安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第00272号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人曾永，曾用名曾乔，无业。曾因犯非法拘禁罪于1999年11月3日被判处有期徒刑二年，2001年3月8日刑满释放。现因涉嫌犯集资诈骗罪，于2015年3月3日被凤台县公安局刑事拘留，同年3月20日经凤台县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。
辩护人朱岩竹，安徽永幸律师事务所律师。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2015）220号起诉书指控被告人曾永犯诈骗罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，于2015年9月18日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员贺侠出庭支持公诉。被告人曾永及其辩护人朱岩竹到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：（一）2009年的一天，经朱某介绍，其侄女朱艳丽给被告人曾永40万元用于合伙购买位于凤台县城关镇老东菜市南头的一栋楼房，曾永得到钱款之后没有将购房事宜办妥。后朱艳丽丈夫缪某向朱某索要40万元及利润，朱某要求被告人曾永尽快还钱，被告人曾永称钱被其用于投资证券。2012年年初，被告人曾永向朱某、朱某的女儿李某乙（另案处理）谎称其投资证券已获取1300万元收益，如想尽快将该笔钱从证券公司取出，需花钱找人托关系，并向朱某等人承诺该笔钱取出后不仅还清所欠的40万元，还给朱某等人一定好处，以此多次要求朱某、李某乙向其汇款。2012年至2014年期间，李某乙和其姐姐李某甲（另案处理）虚构开物流公司购买车辆、偿还信用卡等事实，以高利息为诱饵向附近居民陆正兰、彭勤等人借款，李某乙等人将其中2407185元的骗取款项汇给被告人曾永，该款被曾永在合肥市用于
日常消费、购买车辆等，目前已挥霍殆尽。
（二）2012年8月份的一天，被告人曾永以找人托关系帮盛某乙办房产证为由，骗取盛某乙2万元人民币；后被告人曾永又以办好房产证需要交税为由，骗取盛某乙12000元人民币。
（三）2012年年底的一天，被告人曾永以帮助裴某办理社保为由，骗取裴某4800元人民币；2014年5月份的一天，被告人曾永以借钱临时周转为由骗取裴某20000元人民币。
（四）2015年2月16日至2015年2月24日，被告人曾永以其所开公司冻帐查款、需要钱周转为由，骗取邱某2万元。
公诉机关指控过上述事实，向法庭提交的证据有：1、被害人朱某、李某甲、李某乙、盛某乙、裴某、邱某的陈述；2、证人缪某、乔某等人的证言；3、被告人曾永的供述；4、银行卡明细、扣押清单等书证；5、物证：银行卡；6、归案说明、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人曾永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财2483985元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾永归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人曾永犯有前科，酌情从重处罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，对被告人曾永予以判处。
被告人曾永在开庭审理过程对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人曾永归案后能如实供述，建议对其从轻处罚。
经审理查明：（一）2009年的一天，经朱某介绍，朱某侄女朱艳丽给被告人曾永40万元用于合伙购买位于凤台县城关镇老东菜市南头的一栋楼房，曾永得到钱款之后没有将购房事宜办妥。后朱艳丽丈夫缪某向朱某索要40万元及利润，朱某要求被告人曾永尽快还钱，被告人曾永称钱被其用于投资证券。2012年年初，被告人曾永向朱某、朱某的女儿李某乙（另案处理）谎称其投资证券已获取1300万元收益，如想尽快将该笔钱从证券公司取出，需花钱找人托关系，并向朱某等人承诺该笔钱取出后不仅还清所欠的40万元，还给朱某等人一定好处，以此多次要求朱某、李某乙向其汇款。2012年至2014年期间，李某乙和其姐姐李某甲（另案处理）虚构开物流公司购买车辆、偿还信用卡等事实，以高利息为诱
饵向附近居民陆正兰、彭勤等人借款，李某乙等人将其中2407185元汇给被告人曾永，该款被曾永在合肥市用于日常消费、购买车辆等，目前已挥霍殆尽。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
