扬州经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1091刑初119号
公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。
被告人曾庆国，男，1985年2月16日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。被告人曾庆国因涉嫌诈骗罪，于2017年3月30日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
辩护人俞博凡，江苏高志平律师事务所律师。
被告人刘新宜，男，1988年9月5日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。被告人刘新宜曾因犯诈骗罪，于2015年2月被南通市崇川区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。被告人刘新宜因涉嫌诈骗罪，于2017年3月30日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
辩护人沈杰，江苏华朋律师事务所律师。
被告人曾意元，男，1993年3月12日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。被告人曾意元因涉嫌诈骗罪，于2017年4月14日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月4日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人曾俊才，男，1995年8月3日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，打工，住湖南省涟源市。被告人曾俊才因涉嫌诈骗罪，于2017年3月30日被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，2017年4月27日被该分局取保候审，同年7月3日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人刘望福，绰号“福肉”，男，1993年10月13日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。被告人刘望福因涉嫌诈骗罪，于2017年5月15日被扬州市公安局开发区分局取保候审，同年7月3日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
被告人曾章明，男，1989年1月29日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，住湖南省涟源市。被告人曾章明因涉嫌诈骗罪，于2017年5月25日被扬州市公安局开发区分局取保候审，同年7月3日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。
扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2017]123号起诉书指控被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明犯诈骗罪，于2017年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年8月9日公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员朱桂明、常乐出庭支持公诉，被告人曾庆国及其辩护人俞博凡、被告人刘新宜及其辩护人沈杰、被告人曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年10月至2017年3月期间，被告人曾庆国先后租用湖南省娄底市娄星区新星花园小区9幢242室、湘潭市迎宾东路园丁花园9-201室作为犯罪窝点，购买私彩网站：长城彩票（网址为：www.988tg.com）用于实施诈骗。后被告人刘新宜、曾俊才、刘望福、曾意元、曾章明及刘建红（另案处理）等人先后加入。刘建红负责彩票网站后台数据修改，被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明使用微信、QQ添加被害人为好友，以保证盈利为由诱骗被害人在长城彩票网站注册并购买彩票，以此骗取被害人钱财。被告人曾庆国的犯罪数额为484245.58元、被告人刘新宜的犯罪数额为243650.82元、被告人曾意元的犯罪数额为112858元、被告人曾俊才的犯罪数额为19275元、被告人刘望福的犯罪数额为21275.76元、被告人曾章明的犯罪数额为7442元。现分述如下：
1.2016年11月至2017年1月，被告人曾庆国使用微信（账号：wsaw99888、昵称：莎莎）添加被害人陈某1为好友，采用上述方法骗取被害人陈某1人民币75365元。
2.2017年1月，被告人曾庆国使用微信（账号：wsaw99888、昵称：莎莎）添加被害人蒋某为好友，采用上述方法骗取被害人蒋某人民币4379元。
3.2016年10月至11月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人贾某为好友，采用上述方法骗取被害人贾某人民币30901.5元。
4.2016年12月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人怀某为好友，采用上述方法骗取被害人怀某人民币70507.28元。
5.2016年12月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人吴某为好友，采用上述方法骗取被害人吴某人民币11151.9元。
6.2017年1月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人陈某2为好友，采用上述方法骗取被害人陈某2人民币30091.52元。
7.2017年1月至2月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人徐某为好友，采用上述方法骗取被害人徐某人民币45895.74元。
8.2017年2月至3月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人胡某为好友，采用上述方法骗取被害人胡某人民币9897元。
9.2017年1月至3月，被告人刘新宜使用微信（帐号：lili198809050905、昵称：莉莉）添加被害人甘某为好友，采用上述方法骗取被害人甘某人民币45205.88元。
