山西省平定县人民法院刑 事 判 决 书（2015）平刑初字第154号公诉机关阳泉市平定县人民检察院。被告人王某某，男，1987年9月7日出生，汉族，大专文化。2014年8月20日因涉嫌犯非法经营罪被阳泉市公安局刑事拘留，2014年9月27日经阳泉市公安局决定转取保候审，2015年9月27日经平定县公安局决定被取保候审。2015年10月22日经本院决定被取保候审。平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）155号起诉书指控被告人王某某犯非法经营罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员贾永生出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。起诉书指控，2014年3月下旬，被告人王某某之弟王某甲（现××服兵役，已移交中国人民解放军94850部队政治部保卫科）通过QQ聊天方式以每条100元的价格从山东籍男子徐某某处购买所谓内供“为人民服务”牌香烟35条，徐某某以邮寄方式运送到王某甲服役的浙江省××市94855部队处。同年4月上旬，王某甲带上购买的35条香烟回到阳泉市，将其中的10条以150元的价格出售给同学冯某某。王某甲见有利可图，便通过利用物流公司运送出售所谓部队内供烟。被告人王某某利用自己在快递公司的条件及本人自己运送的方式给其弟弟王某甲提供运送卷烟服务。2014年4月至8月，王某甲给被告人王某某共邮寄400条卷烟，包括：“为人民服务”每条150元；“玉溪”每条160元；“黄鹤楼1916”每条95.2元；“南京九五至尊”每条180元；“寂寞”每条190元；“中华”每条95.2元；“首长特供”每条95.2元，“苏烟”每条160元。王某甲邮寄给被告人王某某的全部卷烟已销售一部分，剩余的卷烟被阳泉市平定县烟草专卖局依法查扣。阳泉市平定县烟草专卖局查扣王某某卷烟实物：中华（软白皮）103条、玉溪（白皮）2条、南京九五至尊（白皮）1条、苏烟（白皮）1条、中华（硬白皮）1条、黄鹤楼1916（白皮）2条、苏烟（硬白皮）1条、中华（硬5支）1条、中华（硬12支）1条、寂寞（白皮）1条、首长专供（礼品盒）4盒。经山西省烟草质量监督检测站检验：所查扣的卷烟为人民服务、首长专供、中华等11个品种，共计118条，涉案卷烟全部为假冒注册商标，且伪劣卷烟。1、2014年6月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了20条“为人民服务”卷烟，每条价格150元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款3700元。2、2014年6月下旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了35条的“为人民服务”卷烟，每条价格150元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款5400元。3、2014年7月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了60条“为人民服务”卷烟，每条价格150元，10条“首长专供”，每条200元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款11500元。4、2014年8月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了60条“为人民服务”卷烟，每条价格150元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款9600元。5、2014年8月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了32条“为人民服务”卷烟，每条价格150元，总金额4800元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。这批在交易时全部被阳泉市平定县烟草专卖局依法查扣。6、2014年7月上旬的某一天，冯某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了20条“为人民服务”卷烟，每条价格150元，总金额3000元，然后被告人王某某把这批卷烟送到248团冯某某处。冯某某拿到卷烟后，通过工商银行给王某甲汇款。7、2014年8月17日，冯某某向王某甲购买15条“为人民服务”卷烟，王某甲称被告人王某某处还留有15条“为人民服务”卷烟，每条150元，总金额2250元，然后冯某某给王某某打电话，让被告人王某某帮其转寄给北京的刘某处（以150元价格出售给刘某），2014年8月18日上午，被告人王某某帮冯某某邮寄。这次卷烟交易冯某某未给王某甲付款。8、2014年4月份的一天，被告人王某某通过百世汇通给阳泉市郊区荫营镇街上村的史某某“首长专用软中华”香烟一条（200元），铁盒“黄鹤楼”香烟一条（320元），共计价值520元。以上，被告人王某某非法经营香烟价值共计54971.6元。就以上指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人王某某之行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。庭审中，被告人王某某对起诉书指控事实无异议，并作了如实供述。