安徽省临泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1221刑初13号
公诉机关临泉县人民检察院。
被告人刘启望，男，汉族，1962年3月15日出生于广西壮族自治区宾阳县，高中文化，务工，户籍地广西壮族自治区宾阳县，住南宁市。曾因犯走私枪支弹药罪，于1997年2月22日被广西壮族自治区凭祥市人民法院判处有期徒刑十一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月24日被临泉县公安局刑事拘留，同年7月31日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日被临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。
辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。
临泉县人民检察院以临检刑诉[2018]16号起诉书指控被告人刘启望涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员曹芸出庭支持公诉，被告人刘启望及其辩护人程杰章等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
临泉县人民检察院指控：
2017年3月23日，安徽宽宏物联科技有限公司财务人员郑某，被被告人刘启望的上家（具体信息不详)通过QQ冒充该公司老板骗取该公司316000元人民币，该公司将316000元转入上家提供的银行账户62×××54。
当日，上家将该316000元分16次转入16个不同的银行账户中，并电话联系刘启望，安排刘启望持以上16张银行卡将赃款取出。后刘启望持卡分别至广西省南宁市西乡塘区建设银行西湖东郡支行、建设银行动物园支行、建设银行农科院支行、工商银行农科院支行、北部湾银行相思湖支行、工商银行瑞士花园支行取款、邮政储蓄银行甘蔗站支行取款，除一张银行卡内被冻结的20220元未被取走外，刘启望共计取走诈骗钱款292600元。
为证明上述事实，公诉机关向法庭出示书证、证人证言、被告人刘启望的供述、辨认、勘验检查笔录、取款视频等证据，据此认为，被告人刘启望以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍帮助提取诈骗钱款且诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘启望在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其不明知所取钱款为诈骗款项，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
辩护人辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对本案定性提出异议。辩护人认为刘启望仅明知所取款项是违法所得，并不能确定系诈骗所得，故刘启望的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其获取的非法利益仅有3000元，建议在有期徒刑三年至五年内量刑。
经审理查明：2017年3月23日下午16时许，安徽宽宏物联科技有限公司财务人员郑某，被被告人刘启望的上家（具体信息不详)通过QQ冒充该公司老板骗取该公司将316000元转入上家提供的银行账户62×××54。
当日，刘启望的上家又将该诈骗款316000元分别转入16个不同的银行账户；当日17时30分至18时51分期间，刘启望按照上家安排持以上16张银行卡分别至广西省南宁市西乡塘区中国建设银行西湖东郡支行、动物园支行、农科院支行，中国工商银行瑞士花园支行、甘蔗站支行、北部湾银行相思湖支行取款；除一张银行卡内20220元取款未成功，刘启望共计取走诈骗钱款292600元。同年4月11日，被害单位总公司发现该笔资金异常，经核查发现被诈骗，遂报警。
另查明：2017年6月23日，被告人刘启望在南宁市兴宁区济南路被抓获。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
（1）书证
（1）公安机关受案登记表、立案决定书载明：本案由被害单位员工郑某于2017年4月11日报案，临泉县公安局次日立案侦查。
（2）常住人口基本信息载明：刘启望等人身份信息。
