安徽省阜阳市颍州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1202刑初102号
公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。
被告人江裕民，男，汉族，1956年3月12日出生于上海市，高中文化程度，无业，住上海市虹口区。被告人江裕民因涉嫌犯合同诈骗罪，2009年11月5日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕（在逃）。2011年11月29日被告人江裕民到阜阳市公安局颍州分局投案，同日被该局取保候审。2012年12月5日，因违反取保候审规定，被阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕（在逃）。2016年2月6日，被告人江裕民被上海市公安局虹口分局抓获。2月18日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。
辩护人赵云凯、宋涛，安徽淮都律师事务所律师。
阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2016）320号起诉书指控被告人江裕民犯合同诈骗罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派代理检察员卢佳佳出庭支持公诉，被告人江裕民及其辩护人宋涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阜阳市颍州区人民检察院指控：1、2008年3月18日，被告人江裕民伙同马宗山（已判刑）以其阜阳申宝风景园林开发有限公司（实收资本O元）在阜阳西湖景区有阜阳西湖水库及天缘园林土方工程承包给吴某某为由，与吴某某签订建设工程施工合同。后分多次骗取吴某某共计58.9万元人民币，并写有收据，后两人携款逃匿。
2、2005年2月23日，被告人江裕民以其安徽阜阳富裕公路大桥有限公司（该公司已于2004年12月30日被吊销营业执照）在阜阳市颍州西湖天缘林工程为由，签订合同，骗取程某、陶某5万元合同保证金，骗取孔某某5万元合同保证金。2005年4月17日，被告人江裕民以同样方法，与方某某签订合同，骗取方某某5万元保证金，后江裕民携款逃匿。
3、2009年3月9日，被告人江裕民伙同马宗山以其安徽阜阳高旗投资有限公司在阜阳市西湖镇内有西湖新农村建设工程为由，与李某某签订施工合同，骗取李某某合同押金10万元（此款实际是由李永星所出的），后两人携款逃匿。
4、2004年4月28日，被告人江裕民以其安徽省阜阳市富裕公路大桥有限公司在阜阳西湖景区内有天缘工程承包给被害人李某为由，与李某签订建设工程施工合同，骗取李某20万元保证金。
公诉机关为证明上述指控事实，提供有被告人供述、证人证言、书证、辨认笔录、鉴定意见等证据，认为被告人江裕民的行为构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究其刑事责任。
被告人江裕民对起诉书指控罪名没有异议，表示愿意认罪，同时辩称起诉书指控第3起诈骗犯罪其不知情。其辩护人的辩护意见为：1、公诉人指控第三起犯罪被告人江裕民没有参与，合同上仅有江裕民的私章，没有其签名，该私章是马宗山私自刻制的，与江裕民无关；2、被告人江裕民归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好；3、江裕民无前科，且年老多病，建议法庭依法对其从宽处罚。
经审理查明：被告人江裕民伙同马宗山（已判决），自2005年至2008年期间，以在阜阳市西湖景区有工程为名，与他人签订建设施工合同，骗取他人保证金共计人民币93.9万元。具体犯罪事实如下：
（一）2008年3月18日，被告人江裕民伙同马宗山以其阜阳申宝风景园林开发有限公司（实收资本O元）在阜阳西湖景区有阜阳西湖水库及天缘园林土方工程承包给吴某某为由，与吴某某签订建设工程施工合同。后分多次骗取吴某某共计58.9万元人民币，并写有收据，后两人携款逃匿。
