河南省安阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0522刑初362号
公诉机关安阳县人民检察院。
被告人李志国，男，1959年6月15日出生于河南省安阳县，汉族，户籍所�地安阳县，个体经营，住辽宁省丹东市振安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被安阳县公安局上网追逃，2016年1月5日被辽宁省本溪市本溪满族自治县观音阁派出所抓获,同年1月20日被安阳县公安局依法刑事拘留，2016年2月2日被安阳县公安局依法执行逮捕。
辩护人敦新宇，大沧海律师事务所律师。
安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2016）283号起诉书指控被告人李志国犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员连洁依法出庭支持公诉。被告人李志国及其辩护人敦新宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
安阳县人民检察院指控：
1、2014年6月份的一天，被告人李志国以虚构其在辽宁省丹东市拥有一外贸仓库，仓库内货物属于自己且生意非常不错的事实。获得李某3信任后�李志国分别于2014年7月3日、7月15日、8月19日、9月18日以进货急需用钱为由向李某3分四次借款43万元人民币。期间，李志国分四次向李某3农行账户中汇入利息15万元。李志国将43万元用日常开支挥霍及支付他人利息。
2、2015年3月27日，被告人李志国虚构自己有两车硅铝铁货的事实，骗取被害人李某220万元的货款，该款李志国用于偿还他人的欠款。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人李志国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李志国辩解其借李某3的43万元给着李某3利息，丹东的仓库是海关指定的仓库，其没有给李某3说是自己的仓库。其将发货的渠道通过李某1给的李某2，挣得20万元是中介费�
其辩护人辩护意见为：1、起诉书指控李志国诈骗李某343万元证据不足。现有证据不能证明李志国虚构自己有外贸仓库、定期存单或以高息为诱饵骗取被害人的信任；没有证据证明被告人李志国将款项用于挥霍或支付利息；本案有其他证据证明属于经济纠纷，李志国与李某3在借款期间有频繁的收支往来，有李志国银行卡流水证明，李某1证明其一直与李志国做生意，李某3找李志国对账，写欠条，李某3本人也认为对李志国的借款是经济纠纷。2、起诉书指控李志国诈骗李某220万元证据不足。被害人李某2陈述和李志国供述关于20万元的基本事实有明显出入。3、被告人李志国关于款项性质的辩解不应认定为态度不好，打给李某3的15万元应予扣除。
经审理查明：
1、2014年6月份的一天，被告人李志国以虚构其在辽宁省丹东市拥有一外贸仓库，仓�内货物属于自己且进货需用钱等事实，获得李某3信任后，李志国分别于2014年7月3日、7月15日、8月19日、9月18日以进货急需用钱为由分四次以借为名骗取李某3共计43万元人民币。期间，李志国分四次向李某3农行账户中汇入利息15万元。在李某3向李志国追要钱款时，李志国一直推脱拒不返还。李志国将43万元用于日常开支及支付欠他人钱款的利息。
2、2015年3月27日，被告人李志国虚构其有两车硅铝铁货的事实，骗取安阳县曲沟镇被害人李某220万元的货款，该款李志国用于偿还别人的欠款。
上述事实，有公诉机关举证的下列证据予以证实：
