江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初1168号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人汪凯华，无业。2016年1月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。
辩护人江海燕，江苏大桥律师事务所律师。
被告人刘丽芳，无业。2016年1月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张黎丽，江苏大桥律师事务所律师。
被告人刘伟力，无业。2016年1月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人李艳平，无业。2016年1月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。2016年8月25日由我院决定指定居所监视居住，同日由江阴市公安局执行，同年9月7日由我院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2016〕994号起诉书指控被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平犯诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日以简易程序立案。审理期间依法转为普通程序并组成合议庭，于2016年8月31日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平及辩护人黄亚芬、江海燕、张黎丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人汪凯华起意利用虚构“刮刮卡中奖”的方式骗取他人财物，遂自行学习诈骗的流程，网上印制用于诈骗的刮刮卡，购买手机、银行卡、传真机等工具，并纠集了被告人刘丽芳、刘伟力、李艳平及彭某、周则、刘文涛（均另案处理）等亲友共同实施诈骗。自2015年4、5月以来，上述人员在江苏（含江阴）、广东、河南等地散发以“成都曰黍光科技发展有限公司”、“四川貝才盛科技有限公司”、“湖南安钅伏实业发展有限公司”的名义印制的社会福利抽奖刮刮卡（刮刮卡印制有二等奖29.8万元及兑奖热线等字样），在接到被害人的咨询电话后，冒充上述经理及公司员工、中国邮政银行工作人员等身份，以兑现奖金需要支付社会福利基金、保证金、个人所得税等名义，诈骗被害人罗某均、李某乙、袁某等22人共计人民币35.6万余元。其中被告人汪凯华负责安排同案人员分工，并冒充中奖公司经理及邮政储蓄银行行长或工作人员等身份进行诈骗；被告人刘丽芳冒充成都邮政储蓄储蓄银行工作人员身份进行诈骗，并分发团伙成员的工资；被告人刘伟力冒充中奖公司前台服务人员进行诈骗，或至河南等地散发刮刮卡、在诈骗之后取款；被告人李艳平冒充中奖公司前台客服人员进行诈骗及诈骗之后取款。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平以非法占有为目的，采用在各地散发“刮刮卡中奖”的方式，针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪凯华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘丽芳、刘伟力、李艳平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法分别判处。
被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实均无异议并当庭自愿认罪。
辩护人黄亚芬当庭提出如下辩护意见：被告人汪凯华归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好；无前科劣迹；全额退赔赃款，综上建议对其从轻处罚。
辩护人张黎丽当庭提出如下辩护意见：被告人刘丽芳系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，无前科劣迹，全额退赔赃款，综上建议对其减轻处罚。
经审理查明，被告人汪凯华起意利用虚构“刮刮卡中奖”方式骗取他人财物，遂自行学习诈骗流程，网上印制用于诈骗的刮刮卡，购买手机、银行卡、传真机等工具，纠集妻子即被告人刘丽芳，亲友即被告人刘伟力、李艳平夫妇和彭某、周则、刘文涛（均另案处理）等人共同实施诈骗。自2015年4、5月以来，上述人员在江苏（含江阴）、广东、河南等地分批散落分别以虚构“成都光科技发展有限公司”、“四川盛科技有限公司”、“湖南安实业发展有限公司”（其中“”、“”、“”等字均为被告人汪凯华为防止被害人网络查询而臆造）名义印制的社会福利抽奖刮刮卡一套（一套刮刮卡共计四张，印制有各类奖项及兑奖热线等字样，其中一张刮刮卡为二等奖29.8万元）及出库单，接到被害人的咨询电话后，冒充上述公司客服人员及经理、中国邮政储蓄银行工作人员及行长等身份，以兑现奖金需要支付社会福利基金、保证金、个人所得税、好处费等名义，诈骗被害人罗某均、李某乙、袁某等22人共计人民币35.68万余元。其中被告人汪凯华负责安排人员分工，定期更换刮刮卡、银行卡、电话卡，设置上述公司及冒充邮政储蓄银行的电话等待接听铃音，并冒充中奖公司经理及邮政储蓄银行行长或工作人员等身份进行诈骗；被告人刘丽芳负责冒充邮政储蓄银行工作人员等身份进行诈骗，并安排人员取款及分发团伙成员的工资；被告人刘伟力负责外出散发刮刮卡，或冒充上述公司客服人员进行诈骗、在诈骗之后取款；被告人李艳平负责冒充中奖公司客服人员进行诈骗及诈骗之后取款。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2015年12月中下旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人罗某均人民币6.24万元。
2、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2015年12月中旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人袁某人民币0.4万元。
3、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2015年12月中旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人吴某人民币0.3万元。
4、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2015年12月中旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人郑某人民币0.3万元。
5、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2015年12月中下旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人吉某共计人民币10.55万元。
6、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2015年12月中下旬，以“成都光科技发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人张某人民币0.3万元。
7、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人农某人民币2.5万元。
8、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人李某丙人民币0.31万元。
9、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人方某人民币1.15万元。
10、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人李某乙人民币0.3万元。
11、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人施某人民币1.12万元。
12、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人朱某人民币1.16万元。
