广东省龙门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠龙法刑二初字第13号
公诉机关龙门县人民检察院。
被告人廖某某，男，因涉嫌本案于2014年1月21日被龙门县公安局刑事拘留，2014年2月19日经龙门县人民检察院批准，当日被龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。
辩护人陶绪宏，广东香江律师事务所律师。
龙门县人民检察院以龙检刑诉（2014）43号起诉书指控被告人廖某某涉嫌诈骗罪一案，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2014年5月27日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派代理检察员陈葳出庭履行职务，被告人廖某某及其辩护人陶绪宏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控的犯罪事实：被告人廖某某在从事装修工作期间，发现部分陶瓷店通过瓷砖样板后面的厂家信息订购瓷砖，认为有机可乘，遂找到“阿彬”扮演瓷砖厂家的销售人员，借用梁某某（另案处理）身份证到中国农业银行开设账户，冒充厂家的银行账户，其本人假扮买家进行诈骗。
2013年12月23日，被告人廖某某到广东省河源市连平县元善镇踩点，其假装到连平大道中连平顺居建材专卖店（汇亚陶瓷）选购瓷砖，确认有机可乘后，廖便于当晚将汇亚陶瓷门前的瓷砖样板拿走，用小刀将瓷砖样板背面的厂家信息刮去，盖上事先准备好的“佛山外墙1392727****”字样的印章，再将瓷砖样板放回汇亚陶瓷店门前。次日，被告人廖某某再次到汇亚陶瓷选购瓷砖，指定购买350平方米经其篡改厂家信息的“顺协”瓷砖，并支付定金人民币600元。汇亚陶瓷经营者被害人付某某按陶瓷样板后面的联系方式与生产厂家的销售人员（实为“阿彬”）联系，对方佯称公司规定年底须先付款才能发货，被害人付某某即于2013年12月25日向对方提供的账户（中国农业银行借记卡，户名梁某某，卡号622848143436949＊＊＊＊）汇款人民币10237元货款，被告人廖某某确认钱财到账后即逃离连平县。2013年12月26日，被害人无法联系厂家销售人员，发现被骗即报案。
2014年1月13日晚，被告人廖某某到广东省韶关市新丰县踩点，确认丰城大道的萨米特陶瓷店为作案目标，其以相同的手法篡改瓷砖样板背面的厂家信息，再放回萨米特陶瓷店门前。次日，被告人廖某某到萨米特陶瓷店购买瓷砖，指定购买320平方米经其篡改厂家信息的瓷砖，并支付人民币800元定金。萨米特陶瓷店经营者被害人黄某甲按陶瓷样板后面的联系方式与厂家销售人员（实为“阿彬”）联系，对方佯称厂家规定年底订货须先全额付款，被害人黄某甲即于2014年1月14日通过网上银行向对方提供的账户（中国农业银行借记卡，户名梁某某，卡号622848143872506＊＊＊＊）汇款人民币9994元货款。后被告人廖某某要求加订320平方米同款瓷砖，被害人黄某甲再次通过网上银行向“厂家”汇款人民币9994元货款，被告人廖某某确认钱财到账后，即逃离新丰县。此后，“厂家”多次推搪不能发货，直至2014年1月18日，被害人无法联系销售人员及买家，发现被骗即报案。
2014年1月15日，被告人廖某某假装到龙门县龙城街道塔新路安居陶瓷总汇选购瓷砖，确认有机可乘后，其于当晚以相同的手法将瓷砖样板背面的厂家信息更换，再放回在安居陶瓷总汇门前。次日，被告人廖某某到安居陶瓷总汇，指定购买320平方米经其篡改厂家信息的“宏利”瓷砖，并支付人民币800元定金。安居陶瓷总汇店员按陶瓷样板后面的联系方式与厂家业务员（视为“阿彬”）联系，商定价格后对方提供了银行账户（中国农业银行借记卡，户名梁某某，卡号622848143872506＊＊＊＊）。安居陶瓷总汇经营者被害人黄某乙即于2014年1月17日向对方提供的账户汇款人民币11114.6货款。后厂家的“业务员”多次推搪不能发货，直至2014年1月18日，被害人找到“宏利”瓷砖厂家，经查询发现并无该业务员，遂即报案，并通过电话银行挂失锁定对方的银行卡。2014年1月20日17时许，公安干警根据线索在广东省韶关市武江区中国农业银行新华南支行将被告人廖某某和梁某某抓获归案。
