福建省宁化县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宁刑初字第42号公诉机关宁化县人民检察院。被告人杨某某，男。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年11月15日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。被告人吴某某，男。因犯非法买卖爆炸物罪，于2001年10月30日被三明市人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年11月15日被刑事拘留，同年12月13日被取保候审。被告人马某某，男。因涉嫌犯非法经营罪，于2013年12月3日被取保候审。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉（2015）38号起诉书指控被告人杨某某、吴某某、马某某犯非法经营罪，于2015年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年3月25日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员胡雯芸出庭支持公诉，被告人杨某某、吴某某、马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控，2013年10月份，被告人杨某某伙同被告人吴某某，经陈某某（已判刑）介绍，以每公斤28元的价格向赖某某（另案处理）购买了192包烟叶，平均每包约40公斤，总价款人民币210800元（以下币种均为人民币）。2013年10月底，被告人杨某某、吴某某将其中的134包烟叶以160800元的价格贩卖给杨某甲和“阿龙”，将剩余的58包烟叶存放于宁化县石壁镇杨边村被告人吴某某的家中。2013年11月15日晚，被告人杨某某、吴某某以800元的价格雇请被告人马某某驾驶闽G715**号货车，运载吴某某自己种植的烟叶和杨某某家中他人寄放的烟叶合计2020公斤，前往龙岩市长汀县贩卖给林某某。被告人杨某某驾驶闽G956**号小轿车载着吴某某一起为马某某带路，两车行经长汀县十里铺三叉路口加油站处被宁化县公安局民警查获。根据福建省2012年度烤烟调拨平均基准价格，该车烟叶价值77366元。2013年11月16日，被告人吴某某家中的58包烟叶被宁化县公安局民警依法扣押。被告人杨某某、吴某某于2013年11月15日在长汀县被民警抓获，被告人马某某于2013年12月3日被民警传唤到案。公诉机关就其指控提供了如下证据：1.户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、情况说明、先行登记保存通知书、刑事判决书、扣押物品清单、烤烟调拨平均基准价格证明、烟叶检验定级检测报告等书证；2.证人吴某甲、杨某甲、杨某乙、吴某乙、邱某某、张某某、张某甲、张某乙等人的证言；3.同案人陈某某、赖某某的供述；4.被告人杨某某、吴某某、马某某的供述和辩解；5.辨认笔录、检查笔录等。公诉机关认为，被告人杨某某、吴某某违反国家烟草专卖管理法规，非法买卖烟叶；被告人马某某明知他人非法经营烟草专卖品，而提供运输便利条件，其行为均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴某某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某某具有立功行为，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人杨某某、吴某某、马某某对起诉书指控均无异议。经审理查明：2013年10月份，被告人杨某某伙同被告人吴某某，经陈某某（已判刑）介绍，以每公斤28元的价格向赖某某（另案处理）购买了192包烟叶，平均每包约40公斤，总价款210800元。2013年10月底，被告人杨某某、吴某某将其中的134包烟叶以160800元的价格贩卖给杨某甲和“阿龙”，将剩余的58包烟叶存放于宁化县石壁镇杨边村被告人吴某某的家中。2013年11月15日晚，被告人杨某某、吴某某以人民币800元的价格雇请被告人马某某驾驶闽G715**号货车，运载吴某某自己种植的烟叶和杨某某家中他人寄放的烟叶合计2020公斤，前往龙岩市长汀县贩卖给林某某。被告人杨某某驾驶闽G956**号小轿车载着吴某某一起为马某某带路，两车行经长汀县十里铺三叉路口加油站处被宁化县公安局民警查获。