湖南省长沙市望城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0112刑初67号
公诉机关长沙市望城区人民检察院。
被告人邝重州，男，1980年8月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地同现住址河南省上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月30日被长沙市望城区公安局刑事拘留，于2016年12月1日经长沙市望城区人民检察院批准，次日由长沙市望城区公安局执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。
被告人邝方方，男，1987年3月27日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地同现住址河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月10日被长沙市望城区公安局刑事拘留，于2016年10月28日由长沙市望城区公安局取保候审，于2017年1月13日被长沙市望城区检察院决定取保候审；现在家。
长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉(2017)58号起诉书指控被告人邝重州、邝方方犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2017年5月22日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员欧阳妮出庭支持公诉。被告人邝重州、邝方方均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长沙市望城区人民检察院指控，2015年11月份至2016年1月份期间，被告人邝重州、邝方方伙同邝旭旭、邝留孩、邝小东（均已起诉）、邝双峰（另案处理）在河南省上蔡县杨集镇的老家实施电话诈骗。首先由邝旭旭、邝留孩等人购买了作案用的手机卡后，通过12580查询手机卡归属地各乡镇武装部部长的电话。接着由邝旭旭或邝双峰冒充县级消防大队的工作人员，以消防大队有工程承接为由，请武装部长帮忙介绍施工人员（被害人）。当被害人与邝旭旭或邝双峰电话联系后，邝旭旭或邝双峰通过谈工程骗得被害人的信任，再虚构消防大队要应付上级检查需要紧急购置不锈钢高低床的事实，并以与原经销商关系闹僵、不方便联系为由，以高额回报为诱饵，要被害人联系冒充经销商的邝重州帮忙购置床铺。当被害人与冒充经销商的邝重州电话联系后，邝重州称其已不再销售高低床，又提供一个事先准备好的假冒厂家经理的电话号码，要被害人与冒充厂家经理的邝留孩直接联系。被害人与冒充厂家经理的邝留孩电话联系后，邝留孩以购买高低床需要被害人支付预付款为由，骗取被害人将款项汇至邝旭旭、邝重州、邝方方等人提供的银行卡账号内。此后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。邝小东在明知邝旭旭、邝留孩等人诈骗他人财物的情况下，为邝旭旭提供POS机刷卡以转移诈骗资金，并每次在接到邝旭旭的诈骗资金已到帐的通知后，扣除其中20%的诈骗资金作为手续费用，再将其余费用转至邝旭旭等人提供的银行账号，由邝旭旭等人进行分赃。截止至案发，邝重州参与诈骗8次，诈骗金额共计人民币48万元；邝方方参与诈骗1次，诈骗金额为人民币5万元。具体分述如下：
1、2015年12月8日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝旭旭、邝双峰冒称湖南省衡南县消防大队工作人员，邝重州冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取位于湖南省衡南县的被害人王某现金人民币7万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。
2、2015年12月8日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝重州、邝双峰冒称湖南省衡南县消防大队工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取位于湖南省衡南县的被害人周某现金人民币7万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。
3、2015年12月8日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝重州、邝双峰冒称湖南省耒阳市消防大队工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取位于湖南省耒阳市的被害人段某人民币5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。
被告人邝重州与邝旭旭、邝留孩等人将上述三次诈骗所得的人民币19万元诈骗资金转移至邝小东的银行卡账户后，邝小东扣除约20%的诈骗资金作为手续费后，将剩余的诈骗资金转至邝重州的中国邮政储蓄银行账户。邝重州、邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分，每人分得人民币3万多元。
4、2015年12月16日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝旭旭、邝双峰冒称湖南省临湘市消防大队工作人员，邝重州冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取位于湖南省临湘市的被害人李某人民币7万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。邝小东扣除约20%的诈骗资金作为手续费后，将剩余的诈骗资金转至邝留孩的中国邮政储蓄银行账户。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分，每人分得人民币1万多元。
5、2015年12月24日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝旭旭、邝双峰冒称湖南省湘阴县消防大队工作人员，邝重州冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家，骗取位于湖南省湘阴县的被害人黎某的父亲人民币5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户。邝小东扣除约20%的诈骗资金作为手续费后，将剩余的诈骗资金转至邝留孩的中国邮政储蓄银行账户。邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分，每人分得人民币1万余元。
