黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鸡冠刑初字第201号
公诉机关黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院。
被告人时德利，男。因本案于2014年4月23日被鸡西市公安局直属分局刑事拘留，2014年5月30日被逮捕。现羁押于鸡西市第一看守所。
辩护人张玉春，律师。
鸡西市鸡冠区人民检察院以鸡冠检刑诉（2014）164号起诉书指控被告人时德利犯诈骗罪，于2014年9月23日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2014年10月23日、11月5日公开开庭审理了本案。鸡西市鸡冠区人民检察院指派代理检察员刘相荣出庭支持公诉，被告人时德利及其辩护人张玉春，被害人李某某及其诉讼代理人郭某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人时德利与被害人李某某系男女朋友关系，2013年2月至2013年11月份，时德利以承包工程、帮助办理矽肺病、利用虚假的门市房房照做抵押等手段先后从李某某处诈骗钱财：
1、2013年2月，被告人时德利以承包哈达监狱搞养殖需要承包费为名，骗取李某某人民币15万元，赃款被时德利用于归还个人所欠债务、汽车租赁费及平时花销。
2、2013年4月，被告人时德利以承包“南水北调”工程，要给管“南水北调”工程的邵经理送礼为名，骗取李某某人民币2万元，赃款被时德利用于平时花销。
3、2013年5月，被告人时德利以承包“南水北调”工程，要给管“南水北调”工程的邵经理送礼为名，骗取李某某人民币5万元，赃款被时德利用于平时花销。
4、2013年5月，被告人时德利以还律师费为名，骗取李某某人民币2万元，赃款被时德利用于平时花销。
5、2013年6月，时德利说承包黑龙江技师学院俱乐部改造工程为名，骗取李某某人民币10万元，赃款被时德利用于归还个人所欠债务、汽车租赁费及平时花销。
6、2013年6月，时德利说承包黑龙江技师学院俱乐部改造工程已经差不多了，现去竞标需要人民币3万元，骗取李某某人民币3万元，赃款被时德利用于归还个人所欠债务、汽车租赁费及平时花销。
7、2013年10月，被告人时德利以为被害人李某某的弟弟李某某办理矽肺病需要用钱为由，骗取李某某人民币5万元，赃款被时德利用于赎回抵押的租赁汽车及平时花销。
8、2013年11月23日，被告人时德利利用虚假门市房房照做抵押与被害人李某某签订借款协议时，再次诈骗被害人李某某13万元。被害人李某某于2013年11月23日后二、三天下午在鸡西市鸡冠区老三和婚纱影楼下，交给被告人时德利人民币10万元，帮助时德利还王某某欠款人民币13000元，并于当晚在鸡西市鸡冠区文化路“红中旅店”给时德利17000元。赃款被时德利还汽车租赁费用、所欠债务及平时花销。
综上被告人时德利共诈骗八起，诈骗财物总价值人民币560000元。2014年4月，被告人时德利的哥哥时某某替其偿还被害人李某某人民币63000元，被告人时德利诈骗他人财物总价值人民币497000元。公诉机关根据上述事实及有关证据，提请我院以诈骗罪追究时德利的刑事责任，并建议在有期徒刑3年以上10年以下对时德利量刑。
被害人认为公诉机关指控被告人时德利的犯罪数额有误，时德利谎称去内蒙古包头的路费1万元，被时德利押出去后被公安机关追加的被害人李某某弟弟李某某价值10余万元的轿车，都应计入犯罪数额，对被告人的量刑应在10年以上有期徒刑。因时德利没有返赃能力，请求对其从重处罚。
