新疆维吾尔自治区石河子市人民法院刑 事 判 决 书（2014）石刑初字第136号公诉机关石河子市人民检察院。被告人胡强，男，汉族，1987年4月13日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，大学文化，无业。2013年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局刑事拘留，2014年1月15日被依法逮捕，现羁押于石河子市第一看守所。辩护人谭忠辉，新疆双信律师事务所律师。石河子市人民检察院以石市检刑诉（2014）104号起诉书指控被告人胡强犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉；后石河子市人民检察院分别于2014年6月27日、7月3日以石市检刑变诉（2014）03号、04号起诉书两次变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石河子市人民检察院指派检察员李江出庭支持公诉，被告人胡强及其辩护人谭忠辉到庭参加诉讼。本案经新疆维吾尔自治区高级人民法院批准延长审理期限一个月，现已审理终结。经审理查明，2010年5月21日被告人胡强被克拉玛依市克拉玛依区融汇劳务派遣公司招录，后分配至克拉玛依市公安局交通警察支队九公里大队任交通协管员，2013年1月30日因违规、违纪被辞退。在克拉玛依市交通警察支队九公里大队工作期间，被告人胡强为办事行车方便通过网络购买了新疆维吾尔自治区特警总队二支队的假工作证。2013年7月，被告人胡强欲从事工程承包，到新疆生产建设兵团第八师××三六团找被害人杨某乙（男，汉族，1958年3月15日出生，在××三六团从事个体汽车维修，2014年1月30日因患白血病去世）借款，被害人杨某乙念其是老友之子，遂借给其15000元。被告人胡强见被害人杨某乙对其较为信任，且知道其曾在克拉玛依市公安局交通警察支队九公里大队工作，产生了骗取被害人杨某乙钱财的想法。之后被告人胡强电话联系被害人杨某乙，谎称其已调至自治区公安厅特警总队工作，让杨某乙收购克拉玛依市小拐乡已到承包期的荒地转卖谋利，续租手续由其托人办理，但需给办事人员好处费。被害人杨芝某甲以为真，出资购买了刘某乙、尹为民各自承包的200余亩克拉玛依市小拐乡已过承包期限的荒地及附属设施，并将购地合同、供电证、用水证等相关手续交被告人胡强，被告人胡强谎称可在办理续租手续时扩大荒地的使用面积。为进××步取得被害人杨某乙的信任，2013年8月被告人胡强购买假国有土地使用证两本交给了被害人杨某乙。两本假国有土地使用证的使用权人分别为杨某乙及其子杨某甲；使用权面积分别为800亩、750亩；座落方位分别为克拉玛依市小拐乡东排子油田公路21公里处、克拉玛依市小拐乡东排子油田公路18公里处。2013年10月，被告人胡强又对被害人杨某乙谎称可以再办理3700亩荒地使用手续，并向杨某乙出示了盖有克拉玛依市人民政府假公章及克拉玛依市国土资源局假公章的3700亩荒地的土地承包合同。2013年8月至11月，被告人胡强多次以需给办事人员好处费、需缴纳土地费及自己升迁需送礼等名义向被害人杨某乙索要钱财，并给杨某乙出示其办理的自治区特警总队的假工作证。被害人杨某乙认为被告人胡强系公务人员，有能力办理荒地续租手续，遂多次给被告人胡强现金共计40万元，并通过银行转账方式从其本人邮政储蓄卡及其子杨某甲的农业银行卡向被告人胡强使用的多个银行卡转账合计86.3万元，其中2013年8月23日、8月26日、9月18日分别向胡强使用的刘某甲邮政银行卡转账4.5万元、1.2万元、4.9万元；2013年9月25日、10月14日、11月10日分别给胡强本人的邮政储蓄卡转账5万元、1.1万元、5万元；2013年10月25日、11月1日分别向胡强使用的李某甲邮政储蓄卡转账0.6万元、4万元；2013年11月5日、11月6日分别向胡强使用的李某甲农业银行卡转账50万元、10万元。被告人胡强共计骗得被害人杨某乙人民币126.3万元，案发后赃款已全部挥霍。被害人杨某乙收到被告人胡强交付的假国有土地使用证后，于2013年9月中旬将其中的800亩荒地使用权转让给被害人黎某，给黎某出示了假国有土地使用证，并介绍其认识被告人胡强。被告人胡强对黎某谎称系公安厅工作人员，正在帮助杨某乙办理荒地审批手续，让黎某放心给杨某乙付款。2013年9月18日、10月23日，被害人杨某乙在被告人胡强在场的情况下，当面要求被害人黎某直接将转让荒地款支付给胡强，被害人黎某通过银行转账的方式分别向被告人胡强使用的李某甲农业银行卡转账10.5万元、10万元。被告人胡强共计骗得被害人黎某20.5万元，案发后赃款已全部挥霍。2013年11月被告人胡强谎称可以帮助杨某乙用自己的房子及杨某乙的土地使用证在乌鲁木齐市贷款450万元，但需要给银行工作人员好处费10万元。被害人杨某乙因患病遂委托其侄子杨某丙办理此事，并介绍杨某丙认识被告人胡强。