安徽省太湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0825刑初6号
公诉机关安徽省太湖县人民检察院。
被告人汤某，男，汉族，1973年12月3日出生，无业，住安徽省太湖县。被告人汤某曾因犯非法买卖爆炸物罪，于2001年11月8日被太湖县人民法院判处有期徒刑四年；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年3月24日被太湖县公安局刑事拘留，同年4月14日被太湖县公安局取保候审。现在其居住地。
安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉（2016）1号起诉书指控被告人汤某犯合同诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年1月29日公开开庭进行了审理。太湖县人民检察院指派检察员程洁琼出庭支持公诉，被告人汤某到庭参加诉讼。现已审理终结。
太湖县人民检察院指控：2010年2月至2012年2月期间，被告人汤某在未联系取得太湖县晋熙镇老城物资局小区相应地块、未联系办理规划施工许可等手续的情况下，谎称开发房屋，向购房者销售。被告人汤某先后骗取太湖县城西乡居民王某购房款共计14.5万元、太湖县汤泉乡居民张某购房款5万元。案发后，被告人汤某向太湖县公安局退交赃款人民币19.5万元。
针对指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人汤某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法惩处。
被告人汤某对起诉书指控的事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：2007年11月，被告人汤某挂靠太湖县旅游房地产开发有限责任公司（以下简称旅游房产公司），以竞买的方式取得太湖县晋熙镇老城物资局小区地块进行开发，规划施工许可建设三栋房屋。在销售房屋时，被告人汤某在未联系取得相应地块、未联系办理规划施工许可等手续的情况下，谎称开发相邻地块建设第四幢房屋，向购房者销售。2010年2月26日，被告人汤某与太湖县汤泉乡居民张某签订商品房买卖合同，合同明确张某所购住房位置为太湖县晋熙镇物资局小区第四幢一单元201室，骗取其购房款5万元。2010年3月至2012年2月期间，被告人汤某先后骗取太湖县城西乡居民王某购房款共计14.5万元，并于2011年6月30日同其签订商品房买卖合同，合同明确王某所购住房位置为太湖县晋熙镇物资局小区第四幢一单元301室。
案发前后，被告人汤某经侦查人员电话通知到案，如实供述其犯罪事实；案发后，被告人汤某向太湖县公安局退交违法所得人民币19.5万元。
被告人汤某曾因犯非法买卖爆炸物罪，于2001年11月8日被太湖县人民法院判处有期徒刑四年。
上述事实，有经庭审举证、质证，并予确认的如下证据证实：
1、太湖县公安局受案登记表、太湖县公安局立案决定书，证实本案的立案经过。
2、被告人归案经过，证实本案立案前后，被告人经电话通知到案接受调查、讯问。
3、被告人户籍信息，证实被告人的身份情况，已达刑事责任年龄。
4、商品房买卖合同及王某、张某购房预付款收据，证实汤某以旅游房产公司委托代理人的名义与王某和张某分别于2011年6月30日、2010年2月26日订立了房屋买卖合同；合同约定王某、张某所购住房位置为太湖县晋熙镇物资局小区第四幢一单元301室、201室；王某、张某先后共计给付购房款14.5万元、5万元。
5、土地使用权及地上建筑物转让协议及补充协议，证实汤某以旅游房产公司的名义与熊某某、黄某达成的置换协议。
6、安徽省太湖县人民法院（2013）太民一初字第00548号、01024号民事判决书、01097号民事调解书，证实王某、张某、熊某某、黄某就涉案的房屋、土地向法院提起了民事诉讼，法院依法作出了判决。
7、关于物资局（老城）开发工程协议，证实汤某与旅游房产公司就物资局（老城）小区工程的开发所达成的协议。
8、建设工程规划表及相关文件，证实太湖县发展和改革委员会许可太湖县原老城物资局院内规划设计建设三幢房屋。
9、扣押清单，证实汤某退缴违法所得195000元。
10、安徽省太湖县人民法院（2001）太刑初字第74号刑事判决书，证实汤某因犯非法买卖爆炸物罪，被判处有期徒刑四年。
11、证人余某的证言：汤某在其居住的物资局小区开发了三栋楼房，就在其住宅的右前方。汤某在开发其家屋前的房子时，说准备把其家这一排的住宅直接拆了，然后开发成第四栋，但直到现在汤某也没有谈过购买其家房子开发的事情。
12、证人黄某的证言：2008年7月3日，其和儿子熊某某与汤某签订土地使用权及地上建筑物转让协议书，协议约定将其和儿子所有的太湖县晋熙镇老城北正街占地39.3平方米房屋出让给汤某，汤某将此房此地与相邻地块一并开发，由汤某归还一套住房，其中折抵房屋面积60平方米，剩余面积按880元一平方米支付房款。后来汤某一直没交付房子。2012年其又同汤某签订了补充协议，约定将汤某当时正在开发的老城物资局小区第四幢第一单元的房屋预定。约定了交房时间是2013年6月。到期，汤某还是没交房，老城物资局小区的第四栋房子也一直没建设。2013年年底其把汤某和旅游房产公司告上了法院。法院判决旅游房产公司赔偿其损失13万元。判决生效后，直到2015年上半年，13万公司才全部赔付。
