浙江省奉化市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）甬奉刑初字第183号
公诉机关浙江省奉化市人民检察院。
被告人邬某某，于浙江省奉化市，农民。曾因犯盗窃罪，于1995年8月被奉化市人民法院判处有期徒刑七年；又因犯盗窃罪，于2001年8月被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑八个月；又因犯盗窃罪，于2002年11月14日被奉化市人民法院判处有期徒刑四年，于2006年9月8日被刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2012年9月12日被奉化市公安局刑事拘留，于同年10月17日被依法逮捕。现羁押于奉化市看守所。
奉化市人民检察院以奉检刑诉（2012）1132号起诉书指控被告人邬某某犯诈骗罪，于2013年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，以普通程序审理方式公开开庭审理了本案。奉化市人民检察院指派检察员陈海明、李小平出庭支持公诉，被告人邬某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年9月至2012年7月间，被告人邬某某冒充他人亲友或同事，打电话虚构事实，用受伤、撞车、机器坏掉等理由，让他人汇钱到自己账户，共实施了25起诈骗。
公诉机关并向法庭提供了相应的被害人陈述、证人证言、浙江省农村合作金融机构明细对账单、浙江省农村信用社（合作银行）客户回执联、中国农业银行银行卡活期子帐户交易明细、中国农业银行客户通知书、扣押物品清单、刑事判决书及释放证明、到案经过、人口信息表等证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人邬某某的行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，当庭建议判处被告人邬某某有期徒刑五至七年。
被告人邬某某当庭对公诉机关指控的第4、10、12、15、16、17、18、19、21、23、24起犯罪事实提出异议，表示自己未进行该几起诈骗。
经审理查明：
1、2011年9月10日上午9时左右，被告人邬某某冒充“建浪”的朋友等人打电话给林某甲，谎称建浪在看守所里面要疏通关系，需要3条香烟，即需人民币2500元，请其汇入信用社6228580299008345156邬某某。林某甲即将人民币2500元打入该卡。
2、2011年9月25日上午8时左右，被告人邬某某冒充他人打电话给林某乙，谎称他一张渔网破了，现买了一张网带到船上去，请他把人民币3000元打到信用社6228580299008345156邬某某。林某乙即将人民币3000元打入该卡。
3、2011年10月4日晚上18时多，被告人邬某某冒充沈家门运输船上冲冰的“阿宏”等打电话给李某甲，谎称李某甲老公船上一个机器坏了，请李某甲把钱打入信用社6628580299008345156邬某某。李某甲即将人民币3000元打入该卡号。
4、2011年10月5日下午3时左右，被告人邬某某冒充11号船老大等打电话给吴某甲，谎称她老公的船在海上撞了，船上的一个东西坏了，其帮他买上去，请她把人民币3600元打到信用社6228580299008345156邬某某。吴某甲即将人民币3600元打入该卡。
5、2011年10月7日下午14点30分左右，被告人邬某某冒充沈家门码头冲冰的等人打电话给陈某甲，谎称其老公李海雷的船上油泵坏掉了，卖主其老公已联系好，请她把人民币3500元打到信用社6228580299008345156邬某某。陈某甲即将人民币3500元打入该卡。
6、2011年10月9日上午10时左右，被告人邬某某冒充沈家门运输船老大等打电话给陆再囊座机电话，谎称陆银辉在船上受了伤，被带回沈家门需要就医，要汇人民币3500到信用社62×××41邬某某。陆再囊委托侄女陈某乙即将人民币3500元打入该卡。
7、2011年10月17日8时30分许，被告人邬某某冒充运输船里的人等给张某打电话，谎称张某老公董取明在吃老虎头鱼时鱼刺卡在候咙了，现被送到医院，要汇人民币3500元到信用社62×××41邬某某。张某即将人民币3500元打入该卡。
8、2011年10月20日9时30分左右，被告人邬某某冒充运输船里的人等给施某电话，谎称施某父亲喉咙卡住了没钱住院，要施某汇人民币4000元到信用社62×××41邬某某。施某即将人民币4000元打入该卡。