归案后，被告人廖某某赔偿各被害人损失，取得被害人谅解。
认定上述事实的证据如下：（1）物证；（2）书证；（3）证人证言；（4）被害人陈述；（5）现场勘查笔录及照片、辨认笔录；（6）被告人供述及辩解等证据。
公诉机关认为，被告人廖某某无视国法，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人廖某某多次诈骗他人财物，数额较大，鉴于其在归案后退赔被害人损失，取得被害人谅解，建议对被告人廖某某判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。
被告人廖某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。但辩称其归案后认罪态度好，积极赔偿被害人，取得被害人谅解，请求从轻处罚。
辩护人陶绪宏提出辩护意见称：被告人廖某某认罪态度好，有退赃行为，取得被害人的谅解，建议法庭从轻判处。
经审理查明：被告人廖某某在从事装修工作期间，发现部分陶瓷店通过瓷砖样板后面的厂家信息订购瓷砖，认为有机可乘，遂找到“阿彬”扮演瓷砖“厂家业务员”，借用梁某某（另案处理）身份证到中国农业银行开设账户，冒充“厂家账户”，其事先刻制虚假厂家联系信息的假印章，假扮买家对陶瓷店进行诈骗。
2013年12月23日，被告人廖某某到广东省连平县元善镇踩点，假装到连平大道中汇亚陶瓷专卖店选购瓷砖，确认有机可乘后，被告人廖某某便于当晚将汇亚陶瓷门前的瓷砖样板拿走，用小刀将瓷砖样板背面的厂家信息刮去，盖上事先刻好的印有虚假信息“佛山外墙1392727****”字样的印章，再将瓷砖样板放回汇亚陶瓷店门前。次日，被告人廖某某再次到汇亚陶瓷店选购瓷砖，虚构要购买350平方米经其篡改厂家信息的“顺协”瓷砖，并支付定金人民币600元。被害人付某某信以为真，按陶瓷样板后面已被篡改的联系方式与“厂家业务员”（实为“阿彬”，电话13927****＊＊）联系，对方佯称公司规定年底须先付款才能发货。被害人付某某即于2013年12月25日向对方提供的“厂家账户”（中国农业银行借记卡，户名梁某某，账号622848143436949＊＊＊＊）汇入货款人民币10237元，被告人廖某某确认钱财到账后即逃离连平县。2013年12月26日，被害人付某某无法联系“厂家业务员”，发现被骗即报案。
2014年1月13日晚，被告人廖某某到广东省新丰县踩点，确定丰城大道的萨米特陶瓷店为作案目标，其以相同的手法篡改瓷砖样板后面厂家信息后，再虚构要购买该厂家的瓷砖，并支付人民币800元定金。被害人黄某甲信以为真，按陶瓷样板后面的联系方式与“厂家业务员”（实为“阿彬”）联系，对方佯称厂家规定年底订货须先全额付款才能发货，被害人黄某甲即于2014年1月14日通过网上银行向对方提供的“厂家账户”（中国农业银行借记卡，户名梁某某，卡号622848143872506＊＊＊＊）汇入货款人民币9994元。后被告人廖某某要求加订320平方米同款瓷砖，被害人黄某甲再次通过网上银行向“厂家账户”汇入货款人民币9994元，被告人廖某某确认钱财到账后，即逃离新丰县。此后，“厂家业务员”多次推搪不能发货，直至2014年1月18日，被害人黄某甲无法联系“厂家业务员”及买家，发现被骗即报案。
2014年1月15日，被告人廖某某假装到龙门县龙城街道塔新路安居陶瓷总汇选购瓷砖，确认有机可乘后，其于当晚以相同的手法篡改瓷砖样板背面的厂家信息，再将瓷砖样板放回安居陶瓷总汇门前。次日，被告人廖某某到安居陶瓷总汇，虚构要购买320平方米经其篡改厂家信息的“宏利”瓷砖，并支付人民币800元定金。安居陶瓷总汇店员按陶瓷样板后面的联系方式与“厂家业务员”（实为“阿彬”，电话13927****＊＊）联系。双方商定价格和付款方式后，被害人黄某乙即于2014年1月17日向对方提供的“厂家账户”（中国农业银行借记卡，户名梁某某，卡号622848143872506＊＊＊＊）汇入货款人民币11114.6元。后来“厂家业务员”多次推搪不能发货，直至2014年1月18日，被害人黄某乙找到“宏利”瓷砖厂家，经查询发现并无该业务员，随即报案，并通过电话银行挂失锁定对方提供的“厂家账户”。2014年1月20日17时许，公安干警根据线索在广东省韶关市武江区中国农业银行新华南支行将被告人廖某某和梁某某抓获归案。
