广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0902刑初415号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人陈世惠，男，1983年12月13日出生，汉族，广东省茂名市电白区人，小学文化，农民，住茂名市电白区。2016年3月31日因吸毒被茂名市公安局滨海新区分局行政拘留十五日并处罚款1500元。因涉嫌诈骗罪于2015年4月16日被羁押，次日对其刑事拘留，2015年5月22日被取保候审，2016年5月13日再次被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。
辩护人黄芝庆律师，广东瑶琨律师事务所律师。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检公诉刑诉[2016]367号起诉书指控被告人陈世惠犯诈骗罪，于2016年11月3日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派代理检察员蔡林辉出庭支持公诉，被告人陈世惠及其辩护人黄芝庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控，2015年4月份开始，被告人陈世惠明知他人实施电话诈骗，为获取利益，在同伙骗取赃款后持银行卡负责取现：
1、2015年4月3日，事主阮某2被电话诈骗，将2000元汇入诈骗人员指定的名为吴华胜、卡号为62×××76的中国工商银行账户。当天，陈世惠持该卡在茂名市官山三路中国银行ATM机取现诈骗款2000元，并分得100元提成。
2、2015年4月9日，事主方某被电话诈骗，将3000元汇入诈骗人员指定的名为刘军、卡号为62×××20的中国工商银行账户。当天，陈世惠持该银行卡在电白农村信用社横山分社ATM机取现诈骗款2900元，并分得200元提成。
公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈世惠对公诉机关之指控无异议，并当庭认罪。
被告人陈世惠的辩护人辩称：1、被告人陈世惠是从犯、初犯、偶犯，获赃较少，犯罪情节轻微、主观恶性小，危害不大。2、被告人陈世惠有自首情节，愿意退赃，认罪、悔罪，请求对被告人陈世惠从轻处罚并适用缓刑。3、被告人陈世惠于2015的4月17日被刑事拘留，2015年5月22日被不批准逮捕，此期间应计入羁押期间。
经审理查明，2015年4月份开始，被告人陈世惠明知他人实施电话诈骗，为获取利益，在同伙骗取赃款后持银行卡负责取现。具体犯罪事实如下：
1、2015年4月3日，事主阮某2被电话诈骗，将2000元汇入诈骗人员指定的名为吴华胜、卡号为62×××76的中国工商银行账户。当天，陈世惠持该卡在茂名市官山三路中国银行ATM机取现诈骗款2000元，并分得100元提成。
上述犯罪事实，有以下证据证实：
1、接受刑事受件登记表、立案决定书，证实案件的来由。
2、拘留证、逮捕证，证实被告人陈世惠被采取强制措施的情况。
3、指认照片，证实被告人陈世惠对案发现场的取款监控视频截图进行了指认。
4、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人陈世惠均已达刑事责任年龄和无犯罪记录。
5、钟某判决书，证实同案犯钟某因犯诈骗罪、妨害信用卡罪被判处有期徒刑四年。
6、被害人阮某1的陈述，证实2015年4月2日18时许，其在回家的路上接到一个陌生号码的电话，对方自称是中华街道的金主任。叫其4月3日早上到街道找他，其问他有什么事情，他说当面说比较清楚。到了4月3日早上8时许，其再次接到这个号码的电话，对方称要给领导送礼，要其给他转账2000元，后来其按照要求到工商银行柜员机给对方（工行，6212262012008477276）转了2000元，对方又给其打电话要其继续转账，其觉得不对，就到街道问金主任，发现上当了。
7、证人钟某的证言，证实大约在2015年年头，其在电白麻岗镇吃宵夜的时候认识了阿明，之后就大家互相留了电话号码，2015年4月13日晚上，其接到阿明的电话，他叫其帮他用银行卡取钱，并且阿明还说其每取10000元就可以获取400元报酬，尽管阿明没有说为何要叫其去帮他取钱，不过其知道这些银行卡上面的钱肯定是电话诈骗的得来的，所以阿明自己才不方便去取钱，才会叫其帮他去取钱的，当时由于其在家里没有什么工作，加上缺钱用，其就答应了阿明帮他去取钱。其后在2015年4月14日下午17时许，阿明打电话给其说准备将银行卡交给其，问其在哪里，其说在电白麻岗镇某大街附近，不久阿明就来到电白麻岗镇某大街附近找其，并将大约70多张银行卡交给了其，还有两部诺基亚手机（手机号码分别为130××××2496、132××××8920），阿明随后就对其说这些卡哪张卡有钱及卡的密码他到时候会用电话打这两个诺基亚手机告知其的，其说明白了。然后其就拿着这些卡和手机回到其和陈世惠在陈世惠村中合伙开的鱼塘时，其就对陈世惠说有个老板叫其帮他用银行卡取钱，每取10000元就可以分得400元，其就问陈世惠想不想一起做，一起做的话就每人分200元，陈世惠同意了（虽然其没有说用这些银行卡取的钱是怎么得来的，不过其想陈世惠也应该清楚这些银行卡上的钱肯定是骗过来的），之后其就将这些阿明交给其的银行卡放在陈世惠的一个黑色手提包里面放好，手机一人一部，其拿号码为130××××2496这部，陈世惠拿132××××8920这部。
