湖南省辰溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1223刑初42号
公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。
被告人谭某某，男，1963年5月23日出生于广西壮族自治区桂林市叠彩区，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区桂林市。曾因犯诈骗罪，2013年5月20日被衡东县人民法院判处有期徒刑10个月，同年9月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月7日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押辰溪县看守所。
辩护人杨某强，辰溪县法律援助中心律师。
被告人李某某，女，1973年10月28日出生于广西壮族自治区桂林市象山区，汉族，文盲，个体户，住广西壮族自治区桂林市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月7日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现押辰溪县看守所。
辩护人向某华，辰溪县法律援助中心律师。
湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检公刑诉（2016）43号起诉书指控被告人谭某某、李某某犯诈骗罪，于2016年5月25日向本院提起公诉，本院同日受理后，依法组成合议庭，于2016年6月29日公开开庭进行了审理，湖南省辰溪县人民检察院指派检察员邓凌鹏、代理检察员黄阳熙出庭支持公诉。被告人谭某某及其辩护人杨某强、被告人李某某及其辩护人向某华到庭参加诉讼。经湖南省辰溪县人民检察院建议，本院决定于2016年8月9日延期审理，2016年9月1日恢复审理。现已审理终结。
湖南省辰溪县人民检察院指控，2015年9月20日至10月4日期间，被告人谭某某、李某某和陈某元(另案处理)相互邀约后，驾车窜至溆浦县观音阁镇、中方县牌楼镇、怀化市鹤城区城东、辰溪县火马冲镇实施诈骗，具体分述如下:
1.2015年9月20日上午，被告人谭某某、李某某、陈某元三人窜至溆浦县观音阁镇街上伺机诈骗作案，后陈某元物色上被害人夏某华(1942年出生)，便谎称要夏某华帮忙带路前往该镇观音阁敬老院找院长购买药，李某某则事先在该镇敬老院外冒充敬老院的工作人员，再由李某某将夏某华带至冒充敬老院院长弟弟的谭某某处。而后，李某某假装要与夏某华合伙从谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，夏某华便从银行取来30000元钱交给李某某，后陈、谭、李三人则趁机逃跑。
2.2015年10月2日上午，被告人谭某某、李某某、陈某元三人窜至中方县牌楼镇街上伺机诈骗作案，后陈某元物色上被害人黄某友（1938年出生），便谎称要黄帮忙带路前往该镇国家电网公司找一个“姓王的”购买药品，李某某则事先在该镇国家电网公司外冒充国家电网工作人员，再由李某某将黄某友带至冒充“姓王的”弟弟谭某某处。而后，李某某假装要与黄某友合伙从谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，黄某友便从银行取来8000元钱交给李某某，随后陈、谭、李三人则趁机逃走。
3.2015年10月3日上午，被告人谭某某、李某某、陈某元三人窜至怀化市鹤城区城东伺机诈骗作案，后陈某元物色上被害人谢某有，便谎称要谢帮忙带路前往城东中学找王老师购买药品，李某某则事先在该学校门口冒充学校工作人员，再由李某某将谢某有带至冒充王老师弟弟的谭某某处。而后，李某某假装要与谢某有合伙从谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，谢某有便从银行取来10000元钱交给李某某，随后陈、谭、李三人则趁机逃走。
4.2015年10月4日上午，被告人谭某某、李某某、陈某元三人窜至辰溪县火马冲镇伺机诈骗作案，后陈某元物色上被害人王某好，便谎称要王帮忙带路前往火马冲镇中学找王老师购买药品，李某某则事先在该学校门口冒充学校工作人员，再由李某某将王某好带至冒充王老师弟弟的谭某某处。而后，李某某假装要与王某好合伙从谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，王某好便从银行取来17000元钱交给李某某，随后陈、谭、李三人则趁机逃走。
