安徽省阜南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第00099号
公诉机关安徽省阜南县人民检察院。
被告人王乐顶，男，1988年5月20日出生于安徽省阜南县，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月23日被阜南县公安局刑事拘留，同年8月26日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日被阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。
阜南县人民检察院以南检公诉刑诉（2015）69号起诉书指控被告人王乐顶犯诈骗罪，于2015年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派代理检察员王建伟出庭支持公诉，被告人王乐顶到庭参加诉讼。现已审理终结。
阜南县人民检察院指控：2012年至案发，被告人王乐顶以不需要学习、考试，直接可以代办机动车驾驶证、货运资格证为名，在阜南县会龙乡周边散布消息，并采取委托朋友介绍的方式，先后对王某乙、王某丙等28名被害人实施诈骗，骗取钱款共计108000元。
就以上指控事实，公诉机关提供了相关证据在卷佐证，据以认为被告人王乐顶以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人王乐顶对起诉书指控其所触犯的罪名无异议，辩解称起诉书认定其诈骗的部分数额有误，其中骗取朱某甲、朱某乙、朱某丙三人共计10000元，骗取周某4000元。另其已将骗取姜某的2000元、周某的4000元退还被害人。
经审理查明：2012年底，被告人王乐顶向其同学王某丁慌称，无需学习、考试，仅需将身份证复印件及照片交予其，预交一半的钱款，其即可以代为办理机动车驾驶证及货运资格证，余款可待领取证件后再支付，四至六个月内办成，若办理不成，退款时多退出一千元，并让王某丁帮助联系需要办理上述证件的人。期间，被告人王乐顶又将上述虚假事实通过田某、臧某、李某乙、张某乙等人向社会传播。需要办理相关证件的人，听闻该信息后，信以为真，先后直接或者通过他人将办证钱款交付给被告人王乐顶，委托其办理机动车驾驶证或货运资格证。被告人王乐顶收款后，至案发前，未给予办理任何一证件，骗取被害人王某乙、王某丙二人合计6000元，姜某2000元，周某4000元，李某丙1500元，朱某甲、朱某乙、朱某丙三人合计10000元，方某4000元，陈某甲、刘某甲、李某丁、陈某乙、陈某丙、张某戊、张某已七人合计28000元，党某甲3000元，马某乙、马某甲、岳某三人合计19000元，张某丙、陈某已、李某已、张某辛四人合计16000元，刘某乙1000元，王某辛4000元，党某乙3000元，党某丙4000元，上述钱款共计105500元。案发后，公安机关在被告人王乐顶住处搜查出笔记本、收款、收据、身份证复印件及照片等，并予以扣押。
另查明，案发前，经被害人催要，被告人王乐顶退还被害人姜某2000元、周某4000元，其余钱款均被被告人王乐顶挥霍。
以上事实有控方提供并经庭审质证的下列证据证实：
1、搜查笔录、扣押清单证明：2014年7月31日，公安机关在被告人王乐顶住处查获笔记本、收款收据、身份证复印件及照片、文件夹等，并予以扣押。
2、笔记本载明：收取王某乙、王某丙二人合计6000元，朱某乙、朱某甲、朱某丙三人合计10000元，张某戊、张某已、陈某乙、陈某甲、刘某甲、李某丁、陈某丙七人合计28000元，党某乙3000元，刘某乙1000元，张某丙、陈某已、李某已三人合计12000元，党某辛4000元，张某庚4000元。以上内容均系被告人王乐顶记载，该书证佐证了被告人供述、被害人陈述、证人证言中被告人王乐顶骗取钱款的相关数额。
3、身份证复印件及照片证明：被告人王乐顶处存放有姜某、马某乙、马某甲、刘某甲、李某丁、张某已、张某戊、陈某甲、陈某丙、陈某乙、张某辛、李某已、党某乙、刘某乙、张某丙、党某辛、陈某已、张某庚等人的身份证复印件及照片。该书证佐证了上述人员委托被告人王乐顶代办机动车驾驶证、货运资格证的事实。
4、收款收据证明：被告人王乐顶收取张某壬（即张某乙）19000元，收取田某20000元，收取王某辛4000元，收取方某4000元，收取党某乙3000元，收取张某戊8000元的事实。该组书证与相关被害人陈述、证人证言相互吻合。同时，上述书证中载有四至六个月拿证的内容。
