广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）茂电法刑初字第586号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人林亚生。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2014年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于化州市看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2014）701号起诉书指控被告人林亚生犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月9日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员陈耿锋、周珺琳出庭支持公诉。被告人林亚生到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：2014年4月23日，被告人林亚生通过电白区麻岗圩人阿星（在逃）介绍与树仔人“多老板”（在逃）合作，按照事先约定提取赃款每笔分成10%实施提取诈骗赃款的犯罪行为。2014年4月25日当天中午11时许，被告人林亚生利用诈骗人员“多老板”所提供的银行卡在树仔镇邮政银行三次提取出诈骗赃款5000元。当天晚上18时，被告人林亚生在树仔镇农村信用社柜员机准备将钱汇给“多老板”时，被民警当场抓获，并从林亚生作案摩托车箱内缴获涉案诈骗赃款人民币5000元和91张他人户名的银行卡。
公诉机关认为：被告人林亚生以非法占有为目的，帮助诈骗分子提取诈骗款，数额较大；又违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人林亚生对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，但辩解其没有参与诈骗，诈骗电话也不是其打的，其只是帮人打工，其行为不构成诈骗罪。对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：2014年4月23日，被告人林亚生通过电白区麻岗圩人阿星（在逃）介绍与树仔人“多老板”（在逃）合作，按照事先约定提取赃款每笔分成10%实施提取诈骗赃款的犯罪行为。2014年4月25日当天中午11时许，被告人林亚生利用诈骗人员“多老板”所提供的银行卡在树仔镇邮政银行三次提取出诈骗赃款5000元。当天晚上18时，被告人林亚生在树仔镇农村信用社柜员机准备将钱汇给“多老板”时，被民警当场抓获，并从林亚生作案摩托车箱内缴获涉案诈骗赃款人民币5000元和91张他人户名的银行卡。
另查明：侦查机关在侦查期间扣押被告人林亚生持有的涉案财物中国农业银行银行卡83张（特征：户名袁金琴，卡号62×××70；户名林学标，卡号62×××78；户名陈祯庆，卡号62×××17；户名陈高亮，账号62×××71；户名周贤，卡号62×××76；户名李思齐，卡号62×××78；户名陈安坤，卡号62×××72；卡号62×××16；户名黄伟江，卡号62×××73；户名徐文，卡号62×××71；户名陈志威，卡号62×××77；户名王祖辉，卡号62×××73；卡号62×××79；卡号62×××74；户名荆利斌，卡号62×××15；户名东方亮，卡号62×××71；户名钟丛，卡号62×××72；户名杨祥荣，卡号62×××70；户名冯滔，卡号62×××73；户名袁伟，卡号62×××70；户名曹勇辉，卡号62×××74；户名陈思宇，卡号62×××76；户名张永波，卡号62×××70；户名蔡化军，卡号62×××79；户名黎庆烽，卡号62×××79；户名彭文涛，卡号62×××79；户名胡小峰，卡号62×××79；户名亚洲，卡号62×××71；户名赵小华，卡号62×××70；户名谭松林，卡号62×××78；户名林孟泽，卡号62×××73；户名钟芳阳，卡号62×××79；户名朱文池，卡号62×××19；户名徐柱安，卡号62×××79；户名王子义，卡号62×××76；户名王明精，卡号62×××70；户名黄宏宾，卡号62×××16；户名彭文涛，卡号62×××77；户名谢晓，卡号62×××17；户名秦涛，卡号62×××76；户名康志远