10.2016年12月至2017年1月，被告人曾意元使用QQ（号码240××××0201，昵称：浪漫）添加被害人高某为好友，采用上述方法骗取被害人高某112858元。
11.2016年12月至2017年1月，被告人曾俊才使用微信（帐号：qwwqwq1、昵称：琳达）添加被害人凌某2为好友，采用上述方法骗取被害人凌某219275元。
12.2017年1月，被告人刘望福使用微信（帐号：aa896890、昵称：丽丽）添加被害人冉某为好友，采用上述方法骗取被害人冉某21275.76元。
13.2017年3月，被告人曾章明使用微信（帐号：Yyangyan88、昵称：轻雨飞扬）添加被害人杨某为好友，采用上述方法骗取被害人杨某7442元。
公安机关分别从被告人曾俊才、刘望福、曾章明处扣押人民币2万元、1.5万元、1万元。在审查起诉阶段，被告人曾庆国的亲属代为退出赃款人民币8万元。
案发后，被告人刘望福、曾章明主动投案，如实供述自己的罪行；被告人曾庆国、刘新宜、曾俊才、曾意元如实供述自己的罪行。被告人刘望福规劝同案犯投案自首。
另查明，在本院审理期间，被告人曾庆国的亲属代其退出赃款人民币79319元，被告人刘新宜的亲属代其退出赃款人民币243650.82元，被告人曾意元的亲属代其退出赃款人民币30000元，被告人刘望福退出赃款人民币6275.76元。
上述事实，被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明在开庭审理过程中均无异议，且有被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明在公安侦查期间的供述和辩解、未到庭被害人陈某1、蒋某、贾某、怀某、吴某、陈某2、徐某、胡某、甘某、高某、凌某2、冉某、杨某的陈述、未到庭证人张某、周某、凌某1、刘某、邓某的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、登记保存清单、扣押清单、调取证据清单、房屋租赁合同、现场照片、银行查询明细、长城彩票网站客户资料、长城彩票网站截图、微信聊天记录、转账记录、微信交易记录、支付宝收支明细和交易记录、抓获经过、情况说明、刑事判决书、常住人口基本信息、退赃收据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人曾庆国、刘新宜、曾意元数额巨大，被告人曾俊才、刘望福、曾章明数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人曾庆国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘望福、曾章明主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人刘望福规劝同案犯投案自首，系立功，可以从轻处罚。被告人刘新宜曾因犯诈骗罪被刑事处罚过，酌情从重处罚。被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明在案发后退出了全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，依法对被告人曾庆国、刘新宜、曾俊才、刘望福、曾章明从轻处罚，对被告人曾意元减轻处罚。公诉机关指控被告人曾庆国、刘新宜、曾意元、曾俊才、刘望福、曾章明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对各被告人从轻或减轻处罚的理由成立，本院予以支持。对于被告人曾庆国及其辩护人提出“被告人曾庆国认罪态度较好，积极退赃，请求对被告人曾庆国从轻处罚”的辩护意见和被告人刘新宜的辩护人提出“被告人刘新宜是从犯，自愿认罪，积极退赃，请求对被告人刘新宜从轻处罚”的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。结合被告人曾俊才、刘望福、曾章明的犯罪情节及悔罪表现，均可给予其一定的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曾庆国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2023年3月29日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
二、被告人刘新宜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2020年9月29日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
三、被告人曾意元犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2019年4月13日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
四、被告人曾俊才犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
五、被告人刘望福犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
六、被告人曾章明犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）
七、对于被告人曾庆国退出的赃款人民币159319元、被告人刘新宜退出的赃款人民币243650.82元、被告人曾意元退出的赃款人民币30000元、被告人曾俊才退出的赃款人民币20000元、被告人刘望福退出的赃款人民币21275.76元、被告人曾章明退出的赃款人民币10000元依法发还给被害人。
八、随案移送的赃物（见清单）依法予没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐东庆
代理审判员 魏继霞
人民陪审员 苗卫东
二〇一七年八月二十五日
见习书记员 嵇 静
清单
电脑主机箱9台AS**笔记本电脑1台三星牌笔记本1台华硕牌笔记本1台联想牌笔记本1台华为手机4部三星手机1部苹果5S手机1部苹果6P手机1部国产手机2部Kindle1部银行卡17张
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起将要或者辅助作用的，是人犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险；
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。