吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第269号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人丁朝宇，男，1979年2月26日生，汉族，北京市人，初中文化，无职业，住北京市丰台区。曾因犯敲诈勒索罪，于2005年3月15日被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑六个月，于2005年5月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月4日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。
辩护人郭双权，吉林圣力律师事务所律师。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检公诉刑诉［2015］297号起诉书指控被告人丁朝宇犯诈骗罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员张晶、代理检察员李爽出庭支持公诉，被告人丁朝宇及其辩护人郭双权到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人丁朝宇于2015年1月间，以为薄某某购买国家轮换粮为名，采取让其汇保证金的方式，在吉林市龙潭区中国银行徐州路支行骗取被害人薄某某人民币共计6，000,000.00元。
案发前，被告人丁朝宇返还人民币共计2,130,000.00元。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人丁朝宇供述；被害人薄某某陈述；证人杨某某、刘某甲、高某某、刘某乙、李某某、张某甲、谢某某、范某某证言；户籍证明信、扣押物品清单、搜查笔录、协议书、汇款凭证、查封笔录、账户明细单、中国储备粮管理总公司说明文件、情况说明、刑事判决书、吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书等；物证：手机、轿车、公章。
公诉机关认为，被告人丁朝宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁朝宇曾受过刑事处罚，在量刑时应酌情予以考虑。
被告人丁朝宇对公诉机关指控的诈骗事实及罪名均无异议。
被告人丁朝宇的辩护人对公诉机关指控的诈骗事实及罪名均无异议。其认为，被告人丁朝宇系自首，具有法定从轻处罚情节；被告人丁朝宇部分返赃，具有酌定从轻处罚情节。
经审理查明，被告人丁朝宇于2015年1月间，以为薄某某购买国家轮换粮为名，采取让其汇保证金的方式，在吉林市龙潭区中国银行徐州路支行骗取被害人薄某某人民币共计6,000,000.00元。
案发前，被告人丁朝宇返还人民币共计2,130,000.00元。
综上，被告人丁朝宇诈骗薄某某人民币3,870,000.00元。
案发后，被告人丁朝宇将公安随案扣押的男士欧米伽手表（海马系列）、威图手机、黄金项链带黄金项坠、苹果PLUS手机、华为手机、SVNCUP手机、河南省平顶山市郏县住宅一套，黑色奥迪轿车（发动机号：CRE019474）一辆返还被害人薄某某。经鉴定，上述物品共计价值人民币1,515,335.00元，均已返还被告人丁朝宇
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人丁朝宇供述。证实薄某某通过刘某乙联系其，后其与薄某某在北京市丰台区一茶楼内谈生意，薄某某欲通过其购买轮换粮，其称其在国家粮食局内有熟人，可以帮其购买到轮换粮，并向薄某某出示一份吉林市府满仓粮业有限公司买国家粮食局轮换粮的一份合同，其对薄某某说其正在帮府满仓办购买20万吨粮食，可以从中给薄某某分几万吨粮食。其在国家粮食局没有朋友和熟人，就是想让他相信其有能力办这个事，其帮府满仓办理20万吨轮换粮的事是真的，并有府满仓有限公司的一个授权。但是其还没有帮府满仓购买轮换粮。其回家后，打听玉米大概的价格是人民币0.485元每斤，期间其和薄某某又联系几回，最后其与薄某某敲定玉米的价格是0.485元每斤，后其管薄某某索要人民币600万元的保证金，并与薄某某签订一份协议书，协议书上说其负责90天内卖薄某某3万吨粮食，价格是1,660.00元每吨，如有违约追究经济责任和法律责任。薄某某在东北签完字后让他北京的朋友过来找其也签的字，签完合同后，薄某某给其的工商银行账户内汇款人民币600万元，其用这600万元人民币，以人民币80余万的价格购买奥迪A8L轿车一台，以人民币10万元购买伟途手机一部，给其女朋友谢某某在河南平顶山买了套100平米的房子花了50万元，在这半年的时间里，其将这600万元现金挥霍掉400余万，2015年6月份的时候协议到期了其也没帮薄某某办成事，其就还了他不到200万的现金。
