山东省青岛市城阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0214刑初314号
公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。
被告人王文杰，男，1987年6月19日生于山东省莱西市，汉族，专科文化，户籍地山东省莱西市。2016年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。2018年5月25日被本院逮捕。
被告人胡长禄，男，1985年11月17日生于吉林省扶余县，汉族，大学文化，户籍地吉林省扶余县。2015年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。2018年5月25日被本院逮捕。
被告人张万亮，男，1988年6月15日生于黑龙江省鸡西市，汉族，大学文化，户籍地黑龙江省鸡西市滴道区。2016年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。
辩护人吕青青、高兆贤，山东纳源律师事务所律师。
被告人张勇，男，1987年4月10日生于山东省商河县，汉族，大学文化，户籍地山东省商河县。2016年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。
被告人戴明玉，女，1988年11月14日生于山东省青岛市，满族，高中文化，户籍地山东省青岛市李沧区。2016年1月12日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。
被告人仝锡伟，男，1988年10月17日生于山东省桓台县，汉族，专科文化，户籍地山东省桓台县。2016年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。
被告人栾晶晶，女，1987年10月17日生于山东省平度市，汉族，大专文化，户籍地山东省平度市。2016年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，同年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。
被告人杨惠，女，1989年7月11日生于黑龙江省肇州县，汉族，小学文化，户籍地黑龙江省肇州县。2015年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2016年5月21日被城阳区人民检察院取保候审。
青岛市城阳区人民检察院以青城阳检公刑诉[2017]334号起诉书指控被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠犯诈骗罪，向本院提起公诉，建议适用简易程序，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，向被告人送达了起诉书副本并告知有关诉讼权利，后转为普通程序，于2018年3月14日公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员卢红叶出庭支持公诉，被告人王文杰、胡长禄、张万亮及其辩护人吕青青，被告人张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠到庭参加了诉讼。青岛市城阳区人民检察院两次建议本院延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2009年至2013年期间，被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠先后在杨某7、段凌云（已判决）经营的青岛森河源贸易有限公司（以下简称“青岛森河源公司”）、青岛德润森电子商务有限公司（以下简称“青岛德润森公司”），以虚假名义通过电话进行售后回访，并虚构退款事实诱使被害人以货到付款的方式换购新的电子产品，趁机以劣质手机冒充正品手机骗取被害人钱财，后先后离职，离职时王文杰、胡长禄分别担任第四事业部、第五事业部主管。
被告人王文杰、胡长禄直接参与诈骗的金额为人民币（以下币种同）19万余元，被告人张万亮直接参与诈骗的金额为11万余元，被告人张勇直接参与诈骗的金额为8万余元，被告人戴明玉直接参与诈骗的金额为7万余元，被告人仝锡伟直接参与诈骗的金额为3万余元，被告人栾晶晶直接参与诈骗的金额为3万余元，被告人杨惠直接参与诈骗的金额为2万元余元。
公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读、出示了报案记录、抓获经过、破案经过，书证，电子证据，被告人供述，证人证言，被害人陈述，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶诈骗数额巨大，被告人杨惠诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。
针对公诉机关指控的犯罪事实与罪名，八被告人均无异议，表示自愿认罪认罚。
被告人张万亮的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人张万亮诈骗11万元数额的过高；2、被告人张万亮系从犯；3、该系自首；4、系初犯，主观恶性小，无犯罪前科，自愿认罪，并积极退缴赃款。
经审理查明，2010年1月以来，杨某7、段凌云（均已判决）预谋诈骗后，以青岛森和源公司、青岛德润森公司名义对外招聘员工，编造虚假理由，通过电话售后回访诱骗被害人以货到付款的方式购买新的电子产品，趁机以劣质手机冒充正品手机骗取被害人钱财。自2010年1月起，被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠等人先后加入该公司与他人共同参与诈骗活动，后先后离职，离职时王文杰、胡长禄分别担任第四事业部、第五事业部主管。被告人王文杰、胡长禄直接参与诈骗的金额为19万余元；被告人张万亮直接参与诈骗的金额为11万余元；被告人张勇直接参与诈骗的金额为8万余元；被告人戴明玉直接参与诈骗的金额为7万余元；被告人仝锡伟直接参与诈骗的金额为3万余元；被告人栾晶晶直接参与诈骗的金额为3万余元；被告人杨惠直接参与诈骗的金额为2万余元。
另查明，被告人王文杰退赔3万元；被告人胡长禄退赔2万元；被告人张万亮退赔2万元，主动缴纳罚金3万元；被告人张勇退赔3万元，主动缴纳罚金3万元；被告人戴明玉退赔2万元，主动缴纳罚金2万元；被告人仝锡伟退赔2万元，主动缴纳罚金2万元；被告人栾晶晶退赔2万元，主动缴纳罚金2万元；被告人杨惠退赔2万元，主动缴纳罚金2万元。
八被告人均系主动投案，到案后如实供述犯罪事实。
