安徽省芜湖市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）芜中刑终字第00263号
原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曹美林，女，1968年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市弋江区。2012年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局取保候审，2013年6月5日被芜湖市镜湖区人民法院取保候审。2013年9月2日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人范俊，男，1969年2月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2012年3月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局取保候审，2013年6月5日被芜湖市镜湖区人民法院取保候审。2013年9月2日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
原审被告人阮爱国，男，1968年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2012年3月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被芜湖市公安局取保候审，2013年6月5日被芜湖市镜湖区人民法院取保候审。2013年9月2日被芜湖市镜湖区人民法院决定逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。
安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人范俊、阮爱国、曹美林犯非法吸收公众存款罪一案，于2013年8月29日作出（2013）镜刑初字第00243号刑事判决。曹美林不服，向本院提起上诉。本院于2013年9月29日立案受理后，依法组成合议庭，于11月28号公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市人民检察院指派检察员殷翠微出庭履行职务，曹美林到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：被告人范俊、阮爱国、曹美林为了获取利息差，以月息1.5分至3分不等的利率非法吸收公众存款，再以更高的利率借贷给他人，具体犯罪事实如下：
一、范俊的犯罪事实
1、2011年5月1日，范俊以月息1.5分至2.5分向徐某甲、秦某甲、汪某甲三人非法吸收存款共计50万元，已归还徐某甲利息1.8万元，由法院执行范俊所有的名流写字楼偿付了部分款项。
原判认定上述事实，有被范俊供述、被害人徐某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
范俊辩称已归还秦某甲10万元、还清汪某甲的借款，但未能提交证据证明其主张，本院不予采信。
2、2011年6月1日，范俊以月息1.5分向翟某甲、钱某甲、陈某甲、殷某甲、徐某甲、吴某甲六人非法吸收存款共计53万元，已归还钱某甲利息2.1万元、归还陈某甲利息0.8万元、归还殷某甲利息1.08万元、归还吴某甲利息0.48万元、归还徐某甲本金及利息共8.96万元、归还翟某甲利息2万元，执行房产共偿付13万元。
原判认定上述事实，有范俊供述、被害人钱某甲陈述等证据证实，足以认定。
3、2011年8月4日，范俊以月息1.5分向金某甲、刘某甲、韩某甲、童某甲四人非法吸收存款共计50万元，已归还刘某甲利息0.84万元、归还韩某甲利息约5.5万元，由法院执行其房产偿付了部分款项。
原判认定上述事实，有范俊供述、被害人刘某甲、韩某甲陈述、借条、声明书等证据证实，足以认定。
4、2011年6月17日，范俊以周息1.2分向姚某甲非法吸收存款160万元，已归还利息及本金共119.3万元。
原判认定上述事实，有被告人范俊供述、被害人姚某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
5、2011年7月14日，范俊以月息2分向江某甲非法吸收存款30万元；2011年11月26日，被告人范俊以月息2分向江某甲非法吸收存款15万元，共归还本金及利息14.55万元。
原判认定上述事实，有范俊供述、被害人江某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
6、2008年以来，范俊以月息1.5至2分向樊某甲非法吸收存款共计130万元，已归还利息及本金共计44.5万元。
原判认定上述事实，有范俊供述、被害人樊某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
7、2008年以来，范俊以月息1.5至2分不等共向茹某甲非法吸收存款230万元，归还利息及本金共87.5万元。
原判认定上述事实，有范俊供述、被害人茹某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
另查明：徐某甲、姚秀兰、刘某甲、汪某甲、翟某甲对被告人范俊表示谅解。
原判认定上述事实，有徐某甲、姚秀兰、刘某甲、汪某甲、翟某甲陈述予以证实。
二、阮爱国的犯罪事实
1、2011年7月28日，阮爱国以月息4分向王某甲非法吸收存款130万元，归还本金及利息46万元，后经与王某甲协商归还其70万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人王某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
2、2011年10月至2011年12月期间，阮爱国以月息1.5分向胡某甲非法吸收存款47万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人胡某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
3、2011年8月至2011年11月期间，阮爱国以月息2分向阮某甲非法吸收存款14万元，归还利息2万元。
原判认定上述事实，有被告人阮爱国供述、被害人阮某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
4、2011年6月至10月期间，阮爱国以月息2分向朱某甲非法吸收存款60万元，归还利息约8万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人朱某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
5、2011年6月12日，被告人阮爱国以月息2分向汪某乙非法吸收存款17万元，归还0.9万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人汪某乙陈述、借条等证据证实，足以认定。
6、2011年7月8日，被告人阮爱国以月息2分向胡某乙非法吸收存款29万元，归还4.64万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人胡某乙陈述、借条等证据证实，足以认定。
7、2011年5月至2011年11月期间，被告人阮爱国以月息2分向朱某乙非法吸收存款15万元，归还利息约0.9万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人朱某乙陈述、借条等证据证实，足以认定。
8、2011年12月22日，被告人阮爱国以月息1.5分向钱某乙非法吸收存款30万元，归还利息约10万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人钱某乙陈述、借条等证据证实，足以认定。
9、2011年9月13日，阮爱国以月息4分向郝某甲非法吸收存款266.5万元，归还31.98万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人郝某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