，卡号62×××17；户名翁发礼，卡号62×××73；户名杨颖超，卡号62×××73；户名胡海彬，卡号62×××76；户名胡清相，卡号62×××72；户名罗蔡思，户名6228480085387783815；户名黄永钻，卡号62×××78；户名黄科，卡号62×××79；户名黄朝刚，卡号62×××13；户名陈胜佳，卡号62×××74；户名董松，卡号62×××18；户名孟洋，卡号62×××72；户名陈佰强，卡号62×××17；户名廖宗槟，卡号62×××11；户名许荣伟，卡号62×××73；户名罗佳帅，卡号62×××71；户名李世坤，卡号62×××71；户名李瑞兴，卡号62×××74；户名黄隆坚，卡号62×××73；户名何永强，卡号62×××71；卡号62×××76；户名刘炼，卡号62×××74；户名刘旭东，卡号62×××14；户名刘杨，卡号62×××76；户名何毅，卡号62×××77；户名何云，卡号62×××75；户名何云，卡号62×××70；户名陈平，卡号62×××71；卡号62×××14；户名邓琦，卡号62×××75；户名赖祖福，卡号62×××12；户名蒋云，卡号62×××75；户名蒋锦明，卡号62×××70；户名周志华，卡号62×××74；户名梁杨彬，卡号62×××75；户名周双双，卡号62×××78；户名周安德，卡号62×××76；户名梁土远，卡号62×××73；户名梁柯，卡号62×××72；户名余小刚，卡号62×××72；户名胡俊，卡号62×××75；户名涂伟，卡号62×××75；户名程超，卡号62×××73）、中国工商银行银行卡7张（特征：户名谭松林，卡号62×××55；户名李炳奇，卡号62×××27；户名翁发礼，卡号62×××76；户名涂伟，卡号62×××60；户名余小刚，卡号62×××16；户名钱洋，卡号62×××10；户名彭文涛，卡号62×××41）、中国银行银行卡1张（特征：户名潘敏，卡号62×××45）、居民身份证1张（特征：姓名周海生，身份证号码××、载卡簿1本（特征：三联软面）、笔记本1本（无簿面）、立体诺基亚手机1台（特征：手机号码132××××6539，型号N1200，手机序列号351930039332328）、人民币5000元（特征：50张，百元面值）。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人林亚生的供述，证实被告人林亚生犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪的事实；
2、茂名市公安局电白分局树仔派出所茂公电（树）受案字（2014）00053号受案登记表，证实茂名市公安局电白分局树仔派出所民警于2014年4月25日在电白区树仔镇新城大道文峰路口处查获涉嫌妨害信用卡管理的嫌疑人林亚生。经对犯罪嫌疑人林亚生审讯，其对涉嫌妨害信用卡管理的违法犯罪行为供认不讳的事实；
3、茂名市公安局电白分局茂公电立字（2014）00706号立案决定书，证实茂名市公安局电白分局于2014年4月26日决定对林亚生妨害信用卡管理案立案侦查的事实；
4、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的概况；
5、签认照片，证实被告人林亚生签认其被公安机关扣押的银行卡91张、人民币5000元、无牌雅马哈摩托车1辆、手机1部的事实；
6、茂名市公安局电白分局茂公电调证字（2014）00071号调取证据通知书，证实茂名市公安局电白分局于2014年4月25日分别向中国银行茂名电白支行调取中国银行卡号为62×××45的开户资料及近6个月内的交易情况；向中国农业银行调取中国农业银行卡号为62×××70等83个卡的开户资料及近6个月内的交易情况（详细卡号见调取证据清单）；向中国工商银行电白支行调取中国工商银行卡号：62×××45等7个工行卡号的开户资料及近6个月内的交易情况（详细卡号见调取证据清单）；向中国联通茂名分公司调取中国联通号码：132××××6539的开户资料及近3个月的通话清单；向中国移动茂名分公司调取中国移动号码：158××××7786的开户资料及近3个月的通话清单的事实；
