河南省武陟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第00127号
公诉机关武陟县人民检察院。
被告人樊某某，女，1974年5月8日出生，汉族。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年8月7日被武陟县公安局监视居住，2015年5月26日被武陟县人民法院决定逮捕，5月27日被武陟县公安局执行逮捕。现押焦作市看守所。
辩护人刘国红，河南龙源律师事务所律师。
武陟县人民检察院以武检公诉刑诉（2014）348号起诉书指控被告人樊某某犯敲诈勒索罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员王斌、王华磊、代理检察员陈颖出庭支持公诉，被告人樊某某及其辩护人刘国红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武陟县人民检察院指控，1、2008年9月，被告人樊某某到武陟县商业总公司，以退还原武陟县饮食服务公司职工风险金为名，敲诈勒索武陟县商业总公司现金1600元。
2、2009年3月4日，被告人樊某某到武陟县商业总公司，以索取原武陟县饮食服务公司浴池赔偿款为名，敲诈武陟县商业总公司现金10000元。
3、2014年4月29日，被告人樊某某到武陟县商业总公司以上访期间其及其母亲原桂英衣服被撕破为名，敲诈勒索武陟县商业总公司现金2100元。
4、2014年5月28日9时许，被告人樊某某以非法上访为要挟，敲诈武陟县商业总公司现金5000元。
公诉机关在庭审中出示了被告人户籍证明等书证、证人刘某甲、刘某乙等人的证言、被告人樊某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人樊某某敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，提请以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人樊某某辩称，我对起诉书指控我的犯罪事实和罪名有异议，我没有敲诈勒索。起诉书指控的不合理不合法。前两件事是商业总公司主动给我的钱，都不应算数；第三件事是赔我衣服的钱，是应当给我的；第四件事是刘某甲打我，也是应该给我的钱。
辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控被告人犯敲诈勒索罪不成立。第一，被告人不存在非法占有的目的，被告人都是为了维护自己认为受到损害的权利才去上访的；第二，被告人没有对商业总公司用威胁或者要挟的方式，其上访的方式是法律允许的；第三，被告人的行为只是违反了信访条例的规定，并没有危害他人的人身权利。第一件事被告人取得的是正当的风险金，第二件事是公司对其父亲的赔偿，第三件事是商业公司害怕被告人上访主动赔偿被告人衣服；第四件事是被告人与商业公司人发生争执，被告人有伤存在。公诉人如果认定被告人犯敲诈勒索，应当提供商业公司下账的东西，但是本案没有该证据，只有公司几个工作人员的证言，且他们因存在利害关系，不能充分证明被告人敲诈勒索。
经审理查明，2008以来，被告人樊某某开始上访，武陟县商业总公司多次就其上访问题找樊某某做工作未果，因2014年3月20日樊某某赴京非访，县级信访部门对武陟县商业总公司予以信访重点管理，对总经理刘某甲实行诫勉谈话。2014年5月5日因樊某某全国两会结束后赴京非访市级信访部门对武陟县商业总公司予以信访重点管理。因2014年7月7日被告人樊某某等5人再次进京集体非访，市信访部门对武陟县商业总公司予以信访重点管理。因2014年12月11日樊某某赴京非访，县级信访部门对武陟县商业总公司予以全县通报批评，责令公司向县委、县政府写出深刻书面检查，对公司总经理刘某甲实行诫勉谈话。
1、2008年9月，被告人樊某某到武陟县商业总公司要求解决职工问题，为防止樊某某不断上访，该公司以退还原武陟县饮食服务公司职工风险金为名，给付樊某某现金1600元。
2、被告人樊某某父亲樊治中与武陟县饮食服务公司就承包浴池合同的纠纷诉讼后，1998年6月5日武陟县人民法院作出（1998）武经初字第141号经济判决书，樊治中败诉。被告人樊某某仍到武陟县商业总公司索要原武陟县饮食服务公司浴池赔偿款，为防止樊某某不断上访，武陟县商业总公司于2009年3月4日给付其现金10000元。
