浙江省文成县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温文刑初字第112号
公诉机关浙江省文成县人民检察院。
被告人陈旭妹，无业。因本案于2015年2月10日被文成县公安局刑事拘留，同年3月18日被依法逮捕，现羁押于温州市看守所。
辩护人林永华、李志超，浙江玉海律师事务所律师。
文成县人民检察院以文检公诉刑诉（2015）103号起诉书指控被告人陈旭妹犯诈骗罪，于2015年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文成县人民检察院指派代理检察员戴一伟出庭支持公诉，被告人陈旭妹及其辩护人林永华到庭参加诉讼，现已审理终结。
文成县人民检察院指控，2012年4月份至2014年12月份期间，被告人陈旭妹与被害人林某（75岁）相某，先后多次虚构其母亲生病需治疗、其本人开服装店、其女儿在国外治病等事实，从林某、刘某（69岁）夫妻处骗取人民币共210万余元，并挥霍一空。
2015年2月10日17时许，被告人陈旭妹在福建省长乐市金峰镇德鑫商务宾馆805房间内被民警抓获。
上述事实，公诉机关当庭提供了被告人陈旭妹的供述与辩解；被害人刘某、林某的陈述；证人包某、阙某、吴某、张某等人的证言；辨认笔录；ATM取款监控、录像；银行卡3张、手机1部；户籍证明、前科情况核实证明、接受证据材料清单、银行账户交易明细、取款记录、证件查询信息等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人陈旭妹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系诈骗老年人，且有挥霍财物的情节，可以酌情从重处罚。建议对被告人陈旭妹判处有期徒刑十五年，并处罚金，并剥夺政治权利。现提请依法判处。
被告人陈旭妹辩称自己并没有冒充他人身份向林某借钱，自己的行为不属于诈骗，自己在案发前已经归还林某一部分钱，一是通过银行转账人民币11万多给林某邮政银行账户，一是通过银行转账人民币55000给林某农村信用社账户，一是给林某现金人民币20多万元。
辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈旭妹构成诈骗罪没有异议，但对指控骗取人民币210万余元有异议：1、2012年7、8月份被告人已告知被害人自己母亲的病已好，不可能再次以该理由骗被害人，故从同年9月份至2013年1月份间的49万元，被告人未虚构事实，系民间借贷，不应计入诈骗数额；2、关于王某、郑正元汇给陈旭妹的人民币20000元、21000元，只有被害人林某的陈述，并没有其他证据可以印证，故该笔数额不应计入诈骗数额；二、被告人在本案中诈骗的对象仅限于被害人夫妻，并没有造成严重的社会后果。
经审理查明，2012年4月份至2014年12月份期间，被告人陈旭妹与被害人林某（75岁）相某，先后多次虚构其母亲生病需治疗、其本人开服装店、其女儿在国外治病等事实，从林某、刘某（69岁）夫妻处骗取人民币2109200元，并用于赌博等用途。
2015年2月10日17时许，被告人陈旭妹在福建省长乐市金峰镇德鑫商务宾馆805房间内被民警抓获。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1、被告人陈旭妹在侦查阶段的供述，证实自己和“哥哥”在朋友开的按摩店认识，之后有发生性关系。认识好几个月后，大概2012年，有一次自己有钱要用，于是就打电话给“哥哥”，他当面给了自己5000元钱。刚开始自己是以编造母亲生病和要在瑞安开店的理由向“哥哥”借钱，以这些理由骗来的钱被一个湖北的“阿龙”骗走了130多万。之后，自己感觉没脸见“哥哥”，就编造理由对他说别人陷害自己卖白粉，银行卡被派出所的人收走，还对他说卡里还有100多万。2013年10月份到2014年12月份，自己去跟别人打赌想赢点钱回来，不过输了很多钱。输的这些钱自己是以姐妹和女儿、女儿同学的身份以自己女儿生病为由向“哥哥”借钱，具体多少钱不记得。2014年12月份到目前为止，自己是以女儿同学的身份以女儿国外治病回国要路费等各种理由向“哥哥”借钱，不过他对自己说现在已经没有钱。
自己和“哥哥”借钱就他和他老婆知道，后来自己也以同样的名义向他老婆借钱。“哥哥”对自己说他自己借不到太多钱，这些钱都是他老婆从别人那里借来的。自己都是用136××××6206这个号码和他联系的，这个手机和银行卡一起被公安机关扣押了。自己向林某借钱的理由都是虚构的。自己几年都没有回家了，自己妈妈具体的情况自己不知道，现在是否还在世也不知道。自己和老公离婚后，都没有和女儿联系。自己向“哥哥”借钱之后就没有干活了，一直各地玩，平时都是住在旅馆里，借来的钱也还不了。