7、调取证据清单，证实茂名市公安局电白分局树仔派出所向中国银行茂名电白支行调取中国银行卡1张（特征：户名潘敏，卡号62×××45）的开户资料及近6个月内的交易情况、向中国工商银行股份有限公司电白支行调取中国工商银行卡7张（特征：户名谭松林，卡号62×××45；户名李炳奇，卡号62×××27；户名翁发礼，卡号62×××76；户名涂伟，卡号62×××60；户名余小刚，卡号62×××16，密码102030；户名钱洋，卡号62×××10；户名彭文涛，卡号62×××41）的开户资料及近6个月内的交易情况的事实；
8、茂名市公安局电白分局树仔派出所电公（树）扣字（2014）10号扣押决定书，证实茂名市公安局电白分局树仔派出所在侦查期间决定扣押被告人林亚生持有的中国农业银行银行卡83张、中国工商银行银行卡7张、中国银行银行卡1张、诺基亚手机1台（特征：IMEI351930／03／93／3232／8）、人民币5000元（特征：50张，百元面值）的事实；
9、扣押清单，证实茂名市公安局电白分局树仔派出所在侦查期间扣押被告人林亚生持有的涉案财物中国农业银行银行卡83张（特征：户名袁金琴，卡号62×××70；户名林学标，卡号62×××78；户名陈祯庆，卡号62×××17；户名陈高亮，账号62×××71；户名周贤，卡号62×××76；户名李思齐，卡号62×××78；户名陈安坤，卡号62×××72；卡号62×××16；户名黄伟江，卡号62×××73；户名徐文，卡号62×××71；户名陈志威，卡号62×××77；户名王祖辉，卡号62×××73；卡号62×××79；卡号62×××74；户名荆利斌，卡号62×××15；户名东方亮，卡号62×××71；户名钟丛，卡号62×××72；户名杨祥荣，卡号62×××70；户名冯滔，卡号62×××73；户名袁伟，卡号62×××70；户名曹勇辉，卡号62×××74；户名陈思宇，卡号62×××76；户名张永波，卡号62×××70；户名蔡化军，卡号62×××79；户名黎庆烽，卡号62×××79；户名彭文涛，卡号62×××79；户名胡小峰，卡号62×××79；户名亚洲，卡号62×××71；户名赵小华，卡号62×××70；户名谭松林，卡号62×××78；户名林孟泽，卡号62×××73；户名钟芳阳，卡号62×××79；户名朱文池，卡号62×××19；户名徐柱安，卡号62×××79；户名王子义，卡号62×××76；户名王明精，卡号62×××70；户名黄宏宾，卡号62×××16；户名彭文涛，卡号62×××77；户名谢晓，卡号62×××17；户名秦涛，卡号62×××76；户名康志远，卡号62×××17；户名翁发礼，卡号62×××73；户名杨颖超，卡号62×××73；户名胡海彬，卡号62×××76；户名胡清相，卡号62×××72；户名罗蔡思，户名6228480085387783815；户名黄永钻，卡号62×××78；户名黄科，卡号62×××79；户名黄朝刚，卡号62×××13；户名陈胜佳，卡号62×××74；户名董松，卡号62×××18；户名孟洋，卡号62×××72；户名陈佰强，卡号62×××17；户名廖宗槟，卡号62×××11；户名许荣伟，卡号62×××73；户名罗佳帅，卡号62×××71；户名李世坤，卡号62×××71；户名李瑞兴，卡号62×××74；户名黄隆坚，卡号62×××73；户名何永强，卡号62×××71；卡号62×××76；户名刘炼，卡号62×××74；户名刘旭东，卡号62×××14；户名刘杨，卡号62×××76；户名何毅，卡号62×××77；户名何云，卡号62×××75；户名何云，卡号62×××70；户名陈平，卡号62×××71；卡号62×××14；户名邓琦，卡号62×××75；户名赖祖福，卡号62×××12；户名蒋云，卡号62×××75；户名蒋锦明，卡号62×××70；户名周志华，卡号62×××74；户名梁杨彬，卡号62×××75；户名周双双，卡号62×××78；户名周安德，卡号62×××76；户名梁土远，卡号62×××73；户名梁柯，卡号62×××72；户名余小刚，卡号62×××72；户名胡俊，卡号62×××75；户名涂伟，卡号62×××75；户名程超，卡号62×××73）、中国工商银行银行卡7张（特征：户名谭松林，卡号62×××55；户名李炳奇，卡号62×××27；户名翁发礼，卡号62×××76；户名涂伟，卡号62×××60；户名余小刚，卡号62×××16；户名钱洋，卡号62×××10；户名彭文涛，卡号62×××41）、中国银行银行卡1张（特征：户名潘敏，卡号62×××45）、居民身份证1张（特征：姓名周海生，身份证号码××、载卡簿1本（特征：三联软面）、笔记本1本（无簿面）、立体诺基亚手机1台（特征：手机号码132××××6539，型号N1200，手机序列号351930039332328）、人民币5000元（特征：50张，百元面值）的事实；