被告人时德利辩称，公诉机关指控的第7起犯罪他只收到4万元，不是5万元；第8起13万元不存在。他从李某某处只拿到38万元，其他钱是利息，他在公安机关承认60万元是觉得对不起被害人，想把钱还上。其辩护人认为，被告人从被害人处拿钱的最初目的是为了“借鸡生蛋”，愿望是好的；租用高档轿车是为了在商场中包装自己获得商机；从2013年11月23日借款协议的用语看，借据总数55万元中有利息应是客观的；公诉机关指控的犯罪数额有误，除被告人的辩解外，让被害人弟弟朋友买大白鱼款1.3万元不应认定为诈骗数额；被告人租的现代途胜轿车租金7万余元一直是由被害人弟弟在使用；被告人对指控的大部分犯罪事实自愿认罪，有悔罪表现，请求法院在考虑以上情节及本案属“转化型”诈骗罪，对被告人能够从轻处罚。
经审理查明，被告人时德利与被害人李某某系男女朋友关系，2013年2月至2013年11月份，时德利以承包工程、帮助办理矽肺病、利用虚假的门市房房照做抵押等手段先后从李某某处诈骗钱财：
1、2013年2月，被告人时德利以承包哈达监狱搞养殖需要承包费为名，骗取李某某人民币15万元，赃款被时德利用于归还个人所欠债务、汽车租赁费及平时花销。
2、2013年4月，被告人时德利以承包“南水北调”工程，要给管“南水北调”工程的邵经理送礼为名，骗取李某某人民币2万元，赃款被时德利用于平时花销。同月时德利还称去内蒙古包头联系包工程土方需要路费向李某某借款1万元。
3、2013年5月，被告人时德利以承包“南水北调”工程，要给管“南水北调”工程的邵经理送礼为名，骗取李某某人民币5万元，赃款被时德利用于平时花销。
4、2013年5月，被告人时德利以还律师费为名，骗取李某某人民币2万元，赃款被时德利用于平时花销。同月时德利还让李某某将人民币3万元汇入张某某帐户，用于偿还欠款。
5、2013年6月，时德利说承包黑龙江技师学院俱乐部改造工程为名，骗取李某某人民币10万元，赃款被时德利用于归还个人所欠债务、汽车租赁费及平时花销。
6、2013年6月，时德利说承包黑龙江技师学院俱乐部改造工程已经差不多了，现去竞标需要人民币3万元，骗取李某某人民币3万元，赃款被时德利用于归还个人所欠债务、汽车租赁费及平时花销。
7、2013年10月，被告人时德利以为被害人李某某的弟弟李某某办理矽肺病需要用钱为由，骗取李某某人民币5万元，赃款被时德利用于赎回抵押的租赁汽车及平时花销。
8、2013年11月23日，被告人时德利利用虚假门市房房照做抵押与被害人李某某签订借款协议时，再次诈骗被害人李某某13万元。被害人李某某于2013年11月23日后二、三天下午在鸡西市鸡冠区老三和婚纱影楼下，交给被告人时德利人民币10万元，帮助时德利还王某某欠款人民币13000元（大白鱼款），并于当日晚上在鸡西市鸡冠区文化路“红中旅店”给时德利17000元。赃款被时德利还汽车租赁费用、所欠债务及平时花销。
2014年4月，被告人时德利的哥哥时某某替其偿还被害人李某某人民币63000元。被害人李某某向公安机关报案后，公安机关将时德利上网通缉，2013年4月17日时德利在北京市被公安机关抓获。
2012年5月被告人时德利在鸡西市骏飞汽车租赁行租了一台本田奥特赛，每月租金9000元，用了20个月，支付租金15万元。2013年9月份，时德利曾将租用的本田奥特赛轿车抵押给胡某某，向胡某某借款31000元，后时德利使用骗取李某某的钱35000元把车赎回。2013年2月时德利还向鸡西市骏飞汽车租赁行租了一台现代途胜，每月租金8000元。时德利把租的现代途胜车给李某某弟弟李某某使用。