8，被告人陈世惠的供述和辩解，证实2015年4月2日晚上在其家的虾塘边小屋里，陈亮叫其跟着他和钟某拿银行卡去取诈骗的钱，当时说每取1000元给回其50元作为报酬，其同意了。2015年4月3日8时许，其跟着陈亮、钟某在电白龙山镇租了一辆小汽车来到茂名市区，后来钟某叫司机停车在一个中国银行附近（具体地点不清楚），并拿出一个银行卡叫其去中国银行的ATM机取2000元，其拿着钟某给其的卡去中国银行的ATM机取了2000元回来给钟某，后来在茂名市区钟某还去其他银行取了几次钱，大约在11时许我们就离开茂名市区回电白龙山镇了，回到龙山镇后钟某给了其100元作为报酬。2015年4月9日11时许，当时其和钟某、陈亮在其家的虾塘边小屋里，钟某接了一个电话后就拿出一张中国工商银行卡给陈亮，然后陈亮又把银行卡给了其，钟某就叫其去取款2900元，其拿到卡后就开摩托车去到电白龙山镇的农村信用合作社取了2900元，然后拿回去交给钟某，这次钟某给了其200元作为报酬。
9、被告人陈世惠接受讯问的同步录音录像视频光盘，证实其在审判前的供述是侦查机关合法取得。
以上证据由检察院机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以采纳。
二、2015年4月9日，事主方某被电话诈骗，将3000元汇入诈骗人员指定的名为刘军、卡号为62×××20的中国工商银行账户。当天，陈世惠持该银行卡在电白农村信用社横山分社ATM机取现诈骗款2900元，并分得200元提成。
另查明，茂名市公安局茂南分局刑侦大队站前中队民警于2015年4月16日抓获被告人陈世惠，并扣押作案工具诺基亚手机一台（在茂名市公安局茂南分局刑侦大队站前中队保管，未随案移送），次日对其刑事拘留，2015年5月22日对其取保候审，2016年5月13日再次将被告人陈世惠抓获归案并刑事拘留。
上述事实，有以下证据证实：
1、接受刑事受件登记表、立案决定书，证实案件的来由。
2、抓获经过、发案、立案、破案经过，证实案件侦破和被告人陈世惠被抓获归案的情况。
3、拘留证、逮捕证、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、取保候审决定书，证实被告人陈世惠被采取强制措施和取保候审的情况。
4、扣押决定书，证实被告人陈世惠被扣押诺基亚手机一台。
5、指认照片，证实被告人陈世惠对案发现场的取款监控视频截图进行了指认。
6、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人陈世惠均已达刑事责任年龄和无犯罪记录。
7、钟某判决书，证实同案犯钟某因犯诈骗罪、妨害信用卡罪被判处有期徒刑四年。
8、被害人方某的陈述，证实昨天晚上18时许，其在单位办公室接到了一个男子电话，因为是陌生号码，其就问是谁，对方就说他是其上司，其听着声音像其同事梁昊东，其就说是不是梁昊东啊，对方男子说是。之后该男子叫其今天早上9点30分区办公室找他，要其去之前先打电话给他，其同意了，之后我们就挂了电话，在今天上午9点30分，其打对方电话，对方称有两个领导在他办公室聊天，等有空再打电话给其，其就挂了电话，过了一会对方男子就打电话给其，说要送礼给领导，但是给现金影响不好，要其帮他转账。之后其就让其的朋友李某帮忙转账，后来李某就将3000元转账到对方指定的账户（工行，刘军，621226201021693020），不久对方又打电话给其要其再转账，其发现情况不对就找到其同事梁昊东，才知道受骗了。
9、证人李某的证言，证实其当天上午9点多按照其朋友方某的要求，转了3000元到一个银行账户（工行，刘军，621226201021693020）
