湖南省长沙市开福区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0105刑初276号公诉机关长沙市开福区人民检察院。被告人王某某（化名杨某某），男，1974年11月1日出生于吉林省吉林市，汉族，中专文化，无业，户籍地吉林省桦甸市明华街道某组；1995年因犯盗窃罪被吉林省桦甸市人民法院判处有期徒刑七年六个月，1998年10月14日刑满释放；2003年4月29日因犯故意伤害罪被吉林省桦甸市人民法院判处拘役三个月；因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月27日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2016年1月1日被依法执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2016]280号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员周建朋出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市开福区人民检察院指控：2015年9月份，被告人王某某伙同邢某（另案处理）分别使用“杨某某”、“刘某某”的化名，在长沙市开福区以李某某的名义，通过网上的代办公司注册了长沙某某汽车销售有限公司，并租用长沙市开福区新时代广场南栋某房作为公司办公地。2015年10月底至11月6日，被告人王某某、邢某与客户签订百元租车（垫资）协议，以收取保证金的方式骗取客户资金。被告人王某某和邢某收取到何某某等多名被害人的保证金共计395000元后，于2015年11月7日逃匿。事后，被告人王某某将骗得资金中的195000元分给邢某，将剩余的资金用于归还其个人欠款、信用卡还款等个人支出。公诉机关就上述事实提供了相关证据，并认为被告人王某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，且系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。请依法判处。被告人王某某当庭认罪但辩称：1、其与邢某没有共谋。2、其没有参与管理公司财务，分给邢某的195000元是邢某要求给投资人的。经审理查明：2015年9月份，被告人王某某与邢某（另案处理）分别使用“杨某某”、“刘某某”的化名，在长沙市开福区以李某某的名义，通过网上的代办公司注册了长沙某某汽车销售有限公司，并租用长沙市开福区新时代广场南栋某房作为公司办公地。2015年10月底至11月6日，被告人王某某、邢某继续使用“杨某某”、“刘某某”的化名，并以公司负责人的身份招聘了胡某、曾某某等人为公司员工，以百元租车以租代购的名义让员工招揽客户，与客户签订百元租车（垫资）协议，以收取保证金的方式骗取客户资金。其中，邢某担任所谓的“公司信贷主任”，负责联系、接触客户，被告人王某某担任所谓的“公司经理”，负责公司的内部管理和财务管理。被告人王某某收取到被害人何某某、朱某、谭某某、陈某、符某某、张某甲、赵某甲、刘某甲、谌某某、程某某、邹某某、曾某某、阳某某等人的保证金共计339400元后，于2015年11月7日逃匿。事后，被告人王某某将骗得资金中用于归还其个人欠款、信用卡还款等个人支出。2015年11月24日吉林铁路公安处龙嘉车站派出所民警在某某车站出站口将网上通缉的被告人王某某抓获。上述事实，有经法庭举证、质证并查证属实的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料及前科材料、微信聊天记录及监控视频截图、企业登记情况表、租赁合同、百元租车（垫资）协议及凭证、收据、银行流水；辨认笔录；证人曾某甲、李某甲、廖某、胡某、曾某某等人的证言；被害人何某某、阳某某、朱某、谭某某、陈某、彭某某、赵某甲、刘某甲、谌某某、程某某、邹某某、曾某某等人的陈述；被告人王某某的供述及辩解；视频资料等证据证实，足以认定。在庭审质证中，被告人王某某对公诉机关的证据的质证意见是：1、其与被害人不认识，对被害人的陈述不知情。经查，被害人的陈述能与证人证言、租赁合同、百元租车（垫资）协议及凭证、收据、银行流水等证据相互印证，反映了各被害人被骗及骗得资金最终汇到了被告人王某某的银行账户的客观事实。因此，该质证意见本院不予采纳。2、证人证言中关于被骗资金交给了被告人王某某不属实。经查，多名证人证言均证实被告人王某某担任“公司经理”，负责公司的内部管理和财务管理，以上证言能与银行流水等证据相互印证。因此，该质证意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人王某某骗取多名被害人的保证金共计395000元。经查，被告人王某某诈骗数额339400元有租赁合同、协议、收据、银行流水、被害人的陈述及被告人的供述等证据互相印证，应当予以认定。指控的其余诈骗金额仅有被告人的供述及被告人的银行存款证明予以证明，没有查实相应的被害人，也没有证据证明此款项存入被告人银行帐户金额的具体来源，现有证据不足以证明指控的其余金额是犯罪所得。因此，本院依法认定本案的犯罪数额为339400元。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人王某某当庭认罪并如实供述了犯罪主要事实，依法可以从轻处罚；被告人王某某的违法所得339400元应责令退赔给被害人。公诉机关提出对被告人王某某判处有期徒刑年五年至八年，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。另公诉机关指控本案系共同犯罪，被告人王某某系主犯。经查，本案中虽有辩认笔录、证人证言、户籍资料及被告人王某某的供述证明邢某系所谓的“公司信贷主任”负责为公司负责联系、接触客户，但仅有被告人的供述证明其将骗得资金中的195000元交给邢某，因邢某没有到案，证人证言及其他证据均无法证实邢某是否参与作案及分配赃款，该指控没有其他客观证据佐证，没有形成完整的证据锁链，不能排除合理怀疑。因此，该指控意见本院不予采纳。被告人王某某当庭认罪但辩称：1、其与邢某没有共谋。经查，现有证据无法证实本案系共同犯罪。因此，该辩解意见本院予以采纳。2、其没有参与管理公司财务，分给邢某的195000元是邢某要求给投资人的。经查，多名证人证言及银行流水等证据均证实被告人王某某担任公司经理并负责管理公司财务，被骗资金最终汇到了被告人王某某的银行账户。现因邢某未到案，无法证实其是否分得赃款及部分赃款的用途。但综合全案，被告人王某某利用虚假身份，隐瞒实际上不可能履行合同的事实，在与被害人签订百元租车（垫资）协议收取保证金后逃匿并将被骗资金用于个人支出，其主观上非法占有的犯罪故意明显。被告人王某某是否分给邢某赃款不影响本案的定罪量刑。因此，该辩解意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月24日起至2021年11月23日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；二、责令被告人王某某退赔被害人何某某物质损失一万五千元、阳某某物质损失二千元、朱某物质损失一万元、谭某某物质损失一万元、陈某物质损失二万元、符某某物质损失十万元、张某甲物质损失十万元、赵某甲物质损失二万六千元、刘某甲物质损失五千元、谌某某物质损失一万元、程某某物质损失一万元、邹某某物质损失一万一千四百元、曾某某物质损失二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  石时进审 判 员  彭志刚人民陪审员  李和莲二〇一六年八月十一日代理书记员  蒋 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体金额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。