安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1103刑初205号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人易闯，男，1986年2月9日出生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省株洲县，经常居住地湖南省株洲市河塘区。2016年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2017年1月6日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人周大伟，安徽苏滁律师事务所律师。
辩护人李悟非，安徽苏滁律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2017]190号起诉书指控被告人易闯犯诈骗罪，本院于2017年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年9月6日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人易闯及其辩护人周大伟、李悟非到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：
被告人易闯加入多个关于医疗器械QQ群，冒充因特圣（湖南）公司工作人员名义实施诈骗，当被害人在群里发布求购医疗器械的信息时，易闯谎称有被害人所需要的医疗器械，双方价格达成一致，被害人将购货款或订金支付给易闯后，易闯将被害人的联系方式拉入黑名单不再与其联系并未给被害人发送其购买的医疗器械。2015年4月至2016年12月期间，被告人易闯以此方式骗取被害人赵某、杨某等31人财物共计123000余元。期间，被告人易闯为实施诈骗，专门成立了湖南因特圣贸易有限公司骗取被害人的信任。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人易闯的刑事责任。建议本院判处被告人易闯有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。
被告人易闯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人辩称：起诉书指控的31起犯罪事实中，有12起证据不充分，指控犯罪事实不能成立。量刑方面，被告人构成坦白，认罪态度好，且有退赃退赔情节，建议判处被告人有期徒刑三年至五年。
经审理查明：
2015年4月至2016年12月期间，被告人易闯冒用因特圣（湖南）公司工作人员名义实施诈骗，易闯谎称有被害人所需要的医疗器械，双方价格达成一致，被害人将购货款或订金支付给易闯后，易闯将被害人的联系方式拉入黑名单，并未给被害人发送其购买的医疗器械。2016年9月，被告人易闯为实施诈骗，成立了湖南因特圣贸易有限公司。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月12日，赵某与被告人易闯联系并商定购买一台B超机，易闯谎称有货，骗取赵某2700元。
2、2015年5月份，杨某在QQ群内求购彩超板和彩超电源的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取杨某13000元。
3、2015年7月份，朱时祥在网上求购二手医疗器械，易闯谎称有货，骗取朱时祥4000元。
4、2015年7月份，王顺锋在QQ群内求购科瑞监护仪主板的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取王顺锋1000元。
5、2015年7月24日，刘双莉在QQ群内求购雅培生化样品针的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取刘双莉2300元。
6、2015年8月份，周湘云通过QQ与易闯联系购买医疗器械，易闯谎称有货，骗取周湘云25**元。
7、2015年8月3日，刘某1通过QQ与易闯联系购买医疗器械配件，易闯谎称有货，骗取刘某11000元。
8、2015年8月20日，黄伟在QQ群内求购XR6000控制台的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取刘伟2700元。
9、2015年8月22日，宗世峰在QQ群内购买宠物医疗设备的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取宗世峰2000元。
10、2015年10月16日，陈丽芳通过QQ联系易闯购买一台空气过滤器，易闯谎称有货骗取，陈丽芳所在公司6463元。
11、2015年11月份，刘俐江在QQ群内求购CT机配件的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取刘俐江2000元。
12、2015年12月30日，谢文元在QQ群内求购彩超硅胶按键的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取谢文元650元。
13、2016年3月11日，梁军通过QQ群求购呼吸机配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取梁军3000元。
14、2016年4月22日，朱莉通过QQ与易闯联系向其购买医疗器械，易闯谎称有货，骗取朱莉5000元。
15、2016年5月份，汪红星通过QQ与易闯联系向其购买医疗设备除颤仪，易闯谎称有货，骗取汪红星4000元。
16、2016年6月份，胡志平通过QQ与易闯联系购买1000个贝朗安全留置针，易闯谎称有货，骗取胡志平4500元。
17、2016年6月29日，顾杰在QQ群内求购医疗彩超配件的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取顾杰3000元。
18、2016年7月份，马志刚在QQ群内求购医疗透视仪摄像头配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取马志刚5000元。
19、2016年7月2日，许宏君在QQ群内求购医疗配件的信息，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取许宏君4500元。
