广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深龙法刑初字第2250号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人钟某军。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检公诉刑诉（2014）3170号起诉书指控被告人钟某军犯诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员江时建出庭支持公诉，被告人钟某军到庭参加诉讼。现已审理终结。
深圳市龙岗区人民检察院指控，2013年5月中旬，被告人钟某军向被害人蔡某泉介绍一种“生意”：即帮想买车但不够钱买车的人付买车的首付款，将车买下来后拿去抵押，车主会还首付款，并会支付百分之十到二十的好处费。被害人蔡某泉同意了并按着被告人钟某军的要求通过银行转账转给被告人钟某军9万元、转给“易兴”销售车行6万元购车定金。后被害人觉得受骗，便要求被告人钟某军还钱，被告人钟某军便向其出具一张金额为15万元的借条，承诺将买的两部车抵押后还钱。2013年7月16日，被害人蔡某泉按被告人钟某军的要求将购车车主石某军从龙岗区某二手车行接到横岗街道的时候，石某军称15万元车款已经转到了钟某军的账户，但蔡某泉一直无法联系被告人钟某军，遂报警。2013年12月11日，被告人钟某军被北京市公安机关抓获。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人钟某军无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并建议对被告人钟某军判处四年六个月至六年六个月有期徒刑。诉请本院依法判处。
被告人钟某军表示认罪，但表示其诈骗的金额仅为135000元。1、其先向被害人出具了借条后，被害人才转账给其9万元；2、石某军实际上只转账给其10.5万元并非15万元。
经审理查明，2013年5月中旬，被告人钟某军向被害人蔡某泉介绍一种“生意”：即帮想买车但是不够钱的人付买车的首付款，车买下后拿去做抵押，车主会还首付款并会支付百分之十到二十的好处费。几天后，被告人钟某军约被害人蔡某泉谈生意的事宜。2014年5月24日，被告人钟某军说有三个人要买车，需要6万元购车定金和3万元的活动经费，于是蔡某泉通过银行转账的方式转款9万元给被告人钟某军，同日被告人钟某军向被害人蔡某泉出具金额为15万元的一张借条。过了几天，被告人钟某军说还有三个人要买车，被害人蔡某泉按其要求再次支付给车行购车定金6万元。后被告人钟某军告知被害人蔡某泉之前预定的六辆车只有两名客户要买，其交的12万元定金转成这两部车的首付，被害人蔡某泉感觉不对，便让被告人钟某军还钱。被告人钟某军告诉被害人蔡某泉说将买的这两部车送去抵押后就把15万元还给被告人钟某军。第一辆车抵押后被车行的人将抵押款拿去清偿了车款余额；2013年7月16日，第二辆车办理抵押时，被告人钟某军让被害人蔡某泉接走车主石某军，其自己留下石某军的手机及银行卡，并将石某军的银行卡上的150000元转到了自己的银行账户上。被害人蔡某泉等人将车主石某军从龙岗区某二手车行接到横岗街道六约社区时，石某军称15万元车款已经转到了被告人钟某军的账户。收款后被告人钟某军立刻逃匿，被害人蔡某泉一直无法联系被告人钟某军。2013年12月11日，被告人钟某军被北京市公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交的、经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人蔡某泉的陈述及辨认笔录：2013年5月中旬，其和朋友在另一个朋友家认识了一个叫阿军的人，阿军邀请其与之一起合伙做生意：即帮想买车但不够钱的人付购车的首付款，买下来后拿去抵押，车主再把首付款予以返还，并会支付10%-20%的好处费。几天后，阿军致电给其，双方仔细谈了谈上述生意的事宜。大约四五天后，阿军打电话给其说有三个人要买车，车行要交6万元定金，还要3万元的活动经费，于是其就分两次转账给阿军9万元。第二天，其和阿军一起去到宝安区一个易某销售的车行，其看到当时的三个客户定了三辆车，阿军用其转账的9万元中的6万元交付了定金，之后其和阿军就离开了。过了四五天，阿军又说有三个客户要买车，于是其和阿军又到了车行，三个客户每人都订了一辆车，其就按照阿军的要求在车行又转了6万元给车行。四五天后，阿军说六名客户中只有两名客户买车，已经交的12万元变更成了两辆车的定金，其感觉受骗便要求阿军还钱。阿军说没事，到时候用两部车去做抵押贷款给其还钱。其一直催阿军，阿军就向其出具了一张金额为15万元的借条，并把其身份证给其，其此时才得知阿军叫钟某军。辨认出被告人钟某军。
2、证人崔某利的证言及辨认笔录：其证言内容与被害人蔡某泉的陈述基本一致。辨认出被告人钟某军。
