安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）合高新刑初字第00205号
公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。
被告人李某，女，1965年10月22日出生，汉族。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年1月3日被福建省龙岩市公安局中城派出所抓获并临时寄押，于2014年1月8日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月27日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，当日由合肥市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。
辩护人张俊，安徽金华安律师事务所律师。
辩护人储英芳，安徽金华安律师事务所律师。
合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2014）247号起诉书指控被告人李某犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年7月17日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员徐正立出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张俊、储英芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年3月，被告人李某经介绍到合肥加入“资本运作”又称“连锁经营”的传销组织。该传销组织以纯虚拟的份额作为产品，通过广泛发展人员购买份额，建立起“五级三晋制”的上下网络关系，由其上线人员对所购份额按比例逐级瓜分。行业规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股，加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其获利额度也不同。“资本运作”分为五个等级：业务员、业务组长、主任、经理、老总（高级经理）。1-2份者为业务员，3-9份者为业务组长，10-64份为主任，65-599份者可晋升为经理，600份以上者可晋升为老总。老总之上，根据业绩与能力又分三个层级：工资收入累计达100万元以上者可提名为体系负责人，工资收入累计达200万元以上者可提名为独立体系负责人，累计收入达1000万元以上者可提名为行业负责人。行业规定，新成员每购买一份，其线上的三代以内老总每人均可获得500元的工资，三代以外的老总瓜分“公积金和税款”。
传销组织内部等级不同其职责权限不同。其中，经理主要负责下传上线老总的要求，向上汇报其伞下人员的发展状况及申购情况，根据上级的要求对业务员、业务组长及主任进行管理，培训伞下人员如何复制新人的技巧，安排配置发展新人的岗位及人员。
老总负责管理好自己的伞下人员，向上线汇报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内的问题和矛盾，如解决不了再上报给体系负责人，同时还负责向伞下人员传达上级下达的通知、指示等，组织下线人员召开行业工作会议，进一步对经理人员进行邀约技巧、口才等方面的培训。
体系负责人负责组建并管理经理室，通过经理室管理本体系老总及伞下人员，经理室成员由老总级的总管、自律、能力、申购、讲师等人组成。体系负责人对独立体系负责人负责，执行独立体系负责人的指示，组织伞下人员召开会议学习行业的文件、精神和通知，保管并上报申购人员的名单，做好伞下人员的排线排位并帮助独立体系负责人分发提成。
独立体系负责人主要负责每月定期组织召开体系负责人会议，开会总结和研究解决一个月以来各分支体系的情况和问题，宣布体系的处罚措施和处罚决定，商议、核定各体系内有资格上老总的新人员名单，组织老总在国内四处学习、培训等。掌控体系负责人开设的用于收取伞下人员申购款的银行卡、u盾及密码。根据奖金分配方法和人员排位情况，计算体系内人员的提成（工资）及申购产生的税金，通过体系负责人将提成（工资）分发给伞下各级人员，将计算好的税金支付给有权分享的上级独立体系负责人。
被告人李某自加入这一传销组织后，以“资本运作”为名，先后发展了直接下线苗某（已判刑）等人；通过组织其伞下人员直接或间接的发展与“复制”，逐步晋升成为老总级别，伞下超过三十人。
公诉机关为证明上述事实存在，列举以下证据证明：被告人李某的供述和辩解；同案苗某、陈某的供述；辨认笔录；户籍证明、归案经过、银行交易明细等相关书证。
公诉机关认为：被告人李某以“资本运作”“、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，从中骗取巨额非法利益，严重扰乱市场经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。无辩护意见。
辩护人辩称：1.被告人李某犯罪情节刚刚达到追诉标准，且并未实质性管理和控制团队，犯罪情节较轻。2.被告人李某发展的下线为其亲属，社会危害性相对较小。3.被告人李某没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其它恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果。4.被告人李某能够坦白交代其犯罪事实，在庭审中自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。建议对被告人李某适用缓刑或者处以一年有期徒刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。对公诉机关提供的上述证据予以采信。
本院认为：被告人李某以“资本运作”“、“连锁经营”为名，不断诱惑、发展他人购买虚拟“份额”，建立层级分明的传销网络体系，实行“五级三晋制”激励传销人员积极发展下线，其伞下已超过三十人，从中骗取非法利益，严重扰乱市场经济秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人李某归案后，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人辩护意见属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2017年1月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘德鸿
审 判 员 李德家
人民陪审员 王纪平
二〇一四年七月二十一日
书 记 员 刘玉莹
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。