江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第56号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人陈玉先，女，1990年8月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省安庆市太湖县。2013年6月10日因本案被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
辩护人查显进，安徽律信律师事务所律师。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉（2014）76号起诉书指控被告人陈玉先犯诈骗罪，于2014年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派代检察员李书辉出庭支持公诉。被告人陈玉先及其辩护人查显进到庭参加诉讼。现已审理终结。
南昌市西湖区人民检察院指控：2011年10月至2013年1月，王某（另案处理）冒充“陈某”身份，谎称其通过解放军总后勤部首长“杨中原”司令员的关系承接了陕西省渭南市部队营房改建工程，让被害人杨某、刘某乙等人入伙投资工程，同时又假冒“杨中原”与杨某等人电话联系，使杨某等人确信可以承接到工程。2011年10月6日至2013年1月13日期间，王某以接工程要缴纳工程保证金、押金、审查费、招待费等费用为由，骗取杨某等人汇钱到其指定帐户共计人民币250.9万元。
2012年10月底，被告人陈玉先经杨某推荐与安排到重、庆给王某做助理，陈玉先在给王某做助理期间被王某花钱买通，配合王某一起编造自己与“陈某”在北京军区中央军委大院会见“杨中原”司令员，并通过“杨司令员”在办理云南等地工程手续的谎言欺骗杨某。2012年12月至2013年1月初，王某以“杨中原”的身份骗杨某称云南那边的工程手续已经办好了，但是要“陈某”签字才行，因“陈某”在法国治病，需要杨某到法国去找“陈某”签字，但办理出国手续以及安排陪同人员食宿及往返费用需要杨某出资，后王某又要陈玉先以相同的谎言欺骗杨某，并让杨某先汇款30万元到杨中原指定的账户上。为了工程能顺利开工，杨某于2013年1月10日通过其妻子王某某的账户向王某指定的党某某的账户上转账30.7万元。此后王某又以杨中原的身份通知被害人杨某称费用还不够需要多汇一些。于是杨某于2013年1月11、12日通过其妻子王某某的账户向王某指定的党某某的账户上转账5万元及4万元。
据此，公诉机关认为，被告人陈玉先伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币30万元，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人陈玉先具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人陈玉先辩称：我给王某做助理期间没有被他花钱买通；我没有让杨某汇款，只是让他准备三十万元；我有错但我没有罪。
被告人陈玉先的辩护人辩称：一、杨某向陈玉先介绍王某时称“陈某”是部队首长，让陈玉先给“陈某”当助手，要把“陈某”的一举一动报告给杨某，陈玉先只是王某的传声筒。二、陈玉先没有诈骗的故意，没有诈骗的目的，更没有要侵占杨某钱物的意图。陈玉先所传的话是王某教的，陈玉先并不知道王某叫传假话是要骗杨某的钱，王某、杨某他们两人是单方面联系，杨某此前被骗，陈玉先也一概不知。仅仅以陈玉先传王某叫杨某准备30万元的传话，认定陈玉先是诈骗共犯，缺乏事实依据和法律依据。三、王某拿钱给陈玉先是性交易的钱和工资，不是收买，要收买也应该是先付钱。综上，陈玉先不构成诈骗罪，应依法宣告无罪。
经审理查明，2011年10月至2013年1月，王某（另案处理）冒充陈某身份，谎称其通过解放军总后勤部首长杨中原司令员的关系承接了陕西省渭南市部队营房改建工程，让被害人杨某、刘某乙等人入伙投资工程，后又冒充杨中原身份与杨某等人电话联系，使杨某等人确信可以承接到工程。2011年10月6日至2013年1月13日期间，王某以接工程要缴纳工程保证金、押金、审查费、招待费等费用为由，骗取杨某等人汇钱到其指定帐户共计人民币250.9万元。
