河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第286号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人许进权，男，1986年11月27日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月10日被高州市公安局抓获，次日被羁押于高州市看守所，同年5月17日被西平县公安局刑事拘留，同年6月24日被西平县公安局执行逮捕。现羁押于西平县看守所。
辩护人王贵，河南柏国律师事务所律师。
被告人苗乐，男，1987年10月11日出生，汉族，初中文化。曾因犯盗窃罪，被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑二年，2012年12月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月10日被高州市公安局抓获，次日被羁押于高州市看守所，同年5月17日被西平县公安局刑事拘留，同年6月24日被西平县公安局执行逮捕。现羁押于西平县看守所。
被告人张会远，男，1987年11月16日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月10日被高州市公安局抓获，次日被羁押于高州市看守所，同年5月17日被西平县公安局刑事拘留，同年6月24日被西平县公安局执行逮捕。现羁押于西平县看守所。
被告人刘某某，男，1988年7月5日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月10日被高州市公安局抓获，次日被羁押于广东省高州市看守所，同年5月17日被西平县公安局刑事拘留，同年6月24日被西平县公安局执行逮捕。现羁押于西平县看守所。
辩护人尹春萍，河南博建律师事务所律师。
西平县人民检察院以西检公诉刑诉（2014）273号起诉书指控被告人许进权、苗乐、张会远、刘某某涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察王娜出庭支持公诉，被告人许进权及辩护人王贵、被告人苗乐、张会远、刘某某及其辩护人尹春萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控：
2014年2月份，被告人许进权购买大量手机、手机卡及驻马店市公民个人信息，在广东省高州市金港花园小区租房处，笼络并指使被告人苗乐、张会远、刘某某使用其准备好的手机及公民个人信息，冒充被害人的亲属朋友，给被害人打电话，以因嫖娼被公安机关抓获，需要缴罚款为由，让受害人往被告人许进权准备好的户名为张某二、张龙、杨伟的银行账户上汇款。
一、2014年3月19日，诈骗西平县二郎乡范堂村于某某现金3000元。
二、2014年2月20日，诈骗新蔡县杨庄户乡尹庄村杨某某现金5000元。
三、2014年2月22日，诈骗上蔡县朱里镇居民张某某现金5000元。
四、2014年3月2日，诈骗上蔡县蔡都镇居民陈某某现金5000元。
五、2014年2月19日，诈骗泌阳县贾楼乡居民周某某（现住上海市徐汇区）现金12000元。
六、2014年3月7日，诈骗正阳县真阳镇居民叶某某现金25000元。
七、2014年4月6日，诈骗正阳县熊寨镇居民张某甲现金3000元。
八、2014年4月14日，诈骗新蔡县弥陀寺乡居民郭某某现金3000元。
九、2014年4月26日，诈骗正阳县寒冻镇居民张某乙现金3000元。
十、2014年4月9日，诈骗确山县任店镇居民李某某现金5000元。
十一、2014年5月9日，诈骗正阳县铜钟镇居民段某某现金2000元。
十二、2014年5月5日，诈骗西平县柏城镇居民孙某某现金3000元。
十三、2014年5月6日，诈骗西平县焦庄乡居民王某甲现金3000元。
十四、2014年4月26日，诈骗西平县专探乡居民陈某一现金3000元。
十五、2014年3月2日，诈骗上蔡县黄埠镇居民张某丙现金8000元。
十六、2014年3月4日，诈骗平舆县辛店乡居民胡某某现金10000元。
十七、2014年3月7日，诈骗泌阳县盘古乡居民周某一现金6000元。
十八、2014年3月7日，诈骗确山县普惠寺乡居民张某丁现金5000元。
十九、2014年3月14日，诈骗驻马店市驿城区居民王某二现金3000元。
二十、2014年4月3日，诈骗上蔡县黄埠镇居民马某某现金500元。
二十一、2014年4月23日，诈骗驻马店市驿城区居民刘某一现金3000元。
二十二、2014年4月14日，诈骗泌阳县花园乡居民常某某现金2000元。
