陕西省西安市阎良区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）阎刑初字第00089号
公诉机关西安市阎良区人民检察院。
被告人吴某甲，男，1971年3月30日出生于西安市阎良区，汉族，小学文化，农民。2005年2月8日因犯诈骗罪被潼关县人民法院判处有期徒刑一年又六个月，2006年4月25日刑满释放。2013年5月18日因损坏公私财物被西安市公安局阎良分局行政拘留十五日。2014年3月20日，因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2014年4月25日被西安市公安局阎良分局执行逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。
辩护人李一飞，陕西华山律师事务所律师。
西安市阎良区人民检察院以西阎检刑诉（2014）第93号起诉书指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市阎良区人民检察院指派代理检察员卢甲出庭支持公诉，被告人吴某甲及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市阎良区人民检察院指控：1、2013年5月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地现场，要求该工地负责人李某甲分包给其工程，李某甲因其没有施工资质拒绝，吴某甲遂言语威胁要阻止工程正常施工，李某甲无奈之下给了吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开。
2、2013年6月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾安置售楼部，通过电话联系李某甲以其手头紧为由向李某甲索要钱款，李某甲担心其在售楼部闹事，安排工作人员侯某某交给吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开。
3、2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村北朱组村民安置房办公室，要求该工程负责人孙某某分包给其工程，孙某某因其没有施工资质而拒绝，吴某甲遂言语威胁要阻止其工程正常施工，孙某某无奈之下给了吴某甲20000元现金。后吴某甲又嫌少，再次从孙某某处索要了10000元现金。
4、2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地，通过电话联系李某甲以其女儿结婚为由向李某甲索要10000元现金，并言语威胁李某甲，李某甲无奈下安排工地工作人员尚某某给了吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开。
5、2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地，用车辆堵住工地大门阻止施工车辆进出影响施工，并找到李某甲向其索要钱款，李某甲无奈之下给其5000余元后吴某甲离开。
据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人吴某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人吴某甲辩称，公诉机关指控的犯罪事实不属实，自己和李某甲是朋友关系，2013年10月份因为女儿结婚向李某甲借款5000元，并不是敲诈勒索，向孙某某要的钱是工程款，也没有敲诈勒索。
辩护人辩称，公诉机关指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪的证据存疑、相互矛盾，不应采信，且证据不足，指控罪名不成立；被告人吴某甲主动到案，并在公安机关如实供述。
经审理查明，2013年5月份至2013年10月份期间，被告人吴某甲多次采用威胁、要挟等手段，迫使被害人李某甲、孙某某交给其财物，涉案价值人民币45000元，具体犯罪事实如下：
1、2013年5月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地现场，要求该工地负责人李某甲分包给其工程，李某甲因其没有施工资质拒绝，吴某甲遂言语威胁要阻止工程正常施工，李某甲无奈之下给了吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开。
2、2013年6月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾安置售楼部，通过电话联系李某甲以其手头紧为由向李某甲索要钱款，李某甲担心其在售楼部闹事，安排工作人员侯某某交给吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开。
3、2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村北朱组村民安置房办公室，要求该工程负责人孙某某分包给其工程，孙某某因其没有施工资质而拒绝，吴某甲遂言语威胁要阻止其工程正常施工，孙某某联系张某甲请求其进行协调，经协调后孙某某无奈之下给了吴某甲20000元现金。后吴某甲又嫌少，再次从孙某某处索要了10000元现金。
4、2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地，用车辆堵住工地大门阻止施工车辆进出影响施工，李某甲知情后与被告人吴某甲协商，后无奈给其5000元，车辆遂离开工地。
