广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深南法刑初字第622号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人闫某松，在深圳市无业。1996年5月14日因犯交通肇事罪被衡山县人民法院判处有期徒刑三年，1997年10月5日假释，假释考验期至1998年12月18日。因本案于2013年12月5日被抓获，次日被刑事拘留，2014年1月8日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人马振勇，广东华途律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）908号起诉书指控被告人闫某松犯敲诈勒索罪，于2014年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员孙园、代理检察院黄白佳出庭支持公诉，被告人闫某松及其辩护人马振勇到庭参加诉讼。本案现已�理终结。
深圳市南山区人民检察院指控：1999年，被告人闫某松入职泽冠塑胶电子（深圳）有限公司任司机，2006年辞职后多次威胁被害人泽冠塑胶电子（深圳）有限公司总经理李展鹏借款给其，李展鹏因害怕闫某松伤害自己及家人，于2006年6月13日向被告人闫某松指定账户汇款人民币10万元（以下币种均为人民币）。2006年10月，被告人闫某松伙同党小意（另案处理）并由党小意多次威胁李展鹏及其亲友，要求李展鹏给钱。李展鹏无奈向党小意指定的账户汇款1万元，后被告人闫某松提取了其中的9900元。
为证实上述指控，公诉机关提供了调取证据通知书、手机通话记录、银行开户资料、账户明细及银行交易记录、银行汇款凭证、取款监控录像截图、手机短信、情况说明、抓获经过、到案经过、被告人的身份证明材料及前科材料，证人杨某月、沈某云、何跃的证言，被害人李展鹏的陈述，被害人李展鹏的辨认笔录，证人何跃的辨认笔录，被告人闫某松的供述和辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人闫某松以非法占有为目的，以威胁的方式强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，提请法院依法惩处，并向本院提交深南检量建（2014）705号量刑建议书，建议对被告人闫某松判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。
被告人闫某松承认敲诈勒索李展鹏1万元，但开始的10万元是李展鹏给其的经济补偿，因其给李展鹏当了多年司机，做了很多事情，其辞职后向李展鹏借钱，李展鹏自愿借给其10万元，并说不用还了，当时收10万元的银行卡现在还在其妻子处保存。
被告人闫某松的辩护人辩称：1、控被告人于2006年6月12日敲诈李展鹏10万元，仅有被害人的陈述，证据不足。证人何跃和杨某月皆与被害人有利害关系，不排除二人�入为主，对被告人进行指证，另外10万元在三个多月的时间内分多次取出，不符合敲诈勒索的特征，所以被告人的说法更加可信；2、指控被告人伙同党小意敲诈李展鹏1万元，对定性无异议，但被告人事先并未与党小意预谋，只是在事后受党小意指使到ATM机取出赃款，分得2000元。在共同犯罪中党小意起主导作用，被告人所起的作用较小，应认定为从犯，应对被告人从轻处罚。
经审理查明：1999年，被告人闫某松入职泽冠塑胶电子（深圳）有限公司任司机，2006年上半年辞职离开。闫某松离职后于2006年6月12日14时许致电被害人泽冠塑胶电子（深圳）有限公司总经理李展鹏向其借款，遭李展鹏当场拒绝，闫某松遂威胁李展鹏称如果自己不好过也不会让李展鹏好过。李展鹏因害怕闫某松伤害自己及家人，便同意给闫某松10万元，并于2006年6月13日在何跃的陪同下通过中国银�向闫某松指定的其账号为95×××24的工商银行账户汇款10万元。
2006年10月，被告人闫某松伙同党小意预谋敲诈勒索被害人李展鹏，并于同年10月27日12时许，由党小意以电话及短信的方式向李展鹏敲诈勒索300万元，并要求李展鹏将钱支付到户名为李洒，账号为95×××41的工商银行账户。李展鹏未予理会，并于当日报警后委托何跃处理此事。之后，党小意多次以电话、短信的方式威胁李展鹏及其朋友杨某月、沈某云、何跃，要求李展鹏给钱。李展鹏迫于无奈，委托何跃于2006年12月11日通过招商银行蛇口支行向党小意指定的户名为吴茹茹，账号为95×××41的账户汇款人民币1万元。之后，闫某松持上述户名为吴茹茹的银行卡在东莞市东城区工商银行ATM机分几次提取了现金人民币9900元。
2013年12月5日，民警在珠海市金湾区三灶镇机场西路23号九龙商务酒店将被告人闫某松抓获。
以上事实，有下列证据证实：
