河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第218号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人萧某某，香港浩盟发展有限公司经理，（以上身份信息系自称）。2014年10月31日，因涉嫌诈骗罪被唐山市公安局路北区分局刑事拘留。2014年12月4日，因涉嫌诈骗罪被唐山市公安局路北区分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人刘金国，河北杰大律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人萧某某犯诈骗罪，于2015年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员薄英杰出庭支持公诉，被告人萧某某及其辩护人刘金国到庭参加了诉讼。本案经唐山市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2012年被害人张某通过刘继振认识了被告人萧某某。被告人萧某某以虚构国家财政部拖欠香港浩盟发展有限公司1.8亿美元，向国家财政部索要款项后可以向被害人张某所在的唐山远大房地产有限公司融资的事实，取得被害人张某的信任后，2013年4月至2014年10月以向国家财政部索要款项需要费用的名义，骗取被害人张某共计人民币837000元。公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人萧某某已构成诈骗罪，依法应予惩处。
被告人萧某某当庭虽称其认罪，但其对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实有异议，其称财政部的相关文件并非其伪造，其也没有实施诈骗的故意，其认可张某通过会计赵某给其汇款的数额，以转账账单为准，认可张某曾给过其13万元人民币现金的事实，其也认可其让赵某给马浩桂汇款1万元人民币，给吴兴国汇款5千元人民币，给冯水华汇款1万元的事实，不认可其让赵某给李昌建汇款5万元人民币的事实。
辩护人刘金国的主要辩护意见是：第一，中华人民共和国财政部2014年10月28日出具的证明和财政部保卫处刘昌民的证词内容不真实、不客观，不能作为定案依据，且财政部是否存在陈永民这一事实应由财政部人事部门出具材料予以证实；第二，由财政部领导圈阅的文件的真实性尚待核实，现有证据证明效力还显不足，不能排除被告人萧某某所称拖欠1.8亿美元一事是客观存在的事实的可能性；第三，唐山远大房地产有限公司与香港浩盟公司之间的合作协议能够证实张某先行支付给被告人萧某某的费用是为了将来合作的一种协议行为，若上述财政部拖欠1.8亿美元的事实是真实的，则即便萧某某没有履行协议，也只是违约行为，且被告人萧某某从张某处获取的资金都用于向财政部索要款项往返食宿的过程中。故辩护人认为本案指控被告人萧某某犯诈骗罪的证据不足，请求法庭依法作出公正裁判。
经审理查明：2012年被害人张某通过刘继振认识了被告人萧某某。被告人萧某某通过虚构国家财政部拖欠香港和成发展有限公司1.8亿美元酬金，财政部同意与香港和成发展有限公司的代理结算公司香港浩盟发展有限公司（被告人萧某某自称系该公司董事长）结算上述款项，被告人萧某某向国家财政部结算款项后可以向被害人张某所在的唐山远大房地产有限公司融资的事实，取得被害人张某的信任后，于2013年4月至2014年10月期间，以向国家财政部结算款项需要费用的名义，多次骗取被害人张某共计人民币787000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的证据证实，具体有：
（一）书证：
1、被告人萧某某的港澳居民来往内地通行证信息、香港永久性居民身份证复印件，证实被告人萧某某已达刑事责任能力年龄，具备刑事责任能力。
2、扣押材料、被害人张某提交的财政部调拨资金计划结算文件复印件，证实唐山市公安局路北区分局刑警大队在该大队办公室将被告人萧某某随身携带提包中的财政部调拨资金计划结算文件（系彩印件）及身份证件、港澳通行证、护照予以扣押，并从被害人张某处提取了与萧某某持有的财政部文件内容相同的该文件复印件。上述文件显示内容为：自1998年至2005年，“中华人民共和国航空航天工业局”、中华人民共和国财政部分别作出的结算1.8亿美金酬金的批复文件，以及被告人萧某某为董事的香港浩盟发展有限公司与中华人民共和国财政部签署的关于上述款项的结算协议书。
3、中华人民共和国财政部办公厅文秘处和保卫处于2014年10月28日出具的证明和2015年11月11日出具的证明，证实被告人萧某某持有的相关文号的文件及文件所使用的涉及财政部的各类印章以及领导签名，经国家财政部认定，均属伪造。
4、香港警务厅传真函三页，证实和成（亚洲）发展有限公司在香港无注册资料，香港浩盟发展有限公司成立于2011年1月3日，现仍在登记册上，该公司董事系被告人萧某某。
5、大连市工商企业咨询服务中心出具的外商企业吊销内容查询卡、唐山市公安局路北区分局刑警大队出具的电话记录、唐山市公安局路北区分局刑警大队出具的说明等证据，均能证实被告人萧某某所称财政部拖欠1.8亿美金一事和其持有的财政部文件中，关于财政部“综合计划司”和相关工作人员、“中华人民共和国航空航天工业局”、其委托的大连荣华石材有限公司经理倪乃武、其曾亲自到财政部递交相关文件等供述，均未能查实。