3、2014年4月29日，被告人樊某某到武陟县商业总公司以上访期间自己及其母亲原桂英衣服被接访人员撕破为名敲诈赔偿费，为防止樊某某再进京非访，该公司给付其现金2100元。
4、2014年5月28日9时许，被告人樊某某到武陟县商业总公司以上访相要挟向该公司要钱，为防止樊某某上访致公司受到上级处罚，公司被迫给付樊某某现金5000元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
被告人樊某某的供述，2014年5月28日在商业总公司总经理刘某甲打我，我没有拿钱，我的手机、身份证、材料被刘某甲抢走了。以前我也没有向商业总公司要过钱。第一起事是因我是武陟县饮食服务公司的工人，公司改制为万德饮食公司后把工人都踢出来了，后来通过工人代表反映，2007年政府协调给每人3000元，2008年我去政府反映，商业总公司说给我风险金，还让我签了字；第二件事是2008年我去北京上访武陟县饮食服务公司的事上面立有案，2009年案快到期的时候，大概是3月份，武陟县商业公司的人与我协商我父亲承包澡堂的事，说公司对我们有点亏欠，先给10000元钱，以后慢慢给，我不要，对方刘某甲亲自装到我口袋里，当时逼着我签了个字；第三件事是2014年，我母亲去北京上访，刘某甲和公安局的人一起把我妈打了一顿，把她的衣服都撕破了，我去上访的时候把我的衣服也撕破了好几件，当时说了说没有给，我又去县委上访了，刘某甲说撕破你衣服这事我照脸，说先包我衣服，让我有啥穿，我去商业总公司取钱了，刘某甲不到一天的时间分3次给了我2100元钱；第四件事是2014年5月28日，我去县委上访的时候刘某甲又去了，他说刚给把你钱你就又来了，刘某甲说糊糊涂涂取点钱咱把这事算了，我说先把解决方案拿出来，先不说拿钱的事，但那时刘某甲不愿意，把我关到商业总公司院里不让我走，把我的包、手机、材料等都给我抢走，逮住我打了一顿，然后刘某甲说私了给我5000元钱，算是对刚才打我的弥补，我说我不要，但他说不拿钱不让走，我没办法才同意拿了这5000元钱。
证人刘某甲的证言，我单位商业总公司原所属单位万德饮食服务公司是在2003年由武陟县饮食服务公司改制为万德饮食服务公司，樊某某系该单位原职工。万德饮食服务公司在2004年6月30日与樊某某解除劳动服务关系，并在2007年12月10日支付樊某某解除劳动关系一次性赔偿金3537元人民币。但此后樊某某多次以各种理由索要赔偿金，多次组织原饮食服务公司单位多名职工与社会人员上访，并以此为要挟向我单位要钱。我们以前也向公安机关报过案，但因为已经过了追诉期，使樊某某逍遥法外。2014年5月28日上午，我单位被樊某某以非法上访为要挟，敲诈了5000元钱，她答应不再上访，但是她又于7月7日在北京非访，她这样出尔反尔，不守信用，所以我才来报案。当日上午9时许，我正在办公室办公，樊某某进到我办公室说：我的事咋解决？我说：你要你所说的几十万元钱，我们单位没有人欠你几十万元，我们也没有能力拿出几十万元，我说完后樊某某就一直和我纠缠，我告知樊某某说为她一直非法上访我单位人员多次受到上级部门的通报、批评，甚至对我单位人员纪律处分。樊某某就说不管我们受不受处分，你们不给钱我就一直告。这样纠缠有两个小时，直到11点多，樊某某多次扬言如果我们单位不给钱，就继续胡乱告状，并多次用其所带电话串联告状，我们害怕其继续胡乱告状，使我们单位及人员再次受处分，迫于这种压力，我只有答应其要求给她钱，让她不再胡乱告状。我让办公室主任刘某乙去外边借了5000元，然后交给樊某某，她拒绝给我们写收据，刘某乙又将钱要了过去。樊某某又说如果写收据，她就不要钱了，还去告状。我迫于无奈只好让单位的其他人员一起来我办公室见证将5000元钱再次给了樊某某，樊某某接过钱后准备走，刘某乙就让她点点，问她数额是多少，她回答是5000元，说完扭头就跑了。
