阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳城法刑初字第610号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人黄定许，男，汉族，广东省阳春市人，初中文化。因本案于2015年3月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于阳江市看守所。
辩护人梁富述，广东真智律师事务所律师。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2015）536号起诉书指控被告人黄定许犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳江市江城区人民检察院指派检察员杨金华出庭支持公诉，被告人黄定许到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控，被告人黄定许为非法牟利，于2010年加入香港”某某网”传销组织。该组织规定，加入者可以通过发展下线会员而获得升级资格，以及根据所发展下线人数的多少来获得相应的提成报酬，发展的下线越多，级别越高，提成越多。具体是，每个会员需租用该组织的云端服务器，每个云端服务器为一个单位，每个单位月租金为800元港币，每个会员要选择租用一至三个单位；按该规定，左右部门（即下线）必须各有七个有效单位（以此作为一个循环）方可享受600元港币的奖金。以此类推，当满足13个循环之后，即可成为铜级会员，而铜级会员又分为三星铜级和五星铜级会员，三星铜级会员要满足39个循环，五星铜级会员要满足65个循环。再向上满足130个循环即能成为银级会员，满足260个循环成为金级会员，满足390个循环成为白金级会员。为了获取更多非法利益，自2010年以来，黄定许先后多次在阳江市的某某酒店包房作为据点，在茂名、阳江、广州、珠海等地以举办茶话会的形式宣传发展会员。一旦参会人员有意加入某某网组织的，黄定许会亲自组织带领所发展的人员前往香港维多利亚港附近的”某某网”公司办公室进行参观，并且帮助他们填写入会《联盟会员申请书》表格，申请办理入会资格。为了增强入会者的信心，鼓励入会者积极发展下线，黄定许在帮助会员办理入会手续的同时，还组织带领会员参加某某网公司召开的公司高层见面会，听取某某网公司的高层介绍、鼓吹公司的业绩。
目前为止被告人黄定许所发展的直接下线有杨某梅（在逃）、姚某、钟某妹、彭瑞英、蔡某红、李某笑、殷某词、黎某群、李某、钟某珍、林某珍、张某容、廖某莲、罗某花等十四名会员，下线层级达到十五个层级，下线会员达到900多人。按照某某网的组织层级规定，以及各层的分红提成办法，黄定许下线会员达到900人，已经是某某网非法传销组织中的最高层级白金级，而白金级会员的提成为234000港币，自2010年至今，黄定许从中非法获利高达500多万港币。
公诉机关对上述指控向法庭提交了受案登记表、证人证言、被告人的供述和辩解、银行户口资料、会员层级图、某某网宣传资料、说明书、IT产业宣传资料、某某网运营规章宣传资料、奖励计划说明书等证据，认为被告人黄定许的行为已经构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定对被告人定罪处罚。
被告人黄定许对公诉机关指控的罪名及犯罪事实表示没有异议。
被告人的辩护人认为，1、被告人归案后如实供述自己的全部犯罪事实，应当从轻或减轻对其处罚；2、被告人主观恶性小，应当从轻处罚；3、被告人所得收入，并非全部是发展其他下线人员的提成收入，还包括被告人代理销售商品的合法收入；被告人的收入是公司根据业绩情况而发放的，收入不是固定不变的；4、被告人当庭认罪，悔罪表现良好，系初次犯罪，主观恶性小，人身危险性小，应当从轻对被告人进行处罚。
