山西省晋中市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）晋中中法刑终字第92号
原公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
上诉人（原审被告人）闫程。2014年4月23日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押于晋中市看守所。
辩护人傅建国、范翔，山西正名律师事务所律师。
榆次区人民法院审理榆次区人民检察院指控被告人闫程犯诈骗罪一案，于2015年1月16日作出（2014）榆刑初字第624号刑事判决书。原审被告人闫程不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取其他诉讼参与人的意见，认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
榆次区人民法院认定：1、2014年3月16日，在榆次区安宁邮电小区，被告人闫程谎称自己认识民生银行卡部领导，可以办理大额信用卡，骗取了王某丁联系的胡晋、杨新亮、李燕明三人的办卡费用2.4万元。
2、2014年3月17日，在榆次区安宁邮电小区，被告人闫程谎称自己认识民生银行卡部领导，可以办理大额信用卡，骗取了李某丁本人及其联系的李利军、李春梅三人的办卡费用2.4万元。
3、2014年4月3日，被告人闫程谎称自己可以花钱办理大额信用卡，在榆次区新建街昊峰茶叶店骗取了刘某丙联系的祁某、苏某的办卡费用现金1万元和三星手机一部。该手机已追回，发还被害人。经鉴定：该手机价值4214元。
4、2014年4月初，被告人闫程结识了刘某乙，谎称可以花钱办理大额信用卡，并答应给刘某乙一定的提成，让其联系办卡人。于2014年4月10日、11日、12日分别骗取了刘某乙联系的杜某的办卡费用5000元、闫某、高某、赵某甲三人办卡费用共2.4万元、桑某的办卡费用5000元。2014年4月21日，闫程退还闫某9000元、桑某5000元。
5、2014年3月底，被告人闫程通过刘某丙认识了张某乙，谎称自己认识民生银行卡部的领导，可以花钱办理大额信用卡，并答应给张某乙一定的提出，让张某乙帮他联系办卡人。张某乙让其朋友李某甲帮他联系办卡人，李某甲又让其朋友张某丙联系办卡人。2014年4月12日，闫程在榆次区邮电小区4号楼2单元302室骗取了张某丙联系的王某乙、安某、李某乙、赵某乙、连某、白某、牛琦七个人的办卡费用共5.6万元。2014年4月13日和4月17日，闫程分别在榆次邮电小区4号楼2单元302室和榆次区北辰风景A栋1单元1401骗取了李某甲联系的胡杰、牛某、张某丁、郝某、张茂兰、孔某、李某丙、田灵海、刘红利九个人的办卡费用共7.2万元。张某乙从上述款中押了1.9万元，已退还李某甲。2014年4月22日，闫程退还李某甲3.5万元。
2014年4月15日，闫程在榆次区北辰风景A栋1单元1401骗取了张某乙联系的霍可明、朱海华的办卡费用1.6万元。该款后被张某乙要回。张某乙将款已退回被害人。
6、2014年3月底，被告人闫程通过刘某丙结识了许某，谎称自己认识民生银行卡部的领导，可以花钱办理大额信用卡，并答应给许某一定的提成，让许某帮他联系办卡人。2014年4月5日和4月18日在榆次区邮电小区4号楼2单元302室，闫程骗取了许某通过温某、许晓敏联系的办卡人赵志平、乔庆波、赵斌、ＸＸ、侯亚军、ＸＸ强、杨某的现金2.4万元。
7、2014年4月22日，被告人闫程谎称自己认识民生银行卡部的领导，可以花钱办理大额信用卡。在榆次区邮电小区4号楼2单元302室骗取许晓敏介绍的张某戊的办卡费用3.5万元。
8、2014年4月21日，被告人闫程在榆次区邮电小区4号楼2单元302室谎称他有民生银行的关系，可以办理大额信用卡，骗取张某戊介绍的张某甲的办卡费用10000元。
原审法院另认定：被害人闫某、高某、赵某甲、张某甲、杜某对被告人闫程的行为表示谅解并出具了谅解书。
原审法院据以认定上述事实的证据有：