9、2011年10月27日17时许，被告人邬某某冒充运输船里的人等给汪秋仙打电话叫陈某丙接，谎称陈某丙老公喉咙被鱼刺刺进了，人在医院，要陈某丙汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某。陈某丙即托人先后将人民币3700元、300元打入该卡。
10、2011年11月1日上午10时多，被告人邬某某冒充刘永珍隔壁船的“船老板”等打电话给罗某的姐姐，谎称刘永珍捕鱼时受伤了，现在人在医院，要罗某汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某。罗某即将人民币4000元打入该卡。
11、2011年11月5日中午，被告人邬某某冒充船员等与赵某打电话，谎称赵某老公被鱼骨头卡住了，现在“白杜山”医院，要赵某汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某。赵某即将人民币4000元打入该卡。
12、2011年11月8日下午6时左右，被告人邬某某冒充船员等与毛某打电话，谎称毛某哥哥“老林”在船上受伤，有生命危险，现在正在沈家门医院准备做手术，要毛某汇人民币3800元到农业银行62×××13邬某某。毛某即将人民币3800元打入该卡。
13、2011年11月14日16时左右，被告人邬某某冒充船员等与汪某的父亲打电话，谎称汪某的弟弟在船上受伤，现在正准备做手术，要汪某汇人民币6000元到农业银行62×××13邬某某。汪某即将人民币6000元打入该卡。后被告人邬某某称刚才说的是应汇8000元，被害人汪某又补汇了人民币2000元。第二天，其父受被告人邬某某指使又叫汪某将人民币5000元打入该卡，汪某遂将人民币5000元打入该卡。
14、2011年11月22日下午17时左右，被告人邬某某冒充船上老板等与王某乙打电话，谎称王某乙老公陈节锋在船上受伤，做手术钞钱不够，要王某乙汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某。王某乙即先后将人民币3900元、100元打入该卡。
15、2011年11月24日17时左右，被告人邬某某冒充沈家门充冰的等打电话给黄某，谎称黄某儿子黄杰在船上脚被子起锚机割，现在正在沈家门医院准备做手术，要黄某汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某。黄某即将人民币4000元打入该卡。
16、2011年12月1日15时许，被告人邬某某冒充国军等打电话给周追儿，谎称周追儿老公在船上脚弄伤了，现在正在沈家门医院准备做手术，要周追儿汇钱到农业银行62×××13邬某某。周追儿即将人民币5200元打入该卡。
17、2011年12月3日晚上18时许，被告人邬某某冒充他人打电话给沈某乙，谎称沈某乙老公周汉定在船上脚受伤了，要沈某乙汇钱到农业银行62×××13邬某某。沈某乙即先后将人民币900元、1400元打入该卡。
18、2011年12月4日下午17时左右，被告人邬某某冒充他人打电话给吴某乙，谎称吴某乙老公沈才位在船上脚断了，要吴某乙汇钱到农业银行62×××13邬某某。吴某乙即叫小女儿将人民币5800元打入该卡。
19、2011年12月5日19时许，被告人邬某某冒充他人打电话给沈某丙，谎称沈某丙老公建君在船上脚受伤了，要沈某丙汇钱到农业银行62×××13邬某某。沈某丙即将人民币4300元打入该卡。
20、2011年12月7日晚上20时左右，被告人邬某某冒充他人打电话给李某乙，谎称李某乙老公被钢筋弹伤了，要李某乙汇钱到农业银行62×××13邬某某。李某乙即将人民币5000元打入该卡。
21、2011年12月24日下午，被告人邬某某冒充对方儿子等打电话给王某丙能，谎称自己脚受伤了，要王某丙能到尚田汇钱到农业银行62×××13邬某某。后王某丙能即将人民币5800元打入该卡，接着又将人民币900打入该卡。
22、2011年12月29日17时多，被告人邬某某冒充对方女婿阿小等打电话给章某，谎称自己女儿被车撞了，没带钱，要章某到尚田汇钱到农业银行62×××13邬某某。后章某即先后将人民币1300元、8400元打入该卡。
23、2012年1月3日19时许，被告人邬某某冒充对方女婿等与沈某甲打电话，谎称自己女儿出车祸，要沈某甲汇钱到农业银行62×××13邬某某。沈某甲即将人民币9900元打入该卡。