2013年4月份，李某某将一台现代悦动轿车（车牌号陕KEV5**，机动车所有人刘某某）放在北京交给时德利使用，因李某某要求时德利归还李某某现代悦动轿车，时德利便提出用现代途胜轿车与李某某交换，并伪造了将此车过户到李某某名下的机动车登记证书。2014年1月中旬，时德利将李某某的现代悦动轿车抵押给石家庄开旅店的文某某，向文某某借款17000元，被害人报案后此车被公安机关追回现已返还李某某。2014年3月初，鸡西市骏飞汽车租赁行发现现代途胜轿车的GPS被摘除而报警，2014年3月末，山东省莱西市公安机关将此车扣押后返还鸡西市骏飞汽车租赁行。现代途胜用了13个月，支付租金72000元。
2013年4月被告人时德利以去内蒙古包头需要路费为由，向李某某借的1万元。2013年5月时德利让李某某帮其向张某某还欠款3万元。时德利与李某某间没有买卖和抹账协议，也末办理过户手续，且已被公安机关起回。
认定上述事实证据如下：
1、被害人李某某3次陈述笔录，2014年4月15日在公安机关的报案笔录，证实于2012年11月份经朋友介绍认识了时德利，当时以男女朋友相处。2013年2月至2013年10月期间，时德利以承包工程需要用钱的名义从她那分8次借走了47万元。2013年11月23日，时德利拿来一个房照作为抵押，和她弟弟李某某签订了一个借款协议，又从她这借了13万元。2013年2月份第一次借给时德利15万元，当时时德利说和哈尔滨一个叫王哥的人，能在哈尔滨承包拆迁的活，但需要先垫付资金15万元。3月初，她和时德利上哈尔滨去谈这件事，到那之后感觉根本就不是那么回事，她俩就回来了。时德利又说借这笔钱想承包原哈达监狱大院，用于搞养殖。后来时德利还开车拉她到原哈达监狱去看过，他还说以后如果发展的好还准备在那块干一个山庄。第二次借给时德利1万元，时德利说要上内蒙去承包稀土开采工程，用于路费。第三次借给时德利2万元，当时时德利在北京，他说为了承包“南水北调”工程，这笔钱要给管工程的邵经理送礼。第四次借给时德利6万元钱，当时时德利说在姓张朋友那借了3万元钱，姓张的着急用钱，他把姓张那人的银行卡号给了她，让她直接往里汇钱；另一笔他说他干修路工程时，别人欠他16万元，他和别人打官司，得给律师费3万元钱。第五次借给时德利5万元钱，时德利说当时“南山北调”工程他只竞争下来一个小标，要拿这5万元现金给邵经理，想竞个大标。第六次借给时德利10万元，2013年6月初，时德利说黑龙江技师学院俱乐部要装修改造，技师学院的院长是他三哥时某某的朋友，拿出10万送礼就能把这个活包下来。如果把活承包下来，让她老弟李某某跟着干、一起挣点钱。第七次借给时德利3万元，时德利说承包技师学院的工程差不多，要拿3万元去竞标。第八次时德利说有能力给李某某办理矽肺病，需要5万元好处费。她就存了4万元钱在工商银行卡，把这张卡和1万元现金一起给时德利了。第九次借给时德利13万元，时德利把鸡冠区东风路中段东风花园一号楼南12号门市房照抵押给她。这样在2013年11月23日，她以弟弟李某某的名义和时德利签订了一个借款协议。协议签订后2天她就把13万现金给时德利了。借款协议里的借款金额是55万元，包括了她以前借给时德利的钱。但没有包括时德利给她弟弟办矽肺病的5万元。时德利说他有一台现代V6轿车抵押在朋友那里，他想拿钱把车赎回来。
