福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0423刑初50号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人黄晋富，男，1992年2月5日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，务农，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月11日被清流县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于清流县看守所。
辩护人上官翰清，福建理争律师事务所律师。
被告人赖洪发，男，1988年4月19日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月27日被清流县公安局刑事拘留，同年3月25日被清流县公安局取保候审，同年5月11日被清流县人民检察院取保候审，同年6月7日被本院逮捕，同年9月5日被变更为取保候审。
辩护人邓昌广，清流县法律援助中心律师。
被告人赖洪宝，男，1985年12月19日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务工，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日被清流县公安局刑事拘留，同年3月25日被清流县公安局取保候审，同年5月11日被清流县人民检察院取保候审，同年6月7日被本院逮捕，同年9月5日被变更为取保候审。
辩护人魏启祥，清流县法律援助中心律师。
清流县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）45号起诉书指控被告人黄晋富、赖洪发、赖洪宝犯开设赌场罪，于2016年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清流县人民检察院指派检察员吴晓敏出庭支持公诉，被告人黄晋富及辩护人上官翰清、被告人赖洪发及辩护人邓昌广、被告人赖洪宝及辩护人魏启祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年8月11日，被告人黄晋富为从事“时时彩”谋取利益，向余某租用清流县龙津镇X小区X室，并准备了电脑等作案工具，于8月12日安装有线宽带及普通电话。后黄晋富在“时时彩”网络平台申请了代理账号，在淘宝网上购买QQ号，建立QQ群，发布中奖信息吸引人员到该网站参与赌博，其本人是网站的三名管理人员之一。参赌人员的充值全部转至户名为杨某的支付宝账户。黄晋富先后叫被告人赖洪发、赖洪宝到清流，为其在网站发布中奖信息、教客户如何注册及充值，双方约定如月充值量超过人民币25，000元（以下币种均为人民币），则按照10%予以提成；如未达到则月保底工资为2，500元。自2015年8月至11月，在该赌博网站注册的会员达到179人，黄晋富的代理账号接受投注56，357元，客户提现16，800元，从中盈利39，557元。黄晋富已向赖洪发支付工资2，000余元、向赖洪宝支付工资1，000余元。案发后，清流县公安局分别向黄晋富、赖洪发、赖洪宝扣押赃款1，000元、6，000元及4，000元。
2015年11月10日，黄晋富在清流县X小区X室被民警抓获；2016年1月26日、27日，赖洪宝、赖洪发分别到长汀县公安局投案。
为证明上述指控事实，公诉人当庭讯问了三被告人，并宣读、出示了相应证据材料。
公诉机关据此认为，被告人黄晋富、赖洪发、赖洪宝以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。三被告人共同利用互联网组织赌博活动，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。其中，被告人黄晋富在共同犯罪中起主要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款和第四款的规定，是主犯；被告人赖洪发、赖洪宝在共同犯罪中起次要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人黄晋富对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人黄晋富的辩护人提出，黄晋富具有坦白情节，当庭认罪，悔罪表现好，且其系初犯、偶犯，加之网络开设赌场行为较于现实开设赌场行为，社会危害性小等情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人赖洪发对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人赖洪发的辩护人提出，赖洪发在共同犯罪中起次要作用，是从犯，又具有自首、退赃情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人赖洪宝对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
被告人赖洪宝的辩护人提出，赖洪宝在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，又具有自首、退赃情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2015年8月11日，被告人黄晋富为利用“时时彩”赌博网站谋取利益，向余某租用了清流县龙津镇X小区X室，准备好了电脑等作案工具。8月12日，黄晋富在该处安装了网络宽带；之后又在“万达娱乐”赌博网站上担任代理，并通过网上购买QQ号、建立QQ群的方式，向他人发布网页介绍、中奖信息等内容，吸引人员到该网站注册，参与投注“时时彩”的赌博。期间，黄晋富还先后雇请了被告人赖洪发、赖洪宝到清流，帮其在网络上发布网页介绍、中奖信息以及教他人注册充值等。2015年11月10日，黄晋富在清流县X小区X室被民警抓获。民警现场查获黄晋富电脑主机6台、显示器5台、笔记本电脑1台、无线路由器1个、U盘2个、内含存储卡的读卡器1个、“Iphone4s”手机1部、现金1000元以及记载盈利情况的“幼娃雷特”笔记本1本和“PLAYBOY”笔记本1本等物品。从2015年8月至案发，黄晋富为“万达娱乐”赌博网站担任代理并接受投注，共非法获利39，557元；发给赖洪发工资3，000元、赖洪宝工资1，000元。
2016年1月26日、27日，赖洪宝、赖洪发分别到长汀县公安局投案并退出各自的违法所得。
上述事实，有以下证据证实：
1.证人刘某、苏某的证言，证实2015年9月至11月间，他二人通过一个QQ群得知可以在网址为www.zgflcp5858.com的网站投注“时时彩”，就注册了账号在该网站投注。
2.证人刘某1提供的《材料》，证实他在上网时，有人通过QQ向他介绍网址为www.zgflcp5858.com的“时时彩”网站，之后他有在该网站上投注。
