河北省枣强县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）枣刑初字第118号
公诉机关河北省枣强县人民检察院。
被告人艾某某，男，1989年7月16日出生于枣强县，汉族，初中文化，个体工商户，捕前住本村。2014年1月13日因涉嫌犯赌博罪、敲诈勒索罪被枣强县公安局刑事拘留，同年1月20日被枣强县公安局取保候审，2014年8月19日经本院决定被执行逮捕。现押于枣强县看守所。
辩护人张宝玉，河北晨虹律师事务所律师。
被告人李某某，男，1985年5月10日出生于枣强县，汉族，初中文化，农民，捕前住本村。2014年1月4日因涉嫌犯赌博罪、敲诈勒索罪被枣强县公安局刑事拘留，同年1月20日被枣强县公安局取保候审，2014年8月19日经本院决定被执行逮捕。现押于枣强县看守所。
被告人刘某某，男，1977年6月17日出生于枣强县，汉族，中专文化，中共党员，农民，捕前住本村。2009年11月26日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2014年1月4日因涉嫌犯赌博罪被枣强县公安局刑事拘留，同年1月23日转逮捕，同年1月27日经枣强县公安局决定被监视居住，2014年7月25日经本院决定被取保候审。
被告人王某某，男，1990年9月3日出生于枣强县，汉族，小学文化，农民工，捕前住本村。2014年1月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被枣强县公安局刑事拘留，同年1月20日被取保候审。
被告人王某甲，男，1990年9月27日出生于枣强县，汉族，初中文化，农民，捕前住本村。2014年1月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被枣强县公安局刑事拘留，同年1月20日被取保候审。
河北省枣强县人民检察院以枣检刑诉（2014）111号起诉书指控被告人艾某某、李某某犯赌博罪、敲诈勒索罪，被告人刘某某犯赌博罪，被告人王某某、王某甲犯敲诈勒索罪，于2014年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员宋英霞出庭支持公诉，被告人艾某某及其辩护人张宝玉、被告人李某某、刘某某、王某某、王某甲等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年12月初，被告人刘某某与被告人李某某商议一起组织赌局并找参赌人员及赌博地点，抽头渔利二人均分。后刘某某找来赌博用的桌子和牌九，先后在枣强县城东城雅郡小区一进大门的一栋楼3单元302室、枣强县福瑞祥小区北区12号楼4单元101室、枣强县胶东小海鲜饭店对面的门市楼二楼、枣强县马屯镇北仓口村鱼塘附近开设赌局六次，每次均用牌九赌博，推500元、1000元锅，每锅锅里锅外抽头百分之十。开设赌局以来共抽头渔利人民币一万余元，除去开支，二人各分得人民币四千余元。在开设赌局过程中，被告人李某某联系被告人艾某某让其在赌局上放高利贷，参赌人员李某甲在输光自己所带赌资后便向刘某某借钱，艾某某见后便要求贷给李某甲人民币1万元，扣除当天利息，实际给李某甲现金人民币9500元；李某甲再输完该贷款后，又向艾某某贷人民币2万元，实际拿到人民币1.9万元。在艾某某向李某甲索要欠款时，李某甲以其他参赌人员会手法为由，向刘某某索要人民币3万元欠款。2014年1月3日中午，艾某某电话联系刘某某索要借款并约定在枣强县城面谈，但此后刘某某不再接听电话，艾某某又找来李某某联系刘某某未果。当日21时许，刘某某在枣强庙子全羊馆吃完饭乘坐出租车回家行至富强路北头时，被艾某某、李某某、王某某及王某甲拦住，后艾某某等四人开车将其拉到故城县宾馆，在路上对其威胁、殴打，到宾馆后，该四人又对其进行恐吓，并逼其打了人民币5万元的欠条，要求刘某某于1月4日中午12时将钱还清，其答应后将其放回。刘某某于1月4日凌晨报警。
综上，被告人艾某某、李某某之行为已构成赌博罪、敲诈勒索罪，被告人刘某某之行为已构成赌博罪，被告人王某某、王某甲之行为已构成敲诈勒索罪，请依法判处。
被告人艾某某对起诉书指控其犯赌博罪、敲诈勒索罪不持异议。其辩称，到赌场放贷是李某某让我去的，李某甲的借款人民币3万元刘某某已承诺由其偿还，人民币5万元的欠条是刘某某与李某某协商后自愿出具，没有威胁也没有打过刘某某，王某甲等人想打刘某某时被我制止了。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人艾某某犯赌博罪不持异议，认为其作为赌博罪的共犯，量刑应比其他犯赌博罪的被告人较轻；对起诉书指控被告人艾某某犯敲诈勒索罪，其提出的辩护意见是：艾某某不具有非法占有的目的，对被告人刘某某是追债行为，并非敲诈勒索，即使按敲诈勒索定罪，也应从犯罪数额中减除刘某某所欠人民币4万元，犯罪数额只能按人民币1万元计算。为其作罪轻辩护。
被告人李某某、刘某某、王某某、王某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。
