河南省开封市金明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0211刑初185号
公诉机关开封市金明区人民检察院。
被告人王娇，男，1983年6月11日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专毕业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。2014年因犯非法拘禁罪被湖北省襄阳市襄城区人民法院判处有期徒刑10个月，2015年1月24日刑满释放。
辩护人张万忠，湖北长久律师事务所律师。
被告人郭善善，女，1991年6月24日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中毕业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。
辩护人陈杰，湖北长久律师事务所律师。
被告人张毓，男，1992年10月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中毕业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。
辩护人高清晓、张瑞璞（实习），河南荣元律师事务所律师。
被告人贵海红，女，1994年10月30日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中毕业，农民，住湖北省襄阳市樊城区。
被告人王峥，女，1989年2月26日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中肄业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。
辩护人曾勇，湖北三顾律师事务所律师。
被告人屈青青，女，1987年5月2日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专毕业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。
被告人王乐，男，1989年2月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专毕业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。
辩护人汪小波，湖北隆中律师事务所律师。
被告人杨志文，男，1997年8月7日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专毕业，农民，住湖北省老河口市。
辩护人李东波，河南王松华律师事务所律师。
被告人杨樊洁，女，1995年2月8日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专毕业，无业，住湖北省襄阳市襄州区。
被告人王健，男，1985年1月17日出生于湖北省襄阳市，汉族，中专毕业，农民，住湖北省襄阳市襄州区。2014年因犯非法拘禁罪被襄阳市樊城区人民法院判处有期徒刑6个月，2014年9月24日刑满释放。
被告人王娇、郭善善、王峥、王乐、杨樊洁、王健、杨志文、贵海红、张毓因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月5日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。被告人屈青青因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月6日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年4月8日被逮捕。十被告人均羁押于开封市看守所。
开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2016）149号起诉书指控被告人王娇、郭善善、王峥、王乐、杨樊洁、王健、杨志文、贵海红、张毓、屈青青犯诈骗罪一案，于2016年7月26日向本院提起公诉。后于2017年4月13日以汴金检诉刑变诉〔2017〕5号变更起诉决定书，变更指控被告人王峥、王乐、杨樊洁、王健、杨志文、贵海红、张毓的犯罪数额。本院遵照河南省高级人民法院指定管辖的决定，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市金明区人民检察院指派检察员刘玉兰出庭支持公诉。被告人王娇及辩护人张万忠，被告人郭善善及辩护人陈杰，被告人张毓及辩护人高清晓、张瑞璞（实习），被告人贵海红，被告人王峥及辩护人曾勇，被告人屈青青，被告人王乐及辩护人汪小波，被告人杨志文及辩护人李东波，被告人杨樊洁、王健，均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查，申请延期审理二次。现已审理终结。
开封市金明区人民检察院指控，2015年6月，被告人王娇伙同被告人郭善善租用湖北省襄阳市领秀中原小区2栋2403房间作为办公地点，成立“聚盈宏达公司”，通过亲属、网络等方式招募被告人王峥、王乐、杨樊洁、屈青青、王健、杨志文、贵海红、张毓等人进入公司为其工作，使用QQ在网络上寻找被害人，冒用湖北乾丰（十堰）投资基金管理有限公司之名，骗取赵某、韩某等27名被害人会员费共计306187元。其中被告人王娇、郭善善、张毓、贵海红、王峥、屈青青、王乐、杨樊洁、王健于2015年5月25日至同年9月30日陆续到该公司工作，截止案发均为骗取27名被害人的会员费共计306187元，被告人杨志文2015年11月5日到该公司工作，骗取26名被害人的会员费共计303187元。
2016年3月4日，公安机关将王娇等十名被告人一并抓获。
对此，公诉机关提供了被告人身份证明及供述、报案材料及指定管辖决定书、结案报告及抓获证明、搜查证、搜查笔录、扣押物物品清单、计算机检查笔录、QQ聊天记录、银行明细等证据证实，认为十被告人的行为已构成诈骗罪，均应对各自到公司工作起，该公司诈骗的所有犯罪数额承担刑事责任，故诈骗数额均为巨大；被告人王娇、郭善善认定为主犯，其余皆为从犯；被告人王娇和王健均系累犯，应当从重处罚；被告人杨樊洁、屈青青能够供述其主要事实，认定为坦白。望法庭结合被告人退赔部分被害人经济损失并取得谅解情节，依法判决。
十名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人王娇辩护人辩称：1.王娇主观上不具备诈骗的主观故意，客观上被害人处分财产的行为与被告人的欺诈行为之间没有因果关系，故不构成诈骗罪；2.家属已退赔被害人损失并取得谅解；3.到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。请求对其重新定罪并从轻处罚。
被告人郭善善辩护人辩称：1.郭善善主观上是通过为客户提供股票投资的相关信息获取相应的服务报酬，客观上大多数被害人是在接受本案被告人购买股票的建议后，确实获得了一定的利益的情况下，才缴纳了会员费，股票投资本身有风险性，故郭善善的行为更符合非法经营罪；2.郭善善在本案中属于罪责较小的主犯，具有坦白、积极退赃情节，赔偿被害人损失并取得被害人谅解，系初犯偶犯。请求法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人张毓辩护人辩称：张毓没有与其他被告人分享犯罪所得，不构成共同犯罪，不应对其他被告人的犯罪数额承担责任；系初犯、偶犯、无前科、主观恶性小。
被告人王峥辩护人辩称：公诉机关变更被告人诈骗数额无法律依据，违反刑法从旧兼从轻的原则。王峥的犯罪数额应为其本人实际参与的数额，系从犯、已退赃并取得谅解、主观恶性小、有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人王乐辩护人辩称：王乐不应对其进入公司后的全部犯罪数额承担责任，只应对其本人作为业务员亲自经手的犯罪数额承担责任；主观恶性小、社会危害程度低、在共同犯罪中是从犯、到案后如实供述犯罪事实、主动退赔并取得谅解。建议对其从轻或减轻处罚。