认定上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：报、破案经过及抓获经过，证实案件侦破及被告人的到案经过；常住人口基本信息，证实八被告人的身份情况；刑事判决书，证实同案其他被告人判决情况及审理查明事实情况；辨认笔录，证实同案犯对八被告人进行照片辨认参与共同电信诈骗；员工业绩单、快递单复印件，证实被告人参与诈骗向被害人发送货物的数量及诈骗金额等情况；证人徐某1、赵某1、董某1的证言，证实杨某7、段凌云经营的青岛德润森公司存在诈骗活动的事实；同案犯杨某7、段凌云、唐平平的供述，证实该等在青岛德润森电子商务公司从事诈骗活动，其中王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠均在公司工作参与诈骗的事实；被害人叶某1、常某、黄某1、白某、王某1、罗某1、陈某1、马某1、卫某、卢某、繆德军、齐补小钱子、赵某2、周某1、王某2、汪某1、覃某1、陈某2、司某、张某1、王某3、段某1、赵某3、张某2、孙某1、李某1、周某2、陆某1、于某1、朱某1、杨某1、王某4、李某2、高某1、滕某1、傅某、郎某、杨某2、董某2、杨某3、段某2、高某2、周某3、贾某、刘某1、罗某2、刘某2、于某2、张某3、顾某、于某3等人的陈述，证实该等被王文杰诈骗，涉及金额为19万余元的事实；被害人范某、孙某2、邓某、杨某4、徐某2、高某3、周某4、刘某3、刘某4、席某、覃某2、宋某1、尹某、李某3、张应东、岳某、黄某2、黄某3、伏某、张某4、王某5、俞某、马某2、邱某、高某4、李某4、李某5、康某1、张某5、袁某1、荆某、徐某3、宋某2、韦某1、梁某1、孙某3、李某6、刘某5、武某、汤某、姜某1等人的陈述，证实该等被胡长禄诈骗，涉及金额为19万余元；被害人滕某2、王某6之、吴某1、黎某、郭某、唯武忠、宁某、赵某4、袁某2、秦某1、秦某2、程某、李某7、王某7、廖某、李某8、路某、刘某6、叶某2、刘某7、周某5、张某6、何某1、刘某8、乔某、吕某、韦某2、姜某2、阮某、郑某、董某3、张某7、吴某2、孟某、潘某2的陈述，证实该等被张勇诈骗，涉及金额8万余元；被害人宋某2、王某8、岳某、宋某3、张某8、王某9、杨某5、施某、于某3、韦某1、李某9、姚某、邵某、谢某1、赵某5、梁某1、张某9、杨某6、陈某3、任某1、石某、王某10等人被戴明玉诈骗，涉及金额7万余元；被害人刘某2、杨某7、朱某2、王某5、刘某9、李某10、龙某、陈某4、金某、窦某、杨某8、樊某、侯某、陈某5、梁某2、叶某1等人的陈述，被仝锡伟诈骗涉及金额为3万元；被害人周某6、张某10、陆某2、李某11、陈某6、张某1花某、吴某3、王某11、徐某4、张某12、康某2、刘某10、张某13、张某14、高某5、王某12、原某、赵某6、何某2、鲁某、刘某11、潘某1、李某12、王某13、李某13、黄某4、苑某、牛某、陈某7、王某14、王某1何某2、齐某、何某3、王某16、张某15、吴某4、陆某3、姜某3、任某2等人的陈述，证实该等被张万亮诈骗涉及金额11万余元；被害人潘某2、陈某8、陈某9、张某16、陆某4、吴某5、李某14、吴某6、王某17、王某18、吴某7、王某1黄某5、汪某2、王某19、黄某6、李某15等人的陈述，证实该等被栾晶晶诈骗涉及金额3万余元；被害人谭某、谢某2、朱某2、周某7、庹勇、祁某、张某17、唐某、陈某10、孔某、文某、田某、许某、韦某3、郝某、沈某、王某2韩某等人陈述，证实该等被杨惠诈骗涉及金额2万余元。被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠等人的供述，证实该等先后到青岛德润森电子商务公司应聘，培训完后被安排到各事业部，参与以推销手机或换购手机的方式实施诈骗行为，后来辞职离开公司，其中王文杰、胡长禄分别担任过事业四部、五部主管的事实。
本院认为，被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍参与其中，被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、诈骗数额巨大，被告人杨惠诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王文杰、胡长禄、张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。八被告人在共同犯罪中被招聘进公司参与拨打诈骗电话，起次要、辅助作用，系从犯，应对各自参与实施的犯罪承担相应的刑事责任，可对其从轻或减轻处罚；八被告人主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚；八被告人积极退赃，均系初犯、偶犯，可对其酌情从轻处罚；被告人张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠积极缴纳罚金，可对其酌情从轻处罚；关于被告人张万亮的辩护人所提指控诈骗数额过高的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见，经查属实，本院酌情予以采纳。对被告人张万亮、张勇、戴明玉、仝锡伟、栾晶晶、杨惠适用缓刑，对其所居住社区无重大不良影响。结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下:
一、被告人王文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年5月24日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人胡长禄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2020年5月24日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人张万亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人戴明玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人仝锡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人栾晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人杨惠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、八被告人退赔赃款人民币180000元按比例发还给被害人。（被害人另附名单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于 宁
人民陪审员 李 君
人民陪审员 杨 洋
二〇一八年五月二十八日
法官 助理 吴仲雷
书 记 员 刘佳丽
附相关法条：《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。