广东省大埔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1422刑初90号
公诉机关广东省大埔县人民检察院。
被告人田某甲，男，1988年6月28日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，羁押前住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月8日被大埔县公安局刑事拘留。同年5月15日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。
被告人张某甲，男，1985年10月24日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，羁押前住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月22日被大埔县公安局刑事拘留，同年6月19日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。
大埔县人民检察院以埔检诉刑诉[2017]85号起诉书指控被告人田某甲、张某甲犯诈骗罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员段定郭出庭支持公诉，被告人田某甲、张某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月份，被告人田某甲、张某甲和李某甲（另案处理）在深圳龙岗成立“深圳市某创新科技有限公司”，主要从事一些贷款代办业务，2016年10月份因资金周转困难公司倒闭。之后被告人田某甲、张某甲和李某甲商量以“消费贷”、“贷款”等名义骗取被害人的手续费、账单费，由被告人田某甲、张某甲制作虚假的“放款成功”的电脑截图发给李某甲，再由李某甲转发给被害人，以取得被害人的信任，或者通过在微信朋友圈、“大埔微帮”“问道陆丰”等微信聊天群发布办理“贷款”业务的信息，之后通过微信聊天的方式与被害人取得联系，在取得潘某甲、宋某甲、钟某甲、钟某乙、余某甲、郑某甲、林某甲、叶某甲、许某甲等32名被害人的信任后，要求被害人支付办理“贷款”的前期“手续”费、“账单”费，在收到被害人通过微信转账来的“手续”费、“账单”费后，被告人田某甲、张某甲和李某甲便以各种借口推脱，拒不发放所谓的“贷款”，被告人田某甲、张某甲和李某甲通过该方式共同或单独从中骗取了被害人的“手续费”、“账单费”共计人民币89500元。其中，被告人田某甲共同诈骗作案4宗，骗取金额人民币24000元，单独作案17宗，骗取金额人民币39400元，合计诈骗金额计人民币63400元；被告人张某甲共同诈骗作案4宗，骗取金额人民币24000元，单独作案11宗，骗取金额人民币26100元，合计诈骗金额计人民币50100元。具体犯罪事实如下：
1、2017年3月18日至3月23日，李某甲通过“微信”聊天发布“办理贷款”的信息和被告人田某甲、张某甲制作的虚假的“放款成功”的截图的方式，骗取了被害人钟某乙的“贷款手续费”、“账单费”共计人民币3600元；
2、2017年3月12日，李某甲通过“微信”发布“办理贷款”的信息和被告人田某甲、张某甲制作的虚假的“放款成功”的截图的方式，骗取了被害人潘某甲的“贷款手续费”、“账单费”共计人民币6800元；
3、2016年11月的一天，李某甲通过“微信”发布“办理贷款”的信息和被告人田某甲、张某甲制作的虚假的“放款成功”的截图的方式，骗取了被害人宋某甲的“贷款手续费”、“账单费”共计人民币6800元；
4、2017年1月11日至1月16日，李某甲通过“微信”发布“办理贷款”的信息和被告人田某甲、张某甲制作的虚假的“放款成功”的截图的方式，骗取了被害人钟某甲的“贷款手续费”、“账单费”共计人民币6800元；
5、2017年1月9日，被告人田某甲通过该方式从中骗取在茂名务工的余某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
6、2017年1月11日，被告人田某甲通过该方式从中骗取在梅州市大埔县务工的朱某甲“贷款手续费”共计人民币5500元；
7、2017年1月11日，被告人田某甲通过该方式骗取了在梅州市大埔县务工的邓某甲“贷款手续费”共计人民币5500元；
8、2017年1月16日，被告人田某甲通过该方式骗取了在茂名市某KTV务工的龙某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
9、2017年1月下旬，被告人田某甲通过该方式骗取在深圳务工的何某甲“贷款手续费”共计人民币3000元；
10、2016年11月13日至2016年11月16日，被告人田某甲通过该方式骗取在韶关务工的神某甲的“贷款手续费”共计人民币5000元；
11、2016年11月13日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在韶关务工的朋友何某乙的“贷款手续费”共计人民币1500元；
12、2016年11月13日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在韶关务工的朋友张某乙的“贷款手续费”共计人民币1500元。
13、2016年11月13日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在韶关务工的朋友肖某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
14、2016年11月13日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在韶关务工的朋友何某丙的“贷款手续费”共计人民币1500元；
15、2016年11月14日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在韶关务工的男子何某丁的“贷款手续费”共计人民币1500元；
16、2016年11月13日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在东莞务工的朋友刘某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
17、2016年11月13日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在东莞务工的朋友吴某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