根据福建省2012年度烤烟调拨平均基准价格，该车烟叶价值77366元。2013年11月16日，被告人吴某某家中的58包烟叶被宁化县公安局民警依法扣押。被告人杨某某、吴某某于2013年11月15日在长汀县被民警抓获，被告人马某某于2013年12月3日被民警传唤到案。认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：（一）书证（1）宁化县公安局提供的人口基本信息一份、户籍证明一份。证实被告人杨某某、吴某某、马某某作案时已达完全刑事责任年龄。（2）违法犯罪经历查询情况表三份。证实被告人杨某某、马某某此前无违法犯罪经历，被告人吴某某因犯非法买卖爆炸物罪被判处免予刑事处罚。（3）宁化县公安局出具的到案经过三份。证实被告人杨某某、吴某某于2013年11月15日在长汀县被民警抓获，被告人马某某于2013年12月3日被民警传唤到案。（4）（2014）宁刑初字第63号刑事判决书一份。证实同案犯陈某某的判决情况。（5）宁化县烟草专卖局先行登记保存通知书四份。证实宁化县烟草专卖局从被告人吴某某家中先行保存烟叶3685.7公斤、2225公斤、190.5公斤，从被告人杨某某家中先行保存烟叶1127公斤。（6）福建省烟草专卖局福建省2012年度烤烟调拨平均基准价格证明一份。证实福建省2012年度烤烟调拨平均基准价格为38.3元／公斤。（7）扣押物品清单复印件五份。证实烟叶分别在被告人杨某某、吴某某处被扣押的情况，以及被告人杨某某退出赃款160800元。（8）福建省烟草三明市宁化县分公司对罚没烟叶检验定级检测报告六份。证实本案扣押的烟草的等级情况。（9）福建省行政事业往来结算凭证一份，证实宁化县烟草专卖局，于2014年9月23日转入宁化县公安局帐户吴某某、杨某某非法收购烟叶款167351.71元。（10）宁化县公安局刑侦大队出具的情况说明一份。证实被告人杨某某到案后提供了同案犯陈某某的联系方式及家庭地址。（11）宁化县公安局石壁派出所出具的情况说明一份。证实被告人杨某某发现在逃的犯罪嫌疑人张某戊在宁化二中附近后，向石壁派出所报告该情况，石壁派出所民警出警后在二中附近将张某戊抓获。（二）勘验、检查笔录（1）被告人杨某某于2013年11月16日在民警组织下制作辨认笔录一份，辨认出林某某就是打算向其收购烟叶的人。（2）被告人吴某某于2013年11月17日在民警组织下制作辨认笔录一份，辨认出在江西卖烟叶给其的陈某某以及与其一起去江西买烟叶的被告人杨某某。（3）被告人马某某于2013年11月16日在民警组织下制作辨认笔录一份，辨认出吴某某就是叫他运输烟叶的人和在路边指路的人，杨某某就是在别墅接待他的人。（4）同案犯陈某某于2013年11月18日在民警组织下制作辨认笔录一份，辨认出赖某某以及向赖某某购买烟叶的被告人吴某某、杨某某。（5）同案人赖某某于2013年11月19日在民警组织下制作辨认笔录一份，辨认出陈某某是向其收购192包烟叶的人。（6）宁化县烟草专卖局检查笔录四份。证实本案中的涉案烟叶从被告人马某某以及被告人杨某某家、吴某某家分别查获的情况。（三）证人证言（1）证人吴某甲证言，证实在2013年10月13日下午的时候，他接到陈某某的电话，电话号码是：1397071****。电话里陈某某和他说晚上你也帮他叫一辆车加上你的一部车，总共是两部车子，帮他拉点烟叶到宁化石壁，因为他和陈某某都认识，所以他也没多想，他就说好，并且把他朋友肖某某的电话给了陈某某，肖某某的电话是：1597088****。当时陈某某还和他说：“去一趟石壁要多少钱。”他说：“500元。”陈某某也答应了，陈某某还和他说：“会先让肖某某先装货，先走，然后你再过来火车站那里的烟草仓库里装货。”接完电话以后，他就准备晚上装货了，但是他等到很晚陈某某都没有打电话过来，差不多到了晚上10点多的时候，陈某某打电话给他说：“肖某某那部车都装好了，你过来烟草仓库那里装货吧。”接完电话，因为他原来有在那个仓库里装过货，他还问了陈某某去哪，陈某某就和他说就去烟草公司的仓库就行，于是他就开着他的车子过去了，过去后，肖某某的车子已经装满了，陈某某就指挥他先去了一个仓库里装烟叶，然后又叫他开到另一个仓库里装烟叶，这些烟叶都是打包好的，标准包，他们在那里也没有装多久，装了20来分钟，陈某某就和他说可以走了，然后陈某某坐在他的车上说：“等会儿有一部小车，你就跟着那辆小车子走。”并且陈某某也坐在他车子里，于是他载着陈某某往宁化石壁方向走，当他们走到石壁和瑞金的交界处的时候，陈某某就让他靠边停车，陈某某下了车，和同样是停在路边的一个小车下来的一个女的打招呼，打完招呼后，陈某某转回来和他说：“你跟着前面那辆小车走。”