付了16.5万元的利息给王某，2016年王某以民间借贷向法院起诉，法院作出了判决，判决他偿还王某的借款，利随本清,王某不服，上诉到巴中中级法院，巴中中级法院也予以维持，县法院对他进行了执行,他缴了1.42万元的执行费用；他在与朱某,王某合伙中，没有隐瞒任何事实，王某2016年起诉他后，他实事求是地陈述事实，判决后力所能及地支付利息，公安机关立案后他没有逃避，多次主动到公安机关说明问题，配合调查，本案指控他合同诈骗，如果成立，他先后四次偿还的16.5万元如何定论，涉案金额是否仍是100万元，要求给他公正、公平的判决。
经审理查明，2014年3月份，李某,4（户籍地通江县，现住达州市通川区，个体户）经朋友介绍认识胡某,4（户籍山东省邹城市，现住四川省成都市，个体户）、赵某,4（成都市人，个体户），在甘肃兰州时李某,4听胡某,4、赵某,4说手里有一个巴州区江南二环路棚户区改造工程，李某,4就给周某,4（通江县人）打电话叫找几个人一起做，周某,4就找到高某1、何某2。李某,4从兰州回巴中，与周某,高某1等人见面后，一起找到胡某,4、赵某,4，经过商量胡某,4要求李某,4等人交500万保证金，之后李某,4与赵某,4签了一份合伙协议，胡某,4给李某,4立了500万保证金收条，实际上李某,4并没有给胡某,4交500万保证金。被告人刘琳得知高某1等人在联系巴州区江南二环路棚户区改造工程的信息后，就想从李某,4、高某1手里承包该工程的土石方。经周某,4的介绍，刘琳与李某,4认识，刘琳给李某,4说他来做这个工程的土石方，李某,4要求刘琳给400万元的工程保证金，之后李某,4就以四川科茂建筑工程有限公司（以下简称科茂公司）名义与刘琳签了合同。
2014年4月被告人刘琳与朱某,4打牌时认识王某，刘琳给朱某,王某说他手里有一个工程可以一起做。2014年4月15日在通江县酒厂沟处（小地名）张某1家里，被告人刘琳、朱某,王某协议约定，由刘琳负责将工程拿到手，与发包方签订相关合同，并且融资200万元，王某负责施工现场管理并出资100万元工程保证金，朱某,4负责协调组织施工所有的机械设备及运输车队，前期投入10万元。次日，刘琳、朱某,王某三人签订了书面的合伙协议。书面协议明确三人合伙共同经营巴中市巴州区三、四段棚户区改造项目土石方项目，刘琳负责与业主签订土石方开挖合同，朱某,王某负责现场施工管理。刘琳、朱某,王某三人签订书面协议的当天，王某与其妻刘某1就从工行、农行通江县支行营业室转给被告人刘琳共计100万元人民币，2014年4月17日被告人刘琳将100万元转到科茂公司账户。给科茂公司转保证金的当天下午，刘琳带王某、朱某,4到巴州区去看工地，刘琳说这个工程马上要动工，让王某、朱某,4回通江等消息。刘琳转款之后通过马某,4（通江县经信局工作人员）了解到巴中市巴州区棚户区改造项目，业主方巴中汇鑫发展有限公司（以下简称汇鑫公司）还未实际承包给科茂公司，有可能受骗等情况，便找李某,4，要求科茂公司退还100万元的保证金，2014年4月23日科茂公司将保证金100万元退回给被告人刘琳，2014年4月25日刘琳将100万元从其工行卡62×××05账户转到其工行卡62×××75账户内。自2014年4月25日至2014年9月初被告人刘琳将上述100万元用于偿还个人借款和个人消费支出。科茂公司将保证金退还给被告人刘琳之后，李某,4就告诉胡某,4、赵某,4，以及刘琳他不参与做巴州区江南二环路棚户区的改造工程。