经审理查明，2013年12月初，被告人刘某某与被告人李某某商议一起组织赌局并找参赌人员及赌博地点，抽头渔利二人均分。后刘某某找来赌博用的桌子和牌九，先后在枣强县城东城雅郡小区一进大门的一栋楼3单元302室、枣强县福瑞祥小区北区12号楼4单元101室、枣强县胶东小海鲜饭店对面的门市楼二楼、枣强县马屯镇北仓口村鱼塘附近开设赌局六次，每次均用牌九赌博，推500元、1000元锅，每锅锅里锅外抽头百分之十。开设赌局以来共抽头渔利一万余元，除去开支，二人各分得人民币四千余元。在开设赌局过程中，李某某联系被告人艾某某让其在赌局上放高利贷，后李某某与刘某某因参赌向艾某某借款人民币1万元，参赌人员李某甲在输光自己所带的赌资后便向刘某某借钱，艾某某见后便要求贷给李某甲人民币1万元，扣除当天利息，实际给李某甲人民币人民币9500元；李某甲再输完该贷款后，又向艾某某贷人民币2万元，实际拿到人民币1.9万元。李某甲共先后从艾某某处贷款人民币3万元。后李某甲以其他参赌人员会手法为由，拒绝归还该3万元，因其参赌是刘某某联系，艾某某便向刘某某索要该人民币3万元欠款。2014年1月3日中午，艾某某电话联系刘某某索要借款并约定在枣强县城面谈，但此后刘某某不再接听电话，艾某某又找来李某某联系刘某某未果。当日21时许，刘某某在枣强庙子全羊馆吃完饭乘坐出租车回家行至富强路北头时，被艾某某、李某某、王某某及王某甲拦住，后艾某某等四人开车将其拉到故城县宾馆，在路上对其威胁、殴打，到宾馆后，该四人又对其进行恐吓，并逼其出具了包括其与李某某借款人民币1万元在内的人民币5万元的欠条，要求刘某某于1月4日中午12时将钱还清，其答应后将其放回，即敲诈金额为人民币4万元。被告人刘某某于1月4日凌晨报警。案发后，刘某某出具谅解书，表示对艾某某、李某某、王某某、王某甲的行为予以谅解。
上述事实，有被告人艾某某、李某某、刘某某、王某某、王某甲在公安机关的供述；被害人刘某某的陈述；证人李某甲、杨某某、黄某某等的证言；书证被告人刘某某、李某某指认作案现场照片，枣强县公安局行政处罚审批表及公安行政处罚告知笔录，扣押物品、文件清单，本院（2009）枣刑初字第116号刑事判决书，刘某某出具的谅解书，五被告人的户籍信息等证据，并经当庭举证、质证，五被告人及辩护人均无异议，本院依法予以确认。
本院认为，被告人李某某、刘某某以营利为目的，聚众赌博；被告人艾某某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金支持，三被告人之行为均已构成赌博罪。被告人艾某某、李某某、王某某、王某甲以非法占有为目的，采取威胁等方法，强行索取他人财物，数额较大，四被告人之行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控五被告人的罪名均成立。被告人艾某某、李某某、王某某、王某甲虽已着手实施敲诈勒索犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人艾某某、李某某在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王某某、王某甲在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。该四被告人案发后得到该起犯罪被害人刘某某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人艾某某的辩护人所辩艾某某系向刘某某追债而非敲诈勒索之理由，因刘某某所出具人民币5万元欠条远超出其实际与李某某借款人民币1万元之借款数额，故此被告人艾某某、李某某、王某某、王某甲之行为不仅侵犯了刘某某的人身权利，亦侵犯了刘某某的财产权利，且对超出数额有非法占有之目的，故辩护人所辩，与法不合，不予采纳。被告人艾某某所辩刘某某承诺偿还李某甲人民币3万元债务及其他主张，因未提供相关证据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第八条第二款之规定，判决如下：
被告人艾某某犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行拘役二个月，有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即拘役的刑期自2014年1月13日起至2014年1月20日止的羁押期间先予折抵后，再自2014年8月19日起至2014年10月10日止；有期徒刑刑期自2014年10月11日起至2015年11月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李某某犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行拘役三个月，有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即拘役的刑期自2014年1月4日起至2014年1月20日止的羁押期间先予折抵后，再自2014年8月19日起至2014年11月1日止；有期徒刑刑期自2014年11月2日起至2015年12月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人刘某某犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月4日起至2014年1月27日止的羁押期间先予折抵。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、没收李某某违法所得人民币八千元、追缴被告人李某某、刘某某赌资，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 徐永起
审判员 王 宁
审判员 吴世德
二〇一四年十月二十一日
书记员 董 晓