说完了后陈某某就回去了，陈某某是怎么回去的他就不知道了，于是他就跟着那辆小车往石壁方向走，他们是走国道，差不多晚上2点左右，他们就到了石壁了，是那部小车把他们引到石壁那里种葡萄的地方往右手边走，开到一个楼的地下室仓库那里，他在这里他就看到了肖某某的车子在那里卸货，也快卸完了，他的车子卸掉了后，就是他的车子来卸了。当时他记得好像是三个人还是两个人在那里卸货，因为他没有下车，他只记得他的车子上的货也没卸多久，卸完了后，小车里下来一个男的给了他1100元，他就拿了500元，当场给了肖某某600元，卸完了后，他们就都回去了，事情的经过就是这样。（2）证人杨某甲证言，证实2013年11月15日17：30他下班，回家吃晚饭去杨某某家玩，看到杨某某家边上的两层白色小楼前面停了一辆银灰色的龙马车，杨某某的老婆和另外一个男人一起往龙马车上装烟叶，他来到杨某某家客厅，看到杨某某和一个他不认识的男的在那里泡茶，那个男的坐了没两分钟就出去了，可能去装烟了。之后杨某某叫他一起去长汀玩，他和杨某某出来门口的时候正好看到一个男的在关刚才那辆龙马车的后斗门。他和吴某某都坐上了杨某某的别克车，车出发之后，杨某某有打电话联系龙马车，之后龙马车有时候超过别克车，有时候又被别克车超过。一路经过曹坊、管前，到了新桥的时候，杨某某发现一直有一辆黑色的皮卡车跟在那辆龙马车后面，杨某某当时应该是打了电话给那个龙马车上的人说：怎么有一辆皮卡车在你后面呢。然后对他和吴某某说了一句专卖的。接着杨某某在电话里面说：掉头往宁化方向开，不要停。之后，他们的车也停下来了，接下来杨某某再打电话给对方就打不通了。（3）证人杨某乙证言，证实2013年10月份，烟草站收购烟叶也收完了，他家还有两包青黄烟叶、黑烟叶烟草站不收的，他就拿到杨某某家里面叫杨某某帮他拿去卖，这些烟叶都是很差的青黄烟叶和黑烟叶，当时这两包拿到杨某某家里面得时候他就把烟叶放到他家里面，也没有称斤数也没有说价钱，因为当时他家的烟叶卖得比较早就还剩下这两包烟叶，他就拿给杨某某帮他拿去卖，卖不掉就拿去给其他顶烟草任务或者拿去扔掉，这样他就把这两包烟叶放在杨某某家里面了。（4）证人吴某乙证言，证实2013年10月，她手上还有一百斤左右的烟草站不收购的黑烟叶，她就以每斤0.5元的价格将那些黑烟叶卖给了杨某某，他好像给了她50元。（5）证人邱某某证言，证实吴某某今年和他们烟草公司订的合同是种植三十亩烟叶。他记得吴某某是完成了今年的合同任务。他们和吴某某的合同是每亩两百一十斤，他总的任务总量应该是六千三百斤。（6）证人张某某证言，证实在2013年烟草站收烟叶的时候，吴某某在石壁镇烟草站碰到他，跟他说今年他的烟草折子任务完不成，吴某某叫他如果有谁家的烟叶很多烟草折子不够卖的就打电话给吴某某。他就介绍了本村的张某丙、张某丁、张某三个人用吴某某的烟草折子去石壁镇烟草站帮吴某某完成烟草任务，他们把烟叶用吴某某的烟草折子卖到烟草站后就会把发票拿给他，他就会交给吴某某。（7）证人张某甲证言，证实2013年她家的烟叶比烟草订的合同更多，她老公张远就找了本村的张某某想办法，用了吴某某的烟草折子买了八九百斤的烟叶。（8）证人张某乙证言，证实2014年8月16日杨某某说有看见张某戊在二中附近出现，叫他们（他和张某巳、张某巳1三个人）去抓住他，22时许，他们三人在二中附近发现了张某戊，然后他们三人当场把张某戊抓住并通知了杨某某，杨某某就联系了石壁派出所民警林元源，后来石壁派出所民警来了两个人和他们一起把张某戊带回了石壁派出所。（四）同案犯供述（1）同案犯陈某某供述，2013年9月的一天，赖某某打电话给他说：“他仓库里还有一些站里不收的烟叶，你看看有没有朋友会要，他这里有100多件，具体是多少斤他也不清楚，如果有人要他便宜点卖给他。”他就说：“他会留意一下，他看一下有谁会要这个烟叶。”于是他就想到了宁化是产烟叶的大县，他这里有刚好有一个朋友吴某某，他和吴某某原来就认识，他就试一下打了一下电话给吴某某，吴某某电话是：1396056****，电话里他和吴某某说：“他这里有一点站里不收的烟叶，差不多是100多件，你那里有没有人要，他可以便宜一点卖给你。”吴某某就说：“好，他会马上过来你那里先看烟叶怎么样再说。”电话挂完了后，他就马上打电话给赖站长说：“有人过来看货。”当时，他有问赖某某这批烟叶多少钱一斤，赖某某和他说“14元一斤便宜卖掉。”于是他就打了电话给吴某某说要卖14元一斤，后来吴某某他们也同意是14元一斤买去。说完了后，他们两个就先过去位于瑞金市火车站边上的烟草站仓库那里等吴某某他们过来。但是他们过来的时候是有开车的，车子里有两个人，一个是吴某某，还有一个就是姓杨的那个男的。