被告人杨志文辩护人辩称：杨志文系从犯、初犯、偶犯、无前科，当庭自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年6月，被告人王娇、郭善善租用湖北省襄阳市领秀中原小区2栋2403房间作为办公地点，成立“聚盈宏达公司”（未办理注册登记手续），通过亲属、网络等方式招募被告人王峥、王乐、杨樊洁、屈青青、王健、杨志文、贵海红、张毓等人进入公司为其工作，运用QQ在网络上寻找被害人，冒用湖北乾丰（十堰）投资基金管理有限公司之名，虚构该公司有多位资深经验的操盘老师、风投专家、投资顾问，推出的VIP核心股票不受股市大盘影响，每月保证30%以上或更高的收益等事实，取得被害人信任，共骗取27名被害人会员费共计306187元。
其中被告人张毓于2015年8月25日进入聚盈宏达公司从事业务员工作，共骗取被害人胡敏杰等人会员费共计63287元；被告人贵海红于2015年9月30日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人柳永明等人会员费共计55664元；被告人王峥于2015年5月25日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人李健等人会员费共计51458元；被告人屈青青于2015年5月25日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人张宇等人会员费共计36998元；被告人王乐2015年6月7日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人韩某等人会员费共计29776元；被告人杨志文2015年11月5日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人杨升等人会员费共计22664元；被告人杨樊洁2015年8月25日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人赵某等人会员费共计20664元；被告人王健2015年9月6日进入聚盈宏达从事业务员工作，共骗取被害人梁长青等人会员费共计11888元。被告人张毓、贵海红、王峥、屈青青、王乐、杨樊洁、王健均为骗取27名被害人的会员费共计306187元，被告人杨志文骗取26名被害人的会员费共计303187元。
2016年3月4日，十被告人被公安机关抓获。
认定上述事实的证据如下：
指定管辖决定书，证明该案管辖权的情况；结案报告及抓获证明，证明十名被告人均系被抓获的情况；开封市公安局金耀分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单等书证，证明侦查机关从十被告人的作案场所搜查扣押台式电脑、打印机、笔记本、话术、手机、银行卡等作案工具及从郭善善处扣押涉案人民币11.36万元；计算机检查笔录，证明侦查机关从十名被告人使用的电脑中检查出作案使用QQ的情况；QQ聊天记录等书证，证明十名被告人诈骗被害人的经过；银行明细等书证，证明被害人被骗钱款去向；被害人赵某、韩某等人陈述，证明在QQ上被骗钱款的经过；开封市公安局金耀分局出具的情况说明，证明被害人QQ号、手机号及对应业务员和指导老师；员工入职申请表、身份证件，证明张毓等八名被告人到公司入职的时间；王娇等被告人供述，证明王娇伙同郭善善等人通过QQ骗取被害人会员费的经过；部分被害人出具的收条收据谅解书，证明王娇、郭善善亲属代部分被告人退赔部分被害人并取得谅解；十被告人户籍证明、表现证明、刑事判决书等书证，证明王娇等十名被告人均已达完全刑事责任，王娇、王健前科情况及其余被告人均无前科；搜查光盘两张，证明公安机关对现场搜查的合法性；银行取款录像，证明郭善善、王峥到银行取钱过程。
以上证据材料可以相互印证，形成证明体系，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为,被告人王娇伙同郭善善、王峥、王乐、杨樊洁、屈青青、王健、杨志文、贵海红、张毓以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王娇、郭善善系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；其余被告人系从犯，应当减轻处罚；王娇和王健均系刑满释放后五年内重新犯罪，应当从重处罚；被告人杨樊洁、屈青青到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王峥、王乐、王健、杨志文、贵海红、张毓均当庭自愿认罪，被告人王娇亲属代各被告人退赔部分被害人，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对于各被告人及辩护人提出的王峥、王乐、杨樊洁、屈青青、王健、杨志文、贵海红、张毓是从犯及当庭自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳，对各被告人及辩护人提出的其他意见，与本院查证事实不符，依法不予支持。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人王娇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币10万元。
二、被告人郭善善犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币8万元。
三、被告人张毓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。
四、被告人贵海红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。
五、被告人王峥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。
六、被告人屈青青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。
七、被告人王乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币3万元。
八、被告人杨志文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2万元。
九、被告人杨樊洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2万元。
十、被告人王健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币1万元。
十一、从被告人郭善善处追缴的赃款11.36万元，依法退赔给各被害人。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王娇刑期自2016年3月5日起至2022年2月4日止；被告人郭善善刑期自2016年3月5日起至2021年2月4日止；被告人张毓、贵海红、王峥刑期自2016年3月5日起至2018年3月4日止；被告人屈青青刑期自2016年3月6日起至2018年3月5日止；被告人王乐、杨志文、杨樊洁刑期自2016年3月5日起至2018年2月4日止；被告人王健刑期自2016年3月5日起至2018年6月4日止；罚金限判决生效后第二日起十日内一次性缴清。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾 新
审 判 员 张富勤
人民陪审员 刘合群
二〇一七年八月三十日
书 记 员 霍二彬