湖北省潜江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂9005刑初2号
公诉机关潜江市人民检察院。
被告人易克林。因本案于2015年3月16日被抓获，次日被刑事拘留，2015年4月23日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。
潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉（2015）382号起诉书指控被告人易克林犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潜江市人民检察院先后指派代理检察员张航、周倩出庭支持公诉，被告人易克林到庭参加诉讼。在审理过程中，潜江市人民检察院以本案需要补充侦查为由先后两次建议延期审理，本院均予以同意。现已审理终结。
一、公诉机关指控的罪名、事实及证据
（一）诈骗罪
2009年10月至2015年2月，被告人易克林以经营养猪场需要资金、归还银行贷款等虚假事由，许诺高息，并向部分被害人提供虚假的房屋产权证、土地使用权证后，先后骗取陈某、冯某某等42人共计人民币（以下币种均为人民币）2446.04万元。其中，2014年4月至2015年1月，易克林先后3次共骗取陈某82.6万元，后归还46.2万元；2015年1月，易克林骗取冯某某46万元；2014年1月至2015年2月，易克林先后多次共骗取梅某某72万元，后归还2.25万元；2014年2月至2015年2月，易克林先后4次共骗取陈某某111万元，后归还98万元；2014年11月，易克林骗取何某甲35万元，后归还2万元；2014年10月，易克林先后2次共骗取余某甲42.75万元，后归还11万元；2013年6月至2014年12月，易克林先后多次共骗取何甲40.2万元，后归还14万元；2014年10月至2015年1月，易克林先后2次共骗取赵某甲32.5万元，后归还1.2万元；2014年9月至10月，易克林先后2次共骗取金某20万元，后归还2.45万元；2014年1月，易克林骗取钱某某6万元，后归还0.4万元；2014年9月，易克林骗取吴某某13万元；2014年1月，易克林骗取张某甲50万元，后归还40万元；2012年6月至2015年2月，易克林先后3次共骗取何某乙52万元，后归还15万元；2012年1月至2013年12月，易克林先后3次共骗取周某某30万元，后归还7.2万元；2014年5月，易克林骗取李某甲100万元，后归还30万元；2013年4月至2014年4月，易克林先后2次共骗取余某乙25万元，后归还13.7万元；2014年3月，易克林骗取杨某6万元，后归还1.8万元；2015年2月，易克林骗取陈某3万元；2010年1月至2013年2月，易克林先后多次共骗取何乙172万元，后归还28万元；2009年10月至2014年11月，易克林先后3次共骗取徐某某80万元，后归还22.5万元；2012年11月至2014年12月，易克林先后2次共骗取黄某某30万元，后归还2万元；2015年1月，易克林骗取邹某某27.4万元；2014年12月，易克林骗取蒋某某20万元；2011年2月至2013年3月，易克林先后多次共骗取胡某某65万元，后归还19.2万元；2011年5月，易克林骗取刘某甲30万元，后归还4万元；2014年9月，易克林骗取刘某乙6万元；2012年8月至2014年12月，易克林先后多次共骗取杜某173.8万元，后归还5万元；2009年4月至2014年12月，易克林先后多次共骗取余某丙241.5万元，后归还140.8万元；2014年7月至10月，易克林骗取李某乙10万元；2014年9月至12月，易克林先后2次共骗取魏某某8.5万元；2011年3月至2014年9月，易克林先后多次共骗取张某乙104万元，后归还35万元；2014年10月至11月，易克林先后2次共骗取雷某某68.5万元，后归还5.8万元；2014年6月至2015年1月，易克林先后2次共骗取张某丙9.5万元，后归还5万元；2015年2月，易克林骗取刘某丙10万元；2012年7月至2015年2月，易克林先后2次共骗取张某丁20万元，后归还12万元；2013年至2014年11月，易克林先后2次共骗取曾某某17.5万元，后归还9万元；2014年12月，易克林骗取郭某某4万元；2015年2月，易克林骗取彭某某16万元；2012年1月至2014年12月，易克林先后多次共骗取侯某某141.24万元，后归还89.08万元；2010年8月至2015年2月，易克林先后多次共骗取余某丁142万元，后归还75万元；2013年10月至2014年7月，易克林先后多次共骗取刘某丁162万元，后归还71.6万元；2014年12月至2015年1月，易克林先后多次共骗取杜某某120.05万元，后归还1.2万元。
