广东省广州市增城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）穗增法刑初字第960号
公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。
被告人林某，农民，户籍地址广东省电白县。因本案于2014年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人夏建春，广东粤鑫律师事务所律师。
被告人陈某甲，居民，户籍地址广东省茂名市茂南区。因本案于2014年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现被押于广东省广州市增城区看守所。
辩护人吴水良，广东粤鑫律师事务所律师。
广东省广州市增城区人民检察院以穗增检公刑诉（2015）789号起诉书指控被告人林某犯诈骗罪，被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员邝军坤出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人夏建春，被告人陈某甲及其辩护人吴水良到庭参加诉讼。本案在审理过程中，依法办理了延期审理手续。现已审理终结。
广东省广州市增城区人民检察院指控：
自2014年8月始，被告人林某与林某甲（另案处理）相互约定，由林某甲等人通过电信诈骗诱使被害人将钱汇到被告人林某持有的假冒他人之名开立的银行卡，再由林某将电话诈骗所得的银行汇款取出，并按照8%的比例获利报酬。被告人陈某甲明知是诈骗所得款项，仍然帮被告人林某将赃款从银行取走。（1）2014年8月24日11时许，被告人林某取走被害人张某丁的汇款人民币13000元。（2）2014年9月1日9时33分许，被告人林某取走被害人徐某丙的汇款人民币40000元。（3）2014年9月12日16时51分许，被告人林某取走被害人潘某丙的汇款人民币7000元。（4）2014年9月12日17时许，被告人林某取走被害人林某丙的汇款人民币7000元。（5）2014年9月13日10时17至19分许，被告人陈某甲受林某的指使，取走被害人黄某甲的汇款人民币3000元。（6）2014年9月13日16时3至4分许，被告人林某取走被害人李某甲的汇款人民币1900元。（7）2014年9月20日11时29分至20时期间，被告人林某多次取走被害人程某丙的汇款共计人民币12000元。（8）2014年9月20日10时46分和11时29分，被告人林某取走被害人卢某丙的汇款人民币50000元。（9）2014年9月20日15时17至18分许，被告人林某取走被害人陈某戊的汇款人民币6000元。（10）2014年9月27日9时39分许，被告人林某取走被害人张某戊的汇款人民币15000元。（11）2014年10月10日4至5分、48至50分许，被告人陈某甲受林某的指使，取走被害人檀某炜的汇款人民币14500元。（12）2014年10月11日11时1至59分许，被告人林某多次取走被害人王某丙的汇款共计人民币50000元。（13）2014年10月14日9时29至30分许，被告人陈某甲受林某的指使，取走被害人郑某丙的汇款人民币3000元。（14）2014年10月15日9时56分至10时1分许，被告人林某取走被害人秦某丙的汇款人民币10000元。（15）2014年10月23日11时4至9分许，被告人林某取走被害人陈某己的汇款人民币30000元。（16）2014年10月25日9时至16时期间，被告人林某采取银行取现和购买金银饰品等方式，取走被害人高某丙的汇款共计人民币260000元。（17）2014年10月27日10时27分至11时47分期间，被告人林某取走被害人李某甲伟的汇款人民币28000元。
2014年11月6日13时许，被告人林某和陈某甲被抓获归案，并从林某手中缴获23张手机卡、23张银行卡及5张身份证。
庭审中，公诉机关向法庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言及其他书证、照片等相关证据材料，据此指控被告人林某的行为已构成诈骗罪，被告人陈某甲的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，判处刑罚。
被告人林某对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出：被告人是初犯，从犯，归案后如实供述自己的罪行，部份退赃，请求从轻处罚。
被告人陈某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人提出：被告人是初犯，归案后如实供述自己的罪行，是受被告人林某指使才犯罪的，没有获利，已部份退赃，请求从轻或减轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
自2014年8月始，被告人林某与林某甲（另案处理）约定，由林某甲等人通过电信诈骗诱使被害人将钱汇到被告人林某持有的假冒他人之名开立的银行帐户，再由林某通过银行取款、转帐、刷卡消费等方式将诈骗所得的汇款取走，并按照8%的比例获利报酬。被告人陈某甲明知是诈骗所得款项，仍然帮被告人林某将赃款从银行取走。具体犯罪事实分述如下：
（一）2014年8月24日11时许，被告人林某用上述方式取走被害人张某乙的汇款人民币13000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人张某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（二）2014年9月1日9时许，被告人林某用上述方式取走被害人徐某乙的汇款人民币40000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、证人邓某乙的证言；4、被害人徐某乙的陈述；5、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（三）2014年9月12日16时许，被告人林某用上述方式取走被害人潘某乙的汇款人民币7000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人潘某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（四）2014年9月12日17时许，被告人林某用上述方式取走被害人林某乙的汇款人民币7000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人林某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（五）2014年9月13日10时许，被告人陈某甲受被告人林某的指使，用上述方式取走被害人黄某乙的汇款人民币3000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人黄某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（六）2014年9月13日16时许，被告人林某用上述方式取走被害人李某乙的汇款人民币1900元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人李某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（七）2014年9月20日11时至20时期间，被告人林某用上述方式取走