1、被害人刘某乙的报案书及询问笔录，其陈述：被告人闫程谎称能办理民生银行大额信用卡，每张卡需要8000元好处费，并答应信用卡办下来后每张卡给其最大额度百分之一的提成。2014年4月10日其和朋友杜某在北辰风景A座1单元1401给了闫程5000元，4月11日其朋友闫某在邮电小区4号楼2单元302给了闫程三个人（闫某、闫某妈、闫某爸）的办卡费用24000元。4月12日闫某的一个朋友在邮电小区4号楼2单元302室给了闫程5000元。4月10日和4月11日其都在现场。付给闫程的都是现金，闫程收钱后都给其打欠条（一张5000元，一张24000元。），其再给其朋友打欠条，其朋友共被骗取34000元。2014年4月21日其发现闫程给的银行回访单上的资料是假的就打电话给陈鹏（陈鹏介绍其与闫程认识），陈鹏怀疑被骗了就去找闫程，未果。其给闫程打电话谎称有人要办卡将闫程约到其单位，见面后问闫程为什么在网上查不到信息，闫程答应退还办卡费用。随后其与陈鹏、刘某甲到了闫程在邮电小区家里，闫程拿出14000元说先退这么多，第二天再退剩余的20000元，其不同意，要求全部退还，这时陈鹏和甄波也到闫程家说这件事，闫程打电话叫许某拿来10000元，总共24000元放在桌上，其说这也不够，陈鹏、闫程和闫程的司机下了楼，不知道谈了什么，约过了一个小时，陈鹏上楼从桌上数了20000元拿走了，说是要钱的人多，先替其拿上。其问闫程要剩下的钱，闫程让他爸和他姐拿来10000元。其拿了14000元退给闫某9000元，桑某5000元。
2、被害人闫某的报案书及询问笔录，其陈述：其通过刘某乙认识闫程，2014年4月11日上午10时左右在榆次区邮电小区4号楼2单元302室给闫程三个人（闫某、闫某母亲高某、闫某岳父赵某甲）的办卡费用24000元，闫程给刘某乙打了一张欠条，刘某乙又给其打了一张欠条。2014年4月21日下午刘某乙给其打电话说被骗了，随后就一起去邮电小区找闫程，闫程退给其9000元，说第二天再退给其15000元。
3、被害人赵某甲的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月10日，其女婿闫某说能通过朋友花8000元办理民生银行大额信用卡，其按要求办理了一张民生银行借记卡。过了几天闫某给其银行回访单，回访单信息是假的。4月22日闫某打电话说其被骗了，办卡人被抓走了。
4、被害人高某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月10日，其儿子闫某说能通过朋友花8000元办理民生银行大额信用卡，其将8000元和身份证及一张民生银行借记卡给了闫某，过了几天闫某给其银行回访单，但回访单信息是假的。4月22日闫某打电话说被骗了，办卡人被抓走了。
5、被告人杜某的报案书及询问笔录，其陈述：其通过刘某乙的朋友花5000元办理大额信用卡，2014年4月10日，其和刘某乙去北辰风景A座14层一户家中，给了办卡人5000元，刘某乙给其打了收条。4月22日其朋友说被骗了，信用卡办不了了。
6、被害人桑某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月12日其花5000元通过闫某的朋友闫程办理大额信用卡，闫程把其身份证照了几张相，并打了一张5000元欠条。4月21日其和闫某在邮电小区2号楼2单元302找到闫程退钱，闫程退了其5000元。
7、被害人刘某丙的报案书及询问笔录，其陈述：其朋友祁某通过其认识闫程办理两张（祁某、祁某姐姐苏某）大额信用卡，闫程拿祁某、苏某身份证照了几张相，祁某给了闫程一万元和一部价值6000元的三星手机，闫程给祁某打了一张16000元的欠条。其曾见张某乙向闫程押了一回钱，大约有10000多元。
8、被害人祁某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月3日其通过朋友刘某丙让闫程办理两张大额信用卡，闫程收了一万元现金和一部价值6000元的三星E400S手机，给其及其姐身份证照了几张照相，并打了16000元借条。2014年4月29日刘某丙说其被骗了，闫程被抓了。
9、被害人苏某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年3月底，其弟祁某为其垫付8000元办理大额信用卡，一个月后，祁某说被骗了。
10、被害人许某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年3月底其通过其朋友刘某丙认识闫程，闫程说能办理民生银行大额信用卡，并答应给其办卡额度百分之一的提成，让其介绍办卡人。4月5日其通过温某给闫程联系了4个办卡人（每人3000元）共12000元，4月18日通过温某联系了3个办卡人（每人4000元）共12000元，4月21日闫程给其打了一张24000元的借条。闫程要了办卡人身份证原件照相和民生银行借记卡。4月21日下午在邮电小区刘某乙问闫程要钱的时候，其给闫程送了9900元，之后刘某丙给其打电话说回访单资料是假的，其被骗了。其共收了七个人的办卡费50000元，因怕不保险，其押了26000元，给了闫程24000元。之后其把钱都退给了办卡人，包括给了闫程的24000元。