经审理查明，2014年3月下旬，被告人王某某之弟王某甲（现××服兵役，已移交中国人民解放军94850部队政治部保卫科）通过QQ聊天方式以每条人民币100元的价格从山东籍男子徐某某处购买所谓内供“为人民服务”牌卷烟35条，徐某某以邮寄方式运送到王某甲服役的浙江省××市94855部队处。同年4月上旬，王某甲带上购买的35条卷烟回到阳泉市，将其中的10条以每条人民币150元的价格出售给同学冯某某。王某甲见有利可图，便通过利用物流公司运送出售所谓部队内供烟。被告人王某某利用自己在快递公司的条件及本人自己运送的方式给其弟弟王某甲提供运送卷烟服务。2014年4月至8月，王某甲给被告人王某某共邮寄400条卷烟，包括：“为人民服务”每条人民币150元；“玉溪”每条人民币160元；“黄鹤楼1916”每条人民币95.2元；“南京九五至尊”每条人民币180元；“寂寞”每条人民币190元；“中华”每条人民币95.2元；“首长专供”每条人民币95.2元，“苏烟”每条人民币160元。王某甲邮寄给被告人王某某的全部卷烟已销售一部分，剩余的卷烟被山西省平定县烟草专卖局依法查扣。1、2014年8月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了32条“为人民服务”卷烟，每条价格人民币150元，总金额人民币4800元。2014年8月18日，阳泉市烟草专卖局、山西省平定县烟草专卖局和阳泉市公安局巡特警支队联合执法，对正在进行这批非法卷烟交易的被告人王某某和安某某进行查处。山西省平定县烟草专卖局查扣王某某卷烟实物：“为人民服务”（中华软白皮）103条、“玉溪”（白皮）2条、“南京九五至尊”（白皮）1条、“苏烟”（白皮）1条、“中华”（硬白皮）1条、“黄鹤楼1916”（白皮）2条、“苏烟”（白皮铂金）1条、“中华”（异型5支）1条、“中华”（异型12支）1条、“寂寞”（白皮）1条、“首长专供”（礼品盒）4盒，上述查扣卷烟价格共计人民币17501.6元。经山西省烟草质量监督检测站检验：所查扣的卷烟“为人民服务”、“首长专供”、“中华”等11个品种，共计118条，涉案卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟。2、2014年6月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了20条“为人民服务”卷烟，每条价格人民币150元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款人民币3700元。3、2014年6月下旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了35条“为人民服务”卷烟，每条价格人民币150元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款人民币5400元。4、2014年7月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了60条“为人民服务”卷烟，每条价格人民币150元，10条“首长专供”，每条人民币200元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款人民币11500元。5、2014年8月中旬的某一天，安某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了60条“为人民服务”卷烟，每条价格人民币150元，然后由安某某本人到被告人王某某住处取得这批卷烟。烟款由安某某通过工商银行给王某甲汇款人民币9600元。6、2014年7月上旬的某一天，冯某某向王某甲购买卷烟，王某甲通过物流给被告人王某某邮寄了20条“为人民服务”卷烟，每条价格人民币150元，总金额人民币3000元，然后被告人王某某把这批卷烟送到248团冯某某处。冯某某拿到卷烟后，通过工商银行给王某甲汇款。7、2014年8月17日，冯某某向王某甲购买15条“为人民服务”卷烟，王某甲称被告人王某某处还留有15条“为人民服务”卷烟，每条人民币150元，总金额人民币2250元，然后冯某某给王某某打电话，让被告人王某某帮其转寄给北京的刘某处（以每条人民币150元价格出售给刘某），2014年8月18日上午，被告人王某某帮冯某某邮寄。这次卷烟交易冯某某未给王某甲付款。8、2014年8月的一天，被告人王某某通过百世汇通给阳泉市郊区荫营镇街上村的史某某运送“首长专用软中华”卷烟一条（人民币200元），铁盒“黄鹤楼”卷烟一条（人民币320元），共计价值人民币520元。以上，被告人王某某非法经营卷烟价值共计人民币53471.6元。认定上述事实的证据有：（1）阳泉市公安局受案登记表、移送案件通知书、山西省平定县烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书等证实案件的来源；（2）阳泉市公安局移送案件通知书证实涉案王某甲已移交中国人民解放军94850部队政治部保卫科的情节；（3）平定县公安局刑事警察大队二中队犯罪嫌疑人到案情况说明证实被告人王某某到案经过；（4）常住人口详细信息证实被告人的身份情况；（5）王某甲士兵证、讯问笔录证实“其是现役军人，2014年3月下旬，通过QQ聊天以1条100元价格从山东籍徐某某处购买35条‘为人民服务’卷烟。同年，其将35条卷烟带回阳泉市，将其中10条以150元价格出售给冯某某。我在部队服役不是很方便给其他人邮寄，我哥王某某在物流公司上班，方便各个地方的邮寄，所以我就把烟全给他，让他来帮我邮寄。