江苏省宜兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0282刑初114号
公诉机关宜兴市人民检察院。
被告人周炳光，无业。因本案于2015年11月26日被刑事拘留，12月31日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人凌彪深，广西金和泰律师事务所律师。
被告人朱艳国，无业。因本案于2015年11月3日到案，11月4日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人蒋亚斌，江苏菱方圆律师事务所律师。
被告人周永春，个体经营。因本案于2015年10月27日被刑事拘留，12月2日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人蒋惠亚，江苏菱方圆律师事务所律师。
被告人胡浩，个体经营。因本案于2015年10月26日被抓获，10月27日被刑事拘留，12月2日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人谢黎光，江苏国山律师事务所律师。
被告人钟毅佳，个体经营。因本案于2015年10月26日被抓获，10月27日被刑事拘留，12月2日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人左国平，江苏环科园律师事务所律师。
被告人王智，个体经营。1999年6月因犯故意伤害罪被广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑六年，2003年2月3日刑满释放。因本案于2015年10月26日被抓获，10月27日被刑事拘留，12月2日被逮捕，现羁押于宜兴市看守所。
辩护人谈鹏程，江苏环科园律师事务所律师。
被告人覃莹，无业。因本案于2015年12月1日被刑事拘留，12月30日被宜兴市公安局决定取保候审，2016年2月19日被本院决定取保候审，4月1日经本院决定逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。
宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2016）111号起诉书指控被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉，被告人周炳光及其辩护人凌彪深，被告人朱艳国及其辩护人蒋亚斌，被告人周永春及其辩护人蒋惠亚，被告人胡浩及其辩护人谢黎光，被告人钟毅佳及其辩护人左国平，被告人王智及其辩护人谈鹏程，被告人覃莹均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年10月12日，有人通过在微信中冒充江苏三环实业股份有限公司法定代表人吴才新，骗得该公司财务经理贝彩芬的信任后，致使该公司被骗银行汇款人民币93万元。2015年10月12日至13日间，被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹等人，明知上述资金人民币93万元系他人犯罪所得，为非法获取高额手续费，仍积极通过银行信用卡转帐或取现的方式帮助转移上述资金人民币93万元。其中，被告人周炳光非法获利人民币28000余元，被告人朱艳国非法获利人民币22500余元，被告人周永春非法获利人民币36000元，被告人胡浩非法获利人民币37000余元，被告人钟毅佳非法获利人民币20000余元，被告人王智非法获利人民币17000余元，被告人覃莹非法获利人民币14500余元。
案发后，公安机关追缴到被告人周炳光人民币28000元、朱艳国人民币22500元、周永春人民币38100元、胡浩人民币37100元、钟毅佳人民币24100元、王智人民币19200元、覃莹人民币14500元，共计人民币183500元已发还被害单位。
2015年11月26日、11月3日，被告人周炳光、朱艳国分别向公安机关投案；2015�10月26日，被告人钟毅佳、王智分别被公安机关抓获；2015年10月26日，被告人钟毅佳协助公安机关将被告人胡浩抓获；2015年10月27日，被告人胡浩协助公安机关将被告人周永春抓获；2015年12月1日，被告人覃莹被公安机关抓获。
被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹归案后，均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹在庭审过程中均无异议，并有被害单位人员吴才新、贝彩芬、黄爱民、史梅娟的报案陈述笔录，证人覃某、周某的证言笔录，公安机关制作的辨认笔录及扣押、发还物品清单，书证微信聊天记录、付款回单、银行交易明细、手机通话记录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、抓获经过及情况说明材料等证据证实，足以认定。广西壮族自治区柳州市柳南区人�法院的刑事附带民事判决书证明被告人王智因犯罪受刑事处罚的情况。
公诉机关认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹的刑事责任。并提出被告人周炳光、朱艳国有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹有如实供述情节，可以从轻处罚；被告人钟毅佳有立功表现，可以从轻或减轻处罚；庭审中，公诉机关补充指控被告人胡浩有立功表现，可以从轻或减轻处罚。
被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹对公诉机关的指控，均未提出异议。
被告人周炳光的辩护人提出：1、被告人周炳光有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人周炳光积极退出非法所得且是初犯、偶犯，可以从轻处罚；3、请求对被告人周炳光适用缓�。
被告人朱艳国的辩护人提出：1、被告人朱艳国有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人朱艳国系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人周炳光积极退出非法所得且是初犯、偶犯，可以从轻处罚。
被告人周永春的辩护人提出：1、被告人周永春归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人周永春系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人周永春积极退出非法所得且是初犯、偶犯，可以从轻处罚。
被告人胡浩的辩护人提出：1、被告人胡浩归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人胡浩有立功表现，可以从轻或减轻处罚；3、被告人胡浩系从犯，应当从轻或减轻处罚；4、被告人胡浩积极退出非法所得且是初犯、偶犯，可以从轻处罚。
被告人钟毅佳的辩护人提出：1、被告人钟毅佳归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人钟毅佳有立功表现，可以从轻或减轻处罚；3、被告人钟毅佳极退出非法所得且是初犯、偶犯，可以从轻处罚。
被告人王智的辩护人提出：1、被告人王智归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人王智系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人王智积极退出非法所得，可以从轻处罚。
本院认为，被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹明知是他人犯罪所得的赃款，仍合伙予以转移，情节严重，七被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予惩处。被告人周炳光、朱艳国能主动到公安机关投案并如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人周永春、胡浩、钟毅佳、王智、覃莹归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人钟毅佳归案后协助公�机关抓获被告人胡浩，被告人胡浩归案后协助公安机关抓获被告人周永春，依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，属有立功表现，均可以从轻处罚。七被告人案发后均能积极退出非法所得，可以酌情从轻处罚。
庭审中，被告人朱艳国、周永春、胡浩、王智的辩护人分别提出被告人朱艳国、周永春、胡浩、王智在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。经查，被告人朱艳国、周永春、胡浩、王智在共同转移资金犯罪过程中与其他共同行为人积极配合，分工实施犯罪，且事后积极参与运赃、分赃，被告人朱艳国、周永春、胡浩、王智在共同犯罪中与其他共同行为人的地位、作用相当，故不宜认定被告人朱艳国、周永春、胡浩、王智为从犯。对被告人朱艳国、周永春、胡浩、王智的辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。被告人王智曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，又参与实施犯罪，应酌情从重处罚。对被告人周炳光、朱艳国、周永春、胡浩、钟毅佳、王智的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，均予以采纳。被告人周炳光的辩护人请求法庭对被告人周炳光适用缓刑。本院认为，被告人周炳光积极参与犯罪，且犯罪情节严重，不符合适用缓刑的条件，对被告人周炳光的辩护人提出的该意见，不予采纳。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条的规定，判决如下：
一、被告人周炳光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先�羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月26日起至2019年1月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、被告人朱艳国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月3日起至2019年1月2日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
三、被告人周永春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月27日起至2019年1月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
四、被告人胡浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得�，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月26日起至2018年12月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
五、被告人钟毅佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月26日起至2018年12月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
六、被告人王智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月26日起至2019年1月25日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
七、被告人覃莹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2019年3月31日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许卫琴
审 判 员 储晨洁
人民陪审员 唐建平
二〇一六年四月一日
书 记 员 倪 臻
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的�益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。