20、2016年7月22日，陈悦在QQ群内求购胶片打印机，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取陈悦5000元。
21、2016年7月24日，栗见伟在QQ群内求购医疗配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取栗见伟2100元。
22、2016年7月26日，李某2在QQ群内求购医疗配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取李某23300元。
23、2016年8月份，骆大振在QQ群内求购麻醉机主板，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取骆大振5000元。
24、2016年8月份，杜永涛在QQ群内求购一组B超发射板及探头，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取杜永涛13300元。
25、2016年8月12日，张文录在QQ群内求购医疗配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取张文录6000元。
26、2016年9月6日，刘婷通过QQ与易闯联系向其购买医疗器械，易闯谎称有货，骗取刘婷1800元。
27、2016年9月21日，刘晓颖在QQ群内帮山东康民医院管理有限公司求购CT机，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取山东康民医院管理有限公司10000元。
28、2016年10月份，刘某2通过QQ与易闯联系向其购买电解质试剂，易闯谎称有货，骗取刘某22340元。
29、2016年10月份，张磊在QQ群内求购医疗配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取张磊1250元。
30、2016年10月20日，张喜东在网上求购医疗配件，被告人易闯看到信息后谎称有货，骗取张喜东2400元货款。
31、2016年11月19日，齐忠成通过QQ与易闯联系购买电路板，易闯谎称有货，骗取齐忠成2000元。
案发后，公安机关从被告人易闯处扣押手机2部、电脑主机1台、银行卡4张、人民币90800元（被告人退赃款）、印章1枚、印鉴卡1张、营业执照1份。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、支付宝付款凭证、微信转账记录、银行转账记录单等证明：各被害人给被告人易闯转账情况。
2、微信、QQ聊天记录证明：被害人与被告人易闯商定购买医疗设备、器械及价格的过程。
3、转账记录、销售合同、收据等证明：2016年9月22日，湖南因特圣贸易有限公司与山东康民医院管理有限公司签订合同。山东康民医院管理有限公司支付定金10000元给湖南因特圣贸易有限公司。
4、网页查询单证明：广东因特圣医疗器械有限公司发布声明，“易闯”冒用该公司名义进行诈骗。
5、银行卡交易明细单、个人活期明细信息证明：被告人易闯被扣押的银行卡收支记录情况。
6、支付宝后台信息证明：刘某2、李某2等人的支付宝注册信息及该支付宝账号给易闯转账情况。
7、扣押清单证明：公安机关从被告人易闯处扣押手机2部、电脑主机1台、银行卡4张，人民币90800元、印章1枚、印鉴卡1张、营业执照1份。
8、抓获经过证明：2016年11月30日，被告人易闯被滁州市公安局南谯分局民警在湖南省株洲市裕丰广场抓获。
9、常住人口信息证明：被告人易闯的自然身份情况。
10、被害人赵某、刘某1等人陈述证明：2015年至2016年期间，他们在网上购买医疗器械、设备，财物被易闯骗取情况。
11、证人伍某的证言证明：2015年10月16日，陈丽芳传给她一份合同，她按照合同上付款，以网银的形式转账6463元给易闯。
12、证人李某1的证言证明：汪红星在网上QQ群里认识一个做医疗设备的人，想从对方处购买医疗用的除颤仪。2016年5月23日，汪红星通过银行转账4000元给对方，但对方没有发货，再也联系不上对方了。
13、被告人易闯的供述证明：2014年的时候，他在关于医疗方面的QQ群里看到一些人发布的要购买二手医疗器械的信息，他跟这些人讲他能搞到对方需要的二手医疗器械，接着双方谈好价格，他就让对方把钱汇过来，收到钱后，他就不理对方了，也不给对方发货。他注册了一家叫湖南因特圣贸易有限公司，因为因特圣在这一行很有名，这样名字相似，就是为了取得对方的信任，好诱骗对方上当。他从2014年1月份就开始骗钱了，大概骗了100多人。有个滁州人向他购买B超发射板和探头，这个人第一次给他打了7000多元，第二次打了5000多元，等钱到了他就没有理对方了，也没有发货。他工商银行卡内9万多元钱愿意退出来。
本院认为：被告人易闯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。被告人易闯归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人易闯有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金的意见恰当，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人易闯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；
二、责令被告人易闯退赔被害人赵成2700元、杨旭峰13000元、朱时祥4000元、王顺锋1000元、刘双莉2300元、周湘云25**元、刘海1000元、黄伟2700元、宗世峰2000元、陈丽芳6463元、刘俐江2000元、谢文元650元、梁军3000元、朱莉5000元、汪红星4000元、胡志平4500元、顾杰3000元、马志刚5000元、许宏君4500元、陈悦5000元、栗见伟2100元、李炜3300元、骆大振5000元、杜永涛13300元、张文录6000元、刘婷1800元、山东康民医院管理有限公司10000元、刘守辉2340元、张磊1250元、张喜东2400元、齐忠成2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年11月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙倩倩
人民陪审员 王余久
人民陪审员 赵家玲
二〇一七年十二月十四日
代理书记员 姚 瑶
附本案适用的相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。