山东省阳谷县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第56号
公诉机关山东省阳谷县人民检察院。
被告人张金乐，男，中共党员，阳谷某合金钎具有限公司总经理，住山东省阳谷县。因涉嫌合同诈骗罪，于2012年12月3日被阳谷县公安局决定并于2014年5月26日执行刑事拘留，2014年7月2日由阳谷县人民检察院决定并于次日由阳谷县公安局执行逮捕。现羁押于阳谷县看守所。
辩护人刘云峰，河南尊严律师事务所律师。
阳谷县人民检察院以阳检公刑诉〔2014〕50号起诉书指控被告人张金乐犯合同诈骗罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳谷县人民检察院指派检察员许继原出庭支持公诉。被告人张金乐及其辩护人刘云峰到庭参加诉讼。因案情复杂，本院于2015年5月26日向山东省聊城市中级人民法院申请延长审限二个月，山东省聊城市中级人民法院于同年5月26日批准延长审限二个月。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2007年5月17日，被告人张金乐成立了阳谷某合金钎具有限公司。后该公司在未办理工程项目许可的情况下，就办公楼、生产车间建设项目同山东某建设工程有限公司、山东某安装有限公司、杭州某钢结构有限公司、河南某建设有限公司、湖北某建筑工程有限公司、北京某工程有限公司、江苏某防腐保温工程有限公司、安徽某有限公司、北京某钢结构有限公司、济宁某建材有限公司、江苏某建设有限公司重复签订承建工程合同，收取资料费、合同保证金等费用共计140万元，工程项目一直没有开工。后张金乐退还部分保证金共计35.4万元。
公诉机关认为：被告人张金乐以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑十年至十二年。
被告人张金乐对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分事实，认为因为投资商的资金没到位，所以没有全部归还被害单位的欠款，但归还了部分欠款，事后我也给客户相互通电话联系。
被告人张金乐的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人张金乐犯合同诈骗罪无异议，但对起诉的犯罪主体及犯罪数额有异议。1、本案犯罪主体应为单位。被告人设立的阳谷某合金钎具有限公司是按照我国公司法的规定依法设立的，并办理了营业执照等相关资质手续。被告人的行为应为公司行为，而非个人行为。本案被告人收支钱款都是由公司会计掌管，给当事人的收据都是由会计开具，并加盖了公司财务印章，且收取的钱款都用作了公司的建设、发放了工人工资、差旅费等行为，都是被告人按照其公司章程的规定分工进行的，应当属于单位犯罪。2、对公诉机关指控的犯罪数额应为10万元。合同诈骗罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为。被告人虽然与多家公司签订了建筑工程合同，但并没有虚构事实，没有非法占有的目的，而是因为开始有香港的投资商说要来投资1000万元，后期联系不上该投资商，以至于不能履行合同，被告人是在无奈的情况下与多家公司签订合同并收取定金，因为一时资金困难想临时占用该款项用于建设自己的企业，在短期内予以偿还。其主观上有欺诈的故意，但没有诈骗钱财的故意。被告人向多家公司出具了欠条，还偿还了部分欠款。被告人并不想长期占有他人的钱财，而是想临时取得该财物的占有权、使用权，甚至收益权，待生意成功后再归还。这实际上是一种套用他人资金的行为，应作为民事纠纷对待，不应构成合同诈骗罪。对于未归还且未出具欠条的款项，可以按合同诈骗罪认定。被告人对指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪，案发归案后全面如实供述自己的罪行，符合坦白从宽的酌定从轻情节。被告人系初犯，无犯罪前科，可酌情从宽处理。综上，请求对被告人张金乐减轻处罚。
经审理查明：2007年5月17日，被告人张金乐成立了阳谷某合金钎具有限公司，该公司具备法人资质，被告人张金乐为该公司的法定代表人。后该公司在未办理工程项目许可的情况下，于2007年至2010年期间，被告人张金乐就办公楼、生产车间等建设项目以阳谷某合金钎具有限公司的名义先后与多家公司重复签订建筑工程合同，并收取资料费、合同保证金、押金、合同履约金、报名费等费用。