吴某某还有那个姓杨的到了瑞金后，他们就打电话给他，他就告诉他们仓库的位置在火车站那里，没过多久他们就过来烟草仓库那里了，他和赖站长就在那里等他，吴某某他们下车后，他就听到吴某某有叫那个男的叫小杨，这个时候他才知道这个男的姓杨，他和赖站长就将他们带到仓库里看烟叶的情况，看完了后，吴某某对他和赖站长说：“他们先回去，如果晚上有打电话给你，他们就会要这个烟叶，如果没有打电话就算了。”说完了后，他和赖站长都没有说什么话，他们就都回去了。大约是当天下午3、4点的时候，他接到了吴某某的电话，电话里他和他说：“这个货他都要了，他晚上会过来，过来就会打电话给你，你要帮他叫一下车子运，有大车就一部就好，没有大车就帮他叫两部车子。”接完电话后他就打了电话给吴毛子，吴毛子电话是：1397976****，电话里他对吴毛子说：“他火车站烟草那里有些烟叶要拉去石壁，你那里要帮他叫一部车子，加上你的车子总共多少钱？”吴毛子和他说：“两部车子是1100元。”当他问了吴毛子是1100元后，他就打电话给吴某某把这个价钱和他说了一下，吴某某也同意两部车子1100元的事谈好了价钱了后，吴毛子就将他的电话发给了另一部车的人，大约是当天晚上10点多的时候，吴某某就打电话给他说：“他到了。”于是他就让吴某某上来他家里泡茶，当时来他家里的有小杨，还有一个女的，还有吴某某。他们在他家里坐了一下了后，因为他知道赖站长在仓库里值班，他就打电话给了赖站长说：“晚一点再来装，更安全一点，你们差不多晚上12点左右过来吧。”知道装卸的时间后，那个司机就打电话过来给他说：“他的车停在沙子岗的公路边，你们那里什么时候装货。”因为沙子岗离他家里很近，他就跟司机说：“你停车的地方离他家很近，他装货可能要晚一点，他出发的时候会过来叫你，你晚上12点多来装吧。”说完了后，他就挂了电话了。差不多是晚上12点多左右，吴某某、小杨、还有那个女的就坐了他开的那部车，具体是什么车他就不知道了，于是好像是白色的，他就走过去叫那个货车，他坐在那部货车往仓库里开过去，吴某某那部小车先开过去了仓库，他们两部车到了仓库后，这部车开在仓库靠近值班室的第三个门，当时这部车过来装货的时候，是赖站长开的门，他们就开始装车了，虽然他们大家都没说，但是他们大家心里都知道这是一种违法的行为，所以他们也怕被人发现，也没叫小工来帮忙搬，就他、赖站长、还有吴某某三个人去帮忙装货，而小杨和那个女的他也不知道他们现在哪里坐，他们没有搬就是。第一部车他们差不多装了一个小时左右，就装满了，这个时候吴某某就说：“他先跟这部车子回石壁，至于那个钱小杨那里会付给你。”说完了第一部车子就先走了，第一部车子走了后，吴毛子的车子也进来装货了，因为当时装的是在第三个门那里，而第三个门那里也还有一点货，吴毛子的车就先停在第三个门那里装剩下的烟叶，装了最大十分钟后，他就叫吴毛子把车开到第二个门那里装货，当第一部车子走了后，仓库的货就只有他和赖站长在那里装了，第二个门也差不多装了不到半个小时左右，仓库里的货都装在车上了，当时他想过去可能吴某某那一伙的人可能意思就是在瑞金的时候如果出了事这个货就他们这里要包掉，所以也一直没给钱他们，他们也心里都懂得一点，也没有向他要，于是他就坐在吴毛子的车子了，由小杨的车带路往宁化的方向开了，至于赖站长他也不清楚他们谈了多少价钱，他只是负责联系上他们两个人，其他价钱的事他是不清楚。当他开到了瑞金和石城交界的地方后，他们就靠边停了车，下车后，小杨就用一个黑黑的食品袋装了钱，并将这个袋子交给了他，至于吴某某和站长那里谈了多少钱他也不知道，反正小杨就给了他一个黑黑的袋子就是。给他钱了后，他就和吴毛子讲：“你跟着前面那部小车走。”说完了后，小杨就带着吴毛子往石壁方向走了，他看到他们走了后，他就从黑袋子里面拿了1千块钱出来作为他自己的中介费一样，租了一车摩托车直接去仓库了，到了仓库后他就将钱交给了赖站长他就回家了。他也没说什么，也没有当着他的面点钱，所以里面有多少钱他也不知道，这个货送出瑞金后，他们就没有联系了，他的货卸到哪里他也不知道，他只知道吴某某就住在杨边那里就是。这个事情以后他和赖站长也没有联系了，事情就是这样。