福建省厦门市湖里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0206刑初207号
公诉机关厦门市湖里区人民检察院。
被告人欧阳辉玲（化名“金鑫”），男，35岁，户籍地江西省上栗县。2010年1月18日因犯合同诈骗罪被萍乡市安源区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，2012年4月20日被假释，2013年5月10日假释期满。
厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2016）195号起诉书指控被告人欧阳辉玲犯诈骗罪，于2016年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员洪祖仁出庭支持公诉，被告人欧阳辉玲到庭参加诉讼。经厦门市湖里区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
厦门市湖里区人民检察院指控：
2014年以来，被告人欧阳辉玲找人伪造名为“金鑫”的身份证、驾驶证、医师资格证书，化名“金鑫”并冒充厦门大学附属中山医院医生，以婚恋名义与被害人杨某某、李某某、丁某某交往、同居，后以投资欣丽康药店、经营药材生意、帮人治病等名义骗取他人钱财共计人民币696788.35元（币种下同）。具体事实如下：
1、2015年1月至6月，被告人欧阳辉玲以投资欣丽康药店、投资经营药材生意为由，骗取被害人杨某某转账给其及使用被害人杨某某的信用卡共计362473.35元。
2、2014年12月至2015年1月，被告人欧阳辉玲冒充厦门中山医院医生，以帮被害人李某某治病为由骗取被害人李某某支付“医疗费用”21990元，以投资经营药材生意为由骗取被害人李某某100000元。
3、2015年3月至8月，被告人欧阳辉玲以投资欣丽康药店、经营药材生意等为由，骗取被害人丁某某转账给其及使用被害人丁某某的信用卡共计145325元。
4、2015年4月到5月，被告人欧阳辉玲冒充厦门中山医院医生为被害人叶某甲的弟弟叶某乙治疗精神疾病，骗取被害人叶某乙支付“医疗费用”67000元。
2015年8月20日，被告人欧阳辉玲被扭送至公安机关，到案后如实供述其主要罪行。
为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人欧阳辉玲的供述与辩解、被害人杨某某、李某某、丁某某、叶某甲等人的陈述、证人康某某等人的证言、辨认笔录、提取笔录、接收证据清单、追缴在案的居民身份证等无证、银行账单、欣丽康药店合作协议、药方复印件、微信聊天记录等书证、厦门市公安局物证鉴定所鉴定意见、户籍证明、到案经过、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人欧阳辉玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物696788.35元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧阳辉玲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在假释期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，是累犯，应当从重处罚。其到案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。
被告人欧阳辉玲对指控的罪名没有意见，但对犯罪事实提出如下辩解：1.第1起诈骗中，其与被害人杨某某交往同居期间，有支付生活费、房租费、房屋按揭款等，该部分数额应从犯罪数额中扣除；2.第2起诈骗中，其陆续向被害人李某某支付利息共计3.4万元，该部分数额也应从犯罪数额中予以扣除。
经审理查明：
2014年以来，被告人欧阳辉玲化名“金鑫”，并伪造居民身份证、驾驶证、医师资格证书等，冒充厦门大学附属中山医院的医生，先后以治病、投资药店等名义，骗取被害人杨某某、李某某、丁某某、叶某甲的钱款，共计663515.11元。具体事实如下：
