大连经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）开刑初字第309号
公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。
被告人华传利。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月14日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年11月19日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。
辩护人庞宏良，辽宁志方联合律师事务所律师。
被告人于某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月14日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年10月17日被该局取保候审。
辩护人王会涛，辽宁晟大律师事务所律师。
大连经济技术开发区人民检察院以大开检刑诉（2014）95号起诉书指控被告人华传利、于某甲犯诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。于2015年1月20日以打开检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人华传利犯诈骗罪向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院代理检察员邵磊、王鑫、被告人华传利及辩护人庞宏良、被告人于某甲及辩护人王会涛、被害人吴某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、被告人华传利、于某甲诈骗被害人于某乙及被告人华传利诈骗被害人于某乙、吴某的犯罪事实
2012年8月份，被告人华传利与其前妻李某甲通过李某甲的朋友被害人吴某认识了被害人于某乙，被告人华传利以干工程资金紧张以及李某甲母亲住院急需用钱为由向被害人于某乙借款40万元，并谎称位于大连开发区大李家街道新建村即将动迁的马肚子荒地为其所有，并表示愿意将该地块过户到被害人于某乙的名下为其借款抵押，待将来该地块动迁时将付给被害人好处。2012年8月24日，经协商，被害人于某乙同意被告人华传利的提议，并当场交给被告人华传利40000元现金，之后又通过建设银行转账176000元给被告人华传利，期间被害人吴某表示希望将在此之前其借给李某甲的8000元一并顶在被害人于某乙的账上，被害人于某乙表示同意（该8000元事后被害人于某乙已支付给被害人吴某），被告人华传利收到钱款后出具了一份借款20万元的借条。随后，被告人华传利为骗取信任，带领被害人于某乙及吴某来到大连开发区大李家街道新建村，指认涉案地块，又将被害人于某乙带到新建村书记被告人于某甲的办公室，将事先准备好的以涉案地块为标的的转让合同（转让金额20万元）求被告人于某甲签字，被告人于某甲在明知该地块已不属于被告人华传利的情况下，仍在该合同上签字，随后被告人华传利在该合同书上加盖了其私刻的新建村村民委员会印章，至此，被告人华传利骗取了被害人于某乙和吴某的信任，并于三日之后，从被害人于某乙处骗得了剩余的176000元借款。由此开始，被告人华传利在明知自己资不抵债，已无偿还能力的情况下，为了偿还其在社会上所借高利息贷款及其他欠款，基于上述骗局，其本人或通过李某甲又从被害人于某乙、吴某处多次借款，至2013年8月份，共向被害人于某乙累计借款达1022500元；至2013年6月14日，共向被害人吴某累计借款达1189000元。
2013年6月末，被告人华传利与李某甲（另案处理）商议决定再向被害人于某乙借款25万元，并谎称位于普兰店市长山某五个大棚为李某甲所有，表示愿意将此五个大棚抵押给被害人于某乙。而事实上，被告人华传利和李某甲已于2011年8月10日将李某甲仅剩有的一处占地1.78亩的大棚转让给了被告人华传利的妹妹华某。被害人于某乙因本人不在当地，委托被害人吴某办理此事，被害人吴某在李某甲的带领下考察了涉案大棚，并信以为真，便通知被害人于某乙汇款。被害人于某乙于2013年7月1日借给被告人华传利25万元并由被告人华传利和李某丙被害人于某乙出具了借条。
二、被告人华传利诈骗被害人李某丁的犯罪事实