被害人李某某于2014年5月20日在公安机关的陈述笔录，证实2013年2月份，在城子河母亲家，给了时德利一张城子河工商银行开户的卡（卡号为6222XXXXXXXXXXXX121），卡里有13万元，又给时德利拿了2万元现金。2013年4月份，给时德利拿1万元，是于2013年4月9日，在城子河工商银行从她在工商银行卡户（卡号是6222XXXXXXXXXXXX747）的卡里分3笔取了7000元，加上有3000元现金，这笔钱在城子河区母亲家给他的。2013年4月19日，在城子河工商银行ATM机上（卡号是6222XXXXXXXXXXXX236）给时德利转账汇款2万元。2013年5月份给时德利拿的6万元，是于2013年5月2日，在城子河工商银行的ATM机上，从工商银行开户（卡号是6222080907000194236）卡里给姓张的汇了3万元，2013年5月9日在工商银行开户（卡号是6222080907000194236）的卡里取了3万元，给时德利汇去了。2013年5月借给时德利的5万元是于2013年5月9日，在城子河工商银行的ATM机上，从在工商银行开户（卡号6222XXXXXXXXXXXX36）给时德利汇了49000元，因为以前她给时德利办过工程资质证书及刻公章，花了1000元，时德利让她把这1000元直接扣下。2013年6月份借给时德利10万元，是她开车到黑龙江技师学院门口给时德利送去的，这笔钱是从她弟弟的朋友郭某某那里借来的。2013年6月，她在城子河给时德利拿了3万元现金。2013年9月21日，她在城子河工商银行往在工商银行开户的卡（卡号是6222XXXXXXXXXXXX121）里存了4万元。10月底在鸡西市东风路，把这张卡和1万元现金给了时德利。2013年11月25日，在鸡西市鸡冠区福寿堂药店对面，她交给时德利13万元现金。这13万元是从她弟弟的朋友郝某某那里借来的。
2013年2月份，时德利说他顶账回来一台现代途胜轿车，让她弟弟先开着。2013年4月，时德利说他在内蒙古承包的稀土开采的活下来了，上工地需要用车，把她弟弟李某某一台现代悦动轿车（陕KEV5**，机动车所有人刘某某）开到内蒙古去了。之后一段时间她向时德利提出把她弟弟的车开回来，时德利说以车抵车吧，把他的现代途胜轿车更换成她的名字。2013年12月份，时德利给她一个机动车登记证书（车牌号黑GD43**，登记机关是鸡西市公安局交通警察支队）。2014年3月份，这台车被山东省莱西市刑警队给扣押了，说这个车是盗抢车辆，后来她才知道这个车是时德利从租车行租来的，由于他一直没有给人家租金并且把报警器给卸了，所以人家在鸡冠区站前派出所报警了，车主叫荣某某。在车被扣押这个事之后，她又去查了一下房照，发现时德利抵押在她那儿的房照也是假的。
被害人李某某2014年8月7日在公安机关的陈述笔录，证实2013年2月份到9月份，一共借给时德利42万元。这里不包括时德利给她弟弟办理矽肺病的5万元。时德利把房照抵押给她弟弟的签订借款协议的时候又借了13万元，一共是55万元。时德利借这13万元的时候说他有一台现代V6吉普，抵押在他朋友那里，他想用10万元把车赎回来。他说这台车价值40多万，另外3万元，时德利想用来归还欠王某某的1.3万元借款，其余1.7万元他说去河北保定干“南水北调”工程当路费用。在协议签订之后的两、三天，当时是下午已经快黑天了，她拿13万元现金在鸡冠区老三和婚纱影楼下给了时德利10万元，她替时德利还给王某某1.3万元的欠款，当天晚上在鸡西市文化路红中旅店给时德利1.7万元。2014年3月份，时某某分三次给她弟弟6.3万元。2013年10月份和时德利没有签订过38万元的借款协议。
2、被告人时德利在公安机关的9次供述笔录，2014年4月17日在北京市公安机关询问笔录，承认自己因为用假房照为抵押向李某某借款55万元而被公安机关通缉。