1、被害人李展鹏陈述：称2006年10月27日中午12时15分左右，其女友杨某月告诉其有人打电话找其，12点45分左右，那男子又打电话给杨某月说要找其，其接过电话，电话内一名男子要其当天五点钟之前存300万元到短信发来的工行卡上，否则一个星期内将其和儿子杀掉，该男子很熟悉其的情况。当天14点20分，该男子又发来一条短信称“李展鹏，我给你的是工行卡号码，五点钟见不到钱你会后悔的。95×××41，李洒”。该男子的手机号码是137××××5317。其不知道该男子为何不打其手机而打杨某月的手机找其，其与杨某月都听不出该男子是谁。后该男子一直打电话勒索、骚扰其，说不然就送其两颗子弹。后来其由于压力过大，就带着小孩去了澳门，把此事委托何跃处理，2006年12月11日何跃在其同意下转了1万元人民币给对方，转款后对方未再打电�来。后何跃告诉其，通过录像看到取钱的是闫某松，并勒索其的陌生男子对其和何跃的情况非常了解，所以其怀疑是闫某松幕后操作指示他人敲诈勒索其。
2006年6月12日下午14时，其曾经接到以前的司机闫某松的电话，说现在欠很多钱，想向其借钱，其当时没有理会。后闫某松又打电话给其，说他现在不好过也不会让其好过，他什么都不怕，会把其和其小孩杀死。由于闫某松在其公司工作了7年，对其家庭情况很了解，其怕闫某松真的对其家里人不利，就答应给钱。闫某松开始要20万元，其不肯，最后谈好了存10万元人民币给他。后来闫某松发了一个短信给其，内容是：“工行卡号：95×××24，小阎”。2006年6月13日其与何跃经理去银行用其的中国银行卡（601382200555225500，户名李展鹏）汇了10万元人民币到闫某松的上述账号。闫某松在其公司时用的假名“严广松”，2006�5月辞职离开。所以其怀疑这次敲诈还是闫某松所为。
2、证人证言
（1）证人杨某月证言，证人系被害人李展鹏女友，其称2006年10月27日12时45分，其与李展鹏吃完饭各自开车回家的路上，一个男子用陌生号码打其电话，称其为杨小姐，说要找李展鹏，其告诉对方李展鹏不在，对方就挂线了。后其与李展鹏回到家后，该男子又打其电话找李展鹏，并说如果李展鹏不接电话就杀了他，于是其将电话给了李展鹏。其听到李展鹏与对方说钱的问题，李展鹏说对方要300万元。后来其打开了电话扬声器，对方说不管李展鹏与其是否有仇，他就是盯上李展鹏了，如果李展鹏不给钱，他就要杀了李展鹏。后对方发来一条短信：“95×××41，李洒”。后来李展鹏就去报案了。对方的手机号码是137××××5317，其不熟悉对方的声音和手机号码，也不知道为什么对方打其电话找李展鹏。
（2）证人沈某云证言，证人系被害人李展鹏之子的母亲，其称2006年11月2日11时2分，有号码为137××××5317的电话发了三条短信给其，内容是“沈小姐请转告李展鹏回电话，否则……”。其不认识该手机号码，这是该号码第一次给其发短信。2006年10月27日中午13时左右，李展鹏打电话说有一个男子打电话给他的女朋友，要勒索他300万元，且要杀掉他和儿子沈利马，让其注意点沈利马的安全。其觉得之前的陌生短信是勒索李展鹏的男子发的。其132××××3868的手机号码用了两年，李展鹏公司有梁国辉、李红庭和小闫知道。号码为137××××5317的电话2006年11月2日21时15分打过一个电话给其，问其有没有看到之前发来的短信，要李展鹏给他打个电话，李展鹏知道他的电话号码，如果找不到李展鹏，他还要找其，对方的声音很像司机小闫。
（3）证人何跃证言，证人系被害人李展鹏公司的经理，称2006年10月27日有人打电话勒索李展鹏人民币300万元，当天李展鹏报案后就回了香港，把事情交给其处理。其与敲诈勒索李展鹏的人联系了10次左右，与对方讨价还价，对方还打电话威胁其。其在2006年12月11日下午在蛇口招商大厦招商银行往对方指定的银行账户中存了人民币1万元。对方与其联系的手机号码为137××××5317，始终是同一个男人的声音，听声音大概30岁左右。其专门买了一张号码为137××××4120的电话卡与对方联系，对方称对其这边的情况很熟悉，知道其名字，并警告其不要插手这件事情，小心被卸掉两个胳膊。对方指定账户是以手机短信告知其的：工商银行，95×××41，吴茹茹。其可以提供转账汇款的单据。据李展鹏说，他被敲诈过两次。第一次时李展鹏找到其，把闫某松敲诈的手机短信给其看，其劝李展鹏不要给钱，但李展鹏说闫某松对他的情况很了解，他很害怕，而且也有钱，所以坚持要给钱，其就陪李展鹏去银行汇款给闫某松。
3、书证
（1）手机通话记录，证实号码为137××××5317（党小意）的手机与号码为137××××5746（杨某月）的手机于2006年10月26日至2006年11月2日进行多次通话及短信，与号码为137××××4120（何跃）的手机于2006年11月27日至2006年12月7日进行多次通话；
（2）吴茹茹、何跃银行卡开户资料、账户明细、银行交易记录、银行汇款凭证，证实银行卡号为95×××41的账户户名为吴茹茹，2006年12月7日开户，于2006年12月11日收入人民币10000元，2006年12月12至14日分四次取款人民币9900元；何跃账号为95×××50的银行卡于2006年12月11日向户名为吴茹茹的上述账户汇转人民币10000元；