经审理查明，被告人黄定许为非法牟利，于2010年加入香港“某某网”传销组织。该组织规定，加入者可以通过发展下线会员而获得升级资格，以及根据所发展下线人数的多少来获得相应的提成报酬，发展的下线越多，级别越高，提成越多。具体是，每个会员需租用该组织的云端服务器，每个云端服务器为一个单位，每个单位月租金为800元港币，每个会员要选择租用一至三个单位；按该规定，左右部门（即下线）必须各有七个有效单位（以此作为一个循环）方可享受600元港币的奖金。以此类推，当满足13个循环之后，即可成为铜级会员，而铜级会员又分为三星铜级和五星铜级会员，三星铜级会员要满足39个循环，五星铜级会员要满足65个循环。再向上满足130个循环即能成为银级会员，满足260个循环成为金级会员，满足390个循环成为白金级会员。为了获取更多非法利益，自2010年以来，黄定许先后多次在阳江市的某某酒店包房作为据点，在茂名、阳江、广州、珠海等地以举办茶话会的形式宣传发展会员。一旦参会人员有意加入“某某网”组织的，黄定许会亲自组织带领所发展的人员前往香港维多利亚港附近的“某某网”公司办公室进行参观，并且帮助他们填写入会《联盟会员申请书》表格，申请办理入会资格。为了增强入会者的信心，鼓励入会者积极发展下线，黄定许在帮助会员办理入会手续的同时，还组织带领会员参加“某某网”公司召开的公司高层见面会，听取“某某网”公司的高层介绍、鼓吹公司的业绩。
目前为止被告人黄定许所发展的直接下线有杨某梅（在逃）、姚某、钟某妹、彭瑞英、蔡某红、李某笑、殷某词、黎某群、李某、钟某珍、林某珍、张某容、廖某莲、罗某花等十四名会员，下线层级达到三个层级以上，下线会员达到412人。至2013年10月25日止，黄定许共收到由“某某网”户口转帐存入的资金港币4041234.86元。
上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。证明：2014年8月15日，茂名市公安局经侦支队接到广东省公安厅经侦局的《关于对某某网涉嫌传销犯罪线索立案侦查的通知》，通知要求该支队对香港警方提供的涉及茂名籍传销组织线索依法立案查处。2014年8月25日，茂名市公安局对本案立案侦查。
2、被告人黄定许的供述与辩解。证明：我是2010年11月30日在香港签署文件申请加入某某网的。我每月用2400元港币购买公司的软件。我之所以要介绍朋友并发展他们加入某某网的原因是他们加入某某网之后，不但可以使用软件，而且当他们发展一定的下线之后，就可以享受提成以及公司的分红，而发展越多的下线，提成就越高，那么赚钱就越多。
只要发展的下线越多，那么所能拿到的提成就会越多。在这个模式下，无论下线的多少层，我都可以拿到提成。我直接发展了十四名下一级成员，他们各自又发展了很多其他的下线成员，各层级总共发展成员人数大约有900多名。我发展的十四名下一级分别是：钟某妹、彭瑞英、蔡某红、姚某、李某笑、殷某词、黎某群、李某、钟某珍、林某珍、张某容、廖某莲、罗某花以及杨某梅。我所发展的十四名下一级成员都是由我亲自带着他们去到香港某某网公司为他们办理入会手续的。要发展900名成员才能达到白金级。我是白金级，也就是说我一共有390个循环，每个循环有600港元的提成，那么某某网公司每个月都要支付234000元的提成给我。从我加入某某网至今，我一共收到公司大概有500至600万港币的提成。自2010年我加入以来，一直到现在，每一年的六月份我都能享受公司的分红，每年大概收到公司的分红3000元港币。我在香港恒生银行的账号是786065730XXX。
我是这样向我所发展的十四名人员介绍某某网的：首先我先向他们介绍某某网的软件应用工具的使用功能，并且向他们强调，在连续租用公司的应用软件，即可以享受公司的全球分红，同时，如果向更多的人员推广公司的产品进而推荐他们加入某某网，那么也就会有机会享受到提成，你发展的团队越大（即人员越多），销售量大，提成就会越高，那样就更容易赚到大钱。
我在向其他人介绍某某网的时候，都向他们强调，某某网作为IT行业，是肯定向上市方向发展的，那么公司在未来也必定会上市。我一般都是在酒店包间向他们介绍的。我向他们介绍说：加入某某网之后，如果连续十二个月使用公司的软件，正确来说应该是只要连续十二个月都有供款软件，连续一年不断供，那么每年的六月份公司就会结算，会员就会得到公司的全球分红。“某某网”根据公司每年的盈利定出所派发的分红，而每位会员则按照自己户口所累积的点数及会员级别而获取不同数额的分红。