证人刘某乙的证言，樊某某2008年开始上访的时候我认识的她，她以前是万徳饮食服务公司员工，2004年已经与公司解除了劳动关系。樊某某以上访告状为由多次敲诈我单位钱财。2014年5月28日早上九点左右，樊某某来到我们公司直接去了刘某甲总经理的办公室，大概十点刘某甲总经理让我借5000元钱，我去信用社取了5000元给刘总送办公室，刘总叫我把钱给樊某某，我给樊某某说让点点钱给我写收据，樊某某说给她钱她就拿，但不写收据。刘某甲让我先出去，我又拿着钱回了办公室。到11点半左右刘某甲总经理又叫我拿钱去他办公室去给樊某某，这时还叫了毛某、郑某在场当证人。我们到刘某甲办公室，刘总说：春霞来公司拿钱不打条，你们给我当个见证人。然后就让我把钱给樊某某了。我把钱放到樊某某脸前茶几上后，刘某甲、毛某和我还是给樊某某说叫她写张收到条，樊某某不写拿钱想走，我叫她点钱，她点过钱什么也不说就往办公室门口跑了，我当时拉住樊某某让给我说说多少钱，樊某某走到门口低低的说了一句：五千，就跑了。因为樊某某是老上访户，到处非法上访、闹访，上级领导要追究我们责任，我们没有办法为了稳控她，才给她钱，樊某某就以此为由多次敲诈勒索我们，如果不给她钱她就到处非法上访，而且都是在敏感时期上访，然后向公司提无理要求，借机敲诈我们。
以前她还向我们公司要过三次钱，我是公司财务人员，过账都经我手。第一次以索要樊某某和父亲、母亲原桂英和姐姐樊小霞等四人的风险抵押金为由，多次到县、市、省和北京多次上访告状，2008年9月份的一天，刘某甲总经理让我把她四人的风险抵押金退还给樊某某，每人400元，共1600元，退给她后，让她打条，她不打，我当时请示刘总，刘总说她不打收据算了，只要她不告状就行了。樊某某拿着钱就走了。当时纪委书记申某、办公室主任宋某、刘某甲总经理都在场，我们通过公司账面显示的风险抵押金已退还过了，但我们公司领导让再次退还她了这1600元。
第二次是樊某某向我们公司要10000元人民币，这次给钱我不在场，但我是公司出纳，樊某某反映其父投资的问题我参与公司查证，樊某某反映问题不实，公司账目显示浴池投资都是公司的。
第三次是2014年4月29日上午10时左右，樊某某再次跑到公司，到刘总办公室以其反映的问题没有解决为由向刘总要钱，又以其上访时车票共花费500元要求刘总给她，刘总就自己给了她500元。当时我和公司的毛总在场。下午3点多，樊某某就又来公司了，找到刘总让刘总赔偿她去北京上访时被接访人员撕烂的衣服，具体事项是刘总和她谈的，樊某某还回家把她撕破的皮衣拿下来，刘总给我第一次交代说是给樊某某500元钱，是赔偿樊某某母亲衣服被撕烂和衣服内丢的现金。樊某某拿来皮衣后，皮衣咯吱窝内烂了，刘总再次给我交代让我给她1000元钱，这是赔偿她皮衣被接访人员撕烂的钱。樊某某接到钱后，又向刘总提出其身上衣服也烂了，让刘总赔她，刘总从自己兜里拿了100元给了她。这一天总共给了她2100元钱，这一天上午是我和刘总、毛总在场，下午是我和郑某、周某、刘总在场。
因为樊某某是老上访户，到处非法上访、闹访，上级要求追究我们责任，我们没有办法，为了稳控她，不让她上访告状，我们才给她钱，她也答应不再上访，我当时要求她打条，她不打，就给她那10000元打有收条。如果不给她钱，她就会到处非法上访，而且都是在敏感时期上访，然后向公司提无理要求，借机敲诈我们。
证人申某的证言，我原任商业总公司纪委书记主管信访，现退二线。因为和樊某某父亲很熟，我很早就认识她，樊某某最早在饮食服务公司上班，2004年其申请与公司解除劳务关系。2008年樊某某开始非法上访告状，缠访闹访，以上访告状为由多次敲诈我公司钱财，经我手有两次。第一次是2008年9月份是以要其亲戚及其自己的风险金共计1600元为由到处非法上访，我们公司账目没有其四人的风险金，我和刘某甲总经理商量为稳定大局，给她1600元。第二次是2009年4月份，樊某某索要其父亲承包饮食服务公司的澡堂改造款为由，再次向我们索要39万元，经我们查询，澡堂改造的所有费用都是原饮食服务公司支出的，与樊某某及其父亲没有任何关系。因为当时处在信访敏感时期，樊某某就以此为要挟，赴京、省、市、县多次缠访、闹访，我和刘总、毛总在一起商量，为了全县的信访稳定大局，樊某某不再非法上访，我们就和樊某某谈判，由我们单位付给其10000元，樊某某口头保证不再非法上访、闹访。第一次给钱我和宋某、刘某乙在场，是我请示刘总，刘总同意后由出纳刘某乙在办公室给樊某某的，樊某某保证不再上访了。当时也是处在信访敏感时期，樊某某以欠其风险金为由到处非法上访，给我单位带来恶劣影响，并且受到上级领导批评，我们没有办法，只好答应樊某某的无理要求，第二次给钱宋某在场，我和刘总、毛总商量后定的，樊某某打了一张写的领赔偿款10000元的收条。给钱后樊某某就口头保证以后不再上访。如果公司不给樊某某钱，她就会到处非法上访，我们的上级领导就会对我们公司领导严肃处理。我们只得答应她无理要求。
