天津市宝坻区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第537号
公诉机关天津市宝坻区人民检察院。
被告人陈一×，女，1983年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，黑龙江省甘南县人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月10日被公安宝坻分局刑事拘留，同年7月17日被执行逮捕。现羁押于宝坻区看守所。
辩护人郝青梅，天津天衡律师事务所律师。
被告人白一×，男，1987年8月25日出生，汉族，初中文化，农民，天津市宝坻区人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月10日被公安宝坻分局刑事拘留，同年7月17日被取保候审。现于居住地候审。
被告人胡××，男，1984年8月31日出生，汉族，中专文化，农民，天津市滨海新区人。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月10日被公安宝坻分局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。现于居住地候审。
被告人张×，男，1984年11月27日出生，汉族，中专文化，天津市滨海新区人。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月10日被公安宝坻分局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。现于居住地候审。
被告人朱一×，男，1989年1月13日出生，汉族，初中文化，农民，天津市宁河县人。因涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月10日被公安宝坻分局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。现于居住地候审。
被告人陈二×，男，1988年12月21日出生，汉族，初中文化，农民，山东省无棣县人。涉嫌犯非法拘禁罪于2014年6月10日被公安宝坻分局刑事拘留，同年7月4日被取保候审。现于居住地候审。
天津市宝坻区人民检察院以津宝检公诉刑诉（2014）514号起诉书指控被告人陈一×犯诈骗罪，被告人白一×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人胡××、张×、陈二×、朱一×犯非法拘禁罪，于2014年12月2日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宝坻区人民检察院指派代理检察员张桂彬出庭支持公诉。被告人陈一×及其辩护人郝青梅，被告人白一×、胡××、张×、朱一×、陈二×到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宝坻区人民检察院指控，2014年2月26日16时许，被告人陈一×到宝坻区海滨街道×街×侧芮××经营的“××中介服务部”，以给手续费为由，让芮××代还其名下的建设银行信用卡欠款15000元，当芮××为其代还信用卡的欠款后，陈一×立即将该卡挂失，骗取芮××人民币15000元。被告人白一×明知此款系陈一×犯罪所得，仍帮助陈一×将信用卡内的15000元套现，所得赃款用于二人个人消费。
2014年5月28日15时许，被告人陈一×到天津市宁河县芦台镇被告人胡××、张×、朱一×、陈二×及陈三×经营的代还信用卡的门脸房内，以给好处费为名，让陈三×等人代还其名下的建设银行、光大银行信用卡欠款4万元。当日21时许，胡××等人为陈一×代还信用卡的欠款后，陈一×立即将光大银行的信用卡挂失，骗取胡××等人人民币25950元。后被告人白一×明知陈一×用光大银行信用卡骗取了他人钱财，仍到宝坻区新开口镇邮电所内，将陈一×补办的光大银行信用卡以“张波”的名字领回。陈一×将诈骗所得赃款分数次取出后，用于二被告人个人消费。
被告人胡××等人发现被骗后，四处查找被告人陈一×的下落。后经胡××等人查询，得知陈一×补办的信用卡邮寄地址为宝坻区新开口镇邮电所，并发现陈一×的邮件被一名叫“张波”的人取走。2014年6月9日9时许，胡××得知陈一×有邮件到达新开口邮电所后，遂纠集被告人张×、朱一×、陈二×及陈三×、陈×、李二×、李三×（四人另作处理）驾车到宝坻区新开口镇邮电所附近等候取件人“张波”。当日15时40分许，胡××、张×、陈二×、朱一×发现取邮件的被告人白一×后，用事先准备好的镐柄对白一×进行殴打，并强行将白一×及其子白某某带上由胡××驾驶的黑色“尼桑天籁”牌轿车，欲将白一×拉至宁河县进行拘禁，当车行至宝坻区林亭口镇大黑林路南芮庄村路口时，被公安宝坻分局民警当场截获。经鉴定，白一×体表皮肤挫伤情况构成轻微伤。
案发后，被告人白一×退赔了被害人芮××被骗的人民币15000元。
本案在审理过程中，被告人白一×退赔了被告人胡××等人被骗的人民币25950元，胡××等人赔偿白一×人身伤害损失8000元，双方互谅解。
上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡、轿车、镐柄、双截棍等物证，案件来源和抓获经过、常住人口信息表、情况说明、汇款记录明细单、POS机结算单、信用卡账单明细查询、信用卡申请表、EMS邮政快递单、医院诊断证明、行政处罚决定、收缴物品清单等书证，证人朱二×、李一×、毕××、王××、高×、白二×、王×、张××、陈三×、陈×、李二×、李三×的证言笔录，被害人芮××的陈述笔录，法医学人体损伤程度鉴定意见书，现场平面示意图、现场拍照、人身检查笔录、辨认笔录，视听资料录像光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈一×以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人白一×明知是犯罪所得赃物仍帮助陈一×进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人胡××、张×、陈二×、朱一×非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱之情节，四人的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控上列六被告人的犯罪罪名成立。陈一×主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首；白一×、胡××、张×、陈二×、朱一×到案后如实供述自己的罪行，属坦白；白一×退赔了陈一×诈骗所得款，胡××、张×、陈二×、朱一×赔偿了白一×的人身伤害损失，均属酌定从轻处罚情节。陈一×的辩护人提出陈一×具有自首、退赔、认罪、悔罪等法定、酌定从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但建议对陈一×适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综合考虑六被告人的犯罪情节，本院依法对六被告人从轻处罚，并对白一×、胡××、张×、陈二×、朱一×适用缓刑。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈一×犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2015年12月9日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人白一×犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人胡××犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
四、被告人张×犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
五、被告人朱一×犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
六、被告人陈二×犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
七、责令被告人陈一×退赔被害人芮××15000元，退赔被告人胡××、张×、陈二×、朱一×等人经济损失25950元。（均已退赔）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判员 刘玉新
二〇一四年十二月十七日
书记员 曾庆颖
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。