山东省济阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）济阳刑初字第182号
公诉机关山东省济阳县人民检察院。
被告人党某某，男，1990年12月12日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于山东省济阳县看守所。
辩护人舒正生，山东闻韶律师事务所律师。
山东省济阳县人民检察院以济阳检公刑诉（2015）198号起诉书指控被告人党某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法组成合议庭，于9月29日公开开庭审理了本案。济阳县人民检察院指派检察员张燕、陈焕出庭支持公诉，被告人党某某及辩护人舒正生到庭参加诉讼。现已审理终结。
济阳县人民检察院指控：2014年12月17日，被告人党某某收朱某某（在逃）的委托，在明知是犯罪所得的情况下，将朱某某所持有银行卡内的132000元取现、转移，从中获利6000元。经查，该款是济阳县的任某某被骗取的132000元。
公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、辨认、勘验笔录、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人党某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人党某某及其辩护人均未提出异议，其辩护人提出被告人党某某具有坦白、认罪、退赃的量刑情节，请求对被告人党某某适用缓刑。
经法庭审理查明：被告人党某某与朱某某（在逃）均为河南省上蔡县崇礼乡人，二人经人介绍后认识。2014年12月17日，朱某某电话联系被告人党某某，让党某某帮其到邮政储蓄银行取钱，还让党某某准备好一部电信的手机与其专线联系，且承诺事后给党某某好处费。被告人党某某在明知此钱是朱某某诈骗所得的情况下，仍分两次从朱某某提供的两张邮政储蓄银行卡（户名分别为张某某、张某）内提现、转款共计132000元。事后，朱某某给了党某某6000元好处费。后经公安机关调查，朱某某骗取的132000元是以购买床和面粉的名义从济阳县任某某处诈骗而来。
2015年12月17日，任某某报案，2015年2月3日19时许，被告人党某某在河南省驻马店市高铁西站停车场内被抓获，到案后党某某如实供述了上述事实。后被告人党某某家属上缴非法所得6000元，并退赔了被害人部分经济损失20000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、上蔡县派出所出具的户籍证明信证明：被告人党某某的自然身份情况，犯罪时系完全刑事责任能力人。
2、济阳县公安局出具的上蔡县蔡沟乡、韩寨乡邮政储蓄银行ATM机、柜台监控录像及视频截图证明：2014年12月17日12时33分、14时29分左右，被告人党某某分别在蔡沟乡、韩寨乡在ATM机及柜台取款的情况。
3、上蔡县邮政储蓄银行韩寨支行出具的说明证明：该行ATM机录像时间和柜台录像时间分别比北京时间慢4分18秒和4分10秒。
4、任某某提供的邮储银行汇款收据证明：2014年12月17日，任某某向张某某尾号为7914的邮储银行卡内转账两次，共计132000元。
5、张某某尾号7914、张某尾号7888的邮储银行卡交易明细证明：2014年12月17日，张某某7914的卡内汇入68800元，同日在柜台、ATM机上分别取现金49900元、12000元。同日此卡内又汇入63200元，通过ATM机、柜台分别向张某尾号为7888的银行卡转款46000元、17800元。
6、济阳县公安局出具的在逃人员信息表证明：2015年2月4日朱某某因涉嫌诈骗罪被上网追逃。
7、党某某辨认笔录证明：在济阳县公安局的组织下，经被告人党某某辨认后确认朱某某即为让其帮忙取款的人。
8、济阳县公安局出具的发破案经过证明：2015年2月3日，被告人党某某被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。
9、山东省非税收入通用票据证明：2015年9月29日，被告人党某某家属上缴非法所得6000元的情况。
