湖南省长沙市芙蓉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芙刑初字第672号
公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。
被告人魏某某，男，1978年7月14日出生于湖南省长沙市，汉族，专科文化，无业。因本案于2015年5月19日到案，同日被监视居住，2015年11月27日被本院决定取保候审。
长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2015］670号起诉书指控被告人魏某某犯非法拘禁罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员宋文出庭支持公诉。被告人魏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市芙蓉区人民检察院指控：2013年底，孙某甲（已判刑）因从事传销活动亏本，开始寻找其上线老总索要回报。2014年5月6日21时许，孙某甲联系王某（已判刑）帮忙，王某后又找来被告人魏某某，三人在长沙市芙蓉区远大路“金味”饭店，开车尾随传销“老总”贺某某至万家丽建材广场东侧正门汽车出入口附近，强行将贺某某抓上车，先后将贺某某带到长沙市拘留所对面一警务室、月湖大市场附近等地向贺某某索要传销投资的回报，贺某某始终不同意。后魏某某离开，孙某甲、王某二人开车将贺某某带到一片树林里，以威胁、殴打的方式继续向贺某某索要钱财。5月7日凌晨5时许，孙某甲、王某从贺某某的手包内搜出一张中国农业银行卡，并向贺某某要得密码，后孙某甲使用该银行卡，在中国建设银行长沙中南支行ATM自动取款机上取现20000元、转账23000元，同时抢走贺某某的手包（内有金色铜锌合金项链1条、戒指2枚、玉手链1条及证件资料若干），后逃离现场。事后，魏某某分得好处费3000元。
2014年5月15日17时许，孙某甲、王某在远大路与马王堆路口交叉口附近的大排档吃饭时，发现另一个传销“老总”黄某某，便决定向其要钱。孙某甲叫一同参与传销投资的孙乙（已判刑）前来帮忙，后孙某甲离开，王某、孙乙则开车尾随黄某某和其朋友李某某。5月16日3时许，孙乙和王某在长沙市芙蓉区马王堆中路芙蓉鑫天酒店前将黄某某、李某某强行拖进汽车带走，后魏某某也前来帮忙。三人以同样方式强行从黄某某的手提包内搜走现金600元、手机2台、黄金戒指1枚及中国建设银行卡2张；从李某某的手提包内搜走2台手机及1张中国建设银行卡，并威逼黄某某、李某某二人说出银行卡密码。后魏某某、王某在长沙县北山镇邮政储蓄所，从三张银行卡中取出现金共计27200元。事后，魏某某分得好处费1000元。2015年5月19日，被告人魏某某主动投案。公诉机关认为被告人魏某某的行为构成非法拘禁罪，系主犯，并提交了相关证据，提请本院依法判处。
被告人魏某某对起诉书指控的事实供认属实，没有提出异议。
经审理查明：2012年春节以来，孙某甲（已判刑）在朋友全某某的劝说下，加入了“自愿连锁经营业”，从事传销活动，通过发展下线组建“一管三”的人际网络，以资金链接流的方式累积叠加、几何倍增。每份投资是3800元，孙某甲投资65份。孙乙（已判刑）在孙某甲的邀请下，随后也加入该传销组织，投资21份。
2013年底，孙某甲发现自己从事传销活动亏了本，便想找其上线“老总”把投资的钱要回来。2014年4月的一天，孙某甲就要钱的事情找王某（已判刑）帮忙，二人商量后决定以冒充公安人员的方式向传销“老总”要钱。
2014年5月6日，孙某甲从全某某处得知，当晚其上线老总贺某某会在长沙市芙蓉区远大路“金味”饭店吃饭，孙某甲便联系王某，决定借此机会找贺某某要钱。王某答应，并联系被告人魏某某过来帮忙。魏某某随后驾驶一台黑色天籁小轿车，载孙某甲、王某在“金味”饭店门外等候。约21时许，贺某某从“金味”饭店出来，魏某某开车载孙某甲、王某，尾随贺某某至万家丽建材广场东侧正门汽车出入口附近，强行将贺某某带上车。王某、魏某某冒充公安人员，用手铐铐住贺某某，将贺某某带进长沙市拘留所附近一个治安岗亭，向贺某某索要钱财未果。三人又开车将贺某某带至月湖大市场附近，孙某甲告诉贺某某自己是其传销下线，要贺某某将投资的钱还给自己，贺某某不同意。在此过程中，魏某某有事离开，孙某甲、王某二人继续开车将贺某某带至一片树林里，对贺某某进行殴打，王某则持砍刀吓唬贺某某。5月7日凌晨5时许，孙某甲、王某从贺某某的手包内搜出贺某某的中国农业银行卡，贺某某被迫说出银行卡密码。孙某甲后持该银行卡在中国建设银行长沙中南支行ATM自动取款机上取现20000元、转账23050元。当日凌晨6时许，孙某甲、王某将贺某某放走。孙某甲将其中20000元分给王某，王某分给魏某某3000元。
2014年5月15日17时许，孙某甲、王某在远大路与马王堆路口交叉口附近的大排档吃饭时，发现另一个传销“老总”黄某某，便决定向其要钱。孙某甲搭乘王某驾驶的牌照为湘A0RR**的丰田轿车，尾随黄某某及其朋友李某某。在此期间，孙某甲叫孙乙前来帮忙，后孙某甲以不想被黄某某认出为由离开，王某、孙乙则开车尾随黄某某和其朋友李某某。5月16日3时许，孙乙和王某在长沙市芙蓉区马王堆中路芙蓉鑫天酒店前将黄某某、李某某强行拖进汽车，后魏某某也前来帮忙。三人以同样方式向黄某某、李某某索要传销投资款，后强行从黄某某的手提包内搜走2张中国建设银行卡，从李某某的手提包内搜走1张中国建设银行卡，并威逼黄某某、李某某二人说出银行卡密码。后魏某某、王某在长沙县北山镇邮政储蓄所，从黄某某的银行卡中取现26400元，从李某某的银行卡中取现800元。当日8时许，王某、魏某某、孙乙将黄某某和李某某放走。事后，孙某甲、孙乙各分得5000元，魏某某分得1000元。
