河南省正阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1724刑初315号
公诉机关正阳县人民检察院。
被告人邱鹏健，曾用名邱向东，男，1980年6月8日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省正阳县，现住正阳县。因涉嫌合同诈骗于2016年5月25日被正阳县公安局决定刑事拘留（在逃），后于2016年5月28日在信阳火车站被武汉铁路公安处信阳车站派出所抓获，于2016年5月29日被正阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2016年7月5日经正阳县人民检察院批准逮捕，于同月6日被正阳县公安局执行逮捕。
辩护人杨建新，河南公义律师事务所律师。
正阳县人民检察院以正检刑诉（2017）88号起诉书指控被告人邱鹏健犯合同诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员王润林、彭楠出庭支持公诉，被告人邱鹏健及辩护人杨建新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
正阳县人民检察院指控：被告人邱鹏健的父亲邱某（另案处理）自2013年至2015年10月在正阳县付寨乡双台村北王庄、大邱庄设立粮食收购点，从卖粮群众手中收购花生和小麦后销往外地，被告人邱鹏健部分参与该粮食收购部的经营，被告人邱鹏健和邱某收取群众粮食后采取不支付、部分支付或约期支付粮食款的方式给卖粮群众出具收据或白条，粮食全部外销并收回货款后，经卖粮群众多次催要欠款，被告人邱鹏健及其父亲邱某以种种理由拖延，2015年10月后，被告人邱鹏健及其父亲邱某无力支付群众卖粮款后逃匿。其中：
1、2011年至2015年10月份被告人邱鹏健采用预收购粮食后付款的方式从卖粮群众卢某手中收购花生，给卖粮群众卢某出具收据或白条，粮食外销后仅支付部分货款，未支付数额计21116元；
2、2013年至2015年10月份被告人邱某采用预收购粮食后付款的方式从卖粮群众王某1手中收购花生、小麦，给卖粮群众王某1出具收据或白条，粮食外销后仅支付部分货款，未支付款项计24063.3元；
3、2015年10月份被告人邱某采用预收购粮食后付款的方式从卖粮群众王某2手中收购花生，给卖粮群众王某2出具收据，粮食外销后仅支付部分货款，数额计17947元；
4、2014年1月、2014年6月被告人邱鹏健两次采用预收购粮食后付款的方式从卖粮群众刘某3手中收购花生，给卖粮群众刘某3出具收据，粮食外销后仅支付部分货款，数额计20000元；
5、2014年12月10日被告人邱某采用预收购粮食后付款的方式从卖粮群众邱见伟手中收购花生，给卖粮群众邱见伟出具收据或白条，粮食外销后仅支付部分货款，数额计23963.9元；
6、2015年5月份被告人邱鹏健采用预收购粮食后付款的方式从卖粮群众刘某2手中收购小麦，给卖粮群众刘某2出具收据，粮食外销后仅支付部分货款，数额计3507元。
公诉机关认为，被告人邱鹏健的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，构成合同诈骗罪，请求依法判处。
被告人邱鹏健的辩护意见是：指控第一、二、三、六起属实，第四起其没有参与，第五起案发前已经归还了。
