吉林省通榆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）通法刑初字第186号
公诉机关吉林省通榆县人民检察院。
被告人李某甲，男，1963月8月25日生，吉林省通榆县人，汉族，小学文化，农民，住吉林省通榆县。因涉嫌敲诈勒索，于2014年9月23日由通榆县公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2014年9月30日由通榆县公安局执行逮捕。现押于通榆县看守所。
辩护人李某乙，男，通榆县国家法律援助中心律师。
吉林省通榆县人民检察院于2014年12月19日以通检公诉刑诉【2014】176号起诉书，指控被告人李某甲犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院代理检察员杨柳出庭支持公诉、被告人李某甲及其辩护人李某乙到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
吉林省通榆县人民检察院指控，2014年7月某日，被告人李某甲以非法占有为目的，以通榆县苏公坨乡居民张某某挖掘树根是违法行为为由对其进行威胁，向其索要人民币1000元作为和解费用，否则便上访、控告。敲诈勒索被害人张某某现金500元。案发后，赃款被公安机关缴回返还被害人。
2014年9月21日，被告人李某甲以非法占有为目的，以通榆县开通镇居民薛某某所修建的苏公坨乡巨宝山村至科铁线的公路存在质量问题为由，对其进行威胁，向其索要钱款作为和解费用，否则便上访、控告。敲诈勒索被害人薛某某现金20000元。案发后，赃款被公安机关缴回返还被害人。
2014年9月19日，被告人李某甲以非法占有为目的，以通榆县苏公坨乡居民李某丙建房占用林地是违法行为为由，对李某丙进行威胁，向其索要钱款作为和解费用，否则便上访、控告。敲诈勒索被害人李某丙现金人民币10000元。案发后，赃款被公安机关缴回返还被害人。
通榆县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有：（一）被告人李某甲的供述和辩解；（二）被害人薛某某、李某丙、张某某的陈述；（三）证人李某丁、韩某某、荣某某、张某甲等人证言；（四）电话录音；（五）协议书、保证书；（六）通榆县公安局说明、扣押物品清单、发还清单、户籍信息等书证在卷为凭。
并认为，被告人李某甲以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物共计人民币30500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人李某甲当庭辩称，一是张某某不是起诉书所称的挖树根，而是伐树。我五次到通榆县林业局反映张某某伐树的事，苏公坨乡林业站站长李某乙让我找张某某谈一谈，不要再告了。我就给张某某打个电话，张某某说给我点钱，最后他给我500元。二是我向有关部门反映薛某某所修建的路是豆腐渣工程，薛某某主动找到我，经过我们协商他给我20000元，我给他写了一份保证书，保证不再告他。三是李某丙主动给我打了十五六次电话，到我家给我10000元，我给他写了保证书，保证不再告他。所以我认为自己的行为不构成敲诈勒索罪。
辩护人提出，李某甲向有关部门反映张某某、薛某某和李某丙等三人违法事实，是履行自己权利的行为，在有关部门调查处理过程中，薛某某、李某丙主动找李某甲协商，并给付了钱款，给付钱款的性质应是封口费，所以李某甲不是以非法占有为目的，更没有对张某某、薛某某和李某丙实施威胁、要挟的手段。综上，公诉机关指控李某甲犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，应依法宣告李某甲无罪。
经审理查明，2014年7月份，被告人李某甲以因向有关部门反映张某某抠树花费很多金钱为由，向张某某索要1000元。经韩某某协调，李某甲答应如果张某某给他500元，不再告发张某某。张某某在韩某某家付给李某甲500元。
2014年8月份，被告人李某甲以向交通部门反映薛某某所修建的公路不合格为由，要求薛某某多少表示点，买条烟也行。并对荣某某称，一定告发薛某某，如果薛某某不拿出几万，薛某某将得不到修路工程款。2014年9月20日，薛某某打电话问李某甲有啥想法，李某甲称给其20000元，就不再上告，又称省公路厅说的不但薛某某拿不到修路的钱，而且还要承担刑事责任。第二天，薛某某在李某甲家给付李某甲20000元，李某甲给薛某某出具了一份不再上访的保证书。
2014年9月18日，被告人李某甲以李某丙在林地内建房而向有关部门反映该事，李某丙问李某甲有何要求时，李某甲以给他10000元就不再控告李某丙违法建房，李某丙给付李某甲10000元，李某甲给李某丙出具了一份不再告李某丙建房一事的保证书。