5、被害人王某乙陈述证明：2012年年底，王某乙通过王某丙得知王乐顶可以办理驾驶证，即和王某丙找到王乐顶。王乐顶称办理一个驾驶证要7000元，先给4000元，余款等拿到驾驶证后再给。王某乙和王某丙均要求办理，给了王乐顶共计6000元。但是，驾驶证始终未办下来。
6、被害人姜某陈述证明：2012年年底，王乐顶询问姜某是否办理驾驶证，称无需学习、考试，办理一个驾驶证要5500元，先给2000元，余款等驾驶证办下来再给。姜某给王乐顶2000元，让帮着办证。但是证没有办下来，王乐顶将2000元退给姜某。
7、被害人周某陈述证明：2013年年初，周某通过李某乙得知王乐顶可以办理驾驶证，想给其子张某庚办理，即询问李某乙。李某乙称找王乐顶办理驾驶证，无需学习、考试，半年内办好，先交5000元，余款3000元等办下来再给，周某给了李某乙5000元。2014年6月，驾驶证仍未办下来，周某要求退钱，王乐顶称李某乙就给他4000元，后将该款退还。
8、被害人李某丙陈述证明：2013年二三月份，李某丙与王乐顶聊天时，王乐顶称他可以办理驾驶证，李某丙想给其弟李某丁办理货运资格证，即询问王乐顶能否办理。王乐顶称无需学习、考试，交1500元，一个月就可以拿到证。李某丙给王乐顶1500元，并将李某丁的身份证复印件及照片交给王乐顶。过有一年多，证也未办成，王乐顶也没有退钱。
9、被害人朱某甲陈述证明：2013年正月的一天，朱某甲找王某丁办理驾驶证，当时先交一半的钱，等办下来后再给余款。但驾驶证至今未办下来，王某丁也没有退钱。
10、被害人朱某乙陈述证明：2013年3月，朱某乙接到其子朱某丙的电话，得知王乐顶可以办理驾驶证，需先付一半的钱，办好后再支付余款，办不好多退1000元作为补偿。后朱某乙与其子均要求办理，是朱某丙和王某丁一起去的。
11、被害人方某陈述证明：2013年3月，方某听说王乐顶能办理驾驶证，就找到王乐顶。王乐顶称无需学习、考试，将身份证和照片交给他，并先给一半的钱，六个月内能办下来。方某给王乐顶4000元，王乐顶给其打了一张收条。过有一年，驾驶证也未办下来，王乐顶也不退钱。
12、证人陈某证明：2013年阴历3月初，陈某听其村的田某说王乐顶可以办理驾驶证，先付4000元，驾驶证拿到后再给3500元。因其子陈某甲没有驾驶证，其将该事告知其子，让汇来4000元。后陈某将钱交给田某，但驾驶证未办下来，钱也没退，王乐顶给田某打的有条据。同时证明，其庄的陈某丙也和其通过田某找王乐顶办理驾驶证。
13、被害人刘某甲、李某丁陈述证明：2013年二三月份，刘某甲和李某丁遇见田某。田某称可以找到人代办机动车驾驶证，无需学习、考试。刘某甲询问如何办理，田某称办证需要7500元，先交一半的钱，半年后拿到证再交余款。2013年5月，刘某甲和李某丁通过邮储汇给田某合计8000元，每人是4000元。但至今，驾驶证也未办成，钱也未退。
14、证人李某甲（系被害人李某丁父亲）证明：其子李某丁与同庄的刘某甲通过田某找王乐顶办理驾驶证。
15、证人张某甲证明：2013年二三月份，张某甲儿子张某戊和他妹妹张某已找田某办理驾驶证，一共交了8000元。后来驾驶证没办下来，钱也没退。
16、被害人党某甲陈述证明：2013年四五月份，党某甲结识了王乐顶。王乐顶称可以办理驾驶证，无需考试，将身份证复印件和照片交给他，并先给他一半的钱。党某甲就给王乐顶3000元，让帮忙办理。王乐顶称四个月内拿到驾驶证，结果等了一年也没拿到，钱也没退。
17、被害人马某甲陈述证明：2013年5月份，马某甲朋友张某乙向其称他同学王乐顶专门帮人办理驾驶证，不用去驾校学习、也不用考试就能拿到证。马某甲让张某乙联系王乐顶，王乐顶让给4000元，马某甲通过张某乙将4000元交给王乐顶。后来，驾证没办成，钱也没退。
18、被害人马某乙陈述证明：2013年5月份，马某乙想办理驾驶证，就通过姓张的朋友找到专门帮人办理驾驶证的王乐顶。王乐顶称不用学习、考试，办成要12000元，先给6000元。马某乙通过姓张的朋友将6000元交给王乐顶。后来几经催问，联系不上王乐顶了。
19、被害人岳某陈述证明：2013年7月份，岳某跟其朋友张某乙说想快点办出驾驶证，张某乙称其同学王乐顶专门帮人办理驾驶证，可以不去驾校、不考试。岳某让张某乙联系王乐顶，王乐顶让给9000元，四五个月办成，岳某即汇给王乐顶9000元。过有四五个月，岳某催问王乐顶，王乐顶让再等等，后来就联系不上王乐顶了。
