江西省安福县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第113号
公诉机关安福县人民检察院。
被告人邱某甲，农民兼木工，（案发前租住南昌力高国际8栋1单元1001室）。因本案于2014年11月22日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现被羁押于安福县看守所。
辩护人童帆，江西方盈律师事务所律师。
安福县人民检察院以安检公诉刑诉（2015）98号起诉书指控被告人邱某甲犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安福县人民检察院指派代理检察员孙文平出庭支持公诉，被告人邱某甲及其辩护人童帆到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年4月3日至2014年7月，被告人邱某甲伙同李某甲（另案处理）通过报纸业务员在五家报纸上刊登富婆征婚广告进行诈骗，以各种名目要求对方打钱，骗取安福县被害人姚某30459元。2、2014年6月下旬，被告人邱某甲伙同李某甲利用同样的方式进行诈骗，骗取西安市被害人李某乙2499元。3、2014年5月至6月，被告人邱某甲伙同李某甲利用同样的方式进行诈骗，骗取杭州市被害人戴某2000元。4、2014年4月至5月，被告人邱某甲伙同李某甲利用同样的方式进行诈骗，骗取天津市被害人胡某2000元。5、2014年7月份，被告人邱某甲伙同李某甲利用同样的方式进行诈骗，骗取诸暨市被害人洪某1999元。综上，被告人邱某甲作案5起，涉案价值38958元。公诉机关提供了以下证据予以证实：1、书证：归案说明、收条及谅解书、身份信息及相关书证；2、证人曹某、邱某乙、李某甲的证言；3、被告人邱某甲的供述；4、搜查及辨认笔录。公诉机关指控被告人邱某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且数额较大，请依法判处。
被告人邱某甲对起诉书指控其犯诈骗罪和诈骗数额没有异议。被告人辩称：1、李某甲仅于南昌租住期间接听过被害人姚某一次电话，后知道是诈骗即予收手，起诉书指控李某甲与其同伙并非属实；2、证人邱某乙系未成年人，作证时无监护人在场，其所作笔录全部是一派胡言，且是在公安机关殴打后作出的，该证言不能作为证据；3、其本人在公安机关的第一次笔录，是在其本人与李某甲发生争吵情绪激动和公安人员诱供的情况下作出的，该供述不能作为认定的依据；4、案发后，被告人亲属向公安机关退赃30余万元，具有积极的悔罪表现，请求法庭从轻处罚。被告人的辩护人辩称：1、对起诉书指控被告人邱某甲犯诈骗罪及其数额不持异议，但指控李某甲伙同作案与证据和事实不符，李某甲不构成犯罪；2、本案证人邱某乙系未成年人，公安机关采集证据时无未成年人家长在场，不符合法律规定，该证据应不予采信；3、本案涉案金额较少，被告人已退赔了被害人姚某的全部诈骗赃款并取得其真诚谅解；4、被告人认罪态度较好，有明显的悔罪表现；5、被告人系初犯、偶犯；6、被告人家境贫寒，父母年老多病；7、被告人有正当职业，社会危害性相对较小；综上，被告人有诸多法定与酌定从轻减轻情节，从有利于改造出发，请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
1、2014年4月3日至2014年7月，被告人邱某甲伙同李某甲（另案处理）通过在多家报刊上登载富婆征婚广告进行诈骗，安福县被害人姚某在《家庭文摘报》中缝里得到信息后与广告中自称为“黄芳”的女人联系，黄以见面礼、红包等各种名目要求姚往其设定的账号汇钱，多次骗取姚某共30459元。
2、2014年4月至5月，被告人邱某甲采用同样的方式进行诈骗，骗取天津市被害人胡某2000元。
3、2014年5月至6月，被告人邱某甲采用同样的的方式进行诈骗，骗取杭州市被害人戴某2000元。
4、2014年6月下旬，被告人邱某甲采用同样的方式进行诈骗，骗取西安市被害人李某乙2499元。
5、2014年7月份，被告人邱某甲采用同样的方式进行诈骗，骗取诸暨市被害人洪某1999元。
综上，被告人邱某甲作案5起，涉案价值38957元。
