湖北省建始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂2822刑初200号
公诉机关建始县人民检察院。
被告人邓桂元，男，1984年10月5日出生于广东省梅县，汉族，初中文化，农民，住广东省梅县。因本案于2016年10月31日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕，现羁押于建始县看守所。
辩护人卢炜，湖北广润律师事务所律师。
建始县人民检察院以建检诉刑诉[2016]210号起诉书指控被告人邓桂元犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年1月13日公开开庭审理了本案。建始县人民检察院指派检察员秦励、书记员刘玉娟出庭支持公诉，被告人邓桂元及其辩护人卢炜到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年，被告人邓桂元伙同广东省兴宁市新圩镇居民张某（已判刑）邀约广东省梅县畲江镇居民徐某1（已判刑）、徐某2（已判刑）、广东省平远县长田镇居民吴某、广东省梅县梅南镇居民熊某（已判刑）共同商议通过交友、婚恋网站获取妇女的电话等信息后，由徐某1、徐某2、熊某、吴某通过打电话、发信息的方式与妇女交往，在获得妇女信任后，以自己的新店开业为由要求被骗妇女给自己的新店送花篮，并提供虚假的花店电话，由张某冒充花店老板，要求被骗妇女将购买花篮的钱汇到指定账号。2013年12月，张某租用广东省梅县程江镇华龙小区的一处住房作为窝点，由被告人邓桂元负责提供诈骗台词、银行账号等，诈骗得手后负责取款，张某负责在网站注册账号，每天用不特定账号批量发送留言信息、接收回复信息，并将获取的妇女信息分别提供给徐某1、徐某2、吴某、熊某。自2013年12月至2014年3月，上述作案人共申请邮箱号45个，通过邮箱号在知己同城网站以26个城市注册的26个账户，给2000多人发出信息，期间，通过上述方式骗取了本县居民于某人民币195000元，陕西省西安市居民何某人民币11920元。
公诉机关认为：被告人邓桂元以非法占有为目的，伙同张某等人诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任；被告人邓桂元在与张某等人的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人邓桂元采取网络诈骗方式作案，应从重处罚；建议对被告人邓桂元在有期徒刑四至六年间判处。并就指控提供了相关证据。
被告人邓桂元辩称他在诈骗过程中作用仅是开车送张某等人取款。其辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人邓桂元邀约了徐某1、徐某2、吴某、熊某参与作案及提供诈骗所用台词、银行账户的证据不足；2.被告人邓桂元在共同犯罪中系从犯；3.被告人邓桂元系自首；4.被告人邓桂元退赔了被害人于某的部分经济损失，取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2014年初，被告人邓桂元和广东省兴宁市新圩镇居民张某（已判刑）邀约广东省梅县畲江镇居民徐某1（已判刑）、徐某2（已判刑）、广东省平远县长田镇居民吴某（已判刑）、广东省梅县梅南镇居民熊某（已判刑）以张某租用的广东省梅县程江镇华龙小区的一处住房为窝点，通过交友、婚恋网站获取妇女的电话等信息后，打电话、发信息与妇女交往，在此过程中，虚构事实骗取妇女财物。在作案过程中，被告人邓桂元负责提供诈骗台词、银行账号等，诈骗得手后负责取款；张某负责在网站注册账号，每天用不特定账号批量发送留言信息、接收回复信息，并将获取的妇女信息分别提供给徐某1、徐某2、吴某、熊某；徐某1、徐某2、吴某、熊某在获得张某提供的妇女信息后，就按照台词的内容，冒充成功人士与妇女通电话、发信息交往，在获得妇女的信任后，以自己的新店开业为由要求被骗妇女给自己新店送花篮，并提供一个虚假花店电话，由张某冒充花店老板，要求被骗妇女将购买花篮的钱汇到指定账号。至2014年3月，该团伙共申请邮箱号45个，通过邮箱号在知己同城交友网站以26个城市注册了26个账户，给2000多人发出信息，期间骗取本县居民于某人民币195000元、陕西省西安市居民何某人民币11920元。