2014年3月10日至2014年3月11日，西安市公安局阎良分局凌云路派出所先后接到被害人孙某某、李某甲报警，称被告人吴某甲以二人在阎良区农兴村十五安置楼工地使用和建设不合法以及要承包工地部分工程为由进行敲诈勒索，同年3月19日，民警将被告人吴某甲传唤至西安市公安局阎良分局凌云路派出所，经审查，被告人吴某甲不承认其有违法犯罪的事实，民警在调查取证后以涉嫌敲诈勒索罪将被告人吴某甲刑事拘留。
2005年2月8日被告人吴某甲因犯诈骗罪被潼关县人民法院判处有期徒刑一年又六个月，2006年4月25日刑满释放；因损坏公私财物于2013年5月18日被西安市公安局阎良分局行政拘留十五日。
上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：
1、被告人吴某甲的户籍证明，证明：被告人吴某甲作案时已达完全刑事责任年龄；
2、受案登记表、办案说明、到案经过，证明：2014年3月10日至2014年3月11日，西安市公安局阎良分局凌云路派出所先后接到被害人孙某某、李某甲报警，称被告人吴某甲以二人在阎良区农兴村十五安置楼工地使用和建设不合法以及要承包工地部分工程为由进行敲诈勒索，同年3月19日，民警将被告人吴某甲传唤至西安市公安局阎良分局凌云路派出所，经审查，被告人吴某甲不承认其有违法犯罪的事实，民警在调查取证后以涉嫌敲诈勒索罪将被告人吴某甲刑事拘留；
3、被告人吴某甲的供述和辩解，证明：被告人吴某甲称其于2013年10月份以女儿吴某乙结婚为由，向李某甲借款10000元，李某甲让尚某某给了吴某甲5000元，该借款一直未归还；被告人吴某甲称自己在孙某某处承包过工程，工程款为40300元，孙某某先给了其10000元，孙某某于2013年给其的30000元是剩余工程款，但吴某甲不能合理解释收条等证据与其陈述的矛盾之处；
4、调取证据通知书、调取证据详单、收条及工程款结算清单，证明：2011年10月22日，被告人吴某甲收到金鹰地产公司围墙费130米人民币40300元；
5、行政处罚决定书、刑事判决书、陕西省华山监狱证明，证明：被告人吴某甲因犯诈骗罪于2005年3月8日被潼关县人民法院判处有期徒刑一年又六个月；2006年4月25日刑满释放；因损坏公私财物于2013年5月18日被西安市公安局阎良分局行政拘留十五日；
6、证人尚某某的证言，证明：2013年5月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地现场，要求该工地负责人李某甲分包给其工程，李某甲因其没有施工资质拒绝，吴某甲遂向李某甲要求必须给钱，称其能保证没人到工地上闹事，李某甲无奈之下给了吴某甲现金5000元，吴某甲遂离开；2013年10月份的一天，李某甲打电话给尚某某，让尚某某给吴某甲5000元，尚某某从售楼处侯某某处拿了5000元给了吴某甲，吴某甲就离开了，李某甲没有说这个钱是借给吴某甲的；2013年9、10月份的一天，李某甲给尚某某打电话说吴某甲把工地的门堵了，让其去处理一下，尚某某在外面没有在工地上，因此李某甲就自己处理此事了，尚某某回到工地时，堵门的人已经离开了，后来听李某甲说给了吴某甲5000元，吴某甲才走的；
7、证人侯某某的证言，证明：2013年6、7月份的一天，吴某甲找到曲湾安置楼售楼部，让侯某某将其老板李某甲叫来，侯某某电话告知李某甲说吴某甲在售楼部找他，李某甲随即让侯某某给了吴某甲5000元，吴某甲拒绝打收条后离开，此外侯某某还听李某甲说吴某甲也曾从他手上要过钱，但具体情况不清楚；
8、证人李某乙的证言，证明：2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地，用车辆堵住工地大门阻止施工车辆进出影响施工，下午18时许，堵门的车走了，但其并不知道事情是如何处理的；
9、证人陈某某的证言，证明：2013年9、10月份的一天，陈某某在曲湾村民安置楼工程项目部上班时在工地大门口看到一辆货车将工地大门封了，陈某某就给李某甲打电话说了此事，下午18时许，堵门的车不见了；
10、证人张某甲的证言，证明：2013年10月份左右，吴某甲向孙某某要钱时，张某甲曾出面调解，后来孙某某说先后两次一共给了吴某甲30000元；吴某甲并没有任何资质，张某甲曾协调给吴某甲砌围墙的活，吴某甲按时交工后孙某某已经将工程款给了吴某甲，吴某甲后来索要的30000元与砌围墙的工程款没有关系；
11、证人孙某某的证言，证明：2011年10月西安金鹰房地产有限公司在开发建设阎良区农兴村北朱市场村民安置楼时，曾由吴某甲承包建设该项目南围墙，口头约定每米墙300元，结算总造价40300元，2011年10月22日上午，孙某某当着孙某某和王某某的面将工程款40300元给了吴某甲，吴某甲给了孙某某一张收条后就走了，2013年9月份吴某甲还到工地上闹事，最后如何处理的孙某某不清楚；
12、证人王某某的证言，证明：2011年10月西安金鹰房地产有限公司在开发建设阎良区农兴村北朱市场村民安置楼时，曾由吴某甲承包建设该项目南围墙，结算总造价40300元，吴某甲没有异议；2011年10月22日，吴某甲和其媳妇张某乙到公司来领钱，张某乙当着王某某和孙某某的面代写了收条，孙某某在王某某办公室将工程款40300元给了吴某甲，正式的决算单有结算员孙某某审核，并交给财务入账；