11、被害人张某乙的报案书及询问笔录，其陈述：2014年3月底通过朋友刘某丙认识自称能办理大额信用卡的闫程，4月上旬其分四批介绍了18个办卡人，将办卡费用144000元交给闫程。闫程给办卡人身份证拍了照，并让办卡人办理一张民生银行借记卡。2014年4月12日在榆次邮电小区闫程的租住处李某甲给了闫程56000元，2014年4月15日左右在榆次邮电小区闫程租住处李某甲给了闫程64000元，2014年4月15日左右在榆次北辰风景A座1单元1401李某甲给了闫程16000元，2014年4月15日左右下午在榆次北辰风景A座1单元1401室其朋友周宇浩介绍的两个人将16000元给了闫程。李某甲第二次交闫程钱时，其有些不放心就押了19000元（当时给闫程打了19000元欠条），第四次周宇浩的两个朋友交钱时，其押了两个人的办卡费用16000元（当时给闫程打了35000元欠条，把之前的19000元欠条撕了），其押的35000元均已退给被害人。2014年4月21日、22日分别在闫程租住的邮电小区和北辰风景都要过钱，好像一共要了55000元（包括其退给李某甲的19000元），具体数额李某甲清楚。
李某甲介绍了16个人，每人8000元，共128000元，周宇浩帮介绍了2个人，每人8000元。第一次询问笔录是其记错了，闫程通过其共收了14.4万元，包括其押的35000元。这18个人的钱都是直接给的闫程，其押了两次钱，一次19000元，一次16000元，都是当事人走后，其向闫程要的，其没有欠闫程55000元。
12、被害人李某甲的报案书及询问笔录，其陈述：其通过张某乙认识能办大额信用卡的闫程，分三次共给了闫程16个人的办卡费共计128000元。2014年4月12日在邮电小区给了闫程56000元，闫程给张某丙打了56000元的欠条。2014年4月13日在邮电小区给了闫程24000元，闫程给其打了24000元欠条。2014年4月17日在北辰风景给了闫程48000元，闫程给其打了48000元欠条。4月21日下午闫程让其去拿回访单，其看到两人找闫程退钱就发现被骗了。4月22日其在邮电小区和北辰风景问闫程要了35000元，张某乙给了其19000元。
13、被害人张某丙的报案书及询问笔录，其陈述：其通过李某甲认识能办大额信用卡的闫程，2014年4月12日左右其和李某甲去邮电小区将7个人（连某、白某、王某乙、安某、赵某乙、牛琦、李某乙）的办卡费用56000元和身份证交给闫程，闫程把身份证照了几张相给其打了欠条。4月17日闫程通过李某甲给了其几张银行回访单。4月23日李某甲打电话说被骗了。
14、被害人白某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月初，其委托朋友张某丙花8000元办理民生银行大额信用卡，其提供了身份证和一张民生银行借记卡，之后的事实张某丙代办的。4月23日连某打电话说被骗了。
15、被害人连某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年3月其通过张某丙办理5张（连某、李某乙、安某、赵某乙、王某乙）民生银行大额信用卡，其通过银行转账48000元（包括白某帮忙交给张某丙的8000元）给张某丙，并给张某丙提供办卡人身份证及民生银行借记卡。4月24日张某丙说信用卡的事被骗了。
16、被害人安某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月11日其通过朋友连某办理4张（安某、李某乙、王某乙、赵某乙）民生银行大额信用卡，并将32000元、身份证、民生银行借记卡交给连某。5月7日连某打电话说被骗了。
17、被害人李某乙的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月初其妻安某说有个朋友能花8000元办理大额信用卡，其与安某、王某乙各办了一张民生银行借记卡。之后的事就是安某办理。大概5月初安某说估计是被骗了，办卡的人被抓了。
