广西壮族自治区贵港市港北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0802刑初22号
公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。
被告人蒙勇，男，1982年3月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人曾镜同，广西元胜律师事务所律师。
被告人甘迪势，曾用名甘迪新，男，1982年11月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。曾因犯盗窃罪，于2009年5月7日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑五年，2012年3月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人周妃，广西金和泰律师事务所律师。
被告人马祖珠，男，1987年12月20日出生于广西壮族自治区武鸣县，壮族，初中文化，无业，住武鸣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人潘起帆，广西源慧律师事务所律师。
被告人蒙冰，女，1985年1月5日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
辩护人袁媛，广西金和泰律师事务所律师。
广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2016]471号起诉书指控被告人蒙勇、马祖珠、甘迪势、蒙冰犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员梁涛出庭支持公诉，被告人蒙勇、马祖珠、甘迪势、蒙冰及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年3月，被告人蒙勇、甘迪势、马祖珠、蒙冰在贵港市港北区某小区A6幢三单元A605号租房利用盗来的QQ号码冒充QQ号主人与QQ号中的好友联系，以用第三方的名义借钱方便讨债为由，骗QQ号中的好友转钱到他们事先提供的账号。在实施诈骗的过程中，被告人蒙勇明知其他被告人实施诈骗，而提供租房、诈骗使用的QQ号、诈骗用语、转账所需的银行卡等。其中被告人蒙勇参与诈骗的数额为人民币62000元，被告人马祖珠诈骗的数额为人民币10000元，被告人甘迪势诈骗的数额为人民币9000元，被告人蒙冰参与诈骗的数额为人民币6000元。
公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，认为被告人被告人蒙勇、马祖珠、甘迪势、蒙冰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中蒙勇诈骗数额巨大，马祖珠、甘迪势、蒙冰诈骗数额较大，四被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人甘迪势曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人蒙勇辩称其没有和其他被告人合伙骗钱，其电脑的诈骗聊天记录其不清楚，其也没有骗得起诉书指控的6.2万元。其辩护人提出被告人蒙勇与其他被告人不属共同犯罪，公诉机关指控被告人蒙勇参与诈骗6.2万元的事实不清，证据不足，不能排除是其他人作案的可能，�能认定被告人蒙勇构成诈骗罪。
被告人马祖珠对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出马祖珠能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极退赃，可对其从轻处罚。
被告人甘迪势对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出甘迪势能如实供述自己的罪行，认罪态度好，可从轻处罚。
被告人蒙冰对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均无异议。其辩护人提出蒙冰具有坦白情节，自愿认罪，在与马祖珠共同犯罪中，起次要作用，且积极退赔被害人经济损失，可从轻处罚。
经审理查明，被告人蒙勇学会了利用QQ诈骗他人钱财的方法后，于2016年3月初，到贵港市租住贵港市港北区某小区A6幢三单元A605号房，并购买了作案用的QQ号、银行卡和�记本电脑等，利用购买的QQ号码冒充QQ号主人与QQ号中的好友联系，以用第三方的名义借钱方便讨债为由，骗QQ号中的好友转钱到其提供的支付宝账户或银行账号上，以此诈骗钱财。同月中下旬，被告人甘迪势、马祖珠、蒙冰先后到蒙勇租的房屋居住，并用上述手段实施诈骗。蒙勇明知甘迪势、马祖珠、蒙冰实施诈骗，仍提供租房、诈骗使用的QQ号、诈骗聊天用语、转账所需的银行卡等。具体事实如下：
1、被告人蒙勇用上述手段，于2016年3月10日骗取鞠某人民币3000元（以下币种均为人民币）；于同月13日骗取陈某15000元；于同月13日骗取郭某15000元；于同月25日骗取沈某4000元；同月24日，为教被告人蒙冰诈骗，蒙勇先是示范用上述手段骗取周某3000元，后由蒙冰自己实施骗取周某3000元。