1、被害人朱某的陈述，证实2009年，其侄女朱艳丽、缪某夫妇因征地拆迁赔偿40万元想做生意，其便将曾永介绍给他们认识，过了一段时间，曾永讲，城关镇东菜市以前麻纺厂的老厂房要对外卖，让缪某出40万元，他自己出70万元，把这块地皮连房子先买过来再往外卖能赚钱，赚钱后其三人平均分，后曾永又带着其和缪某到麻纺厂的老厂房去看了两次。缪某和朱艳丽将40万元现金交给曾永，但曾永没有将购房事宜办妥。后缪某向其索要40万元及利润，曾永称钱已被其用于投资证劵。后曾永又跟其和李某乙讲他投资证卷已得1300万元收益，要尽快将钱从证劵公司取出，需花钱找人托关系，并答应该笔钱取出后还清所欠的40万元，并给其一定好处，以此多次要求其和李某乙向其汇款。
2、被害人李某乙的陈述，证实大约是在2011年以前，朱艳丽拿40万元钱来找其妈要求做生意，其妈就把朱艳丽介绍给曾永，其妈作担保人，后朱艳丽家人就找其妈要钱，其妈就找曾永要钱，曾永对其妈讲他有1000多万元钱在深圳的证券公司里，但现在拿不出来，需要找人花钱才能从证券公司转到银行拿出来，曾永让其妈去借钱和他一起把钱转出来。其和李某甲得知这件事后，就商量以其做物流生意购买车辆、偿还信用卡为名以2分至4分不等的高额利息向朋友、邻居借钱，然后通过银行把钱转给曾永。其和李某甲共计给曾永汇款200多万元。
3、被害人李某甲的陈述，证实2013年秋天，其以李某乙搞物流生意买车、偿还信用卡等为由，以高利息向附近居民朱佩红、陆正兰、刘润等人借款，钱是借给李某乙的。
4、证人缪某的证言，证实2008年其家因拆迁获赔近40万元，朱某找到其和朱艳丽想拿这笔钱做生意，当时朱某联系曾乔，说是一起做生意的。朱某还带着其到凤台县河东看地皮，又带其到凤台县东菜市去看凤台县二轻局的一个旧楼房，后朱某找到其和朱艳丽取走了四十万元。
5、证人乔某的证言，证实李某乙是其前妻，2011年左右离婚，离婚后住在其家。李某乙没有工作，也不做生意，李某乙没有讲过开物流公司的事，其也没见过她有货车。
6、证人刘某的证言，证实其和曾永是男女朋友关系，其和曾永是2013年8月在合肥一酒吧认识的，曾永告诉其他做电脑生意，在合肥开的有店面，其没去过。其二人每个月消费1万多，都是曾永提供的，曾永在合肥没有其他住房，二人一直住在合肥市和平盛世小区1号楼1713室。
7、证人曾某的证言，证实曾永是其父亲，平时不来往。2013年7月份，曾永买了一辆江淮同悦车，2014年8月，他把车送给其，2014年10月，其把车卖给朋友张安了。其父曾永在2014年2、3月份买了一辆迈腾轿车，皖A。尾号2412的农行卡是其前几年在凤台办的，已经四五年没用了。
8、被告人曾永的供述，证实其曾用名曾乔。2001年开始其和朱某一起做生意。2009年左右，朱某跟其讲她侄女朱艳丽有拆迁款40万元，问其可有什么生意干。其想买凤台县原来东菜市南边路西边凤台县二轻局的一个楼房，想买过来等拆迁赔款，后其和朱某、缪某一起到楼房附近看，缪某将40万元给其。其连吃带喝又找人拖了七八个月也没有买成，后来其告诉缪某，缪某让其还款，还要付利息。其就到合肥找到做证券投资的朋友袁小梅，把钱给她做证券投资了。2012年的样子，朱某把借钱的事情告诉了她女儿李某乙，李某乙到合肥找其，其骗她说这笔钱一直在要，但是要想把钱要回来就得花钱找人疏通关系才能要回来，李某乙听后讲她来借钱，让其去要这笔钱。李某乙大概在2012年的时候就开始借钱给其，并且又借钱以拆东墙补西墙的方式去还朱某所借的钱。李某乙从2012年开始一直到现在分多次给其汇钱，其每次也都是骗李某乙说钱快能取出来了，事快办好了，都是以各种理由骗她，让她多给其汇钱，后来李某乙也借不到钱了，就让李某甲帮她借钱给其。
（二）2012年8月份的一天，被告人曾永以找人帮盛某乙办房产证为由，骗取盛某乙2万元；后被告人曾永又以办房产证需要交税为由，骗取盛某乙12000元。
（三）2012年年底的一天，被告人曾永以帮助裴某办理社保为由，骗取裴某4800元；2014年5月份的一天，被告人曾永以借钱临时周转为由骗取裴某2万元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
1、被害人裴某的陈述，证实2012年8月份，曾永以找人帮其妻妹盛某乙办房产证为由骗取其妻妹盛某乙2万元，之后，又以办理房产证需要交税为由骗取盛某乙12000元。2012年年底，曾永以帮助其办理社保为由骗取其4800元；2014年5月份的一天，曾永给其发短信，让其给他借2万元周转资金。
2、被害人盛某乙的陈述，证实2012年8月份，其在其姐的美发店讲想买合肥市瑶海区的一个地方的小产权房一事，曾永听到后就告诉其他认识瑶海区的区长，可以问问，过了几天，其姐打电话讲能办理房产证，说曾永要2万元。过了十来天，其姐打电话讲快办好了，还要交12000元地税，其让其姐帮其垫了12000元。