3.清流县公安局搜查笔录、扣押清单，证实该局于2015年11月10日对黄晋富居住的X小区X室进行搜查并向黄晋富扣押：台式电脑主机6台、显示器5台、笔记本电脑1台、无线路由器1个、U盘2个、内含存储卡的读卡器1个、“Iphone4s”手机1部、农业银行卡1张、“幼娃雷特”笔记本1本、“PLAYBOY”笔记本1本、房屋租赁合同1份、周某业务登记表1张、名为周某的身份证1张及现金1，000元等物品。该局于2016年3月25日分别向赖洪宝扣押4，000元、向赖洪发扣押6，000元。
4.从被告人黄晋富处扣押的“幼娃雷特”笔记本1本、“PLAYBOY”笔记本1本，证实黄晋富记载为赌博网站代理期间的盈利情况，其中非法获利39，557元。
5.从被告人黄晋富处扣押的名为周某的身份证1张、“Iphone4s”手机1部、台电U盘1个、sandisk牌U盘1个、内含存储卡的读卡器1个、卡号为X号的农业银行卡1张，证实黄晋富为赌博网站担任代理并接受投注所使用的作案工具情况。
6.从被告人黄晋富处扣押的《房屋租赁合同》，证实黄晋富于2015年8月12日向余某租赁清流县龙津镇X小区X室。
7.从被告人黄晋富处扣押的《LAN终端施工单》、《PSTN终端施工单》，证实周某于2015年8月12日在清流县X小区X室安装宽带。
8.银行账户交易明细，证实户名为刘某、卡号为X号的招商银行账户交易情况。户名为苏某、卡号为X号的建设银行账户交易情况。户名为刘某1、卡号为X号的建设银行账户交易情况。户名黄晋富、卡号为X号的农业银行账户交易情况。
9.支付宝账户信息、账单明细以及登入情况，证实2015年9月至2015年11月，刘某的支付宝账户转给杨某107，890元、杨某的支付宝账户转给刘某19，900元。2015年11月9日，苏某的支付宝账户转入杨某17，700元。
10.户籍证明，证实黄晋富、赖洪宝、赖洪发的基本信息情况。
11.到案经过，证实黄晋富于2015年11月10日16时许在清流县城区X小区X室被民警抓获。赖洪宝、赖洪发分别于2016年2月26日、27日主动到长汀县公安局城关派出所投案。
12.内含电子数据的光盘2张，证实民警抓获黄晋富时，对黄晋富使用的电脑储存数据进行提取：（1）名为杨某的支付宝账户资料；（2）“时时彩”的介绍、宣传资料，赌博网站“万达娱乐”的登入网址www.zgflcp5858.com、注册网址www.zgflcp5858.com／index.php／user／r／5B50等；（3）赖洪宝、赖洪发、黄晋富在QQ群宣传“时时彩”、发布开奖情况等聊天记录；（4）赌博网站的后台页面情况，会员有在网站充值、投注、提现以及关联银行卡，黄晋富所使用的账号是管理员，有查看、接受充值等权限。
13.现场照片，证实黄晋富指认在清流县X小区X室利用网络开设赌场的现场和作案工具等情况。
14.被告人黄晋富供述及辨认笔录，证实他在网络上了解到玩“时时彩”的“万达娱乐”赌博网站（www.zgflcp5858.com）后，担任了该网站的代理。2015年8月10日左右，他租下清流县X小区X室，准备了电脑，以周某的名义开通了宽带，要在该处从事网络“时时彩”赌博。他先在网上购买QQ号，通过QQ介绍他人到代理网站投注赌博。在网站上玩“时时彩”的人都是将钱先充值到上家给其的名为杨某的支付宝账户。他还叫老乡赖洪发到清流帮忙，赖洪发还叫来赖洪宝，两人主要是在QQ上发网站宣传资料、拉人到网站投注赌博。自2015年8月至案发，他代理赌博网站共盈利三四万元，实际给赖洪发工资三四千、赖洪宝工资一千多元以及他辨认出赖洪宝、赖洪发的情况。
15.被告人赖洪发、赖洪宝的供述，证实他二人先后于2015年8月份、9月份到清流县城关帮黄晋富在网络上做“时时彩”，该网站名是“万达娱乐”。他二人主要负责将黄晋富买的QQ号加为好友，向这些人发送“时时彩”的广告和网站，教对方操作。黄晋富每个月给二人保底工资各2，500元，若盈利额高于25，000元，另有10%的提成，但实际上黄晋富只给了赖洪发工资3，000元左右、赖洪宝工资1，000余元。
上述证据，取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人黄晋富、赖洪发、赖洪宝以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，非法获利共计39，557元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人黄晋富在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人赖洪发、赖洪宝在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人黄晋富被动到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人赖洪发、赖洪宝主动投案并如实供述了自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。三被告人均已退清赃款，可酌情从轻处罚。被告人黄晋富的辩护人提出，黄晋富具有坦白情节，认悔罪表现好，建议对其从轻并适用缓刑的意见，予以采纳；其余意见，不予采纳。被告人赖洪发和被告人赖洪宝的辩护人提出，赖洪发和赖洪宝在共同犯罪中是从犯，具有自首、退赃情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人黄晋富犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20，000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人赖洪发犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5，000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人赖洪宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5，000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人黄晋富向本院退缴的赃款38，557元、被清流县公安局扣押的赃款1，000元，被告人赖洪发向清流县公安局退缴的赃款3，000元，被告人赖洪宝向清流县公安局退缴的赃款1，000元，予以没收，由扣押保管单位在判决书生效后十日内上缴国库。
五、随案扣押的作案工具电脑主机6台、显示器5台、笔记本电脑1台、无线路由器1个、U盘2个、内含存储卡的读卡器1个、“Iphone4s”手机1部，予以没收，由扣押保管单位在判决书生效后十日内上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 邹洪标
审判员 冯庆平
审判员 马 敏
二〇一六年九月二十二日
书记员 余绍鹏