1、2007年7月24日，阳谷某合金钎具有限公司与山东某建设工程有限公司就其办公楼、宿舍楼、生产车间、库房签订了建设工程合同，并收取了21万元保证金，后于2008年1月16日双方签订了一份协议及一份凭据。协议内容为：之前协议和承诺一律作废，以本协议为准；凭据内容为：阳谷某合金钎具有限公司收取山东某建设工程有限公司保证金共10万元。
2、2007年8月9日，阳谷某合金钎具有限公司与山东省某安装有限公司就办公楼、生产车间、成品库、材料库、车库、住宅楼、餐厅等工程签订了建设工程合同，于2008年6月17日出具了15.5万元的欠条，并于2012年12月8日又归还了6000元。
3、2007年9月18日，阳谷某合金钎具有限公司与杭州某钢结构有限公司签订了建筑工程承揽合同，收取了20万元的保证金，并于2008年3月13日出具了欠条。
4、2007年11月27日，阳谷某合金钎具有限公司向河南某建设集团有限公司发出邀请招标文件书，并收取图纸押金及报名费共计55000元，后于2008年5月15日出具了55000元欠条。
5、2009年5月11日，阳谷某合金钎具有限公司与北京某工程技术有限公司就其厂部办公楼及钢结构厂房签订了建设工程施工合同，并收取了1000元报名费及图纸押金、10万元保证金，共计10.1万元，后陆续归还了5000元。
6、2009年7月23日，阳谷某合金钎具有限公司与江苏某建设有限公司签订了建筑工程合同，并收取了其11万元的合同履约金、报名费及图纸押金。
7、2010年1月8日，阳谷某合金钎具有限公司就其五栋钢结构厂房、办公楼、水电暖等工程设施与江苏某防腐保温工程总公司发出中标通知书，并收取5000元议标费及60000元保证金，共计65000元。后于2013年2月2日归还了12000元，尚欠53000元，并在收据上注明欠款情况。
8、2010年1月11日，阳谷某合金钎具有限公司与安徽某工程有限公司就厂房、办公楼、宿舍楼及其他辅助设施建设签订了工程合同，安徽某工程有限公司交纳了3万元的保证金及4000元的图纸押金，共计34000元。
9、2010年7月16日，阳谷某合金钎具有限公司与济宁某建材有限公司就其钢结构厂房两栋签订了建设工程合同，该公司法人为闫某，并收取了3000元报名费、图纸押金，60000元的保证金，共计63000元。
10、2010年9月28日，阳谷某合金钎具有限公司与北京某钢结构工程有限公司就其主体基础、钢结构、彩色压型钢板围护系统、天沟等工程签订了建设工程施工合同，约定开工日期为2010年10月15日，竣工日期为2011年5月15日。并收取了10000元投标保证金、100000元合同履约金、3000元资料费，共计113000元。
综上，被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司的名义先后与山东某建设工程有限公司、山东某安装有限公司、杭州某钢结构有限公司、河南某建设有限公司、北京某工程有限公司、江苏某防腐保温工程有限公司、安徽某有限公司、北京某钢结构有限公司、济宁某建材有限公司、江苏某建设有限公司重复签订承建工程合同，收取各项费用共计110.6万元，工程项目一直未让签订合同的公司如约施工。其中未向被害单位出具欠条的为42.1万元，退还了5000元；向被害单位出具了欠条或凭据的为68.5万元，退还了12.8万元。被告人张金乐退还部分款项共计13.3万元。
上述事实，有以下证据予以证实：
（一）关于被告人张金乐设立阳谷某合金钎具有限公司的初衷及该公司情况的相关证据：
1、书证：
（1）阳谷某合金钎具有限公司的企业名称预先核准通知书，证明阳谷某合金钎具有限公司的投资人为张某乙、张某甲，出资额分别为300万元、200万元，核准日期为2007年4月19日，
（2）阳谷某合金钎具有限公司的企业名称预先核准申请书，证明该公司经营范围为合金加工、钎具制造、销售，注册资本为500万元，企业类型为有限责任公司，投资人为张某乙、张某甲。
（3）指定代表或者共同委托代理人的证明，证明2007年5月17日，申请人为张某甲、张某乙，指定代表或者委托代理人为被告人张金乐，其电话为138××××9668，有效期限自2007年5月17日起至2007年6月18日止。
