安徽省铜陵市铜官区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0705刑初255号
公诉机关铜陵市铜官区人民检察院。
被告人黄伟，男，1977年5月9日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省六安市裕安区，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月4日被六安市公安局刑事拘留，同年11月20日被取保候审；2017年2月15日被六安市公安局再次刑事拘留，同年3月2日被铜陵市公安局刑事拘留，同年3月17日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。
辩护人刘斌，安徽众佳律师事务所律师。
铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉（2017）220号起诉书指控被告人黄伟犯诈骗罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员肖建荣、周荣萍出庭支持公诉，被告人黄伟及其辩护人刘斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
铜陵市铜官区人民检察院指控：
1、2011年8月，被告人黄伟以颍上县管仲养老院建设项目为由，与被害人储某应商谈合作。后黄伟谎称与颍上县养老院谈好需要交纳100万元保证金，储某应共汇款给黄伟56万元，被告人黄伟用于偿还个人债务及个人使用。案发后，赃款56万元被追回。
2、2014年3月，被告人黄伟以购买刘立新的新思路融资担保公司股份已偿还被害人瞿某在刘处的投资款为由，从瞿某共借36万元用于还债和挥霍。
后被告人黄伟介绍瞿某以投资“田浦铜矿”为由，与汪某1签订投资合作协议。瞿某向黄伟账户汇入175.8996万元。黄伟支付汪某145万元、支付用于购新思路融资担保公司16万元，余款114.8996万元被黄伟用于还债及个人使用。
针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、被害人报案、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人黄伟以非法占有为目的，骗取他人财产共计206万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院对其判处有期徒刑十年以上并处罚金的刑罚。
被告人黄伟当庭认罪。其辩护人刘斌对指控被告人黄伟构成诈骗罪的定性不持异议，提出如下辩护意见：1、黄伟的主观恶性较轻，黄伟诈骗的金钱主要用于偿还个人的合法债务，少部分用于个人生活；2、黄伟的法律意识淡泊，其将款项用于偿还个人合法债务，不认为这种做法已触犯法律，是典型的法盲；3、黄伟如实供述自己的犯罪事实，认罪伏法；4、黄伟退赔受害人部分损失；5、受害人有重大过失；建议对被告人黄伟在十年至十一年有期徒刑并处罚金20万至30万的刑罚处罚。
经审理查明：
2011年8月间，被告人黄伟通过李某1认识安徽省颖上县管仲养老院负责人刘某1。以投资为由，邀请被害人储某应一起前往该养老院考察。黄伟、储某应、李某1与刘某1经协商签订老年公寓转让合同，约定转让费380万元。黄伟提意并征得储某应、李某1同意，三人在合肥成立安徽伟鑫科技发展有限公司以运作该养老院扩建项目。后黄伟对储某应谎称与颖上县管仲养老院谈好，该项目需交纳100万元保证金，要求储某应将款打入他个人账户。同年8月至10月间，储某应分三次汇款给黄伟共计56万元，黄伟用于偿还个人债务42万元，余款用于个人使用。被害人储某应经多次催讨未果于2014年4月向公安机关报案；案发后，黄伟及其亲属退赔56万元，公安机关已发还被害人，储某应对黄伟的行为予以谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、立案决定书，证明六安市公安局于2014年4月14日接储某应报案称被黄伟诈骗56万元并于同月22日立案的事实。
2、储某应提交的工商银行、徽商银行凭证，证明他于2011年8月27日、9月25日、10月1日向黄伟汇款的事实。
3、扣押清单、银行凭证、发还清单，证明黄伟于2014年6月4日、同年11月11日、同年11月18日向六安市公安局以汇款方式退赔10万元、20万元和19万元；公安机关于同年12月5日发还给被害人储某应。
