山东省泰安市泰山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0902刑初407号
公诉机关泰安市泰山区人民检察院。
被告人杨某某，女，1987年12月25日出生于四川省通江县，汉族，群众，中专文化，无业，住四川省成都市郫县。户籍地四川省通江县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月25日被取保候审，2016年9月23日再次被取保候审。
被告人屈某，男，1987年3月16日出生于四川省通江县，汉族，群众，高中文化，无业，住四川省巴中市通江县。户籍。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年3月18日被刑事拘留，同年3月31日被取保候审。
被告人程某某，男，1984年10月27日出生于安徽省蚌埠市，汉族，群众，大专文化，无业，住四川省成都市武侯区。户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2016年9月23日再次被取保候审。
被告人刘某某，男，1982年12月28日出生于四川省宜宾县，汉族，群众，大学文化，无业，住四川省成都市郫县。户籍地四川省宜宾县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月25日被刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2016年9月23日再次被取保候审。
被告人王某，女，1984年11月12日出生于四川省安县，汉族，群众，高中文化，无业，住四川省成都市武侯区。户籍地四川省安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2016年10月20日再次被取保候审。
泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉【2016】391号起诉书指控被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员刘羽丰出庭支持公诉。被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
泰山区人民检察院指控，多年以来，被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某等人在罗洪（在逃）、杨某（已判刑）等人的统一组织领导下，先后积极加入传销组织，并先后在四川成都、陕西西安等地通过现场管理团队起居、组织洗脑学习、积极发展成员收取会费、听取团队情况汇报等方式，非法组织、领导传销活动。该传销组织以销售天津天狮化妆品有限公司的产品“诺尔卡萱”、“碧泉”等化妆品为名，采取诱骗、“洗脑”、胁迫等方式大肆发展下线成员，并收取每人2800元的产品购买费。该组织共分为A、B、C、D、E五级，参与传销人员按照加入先后组成严密的层级和团队，从而获取奖励，严重扰乱了社会秩序。其中杨某某、屈某、程某某等人在该传销组织中已达到A级层级，刘某某、王某等人已达到B级层级，均对该传销组织的发展起到了重要的组织、领导作用。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。
被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某对指控的犯罪事实基本无异议，仅要求对其从轻处罚。
经审理查明，多年以来，被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某等人被同学、朋友以找工作、做生意、游玩等名先后骗至传销窝点，加入以“天津天狮生物发展有限公司”直销团队为名义进行的传销组织。在罗洪（在逃）、杨东海（已判刑）等人的统一组织领导下，该组织以销售天津天狮生物发展有限公司的“诺尔卡萱”、“碧泉”等化妆品为名，以快速致富为诱饵，打着直销的幌子，采取“五级三阶制”（分为A级、B级、C级、D级、E级。A级别为最高级，称为“大老总”；B级别称为“老总”；C级别称为“大领导”、“领导”；D、E级别称为“老板”）的方式，要求新参加该组织的传销人员至少缴纳人民币2800元购买一份传销产品才能取得加入或发展下线的资格，并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下级关系。公司规定卖出去1-2套产品可达到E级，卖出去3-9套产品达到D级，卖出去10-64套达到C级，卖出去65套-392套产品达到B级，卖出去393套产品以上晋升为A级别。各级别的传销人员根据其直接或间接滚动发展的下线的销售业绩按照不同的比例从中获利，从而达到非法敛财的目的。期间，上述各被告人先后在四川成都、陕西西安等地通过现场管理团队起居、组织洗脑学习、积极发展成员收取会费、听取团队情况汇报等方式，非法组织、领导传销活动。因业绩较为突出，被告人杨某某、屈某、程某某等人先后达到A级，被告人刘某某、王某等人达到B级，对该传销组织的发展均起到了重要的组织、领导作用，严重扰乱了经济社会秩序。
另查明，2015年9月24日，公安机关将被告人程某某、王某抓获，9月25日，将被告人杨某某、刘某某抓获。2016年3月18日，被告人屈某在投案途中被公安机关抓获。五被告人到案后均如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据证实：
（一）书证、物证
1、户籍证明，证实各被告人犯罪时均已达完全刑事责任年龄。
2、立案材料、抓获证明，证实本案的发、破案经过。
3、扣押清单、追缴证明，证实：公安机关扣押罗洪、王某违法所得258033.84元，扣押刘某某、杨某某违法所得70000元；扣押屈某违法所得150000元；扣押程某某违法所得30000元。
4、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在各被告人住处通过搜查、扣押涉案物品。
6、网络人员结构图，证实各被告人在传销组织中所处位置。
7、传销活动资料证实：各被告人从事的为传销活动。
8、本院（2015）泰山刑初字第144、290号刑事判决书，证实同案犯被判决情况。
（二）辨认笔录
辨认笔录，证实王某某、刘冰冰等人辨认出罗洪、屈某。
（三）同案犯供述
同案犯王某某、杨某等人的供述相互印证，证实天狮集团作为传销组织的会员模式、发展人数、层级关系及各被告人在该组织中的作用。
（四）被告人供述
被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某的供述相互印证，其五人均是被同学、朋友以找工作、做生意、游玩等名义骗至传销窝点加入“天津天狮公司”传销组织。该组织以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照发展成员多少组成ABCDE5个层级，以发展成员的数量作为计酬的依据。在这5个级别中，还有大B和大C级别，起到管理同级的作用。公司规定卖出去2套产品能达到E级，卖出去9套产品能达到D级，卖出去10-64套能达到C级，卖出去64套-393套产品能达到B级，卖出去393套产品以上能晋升为A级别。组织分为4个奖，有直销奖、能力差奖、辅导奖和福利奖。并证实各被告人在传销组织中的层级、作用及获利情况。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人杨某某、屈某、程某某、刘某某、王某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，在组织中承担管理、协调等职责，并对该组织的发展壮大起到了较大作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人屈某在投案途中被抓获，并如实供述其罪行，系自首，可依法对其从轻处罚。鉴于各被告人归案后能如实供述其犯罪事实并自愿认罪，系初犯，能积极退赃并缴纳罚金，均可依法对其从轻处罚。本案五名被告人均是被他人欺骗以购买产品的名义加入传销组织，后在高额回报的诱惑下走上了犯罪道路，主观恶性较小，亦可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
被告人程某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
被告人屈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（上述十被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、泰安市公安局泰山区分局已扣押未随案移送的杨某某、刘某某违法所得70000元，屈某违法所得150000元，程某某违法所得30000元，罗洪、王某违法所得258033.84元由泰安市公安局泰山区分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马秀莲
人民陪审员 孙积水
人民陪审员 吕琳琳
二〇一六年十二月五日
书 记 员 孙营营