2、被告人马祖珠用上述手段于2016年3月25日骗取马某17000元；同日，马祖珠用上述手段对马某2实施诈骗，在此过程中，蒙冰予以一定协助，后马祖珠骗取马某23000元。
3、被告人甘迪势以上述手段于2016年3月19日骗取许某4000元；于同月25日骗取董某5000元。
综上，被告人蒙勇参与诈骗的数额为62000元，被告人马祖珠诈骗的数额为10000元，被告人甘迪势诈骗的数额为9000元，被告人蒙冰参与诈骗的数额为6000元。
本案审理过程中，被告人马祖珠、蒙冰的家属代其分别退出赃款8500元、4500元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人鞠某的陈述，证实2016年3月10日下午，其妹妹的QQ号发来信息，大概意思是为方便讨债，让其以其名义帮她借钱给她的朋友，还发来已转入3000元到其银行卡的截图，其信以为真，往对方提供的支付宝账号汇了3000元，后其与其妹妹联系才知道是被骗了。
2、被害人陈某、郭某、沈某、周某、马某1、马某2、许某、董某的陈述，分别证实其被对方利用好友QQ诈骗的详细经过，对方所使用的诈骗手段与上述相同。其中陈某于2016年3月13日被骗取15000元，郭某于同月13日被骗取15000元，沈某于同月25日被骗取4000元，周某于同月24日被骗取6000元，马某1于同月25日被骗取7000元，马某2于同月25日被骗取3000元，许某于同月19日被骗取4000元，董某于同月25日被骗取5000元。
3、证人梁某的证言，证实案发时，蒙勇、马祖珠、甘迪势、蒙冰租住贵港市港北区某小区A6幢三单元A605号房。
4、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被害人到公安�关报案和公安机关立案情况以及四被告人被抓获的经过。
5、现场图、指认照片，证实作案现场的情况和蒙勇、马祖珠、甘迪势指认诈骗所用笔记本电脑和电脑内用于诈骗的资料。
6、搜查笔录、扣押物品清单，证实2016年3月31日，公安机关侦查人员对本案作案现场搜查，从蒙冰处缴获苹果6手机一部。从蒙勇处缴获笔记本电脑3台、电话卡11张、银行卡u盾5个，银行卡十三张。从甘迪势处缴获三星牌笔记本电脑1台。从马祖珠处缴获三星笔记本电脑1台。
7、租房合同，证实蒙勇以赵宇的名义于2016年3月6日租贵港市港北区某小区A6幢三单元A605号房。
8、手机转账凭证、支付宝账户查询、微信账号查询、银行账户明细，证实各相应被害人转账情况、涉案支付宝账户提现情况和从蒙勇处扣押的银行卡的账户交易明细情况。涉案支付宝账户的最近一次提现银行卡卡号与从蒙勇处扣押的银行卡卡号相同。
9、电子证据检查笔录、部分被害人提供的聊天记录照片，证实公安机关从蒙勇、马祖珠、甘迪势处扣押的电脑、从蒙冰处扣押的手机中提取到与被害人的QQ聊天记录及与案件有关的电子数据。部分被害人提供被骗时的QQ聊天记录。
10、刑事判决书、释放证明，证实甘迪势曾因犯盗窃罪，于2009年5月7日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑五年，2012年3月28日刑满释放。
11、户籍证明，证实被告人蒙勇、马祖珠、甘迪势、蒙冰的出生日期及户籍情况，四被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。
12、辨认笔录、辨认照片，证实蒙冰辨认出马祖珠就是“小马”；辨认出甘迪势就是“二哥”。蒙勇辨认出马祖珠就是“小马哥”；甘迪势就是“土匪”。甘迪势辨认出马祖珠就是“小马哥”。
13、被告人蒙勇在侦查阶段的供述：其在网上学会利用QQ骗钱。2016年3月6日，其到贵港用假名赵宇租了贵港市港北区荷城新苑A6幢三单元605号房，并准备了三台二手电脑，在网上买黑客盗得的QQ号和银行卡，开始在网上利用QQ骗钱。主要是利用购买的QQ给QQ好友发信息聊天，取得信任后，就以需借钱给朋友或缺钱等理由让对方汇钱到指定的支付宝账户或银行卡上。3月中旬，“土匪”（甘迪势）、“小马哥”（马祖珠）先后联系其，其说其在贵港做QQ骗钱的事，“土匪”、“小马哥”也先后到贵港其租的房屋做QQ骗钱，他们两人使用的QQ、银行卡和一些聊天资料都是其给的。其和“土匪”、“小马哥”都是各做各的，谁骗得钱归谁，其有时候帮他们取钱，得一些手续费。其自己只骗成功过一起，得2000元。被抓前一周，蒙冰知道其在贵港做QQ诈骗，来跟其学习如何诈骗。
14、被告人马祖珠的供述，其供认2016年3月10日左右，其到贵港蒙勇租的房内，用电脑在网上利用QQ诈骗他人钱财。蒙勇提供给其QQ账号、银行卡、聊天用语。其共骗成功四次，分别骗得7000元、3000元、2000元、1000元，共13000元。其在实施诈骗3000元的那次时，其离开了一下，曾叫蒙冰帮聊天，其回来后接着聊，成功骗到3000元。在贵港房子做QQ诈骗的人有蒙勇、蒙冰、“二哥”（甘迪势）和其四人。
15、被告人甘迪势的供述，其供认2016年3月中旬，其和马祖珠先后到贵港蒙勇租好的荷城新苑小区A6栋A605房以QQ诈骗方式骗钱。骗钱用的那些银行卡、QQ号由蒙勇提供，�用各的电脑进行诈骗。其诈骗成功二次，一次是骗一山东男子得4000元，一次是骗一山东女子得5000元。
16、被告人蒙冰的供述，其供认2016年3月中下旬，其到蒙勇在贵港的租房住。看见蒙勇、“小马”（马祖珠）、“二哥”（甘迪势）用QQ骗钱。一天，蒙勇进行实际操作，让其在旁学习。蒙勇先是用盗得的QQ问QQ好友借钱的方式，骗得3000元，然后让其去操作，他在旁边指导，后又骗得3000元，当晚蒙勇把钱拿到手后要分钱给其，其没有要。还有一次是“小马”用QQ实施诈骗过程中，有事离开一会，让其继续跟被骗的人聊天，其就和被骗的人聊了几句，“小马”回来后就继续聊，后“小马”骗得3000元，要给其1000元分红，其没有要。
