河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第36号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人李某甲，无业。2013年8月24日被告人李某甲被河南焦作市公安局焦南分局临时羁押至河南省焦作市看守所。2013年8月29日因涉嫌合同诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人王淑香，河北同欣律师事务所律师。
辩护人李庆通，河北同欣律师事务所律师。
邢台市桥西区人民检察院以邢西检刑诉（2014）27号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员侯丽霞出庭支持公诉，被害人邢台顺德典当有限公司的诉讼代理人陈某乙、被告人李某甲及其辩护人王淑香、李庆通到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台市桥西区人民检察院指控，1、201××年11月1日，被告人李某甲伙同李某乙（已判决）以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订1××万元的借款合同，实际骗取该公司77，1××0元；
2、201××年11月24日，被告人李某甲伙同李某乙、韩某某（已判决）以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订20万元的借款合同，实际骗取该公司181，800元；
3、201××年12月14日，被告人李某甲伙同贵某某（另案处理）、张某甲（另案处理）、李某丙（另案处理）以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订25万元的借款合同，实际骗取该公司226，750元。案发前已归还3××，000元；
4、201××年12月31日，被告人李某甲伙同张某乙（另案处理）用拾得的王某某身份证以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订23万元的借款合同，实际骗取该公司213，440元；
5、2011年1月13日，被告人李某甲伙同韩某某、富强（已判决）张某某以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订30万元的借款合同，实际骗取该公司278，400元。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了被告人的供述和辩解，证人证言，物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，伙同他人在签订合同、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异
议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见是对起诉书指控被告人构成合同诈骗罪不持异议。被告人李某甲在庭审中认罪、悔罪，被告人家属积极对被害人进行退赔，并且得到被害人的谅解，具有可以从轻处罚的酌定情节。综上，我们希望法庭对被告人适用缓刑，给他一个改过自新的机会。
经审理查明，一、201××年11月1日，被告人李某甲伙同李某乙（已判决）以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订1××万元的借款合同，实际骗取该公司77，1××0元。所得赃款被告人李某甲全部用于赌博挥霍；
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2012年5月1××日周代福报警称201××年11月1日，李某甲利用伪造房产证与顺德典当公司签订抵押贷款合同，骗贷1××万元后至今下落不明。2012年5月1××日决定立案侦查。
2、邢台顺德典当有限公司出具报案材料，证实李某甲于201××年11月1日利用伪造的编号为0××XXX2的房产证与顺德典当公司签订抵押贷款合同，公司支付贷款1××万元到期后，李某甲拒不还款。
3、邢台市房屋产权产籍监理处出具查询证明，证实房产证号为0××XXX2的房屋产权人为刘某某，位于桥西区八一东路酱XX巷XX号XX号。
4、李某甲与邢台顺德典当有限公司签订的借款、抵押合同及抵押清单，证实201××年11月1日李某甲以房产证号为桥东字0××XXX2号房产为抵押，向邢台顺德典当有限公司借款1××万元，约定2011年1月1日还款。
