浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0602刑初1146号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人周高伟，男，1978年12月24日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，无业，住浙江省江山市市区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月26日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人朱红卫，浙江万盛律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕1050号起诉书指控被告人周高伟犯诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因在审理中发现本案具有�宜适用简易程序审理之情形，并涉及个人隐私，遂转为普通程序不公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员罗某、徐某出庭支持公诉，被告人周高伟及其辩护人朱红卫均到庭参加了诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2013年至2017年期间，被告人周高伟在已婚的情况下，冒名“李某”，谎称自己在杭州海关等处工作，又伪造杭州市民卡，与被害人张某1交往，获取张的信任后，多次以看病、购房、房产过户等“借款”名义骗得张的人民币92余万元，并将钱财挥霍一空。2017年8月25日17时30分许，被告人周高伟在浙江省杭州市菲斯泰尔酒店327房间被警察抓获。案发后，赃款未清退。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人周高伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人周高伟当庭表示对起诉指控的事实及罪名均无异议。但同时又辩称其只是跟被害人说过在杭州海关工作过，在纪委有人认识，在那里待过。姓名为李某的杭州市民卡是被害人自己拿去看的。起诉指控的92万余元包括借款72万元及购买衣服等物品的花费，有些钱是被害人主动花费在其身上的。钱到手后买过一辆宝马车。被告人周高伟的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的罪名无异议，但部分事实认定的证据不足。在转账记录中，2014年5月26日的10000元、2014年6月3日的6000元及2016年5月6日的20000元、40000元属于二人以恋人身份交往的正常经济往来，故不应作为犯罪金额计算。2.被告人周高伟归案后具有坦白情节，且当庭表示自愿认罪。3.被告人周高伟已部分退赃。4.被告人周高伟在与被害人以恋人身份交往的过程中，从被害人处获取的钱款，部分花费在了被害人的身上。综上，请求对被告人周高伟在10年以下量刑。经审理查明，公诉机关起诉指控被告人周高伟于2013年至2017年间，在已婚情况下，虚构身份骗取被害人张某1的感情，同时骗取被害人张某1钱款人民币92万余元的基本事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人周高伟的供述，证实其于2013年在世纪佳缘网上认识被害人，后来二人谈起了恋爱，准备结婚生子。其跟被害人说自己叫李某，是退役军人，在杭州海关审单处上班，是副主任科员，还给被害人看了在杭州海关门口拍的照片，其还给被害人看过一张假的杭州市民卡，名字叫李某，头像是其的，其还跟被害人说在纪委也工作过。在交往过程中，其以治病、买房子为由，陆陆续续向被害人要过钱，实际上其没有买过向被害人说的房子。在交往过程中，其还虚构了与妹妹的微信聊天记录以骗取被害人的信任，其一共骗了大概70多万元。2017年5月，被害人说给了其80万元，要其还钱，其就说在河北治病拖延。其跟被害人交往时是已经结了婚的，其跟被害人说自己是离异单身。被害人给其的钱看病花了50万，买了一辆宝马车，刷卡花了28万，现在基本没有钱了。公安民警在调查中，从被告人周高伟供述的其使用的微信账户中，发现被告人周高伟与多位女性谈论感情事项。在调查中，被告人周高伟还辩解其拿到的钱，部分拿去做消防器材生意了，还辩解其是借钱，不是骗钱，借钱没有说利息、没有借条，其还给过被害人2万现金。2.被害人张某1的陈述、自述材料及其提交的报案材料，证实其被被告人骗了95万元左右，其在网上认识被告人，被告人自称叫李某，是退役军人，在杭州海关审单处上班。二人2014年3月见面，4月李某说在省委党校培训，14年下半年会调到省纪委工作。李某说他没有结过婚，给其看了他在杭州海关的工作证，名字是李某，写着杭州海关、审单处、副处等信息，还给其看过他的杭州市民卡，名字也是李某，后来也微信给其拍了纪委的工作证。二人有了联系后，就逐步谈起了感情，确立了恋爱关系。二人交往其是奔着结婚去的，在交往过程中，给钱的名义有治病、买房子、房子过户等，还有一些小理由。在给钱过程中，被告人有用过周高伟的银行卡，当时李某说周高伟是他的表弟，江某人。后来其去银行拉流水账单，发现李某说在北京治病的时间段，取款的地方在浙江嵊州，其就发现上当了，就报警了。给钱时，被告人用过四张银行卡，两张周高伟的，两张是其的，其的银行卡是其给被告人用的，其自己是没有用过，其被骗的钱有很大一部分是贷款，这个情况被告人是知道的。其的亲戚都知道其和被告人的事情，都知道其和被告人快要结婚了，也催着二人结婚。被害人提交的贷款信息资料，印证其向多家银行贷款后给被告人使用的情况。3.微信聊天记录，证实该记录由被害人提供。聊天记录反映被告人有向被害人发送在河北的地位地址，还称要去偏远的寺庙治病，被害人有就定亲事宜征求被告人的意见，被告人曾向被害人拍照发送过纪委的工作证件以及在海关的照片。