二十三、2014年4月23日，诈骗平舆县杨埠镇居民刘某二现金5000元。
二十四、2014年4月20日，诈骗新蔡县黄楼镇居民邢某某现金15000元。
二十五、2014年4月1日，诈骗上蔡县蔡都镇居民程某现金5000元。
二十六、2014年4月16日，诈骗上蔡县蔡都镇居民常某一现金3000元。
二十七、2014年4月25日，诈骗上蔡县东洪镇居民王某三现金3000元。
二十八、2014年4月23日，诈骗西平县权寨镇居民刘某三现金13000元。
二十九、2014年4月12日，诈骗遂平县车站镇居民刘某四现金6000元。
三十、2014年4月17日，诈骗西平县重渠乡居民李某一现金3000元。
三十一、2014年4月18日，诈骗确山县竹沟镇居民姜某某现金20000元。
三十二、2014年4月19日，诈骗泌阳县高邑乡居民陈某二现金5000元。
三十三、2014年5月5日，诈骗驻马店市驿城区金桥办事处居民张某一现金5000元。
三十四、2014年5月10日，诈骗驻马店市白桥路居民王某四现金40000元。
三十五、2014年5月10日，诈骗驻马店市驿城区中华路居民叶某一现金5000元。
三十六、2014年5月10日，诈骗正阳县真阳镇居民钱某某现金10000元。
三十七、2014年4月10日，诈骗西平县柏城镇居民孙某一现金3000元。
三十八、2014年4月12日，诈骗正阳县彭桥乡居民王某五现金3000元。
三十九、2014年4月19日，诈骗确山县普惠寺乡居民刘某五现金4000元。
四十、2014年4月2日，诈骗正阳县闾河乡居民梦某现金5000元。
四十一、2014年2月20日，诈骗遂平县槐树乡居民吴某某现金3000元。
四十二、2014年4月11日，诈骗驻马店市南海路居民甘某某现金2000元。
四十三、2014年4月15日，诈骗新蔡县河坞乡居民王某六现金8000元。
四十四、2014年5月9日，诈骗西平县专探乡居民杨某一现金3000元。
四十五、2014年5月9日，诈骗西平县柏城镇居民李某二现金25000元。
四十六、2014年2月28日，诈骗上蔡县蔡都镇居民高某某现金2000元。
四十七、2014年4月17日，诈骗汝南县老君庙镇居民闫某某现金3000元。
四十八、2014年3月5日，诈骗上蔡县五龙乡居民刘某甲现金6000元。
四十九、2014年3月28日，诈骗上蔡县洙湖镇居民殷某现金4000元。
五十、2014年4月11日，诈骗西平县柏城镇居民李某三现金800元。
五十一、2014年5月9日，诈骗西平县柏城镇居民李某四现金4500元。
五十二、2014年3月17日，诈骗上蔡县和店乡居民王甲现金3000元。
五十三、2014年3月3日，诈骗上蔡县东洪镇居民穆某现金6000元。
五十四、2014年4月18日，诈骗上蔡县蔡都镇居民关某某现金6000元。
五十五、2014年4月22日，诈骗泌阳县付庄乡居民崔某某现金3000元。
五十六、2014年4月22日，诈骗平舆县射桥镇居民白某某现金1000元。
五十七、2014年4月20日，诈骗新蔡县古吕镇居民胡某一现金1000元。
五十八、2014年4月19日，诈骗新蔡县河坞乡居民庞某某现金2000元。
五十九、2014年3月14日，诈骗确山县盘龙镇居民张某甲现金3000元。
六十、2014年4月26日，诈骗驻马店市驿城区诸市乡居民车某某现金3000元。
六十一、2014年3月22日，诈骗新蔡县古吕镇居民刘某乙现金5000元。
就上述事实，公诉机关向本院提供了被告人许进权、苗乐、张会远、刘某某的供述与辩解，被害人于某某、杨某某、张某某、陈某某等人的陈述，证人于某乙、张某乙、韩某乙等人的证言，银行交易清单、银行交易凭证、扣押物品清单等证据。公诉机关认为，被告人许进权、苗乐、张会远、刘某某以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人许进权辩称，其诈骗所用银行账户也被其他人用于诈骗，其与苗乐、张会远、刘某某共诈骗22万左右。
辩护人王贵认为，被告人所用银行账户系“老罗”向许进权提供，且有其他人使用该账户进行诈骗；许进权在与“老罗”的共同犯罪中属从犯；许进权等四被告人共诈骗22万元左右，指控诈骗金额超过1万元的犯罪行为不是四被告人所为；许进权自愿认罪、积极退赃，可以从轻处罚。
被告人苗乐辩称，本案指控的61起诈骗不全是其与其他三名被告人所为，银行账户有其他人在用；其诈骗成功十几次，分得4、5万元。
被告人张会远辩称，其诈骗分得4万元左右。
被告人刘某某辩称，其共诈骗成功4次。