2012年10月底，被告人陈玉先经杨某推荐被安排到重庆给王某做助理，期间，王某给了陈玉先近十万余元，用于支付其工资及帮其老家建房、归还助学贷款等，陈玉先则配合王某一起编造自己与陈某在北京军区中央军委大院会见杨中原司令员，并通过杨司令员在办理云南等地工程手续的谎言欺骗杨某。2012年12月至2013年1月初，王某以杨中原的身份骗杨某称云南那边的工程手续已经办好了，以要找在法国治病的陈某签字为由，要求杨某办理支付出国手续及陪同人员食宿、往返费用等，并让杨某先汇款30万元到杨中原指定的账户上。后王某又让陈玉先以相同的谎言欺骗杨某，为了工程能顺利开工，杨某于2013年1月10日通过其妻子王某某的账户向王某指定的党某某的账户上转账30.7万元。此后王某又以杨中原的身份通知杨某称费用还不够需要多汇一些。于是杨某于2013年1月11、12日通过其妻子王某某的账户向王某指定的党某某的账户上转账5万元及4万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人杨某的报案笔录、陈述及辨认笔录，证实2012年2月份，刘某乙邀他与万某一起去西安和孙某合伙承接渭南部队营房工程，并通过孙某认识了与解放军总后勤部杨中原司令员能搭上话的陈某。2012年10月底他把陈玉先安排给陈某做助理，想让她确认下陈某以及杨中原司令员方面是否真的有工程，11月初他从陈玉先处确认了陈某所说的带了陈玉先到北京军区见了杨中原司令员，此后杨中原、陈某打电话让他汇钱过去，他就确信无疑。2013年元月份，杨中原、陈玉先都在电话里称“云南的工程开工还要他去一趟法国找陈某补签个字，因为陈某是受国家保护的领导，所以要在军队后勤部开出证明担保并需要交纳出国保证金30万（此款回国后就能退还，一分不少）”，于是他就按杨中原的要求于元月10日、11日、12日分三次汇入党某某的账户去了（包括购买往返去法国机票的钱在内共39.7万）。从2011年10月至2013年1月，他共被骗了250.9万元。经辨认，王某是冒充陈某诈骗他的人。
2、证人王某的证言，证实他以陈某的身份称自己是在部队帮首长做装潢的，与解放军总后勤部主管营房建设的杨中原司令员关系密切，可以承接部队工程，后又以杨中原的身份告诉杨某“陈某也是部队上的人，官职也不小”。陈玉先做他助理后，杨某经常打电话给陈玉先问他的情况，为了杨某相信他，继续汇钱给他，就让陈玉先帮他一起骗杨某，他教陈玉先，如果杨某问情况就讲“在北京见到了杨司令，自己还在军委大院住了”、“杨司令要杨某交什么费用”之类的话。他回到西安后以杨中原的身份联系杨某说“陈某在国外治病，要工程开工的话就汇钱过来”，又让陈玉先配合他骗杨某说“陈某到法国做手术了，云南那边工程虽然办下来了，但要找陈某签字，所以要办出国手续，要30多万元费用”，到2013年1月份杨某汇了钱来。陈玉先知道他说的工程是假的，也知道所谓见到杨司令这些都是假的，但是她不知道杨中原就是他假冒的，因为他给了她十几万元，所以陈玉先明知这些是假的，还帮他说谎骗杨某。
3、证人刘某乙的证言及辩认笔录，证实2011年9月底孙某邀他承接渭南部队营房工程，并介绍他认识了与解放军总后勤部杨中原司令员能搭上话的陈某。为了承接部队的工程，从2011年10月至2013年1月，他和杨某、万某等人多次通过孙某转款或按陈某、杨中原的要求直接向指定帐户汇款，他被骗共计26.78万元。经辨认，王某是冒充陈某诈骗他的人。
4、证人万某的证言及辩认笔录，证实2012年3月份，因刘某乙在西安那边接了工程，杨某叫上他一起去了西安，他们通过孙某认识了与解放军总后勤部杨中原司令员能搭上话的陈某，此后孙某以承接工程为由不断向杨某和刘某乙筹钱，期间他也曾将2万元汇入过一姓党的人帐户，他被骗了共计5万元。经辨认，王某是冒充陈某诈骗他的人。
5、证人孙某的证言，证实他和陈某认识四、五年，陈某自称常年给部队上搞精装修的，解放军总后勤部的杨中原司令员是他的首长。2011年6月份的时候，陈某称渭南有个部队营房拆迁工程找到他，他为此还找来刘某乙等人合伙。杨某将30万元、刘某乙和小万将20万元通过他汇了入杨中原指定的官某某、党某某帐户，他也投了20万元左右。
6、证人官某某的证言，证实王某在2012年7月给了她10万元现金，2013年1月买了辆汽车给她。