被害人发现情况不对后，有反复追问被告人在纪委工作的部门，再次要求被告人发送工作证件，被告人均推诿，被害人询问给被告人使用的两张银行卡的情况，被告人谎称卡不在其处。4.银行�户交易明细，证实被害人支付给被告人周高伟钱款的情况，绝大部分钱款在支付时附言有看病、药钱、购房款、论文费等支付用途，共计有94万余元。5.证人张某2的证言，证实其与周高伟于2012年在浙江江某登记结婚。其跟周高伟系网上认识，在交往中发现周高伟告诉其的很多个人信息都可能是虚假的，但由于周高伟对其还是挺好的，二人还是结婚了。2014年周高伟说承接了宁波的一单消防器材生意，后来其调查发现也是假的。周高伟出事情以后，其就知道他一直在骗其。周高伟的钱其是不管的，周高伟也很少补贴家用，只是在2016年买房买车的时候，周高伟出过一些钱。买房时出了10万，当时刷卡是16万，但后来有6万元其现金给了周高伟。买车周高伟出了20多万元，在周高伟被抓后，其把车卖了。其是在16年看到一张化验单后，才知道周高伟有乙肝病，其没�听说过周高伟去河南、河北看过病。周高伟曾说在杭州他有一套别墅，但周高伟从来没有带其去看过，根据其掌握的情况，这个事实是不真实的。车辆信息查询结果、二手车销售发票印证了证人陈述的购买、出售车辆的情况。浙江省商品房买卖合同、浙江省增值税普通发票、POS机刷卡小票印证了证人陈述的其与被告人周高伟共同购买房屋的事实。6.证人周某、杨某、余某的证言，证实被告人周高伟在侦查中辩解其做消防器材生意的事实与上述证人证言陈述的情况矛盾。情况说明证实了被告人周高伟辩解的做消防器材生意的事实无法查证。7.扣押决定书、扣押清单、发还清单、扣押物照片，证实公安机关从被告人周高伟处扣押了行驶证1本、身份证3张（均非被告人本人姓名），驾驶证1本（非被告人本人所有）、壮阳液1瓶、银行卡12张、车钥匙1把、手机3部、杭州市民卡（李某）1张、安全套6个、移动介质4个，后将其中被害人名下的2张银行卡发还给了被害人。8.电子物证检验报告，证实公安机关对从被告人周高伟处扣押的手机进行检验、取证的情况。9.户籍证明，证实被告人周高伟的身份情况。2017年8月25日，被告人周高伟被警察抓获归案。该事实由抓获经过予以证实。另查明，被告人周高伟因盗窃于2003年7月23日被衢州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。同时劳动教养决定书上还记载被告人周高伟曾因犯盗窃罪于2001年4月被判处刑罚，2001年6月刑满释放。上述事实由劳动教养决定书予以证实。在案件侦查过程中，公安机关冻结了被告人周高伟名下浙江省江山农村商业银行账户内的钱款人民币2188.85元，冻结了被告人周高伟名下宁波银行账�内的钱款人民币13040.97元。后公安机关又查封了被告人周高伟与张某2共同出资购买的浙江省嵊州市君悦新天地12幢2单元3202室房产。在本院审理期间，张某2已代为退赔车辆处置款人民币20万元给被害人张某1。上述事实由协助冻结财产通知书、查封决定书、协助查封通知书、收条予以证实。本院认为，被告人周高伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。就本案犯罪金额认定问题，审理认为根据在案证据足以认定被告人周高伟接触被害人的根本目的即在于骗取钱财，其行为与正常恋爱过程中产生非法占有故意的情况存在根本区别，故被害人在与被告人交往过程中支付给被告人的全部钱款均应认定为具有非法占有性质。公诉机关已就被告人周高伟归还被害人2万元的供述作出了有利于被告人周高伟的认定，对此本院亦予以确认。对公诉机关起诉指控的金额被告人周高伟当庭亦表示无异议。综上，被告人周高伟及其辩护人就钱款性质及犯罪金额认定提出的意见，本院均不予采纳。被告人周高伟到案后对案件事实交代态度较差，辩护人提出被告人周高伟具有坦白情节并据此请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人周高伟虽当庭表示自愿认罪，但对本案的部分事实仍有狡辩，认罪态度一般，不足以据此对其从轻处罚。退赔被害人的损失系被告人周高伟的法定义务，且被害人的绝大部分损失尚未能挽回，辩护人以被告人周高伟自愿认罪及部分退赃情节，请求对被告人从轻处罚的意见，本院不予采纳。根据被告人周高伟的一贯表现以及其伪造证件、冒充国家工作人员诱骗被害人的情况，可酌情对其予以从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出对被告人周高伟在十年以下量刑的建议无事实及法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周高伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一七年八月二十六日起至二○二九年二月二十五日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、从被告人周高伟处扣押的行驶证1本、身份证3张、驾驶证1本、壮阳液1瓶、手机3部、杭州市民卡1张、安全套6个、车钥匙1把、移动介质4个，均予以没收；银行卡10张，在被告人周高伟足额退赔被害人损失及缴纳罚金以�，发还给卡主；被害人张某1尚未挽回的损失人民币72万元继续向被告人周高伟追缴；冻结在案的被告人周高伟名下的人民币2188.85元、13040.97元，在判决生效以后，作为追赃款发还给被害人张某1；已经查封的被告人周高伟与张陕芳共同出资购买的房屋，在判决生效以后，对属于被告人周高伟的份额依法予以追缴，并作为追赃款发还给被害人张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅人民陪审员  章定安人民陪审员  钱美新二〇一八年三月三十日书 记 员  陈雨燕?附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所�的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。?*MERGEFORMAT?8??*MERGEFORMAT?9?