24、2012年1月19日18时许，被告人邬某某冒充对方女婿与王某甲能打电话，谎称自己出车祸，在宁波六院，要王某甲能汇钱到农业银行62×××13邬某某。王某甲能即托人在莼湖农行先后将人民币1100元、2300元、400元打入该卡。
25、2012年7月27日、28日，被告人邬某某冒充王某丁侄子等与王某丁打电话，谎称自己买电脑板还差钱、谎称电脑板已中奖，要王某丁汇钱到农业银行62×××13邬某某。王某丁即托人将人民币2000、8000元打入该卡。
被告人邬某某所获赃款已被用于吸毒等挥霍殆尽，其所属手机号码为131××××8869、131××××5578、139××××1911、156××××8028的SIM卡包装卡，卡号为62×××13的农业银行卡，直板手机一部，洗衣卡一张，Prada男士提包一只，皮带一根，太阳眼镜二副，项链一条，戒指一只，拉杆箱一只等财物已被奉化市公安局查获并扣押。
上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人林某甲的陈述，证实2011年9月10日上午9时多接到一个电话（桐照网679562）称是西坞人建浪同一看守所监房里认识的朋友，帮建浪疏通关系要3条烟和2500元，其根据电话将钱汇到了信用社6228580299008345156邬某某户头；2.被害人林某乙的陈述，证实2011年9月25午8点左右，一人用桐照号679562打电话谎称其渔网破了，现买了一张网带到船上去，请他把人民币3000元打到信用社6228580299008345156邬某某，其即将3000元打入该卡；3.被害人李某甲的陈述，证实2011年10月4日晚6时多，一人打电话谎称其老公船上油泵坏了要重买，让其把钱打入信用社6628580299008345156邬某某，还留了桐照虚拟号679562，其即于10月5日早上8点左右将人民币3000元打入该卡；4.被害人吴某甲的陈述，证实2011年10月5日下午3时左右，有人冒充11号船老大打电话荒称其老公的船在海上撞了，船上有东西坏了已帮忙买上去，让其把人民币3600元打到信用社6228580299008345156邬某某，其即将3600元打入该卡；5.被害人陈某甲的陈述，证实2011年10月7日下午14点30分左右，有人冒充沈家门码头冲冰的人用桐照号码679562打电话给其，谎称其老公李海雷的船上油泵坏了，卖主其老公已联系好，让其把人民币3500元打到信用社6228580299008345156邬某某，其即将3500元打入该卡；6.被害人陈某乙的陈述，证实2011年10月9日上午10时左右，其叔陆再囊接到电话，有人谎称自己是沈家门运输船老大，称陆银辉在船上受伤了需去医院，要汇3500元到农村信用社帐号62×××41邬某某，留了桐照虚拟号679562，其叔遂让其汇了3500元钱；7.被害人张某的陈述，证实2011年10月17日8时30分许，有人冒充运输船里的人给其打电话，谎称其老公董取明在吃老虎头鱼时鱼刺卡在候咙了，现被送到医院，要汇人民币3500元到信用社62×××41邬某某，其即到洪溪信用社将3500元打入该卡；8.被害人施某的陈述，证实2011年10月20日9时30分左右有人用18768097753号码冒充运输船里的人给其打电话，谎称其父亲喉咙卡住了没钱住院，要其汇人民币4000元到信用社62×××41邬某某，其即到洪溪信用社将4000元打入该卡；9.被害人陈某丙的陈述，证实2011年10月27日17时许有人冒充运输船里的人给汪秋仙打电话叫其接，谎称其老公喉咙被鱼刺刺进人在医院，要其汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某，其即托人先后将人民币3700元、300元打入该卡；10.被害人罗某的陈述，证实2011年11月1日上午10时多有人冒充刘永珍隔壁船的“船老板”打电话给其姐罗世敏，谎称刘永珍捕鱼时受伤了人在医院，让其姐汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某，其姐即让其将4000元打入了该卡；11.被害人赵某的陈述，证实2011年11月5日中午有人冒充船员给其打电话，谎称其老公被鱼骨头卡住在“白杜山”医院，要其汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某，其即将4000元打入该卡；12.