王某回到通江后，迟迟未见刘琳通知进场施工，王某就给刘琳打电话，刘琳说动工令还没下来，还在跑手续，让王某等着。2014年7月王某听朋友蔡某,4说他承包的工程，其他人要做完了。于是，王某和蔡某,4、朱某,4就到巴中工地了解情况，得知工地确实在施工，土石方快挖完成的情况时，王某就给刘琳打电话，在茶楼刘琳与王某、朱某,4见面后，刘琳告诉王某、朱某,4原协议承包的土石方开挖项目被他人承包，现承包了巴中市盘兴物流园汽贸城二期土石方项目，让王某、朱某,4回通江等消息，但刘琳未告诉王某、朱某,4科茂公司已将100万元的保证金退回的事实。之后，被告人刘琳所说的盘兴物流园汽贸城二期土石方项目也没有动工，王某就找刘琳退钱，刘琳以各种理由推诿。2014年10月27日刘琳、朱某,王某在通江县县委招待所就合伙工程相关事宜进行了协商，约定刘琳收王某合伙投资款的条据更正为刘琳的个人行为，以后如合作再行变更，收回王某的合伙收据，换成刘琳个人的借据，利息待定。2015年6月12日刘琳给王某写了一张借条，借条原文为：今借到王某现金壹佰贰拾柒万元正（1270000.00元）,（说明：原工程合作投资款壹佰万元正，按3分月息计至2015年6月16日，共壹拾肆个月，利息420000.00元，刘琳已支付150000.00元，下欠270000.00元，本息合计1270000.00元）在2015年6月底前支付300000.00元，下余款项在2015年7月底前支付完毕。刘琳没有按上述约定的时间偿还王某、刘某1的借款，2016年3月王某、刘某1以民间借贷纠纷将被告刘琳起诉到通江县人民法院，通江县人民法院于2016年5月10日作出（2016）1921民初764号民事判决书，判决被告人刘琳偿还王某、刘某1借款并支付利息，判决生效后，王某、刘某1申请强制执行。
巴中市巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造项目（二标段）的发包人系汇鑫公司，2015年2月10日汇鑫公司与科茂公司签订了总承包施工合同，科茂公司的委托代理人胡某,4，系该项目的实际投资承包人。2016年1月30日科茂公司将上述建设工程施工劳务承包给成某君建筑劳务有限公司（以下简称康某公司）和成都盛元建筑劳务服务有限公司（以下简称盛元公司）。康某公司法人代表是何某2、赵某,4，康君公司承包范围为巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造项目工程土建项目的全部工作内容，二号楼地下室部分。巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造项目的土建实际上由胡某,4承包给巴州区西龛村7社的村民魏某，而魏某又交由巴州区佛阳社区6社的徐某,4在做，该土石方工程总价500万元左右，做完后工程款是胡某,4给魏某、徐某,4结算的。
同时查明，2016年5月左右被告人刘琳找赵某,4说打官司需要，要求赵某,4出一个将承建的巴州区江南二环路棚户区改造项目工程中基础土石方部份工程变更为在巴州区盘兴管委会所属汽贸城二期土石方工程转由刘琳承包的《工程变更说明》，刘琳将事前准备好的《工程变更说明》交给赵某,4签字，赵某,4在刘琳持有的一份上签了字，并要求刘琳在他持有的一份上签有“该工程正式启动后再议，另行签订合同，仅为刘应诉使用”的内容。
被告人刘琳与被害人王某、刘某1约定将工程保证金100万元转为刘琳个人借款之后，刘琳支付给王某、刘某1利息16.5万元。
2017年10月28日19时30分左右绵阳市公安局特巡警大队民警在绵阳市金家林收费站将被告人刘琳抓获到案，并于当天羁押于绵阳市看守所，2017年11月3日由绵阳市看守所移交通江县公安局民警带离出所。
上述事实，有经法庭审理、举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1．通江县人民法院移送案件函及相关材料，证实通江县人民法院在执行王某、刘某1与刘琳民间借贷纠纷一案过程中发现被告人刘琳涉嫌诈骗犯罪，于2017年3月7日移送通江县公安局。