某某网会员可以买一套或三套软件服务，价钱分别是港币800和港币2400，如果会员只购买一套软件，某某网公司只会向会员发放150点数，但如果购买三套软件，会员便可以每月得到某某网公司发出的450点数，点数多了便会获得更多的分红，其实买三套软件并没有在点数上享有额外增多的优惠，因为会员只是用三倍的供款去换取三倍的点数罢了，但是每位加入“某某网”的会员都一定会购买三套软件的，原因就是跟”拉人头”所获得的组织奖金（即提成）有关，这个靠”拉人头”才有的组织奖金所获得的奖金数目是非常可观的，远超过只凭点数而获发的每年一次分红的很多倍，所以每个已加入“某某网”的会员一定会游说他所介绍的新会员必须要购买三套软件，因为“某某网”规定如果要发展下线组织获取组织奖金，首要条件是自己必须购买三套软件。公司每两个月都会有现场说明会，想参加的会员就会在公司后台网页自行购买门票参加，所以基本上我是不用怎么管理我的团队的。另一方面，由于我已经是层级比较高的白金级了，下面的一些事情都会有较低层级的领导人来处理，那样就更加不用我来管理了。所有我发展的新会员都是我带他们到公司办理手续的，并且带领他们到会场参加公司召开的会议。
3、证人证言
（1）李某（黄定许的直接下线）的证言。证明：大约在2012年8月份的时候，黄定许约我在深圳的一个茶楼见面，在茶楼里，他就专门向我介绍“某某网”的情况，之后，他还多次亲自来珠海找我，同样也是约我出来茶楼饮茶，在茶楼的包间里面，黄定许都是专门向我介绍“某某网”。无论是在深圳还是珠海，每次黄定许约我出来饮茶的时候，在场的都有七八个人，但没有一个人是我认识的，那些人都是黄定许想要拉入“某某网”的对象。我记得黄定许不止一次向我说，“某某网”很快就会上市了，并且肯定在2013年3月份会上市。
黄定许曾经说过，如果我们可以介绍更多的人加入“某某网”作为自己的下线，那么，只要拉够一定的人数，我们就可以每个月领到奖金和提成，所以，黄定许就叫我们尽量拉更多的人员加入，拉得越多那么就会赚得越多。
当时黄定许说过“某某网”最低的一个等级就是铜级，然后就到银级、金级、白金级。加入之后最起码要成为铜级会员才有资格享受公司的全球分红。黄定许介绍说，只要拉到一定的人数加入，就可以向上进一个级别。具体的就是每个人最多由三个单位点构成，每个单位点就是800元港币租用云端服务器的每月租金，三个单位点就是2400元的港币，折合人民币2000元；每个人可以只购买一个单位点，也可以同时购买齐三个单位点；按照双轨制的规定，左右部门必须各有七个有效单位（此为一个循环），即可享受600元港币的奖金，以此类推。当满足13个循环之后，即可成为铜级会员，而铜级会员又分为三星铜级和五星铜级会员，三星铜级会员要满足39个循环，五星铜级会员要满足65个循环。再向上就要满足130个循环才能成为银级会员，满足260个循环成为金级会员，满足390个循环成为白金级会员。
黄定许不但想拉我加入“某某网”，而且还想把我发展为珠海市的头目。他对我说，只要我加入了“某某网”，他将会全力扶持我成为珠海的骨干，在珠海发展更多的人员加入“某某网”。
2012年10月26日，黄定许带着我和我的朋友张某花去到香港，在尖沙咀弥敦道某某大厦的公司办公室帮我们拿来表格，让我们填完之后，就把表格和2000元人民币的入会费交给黄定许，由黄定许代我们办理了入会手续。
在2013年的10月份，黄定许打电话给我，叫我去香港参加学习培训，之后我就跟着黄定许去了，去到香港的国际贸展中心里面，才发现我们将要参加的所谓学习培训，其实就是参加他们公司的会议，在那里的会场听他们公司的一些高层向我们介绍“某某网”是如何的好，业绩是如何的出色等等。
我加入“某某网”大概是两年的时间，交了大约20000元人民币的会费。我觉得这个“某某网”公司根本没有像他们鼓吹的那么好，并且我在网络上看到“某某网”公司是不合法的，而且公司也没有像当初黄定许对我所说的在2013年3月一定会上市，所以我就觉得有骗人的成分在里面，我就不再参加了。我有使用过“某某网”公司的网络电话，但那些所谓的网络电话根本就是使用不了的，信号差，话音不清晰，说话根本就听不清的，所以公司的那些产品是没有用的，使用不了的。黄定许也没有兑现当初的承诺，把我的钱退回来给我。
我加入“某某网”之后，我一个下线都没有发展过，但是在我加入的时候，我是和我的朋友张某花一起去并且一起参加的，黄定许就把张某花安排到我下线，当作是我发展的。
辨认笔录，经李某辨认，照片中第7号就是介绍其加入“某某网”的黄定许。