18、被害人赵某乙的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月初其亲戚安某说有个朋友能办大额信用卡，一张卡要8000元，其将身份证、民生银行借记卡给了安某帮忙操作。5月初安某打电话说办信用卡的事估计被骗了，办卡人被抓了。
19、被害人王某乙的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月初，安某说能托人办理大额信用卡，其让安某帮办理一张，安某替其从店里支了8000元办卡费用，之后的事都是安某托人办的。
20、被害人牛某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月初，其听胡杰说他老婆李某甲认识办信用卡的人，4月12日，其和李某甲到邮电小区找闫程，闫程拿其身份证照了几张相。4月13日其把8000元办卡费给了李某甲代其交钱，后面的事都是李某甲代其操作的。闫程给过其一张银行的回访单，但上面的信息都是假的。
21、被害人孔某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月5日左右，胡杰说能花8000元办民生银行信用卡。4月15日左右，其和其妻李某丙办理了两张民生银行借记卡，然后与胡杰老婆李某甲去榆次区北辰风景见了办卡人，后其把钱给了李某甲就走了，后面的事都是李某甲帮忙操作的。
22、被害人李某丙的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月15日左右，其和其夫孔某办理了两张民生银行借记卡，然后和李某甲去榆次区北辰风景见了办卡人，其将办卡费用8000元给了李某甲后就走了，后面的事都是李某甲帮忙操作的。
23、被害人张某丁的报案书及询问笔录，其陈述：2014年初听胡杰说有朋友能办理大额信用卡，4月10日左右，其与胡杰、牛某、李某甲一起去邮电小区见闫程，闫程说先期的办卡费用是8000元，然后拿身份证照了几张相，之后其把钱打给李某甲。4月17日，其与胡杰、牛某办理民生银行借记卡给李某甲，后面的事都是李某甲操作的。
24、被害人郝某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月中旬，李某甲说她有朋友能办理大额信用卡，其将8000元和身份证复印件、民生银行借记卡给了李某甲，之后的事就是李某甲操作的。
25、被害人张某戊的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月18号，许晓敏帮其联系上能办大额信用卡的闫程，闫程说160万的卡先期费用每张需要30000元，30万的卡先期费用需要8000元，4月21日其大哥张某甲去邮电小区找闫程协商先交10000元办理160万额度信用卡的办卡费，闫程给张某甲打了一张收条。4月22日中午其通过手机银行给闫程转账3万元是办理160万元卡的费用，下午3点左右，其去闫程租住的邮电小区给了闫程5000元办理30万元卡的费用，其总计给了闫程35000元，闫程给其老公王某丙打了35000元的收条。
26、被害人王某丙的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月中旬其老婆张某戊的同学许晓敏说朋友闫程可以办理信用卡，4月22日其妻通过手机银行给闫程转账30000元作为办理160万信用卡的费用，下午3点左右，其妻去闫程租住的邮电小区给了闫程5000元作为办理30万元卡的办卡费用，之后闫程给其打了35000元的收条。
27、被害人张某甲的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月20日左右其妹张某戊说有个叫闫程的可以办理大额信用卡，之后其联系上闫程，经过协商先交10000元办理80万-160万的办卡费用，其是通过手机将钱转给闫程的。
28、被害人杨某的报案书及询问笔录，其陈述：2014年4月初其朋友许晓敏说有个朋友能办理大额信用卡，4月6日左右，其和许晓敏一起去了榆次区邮电小区将办卡费用8000元交给了闫程，8000元是许晓敏给其垫付的。
29、被害人李某丁的报案书及询问笔录，其陈述：2014年3月11日左右其朋友范瑞超说闫程能办理大额信用卡。3月17日在邮电小区给了闫程3个人（李某丁、李利军、李春梅）的办卡费用共计24000元，闫程给其打了一张借条。4月中旬就联系不上闫程，后发现被骗了。
30、被害人王某丁的报案书及询问笔录，其陈述：2014年3月初，其朋友李某丁说能办理信用卡，3月16日，其通过工行给闫程汇了3个人（胡晋、杨新亮、李燕明）的办卡费用24000元，闫程给其打了借条。过了一个月联系不上闫程，才知道被骗了。