（4）阳谷某合金钎具有限公司设立登记申请书，公司发起人名录，公司董事、监事、经理情况，法定代表人登记表，公司设立登记审核表，证明阳谷某合金钎具有限公司营业期限自2007年5月17日至2017年5月16日，发起人为张某乙、张某甲。张某甲任执行董事兼经理，张某乙任监事。公司法定代表人为张某甲，公司注册资本500万元，实收资本100万元，出资方式为货币，出资时间为2007年5月16日。
（5）阳谷某合金钎具有限公司章程，证明该公司股东为张某乙、张某甲，经营范围是合金加工、钎具、钎杆制造、销售，及公司其他具体事项。
（6）租赁协议书，证明阳谷某合金钎具有限公司与阳谷县侨润办事处某村村民委员会签订的租赁协议，阳谷某合金钎具有限公司租赁某村村民委员会场地20000平方米，房屋8间，某公司每年向某村委会交纳租金等租赁事项。
（7）验资报告书，证明山东舜天信诚会计师事务所对阳谷某合金钎具有限公司出具的验资报告，证明该公司注册资本为500万元人民币，首次出资额为100万元，由张某乙、张某甲交纳。
（8）本期注册资本实收情况明细表，证明阳谷某合金钎具有限公司股东张某乙出资60万元，张某甲出资40万元。
（9）中国农业银行山东省分行现金缴款单，证明张某乙、张某甲分别向阳谷某合金钎具有限公司交纳60万元、40万元。
（10）企业申请开业调查报告、阳谷某合金钎具有限公司法定代表人任职证明、股东会决议，证明该公司的成立情况。
（11）阳谷县发展计划局于2008年1月5日出具的阳谷县基本建设投资项目登记备案证明，证明阳谷某合金钎具有限公司项目法定代表人为张某甲，内容和建设规模为年产各类合金钎具365吨，项目总投资988.9万元，资金来源为企业自筹。
（12）建设项目环境影响报告表，证明阳谷县环境保护局对阳谷某合金钎具有限公司年产365吨合金钎具项目进行的环境影响报告。
（13）阳谷县工商行政管理局出具的企业变更情况，证明2009年3月2日，阳谷某合金钎具有限公司法定代表人、发起人由张某甲、张某乙变更为被告人张金乐，其职务为执行董事兼总经理，出资额为500万元人民币，实际出资额为100万元。
（14）税务登记表，证明阳谷某合金钎具有限公司在阳谷县国家税务局进行税务登记的事实。
2、证人证言：
（1）证人张某甲的证言二份，其与被告人系同院的兄弟，张金乐的电话为138××××9668，证明被告人张金乐因担心欠农行的贷款，如用他的身份证登记钎具企业，农行会划走这个钎具企业的资金，在2007年时用其身份证在阳谷县工商局办理企业注册手续，2009年张某甲准备去济南打工时，多次要求被告人张金乐在工商部门变更了股东姓名为张金乐。新厂区建了围墙、一个钢结构车间、大约10间办公室、一个大门、一个门岗、一台变压器，老厂区加工钎具约半年时间，有五六个工人。2012年10月，厂子有几个大罐，可能炼油了。建围墙支出了十六、七万，垫坑花了多少钱不清楚。被告人张金乐每月给其100元左右的工资，我负责在新厂区监工了。
（2）证人张某乙2012年10月10日的证言，证明其手机号码一直是139××××4976，其从未注册过企业，也未在企业里任过职务，大约五六年前，张金乐拿过我的身份证，他说要办个钎具企业，要我入股，拿我的身份证到工商局办理登记，后来我没有出资入股，张金乐是否办企业我不知道，对于该企业的其他情况一概不知。我给张金乐身份证后大约十天时间，在酒桌上我俩闹翻了，后来就基本不联系了。
（3）证人刘某的证言，其与被告人系朋友关系，其在阳谷某合金钎具有限公司担任过办公室人员，干些杂活。张金乐是阳谷某合金钎具有限公司的实际负责人，下面还有几个副总，他们都听张金乐的指挥。鱼塘这边的老厂区加工半成品的钎头，生产了大概三至五个月，后来到东边建设新厂区，由东阿一家公司在新厂区建了一个厂房、院墙、六七间办公室。
（4）证人初某的证言，证明阳谷某合金钎具有限公司是张金乐建的，下面有几个副总，都听张金乐的指挥。在筹建公司过程中，其担任办公室主任，2007年下半年在某村东边建设新厂区，老厂区加工半成品的钎头，从2007年到2008年上半年，大约生产了有五六个月的时间，有三个工人干活。张金乐许给每月给1000元的工资，实际上也就合着每个月二、三百元的工资，2012年上半年我就主动离开了。
（5）证人张某丙证言，其系被告人张金乐的女儿，证明其在阳谷某合金钎具有限公司呆了三个多月，不经常去。我父亲让我去公司帮忙，每月给我八百元。