就其指控，公诉机关提供了书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，勘验、辨认等笔录，视听资料等证据，认为被告人谭某某、李某某采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人谭某某、李某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；建议对被告人谭某某在四年以上六年以下处刑，对被告人李某某在三年以上五年以下处刑。
被告人谭某某对公诉机关指控的犯罪事实的辩解意见为，他没有参与在溆浦县观音阁实施诈骗作案。被告人谭某某的辩护人杨某强的辩护意见为，对除溆浦县观音阁镇实施诈骗以外的其他三次诈骗犯罪事实无异议。关于溆浦县观音阁镇的诈骗事实，无证据证实被告人谭某某曾经到过溆浦县观音阁镇案发现场；视频资料不能证明被告人谭某某在溆浦县实施了诈骗犯罪，没有形成完整的证据锁链，公诉机关指控该次犯罪事实不能成立。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实的辩解意见为，她没有参与在溆浦县观音阁实施诈骗作案。被告人李某某的辩护人向某华的辩护意见为，对起诉书指控的第二、三、四笔诈骗事实没有异议。2015年9月20日，溆浦县观音阁镇的诈骗事实的意见：1、该笔犯罪事实只有被害人的辨认笔录以及陈某元的监控录像，经过当庭质证，李某某否认其去过溆浦县观音阁镇，不能仅凭肉眼及外貌特征就认定嫌疑女子是李某某。2、被害人的辨认笔录，被害人已经74岁了，对其能够准确指认出被告人及被告人外貌特征存在怀疑。本案缺少关键人物陈某元的陈述材料，该笔犯罪事实证据不充分，不能形成证据锁链、不能排除合理怀疑。
经审理查明，被告人谭某某、李某某和陈某元相互邀约、共同商议实施诈骗作案，从广西壮族自治区桂林市来到湖南省怀化市，在怀化市神州通汽车租赁有限公司租赁一辆白色现代车，车号为湘N0D8**。2015年10月2日至10月4日期间，被告人谭某某驾车搭乘被告人李某某和陈某元，先后窜至中方县牌楼镇、怀化市鹤城区、辰溪县火马冲镇实施诈骗作案三次，骗取被害人现金共计35000元。具体分述如下:
1.2015年10月2日上午，被告人谭某某、李某某伙同陈某元驾车窜至中方县牌楼镇街上伺机诈骗作案。按照事先分工，陈某元物色上被害人黄某友，谎称向黄某友问路，并要黄某友帮忙带路前往牌楼镇国家电网公司找一个姓王的人购买药品。被告人李某某事先在牌楼镇国家电网公司外冒充牌楼镇国家电网工作人员，黄某友将陈某元带到牌楼镇国家电网公司外面后，被告人李某某假称是牌楼镇国家电网工作人员，并答应将黄某友带至所谓卖药品的姓王的人弟弟处。被告人谭某某冒充所谓卖药品的姓王的人弟弟在另处等候，被告人李某某带黄某友到被告人谭某某等候地点，假装在一边商量，要与黄某友共同出资，合伙从被告人谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，黄某友从银行取来8000元钱交给被告人李某某，被告人李某某借故离开，随后，被告人谭某某、李某某伙同陈某元驾车趁机逃走。
2.2015年10月3日上午，被告人谭某某、李某某伙同陈某元驾车窜至怀化市鹤城区城东伺机诈骗作案。陈某元物色上被害人谢某有，谎称要谢某有帮忙带路前往鹤城区城东中学找王老师购买药品。李某某事先在鹤城区城东中学门口冒充学校工作人员，谢某有将陈某元带到鹤城区城东中学门口后，被告人李某某假称是鹤城区城东中学学校工作人员，并答应将谢某有带至所谓卖药品的王老师处。被告人谭某某冒充所谓卖药品的王老师的弟弟在另处等候，被告人李某某带谢某有到被告人谭某某等候地点，假装在一边商量，要与谢某有共同出资，合伙从被告人谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，谢某有从银行取来10000元钱交给被告人李某某，被告人李某某借故离开，随后，被告人谭某某、李某某伙同陈某元驾车趁机逃走。