13、证人张某乙的证言，证明：2011年10月22日，吴某甲叫张某乙去孙某某设在张某甲家中的办公室代写了一张收条，内容为收到金鹰地产公司围墙费130元，人民币40300元，收款人吴某甲，当时在场的有张某乙、孙某某、吴某甲，还有一个年龄比较大的男技术员和一个大约30多岁的女的；2014年3月20日吴某甲被刑事拘留后，张某乙联系李某甲没有联系上，找孙某某让其谅解吴某甲，让吴某甲回来以后慢慢还钱，但孙某某没有答应；2013年10月18日前后，吴某甲在其女儿吴某乙结婚时向李某甲借过5000元，一直未归还；
14、证人张朱某某的证言，证明：张朱某某听人说过，吴某甲在北朱组安置房中向建设方要钱，但具体情况不清楚；
15、被害人李某甲的陈述，证明：2013年5月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地现场，要求该工地负责人李某甲分包给其工程，李某甲因其没有施工资质拒绝，吴某甲遂言语威胁要阻止工程正常施工，李某甲无奈之下当着尚某某的面给了吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开；
2013年6月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾安置售楼部，让侯某某联系李某甲，并以其手头紧为由向李某甲索要钱款，李某甲担心其在售楼部闹事，安排工作人员侯某某交给吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开；
2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地，通过电话联系李某甲以其女儿结婚为由向李某甲索要10000元现金，李某甲表示太多了，吴某甲在电话中威胁“如果不给就找人把工地门给关了”，李某甲遂安排工地工作人员尚某某给了吴某甲5000元现金，吴某甲遂离开；
2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村渠湾组村民安置房建设工地，用车辆堵住工地大门阻止施工车辆进出影响施工，并找到李某甲向其索要钱款，李某甲无奈之下给其5000元后吴某甲离开；
16、被害人孙某某的陈述，证明：2013年10月份的一天，被告人吴某甲至阎良区农兴村北朱组村民安置房办公室，要求该工程负责人孙某某分包给其工程，孙某某因其没有施工资质而拒绝，吴某甲遂言语威胁要阻止其工程正常施工，孙某某找到张某甲协调此事，经过协调后，孙某某无奈之下给了吴某甲现金20000元。后吴某甲又嫌少，再次从孙某某处索要了现金10000元；2011年10月西安金鹰房地产有限公司在开发建设阎良区农兴村北朱市场村民安置楼时，曾由吴某甲承包建设该项目南围墙，结算总造价40300元，2011年10月22日上午，孙某某将工程款40300元给了吴某甲，吴某甲让张某乙代为写了一个收条后给了孙某某，除此之外，吴某甲与孙某某再无经济往来；
对公诉机关出示的上述证据，经庭审质证，被告人吴某甲及其辩护人对证据提出异议，认为证据不足以证明被告人吴某甲犯敲诈勒索罪。针对被告人吴某甲及辩护人之异议，法庭综合评定认为，被告人吴某甲辩称因其女儿结婚曾经向被害人李某甲借过5000元，除被害人李某甲的陈述外，无其他证据证明被告人吴某甲在该过程中采用了威胁、要挟等手段，而被告人吴某甲与被害人李某甲相识，因女儿结婚借款具有合理性，故该5000元可认定为民间借贷；公诉机关所指控的被告人吴某甲其余犯罪行为的基本事实部分，均有被害人陈述、证人证言等证据相互予以印证，足以认定被告人吴某甲犯敲诈勒索罪的犯罪事实。
本院认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，采用威胁、要挟的手段，迫使他人交给其财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，唯西安市阎良区人民检察院指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪的涉案数额中的人民币5000元，因有证据证明，该款项系被告人吴某甲因其女儿结婚向李某甲所借得，故该人民币5000元不应计入犯罪数额，对西安市阎良区人民检察院指控的其余犯罪数额人民币45000元，本院认为事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人吴某甲辩称自己并没有敲诈勒索的犯罪行为，经查，该项辩称与事实不符，本院不予采信。辩护人辩称公诉机关指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪的证据存疑、相互矛盾，不应采信，且证据不足，指控罪名不成立，经查，辩护人有异议的细节部分不影响本案的基本事实，证据之间能够相互印证，足以证明本案被告人吴某甲犯敲诈勒索罪的基本犯罪事实，故对辩护人的该项辩称本院依法不予采信。辩护人辩称被告人吴某甲主动到案并如实供述，经查，被告人吴某甲经传唤后至公安机关，但拒不认罪，未能如实供述其犯罪事实，故本院对辩护人的该项辩称依法不予采信。被告人吴某甲曾有犯罪前科，此次犯罪主观恶性较深，社会危害性较大，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币45000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月19日至2017年9月18日止，罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）；
二、涉案赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 田晶杰
代理审判员 俞佳烽
人民陪审员 仵长安
二〇一四年十一月四日
书 记 员 赵 峰