31、被害人闫某、高某、赵某甲、张某甲、杜某出具的谅解书。
32、被告人闫程在公安机关的讯问笔录，其供述：2014年3月底开始，其明知没有办理信用卡的能力也不认识民生银行的工作人员却以办理民生银行大额信用卡为由骗钱。其骗了大概31人的办卡费用共计约21.8万元，每张卡收取5000元到8000元不等。骗的钱开公司租房子，买办公用品花了40000左右，给受害人退了80000多元，张某乙拿走了55000元，2000元交了买车的定金，剩下的都挥霍了。办卡人是通过张某乙、刘某丙、许某、刘某乙联系的人，其给4个联系人说会依照信用卡额度的百分之二的数额给四人提成。张某乙联系了18个办卡人，每张卡收取8000元，共收了144000元。其给李某甲打了一张128000元的借条，给张某乙另一个朋友打了一张16000元的借条。2014年4月7日左右，李某甲在安宁邮电小区给了其7个人办卡费用共计56000元，又过了约三天，李某甲在安宁邮电小区给了其3个人的办卡费用共计24000元，2014年4月17日，李某甲在北辰风景给了其6个人办卡费用共计48000元。4月17日，张某乙介绍过来的2个办卡人给了其16000元办卡费用。刘某丙帮联系了2个办卡人，一个叫祁某，一个是祁某的姐姐，大约在2014年4月4日在新建街祁某的茶叶店收取二人办卡费用共计16000元，其中10000元的现金，6000元给其买了一部三星手机，其给祁某打了16000元的借条。许某帮其联系了7个办卡人，共收取了办卡费用24000元，其给许某打了借条。2014年4月7日左右，许某在邮电小区给了其4个人的办卡费用（每人3000元）共计12000元。2014年4月12日左右，许某在邮电小区给了其3个人的办卡费用（每人4000元）共计12000元。刘某乙帮其联系了5个办卡人，共收了34000元，有两人各交5000元并给办卡人本人打了借条，另三人的24000元是给刘某乙打的借条。2014年4月初刘某乙带3个办卡人（每人8000元）在邮电小区给了其24000元。2014年4月7日左右刘某乙带1个办卡人给了其办卡费用5000元，2014年4月9日刘某乙的一个朋友带着一个办卡人在北辰风景给了其一个人办卡费用5000元。
办理信用卡的时候，其为了博取他人的信任会给他们打借条，为增加办卡人对其信任，让办卡人提供一张民生银行借记卡。后期其虚构银行的回访单给办卡人，刘某乙和他的办卡人在网上查到信息是假的，让其还钱。2014年4月21日下午其在邮电小区给姓闫的退了9000元，还退了姓闫的联系的一个办卡人5000元。
2014年4月21日下午，其和刘某乙坐上老范的车一起去邮电小区给刘某乙退钱，其从卧室保险柜拿了15000元给刘某乙，说剩下的钱明天给，刘某乙说今天必须退完。陈鹏说其是诈骗，说私了吧，这时许某正好上楼，其把许某剩余的办卡费用10000元拿过来，同时让其爸、其姐凑10000元。其把24000元放到桌上，陈鹏把其叫到楼下对其说这已犯法，其让陈鹏拿20000元把楼上的人全部打发走。其上楼和刘某乙商量此事时，发现少了20000元，刘某乙说陈鹏拿走了，陈鹏也说是他拿了钱，其让刘某乙给陈鹏留5000元，剩下的15000元让刘某乙拿上，之后刘某乙没有拿上钱说是报警处理。其给陈鹏20000元是要他把楼上的人清走，结果他没清走人还拿走20000元，陈鹏在电话里说要是经公处理的话就还这20000元，当晚报警后给陈鹏打电话就已经关机。其骗的钱在北辰风景租一年套房花了21000元，买办公家具花了18000元，买了一台惠普打印机花了1250元，买了两张一米二的床花了900元，两个床垫子花了360元，床上用品花了将近500元，安装一个净水器花了700元，在太原买车花了20000元的定金，给李某甲的办卡人退了54000元，给张某乙的办卡人阳阳退了16000元，张某乙现在还拿得其55000元。
2014年3月初，其以办理大额信用卡为由，骗取李某丁等11人左右的办卡费用大约在10万左右。3月初，李某丁在邮电小区给了其6个人（每人8000元）的办卡费用共计48000元。4月中旬，在太原市黄陵村有两个办卡人给了其两个人（每人5000元）的办卡费用共计10000元。4月21日左右，两个人给了其两个人（每人15000元）办卡费用共计30000元，另一个人给了其一个人的办卡费用10000元。其给李某丁打了24000元借条，给李某丁下面的王某丁打了24000元的借条，其他的记不清了。张某乙拿的其90000元，这钱是张某乙介绍的18个人的办卡费用，每人押5000元，共计90000元。90000元分三次押的，第一次押了35000元，其给张某乙打了欠条，第二次押了9000元，没有打条子，第三次押了46000元，没有打条子，第二次第三次押钱时刘某丙都在现场，第三次押钱范哥在现场。4月23日下午，张某乙给其退了35000元，其退给李某甲19000元，阳阳16000元，张某乙还拿的其55000元。
