河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第107号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人陈某某，男，1966年11月11日出生。
辩护人王东明，河南倚天剑律师事务所律师。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公刑诉（2014）第48号起诉书指控被告人陈某某犯挪用资金罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员李迎慧、刘昕出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王东明到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2010年7月22日，河南金建大光明开发有限公司向平顶山市新华区矿工路街道陈庄村缴纳开发保证金1000万元。2011年3月10日，被告人陈某某挪用该保证金中的200万元供郭某某个人使用。2012年7月26日郭某某从个人账户分别转给陈某某个人账户50万元、100万元，2012年8月22日转给陈某某个人账户50万元。后郭某某支付给陈某某借款利息现金16800元。2012年9月19日被告人陈某某将200万元借款从个人账户转至陈庄村账户。2013年2月2日陈某某将利息交给河南金建大光明开发有限公司。
2013年4月16日被告人陈某某主动到平顶山市公安局新华第三分局接受调查，2013年11月5日陈某某被平顶山市公安局新华第三分局通知到案。
以上指控事实，公诉机关向法庭提供的证据有被告人陈某某的供述、证人魏某某、王某某、郭某某、雒某某、李某某、刘某某、唐某某、闫某某、张某某、孙某某证言、视听资料、户籍证明、到案经过、银行查询明细、收据、说明等。据此，公诉机关认为被告人陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪，但考虑到被告人陈某某具有投案自首情节，且挪用资金后及时归还，请求在法定刑内从轻处罚。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议，但辩称自己的行为不是挪用资金罪。被告人陈某某的辩护人辩称，第一，陈某某并非以个人名义出借陈庄村集体资金给东良公司使用，出借资金是经过村长魏某某、书记王某某及报账员陈某某集体商议同意并决定的；第二，挪用的资金是给东良公司使用的而非给自然人使用；第三，陈某某没有谋取个人利益。综上，被告人陈某某虽然向东良公司出借本单位资金，但并非供本人、亲友或者其他自然人使用，没有以个人名义挪用，没有谋取个人利益，依法不构成犯罪。
经审理查明：2010年7月22日，河南金建大光明开发有限公司向平顶山市新华区矿工路陈庄村缴纳开发保证金1000万。2011年3月10日，陈庄村报账员陈某某将该保证金中的200万通过银行转账的形式转到东良建筑公司账户，后东良建筑公司分别于2011年3月11日、2011年3月17日从其账户转至李占良个人账户50万元、郭某某个人账户150万元。东良建筑公司法人郭某某于2012年7月26日从其个人账户分两次转给陈某某个人账户50万元、100万元，于2012年8月22日从其个人账户转给陈某某个人账户50万元。后郭某某支付给陈某某借款利息现金16800元。2012年9月19日被告人陈某某将200万借款从个人账户转至陈庄村账户内。2013年2月2日陈某某将1000万开发保证金利息219415.12元（包含郭某某支付的16800元利息）以现金形式交给河南金建大光明开发有限公司。
2013年4月16日被告人陈某某主动到矿工路派出所说明陈庄村账目问题并接受调查，当时因陈某某右胫骨平台骨折、左跟骨骨折，不适宜羁押，矿工路派出所让其暂时回去。2013年11月5日矿工路派出所传唤陈某某到案，次日对其刑拘。
上述事实，主要有下列证据予以证实：
1、被告人陈某某供述，证实其所在的陈庄村共有3个账号，1个是村托管账户，一个是农信社光明路点，一个是卫东区公安局对面的银行。2010年上半年，金建开发公司给村里开工押金200万（存入村托管账户），开发保证金1000万（存入陈庄村在农信社光明路点）。2010年8月银行为了揽储，经书记王某某、主任魏某某同意将存在光明路点的1000万开发保证金中的200万转到卫东区公安局对面的银行，后经书记、主任同意，于2011年4、5月份又将该200万借给郭某某，2012年6、7月份郭某某分两次将200万归还到自己在工商银行信用卡上（陈某某个人账户），后自己将钱转到光明路农信社（村账户）。另证实转账需要陈庄村公章、魏某某、王某某的私章。魏某某的私章由自己保管，王某某的章在转200万元前给自己了。郭某某使用的200万共支付了1万多元的利息，2013年自己把1000万保证金的所有利息（包含郭某某支付的利息）交给金建公司。关于借钱人及借钱的用途，在侦查阶段和审查起诉阶段均供述将200万转到郭某某个人账户，不知道干什么用，但补充侦查阶段供述200万转到东良公司账户了，听郭某某说是给工人发工资。
2、证人魏某某（陈庄村主任）证言，证实郭某某借200万元钱的事情自己是在2011年9月份新华区纪委查村里账户时才知道，郭某某没有找自己说过借钱的事情。
3、证人王某某（陈庄村书记）证言，证实金建公司和陈庄村对1000万的保证金签订的有一个协议，大概内容就是第一期工程完工退还金建公司500万，第二期工程完工再把剩下的500万退还给金建公司，1000万开发保证金村上没有使用权。村上的收入支出需要陈某某报账，村长书记签字，村监委会盖章。陈某某把1000万开发保证金中200万借给郭某某的事自己不知道。