1、2014年年底，被告人欧阳辉玲结识被害人杨某某并建立恋爱关系，在取得杨某某信任后，欧阳辉玲自2015年1月至6月间，以投资“欣丽康”药店等名义，骗得杨某某向其指定账户转账汇款270000元；之后，又以药店资金周转的名义，使用杨某某名下中信银行信用卡（账号622689006338＊＊＊＊）、平安银行信用卡（账号627067030055＊＊＊＊）、建设银行信用卡（账号625965097024＊＊＊＊），分别透支16204.38元、32722.69元、36598.04元，共计85525.11元，至案发时仍未还款。
2.2014年年底，被告人欧阳辉玲结识被害人李某某后，冒充厦门大学附属中山医院的医生为李某某治病，骗取李“治疗费用”21990元；之后，欧阳辉玲与李某某建立恋爱关系并取得其信任，2015年1月，欧阳辉玲以投资药材生意需要资金周转的名义，骗得李某某向其指定账户转账100000元，至案发时，欧阳辉玲陆续向李某某支付利息共计34000元。
3.2014年年底，被告人欧阳辉玲结识被害人丁某某，二人于2015年1月左右建立恋爱关系，在取得丁某某信任后，2015年3月，欧阳辉玲以支付药材款的名义两次向丁借款共计50000元，同年4月，欧阳辉玲又以帮助丁某某投资入股药店为由，骗得丁50000元，同年8月1日，欧阳辉玲又使用丁某某名下招商银行信用卡（账号439226878099＊＊＊＊）套现53000元，至案发时仍未还款。
4、2015年4月到5月间，被告人欧阳辉玲冒充厦门中山医院医生为被害人叶某甲的弟弟叶某乙治疗精神疾病，先后骗得叶某甲支付“医疗费用”共计67000元。
2015年8月20日，被害人杨某某发觉被告人欧阳辉玲冒充医生诈骗其钱财，遂电话报警，同日，其家属将欧阳辉玲扭送至公安机关。归案后，欧阳辉玲如实供述了上述主要犯罪事实。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书、到案经过及刑事强制措施凭证等证据，证实本案受、立案情况及被告人欧阳辉玲到案经过等。
2.户籍证明、刑事判决书及假释证明书等，证实被告人欧阳辉玲身份情况、前科情况等。
3.追缴在案的居民身份证、医师资格证、公章、驾驶证、药店合作协议、药方复印件、银行卡、房屋租赁合同及提取笔录、接收证据清单等，证实：公安机关依法向被害人杨某某提取被告人欧阳辉玲伪造的居民身份证1张、医师资格证1本、厦门大学附属中山医院公章1枚、湖里区欣丽康药店公章1枚、驾驶证及药店合作协议复印件、药方复印件、欧阳某某建设银行卡1张（账号623668193000024＊＊＊＊）、王某某建设银行卡1张（账号623668193000024＊＊＊＊），上述物品均暂扣于厦门市公安局湖里分局。
4.追缴在案的“欣丽康”药店合作协议、中山医院职工请假条及工作人员胸牌照片及提取笔录等，证实：公安机关依法向丁某某提取被告人欧阳辉玲伪造的用于诈骗的上述材料，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。
5.追缴在案的手机2部，证实：公安机关缴获欧阳辉玲黑色“苹果”5S手机1部（号码1395920****、串号35876805236＊＊＊＊＊）、白色“苹果”6代手机1部（号码1815007****），现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。
6.厦门大学附属中山医院公章印模、湖里区欣丽康药店公章印模及调取证据通知书、接收证据清单、提取笔录、厦门市公安局物证鉴定所鉴定意见，证实：公安机关缴获的被告人欧阳辉玲使用的上述两单位印章系伪造。
7.借条，证实2015年1月17日被告人欧阳辉玲以“金鑫”的名义向李某某向李借款100000元，为期一年，并出具借条1张。
8.微信页面截图，证实：（1）被告人欧阳辉玲与被害人微信聊天记录；（2）被告人欧阳辉玲在朋友圈发布涉及“欣丽康”药店、中山医院等相关内容的信息。
9.信用卡账单查询明细、银行账户交易明细、转账汇款凭证等，证实：欧阳辉玲使用他人银行账户收取诈骗款项、支付李某某分红（利息）及使用他人信用卡透支、套现的情况，其中：（1）使用王某某、欧阳某某建设银行账户共计收取杨某某转账汇款270000元；（2）使用王某某银行账户收取李某某转账汇款100000元，使用袁园建设银行账户621799393000112＊＊＊＊两次收取李某某转账21990元；（3）向李某某转账支付部分分红（利息）款项；（4）使用王某某建设银行卡收取丁某某转账汇款20000元；（5）使用王某某建设银行卡收取叶某甲67000元；（6）使用杨某某信用卡3张透支85525.11元、丁某某信用卡1张套现53000元。