2014年3月初其和刘某丙先认识，后通过刘某丙认识了张某乙、许某、李某甲、刘某乙等人，这些人给其陆续介绍了40多个办卡人，其共骗取30多万元。其骗的40余人包括，通过刘某丙骗了2个办卡人，通过张某乙骗了18个办卡人，通过许某骗了7个办卡人，通过刘某乙骗了5个办卡人，张某戊3个办卡人，张金金1个办卡人，李某丁等6个办卡人，还有太原不知道姓名的4个办卡人。
33、证人杨某在公安机关的询问笔录，其述称：其帮朋友杨某、王某丙、王文胜等人办理民生银行信用卡，2014年4月6日左右，其和杨某一起去邮电小区闫程家将8000元现金交给闫程，王某丙、王文胜当时没有带钱，说过后通过银行打闫程卡上，所以闫程给其打了24000元的欠条。
34、证人范某在公安机关的询问笔录，其述称：2014年4月初闫程联系其让其当司机，大约用了十几天，付了3000多元。2014年4月21日中午从卧龙岗拉了两个人去邮电小区，听见是让闫程退钱，闫程从卧室拿了些钱出来，不够，后还去他家里拿了8000元。钱时退给卧龙岗的那个人。后闫程打电话说陈鹏把钱拿走了。其在北辰风景见闫程给过张某乙钱，大约有一万多，但不知是什么钱。
35、证人刘某甲在公安机关的询问笔录，其述称：2014年4月10日左右其和陈鹏相跟的一起去办两张卡，在榆次邮电小区给了闫程16000元（钱都是陈鹏出的），闫程给陈鹏打了一张收条。4月21日上午，陈鹏打电话给其说办的卡有问题，之后与陈鹏、“小海”闫程说办卡的事，闫程说不行就把钱退了。去了闫程租住的邮电小区家中，闫程从家里拿出20000元放在客厅桌子上，陈鹏和闫程谈了一会，陈鹏就从桌子上数了20000就走了，走的时候还撕了个条子。后来陈鹏打电话说，走吧没事了，让他们要他们的钱吧。
36、证人温某在公安机关的询问笔录，其述称：2014年4月初，许某说有个朋友能办理大额信用卡，其帮许某联系了6个办卡人，赵志平、乔庆波、赵斌、ＸＸ有两个人交了8000元，两个人交了5000元，侯亚军、ＸＸ强每人交了8000元，钱都是通过其交给了许某，许某打了26000元的欠条。2014年4月10日左右在榆次邮电小区把赵志平、乔庆波、赵斌、ＸＸ的办卡费交给许某，4月17日左右，在其花园路新天地电脑城给了许某侯亚军、ＸＸ强的办卡费用，之后许某给侯亚军、ＸＸ强打了一张16000元的欠条。
37、证人王某甲在公安机关的询问笔录，其述称：2014年4月21日14时左右，闫程接了电话去卧龙港，过了一会闫程和一男子出来上车一起去了邮电小区住处，闫程和几个男子因为办理信用卡的事吵，其打电话给许某和二哥后就下楼了，具体发生什么不清楚。
38、侦查机关扣押、发还物品清单，证实：扣押被告人闫程三星E400S黑色金边手机一部，已返还被害人祁某。扣押中国民生银行借记卡二十张，已返还被害人王某丁、李某甲、闫某。
39、侦查机关扣押、随案移送物品清单，扣押物品照片，证实：扣押笔记本三本、三星W899玫瑰金边手机一部、SIM卡一个、东原牌桌子一套、沃顿牌皮转椅一把、沙发二个、小茶几一个、惠普牌打印机一台、1.2米双人床二张、1.2米棕垫二张、桌椅一套（一张桌子四把椅子）、字画一幅、和一牌净水器一个、枣红色供桌一张、武财神像一尊、上海柜派文件柜一个、人民币19100元。
40、被告人闫程手机中提取的被害人身份信息，证实：被害人身份情况。
41、银行回执单，证实：被告人闫程虚构办卡人信息。
42、被告人闫程向被害人打的借条，证实：被告人闫程收取刘某乙29000元，收取祁某16000元，收取许某4000元，收取李某甲18000元，收取张某丙56000元，收取王某丙35000元，收取张某甲10000元，收取许晓敏24000元，收取李某丁24000元，收取王某丁24000元。
43、晋中市物价局价格认证中心出具的价格鉴定结论书，证实：“三星”牌E400S型（韩版）手机一部价值约4214元。
44、被告人闫程的户籍证明。