20、被害人张某丙陈述证明：2013年五六月份，张某丙想办理机动车驾驶证，其亲戚称王乐顶可以帮人办理，且无需学习、考试。当时，王乐顶称办理要8000元，先给4000元，并将身份证复印件及照片交给他，张某丙给王乐顶4000元，王乐顶称半年就可办成；过有二个月，其亲戚陈某已与他朋友李某已也想办理驾驶证，就给张某丙8000元，张某丙将钱给了王乐顶；过有一个月，旁边庄的张某辛听说后也找到张某丙，给了4000元，张某丙将钱交给王乐顶。但至今，驾驶证也未办下来，钱也没退。
21、被害人刘某乙陈述证明：2013年五六月份，刘某乙在小圩子街上经营文具店时结识了王乐顶。王乐顶称能办理货运资格证，无需学习、考试，需要交1500元。刘某乙见其邻居党某甲也找王乐顶办理驾驶证，就给王乐顶1000元，让帮着办理资格证。后来资格证没办下来，刘某乙找王乐顶退钱，王乐顶称钱被他花了。
22、证人王某甲证明：2013年7月，王某甲听其弟王某丙说王乐顶能办理驾照，就让其丈夫王某辛询问一下。王乐顶称办理要7000元，半年内能办下来，先给4000元，余款等办好后再给。其丈夫王某辛通过邮储汇给王乐顶4000元。但驾照始终没办下来。
23、被害人党某乙陈述证明：2013年7月24日上午，党某乙在沙场干活，臧某打来电话，称他邻居王乐顶办理驾驶证无需考试，党某乙就让过来。当时党某乙与王乐顶谈好价格，先付3000元，王乐顶给其打了收条，并许诺四至六个月内拿到证。但是，驾驶证始终没拿到，王乐顶也没退钱。
24、被害人党某丙陈述证明：党某丙家盖房子时，王乐顶做木工活。王乐顶称他能办理驾驶证，小车的要4000元。2013年秋，其子党某辛打电话称党会梦想办理驾驶证。于是，党某丙找到王乐顶，给了4000元。但至今，驾驶证也没办下来，钱也没退。
25、证人王某丁证明：2012年11月一天下午，王某丁接到王乐顶的电话，王乐顶称可以办理驾驶证，且无需考试，直接将钱、身份证及照片交给他就可以了，让王某丁帮着联系办理驾驶证的人，并承诺办不成时多退1000元。后王某丁帮着联系，其邻居王某丙和他姐夫王某乙、王某辛要办证，王某乙、王某丙给了王乐顶共计6000元，王某辛给王乐顶汇了4000元；朱某甲、朱某乙及其子也要办证，他们将钱直接交给王乐顶。但驾驶证一直没办下来，王某丁问王乐顶，王乐顶拖着，最后王乐顶称其办不出来，还不退钱。
26、证人田某证明：田某是包工头，王乐顶给其干木工活。2013年前后，王乐顶称可以办理机动车驾驶证，办理一个要7000元，先给4000元，等证拿到手再给余款。后李某丁、刘某甲、陈某丙、陈某乙、陈某甲、张某戊、张某已找到田某，其中李某丁、刘某甲、陈某丙、陈某乙、陈某甲每人交了4000元，由田某转交王乐顶，张某戊、张某已二人的8000元是直接交给王乐顶的，其就是从中介绍一下。2013年年底，王乐顶称证办不下来，田某让王乐顶退钱，王乐顶称没钱。2014年1月，王乐顶给田某出具一张20000元的欠条。另王乐顶还给张某戊打了一张8000元的条据。
27、证人张某乙证明：张某乙和王乐顶是同学。2012年，王乐顶向张某乙称能办理机动车驾驶证，让张某乙帮着联系办证的人。2013年5月，张某乙在外地打工时帮着联系了工友马某甲、马某乙，其中马某甲预交4000元，马某乙预交6000元，张某乙回家后将上述钱款转交王乐顶。同年6月，张某乙又帮着联系了岳某，将岳某的9000元汇给王乐顶。2013年年底，马某甲等三人催问办证情况，王乐顶一直拖着，张某乙让王乐顶退钱，王乐顶最后给张某乙打了欠条。
28、证人臧某证明：2013年的一天，党某乙找臧某帮着办理驾驶证，臧某听说王乐顶可以代办，就联系王乐顶。同年7月24日，王乐顶驾车和臧某来到党某乙家，党某乙给王乐顶3000元，王乐顶给党某乙打了条据。后来证没办成，钱也没退。
29、证人李某乙证明：2013年五六月的一天，张某庚和其母亲周某通过李某乙得知王乐顶能帮人办理驾驶证。后周某询问价钱，李某乙给王乐顶打电话，王乐顶称一共7000元，先给一半，余款等办好再给，周某即给了李某乙5000元。次日，李某乙因担心该事办不成，会给周某多造成损失，仅交给王乐顶4000元，并让王乐顶出具了收条。2014年6月，周某询问驾驶证办理情况，王乐顶一直拖着，后来王乐顶退还4000元。