案发后，被告人邓桂元向被害人于某退赔赃款人民币20000元，取得了被害人于某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被害人于某的陈述笔录。证明：2014年正月初，于某在知己同城交友网站注册用户，想通过该网站找个异性朋友，后看到有个用户名为“11命运”的人留言并索要她的电话，于某回复留言并留了自己的电话。次日，于某就接到对方打来的电话，并对打来电话的人产生了好感，于是二人经常电话聊天，打来电话的人自称姓名为“江伟忠”，是武汉人，有个姐姐叫江红英，在深圳做家具生意。同年2月18日早上7时许，于某接到“江伟忠”的电话说他在深圳市龙岗区开了一个名为“富之岛家具城”的店，要于某以他老婆的名义给他店里送花篮，并提供了花店电话。于某遂拨打电话，对方是个男的，自称是在深圳开花店的，于祥碧说给龙岗区宝惠路68号送花篮，那个花店老板说那是江总开的店，已经有多人在他那里定了花篮，并介绍了几种花篮的情况，在了解到于某有建行、农行的银行卡后，分别给于某说了一个建行账号“户主栗韶阳”，一个农行账号“/户主栗韶阳”。当日10时许，于某给前述建行账户转入5960元。当日11时许，因“江伟忠”又打电话说在花篮上贴个牌匾好看些，于某又给此建行账号转入29000元。当日14时许，因“江伟忠”说花篮少了，于某给前述农行账号转入70000余元。当日16时许，“江伟忠”说他姐姐给他新店送了12组花篮，要求于某和他姐姐送的花篮数量最好一样，于某又给那个农行账户存入90000元。综上，于某共计汇出195000元。此后“江伟忠”和花店的电话就都联系不上了。
2.被害人何某的陈述笔录。证明：2014年2月，何某在知己同城交友网上看到有人留言想与其交往。通过电话交流，对方告知何某他叫“林福成”，五十多岁，姐姐在香港，父亲随姐姐定居香港，他是做家具生意的，在深圳开家具店，最近正在筹备开新店。同年2月15日，对方给何某打电话说他的新店开张，要何某这个未来的媳妇给他送花篮祝贺，说送了花篮后他也便于向其父亲、姐姐介绍何某，并给何某说了一个花店的电话号码，何某拨打这个电话，接电话的人说认识“林某”，好多人在这里订了花篮去祝贺，并给何某提供了账号，何某在西安市凤城一路的建设银行给对方账号汇款11920元，后来“林福成”的电话就联系不上了。
3.证人张某的证言笔录。证明：2013年12月，张某和邓桂元商量搞花篮诈骗，并租赁了广东省梅县程江镇华龙小区1栋301室，房东叫梁某,4。2014年正月，徐某2、徐某1到张某家玩，张某就给二人介绍了花篮诈骗的事并询问二人是否愿意参加，二人表示愿意。邓桂元又找来吴某和熊某一起做这个事。同年2月4日，张某、徐某1、徐某2、熊某、吴某五人就将生活用品拿到前述租赁房屋，当晚邓桂元也去了，邓桂元拿了五个记有诈骗台词的笔记本给五人，并拿来一些手机卡、充值卡、上网卡。作案所用手机是五人各自出去买的，都是很便宜的诺基亚或三星牌的直板手机。后来张某就用买来的华硕牌笔记本在知己同城交友和世纪佳缘这两个交友网站上分别注册用户名，给年龄在40-60岁的女性用户大量留言，留言的基本内容就是“想找个女人过日子，自己生意忙，没时间上网，要对方留下电话联系”。当有女性回复并留下电话号码，张某就将号码及在网上看到的该女性的相关信息记在小纸片上，并把这些小纸片发给徐某1、徐某2、吴某、熊某四人，让四人按纸片上的号码给女性打电话交往并假装与对方谈恋爱。四人打电话基本是按照张某提供的笔记本上的台词说的，就是把自己包装成事业有成的单身生意人，说自己有个姐姐在香港，父亲随姐姐在香港居住，每天打电话时都透露说自己最近在忙着筹备开一家新店。