（6）证人初某证言，证明阳谷某合金钎具有限公司总负责是张金乐，还有几个人，后来这几个人都陆续离开公司了，说因为原来准备投资的人没钱投资这个公司了。准备来公司投资的是一个姓赵的北京人，我和张金乐开车到北京找过他，他也来过阳谷，他来时我见过他一次。实际都是张金乐负责，会计手里根本没有钱。
3、被告人供述
（1）被告人张金乐2014年5月26日作的供述，2007年，我通过大布乡四都村的张某乙认识了一个香港的投资商，答应在2007年出资1000万美金建立一个规模较大的钎具厂，厂址定在某村砖厂，谈好后，我在某鱼池建了个小厂先行生产，同时着手建新厂，厂名叫阳谷某合金钎具有限公司，并于2007年下半年在阳谷县发改委立项。后在新厂建了一排十五间平房作为办公室和一个钢架结构车间，并规划好在新厂建一幢五层办公楼、六个钢结构车间。后来资金未到位，这些都没有建成，到2010年到工商局年审时，被告知营业执照隔审被注销。该公司注册资金300万元，注册股东是我和张某乙、张某甲，但他两个都没有出资，我自己借了一百多万出资，借的钱注册完之后就归还了。我与多家公司签订合同是为了多吸收资金用于起动公司，等投资商把钱投过来之后，我公司再确定与哪家承包商承建这个项目，再把收的其他公司的保证金和履约金退回去。但到最后香港投资商一直没投钱，到2010年6月份就和投资商联系不上了。
（2）被告人张金乐于2014年5月27日作的供述，2007年赵某（明）答应给投资1000万美元，他说需要去香港某国际投资有限公司办理手续，我给了他大约30万元先期费用，但后来资金一直未到位。2009年我追赵某到吉林长春，在长春市委学校西边的一个小宾馆见到了他，他让我再给他10万元费用，让我跟他去香港办手续，我没再给他钱。后来就和赵某联系不上了。香港投资商是张某乙联系的，公司名称是香港某国际投资有限公司，在北京市海淀区设立有办事处，北京办事处的负责人是赵某。我和张某乙到北京去考察过，赵某接待的我们，赵某说等钱过来了就和我们签订合同，但后来就联系不上他了，北京办事处的办公地点也撤了。后来我收的保证金等费用都用于公司费用花了。
（3）被告人张金乐于2014年6月21日作的供述，我欠银行的贷款，怕投资的钱过来后被银行扣下，所以注册公司用的张某甲的名字，法人也是张某甲，但张某甲一直未参与公司建设，签合同时张某甲的名字是我代签的。收的保证金等费用被我跑投资花掉了，最后森某某答应的投资也没到位。初某、刘某主要在老厂工作，有时在新厂负责一下接待，但没参与过公司基建项目。张某丙在老厂负责进料。
（4）被告人张金乐于2014年7月3日作的供述，我建厂地方原来是砖厂，属于村里的集体土地，我每年交给村委会1万元承包费。
（二）关于认定被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司的名义诈骗犯罪数额及具体情况的相关证据：
1、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取安徽某工程有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与安徽某工程有限公司签订的建筑工程施工合同、发标书、收据、中标通知书，证明2010年1月11日，阳谷某合金钎具有限公司与安徽某工程有限公司就厂房、办公楼、宿舍楼及其他辅助设施建设签订了工程合同，安徽某工程有限公司交纳了30000元的保证金及4000元的图纸押金，共计34000元的事实。
（2）证人证言
证人王某甲的证言，证明2010年2月份，其与朱某、赵某一起到阳谷某合金钎具有限公司，朱某与该公司一个姓张的法人签订合同，由朱某承建阳谷某合金钎具有限公司的六栋房子、两栋钢结构、四栋框架结构的房子，约定于2014年3月28日动工，朱某给了3000元的图纸费用，签合同后又交了好像5万元合同违约金，我就是中介，但这个合同我是倒贴钱的。
（3）被害人陈述
被害人朱某陈述，2009年我经人介绍认识了阳谷某合金钎具有限公司的副总李某，李某介绍我挂靠的安徽某工程有限公司与阳谷某合金钎具有限公司于2010年1月11日签订了建设工程施工合同，约定由我承建阳谷某合金钎具有限公司的厂房、办公楼及其他附属设施建设，并交纳了3万元的保证金，交给阳谷某合金钎具有限公司一个女会计了，并且给我写了收据。2009年12月21日交了4000元的图纸押金，也有单据。还交了2万元的投标费，5万元的中标开标费，还有为这件事的开支有25000元。但这些钱没单据。后来阳谷某合金钎具有限公司负责人张金乐以各种理由不开工，我们多次到张金乐家里找他，也找不到他，从2014年5月份以来，张金乐的手机打不通了，我们又到张金乐家时，听他的邻居说他被抓了。