（2）同案人赖某某供述，2013年9月份的时候陈某某问他能不能去烟草站哪里面弄到好烟叶，他就跟陈某某说他要去问一下，他就打电话给他们烟草公司专门运载烟叶的司机赖某甲能不能过来他仓库运烟叶的时候少装烟叶，烟叶运到赣州市烟草总公司的时候的单叫赣州市烟草公司那边的仓库管理员签单的时候就多签，过了一天赖某甲就打电话给他说可以搞得，赖某甲还说这样做卖的烟叶的钱要他和赖某甲、江西赣州市烟草公司仓库的一个仓管员三个人平分，把烟叶从瑞金市运到赣州市烟草公司仓库的时候就要带钱过去给那个仓管员，他听了后就打电话给陈某某说好烟叶可以卖，他就跟陈某某上级一等烟叶和中级三等烟叶就13元一斤卖给他，中级四等烟叶就11.6元一斤卖给他，陈某某就说可以，他就叫陈某某到时候赖某甲过来他烟草站仓库里面装烟叶去江西省赣州市烟草公司仓库的时候要带钱过来，陈某某就说可以，他们谈好后赖某甲就先后三次开着一辆车牌为赣州市A53577集装箱的货车从瑞金市泽覃烟草站运了3车烟叶走，每次装烟叶的时候少装64包，他签单的时候就多签64包，赖某甲把烟叶运到江西省赣州市烟草公司仓库的时候也跟他一样多签64包，每次赖某甲过去赣州市的时候他就会叫陈某某拿钱过来给他，陈某某每次都拿2万余元的人民币过来，三次总共拿了7万余元人民币，赖某甲每次过去的时候就会带2万余元人民币过去给赣州市烟草公司的仓库管理人员，总共就拿了65000余元人民币过去给赣州市烟草公司的那个仓库人员，这样三次他们就留了192包烟叶放在泽覃烟草站那里面，这些烟叶他们搞下来后他就叫陈某某马上把烟叶运走，过来一段时间到了2013年10月份的一天的上午时候陈某某就带来宁化县的两个老板过来他泽覃烟草站仓库里面看烟叶，到了他仓库后就有两个他不认识宁化县老板在那里看烟叶，陈某某陪着他们一起看，当时他也在场，不过都是陈某某在那里跟他们谈，这两个老板当时开了一辆小车过来，一个男的老板脸色很多伤疤，这个人看起来50余岁，另一个老板他不清楚情况，当时好像是开车的人，这两个老板当时没看多久就回去宁化县了，到了下午的时候他就听到陈某某打电话的时候说那192包烟叶都以14元每斤的价钱卖给宁化县的老板，当时陈某某还把打包好的烟叶贴上烟草标签抽掉，到了晚上23时许的时候宁化县的这两个老板和一个女的就过来他仓库装烟叶了，跟着他们过来的还有两辆装烟叶的集装箱货车，他们到了后就拿了三四包烟叶去秤，他们秤了后就发现几包烟叶都会少几斤，这两个老板就说到时候算钱的时候要少算点，陈某某就私下跟他说烟叶会少斤数要少点给他，当时他就少了300斤的烟叶的钱给陈某某，陈某某少了多少包烟叶的钱给宁化县的那两个老板他就不清楚了，后来是陈某某和那两个老板谈好来的，他们谈好后就开始装烟叶了，大概装了1个多小时，当时他们装烟叶的时候他就上去房间里面坐了，他们自己在楼下装烟叶，开车的货车司机也有帮忙装烟叶，他们装好后就开车走了，在装烟叶的时候他就问陈某某什么时候付钱，陈某某就说烟叶装好后他要把烟叶的车送到壬田和石城交接的地方老板才会给钱，陈某某说拿了钱后马上会把钱给他，他就说可以，他们把烟叶装好开车走了后他就把烟草站的大门关好回去房间里等陈某某了付钱了，当时陈某某怎么跟车出去的他就不清楚了，过了一个多小时陈某某就回来泽覃烟草站找他，他和陈某某就坐下来算了下陈某某还要12万余元人民币给他，之前陈某某给了他7万余元人民币，他们算好后陈某某就从一个塑料袋子里面拿了12万余元人民币给他，具体是12万几他就不清楚了，陈某某拿了钱给他后他就回去了，他拿了这些钱后到了第二天后他就拿了6万5千余元给赖某甲，他自己得了6万余元，当时的情况就是这样的。（五）被告人供述与辩解（1）被告人杨某某供述，2013年10月份一天，陈某某打电话给他说江西省瑞金市一个烟草站里面有一批烟叶叫他过去看看，因为陈某某认识吴某某，他就打电话给吴某某叫他跟他去，他叫吴某某跟他一起做烟叶生意，吴某某就说他没有那么多钱，他就说钱他这里可以借得到，他就开着闽G956**号轿车载着吴某某去江西瑞金火车站附近一个仓库里找到陈某某，当时还有一个姓赖的也在。他们到了后陈某某跟他们说他是帮那个姓赖的男子做中间人赚五毛钱一斤，烟叶都是姓赖的人的，陈某某就跟他们谈价钱，但没谈拢，他和吴某某就回宁化了。到了下午吴某某跟他说小陈打了电话过来说上级一等烟叶和中级一等烟叶可以以14元每斤的价钱卖给他们，他就说那可以买回来，他还跟吴某某说车的事情要对方帮他们叫好，到时候他们这里出运费。他就临时借了18万元，自己有几万，总共带了21万零几千元过去，晚上19时许他就开车载了老婆和吴某某一起过去瑞金，在瑞金火车站附近的仓库找到陈某某和姓赖的男子，但他们说不要那么早装烟叶，他就说那他们回去的时候要跟他们押车到瑞金市的交界处再付钱，他们说可以。说好后他和老婆、吴某某就去逛街了。到了晚上23时许开始装车，装好一车后吴某某就先押了一车烟叶回宁化，第二车装好后他就跟陈某某和姓赖的男子说打包好的烟叶有的会少，要少算几包，经过商量就少算了2包烟叶的钱，当时好像装了190余包，每包80斤，车装好后就算了下要付210800元，他就开车押车回来了，陈某某就坐了一辆车跟他们的车到瑞金与石城的交界处，到了后他就下车把装在塑料袋里面的210800元交给陈某某了。