汕头市潮南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）汕南法刑初字第557号
公诉机关汕头市潮南区人民检察院。
被告人颜晓欢，男，1984年6月15日出生于广东省普宁市，汉族，文化程度小学，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。
辩护人周昭义，广东东沙律师事务所律师。
汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉〔2015〕525号起诉书指控被告人颜晓欢犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院于同年10月5日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员周厚崇出庭支持公诉，被害人卢某君及其诉讼代理人陈敏华、吴妙璇、被告人颜晓欢及其辩护人周昭义、证人陈某新、姚某鹏到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2016年3月22日裁定本案中止审理。2016年6月7日，本院裁定本案恢复审理。现已审理终结。
汕头市潮南区人民检察院指控：2009年开始，被告人颜晓欢及同案人卢某珠（颜晓欢的妻子，在逃）在潮南区陈店镇开办了汕头市新宏发实业有限公司，主要经营文胸生意。2012年4月份至同年9月份期间，被告人颜晓欢及同案人卢某珠虚构了要向其他文胸厂收购积压文胸产品进行转销盈利，但缺乏收购资金的事实，先后多次骗取被害人卢某君（卢某珠的姨母）的借款共计人民币700万元。
2014年11月13日，被告人颜晓欢被公安机关抓获。
公诉机关对指控的事实向法庭提供了相应的证据，并认为被告人颜晓欢的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条第一款的规定判处。
被告人颜晓欢辩称其只有向卢某君借款人民币120多万元，记载他和卢某珠向卢某君借款人民币700万元的2张借款单据是他在卢某君的胁迫下所写的，其原在陈店派出所的供述是在受到刑讯逼供的情况下作出的。其辩护人提出本案没有证据证明被害人卢某君资金的来源和出借的方式，而被告人颜晓欢书写的记载借款时间为阴历2012年3月15日和7月15日的2张借据是在受到被害人卢某君及其亲友多人的威胁下所书写的，指控被告人颜晓欢先后骗取被害人卢某君700万元的事实不清，证据不足，被告人颜晓欢不构成诈骗罪的辩护意见。
经审理查明：2009年开始，被告人颜晓欢与同案人卢某珠（被告人颜晓欢的妻子，在逃）在潮南区陈店镇开办了“汕头市新宏发实业有限公司”，主要经营文胸生意。2012年4月至同年9月期间，被告人颜晓欢与同案人卢某珠虚构以要向其他文胸厂收购积压文胸产品进行转销盈利，但缺乏收购资金的事实，先后多次骗取被害人卢某君（同案人卢某珠的姨母）共人民币700万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、广州铁路公安局惠州公安处普宁站派出所查获经过：2014年11月13日，被告人颜晓欢被该所民警抓获。
2、借据：颜晓欢书写的反映2012年阴历3月15日和7月15日，颜晓欢及其妻子卢某珠向卢某君借款270万元和430万元的情况。
3、租赁楼房合同：2012年2月5日，颜晓欢与杨某洪签订合同，向杨某洪租赁位于陈店镇陈贵公路洋老路段楼房2间的情况。
4、证人卢某如的证言：我与卢某君及卢某珠的母亲是同胞姐妹。卢某珠2岁时父母双亡，卢某君将其抚养成人。2012年4月至9月，我在卢某君家中多次看见卢某珠、颜晓欢夫妻以收购其他文胸厂积压货物进行转售从中获利为由向卢某君借款，每次都是人民币十多万元至100万元，卢某君说她先后共被卢某珠、颜晓欢夫妻借走700万元。2013年9月，我和卢某君、卢某珠、颜晓欢、卢某义、卢某忠在卢某珠、颜晓欢经营的“汕头市新宏发实业有限公司”二楼，在卢某君追问下，卢某珠、颜晓欢承认他们利用卢某君对他们的信任设置骗局，以向其他文胸厂收购积压货进行转售盈利，但缺乏资金为由，共诈骗卢某君人民币700万元，并写下2张借据，欠款金额分别是270万元和430万元。
