苏州市吴中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴刑二初字第0225号
公诉机关苏州市吴中区人民检察院。
被告人陈利红，酒水销售。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月24日被刑事拘留（同月23日被羁押），同年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉（2014）749号起诉书指控被告人陈利红犯诈骗罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派代理检察员朱媛媛出庭支持公诉。被告人陈利红及被害人汤某的诉讼代理人简连华到庭参加诉讼。审理期间，本院根据公诉机关建议决定延期审理一次。现已审理终结。
苏州市吴中区人民检察院指控，被告人陈利红于2013年4月至10月，在没有还款能力的情况下，谎称做酒水生意需要筹借货款、帮相关领导借钱及母亲生病需要钱款等，以伪造采购合同、提供虚假银行存单、房产证作抵押的方式骗取被害人的信任，以借款为由，骗得被害人陈某甲、孙某、汤某、陈某乙、王某乙财物合计人民币2243360元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈利红以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈利红对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：
1、被告人陈利红于2013年4月至7月，在明知没有还款能力的情况下，伪造《产品购销合同》，谎称通过关系与苏州市公安局吴中分局签订了供酒合同，需要筹借进货款，及谎称帮吴中分局领导等人借款，并提供伪造的房产证作担保，以借款为名，共骗得被害人陈某甲人民币合计114万元。
以上事实，被告人陈利红在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：
（1）被害人陈某甲的陈述笔录及辨认笔录证实，陈利红和其朋友王某甲合伙做酒水生意，陈、王曾以做酒水生意需要进货款为名向其借过钱，每次都能还本付息。2013年4月15日，陈、王称拿到苏州市公安局吴中分局的酒水采购合同，需借进货款，并承诺按时还本付息。同日下午其通过其朋友张某的工行账号向陈工行账号转账人民币40万元，16日其通过其农行账号向陈的农行账号转账人民币50万元，5月3日陈称其朋友急需用钱，需要向其借款，其通过其工行账号向陈的工行账号转账人民币25万元。6月24日陈称为一家婚宴供酒，需向其借款人民币15万元，其同日支付了陈。7月27日陈称吴中分局顾局长急需钱款，要向其借款人民币8万元，并提供顾某的房产证作抵押，其于同日给了陈8万元现金。之后其向陈催还，陈给其看了吴中分局的采购合同及该分局出具之欠付陈酒水款的证明，并向其出具了130万元的借条及还款承诺书。后经其多次催讨，陈承诺10月21日向其支付所有本息，但21日下午陈并未出现，也无法联系。后其和几名出借给陈款项的人至吴中分局核实，发现并不存在陈所述之向该分局供酒之事。另，其从陈处拿了些酒水，陈也陆续归还过其十几万元，陈最终欠其110多万元。
（2）证人王某甲的证言笔录及辨认笔录证实，其和陈利红一起合伙做酒水生意，2013年4月份左右，陈称通过亲戚蒯某及吴中分局顾局长取得了吴中分局的供酒生意，因供酒所需资金较多，其即协助陈向其亲戚、朋友借钱，期间陈也以帮朋友借钱及陈母亲生病为由向其介绍的人借钱，其中陈向陈某甲借款人民币138万元，归还了十几万元，向孙某借款人民币八十几万元，归还了23万元。陈还以其母亲生病为由向王某乙借款3万元，是通过其银行卡支付的。之后陈称要向债权人还钱，但当天陈却未出现并无法联系。其几人经向吴中分局核实，发现不存在陈所述的供酒生意。
（3）证人顾某、蒯某的证言笔录及辨认笔录证实，其二人未向陈利红介绍过酒水生意。
（4）被告人陈利红供述2013年3月份其即因赌博负债累累，其便寄希望于赌博翻盘来归还向亲戚、朋友的借款，但因无法筹集赌资，其即通过虚构筹借进货款、为朋友借钱、母亲生病需要治疗等事实，骗得陈某甲人民币138万元，最终114万元无力归还，骗得孙某人民币80多万元，最终66万元无力归还，骗得汤某金质习酒200箱、陈某乙人民币几万元、王某乙人民币20多万元。另，被告人陈利红归案后，在公安机关的第一次讯问时未能如实供述全部犯罪事实。
（5）工行转账凭条、陈某甲农行卡交易明细、农行卡转账凭条等证实，陈某甲通过其及其朋友账户向被告人陈利红银行账户转入人民币130万元。
（6）借条及承诺书证实，被告人陈利红向被害人陈某甲出具人民币130万元的借条。
（7）《产品购销合同》、《证明》、苏州市公安局吴中分局出具的情况说明证实，苏州市公安局吴中分局的酒水采购合同及该分局出具的欠付陈利红酒水款的证明均系伪造的。
（8）顾某房产证、房屋权属登记信息查询结果、苏州市吴中区住房和城乡建设局出具的证明证实，被告人陈利红提供给被害人陈某甲用作抵押之房产证系伪造的。
（9）发破案经过及抓获经过证实被害人报警案发，被告人陈利红被抓获归案。
（10）被告人陈利红的户籍证明证实其身份信息。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
2、被告人陈利红于2013年3月至10月，在明知没有还款能力的情况下，伪造《产品购销合同》，谎称通过关系与苏州市公安局吴中分局签订了供酒合同，需要筹借进货款，及其母亲生病需要钱款、亲戚急需用钱，以借款为名，骗得被害人孙某人民币合计66万元。