3.2015年10月4日上午，被告人谭某某、李某某伙同陈某元驾车窜至辰溪县火马冲镇伺机诈骗作案。陈某元物色上被害人王某好，谎称要王某好帮忙带路前往火马冲镇中学找王老师购买药品。李某某事先在火马冲镇中学学校门口冒充学校工作人员，王某好将陈某元带到火马冲镇中学门口后，被告人李某某假称是火马冲镇中学学校工作人员，并答应将王某好带至所谓卖药品的王老师处。被告人谭某某冒充所谓卖药品的王老师的弟弟在另处等候，被告人李某某带王某好到被告人谭某某等候地点，假装在一边商量，要与王某好共同出资，合伙从被告人谭某某处购买药品后再转手卖给陈某元，从中赚取差价。之后，王某好从银行取来17000元钱交给被告人李某某，被告人李某某借故离开，随后，被告人谭某某、李某某伙同陈某元驾车趁机逃走。
另查明，被告人谭某某、李某某所得赃款用于购买毒品吸食。公安机关追缴赃款现金13700元，并返还被害人王某好。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证且查证属实的证据证明：
1、户籍证明二份，证明被告人谭某某、李某某在作案时，均年满十八周岁，均达到负完全刑事责任年龄；
2、归案经过，证明被告人谭某某、李某某于2015年10月6日被辰溪县公安局侦查员抓获归案；
3、租赁合同、领条，证明甲方湖南神州通汽车租赁有限公司(法人代表刘某刚)与乙方被告人谭某某签订租赁合同，车型现代瑞纳，车牌号湘N0D8**(被告人作案所驾驶的汽车)。2015年10月6日，刘某刚从辰溪县刑侦大队领回一台白色现代车湘N0D8**；
4、衡东县人民法院(2013)东刑初字第69号刑事判决书、刑满释放证明，证明被告人谭某某犯诈骗罪，于2013年5月20日被衡东县人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金8000元，2013年9月4日刑满释放；
5、释放通知书、监视居住决定书、情况说明，证明同案犯陈某元因患有重大疾病于2015年10月13日被释放，同日被辰溪县公安局监视居住，陈某元现在医院治疗，辰溪县公安局暂未将其移送审查起诉；
6、证人易某平的证言，证明2015年9月24日谭某某与神州通租赁有限公司签订租赁合同租赁汽车的事实；
7、检查笔录、扣押清单，证明依法对同案犯陈某元的人身及随身物品进行检查。查获白色触摸屏(zeepad牌)手机一部、农业银行卡一张(尾数7015)、现金人民币24张百元面值钞票(2400元)、身份证一张(陈某元)、名片一张(申某军)，并制作了物品扣押清单一份。对被告人谭某某及被告人李某某的人身及随身物品进行检查。查获手机、银行卡、身份证、毒品疑似物、收据等物品，并制作了物品扣押清单一份；
8、视听资料，证明被告人谭某某、李某某接受公安机关讯问时，意识清楚，能正确表达自己的意志，排除侦查机关非法取证的可能性；
9、同案犯陈某元的供述与辩解，证明2015年10月2日至4日期间，他和被告人谭某某、李某某三人开着租来的小车在怀化附近的三个集镇，三次实施诈骗的原因、合谋过程、诈骗方式、分工及事实经过；
10、被告人谭某某、李某某的供述与辩解，证明2015年10月2日至4日期间，二被告人与同案犯陈某元三人开着租来的小车在怀化附近的三个集镇，三次实施诈骗的原因、合谋过程、诈骗方式、分工及事实经过，且能相互印证；
11、被害人黄某友的陈述，证明2015年10月2日，其被被告人谭某某、李某某及陈某元三人合伙以购买药材赚取差价的方式骗取走了8000元现金的事实经过；
12、勘验笔录，证明2015年10月13日，辰溪县公安局侦查员在见证人的见证下，对分别位于中方县牌楼镇国家电网门口、幼儿园北侧约50米处的公路边、阳和垄村与S209公路交叉路口的案发现场进行勘验，并由被告人谭某某进行指认，拍摄了现场照片一套、制作了现场勘验笔录一份、现场平面图一张；
13、提取笔录，证明2015年10月5日，辰溪县公安局侦查员对被害人银行账户(邮政银行卡号：605670021202962760，户名黄某友)明细进行提取，证明2015年10月5日被害人黄某友在银行取走8000元钱，印证诈骗数额；
14、辨认笔录，被害人黄某友对12张不同男性照片进行辨认，其指认5号就是自称王老板弟弟的人(即被告人谭某某)。被害人黄某友对12张不同女性照片进行辨认，其指认2号就是冒充供电所工作人员的女子(即被告人李某某)。被害人黄某友对12张不同男性照片进行辨认，其指认9号就是要其带路的人(即同案犯陈某元)；
15、湖南省农村信用社存折(复印件)，证明被害人谢某有于2015年10月3日分两笔(一笔3000元，另一笔7000元)从信用社取走现金共10000元，印证诈骗数额；
16、被害人谢某有的陈述，证明2015年10月3日上午，在鹤城区城东，被谭某某、陈某元、李某某三人合伙以购买药材的方式骗取走了10000元现金的事实经过；