辨认笔录：卢某如经对侦查人员出示的2组各12张未署名无规则排列的照片进行辨认，指认卢某珠和颜晓欢是诈骗卢某君钱财的人。
5、证人卢某义的证言：阴历2012年7月15日，我和卢某君、卢某如、卢某珠、颜晓欢、卢某忠在卢某珠、颜晓欢经营的“汕头市新宏发实业有限公司”二楼，颜晓欢、卢某珠承认他们利用卢某君的信任设置骗局，以向其他文胸厂收购积压文胸进行销售从中获取利润，但缺乏资金为由骗取卢某君人民币700万元。颜晓欢主动书写了2张借据，欠款金额分别是270万元和430万元，颜晓欢、卢某珠夫妻均在借据上主动签名确认。颜晓欢、卢某珠还提及虚构出“增锦标”夫妇用于诈骗卢某君。
6、证人卢某忠的证言：卢某珠的母亲卢惠珊和卢某君都是我的胞妹，卢惠珊死亡时留下年幼的卢某珠，卢某君将其抚养成人。卢某珠与颜晓欢结婚后在陈店经营1家文胸厂，期间卢某君一直从经济上扶持卢某珠夫妻。2012年4月开始，卢某珠和颜晓欢以收购其他文胸厂积压货进行销售从中赚取利润为由，多次向卢某君借钱，每次都是十几万元至几十万元，至同年9月累计借了700万元。期间，卢某君向我借了70万元拿给卢某珠，其中有2次我看见卢某珠到潮阳区贵屿镇向卢某君拿钱。因卢某君一直将卢某珠以女儿看待，借钱给卢某珠时都没有要求写借据。后我们兄弟姐妹感觉颜晓欢可能在骗卢某君，为弄清情况，阴历2012年7月15日，我们在颜晓欢经营的“汕头市新宏发实业有限公司”二楼要求他们说出实情，在我们追问下，颜晓欢和卢某珠说出他们利用卢某君对他们的信任，虚构事实，以收购其他文胸厂积压货进行销售从中赚取利润为由，诈骗卢某君的钱财，卢某君便要求颜晓欢、卢某珠写下借据，颜晓欢、卢某珠同意并写了2张借据并在上签名确认，借款金额分别是270万元和430万元，当时卢某君没有注意借据上的签名，后发现颜晓欢在借据上签的名是“颜晓华”。几天后，卢某君叫颜晓欢、卢某珠到家中，由颜晓欢重新写下内容相同的2张借据，颜晓欢、卢某珠分别在借据上签名捺印指纹。
7、证人陈某新当庭的证言：2012年8月的一天，卢某君带颜晓欢的妻子卢某珠向我借钱，卢某珠以向他人割积压货为由要向我借15万元，待货转手后将款还我，当时我只认定是卢某君向我借款而将15万元交给卢某君。2013年初，我找卢某君讨款，卢某君说款在颜晓欢的厂中，我过去找颜晓欢，颜晓欢说他被“海洲”等人欠了几百万元，每次都是骗我款到便还我。
8、证人姚某鹏当庭的证言：阴历2012年7月15日前，卢某君向我借钱，说是筹钱给颜晓欢夫妻。过了二、三天，我到卢某君家中将20万元交给卢某君，卢某君将20万元递给颜晓欢，后我又拿14万元给卢某君，卢某君说是借给颜晓欢的，但我只认定是借给卢某君的。之后，我到颜晓欢的工厂中向卢某君追讨欠款，卢某君说钱借给颜晓欢，颜晓欢无否认并说被“海洲”老板欠了几百万元，答应年底还我，但至今都没有归还。
9、证人杨某洪的证言：2009年12月，颜晓欢、卢某珠与我签订合同，租赁我的楼房经营汕头市新宏发实业有限公司。2013年9月后，颜晓欢、卢某珠便没有再来厂中，文胸厂由卢某珠的姨母接手经营。
10、被害人卢某君的陈述：2012年4月至8月，卢某珠、颜晓欢夫妻以向他人批量收购积压文胸产品为由多次向我借款，累计共270万元。我追讨欠款时，卢某珠、颜晓欢称货物卖给仙城人“陈海洲”，货款被“陈海洲”拖欠。同年7月，卢某珠、颜晓欢以准备收购潮阳区谷饶镇和潮南区两英镇两家大厂处理掉的大批积压文胸产品为由，向我借款430万元，其中部分是我向他人借贷的。后来我向卢某珠、颜晓欢追讨欠款时，他们称货物卖给在上海开档口的仙城人“增锦标”，因“增锦标”将货物发往俄罗斯途中遇海上结冰无法航行，货款暂时被拖欠。期间，颜晓欢在我的要求下带我一起到上海市找“增锦标”。到上海市后，颜晓欢没有带我去找“增锦标”在上海市的档口，也找不到“增锦标”这个人。我要求颜晓欢打电话给“增锦标”，颜晓欢便打电话给所谓的“增锦标”。在电话中，所谓的“增锦标”说他们夫妻在俄罗斯，货物因海水结冰无法送到俄罗斯才会暂时拖欠货款，后我从上海市返回。2013年9月，我找到卢某珠、颜晓欢，要求他们说出实情，卢某珠、颜晓欢承认了利用我对他们的信任，虚构收购积压文胸产品的事实骗取我的钱财，并保证今后一定会好好经营文胸厂，分期把钱还我，我要求他们写借据给我，并由他们签名确认，他们同意后写了借条并签了名，后我联系不到卢某珠、颜晓欢。至“817”水灾后，文胸厂的设备和材料都损毁，因之前我也被卢某珠借了100多万元投入该厂，便将该厂接手过来。
