湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汨刑初字第213号
公诉机关汨罗市人民检察院。
被告人廖某，女，1985年6月5日出生，农民，住湖南省汨罗市。2014年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于岳阳县看守所。
汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2014）222号起诉书指控被告人廖某犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员周步云出庭支持公诉，被告人廖某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院指控，2012年5月至2012年12月期间，被告人廖某虚构可以帮他人办理低保、医疗补贴、危房改造补贴、养殖业补贴等多种名义骗取廖某乙现金122900元，返还部分后，实际骗取其现金94840元；骗取陈某现金44000元，除返还部分外实际骗取其现金27400元；骗取杨某乙现金35000元，除返还部分外实际骗取其现金19600元；骗取曹某现金2500元。共计骗取四�害人现金144340元。所骗赃款被被告人廖某用于“地下六合彩”赌博。
针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人廖某的户籍证明、到案经过、欠条等书证；证人邹某、廖某甲、高某、杨某甲的证言；被害人廖某乙、陈某、杨某乙、曹某的陈述；被告人廖某的供述与辩解；汨价认鉴字（2014）B81号物价鉴定意见书；辨认笔录。
公诉机关认为，被告人廖某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人廖某辩称：1、骗取廖某乙120000余元属实，返还的具体金额记不清了，但在签订协议后又偿还了1000多元利息。2、骗取杨某乙的35000元属实，返还退休补贴少计算了3600元。3、对起诉书指控骗取陈某、曹某的�罪事实没有异议。
经审理查明，2012年5月至2012年12月期间，被告人廖某虚构可以帮他人办理低保、医疗补贴、危房改造补贴、养殖业补贴等多种名义骗取其堂姐廖某乙现金122900元，案发前以返还29660元，实际骗取被害人廖某乙现金93240元；骗取其嫂嫂陈某现金44000元，案发前以现金和实物返还16600元，实际骗取被害人陈某现金27400元；骗取其丈夫的堂弟杨某乙现金35000元，案发前以返还19000元，实际骗取被害人杨某乙现金16000元；骗取曹某现金2500元。共计骗取四名被害人现金139140元。所骗赃款被被告人廖某用于购买“地下六合彩”和经商亏损。其具体诈骗的事实如下：
1、2012年5月的一天，被告人廖某向被害人廖某乙谎称可以帮忙办理低保，每个人只需要交2000元，在交完钱之后的5年时间内，每个月都可以领到300元的低保金；交2500元，在交完钱后的5年时间内每个月可�领到420元；交5000元，在交完钱后每个月可以领到300元，一直持续到去世。于是廖某乙就帮其父亲廖某甲、母亲夏某乙、婆婆高某办理了廖某所说的2000元的低保，并替自己办理了一个5000元的低保。后被告人廖某告诉廖某乙说刘某乙、湛某乙、邹某要退出，廖某乙可以买下他们的名额，于是廖某乙又向被告人廖某交付了4300元（刘某乙2000元、湛益冰1000元、邹某1300元）。2012年10月，被告人廖某又以增加2000元可以将廖某乙购买的低保名额改成2500元的标准为由，骗取廖某乙2000元。综上，被害人廖某乙向被告人廖某先后交纳了17300元的所谓低保金，被告人廖某通过汇帐和给现金的方式返还给被害人廖某乙10360元的低保补贴，并于2012年9月份以给小孩开学红包为由返还给廖某乙500元。
在此期间，被告人廖某还谎称可以帮廖某乙办理医疗补贴、房屋补贴、退休补贴、养殖补贴等多种名义骗取廖某乙现金105600元。办理后，被告人廖某返还给被害人廖某乙17200元。