4、证人雒某某（陈庄村副主任）证言，证实自己不知道陈某某将金建公司1000万开发保证金中的200万借给郭某某的事情。2011年4月自己没有和魏某某等人一起吃饭。
5、证人郭某某（东良公司法人）证言，侦查阶段证实因自己欠账被债主催要，所以借陈庄村200万元，此事是经魏某某、王某某同意之后，陈某某于2011年4月将200万转到自己个人账户上的，到2012年7月份自己将钱分两次转给了陈某某，一次150万、一次50万。借钱没有给他人好处，使用了一年多，利息是按银行同期利率计算。借钱时以个人名义打有借条，还款后撕毁了。补充侦查阶段证实因自己公司在倾城小区的人防工程项目上资金周转困难，所以借陈庄200万，钱转到东良公司的账户上，后会计转到自己的农信社卡上。200万已经通过转账归还到陈某某个人账户，并支付了16800元的利息。
6、证人李某某（东良公司出纳）证言，侦查阶段证实东良公司有三个账户，2011年3月份公司账上没有转过200万。自己不知道陈庄村200万的事情，郭某某在外借钱是以个人名义借的，公司不知道，也没有经公司的账户。补充侦查阶段证实0000004943936130xxxx是东良公司的账户，东良公司借陈庄200万，后转到郭某某个人卡上，用到公司的工程上了。
7、证人刘某某（东良公司会计）侦查阶段证言，证实2011年3月10日陈庄转到东良公司的0000004943936130xxxx账户上200万，用到公司的工地了。
8、证人唐某某（河南金建大光明房地产开发有限公司会计）证言，证实金建公司前后三次汇入陈庄村的账户（号码不一样）1200万的保证金，汇款之后陈庄村出具的有收据，后于2012年和2013年共退回保证金700万，剩余500万元保证金仍在陈庄账上。2013年2月2日陈某某交来保证金利息219415.12元的现金。保证金是公司的钱，产生的利息应该给公司。
9、证人闫某某（金建公司经理）证言，证实金建公司一共汇给陈庄村1200万保证金，该1200万属于专项资金，陈庄村没有支配权。
10、证人张某某（矿工路办事处会计）证言，证实2011年至今，在担任矿工路办事处会计期间，自己单位代管的陈庄村财务账户只接收到陈庄村房屋改造专项资金两笔，分别是2009年10月23日、2010年6月9日金建公司各交付100万元共计200万元。
11、证人孙某某（新华区农信社职工）证言，证实自己为了增加业务量找到魏某某等人揽储，后陈某某在自己所在的信用社开了一个陈庄村委会的账户，金建公司转入1000万，一年后分批转走，其中有200万转到卫东农村商业银行。
12、平顶山市新华区矿工路街道陈庄村银行账户查询明细、平顶山市东良建筑安装有限责任公司银行账户查询明细，证实2011年3月10日，陈庄村转给东良公司账户200万。
13、陈某某工商银行账户、农村信用社账户银行查询明细，证实2012年7月26日、8月22日陈某某银行账户共三次收到郭某某银行账户汇款200万。
14、陈某某农村信用社账户银行查询明细、平顶山市新华区矿工路街道陈庄村账户查询明细，证实陈某某于2012年9月19日将200万从个人账户转至陈庄账户。
15、河南金建大光明房地产开发有限公司收据及收到保证金利息的说明，证实2013年2月2日，陈庄村村委会报账员陈某某将保证金利息现金219415.12元交到河南金建大光明房地产开发有限公司。
16、矿工路派出所出具的到案经过，证实2013年4月16日被告人陈某某主动到矿工路派出所说明陈庄村账目问题并接受调查，当时因陈某某右胫骨平台骨折、左跟骨骨折，不适宜羁押，矿工路派出所让其暂时回去。2013年11月5日矿工路派出所传唤陈某某到案，次日对其刑事拘留。
另有户籍证明、无前科证明、中国工商银行WYV34736XX、WYV34736XX客户留存联两张及收据一张、农村信用社转账支票一张及进账单一张、公检法协查存款账户明细表、郭某某工商银行账户明细、银行票据三张、陈某某在中平能化集团总医院出院证及诊断证明书、建设工程施工合同、视听资料等证据在卷予以证实。
综合以上证据，被告人陈某某的供述及证人魏某某、王某某、郭某某、雒某某、李某某、刘某某、唐某某、闫某某、张某某、孙某某证言、视听资料、户籍证明、到案经过、银行查询明细、收据、说明等证据均证实了被告人陈某某挪用资金罪的事实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭质证，证据之间形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，足以认定。
本院认为，被告人陈某某作为平顶山市新华区陈庄村报账员，利用职务上的便利，挪用本单位账户中的开发保证金200万借贷给他人，数额巨大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人陈某某犯挪用资金罪的罪名成立，予以支持。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称自己的行为不构成挪用资金罪的意见与庭审查明事实不符，不予采纳。辩护人辩称的被告人陈某某虽然向东良公司出借本单位资金，但并非供本人、亲友或者其他自然人使用，没有以个人名义挪用，没有谋取个人利益，依法不构成犯罪的意见，经查，被告人陈某某挪用陈庄村的开发保证金借贷给东良公司使用的行为符合挪用资金罪的构成要件，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人陈某某犯罪后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，庭审中对公诉机关指控其犯挪用资金罪的罪名的辩解，不影响对其自首的认定。鉴于被告人主动投案自首，且及时归还了挪用的资金，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈亚丽
审 判 员 闫筱玉
人民陪审员 姚秋娟
二〇一四年八月七日
书 记 员 李 慧