回宁化后他们把这些烟叶卸到吴某某家的地下室。陈某某说他是中间人，他帮他们介绍给姓赖的男子买烟，他自己每斤抽五毛钱，到底陈某某跟姓赖的两个人是不是合伙的他不清楚。2013年10月份的一天，他和吴某某从江西瑞金市跟陈某某、姓赖的男子收购了190余包烟叶回来宁化县吴某某家里面，到了第二天早上杨某甲就打电话他问江西瑞金市的烟叶买回来了吗，他就说买回来了，杨某甲就到他家里面，他拿了两小把样品给杨某甲，杨某甲说把这两把烟叶带回去给老板看。他跟杨某甲说烟叶的价格是15元一斤。过了几天杨某甲打电话来说能不能上来装车，晚上19时许杨某甲带了一个叫“阿龙”的年轻老板来，他就带着杨某甲和“阿龙”到吴某某家里装烟叶，他叫吴某某把地下室的门打开，杨某甲他们带来的一辆绿色货车就开始装烟叶，大概装了100余包时那个叫“阿龙”的老板说只带了160000元来，他就不让他们再装烟叶了，当时算了车上的烟叶超过16万元，还拿了几包下来。由吴某某跟着装烟叶的车一起去宁化县城关，他开车在货车前面探路押车。到了宁化闽赣大酒店红绿灯的地方时，杨某甲拿了一个白色食品袋给他，他看了下里面装了16万元，他就跟杨某甲说还差了800元，杨某甲就从身上的口袋里面拿了800元人民币给他。吴某某因为家里的老房子拆掉了，没地方放烟叶了就将这些烟叶放在他家里了，当时他想帮吴某某拿进去烟草站里卖，但是烟草站又不收了，价钱又更便宜，他又答应帮吴某某的烟叶买到16元以上，于是他就联系了一个叫老胜的朋友。老胜告诉他那五六千斤的烟叶有人要了，叫他把烟叶运到长汀来再定价钱。他和老胜说在宁化境内出事就由他们自己负责，在长汀境内出事就由老胜负责。然后他就将这个事情跟吴某某讲了。当天他去街上的时候，他就看到车边上有一辆龙马车，车上还写了车主的电话信息，他就打了电话过去找这个龙马车的司机，那个司机和他说：“他现在在载戏箱，没办法，明天看看可不可以。”因为他们都没有那种龙马车，所以他们前天就没去了，昨天这个司机就给他回了一点电话，说今天晚上有空，他就回答说：“那今天晚上来载。”于是他就将这个电话报给了吴某某，之后都是他们联系了，到了昨天晚上，他在家里吃饭的时候，就看到一辆白色的龙马车上来他家里，当时装烟的时候，有他、吴某某，还有那个司机，还有叫了搬运工在那里，装了差不多三千多到四千斤左右的时候，他和吴某某就和那个搬运工说不要装了，当他吃完饭，那个烟叶也装好之后，他们就准备出发了，那个货车在前面的时候，他们就开了五十米，他们经过杨某甲家的时候就拉上他一起去长汀。他们从宁化往长汀方向开，当他们开到管前过去一点点的时候，他就打电话给了李寿福说：“你们在哪里，我们到长汀了要过来接货了，我把我们这个货车车牌报给你。”具体是什么车牌他现在也忘记了，他只记得前面是71后面是93。李寿福和我说：“我在路上了，你们开过桥我就接去。”当他们开到长汀要过那个桥那里，已经过桥了，但是那个龙马车一直都没过来，他还调头回去看看是怎么回事，吴某某就打电话给司机说：“怎么还没上来。”那个司机就说：“可能有人在后面跟踪我们，有人拦车子。”然后他就和吴某某说：“那叫司机往宁化方向开。”他们在那里等了十几分钟没接电话，他们就往宁化方向那个加油站那里等龙马车，后面龙马车司机就再也没接电话，然后他们在加油站那里也被抓了，事情的经过就是这样。（2）被告人吴某某供述，2013年10月份的一天晚上陈某某打电话说他那里有100多包的好烟，陈某某问他有没有老板要。过了几天的一天上午9时许的时候杨某某就打电话跟他说来去瑞金玩，问他有没有空，他就说有空，过了一会杨某某就开着自己的车牌为闽G956**的小车在他家门口叫他，他就上了杨某某的小车，在车上的时候杨某某就跟他说来去江西省瑞金市看样品烟叶怎么样，杨某某说江西的一个叫小陈的人打了电话给其江西有烟叶卖，他就跟杨某某说是不是陈某某，杨某某就跟他说你怎么知道，他就跟杨某某说陈某某打电话跟他说他那里有100多包的烟叶要卖，杨某某就跟他说其那里有老板收购烟叶，还叫他和其一起做烟叶生意，他就跟杨某某说他没有那么多钱，杨某某就说钱他那边有，他就说可以，他就坐车车去江西省瑞金市了，在车开到跟江西交接的时候杨某某在开车就叫他打电话问下陈某某在哪里等他们，陈某某就跟他说在沙子岗等他们，也就是火车站的地方，他们就开车去瑞金市沙子岗找陈某某了，他们就在一个仓库里找到了陈某某，当时还有一个他不认识的人在那里，当时他和杨某某就在仓库里面看了烟叶的样品，当时陈某某就跟他们说这些烟叶最少都有中级三烟叶和上级一烟叶，陈某某就说中级三烟叶14元一斤，上级一烟叶就是14.5元一斤，杨某某听了马上