江苏省东台市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑二初字第0074号
公诉机关江苏省东台市人民检察院。
被告人杨某，无业。因本案于2014年3月19日被羁押于郑州市铁路公安处看守所，2014年3月24日被东台市公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于东台市看守所。
辩护人黄步斌，江苏海悦律师事务所律师。
东台市人民检察院以东检诉刑诉（2014）251号起诉书指控被告人杨传景犯合同诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。东台市人民检察院指派检察员沈红霞出庭支持公诉，被告人杨某和辩护人黄步斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控：2012年，被告人杨某曾在江苏某某钢铁贸易有限公司做业务员两三个月后离开。同年，被告人杨某在东台市某某镇钢材市场等地发放化名为“杨山”，虚构江苏某某钢铁贸易有限公司业务经理的名片，后又通过手机发送短信，向他人发送钢材价格。2013年9月至12月间，张某、马某、殷某向被告人杨某购买钢材并支付定金计人民币5万元，被告人杨某收到定金后既不发货又不退款，后在马某追要下退出人民币7000元，所收定金人民币43000元均被其挥霍，无力偿还。
为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人张某、马某、殷某的陈述，证人朱某的证言，书证杨某的手机通话、短信记录、银行卡帐户明细、打款凭证，被告人杨某的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同中，冒用他人名义签订合同且收受预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯我国刑法，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。
庭审中，被告人杨某对公诉机关指控其诈骗张某10000元、殷某20000元的事实予以认可，辩解认为其与马某此前有生意上的往来，系经济纠纷，不属诈骗。辩护人对公诉机关指控杨某犯合同诈骗罪的定性无异议，也提出杨某与马某曾有过业务往来，收取马某定金后，双方一直有短信联系，杨某只是临时占用了该定金的使用权，不应以诈骗论处。
经审理查明：2012年，被告人杨某曾在江苏某某钢铁贸易有限公司做业务员两三个月后离开。同年，被告人杨某在东台市某某镇钢材市场等地发放化名为“杨山”，身份为江苏某某钢铁贸易有限公司业务经理的名片。后又多次通过其号码为152××××9376的手机，向他人发送钢材价格信息。2013年9月至12月间，张某、马某、殷某向被告人杨某电话联系购买钢材并按杨某的要求支付定金计人民币5万元，被告人杨某收到定金后既不联系货源发货又不退款，后在马某追要下退出人民币7000元，所收定金人民币43000元均被其挥霍，无力偿还。具体事实如下：
1、2013年9月，东台市某某镇钢材市场业主张某通过被告人杨某发放的名片与其联系购买钢材，向被告人杨某支付了定金10000元，被告人杨某不联系发货也不退款。
2、2013年10月，宿迁市某某家具广场业主殷某通过被告人杨某发送的短信与其联系购买钢材，向被告人杨某支付定金20000元，被告人杨某不联系发货也不退款。
3、2013年12月，东台市某某镇钢材市场业主马某与被告人杨某联系购买钢材，向被告人杨某支付了定金20000元。被告人杨某没有联系发货，后在得知马某已报警并不断追要的情况下退还7000元。
案发后，被告人杨某的亲属退出全部赃款，已退还给相关被害人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人张某的陈述证实，2012年10月杨某到某某镇钢材市场发放姓名“杨山”的名片，后此人经常发短信报钢材价格。2013年9月15日，其正好需要一批钢材，就与杨山联系，双方谈妥价格、数量和1万元定金。当天上午打给杨1万元。杨说16号早上货到，可16号未收到货。其就打电话，杨一直不接电话。此后其找到江苏某某钢铁贸易有限公司，公司老板说杨山这个人离开公司已两年多，其才发现被骗。
2、被害人殷某的陈述证实，2013年7月以来，其经常收到号码为152××××9376的手机短信，短信内容是各个钢材厂的产品报价，这些信息其就存在手机里。2013年10月18日，因急需钢材，其就打电话给这个号码，对方报价后，其让对方发80吨左右的货。对方说第一次合作需打2万元定金。其就通过网银汇给对方2万元。汇款后等到10月19日对方也未发货，其先后打了几十个电话对方都不接，才发现被骗了。
3、被害人马某的陈述证实，2013年12月10日，其与杨山谈好，由杨发一车钢材到启东，杨要求先打运费，其就转帐2万元。转好帐后再打电话，杨就不接，第二天其报警的。
4、证人朱某的证言证实，杨某曾在其公司干两三个月业务员，后辞职不干了。杨某离开公司后，没有帮其公司联系过业务。
5、物证名片证实，杨某向被害人发放了化名杨山的名片，并冒用某某钢铁有限公司业务经理的身份。
6、杨某农业银行卡帐户明细、张某、马某提供的打款凭证证实，杨某已收到被害人张某、殷某、马某汇的定金和杨某银行卡余额、取款的情况。
7、杨某手机通话、短信详单证实，杨某收到被害人定金后不接电话，公安机关打电话也不接。
8、马某、殷某提供的手机短信内容证实，事前杨某多次发送钢材信息给被害人，骗得马某定金后，在得知马某已报警的情况下打回7000元的事实。
9、被告人杨某侦查阶段后期的供述证实，其在收到张某、马某、殷某定金后，未联系定购钢材，也未发货，钱均被其用掉了。在马某多次打电话、发信息且告知已经报案的情况下，其才退了7000元给她。
10、扣押发还清单证实，公安机关从杨某处扣押到3700元，杨的父亲代为退赃30000元，杨的母亲代为退赃9300元。公安机关退给张某1万元；退给殷某2万元，退给马某13000元。
11、被害人的谅解书证实，本案三名被害人收到退赃款后，对被告人杨某表示谅解。
12、被告人的户籍信息证实，被告人杨某已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
13、归案情况说明证实，杨某系网上通缉，被抓获归案。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同且收受预付的定金后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯我国刑法，构成合同诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控被告人杨某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当。关于杨某及辩护人提出与马某曾有业务往来，不应认定诈骗的辩解辩护意见，经查，杨某与马某虽然此前发生过业务，但无任何经济纠葛。此次杨某收取马某定金后，既未联系货源，也未发货，并采取不接电话不回信息的方式躲避马某，其采用欺骗手段非法占有他人财物的主观故意明显，应认定为诈骗犯罪，该辩解辩护意见不予采信。鉴于被告人杨某在亲属帮助下退出全部赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一四年三月十九日起至二○一五年三月十八日止；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 施 悦
审 判 员 卞荣巍
人民陪审员 姜海洲
二〇一四年八月十二日
书 记 员 张 敏
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。