辩护人杨建新的辩护意见是：被告人系从犯，认罪态度好，积极退赃，取得被害人谅解，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人邱鹏健的父亲邱某（另案处理）自2013年至2015年10月在正阳县付寨乡双台村北王庄、大邱庄设立粮食收购点，从卖粮群众手中收购花生和小麦后销往外地，被告人邱鹏健部分参与该粮食收购部的经营。被告人邱鹏健和邱某收取群众粮食后采取不支付、部分支付或约期支付粮食款的方式给卖粮群众出具收款凭证。粮食全部外销并收回货款后，经卖粮群众多次催要欠款，被告人邱鹏健及其父亲邱某以种种理由拖延。2015年10月后，被告人邱鹏健及其父亲邱某无力支付群众卖粮款后逃匿。其中：
一、2011年至2015年10月份，被告人邱鹏健采用预收购粮食后付款的方式从被害人卢某手中收购花生，给卢某出具收款凭证，粮食外销后仅支付部分货款，未支付数额计21116元。案发后被告人邱鹏健的亲属已将所诈骗款项退赔被害人卢某，取得了被害人卢某的谅解。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人卢某的陈述，证实邱某和邱向东是父子，他们从2005年开始收购粮食。从2011年秋天，他们开始在付寨乡双台村大邱庄和北王庄两个收购点收购粮食。这两个收购点都建有简易的储备粮仓，用以储备粮食。因为我和邱某关系好，我从2011年至2014年秋的粮食都卖给他们了。他们仅支付给我小部分的钱。我一直找他们要，他们推脱不给。2015年秋季收购后，邱某父子把所收购的粮食全部外销后，我们和邱某、邱鹏健一直联系不上。找到他家里也没有人，邱某的两个手机号和邱鹏健的一个手机号都停机了，都不知道他们现在在哪。邱某和邱向东给我打有签着邱某或邱向东名字的白条或收据，总共有74447.2元没有支付，其中经邱某手有53331.2元，经邱向东手有21116元。
2、收款手续，证实邱某和邱鹏健共计向被害人卢某出具74447.2元的收款凭证（除去已归还部分），其中邱某出具的有53331.2元，邱鹏健出具的有21116元。
3、谅解书及询问笔录，证实案发后邱鹏健的妻子已退赔卢某21160元，卢某对邱鹏健的行为表示谅解。
二、2013年至2015年10月份，被告人邱某采用预收购粮食后付款的方式从被害人王某1手中收购花生、小麦，给王某1出具收款凭证，粮食外销后仅支付部分货款，未支付款项计24063.3元。案发后被告人邱鹏健的亲属已将所诈骗款项退赔被害人王某1，取得了被害人王某1的谅解。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人王某1的陈述，证实从2011年秋至2015年秋，邱某和邱向东收购我的粮食。2012年的钱都结算清了，从2013年的粮食款就支付了部分，没有支付的邱某和邱向东给我打有签有邱某或邱向东名字的白条，我算了一下有115405元钱。邱某和邱向东是正阳县付寨乡双台村大邱庄人，从2005年左右开始收购粮食。从2011年秋天，邱某和邱向东开始在付寨乡双台村大邱庄和北王庄两个收购点收购粮食，这两个收购点都建有简易的储备粮仓，用以储备粮食。一年中夏秋两季都收购，夏季收购小麦，秋季收购花生。我是从2011年秋开始给邱某和邱向东帮忙收购粮食的，2014年秋我还建了一个简易的储备粮仓租给邱某他们用。邱某和邱向东收购的粮食没有调走的，储备在那里。2015年秋，邱某和邱向东在收购了我和王树华等人的2万多斤花生（价值10来万元钱）后，没有支付钱，把所收购的花生外销后就跑了。我们与邱某、邱向东联系，一直联系不上。找到家里，家人都没有在家。年前就找不到人，也联系不上了，没有人知道新的联系方式，也没人知道人现在哪里。我有两张邱向东给我写的收据条，有两张邱某给我写的白条（一张是原始的条子、另一张是邱某给他换的条子）。截止到2014年邱某有8万多元钱没有支付给我，2015年有两三万元钱，总共有11万多元粮食款没有支付给我。
2、收款手续，证实邱某和邱鹏健共计向被害人王某1出具86159元的收款凭证（除去已归还部分），其中邱鹏健出具的有24063.3元。