6、2015年12月25日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝双峰负责冒称湖南省祁东县消防大队的工作人员，邝重州负责冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩负责冒称销售不锈钢高低床的厂家经理，共同骗取位于湖南省祁东县的被害人汪某人民币7万元后，再由邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。
7、2015年12月25日，被告人邝重州伙同邝旭旭、邝留孩、邝双峰、邝小东共同实施诈骗，其中由邝旭旭冒称湖南省湘阴县消防大队的工作人员，邝重州冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家经理，共同骗取位于长沙市望城区的被害人廖某人民币5万元后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。
被告人邝重州、邝旭旭、邝留孩等人将上述两次诈骗所得的人民币12万元赃款转移至邝小东的银行卡账户后，邝小东扣除约20%的诈骗资金作为手续费后，将剩余的诈骗资金转至邝旭旭、邝双峰的中国邮政储蓄银行账号。邝重州、邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将钱平分，每人分得人民币2万多元。
8、2016年1月8日，被告人邝重州、邝方方伙同邝旭旭、邝留孩、邝小东共同实施诈骗，其中由邝重州冒称湖南省衡阳县消防大队的工作人员，邝旭旭冒称销售不锈钢高低床的经销商，邝留孩冒称销售不锈钢高低床的厂家经理，邝方方受邝旭旭邀约新加入该诈骗团伙，则跟着邝旭旭一边学习诈骗操作方法一边提供协助，骗取位于湖南省衡阳县的受害人刘某人民币5万元。随后，邝旭旭使用银行卡在邝小东提供的POS机上刷卡后，将诈骗的钱款转移至邝小东提供的银行卡账户里。邝小东扣除约20%的诈骗资金作为手续费后，将剩余的诈骗资金转至邝方方的中国邮政储蓄银行账户。邝重州、邝旭旭、邝留孩等人收到赃款后将所得赃款分给邝方方人民币8千元后，将剩余赃款平分，每人分得人民币1万多元。
2016年10月10日、2016年10月29日，被告人邝方方、邝重州分别主动到长沙市望城区公安局高塘岭派出所投案。归案后，二人在侦查及审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行。2016年10月14日，邝方方主动赔偿被害人刘某损失人民币2万元，并取得了刘某的谅解；2017年3月15日，邝重州委托家属与被害人王某达成了刑事和解，由其家属主动赔偿被害人王某损失人民币5万元并取得了王某的谅解。
公诉机关认为，被告人邝重州、邝方方伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，邝重州在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定；邝方方在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定。邝重州、邝方方均自动投案，并在侦查及审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行。据此提请本院依法判决。
为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：1．物证照片；2．户籍证明、到案经过、银行交易明细、POS机交易明细、和解协议、谅解书、收条等书证；3．证人李丹丹、王群、方敦望、陈静斌、王岳军、李庆华等六人的证言；4．被害人王某、周某、段某、李某、汪某、廖某、刘某、黎某等人的陈述；5．被告人邝重州、邝方方的供述及辩解；6．同案犯邝小东、邝留孩、邝旭旭的供述及辩解；7.辨认、搜查笔录。上述证据经庭审举证、质证，均被确认为本案的有效证据。
被告人邝重州、邝方方在庭审中对公诉机关指控的事实和证据均不持异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人邝重州、邝方方以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪且数额巨大，应依法惩处。长沙市望城区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，邝重州在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪并参考其在犯罪中所起作用进行处罚；邝方方在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。邝重州、邝方方均自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人邝重州、邝方方赔偿了被害人的部分损失并获得了谅解，可酌情对其从轻处罚。
综上所述，对被告人邝重州依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人邝方方依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下：
一、被告人邝重州犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月30日起至2023年6月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）
二、被告人邝方方犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、被告人邝重州尚未退赔的违法所得，责令继续向被害人王某、周某、段某、李某、黎某、汪某、廖某、刘某退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人邝方方于本判决生效后十日内，持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正。
审 判 长 郭 峰
审 判 员 袁利平
人民陪审员 张 银
二〇一七年五月二十二日
代理书记员 刘 芬
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。