湖南省新宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第100号
公诉机关湖南省新宁县人民检察院。
被告人胡某某，绰号“老豹”，男，1983年8月11日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，因犯敲诈勒索罪，2012年12月10日被新宁县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。因涉嫌开设赌场罪，2013年9月6日被新宁县公安局取保候审。因另案于2014年4月3日被刑事拘留，2014年4月30日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。
被告人李某，绰号“冬冬”，男，1990年10月16日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，因涉嫌开设赌场罪，于2013年9月1日被新宁县公安局取保候审。2013年6月18日经本院决定对其取保候审，现在其住所地。
辩护人屈子建，湖南醒龙律师事务所律师。
被告人李甲，绰号“老四”，男，1989年7月23日出生于湖南省新宁县，汉族，高中文化，农民，因涉嫌开设赌场罪，2013年9月4日被新宁县公安局取保候审。经本院决定，新宁县公安局于2014年6月10日对其执行逮捕，2014年7月11日本院决定对其取保候审，现在其住所地。
辩护人伍铜球，湖南南天律师事务所律师。
湖南省新宁县人民检察院以新检刑诉（2014）50号起诉书指控被告人李某、李甲、胡某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派代理检察员周忠群出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人屈子建、被告人李甲及其辩护人伍铜球、被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省新宁县人民检察院指控：
2011年1月，被告人李某伙同李甲在新宁县回龙镇杨桥村7组小地名“七星坳”钟某某住所等地开设赌场十余日，以“板九”搬点子比大小的方式招揽赌徒参赌，二被告人从中抽头渔利4万余元，除去各项开支外，二人各获利1万余元。
2011年5月，被告人李某伙同李甲在新宁县紫云山林场桐木工区山上开设赌场，以“纸牌皇帝”的方式招揽赌徒参赌，二被告人从中抽头渔利，先由二人共同开设十余日，各获利15000余元。后李某经与李甲商议，先由李某单独开设该赌场十天，除付给李甲的1万余元外，李某获利1万余元。之后被告人胡某某开设该赌场九天，抽头渔利6万余元，除付给李甲的8000元及相关开支外，胡某某获利3万余元。胡某某之后再将该赌场移交给李甲开设了五六天，除付给李某的1万余元，李甲获利18000余元。
2013年5、6月份，被告人李某伙同杨威（另案处理）在新宁县回龙镇宝塔村小地名“四方井”杨威的老屋前及附近山上等地开设赌场，以“纸牌皇帝”的方式招揽赌徒参赌，被告人李某等人从中抽头渔利，近半个月内该赌场抽头渔利10万余元，除各项开支外，被告人李某获利3万元左右。
案发后，被告人李某、李甲向新宁县公安局投案，并各自退赃5万元。
为证明指控的事实，公诉机关当庭宣读并提交了以下证据：1、被告人李某、李甲、胡某某及另案处理的杨威的供述和辩解；2、证人钟某某、唐某某、李某某、李某甲、唐某、李某乙、李某丙、吕某某、肖某某、冷某某、吴某、顾某某、刘某、伍某、陈某某、匡某某、李某丁等人的证言；3、提取笔录、指认笔录；4、新宁县公安局扣押物品、文件清单及证据保全清单，湖南省新宁县人民法院（2012）宁刑初字第222号刑事判决书，到案情况说明，被告人李某、李甲、胡某某的户籍资料等其他证据。据此，公诉机关认为被告人李某、李甲、胡某某的行为构成开设赌场罪，提请本院依法判处。
被告人李某、李甲、胡某某对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，请求从轻处罚；被告人李某、李甲的辩护人提出，被告人李某、李甲有主动投案及积极退赃的从轻处罚情节，认罪态度较好，建议法庭对被告人李某、李甲适用缓刑。
经审理查明：
2011年1月，被告人李某伙同李甲在新宁县回龙镇杨桥村7组小地名“七星坳”的钟某某住所等地开设赌场十余日，以“板九”搬点子比大小的方式招揽赌徒参赌，二被告人从中抽头渔利4万余元，除去各项开支外，二人各获利1万余元。
2011年5月，被告人李某伙同李甲在新宁县紫云山林场桐木工区山上开设赌场，以“纸牌皇帝”的方式招揽赌徒参赌，二被告人从中抽头渔利，先由二人共同开设十余日，各获利15000余元。后李某经与李甲商议，先由李某单独开设该赌场十天，除付给李甲的1万余元外，李某获利1万余元。之后被告人胡某某开设该赌场九天，抽头渔利6万余元，除付给李甲的8000元及相关开支外，胡某某获利3万余元。胡某某之后再将该赌场移交给李甲开设了五六天，除付给李某的1万余元，李甲获利18000余元。
2013年5、6月份，被告人李某伙同杨威（另案处理）在新宁县回龙镇宝塔村小地名“四方井”杨威的老屋前及附近山上等地开设赌场，以“纸牌皇帝”的方式招揽赌徒参赌，被告人李某等人从中抽头渔利，近半个月内该赌场抽头渔利10万余元，除各项开支外，被告人李某获利3万元左右。
