福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第482号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人刘文明，男，1988年10月24日，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人刘某甲，男，1989年7月10日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人詹某某，男，1990年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年11月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）413号起诉书指控被告人刘文明犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪、被告人刘某甲犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人詹某某犯诈骗罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林琳、代理检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人刘文明、刘某甲、詹某某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，
一、非法获取公民个人信息、诈骗部分
被告人刘文明、刘某甲于2014年11月间，购买一千多条住院病人等公民个人信息，并雇用被告人詹某某在广东省惠州市惠城区金辉新苑逸心居C单元806室等地，拨打公民个人信息上的电话号码，向对方谎称能领取住院补贴、农机补贴等，诱骗被害人李某某将钱款转入其指定的银行账户内，截止2014年11月28日被抓获时，被告人刘文明、刘某甲共参与骗取23，112元，拨打电话530人次。其中，被告人詹某某参与拨打电话501人次。
二、被告人刘文明于2014年11月间，帮助刘某丙（另案处理）非法持有“黄彪武”、“王学文”、“邓晴”等户名的信用卡25张。
2014年11月28日，公安机关在惠州惠城区租房内查获被告人刘文明、刘某甲、詹某某等人，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡、公民个人信息资料等作案工具及现金14，200元。审理中，被告人刘文明家属退清赃款8，912元。
另查明，被告人刘文明曾因犯诈骗罪被新疆建设兵团农七师车排子垦区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2013年11月13日刑满释放。
上述事实，被告人刘文明、刘某甲、詹某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人李某某陈述及报案材料，证人蒋某某、郭某某、刘某丙、任某、王某甲、丁某某、汪某、邓某、王某乙、王某丙、闻某某、舒某、江某某、黄某某、杨某某证言，搜查笔录，扣押物品清单，扣押手机信息照片，辨认笔录及辨认相片，提取笔录，文件检验鉴定意见书及通知书，扣押公民个人信息资料，电子证物检查工作记录，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，涉案手机通话清单，到案经过、抓获经过，光盘，安溪县公安局工作说明，另案处理审批表，移送案件通知书，执行款收据，刑事判决书，刑满释放通知书，被告人刘文明、刘某甲、詹某某的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘文明、刘某甲伙同被告人詹某某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。本案被告人刘文明、刘某甲、詹某某参与拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，属有其他严重情节；又诈骗数额属较大。本案诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）规定处罚。被告人刘文明、刘某甲又以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已构成非法获取公民个人信息罪，属共同犯罪。被告人刘文明又伙同同案人非法持有他人信用卡25张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人刘文明犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪、被告人刘某甲犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人詹某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人刘文明、刘某甲、詹某某在诈骗的共同犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可依法比照既遂犯减轻处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人刘文明、刘某甲起主要作用，是主犯，均按其所参与的全部犯罪处罚；被告人詹某某起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人刘文明、刘某甲在判决宣告以前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人刘文明曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。归案后，被告人刘文明、刘某甲、詹某某能如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。案发后，被告人刘文明退清全案赃款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序和国家信用卡管理制度，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人刘文明、刘某甲、詹某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第一、二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘文明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年11月28日起至2017年5月27日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯非法获取公民个人信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期自2014年11月28日起至2016年2月27日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自2014年11月28日起至2015年9月27日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人刘文明退缴在本院的违法所得款人民币八千九百一十二元与公安机关扣押移送本院的违法所得款一万四千二百元，合计二万三千一百一十二元，发还给被害人李某某。
五、没收三被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 余连水
人民陪审员 林百兰
二〇一五年七月十日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十三条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；……
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈠项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈡项规定的“数量较大”。
有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：
明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；
明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；
（三）非法持有他人信用卡50张以上的；
（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；
（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。
违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。