2013年11月27日，通过结算包含部分利息，被告人廖某向被害人廖某乙出具了一张110000元的欠条，并签订了还款协议，后被告人廖某分两次共计偿还了1600元的利息。
综上，被告人廖某通过各种方式骗取被害人廖某乙现金122900元，案发前以退还被害人现金29660元，实际骗得被害人廖某乙现金93240元。
2、2012年8月份，被告人廖某向杨某乙谎称可以帮忙办理低保，骗取杨某乙现金15000元，被告人廖某随后按约定返还所谓的低保补贴4600元给被害人杨某乙。后被告人廖某又以可以帮忙办理老年人退休手续为由，骗取杨某乙现金20000元，随后返还给被害人杨某乙14400元。被告人廖某通过以上方式实际骗得杨某乙现金16000元。
3、2012年10月份，被告人廖某向陈某谎称可以帮其办理低保和房屋补贴，共�骗取陈某现金44000元，随后被告人廖某返还给被害人陈某现金4000元和300某经鉴定，红砖价值12600元。被告人廖某实际骗得被害人陈某现金27400元。
4、2012年12月份，被害人曹某从廖某乙处得知被告人廖某可以办理低保，就交了2500元现金给被告人廖某。
本案在庭审后，被告人廖某的亲属分别与被害人廖某乙、杨某乙、陈某、曹某达成赃款退还协议，并取得各被害人的谅解。各被害人分别向本院出具了亲笔谅解书，请求对被告人廖某从轻处罚。
上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据证明：
一、书证
1、被告人廖某的户籍资料，证明被告人廖某系1985年6月5日出生，在犯罪时已达到完全刑事责任能力。
2、抓获经过，被告人廖某于2014年4月2日在汨罗市城西芳草街被汨罗市公安局抓获。
3、欠条复印件一份，证明被告人廖某于2013年11月27日向被害人廖某乙出具了一张11万元的欠条，并约定月息1分2，每月15日付息，30日付本金。
4、公安机关出具的说明，证明无法调取到被告人廖某及被害人的银行转账情况。
二、物价鉴定意见
汨罗市物价局汨价认鉴字（2014）B081号价格鉴定结论书，证明被告人廖某在案发前退还给被害人陈某30000块红砖的价值是12600元。
三、辨认笔录
被害人廖某乙对被告人廖某的辨认笔录，证明廖某就是骗取其现金11万元的被告人。
四、证人证言
1、邹某的证言，证明2012年5月份，她将2000元给了廖某要其帮忙办理了一份低保，她共收到了700元的低保金。后来觉得不可信，就去退保，廖某说名额有限，就要廖某乙将她的名额买下来，廖某乙给了她1300元。
2、廖某甲（廖某乙的父亲）的证言，证明2012年5月，廖某告诉他能帮忙办理低保，只需要2000元，还说廖某乙已经办理而且开始领了，廖某乙也证�了廖某所说的，所以他就在廖某处办理了一份低保，只领到了1400元低保金后，就联系不上廖某了。2012年10月份，廖某还以帮他办理退休为借口，从他处拿走1万元，他只领到10月份的1200元，之后就没有领到钱了。
3、高某（廖某乙的婆婆）的证言，证明2012年7月份，廖某乙说廖某可以帮人办理低保，她就拿了2600元给廖某乙要其去办理。2012年11月份，廖某乙又说有个养殖业的补助，要交1万元，以后每月可以领取1000元，她又拿了1万元给廖某乙去办理。返还了多少钱她不清楚，要问廖某乙。
4、杨某甲的证言，证明他是在2012年认识廖某的，帮其还了几十万元钱的账，后来又从他那里拿了些钱去还账，总共拿走了他200万元钱。
五、被害人陈述
1、廖某乙的陈述，证明2012年5月的一天，她堂妹廖某找到她说认识了一些政府干部，能帮忙搞到低保名单，每个办理低保的人只�一次性交2000元，在5年时间内每个月可以领300元低保金。廖某还告诉她说自己的父母都办理了这类低保。她将这个消息告诉了邹某，邹某也想办一个低保。
