黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第43号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人王雷，男，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月10日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人苏彦龙，男，汉族，小学文化，无职业。2014年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日被取保候审，2015年3月9日被龙沙法院决定逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人秦国占，男，汉族，初中文化，无职业。2014年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。
被告人苏XX，女，汉族，小学文化，无职业。2014年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日被取保候审。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2014）421号起诉书指控被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2015年2月10日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员朱瑞建出庭支持公诉，被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2012年至2013年间被告人王雷利用虚假的房产证、土地证等实施诈骗犯罪9起，诈骗人民币共计502880元，被告人苏彦龙采用同样的方法实施诈骗犯罪3起，诈骗数额人民币共计315220元，被告人秦国占、苏XX亦如此实施诈骗犯罪3起，诈骗数额人民币共计252000元。
检察机关在指控上述犯罪事实的同时向本院移送了指控被告人犯罪的相关证据。认为被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX以非法占有为目的，骗取他人财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX均系主犯，被告人王雷犯罪后主动到公安机关投案，有自首情节，可从轻或减轻处罚，建议判处被告人王雷十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人苏彦龙、秦国占、苏XX三至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX对起诉书指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解。
经审理查明：四被告人均系泰来县某村村民，被告人苏彦龙、苏XX系姐弟关系，被告人秦国占、苏XX系夫妻关系。2012年至2013年间四被告人利用伪造的房产证、土地证作抵押，以民间借贷形式诈骗多名被害人钱财。具体事实如下：
一、2012年8月被告人苏彦龙、王雷、苏明（另案处理）三人同找董XX借钱，27日在泰来县某村苏彦龙家，因董XX提出需要有抵押，并要求有村委会盖章，王雷就提供了加盖伪造村委会公章的空白土地承包协议书，苏彦龙填写了虚假的承包地位置，出具借条三份，王雷诈骗被害人人民币3万元，苏彦龙诈骗被害人人民币4万元。案发前王雷归还董XX人民币3600元，苏彦龙归还人民币4800元。
二、2012年11月19日，在泰来县某村苏XX家，被告人秦国占、苏XX利用伪造的土地转让承包协议书作抵押，骗走被害人董XX人民币2万元。案发后该款已全部退赔。
三、2013年2月22日，在齐齐哈尔市龙沙区某小区被害人袁XX家，经何XX介绍，被告人王雷出具借据骗走被害人袁XX人民币3万元，在借据上书写了伪造的房产证号作抵押。案发前王雷归还人民币7020元。
四、2013年3月1日，在齐齐哈尔市龙沙区某洗浴广场，被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX利用伪造的土地证作抵押，骗走被害人李XX人民币190000元。案发后，被告人苏彦龙、秦国占、苏XX归还被害人李XX人民币80000元。
五、2013年3月8日，在泰来县某村王雷家，经王XX介绍，被告人王雷利用伪造的土地证作抵押，出具借据，骗走被害人王X人民币4万元。
六、2013年6月25日，在泰来县某饭店，被告人王雷利用伪造的某村委会证明，其有土地72亩作抵押，出具借条，骗走被害人孙XX人民币47500元。
七、2013年8月17日，在泰来县某村王雷家，被告人王雷、苏彦龙在李XX（另案处理）介绍下，利用伪造的房产证作抵押，以购买起花生机器缺钱为由，骗走被害人马XX人民币95000元，王雷得款人民币55000元，苏彦龙得款人民币20000元。案发前王雷归还马XX人民币5000元。
八、2013年9月17日，在齐齐哈尔市龙沙区某村马XX经营的蛋糕店内，由李XX介绍，被告人秦国占、苏XX利用伪造的土地证作抵押，骗走被害人马XX人民币57000元，案发后，被告人秦国占、苏XX退赔被害人人民币30000元。
九、2013年10月12日，在齐齐哈尔市龙沙区某村马XX经营的蛋糕店内，李XX介绍何XX向马XX借钱，因何XX没有抵押物，故王雷在未经姜XX同意的情况下，以姜XX机动车登记证做抵押，双方签订汽车买卖协议、借条骗走被害人马XX人民币27000元，三人各得款人民币9000元，事后何XX归还马XX人民币9000元。
十、2013年10月14日，在泰来县某村王雷家，在李XX的介绍下，被告人王雷利用虚假的房产证作抵押，出具借条，骗走被害人王X人民币48000元，王雷得款人民币38000元。
十一、2013年期间，在泰来县某镇被害人李XX家，被告人王雷以种地缺少资金及其父生病住院为由，先后两次骗走李XX人民币20000元。
综上，被告人王雷共实施诈骗犯罪九起，诈骗金额502880元，被告人苏彦龙实施诈骗犯罪三起，诈骗金额315200元，案发后被告人苏彦龙积极退赔被害人人民币80000元，被告人秦国占、苏XX实施诈骗犯罪三起，诈骗金额252000元，案发后积极退赔被害人130000元，取得被害人谅解。
