江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2086号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人张琴，女，1974年11月12日生，汉族，初中文化，个体开麻将馆，住江阴市，户籍所在地江阴市。2015年6月16日、2016年6月3日因为赌博提供条件分别被江阴市公安局行政拘留五日、行政拘留七日并处罚款人民币五百元。2017年2月15日归案，次日因涉嫌犯开设赌场罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人夏林兴，江苏天奕律师事务所律师。
被告人卜文清，男，1988年1月13日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江阴市。2014年1月3日因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元；2016年6月7日因为赌博提供条件被江阴市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币五百元；2013年1月25日因犯赌博罪被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。2017年2月13日归案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人高京虎，远闻（江阴）律师事务所律师。
辩护人钱润男，江苏扬翰律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1952号起诉书指控被告人张琴犯开设赌场罪、被告人卜文清犯诈骗罪、开设赌场罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于同年12月5日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人张琴、卜文清及辩护人夏林兴、高京虎、钱润男到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、开设赌场
被告人张琴、卜文清于2016年8月至10月期间，共同或者各自伙同他人以营利为目的，在江阴市临港街道等地开设赌场，其中被告人张琴参与开设赌场35场，共计抽头获利人民币27.98万余元；被告人卜文清参与开设赌场12场，共计抽头获利人民币4.08万余元。
二、诈骗
被告人卜文清及华某、霍某、陈某1（均另案处理）于2016年8、9月份的一天晚上，经被告人卜文清及华某事先商量，在江阴市璜土镇石庄医院西面田里的一间彩钢房内，由被告人卜文清负责提供场所、联系赌客聚赌，华某在赌博用的麻将桌上安装电子遥控塑料板、摆放遥控色子、透视麻将筒子牌，后在假装开庄时戴隐形眼镜观察透视麻将牌，霍某按照华某指示按遥控器控制骰子点数，陈某1负责假装出角，采用诈赌等方式骗取被害人周某人民币1万余元、被害人薛某人民币0.4万余元、被害人张某1人民币0.4万余元、被害人高某人民币0.4万余元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人张琴以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人卜文清以非法占有为目的，伙同他人共同诈骗公私财物，数额较大，又以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张琴在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人卜文清在第三笔开设赌场共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
被告人张琴、卜文清对起诉指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人张琴的辩护人当庭提出：被告人张琴在部分共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，其身体患有疾病，建议对其从轻处罚在有期徒刑一年六个月以下量刑。
被告人卜文清的辩护人当庭提出：被告人卜文清认罪态度较好，在诈骗犯罪中没有实际分得赃款，但愿全部退缴违法所得并愿缴纳罚金，在开设赌场的部分犯罪中系从犯，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
一、开设赌场
被告人张琴、卜文清于2016年8月至10月期间，共同或者各自伙同他人以营利为目的，在江阴市临港街道等地开设赌场，其中被告人张琴参与开设赌场35场，共计抽头获利人民币27.98万余元；被告人卜文清参与开设赌场12场，共计抽头获利人民币4.08万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人卜文清伙同杜某（已判决）于2016年8、9月份，分别在江阴市临港街道利南街232号下一站酒吧、江阴市临港街道西街41号、江阴市临港街道西兴圩58号垂钓中心的一轻钢房内先后开设赌场3次，唐某（另案处理）安排其手下人员在赌场内放水、望风等，共计抽头获利人民币1.7万余元。
2、被告人张琴、卜文清于2016年9月，分别在江阴市璜土镇石庄谢家头43号、江阴市璜土镇石庄一洲鱼舍南面房子内、江阴市璜土镇石庄医院西面田里的一间彩钢房内、江阴市璜土镇石庄安息堂旁养鸡场的铁棚内、江阴市璜土镇石庄兴隆路西侧尽头的一民房内开设赌场5次，共计抽头获利人民币0.68万余元。