原审法院认为，被告人闫程以非法占有为目的，谎称能办理中国民生银行大额信用卡，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额达274214元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人闫程选择自愿认罪，曾对被害人退赃，案发后取得部分被害人谅解，对其可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，原审法院判决：1、被告人闫程犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。2、涉案赃物东原牌桌子一套、沃顿牌皮转椅一把、沙发二个、小茶几一个、惠普牌打印机一台、1.2米双人床二张、1.2米棕垫二张、桌椅一套（一张桌子四把椅子）、字画一幅、和一牌净水器一个、枣红色供桌一张、武财神像一尊、上海柜派文件柜一个、赃款人民币一万九千一百元依法予以追缴。3、作案工具笔记本三本、三星W899玫瑰金边手机一部、SIM卡一个依法予以没收。4、被告人闫程的违法所得依法予以追缴。
原审被告人闫程的主要上诉理由及其辩护人于二审中提出的主要辩护意见是：1、应当将闫程在案发前主动退还的数额予以核减，其诈骗数额应为205214元。2、原判对闫程量刑过重。请求对闫程从轻、减轻处罚。
本院经二审审理查明的事实和采信的证据与一审一致。
本院认为，上诉人闫程以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对其应依法惩处。关于上诉人闫程及其辩护人所提应将闫程在案发前主动退还的数额予以核减的意见，本院认为，诈骗罪要求行为人主观方面具有非法占有的目的，而证明其主观上是否具有非法占有目的，需依据相关证据证明的客观行为来推断，本案中，闫程在向有关被害人骗取办卡费用后又因部分被害人索要而返还部分钱款，由于该钱款在刑事立案前被闫程返还，故尚不能确定无疑地认定闫程在有关被害人向其交款时其主观上即对此钱款有非法据为己有且不准备归还的目的，而只能认为闫程对此款项“非法使用”的目的比较明显，以危害结果并结合其客观行为推断，可认定闫程主观上仅对其在立案前没有返还的款项具有非法占有目的，从而构成诈骗罪。在案证据证明闫程在实际收到有关被害人款项计274214元之后、被刑事立案之前已退还闫某9000元、桑某5000元、李某甲35000元，共计49000元，从其退还的行为看，尚不宜认定其主观上对此49000元有非法占有目的，故不应将此数额计入闫程的诈骗数额。关于辩护人提出陈鹏从闫程处拿走的20000元也应从指控诈骗数额中核减的意见，经查，在案证据并不能证明闫程让陈鹏拿走20000元的目的是让陈鹏返还有关被害人办卡费用，也不能证明陈鹏系本案被害人或办卡联系人，有关被害人也未收到此20000元，故对此20000元不应从犯罪总额中剔除。综上，闫程的诈骗数额应在原审法院认定的274214元的基础上再剔除49000元，计225214元。关于上诉人闫程及其辩护人所提原判量刑过重的意见，鉴于二审认定的犯罪总额比一审认定的要少49000元，故依据有关规范化量刑的规定并以一审法院确定的量刑起点和量刑情节调节比例为准，重新计算确定上诉人闫程的刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项之规定，判决如下：
一、维持榆次区人民法院（2014）榆刑初字第624号刑事判决第二、三、四项，即：涉案赃物东原牌桌子一套、沃顿牌皮转椅一把、沙发二个、小茶几一个、惠普牌打印机一台、1.2米双人床二张、1.2米棕垫二张、桌椅一套（一张桌子四把椅子）、字画一幅、和一牌净水器一个、枣红色供桌一张、武财神像一尊、上海柜派文件柜一个、赃款人民币一万九千一百元依法予以追缴；作案工具笔记本三本、三星W899玫瑰金边手机一部、SIM卡一个依法予以没收；被告人闫程的违法所得依法予以追缴。
二、撤销榆次区人民法院（2014）榆刑初字第624号刑事判决第一项，即：被告人闫程犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
三、上诉人（原审被告人）闫程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月23日起至2019年11月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 吕致华
审判员 范 波
审判员 尹小燕
二〇一五年三月三十一日
书记员 刘 婧