2．受案登记表、受案回执、立案决定书，证实通江县公安局于2017年3月20日接受通江县人民法院移送被告人刘琳涉嫌犯诈骗罪案件，于2017年6月1日对被告人刘琳以涉嫌合同诈骗罪立案。
3．拘留证、逮捕证，证实通江县公安局于2017年11月3日21时40分对被告人刘琳刑事拘留，于2017年11月3日22时送通江县看守所羁押；2017年11月18日11时对被告人刘琳宣布逮捕。
4．抓获经过、羁押证明，证实2017年10月28日19时30分左右绵阳市公安局特巡警大队民警在绵阳市金家林收费站将被告人刘琳抓获到案，并于当天羁押于绵阳市看守所，2017年11月3日由绵阳市看守所移交通江县公安局民警带离出所。
5．被害人王某陈述，证实2014年4月他通过朋友朱某,4认识刘琳，朱某,4介绍说刘琳手里有一个工程可以做，在县委招待所他与刘琳、朱某,4见面，刘琳说他手里有一个巴中市巴州区江南二环三、四路棚户区改造工程的土石方项目，刘琳给他出示了合同，刘琳说工程马上开工，三个月完成，但现需要100万元保证金，2014年4月15日晚王某与刘琳、朱某,4签订了一份合伙协议，三人共同做这个项目，协议最后落款时间是2014年4月16日，之后王某通过银行卡转给刘琳90万元，他妻子刘某1也通过银行卡转了10万元给刘琳。转钱的当天下午刘琳带他和朱某,张某1一起去巴中刘琳说的工地去看了，刘琳说这个工程马上要动工，让他们回去等消息，回到通江后迟迟未见刘琳通知他到场施工，他就给刘琳打电话问，刘琳说动工令还没下来，还在跑手续，让他等着，到2014年7月王某听朋友蔡某,4说工程其他人要做完了，他被骗了，他当时不相信，他和蔡某,4、朱某,4一起到巴中的工程，工地确实在施工，土石方快挖完成了，他们就给刘琳打电话叫刘琳来，在茶楼他们问刘琳咱整，刘琳说这个工程被当地有势力的人做了的，他没有争取下来，现科茂公司同意另外给他们指一处工程，现在没开工，刘琳说让他们等消息。过了一段时间，刘琳还没有通知他开工，他就一直找刘琳问如何办，他给刘琳说实在不行就退钱，刘琳还是让他等消息。2014年10月王某与刘琳、朱某,4一起在县委招待所又签了一个关于巴中工地的补充协议，刘琳还是让他们等消息，后来刘琳所说的工程都没有启动，到2016年他们将刘琳起诉到法院，法院判决后执行中他们才知道科茂公司早就将100万元保证金退还了刘琳。
6．证人刘某1证言，证实王某与刘琳合伙承包工程，她在2014年4月16日转给刘琳现金10万元。
7．证人朱某,4证言，证实2014年4月他和刘琳、王某一起打牌，通过他介绍刘琳与王某认识，认识后刘琳说他手里有一个工程可以一起做，2014年4月15日他们在酒厂沟张某1家里达成了一个三方协议，刘琳负责将工程拿到手，和发包方签订相关合同，并且找融资公司融资200万元，王某负责施工现场管理并且出资100万元作工程保证金，他负责协调组织施工所有的机械设备及运输车队，他前期投入10万元，协议达成的第二天他们签订了书面协议，之后王某和其妻子刘某1就给刘琳转了100万元，但之后工程一直没启动，他和王某就找刘琳，刘琳就将他和王某带到巴中他们准备承包的工地，刘琳说这个工地别人在做了，现在他们的工程在另外一个地方，刘琳就随便给他和王某指了一块地，说这里的土石方开挖工程是他们的，后来刘琳说的工程也一直未启动，王某多次找刘琳退还保证金，刘琳没退，在2014年底刘琳与王某达成协议就将保证金转为刘琳个人借款，2015年6月签订了借款条据，他在条据上作见证人签了字，后来刘琳一直不还钱，王某夫妇就将刘琳起诉到法院，法院工作人员告诉王某刘琳早就从科茂公司退了100万元的保证金。
