山东省金乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）金刑初字第7号
公诉机关金乡县人民检察院。
被告人吕存礼，原徐州欢乐行企业营销策划有限公司执行董事。2014年8月13日被徐州市公安局大吴派出所办案民警抓获，2014年8月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年9月18日被金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。
辩护人吴勇，江苏京楚律师事务所律师。
金乡县人民检察院以金检公诉刑诉（2014）261号起诉书指控被告人吕存礼犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月18日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金乡县人民检察院指派检察员焦囡出庭支持公诉。被告人吕存礼及其辩护人吴勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
金乡县人民检察院指控：
2012年7月份以来，被告人吕存礼伙同王为华、苏志伟（两人均已判刑）等人在江苏省徐州市注册成立“徐州欢乐行”企业营销策划有限公司（以下简称“公司”），吕存礼为公司的法定代表人、执行董事、负责徐州总公司的接待工作。公司以免费旅游或低价旅游、低价购买商品为名，引诱他人缴纳3300元会费成为公司股东会员，缴纳60元成为普通会员。然后按照成为股东会员的时间先后进行统一排名，以直接或间接发展下线的数量作为计酬或返利的标准，引诱参加者继续发展他人缴纳会费成为会员。直接发展一名股东会员可获得提成200元；间接发展的股东会员，上线提后面1-50名每人20元，51-550名每人4元，551-5550名每人2元，5551-55550名每人1元。普通会员只享受免费或低价旅游的待遇，不能进行提成和分红。在被告人吕存礼的配合下，王为华和苏志伟按照上述模式在山东金乡、鱼台、荷泽、济南、江苏丰县、河南等地发展股东会员200多人，骗取财物数十万元，严重扰乱了经济和社会秩序。
针对上述指控，公诉机关提供了公章等物证、营业执照复印件等书证、证人冯某等人的证言、被告人吕存礼的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人吕存礼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吕存礼系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。建议对被告人吕存礼在有期徒刑一年至三年量刑幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人吕存礼对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，当庭表示自愿认罪，请求法院对其从轻处理。
其辩护人认为公诉机关指控被告人吕存礼犯组织、领导传销活动罪证据不足。发表如下辩护意见：1、徐州欢乐行公司是王为华发起成立并出资的，被告人吕存礼不是公司的股东，在公司中只是负责看家，没有发展下线人员、组织进行听课或者宣传。2、被告人吕存礼被王为华欺骗和利用，自己也投入了几万元，只是王为华传销的受害者。应依法宣告被告人吕存礼无罪。
经审理查明，被告人吕存礼的犯罪事实与起诉书指控的一致。
另查明，2014年8月13日被告人吕存礼被徐州市公安局大吴派出所办案民警抓获。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：
1、物证
公章四枚，证实系徐州欢乐行公司在对外活动中所使用的公章。
2、书证
（1）扣押清单及随案移送清单，证实2014年9月9日金乡县公安局经济犯罪侦查大队办案民警在被告人吕存礼处扣押了开户许可证原件、组织机构代码证、企业法人营业执照副本复印件、授权委托书原件、公司章程复印件、合同专用章、财务专用章、公章、私章等物品，同时扣押了开户许可证原件、组织机构代码证副本复印件、企业法人营业执照副本复印件、授权委托书原件、公司章程复印件。并证实公安机关将该四枚公章已随案移送。