（二）合同诈骗罪
1、2014年12月1日，被告人易克林以经营养猪场需要购买饲料等为由，并以虚假房屋产权证、土地使用权证为抵押，与潜江市兴民小额贷款公司签订担保贷款合同书，骗取潜江市兴民小额贷款公司19.2万元。
2、2015年1月8日，被告人易克林采取上述相同方式，骗取潜江市兴民小额贷款公司48万元。
3、2014年10月9日，被告人易克林利用虚假房屋产权证、土地使用权证，与许某某签订房屋买卖合同，骗取许某某55万元。
公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相关的证据。公诉机关认为，被告人易克林的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定对被告人易克林予以判处。
二、被告人易克林的辩解及证据
被告人易克林对公诉机关的指控未提出异议，亦未向法庭提交证据。
三、本院审理查明的事实及证据
（一）诈骗
2009年10月至2015年2月，被告人易克林编造经营养猪场需要资金等虚假事由，许诺高息，并向部分被害人提供虚假的房屋产权证、土地使用权证后，先后骗取陈甲、冯某某等42人共计1494.1933万元。其中，2014年4月至2015年1月，易克林先后3次共骗取陈甲82.6万元，案发前归还46.2万元；2015年1月，易克林骗取冯某某46万元；2014年1月至2015年2月，易克林先后多次共骗取梅某某72万元，案发前归还2.25万元；2014年2月至2015年2月，易克林先后4次共骗取陈某某111万元，案发前归还98万元；2014年11月，易克林骗取何某甲35万元，案发前归还2万元；2014年10月，易克林先后2次共骗取余某甲42.75万元，案发前归还11万元；2013年6月至2014年12月，易克林先后2次共骗取何甲40.2万元，案发前归还14万元；2014年10月至2015年1月，易克林先后2次共骗取赵某甲32.5万元，案发前归还1.2万元；2014年9月至10月，易克林先后2次共骗取金某20万元，案发前归还2.45万元；2014年1月，易克林骗取钱运山6万元，案发前归还0.4万元；2014年9月，易克林骗取吴某某13万元；2014年1月，易克林骗取张某甲50万元，案发前归还40万元；2012年6月至2015年2月，易克林先后3次共骗取何某乙52万元，案发前归还15万元；2012年1月至2013年12月，易克林先后3次共骗取周某某30万元，案发前归还16.9万元；2014年5月，易克林骗取李某甲100万元，案发前归还30万元；2013年4月至2014年4月，易克林先后2次共骗取余某乙25万元，案发前归还13.7万元；2014年3月，易克林骗取杨某6万元，案发前归还1.8万元；2015年2月，易克林骗取陈乙3万元；2010年1月至2013年2月，易克林先后多次共骗取何乙172万元，案发前归还80万元；2009年10月至2014年11月，易克林先后3次共骗取徐某某80万元，案发前归还41.2万元；2012年11月至2014年12月，易克林先后2次共骗取黄某某30万元，案发前归还2万元；2015年1月，易克林骗取邹某某27.4万元；2014年12月，易克林骗取蒋某某20万元；2011年2月至2013年3月，易克林先后多次共骗取胡某某65万元，案发前归还8.4万元并被胡某某抵扣10.8万元的生猪；2011年5月，易克林骗取刘某甲30万元，案发前归还4万元；2014年9月，易克林骗取刘某乙6万元；2012年8月至2014年12月，易克林先后多次共骗取杜某173.8万元，案发前归还7万余元；2009