10、随案移送清单，证实电白县公安局树仔派出所于2014年10月24日向茂名市电白区人民检察院移送涉案财物中国农业银行银行卡83张（特征：户名袁金琴，卡号62×××70；户名林学标，卡号62×××78；户名陈祯庆，卡号62×××17；户名陈高亮，账号62×××71；户名周贤，卡号62×××76；户名李思齐，卡号62×××78；户名陈安坤，卡号62×××72；卡号62×××16；户名黄伟江，卡号62×××73；户名徐文，卡号62×××71；户名陈志威，卡号62×××77；户名王祖辉，卡号62×××73；卡号62×××79；卡号62×××74；户名荆利斌，卡号62×××15；户名东方亮，卡号62×××71；户名钟丛，卡号62×××72；户名杨祥荣，卡号62×××70；户名冯滔，卡号62×××73；户名袁伟，卡号62×××70；户名曹勇辉，卡号62×××74；户名陈思宇，卡号62×××76；户名张永波，卡号62×××70；户名蔡化军，卡号62×××79；户名黎庆烽，卡号62×××79；户名彭文涛，卡号62×××79；户名胡小峰，卡号62×××79；户名亚洲，卡号62×××71；户名赵小华，卡号62×××70；户名谭松林，卡号62×××78；户名林孟泽，卡号62×××73；户名钟芳阳，卡号62×××79；户名朱文池，卡号62×××19；户名徐柱安，卡号62×××79；户名王子义，卡号62×××76；户名王明精，卡号62×××70；户名黄宏宾，卡号62×××16；户名彭文涛，卡号62×××77；户名谢晓，卡号62×××17；户名秦涛，卡号62×××76；户名康志远，卡号62×××17；户名翁发礼，卡号62×××73；户名杨颖超，卡号62×××73；户名胡海彬，卡号62×××76；户名胡清相，卡号62×××72；户名罗蔡思，户名6228480085387783815；户名黄永钻，卡号62×××78；户名黄科，卡号62×××79；户名黄朝刚，卡号62×××13；户名陈胜佳，卡号62×××74；户名董松，卡号62×××18；户名孟洋，卡号62×××72；户名陈佰强，卡号62×××17；户名廖宗槟，卡号62×××11；户名许荣伟，卡号62×××73；户名罗佳帅，卡号62×××71；户名李世坤，卡号62×××71；户名李瑞兴，卡号62×××74；户名黄隆坚，卡号62×××73；户名何永强，卡号62×××71；卡号62×××76；户名刘炼，卡号62×××74；户名刘旭东，卡号62×××14；户名刘杨，卡号62×××76；户名何毅，卡号62×××77；户名何云，卡号62×××75；户名何云，卡号62×××70；户名陈平，卡号62×××71；卡号62×××14；户名邓琦，卡号62×××75；户名赖祖福，卡号62×××12；户名蒋云，卡号62×××75；户名蒋锦明，卡号62×××70；户名周志华，卡号62×××74；户名梁杨彬，卡号62×××75；户名周双双，卡号62×××78；户名周安德，卡号62×××76；户名梁土远，卡号62×××73；户名梁柯，卡号62×××72；户名余小刚，卡号62×××72；户名胡俊，卡号62×××75；户名涂伟，卡号62×××75；户名程超，卡号62×××73）、中国银行银行卡1张（特征：户名潘敏，卡号62×××45）、中国工商银行银行卡7张（特征：户名谭松林，卡号62×××55；户名李炳奇，卡号62×××27；户名翁发礼，卡号62×××76；户名涂伟，卡号62×××60；户名余小刚，卡号62×××16；户名钱洋，卡号62×××10；户名彭文涛，卡号62×××41）、诺基亚手机1台（特征：手机号码132××××6539，型号N1200、手机序列号351930039332328）、人民币5000元（特征：50张，百元面值）的事实；
11、涉案中国农业银行银行卡83张、中国工商银行银行卡7张、中国银行银行卡1张的开户资料及交易清单，证实涉案的中国农业银行银行卡83张、中国工商银行银行卡7张、中国银行银行卡1张的开户情况及交易明细的事实；
12、中国邮政储蓄银行、广东省农村信用社取款凭证，证实林亚生于2014年4月25日分别到中国邮政储蓄银行、广东省农村信用社提汇款的事实；
