辽宁省沈阳市于洪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）于刑初字第330号
公诉机关辽宁省沈阳市于洪区人民检察院。
被告人金玉旭，男。因涉嫌犯职务侵占罪于2013年9月27日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，同年10月30日经沈阳市于洪区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局于洪分局执行逮捕，现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。
被告人李文学，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月12日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，同年12月5日经沈阳市于洪区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局于洪分局执行逮捕，现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。
辩护人池某某，系被告人李文学的外甥。
辩护人李某某，系被告人李文学的哥哥。
沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2014）第168号起诉书指控被告人金玉旭犯职务侵占罪、合同诈骗罪、诈骗罪，被告人李文学犯合同诈骗罪于2014年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沈阳市于洪区人民检察院指派检察员顾胜田出庭支持公诉，被告人金玉旭、李文学，被告人李文学的辩护人池某某、李某某到庭参加诉讼现已审理终结。
公诉机关指控，1、被告人金玉旭利用其担任沈阳市于洪区造化街道白家村村委会主任的职务便利，分别于2010年10月26日、2012年4月26日要回沈阳富禹房地产有限公司欠白家村的土地补偿款共计120万元（转账支票二张），金玉旭将120万元人民币占为己有用于偿还个人债务。
2、被告人金玉旭利用其担任沈阳市于洪区白家村村委会主任的职务便利，于2012年6月4日向沈阳富禹安泰物业有限公司经理鲍某某要回沈阳富禹房地产有限公司欠沈阳市于洪区造化街道白家村的土地补偿款15万元人民币，金玉旭将15万元人民币占为己有后挥霍。
3、被告人金玉旭利用其担任沈阳市于洪区白家村村委会主任的职务便利，于2011年分三次要回林某某欠白家村的土地承包费8万元人民币，金玉旭将8万元人民币占为己有用于偿还个人债务。
4、2013年4月18日，被告人金玉旭伙同白某某（另案处理）、王恒庄（另案处理）经预谋后，在金玉旭指使下白某某用王恒庄提供署名白某某的过期房证和土地使用证作抵押，在沈阳市大东区小什字街37号6门，白某某和被害人马某签订借款合同，骗取被害人马某人民币30万元，金玉旭将此款用于偿还个人债务。
5、2012年7月18日，被告人金玉旭伙同被告人李文学经预谋后，由金玉旭负责制作李文学家的假房证、假土地使用证，李文学在其家和被害人付某某签订房屋买卖协议，骗取被害人付某某20万元人民币，金玉旭将此款用于偿还个人债务，案发后李文学返还付某某10万元人民币。
6、2012年1月3日，被告人金玉旭伙同被告人李文学经预谋后，由金玉旭负责制作李文学家的假房证、假土地使用证，在白家村村委会由李文学负责和被害人刘某某签订借款协议，骗取被害人刘某某10万元人民币，金玉旭将此款用于偿还个人债务。期间金玉旭返还给被害人利息12000元人民币。
7、2011年10月16日，被告人金玉旭以李某某过期的房照和宅基地证为抵押，与被害人马某甲签订借款协议，骗取被害人马某甲人民币15万元，金玉旭将此款用于工程开支。
8、2009年1月15日，被告人金玉旭与被害人马某甲签订借款协议，骗取被害人马某甲人民币12万元，将此款用于工程开支。
9、2008年12月12日，被告人金玉旭以一张面值为十万元的农村信用合作社的转账支票作抵押，骗取被害人马某甲人民币10万元，将此款用于工程开支。
10、2012年4月份，被告人金玉旭以沈阳市于洪区造化街道白家村委会名义，向被害人韩某某借款20万元人民币，用于偿还个人债务。
针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为被告人金玉旭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百二十四条、第二百六十六条的规定，应以职务侵占罪、合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任；被告人李文学的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应以合同诈骗罪追究其形式责任。
被告人金玉旭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪。
被告人李文学及辩称公诉机关指控的第五起犯罪其并不知道金玉旭为自己家的房子制做了假房证，以为金玉旭为其做的房证是真的，不构成合同诈骗罪。对公诉机关指控的第六起合同诈骗罪，辩称只是金玉旭叫其在借款人处签个字。
辩护人辩称被告人李文学对在签订借款协议及买卖协议时使用李文学家假房证一事并不知情，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，（一）职务侵占罪
1、被告人金玉旭利用其担任沈阳市于洪区造化街道白家村村委会主任的职务便利，分别于2010年10月26日、2012年4月26日要回沈阳富禹房地产有限公司欠白家村的土地补偿款共计120万元（转账支票二张），金玉旭将120万元人民币占为己有用于偿还个人债务。