另查明，被告人李某甲及其家属通过公安机关已将赃款退还三被害人。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、扣押、发还物品清单，证实公安机关扣押涉案款30500元，并将该款全部返还被害人。
2、通榆县公安局的说明及李某丙提供的给付李某甲10000元现金的编号，证实将被告人李某甲的女儿李某丁交给警方的3捆10000元人民币上的编号进行比对，其中的一捆10000元人民币编号与李某丙提供的编号完全吻合。
3、李某丙和被告人李某甲签订的协议一份，证实李某甲不再提李某丙建房一事。
4、被告人李某甲给薛某某出具的保证书一份，证实李某甲对薛某某修路一事不再上访。
5、公民户籍信息证明，证实被告人李某甲的基本自然情况。
（二）证人证言
证人李某丁的证言：因为我爸李某甲告李某丙建房子的事，李某丙不想叫我爸告他，才送给我爸10000元。我爸告另一个人修的路不合格，那个人送给我爸20000元。我在2014年9月份，担心30000元丢了，就把钱拿走了。我今天把30000元钱交到公安局。
2、证人韩某某的证言：2014年7月的一天，我和张某某吃饭时，张某某接完李某甲电话后说李某甲要告他。张某某要给李某甲500元钱，并说给完得了，省的闹心。当天下午，我打电话让李某甲到我家取钱，李某甲来后，我妻子齐某某将500元交给了李某甲。当时张某某也在场。
3、证人荣某某的证言：大约一个月前（2014年8月），我在李某戊家商店碰到李某甲，李某甲对我说，薛某某没瞧起他，没有给他烟，哪怕给他买条烟，他都不告薛某某。我对李某甲说，不行明天我和薛某某商量商量给他买两条烟得了，李某甲说，买烟不行了，这回肯定告薛某某，叫薛某某拿不到工程款，不给几万都不行。薛某某在2014年9月21日告诉我，给李某甲送了20000元，李某甲给他写了保证书。
4、证人张某甲的证言：证实李某丙从其借款10000元，用于给付被告人李某甲。
（三）被害人的陈述
1、被害人张某某的陈述：2014年7月的一天中午，李某甲给我打电话说我抠树根了，要告我。我问他什么意思，李某甲说让我给他俩钱。当天下午，我和韩某某商量想给李某甲500元钱。当天晚上，韩某某打电话让李某甲到他家拿钱，韩某某借给我500元钱给了李某甲。
被害人薛某某的陈述：2014年8月20日左右，我在苏公坨乡巨宝山屯李某戊商店看工人修路时，李某甲正好经过对我说，我所修的路路基太湿，砾石土厚度不够，他已经把这事打电话反映到白城市交通局和省交通厅了，并说他要是不追究我就啥事没有，要我多少表示点，哪怕买条烟也行，我当时没有理他。之后，他经常打电话告我。2014年9月20日8点多钟，我打电话问李某甲有啥想法，如果有想法就直说，想要多少钱，李某甲说破点命（财）就拉倒，他就不往上告了，让我看着表示。我说修路不容易，挣不了多少钱。李某甲说给他20000元就可以了，他不再上告，如果他接着告我，别说挣钱了，估计我一点钱都收不回来。我问李某甲什么时候把钱给他，他说现在给也行，给完钱肯定不告了。我告诉他凑凑钱，凑够了就给他送过去。第二天7点40分左右，我给李某甲打电话告诉他钱凑够了，让他到我的料场取钱，李某甲怕别人知道，不同意到我的料场，让我去他家，只要我给完钱他肯定不告我。我问李某甲是否先给我出手续，不然我给完钱他再接着告我，我给完钱直接拿手续就走，省的别人知道，李某甲说行，钱数不能写在手续上。当我开车走到七撮屯时，又一次给李某甲打电话问他是否在家，手续是否写完，他说在家，手续已经写完。我到李某甲家时，李某甲因有一个老头在他家，而且那个老头嘴不严，把我带到他家东侧的小土房里，我问李某甲给完钱是不是不告我了。李某甲说，不告了，给完钱就拉倒。如果我不给钱，他告我的话工程款我一分钱也得不到，又告诉我不能报复他，如果报复他他还要接着告我。我说不能报复他，就将20000元给了李某甲，拿着李某甲写的保证书就走了。给李某甲钱时，李某甲的妻子和女儿在场，而且我有同李某甲后三次的电话录音。
被害人李某丙的陈述：2014年8月份的一天，李某甲打电话问我建的房子是想住还是想推了，如果想住就别整那些乱糟糟的人，让我上他家当面谈。我问他要多少钱，李某甲说让我照量办，说我的脑瓜比他的好使。我说没钱，爱去哪告去哪告。李某甲让我等着。2014年9月初，李某甲打电话问我能不能去他家，我问他啥意思，并告诉他没时间。李某甲说如果我想住房子就过去谈一谈，他也不想把事情闹大。我问他啥意思，李某甲让我过去唠唠，他好过我也好过。我说没有时间，李某甲告诉我乡里和县里都找他了，我的房子肯定要推。2014年9月18日，苏公坨乡的薛书记问我房子的事，我就给李某甲打电话问他在哪，想要和他谈谈。当天晚上五六点钟，我到了李某甲家问李某甲，我们有多大的过节，谁抱谁家孩子下井了，我那房子价值也不少，不能说推就推了。李某甲说我心明镜似的，我多少得给他点。我问他要多少，李某甲说怎么的也得10000多元。我说太多了。李某甲又说给他10000元，我同意给李某甲10000元。李某甲开始给我写手续，我让李某甲把钱数写上，李某甲不同意写，李某甲的女儿也不让李某甲写钱数。李某甲写完手续，我就把钱给了李某甲。李某甲说这个事他不和别人说，让我也不要对别人说，别人知道不好，他保证不再告我。当时李某甲的媳妇和女儿在场。我怕李某甲不给我出手续，将给他的10000元钱的编号都记录了下来。