（3）抓获经过、南宁市第一看守所临时羁押证明书载明：2017年6月23日，被告人刘启望在南宁市兴宁区济南路被抓获，后被临时羁押于南宁市第一看守所。
（4）接受证据材料清单附QQ邮件及微信聊天记录、QQ聊天记录、QQ群信息资料载明：刘启望上家通过QQ冒充安徽宽宏物联科技有限公司老板韦某，安排该公司员工郑某加入所谓的“安徽亿能智联”QQ群，并在该群内安排郑某向户名为程某的私人账号转款31.6万元的事实。
(5）调取证据通知书附银行交易查询、交易明细清单及临泉公安局制作的资金流表、刘启望取款情况表载明：2017年3月23日，安徽宽宏物联科技有限公司按照QQ群刘启望的上家安排，通过电子银行将31.6万元转入其提供的程某中国建行尾号为7154账户内，后该款遂即被跨行多次转入徐某等人16个不同账户；同日17时30分至18时51分期间，刘启望将上述款项均分多次取出共计292600元。
（6）开户信息载明：刘启望取款所持借记卡账户开户银行信息及开户日期均为2014年10月。
（7）临泉县公安局出具的说明附列表载明：经核算，被告人刘启望从相关账户内共计取款人民币292600元，其中尾数5671账户取款未成功。
（8）（1997）凭法刑初字第4号刑事判决书载明：被告人刘启望曾因犯走私枪支弹药罪，于1997年2月22日被广西壮族自治区凭祥市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年。
（9）徽商银行网上银行企业转账电子回单载明：安徽宽宏物联科技有限公司徽行临泉支行尾数3917账号于2017年3月23日16时30分31秒转入中国建行广州署前路支行程爱华尾数7154账号31.6万元。
2、证人证言
（1）郑某证言，我在安徽亿联智能有限公司任出纳会计，主要职责是负责收存现金、银行转账、汇款等业务，主管是李某。
2017年3月23日15时53分，公司行政经理张某通过微信发给我一个截图，让我进入一个叫“安徽亿能智联群”，群号是61×××95。我进入后看到郭某、韦某、李某三人都在这个群里，我就相信了。在这个群内的韦某通过文字要我向程某的私人账号转款31.6万元。当天下午4许，我用公司对公账户通过网银向程某私人账户转款31.6万元。我在转款之前没用电话等方式向发出付款指令的人核实，因为以前都没有核实就付款了，也没发生这样的事。张某说是韦某用邮箱要她通知我的。我现在才明白这个群的名字读起来别扭。4月11日下午19时，我们总公司深圳亿联智能有限公司发现这一情况，经核查证实这笔31.6万元被骗。这个程某私人账户，开户行是中国建设银行广州市署前路支行，我不认识她。
（2）李某证言，现任安徽宽宏物联科技有限公司副总经理。2017年4月份一天，当时我在合肥出差，晚上10点多，公司会计郑某打电话说公司可能被诈骗31.6万元。她讲是人事行政经理张某通知她加入一个“安徽亿能智联群”，这个群里有董事长郭某、总公司副总经理韦某和我，加入群后，韦某安排她向一个私人账户转账31.6万元；后来深圳总公司对账时发现这笔账有问题。当时我就让她把这个群的聊天记录截图发过来，我看完后发现问题的严重性，就打电话给韦某报告，同时我安排郑某去报警。
“安徽亿能智联群”是骗子建的QQ群,这个群的名称都是错的。我们公司名称于2017年2月14日更改为安徽亿联智能有限公司。骗子冒充我、韦某和郭某的QQ，这个群里的我们QQ头像和QQ号都和我们实际用的不一样。
（3）张某证言，现在安徽宽宏物联科技有限公司工作。2017年3月23日上午，我在公司收到韦某通过QQ邮箱发给我的一个邮件，通知我整理一份员工通讯录发给他。在这之前我没有韦总的QQ，也从来没收到过韦总的QQ邮件；但我是做人事行政的，领导要一份员工人员名单很正常，我就整理了一份公司成员通讯录通过QQ邮箱转发给他。当天下午大约3点多，我收到回复，他要我电话通知郑某加入公司QQ群，名称是“安徽亿能智联”，QQ号是61×××95。我当时在党校学习，就直接通过手机截屏把这个邮件截图后用微信转发给郑某。4月11日晚上，我接到李某副总经理的电话，他讲我们让骗子骗了。第二天，郑某讲她加了那个群后，群里冒充韦总的骗子让她给一个私人账户转了31.6万元，那时我也才知道3月23日给我发QQ邮件的是骗子冒充的。我的邮箱之前都是挂在网上作招聘接受简历用的。
3、被告人刘启望供述，2017年过年期间，我在相思湖那里帮别人卸货的时候，一男的从一辆白色的越野车上下来跟我们打招呼、聊天；然后他给我一张卡并告诉了密码，让我到旁边的建行取款，之后他给了我100块钱，对我说：你留个电话给我，以后有这样的事给你打电话，我也感觉来钱快，就给了他号码。