（3）李展鹏、闫某松银行卡历史交易明细及汇款记录、汇款申请书，证实李展鹏于2006年6月13日向被告人闫某松（账户95×××24�汇款人民币10万元；闫某松上述账户于2006年6月13日收到李展鹏转款人民币10万元；
（4）银行卡明细清单，证实账户95×××41的户名为李洒，开户身份证号码为××；
（5）取款监控录像截图，证实被告人闫某松持党小意给其的银行卡在ATM机取现金，该截图经闫某松、何跃辨认；
（6）经李展鹏确认的手机短信照片，证实被告人闫某松向其以短信发送银行卡号；
（7）身份证、毕业证书等证件复印件，证实被告人闫某松曾使用“严广松”的身份；
（8）经杨某月、沈某云、何跃确认的手机短信，证实号码为137××××5317（党小意）的手机向杨某月、沈某云、何跃发短信要求对方汇款到指定账户，；
（9）情况说明，证实被告人的涉案银行取款录像缺失，仅保留了其取款录像截图，及本案因案发全程为电话威胁及银行转账，未制作现场勘查；
（10）抓获经过、到案经过，证实民警于2013年12月5日21时许在珠海市金湾区三灶镇机场西路23号九龙商务酒店将被告人闫某松抓获，办案民警于2013年12月9日赴珠海将闫某松押解回深；
（11）在逃人员党小意登记信息表、党小意、李洒的户籍证明，证实李洒为河南省漯河市人，公安机关已对党小意网上追逃、党小意与李洒是夫妻关系；
（12）被告人身份信息及前科材料；
（13）调取证据通知书及闫某松工商银行卡的交易记录，证实闫某松收取10万元的银行卡在2008年9月22日已被注销，最近一次消费发生在2006年9月15日；
4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）被害人李展鹏的辨认笔录，辨认出被告人闫某松就是勒索其11万元人民币的公司前员工；
（2）被告人闫某松的辨认笔录，辨认出李洒的丈夫党小意就是与其一起敲诈李展鹏的人；
（3）证人何跃的辨认笔录，辨认出被告人闫某松就是李�鹏告诉其电话敲诈勒索李展鹏10万元人民币的公司离职员工。
5、被告人闫某松的供述和辩解，称1999年9月其进入李展鹏的公司上班，2006年6月，由于工厂要搬去东莞，其辞职。其离开公司后在惠州认识了党小意，2006年10月，党小意听说其以前跟的一个老板很有钱，就说他想找这个老板要点钱花，并说要打电话威胁李展鹏要钱。其就把李展鹏、李展鹏的女朋友沈某云和杨某月的电话号码告诉了党小意，并告诉党小意，李展鹏在深圳有两个小老婆和一个儿子，儿子是叫沈某云的小老婆生的，沈某云是杭州人跟了李展鹏十几年，另一个小老婆是湖北的，二十来岁。后来党小意又问其是不是有个何经理，其就把何跃经理的家庭情况等告诉了党小意。12月的某天，党小意找到其，说他敲诈了李展鹏1万元，现在派出所好像有人在找他，并给了其一张银行卡叫其去取现，其就去�莞市东城工商银行的ATM取现了，取出钱后党小意给了其2000元后就离开了，之后其再未见过党小意。其告诉党小意李展鹏及家人、何跃经理的家庭情况是想着党小意敲诈成功其好分点钱。具体党小意怎么敲诈勒索的其不知道，党小意只是告诉其要打电话威胁李展鹏。
2006年6月份其曾用号码为137××××0635的电话打电话给李展鹏找他借钱，并说“我现在不好过也不会让他好过”。第二天李展鹏就转了10万元给其。没有借据，李展鹏说不用还钱了。当时其是以手机短信的方式将银行账户信息（户名：闫某松；开户银行：工商银行；卡号：95×××24）告诉李展鹏的。这张卡其不知于何时注销了，卡也扔掉了。
上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。
本院认为，被告人闫某松以非法占有为目的，以威胁方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人闫某松及辩护人辩称李展鹏系自愿借给被告人10万元，指控敲诈勒索该10万元证据不足，本院经审理认为，本案中被害人李展鹏的陈述、证人何跃的证言及辨认笔录均证实被告人于2006年6月对被害人李展鹏实施威胁、被害人出于害怕向被告人指定的账户转账10万元，并与被告人所发手机短信、银行卡交易记录、汇款凭证等证据互相印证，足以证实，对被告人及其辩护人的相关辩解本院不予支持。辩护人提出辩护意见称被告人事先并未与党小意预谋，事后受党小意指使取出赃款，系从犯，本院经审理认为，被告人闫某松明知党小意欲实施敲诈勒索犯罪而提供被害人李展鹏的电话号码、家人联系方式等资料，并负责取出赃款，其与同案犯党小意系事前通谋，事后分得赃款，二人所起作用相当，本院不予区分主从犯，对该辩护意见不予采纳。
综合被告人闫某松的犯罪情节、危害后果、认罪悔罪态度等及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，判决如下：
被告人闫某松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月5日起执行至2016年12月4日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙婷婷
人民陪审员 陈焕嫦
人民陪审员 左 平
二〇一四年八月十一日
书 记 员 石银芳