2014年4月23日在公安机关讯问笔录，承认用假房照做抵押，骗了李某某60万。因为2013年2月份，他陆陆续续从李某某那借了55万元，李某某的弟弟李某某着急用钱，李某某一直向他要这笔钱，实在没有办法才弄的假房照做抵押，签订了一个借款协议。从李某某手里一共拿了9次钱。第一笔是2013年2月份拿了15万元。当时他说要在哈尔滨承包拆迁的活，得需要15万元启动资金，李某某给拿完钱之后没多久，他告诉李某某拆迁的活干不了，但他用其中的12万元交承包费了，承包原哈达监狱（因为原哈达监狱已搬迁到鸡西市鸡冠区了）准备在那搞养殖和种地，但根本就没有交过什么承包费，他是骗李某某的。因为在鸡西市车馆附近的租车行（老板叫荣某某）租了两台车，一个现代途胜和一个本田奥特赛，他用这些钱交了两个月的租赁费，一共是35000元。剩下的钱基本都还债了，因为欠的钱比较多，记不清楚都还谁了，还有一些用于平时花销了。第二笔是2013年4月份拿了1万元现金，当时他对李某某说内蒙古包头有运输土方的活，想去看看拿1万元路费钱，因包头没有这么个活，他到包头后又去北京了。第三笔是2013年4月19日，他在北京让李某某给汇了2万元钱。他跟李某某说现在有一个南水北调工程，想给管工程的邵经理送点礼，实际是他当时没有钱了，编了个这样的借口。这2万元钱用于平时住宿、吃饭、车辆烧油等给花了。第四笔是2013年5月2日，从李某某那里借了6万元钱。当时他欠张某某3万元钱，张某某着急要，他就让李某某直接汇给张某某3万元钱，另外3万元钱，他编了一个借口，说是律师费，其实是他欠别人钱还账了。第五笔是2013年5月9日，从李某某那拿了5万元钱。他骗李某某说，”南水北调”工程给了一个小标，再给邵经理送5万元钱，能拿下一个大一点的标，就能多挣点钱。这5万元在北京吃饭、住宿和车辆烧油等平时消费用了。第六笔是2013年6月初，他从李某某那拿了10万元钱。他跟李某某说，黑龙江技师学院俱乐部要装修改造，要用10万元钱给院长送礼，看能不能包下这个活。其实根本没有技师学院装修改造这件事，他就是拿这个事为借口，骗李某某的钱。这10万元钱还车的租赁费、还债和平时的花销了。第七笔是2013年6月，从李某某那拿了3万元钱现金。他骗李某某说，黑龙江技师学院这个活运作的差不多了，得拿3万元钱去竞标。其实根本没有这个事，就是为了骗李某某的钱。这3万元钱一部分还债，另一部分平时住宿、吃饭给花了。第八笔是2013年10月29日，他对李某某说能给她弟弟李某某办理矽肺，如果能办理成矽肺病，就可以直接退休领取劳保工资。李某某给他拿了5万元中，这5万元钱中有4万元钱，李某某存在她开户的一张工商银行卡里了（卡号为6222XXXXXXXXXXXX121），然后她把卡给他了，还给了他1万元现金。他在鸡西市车馆附近的典当行租了一台本田奥特赛，后来因为缺钱花把这车抵押给鸡东一个典当行，用这5万元钱中35000元把这台本田奥特赛赎了回来。第九笔是2013年11月24日或25日，他从李某某那里拿了13万元现金。2013年11月23日和李某某签订借款协议之前，他就跟李某某说想再借10多万元，并说他有一台现代V6抵押在朋友那里，准备用10万元钱，把这台车取回来。因为在这之前，从她那拿了不少钱了，她不想再借给他钱了，并且她一直在催他还钱。这样在2013年11月23日就把假房照给她了，在给她房照的同时，他让她再给他拿13万元钱，加上以前欠她的钱一共是55万元。现代V6这台车根本就没有，这件事是他编的。这13万元让他还债和平时花销了。他从李某某那里拿了60万元，但借款协议里是55万元，因为没有包括给李某某的弟弟李某某办理矽肺病的5万元钱。
