广东省揭阳市揭东区人民法院刑 事 判 决 书（2015）揭东法刑初字第249号公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。被害人卢某甲，男，汉族，1974年10月15日出生，住揭阳市揭东区。被告人卢美赵，男，1963年5月12日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，农民，住揭阳市揭东区。因犯诈骗罪于1996年5月10日被广东省三水市人民法院判处有期徒刑12年，剥夺政治权利3年，2001年9月28日被假释（考验期限至2004年4月7日止）。2015年1月22日因赌博被公安机关处以行政拘留15日。因本案于2015年1月23日、1月27日受到讯问，于2015年2月3日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2015]210号起诉书指控被告人卢美赵犯诈骗罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员林育佳出庭支持公诉，被害人卢某甲，被告人卢美赵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年11月18日，被告人卢美赵将位于揭阳市揭东区3间自家宅基地中的1间以人民币（下同）21万元的价格卖给林某甲。2013年12月29日，被告人卢美赵又将上述宅基地中的另1间以同样的价格卖给吴某甲。2014年1月14日，被告人卢美赵隐瞒了已将2间宅基地卖给他人的事实，再以30万元的价格将上述3间宅基地卖给卢某甲。2014年10月份，被告人卢美赵在卢某甲同意的情况下，将上述宅基地中的第三间以10万元的价格卖给卢某乙。2015年1月22日，被告人卢美赵被公安机关抓获。现被告人卢美赵已将所得款项用于赌博花光。公诉机关向法庭提供了被害人的陈述，证人证言，书证以及被告人卢美赵的供述等相应的证据。公诉机关认为，被告人卢美赵以隐瞒真相的手段骗取他人财物共计20万元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被害人卢某甲提出其最先向被告人卢美赵购买厝地。被告人卢美赵对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，2013年11月18日，被告人卢美赵将位于揭阳市揭东区3间自家宅基地中的1间以21万元的价格卖给林某甲。2013年12月29日，被告人卢美赵又将上述宅基地中的另1间以同样的价格卖给吴某甲。2014年1月14日，被告人卢美赵隐瞒了已将2间宅基地卖给他人的事实，再以30万元的价格将上述3间宅基地卖给卢某甲。2014年10月份，被告人卢美赵在卢某甲同意的情况下，将上述宅基地中的第三间以10万元的价格卖给卢某乙。2015年1月5日公安机关接群众举报发现被告人卢美赵有诈骗嫌疑，2015年1月22日，被告人卢美赵因赌博被公安机关抓获。现被告人卢美赵已将所得款项用于赌博花光。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人卢某甲的陈述。陈述2013年7月14日,卢美赵向陈某甲借款10万元，我作为担保人，当时签订1份合同，约定还款日期是2014年1月14日，到期卢美赵无法偿还陈某甲的借款，就由我以30万元的价钱购买卢美赵的3间房子。合同签订后，陈某甲拿10万元借给卢美赵，我和陈某甲还去看了卢美赵的3间房子。2014年1月14日，卢美赵无法偿还陈某甲的10万元借款，按照合同的约定，在锡场镇我的店铺内，我以30万元的价钱购买卢美赵的那3间房子，双方签订《厝地转让协议书》，我拿10万元还给陈某甲，拿20万元还给卢美赵。2014年10月12日，我以卢美赵的名义，将3间厝地的1间以10万元的价钱卖给卢某乙，卢某乙买厝地的10万元交还我。2、证人吴某甲的证言。证实自己经廖某甲介绍，于2013年12月29日以21万元的价钱购买卢美赵位于锡场镇的第2间，双方签订店铺使用转让协议书，并在石洋村东围经联社盖章确认，当天我付还卢美赵21万元，卢美赵将店铺使用转让协议书给我。2014年1月21日，经廖某甲介绍，我以25万元的价钱向林某甲购买锡场镇店铺1间，双方签订房屋转让协议书，当天我付还林某甲25万元。该店铺是林某甲向卢美赵购买，与我之前向卢美赵购买的店铺相邻，他们双方签订的店铺转让协议书经石洋东围经联社盖章确认，林某甲将协议书给了我。2014年4月18日，卢美赵的母亲卢某丙将2间房屋的水表转给我，并写下书面协议的事实。3、证人林某甲的证言。证实自己于2013年11月18日以21万元的价钱购买卢美赵位于锡场镇店铺1间，店铺的南面60公分巷靠近卢美林，右边北面靠近卢某乙，前东靠近东围村道，店铺长约15米，宽约4米，双方签订《店铺使用转让协议书》，由卢美赵与其母亲卢某丙签名后到东围经联社盖章，后我分3次付还卢美赵21万元。