（2）徐州欢乐行企业营销策划有限公司工商登记信息及营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实徐州欢乐行企业营销策划有限公司的法定代表人为吕存礼及公司的类型、住所、经营范围等情况。
（3）徐州欢乐行企业营销策划有限公司简介、公司规划、经营（分红）方案及公司章程，证实成为欢乐行营销策划有限公司股东需缴纳3300元会费，成为会员后获得一个分红点位，对间接发展的下线提成20元、4元、2元、1元不等，另外直接发展1-4名下线，获得200-800元的奖励，发展5名以上下线，每人奖400元，循环重复参与20元、4元、2元、1元四个阶段分红。
（4）田申物业专用收据，证实济宁欢乐行运营中心租用田申物业管理的房产作为公用。
（5）房屋租赁合同及照片，证实冯某与刘静签订房屋租赁合同，租赁位于置城中央公园B座203室作为欢乐行济宁运营中心。
（6）提成领取记录，证实欢乐行会员卢某、陈某乙、张某甲、周某乙、李某丙、李某戊、朱某等60余人提成领取记录情况。
（7）物业费、房租发票，证实欢乐行商丘营运中心租赁商丘华联置业有限公司的房屋作为活动场地。
（8）情况说明及徐州欢乐行公司网站网页打印，证实缴纳会员成为欢乐行会员后，网站会生成会员编号，事后通过该编号获得提成。
（9）协查通知书及王为华农行卡账户明细、银行卡存取记录，证实王为华农行卡存、取款情况。
（10）徐州市公安局大吴派出所出具的抓获经过，证实被告人吕存礼于2014年8月13日被该所民警在徐州市贾汪区紫庄镇大赵庄村被抓获。
（11）被告人吕存礼的户籍证明，证实被告人吕存礼符合法定的负刑事责任的年龄。
（12）金乡县人民法院（2013）金刑初字第177号、（2014）金刑初字第112号刑事判决书，证实同案犯王为华、苏志伟因犯组织、领导传销活动罪，分别被金乡县人民法院判处刑罚。
3、证人证言
（1）证人回某的证言，证实其系欢乐行公司的副总，负责旅游业务，公司的主要收入来源是收取新股东会员交的3300元，股东会员发展新的会员可以得到提成。另证实在徐州公司开会的人员有苏志伟、王为华和吕存礼等人。
（2）证人郝某的证言，证实为发展新会员，王为华等人对其进行讲课，其在交了3300元成为股东会员后，获得一个会员编号。王为华的欢乐行公司只组织了3次短线旅游。成为股东会员后可发展新股东会员进行收益，不发展新会员的也可以得到新股东会员的提成。徐州欢乐行公司的分工为：王为华总负责，苏成伟负责市场，吕存礼负责看家，回某负责联系产品。
（3）证人冯某的证言，证实其是在徐州欢乐行公司的引诱下，经卢某介绍把3300元会费直接给了王为华，加入了王为华开办的徐州欢乐中国行公司，其他会员大部分都是存到王为华提供的卡号上。公司股东以发展新的股东进行收益，直接发展一名会员得到200元提成，间接发展的会员1-50名每人20元，51-550名4名，551-5550名2元。另外，济宁分公司是其负责筹备的。另证明，公司只组织了两次短线旅游，公司承诺的长线旅游并没有兑现。公司里还有一个看家的吕存礼。
（4）证人卢某的证言，证实经单县叫李姐的介绍，其缴纳了3300元成为欢乐行公司的会员，还介绍成为会员后每推荐一人获得200元提成，先加入的收益最大，在其后加入的可以获得提成。另证明，为发展会员，公司会组织讲课，公司承诺的长线旅游并没有兑现。
（5）证人陈某甲的证言，证实其经卢某介绍缴纳3300元后加入了徐州欢乐行，王为华和苏志伟为发展新会员组织讲课，其发展了五、六个会员，获得大约2000元提成，金乡大约有四五十名会员。总公司在徐州东方红大厦。
（6）证人陈某乙的证言，证实其经卢某介绍其交了3300元参加了徐州欢乐行，又发展了几个人得到提成6000多元，公司说的产品并没有兑现。成为会员以后，再加入的1-50名会员，向每人提取20元，51-500名提取4元，501-5000名提取2元，5001-50000名提取1元。另证实，公司只组织过一次短线旅游，没有组织过长线旅游。
（7）证人陈某丙的证言，证实经陈某乙和卢某介绍，其为妻子杨某甲交了3300元办了个徐州欢乐行的会员，对于公司说的产品其没有见过。杨某甲成为会员又发展了5个会员，她共从公司得到提成3000元。公司的法人代表是吕存礼。
（8）证人李某甲的证言，证实经陈某乙介绍其交了3300元参加了欢乐中国行，后又发展了5个人，公司说发展5人就成为股东，公司以发展新的会员交的3300元进行收益。
（9）证人孟某的证言，证实其只知道欢乐中国行是旅游的，自己的农行卡被王为华拿着。