8．证人张某1证言，证实王某是他老表，朱某,4与他在一个公司，他介绍朱某,王某认识，2014年4月他听朱某,4说有一个工程要做，朱某,4就准备让王某一起做，就介绍王某与刘琳认识，2014年4月中旬的一天晚上王某、朱某,4、刘琳到他家来商议做工程的事，达成了三方协议，第二天签订了书面协议，王某夫妇就给刘琳转了100万元，刘琳当时还给王某立了收条，但后来工程迟迟不见动工，他和朱某,王某到巴中找过刘琳，刘琳就带他们到回风的一个路段说这就是要开挖的土石方工程，但后来工程一直都没有做，王某的保证金也没有退还。
9．证人张某2证言，证实他自2015年3月起任四川省科茂建筑工程有限公司巴中分公司的总负责人，巴中市巴州区棚户区改造工程是他公司中标的工程，他公司将该工程承包胡某,4在做，胡某,4挂靠在他公司的。
10．科茂公司营业执照、中标通知书复印件、合同协议书等，证实四川省科茂建筑工程有限公司2015年2月中标巴中市巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造建设项目。
11．证人胡某,4证言，证实2015年2月他挂靠在四川科茂公司中标承建巴中市巴州区二环路四段棚户区改造工程项目，他把该工程的劳务分包给赵某,4和马某某，其他工程他没有分包出去，刘琳从来没有在他手里承包过该工程任何项目。
12．承包合同，证实胡某,4以科茂公司名义将巴中市巴州区二环路四段棚户区改造工程项目劳务承包给成某君建筑劳务有限公司（该公司委托代理人赵某,4）和成都盛元建筑劳务服务有限公司（该公司委托代理人马某某）。
13．证人高某1证言，证实2014年3、4月份的时候他一个朋友周某,4说给他通江金某公司介绍一个工程，周某,4介绍史某1（又叫李某,4）给他认识后，他才知道这个工程是史某1在做，他和周某,史某1、何某2一行四人起去巴中实地看这个工程时，见到自称是该工程项目经理的赵某,4，经与赵某,4协商，赵某,4提出缴500万元的保证金就将该工程的地下管网建设、土石方工程、三通一平工程全部包给他们，他们没有钱，就没有参与该工程，但后来史某1介绍刘琳去协商这个工程，大约在2014年的时候刘琳还在金某公司开了委托书，说去做巴中市巴州区棚户区改造工程。
14．证人周某,4证言，证实2013年春节的时候史某1给他说巴中有一个江南二环路棚户区改造工程，他一起去做，他就找到高某1、何某2就准备一起去跑这个工程，刘琳知道这个事情后就准备从他们手里来承包这个工程，他们四个人一起就去巴中找到巴州区江南二环路棚户区改造工程项目部经理赵某,4，赵某,4让他们打400万保证金，后来通过商量赵某,4叫他们打300万元保证金，当时他们手里没钱，在2014年4月份左右刘琳打了50万元到他个人工商银行卡，他们就以通江县金某公司的名义将50万元打到赵某,4提供的四川省科茂公司的账户的，但过了一天这笔钱就返回到通江金某公司的账户，他们马上就将这笔钱转到刘琳的个人账户上，之后赵某,4叫将保证金直接打到赵某,4个人账户上，他们就觉得有问题，就没有再跑这个项目了。刘琳准备在他们手里做这个工程，他们当时让刘琳准备200万元的工程款，他们和刘琳签订的土石方开挖工程合同没有落日期，后来将50万元退给刘琳时就将合同等全部销毁了。
