河南省夏邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1426刑初10号
公诉机关河南省夏邑县人民检察院。
被告人覃玉铭，曾用名覃冬寒，男，1990年12月1日出生，壮族，中专毕业，务工，住广西壮族自治区东兰县。2017年8月14日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被批准刑事拘留，同年8月15日被抓获，8月16日被夏邑县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。
河南省夏邑县人民检察院以夏检公诉刑诉[2017]683号起诉书指控被告人覃玉铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月28日、3月16日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员杜百军、闫向楠出庭支持公诉，被告人覃玉铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
夏邑县人民检察院指控：
1.2016年6月27日，浙江温州市瓯海区郭溪街道上屿富豪路18号科强机械公司财务人员金某接到QQ号的邀请，被人冒充公司老板的名字，骗走人民币46万元。同日该46万元被转账到覃薇薇的账户62×××71，又从覃薇薇的账户分别转入张林账户62×××78、薛盈丽账户62×××73、郭勇账户62×××77各2万余元。2016年6月27日，被告人覃玉铭从上述三账户各取款2万元，总计人民币6万元。
2.2017年7月20日9时许，夏邑县城关镇隆兴汽车贸易有限公司内勤朱某被人冒充公司老板苏某的身份，骗走公司账户资金人民币23万元，后该款转至账户62×××02，该账户于同日分别向62×××79、62×××41二账户各转入2万余元。当日，被告人覃玉铭分别从62×××79、62×××41账户中各取款2万元，总计人民币4万元。
公诉机关认为，被告人覃玉铭明知可能是�法犯罪的款项，多次使用多个非本人身份证开设的银行账户，帮助他人取现10万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人覃玉铭在庭审中对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩称其是受人之托取款，取出款后交给了委托人。
经审理查明：
1、2016年6月27日，浙江温州市瓯海区郭溪街道上屿富豪路18号科强机械公司财务人员金某接到QQ号的邀请，被人冒充公司老板（孙超），骗取46万元，汇入苏劲松账户62×××11，同日该46万元转账至覃薇薇账户62×××71，又从覃薇薇账户转入张林62×××78、薛盈丽62×××73、郭勇62×××77账户各2万余元。当日，被告人覃玉铭从上述三账户中各取款2万元，总计6万元。
2、2017年7月20日9时许，夏邑县城关镇隆兴汽车贸易有限公司内勤朱某在公司上班时，被人冒充公司老板苏某，指使朱某从公司对公账户（中国银行25×××82）汇入何书兰账户（62×××02）23万元，该账户分别向彭刚账户62×××79和黄金钰账户62×××41各转入2万余元。当日，被告人覃玉铭分别从62×××79、62×××41账户中各取款2万元，总计4万元。
上述事实，有如下证据证实：
1.常住人口基本信息表，证实被告人覃玉铭年龄、住址等个人基本情况。
2.抓获经过，证实2017年8月15日，东兰县公安局协助夏邑县公安局将上网逃犯覃玉铭抓获，后移交夏邑县公安局。
3.前科查询证明，证实经查询，没有查到被告人覃玉铭有违法犯罪记录。
4.犯罪嫌疑人与被害人的QQ聊天记录截图，证实被害人朱某被骗的经过。
5.苏劲松中国银行账户62×××11和覃薇薇中国农业银行账户62×××71交易明细，证实2016年6月27日，孙超账户62×××72转入苏劲松账户46万元，该46万元被通过超级网银的方式转出20万元，通过一般转账的方式转出26万元，均转至覃薇薇账户；覃薇薇账户转入张林62×××78账户20080元，转入薛盈丽62×××73账户20100元，转入郭勇62×××77账户20120元。当日，张林账户62×××78被取款4次，每次取款均为5000元；薛盈丽账户62×××73被取款6次，取款额分别为3000元、3000元、3000元、1000元、5000元、5000元；郭勇账户62×××77被取款4次，每次取款均为5000元。以上共计取款6万元。
6.银行账户明细清单，证实2017年7月20日，夏邑县隆兴汽车贸易有限公司账户25×××82汇入何书兰账户62×××02现金23万元，何书兰账户分别向62×××79和62×××41账户转入2万元。同日，62×××79账户先后被取款100元、5000元、5000元、5000元、4900元，62×××41账户先后被取款100元、5000元、5000元、5000元、4900元，总共取款4万元。
7.押扣清单，证实公安机关扣押被告人覃玉铭ipone6s手机一部。
8.辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人覃玉铭指认杨某某就是介绍其与要求取款的人认识的人。
9.视频光盘及截图，证实被告人覃玉铭在银行自�取款机提取朱某、金某被诈骗赃款的情况。
10.搜查笔录及扣押物品清单，证实公安人员搜查覃玉铭住处，查到一张纸条，上面写着王琴宝的名字、电话号码和银行卡号，予以扣押。
11.证人苏某（夏邑县隆兴汽车贸易有限公司老板）证言。2017年7月20日14点52分，我公司内勤朱某给我汇报工作，说上午她给一个叫何书兰的人转账23万元，我问谁让转的，她说她可能被骗了。昨天我在郑州开会，没有和朱某在QQ号上聊过天。朱某在我公司主要处理汽车分期、二手车销售及与上级厂家联系沟通等业务。我根本不知道建峰科技有限公司，更没有业务往来。