辩护人尹春萍认为，被告人刘某某共诈骗11000元，无法具体证明指控的犯罪是刘某某所实施，且刘某某仅与许进权构成共同犯罪，与苗乐、张会远不构成共同犯罪，刘某某系从犯，属初犯、偶犯，积极退赃，应对其从轻、减轻处罚。
经审理查明：
2014年2月份至5月份，被告人许进权纠集被告人苗乐、张会远、刘某某，向三人传授诈骗方法，并提供手机、手机卡、银行账户、驻马店地区居民手机号码等作案工具，在广东省高州市金港花园小区租房处，笼络、指使苗乐、张会远、刘某某通过电话冒充各被害人亲朋，并编造酒后嫖娼、打架、藏毒等违法行为被公安查获的虚假事实，以借钱缴纳罚款的名义对驻马店地区居民进行诈骗。
一、2014年3月19日，以被害人于某某的老表于某二的名义骗取于某某的信任，虚构在驻马店嫖娼被公安抓获急需用钱的事实，骗取西平县二郎乡范堂村于某某3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人于某某的陈述：2014年3月19日10点多，一个自称其老表的人给其打电话，称在驻马店酒后寻欢被公安查获，让其汇钱。其以为是老表王某乙，便往对方提供的邮政账户（账号：6210985880000848500，户名：杨伟）汇了3000元钱，对方继续要钱，其方觉被骗，后来王某乙说根本没这回事。
2、证人于某乙的证言：大概2014年3月18日，其接到一个陌生电话（1311338****），对方说是其侄子王某乙，其以为是王某乙，就将号码存在手机里。3月19日上午，其外出办事，手机在家放着，其儿子于某某接到该号码电话，对方还自称王某乙，说在驻马店嫖娼被公安抓了，需要拿钱活动，让于某某给他打钱。于某某给其打电话后，其让于某某拿3000块钱给“王某乙”寄过去。3月20日上午，于某某联系到王某乙，王某乙说没有叫打钱。
3、汇款收据：2014年3月19日，汇款人于某某向中国邮政储蓄银行户名杨伟、卡号6210985880000848500的账户汇款3000元。
4、银行交易流水单：2014年3月19日，有3000元汇款经中国邮政储蓄银行广东省分行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
二、2014年2月20日，以被害人杨某某侄子的名义取得杨某某的信任，并以嫖娼被公安抓获急需用钱为由，骗取新蔡县杨庄户乡尹庄村杨某某5000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人杨某某的陈述：2014年2月19日下午5点多，有个本地口音的男子用1311338****手机号码给其打电话并喊其姑，其以为是其侄子某男，该男子也承认是其侄子某男。2月20日7点多，其又接到该电话，该男子说和朋友嫖娼被公安抓了，需要拿钱担保才能出来。其就往该男子提供的邮政银行卡上汇了5000元，卡号为6210985880000848500。到晚上6点多，该手机号打不通，其感觉被骗了。
2、证人张某乙的证言：其系杨某某的儿媳，2014年2月21日9点多，杨某某说有人冒充她侄子骗她5000元。
3、邮政银行汇款收据：2014年2月20日，汇款人杨某某向中国邮政储蓄银行户名杨伟、卡号6210985880000848500的账户汇款5000元。
4、银行交易流水单：2014年2月20日，有5000元汇款经中国邮政储蓄银行广东省支行汇入户名杨伟、卡号6210985880000848500的账户。
三、2014年2月22日，以被害人张某某的亲戚黄某民的名义骗取张某某信任，并以嫖娼被公安抓获为由，诈骗上蔡县朱里镇张某某5000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某某的陈述：被骗几天前，有男子用131688773756手机号码给其打电话，其以为是其小舅子黄某民。被骗当天，该男子又打电话，说和几个朋友在漯河嫖娼被公安抓了，让其汇5000元钱，其就往邮政银行账户6210985880000848500汇入5000元钱，户名为杨伟。后来该男子还向其要钱，其问了其儿子和小舅子，才发觉受骗。
2、银行交易流水单：2014年2月22日，有5000元汇款从中国邮政储蓄银行上蔡县朱里镇支行汇入户名杨伟、卡号6210985880000848500的账户。
四、2014年3月2日，以被害人陈某某的同学姜某钢的名义骗取陈某某的信任，编造嫖娼被抓急需用钱的理由，诈骗上蔡县蔡都镇居民陈某某5000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某某的陈述：2014年3月1日晚上5点多，其接到一个上蔡口音的男子电话（1311332****），以为是其同学姜某钢，对方说手机号码换了。3月2日10时许，该男子又打电话，说和几个朋友在驻马店找小姐被抓了，让其汇5000元，其就给对方汇5000元钱。两天后，姜某钢说没有这事，其想想确实不是姜某钢的声音，其汇入的中国邮政储蓄银行账号为6210985880000848500，户名为杨伟。