3、谅解书及询问笔录，证实案发后邱鹏健的妻子已退赔王某124000元，王某1对邱鹏健的行为表示谅解。
三、2015年10月份，被告人邱某采用预收购粮食后付款的方式从被害人王某2手中收购花生，给王某2出具收据，粮食外销后仅支付部分货款，数额计17947元。案发后被告人邱鹏健的亲属已将所诈骗款项退赔被害人王某2，取得了被害人王某2的谅解。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人王某2的陈述，其陈述被骗经过与被害人王某1、卢某陈述的内容基本一致。另证实2015年秋邱某和邱向东收购我的粮食，邱某和邱向东给我打签有邱某或邱向东名字的白条。我算了一下有26747元钱没有支付，其中邱某经手有8800元，邱向东经手有17947元。
2、收款手续，证实邱某和邱鹏健共计向被害人王某1出具26747元的收款凭证（除去已归还部分），其中邱鹏健出具的有17947元。
3、谅解书及询问笔录，证实案发后邱鹏健的妻子已退赔王某124000元，王某1对邱鹏健的行为表示谅解。
四、2015年5月份，被告人邱鹏健采用预收购粮食后付款的方式从被害人刘某2手中收购小麦，给刘某2出具收据，粮食外销后仅支付部分货款，数额计3507元。案发后被告人邱鹏健的亲属已将所诈骗款项退赔被害人刘某2，取得了被害人刘某2的谅解。
认定该起犯罪事实的证据有：
1、被害人刘某2的陈述，其陈述被骗经过与被害人王某1等人的陈述基本一致。另证实2015年5月份我把小麦卖给邱某和邱向东，邱向东给他打签有邱向东名字的收据，没有支付我钱。约定几天后付款，共计3507元，一直没有支付。后来多次要钱，就是推拖不给。现在联系不上人了。
2、收款手续，证实邱鹏健向被害人刘某2出具3507元的收款凭证。
3、谅解书及询问笔录，证实案发后邱鹏健的妻子已退赔刘某23500元，刘某2对邱鹏健的行为表示谅解。
认定上述犯罪事实的综合证据有：
1、被告人邱鹏健的供述，证实2013年夏至2015年，我和父亲邱某在正阳县付寨乡双台村设有两个收购点，一个在付寨乡双台村大邱庄，另一个在付寨乡双台村北王庄，从事花生和小麦收购。总共收购多少粮食没付款我不知道，我父亲邱某记的有账。经我的手收购的四五万元的粮食，都是花生。王某1、王某2、卢某等人所提供的四张收据都是我经手办理的。收据上收款人邱向东或邱是我写的。收的粮食是我父亲联系的客户处理的。因为所收购粮食直接给正阳县梁庙一个姓陈的抵账了，所以无法给卖粮户付款。我在这个粮食生意中投了二十万元，是从朋友鄢某手中借的，我当时给他打了一个20万元的借条，我把这20万元钱借给我爸邱某了。2015年上半年，我先还给鄢某10万元现金，剩下的10万元及利息他到正阳县人民法院起诉我了。我有一辆汽车，是在2014年5月份买的。当时我和邱某、陈某一块到驻马店北区麒麟4S店，刷我爸的银行卡买了一辆现代明图汽车，车款是156000元，车牌号是豫Ｑ×××××。经正阳县人民法院查封后调解，将我的那辆车抵给鄢某了。我爸2015年上半年还给我了10万元钱现金，我就还给鄢某了，还有10万元钱我爸没有给我，他没有钱了。
2、证人邱某的证言，证实2013年我在河南正阳县工商局注册了一个公司，法人是我，经营范围是收购小麦、花生。2014年10月底，我独自从正阳县双台、陶庄等村的农户手中以每斤4.2元的价格收取花生大约30万斤、小麦10多万斤（每斤1.05元），直至2015年5、6月份全部收完，有的向农户结了一部分粮款，有的没有支付。我与这些农户大部分都曾经合作过。后由于粮食价格大幅下跌，我以2.3元（精选）、1.5元（普通）的价格出售了全部的花生，以每斤0.83元的价格出售了全部的小麦，大约收回40多万，已陆续向农户支付，仍欠农户70至80万元。由于我当时还不上钱了，我就于2015年12月开始外出务工。