3、证人盛某甲的证言，证实2012年8月份的一天，曾永以帮其妹盛某乙办理房产证需要找人托关系为由从盛某乙处骗取2万元，后又以办房产证需要交税为由，骗取其妹12000元。2012年年底的一天，曾永以帮裴某办理社保为由，从裴某处骗取4800元；2014年5月份左右的一天，曾永以资金周转为由从裴某处骗取20000元。
4、证人刘某的证言，证实其和曾永于2013年8月开始相处为朋友的，曾永告诉其他是联想公司驻合肥的总代理，主要经销的是电脑和手机。2014年3月份的一天，曾永被公安局带走了，后来其到裴某的店里去，裴某夫妇说曾永帮裴某、盛某乙办房产证，从他们手中拿走2万元去跑关系。后来曾永又以要交税为由，从他们手里拿了12000元，曾永还以帮裴某办养老保险为由，拿了裴某的钱。
5、被告人曾永的供述，证实其在合肥多半是在花鸟市场做些小生意，没有做三星公司的专卖，没有做过三星、联想公司在安徽省的总代理。其没帮裴某办社保，也没有帮盛某乙办理过房产过户和房产证税务事宜。
（四）2015年2月16日至2015年2月24日，被告人曾永以其所开公司在冻帐查款、需要钱周转为由，骗取被害人邱某2万元。
上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。
被害人邱某的陈述，证实2015年2月16日之前的十
来天，曾永用微信给其发信息，因他所开的公司在冻帐查款，需要钱周转为由，向其借钱。2015年2月16日、2月24日二次其通过支付宝转给曾永给的曾广浩的农行卡20000元。
被告人曾永的供述，证实2015年春节前其发微信告诉邱春梦，其证券公司出事了，让她汇钱给其，后邱某给其汇了2万元。
证实上述事实，还有下列经过庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、凤台县公安局调取证据通知书，证实曾永、曾广浩、张文芹、袁小梅在华安证券股份有限公司没有开户记录。曾永、曾广浩、张文芹在国元证券股份有限公司没有开户记录，袁小梅没有身份信息，无法提供有关信息。
2、借款明细，证实李某甲、李某乙以做物流生意、买车、信用卡还款等理由向陆正兰等人借款291万元。
3、合肥市房地产产权监理处告知书证实，曾永、曾广浩、张文芹、刘某在合肥市无房产。
4、凤台县公安局扣押物品清单，证实凤台县公安局扣押农行银行卡三张（2412、9519、4778），工行银行卡二张（6598、3826），人民币3028元、迈腾轿车一辆（皖A），手机两部，苹果电脑一台。
5、凤台县公安局协助冻结财产通知书，证实曾永以曾广浩名义登记的皖A大众迈腾车、江淮同悦车皖A车已查封冻结。
6、安徽省颍上县人民法院刑事判决书，证实曾乔因犯非法拘禁罪于1999年11于日被安徽省颍上县人民法院判处有期徒刑二年，2001年3月8日刑满释放。
7、凤台县公安局出具的归案说明，证实曾永于2015年3月2日被凤台县公安局抓获归案。
8、户籍证明，证实曾永于1968年11月25日出生，犯罪时具有完全刑事责任能力。
本院认为：被告人曾永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财2483985元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。凤台县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人曾永在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人曾永在开庭审理过程对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出，被告人曾永归案后能如实供述，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人曾永犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金三十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年3月3日起至2028年11月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、非法所得2480957元，予以追缴并返还被害人；
三、银行卡五张、手机二部、苹果电脑一台、迈腾车一辆，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方 兰
代理审判员 李晓敏
人民陪审员 施 李
二〇一五年九月十八日
书 记 员 万其明
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。