2014年4月25日供述笔录，承认登记日期为2011-11-03，机动车登记编号黑GD43**的机动车登记证书是他给李某某的，这个机动车登记证书是假的。2013年2月份，他把租的现代途胜车（黑GD43**）给李某某弟弟李某某在鸡西开，因为当时李某某回鸡西过年，他的车放在青岛没开回来。2013年的4月份，李某某把现代悦动轿车放在北京给他用，后来李某某一直催他把这台车开回来还给她弟弟，他就说把这台车放在工地用吧，过后顶给工地，能多顶点钱。鸡西的这台现代途胜就给她弟弟。因为李某某要求必须把现代途胜车过户到她的名下，他实在没有办法了，才给了李某某一个假的机动车登记证书。现代途胜车（黑GD43**）是他在2013年2月份从荣某某的骏飞汽车租赁行租的。李某某的现代悦动轿车，车牌号是陕KEV5**，2014年1月中旬，因他手头缺钱，就把车抵押给石家庄一个开旅店的朋友了（旅店的具体名称我记不清楚了），抵押了17000元，这台车到现在也没有赎回来还在石家庄。他在荣某某汽车租赁租2012年5月份租了一台本田奥特赛，月租金9000元，2014年1月份，这台车归还了。2013年2月份，租了一台现代途胜，月租金8000元，因为这台车过户给李某某之后，她弟弟李某某就把这台车开到莱西了，李某某把这台车的GPS给卸了，所以荣某某就在鸡西报警了，然后这台车就被莱西警方给扣押后返还给荣某某了。他租本田奥特赛花了15万元，现代途胜花了7.2万元，一共花了22.2万元租赁费。这22万元租赁费基本上都是李某某的钱。
2014年4月28日在公安机关的供述笔录，承认于2012年11月份，通过朋友认识的李某某，刚开始认识的时候就是说处男女朋友，2013年元旦的时候确定了恋爱关系。关于从李某某处骗钱的经过，除因公安机关没有问到的去内蒙古包头从李某某处拿的1万元外，其他事实与4月23日的供述相一致。
2014年5月30日在公安机关的供述笔录，对被执行逮捕没有意见，并承认以前的供述均属实。
2014年6月10日在公安机关的供述笔录，除承认让李某某替他还3万元欠款外，还承认以欠律师费名义向李某某要了3万元，当时这3万元是还债了还是自己花了记不清了。
2014年7月2日在公安机关供述称，从李某某处拿了九笔钱，一共拿了60万元。这些钱都用于偿还外债，还汽车的租赁费和平时花销了。第一笔是2013年2月份，从李某某那里拿了15万元。第二笔是于2013年4月份，从李某某那里拿了1万元现金，是他要上包头承包工程，李某某给拿的路费。第三笔是于2013年4月份，他在北京让李某某给汇了2万元钱，用于平时在北京住宿、吃饭、车辆烧油等给花了。第四笔是于2013年5月份，从李某某那里借了6万元钱，当时他欠张某某3万元钱，张某某着急要，他就让李某某直接汇给张某某3万元钱先替他把账还上；另外3万元钱，他编了一个借口，说是律师费，但这笔钱实际上是在北京平时住宿、吃饭、车辆烧油等给花了。第五笔是于2013年5月份，从李某某那拿了5万元钱，还是用于在北京吃饭、住宿和车辆烧油等平时消费用了。第六笔是于2013年6月份，从李某某那拿了10万元钱，用于还车的租赁费、还债和平时的花销了。第七笔是于2013年6月份，从李某某那拿了3万元钱现金，用一部分还债，另一部分平时住宿、吃饭给花了。第八笔是于2013年10月份，对李某某说能给她弟弟李某某办理矽肺病，从李某某那里拿了5万元钱，因为他在鸡西市车馆附近的典当行租了一台本田奥特赛，后来缺钱花把这车抵押给鸡东一个典当行，花了35000元把这台本田奥特赛赎了回来。剩下的钱平时住宿、吃饭花了。第九笔是于2013年11月份，从李某某那里拿了13万元现金。租两台车一共花租赁费22.5万元，都是李某某的钱。
2014年8月8日在公安机关供述笔录，证实2013年10月初与李某某签订了一份借款协议，时某某没有为这个协议担保。这个借款协议的具体金额记不清楚了。以前认为能把这些钱还给被害人所以没有和公安机关说有这个协议。2013年5月份从李某某那里借了6万元钱，其中3万元还给张某某了，另外3万元在北京住宿、吃饭和平时的花销花费了，并不是支付的律师费。