13、通话清单，证实手机号码158××××7786（户名李世强）于2014年2月4日至2014年5月4日期间的通话情况及手机号码132××××6539于2014年4月6日至2014年4月25日期间的通话情况；
14、证明，证实茂名市公安局电白分局树仔派出所在办理林亚生妨害信用卡管理案中，办案民警到电白区树仔镇邮政银行调取关于林亚生违法犯罪的视频，但因时间超时，未能将有效的视频调取的事实；
15、茂名市公安局电白分局茂公电强戒决字（2014）00213号强制隔离戒毒决定书，证实茂名市公安局电白分局于2014年4月25日决定对违法行为人林亚生强制隔离戒毒二年（自2014年5月7日至2016年5月6日）的事实；
16、犯罪嫌疑人到案经过，证实2014年4月25日下午，茂名市公安局电白分局树仔派出所民警在电白区树仔镇广东省农村信用社旁边查获参与妨害信用卡管理的涉案嫌疑人林亚生（男，1976年9月2日出生，身份证号码××，户籍地址广东省茂名市电白区树仔镇树仔村委会下海尾村西片，现住广东省茂名市电白区树仔镇树仔村委会下海尾村西片），并在林亚生的身上及其女装摩托车座位下车箱缴获各类银行储蓄卡共计91张（中国农业银行卡83张，中国工商银行卡7张，中国银行卡1张），诈骗赃款5000元人民币及作案工具诺基亚手机1台。经审讯，林亚生对其妨害信用卡管理、为他人提取赃款的犯罪事实供认不讳的事实；
17、茂名市公安局电白分局茂公电搜查字（2014）00043号搜查证，证实茂名市公安局电白分局于2014年4月25日依法对涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人林亚生的人身及女装摩托车进行搜查的事实；
18、搜查笔录，证实2014年4月25日19时00分至2014年4月25日19时10分茂名市公安局电白分局树仔派出所侦查人员对涉嫌电信诈骗人员林亚生的人身及女装摩托车进行搜查的情况；
19、户籍材料，证实被告人林亚生于1976年9月2日出生，其已达到完全刑事责任年龄的事实。
上述定案证据，均由公诉机关向法庭提供，并经庭审公开举证、质证、认证，证据与查证认证的事实吻合，本院予以确认。
本院认为：被告人林亚生以非法占有为目的，帮助诈骗分子提取诈骗款，数额较大；又违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已分别构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控被告人林亚生犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人林亚生对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，但辩解其没有参与诈骗，诈骗电话也不是其打的，其只是帮人打工，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人林亚生犯诈骗罪的犯罪事实有被告人供述、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、搜查笔录、扣押清单、签认照片、调取证据通知书、调取证据清单、涉案银行卡开户资料及交易清单、取款凭证、通话清单、到案经过等证据在案予以证实，故被告人林亚生的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人林亚生归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人林亚生诈骗罪有期徒刑一年至二年、妨害信用卡管理罪有期徒刑五年至七年。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。对侦查机关在侦查期间扣押被告人林亚生的涉案财物应予以没收，上缴国库。综合被告人林亚生的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人林亚生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。总和刑期有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币55000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币55000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即分别自2014年4月25日至2014年5月7日和2014年7月25日起至2020年7月11日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