最后就是“下单”，所谓“下单”就是给对方打电话说自己的新店明天开业，要求对方给自己的新店送花篮，并给对方一个假冒花店的固定电话号码，而张某也会冒充打电话人的父亲与对方女性联系，在所谓的新店开业的当天，徐某1、徐某2、吴某、熊某四人就会给各自联系的女性打电话要求对方送花篮，理由就说自己生意做得很好，平时爱面子，自己的亲朋都会来祝贺新店开业，如果女朋友能送花篮来，也方便向亲友介绍身份，还说自己开业当天不能“出财”，不然不吉利，之后就会有女性拨打假冒的花店固定电话，张某就假扮花店老板给打来电话的女性说深圳某个地方确实有新店开业庆典，很多人都在这里订了花篮，并介绍价格不等的花篮给这些女性，如果这些女性要订花篮，张某就会提供银行账号给对方，之后就会有女性给张某提供的银行账号汇钱。期间，徐某1、徐某2、吴某、熊某四人还会以各种理由要对方加花篮或牌匾，对方又会给张某提供的银行账号汇钱，当觉得对方女性的钱被骗得差不多以后，张某等人就会把手机关机并扔掉手机卡。诈骗成功后张某就会告诉邓桂元哪个账号到账多少钱，邓桂元就会去取钱，有时候邓桂元也会安排熊某等人去取钱。通过上述方式，徐某1冒充一个卖家具的老板，化名“江伟忠”，假称开的新店地址为“深圳市龙岗区宝惠路68号”，骗取了湖北一女性共计人民币195000元，钱是分四次汇入户名为“栗韶阳”的建行和农行账户。张某指认公安机关扣押的编号为1、2、10的笔记本为其所有。编号为1的笔记本上记录张某在知己同城交友网站注册的个人账号及发过信息的女性账号，每页第一个号是张某注册的账号，其他为用这个号发过信息的女性账号，其中“11命运”这个账号为张某注册，并用这个账号诈骗了前述的一湖北女性。编号为2的笔记本记录张某在世纪佳缘交友网上注册的账号信息。编号为10的笔记本上记载的是张某申请的邮箱账号，这些邮箱账号是为了在交友网站注册用。
4.证人徐某1的证言笔录。证明：2014年正月初三，徐某1去给张某拜年，张某告诉徐某1打电话诈骗女性的事情，并问徐某1是否愿意一起做，徐某1表示同意。同年正月初五，徐某1按照张某说的来到梅县程江镇华龙小区A栋301房报到，后回家了两天，直到正月初七的下午才正式参与诈骗活动，此时徐某2、吴某、熊某都已经在打电话诈骗了。张某给了徐某1一个笔记本，上面手写了十页左右的台词，徐某1先将台词抄写了一遍，然后就给张某提供的诈骗目标打电话，电话、电话卡、银行卡等都是张某提供的。徐某1诈骗了一位湖北女性，当时她说她是卖衣服的，徐某1自称“江伟忠”，并称自己是在深圳开家具店的，有个姐姐叫“江红英”嫁到香港去了，父亲随姐姐定居香港，在交流时徐某1一直假称正在筹备开一家新的家具店。期间，张某扮演“江伟忠”的父亲与这位女性通过电话，说很喜欢这个儿媳妇，希望她能支持儿子的事业等。同年2月18日7时许，徐维就给这位湖北女性打电话说在深圳市龙岗区宝惠路68号开了一家新店，自己的亲朋都来送花篮祝贺了，自己很爱面子，让对方送花篮祝贺，并说自己的父亲如果看到未过门的儿媳妇能送花篮祝贺的话，父亲一定会高兴。之后徐某1就把深圳这边一个虚假花店的固定电话号码给了这位女性，这位女性就打电话过去订花篮，张某就扮演花店老板，张某在电话中说龙岗区宝惠路68号开店的是江总，江总的许多朋友都在这里订了花篮，并提供了不同含义和价格的花篮信息。这位女性先按张某说的订了一组花篮，第一笔转账5900多元。徐某1又给这位女性打电话说花篮上贴个牌会显眼好看些，这位女性又给张某打电话订了一个牌匾，当天11时许，这位女性又转账29000元。徐某1又给这位女性打电话说好多朋友送的花篮都比几个亲人送的多，以面子上过不去为由要求这位女性加花篮，当天14时许，这位女性再次转账过来70000元。当天16时许，徐某1给这位女性打电话说他姐姐订了12组花篮摆在新店大门一边，要这位女性也订12组花篮摆在另一边，这样既显得关系亲密也好看，这位女性随后转账90000元。这样四次加起来，总共骗取这位女性195000元。当天下午，邓桂元开车带张某、徐某1、熊某去揭阳，徐某1、张某呆在车上打电话诈骗，邓桂元负责开车，熊某下车去取钱，取现后徐某1分得8万元，剩余的钱是由张某、邓桂元处理的。共同作案中，以张某、邓桂元为主，徐某1、徐某2、吴某、熊某只负责打电话，除了邓桂元，其余人住在一起，每个人干了什么，互相之间都清楚。