案发后，被告人李某、李甲向新宁县公安局投案，并各自退赃5万元。
上述事实有以下经庭审质证，并且查证属实的证据予以证明：
1、新宁县公安局扣押物品、文件清单及证据保全清单证明，新宁县公安局于2013年9月5日分别扣押被告人李某、李甲赃款5万元。
2、湖南省新宁县人民法院（2012）宁刑初字第222号刑事判决书证明，胡某某因犯敲诈勒索罪，于2012年12月10日被新宁县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6000元，缓刑考验期自2012年12月10日至2014年6月9日止。
3、到案情况说明证明，2013年8月31日，李某向新宁县公安局投案；2013年9月3日，李甲向新宁县公安局投案；胡某某在行政拘留期间被传唤到案。
4、新宁县公安局出具的《情况说明》证明，杨威作另案处理。
5、被告人李某、李甲、胡某某的户籍资料证明，李某、李甲、胡某某在作案时已达到负完全刑事责任年龄。
6、提取笔录及手机照片证明，经提取李某丁手机疑似赌场相片两张并经李某丁确认，该相片是他于2013年6月在新宁县回龙镇小地名“四方井”的赌场里拍摄的。并经他指认，陈某某（外号老妙）当时在赌场里负责打和、抽水工作，赌场老板系外号叫“威威”的人。
7、指认现场笔录及照片证明，陈某某指认了杨威、李某等人于2013年5、6月份在宝塔村小地名叫“四方井”山边的道路上及杨威老屋前面的空坪地开设赌场的现场；李某丁指认了杨威等人在“四方井”开设赌场的具体位置及周边状况；李某指认了他与李甲于2011年1月份在新宁县回龙镇杨桥村7组“七星坳”钟某某家堂屋内开设赌场的现场，以及他与杨威等人于2013年5、6月份在新宁县回龙镇宝塔村“四方井”杨威家老屋内和晒谷坪开设赌场的现场；胡某某指认了他与李某、李甲于2011年5月至7月在新宁县紫云林场桐木工区开设赌场的具体位置及周边状况。
8、证人钟某某、唐某某的证言证明，2013年1月，李某等人在他家开了六七天赌场，该赌场利用“板九”吸引赌客参赌，每天参赌人员二三十人，每局单注赌注50元至500元不等，李某等人从中“抽水子”牟利，并每天付给唐某某200至300元的场地费。
9、证人李某某、李某甲、李某乙、唐某的证言证明，2011年1月份，李某等人在钟某某家开了十余天赌场，该赌场以搬“板九”比大小的方式吸引赌客参赌，每盘下注100元至500元，并有专门的人“抽水”。李爱华在赌场内当禾手，他们在赌场内参与了赌博。赌场于2011年1月10日被公安民警查获。
10、证人李某丙的证言证明，他到紫云山林场山上的赌场里参赌过，听说该赌场是军田的李甲和别人开的，他去时，李某、李甲、胡某某等人在赌场里，该赌场押注金额100元至1000元不等。
11、证人吕某某的证言证明，2013年4月底，他从广东回家休养治病，在家待了半个月左右，就到李某等人开设的赌场去玩。过了四天，李某他们将赌场搬到一个叫“四方井”的地方，他在“四方井”赌场看了十天左右的车就被公安机关抓获了。
12、证人肖某某、冷某某、吴某、顾某某、伍某、陈某某的证言证明，2013年5、6月份，李某、杨威在回龙镇小棚村小地名叫“四方井”的地方开设赌场。肖某某在该赌场维持秩序，陈某某在赌场当了十来天禾手，顾某某、吕某某为赌场放哨。吕某某放哨被抓后，赌场就没开了。
13、证人刘某的证言证明，2013年大约6、7月份，他在杨威、李某开的赌场里做过事，赌场开在回龙镇“四方井”以及与巡田乡交界的“舒泥塘”等地，赌场是流动的，赌的是“纸牌皇帝”，该赌场大约开了两个月时间者。2011年5、6月份，李某、李甲在紫云山林场开了赌场。
14、证人李某丁的证言证明，他于2013年6月份到杨威等人开在回龙寺“四方井”的赌场四次，该赌场用扑克牌打“纸牌皇帝”，最低下注100元，上不封顶，有专门的禾手打禾、“抽水”，陈某某当主禾手，该赌场每把输赢三五千元，每天输赢5万元以上，他还拍摄了两张赌场里赌博人员赌博时的照片。
15、证人匡某某的证言证明，他在洪桥、舀塘、高木凼、“四方井”杨威等人开设的“三公”赌场放过高利贷。赌场是流动性的，目的是为了防止被公安机关抓获。他看到李某等人也经常在赌场里。
16、另案处理的杨威的供述和辩解证明，2013年5、6月份，他在宝塔村“四方井”他的屋里开设赌场，开了两三天，李某每天都在赌场里参赌，后李某找到他讲想入股一起开赌场，他就答应了。他伙同李某在他家老屋前及附近山上等地开设赌场二十天左右，他分到5万余元，李某也分到5万余元。
17、被告人李某的供述和辩解证明，（1）2011年1月份左右，他伙同李甲在新宁县回龙镇杨桥村7组钟某某家开设赌场十多天，共抽头渔利4万余元，除去各项开支他和李甲每人分得1万余元。（2）2011年3、4月份，他和李甲在紫云林场桐木工区山上开“纸牌皇帝”赌场十余天，每天“抽水”5000元左右，除去开支他和李甲每人分到15000元。尔后，他和李甲商量轮流单独开赌场，由他先开十多天，然后再由李甲来开。他和胡某某两人轮流共计开了十多天，他开时，水子钱归他，胡某某开时，水子钱归胡某某，他们每天给李甲1000元左右的“精神费”，他分了1万余元给李甲，他自己也得了1万余元。之后李甲接手开了几天，也分给他1万余元的“精神费”。这个场子里他大概捞到3万余元。（3）2013年5月份左右，他伙同杨威在新宁县回龙镇宝塔村杨威的老屋及附近山上等地开设赌场，两人一共开了十五天左右，“抽水”10多万元，除去各项开支，他分得3万元左右。