（10）证人王某甲的证言，证实其是经丈夫回某介绍参加的欢乐中国行，其发展了4个人，公司通过发展新会员进行收益，前50名能返款20元，51至500名返4元，501-1000名返2元，1001至5000名返1元，其共收益四五千块钱。
（11）证人文某甲的证言，证实其经陈某乙等人的介绍交了3300元参加的欢乐中国行，公司说的长线旅游并没有，每当有新会员加入老会员会得到一定的提成，公司总部在徐州一个写字楼上。
（12）证人罗某的证言，证实其经陈某甲介绍加入欢乐行公司的，成为会员后可得到后加入的新会员交的3300元的部分提成，网上前50名返还20元，51至1000名能得到4元，1000名至5000名是2元，5000至10000名分1元，罗某没有参加过组织的旅游，也没有买到过公司的产品。
另有证人文某乙、王某乙、马某、王某丙、陈某丁、李某乙、张某甲、卓某、周某甲、赵某、刘某甲、张某乙、李某丙、刘某乙、高某、李某丁、张某丙、朱某、代某、邹某、刘某丙、杨某甲、杨某乙、孙某、李某戊、石某、陈某戊、蔡某、周某乙的证言在卷佐证。
4、被告人及同案犯的供述
（1）被告人吕存礼的供述，证实其2012年7、8月份和王为华一起开了徐州欢乐行营销策划公司，其投资2万元，后来其作为徐州欢乐行公司的法定代表人及执行董事与王为华一起经营。公司方案是王为华设计的，其负责整理，将方案记录形成书面文字，王为华将收取的会员费中的一部分给其用于徐州公司总部的日常开销。公司的运营系统是以发展旅游会员为主，会员分层次提取不等的提成，全国会员一条线排序，层次是按照加入公司会员的时间前后而定的，当时有一个分红分配方案。公司主要在济宁、荷泽、济南等地发展会员。
（2）同案犯王为华的供述，证实徐州欢乐行公司是吕存礼代办注册的，吕存礼投资9000元，收取的会员费用于发展新会员，开发新团队，卖出的产品利润吕存礼占60%。不管是不是会员在旅游时旅游公司给的钱是一样的，收取3300元的目的是用于向股东会员再发展新的股东会员时提成，还有就是用于股东会员的免费短线旅游。
（3）同案犯苏志伟的供述，证实2012年前后，其和王为华、吕存礼、回某一起成立了徐州欢乐行公司。其任市场总监，负责市场推广的具体事务，组织会员学习培训等具体事务，公司的法人代表是吕存礼，负责公司的全面工作。王为华负责财务及其它一切具体事务。公司的方案及运营模式是王为华设计的，吕存礼参考修改，在徐州搞接待工作，并负责开拓市场及公司策划。公司以发展会员为主，会员分层次提取不等的提成，公司的收入都是来源于会员的入会费，收取的会费王为华拿出一部分支付会员的提成，一部分用于公司开发市场的费用及公司的日常开销。公司主要在济宁、金乡、鱼台、菏泽等地发展会员。
上述事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人吕存礼伙同他人以推销商品、组织旅游等经营活动为名组织、领导传销活动，扰乱了经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中被告人吕存礼起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人吕存礼归案后如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人吕存礼无罪的辩解意见，经查，通过被告人吕存礼的供述，并结合同案参与人王为华、苏志伟等人的供述及相关的证人证言、书证等，能够证实被告人吕存礼在徐州欢乐行公司总部任法人代表及执行董事，参与修改王为华设计的公司方案并形成书面文字，负责公司的策划及接待工作，对于传销组织的的建立、扩大起较大作用，辩护人提出的上述辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议幅度适当，本院予以支持。随案移送至本院的作案工具公章四枚应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕存礼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2016年2月12日止；罚金于判决生效后十日内缴）；
二、随案移送的作案工具公章四枚依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马瑞平
审 判 员 孟祥勇
人民陪审员 汪力环
二〇一五年一月二十日
书 记 员 陈佩佩