4、老年公寓项目转让合同，证明2012年3月28日黄伟以安徽江南春建筑科技有限公司法人身份与刘某1为负责人的颍上县管仲老年服务部签订的转让合同，支付定金10万元，乙方（黄伟）须在获得本项目土地使用权的七日将转让费余额370万元支付甲方。
5、公司申请书、公司章程等相关书证，证明黄伟、储某应、李某1成立安徽伟鑫科技发展有限公司及变更登记、转让的事实和安徽江南春建筑科技有限公司名称、股权变更的事实。
6、颖上县国土资源局意见函、颖上县发改委备案函、管仲老年公寓申请书等书证，证明刘丽利申请新建老年公寓用地予以备案的事实。
7、证人李某1证言，证明他朋友的亲戚刘某1在颖上县经营一家养老院，批了一个扩建养老院的项目，需要吸引投资。他介绍给黄伟，黄伟邀请储某应一起投资这个项目。他们三人去过二、三次。2011年8月他与黄伟、储某应成立一家安徽伟鑫科技发展有限公司，他负责谈项目，不出资，黄伟和储某应负责公司资金筹措。公司没有其他业务，主要运作颖上县管仲养老院项目。经过商谈，由他们出资380万元把养老院项目整体转让过来，先付定金20万元，以伟鑫科技公司的名义与刘某1签订一份项目转让合同之后，储某应只汇了10万元给刘某1，黄伟说储某应拿不出来钱。之后经商定，以安徽江南春建筑科技有限公司的名义与刘某1重新签订一份定金10万元的合同，把前面的合同作废。刘某1没有提出交保证金的要求。
8、证人刘某1证言，证明2011年管仲养老院规模不断扩大，她向政府申请征地，县发改委初审通过，征地30亩。她开始找人投资。2011年8月，李某1、黄伟、储某应和一个驾驶员四人来养老院考察。双方初步商定，管仲养老院整体转让给黄伟，黄伟支付380万元，她负责征地。第二次黄伟、李某1带着两个不认识的人来的。黄伟拿着一份合同，内容就是上次谈好的，之后，对方只付10万元定金，是打到她个人账户的。她和黄伟、李某1说过要成立一个老年养老运营公司。她没有要求对方先交100万元保证金。合同签订后，她多次打电话给黄伟，黄伟没接电话，事情一直拖下去了。
9、证人夏某1证言，证明黄伟从其6228770017001189888账户转款40万元到他的622879191700043348账户，是黄伟偿还他的借款。
10、证人陈某证言，证明黄伟6228770017001189888账户交易记录于2011年8月27日转账2万元给她的弟弟商军，是黄伟偿还她的利息。
11、证人黄某证言，证明他系黄伟的父亲，2014年黄伟给他买了一辆皮卡车，年底储某应在六安市公安局报案称黄伟诈骗，他将车卖掉14万元偿还给储某应。
12、证人徐某证言，证明2011年储某应与他人合伙租赁她在新天地广场商住房做为办公室，成立一家安徽伟鑫科技发展有限公司，为开办这家公司，储某应向她借款100万元。
13、被害人储某应陈述，证明2011年8月中旬，黄伟约他一起到颖上县养老院考察，刘某1院长接待了他们。黄伟称养老院准备搬迁到新城区，政府置换30亩土地给养老院，并同意以其中18亩用来重建养老院，剩余12亩商业开发，刘院长当场说有这回事。过了20多天，黄伟打电话给他，称养老院的事情谈好了，合同草签好，并先付100万元保证金。对方要求他们一方注册一家公司。在合肥商定，新注册的公司他占40%股份，黄伟和李某1各占30%股份。黄伟找了一家代办注册验资公司办理。同年9月成立安徽伟鑫科技发展有限公司，他支付手续费15万元。黄伟讲自己暂时没有钱，叫他先垫资，他分三次汇款56万元给黄伟，分别是2011年8月27日，他通过自己6228791923000006509账户汇款给黄伟6228770017001189888账户50万元，9月26日，通过6228791923000006509账户汇款给黄伟6228770017001189888账户3万元，10月1日是，通过6222021314001275126账户汇款给黄伟62×××33账户3万元。另外，2011年9月，他按照黄伟的要求给颖上县管仲养老院刘院长汇款10万元。他多次打电话给黄伟，黄伟总是以种种理由拖延，之后让亲属去颖上县打听，刘院长称黄伟没有付保证金，方知被骗。
辩方当庭提交被害人储某应的谅解书，被害人认为损失已追回，对黄伟的行为予以谅解。