年4月至2014年12月，易克林先后多次共骗取余某丙241.5万元，案发前归还140.8667万元；2014年7月至10月，易克林共骗取李某乙10万元；2014年9月至12月，易克林先后2次共骗取魏某某8.5万元；2011年3月至2014年9月，易克林先后多次共骗取张某乙99万元，案发前归还70万元；2014年10月至11月，易克林先后2次共骗取雷某某66.5万元，案发前归还14.8万元；2014年6月至2015年1月，易克林先后2次共骗取张某丙9.5万元，案发前归还5万元；2015年2月，易克林骗取刘某丙10万元；2012年7月至2015年2月，易克林先后2次共骗取张某丁20万元，案发前归还12万元；2013年至2014年11月，易克林先后2次共骗取曾某某17.5万元，案发前归还9万元；2014年12月，易克林骗取郭某某4万元；2015年2月，易克林骗取彭某某16万元；2012年1月至2014年12月，易克林先后多次共骗取侯某某135.24万元，案发前归还89.08万元；2010年8月至2015年2月，易克林先后多次共骗取余某丁124.5万元，案发前归还56万元；2013年10月至2014年7月，易克林先后多次共骗取刘某丁162万元，案发前归还76.6万元；2014年12月至2015年1月，易克林先后多次共骗取杜某某121.55万元，案发前归还1.2万元。
（二）合同诈骗
1、2014年12月1日，被告人易克林以经营养猪场需要购买饲料等为由，以虚假房屋产权证、土地使用权证为抵押，与潜江市兴民小额贷款公司签订担保贷款合同书，骗取潜江市兴民小额贷款公司19.2万元。
2、2015年1月8日，被告人易克林采取上述相同方式，骗取潜江市兴民小额贷款公司48万元。
3、2014年10月9日，被告人易克林利用虚假房屋产权证、土地使用权证，与许某某签订房屋买卖合同，骗取许某某55万元。
4、2015年2月，被告人易克林骗取侯应成信任后，由侯某某为易克林在顺程投资公司贷款6万元提供担保，后因易克林不能还款，侯某某代易克林偿还顺程投资公司相应的本金利息。
2015年3月16日，被告人易克林主动向公安机关投案，并如实供述了其诈骗、合同诈骗的事实。
上述诈骗、合同诈骗事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人陈甲、冯某某、梅某某等被害人陈述，证人余某戊、赵某乙、张某戊等证人证言，假房屋所有权证、国有土地使用证，借款凭证，担保贷款合同书及银行卡交易明细等证据予以证明，被告人易克林对上述事实亦作了供述。
四、本院的评判
（一）潜江市人民检察院指控罪名成立
被告人易克林以非法占有为目的，隐瞒其无偿还能力的事实，虚构借款事由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人易克林在签订、履行贷款合同、房屋买卖合同、贷款担保合同过程中，隐瞒其无履行合同能力的事实，采取向他人提供虚假产权证明等方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。
（二）公诉机关计算被告人易克林诈骗数额的方式不当
经查，被告人易克林诈骗对象众多、时间跨度长，存在骗此还彼、骗新还旧的情形，对被告人易克林出于隐瞒诈骗罪行等目的在案发前归还被害人的财物，因缺乏非法占有目的，在计算被告人易克林诈骗数额时应予以扣减，公诉机关在计算被告人易克林诈骗数额时对此部分归还财物未予扣减不当。
（三）公诉机关部分指控事实不清、定性不当
1、公诉机关指控被告人易克林诈骗周某某一节事实不准确
经查，被害人周某某于2015年5月5日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，2012年1月至2013年12月，被告人易克林先后3次向其“借款”共30万元；2014年12月21日，被告人易克林向其借款3万元，后归还本息3.1万元（公诉机关未指控）。案发前，被告人易克林针对上述33万元共给付周某某约17万元“利息”。公诉机关指控被告人易克林归还周某某7.2万元，部分事实不清、证据不足。
2、公诉机关指控被告人易克林诈骗何乙一节事实不准确