3、上述赌场结束后，被告人张琴于2016年9月底，提议继续开设赌场，并雇用被告人卜文清在赌场内抽庄风，分别在江阴市璜土镇石庄一洲鱼舍南面房子内、江阴市璜土镇石庄谢家头43号、江阴市璜土镇石庄兴隆路西侧尽头的一民房内、江阴市璜土镇石庄安息堂旁养鸡场的铁棚内、江阴市璜土镇石庄医院西面田里的一间彩钢房内开设赌场5次，共计抽头获利人民币2.3万余元。其中被告人卜文清参与开设赌场4次，共计抽头获利人民币1.7万余元。
4、被告人张琴伙同唐某于2016年10、11月份，经事先商量合开赌场，由被告人张琴联系场地、安排王某2（另案处理）负责接送赌客，唐某联系场地、安排其手下抽庄风、放水钱、望风等；后上述人员在江阴市璜土镇石庄德宝路南侧300米的一处轻钢房、江阴市璜土镇石庄兴隆路西侧尽头西北面300米一民房和工棚、江阴市璜土镇石庄许家丹43号、江阴市璜土镇石庄东横街53号向北300米一处轻钢房内、江阴市璜土镇芦墩村谢家头43号、在江阴市临港街道利港朱庄西村36号、江阴市临港街道西石桥芦沟上15号、江阴市临港街道西石桥江市路6号、在江阴市临港街道利港仁和村三队一拆迁地等地开设赌场25次，共计抽头获利人民币25万余元。
另查明，被告人张琴、卜文清的违法所得为人民币117800元、10300元。
在本案审理期间，被告人卜文清的亲属代为退缴违法所得人民币10300元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书、行政处罚决定书等书证，证人杜某、唐某、姚某、朱某、王某1、陈某2、刘某、李某、陈某1、周某、高某、茆某、张某1、薛某、张某2等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
二、诈骗
被告人卜文清及华某、霍某、陈某1（均已判决）于2016年8、9月份的一天晚上，经被告人卜文清及华某事先商量，在江阴市璜土镇石庄医院西面田里的一间彩钢房内，由被告人卜文清负责提供场所、联系赌客聚赌，华某在赌博用的麻将桌上安装电子遥控塑料板、摆放遥控色子、透视麻将筒子牌，后在假装开庄时戴隐形眼镜观察透视麻将牌，霍某按照华某指示按遥控器控制骰子点数，陈某1负责假装出角，采用诈赌等方式骗取被害人周某人民币1万余元、被害人薛某人民币0.4万余元、被害人张某1人民币0.4万余元、被害人高某人民币0.4万余元。
在本案审理期间，被告人卜文清的亲属代为退赔人民币22000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：刑事判决书、行政处罚决定书等书证，被害人周某、张某1、薛某、高某等人的陈述笔录，证人华某、霍某、陈某1、茆某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等，足以认定。
本院认为，被告人张琴伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人卜文清以非法占有为目的，伙同他人共同诈骗公私财物，数额较大；伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成诈骗罪、开设赌场罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。被告人张琴在第3、4笔开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；在第2笔开设赌场犯罪中其次要作用，系从犯；能如实供述且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人卜文清在第1、2笔开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；在第3笔开设赌场共同犯罪中其次要作用，系从犯；对于诈骗及开设赌场犯罪均能如实供述且当庭自愿认罪，结合损失已退赔，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张琴犯开设赌场罪、被告人卜文清犯诈骗罪、开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人张琴的辩护人当庭提出的建议对其从轻处罚的辩护理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳；但提出的建议对其在有期徒刑一年六个月以下量刑的辩护意见明显不当，不予采纳。被告人卜文清的辩护人当庭提出的建议对其从轻处罚的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人张琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月15日起至2019年2月14日止），并处罚金人民币三万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。
二、被告人卜文清犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月13日起至2018年2月12日止），并处罚金人民币一万八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、追缴被告人张琴违法所得人民币117800元；连同被告人卜文清退缴在案的违法所得人民币10300元，予以没收，上缴国库。被告人卜文清退赔在案的人民币22000元，分别发还周某人民币10000元、被害人薛某人民币4000元、被害人张某人民币4000元、被害人高某人民币4000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 顾亚平
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 姚耀芬
二〇一七年十二月二十一日
书 记 员 蒋丽燕
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。