认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、被告人江裕民的供述，供认其是2003年来阜阳的，和马宗山是多年的朋友，在2007年10月左右，马宗山介绍其认识了浙江人吴某某，当时其成立了一个公司叫阜阳西湖园林公司，其就跟吴某某签订了阜阳西湖水库及天缘土方工程的承包合同。合同签订后，吴某某前后分一二十次交给马宗山大概有50余万元，也有马宗山写的借条。大概到2008年年底时，吴某某要求将借条换成公司的收据，其就按马宗山打给吴某某的借条，分别给吴某某打了公司收据，其也签了字，盖了公司的章。其是阜阳市申宝风景园林开发公司的委托代理人，公司法人是王某某，其是该公司副董事长兼总经理，马宗山是董事，公司实收资本为O元。开始申宝公司和西湖管委会谈过工程，签了个协议，但是其违约没按协议给他们钱。其跟吴某某签合同是想引进外资，但一直没成功。这十张收据上是其和马宗山的签字，盖的有单位公章，这些收据是马宗先给吴某某打的借条，后来分几次换成的收据，这些钱都是马宗山用的。这个工程一直没开工，因为一直没引到外资。吴某某是马宗山的朋友，当时这58万元都是马宗山经手的，这58万元中其使用了其中的50010元用于个人日常消费，吃饭、买生活用品、住宾馆等开支。
2、同案犯马宗山的供述，供认2007年10月份其经人介绍认识海南南疆建筑工程有限公司经理吴某某，其跟吴某某讲我们在阜阳市西湖景区有一个项目，总造价10多个亿，经过其与吴某某商谈，把价值8个亿的阜阳西湖水库及天缘林土方、渠道土方等工程承包给吴某某，2008年3月18日江裕民与吴某某签了合同，其与江裕民收取吴某某工程保证金58.9万元。这张2000万元的中国银行汇票（名字是江裕民）、这张300万美元的期票、还有一张300万美元的期票都是假的，都是江裕民给其的。我们分十次收取吴某某工程保证金58.9万元，有十张收据，都是其和江裕民的亲笔签名，盖的有单位（阜阳申宝风景园林开发有限公司）的财务专用章，交款单位是海南南疆建筑工程有限公司，这58.9万元都让江裕民拿走，其没有用一分钱。
3、被害人吴某某的陈述，称2007年10月，其经人介绍认识了颍上人项克兵，项克兵称阜阳申宝风景园林开发有限公司有两个工程项目：一个是阜阳市第三自来水厂（西湖水库），另一个是阜阳市西湖天缘林，我们认为项目不错，愿意承建。经项克兵介绍与马宗山见了面，经多次商谈，2008年3月18日其公司与申宝公司正式签订建设工程施工合同，合同标的8亿元，约定开工日期为2008年4月8日，并约定其方交合同保证金20万元。合同签订后，其分两笔交了20万元给马宗山，都是现金，马宗山以申宝公司的名义出具了收据。2008年4月4日，马宗山打电话说有几个港商到申宝公司投资，让其出18000元招待费，马宗山以公司名义出具了收据。2008年4月8日，工程没按合同开工，马宗山向我们解释是因为资金没到位，4月17日马宗山讲款已经到2000万元，他要和江裕民到广州去拿2000万元的汇票，需7万元费用，其就给了7万元现金，马宗山和江裕民一起出具了收据。几天后，马宗山拿了一张中国银行汇票（面值二千万元）给其看，又以到银行办理汇票兑现为名向其索要20万元，其没同意。2008年5月3日马宗山又打电话讲他们在广州，已拿到600万元美元汇单，要其支付10万元手续费，其就给马宗山银行卡汇款10万元，马宗山出具了收据。后来两人一起拿了两个300万美元外汇票找其要4.6万元，其和马宗山到白金汉宫对面工商银行办理兑换手续，其交了4.6万元，马宗山出具了手续。一个月后，银行通知汇票是假票，但手续费4.6万元被马宗山拿去了。2008年6月11日马宗山又对其讲在广州已搞到了3000万港币，让其拿5000元作路费，其给了马宗山5000元。6月16日，马宗山、江裕民又打电话讲3000万元已办好金卡，让其汇15万元作兑换手续费，其就给马宗山银行卡打了15万元。几天后，马宗山回到阜阳说3000万元没办好，其就让他出具了收据。此后，我们多次向马宗山、江裕民要求开工，但马宗山总是以没有资金无法开工为借口，我们要求退还所有款项，马宗山说没钱。