2、邮政银行汇款单据：2014年3月2日，陈某某从其中国邮政储蓄银行账号605116120204226672的账户向账号6210985880000848500的账户转入5000元。
3、银行交易流水单：2014年3月2日，有5000元汇款从中国邮政储蓄银行上蔡县蔡都支行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
五、2014年2月19日，以被害人周某某侄子的名义骗取周某某的信任，编造酒后违法急需用钱的理由，诈骗泌阳县贾楼乡居民周某某12000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人周某某的陈述：2014年2月17日，其接到号码1311221****的电话，其问对方是不是其侄子，对方说是的，并说换了手机号码。2014年2月19日10时许，其又接到该电话，对方说酒后违法被郑州公安抓了，向其借钱，其就给对方汇了10000元，后来对方又让汇2000元，其又汇去2000元。晚上其告诉其儿子，其儿子说其被骗了，其汇钱的邮政银行账号为6210985880000848500，户名为杨伟。
2、邮政银行汇款单据：2014年2月19日，周某某两次分别向中国邮政储蓄银行账号6210985880000848500的账户转入10000元、2000元。
3、银行交易流水单：2014年2月19日，分别有10000元、2000元2笔汇款从中国邮政储蓄银行上海徐汇区习勤路支行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
六、2014年3月7日，以被害人叶某某的朋友刘某义的名义骗取叶某某的信任，后编造嫖娼被抓需用钱的理由，诈骗正阳县真阳镇居民叶某某25000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人叶某某的陈述：2014年3月3日11点多，其接到一男子电话（1311332****），以为是刘某义，对方对其说电话号码换了。2014年3月7日上午，该男子说和五个朋友在驿城区嫖娼被派出所抓了，每人让交3000元。其与邓某照一起用邓某照的身份证给对方汇去了15000元。3月7日下午，该男子说还需要交钱，其又用邓某照的身份证给对方汇了10000元，对方账号为6210985880000848500，户名为杨伟。
2、邮政银行汇款单据：2014年3月7日，署名邓某照的汇款人两次分别向户名杨伟、账号6210985880000848500的账户汇入15000元、10000元。
3、银行交易流水单：2014年3月7日，分别有15000元、10000元汇款经中国邮政储蓄银行广东省分行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
七、2014年4月6日，以被害人张某甲侄子乐某的名义骗取张某甲的信任，后编造嫖娼被抓的事实，诈骗正阳县熊寨镇居民张某甲3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某甲的陈述：2014年4月5日下午，其接到一个男子用13838095349号码打的电话，对方说是其侄子乐某，并说换号了。4月6日上午，对方打电话说和几个朋友在驻马店嫖娼被抓了，每人罚3000元。其给其妻子说，其妻子韩某美也同意打钱，其就通过自动柜员机给对方存3000元钱，其汇入邮政银行账户为6210985880000848500，户名为杨伟。后来一个自称是乐某担保人的男子也用那个手机号给其打电话，说还需2000元，其说钱不够便挂了。后来其儿子张某男给乐某打电话，乐某说一直在家，其方觉被骗。
2、证人韩某乙的证言：2014年4月6日下午，其接到张某男的电话，有人冒充其身份说在驻马店嫖娼被抓，其姑父张某甲信以为真，给对方汇去3000元钱。
3、邮政银行自动柜员机客户凭单：2014年4月6日，汇款人向中国邮政储蓄银行账号6210985880000848500汇入3000元。
4、银行交易流水单：2014年4月6日，有3000元汇款从中国邮政储蓄银行正阳县西大街支行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