2014年1月21日，经廖某甲介绍，我以25万元的价钱将向卢美赵购买的这间店铺转让给吴某甲，双方签订《房屋转让协议书》，吴某甲一次性付清转让款并写有收据的事实。4、证人卢某乙的证言。证实2013年7月，我帮卢美赵到村里还厝地款，后我把厝地收据还给卢美赵，我和卢美赵约定把他名下的宽3米，长17米的厝地以10万元的价钱转让给我，但卢美赵的母亲卢某丙不让我把钱给卢美赵，于是我没把钱还给卢美赵。2014年10月，卢某甲跟我说卢美赵把名下的3间厝地卖给他了，当时卢某甲还拿卢美赵与他签订的厝地转让协议书给我看。10月12日晚，卢某甲到我家里，说让我把10万元给他，我说是向卢美赵买厝地，要给钱也应给卢美赵，卢某甲就打电话叫卢美赵到我家里，我将10万元拿给卢美赵，卢美赵写了收据给我，并签了1份转让协议。卢美赵当场拿9万元给卢某甲，写了向卢某甲借款1万元的借条的事实。5、证人廖某甲的证言。证实2013年11月的一天，经我介绍林某甲以21万元的价格向卢美赵购买3间路边店铺的1间，我和林某甲到卢美赵的家中签订了1份《店铺使用转让协议书》，该店铺南面60公分巷靠近卢美林，右边北面靠近卢某乙，前东靠近东围村道，长约15米，宽约4米。由于不能进行公证，由卢美赵的母亲卢某丙签名后，我与卢美赵到东围村盖章。2013年12月29日，经我介绍吴某甲以21万元的价格向卢美赵购买路边店铺的另1间，我和吴某甲到卢美赵的家中签订了1份《店铺使用转让协议书》，林某乙在协议上加上“甲方确保该厝屋权属清楚，如有纠纷由甲方自行理楚”的条款。2014年1月，经我介绍，林某甲以25万元的价格将向卢美赵购买的该房屋转让给吴某甲，我与林某甲、吴某甲签订《房屋转让协议书》的事实。6、证人林某乙的证言。证实2013年12月29日，吴某甲跟我说他在东围村以21万元的价格向卢美赵购买了1间房子，而且购买协议已签好，还交了定金，准备明天交清全款。经我向东围村干部了解，吴某甲购买的房屋属于卢美赵。在吴某甲购买的房屋现场，吴某甲手持1份《店铺使用转让协议书》，我要求在协议书加上“甲方（卢美赵）确保该厝屋权属清楚，如有纠纷由甲方自行理楚”的条款，卢美赵表示同意。过了1个多月，吴某甲要以25万元的价格向林某甲购买隔壁的房屋，介绍人廖某甲说把林某甲与卢美赵签订的购房合同直接拿过来使用就行，我与吴某甲不同意。次日，我将拟好的《房屋转让协议书》拿到吴某甲家中，吴某甲、林某甲、廖某甲同意协议的内容，约定隔天签名并交付房款的事实。7、证人卢某丙的证言。证实自己的丈夫卢某丁去世后留有3间厝地给儿子卢美赵，卢美赵赌博输钱后，说要卖厝地还债，将其中的1间卖给小叔卢某乙，1间卖给锡场的1个人，另1间卖给锡场华清的1个人。同时，卢美赵又将这3间厝地作为抵押，向石洋的阿群借钱。后来华清的那个人要在厝地建设，双方发生了纠纷的事实。8、证人陈某乙的证言。证实2013年下旬的一天，卢美赵跟我说他赌输了钱，要卖掉1间房子(位于石洋村)，我劝说不要卖，但卢美赵听不进去。后来我见到廖某甲，就跟廖某甲说了此事，廖某甲说他舅要买，叫我一起到卢美赵家，卢美赵跟廖某甲洽谈卖屋的事，我当时不想参与此事，就到一边看电视。几天后，廖某甲拿了2000元给我，说我帮卢美赵卖了房子的事实。9、证人陈某甲的证言。证实2013年7月14日，卢美赵向我借款10万元，并以卢美赵在东围的3间房屋作抵押，承诺在2014年1月14日前还清，期满不能还款，就由卢某甲以30万元的价格购买卢美赵抵押的3间房屋，我与卢美赵签订了1份借款协议，卢某甲作为担保人，卢美赵把3间厝地村的收款收据原件及集体建设用地证件的复印件交给我。2013年12月底的一天，卢美赵叫我带借款协议书到锡场镇华清村卢某甲的店铺里，卢美赵和卢某甲商议还我的借款及将3间厝地卖给卢某甲的事宜，卢美赵把抵押的3间房屋所有权及厝地的使用权以30万元的价格卖给卢某甲，卢某甲拿20万元给卢美赵，拿10万元还给我，我把借款协议还给卢美赵，把卢美赵3间厝地村的收款收据原件及集体建设用地证件的复印件交给卢某甲，当时卢某甲和卢美赵商议将协议签在2014年1月14日。10、证人卢某戊的证言。证实2014年10月的一天下午，我弟卢某乙打电话叫我晚上到他家里，说他要跟卢美赵买1间厝地，叫我作证，我同意了。当天晚上我到卢某乙家里，在场的有卢某甲、卢美赵、卢某己，卢某乙与卢美赵签订了1份《厝地转让协议书》，我与卢某甲、卢某己作为公证人在协议书签名，卢某乙拿10万元给卢美赵，卢美赵拿后将钱还给卢某甲，卢某甲接钱后拿1万元给卢美赵的事实。11、扣押清单。反映公安机关扣押到卢美赵与林某甲于2013年11月18日、卢美赵与吴某甲于2013年12月29日签订的各1份，卢美赵与卢某甲于2014年1月14日签订的《厝地转让协议书》及《厝地转让协议书约定》各1份，卢美赵与卢某乙于2014年10月12日签订的《厝地转让协议书》1份，《汕头市使用土地施工许可证》、石洋村东围经联社收据及卢某甲收到卢美赵9万元的收据各1份。