13、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人王某丙人民币6.43万元。
14、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月上旬，以“四川盛科技有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人刘某乙人民币1.07万元。
15、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人冯某人民币1.45万元。
16、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，共骗得被害人××人民币0.3万元。
17、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人王某甲人民币0.3万元。
18、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人邓某人民币0.3万元。
19、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人孙某人民币0.3万元。
20、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人王某乙人民币0.3万元。
21、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人曹某人民币0.3万元。
22、被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平等人于2016年1月中旬，以“湖南安实业发展有限公司”的名义采用上述诈骗手段，骗得被害人宋某人民币0.3万元。
2016年1月27、28日，公安机关从被告人汪凯华、刘丽芳住处扣押笔记本电脑1台、手机16部、无线网卡1只、账本4册等物品。
案发后，被告人刘伟力、李艳平退赔人民币15000元，已分别发还被害人罗某均人民币8000元、被害人王某丙人民币7000元。被告人汪凯华、刘丽芳共计退赔人民币8439元，本案审理期间，被告人汪凯华、刘丽芳亲属代为退赔人民币333361元，均暂扣在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证笔记本电脑、手机、台词、账本、银行申请单及网卡照片，其中账本中登记有被害人冯某、××、王某甲、邓某、孙某、王某乙、曹某、宋某等人的姓名、省份、身份证号码及联系电话。
2、江苏省暂扣款专用收据、委托书、收条等书证，证明案发后各被告人退赔及发还部分被害人情况。
3、银行卡交易明细、账户信息、账户申请单等书证，证明各涉案银行卡收到各地汇款情况及开户情况。
4、协助查询财产通知书、银行卡取款交易明细、取款监控截图，证明涉案银行卡取款、转账情况。
5、取保候审决定书、拘留证、情况说明等书证，证明同案其他人员处理情况。
6、证人彭某的证言笔录，证明2015年2月份，姨父汪凯华让其至汪处负责按稿件内容接答电话，每天150元工资，其看稿子后知道汪在诈骗，但因上班轻松工资高仍同意接受该项“工作”。通话过程中会自称某公司客服，对方询问有无中奖其回复有，对方询问如何领奖其便让对方将奖卡和身份证通过彩信或传真转发后再转给汪凯华；此外，李艳平、刘丽芳亦接电话，刘伟力、刘文涛与其丈夫周则出去发奖卡，李艳平曾取过钱；其和数人均由汪凯华负责。发出去的奖卡经常要换联系号码与公司名称，其接电话使用的手机及号码亦经常更换，都是汪凯华准备。
7、证人付某的证言笔录，证明其曾于2015年9、10月份与2013年左右前后两次丢失身份证，从未办理过卡号为62×××79的邮政储蓄银行卡，亦未以自己名义办理银行卡后给他人使用。
8、被害人罗某均、李某乙、袁某、吉某、王某丙、施某、王某乙、王某甲、张某、××、曹某、刘某乙、郑某、冯某、方某、邓某、朱某、李某丙、宋某、吴某、孙某、农某等人的陈述笔录、物证刮刮卡、出库单及接受证据清单、刮刮卡及出库单复印件、银行转账凭证、银行交易明细等书证，证明各自捡到疑似他人遗失的刮刮卡，刮刮卡上公司名称中均有生僻字，无法在网上查询，经刮卡发现其中一张中得二等奖29.8万元后联系刮刮卡上公司电话，将自己身份证及奖卡传真或彩信给对方后，对方称自己确实中奖，兑付方式或至该公司领奖或转账，在选择转账方式后对方让拨打一邮政储蓄银行电话查询有无到账。电话拨通后，该银行及公司人员以需缴纳社会福利基金、保证金、个人所得税、好处费等名义提供银行卡号要求转账汇款的经过情况。
9、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片。
10、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证明公安机关自被告人汪凯华、刘丽芳住处扣押情况。
11、银行ATM机取款监控录像、公安机关对被告人汪凯华、刘丽芳住处搜查录像及对四被告人讯问同步录音录像。
12、常住人口基本信息、户籍证明、无违法犯罪记录证明等书证，证明各被告人的身份情况。
13、刑事案件侦破经过，证明各被告人归案情况。
14、四被告人的供述笔录，证明各自参与诈骗及分工情况。
本院认为，被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平以非法占有为目的，共同采用虚构事实的手段，针对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人汪凯华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘丽芳、刘伟力、李艳平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；鉴于四被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，退赔各被害人全部经济损失，结合各被告人在共同犯罪中地位、作用，依法对被告人汪凯华、刘丽芳从轻处罚，对被告人刘伟力、李艳平减轻处罚。公诉机关指控被告人汪凯华、刘丽芳、刘伟力、李艳平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人黄亚芬提出建议对被告人汪凯华从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合本案事实及法律规定，予以采纳。关于辩护人张黎丽提出建议对被告人刘丽芳减轻处罚的辩护意见及理由，经查，被告人刘丽芳经丈夫被告人汪凯华提议后伙同他人针对不特定多数人实施诈骗，期间负责接听电话冒充银行或公司客服人员进行诈骗，并安排人员取款及分发团伙成员的工资，公诉机关以现有证据能够查核的被害人损失就低认定诈骗金额为35万余元，数额巨大，本院予以支持，被告人刘丽芳虽系从犯且退赔被害人损失，但考虑其犯罪行为性质及社会危害程度，不足以对其减轻处罚，故对辩护人张黎丽建议从宽处罚理由予以采纳，减轻处罚意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人汪凯华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月27日起至2020年7月26日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人刘丽芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月27日起至2019年4月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人刘伟力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月27日起至2018年11月26日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人李艳平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
五、暂扣在案人民币341800元，发还相应被害人；扣押在案笔记本电脑1台、手机16部、无线网卡1只等物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 袁春萍
二〇一六年九月七日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；