5.证人徐某2的证言笔录。证明：2014年正月初三，徐某2和徐某1去张某家玩，张某就对徐某2、徐某1讲了花篮诈骗的事，徐某2、徐某1表示愿意一起做。同年2月4日，徐某2就到张某租赁的梅县程江镇华龙小区A栋301房报到，与张某、徐某1、熊某、邓桂元会面，当晚五人还一起吃了晚饭，邓桂元给每人一本记载有诈骗台词的笔记本。2月6日吴某也加入一起诈骗。邓桂元负责提供银行卡、笔记本台词、手机卡等物品并负责取钱，张某负责在世纪佳缘和知己同城网站上搜集女性的号码和基本信息，并将这些信息抄在白色小纸张上分发给打电话的人，张某还冒充花店老板、成功人士的父亲，徐某2、徐某1、熊某、吴某负责扮演征婚的成功人士给诈骗目标打电话。当诈骗一湖北女性十几万成功后，邓桂元开车带张某、徐某1、熊某去汕头、揭阳取过钱。邓桂元手下有专门取钱的人，有时候也叫熊某、吴某去取钱。这次诈骗成功后，徐某1分得8万元，徐某1用这8万元的4万元偿还了徐某2的借款，邓桂元给了徐某2200元，吴某、熊某也分了几百元，剩下的张某和邓桂元分了。徐某2到案后主动向公安机关退缴赃款93000元。
6.证人吴某的证言笔录。证明：2014年正月初，邓桂元给吴某打电话让其去租住的梅县程江镇华龙小区A栋301房，吴某去的时候看到张某、徐某1、徐某2、熊某四人在房间里，听张某介绍后知道是诈骗，听说利润高，吴某也决定参与。张某给吴某一本记有台词的笔记本、手机卡、充值卡，吴某自己买了几部诺基亚牌直板手机。张某负责在交友网上以征婚的名义获取中老年单身女性的联系方式，然后在纸片上记下女性的联系号码及基本情况分发给其余四人，其余四人就按照笔记本上的台词给女性打电话。吴某打电话的内容就是笔记本上的台词内容，一般每天只说一节，笔记本上的台词有九节或十节，不管诈骗是否成功，诈骗一名的周期就是几天或十天，刚开始就冒充开服装店或家具店的老板说自己生意做得不错，说有个姐姐嫁到香港去了，父亲随姐姐定居香港，然后透露自己正在筹备开新店很忙，之后几天就和对方加深感情，最后就是“下单”，就说自己新店开业了，姐姐和朋友都送花篮来庆祝新店开业，吴某就会给对方女性一个花店的电话号码，让对方以老婆的名义送花篮，张某就假扮花店老板接电话，如果对方女性同意送花篮的话，就会给张某提供的账户汇款，诈骗就成功了。
7.证人熊某的证言笔录。证明：2014年2月4日，熊某经邓桂元、张某通知来到该二人租住的梅州市华龙小区A栋301房报到，当时邓桂元、张某、徐某1、徐某2都在，几人一起吃了晚饭，张某拿了几个记有台词的笔记本给每个人。吴某是两天后来的。手机卡、上网卡、写有女性信息的纸片、记有台词的笔记本、银行卡信息等都是邓桂元和张某提供的，其余四人就是负责给女性打电话。张某先在知己同城网和世纪佳缘网上给征婚或交友的女性留言，注明要电话联系，如有女性回复并留下联系电话，张某就将信息搜集后分发给打电话的四人，四人就分别冒充征婚或交友的男性，并假称自己事业有成有香港背景，按照笔记本上的台词与女性联系，一般联系一个星期左右，就会获得对方女性的信任，后就说自己在广东开了新店，要求对方给店里送花篮祝贺，并给对方一个假冒花店的电话号码，这样受骗的女性就会拨打提供的电话，张某就会假扮花篮店老板介绍花篮的价格、等级，并提供银行账号给受骗女性，当有女性汇款，诈骗就成功了。另外，张某还会冒充四人所扮演身份的父亲与女性通话以加深这些女性的信任。同年2月18日，该团伙成功骗取了十几万元，熊某跟着张某、邓桂元在汕头和揭阳去取过钱。
8.于某的汇款凭证4份、户主栗韶阳的银行交易明细清单。证明：于某于2014年2月18日给上述二账户共计汇款195000元；何小芳于2014年2月15日在“西安凤城一路支行”转账存入11920元。
9.证人梁某的证言笔录及出具的说明、房屋租赁合同。证明：2013年12月，张某租赁了梁某的房屋。