17、勘验笔录，证明2015年11月2日，辰溪县公安局侦查员在见证人的见证下，对分别位于鹤城区城东小学门口、进二炮部队的路、二炮部队大门口旁的空房子的案发现场进行勘验，并由被告人李某某进行了指认，拍摄了现场照片一套，现场勘查笔录一份，绘制现场平面图一张；
18、领条及情况说明，证明2015年12月10日，被害人王某好从辰溪县公安局火马冲派出所领回被诈骗的现金13700元，其中2400元系辰溪县公安局从被告人处当场查获，另11000元系李某某、陈某元配合公安机关追缴赃款、侦查员从其银行卡中取出；
19、被害人王某好的陈述，证明2015年10月4日上午，他在辰溪县火马冲镇集镇，被谭某某、陈某元、李某某三人以购买药材的方式骗取走了17000元现金的事实经过；
20、勘验笔录，证明2015年10月13日，辰溪县公安局侦查员在见证人见证下，对位于辰溪县火马冲镇中学门口、火马冲肉食品屠宰点路口、蓝伯公司大门北侧斜对面的案发现场进行勘验，并由被告人谭某某对上述地点进行指认，拍摄了现场照片一套、制作了现场勘验笔录一份、现场平面图一张；
21、提取笔录，2015年10月5日辰溪县公安局侦查员对被害人银行账户(邮政银行卡号:6217995670002847276，户名王某珍系王某好女儿)明细进行提取，2015年10月4日分两笔取走5000元、12000元钱，共17000元，印证诈骗数额；
22、辨认笔录，证明被告人谭某某对12张不同男性照片进行辨认，其指认5号就是被其和李某某、陈某元诈骗17000元的男子(即被害人王某好)。被告人李某某对12张不同男性照片进行辨认，其指认5号就是被其和谭某某、陈某元诈骗17000元的男子(即被害人王某好)。同案犯陈某元对12张不同男性照片进行辨认，其指认5号就是被其和李某某、谭某某诈骗17000元的男子(即被害人王某好)。同案犯陈某元对12张不同女性照片进行辨认，其指认6号就是和其一起诈骗的“妹妹”(即被告人李某某)。被害人王某好对12张不同男性照片进行辨认，其指认9号就是冒充本地制药厂老板弟弟对他实施诈骗的男子(即被告人谭某某)。被害人王某好对12张不同女性照片进行辨认，其指认7号就是冒充火马冲中学门卫对我实施诈骗的女子(即被告人李某某)。被害人王某好对12张不同男性照片进行辨认，其指认12号就是冒充福建药品商人对其实施诈骗的男子(即同案犯陈某元)；
23、检查笔录、扣押物品清单，证明2015年10月6日，辰溪县公安局侦查员，在见证人的见证下，对被告人谭某某、李某某、陈某元作案使用的汽车（白色现代牌，湘N0D8**）进行检查，查获百元面值真钞3张。并制作扣押物品清单。对陈某元的人身及随身物品进行检查，查获现金人民币24张百元面值钞票（2400元）并制作了物品扣押清单一份。
本院认为，被告人谭某某、李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。被告人谭某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。二被告人因吸毒而实施犯罪行为，酌情从重处罚。二被告人退还部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关指控二被告人于2015年9月20日上午，伙同陈某元窜至溆浦县观音阁镇街上诈骗被害人夏某华现金30000元钱的犯罪事实，指控证据不足，指控该犯罪事实不能成立。二被告人的辩护人关于公诉机关指控二被告人于2015年9月20日上午，伙同陈某元窜至溆浦县观音阁镇街上诈骗被害人夏某华现金30000元钱的犯罪事实，未能形成证据锁链，指控犯罪事实不能成立的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议幅度不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币30000元。
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谭某某的刑期自2015年10月7日起至2018年8月6日止；被告人李某某的刑期自2015年10月7日起至2017年12月6日止，罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐美显
审 判 员 余海霞
人民陪审员 米秀浓
二〇一六年十月十九日
书 记 员 蒋雪婷
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。