6、被告人萧某某临时身份证明和三张银行卡复印件、合作协议复印件、香港浩盟发展有限公司商业登记规例复印件、银行汇款单复印件、证人赵某手机中的短信照片、公安机关提取的银行交易明细清单，该组证据证实被告人萧某某通过虚构国家财政部拖欠香港和成发展有限公司1.8亿美元酬金，其向国家财政部结算款项后可以向被害人张某所在的唐山远大房地产有限公司融资的事实，取得被害人张某的信任后，与被害人张某经营的唐山市远大房地产有限公司签订合作协议，约定其经营的香港浩盟发展有限公司向唐山市远大房地产开发有限公司投资2亿元人民币。之后，被害人张某多次以银行转账的形式向被告人萧某某汇款共计人民币61.4万元，并应萧某某的要求向马浩桂汇款人民币2.8万元，向冯水华汇款人民币1万元，向吴兴国汇款人民币5000元。
（二）证人证言：
证人赵某的证言，其系唐山市远大房地产开发有限公司出纳，证实被害人张某是唐山市远大房地产开发有限公司老板，赵某从2012年10月份开始按萧某某提供银行卡号给其汇款，所有的汇款单其都交给张某，并由张某提交给公安机关。经过对账，赵某总共给萧某某汇款61.4万元，并应萧某某的要求给马浩桂汇款2.8万元，给冯水华汇款1万元，给吴兴国汇款5000元。
（三）被害人的陈述：
被害人张某的陈述，证实2012年，其因资金周转困难，通过朋友刘继振认识被告人萧某某，萧某某自称是香港浩盟发展有限公司的董事长，香港浩盟发展有限公司和国家航天部合作开发境外卫星发射项目，国家财政部因此拖欠香港浩盟发展有限公司1.8亿美金的开发费用，但财政部一直没将这笔钱拨付给萧某某。萧某某与张某签订了2亿元人民币的投资合同，然后就以种种理由跟张某要钱说是到国家财务部结算上述开发费用所用，并称等要到钱就给张某融资。张某多次让其现金会计赵某给萧某某或者萧某某指定的人汇款，其中给萧某某汇款共计人民币61.4万元，给萧某某指定的马浩桂汇款人民币2.8万元，给冯水华汇款人民币1万元，给吴兴国汇款人民币5000元。而且张某还给过萧某某一些现金。直至案件审理时，萧某某没有归还张某上述欠款，也没有给张某投资。
（四）被告人供述和辩解：
被告人萧某某的供述，称1996年，香港和成发展有限公司总经理陈锦元称在1983年至1993年期间其承接了境外卫星发射工程，为国家创造10亿美金利润，国家财政部于1998年批复承诺拨付1.8亿美金酬金，但尚未实际交付，故陈锦元委托萧某某结算上述钱款，并签订委托代理合同。萧某某之后找到大连荣华石材有限公司总经理倪乃武，委托倪乃武调查财政部拖欠香港和成公司1.8亿美金一事是否属实，1998年至2005年，倪乃武先后交给萧某某包括国家财政部等相关部门的批复文件的彩色复印件，内容为国家财政部同意按计划拨付香港浩盟发展公司1.8亿美金。2008年和2009年，萧某某称曾到财政部收发室，将上述批复文件交给收发室的值班人员核实，但被财政部以种种原因推迟付款。2012年，萧某某和张某经营的唐山市远大房地产公司签订了融资合同，其承诺上述资金到位后，其会依据合同对张志远的唐山远大房地产公司投资2亿元人民币，萧某某向张某提出投资的前提是先期给付活动经费，作为其到财政部结算1.8亿美金的费用。萧某某承认多次从张某得到汇款共计人民币61.4万元，现金人民币13万元，并要求张某给马浩桂汇款人民币2.8万元，给冯水华汇款人民币1万元，给吴兴国汇款人民币5000元。萧某某称张某给的钱都花在路费上，包括交通、吃饭、住宿的费用。在第二次庭审中，被告人萧某某承认其持有的财政部文件若干是假的，但其声称当时不知道是假的，其也是受害者。
（五）辨认笔录：
辨认笔录，证实被害人张某能够辨认出被告人萧某某；被告人萧某某能够辨认出涉案人员刘波和刘继振。
本院认为，被告人萧某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。辩护人刘金国关于本案指控被告人萧某某犯诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，全案证据均系依法调取，内容客观真实有效，足以证实被告人萧某某手中持有的财政部调拨资金计划结算文件、该文件上各类涉及财政部印章及领导签名均系伪造，被告人萧某某通过虚构财政部拖欠款项的事实，隐瞒真相，骗取被害人张某的信任，后与张某经营的唐山远大房地产开发有限公司签订投资合作协议，进而以向财政部索要拖欠款项名义，多次骗取张某钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，故辩护人的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人萧某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零四个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2028年2月29日止）
上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。
二、责令被告人萧某某退赔被害人张某人民币七十八万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省唐山市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 健
代理审判员 盛高波
人民陪审员 刘玉玲
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 于 超