10.辨认笔录2份及照片。证明：张某、徐某2辨认出被告人邓桂元。
11.（2014）鄂建始刑初字第00261号刑事判决书及该案庭审笔录、扣押清单7份及发还物品清单2份。证明：张某、徐某1、徐某2、吴某、熊某五人因本案已判刑的情况。从张某处扣押笔记本6个、华硕牌笔记本电脑1台、手机卡7张、纸片35张、计算器1个、U盘1个、身份证、赃款1800元、张某所有的老款轩逸轿车1台。其中标号为1的笔记本记载张某通过网络发过信息的2000多个注册账号；标号为10的笔记本记载张某注册的45个邮箱账号；纸片35张主要记载妇女的相关身份信息。从徐某1处扣押笔记本1个、手机4部（诺基亚牌手机3部、三星牌手机1部）、身份证、赃款4200元，笔记本里面主要记载通话的台词。从徐某2处扣押笔记本2个、诺基亚牌手机3部、身份证，笔记本里面主要记载通话的台词，徐某2到案后退赃93000元。从吴某处扣押笔记本2个、手机3部（诺基亚牌手机2部、苹果牌手机1部）、纸片1张，笔记本里面主要记载通话的台词和各城市的相关情况，纸片主要记载妇女的相关信息。从熊某处扣押笔记本1个、诺基亚牌手机2部、身份证，笔记本里面主要记载打电话的台词内容。公安机关将扣押的99000元人民币发还给被害人于某。
12.谅解书、收条。证明：被告人邓桂元向被害人于某退赔赃款人民币20000元，取得了被害人的谅解。
13.被告人邓桂元的户籍资料。证明被告人的身份情况。
14.被告人邓桂元的供述笔录。证明：他参与了张某等人的诈骗行为及在诈骗得手后，送张某等人取款的事实。2016年10月31日，他主动向建始县公安局投案。
上述证据，来源合法有效，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。
本院认为：被告人邓桂元以非法占有为目的，伙同他人，利用互联网、发送短信、拨打电话等方式虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额共计人民币206920元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人邓桂元与同案犯张某等人属共同犯罪。被告人邓桂元在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人邓桂元案发后主动退赔部分赃款，取得被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚。被告人的作案手段社会危害性大，应对其从重处罚。被告人邓桂元关于他在诈骗过程中所起的作用仅是开车送张某等人取款的辩解意见，其辩护人关于起诉书指控被告人邓桂元邀约了徐某1、徐某2、吴某、熊某参与作案及提供诈骗所用台词、银行账户的证据不足，被告人邓桂元在共同犯罪中系从犯，被告人邓桂元系自首的辩解意见，与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。辩护人关于被告人邓桂元退赔了被害人于某的部分经济损失，取得被害人的谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关关于对被告人邓桂元在有期徒刑四至六年间判处的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款和《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
被告人邓桂元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2022年6月30日止），并处罚金人民币15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 程 敏
人民陪审员 魏丽君
人民陪审员 代 清
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 张清波