11、被告人颜晓欢在侦查阶段的供述：2009年初，我和妻子卢某珠向杨某洪承租一楼房，开办“汕头市新宏发实业有限公司”经营文胸生意。因资金困难，我们多次向卢某君借钱，至2012年初累计借了100多万元。2012年清明节后，因资金无法周转，我和卢某珠商量后向卢某君谎称要向其他文胸厂收购积压文胸转手赚取高额利润，要卢某君提供资金借给我们，待赚到钱后分部分给她，卢某君听后很支持。从2012年4月至8月间，我们多次共向卢某君借了270万元，有时是我们到卢某君家里拿钱，有时是卢某君自己送到厂中来。同年8月，我和卢某珠商量再骗卢某君一笔大的，便谎称潮阳区谷饶镇和潮南区两英镇有两个大的文胸厂要低价抛售积压货物，让卢某君拿出400多万元借给我们去收购，1个月左右便可以赚到一大笔钱，并分红给她。卢某君听后信以为真，在半个月时间内先后拿了430万元借给我们。1个月后，卢某君向我追讨债务，我谎称货物已卖给在上海市开档口的“增锦标”，“增锦标”答应先汇50万元过来。后来我也没有将钱还给卢某君。后卢某君要求我与她到上海市找“增锦标”，我带她到上海后谎称“增锦标”夫妻出国，并让卢某珠找个男子与卢某君通电话，骗卢某君说他在俄罗斯，因海上结冰，货船无法航行，货物没能及时到达才会拖欠货款，卢某君信以为真与我从上海市回来。之后，我和卢某珠一直躲着卢某君。2013年9月，卢某君找到我们要求说出实情，到底有没有“增锦标”这个人，我和卢某珠见无法再隐瞒，便跟她说了实情，并保证今后不会再骗她，要经营好文胸生意，赚钱分期还款，卢某君便让我们写欠条，我写了两张，欠款金额分别是270万元和430万元，我和卢某珠在上面签名。
基于上述确认的证据，被告人颜晓欢提出的其只有向卢某君借款120多万元，记载他和卢某珠向卢某君借款700万元的2张借款单据是他在卢某君的胁迫下所写的，以及其辩护人提出的本案没有证据证明被害人卢某君资金的来源和出借的方式，而被告人颜晓欢书写的记载借款时间为阴历2012年3月15日和同年7月15日的2张借据，是受到被害人及其亲友多人的威胁下所写的，指控被告人颜晓欢先后骗取被害人卢某君700万元的事实不清，证据不足，被告人颜晓欢不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，认定被告人颜晓欢及同案人卢某珠虚构事实，多次骗取被害人卢某君的借款共计人民币700万元的事实，有借据，证人卢某如、卢某义、卢某忠、陈某新、姚某鹏的证言，被害人卢某君的陈述和被告人颜晓欢原在侦查阶段的供述等证据证实，上述证据能相互印证，足以认定。被害人卢某君资金的来源和出借的方式，不影响到对被告人颜晓欢先后多次骗取被害人卢某君700万元事实的认定，且本案没有证据证明被告人颜晓欢书写的2张借据是在被害人卢某君等人的威胁下所书写，因此，被告人颜晓欢及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，与查明的事实不符，均不予采纳。
关于被告人颜晓欢提出的其原在陈店派出所的供述是受到刑讯逼供后作出的辩解，经查，就诈骗被害人卢某君人民币700万元的事实，被告人颜晓欢除了在汕头市公安局陈店派出所羁押期间作过供述外，还在汕头市潮阳区看守所羁押期间向侦查机关作过相同的供述，因此，被告人颜晓欢提出的上述意见，缺乏事实依据，不予采纳。
本院认为，被告人颜晓欢以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人颜晓欢犯诈骗罪的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人颜晓欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月13日起至2028年11月12日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑伟贤
审 判 员 林美珠
人民陪审员 周修广
二〇一六年六月七日
书 记 员 李奕生
附有关法律、司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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