2、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取江苏某防腐保温工程总公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司向某防腐保温工程总公司发车的中标通知书、收据复印件，证明2010年1月8日，阳谷某合金钎具有限公司就其五栋钢结构厂房、办公楼、水电暖等工程设施与某防腐保温工程总公司发出中标通知书，并收取5000议标费及60000元保证金，共计65000元。后于2013年2月2日归还了12000元，尚欠53000元，并在收据上注明欠款情况的事实。
（2）被害人陈述
被害人王某乙陈述，证明2009年12月份，通过一个姓邢的朋友介绍说阳谷有一个钢架结构工程可以承包，2010年1月8日，我与周某等人到阳谷某合金钎具有限公司签订合同，我们以某防腐保温工程总公司的名义投标，我们交纳了60000元合同保证金和5000元议标费，约定三个月开工，我们把钱交给阳谷某合金钎具有限公司的会计了，会计给我出具了两份收据。2010年4月份之后，我一直给张金乐打电话问什么时间开工，张金乐一直以各种理由推托，2011年我要求退钱，张金乐让等着开工，不退钱，但到现在未开工也未退钱。
3、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取济宁某建材有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与济宁某建材有限公司签订的建设工程施工合同、济宁某建材有限公司的企业法人营业执照、法人身份证明、收据复印件，证明2010年7月16日，阳谷某合金钎具有限公司与济宁某建材有限公司就其钢结构厂房两栋签订了建设工程合同，该公司法人为闫某，并收取了3000元报名费、图纸押金，60000元的保证金，共计63000元的事实。
（2）证人证言
证人吴某证言，其系被告人张金乐的外甥，2010年，我介绍济宁一个姓闫的到阳谷某合金钎具有限公司考察，姓闫的交了3000元报名费，过了几天张金乐说济宁这家公司中标了，姓闫的又来交了60000元的保证金，把钱交给阳谷某合金钎具有限公司会计了，打收到条了，张金乐在条上签字了。后来张金乐说工程没有批下来，不能建钢结构厂房了，姓闫的叫上我去找张金乐要63000元钱，可能也没要回来钱。
（3）被害人陈述
被害人闫某陈述，2010年7月6日，吴某给我们公司老总宋某打电话问我们是否做钢结构厂房生意，后我与宋某当晚赶到聊城，第二天吴某带我们见了张金乐，我们交了3000元报名费、图纸押金。2010年7月15日，张金乐让我们第二天去签合同，7月16日，我们交了60000元的保证金，钱交给阳谷某合金钎具有限公司会计了，给我们开了收据。合同约定在2010年8月18日开工，但后来给张金乐打电话，但他一直让等等，没开工。2012年5月份，我们要求张金乐退还交纳的费用，张金乐答应退还，但一直未退还。证明济宁某建材有限公司与阳谷某合金钎具有限公司签订合同的情况。
4、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取山东省某安装有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与山东省某安装有限公司签订的建设工程施工合同、发标书、欠条、孟某出具的收到条，证明2007年8月9日，阳谷某合金钎具有限公司与山东省某安装有限公司就办公楼、生产车间、成品库、材料库、车库、住宅楼、餐厅等工程签订可建设工程合同，并出具了155000元的欠条，并于2012年12月8日又归还了6000元的事实。
（2）被害人陈述
