安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第00492号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人李峰，男，1986年7月出生于安徽省凤台县，汉族，无业，住安徽省淮南市八公山区。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪分别被淮南市公安局田家庵区分局、凤台县公安局决定刑事拘留后在逃，同年8月13日被告人李峰被武汉市公安局江岸区分局永清街派出所民警抓获，当日被临时羁押于武汉市江岸区看守所，同年8月17日、19日分别被淮南市公安局田家庵区分局、凤台县公安局刑事拘留，同年8月27日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同年9月1日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被凤台县人民检察院批准逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
凤台县人民检察院以凤检刑诉（2015）424号起诉书指控被告人李峰犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年12月22日公开开庭审理本案。凤台县人民检察院指派检察员卞颖出庭支持公诉，被告人李峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：一、信用卡诈骗事实
被告人李峰在2014年8月、9月间，利用其在中国银行申领的卡号为62×××13的信用卡透支消费。中国银行于2014年10月30日、11月17日两次电话催缴，被告人李峰仍未还款，且被告人李峰于2014年11月20日将其预留电话号码弃之不用并逃至外地。截至2015年3月6日，中国银行股份有限公司淮南分行向公安机关报案时，被告人李峰透支本金总计30451.48元未归还。
二、拒不支付劳动报酬的事实
被告人李峰在凤台县经营千金方一店、二店期间，拖欠张某甲、肖某等25人工资总计169135元未付。2014年11月26日，凤台县人力资源和社会保障局责令李峰支付拖欠员工的工资，但被告人李峰于2014年11月20日更换手机号码并与妻子离开凤台县逃至外地。至案发时，李峰仍未支付所拖欠员工工资。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人张某甲、肖某的陈述；2、劳动保障监察责令改正决定书；3、考勤表、千金方拖欠员工工资明细表；4、中国银行信用卡申请表、对账单及催收记录；5、被告人李峰的供述与辩解；6、户籍证明、归案经过等。
公诉机关认为：被告人李峰以非法占有为目的，恶意透支银行信用卡30451.48元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人李峰以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬169135元，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人李峰犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，应数罪并罚。被告人李峰归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第二百七十六条之一第一款，第六十七条第三款，第六十九条之规定，对被告人李峰予以判处。
经审理查明：一、关于信用卡诈骗事实
被告人李峰在2014年8月、9月间，利用其在中国银行申领的卡号为62×××13的信用卡透支消费。中国银行于2014年10月30日、11月17日两次电话催缴，被告人李峰仍未还款，且被告人李峰于2014年11月20日将其预留电话号码弃之不用并逃至外地。截至2015年3月6日，中国银行股份有限公司淮南分行向公安机关报案时，被告人李峰透支本金总计30451.48元未归还。
上述事实，被告人李峰在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料，受案登记表，中国银行信用卡申请表，中国银行对账单及催收记录，临时羁押人员登记表等证据证实，足以认定。
二、关于拒不支付劳动报酬的事实
被告人李峰在凤台县经营千金方一店、二店期间，拖欠张某甲、肖某等25人工资总计169135元未付。2014年11月26日，凤台县人力资源和社会保障局责令李峰支付拖欠员工的工资，但被告人李峰于2014年11月20日更换手机号码并与妻子离开凤台县逃至外地。至案发时，李峰仍未支付所拖欠员工工资。
上述事实，被告人李峰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某甲、肖某、崔某甲、崔某乙、崔某丙、吕某甲、桂某、陈某、余某、刘某甲、詹某、李某、马某、许某、花某、胡某、王某、张某乙、宋某、周某甲、周某乙、刘某乙、吕某乙、魏某某的陈述，合同书，证人吴某的证言，店铺转让协议、个体工商户营业执照，企业基本信息表，凤台县千金方拖欠人员工资明细表，凤台县劳动保障监察大队出具的情况说明及照片，武汉市公安局江岸区分局永清街派出所出具的被告人李峰的归案情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李峰以非法占有为目的，恶意透支银行信用卡30451.48元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人李峰以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬169135元，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李峰犯信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，依法予以数罪并罚。被告人李峰归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第二百七十六条之一第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第二款，第六十四条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李峰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金四万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2019年8月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李峰未支付的劳动报酬169135元予以追缴后返还被害人张电东、肖朋等25人；
三、被告人李峰恶意透支的30451.48元，予以追缴后返还中国银行股份有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙永强
代理审判员 岳古静
人民陪审员 童树友
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 杜海啸
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》条文
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。