18、被告人李甲的供述和辩解证明，（1）2011年1月份，他和李某在新宁县回龙镇杨桥村7组小地名“七星坳”地段开设赌场，有时在“七星坳”山上，有时在钟某某家里。赌场开了十多天，他和李某各获利1万余元。（2）2011年5月份左右，他和李某在紫云山桐木工区的山上开设赌场，刚开始他和李某两人一起开了十五天左右，他分到15000元左右。由于李某经常在赌场里当庄输了钱，李某就提出两人轮流开赌场，先由李某一个人开十天，每天给他2000元，再由他开十天。后李某一个人开了十天给了他1万元钱，李某又跟他讲让李某的大舅子胡某某开十天，他同意了。胡某某开了十天，给了他8000元。随后他自己开了五六天，他赚到18000元左右。
19、被告人胡某某的供述和辩解证明，2011年5月份左右，李某和李甲在紫云山林场开设赌博场子，他在李某和李甲的场子里输了10多万元，后他找到他妹夫李某讲，要在紫云山林场借他们的场地开几天场子，李某答应了。后李某决定，先由李某自己开十天场子，之后由他接手。他开了九天，总共抽水6万余元，除付给李甲8000元及相关开支，获利3万余元。
本院认为，被告人李某、李甲、胡某某以营利为目的，开设赌场聚众赌博，其行为均已构成开设赌场罪。湖南省新宁县人民检察院指控被告人李某、李甲、胡某某犯开设赌场罪的事实清楚，向法庭提交的证据取证程序合法有效，所指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李某在第一、二次开设赌场的共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯，在第三次共同犯罪中起了次要作用，系从犯；被告人李甲在第一、二次开设赌场的共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯；被告人胡某某在第二次开设赌场的共同犯罪中起了主要作用，系主犯。案发后，被告人李某、李甲主动投案并如实供述自己的犯罪事实，均系自首，可以从轻处罚；被告人胡某某认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人李某、李甲分别退缴违法所得5万元，可以酌定从轻处罚。被告人李某、李甲认罪态度较好，有悔罪表现，辩护人提出对被告人李某、李甲适用缓刑的建议本院予以采纳，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。被告人胡某某在缓刑考验期内发现漏罪，依法应予撤销缓刑，并与新发现之罪实行数罪并罚。据此，根据被告人李某、李甲、胡某某的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，对被告人胡某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条；对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款；对被告人李甲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、撤销湖南省新宁县人民法院（2012）宁刑初字第222号刑事判决书中被告人胡某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分。
二、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元，原判敲诈勒索罪有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，决定合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万六千元（已缴纳六千元）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押5个月16日。即自2014年4月3日起至2015年1月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万元）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
四、被告人李甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
五、被告人李某违法所得五万元、被告人李甲违法所得五万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邓 彬
审 判 员 肖时军
人民陪审员 江勤雄
二〇一四年七月二十八日
代理书记员 刘 倩
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，时犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。