江苏省无锡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）苏02刑终52号
原公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨建设，男，1976年7月8日出生于河南省周口市，户籍在河南省周口市川汇区。2017年1月6日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
原审被告人朱海江，男，1984年7月10日出生于江阴市，户籍在江阴市，住江阴市。2017年1月6日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
原审被告人孙汝峰，男，1982年3月12日出生于江苏省靖江市，户籍在靖江市。2017年1月6日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民法院审理江苏省江阴市人民检察院指控原审被告人朱海江、杨建设、孙汝峰犯票据诈骗罪一案，于2017年12月26日作出（2017）苏0281刑初1694号刑事判决。原审被告人杨建设不服，提出上诉。本院于2018年1月17日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取江苏省无锡市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2016年9、10月份，被告人朱海江因急需用钱，经陆某介绍结识被告人孙汝峰，被告人孙汝峰从被告人杨建设处取得一张面额为人民币470万元的银行承兑汇票并提供给被告人朱海江和陆某，约定由被告人朱海江和陆某在抵押成功后支付票面金额10%的费用。被告人朱海江和陆某将该票在江苏省靖江市、盐城市等地找人抵押变现，后在盐城市抵押时被人发现系假票，被告人孙汝峰将该票销毁。
2016年10月，被告人朱海江因急需用钱，再次向被告人孙汝峰提出购买假的银行承兑汇票用于抵押贴现并支付部分费用，孙汝峰又向被告人杨建设购买并支付部分费用。后被告人孙汝峰得知可以从蔡某（另案处理）处购买假的银行承兑汇票，即与被告人杨建设及朱某（已判刑）商议，由朱某出面，以做工程急需资金为由出资向蔡某购买假的银行承兑汇票，再将承兑汇票提供给朱海江抵押贴现。同时，被告人杨建设向被告人朱某承诺，所购买的银行承兑汇票抵押贴现后，其将从拿到的100万元中分给被告人朱某部分费用。
2016年11月初，蔡某伙同何某（另案处理）至广东省佛山市，采用支付改票费的方式，通过田某（另案处理）将1张票面金额为1万元的银行承兑汇票变造为票面金额为460万元的银行承兑汇票（票号4020005220640441，出票日期2016年11月2日，出票人临沂金深商贸有限公司，收款人石家庄美神商贸有限公司，付款行山东郯城农村商业银行营业部）。2016年11月10日左右，朱某与蔡某商议以35万元的价格从蔡某处购买假的银行承兑汇票，并与被告人杨建设一同驾车至江苏省靖江市与被告人孙汝峰会合。尔后，被告人孙汝峰与朱某一起至蔡某处，由朱某向蔡某支付11万元从蔡某处取得上述票面金额为460万元的变造银行承兑汇票，由被告人孙汝峰将该变造票据交给被告人朱海江。2016年11月14日，被告人孙汝峰、杨建设与朱某到江阴市，由被告人朱海江经他人介绍持上述变造银行承兑汇票至被害人芮某1处进行贴现，被告人朱海江在票据复印件上写明由其提供原件并注明“如有二查随时退款”。同日，被害人芮某1持上述变造银行承兑汇票至徐某处贴现，并在票据复印件上写明由其提供原件，徐某随即将贴现款4524100元转账至被害人芮某1账户，被害人芮某1又随即将贴现款4508000元转账至被告人朱海江账户。取得款项后，被告人朱海江转账给被告人孙汝峰购票费用40万元，并按约定以借款为名转账给被告人杨建设40万元，其余款项被被告人朱海江用于偿还债务、支付工程款等。被告人孙汝峰事后转给被告人朱某10万元作为垫付购票的费用、因被告人杨建设要求从银行转帐给被告人杨建设7万元。被告人杨建设事后转给朱某18万元。经山东郯城农村商业银行使用票据鉴别仪器鉴定，涉案银行承兑汇票票号最后一位数字“1”存在由“4”涂改为“1”的痕迹，系变造票。
另查明，被告人朱海江在取得贴现款后于公安机关立案前归还给被害人芮某140万元。案发后，被告人朱海江及其亲友退赔被害人芮某124万元；蔡某亲友代为退出11万元，田某退出违法所得28000元，已发还被害人。
原审人民法院认定上述事实的证据有被告人朱海江、杨建设、孙汝峰的供述笔录，同案参与人朱某、蔡某、何某、田某的供述笔录，被害人芮某1的陈述笔录，证人徐某、张某1、周某、王某、庄某、张某2、芮某2、黄某等人的证言笔录，银行账户交易明细、承兑汇票复印件、大额查询查复书，欠条、合作协议、借条，微信聊天记录，山东郯城农村商业银行出具的说明，搜查笔录、检查笔录、扣押决定、扣押清单及照片，刑事判决书，刑事案件侦破经过等。
原审人民法院认为，被告人朱海江、杨建设、孙汝峰明知是伪造、变造的银行承兑汇票而使用，伙同他人进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为确已构成票据诈骗罪，系共同犯罪。被告人朱海江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后能如实供述，当庭自愿认罪，退赔少部分赃款，依法予以从轻处罚。被告人杨建设在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本案少部分损失已挽回，决定予以减轻处罚。被告人孙汝峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其归案后能如实供述，当庭自愿认罪，本案少部分损失已挽回，决定予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，以票据诈骗罪，判处被告人朱海江有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人杨建设有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人孙汝峰有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；追缴被告人朱海江、杨建设、孙汝峰违法所得，不足部分责令被告人朱海江、杨建设、孙汝峰继续退赔（与同案罪犯互负连带退赔责任）。
上诉人杨建设提出的上诉理由是：其未参与460万元的假承兑汇票诈骗活动，不构成共同犯罪。
江苏省无锡市人民检察院经讯问上诉人杨建设，审查全部案件材料后认为：原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议维持原判。
经审理查明：上诉人杨建设、原审被告人朱海江、孙汝峰明知是变造的银行承兑汇票而使用，进行票据诈骗的事实，有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原判决认定的证据均具有证明效力。
本院认为：原审判决认定上诉人杨建设、原审被告人朱海江、孙汝峰犯票据诈骗罪的定罪和量刑事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，诉讼程序合法，应予维持。江苏省无锡市人民检察院的意见成立，予以采纳。
关于上诉人杨建设提出的上诉理由，经查：杨建设安排朱某出面购买假承兑汇票，后卖给朱海江，并在朱海江贴现后分得部分钱款的事实，有其本人多次供述笔录及同案参与人朱某、孙汝峰、朱海江等人的供述笔录、银行转账记录、银行承兑汇票复印件、借条等证据予以证实，且相互印证，上述证据足以认定上诉人杨建设主观上明知是票据诈骗并提供帮助，其行为应当认定为票据诈骗罪。故上诉人杨建设提出的上诉理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 楼炯燕
审判员 张健彤
审判员 杨温蕊
二〇一八年三月十二日
书记员 苏 萍
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；