（2）姚某（黄定许的直接下线）的证言。证明：在2010年下半年的时候，我的朋友黄定许曾多次打电话给我，在电话里向我介绍过“某某网”的情况，同时也多次约我到阳江市的茶楼大厅或者包间，在茶楼饮茶的时候，黄定许都有向我介绍“某某网”。我记得曾经有一段时间，黄定许经常在阳江的某某酒店包有一个房作为他的据点，经常叫我们到那里饮茶，然后就向我们介绍“某某网”。每次在茶楼饮茶的人数都不同，有时只有七八个人，有时又有二三十人。
黄定许介绍说，只要拉到一定的人数加入，就可以向上进一个级别。具体的就是每个人最多由三个单位点构成，每个单位点就是800元港币租用云端服务器的每月租金，三个单位点就是2400元的港币，折合人民币2000元；每个人可以只购买一个单位点，也可以同时购买齐三个单位点；按照双轨制的规定，左右部门必须各有七个有效单位（此为一个循环），即可享受600元港币的奖金，以此类推。当满足13个循环之后，即可成为铜级会员，而铜级会员又分为三星铜级和五星铜级会员，三星铜级会员要满足39个循环，五星铜级会员要满足65个循环。再向上就要满足130个循环才能成为银级会员，满足260个循环成为金级会员，满足390个循环成为白金级会员。
2010年开始黄定许一直在向我介绍“某某网”并想拉我入会，我考虑了很久才在2011年8月7日同意加入，并且把3000元人民币的入会费（其实会费只是2000元人民币，另外还有1000元人民币黄定许一直没有退回来给我，后来他说把这1000元作为下个月的缴费，但他也一直没有帮我缴）交给黄定许，然后他就在香港帮我填写了申请表格，代我办理了入会手续。在2011年10月份，黄定许带领我和另外八九个人一起去到香港，黄定许先是带我们去了维多利亚海港附近的一个办公楼里参观了公司的办公地点，然后就去了一个会场，在会场里听了公司的一些高层向我们介绍“某某网”是如何的好，还有介绍公司的业绩等等。
我加入“某某网”大概是四个月的时间，交了大约60000元人民币的会费。我觉得这个“某某网”公司根本没有像他们鼓吹的那么好，同时他们也是以拉人头的方式来赚取提成和奖金，这一点和传销很像，所以我就觉得有骗人的成分在里面，我就不再参加了，我没有发展过下线。
（3）严某环的证言。证明：在我认识黄定许并见面之后不久，他有叫我投资了”易讯传媒”，当时他和一个叫刘兴心的女子一起向我鼓吹，最终我向他们交了1万元，但交钱后的第三个月，黄定许和刘兴心就一起失踪了，人找不到，钱也退不回来，再后来就有报道出来说”易讯传媒”是传销组织，被公安机关打击取缔了。到了2013年6月24日左右，黄定许突然主动找到我，并向我认错，说之前骗了我，非常对不起，现在又要向我介绍一个叫“某某网”的网站要我加入，并且承诺如再出现像以前一样的传销公司，双倍奉还我的损失。我见他那么有诚意，我也再次相信他了。
我在2013年7月3日坐车去到深圳，然后在晚上的时候，黄定许就把加入“某某网”的入会申请表拿到我房间，叫我先填写好，明天拿到公司去交就可以了，当时我拿到表格就发现，在介绍人的那一栏里，黄定许已经填写上了一个叫”张某容”的名字了，他说，就安排张某容作为我的介绍人。第二天一早，黄定许就带着我，还有王某辉和张某一起去到香港，他们带我去到公司的办公室之后，让我自己排队交表格和入会费。
黄定许对我说，加入了“某某网”，你可以有两种投资方式，一种是静态投资，一种是拉人头；其中静态投资就是每月坚持缴纳2000元人民币会费，静待公司上市之后，以股东的名义拿点数分红；而拉人头的投资方式就是，介绍并拉更多的人加入“某某网”作为自己的下线，只要拉够一定的人数之后，每个月就可以领到奖金和提成，拉得越多的人员加入，你所取得的奖金和提成就会越高。他有向我介绍过“某某网”等级的问题，我只大概记得分为铜级、银级、金级和白金级。
