山东省滨州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）滨中刑一终字第73号
原公诉机关博兴县人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢嘉庆，又名卢涛，农民。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年11月17日被博兴县人民法院判处有期徒刑一年八个月，于2012年11月6日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年9月25日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
原审被告人刘某，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
原审被告人泥某某，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年9月5日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
原审被告人泥某，农民。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕，2014年10月13日被取保候审。
原审被告人舒某，又名舒滨，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年9月29日被取保候审。
原审被告人郝某，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年1月10日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
博兴县人民法院审理博兴县人民检察院指控原审被告人刘某、泥某某、泥某犯合同诈骗罪、原审被告人泥某某、泥某、舒某、卢嘉庆、郝某犯非法拘禁罪一案，于二○一四年十月十一日作出（2014）博刑初字第92号刑事判决。宣判后，原审被告人卢嘉庆不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审法院认定：（一）合同诈骗罪
2013年3月8日至5月8日期间，被告人刘某、泥某某、泥某伙同郝立强（另案处理）在没有实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，共同预谋采取先履行小额合同或支付部分货款的方法，取得对方当事人信任，诱骗其继续签订和履行合同，骗取对方镀锌板后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。具体事实如下：
1.2013年3月8日至3月26日，被告人刘某、泥某某、泥某伙同郝立强，在没有实际履行能力的情况下，先支付货款55820元购买镀锌板，取得韩增光、李俊红的信任后，诱骗其价值40346元的镀锌板低价转卖给贾俊亮，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
2.2013年3月11日至3月20日，被告人刘某、泥某某、泥某伙同郝立强采取部分履行合同的方式，骗取魏中虎价值23662元的镀锌卷后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
3.2013年3月11日至3月14日，被告人刘某、泥某某、泥某伙同郝立强采取上述方式，骗取王柏林价值6945元的镀锌卷后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
4.2013年3月12日至3月22日，被告人刘某、泥某某、泥某伙同郝立强采取上述方式，骗取魏鲁传价值51870元的镀锌卷后低价转卖，所得货款用于四人挥霍。
5.2013年3月16日至3月22日，被告人刘某、泥某某、泥某伙同郝立强先后采取上述方式，骗取高鹏香价值71735元的镀锌卷后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和四人挥霍。
6.2013年3月23日、3月28日、3月30日，被告人刘某、泥某某伙同郝立强采取上述方式，骗取魏如意价值61485.5元的镀锌卷后低价转卖，所得货款用于继续诈骗和个人消费。
7.2013年4月18日至5月8日期间，被告人刘某伙同郝立强采取上述方式，先后十一次骗取王海英的镀锌卷低价转卖，得款用于归还欠款、二人消费及继续诈骗，至案发尚欠656707元货款。
综上，被告人刘某参与合同诈骗数额共计912741.5元，被告人泥某某参与合同诈骗数额共计256043.5元，被告人泥某参与合同诈骗数额共计194558元。被告人刘某于2013年7月16日被高青公安局民警抓获归案，被告人泥某某于2013年9月5日被博兴县公安局兴福派出所民警抓获归案，被告人泥某于2013年8月16日自动投案，到案后陆续供述了合同诈骗、非法拘禁的犯罪事实。
本案在一审期间，被告人泥某某的亲属代其退赔被害人损失61485元，被告人泥某的亲属代其退赔被害人损失194558元。
原审法院认定上述事实的证据有：被害人李俊红、魏中虎、王柏林、魏鲁传、高鹏香、魏如意、王海英的陈述，证人刘建群、贾俊亮、张继军、郝立强、王恒忠的证言，18份相关书证及被告人刘某、泥某某、泥某的供述。
（二）非法拘禁罪