2、被害人薄某某陈述。证实其是吉林市永鹏农副产品开发有限公司的委托代理人。其在吉林市做粮食生意。2015年1月初，其通过李某某及刘姓男子（刘某乙）得知丁朝宇可以购买到国家轮换粮，遂与丁朝宇在北京市一茶楼内洽谈购买轮换粮一事，丁朝宇称：“我家有个亲属是国家粮食局的领导（具体是谁没说），我给很多企业批过轮换粮，我现在手里就有吉林市府满仓粮业有限公司申请的20万吨的轮换粮计划，手续马上就下来你要是想要的话，其就匀你5万吨。”并当场拿出国家粮食局和发改委给吉林市府满仓粮业有限公司20万吨轮换粮的批文，都带公章的，经商讨，其以每吨人民币1,660.00元从丁朝宇处购进轮换粮3万吨，并签署协议，随后其让其弟杨某某将人民币600万元保证金汇至丁朝宇账户。后其多次催促丁朝宇，丁朝宇均以正在办搪塞。2015年6月，其与丁朝宇签订的协议规定的时间已到期，6月2日，其致电丁朝宇，丁朝宇不接其电话，其多方探查，发现被骗，6月7日至20日，丁朝宇先后三次给其汇款人民币130万元。6月20日后，其与丁朝宇失去联系。
3、证人杨某某证言。证实其与薄某某系亲属关系。薄某某在北京通过李某某结识丁朝宇，丁朝宇自称他能购买到便宜的国家轮换粮，后薄某某委托其将保证金汇给丁朝宇，其于2015年1月27日在吉林市龙潭区徐州路大众饭店对面的中国银行将保证金人民币600万元汇至丁朝宇账户。
4、证人范某某、刘某甲证言。证实其二人系府满仓粮业有限公司负责人。张某乙曾借用其二人公司资质欲购买北京轮换粮，张某乙称北京的丁姓男子（丁朝宇）是国家发改委一个领导的司机，该人有能力从国家粮食局处购买国家轮换粮20万吨，并承诺给其公司每吨人民币40.00元的好处费，其二人遂将公司资质复印件加盖其二人公司印章交给张某乙，其二人又数次前往北京帮助张某乙促成此事，历时一年余，没有结果，后其向张某乙索要人民币10万元作为其二人多次去北京的费用。
5、证人高某某证言。证实其系北京市公共汽车站负责秩序管理的工作人员。丁朝宇与其弟弟相识，2015年五六月份，丁朝宇向其询问过国家粮食局轮换粮一事，其称给他问问，后其再见丁朝宇时明确告诉他其不能办理此事。
6、证人刘某乙证言。证实其与丁朝宇系邻里关系。其朋友李某某称他的朋友薄某某欲购买国家粮食局的轮换粮，找其帮忙，后丁朝宇称其能办理此事，故其将丁朝宇引荐给薄某某，其、李某某、薄某某、丁朝宇等人在北京市丰台区一间茶楼见面，洽谈期间丁朝宇拿出一份吉林省府满仓粮业有限公司办理20万吨轮换粮的文件，后薄某某与丁朝宇互留电话号码，半个月后，丁朝宇向薄某某索要保证金人民币600万元，双方签署一份合同。
7、证人李某某证言。证实其与薄某某系朋友关系。2015年1月初，其朋友薄某某欲购买国家粮食局轮换粮，找其帮忙，其找到刘某乙，刘某乙称他有个朋友丁朝宇能办理此事，并称丁朝宇是国家发改委某领导司机，丁朝宇亲属在国家粮食局工作。2015年1月中旬，薄某某和丁朝宇在其和刘某乙的引荐下，在北京市丰台区一间茶楼内洽谈购买轮换粮一事，见面时，丁朝宇自称给国家发改委某领导开车，他亲属在国家粮食局工作，而且他正在给吉林省府满仓粮业有限公司办理20万吨轮换粮一事，并向薄某某出示几份文件。十余日后，双方就购买轮换粮一事签署协议：薄某某先给付丁朝宇保证金人民币600万元，丁朝宇在90个工作日内将3万吨轮换粮卖于薄某某，否则返还保证金。2015年6月份，双方约定的时间业已超期，但丁朝宇未履行合同义务，并陆续返还薄某某约人民币200万元，后薄某某报案。
8、证人张某甲证言。证实其与李某某系朋友关系。2015年1月初，薄某某欲购买国家粮食局轮换粮，找李某某帮忙，李某某找到刘某乙，刘某乙称他有个朋友丁朝宇能办理此事，并称丁朝宇是国家发改委某领导司机，丁朝宇亲属在国家粮食局工作。2015年1月中旬，薄某某和丁朝宇在李某某和刘某乙的引荐下，在北京市丰台区一间茶楼内洽谈购买轮换粮一事，见面时，丁朝宇自称给国家发改委某领导开车，他亲属在国家粮食局工作，而且他正在给吉林省府满仓粮业有限公司办理20万吨轮换粮一事，并向薄某某出示几份文件。十余日后，双方就购买轮换粮一事签署协议：薄某某先给付丁朝宇保证金人民币600万元，丁朝宇在90个工作日内将3万吨轮换粮卖于薄某某，否则返还保证金。2015年6月份，双方约定的时间业已超期，但丁朝宇未履行合同义务，并陆续返还薄某某约人民币200万元，后薄某某报案。