我参加“某某网”大约四个月的时间，交了大约8000元人民币的会费。最先令我产生怀疑的是黄定许2013年10月19日在其微信朋友圈上所发表的图片，当时他说是去美国公司参加年会，而公司年会服装上的标志与美国某一间公司的标志是一模一样的；为了证实我的怀疑，在11月3日我又去上海参加了由“某某网”公司赞助和支持的赛车会，而在该场赛车会上，我就发现了太多的造假和做势的成分，首先，在赛会上，专门安排了所谓的媒体全程报道他们公司所赞助的几台车，并且在会场上用他们安排的媒体大力报道其公司的车取得了冠军（事实上并不是、利用这些虚假信息来夸大其公司的实力）；另外，在去参加赛车会之前，它的那些门票在公司网站上写着三百块一张，并要达到一定的级别才可以去参加的，而当我真正去到会场之后，才发现现场的门票才20元人民币一张，并且现场有很多的汽车公司在搞宣传，如果你愿意穿着该汽车公司的衣服入场观看，不但不要钱，他们还会倒贴钱给你的。综合我以上的怀疑，我就断定这个“某某网”公司是骗人的，再后来到了11月24日，香港一个也是参加了“某某网”的朋友告诉我，香港“某某网”公司被查了，我质问黄定许是否有此事，他不但不认，还骂我做事三心两意，最后我要求他给我退钱，但始终不肯退，所以我就不再继续参加了。
我加入某某网之后，我没有发展过下线，但是黄定许通过我的介绍而认识了谢某雄，后来黄定许就把他也拉入了“某某网”，因为谢某雄是我的朋友，所以黄定许就把他安排给我，作为了我的下线。
黄定许曾多次亲口对我说，他的团队在全国范围内超过一万人，但具体数字没有统计过。另外公安机关办案人员给我所看的黄定许的层级图，里面所列出的名单和人员，远远没有实际人数的一百分之一。
辨认笔录，经严某环辨认，照片中12号就是介绍其加入某某网的黄定许。
（4）黎某英的证言。证明：2011年11月18日，杨某梅带着我去了香港，在香港维多利亚港附近一栋大厦的“某某网”公司办公室，当时里面有很多人在排队办理入会手续，杨某梅帮我去领了表格，然后我填好之后再交回给他，由他帮我交给公司。在交手续给公司的同时，我去另一个窗口把2000元人民币的入会费交纳了。同日，杨某梅除了带着我去香港办理入会手续，同行的我只记得有一个叫周某萍的茂名中年女人。当时杨某梅有向我大概介绍说过“某某网”最低的一个等级就是铜级，然后就到银级、金级、白金级。杨某梅是白金级。我只参加了“某某网”一个月。
（5）田某平的证言。证明：2011年11月8日，我跟着杨某梅去香港签文件参加“某某网”的。杨某梅带着我去到香港之后，先到一个星级酒店的会场先听了一次演讲，之后就去了维多利亚港附近的一栋大厦的办公室，里面有很多人在排队办理入会，其中有几个人是和杨某梅认识的，杨某梅在办公室拿文件填好之后，便安排我签名，签完名之后，他帮我交了2000元人民币的入会费当作是还之前欠我的钱。那一次一共有十多个人跟着杨某梅去香港办手续入会。我参加了“某某网”一年半的时间，大约交了三万元的会费。我就是在第一次去香港的时候，听那个美国所谓的总裁在演讲时介绍说，“某某网”最低的一个等级就是铜级，最高的一个等级就是白金级。加入之后要成为铜级才有资格享受公司的全球分红。“某某网”公司没有提供过产品给我。我只是入了会而已，没有发展过其他人入会。
（6）李某娜的证言。证明：我是2011年11月11日参加“某某网”的，就是李某兴和杨某辉（即杨某梅）介绍的，他们都说某某网将会在2012年6月份上市，到时会分红，那个时候就很容易赚大钱了。在2011年11月份，李某兴和杨某辉（杨某梅）带着我去到香港，在香港维多利亚港附近的一栋办公楼里面，李某兴拿了一些文件来给我签，由于我什么都不懂，也没有仔细看，就只签了自己的名字，其它的都是由李某兴代办的。在香港办手续的时候，李某兴要求把人民币2000元交给她，由她代办手续，算是交会费。我交了大约两年的会费，后来就不交了，因为觉得公司有点不对路，开始怀疑公司的合法性，并且觉得公司有些骗人的性质，所以就不敢继续交下去。李某兴与杨某辉经常不停地叫我介绍人来参加“某某网”。我只介绍了我的儿子何某波以及深圳的一个朋友何月清参加。我参加“某某网”那么久，没有收过分红之类的。
我参加过两次“某某网”的讲座，那两次讲座分别是在茂名市党校会堂及财富酒店会议室举办的。财富酒店那次，由李某兴、杨某辉、阳江来的一个男的以及一对东北的夫妻在负责主讲，都在会上给大家介绍“某某网”的发展前途等等。在党校的那次就是李某兴和杨某辉在主持主讲。
（7）何某波的证言。证明：我是2012年2月3日参加“某某网”的，就是我妈妈李某娜介绍我入会的。当日，杨某辉（即杨某梅）带着我去到香港，在香港维多利亚港附近的一栋办公楼里面，杨某辉（即杨某梅）拿了一些文件来给我签，我签完名字之后，按他的要求交了2000元人民币的入会费。我只知道在茂名地区的负责人就是杨某辉（即杨某梅），由他负责在全茂名地区吸收人员参加某某网。我没有介绍过别人参加“某某网”。