2015年5月19日，被告人魏某某向公安机关投案。案发后，孙某甲、王某、魏某某共同赔偿贺某某50000元，取得了贺某某的谅解。在本案审理过程中，魏某某将其违法所得1000元退赔黄某某、李某某。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证明：
1、被告人魏某某的户籍证明及现实表现材料，证明被告人魏某某的身份，已达刑事责任年龄，无前科。
2、到案经过，证明被告人魏某某于2015年5月19日到长沙市公安局芙蓉分局荷花园派出所投案的事实。
3、扣押经过，扣押决定书，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，随案移交物品、文件清单，证明从孙某甲、王某、孙乙处被扣押物品的情况，其中从孙某甲、王某处查扣的现金共计12000元及合金项链已发还被害人贺某某。
4、孙某甲、王某指认的作案现场、扣押物品及作案工具的照片、ATM机取款监控视频及截图。
5、银行交易记录，证明贺某某、黄某某、李某某三人银行卡的取款情况。
6、湖南省长沙市芙蓉区人民法院（2015）芙刑初字第160号《刑事判决书》，证明同案犯孙某甲、王某、孙乙的涉案事实、退赔情况及判刑情况。
7、被害人贺某某出具的《谅解书》及《收条》，中国建设银行存款凭条，证明贺某某已收到孙某甲、王某、魏某某、孙乙四人的赔偿金共计50000元，并对该四人的行为表示谅解。
8、《湖南省非税收入一般缴款书》，证明被告人魏某某于2015年12月11日退赔其违法所得1000元的事实。
9、贺某某、王某的辨认笔录，证明经贺某某辨认，魏某某是2014年5月6日劫持其上车的三名男子之一。经王某辨认，魏某某是与其一同劫持贺某某、黄某某、李某某的人。
10、长沙市芙蓉区价格认证中心芙认鉴[2014]151、238号《价格鉴定意见书》、湖南省黄金宝玉石制品质量监督检验授权站（湘）质监认字023号《贵金属制品检验报告》，证明相关涉案物品因规格、材质等信息不详，无法鉴定价值；涉案项链系铜锌合金项链。
11、被害人贺某某、黄某某、李某某的陈述，证明其三人先后于2014年5月6日、2014年5月16日被三名男子强行带上车，对方以殴打、恐吓的方式向自己索要钱财的过程。
12、另案处理的同案犯孙某甲的供述，证明2012年，其被别人叫到长沙做传销，直接老总叫贺某某。2014年4月，其和王某商量找老总要钱的事，王某提议借用公安人员的身份去要钱，自己同意了。2014年5月6日，自己打听到贺某某的去处后，和王某、魏某某一同将贺某某强行带上车，并以威胁、殴打的方式逼贺某某要钱，后从贺某某的银行卡中取款20000元，转账23000元，事后分给王某20000元。2014年5月16日，其看到另一传销老总黄某某，便要王某、孙乙、魏某某去要钱，自己则借机离开。后王某给了自己5000元。
13、另案处理的同案犯王某的供述，证明因孙某甲参与传销亏了钱，其答应帮忙要钱。2014年5月6日和5月16日，其先后两次伙同孙某甲、魏某某、孙乙，以将人强行带上车逼要钱财的方式，向贺某某、黄某某、李某某要钱的事实。第一次其分给魏某某3000元，第二次分给魏某某1000元。
14、另案处理的同案犯孙乙的供述，证明其与孙某甲一同加入自愿连锁的项目，其投资了69800元，但一直没收到回报。2014年5月16日，自己在孙某甲的邀集下，与王某、魏某某一起将传销老总黄某某和一个年轻男子带上车，后强行索要投资回报的事实。
15、被告人魏某某的供述，其供述与本院查明的事实一致。
本院认为：被告人魏某某为索取债务，与同伙非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，并有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人魏某某起主要作用，系主犯。被告人魏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人魏某某退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经审前社会调查，魏某某符合实施社区矫正的条件，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款的规定，判决如下：
被告人魏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。限被告人魏某某自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢晓晓
人民陪审员 毛一原
人民陪审员 彭长生
二〇一五年十二月十七日
书 记 员 李 雪
附本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。