30、被告人王乐顶供述证明：2012年年底，王乐顶联系王某丁，称其可以代办机动车驾驶证，且无需学习、考试，四至六个月可以办成。另办理一个驾驶证需6500余元，如需办理先交一半的钱，让王某丁帮其联系，后来陆续又有其他人帮其介绍。其中，王某辛、王某丙、王某乙是通过王某丁介绍而来，王某辛给其邮储账户汇入4000元，王某乙、王某丙交了合计6000元；李某丁、刘某甲、张某已、张某戊、陈某丙、陈某乙、陈某甲七人由田某介绍而来，每人交4000元，通过田某将共计28000元转交王乐顶，后来王乐顶未能办成，打了两张条据，一张是李某丁、刘某甲、陈某丙、陈某乙、陈某甲五人交的20000元的借条，一张是张某戊、张某已交的8000元的收据；马某乙、马某甲、岳某由张某乙（又叫张某壬）介绍而来，马某乙交6000元，马某甲交4000元，这10000元通过张某乙转交，岳某通过汇款给了9000元；周某通过李某乙找到王乐顶，李某乙将4000元转交王乐顶；张某丙交给王乐顶4000元，还介绍其亲戚陈某已、李某已、张某辛办证，每人4000元，均是张某丙转交的；另方某交给王乐顶4000元，党某乙交给王乐顶3000元，党某甲交给王乐顶3000元，姜某交给王乐顶2500元，党某辛交给王乐顶4000元，朱某甲、朱某乙、朱某丙交给王乐顶合计10000元，李某丙给其小弟李某丁办理货运资格证交给王乐顶1500元，刘某乙办理货运资格证交给王乐顶1000元。实际上，王乐顶就是一农民，没有办理机动车驾驶证的能力，收取的上述钱款均被其开支出去。
31、阜南县公安局刑侦大队出具的抓获经过证明：2014年7月23日，公安机关将被告人王乐顶抓获。
32、户籍证明载明：被告人王乐顶出生于1988年5月20日，已达完全负刑事责任年龄阶段。
以上证据能够相互印证，吻合一致，本院予以确认。
公诉机关指控被告人王乐顶诈骗被害人朱某甲、朱某乙、朱某丙三人共计11500元。经审理认为，被告人王乐顶关于其诈骗上述三人共计10000元的多次供述较为稳定，案发后公安机关从被告人王乐顶处搜查出的由其本人日常记载收取办证人员钱款的笔记本亦证实被告人王乐顶骗取上述三人共计10000元，上述二证据能相互印证，公诉机关关于上述指控认定的诈骗数额有误，本院予以纠正，同时对被告人王乐顶相关辩解意见予以支持；
公诉机关指控被告人王乐顶诈骗被害人周某5000元。经审理查明，被害人周某陈述、证人李某乙证言均证实被告人王乐顶实际收取被害人周某4000元，被告人王乐顶亦供述其仅骗取被害人周某4000元，公诉机关关于上述指控认定的诈骗数额有误，本院予以纠正，同时对被告人王乐顶相关辩解意见予以支持。
本院认为：被告人王乐顶以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款共计105500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。被告人王乐顶归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，另退还部分钱款，依法可从轻处罚。被告人王乐顶关于其已将骗取被害人姜某的2000元、周某的4000元退还的辩解，与审理查明事实相符，本院予以支持。阜南县人民检察院指控被告人王乐顶犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。为惩治犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第二百四十一条第一款第（五）项的规定，判决如下：
一、被告人王乐顶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月23日起至2019年1月22日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）
二、对被告人王乐顶违法所得105500元（已退还6000元），依法予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑洪标
代理审判员 余亚东
人民陪审员 吴 迪
二〇一五年四月十日
书 记 员 张俊杰
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》
第二百四十一条第一款：对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
……
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
……