2014年12月15日，被害人姚某从安福县公安局领取了退赃款30566元并出具了谅解书，请求对被告人酌情从轻处罚。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、物证：公安机关从被告人租住房及福特轿车中搜查出的被告人取款时穿的条纹体恤衫、轿车后备箱中的泳裤及裤内包裹有四张银行卡的照片。
2、书证：
（1）归案说明。证实2014年11月21日晚10时许，安福县公安局民警在南昌市阳明路公交站台附近将涉嫌诈骗的网上逃犯邱某甲抓获，2014年11月22日，邱某甲以涉嫌诈骗罪被刑事拘留，羁押于南昌市第一看守所。
（2）通话话单分析单。证实被告人邱某甲2014年4月1日至2014年7月20日其持有并使用的136××××7951和188××××9661手机与全国各地700余人次通话的事实等。
（3）银行开户及交易信息。证实被告人邱某甲以“黄芳”、“卢仙英”等人名义在邮政储蓄银行和农业银行办理了多张银行卡并长时间多次与多位被害人进行交易的事实等。
（4）收条及谅解书。证实2014年12月15日被害人姚某从安福县公安局领取了退赃款30566元并出具了请求酌情从轻处罚被告人谅解书的事实等。
（5）常住人口信息。证实被告人邱某甲系完全刑事责任能力人。
3、证人邱某乙的证言。证实我父亲叫邱某甲、母亲叫李某甲，我母亲基本上每天都会接到陌生男子的电话谈及结婚之类的话题，等这些男子把钱打过来后，我母亲就会叫我父亲拿银行卡去取钱，我知道他们长期以骗婚的方式骗取别人的钱，所以2014年7月22日晚，他们看到有人过来就知道是公安机关来抓人了，赶紧从楼上爬下去逃跑的事实等。
4、证人李某甲的证言。证实2014年4、5月份，我在我老公租住的南昌力高国际8栋1单元1001室，记不清是白天还是晚上，我老公拿了部黑色直板手机叫我接，说是有个男的，会问我是不是征婚，要我跟他聊，通过聊天，我知道那男的是安福人，我们余干有很多人利用报刊刊登征婚广告，等对方打电话上钩后就以礼金等名义要对方汇款，我估计我老公也是用的这方法，就跟安福那男的提了礼金的事，我知道那是诈骗，还问过我老公，他说我不要管，带好小孩就行，我就接了那一次电话，其他的电话都是我老公用摩（魔、模）音手机打的；结果7月份儿子放假我同他一起在力高住时就碰到公安的来抓人，我见状就赶紧跑了的事实等。
5、被害人姚某的陈述。陈述了2014年2月21日，我在大庆《家庭文摘报》中缝里看到一则《征婚广告》，内容是“苦命女黄小姐，35岁，因家庭暴力而离婚，雄厚资产，家住福建省福州市晋安区鼓山镇，……，愿与您共建爱巢，助您发展”，我按广告上的联系方式给一个自称为黄芳的女人打电话，表明我愿意与她交往，她表示同意，此后，我们经常电话联系；当年4月3日，她说要过来找我，要我往她邮政储蓄62×××22（户名黄芳）的账号上打300元路费，我通过转账的方式打了300元给她；第二天，她电话告诉我说她已经到了萍乡市芦溪县，住在“万云假日酒店”五楼，但不告诉我房间号码，并要我按她家的风俗习惯打999元到她账号上才能见面；之后，又以父母见面礼、礼金等各种借口要我汇钱，并告诉我她母亲的电话号码和银行账号（62×××30，户名芦仙英），自称她母亲的女人还与我通过一次电话；至6月16日，我先后通过银行转账共汇款30566元，但时至今日，仍未与她谋面，我感觉被骗了就来报案，听口音她好像是个福建人的事实等。
6、被害人胡某、戴某、李某乙、洪某的陈述。四被害人均陈述其在小报、书刊上看到一个叫“黄芳”、“卢仙英”的一福建女子登的富婆征婚广告，经与其本人电话联系，对方以诚信费、父母红包、见面礼、买衣服等为由要求汇款，四被害人均通过银行给其汇款数千元、但未见到“黄芳”、“卢仙英”本人的事实等。