以上事实，被告人陈利红在开庭审理中亦无异议，并有前述事实中的（2）、（3）、（4）、（7）项证据及下列证据予以证实：
（1）被害人孙某的陈述笔录及辨认笔录证实，被告人陈利红于2013年3月至9月，以向吴中分局供应酒水需要进货款、亲戚蒯某急需借钱还债为名，先后多次向其借款人民币80多万元，归还了人民币20多万元，还有人民币64万元未归还，经其要求，陈向其出具了借条。2013年10月份，陈又以母亲生病需要治疗为由向其借款人民币2万元。后找不到陈，其几人经核实，发现并不存在陈所述的供酒生意。
（2）借条证实，被告人陈利红向被害人孙某出具了64万元的借条。
（3）孙某工行卡交易明细、农行卡交易明细证实，部分钱款系被害人孙某通过银行转账支付给被告人陈利红的。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
3、被告人陈利红于2013年5月至9月，在明知没有还款能力的情况下，谎称向同济医院供酒，并提供伪造的房产证做担保，骗得被害人汤某价值人民币140800元的金质习酒。
以上事实，被告人陈利红在开庭审理中亦无异议，并有下列证据予以证实：
（1）被害人汤某的陈述笔录及辨认笔录证实，2013年5月的一天，陈利红以向同济医院供酒为名从其处拿走51箱窖藏习酒，过了20余天，陈又以向同济医院供酒为名，并提供四季晶华4幢1703室的房产证做担保，从其处拿走200箱金质习酒，8月底，经其多次催促陈归还了其47箱窖藏习酒和4箱窖藏习酒的货款。后其经查询发现陈提供的房产证是假的。经其多次催讨，陈又归还了其5万元。
（2）欠条证实，被告人陈利红从汤某处拿窖藏习酒51箱、金质习酒200箱。
（3）价格鉴证意见书证实，涉案200箱金质习酒价值人民币190800元。
（4）汤某工行卡交易记录证实，其收到了陈利红归还的人民币5万元。
（5）交易回单证实，被害人汤某收到了陈利红归还的4箱窖藏习酒的货款。
（6）苏州市房产登记管理中心出具的收条证实，被告人陈利红提供给汤某作担保之四季晶华4幢1703室的房产证系伪造的。
（7）房屋租赁合同证实，四季晶华4幢1703室系被告人陈利红租住的。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
4、被告人陈利红于2013年7月，在明知没有还款能力的情况下，谎称亲戚做生意需要资金，并提供伪造的银行存单做担保，骗得被害人陈某乙人民币55000元。
以上事实，被告人陈利红在开庭审理中亦无异议，并有下列证据予以证实：
（1）被害人陈某乙的陈述笔录及辨认笔录证实，2013年7月24日，陈利红以亲戚做生意为名向其借款10万元，并向其提供一张15万元的农行存单做担保，25日其发现该存单是假的后即报警。之后陈归还了其4.5万元。
（2）虚假存单证实被告人陈利红伪造的虚假存单的情况。
（3）陈某乙工行卡交易记录证实陈利红已归还陈某乙人民币4.5万元。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
5、被告人陈利红于2013年9月至10月，在明知没有还款能力的情况下，谎称与三星公司和同济医院做酒水生意、朋友借款、母亲治病需要资金，以邀请投资或借款为名，骗得被害人王某乙人民币247560元。
以上事实，被告人陈利红在开庭审理中亦无异议，并有证人王某甲的证言及下列证据证实：
（1）被害人王某乙的陈述笔录及辨认笔录证实，2013年9月14日，陈利红以向苏州工业园区三星公司供酒的名义向其借款并承诺给其利润分成，其同日在吴中西路热火咖啡厅给了陈现金人民币52560元。同月16日陈又以向同济医院供酒为名让其投资人民币65000元，其和王某丙、陈利红在龙西路名典咖啡厅面谈，其给了陈现金人民币65000元，9月底陈以帮忙赎救吴中分局顾局长之老婆的名义向其借款人民币10万元，其向陈农行卡网银转账5万元，在四季晶华附近给陈5万元现金。10月11日左右，陈称母亲病危需要治疗，其答应借给陈3万元，并通过其朋友网银转入陈提供的王某甲的银行账号。
（2）个人借条证实，被告人陈利红以向三星公司、同济医院供酒及其母亲治疗为名向王某乙借钱时出具了借条。
上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。
综上，被告人陈利红共诈骗他人财物合计价值人民币2243360元。
本院认为，被告人陈利红诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈利红犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人陈利红当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈利红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月23日起至2025年10月22日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳并上缴国库。）
二、责令被告人陈利红退赔赃款人民币一百一十四万给被害人陈某甲、退赔赃款人民币六十六万元给被害人孙某、退赔赃款人民币十四万零八百元给被害人汤某、退赔赃款人民币五万五千元给被害人陈某乙、退赔赃款人民币二十四万七千五百六十元给被害人王某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 健
代理审判员 李艳行
人民陪审员 沈双妹
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 周 青