15．证人赵某,4证言，证实2014年3月他准备从胡某,4手里包工程，当时准备与通江的高某2、史某2、周某,何某2一起做，他们几个手里资金都不充足，就没有与他们合伙做，大约在4月份的时候听说一个叫刘琳的给科茂公司转了100万元钱，而科茂公司并不知道刘琳是谁，过了几天科茂公司将这笔钱转到刘琳的账户上，5月份时他通过高某2认识刘琳，刘琳说是高某2和周某,4叫他一起做工程，那100万元也是高某2叫他打给科茂公司的，高某2是如何给刘琳说的他不知道，2014年6月他在胡某,4手里承包了巴州区江南二环路片区危旧房棚户改造工程的劳务，该工程土石方开挖是包给巴中一个本地人，该工程水电部份是交给刘琳在做，没有给刘琳承包土石方工程，刘琳与他谈房屋建修的事情时，刘琳叫他同学袁某,4一起来做，约定的袁某,4出资1000万元，占60%的股份，他负责拿项目占40%的股份，在2014年6、7月他与袁某,4签过一份协议，结果袁某,4没钱，就没有做，至于袁某,4与刘琳之间是如何说的他不清楚。2016年5月份的样子刘琳找到他，要求他给搞一个工程变更说明，刘琳说是打官司要使用，这个工程变更说明是刘琳提前就整好了的，他怕刘琳套他，就让刘琳在他持有的一份签有：“该工程在正式动后再议，另行签订合同，仅为刘应诉使用”等内容，按照这份工程变更协议的内容是把巴州区盘兴管委会所属的汽贸城二期土石方工程按同等工程量包给刘琳，实际上根本没有承包土石方工程给刘琳。他在刘琳处借了50万元，他知道刘琳是在广安人尹某那里借的，至今他没有还刘琳。
16．证人薛某,4证言，证实他是四川省科茂建筑有限公司的副总经理，科茂公司中标巴中棚户区改造工程是胡某,4以公司名义在投资这个项目，他不认识刘琳，也不知道刘琳转给公司的100万元的事。
17．证人徐某,4证言，证实2014年8、9月份时候他听说巴州区西龛村7社的村民魏某1在胡某,4手里承包了巴州区西龛村7社一项土石方工程，他就找魏某说他来做这个工程，魏某就同意他做，该土石方工程总价500万元，做完后工程款是胡某,4给他结算的。
18．证人李某,4证言，证实2014年3月份，他通过朋友认识胡某,4和赵某,4，胡某,4和赵某,4说他们手里有一个工程做，他就给周某,4打电话叫找几个人一起做，他从兰州回到巴中，周某,4几个人就在巴中等他，他到巴中后就与周某,4几人一起去找胡某,4和赵某,4，经过商量胡某,4要求他们交500万保证金，胡某,4叫三天之内交，之后他与赵某,4签了一份合伙协议，胡某,4给他立了500万保证金收条，实际上他并没有给胡某,4交500万保证金，过了一段时间，周某,4介绍他认识刘琳，刘琳说他来做这个工程的土石方工程，他与刘琳谈了，要刘琳给公司打400万元保证金，他代表科茂公司与刘琳签了合同，本来刘琳应给他交保证金，他让刘琳把保证金打到科茂公司，刘琳将100万元的保证金打给科茂公司的当天晚上就在电话上给通江一个朋友说这个事情，刘琳质疑这个工程，并要求将100万元的保证金退回，他就给赵某,4打电话让公司将钱退给刘琳，第二天科茂公司就将钱转到刘琳账户，之后他就给胡某,4、赵某,4和刘琳说这个工程不做了，当时他叫刘琳将他们签的合同退给他，刘琳没有给他。
19．证人蔡某,4证言，证实他知道2014年4月的时候王某、周某,4和一个叫刘琳的合伙在巴中包土石方开挖工程，王某出了100万元钱，后来一直没进场，他问过王某，过了几个月一次偶然机会他听何某2说巴中王某准备做的这个工地的土石方早就开挖了，主体都快开工了，几天后他与王某一起喝茶，就给王某说这个事情，当时王某给刘琳打电话没有打通。
20．证人马某,4证言，证实2014年4、5月份的样子，刘琳和他一起喝茶时，就给他讲在巴中科茂公司承包土石方工程的事，还交了100万元的保证金，他当时给刘琳说科茂公司的工程在巴州区政府下，是国资委管，国资委下面是国投公司在整，国投公司负责人是黎某,4，他通过黎某,4了解到这个工程合同还没有与科茂公司签订，科茂公司乱整，打着土石方工程行骗，黎某,4叫他给刘琳说去把100万元的保证金退回来，第二天他和刘琳还去巴中找到黎某,4，黎某,4叫他公司的副总李某某接待他们，李某某也叫刘琳去把钱退回来，后来刘琳退没退钱他就不知道了。