10、证人张某某（济阳县食品药品监督管理局工作人员）的证言证明：2014年12月17日上午8点多钟，一个自称济阳县看守所李所长的人给其打电话说看守所需要面粉，想跟具有QS认证的面粉厂企业签合同。其想起了任某某的面粉厂，就将任某某的手机号告诉了该男子，随后又将该男子的电话以短信的方式告诉了任某某。到了下午，任某某打电话说他被骗了，济阳县看守所李所长的手机号不是其告诉的那个，看守所也没有要面粉这件事。其赶紧告诉任某某到公安机关报案。
11、被害人任某某的陈述证明：2014年12月17日上午9点左右，济阳县食药局的张某某科长打电话说济阳县看守所里要质量好的面粉，还将李所长的电话发了过来，其与这个李所长电话联系后，这个所谓的李所长说他是济阳县公安局看守所的负责人，周末要400袋面粉，让其准备一下并且报个价。李所长看过价格后回电话称比较满意，在电话中李所长还说能不能让其帮个忙，现在他在济南开会，看守所领导要来检查，急需37张床，问能不能帮忙联系湖北武汉的江总，看他的公司有没有床，因为之前济南监狱管理部门陈部长与这家公司有业务往来，并将这个公司江总的电话发了过来，其通过电话与江总联系后，确定了需要购买的张数及价格，并将这件事告诉了李所长，李所长说让其先将钱垫上。当时没有多想就按每张床1860元，共计68800元货款汇到了江总提供的张某某尾号为7914的邮储银行账户上。汇完钱后李所长又打电话说市局还差34张床，让一块帮着购买，其又给江总打手机说再增加34张床，13时许，将63200元的货款打给之前的账户上。过了一会之后，所谓的李所长又打电话说再增加71张床垫，每张床垫600元。这个时候其开始怀疑这些人的真实性了。其找了几个人问过之后发现济阳县公安局看守所的负责人确实姓李，但他的电话不是张某某告诉的那个，李所长也没有在济南，这时其就知道被骗了。之后给张某某联系后报警。
12、被告人党某某的供述和辩解证明：其与朱某某通过朋友党某某介绍认识，2014年12月中旬的一天上午11点左右，党某某打电话说其诈骗了一些钱让帮忙取出来，还说会给一部分好处费，让其买一个电信的手机和手机卡与朱某某专线联系，当时朱某某给了一张邮政银行的银行卡，卡的密码是“147258”，随后其打的去了上蔡县蔡沟乡的邮政储蓄银行，银行卡的用户名为张某某，卡里有60000多元钱，其从柜台上取款49900元，然后又从ATM机上取走剩下的钱。从银行里出来之后打车回了崇礼乡，将取出来的钱给了朱某某，朱某某又给了一张邮政储蓄的银行卡，说第一张卡里又有钱了，让其把第一张卡的钱转到第二张卡上，再用第二张卡把钱取出来。随后其打的去了韩寨乡的邮政储蓄银行，下午14时30分左右。在ATM机上查询第一张卡的余额发现里面有69900元钱，因为在ATM机上不能把所有的钱都转到第二张卡（用户名张某）上，就从柜台上把剩下的钱转到了第二张卡上。随后其到上蔡县塔桥乡邮政储蓄银行把第二张银行卡上的所有钱提出来，密码是369369。这样两张卡一共提了130000多元钱，这些钱全都给了朱某某，朱某某给6000多元的好处费。作案后其将手机号为133开头的手机扔到了河里。但其不知道朱某某是怎么诈骗来的钱。被告人党某某在开庭审理时对上述供述表示没有异议。
本院认为，被告人党某某明知是犯罪所得而予以转移的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其罪名成立，依法应予惩处。被告人党某某掩饰、隐瞒犯罪所得十万元以上，属于情节严重，应在三年以上七年以下有期徒刑量刑，到案后能如实供述犯罪事实，积极退交赃款、赔偿被害人经济损失、缴纳罚金，具有悔罪表现，依法对其从轻处罚。辩护人提出的被告人党某某积极认罪、主动退交赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人党某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；
二、被告人党某某非法所得六千元，予以没收；
三、被告人党某某上交至本院的退赔款二万元，发还被害人任某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘文文
人民陪审员 王东亮
人民陪审员 李 芹
二〇一五年十月二十七日
书 记 员 张贺淇