18、2016年11月14日，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在东莞务工的朋友叶某乙的“贷款手续费”共计人民币1500元；
19、2016年11下旬，被告人田某甲通过该方式骗取了神某甲在惠州务工的朋友娄某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
20、2016年11月14日，被告人田某甲通过该方式骗取了在福建厦门务工的陈某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
21、2016年9月25日，被告人田某甲在深圳市龙岗区某酒店7楼，以零首付贷车的名义，骗取了周某甲的现金人民币3000元。
22、2016年11月5日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在深圳龙岗务工的女子郑某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
23、2016年11月6日，被告人张某甲通过该方式从中诈骗了在汕尾陆丰务工的林某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
24、2016年11月6日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在河源龙川务工的叶某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
25、2016年11月8日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在河源紫金务工的许某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
26、2016年11月8日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在梅州平远务工的男子赖某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
27、2016年11月9日至2016年11月24日期间，被告人张某甲通过该方式先后十一次骗取了在东莞务工的梁某甲的“贷款手续费”共计人民币13200元；
28、2016年11月17日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在河源源城务工的苏某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
29、2016年12月9日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在深圳布吉务工的黄某甲的“贷款手续费”共计人民币1200元；
30、2017年1月7日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在云南昆明务工的蔡某甲的“贷款手续费”共计人民币1500元；
31、2017年1月10日，被告人张某甲通过该方式从中诈骗了在汕尾陆丰务工的蔡某乙的“贷款手续费”共计人民币1200元；
32、2017年3月6日，被告人张某甲通过该方式从中骗取了在梅州大埔务工的张某丙的“贷款手续费”共计人民币1500元。
2017年4月8日，被告人田某甲在佛山市被当地公安机关抓获归案，2017年5月21日被告人张某甲在深圳市被当地公安机关抓获归案。
案发后，被告人田某甲退清了所得赃款人民币39400元，被告人张某甲退清了所得赃款人民币26100元。
公诉机关认为，被告人田某甲、张某甲的行为已构成诈骗罪，其中被告人田某甲诈骗数额巨大，被告人张某甲诈骗数额较大，公诉机关提出了量刑建议，建议对被告人田某甲犯诈骗罪判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议对被告人张某甲犯诈骗罪判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。
上述事实，被告人田某甲、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有物证接受证据清单，书证户籍证明、查询证明、归案经过、大埔县公安局扣押决定书、接受证据清单、微信聊天截图、调取证据清单、微信红包、微信转账捆绑银行卡、交易明细等，证人李某甲、田某乙、黄某乙、刘某乙、邹某甲、韩某甲、李某乙、谢某甲等人的证言，被害人朱某甲、邓某甲、余某甲、龙某甲、何某甲、周某甲、神某甲、何某乙、何某丁、刘某甲、张某乙、吴某甲、叶某乙、肖某甲、何某丙、娄某甲、陈某甲、张某丙、郑某甲、林某甲、叶某甲、许某甲、赖某甲、梁某甲、苏某甲、黄某甲、蔡某甲、蔡某乙、钟某乙、潘某甲、宋某甲、钟某甲等人的陈述，被告人田某甲、张某甲的供述，梅公鉴字（2017）214号电子资料鉴定书、现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人田某甲、张某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，其中被告人田某甲诈骗数额巨大，被告人张某甲诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人田某甲、张某甲归案后能如实供述犯罪事实，并积极退还赃款，缴纳罚金，认罪态度较好。据此，依法给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院依法予以采纳，且可给予被告人田某甲、张某甲缓刑考验。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴交）；上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴交）；上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人田某甲、张某甲违法所得款人民币65500元，依法发还给朱霖、邓欣、余国连等28位被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄建年
人民陪审员 张继红
人民陪审员 张瑞祥
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 钟 琦