21．证人黎某,4证言，证实2014年的时候马某,4打电话问关于巴中市巴州区棚户区改造工程的事，当时他告诉马某,4有人在打着这个项目的名义在外面整工程，叫他不要相信这个事情，马某,4为个这事还专门到巴中来过。
22．证人刘某2证言，证实她是刘琳的姐姐，2014年4月30日刘琳给她62×××42工行卡转了2万元钱，因刘琳当时按揭购了一辆车，是以她的名义买的，这2万元是刘琳打的车辆按揭款。
23．证人蒲某,4证言，证实2014年5月14日刘琳给他工行卡6222022318000974950转了2万元，还他的借款。
24．证人卢某,4证言，证实2014年4月刘琳给他工行卡622208231800005000转5万元还他的借款。
25．证人陈某,4证言，证实2014年4月30日刘琳为了帮她完成存款任务给她工行卡7033301000014420转了60万元，刘琳的卡号是工行62×××75，她在2014年5月中旬将这60万元还给了刘琳，通过银行转款50万元，还现金10万元。
26．证人袁某,4证言，证实2014年5月12日她急需用钱找刘琳借了60万元，刘琳通过信用社给她卡88190110374492116转款给她50万元，另给她现金10万元，在借款后的第二天她还了刘琳10万元现金，后又帮刘琳还马某,4处的借款30万元，有两次给刘琳现金各5万元，一次还刘琳现金10万元。
27．证人杨某,4证言，证实2014年3月他给刘琳交了5万元的工程保证金，后来工程一直没启动，在2014年5月11日刘琳通过62×××75工行卡转给他6222022318003619628卡4.9万元钱退还保证金。
28．证人杜某1证言，证实2014年5月2日刘琳给他转11000元，支付他硬化广纳金堂村刘家湾道路款。
29．证人何某1证言，证实2014年4月28日刘琳给他转5000元偿还借款。
30．证人罗某,杜某2证言，证实杜某22014年5月借罗某,4的工行卡使用，刘琳给杜某2的4000元钱转到罗某,4的这张卡上的。
31．证人吴某,4证言，证实2014年他在明珠家园工程的土石方拿给刘琳在做，他找刘琳帮借一笔钱，2014年5月1日刘琳给他转了4万元钱就是借给他的钱，他用这笔钱给工人发了工资。
32．调取证据通知书、被告人刘琳工商银行卡62×××05、62×××75交易记录、卢某某、何某1、刘某2、陈某,吴某,4、杜某1、刘某某、蒲某,4、罗某,4等银行交易记录，证实2014年4月16日王某、刘某1共给刘琳转款100万元，2014年4月17日被告人刘琳将100万元转到科茂公司账户（账号51×××47），2014年4月23日科茂公司分两次将100万元从账号51×××47账户内转给被告人刘琳，2014年4月25日刘琳将100万元从其工行卡62×××05转到工行卡62×××75账户内，从2014年4月25日至2014年9月初被告人刘琳将上述100万元用于个人消费和偿还借款、或借给他人使用支出。（4月25日被告人刘琳从ATM机转账到6222082318000005000账户5万元；4月26日分别在ATM机跨行取3000元、2000元，两次手续费各支付4元；4月27日通过ATM机取款5000元；4月28日4次在ATM机取款各5000元，巴中市开元金店消费27270元，从ATM机转款到955880231810020446账户5000元；）
