黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2015）南刑初字第422号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人兰东，男，汉族，1983年9月12日出生于黑龙江省黑河市，大学专科文化，无业，户籍地黑龙江省黑河市，住所地黑龙江省尚志市。2005年8月25日因犯销售赃物罪被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元，2005年11月3日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡罪于2013年12月26日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2014年8月23日被刑事拘留，于2014年9月26日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2015）267号起诉书指控被告人兰东犯贩卖毒品罪、非法经营罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年4月9日、6月19日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员栾海龙出庭支持公诉，被告人兰东到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：一、贩卖毒品犯罪1、2014年8月21日23时许，在哈尔滨市南岗区，被告人兰东将10.2克冰毒交给吸毒人员方某某试吸。次日15时许在哈尔滨市南岗区，将9.82克冰毒以3000元的价格贩卖给吸毒人员方某某时被公安机关当场抓获后，在兰东驾驶的轿车后备箱内缴获冰毒1包，内有用塑封袋包装的白色晶体10小包，重9.43克；在尚志市兰东父母住处，从厨房菜窖内缴获塑封袋包装的白色晶体10大包，重100.22克。白色晶体44小包，重43.09克。共计重143.31克。综上，被告人兰东共贩卖冰毒2次，重172.76克。二、非法经营犯罪2013年8月11日至2013年12月25日期间，被告人兰东使用以“廊坊市某某大型超市”、“哈尔滨市某某家电商店”的名义申请的POS机，以虚构交易的方式为他人套取现金，两部POS机套取现金总金额为1834212.35元。针对上指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人兰东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项，第二百二十五条第（三）项的规定，应当以贩卖毒品罪、非法经营罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人兰东对公诉机关的指控无异议，表示认罪、悔罪。经审理查明：一、贩卖毒品事实2014年5月被告人兰东从广州购买回毒品后，方某某得知兰东有毒品于2014年8月20日用微信与兰东联系购买毒品，并提出先验证质量后再购买。2014年8月21日23时许，兰东与方某某在微信中约定将10.2克冰毒给他试吸，并告知方某某将冰毒放在哈尔滨市南岗区某某路与某某道街路口花坛处靠围墙一侧第七棵树丛中，方某某将10.2克冰毒取回。次日15时许，方某某又用微信与兰东联系要买20克，先付10克的钱，取回毒品后再付另10克的钱。兰东同意，并说300元一克。方某某将3000元转到兰东的卡里，因前一天兰东将10.2克给方某某试吸，所以兰东将9.82克冰毒放在前一天约定的地方，并用微信告知方某某去取，兰东在远处观望时被公安机关抓获，并在兰东驾驶的轿车后备箱内缴获冰毒一包，内有白色晶体10小包，共重9.43克。公安机关在尚志市兰东父母住处，从厨房菜窖内缴获塑封袋包装的白色晶体55包，共计重143.31克。上述冰毒重量共计172.76克。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过：2014年8月13日，哈尔滨市公安局禁毒支队接到群众举报，称一名叫兰东的人在福建购买毒品后回黑龙江进行贩卖，且数量较大，公安机关于2014年8月22日17时许，在哈市南岗区将兰东抓获，当场缴获冰毒两包。2、扣押单：在兰东处扣押（1）白色晶体11包，每包重约10克；（2）白色晶体44包，每包重约1克；（3）白色晶体1包；（4）白色晶体1包，2014年8月22日在南岗区某某道街与某某路交叉口靠围墙一侧花坛中第七个树丛中收缴；（5）白色晶体一大包，在兰东开的轿车后备箱内搜缴的，内有用透明塑封袋包装的白色晶体10小包；（6）occo牌红色直板手机一部；（7）兰东使用的中国农业银行卡一张，卡号为×××，户名为翟某某。3、毒品的照片、occo牌红色直板手机照片；中国农业银行卡照片。4、兰东给方某某发的微信信息图片。5、哈尔滨市公安局刑事技术支队检验报告：兰东给方某某试吸的冰毒重10.2克；兰东卖给方某某的冰毒重9.82克；在兰东的轿车内缴获的冰毒重9.43克；在兰东父母住处搜缴的冰毒重143.31克，上述冰毒均检出甲基苯丙胺成分。