本院认为，被告人蒙勇、马祖珠、甘迪势、蒙冰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，其中蒙勇骗取他人钱财数额巨大，马祖珠、甘迪势、蒙冰骗取他人钱财数额较大，他们的行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人蒙勇、马祖珠、甘迪势在各自所参与的共同犯罪中，其中蒙勇提供QQ号、银行卡等主要作案工具，马祖珠、甘迪势各自积极实施诈骗行为，均起主要作用，均是各自所参与的共同犯罪中的主犯，应当分别按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蒙冰在其参与的共同犯罪中，在蒙勇指导下实施诈骗一次，协助马祖珠诈骗一次，均未分得赃款，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人甘迪势曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马祖珠、甘迪势、蒙冰到案后能如实供述其罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处理。被告人马祖珠、蒙冰退赔被害�经济损失，可酌情从轻处罚。
关于被告人蒙勇提出其没有和其他被告人合伙骗钱，其电脑的诈骗聊天记录其不清楚，其也没有骗得起诉书指控的6.2万元和其辩护人提出被告人蒙勇与其他被告人不属共同犯罪，公诉机关指控被告人蒙勇参与诈骗6.2万元的事实不清，证据不足，不能排除是其他人作案的可能，不能认定被告人蒙勇构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，公安机关从蒙勇的电脑中提取到与相应被害人的聊天记录，支付宝账户查询单、微信账户查询单和从蒙勇处扣押的银行卡及账户查询单等证据证实被害人被骗所汇的款项是由蒙勇等人所使用的银行卡提取，被告人马祖珠、甘迪势供述作案用的QQ号、银行卡等是蒙勇提供的，被告人蒙冰供述蒙勇教其用QQ诈骗的经过，被告人蒙勇在侦查阶段亦供述其提供QQ号、银行卡给马祖珠、甘迪势用于�骗，上述证据与被害人的陈述等证据之间能相互印证，形成锁链，足以认定蒙勇自己实施诈骗或为他人实施诈骗提供诈骗的QQ号、银行卡等，分别与马祖珠、甘迪势、蒙冰构成共同诈骗，所参与诈骗的数额为6.2万元的事实，故被告人蒙勇及其辩护人提出的上述辩解辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人马祖珠、甘迪势、蒙冰的辩护人提出马祖珠、甘迪势能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极退赃，可对其从轻处罚，蒙冰具有坦白情节，自愿认罪，在与马祖珠共同犯罪中，起次要作用，且积极退赔被害人经济损失，可从轻处罚的辩护意见，与本院查明及认定的事实相符，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蒙勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2020年9月30日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。）
二、被告人甘迪势犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2017年7月31日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。）
三、被告人马祖珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月31日起至2017年5月30日止。罚金已缴纳人民币二千元，余款限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。）
四、被告人蒙冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2017年3月31日止。罚金已缴纳人民币二千元，余款限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。）
五、被告人马祖珠、蒙冰退至本院的共人民币一万三千元分别退赔给马风晓人民币七千元、退赔给马永坤人民币三千元、退赔给周艳洁人民币三千元；责令被告人蒙勇退赔鞠海涛人民币三千元、退赔陈宝庆人民币一万五千元、退赔郭孟孟人民币一万五千元、退赔沈媛霏人民币四千元、退赔周艳洁人民币三千元，责令被告人甘迪势退赔许振朋人民币四千元、退赔董蕾人民币五千元。
六、扣押在案的本案被告人用于作案的笔记本电脑五台、银行卡十三张、U盾五个、电话卡芯片十一张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 黄 奎
人民陪审员 梁燕波
人民陪审员 梁 艳
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 郑志红