33．《合伙协议》复印件一份、《关于巴中工地的相关事宜》复印件一份、《借条》复印件一份，证实刘琳、朱某,王某三人2014年4月16日签订书面协议，共同经营巴中市巴州区三、四段棚户区改造项目，2014年10月27日刘琳、朱某,王某在通江县县委招待所就合伙工程相关事宜进行了协商，约定刘琳收王某合伙投资款的条据更正为刘琳的个人行为，以后如合作再行变更，收回王某的合伙收据，换成刘琳个人的借据，利息待定，2015年6月12日刘琳给王某写了一张借条，借条原文为：今借到王某现金壹佰贰拾柒万元正（1270000.00元）,（说明：原工程合作投资款壹佰万元正，按3分月息计至2015年6月16日，共壹拾肆个月，利息420000.00元，刘琳已支付150000.00元，下欠270000.00元，本息合计1270000.00元）在2015年6月底前支付300000.00元，下余款项在2015年7月底前支付完毕。
34．巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造建设项目施工二标段文件复印件、中标通知复印件、总承包施工合同复印件、建设工程施工劳务承包合同复印件等，证实巴中市巴州区发展和改革局确定的巴中市巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造项目（二标段）的业主为巴中汇金发展有限公司，2015年2月10日汇鑫公司与科茂公司签订了总承包施工合同，汇金公司将该工程承包给科茂公司，科茂公司的委托代理人胡某,4，系该项目的实际投资承包人。2016年1月30日科茂公司将上述建设工程施工劳务承包给成某君建筑劳务有限公司（以下简称康某公司）和成都盛元建筑劳务服务有限公司（以下简称盛元公司）。康某公司法人代表是何某2、赵某,4，康君公司承包范围为巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造项目工程土建项目的全部工作内容，二号楼地下室部分。
35．《工程变更说明》复印件，证实刘琳在2016年5月找赵某,4说为了应诉，要求赵某,4签的将承建的巴州区江南二环路棚户区改造项目工程中基础土石方部份工程变更为在巴州区盘兴管委会所属汽贸城二期土石方工程转由刘琳承包的说明，落款时间是2014年10月25日。
36．《土石方开挖合同》复印件，证实2014年4月左右被告人刘琳以通江县金某建筑公司名义与李某,4代表的四川科茂建筑有限公司三、四段项目部签订的承包江南二环路三、四段棚户区改造项目合同。
37．通江县人民法院（2016）川1921民初764号民事判决书、执行申请书、通江县人民法院执行通知书、王某、刘某1领据，证实王某、刘某1以民间借贷纠纷于2016年5月左右将被告刘琳起诉到通江县人民法院，通江县人民法院于2016年5月10日作出（2016）川1921民初764号民事判决书，判决被告人刘琳偿还王某、刘某1借款并支付利息，判决生效后，王某、刘某1申请强制执行。
38．被告人刘琳的供述与辩解，证实2014年3月赵光荣引荐他认识通江金某公司高某1，赵光荣说高某1手里有一个巴中安置还房项目，高某1和李某,4做该工程总承包，让他去做该工程的土石方项目，之后高某1介绍他认识周某,周某,4又介绍他认识李某,4，他与李某,4认识后就以通江金某公司名义签订了土石方开挖合同，签订合同时赵某,4也在场，合同签订后李某,4就要他借100万元钱给科茂公司缴纳保证金，他当时没钱，就通过朱某,4介绍认识王某和刘某1，他将与李某,4签订的合同，李某,4与赵某,4、赵某,4与胡某,4、胡某,4与科茂公司等签订的合同带上给朱某,王某、刘某1看了，并介绍该工程现在是拿给他在做，2014年4月16日他就与朱某,王某签订了合伙协议，约定各占三分之一的股份，王某先出100万元，2014年4月17日王某就给他转了100万元，他就将这100万元打到李某,4提供的科茂公司的账户，第一次因他将科茂公司名字写错了，打款后就退回来了，他又第二次打给科茂公司的，之后李某,4又向他借钱，他就向经信局马某,4借钱，马某,4就通过巴中汇鑫公司黎某,4确