13、被害人王某的陈述：汤某同其是一个屋场，两家关系很好。2010年3月3日，其父母到老城物资局小区工地找到汤某要求购房，当时工地上正在建三幢楼的基础，汤某指着工地第三幢楼对其父亲讲：“你的房子就在这幢楼里，做好后再来选房号”。父亲在项目部向汤某交了5万元现金订购房子，汤某出具了一张预收款专用票据。2011年3月9日，将35000元现金给汤某，汤某向其出具了一张收条。同年6月30日，其父母到老城物资局项目部与汤某签订了商品房买卖合同。合同约定，将位于老城物资局土地上开发的第四栋第一单元的301号房出售，面积约100平方米，每平方米1480元，交房时间为2011年9月30日。同年12月13日，汤某来家拿了5万元的现金，出具了5万元的收据。后发现当初汤某讲的那栋楼的301室有人入住。其问汤某怎么回事，汤某讲：“你的房款还没有交清，后面有一栋马上要建，到时会有房子”。
2012年2月20日，汤某又从其家拿了1万元现金，出具了收据。后其多次向汤某催要房子，汤某承诺的物资小区开发的房屋一直没有动工。听讲是土地、房产管理部门一直没有批。后多次要求退还已交的房屋款，但汤某一直讲有屋给，拒不退还购房款。2013年5月，其向太湖县人民法院起诉旅游房产公司。同年7月15日法院判决旅游房产公司返还购房款14.5万元，赔偿重新购房损失9万元。现旅游房产公司已支付了10万元，余款未付。
14、被害人张某的陈述：2010年2月26日，同村的殷某某将其带到物资局小区找到汤某，协商买屋一事。汤某承诺以1380元每平米的价格将物资局小区第四幢一单元201号房出售。其将五万元购房定金交给汤某后，汤某出具了一张盖有旅游房产公司公章的收据，双方签订了购房合同。到了12月份其发现第四幢楼根本没有动工。汤某答复说，原先打算拆迁的老房子还有一些问题没有处理好耽误了，到2012年上半年可以交房。2012年上半年，汤某还没能动工建造，更不能按时交房。后来其不断与汤某联系，汤某以各种理由推脱交房时间。之后，汤某不接电话，也没有交房。2013年，其以旅游房产公司为被告向太湖县人民法院提起诉讼，法院调解了此案。但公司及汤某都没有按照调解协议返还其购房款和赔偿损失。
15、被告人汤某的供述与辩解：2007年11月，其挂靠旅游房产公司，任该公司项目部经理。其以竞买的方式取得太湖县晋熙镇老城物资局小区地块进行开发，规划施工许可建设三幢房屋。销售房屋时，其在未联系取得相应地块、未联系办理规划施工许可等手续的情况下，谎称开发相邻地块建设第四幢房屋，向购房者销售。卖的第一个人是安置户熊某某。2008年7月，其与熊某某签订土地使用权及地上建筑物转让协议书，约定将熊某某所在的太湖县晋熙镇老城北正街占地39.3平方米房屋及土地出让开发，由其归还一套单元房屋，2012年同对方签订补充协议，约定房屋的位置为物资局小区第四幢楼第一单元的房屋，没有约定具体房号。后第四幢其没有开发，熊某某以旅游房产公司为被告，要求赔偿19万元损失，19万元的损失其没有出钱，是旅游房产公司出的。2010年2月26日，其收取张某购房预付款5万元，其作为旅游房产公司项目部经理同他签订了商品房买卖合同，约定，将老城物资局土地开发的第四幢第一单元的201室，面积120平方米的房屋以每平方米1380元的价格出卖，交房时间为2011年12月1日前。5万元是由其掌管和使用。直到2014年，其没有实际开发第四幢房屋，也一直没有退还收取的购房款。张某起诉后，法院作出调解，由旅游房产公司退还购房款5万元，另补偿3万元的利率损失。这8万元钱，其和旅游房产公司都没有支付。
2011年6月30日在项目部其作为委托代理人同王某某签订由旅游房产公司提供的房屋买卖合同，合同约定，将位于老城物资局土地开发的第四幢第一单元的301室，面积约100平方米的房屋以每平方米1480元的价格出卖给王某，交房时间为2011年9月30日前。王某共计支付购房款14.5万元，全部由其掌管和使用。其没有在物资局实际开发第四幢房屋。王某某和王某多次要求交房或退还购房款。王某于2013年向太湖县人民法院提起诉讼，法院判决旅游房产公司退还王某购房款14.5万元、赔偿损失9万元。王某的购房款和赔偿款其一分钱没出，都是旅游房产公司出的。
本院认为：被告人汤某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。太湖县人民检察院对被告人汤某的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人经侦查人员电话通知到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审时自愿认罪，属自首，依法可以从轻或减轻处罚；已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；其犯罪前科，量刑时予以考虑。故对其减轻处罚。根据被告人汤某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人汤某犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月3日起至2016年6月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、已被扣押的存放于太湖县公安局的违法所得十九万五千元返还相应被害人。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴卫兵
审 判 员 李敬霞
人民陪审员 卢汪友
二〇一六年二月二十二日
书 记 员 李 智
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。