10、2011年9月1日，阮爱国以月息2.2分向锁某甲非法吸收存款15万元，归还本金及利息共1.2万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人锁某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
11、2006年至2011年，阮爱国以月息2分向杨某甲、沈某甲、阮某乙借款共计人民币200万元，归还杨某甲本金及利息共83万元，归还沈某甲本金及利息共7.3万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人杨某甲、沈某甲、阮某乙陈述、借条等证据证实，足以认定。
12、2010年至2011年，被告人阮爱国以月息2.4分至3分向张某甲非法吸收存款共计166万元，归还本金及利息共45万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人张某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
13、2007年至2011年，阮爱国以月息3分向王某丙非法吸收存款共计161万元，归还本金及利息共26万元。
原判认定上述事实，有阮爱国供述、被害人王某丙陈述、借条等证据证实，足以认定。
另查明：阮某甲、朱某甲、胡某甲、钱某乙、汪某乙、胡某乙、张某甲对被告人阮爱国表示谅解。
原判认定上述事实有阮某甲、朱某甲、胡某甲、钱某乙、汪某乙、胡某乙、张某甲陈述予以证实。
三、范俊、阮爱国共同犯罪事实
2011年8月5日，被告人范俊、阮爱国以月息4.8分共同向郝某丙非法吸收存款400万元，归还本金及利息共213.58万元。
原判认定上述事实，有范俊、阮爱国供述、被害人郝某丙陈述、借条等证据证实，足以认定。
四、曹美林的犯罪事实
1、2011年10月至2012年元月期间，被告人曹美林以月息3分向贺某甲非法吸收存款102万元，归还利息2.2万元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人贺某甲陈述、借条等证据证实，足以认定。
2、2011年10月至2011年11月期间，被告人曹美林以月息4分向赵某乙非法吸收存款35万元，归还利息约3万元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人赵某乙陈述、借条等证据证实，足以认定。
3、2011年11月至2011年12月期间，被告人曹美林以月息2.2分向赵某丙非法吸收存款80万元，归还利息约15万元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人赵某丙陈述、借条等证据证实，足以认定。
4、2011年元月4日，被告人曹美林以月息2.5分向邾某某非法吸收存款5万元，归还利息0.2万元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人邾某某陈述、借条等证据证实，足以认定。
5、2010年4月至2010年7月期间，被告人曹美林以月息1.5分向陶某某非法吸收存款共计11.6万元，归还利息2万余元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人陶某某陈述、借条等证据证实，足以认定。
6、2011年2月22日，被告人曹美林以月息2.2分向熊某某非法吸收存款10万元，归还利息1.6万余元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人熊某某陈述、借条等证据证实，足以认定。
7、2011年10月19日，被告人曹美林以月息2分向汪某丙非法吸收存款14万元，归还利息2万余元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人汪某丙陈述、借条等证据证实，足以认定。
8、2011年7月至9月期间，被告人曹美林以月息2.2分向锁某甲及其妻子方某某非法吸收存款13万元，归还利息1万元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人汪某丙陈述、借条等证据证实，足以认定。
9、2011年8月10日，被告人曹美林以月息2.5分向张某乙非法吸收存款80万元，归还本金及利息21.3万元。
原判认定上述事实，有曹美林供述、被害人张某乙陈述等证据证实，足以认定。
另查明：赵某丙、张某乙、锁某甲、汪某丙、赵某乙、熊某某、贺某甲、邾某某对被告人曹美林表示谅解。
原判认定上述事实有赵某丙、张某乙、锁某甲、汪某丙、赵某乙、熊某某、贺某甲、邾某某陈述予以证实。
原判认为：被告人范俊、阮爱国、曹美林违反国家金融管理规定，非法向社会不特定公众吸收资金，其中，范俊非法吸收公众存款1100余万元，阮爱国非法吸收公众存款1550余万元，曹美林非法吸收公众存款350余万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。范俊、阮爱国、曹美林在案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。范俊、阮爱国、曹美林均归还了部分款息，予以酌情从轻处罚。部分被害人对三被告人分别予以谅解，本院在量刑时酌情考虑。原判依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款之规定，判决：一、被告人范俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。二、被告人阮爱国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元。三、被告人曹美林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
曹美林上诉称：原判量刑过重，其自己也是受害者，又取得被害人谅解，希望二审宣告缓刑，以出来还钱。
检察员出庭意见：原判量刑适当，建议维持。
经审理查明：原判事实清楚，证据充分，本院予以确认。
本院认为：原判认定曹美林及范俊、阮爱国构成非法吸收公众存款罪，定罪准确。原判根据本案和社会危害程度对范俊、阮爱国量刑适当。但鉴于绝大多数被害人对曹美林表示谅解，并要求本院对其宣告缓刑以便对其损失进行补偿，结合其有自首情节，有悔罪表现，可以认为曹美林无再犯危险，对所在社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。对曹美林的上诉理由本院予以采纳。综上，案经本院审判委员会讨论决定，本院对范俊、阮爱国适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，对曹美林适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2013）镜刑初字第00243号刑事判决第一、二项，即：被告人范俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；被告人阮爱国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元。
二、撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2013）镜刑初字第00243号刑事判决第三项，即：被告人曹美林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
三、上诉人（原审被告人）曹美林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
本判决为终审判决。
审判长 邓甲楷
审判员 冯晓雯
审判员 江隆宝
二〇一四年一月三日
书记员 徐永芳
附相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五第一款第（一）项：原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。
第二百二十五条第一款第（二）项：原判认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判。