辨认笔录，证实被告人陈旭妹经过辨认，指出林某就是“哥哥”。
2、被害人林某的陈述，证实2012年4月份，陈旭妹打电话给自己说她母亲因中风没有钱治疗问自己有没有钱，自己就把5000元现金给了她。十来天后，她又以相同理由向自己借钱，说是给自己2分利息。自己听到后就先后汇了34万元转给她银行卡。2012年12月26日她向自己邮政银行卡汇了11万5千给自己。2013年上半年，陈旭妹又以她女儿的肾坏了为由向自己借钱，自己就多次总共汇了50万元左右给陈旭妹银行卡。当时商量好陈旭妹给自己1分5的利息。到了2013年下半年，陈旭妹打电话给自己说要在瑞安商城做生意向自己借钱，于是自己就先后向她的银行卡汇了80多万元。2013年10月4日前几天，陈旭妹跟自己讲跟她一起的人卖白粉被抓了，她也要去避一避。2013年10月10日左右，陈旭妹的姐妹打电话给自己说陈旭妹因为卖白粉派出所的人要抓她，让自己找钱给她，于是自己就往她的卡打了一些钱。到了2014年上半年，陈旭妹女儿打电话给自己说自己的肾不好，向自己借钱，自己先后打了70多万元给陈旭妹的卡。2014年12月份开始，陈旭妹的女儿还以路费不够向自己就借钱。自己一共被骗了217.87万元。自己向公安提供的汇款单有出现通过王某、郑正元的银行卡转账给陈旭妹是因为自己钱是向他们借过来，因为他们的钱是存在银行卡里面，为了方便自己就和他们一起到银行通过转账的方式直接转给陈旭妹。郑正元已经去世了。陈旭妹就还了自己一笔11万五千，没有还其他钱给自己。自己只有一张农村信用社的存折。
辨认笔录，证实被害人林某辨认出陈旭妹。
3、被害人刘某的陈述，证实2012年5、6月份，自己老公林某说陈旭妹是他朋友的女儿，因为陈旭妹的母亲中风身体不好，所以在大峃从他那借了5000元。之后，陈旭妹经常打电话给林某说自己母亲治病需要钱向他借钱，有时候陈旭妹也有打电话给自己向自己借钱。自己一共向别人借了30多万元给陈旭妹，钱是林某通过自己的银行卡转给陈旭妹，有些是通过现金存给她。2012年7、8月，林某对自己说陈旭妹汇了11万元给他。到了2013年上半年，林某跟自己说陈旭妹女儿肾不好，她也有打电话给自己，自己前前后后一共借了她几十万元。2013年下半年，陈旭妹以她要在瑞安商场做服装批发生意为由向自己借钱，陈旭妹姐妹打电话给林某，自己听到陈旭妹女儿有个舅舅在意大利会帮她还钱，陈旭妹的一张银行卡里有106万元，在瑞安还有一间老房子，自己就从别人那里借了80多万元通过林某借她。2014年上半年，陈旭妹女儿以自己需要做手术为由向自己借钱，自己就借了她70多万元。陈旭妹女儿的电话是136××××6206。
4、证人王某的证言，证实2013年12月份一天，林某说他干女儿换肾需要两万元，于是自己就和林某一起去巨屿镇的农村信用社，把钱通过银行卡转账的方式把钱转给一个不认识的人。
5、证人包某的证言，证实2014年12月份，自己听村里人讲起，自己母亲刘某从别人那里借了很多钱，自己就问母亲怎么回事。她跟自己讲，从2012年开始，林某就把钱借给陈旭妹，借钱的原因是陈旭妹母亲、女儿生病等理由，自己就问有没有打欠条，她说没有，而且已经联系不上陈旭妹，现在通电话的是自称她女儿的同学，自己就意识到他们被骗了。所以在2015年1月7日、8日，自己用录像机把自己母亲跟对方谈话的过程拍下来。还有用手机自带的录音系统录了5次录音。自己母亲一直忧虑被骗的事情，长时间无法入眠，现在已经去世。
6、证人阙某的证言，证实自己在赌场望风的时候和陈旭妹认识有一两年，陈旭妹在福州没有职业的，赌博赌了一两年。
7、证人吴某的证言，证实自己和陈旭妹认识大概一个月，她平时没有什么职业，就是在赌场里面赌。
8、证人张某的证言，证实大概五年前，自己和陈旭妹经人介绍结婚。结婚后这几年陈旭妹没有几天回家，后来就离婚了。她具体在哪里自己不知道，只知道她在外面赌博。
9、接受证据清单、汇款单复印件，证实被害人林某于2015年1月30日、3月4日向公安提交汇款单复印件共105张，其中以现金卡续存形式转入陈旭妹账号共计人民币1262200元，从林某账号转入陈旭妹账号共计人民币162000元，从刘某账号转入陈旭妹账号共计人民币754000元，从郑正元账号转入陈旭妹账号人民币21000元，从王某账号转入陈旭妹账号人民币20000元，共计人民币2219200元。
10、浙江省农村合作机构分户明细对账单、涉案账户查询等证据，证实户名为陈旭妹，账号为62×××25、62×××14、62×××80、62×××16的资金交易明细情况。