14、被告人黄伟供述，证明他于2011年上半年认识储某应。李某1说其朋友在颖上县经营一家管仲养老院，准备扩大。他邀请储某应一起考察。他提议在合肥成立一家公司，共同投资养老院项目，目的让储某应有信心，好让储放心投资，他和李某1都没有钱。后来成立安徽伟鑫科技发展有限公司，是2011年8月成立的，注册资金5000万元，公司叫他人代办注册，没有出资，手续费34万元，储某应付了15万。当时手头缺钱，为了能从储某应手中搞到钱，就编造说已和颖上县养老院的刘院长谈好，需要打入保证金100万元。2011年8月，储某应借钱后从徽商银行打了50万元到他的徽商银行9888账户，9月和10月，又先后各收到3万元。他还了夏某140万元、陈某2万元，余款个人消费掉。第二年3月28日他和李某1以安徽江南春建筑科技有限公司名义与对方签订协议。10万元定金是他让储某应支付的。2014年6月他退了10万元到六安市公安局账户，私下汇款7万元给储某应。
2014年3月间，被告人黄伟在合肥刘某2的徽州贷公司工作期间认识被害人瞿某，瞿某是徽州贷公司投资人之一。刘某2因涉嫌犯罪被羁押，委托其亲属胡某处理其在六安市的新思路融资担保公司事务。黄伟以购买刘某2新思路融资担保公司股份以偿还瞿某在刘某2处的投资为由，从瞿某共借36万元，黄伟将此款用于偿还个人债务和个人使用。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、报案材料、立案决定书，证明铜陵市公安局于2014年12月4日接瞿某报案称被黄伟诈骗及于2015年2月3日立案的事实。
2、瞿某提交个人账户62×××23及黄伟提交个人账户62×××33的流水账，证明2014年3月5日至13日瞿某分9次汇款给黄伟36万元的事实。
3、股权转让协议，证明黄伟与胡某于2014年6月13日以总价款136万元签订新思路担保公司股权转让协议的事实。
4、证人胡某证言，证明他通过其女婿刘某2认识了黄伟。黄伟想把刘某2在六安市经营的新思路担保公司转让接手，因刘某2被公安机关羁押，事务委托他办理。双方于2014年6月13日签订股权转让协议。当日，黄伟用工商银行卡转账到他工商银行卡16万元，事后黄伟就没有再履行协议。
5、证人刘某2证言，证明2014年他在羁押期间，委托其岳父处理新思路公司事务。
6、被害人瞿某陈述，证明黄伟找到他，说要购买刘某2在六安市新思路融资担保公司股份，需要资金。他考虑和黄伟投资铜陵的矿山，担保公司运作后有300至500万元的资金抽出来投资矿山，才同意借给黄伟36万元。
7、被告人黄伟供述，证明他在合肥徽州贷公司打工期间认识了瞿某，瞿是徽州贷最大的投资人。2014年2月因徽州贷公司法人刘某2涉嫌犯罪被拘留后，投资人瞿某找到他了解公司情况，他与瞿某沟通，他想把刘某2在六安市成立的新思路融资担保公司接手单干，需要启动资金，公司运作后给瞿某入股20%，瞿某同意后从3月2日起陆续转账到他的工商银行卡内36万元。期间，他和刘某2的岳父胡某谈了转让费136万元，他支付16万元，就没有资金支付，实际没有转让成功。他将36万元，用于偿还房屋装修欠款15万元、偿还被害人储某应15万元，余款6万元用于个人使用。
2014年3月，被告人黄伟以投资汪某1的无为县田浦矿业有限公司为由，约被害人瞿某到铜陵与汪某1签订了投资合作协议。协议约定黄伟、瞿某作为乙方共投入240万元等，黄伟以向矿山投资的名义要求瞿某汇款，瞿某向黄伟账户汇入共计175.8996万元，黄伟用于投入矿山资金45万元给汪某1，用于购新思路融资担保公司支付16万元外，余款114.8996万元被黄伟用于偿还个人债务及个人使用。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、报案材料、立案决定书及银行流水账单，证明瞿某报案称被黄伟诈骗并立案及汇款给黄伟175.8996万元的事实。
2、合作协议，证明黄伟、瞿某与汪某1双方于2014年3月26日签订合作协议，黄伟、瞿某作为乙方向甲方汪某1的无为县田蒲铜矿入资240万元，其投入资金50%解决去年矿山欠款，50%作为今年矿山自备资金。甲方将该矿100%的股权中转让给乙方33%的股权（其中黄伟占22%、瞿某占11%）。
3、无为县安全生产监督管理局证明材料，证实该矿处于矿山基建阶段，未领取安全生产许可证。
4、采矿许可证、企业法人营业执照等书证，证明无为县田蒲铜矿原法人刘某5于2012年7月14日将该矿转让给汪某1，采矿有效期自2011年11月24日至2014年11月24日。
5、证人汪某1证言，证明2013年9月到合肥市徽州贷公司找刘某2借款，认识黄伟。2014年3月黄伟和他联系，投资他的矿山股份。黄伟与瞿某到他矿山实地看了一下，主动谈合作之事。签订一份合作协议，按照合同协议，到4月底付清投资款。他提供给黄伟、瞿某他儿子汪冰工商银行的账户，到5月中旬陆续收到75万元投资款。6月14日发了律师函，对方违约，解除合同，造成矿山重大经济损失。该矿山是由刘某5整体转让给他，过户手续正在办理之中。