八、2014年4月14日，以被害人郭某某侄子的名义，编造嫖娼被抓的事实，诈骗新蔡县弥陀寺乡居民郭某某3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人郭某某的陈述：2014年4月12日11点左右，其接到1380389****的电话，对方喊其姑，并说换了手机号。4月14日10点半左右，其又接到该电话，对方说和几个朋友在驻马店嫖娼被抓了，拿3000元就可以出来，随后该男子发了一个邮政账号6210985880000848500，户名杨伟。其给该账户打了3000元钱，之后该男子还让打3000元，其感觉受骗，便给其侄子以前的号码打电话，其侄子说没这回事。
2、邮政银行转款单据：存款人往中国邮政储蓄银行账号62109858800008＊＊＊＊0的账户转入3000元。
3、银行交易流水单：2014年4月14日，有3000元汇款从中国邮政储蓄银行驻马店市光明路支行自助银行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
九、2014年4月26日，以被害人张某乙侄子张某五的名义，编造在夜总会被公安抓获需缴纳罚款的事实，诈骗正阳县寒冻镇张某乙3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某乙的陈述：2014年4月26日11点多，其接到自称其侄子张某五用手机号1394900****打的电话，说在夜总会被公安抓了，要罚3000元，其听着也像张某五的声音，之后其叫丈夫姚某男汇去3000元，之后该男子还让打3000元，其感觉受骗，给其侄子老号码打电话，其侄子说没有出门。其汇入的邮政账号是6210985880000848500，户名杨伟。
2、证人姚某男的证言：2014年4月26日上午，其妻子张某乙说其侄子被公安抓了，让其去汇3000元，其就汇去3000元，最后联系到其侄子才知道受骗。
3、邮政银行汇款收据：汇款人在正阳县寒冻镇邮政银行营业所向户名杨伟、账号6210985880000848500的账户汇入3000元。
4、银行交易流水单：2014年4月26日，有3000元汇款从中国邮政储蓄银行正阳县寒冻镇营业所汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
十、2014年4月9日，以被害人李某某的朋友国某某的名义，编造在歌舞厅被公安查获需交罚款的事实，诈骗确山县任店镇居民李某某5000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某某的陈述：2014年4月3日左右，一个郑州手机号码的男子打电话，其听着像国某某，对方说换号码了。4月9日8点多，该男子打电话说在歌舞厅玩时被驿城区派出所查住了，每人罚款3000元，其就从其儿子工资本上给对方汇去5000元，对方提供的邮政账号是6210985880000848500，户名杨伟。4月18日下午，其见到国某某的时候，国某某说没有那回事。
2、证人李珍珍的证言：其系李某某的女儿，2014年4月19日下午，其父亲李某某说有人冒充国某某骗了5000元。
3、证人国某某的证言：2014年4月18日上午，李某某问其在驻马店被公安局被抓的事，其告诉李某某没有这回事，李某某对其说了别人冒充其身份骗取5000元钱的事。
4、邮政银行转账凭单：汇款人于2014年4月9日在确山县任店镇营业所从户名李留群、账号尾号4726的账户上向账号6210985880000848500的账户汇入5000元。
5、银行交易流水单：2014年4月9日，有5000元汇款从中国邮政储蓄银行确山县任店镇营业所汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
十一、2014年5月9日，以被害人段某某侄子的名义，编造酒后出事需要用钱的理由，诈骗正阳县铜钟镇居民段某某2000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人段某某的陈述：2014年5月8日16时许，一个号码1378349****的男子给其打电话，喊其姑姑，并说换了手机号码。5月9日上午10点半左右，该男子又打电话说和朋友在驻马店喝酒出事了，让其打点钱。其就问其哥，其哥同意打两三千元，其就从邮政账号6210985111010488271的账户往对方提供的户名杨伟、账号6210985880000848500的账户上转了2000元。之后，该男子还要汇钱，其因手里没钱就没再汇，后来给侄女婿打电话，发现被骗了。
2、邮政银行汇款收据：汇款人于2014年5月9日从户名霍琴琴、账号6210985111010488271的账户上向户名杨伟、账号6210985880000848500的账户汇入2000元。