有些农户联系不上我，可能就报案了。我最近几日得知儿子邱鹏健被此事连累了，所以我打电话自首。我收购农户的粮食均未签合同或协议，只是何时有钱何时支付，没有先后顺序，对方也同意。农户先将粮食运送给我，我再发给广西、河南等地的人员，以及一些我原籍的散户，具体都卖给谁了我说不上来，记不住了。我给每个农户都写过条，上面写清了收购粮食、钱款的事情，其中有2张条上写了我儿子邱鹏健的名字是因为我当时在忙。邱鹏健主要是帮忙脱花生，我顾不上外调粮食时，邱鹏健帮忙向外调粮食。2015年邱鹏健从鄢某手中借20万元给我，我也用于收购了。
3、证人鄢某的证言，证实2014年12月邱鹏健曾向我借过20万元，是我用卡给邱鹏健转的钱。借钱时说是准备搞物流。2015年7月份左右邱鹏健还给我10万元，之后邱鹏健的电话不好接通，也一直不还拿10万元。直到2016年我才到法院起诉邱鹏健，后来邱向东把汽车作给了我。
4、证人陈某的证言，证实我和邱某是朋友关系。2014年5月16日，邱某让我、邱向东和他一起到驻马店给邱向东购买汽车。我们到了驻马店市北的麒麟4s店，邱向东选中了一款北京现代轿车。裸车价格是156000元，保险是6500多元。当时是邱向东拿着邱某的银行卡用pos机刷的款。我借过钱给邱某，2014年8月份我们算账后邱某还欠我13.6万，邱某给我打了一个13.6万元的欠条。2014年11月份邱某又借我4万元，邱某的儿子邱向东还从我手中拿过1万元钱。后来他找邱某要钱，邱某一直不给。2015年秋邱某用二万七八千斤花生给我顶账，顶了十来万元。目前还欠我五六万元钱。我只知道这二万七八千斤花生是邱某2015年秋从付寨双台村他的粮食收购点收的，具体不知道是谁的。
5、证人韦某的证言，证实我认识河南正阳县付寨乡的邱某，也知道邱某的儿子小邱（不知道大名）。我是在2004年或2005年时间通过一个熟人介绍认识邱某的。邱某告诉我说可以在当地收购花生交给我，让我代卖，我提取手续费。小邱是近两三年才来的，以前没有见过。小邱到我这来都是为了发货押车来的。是邱某他们在当地收购花生米，然后托运到我的门市部，我帮着将花生米外销，外销后我将我的手续费提取后将货款汇给邱某。我与邱某代卖花生米，货款都已经结清了，没有任何纠纷。我汇给邱某的钱款，都是帮邱某代卖的花生货款。一般来说，是我将邱某的花生米销完后，给邱某结算货款。但有时邱某收购资金紧张时，我也会先预付一部分钱款（一般是转账10万元或15万元）。2014年和2015年上半年邱某让我代卖过花生米。2015年下半年就没有联系过了。我自己建的账目只保留一年，现在没有邱某花生米的账目了。我记不清2014年为邱某代卖了多少花生米。从2015年我给邱某汇款记录上看有100多万元，按当时价格估算有二十万斤左右。2013年至2015年邱某给我送花生米大部分是小邱押车或在市场这边接货。
6、证人张某的证言，证实我三四年前在柳州市做花生米生意时认识的老邱。2015年8、9月份，当时正阳县的新花生还没有上市，老邱找到我说一起做春花生生意。当时泌阳县和确山县的春花生已经上市了，我就同意了。老邱还与我约定，收购由我出资，老邱不出资。如果此次生意赚钱了，我投资的钱是按一分的利息计算后，利润平分。如果此次生意赔钱了，由双方平摊。商定以后，就由老邱到柳州市、玉林市、南宁市住着在那里收花生米。小邱开车拉着我在泌阳县和确山县从当地收购户调花生米发给老邱。由老邱在柳州市、玉林市、南宁市收货，再交给我在柳州市、玉林市、南宁市的老客户代卖。这桩生意大概做有一个月左右，全部是由我出资的，大约收购有四十万斤左右，我投入有二百万左右。之后盘账，一共赔了八万多元。按照事先约定，老邱应该给我四万多元。老邱说没钱给我，截止到现在也没有把四万多元给我。小邱和我一块时，我听到有很多人给小邱打电话找老邱要钱，感觉应该欠了不少钱。2015年6月22日我给老邱转款126400元，是2015年6月份老邱将自己收购的三万多斤花生米拉到我这里，让我给选米，后来让我一起卖了。外销后我就直接把老邱的花生米货款汇给了老邱。除了2015年8、9月份的生意老邱欠了我四万多元外，我们没有任何纠纷。2015年秋收购花生米时，我有事找老邱，一直不能联系老邱了，以前的手机号关机或停机了。