（四）被告人李某甲的供述和辩解：2014年7月份的一天中午，我给张某某打电话说，该咋是咋的，他挖了一垧多的树地，我这告状花老了。张某某问我差钱，我说我就差钱，我这告状花老鼻子了，反正我是告了，就要告到底。张某某说我差钱就研究研究，我要张某某给我1000元。不一会，韩某某给我打电话说张某某的事给我500元就得了，我就同意了。当天下午，韩某某打电话让我去他家取钱，到韩某某家后，韩某某的儿媳妇给我500元，我收完钱就走了。
2014年9月20日上午，薛某某给我打电话问我有啥想法，我说没啥想法，我有事找村上。薛某某说我那样告状对他有影响，问我是缺钱还是怎么的，我告诉薛某某要是给我20000元，我就不告他修路这个事了。第二天，薛某某到我家给我20000元，我给薛某某写了一份保证书，上面写着以后我就修路这个事不再告他。
2014年7月份左右，我给李某丙打电话问他能不能过来一次，李某丙说他正在修路，不能过来。我让他找功夫过来一趟，李某丙说他没有时间，问我有啥想法。我告诉李某丙，霍乡长让我找他谈谈，如果他没有时间就别怪我了。2014年9月18日，李某丙因为我在通榆县纪委告他在林地建房，给我打电话问我有啥想法。我说没啥想法，给我10000元，就不告他了。晚上五六点钟时，李某丙到我家对我说，他那房子三十多万，要是扒了不就完了吗，我说没啥想法，给我10000元。李某丙就给我10000元，我给李某丙写了一份保证书，保证我以后不告他。我向李某丙要的10000元是用于给我妻子看病。
我把薛某某和李某丙给我30000元交给我女儿李某甲，李某甲将30000元放在我家老房子西屋仓房北侧的一个纸箱子里了。
（五）视听资料
1、公诉机关提供的视听资料一份，证实薛某某通过电话同被告人李某甲联系，李某甲要求薛某某给付20000元就不再告薛某某，并声称，没有多向薛某某索要，即使要个十万八万的薛某某也得给，又声称省交通厅说如果查实，薛某某不但得不到修路款，而且要承担刑事责任等。
2、辩护人提交的视听资料，证实李某丙因被告人李某甲告其建房一事而到李某甲家解决此事，李某丙问李某甲要多少钱，李某甲承诺只要李某丙给付其10000元，就不再告李某丙，李某丙给李某甲10000元及李某甲书写保证书的情况。
以上证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，以张某某、薛某某和李某丙存在违法事实为由，采用向有关部门控告的手段，迫使三被害人产生畏惧心理，向三被害人索取人民币共计30500元，其行为已构成敲诈勒索罪。通榆县人民检察院指控李某甲犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于李某甲及其家属主动退还被害人的损失，依法酌情对其从轻处罚。关于李某甲及其辩护人提出其不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，经查，李某甲以张某某违法抠树、薛某某所修筑的公路存在质量问题和李某丙违法建房而向有关部门举报为由，迫使三被害人在心理上造成恐惧，产生压力，进而提出索要财物，并承诺如按其要求给付，将不再控告，迫使三被害人不得已将财物交给李某甲，上述事实有公诉机关及辩护人提交的视听资料，李某甲的供述，被害人陈述和证人荣某某、韩某某、李某甲的证言足以证实，故李某甲及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予支持。关于公诉人以李某甲拒不认罪，认罪态度极其恶劣，建议法院对李某甲酌情从重处罚的公诉意见，经查，李某甲当庭辩解其行为不构成敲诈勒索罪，是其行使自己诉讼权利的行为，故公诉机关的该项公诉意见不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、五十三条的规定，判决如下：
被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年9月23日至2017年9月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 王立国
审判员 董加旭
审判员 王朋飞
二〇一五年一月二十六日
书记员 金 鑫