2014年8月11日在公安机关供述称，2013年11月用假房照抵押与李某某签订借款协议时，借款金额是55万元。与李某某签订借款协议之前从李某某那里借了42万元，55万元里包含10万元钱利息，李某某替我还王某某1.3万元也包含在里面了，剩下的钱记不清楚是怎么算出来的了。在以前几次讯问过程中都说李某某给他拿过13万元，是因为以前认为能还上李某某这些钱，所以就承认了，另外这笔钱也太多了，怕承担不起这个法律后果。2013年5月，从李某某那里借了6万元钱，其中3万元让李某某直接还给张某某了，另外3万元他在北京吃饭、住宿、平时花销花费了。案发前时某某替他还过李某某6.3万元。
3、证人李某某（被害人李某某弟弟）在公安机关的两次陈述笔录，2014年04月15日笔录证实车牌号陕KEV5**，机动车所有人刘某某因欠他钱，于2011年把车顶给他的。2013年2月份时德利说有一台顶账回来的现代途胜轿车，让他先开着。2013年4月时德利说在内蒙古承包的稀土开采的活下来了，每天上工地需要用车，让他把现代悦动轿车开到了内蒙古。10多天之后，时德利又说北京有一个“南水北调”工程马上开工了，让他把车开到了北京。呆了一个多月，工程也没开工。时德利让他把车留北京。他回到鸡西之后时德利说与他换车，把2月份交给他开的现代途胜轿车换成她姐的名字。2013年12月份时德利给他一个机动车登记证书（机动车车牌号黑GD43**，所有人是李某某，登记机关是鸡西市公安局交通警察支队）。2014年3月这台车被山东省莱西市刑警队给扣押了，说这个车是盗抢车辆，后来他才知道这个车是时德利从租车行租来的，由于一直没有给人家租金并且把报警器给卸了，所以人家在鸡冠区站前派出所报警了。
2014年5月27日证言笔录证实，2013年6月初李某某说时德利要用10万元钱用于承包技师学院的工程，他就给郭某某打电话借的10万元，在母亲家把钱给李某某的。2013年11月份，李某某打电话跟他说，时德利要赎回取现代V6吉普车，要用13万元，他就从朋友郝某某那里借了10万元，家里有3万元现金，加一起13万元，是他姐开车回母亲家取的。
4、证人时某某于2014年8月7日在公安机关陈述笔录，证实2013年11月23日，时德利与李某某签订了一个55万元的借款协议，他是这个协议的担保人。当时时德利用一个门市房房照作为抵押，根据借款协议规定，2014年2月份应该归还这55万元借款，但到期后时德利还不上这笔钱了，李某某和李某某姐弟俩就天天到单位找他，2014年3月3日，他还了李某某4万元现金，2014年3月5日，他通过银行汇款方式还了李某某2万，2014年3月8日，他给了李某某3000元现金，这笔钱是李某某代收的。他从来没见过2013年10月份时德利和李某某签订过一份借款协议，也不知道协议金额是38万多，也没有作为担保人在协议中签字。
5、证人文某某于2014年5月13日在公安机关的证言笔录，证实2012年他在经营石家庄市新华区仙客源旅店，时德利在其店内居住期间没钱了，以一台现代牌轿车（车牌号是陕KEV5**）作抵押物在向他借过17000元，这台车行车执照上登记的不是时德利本人。时德利说这台车是顶账过来的。他考虑借的钱也不多就同意了。现在会配合公安机关依法予扣押这台车，也希望公安机关协助追回他的损失。