经查，被害人何乙于2015年5月7日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，案发前，被告人易克林以支付利息的名义共归还何乙80万元，公诉机关指控被告人易克林归还何乙28万元，部分事实不清、证据不足。
3、公诉机关指控被告人易克林诈骗徐某某一节事实不准确
经查，被害人徐某某于2015年5月7日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，案发前，被告人易克林以支付利息的名义共归还徐某某41.2万元，并称之前就被告人易克林归还“利息”情况所作的陈述不准确，公诉机关指控被告人易克林归还徐某某22.5万元，部分事实不清、证据不足。
4、公诉机关指控被告人易克林诈骗杜某一节事实不准确
经查，被害人杜某于2015年5月11日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，案发前，被告人易克林以支付利息的名义共归还杜某7万余元，公诉机关指控被告人易克林归还杜某5万元，部分事实不清、证据不足。
5、公诉机关指控被告人易克林诈骗余某丙一节事实不准确
经查，被害人余某丙于2015年3月24日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，案发前，被告人易克林共归还余某丙140.8667万元，公诉机关指控被告人易克林归还140.8万元，部分事实不清。
6、公诉机关指控被告人易克林诈骗张某乙一节事实不准确
经查，被害人张某乙在侦查阶段陈述称，被告人易克林在骗取其财物时共向其出具面额分别为100万元、4万元的借条2张。其中，100万元的借条中包含少部分未支付的利息，但未表明该利息的具体数额。因100万元借条中所包含的利息应在被告人易克林诈骗数额中扣除，本院于2016年6月14日就该借条所包含利息情况找张某乙进行调查，张某乙向本院陈述称，被告人易克林向张某乙出具的100万元借条中所包含的利息数额不超过5万元，根据有利于被告人的原则，取最高额5万元对被告人易克林的诈骗数额予以扣减。同时，张某乙还陈述称，案发前，被告人易克林以支付利息的名义共归还其70万，其在侦查阶段陈述称被告人易克林共归还其35万元不准确。由被害人张某乙的上述陈述可知，被告人易克林共以借款名义骗取张某乙99万元，案发前归还张某乙70万元。公诉机关指控被告人易克林共骗取张某乙104万元，后归还35万元，部分事实不清、证据不足。
7、公诉机关指控被告人易克林诈骗雷某某一节事实不准确
经查，被害人雷某某的陈述证明，2014年10月、11月，被告人易克林先后2次以“借款”的名义骗取雷某某57万元、9.5万元。随后，被告人易克林就57万元“借款”共支付雷某某5.8万元“利息”，就9.5万元“借款”共支付雷某某1万元“利息”。2015年2月，雷某某找被告人易克林催还借款，被告人易克林在潜江市园林办事处新华书店对面的曹禺雕像处给雷某某8万元。由被害人雷某某的上述陈述可知，被告人易克林先后2次共骗取雷某某66.5万元，案发前共归还雷某某14.8万元，公诉机关指控被告人易克林先后2次共骗取雷某某68.5万元，后归还5.8万元，部分事实不清、证据不足。
8、公诉机关指控被告人易克林诈骗余某丁一节事实不准确
经查，被害人余某丁的陈述证明，2010年8月至2015年2月，被告人易克林以借款的名义，先后多次共骗取余某丁124.5万元，案发前归还56万元。公诉机关指控被告人易克林于2010年8月至2015年2月先后多次共骗取余某丁142万元，后归还75万元，部分事实不清、证据不足。
9、公诉机关指控被告人易克林诈骗刘某丁一节事实不准确
经查，被害人刘某丁于2015年5月14日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，案发前，被告人易克林以支付利息的名义共归还刘某丁76.6万元，公诉机关指控被告人易克林归还刘某丁71.6万元，部分事实不清、证据不足。
10、公诉机关指控被告人易克林诈骗杜某某一节事实不准确
