浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0522刑初18号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人宁社红，男，1966年9月19日出生，汉族，初中文化程度，住陕西省宝鸡市陈仓区。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人芮伟明，浙江百易律师事务所律师。
被告人马素兰，女，1974年4月1日出生，汉族，初中文化程度，住安徽省亳州市蒙城县。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月22日被取保候审。经本院决定，于2017年2月22日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
被告人吴冬萍，女，1964年9月25日出生，汉族，初中文化程度，住安徽省马鞍山市花山区。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月22日被取保候审。经本院决定，于2017年2月22日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人曾涛，浙江兴长律师事务所律师。
被告人王红霞，女，1979年6月4日出生，汉族，初中文化程度，住山西省运城市闻喜县。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月22日被取保候审。经本院决定，于2017年2月22日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人金菲，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人宁伟杰，男，1985年4月14日出生，汉族，初中文化程度，住山西省运城市稷山县。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月22日被取保候审。现在家候审。
辩护人许云伟，浙江众成律师事务所律师。
被告人王庆汉，男，1964年5月15日出生，汉族，初中文化程度，住安徽省马鞍山市含山县。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月22日被取保候审。现在家候审。
辩护人汪雪骏，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人孙桂芝，女，1966年10月10日出生，汉族，初中文化程度，住安徽省马鞍山市雨山区。因本案于2016年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年12月22日被取保候审。现在家候审。
辩护人任广清，浙江湖兴律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉[2017]3号起诉书指控被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞、宁伟杰、王庆汉、孙桂芝犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：
被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞、宁伟杰、王庆汉、孙桂芝以及刘某（另案处理）等人通过他人介绍参加了“五级三晋制”模式的“连锁经营”、“纯资本运作”传销组织。该组织要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，加入者必须购买一股为3800元的份额，第二股开始每股为3300元，最多一人可购买21股计69800元。该传销组织以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并按照其直接或者间接发展下线所购买份额的多少分为实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总）五个层级，其中老总又分为一代老总、二代老总、三代老总和四代老总，根据规定，一个人加入传销组织从实习业务员到四代老总可以获得返利费用共计1040万元，因此，该传销组织也称为“1040工程”。
被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞加入传销组织后积极进行传销活动，先后发展宁伟杰、王庆汉、孙桂芝等人为其直接或者间接下线，宁伟杰、王庆汉、孙桂芝等人又陆续发展他人参加，宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞也因此在该传销组织中升至“老总”级别。2015年开始，宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞先后带领各自体系的“伞”下人员转移至浙江省长兴县继续开展传销活动，并于2016年5月份形成长兴区域。
在长兴区域的传销组织由宁社红担任区域长，与马素兰（体系老总、区域申购总监）、吴冬萍（体系老总、区域教育能力总监）、王红霞（体系老总、区域经晨总监）组成领导层，同时在长兴区域设置由宁伟杰担任区域自律总管（组长），王庆汉担任区域能力总管（组长）、孙桂芝担任区域经晨总管（组长），并建立多个经理室帮助该传销团队管理和发展下线人员。其中区域长负责管理一切事宜；区域申购总监负责新成员加入的申购事宜；区域能力总监负责传销知识的培训、学习等情况；区域经晨总监负责组织成员早晚学习《经管二十条》等内容；区域自律总管对各个体系成员纪律情况进行监督检查；区域能力总管直接对区域能力总监负责，落实学习、培训活动；区域经晨总管直接对区域经晨总监负责，具体落实各项学习内容。该传销组织在长兴发展期间参与传销人员在三十人以上且层级在三级以上。
公诉机关认为，被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞、宁伟杰、王庆汉、孙桂芝的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处。
上述被告人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
各辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，同时认为被告人具有初犯、认罪态度较好、主观恶性不深、社会危害性不大等从轻处罚情节，恳请法庭对其从轻量刑。
经审理查明的案件事实与起诉书指控的内容一致。
认定以上事实的证据如下：
1、银行卡记录查询、接警单及情况说明、扣押物品清单、抓获经过、人口信息等书证；
2、证人宁某、韩某、马某、李某2等人的证言；
3、被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞、宁伟杰、王庆汉、孙桂芝的供述和辩解；
4、现场搜查笔录、辨认笔录。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞、宁伟杰、王庆汉、孙桂芝以“连锁经营”、“资本运作”为名，不断引诱多人购买虚拟“份额”，参加名为“资本运作”的传销组织，实行“五级三晋制”，激励传销人员积极发展下线，建立五级三晋制传销网络体系，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。各被告人均系通过他人介绍后参加传销组织，在共同犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚。鉴于各被告人自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。各辩护人的相关意见本院予以采纳。根据被告人宁社红、马素兰、吴冬萍、王红霞、宁伟杰、王庆汉、孙桂芝犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宁社红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年6月6日起至2017年12月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人马素兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年2月22日起至2017年8月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人吴冬萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年2月22日起至2017年8月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人王红霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年2月22日起至2017年8月5日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人宁伟杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人王庆汉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人孙桂芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
八、扣押在案的电脑、银行卡、手机等作案工具予以没收，由扣押机关依法处置。
被告人宁伟杰、王庆汉、孙桂芝回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁雪明
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 潘剑锋
二〇一七年二月二十二日
书 记 员 李学娟