被害人程某乙的汇款共计人民币12000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人程某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（八）2014年9月20日10时至11时许，被告人林某用上述方式取走被害人卢某乙的汇款人民币50000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人卢某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（九）2014年9月20日15时许，被告人林某用上述方式取走被害人陈某丙的汇款人民币6000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人陈某丙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十）2014年9月27日9时许，被告人林某用上述方式取走被害人张某丙的汇款人民币15000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人张某丙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十一）2014年10月10日，被告人陈某甲受被告人林某的指使，用上述方式取走被害人檀某炜的汇款人民币14500元。案发后，林某家属退还被害人赃款14500元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、谅解书；4、银行现场录像；5、证人冯某乙的证言；6、被害人檀某炜的陈述；7、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十二）2014年10月11日11时许，被告人林某用上述方式取走被害人王某乙的汇款共计人民币50000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人王某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十三）2014年10月14日9时许，被告人陈某甲受被告人林某的指使，用上述方式取走被害人郑某乙的汇款人民币3000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人郑某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十四）2014年10月15日9时至10时许，被告人林某用上述方式取走被害人秦某乙的汇款人民币10000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、被害人秦某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十五）2014年10月23日11时许，被告人林某用上述方式取走被害人陈某丁的汇款人民币30000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；；3、被害人陈某丁的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十六）2014年10月25日9时至16时期间，被告人林某用上述方式取走被害人高某乙的汇款共计人民币260000元。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；购物票据；银行现场录像；消费现场录像；证人梁某的证言；3、被害人高某乙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
（十七）2014年10月27日，林某甲等人从被害人李某丙处诈骗到了赃款人民币28000元，被告人林某用上述方式取走了20020元，剩余7980元因被害人临时挂失帐户而未能取走。2014年11月6日13时许，被告人林某和陈某甲被抓获归案，并从林某处缴获了23张手机卡、23张银行卡及5张身份证。
上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、受案登记表；2、银行帐户交易记录；3、证人李某甲瑶的证言；4、被害人李某丙的陈述；4、被告人的林某、陈某甲的供述及辨认材料。
全案事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：
1、抓获经过；2、被告人林某、陈某甲的户籍资料。证实被告人的身份情况。
综上所述，被告人林某参与诈骗17次，诈骗财物数额共计人民币550400元。被告人陈某甲参与掩饰、隐瞒犯罪所得3次，数额共计人民币20500元。
本院认为，被告人林某无视国家法律，伙同他人诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈某甲无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林某犯诈骗罪，指控被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。两被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。两被告人有悔罪表现，部份退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。其他辩护意见据理不足，本院不予采纳。从被告人林某处扣押的多张银行卡由于没有证据证实帐户内的存款属于违法所得，因此不作处理。但被告人林某、陈某甲名下的存款应当优先发还被害人、抵交本案的罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2020年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）
二、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2015年12月5日止；罚金在本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳，上缴国库）
三、缴获的手机卡23张、5张身份证，予以没收、销毁（由广州市公安局增城区分局执行）。
四、继续追缴被告人林某、陈某甲的违法所得人民币535900元，追缴后发还被害人张永生13000元、被害人徐喜桃40000元、被害人潘俊杰7000元、被害人林生潮7000元、被害人黄勤3000元、被害人李波1900元、被害人程海军12000元、被害人卢庆垣50000元、被害人陈德祥6000元、被害人张兴东15000元、被害人王梓华50000元、被害人郑炼群3000元、被害人秦伟生10000元、被害人陈绍松30000元、被害人高永昌260000元、被害人李泽伟28000元。追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令被告人林某、陈某甲向前述被害人退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾永强
人民陪审员 邱何慈
人民陪审员 魏秋雄
二０一五年十一月二十三日
书 记 员 罗蕾蕾
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。