（一）被告人李志国在侦查阶段的供述：其和李某3是小学同学，之前一直在辽宁省丹东市做硅铁生意。2014年6月份，其回曲沟老家和李某3几个同学在一起吃饭聊天。停了几天，其就让李某3跟其一起去丹东�几天。后其带着李某3去其做生意的地方看了看，玩了几天李某3就回安阳了。后来其做生意就不行了，2014年7月份的时候，其给李某3打电话说自己有一笔生意要进一批货急需要用10万元，李某3就借给其10万元，其跟李某3说过其在仓库里有30万元的存货。10万元到账上以后，其用于还别人利息和维持日常开支用了。后来其又先后借了李某3三次钱，都是跟李某3说进货急需用钱，其用这些钱给别人上利息和日常开支用了。其前后一共借过李某343万元，都是转账转到其的工商银行的卡上了，当时借钱时没有给李某3说利息的事，跟李某3说是做生意资金周转困难，其实其做生意还借着别人的钱，拿借李某3的钱给别人上利息用了，还用借李某3的钱给李某3上着利息，当时就是拆东墙补西墙，借李某3的钱一方面上利息、一方面维持开支用了。其平时花钱出手也大方，经常在外边吃喝玩，开支大，都挥霍了。其在丹东市没有自己的外贸仓库。其给过李某3一些利息，最后还了李某37万元的本金。还李某3的本息有从其他地方拆东墙补西墙弄来的钱，也有借李某3的这些钱里面的钱。2007年儿子结婚的时候花了不到30万元以儿媳妇李胜梅的名字买了一套房子，2015年3、4月份的时候因为欠别人钱就把房子卖了。其分期付款买过两辆车，分别在2014年、2015年卖了。在辽宁省丹东市领着李某3去看的那个仓库在辽宁省丹东市花园路西段，路北的叫丹东市物流公司，路南的叫天达保税库。因为从朝鲜过来的货都得先放在这两个地方，交了税以后才能拉走。当时李某3和其到丹东后，其去这两个地方接货，李某3一起去时都看着了。其没有在这两个地方租赁仓库。
2015年刚过完年的时候，李某2打电话问其在丹东的情况，其就跟李某2说其合伙人宋志国手里压�100多吨硅铝铁。后来本村的李某1打电话说李某2不仅想要了宋志国手里的硅铝铁，还想长期直接从宋志国手里买货，想叫其把宋志国硅铝铁的货源20万元卖给李某2。当时其就答应了，其通过李某1把宋志国的电话给了李某2。然后李某2把20万元转给李某1，李某1把钱转到其卡上了。其拿20万元只是把宋志国这个货源信息卖给李某2了，没有跟李某2说过给他发货的事。20万元用于还账了。
（二）被害人陈述
1、被害人李某3陈述：2014年6月份的一天，一个初中同学李志国打电话说他从丹东市回来了，一起吃饭的时候，李志国说他在辽宁省丹东市做硅铁、硅铝的外贸生意很挣钱。过了三四天，李志国打电话说想让其跟他去丹东市玩，其就和李志国一起往丹东市去了。到丹东市后，其去李志国的那个外贸仓库看了看，仓库那放着二三十吨硅铁、硅铝，同时也有车辆进出装、卸货物，看着生意不错，在丹东市的时候，李志国还说他的生意非常好，在丹东市这买了几套房子和几辆车，在那玩了几天其就回来了。2014年7月3日，李志国说他在丹东市那有生意了，进货需要钱，让其借10万元给他，其就告诉他钱也紧张可以暂时让他用用，不过得赶紧还给其，李志国说有钱了就还。其就让儿子李普通过工商银行的网银转账给李志国10万元。2014年7月15日，李志国打电话说急需进货需要12万元，手边有一个30万元的定期存款没有到期，又向其借钱。其又让李普通过工商银行的网银转账给李志国12万元。到2014年7月27日，李志国打电话说前几天生意挣钱了，先给其打2万元的利息，并往其农行卡上转了2万元。2014年8月19日，李志国又向其借6万元进货用，其转账给李志国6万元。2014年9月3日，李志国打电话说挣钱了，给了其2万元利息。其在电话里�李志国把原先借的钱赶紧还给其，当时李志国一直说没事，就这几天凑够钱就给其打过来。2014年9月18日，李志国又以急需钱进货名义向其借了15万元。2014年10月6日，李志国说又挣钱了给其转了4万元利息。后来，其陆续打电话给李志国要钱，李志国说到11月份给5万元，结果到月底没有给钱，再往后就一直催李志国还钱。2014年12月31日，李志国给其农行卡里转了7万元利息。