7、证人程某的证言，证实他和杨某是朋友关系，他和陈玉先的父亲是生意上的合作关系。2012年9月左右，杨某和陈某一起到安徽太湖县游玩，陈某提起要需要一个助理，他就介绍了陈玉先给杨某。2012年10月18日前后杨某通知他叫陈玉先到重庆去找陈某报到上班。他是通过和陈玉先电话和短息联系得知，陈玉先在北京军区，陈某去国外了。
8、扣押、发还物品清单，证实从王某处扣押手机2部，农行卡5张，邮政储蓄卡1张，人民币3500元；从官某某处扣
押大众汽车一辆，人民币3万元并发还杨某人民币3500元。
9、陈玉先给杨某、程某发送短息的记录，证实陈玉先称自己在北京军区，见了杨司令等。
10、识破陈某真实身份的经过，证实杨某因从杨中原、陈某手中承接的工程迟迟不能启动后，根据陈某在南昌市抚河路“如家酒店”开房的信息比对，发现陈某的身份证照片与陈某的本人照片明显不符，年龄相差十岁左右。后根据陈某提供的几个银行卡号到银行查实卡主身份，及到居住地进行暗坊，经查陈某是由王某冒充的。
11、银行汇款清单、存款回单、王来和李明月出具的收条及医疗费发票，证实杨某被王某以工程为诱饵，在2011年10月7日至2012年5月6日期间被骗19.2万元，2012年6月30日至2013年1月12日期间被骗218.7万元；2012年9月6日-9日杨某为王某在南昌市卫校牙科支付医疗费1.2505万元；2012年10月16日代支付助理人员工资1.43万元。
12、银行取款、转帐凭单，证实杨某通过其妻子王某某帐户于2013年1月10日、1月11日、1月12日分别向党某某帐户转账30.7万元、5万元、4万元。
13、证明，证实经中国人民解放军部总后勤部的现役及离退休干部数据库中无杨中原、陈某二人；中国人民解放军68302部队的现役及离退休干部数据库和复转士兵库中均无杨中原、陈某、孙某三人，其单位在渭南市临渭区周边的拆迁属地方政府建设工程，与其单位无关。
14、情况说明及在逃人员登记，证实2013年6月10日王某被刑拘后因病于2013年7月6日被取保候审，期间王某逃跑，于2013年9日10被网上追逃。
15、录音17段，证实杨某与王某冒充的杨中原、陈某多次通话及2012年11月26日、12月15日他曾与陈玉先通话，其中12月15日陈玉先在电话中称去过杨中原家中。
16、抓获经过，证实2013年6月7日晚19时许，民警在成都将陈玉先抓获。
17、北中派出所出具的证明、户籍证明，证实陈玉先系成年人，负完全刑事责任；无前科。
16、被告人陈玉先在公安机关的供述及同步视频资料，证实2012年10月底前后，她爸爸商业上朋友程雄锋将推荐她给杨某，杨某安排她给北京军区高级军官陈某做助理。她到陈某身边后基本就是照顾他的生活，她曾按陈某教她的骗杨某说“在北京军区中央军委大院和女兵住在一块，见到杨司令，还到司令员家报送资料”，还说“杨司令正在看云南那边那个工程，现在正在办”，还发了短信给程某。12月份，杨某着急工程开工，那时陈某在西安治病，陈某教她骗杨某说“陈某在国外，杨某要接渭南那边的工程的话，除了杨司令同意，还要陈某签字。杨某如果出国找他，让杨某汇30万元出国费用到司令员卡上”，之后她就这样给杨某讲了。她这样骗他们是因为反感杨某不信任她，另外是因为陈某给了她10万元，帮她还了助学贷款，让她以后接他的领导位子。她没有接过扬中原司令的电话，也没有见过他。
本院认为，被告人陈玉先明知王某冒充的“陈某”在西安治病，还按照王某编造的谎言对被害人杨某称“陈某”在法国治病，要被害人杨某准备30万元支付出国手续费等费用，以此配合王某以非法占有为目的，骗取他人人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈玉先起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民
共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，判决如下：
被告人陈玉先犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元（于本判决生效后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2016年12月9日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 佳 韦
人民陪审员 吴国印人民陪审员喻涛
二〇一四年四月四日
书 记 员 胡 建 勇