2014年2月10日，被告人王雷到公安机关投案自首，被告人秦国占于2014年2月22日被抓获归案，被告人苏XX、苏彦龙于2014年7月8日被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
物证
1.涉案假土地证、某村委会证明、房产证，证实几被告人实施诈骗犯罪时使用虚假土地证、某村委会证明、房照作抵押情况。
（二）书证
1.户籍证明，证实被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX自然情况。
2.抓获经过，证实被告人王雷系自首，苏彦龙、秦国占、苏XX系抓获归案。
3.借据、协议书、合同，证实王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX使用假房证、土地证与被害人签订借款合同及借款数额情况。
4.泰来县房产管理处证明，查档材料说明王雷在泰来县房产管理处无产权登记信息。
5.泰来县房产管理处证明，查档材料说明现产权人为苏X**。
6.某村证明，经查王雷、秦国占、苏彦龙在某村无此五本土地证。
7.某村证明，证实王X与王雷系父子关系，王X名下有土地85.9亩。
8.某村证明，证实秦国占在某村有土地49亩，苏彦龙在某村有土地89.8亩。
9.谅解书，证实秦国占、苏XX积极退赔，取得被害人的谅解。
（三）证人证言
1.证人刘X证言证实，其是某洗浴广场副总经理，2013年3月份苏彦龙联系其能否给给抬点钱，春耕种地用，他们可以用土地证作抵押，其找到总经理李XX，李XX同意了，苏彦龙领着王雷、秦国占三家共同借款19万元，抵押物是三家的土地证。
2.证人张X证言证实，其借给王雷的2万元都是王X的钱，用他的名是为了在王雷无法还款时能将房屋更名。
3.证人赵X证言证实，2013年间其介绍李XX、王雷认识王X，王X借给王雷5万元，因王X是城镇户口，无法过户房屋，借据上就写的是赵X的名。
4.证人王X证言证实，其名下有土地，王雷没有土地。
（四）被害人陈述
1.被害人李XX陈述，证实2013年3月1日，被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX以春耕用钱，并利用伪造的土地证做抵押，诈骗其钱款19万元的过程。
2.被害人马XX陈述，证实2013年8月17日，经李XX介绍其认识了被告人王雷、苏彦龙，王雷用伪造的房产证作抵押诈骗其钱款95000元的过程，2013年11月份，王雷还款5000元；2013年9月17日经李XX介绍，被告人秦国占、苏XX用伪造的土地证作抵押，诈骗其钱款57000元的经过，2014年2月24日苏XX还款10000元后将土地证收回；2013年10月12日经李XX介绍何XX用钱，但何XX没有抵押，其拒绝借钱，此时同在现场的王雷说用他的车作抵押帮助何XX借款，其借给三人27000元，事后何XX还款9000元。
3.被害人王X陈述，证实2013年10月14日其朋友赵X、李XX介绍其认识了王雷，王雷用伪造的房产证作抵押，诈骗其钱款48000元的过程。
4.被害人袁XX陈述，证实2013年2月22日王雷用伪造的房产证做抵押，诈骗其钱款3万元，事后王雷归还利息7020元。
5.被害人董XX陈述，证实2012年8月27日在泰来县某村苏彦龙家，苏彦龙、王雷、苏明三家用加盖了村委会公章的土地承包协议书作抵押，诈骗其10万元人民币，其中苏彦龙得款4万元，王雷得款3万元，苏明得款3万元，2012年12月27日苏彦龙偿还利息4800元，王雷及苏明各偿还利息3600元。同年11月19日秦国占、苏XX夫妻以同样的承包协议书做抵押，诈骗其钱款2万元，还款期限届满后其找几人要钱，几人告诉其土地承包协议书上的土地都是不存在的。2014年4月到9月期间苏XX偿还欠款利息5000元。
6.被害人王X陈述，证实2013年3月8日其通过王XX介绍认识了被告人王雷，王雷利用伪造的土地证、村委会证明，诈骗其钱款4万元的过程。
7.被害人孙XX陈述，证实2013年6月份经一个叫小X的人联系其认识了被告人王雷，王雷用伪造的房产证作抵押，诈骗其钱款47500元。
8.被害人李XX陈述，证实2013年春季被告人王雷以种地用钱为由向其借款人民币10000元，当年秋季以其父生病住院用钱为由，向其借款人民币10000元，两次均没有写欠据，事后也未归还欠款。
（五）被告人供述
被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX供述，证实其对公诉机关指控事实供认不讳。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为：被告人王雷、苏彦龙、秦国占、苏XX采取虚构事实的方法，诈骗公私财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王雷诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人苏彦龙、秦国占、苏XX诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王雷主动到公安机关投案自首，可以从轻处罚。案发后被告人苏彦龙、秦国占、苏XX积极退赔被害人经济损失，得到谅解，可以酌情从轻处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，有酌情从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月10日起至2024年2月9日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）
二、被告人苏彦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2020年8月25日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）
三、被告人秦国占犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）
四、被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款于判决书发生法律效力后五日内缴纳。）
五、违法犯罪所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 侯 伟
审 判 员 梁凤凤
人民陪审员 毕 强
二〇一五年三月十九日
书 记 员 于 淼