2015年元月份，李志国又向其借钱，其感觉李志国不可靠，没有再借钱给他，并陆续给李志国打电话催要借款，李志国在电话里称有钱了就还。2015年4月份，李志国的两个电话都关机了，联系不上李志国，其就给李志国的儿子李俊打电话让他转告李志国，停了几天李志国给其回过来电话说最近凑凑钱就还其了。过了几天又联系不上李志国，2015年5月1日其就往丹东市去找李志国要钱，其找到李志国让他给照照账写个欠条和还款协议，李志国称就这几天有钱了就还了，不给写欠条和还款协议。2015年5月6日，其就找不到李志国了，又陆续给李志国打通电话，李志国找借口不和其见面，后李志国一直没有还钱。
2、被害人李某2陈述：2015年3月份左右，因为需要货，经和李志国联系，李志国说他有货在丹东港口放着，5000元一吨，如果要的话两天就可以把货发到安阳。因当时不敢相信他，其就找李志国村的李某1去核实，李某1和李志国之间有生意往来，也比较熟悉。2015年3月27日，李某1帮其核实后说李志国确实有货在丹东港口放着。后来李志国又给其打电话说要是确定要货就让其先给他转一车货的货款20万元。其不放心，后让李某1从中帮忙。其跟李某1说让李某1先把货款给了李志国，等货到了其再把钱给了李某1，并说让李某1一吨抽50元，李某1说他的钱紧张，没办法�其。当天下午，李志国又打电话说已经开始装车了，让其赶紧把钱给他转过去。其又找到李某1，李某1说没事，后其和李某1商量，其把钱给了李某1，让他负责把货给其发过来。李某1当时也就答应了。李某1让他儿子李振平用手机给其发了一个农行的账号，其让女儿李菲往李某1给的农行账号上转了20万元。后来李某1回话说他把钱已经转给李志国了。其给李志国打电话说钱已经转给了李某1，李某1已经把钱转给他，让他抓紧发货。等了两天，其没有收到货，就给李志国打电话问怎么回事，李志国说货被扣了，手续不全，等手续办好了就发货。后来其一直给李志国打电话催，李志国一直以手续没有办好往后推，再后来就联系不上李志国了，李某1也联系不上李志国。后来联系上李志国，还是没有给其发货，其觉得被骗了。李志国、李某1没有说过将丹东一个姓宋的人货源信息介绍给其，当时李志国说他手里有货，让其给他一车货的钱，然后等两车货都发过来以后再给他另外一车货的钱，其没有从姓宋的人手里进过货。
（三）证人证言
1、证人陈某证言：2015年夏天的一天，本村的李志国从辽宁回来，打电话叫其去火车站接他。当天李志国打电话说他的同学李某3叫他吃饭，其开车拉着李志国一起去了安阳市区的一个饭店和李某3一起吃饭。中间他俩一直在说话，没有太在意他们都说了什么，隐约听到他们提到一个30万元的事。
2、证人李某1证言：其和李某2是邻村，其和他之间近几年一直做着生意了。其和李志国是一个村的，和李志国之间一直有生意上往来。2015年3月份的一天上午，李某2到其家里问其和李志国做生意的情况。其说和李志国一直做着生意了，每次发货打钱都比较正常。后来李某2打电话说他要从李志国那里买80吨的硅铝，说是先给李志国一车货的钱，李志国给他发两车货，等货到了再给李志国另外一车的货款，需要借其20万元。当时没有借给他。后李某2说他女儿从其他地方借了20万元，他说把钱打给其，让其打给李志国，其不想掺和到里面。李某2说他跟李志国说他没有钱，是借的其的钱，不能让李志国说他在半个小时之内就有了钱了。其才答应帮李某2这个忙。其把儿子李振平的农行账号给了李某2，李某2把钱打过来以后其就把钱给李志国打过去了，并给李志国打了一个电话说李某2的钱是借的其的，李志国说生意是他和李某2之间的事。后李某2打电话说李志国跟他说丹东那里港口布控了，货发不过来了。其就给李志国打电话问是怎么回事，李志国说他在丹东那边港口正装货被海关查到了，不让装了，李志国还说到下星期一就会把货给李某2发走。其把情况跟�某2说了，李某2就说等到星期一。后李志国还没有发货，李某2向其要过给李志国转账的凭证，因为时间长了，那个凭证上的字都不显了，其也就没有给他。李志国没有给其说过他将丹东一个姓宋的人货源关系以20万元的价格卖给李某2。当时其给李志国打过去13.2万元，经李志国同意其把李志国欠其的6.8万元的货款扣下。