被害人毛某的陈述，证实2011年11月8日下午6时左右有人冒充船员谎称其哥哥“老林”在船上受伤有生命危险，正在沈家门医院准备做手术，要其汇人民币3800元到农业银行62×××13邬某某，其即将3800元打入该卡；13.被害人汪某的陈述，证实2011年11月14日16时左右，有人冒充船员与其父亲打电话，谎称其弟弟在船上受伤正准备做手术，要汇人民币6000元到农业银行62×××13邬某某，其即在鄞州万达广场对面农行分别将人民币100元、5900元汇入该卡，后对方说是要8000元，其遂又汇了人民币2000元。第二天，其父又接到该人电话说要汇钱，又叫其将人民币5000元打入了该卡；14.被害人王某乙的陈述，证实2011年11月22日下午17时左右有人冒充船上老板与其打电话，谎称其老公陈节锋在船上受伤，做手术钱不够，要其汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某，其即先后将人民币3900元、100元打入该卡；15.被害人黄某的陈述，证实2011年11月24日17时左右，有人冒充沈家门充冰的打电话谎称其儿子黄杰在船上脚被子起锚机割，正在沈家门医院准备做手术，要其汇人民币4000元到农业银行62×××13邬某某，其即将4000元打入该卡；16.被害人周追儿的陈述，证实2011年12月1日15时许有人冒充他人打电话荒称其老公在船上脚弄伤了正在沈家门医院准备做手术，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即将人民币5200元打入该卡；17.被害人沈某乙的陈述，证实2011年12月3日晚上18时许，有人冒充他人打电话谎称其老公周汉定在船上脚受伤了，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即分二次汇了900元、1400元；18.被害人吴某乙的陈述，证实2011年12月4日下午17时左右有人冒充他人打电话谎称其老公沈才位在船上脚断了，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即叫小女儿将5800元打入该卡；19.被害人沈某丙的陈述，证实2011年12月5日19时许有人冒充他人打电话谎称其老公建君在船上脚受伤了，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即将4300元打入该卡；20.被害人李某乙的陈述，证实其在莼湖鸿峙村，2011年12月7日晚上20时左右有人冒充他人打电话谎称其老公被钢筋弹伤了，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即将人民币5000元打入该卡；21.被害人王某丙能的陈述，证实2011年12月24日下午有人冒充其儿子打电话给其称自己脚受伤了，要其到尚田汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即将人民币5800元打入该卡，接着又将人民币900打入该卡；22.被害人章某的陈述，证实2011年12月29日17时多有人冒充其女婿阿小打电话给其，称其女儿被车撞了，没带钱，要其到尚田汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即到尚田农业银行先后将人民币1300元、8400元打入该卡；23.被害人的沈某甲陈述，证实2012年1月3日19时许有人冒充其女婿打电话称其女儿出车祸，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即将人民币9900元打入该卡；24.被害人王某甲能的陈述，证实2012年1月19日18时许有人冒充其女婿给其打电话称自己出车祸，在宁波六院，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即托人在莼湖农行先后将人民币1100元、2300元、400元打入该卡；25.被害人王某丁的陈述，证实2012年7月27日、28日，有人冒充其侄子给其打电话，称自己买电脑板还差钱以及电脑板中奖，要其汇钱到农业银行62×××13邬某某，其即托人在莼湖农行将人民币2000、8000元打入该卡；26.证人樊某的证言，证实其出租车出车时，有人打电话叫车称莼湖鸿峙村被害人李某乙的老公受伤，让其载被害人李某乙到莼湖农行，其帮被害人李某乙汇了人民币5000元；27.