被害人孟某陈述两份，证明2007年8月9日，我公司山东省某安装有限公司与阳谷某合金钎具有限公司签订合同，约定由我单位承建阳谷某合金钎具有限公司的办公楼、生产车间、成品库等，于2007年9月18日开工，签订合同时我方按合同约定支付了30万元保证金，交给阳谷某合金钎具有限公司的一个姓刘的会计了，并出具了两张收据。但阳谷某合金钎具有限公司一直未让我们开工。阳谷某合金钎具有限公司的法人是张金乐，签合同时张金乐签的张某甲的名字。在2008年6月份，因为阳谷某合金钎具有限公司一直不让开工，我们要求退款，阳谷某合金钎具有限公司于2008年6月17日退给我们15万元现金，把先前出具的两张收据收回，然后又出具了一张155000元的欠条，并盖有阳谷某合金钎具有限公司的财务公章。2012年12月份，张金乐归还了6000元，尚有149000元未归还。
5、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取北京某工程技术有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与北京某工程技术有限公司签订的建设工程施工合同、收据、中标通知书、徐某的陈述，证明2009年5月11日，阳谷某合金钎具有限公司与北京某工程技术有限公司就其厂部办公楼及钢结构厂房签订了建设工程施工合同，并收取了1000元报名费及图纸押金、100000元保证金，后陆续归还了5000元的事实。
中国农业银行凭条一份，证明被告人张金乐归还徐某4000元的事实。
（2）被害人陈述
被害人徐某陈述，证明2009年5月11日，我代表北京某有限公司与阳谷某合金钎具有限公司签订了建设工程合同，约定由我公司承建阳谷某合金钎具有限公司厂部办公楼、钢结构厂房建设工程，我于2009年5月14日支付10万元合同保证金，然后张金乐告诉我们等通知开工。一直等到2010年3月份，我要求张金乐退还保证金，但一直没退。期间，他一共分三次给了我5000元，都是我到阳谷来找他退钱时他给我的现金，其中2013年3月20日，他让盛某给了我1000元。春节前，我张金乐用一个青海的手机号（158××××6722）给我打过一次电话，说到第二天把钱全部还给我，但第二天他的手机打不通了，到现在也没有退钱。
6、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取北京某钢结构工程有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与北京某钢结构工程有限公司签订的建设工程施工合同、收据，证明2010年9月28日，阳谷某合金钎具有限公司与北京某钢结构工程有限公司就其主体基础、钢结构、彩色压型钢板围护系统、天沟等工程签订了建设工程施工合同，约定开工日期为2010年10月15日，竣工日期为2011年5月15日。并收取了10000元投标保证金、100000元合同履约金、3000元资料费，共计113000元。
北京某钢结构工程有限公司出具的阳谷某合金钎具有限公司费用计算单，证明该公司因投标此工程所花费的情况。
（2）被害人陈述
被害人毛某陈述，证明2010年9月28日，北京某钢结构有限公司与阳谷某合金钎具有限公司就其生产车间、轻钢厂房工程主体钢结构及彩板围护工程制作、安装项目等签订了建设工程合同，2010年4月16日交了5000元押金，4月30日交了10000元投标保证金，8月28日交了17万元的合同履约保证金，约定2010年10月15日开工。2010年10月10日，我和工程队到现场看场地，准备于10月15日进厂施工，当时张金乐说土地证还没批下来，让我们再等一下，后来一直让我们等等。后来我到工程现场看，里面安装了七八个油罐，门口停着几辆拉油的车，办公室也没有人，里面乱七八糟的，车间锁着，没有生产。
（3）被告人供述
被告人张金乐2014年5月26日供述，其中北京毛某这家公司交了11万元保证金和5千元图纸费。
7、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取河南某建设集团有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与某建设集团有限公司发出的邀请招标文件书、授权委托书、欠条、收据，证明2007年11月27日，阳谷某合金钎具有限公司向某建设集团有限公司发出邀请招标文件书，并收取图纸押金、报名费共计55000元，后出具了55000元欠条的事实。
（2）被害人陈述
