湖南省株洲市芦淞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）芦法刑初字第266号
公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。
被告人杨某某，男，1983年11月11日出生于广东省深圳市，汉族，大学文化，无业；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月17日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2014年12月17日被该局取保候审，2015年9月10日被株洲市芦淞区人民检察院取保候审，2015年10月12日被本院取保候审；现在家。
株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉（2015）241号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员李叶舟担任审判长，人民陪审员吴月英、夏秋林参加的合议庭，公开开庭审理了本案。书记员齐玲俐担任法庭记录。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员刘静出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
株洲市芦淞区人民检察院指控，陶某（已判决）等人通过租赁北京万网志成科技有限公司的服务器并购买jiujiu100.com域名，由颜某某（已判决）负责网站建设、维护jiujiu100.com网站，成立了消费返利网站平台，以管理区域代理商、加盟商、会员资格及积分、返利等。2011年12月16日，株洲久久电子商务有限公司（以下简称“久久公司”）在工商部门注册登记后，陶某担任公司董事长、法定代表人，蔡某某担任总经理，毛某某负责财务事宜，陆续招募了阚某某、卢某某、李某某、霍某、龙某某、陈某、胡某某、王甲某（均已判决）、王乙某（未到案）及被告人杨某某等十几名总监成立公司运营部，由运营部负责发展和维护代理商，并辅助代理商在各地发展加盟商和会员，公司另下辖客户部、企划部、财务室等部门。
久久公司的运营和获利方式为：以高额提成、奖金促使各总监积极发展区域代理商、加盟商及会员并维护好与下线的关系；区域代理商按照省、市、县（区）不同地理区域等级向久久公司缴纳数额不等的保证金以获得区域代理商的登记资格，继而以公司许诺的高额提成回报为动力积极发展加盟商及会员；加盟商通过缴纳会员在其处消费总额的15%而获得加盟商实际资格以谋取久久公司高额提成回报；会员通过在加盟商处实际消费或者向加盟商虚报交易总额而实际仅缴纳虚报交易总额的15%，成为久久公司返利会员以谋取久久公司对交易总额（无论真实消费或虚假消费）的全额或高额返利。公司正式运营后，被告人杨某某负责株洲本地的业务开拓及维护以及公司考察人员的接待，会议的组织、主持，层级分明的发展区域代理商、加盟商及会员。
2012年6月27日，株洲市工商局行政管理局芦淞分局以久久公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪将案件移送株洲市公安局芦淞分局。2014年12月16日，被告人杨某某到公安机关投案自首。
另查明，被告人杨某某在久久公司工作约两个月，获取违法所得人民币9500元，本案审理过程中，被告人杨某某主动退缴违法所得人民币9500元。本院委托被告人杨某某居住地司法行政机关对其进行社区矫正社会调查，司法行政机关经调查同意对被告人杨某某适用社区矫正。
上述事实，被告人杨某某在开庭审理中并无异议，并有证人李某某、云某、陈某某、谢某某、张某等人的证言、久久公司的工商登记资料、租用服务器协议、工资表、湘建司鉴所（2013）会鉴字第1号《司法鉴定意见书》、湘公物鉴（电证）字（2012）1328号《物证检验报告》、破案经过、同案犯的刑事判决书、人口信息材料、同案犯陶某、蔡某某、毛某某、胡某某、霍某、陈某、龙某某、李某某、王甲某及被告人杨某某的供述等证据证明，足以认定。
本院认为，被告人杨某某组织、领导以消费返利为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人杨某某伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动犯罪，是共同犯罪。被告人杨某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨某某主动退赃，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。综上，根据被告人杨某某犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
（被告人杨某某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）
二、对被告人杨某某的违法所得人民币九千五百元依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李叶舟
人民陪审员 吴月英
人民陪审员 夏秋林
二〇一五年十月十九日
书 记 员 齐玲俐
附：判决书引用的法条全文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。