7、证人姜某的证言，证实邱某是我丈夫邱某1的堂哥，我们是邻居。我家东边就是邱某的粮食收购点，平时邱某家就是老两口带一个孙女生活在一起，现在家里已经没有人，具体什么时间没人的我不清楚。2016年过节前就没有见家里有人了，门在一直锁着。我也不知道邱某去哪里了，没有联系过，听别人说手机也打不通了。
8、证人刘某1的证言，其系邱某的邻居，其证实的内容与证人姜某证实的内容基本一致。
9、户籍证明，证实被告人邱鹏健，出生于1980年6月8日，作案时具备完全刑事责任能力。
10、前科证明，证实被告人邱鹏健在辖区内无违法犯罪记录。
11、到案证明，证人2016年5月28日15时许，信阳车站派出所民警在信阳火车站进站口将邱鹏健抓获。
12、付寨派出所证明，证实邱鹏健本人现不在家，去向不明。
13、购车发票、机动车信息查询单，证实邱鹏健于2014年5月16日以156000元的价格购买北京现代牌小型汽车一辆，牌号为豫Ｑ×××××。
14、账户交易明细，证实邱某与韦某、陈立新有过资金往来，及2014年12月17日鄢某向邱鹏健转账20万元。
15、民事调解书，证实鄢某将邱鹏健起诉到正阳县人民法院后，经双方调解，邱鹏健自愿将其名下车牌号为豫Ｑ×××××的北京现代汽车一辆抵偿给鄢某。
16、营业执照，证实邱某于2013年8月9日以自己的名义注册登记粮油购销个体工商户。
上述证据经当庭出示、质证，合议庭评议后，本院予以确认。
本院认为，被告人邱鹏健伙同他人在收购粮食中，与被害人形成先行预收粮食，待将粮食外销后再行付款的交易模式。但其在收购本案4名被害人的粮食并销售后，仅部分支付或不支付被害人货款，将其中的66633.3元货款非法据为己有后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人邱鹏健仅部分参与，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。
对于公诉机关指控第四起诈骗刘某3卖粮款20000元的事实，经查，被害人刘某3陈述原条系邱鹏健出具，后经过结算由邱某向其出具了20000元的欠款手续，但被告人邱鹏健对此不予认可，且没有邱鹏健出具的收款手续予以印证，根据有利于被告人的原则，对公诉机关的该起指控，不予支持。
对于公诉机关指控第五起诈骗邱见伟（邱小伟）卖粮款23963.9元的事实，经查，邱小伟的母亲王小应报案时称被骗款项未还，后邱小伟的证言证实邱某在案发前已经支付其23600的粮款，当时其母亲不知情，故对公诉机关该起指控不予支持。
案发后被告人邱鹏健积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，且当庭自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。对于被告人及辩护人的辩护意见，经查，理由正当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下：
被告人邱鹏健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月28日起至2017年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 武 磊
审判员 代 华
审判员 王 鹏
二〇一七年六月二十四日
书记员 李文静