6、证人黄某证言，证明2014年3月，黄伟给他44万元用于购买猪种苗；6月给他17万元用于购买鸡苗，7月给他12万买了一辆皮卡车。
7、证人陆某1证言，证明她系黄伟的母亲，近几年收到黄伟给的生活费10万元至20万元。
8、证人戚某证言，证明她系黄伟的妻子，2014年3月收到黄伟陆续给的现金50万元，偿还树苗欠款。
9、被害人瞿某陈述，证明2014年3月，黄伟电话和他联系，到铜陵找汪某1，汪在无为县买了一个矿山，现在技改期间，正在办理各种过户手续，待手续办下来，可以入股。3月26日，在铜陵市一个茶楼三人签订了合作协议，约定出资240万元，入股33%，他占11%，黄伟占22%，注明最迟付款到期时间为4月30日，如款不到位视为违约，汪某1有权解除合同。黄伟没有资金，找他商量帮其先垫付资金，出于信任，他答应。陆续打款给黄伟共计211万元（他本人招商银行卡62×××23转账给黄伟的工商银行卡62×××33,转出1932998元，岳母杨金娣招商银行卡62×××76转给黄伟149998元），陆续打款给汪某130万元。在汪的催促下，黄伟打给汪某145万元。他得知黄伟没有将款全部打给汪某1后，打电话给黄伟，黄伟称他在六安开了一个担保公司，把钱投入担保公司，过几天钱可以撤出来投资矿山。事后他去六安了解黄伟没有任何担保公司，之后黄伟不接电话，失去联系。
10、被告人黄伟供述，证明他在合肥徽州贷公司工作期间认识了汪某1。汪某1到他们公司找刘某2贷款，汪某1在无为县购买了一个矿山，需要资金。2014年3月，他和瞿某主动联系去铜陵找汪某1谈矿山合作一事，汪某1带他们到无为田蒲矿业实地考察一下。3月26日他和瞿某与汪某1在铜陵汪某1公司楼下的一个饭店签订合作协议，他和瞿某购买汪某1的田蒲矿业股份33%，出资240万元，他占股份22%、瞿某占股份11%，他应出资160万元，瞿某应出资80万元。合同签订后，他没有现金，与瞿某商量后从瞿处借款，并明确表示借款用于投资矿山，陆续收到瞿某转款170多万元。他通过汪某1儿子汪冰的工商银行账户打给汪某145万元，余款支付给投资新思路担保公司刘某2的岳父胡某16万元，偿还在家搞的江南春农业生态园树苗款50万元左右，支付他和父亲在开发区租用场地费及养猪厂购买的猪苗款30万元，打到公安局的涉案账户10万元用于偿还被害人储某应，支付母亲、妻子生活费约20万元，剩下的钱个人使用。
本案综合证据，包括被告人黄伟个人身份材料、抓获证明、裁判文书等书证，证明黄伟个人年龄信息，被抓时间、地点及个人资产被法院判决处置等事实，经庭审举证、质证，本院亦予以确认。
本院认为，被告人黄伟以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计206.8996万元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于其归案后如实供述自己的犯罪事实，并退赔部分被害人损失，得到谅解，依法可以从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，予以支持。辩护人提出黄伟主观恶性轻、被害人存在重大过失的意见，经查，被告人黄伟骗取被害人财物，造成他人巨大损失，其主观恶性较大；同时利于被害人对自己的信任，虚构事实，致使被害人被骗，被害人并无过错，辩护人上述辩护意见理由不能成立；提出的其他辩护意见和量刑建议，予以采纳，根据被告人黄伟的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日至2027年7月29日止）；
上述罚金于判决生效后十日内缴纳。
二、责令被告人黄伟退赔被害人瞿春雨损失150.8996万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 方光远
审 判 员 谢飞梦
人民陪审员 周 梅
二〇一七年十一月七日
书 记 员 潘 颉
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条--
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条--犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条--
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。