山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）威高刑初字第90号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。
被告人赵某（绰号“赵三”），男，1970年6月18日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，小学文化，威海某投资有限公司法定代表人，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，现住威海火炬高技术产业开发区。2004年11月10日因犯敲诈勒索罪被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2015年1月19日因涉嫌犯开设赌场罪被威海市公安局直属分局抓获，同年1月20日被刑事拘留，同年2月16日因涉嫌犯赌博罪被依法逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。
辩护人韩强，山东凌云志律师事务所律师；
辩护人李超红，山东胶东律师事务所律师。
被告人梁某（绰号“梁二”），男，1976年11月19日出生于山东省海阳市，汉族，初中文化，威海某商务信息中心负责人，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，现住户籍地。2015年1月19日因参与赌博被威海市公安局直属分局行政拘留十五日，罚款三千元。同年2月4日因涉嫌犯开设赌场罪被决定取保候审。2015年5月11日因涉嫌犯赌博罪被本院取保候审。
被告人刘某（绰号“大宇”），男，1979年6月15日出生于黑龙江省大庆市，汉族，高中文化，威海火炬高技术产业开发区某台球厅负责人，户籍所在地为山东省威海火炬高技术产业开发区，现住威海火炬高技术产业开发区。2015年1月19日因参与赌博被威海市公安局直属分局行政拘留十日，罚款三千元。同年1月30日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。2015年5月11日因涉嫌犯赌博罪被本院取保候审。
辩护人李云明，山东合度律师事务所律师。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉（2015）92号起诉书指控被告人赵某、梁某、刘某犯赌博罪，于2015年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人韩强、李超红、被告人梁某、被告人刘某及其辩护人李云明到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，2014年9月至2015年1月19日，在威海火炬高技术产业开发区初村镇东南村2012-7号威海某投资有限公司的办公室内，被告人赵某先后十余次组织、招徕赌客利用扑克牌采用“押宝”（又称“猜宝”）的方式聚众赌博，并从中抽头渔利共计人民币13000元；被告人梁某于2015年1月，多次在赵某开设的赌场内参赌，并向其他参赌人员放贷多次，累计放贷额为人民币20余万元；被告人刘某于2014年9月份，在被告人赵某组织的赌场内，多次为赵某提供赌博资金共计人民币20余万元，并为赵某记录部分赌场账目。
公诉机关认为，被告人赵某以营利为目的，聚众赌博，被告人梁某、刘某明知赵某从事赌博行为，而为其提供资金帮助和账目记录，均应按照赌博罪追究刑事责任，并提供物证、证人证言、扣押清单、被告人供述、抓获经过、被告人身份证明等相应证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定处罚。
被告人赵某及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，被告人赵某自愿认罪。辩护人韩强认为，赵某主观恶性不大，因为自己好玩才聚集多人赌博，并非主要以营利为目的，犯罪性质和社会危害程度较小，且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚；辩护人李超红认为，被告人赵某对自己的行为非常后悔，愿意退缴违法所得；案发后积极配合侦查机关工作，有坦白的情节，且其所得利益多用于参赌人员日常消费，社会危害性较小。
被告人梁某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
被告人刘某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实没有异议，表示自愿认罪。辩护人李云明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但是对犯罪数额有异议。其认为，刘某提供的资金中有刘某与赵某的正常经济往来，用于赌博的资金只有六七万元，其资金只是提供给赵某一个人，与在赌场放贷不同，没有获得不正当的利益，社会危害性较小，且刘某是在赵某赌博后按其口述记账，参与程度和造成的危害均较轻，希望法庭对其予以从轻处罚。