2、被告人金玉旭利用其担任沈阳市于洪区白家村村委会主任的职务便利，于2012年6月4日向沈阳富禹安泰物业有限公司经理鲍某某要回沈阳富禹房地产有限公司欠沈阳市于洪区造化街道白家村的土地补偿款15万元人民币，金玉旭将15万元人民币占为己有后挥霍。
3、被告人金玉旭利用其担任沈阳市于洪区白家村村委会主任的职务便利，于2011年分三次要回林某某欠白家村的土地承包费8万元人民币，金玉旭将8万元人民币占为己有用于偿还个人债务。
（二）合同诈骗罪
1、2013年4月18日，被告人金玉旭伙同白某某（另案处理）、王恒庄（另案处理）经预谋后，在金玉旭指使下白某某用王恒庄提供署名白某某的过期房证和土地使用证作抵押，在沈阳市大东区小什字街37号6门，白某某和被害人马某签订借款合同，骗取被害人马某人民币30万元，金玉旭将此款用于偿还个人债务。
2、2012年7月18日，被告人金玉旭伙同被告人李文学经预谋后，由金玉旭负责制作李文学家的假房证、假土地使用证，李文学在其家和被害人付某某签订房屋买卖协议，骗取被害人付某某20万元人民币，金玉旭将此款用于偿还个人债务，案发后李文学返还付某某10万元人民币。
3、2012年1月3日，被告人金玉旭伙同被告人李文学经预谋后，由金玉旭负责制作李文学家的假房证、假土地使用证，在白家村村委会由李文学负责和被害人刘某某签订借款协议，骗取被害人刘某某10万元人民币，金玉旭将此款用于偿还个人债务。期间金玉旭返还给被害人利息12000元人民币。
4、2011年10月16日，被告人金玉旭以李某某过期的房照和宅基地证为抵押，与被害人马某甲签订借款协议，骗取被害人马某甲人民币15万元，金玉旭将此款用于工程开支。
（三）诈骗罪
1、2009年1月15日，被告人金玉旭与被害人马某甲签订借款协议，骗取被害人马某甲人民币12万元，将此款用于工程开支。
2、2008年12月12日，被告人金玉旭以一张面值为十万元的农村信用合作社的转账支票作抵押，骗取被害人马某甲人民币10万元，将此款用于工程开支。
3、2012年4月份，被告人金玉旭以沈阳市于洪区造化街道白家村委会名义，向被害人韩某某借款20万元人民币，用于偿还个人债务。
上述事实有证人鲍晓龙、鲍某某、林某某、杨忠全、常桂芝、王恒瑞、董艳杰、李伟俊、张沛红、赵雪莹、白某某、王恒庄、白某等人的证言；被害人付某某、刘某某、马某甲、马某等人的陈述；被告人金玉旭、李文学在公安机关的供述；收据二张、记账凭证、进账单、收款收据、白家村委会专用账簿、辽宁省农村信用社单位存款账户交易分户账、借据、2010年度土地承包协议、土地使用权流转合同、沈阳富禹房屋开发有限公司、沈阳万鹏房地产有限公司情况说明。房屋买卖协议书、收条、证明、借款合同、房屋所有权证、房照及土地使用证、工程承包合同书；户籍证明及电话查询记录；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人金玉旭利用职务便利，将本单位的财务占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人金玉旭伙同他人在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。被告人金玉旭以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应数罪并罚。被告人李文学伙同他人在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立。应依法惩处。关于被告人李文学及其辩护人所作的其本人并不知道在签订房屋买卖协议及借款协议时使用了自己家的假房证的辩解，因有同案犯金玉旭的供述，被害人付某某、刘某某的陈述，以及证人白某的证言，房屋买卖协议书、房屋所有权证、借款协议均能证实被告人李文学在签订房屋买卖协议及借款协议时明知使用的是其自己家假房证。故本院对被告人李文学及其辩护人相关辩解不予采纳。被告人李文学合同诈骗犯罪主要目的为被告人金玉旭诈骗提供帮助，且其本人并没有分得赃款，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人李文学案发后将部分赃款返还被害人，可酌情从轻处罚。鉴于被告人金玉旭犯罪以后能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四之规定，判决如下：
一、被告人金玉旭犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月27日起至2033年9月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人李文学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月12日起至2018年1月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）
三、追缴被告人金玉旭职务侵占罪赃款人民币一百四十三万元返还被害单位沈阳市于洪区造化街道白家村村委会；追缴被告人金玉旭合同诈骗罪赃款三十万元返还被害人马某；追缴被告人金玉旭合同诈骗罪赃款十五万元返还被害人马某甲；追缴被告人金玉旭诈骗罪赃款二十二万元返还被害人马某甲；追缴被告人金玉旭诈骗罪赃款二十万元返还被害人韩某某。
四、追缴被告人金玉旭、李文学合同诈骗罪赃款人民币十万元返还被害人付某某；追缴被告人金玉旭、李文学合同诈骗罪赃款人民币八万八千元返还被害人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 葛莉丹
代理审判员 车忠海
人民陪审员 迟 松
二〇一四年九月十二日
书 记 员 肖 婷