4、证人史某某的证言，证明安徽阜阳高旗投资有限公司是林尤杰、江裕民、马宗山安排其成立的，他们三人委托其到工商局办理的一切手续。这张票号06136205的60万元的支票和这张票号06136210的2000万元的支票是马宗山安排其开的。其知道公司收朱某某20万元保证金，有10多万元让其和马宗山及兰金权汇给江裕民了，剩下的有6万多元让其和马宗山为公司购买办公用品了。其收朱某某3000元人民币，给朱某某写的有收据。钱让其出差用了。
5、建设工程施工合同，证明阜阳市申宝风景园林开发有限公司与海南南疆建筑工程有限公司签订合同情况。
6、海南南疆建筑工程有限公司付款收据，证明吴某某共计被骗取现金58.9万元。
7、银行汇票，证明马宗山提供假汇票骗取被害人吴某某信任的情况。
8、阜阳市申宝风景园林开发有限公司成立相关文件，证明申宝公司成立及公司人员组成情况。
9、发改农经函（2006）135号文件、备案表，证明阜阳市发改委对颍州西湖景区旧村改造及新农村建设备案情况。
10、法人授权委托书，证明申宝风景园林开发有限公司授权江裕民为签订经济合同代理人。
11、辨认笔录，证明吴某某经混杂辩认，辨认出被告人江裕民。
（二）2005年2月23日，被告人江裕民以其安徽阜阳富裕公路大桥有限公司（该公司已于2004年12月30日被吊销营业执照）在阜阳市颍州西湖天缘林工程为由，签订合同，骗取程某、陶某5万元合同保证金，骗取孔某某5万元合同保证金。2005年4月17日，被告人江裕民以同样方法，与方某某签订合同，骗取方某某5万元保证金，后江裕民携款逃匿。
认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、被告人江裕民的供述，供认其是安徽省阜阳富裕公路大桥有限公司法定代表人，这个公司实际资本为O元。其代表该公司与合肥黑土地园林绿化工程公司签订了关于颍州西湖天缘林内的部分绿化工程合同，又代表该公司与肥西顺达道路机械施工有限公司签订了关于颍州西湖天缘林内的水、电路工程及部分土方工程，收取了程某、方某某、孔某某每人5万元一共15万元的保证金，都让其花了。其知道阜阳富裕公路大桥公司在2004年12月30日被阜阳市工商局吊销营业执照了，说只要资金到位就可以“激活”，但资金一直没到位。
2、被害人程某的陈述，称其和陶某被富裕公路大桥有限公司江裕民诈骗走8万5千元合同款，并以出差招待名义挥霍2万余元。2005年春节年初四，上海市松江区武装部马某某政委让其到上海找他，并介绍其和陶某认识一个叫李某甲的男子，李某甲说其是阜阳富裕大桥有限公司业务经理，手中有个工程价值2亿多，随便给我们一个二千多万的工程，我们给李某甲包了600元的红包。2月19日李某甲带我们到阜阳看工地和工程，董事长江裕民的五弟江裕华接待我们，并指着一大片空地讲就是这儿。第二天，江裕民来见我们，拿出营业执照、600万港币的现金支票和一张1600万美元的、一张800万人民币的进帐单，李某甲讲我们是马政委的老表，只筹到5万元保证金，让江裕民给予照顾。之后其和陶某就回到合肥找了肥西顺达道路机械施工有限公司挂靠。因其迟迟没弄到5万元，陶某就自己拿5万元以其老表的名字汇给江裕民私人帐号上。2月底，李某甲又来到肥西，向我们要“好处费”，后来陶某给他35000元，他给陶某写了35000元的借条就回上海了。之后我们多次给江裕民打电话问开工时间，他们一拖再拖，后来电话也打不通了，人也找不到了。
3、被害人陶某的陈述，陈述内容与被害人程某的陈述基本一致。
4、被害人方某某的陈述，称合肥黑土地园林绿化公司是其同学苗少明的公司，其是用他公司的资质到阜阳和江裕民来谈生意的，江裕民是阜阳富裕公路大桥有限公司的法人代表。2005年3月份，其在合肥和阜阳富裕公司的副董事长李某甲面谈，后李某甲让其到上海见江裕民，江裕民同意把颍州西湖天缘林部分绿化工程交给其做，让其往他卡上打5万元工程保证金。过了十几天，李某甲和其一起到阜阳他公司把合同签了，等了将近一年，他们都推脱推迟开工日期。工程没有招标，江裕民给其看了他公司的营业执照、香港投资证明、安徽省对此项目的批文等一些文件，