打电话跟收烟叶的老板商议，那个收烟叶的老板不同意说要同等价钱14元一斤，后来杨某某就在仓库里面跟陈某某商议，他看到他们在商议他就走到仓库的门口，过了一会杨某某就出来了，陈某某也跟着出来了，出来的时候杨某某就说价钱都是14元一斤了，他还跟陈某某说如果有老板要下午就马上打20万给他，还叫陈某某把账号发到他的手机上，之后他们一起回去石壁镇杨边村了，到了下午三点多的时候，杨某某打电话说他收到了收烟叶的老板的定金一万元了，杨某某叫他一起来去禾口的农业银行转20万元给陈某某，他跟杨某某一起到禾口的农业银行等，过了一会杨某某从农业银行出来，跟他说还是带现金过去比较好，他已经取了现金了，他就看到他的包里面装了钱，取了钱后杨某某就送他回家了，一直到了晚上19时许，杨某某就打电话给他说来去江西瑞金跟陈某某那里收烟叶了，他就坐车杨某某的小车就找陈某某了，他看到杨某某的老婆张头金也在车上，他们就直接去了沙子岗陈某某家里面，陈某某说要晚上23时许才可以装货，到了晚上23时许他就和陈某某一起去那个仓库了，他们到仓库就发现有一辆车在仓库了，过了一会又来了一辆车，这个车是陈某某叫来的，当时在晚上他们去的时候杨某某就跟他说车和钱他都准备好了。他们到那里后开始装车了，杨某某就叫他去秤一下每包烟叶多少斤，他就秤了四五包烟叶都是80斤少几斤，秤了之后他就也去帮忙装了下车，差不多半个小时就装好了，装好后杨某某就叫他先押了一辆车回去石壁放在他家里面，杨某某还说过几天就会有人来他家把烟叶装走，他听了后他就押了一辆车回去石壁他家中，他到家一会杨某某就开车载着他的老婆回来了，杨某某押的那辆货车也到了。差不多搬了半个小时两辆车上的烟叶都搬到他的新房子的地下室了，当时好像有192包。差不多过了一个星期的一天晚上19时许的时候杨某某就带了两个老板来他家买烟叶了，当时有一个老板好像叫“火发”的人，他们还开了一辆集装箱的龙马车在他房子后门的地下室门口，他把门打开后，杨某某就带着他们去装车了，他看到还是上次从江西买烟叶回来的那几个搬运工在那里装车，那两个老板就把所有中级三等烟都装走了，装了134包烟叶，当时杨某某好像说是15元一斤，他们装了半个小时就装好了，就还剩下58包上级一等烟叶放在他家的地下室里面了，他就坐着那辆农马车跟车一起下来宁化了，到宁化县的一个红绿灯的地方杨某某就打电话叫他下车了，他就下车坐杨某某的车回到石壁镇杨边村家里面了，在车上的时候杨某某就说卖了160800元，当时杨某某也没有说要分钱，他也没有去问他。2013年11月14日中午杨某某打电话给他说长汀收烟叶的老板说先运三千斤烟叶过去长汀给他们看一下，价钱差不多是一斤18.5元至19元左右，他就马上打电话给他的一个姓马的朋友，他是专门开集装箱农马车的，他就问他有没有空帮他载东西，他就跟他说现在没空，他在龙岩长汀县做戏，他还跟他说如果可以的话就明天来，他就说那到时候再说，后来他就去杨某某家里，他就跟杨某某说那个载货的师傅的车没有空。知道2013年11月15日下午，他就又打了一个电话给他那个姓马的朋友问他的车有空吗，他这个姓马的朋友就说他的车有空可以帮他装东西，当时他也没说是载什么东西，他就叫他帮他去装点货，他还跟他说到晚上18时许就要过来，到了晚上18时许，他这个姓马的朋友就开着他的一辆白色集装箱龙马车到了他家门口，他就跟他说去他家对面山下的别墅的地方找“海子”家装货就可以，他说的“海子”就是杨某某，他教他从哪里进去杨某某家里，他走路上去杨某某家里到了杨某某家里的时候他这个姓马的朋友和杨某甲、杨某某就坐在杨某某家里泡茶，然后杨某某就叫这个姓马的师傅把车倒好来去装烟叶，他就先去杨某某家里把烟叶搬到车上，后来杨某某吃完饭也出来帮忙搬烟叶了，大约搬了半个多小时就搬了4000斤烟叶到车上，这4000斤烟叶有32包是他自己家中的烟叶，还有其他的烟叶就是杨某某自己的，他们装好车后就叫杨某甲跟他们一起去长汀玩，这个姓马的师傅就问他们运烟叶的运费怎么算，当时姓马的师傅有提出来说800元，他说800元就800元，然后这个姓马的师傅还问了杨某某一句说你的车会一起走吗，杨某某就说会，等姓马的师傅把车开起来后杨某某就开着他自己的车牌为闽G956**小车载着他和杨某甲跟在载着烟叶的车后面，走了几个公里他们才超车先走了，他在路上的时候他就会打电话给姓马的师傅问他到哪里了，如果他离杨某某的车很远他们就会停下来等他，就这样他们就一直开到长汀县城关加油站处的三叉路口的时候杨某某的车和姓马师傅的车走散掉了，他就打电话给那个姓马的师傅倒回来往宁化方向的路上，杨某某就在打电话给长汀收烟叶的老板问他在哪里，过了一下就有一辆车停在他们的车旁边就下来几个警察就把他们扣住了。