被告人胡强对杨某丙谎称系公安厅特警队工作人员，为进××步取得被害人杨某丙的信任，被告人胡强购买了假房产证××本交给被害人杨某丙，该假房产证户名为胡强，坐落于乌鲁木齐市新华南路，并委托他人冒充银行工作人员接听被害人杨某丙的电话。2013年11月23日，经被告人胡强索要，被害人杨某丙安排其妻朱海英分两次给被告人胡强使用的陶某工商银行卡转账合计10万元。2013年12月，被告人胡强又谎称可以再办理克拉玛依市小拐乡1300亩土地的使用手续，但需缴纳相关税费65000元，被害人杨某乙因患白血病已住院治疗，将此事告知被害人杨某丙。2013年12月9日被告人胡强为取得被害人杨某丙的信任，安排他人冒充克拉玛依区的区长及秘书同杨某丙在克拉玛依市见面。当日被害人杨某丙安排其妻朱海英通过银行转账向被告人胡强使用的陈某工商银行卡转账65000元。被害人杨某丙返回石河子市后经查询得知被告人胡强系假警察，于2013年12月10日向公安机关报案。当日公安机关将前来找杨某丙借款的被告人胡强抓获，并从和被告人胡强××起来的陶某处扣押户名陈某的工商银行卡，因胡强已使用该卡刷卡消费及取现挥霍，余款63000元从该卡中取出后发还给被害人杨某丙。另查，1、案发后公安机关扣押被告人胡强用赃款于2013年11月6日购置二手奥迪牌FV6461ATG小型普通客车××辆，该车登记在胡强姨夫曾某名下，车牌号为新A×××××；案发后被告人胡强的家人退赔被害人杨某乙1万元。2、被害人杨某乙取得被告人胡强所给的两本假国有土地使用证后，将该土地使用证给多人展示，并对外转卖。被告人胡强承诺能再办理3700亩克拉玛依市小拐乡荒地后，被害人杨芝某乙对外转卖该3700亩荒地。2013年9月至12月期间被害人杨某乙先后收取黎某、朱某乙、宾伟民、李某乙、周某甲、郭某甲、闫某甲、苏某等人购买荒地款，其中黎某共计支付购地款71万元（含直接支付给胡强的20.5万元）；朱某乙、宾伟民支付给杨某乙购买荒地款20万元；周某甲支付给杨某乙购买荒地款25万元；李某乙支付给杨某乙购买荒地款10万元；郭某甲支付给杨某乙购买荒地款30万元；闫某甲支付给杨某乙购买荒地款100万元，后经索要杨某乙已返还；苏某支付给杨某乙购买荒地款10万元，后经索要杨某乙已返还。上述事实被告人胡强在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表；取款说明及发还清单；调取证据通知书及银行卡交易明细；工商银行电子回单；被告人胡强的常住人口查询信息；石河子市公安局经济侦查支队出具的到案经过；扣押物品清单；克拉玛依市克拉玛依区人民政府出具的证明；克拉玛依市公安局交通警察支队九公里大队出具的证明；克拉玛依市国土资源局出具的证明；克拉玛依市房产管理局住房登记信息查询单；机动车注册、转移、注销登记申请表；二手车销售统××发票；收条；朱某乙等人的银行转款凭证；扣押物品清单；被告人胡强购买使用的假特警总队的工作证；使用权人分别为杨某乙、杨某甲的假国有土地使用证；证人杨某甲、张某、王某、陈某、李某甲、谢某、刘某甲、曾某、陶某、马某、胡某、吴某甲、吴某乙、刘某乙、木汗·某、朱某乙、宾伟民、周某甲、李某乙、郭某甲、闫某甲、苏某的证言；被害人杨某乙、杨某丙、黎某的陈述等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人胡强以非法占有为目的，虚构可以帮助办理荒地续租手续、需缴纳土地税费、可以帮助办理贷款及自己升迁需送礼等虚假事实，骗取他人现金共计163.3万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人胡强已将大部分骗得赃款予以挥霍，故可对其酌情从重处罚。被告人胡强自愿认罪，故可对其酌情从轻处罚，辩护人有关此方面辩护意见本院予以采纳。为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十××条及及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第××条第××款之规定，判决如下：一、被告人胡强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2025年12月9日止。）二、对被告人胡强购买并使用的假工作证两本及假国有土地使用证两本予以没收。三、扣押在案的新A873**奥迪牌FV6461ATG小型普通客车（车架号LFV3B28R9C3036044）拍卖后按比例发还被害人杨芝长、黎隆江、杨智。所判罚金限被告人胡强在判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张 环审 判 员  李志刚人民陪审员  王焕妙二〇一四年七月二十二日书 记 员  张 娜附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》一、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。