6、证人荣某某（鸡西市骏飞汽车租赁管理人员）于2014年4月24日在公安机关证言笔录，证实2012年5月时德利租了一台本田奥特赛，每月租金9000元；2013年2月又租了一台现代途胜，每月租金8000元。本田奥特赛是2014年1月归还的。现代途胜他没有主动归还，而是2014年3月初，他发现现代途胜那台车的GPS被摘除，车行的电脑报警，就在鸡冠区站前派出所报案了。2014年3月末，这台车在山东省莱西市被当地刑警队给扣下了，鸡西市站前派出所把车取回来的。派出所要归还他这台车的时候，一个叫李某某的也拿了一个这台车的车辆登记证书到了派出所，说这台车是时德利给李某某的，后来经过派出所核实，李某某拿的这个车辆登记证书的假的。本田奥特赛用了20个月一共给了15万元租金，在2013年9月份，时德利把这台车抵押给了鸡东一个叫胡某某的，抵押了37000元，后来时德利不知道在那弄的钱，把车给赎回来了；现代途胜用了13个月，一共给了72000元租金。
7、证人胡某某于2014年5月5日在公安机关的证言笔录，证实2013年10月8日，时德利说有一台车想要抵押给他，借了31000元钱，时德利取车的时候给了他35000元。本金31000元，还有两个月的利息4000元。
8、证人郭某某于2014年5月27日在公安机关的证言笔录，证实与李某某是特别好的朋友，2013年6月初，李某某给他打电话说要用钱，他就借给李某某10万元现金。
9、证人郝某某于2014年5月27日在公安机关的证言笔录，证实与李某某是特别好的朋友，2013年11月初，李某某给他打电话说要用钱，他就借给李某某10万元现金。
10、2013年11月23日被告人时德利向被害人李某某出具的“借款协议”，证实时德利从李某某处“借得”人民币55万元。
11、李某某银行卡历史明细清单，证实李某某给时德利汇款及取款时间、数额。
12、被告人时德利伪造的门市房照及“门市出租协议”。
13、公安机关对被告人时德利讯问过程同步录音录像光碟。
14、公安机关办案说明，认为2013年4月被告人时德利向李某某借的1万元确实用于去内蒙古包头的路费不属诈骗的性质。2013年5月让李某某帮其向张某某还欠款3万元没有虚构事实，也不属诈骗性质。时德利与李某某间没有买卖和抹账协议，也末办理过户手续，所有权未转移，且已被公安机关起回，所以也不属诈骗的性质。
因被告人时德利在公安机关的7次供述中承认在被害人李某某处取得60万元人民币，且该供述与李某某的陈述及相关证人证言、书证借款协议能够相互印证，所以应认定时德利共从李某某处取得人民币60万元，时德利在公安机关的最后两次供述及当庭的辩解不具有合理性，不应采信。以上其他证据能够相互印证，所以均应采信。
本院认为，被告人时德利采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关已对被害人提出的犯罪数额异议进行了合理的解释，本院予以支持。被告人在没有正当生意经营情况下，常年租用高档轿车不能认定为出于商业目的；将租用的轿车交给李某某使用的同时时德利也在使用李某某的轿车，对此不应考虑从轻处罚；被告人归案时能够如实供述全部犯罪事实，对此案的侦破起了积极的作用，可从轻处罚，但后期翻供的部分不应认定为自愿认罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人时德利犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2024年4月16日止；罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人时德利于本判决生效后十日内，向被害人李某某退赔诈骗所得人民币497000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖洪力
代理审判员 许席禄
人民陪审员 杨景春
二〇一四年十一月五日
书 记 员 隋 晶