我通过电话联系购进卷烟后，通过物流把烟邮寄到我部队，我邮寄给我哥，然后我在给我哥发信息告诉他把烟邮寄往各个地方，联系买家也都是我自己联系，我哥只负责卷烟的邮寄。我出售给过冯某某、安某某。我还向张某某、卢某某购买卷烟，全部都是出售给我战友的。”（6）安某某询问笔录证实“从我一个战友王某甲手中购买卷烟，他和我本部队战友冯某某认识，他来我们部队看战友时告诉我说他有专供部队的卷烟，需要的话可以向他购买。我给王某甲打电话说想买卷烟，然后他从浙江把烟发往阳泉，我到王某甲哥哥家小区门口取烟。给我父亲和战友的烟也有邮寄的，全是通过王某某帮我邮寄的，我自己付邮费。”（7）冯某某询问笔录证实“王某甲休探亲假回阳泉，去248团找我，当时我的战友安某某也在场，在饭桌上告知我俩说他有为人民服务香烟，说如果我们需要的话，可以从他那里购买。其中一次是他自己给我带到部队的，我拿到烟后，直接给他现金。我给王某甲打电话要烟，王某甲把烟邮寄到他哥王某某处，然后王某某自己给我送到248团。我给王某某打电话让他帮我把15条烟转寄给北京刘某。”（8）常住人口基本信息、徐某某询问笔录证实其身份情况和“我通过QQ经营一家‘冷锋军人服务社’主要经营卷烟等产品。我没有烟草专卖许可证。我的卷烟主要出售给一个叫王某甲的人，我和他通过QQ上认识的，每次给他邮寄都是邮寄到浙江××空军机场北门王某甲收和阳泉市平定县东门花园王某收，后来王某甲购买卷烟后告诉我这些烟的质量是假烟。”（9）闫某某询问笔录证实“其通过聊天工具‘陌陌’认识安某某，我向安某某购买过卷烟，我和他之间交易是当面交易，也有过银行转账。”（10）董某某询问笔录证实“其是平定县烟草专卖局，专卖监督管理股的股长，来公安机关报案。经群众举报，发现安某某通过聊天工具‘陌陌’非法出售卷烟，经我单位人员长期调查、蹲点守候，发现安某某购进非法卷烟上线为平定百事汇通的工作人员王某某。2014年8月18日，王某某与安某某在晚19时许准备交易时，被我局工作人员一举查获，查获数量为118条。王某某和安某某都没有烟草专卖许可证。”（11）史某某询问笔录证实“我在网上购买过一次卷烟，当时我在上微信，看到附近的人有个出售卷烟的，我就加他，然后就购买了，买了一条首长专用和一条铁盒装黄鹤楼是百世汇通物流公司送过来的，我拿上烟抽了抽，才知道这个烟是假烟，我知道卖家是个平定人。”（12）闫某甲询问笔录证实“2014年4月左右，我在原平市永康北路芙蓉酒店内碰到一陌生人，对方抽的烟是个白盒子，我当时很好奇就问对方你这烟那里买的，对方说给我是网上买的，还给了我个电话，我通过电话联系了对方买了2条为人民服务烟，通过邮政货到付款。”（13）山西省平定县烟草专卖局8.18案件涉烟价格认定情况说明证实案涉卷烟价格的情节；（14）涉案烟草专卖品清单证实118条烟移交阳泉市公安局；（15）山西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告证实涉案卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟；（16）阳泉市公安局扣押物品、文件清单证实安某某的物流单据、工商银行票据被扣押的情节；（17）工商银行汇款凭证证实王某某给徐某某汇款的案件相关情节；（18）工商银行王某甲账户明细、××工商银行信息（王某甲向上线及其他账户汇款明细）等证据证实王某甲购买、销售、交易信息等案件相关情节；（19）工商银行徐某某账户明细清单等证据证实徐某某交易信息等案件相关情节；（20）百世汇通票据3张证实安某某邮寄卷烟的情节；（21）百世汇通票据16张、中通快递票据1张证实邮寄卷烟的情节；（22）王某某手机信息等证据证实邮寄卷烟等案件相关情节；（23）安某某微信信息、冯某某手机信息等证据证实购买、销售卷烟价格的情节；（24）查获犯罪嫌疑人王某某118条香烟照片等证实现场查获卷烟的情节；（25）晋中市公安局经济技术开发区分局情况说明证实“经核实石某曾于2014年由其朋友给其4条黄鹤楼香烟，为朋友赠与，未付款，因石某现在医院住院待产暂无法向其制作询问笔录”的情节；（26）太原市公安局迎泽分局情况说明证实多次联系当事人魏某，均无人接听，后按照现住址前往建设北路186号，也未能找到魏某的情节；（27）平定县公安局说明材料等证实当事人贾某某、刘某、刘甲、姜某某均称未购买过香烟的情节；（28）平定县公安局说明材料等证实无法联系于某、张某甲、胡某某、安某等的情节；（29）平定县公安局说明材料证实案涉当事人李某某于2014年底参军入伍，现在部队服役的情节；（30）平定县公安局说明材料证实平定县烟草专卖局查扣王某某的香烟中，其中黄鹤楼1916（白皮）1条是王某甲赠与安某某的情节；（31）平定县公安局补充侦查报告证实经我局侦查认为徐某某、安某某等人之行为不构成犯罪的情节；（32）平定县公安局提供光盘1张证实案件相关情节；（33）被告人供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人王某某伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控罪名及主要事实成立。鉴于被告人认罪态度好，可对其酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万五千元（已交）。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的118条卷烟由扣押机关阳泉市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵彦敏审 判 员  张孝君代理审判员  张枫华二〇一五年十二月三十日书 记 员  李海燕