3、证人吴某雄的证言：2013年5、6月份的时候，其朋友蔡某泉向其借银行卡，说要转账，于是其将其民生银行卡借给了他。2013年年底的时候，蔡某泉告诉其他经常用其某银行卡转账给钱的那个人跑了，他被骗了，于是其到某银行打印了交易清单给了蔡某泉，让他拿过来报案。
4、证人王某权的证言及辨认笔录：系某销售车行的原员工。2013年5月，有几个男子来车行说要买车，一个自称叫小钟（后确定叫钟某军）的男子跟其车行订了三台奥德赛，每一辆车的定金是2万元，当时他就交了6万元定金，过了4、5天，钟某军带着几个人又来车行订车，也交了6万元的定金。又过了4、5天，钟某军打电话给其说几个客户不想买车，只有两个客户要买车，还说把之前交的12万元定金变成两辆车的定金，其把这个情况向车行老总汇报，老总同意车行先把两辆车的尾款垫付了，等其把这两辆车的手续办好了之后，打电话给钟某军催他交车辆的尾款，钟某军说把这两辆车开到二手车行抵押贷款，贷款出来的钱就还给车行垫付的尾款，其向领导汇报后答应了。过了几天，其就与购买奥德赛车的车主从车行把车提出来，开到龙岗区某二手车行进行抵押贷款，贷了18万，车主又通过网上银行把18万元转到了车行账户上作为该车的尾款。过了几天，其又与凯美瑞的车主石某军一起从车行把车提出来，开到某二手车行办理贷款，贷款了20万元，二手车行刚把钱转到凯美瑞车主的银行账号，其和车主石某军走到门口时，石某军就被推上了一辆车被带走了，其赶紧打电话到二手车行想将刚转账的钱冻结住，之后其打电话给钟某军，又打不通，打电话给蔡某泉，蔡某泉告诉其，他已经报警了。辨认出被告人钟某军。
5、被告人钟某军的供述与辩解：2013年5月中旬，其认识了被害人蔡某泉，并向他介绍生意：有人想买车，手里没有什么钱，其们就先到4S店帮他们交车子的首付款，等车子买下来后就让车主拿车子到外面的担保公司去抵押贷款，贷款下来就把其们垫付的首付款还给其们，然后还给一定的好处费，每辆车可以赚5000元左右。蔡某泉同意了，两人约定其负责联系买车客户，蔡某泉出钱。过了几天，其告诉蔡某泉有三个客户要买车，每辆车要交20000元定金，另外还要30000元经费，蔡某泉答应出资150000元，但要求其出具借条给他，其就出具了一张金额为150000元的借条并将其身份证复印件也给了蔡某泉。当天蔡某泉就转账了90000元给其。次日，其带着蔡某泉和三个客户到了某销售车行，把蔡某泉转给其的90000元里面的60000元转给了车行账户，作为购买三辆奥德赛的定金。过了几天，其又带着三个客户和蔡某泉来到了某销售车行，当时蔡某泉直接把这三辆车的60000元定金转给了车行的账户。过了几天，6个客户中有4个客户不想买车了，其就想把120000元变成两辆车的定金，等这两辆车买下来后拿去抵押就可以收回成本了，蔡某泉也同意了。到了7月中旬，其帮剩下的两个客户中的一个客户从车行贷款买了一辆奥德赛，并和车主还有4S店的店员一起把车拿到龙岗区的一家二手车行做抵押贷款，贷了十几万，但被4S店的人将钱拿走作为车辆尾款了。过了几天，其们又帮另外那个客户买了一辆凯美瑞，在那车子去抵押之前，其就让蔡某泉找人开车载车主拿到贷款之后将他接走，不让4S店的人从车主手中拿走钱。那天下午，其和车主、4S店的人在一家二手车行走到贷款后，其就让蔡某泉叫他的朋友把车主接走了，走之前其让车主把手机和银行卡放在其那里，把车主银行卡里的贷款转到其账上作为还给其垫付的首付款和4S店的尾款，车主同意了，后去用车主的手机将车主卡上的十万元左右的贷款转到其银行卡里，其知道蔡某泉肯定会来找其，就把手机关机了，半个月之后就离开深圳回老家了，在老家，有人上门讨债，其就把蔡某泉给其90000元剩下的30000元和车主卡里转过来的十几万拿去还债了。
6、书证：银行转账明细：2013年7月16日，石某军建设银行账户转账存入人民币200000元（账户名称是李某威），同日又转账支取150000元（账户名称是钟某军；通话清单、借条、到案经过、情况说明等。
8、勘验、检查、辨认笔录。
本院认为，被告人钟某军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钟某军辩称石某军实际转账的金额不足150000元，经查，2013年7月16日，石某军建设银行的银行账户转账支取了一笔150000元的金额至被告人钟某军的银行账户；至于被告人辩解借条的出具时间，因借条上有具体的落款时间，而被告人未能提交证据证明落款时间不属实，故，本院对被告人的上述辩解不予采纳。鉴于被告人钟某军归案后认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人钟某军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2018年6月10日止。罚金应在本判决生效之次日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 温 敏
人民陪审员 林洁兰
人民陪审员 闵素本
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 陈美华