四川省达州市通川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）通川刑初字第184号
公诉机关达州市通川区人民检察院。
被告人刘旭琦，男，生于1987年9月4日，家住四川省达州市达川区。2014年4月5日因涉嫌诈骗被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于达州市看守所。
辩护人黄承志、何家伟，四川法之缘律师事务所律师。
达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉（2014）161号起诉书指控被告人刘旭琦犯诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达州市通川区人民检察院指派检察员王大武、代理检察员白玉出庭支持公诉，被告人刘旭琦及其辩护人黄承志、何家伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。
达州市通川区人民检察院指控，被告人刘旭琦曾是原四川省达县公安局的一名协警，对外谎称自己已考入四川省公安厅，是刑侦局一处三大队大队长，且汤某某（四川省公安厅党委委员、四川警察学院党委书记）是其干爹，可以帮人进入公安机关工作。2013年6月份左右，刘旭琦的朋友严某甲介绍其亲戚黎某某甲（男，生于1992年2月1日，本案被害人）给刘旭琦认识，希望刘旭琦能帮忙黎某某甲进达县公安局当协警，刘旭琦通过严某甲收取了黎某某甲现金5万元，用于支付自己的欠款。2013年6月27日至2014年4月2日期间，刘旭琦又以安排黎某某甲进公安机关当正式警察、办事跑关系为由，向黎某某甲及黎某某甲的父亲黎某某乙索要钱财，被害人通过现金支付及银行转账的方式先后5次共支付给刘旭琦15万元。另外，刘旭琦还收取了黎某某甲之父送给的拜年费2000元。截至案发，刘旭琦从黎某某甲处共计骗取人民币20.2万元。公诉机关认为，被告人刘旭琦诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。同时认定，被告人刘旭琦能如实供述其罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人刘旭琦对起诉书指控其诈骗的犯罪事实及适用法律均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关不应将刘旭琦收取黎某某甲之父送给的拜年费2000元认定为诈骗犯罪数额。黎某某乙虽是基于误解而给付的，但该款不是作为跑关系的费用拿给刘旭琦的。2、刘旭琦能如实交代其罪行，可以从轻处罚。3、刘旭琦为公安机关侦破吴某抢夺案提供重要线索，具有立功表现。4、刘旭琦系初犯，在部队曾立功授奖，表现良好。综上，请求法院对刘旭琦从轻处罚。
经审理查明：被告人刘旭琦曾是原四川省达县公安局的一名协警。2012年严某甲通过朋友介绍认识刘旭琦，并得知刘旭琦有一定的关系，可以安排人到公安局工作。同年夏天，刘旭琦对外谎称自己已考入四川省公安厅。严某甲参加了原达县公安局的同事为刘旭琦的庆祝宴后，更相信了刘旭琦的办事能力。2013年上半年，严某甲的叔叔严某乙让严某甲找人将其侄儿黎某某甲（男，生于1992年2月1日，本案被害人）安排到达县公安局上班。严某甲将此事告知了刘旭琦，刘旭琦表示能够办。随后，严某甲介绍刘旭琦与黎某某甲及其亲属面谈，刘旭琦谎称自己现在是省公安厅刑侦局一处三大队大队长，汤某某（四川省公安厅党委委员、四川警察学院党委书记）是其干爹。黎某某甲等人信以为真。几天后，刘旭琦电话通知严某甲让黎某某甲交5万元，要为黎的事跑关系。黎某某甲、严某乙在达州市达川区南外三岔路口工行附近交给严某甲现金5万元。严某甲遂告知了刘旭琦，刘旭琦让严某甲用该款代其偿还他人欠款。
