常州市金坛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0482刑初271号
公诉机关常州市金坛区人民检察院。
被告人赵宗芳，女，1969年6月2日生，汉族，常州市钟楼区人，高中文化，无业，住所地江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月5日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。
被告人史才法，男，1953年11月11日生，汉族，江苏省溧阳市人，小学文化，常州万瑞机械制造有限公司法人，住所地江苏省溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月9日被刑事拘留，2015年12月10日被指定居所监视居住，同年12月12日转取保候审。经本院决定，于2016年8月17日被逮捕，常州市金坛区看守所以被告人史才法血压过高等为由不予收押。当日被本院决定取保候审。
辩护人戴金强，北京大成（常州）律师事务所律师。
辩护人杨卫平，江苏剑群律师事务所律师。
被告人杨起翔，男，1962年6月22日生，汉族，常州市天宁区人，高中文化，无业，住所地江苏省常州市天宁区。曾因犯盗窃罪，于1986年3月被常州市天宁区人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月11日被刑事拘留，当日转指定居所监视居住，2015年12月12日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕。
常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2016]269号起诉书指控被告人赵宗芳、史才法、杨起翔犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派代理检察员陶璇、李虎俊出庭支持公诉，被告人赵宗芳、史才法、杨起翔及被告人史才法的辩护人戴金强、杨卫平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2014年10月至2015年11月间，被告人赵宗芳单独或伙同被告人史才法、杨起翔、金作笠（另案处理），虚构可以找常州本地企业从银行贷款，再将款项借给被害人张某亳州市鼎诚信和建筑有限公司的事实，以需要钱财去企业打点、需要支付担保费等为由，先后骗取张某共计人民币1751100元。
为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人赵宗芳、史才法、杨起翔的行为均构成了诈骗罪。共同实施诈骗部分属共同犯罪。被告人杨起翔归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，建议对被告人赵宗芳在有期徒刑十三年至十五年间量刑，对被告人史才法在有期徒刑十二年至十五年间量刑，对被告人杨起翔在有期徒刑十年至十三年间量刑，均并处罚金。
被告人赵宗芳、杨起翔对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
被告人史才法对起诉书指控的事实及罪名均有异议，认为其只是作为担保人收取担保费，在公安机关所作的有罪供述是当时天气较冷被冻的原因。因此不构成诈骗。
被告人史才法的辩护人戴金强认为被告人史才法不构成诈骗罪，主要理由是被告人史才法主观上没有诈骗故意，客观上没有诈骗的行为，没有证据证明被告人史才法有与赵宗芳等人串通诈骗的行为。若构成诈骗罪，被告人史才法亦属初犯、偶犯，被害人存在明显过错，因此建议对其从轻或减轻处罚。
被告人史才法的辩护人杨卫平认为公诉机关指控被告人史才法存在诈骗故意的证据不足，其不符合诈骗罪的构成要件。
经审理查明，2014年10月至2015年11月间，被告人赵宗芳单独及伙同被告人史才法、杨起翔、金作笠（另案处理），虚构可以找常州本地企业从银行贷款，再将款项借给被害人张某亳州市鼎诚信和建筑工程有限公司的事实，以需要钱财去企业打点、需要支付担保费等为由，先后骗取张某共计人民币1751100元。其中，被告人赵宗芳诈骗作案2起，共骗取被害人张某人民币1751100元；被告人史才法、杨起翔诈骗作案1起，共骗取被害人张某人民币1500000元。具体事实分述如下：
1、2014年10月至2015年11月间，被告人赵宗芳虚构在银行有关系，可以找常州本地企业从银行贷款，再将贷得款项借给被害人张某公司的事实，先后多次以需要钱财找关系打点、给企业担保费等理由，骗取被害人张某共计人民币251100元。
2、2015年11月间，被告人赵宗芳伙同被告人史才法、杨起翔、金作笠（另案处理），谎称金作笠为银行行长、杨起翔为史才法公司副总，虚构江苏太阳宝新能源有限公司可以从华夏银行贷款人民币30000000元，其中人民币20000000元可以借给被害人张某公司，但需史才法常州市万瑞机械制造有限公司从中担保的事实，以收取担保费为由，骗取被害人张某人民币1500000元。
2015年12月5日，被告人赵宗芳主动到常州市金坛区东城派出所投案，并能如实供述自己诈骗的事实。
2015年12月7日，被告人史才法在深圳市罗湖出入境边防检查站被抓获，直至2015年12月9日被带回金坛刑事拘留。公安机关从被告人史才法处扣押到人民币13700元、港币2250元。
上述事实，不仅有被告人赵宗芳、史才法、杨起翔的供述，还有被害人张某的陈述笔录，证人赵殿柱、陈某、程某等人的证言笔录，辨认笔录，扣押清单，相关银行卡查询明细，担保书，被害人张某提供的收据复印件，常州市金坛区公安局东城派出所民警出具的抓获经过等证据证实。关于被告人杨起翔的前科情况，有常州市天宁区人民法院常天法（1986）刑字第30号刑事判决书在卷佐证。
本院认为，被告人赵宗芳、史才法、杨起翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，共同作案部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人赵宗芳、史才法、杨起翔犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。
对于被告人史才法提出的其不构成诈骗罪，之前所作有罪供述是被冻的辩解及其辩护人提出的被告人史才法没有诈骗的故意及行为，公诉机关指控证据不足的辩护意见。经查，被告人史才法到案后，在侦查阶段先后作过七次讯问笔录，其对诈骗被害人张某“担保费”的情况作过多次较为稳定、一致的供述。被告人史才法对每次所作供述均予以签名捺印，确认内容的真实性。所作同步录音录像反映讯问过程连续、完整，程序及方法并无不当。且对被告人史才法主观明知及客观行为的认定，亦有同案被告人赵宗芳、杨起翔的供述予以印证。因此，本院对被告人史才法所作的上述辩解及辩护人所提相应辩护意见均不予采纳。
被告人杨起翔曾因犯盗窃罪被判处刑罚，属有前科，应酌情从重处罚。被告人赵宗芳自动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人杨起翔归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人赵宗芳、杨起翔自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人史才法的辩护人提出的被告人史才法系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。但其所提被害人存在过错及建议对被告人史才法减轻处罚的辩护意见，于法无据，理由不能成立，本院不予采纳。被告人史才法被先行羁押及指定居所监视居住的日期应当折抵刑期。为维护社会秩序，保护公私合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵宗芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自2015年12月5日起至2028年6月4日止）。
二、被告人史才法犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十六万元。
三、被告人杨起翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十四万元（刑期自2015年12月11日起至2028年6月10日止）。
四、公安机关从被告人史才法处扣押人民币13700元、港币2250元作退赃处理；三被告人尚未退出的违法所得应当退赔。
（上列三被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被判处的罚金于判决生效后二十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张照鹏
人民陪审员 张福明
人民陪审员 吴叶香
二〇一六年八月十七日
书 记 员 邹菲菲
附本案判决适用的法律条文:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条：根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条：指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。