（8）李某的证言。证明：我是2011年11月参加“某某网”的，是李某兴向我介绍某某网和诱使我到香港签文件参加“某某网”的。李某兴带我到香港维多利亚的地方，然后在一栋大厦的办公室，里面很多人，其中有李某兴认识的，李某兴在办公室拿文件填好后，便安排我签名、缴纳入会费2000元人民币。在我向李某兴购买保健品的过程中，她向我吹嘘、推销“某某网”，并叫我到某某大厦听他们讲课，即”洗脑”，介绍“某某网”是高科技的公司，如阿里某某网站，只要我们入会，按公司的规定每月缴交2000元人民币会费，将来公司会在美国上市，会员便可以分到丰厚的奖金或花红，很多人和我一样，都信以为真，跟随李某兴到香港的“某某网”公司签约入会。我交了大约10个月左右的会费，后来觉得是骗钱的，便不再缴纳会费了。李某兴向我介绍过发展一定的人员便会上铜级、银级等。除了李某兴，还有杨某梅向我推销“某某网”，据我所知，他们两人就是茂名地区的组织者，带队到香港办手续入会和收会费等的头目。
（9）柯某芳的证言。证明：我的朋友许某毅向我介绍过“某某网”，许某毅都是在茂名花园酒店喝茶的时候向我介绍的，曾经有过一次在茂名花园酒店包下一个大房，里面坐了二三十人，由许某毅和杨某梅在里面向大家介绍和鼓吹“某某网”的好处。2011年11月14日，我跟着许某铭去香港签文件参加“某某网”，我交了2000元人民币的入会费。2012年3月份，我跟着许某毅两父子去了香港的一个星级酒店的会场参加了一次会议。“某某网”在茂名的负责人是杨某梅。我加入“某某网”是从2011年11月份到2013年10月份，差不多参加了两年时间，交了大约3万元的会费。我曾经介绍了一个叫周某平的人入会。
（10）证人周某萍的证言。证明：2011年11月18日，我跟着李某兴去香港签文件参加某某网的，当时还有五六个人跟着李某兴一起去，我只记得还有一个叫黎某英的化州人。我加入某某网是从2011年11月份到2013年6月份，差不多参加一年半时间，交了大约3万元的会费。由于我没有工作，没有固定的经济来源，而每个月都要供那2000元的会费，我已经供不起了；再有一个方面就是杨某梅和许某毅一而再再而三地说公司推迟上市，说到我已经没有信心了，开始觉得他们是骗人的了，所以我就不想参加了。“某某网”在茂名的负责人是杨某梅。
（11）证人黄某均的证言。证明：大约是2013年3月份的时候，我在香港签约加入“某某网”的，是许某毅向我介绍某某网和拉我加入的，我是他的下线，是陈某丽带我去香港签约的。我只有去香港入会时交了2780元港币，入会后就觉得是骗局，再没有交过任何会费或费用。
（12）张某明的证言。证明：我是2013年6月加入“某某网”的，张某涛作为我的介绍人。是杨某辉将“某某网”公司的收益介绍我知道，是他叫我加入的。有一次在香港开会时，记得他上台时被叫杨某梅，这个应该是他身份证的名字。我第一个月交了港币2790元，之后每月交港币800元，一直交到今年（2014年）6月，整整交了一年。我觉得好像被骗，所以不交了。因为该公司传言承诺今年3月上市，但一直没有上市，一年分红实在太少。只知道多发展会员就会升级，收益就大。我发展了5个会员，分别是莫某芬、张某明、张某明、华某燕、阮某杰。
（13）张某涛的证言。证明：在覃某向我说起某某网后不久，有一次在深圳罗湖区的一间某某饭店店，覃某介绍了他的一个朋友李某兴给我认识，当时李某兴也向我介绍了“某某网”。之后回到茂名，我也去参加过几次由一个叫杨某梅的年青人组织开的会议，杨某梅也有向我们介绍过。我是2013年4月5日加入“某某网”的，我加入“某某网”大概一年的时间，交了大约24000元人民币的会费。因为他们一直都说上市，但那么久了都没有动静，而钱却不停地交，我就开始觉得“某某网”是骗人的，所以我就不参加了。我发展了五个下线，他们分别是我的大哥张某铭、弟弟张某明、堂弟张某明、同学卢某芳以及吴某。“某某网”在茂名的负责人就是杨某梅。
（14）林某旭的证言。证明：在2011年10月的时候，我的一个朋友许某毅约我去茂名花园酒店喝茶，许某毅及另一个叫杨某梅的年青人向我介绍过“某某网”。在2011年11月8日，在杨某梅和许某毅的带领下，我跟着一大班人一起去到香港维多利亚港附近一栋大厦的公司办公室里，许某毅帮我去领了表格，然后我填好之后连同2000元人民币的入会费一起交回给了他，由他帮我交给公司。我发展了吕某禧、蔡某兆、林某龙、杨某兴、张某、林某新等八人下线。