黎某某甲之父黎某某乙从外地回到达州，与刘旭琦见面后，得知刘是安排黎某某甲当协警，表示不愿意，并要求刘旭琦退还5万元。刘旭琦为了不退款，又谎称可以安排黎某某甲进入公安机关当正式警察，为了让黎某某乙相信他有能力帮忙，刘旭琦拿出其身份证和购买的假“人民警察证”。黎某某乙查看后亦信以为真。刘旭琦提出办成此事需要35万元，后双方商定30万元。刘旭琦要求黎某某甲父子先支付15万元，用于跑关系。2013年6月27日，黎某某甲及其表叔严某某与刘旭琦见面，在刘旭琦复印了其身份证和假“人民警察证”后，一起前往通川区荷叶街农业银行将10万元转到刘旭琦卡上，并要求刘旭琦出具了收到15万元（包括之前给严某甲的5万元）的收条一张。2013年10月17日至2014年4月2日，刘旭琦又以帮黎某某甲安排工作需要跑关系为由，先后五次骗取黎某某乙父子现金5.2万元。除黎某某甲交给刘旭琦5000元现金外，其余均是黎某某乙从江苏省张家港市建行分四次转入刘旭琦的建行卡上，即2013年10月17日转入5000元、2013年11月11日转入1万元元、2014年1月14日转入2000元、2014年4月2日转入3万元。2014年4月4日，黎某某甲和严某某要求刘旭琦出具了收到5万元的收条一张。刘旭琦获赃款共计20.2万元，除部分用于偿还其欠款外，其余被其挥霍。案发后，刘旭琦未退缴涉案赃款。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明2014年4月4日16时55分，被害人黎某某甲向达州市公安局通川区分局刑侦大队报案，称刘旭琦自称是省公安厅的，以帮其进入公安系统为由，骗取黎某某甲20万元。该分局于同日立案侦查。
2、被害人黎某某甲的陈述，证明严某甲是他幺姑爷严某乙的侄子。2013年上半年，他通过严某甲认识刘旭琦。一起吃饭时，严某甲介绍刘旭琦在达县公安局上班，可以帮忙让他当警察。刘旭琦说自己已调到四川省公安厅刑侦局工作，干爹是四川警察学院的院长、省公安厅副厅长。当时他就答应了。第二天，严某甲打电话让他准备5万元，说刘旭琦要去跑关系。他、严某乙、严某甲在南外三岔路口工行时，他把5万元交给了严某甲。后他得知是去当协警，就不愿意去，要求严某甲把5万元退回来。他父亲黎某某乙说如果是正式干警，拿几十万都没有问题。严某甲就给刘旭琦打电话问这个事情能不能办？刘旭琦说可以办。过了几天，他和他父亲与刘旭琦见面，刘旭琦说要35万元，后谈成30万元。刘旭琦让他先报名，并叫他先付15万元，刘旭琦帮忙去跑关系。2013年6月27日，他和他表叔严某某与刘旭琦见面，让刘旭琦复印了警官证和身份证，并打了一仗收条15万元（包括之前给严某甲的5万元）后，他们一起到荷叶街农业银行把10万元转到刘旭琦的卡上。后他就参加了政法干警考试，之后刘旭琦以帮他安排工作需要跑关系为由，向他父亲黎某某乙要了5.2万元，除2014年2月20日他在西外国粮大厦附近给刘旭琦5000元现金外，其余的都是他父亲在江苏省张家港银行转给刘旭琦的。
3、被害人黎某某乙的陈述，证明2013年6月左右，他妹夫严某乙说交5万元可以把他儿子黎某某甲弄到公安局当巡警，他就同意了。第二天就转了5万元给严某乙。过了几天，他从外地回来，他和刘旭琦在南外面谈这事，严某甲介绍刘旭琦是其亲家。刘旭琦说巡警是合同工，他们就不同意，让严某甲退钱。刘旭琦就说可以给他儿子搞个正式警察，需要35万元。当时他有些不相信，刘旭琦就拿出警官证和身份证，他看刘旭琦是刑侦局一处三大队大队长。刘旭琦还说自己以前在达县公安局上班，现调到省公安厅，干爹是公安厅副厅长兼泸州警校党委书记汤某某。他就相信了，让刘旭琦复印了警官证和身份证留底。他先后共给刘旭琦20.2万元，第一次5万元交给严某甲，第二次是转10万元给其子黎某某甲，黎某某甲给刘旭琦，第三次2013年10月17日转给刘旭琦5000元，第四次2013年11月11日转给刘旭琦1万元，第五次2014年1月14日转给刘旭琦2000元，第六次2014年4月2日转给刘旭琦3万元。还有一次是转给黎某某甲，由黎某某甲给刘旭琦的。他转账保留了凭证。刘旭琦出具了二张收条，共20万元，刘旭琦说还有2000元就不给他写了。