3、银行交易流水单：2014年5月9日，有2000元汇款从中国邮政储蓄银行正阳县新某街支行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
十二、2014年5月5日，以被害人孙某某的侄子孙某男的名义，编造酒后被公安查获需交罚款的事实，诈骗西平县柏城镇居民孙某某3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人孙某某的陈述：2014年5月4日17时许，一个自称其侄子的男子用号码1380385****给其打电话，对方说正在和朋友吃饭。5月5日上午，该男子打电话说喝醉酒被警察抓了，每人罚3000元，其就往对方提供的户名杨伟、账号6210985880000848500的邮政账户上汇2000元。之后，该男子还让汇1000元，其又汇了1000元。该男子后来又让汇1500元，其同事告诉其受骗了，后来与孙某男联系上，孙某男说没有换手机号。
2、邮政银行汇款收据：汇款人孙某某于2014年5月5日向户名杨伟、账号6210985880000848500的账户汇入2000元。
3、银行交易流水单：2014年5月5日，分别有2000元、1000元汇款经中国邮政储蓄银行广东省分行汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
十三、2014年5月6日，以被害人王某甲的朋友王新某的名义，编造嫖娼被抓需缴纳罚款的事实，诈骗西平县焦庄乡居民王某甲3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人王某甲的陈述：2014年5月3日下午4点左右，有个自称是新某的男子用13949149059号码给其打电话，说以前的电话号码不用了。5月6日上午，该男子又给其打电话，说来驻马店嫖娼被警察抓了，向其借3000交罚款。其没有多想就同意了，往对方提供的邮政银行账户（卡号6210985880000848500，户名杨伟）汇去3000元钱。中午其给新某打个电话，新某说根本没这事。
2、证人陈某三的证言：其系邮政储蓄银行工作人员，2014年5月6日10点多，其在办理业务，一个五十多岁的老头过来让其往户名杨伟、账号6210985880000848500的卡上打3000元钱。中午老头说其上午汇去的3000元钱上当受骗了，问能不能再把钱取出来，其解释说没有权力取钱。这个老头说他叫王某甲。
3、邮政银行汇款收据：汇款人王某甲于2014年5月6日在西平县焦庄乡营业所向户名杨伟、账号6210985880000848500的账户上汇了3000元。
4、银行交易流水单：2014年5月6日，有3000元汇款从中国邮政储蓄银行西平县焦庄乡营业所汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
十四、2014年4月26日，以被害人陈某一的朋友王某伟的名义，编造酒后嫖娼被抓的事实，诈骗西平县专探乡居民陈某一3000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某一的陈述：2014年4月26日之前，其接到号码1394900****的电话，其问是某丁吗，对方说是的，说换了电话号码。第二天该男子打电话说酒后嫖娼被抓了，向其借3000元钱，其就让陈某二把钱汇了过去，对方提供的邮政储蓄账号是6210985880000848500，户名是杨伟。后来对方说他们人多，还要再汇5000元，其不想汇款了，正好真正的某丁打来电话，其才知道上当受骗。
2、证人陈某二的证言：2014年4月26日，其公公王某甲接到自称是王某伟的电话1394900****，说是在驻马店嫖娼被抓了。之后其公公给其转发对方提供的邮政银行卡号：6210985880000848500，户名是杨伟。其汇款后随手将汇款单撕掉了，之后其公公说那个人又要5000元，而真正的王某伟正好打来电话，其公公才知道上当受骗了。
3、邮政银行交易流水查询单：陈某二于2014年4月26日向户名是杨伟、银行卡号6210985880000848500的账户汇入3000元。
4、银行交易流水单：2014年4月26日，有3000元汇款从中国邮政储蓄银行西平县专探乡营业所汇入户名杨伟、账号6210985880000848500的账户。