（15）杨某兴的证言。证明：在2011年11月的时候，我的一个朋友林某旭约我去茂名市迎宾馆喝茶，我听到其中一个叫杨某辉的年青人介绍过“某某网”，杨某辉另一个名字叫杨某梅。在2012年1月9日，林某旭、我和另外两个人一起去到香港维多利亚港附近一栋大厦的公司办公室里，林某旭帮我去领了表格，然后我填好之后连同2000元人民币的入会费一起交回给了他，由他帮我交给公司。我加入“某某网”大概半年时间，交了大约10000元人民币的会费。因为当时听杨某辉说公司会在2012年6月份上市，但过了6月份都还没有动静，听说会推迟上市，据我了解，一个真正的大公司所作出的上市计划是不会推迟的，所以从这开始我就觉得“某某网”是骗人的了，我也就不再参加了。“某某网”在茂名的负责人就是杨某辉。
（16）董某科的证言。证明：我是在2012年1月6日前往香港加入“某某网”的，我前后共交了12000元人民币会费。当时与我一起去香港的有李某兴、丁某，其他人我都不认识。据我所知“某某网”公司到目前为止也没有上市，“某某网”现在也没有业务往来了，一切都停止了，应该是违法的传销公司。从香港回到化州后，茂名地区的“某某网”公司最高负责人杨某辉专门召集我们化州入服的会员在一间酒楼饮茶时，又专门对“某某网”作了介绍和推广业务。我介绍入“某某网”的有8人，分别是谢某周、李某科、刘某、谢某清、劳某、庞某溪、韦某清、李某波。
（17）梁某飞的证言。证明：在2012年上半年，我丈夫劳某经常和他朋友谢某周一起商量参加一个什么香港某公司组织的营利活动（即非法传销），后来我还发现某某市第四中学的教师董某科也过来宣传，说什么只要投入一定的资金很快就有利润回报。当时我极力反对劳某参加。但后来劳某和谢某周最终还是去了香港参观了一个叫“某某网”的推广会，据说交了1万元人民币到该公司。
（18）李某年的证言。证明：在董某科向我说起“某某网”后不久，有一次，在董某科的带领下，来到化州某一酒店的包间，参加了由来自茂名的杨某梅及李某兴组织的一次会议，参加的人数有十多个人，在会议上杨某梅及李某兴都有向我们大家介绍“某某网”的情况。在2013年4月23日，在李某兴的带领下，我跟她一起去香港加入了“某某网”。我也只是在去香港入会的时候交了一次钱，之后我就没有再交过了。首先他们一直都说上市，但那么久了都是在说推迟，另一方面，按他们所说的，都是以拉人头的方式进行参加的，也只有拉多人头才可以得到分红，这是很明显的传销特征，所以我就觉得“某某网”就是传销组织。
（19）谢某周的证言。证明：在2012年2月初的时候，我的一个同学董某科找到我，叫我去到化州市区的宝威酒店喝茶，在酒店的包房里，有一个来自茂名的叫杨某梅的年青人以及一个叫李医生的妇女在里面向我介绍，我就是听他们介绍得知“某某网”的。我是在2012年3月9日跟着董某科和杨某梅去香港签文件参加“某某网”的，同时我也把2000元人民币交给杨某梅，由他代我交了第一次的入会费。我加入“某某网”大概四个月的时间，交了大约8千元的会费。因为我觉得“某某网”是骗人的，所以我就不想参加了。
（20）彭某东的证言。证明：在2013年8月的时候，我的一个朋友韦某清找到我，是他向我说起“某某网”的情况的，我也是因此而得知“某某网”。在韦某清向我介绍后，我听说陈某雄这个人很厉害，之后，我就以陈某雄作为介绍人申请入会。我是在2013年8月份的一天去香港加入“某某网”的。我从2013年8月份加入“某某网”后，我交会费至2014年4月份。我总共交了7600元人民币的会费。因为他们一直都说上市那么久了都没有动静，而钱却不停地交，我就开始觉得“某某网”是骗人的，所以我就不参加了。“某某网”在茂名的负责人是杨某梅。
4、被告人黄定许涉嫌组织、领导传销活动一案管辖问题的批复、交办案件通知书。证明：2015年7月6日，广东省人民检察院批复要求茂名市人检察院将本案移送阳江市人民检察院审查起诉。2015年7月16日，茂名市人民检察院将本案移送阳江市人民检察院审查起诉。2015年7月22日，阳江市人民检察院将本案交由江城区人民检察院审查办理。