10、证人钟某的证言，证实大约在2015年年头，其在电白麻岗镇吃宵夜的时候认识了阿明，之后就大家互相留了电话号码，2015年4月13日晚上，其接到阿明的电话，他叫其帮他用银行卡取钱，并且阿明还说其每取10000元就可以获取400元报酬，尽管阿明没有说为何要叫其去帮他取钱，不过其知道这些银行卡上面的钱肯定是电话诈骗的得来的，所以阿明自己才不方便去取钱，才会叫其帮他去取钱的，当时由于其在家里没有什么工作，加上缺钱用，其就答应了阿明帮他去取钱。其后在2015年4月14日下午17时许，阿明打电话给其说准备将银行卡交给其，问其在哪里，其说在电白麻岗镇某大街附近，不久阿明就来到电白麻岗镇某大街附近找其，并将大约70多张银行卡交给了其，还有两部诺基亚手机（手机号码分别为130××××2496、132××××8920），阿明随后就对其说这些卡哪张卡有钱及卡的密码他到时候会用电话打这两个诺基亚手机告知其的，其说明白了。然后其就拿着这些卡和手机回到其和陈世惠在陈世惠村中合伙开的鱼塘时，其就对陈世惠说有个老板叫其帮他用银行卡取钱，每取10000元就可以分得400元，其就问陈世惠想不想一起做，一起做的话就每人分200元，陈世惠同意了（虽然其没有说用这些银行卡取的钱是怎么得来的，不过其想陈世惠也应该清楚这些银行卡上的钱肯定是骗过来的），之后其就将这些阿明交给其的银行卡放在陈世惠的一个黑色手提包里面放好，手机一人一部，其拿号码为130××××2496这部，陈世惠拿132××××8920这部。
11，被告人陈世惠的供述和辩解，证实2015年4月2日晚上在其家的虾塘边小屋里，陈亮叫其跟着他和钟某拿银行卡去取诈骗的钱，当时说每取1000元给回其50元作为报酬，其同意了。2015年4月3日8时许，其跟着陈亮、钟某在电白龙山镇租了一辆小汽车来到茂名市区，后来钟某叫司机停车在一个中国银行附近（具体地点不清楚），并拿出一个银行卡叫其去中国银行的ATM机取2000元，其拿着钟某给其的卡去中国银行的ATM机取了2000元回来给钟某，后来在茂名市区钟某还去其他银行取了几次钱，大约在11时许我们就离开茂名市区回电白龙山镇了，回到龙山镇后钟某给了其100元作为报酬。2015年4月9日11时许，当时其和钟某、陈亮在其家的虾塘边小屋里，钟某接了一个电话后就拿出一张中国工商银行卡给陈亮，然后陈亮又把银行卡给了其，钟某就叫其去取款2900元，其拿到卡后就开摩托车去到电白龙山镇的农村信用合作社取了2900元，然后拿回去交给钟某，这次钟某给了其200元作为报酬。
12、被告人陈世惠接受讯问的同步录音录像视频光盘，证实其在审判前的供述是侦查机关合法取得。
以上证据由检察院机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈世惠无视国法，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物人民币4900元，数额较大,其行为已构成诈骗罪。依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚。公诉机关指控被告人陈世惠犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在本案诈骗共同犯罪中，根据公诉机关的指控及在案证据，应认定被告人陈世惠是受同案犯的指使参与作案，在犯罪过程中起辅助、次要作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人陈世惠在归案后能坦白供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以对其从轻处罚。被告人陈世惠的辩护人辩称被告人陈世惠是从犯、初犯、获赃较少，认罪、悔罪，请求对被告人陈世惠从轻处罚及认为被告人陈世惠于2015的4月17日被刑事拘留，2015年5月22日被不批准逮捕，此期间应计入羁押期间之辩护意见有事实和法律依据，理由成立，本院予以采纳。但辩称被告人陈世惠是偶犯、犯罪情节轻微、主观恶性小，危害不大和被告人陈世惠有自首情节，请求对被告人陈世惠适用缓刑等辩护意见理由不成立，本院不予采纳。辩称被告人陈世惠愿意退赃，但至今未见陈世惠主动退赔给被害人，应当依法责令其退赔给被害人。扣押的作案工具应当予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈世惠犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月16日起至2015年5月22日止。再从2016年5月13日起至2017年1月6日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库）。
二、责令被告人陈世惠退赔被害人阮金美人民币2000元。
三、责令被告人陈世惠退赔被害人方舒人民币2900元。
四、扣押的作案工具诺基亚手机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 谭 卫
代理审判员 吴嘉怡
人民陪审员 梁统华
二〇一六年十二月十四日
书 记 员 陈冬倩
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。