证人宋某的证言，我现任公司纪检书记。我1990年上班就认识樊某某。她以前是武陟县饮食服务公司的职工，后来改制为万德饮食服务公司，2004年已经解除劳务关系了。从2007年开始樊某某一直上访、告状，以前是告陈小元，后来告刘某甲，主要是说其父亲樊治中承包武陟县饮食服务公司的澡堂是她们家的，想让商业总公司把澡堂给樊某某。樊某某向我公司要过三、四次钱，不给她钱就要在全国两会期间去北京非正常上访，她上访都是无理取闹，但是我单位因为她多次非法上访受到上级部门的批评和通报，我们害怕她到上级部门去上访、非访，所以给她钱。我参与过一次，在2008年底2009年初时，樊某某就一直以和原单位解除劳动关系在县里和北京非访，向我们要钱。2009年3月份，全国两会开幕前，刘某甲总经理和申某书记在刘总办公司给我说叫我筹备10000元现金给樊某某叫她不要再上访告状，我接到通知后准备好钱通知樊某某2009年3月4日早上来拿钱，上午樊某某和其母亲来到商业总公司给我写了一张收条把钱取走了，当时不给她钱她就要在两会期间去北京非正常上访。
证人郑某的证言，我现任商业总公司信访主任。自樊某某2008年开始上访告状，我就认识她了。她不断无理上访，她的问题我们已按照信访程序三级信访终结，她仍无理上访，以此向我们公司要钱，敲诈勒索我公司。她上访从来不按程序规定，多次赴省、赴京缠访、闹访，我单位因此多次受到上级部门的批评和处分，所以害怕樊某某非法上访，樊某某借机敲诈我公司。2014年4月29日下午3点左右，樊某某来我公司找刘某甲总经理说她母亲原桂英3月份去北京上访被带了回来时，她母亲衣服被撕破了，衣服兜里的300元钱也丢了，要刘总赔了500元，刘总不给钱她就不让刘总走，刘总急着走，没办法让刘某乙给了她500元现金，让樊某某打条，她不打。给过樊某某钱，她就提出她去北京上访时身上穿的皮夹克被接访人员撕破，要求刘总陪她1000元，刘总当场没有同意，樊某某就回家拿来了她的衣服让刘总看，刘总被缠的没办法让刘某乙给了她1000元，樊某某接过钱就又指她自己身上穿的衣服说被信访人员撕烂了，让刘总陪她100元，刘总没办法从自己钱包里拿了100元给樊某某，这一下午给了樊某某1600元，当时我和刘总、刘某乙、周某在场，这次樊某某给刘总保证说近期不再上访了。2014年5月28日上午9时许，樊某某跑到我单位刘总的办公室向刘总要钱，当时是刘总和她谈的。到11点左右，刘总让我到他办公室。说樊某某要钱哩，给她5000元钱，她不写收据，让我把毛总和刘某乙叫来当见证人。我去叫人，到办公室后我把我手机录像功能打开了，把给钱的过程录下了。到办公室后，刘总对我们说：樊某某来要钱了，不给写收据，你们三个证明一下。说完让刘某乙把钱给樊某某，刘某乙把钱放在桌上，并让樊某某点一下，樊某某点过钱就要走，刘某乙让她说多钱，她说五千，然后就跑了。
证人周某的证言，从2007年樊某某开始上访的时候我认识了她，她是原武陟县饮食服务公司职工，以前上访告状陈小元，现在是上访告状刘某甲。去年和今年经常受武陟县商业总公司指派任务要求注意樊某某上访动向。这几年樊某某一直就是找商业总公司要钱，我就看见过一次，是2014年4月29日上午十点多，樊某某来到我们办公室，找刘总说她3月份上访时，接待人员从安阳火车站接她时，把她的夹克撕破了，非要500元，不给钱不让出门，刘总没办法就给了她500元，她拿钱离开。没多久樊某某又打电话到毛总手机，让刘总接电话，说三月份公安人员去北京接她母亲时衣服被撕破，价值180元衣服里有300元也丢了，共500元让刘总给钱，她母亲原桂英也和刘总通了电话说不给钱就告状。刘总没办法让樊某某下午来单位取钱，下午樊某某来我、刘某甲、毛某副总经理、郑某、刘某乙都在公司办公室，樊某某接过钱就又提出在4月份她去信访局上访时身上穿得皮夹克被接访人员撕破，价值1000元，刘总没同意，她走了，半个小时后樊某某拿她的皮夹克来了，我们看了看左前兜上有破损，刘总没办法又让刘某乙给她1000元，樊某某接过钱就拉起她身上穿得衣服口袋上有个破损的地方说是我们的人给她撕烂的，得给她100元，刘总无奈又从自己钱包了掏了100元给樊某某，樊某某接过钱就说她不再上访了就走了。这一天我们分四次给樊某某2100元，付给樊某某钱是刘某甲总经理同意，我、毛某、刘某乙、郑某都在场，为了稳控她，怕不给钱樊某某去上访，回来领导批评、通报我们。