5、情况说明。证明：公安部国际刑警中国中心局通过香港国际刑警调取有关“某某网”案资料清单如下：（1）、英某锐（Interush）事业计划说明书；（2）、“某某网”间接宣传资料；（3）、“某某网”运营规章宣传资料；（4）、“某某网”奖励计划宣传资料；（5）、IT产业商机说明会宣传资料；（6）、“某某网”会员层级图；（7）、会员入会申请表格资料；（8）、黄定许恒生银行户口资料。
6、黄定许恒生银行户口资料。证明：黄定许从2012年6月25日至2013年10月25日共收到由“某某网”户口转账存入的资金为4，041，231.86港币。
7、“某某网”会员层级图。证明：黄定许下线层级最高达到十五级。
8、“某某网”简介宣传资料、英某锐（Interush）事业计划说明书、IT产业商机说明会宣传资料。证明：“某某网”对外宣传情况。
9、“某某网”运营规章宣传资料。证明：“某某网”的运营规章规定组织领导人（包含顶级领导人）义务有：业务支持义务、辅导协调义务、教育义务、管理及规范义务。（注：凡联盟会员达到银级以上者，均称为顶级领导人）
10、“某某网”奖励计划宣传资料。证明：1、双轨制，依照所招募的联盟会员单位数，左右分别完成7单位即为1循环，每循环即可获取组织奖金港币600元，如此类推。2、会员等级分为铜级、三星铜级、五星铜级、银级、金级、白金级，铜级每月奖金为港币7800元，三星铜级每月奖金为港币23400元以上，五星铜级每月奖金为港币39000元，银级会员每月奖金为港币78000元，金级每月奖金为港币156000元，白金级每月奖金为港币234000元。白金级会员资格条件：须达成390循环，且直接介绍联盟会员6位以上者。
11、加入“某某网”申请书。证明：黄定许及其下线加入“某某网”的情况（412份申请书，即412人）。
12、抓获经过。证明：2015年3月17日，被告人黄定许通过深圳罗湖口岸入境时，被当地边防检查站抓获，并于3月19日移交立案单位处理。
13、户籍证明。证明：被告人黄定许的基本情况，犯罪时具有完全刑事责任能力。
14、拘留证及逮捕证。证明：被告人黄定许于2015年3月20日被刑事拘留，于2015年4月24日被逮捕，现羁押于阳江市看守所。
本院认为，被告人黄定许无视国家法律，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，层级达三级以上，直接或者间接发展人员的数量达到412人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第四条第（一）项“关于情节严重的认定问题，对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一的情节严重：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；”的规定定罪处罚。公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，但其指控被告人下线会员达900人，已达白金级别，月提成234000元港币，从中非法获利500多万港币，根据公诉机关所提供的“某某网”联盟会员申请书及黄定许在香港恒生银行户口分析，黄定许下线证据显示为412人，而其每月从“某某网”户口转帐存入的金额仅从2012年6月25日开始存入，各月所存入的金额均不相同，从几千元至五十多万元不等，并非每月固定的234000元港币，“某某网”户口转帐存入黄定许帐户总金额为4041234.86元港币，公诉机关仅依据被告人口供认定被告人为“某某网”白金级别下线达900人，非法获利500多万元的证据不足，本院不予采纳。被告人归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人的辩护认为被告人归案后如实供述自己的全部犯罪事实，当庭认罪，悔罪表现良好，系初次犯罪，应当从轻对被告人进行处罚的意见有理，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人黄定许犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月17日起至2021年3月16日止；罚金限在本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 何静虹
人民陪审员 沙开有
人民陪审员 杨飞圣
二〇一五年十月二十二日
书 记 员 徐顺欣