认定上述事实的证据有：
一、公诉机关移交的证据材料
（一）物证：手机二部、SIM卡三张、银行卡（中国农业银行借记卡，账号622848143872506＊＊＊＊）一张、小刀一张、瓷砖样板一块。
（二）书证
《龙门县公安局受案登记表、立案决定书》；《新丰县公安局受案登记表、立案决定书》；《连平县公安局受案登记表、立案决定书》；《新丰县公安局移送案件通知书》；《连平县公安局移送案件通知书》；抓获经过；户籍证明；谅解书；在逃证明；调取证据通知书（龙）调证字（2014）00019-00022号、调取证据清单；中国移动通信客户详单；中国移动客户信息表；龙门县公安局扣押物品、文件清单；龙门县公安局随案移送物品、文件清单；龙门县人民检察院随案移送赃证款物品清单；龙门县公安局发还物品、文件清单；龙门县公安局协助查询财产通知书和账户明细清单；欧美陶瓷销售明细表。
（三）证人证言
1.证人何某某、高某某证言，均证实被告人廖某某到安居陶瓷店内指定购买经其篡改厂家信息的瓷砖样板瓷砖，诈骗钱财11114.6元。
2.证人梁某某证言，证实其与被告人廖某某是普通朋友。其不知道被告人廖某某用其身份证开设的银行卡进行诈骗。
（四）被害人付某某、黄某甲、黄某乙陈述证实，被告人廖某某到其三人所经营的陶瓷店指定购买经其篡改厂家信息的瓷砖样板瓷砖，诈骗其三人钱财共计39139.6元。
（五）被告人廖某某的供述和辩解，证实其到三被害人付某某、黄某甲、黄某乙所经营的陶瓷店，通过指定购买经其篡改的各被害人陶瓷店门前的瓷砖样板的厂家信息的瓷砖，诈骗三被害人钱财共计39139.6元。
（六）勘验、检查、辨认笔录
1.龙门县公安局现场勘验检查笔录及照片、现场勘验检查提取痕迹、物品登记表；新丰县公安局现场勘验检查笔录及照片；连平县公安局现场勘验检查笔录及照片，证实被告人廖某某三次诈骗被害人钱财的作案现场情况。
2.高某某、何某某、梁某某、黄某甲、付某某辨认笔录，证实五人辨认出被告人廖某某就是实施诈骗的男子。
3.被告人廖某某辨认笔录，证实其辨认出被害人黄某甲。
二、被告人及其辩护人提交的证据材料
韶关市公安局武江分局西河派出所情况说明，证实被告人廖某某在其辖区居住期间无违法犯罪行为。
公诉机关提交的证据和被告人及其辩护人提交的证据均经庭审质证、认证，符合真实性、合法性、关联性的证据要求，本院予以采信，作为本案的定案依据。
本院认为，被告人廖某某无视国法，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物共计39139.6元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人廖某某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人廖某某归案后认罪态度好，有坦白情节，且全额向三被害人退赔，取得三被害人谅解，对被告人廖某某可从轻处罚。对被告人廖某某及其辩护人辩称被告人廖某某归案后认罪态度好，积极赔偿被害人，取得被害人谅解，请求从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对公诉机关建议对被告人廖某某判处一年至二年有期徒刑，并处罚金的量刑意见，与被告人廖某某的罪责相适应，本院予以采纳。
为严肃国家法律，保护公民的合法财产不受侵犯，维护良好的社会主义市场经济秩序，结合被告人廖某某的犯罪情节、犯罪性质、悔罪表现、社会危害性等情况，根据罪刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2015年4月20日止。罚金应在本判决生效后5日内一次性向本院缴交，上缴国库）
二、扣押被告人廖某某的作案工具手机二部、SIM卡三张、小刀一把、银行卡一张、瓷砖样板一块，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阳旭畅
代理审判员 林洁靖
人民陪审员 谭锦辉
二〇一四年六月二十日
书 记 员 马 君
（附页）本案适用的法律条文：
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。