4、证人严某甲的证言，证明他在重庆中国联通下属分公司桂岚科技当驾驶员。2012年通过朋友余某认识刘旭琦，余介绍刘旭琦在达县公安局上班，有一定的关系，可以安排人到公安局上班。他与刘旭琦相互留了电话号码。后他给之前的老板郑某某说自己有一个朋友可以帮人到公安局当协警，郑就说把他的兄弟安排进去当协警。他把刘旭琦约出来与郑某某见面，谈成7万元。刘旭琦说的正月初六可以上班，后又推迟到正月二十。之后，郑某某就找他退钱。当时，他也给刘旭琦拿了2万元，让刘把他也安排去当协警。他知道事情搞砸了，就给郑某某说钱到时退。2012年夏天，刘旭琦借调到省公安厅，吃饭时，有很多警察，大家都祝贺刘旭琦。之后，他就觉得刘旭琦有这个能力。刘旭琦给他看过一个警官证，证件上的内容他没注意。2013年4月，严某乙让他安排其侄儿黎某某甲到公安局上班，他答应问一下。同月，他约刘旭琦与严某乙、黎某某甲、黎某某甲的姨夫见面，具体怎么谈的，他不清楚。过了几天，刘旭琦叫他给黎某某甲说准备5万元，马上要用于打点黎上班的事。4月21日上午，在南外工行严某乙交给他5万元。他拿到钱后就给刘旭琦联系。一会，刘旭琦及其妻、其母一起到南外工行找到他，刘的母亲拿了3万元给他，让他去把郑某某的事情了了。他给了郑某某7万元、张某某1万元。他的2万元刘旭琦已退还给他。开始说的黎某某甲当协警，后来黎某某甲的父亲问能不能安排正式民警？刘旭琦说能安排，后就收了对方这么多钱。
5、证人严某某的证言，证明他是黎某某甲的表叔。刘旭琦自称是省公安厅刑侦局的，可以安排黎某某甲到达州当政法干警。刘旭琦多次向黎某某甲索要了20万元，称是为了跑关系用。2013年3、4月，黎某某甲给了严某甲5万元，严某甲说是交给刘旭琦安排黎某某甲去达县公安局工作跑关系的钱。后得知是协警，黎某某甲的父亲黎某某乙就不同意，让刘旭琦退钱。刘旭琦说可以安排正式警察，但要30万元。黎某某乙同意了。刘旭琦说的先给15万元跑关系。2013年6月27日下午，他和黎某某甲在荷叶街农行转给刘旭琦10万元，让刘旭琦出了一张15万元的收条，包括之前给严某甲的5万元。刘旭琦复印了警官证和身份证给他们。之后，他听说刘旭琦以请领导吃饭为由向黎某某甲又要了5万元。2014年4月4日，他和黎某某甲找到刘旭琦，要求刘旭琦打了一张5万元的收条。后他感觉刘旭琦不可靠，打听多人，才知道刘旭琦不是警察，黎某某甲被骗了，就叫黎某某甲报了警。
6、证人严某乙的证言，证明他听其侄儿严某甲说可以安排人到达县公安局上班。他侄儿黎某某甲退伍回来后，他就给严某甲说帮黎某某甲进达县公安局。2013年3月，严某甲安排黎某某甲及其父黎某某乙与刘旭琦见面，说了一些情况。过了3天，严某甲说要交5万元，他给黎某某乙打电话说了，黎某某乙将5万元打到他的卡上。第二天，在南外工行，他将5万元交给严某甲。之后的情况，他就不知道了。
7、证人韩某某的证言、收条，证明她是刘旭琦的母亲。2013年4月，刘旭琦给她说欠别人几万元钱，具体情况不清楚。她凑了3万元。4月的一天，她和刘旭琦及刘旭琦的妻子一起到南外工行，与严某甲会合。他把3万元交给了严某甲，严某甲给她出了一张收到4万元的条子。
8、证人吴某某的证言，证明2012年6月，他想让其子到达县公安局当协警。他侄女婿郑某某说严某甲的朋友能够帮忙，但需要7万元。他就给对方打了7万元。之后，他儿子的工作一直没有落实。2013年4月，他给郑某某的熟人说事情办不了就退钱。4月中下旬，严某甲告诉他钱在郑某某门市上，他在郑某某处拿回7万元。他不知道到底是谁在给他儿子办理协警的事。
9、证人张某某的证言，证明刘旭琦是他干儿子，以前在达县公安局当协警。后来刘旭琦自称考到四川省公安厅了，他当时很相信，就请一些同事吃饭，刘旭琦带了叫严某甲的男子参加。席间，大家都祝贺刘旭琦。刘旭琦曾在他这里借过钱。2013年，刘旭琦托严某甲给他还了1万元。他不清楚刘旭琦是否有能力安排人到公安机关上班。
10、收条，证明2013年6月27日、2014年4月4日，刘旭琦分别给黎某某乙、黎某某甲出具收到15万元、5万元的收条，载明用于为黎某某甲办事。
11、接受证据清单、银行回单、个人活期明细查询，证明黎某某乙通过银行转款给刘旭琦的情况。
12、假“人民警察证”、刘旭琦身份证复印件，证明刘旭琦向黎某某甲父子提供的身份证件情况，假“人民警察证”载明刘旭琦的职务是刑侦局一处三大队大队长，三级警督。
13、人口信息资料，证明刘旭琦的基本身份情况。