3月份案发当天早上10点多，那个老板打电话让我帮他取钱，我骑摩托车从兴贤村到石埠农村信用社斜对面修车场，我把摩托车停在修理厂旁边，步行到江北大道后，他给我一张银行卡，叫我把卡里的钱取出来。那些银行卡背面都写的有密码，密码是一样的；正面都用数字编了序号。因为怕被别人看到，我就带着头盔去石埠岔路口农村信用联社把卡里的钱取出来，步行到江北给了他。下午按照他电话安排，我到相思湖那边的停车场和他见面，他给我一个包，里面有七八张银行卡，还有皮筋，包是棕色的，带有一个斜挎的带子，报酬就是取一张卡给我200块钱。我先到旁边一个建设银行柜员机取款，然后打车去南宁市动物园门口建行取款点取钱，再去对面的工商银行，因为后面人多，我心里也怕，在一台机子取过款之后，我就转移到另一台机子去取钱；后我乘公交车去了下一站农科院旁边的银行一家一家的取款，那里有农行、邮政。我当时穿一件咖啡色休闲夹克，颜色很深的西裤和一双黑色皮鞋，头上戴着一顶深军绿色的鸭舌帽，帽子上有一个山的图案。取钱的时候，我把那些银行卡放在挎包的外兜，我先从中拿出一些卡放在我的裤兜里，到ATM机钱我先戴上老花镜，从裤兜里拿出一张银行卡，插入柜员机，输入密码，将里面的钱边取出来，边用皮筋扎起来，当一张银行卡里面的钱全部取完后，就将这个卡放入包中。这个农科院自助ATM2取款视频上的截图中戴眼镜的是我，我在取钱。有一张卡在取钱的时候柜员机显示网络故障，没取出来。取完钱后我电话联系那个老板，他开车到附近，我将钱和包以及银行卡交给他，他给我三千元。我取钱的时候带着帽子是怕被人看到。
一般都是他主动先给我打电话，而且每次打来的电话号码都不一样，我手机里也没有存他的联系方式。我没有参与他们的违法犯罪活动，我就是去取钱，其他的他们没跟我说。这些钱有可能是诈骗得来的，也有可能是赌博或其他的非法所得，但是有一点，这些钱肯定是来路不正的，非法的，如果是自己的钱，绝对不会让其他人去取钱而且还给报酬。
4、勘验检查、辨认等笔录
（1）勘验检查工作记录附光盘，经勘验检查：对被告人刘启望通话记录及信息内容勘查情况。
（2）辨认笔录，刘启望2017年6月28日指认出其作案现场地点为中国建设银行西湖东郡自助网点、南宁市动物园自助网点、南宁市农科院自助网点，中国工商银行南宁瑞士花园网点、南宁甘蔗站网点、北部湾银行相思湖支行网点。
5、调取证据通知书附视听资料、取款视频截图载明：被告人刘启望持有编号的银行卡在上述网点多次并分多笔取款等事实。
被告人刘启望及其辩护人提出刘启望行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解和辩护意见。经查：刘启望明知所取款项系犯罪所得，仍多次使用多个非本人身份证明开设的信用卡，多次采用伪装等异常手段，帮助他人取现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件；现有证据无法证实刘启望事前与上线有通谋行为，公诉机关指控刘启望构成诈骗罪共犯的证据不足，故该辩解与辩护意见，本院予以采信。
本院认为：被告人刘启望明知其所取款项系他人犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控刘启望的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分；但指控罪名不当，本院予以更正。被告人刘启望到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。刘启望及其辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定一致，本院予以采信。根据被告人刘启望犯罪的事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘启望犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年6月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人刘启望违法所得3000元继续追缴后，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宫荣宾
审 判 员 李 丽
人民陪审员 刘玉红
二〇一八年三月二十日
法官 助理 陈铁磊
书 记 员 魏帅帅
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。