浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初36号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人成子龙，男，1992年12月20日出生于安徽省全椒县，汉族，中专文化，公司职员，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
辩护人鲍江，浙江欧硕律师事务所律师。
被告人邬乐露，女，1993年5月25日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
辩护人赵津，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人欧浩辉，男，1993年12月14日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
辩护人杨良增，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人刘晶峰，男，1995年10月21日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人潘贤荣、赵勇，浙江浙甬律师事务所律师。
被告人王佳文，男，1994年11月17日出生于山东省莱阳市，汉族，大专文化，公司职员，住山东省莱阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人裘李，女，1993年11月2日出生于浙江省嵊州市，汉族，大学文化，公司职员，住浙江省嵊州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被取保候审。
被告人倪艳飞，男，1991年6月26日出生于河南省项城市，汉族，大专文化，公司职员，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1429号起诉书指控被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员卢佳丽，被告人成子龙及其辩护人鲍江，被告人邬乐露及其辩护人赵津，被告人欧浩辉及其辩护人杨良增，被告人刘晶峰及其辩护人潘贤荣，被告人王佳文、裘李、倪艳飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭阳玉露”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞在宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场二部“卓越”团队中分任经理、主播、小讲、业务员、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人吴某等人被骗，其中被告人成子龙、邬乐露参与骗取128万余元，被告人欧浩辉参与骗取91万余元，被告人刘晶峰参与骗取65万余元，被告人王佳文参与骗取22万余元，被告人裘李参与骗取14万余元，被告人倪艳飞参与骗取18万余元。
被告人欧浩辉后又任宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场二部“飞跃”团队主讲，伙同该团队主播陈某1（另案处理）等人采用同样方法参与骗取被害人冯某17万余元。
2017年5月26日10时30分许，被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、王佳文、裘李在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同年6月28日，被告人倪艳飞、刘晶峰至宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞分别退赃10629元、7226元、10986元、17727元、1640元、2347元、5931元。
上述事实，被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理犯罪嫌疑人胡某、陈某1、张海鸥、陈某2、柴某、王某3、雷某1、张某、严某、程某、邵某、戴某、戴雄杰、郑某、黄某、王某4、雷某2的供述，被害人叶某1、王某1、吴某、聂某、刘某、王某2、冯某的陈述，证人叶某2、万某的证言，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户明细清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案说明，抓获经过，七被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰数额特别巨大，被告人王佳文、裘李、倪艳飞数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人刘晶峰、倪艳飞自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、王佳文、裘李到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰、王佳文、裘李、倪艳飞能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、刘晶峰的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人成子龙、邬乐露、欧浩辉、王佳文、裘李还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人刘晶峰、倪艳飞还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人成子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人邬乐露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人欧浩辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人刘晶峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人王佳文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人裘李犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人倪艳飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 王亚平
人民陪审员 陈永红
二〇一八年一月二十三日
代书 记员 庄欣昕