5、李某甲伪造的房产证及委托拍卖协议，证实显示编号为0××XXX2房产证位于桥东区羊市道，双方约定李某甲到期未能还款，邢台顺德典当有限公司有权对抵押物进行拍卖。
6、邢台顺德典当有限公司借款的证明、记账凭证、银行转账单、收款收据，证实201××年11月1日，邢台顺德典当有限公司扣除综合费用后向李某甲贷款94，600元。
7、李某甲续当及还款凭证，证实贷款到期后李某甲分别续当期限两次，支付续当费用9，700元，还款7，800元。
8、邢台市桥西区人民法院（2013）西刑初字第68号刑事判决书，证实201××年11月1日李某甲伙同李某乙诈骗邢台顺德典当有限公司1××万元的事实已被邢台市桥西区人民法院判决。
9、被告人李某甲的供述，201××年11月，我赌博输了钱。正好碰到李某乙，他说可以帮我贷款，然后我就把身份证给了他。他通过办证小广告给我办了一个假房产证，然后我们就去典当行办了一笔1××万元的贷款，等钱转到我的卡上后，李某乙拿了2万，剩下的钱我都赌输了。
上述证据，本院予以确认。
二、201××年11月24日，被告人李某甲伙同李某乙、韩某某（已判决）以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订20万元的借款合同，实际骗取该公司181，800元。所得赃款被告人李某甲部分用于赌博挥霍；
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、李某甲与邢台顺德典当有限公司的借款、抵押合同，证实201××年11月24日李某甲以房产证号分别为4××XXX3、36XXX2的两处房产向邢台顺德典当有限公司抵押借款20万元，还款期限截止2011年1月24日。
2、王某甲、韩某某的身份证复印件、户口登记、结婚证及证明一份，证实韩某某二人系夫妻，王某甲同意韩某某将共有房产进行抵押借款。
3、李某甲的伪造房产证两份，证实李某甲的伪造证号为36XXX2、4××XXX3的房产分别位于桥西区永辉花园、钢花小区。
4、邢台市房屋权产籍监理处出具证明，证实证号为36XXX2、4××XXX3的房屋权属登记信息未能查到。
5、邢台顺德典当有限公司收款证明、银行转账汇款单及收费凭单，证实201××年11月24日韩某某收到邢台顺德典当有限公司扣除综合费用11，600元后的贷款共计188，400元。
6、邢台顺德典当有限公司收据五张、还款明细一份，证实在贷款期间，韩某某还款共计6，600元。
7、被告人李某甲的供述，我和李某乙、韩某某三人用韩某某的身份证也办了一个假房产证，从典当行骗了20万元，韩某某要了一半，我和李某乙把剩下的一半平分了。
上述证据，本院予以确认。
三、201××年12月14日，被告人李某甲伙同贵某某（另案处理）、张某甲（另案处理）、李某丙（另案处理）以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订25万元的借款合同，实际骗取该公司226，750元。案发前已归还3××，000元。所得赃款被告人李某甲大部分用于赌博挥霍；
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、贵某某的借款、抵押合同、抵押物清单及证明一份，证实201××年12月14日贵某某与邢台顺德典当有限公司签订借款、抵押合同，将两伪造房产证抵押给该公司贷款25万元，张五桥同意贵玉芳将房屋进行抵押。
2、贵某某的伪造房产证两份，证实房产证号为1××XXX9、1××XXX2的两房屋分别位于桥西名仕华庭小区和桥东卫生街合作小区。
3、邢台市房屋产权产籍监理处出具证明，证明房产证号为1××XXX9的房屋产权人原为贾某某，现为肖某某，位于中兴大街；未查询到房产证号为1××XXX2的房屋登记信息。
4、贵某某伪造的结婚证及户口本、身份证复印件，证实贵某某和张某甲系夫妻关系。
5、收款证明及银行转款单，证实201××年12月14日贵某某收到邢台顺德典当有限公司扣除综合费、咨询费23，250元后的贷款共计226，750元。
6、邢台顺德典当有限公司收款明细及收款收据3张，证实贵某某向邢台顺德典当有限公司还款共计3××，000元。
7、邢台市公安局桥西分局经侦大队出具的情况说明，证实贵某某、张某甲、李某丙等人涉嫌合同诈骗罪，人尚未找到。
8、证人陈某甲的证言，我在邢台顺德典当有限公司工作，201××年12月份，周行长告诉我说李某甲介绍了一个叫贵某某的来贷款，让我办一下手续。那天韩某某领贵某某、张某甲一起来到行里，自称是夫妻在临城选矿需要用钱，我就按规定给他们办了手续。钱转到贵某某在工行的卡号是62×××09XXXXXX的卡上，共计226，750元，后来张某甲还了13，000元，贵某某还了20，000元，李某丙还了2，000元。