5、被害人孔某某的陈述，称2005年2月16日晚马某某给其打电话问其做不做工程，介绍其认识阜阳富裕公路大桥有限公司的业务经理李某甲。2005年2月20日其和李某甲到阜阳考察，看到一片空地，牌子上写西湖天缘村公园是阜阳富裕大桥有限公司开发，2月23日上午其把合同保证金5万元交给江裕民，他给其打的有条子。其没找到挂靠公司，和程某共同挂靠一个公司，他干水电路，其干土方，其和程某签一份协议。
6、证人马某某的证言，证明其在上海有个朋友叫李某甲，他讲安徽阜阳有一个“天缘林”工程，让其找人干，其就找了老乡程某和孔某某，让他们做工程。后来工程一直未开工，李某甲和江裕民也找不到了。当初李某甲向其介绍这个工程时，让其看了阜阳市对该项目的立项批文、江裕民公司的营业执照、工程规划图、聘书等文件。好处费都是李某甲要的，其总共拿了3.8万，后来李某甲和江裕民找不到了，其将所有的好处费都还了，总共还了14.8万元。这个工程江裕民收了15万的保证金，江裕民给方某某、程某、孔德各写了5万元的条子，都是写给其的借条，其也不知怎么回事。其本人未去过阜阳，工程都是他们自己到公司谈的。
7、证人郭某某的证言，供认其自1997年至今一直在西湖管委会工作，西湖管委会筹建过“阜阳天缘村风景园林”工程，是2003年由阜阳市政府批复的，省计委也批复了，后来有两家公司与管委会进行了商谈，一家叫“天缘林公司”，法人李坤，另一家叫“阜阳富裕大桥公司”，法人江裕民，我们与这两家公司都草签了合同，约定签订合同后20天内款不到位，合同自动中止，这两家的款后来都未到位，而且这个项目不符合西湖的总体规划，所以就没实施。“阜阳天缘林风景园村简介”这块牌子不知是谁立的，我们没立。天缘林这个项目图纸没有出，只要干，不论谁干图纸都要有我们同意并上报。在2003年省建设厅的规划中没有天缘林的项目，所以天缘林项目就不能实施，口头给江裕民讲过。这个项目江裕民就是有资金也不能干，不符合西湖的整体规划。
8、西湖管委会证明，证明西湖管委会无任何平原调节水库土方工程；与阜阳天缘风景园林开发有限公司签订的合同没盖公章，没有执行，属无效合同；与阜阳富裕公路大桥有限公司签的《关于开展建设天缘林合同书》没盖章，也没执行，属无效合同。
9、报案材料，证明陶某、程某、孔某某、方某某报案称被江裕民、李某甲等以工程给报案人施工为由，骗取工程保证金壹拾伍万元。
10、汇款凭证、借条、承诺书及补充协议、施工协议，证明陶某、程某、孔某某、方某某被骗的事实及数额。
11、安徽阜阳富裕公路大桥公司成立的相关材料，证明该公司的成立及人员组成情况。
12、行政处罚决定书、阜阳日报公告、外资企业基本注册信息查询单，证明安徽阜阳富裕公路大桥有限公司于2004年12月30日被吊销《企业法人营业执照》。
13、颍州西湖大桥立项相关文件，证明颍州西湖大桥立项的相关情况。
14、阜阳富裕公路大桥有限公司与西湖管委会开发建设西湖大缘林合同书，证明该公司与西湖管委会曾签订合同的情况。
15、合肥黑土地园林绿化公司与阜阳市富裕公路大桥公司签订的建设工程施工合同，证明被告人江裕民以阜阳市富裕公路大桥公司名义与合肥黑土地园林绿化公司、肥西顺达道路机械施工有限公司签订施工合同的情况。
16、辨认笔录，证明陶某、方某某、孔某某、马某某、郭某某经混杂辨认，分别辨认出李某甲、江裕民。
（三）2004年4月28日，被告人江裕民以其安徽省阜阳市富裕公路大桥有限公司在阜阳西湖景区内有天缘工程承包给被害人李某为由，与李某签订建设工程施工合同，骗取李某20万元保证金。
认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：
1、被告人江裕民的供述，证明其通过刘成敬认识的李某。其以安徽省阜阳市富裕公路大桥有限公司的名义与李某签订过关于阜阳市天缘林工程合同，签订后其收取李某20万元的合同保证金，写的有一张借条。这20万元钱一部分装修办公室了，一部分交给西湖管委会保证金50万元里边了。合同上约定合同价款2000万元，当时一家美国公司讲要投钱但没投，其没有这些资金。也就是说在其没有资金的情况下把这个工程发包给李某，这个工程没有建设工程许可证，后来工程也没干成。钱没退给李某，也没有钱退给他。这个工程在2005年转包给程某、孔某某、方某某等人，当时其认为这个工程有好几个亿，需要几个队伍来干。在阜阳市发展计划委员会的立项批复中，这个工程投资资金6000万自筹，其没筹到。