10.被害人杨某某的陈述，述称：（1）2014年10月，其通过毛某某认识“金鑫”（被告人欧阳辉玲），其自称是中山医院主任医师，同年12月份二人开始同居，2015年1月二人准备结婚，“金鑫”给其12000元用于筹备婚礼，2015年3月初，二人在杨某某老家办了结婚酒席，但未办理结婚登记手续；（2）2015年3月，“金鑫”称其要投资参股“厦门市湖里区欣丽康药店”，投资20万元，占股25%，并让其帮忙筹钱，自己筹到20万元后于4月29日通过自己或朋友的银行账户转账至“金鑫”指定的王某某的建设银行账户（账号623668193000024＊＊＊＊）；（3）杨某某还提供自己名下中信银行、平安银行、建设银行信用卡各1张给“金鑫”用于药店进货购买药材，至案发时，“金鑫”共透支约9万元左右；（4）2015年6月，“金鑫”以药店增资的名义，让其向欧阳某某建设银行账户（账号632668193000024＊＊＊＊）汇款7万元；（5）因认为“金鑫”拿出的药店合作协议有问题，杨某某开始怀疑“金鑫”拿钱的用途，并发现“金鑫”的医师资格是假的，遂要求“金鑫”还钱，并到派出所报案；（6）二人交往期间，“金鑫”有为其购买苹果6手机1部、手表1支、金戒指1枚、金项链1条，另外还每月给其6000元生活费、房租费，共计大约有10余万元，但是“金鑫”并没有帮其还海沧房子的房贷。
被害人杨某某依法辨认出被告人欧阳辉玲即“金鑫”。
11.被害人丁某某的陈述，述称：（1）2014年12月，其通过朋友找“金鑫”看病，“金鑫”自称系中山医院医生并有投资药材生意，2015年元旦，二人建立男女朋友关系。2015年3月1日，“金鑫”以支付药材运费为由向其借款3万元，并承诺月底归还；至3月24日“金鑫”又向以支付药款为由向其借款2万元；4月8日，“金鑫”以帮忙投资“欣丽康”药店为由让其出资5万元，连同之前的5万元借款共计10万元，都当成出资入股的钱；（2）2015年6月份，“金鑫”称为他人担保借款被法院找到，向其借款2万元，其将自己名下的招商银行信用卡（账号439226878099＊＊＊＊）交给“金鑫”套现，同年8月1日，“金鑫”为其信用卡还款5.3万元，但当天又分8笔共计套现5.3万元，至案发时仍未还款。（3）交往期间，“金鑫”有送过其金色苹果6手机1部，“金鑫”没有为其支付房租，也没有向其出具借条，“金鑫”有拍“欣丽康”药店合作协议、中山医院请假条等照片给其看，还给其看过他的驾驶证、医师资格证等。
被害人丁某某依法辨认出被告人欧阳辉玲即“金鑫”。
12.被害人李某某的陈述，述称：（1）2014年12月份，其找“金鑫”看病，其自称中山医院主任医师，并在毛某某工厂里为其把脉看病，其先后两次转账至“金鑫“指定的袁园名下建设银行账户（621799393000112＊＊＊＊）共计21990元；2015年1月份，其与“金鑫”建立男女朋友关系，当月17日，“金鑫”称与院长合作做药材生意需要资金周转，向其借款10万元，算帮其入股赚钱，其两次转账至“金鑫”指定的王某某建设银行账户，共计10万元，后来“金鑫”还写了借条；（2）自2015年2月份，“金鑫”有陆续向其支付分红（利息）、房租、生活费、营养费共计3.4万元，其中：2月支付4000元、3月支付7000元（其中2000元系房租费、生活费）、4-6月，每月支付5000元、7月份分别支付4500元、2000元、1500元，共计8000元（2000元系流产营养费、1500元系房租费）。（3）交往期间，其有看过“金鑫”的驾驶证，因为“金鑫”经常在朋友圈发欣丽康药店的事情，还会发中山医院的照片及定位截图，其才会相信“金鑫”是中山医院的医生，并且在做药材生意。
被害人李某某依法辨认出被告人欧阳辉玲即“金鑫”。
13.被害人叶某甲的陈述，述称：（1）2015年2、3月份左右，杨某某到其家里玩时，称自己的老公“金鑫”系中山医院医生，可以治疗其弟弟叶某乙的精神疾病，4月12日其与父亲带弟弟至“金鑫”、杨某某的住处湖里区幸福密码小区39号601室，“金鑫”称叶某乙系抑郁症，还自称系中医世家，专门治这种病，肯定能治好。4月13日，其以现金存款方式向“金鑫”指定的王某某建设银行账户（6236681930000241792）转账两次共计15000元，4月22日再次转账22000元，5月29日又转账30000元；（2）其因为信任杨某某才相信“金鑫”，而且在他们的住处也看到“金鑫”给别人把脉看病，就没有看他的身份证、医师资格证等，“金鑫”自称是中山医院心脏科主任，因为中山医院不能跨科室治疗，而且其的号很难挂，所有不让其到中山医院找他治疗，其是接到杨某某的通知才知道“金鑫”不是中山医院的医生，自己被他骗了。