9、同案犯韩某某的供述，201××年12月份的时候我还诈骗一次邢台顺德典当有限公司。当时我认识一个叫李某丙的，我们都一起玩百家乐的。后来李某丙又认识了李某甲，李某甲与李某丙怎么商量去典当行贷款的情况我不太清楚，只是知道李某丙找了一个叫贵某某的人，还有一个叫张某甲的，一起去典当行办了手续。贵某某在典当行贷款的房产证等其他证件都是李某甲花钱找办假证的弄的，办理手续时我领着贵某某、张某甲一起去的。典当行将钱转到了贵某某卡上，我、李某甲、李某丙、张某甲一起打车到达活泉南门的一个工行，把钱取出来。我和李某丙分了5万元，李某甲分了5万多，含有办证的费用，剩下的钱由贵某某和张某甲分了，具体怎么分的我记不清了。我分的钱都和李某丙一起去百家乐赔光了。贵某某和张某甲知道房产证、结婚证是伪造的。李某丙大约五十多岁，邢台隆尧人。
1××、被告人李某甲的供述，201××年12月份，韩某某领着一个叫李某的人找到我，让我帮他贷款。我问对方叫什么，他说叫贵某某，还说可以给我三万元好处。我就用贵某某的名字办了两个假房产证，让韩某某和贵某某一起去典当行办手续，我和李某在外面等着。钱贷出来后，我拿了3万就走了，剩下的钱不知是怎么分的。
上述证据，本院予以确认。
四、201××年12月31日，被告人李某甲伙同张某乙（另案处理）用拾得的王某身份证以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订23万元的借款合同，实际骗取该公司213，440元；
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、邢台市房屋产权产籍监理处出具证明，证实涉案房产证号为3××XXX2、3××XXX5的房屋信息未查询到。
2、李某甲的伪造房产证两份及王某身份证复印件，证实王某房产位于民政总医院家属楼、桥西名仕华庭小区。
3、借款、抵押合同及抵押清单，证实201××年12月31日，王某（张某乙）以房产证号为3××XXX5、3××XXX2的房屋抵押，向邢台顺德典当有限公司借款23万元。
4、署名为王某的收条及其结婚证、银行转款条、邢台顺德典当有限公司的收款条，证实201××年11月31日收到典当行23万元，扣除咨询费、综合费1××，560元后，实际收到213，440元。
5、邢台顺德典当有限公司关于张俊强的情况说明，证实张某乙于201××年12月31日经李某甲介绍冒充王某在顺德典当公司借款23万元，借款到期后张某乙失去联系，李某甲等人交代张某乙利用捡来的王某身份证冒充借款。
6、张某乙在逃人员信息表一份，证实张某乙刑事拘留在逃。
7、王某身份证复印件，证实王某的真实身份。
8、证人陈某甲的证言，当时张某乙来到行里办手续时，用的身份证是一个叫王某的，不是他的真名字。201××年12月李某甲给公司打电话说他一个朋友叫王某在山里开矿需要贷款，还说有房产可以抵押。于是周某某开车带着我、李某甲、王某也就是张某乙一起到了名仕华庭、民政医院看了他们的两套房子。回来后就按手续给他们办了贷款，而且给王某（张某乙）转款时，让我们转到了他朋友耿某卡上，给我们写了一份证明委托耿某收款的证明。我们就将213，440元钱打到了耿某的农行卡上，卡号是62×××69XXXXXX。后来我们催款时就联系不上了，李某乙说张某乙是捡了一个身份证在行里贷款，不是真名。于是我们多方打听才知道他的真名是张某乙，在行里贷款时李某甲和张某乙都在场。
9、证人耿某的证言，我在邢台市工商银行工作，201××年我的朋友张某乙欠我钱，让我用身份证办了一张农行卡，还要了卡和密码，他说最近几天可能从南方给他转钱，他会直接转给我卡上。之后张某乙没有再联系我，也没给我卡。201××年12月31日，我的那张账号为62×××96XXXXXX的卡收到213，340元的事情我不知道。
1××、证人王某的证言，大约在201××年4、5月份，我带着身份证去移动营业厅办理业务，在回来的路上丢了身份证。后来我在201××年5月25日进行了身份证补办。我不认识张某乙、李某甲、耿某，也没在邢台顺德典当有限公司贷款。我在民政医院和名仕华庭没有房产。
11、被告人李某甲的供述，我帮一个叫张某乙，外号大帅的人办了假房产证，从邢台顺德典当有限公司诈骗了20多万元，我和他各自分了1××多万。后来才知道张某乙办贷款的时候用的身份证不是他的，是一个叫王某的。
上述证据，本院予以确认。
