福建省云霄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）云刑初字第217号
公诉机关云霄县人民检察院。
被告人曾某某，男，1986年3月26日出生，汉族，初中文化，农民，福建省平和县人。
辩护人朱卫东，福建元光律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1988年10月4日出生，汉族，初中文化，农民，福建省平和人。
辩护人曾宪湘，北京京翔律师事务所律师。
云霄县人民检察院以云检诉刑诉（2015）177号起诉书指控被告人曾某某、朱某某犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员方进权出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人朱卫东、被告人朱某某及其辩护人曾宪湘到庭参加诉讼。在审理过程中，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
云霄县人民检察院指控，2012年年底开始，被告人曾某某、朱某某为他人提供银行账户用于诈骗境外女性钱财，诈骗得逞后，再根据同伙提供的监控码将赃款取出。
2012年12月19日至2013年2月2日间，被告人曾某某先后12次提供银行卡号给他人用于诈骗犯罪，并帮助取出赃款共计65134美元，折合人民币404442元。曾某某从中分得赃款人民币20000元。
2012年11月29日至2013年1月31日间，被告人朱某某指使曾祥发（已判刑）先后15次提供银行账户给他人用于诈骗犯罪，并帮助取出赃款共计48392.08美元，折合人民币300067元。朱某某从中分得赃款人民币6000元。
案发后，被告人朱某某于2013年12月3日自动到云霄县公安局投案；被云霄县人民检察院决定逮捕后，再次于2015年3月18日到云霄县公安局投案。被告人曾某某于2013年12月10日自动到云霄县公安局投案；被云霄县人民检察院决定逮捕后，再次于2015年4月18日到云霄县公安局投案。
另查明，本案在本院审理期间，被告人曾某某的家属替其退缴违法所得人民币20000元，向本院预交罚金人民币50000元。被告人朱某某的家属替其退缴违法所得人民币6000元，向本院预交罚金人民币40000元。
上述事实，被告人曾某某、朱某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有曾某某、朱某某的供述，同案人曾祥发的供述，被害人申秋香的报案材料，证人曾庆武、朱振艺的证言，户籍证明，云霄县公安局关于曾某某、朱某某的投案自首证明书、前科（劣迹）查询表及情况说明，中国银行云霄县支行提供的国家外汇管理局公告的当天美元对人民币牌价，云霄县公安局关于受害人申秋香在世纪佳缘交友被冒充香港富昌金融证券公司员工诈骗案的查处情况，申秋香护照，申秋香提供的汇往曾祥钰（谐音曾湘玉）、曾祥发、曾某某账号的凭证，申秋香与陈伟豪的聊天记录，本院（2013）云刑初字第311号刑事判决书，曾某某、朱某某的退缴违法所得收据及罚金预交收据等证据为证，足以认定。
被告人曾某某、朱某某的辩护人朱卫东、曾宪湘对公诉机关指控曾某某、朱某某犯诈骗罪的定性没有异议。均提出，1、曾某某、朱某某在共同犯罪中是从犯，案发后均能自动投案，并如实供认全部犯罪事实，属自首；2、曾某某、朱某某在法庭上自愿认罪，他们的家属代其退缴全部违法所得并预交部分罚金，具有悔罪表现。因此建议法庭对曾某某、朱某某从轻处罚，并适用缓刑。
本院认为，被告人曾某某、朱某某以非法占有为目的，多次伙同他人，分工合作，通过网络骗取被害人财物。其中曾某某涉案价值人民币404442元，数额巨大，朱某某涉案价值人民币300067元，数额巨大，曾某某、朱某某的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控曾某某、朱某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，请求适用的法律正确，本院予以确认，依法应以诈骗罪追究曾某某、朱某某的刑事责任，并责令二被告人退缴全部违法所得。二被告人系参与利用网络，对不特定多数人实施诈骗，依法应从严惩处。在共同犯罪中，曾某某、朱某某起次要作用，是从犯，依法应当分别从轻、减轻处罚；案发后，曾某某、朱某某均能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；在法庭上曾某某、朱某某能自愿认罪，他们的亲属亦替其退缴全部违法所得，并代其预交罚金，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。曾某某、朱某某的辩护人朱卫东、曾宪湘提出对曾某某、朱某某从轻和减轻处罚的建议有事实和法律依据，本院予以采纳。根据曾某某、朱某某的犯罪情节和悔罪表现，经审前调查，对曾某某、朱某某适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法对曾某某、朱某某宣告缓刑。曾某某、朱某某必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限于判决生效之日缴清（已交）。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
三、被告人曾某某、朱某某分别退缴的非法所得人民币20000元、6000元，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 黄秋龙
人民陪审员 林海滨
人民陪审员 李文辉
二〇一五年十二月二十五日
书 记 员 朱丽敏
本案有关的法律条文和司法解释：
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。
最高人民法院、最高人民检察院
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
最高人民法院
《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。