被害人叶某甲依法辨认出被告人欧阳辉玲即“金鑫”。
14.证人康某某（系欣丽康药店经营者）的证言，证称：（1）2015年年初，一名自称“金鑫”的男子到自己经营的欣丽康药店拿药，“金鑫”称自己是中山医院主任医师，后面二人认识，但并不熟悉，其没有与“金鑫”合作，也没有合伙开设欣丽康药店，“金鑫”偶尔会介绍几个人来店里拿药，其与“金鑫”之间没有任何经济往来。其没有将药店公章交给“金鑫”使用，也从未与“金鑫”签订合作协议。（2）经辨认，康某某确认“金鑫”提供的欣丽康药店合作协议系虚假的、公章也是假的。
证人康某某依法辨认出被告人欧阳辉玲即“金鑫”。
15.证人毛某某的证言，证称：其在江西赣西监狱服刑期间认识欧阳辉玲，后者2013年来厦门要为其打工，欧阳辉玲在其店里住了七八天，后来他自称找人算了一卦要改名“金鑫”才会转运，2014年年底杨某某到其厂房玩，遇到欧阳辉玲，他们就认识了，其没有向杨某某介绍欧阳辉玲叫“金鑫”，是中山医院的医生”，欧阳辉玲说过他父亲是中医，还帮自己的父亲治过病。其与欧阳辉玲之间没有经济往来，欧阳辉玲从未跟其说过自己是中山医院医生、合作开药店的事情。
11.被告人欧阳辉玲的供述与辩解，供称：（1）自己的父亲是中医，自己有学一些，但没有行医资格，因为其跟杨某某等人说自己在中山医院上班并与人合开药店，就在微信朋友圈里发布“在中山医院上班”、“推销欣丽康药店”等相关信息，就是为了让杨某某等人信任自己。其还伪造了身份证、驾驶证、医师资格证等。（2）2014年年底，自己化名“金鑫”通过朋友认识杨某某，并自称是中山医院中医内科副主任医师，2015年2月二人回杨某某南平老家举办婚宴后，因为自己没钱回江西老家办喜酒还在老家欠了四五十万的债，就想让杨拿钱出来给其还债，于是骗杨说要投资开药房需要二十万资金，让杨想办法筹钱，之后杨转账二十万给其，其中十三万被自己还债了，七万作为生活开销；之后，杨某某又凑了七万元给其；到5、6月份杨给其三张信用卡（平安银行、中信银行、建设银行）让其拿去透支，至案发时共计透支八万多元。其实自己没有投资药房，和欣丽康药店的老板只是朋友但没有合作关系，为了欺骗杨某某，自己还伪造了一张药房合作协议、中山医院及欣丽康药店两枚公章。（2）从杨某某处拿到的钱，其中还债十三万，剩余部分，其中2万多用于支付房租，2万多给杨某某用于还杨海沧房子的贷款、生活开销2、3万、还有还车贷、借款利息等，并送了杨某某苹果6手机、项链等礼物，8月份还分别给杨5000元、4000元、1000元，钱都已经花完。（3）自己分别使用前女友王某某、妹妹欧阳某某的建设银行卡收取杨某某的转账款。
欧阳辉玲还供称：（1）其于2014年12月与丁某某认识，并自称中山医院主任医师，另外还经营药材、与别人合开药店，2015年2月二人建立恋爱关系，3月1日称需要支付药材运费3万元，找丁某某拿了3万元，承诺月底还款；3月24日，其又称需要钱支付药材款向丁借钱，丁转账至王某某建设银行账户2万元；4月8日，其从丁某某处拿了现金5万元称帮丁投资欣丽康药店，并称连同之前借的5万元一起入股；6月22日，其称帮人担保，法院让其还钱，要向丁某某借2万元，丁将自己的招商银行信用卡给其透支，之后其又陆续用这张信用卡透支，8月1日，其先将之前自己透支的45325元连同丁某某透支的7675元共计53000元还了，当天又用该卡透支8笔共计5.3万元，至案发时未还。自己帮丁某某还款7675元主要是为了取得她的信任，让她相信自己有经济实力。（2）其在2015年7月份拍了欣丽康药店合作协议、中山医院请假条、工作胸牌的照片给丁某某看，这些都是其伪造的，合作协议和请假条上的公章都是伪造的，就是为了让丁某某相信自己在中山医院上班以及帮她入股投资药店的事情。（3）交往期间，其曾送了一部苹果6手机给丁某某，还有帮她出过三万多元的车辆维修费。