11、历史活期明细、浙江省农村合作机构分户明细对账单，证实户名为林某，卡号为60×××81的资金交易明细情况，其中2012年12月26日现转人民币115000元；户名为林某，账号10×××69的资金交易明细情况。
12、扣押决定书、照片、银行卡三张、手机一部，证实2015年2月10日，公安机关扣押陈旭妹银行卡三张，手机一部。
13、取款监控，证实2014年11月18日、12月15日、12月18日，陈旭妹在福建ATM机取款的录像。
14、证人包某提供的录像二份、录音五份，录音内容证实刘某与手机号码为136××××6206，对方自称陈旭妹女儿的同学，称陈旭妹女儿在国外治病没有钱回来，要求帮忙筹借路费，该手机号码与视频中刘某、林某与对方通话，对方自称是陈旭妹女儿的号码一致。
15、公安机关提供的其与林某的谈话录像，证实林某当场打电话给手机号码为136××××6206的机主，谈话内容为对方自称是陈旭妹女儿的同学，陈旭妹女儿在国外治病没有路费回来，让林某帮忙借钱买机票。
16、抓获经过，证实2015年2月10日17时许，被告人陈旭妹在福建省长乐市金峰镇德鑫商务宾馆805房间内被民警抓获。
17、前科情况核实证明，证实被告人陈旭妹无前科。
18、户籍证明，证实本案被告人、被害人、证人身份情况，其中郑正元的户籍已死亡注销。
本院认为，被告人陈旭妹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈旭妹诈骗老年人财物，且挥霍诈骗所得财物，致使无法返还，酌情予以从重处罚。公诉机关对被告人陈旭妹的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人辩称自己并未冒充他人身份借钱，不构成诈骗的意见，经查，根据被告人陈旭妹在侦查阶段的多次供述与被害人林某、刘某的陈述、证人包某的证言、录音、录像等证据相互印证，证实被告人陈旭妹以自己名义，或冒充其女儿、女儿同学等身份，虚构自己母亲生病、开服装店、女儿生病等理由骗取被害人财物，故被告人的该辩解，本院不予采纳。被告人辩称自己案发前已归还人民币365000余元给林某的意见，经查，除被告人供述已归还人民币115000元给林某邮政储蓄账户，有被害人林某、刘某的陈述、历史活期明细等证据证实外，其余款项仅有被告人供述，无相应证据支持，故本院对被告人陈旭妹已归还人民币115000元的辩解，予以采纳，对其余辩解不予采纳。辩护人辩称从2012年9月至2013年1月所借的49万元应属于民事借贷行为，不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，根据被告人供述、被害人陈述，证实被告人均是虚构自己母亲、女儿生病等理由骗取被害人财物，故辩护人的该意见，本院不予采纳。辩护人提出王某汇给陈旭妹的人民币20000元不应计入诈骗数额的意见，经查，该笔款项系林某向王某借款并由王某账户直接转账给陈旭妹，该事实有被害人林某的陈述、证人王某的证言及由被害人林某向公安机关提交的银行汇款单等证据证实，足以认定，故辩护人的该意见，本院不予采纳。辩护人提出郑正元汇给陈旭妹的人民币21000元不应计入诈骗数额的意见，经查，根据被告人陈旭妹的供述、被害人林某的陈述，被告人与郑正元并不认识，平时也没有经济往来，且汇款凭证保存在被害人林某处，其向公安机关提供该凭证时郑正元并未去世，可以认定该笔款项的实际所有人为被害人，故辩护人的该意见，本院不予采纳。辩护人辩称本案社会危害性较小的意见，经查，被告人陈旭妹以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取老年人财物，诈骗数额特别巨大，且将钱用于挥霍，导致无法偿还，其行为性质恶劣，社会危害性大，故辩护人的该意见，本院不予采纳。根据被告人陈旭妹犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈旭妹犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日至2030年2月9日止；罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人陈旭妹退出违法所得人民币2109200元，返还被害人。
三、随案移送的作案工具手机等物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴乐笑
人民陪审员 李绍云
人民陪审员 赵绍通
二〇一五年九月七日
代书 记员 赵琼琼