五、2011年1月13日，被告人李某甲伙同韩某某、富强（已判决）张某甲以虚假的房权证明作担保与邢台顺德典当有限公司签订30万元的借款合同，实际骗取该公司278，400元。所得赃款被告人李某甲全部用于赌博挥霍。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、邢台顺德典当有限公司报案材料，证实2011年1月13日富强以两个伪造的房产证号为1××XXX3、13XXX8的房产证作抵押，向邢台顺德典当有限公司贷款30万元。贷款到期后富某拒不偿还。
2、富某的伪造房产证两份，证实其伪造房产分别位于桥东区人保公司家属院及桥东区交通局家属院。
3、邢台市房屋产权产籍监理处出具证明，证实房产证号为1××XXX3的房产产权人为徐某某，位于桥东区花市街；房产号为13XXX8的房屋信息未查到。
4、借款、贷款合同及抵押清单，证实2011年1月13日富某以两个伪造房产抵押，从邢台顺德典当有限公司贷款30万元，还款期限2011年3月13日。
5、富某的户口本、身份证及离婚证的复印件。
6、富某收款证明、邢台顺德典当有限公司收款收据及银行转款单，证实2011年1月13日典当行向富某贷款扣除综合费21，600元，共计278，400元。
7、邢台市桥西区人民法院（2013）西刑初字第172号刑事判决书，证实同案犯韩某某、富某已被邢台市桥西区人民法院判决。
8、被告人李某甲的供述，我赌博输光后跟韩某某，找到富某、张某甲用富某的名字办了假的房产证，我因为已经贷款，不敢去就以让韩某某领着富某、张某甲一起到典当行办手续。我印象中这次是20多万元，我们四个平分了，具体每个人多少记不清了。
上述证据，本院予以确认。
针对上述指控，公诉机关还出示了以下综合证据：
1、抓获经过，证实2013年8月23日23时许，河南焦作市公安局焦南分局民警在焦作市山阳区山阳路忆诚商务酒店401房间抓获李某甲。
2、焦作市看守所证明一份，证实2013年8月24日河南焦作市公安局焦南分局将被告人李某甲临时羁押至焦作市看守所，8月29日将李某甲从看守所提出移交办案单位。
3、李某甲的身份证复印件及户籍证明各一份，证实被告人具有完全刑事责任能力。
4、邢台市公安局桥西分局经侦大队出具的破案经过，2012年5月1××日，邢台顺德典当公司报案称201××年11月1日，李某甲利用伪造的房产证与该公司签订抵押贷款合同骗取公司1××万元后逃匿。经查，李某甲伙同李某乙、韩某某、富某、张某乙、贵某某、张某甲等多次利用虚假房产证件骗取邢台顺德典当有限公司财产。2013年8月23日，被告人李某甲被河南省焦作市公安局焦南分局案件侦办大队抓获归案，2013年8月29日被桥西分局刑事拘留，9月30日被羁押于邢台市第一看守所。经讯问，其对犯罪事实供认不讳。
5、邢台市桥西区人民法院（2012）西刑初字第75号刑事判决书，证实同案犯李某乙、韩某某已被判决的情况。
6、邢台顺德典当有限公司的收条和谅解书各两份，证实被告人李某甲的家属在案发后通过向邢台顺德典当有限公司赔礼道歉，并分两次退赔共计17万元，得到了被害方邢台顺德典当有限公司的谅解。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，伙同他人以伪造的虚假产权证明作担保，虚构事实签订合同，共同骗取邢台顺德典当有限公司的贷款，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，建议适用法律意见正确。被告人李某甲伙同他人作案五起，系多次犯罪，实际骗取942，4××0元，属于犯罪数额巨大，给被害方造成较大损失，酌定从重处罚。被告人李某甲将诈骗财物大部分用于赌博，酌定从重处罚。被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人李某甲在共同犯罪中所得赃款较少，且其亲属在案件审理过程中通过向邢台顺德典当有限公司赔礼道歉，并积极的代其部分退赃，得到了被害方的谅解，酌定对其予以从轻处罚。综上，被告人李某甲的犯罪情节不符合缓刑的适用条件，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月24日起至2018年8月23日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、违法所得依法予以追缴，返还邢台顺德典当有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 元
代理审判员 吕振锋
人民陪审员 李 磊
二〇一四年四月十八日
书 记 员 王灿钊