12.证人李某证言，证实我是东兰县公安局东院派出所辅警，住在东兰镇城东社区，与覃玉铭邻村。我看了嫌疑人取款的视频，取款人像覃玉铭。（向李某出示涉嫌朱某被诈骗案取款人的照片后）�确认照片上的人就是覃玉铭，小名叫安都。
13.被害人朱某陈述。我是夏邑县隆兴汽车贸易有限公司会计。2017年7月20日上午，我正在公司同事刘芳的电脑前办公，公司的固定电话（0370-62××××8）接到一个号码为152××××4502打来的电话，接通后对方是个男的。他说：“这里是建峰公司，你是不是夏邑县隆兴汽车贸易有限公司的财务？给你们老板打电话了，给你公司汇一笔款。”然后对方让我提供我公司的账号，我问对方怎么把账号发给他，对方就给我提供一个QQ号（96×××10，昵称建峰公司）让我加QQ好友，我用我公司的QQ号添加了对方为QQ好友，在QQ上把我公司的中国银行账户提供给了对方，对方说汇款后给我信息。过一会儿，对方在QQ上给我发了一个交易截图，显示交易已经成功，让我查收。9时21分，公司的QQ号（25×××61）弹出老板苏某的QQ（14×××44）消息�“建峰的汇款收到没有”、“刘芳，还没查好吗？”等信息，我以为是老板苏某发来的，就回复已经查过，还没到账，对方就发信息问公司账上有多少可用金额，我回复中行账户余额34万多元，邮政账户29万多元。对方发信息：“现在有笔23万元要汇走，你安排一下，对方信息我发给你。”然后对方给我发了一个银行账户，用户名何书兰，账号62×××02，开户行工商银行无锡分行营业部营业室。11时，我通过网银给何书兰账号转账23万元。下午3时许，我给老板苏某汇报时，老板说没有让我汇款，我才知道被骗了。
我公司的QQ号（25×××61）以前是同事刘芳在使用，她七月初请假了，这二十多天一直都是我在使用，这个号码是电脑自动登录的，不需要再输入密码，每个人都可以登录。这个QQ号主要是联系业务等办公用。
14.被害人金某陈述。我是科强机�公司财务人员，2016年6月27日16时许，我的QQ号接到一个QQ群邀请，我加进群内，发现只有两个人，昵称都是我公司老总的名字。他们在QQ上谈了一会业务，昵称为“黄总”的人让我联系苏总，问他什么时间把保证金汇来，我联系苏总，苏总说已经汇来，我在QQ上与“黄总”确认了。之后，苏总说合同有损他们公司的利益，要求退还保证金。我在QQ群与“黄总”说了，“黄总”让我先退给苏总一部分，我从公司账户62×××72给苏总（苏劲松）账户62×××11汇了46万元。2016年6月27日21时30分，我公司黄总打电话询问公司账户资金情况，我才发现被骗。
15.被告人覃玉铭的供述。2016年7月份一天，我朋友杨某某给我打电话说有事情做，问我做不做。几天后，杨某某又打电话说如果想做，他可以给我介绍一个朋友认识。当天晚上，杨某某带了一个人，就是后来让我取款的人�我们见面后，那个人当着杨某某的面给我说，让我帮他取款，如果取款够2万元，就给我提200元的好处费。那个人还在街上买了两部按键的手机，给我们每人一部，还给我们每人一个电话号码，他告诉我们取款的时候只带这部手机，自己的手机不能带。一个礼拜后，杨某某打电话说接到单子了，让我把钱取出来，我共取了10笔款，取完之后把钱交给杨某某，这10笔款给我提了几千元，后来杨某某给我说他提的点比我少，这次做完之后我和杨某某就把手机扔了，杨某某还把那个人给我们的银行卡销毁了。2017年6、7月份，那个人给我送过来10张银行卡，编号为1到10号，后来银行卡坏了他还过来换过两次卡，最后我手里的卡最大编到24号。这段时间总共取了6万元，我得到好处费大概几千元钱。2017年7月20日11时或是12时，那个人给我联系，说他先将200元或者300元存进去，让我�一下这些卡能否取款。我骑着我的建设弯梁110摩托车去凉风洞旁边的农业银行和食品公司旁边的工商银行确认能取款的卡，经过确认有三张卡能取钱。我在东兰镇政府旁边的农业银行、医药公司对面市场路口的农业银行及凉风洞旁边的农业银行取了钱。这次总共取了4万多元。取完钱之后那个人给我联系让我给他把钱送到都安，还告诉我把联系用的手机和取钱的银行卡都带上。我到都安，把钱给了那个人，那个人给我1000元好处费。（出示2016年6月27日，在中国工商银行河池市河池新建中路自动取款机、中国建设银行河池市河池民族路南支行自动取款机、河池市金城江区新建路319号广西农村信用社联合社城区自动取款机的取款照片，覃玉铭看过视频拍摄的照片），这是我的照片，是我取的款。
上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证�本案事实，予以采信。
本院认为，被告人覃玉铭明知是违法犯罪所得的款项，使用多个非本人身份证开设的银行账户，帮助他人提取现金10万元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人覃玉铭在法庭上认罪态度好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人覃玉铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，于判决生效后十日内缴纳；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月15日至2020年8月14日止。）
二、公安机关扣押的被告人覃玉铭的手机一部由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 姬凤云
审判员 彭秋丽
审判员 冉 伟
二〇一八年三月二十日
书记员 苏国平