6、证人方某某的证言：2014年8月21日14时许，他用微信与微信名为“蒙恩”的人取得联系，他问“蒙恩”质量怎么样（指冰毒），得先尝尝东西（冰毒），然后再谈。2014年8月21日21时43分“蒙恩”用微信告诉他东西放在南岗区某某道街与某某路交叉口靠围墙一侧花坛中第七个树丛中黑色塑料袋内，随后他在对方告知的地点取出黑色塑料袋装着的冰毒一包；2014年8月22日0时13分，他用微信告诉“蒙恩”东西已经拿到了。在2014年8月22日14时32分，他和“蒙恩”再次联系，告诉对方东西他尝了，一般货，并问对方“这东西多少钱他听听价”。他让对方给他拿20克，先付10克的钱，到家后再给另外10克的钱。对方说行，并告诉他每克300，一会发给他卡号。同日15时40分“蒙恩”用微信告诉他，还是昨天的位置让他去取，并发来户名为翟某某的农行卡号，他将购买毒品的3000元钱汇到了这张卡里。之后他在上述地址找到了毒品，在取冰毒的时候被公安机关抓获。7、被告人兰东的供述：他贩卖的冰毒是2014年5月在广州市买的。他在广州一个天桥下的小广告找了一个贩卖毒品的电话，以每克200元的价格买了200克，坐汽车带回尚志市的。回尚志市后，把冰毒带到了他父亲位于尚志市的平房里，进行了分装，装了13包10克重的，剩下的装成54包1克重的，把冰毒都装在铁盒子里，藏在他父亲房子厨房的小菜窖里了。2014年8月21日14时许，方某某用微信和他联系后，同日18时许，他驾车来哈市，把车停在了南岗区，在车后备箱拿出10克左右的冰毒，装在了黑色的塑料袋里，在了南岗区某某道街与某某路交叉口靠围墙一侧花坛中第七个树丛中，然后他用微信告诉方某某放冰毒的具体地址。同月22日0时许，方某某用微信告诉他“东西”拿到了。同日14时许，方某某用微信告诉他“东西”他尝了，一般货，问他什么价，并说越便宜越好，先拿20克，先给他10克的钱，到家后再把另外10克的钱给他。他说可以，每克300元。同日15时30分许，他将用白色纸巾包好的10克冰毒放在了南岗区某某道街与某某路交口靠墙一侧花坛中第七个树丛中，然后他通过微信告诉方某某还是昨天的位置去取吧，并把一张户名为翟某某的农行卡号也告诉了方某某。大约30分钟后方某某通过微信告诉他，钱汇过来了，他去取东西，之后他就被公安机关抓获了。8、被告人兰东的户籍证明。二、非法经营事实2013年8月11日至2013年12月25日期间，被告人兰东使用廊坊市某某大型超市、哈尔滨市某某家电商店的名义各申请一台P**机，以虚构交易的方式为他人套取现金，两部POS机套取现金总金额为1834212.35元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过：2013年12月25日18时许，尚志市公安局网安大队民警在尚志市对兰东驾驶的车辆进行检查时，当场在车内查获兰东持有的三部POS机和六十一张他人信用卡，网安大队民警当场将涉嫌妨害信用卡管理的被告人兰东抓获，后取保候审。2、扣押单：扣押3部POS机，信用卡61张。3、三部POS机交易详单：共虚假交易价值1834212.35元。4、POS机开户资料：商户名为，阿城某某家电、潍坊市某某超市的POS机开户资料。5、POS机历史交易明细：阿城某某家电、潍坊市某某超市的POS机历史交易明细。6、证人张某某的证言：她多次在兰东的POS机刷卡套取现金。7、被告人兰东的供述：他一共办理并使用了三部POS机，是为了自己利用POS机套取现金，也给别人套取现金。第一部POS机商户名叫哈尔滨市阿城区某某家电商店。第二部POS机商户名称是潍坊市某某大型超市。第三部POS机商户名叫哈尔滨某某石化油站便利店。本院认为，被告人兰东贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。兰东贩卖冰毒50克以上，依法应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。兰东违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚假交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。兰东一人犯数罪，依法应数罪并罚。兰东认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第二百二十五条第（三）项、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条之规定，判决如下：被告人兰东犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑十六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵一日，即自2014年8月23日起至2030年8月17日止扣除前罪羁押6日），剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘艳华代理审判员  白宗安人民陪审员  赵 静二〇一五年六月二十五日书 记 员  郭丽梅