十五、2014年3月2日，以被害人张某丙的表弟彭某男的名义，编造嫖娼被抓需交罚款的事实，诈骗上蔡县黄埠镇居民张某丙8000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某丙的陈述：2014年3月1日16时左右，其母亲接到号码1311332****的电话，对方称是其表弟彭某男，并向其母亲要了其电话号码，问了其家亲戚近况。3月2日8点多，其接到1311332****打来的电话，对方说和几个朋友找小姐开房被胡庙派出所抓了。过一个小时该男子又打电话说每人罚3000元就可以走，并发一个邮政账户，卡号是6210985810013660048，户名是张某二。其就在上蔡黄埠镇邮政储蓄所用存款本给对方转了3000元。后来对方说需要再汇5000，其又汇了5000。之后其发现上当了。
2、账户交易明细、转账凭证：张某丙于2014年3月2日从其本人账号605116110200640172的邮政账户向卡号6210985810013660048的账户分别转入3000元、5000元。
3、银行交易流水单：2014年3月2日，分别有3000元汇款从中国邮政储蓄银行上蔡县黄埠镇营业所、有5000元汇款从中国邮政储蓄银行驻马店市解放大道西支行所汇入户名张某二、账号6210985810013660048的账户。
十六、2014年3月4日，以被害人胡某某侄子的名义，并编造在夜总会被公安带走需缴纳罚款的事实，诈骗平舆县辛店乡居民胡某某10000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人胡某某的陈述：2014年3月3日下午3点左右，其接到一个电话，对方喊其姑父，其以为是娘家侄子，对方说刚换的电话号码。到了3月4日9点，其又接到该电话，对方说和几个朋友在漯河夜总会被公安带走了，每个人罚款3000元。其让丈夫马某男正给对方汇了5000元，账号是6210985810013660048，户主叫张某二，对方说张某二是他朋友。后来对方说有一个朋友没交罚款，其让老伴从辛店乡邮政储蓄再次给对方汇5000块钱。后来拨通其侄子原来的电话，其侄子说没有那回事。
2、邮政银行汇款收据：马某男正于2014年3月4日两次分别向户名张某二、账号6210985810013660048的账户汇款5000元、5000元。
3、银行交易流水单：2014年3月4日，分别有5000元、5000元2笔汇款经中国邮政储蓄银行广东省分行汇兑入户名张某二、账号6210985810013660048的账户。
十七、2014年3月7日，以被害人周某一的朋友曾某男的名义，编造嫖娼被公安查获需交罚款的事实，诈骗泌阳县盘古乡居民周某一6000元。
上述事实，有经公诉机关举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人周某坡的陈述：之前其接到号码1311332****的电话，听着对方像桐柏县曾某男的声音，其就问是宪某不，对方说是的，并说换号码了。2014年3月7日10点多，其又接到该电话，对方说在驻马店找小姐被公安抓了。半小时后，对方说每人罚3000块钱，5个人得15000，后向其发送银行卡信息：名字张某二，邮政卡6210985810013660048。其开车带其妻子把3000块钱存该账户上，后来对方说5个人还差3000，其就又汇了3000元。后来感觉不对劲，就打曾某男原来的电话，宪某说没换号码。
2、证人邱某女的证言：其系周某坡的妻子，之前星期三下午三四点，其丈夫接到一个电话，对方说换手机号了。2014年3月7日9点多，其丈夫接个电话后说曾某男玩三陪小姐被抓了。过了二十分钟到半个钟头，其丈夫又接到电话，对方说要交3000元罚款，接着其与其丈夫到陈庄邮政储蓄所汇了钱。回到家，对方对其丈夫说钱不够，其丈夫就开车又去汇钱。其在家突然意识到不对劲，但联系其丈夫时，其丈夫说钱已经打过去了。其丈夫按以前存的曾老板的电话打过去，曾某男说没有换手机号。
3、邮政储蓄转账凭单、手续费收据：周某坡于2014年3月7日两次分别向户名张某二、卡号6210985810013660048的邮政银行账户转款3000元、3000元。
34、银行交易流水单：2014年3月7日，分别有3000元、3000元2笔汇款经中国邮政储蓄银行泌阳县盘古乡营业所汇入户名张某二、账号6210985810013660048的账户。
十八、2014年3月7日，以被害人张某丁的朋友刘某丁的名义，编造嫖娼被抓需交罚款的事实，诈骗确山县普惠寺乡居民张某丁5000元。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"周敏与韩玉迪民间借贷纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-07\\\\\",\\\\\