福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第60号
公诉机关福建省安�县人民检察院。
被告人柯桂华，女，1991年5月20日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年8月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月22日因怀孕由安溪县公安局决定被取保候审。2015年1月6日由本院决定被继续取保候审。现在家。
辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。
被告人柯某某，男，1983年10月17日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案于2014年8月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
被告人林某某，男，1994年1月26日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省明溪县。因本案于2014年8月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）3号起诉书指控被告人柯桂华犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人柯某某�林某某犯诈骗罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员廖明源出庭支持公诉，被告人柯桂华及辩护人陈其祥、被告人柯某某、林某某等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，（一）诈骗部分
被告人柯桂华于2014年3月至8月间，单独或伙同被告人柯某某、林某某在福建省德化县等地租房，利用手机拨打学生家长电话6481人次，谎称有一笔教育补贴款可以领取，骗取被害人张某某、李某某等人持银行卡到银行ATM机操作，从中将被害人银行卡内的钱款转入户名为“赵闽良”等银行账户内，后又让取款人将诈骗所得款汇入其持有的户名为“朱新培”、“王浩杰”、“王虎森”的银行账户内，至被查获时，非法获利人民币208，444元。其中，被告人柯某某、林某某参与拨打学生家长电话476人次，诈骗19，408元。
（二）非法获取公民个人信息部分
被告人柯桂华于2014年8月间，非法向他人购买公民个人信息资料47846条。
2014年8月27日，公安机关在德化县龙浔镇租房内查获被告人柯桂华、柯某某、林某某，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具；并在扣押的电脑中提取到公民信息资料。
审理中，被告人柯桂华提供了其于2012年8月生育一男婴、现又怀孕的疾病证明书、超声检查报告单、预缴罚金32000元及其住所地村委会愿意对其进行帮教的帮教证明等材料。
上述事实，被告人柯桂华、柯某某、林某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，被害人张某某、李某某陈述，证人于某某证言，搜查笔录，扣押清单，现场照片，辨认笔录及辨认相片，电脑内部文件截图，文件检验鉴定意见书及通知书，扣押书证，电子证物检�工作记录，涉案银行账户交易明细，取款录像截图，涉案手机通话清单，到案经过，罚没票据，被告人柯桂华、柯某某、林某某的户籍证明及其供述和辩解，疾病证明书、超声检查报告、门诊病历册，村委会帮教证明书、请求书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人柯桂华单独或伙同被告人柯某某、林某某，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。其中被告人柯桂华参与拨打诈骗电话五千人次以上，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额208，444元。被告人柯桂华所实施诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）规定处罚，且属有其他特别严重情节；被告人柯某某、林某某参与诈骗数额较大。被告人柯桂华又以购买的方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行�已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控被告人柯桂华犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人柯某某、林某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人柯桂华在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人柯桂华起主要作用，是主犯，按其所参与的全部犯罪处罚；被告人柯某某、林某某起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人柯桂华在犯罪过程中由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。归案后，被告人柯某某、林某某均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人柯桂华在审理中自愿认罪、缴交罚金，酌情从轻处罚。鉴于被告人柯桂华所在村委会愿意对其进行帮教，具备社区矫正条件，结合本案的实际，为此，对被告人柯桂华宣告缓刑。辩护人陈其祥关于被告人柯桂华具有犯罪�遂、自愿认罪、没有犯罪前科，2012年8月生育一男婴、现又怀孕、具备社区矫正条件，建议适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产及个人信息权利不受侵犯，根据被告人柯桂华、柯某某、林某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人柯桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万二千元（已预缴）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年8月27日起至2015年3月26日止。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自2014年8月27日起至2015年3月26日止。）
四、追缴被告人柯桂华、柯某某、林某某的违法所得款人民币二十万八千四百四十四元（其中被告人柯某某、林某某参与诈骗一万九千四百零八元）；发还给被害人张某某人民币九千八百三十七元、李某某人民币三千三百七十一元；余款人民币一十九万五千二百三十六元，查无被害人，没收上缴国库。
上述未缴�罚金、违法所得款均应在本判决生效后一个月内缴纳。
五、没收三被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 林火根
人民陪审员 吴瑜敏
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百五十�条之一国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
窃取或者以其他方法非法获取上述信息，情节严重的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十�年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没�的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为第规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为第规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既�，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。