经审理查明，2014年9月至2015年1月19日，在威海火炬高技术产业开发区初村镇东南村2012-7号，被告人赵某成立的威海某投资有限公司的办公室内，在被告人赵某组织或同意下，赵某自己或与他人合伙，先后共分三个阶段共计十余天，招徕赌客利用扑克牌采用“押宝”（又称“猜宝”）的方式聚众赌博，被告人赵某自己参与赌博，而且从中以“抽庄”的形式抽取庄家赢利的10%，做为“抽头”，共计赢利人民币13000余元。
被告人梁某于2015年1月，多次在赵某开设的赌场内参赌，并在被告人赵某同意的情况下，向其他参赌人员放贷，安排人员记录放贷账目，累计放贷金额人民币20余万元，非法获利1万元。
被告人刘某于2014年9月份，在被告人赵某组织的赌博现场，明知赵某将资金用于赌博的情况下，前后多次为赵某提供赌博资金共计人民币20余万元，并应赵某要求，为赵某记录了部分赌场账目。
2015年1月19日，侦查人员在威海火炬高技术产业开发区威海某投资有限公司的办公室内，将正在聚众赌博的赵某和在现场参与赌博的梁某、何某、李某丁等21人抓获，同时在现场查获被告人刘某为赵某记录赌博账目的笔记本一个、证人李某甲为被告人梁某记录放贷账目的账页2张，并当场扣押赌博资金人民币30500元。
2015年1月20日，威海市公安局直属分局对参与赌博人员梁某、姜某甲、孙某甲、姜某乙、李某乙、何某、李某丙、夏某、李某丁、刘某、郭某、王某甲进行了行政处罚。
案件审理过程中，被告人赵某的亲属自愿代其退缴违法所得人民币13000元；被告人梁某自愿退缴违法所得人民币10000元。
上述事实，有公诉机关提供威海市公安局直属分局出具的抓获经过、物证照片一组、记录赌博和放贷的流水账目一宗，证人侯某、常某、王某甲、李某甲、夏某、孙某甲、姜某甲、李某乙、李某丙、曲某、郭某、李某丁、何某、姜某乙、王某乙、杨某、孙某乙、纪某、初涛、臧某、连某、苗某等证人证言，被告人赵某、梁某、刘某的供述，威海市公安局直属分局出具的行政处罚决定书一组、烟台市牟平区人民法院（2014）牟拘字第3、4号拘留决定书、威海市环翠区人民法院（2004）环刑初字第406号刑事判决书、扣押清单一组、被告人的身份证明等证据在案为凭，足以认定。
本院认为，被告人赵某以营利为目的，组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计数额五千元以上；被告人梁某明知被告人赵某实施赌博犯罪活动，而在其赌场内放贷，牟取利益，且为赌博提供资金，数额累计达到5万元以上；被告人刘某明知被告人赵某实施赌博犯罪活动，为其赌博提供资金，并协助其记录赌场账目，三被告人的行为均共同构成赌博罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
在共同犯罪中，被告人赵某聚众赌博，共分三个阶段，时间较长，情节较重，应系主犯，被告人梁某、刘某分别在其中一阶段为赵某的聚众赌博提供资金、记录账目，起次要、辅助作用，应系从犯，可依法从轻处罚。案发后，三被告人在侦查阶段如实供述其犯罪行为，被告人刘某虽在庭审中不认罪，但在庭审结束前又表示认罪、悔罪，均可酌情从轻处罚。辩护人的关于被告人认罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。
被告人赵某、梁某自愿退缴违法所得，可酌情从轻处罚。抓获被告人时现场扣押的现金系用于赌博的赌资，应予以没收。
被告人赵某以前因犯罪受到过刑事处罚，此次又重新犯罪，聚众赌博从中抽头渔利，赌资数额较大，参赌人数较多，应酌情从重处罚。被告人刘某辩护人提出公诉机关指控的赌博资金数额中有正常经济往来的辩护意见，因被告人刘某的供述与被告人赵某的供述相互印证，且辩护人的意见无证据证实，本院不予支持。
根据被告人梁某、刘某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、二、三款之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月19日起至2015年10月18日止；罚金已缴纳）。
被告人梁某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
被告人刘某犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。
二、被扣押的赌博资金人民币30500元，予以没收，上缴国库。
三、被告人赵某自愿退缴违法所得人民币13000元、被告人梁某自愿退缴违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 郭金田
人民陪审员 王建波
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 唐 琳