7、被告人邱某甲的供述。供述了2013年12月，我和我老婆李某甲看到余干同乡通过在报纸上刊登富婆征婚广告电信诈骗赚到了钱，我们也想做；于是，我们从村里电线杆上找到一报纸业务员的联系电话，约定由他在五家报纸上刊登富婆征婚广告，不管什么报纸，持续一星期，一次1000元，我们在余干当地路边摊上买了两个福建福州的电话号码136××××7951和188××××9661，并将136××××7951的电话发给广告业务员；从电线杆上得到的信息中，我们打通了一个余干县江埠乡的“老四”的电话，他教我们如何骗钱，并送给了我们三张银行卡，其中邮政储蓄卡两张，卡号为62×××22、62×××30，农行卡一张62×××40，我们还花200元在他那买了一张62×××50的邮政储蓄卡，双方约定，诈骗成功后由“老四”负责取钱，他得四个点，即一万元得四百；等卡到手后，我即在余干县的ATM机上变更了密码，至2014年4月初，一切准备就绪，就等电话打进来；我老婆那两个用于诈骗的手机每天早上7点开机晚上10点关机，电话不断，全国各地都有，大多是40岁以上年纪比较大的，有人打136××××7951的电话就由我老婆冒充离异的富婆黄芳聊天相亲，提出要路费、见面礼等等，接着给对方富婆母亲的电话188××××9661，对方打过来，也是由我老婆捏着鼻子接，说要礼金多少多少，一直到对方不汇钱为止；我老婆负责接电话骗钱，我负责取钱，一般10天取一次，大多在南昌市迎宾大道支行的ATM机上取款，陆陆续续共诈骗了15-20万元左右，具体诈骗的对象我并不清楚，以老年男性居多，2014年7月22日公安人员到力高小区抓我们，我、我老婆还有儿子是从10楼爬阳台逃跑的，手机丢在了小区后面的河里，回到老家后我才从老婆那得知4-6月份骗了安福一姓姚的老头3万多元钱的事实等。
8、搜查、辨认笔录。2014年7月23日，公安机关在被告人邱某甲位于南昌力高国际小区8栋1单元1001室的家中搜出条纹体恤衫一件和轿车钥匙一把，在该小区8栋前停车场停放的赣A×××××黑色福特牌轿车后备箱中见一泳裤内包裹有四张银行卡，分别为中国邮政储蓄银行开户的银行卡三张（62×××22、62×××30、62×××50）和中国农业银行开户的银行卡一张（62×××40），同时播放了两段取款视频。经邱某乙辨认，确认该福特小轿车系其父亲所有，从车后备箱搜出四张银行卡，视频中穿条纹T恤的取款人系邱某甲。
9、视听资料。经播放被告人在银行ATM机上取款视频及公安机关讯问取证时录像光盘，被告人承认该视听资料真实无误，无剪接拼凑，司法机关无逼供、诱供情形的事实等。
上述证据经过法庭举证、质证，认为各证据取得程序合法，内容客观真实，能够相互印证所查明的事实，均可以作为本案定案的依据。
本院认为，被告人邱某甲以非法占有为目的，采取欺骗方法虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。庭审中，被告人邱某甲辩称其在公安机关的第一次供述是在与李某甲发生争吵情绪激动和公安人员的诱供下作出的，不能作为认定事实的依据的辩解，无证据支持，亦与事实不符，其辩解意见本院不予采信。被告人辩称证人邱某乙的证言是在公安人员殴打恐吓下作出的辩解无证据支持，亦与事实不符，证人邱某乙2000年3月5日出生，系被告人儿子、初中二年级学生、智力正常，公安机关对其取证时，其监护人邱某甲和李某甲已逃跑，其对“画面中的人是谁”、“其母亲经常接打征婚电话骗钱”、“父亲负责拿银行卡取钱”及“断电当晚父亲赶紧反锁大门说公安的来抓人了、母亲更换睡衣、父母带着他从阳台外爬下去、逃避抓捕”等事实的陈述，与其年龄、认知、记忆和表达能力相当，可以作为证据使用，被告人的辩解意见不予支持。被告人的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人在三个多月的时间内接打多人次电话并与他人多人次在银行卡上发生交易，其辩护人关于被告人系初犯、偶犯，自愿认罪，应依法适用缓刑的辩护意见与事实和法律不符，本院不予支持。案发后，被告人亲属积极退赃、缴纳罚金，并取得一被害人谅解，系悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人邱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2017年3月20日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚燧彪
人民陪审员 邓小明
人民陪审员 彭铜燕
二〇一五年八月十九日
书 记 员 陈 燕
附相关法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
3、《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。