经查，被害人杜某某于2015年5月8日向侦查机关所作的最后一次陈述证明，2014年12月至2015年1月，被告人易克林先后7次以借款的名义分别骗取杜某某7万元、3.6万元、7万元、50万元、2万元、1.95万元、50万元，案发前，被告人易克林共归还杜某某1.2万元。经计算，上述7笔骗款共121.55万元。杜某某将上述7次被骗数额及经过向公安机关陈述清楚后，侦查人员询问杜某某“易克林一共向你借了多少钱？”杜某某回答称“易克林一共向我借了120.05万元钱”，杜某某上述回答中的120.05万元明显系其计算错误所致，不能作为认定被告人易克林对其诈骗数额的准确依据，公诉机关指控被告人易克林先后多次共诈骗杜某某120.05万元，后归还1.2万元，部分事实不清。
11、公诉机关指控被告人易克林诈骗侯某某一节部分事实定性不当
经查，被害人侯某某的陈述证明，2012年1月至2014年12月，被告人易克林以借款名义先后多次共骗取侯某某135.24万元，案发前，被告人易克林共归还侯某某89.08万元；2015年2月，被告人易克林骗取侯某某信任后，由侯应成为被告人易克林在顺程投资公司贷款6万元提供担保，后因被告人易克林不能还款，侯某某代被告人易克林偿还顺程投资公司相应的本金利息。上述事实中，被告人易克林骗取侯某某为其在顺程投资公司贷款提供担保，属在签订、履行担保合同中所实施的合同诈骗行为，被告人易克林的该行为应定性为合同诈骗，公诉机关将其指控为诈骗事实，定性不当。
（三）被告人易克林的量刑情节
1、被告人易克林犯罪后主动向公安机关投案，如实供述其诈骗、合同诈骗罪行，系自首，在法庭上上亦自愿认罪，依法可以从轻处罚。
2、被告人易克林多次实施诈骗、合同诈骗行为，应作为从重处罚的量刑情节予以考虑。
（四）被告人易克林犯罪所得处理
被告人易克林诈骗犯罪所得1494.1933万元、合同诈骗犯罪所得128.2万元，应分别返还各被害人。
（五）判决结果
根据被告人易克林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，第六十七条第一款，第五十六条第一款，第六十九条第一、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人易克林犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币30万元，剥夺政治权利四年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元，剥夺政治权利一年，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币50万元，剥夺政治权利五年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2035年3月15日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；
二、被告人易克林诈骗、合同诈骗犯罪所得分别返还被害人（具体明细见被告人易克林返还被害人财物清单）。
审 判 长 王永军
人民陪审员 伍昌高
人民陪审员 田东升
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 关麟祥
附：被告人易克林返还被害人财物清单。
被告人易克林返还被害人财物清单
被告人易克林返还陈甲36.4万元、冯某某46万元、梅某某69.75万元、陈某某13万元、何某甲33万元、余某甲31.75万元、何甲26.2万元、赵某甲31.3万元、金某17.55万元、钱某某5.6万元、吴某某13万元、张某甲10万元、何某乙37万元、周某某13.1万元、李某甲70万元、余某乙11.3万元、杨某4.2万元、陈乙3万元、何乙92万元、徐某某38.8万元、黄某某28万元、邹某某27.4万元、蒋某某20万元、胡某某45.8万元、刘某甲26万元、刘某乙6万元、杜某166.8万元、余某丙100.6333万元、李某乙10万元、魏某某8.5万元、张某乙29万元、雷某某51.7万元、张某丙4.5万元、刘某丙10万元、张某丁8万元、曾某某8.5万元、郭某某4万元、彭某某16万元、侯某某52.16万元、余某丁68.5万元、刘某丁85.4万元、杜某某120.35万元、潜江市兴民小额贷款公司67.2万元、许某某55万元。