陕西省宝鸡市渭滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0302刑初244号
公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。
被告人马财，男，52岁，1964年6月20日出生于吉林省白城市，汉族，初中文化，个体户，住吉林省白城市洮北区。2016年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
辩护人ＸＸ文，陕西行中律师事务所律师。
公诉机关以渭检公诉刑诉[2016]168号起诉书指控被告人马财犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员杨平出庭支持公诉，被告人马财及其辩护人ＸＸ文到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年11月初，被害人崔某某与被告人马财经电话商议约定由马财为其收购一车花生。2015年11月5日，被告人马财谎称二十吨花生已经装好发车，让崔某某支付货款。当天下午，被害人崔某某在本市渭滨区清姜东四路邮政储蓄银行将152000元货款汇入马财提供的账户。事后，崔某某与马财失去联系，经多方寻找后无果遂报案。破案后，赃款已挥霍。
对指控事实，公诉机关提供受案登记表、报案材料、查询财产通知书、情况说明、户籍信息、到案经过、现场提取照片及补充说明、民事判决书及裁定书等书证，证人窦某某、刘某某、张某某、任某某等人的证言，被害人崔某某、贾某某的陈述，被告人马财的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证明。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人马财犯诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人马财当庭辩解，对收到崔某某的花生货款但未发货予以承认，因当地法院查封了他的加工厂，对他的生意产生了影响故未能发货。其庭后提交悔罪书，表示认罪、悔罪。
其辩护人辩称，本案诈骗罪罪名不成立，当地法院查封了被告人的厂房导致因客观原因未能给被害人发货，应当属于民事纠纷，本案证据不足、事实不清。在庭审前被告人亲属已和被害人达成和解协议。辩护人提交营业执照、税务登记证、在内蒙古的土地承包合同、情况说明和证明、村委会证明、和解协议及收条等证据。
经审理查明，2015年11月初，被害人崔某某、贾某某夫妇与多年收购花生的被告人马财取得联系。马财对贾某某夫妇称今年的花生非常好，价格也便宜。因为双方之前多年来都有收购花生生意上的往来，贾某某夫妇便让马财收购一车共20吨花生。同年11月5日，马财称花生已发车并让贾某某夫妇将货款152000元汇到了其账户，马财于当日和次日将该款取出。几天后贾某某夫妇并未收到花生，与马财联系时马财的电话关机，随后停机。崔某某前往吉林省白城市寻找马财无果，也联系不到马财本人，遂报案。经马财住所地公安机关协助调查，马财户在人不在，其本人不知去向。经公安机关网上追逃，于2016年4月3日在K7303次列车上抓获被告人马财。
另查明，在本案诉讼过程中，被告人马财亲属与被害人贾某某、崔某某达成和解协议，退赔被害人90000元，被害人表示谅解被告人马财，放弃剩余钱款的赔偿要求，并建议法院对被告人马财尽可能从轻处罚或判处缓刑。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：
一、书证：
1、受案登记表及报案材料证明案件来源于被害人报案并由公安机关立案侦查。
2、汇款收据及查询交易明细单证明，被害人贾某某于2015年11月5日将152000元汇至马财账户，马财于11月5日、6日分别取出100000元、51500元。
3、白城市公安局洮北分局金祥派出所情况说明证明，该证据系2016年1月3日出具，证实经派出所调查马财不知去向，户在人不在，马财的家人也不知去向。马财于2012年以前经营过收购花生的生意。
4、户籍信息证明被告人马财达到法定刑事责任年龄。
5、到案经过及羁押证明证实，公安机关经网上追逃于2016年4月3日在K7303次列车上抓获被告人马财。
6、现场提取及指认照片证明马财以前加工花生的车间及库房的客观状况。
7、情况说明、民事判决书及裁定书证明，经核实，洮北区人民法院只在2015年10月20日对马财作出民事裁定，对马某某一案中的马某某作出执行花生十万斤、名下房屋，对同案马财等人作出裁定，但并未执行。
二、证人证言：
1、证人窦某某证言证明，马财家住他家南侧，马财家原来是做花生生意的。马财和妻子大概有一年时间没在家居住过了，从2015年4月份左右马财家就不再加工花生了，偶尔马财妻子回家看一眼。马财家与加工收购花生厂都在一个院内。加工库房从2015年4月至今就没有再存放过花生。
2、证人刘某某证言证明，他和马财是一个村的邻居，马财在村子有花生加工收购厂，以前也从事过花生收购的生意，但近两年内马财没有做花生收购的生意，也没有见马财在家居住。马财家的花生收购厂现在已经不再运营生产了，也没有工人在收购厂干活，马财及家人也不在花生收购厂居住，现在马财的花生收购厂是空着的，厂内没有存放花生。