廖某说这个低保是内部的，只有电脑存根，并没有什么凭证，她们只需要将2000元钱和户口本交了就行。后来又告诉她低保成年人的有三种：有2000元档的，持续时间5年，每人每月300元；2500元档的，5年，每人每月420元；5000元档的，持续到老，每人每月300元。小孩的就是一次性交7000元，每人每月400元，一直领到18岁止。她自己开始是买的2000元那档低保，在6月份的时候，她就将此档低保转给了自己的母亲夏某乙，她再另行购买了5000元那种档次的低保。后来，她给她父亲廖某甲买了2000元，婆婆高某买了2000元。她嫂子邹某那份在领到了700元后想退保，她便拿了1300元给邹某将其那份低保买下，同时还有湛某某（廖某的�舅）1000元、刘某丙的2000元低保都转到了她的名下。到了10月份廖某告诉她低保政策改变，要她再交2000元钱就可以将原先的2000元那种低保改成2500元的那种低保，她便又一起交了2000元。她买低保总共给廖某现金17300元。她前后在廖某那里领了8260元的低保金，到了10月份，她找到廖某询问10月份的低保怎么回事，廖某便从包里拿了2100元现金给她。所以，她总共在廖某处领取低保金10360元。
2012年7月份，她母亲夏某乙偏瘫在床，廖某说政府内部政策出台说可以申请政府补贴。她先后四次给了廖某64000元。8月份，廖某又以报销车费的方式从她这里拿走600元。9月，廖某又以房屋补贴的名义，在她那里拿走15000元，后又以维修藕塘的名义拿走6000元。10月，廖某以为她父亲廖某甲办理退休手续的名义在她那里拿走10000元。11月，廖某以帮她婆婆高某办理养殖的名义经她的手拿了10000元。廖某总共在她那里拿走了105600元。
2012年7月份，她以她母亲的病情领到补贴15000元，9月份，以藕塘的名义领到补贴1000元，以她父亲退休的名义领到1200元，她总共领到了17200元。
她总共付给廖某122900元。从廖某处总共领到各种补贴27560元。除去领到的钱，廖某骗走了她现金95000余元。
2013年11月27日，她与廖某把经济手续都算清了，包刮利息出具了一张110000元的欠条，并签订了一份还款协议。高某乙、曹某乙、白某都是她的朋友，廖某通过她的手分别找她们借过钱，但后来廖某又通过她偿还清了，她与廖某的经济往来在11月27日都结清了，不存在其他手续。廖某在签订协议后，还过她两次钱，一次还300元，另一次还1300元，共计还了1600元。
同时，还证明被告人廖某在她女儿拿成绩单、开学时总共拿过500元的红包。
2、陈某的陈述，证明她与被告人廖某是妯娌关系。2012年10月份，廖某找到她说是可以帮忙办理低保、房屋维修补贴。她便先后两次给了廖某44000元，第一次是20000元，第二次是24000元。廖某共返还给她现金4000元和300某
3、杨某乙的陈述，证明被告人廖某是他的堂嫂。2012年8月份，廖某告诉他，可以给他和他的家人办理低保，每个人只需交2000元钱，以后每个月就可以领取300元的低保金。他当时还不信，廖某就说：“我先给你办一个人的，不收你们的钱，等你们相信了再给我钱。”在8月份的时候他就收到了廖某所说的300元的低保金，后来他就跟他几个姐姐说了，他的姐姐也要他找廖某办，他们一共是9个人到廖某那里办理低保，都是他姐姐将身份证和钱给他，要他去帮忙办理的。他当时给了廖某15000元，还差廖某3000元钱。一直到9月底，廖某一共给了4600元的低保金给他们。10月份的时候，廖某又告诉他，可以办理老人退休手续，只需交10000元钱，之后每个月就可以领3600元的退休金，于是他就先办了一个人的退休手续，看到返还了3600元后，再办理了第二个退休手续，共交给廖某20000元钱。廖某共给了两个月的退休金。至今仍尚欠他16000元钱没有退还。
4、曹某的陈述，证明2012年12月份，廖某乙说认识一个熟人（廖某）那里可以办理低保，要交2500元拿户口本和身份证就可以办到。农历十一月初五她在她的店子里（汨罗财富广场欧维斯鞋店）当面交给廖某2500元。过了几天之后，廖某的手机就关机了，也找不到她的人，她所承诺的低保金她一分钱都没有拿到。
六、被告人廖某的供述