3、证人宋某证言：其在丹东做外贸硅铁生意，十年前的时候在丹东就认识了李志国。李志国从其手里买硅铁，然后再卖到老家曲沟去。其没有跟李志国合伙做过生意，李志国说过要是别人问起来就让其说是跟他合伙，实际上不是。李志国最后一次从其手里进硅铁是2014年7月份中旬，当时李志国进了一车45号的硅铁，也就9万元左右，过完磅以后李志国就把钱通过银行转给其。在这之后就在没有从其手里进过货。其认识李志国之前他就有仓库了�在九连城镇小孤山村有一个三百来平方的院子，他进了货以后在那里加工，然后再往外卖，那个院子就是李志国现在老婆的二哥的地方。李志国原来在丹东买了两辆车，一辆现代X35一辆悦达起亚K5在2015年7、8月份，因为欠别人钱让别人给开走了。房子是他儿子的，借别人的钱抵押出去了，后来还不了人家钱，房子也被别人弄走了。其不认识河南省安阳县曲沟镇的李某2，李志国也没有向其介绍过李某2。
（四）书证
1、辨认笔录及辨认照片。
2、被害人李某3分四次给李志国打款43万元记录。
3、李志国给被害人李某3打款记录。
4、李志国银行交易明细。
5、抓获证明，本溪县公安局观音阁公安派出所民警于2016年1月5日在观音阁抗联锦绣旅店207房间将李志国抓获。
6、羁押证明，李志国于2016年1月5日被本溪县公安局观音阁派出所刑事拘留，于同日羁押于本溪县看守所，2016年1月19日移交河南省安阳县公安局刑警队。
7、无违法犯罪证明和非党员证明。
8、被害人李某2给李某1转钱手机截屏、转账凭证。
9、李某1给李志国转账明细。
10、刑事控告状。
上述证据，均经示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人李志国以非法占有为目的，虚构自己生意非常好，有硅铝铁货等事实，分别骗取李某3和李某2共计63万元，案发前以支付李某3利息的名义转给李某315万元，认定诈骗数额为48万元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李志国辩解关于其没有给李某3说过丹东的仓库是其自己的仓库，43万元是借李某3的，给着李某3利息的意见及辩护人关于指控李�国诈骗李某343万元证据不足的意见，经查，有被害人李某3陈述、被告人李志国在侦查阶段供述及转款记录等证据证明李志国没有还款能力而大量骗取资金，被告人辩解及辩护人辩护意见不成立。被告人李志国辩解李某1转给其的20万元是其通过李某1将发货的渠道卖给李某2所得的中介费及辩护人指控李志国诈骗李某220万元证据不足的意见，经查，被害人李某2陈述、证人李某1证言及转款记录能够形成证据链，证明被告人李志国骗取李某220万元货款的事实，其辩解意见及辩护人辩护意见不成立，本院不予采纳。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害性，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李志国犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日�计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2025年1月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李志国退赔被害人李立宪损失共计28万元；责令被告人李志国退赔被害人李秋来损失共计20万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王改玲
审 判 员 燕文光
人民陪审员 牛建国
二〇一六年十二月九日
书 记 员 赵亚菲