12、接受证据清单。反映公安机关接受吴某甲提交的（林某甲、廖某甲）身份证1份、《店铺使用转让协议书》2份、《房屋转让协议书》1份、卢某丙签名的转让水表字条1张、石洋村东围经联社收据1份以及银行交易记录2张；接受卢某甲提交的卢美赵身份证1份、《厝地转让协议书》1份、卢美赵收到卢某甲30万元的收条1张、《汕头市使用土地施工许可证》、石洋村东围经联社收据1份；接受卢某乙提交的《厝地转让协议书》1份、石洋村东围经联社收据1份。13、辨认笔录及照片。经被告人卢美赵辨认，其确认了向其购买宅基的吴某甲、林某甲、卢某甲；经吴某甲、林某甲、卢某甲辨认，均确认了被告人卢美赵。14、现场勘查材料。公安机关于2015年1月9日对案发现场进行勘查，现场位于揭阳市揭东区卢美赵住宅，该住宅为被破坏的三进单层住宅，坐北朝南，没有东侧墙体，靠南侧村道的入门第一间房已空，中部房间西北角见1门，门上见燃烧残留痕迹，靠北侧房间北墙已被破坏消失等情况。15、户籍证明。证明被告人卢美赵的身份情况。16、抓获经过及公安机关的案件综合材料。反映公安机关于2015年1月5日接吴某甲举报，其向卢美赵购买房屋后发生纠纷。公安机关经调查发现卢美赵有诈骗的犯罪嫌疑。2015年1月22日，公安机关抓获赌博的被告人卢美赵的案件来源及侦破经过。17、行政处罚材料。证实被告人卢美赵于2015年1月22日因赌博被公安机关处以行政拘留15日并处罚款2000元。18、刑事判决书、释放证明书。证实被告人卢美赵因犯诈骗罪于1996年5月10日被广东省三水市人民法院判处有期徒刑12年，剥夺政治权利3年，2001年9月28日被假释，假释考验期限至2004年4月7日止。19、被告人卢美赵的供述。供认2013年7月14日，我因做生意需要钱，以自己在锡场镇东围村的3间厝地作抵押，在卢某甲的担保下向陈某甲借款10万元并签订借款协议，约定于2014年1月14日还清借款，如无履约则由卢某甲以30万元的价钱购买我的3间厝地。后因我赌博输钱需要资金，隐瞒了厝地抵押的事实，于2013年11月18日、12月底以每间21万元的价钱将其中的1间卖给林某甲，另1间卖给吴某甲，均签订了《店铺使用转让协议书》，协议书经东围村委盖章确认。2013年12月底，我因无法偿还陈某甲的借款，隐瞒了已将2间厝地卖给林某甲、吴某甲的事实，将3间厝地以30万元的价钱卖给卢某甲。2014年10月上旬的一天，卢某甲叫我将1间厝地以10万元的价钱卖给卢某乙，我与卢某乙签订《厝地转让协议书》，卢某乙拿给我10万元，我拿9万元还卢某甲的犯罪事实。上述证据能相互印证，足资认定。本院认为，被告人卢美赵以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物共计20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卢美赵所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人卢美赵能坦白自己的罪行，依法可予从轻处罚。被告人卢美赵被刑事拘留前在行政拘留所因本案于2015年1月23日、27日受到讯问，可折抵刑期2日。被害人卢某甲提出其最先向被告人卢美赵购买厝地，经查，林某甲于2013年11月18日、吴某甲于2013年12月29日先后与被告人卢美赵签订《店铺使用转让协议书》，该2份协议书经被告人卢美赵所在的石洋村东围经联社盖章确认，而被害人卢某甲与卢美赵签订《厝地转让协议书》的落款时间为2014年1月14日，故被害人卢某甲提出的这一意见，本院不予认定。公诉机关建议以诈骗罪对被告人卢美赵判处有期徒刑四年以上六年以下。被告人卢美赵及被害人卢某甲均认为公诉机关建议的量刑太重。本院根据被告人卢美赵的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，在量刑时依法对被告人卢美赵罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人卢美赵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金限于本判决生效之日三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月3日起至2019年1月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林克生审 判 员  史卓辉人民陪审员  柯均哲二〇一五年八月二十日代书 记员  陈佳珊附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。