2、被害人李某的陈述，称2004年，其经过一个朋友介绍认识江裕民，江裕民说他公司在西湖景区有个天缘林工程，工程总价2000万元，当时带其到西湖景区看工程奠基地点，其见奠基碑在那，就相信了。江裕民让其交合同保证金20万元，其就给他20万元现金，他给其写了一张借条。之后2004年4月28日又签订了正式的建设工程施工合同，双方签字盖章。但是其交过钱后，工程一直未开工，其联系江裕民，他一直推脱，后来电话打不通，人也找不到了。江裕民是富裕公司的法人代表，其没有见过工程的相关手续，他根本没有相关手续。签合同其挂靠的公司是绿业园林工程有限公司。
3、借条，证明李某以借款名义交给江裕民20万元。
4、建设工程施工合同，证明江裕民以阜阳富裕公路大桥有限公司名义与李某签订合同的情况。
其他经当庭举证、质证的综合证据如下：
1、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接处警及立案情况。
2、抓获情况，证明2016年2月6日，上海市公安局虹口分局嘉兴路派出所在上海市虹口区海门路528号320室内将被告人江裕民抓获。
3、户籍证明，证明江裕民1956年3月12日出生，案发时已达完全刑事责任年龄。
4、前科情况查询证明，证明被告人江裕民无前科。
5、刑事判决书，证明2010年12月10日，马宗山因合同诈骗罪被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。2012年11月23日，马宗山因涉嫌合同诈骗罪被颍州区人民法院与原判刑罚合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十五万元。
本院认为：被告人江裕民伙同他人以非法占有为目的，在明知无能力履行合同的情况下，隐瞒事实真相，与他人签订建筑工程施工合同，收取被害人工程保证金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人江裕民及辩护人均辩称起诉书指控第三起犯罪江裕民没有参与，经查，被告人江裕民在侦查阶段及当庭供述均对该起犯罪不予供认，同案犯马宗山虽供称签订合同及收取保证金均系被告人江裕民安排，但无其他证据能够证实。被害人李某某、证人李永星均称不认识江裕民，系马宗山安排交10万元保证金给公司会计，证人兰金权证实其介绍李某某与马宗山认识，李某某从马宗山处承包的土建工程。被害人李某某以安徽颍淮建设工程有限公司名义与安徽阜阳高旗投资有限公司签订的建设工程施工合同仅有被告人江裕民的私章，没有其签字，被告人江裕民对此予以否认，并辩称其私章系由马宗山刻制并保管。综上，公诉机关提供的该起犯罪事实的证据不能形成完整的证据链，达不到确实、充分的证明标准，该起指控事实不清，证据不足，本院不予认定。对被告人江裕民及辩护人此节辩护意见，予以采纳。被告人江裕民到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。对辩护人关于被告人无前科，认罪态度好，有坦白情节的辩护意见，予以采纳。根据被告人江裕民的犯罪事实、情节及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人江裕民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。（上述罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月6日起至2024年8月5日止。）
二、被告人江裕民违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王黎明
审 判 员 张玉林
人民陪审员 尤 红
二〇一六年十一月十七日
书 记 员 王 艳
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。