被告人舒某、郝某、泥某某、泥某与郝立强、刘某存在债务关系及经济纠纷，为向二人索取债务，被告人郝某、泥某某、泥某、卢嘉庆等人于2013年4月28日下午将郝立强、刘某强行带至博兴县湖滨镇寨郝村郝学凯家中控制，在此过程中，被告人泥某某对郝立强、被告人卢嘉庆对刘某进行过殴打。因郝立强、刘某无力偿还债务，当天下午被告人郝某等人将郝立强、刘某交给被告人舒某，被告人舒某伙同舒晓彬（另案处理）等人将郝立强、刘某带至博兴县湖滨镇柳白村舒某老家房屋、博兴县兴福市场鑫辉仓储办公室等地进行非法拘禁，要求二人筹钱还款，被告人郝某、泥某某、泥某、卢嘉庆等人均参与轮流看管。期间，郝立强、刘某多次电话联系骗取被害人王海英镀锌卷用以还款，直到2013年5月3日，郝立强、刘某骗得价值30余万元镀锌卷用以还款后被舒某放走。
2013年9月29日，被告人舒某主动投案，归案后供述了非法拘禁的犯罪事实。2013年9月25日，被告人卢嘉庆被传唤到案，2014年1月10日，被告人郝某被抓获归案。本案在一审期间，被告人舒某退赔郝立强、刘某诈骗被害人王海英货款200000元。
原审法院认定上述事实的证据有：被害人郝立强、刘某的陈述，证人贾俊利、张国辉、朱永芳的证言，立案决定书、归案情况说明、博兴县人民法院（2011）博刑初字第224号刑事判决书、博兴县看守所出狱通知单、户籍证明，被告人舒某、泥某某、卢嘉庆、郝某、泥某的供述。
原审法院认为，被告人刘某、泥某某、泥某以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同，结伙共同骗取他人财物，其行为均已构成合同诈骗罪；三被告人系共同犯罪，被告人刘某参与诈骗数额特别巨大，被告人泥某某参与诈骗数额巨大，被告人泥某参与诈骗数额较大。被告人刘某、泥某某自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人泥某具有自首情节，作用相对较轻，全部退赔被害人损失，依法予以从轻处罚。被告人泥某某部分退赔被害人损失，酌情从轻处罚。被告人舒某、卢嘉庆、郝某、泥某某、泥某为索取债务共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。五被告人系共同犯罪，被告人泥某某、郝某、卢嘉庆自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人舒某具有自首情节，积极退还本案损失，可依法从轻处罚；被告人卢嘉庆在刑罚执行完毕以后，五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人泥某具有自首情节，作用相对较轻，可依法予以从轻处罚。被告人泥某某、泥某犯有数罪，依法应当数罪并罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十八条、第二十五条、第六十七条、第六十九条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，以被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元；被告人泥某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；被告人泥某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定合并执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；被告人舒某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；被告人卢嘉庆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；被告人郝某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
宣判后，被告人卢嘉庆以“未受任何人指使、雇佣，未限制二被害人的人身自由，一审量刑过重”为由提出上诉，请求依法改判；
经二审审理查明的事实及认定的证据与一审相同。
本院认为，原审被告人刘某、泥某某、泥某以非法占有为目的，诱骗对方当事人签订和履行合同，结伙骗取他人财物，其行为均已构成合同诈骗罪。刘某参与诈骗数额特别巨大；被告人泥某某参与诈骗数额巨大；被告人泥某参与诈骗数额较大。被告人刘某、泥某某自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人泥某具有自首情节，并全部退赔被害人损失，依法予以从轻处罚。被告人泥某某部分退赔被害人损失，酌情从轻处罚。上诉人（原审被告人）卢嘉庆伙同原审被告人舒某、郝某、泥某某、泥某为索取债务而共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。舒某、泥某具有自首情节，可依法从轻处罚；卢嘉庆在刑罚执行完毕以后，五年之内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；泥某某、泥某犯有数罪，依法应当数罪并罚。关于上诉人卢嘉庆提出的“未受任何人指使、雇佣，未限制二被害人的人身自由，一审量刑过重”的上诉理由，经审理认为，依据被害人陈述、证人证言、同案被告人的供述，能够证实卢嘉庆为给泥某某帮忙，参与寻找并控制二被害人的行为，原审法院依据其参与程度及累犯等情节予以定罪处刑，量刑并无不当，对上述上诉理由不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 赵慧莲
审判员 于国俊
审判员 孙德国
二〇一四年十二月十六日
书记员 吴南南