上海市闸北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）闸刑初字第144号
公诉机关上海市闸北区人民检察院。
被告人李震宏。
指定辩护人李冬颖，上海市光明律师事务所律师。
辩护人徐忠辉，上海金亭律师事务所律师。
上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2015）122号起诉书指控被告人李震宏犯合同诈骗罪，于2015年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派代理检察员李某某出庭支持公诉。被告人李震宏及其指定辩护人李冬颖、辩护人徐忠辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李震宏原系上海千某装饰设计有限公司（以下简称“千某公司”）员工，2012年8月从千某公司离职。2013年5月，太仓市顶某房地产开发有限公司（以下简称“顶某公司”）将丽景嘉园罗宾森广场售楼处及样板房设计-
施工工程（以下简称“丽景嘉园罗宾森广场工程”）发包给千某公司。届时，李震宏谎称自己仍是千某公司员工，可以转包丽景嘉园罗宾森广场工程，从而以千某公司的名义与潘某某签订了合作协议，骗取潘某某工程保证金人民币（以下币种均为“人民币”）30万元。李震宏将所骗钱款用于归还个人债务及日常开销。2014年9月25日，李震宏主动向公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，李震宏及其家属归还了潘某某部分钱款。
公诉机关以证人潘某某、苏某某、吴某某的证言，书证《终止协议》、《合作协议》，《收条》，《太仓市丽景嘉园罗宾森广场售楼处及样板房设计-
施工工程承包合同》、银行明细对账单、公安机关工作情况等证据认为，被告人李震宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李震宏犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，原属自首，依法可以从轻处罚。但鉴于被告人李震宏当庭否认犯罪事实，故公诉机关不再认定其具有自首情节。
被告人李震宏辩称，其虽已从千某公司离职，但该公司仍授予其2000万元的额度承接工程，其中包括丽景嘉园罗宾森广场工程。同时，涉案30万系其向潘某某的借款用于资金周转，并非潘某某所称系协助承接丽景嘉园罗宾森广场工程的保证金，双方签订合作协议系潘某某意在以其在该工程中所享有的15%提成作为还款担保。
其辩护人认为，基于被告人李震宏有千某公司2000万元在外承接工程的授权额度，且在丽景嘉园罗宾森广场工程中享有分红的权利，因此李并没有虚构事实，隐瞒真相；李震宏与潘某某之间系民间借贷关系，李在合作协议上签名系证明其有还款能力，同时李也确实有还款行为，且出具了还款计划，因此主观上并无非法占有的故意，故不构成合同诈骗罪。
经审理查明，被告人李震宏原系千苛公司承包经营人，因经营不善导致千思公司巨额亏损。2012年8月，双方终止承包协议。为骗取钱款归还债务，李震宏向上海及某建筑装饰有限公司（以下简称“及某公司”）的潘某某谎称可以与其合作丽景嘉园罗宾森广场工程，并于同年5月11日，以千某公司的名义与及某公司签订了合作协议，约定由及某公司先行垫付前期工程保证金30万元。签订合作协议前后，潘某某分三次以现金和转账的方式交给李震宏30万元。之后，李震宏将所骗钱款用于归还个人债务及日常开销。案发前，李震宏归还了潘某某4万元。
2014年9月25日，被告人李震宏主动向公安机关投案，到案后如实供述了以签订合作协议的方式，骗取及第公司钱款的事实，并在家属帮助下归还了潘某某2万元。法庭审理中，李震宏否认了上述犯罪事实。
以上事实，有下列证据证实：
1、证人及某公司潘某某的证言及书证《合作协议》、《太仓市丽景嘉园罗宾森广场售楼处、样板房设计-
施工工程承包合同》样本，证实被告人李震宏骗取潘某某的信任，以千某公司的名义与及某公司签订合作承接丽景嘉园罗宾森广场工程的协议，约定由及某公司先行垫付前期工程保证金30万元；
2、证人千某公司董事长蒋某某、千某公司总经理吴某某的证言，书证《终止协议》、《协议书》等，证实被告人李震宏于2012年8月终止与千思公司的承包协议，协议终止后李震宏应当继续履行承包期内所涉及的工人工资、材料商供货等费用的结算。李震宏离职后，丽景嘉园罗宾森广场工程的谈判由吴某某全权接管，并于2013年5月与顶某公司签订了承包合同。鉴于李震宏曾负责该项目的前期谈判，故该合同上有李震宏的签字。吴某某还代表千某公司与李震宏订立了提取工程款15%即40余万元的分成协议，但因协议终止时李震宏已造成千思公司损失200万元，故千思公司另授予李震宏2000万元的额度对外承接施工项目以偿还债务，该授权中不包括丽景嘉园罗宾森广场工程；
3、证人顶某公司上海及太仓区负责人苏某某的证言、《太仓市丽景嘉园罗宾森广场售楼处、样板房设计-
施工工程》合同，证实顶峰公司于2013年5月24日将丽景嘉园罗宾森广场发包给千某公司，千某公司负责人是吴某某，苏某某不认识被告人李震宏；
4、中国农业银行《银行卡存款业务回单》、《金穗借记卡明细对账单》、查询银行交易文档、被告人李震宏出具的《收条》以及《谅解备忘》等书证，证实被告人李震宏收取潘某某分三次给付的工程保证金30万元，并于案发前归还了潘某某4万元，于案发后归还了潘某某2万元；
5、中国民生银行《个人账户对账单》及中国农业银行《借记卡—卡资料查询》，证实潘某某向银行贷款18万元用于支付工程保证金，以及李震宏收到潘某某的工程保证金后转账给他人归还债务的事实；
6、公安机关工作情况及被告人李震宏的供述，证实其犯罪后自动投案，如实供述了自己为归还债务，向潘某某谎称可以合作丽景嘉园罗宾森广场工程，后以签订协议的方式骗取对方工程保证金30万元的事实；
7、被告人李震宏的户籍资料，证实其身份情况。
上述事实均经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李震宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李震宏从千某公司离职后，丽景嘉园罗宾森广场工程已由继任总经理全权接管，李震宏不再参与该工程的谈判及施工。千某公司虽授予李震宏2000万额度让其对外承接施工项目，原因在于李离职时已造成千苛公司巨额损失，千某公司期望以此方式向李追偿债务，且该授权中并不包括丽景嘉园罗宾森广场工程。李震宏结识及某公司的潘某某后，未告知其已从千某公司离职，仍以千某公司总经理的名义向潘某某提供了丽景嘉园罗宾森广场工程承包的合同样本，获得了潘某某的信任，从而以签订合作协议的方式骗取了工程保证金。李震宏虽因涉案工程的前期谈判享有工程款15%的提成，但因其尚欠千某公司200万元，故该权利实际无法兑现。对被告人李震宏的辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人李震宏犯罪以后虽自动投案，但未如实供述自己的罪行，不能以自首论。鉴于李震宏在案发后归还了被害单位部分钱款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李震宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2018年3月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）
二、责令退赔剩余违法所得，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 龚 雯
审 判 员 沈玉青
人民陪审员 张蟠根
二〇一五年四月八日
书 记 员 龚 正
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。