认这个事情，黎某,4当时说胡某,4是一个骗子，叫他们把100万元退回来，他就和李某,4去办这个事情，科茂公司不久就将100万元退给了他，他知道李某,4没钱，所以这个工程就不做了，这时赵某,4说让他直接与他合作，赵某,4也是通江人，为了避嫌，他就找他同学袁某,赵某,4签订了金桥湖棚户区改造工程合同，金桥湖棚户区改造工程与江南二环路二标段棚户区改造是同一项目，2014年5月份的时候他就给赵某,4拿了50万元用于搭建工程项目部，在搭建工程项目部时赵某,4给他说金桥湖棚户区改造工程的土石方项目现在有阻力，已经不做了，现在土石方工程地改在巴中市盘兴物流园汽贸城二期的土石方项目，他知道这个情况后并告诉了朱某,王某夫妇，2014年冬天他还带朱某,王某夫妇去看过，因该工程一直未启动，王某就要求退出不做了，他们算账后，在2015年的哪一天他记不清了，他就给王某立了借条，将100万元转为他个人借款，借条中有算账的明细，包括利息也算明了的，2016年8月王某就将他起诉到法院，法院判决后王某不服向巴中上诉，巴中中院维持原判，之后王某就申请法院强制执行，他缴了1.4万元的执行费用。2014年4月23日科茂公司退给他的100万元钱，他给卢某,4转5万元用于归还他的借款，给何某1转5000元归还借款，给他姐刘某2转了2万元，给陈某,4转60万元用于帮陈某,4完成存款任务，陈某,4还他后，这笔钱他又借给袁某,4使用，他给杨某,4转4.9万元退还杨某,4的保证金，给蒲某,4转2万元归还借款，给他女儿转了6000元，其他钱是他取现或刷卡消费了的。
本院认为，被告人刘琳以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物100万元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人刘琳与王某、朱某,4达成《合伙协议》，拟从四川科茂建筑工程有限公司，承包巴中市巴州区江南二环路片区危旧房棚户区改造建设项目施工第二标段土石方开挖工程，系各方真实意思表示，而在履行过程中被告人刘琳隐瞒了科茂公司退回保证金100万元和未与业主签订土石方开挖合同的事实，同时虚构了将拟承包的土石方开挖工程，科茂公司变为承包巴州区盘兴管委会所属汽贸城二期土石方开挖工程的事实，将科茂公司退回的被害人王某、刘某1共同投入的100万元保证金占有，全部用于偿还被告人刘琳个人借款和个人消费支出，被告人刘琳的行为符合合同诈骗罪的构成要件，其辩称没有诈骗的主张不成立，依法不予支持。被告人刘琳已给付被害人王某、刘某116.5万元，应抵扣被告人刘琳追缴的非法所得数额，被告人刘琳这一辩称主张成立，依法予以支持。被告人刘琳在法庭审理过程中认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘琳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金5万元人民币。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年10月28日至2028年4月27日止；罚金限判决生效十日内缴纳。）
二、追缴被告人刘琳非法所得83.5万元，返还被害人王某、刘某1。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈仲平
人民陪审员 王贤光
人民陪审员 苟小忆
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 张 骁
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。