供述了2012年2月，她认识一个叫杨静（音）（男，40多岁）骑摩托车的男子，该男子自称可以帮忙办理低保，办理后每人每月可以领取300元的低保金。她当时就想办，该男子称正月就已经帮她父母办理好了低�，并且她父母真的在正月每人收到了300元的低保金。2012年3月，她姨妈湛某丙、湛某辛和妹妹廖某辛等人听说后也说要办理，她就找到了杨静，杨静说其他人办要2000元一个。他们三人就都交了2000元给她，她将钱给了杨静，3月份她父母和湛某丙他们三人都收到了低保金。4月份就联系不上杨静，她意识到自己被骗，但怕丢面子，当时买码赚了点钱，她就自己贴钱发给他们。到了5月份，她当时自己也没有钱了，就想到用同样的方法骗钱将自己的面子保住。
2012年5月，她找到她堂姐廖某乙说可以帮她办理低保，要交2000元，之后的5年，每人每月可以领取300元的低保金，并说她父母等已经有5个人办理了。过了几天，廖某乙就拿给她6000元，给廖某乙、廖某甲、邹某办理低保。到了6月份，她告诉廖某乙说有一种可以领长期的，每月300元，要交5000元，廖某乙就将在5月份办理的低保转到其母亲夏某乙的名下，另帮廖某乙办理5000元的低保。
另外邹某、刘某丙、湛某亥退出时，廖某乙出钱将差额补给她们后，将那三份低保转移到了廖某乙名下。她具体退给廖某乙多少低保金记不清楚了。
2012年7月，她在廖某乙处以帮其重病的母亲办理医疗补贴的名义先后从廖某乙处骗走18000元、30000元、10000元、6000元；9月份，以办理房屋补贴和池塘补贴的名义，骗走现金21000元；10月份，以帮其父亲办理退休的名义骗取现金10000元；11月，以帮其婆婆办理养殖业补贴的名义骗走现金10000元。廖某乙的女儿高思怡“六一”儿童节、拿成绩单、开学她都拿了红包。她总共在廖某乙那里拿了12万多元，退给廖某乙大约2万多元钱。
2013年11月27日，她和廖某乙算账差100000元左右，廖某乙讲要算一年的利息，她就打了一张110000元的欠条，年底她还了300元的利息，今年3月1日在大众南路茶里一号下面又还了1000元。
2012年9月，杨某乙要她帮忙办理低保，给她15000元，还有陈某和她带来的一张身份证，交了4000元给她。2012年11月份，廖某乙又介绍了曹某和涂珊丽来办理，但她只收2500元。在她这里办理低保金的人，她都是每月按时付给他们低保金，一直到2012年10月份，她没有钱就没有付给他们了。
2012年10月份，她以帮杨某乙父母办理退休手续的名义，从杨某乙处骗取现金20000元，每月退给杨某乙父母两人7200元，退了两个月，共计14400元。
2012年10月，她在陈某处以帮其办理老房屋修缮补贴和低保的名义，骗走现金44000元，其中4000元是办理低保的钱，她退给陈某3万红砖，每块0.4元，价值约12000元，另退给陈某现金4000元。
她在行骗之前是对他们说她有玩得好的在政府上班，可以帮忙办理低保，让他们想办的来找她。当时她父母都还在继续拿�保，他们就相信了。她没有这样的朋友可以帮他们办理低保。她也没有给凭证给他们，他们问时，她就跟他们说这不是正规途径办理的低保，是没有凭证的，刚开始她按时给他们钱，他们就相信了。
她骗来的钱都被她用于日常开支，参与地下六合彩投注和开商店亏掉了。
本院认为，被告人廖某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人廖某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人廖某辩称，公诉机关的指控没有剔除后来偿还给被害人廖某乙1600多元的利息及退还被害人杨某乙少计算3600元，经查证属实，对被告人的此辩护意见本院予以采纳，核减其犯罪金额。被告人廖某到案后，能如实供述自己诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人的亲属与各�害人就赃款的退还达成了协议，且被害人均系被告人的亲戚，并取得被害人的谅解，对被告人廖某可酌情从轻处罚。根据被告人廖某的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上�状正本一份、副本八份。
审 判 长 吴志勇
审 判 员 万 洁
人民陪审员 喻立红
二〇一四年十一月三日
书 记 员 张佳庆