中国农业银行客户通知书及浙江省农村信用社（合作银行）客户回执联，证实被害人林某乙、李某甲、吴某甲、陈某甲、赵某、毛某、王某乙、黄某、周追儿、沈某乙、吴某乙、沈某丙、李某乙、沈某甲、王某丁将具体款项汇入邬某某帐号。28.中国农业银行银行卡活期子帐户交易明细及浙江省农村合作金融机构明细对账单，证实邬某某银行帐号款项汇入时间、数额、次数及办理汇入手续的银行客户端地址，其中被害人存有银行交易凭证的，明细账单与之相吻合，其中被害人未留存交易凭证的，明细单证实农行卡2011年10月27日从农业银行莼湖支行连续汇入3700元、300元，2011年11月1日从农业银行裘村支行汇入4000元，2011年11月14日从农业银行鄞州古林支行先后汇入5900元、100元，次日又汇入5000元，2011年12月24日从农业银行尚田支行连续汇入5800元、900元，2011年12月29日从农业银行尚田支行连续汇入1300元、8400元，2012年1月19日通过农业银行莼湖支行连续汇入1100元、2300元、400元，农村合作信用社卡2011年10月17日、10月20日分别从洪溪分社汇入3500元、4000元。29.扣押物品清单，证实被告人邬某某所属手机号码为131××××8869、131××××5578、139××××1911、156××××8028的SIM卡包装卡，卡号为62×××13的农业银行卡，直板手机一部，洗衣卡一张，Prada男士提包一只，皮带一根，太阳眼镜二副，项链一条，戒指一只，拉杆箱一只已被奉化市公安局查获并扣押；30.刑事判决书及释放证明，证实被告人邬某某的犯罪前科及释放情况；31.贵阳市公安局民警出具的抓获经过及奉化市公安局出具的到案经过，证实奉化市公安局于2012年9月7日锁定犯罪嫌疑人邬某某并进行上网追捕，次日请求贵阳市公安局协助抓捕，同月12日晚21时许，贵阳市云岩公安分局刑侦大队民警根据线索在陕西路北海道浴场抓获犯罪嫌疑人邬某某。32.人口信息表，证实被告人邬某某身份的事实；33.被告人邬某某的供述，证实其冒充他人的亲戚朋友或同事，虚构事实，用159××××9562（桐照网短号679562）、贵阳号码、昆明号码、舟山号码等多个手机号码对多人进行诈骗，诈骗所用银行账户为农业银行62×××13邬某某、农村信用合作社6228580299008345156邬某某、农村信用社62×××41邬某某（该卡已被ATM机吞掉），其在莼湖一带随机拨8743开头的固定电话编造理由让对方汇钱，其冒充“建浪”从被害人林某甲处骗得2500元，以带电脑板和中奖为由冒充侄子骗取一名老头2000元和8000元，以同船捕鱼者受伤在舟山住院为由在桐照人、栖凤人、河泊所人处骗钱，有一次骗得3000元，在鸿峙老太婆处骗得3500元，其以被害人儿子或女婿出车祸的理由骗过数次，骗得钱最少2800元，最多9700元，一次以渔网坏为由骗得3000元，一次以油泵坏为由骗得3000元。
本院认为，被告人邬某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人邬某某提出的异议，其中第12、15、16、17、18、19、23起犯罪事实有被害人毛某、黄某、周追儿、沈某乙、吴某乙、沈某丙、沈某甲的陈述，农业银行客户通知书，邬某某卡号为62×××13的中国农业银行银行卡活期子帐户交易明细等证据证明，足以认定；第10、21、24起犯罪事实有被害人罗某、王某丙能、王某甲能的陈述，中国农业银行银行卡活期子帐户交易明细单及浙江省农村合作金融机构明细对账单等证据证明，各被害人均系发现被骗后立即主动报案并陈述被骗事实，且其陈述的汇入银行账号、汇款时间、数额及次数、办理行址同被告人的银行账户交易明细之间相互印证，足以认定。对被告人邬某某的辩解意见，不予采纳。被告人邬某某有多次犯罪前科，现又多次对多人实施诈骗，社会危害性较大，酌情予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邬某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年9月12日起至2017年9月11日止。罚金限在本判决生效后30日内向本院缴纳。）
二、违法所得的赃款126100元继续予以追缴并发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李倩倩
人民陪审员 葛国华
人民陪审员 徐恩琴
二〇一三年二月十八日
书 记 员 蒋挺儿
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。