被害人余某陈述二份，证明其在某建设有限公司工作。2007年11月份，我经人介绍认识阳谷某合金钎具有限公司副总王某，我公司想承建该公司办公楼工程和厂房钢结构工程。2007年11月27日，我在阳谷某合金钎具有限公司财务室交了5000元报名费，又单独给了王某40000元的活动经费。12月29日，我们某建设有限公司与阳谷某合金钎具有限公司签订合同，并在阳谷某合金钎具有限公司财务室交纳了50000元保证金，钱是一个姓张的女孩收取的，并给我开具了收据。从2007年12月份到2008年5月份，我多次催，但一直未开工。2008年5月15日，阳谷某合金钎具有限公司姓张的通知我们开不了工退钱，我来到阳谷领钱，但他们说老总把公章带走签合同了，先写了个欠条，把原手续收走了，说过两天给，但就是不兑现。
8、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取杭州某钢结构有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与杭州某钢结构有限公司签订的建筑工程承揽合同、欠条，证明2007年9月18日，阳谷某合金钎具有限公司与杭州某钢结构有限公司签订了建筑工程承揽合同，并收取了其200000元的保证金，并出具欠条的事实。
杭州某钢结构有限公司向阳谷某合金钎具有限公司出具的材料二份，证明因签订的工程迟迟未开工，要求阳谷某合金钎具有限公司退还交纳的费用。
阳谷某合金钎具有限公司向杭州某钢结构有限公司出具的承诺书两份，其承诺欠款200000元于2010年4月25日之前归还，后又出具承诺书，承诺因公司困难，欠款于2010年7月15日归还，计划到2010年10月21日前还清。
（2）被害人陈述
被害人夏某陈述，证明2007年9月18日，我们杭州某钢结构有限公司与阳谷某合金钎具有限公司，就其办公楼和厂房钢结构土建工程签订了建设工程合同，我在阳谷农行存入阳谷某合金钎具有限公司账号20万元，某公司给我们开了一张收据。合同约定2007年10月3日开工，后经我公司多次催促都没开工。2008年3月份，我们要求终止合同，退还保证金，并要求某公司支付违约金，张金乐于2008年3月13日，以还钱为名，把我们的中标通知书、收据等证明文件收了回去，然后说公司没钱，安排财务上给我写了一张20万元的欠条。
9、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取山东某建设工程有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与山东某建设工程有限公司签订的首期建设工程发标书、建设工程施工合同、收据，证明2007年7月24日，阳谷某合金钎具有限公司与山东某建设工程有限公司就其办公楼、宿舍楼、生产车间、库房签订了建设工程合同，收取了21万元保证金，后双方签订了协议及尚欠10万元的一份凭据。
阳谷某合金钎具有限公司于2007年7月21日向山东某建设工程有限公司出具的通知，通知山东某建设工程有限公司三日内前来洽谈合作事宜。
阳谷某合金钎具有限公司于2007年9月22日向山东某建设工程有限公司出具的“关于一期工程延期开工的通知”，证明其因土地使用、电力架设等前期准备工作尚未就绪，暂不具备开工条件，确定延期开工，并保证在10月15日完成所有准备工作。
2008年1月16日，阳谷某合金钎具有限公司与山东某建设工程有限公司签订的协议及凭据一份，证明因工程未如约开工，阳谷某合金钎具有限公司同意分期退还山东某建设工程有限公司交纳的资金，之前收款条及协议和承诺一律作废，以本协议为准，并出具了欠款10万元的凭据。
2008年3月5日，阳谷某合金钎具有限公司与山东某建设工程有限公司签订的补充协议，阳谷某合金钎具有限公司让山东某建设工程有限公司于15日内办理一切进驻工程手续。
2008年3月19日，山东某建设工程有限公司报案材料一份，证明该公司的报案情况。
王某丙出具的收到条两份，证明其收到阳谷某合金钎具有限公司共计10万元的事实。
（2）被害人陈述
