福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第215号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人蔡某某，男，1977年12月18日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，个体经商。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年9月25日被取保候审。
辩护人李志峰、戴炯琳（实习），福建君涵律师事务所律师。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉（2014）152号起诉书指控被告人蔡某某犯合同诈骗罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院于同日立案。依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员程轶寒出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人李志峰、戴炯琳到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2010年10月至2011年1月间，被告人蔡某某化名蔡威，以虚构的泉州领先自动化科技有限公司的名义，多次通过电话向被害单位某某有限公司购买汽缸，且按期足额支付货款共计94500元，并获取某某公司的信任。2011年2月至4月间，蔡某某又先后6次向某某公司订购1100台、货款共计69300元的汽缸。蔡某某收到某某公司上述1100台汽缸后即以8万元的价格转卖给晋江某某机械厂。自2011年5月起，被害单位即多次向蔡某某催讨货款，蔡均以转卖的货款尚未收到为由拒绝支付。同年7月中旬，蔡某某将用于联系爱托普公司的手机号（号码为1595995****）停机，致爱托普公司无法联系，爱托普公司即向公安机关报案。2013年3月15日，蔡某某经公安机关传唤后，自动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。案发后，蔡某某退出赃款69300元，该款项现暂扣于公安机关。
另查明，本案审理期间，被告人蔡某某经常居住地的司法行政机关出具审前社会调查报告，同意对其实施社区矫正。
被告人蔡某某对公诉机关指控不持异议。其辩护人对公诉机关的指控亦不持异议，但提出福建省诈骗公私财物达到10万元才认定为数额巨大，被告人涉案数额69300元应认定为数额较大，且被告人还具有自首情节，并退出全部赃款。综上，建议对被告人免于刑事处罚。
上述事实，被告人蔡某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人蒋某某、叶某某的证言，被害单位的营业执照，采购单，货物托运单，扣押物品清单，个人银行结算帐户申请书，涉案账户交易明细，审前社会调查报告，暂扣收据，户籍信息资料及公安机关出具的证实被告人蔡某某归案经过等工作说明等证据证实，被告人蔡某某亦供述在案，足以认定。
本院认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，并在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，以骗取公司财物，价值人民币69300元，其行为构成合同诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控成立。蔡某某经公安机关传唤后自动投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。蔡某某退出全部赃款，相对减轻其犯罪行为的社会危害性，酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出被告人涉案数额为69300元，应认定为数额较大的辩护意见没有法律依据，不予采纳。其他辩护意见予以部分采纳。蔡某某所在的司法行政机关出具同意对其实施社区矫正的审前社会调查报告。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，被告人符合适用缓刑条件，决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）款之规定，判决如下：
一、被告人蔡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、将被告人蔡某某退出的赃款人民币69300元发还被害单位某某公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 周明芳
人民陪审员 彭和平
人民陪审员 张义安
二〇一四年三月七日
书 记 员 林镇中
附引用的法律、司法解释条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有在再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。