2012年8月份，被告人华传利向被害人李某丁借钱，其谎称位于大连开发区大李家街道新建村即将动迁的马肚子荒地为其所有，并愿意将该地块转让给被害人。同年12月7日，经商议，被告人华传利与被害人李某丁签订了“土地及该土地上附属物使用权转让协议”，约定将大连开发区大李家街道新建村马肚子荒地及其地上附属物等（已不属于被告人华传利所有）以人民币62万元的价格转让给被害人李某丁。被告人华传利向被害人出具了一份62万元人民币的收条，随后，被害人李某丁支付给被告人华传利62万元。该款被被告人华传利用于偿还高利息贷款。
三、公诉机关2015年1月20日以大开检刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控，2007年12月前后，被告人华传利以需要平整位于大连经济技术开发区大李家街道新建村马肚子荒地为由向被害人于某丙借款。被告人华传利找人伪造了其舅舅王常山的房屋所有权证（房屋坐落于普兰店市商业大街100-6），并向被害人于某丙谎称愿以该房屋抵押借款。2007年12月3日，被告人华传利找到王常山，在隐瞒了以虚假房产证抵押借款事实的情况下，让王常山在其事先拟好的借条上签字为其借款担保。随后，被告人华传利将该借条（附有其擅自使用的王常山身份证信息）以及伪造的房屋所有权证交给被害人于某丙。被害人于某丙在核对了房屋所有权证和王常山的身份证信息及签名后，信以为真，借给被告人华传利10万元人民币。至案发前，该款未能偿还。2009年2月，被告人华传利与李某甲以位于大连经济技术开发区大李家街道新建村马肚子荒地需平整场地为由向被害人于某丙借款。被告人华传利找人伪造了其妹夫刘某的房屋所有权证（房屋坐落于普兰店市台山小区1#—2—402），并向被害人于某丙谎称愿以该房屋抵押借款，而实际上刘某名下没有该套房屋，且对抵押借款之事并不知情。2009年2月28日，被告人华传利将伪造的房屋所有权证以及事先拟好的借条（附有其擅自使用的刘某的身份证信息）交给李某甲，并由李某甲找到被害人于某丙借钱。被害人于某丙在核对了房屋所有权证和刘某的身份证信息后，信以为真，借给被告人华传利和李某甲10万元人民币。至案发前，该款未能偿还。
综上，被告人华传利诈骗四名被害人共计3681500元，其中诈骗被害人于某乙167.25万元，诈骗被害人吴某118.9万元，诈骗被害人李某丁62万元，诈骗被害人于某丙20万元；被告人于某甲诈骗犯罪数额为20万元。
公诉机关认为，被告人华传利、于某甲的行为已构成诈骗罪。被告人华传利诈骗数额特别巨大，被告人于某甲诈骗数额巨大。被告人华传利与被告人于某甲在诈骗被害人于某乙20万元中系共同犯罪，被告人华传利系主犯，被告人于某甲系从犯。应依法判处。
被告人华传利对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控其与李某甲用普兰店五个大棚抵押骗取被害人于某乙25万元的事实辩解是李某甲的个人行为。对其他的事实无异议。
被告人华传利的辩护人意见：
1、被告人华传利除了在2012年8月以大李家新建村土地转让或抵押的方式向于某乙借过钱之外再没有向于某乙借过其他钱款，李某甲此后向于某乙借的其他款项均是李某甲的个人借款行为与华传利无关，华传利对李某甲多次向于某乙借款的行为不知情；2、被告人华传利不知道李某甲用五个大棚抵押借钱的事，此节事实被告人华传利不构成诈骗犯罪；3、公诉机关指控被告人华传利多次诈骗吴某证据不足。李某甲向吴某的借款属于正当合法民间借贷。4、被告人华传利诈骗各被害人数额总计应是89万余元。起诉书认定被告人华传利诈骗于某乙、李某丁的犯罪数额中均含有高额利息，已被于某乙、李某丁事先扣除。5、起诉书指控被告人华传利诈骗于某丙20万元证据不足；6、被告人华传利是在干工程失利欠下巨额高利贷的情况下，才实施了诈骗行为，与其他的贪图物质享受而实施诈骗有明显的区别，社会危害性较小；7、被告人华传利是初犯，没有前科劣迹，现能当庭认罪。希望法庭给华传利一个改过自新的机会。
被告人于某甲对起诉书指控的犯罪事实与罪名无异议。
被告人于某甲的辩护人意见：1、被告人于某甲诈骗罪金额应认定为17.6万元；2、被告人于某甲对华传利诈骗于某乙起了一个帮助作用，系从犯；3、被告人于某甲经传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，构成自首；4、被告人于某甲与被害人于某乙达成和解协议，被告人于某甲同意将交至法院的40万元人民币，全部赔偿给被害人于某乙，被害人于某乙已对被告人于某甲表示了谅解；5、被告人于某甲无前科劣迹，系初犯、偶犯，希望法庭对被告人于某甲从轻处罚。
本院经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。
另查明：
1、被告人于某甲经公安机关办案人员传唤至公安机关，如实供述了犯罪事实；