14、被告人刘旭琦供述，2013年7月，他通过严某甲认识黎某某甲，严某甲叫他给黎某某甲找份协警的工作，他答应了。为了骗取黎某某甲及其家人的信任，他在成都办了一个假“警官证”。与黎某某甲见面时，他为了让黎某某甲相信他能办事，骗黎说自己是达县公安局的，四川警察学院党委书记汤某某是他的干爹，可以帮忙。他把“警官证”和身份证都给黎某某甲复印了一份。黎某某甲及其家人就相信了。7月中旬，严某甲给他说黎某某甲不想当协警，问是否可以安排黎某某甲当正式干警？他说可以办。实际上，他没有能力把黎某某甲招进公安机关，只想等黎某某甲自己能考上政法干警。开始黎某某甲将5万元给了严某甲，严某甲将该款帮他还给了郑某某。黎某某甲通过银行卡给他转款14.5万元，2014年1月9日，在西外国粮路口，黎某某甲给他5000元现金。2014年2月，在南外中心医院门口，黎某某甲之父以拜年的方式给他2000元。他的钱拿去还债和自己挥霍了。
上列证据中，被告人刘旭琦供述“2014年2月，在南外中心医院门口，黎某某甲之父以拜年的方式给他2000元”，无其他证据印证；“黎某某甲通过银行卡给他转款14.5万元”与第11号证据不符，本院不予采信。其他证据，本院予以确认。
另查明，2014年6月23日，达州市达川区南外镇南大街发生抢夺案，被害人曾某某向达州市公安局达川区公安分局报案，该分局于次日立案侦查。通过侦查发现一男子有重大作案嫌疑，但没能查实该男子的真实身份。同年7月11日，民警薛真真、张翔带着嫌疑人的照片到达州市看守所让在押人员辨认。刘旭琦辨认出该嫌疑人是吴某，曾在达州市看守所服刑，是外劳。公安机关根据刘旭琦提供的线索，于2014年7月19日将吴某抓获归案。现吴某因涉嫌抢夺罪被逮捕。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、破案说明、立案决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、吴某照片，证明被告人刘旭琦为达州市公安局达川区分局侦破吴某抢夺案提供重要线索的情况。
2、被告人刘旭琦供述，他关押在达州市看守所B04监舍。照片上的男子叫吴某，曾是看守所的外劳，负责他们买东西记账。
上列证据，本院予以确认。
本院认为，被告人刘旭琦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计20.2万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。对于被告人刘旭琦的辩护人提出的公诉机关不应将刘旭琦收取黎某某甲之父送给的拜年费2000元认定为诈骗犯罪数额。黎某某乙虽是基于误解而给付的，但该款不是作为跑关系的费用拿给刘旭琦的辩护意见，经查，根据被害人黎某某甲、黎某某乙的陈述、个人活期明细查询，证实2013年10月17日之后，刘旭琦骗取的5.2万元，除黎某某甲交给刘旭琦5000元现金外，其余均是黎某某乙从江苏省张家港市建行分四次转入刘旭琦的建行卡上。没有刘旭琦供述的“2014年2月，在南外中心医院门口，黎某某甲之父以拜年的方式给他2000元”事实存在。且刘旭琦的该供述无其他证据印证。故辩护人提出应扣减2000元诈骗数额的辩护意见与已查明的事实不符，本院不予采纳。同时，对公诉机关将该笔款项认定为拜年费的事实予以纠正。根据被告人刘旭琦犯罪性质、罪行情况，不宜认定刘旭琦是初犯。对刘旭琦的辩护人提出刘旭琦系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘旭琦归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘旭琦为达州市公安局达川区分局侦破吴某抢夺案提供重要线索，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。对被告人刘旭琦的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘旭琦未退缴涉案赃款，可酌定从重处罚。根据被告人刘旭琦犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘旭琦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月5日起至2018年10月4日止）。
二、继续追缴被告人刘旭琦所获赃款20.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 潘红伟
审 判 员 黎 斌
人民陪审员 陈 静
二〇一四年九月十七日
书 记 员 江晓霞