证人毛某的证言，我是从2007年樊某某开始上访的时候认识她的。樊某某是原武陟县饮食服务公司员工，2003年12月公司改制更名为万德饮食服务公司，樊某某2004年6月份与万德饮食服务公司解除劳动关系，并在2007年12月份领取了一次性赔偿金3537元。樊某某从2008年开始纠集、煽动原万德饮食服务公司部分解除劳动关系职工反映公司改制问题为名多次上访，实际上是要求解决其父亲樊治中承包原饮食服务公司浴池期间的经济损失及投资。2014年5月28日上午九点多，我从县委开会回来在公司楼梯口碰见樊某某，她直接去刘某甲总经理办公室了。大概到十一点半左右的时候，刘总让我去他办公室，对我说樊某某来公司要钱，不给公司写收据，让我去当见证人，当时还叫了信访科长郑某，办公室主任兼财务刘某乙在场。我见刘某乙把钱给樊某某放到茶几上，刘总、刘某乙还是对樊某某说让她打条，樊某某不写拿钱就走，我们叫她点点钱，她点过钱就往门外走，刘某乙拉住她让她说是多钱，她低低说了一句：五千。就跑了。樊某某每次组织人去上访都不是去规定的地方反映问题，都是去非正常上访，扰乱社会秩序，对我县造成恶劣社会影响，现在我们已被市里定为信访重点管理单位，然后县里再来责任倒查，追究我们的责任。樊某某以前也还向我单位要过钱，我们报过案，但时间太长了超过了追诉期。
武陟县人民法院经济判决书，证实公司不应赔偿被告人樊某某父亲赔偿款。
领到条，证实被告人樊某某领到10000元。
武陟县驻万达公司工作组办公室出具的证明，证明商业总公司四次支付樊某某2100元钱。
视频光盘，证明被告人樊某某从商业公司领走5000元。
户籍证明，证明被告人系成年人。
行政处罚决定书，证明被告人樊某某被因非访被武陟县公安局行政拘留十日，但因其怀孕未执行。
武陟县万德饮食服务公司文件、樊某某书写的解除劳动关系申请，证明经樊某某2004年5月17日申请，其与公司从2004年7月1日起解除劳动关系。
补偿协议、保证书，证明2007年12月10日，武陟县万德饮食服务有限公司给付樊某某一次性补偿金3537元，樊某某保证停访息诉。
中共武陟县委信访工作领导小组文件二份，证明因樊某某于2014年3月20日、2014年12月11日赴京上访对武陟县商业总公司予以全县通报批评，责令商业总公司向县委、县政府写出深刻书面检查，对商业总公司经理刘某甲实行诫勉谈话。
中共焦作市委信访工作领导小组文件二份，证明2014年5月5日因樊某某全国两会结束后赴京上访问题突出的武陟县商业总公司予以信访重点管理，2014年8月20日因樊某某等五人于7月7日赴京集体非访，对武陟县商业总公司予以信访重点管理。
商业总公司出具的情况说明，证明因樊某某上访公司多次做工作，对其稳控，公司受到批评，多次被樊某某索要财物。
20、辩护人提供的证据国务院文件一份、武陟县政府文件二份、国资委办公室文件一份，证实武陟县饮食服务公司资产出售给万德饮食服务有限公司后2003年12月份以来万德公司因拖欠养老金，损害职工合法权益，为妥善处理职工问题，内部不稳定，武陟县国有资产监督管理办公室于2012年9月19日作出决定终止资产出售，收回万德饮食服务有限公司资产，由政府处置，解散企业，解决各类问题。
本院认为，被告人樊某某以不给钱即去上访为威胁，敲诈勒索被害人商业总公司财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。武陟县人民检察院对被告人樊某某犯敲诈勒索罪的指控成立。武陟县人民检察院指控被告人樊某某第一、第二件起犯罪事实已超过追诉时效，对被告人不予追究刑事责任。辩护人的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑罚》第二百七十四条、第五十二条、第六十二条、第八十七条的规定，判决如下：
被告人樊某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月27日起至2015年12月26日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 原继东
审判员 常丽君
审判员 陈丹丹
二〇一五年九月十五日
书记员 张维兴