被害人王某丙陈述，证明2007年7月份，我经熟人介绍见到了阳谷某合金钎具有限公司的老总张金乐，他说公司由香港某国际投资公司投资1个亿，并且办理了各项手续，由上级主管部门立项注册，已完全具备开工条件，我信以为真。后交给他1万元图纸和资料费用。于7月24日签订了建设施工合同，我代表山东某建设工程有限公司签字，张金乐代表阳谷某合金钎具有限公司签的张金乐和张某甲的名字。合同签订后，张金乐让我们交合同保证金20万元，我们要求公证遭到拒绝，但工程一直未如约开工。我们要求退还保证金，张金乐退还了10万元保证金，剩余10万元一直未退还。2008年3月5日，张金乐又写了份补充协议，让我们办理进驻手续，我们到阳谷建委建管处去咨询并办理手续，但建委人员说某公司至今未申报该项目工程，我们无法办理进驻手续。我们到某公司找他，大门紧闭，看门的人也不见了，我给张金乐打电话他不接，也找不到他。
10、被告人张金乐以阳谷某合金钎具有限公司名义骗取江苏某建设有限公司的情况。
（1）书证
阳谷某合金钎具有限公司与江苏某建设有限公司签订的建筑工程施工合同、收据、中标通知书，证明2009年7月23日，阳谷某合金钎具有限公司与江苏某建设有限公司签订了建筑工程合同，并收取了其11万元的合同履约金、报名费及图纸押金的事实。
（2）被害人陈述
被害人曹某陈述，其在江苏某建设有限公司工作。2009年6月，阳谷某合金钎具有限公司让我们交纳了1万元的报名费、图纸押金。7月13日，阳谷某合金钎具有限公司给我们寄了一份中标通知书，7月23日，我们到某公司签订合同，让我们交纳了10万元合同履约保证金，交给了张金乐6万元现金。合同约定开工时间是2009年8月8日，但一直没等到开工通知，我们联系张金乐，他说资金没有到位，没法开工，后来他说退钱，也没退钱。后来张金乐的手机打不通了，也联系不上了。我们共交了1万元报名费和10万元保证金，其中6万元没有手续。1万元交给某公司会计了，会计出具了收据，6万元交给张金乐现金了，10万元在阳谷农业银行存到某公司账户上的，某公司会计出具的收据。
（三）关于本案的综合证据：
1、案件登记表，证明本案的报案情况。
2、被告人张金乐户籍证明，证明其身份情况。
3、无违法犯罪记录，证明被告人张金乐无犯罪前科。
4、抓获经过，证明被告人张金乐于2012年12月3日因涉嫌合同诈骗罪被阳谷县公安局批准刑事拘留并上网追逃，2014年5月26日在阳谷县土产家属院内被抓获归案。
5、张某乙死亡注销证明，证明张某乙已经死亡的事实。
6、阳谷县国土资源局、阳谷县城市规划局、阳谷县建筑企业管理科、阳谷县建设工程交易服务中心、阳谷县建设工程招标投标办公室出具的证明，证明阳谷某合金钎具有限公司在以上单位未办理相关审批手续。
以上证据业经质证，足以认定。
被告人张金乐的辩护人提交的证据有：
1、书证
阳谷某合金钎具有限公司于2007年9月12日，就其生产车间的轻钢结构及铝合金窗与东阿某钢结构工程有限公司签订的建设工程施工合同，合同总价款42万元，工程质量标准为合格，证明张金乐收取了保证金后实际用于了工程建设，并未用于个人挥霍、消费。
阳谷工商银行的凭证一宗，证明阳谷某合金钎具有限公司在2009年至2011年期间的货款情况。
阳谷县工商局收款收据一份，证明2012年阳谷某合金钎具有限公司一直正常运转。
2、证人证言
证人任某证言，其系东阿某钢结构工程有限公司人员，证明其于2007年为阳谷某合金钎具有限公司建设了办公室7间，门岗2间、变电室2间、伙房5间、大门路面门徽、厕所、大车间土建、公司院墙、小车间土建，共计339260元。
根据庭审中控辩双方举证、质证及辩论情况，本案控辩双方争议的焦点问题可以归纳为以下两个方面：1、本案是阳谷某合金钎具有限公司单位犯罪，还是被告人自然人犯罪；2、被告人张金乐犯罪数额的认定问题。现将上述争议的问题逐一分析如下：
关于本案是阳谷某合金钎具有限公司单位犯罪，还是被告人自然人犯罪问题。根据本案认定的事实，阳谷某合金钎具有限公司自2007年5月17日注册成立至2010年9月28日案发期间，所开展的“业务”就是将公司所谓的工程项目重复向不同公司发包，并以各种名义收取费用，很显然阳谷某合金钎具有限公司仅系被告人张金乐牟取利益的工具和载体。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，“个人为进行违法犯罪活动设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。据此，不成立单位犯罪，辩护人辩称系单位犯罪的辩护意见不成立。
关于被告人张金乐犯罪数额的认','2018-09-26
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