欧阳辉玲还供称：（1）2014年12月，李某某找其看病，其自称系中山医院主任医师“金鑫”，之后其将李带到毛某某的工厂把脉看病，二十天后其告诉李说全部治好要两三万元，12月27日及31日，李某某分别转账4990元、17000元至其指定的袁园建设银行卡（账号6217993930001123984），2015年1月，其与李确定男女朋友关系。袁园是其之前在江西认识的女朋友，二人分手后，其将袁园的建设银行卡带来厦门使用。（2）2015年1月17日，其称和院长合作做药材生意需要钱，向李某某借款十万元，算是帮李入股赚钱，李某某分两笔转了10万元到其指定的王某某建设银行账户上，过后自己写了借条给李某某，借款期限一年，借条上没写利息，但其有向李某某支付利息，分别为：2月付4000元、3月付7000元、4月付5000元、5月付5000元、6月付5000元、7月分别付三笔4500元、2000元、1500元。
欧阳辉玲还供称：叶某甲与杨某某系同学，叶通过杨认识他，其告诉叶某甲自己是中医世家，专门治精神病，在中山医院当主任医师，其有帮叶某甲把脉开药，叶觉得效果不错，到2015年4月份，叶某甲及她父亲、弟弟叶某乙来其住处看病，其帮叶某乙诊断得的是精神分裂症，并称一定能治好，费用需要五六万元，叶某甲先后四次转账67000元至其指定的王某某建设银行卡上。
针对被告人欧阳辉玲当庭对犯罪数额的相关辩解，本院根据查明的事实、证据，综合评判如下：
1.第1起诈骗中，被告人欧阳辉玲在与被害人杨某某同居期间所支付的生活费、房租费系二人共同生活支出，且在案证据也无法证实欧阳辉玲曾经为杨某某偿还房屋按揭款，故欧阳辉玲关于该部分数额应从诈骗数额中扣除的相关辩解，于法无据，本院不予采纳。
2.第2起诈骗中，在案证据能够证实被告人欧阳辉玲陆续向被害人李某某支付34000元，李某某也确认有收到上述款项，虽然李某某提出其中3500元系房租费、2000元系流产营养费，不属于欧阳辉玲支付的利息，但其无法提供证据证实该主张，欧阳辉玲亦予以否认，故上述34000元应认定为欧阳辉玲向李某某支付的利息，欧阳辉玲关于该部分数额应从犯罪数额中予以扣除的相关辩解，理由充分，本院予以采纳。
本院认为，被告人欧阳辉玲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币663515.11元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人欧阳辉玲曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，在假释期满后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人欧阳辉玲到案后如实供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人欧阳辉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月21日起至2027年8月20日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。
二、本判决发生法律效力后，被告人欧阳辉玲应退赔被害人杨某某人民币355525.11元、李某某人民币87990元、丁某某153000元，叶某甲人民币67000元。
三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的黑色“苹果”5S手机1部（号码1395920****）、白色“苹果”6手机1部（号码1815007****），均予以拍卖，所得价款按比例发还各被害人。
四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的建设银行卡2张，分别发还王某某、欧阳某某本人。
五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的伪造的居民身份证1张、医师资格证1本、厦门大学附属中山医院公章1枚及湖里区欣丽康药店公章1枚，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹燕霞
人民陪审员 杨建伟
人民陪审员 杨振宇
二〇一六年八月十六日
代书 记员 陈 森
附页：
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。