9、证人谢某某证言。证实其与丁朝宇系恋人关系。其未见丁朝宇给什么领导开车，2014年八九月份，丁朝宇花费人民币72,000.00元在北京市西单典当行给其购买祖母绿戒指一枚，后给其人民币500,000.00元，一二日后，丁朝宇在郏县福万城小区购买一套147平米住宅，花费约人民币500,000.00元，借给其兄赵某某人民币60,000.00元。
10、户籍证明信。证实被告人丁朝宇的自然情况。
11、扣押物品清单。证实随案扣押物品SVNCVP手机一部、型号6plus苹果手机一部、欧米茄手表一块、黄金项链和吊坠、华为手机一部、威图手机一部。
12、搜查笔录。证实从被告人丁朝宇的车中搜出公章、名章、文件等物品。
13、协议书。证实被告人丁朝宇诈骗时出示的文件及与薄某某签订协议的情况。
14、汇款凭证、账户明细单。证实杨某某于2015年1月27日向丁朝宇汇款人民币6,000,000.00元的事实；被告人丁朝宇于2015年2月6日向谢某某汇款人民币500,000.00元的事实；被告人丁朝宇自2015年6月4日至2015年6月23日期间先后六次返还薄某某共计人民币2,130,000.00元。
15、查封笔录。证实查封河南省平顶山市郏县住宅一套。
16、中国储备粮管理总公司说明文件。证实中国储备粮管理总公司印章样式及中央储备粮轮换制度情况。
17、情况说明。证实国家发改委及国家粮食局拒绝出示单位公章，对涉案人员张某乙公安机关正进一步查找中，对涉嫌私刻公章的齐伟，公安机关正进一步查找中，涉案人员苑亚孟拒绝配合公安机关调查，未查找到尤春华、刘东、叶志友三人。
18、刑事判决书。证实被告人丁朝宇曾因犯敲诈勒索罪，于2005年3月15日被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑六个月，于2005年5月24日刑满释放。
19、吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书。证实吉林省府满仓粮业有限公司的授权委托书及联营协议上的印章均非盖印形成。
20、物证：手机、轿车、公章。证实赃物及物证扣押收缴情况。
21、价格鉴证结论书。证实随案扣押的男士欧米伽手表（海马系列）、威图手机、黄金项链带黄金项坠、苹果PLUS手机、华为手机、SVNCUP手机、河南省平顶山市郏县住宅一套，黑色奥迪轿车（发动机号：CRE019474）一辆返还被害人薄某某。经鉴定，男士欧米伽手表（海马系列）价值人民币224,140.00元、威图手机价值人民币64,000.00元、黄金项链带黄金项坠价值人民币86,247.00元、苹果PLUS手机价值人民币3,750.00元、华为手机价值人民币2,479.00元、SVNCUP手机价值人民币119.00元、河南省平顶山市郏县万城小区11号楼2单元21层2013户住宅一套价值人民币465,000.00元，黑色奥迪轿车（发动机号：CRE019474）一辆价值人民币669,600.00元。
本院认为，被告人丁朝宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民钱财，其行为已构成诈骗罪，且系数额特别巨大。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对公诉机关认为被告人丁朝宇曾受过刑事处罚，在量刑时应酌情予以考虑的公诉意见，本院予以支持。对辩护人认为被告人丁朝宇部分返还被害人财物，具有酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人认为被告人丁朝宇系自首，具有法定从轻处罚情节的辩护意见，本院认为，被告人丁朝宇虽主动与被害人接触，但其并不知晓公安机关欲抓捕其，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人丁朝宇如实供述主要犯罪事实，具有法定从轻处罚情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁朝宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年7月4日起至2027年7月3日止。罚金人民币五十万元于判决生效后十日内缴纳。)
二、责令被告人丁朝宇退赔被害人薄某某人民币二百三十五万四千六百六十五元。
三、对随案扣押的公章四枚、名章一枚依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 胡冀宇
人民陪审员 李国茹
人民陪审员 李明奎
二〇一六年五月二十四日
书 记 员 衣 宁