（3）被告人马某某供述，2013年11月14日晚上六七点左右，有人挂他的手机问他：“是小马吗？”他说是，那个人（即被告人吴某某）说：“帮他载东西走一趟长汀。”他说好。有个人又问晚上车在石壁吗，他说不在，他现在在长汀明天可以吗。11月15日中午的时候，他挂电话给那个人，问他说：“你昨天说要载货去长汀，今天还要载吗？”那个人说：“要载，他正要挂电话给你。”晚上六点左右，那个人又挂电话给他，叫他吃完晚饭后上去载货，他说把车开到杨边路边，问一下怎么开去别墅那边，杨边路边有人会告诉他。于是他就开车过去杨边，到去山上别墅的小路口时，他看到路边有人，他就问了一下怎么上去山上别墅那里，路边的人（即被告人吴某某）就告诉他怎么开过去。他到山上别墅那，看到一个四十多岁的人（被告人杨某某）站在门口，他停车在坪里后四十多岁的人就招呼他去他家里先喝茶，那个人说搬运工还没来先等一下。过了一会儿来了两个搬运工，那个人这时就把他的房子大厅门边的房间门打开来，这是他才知道那个人就叫他来载烟叶的，这些都是已经烤好的烟叶，都是拿蛇皮袋捆好的，路口那个指路人（即被告人吴某某）也一起来了。他们就往他货车里装烟叶，他听到他们说差不多装了四千来斤的烟叶在他的车上。烟叶差不多快装好时，他问那个在别墅接待他的人（被告人杨某某）说运费怎么算呢，他拉唱戏箱子过去长汀的运费都要七百五十块钱，那个接待他的人就说拿八百块给他，不会亏待他。他们装了四千来斤烟叶，就叫他去关货箱的门，别墅接待他的那个人（被告人杨某某）就叫他直接开车就去长汀，他说路上会有人接应他。于是他从石壁沿红色旅游线直接开去长汀，他车开到闽赣红绿灯时，别墅接待他的那个人问他到哪里了，他告诉他到闽赣红绿灯了，他就把电话挂掉了。他车开到差不多宁化和长汀交界处，发现银灰色的别克和一部黑色龙岩牌得小车停在路前面，他没有停直接开过去了，别墅接待他的那个人又挂电话给他，他说：“刚才过去的车是你吗？”他说他都没注意看一下刚才路边的是你们啊。他说：“你跟前面那不黑色闽F牌得小车就行。”他把车牌号报给了他，是闽F什么的，数字有3和5，他这个电话挂完一会儿，就有一部黑色闽F牌子的车超到他车前面，他一看车牌就知道他跟着这辆小车开就行，他开着快到长汀县城的岔路口时，他跟着前面黑色闽F的车左转弯走了去长汀的老路，没走多远，他看到前面带路的车慢慢停在路边的一个坪里，他也慢慢停了下来，这时别墅接待他的那个人打电话给他，叫他不要停继续走，于是他又继续往前开，没过两分钟，别墅接待他的那个人又打电话给他，叫他掉头，往宁化方向开，他刚掉头往宁化方向开就被你们公安机关的车拦住了。2013年11月15日晚上，他到了山上的那个小别墅里，杨某某他们装完货，叫他去关他车后面车厢的门时，他看到他们在他的车货厢里装的都是烟叶。他在这时候就知道是烟叶，他曾经听人说过私自去运输烟叶是违法的，但是人家烟叶都装好了，他也不好意思说他不运了。而且他拉货是为了赚钱，帮他们拉烟叶有钱赚他也是很乐意的。他知道本地的烟叶只能卖给本县的烟草站，不能运到别的县去卖。他们跑运输的帮人家拉烟叶去外地卖是违法的，而且他也没有相关的运输烟叶的证件。本院认为，被告人杨某某、吴某某违反国家烟草专卖管理法规，非法买卖烟叶，扰乱市场秩序，情节特别严重。被告人马某某明知他人非法经营烟草专卖品，而提供运输便利条件。被告人的行为均已构成非法经营罪。其犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴某某、马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杨某某、吴某某、马某某到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人杨某某、吴某某、马某某积极主动退赃，酌情从轻处罚。被告人杨某某积极提供本案的破案线索，并协助公安机关抓获另案在逃犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以减轻处罚。据于被告人杨某某、马某某系初犯，被告人杨某某、吴某某、马某某认罪态度好，犯罪情节较轻，并已落实了缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）上述被告人判处的罚金已缴纳，本判决生效后上缴国库。四、扣押在案的赃款160800元、赃物烟叶变价款167351.71元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 健人民陪审员  李似鑫人民陪审员  夏由环二〇一五年四月十三日书 记 员  卢燕芸