二、对侦查机关在侦查期间扣押被告人林亚生的涉案财物中国农业银行银行卡83张（特征：户名袁金琴，卡号62×××70；户名林学标，卡号62×××78；户名陈祯庆，卡号62×××17；户名陈高亮，账号62×××71；户名周贤，卡号62×××76；户名李思齐，卡号62×××78；户名陈安坤，卡号62×××72；卡号62×××16；户名黄伟江，卡号62×××73；户名徐文，卡号62×××71；户名陈志威，卡号62×××77；户名王祖辉，卡号62×××73；卡号62×××79；卡号62×××74；户名荆利斌，卡号62×××15；户名东方亮，卡号62×××71；户名钟丛，卡号62×××72；户名杨祥荣，卡号62×××70；户名冯滔，卡号62×××73；户名袁伟，卡号62×××70；户名曹勇辉，卡号62×××74；户名陈思宇，卡号62×××76；户名张永波，卡号62×××70；户名蔡化军，卡号62×××79；户名黎庆烽，卡号62×××79；户名彭文涛，卡号62×××79；户名胡小峰，卡号62×××79；户名亚洲，卡号62×××71；户名赵小华，卡号62×××70；户名谭松林，卡号62×××78；户名林孟泽，卡号62×××73；户名钟芳阳，卡号62×××79；户名朱文池，卡号62×××19；户名徐柱安，卡号62×××79；户名王子义，卡号62×××76；户名王明精，卡号62×××70；户名黄宏宾，卡号62×××16；户名彭文涛，卡号62×××77；户名谢晓，卡号62×××17；户名秦涛，卡号62×××76；户名康志远，卡号62×××17；户名翁发礼，卡号62×××73；户名杨颖超，卡号62×××73；户名胡海彬，卡号62×××76；户名胡清相，卡号62×××72；户名罗蔡思，户名6228480085387783815；户名黄永钻，卡号62×××78；户名黄科，卡号62×××79；户名黄朝刚，卡号62×××13；户名陈胜佳，卡号62×××74；户名董松，卡号62×××18；户名孟洋，卡号62×××72；户名陈佰强，卡号62×××17；户名廖宗槟，卡号62×××11；户名许荣伟，卡号62×××73；户名罗佳帅，卡号62×××71；户名李世坤，卡号62×××71；户名李瑞兴，卡号62×××74；户名黄隆坚，卡号62×××73；户名何永强，卡号62×××71；卡号62×××76；户名刘炼，卡号62×××74；户名刘旭东，卡号62×××14；户名刘杨，卡号62×××76；户名何毅，卡号62×××77；户名何云，卡号62×××75；户名何云，卡号62×××70；户名陈平，卡号62×××71；卡号62×××14；户名邓琦，卡号62×××75；户名赖祖福，卡号62×××12；户名蒋云，卡号62×××75；户名蒋锦明，卡号62×××70；户名周志华，卡号62×××74；户名梁杨彬，卡号62×××75；户名周双双，卡号62×××78；户名周安德，卡号62×××76；户名梁土远，卡号62×××73；户名梁柯，卡号62×××72；户名余小刚，卡号62×××72；户名胡俊，卡号62×××75；户名涂伟，卡号62×××75；户名程超，卡号62×××73）、中国工商银行银行卡7张（特征：户名谭松林，卡号62×××55；户名李炳奇，卡号62×××27；户名翁发礼，卡号62×××76；户名涂伟，卡号62×××60；户名余小刚，卡号62×××16；户名钱洋，卡号62×××10；户名彭文涛，卡号62×××41）、中国银行银行卡1张（特征：户名潘敏，卡号62×××45）、立体诺基亚手机1台（特征：手机号码1322627****，型号N1200，手机序列号351930039332328）、人民币5000元（特征：50张，百元面值）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁友斌
人民陪审员 杨礼安
人民陪审员 蒙 柱
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 唐国峰
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。