2、被告人于某甲与被害人于某乙达成和解协议，被告人于某甲同意将交至法院的40万元人民币，全部赔偿给被害人于某乙，被害人于某乙已对被告人于某甲表示了谅解，并建议法院对其判处缓刑；
3、李某甲在另案处理中，已将其伙同被告人华传利用五个大棚作抵押骗取被害人于某乙的25万元，已全部赔偿给被害人于某乙。
上述事实，有公诉机关提供的人口基本信息、案件来源、抓捕经过、被告人于某甲到案经过情况说明、公安机关接受被害人吴某提供证据材料清单及借条4张、公安机关接受证人孟某提供证据材料清单及承包马肚子荒地合同书、房屋买卖契约、被告人于某甲家属出具的证明、收款票据、在逃人员登记及撤销表、大李家镇新建村村委会出具的证明、情况说明、公安机关接受被害人于某乙提供证据材料清单及承包马肚子荒地合同书、借条8张及取款凭证、被告人华传利向被害人于某乙出具的保证说明、关于涉案大棚的转让合、关于以普兰店的大棚为抵押借款25万元的借条2份、见证书、买卖五个大棚墙体协议书、土地转让承包合同、转让协议书、土地转让承包合同书、公安机关接受被害人李某丁提供证据材料清单、承包马肚子荒地合同书、房屋买卖契约、土地及该土地上附属物使用权转让协议、收条、中国农业银行账户交易明细、被害人提供的房屋所有权证复印件，普兰店市房地产管理处出具的证明等；证人李某甲、孟某、华某、李某乙、王某、刘某证言；被害人于某乙、吴某、李某丁、于某丙陈述；被告人华传利、于某甲供述和辩解（附讯问录像光盘1张）、大连市人民检察院出具的检验报告（附检材、样本以及证明等材料）等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人华传利、于某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人华传利犯罪数额特别巨大，被告人于某甲犯罪数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人于某甲与被告人华传利在第一节诈骗被害人于某乙20万元的犯罪中系共同犯罪，被告人华传利系主犯，被告人于某甲系从犯，对被告人于某甲减轻处罚；被告人于某甲经公安机关办案人员传唤至公安机关，如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，构成自首，对其从轻处罚；被告人于某甲与被害人于某乙达成和解协议，取得被害人于某乙的谅解，可酌情对被告人于某甲从轻处罚；被告人华传利到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚；李某甲在另案处理中赔偿了其与被告人华传利共同诈骗被害人于某乙的25万元，取得被害人于某乙的谅解，可酌情对被告人华传利从轻处罚。被告人华传利辩护人关于李某甲向于某乙、吴某借款的行为与华传利无关、被告人华传利不知道李某甲用五个大棚抵押向于某乙借钱的事情、华传利诈骗于某乙、李某丁的犯罪数额中均含有高额利息的辩护意见，被告人于某甲的辩护人关于被告人于某甲诈骗金额应认定为17.6万元的意见，与李某甲证言及被害人于某乙、吴某、李某丁的陈述意见不符，本院不予采纳。被告人华传利辩护人关于被告人华传利是初犯，没有前科劣迹，当庭认罪的辩护意见及被告人于某甲的辩护人关于被告人于某甲系从犯、系自首、赔偿被害人损失并取得被害人谅解的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人于某甲的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑无再犯罪危险，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人华传利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年10月14日起至2025年10月13日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）；
被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴）；
二、责令被告人华传利退赔被害人于某乙人民币1222500元，退赔被害人吴某人民币1189000元，退赔被害人李某丁人民币620000元，退赔被害人于某丙人民币200000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 前
审 判 员 刘新华
人民陪审员 刘春鸣
二〇一五年五月五日
书 记 员 沈 忱
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。