3、证人张某某证言证明，他是金祥乡富强村的村长，马财是他们村的村民。马财以前在富强村一直从事花生收购生意，有加工收购厂，但近两年不做花生收购生意了。2014年底的时候，马财收了少量花生，2015年马财就不在收购加工花生也不在家居住了，好像在外地做其他生意，偶尔回富强村一社。马财家的收购厂从2015年开始就停业了，现场一直空闲着。马财家现在收购厂里有些旧机器，库房里没有存储花生。
4、证人任某某证言证明，他是金祥乡富强村的书记，马财是他们村的村民。马财在富强村一社有一处房产就是花生收购厂，原来也从事过收购加工花生的生意，但近两年马财不做花生收购生意了，好像在做其他生意。马财在2014年没收多少花生，2015年开始就不再做花生收购加工生意了，也不在家常住，偶尔能看到马财或马财妻子回到富强村一社。家里只剩些旧机器，库房里没有存花生等货物。
三、被害人陈述：
1、被害人崔某某的陈述证明，2015年11月1日左右，他给马财打电话问今年的花生咋样，马财说花生非常好，价钱也不贵，一斤四块钱。他嫌价钱太高没有要，过了两天，马财又给他打电话说花生掉到3.8元一斤了，他一听价钱便宜了就告诉马财要一车（一车是四万斤）。2015年11月5日马财就让他把货款给打过去，还发来了银行卡号，他就将152000元给马财账户打了过去。过了三天花生没有到，他就着急了，打电话问马财，马财说超高高速公路不让上，他又等了好几天，花生还是没有到，他就着急了，他又打电话催马财，马财的电话就关机了。到了2015年12月10日左右，花生还没有到，他着急就让媳妇到公安机关报警，他就到东北白城市洮北区金祥乡富强村一社，找到了马财的家，家里没有人，他又问了问马财家旁边的邻居，马财家邻居告诉他马财不做花生生意几年了，还欠了很多钱，好多人都在找他呢，没有在家住。他又找了其他几个邻居问了问，他们的回答都一样。他在马财家附近守候了几天，也没有见到马财人，就回到了宝鸡。他以前和马财做过花生生意八、九年了，最近一次是2014年底马财与另外一个押车的给他拉来24吨花生。以前都是他收到货才给马财打钱，因为合作过几次了，马财又着急钱用，他就把货款打过去了。
2、被害人贾某某的陈述证明，2015年11月初，她丈夫崔某某联系马财购买花生，马财说今年花生好得很，并说好了价钱，崔某某就给马财说给收上一车。11月5日，马财给崔某某打电话说花生已经装上车了，叫把款给打过去，崔某某说先付一部分定金，马财说急着用钱让全款付了，崔某某就答应了，算了一下一车货是20吨，货款是152000元。当天下午她在东四路邮政储蓄给马财打过去货款。后来他们等货，过了三天打电话就联系不上马财了，电话一直关机打不通，有时还停机。后来崔某某就去东北找马财，结果找不到人，家里没有人没有东西，到邻居和村委会打听都说马财几年都不做花生生意，好几个月都没有见人。他们和马财认识几年了，他们家在宝鸡做花生批发生意，每到冬天从马财那里购买东北花生，等于是马财在家里收花生卖给他们。
四、被告人马财的供述与辩解证明，2015年10月20多号的一天，崔某某给他打电话问花生什么价，他说3.8元一斤，崔某某说要20吨。他让崔某某将货款152000元先打过去，11月5日那天崔某某按照他提供的银行卡号给他转入152000元钱。钱到账后，他当天取出100000元，第二天取出50000元。他在山东的时候听他媳妇说货还没发出去就被白城市洮北区人民法院查封了。得知这件事以后，他就给崔某某说让他等等，但是没有说事实情况，没过几天这个手机号码就欠费了。他换了新手机号码没有给崔某某说，也没有联系过崔某某。他和崔某某认识有十五、六年了，从认识起就开始搞花生生意，最后一次给崔某某发花生是2014年12月份，发了25万元的花生。2015年11月份收到崔某某货款后没有给发花生的原因是因为被洮北区法院查封了他的花生加工厂。
五、辨认笔录证明被害人崔某某、贾某某混杂辨认出被害人马财的情形。
辩护人提交以下证据：
和解协议及收条证明，在本案诉讼过程中，被告人马财亲属与被害人贾某某、崔某某达成和解协议，退赔被害人90000元，被害人表示谅解被告人马财，放弃剩余钱款的赔偿要求，并建议法院对被告人马财尽可能从轻处罚或判处缓刑。
以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人马财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。关于辩护人辩称被告人属于民事纠纷不构成诈骗犯罪的意见，经查，被告人马财收取对方给付货款后，不给对方发货，也未退还货款，给对方所留电话停机，经当地公安机关调查其户在人不在，其本人不知去向。其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上具有非法占有他人财物的行为。故其行为构成合同诈骗罪，对该辩解意见不予采纳。被告人归案后对其收取货款未发货的主要犯罪事实予以供认，可对其从轻处罚。其亲属能够积极退赔被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，结合白城市洮北区司法局调查评估意见，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人马财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 挺
人民陪审员 李生华
人民陪审员 谭德金
二〇一六年十一月二十四日
书 记 员 高 宁